浙江省平湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0482刑初553号
公诉机关平湖市人民检察院。
被告人刘某甲，务工人员。因本案，于2016年1月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年2月5日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人王勤康，浙江匠造律师事务所律师。
被告人程某，务工人员。因本案，于2016年1月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年2月5日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人刘欣然，浙江圣文律师事务所律师。
被告人伊某，务工人员。因本�，于2016年1月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年2月5日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人金磊，浙江信专律师事务所律师。
被告人杨某，务工人员。因本案，于2016年1月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年2月5日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人朱勤明，浙江信专律师事务所律师。
被告人盛某，务工人员。因本案，于2016年2月3日被平湖市公安局刑事拘留，同年3月2日转取保候审。
被告人汪某，务工人员。因本案，于2016年4月5日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月12日转取保候审。
辩护人吴莹，浙江震舟律师事务所律师。
平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2016]550号起诉书指控被告人刘某甲、杨某、程某、伊某、盛某、汪某犯诈骗罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派代理检察员顾骏出庭支持公诉，上述六被告人及其辩护人王勤康、刘欣然、金磊、朱勤明、吴莹到庭参加诉讼。现已审理终结。
平湖市人民检察院指控：被告人刘某甲、杨某、程某、伊某、盛某、汪某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，价值74600元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；同时指控被告人盛某、汪某系从犯。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、同案人员的供述、被害人陈述、证人证言、检查笔录、辨认笔录、记账本、接受证据清单、扣押物品清单、案发经过、抓获经过、违法犯罪经历查询证明、身份信息、情况说明等证据，诉请本院予以处惩处。
被告人刘某甲、程某、盛某、汪某�庭对起诉书指控的犯罪事实无异议；被告人杨某、伊某对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，但辩解其二人在2015年11月底已离开不再参与诈骗，对于之后的犯罪事实不应承担责任。
被告人刘某甲、程某、伊某的辩护人均提出在共同犯罪中被告人杨某起主要作用，系主犯，该三被告人均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；三被告人均有坦白情节，依法也可从轻处罚；同时提出本案赃款已全部退出，均系初犯，请求对三被告人从轻处罚。被告人伊某的辩护人还提出被告人伊某在2015年11月底已离开，不应对诈骗被害人游某、方某的现金21000元承担责任。
被告人杨某的辩护人提出被告人杨某在2015年11月底已离开，不应对诈骗被害人游某、方某的现金21000元承担责任；本案被告人杨某在共同犯罪中，地位、作用与其他被告人相当；本案被告人已全部退赃，系初犯，有坦白情节，请求对被告人杨某从轻处罚。
被告人汪某的辩护人提出被告人汪某在共同犯罪中地位、作用较轻，系从犯，且有坦白情节，请求对被告人汪某从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2015年9月至12月期间，被告人刘某甲、杨某、程某、伊某因自主创业失败，在位于湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷明珠园4幢5单元502室的租房，伙同盛某、汪某等人共谋通过代办信用卡一起实施诈骗。在共同犯罪中，由被告人杨某收集客户资料、骗人的话术表，并购买诈骗用的手机、无线上网卡、银行卡、手机卡等工具，还找人在网上发布代办信用卡的信息；由被告人刘某甲、程某、伊某冒充“北京中海通国际投资担保有限公司”工作人员打电话，并以代办信用卡收取工本费、代办费等为名让被害人汇钱实施诈骗；被告人盛某帮被告人杨某整理诈骗信息的资料、提取赃款等；被告人汪某负责记帐。六被告人共向被害人梁某、腾某、潘某、胡某、姜某、刘某乙、游某、方某8人骗取现金73000元，所得赃款扣除犯罪成本后由被告人刘某甲、杨某、程某、伊某四人平分。具体犯罪事实如下：
1、2015年9月至10月期间，被告人刘某甲、杨某、程某、伊某伙同盛某、汪某等人，采用以代办信用卡为名的方式，骗取被害人梁某现金13400元。
2、2015年10月期间，被告人刘某甲、杨某、程某、伊某伙同盛某、汪某等人，采用以代办信用卡为名的方式，骗取被害人腾某现金4200元。
3、2015年10月至11月期间，被告人刘某甲、杨某、程某、伊某伙同盛某、汪某等人，采用以代办信用卡为名的方式，骗取被害人潘某现金15700元。
4、2015年11月期间，被告人刘某甲、杨某、程某、伊某伙同盛某�汪某等人，采用以代办信用卡为名的方式，骗取被害人胡某现金7600元。
5、2015年11月17日至11月19日间，被告人刘某甲、杨某、程某、伊某伙同盛某、汪某等人，采用以代办信用卡为名的方式，骗取被害人姜某现金9400元。
6、2015年11月中旬，被告人刘某甲、杨某、程某、伊某伙同盛某、汪某等人，采用以代办信用卡为名的方式，骗取被害人刘某乙现金1700元。
7、2015年12月7日至12月14日间，被告人刘某甲、杨某、程某、伊某伙同盛某、汪某等人，采用以代办信用卡为名的方式，骗取被害人游某现金1700元。
8、2015年12月7日至12月19日间，被告人刘某甲、杨某、程某、伊某伙同盛某、汪某等人，采用以代办信用卡为名的方式，骗取被害人方某现金19300元。
案发后，公安机关从被告人刘某甲处扣押作案工具Vogo牌手机4部、TAKO牌手机1部、口罩1副、联通电话卡1张、笔记本2本、华硕牌笔记本电脑1台、酷翼牌4G无线数据终端1个、中国建设银行银行卡1张、练习本3本；从被告人程某处扣押作案工具Vogo牌手机3部、TAKO牌手机1部、NOKIA牌手机1部、笔记本2本、中国移动4G至尊卡1张、话术单3张、练习本1本、蜗牛移动卡1张。
另查明，案发后被告人刘某甲、杨某、程某、伊某的家属已分别向平湖市公安局退赃18250元，合计退赃73000元。
上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、被害人陈述、同案人员供述、证人证言、辨认笔录、接受证据清单、扣押物品清单、记帐本、银行卡开户信息及交易明细清单、案发经过、抓获经过、违法犯罪经历查询证明、情况说明、户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某甲、杨某、程某、伊某伙同盛某、汪某，以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段，多次骗取他人现金，共计73000元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。起诉书指控诈骗数额74600元有误，其中诈骗被害人刘某乙现金应为1700元，被害人刘某乙虽然陈述被骗二次，分别为300元和3000元，共3300元，但银行明细单上第二次是1500元，被告人记载的帐本上为第一次200元、第二次1500元，故应当就低认定1700元，对此犯罪数额应予更正。上述第7、第8二起诈骗犯罪事实，被告人杨某、伊某侦查阶段均供述在2015年12月中旬离开，且当庭得到被告人刘某甲、汪某供述的印证，而根据被告人笔记本上记载，在2015年12月7日被告人已骗取被害人游某、方某第一笔现金200元，即诈骗犯罪行为在被告人杨某、伊某离开前已实施，故不影响对二被告人犯罪数额的认定。在共同犯罪中，被告人刘某甲、杨某、程某、伊某起主要作用，系主犯，被告人盛某、汪某起次要作用，系从犯，对从犯依法应当从轻处罚；六被告人在归案后能如实供述自己的主要罪行，属坦白，依法可以从轻处罚，同时六被告人均无犯罪前科，并能全部退赃，也可酌情从轻处罚，并可对被告人盛某、汪某依法适用缓刑，各辩护人对此提出的从轻辩护意见可予采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金20000元（即自2016年1月4日起至2017年8月3日止）；
二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金20000元（即自2016年1月8日起至2017年8月7日止）；
三、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金18000元（即自2016年1月4日起至2017年6月3日止）；
四、被告人伊某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金17000元（即自2016年1月8日起至2017年5月7日止）；
上述四被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
五、被告人盛某犯诈骗罪，判处拘役五个月、缓刑六个月，并处罚金3000元；
六、被告人汪某犯诈骗罪，判处拘役五个月、缓刑六个月，并处罚金3000元；
上述二被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
上述六被告人的罚金款限本判决生�后十日内缴纳。
七、扣押在案的作案工具由扣押机关平湖市公安局依法予以没收；扣押在案的退赃款73000元，由扣押机关平湖市公安局分别发还被害人梁兆琳13400元、腾达4200元、潘泉鸿15700元、胡春7600元、姜桂生9400元、刘小军1700元、游梦成1700元、方伟华19300元。
被告人盛某、汪某回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马伟勤
人民陪审员 蒋锡麟
人民陪审员 金 兰
二〇一六年六月二十九日
书 记 员 沈琳琳