山东省鄄城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄄刑初字第84号
公诉机关山东省鄄城县人民检察院。
被告人张某甲，男，现住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年9月27日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，12月16日被取保候审。2015年5月14日被逮捕。现羁押于鄄城县看守所。
辩护人张志，四川智力律师事务所律师。
鄄城县人民检察院以鄄检监刑诉（2015）9号起诉书指控被告人张某甲犯开设赌场罪，于2015年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄄城县人民检察院指派检察员张继根出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人张志到庭参加诉讼。现已审理终结。
鄄城县人民检察院指控，2010年底至2012年9月，被告人张某甲接受欢乐谷娱乐城赌博网站的委托后，利用自己购买的两个网站域名、www.niuniumabio.com，与该赌博网站提供的代理账号ddaili建立链接，帮助该赌博网站进行推广和网站优化服务，担任该赌博网站代理并发展157名下线赌博会员，收取该赌博网站发放的代理佣金共计人民币3326471.12元。
案发后，被告人张某甲将赃款全部退回公安机关。
对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、电子证据、证人证言、被告人供述等证据予以证实，指控被告人张某甲的行为构成开设赌场罪，且情节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定处罚。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，无辩解意见。其辩护人的辩护意见是：1、被告人张某甲在整个犯罪过程中属于从犯，依法应当对其从轻或者减轻处罚；2、被告人张某甲主观恶性较小，认罪态度较好，系初犯、偶犯，有悔罪表现，积极退赃，依法可以对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2010年底至2012年9月，被告人张某甲接受欢乐谷娱乐城赌博网站的委托后，利用自己购买的两个网站域名、www.niuniumabio.com，与该赌博网站提供的代理账号ddaili建立链接，在58同城、百度等网站发布自己的网站域名链接，帮助该赌博网站进行推广和网站优化服务，担任该赌博网站代理并发展157名下线会员参与赌博，先后收取该赌博网站发放的代理佣金共计人民币3326471.12元，用于购房、买车及投资黄金期货。
案发后，被告人张某甲将赃款全部退回公安机关。
另查明，公安机关现有被告人张某甲个人现金人民币733528.88元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证苹果笔记本电脑、方正笔记本电脑、三星平板电脑各一台、奔驰GLK300越野车一辆，证实被告人张某甲作案使用的工具及用赃款所购车辆的特征情况。
2、书证
（1）常住人口基本信息，证实被告人张某甲的年龄、住址等基本信息。
（2）发破案经过，证实鄄城县公安局在侦破公安部督办的“6.15”特大网络赌博案件时，发现被告人张某甲为欢乐谷娱乐城赌博网站推广代理和网站优化服务，收取代理佣金400余万元。2012年9月27日将被告人张某甲抓获归案。
（3）欢乐谷娱乐城赌博网站数据库提取资料，证实被告人张某甲代理账号为xxxxxx，下线会员157名及下线会员的用户名、姓名、电话号码、邮箱、银行账号、代理网址的信息。
（4）通话记录，证实被告人张某甲（手机号1357226****）与欢乐谷娱乐城赌博网站（号码0085264521630、0085264521294）于2012年9月7日16时20分9秒、10日16时25分35秒联系的事实。
（5）欢乐谷娱乐城赌博网站域名一览表，证实欢乐谷娱乐城赌博网站的域名及物理地址均在国外的情况。
（6）数据库提取登录欢乐谷娱乐城赌博网站日志，证实被告人张某甲使用代理账号xxxxxx多次登录欢乐谷娱乐城网站。
（7）中国工商银行个人客户业务申请书及开户信息，证实被告人张某甲的银行卡开户情况。
（8）银行交易记录，证实被告人张某甲的银行卡收到从彭某某、李某甲、童某某、刘某某、陆某某、梁某某、丁某某、刘某甲、张某乙、吴某甲、潘某某、吴某乙、朱某甲等人银行卡通过网上银行转入的24笔大额款项共计人民币3045240.12元，其网银转账登陆使用的IP地址均系欢乐谷娱乐城网站使用的IP地址；被告人张某甲的银行卡2次收到以李某乙、郜某甲银行卡网上银行转入共计人民币281231元，李某乙、郜某甲银行卡是欢乐谷娱乐城网站使用的银行卡。
（9）欢乐谷娱乐城赌博网站操作IP及网银转账IP地址，证实公安机关从该网站数据库提取的网站操作IP及网银转账IP地址情况。
（10）鄄城县公安局办案说明，证实根据中国工商银行陕西分行提供的张某甲xxxxxx网银交易流水情况，显示向该账户转款的彭某某、李某甲、董某某、刘某某、陆某某、梁某某、丁某某、刘塘赛、吴某甲、潘某某、吴某乙、朱某甲、张某乙13人名义的账户网银转款登陆的11个IP地址与欢乐谷娱乐城赌博网站数据库提取的网站操作IP及网银转账IP地址相同，登陆的电脑MAC地址相同。
（11）从欢乐谷娱乐城赌博网站数据库中提取的该网站代理人情况，显示代理账号xxxxxx，姓名张某甲，地址西安，银行账号为xxxxxx。
（12）从欢乐谷娱乐城赌博网站数据库中提取三个代理账号xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx的佣金领取情况，显示是以刘某某、李某甲、陆某某、李某乙、郜某甲等人汇出的佣金。
（13）张某甲开设赌场案证据来源情况说明，证实张某甲使用的代理账号网站注册信息、张某甲使用的代理账号获取网站佣金信息，是由鄄城县公安局网络安全保卫大队在互联网上对欢乐谷娱乐城赌博网站进行网上侦查，并对电子数据截图下载打印。欢乐谷娱乐城赌博网站所使用的网银转账IP、张某甲代理信息及下级会员信息均提取于欢乐谷娱乐城赌博网站数据库。
（14）建行卡xxxxxx交易信息，证实被告人张某甲转款给田凯文用于购买奔驰越野车一辆。
（15）吴某乙书写的证明，证实其本人的身份证于2009年3月丢失过，自己没有办过卡号为xxxxxx的银行卡。
（16）四川省兴文县九丝城镇派出所出具的证明，证实童某某于2010年3月8日因身份证遗失补办过第二代居民身份证。
（17）广西浦北县公安局福旺派出所出具的证明，证实吴某甲于2009年4月首次办理居民身份证，2013年5月6日因身份证遗失补办过第二代居民身份证。
（18）黄植账号xxxxxx交易明细，证实张某甲于2012年5月24日转款46万元给黄植用于购房。
（19）POS签购单、张某甲身份证、银行卡、中铁信托集合资金信托合同、信托受益权证明书，证实张某甲于2012年4月19日通过POS机向中铁信托转账100万元；2012年5月17日通过POS机向中铁信托转账100万元，用于投资黄金期货。
（20）雅顿山庄休闲度假别墅销售合同，证实2012年9月12日张某甲花费5.597亿韩元（人民币3135504元），在韩国济州特别自治岛济州市翰林邑金岳里山32翻地一园购买47型别墅一套。
（21）护照，证实张某甲于2012年8月27日办理护照，有效期至2022年8月26日。
（22）四川金海岸房地产开发有限公司证明及四川省农村信用社网内汇兑专用凭证、夏某某账号xxxxxx交易明细，证实2011年张某甲欲购买四川金海岸房地产开发有限公司在四川省资中县大道现代国际小区的预售房，于2011年9月29日和2011年10月11日两次转入该公司临时账户（户名夏某某）计33.2万元，因购房未成，该款于2013年3月6日退回给张某甲本人。
（23）成都百年居房产经纪有限公司证明及房屋买卖合同，证实2012年5月14日，黄植通过该公司中介，将位于成都市高新区府城大道西段399号7幢3单元16楼1号的房屋以人民币56万的价格出售给张某甲。
（24）扣押清单，证实2012年9月27日鄄城县公安局扣押被告人张某甲的苹果笔记本电脑、方正笔记本电脑、三星平板电脑各一台、奔驰GLK300越野车一辆。
（25）山东省非税收入缴款书，证实被告人张某甲于2013年4月将赃款退交至鄄城县公安局。
3、电子数据
（1）张某甲关于欢乐谷娱乐城网站互联网推广情况—电脑截图，显示网站为欢乐谷娱乐城，域名持有：zhangzeyu，yy133755157@qq.com，创建于2010年6月24日，该网站IP：174.139.74.37，地址：美国，其有5个网站挂链接情况，并与58同城、百度等网站链接，提高赌博网站的点击率；显示www.niuniumabio.com网站为欢乐谷娱乐城，域名持有zhangzeyu，拥有9个站点，该网站IP：174.139.74.35，地址：美国。印证张某甲为赌博网站优化网页、建立两个网站域名为赌博网站挂链接、进行推广。
（2）张某甲关于欢乐谷娱乐城网站互联网软文外链情况—电脑截图，显示xxx站长助网站于2011年4月18号、4月25分别链接了张某甲推广的两个网站域名、xxx。“一起链接吧”及“推狗友情自动链”连接。网民“东东小小jj”在百度贴吧发布张某甲推广的欢乐谷娱乐城网址。
（3）张某甲登录欢乐谷娱乐城网站—电脑截图，显示点击xxx，即进入欢乐谷娱乐城网页页面。
（4）欢乐谷娱乐城赌博网站会员操作流程电脑截图，显示利用百度搜索可以进入欢乐谷娱乐城赌博网站网页，按照提示进行免费开户、网络赌博、推荐好友加入、加盟代理、佣金比例等。
（5）张某甲QQ—电脑截图，显示被告人张某甲QQ好友中有欢乐谷-代理部。
（6）“胡乐”腾讯朋友网—电脑截图，显示被告人张某甲是欢乐谷娱乐城网站工作人员“胡乐”的好友。
（7）代理0142欢乐谷娱乐城网站注册信息及代理佣金发放信息—电脑截图，显示欢乐谷娱乐城赌博网站的代理账号0142绑定的银行账号为xxxxxx，代理人姓名张某甲，2012年6月至9月的代理佣金均已发放。
4、证人证言
（1）王立军证言，证实自己曾为赌博网站工作，并为赌博网站私下做代理，借用他人名义办理了xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx，xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx六个代理账号，收取赌博网站发放的代理佣金。
（2）张跃盛证言（张某甲之父），证实被告人张某甲2011年12月份购买了成都鑫苑名家小区房产一套，2012年12月份该房产被出卖用于退缴张某甲的非法所得。
（3）田凯文证言，证实自己帮忙为张某甲购买了一辆价值55万元的奔驰GLK300越野车。
（4）郜某甲证言，证实自己没有办过卡号xxxxxx的工商银行卡。2011年8、9月份，自己的身份证丢失过，后来进行了补办。
（5）刘塘赛证言，证实自己没有办过卡号xxxxxx的中国工商银行卡。2006年自己的身份证丢失过。
（6）刘某某证言，证实自己没有办过卡号xxxxxx的中国工商银行卡。6、7年前，自己的身份证在南京丢失过。
（7）李某甲证言，证实自己的身份证因丢失曾于2010年11月、2012年两次补办过，不知道自己的身份证和银行卡信息被赌博网站使用的情况。
（8）陆某某证言，证实自己在贵州省贵阳市工商银行没有办过卡号xxxxxx的银行卡。2009年11月份，自己存放身份证的包在广州市番禺区被抢走。
5、被告人张某甲供述，2010年底，有人通过QQ联系，让我做一个代码精优化的网站，如果做的好就给报酬。这样我就把这个网站的源码写好，又购买了两个网站域名：和xxxxxx，把对方提供的xxx这个欢乐谷娱乐城网站链接，写进我的源代码中。后在58同城，百度等网站发布我的网站域名链接。做好后，通过QQ把我的真实姓名、银行卡号、手机号信息发给欢乐谷娱乐城网站，对方每月向我的工商银行卡上汇款，累计收到汇款300余万元，我用这些钱买车、买房和炒黄金了。
以上事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人张某甲为赌博网站担任代理并接受投注，非法获取代理佣金，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，已构成开设赌场罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。辩护人“被告人张某甲属从犯”的辩护意见，经审查认为，被告人张某甲为赌博网站担任代理并接受投注，属个人独立的犯罪行为，不属共同犯罪，故辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人张某甲认罪态度较好，积极退赃，酌情从轻处罚。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照上述法律规定和《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百二十万元（已缴纳733528.88元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月14日起至2018年8月24日止。剩余罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、随案移送的作案工具苹果笔记本电脑、方正笔记本电脑、三星平板电脑各一台，予以没收。
三、退交在鄄城县公安局的赃款人民币3326471.12元，予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔占强
审 判 员 苏金彩
人民陪审员 翟丽锋
二〇一五年七月二十八日
书 记 员 周晓婷
附页：
本案所适用的法律规定
《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定：
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。