上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）松刑初字第1687号
公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人顾仲德，男，1964年11月19日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区。辩护人张学敏，上海中企泰律师事务所律师。上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉(2015)1649号起诉书指控被告人顾仲德犯合同诈骗罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员贾丽娟、徐志东，被告人顾仲德及其辩护人张学敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年10月、11月期间，被告人顾仲德虚构“上海青浦白鹤休闲度假村”工程项目，与被害人张某甲、朱某某签订施工内部协议书，以保证金、红包等名义，从张某甲、朱某某等人处先后骗得人民币73,200元以及烟酒等物，同时造成张某甲等人在工程筹备中的经济损失。2014年10月、11月期间，被告人顾仲德虚构“上海青浦白鹤休闲度假村”工程项目，与被害人唐某某签订建设工程内部承包协议，以进场费、好处费等名义，从唐某某处先后骗得人民币90,000元，同时造成唐某某在工程筹备中的经济损失。2013年7月至9月期间，被告人顾仲德虚构“杭州安吉山外山度假村”工程项目，给被害人姚某某空白的合同协议书，以进场费、临时费等名义，从姚某某处先后骗得人民币40,000元，同时造成姚某某在工程筹备中的经济损失。2015年1月5日，被告人顾仲德经公安机关传唤到案。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，被害人张某甲、朱某某、李某、唐某某、姚某某的陈述，证人张某乙、王某甲、黄某某、何某某、陆某某、顾某某、张某丙、熊某某、王某乙的证言，施工内部协议书、建设工程项目内部承包协议、合同协议书，进场通知书、施工通知书、施工图纸，收条、借条、收据，上海市建设工程承发包安全管理协议、授权委托书、协议、补充协议，案发经过等，证明被告人顾仲德以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大。公诉机关认为，被告人顾仲德的行为已构成合同诈骗罪。被告人顾仲德的辩解，1、“上海开天建设(集团)第三建设工程有限公司”和“陆明其”的印章系张某乙伪造，且张某乙在给张某甲、朱某某的收条盖了伪造的印章，钱款等物也是张某乙收取；2014年12月21日，其给付过张某甲等人6,000元。2、其收到过唐某某给付的8万元，其中2万元给了黄某某.3、杭州三外山度假村项目是存在的，后由于姚某某自身原因没有承建。辩护人的意见，1、青浦白鹤项目是真实存在的，且被告人支付了20万元作为担保，虽然事后查明项目不存在，也是因忻氏公司的原因造成的，且没有证据证明项目终止通知了被告人顾仲德，故被告人顾仲德从唐某某处收取的钱款属于民事纠纷。2、对于安吉工程，被告人顾仲德从姚某某处收取的4万元系支付图纸等费用的合理支出。3、张某甲、朱某某等人的钱款应采信被告人顾仲德的供述，应认定系张某乙的个人行为，与被告人顾仲德无关。经审理查明：一、2013年7月至9月期间，被告人顾仲德虚构“杭州安吉三外山度假村”工程项目，通过王某甲介绍认识被害人姚某某，被告人顾仲德以给付被害人姚某某空白的合同协议书和上海君臣投资管理有限公司(以下简称“君臣公司”)的进场通知书、上海忻氏企业商务休闲度假村图纸的方式，以临时费、开办费的名义，先后从被害人姚某某处共骗得人民币40,000元(以下币种均为人民币)，同时造成被害人姚某某在工程筹备中的经济损失。2013年11月，被告人顾仲德归还被害人姚某某10,000元。上述事实有下列证据证明：1、被害人姚某某的陈述表明，2013年7月29日，其通过王某甲认识了顾仲德，顾仲德对其讲浙江安吉度假村工程，标的为1,200万元需垫资，进场时需支付6万元进场费，7月30日顾仲德向其借款3万元。8月23日，顾仲德带其至安吉看工地，当天给了顾仲德2万元，在安吉的度假村，那里的人说想改造一下，当时其就相信了。9月2日，顾仲德给其1张进场通知书，9月9日，顾仲德又向其要了2万元的进场费，另给其一套工程施工图，顾仲德让其9月12日进场，其于9月12日带人和设备进场，但度假村的人不让进场并说老板还没有说开始工程，后其打顾仲德的电话也让其先别进场并说还没有与度假村协商好，其即问已花费用怎么办，顾仲德说算他的，第二天其就撤回来了。11月底，经其催讨，顾仲德还其1万元，加上所借的3万元，尚有6万元顾仲德没有归还给其。2、证人王某甲的证言表明，2013年7月29日，其将顾仲德介绍给姚某某认识，顾仲德对姚某某称有安吉度假村的工程，标的为1,200万元，进场时需姚某某给顾仲德6万元进场费；次日，顾仲德向姚某某借3万元，之后顾仲德带姚某某等人去安吉看工地，事后，顾仲德向姚某某要进场费，姚某某给了顾仲德2万元，后其还听说姚某某另外给了顾仲德2万元进场费。后其知道此工程不存在，联系过顾仲德，顾仲德称会给姚某某一个小工程弥补损失。2014年9月，顾仲德又来找其说有个工程，其帮忙介绍给了张某甲，当时其还问顾仲德“姚某某的损失怎么办”，顾仍称一定会给姚某某工程的。当时其与姚某某等人进场时，度假村的人不让进场，度假村的老板说有这个工程，但让其等人与顾仲德、吉增义联系，当时度假村的老板说度假村由他租地经营，与吉增义有合伙协议，但吉增义投资资金没有到位。开始其介绍给姚某某工程也相信顾仲德上了吉增义的当，但后介绍张某甲做工程，结果张某甲也被骗，才知顾仲德也是骗子。3、盖有君臣公司印章的进场通知书载明：“上海发好建筑装饰工程有限公司：经我公司董事会决定，关于杭州安吉山外山度假村改建、装潢项目，现正式通知你单位，定于2013年9月18日进场施工。2013年9月2日”。4、合同协议书表明，该合同上无双方当事人，也无签约日期，合同上载明工程名称为杭州安吉山外山度假村，施工日期为2013年9月12日至2014年4月12日，工程造价暂定1,200万元。5、忻氏商务度假村小木屋施工图纸表明，该图纸系由苏州新时代建筑设计有限责任公司设计，载明有效期至2011年9月30日。6、收条2份，(1)顾仲德于2013年8月23日出具的收条载明收到姚某某2万元，姚老板支出临时费，8月底进场时结算。(2)顾仲德于2013年9月9日出具的收条载明收到姚某某杭州安吉项目进场开办费2万元，定于9月12日进场。7、证人何某某的证言表明，其在安吉梅溪镇三山村开了家三外山农庄饭店，当时吉增义提出投资其的农庄并签订了合作意向，当时与吉增义约定，要求吉增义拿出规划图，且把资金划到村或镇的账户，但吉增义既不拿出规划图，资金也没有到位，此事就不了了之。2013年，有人至其农庄要开工，因没有规划、政府也未批准及资金未到位，其没让他们开工，当时其也打电话给吉增义，吉增义也让其把人赶走，其并不认识顾仲德。对于控辩双方的意见，本院评判如下：关于“安吉度假村”工程项目是否存在的问题：经查，(1)吉增义虽然与何某某洽谈过投资安吉三外山农庄事宜，但吉增义既不向当地政府主管部门申报工程项目，也不将投资资金到位，且被告人顾仲德在无任何有关该项目批文的情况下，仍向被害人姚某某允诺该项目的存在，并给被害人姚某某空白合同书和进场通知书、施工图纸，足以证明被告人顾仲德以虚构工程为名骗取被害人姚某某的财物。(2)吉增义是君臣公司的人员，但被告人顾仲德交给姚某某的是忻氏商务度假村小木屋施工图纸，二者根本不相关，也能证明被告人顾仲德明知工程不存在，仍虚构工程项目。(3)庭审中，被告人顾仲德称因姚某某无法施工而放弃，但被害人姚某某的陈述及证人何某某的证言均表明该项目不存在，并不是姚某某无法施工而放弃。据此，对被告人顾仲德及其辩护人的意见，因与查明的事实不符，均不予采纳。二、2010年12月20日，上海忻氏企业发展有限公司(以下简称“忻氏公司”)与上海昕晟水产养殖专业合作社(以下简称“合作社”)达成合作协议，约定忻氏公司于2011年投资700万元与合作社共同筹建休闲养殖庄园，并由忻氏公司支付各项租赁等费用。2011年5月，因忻氏公司没有支付上述投资款及支付各项费用，合作社解除了双方的合作协议。2011年12月1日，上海开天建设(集团)第三建筑工程有限公司(以下简称“第三建筑公司)授权被告人顾仲德作为第三建筑公司的委托代理人身份参与忻氏公司青浦白鹤度假村的工程的承接、洽谈工作。2011年12月12日，被告人顾仲德作为第三建筑公司委托代理人的身份与忻氏公司签订建设工程施工合同，之后，第三建筑公司因该项目工程不存在而终止该项目。2014年10月至11月期间，被告人顾仲德虚构“上海青浦白鹤休闲度假村”工程项目，通过王某甲的介绍与被害人张某甲、朱某某等人洽谈所谓的工程，将第三建筑公司与忻氏公司于2011年12月12日签订的建筑工程施工合同上的签订日期、开工日期等处修改成2014年9月12日、2014年10月26日等后，使用伪造的“上海开天建设(集团)第三建设工程有限公司”、“陆明其”的印章与被害人张某甲签订施工内部协议书，以保证金、红包等名义，从被害人张某甲、朱某某等人处先后骗得73,200元和6条硬壳包装的中华牌香烟等物，同时造成张某甲等人在工程筹备中的经济损失。2014年10月至11月期间，被告人顾仲德在向被告人张某甲、朱某某等人行骗过程中，仍虚构“上海青浦白鹤休闲度假村”工程项目，通过黄某某的介绍与被害人唐某某签订建设工程内部承包协议，并以进场费、好处费等名义，从唐某某处先后骗得人民币110,000元，被告人顾仲德将其中2万元给了黄某某，黄某某将该2万元退还给被害人唐某某，同时造成唐某某在工程筹备中的经济损失。2015年1月5日，被告人顾仲德经公安机关传唤到案。以上事实有下列证据证明：1、被害人张某甲的陈述表明，2014年11月22日下午，其与二名合伙人应顾仲德之约至泖港镇一农庄，当时与顾仲德在一起有自称业务经理的张宝华及另一王姓男子，双方签订了施工内部协议书，甲方为第三建筑公司，乙为其，工程内容是上海青浦白鹤休闲度假村土建、绿化、道路，工期为2014年11月28日至2015年11月28日，顾仲德另给了其1份第三建筑公司的合同，其按顾仲德的要求当场支付了3万元的订金。第2天，由张宝华带着施工队进入休闲度假村，之后在工地内建了临时宿舍等准备工作，但顾仲德并没有按协议7天内支付10%的首付款；10天后，又有1家工程队进驻工地，其就对顾仲德起了怀疑，但电话已经联系不上顾仲德、张宝华，后打听到张宝华住址并找到张宝华，张宝华承认工程是假的且是顾仲德逼着他做的；之后，其让张宝华将顾仲德骗至闵行区的海味之家饭店，顾仲德也承认工程是假的并承诺补偿损失，经清算其等共损失698,492元并让顾仲德写下了借条，借条中顾仲德承诺2015年1月5日之前先还款10万元，之后每月还5万元，因不相信顾仲德的为人，提出要担保人，顾仲德带其等至石湖荡镇顾仲德父亲住处，由顾森林签名担保后离开。2、被害人朱某某的陈述表明，2014年10月28日，张某甲的一王姓朋友把“张宝华”、顾仲德及另一姓黄男子介绍给其认识，当晚其、张某甲、李某和司机及顾仲德、“张宝华”和姓黄、姓王的人在闵行宝燕大酒店吃饭，顾仲德拿出一个总包合同说5天之内分包协议签好就可以给进场通知书，工程总造价2,000万元，他下浮16个点给其等且说已经支付给总包30万元保证金，并让其等也付30万元，但其等人没有同意，经协商顾仲德让其先预付2万元保证金，签合同再付3万元保证金，余下25万元等工程总价的百分之十预付款到账后再付，顾仲德又提出签合同那天给6条中华烟和6瓶茅台酒及4个红包，每个红包5,800元。11月2日至10日，其出面与顾仲德、“张宝华”又谈了5次；11月10日晚在闵行都市路象山海鲜8号包房内，其与顾仲德写了付2万元的保证金收条，内容系顾仲德书写，由“张宝华”签名，钱由顾仲德所拿，收条中顾仲德还写了11月25日之前再付5万元正，进场后十天内预付工程款，按总合同价7.5%即150万元(15日内进场施工)。11月20日，顾仲德约其等人至泖港镇一农庄签订合同，签好合同当场支付顾仲德3万元保证金、6条硬壳中华香烟、4只红包(每包5,800元)，顾仲德给了总包合同复印件、进场通知书、3万元收条，收条上盖了第三公司的章。第二天其等人安排工人到度假村，按顾仲德给的施工图搭临时宿舍等简易房、便道建设。12月3日，其催顾仲德付预付款，但顾仲德不接电话。之前该工地有另外一家施工单位，顾仲德称该施工队是修鱼塘的，12月3日后，对方工地的人说工程是他们总包，对方也有合同和施工图，于是其找顾仲德，12月21日找到张宝华后再通过张宝华把顾仲德约至闵行都市路象山海鲜205包房，才知工程是假的，于是其等人列出损失共698,492.93元，顾仲德当场也确认该损失，并让顾仲德写下借条，因不相信顾仲德的为人提出找人担保，顾仲德提出让他父亲做担保人，于是至石湖荡镇顾仲德家，顾仲德的父亲写了担保书。3、被害人李某的陈述表明，2014年10月底，其接到合伙人张某甲、朱某某的电话说有个工程后到闵行区都市路宝燕大酒店与顾仲德、“张宝华”吃饭，顾仲德拿出与甲方签的一份合同，并说如做签分包合同，五天内进场，后经商谈，顾仲德下浮16个点。2014年11月10日晚，在都市路象山海鲜饭店吃饭，顾仲德提出要付30万元保证金，后经商量分批支付，先付2万元，合同签订再付3万元，余下25万元等工程预付款下来后一次性支付给顾仲德，当天朱某某给了顾仲德2万元，顾仲德写了收条，张宝华签字，同时顾仲德又提出签订合同那天要喝茅台酒、给6条硬壳中华香烟、4个红包，每个5,800元。11月22日，至泖港镇一农庄，其等人与顾仲德签了分包合同，顾仲德给了进场通知书、总包合同复印件、光盘、图纸，同时顾仲德从包内拿出图章敲；当时张某甲把3万元给顾仲德，顾仲德写了收条；24日，由“张宝华”带其等人进场开工，10天后，顾仲德未支付工程预付款，也无法与顾仲德取得电话联系；其等人进场当时发现工地上还有一家工程队，顾仲德、“张宝华”都说与其等人无关，对方是做鱼塘的。后来找到“张宝华”，让“张宝华”写下11万余元的借条，后又把“张宝华”带到工地，工人向其等人要钱，“张宝华”称有1万元并拿了出来；12月17日“张宝华”筹到4万元给张某甲，后通过“张宝华”把顾仲德约到都市路象山海鲜饭店，与顾仲德谈损失，后顾仲德承认其等人的损失698,492元并写了借条，其等人提出要担保，“张宝华”不同意担保提出让顾仲德的父亲担保，顾仲德同意，后双方至石湖荡镇顾仲德家，顾仲德的父亲签了担保。2015年1月5日至顾仲德家要钱，后对方报警。4、被害人唐某某的陈述表明，2014年10月初，其经人介绍认识了顾仲德，顾称青浦区白鹤镇鹤国路XXX号有一度假村的工程，问其是否感兴趣，其表示感兴趣；10月20日，其至顾仲德松江区泖港镇叶新支路的办事处就工程事情进行洽谈，顾自称是第三公司的代表，有权将工程分包给其他公司操作，其信以为真并与顾确定了合作意向；10月24日，其接顾仲德的电话，要其付8万元进场费，其向顾仲德明确该8万元作为做工程的定金；10月26日，顾仲德给其看了开天公司的委托书等书面材料后，其把8万元给了顾仲德，顾仲德写了收条，双方签订了建设工程内部承包协议，其向顾仲德索要施工必要的该工程的相关文件，顾仲德说等进场开工时一并给其；11月3日，顾仲德通知其至工地碰面，但该处没有任何标注和开工的迹象，但顾仲德说今天就可以进场开工，但手续和文件还没有准备好，其就写了张索要手续文件的通知，并又给了顾仲德3万元好处费；11月6日，应顾仲德之约，其至莘庄的宝燕酒楼与发包人吉增义见面，但顾仲德仍向其索要好处费，其没有同意并继续向顾仲德索要开工的相关手续，顾仲德说等其开工准备工作办妥正式开工那天再给其；11月12日，其将开工的准备工作做好，打电话给顾仲德，但顾仲德有时接电话有时不接，由于其开工的机器及人员均至工地，每天支出的成本很高，其就发短信给顾仲德，顾仲德才答应至青浦工地见面；11月21日，顾仲德带了一名自称忻氏公司的工程师的人并给了其工程草图，并在该草图上盖了忻氏公司的公章，之后几天其按草图上的求要求订购材料，后其所订的材料进场卸货时，工地现场的当地人不同意堆放，其又打电话、发短信给顾仲德，顾仲德不接电话也不回短信，此时其发觉被骗，该工程造成其损失28万元左右。5、证人王某甲的证言表明、2014年9月，顾仲德打电话告知其他在青浦白鹤建一个标的为2,000万元的度假村，问其有没有人愿意做，然后其联系了张某甲，并带张某甲至顾仲德的办公室谈了该工程；2014年9月28日，在宝燕酒店吃饭，张某甲问顾仲德工程何时签，顾仲德称可以随时签；2014年10月初一天，顾仲德带其等人至白鹤镇的工地，让张某甲开工，但后来也没有进场，其就打电话给顾仲德问进场的事情，顾仲德称其是介绍人，任务已完成等着拿介绍费，之后的事情其就没有参与。6、证人黄某某的证言表明，2013年底，其通过朋友介绍认识顾仲德，顾仲德自称在青浦白鹤有一度假村的工程，工程标的2,000万元，让其介绍做工程的人，顾仲德带其至泖港镇叶新支路的一农庄，顾称农庄也是他的，在农庄其看了度假村的图纸、第三公司的合同、委托书、营业执照等资料的复印件；后其将该工程告知了唐某某，并与唐某某至泖港镇叶新支路的农庄，唐某某看了资料也没有发现问题，顾仲德称这个工程已经垫付了20万元的定金并将汇款支票让其、唐某某看；几天后，其等人又至白鹤的工地现场，现场是一片荒地且有几个鱼塘，当时顾仲德称工程没有什么问题，并约好双方于10月26日至其办公室签订合同；10月24日，唐某某告知其顾仲德要8万元的好处费；10月26日，唐某某、顾仲德至其九亭镇的办公室，双方签订了合同，唐某某当着其面将8万元给了顾仲德，顾仲德写了收条；11月3日下午，唐某某带着其、顾仲德至工地现场，又给了顾仲德3万元，唐某某向顾仲德要工地的工程图纸，但顾仲德拿出来的图纸不是该工地的图纸，顾仲德答应下次再给唐某某，顾仲德只给唐某某1份进场通知书；11月6日，唐某某打电话给其称顾仲德要请甲方吃饭，让唐某某给好处费及4条中华香烟，其告知唐某某好处费不能给；6日晚在闵行区金都路宝燕饭店吃饭，唐某某给了顾仲德4条香烟，当天只见到了甲方委托的代理人吉增义，之后其就没有参与，后来，唐某某称找不到顾仲德，让其帮忙找顾仲德，之后其问了开天公司的人，开天公司的人听说过这个工程的事情，但从未与人签订合同，也没有委托过他人，所以其与唐某某至派出所报案。8、证人张某乙的证言表明，2014年10月中旬，顾仲德打电话给其称有一个工程，让其跟着顾仲德且发工资给其，因顾仲德尚欠其14万元，跟顾仲德在一起也好把欠款收回来，就答应帮顾仲德跑跑腿；10月底，顾仲德让其到闵行区都市路宝燕大酒店与客户吃饭，其一方有顾仲德及一王姓男子，对方有张某甲、朱老板、李老板等人；11月10日，在都市路的象山海鲜饭店吃饭，朱老板拿出2万元给顾仲德，顾仲德写了收条并让其签字；11月下旬，其与顾仲德至松江区泖港镇一农庄，在农庄包房内，张某甲他们拿出3万元给顾仲德，还有6条中华香烟和4个红包放在桌子上，顾仲德让其出去，其想到他们要谈事就到外面溜了一圈，后来与他们再到都市路吃饭；12月15日，朱老板、李老板让其写了欠11万余元的欠条，并又带其至青浦白鹤工地，其见工地工棚已搭好，工地上也有工人，他们问其有没有钱，其就把1万元给了他们，他们写了收条，之后其从朋友处借了2万元又给了他们，他们又要其付4万元，他们承诺只要找到顾仲德就把钱归还给其；12月17日，其给了张某甲4万元；12月21日，其把顾仲德约到都市路象山海鲜饭店，张某甲等人将其叫出包房，后见到顾仲德在抄写1张结算单子，并陪同他们双方到松江区石湖荡镇顾仲德家，顾仲德父亲签下了担保书。2015年1月5日上午，张某甲他们要其陪他们到顾仲德家要钱，其说有事就没有去。9、证人顾某某的证言表明，其所在第三建筑公司于2011年与青浦甲方签订了白鹤休闲度假村的合同，但由于对方手续不全无法施工就终止了合同；当时该工程由顾仲德介绍给其公司，由其公司副总至实地查看后与对方签订合同。10、证人陆某某的证言表明，其系第三建筑公司的总经理，2011年，其公司与忻氏公司在青浦白鹤镇有一个休闲度假村合作项目，顾仲德当时是作为介绍人，但该项目因政府没有批准，所以终止了该项目；近期，其公司与顾仲德没有该项目的任何合作。11、证人张某丙的证言表明，其系青浦区规划和土地管理局的职员，负责经办青浦区白鹤地区工程项目，白鹤镇鹤国路XXX号没有申报过度假村的项目。12、证人熊某某的证言表明，其曾在上海忻氏企业发展有限公司任出纳，公司于2011年搬到泖港镇一农家乐办公；2012年底，老板忻汀浩因涉嫌诈骗跑掉了；其不认识顾仲德，也可能见过但记不得了；收据是其所开，但时间肯定被改过；公司除了老板忻汀浩外，还有一些业务员及会计郑国忠。13、证人王某乙的证言表明，2011年，忻氏公司老板忻汀浩与其谈投资承包其鱼塘，修建度假村，当时签订了有效期一年的协议，如资金不到位，协议自动解除；顾仲德是忻汀浩介绍给其认识的，如果合作成功就由顾仲德承建项目，但忻氏公司资金不到位，合同自动解除，其还曾请律师发了律师函，后知道忻汀浩逃了。2014年9月份左右，顾仲德找其称另外一家公司来收购鱼塘修建度假村，其说只要手续齐全、合法，欢迎投资；过一个月，有一工程队到其鱼塘，其就对他们说与顾仲德还没有签订合同，不要进场，但对方说不管其事，后另一工程队进场，其就没有管此事。2014年10月31日，顾仲德提出要施工队进场，其说协议没有签不许进场，但顾仲德称投资公司还没有来，临时租用其场地，顾仲德写了租用约定书并付给其1万元场地租金，当时约定如顾仲德不带投资公司与其签订协议，搭建的临时房要拆除。之后其打顾仲德的电话，顾仲德一直说快了，后来就联系不上他了。14、工程承包合同和进场通知书表明，2012年4月22日，忻氏公司将青浦白鹤度假村项目发包给芜湖鸿盛建筑安装工程有限公司承建，合同载明工期为2012年5月10日至2013年5月28日。忻氏公司于2012年5月4日通知芜湖鸿盛建筑安装工程有限公司于2012年5月26日正式进场施工。15、协议和补充协议表明，忻氏公司与合作社于2010年12月20日签订协议，协议约定忻氏公司于2011年内不低于700万元投资用于鱼塘的基础建设和相关配套设施建设，共同筹建经营该休闲养殖庄园，忻氏公司占股份70%。2010年12月20日双方又签订补充协议，约定忻氏公司自签约起一周内支付合作社2011年度的鱼塘租赁费43×450元/亩为19,350元和借房款16,800元。16、暂时租用活动房地块约定表明，顾仲德于2014年10月31日以上海君臣投资有限公司顾仲德的名义出具，内容为，今由上海君臣投资有限公司应业务需要，暂向王某乙租用地块面积100平方，用来搭建10间活动房办公、仓库，租期为45天，到时搬场、拆除。17、建筑工程施工合同3份表明，(1)该3份合同一致为，忻氏公司将青浦休闲度假村工程发包给第三公司，合同价款为2,000万元。(2)朱某某提供的合同上约定开工日期2014年10月26日、竣工日期2015年10月26日，合同订立时间为2014年9月12日，发包人向承包人提供图纸和套数为2014年10月提供4套施工图(该2014年10月上的“4”、“0”明显有涂改痕迹)，施工场地具备施工条件要求及完成时间为2014年10月，图纸会审和设计交底时间为2014年11月，该合同上又加盖了“上海开天建设(集团)第三建设工程有限公司”的印章。第三建筑公司及唐某某提供的2份合同上的开工日期2011年12月26日、竣工日期2012年10月27日，合同订立时间为2011年12月12日，发包人向承包人提供图纸和套数为2011年12月提供4套施工图，施工场地具备施工条件要求及完成时间为2011年12月，图纸会审和设计交底时间为2011年12月前。18、上海市建设工程承发包安全管理协议表明，原忻氏公司与第三建筑公司在协议上签订日期为2011年12月，工程期限自2011年起开工至2012年完工；而被告人顾仲德给付给被害人张某甲方的协议上签订日期为“201年”，工程期限自2014年11月26日起开工至2015年11月26日完工；给付给唐某某的协议上签订日期为2014年9月12日，工程期限自2014年10月26日起开工至2015年10月26日完工。19、收条(1)由张宝华作为项目部收款人于2014年11月10日出具的收条载明：“今收到朱某某项目合同定金贰万元整，双方同意在15日前补齐约定金额叁万元后，正式签订合同协议进场施工。附加在11月25日之前再付保证金伍万元整，进场后10天内预付工程款按总合同价7.5%150万元，15日之前进场施工”。(2)时间为2014年11月22日并盖有收款单位上海开天建设(集团)第三建设工程有限公司、陆明其的印章的收条载明：“今收到张某甲青浦白鹤度假村工程建设项目协议合同定金人民币叁万元正”。(3)时间为2014年10月26日载明收款人顾仲德、付款人唐某某、证明人黄某某的建筑工程定金收款书，该收款书上载明：“今有甲方上海开天建设第三分公司顾仲德收取与唐某某签订的青浦白鹤休闲度假村项目协议定金捌万元整，为确立双方定金的合法性，有顾仲德代表收到定金后10天内即11月6号前顺利安排乙方唐某某施工人员进场施工”。(4)张某甲于2014年12月15日、17日，分别从张宝华处收到工地民工工资1万元、2万元、4万元。20、进场通知书表明，通知张某甲于2014年11月22日进入青浦白鹤度假村工地施工，该通知书上盖有上海开天建设(集团)第三建设工程有限公司印章，时间为2014年11月22日。21、施工内部协议书表明，由盖有伪造的“上海开天建设(集团)第三建设工程有限公司”、“陆明其”的印章与张某甲签订，时间为2014年11月22日，协议载明张某甲承建青浦白鹤度假村的土建、绿化、道路(周围设施)，工程合同暂定价2,000万元，施工日期2014年11月28日至2015年11月28日，进场后七天内，甲方支付给乙方备料款为总合同的10%。22、建设工程项目内部承包协议表明，该协议由顾仲德、唐某某于2014年10月26日签订，顾仲德将青浦白鹤休闲度假村造价2,000万元的工程交给唐某某施工，工程期限2014年10月至2015年10月，唐某某进入施工现场后7天内，顾仲德支付工程总额10%作为工程预付款。23、施工通知书，该通知书上盖有上海忻氏企业发展有限公司印章，日期为2014年10月31日，通知上海开天建设集团第三建筑工程有限公司(顾仲德)在10月31日进入白鹤度假村工地施工。24、从被告人顾仲德处扣押的施工内部协议书、建设工程施工合同、上海开天建设(集团)第三建筑工程有限公司营业执照、授权委托书、上海忻氏企业发展有限公司营业执照、支票5张、收据1张(均为复印件)，其中上海开天建设(集团)第三建筑工程有限公司的授权委托书(复印件)载明“我陆某某系上海开天建设(集团)第三建筑工程有限公司的法定代表人，现授权委托顾仲德为我公司合法代表人，以本单位名义参加上海忻氏企业发展有限公司青浦白鹤度假村的工程承接、洽谈工作。代理人无权转委托。投标单位上海开天建设(集团)第三建筑工程有限公司(章)、法定代表人陆某某(章)、代理人身份证复印件。日2011－期：2016.12.1”。上述复印件“日2011－期：2016.12.1”中的“2011－”、“6”明显分别具有添加和修改痕迹。建设工程施工合同上的签订日期、开工日期、竣工日期等处均有明显涂改痕迹。施工内部协议书与朱某某提供的复印件一致。支票5张金额计300万元、出票人为忻氏公司、出票日期为2012年5月28日、收款人为空白。收据1张载明：“入账日期2014年9月12日，交款单位上海开天建设集团第三建筑工程公司顾仲德，人民币20万元、收款事由为合同定金、出具单位为忻氏公司”；该收据上的入账日期中的“4”、“9”有明显涂改痕迹。25、营业执照和档案机读材料表明，(1)上海开天建设(集团)第三建筑工程有限公司，法定代表人陆某某；(2)上海忻氏企业发展有限公司注册于上海市西藏北路XXX号九号楼，2011年年检后未进行过工商年检；(3)上海君臣投资管理有限公司法定代表人为吉增义。26、常住人口基本信息和收容教育决定书表明，被告人顾仲德的身份情况和1994年曾因嫖娼被处收容教育1年6个月。27、案发经过表明，被告人顾仲德系通知到案。对于控辩双方的意见和主张，本院评判如下：一、关于“青浦区白鹤休闲度假村”项目是否存在的问题：经查，(1)建设项目须经相关政府职能部门批准许可才能施工，但本案所涉的“青浦区白鹤休闲度假村”从未申报审批。与证人陆某某、顾某某关于被告人顾仲德介绍第三建筑公司与忻氏公司达成青浦白鹤休闲度假村的建设工程施工合同，后因没有相关项目批文而终止合同的证言能够相互印证。且有证人王某乙关于合作社虽与忻氏公司达成了共同筹建经营养殖庄园的协议，但忻氏公司没有履行协议的证言能够相互印证。(2)证人王某乙证实2014年9月，顾仲德提出要另一家公司收购鱼塘，从中可以也得出合作社与忻氏公司的协议以及第三建筑公司与忻氏公司的合同业已终止，也能证明本案所涉的休闲度假村工程根本不存在。(3)证人王某乙的证言及顾仲德向王某乙出具的暂时租用活动房地块约定亦表明顾仲德于2014年10月30日以君臣公司的业务需要的名义向王某乙租用45天的地块面积100平方，用来搭建10间活动房，到期拆除。上述事实证明顾仲德仅以临时使用土地向合作社租用，表明涉案的工程亦不存在。(4)被告人顾仲德向王某乙所称另外一家公司即为君臣公司，而顾仲德给付被害人唐某某的授权委托书、施工通知书、施工图上所盖的均是忻氏公司合同专用章，时间分别为2014年9月、10月、11月。而君臣公司没有与合作社签订过投资度假村的协议，且与第三建筑公司提供的施工通知书载明的2011年12月12日发出的时间等处亦不吻合，证明被告人顾仲德明知工程不存在仍虚构工程。(5)被告人顾仲德交给被害人唐某某、朱某某等人的建设工程施工合同与第三建筑公司提供的合同在签订时间、开工日期、竣工日期和专用条款上的时间节点等处均不相符合，如果工程确实存在，原始合同无需修改，证明了被告人顾仲德目的是向被害人谎称工程的存在，进而骗取财物。综上所述，被告人顾仲德虚构“青浦区白鹤休闲度假村”工程的事实应予确认，故对被告人顾仲德的辩解及其辩护人的意见，均不予采纳。二、关于被告人顾仲德是否对被害人张某甲、朱某某实施诈骗行为的问题：经查，(1)证人王某甲证实被告人顾仲德以白鹤度假村工程让其联系承接工程的人，其把张某甲介绍给了顾仲德。证人王某甲所证明的上述事实，得到了被害人张某甲、朱某某陈述的印证，证明了被告人顾仲德以所谓的工程为名让王某甲介绍张某甲承接工程。(2)被害人张某甲、朱某某、李某证实关于所谓的“青浦区白鹤休闲度假村”的工程均与顾仲德洽谈，建筑工程施工合同复印件、进场通知书、施工内部协议书、收条上伪造的“上海开天建设(集团)第三建设工程有限公司”、“陆明其”的印章均系被告人顾仲德所盖，证明了虚构的工程系由顾仲德与被害人洽谈。(3)被害人朱某某、李某证实在2014年11月10日给付顾仲德2万元，张某乙仅在顾仲德书写的收条上签名为“张宝华”，与证人张某乙的证言也能吻合，且当时被告人顾仲德明知“张宝华”的真实姓名为张某乙却未加以说明，亦能证明被告人顾仲德以工程项目为名骗取被害人财物。(4)被害人张某甲、朱某某、李某均证明在本区泖港镇一农庄内签订合同时当场给付顾仲德3万元保证金、4个红包及6条中华香烟，并由顾仲德在3万元的收条加盖了伪造的“上海开天建设(集团)第三建设工程有限公司”、“陆明其”的印章。综上所述，被告人顾仲德虚构工程项目，使用伪造的印章，骗取被害人财物的事实清楚，故对被告人顾仲德及其辩护人的意见，均不予采纳。三、关于张某乙给付被害人张某甲7万元的性质问题：经查，(1)因被告人顾仲德虚构“青浦区白鹤休闲度假村”，被害人张某甲、朱某某等人于2014年11月21日进入“工地”搭建简易房及采购材料，造成被害人工人工资、材料的损失，后被害人从证人张某乙处先后取得7万元，被害人张某甲出具的收条上也写明了系民工工资，故该钱款应属弥补被害人的经济损失。(2)被告人顾仲德从被害人张某甲、朱某某等人处骗取财物并实际占有，诈骗行为也业已完成，被告人顾仲德应对全部诈骗数额负责，据此，对被告人顾仲德的意见，亦不予采纳。四、关于被告人顾仲德辩称给付被害人张某甲等人6,000元的问题：经查，被害人张某甲、朱某某、李某的陈述均没有印证被告人顾仲德给付6,000元，故对被告人顾仲德上述辩解，也不予采信。本院认为：被告人顾仲德以非法占有为目的，以虚构工程为名，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人顾仲德已归还了被害人姚某某1万元，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第(五)项，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人顾仲德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月5日起至2019年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳)。二、被告人顾仲德向被害人姚某某退赔人民币三万元，向被害人张某甲、朱某某、李某退赔人民币七万三千二百元和六条硬盒包装的中华牌香烟，向被害人唐忠良退赔人民币九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹吉良
代理审判员 王美娟
人民陪审员 张林琪
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 章小成
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条??有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
……；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条??犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条??判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条??罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
……。