陕西省泾阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泾刑初字第00068号
公诉机关泾阳县人民检察院。
被告人赵某甲，化名聂某某、王某某。2013年7月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕，现羁押于渭城区看守所。
被告人田某某，又名晓慧。2013年7月14日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕，现羁押于渭城区看守所。
泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2013）139号起诉书以被告人赵某甲、田某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，泾阳县人民检察院指派检察员胡二运、代理检察员刘玉出庭支持公诉，被告人赵某甲、田某某均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
泾阳县人民检察院指控：1、2013年4、5月份，被告人赵某甲以王某某的假名字在泾阳县粮集路香辣虾店应聘服务员，打工期间并谎称自己其实名叫聂某某，是兰州军区的参谋长，其父是北京军区的政委，并取得香辣虾店老板杨某甲的信任，后杨某甲将赵某甲介绍给其弟杨某乙，杨某乙便想让赵某甲帮忙给其在银川市看守所羁押的儿子杨某丙办理保外就医手续，被告人赵某甲即产生利用此事骗取财物的想法，并和被告人田某某进行了商议，二人先打电话查询出银川武警医院的院长姓穆、政委姓李。后二被告人来到香辣虾店由田某某进一步证实赵某甲和其父是军人身份，赵某甲又称自己认识银川武警医院的穆院长和李政委，取得杨某乙的信任，赵某甲答应给杨某乙帮忙办事。2013年6月下旬，被告人赵某甲以各种理由分三次在杨某乙处索要现金4800元。2013年6月28日、7月1日，被告人赵某甲谎称找武警医院的穆院长和李政委办事需要钱，分两次在杨某乙处索要现金22000元。后赵某甲给田某某分了3900元，并拿出1万元由田某某保管。2013年7月12日，杨某乙意识到自己被骗了，就让赵某甲还钱，赵某甲先报警称被杨某乙等人限制人身自由，随后公安机关在对杨某乙等人进行询问的过程中，发现了被告人赵某甲、田某某诈骗的事实。案发后二被告人共退还被害人杨某乙13900元。
2、2013年6月份，被告人赵某甲以虚构身份假意要认香辣虾饭店员工石某某为干女儿，并许诺以一半财产和巨额现金回报，向石某某索取戒指一枚和现金800元。经泾阳县价格认证中心评估，金戒指价值2370元。被告人赵某甲将金戒指变卖后所得赃款已挥霍。
公诉机关认为，被告人赵某甲、田某某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人赵某甲、田某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，田某某辩称自己事前未与赵某甲商量过诈骗，也未查询过银川武警医院院长的电话。
五、经审理查明事实及主要证据。
经审理查明：1、2013年4、5月份，被告人赵某甲以王某某的假名字在泾阳县粮集路香辣虾店应聘服务员，打工期间，谎称自己名叫聂某某，是兰州军区的参谋，其父是北京军区的政委，并取得香辣虾店老板杨某甲的信任，后杨某甲将赵某甲介绍给其弟杨某乙认识，杨某乙便想让赵某甲帮忙给其在银川市看守所羁押的儿子杨某丙办理保外就医手续，被告人赵某甲即产生利用此事骗取财物的想法，并和被告人田某某进行了商议，二人先查询出银川武警医院的院长姓穆、政委姓李。后二被告人来到香辣虾店，由田某某进一步证实赵某甲和其父是军人身份，赵某甲又称自己认识银川武警医院的穆院长和李政委，取得杨某乙的信任，赵某甲还答应给杨某乙帮忙办事。2013年6月24日赵某甲谎称自己要买东西需要钱，杨某乙给其2000元、2013年6月25日或26日下午，赵某甲说回家需要2000元，杨某乙又给了赵某甲2000元、2013年6月27日或28日下午，杨某乙和赵某甲准备去银川时，赵某甲又称身上没有钱，杨某乙又给其800元，赵某甲分三次在杨某乙处共索要现金4800元。2013年6月28日、7月1日，被告人赵某甲谎称找武警医院的穆院长和李政委办事需要钱，分两次在杨某乙处索要现金22000元。后赵某甲给田某某分了3900元，并拿出1万元由田某某保管。2013年7月12日，杨某乙意识到自己被骗了，就让赵某甲还钱，赵某甲先报警称被杨某乙等人限制人身自由，随后公安机关在对杨某乙等人进行询问的过程中，发现了被告人赵某甲、田某某诈骗的事实。案发后，公安机关从田某某处扣押赃款11600元，田某某亲属又退赔2300元，已发还被害人杨某乙。
2、2013年6月份，被告人赵某甲以虚构身份假意要认香辣虾饭店员工石某某为干女儿，并许诺以一半财产和巨额现金回报，向石某某索取戒指一枚和现金800元。经泾阳县价格认证中心评估，金戒指价值2370元。被告人赵某甲将金戒指变卖后所得赃款已挥霍。
以上事实，有公诉机关当庭举证、质证、认证的下列证据证实：
1、被害人杨某乙陈述：他儿子杨某丙因犯罪被判刑，关押于银川市看守所内，赵某甲在他姐杨某甲开办的火锅店内打工，和他姐闲聊时，赵某甲说认识银川武警医院的穆院长和李政委，还说李政委的姐夫就是管银川市所有犯人的，还说花点钱就能把他儿子从看守所放出来。最后他就分五次给了赵某甲钱，第一次是2013年6月24日晚，赵某甲说要买东西需要2000元，他就在他们村陈某甲家给了赵某甲2000元，第二次是2013年6月25日或26日下午，赵某甲说回家需要2000元，他就在杨某甲家给了赵某甲2000元，第三次是2013年6月27日或28日下午他和赵某甲商量去银川，赵某甲说身上没有钱，他就在粮集路与二条街交界处给了赵某甲一些钱，当时没有数，第四次是2013年6月29日或30日中午在银川赵某甲说要给穆院长和李政委送钱，他就给了赵某甲12000元，第五次是2013年7月1日下午在银川，赵某甲说要给李政委的姐夫钱，他就给了赵某甲10000元。2013年7月2日他们回到泾阳，7月7日赵某甲说家中有事就走了，但还和他们通电话，后来他感觉被骗，就联系建设银行的大堂经理卜某某，卜某某说他不认识赵某甲，7月12日12时许，他见赵某甲在租住房内整理东西，他意识到自己被骗，就让赵某甲退钱，赵某甲打电话把她姐杨某甲叫来了，后来又把晓慧叫来了，后来赵某甲开始联系人送钱，到19时30分许，派出所的民警就来了。
2、被害人李某甲陈述：2013年6月份，杨某甲说有人能把杨某丙弄出来，到了杨某甲的饭店内，赵某甲就问杨某丙犯罪的情况，杨某乙就把情况告诉了赵某甲，赵某甲就用军线打电话，还说杨某丙在看守所里面做打火机，生活不好，6月28日她和杨某乙、由某甲、鲁某某、赵某甲五人去银川，走之前赵某甲就说没有钱了让给她2000元，她就给了赵某甲一沓钱，当时没有数，29日13时许他们到银川找到杨某丙的律师，一起吃饭，赵某甲说要给杨某丙办保外就医，第二天赵某甲说要联系银川武警医院的穆院长给杨某丙办得病的有关手续，她就把2万余元的存折交给了杨某乙，杨某乙就和赵某甲去办事，一个小时后，她见赵某甲拿了一个包回来，赵某甲说包是别人送她的，后来赵某甲又说李政委的姐夫管监狱，他又将存折交给杨某乙让和赵某甲去办事，过了一个多小时，他们回来，赵某甲说事办成了，然后又带他们去看守所看杨某丙，看守所不让见，第五天他们就回泾阳了。后来杨某甲说她怀疑赵某甲没有给他们办事把钱拿了，然后她就故意说欠别人钱，想让赵某甲贷款，赵某甲一直搪塞，7月10日赵某甲离开泾阳，7月13日杨某乙发现赵某甲搬东西，杨某乙就让赵某甲退钱，赵某甲一直联系钱，19时许民警就来了。
3、证人杨某甲证言：2013年5月中旬，赵某甲和表妹晓慧一起到她位于粮集路香辣虾火锅店来应聘，后来赵某甲就到她店里来打工，赵某甲在她店内经常打军线电话，自称是兰州军区的聂参谋，是北京军区政委聂志海的女儿。后来由于生意不好，她就解雇了赵某甲，但赵某甲还经常来她店内逛，闲聊时她说杨某乙的儿子被关押于银川，让赵某甲帮忙把杨某丙捞出来，两三天后，赵某甲说要去银川找她牛阿姨的儿子帮忙，2013年6月28日李某某来说杨某丙被判了三年二个月，赵某甲又说认识武警医院的院长，当晚18时许，李某某、杨某乙、赵某甲、由某甲、鲁某某就去了银川，2013年7月2日他们回到泾阳后，李某某对赵某甲有所怀疑，就让赵某甲给自己贷款，赵某甲有所推辞，7月8日赵某甲又去了西安，他们就联系了建设银行的大堂经理卜某某，卜某某说他也不认识赵某甲，他们意识到被骗，7月12日杨某乙在赵某甲的租住房处见到赵某甲，让赵某甲还钱，后来民警就来了。2013年6月份的一天晚上21时许，她和女儿由某甲、由某乙在香辣虾店内，赵某甲和晓慧来了，晓慧自称赵某甲的妹妹并说赵某甲的母亲让她来了解情况。因为赵某甲想认由某甲为干女儿，晓慧还说王某某是革命家庭，其家人不同意认由某甲为干女儿，晓慧还说王某某的生父是北京军区的政委，她当时就同意认这门亲了。
4、证人由某甲证言：杨某乙是她舅舅。2013年6月份的一天晓上21时许，赵某甲、晓慧到泾阳县粮集路香辣虾火锅店来找她母亲杨某甲，她们吃饭时，晓慧说她象赵某甲死去的女儿，还说赵某甲的父亲是北京军区某政委，赵某甲后来要认她为干女儿，她妈非常愿意，晓慧还说赵某甲是西安军区的参谋长，为了寻找女儿连部队都不去了，赵某甲还给她买过一个500元的手机，一件吊带裙、一个金吊坠、一件短裤、一件短袖、一个包。
5、证人由某乙证言：杨某甲是他母亲。2013年6月份的一天晚上21时许，他和母亲杨某甲、妹妹由某甲在火锅店二楼时，赵某甲和晓慧来了，赵某甲称晓慧是她妹妹，今天是来说认亲一事的，吃饭时晓慧还说赵某甲的父亲是北京某军区的政委，40分钟后她们就离开了。
6、证人李某乙证言：她是通过杨某丙的父亲认识一个自称聂某某的人。2013年6月底，自称聂某某的人和杨某乙等人来见她，聂某某称自己是团级参谋，自己认识宁夏武警医院的院长和政委，还认识看守所保卫安全的武警团长，问她有什么办法将人弄出来，她说没有办法。后来聂某某等人回泾阳后，还给她打电话让她骗杨某乙说自己正在活动关系。
7、证人陈某乙证言：2013年6月份的一天，杨某乙曾向他借过2000元，过了两、三天又还了。
8、证人赵某乙证言：赵某甲是他姐姐。但多年未联系了。
9、证人卜某某证言：2013年6月5日前后的一天16时许，自称聂某某的人到建行泾阳县支行营业室说要办1000万元的理财业务，他一听是大客户就非常重视，分三次请聂某某吃了饭，聂某某还说他是某集团军的团级干部，还介绍说由某乙是她外甥。
10、被害人石某某陈述：2013年5月20日，她到泾阳县粮集路香辣虾店上班后就认识了自称王某某的赵某甲，后来赵某甲又称自己叫聂某某，父亲是将军，自己有6000万元存款，后来她不在店内工作了，但还和赵某甲保持联系，2013年6月4日12时许，她和赵某甲见面后，赵某甲让她把自己订婚的金戒指送给她，然后收她做干女儿，她就把戒指给了赵某甲，6月9日下午17时许，赵某甲又以借的名义问她要了400元，6月13日下午17时，她和赵某甲闲逛时，她朋友给她卡中打了500元，她在ATM机上查询后准备退卡时，赵某甲让把钱取出来给自己400元，还让她给男朋友说自己拿了400元，试探她男朋友对自己的态度，又过了几天赵某甲说她要去西安军队，后来香辣虾店的老板打电话说赵某甲是骗子，还让她去派出所报案呢。
11、证人张某某证言：她家平时向外出租房屋。2013年5月14日15时许，她家二楼西北角的房间被两个女的租住了，2013年7月10日22时许，短头发的女子坐出租车来拉走了一些东西，7月12日短头发的女子又来拉东西，约11时许，华尔街卖馍的男子和几个人将短头发的女子挡住不让走，后来民警就来了。
12、辨认笔录：经杨某甲、杨某乙、由某乙、由某甲对一组十张照片的混杂辨认确定赵某甲就是实施诈骗的人。
13、扣押清单及发还清单：从田某某处扣押100元面值的人民币116张。白色手机一部，黑色手机一部。杨某乙领回11600元。
14、中国农业银行借记卡明细查询：2013年6月28日支取12000元。7月1日支取10000元。
15、现场指认笔录：现场位于宁夏银川市黄河东路792号中国农业银行金凤支行。赵某甲对该现场进行了指认。
16、估价鉴定结论书：金戒指一枚价值2370元。
17、收条及领条：田某某亲属向公安机关退赔2300元，杨某乙已领回。
18、被告人在侦查和庭审阶段对以上犯罪事实均已供认。
以上证据经当庭举证、各证据间可相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人赵某甲、田某某以非法占有为目的，共同诈骗他人财物26800元，数额较大；被告人赵某甲又单独诈骗他人财物3170元，其行为均已构成诈骗罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。被告人赵某甲在共同犯罪中，起主要作用，系主犯；被告人田某某在共同犯罪中仅起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人田某某通过亲属退还赃款2300元，可酌情从轻处罚。被告人赵某甲在侦查和庭审中均能如实供述自己的主要罪行，可从轻处罚。被告人田某某与赵某甲商议诈骗，查询电话的事实，有证人证言等证据予以证实，对其称未商议诈骗及查询电话的辩护意见不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一三年七月十三日至二○一五年三月十二日止）。
二、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一三年七月十四日至二○一四年十月十三日止）。
以上所处罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书
面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吕子实
代理审判员 陈 涛
人民陪审员 陈雪峰
二〇一四年六月二十六日
书 记 员 刘嘉凝
附录
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十六条
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十七条
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。