浙江省德清县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湖德刑初字第475号
公诉机关浙江省德清县人民检察院。
被告人杨根华，浙江通纂股权投资资金管理有限公司股东、副总经理。因本案于2015年2月4日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
辩护人叶振伟，浙江清溪律师事务所律师。
辩护人叶青，浙江苏杭律师事务所律师。
德清县人民检察院以德检刑诉[2015]468号起诉书指控被告人杨根华犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭审理，本院在审理过程中发现本案有不宜适用简易程序审理的情形，故于2015年9月29日转为普通程序并组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。本院审理期间，因本案系犯罪涉及面广，举证困难的重大复杂案件，经湖州市中级人民法院审批，延长本案审限三个月。期间，德清县人民检察院提出补充侦查建议，经本院决定延期审理一个月。德清县人民检察院指派检察员陈杨出庭支持公诉，被告人杨根华及其辩护人叶振伟、叶青到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年10月至2015年1月期间，被告人杨根华结伙徐久刚等人，采用口口相传和播放宣传资料等方式公开对外宣传，以到浙江通纂股权投资基金管理有限公司购买股权为名，承诺按期还本返利，向顾某乙等112名社会不特定对象吸收资金共计人民币8490540元，以返利的形式支付2114972.5元。
案发后，被告人杨根华自动向公安机关投案并如实供述自己的罪行。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关的书证、证人证言、搜查笔录、视听资料、被告人供述等证据，据此认定被告人杨根华的行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大。被告人杨根华系自首。提请本院依照刑法第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定予以判处。
被告人杨根华及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及当庭出示的证据均无异议。
经审理查明：
2014年10月至2015年1月期间，被告人杨根华结伙徐久刚等人，采用口口相传和播放宣传资料等方式公开对外宣传，以浙江通纂股权投资基金管理有限公司购买股权为名，向社会不特定对象吸收资金，除承诺将投资款购买股权外，还承诺向投资者支付返利，共计向潘某甲等110人吸收资金共计人民币8402980元。具体分述如下：
1、2014年11月，吸收潘某甲资金人民币167160元。
2、2014年12月，吸收金某甲资金人民币87560元。
3、2014年12月，吸收俞某甲资金人民币35820元。
4、2014年11月，吸收吕某甲资金人民币79600元。
5、2014年11月，吸收胡某甲资金人民币83580元。
6、2014年11月，吸收钱某甲资金人民币83580元。
7、2014年11月，吸收马某甲资金人民币83580元。
8、2014年12月，吸收胡雪峰资金人民币43780元。
9、2014年12月，吸收朱某甲资金人民币87560元。
10、2014年12月，吸收郭某乙资金人民币43780元。
11、2014年12月，吸收何某甲资金人民币43780元。
12、2014年11月，吸收洪某资金人民币43780元。
13、2014年11月，吸收金某乙资金人民币298500元。
14、2014年11月，吸收吴某甲资金人民币43780元。
15、2015年1月，吸收盛某资金人民币67660元。
16、2015年1月，吸收姚某乙资金人民币87560元。
17、2014年12月，吸收鲁某资金人民币43780元。
18、2014年12月，吸收陶某甲资金人民币43780元。
19、2014年12月，吸收程某乙资金人民币43780元。
20、2014年11月，吸收王某甲资金人民币43780元，吸收张玉兰资金43780元。
21、2014年12月，吸收王某乙资金人民币127360元。
22、2014年11月，吸收鲍某资金人民币83580元。
23、2014年11月，吸收童某资金人民币59700元。
24、2014年11月，吸收吴某乙资金人民币43780元。
25、2014年11月，吸收吴某丙资金人民币43780元。
26、2014年11月，吸收夏某甲资金人民币39800元。
27、2014年12月，吸收唐某甲资金人民币93000元。
28、2014年11月，吸收吕某乙资金人民币43780元。
29、2014年12月，吸收王某丙资金人民币19900元。
30、2015年1月，吸收吴某丁资金人民币43780元。
31、2015年1月，吸收杨某乙资金人民币59700元。
32、2014年12月，吸收戚某资金人民币43780元。
33、2014年12月，吸收邓某资金人民币43780元。
34、2014年12月，吸收秦某资金人民币18920元。
35、2015年1月，吸收范某甲资金人民币43780元。
36、2014年12月，吸收郎某资金人民币23880元。
37、2015年1月，吸收王某丁资金人民币43780元。
38、2015年1月，吸收徐某资金人民币43780元。
39、2015年1月，吸收周某资金人民币43780元。
40、2014年12月，吸收马某乙资金人民币43780元。
41、2014年12月，吸收施某资金人民币43780元。
42、2014年12月，吸收王某戊资金人民币19900元。
43、2015年1月，吸收林某甲资金人民币15920元。
44、2014年12月，吸收裘某资金人民币43780元。
45、2014年12月，吸收许某甲资金人民币43780元。
46、2014年12月，吸收何某乙资金人民币23880元。
47、2014年12月，吸收诸某资金人民币43780元。
48、2014年11月，吸收钱某乙资金人民币19900元。
49、2014年12月，吸收俞某乙资金人民币43780元。
50、2014年11月，吸收唐某乙资金人民币55720元。
51、2014年11月，吸收俞某丙资金人民币39800元。
52、2014年11月，吸收谢某甲资金人民币243780元。
53、2014年11月至12月，吸收沈某甲资金人民币3980元。
54、2014年11月至12月，吸收闻某甲资金人民币43780元。
55、2014年11月，吸收蔡某资金人民币43780元。
56、2014年11月，吸收闻某乙资金人民币43780元。
57、2014年12月，吸收骆某资金人民币43780元。
58、2015年1月，吸收沈某乙资金人民币43780元。
59、2014年10月，吸收顾某乙资金人民币91540元。
60、2014年11月，吸收楼某资金人民币43780元。
61、2014年11月，吸收杨某丙资金人民币100000元。
62、2014年11月，吸收谢某乙资金约人民币200000元。
63、2014年12月，吸收朱某乙资金约人民币40000元。
64、2014年11月，吸收褚某资金人民币24000元。
65、2014年10月，吸收杨某丁资金人民币43780元。
66、2014年12月，吸收姚某丙资金人民币43780元。
67、2014年10月，吸收王某己资金人民币39800元。
68、2014年12月，吸收姚某丁资金人民币80000元。
69、2014年11月，吸收姚某戊资金人民币79600元。
70、2014年10月，吸收张某甲资金人民币43780元。
71、2014年，吸收陈某甲资金人民币约100000元。
72、2014年11月，吸收柯某资金人民币80000元。
73、2014年，吸收闻某丙资金人民币20000元。
74、2014年12月，吸收陶某乙资金人民币31840元。
75、2015年1月，吸收陈某乙资金人民币27860元。
76、2014年12月，吸收胡某丙资金人民币103480元。
77、2014年11月，吸收沈某丙资金人民币59700元。
78、2014年10月，吸收林某乙资金人民币19900元。
79、2014年10月，吸收凌某甲资金人民币87560元。
80、2014年10月，吸收沈某丁资金人民币12000元。
81、2014年12月，吸收陈某丙资金约人民币40000元。
82、2014年11月，吸收沈某戊资金人民币24000元。
83、2014年11月，吸收顾某丙资金约人民币75000元。
84、2014年11月，吸收费某资金人民币20000元。
85、2014年12月，吸收丁某资金人民币43780元。
86、2015年1月，吸收潘某乙资金人民币83580元。
87、2014年，吸收宋某资金人民币43780元。
88、2014年，吸收林某丙资金人民币282580元。
89、2014年11月，吸收赵某甲资金约人民币60万元。
90、2014年，吸收归美芳资金约人民币60000元。
91、2014年12月，吸收凌某乙资金人民币43780元。
92、2014年12月，吸收钟某资金人民币43780元。
93、2014年11月，吸收朱某丙资金人民币163180元。
94、2015年1月，吸收胡某丁资金人民币43780元。
95、2014年10月，吸收杨某戊资金人民币7960元。
96、2014年10月，吸收许某乙资金人民币87560元。
97、2014年10月，吸收张某乙资金人民币63680元。
98、2014年，吸收沈某己资金43780元。
99、2014年11月，吸收朱某丁资金人民币449740元。
100、2014年11月，吸收余某资金约人民币45000元。
101、2015年1月，吸收陈某丁资金人民币43780元。
102、2014年11月，吸收夏某乙资金人民币36800元。
103、2014年11月，吸收赵某乙资金约人民币320000元。
104、2014年12月，吸收姚某己资金人民币242780元。
105、2014年10月，吸收安某资金人民币79060元。
106、2014年，吸收陆某乙资金人民币43800元。
107、2014年12月，吸收吴某戊资金人民币47760元。
108、2014年11月，吸收范某乙资金约人民币400000元。
109、2014年10月，吸收任某资金人民币83580元。
案发后，被告人杨根华自动向公安机关投案并如实供述自己的罪行。
上述事实，经庭审举证、质证，由公诉机关提交的下列证据予以证明：
（1）调取证据通知书、调取证据清单及相关资料、工商基本情况、帐户大额资金进出情况、协助查询财产通知书及相关资料、证人程某甲、刘某、郭某甲、李某、杨某甲、顾某甲、陆某甲、姚某甲、齐某的证言、扣押电脑内宣传资料光盘，证实被告人杨根华等人在没有购买股权事实时，以浙江通纂股权投资基金管理有限公司购买股权为名，以支付返利的名义向社会不特定对象吸收资金，投资人在投资时还能获取一定量的赠品。
（2）搜查证、扣押清单、随案移送证据清单、2014年11月至2015年1月各服务中心发货明细、银行转账凭证、手写记账凭证、被害人潘某甲、金某甲、俞某甲、吕某甲、胡某甲、钱某甲、马某甲、胡某乙、朱某甲、郭某乙、何某甲、洪某、金某乙、吴某甲、盛某、姚某乙、鲁某、陶某甲、程某乙、王某甲、王某乙、鲍某、童某、吴某乙、吴某丙、夏某甲、唐某甲、吕某乙、王某丙、吴某丁、杨某乙、戚某、邓某、秦某、范某甲、郎某、王某丁、徐某、周某、马某乙、施某、王某戊、林某甲、裘某、许某甲、何某乙、诸某、钱某乙、俞某乙、唐某乙、俞某丙、谢某甲、沈某甲、闻某甲、蔡某、闻某乙、骆某、顾某乙、楼某、沈某乙、杨某丙、谢某乙、朱某乙、褚某、杨某丁、姚某丙、王某己、姚某丁、姚某戊、张某甲、陈某甲、柯某、闻某丙、陶某乙、陈某乙、胡某丙、沈某丙、林某乙、凌某甲、沈某丁、陈某丙、沈某戊、顾某丙、费某、丁某、潘某乙、宋某、林某丙、赵某甲、归美芳、凌某乙、钟某、朱某丙、胡某丁、杨某戊、许某乙、张某乙、沈某己、朱某丁、余某、陈某丁、夏某乙、赵某乙、姚某己、安某、陆某乙、吴某戊、范某乙、任某的陈述、股权凭证，证实了被告人杨根华所涉及非法吸收公众存款的人员及数额。
（3）人口信息及前科查询资料，证实被告人杨根华的身份情况及前科情况。
（4）抓获经过、被告人杨根华2015年2月4日的询问笔录，证实被告人杨根华系自动投案并如实供述自己罪行的事实。
以上各组证据能相互印证，被告人杨根华在侦查阶段中对上述事实的供述与上述证据相吻，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
对于公诉机关指控的被告人杨根华吸收陶菊芳资金人民币43780元以及白玉美资金人民币43780元的公诉意见，根据相关证人证言，上述两笔投资已经包含在王某乙和马某乙的投资中间，故本院将上述款项从犯罪数额中予以扣除。
本院认为，被告人杨根华结伙他人，违反国家金融管理法律规定，在不具有吸收公众存款资格的情况下，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，唯指控的数额有误，本院予以更正。案发后，被告人杨根华自动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚。二辩护人据此请求对被告人杨根华从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护金融秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨根华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2019年2月3日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人杨根华退赔违法所得人民币八百四十万二千九百八十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈筱婕
人民陪审员 陆炳荣
人民陪审员 沈小青
二〇一六年六月十四日
书记书记书记员张文霞