福建省泉州市鲤城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0502刑初268号公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。被告人杜广南，男，1992年1月6日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市洛江区，同日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。被告人陈卫鹏，男，1994年8月9日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月3日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉[2016]237号起诉书指控被告人杜广南、陈卫鹏犯诈骗罪，于2016年5月26日向本院提起公诉，本院于同年6月2日立案，并依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。鲤城区人民检察院指派代理检察员倪正立出庭支持公诉，被告人杜广南、陈卫鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。泉州市鲤城区人民检察院指控：2015年9月起，被告人杜广南经事先预谋后，在互联网上发布“支付宝花呗”、“京东白条”套现的虚假信息，并招揽被告人陈卫鹏作为下线。当被害人与被告人杜广南、陈卫鹏微信聊天后信以为真能够套现，被告人杜广南、陈卫鹏便骗得被害人扫描“苏宁店铺套现老板”(另案处理)提供的商品二维码进行电子支付。“苏宁店铺套现老板”得款后，再按比例将赃款汇给被告人杜广南，被告人杜广南再将分得的赃款按比例分给被告人陈卫鹏，后被告人杜广南、陈卫鹏便将被害人的微信账号加入黑名单。具体犯罪事实如下:1、2015年10月6日19时许，被害人颜某通过微信联系被告人陈卫鹏欲进行“支付宝花呗”套现，被告人陈卫鹏便将从被告人杜广南处获得的“苏宁店铺套现老板”提供的商品二维码发送给被害人，后被告人陈卫鹏使用被害人颜某提供的支付宝账号和密码、短信验证码支付人民币884元，随即将被害人颜某的微信账号拉入黑名单。2、2015年10月8日12时许，被害人刘某1通过微信联系被告人杜广南欲进行“支付宝花呗”套现，被告人杜广南便将从“苏宁店铺套现老板”处获得商品二维码发送给被害人刘某1扫描支付，骗得被害人刘某1人民币6013.6元。3、2015年11月13日22时许，被害人郑某通过微信联系被告人陈卫鹏欲进行“支付宝花呗”套现，被告人陈卫鹏便将从被告人杜广南处的获得“苏宁店铺套现老板”提供的商品二维码发送给被害人，后被告人陈卫鹏使用被害人郑某提供的支付宝账号和密码、短信验证码支付人民币3000元。4、2015年12月11日中午，被害人肖某通过微信联系被告人陈卫鹏欲进行“京东白条”套现，被告人陈卫鹏便通过微信将被害人介绍给被告人杜广南，被告人杜广南将从“苏宁店铺套现老板”处获得的商品二维码让被害人扫描支付，骗得被害人肖某人民币7317元。5、2015年12月15日15时许，被害人李某通过微信联系被告人陈卫鹏欲进行“支付宝花呗”套现，被告人陈卫鹏便将被害人通过微信介绍给被告人杜广南，被告人杜广南将从“苏宁店铺套现老板”处获得的商品二维码让被害人扫描支付，骗得被害人李某人民币7000元。6、2016年1月14日14时许，被害人吴某通过微信联系被告人杜广南欲进行“支付宝花呗”套现，被告人杜广南将便从“苏宁店铺套现老板”处获得的商品二维码让被害人扫描支付，骗得被害人吴某人民币800元。2016年1月15日，公安机关前往被告人杜广南位于泉州市洛江区马甲镇新民村中厝28号的家中准备抓捕杜广南，但当时被告人杜广南不在家中，公安机关便以被告人杜广南的身份证存在被人冒用办理高额度信用卡的理由告知杜广南的父母代为转告，被告人杜广南于当日下午前往马甲镇派出所后被抓获，并从其处扣押到手机2部、银行卡5张。2016年2月3日公安机关在泉港区佳佳网吧抓获被告人陈卫鹏，并从其处扣押到手机1部、银行卡2张。案发后，被告人杜广南家属已代为退出人民币800元给被害人吴某，退出人民币6013.6元给被害人刘某1，被害人吴某、刘某1均对被告人杜广南的行为表示谅解。被告人陈卫鹏家属代为退出人民币500元给被害人郑某。上述事实，被告人杜广南、陈卫鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、户籍证明、工作说明、银行账户历史数据查询单、银行账户明细单、收条、谅解书、提取笔录、扣押清单、微信聊天记录截图、支付宝资金来往截图、辨认笔录、相关照片、被害人刘某1、吴某、李某、郑某、肖某、颜某的陈述、证人叶某、陈某、林某、杜某的证言及二被告人供述等相关证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人杜广南在有期徒刑十个月至一年六个月幅度内处刑，并处罚金；对被告人陈卫鹏在有期徒刑八个月至一年四个月个月幅度内处刑，并处罚金。本院认为，被告人杜广南、陈卫鹏以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用虚假信息多次骗取他人财物，其中被告人杜广南诈骗数额为人民币25014.6元，被告人陈卫鹏诈骗数额为人民币18201元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。二被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，均予以从轻处罚。二被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，予以酌情从重处罚。被告人杜广南、陈卫鹏的家属代其退出部分赃款，其中被告人杜广南取得了部分被害人的谅解，均予以酌情从轻处罚。本院根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杜广南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月15日起至2017年1月14日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈卫鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月3日起至2016年12月2日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人杜广南、陈卫鹏共同退出赃款人民币17701元，赔偿各被害人（其中颜某884元、郑某2500元、林某7317元、李某7000元）。四、扣押在案的手机3部、银行卡7张，予以没收，交由泉州市公安局鲤城分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。代理审判员 缪 玢二〇一六年六月十三日书 记 员 陈进龙速 录 员 陈奋强附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。