河南省郏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）郏刑初字第112号
公诉机关河南省郏县人民检察院。
被告人曹某某，男，1968年1月17日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年11月14日在珠海市被抓获，当月18日被郏县公安局刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于郏县看守所。
辩护人方亚军，河南坦言律师事务所律师。
郏县人民检察院以郏检公诉刑诉（2015）84号起诉书指控被告人曹某某犯开设赌场罪，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派代理检察员郑京辉出庭支持公诉，被告人曹某某及其辩护人方亚军到庭参加诉讼。2015年9月25日，郏县人民检察院以该案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理。公诉机关于2015年10月24日提请本院恢复法庭审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年10月，被告人曹某某伙同李军、李天军（以上二人均已判刑）与华美公司邵广忠（已判刑）等人预谋合伙利用赌博机开设动漫城，商定由华美公司提供游戏机、赌博机，占总股份30%；李军、李天军与曹某某提供场地，共投资210万元，占总股份70%。之后，华美公司提供的赌博机有“奔驰宝马”、“黑红梅方”、“金镶玉”、“3D动漫”、“百家乐”等。2010年12月，由被告人曹某某以及李军、李天军等人开设的极地战士动漫城在巩义市新华路女子百货商场五楼开业。前期曹某某和李天军主要负责选址、装修等，后期曹某某负责广告宣传等，李军、李天军负责动漫城日常经营管理。2011年2月，李天军对股份分成提出异议，经协商华美公司占总股份25%，曹某某与李军、李天军占总股份75%。2012年7月，曹某某退股。2013年8月，华美公司将所占25%股份中的5%返给李军。王卫强（已判刑）任该动漫城店长，每月领取5千元至1万元不等高额工资。文宁波（已判刑）与仇玉刚（河南省开封县西姜寨乡仇店村人，尚未归案）任机修。该动漫城经营期间先后多次被公安机关查处，其中2011年7月27日被巩义市公安局孝义派出所查处，给予该动漫城罚款2万元，责令停业整顿一个月的行政处罚，并对在动漫城扣押的10块“奔驰宝马”赌博机主板予以销毁。2011年9月2日被巩义市公安局孝义派出所查处，对违法行为人王卫强以为赌博提供条件，决定对其行政拘留十四日，并处罚款3000元，对张某某、仇玉刚以为赌博提供条件决定行政拘留十日，并处罚款3000元，对在动漫城扣押的“黑红梅方”主板2块、“金镶玉”主板6块、“3D动漫”主板1块、“百家乐”1个予以销毁。后该动漫城又继续营业，于2014年2月停业。经营期间参赌人员众多，累计违法所得514万余元，曹某某违法所得71.934万元（案发后已退回赃款7.6万元）。
郏县人民检察院依据相关证据认为，被告人曹某某伙同他人与邵广忠犯罪集团利用赌博机有组织的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。在共同犯罪过程中，被告人曹某某系积极实施犯罪的主犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条之规定惩处。
被告人曹某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人曹某某另辩称，其在郏县看守所羁押期间，通过聊天发现，与其关押同监室的张国岗存在未经公安机关处理的五起犯罪行为，构成立功，应对其从轻处罚。
其辩护人另提出：1.被告人曹某某在李军和李天军的提议下开设赌场，其主观恶性较小，且没有直接参与赌场的日常经营管理，犯罪情节轻微；2.被告人曹某某认罪态度好，且主动退缴了全部赃款，建议对其从轻处罚；3.被告人曹某某在看守所羁押期间，向侦查机关揭发他人犯罪线索，具有重大立功情节，建议对其减轻处罚。
经审理查明，2010年10月，被告人曹某某伙同李军、李天军（以上二人均已判刑）与华美公司邵广忠（已判刑）等人预谋合伙利用赌博机开设动漫城，商定由华美公司提供游戏机、赌博机，占30%股份；李军、李天军与曹某某提供场地，共投资210万元，占70%股份。华美公司提供的赌博机有“奔驰宝马”、“黑红梅方”、“金镶玉”、“3D动漫”、“百家乐”等。曹某某和李天军负责选址、装修等，后期曹某某负责广告宣传等。2010年12月，由曹某某以及李军、李天军等人开设的极地战士动漫城在巩义市新华路女子百货商场五楼开业。李军、李天军负责动漫城日常经营管理。2011年2月，李天军对股份分成提出异议，经协商华美公司占25%股份，曹某某与李军、李天军共占75%股份。2012年7月，曹某某退股。2013年8月，华美公司将所占25%股份中的5%返给李军。王卫强（已判刑）任该动漫城店长，每月领取5千元至1万元不等高额工资。文宁波（已判刑）与仇玉刚（尚未归案）任机修。
该动漫城经营期间先后多次被公安机关查处，其中2011年7月27日被巩义市公安局孝义派出所查处，给予该动漫城罚款2万元，责令停业整顿一个月的行政处罚，并对在动漫城扣押的10块“奔驰宝马”赌博机主板予以销毁。2011年9月2日被巩义市公安局孝义派出所查处，对违法行为人王卫强以为赌博提供条件，决定对其行政拘留十四日，并处罚款3000元；对张某某、仇玉刚以为赌博提供条件，决定对张某某、仇玉刚各行政拘留十日，并处罚款3000元；对在动漫城扣押的“黑红梅方”主板2块、“金镶玉”主板6块、“3D动漫”主板1块、“百家乐”1个予以销毁。后极地战士动漫城又继续营业，于2014年2月停业。经营期间参赌人员众多，累计违法所得5143898元，曹某某违法所得719340元。
另查明，案发后，曹某某在侦查阶段退缴违法所得76000元，在审理期间，曹某某退缴违法所得643340元。另外，曹某某在郏县看守所羁押期间检举揭发，与他关押同监室的张国岗在郏县渣园乡杜庄村学校北，对他人实施抢劫，将他人佩戴的金项链抢走，该金项链后经鉴定价值人民币4011元。上述线索，经侦查机关查证属实。
上述事实，被告人曹某某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯李军、李天军、邵广忠、王天霞、文宁波等人的供述，证人王某某、李某某等人的证言，户籍证明，无前科证明，辨认笔录、辨认照片及辨认说明，现场勘验检查笔录、现场照片及方位图，租赁协议复印件，娱乐经营许可证、个体工商户营业执照及卫生许可证复印件，巩义市公安局责令停止营业通知书，报警统计表，临时羁押出所登记表，抓获经过，郏县公安局出具的情况说明，巩义市公安局出具的行政卷宗以及巩义市公安局作出的行政处罚决定书，平顶山市明审会计师事务所有限公司出具的平明会专审字（2015）第5-8号司法会计鉴定报告，曹某某的赃款缴款单，曹某某的揭发材料，郏县公安局对张国岗制作的讯问笔录、对王会军、张淑品制作的询问笔录、指认现场笔录，张国岗指认现场照片，王会军所购买的千足金项链单据，辨认笔录、辨认照片及辨认说明，郏县公安局出具的关于曹某某揭发犯罪线索查证情况说明，郏县公安局的立案决定书、受案登记表、视频侦查说明、起诉意见书等证据证实。以上证据均经庭审出示、辩认、质证，反映了本案的客观事实，本院予以确认。
本院认为，被告人曹某某伙同李军、李天军与邵广忠犯罪集团利用赌博机有组织的开设赌场，情节严重，侵犯了社会管理秩序和社会风尚，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关关于应以开设赌场罪追究被告人曹某某刑事责任，同时认为，曹某某系积极实施犯罪的主犯的意见正确，本院予以支持。
关于辩护人提出的被告人曹某某在李军和李天军的提议下开设赌场，其主观恶性较小，且没有直接参与赌场的日常经营管理，犯罪情节轻微的辩护意见，经查，首先，曹某某与李军、李天军共同预谋、共同投资开设极地战士动漫城，并负责该动漫城装修、广告宣传等事宜，且占有相应股份；其次，该动漫城的参赌人数及累计违法所得均达到了开设赌场罪中“情节严重”的规定。故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。
关于辩护人提出的被告人曹某某认罪态度好，且主动退缴了全部赃款，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人曹某某归案后如实供述自己的罪行，且退缴全部赃款，查证属实，可以对其从轻处罚。故对辩护人的上述辩护意见予以采纳。
关于被告人曹某某提出的其在郏县看守所羁押期间，通过聊天发现，与其关押同监室的张国岗存在未经公安机关处理的五起犯罪行为，构成立功，应对其从轻处罚的辩解以及其辩护人提出的曹某某具有重大立功情节，建议对其减轻处罚的辩护意见。经查，对曹某某揭发张国岗在茨芭镇东庄村附近地磅处实施抢劫的行为，在曹某某提交揭发材料之前，张国岗的该犯罪事实已被侦查机关掌握并提请公诉机关审查起诉，故曹某某对该起事实的检举揭发不能认定为立功；对曹某某揭发张国岗另外三起犯罪行为，侦查机关经查证未得到落实，故曹某某对上述三起事实的检举揭发亦不能认定为立功；对曹某某揭发张国岗在郏县渣园乡杜庄村学校北，对他人实施抢劫的行为，经侦查机关查证属实，曹某某对该起事实的检举揭发，应当认定为有立功表现，可以对其从轻处罚。故对被告人曹某某辩称其有立功情节，对其从轻处罚的辩解，予以采纳，对其辩护人提出的曹某某具有重大立功情节，建议对其减轻处罚的辩护意见，因无事实及法律依据，不予采纳。
根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十一条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见〉》第一条，第二条第二款第（一）项，第三条第（一）项，第六条，第七条之规定，判决如下：
被告人曹某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月14日起至2017年11月13日止。罚金人民币100000元已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李培森
审 判 员 张存正
人民陪审员 武万象
二〇一五年十一月十六日
书 记 员 王乐乐