广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤1973刑初1902号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人袁春花，女，1995年4月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为江西省信丰县)。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月27日被羁押并被刑事拘留，2016年7月1日被逮捕。辩护人刘晓斌，广东今久律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2016]1785号起诉书指控被告人袁春花犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2016年10月21日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员梁小龙出庭支持公诉，被告人袁春花及其辩护人刘晓斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，从2015年开始，被告人袁春花伙同陈海龙等人以东莞市塘厦镇花园街6号605房为窝点，利用QQ实施网络交友诈骗犯罪，具体事实如下：（一）2015年10月份，陈海龙（另案处理）使用QQ在网易花田交友平台假冒女性身份结识被害人彭某，双方互相聊天，并让被告人袁春花与黎洁玲与彭某通话以取得彭某的信任，后陈海龙以需要医药费、生活费等各种虚假理由骗取彭某多次转帐至袁春花与黎洁玲提供给陈海龙用于诈骗作案的银行卡内，共骗取彭某汇款19857元，还骗取彭某一部OPPO牌手机（购买价2299元）和一部VIVO牌手机（购买价2398元）。破案后，被骗财物未能起回。（二）2016年4月份，被告人袁春花使用QQ在约爱网交友平台结识被害人邓某，袁春花假称要当邓某女朋友骗得邓某的信任，后以需要车费等各种虚假理由骗邓某多次汇款共6000多元。破案后，被骗财物未能起回。（三）2016年3月至4月份，被告人袁春花使用QQ在有缘网交友平台结识被害人覃某，袁春花假称要当覃某女朋友骗得覃某的信任，后以需要车费等各种虚假理由骗覃某多次汇款共4500元。破案后，被骗财物未能起回。2016年5月27日零时许，民警在东莞市塘厦镇花园街6号605房抓获袁春花。综上，被告人袁春花参与实施诈骗作案三宗，涉案金额约3.5万元。针对上述指控事实，公诉机关向法庭出示了现场勘验材料，常住人口基本信息等书证，邓某等被害人陈述，被告人袁春花的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人袁春花无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。在法庭上，被告人袁春花对公诉机关指控的第二宗、第三宗事实、罪名无异议；对公诉机关指控的第一宗犯罪事实提出异议，辩称其不知道陈海龙怎么实施诈骗，该宗犯罪的数额不应计入其诈骗的数额。被告人袁春花的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控袁春花参与第一宗犯罪的证据不足；2.自愿认罪；3.初犯、无犯罪前科。经审理查明，（一）被告人袁春花和陈海龙、黎洁玲（已判刑）等人合租在东莞市塘厦镇花园街6号605房，合谋利用QQ号等交友平台骗取财物。2015年10月，陈海龙利用QQ号（号码302××××4903）在“网易花田”的交友平台上，化名“黎洁玲”，以女性身份结识了被害人彭某，并谎称可以做彭某的女朋友。当彭某要求语音通话时，袁春花、黎洁玲则与彭通话，骗取彭的信任。然后，陈海龙便以各种借口，骗取彭某的财物，袁春花、黎洁玲提供银行账户予以协助。至2016年5月，陈海龙、黎洁玲、袁春花骗取彭某通过QQ红包、支付宝等方式多次转账，共约19857元、还骗得一部OPPO牌手机（价格约2299元）和一部VIVO牌手机（价格约2398元）。（二）2016年4月份，被告人袁春花使用QQ在约爱网交友平台结识被害人邓某，袁春花假称要当邓某女朋友骗得邓某的信任，后以需要车费等各种虚假理由骗邓某多次汇款共6000多元。破案后，被骗财物未能起回。（三）2016年3月只4月份，被告人袁春花使用QQ在有缘网交友平台结识被害人覃某，袁春花假称要当覃某女朋友骗得覃某的信任，后以需要车费等各种虚假理由骗覃某多次汇款共4500元。破案后，被骗财物未能起回。2016年5月27日零时许，民警在东莞市塘厦镇花园街6号605房抓获袁春花。上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：（一）勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图及现场照片：证实本案作案现场位于东莞市塘厦镇花园街6号605房。（二）书证1．到案经过：证实2016年5月27日，公安机关抓获袁春花，其没有自首、立功情节。2．常住人口基本信息：证实被告人袁春花的身份信息。3．银行交易记录：证实2016年3月29日至4月2日，被害人覃某向被告人袁春花账号62×××74的账户分别转账500元、500元、1000元、700元、800元。4.银行交易记录；证实被告人袁春花账号62×××74的账户在2016年4月15日提现520元，在2016年5月8日提现1314.52元。5.QQ聊天记录：证实陈海龙同彭某的聊天记录。6.手机购物记录：证实彭某购买手机给陈海龙的情况。7.余额宝转账记录：证实彭某转账袁春花、黎洁玲的情况，其中证实于2016年4月15日向账号62×××74（户名为袁春花）转账520元，于2016年5月7日向账号62×××74（户名为袁春花）转账1314.52元。（三）证人证言1．证人农某的证言：证实其以QQ（昵称开心果）诈骗李海建、沈茂林、樊江龙、童正强、雍雨礼等十多名男子共七八千元，诈骗方法是通过QQ添加一些男性好友，然后通过聊天以交男女朋友为由骗取对方的信任，骗取对方财物。其诈骗所得每个月交200元给袁春花作为生活费用。袁春花、黎洁玲、陈海龙、陈某也实施诈骗。其有让袁春花或者黎洁玲帮忙与诈骗对象视频或话音聊天，陈海龙也有让袁春花帮助语音聊天。其自学这种诈骗手法，袁春花也教其一些博取别人信任的方法，其与陈海龙、袁春花他们也会交流聊天骗人的经验。辨认笔录：辨认出袁春花、黎洁玲、陈海龙、陈某。2．证人陈某的证言：证实其共诈骗了五名男子共约6000元。“阿花”（袁春花）是组长，负责教授诈骗方式，袁春花先教其注册一个QQ号码，然后将里面头像、照片等个人资料伪造为女性的资料和照片，然后他们就扮演女性角色来添加年轻男子，以花言巧语建立网络虚拟的男女朋友关系，等时机成熟之后就以车费、生活费、家人生病费用等各种借口要求对方汇款。其诈骗得来的钱交给袁春花约5000元，自己留小部分作为零用。袁春花、农某、阿龙（陈海龙）、小玲（黎洁玲）都有诈骗。各人之间很少配合，只有在被骗对象要求对话时，其就找袁春花帮忙应付。辨认笔录：辨认出袁春花、黎洁玲、陈海龙、农某。（四）被害人陈述1．被害人邓某的陈述：证实2016年4月中旬的时候，其在一款叫约爱网的交友平台添加一个女网友为好友，查到她的QQ号（27×××70），然后其（QQ号11×××86）添加对方为好友，聊了几天之后其就与该网友熟悉了，那名女网友说要当其女朋友，其就答应了，后其叫对方来深圳找其，对方就以坐车没钱为由让其汇钱，其用手机转账1000元给对方，隔了一天对方又说不够钱买车票，其又汇款1000元，后来她又说钱掉了，其就又转账1000元给她。后来她说在服务区把别人的手机摔坏了，要赔2200元，当时对方还有一名男子接电话，于是其又转账2500元过去，之后对方就不联系其了，在此之前其还帮对方充话费和发红包给对方，加起来有6000多元。直到其接到派出所通知才知道被骗。其（手机号130××××1013）与对方（手机号136××××6452）通过电话，所以听声音知道对方是女子。2．被害人彭某的陈述：证实2015年10月5日，其通过网易花田平台认识一个叫黎洁玲的女子，后对方让其加QQ好友，以男女朋友形式恋爱交往，他们交往十多天，那名女子称母亲患病，需要5000元治疗费，并问其能帮到多少，后其转给她2000元，后那名女子又称不够，又向其借了500元，到了2015年11月，其让对方发照片，对方称手机坏了，于是其在天猫网购买了一部OPPO手机给她，当月该女子又说她母亲出院了，没有生活费，让其汇钱，其就汇了2750元。在这过程中，该女子告诉其她生病了，让其汇钱，其共给她礼物费与医疗费3020元。到了2016年1月份，该女子称她在医院检查患有胃病并要做手术，需要2600元，到了2月份，该女子要其给出院费和生活费，其就汇款3541元给她。3月份，该女子说要过女神节，当时其给了她1000元。到了4月，该女子说她弟弟生病了，让其给她1314元，后来该女子还让其买了一部VIVO手机，到了5月份，该女子说她要和她母亲过母亲节，让其给她1314元。其总共汇款19857元，2016年5月7日汇款1314.52元到袁春花账号62×××42,4月份分别汇款520元、334元、520元到袁春花账号62×××22，2015年12月分别汇款105元、200元、500元、200元、200元到黎洁玲邮政银行账号62×××67，2016年1月份分别汇款100元、100元、400元、200元、300元、500元、1000元到黎洁玲邮政银行账号62×××67，2016年2月份汇款300元、521元、200元、115元、100元、2300元到黎洁玲邮政银行账号62×××67，2016年3月份汇款480元、520元到黎洁玲邮政银行账号62×××67。2015年11月分别汇款100元、100元、200元、100元、100元、402元到黎洁玲邮政银行账号62×××59，2015年10月分别汇款500元、2000元、300元到黎洁玲邮政银行账号62×××67。其还发QQ红包给对方。其一共汇款19857元。对方QQ号是302××××4903，昵称是完成以后。指认笔录：指认聊天记录、赠送手机订单等。3．被害人覃某的陈述：证实2016年3月中旬其在有缘网加了对方网友为好友，然后又加对方QQ号。之后大家聊了一段时间，对方答应做其女朋友，后来其叫对方到佛山打工，对方以没钱坐车为由，让其汇款给他，其就汇款给对方，之后没多久，对方又说坐车途中晕倒要住院，其就陆续汇款给她。对方网友QQ号是27×××70，其QQ号是95×××63，其汇款银行卡是其本人的，卡号62×××24，汇款到账户名袁春花、卡号62×××74的账户。其一共汇款4500元。（五）被告人与同案人的供述与辩解1．被告人袁春花的供述与辩解：证实其同伙陈海龙实施QQ诈骗的时候，其借给他其的邮政银行卡，卡号62×××42，方便陈海龙的诈骗对象转账过来，因为陈海龙是男性，诈骗的时候谎称自己是女性，所以不方便使用他自己的银行卡。陈海龙实施诈骗的时候，其帮陈海龙语音聊天，或者对方打电话给陈海龙的时候，其也会帮忙接听。其一共帮过陈海龙与诈骗对象通电话或者语音聊天两三次。其从邓某那里骗取6000多元。其在约爱网及有缘网留下个人信息及QQ号码，后来就认识邓某，然后其就谎称与对方建立男女朋友关系，取得对方信任，谎称没有车费、生活费、医药费等借口骗取邓某汇款，其骗得的钱都用于日常开销，没有打算还给对方。其一共从邓某那里骗得6000多元钱财。其用于诈骗的QQ号是27×××70，昵称是战胜自信。其骗了一个昵称阿阳西柚的男子（注：即覃某），对方QQ号95×××63，昵称阿阳西柚的男子向其农业银行卡62×××74汇款约4000元。在侦查起诉阶段供述其借银行卡给陈海龙用于诈骗，因为陈海龙是男的，用陈海龙的银行卡骗男性容易被人识破，辩解称没有扮演过陈海龙的母亲进行通话。辨认笔录：辨认出同伙陈海龙、陈某、农某、黎洁玲。2．同案人陈海龙的供述与辩解：证实其从2016年2月份开始实施诈骗，通过QQ或者微信伪装成女性，加陌生男子为好友，博取对方信任，再编造各种虚假理由，骗取对方财物。其一共骗了二三十名男子，其QQ号与微信号都是302××××4903，昵称都是完成以后。对方要求视频或者聊天的时候，其一般会推脱不愿意，对方如果一再要求的话，其就会让黎洁玲或者袁春花跟对方语音聊天。其收款一般是如果直接转账就让对方转账到袁春花或者黎洁玲的邮政银行卡，发微信或者QQ红包，就由其农业银行卡绑定，再把钱转到其农业银行卡。袁春花是诈骗团伙负责人，袁春花负责他们的饮食起居，每个月交200元或者300元给袁春花。其诈骗了一名男子QQ为27×××22、昵称利威深圳我湖南的男子，其从2015年10月份开始认识他，其自称黎洁玲，聊天十几天以后，就慢慢确定男女朋友关系，他们有语音聊天，聊天的时候其就让黎洁玲与对方聊天。彭某给其打过电话，其也是让黎洁玲帮忙接听。其取得彭某信任后就以女朋友的身份向彭某索要零用钱，彭某就以QQ红包的形式发给其，有时候其以没钱坐车或者生病为借口，让彭某将钱转账到黎洁玲的邮政银行卡，后来其虚构袁春花是其母亲，叫彭某将钱转到袁春花的邮政银行卡里。其一共诈骗彭某12000元，还诈骗彭某两部手机，一部是OPPO，一部是VIVO。有时候彭某要求其母亲接听一下，其就让袁春花与对方通话，袁春花与对方通话两三次，袁春花知道其诈骗彭某。辨认笔录：辨认出同伙农某、陈某、黎洁玲、袁春花。3.同案人黎洁玲的供述与辩解：证实其从2016年4月份开始参与诈骗，其与花花（袁春花）、阿龙（陈海龙）等人一起，是袁春花教其诈骗，她跟其说了一些如何寻找目标，然后怎样跟陌生男子聊天，再找借口向陌生男子借钱。他们通过QQ加陌生男子，用女性身份跟对方聊天，跟对方熟悉以后，就用各种理由要对方汇款。其一共骗了三个人，总共骗得1000元，其QQ聊天记录被其删除了。其与袁春花帮陈海龙接过电话，其帮陈海龙接过三次电话，去年年底接了两次，今年五月份接了一次，每次都是问候一下，说吃饭了没有，上班累不累之类的，当做女朋友一样关心他。陈海龙2015年底骗了对方一部OPPO手机，对方2015年底到2016年4、5月份往其账户转账共14000元，每次收到钱其都取出来交给陈海龙。辨认笔录：辨认出袁春花、陈海龙、农某。以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。本院认为，被告人袁春花以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人袁春花犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人春花归案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。关于被告人袁春花所提的辩解意见及其辩护人所提的第1点辩护意见，经查，同案人陈海龙、黎洁玲的供述，余额宝转账截图，银行交易流水，结合被告人袁春花的供述，足以证实被告人袁春花在陈海龙诈骗的过程中，在被害人彭某强烈要求语音聊天的时候，陈海龙会让袁春花、黎洁玲帮忙同被害人聊天，从而取得被害人彭某的信任，在陈海龙骗取被害人彭某财物的时候，袁春花、黎洁玲提供账户予以协助，使陈海龙骗取财物顺利实现的事实，被告人袁春花在明知陈海龙诈骗他人财物的情况下，仍冒充女性同被害人聊天，提供账户予以协助，帮助陈海龙实施诈骗，构成诈骗的共同犯罪。因此，被告人袁春花及其辩护人所提的该意见，据理不足，本院不予采纳。关于辩护人所提的第2、3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于退赔的问题，在陈海龙、黎洁玲一案中，本院已责令陈海龙、黎洁玲退赔被害人彭某人民币24454元，因此，本案被告人袁春花亦需共同退赔。关于本案被告人袁春花的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人袁春花以其自报身份予以判决。视被告人袁春花的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人袁春花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币6000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2017年9月26日止，罚金在本判决生效后30日内交到本院，上缴国库)。二、随案移送的手机三部，依法予以没收，上缴国库。三、责令被告人袁春花于本判决生效之日起十日内退赔被害人彭利威人民币24454元,退赔被害人邓少青人民币6000元，退赔被害人覃金福人民币4500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 江人民陪审员  彭梅林人民陪审员  林顺家二〇一六年十一月二十一日书 记 员  谢妙萍