福建省永安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0481刑初195号
公诉机关永安市人民检察院。
被告人曾德忠，男，1968年9月25日出生，汉族，大专文化，施工员，暂住福建省永安市。因涉嫌诈骗犯罪于2015年10月23日被刑事拘留，同年11月6日逮捕。现羁押于永安市看守所。
永安市人民检察院以永检公刑诉（2016）210号起诉书指控被告人曾德忠犯诈骗罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，永安市人民检察院指派检察员方凯出庭支持公诉，被告人曾德忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
永安市人民检察院指控：2011年年底，被告人曾德忠以自己在开辉房地产开发公司上班，可以内部买到永安市开辉附近的经济适用房为由，骗取被害人刘某信任，向被害人刘某陆续收取9万元人民币现金及之前曾德忠女友王某甲1万元借款作为购房订金。2013年7月份，被告人曾德忠又以交房拿钥匙要再交钱的名义再次骗取刘某现金3万元人民币。被告人曾德忠将骗取的12万元人民币用于个人开销，未用于帮助刘某购买经济适用房。对于以上指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述等证据予以证实，认为被告人曾德忠的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑四年至五年。
被告人曾德忠对公诉机关所指控的犯罪事实无异议，辩解其中9万元系陆续向被害人借款。
经审理查明，2011年年底，被告人曾德忠以自己在开辉房地产开发公司上班，可以内部买到永安市开辉附近的经济适用房为由，骗取被害人刘某信任，向被害人刘某陆续收取现金人民币9万元及之前曾德忠女友王某甲1万元借款作为购房订金，后被害人刘某多次要求曾德忠带其到开辉看购买的房子，曾德忠以各种理由推托。2013年7月份，被告人曾德忠又以交房拿钥匙要再交钱的名义再次骗取刘某现金人民币3万元。被告人曾德忠将骗取的人民币12万元用于个人开销，未用于帮助刘某购买经济适用房。之后被害人刘某又多次要求曾德忠带去看购买的房子，曾德忠仍以各种理由推托。在被害人声称报警处理的情况下，被告人曾德忠于2014年7月4日到被害人租住处，以老板因为拿不到内部的房子跑掉了为由，写了一张13万元的借条给被害人，答应在2014年9月25日前还款，并留下虚假的联系电话0595-223××××5。之后被告人曾德忠又以各种理由推脱拒绝还款，并失去联系。
案发后，被告人曾德忠于2015年10月23日在永安市燕南五洲永辉超市附近被永安市公安局抓获。
上述事实，被告人曾德忠在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证明，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。
1、人口信息查询表，证实被告人曾德忠的出生日期、公民身份号码、家庭住址等基本身份情况。
2、接受证据清单及相关农业银行对帐单、借条、身份证、收据复印件，证实永安市公安局从被害人刘某处接受相关书证，其中：①农业银行对帐单证实被害人刘某于2013年7月6日从其农业银行卡取款30000元；②借条内容为：“兹有本人曾德忠于今日向杜盛富借款130000元进行资金周转，月息为，本人承诺于2014年9月25日前必须连同本金全部及利息一并归还。若借款人担保人未能偿还借款，出借人通过诉讼主张权利而支出的诉讼费律师代理费由借款人、担保人承担”。并有曾德忠签名及“以前的作废以本借条为准，泉州市台商区张板镇仓前新街32号，059522334465及住址晋江市磁灶镇芸埔：工业区20号，借款时间2014.7.4”等内容。③收据内容为：“兹收到杜盛富付来购房定金壹拾万元正，收款人陈华，在场见证人曾德忠，2011年12月12日”、及“收到杜盛富付来叁万元整，收款人曾德忠，2013.7.6”。
3、接受证据清单及相关提车明细表，证实永安市公安局从杨某处接受书证提车明细表一份，该书证记录曾德忠于2012年12月8日在永丰公司提车奥迪Q3一部。
4、调取证据通知书、清单及相关书证，证实①永安市公安局向永安市开辉房包产公司查询杜盛富、曾德忠在该公司登记购房情况，该公司回复：“上述两人无在我公司登记住宅房源”。
②永安市公安局向永安市房管局查询杜盛富、曾德忠登记购房情况，该局回复：“上述两人无房产信息”。
③永安市公安局向福州鑫九洲物业管理公司永安分公司调取开辉永乐佳房经济适用房17幢业主名单，未见有姓冯的业主。
④证实永安市公安局向永安市住房管理局调取《永安市人民政府关于调整公布永安市2011-2012年申请住房保障条件、标准及其轮候办法的通知》、《永安市人民政府关于调整公布永安市2011-2012年申请住房保障条件、标准及其轮候办法的通知》，该两份文件证实永安市经济适用房销售采取积分轮候办法，无其它销售渠道。
⑤永安市公安局向永乐佳房二区物业中心调取业主信息，记录显示17幢1-102业主为官汀峰、王秀清。
⑥永安市公安局向中国移动永安分公司调取136××××0693的启用、停用信息、开户机主信息，查询情况如下：136××××0693号码启用时间：2008年2月14日开打使用，现2015年11月1日欠费停机，现户主王秀清基本身份信息。
⑦永安市公安局向中国电信永安分公司调取189××××0270的启用、机主信息，2008年5月20日开打使用，现户主官汀峰基本身份信息。
5、情况说明，公安机关在侦办刘某被诈骗案中，被告人曾德忠供述其曾想找开辉二期经济适用房17号楼1楼的冯大姐、大姐夫转让该经济适用房给刘某，经其确认，其手机中存储大姐的号码为136××××0693，大姐夫的号码为189××××0270就是17号楼1楼的业主，经拨打136××××0693号码提示停机，拨打189××××0270提示空号。经至永安市移动公司、电信公司查询，136××××0693机主为王秀清、189××××0270机主为官汀峰。经查证，官汀峰夫妇夫妇位于开辉永乐佳房二期17幢1-102的房子现由陈水妹照看，官汀峰夫妇及陈水妹从未有将该房出售、转让的意向。
6、到案经过，证实被告人曾德忠于2015年10月23日在永安市燕南五洲永辉超市门口被抓获归案。
7、被害人刘某的陈述，证实2011年9月份，她跟儿子杜盛富、外甥女王某甲、曾德忠一起租住在永安三明二院附近的医药公司的房子。有一天曾德忠说可以买到永安开辉经济适用房，并答应帮她搞一套大套的。她就先后拿了10万元现金给曾德忠（其中1万元是曾德忠找王某甲借的，王某甲就抵给她，算她借王某甲的），当时王某甲有在场。曾德忠有拿了一张收条给她，上面写的是：“兹收到，杜盛富付来购房定金壹拾万元，收款人陈华，在场证人曾德忠”。她女儿又叫曾德忠复印了自己的身份证，按了手印后给她。过了一段时间，她和王某甲就要求曾德忠带她们去看一下房子在哪里，曾德忠说这个是内部卖的，不敢让人家知道，也不能去看。到了2013年7月份的一天，曾德忠说要准备拿房子的钥匙了，还要交3万元。她就在7月6日到银行取了3万元现金给曾德忠，说还要收条，曾德忠就叫她把原先交10万元的收条拿出来，在收条上写了收到杜盛富付来叁万元整的收条。过了两天，她跟曾德忠提出要去看房子，曾德忠说再过几天，然后就开始见不到人，曾德忠就一直找借口拖延。到了2014年7月份，有一次曾德忠接了她的电话，她说要去报警，曾德忠就说会来处理。在2014年7月4日，曾德忠和王某甲到她现在住的地方，说房子是没有了，老板因为拿不到内部的房子，现在也跑掉了，找不到老板。她要求还钱，曾德忠说现在没有钱。她就要求写一个借条，曾德忠就拿出打印好的借条。然后写上借杜盛富13万元的借条，还说要在9月25日之前会把本金、利息还她，还写下了0595-223××××5的联系电话。后来她再打电话要钱，曾德忠就一直拖拉着，一分钱都没有还。今年上半年，她说要去报案了，王某甲发信息给曾德忠，曾德忠说家里的房子7月份拆迁，到时候会还钱，结果到现在，还是没有还一分钱，而且也联系不上了。曾德忠说帮她买的经济适用房就是在开辉的12号楼的6楼，具体房号没有说，帮王某甲买的是8号楼的房子。
8、证人王某甲的证言，证实2011年3月份左右，她和曾德忠在永安市燕瑞家园附近租房子住，她的表妹杜某甲一家人也和她住在一起生活。当时曾德忠是在永安市开辉附近工地做事情，有一次在聊天过程中说可以买到开辉的经济适用房，她的姨姨刘某一家人知道这个事情之后也想买一套开辉经济适用房房子，曾德忠就答应帮她姨姨刘某买一套开辉经济适用房房子。2011年9月份的一天，她姨姨刘某一家人就拿了2万元现金给曾德忠，作为购买开辉经济适用房的定金，当时付钱的时候她和她表妹杜某甲都有在场。2011年12月12日，曾德忠说购买房子需要再预付8万元作为房子的首付款，当天她姨姨刘某、表妹杜某甲就拿了现金8万元给曾德忠，到了晚上的时候曾德忠就拿了一张条子给她姨姨，说这张条子是收到购买经济适用房首付款的收据，整个过程她都有在场。等到2013年7月左右，曾德忠对她和她姨姨说现在开辉的经济适用房盖好了可以拿钥匙了，但是需要再付30000元，她姨姨刘某告诉她说有拿现金3万元给曾德忠，曾德忠还写了个条子，但是她没有在场。之后的一段时间，她们都有找曾德忠问房子什么时候可以拿到，曾德忠就说房子还没有拿到。她们还有要求曾德忠带她们去看购买的房子，曾德忠都以各种借口推辞不带她们去看房子。她们看过了很久了都拿不到房子，就找曾德忠处埋这个事情，2014年7月4日曾德忠到她姨姨刘某在永安市黄山岭的出租房和她们商量，说现在拿不到房子了，就写了一张借条给她姨姨刘某家人。之后她们又找曾德忠要钱，可是曾德忠都是以各种借口推脱，都不接电话和短信，她们就到公安机关报案了。
曾德忠第一次说先交首付需要10万元，刘某就拿了9元给曾德忠，之前曾德忠有找她借1万元，她就说这1万元就抵给刘某，刘某算借她1万元，曾德忠同意了。后来曾德忠说要拿房子的钥匙了，再交3万元，刘某就又拿了3万元给曾德忠。曾德忠说帮刘某买的是开辉经济适用房12号的，没有听曾德忠说过17号楼的事情。
9、证人杜某甲的证言，证实她母亲打电话说家里准备买房子，说首付共10万元，已经给了对方2万元，还需要8万元。她母亲向她伯伯借了2万，还让她帮忙，她当时也没有多余的钱就凑了1万，于是她就在2011年12月初的时候把这3万元钱带回来给她母亲。在2011年12月12日那天把剩下的首付8万元全部给了对方，当时给对方钱的时候，除了她母亲外还有她和表姐王某甲在场，她才知道对方的名字是叫曾德忠。曾德忠在收到8万的现金后给了她们一张收据，说是收到杜盛富付来购房定金10万元，当时收款人写的是陈华，她们是把钱交给曾德忠，根本就没有见过陈华这个人。后来到了2013年7月6日，曾德忠说可以拿钥匙，但是还要给3万拿钥匙的钱，于是她就从永安市的三明第二医院旁边的农业银行取了3万元给了曾德忠。给完钱后，她就问曾德忠拿钥匙，曾德忠就以各种理由来拖延。她们看实在不行了，就说要报警，在2014年7月4日，曾德忠和她们家人见面，并把当时写给她们的13万收据转改为借条，但是曾德忠都没有还钱，连电话都不接了。
10、证人林某的证言，证实他于2006年至2013年在永安任开辉地产的项目经理，主要负责基建，2011年底或2012年初，其同事介绍曾德忠来任施工员。曾德忠负责经济适用房2期7、8、9、10、11幢的施工放样工作，2012年底辞职。在他所认识的人中，没有一个叫陈华的人。曾德忠没有叫他帮忙购买开辉的经济适用房，他也不可能帮忙别人去购买。经济适用房是要街道办、房管局、政府三方审核，达到条件资格才能申请的。
11、证人杜某乙的证言，证实刘某是他侄媳，2011年8月左右，刘某说要购买一套经济适用房，找他借款2万元，他当时借了刘某2万元。后来刘某将钱还他了。
12、证人王某乙的证言，证实他是刘某的姐夫，几年前，刘某说要购买房子，找他借一万元，他就叫女儿王某甲拿一万元借给刘某，之后没有归还，也没有写借条。
13、证人郑某的证言，证实她和曾德忠是在2011年在永乐佳房经济适用房二期工地干活时认识的。她与王秀清是女伴，王秀清在二期17幢102室有一套经济适用房。2011年年底的时候，她带曾德忠到王秀清位于化纤厂在家中吃饭.王秀清没有说过要出售房子，曾德忠之后是否与王秀清有联系不知道。她认识曾德忠一段时间后，觉得曾德忠说的一些话都很虚假，之后就很少来往。
14、证人杨某的证言，证实她是泉州永丰汽车销售有限公司的财务，在公司提车记录中有体现曾德忠在2014年12月8日购买了一部奥迪Q3轿车。
15、证人陈某的证言，证实前几年，刘某跟他说找曾德忠购买开辉那边的房子，并且付了13万元给曾德忠，后面曾德忠一直没有将房子给刘某，也没有还钱，电话也不接，被曾德患骗了。因为他知道曾德忠的长相，刘某就拜托他如果看到要说一下或将曾德忠送到公安机关。每次碰到刘某的时候，刘某都会说这个事情，所以他平时在永安路上走的时候都会注意看会不会碰到曾德忠。今天（2015年10月23日）15时50分左右，他在解放路土产公司附近看到曾德忠打的士走，他就骑着摩托车跟住曾德忠到蝴蝶山永辉超市，然后他就报警，后来公安机关就将他和曾德忠带到这边来了。
16、辨认笔录，证实证人林某通过照片对被告人曾德忠进行指认、被告人曾德忠通过照片对被害人进行指认。
18、被告人曾德忠的供述与辩解，供认2010年7、8月份的时候，他在开辉经济适用房工地担任施工工程师，当时和王某甲，王某甲的阿姨刘某和儿子一起租住在分司右路的一个房子。有一次王某甲问他有没有办法帮刘某搞一套便宜的房子。他就想起认识的一个叫陈华的男子有点门路，然后就问陈华能不能弄到经济适用房。陈华说弄这个经济适用房也是要花钱的。过了一点时间，陈华说可以搞到四套经济适用房，他就想王某甲一套，刘某一套，还有他的两个朋友各一套，然后就把这个情况说给刘某和王某甲听，还说这种经济适用房的面积是80至90平方的，其中60平方以下的房价是按照每平方2600元，60平方以上的，每一平方按照3600元计算。这个价格在当时也是很便宜的。当时陈华说每套要先收8万元的定金，他就回来跟刘某说，每套要收取8万元的定金，还要花2万元去跑关系的，一共要收10万元，他说前面通过王某甲找刘某借的4、5万元一起算在定金里面，刘某说可以，说买的房子要以她儿子杜盛富的名义买，然后刘某就1万元、2万元陆续给他，到了年底，他一共拿了刘某10万元。到了2012年的4、5月份，陈华自己跑掉了，他没有办法联系到陈华了，也没有办法落实房子的事情，刘某给的10万元也花光了，刘某一直问房子好了没有，他就说还没有弄好，就一直拖着。到了2013年7月份，他以房子可以拿钥匙的名义，叫刘某再拿3万元，就可以交房了，刘某在7月初拿了3万元，他就写了一张收条，写的是杜盛富付来叁万元整。这样，他以帮忙购买永乐佳房经济适用房的名义，拿了刘某13万元的现金。到了2014年7月份，刘某有次打电话叫他处理购买房子的事情，他就在7月初上来永安，刘某说要他写一张借条，他就写了一张借条给刘某。到现在为止，他还没有还一分钱给刘某。陈华跟他说是在永乐住房的9号楼和10号楼之间的4套，具体那一套没有说。因为王翠香的钱是陆续给的，他慢慢的就自己零花已经花的差不多了，他有拿了2万元给陈华跑关系。这个时候刘某叫他要打一个收条，他就跟陈华说，要打一个收条给刘某，陈华就写了一张收到杜盛富购房定金10万元的条子，收款人写陈华，他就在在场见证人上签自己的名字，时间是2011年12月12日，他就把这个条子交给刘某了。刘某说要去看看房子，他就跟王某甲说在9、10号楼，户型都是一样的，但是他没带她们去看过。
他在2013年3月在惠安县螺阳镇的泉州汇丰汽车销售中心买了一辆起亚K5的轿车，价格是22万元，当时付了8万多元，办理了按揭，还欠车行现金3万元，车行没有把车给他，他就把刘某给的3万元，拿去交了车行的欠款，车子才让他开回来了。现在这辆车在2014年6月份左右，因为他没有钱，抵押在永安市五洲一个朋友了，抵押了10万元出来还债。
他知道购买经济适用房需要分数的，具体怎么计算分数不清楚。当时有些人买了经济适用房后，给几万元就会转让经济适用房，他就想用这种办法帮刘某搞一套。陈华说的永乐佳房的9、10号楼是已经没有办法拿到房子了，陈华也已经跑路了。当时17号楼l楼有一个姓冯的大姐想把70平方米的经济适用房卖掉，他就想把这个房子拿来给刘某，刘某说70平方太小不要。他就把刘某给的3万元拿去买车了。他是以17号楼冯大姐的名义找刘某拿的3万元，如果刘某满意，就会把这3万元给冯大姐。他没有召集刘某与冯大姐见面商谈购房的事。冯大姐的姓名不知道，手机里有存大姐、大姐夫就是他们夫妻的。2014年7月份一天，刘某她们说要报警，他就叫王某甲稳住刘某，然后他就出来跟则翠香协商，他答应刘某在2014年9月25日之前会还款，叫她们不要报警，她们要他写个借条，他就写了向杜盛富借款13万元的借条，还把自己的地址、身份证号码、老家朋友家里固话等内容都写了，然后她们让他走了，后来他还是没有钱还她们，也就一直不敢见她们，直到前几天被她们抓住。
审查批捕阶段供述，在向刘某要10万元时没有联系好可以搞到经济适用房。后来以要拿钥匙的名义向刘某要30000多，是他编的借口。因为他把刘某前面的钱用掉了，万一看中那套房子，要交定金给别人，他已经没钱了，只好编个借口。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人曾德忠以非法占有为目的，采用虚构帮助购买经济适用房的手段，骗取他人财物人民币13万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人曾德忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2020年4月22日止）。
二、继续追缴被告人曾德忠犯罪所得人民币13万元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋明泉
审 判 员 树苏建
人民陪审员 郑 婕
二〇一六年六月二十日
书 记 员 林燕榕
附：本案所适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。