江西省抚州市临川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临刑初字第31号
公诉机关抚州市临川区人民检察院。
被告人谢廷贵，无业。2014年7月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人邱亮光，江西民鉴律师事务所律师。
被告人高某甲，无业。2014年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年7月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人杨金芸，江西三松律师事务所律师。
被告人李某甲，无业。2014年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年7月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人揭蔼娟，江西论研律师事务所律师。
被告人陈某甲，无业。2014年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年7月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人李某乙，无业。2014年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年7月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人邓文波，江西抚仁律师事务所律师。
被告人李某丙，无业。2014年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年7月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人尹杰，江西华罡律师事务所律师。
被告人唐某，无业。2014年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年7月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人余富根，江西斯正律师事务所律师。
被告人孙某甲，无业。2014年8月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年9月2日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人贺某，无业。2014年8月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年9月2日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人哈某，无业。2014年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年7月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人张某甲，无业。2014年8月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年9月2日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人黄某，无业。2014年9月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年9月19日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人刘某甲，无业。2014年12月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被山东省东阿县公安局刑事拘留，同年12月15日经抚州市公安局临川分局刑事拘留，2014年12月24日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人罗某，无业。2014年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年7月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人刘某乙，无业。2014年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年7月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人翟某甲，无业。2014年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年7月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人孙某乙，无业。2014年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年7月30日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉（2015）10号起诉书指控被告人谢廷贵、高某甲、李某甲、陈某甲、李某乙、李某丙、唐某、孙某甲、贺某、哈某、张某甲、黄某、刘某甲、孙某乙、罗某、刘某乙、翟某甲犯组织、领导传销罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年2月10日公开开庭审理了本案，抚州市临川区人民检察院指派检察员王义华出庭支持公诉，被告人谢廷贵及辩护人邱亮光、被告人高某甲及辩护人杨金芸、被告人李某甲及辩护人揭霭娟、被告人陈某甲、被告人李某乙及辩护人邓文波、被告人李某丙及辩护人尹杰、被告人唐某及辩护人余福根、被告人孙某甲、被告人贺某、被告人哈某、被告人张某甲、被告人黄某、被告人刘某甲、被告人孙某乙、被告人罗某、被告人刘某乙、被告人翟某甲到庭参加诉讼。本案经抚州市中级人民法院批准同意延长审理期限三个月。现已审理终结。
抚州市临川区人民检察院指控：被告人谢廷贵、高某甲、李某甲、陈某甲、李某乙、李某丙、唐某、孙某甲、贺某、哈某、张某甲、黄某、刘某甲、孙某乙、罗某、刘某乙、翟某甲等人组织、领导以深圳圣达国际贸易有限公司为名的传销组织，假借直销男士服装、女士化妆品等产品引诱参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织分为五个层级，级别从高到低为高级业务员、业务经理、业务主任、业务组长、初级业务员（实习业务员）。目前，查获该组织参与人员达50余人。
被告人谢廷贵于2009年4月经张某庚（另案处理）介绍在抚州市加入该传销组织，直接和间接发展了传销人员100余人，于2012年底晋升为高级业务员，并于2013年9月成为该组织在抚州高某甲支点的最高领导者，通过下线购买产品获取提成17万余元，抓获后追缴赃款1.4万元。
被告人高某甲自2012年3月加入该组织后，直接和间接发展了传销人员近100余人，本人成为业务经理，其名下购买产品份额达400余份。2014年1月高某甲开始负责该组织在抚州支点的管理工作，属于该组织在抚州市的负责人，按照谢廷贵的布置总体管理该组织在抚州市的三大支点的所有事宜。高某甲被抓获后追缴赃款7600元。
被告人李某甲于2007年7月在湖北随州市加入该组织后，于2013年6月按照上级安排将线下人员带至抚州发展，其个人及发展下线累积购买产品的份数达到356份，本人达到业务经理级别，并与高某甲合作，为该组织在抚州市区其中一个支点的负责人。李某甲被抓获后退赃15376元。
被告人陈某甲于2013年5月加入该组织后，其个人及发展下线累计购买的产品份数达到138份，级别为业务经理。目前，陈某甲为该组织在抚州市的一个支点的负责人。
被告人李某乙于2013年9月加入该组织后，直接和间接发展下线17人，其个人及发展下线累计购买的产品份数达到158份，级别为业务经理。在该组织中，李某乙负责每日汇总该组织各个窝点的情况。
被告人李某丙于2013年7月加入该组织后，其个人及发展下线累计购买的产品份数达到160份，级别为业务经理。
被告人唐某于2014年2月加入该组织后，其个人及发展下线累计购买的产品份数达到65份，级别为业务经理，同时成为该组织中的一位家长，负责管理一个窝点的日常工作，成为该组织的管理者之一。
被告人孙某甲于2012年9月加入该组织后，直接和间接发展下线19人，其个人及发展下线购买产品份数达到150份，级别为业务经理，同时于2013年11月成为该组织中的一位家长，负责管理一个窝点的日常工作，成为组织的管理者之一。
被告人贺某于2013年2月加入该组织后，直接和间接发展下线16人，其个人及发展下线购买产品的分数达到130份，级别为业务经理，同时于2014年4月10日成为该组织中的一位家长，负责管理一个窝点的日常工作，成为组织的管理者之一。
被告人哈某于2013年11月加入该组织后，直接和间接发展下线9人，其个人及发展下线累计购买的产品的份数达到80份，级别为业务经理，同时于2014年6月10日成为该组织的家长，负责管理一个窝点的日常工作，成为该组织的管理者之一。
被告人张某甲于2012年1月27日加入该组织后，直接和间接发展下线12人，其个人及发展下线购买产品的份数达到150份，级别为业务经理，同时于2014年1月成为该组织中的一位家长，负责管理一个窝点的日常工作，成为组织的管理者之一。
被告人黄某于2012年12月加入该组织后，直接和间接发展下线16人，其个人及发展下线购买产品的份数达到150份，级别为业务经理，同时于2013年9月成为该组织中的一位家长，负责管理一个窝点的日常工作，成为组织的管理者之一。
被告人刘某甲于2013年5月加入该组织后，直接和间接发展下线12人，其个人及发展下线购买产品份数超过65份，级别为业务经理，同时刘某甲担任该组织中的一位家长，负责管理一个窝点的日常工作，成为组织的管理者之一。
被告人孙某乙于2013年11月加入该组织后，直接和间接发展下线3人，级别为业务主任，2014年4月被其上线李某丙任命为家长，负责管理一个窝点的日常工作，成为该组织的管理者之一。
被告人罗某于2014年1月加入该组织后，直接和间接发展下线6人，其个人及发展下线累计购买的产品份数达到57份，级别为业务主任，2014年6月被提升为家长，负责管理一个窝点的日常工作，成为该组织的管理者之一。
被告人刘某乙于2014年1月加入该组织后，直接和间接发展下线1人，其个人及发展下线累计购买的产品份数达到22份，级别为业务主任，2014年6月被提升为家长，负责管理一个窝点的日常工作，成为该组织的管理者之一。
被告人翟某甲于2013年9月加入该组织后，直接和间接发展下线2人，其个人及发展下线累计购买的产品份数11份，级别为业务主任，2014年6月20日被提升为家长，负责管理一个窝点的日常工作，成为该组织的管理者之一。
公诉机关据以指控的证据有：1.物证；2.书证；3.证人张某乙、宗某、温某、田某、何某甲、翟某乙、王某甲、杨某甲、包某、杨某乙、李某丁、耿某、韦某、汪某、李某戊、朱某、王某乙、卢某、范某、陈某乙、王某丙、祁某、李某己、张某丙、王某丁、高某乙、张某丁、何某乙、张某戊、徐某、程某、林某、党某甲、张某己、李某庚、石某、蒋某、李某辛的证言；
4.被告人谢廷贵、高某甲、李某甲、陈某甲、李某乙、李某丙、唐某、孙某甲、贺某、哈某、张某甲、黄某、刘某甲、孙某乙、罗某、刘某乙、翟某甲的供述与辩解；5.勘验、检查笔录。
公诉机关认为，被告人谢廷贵、高某甲、李某甲、陈某甲、李某乙、李某丙、唐某、孙某甲、贺某、哈某、张某甲、黄某、刘某甲、孙某乙、罗某、刘某乙、翟某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。庭审中，公诉机关变更了“被告人谢廷贵为抚州支点最高领导者”的指控，认为被告人谢廷贵只是抚州传销组织其中一个支点的最高领导者。
被告人谢廷贵辩解其直接和间接发展了传销人员只有30余人。其辩护人提出：1、被告人谢庭贵是涉案三个支点中的一个支点负责人，而并不是起诉书指控的三大支点的总负责人。根据被告人谢庭贵及同案被告人高某甲、陈某甲、黄某等人的供述，这个传销组织在抚州共分为三大支点，最高级业务员分别是谢庭贵、魏某、党某乙，其地区分管代表分别为高某甲、陈某甲、李某甲。被告人谢廷贵发展的直接下线是其分管支点的代表高某甲。2、被告人谢庭贵和其他两个支点的关系是相互合作的关系，而不是管理与被管理的关系。3、被告人谢庭贵如实供述自己的罪行，符合《刑法》第六十七条第三款坦白情节的规定。4、被告人谢庭贵无犯罪前科，系初犯并当庭自愿认，应酌情予以从轻处罚。
被告人高某甲辩解其直接和间接发展的传销人员只有30人左右。他支点和陈某甲支点和李某甲支点没有任何利益关系，对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、公诉机关认定高某甲支点直接和间接发展的传销人员100余人无足够证据；2、被告人高某甲具有主动退赃7600元的情节、又系初犯，无前科，对被控行为的认识态度较好，请求法院对其从轻处罚。
被告人李某甲辩解她最早是2011年7月加入传销组织的，直接间接购买产品的份数不是356份，而是190份。其辩护人还提出：被告人李某甲悔罪表现非常好，犯罪情节轻微，系初犯，本案也无任何暴力行为，更无恶果，请求法院对其从轻判处。
被告人陈某甲对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人李某乙辩解其系2013年9月加入传销组织，对其他犯罪事实不持异议。其辩护人提出：被告人李某乙属于受蒙蔽状态，在该组织当中作用非常小，也是受害者，是为男朋友陈某甲临时去汇总各个支点的情况，且认罪、悔罪，具有坦白情节，请法院本着刑法惩罚教育相结合的原则对李某乙从轻处罚。
被告人李某丙辩解其不是孙某乙直接上线，也没任命孙某乙当家长，对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、被告人李某丙具有坦白情节，悔罪表现好，在传销组织中起到次要作用，犯罪情节较轻属于从犯，又是初次犯罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人唐某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出，被告人唐某作用较小，其地位应排在刘某甲之后。
被告人孙某甲辩解其有投案情节，对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人贺某辩解其有投案情节，对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人哈某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人黄某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人罗某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人刘某乙对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人翟某甲对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人孙某乙辩解李某丙不是他上线，没有任命他为家长。他是D级业务组长，不是C级业务主任。对起诉书指控其他犯罪事实不持异议。
经审理查明：被告人谢廷贵、高某甲、李某甲、陈某甲、李某乙、李某丙、唐某、孙某甲、贺某、哈某、张某甲、黄某、刘某甲、孙某乙、罗某、刘某乙、翟某甲等人组织领导以深圳圣达国际贸易有限公司为名的传销组织，假借直销男士西服、衬衣、女士化妆品等产品引诱参加者购买商品获得加入资格，同时要求参加者继续发展他人加入该组织并购买商品，从而获得晋升和提成。其晋升分5级3阶制，级别从高到底为高级业务员、业务经理、业务主任、业务组长、初级业务员（实习业务员），用字母表示从高到底的级别依次是A级、B级、C级、D级、E级。三阶是指三个晋升阶段，第一个晋升阶段是初级业务员晋升为业务组长，再晋升为业务主任，这个阶段只要购买的产品份额（其中晋升业务组长需达到购买3份产品以上，晋升业务主任需达到购买11份产品以上）达到了立即可以获得晋升；第二个阶段是指业务主任晋升为业务经理，这个必须要求参加者自己及发展下线购买的份额达到65份以上，同时要求自己的下线产生了两个以上的业务主任；第三个晋升阶段是指业务经理晋升为高级业务员，要求自己购买及发展下线购买产品份额达到600份，并培养出3位业务经理。目前该组织共查获50余人。
被告人谢廷贵于2009年4月经张某庚（另案处理）介绍加入该传销组织，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展了产销人员100余人，于2012年底晋升为高级业务员（A）级，其下线被告人高某甲、唐某等人。2013年9月，被告人谢廷贵成为该组织在抚州其中一个支点最高领导者，任命了被告人高某甲为其所在支点的负责人，并通过下线购买产品获取提成17万余元，被抓获后追缴赃款1.4万元。
被告人高某甲自2012年3月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展了近100余人，级别为业务经理，其名下购买产品份额在400余份。2014年1月被告人高某甲开始负责该组织在抚州市区一个支点的管理工作，目前属于该组织在抚州市的负责人，被抓获后追缴赃款7600元。
被告人李某甲于2007年7月在湖北随州市加入该组织后，2013年6月按照上级安排将线下人员带至抚州发展，以推销商品为名通过引诱他人加入并购买产品，李某甲个人及发展下线累积购买产品的份数达到356份，达到业务经理级别，为该组织在抚州市区另一个支点的负责人，被抓获后缴赃款15376元。
被告人陈某甲于2013年5月加入该组织后，以推销商品为名引诱他人加入该组织并购买产品，其个人及发展下线累计购买的产品份数达到138份，级别为业务经理。目前，被告人陈某甲为抚州市区其中一个支点的负责人，其下线的业务经理有被告人李某乙、孙某甲、贺某和哈某等人。
被告人李某乙于2012年9月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线17人，其个人及发展下线累计购买的产品份数达到158份，级别为业务经理。在该组织中，李某乙负责每日汇总该组织各窝点的情况。属于抚州被告人陈某甲支点人员。
被告人李某丙于2013年7月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线，其个人及发展下线累计购买的产品份数达到160份，级别为业务经理，属于抚州被告人李某甲支点人员。
被告人唐某于2014年2月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线，其个人及发展下线累计购买产品份数达到65份，级别为业务经理，同时成为该组织的其中一位家长，成为该组织的管理者之一。属于抚州被告人高某甲支点人员。
被告人孙某甲于2012年9月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线19人，其个人及发展下线购买产品分数达到150份，级别为业务经理，其下线被告人贺某、哈某也晋升为业务经理，同时于2013年11月成为该组织中的一位家长，成为组织的管理者之一。属于被告人抚州陈某甲支点的人员。
被告人贺某于2013年2月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线16人，个人及发展下线购买产品分数达到130份，级别为业务经理，其下线哈某也晋升为业务经理，于2014年4月10日成为该组织中的一位家长，成为组织的管理者之一。属于抚州被告人陈某甲支点的人员。
被告人哈某于2013年11月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线9人，哈某个人及发展下线累计购买的产品份数达到80份，级别为业务经理，于2014年6月10日提升为该组织的家长，成为该组织的管理者之一。属于抚州被告人陈某甲支点的人员。
被告人张某甲于2012年1月27日加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线12人，个人及发展下线购买产品分数达到150份，级别为业务经理，于2014年1月成为该组织中的一位家长，成为组织的管理者之一。属于抚州被告人高某甲支点人员。
被告人黄某于2012年12月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线16人，其个人及发展下线购买产品分数达到150份，级别为业务经理，其下线被告人刘某甲等人也晋升为业务经理，2013年9月被告人黄某成为该组织中的一位家长，成为组织的管理者之一。属于抚州被告人李某甲支点人员。
被告人刘某甲于2013年5月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线12人，个人及发展下线购买产品份数超过65份，达到业务经理级别，担任该组织中的一位家长，成为组织的管理者之一。属于抚州被告人李某甲支点人员。
被告人罗某于2014年1月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线6人，线下累计购买的产品份数达到57份，级别为业务主任，2014年6月被提升为家长，负责对传销窝点的日常管理及对新入人员进行教育，成为该组织的管理者之一。属于抚州被告人高某甲支点人员。
被告人刘某乙于2014年1月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线1人，线下累计购买的产品份数22份，级别为业务主任，2014年6月被提升为家长，负责对传销窝点的日常管理及对新入人员进行教育，成为该组织的管理者之一。属于抚州被告人高某甲支点人员。
被告人翟某甲于2013年9月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线2人，线下累计购买的产品份数11份，级别为业务主任，2014年6月20日被提升为家长，成为该组织的管理者之一。属于抚州被告人陈某甲支点人员。
被告人孙某乙于2013年11月加入该组织后，以推销商品为名通过引诱的方式直接和间接发展下线3人，级别为业务组长，2014年4月成为家长，负责对传销窝点的日常管理及新入人员进行教育，成为该组织的管理者之一。属于抚州被告人李某甲支点人员。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：
1、物证、书证
（1）抚州市公安局临川分局扣押物品清单五份、物证照片若干张证实：该局依法从李某丙处扣押记载传销组织人员笔记本5本及购买产品申购号、传销人员结构名单4张、传销人员身份证10张。
依法从高某甲处扣押账本8本、产品套装1套、化妆品1套、银行卡3张、笔记本3本、传销组织人员名单及住房、租房合同6份。
依法从李某甲处扣押记载传销组织会议记录笔记本5本、书籍1本、产品套装4套、化妆品2套、银行卡2张、租房合同1份。
依法从李某乙处扣押传销人员各级别申购产品线路图8张、传销人员提成表12张、陈某甲、李某乙等人名下的人员传销人员结构图1张、笔记本8本、数量及申购单号，深圳圣达公司的概况，作息时间安排，会议记录、生活管理条例1份、深圳圣达国家贸易有限公司传销组织宣传材料1份、产品订购单33份、建设银行卡1张、身份证20张、卡片1张、产品4套、化妆品2套。
依法扣押谢廷贵人民币1400元、银行卡6张，笔记本1本。
（2）常住人口信息证实：
谢廷贵19**年2月12日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
高某甲1988年7月6日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
李某甲1980年1月4日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
陈某甲1988年10月7日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
李某乙1992年7月10日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
李某丙1986年3月15日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
唐某1987年6月27日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
孙某甲1991年7月30日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
贺某1992年1月18日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
哈某1993年8月30日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
张某甲1991年4月10日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
黄某1986年10月5日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
刘某甲1994年2月15日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
罗某1987年6月7日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
刘某乙1963年12月4日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
翟某甲1990年3月11日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
孙某乙1984年1月29日出生，案发前系完全负刑事责任能力人。
（3）抚州市公安局临川分局归案情况说明证实：被告人李某丙、李某甲、李某乙、陈某甲、高某甲、哈某、孙某乙、罗某、刘某乙、唐某、翟某甲、谢廷贵、贺某、孙某甲、张某甲、黄某、刘某甲均系被公安机关抓获。
（4）辩认笔录证实：
李某甲辩认出魏某是其上线，谢廷贵是高某甲的上线，都是组织的A级。
杨某乙、包某、耿某辩认出唐某是传销公司业务主任、传销组织家长；翟某甲是传销公司业务主任，传销组织家长。
李某丙辩认出谢廷贵、刘某甲是本案被告人。
李某乙辩认出李某甲、谢廷贵、陈某甲、高某甲、李某丙是本案被告人。
陈某乙辩认出孙某乙是骗其进传销组织的上线兼家长。
范某辩认出孙某乙是抚州市汽运宿舍一出租房进行传销活动并担任家长的被告人。
孙某乙辩认出高某甲、李某丙、李某甲是本案被告人。
张某丁辩认出刘某乙是深圳圣达贸易公司在抚州种子公司宿舍的家长。
罗某辩认出李某丙是其传销组织内的业务大经理。
林某辨认出孙某甲、贺某是本案被告人。
孙某甲辨认出哈某、贺某、高某甲是本案被告人。
贺某辨认出高某甲、谢廷贵、哈某、孙某甲是本案被告人。
张某甲辨认出高某甲、陈某甲、李某甲是本案被告人。
黄某辨认出李某丙、刘某甲是本案被告人。
程某辩认出黄某、陈某甲、唐某、李某乙、李某甲、高某甲、李某丙是传销组织的高层。
（5）抚州市公安局临川分局查获传销组织租房合同6份证实：涉案人员租住原抚州棉纺织厂宿舍、赣东大道469号等房屋作为传销窝点。
（6）抚州市公安局临川分局查获传销人员各级别申购产品线路详单证实：被告人谢廷贵等人传销产品份额等情况。
（7）抚州市公安局临川分局查获传销人员佣金明细表证实：传销人员分配提成的比例等情况。
（8）抚州市公安局临川分局查获传销人员结构图证实：被告人李某甲提供的分支机构的人员情况。
（9）抚州市公安局临川分局查获深圳圣达贸易公司宣传资料及生活管理条例证实：深圳圣达贸易公司相关资料及制定五级三阶制、奖金提成分配运作方式等。
（10）抚州市公安局临川分局查获内部人员名单证实：李某丙提供的个支点组成人员名单情况。
（11）抚州市公安局临川分局查获抚州体系报表证实：谢廷贵处扣押的传销组织体系报表。
（12）被告人李某甲、谢廷贵、高某甲、陈某甲等人的银行账户信息及明细：被告人李某甲、谢廷贵等人传销过程中资金进出情况。
（13）抚州市公安局临川分局勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证实：
该局依法对临川区裕隆广场商品房2栋1单元701室进行搜查，对涉案证据物品进行了扣押。
依法对抚州市原棉纺厂二期五栋605室进行搜查，对涉案物品进行了扣押。
依法对抚州市临川区老抚纺宿舍东南角临马路栋三单元2楼中间套进行搜查，对涉案物品进行了扣押。
依法对临川区南湖路红太阳宾馆楼上套间进行了搜查，对涉案物品进行了扣押。
2、证人证言
（1）张某乙的证言证实：2013年9月他经同学介绍到抚州参加传销组织深圳圣达国际贸易公司，是业务主任C级，一共购买了11份产品，发展了下线他弟弟。他所在的传销组织在抚州市临川区大概有100余人左右。
（2）宗某的证言证实：2014年3月份中旬她经朋友介绍到抚州到加入传销组织深圳圣达国际贸易公司。2014年4月21日她和温某、翟某乙等同伙在赣东大道四海宾馆楼上居民房窝点被公安机关抓获。
（3）温某、田某的证言证实：她们寝室分别有温某、田某、宗某、翟某乙、张某乙。
（4）何某甲的证言证实：2014年3月份下旬，他到抚州找工作时，被一男子带到四海宾馆楼上窝点进行传销。
（5）翟某乙的证言证实：2014年2月份左右，翟永强叫他从兰州到抚州赣东大道四海宾馆楼上居民房内参加了传销组织深圳圣达国际贸易公司。他购买了一份3800元的产品，但是没得产品，是实习业务员，深圳圣达国际贸易公司传销组织内的人员分为5个级别，分别是实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员。
（6）王某甲的证言证实：他朋友2014年3月份初打电话叫他来抚州找工作，后安排他在四海宾馆楼上加入传销，同住的人是张某乙、温某、田某、翟某乙、何某甲、宗某。
（7）杨某甲的证言证实：2014年5月19日她被叫来抚州二轻局宿舍六楼，加入他们传销组织叫深圳圣达国际贸易有限公司，她是D级业务员。她们窝点有两个家长翟某甲、唐某，其他成员有耿某、李某丁、杨某乙、韦某、杨某甲。平时生活都是家长翟某甲负责，家长每天叫他们起床、负责买菜，安排每个人的活动，在房间看书，上课，有时家长也会安排去外面走一下，不可以单独行动，身份证和手机都是统一交给家长管理，要打电话要向家长申请。翟某甲主要负责男的，唐某负责女的。有时上面有人到传销窝点来讲课，教如何去营销，如何赚钱。
（8）包某的证言证实：他被介绍到临川区青云峰路二轻局加入传销窝点。传销公司叫深圳圣达国际贸易有限公司，为五级三阶制，他们窝点有两个负责人翟某甲、唐某，其他成员有耿某、李某丁、杨某乙、韦某、杨某甲。
（9）证人杨某乙、李某丁、耿某、韦某的证言证实：深圳圣达国际贸易有限公司是一传销组织，他们租住的点在临川区二轻局宿舍6楼，唐某、翟某甲是他们家长。
（10）证人汪某、李某戊、朱某、王某乙、卢某的证言证实：他们的传销窝点在赣东大道附属医院对面工行旁的一栋宿舍5楼，家长是哈某。
（11）证人范某、陈某乙、王某丙、祁某、李某己、张某丙、王某丁的证言证实：其所在的传销组织是深圳圣达贸易公司，窝点在赣东大道老羊城照相馆旁出租屋，家长是罗某，罗某平时管吃住和作息，讲课。
（12）高某乙、张某丁、何某乙、张某戊、徐某的证言证实：他们所租住的抚州市种子公司宿舍是一传销窝点，家长是刘某乙。
（13）证人程某、林某、党某甲、张某己、李某庚、石某、蒋某的证言证实：他们在深圳圣达国际贸易有限公司搞传销，住在文昌街办三角巷一居民楼六楼，家长是黄某。
3、被告人谢廷贵的供述证实：2009年4月，他经张某庚介绍到抚州市临川区的深圳圣达国际贸易有限公司搞传销，经过一年半的时间成为高级业务员A级，在组织中属于最高级别。高某甲是他安排在抚州市临川区的总管，李某甲是魏某支点的总管。他使用的账号是他儿媳的建设银行卡，共获利17-18万元。
4、被告人高某甲的供述证实：他是2012年2、3月份左右加入传销组织的，是被介绍到抚州市进入传销组织的，他购买了三份产品，每份3800元，一共交了11400元，传销组织是深圳圣达贸易公司，在抚州市一共有14个窝点，运行模式是“五级三阶”制，就是五个级别、三个晋升阶段，可用字母E、D、C、B、A代替五个级别，E是实习业务员，D是业务组长，C是业务主任，B是业务经理，A是高级业务员。为公司销售1-2份产品时就是一名实习业务员；当自己和自己的下线合计是为公司销售3-9份产品时就是业务组长；当销售10-64份以上产品就是业务主任；销售65-599份产品就是业务经理；600份以上就是高级业务员。五个级别分为三个晋升阶段，业务组长晋升为业务主任为第一晋升阶段；业务主任晋升为业务经理为第二个晋升阶段；业务经理晋升为高级业务员为','2018-10-11
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