山东省金乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0828刑初38号
公诉机关金乡县人民检察院。
被告人赵峰，男，1984年1月8日出生于山东省金乡县，汉族，初中文化，农民，住金乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日被金乡县公安局刑事拘留，经金乡县人民检察院批准，于2016年7月8日被金乡县公安局执行逮捕。
辩护人安崇登，山东九一律师事务所律师。
金乡县人民检察院以金检公诉刑诉[2017]24号起诉书指控被告人赵峰犯诈骗罪，于2017年2月7日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金乡县人民检察院指派检察员邱海东出庭支持公诉，被告人赵峰及其辩护人安崇登到庭参加诉讼。现已审理终结。
金乡县人民检察院指控，2014年至2016年，被告人赵峰以办理手机靓号和慧创消费卡的名义，先后骗取被害人赵某3、王某2、苏某2等人共计二十余万元，被其用于个人消费等。
针对上述指控，公诉机关提供了抓获经过等书证、证人郝某等人的证言、被害人赵某3等人的陈述、被告人赵峰的供述与辩解等证据材料。
公诉机关认为，被告人赵峰以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人赵峰对起诉书指控其诈骗赵某3、赵某4的事实没意见，辩称案发时大部分钱已经退还，其没有以办理慧创消费卡的名义骗取他人钱财，其没有直接办理慧创消费卡，只是为他们提供办卡的联系方式，把卡办下来后交给他们，没有进行消费，没有虚构事实欺骗他们。其认识到自己犯下的错误。请求法院对其作出公正公平判决。
其辩护人提出如下辩护意见：对指控被告人赵峰以办理手机靓号的名义骗取被害人赵某3、赵某4的罪名不持异议，但应当扣除以借款的方式并出具了借条的数额和案发前已经归还的数额；指控赵峰以办理手机靓号的名义骗取被害人王某2、辛某等人犯诈骗罪，事实不清、证据不足，辛某给付赵峰的钱款属于正常的民间借贷关系；指控赵峰以办理慧创消费卡的名义骗取被害人苏某2等人的事实不清、证据不足，不能成立；被告人的身份是经营手机及移动手机卡的经营者，其为客户办理手机卡是业务本分。
经审理查明，2014年至2016年，被告人赵峰以办理手机靓号的名义，先后骗取赵某3、赵某4、李某1、徐某2、李某2、王某2等人共计122400元，被其用于个人消费。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：
1、物证
手机卡一张，证实系赵峰提供给李某1的卡号为15×××77的手机卡。
2、书证
（1）王某1提交的号码租赁协议五份，证实被告人赵峰提供给被害人赵某3、赵某4等人的手机号系被告人赵峰从王某1处租赁。
（2）赵某3、赵某4提交的情况说明，证实2015年8月11日，在赵某3、赵某4的要求下，赵峰分别向二人出具了以办理手机号为由收取赵某3现金35000元，收取赵某4现金45000元的情况说明。
（3）王某2提交的欠条复印件一份，证实2014年11月5日赵峰向王某2出具欠款10000元的欠条。
（4）赵某1提交的借条及收条复印件三份，证实赵峰通过赵某2、姜某、赵某1还给辛某款共计12400元。
（5）徐某2提交的微信红包及手机转账记录，证实赵峰通过支付宝及红包返还徐某2共计3200元。
（6）金乡县公安局缗城派出所出具的抓获经过，证实2016年6月1日金乡县公安局缗城派出所民警在济宁市金色兰庭小区将被告人赵峰抓获。
（7）办案说明，证实公安机关未找到姜某1记录笔录材料，同时暂时也没有证据证明赵峰所称的马克此人真实存在；办案民警通过赵峰提供的张某等人的办公地点等联系方式，均未能找到赵峰所称的张标此人。
（8）被告人赵峰的户籍证明，证实被告人赵峰符合法定的负刑事责任的年龄。
3、证人证言
（1）证人周某的证言，证实2014年10月份的一天，李某1喊着其和姚某去红星东路移动营业厅门口找赵峰办理手机号，李某1给了赵峰20000元现金，后来一直没有给他办出来，听李某1说赵峰给了他一个手机卡不能用，是空卡。
（2）证人姚某的证言，证实2015年3、4月份其和李某1、周某一起去济宁红星路上的一个移动公司，李某1给了赵峰20000元钱办理手机靓号。
（3）证人王某1的证言，证实2015年8月份，赵峰从其处租赁139××××6666、152××××7999、152××××7999等手机号码，并签订租赁协议，其中15×××77这个号码2010年以后一直在其名下，赵峰没有向其租赁或者想要购买过该手机号，其不认识叫马可或马科的人。
（4）证人郝某的证言，证实赵某3经其介绍让赵峰帮助办理手机靓号，并经其支付给赵峰5000元，一直没有办理，赵某3多次给其打电话让其催赵峰。
（5）证人徐某1的证言，证实徐某2用其身份证委托赵峰办理手机号。
（6）证人赵某1的证言，证实其是赵峰的父亲，赵峰向辛某借钱，赵某2和姜某做担保，后其和赵某2一共还给辛某12400元。
（7）证人赵某2的证言，证实2015年9月30日，赵峰从辛某处借钱，其和姜某做的担保，后来辛某找其还钱，其才知道辛某借给赵峰15000元。后来其听赵峰说他从网上还给辛某2600元，剩下的分三次还的。前两次是把钱给其父亲让他还的，最后一次是其喊着姜某陪其一块去还的。
（8）证人姜某的证言，证实2015年赵峰从辛某处借款15000元，让其和赵某2做担保。2016年其和赵某2给辛某送过7000元钱。
（9）证人陈某的证言，证实2016年4、5月份的一天，赵峰给其介绍了一个叫苏某2的客户，他将150××××0777手机号在其处抵押，其扣除了当月的利息500元，给了他5500元。
（10）证人苏某1的证言，证实2015年6月份，其跟着李某2去金乡县北斗街道中段的一个叫乐天鸡的饭店吃饭，期间李某2给了赵峰3000元钱办理尾号是三个七的手机号。后来听李某2说他被赵峰骗了，赵峰给的尾号是四个七的手机号被人家收回去了，现在是空号。
（11）证人岳某的证言，证实2015年的时候赵峰从其店里租赁过两个手机号，一个是152××××7999，一个是152××××7999。
（12）证人牛某的证言，证实听赵峰给别人说能办理手机靓号，但没有见他办出来过。
4、被害人陈述
（1）被害人赵某3的陈述，证实其通过赵峰办理手机靓号过程中多次被赵峰索要钱款共计35000元，后发现赵峰为其办理的136××××6666手机号系赵峰租赁他人的，其与赵峰不存在债权债务关系。
（2）被害人赵某4的陈述，证实其与赵峰不存在债权债务关系。其通过赵峰办理手机靓号过程中多次被赵峰索要钱款共计45400元，后发现赵峰承诺为其办理的手机号系王某1所有后，让赵峰书写了一份情况说明，经多次催要，2015年8月份之后赵峰先后还给其30000元，中间赵峰还给过其一个二手的三星手机，被其卖了3200元。
（3）被害人李某1的陈述，证实2015年10月份其通过赵峰办理手机靓号和购买手机过程中被赵峰骗取现金29700元。在办理手机靓号的过程，赵峰给其一个写着15×××77的手机卡，但不让其使用。后来从朋友处得知赵峰给他办过一个四个七的号，插到手机上显示无效卡，感觉自己的也是假的，后一直联系赵峰退钱，他以各种理由推脱。2016年春节前后他用支付宝往其银行卡内转了2000元，说是利息。
（4）被害人辛某的陈述，证实2015年初经姜某1介绍通过赵峰办理手机靓号，并先后两次给了他15000元钱，他给其出具了一张借条，并由赵某2、姜某作担保。2016年2月份赵峰给了其一个末尾三个九的号，其用了两个月左右被补回。听说该号是赵峰从别人手里租的，因他没有交租金号码被补回。后其给赵峰打电话要手机号，他找各种理由推脱不与其见面。后来赵峰的父亲和他弟弟赵某2还给其一部分钱，尚有3600元未还。
（5）被害人徐某2的陈述，证实2016年4月份，其与徐某3一起让赵峰办理尾号为三个六和三个九的手机靓号，并给了他现金7200元，他没有给其手机号，还一直找理由推脱。后来他通过微信及支付宝退给其3200元。被害人徐某3的陈述与徐某2的陈述一致。
（6）被害人李某2的陈述，证实2015年6月份其委托赵峰帮其办个尾号为三个七的手机靓号,先后分两次给了赵峰8000元。后来他给了其一个号码为159654107777手机卡让其用着，说等一二十天给其过户。其用了差不多两个月后，该手机号被户主报停。后再给他打电话不是说忙就是说手机卡现在不能过户，一直推脱。
（7）被害人王某2的陈述，证实2014年11月至2015年6月赵峰以找人办理手机靓号卖给别人赚钱与其平分的名义先后多次从其处骗取53000元，并给其写了一个欠条。期间其打电话问他情况，他找各种理由推脱。2015年6月份的一天，赵峰给了其一个155××××2222的手机号，并许诺两三个月后给其过户。其用了两个月的时间，该号突然不能用了，后得知该号是赵峰从他人处租的。其给赵峰打电话也不给其见面了。
5、被告人的供述
被告人赵峰的供述，证实2014年7月份，经郝某介绍，赵某3委托其办理手机靓号，并通过郝某给其送了10000元钱。过了半年左右，该款被其花完，其又从赵某3处借了10000元钱办手机号。过了一段时间赵某3又给了其七、八千元钱让其帮他办个充话费送手机的，其花了5999元从移动公司买了一部三星S6手机给了他，后从兖州王某1处租来一个139××××6666的号码给了赵某3。得知号是从兖州王某1处租来的后，赵某3与赵洪波一起拿着纸和笔让其把怎么从赵某3手里拿的钱，从什么地方租来的手机号让其写下来。
2014年6、7月份，赵某4委托其办手机号，其给他说朋友马可有一个15×××77的手机号能办出来，得交20400元钱。赵某4往其邮政银行转了20400元，其把钱转给了马可。过了一个多月，赵某4从手机银行转给其10000多元钱办个存话费送手机的。期间其还从赵某4处借了10000元钱还账。后来马可说个手机号被人补走，不好弄，让其把钱还给赵某4。又过了一个月在金乡老皇宫饺子对过的A8车行里，其给赵某4和赵某3每人写了一个条子。后来赵某4打电话给其要钱，其通过自动取款机、支付宝等方式分四次给了他28000元钱，还给了他一部二手的三星2014手机及一个151××××4777的手机号，手机号里面带3600元的话费。赵某4一共给其41000多元钱，其中10000元是借的，只有31000元是买手机号的钱，其还欠他4600元钱。
2014年年初，其从王某2处借款50000元，给他打过三张欠条。155××××2222的手机号是其帮别人代卖的，王鲁机看这个号不错就把电话卡拿走了。
2015年2月份，李某2委托其办手机靓号，给了其5000元。后其从王某1处把15964107777号租出来给了他，他用了大约半年左右号被王某1补走。其给李某2说最少得再拿25000元才能继续用，李某2让其先把号拿过去，过户的时候一块把钱给清。后来其和李某2约好6月3日一块去移动公司过户，还没等其去就被公安机关带走了。
2015年3月份，其向李某1借了14000元钱，并给他写了一张欠条，后来还给他2000元钱的利息。他向其要手机号，其说没有，一直拖着没有还钱。
2016年3月其给徐某2打电话借钱，后来徐某2在济宁给了其7000元现金让其帮他弄个好手机号。大约十天后，徐某2打电话要钱说他有事急用。其给他说只有3000元，他让其先把钱还给他，剩下的钱不要了，让其给他办两个手机号，其给他说手机号不能给他，回去凑凑钱还给他。还没等到还钱就被公安机关带走了。
2015年12月份辛某让其帮他弄个手机靓号，并给了其10000元，其给他写了一张15000元的欠条，赵某2、姜某作担保。后来其先后分三次通过银行柜员机转给他7000元，他又拿着其写的欠条找其父亲要了将近10000元钱。2015年底其把从王某1处租来的152××××2999的号给了他。
赵某4、赵某3的钱其中有2万元是借给其的，剩下的都是办理手机号的钱和买手机的钱，其余的人借给其的钱包括借的赵某3、赵某4的钱都用来还账和网拍手机号用了。
上述事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人赵峰以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，但指控的犯罪数额不当，本院依法予以纠正。关于辩护人提出被告人赵峰从王某2、辛某等人处借款属于民间借贷关系、不构成诈骗罪的辩护观点，经审理认为，被告人赵峰所谓的借款，均是打着可以办理手机靓号的幌子进行，实质上还是隐瞒真相非法占有他人钱款，符合诈骗罪的犯罪构成，辩护人的上述辩护观点与审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出案发前已经归还的数额应从犯罪数额中予以刨除及指控被告人以办理慧创消费卡的名义诈骗苏某2、高某、沙某等人事实不清、证据不足的辩护观点予以采纳。综上，根据被告人赵峰的犯罪情节、性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2020年5月31日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人赵峰于本判决生效后十日内继续退还被害人赵志强、赵红波等7人的违法所得122400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马瑞平
人民陪审员 何秀菊
人民陪审员 冯婷婷
二〇一七年四月十九日
书 记 员 陈佩佩