济南高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）高刑初字第143号
公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。
被告人林波，男，1984年2月24日出生于山东省阳谷县，汉族，大学文化，无业，户籍地山东省阳谷县，暂住山东现代学院3号楼232室。因涉嫌犯伪造事业单位印章罪于2015年3月25日被刑事拘留，同年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被执行逮捕，现羁押于济南市第二看守所。
辩护人许海峰，北京市中伦文德济南律师事务所律师。
济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉（2015）145号起诉书指控被告人林波犯诈骗罪一案，于2015年12月30日向本院提起公诉，本院于当日立案后，依法组成合议庭，于2016年3月1日公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员吴雷、卢灵灵出庭支持公诉，被告人林波及其辩护人许海峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市高新技术产业开发区人民检察院指控，2014年7月至2015年3月，被告人林波编造为他人办理正式学历证书、办理报送上大学等谎言，取得张少强、王利达等人信任，通过银行转账、收取现金等方法先后40余次骗取上述50余人现金38.545万元（详见《林波诈骗案有关情况一览表》）
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示物证、书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人林波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关指控的犯罪事实被告人林波提出诈骗金额是15个学生和4个老师共计90800元。被告人林波的辩护人提出：1、被告人林波是帮同事、学生办证，是逞能显摆，没有获得好处，不构成诈骗。2、涉案金额不是起诉书指控的38.545万元，被告人林波已返还了被害人14.85万元。3、被告人林波精神状态不好，平时表现较好，希望法庭公正处理。被告人林波及其辩护人就上述辩护意见均未提供新的证据。
经法庭审理查明：被告人林波于2014年3月21日到山东现代职业学院担任辅导员。2014年7月至2015年3月被告人林波对外谎称可以办理真实学历证书、保送学生上大学，该学院学生、教师等52人找到被告人林波询问办理证件的事，被告人林波当面或电话告知他们所需要材料准备好交给他，就可以办理所要证件，并通过银行转账、收取现金等方式40余次骗取52的人金钱38.545万元（详见《林波诈骗案有关情况一览表》）。2015年3月份，山东现代学院在校教师、学生陆续到该学院反映被告人林波骗取他们金钱的事。2015年3月24日该院保卫处工作人员将被告人林波扭送至公安机关。案发后，公诉机关随案移交被告人林波的联想触屏手机1部、中国农业银行信用卡1张、莱商银行卡1张、顺丰速运包裹单3张、德州高等专科学校毕业证书、山东中医药大学毕业证书、乡村医生职业证书复印件、空白会计从业资格证书1本、学士学位证书复印件等被害人交给被告人林波办理假证所用资料及已办理的假证件一宗。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、被害人陈述和公安机关提供的交易明细
1、被害人孙一磊陈述及交易明细证明：2014年9月其在和林波聊天时，林波说他可以办理各类证书，其问他能不能办职业医师资格证，他说可以。其朋友余宜静在浙江省衡州市开了一家私人门诊，委托其找林波办国家卫生部统一发的浙江省执业医师资格证，林波要价3万元，说办的是真证，如果是假证给其退钱。其朋友通过其的农业银行卡给林波的银行卡转账5000元，余款2.5万元约好待上网查到后再付给林波。该证至今未给其和余宜静，钱也没有退。公安机关提供了其卡号为6228480252316960514农业银行济南孙村支行2014年5月31日至2015年3月6日的交易明细证明了转账5000元。
2、被害人王绪彬陈述及交易明细证明：2014年10月的一天其和林波聊天时，林波说可以办各类证书，其学生王斌想办学历证书，王斌就委托其找林波办康复治疗师资格证书和本科毕业证书，林波答应后，王斌把相关资料发给林波，林波看了资料后要价3万元，并说这两个证都是真的，能在网上查到，先收3000元，余款2.7万元等上网查到后再付给他。2015年1月20日9点左右，王斌给了其3000元钱，其用支付宝给林波的农行卡卡号为6228480252316960514打了3000元。这2个证至今未给其和王斌，也没有退钱。公安机关提供的卡号为6228480252316960514农业银行济南孙村支行2014年5月31日至2015年3月6日的交易明细证明了上述款项。
3、被害人张庆凯陈述及交易明细证明：2014年12月的一天同事说林波能办证，其问林波能不能办医师资格证、研究生学历证书、大专学历证书等，其当时说可以办，其让林波帮忙办理山东中医药大学研究生毕业证，帮其和其父亲张井强办理国家卫生部门统一发的医师资格证，帮其妹妹黄文军办理潍坊职业学院幼师大专学历证书，帮刘善春办理计算机专业中专学历证书。林波说医师资格证每本1000元、研究生学历证书每本5000元、幼师大专学历证书每本4000元、计算机中专学历证书每本850元，都是真证，都能在网上查到，如果是假证退钱，先预付一部分费用，余下的等上网查到后再付。其于2014年12月的一天付给林波8850元，其中现金2850元，按林波要求通过ATM机从其的农业银行卡上转给张某亨农业银行卡卡号6228210259020019179转款5000元、从其的支付宝上转给张某亨农业银行卡1000元。至今证件未给其也未退钱。公安机关提供的卡号为6228210259020019179，2014年9月9日至2015年3月15日的交易明细证明了上述款项。
4、被害人姜芳芳陈述证明：林波说他在教育局有人，可以办各种学历证书，时飞、王泽东找姜芳芳让林波办山东建筑大学的研究生学历证书，林波说每个收费2.5万元，先付一半，网上查到后再付另一半。时飞的费用林波收了2次，第一次是1万元、第二次是2500元；王泽东的费用林波收了1.25万元，共计2.5万元，都是姜芳芳在办公室里交给林波的现金。阉保强、高伟委托姜芳芳让林波办中级职称证书，林波说每个收费2500元，共计5000元，姜芳芳在办公室里交给林波的现金。姜芳芳让林波帮其办理一本中级职称证书和一本二胎生育证，是林波说免费帮其办理的，并说这些证都是真的，可以学信网上查到，至今证件未给其，也未退钱。
5、被害人赵庆鸽陈述证明：其和同事林波聊天时他说能办研究生学历证书，其让林波帮忙办理吉林大学研究生学历证书，林波说证书是真的，能在学信网上查到，要1.8万元，其先付一半，另一半等上网能查到后再付，其随即付给林波9000元现金，至今证件未给其，也未退钱。
6、被害人李宁陈述证明：2014年11月，其同事说林波可以办文凭，一本研究学历证书1.8万元，先付一半，待办好上网能查到后再付另一半。其就让林波帮其老公王毅办山东建筑大学研究生学历证书，其付给林波9000元现金，等办好证能上网查到后再付另外9000元。2014年12月，其委托林波帮其办理讲师证，其给林波800元现金。2015年3月，其问林波能不能给我也办一个研究生学历，林波说近期名额紧张，其给了林波2000元现金。其妹妹的同事王少明、单既刚委托其找林波办理潍坊医学院在职研究生学历证书，林波说每本3.5万元，先预付3.5万元，2015年3月21日15时30分左右，其在济南市历下区山东大厦当面交给林波3.5万元现金。其先后共付给林波4.68万元现金，至今证件未给其，也未退钱。
7、被害人李明朗陈述证明：李明朗听说同事林波能办证，2015年3月12日其找林波办理潍坊医学院毕业证，林波说是真证，要3万元，其先给了1万元，待证办好在网上查到后再付2万元。其给了林波1万元现金，周志在旁作证。
8、被害人张少强陈述及交易明细证明：其找林波办了10个假证，分别是：其和妻子孙耀明，吉林大学硕士研究生学历证书，孙耀明转账共付给林波6000元。李海春的潍坊医学院大专学历证书、孙跃鹏的建造师资格证书、孙耀明转账共付给林波6000元。孙娟的山东科技大学本科毕业证，其转账给林波1000元。任万喜的建造师资格证书其转账给林波4000元。郭东帅的山东建筑大学本科毕业证，孙耀明转账付给林波8100元。常敏武的潍坊医学院大专毕业证书其转账付给林波6000元。刘新朋的山东科技大学大专毕业证其转账付给林波4000元。刘大勇的建造师资格证其转账给林波4000元。以上共付给林波3.9万元，有5份假证已办好，5份未办好。其将其中的4个交到了公安机关，孙跃鹏的建造师资格证找不到了。公安机关提供的卡号为6228480252316960514农业银行济南孙村支行2014年5月31日至2015年3月6日的交易明细证明了上述款项。
9、被害人张某亨陈述证明：林波帮其办理了执业医师资格证、执业药师资格证，共计其给林波5000元。其朋友檀凤娇、赵丽云、程倩让林波办理一级营业师资格证，三人共收8000元。林波办理史淑惠、李志杰、赵佳保送上大学一共收款8000元。
10、被害人魏纯纯陈述证明：林波帮其办理到山东中医药大学上学的指标，2014年11月21日15时，在山东现代学院1号教学楼林波的办公室，其给了林波5000元现金。
11、被害人刘恒星陈述及交易明细证明：林波帮其办理到山东中医药大学上学的指标，需要5000元，其通过银行汇给了林波的农业银行卡汇款5000元。公安机关提供的农业银行卡号为6228480252316960514，2015年2月22日的交易明细证明了上述款项。
12、被害人杨国庆陈述证明：2014年10月中旬的一天下午，为办理学历证书，在现代学院1号教学楼楼下，其将5000元现金当面交给林波。
13、被害人王尤加陈述及交易明细证明：其为办证通过银行打给林波5000元，公安机关提供的农业银行济南孙村支行卡号6228480252316960514，2014年5月31日至2015年3月6日的交易明细证明了上述款项。
14、被害人岳朋陈述证明：2014年9月底的一天，为办学历证书，其向母亲要了5000元现金，当面交给林波。
15、被害人陈述及交易明细证明：姬小龙2015年2月初的一天，其向母亲要了5000元现金，按照林波的要求，通过银行汇给了张某亨的银行卡。公安机关提供的卡号为6228210259020019179，2014年9月9日至2015年3月15日的交易明细证明了上述款项。
16、被害人杨茜彭陈述及交易明细证明：为办学历证书，2015年2月13日通过银行给林波汇款5000元，公安机关提供的银行卡卡号为6228480252316960514的交易明细证明了上述款项。
17、被害人孙鸣远陈述证明：2014年11月中旬的一天，为办理学历证书，其向家人要了5000元现金，在现代学院知新楼5楼楼道内，当面给了林波。
18、被害人徐香红陈述证明：2015年1月初的一天其放了晚自习后，在现代学院1号楼508室，为办理学历证书，当面给了林波2000元现金。
19、被害人余聪陈述证明：2014年9月底10月初的一天，其根据林波的要求，通过银行ATM机向其的银行卡汇款2000元。
20、被害人张俊泽陈述证明：2014年11月14日17时左右，为办理学历证书在现代学院1号教学楼514教室，其将向家人要的1.2万元现金当面给了林波。
21、被害人马莉莉陈述及交易明细证明：2015年春节后的一天，其向家人要了5000元现金，通过银行汇给了林波。公安机关提供的卡号为6228480252316960514农业银行济南孙村支行2014年5月31日至2015年3月6日的交易明细证明了上述款项。
22、被害人徐明明陈述证明：2014年11月初的一天，在现代学院1号教学楼4楼楼道内，为办理学历证书，其当面交给林波6000元现金。
23、被害人霍晓妍陈述证明：2014年10月底的一天下午，在现代学院1号教学楼林波办公室外面走廊里，为办理学历证书，其当面交给林波5000元现金。
24、被害人南彦、王丽陈述证明：2014年11月一个周五的下午，在现代学院1号教学楼5楼林波的办公室里，为办理学历证书，南彦和王丽当面交给林波5000元现金，其中王丽是林波的学生要2000元，南彦不是林波的学生要3000元。
25、被害人常春山陈述证明：2014年11月17日21时左右，在现代学院1号教学楼5楼201室门口，为办理学历证书，其当面给了林波5000元现金。
26、被害人房瑶陈述证明：2014年11月的一天，在现代学院1号教学楼男生厕所附近，为办理学历证书，其当面给了林波4000元现金，余款5000元待春季高考结束后再付。
27、被害人童琦琦陈述及交易明细证明：2015年1月下旬的一天，其通过支付宝向林波的银行卡汇款2次共9000元，公安机关提供的卡号6228480252316960514的交易明细证明了上述款项。
28、被害人马帅陈述证明：2014年9月20日，为办理学历证书，马帅、李佳欣在现代学院农业银行ATM机取现，共计4000元现金当面交给林波。
29、被害人杨静陈述及交易明细证明：2014年5月31日至2015年3月6日，为办理学历证书，其与林波交流办理保送入学及收取费用、准备资料并向林波汇款5000元。公安机关提供的卡号为6228480252316960514的交易明细证明了上述款项。
30、被害人赵玉洁陈述及交易明细证明：2015年2月5日17时左右，为办理学历证书，其按照林波的要求，通过银行向张某亨的银行卡汇款5800元。公安机关提供的卡号为6228210259020019179交易明细证明了上述款项。
31、被害人王思洋陈述证明：2014年9月底的一天，为办理学历证书，其按照林波的要求，向林波提供的银行卡号为汇款1万元，其中包括其的5000元、常赢予的5000元。
32、被害人周莉陈述及交易明细证明：2015年2月的一天，为办理学历证书，其根据林波要求，通过银行汇给张某亨的银行卡5000元。公安机关提供的卡号为6228210259020019179农业银行济南孙村支行2014年9月9日至2015年3月15日的交易明细证明了上述款项。
33、被害人马伟陈述及交易明细证明：2015年2月9日，为办理学历证书，其通过银行向林波的银行卡汇款5000元，公安机关提供的卡号为6228480252316960514农业银行济南孙村支行2014年5月31日至2015年3月6日的交易明细证明了上述款项。
34、被害人许晨阳、刘杨、李帅陈述证明：许晨阳2015年3月1日晚上，在现代学院1号教学楼5楼厕所门口，其给了林波1万元现金，用于办理保送上学和医师证。刘杨在林波办公室外走廊里，其当面交给林波2000元现金。其取现金时魏友成在场证明。李帅通过银行向林波的卡号为6228480252316960514的银行卡汇款2000元。
35、被害人刘泉雨陈述证明：2014年10月11日前后，在现代学院1号教学楼5楼阴面阳台，为办理学历证书，其当面交给林波4000元现金。
36、被害人连博顺陈述证明：2014年12月上旬的一天晚上，在现代学院1号教学楼5楼厕所，为办理学历证书，其当面交给林波3000元现金。
37、被害人李相强陈述及交易明细证明：2015年2月4日，为办理学历证书，其按照林波的要求，给张某亨的银行卡汇款5000元。2015年3月的一天，在现代学院荷塘教学楼203室旁边的厕所里，其当面交给林波5000元现金，用办理赵莉保送上大学。公安机关提供的卡号6228210259020019179农业银行济南孙村支行2014年9月9日至2015年3月15日的交易明细证明了上述款项。
38、被害人刘灵陈述证明：2014年12月初的一天17时左右，在现代学院1号教学楼5楼楼梯口处，为办理学历证书，其当面交给林波5000元现金。
39、被害人杜雪峰陈述及交易明细证明：2015年2月12日通过农业银行向张某亨的银行卡汇款3000元，公安机关提供的卡号为6228210259020019179的交易明细证明了上述款项。
40、被害人张朝忠陈述证明：2014年9月的一天晚上，在现代学院农业银行ATM上，为办理学历证书，其按照林波的要求，向户名最后一个字是“峰”的银行卡转账1000元。
41、被害人刘耀伟陈述及交易明细证明：2015年1月中旬的一天，其通过银行向林波的银行卡款5000元，公安机关提供的卡号为6228480252316960514的交易明细证明了上述款项。
42、被害人吉转红陈述及交易明细证明：农业银行济南孙村支行2014年5月31日至2015年3月6日卡号6228480252316960514的交易明细证明了上述款项。
43、被害人张转琴陈述证明：2015年1月14日前后，在现代学院1号教学楼5楼临床6班教室内，为办理学历证书，其当面交给林波2000元现金。
44、被害人马菊霞陈述及交易明细证明：2015年1月下旬的一天，其通过银行向林波的银行卡汇款5000元，公安机关提供的2014年5月31日至2015年3月6日农业银行济南孙村支行卡号为6228480252316960514的交易明细证明了上述款项。
45、被害人孙路路陈述及交易明细证明：2015年春节后的一天，其通过银行向林波的银行卡汇款5000元，公安机关提供的2014年5月31日至2015年3月6日农业银行济南孙村支行卡号为6228480252316960514的交易明细证明了上述款项。
46、被害人林攀陈述证明：2014年10月底的一天早晨，在现代学院1号教学楼5楼厕所门口，为办理学历证书，其当面交给林波5000元现金。
47、被害人王利达陈述及交易明细证明：林波说能办真证，在网上能查到，其把银行卡和密码给了林波，林波将其卡里的5000元取走了。公安机关提供的农业银行济南孙村支行卡号为62282102590210528722015年3月20日的交易明细证明了上述款项。
二、证人证言
1、证人张某亨（山东现代学院学生）证言证明：林波还借用过其2张银行卡，其中一张是农业银行卡（6228210259020019179），另一张不记得卡号，其把2张银行卡密码也都给了林波，林波说有人给这2张卡上打钱，他可以随时取现。林波说这2张银行卡都被他弄丢了。
2、证人王涛（山东现代学院安全处处长）、邵大勇山东现代学院医学院副院长）证言证明：2015年3月下旬有在校学生反映老师林波私自为学生办理各个学校毕业假证书、资格假证书等情况，3月24日王涛带领林波到公安机关报警。
三、书证
1、济南市公安局高新技术产业开发区分局《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押清单》、《扣押林波涉案物品照片》、《随案移交清单》证明：经被告人林波指认，公诉机关随案移交被告人林波作案时使用联想触屏手机1部、中国农业银行信用卡1张、莱商银行卡1张、顺丰速运包裹单3张、顺丰速运单1张、德州高等专科学校毕业证书、山东中医药大学毕业证书、乡村医生职业证书复印件、空白会计从业资格证书1本、学士学位证书复印件等均系被害人交给被告人林波办理假证所用资料。
2、公安机关在被告人林波住处扣押的已办理的假证件经被告人林波当庭辨认，确系其为他人办理的证件。
3、济南市公安局高新区分局《工作记录》证明：因林波及其妻子胡海峰拒不配合，尚未获取赃款去向。
4、发破案经过、抓获经过证明：2015年3月24日22时许，由山东现代学院保卫处工作人员报案至济南市公安局高新区分局，并将被告人林波扭送至公安机关。
关于被告人林波提出诈骗金额是15个学生和4个老师共计90800元的辩解及被告人林波的辩护人提出的涉案金额不是起诉书指控的38.545万元，被告人林波已返还了被害人14.85万元的辩护意见。
经查，在案证据显示2014年7月至2015年3月期间，被告人林波谎称可以办理学历证书等证件，骗取被害人信任。52名被害人以银行转账或者现金的方式，将钱款交给林波共计38.545万元。被告人林波当庭供述时亦对犯罪数额前后矛盾反复不确定。被告人林波及其辩护人均未向法庭提供证据支持其观点。被告人的辩解和辩护人的该项辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
关于被告人林波的辩护人提出的被告人林波是帮同事、学生办证，是逞能显摆，没有获得好处，不构成诈骗罪的辩护意见。
经查，被告人林波担任辅导员，没有办理医师资格证书、学历证书等证书的资质，但在案证据显示其向52名被害人承诺可以办理真实的证书，取得52名被害人信任骗取金钱。辩护人的该项辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人林波以非法占有为目的，用虚构事实的方法，多次骗取多人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控林波诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林波没有办理证件的资质，骗取被害人信任，取得钱财；被害人证言及转账明细确实证明诈骗的具体金额。对被告人林波犯罪数额的辩解不予采纳；对辩护人提出的公正处理的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2015年3月25日起至2022年3月24日止），并处罚金五万元（限判决生效后三十日内缴纳）。
二、公诉机关随案移交被告人林波的联想触屏手机1部、中国农业银行信用卡1张、莱商银行卡1张、顺丰速运包裹单3张、顺丰速运单1张、被德州高等专科学校毕业证书、山东中医药大学毕业证书、乡村医生职业证书复印件、空白会计从业资格证书1本、学士学位证书复印件等予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 崔 红
人民陪审员 赵殿臣
人民陪审员 高立波
二〇一六年三月二十九日
书 记 员 郭 蕊
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。