江西省安福县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第75号
公诉机关安福县人民检察院。
被告人苏素来，女，1974年12月2日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，茶农。因本案于2013年11月21日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现被羁押于安福县看守所。
辩护人胡蓉，江西庐陵律师事务所律师。
被告人陈锦荣，男，1978年9月29日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业。2009年6月2日因诈骗罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元，2009年6月27日刑满释放。因本案于2013年11月21日被刑事拘留，2013年12月20日被逮捕，现被羁押于安福县看守所。
辩护人胡悦晨，江西庐陵律师事务所律师。
被告人林志明，男，1971年9月4日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工。因本案于2013年11月21日被刑事拘留，同年12月12日被取保候审，经本院决定于2014年4月22日被逮捕，现被羁押于安福县看守所。
安福县人民检察院以安检公诉刑诉（2014）62号起诉书指控被告人苏素来、陈锦荣、林志明犯诈骗罪，于2014年4月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。安福县人民检察院指派检察员杨善根、孙文平出庭支持公诉，被告人苏素来及其辩护人胡蓉、被告人陈锦荣及其辩护人胡悦晨、被告人林志明到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年8月底至9月17日之间，被告人苏素来、陈锦荣以提供六合彩特码为由，叫被害人刘某汇入提供特码的会员费、公某、保密费等费用，共计人民币261400元，诈骗得手后，由苏素来的丈夫林志明在福建泉州、厦门取钱。事后苏素来夫妇分得20余万元，陈锦荣分得5万余元。公诉机关提供了以下证据予以证实：1、书证：归案说明、刑事判决书、扣押决定书、银行交易明细、汇款记录、照片、谅解书、身份证明；2、证人陈某的证言；3、被害人刘某的陈述；4、被告人苏素来、陈锦荣、林志明的供述；5、搜查笔录；6、视频资料。公诉机关认为，被告人苏素来、陈锦荣、林志明以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人陈锦荣具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之情节，系累犯，应当从重处罚，请依法判处。
被告人苏素来对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩解没有和陈锦荣、林志明进行商量。辩护人胡蓉提出的辩护意见是被害人刘某是否将起诉书指控的261400元中的107400元汇入户名为李庆光、账户为×××8269的银行卡，仍有待查实；被告人苏素来犯罪动机是因生活所迫；被害人怀有一夜暴富的心态，缺乏一定的辨别及戒备能力，存在过失；被告人苏素来系初犯、偶犯，自愿认罪、积极赔偿被害人损失，取得被害人的谅解；被告人苏素来、林志明双双犯罪，家庭失去生活来源，面临破败和离散的边缘，请求法庭对其从轻、减轻处罚，或对其适用缓刑。
被告人陈锦荣对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩解没有和苏素来、林志明进行商量。辩护人胡悦晨提出的辩护意见是被害人刘某是否汇入户名为李庆光、卡号为×××8269的银行卡两笔汇款107400元，仍有待查实；被害人出于侥幸或一夜暴富的心态，完全丧失了基本的防范心理，有一定过失；被告人陈锦荣虽系累犯，因家庭生活困难，再次犯罪，主观恶性相对较小；被告人陈锦荣在2013年9月中旬主动终止了诈骗活动，社会危害性相对较小；被告人陈锦荣认罪态度积极，赔偿了被害人的全部损失，依法可以从轻处罚。
被告人林志明对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩解没有和苏素来、陈锦荣进行商量。
经审理查明，被告人苏素来、林志明系夫妻关系，2013年8月份，被告人苏素来、陈锦荣、林志明商量以提供六合彩特码的方式骗钱，骗得来的钱二八分成，被告人苏素来、林志明得八成、被告人陈锦荣得二成。2013年8月底至9月17日间，被告人苏素来、陈锦荣以提供六合彩特码为由，被告人苏素来发短信并接待“客户”来电咨询，被告人陈锦荣通知“客户”缴纳各种费用，共骗取被害人刘某汇入提供特码的会员费、公某、保密费等费用共计人民币261400元，诈骗得手后，被告人林志明在福建泉州、厦门将钱全部取出。事后被告人苏素来夫妇分得20余万元，被告人陈锦荣分得5万余元。案发后，全部款项已退还给被害人刘某。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、书证：
（1）归案说明。证实2013年11月21日被告人苏素来、陈锦荣、林志明被抓获。
（2）刑事判决书及释放证明。证实被告人陈锦荣2009年6月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元，2009年6月27日刑满释放。
（3）扣押决定书。证实作案所用手机以及短信群发器被公安机关扣押。
（4）银行交易明细单。证实账号×××9936汇入款为80000元；账号×××8269汇入款为107400元；账号×××7450汇入款为74000元。
（5）办案说明。证实账号×××8269交易记录中交易行140712为安福；账号×××7450交易记录中交易局号430000902为安福。
（6）被害人刘某的汇款记录。证实曾向×××7450的邮政账号中总共汇款7次共计76400元。向×××8269的农业银行账号汇款2次共计107400元，向卡号×××9936的建设银行账户中汇款2次共计80000元。
（7）林志明取钱照片。证实被告人林志明取钱经过。
（8）谅解书。证实被告人苏素来、陈锦荣、林志明已退赔了全部款项，被害人刘某表示谅解。
（9）户籍证明。证实案发时各被告人均年满十八周岁。
2、证人陈某的证言。证实她的身份证曾丢失，没有办理过卡号×××7450及×××9936两张银行卡。
3、被害人刘某的陈述。陈述2013年9月初，我手机接到一个短信，大致内容是他们是香港六合彩内部人员，能提供特码中奖，有兴趣的话可以联系电话135××××9393。我就打了这个电话，接电话是一个姓白的女的，她说想买特码要先入会员，入会要交598元，入会后再谈。我就按照她提供的账号×××7450（户名陈某）汇了598元，然后我打电话给姓白的女的，她说我已经交钱入会了，详谈的话找曾主任，随后把“曾主任”的号码138××××9789提供给我。“曾主任”是个男的，他在电话中说，我们已经发送一条短信给你，你可以先查看下，我看了下短信，里面的字是乱码看不清楚，曾主任说我没有加入他们内部的网络所以看不清楚里面的字，要先交800元钱就能开通内部网络系统。第二天我汇了800元钱到账号×××7450，我打电话给“曾主任”，他说因为是内部提供的特码，还要交6000元的保密金，我又汇了6000元钱。又过了一天“曾主任”要我交特码费，一个码8000元钱，三个码24000元，之后“曾主任”陆续以交公某、个人所得税、买码卡等理由叫我汇钱过去，往账号×××7450（户名陈某）汇了7次计76400元，往账号×××8269（户名李庆光）汇款2次计107400元，往账号×××9936汇款2次计80000元，共计汇了263800元。
4、被告人苏素来的供述。供述2013年8月份，同村一个叫陈锦荣的，他一直从事六合彩的事，我就找到陈锦荣，想跟他一起合作搞钱，经过商量，骗得来的钱我们二八分成，我得八成，他得二成。具体分工是这样的，首先我自称是香港六合彩公司的白小姐发大量的手机短信，内容是可以为参与六合彩赌博的人提供特码中奖。如果有人回我电话，我就告诉对方，想要从我这里得到六合彩的特码，就要先交598元入会费，成为我们这里的会员，如果对方同意，我就会给对方提供一个账号，具体账号我记不清了，户名是陈某，被害人汇了598元后，我就会打电话给被害人说已经成为了我们的会员，具体的事情要找我们这里的“曾主任”（即陈锦荣）详谈，如果这时候被害人再打电话给我，我就会跟对方说，“曾主任”说怎么办就怎么办，具体后面陈锦荣怎么骗被害人的我就不知道了，骗到钱后，我老公林志明负责把骗来的钱取出来，骗得一名江西吉安籍的人26万多元。我们夫妻分得20多万元，陈锦荣分得5万左右。
5、被告人陈锦荣的供述。供述2013年8月份，苏素来打电话给我说有一个江西安福姓刘的客户要六合彩开奖的内部消息，要我好好配合一下，我同意了，并经我们商量，所骗得的款二八分成，我得两成，他们夫妇得八成，于是我在网上购买了一个138××××9789的号码用于这次行骗活动。在此次行骗的过程中，我自称是香港六合彩公司的“曾主任”，苏素来自称是香港六合彩公司的“白小姐”，林志明专门负责将骗来的钱取出，没有参与打电话的过程，刚开始，姓刘的客户向我们汇了598元入会费，第二次，是我叫客户汇800元开通内部网络系统，第三次是我叫客户汇6000元保密金，后面我又继续以各种借口陆续叫姓刘的客户汇钱，他前后给我们汇钱有26万多，具体多少我也记不清了。所有的钱都是林志明取出来的，用于行骗的账户也是林志明、苏素来夫妇提供的，骗来的26万多元钱，我分了5万左右。
6、被告人林志明的供述。供述2013年8月份左右，陈锦荣对我说搞六合彩诈骗来钱快，诈骗流程是这样的，我老婆负责前期接待客户的来电咨询，如果该客户感兴趣的话，我老婆就把陈锦荣的电话提供给客户，之后陈锦荣就以各种理由为名，要求客户缴纳相关的费用，这些诈骗来的钱就由我去泉州、厦门的银行取出，有些金额比较大的我会通过ATM机转账到另外一张卡上取走或者在柜台上取，钱到手后陈锦荣分得总金额的百分之二十，剩下的归我们夫妻所有。我只取了一个江西籍客户的钱，是在泉州的丰泽区、厦门同安区取的，用我老婆给的四张卡取钱，户名、账号不记得了，总共取了20多万。
7、搜查笔录。证实在被告人苏素来、陈锦荣、林志明的住处搜得作案用的手机以及短信群发器。
8、视屏资料。证实被告人林志明在福建泉州、厦门取钱的事实。
上述证据中，被害人刘某的汇款记录记载及其陈述曾向×××7450的邮政账号汇款共计76400元的部分，与银行交易明细单中账号×××7450汇入款为74000元，不相符合，应认定为74000元。其他证据经法庭质证，认为各证据取得程序合法，内容客观真实，且各证据间能够相互印证所查明的事实，均可以作为本案定案的依据。
本院认为，被告人苏素来、陈锦荣、林志明以非法占有为目的，虚构以提供六合彩特码的事实，骗取他人261400元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈锦荣曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人苏素来、陈锦荣、林志明辩解没有进行商量，与事实不符，不予采纳。被告人苏素来的辩护人提出被告人苏素来系初犯、偶犯，自愿认罪、积极赔偿被害人损失，取得被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以采纳；其他辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人陈锦荣的辩护人提出被告人陈锦荣认罪态度积极，赔偿了被害人的全部损失的辩护意见，与事实相符，予以采纳；其他辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人苏素来、陈锦荣、林志明共同犯罪，分工不同，但被告人林志明在共同犯罪中作用略小于被告人苏素来、陈锦荣。鉴于被告人苏素来、陈锦荣、林志明能当庭认罪，积极赔偿被害人损失，取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人苏素来犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月21日起至2018年1月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴清。）
二、被告人陈锦荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月21日起至2018年5月20日止。）
三、被告人林志明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元（已缴纳20000元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月22日起至2017年9月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭润生
代理审判员 李文娟
人民陪审员 欧阳颖
二〇一四年六月九日
书 记 员 彭颖如
附相关法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
4、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
5、《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。