福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第277号
公诉机关福建�安溪县人民检察院。
被告人陈某某，女，1983年9月19日出生，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2014年9月24日被传唤，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
被告人王某甲，女，1988年9月7日出生，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2014年9月24日被传唤，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人蔡友强、陈文质，分别为福建铭群律师事务所律师、实习律师。
被告人谢某甲，女，1984年8月12日出生，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2014年9月24日被传唤，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
被告人谢某乙，男，1983年5月17日出生，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2014年9月24日被传唤，次日被刑事拘留，同年10月31日被取保候审，2015年3月31日本院�定继续取保候审，同年4月17日经本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
被告人王某乙，女，1986年11月20日出生，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2014年9月24日被传唤，次日被刑事拘留，同年10月31日被取保候审，2015年3月31日本院决定继续取保候审，现在家。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）213号起诉书指控被告人陈某某、王某甲犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪；被告人谢某甲、谢某乙、王某乙犯诈骗罪，于2015年3月25日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派检察员廖明源出庭支持公诉，被告人陈某某、谢某甲、谢某乙、王某乙、被告人王某甲及其辩护人蔡友强、陈文质均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，
一、诈骗部分
2014年8月份以来，被告人陈某某、王某甲先后�佣被告人谢某乙、谢某甲、王某乙，在安溪县芦田镇福岭村六房14号厝，冒充淘宝客服工作人员，拨打淘宝客户手机号码，谎称淘宝系统升级卡单，以退款为由，诱骗被害人持银行卡到ATM机操作，骗取被害人刘某某等人将银行卡内的钱转入其指定户名为杨某、马某某等银行账号内，非法获利118，145.14元（其中陈某被骗14，167元、刘某某被骗6，998元）。期间，被告人王某乙参与诈骗21，641.57元。
二、非法获取公民个人信息部分
被告人陈某某、王某甲非法向他人购买公民个人信息资料617条。
2014年9月24日，五被告人被抓获并被扣押银行卡十二张、手机十四部、存折三本、U盾二个、手机卡五张、电脑一台及部分书证。五被告人归案后均能如实供述自己的罪行。
安溪县司法局出具评估意见书认为，被告人陈某某、王某甲、谢某乙、谢某甲均不具备社区矫正条件；被告人�某乙具备社区矫正条件；五被告人所在地村委会均愿意成立矫正小组对其进行帮教、监督和管理。
另查明，2015年4月17日，被告人陈某某、王某甲、谢某乙、王某乙的家属向本院退缴违法所得款30，000元（其中被告人陈某某退缴10，000元、王某甲15，000元、谢某乙3，000元、王某乙2，000元）。
上述事实，被告人陈某某、王某甲、谢某乙、谢某甲、王某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的（一）由公诉机关提供的以下证据：受案登记表、搜查笔录、扣押物品清单、扣押现场照片、证人谢某丙、陈某某等人的证言、辨认笔录、文件检验鉴定意见书及通知书、通话清单、查询涉案银行账户交易清单、取款录像截图、被害人陈某、刘某某的陈述、退缴发票、工作说明、抓获经过、户籍证明、被告人陈某某、王某甲、谢某乙、谢某甲、王某乙的供述；（二�安溪县司法局出具评估意见书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某某、王某甲、谢某乙、谢某甲、王某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人陈某某、王某甲、谢某乙、谢某甲骗取数额巨大、被告人王某乙骗取数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人陈某某、王某甲还以其他方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成非法获取公民个人信息罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈某某、王某甲犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪；被告人谢某乙、谢某甲、王某乙犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立，适用法律正确。在诈骗共同犯罪中，被告人陈某某、王某甲起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢某乙、谢某甲、王某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人谢某乙、谢某甲均予以减轻处罚，对被告人王某乙予以从轻处罚。被告人陈某某、王某甲在判决宣告前一人犯数罪，均应数罪并罚。五被告人到案后均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈某某、王某甲、谢某乙、王某乙的家属退缴部分违法所得款，视为被告人的退缴行为，均对其酌情从轻处罚。鉴于被告人陈某某、王某甲、谢某甲、王某乙具有监管条件，且符合缓刑规定，依法对被告人陈某某、王某甲、谢某甲、王某乙予以宣告缓刑。辩护人蔡友强、陈文质关于被告人王某甲具有如实供述自己的罪行、退缴部分违法所得款，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产及个人信息不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款、�二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万一千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万一千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人谢某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，可折抵刑期一个月又七日。刑期自2015年4月17日起至2017年3月9日止，罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人陈某某、王某甲、谢某乙、王某乙退缴在本院的违法所得款30，000元，其中发还给被害人陈某14，167元、刘某某6，998元，余款8，835元，因查无被害人，予以没收上缴国库；继续追缴五被告人的违法所得款88，145.14元（其中被告人王某乙19，641.57元），因查无�害人，予以没收上缴国库。
违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。
七、没收五被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周水金
人民陪审员 林百兰
人民陪审员 余连水
二〇一五年四月三十日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、�导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以�、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪�子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。