广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）罗刑初字第127号
公诉机关罗城仫佬族自治县人民检察院。
被告人罗某某，曾用名罗某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月9日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于罗城自治县看守所。
辩护人李昌发，广西欧治律师事务所律师。
罗城仫佬族自治县人民检察院以罗检刑诉（2015）104号起诉书指控被告人罗某某犯诈骗罪，于2015年9月1日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，同年10月9日公开开庭审理了本案。罗城仫佬族自治县人民检察院指派代理检察员韦德珊出庭支持公诉，被告人罗某某及辩护人李昌发均到庭参加诉讼。现已审理终结。
罗城仫佬族自治县人民检察院指控，2013年间，被告人罗某某在北京市协和医院附近看到有人贩卖虚假住院证明和发票的广告后，随萌生购买虚假住院证明和发票来套取新农合基金的念头。后被告人罗某某通过电话主动联系贩卖虚假住院证明和发票的不法分子（未查明身份），于2013年至2014年间，分五次购买了中国医学科学院北京协和医院、首都医院大学附属北京佑安医院、中国人民解放军第三〇二医院（两次）、中国人民解放军总医院的虚假住院证明和发票。每次购买得虚假住院证明和发票后，被告人罗某某自己或者通过其母亲韦某拿虚假住院证明和发票到罗城仫佬族自治县新型农村合作医疗管理委员会办公处骗取新农合基金补偿费，被告人罗某某共骗取新农合基金补偿费共计人民币131214.92元。
公诉机关针对上述指控的事实，在开庭审理中宣读、出示书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人罗某某以非法占有为目的，采用虚构事实，骗取国家新农合基金补偿费，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人罗某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，××后拿发票到罗城县新农合办办理报销，不构成犯罪。
辩护人李昌发对公诉机关指控被告人罗某某构成诈骗罪无异议，但认为：一、本案部分犯罪事实不清，证据不足。被告人罗某某到中国人民解放军第三〇三医院就医看病后产生住院费用是事实，但本案没有提供与此报销相关的报销发票。根据罪行法定原则，刑事证据需要高度盖然的证据规则和有利于被告人的原则出发，被告人到罗城县新农合办理报销补偿金额25681.71元不应计算到本案的诈骗金额中；二、被告人罗某某因身患××急需治疗，家庭生活困难，才实施诈骗。其家属案发后已代其退还7000元赃款，具有从轻处罚情节；同时，被告人罗某某系初犯、偶犯，其主观恶性及社会危害性小，建议对被告人罗某某判处有期徒刑四年。
经审理查明，2013年至2104年间，被告人罗某某通过电话联系贩卖虚假住院证明、发票等资料的不法分子。先后分五次购买了中国医学科学院北京协和医院、首都医科大学附属北京佑安医院、中国人民解放军第三〇二医院、中国人民解放军总医院虚假住院证明和发票等资料，每次购买得虚假住院证明和发票后，被告人罗某某本人或者通过其母亲韦某拿虚假住院证明、发票等资料到罗城仫佬族自治县新型农村合作医疗管理委员会办理骗取新农合基金补偿款。2013年7月16日，同年12月10日，被告人罗某某交待母亲韦某分别持仿制中国医学科学院北京协和医院、首都医科大学附属北京佑安医院虚假住院证明等材料，分别骗取新农合基金补偿款人民币23829.56元及23263.76元，上述两笔款项分别转入账号被告人罗某某父亲罗佐言的农村信用社账号71×××96；2014年5月5日、同年11月17日、同年7月14日，被告人罗某某、被告人母亲韦某分别持仿制中国人民解放军第三〇二医院（两次）、中国人民解放军总医院虚假住院证明等材料，分别骗取新农合基金补偿款人民币25681.71元、40105.35元及18334.54元，上述款项分别转入被告人罗某某父亲罗佐言农村信用社账号71×××96及被告人罗某某农村信用社账号71×××06，共骗取新农合基金补偿款人民币131214.92元。
另查明，案发后，被告人罗某某的家属已代其退还赃款人民币7000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、发、破案及到案经过材料，证实2015年1月4日11时许，罗城县新农合办工作人员钟某办案称，韦某、罗某某持虚假发票到罗城县新农合办骗取新农合基金，要求公安机关调查处理。2015年2月9日10时许，公安民警在罗城县新农合办办事处将被告人罗某某传唤到案。
2、户籍证明，证实被告人罗某某的身份情况及作案时已达到刑事责任年龄。
3、接受证据清单、罗城仫佬族自治县新型农村合作医疗住院费用补偿单、住院收费票据及相关申报材料、农村信用社转账记录和说明，证实2013年至2014年间，被告人罗某某用首都医科大学附属北京佑安医院、中国医学科学院北京协和医院、中国人民解放军第三〇二医院（2次）、中国人民解放军总医院的虚假住院证明和发票等资料，骗取新农合基金补偿费131214.92元的事实。2013年8月12日、2014年1月15日、2014年5月9日分别转入人民币23829.56元、23263.76元及25681.71元到罗某某父亲罗佐言农村信用社账号71×××96；2014年7月17日、同年11月20日分别转入人民币18334.54元及40105.35元到罗某某农村信用社账号71×××06。
4、证明，证实（1）中国人民解放军总医院证明标有罗某某住院号69971B，费用37790.11元的票据不是该院出具；（2）中国人民解放军第三〇二医院证明标有罗某某住院号143982，发票号为131300383598，费用53395.54元和住院号143982，发票号为141304509783，费用98801.40元的票据不是该院出具；（3）首都医科大学附属北京佑安医院证明标有罗某某住院票据号14633296，费用43863.86元的票据不是该院出具；（4）中国医学科学院北京协和医院证明标有罗某某住院票据号11576846、9004901056，费用分别为29055.81元及944.19元的票据不是该院出具。
5、收条，证实2015年3月3日，罗某某的母亲韦某代其退还赃款人民币7000元。
6、情况说明，证实公安机关目前未查清被告人罗某某所持假发票的来源。
7、证人钟某的证言，证实2014年间，韦某持罗某某仿制中国人民解放军第三〇二医院等医院的住院发票等材料到其单位办理新农合基金补偿手续。其单位工作人员发现费用太高不符常理，其电话咨询后发现，被告人罗某某没有在中国人民解放军第三〇二医院住院记录，后报警。
8、证人韦某的证言，证实2014年上半年的一天，罗某某邮寄住院发票等资料给其，喊其去罗城县新农合办办理住院报销手续。得钱后打入罗某某的父亲罗佐言在信用社的账户。2013年帮罗某某办理两次报销手续，2015年5月办理一次，具体的报销金额不记得了。钱都是打入罗某某父亲的罗佐言的信用社账户了，现账户上仅有7000元。
9、证人欧某的证言，证实其根据罗某某提供的4单住院发票等资料办理领取新农合报销手续。第1单是2013年7月16日，罗某某的母亲韦某来办理，其根据韦某提供的材料审核，认为符合办理新农合报销手续，把实际补偿金额23829.56元经银行转入办理人韦某所提供的罗佐言在农村信用社的71×××96的账户上；第2单是2013年12月10日，韦某提供的是首都医科大学附属北京佑安医院的住院发票等资料，实际报销金额23263.76元，其审核内容和程序和第1单的一样，补偿款是打入韦某提供的罗佐言在农村信用社的71×××96的账户上；第3单是2014年5月5日，母亲韦某提供的是中国人民解放军第三〇二医院的住院发票、住院费用清单、医院诊断证明书等，实际报销金额25681.71元。其审核内容、程序和第1单的一样。补偿款也是打入韦某所提供的罗佐言在农村信用社的71×××96的账户上；第4单是2014年7月14日，罗某某提供的是中国人民解放军总医院的住院发票、住院费用清单、医院诊断证明书等资料。实际报销金额18334.54元，其审核内容、程序和第1单的一样，补偿款打入被告人罗某某提供的农村信用社卡号62×××96账户上，以上4单补偿款共计91109.57元，都是打入韦某和罗某某所提供的71×××96、62×××96账户里。
10、证人廖某的证言，证实2014年11月17日，罗某某提供中国人民解放军第三〇二医院的住院发票、住院费用清单、医院诊断证明书等资料，实际补偿金额40105.35元。
11、被告人罗某某的供述与辩解，证实2014年初，其在中国人民解放军第三〇二医院旁看到卖虚假住院证明、发票广告后，便萌生购买虚假发票来套取新农合基金的念头。2014年，第一单是购买中国人民解放军第三〇二医院虚假病历等资料，购买后邮寄给其母亲韦某，去交待她到新农合办报销。这一单补偿具体金额不记得了，是打入其父亲罗佐言的农村信用社的存折上。××诊断证明书、住院发票等资料，这个单补偿具体金额不记得了，存入其农村信用社的账上。第三单其通过电话喊北京那边做虚假资料的人邮寄过来，××诊断、住院发票。2014年11月的一天，其拿这份虚假资料到罗城县新农合办理补偿手续。这次报得40000多元，具体金额不记得了，是存入其在农村信用社的账上。××或生活开支，现还余7000多元。在2013年年中和年底，其分别购买仿制中国医学科学院北京协和医院和首都医科大学附属北京佑安医院的虚假住院发票等材料。后邮寄材料给其母亲韦某，其母亲两次共领取补偿金40000多元，都是打入其父亲罗佐言的农村信用社的存折里面。
12、辨认笔录及照片，证实殴群梦经辨认后指出3号照片上的男子就是2014年7月14日到罗城县新农合办办理新农合补偿手续的男子；廖某经辨认后指出6号照片上的男子就是2014年11月17日利用虚假发票到罗城县新农合办理报销手续的男子。
本院认为，被告人罗某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物价值人民币131214.92元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罗某某犯诈骗罪成立，应依法追究其刑事责任。辩护人提出被告人罗某某诈骗金额25681.71元是被告人本人到中国人民解放军第三〇三医院住院治疗产生费用到罗城县新农合办理所得补偿款，不应计算到本案的诈骗金额中及其提出被告人罗某某患病及生活所迫而实施诈骗，应从轻处罚的辩解意见，与本案查明事实不相符，本院不予采纳。被告人罗某某系诈骗医疗款物，依法酌情从重处罚。案发后，被告人家属已代其退还赃款7000元，视为被告人罗某某退还，依法可酌情从轻处罚。为严肃国法，维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪活动，根据被告人罗某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决如下：
一、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币30000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月9日日起至2019年7月8日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人罗某某诈骗所得赃款人民币131214.92元予以追缴，发还被害单位罗城仫佬族自治县新型农村合作医疗管理委员会办公室。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 覃 丽
人民陪审员 罗 君
人民陪审员 潘刚华
二〇一五年十二月二日
书 记 员 覃永扬