上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第243号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人董乙。
辩护人何晓东，浙江思玥律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检自贸刑诉（2015）1号起诉书指控被告人董乙犯合同诈骗罪，于2015年1月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杜某某、代理检察员赵某出庭支持公诉。被告人董乙及辩护人何晓东到庭参加了诉讼。经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控，2013年6月，被告人董乙在无履约能力的情况下，以嘉兴耀梁进出口有限公司（以下简称耀梁公司）名义委托浙江新韦进出口有限公司（以下简称新韦公司）从指定出口商香港远德集团有限公司（以下简称远德公司）处进口190吨ABS树脂。新韦公司收取被告人董乙保证金人民币77万元，开具49.40万美元的远期信用证，取得全套货物权属单据。2013年6月24日至28日期间，被告人董乙在未支付货款、取得货物全套正本权属单据的情况下，征得新韦公司同意并约定信用证到期前归还货款后，伪造全套货物权属单据，以其持有的香港昌腾有限公司（以下简称昌腾公司）名义将货物以47.424万美元卖给香港银铂国际有限公司（以下简称银铂公司），银铂公司凭董乙交付的货物权属单据办理了入库手续。被告人董乙将货款用于还债及个人消费。信用证到期后，新韦公司追偿货款，被告人董乙逃匿。后新韦公司向银行承兑了信用证项下货款49.4万美元。2014年4月16日，被告人董乙被公安人员抓获，到案后如实供述了上述事实。
公诉人当庭讯问了被告人、宣读了证人证言、书证、鉴定意见书等证据以证实上述指控。公诉机关认为，被告人董乙以非法占有为目的，在与新韦公司签订和履行代理进口协议的过程中，明知没有实际履约能力，以先给付保证金的方法，诱骗新韦公司继续签订和履行合同，骗取新韦公司财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三款之规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人董乙能如实供述罪行，可依法从轻处罚。被告人董乙在缓刑考验期内犯罪，依法撤销缓刑，予以数罪并罚。
被告人董乙对起诉书的指控基本无异议。
辩护人提出：1、被告人董乙系犯罪未遂，被告人董乙持伪造的单据无法实现货物权属的转移，且事实上该批货物还在物流公司，未发生实质性转移，未对新韦公司造成损失；2、新韦公司自身存在过错，在耀梁公司未履约的情况下，向被告人董乙提供了“提货单”扫描件，该公司业务经理李甲在笔录中提到明知被告人董乙欲先卖货物再付款；3、被告人董乙到案后交代及认罪态度较好，家庭需要其照顾。综上建议对被告人董乙减轻处罚。
经审理查明，被告人董乙在没有实际履约能力的情况下，于2013年6月17日，以耀梁公司的名义与新韦公司签订代理进口协议，委托新韦公司从指定进口商远德公司处进口190吨ABS树脂（2012年9月起已存放于上海市外高桥保税区华申路XXX号上海鹏益物流有限公司仓库内）。新韦公司依照合同约定收取了被告人董乙人民币77万元的保证金，并申请中信银行开出了美元49.40万元的不可撤销跟单信用证（期限为90日），取得了全套货物权属单据。
2013年6月底7月初，被告人董乙在新韦公司业务经理李甲同意其联系货物买家后，伪造了全套货物权属单据，谎称昌腾公司已取得货物权属，以昌腾公司的名义与银柏公司签订合同，由银柏公司购买该批货物。被告人董乙从银柏公司收取货款美元47.424万元（折合人民币290余万元）后占为己有。银柏公司持被告人董乙提供的货物权属单据至物流公司办理了入库手续。
信用证到期后，新韦公司向被告人董乙追偿货款，被告人董乙逃匿。2013年9月18日，新韦公司向中信银行嘉兴分行承兑了信用证项下的货款49.40万美元。
2014年4月16日，被告人董乙在浙江省嘉兴市被公安人员抓获，到案后如实供述了上述事实。案发后，存放在物流公司的货物已被公安机关查封。
以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、证人李甲的陈述及辨认笔录、新韦公司的营业执照、代理进口协议、委托书证实被告人董乙以耀梁公司名义与新韦公司签订和履行代理进口协议。证人李甲另陈述其提供DO单扫描件是便于董乙寻找下家销售货物，该单据是与真实贸易情况不符的，也没有就此请示过领导。
2、新韦公司提供的销售确认书、付款协议、不可撤销跟单信用证开立申请书、中信银行对外付款／承兑通知书、银行凭证、中国银行进账单、中国农业银行本票、提货单、商业发票、原产地证明、装箱单、海关保税区进境货物备案清单、货权证明证实新韦公司从被告人董乙处收取保证金，向远德公司购买货物、申请开立信用证、取得货权凭证，及在信用证到期后承兑付款的情况。
3、电子邮件截图证实新韦公司向被告人董乙提供了出售货物所需的电子扫描件的情况。
4、证人钟某某、董甲的证言、民事判决书等证实被告人董乙无履约能力。
5、证人孙某、李乙的证言、辨认笔录、提货单、商业发票、装箱单、委托付款书、银行交易明细证实被告人董乙向银柏公司出售货物、交付货权单据、取得货款的情况。
6、物证鉴定书证实被告人董乙提供给银柏公司的货物权属单据上加盖的新韦公司及法定代表人ＸＸ印文系伪造。
7、证人鲁某某的证言、提货单、装箱单、发票、进库单、货权证明等证实仓库方按照银柏公司提供的货物权属单据办理了入库手续。
8、银行账户交易明细证实被告人董乙将取得的货款转入其个人及钟某某的农行卡账户内。
9、查封决定书证实涉案货物被公安机关查封。
10、案发经过证实被告人董乙的到案情况。
11、刑事判决书、缓刑执行通知书证实被告人董乙曾因犯罪被判处缓刑的情况。
12、被告人董乙的相关供述及辩解。
本院认为，被告人董乙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立，予以支持。对于辩护人所提被告人董乙系犯罪未遂的意见，经查，新韦公司受骗代为购买货物并已支付货款，银柏公司受骗向被告人董乙支付货款，目前货物被公安机关查封，货权归属有待通过民事诉讼确定，而被告人董乙通过上述一系列行为已实际非法占有钱财，故本案不存在犯罪未遂之说。被告人董乙到案后能如实供述罪行，对其依法从轻处罚。被告人董乙在缓刑考验期内犯新罪，依法撤销缓刑，予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第六十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人董乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二万元；撤销（2013）嘉盐刑初字第12号刑事判决中的缓刑部分，维持该判决中所判处拘役四个月，罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑十二年，拘役四个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币二万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2026年8月15日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，已缴部分不再缴纳。）
二、违法所得的一切财物予以追缴或责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 琼
审 判 员 凌 鸿
人民陪审员 陆 洁
二〇一五年六月三日
书 记 员 佘晓民
附：相关法律条文
中华人民共和国刑法
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。