福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第78号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人苏某某，男，1985年10月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月17日被抓获，同月18日被安溪县公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人陈某某，男，1982年4月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月16日被抓获，同月17日被安溪县公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人李某某，男，1976年8月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月28日主动向公安机关投案并被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。
被告人陈某，女，1990年1月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月17日被抓获，同月18日被安溪县公安局决定取保候审，同年11月4日被监视居住。2014年1月8日由本院决定取保候审。
福建省安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）12号起诉书指控被告人苏某某、李某某、陈某某、陈某犯诈骗罪，于2014年1月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人苏某某、陈某某、陈某、被告人李某某及其辩护人李柏家等均到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明，2012年10月份以来，被告人苏某某、李某某、陈某某伙同苏某甲、陈某甲（均在逃，另案处理），雇佣被告人陈某及苏某乙（已判决）、陈某乙（在逃，另案处理），在安溪县湖上乡飞亚村白山同的树林内，采用拨打外地手机用户并谎称其邮政包裹内藏匿违禁品，以对方的个人身份信息被泄露为由，需要对其银行账户进行安全升级，诱骗被害人杨某某（被骗37，701元）、肖某某（被骗34，509元）等人到银行ATM机上进行转账操作，将银行账户内的款项转账至其事先准备的户名为“董松逃”、“杨志海”、“曾令红”等的银行账户内。截止2012年10月17日被查获时，共非法获利74，432元。
涉案作案工具已由本院（2013）安刑初字第268号刑事判决判决没收。
被告人苏某某、陈某某、陈某归案后均能如实供述自己的罪行；被告人李某某于2013年5月28日主动向公安机关投案，但在公安侦查阶段及公诉机关审查起诉阶段均未能如实供述主要犯罪事实，直至第二次法庭审理中才如实供述主要犯罪事实。
审理中，被告人陈某提供了医院超声波检查报告单，证实其处于中期妊娠阶段；且其户籍所在地行政司法机关出具了《调查评估意见书》，认为被告人陈某具备社区矫正条件。
以上事实，被告人苏某某、李某某、陈某某、陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证受案登记表，被害人杨某某、肖某某陈述，同案人苏某乙供述，证人苏某丙证言，到案经过，检查笔录，扣押清单及照片，现场照片，辨认笔录及照片，手机通话详单，取款录像截图，涉案银行账户交易明细，电子证物检查工作记录，文件检验鉴定意见书及通知书，本院（2013）安刑初字第268号刑事判决书，《调查评估意见书》，安溪县湖上乡长林村、飞亚村村委会证明，安溪县医院超声波检查报告单，被告人苏某某、李某某、陈某某、陈某的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人苏某某、陈某某、李某某、陈某伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人苏某某、陈某某、李某某、陈某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人苏某某、陈某某、李某某起主要作用，是主犯，均按其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人苏某某、陈某某、陈某归案后均能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人李某某主动向公安机关投案，但在司法机关掌握其犯罪事实后，未能如实供述自己的主要犯罪事实，直至法庭审理时才供述主要犯罪事实，其行为不符合自首的条件，鉴于其主动投案行为及在庭审中的认罪态度，酌情从轻处罚。被告人苏某某、李某某、陈某某、陈某利用手机发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。鉴于被告人陈某处于中期妊娠阶段，且其户籍所在地行政司法机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后，认为被告人陈某具备社区矫正条件，并符合缓刑规定，依法对其宣告缓刑。辩护人李柏家关于被告人李某某犯罪情节较轻，且主动投案、在法庭审理过程中认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳；关于被告人李某某的行为属自首的辩护意见，与法律不符，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人苏某某、李某某、陈某某、陈某的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。即自2013年4月17日起至2015年4月16日止；罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自2013年11月16日起至2015年11月15日止；罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自2013年5月28日起至2015年2月27日止；罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算；罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
五、追缴被告人苏某某、陈某某、李某某、陈某及其同案人的违法所得款人民币七万四千四百三十二元；其中发还给被害人杨某某三万七千七百零一元、肖某某三万四千五百零九元；余款二千二百二十二元，因查无被害人，予以没收上缴国库。
（违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
代理审判员 高清良
人民陪审员 林志炼
二〇一四年三月七日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。