宜昌市夷陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0506刑初98号
公诉机关宜昌市夷陵区人民检察院。
被告人杨晓华，男，1958年5月4日出生于湖北省武汉市，身份证号码，汉族，高中文化，无业，住武汉市武昌区张家湾波光侠影小区。2012年5月9日，曾因扰乱公共场所秩序，被武汉市公安局武昌区分局行政拘留十日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月4日被武汉铁路公安处抓获羁押，同月8日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年10月8日被该局取保候审。本院受理后，于2016年7月19日对其取保候审，同年8月11日解除取保候审，决定逮捕。现羁押于宜昌市夷陵区看守所。
辩护人侯志勇，湖北今天律师事务所律师。
被告人张玉福，男，1969年3月30日出生于河南省开封市，身份证号码，汉族，高中文化，无业，暂住北京市丰台区太平条路花园西邸。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月23日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于宜昌市夷陵区看守所。
辩护人田军，湖北前锋律师事务所律师。
宜昌市夷陵区人民检察院以鄂宜夷检刑诉（2016）101号起诉书指控被告人杨晓华、张玉福犯诈骗罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。宜昌市夷陵区人民检察院指派检察员苏海涛、书记员郑学蛟出庭支持公诉，被告人杨晓华及其辩护人侯志勇、被告人张玉福及其辩护人田军到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜昌市夷陵区人民检察院指控：2014年12月至2015年1月期间，被告人杨晓华经廖某某（另案处理）介绍认识被害人詹某某后，杨晓华以帮詹某某办理其上访有关事项为名，介绍詹某某认识了谎称在“中纪委”工作的被告人张玉福，二人虚构事实，以需要办案经费为由，先后五次骗取詹某某人民币15.3万元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭提交了被害人陈述、书证、证人证言以及被告人供述等证据。
公诉机关认为，被告人杨晓华、张玉福共同以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款至规定对其定罪量刑。
被告人杨晓华提出的辩解意见是：我只是詹某某与张玉福之间的中间人，并不知道张玉福的真实身份，以为他可以为詹某某解决上访的事情，要钱、要多少钱都是张玉福提出来的。詹某某给的钱我替他办事花费了。故我的行为不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、杨晓华应詹某某的请求介绍自称是中纪委干部的张玉福给詹某某帮忙，张玉福与詹某某商谈办案经费15万元，杨晓华只起了介绍作用，是中间人，没有与张玉福共谋实施诈骗的犯罪故意。2、詹某某得到的虚假信息，是杨晓华轻信了张玉福的谎言并转述的，所得5万元也大部分用于往返北京的开支，还告知自己家庭住址，杨晓华在行为上没有实施诈骗行为。3、被害人詹某某的陈述前后矛盾，与事实不符。故公诉机关指控杨晓华犯诈骗罪的证据不足，应宣告其无罪。针对上述观点，辩护人向法庭提供了杨晓华往返北京的火车票和住宿费发票。
被告人张玉福及其辩护人对指控的事实均不持异议。辩护人提出张玉福有自首情节；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；积极赔偿了被害人的经济损失并得到谅解。要求法院对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
经审理查明，2014年12月左右，被害人詹某某通过廖某某认识被告人杨晓华。杨晓华又介绍詹某某认识了谎称在“中纪委”工作的被告人张玉福。后二人谎称找“中纪委”的人办事和“中纪委巡视组”的人已到宜昌处理詹某某上访事宜，需要办案经费为由，先后五次骗取詹某某人民币15.3万元。具体事实如下：
1、2014年12月20日，杨晓华以找中纪委部门需要经费为由，在武汉市一茶楼内，骗取詹某某现金3000元。
2、2014年12月29日，杨晓华以张玉福“办案”需要花钱为由，找詹某某索要办案经费，后詹某某在宜昌市夷陵区工商银行冯家湾支行转账给杨晓华3万元。
3、2015年1月12日，杨晓华以张玉福“办案”需要花钱为由，找詹某某索要办案经费，后詹某某在宜昌市夷陵区工商银行冯家湾支行转账给杨晓华4万元。
4、2015年1月21日，杨晓华、张玉福又以需要办案经费为由，在北京市西客站附近的京铁宾馆内，由詹某某、杨晓华分别凑了2万元，将4万元交给了张玉福。
5、2015年1月22日，杨晓华、张玉福又以需要办案经费为由，詹某某在上述地点交给杨晓华现金6万元让其转交给张玉福。
同时查明，2015年9月4日，被告人杨晓华在武汉市武昌火车站被武汉铁路公安处抓获；同年10月23日，被告人张玉福经公安机关电话通知到案，在审理过程中如实供述了上述事实。案发后，杨晓华退赔被害人詹某某人民币11.3万元、张玉福退赔4万元，并取得谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、到案经过和户籍资料等书证证实，二被告人的到案和自然身份情况。
2、户名为杨晓华的中国工商银行牡丹灵通卡的账户明细清单证实，该卡分别于2014年12月29日、2015年1月12日收到汇款3万元和4万元。
3、辨认笔录及照片证实，经被害人詹某某辨认，杨晓华、张玉福就是诈骗其钱财的人，张玉福就是“中纪委的张组长”；经杨晓华辨认，自称在“中纪委”工作的张组长就是张玉福。
4、公安行政处罚决定书证实，2012年5月9日，杨晓华曾因非正常上访扰乱公共场所秩序，被武汉市公安局武昌区分局行政拘留十日。
5、收据及谅解书证实，二被告人已退赔被害人全部经济损失，并得到谅解。
6、被害人詹某某的陈述，我因为宜昌市鑫河造船厂的事情经常在武汉、北京上访。2014年底，我通过湖北省“纪委”一个姓廖的主任介绍认识了杨晓华。同年11月23日，在北京市京铁宾馆，杨晓华说他有朋友在中纪委，之后就打电话叫“张组长”来的。“张组长”来后，就把我的上访材料拿走了。走后，我问杨晓华“张组长”是什么人，杨晓华说“张组长”是中纪委督办组的组长，并要我准备20万元办案经费。杨晓华也说帮我在北京办事，需要费用和花销。这样，我在武汉市一个茶楼内给了杨晓华3000元现金，后两次通过银行转账给杨晓华7万元。2015年1月21日，还是在京铁宾馆，杨晓华和“张组长”说中纪委的人已到宜昌去了，钱也用完了，还需要10万元的费用，我自己出了2万元，杨晓华帮我出了2万元，一共4万元给了“张组长”，他拿了钱就走了。第二天，我到银行取了6万元给了杨晓华，叫他转交给“张组长”。回宜昌后，发现根本没有中纪委的人来过宜昌，才知道被骗了。
7、证人廖某某的证言，我认识杨晓华有七八年了，平时联系不多。2014年9月左右，我通过别人介绍认识了詹某某。詹某某说有一个船厂，被别人搞走了，因为这个事情一直在上访，詹某某要我找关系给他帮忙。刚好，杨晓华给我打电话来，我问杨晓华在北京认不认识信访的，并告诉了杨晓华有关詹某某的事情。杨晓华说他有些朋友可以找到信访的人，叫我把他的联系方式告诉詹某某，让詹某某到北京去找他。詹某某到北京找了杨晓华回来后，说杨晓华和他都是黄陂县一个村的，杨晓华有些有能力的朋友。
8、证人毛某某的证言，我和杨晓华是同居关系，他以前是武昌公交公司的，在在做一个高科技农业项目。我知道詹某某花钱找杨晓华办事情没办成，我愿意帮杨晓华退钱。
9、证人海某某的证言，我和张玉福是2002年结婚的。认识之初，张玉福在商场与他人合伙搞电脑画像，后来生意赔了就没做了。婚后，张玉福到北京去了，具体做什么不清楚，很少回家，也很少寄钱回来。
10、被告人张玉福的供述，2014年底左右，杨晓华打电话叫我到他住的宾馆去。去后，我和他聊了他一个姓詹的“老舅”的船厂的事情，聊了几分钟，他就到隔壁房间叫他老舅和我见面。一见面，杨晓华就喊我“张组长”，我当时愣了一下，也不知道杨晓华是什么意思，但没有提出来。走的时候，杨晓华给了我4万元。过了一段时间，在杨晓华住的宾馆楼下，他又给了我1万元。
11、被告人杨晓华的供述，2014年12月左右，廖某某介绍一个老上访户叫詹某某的给我认识，在和詹某某攀谈中得知我们是老乡，按辈分我喊他舅舅。也是在这个时候，我认识了张玉福，他自我介绍说是从河南省公安厅抽调到中纪委帮忙的，我们当时就互留了电话。因詹某某上访的事情，我介绍詹某某认识了张玉福，并跟詹某某说张玉福是很可靠的朋友，在中纪委工作。后张玉福找我们要办案经费，詹某某分五次共给了我15.3万元，我得了5.3万元，转给张玉福10万元。
针对二被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，评判如下：
1、被告人杨晓华及其辩护人提出杨晓华只是中间人，并不知道张玉福的真实身份，所得钱款已全部花费，没有非法占有的故意，也未实施诈骗的行为。经查，杨晓华先于詹某某认识张玉福，其在没有任何证据的情况下，就向詹某某引荐张玉福，称张玉福是“中纪委督办组的组长”，张玉福对杨晓华介绍的假身份也未做任何说明，使詹某某对张玉福的假身份信以为真，二人有共同隐瞒事实的故意，属于共同犯罪。后二人以办案需要经费为由，骗取钱财，实施了诈骗行为。辩护人提供的火车票和住宿费发票，均不是案发期间内的，与本案无关。至于二人实际所得钱财，并不影响共同犯罪的成立。故杨晓华及辩护人提出的辩解和辩护理由不能成立，本院不予采纳。
2、杨晓华的辩护人提出被害人的陈述前后矛盾，与事实不符，指控的证据不足，应宣告无罪。经查，被害人詹某某当庭和在公安机关的陈述中，对本案的起因、时间、地点、经过和被骗钱财的数额都是一致的，且二被告人对其给钱的时间和数额都不持异议，也与退赔的数额一致。故杨晓华的辩护人提出的辩护理由不能成立，本院不予采纳。
3、张玉福的辩护人提出其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，要求从轻处罚的辩护意见。经查，杨晓华、张玉福在共同犯罪中，分别扮演不同的虚假角色，使被害人信以为真，二人在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯。故辩护人提出的上述辩护理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人杨晓华、张玉福以非法占有为目的，共同采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均触犯刑律，构成诈骗罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。张玉福经公安机关电话通知到案，在审理过程中能如实供述其犯罪事实，有自首情节，可以减轻处罚。二被告人在犯罪后积极退赔被害人损失，得到谅解，可以酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人杨晓华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
二、被告人张玉福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即：被告人杨晓华的刑期自2016年8月11起至2019年7月6日止；被告人张玉福的刑期自2015年10月23日起至2017年10月22日止。二被告人的罚金限在本判决发生法律效力后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王梅春
人民陪审员 李怀兵
人民陪审员 李先伸
二〇一六年八月二十三日
书 记 员 王 红