山东省泰安市岱岳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）岱刑初字第123号
公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。
被告人武某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月21日被唐山市公安局路北分局抓获，羁押于唐山市看守所，同年4月24日被泰安市公安局岱岳区分局逮捕，并于当日转至泰安市看守所羁押。
泰安市岱岳区人民检察院以泰岱检公诉刑诉（2014）118号起诉书指控被告人武某犯诈骗罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院依法由审判员程鹏飞担任审判长，与审判员李冰、人民陪审员程明组成合议庭，书记员马慧担任法庭记录，公开开庭审理了本案。泰安市岱岳区人民检察院指派检察员成娜、张东昕出庭支持公诉。被告人武某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年7月份始，罪犯刘某（同案犯，已判刑）通过网络购买了“大鹏印章制作软件”（用于制作各地安全生产管理监督局公章）、网络传真服务（用于向各地大中型企业发送伪造通知传真）、网络电话服务（用于向各地大中型企业核实、索要传真号码），并上网查询各地大中型企业公司的联系电话及传真号码，在山西省太原市晋祠路化肥小区租赁房作为场地，实施诈骗犯罪：
一、2012年11月份至2013年3月份，被告诉人武某、刘某、撖某龙、赵某龙、撖某文，冒充泰安市安全生产监督管理局，以举办生产经营单位主要负责人培训班的名义，通过向泰安市各县市区大中型企业发送伪造的《泰安市安全生产监督管理局关于举办生产经营单位主要负责人培训班的通知》，收取培训费的方式，诈骗企业14家，骗取现金43200元。
二、2012年10月份至2012年12月份，被告诉人武某、刘某、撖某龙、赵某龙、撖某文，冒充淄博市安全生产监督管理局，以举办生产经营单位主要负责人培训班的名义，通过向淄博市各县市区大中型企业发送伪造的《淄博市安全生产监督管理局关于举办生产经营单位主要负责人培训班的通知》，收取培训费的方式，诈骗企业21家，骗取现金74400元。
公诉机关认为，被告人武某的行为构成诈骗罪，应依法惩处。
被告人武某辩称其在犯罪过程中只负责打电话，未参与其他诈骗行为。
经审理查明，2012年7月份始，罪犯刘某（同案犯，已判刑）通过网络购买了“大鹏印章制作软件”（用于制作各地安全生产管理监督局公章）、网络传真服务（用于向各地大中型企业发送伪造通知传真）、网络电话服务（用于向各地大中型企业核实、索要传真号码），以山西省太原市晋祠路化肥小区租赁房作为场地，纠集被告人武某、罪犯撖某龙、赵某龙、撖某文（上列罪犯均已判刑）实施诈骗犯罪：
一、2012年11月份至2013年3月份，被告人武某与罪犯刘某、撖某龙、赵某龙、撖某文，冒充泰安市安全生产监督管理局，用传真向泰安市各县市区大中型企业发送伪造的《泰安市安全生产监督管理局关于举办生产经营单位主要负责人培训班的通知》，以举办生产经营单位主要负责人培训班、收取培训费的方式，诈骗泰安市固瑞特精细化工有限公司等企业14家，骗取现金43200元。
二、2012年10月份至2012年12月份，被告人武某与罪犯刘某、撖某龙、赵某龙、撖某文，冒充淄博市安全生产监督管理局，用传真向淄博市各县市区大中型企业发送伪造的《淄博市安全生产监督管理局关于举办生产经营单位主要负责人培训班的通知》，以举办生产经营单位主要负责人培训班、收取培训费的方式，诈骗山东中凯不锈钢有限公司等企业21家，骗取现金74400元。
另查明，被告人武某于2012年10月底至同年12月被刘某召集参与诈骗，主要负责以各地安监局的名义，通过电话向被骗企业套取传真号码，交给刘某等人进一步实施诈骗行为。案发后，被告人武某等所得全部赃款已追缴退赔被害单位。
上述事实有以下证据证实：
一、书证
⑴常住人口基本信息：证实武某生于1985年5月1日，系山东西省绛县大交镇范必村人。
⑵在逃人员登记信息表：证实被告诉人武某在逃信息。
⑶抓获材料证实：唐山市公安局路北分局于2014年4月21日将在逃的武某在唐山市路北区抓获。
⑷羁押证明：证实武某于2014年4月24日被办案民警从唐山市第一看守所提解出所押回泰安市。
⑸泰安市安全生产监督管理局2013年3月8日报案说明一份：证实：泰安市安全生产监督管理局接数十家生产经营单位反映有不法人员以该局名义举办培训班并非法收取费用，已有单位向不法人员指定账号汇款，据此向公安机关报案。
⑹泰安市公安局接受刑事案件登记表：证实2013年3月8日接泰安市安监局报案，有人冒用其名义诈骗辖区企业。
⑺淄博市公安局张店分局接受刑事案件登记表：证实接企业举报，不法人员以交纳培训费为由诈骗2800元，经查，银行卡户名为刘某。
⑻泰安市公安局立案决定书、淄博市公安局张店分局立案决定书：证实泰安市公安局立案时间为2013年3月12日，淄博市公安局张店分局立案时间为2013年12月14日。
⑼泰安市公安局岱岳区分公安局刑警大队破案证明：证实本案由泰安市安监局2013年3月8日举报至泰安市公安局，泰安市公安局2013年3月12日立案侦查。2013年3月15日13时许，泰安市公安局刑警支队在当地刑警大队的配合下，将藏匿在山西省太原市晋祠路化肥小区2号楼4单元501室的7名被告诉人抓获。2013年5月27日泰安市公安局将该案移交岱岳区分局，犯罪嫌疑人刘某等对犯罪事实供认不讳。
⑽刘某泰安市商业银行账户信息、赵某龙活期存款账户明细；刘某齐商银行对账单、明细、回单：证实罪犯刘某等诈骗所用账户信息及诈骗所得的银行交易情况。
⑾搜查笔录：证实泰安市公安局刑警支队对山西太原晋祠路化肥厂小区2号楼4单元5楼东户刘某住处依法进行搜查，并对相关涉案物品予以扣押。
⑿扣押清单、物品照片：证实扣押作案用的电脑、传真机等。
⒀综合书证-
罪犯刘某等伪造的《泰安市安全生产监督管理局关于举办全市生产经营单位主要负责人培训班的通知》14份，文号：市安监函（2013）08号；《淄博市安全生产监督管理局关于举办全市生产经营单位主要负责人培训班的通知》12份，文号：市安监函（2012）96号；关于将培训费汇入赵某龙、刘某个人账户的通知26份；被骗企业汇款银行回单24份。
⒁泰安市岱岳区人民法院（2013）岱刑初字第175号刑事判决书：证实被告人刘某的同案犯刘某、撖某龙、赵某龙、撖某文均因犯诈骗罪被判处有期徒刑。其中刘某认定为主犯、其余罪犯为从犯。诈骗赃款已全部追缴。
二、证人证言
（一）泰安地区证人证言
⑴毕某（泰安市安监局办公室主任）证言：证实从2013年3月4日开始，有数十家单位来电反映收到署名单位为安监局的信函通知，内容是以安监局名义举办单位负责人培训班，收取培训费2800元，证实安监局并未下发过该通知。
⑵王某（新疆燎原机器厂泰安射孔弹厂员工）证言：证实2013年3月8日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，公司将该款汇到名为“赵某龙”的商业银行账户。
⑶朱某（泰安第二无线电有限公司员工）证言：证实2013年3月12日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2000元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
⑷高某（山东新汶热电有限公司员工）证言：证实2013年3月12日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费5600元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
⑸张某某（泰安市松源网页有限公司员工）证言：证实2013年3月12日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
⑹张某（山东傲饰服饰有限公司员工）证言：证实2013年3月15日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
⑺张某甲（光明起重集团有限公司法定代表人）证言：证实2013年3月8日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
⑻武某（山东康诚医用设备工程有限公司员工）证言：证实2013年3月14日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
⑼王某乙（东平金牛矿业有限公司员工）证言：证实2013年3月13日，其公司被诈骗培训费2800元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
⑽宋某（泰安泰山工程机械股份有限公司员工）证言：证实2013年3月14日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
⑾张某乙（山东硕力机械制造有限公司员工）证言：证实2013年3月11日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
⑿张某丙（泰安金龙起重配件有限公司法定代表人）证言：证实2013年3月13日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费5600元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
⒀马某（山东泰邦生物制品有限公司员工）证言：证实2013年3月15日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2000元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
⒁李某某（山东万力通轮胎有限公司员工）证言：证实2013年3月14日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
⒂杨某某（泰安市固瑞特精细化工有限公司员工）证言：证实2013年3月15日，其公司被人以泰安市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇到了“赵某龙”的商业银行账户。
（二）淄博地区证人证言
⑴赵某（山东中凯不锈钢有限公司安全部员工）证言：证实2012年12月11日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗2800元，通过转账方式到刘某齐商银行个人账户。
⑵马某某（淄博海畅轻工制品有限公司办公室员工）证言：证实2012年11月22日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗2800元，通过转账方式汇入刘某的中国银行个人账户。
⑶郑峰（山东华业无纺布有限公司办公室员工）证言：证实2012年12月3日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗2800元，通过转账方式汇入刘某的齐商银行个人账户。（附网银客户交易电子回单）
⑷邹某（淄博市第二水泥厂出纳）证言：证实2012年12月下旬，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗2800元，该款打到齐商银行一个个人账户。
⑸朱瑞芹（淄博鑫实化工设备有限公司员工）证言：证实2012年11月21日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗2800元，通过转账方式汇入刘某齐商银行个人账户。
⑹马某（淄博市兴武化工厂法定代表人）证言：证实2012年12月份，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗8400元，通过银行转账的方式转款到中国工商银行、中国农业银行的账户。
⑺尚传荣（山东万乔集团有限公司办公室主任）证言：证实2012年9月，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗5600元，该款网银转账至对方的一个个人账户。
⑻冯衍猛（淄博市博山防爆电器厂有限公司生产经理）证言：证实2012年9、10月份，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗2800元，该款转账汇入刘某齐商银行个人账户。
⑼孟现涛（山东聚泰泵业有限公司办公室主任）证言：证实2012年11月26日，其公司被诈骗2800元，通过转账方式汇入刘某齐商银行个人账户。（附诈骗传真）
⑽董某（淄博功力机械制造有限公司员工）证言：证实2012年11月19日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗5600元，通过转账汇入刘某齐商银行个人账户。
⑾周某（淄博重意塑料制品有限公司副经理）证言：证实2012年11月19日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗5600元，通过转账汇入刘某齐商银行个人账户。
⑿李俊五（山东齐鲁武峰塑料制品有限公司员工）证言：证实2012年11月21日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗2800元，打款到刘某的齐商银行账户。
⒀张志（淄博市滨岭矿业有限公司员工）证言：证实2012年11月19日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗2800元。
⒁门洪忠（淄博正元钨钼有限公司负责人）证言：证实2012年11月21日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇入刘某的齐商银行账户。（附网银客户交易电子回单）
⒂李某（山东华安新材料有限公司总经理助理）证言：证实2012年11月28日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇入刘某的齐商银行账户。
⒃毕某（山东京美耐火材料有限公司员工）证言：证实2012年11月23日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇入刘某的齐商银行账户。
⒄乔波（淄博信业化工有限公司员工）证言：证实2012年11月25日左右，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇入刘某的齐商银行账户。
⒅（淄博俱进化工有限公司负责人）证言：证实2012年11月23日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇入刘某的齐商银行账户。（附卷三P242伪造的培训通知）
⒆刘某某（淄博市临淄隆旭工贸有限公司副经理）证言：证实2012年，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗5600元，通过银行汇款支付。
⒇杨某（淄博统领陶瓷有限公司员工）证言证实：2012年11月30日，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费2800元，该款汇到刘某的齐商银行账户。
（21）李某（淄博创新金属制品有限公司出纳）证言：证实2012年12月份，其公司被人以淄博市安监局召开企业负责人培训班的名义诈骗培训费1600元，该款汇入刘某的齐商银行账户。
（三）同案犯证言
⑴刘某供述：证实2012年8、9月份产生了利用电话、传真诈骗的想法，当年9月初在太原市晋祠路化肥厂小区租住的房屋内，纠集了撖某文、撖某龙、武某、赵某龙一起实施犯罪，主要是通过电话、传真，以各地安监局召开企业负责人培训班的名义诱骗各地企业向其本人及以赵某龙名义所开设的银行账户上汇款。诈骗对象主要有山东省的济南市和淄博市、泰安市的企业，总计诈骗了10万元左右。武某2012年9月下旬开始参与，主要是电话套取济南市、淄博市、泰安市企业的传真号，由我利用伪造的印章制作假文件，给各企业发传真，骗取钱财。
⑵撖某龙供述：证实2012年10月份，刘某要其到太原的住处帮其打电话，向各地企业骗取传真号，然后交给刘某实施诈骗。同在一起干的还有一个绛县大交镇范必村叫武某的人。刘某每天给我们80元工资。
⑶赵某龙供述：证实2012年11月下旬，其小学同学武某约其到了太原，给武某的妹夫刘某干活，主要是打电话套取企业的传真号码，交给刘某行骗。武某对其说干这件事违法，但不严重。
⑷撖某文供述：证实2012年8、9月份，其丈夫刘某在太原利用电话和网络骗钱，10月份让武某来帮忙，每天发80元工资，总计给武某约10000元。
三、被告人武某供述与辩解
证实2012年10底月到12月份，其表妹夫刘某打电话要其到太原帮忙。主要工作是通过网络电话向各地大中型企业骗取传真号码，交给刘某行骗，总共干了四十多天。主要按照刘某写好和名称向山东省泰安市、淄博市、青岛市的企业骗取传真号码。从打第一个电话时便知是违法的。刘某总共给了其3800元，约50天的工资。
上列证据经被告人质证，均无异议。
本院认为，被告人武某伙同他人采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。
被告人武某辩称其只负责打电话，未参与其他诈骗行为。本院认为，被告人武某明知刘某要其骗取企业传真号码用于诈骗，仍然实施该行为，系共同故意犯罪，但被告人武某在犯罪中起次要辅助作用，可认定为从犯。其归案后能够如实供述犯罪事实，积极退赔被害人损失，有悔罪表现。综上，依法可对其减轻处罚。根据被告人的犯罪性质、情节、社会危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人武某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；
（判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月21日起至2014年11月20日止；罚金于本判决执行之日起十日内缴纳。）
二、被告人武某犯罪所得赃款117600元予以追缴退赔被害单位（已退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程鹏飞
审 判 员 李 冰
人民陪审员 程 明
二〇一四年八月二十日
书 记 员 马 慧