山东省东营市东营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第321号
公诉机关东营市东营区人民检察院。
被告人唐某甲，个体。2014年11月18日因涉嫌犯开设赌场罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕，同年12月31日被该分局取保候审，2015年7月2日被本院取保候审，同年12月3日经本院决定，东营市公安局东营分局执行逮捕。
辩护人赵景志，山东城合律师事务所律师。
被告人张某甲，个体。2014年11月18日因涉嫌犯开设赌场罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕，同年12月31日被该分局取保候审，2015年7月2日被本院取保候审。现取保候审于家中。
辩护人李学宗，山东领先律师事务所律师。
辩护人刘健梁，山东领先律师事务所律师。
被告人陈某甲，个体。2015年1月9日因涉嫌犯开设赌场罪被东营市公安局东营分局取保候审，2015年7月2日被本院取保候审，同年12月3日经本院决定，东营市公安局东营分局执行逮捕。
辩护人崔守星，山东城合律师事务所律师。
被告人孙某，农民。2014年11月18日因涉嫌犯开设赌场罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕，同年12月31日被该分局取保候审，2015年7月2日被本院取保候审，同年12月3日经本院决定，东营市公安局东营分局执行逮捕。
辩护人马志远，山东法瀚律师事务所律师。
东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉（2015）309号起诉书指控被告人唐某甲、张某甲、陈某甲、孙某犯开设赌场罪，于2015年7月2日向本院提起公诉。本院同日立案，次日东营市东营区人民检察院对原起诉书指控的事实部分进行了变更，本院依法组成合议庭，分别于同年8月5日、9月21日公开开庭审理了本案。东营市东营区人民检察院指派检察员赵鹏出庭支持公诉，被告人唐某甲、张某甲、陈某甲、孙某及其辩护人赵景志、李学宗、刘健梁、崔守星、马志远到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年10月起，被告人唐某甲、张某甲、陈某甲、孙某在东营市东营区东赵商贸园金五路东营市众鼎商贸有限公司（以下简称众鼎商贸）三楼开设赌场，提供麻将、牌九、扑克牌等组织他人进行赌博并在赌博现场放贷，从中抽水，营利分红。同年11月17日，东营市公安局东营分局民警查处该赌场，当场抓获被告人唐某甲、张某甲、孙某及10余名参赌人员，扣押赌资63370元及麻将两副、牌九一副。2015年1月8日，被告人陈某甲到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人唐某甲、张某甲、陈某甲、孙某非法开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任，并向法庭提供了证人证言、物证、被告人供述与辩解等证据。
被告人唐某甲对公诉机关指控的罪名无异议。但提出指控的涉案赌资中有其个人的合法现金14070元。
其辩护人对指控的罪名不持异议，但提出指控的涉案扣押赌资数额不应包括唐某甲本人随身携带的14070元。被告人唐某甲具有以下量刑情节：案发当日公安机关接群众“众鼎商贸公司内有人赌博”的举报，公安机关根据治安管理处罚法到案发地点将被告人唐某甲传唤至治安大队接受询问，其如实交代了开设赌场及在赌场放贷的事实，且当庭自愿认罪，应认定为自首；开设赌场时间短，参赌人员少，主观恶性小；初犯；愿意为可能判处罚金的执行提供财产保障。
被告人张某甲对指控的罪名及事实均不持异议。
其辩护人对指控的罪名及事实不持异议。提出被告人张某甲具有以下量刑情节：张某甲系被公安机关口头传唤到案，并如实供述自己的罪行，系自首；仅参与了放贷行为，与直接开设赌场的行为有明显的不同；参与时间短，未获得违法所得；系初犯，愿为可能判处罚金的执行提供财产保障。
被告人陈某甲对指控的罪名及事实均不持异议。
其辩护人对指控的罪名及事实不持异议。提出被告人陈某甲具有以下量刑情节：主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，系自首；社会危害不大。
被告人孙某对指控的罪名及事实均不持异议。
其辩护人对指控的罪名及事实不持异议。提出被告人孙某具有以下量刑情节：如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪；在开设赌场过程中，出资额度比较小，所起作用较小；愿意缴纳罚金。
经审理查明：2014年10月底，被告人唐某甲提议将自己位于东营市东营区东赵商贸园金五路的众鼎商贸三楼装修用于开设赌场，并与陈某甲、孙某进行了商议，装修完毕后，提供麻将、牌九、扑克牌等供他人进行赌博，后被告人唐某甲提议由其与张某甲、陈某甲共同出资，由张某甲和孙某负责在赌博现场放贷，从中抽水，营利分红。同年11月17日，东营市公安局东营分局民警查处该赌场，当场抓获被告人唐某甲、张某甲、孙某及10余名参赌人员，从现场扣押麻将两副、牌九一副、无主赌资40170元（该款暂存于侦查机关）及收缴参赌人员赌资23200元（该款已由侦查机关没收）。
另查明，2014年11月17日16时30分许，东营市公安局东营分局民警根据东营市民生平台举报在东赵商贸园金大地金五路27号众鼎商贸进行突击检查，将被告人唐某甲、张某甲、孙某及参赌人员传唤至该局治安管理大队接受调查。2015年1月8日，被告人陈某甲到公安机关投案。四被告人归案后，被告人张某甲、陈某甲、孙某均能如实供述所犯罪行，被告人唐某甲对基本案件事实和罪名均能如实供述。
上述事实，公诉机关提供下列证据证实：
1、证人证言
（1）证人虞某证实，2014年11月17日14时许，他去众鼎商贸给玩推牌九的“庄家”做助手，当时是唐某甲在做“庄家”，一小时后换了许海江做“庄家”。众鼎商贸的人从他们参赌人员中拿提成。他还向众鼎商贸一姓孙的男子（指孙某）处借款1万元，实际到手9800元，每天利息100元。
（2）证人黄某证实，2014年11月17日14时许，他去众鼎商贸玩推牌九，当时是唐某甲在做“庄家”，之后换了他人做“庄家”，众鼎商贸的人从他们参赌人员中拿提成，听说众鼎商贸的股东们均在赌场放贷。
（3）证人陈某乙证实，2014年11月17日14时许，他去众鼎商贸玩斗地主时被公安机关查获。
（4）证人魏某证实，2014年11月17日14时许，他在众鼎商贸看其他人打牌时被公安机关查获。
（5）证人贾某证实，2014年11月17日15时许，他在众鼎商贸三楼玩牌九的室内拿钱在一边“撇油”，后被公安机关查获。
（6）证人许某甲证实，2014年11月17日15时许，他在众鼎商贸三楼玩牌九时被公安机关查获。
（7）证人吴某证实，2014年11月17日15时许，他在众鼎商贸三楼玩麻将时被公安机关查获。
（8）证人许某乙证实，2014年11月17日15时许，他在众鼎商贸三楼玩牌九时被公安机关查获。
（9）证人陈某丙证实，2014年11月17日14时许，他在众鼎商贸三楼，见唐某甲在玩牌九的那里坐庄，不一会他在玩麻将时被公安员查获。
（10）证人余某证实，2014年11月17日13时许，他在唐某甲的众鼎商贸玩牌九赌钱，坐庄的赢1万元就抽200元。赌了2个小时左右被公安人员查获。
（11）证人陈某丁证实，2014年11月17日15时许，他在唐某甲的众鼎商贸三楼打麻将时被公安人员查获。打一下午给唐某甲200元，这里玩牌九的地方还有张某甲等人放贷。
（12）证人张某乙证实，2014年11月17日14时许，他到众鼎商贸三楼，在一玩牌九的地方押钱，这个地方有一男的放贷，后被公人员抓获。
（13）证人葛某证实，2014年11月17日13时许，他到位于东营区东赵商贸园金五路的一家打牌的门头房，先在玩牌九的地方看别人玩，该房间有一铁皮箱子，坐庄的人赢的话就向铁皮箱子放几百元钱。当日16时许被带至公安机关。
（14）证人陈某戊证实，2014年11月17日15时许，他在众鼎商贸三楼一房间打麻将，谁赢了谁出100元放至该房间的铁皮箱子内。这个公司还有一姓张的放贷。当天玩了没多久就被公安人员抓获。
（15）证人王某证实，2014年11月17日14时许，他去东赵金五路上的一家会所（指众鼎商贸）三楼，见有打麻将的、推牌九的，自己和李哥聊天时被公安人员抓获，听说会所的人从参赌人员身上拿提成，还有人放贷。
（16）证人周某证实，2014年11月17日15时许，他去东营区金五路的一家会所找小溪，在该会所三楼见小溪正在斗地主，后被公安人员查获。
（17）证人唐某乙证实，他在唐某甲的众鼎商贸打工，唐某甲安排他在该公司一楼看门，熟悉人来后应开门，然后将门再关好，不熟悉的人来就不开门。
2、辨认笔录证实，被告人唐某甲、孙某分别对被告人陈某甲进行了辨认。
3、其他证据
（1）扣押清单及办案说明证实，公安人员从赌博现场扣押麻将二副、牌九一副、现场无主赌资40170元。
（2）刑事科学技术照片证实，公安民警对涉案赌博现场进行了拍照。
（3）行政处罚决定书证实，公安机关对涉案参赌人员进行了相应的行政处罚，扣押参赌人员陈某丙、葛某、虞某、许某乙、余某赌资23200元，并予以没收。
（5）抓获经过证实，2014年11月17日16时30分许，东营市公安局东营分局民警根据民生平台群众举报，在众鼎商贸进行突击检查，在该公司三楼的三个房间内现场发现涉案利用牌九、麻将等赌具赌博的人员二十余人并现场抓获被告人唐某甲、张某甲、孙某。2015年1月8日9时30分许，被告人陈某甲主动到公安机关投案。
（6）户籍信息证实，四被告人的基本身份情况。
4、被告人供述与辩解
（1）被告人唐某甲供述，2014年10月底，他和陈某甲、孙某商量将他自己位于东赵商贸园金五路的众鼎商贸三楼装修成玩牌、吃饭的地方，便于朋友来玩，房间内有个白色铁皮柜子，供参赌人员放抽水的钱，具体收费靠参赌人员自觉。孙某和他分别出资1万元、2万元，装修完毕后召集他人来玩牌赌博。之后他与张某甲、陈某甲商量出资88万元用于向赌博人员放贷收取利息，同时从参赌人员处抽钱，然后按比例分成。出资款由张某甲保管，他共给了张某甲30万元现金（其中有孙某的6万元），孙某给张某甲记账、背包，参赌人员借1万元，只给对方9800元，200元算当天的利息，当天还不上每天收取100元利息，借据由孙某书写。同年11月17日下午被公安人员查获。
（2）被告人张某甲供述，2014年11月初，唐某甲与其电话联系称自己的众鼎商贸三楼办公室装修了一下，可以打麻将、打牌，让他去，他去后见没人玩，几天后有人就在那里玩牌九了，经常有人借钱。之后唐某甲与其商量说有人借钱，他们共同出资在赌场放贷，由他负责，孙某帮他向外放贷，之后二人凑了33万元，准备放贷用，每放贷1万元抽水200元，抽水的钱放到铁皮柜子里了，共向外贷款几万元，后因滨州有个工地用钱将款用于工地了。
（3）被告人陈某甲供述，唐某甲的众鼎商贸装修赌场他出过钱，当初他、唐某甲、张某甲商量分别出资30万元、28万元、30万元在赌场里放贷，张某甲和孙某负责放贷，但只有唐某甲出资30万元，听说该款用于工地上。该商贸公司除了放贷还抽水，就是玩牌的赢了就拿出一百、二百不一定数量的钱，放在四个房间的铁皮箱子内，也是靠玩牌的自觉。
（4）被告人孙某供述，他和唐某甲是生意上的朋友，众鼎商贸是唐某甲的，2014年10月底，唐某甲与其商量出资将众鼎商贸三楼装修成赌场，抽水和放贷，赚钱分成，他同意并出资一万元。装修完毕后，玩的人多了，经常有人欠账，唐某甲提出叫张某甲来赌场放贷，唐某甲、张某甲、陈某甲分别出资30万、30万、28万共88万元，钱由张某甲保管，自己借给唐某甲8万元，张某甲每天给他两三万元放在包里他背着包，在赌场放贷。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人唐某甲、陈某甲、孙某无视国家法律，为赌博者提供场所与用具进行赌博，从中营利，三被告人的行为均构成开设赌场罪。被告人张某甲在赌场放贷，为赌博者提供资金，按开设赌场罪的共犯论处。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人唐某甲、陈某甲、孙某事先共谋，装修房屋，提供场所与用具供他人赌博，并从中抽头，系犯罪的组织者、策划者，系主犯，被告人唐某甲提起犯意，提供赌博场所并组织联系他人放贷，在共同犯罪中所起作用略大，量刑时予以体现；被告人张某甲被他人联系后在赌场放贷，在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。关于被告人唐某甲及辩护人提出“涉案扣押赌资有唐某甲本人的14070元”的辩解及辩护观点，审理认为，虽然开庭审理过程中，被告人唐某甲提出案发当天公安机关从现场扣押的赌资有其个人现金14070元，但其在侦查机关多次的供述中对该情节未作供述，侦查机关的办案说明证实涉案赌资中的40170元系侦查人员在赌博现场扣押的无主赌资且侦查机关将该款系无主赌资并予以扣押一事于2014年11月21日告知被告人唐某甲，被告人唐某甲予以签字认可，对此有被告人唐某甲的讯问笔录及扣押清单予以印证，因此该辩解及辩护观点均不能成立，本院不予采纳。关于被告人唐某甲、张某甲、孙某的辩护人分别提出“唐某甲、张某甲、孙某具自首情节”的辩护观点，审理认为，根据公诉机关提供的破案经过、参赌人员的证言及被告人的供述能够证实东营市公安局东营分局民警在接东营市民生平台“有人在众鼎商贸赌博”的举报后对众鼎商贸突击检查，并当场将被告人唐某甲、张某甲、孙某带至公安机关，三被告人的归案不具有主动性，不符合自首的构成要件，三被告人的行为构不成自首，但被告人张某甲、孙某归案后均能如实供述犯罪事实，被告人唐某甲虽对部分事实提出异议，但对基本案件事实和罪名均能如实供述，均依法可从轻处罚。被告人陈某甲主动到公安机关投案，并能如实供述所犯罪行，系自首，可依法从轻处罚。根据各被告人的供述及部分证人的证言证实，各被告人虽从参赌人员中抽头渔利，但具体到抽头的比例及方式现有证据仅能证实系靠参赌人员的自愿，未有强制性的措施，各被告人的主观恶性略小，量刑时对各被告人可酌情考虑。辩护人的相关辩护观点成立，本院予以采纳。鉴于被告人张某甲系从犯，可对其宣告缓刑。涉案赌资应予没收，上缴国库；涉案赌具应予以没收销毁。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人唐某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2016年7月19日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2016年7月2日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
三、被告人孙某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2016年5月19日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
四、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期自判决确定
之日起计算；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
五、侦查机关收缴的参赌人员赌资23200元及扣押的涉案赌资40170元，由东营市公安局东营分局予以没收，上缴国库；赌具麻将两副、牌九一副由扣押机关东营市公安局东营分局予以收缴销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈忠霞
人民陪审员 张翠芬
人民陪审员 王树森
二〇一五年十二月三日
书 记 员 孙一超