吉林省延吉市人民法院刑 事 判 决 书（2015）延刑初字第115号公诉机关延吉市人民检察院。被告人许某某，女，1981年7月2日生于吉林省延吉市，朝鲜族，初中文化，无职业，捕前住延吉市河南街（户籍所在地：吉林省延吉市朝阳川镇）。因涉嫌诈骗，于2014年6月26日被延吉市公安局刑事拘留；于2014年8月1日由延吉市公安局执行逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人高席，吉林延大律师事务所律师。辩护人李勋，吉林延大律师事务所律师。吉林省延吉市人民检察院以延检刑诉（2015）第66号起诉书指控被告人许某某犯诈骗罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员崔汾仙出庭支持公诉。被告人许某某及辩护人高席、李勋到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年5月15日至2014年6月25日期间，被告人许某某在延吉市工商银行、建设银行等地，虚构以3-5分利给金某某、郎某某放贷的事实，先后12次骗取被害人郑某某人民币512.5万元，其中以“支付利息”名义返还给郑某某人民币39.4万元。案发前，被告人许某某返还给郑某某人民币88万余元。被告人许某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人许某某的辩护人提出，因被告人许某某在到案过程中具有主动性，其行为应当认定为自首，请求法院对被告人许某某从轻或减轻处罚。经审理查明：2013年5月15日至2014年6月25日期间，被告人许某某在延吉市工商银行、建设银行等地，虚构以3-5分利给金某某、郎某某放贷的事实，先后12次骗取被害人郑某某人民币512.5万元，其中以“支付利息”名义返还给郑某某人民币39.4万元。案发前，被告人许某某的前夫黄某某替许某某向被害人郑某某支付74300元：被告人许某某返还给郑某某人民币88余万元：案发后被告人许某某的母亲安某某向被害人郑某某抵账价值43万元的房屋；被告人许某某向被害人郑某某用奥迪轿车抵账8万元。证明上述事实的证据有：1、延吉市公安局身份证明证明，被告人许某某实施犯罪行为时系成年人的事实。2、郑某某、许某某、玄某（金某某的小舅子）、玄某某（金某某的妻子）的工商银行历史明细清单证明，2013年5月15日，郑某某工商银行账户中取款19万元，同日，被告人许某某工商银行账户进账19万元；2013年5月17日，郑某某工商银行账户中取款10万元，同日，被告人许某某工商银行账户进账10万元；2013年5月20日，郑某某工商银行账户中取款14万元；2013年5月21日郑某某工商银行账户中取款26.9万元，同日，被告人许某某的工商银行账户进账26.9万元；2013年5月23日，郑某某工商银行账户中取款30万元；2013年6月16日，郑某某工商银行账户中取款35万元，同日，被告人许某某工商银行账户进账35万元；2013年7月5日，郑某某工商银行账户中取款145.5万元，同日被告人许某某工商银行账户进账145.5万元，并将该款取出；同日玄某（金某某的小舅子）工商银行账户内进账145.5万元。2013年9月2日，玄秀敏（金某某的妻子）的工商银行账户中支取79万元，同日许某某的工商银行账户汇进79万元。2014年6月25日，郑某某账户进账29100.00元人民币。3、郑某某、许某某建设银行历史明细单证明，2014年3月11日，郑某某转账支取70万元，同日，被告人许某某建设银行账户（尾号：2999）转账存入70万元；同日，许某某将上述70万元转账给金某某的事实。2014年3月12日，从金某某账户转账存入到许某某建设银行账户（尾号9529）70万元，同日许某某将其中60万元转账到其名下农业银行卡（尾号：2999）内转账存入50万元；同日许某某转账给金某某49.5万元。2014年6月25日，从安某某账户转账给郑某某的建设银行账户内69300.00元人民币。4、许某某、安某某、黄某某、金某某的农业银行历史明细证明，2014年4月24日，被告人许某某从其名下农业银行卡（尾号：4269）中将46万元转存到安某某的农业银行卡（尾号：9869）内。2014年6月23日，安某某的农业银行卡（尾号：9869）中转账支取40万元。2013年9月2日，金某某名下农业银行账户内转账18万元，同日黄某某农业银行银行账户进账18万元。2013年9月25日，黄某某农业银行银行账户内进账40万元。5、个人借款协议书、借条证明，2013年12月31日，郎某某从许某某处借款800万元人民币，贷款期限为2013年11月11日至2014年11月10日（许某某证实系其伪造）。2014年6月22日，在敦化市某咖啡厅内，许某某给郑某某子写了一份借条，内容为“本人许某某2013年11月11日为止，向郑某某借款人民币774万元整”。6、企业法人营业执照、税务登记表证明，延吉市某汽车租赁有限公司成立于2013年9月22日，法定代表人为许某某。7、房屋所有权登记申请书证明，位于延吉市长安胡同某小区房屋系许某某与黄某某的共同财产。8、分期付款购车手续证明，2014年5月8日，安某某申请办理了建设银行信用卡，以298000元的价格购买奥迪a4，并办理了分期付款手续，对此许某某、许某某甲承诺共同还款。9、许某某房屋抵押登记申请书、离婚协议书证明，2013年8月20日，许某某向中国银行股份有限公司延吉市天池路支行抵押位于延吉市长安胡同某小区的房屋，借款23万元。2014年4月30日，被告人许某某与黄某某协议离婚，双方协议位于延吉市长安胡同某小区的房屋，归许某某所有。10、中国太平洋人寿保险股份有限公司保险合同退保业务批单证明，2014年6月27日，许某某办理退保业务，退保金额为35787.34元人民币。11、延边中国某旅行社有限公司个人网上银行明细证明，2014年6月25日，延边中国某旅行社有限公司进账142，855.08元，向被害人郑某某转账142，282.00元人民币。12、情况反映证明，郎某某拒绝配合公安机关证实事实，立场坚决，拒不执行公民的义务，无法核实许某某还债的事实。13、郑某某提供的中国银行存取款单、贷款还款凭证等证明，2014年9月22日，郑某某往许某某名下中国银行账户内存入6300元，2014年10月27日存入8万元。2014年10月27日，郑某某代许某某还贷223377.07元。2014年10月28日，许某某。崔某某交纳房屋过户手续费为12076.23元人民币。14、调查笔录证明，被告人母亲安某某和被害人郑某某协商同意将安某某顶账给郑某某的房屋定价为43万元。15调查笔录证明，被告人许某某和被害人郑某某对顶账车辆价格定为8万元。16、证人金某某的证言证明，2013年5月至2014年6月期间，其没有从许某某处以高息借贷的事实及2013年1月末，许某某以四分利向其借款100万元。2013年7月5日，许某某145.5万元打入其小舅子玄某的账户里，其从中取了101.3万元，将剩余的44.2万元转给了许某某，至此许某某共偿还本息121万元。2013年9月2日，许某某再次以三分利向其借款100万元（其中79万元转账到许某某账户内，18万元是转账到黄某某账户内），于2013年12月初，许某某先偿还50万元（现金30万元、银行转账20万元），于2014年5月20日左右，许某某偿还全部本息的事实以及2014年3月11日，许某某称想使用其建设银行账户转账70万元，2014年3月12日，其应许某某的要求将70万元汇给了许某某的事实。17、证人黄某某的证言证实，其系被告人许某某前夫，其于2012年开始在黑龙江省东宁县大肚川镇经营某生意，于2014年4月30日双方协议离婚，离婚时把家里的房子和车、现金等都给了许某某，其没有参与诈骗。18、证人赵某某的证言证实，延吉市某汽车租赁有限公司的法定代表人系被告人许某某，但公司的实际经营人是其与崔某某甲。2014年5月初，其与崔某某甲就开始不经营该公司，并将公司的全部车辆转给他人的事实及2014年6月末，许某某让其还借款2.9万元，遂其按许某某的要求往郑某某的工商银行账户存入9000元人民币，其让苏某往郑某某的工商银行账户汇2万元，苏某在广州转给郑某某2万元的事实。19、证人安某某的证言证实，其系被告人许某某的母亲。其于2014年买的奥迪a4车辆是以分期付款形式购买的，其支付首付款10万元的事实。20、证人朱某某的证言证实，2014年10月份的一天，其帮助郑某某联系崔某某，郑某某以31万元的价格卖给崔某某，许某某还债的位于铁南的一套房屋，房屋过户手续费由郑某某支付的事实。21、被害人郑某某的陈述证实，2013年5月至2014年5月期间，被告人许某某在延吉市工商银行、建设银行等地，以高息向他人放贷、偿还金某某的借款等事由骗取其512.5万元，期间许某某给其支付“利息”39.4万元，期间先后返还20万、40万元的事实及2014年6月25日，其因许某某骗取其钱款一事找到许某某之后，在一家咖啡厅许某某承认骗取郑某某钱款。带其去中国某旅行社刷卡套现142282元，去保险公司办理了退保手续，许某某当天还给其73300元人民币后其提出要与许某某一起去公安局报案，许某某当场同意。其因怕许某某逃跑，所以叫来其爱人和朋友，并送到北山派出所并报案。案发前，被告人许某某的前夫黄某某替许某某向被害人郑某某支付74300元：被告人许某某返还给郑某某人民币88万余元：案发后被告人许某某的母亲安某某向被害人郑某某抵账价值43万元的房屋；被告人许某某向被害人郑某某抵账8万元奥迪轿车。24、被告人许某某供述与辩解证实，2013年5月至2014年5月期间，其为了偿还债务，在延吉市工商银行、建设银行等地，虚构以该系向他人放贷、偿还金某某的借款等事由，骗取郑某某512.5万元，期间以“利息”方式给了郑某某39.4万元，期间返还给郑某某20万元，借给郑某某40万元的事实及2014年6月25日，郑某某找到其之后，代其去中国某旅行社刷卡套现142282元，其保险公司办理了退保手续，其给郑某某102300元人民币后，郑某某提出一起到公安局报案，其当场同意，并与郑某某及郑某某的朋友一起到北山派出所报案的事实。被告人许某某向本院提交的证据有：1、2015年2月12日延吉市河南接到某社区居民委员会出具的证明证明，被告人许某某与黄某某于2014年4月30日协议离婚，夫妻未成子女黄某某甲由许某某一人抚养。2、证黄某某（黄某某男，朝鲜族1978年4月22日出生，身份证号：）的证言证实，两次给郑某某转账。分别是7月10日34300元，7月29日4万给郑某某转账，。共计74300元。7月24号是入账记录。以现金方式给被害人。本院认为，被告人许某某，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许某某的辩护人提出的被告人到案行为具有主动性，应当认定为自首的辩护意见，本院认为，依据郑某某的陈述证实被告人许某某同意按照被害人郑某某的要求到案，且按照许某某的供述与辩解证实，其是按照郑某某的要求到案，故对其辩护人的辩护意见，本院予以支持。被告人许某某具有自首情节，可以从轻处罚。综上，对被告人许某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第六十七条自首之规定，判决如下：被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即2014年6月26日起至2024年6月25日止）。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  朴龙贺审 判 员  崔海兰助理审判员  许 玲二〇一五年三月二十六日书 记 员  李 江