辽宁省长海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）长刑初字第55号
公诉机关长海县人民检察院。
被告人孙某甲，因本案于2013年7月19日被刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕，同年9月29日被长海县公安局取保候审，2014年7月10日被长海县人民检察院取保候审，同年8月13日被本院取保候审。
被告人张某甲，因本案于2014年3月31日被刑事拘留，同年5月7日被依法逮捕，现羁押于长海县看守所。
辩护人系辽宁于连河律师事务所律师。
被告人孙某乙，因本案于2013年12月17日被长海县公安局取保候审，2014年7月10日被长海县人民检察院取保候审，同年8月13日被本院取保候审。
被告人张某乙，因本案于2013年7月19日被刑事拘留，同年8月28日被长海县公安局取保候审，2014年7月10日被长海县人民检察院取保候审，同年8月13日被本院取保候审。
长海县人民检察院以长检刑诉（2014）49号起诉书指控被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙犯诈骗罪，于2014年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月10日、2014年11月26日公开开庭审理了本案。长海县人民检察院指派检察员于玲玲出庭支持公诉，被告人孙某甲、被告人张某甲及其辩护人、被告人孙某乙、被告人张某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
长海县人民检察院指控：2013年6月下旬至7月中旬，被告人孙某丙（在逃）带领被告人涂某某（在逃）、张某甲、孙某乙从河南来到居住在大连旅顺的老乡被告人孙某甲、张某乙家，被告人孙某丙将户名为龚某某和周某某的8张银行卡交给被告人孙某甲，并告知其每取人民币10000元给其人民币1000元提成。后被告人孙某丙利用冒充驻军后勤采购人员订购虚假商品的骗术，指使被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙骗取被害人于某某、王某某、纪某、王某、陶某某、邢某、卢某某、陈某某共计人民币358800元。
2013年6月24日上午，被告人孙某丙指使被告人孙某乙向庄河市栗子房镇个体商店业主于某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人于某某向户名为周某某的农行卡汇款人民币48000元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲取款，被告人孙某甲又让被告人张某乙将诈骗赃款取出。
2013年6月26日上午，被告人孙某丙指使被告人涂某某向长海县大长山岛镇个体商店业主王某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人王某某向户名为龚某某的农行卡汇款人民币96000元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲将诈骗赃款取出。
2013年6月27日上午，被告人孙某丙指使被告人孙某乙向长海县小长山乡个体商店业主纪某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购账篷，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人纪某向户名为龚某某的邮政银行卡汇款人民币48000元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲取款，被告人孙某甲又让被告人张某乙将诈骗赃款取出。
2013年6月27日上午，被告人孙某丙指使被告人张某甲向吉林省辽源市个体商店业主王某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人王某向户名为周某某的建设银行卡汇款人民币95800元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲将诈骗赃款取出。
2013年6月30日上午，被告人孙某丙指使他人向吉林省辽源市个体商店业主陶某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购账篷，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人陶某某向户名为周某某的邮政储蓄银行卡汇款人民币17000元，被告人孙某丙安排被告人张某乙将诈骗赃款取出。
2013年7月6日上午，被告人孙某丙指使他人向辽宁省营口市个体商店业主邢某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人邢某向户名为周某某的邮政储蓄银行卡汇款人民币24000元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲取款，被告人孙某甲又让被告人张某乙将诈骗赃款取出。
2013年7月17日上午，被告人孙某丙指使他人向吉林省梅河口市个体商店业主卢某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人卢某某向户名为周某某的农行卡汇款人民币5000元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲取款，被告人孙某甲又让被告人张某乙将诈骗赃款取出。
2013年7月18日上午，被告人孙某丙指使他人向吉林省梅河口市个体商店业主陈某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购账篷，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人陈某某向户名为周某某的农行卡汇款人民币25000元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲取款，被告人孙某甲又让被告人张某乙将诈骗赃款取出。
被告人孙某甲明知被告人孙某丙实施诈骗犯罪仍参与作案，帮助孙某丙取款，涉案金额达人民币341800元，并于事后分赃人民币30000元。
被告人张某甲明知被告人孙某丙实施诈骗犯罪仍参与作案，涉案金额达人民币95800元，并于事后分赃人民币30000元。
被告人孙某乙明知被告人孙某丙实施诈骗犯罪仍参与作案，涉案金额达人民币48000元，并于事后分赃人民币42000元。
被告人张某乙明知被告人孙某丙实施诈骗犯罪仍参与作案，帮助孙某丙取款，涉案金额达人民币17000元。
案发后，被告人孙某甲、张某乙积极协助公安机关规劝被告人孙某乙向公安机关投案；且被告人孙某甲、张某乙将被害人于某某、王某某、纪某、王某、陶某某、邢某、卢某某、陈某某被骗钱财全部予以退赔，被告人孙某乙退赔人民币50000元。
长海县人民检察院向本院移送了指控被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙犯诈骗罪的物证银行卡8张及作业本1本，案件来源、航空旅客信息表、汇款凭证、存款凭条、取款凭条、户籍证明等书证，证人田某某、马某某、张某某等人的证言，被害人于某某、王某某、纪某等8名被害人的陈述，被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙的供述等证据，认为被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙以非法占有为目的，虚构事实向他人行骗，被告人孙某甲、张某甲诈骗数额巨大，被告人孙某乙、张某乙诈骗数额较大，其四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某甲、张某甲、孙某乙在共同犯罪中起次要作用，被告人张某乙在共同犯罪中起辅助作用，被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，予以处罚；被告人孙某甲、张某乙规劝同案犯被告人孙某乙投案，具有立功表现，应根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，予以处罚。被告人孙某乙在案发后能够向公安机关投案，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，予以处罚。
对公诉机关指控的犯罪事实，被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙在开庭审理中供认不讳。被告人张某甲的辩护人的辩护意见是：对被告人张某甲构成诈骗罪没有异议，但认为被告人张某甲具有法定和酌定的减轻和从轻情节：一、被告人张某甲属于从犯，依法应当减轻或从轻处罚。二、被告人张某甲能够坦白交代自己的罪行，可以从轻处罚。三、被告人张某甲积极退赃可以从轻处罚。
经审理查明：2013年6月下旬至7月中旬，被告人孙某丙（在逃）带领被告人涂某某（在逃）、张某甲、孙某乙从河南来到居住在大连旅顺的老乡被告人孙某甲、张某乙家，被告人孙某丙将户名为龚某某和周某某的8张银行卡交给被告人孙某甲，并告知其每取人民币10000元给其人民币1000元提成。后被告人孙某丙利用冒充驻军后勤采购人员订购虚假商品的骗术，指使被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙骗取被害人于某某、王某某、纪某、王某、陶某某、邢某、卢某某、陈某某共计人民币358800元。
2013年6月24日上午，被告人孙某丙指使被告人孙某乙向庄河市栗子房镇个体商店业主于某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人于某某向户名为周某某的农行卡汇款人民币48000元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲取款，被告人孙某甲又让被告人张某乙将诈骗赃款取出（被告人张某乙在取该笔款项时其不知是诈骗款项）。
2013年6月26日上午，被告人孙某丙指使被告人涂某某向长海县大长山岛镇个体商店业主王某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人王某某向户名为龚某某的农行卡汇款人民币96000元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲将诈骗赃款取出。
2013年6月27日上午，被告人孙某丙指使被告人孙某乙向长海县小长山乡个体商店业主纪某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购账篷，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人纪某向户名为龚某某的邮政银行卡汇款人民币48000元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲取款，被告人孙某甲又让被告人张某乙将诈骗赃款取出（被告人张某乙在取该笔款项时其不知是诈骗款项）。
2013年6月27日上午，被告人孙某丙指使被告人张某甲向吉林省辽源市个体商店业主王某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人王某向户名为周某某的建设银行卡汇款人民币95800元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲将诈骗赃款取出。
2013年6月30日上午，被告人孙某丙指使他人向吉林省辽源市个体商店业主陶某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购账篷，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人陶某某向户名为周某某的邮政储蓄银行卡汇款人民币17000元，被告人孙某丙安排被告人张某乙将诈骗赃款取出。
2013年7月6日上午，被告人孙某丙指使他人向辽宁省营口市个体商店业主邢某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人邢某向户名为周某某的邮政储蓄银行卡汇款人民币24000元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲取款，被告人孙某甲又让被告人张某乙将诈骗赃款取出（被告人张某乙在取该笔款项时其不知是诈骗款项）。
2013年7月17日上午，被告人孙某丙指使他人向吉林省梅河口市个体商店业主卢某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人卢某某向户名为周某某的农行卡汇款人民币5000元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲取款，被告人孙某甲又让被告人张某乙将诈骗赃款取出（被告人张某乙在取该笔款项时其不知是诈骗款项）。
2013年7月18日上午，被告人孙某丙指使他人向吉林省梅河口市个体商店业主陈某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购账篷，让被害人先垫资进货，随即付款取货的名义，骗取被害人陈某某向户名为周某某的农行卡汇款人民币25000元，被告人孙某丙安排被告人孙某甲取款，被告人孙某甲又让被告人张某乙将诈骗赃款取出（被告人张某乙在取该笔款项时其不知是诈骗款项）。
被告人孙某甲明知被告人孙某丙实施诈骗犯罪仍参与作案，帮助孙某丙取款，涉案金额达人民币341800元，并于事后分赃人民币30000元。
被告人张某甲明知被告人孙某丙实施诈骗犯罪仍参与作案，涉案金额达人民币95800元，并于事后分赃人民币30000元。
被告人孙某乙明知被告人孙某丙实施诈骗犯罪仍参与作案，涉案金额达人民币48000元，并于事后分赃人民币42000元。
被告人张某乙明知被告人孙某丙实施诈骗犯罪仍参与作案，帮助孙某丙取款，涉案金额达人民币17000元。
案发后，被告人孙某甲、张某乙积极协助公安机关规劝被告人孙某乙向公安机关投案；且被告人孙某甲、张某乙将被害人于某某、王某某、纪某、王某、陶某某、邢某、卢某某、陈某某被骗钱财全部予以退赔，被告人孙某乙退赔人民币50000元，被告人张某甲退赔人民币10000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据，予以证实：物证银行卡八张、作业本一本、光盘六张；书证案件来源、到案经过，大连市长海县公安局扣押决定书，扣押清单，扣押物品、文件清单，身份证复印件二张及记录银行卡号的书写纸一张，汇款凭证三张，汇款凭证一张，汇款凭证二张，汇款凭证一张及中国农业银行存款业务凭证，汇款凭证一张及中国农业银行借记卡资料查询单一张，收条九张，航空旅客信息表一份，证明二份，户籍证明四份，银行查询通知书，农业银行账户明细查询及交易流水报表，存款凭条及存款单各三张，中国邮政储蓄银行汇款单一张，个人活期明细查询表二张，农业银行个人客户信息查询表及明细单各二张，牡丹灵通卡账户历史明细清单二张，牡丹灵通卡账户历史明细清单二张，取款记录，情况说明，证实材料，由河南省上蔡县崇礼乡枯河村村民委员会出具的证明，由长海县公安局出具的孙某丙等人诈骗案件侦办有关情况说明，被害人于某某、王某某、纪某、王某、陶某某、邢某、卢某某、陈某某分别出具的谅解书；证人田某某、马某某、张某某、刘某某、姜某某、周某某、龚某某的证言；被害人于某某、王某某、纪某、王某、陶某某、邢某、卢某某、陈某某的陈述；被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙的供述。对上述证据，本院予以确认。
本院认为：被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人孙某甲、张某甲诈骗数额巨大，被告人孙某乙、张某乙诈骗数额较大，核被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙的行为已构成诈骗罪。长海县人民检察院指控被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙系共同犯罪。被告人孙某甲、张某甲、孙某乙在共同犯罪中起次要作用，被告人张某乙在共同犯罪中起辅助作用，被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙系从犯。被告人孙某甲、张某乙在案发后能够积极规劝同案犯被告人孙某乙投案，具有立功表现。被告人孙某甲到案后能够积极坦白交代公安机关尚未掌握的同种犯罪事实，具有坦白情节。被告人孙某乙在案发后能够向公安机关投案，系自首。鉴于被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙系从犯，且到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，能够交纳罚金，四被告人案发后积极退赔被害人的全部款项，得到被害人的谅解，可从轻、减轻处罚；被告人孙某甲、张某乙具有立功表现，被告人孙某甲具有坦白情节，可从轻处罚；被告人孙某乙系自首，可从轻处罚。对于被告人张某甲的辩护人辩护关于被告人张某甲应当减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人孙某甲、孙某乙、张某乙的犯罪事实，犯罪性质，犯罪情节，认罪态度，悔罪表现，对被告人孙某甲、孙某乙、张某乙适用缓刑，没有再犯罪的危险，对其适用缓刑更有利于对被告人的改造，也不会对本地区造成重大不良影响，被告人孙某甲、孙某乙、张某乙符合缓刑适用法定条件，可以对其宣告缓刑。根据被告人孙某甲、张某甲、孙某乙、张某乙犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第二款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款、第七十五条、第七十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2015年5月30日止。）
被告人孙某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
被告人张某乙犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
上述被告人所处罚金于本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马 有
人民陪审员 王作喜
人民陪审员 赵仁成
二〇一四年十二月一日
书 记 员 尹丽艳
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
第二十七条第二款对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻的；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第二款宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同
时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处
加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：
遵守法律、行政法规，服从监督；
按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
遵守考察机关关于会客的规定；
离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批
准。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。