福建省三明市三元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）元刑初字第61号
公诉机关三明市三元区人民检察院。
被告人蔡某甲，男，1985年10月18日出生。2005年12月7日，因犯寻衅滋事罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年2月8日刑满释放。2013年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年6月5日被三明市公安局三元分局变更强制措施为取保候审，2014年3月11日由三明市三元区人民检察院决定取保候审，同年5月29日经本院决定并被执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
辩护人刘茜，福建如贤律师事务所律师。
被告人蔡某乙，男，1985年4月18日出生。2013年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年6月5日被三明市公安局三元分局变更强制措施为取保候审，2014年3月11日由三明市三元区人民检察院决定取保候审，同年5月29日经本院决定并被执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
辩护人曾永福、廖贵勤，福建闽方律师事务所律师。
三明市三元区人民检察院以闽元检公刑诉（2014）31号起诉书指控被告人蔡某甲、蔡某乙犯诈骗罪，于2014年5月23日向本院提起公诉。本院于当月29日立案，适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员廖世归出庭支持公诉，被告人蔡某甲及其辩护人刘茜，被告人蔡某乙及其辩护人曾永福到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）蔡某甲
被告人蔡某甲为骗取他人钱财，自2013年4月开始，为从事网络诈骗活动准备了手机、手机卡、电脑等作案工具，并承租三明市三元区工业中路88号D座501室作为其实施诈骗的场所及住处。在实施诈骗过程中，被告人蔡某甲从网上购买银行卡及虚假二手车交易网站（www.guandecr.com、www.panjecr.com），并在网上发布虚假二手车交易信息，留下联系电话及QQ号码，待被害人与其联系后，以收取定金及车款名义让被害人将款项打到其事先准备好的银行账户内，从而骗取钱财。具体诈骗款项为：1、2013年4月29日至5月2日，骗得河南省鹤壁市被害人朱某某三笔款项，分别为人民币800元、6800元、9400元（转入账号：6227003396080001920，户名：雍某某）；2、2013年5月1日至5月3日，骗得湖北省麻城市被害人吴某两笔款项，分别为人民币800元、8300元（转入账号：6228480141632911014，户名：雍某某）；3、2013年5月1日，骗得江苏省扬州市被害人夏某某四笔款项，分别为人民币800元、13100元、16100元、9500元（转入账号：6228480141632911014，户名：雍某某）；4、2013年5月6日，骗得被害人曹某某人民币800元（转入账号：6227003396080001920，户名：雍某某），以上款项合计人民币66400元。
被告人蔡某甲在开庭审理过程中对上述事实无异议。其辩护人认为，侦查机关的《受案登记表》中体现的匿名举报时间迟于第一次讯问笔录时间以及搜查时间，被告人在匿名举报之前就已经主动交代犯罪事实，应认定自首，依法应从轻或减轻处罚。
（二）蔡某乙
被告人蔡某乙为骗取他人钱财，自2013年4月开始，为从事网络诈骗活动准备了手机、手机卡、电脑等作案工具，并承租三明市三元区工业中路88号D座501室作为其和被告人蔡某甲各自实施诈骗的场所。在实施诈骗过程中，被告人蔡某甲从网上买来银行卡及虚假网站（www.huhdcr.com），并在网上发布虚假二手车交易信息，留下联系电话及QQ号码，待被害人与其联系后，以收取定金及车款名义让被害人将款项打到其事先准备好的银行账户内，从而骗取钱财。具体诈骗款项为：1、2013年4月11日至4月27日，骗得四川省什邡市被害人魏某四笔款项，分别为人民币800元、800元、37400元、20000元（转入账号：6228480038024151870，户名：周某某）；2、同年4月27日至4月29日，骗得湖南省长沙市被害人石某某两笔款项，分别为人民币800元、9200元（转入账号：6217001210010279535，户名：周某某）；3、同年5月1日至5月3日，骗取黑龙江牡丹江市被害人吴某某两笔款项，分别为人民币300元、2200元（转入账号：6228480038024151870，户名：周某某），上述款项合计人民币71500元。
被告人蔡某乙在开庭审理过程中对上述事实无异议。其辩护人认为，侦查机关的《受案登记表》中体现的匿名举报时间迟于第一次讯问笔录时间以及搜查时间，被告人在匿名举报之前就已经主动交代犯罪事实，应认定自首，依法应从轻或减轻处罚。
另查明，2013年5月8日13时30时分许，被告人蔡某甲、蔡某乙在三元区工业中路88号D座501室被公安人员查获。2013年6月4日，被告人蔡某甲、蔡某乙分别退出赃款人民币66400元、71500元。
上述事实，有被告人蔡某甲、蔡某乙的户籍证明、到案经过、被告人蔡某甲的刑事判决书、银行账户交易明细、银行卡存款业务回单、QQ聊天记录、文本文档三份、扣押清单、收条六张等书证；证人蔡某丙、汪某某、蔡某丁、蔡某戊的证言；被害人魏某、石某某、吴某、夏某某、吴某某、朱某某的陈述；被告人蔡某甲、蔡某乙的供述和辩解；搜查笔录、辨认笔录；公安机关出具的《情况说明》等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人蔡某甲、蔡某乙以非法占有为目的，采用虚假二手车交易的方式从事网络诈骗活动，骗取他人财物，其中被告人蔡某甲诈骗金额共计人民币66400元，数额较大；被告人蔡某乙诈骗金额共计人民币71500元，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。二被告人的辩护人提出二被告人均有自首情节，应当从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，侦查机关的《受案登记表》中体现匿名举报时间为2013年5月8日15时48分，而被告人蔡某甲第一次讯问时间为2013年5月8日14时49分，被告人蔡某乙第一次讯问时间为2013年5月8日是15时01分，确实存在被告人供述在前、匿名举报在后的问题，对此，本院要求侦查机关作出说明。2014年6月12日，侦查机关三明市公安局三元分局向本院出具了《情况说明》，结合本案侦查机关出具的搜查证内容，搜查地点三元区工业中路88号D座501室的搜查时间为2013年5月8日13时30分。根据侦查机关办案程序和采取侦查措施的要求，应当是举报在前、侦查在后，确定侦查对象在前、采取侦查手段在后的过程，因此，侦查机关所作的说明合理，二被告人的辩护人提出的辩护意见不成立，本院不予采信。被告人蔡某甲、蔡某乙利用电话或互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项规定，酌情从严惩处。被告人蔡某甲有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人蔡某甲、蔡某乙归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人蔡某甲、蔡某乙归案后全部退赃，酌情予以从轻处罚。考虑被告人蔡某乙系初犯，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。公诉机关针对二被告人提出的从重、从轻处罚的量刑建议本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条的规定，判决如下：
一、被告人蔡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日起至2015年7月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人蔡某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。
（被告人蔡某乙在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
三、在案扣押的作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭秀娣
审 判 员 张朝炼
人民陪审员 徐桂兰
二〇一四年六月二十四日
书 记 员 郑成珺
附主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；