广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0904刑初615号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人邵远庭邵某甲，男，1987年2月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住广东省茂名市电白区。因本案于2016年2月5日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2016）598号起诉书指控被告人邵远庭邵某甲犯诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年11月10日公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员潘汉渤等二人出庭支持公诉。被告人邵远庭邵某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：被告人邵远庭邵某甲帮助一名叫“小林”的男子提取诈骗赃款，并从中获取总额10%的提成作为报酬。2016年2月5日2时许，邵远庭邵某甲持“小林”提供的一张伪造银行卡在本区树仔镇新街农村信用社ATM取款机处提取诈骗款18000元后被民警抓获。民警当场在其身上缴获作案用银行卡、手机及赃款等。
公诉机关认为：被告人邵远庭邵某甲以非法占有为目的，帮助他人提取诈骗款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
被告人邵远庭邵某甲辩解称，我是有帮“小林”去柜员机取款，但我不知道是诈骗款，也没有收取报酬。
经审理查明：被告人邵远庭邵某甲帮助一名叫“小林”的男子提取诈骗赃款，并从中获取总额10%的提成作为报酬。2016年2月5日2时许，邵远庭邵某甲持“小林”提供的一张伪造银行卡在本区树仔镇新街农村信用社ATM取款机处提取诈骗款18000元后被民警抓获。民警当场在其身上缴获作案用银行卡、手机及赃款等。
另查明，被告人邵远庭邵某甲因涉嫌妨害信用卡罪，于2015年8月8日被广州市公安局海珠区分局刑事拘留，同年9月9日因人民检察院不批准逮捕，需要继续侦查，被广州市公安局海珠区分局取保候审。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人邵远庭邵某甲的供述，主要内容：我于2016年2月5日凌晨3时许在电白区树仔镇树仔新圩信用社柜员机旁边被传唤的。我当时在柜员机取钱，一共取了18000元，分六次取的，每次取3000元。银行卡里有18000元多一点，具体有多少钱我不清楚，我只取了18000元。我取钱的银行卡是中国农业银行卡，卡号是62×××10，户名我不知道是谁的，卡号的密码是66×××77。银行卡是我捡来的，我半个月前（2016年1月20日左右）在电白区树仔镇海丰海边捡到银行卡的。当时没有人看见我捡。我捡到的银行卡是今天凌晨第一次使用。银行卡的密码是我猜的，我按了二次密码就成功了。我在半夜来取钱是为了不让人看到我把我认出来。当时我看见柜员机里有那么多的钱，我就是想把它取出来。当时我把钱取出来后放在手中还没放进衣服里。
2016年2月4日晚上22时许，我向邻居刘海燕刘某甲借了一辆五羊本田摩托车，就自己开摩托车来到麻岗镇找女性朋友“亚城”吃夜宵，吃到2月5日凌晨2时许，一名叫“小林”的男子拿一张农业银行广州卡：62×××10来到麻岗给我，告诉我卡的密码是66×××77，他叫我去取诈骗赃款，我问他卡里面有多少钱，他说有多少我就取多少。我拿到卡后，开摩托车送“亚城”回到树仔福船岭村“亚城”的邻居家。大约到了2月5日3时许，我自己就开摩托车来到树仔新街农村信用社取诈骗赃款，我先查到卡里面有18000多元，我就分6次每次取3000元，一共取出18000元。取完诈骗赃款后，来不及取卡出来就被你们公安机关抓获。
“小林”事先用深圳移动卡号码：135××××3850打我的广州联通手机132××××6764联系我的。“小林”交银行卡给我的时候他就叫我去取诈骗赃款，我问他卡有多少钱，他就说有多少取多少。我不知道他为何不自己去取款。我不在麻岗镇取款，在树仔镇取款是因为我要和女性朋友“亚城”一起回树仔镇。我帮“小林”取诈骗赃款，我可以提成10%。我认识“小林”差不多一年，他一年前就跟我说过帮他取诈骗赃款提成的事情。我只取过一次诈骗赃款。我在广州被处理过那次我没有取到钱，我坐车的时候被抓到的。差不多一年前我是在水东酒吧认识“小林”的。他大约20到30岁，电白人，可能是树仔镇或是电城镇人，其真实姓名地址不详。他身高170，身材中等，没有其他明显特征。平时很少联系，有时他用网络电话打给我，都是问我去不去取诈骗赃款的。“小林”有叫过几次我去取诈骗赃款，大约有3、4次，但我以前不肯去。我不知道“小林”诈骗了多少钱，也不知道他诈骗了哪里的人的钱。“小林”绝对是有其他同伙的，但我不知道。“亚城”不知道我帮“小林”取诈骗赃款的。
大概在2015年7月中旬的时候，我在家乡茂名市电白区树仔镇的街上捡到两张银行卡，一张是农业银行卡，该卡卡面上的卡号是：62×××11，而该卡正面还贴着一张白纸，上面有两组数字，一组是62×××700，一组是258369，另一张是邮政储蓄卡，卡号：62×××63，卡面背后持卡人签名一栏签的是易培丰易某的名字。2015年8月8日17时许，我带着这两张卡从海珠客运站坐车回电白老家，在过安检的时候被民警查获。这两张卡是我在树仔镇的街上捡到的。我有使用过其中一张卡，我在2015年8月7日的时候曾打过农业银行的客服电话查询过我捡到的那张农业银行卡，发现该卡的真正卡号就是卡面白纸上写着的卡号62×××70，密码就是白纸上的另一组数字258369。另一张邮政储蓄卡我没有使用过。
2015年8月8日17时许，我打算在海珠客运站坐车回电白，在过安检的时候，警察对我进行例行检查，在我身上找到两张银行卡，这两张银行卡不是我本人的，之后就将我带回公安机关。这两张卡一张是农业银行卡，民警在我身上搜出这张卡时，卡的正面是贴着一张白纸的，上面写着两组数字，一组是62×××70，一组是258369。后来民警将这张白纸刮开了，出现了该卡的卡号：62×××11；另外一张是中国邮政储蓄银行卡，卡号是62×××63，卡的背面签名是易培丰易某。这两张卡的卡主是谁人的我不清楚。大约半个月前，我在我家乡电白区树仔镇的街上捡到的。我昨天晚上打过农业银行的客服电话查询过卡号62×××11的农业银行卡，发现该卡的真正卡号就是62×××70，而卡面白纸上的另外一组数字258369就是该卡的密码，我当时查询了余额好像是1万多元，但今天警察带我到附近的银行网点查询发现余额好像有3万多元。另外一张邮政银行卡我没有使用过。我手机上有一张照片，上面显示了我身上这张农业银行卡的卡号62×××70，是我用电脑百度上面搜一下拍出来的。
我在半个月前在广东电白区树仔镇的街边捡的两张银行卡，卡号分别为62×××16（农行卡）、62×××63（邮政储蓄银行卡）。当时我见到就放在我自己钱包内，但我一直没有使用过。我不认识这两张卡的人。我并不打算将该卡用来干什么，只是没有扔掉而已。
这两张卡不是我本人的。我也不知道我持有的农业银行卡卡面信息为何与实际信息不符。我也不清楚该农行卡卡面为什么会贴有真实的卡号和密码。
2、户籍资料，证实被告人邵远庭邵某甲于1987年2月2日出生，其已达到完全刑事责任年龄的事实。
3、到案经过，2016年2月5日凌晨3时许茂名市公安局电白分局树仔派出所民警工作中发现在电白区树仔镇新街城市信用社柜员机有诈骗涉嫌人邵远庭邵某甲在取钱，遂将其口头传唤回派出所作进一步调查，于2016年2月5日被口头传唤到茂名市公安局电白分局树仔派出所接受调查的事实。
4、被告人邵某甲远廷取保候审笔录，证实被告人邵远庭邵某甲因涉嫌妨害信用卡管理罪于2015年9月9日被海珠区公安分局经侦大队取保候审。
5、现场勘验笔录、现场照片、现场图，证实案发现场的概况。
6、签认照片，证实被告人邵远庭邵某甲对作案现场及作案工具签名确认的事实。
7、搜查笔录，2016年2月5日凌晨3时许茂名市公安局电白分局树仔派出所民警工作中发现在电白区树仔镇树仔新街城市信用社柜员机有诈骗涉嫌人邵远庭邵某甲在取钱。民警当场对嫌疑人邵远庭邵某甲身体进行搜查，从嫌疑人邵远庭邵某甲手中扣到赃款人民币18000元、中国农业银行卡一张，手机一台、本田摩托车一辆、身上现金999元，搜查过程中被搜查人邵远庭邵某甲配合搜查，搜查于当天凌晨3时38分结束的事实。
2015年8月8日，海珠区公安分局经侦大队在海珠区南州客运站抓获涉嫌妨害信用卡管理罪的犯罪嫌疑人邵远庭邵某甲，后将嫌疑人移送海珠区公安分局经侦大队处理。为搜集证明嫌疑人邵远庭邵某甲有罪或无罪的证据，海珠区公安分局经侦大队依据穗公海搜查字（2015）01251号搜查证，对嫌疑人邵远庭邵某甲的人身进行了搜查。办案民警在嫌疑人呢邵远庭邵某甲随身携带的钱包内搜出两张银行卡，一张为农业银行卡，另一张为邮政储蓄银行卡。
8、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押到被告人邵远庭邵某甲持有的人民币18000元（数量：180张，特征：百元面额），苹果6S手机一台（特征：手机号码132××××6764），本田摩托车一辆（特征：粤Ｋ×××××），人民币999元（特征：百元面额9张、伍拾元面额1张、拾元面额4张、伍元面额1张、壹圆面额4张），中国银行卡1张（特征：卡号62×××10）的事实；证实广州市公安局海珠区分局经济犯罪侦查大队依法扣押被告人邵远庭邵某甲持有的农业银行卡1张（特征：卡号62×××11），邮政储蓄卡1张（特征：卡号62×××63）的事实。
9、银行卡开户资料及交易明细，证实银行卡62×××10的开户资料及交易明细；银行卡62×××14于2016年2月5日凌晨2时30分到3时30分的取款明细的事实。
10、视频资料，证实被告人邵远庭邵某甲于2016年2月5日在树仔镇树仔新街城市信用社柜员机处取诈骗款的事实。
11、入所体检材料，证实被告人邵远庭邵某甲在入所前身体正常。
12、不批准逮捕决定书，证实广州市海珠区人民检察院因被告人邵远庭邵某甲涉嫌犯妨害信用卡管理罪事实不清、证据不足，决定不批准逮捕犯罪嫌疑人邵远庭邵某甲。
13、释放通知书、证明书，证实被告人邵远庭邵某甲因涉嫌妨害信用卡管理罪，经广州市海珠区人民检察院不批准逮捕，于2015年9月9日被释放。
14、情况说明，根据犯罪嫌疑人邵远庭邵某甲供述的“亚城”以及“小林”，茂名市公安局电白分局树仔派出所已派人多方寻找，暂未能找到其两人的真实身份，所以无法补充其两人的笔录附案。
本案中犯罪嫌疑人邵远庭邵某甲供述的电话号码132××××6764、135××××3850已过了通话清单保存时间，茂名市公安局电白分局树仔派出所办案人员已衔接相关部门调取两个号码的清单，暂未能调取回来附案。
本案中从犯罪嫌疑人邵远庭邵某甲身上扣押的中国农业银行卡（卡号为62×××10）茂名市公安局电白分局树仔派出所办案人员在持此卡到中国农业银行茂名分行调取该卡流水清单的时候被工作人员告知此卡为兴业银行卡，于是茂名市公安局电白分局树仔派出所办案人员持该卡到兴业银行广州分行进行鉴定，鉴定结果是该卡的实际账号为62×××14及调取了该卡的流水清单附案。
茂名市公安局电白分局树仔派出所对本案中犯罪嫌疑人邵远庭邵某甲所提取的款项相关转账人的监控视频由于涉案时间是2015年时间久远银行无法调取相关视频资料附案。
上述定案证据，均由公诉机关向法庭提供，并经庭审公开举证、质证、认证，证据与查证认证的事实吻合，本院予以确认。
本院认为，被告人邵远庭邵某甲以非法占有为目的，帮助他人提取诈骗款，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人邵远庭邵某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人邵远庭邵某甲辩解是帮朋友取款，并不知道该款是诈骗款，也没有报酬。经查，被告人邵远庭邵某甲帮助他人提取诈骗款，有被告人的供述、取款视频、取款记录、银行流水、现场图、现场照片、搜查笔录、扣押清单、签认照片等证据证实，证据之间已形成一条证据链，因此对被告人邵远庭邵某甲的辩解，不予采纳。被告人邵远庭邵某甲在诈骗共同犯罪中负责帮同伙提取诈骗款，起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。综合被告人邵远庭邵某甲的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人邵远庭邵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年2月4日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院缴交完毕。）
二、扣押到人民币18000元（百元面额180张）、人民币999元（百元面额9张、伍拾元面额1张、拾元面额4张、五元面额1张、壹元面额4张）、摩托车1台（灰色本田WH110T-2）、中国农业银行卡1张（卡号：62×××10）、苹果6S手机1台（均没有随案移送），由公安机关依法处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 珍
人民陪审员 欧 合
人民陪审员 陈小华
二〇一六年十二月十三日
书 记 员 李 琳
附本案有关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条?在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。