辽宁省锦州市太和区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）太松刑初字第00065号
公诉机关锦州市太和区人民检察院。
被告人王海军，男，1972年7月7日出生，汉族，高中文化，辽河油田沈阳采油厂工人，捕前住辽宁省盘锦市兴隆台区。因本案于2013年9月5日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于锦州市看守所。
辩护人邢芳华，辽宁名崛律师事务所律师。
锦州市太和区人民检察院以锦太（松）检刑诉（2014）30号起诉书指控被告人王海军犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2014年4月1日以（2014）太松刑初字第00034号刑事判决，被告人王海军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。被告人王海军不服上诉至锦州市中级人民法院，锦州市中级人民法院于2014年7月24日以（2014）锦刑二终字第00107号裁定书，裁定撤销锦州市太和区人民法院（2014）太松刑初字第00034号刑事判决，发回本院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察员李颖、张艳红出庭支持公诉。被告人王海军及辩护人邢芳华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
锦州市太和区人民检察院指控，2012年1月至2013年2月间，被告人王海军虚构自己公积金账户有人民币590000元、有石油销售合同、承包铁路工程等事实，在骗取刘某的信任后与刘某谈恋爱，在此期间，王海军以做石油买卖、铁路工程需要先期投入为理由，骗取钱财。
2012年3、4月份，以石油买卖急需资金为由，骗取被害人杨某甲人民币20000元，2012年10月份，以承包工程需资金为由，骗取人民币20000元。2013年1月份，以做生意跑关系为由，骗取人民币10000元。合计骗取被害人杨某甲人民币50000元。
2012年6月份，以石油买卖合同急需资金为由，骗取被害人贾某某人民币100000元，2012年7月又骗取人民币50000元，2012年9月份，以其承包的高铁工程急需送礼为由，骗取人民币412000元（含利息12000元），2013年11月份经被害人追讨，还款人民币350000元。合计骗取被害人贾某某人民币212000元。
2012年9月，以搞工程资金紧张为由，骗取被害人常某人民币100000元。
2012年10月，因被害人贾某某追讨欠款，王海军承诺刘某父母先将房屋典当，由其出资赎回，骗取刘某父母房屋典当款人民币400000元。其中的人民币350000元偿还贾某某，剩余的人民币50000元由王海军据为已有。
综上，被告人王海军涉案总金额为人民币762000元。
针对上述事实，公诉机关提供了相关的证据，并认为被告人王海军以非法占有为目的，以虚构事实的方式，骗取被害人财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王海军对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，但对诈骗数额有异议。第一笔，向杨某甲借50000元是分三次借的，前二次不是我借的，是刘某借的40000元，我不知道此事。第三次借10000元，是我向杨某甲借的。第二笔，贾某某100000元钱有异议，100000元是刘某向贾某某借的，她当时在北京，因她当时没有钱了，贾某某直接打到刘某账户上了，打贾某某儿子贾东卡里30000元钱，用于刘某还款及买手机了，钱没经过我手，后期笔录都有记载。第三笔，贾某某412000元（12000元利息）我也没用着，也没经过我手，我开车拉着刘某和她爸，是刘某和她爸用这笔钱还的贷款，是刘某家欠的贷款，这钱没经过我手，这其中350000元用于还款了，余下50000元给刘某母亲了。第四笔常某借的100000元也是刘某借的，我只是同意替刘某还这笔钱。
被告人辩护人的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人王海军犯有诈骗罪虽然不表示异议，但关于被告人和被害人的主体问题请法院予以如下考虑：1、刘某在本案中是以被害人的身份出现的，她向公安机关报的案，但公诉机关指控的全部诈骗数额均不属于她所有，其中大部分还是她亲自向债权人借的，而且她还消费了一大部分，那么她作为公诉案件的被害人身份是否合适？2、真正的债权人是杨某甲、贾某某和常某，可是这些人并没有向公安机关报案主张权利，那么本案的诈骗罪是否受到质疑？综上，如果法院认为辩护人的上述观点有道理，那么本案就存在事实不清、证据不足的问题。
二、关于被告人王海军的犯罪数额的认定，辩护人经过认真梳理，现结合相关证据将本案涉及的犯罪数额划分为三类，并加以分析，请贵院予以考虑，具体如下：
第一类是检方与辩方均无争议的数额是20万元：
1、2013年1月向杨某甲借1万元；
2、2012年6月向贾某某借10万元；
3、2012年7月向贾某某借5万元；
4、2012年9月刘某向贾某某借的40万元中，除偿还刘某的个人债务35万元以外的5万元中，王海军个人用了2万元；
5、2012年10-11月刘某用其父母的房屋做抵押典当的40万元中，除偿还刘某向贾某某借的债务35万元以外的5万元中，王海军个人用了2万元。
第二类是数额有争议，而且属于事实不清，证据不足的有10万元：
1、2012年3-4月向杨某甲借的2万元，该借款直接汇入了刘某的账户内，且刘某、杨某甲和王海军的陈述均不一致。刘某称是她用自己的手机先与杨某甲打通电话，然后将电话交给王海军，是王海军向杨某甲借的2万元；而杨某甲却称是王海军给她打电话借的钱；那么王海军称该笔借款他根本不知道。三人的说法不一致，无法辨别哪位说的是事实，更无法认定责任。
2、2012年10月向杨某甲借的2万元，该借款直接汇入刘某的账户内，虽然刘某和杨某甲都称是王海军给她打电话借的钱，而王海军却称该笔借款他事后才知道。没有其他任何证据予以佐证，属于事实不清，证据不足。
3、2012年9月刘某向贾某某借的40万元中，除偿还刘某的个人债务35万元以外的5万元中，王海军个人用了2万元，余下的3万元，本案中没有足够、合理的证据证明这3万元被王海军占有使用。
4、2012年10-11月刘某用其父母的房屋做抵押典当的40万元中，除偿还刘某向贾某某借的债务35万元以外的5万元中，王海军个人用了2万元，余下的3万元，本案中也没有足够、合理的证据证明这3万元被王海军占有使用。
第三类是绝对不能认定为王海军犯罪的数额45万元：
1、2012年9月，向贾某某借的35万元（40万元中的35万元），首先该款是刘某向贾某某所借；其次该款用于偿还了刘某个人所欠的邮政银行贷款，与王海军无任何关系，刘某借款时，她与王海军尚不认识。而后来刘某用其父母的房屋做抵押典当的其中的35万元，又是为了偿还刘某欠贾某某的债务，同样与王海军毫无关系。所以这35万元无论如何都不能计算入犯罪数额内。
2、2012年9月，向常某借的10万元。通过常某、刘某和王海军的陈述可以清楚的说明：是刘某直接向常某借的10万元并消费，第二天王海军接到刘某的电话（让王海军给常某打电话）后，才知道刘某向常某借10万元的事，然后他才给常某打电话说还款的事。这仅仅说明王海军是对常某表示的还款承诺而已，是一种民事行为，与刑事责任毫不相干。
最后，向贾某某借款中的利息不能计入犯罪数额的，因为没有法律依据。
综上，结合被告人王海军的认罪态度，建议对其在4-5年有期徒刑范围内量刑。以上辩护意见请合议庭予以充分考虑并采纳。
经审理查明，2012年1月至2013年2月间，被告人王海军虚构自己公积金账户有人民币590000元、有石油销售合同、承包铁路工程等事实，骗取刘某的信任并与刘某谈恋爱，在此期间，王海军以做石油买卖、铁路工程需要先期投入为理由，骗取钱财。
2012年3、4月份，以石油买卖急需资金为由，骗取被害人杨某甲人民币20000元，2012年10月份，以承包工程需资金为由，骗取人民币20000元。2013年1月份，以做生意跑关系为由，骗取人民币10000元。合计骗取被害人杨某甲人民币50000元。
2012年6月份，以石油买卖合同急需资金为由，骗取被害人贾某某人民币100000元，2012年7月又骗取人民币50000元，2012年9月份，以其承包的高铁工程急需送礼为由，骗取人民币400000元，2013年11月份经被害人追讨，还款人民币350000元。合计骗取被害人贾某某人民币200000元。
2012年10月，刘某父母房屋典当款人民币400000元，其中的人民币350000元偿还贾某某，剩余的人民币50000元由王海军据为已有。
综上，被告人王海军涉案总金额为人民币300000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、户籍证明。证明被告人具有刑事责任能力；
2、受理案件登记表。证明公安机关受案、立案侦破的事实；
3、案件来源。证明公安机关根据举报受案侦查的事实；
4、抓捕经过。证明公安机关根据线索，将被告人抓获的事实；
5、刘某的报案材料。证明刘某向公安机关报案的事实；
6、欠条。证明被告人向被害人出具欠条的事实；
7、杨某乙写的欠条。证明被告人王海军虚拟此欠条欺骗刘某的事实；
8、刘某甲和刘某乙出具的借据。证明二人借款的事实；
9、刘某出具的王海军所写的字条及发的短信截图。证明被告人通过信、电话信息给被害人写的信及电话短信的事实；
10、中国工商银行网银行电子回传单。证明汇款的事实；
11、王海军公积金账户查询。证明被告人公积金账户总金额的事实；
12、刘某提供光盘。证明刘某与被告人谈话内容的事实；
13、被告人供述与辩解。证明被告人供述诈骗犯罪的事实；
14、被害人刘某、贾某某、杨某甲、贾东证言。证明被告人王海军诈骗的事实；
15、证人刘某丙、贾某某、王某、王某某、刘某丁证言。证明认识被告人王海军及与本案相关情况的事实；
16、证人常某证实，2012年9月2日刘某向其借款100000元，并将借款汇至刘某工商银行卡上，被告人王海军并未向其借钱的事实，与被告人王海军陈述一致。
17、证人刘某甲证实，典当曼哈顿C区某房屋时，被告人王海军不在场，典当的手续都是刘某乙与刘某办理的，是自愿典当。证人刘某乙证实，典当房屋时王海军不在场，典当的房屋款40万元刘某给王海军汇过去了，但具体刘某给被告人王海军汇多少不清楚。被告人陈述典当房屋款中的350000元已用于偿还贾某某的借款，与刘某陈述一致。
18、其他相关证据材料等。
以上证据，来源清楚，收集程序合法，各证据间能相互认证，予以确认。
本院认为，被告人王海军以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人王海军犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。但起诉书指控被告人王海军诈骗常某100000元、诈骗刘某甲、刘某乙房屋典当款350000元，证据不足，不予支持。关于被告人及辩护人提出诈骗杨某甲5万元数额不对的问题，因未提出相应证据，且该节有杨某甲及刘某证实，故不予支持。关于其提出未诈骗贾某某10万元的意见，无事实依据，不予支持。关于诈骗贾某某412000元的意见，除50000元未还款外，其他意见予以采纳。关于诈骗常某100000元，刘某甲、刘某乙房屋典当款350000元的数额不能计算在犯罪数额内的辩护意见，本院予以采纳。本院认定被告人王海军涉案诈骗总金额为300000元。被告人王海军实施多次诈骗行为，应酌情从重处罚；被告人王海军自愿认罪，可从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王海军犯诈骗罪，判处有期徒刑7年6个月，并处罚金人民币50000元。
二、被告人王海军犯罪所得，依法予以追缴。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月5日起至2021年3月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李丽辉
审 判 员 谢士荣
代理审判员 王旭寒
二〇一四年十月二十三日
书 记 员 蒋 衍