安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0403刑初717号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人张骥，男，1978年11月15日出生于本市，汉族，本市人，大专文化程度，无业，住淮南市田家庵区。2016年4月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2016年5月24日经淮南市田家庵区人民检察院决定批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。
被告人李岱林，绰号：耀武，男，1969年12月7日出生于本市，汉族，本市人，初中文化程度，无业，住本市田家庵区。2016年4月18日因涉嫌非法拘禁罪被淮南市公安局田家庵分局取保候审，2016年7月25日淮南市田家庵区人民检察决定对其取保候审。2016年9月30日经本院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于10月17日执行。
被告人郑祎，男，1981年11月26日出生于本市，汉族，本市人，中专文化程度，无业，户籍地本市田家庵区，现住本市八公山区。2016年5月31日到公安机关投案，当日因涉嫌非法拘禁罪被淮南市公安局田家庵分局取保候审，2016年7月25日淮南市田家庵区人民检察决定对其取保候审。2016年9月30日经本院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于10月17日执行。
淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2016）589号起诉书指控被告人张骥犯信用卡诈骗罪、非法拘禁罪、李岱林、郑祎犯非法拘禁罪，于2016年10月20日向本院提起公诉，本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派代理检察员汪莉出庭支持公诉，被告人张骥、李岱林、郑祎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
淮南市田家庵区人民检察院指控：一、非法拘禁罪
被告人李岱林经营的“信升”投资公司位于本区老龙眼“星月光城”KTV旁，被告人张骥、郑祎系该公司员工。因被害人何某与李岱林存在债权债务纠纷，郑祎、张骥伙同王建飞（已判刑）于2014年10月17日晚上22时许找到何某，并将其带至“信升”公司办公室内逼迫其还钱。因何某未能偿还欠款，李岱林、张骥、郑祎等人对何某进行人身控制，张骥用刀将何某头部砍伤，李岱林、郑祎等人对其拳打脚踢，造成其头部、身上多处受伤。后何某被送至淮南市第一人民医院接受治疗。2015年1月12日经安徽朝阳司法鉴定所鉴定：何某人体损伤程度构成轻伤二级。
二、信用卡诈骗罪
2012年12月27日，被告人张骥在中国工商银行淮南分行申领卡号为42×××67的信用卡，并多次使用该卡透支消费。由于张骥到期未能归还透支款项，中国工商银行淮南分行多次通过电话、短信对其进行催收，超过三个月仍未归还。截至2015年10月30日，被告人张骥利用该卡恶意透支本金为19061.19元。
淮南市田家庵区人民检察院认为：被告人李岱林、张骥、郑祎伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究三被告人的刑事责任。被告人张骥以非法占有为目的，超过规定期限透支，经发卡银行多次催缴超过三个月仍未归还，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究被告人的刑事责任，被告人张骥一人犯有数罪，应实行数罪并罚。提起公诉，请依法判处。
被告人张骥、李岱林、郑祎对公诉机关指控的犯罪事实及确定的罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
经审理查明：一、关于非法拘禁事实
被告人李岱林经营的“信升”投资公司位于本区老龙眼“星月光城”KTV旁，被告人张骥、郑祎系该公司员工。因被害人何某与李岱林存在债权债务纠纷，郑祎、张骥伙同王建飞（已判刑）于2014年10月17日晚上22时许找到何某，并将其带至“信升”公司办公室内逼迫其还钱。因何某未能偿还欠款，李岱林、张骥、郑祎等人对何某进行人身控制，张骥用刀将何某头部砍伤，李岱林、郑祎等人对其拳打脚踢，造成其头部、身上多处受伤。后何某被送至淮南市第一人民医院接受治疗。2015年1月12日经安徽朝阳司法鉴定所鉴定：何某人体损伤程度构成轻伤二级。
另查明，案发后，被告人张骥、李岱林、郑祎与被害人何某达成民事赔偿协议，且已履行完毕，被害人何某对三被告人的行为表示谅解。
二、关于信用卡诈骗事实
2012年12月27日，被告人张骥在中国工商银行淮南分行申领卡号为42×××67的信用卡，并多次使用该卡透支消费。由于张骥到期未能归还透支款项，中国工商银行淮南分行多次通过电话、短信对其进行催收，超过三个月仍为归还。截至2015年10月30日，被告人张骥利用该卡恶意透支本金为19061.19元。
另查明，案件在审理期间，被告人张骥亲属积极代为退赔全部赃款。
上述事实，被告人李岱林、张骥、郑祎在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人何某的陈述，同案犯王建飞的供述，证人张某、程某的证言，辨认笔录，安徽朝阳司法鉴定所司法鉴定意见书，谅解书，报案材料，申领信用卡材料，银行催收记录，淮南工商银行出具的还款证明，户籍证明，抓获经过，以及被告人李岱林、张骥、郑祎在公安机关的供述证实，足以认定。
本院认为：被告人张骥、李岱林、郑祎伙同他人为索取债务殴打并非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；被告人张骥以非法占有为目的，超过规定期限透支，经发卡银行多次催缴超过三个月仍未归还，数额较大，其行为又构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名成立，予以确认。被告人张骥一人犯有数罪，应实行数罪并罚。三被告人在实施非法拘禁的过程中具有殴打情节，依法予以从重处罚。被告人郑祎主动投案，并如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实，具有自首情节，可从轻处罚；被告人李岱林、张骥、郑祎自愿认罪，主动赔偿被害人经济损失，取得被害人的谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张骥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯信用卡诈骗罪判处拘役三个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金二万元（于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2016年12月19日止）。
二、被告人李岱林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人郑祎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 苏 莉
代理审判员 李路路
人民陪审员 王安瑁
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 江 静
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。