河南省渑池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1221刑初434号
公诉机关渑池县人民检察院。
被告人郭年军，男，1983年6月20日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省渑池县。因涉嫌诈骗于2013年6月7日被渑池县公安局刑事拘留，6月21日被渑池县公安局取保候审，2014年4月17日被本院以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。因涉嫌诈骗，于2016年5月18日被上海市公安局徐汇分局抓获并寄押于徐汇区看守所，同年5月25日被渑池县公安局刑事拘留，7月1日被逮捕。
辩护人贺万新，渑池县法律援助中心律师。
被告人张少波，男，1983年6月30日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省渑池县。因涉嫌诈骗，于2016年6月20日被渑池公安局取保候审，9月1日被渑池县人民检察院取保候审。
被告人张芳，女，1983年8月26日出生，汉族，初中肄业，农民，住河南省渑池县。因涉嫌诈骗，于2016年6月20日被渑池县公安局取保候审，9月1日被渑池县人民检察院取保候审。
辩护人孟宪涛，河南晨风律师事务所律师。
被告人武利锋，男，1987年5月4日出生，汉族，初中肄业，农民，住河南省渑池县。因涉嫌诈骗，于2016年7月5日被渑池县公安局取保候审，9月1日被渑池县人民检察院取保候审。
辩护人陈星子，河南晨风律师事务所律师。
渑池县人民检察院以三渑检执检局刑诉〔2016〕2号起诉书指控被告人郭年军、张少波、张芳、武利锋犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间经公诉机关补充侦查1次。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟、韩德峰出庭支持公诉，被告人郭年军及其辩护人贺万新、被告人张少波、被告人张芳及其辩护人孟宪涛、被告人武利锋及其辩护人陈星子到庭参加诉讼。现已审理终结。
渑池县人民检察院指控：1、2012年4月25日，被告人郭年军以“办养牛场”用钱为借口，与被告人张少波、张芳、武利锋经事前预谋，由郭年军提供伪造的身份证、收入证明，由张少波、张芳、武利锋分别冒充董某、薛彩红、杨某做其借款担保人，通过张某1介绍，向李某借款12万元。郭年军借到钱后用于支付个人高息贷款。
2、2013年12月，被告人郭年军为支付高额利息，编造“经营猪场”需要资金为由，以郭年军伪造的刘松朝位于渑池县城关镇东河南11队的独家小院购买协议及渑池县城关镇东河南村委会证明和租用的豫Ａ×××××白色宝马轿车、王海友夫妇为其担保，骗取张某3信任，先后分两次向张某3借款40万，用于支付他人高额利息。
3、2013年9月，被告人郭年军为偿还高利贷，通过王海友介绍认识了受害人屈建岐，郭年军编造“经营猪场”需要资金为由，以该伪造的刘松朝位于渑池县城关镇东河南11队的独家小院购买协议书、王海友和其前妻的一套房产证明及豫Ｍ×××××吉利轿车登记书，王海友为担保人骗取屈建岐信任，从屈建岐处骗走现金15万元，后该用于支付高息贷款。
4、2013年夏天的一天，被告人郭年军为偿还高利贷，编造“经营猪场”资金周转不开，正在银行办理贷款为由，以伪造的豫Ｃ×××××帕萨特轿车登记证书为抵押，骗取张某4现金18万元；2013年12月4日，郭年军以为偿还高利贷为由，编造银行跑贷款需要送礼为由，以豫Ｍ×××××吉利轿车登记证书为抵押，骗取张某4现金6万元；2014年3月25日，郭年军为偿还高利贷，以和姐姐车金盘以扶持猪场名义到省里套取扶贫资金一个亿，现需要给领导送礼疏通关系为由，用郭年军伪造的刘松朝位于渑池县城关镇东河南11队的独家小院购买协议书及渑池县城关镇东河南村委会证明，骗取张某4现金21万元，三笔款项到手后郭年军用于支付高息贷款。
指控认为，被告人郭年军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张少波、张芳、武利锋以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭年军在刑罚执行完毕前，发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条规定，应数罪并罚。提起公诉，请依法判处。
庭审中，被告人郭年军辩称借的是张某1的钱，不认识李某；借张某3的钱是为了建设猪场并非用于支付高额利息，且借款时张某3直接扣除了利息；已经偿还屈建岐13万，下欠2万元；没有骗取张某418万元，21万实际是15万元的本金加上6万元的利息。
其辩护人对第1起犯罪事实无异议，认为指控第2起犯罪事实中的20万元，郭年军提供的宝马轿车和担保人都是真实的，这笔20万元不宜作为诈骗处理；指控第3起犯罪事实，郭年军实际收到屈建岐13.5万元后又归还了13万元，其主观上没有非法占有的目的，该起事实不宜作为犯罪处理；指控第4起犯罪事实中郭年军诈骗被害人18万元的证据不足，不能认定；郭年军用自己的车抵押向张某4借款6万元，没有虚构事实、隐瞒真相，不宜认定为诈骗；指控诈骗张某4的21万元实际是以前的借款本金加利息，即使构成诈骗也应当以13.5万元作为犯罪数额。
被告人张少波、张芳、武利锋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，表示认罪。
被告人张芳辩护人认为张芳有自首情节，系从犯，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人武利锋辩护人认为武利锋有自首情节，系从犯，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：2013年4月份左右，被告人郭年军为偿还他人借款、支付高额利息，虚构借款用途，通过“借高还高、拆东墙补西墙”的方式骗取他人现金共计94万元，2014年11月被告人郭年军无力偿还他人借款，便外出务工躲债，2016年5月16日渑池县公安局对被告人郭年军网上追逃，同年5月18日郭年军在上海景鸿保安公司被抓获归案。其具体犯罪事实如下：
1、2012年4月25日，被告人郭年军为偿还借款，虚构借款养牛的事实，通过提供虚假的身份证明、收入证明等材料，指使被告人张少波、张芳、武利锋分别冒充国家工作人员董某、薛彩红、杨某作为担保人，骗取张某112万元（该12万元实际系李某所有，经李某同意由张某1经手给郭年军）。
2、2013年12月6日、12月13日，被告人郭年军为偿还他人借款、支付高额利息，虚构建猪场、进饲料资金紧张的事实，以伪造的房屋买卖协议（渑池县城关镇东河南11队刘某的独家小院）和渑池县城关镇东河南村委会证明、租用的豫Ａ×××××号白色宝马轿车为抵押，并让王海友、赵丽梅夫妇为其担保，先后二次骗取张某320万共计40万元。案发前，被告人郭年军以付利息的方式支付张某33万元。
3、2013年9月25日，被告人郭年军为偿还他人借款，虚构建设猪场需要资金、银行贷款即将发放的事实，骗取张某4现金18万元；2013年12月4日，郭年军虚构正在办理银行贷款、需要送礼的事实，在已将其豫Ｍ×××××号吉利轿车抵押给屈建岐的情况下，又以该车登记证书为抵押，骗取张某4现金6万元，用于支付他人利息；2014年3月25日，郭年军虚构其姐车金盘认识省扶贫办领导，可以用扶持猪场的名义套取扶贫资金一个亿，急需给领导送礼疏通关系的事实，用上述同样的房屋买卖协议、村委证明，骗取张某4现金21万元，后用于归还他人借款。
另查明，案发后被告人张少波、张芳、武利锋经民警电话通知，主动到案并如实供述自己的罪行。本案审理过程中，被告人张少波、张芳、武利锋各退赔被害人李某经济损失5000元。
上述事实，有被告人郭年军、张少波、张芳、武利锋的供述，且有被害人李某、张某3、张某4的陈述，证人张某1、杨某、董某、张某2、刘某的证言，渑池县公安局破案报告、到案经过、关于武利锋涉案的情况说明，辨认笔录和照片，借款手续、贷款手续以及被告人郭年军、张少波、张芳、武利锋的户籍证明等证据在卷证实，足以认定。
本院认为，被告人郭年军、张少波、张芳、武利锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金12万元，郭年军又以同样手段骗取他人现金82万，郭年军诈骗数额特别巨大，张少波、张芳、武利锋诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控的第3起犯罪事实，经查，2013年9月被告人郭年军提供了虚假的证明从屈建岐处取得15万元后，但其在2013年10月至2014年5月期间一直偿还屈建岐共计12万左右，且郭年军提供的吉利轿车确属郭年军所有，该起事实不宜作为诈骗罪论处，被告人辩护人的该点辩护意见理由正当，予以采纳。关于被告人郭年军及其辩护人的其他辩解和辩护意见，经查，被告人郭年军到案后先后作所的六次供述前后一致，且与被害人陈述、证人证言、借款手续等证据互相印证证明被告人郭年军在没有偿还能力的情况下，通过虚构借款用途、虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，后在无力偿还债务外出躲债，造成被害人巨大经济损失，应当以诈骗罪追究其刑事责任，该辩解和辩护意见理由不足，不予采纳。
本案第1起犯罪系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人郭年军起主要作用，系主犯，被告人张少波、张芳、武利锋起次要作用，系从犯，依法应当对张少波、张芳、武利锋减轻处罚。被告人张少波、张芳、武利锋经民警电话通知后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，案件审理中退赔被害人部分经济损失，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人郭年军在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款之规定，判决如下：
（2016）被告人郭年军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金50000元；原犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元，撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金60000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2028年11月2日止）。
被告人张少波犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金3000元；
被告人张芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金3000元；
被告人武利锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金3000元。
（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。
罚金于判决生效后十日内缴纳。
（2016）责令被告人郭年军、张少波、张芳、武利锋退赔被害人李卫峰10.5万元；责令被告人郭年军分别退赔被害人张永超37万、张爱武45万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵 峰
审 判 员 刘 韶 兴
代理审判员 上官利锋
二〇一七年六月二十九日
书 记 员 车 雯 雯