福建省莆田市城厢区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第610号
公诉机关莆田市城厢区人民检察院。
被告人吴宗辉，男，1976年11月1日出生于莆田市城厢区，汉族，小学文化，农民，住莆田市城厢区。曾因犯绑架罪，于2000年10月20日被内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院判处有期徒刑十二年，2008年11月23日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年10月10日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。
辩护人游建华、黄武军，福建扬民律师事务所律师。
莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉（2015）356号起诉书指控被告人吴宗辉犯开设赌场罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员蔡振武出庭支持公诉，被告人吴宗辉及其辩护人游建华、黄武军到庭参加诉讼。现已审理终结。
莆田市城厢区人民检察院指控：2013年3月份至2014年7月份间，同案犯杨某某在莆田市城厢区华亭镇南湖村、油潭村一带山头上利用树下空旷地面开设赌场，从中抽取堂钱渔利。赌场经营期间，同案犯杨某某以每天人民币200元雇佣被告人吴宗辉介绍赌博人员到该赌场参赌。2014年3月份开始，被告人吴宗辉还在赌场放贷给同案犯杨某某及其他赌博人员进行赌博，从中赚取高额利息。据统计，被告人吴宗辉在该赌场中共向同案犯杨某某等人陆续提供高利贷赌资累计人民币1135000元。同年10月10日，公安民警抓获被告人吴宗辉，并查获记账单等物品。指控以证人证言、有关书证、搜查、辨认笔录及被告人、同案人的供述和辩解等为证，认为被告人吴宗辉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，情节严重，应以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人吴宗辉辩称：1、其2013年没有在山上，2014年3月份才到赌场；2、其未放高利贷100多万元，只是先后借给杨某某共计人民币15万元，其余12万元是杨某某用金项链抵押给其朋友借的钱；3、是余某某和“×泉”叫其上山的，只要到山上，余某某就会给其发工资，其未介绍赌博人员到该赌场参赌；4、公安查扣的记账单是其为了向蔡某借钱才随意记载的。辩护人认为：1、指控被告人吴宗辉提供高利贷赌资达1135000元及介绍赌博人员到赌场参赌的事实不清、证据不足；2、被告人吴宗辉在共同犯罪中起次要作用，属从犯，且其不构成累犯。
经审理查明，2013年3月份至2014年7月份间，同案犯杨某某（已判刑）在莆田市城厢区华亭镇南湖村、油潭村一带山头上利用树下空旷地面开设赌场，从中抽取堂钱渔利。赌场经营期间，同案犯杨某某从2013年9月份开始以每天人民币200元雇佣被告人吴宗辉介绍赌博人员到该赌场参赌，受雇在赌场帮忙的同案人余某某（另案处理）负责给吴分发工资。2014年3月份开始，被告人吴宗辉还在赌场放贷给同案犯杨某某及其他赌博人员进行赌博，从中赚取高额利息。赌场经营期间，同案犯黄某某（已判刑）、同案人张某某（另案处理）等人也在该赌场放贷。据统计，被告人吴宗辉在该赌场中共向同案犯杨某某等人陆续提供高利贷赌资累计人民币100多万元；赌场每天至少十几人参赌，多则几十人参赌，同案犯杨某某每天可从赌场抽取“堂钱”几千元。同年10月10日，公安民警在城厢区霞林街道霞林小区蔡某居住的民房内抓获被告人吴宗辉，并在该民房及被告人吴宗辉停放在该小区内的闽B×××××小轿车上查获记账本三本、记账单一张、POS机一台等物品。
认定以上事实，有公诉机关向法庭提供的以下证据证明：
1、证人蔡某的证言，证明其于2013年春节认识被告人吴宗辉后，吴宗辉因为赌博输钱没有生活费，就到杨某某开设的赌场去帮杨某某召集参赌人员，同时也在赌场放高利贷。每次下午赌场赌博结束后，赌场的一个男子都会给吴宗辉300-500元不等当报酬。吴宗辉在赌场赚钱回其住处过夜时，都会跟其说赌场的事情，有讲过为杨某某开设赌场召集参赌人员，并将账本放在其家里。吴宗辉有时也带其一起到赌场，有4次左右，其亲眼看到吴宗辉在赌场放高利贷，然后把放高利贷的情况用一个笔记本记录，“刘先锋”也在赌场放贷，吴宗辉召集的参赌人员是一些外地女，在莆田当坐台小姐的。杨某某有向吴宗辉借贷27万元的钱，每一天按照1万元100元的利息结账，借钱时其也在现场。吴宗辉在杨某某赌场放高利贷的情况及向林金海申请代理时时彩进行赌博的事，吴宗辉都记录在公安在其家里和吴宗辉使用的小轿车内查扣的三个本子上的事实。
2、同案犯杨某某的供述及辨认笔录，证明“亚辉”、“刘先锋”、“广东”、黄某某等人在其开设的赌场放高利贷，林某、“阿牛”、“北高武”李某有在其赌场坐庄。自2013年9月份开始，“亚辉”受其雇佣为赌场召集参赌人员，主要召集一些在莆田娱乐业从事坐台的小姐。大约从2014年3月份开始，“亚辉”除了召集参赌人员外，还在赌场放高利贷，其没有雇佣他放高利贷，也不知道谁提供钱给他。“亚辉”除了放高利贷给那些小姐外，也有放给赌场的其他参赌人员“阿杰主”、“陈山”等人，老客户每天借贷一万元利息100元，新客户一万元利息200元。其因为赌场资金周转紧张，也多次在赌场向“亚辉”借贷累计17万元高利息赌资，还有一次用其金项链作抵押向他借了一笔10万元的现金，借贷一万元一天按照100元的利息结账。“亚辉”在其赌场放高利贷赌资，其向他借用现金，他肯定知道其借用的钱是用于作赌资的。后来其有一次还了10万元把抵押的项链领回，平常还陆续还了7万元，一共还了17万元，还欠他10万元。其赌场一个月一般开设20天以上，从2013年9月开始至2014年7月，“亚辉”没有特殊情况每天都会过来，其每天交代余某某给他发放300-500元不等的工资，估计他至少在赌场领了60000元左右的工资。并辨认出“亚辉”即被告人吴宗辉的事实。
3、同案犯黄某某的供述及辨认笔录，证明其在杨某某开设的赌场放高利贷时，经常看到莆田华亭人“亚辉”，杨某某跟其说过“亚辉”被他雇佣在赌场，从事放高利贷。赌场给他们发工资，每次一般到场的由余某某负责发放200元左右工资，并辨认出“亚辉”即被告人吴宗辉的事实。
4、同案人张某某的供述及辨认笔录，证明其曾用名刘先锋，2013年10月份开始，其到杨某某开设的赌场中放高利贷，一个叫“城城”的年轻人、两个宁德一带的“客仔”和一个叫“吓辉”的中年男人也在赌场放高利贷，并辨认出“吓辉”即被告人吴宗辉。其在该赌场遇到吴宗辉时，吴除了向参赌人员放高利贷外，还带了一些女子到赌场参赌，其只记得一位女子叫“亚钦”，并辨认出“亚钦”即蔡某的事实。
5、同案人余某某的供述及辨认笔录，证明“古董辉”、“城城”、“刘先锋”等人有在杨某某赌场放高利贷。其看到“古董辉”自己拿着现金在赌场为参赌人员提供高利贷时，也介绍一些女子到赌场参赌。参赌人员需要高利贷赌资直接找“古董辉”借贷，不认识“古董辉”的人需要赌资时，“古董辉”在的时候，赌场会出面介绍，尔后借款人自己跟“古董辉”结账。向“古董辉”借高利贷赌资的人有些其不认识，只知道杨某某向他借过，杨坐庄赌资不够，用金项链抵押向“古董辉”借用了高利贷赌资。其认识的参赌人员有“朝兵”、“北高武”、“日本丽”、“大古”、“金兵”等人。其在赌场协助李满泉和杨某某发放工资，在赌场放高利贷的人员杨某某会交代其发放200-300元的工资，如果放高利贷的人员有帮赌场再介绍人到赌场参赌，可以加200元左右工资，因为“古董辉”有时也介绍女子到赌场参赌，杨某某就会叫其发放300-500元的工资给“古董辉”。并辨认出杨某某、“古董辉”即被告人吴宗辉、“城城”即黄某某、“刘先锋”即张某某、“北高武”即李某等的事实。
6、证人李某的证言及辨认笔录，证明其绰号“北高武”，认识吴宗辉有几年了。2013至2014年4月间，其到华亭野外山头“亚华”开设的赌场去坐庄时，吴宗辉在该赌场为参赌人员提供高利贷赌资。其带部分现金去坐庄，坐庄输得没钱了就向赌场借钱，回家后按照赌场提供的银行账户归还其借贷的赌资。其尾号为“3333”的建设银行卡转账吴宗辉尾号为“4666”的建设银行卡129890元是其在“亚华”赌场坐庄时借贷的赌资。并辨认出被告人吴宗辉及“亚华”即杨某某的事实。
7、证人林某的证言，证明其认识吴宗辉，其有到过杨某某在华亭开设的野外赌场的事实。
8、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明2014年10月10日9时30分至10时20分许，公安民警在莆田市城厢区霞林街道霞林小区蔡某居住的民房内查获记账本二本、记账单一张等及在吴宗辉停放在该小区的闽B×××××小轿车上查获记账本一本（内有记账单六张，其中二张相同）、POS机一台等的事实。
9、记账单，证明公安机关查扣的记账单上记录有“场借”、“伟：-55-10-20”、“华：-27-17”、“阿杰主：-12000（1日算起每天4百）”、“伟：199000”、“30日：30000实收15000”“陈山：0.8＋收文龙0.5=1.3”、“范：3天利息35×3=10500、2天利息4000（3000没收）”等内容的事实。
10、银行账户交易明细，证明2013年9月14日，李某尾号为“3333”的银行账户汇款人民币129890元给被告人吴宗辉尾号为“4666”的建设银行账户；吴宗辉的该账户在2013年9月至2014年7月份与户名为杨某某、黄某某、林金海、蔡某等的银行账户有多次资金往来记录的事实。
11、POS机消费情况、情况说明，证明公安机关查扣的被告人吴宗辉使用的商户号为822394059980100的POS机自2013年12月27日至2014年9月21日消费达人民币472095元的事实。
12、刑事判决书、释放证明书，证明被告人吴宗辉曾因犯绑架罪，于2000年10月20日被内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万元，2008年11月23日刑满释放的事实。
13、户籍证明，证明被告人吴宗辉身份情况的事实。
14、抓获经过及破案报告书，证明公安机关抓获被告人吴宗辉的事实。
15、强制措施，证明被告人吴宗辉被采取强制措施的时间和种类的事实。
16、被告人吴宗辉在侦查阶段的供述及辨认笔录，证明其2008年11月刑满释放后在家待业，经常赌博后没钱开支。后林某跟其说可以到杨某某开设的赌场去赚钱，每天可以付给其300-500元钱。其在杨某某赌场赚钱的时候，有遇到黄某某和“刘先锋”，“刘先锋”有在赌场放高利贷。余某某负责发工资给其。其怕账单丢失，特地记了三份，一份放在其使用的轿车上，其他放在蔡某的房间里，并让蔡将账本保管好。公安查扣的编号为“①”、“③”、“④”的账单上是在杨某某赌场放出去的高利钱，“①”、“②”、“④”账单上出现的“-”是还款应扣减的意思，“＋”是再次借贷的意思，赌资是用现金支付，没有现金可以记账：其中“①”账单上“伟：-55-10-20”是“亚伟”欠钱还钱，还剩下25万元，“华：-27-17”是杨某某欠10万元，“阿杰主：-12000（1日算起每天4百）”是“阿杰主”欠12000元等；“③”账单上“伟：199000”是“亚伟”欠199000元，“30日：30000实收15000”是放出30000元，实收回15000元等；“④”账单上分别是“阿子”、“陈山”等人欠的钱；“⑤”账单上“范：3天利息35×3=10500、2天利息4000（3000没收）”是一个姓范的人欠的赌债。公安在其使用的轿车上查扣的POS机是其本人一直在使用，用于做一些信用卡刷卡套现。并辨认出“刘先锋”即张某某的事实。
上述证据经庭审质证，证据客观真实合法，能相互印证，均予以采信。被告人吴宗辉自2013年9月份开始受同案犯杨某某雇佣为赌场介绍参赌人员，并自2014年3月份开始还在赌场放高利贷累计100多万元的事实，有同案犯杨某某、黄某某、同案人张某某、余某某的供述与被告人吴宗辉在侦查阶段的部分供述相互印证，并有证人蔡某、李某、林某的证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押物品清单、记账单、银行账户交易明细、POS机消费情况、情况说明等证据佐证，足以认定。故被告人吴宗辉关于其于2014年3月份才到赌场，未放贷赌资100多万元，也未介绍赌博人员到该赌场参赌，公安机关查扣的记账单是其为了向蔡某借钱才随意记载的辩解及辩护人关于指控被告人吴宗辉介绍赌博人员到赌场参赌的事实不清、证据不足的辩护意见均与庭审查明的事实不符，不予采信。
本院认为，被告人吴宗辉明知同案犯开设场所供他人赌博而为其提供资金、介绍参赌人员等服务，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。综合赌场经营时间、参赌人数、赌资及违法所得来看，本案符合开设赌场情节严重的情形。被告人吴宗辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其非赌场经营者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。辩护人关于被告人吴宗辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，予以采纳；但关于被告人吴宗辉不构成累犯的辩护意见，缺乏依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条及第六十五条第一款的规定，判决如下：
被告人吴宗辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月10日起至2017年1月9日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 吴 晨
代理审判员 邱晓敏
人民陪审员 蔡碧贞
二〇一五年十月十四日
书 记 员 林 兵
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。