河北省唐山市路北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第173号
公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。
被告人ＸＸＸ，曾用名李水岩，原北京市玺恒律师事务所律师。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月25日被唐山市公安局刑事拘留（其中2013年8月23日至同年8月24日临时寄押于玉环县看守所），同年9月30日唐山市人民检察院未批准逮捕，同日被唐山市公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月4日被唐山市公安局刑事拘留，同年9月18日经唐山市人民检察院批准，由唐山市公安局执行逮捕，现羁押于唐山市第一看守所。
河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉（2015）129号起诉书指控被告人ＸＸＸ犯诈骗罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派检察员桑瑶、黄巍出庭支持公诉，被害人卢某及其诉讼代理人李常胜，被告人ＸＸＸ到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河北省唐山市路北区人民检察院指控：2010年6月至2012年1月期间，被告人ＸＸＸ虚构办事能力，谎称自己能为涉嫌集资诈骗罪的在押犯罪嫌疑人闫某办理取保候审，并在无实际授权的情况下，冒用北京市玺恒律师事务所的名义，与被害人卢某等人签订委托代理合同，骗取被害人卢某的信任后，诈骗被害人卢某筹集的为闫某办理取保候审的资金共计人民币410万元。
公诉机关在指控的同时，提供了相应的证据，认为被告人ＸＸＸ以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被害人卢某及其代理人均认为被告人ＸＸＸ的行为构成诈骗罪。
被告人ＸＸＸ对公诉机关指控其诈骗罪的事实予以否认，其主要辩解意见是其没有谎称有能力为闫某办理取保候审，其没有冒用北京市玺恒律师事务所的名义，本案的性质是刑事诉讼中律师与当事人之间的结算纠纷，其行为不构成犯罪。
经审理查明：2010年6月至2012年1月期间，被告人ＸＸＸ虚构办事能力，谎称自己能为涉嫌集资诈骗罪的在押犯罪嫌疑人闫某办理取保候审，并在无实际授权的情况下，冒用北京市玺恒律师事务所的名义，与被害人卢某等人签订委托代理合同，骗取被害人卢某的信任后，诈骗被害人卢某筹集的为闫某办理取保候审的资金共计人民币410万元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证：该组证据证实了本案立案情况，被告人身份情况，委托代理合同、收条等书证情况，银行相关交易情况，侦查机关调取及相关当事人提交证据情况。
1、唐山市公安局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书，及卢某的报案材料等书证共同证本案由卢某报案后唐山市公安局立案的情况。
2、常住人口基本信息、常住人口登记表共同证实被告人ＸＸＸ案发时已达刑事责任年龄，无犯罪前科。
3、玉环县公安局刑事侦查大队、天津市公安局红桥分局咸阳北路派出所出具的抓获经过共同证实：被告人ＸＸＸ于2013年7月19日被浙江省玉环县公安局在北京市朝阳区建国门外东方瑞景小区2号楼3005号抓获并羁押在玉环县公安局，后玉环县人民检察院不批准逮捕，2013年8月23日，拟将ＸＸＸ释放时发现其是唐山市公安局上网刑拘逃犯，于同日将ＸＸＸ移交给唐山市公安局，2013年8月23日至2013年8月24日临时寄押于玉环县看守所，唐山市公安局民警将其带离出所，2013年8月25日被送至唐山市第二看守所羁押。2014年9月4日19时许，被告人ＸＸＸ被天津市公安局红桥分局咸阳北路派出所民警在天津市北辰区新宜白大道万科新城附近抓获。
4、唐山市公安局经侦支队出具的说明证实：ＸＸＸ因涉嫌诈骗于2011年6月9日至2011年9月15日被北京市公安局海淀分局羁押，因涉嫌诈骗于2013年7月19日至2013年8月23日被浙江省玉环县公安局羁押。
5、被告人ＸＸＸ及证人刘某甲提供的委托代理合同证明：被告人ＸＸＸ以北京市玺恒律师事务所的名义与卢某、刘某丙签订的代理费用为二千万元的委托代理合同（甲方列明是卢某，落款签字是卢某、刘某丙，日期为2010年7月21日）；被告人ＸＸＸ以律师事务所名义与高某甲签订的委托费用为一百万元的委托代理合同（2010年8月31日），以自己名义与卢某、刘某甲（甲方列明是卢某、王某甲，落款签字是卢某、刘某甲）签订的委托费用为一千万元的委托代理合同（先期支付费用40万元）（2010年7月21日签订）。
6、被告人ＸＸＸ提供的材料（《黑龙江圣瑞公司闫某案情况反映》）证明其曾以北京市玺恒律师事务所律师的名义就闫某涉嫌集资诈骗案写过情况反映。
7、被告人ＸＸＸ提供的会见闫某的笔录证明：2010年9月26日被告人ＸＸＸ与赵融以律师身份会见在黑龙江省哈尔滨市第一看守所羁押的犯罪嫌疑人闫某，并声明受闫某妻子高某甲委托担任闫某在侦查阶段的律师，并有如下对话：“？：你是否认识“担保公司”天津分公司的负责人刘某乙？她及相关人（刘某甲）为你办理“取保候审”等相关事宜酬筹相关费用你是否认同？闫：“担保公司”天津分公司的负责人刘某乙我知道。她们为我及公司办理的相关事宜我认可。”另：闫某证实此复印件与原件一致，上面闫某签字是其本人所签。
被告人ＸＸＸ提供的借条复印件记载：卢某、刘某丙于2010年11月14日为给闫某、金某、王某丙、周某办理有关手续，向ＸＸＸ律师借款一千万元。待闫某释放或取保候审后，将借款一次性还清。
被告人ＸＸＸ提供的授权委托书、取保候审申请书、委托代理合同证明：2010年9月6日，闫某妻子高某甲委托北京玺恒律师事务所的ＸＸＸ担任闫某侦查阶段的律师，并于同日签订委托代理合同（合同委托代理事项：会见闫某，办理取保候审，如进入审判程序，经法院办理缓刑），代理费用二千万元，高某甲同意委托卢某、刘某甲代其与ＸＸＸ律师签订相关委托代理合同并代其向ＸＸＸ律师支付代理费二千万元。闫某在取保候审申请书上签字，并由ＸＸＸ以北京市玺恒律师事务所律师的名义拟出取保候审申请书。
8、哈尔滨市公安局经侦支队出具的证明材料证实：该支队在侦办黑龙江圣瑞投资股份有限公司集资诈骗案中，2010年5月31日将犯罪嫌疑人闫某刑事拘留，2010年9月，闫某妻子带北京某律师事务所执业律师ＸＸＸ到该支队要求会见闫某，该支队派员安排ＸＸＸ会见了闫某，但ＸＸＸ从未与该支队办案人员提出对闫某的取保候审事宜，同时办案人也未收到申请对闫某取保候审的相关材料。
哈尔滨市公安局经侦支队出具的证明材料证实：该支队在侦查黑龙江圣瑞投资股份有限公司集资诈骗案期间，从未收到北京玺恒律师事务所执业律师ＸＸＸ为金某、周某、王某丙三人办理取保候审的申请，且ＸＸＸ也不是上述三人代理律师。
哈尔滨市公安局经侦支队出具的函证实：该支队于2010年6月1日对圣瑞公司闫某等人集资诈骗案立案侦查，该案由亓云峰大队长负责，主办侦查员马兴旺、胡少锐等，在专案组成员中没有所谓“李队长”。ＸＸＸ持介绍信到该支队找到亓云峰、马兴旺同志讲明是闫某的代理律师要求会见闫某。该支队明确告诉ＸＸＸ到哈尔滨市第一看守所正常办理相关会见手续，但ＸＸＸ并未向该支队提出给闫某办理取保候审事宜，同时更不知道ＸＸＸ收取500万元代理费一事。
9、北京市玺恒律师事务所出具的材料证实：ＸＸＸ原系该所合伙律师，从2009年与其失去联系。该所并未受理过委托人卢某委托该所去黑龙江哈尔滨市第一看守所会见犯罪嫌疑人及向有关部门提交申请取保候审的相关材料事宜。该所也未授权ＸＸＸ办理以上事项，从2009年至今（落款日期为2012年3月2日），该所未曾向ＸＸＸ提供该所公章使用，其在对外所签订的合同、协议与该所没有任何关联，该所也未曾收到ＸＸＸ交纳的费用。
10、北京市司法局出具的说明证实：在该局律师管理系统中未查到赵融律师执业登记信息。
黑龙江启凡律师事务所出具的证明证实：该所自1993年成立以来，从未有姓名为赵融的律师在该所注册执业。
11、北京市东城区司法局公证律师管理科及北京市司法局律师和律师事务所执业许可处信息查询出具的律师基本信息证实：ＸＸＸ执业状态为注销。
北京市司法局律师和律师事务所执业许可处信息查询出具的北京市司法局关于批准成立北京市玺恒律师事务所（合伙）的决定（附合伙协议、合伙人名单、事务所章程、办公场所租赁协议书）、北京市东城区司法局公证律师管理科出具的备案材料证实：北京市玺恒律师事务所于2008年5月5日得到北京市司法局批准同意设立，该所于2011年7月15日召开合伙人会议决定按该所章程将ＸＸＸ从该所合伙人中除名并书面报请司法机关注销ＸＸＸ的律师执业证。
其中该律师事务所合伙协议第十二条列明：合伙人的义务包括遵守国家法律，恪守职业道德，遵守合伙协议、律师事务所章程和内部管理制度；第二十三条列明：事务所主任对外代表事务所。第三十二条列明：事务所实行以下财务制度：3.依法制定收费标准，并向社会公示。实行事务所财务室统一收费制度。此几项协议内容也全部写入了该事务所章程，分别对应章程第三十五条、章程第二十二条、章程第二十六条。
12、中国警察协会秘书处出具的函证实：中国警察协会自2005年成立以来，协会理事及协会办事机构人员中均无马志强其人。
13、侦查机关从中国农业银行股份有限公司唐山丽景琴园分理处调取的汇款银行传票证实卢某、王某甲于2010年10月8日、10月14日分别给ＸＸＸ银行卡（62×××16，以下简称“7316卡”）转账200万元、210万元。
侦查机关从北京银通寄卖有限公司调取的ＸＸＸ消费明细证实：被告人ＸＸＸ于2010年10月14日在北京通银寄卖有限公司刷卡消费146500元（包括购买MontBlanc男公文包一个3500元，百达翡丽手表一块120000元，伯爵皮带一条23000元）。
侦查机关从国兴汽车服务中心调取的ＸＸＸ租车材料证实：被告人ＸＸＸ于2010年11月9日至2011年11月8日从国兴汽车服务中心租赁出租部租赁京A×××××黑色奥迪汽车一辆，支付租赁费用81600元；于2011年12月9日至2013年12月8日从国兴汽车服务中心租赁出租部租赁京M×××××黑色尼桑天籁汽车一辆，支付租赁费用163200元；于2014年1月8日至2014年7月8日从国兴汽车服务中心租赁出租部租赁京M×××××黑色尼桑天籁汽车一辆，支付租赁费用36000元。
侦查机关从中国银联股份有限公司北京分公司调取的ＸＸＸ银行卡“7316卡”消费明细证实该卡于2010年10月14日至2010年12月17日消费情况。
侦查机关从中国农业银行北京惠新里支行、北京建国门支行、北京东直门支行调取的ＸＸＸ“7316卡”交易明细及相关传票复印件证实该卡自2010年10月1日至2012年3月2日期间银行卡流水明细情况；2010年10月18日ＸＸＸ给张某甲转账150万元，2010年10月20日ＸＸＸ给田某转账22.8万元，2010年11月10日ＸＸＸ给孙某转账25万元，2010年11月4日ＸＸＸ转账取款20万元，同日崔某转账开卡人民币20万元，2010年11月10日ＸＸＸ支取现金10万元，2010年11月26日ＸＸＸ给武某转账5万元，2010年12月1日ＸＸＸ给史某甲转账5万元。
侦查机关从中国农业银行北京市分行会计后督中心调取的ＸＸＸ“7316卡”、银行卡（尾号为6118）、银行卡（尾号为4110）交易明细证实ＸＸＸ该三张银行卡自开卡至2014年1月期间银行流水情况。
侦查机关从中国建设银行股份有限公司北京玉兴支行调取的ＸＸＸ银行卡（2006年6月9日至2011年6月28日）、张某甲银行卡（尾号为2128）银行流水明细（2010年7月1日至2014年7月31日）及传票复印件证实二人银行卡流水情况及2011年3月15日张某甲给ＸＸＸ转账10万元的情况。
侦查机关从中国农业银行股份有限公司北京翠微大厦支行调取的银行传票复印件证实张某甲2010年12月6日通过银行卡给张某乙转账150万元的情况。
侦查机关从中国工商银行股份有限公司北京玉东支行调取的张某辉银行卡（尾号为3253）、张某甲银行卡（尾号为2745）、ＸＸＸ银行卡（尾号6083）交易情况证实该三张银行卡交易情况。
侦查机关调取的张某甲18610778637号码通话记录证实张某甲于2014年7月23日与ＸＸＸ（132××××7655）通话的情况。
14、侦查机关调取的黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2012）哈刑二初字第85号刑事判决书一份（摘要）、哈尔滨市经侦支队对犯罪嫌疑人袁某所做的讯问笔录一份、袁某给卢某汇款50万元的银行存款凭证复印件共同证实闫某集资诈骗案的相关情况及袁某汇给唐山卢某拿去办理公司事宜50万元（听一个姓林的集资人说卢某能在北京找到大律师，能把闫某保出来，让大家凑钱给卢某活动用，其就给卢某汇了50万元）。
侦查机关调取的哈尔滨市公安局提请起诉意见书、黑龙江省高级人民法院（2012）黑刑二终字第61号刑事判决书证实闫某因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。
15、被害人卢某提供的北京行程表、委托书二份、筹集款项名单、收条及汇款凭证证明：（1）其自2010年9月30日至2010年12月28日去北京找ＸＸＸ联系案情所花费用共计96039元；（2）ＸＸＸ委托陈浩向借款人卢某、刘某丙追索一千万元借款；（3）筹款人委托卢某、王某甲二同志办理闫某、金某、周某、王某丙等人出看守所事情，但需要费用436000元，北京垫付136000元，大港10万元，唐山10万元，天津10万元，其中30万元打入ＸＸＸ的卡中，由刘某乙付现金136000元，由北京筹集，其中36000元为住宿费，10万元交给ＸＸＸ；（4）卢某筹集的被骗款项来源于卢某、袁某、刘某丙、田玉兰、高某乙等人遍布河北、北京、天津、江苏、河南、黑龙江、山西、吉林等省市；（5）ＸＸＸ分别于2010年10月8日、10月13日书写代闫某收到卢某交来办理“取保候审”相关费用200万元，收到卢某为闫某办理“取保候审”相关事宜垫付相关费用210万元，待闫某将借条出具交给卢某后退还（此借条）给闫某的律师ＸＸＸ；及卢某给ＸＸＸ转账的银行凭证。
16、张某甲提供的银行转账凭证扫描件证明2011年3月15日张某甲通过建设银行卡给ＸＸＸ转账10万元，2011年4月8日张某甲通过现金存入ＸＸＸ农业银行卡5万元，2011年6月20日张某辉通过工商银行卡给李某一转账5万元，2011年10月21日张某甲通过工商银行卡给ＸＸＸ转账11万元，2011年10月1日张某甲通过农业银行卡给ＸＸＸ转账5万元。
17、刘某甲提供的圣瑞投资案情反映证明圣瑞公司投资者认为圣瑞公司是合法经营，请上级领导批准对圣瑞公司主要负责人闫某、金某办理取保候审，以使公司上市，让投资者免受损失。
18、刘某乙提供的银行业务回单证实其2010年8月23日通过农行卡打ＸＸＸ银行卡（尾号7316）转账45万元。
19、中国人民解放军总参谋部管理保障部招待局第一招待所提供的证明证实：由于工作关系，总参一招车辆对客人崔某、ＸＸＸ有偿服务，2010年11月至2011年6月使用了总参一招一辆商务别克轿车，崔某转交了玖万元费用。
20、史某乙提供的承诺书一份证明：ＸＸＸ书写承诺书一份：自2007年4月向史某甲借款累计120万元整，现追加利息10万元，本息合计130万元。本人承诺以上借款在2012年2月28日前还清。如到期未能还清，每逾期一日加罚百分之一的利息。落款：承诺人：ＸＸＸ，2011年12月30日于北京。
21、张某乙提供的借条复印件一份证明：张某甲书写借条一份：今借张某乙人民币计伍佰万元整。落款：张某甲，2010年5月11日。
（二）被害人陈述：该组证据证实了被害人卢某被诈骗钱款的情况。
被害人卢某的陈述证实：2010年6月，黑龙江圣瑞投资有限公司非法集资案案发，其是受害人之一，受害者们纷纷前往北京，准备寻求有经验的资深律师给予法律帮助。其通过北京的赵姐认识了刘某甲和陈浩，后经刘某甲和陈浩介绍，认识了北京市玺恒律师事务所律师ＸＸＸ。2010年7月21日，刘某甲和陈浩带领其及北京、天津、江苏的受害群众在北京的慧侨饭店见面。当时陈浩对大家说ＸＸＸ专办大案，是全国打黑办主任朱某的舅爷，ＸＸＸ所在的律师事务所主任是胡某某（领导）的亲戚。其与其他受害群众曾经要求到律师事务所见面，ＸＸＸ总称事务所在搬家。开始时，ＸＸＸ向北京、天津的被害人承诺只需付40万元，就可以把被骗的资金讨回，后ＸＸＸ声称：该案案情重大，难度增加，为此事，他已经找过多名现任和往任国家领导人、省部级领导的亲属和秘书，甚至与一些厅局级领导进行过当面接洽，40万元的活动经费不够，于是又向北京、天津的被害人索要了50万元。之后，ＸＸＸ在北京云南大厦告诉众被害人，已经见过闫某两次，并已和哈尔滨市公安局说好了，可以给闫某等人办理取保候审，并出示了一张落款日期为2010年9月26日闫某在取保候审申请书上签字的复印件。ＸＸＸ称自己驾驶的车辆所挂牌照是国务院专用的，是通过他在国务院的朋友帮忙给办的（车牌号为京A×××××，黑色奥迪车，2011年1月9日ＸＸＸ与卢某等人在北京武警医院附近的一个饭店见面时也驾驶过该车），大家就更加相信ＸＸＸ有办事能力。ＸＸＸ说由众被害人凑钱把闫某、金某、王某丙、周某四人保出来，这四人出来后，会把骗大家的钱和这次大家垫付的钱一起还给大家。给闫某等四个人办理取保候审，哈尔滨警方要求每人交100万元，四人共计400万元，并承诺只要钱到位就立即放人，如果事情没办成，会把钱退给大家，另外还需要10万元的差旅费。其与刘某丙在众被害人中文化水平较高，故被推举为被害人代表与ＸＸＸ处理委托事项。众多被害人将钱汇至其处，由其于2010年10月8日、2010年10月14日分两次通过农业银行将410万元汇入了ＸＸＸ的农行卡中。后ＸＸＸ以种种理由要大家耐心等待。为了保障他做律师的利益，ＸＸＸ提出与大家签订一个书面委托的代理合同，事成之后大家需要支付2000万元的律师费，2010年11月14日，其和江苏的刘某丙代表大家在ＸＸＸ拟好的合同上签了字，日子倒签为2010年7月21日，该合同有北京玺恒律师事务所的红色印章，该印章不是现场盖上去的，合同上已经有了。该合同第三条第一款写明代理费为2000万元，第二款、第三款空白未填写，ＸＸＸ还让其写了一个向ＸＸＸ借款1000万元的借条，写这么高的代理费主要是为了让有关领导相信能够得到钱，写1000万元借条是先由ＸＸＸ垫付找领导的费用，且ＸＸＸ称自己已经得到闫某的授权负责收大家的钱，闫某出来后能还给大家，那1000万元也不用大家还。2010年12月份，ＸＸＸ和大家说要和陈浩去哈尔滨接闫某，那边很冷，需要购买御寒用品，于是大家凑了3万多元给ＸＸＸ和闫某每人购买了一件貂皮大衣。过了一段时间，ＸＸＸ又说出现了新的情况，直到2011年1月份大家发现被骗，找到ＸＸＸ要钱，ＸＸＸ告诉大家，钱都送礼送出去了，等他去黑龙江要回来再说。直到2011年6月份，中央电视台报道了黑龙江圣瑞投资有限公司非法集资案，大家与ＸＸＸ失去联系。大家找到北京玺恒律师事务所，该所主任程某称很久没见到ＸＸＸ了，律师事务所没有ＸＸＸ与大家建立委托关系的记录，也没有将公章提供给ＸＸＸ使用过，律师事务所也找不到ＸＸＸ本人。ＸＸＸ向大家承诺过肯定能（给闫某等人办理取保候审）办成。
其向侦查机关提供的三份录音都是在2011年5月份之前在北京与ＸＸＸ见面时录的。第三次是在北京四惠上岛一家咖啡厅，时间是2011年5月24日下午6点，在场人员有ＸＸＸ、保定李某琴、万某英、山西马某、哈尔滨的高某乙、徐州刘某丙等人。
ＸＸＸ和大家说人已经找好了，找的都是中央领导，都是大官，还提到了哈尔滨省公安厅的领导，没有谈到找过张某甲，其不认识张某甲。
（三）证人证言：该组证据证实了被告人ＸＸＸ通过虚假承诺，虚构事实，隐瞒真相的方法骗取了被害人的钱款。
1、证人吕某（北京朝阳人）的证言证实：其曾用名陈浩。其通过打官司认识了ＸＸＸ，其听ＸＸＸ自己说过玺恒律师事务所侯主任的背景很厉害，是刘某戊（胡某某（领导）夫人）的侄女。其听ＸＸＸ说自己经常办大案，且是英国皇家法律律师会员，在天津办过很多大案。其通过北京的赵姐介绍认识了卢某、刘某丙、刘某甲，知道卢某、刘某丙因为闫某的案子要打官司后，其就将上述人介绍给ＸＸＸ。卢某等人聘请ＸＸＸ作为该案律师。第一次见面是2010年7月21日在北京慧桥饭店旁边的樱花宾馆。上午，刘某甲、刘某乙等人谈要给闫某等人办理取保候审，闫某或其他人出来后就可以运作圣瑞公司上市，刘某甲等人的投资就可成倍增长，所以给ＸＸＸ50万元律师费就是让他给闫某等人办理取保候审。ＸＸＸ明确表态可以将闫某取保出来，让刘某乙、刘某甲等人去哈尔滨看守所等。下午卢某等人开着路虎、奔驰车来到宾馆，因为争着出钱的事卢某与刘某乙吵起来了。第二天，刘某乙、刘某甲陆续给了ＸＸＸ50万元。2010年8月份，其在北京北奥大厦和ＸＸＸ、刘某乙、刘某甲见了一次面。ＸＸＸ称已去哈尔滨会见过闫某，并向刘某乙等人明确转达了闫某的意见，就是谁出钱给闫某办理取保候审，他出来后会以公司的名义给他数倍的补偿，ＸＸＸ还出示了给闫某作的笔录（经证人辨认，因纸张、字迹、捺印都不一样，确定不是2010年9月26日所作笔录）。当时刘某乙发现闫某的笔体不对，但没有当着ＸＸＸ的面说，而是告诉了其和刘某甲二人。其第二天给ＸＸＸ打电话说这份笔录是假的，ＸＸＸ承认是假的，让其把假笔录拿回来。第二天，其或刘某甲把这份假笔录还给了ＸＸＸ。2010年9月28日，在北京云南大厦，其和刘某甲、卢某、刘某丙、ＸＸＸ见过面，该次见面时ＸＸＸ说他刚刚从哈尔滨回来，会见了闫某，并且闫某给ＸＸＸ出具了委托书，委托ＸＸＸ筹集资金给闫某办理取保候审。事后，其听说卢某等人给ＸＸＸ打了410万元。其没有接受过ＸＸＸ的委托向卢某、刘某丙追索借款。ＸＸＸ收410万元时，其已经在看守所里了（2011年2月24日至2014年2月23日因诈骗被海淀区人民法院判处有期徒刑三年），其没有收到ＸＸＸ的一分钱。其曾介绍张某甲给ＸＸＸ认识，但没有在张某甲办公室说过给闫某办理取保候审的事情，ＸＸＸ曾经说过和张某甲合作，给张某甲转账150万元，其认为是ＸＸＸ购买张某甲的字画、瓷器。其没有和ＸＸＸ一起去过哈尔滨。
2、证人刘某甲（北京昌平人）的证言证实：其因为圣瑞集资的案子通过上海的黄某兵认识了陈浩，通过陈浩认识了北京玺恒律师事务所的ＸＸＸ。其于2010年7月21日在北京樱花宾馆对ＸＸＸ说想通过ＸＸＸ将闫某、王某丙、周某、金某等人办理取保候审。当时还有唐山的卢某、卢某老公，天津的刘某乙和另外两人，ＸＸＸ，陈浩和黄某兵在另一间屋子。ＸＸＸ称自己是国务院的，认识国务院的高级领导，认识发改委的领导，可以通过关系把闫某等人捞出来。第二天，其将10万元现金（圣瑞案件北京投资人凑的钱）交给了ＸＸＸ，天津的刘某乙给ＸＸＸ汇款大概是11万元。ＸＸＸ让刘某甲等人去哈尔滨等，说闫某随时可以捞出来。2010年7月31日，其和刘某乙、卢某、卢某老公、一个天津姓王的男子和一辆准备将闫某拉回唐山的商务车一起去了哈尔滨。一直到9月9日ＸＸＸ也没有去哈尔滨。卢某他们在哈尔滨也是待了一周就走了。8月21日时，ＸＸＸ给其打电话，说卢某说过有的是钱，不用发愁，不用她们了，在这种压力下，刘某乙又给ＸＸＸ打款45万元。8月底时因感觉不太对，想找ＸＸＸ问个明白，其回了一次北京，并将闫某的妻子高某甲的签字交给了ＸＸＸ。9月9日，其和ＸＸＸ见面，据ＸＸＸ说9月6日高某甲到北京和ＸＸＸ签订过合同，当时卢某也在场。在2010年国庆节前，其在樱花宾馆与ＸＸＸ见过面，现场有卢某、卢某丈夫、陈浩、刘某丙，当时卢某谈到了要给ＸＸＸ打款400万元或410万元的事情。ＸＸＸ2010年10月份曾跟其说过卢某给他和陈浩买了貂皮大衣，大概3万元。整个过程其和刘某乙一共给ＸＸＸ了95万元左右，2011年7月份陆续要回来60多万元，基本都是ＸＸＸ给刘某乙转账的。
其认识张某甲，但只是在2010年11月份或者更晚的时候，其朋友李宏祥带其去北京国防大学里见过张某甲一次。其与张某甲谈话的主要内容就是其被人骗了一笔钱，问问张某甲能不能帮忙要回来，没有谈到闫某的事情，也没有委托过张某甲帮忙办理闫某的事情，并且骗钱的事情与ＸＸＸ也没有关系。
3、证人刘某乙（天津大港人）的证言证实：其是哈尔滨圣瑞公司的员工。其公司董事长闫某因为涉嫌集资诈骗被哈尔滨公安局经侦支队抓走了。其想给闫某办理取保候审，通过北京的刘某甲介绍认识了ＸＸＸ。其与ＸＸＸ第一次见面是2010年7月下旬的一天，在北京的樱花宾馆，北京一个姓赵的大姐召集。刘某甲、ＸＸＸ、陈浩等人见了一次面。刘某甲对其说陈浩是公安部的，ＸＸＸ是北京的律师。陈浩向大家介绍ＸＸＸ哥哥在中央发改委工作，是专门捞人（“捞人”是指把抓进去的人办理取保候审，把人放出来）的。ＸＸＸ对大家说他可以代理闫某取保候审的案子，需要签订一个代理合同，他有把握在一周之内给闫某办成取保候审，把人放出来。之后，大家与ＸＸＸ签订了一份合同，由ＸＸＸ负责给闫某办理取保候审，代理费50万元。当天下午，ＸＸＸ来到宾馆，说他要去哈尔滨，让先支付给他10万元路费，当时大家只给了他1万元现金。当天晚上，刘某甲告诉其唐山的卢某等人也与ＸＸＸ签订了代理合同。第二天，大家凑了10万元，用其农行卡打给了ＸＸＸ的农行卡。在第一次见面不长时间，其与刘某甲、北京赵姐等人与ＸＸＸ第二次见面。ＸＸＸ说再过一周左右，闫某就可以放出来。其与刘某甲等人在2010年7月底就去了哈尔滨。在哈尔滨等了一个多月，ＸＸＸ每次都说再过一周左右就能放出来，但最后也没放出来。在哈尔滨等候的一个月期间，也就是2010年8月份，其和刘某甲回北京找过ＸＸＸ一次，在北奥大厦见面。当时ＸＸＸ出示了一份在哈尔滨看守所给闫某做的询问笔录，ＸＸＸ向大家明确转达闫某的意思，就是闫某同意大家出钱把他“捞”出来，他出来后会把大家花的钱还给大家，而且会以公司的名义给大家数倍的补偿。那份笔录的时间是8月份左右，与侦查机关出示的9月26日时间不对，而且笔录的页数也不对，ＸＸＸ出示的笔录只有两页零几行，侦查机关出示的一共四页，肯定不是同一份。当时除了其看到该笔录，还有刘某甲、陈浩、ＸＸＸ都看到了。其和刘某甲、北京赵姐共给ＸＸＸ了大概90多万元，这些钱有其25万元，有天津的一个大姐王某玲15万元或20万元，唐山的田姐20多万元，还有北京的赵姐20万元。因为ＸＸＸ给其看的笔录中闫某的签字与以前看到的闫某的签字笔体不同，其就怀疑ＸＸＸ是骗子，到最后闫某没放出来，再加上其在2010年9月初与闫某的妻子高某甲通过电话，了解到ＸＸＸ没有去看守所会见过闫某，其就确信ＸＸＸ是骗子。最终其将自己的25万元要回来了，2010年3月15日，ＸＸＸ通过建行卡转账给其10万元，以后陆续还了25万元。其他人的钱其不清楚。ＸＸＸ给其的钱有2万元现金，是在2011年天气热的时候，在北京给其的，刘某甲在场。
4、证人张某甲（河南商丘人）的证言证实：其自己开了一家美术家书画院，租赁了北京市复兴路83号国防大学二号院的房子办公。2010年9月份，其通过陈浩认识了一个叫ＸＸＸ的律师。其与ＸＸＸ双方都不熟悉，ＸＸＸ只是知道其在国防大学经营一家书画院，并在一个叫做国防电视宣传中心的单位兼职。认识了不到十几天，ＸＸＸ就提出来让其帮闫某办理取保候审，并准备给其150万元的好处费。其对ＸＸＸ说可以帮忙给找人问一问，但没有对ＸＸＸ承诺过能给闫某办理取保候审。2010年10月18日，ＸＸＸ通过农业银行卡给其转账150万元。在打完款之后，其与ＸＸＸ聊天时告诉ＸＸＸ其一个朋友认识全国人大副委员长周某某的秘书（可能姓王）。ＸＸＸ后来打过一两次电话询问过办理情况。其收到钱后，曾于2010年12月给于某（国防电视宣传中心主任）了10万元现金，让他帮忙过问一下是否能把闫某取保候审。后来于某被公安机关抓走了，这件事就放下了。因其与姓王的秘书并不直接认识，所以没有找。其将150万元转给了张某乙以偿还债务。ＸＸＸ曾经给其拉过40件国联茅台国联酒，并从其处拿走12万元现金。其认为这些酒与办理取保候审没有关系。2013年10月以后，ＸＸＸ给其打过几次电话，告诉其“不要再与唐山公安局的人见面，告诉唐山公安局认识周某某，曾经找过周某某办闫某的事情，实在不行把电话关机。”其将ＸＸＸ与其在2014年7月23日及7月25日上午通电话的内容录音并交给侦查机关。电话中ＸＸＸ让其告诉公安局“收到的150万元是刘某甲、卢某委托ＸＸＸ打给其的，其与ＸＸＸ并不认识，ＸＸＸ只是受刘某甲、卢某的委托给其打了150万元，并给其送过一份关于闫某的材料，ＸＸＸ从来没有委托其帮闫某办理取保候审；ＸＸＸ告诉其已经托人找到唐山市公安局副局长、经侦队的队长运作这个案子，案件很快就能撤销，此外，ＸＸＸ还曾经通过唐山一个房地产公司老板认识了唐山市公安局法医室的主任，ＸＸＸ委托这个老板、主任和卢某、王兴国见过面协商解决这个案子，但没有成功”。其不认识卢某。其在2010年见过刘某甲一次，当时是一个叫李宏祥的人带着刘某甲去过其国防大学的办公室，刘某甲说被人骗了，想让其帮忙过问一下，但没有谈到闫某和150万元的事情。其后来通过自己及其弟弟张某辉退款给ＸＸＸ及ＸＸＸ的儿子李某一，并向侦查机关提供了转账36万元的银行凭证，其给ＸＸＸ退第一笔款（2011年3月15日，10万元）之前明确告诉ＸＸＸ不能帮忙办理取保候审。
5、证人于某（新疆克拉玛依人）的证言证实：其通过别人介绍认识张某甲，张某甲在国防大学有一个书画院。2010年12月时，张某甲找到其让其帮忙给一个沈阳的涉嫌集资诈骗的嫌疑人办理取保候审，并介绍了大概案情，其让张某甲把相关材料拿过来看一下。其问了一下其在最高检察院的朋友问此事，说不可能办。过了几天张某甲给其拿来材料，其看过材料后感觉这个案件涉及金额太大，案件性质太严重，其明确告诉张某甲这件事帮不了他。张某甲临走的时候拿出10万元现金给其。其明确告诉张某甲办不了，张某甲坚持放在这里。后来，张某甲说他有一个同学想当副县长，让其帮忙，其经过打听，明确告诉他办不了。之后过了半年左右，其所在的“中国国防电视宣传中心”印制挂历，张某甲提出把他的名字印到挂历上并写明他是中心的副主任，其不同意，张某甲说10万元还买不来个副主任？其就将张某甲的名字印在挂历上了。之后其与张某甲没见过面，张某甲也没提要回10万元的事情。其不知道已经明确告知张某甲不能帮忙办取保候审的事情后张某甲为什么还坚持要给其10万元钱。
6、证人高某甲（闫某妻子）的证言证实：其于2010年9月26日在哈尔滨市公安局经侦支队见过ＸＸＸ，他在经侦支队找亓队长或者是马队长办完手续后让其带着去看守所见闫某，这是卢某、刘某甲和刘某乙和其联系的。第二次在年底之前在北京的一家茶楼，卢某等人带其催办ＸＸＸ保闫某的事情时其见过ＸＸＸ。其共与ＸＸＸ签过两份代理合同，第一份是2010年8月31日在哈尔滨市铁路附近的宾馆签订的，第二次是9月6日在圣瑞公司对面的一家宾馆签订的，这两份合同都是刘某甲、卢某、刘某乙等人交给其让其签订的。卢某、刘某乙等人向其说过签订这个合同可以拯救公司、拯救股民，可以把闫某保出来，第二次合同的金额比第一次（100万元）多，是刘某甲说钱不够用了。卢某说只要其出具手续，费用由股民出。其与ＸＸＸ签订合同委托律师，与聘请的启凡律师事务所的辩护律师没有关系。2010年9月26日，ＸＸＸ在哈尔滨市公安局经侦支队门口和其说过他认识哈尔滨市公安局的大领导，已经和哈尔滨市公安局的说好了，还认识北京的大领导，可以把闫某从看守所捞出来，前提是要在看守所见一下闫某。
7、证人闫某（黑龙江哈尔滨人）的证言证实：其因集资诈骗被判刑，现在黑龙江省哈尔滨市监狱服刑。2010年9月26日，ＸＸＸ自称是北京的律师，受其妻子高某甲的委托在哈尔滨市第一看守所与其见面，并拿出已经打好的取保候审申请书，让其在上面签了字，并且给其做了一份询问笔录，问了一些圣瑞投资公司的情况，并且其在笔录上签了字。ＸＸＸ只会见过其这一次。ＸＸＸ没有说过用哪种方式给其办理取保候审，后来也没有再见过他，取保候审的事情也没人提过，也没有人给其办过取保候审手续。ＸＸＸ没有说过给其办理完取保候审等其出来后将圣瑞受害群众的损失资金及办理取保候审的资金还给他们，也没有委托ＸＸＸ代其收取任何费用。其不认识卢某。其认识刘某乙，其认为是刘某乙委托的ＸＸＸ律师帮其办理取保候审，其在ＸＸＸ提供的一式三份的委托协议书（办理取保候审）上签过字。
8、证人王某甲（卢某丈夫，唐山开平人）的证言证实：其认识ＸＸＸ，并且见过很多次面。2010年9月28日，在北京的云南大厦见过ＸＸＸ。当时有其自己、卢某、刘某丙、ＸＸＸ、陈浩、刘某甲在场。ＸＸＸ和大家说他都已经找好人了，可以给黑龙江圣瑞公司非法集资案主犯闫某、金某、王某丙、周某四人办理取保候审，哈尔滨警方要求每人交100万元，共400万元，承诺只要钱到位就立即放人，如果事情没办成会把钱退给大家。当时ＸＸＸ把一份闫某取保候审申请书复印件给了卢某，并且要求大家给他10万元的差旅费。过了几天大家凑钱，卢某就给ＸＸＸ打了410万元资金。
9、证人刘某丙（江苏徐州人）、马某（山西霍州人）、高某乙（黑龙江哈尔滨人）、李某（河北保定人）的证言证实：其四人均是黑龙江圣瑞公司非法集资案的受害人。四证人想通过北京市玺恒律师事务所律师ＸＸＸ给闫某等四人办理取保候审，让这四个人出来还大家的集资款。ＸＸＸ给大家承诺说能给这四人办理取保候审，哈尔滨警方要求每人交100万元保证金，另外需要10万元的差旅费，共410万元。ＸＸＸ承诺只要钱到位就立即放人，如果办不了就把资金退还给大家。后来ＸＸＸ没有办到承诺的事情，也没有退钱，从2011年之后就找不到ＸＸＸ了。证人刘某丙给卢某打款45万元，证人马某给卢某打款17万元，证人高某乙给卢某打款44万元，证人李某给卢某打款41.115万元，最后由卢某给ＸＸＸ打款。
10、证人孙某（国务院机关事务管理局工作人员）的证言证实：其认识ＸＸＸ，ＸＸＸ以前是个律师，但好久不联系了。2010年11月10日ＸＸＸ通过农业银行卡（尾号7316）给其民生银行卡（尾号9066）转账25万元是ＸＸＸ买酒的钱。ＸＸＸ从其处买了100箱茅台酒和100箱泸州老窖酒。ＸＸＸ只从其处购买过这一次酒，没买过其他东西。
11、证人王某乙（总参管理保障部招待局第一招待所工作人员）的证言证实：崔某曾在其单位住宿过，所以认识了崔某。2010年，经崔某介绍，ＸＸＸ有偿使用了其单位一辆商务别克（以前车号是京V×××××，现在是京V×××××），每月费用3万元，崔某向其预付了9万元。使用该车只是口头协议，到侦查机关询问其时ＸＸＸ还欠有偿使用费未结清。
12、证人崔某（山东泰安人）的证言：其通过孙某认识了北京市玺恒律师事务所律师ＸＸＸ。ＸＸＸ曾给其打过20万元租车款，想租赁一辆京V牌照的军车用于他所在的律师事务所接待，并由其转给王某乙9万元（一个季度的费用），2010年12月31日因其出了交通事故，所以支付租车款就耽误下来了。ＸＸＸ给其转账20万元的那天，ＸＸＸ自己驾驶一辆车号为京A×××××的黑色奥迪车，车上带着两张写有“国A”、“安全”字样的通行证，并说是该车是他自己的。事后，孙某告诉其该奥迪车是ＸＸＸ通过孙某从国务院机关事务管理局租的。
13、证人赵某甲（北京海淀人）的证言证实：其所在的国兴汽车服务中心是国务院机关事务管理局的下设单位。ＸＸＸ曾经通过孙某租用过该单位的一辆京A×××××的奥迪车，还租用了一辆京M×××××的尼桑天籁车。办租车手续有时候是ＸＸＸ本人来，有时候是一个叫袁理的人来办，代签ＸＸＸ的字。
14、证人史某甲（唐山开平人）的证言证实：2005年，其通过肖焕文认识了ＸＸＸ。ＸＸＸ2007年曾经因办律师事务所、买房向其借过钱，2010年12月1日向其转账5万元就是还款，至今还欠其130万元。ＸＸＸ在2010年时曾送给其2件茅台国联酒。
15、证人史某乙（史某甲之子）的证言证实：其受父亲史某甲的委托向侦查机关提交借据复印件一份，与在其家中的原件一致。
16、证人贾某（北京西城人）的证言证实：其与武某是夫妻关系。ＸＸＸ曾经是其母亲兰某聘请的律师，ＸＸＸ花了很多钱，但是承诺的事情没有办，就退还给其5万元，2010年11月26日转账到武某银行卡上。
17、证人张某乙（山东人）的证言证实：张某甲于2010年12月6日给其转账150万元是张某甲还的借款。张某甲曾通过一个朋友向其借款500万元买房用，并书写过借条一张。张某甲还款时明确地说过这150万元是还的欠款，没有和其说过办什么取保的事情。
18、证人程某（山西太原人）的证言证实：其于2007年将其律师关系转到了北京六和金证律师事务所，想成立一个律师事务所，筹建过程中，因其父亲生病，其不能在北京建所，但同学侯某某也想在北京发展，故侯某某提出将律师关系转到北京，由她筹建律所，并且其与侯某某约定，她把律师关系调入北京后，其就撤出。侯某某通过北京一个姓刘的人介绍了ＸＸＸ，还有一个律师胡某不知道是谁找来的。筹建律师事务所全部是侯某某出资的，租房、注册资金等大概花了几十万元。ＸＸＸ、胡某均没有出资。
19、证人胡某（安徽滁州人）的证言证实：2008年时，ＸＸＸ找到其要成立一个律师事务所，让其作为名义上的合伙人，不用出资。ＸＸＸ说侯某某是胡某某（领导）夫人刘某戊的亲戚，有背景，有社会能量。侯某某是玺恒所的实际控制人，山西人，也是一个律师。所里主要的办公室就是侯某某的办公室，平时所里的公章、收款一直都由侯某某管理，银行账户预留手章都是侯某某的，平时管理也是由侯某某管理。其和程某不熟悉，听说侯某某和程某是同学关系。按照所里的规定，其办理律师业务时，由所里出具介绍信，和当事人签订委托协议时，找侯某某盖所里章，费用统一打到所里的账户上，然后由侯某某安排把律师该得的费用拿出来。当时其和ＸＸＸ一起写了一份协议，主要是对侯某某的制约，明确双方关系，保护自己的利益，其和ＸＸＸ都签字了，但侯某某没有同意，就没有签成，这份协议找不到了。
20、证人刘某丁（北京西城区人）的证言证实：其自2011年7月至今在北京市玺恒律师事务所工作。该所名下现在（2013年10月）只有2名律师，其自己和程某。该所从2012年5月份至今属于歇业状态。其听说过ＸＸＸ，但其到该所之后一直没有见过该人。2011年7月份北京东城区司法局人员到该所找过ＸＸＸ，司法局的人称有人投诉ＸＸＸ，拿别人的钱还不办事，人也联系不上，ＸＸＸ也不去司法局年审，当时北京东城区司法局就把ＸＸＸ的律师资格注销了。其不知道卢某委托该所人员ＸＸＸ去会见犯罪嫌疑人闫某及向相关部门申请取保候审的相关事宜。所里的公章一直是由侯某某管理。司法局的人员问过侯某某是否将该所公章给ＸＸＸ提供使用，侯某某称从来没有过。其到该所时内勤是一个叫田某丹的，没听过有个叫王某某的在该所工作过。
21、证人林某（黑龙江哈尔滨人）的证言证实：其是黑龙江圣瑞集资一案的投资户，因去圣瑞公司打听消息就认识了全国各地的投资户。卢某是唐山的投资者，刘某乙是天津在圣瑞投资的负责人。其接到刘某乙的电话，说要给闫某办理取保候审，救闫某，让其号召全国各地圣瑞投资户集钱办，她们已经集了有90万元了。后来其决定介入该事。2010年8月份，其到唐山见过卢某，卢某对其说通过北京的刘某甲认识陈浩，陈浩介绍了一个叫ＸＸＸ的律师。ＸＸＸ专门打集资官司，由他为闫某办理取保候审，办这个事情需要500万元，需要其召集全国各地投资户集这500万元。后来，卢某说刘某乙、北京刘某甲已经在办这个事情了，已经有90万元了。其就开始和全国各地的投资户筹款，并将卢某的账号告诉大家，有的人直接到唐山，把钱直接交给卢某，一直集到410万元。卢某说2010年10月15日应该放人，可到了10月20日还没有消息，各地的人都给其打电话，卢某对其说ＸＸＸ、陈浩都在抓紧办，410万元中10万元是给ＸＸＸ的费用，那400万元是给闫某等四人办取保候审的费用，一个人100万元。2011年初，其通过北京的赵姐与ＸＸＸ通了电话，ＸＸＸ说钱不是其打过去的，不愿与其通话。其就让北京的赵姐联系ＸＸＸ见面。2011年6、7月份，在北京的一个饭店，ＸＸＸ说这几个人肯定能出来，让大家放心。
22、证人赵某乙（北京丰台人）的证言证实：大家一般称其为赵姐。2010年7月20日晚上，张某丙说卢某来北京帮助解决圣瑞公司案子的事情。21日早上，其和张某丙，卢某和其丈夫、女婿，天津大港的刘某乙，天津的王某玲到了樱花宾馆，后来陈浩和黄某兵也来了和卢某等人见面。下午3、4点钟时，ＸＸＸ律师来了，和陈浩、卢某等人在大厅左侧谈事情。大概5点左右，刘某甲出来和其说律师要一些费用，其和张某丙凑了3.6万元交给刘某甲，并给黄某兵开了房间。卢某说李律师要40万元的费用，下周就可以把闫某接出来，卢某就分配王某玲、刘某乙、其和张某丙、唐山四个地方各凑10万元，而且要现金，第二天，其和张某丙把10万元现金凑好交给了刘某甲。没过几天，刘某甲、刘某乙、卢某等人就去了哈尔滨等着接闫某，结果闫某没有被放出来，而且刘某乙给大家打电话，说ＸＸＸ说40万元不够，让北京再凑20万元，8月21日、22日，大家给刘某乙的银行卡打过去20万元，可闫某没有被放出来。
23、证人张某丙（北京西城人）的证言证实：其通过刘某甲认识了ＸＸＸ。刘某甲通过一个叫陈浩介绍北京市玺恒律师事务所律师ＸＸＸ，想通过ＸＸＸ把闫某保出来，让公司正常运转，还投资人的资金。2010年7月21日，其与卢某、卢某丈夫、王某玲、刘某乙、刘某甲、陈浩、黄某兵等共同到了樱花宾馆。陈浩向大家介绍了ＸＸＸ律师。其与赵某乙在大厅右侧等着，由卢某、刘某乙、ＸＸＸ等人在大厅左侧谈。后来卢某说李律师要40万元的费用，下周就','2018-10-04
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裁定适用于下列范围：[ly][ly] （一）不予受理；[ly] （二）对管辖权有异议的；[ly] （三）驳回起诉；[ly] （四）保全和先予执行；[ly]
（五）准许或者不准许撤诉；[ly] （六）中止或者终结诉讼；[ly] （七）补正判决书中的笔误；[ly] （八）中止或者终结执行；[ly]
（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；[ly] （十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；[ly] （十一）其他需要裁定解决的事项。[ly]
对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。[ly]
裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。[ly]\'}]}]};if
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"连婕执行案裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-12-08\\\\\",\\\\\