吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第57号
刑?事?判?决?书
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告单位松原市龙昇房地产开发有限责任公司，住所地为前郭县郭尔罗斯大路，法人代表蔡文侠。
诉讼代表人董某丁，男，1980年5月1日生，汉族，住白山市，系松原市龙昇房地产开发有限责任公司人员。
辩护人张晓梅，吉林金可律师事务所律师。
被告人董某乙，男，1952年9月4日生，汉族，初中文化，系松原市龙昇房地产开发有限责任公司董事长。因涉嫌非法吸收公众存款，于2014年5月20日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2014年6月25日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。
辩护人李韧夫，吉林吉大律师事务所律师。
被告人李莹，女，1969年4月13日生，蒙古族，高中文化，系松原市龙昇房地产开发有限责任公司出纳员。因涉嫌非法吸收公众存款，于2014年4月9日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2014年5月13日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。
辩护人白宵冰，吉林信瑞律师事务所律师。
松原市宁江区人民检察院以宁检公诉刑诉（2015）39号起诉书，指控被告单位松原市龙昇房地产开发有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，被告人董风岐、李莹犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁江区人民检察院指派代理检察员肖杨出庭支持公诉，被告单位松原市龙昇房地产开发有限责任公司的诉讼代表人董某丁及其辩护人张晓梅、被告人董风岐及其辩护人李韧夫、被告人李莹及其辩护人白宵冰均到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
一、非法吸收公众存款犯罪事实
2010年4月至2013年11月，被告人董风岐担任松原市龙昇房地产开发有限责任公司董事长，被告人李莹担任该公司出纳员期间，松原市龙昇房地产开发有限责任公司为了开发前郭县深井子镇龙海家园小区以及松原市联兴大厦工程，由被告人董风岐决定以高息回报为诱饵，在松原市民间吸收公众存款。被告人董风岐伙同被告人李莹通过王某甲某、赵某乙、周某某等人向社会上不特定多数人借款，并且以松原市龙昇房地产开发有限责任公司的名义，分别给借款群众出具借款协议。自2010年4月至2013年12月间，被告人董风岐、李莹未经有关部门批准，以2分至1角不等的利息，非法向吴某丙、刘某甲壬、吴某丙、刘某甲、杨某戊、杨某戊、杨某戊、杨某戊、刘某甲庚、王某甲乙、吴某丙、刘某甲壬、吕某某、孙某某、杨某戊、蔡某某、赵某乙、赵某乙、宫某某、王某甲、刘某甲庚、张某乙丙、邹某某、刘某甲壬、曹某某、汤某某、曲某某、张某乙丙、宋某某、丁某甲、刘某甲庚、仲某某、李某乙、陈某某、韩某、王某甲乙、丁某甲、王某甲丙、张某乙乙、邢某某、吴某丙、杨某戊、王某甲丙、杨某己、王某甲戊、张某乙丙、徐某某、姜某某、常某某等49人吸收资金，合计人民币2173.33万元。案发前，已返还借款共计人民币1221.463万元。
公诉机关对于指控的上诉事实，向本院移送并当庭出示和宣读了被告人董风岐、李莹的供述与辩解，证人吴某丙、刘某甲壬、吴某丙、刘某甲、杨某戊、杨某戊、杨某戊、杨某戊、刘某甲庚、王某甲乙、吴某丙、刘某甲壬、吕某某、孙某某、周某某、杨某戊、蔡某某、赵某乙、赵某乙、宫某某、王某甲、刘某甲庚、韩某某、张某乙丙、邹某某、刘某甲壬、曹某某、汤某某、曲某某、张某乙丙、宋某某、焦某某、兰某某、刘某辛、丁某甲、刘某甲庚、李某乙、叶某某、刘某甲壬、丁某乙、孝某某、王某甲丁、王某甲戊、陈某某、董某丁、隋某某、张某乙、黄某某、丁某丙、李某乙、张某乙丁的证言及其他书证证据。
二、诈骗犯罪事实
2011年1月8日，被告人董风岐、李莹向赵某乙隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区18号商企已抵押给他人的情况，将该商企重复抵押给被害人赵某乙，之后以借款的名义，骗取被害人赵某乙人民币100000元。
2011年11月1日，被告人董风岐、李莹向王某甲辛隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区前字第T22030-00296号商企已出售给他人的情况，将该商企抵押给被害人王某甲辛，之后以借款的名义，骗取被害人王某甲辛人民币100000元。
2012年1月20日，被告人董风岐、李莹向曲某某隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元201室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人曲某某，之后以借款的名义，骗取被害人曲某某人民币50358元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人曲某某的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年1月20日，被告人董风岐、李莹向曲某某隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元202室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人曲某某，之后以借款的名义，骗取被害人曲某某人民币50358元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人曲某某的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年1月20日，被告人董风岐、李莹向曲某某隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元401室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人曲某某，之后以借款的名义，骗取被害人曲某某人民币50358元。
2012年1月20日，被告人董风岐、李莹向曲某某隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元402室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人曲某某，之后以借款的名义，骗取被害人曲某某人民币50358元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人曲某某的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年1月20日，被告人董风岐、李莹向曲某某隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元501室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人曲某某，之后以借款的名义，骗取被害人曲某某人民币50358元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人曲某某的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年1月20日，被告人董风岐、李莹向曲某某隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元502室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人曲某某，之后以借款的名义，骗取被害人曲某某人民币50358元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人曲某某的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年1月20日，被告人董风岐、李莹向曲某某隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元601室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人曲某某，之后以借款的名义，骗取被害人曲某某人民币50358元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人曲某某的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年1月20日，被告人董风岐、李莹向曲某某隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元602室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人曲某某，之后以借款的名义，骗取被害人曲某某人民币50358元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人曲某某的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年2月19日，被告人董风岐、李莹向刘某甲庚隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区前字第T22030-00296号商企已出售给他人的情况，将该商企重复出售给被害人刘某甲庚，之后以借款的名义，骗取被害人刘某甲庚人民币300000元。
2012年2月19日，被告人董风岐、李莹向刘某甲庚隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区前字第T22030-00305号商企已出售给他人的情况，将该商企重复出售给被害人刘某甲庚，之后以借款的名义，骗取被害人刘某甲庚人民币300000元。
2012年2月19日，被告人董风岐、李莹向刘某甲庚隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区前字第T22030-00298号商企已顶账给他人的情况，将该商企重复出售给被害人刘某甲庚，之后以借款的名义，骗取被害人刘某甲庚人民币300000元。
2012年2月19日，被告人董风岐、李莹向刘某甲庚隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区前字第T22030-00337号商企已顶账给他人的情况，将该商企重复出售给被害人刘某甲庚，之后以借款的名义，骗取被害人刘某甲庚人民币300000元。
2012年2月19日，被告人董风岐、李莹向刘某甲庚隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区前字第T22030-00295号商企已出售给他人的情况，将该商企重复出售给被害人刘某甲庚，之后以借款的名义，骗取被害人刘某甲庚人民币300000元。
2012年2月19日，被告人董风岐、李莹向刘某甲庚隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区23号商企已出售给他人的情况，将该商企重复出售给被害人刘某甲庚，之后以借款的名义，骗取被害人刘某甲庚人民币300000元。
2012年4月23日，被告人董风岐、李莹向蔡某某隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼4单元601室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人蔡某某，之后以借款的名义，骗取被害人蔡某某人民币40000元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人蔡某某的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年5月26日，被告人董风岐、李莹向张某乙丙隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元202室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人张某乙丙，之后以借款的名义，骗取被害人张某乙丙人民币38500元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人张某乙丙的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年5月26日，被告人董风岐、李莹向张某乙丙隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元401室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人张某乙丙，之后以借款的名义，骗取被害人张某乙丙人民币38500元。
2012年5月26日，被告人董风岐、李莹向张某乙丙隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元402室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人张某乙丙，之后以借款的名义，骗取被害人张某乙丙人民币38500元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人张某乙丙的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年5月26日，被告人董风岐、李莹向张某乙丙隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元201室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人张某乙丙，之后以借款的名义，骗取被害人张某乙丙人民币38500元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人张某乙丙的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年5月31日，被告人董风岐、李莹向王某甲丙隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元402室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人王某甲丙，之后以借款的名义，骗取被害人王某甲丙人民币86515元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人王某甲丙的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年5月31日，被告人董风岐、李莹向王某甲丙隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元202室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人王某甲丙，之后以借款的名义，骗取被害人王某甲丙人民币86515元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人王某甲丙的情况下，将此房屋出售给杨某戊。
2012年5月31日，被告人董风岐、李莹向王某甲丙隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼2单元302室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人王某甲丙，之后以借款的名义，骗取被害人王某甲丙人民币86515元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人王某甲丙的情况下将此房屋出售给杨某戊。
2012年5月31日，被告人董风岐、李莹向王某甲丙隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼3单元402室已出售给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人王某甲丙，之后以借款的名义，骗取被害人王某甲丙人民币86515元。
2012年5月31日，被告人董风岐、李莹向王某甲丙隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼3单元602室已抵押给他人的情况，将该房屋重复抵押给被害人王某甲丙，之后以借款的名义，骗取被害人王某甲丙人民币50358元。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人王某甲丙的情况下将此房屋出售给杨某戊。
2012年6月11日，被告人董风岐、李莹向商某某隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区18号商企已抵押给他人的情况，将该商企重复抵押给被害人商某某，之后以借款的名义，骗取被害人商某某人民币110000元。
2012年7月6日，被告人董风岐、李莹用伪造的前字第KJ22030-00409号房权证作抵押向孟某某借款，骗取被害人孟某某人民币280000元。后经前郭县房屋产权管理中心证实：前房权证前字第KJ22030-004**号房照并非该单位所发放。
2012年9月9日，被告人董风岐、李莹向刘某甲庚隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼3单元602室已抵押给他人的情况，又将此房屋以人民币118540.8元的价格顶账给刘某甲庚。2012年11月29日，二被告人在未告知被害人刘某甲庚的情况下将此房屋出售给杨某戊。
2012年11月29日，被告人董风岐、李莹向杨某戊隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区1号楼4单元502室已出售给他人的情况，将该房屋重复出售给被害人杨某戊，骗取被害人杨某戊人民币66771元。
2012年11月29日，被告人董风岐、李莹向杨某戊隐瞒了前郭县深井子镇龙海家园小区3号楼2单元202室已顶账给他人的情况，将该房屋重复出售给被害人杨某戊，骗取被害人杨某戊人民币64595.7元。
公诉机关对于指控的上诉事实，向本院移送并当庭出示和宣读了被告人董风岐、李莹的供述与辩解，证人蔡某某、曲某某、张某乙丙、刘某甲壬、刘某甲庚、杨某戊、王某甲丁、孝某某、刘某甲壬、韩某某、邹某某、吴某丙、刘某甲庚、丁某丙、孟某某、李某乙、王某甲乙的证言及其他书证证据。
公诉机关认为，被告单位松原市龙昇房地产开发有限责任公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，合计人民币2173万余元，数额巨大；被告人董风岐作为松原市龙昇房地产开发有限责任公司的法人代表，应对松原市龙昇房地产开发有限责任公司非法吸收公众存款犯罪负刑事责任，非法吸收存款数额合计人民币2173万余元，数额巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实及隐瞒真相的手段骗取公民合法财物，作案31起，赃款合计人民币366万余元，数额特别巨大；被告人李莹作为松原市龙昇房地产开发有限责任公司非法吸收公众存款的直接责任人员，应对松原市龙昇房地产开发有限责任公司非法吸收公众存款犯罪负刑事责任，非法吸收公众存款合计人民币2173万余元，数额巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实及隐瞒真相的手段骗取公民合法财物，作案31起，赃款合计人民币366万余元，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法吸收公众存款罪、诈骗罪追究其刑事责任。
被告单位松原市龙昇房地产开发有限责任公司辩称，对指控事实不清楚。
辩护人张晓梅认为，指控松原市龙昇房地产开发有限责任公司构成非法吸收公众存款罪证据不足，理由如下：1、辩护人对龙昇公司吸纳社会资金的事实没有异议，但其行为动机是借款都用于公司生产经营，而《刑法》规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款系破坏金融管理秩序的犯罪，非法吸收公众存款罪应以非法从事资本、货币经营为目的，现有证据不能证明龙昇公司所吸纳资金从事资本、货币运行活动，因此，龙昇公司不具备非法吸收公众存款罪的主观要件，龙昇公司吸收社会资金，属于民间借贷。2、龙昇公司未向社会公开宣传吸收公众资金，所借资金大部分通过朋友和单位职工吸收，此种行为不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。3、起诉书认定龙昇公司非法吸收公众存款合计人民币2713万元，证据不足，此数额仅凭龙昇公司会计凭证通过会计张某乙进行统计而来，借款中是否含有利息等情况不明，未经司法会计鉴定，该证据不能作为定案依据。
被告人董风岐辩称，指控非法吸收公众存款事实存在，没有诈骗。吸收存款没有经过有关部门批准，我手下的人给借的，我承诺给利息，我自己决定借款，给公司副经理开会，没有同李莹商量，李莹是现金员，知道借款的事，还款一部分，因还有楼房没有销售，一部分没有还上；借款有的有抵押，不存在重复抵押情况，其中有一个房号写重了，后期忘了更改。给孟某某的房证是其本人弄丢了，他自己又做了一个。我直接借款的有十几个人，其他都是下属经理的亲属，抵押的房子卖给杨某戊是抵押权人同意的，他们想让杨某戊贷款还他们钱。对公诉机关指控非法吸收公众存款的证据没有意见，对诈骗指控的证据有意见，曲某某已经收到很多钱，转让杨某戊他同意，刘某甲庚也同意转让，现在她只是要利息，没有达成协议，诈骗罪不存在。
辩护人李韧夫认为，公诉机关指控被告人董风岐犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪证据不足。理由如下：1、指控董风岐犯非法吸收公众存款罪，证据不足。（1）关于犯罪客体方面的指控证据不足，本案中，董风岐代表龙昇公司向特定关系人高息借款并用于龙昇公司的合法、正常经营及房地产开发建设，其借款行为没有扰乱国家的金融秩序；合法企业因经营需要，向特定关系人高息借款并无国家法律、法规限制，因此，企业借款行为无刑事违法性或严重的社会危害性；出借人也明知龙昇公司的借款用途是用于房地产建设，而非用于非法的存款金融业务活动。（2）关于犯罪手段方面的指控证据不足，董风岐没有采用向社会公开宣传方式向他人借款，仅是与龙昇公司其他工作人员一起采用直接借款或间接借款的方式私下在一定范围内筹集经营资金。（3）关于犯罪对象方面的指控证据不足，非法吸收公众存款罪在犯罪对象方面具有不特定性，要求向社会公众不特定多数人吸收存款。而董风岐是在职工圈、亲属圈及朋友圈内借款，借款的对象范围、关系均是特定的，亦没有达到刑法所规定的单位非法吸收公众存款人数150人以上数量标准。（4）关于数额方面的指控证据不足，董风岐向债权人出具的借据数额中包含着本金、利息和“利滚利”部分，起诉书并未把不应受法律保护的数额部分剥离出来；董风岐陈述有些已还款的数额仍然被计算在欠款数额中；龙昇公司向法庭出具的证据显示，欠款余额为432.5万元（包括被指控的诈骗犯罪数额）；起诉书所依据的“张某乙会计统计数额”不具有规范性、准确性，应委托司法会计鉴定机构对涉案金额进行合法、准确的鉴定。2、起诉书指控董风岐犯诈骗罪，证据不足。（1）在虚构事实、隐瞒真相犯罪客观方面的指控证据不足。根据董风岐供述、辩解及部分还款书证，董风岐在出具了以房抵债凭证并交付了房屋钥匙之后，已偿还了大部分借款，债权人同意将所抵押的房屋钥匙返还给董风岐，由于仍有余债，董风岐并未对以房抵押凭证予以撤销抵押标注，仅是让债权人出具了还款收条，但已不存在抵押事实，董风岐用已返还的房屋钥匙抵押给其他债权人，不属于重复抵押；孟某某处存在的房权证并非董风岐所给予，董风岐抵押给孟某某的房权证是二人共同经过房屋产权管理部门验证真实后当面交付的，后来孟某某将真实的房权证丢失，为了保证债权的存在，其私自模仿制作了（伪造）房权证，无论如何，董风岐并未否认以房抵押给孟某某的事实。（2）认定董风岐非法占有他人财物的犯罪目的与行为结果方面证据不足。董风岐向他人借款用于龙昇公司经营和房地产开发建设，目的是赚取利润并向债权人还本付息，在经营和建设中，也不断地用所售房屋取得款项偿还部分借款，并持续还债，不能按约及时还清债权人借款的原因在于：第一，房屋建设正在进行，无足够款项；第二，债权人存在收取超高利息（利滚利）情况，董风岐不存在借钱不还心理；董风岐拥有能够偿还借款（本金和合法利息）的能力，不属于资不抵债，龙昇公司建设房屋总数量为115套，市场价值约3千万元，建设完工并回笼资金后，具有清偿所有债务的可能性。综上所述，指控董风岐犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪证据不足，应作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。
被告人李莹辩称，我是公司出纳员，为公司借款28万左右，董风岐通过我借的，借款没有有关部门批准，董风岐和副总商量了，承诺给利息，知道一部分抵押情况，不知道是否有重复抵押，借款抵押的人不知道将房子卖给杨某戊。公司是向副总借款，2号楼是笔误，后期改过来了。对公诉机关关于非法吸收公众存款的证据没有意见，我没有诈骗。
辩护人白宵冰认为，公诉机关指控被告人李莹犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪证据不足，罪名不成立。理由如下：1、指控被告人李莹犯非法吸收公众存款罪证据不足。（1）被告人李莹主观上没有犯罪故意，其行为系公司职务行为，被告人李莹作为被告单位的出纳人员，其行为是受公司董事长董风岐的委派行使的职务行为，并且借款事宜都由被告人董风岐与被告单位的总经理及副总经理商量过，上述人员应当为直接责任人，而被告人李莹不应当是被告单位的直接责任人，现有证据不能证明被告人李莹具有向社会公开宣传及向社会不特定对象吸收资金的行为，也没有任何证据证明被告人李莹扰乱国家金融秩序，本案的借款应是民间借贷行为；（2）被告人李莹的涉案行为仅是民间借贷行为，并未从公司借款中受益。2、指控被告人李莹犯诈骗罪证据不足。（1）指控被告人李莹主观上具有非法占有为目的的犯罪故意的证据不足，现有证据均未证明被告人李莹将涉案款项非法占有，而会计凭证、账本证明每笔借款都如实反映在被告单位的账目中，用于公司经营所需；（2）本案中所抵押房产均未通过有资质的专业评估机构进行评估，没有证据证明房屋存在重复抵押，抵押行为系公司行为，与被告人李莹无关；（3）对于抵押房产出售属于民间纠纷。综上，被告人李莹作为被告单位的一名出纳员，在公司及董事长的委派下，其行使的是职务行为，被告人李莹并不是被告单位的直接责任人员，在客观上没有实施向社会公开宣传及向社会不特定对象吸收资金的行为、在主观上没有非法吸收公众存款的故意，客体上亦没有侵害国家金融管理制度，其涉案行为依法不构成非法吸收公众存款罪。被告人李莹主观上没有以非法占有为目的的故意，不构成诈骗罪，恳请依法宣告被告人李莹无罪。
经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致，并有下列证据予以证实：
（一）被告人供述与辩解
1、被告人董风岐的供述及辩解，证实我身份证上的名字叫董风岐，别名董某丙。我从2010年4月至2013年12月1日担任松原市龙昇房地产开发有限责任公司的法人，孙某某某是会计，李莹是出纳，赵某乙、王某甲丙、周某某、王某甲某四个是副总，还有几个临时人员。
2011年7、8月份我在深井子镇开发龙海家园小区项目，因没有资金，我同意周某某、王某甲丙、王某甲某、王甲朝他人借钱，借款利息从二分到一毛，借款以开发楼房、还款为由，都用于公司经营或者还公司的借款了。借款时把钱交到会计、出纳手中，写借据或合同，盖上公司的公章，然后我再签字。2012年时我要干联兴大厦工程，又借款交转让金，后因违约解除合同，联兴大厦的项目没干成。这样我共欠了一千来万元。
我和公司的周某某、赵某乙、王某甲丙、王某甲某等人说过借款的事，没开会说借款，是单独说的。借据中的数额不一定是实际借款数额，有的直接把利息也加上了，所有借款都入账，有的用深井子的楼做抵押借款，具体哪笔记不清了。赵某乙帮我借10万元抽1万元他自己留下了；焦某甲帮我借款时，要一台车作为好处费，其他人都没有好处。李莹帮我联系几个人借款，她借的不多。
我现在没有资产，有能力还款，我将股权变更给杨某戊，法人变更为杨某戊指定的人，她答应为我偿还这些债务。我和杨某戊签过房屋买卖协议，将龙海家园的65个住宅和30个车库以600万元的价格卖给杨某戊用于还债。我没使用股权朝杨某戊借款500万元，当时股权已经变更了，法人也变更了，之后杨某戊为公司还了大约400多万元，后来杨某戊让我在票据上签字了，这部分钱不能算我借的。我向孟某某借了28万元，是用我吉拉吐房子的房照做抵押，这个房照我曾经在房产补办过，我交给孟某某的房照不知道是补办的还是以前作废的，但这本房照肯定是在房产办理的。
我近期一直在长春了，从2013年10月借款人就找不到我了，我不是不想还款，我想还款，我正在联系还款的事。
我向刘某甲庚、蔡某某、曲某某、张某乙丙、刘某甲庚、吴某丙借款时有抵押，没有重复抵押的情况。
我公司有会计凭证，是否有账本不知道。公司的会计凭证是孙某某某和李莹一起做的，会计凭证中的借据、收据都是真实的，公司所有的借款、还款在会计凭证中都有体现，凭证中借据的数额大部分都包含利息数额，还款数额都是准确的，以凭证为准。凭证中有的收据没有当事人签字也是真实的。我和杨某戊签订股权质押协议抵押500万元是变更法人之后，杨某戊为公司办理土地、房产、缴税等陆续花了一部份钱。在李莹被抓后，杨某戊让我和她签订股权质押协议，让我在一些凭证上签字，这些都是后签的字。杨某戊花的这部分钱不是我朝她借的。我出售给杨某戊的65套房产有抵押他人的情况，是赵某乙、蔡某某、曲某某等人同意的，他们为了还账和办理贷款才将房子出售给杨某戊的。
赵某乙找人借款250万元左右，张某乙戊找人借款50万元，曹某某找人借款63万元外加一台帕萨特轿车，还有周某某借款40万元，当时我和他们口头约定这几笔钱属于入股投资，工程完工后按100%分红。
2、被告人李莹的供述及辩解，证实我和董风岐是夫妻。2010年3月左右，董风岐成立了松原市龙昇房地产开发有限责任公司，董风岐任法人，我当出纳员。当时开发深井子镇龙海家园小区项目资金不足，公司决定向他人借款，约定五分或一毛利不等，都以公司名义出的欠条；2012年和叶某某签订协议要开发联兴综合楼项目，后来因为违约没有做成，赔了600万元左右。以上共借款二千多万元，公司还了一部分，现在还欠款大约一千万元左右。
公司借款是董风岐和我向他人联系，借款以开发盖楼、还利息为由，借款都用于开发盖楼或还利息了。借钱时和朋友说让他们帮忙借点钱，可以给利息，借款人来时再实际商谈利息，向当事人借款，也让他们帮我们向别人借款，通过中间人借款这些人我都不认识。借款时公司给出具欠条或借款合同，上面约定利息，盖上公司公章和法人名章，有时我签字，有时董风岐也签字，然后入账，有时用龙海家园小区的房子做抵押借款。借据中的数额不一定是实际借款数额，有的直接把利息也加上了，所有借款在帐中都有体现。
2013年10月左右，我和董风岐离开松原去的长春，这些借款人找不到我们。现在龙昇房地产公司法人已经变更给杨某戊了，杨某戊占70%股份，董风岐占30%股份。我和董风岐在长春和杨某戊商量借款，借到钱就会先还这些债务。
我让吴某丙、王某甲乙等帮我朝他人借款，通过中间人向其他人借款没有条件，只要借款就行，中间人帮联系借款没有好处。董风岐直接朝周某某、王某甲丙、赵某乙、焦某甲等人借过款。我和董风岐集中还款三次，大约还款730万元。董风岐为借款开过很多次会，王某甲某、周某某、王某甲丙、赵某乙等人参加，没有会议记录。借款有时孙某某某给出手续，有时我给出手续，有的写借款本金数额，有的写加上利息的数额。
公司在深井子镇开发的1、3号楼，共85套住宅、十多个商企、30个左右车库，已经出售或顶账20套住宅，商企和车库出售几个记不清了。这些房产现在都属于杨某戊了，我们签了协议，杨某戊已经付1千万元左右，这些钱都已经还账或是付利息了。，
公司账本和会计凭证都有，会计凭证中的借据、收据是真实的，公司所有借款基本都入账了。还款数额都是准确的。帐中的借据是借款的，所有收据都是还款的。凭证中有的收据没有当事人签字是真实的。公司借款都约定利息了，从五分到一毛，有的按月给利息，有的是几个月还一次钱，还利息或还本金。借款大部分是通过朋友借的，核实公司借款本金数额及还款数额应该以账上会计凭证的借据、收据为准，如果借据中包含利息的，我在会计凭证和账本中已经注明了，如果在会计凭证和账本中没有注明的借据就是本金数额，还款数额通过会计凭证中收据能够统计出来。借据中如果约定利息那是朝别人借的钱，如果没写利息，那就是公司欠的费用钱或是自己花的钱，就不是借款了。借据不详的借款人都是谁我不知道。
公司借款时有重复抵押的情况，因为登记单元号时弄错了，而且借款做抵押手续时有的是我出手续、有的是会计出的，所以当时抵押时有的就重复了，有的已经改过来了，有的没有更改。公司出售给杨某戊的房产存在抵押给他人的情况，当时为了还款，就将房子都出售给杨某戊了，房款也都还账了。
董风岐在经营过程中没有资金，就通过亲属、朋友以给利息的方式借款，借款时给对方出借据，还款时给对方出收据，在账上的借据、收据都是公司吸收公众存款的帐。我看公安机关统计的松原市龙昇房地产公司记账凭证中借还款统计表，基本属实，只有杨某戊的300万元、3万元借据不是借款，是卖给杨某戊的房款，还有鑫海小额贷款的500万元已经由叶某某还清了，不应算我公司借款，还有一笔王某甲丙的19.5万元是重复的，其他的统计内容都是属实的，我公司实际借款2100多万元。统计表中收据内容都是属实的。
董风岐与杨某戊签订股权质押合同我不知道，签订房屋买卖协议我知道，当时我也在协议上签字了。后来董风岐又朝杨某戊借了几次钱，是不是使用股权抵押借的我不知道，签订房屋买卖协议是当时签的，当时没有提出股权质押的事。
龙海家园小区一共有三栋住宅楼，其中1号楼和3号楼是我们公司盖的，外墙都是粉色的。1号楼是东西走向，从东往西共四个单元，3号楼是南北走向，从南往北数共四个单元。1号楼开始时单元顺序登记反了，抵押给蔡某某、曲某某房子发现有重复的才知道，后重新签了一份说明，说明上写的楼房号是实际抵押给他们的楼房号，抵押给其他人的房子没有变更或错误的了。
（二）被害人陈述
1、被害人吴某丙陈述，证实通过朋友认识李莹，李莹以开发盖楼向其借款25万元，承诺利率五分，用楼做抵押。抵押给我的房子没使用，不知道抵押的房子是否再抵押或出售，单元或房号没有变更过，董风岐、李莹没说过楼号、单元整差了的事。李莹让我向其他人借款，我帮她联系刘某甲、吴某丙、刘某甲壬借钱给他们。我联系借款没有好处。没有还过款。我现在直接损失25万元。
①借款合同：甲方吴某丙，乙方董风岐，乙方向甲方借款人民币壹拾万元整，用款期限1个月，乙方将位于深井子镇新建综合楼二号楼西数第叁门一、二楼做抵押。此款用途工程料款。中间人刘某甲庚，时间2010年11月3日。有董风岐签字及公司公章。
②购房协议：甲方董风岐，乙方吴某丙，甲方将深井子镇综合楼1号楼东数（门洞除外）第六门一、二、三楼售于乙方，整体售价为25万元，房款一次性付清，正式合同交工时签订。房照名：董风岐。时间2010年10月15日。
收据：2010年10月15日，李莹收购房款贰拾伍万元整。
③借款合同：甲方吴某丙，乙方松原市龙昇房地产开发有限公司，乙方向甲方借款人民币伍万元整，用款期限4个月，乙方将位于深井子镇新建综合楼3号楼4单元402室做抵押。时间2011年9月10日。有董风岐签字及公司公章。
借据：2011年9月10日，松原市龙昇房地产开发有限公司借吴某丙现金伍万元整，5分利，3号楼四单元402室87.2m2抵押。有董风岐签名及公司公章。
④借款合同：甲方吴某丙，乙方松原市龙昇房地产开发有限公司，乙方向甲方借款人民币伍万元整，用款期限4个月，乙方将位于深井子镇新建综合楼3号楼4单元302室做抵押。时间2011年9月10日。有董风岐签字及公司公章。
借据：2011年9月10日，松原市龙昇房地产开发有限公司借吴某丙现金伍万元整，5分利，3号楼四单元302室87.2m2抵押。有董风岐签名及公司公章。
⑤借款合同：甲方吴某丙，乙方松原市龙昇房地产开发有限公司，乙方向甲方借款人民币伍万元整，用款期限3个月，乙方将位于深井子镇新建综合楼3号楼3单元602室87.2m2做抵押。时间2011年9月15日。有董风岐、李莹签字及公司公章。
借据：2011年9月15日，董风岐、李莹借款伍万元整，建楼借款，9月15日至12月15日止一次还清。
2、被害人刘某甲壬陈述，证实通过朋友刘某甲庚认识的李莹，李莹称公司盖楼借款，当时约定给二分利，分多次借给李莹30万元，李莹出了一张总据，算上利息共368500元。后来李莹又通过吴某丙找我借款两次，分别是14万元、6万元。李莹所出的借据上有公司的公章和董风岐的名章。董风岐、李莹未还款，我现在直接损失50万元。
2012年6月9日，董风岐、李莹以公司名义向刘某甲壬借款叁拾陆万捌仟伍佰元整。
2012年6月11日，董风岐、李莹以公司名义向刘某甲壬借款壹拾肆万元整，借款期限1个月，2012年7月11日还。
2012年6月13日，董风岐、李莹以公司名义向刘某甲壬借款陆万元整。
3、被害人吴某丙陈述，证实通过吴某丙认识的李莹，吴某丙说李莹急需用钱，答应给5分利，我借给李莹10万元，李莹出具10万的借据，约好3个月还，到现在没还我。
借据（吴某丙提供），2012年9月17日，龙昇房地产开发有限公司向吴某丙借款壹拾万元整，用款期限3个月，2012年9月17日至12月17日还清。
4、被害人刘某甲陈述，证实通过吴某丙介绍，李莹答应借款按月利息5分算，分两次借给李莹20万元，李莹出具借据两张，后只给付利息1000元，我现在还损失19.9万元。
借据：2012年12月13日，李莹向刘某甲借款壹拾贰万元整。
2012年12月17日，李莹向刘某甲借款玖万陆仟元整。
5、被害人杨某戊陈述，证实通过父亲杨某戊认识的董风岐，董风岐以工地开工需用钱让我父亲帮借款，我借给他5万元，承诺三分利，一年一结账，给我出了一个借据，董风岐和李莹都签字了，之后找不到董风岐了，董风岐没有还我钱。
借据：2010年12月10日，董风岐、李莹向杨某戊借款伍万元整，三分利息。
6、被害人杨某戊陈述，证实我父亲在董风岐的公司打工，李莹说着急还工人工资向我借钱，我借给他们12万元，李莹出了一张借据，说用几天就还，借据中不包含利息。过了几天我去要钱，李莹说现在还不上，还要用几个月，可以按月利三分给利息。又过了一段时间，我要回了5万元，我现在直接损失7万元。我弟弟杨某庚借给他们5万元，姐姐杨某戊借给他们2万元，其他人我不知道。
借据：2011年3月23日，董风岐、李莹向魏某、杨某戊借款壹拾贰万元整。
7、被害人杨某戊陈述，证实我父亲杨某戊说老板董风岐和李莹着急用钱，让我借他们点钱，给三分利，我借给他们2万元，李莹出了一张借据，借据中不包含利息，董风岐、李莹还过620元，我现在直接损失19380元。我弟弟杨某庚借给他们5万元，妹妹杨某戊借给他们12万元。
借据：2012年12月14日，董风岐、李莹向杨某戊借款贰万元整。
8、被害人杨某戊陈述，证实我在龙昇房地产公司打工，2010年4月，董风岐和李莹说公司着急用钱，可以给利息，我借给他们1万元，李莹出了一张借据，借据数额不包含利息，他们一直没还钱，另外他们还欠我工资1.1万，只还我2000元，还欠9000元，这样我还损失19000元。我还联系杨某庚借给他们5万元，杨某戊借给他们2万元。
欠据、借据：2009年8月11日，董风岐欠杨某戊工资，2008年工资8000元，2009年工资3000元，共11000元。
2010年4月26日，董风岐、李莹向杨某戊借款壹万元整，3分利息。
9、被害人刘某甲庚陈述，证实通过王某甲乙介绍认识了董风岐和李莹，2012年2月19日，我以210万元购买深井子的七套房产，签了房屋买卖合同、收据，上面都有公司的公章和董风岐、李莹本人签名。合同注明产权号，将房照交给我了。后来董风岐、李莹不配合我过户，李莹提出不卖给我房子了，算朝我借的款，给我五分利，我没办法只能同意。2012年6月','2018-09-28
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