江西省定南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）定刑初字第80号
公诉机关江西省定南县人民检察院。
被告人杨喜玄，男，1978年10月4日生于广东省龙川县，汉族，初中文化，无业。因本案，2015年3月6日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于定南县看守所。
辩护人张志强，江西宋城律师事务所律师。
被告人刘振林，别名“刘石林”，男，1981年4月19日生于广东省龙川县，汉族，小学文化，生猪养殖。2004年因盗窃罪被安远县人民法院判处有期徒刑5年6个月，2008年6月3日刑满释放。因本案，2015年1月29日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于定南县看守所。
辩护人何璐，江西剑绅律师事务所律师。
被告人刘天爱，女，1986年8月5日生于广东省龙川县，汉族，初中文化，经商。因本案，2015年1月29日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于定南县看守所。
辩护人张戈，广东广立信律师事务所律师。
江西省定南县人民检察院以定检刑诉［2015］73号、定检刑追诉［2015］2号起诉书指控被告人是杨喜玄、刘振林、刘天爱犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员林华出庭支持公诉，被告人杨喜玄及其辩护人张志强，被告人刘振林及其辩护人何璐，被告人刘天爱及其辩护人张戈到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
2014年2、3月份，被告人杨喜玄、被告人黄某预谋用稀土骗取他人钱财。黄某先后通过戴某某（另案处理）、徐某某、陈某乙联系上了欲购稀土的廖某甲。
2014年3月6日下午，廖某甲、陈某乙、徐某某与被告人黄某（假名“温于清”）、戴某某在龙川县龙母加油站会面，尔后廖某甲随黄某、戴某某前往龙川县麻布岗镇粮站仓库（存放假稀土地）抽取样品。途中，黄某还接了林立广（另案处理），并向廖某甲介绍，林立广是矿山工地的管理人员。到了粮站仓库，廖某甲抽取好样品正准备离开时，黄某等人按事行预谋，安排了两名男子出面，以“温于青”拖欠工资为由，不允许廖某甲等人将抽取的假稀土样品带走，将廖某甲等人赶出仓库，并锁上了仓库大门。之后，又安排他人在仓库内将抽取的假稀土样品掉包成稀土氧化物。而黄某此时正在仓库外假意与该两名男子协商成功，以“温于青”之名打了一张二十六万元的欠条给该两名男子，以掩盖事实真相。调包成功后，黄某带廖某甲再行进入仓库，廖某甲不知所取样品已被掉包，而将被告人黄某等准备的稀土氧化物样品带走。事后，廖某甲将该稀土氧化物样品送去检测，检测结果是稀土。廖某甲此时与黄某电话联系，商定以每吨12.2万元的价格交易。
2014年3月12日晚，廖某甲雇佣了两部货车与廖某乙、刘某丙等5人前往龙川县麻布岗镇进行稀土买卖交易。因被告人黄某等人要求现金交易，廖某甲未带足现金，交易改在次日晚上。当晚，黄某安排廖某甲方的4人在麻布岗镇“喜迎宾馆”入住。3月13日晚，双方人员即黄某、林立广、廖某甲、廖某乙、刘某丙等人均在场清点、装运这些所谓的稀土，共计316包，每包重50公斤。之后，廖某甲分三次将36万元、9千元、155万元共计191万9千元现金交给了黄某等人。交易完毕后，廖某甲一行人将这批稀土运至广州，再次抽样送去检测。检测结果出来之后，廖某甲才发现自己购买的并不是稀土，而是普通的泥土！被害人遂到龙川县公安局报案。
经鉴定，龙川县公安局在从廖某甲处扣押的疑似稀土矿的泥状物品中所抽取的样品不属于离子型稀土矿混合稀土氧化物。
2014年10月份左右，被告人杨喜玄、黄某再次预谋以假稀土骗取他人钱财。不久，黄某打电话给被告人刘振林，邀约其参与诈骗，并称成功后有巨额回报，刘振林对此表示同意，还让刘振林负责物色稀土老板作为诈骗目标。又共谋，先骗稀土老板去取样，在返回途中，以车辆发生故障为由，让稀土老板下去推车，乘机用真稀土调换所取的假稀土样品。为了能够诈骗成功，被告人杨喜玄还邀约了被告人刘天爱、杨声俊（另案处理)参与。黄某、杨喜玄虚构了一位名叫“何伟清”的稀土老板，在交易过程中，则借口何伟清已外出，由刘天爱扮演老板娘，杨声俊扮演何老板娘的马仔，到现场作交易。
2014年12月9日，被告人刘振林通过定南县做搬运工的魏某某联系上了李某某，李某某与傅某某合伙做稀土生意。在收到刘振林通过魏某某转发过来的一份配分不错的稀土配分单后，李某某和傅某某商量有意收购稀土。次日上午，李某某和傅某某驾车前往广东省龙川县取样，先是在龙川县麻布岗镇与刘振林汇合，再换乘刘振林的小车前往龙川县。途中，刘振林对李某某说，稀土是他朋友何老板从福建开矿得来的。在龙川县“霍山宾馆”，刘振林、李某某等人与被告人杨喜玄、黄某和被告人刘天爱、杨声俊会面。之后，众人换乘杨声俊驾驶的一辆旧“三菱”吉普车前往龙川县义都镇红光村（假稀土存放点)取样。取样后，众人又前往龙川县东江河边的一渔船上吃午饭。吃饭前，李某某将取得的样品从“三菱”车上搬到刘振林的车上存放。吃饭时，刘振林伺机将自己的车钥匙交给杨声俊，杨声俊再交给黄某，黄某用真稀土掉包换了假稀土样品。
李某某、傅某某不知被告人已将抽取的假稀土样品调包成真稀土样品。在返回定南之后，将被掉包的样品送到定南县源江路“群芳稀土分析室”检测。因为检测结果不错，傅某某打电话与假冒成“何老板”的黄某联系，商定了交易价格，确定每吨稀土为人民币9.6万元。与此同时，黄某等人通过杨声俊借来一张名为“杨华”的中国农业银行银行卡，用于存放赃款。
2014年12月12日中午，傅某某和李某某驾车前往龙川县运货，同时安排李某、吴凯驾驶一辆货车一起前往运稀土。傅某某、李某某先是在龙川县麻布岗镇与被告人刘振林汇合，晚上到达龙川县，与被告人刘天爱、杨声俊及一名自称何老板弟弟的男子（另案处理)会面，一同吃晚饭并商量付款事宜。饭后，众人前往仓库，查看、清点、称重后将假的稀土装上了车。假稀土共有312包，重量约15吨多。装车过程中，刘天爱用“中华”牌香烟纸盒写给傅某某一个名为杨华的银行账户号，告诉傅某某将货款汇入此账户。假稀土装车后，不知是骗局的傅某某付了人民币10万元给自称何伟清弟弟的男子。之后，李某某和李某驾驶货车往定南县，刘振林则和自称何老板弟弟的男子驾车护送。当货车行至广东省上陵高速路段时，刘振林打电话给傅某某要求付款。次日凌晨，李某某、傅某某分别通过手机银行往杨华账户各汇款人民币50万元。次日上午，傅某某又以银行转账方式，将剩余的货款人民币38.6万元钱汇入了杨华账户。
2014年12月13日上午10时许，为转移赃款，杨声俊持户名为“杨华”的银行卡前往深圳市布吉镇陈某甲经营的珠宝店刷卡消费了人民币43.5034万元购买饰品。因被店主怀疑资金来历可能有问题，交易未能成功。12月16日中午，陈某甲已将该笔款项退还至了杨华账户。黄某得知此情况后，打电话告诉了被告人刘振林。见未达目的，刘振林亲自前往惠州市，以“赌博、卖矿赢得钱，怕过几天公安局会查封账户”为由，让胡某某帮忙联系，在银行卡里套现。2014年12月13日下午，刘振林先后在刘某甲经营的“惠州广新二手车交易有限公司”的POS机上，分10次刷卡套现计人民币50万元。2014年12月13日下午、2014年12月16日晚、2014年12月17日上午，刘振从又先后在罗某某经营的“惠州市惠城区合生烟酒茶商行”刷卡人民币38万元、10万元、28.0958万元，共计套现人民币76.0958万元。
2014年12月15日，傅某某将购回的假稀土抽样送去“群芳稀土分析室”检测，检测结果是“稀土含量低、无法检测”。傅某某、李某某方知上当受骗，向警方报案。案发后，被告人刘振林等人退还了14万元给傅某某、李某某，其中通过刘某乙转交给傅某某10万元。被告人刘天爱的家属则单独向傅某某、李某某退还了赃款1.5万元。
经鉴定，傅某某、李某某所购货物非离子型稀土矿混合稀土氧化物。
另查明，被告人刘天爱在羁押期间，伙同他人殴打、凌辱新入所在押人员，其严重违反了监规和看守所管理条例。
2015年3月6日，被告人杨喜玄被广东省河源市公安民警在河源市源城区旺源路明日公寓301房抓获归案。归案后杨喜玄供述了部分犯罪事实。
2015年1月28日，被告人刘振林在广东省河源市龙川县城被定南县公安局民警抓获归案，归案后，被告人刘振林供述了部分犯罪事实。
2015年1月29日，被告人刘天爱被定南县公安局民警在广东省河源市抓获归案。归案后被告人刘天爱如实供述其伙同被告人杨喜玄、黄某实施诈骗的犯罪事实。
上述事实，被告人杨喜玄在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人廖某甲、李某某、傅某某的陈述，证人黄某、李某、钟某某、魏某某、陈某甲、刘某甲、罗某某、胡某某、梁某某、刘某乙、廖某乙、陈某乙、徐某某、刘某丙、王某甲、王某乙、戴某某的证言，取样记录，《样品检测报告》，扣押物品清单、发还物品清单、银行卡合并明细打印清单、中信银行卡复印件、广发银行CGB卡复印件、商户对账报表及取款凭条复印件、惠州市惠城区合生烟酒商行交易流水明细、中信银行个人电子转账凭证、中国光大银行阳光卡活期账户交易明细、中国银行交易明细、江西省安远县人民法院（2014）安刑初字第43号《刑事判决书》，暂收条、收条，辩认笔录和辩认照片，司法鉴定意见书，电子物检查工作记录及定南县看守所《关于刘天爱在看完羁押期间的表现》，被告人的身份信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨喜玄、刘振林、刘天爱以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。共同犯罪中，被告人杨喜玄、刘振林起主要作用，是主犯；被告人刘天爱起辅助作用，是从犯。对于从犯应当对其从轻、减轻处罚。被告人刘天爱归案后如实供述自己和同案犯共同犯罪事实，属坦白，可对其从轻处罚。被告人刘天爱已退回了其所得的赃款，可酌情对其从轻处罚。对于被告人刘天爱的辩护人提出的此辩护意见，本院予以采纳。被告人杨喜玄的辩护人及被告人刘振林的辩护人提出被告人杨喜玄、刘振林系从犯的辩护意见与法庭查明的事实不符，对此辩护意见本院不予采纳。被告人杨喜玄、刘振林当庭自愿认罪，并退还了部分赃款，可对被告人杨喜玄、刘振林酌情从轻处罚。被告人刘振林有犯罪前科，应酌情对其从重处罚。被告人刘天爱在羁押期间严重违反监规和看守所条例，扰乱监管秩序，应对其酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨喜玄犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月6日起至2028年3月5日止），并处罚金50000元（罚金限在本判决生效后一个月内交清）。
二、被告人刘振林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2026年1月28日止），并处罚金30000元（罚金限在本判决生效后一个月内交清）。
三、被告人刘天爱犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2019年1月28日止），并处罚金10000元（罚金限在本判决生效后一个月内交清）。
四、作案工具手机六部（IMEI：865076011756438.MOAILE；IMEI：866298023947834.VIVO；IMEI：860816022306192.WDLEE；IMEI:A000004870B68F.SM-3559三星；C2-05诺基亚;IMEI：354431063697949.iphone6）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 廖华政
人民陪审员 赖菊兰
人民陪审员 张爱群
二〇一六年一月二十六日
代理书记员 徐珊珊