宁夏回族自治区西吉县人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）宁0422刑初5号
公诉机关西吉县人民检察院。
被告人袁金龙，男，1980年5月21日生于宁夏西吉县，公民身份号码：×××，回族，文盲，农民，住宁夏西吉县。2012年11月29日因犯诈骗罪被甘肃省环县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元，于2015年5月17日刑满释放。2017年7月5日因涉嫌诈骗罪，被西吉县公安局刑事拘留，同年8月11日经西吉县人民检察院批准，同日被西吉县公安局执行逮捕。现羁押于西吉县看守所。
西吉县人民检察院以西检公诉刑诉〔2018〕4号起诉书指控被告人袁金龙犯诈骗罪一案，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月28日公开开庭审理了本案。西吉县人民检察院指派检察员郭慧出庭支持公诉，被告人袁金龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人袁金龙以非法占有为目的，在西安康复路古玩市场购买假银元、假金佛、假银锭等物品，谎称系其推地时发现的古物，骗取当地农民信任，后借机诈骗敛财共计62400元。具体如下：
1.2016年9月22日，被告人袁金龙在甘肃省××县，持假银元181枚、瓷罐2件、瓷碗5件，谎称是其在静宁施工时挖出的文物，骗取被害人杨某甲现金人民币4000元。
2.2016年9月27日，被告人袁金龙驾驶红色雅马哈牌二轮摩托车，在××县，持假银元256枚、假金佛6尊、假银锭16块、香炉2件、铜罐1件，谎称是其在朱家湾山上推地时发现的文物，骗取被害人马某甲现金人民币39800元。
3.2017年4月18日，被告人袁金龙驾驶红色雅马哈牌二轮摩托车，在××县，持假银锭6块、假银元50枚、酒壶2个，谎称是其在西滩乡阳洼村推地时发现的文物，骗取被害人苏某某现金人民币3000元。
4.2017年5月6日，被告人袁金龙驾驶红色雅马哈牌二轮摩托车，在××县，持假元宝50个、假金佛19尊、假银元187枚、香炉2件、麒麟1尊，谎称是其在推地时发现的文物，骗取被害人烟风和现金人民币14800元。
5.2017年6月17日，被告人袁金龙驾驶红色雅马哈牌二轮摩托车，在××县，持假银元20枚、假银锭1块、瓷罐1件，谎称是其在驾驶铲车作业过程中挖出来的文物，骗取被害人单某某现金人民币800元。
认定上述事实的证据如下：
1.物证：红色雅马哈牌二轮摩托车、假银元、假金佛、假银锭、香炉、铜罐、酒壶等；
2.书证：受案登记表、立案决定书等。
3.证人证言：证人马某乙、马某丙、王某某等人的证言；
4.被害人陈述：被害人马某甲、单某某、苏某某等人的陈述；
5.被告人的供述和辩解：被告人袁金龙的供述和辩解；
6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：被告人辨认作案地点的笔录及照片、被害人辨认被告人的笔录及照片。
公诉机关认为，被告人袁金龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁金龙曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。建议判处被告人袁金龙四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人袁金龙辩称，起诉书指控的第1、2起事实不属实，因为2016年6月至9月我在老家盖牛棚、修路、盖房子，没有去过静宁和马莲这两个地方，也没有骑过黄色摩托车，其他都属实。我有罪，希望法庭给我从轻处理。
经审理查明，被告人袁金龙在西安康复路古玩市场购买假银元、假金佛、假银锭等物品，谎称系其推地时发现的古物，骗取当地农民信任，后借机诈骗敛财共计62400元。具体如下：
一、2016年9月22日，被告人袁金龙在甘肃省××县，持假银元181枚、瓷罐2件、瓷碗2件，谎称是其在静宁施工时挖出的文物，骗取被害人杨某甲现金人民币4000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.物证假银元181枚、瓷罐2件、瓷碗2件。
2.受案登记表、立案决定书，证实了被害人杨某甲于2016年9月23日报案至静宁县公安局称，2016年9月23日被两名男子用假文物诈骗4000元，静宁县公安局于2016年9月25日立案侦查。
3.接受证据清单、随案移交物品清单，证实了从被害人杨某乙扣押的假文物的特征。
4.被害人杨某甲的陈述，证实了2016年9月22日，两个年轻小伙子到××县被害人杨某甲经营的烤饼店，叫杨某甲将其店内的烤饼给其五台山根底下的工地上送一下。后二人从怀中掏出两个瓷碗和181枚银元，称其二人是陇南人，在静宁县施工时挖出来的，准备将这些东西寄回老家，如果杨某甲要的话可以出卖。杨某甲就以4000元的价格买下了这两个瓷碗和181枚银元。后其妻子将这些东西拿到古玩店进行鉴定，被告知东西是假的。
5.证人王某某的证言，证实2016年9月22日，王某某与其丈夫杨某甲在××县其经营的烤饼店里。两个小伙子拿着两个土黄色的瓷罐和龙图腾图案的银元骗取其和其丈夫杨某甲的信任后，其以4000元的价格购买了这些东西。经商业街古玩店的人鉴定，这些东西都是假的。
6.辨认笔录及照片，证实了2017年7月7日，静宁县公安局侦查人员组织证人王某某对诈骗丈夫杨某甲的人进行辨认，王某某辨认出袁金龙就是辨认对象；2017年11月9日，静宁县公安局侦查人员组织被害人杨某甲对用假银元骗取其先进的被告人进行辨认，杨某甲辨认出袁金龙就是辨认对象。
二、2016年9月27日，被告人袁金龙驾驶一辆黄色二轮摩托车，在××县，持假银元256枚、假金佛6尊、假银锭16块、香炉2件、铜罐1件，谎称是其在朱家湾山上推地时发现的文物，骗取被害人马某甲现金人民币39800元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.物证假银元256枚、假金佛6尊、假银锭16块、香炉2件、铜罐1件。
2.受案登记表、立案决定书，证实了被害人马某甲于2016年9月28日报案至西吉县公安局称，2016年9月27日在其自己地里，被一名男子用假文物诈骗39800元，西吉县公安局于2016年9月30日立案侦查。
3.接受证据清单、随案移交物品清单、被害人被骗指认照片，证实了从被害人马某甲处扣押的假文物的来源及特征。
4.银行账户交易明细，证实了被害人马某甲的卡号×××于2016年9月27日ATM机取现20000元，马某丙卡号×××于2016年9月27日通过ATM机取现19500元。
5.被害人马某甲的陈述，证实了2016年9月28日，被害人马某甲在马莲乡麻子湾村其自家地里收割玉米。一个骑着黄色二轮摩托车的年轻人到其跟前打问清真寺里阿訇的事情。后该年轻人拿出一些白元、碗、铜佛等东西，说是其在朱家湾山上推地时推出来的，要将这些东西出售，并且赌咒发誓的他不骗人。马某甲就带该男子到其家中给其父亲鉴定这些东西。后该男子称要将这些东西卖五万元。马某甲从其卡上、其父亲的卡上取钱，最后总共给该男子39800元买下这些东西。
6.证人马某乙的证言，证实了2017年9月份的一天下午，马某乙与其丈夫马某丙在家看电视，其儿子马某甲领着一个小伙子到其家中，该小伙子从其挎包里掏出来一些银元和银锭，说其在山里推地，推出来一些文物。其丈夫、儿子一起看了一会那些东西以后就花三万多元买下了。过了一会，其丈夫到山上去看推地的地方，回来说这个小伙子是骗人的。
7.证人马某丙的证言，证实了去年九月份的一天，证人马某丙与其老婆子在家。其儿子马某甲领着一个小伙子到其家中。该小伙子身上背着一个黄色挎包，从挎包里取出来一些跟土装在一起的银元，说是在山上推地推出来的。马某丙没有见过真银元，认为这些银元是真的。该男子又从挎包里掏出来一些银锭子、金佛等。看完之后其儿子马某甲就要将这些东西买下来。马某丙将其银行卡拿给其儿子去马莲取钱。他们走了之后，马某丙上山去看那个小伙子说的推出银元的地方，发现受骗了。马某甲一共花了39800元购买假文物。
8.证人杨某丙的证言，证实了杨某丙系马某甲的妻子，案发当天，被告人驾驶的是一辆黄色二轮摩托车。
9.辨认笔录及照片，证实了2017年7月6日，西吉县公安局侦查人员组织被害人马某甲对诈骗其39800元的人进行辨认，马某甲辨认出袁金龙就是辨认对象；2017年9月20日，西吉县公安局侦查人员组织证人马某乙（被害人马某甲的母亲）对诈骗其儿子马某甲的人进行辨认，马某乙辨认出袁金龙就是辨认对象；2017年9月20日，西吉县公安局侦查人员组织证人马某丙（被害人马某甲的父亲）对诈骗其儿子马某甲的人进行辨认，马某丙辨认出袁金龙就是辨认对象。
三、2017年4月18日，被告人袁金龙驾驶红色雅马哈牌二轮摩托车，在××县，持假银锭6块、假银元50枚、酒壶2个，谎称是其在西滩乡阳洼村推地时发现的文物，骗取被害人苏某某现金人民币3000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.物证假酒壶2个、假银锭6块、假银元50枚。
2.受案登记表、立案决定书，证实了被害人苏某某于2017年7月2日报案至西吉县公安局称，2017年4月18日在××县，被一名男子用假文物诈骗3000元，西吉县公安局于2017年7月4日立案侦查。
3.接受证据清单、随案移交物品清单、被害人被骗指认照片，证实了从被害人苏某某处扣押的假文物的特征。
4.被害人苏某某的陈述，证实了2017年4月18日15时许，被害人苏某某在西吉县硝河乡套子湾放羊，一名男子驾驶一辆红色大摩托车向其问路。聊天时该男子说起是隆德人，从西滩乡阳洼来，在西滩推地时推出来三十个银元，要去卖给硝河乡的一个老汉。苏某某看了一下有五十个银元，就与该男子商议3000元卖给其。下午苏某某给其姑舅打电话问西滩阳洼推地着没有，其姑舅说没有。苏某某发现上当了。
5.被告人袁金龙的供述和辩解，证实了2017年4月份左右，被告人袁金龙驾驶其红色雅马哈牌摩托车在硝河乡的村子里看见一个放羊老汉。袁金龙告诉这个老汉其在附近的山上推地时挖出来一些文物准备出卖。这个老汉就以3000元的价格买下了其几十个假白元、两个瓦罐。
6.辨认笔录及照片，证实了2017年8月3日，西吉县公安局侦查人员组织被告人袁金龙对作案地点进行辨认。袁金龙指引侦查人员驾车行驶至硝河乡坟湾村苏某某家，指认出这里是其利用假文物诈骗3000元的地方，照片记录了辨认情况；2017年7月3日，西吉县公安局侦查人员组织被害人苏某某对诈骗其3000元的人进行辨认，苏某某辨认出袁金龙就是辨认对象。
四、2017年5月6日，被告人袁金龙驾驶红色雅马哈牌二轮摩托车，在××县，持假元宝69个、假银元187枚、香炉2件、麒麟1尊，谎称是其在推地时发现的文物，骗取被害人烟风和现金人民币14800元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.物证假元宝69个、假银元187枚、香炉2件、麒麟1尊。
2.受案登记表、立案决定书,证实了被害人烟风和于2017年5月9日报案至西吉县公安局称，2017年5月6日在××县，被一名男子用假文物诈骗14800元，西吉县公安局于2017年5月10日立案侦查。
3.接受证据清单、随案移交物品清单、被害人被骗指认照片，证实了从被害人烟风和处扣押的假文物的特征。
4.被害人烟风和的陈述，证实了2017年5月6日13时许，一个二十几岁的小伙子到被害人烟风和家门口搭话问路。聊天时该男子说其是推地的铲车司机，在山后推地时推出来一个坟墓，把里面的文物都推烂了，其怕老板发现就拿出来卖。被害人烟风和信以为真，与该男子商量15000元买下这堆文物。烟风和只有3800元，到其二弟烟风明家借了11000元。一共支付14800元买下银元187个、元宝69个、香炉2件、麒麟1件，后经其爷爷鉴定这些文物是假的。2017年5月8日，其外甥遇见该男子换了一辆摩托车行骗，就告诉烟风明。烟风明骑摩托车一直尾随该男子到甘肃省小庄村的一个集市。
5.证人烟风明的证言，证实了2017年5月6日，被害人烟风和要向被告人袁金龙购买古物，向其弟弟烟风明借钱。卖古物的人说已经向烟风和拿了3800元。烟风明将其11000元给了卖古物的人。后烟风明将买到的古物找人看了，发现全是假的。2017年5月8日，烟风明听其外甥说有人在推销古物，说是铲车推出来的。烟风明意识到可能是骗其哥哥烟风和的人。就骑着摩托车根据其外甥说的方向追过去。发现上次骗其哥哥的人骑着一辆黑色摩托车，带着一个人到达甘肃省静宁县小庄的集市，进入一个买扫帚的商店。
6.被告人袁金龙的供述和辩解，证实了2017年4月份，被告人袁金龙骑着一辆红色的雅马哈牌摩托车到公易小庄村附近。遇见一个骑摩托车的人。袁金龙就向这个人问路。聊天中袁金龙说起在山背后开铲车给人干活，推地的时候挖出来一堆文物。那个人看了以后就要买这些文物。双方约定好价格后该男子带着袁金龙到其兄弟家借钱后支付，袁金龙将这堆文物卖给了该男子。
7.辨认笔录及照片，证实了2017年8月3日，西吉县公安局侦查人员组织被告人袁金龙对作案地点进行辨认。袁金龙指引侦查人员驾车行驶至兴隆镇公易村一组烟风明家，指认出这里是其用假文物诈骗14800元的地方；2017年7月3日，西吉县公安局侦查人员组织被害人烟风和对诈骗其14800元的人进行辨认，烟风和辨认出袁金龙就是辨认对象；2017年7月3日，西吉县公安局侦查人员组织证人烟风明对诈骗其哥哥烟风和14800元的人进行辨认，烟风明辨认出袁金龙就是辨认对象。照片记录了辨认情况。
五、2017年6月17日，被告人袁金龙驾驶红色雅马哈牌二轮摩托车，在××县，持假银元20枚、假银锭1块、瓷罐1件，谎称是其在驾驶铲车作业过程中挖出来的文物，骗取被害人单某某现金人民币800元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.物证假银元20枚、假银锭1块、瓷罐1件。
2.受案登记表、立案决定书，证实了被害人单某某于2017年7月14日报案至西吉县公安局称，2017年6月17日被一名男子用假文物诈骗800元，西吉县公安局于2017年7月18日立案侦查。
3.接受证据清单、随案移交物品清单、被害人被骗指认照片，证实了从被害人单某某处扣押的假文物的特征。
4.被害人单某某的陈述，证实了2017年6月17日，一名男子驾驶一辆红色摩托车到西吉县将台乡单某某家打问清真寺里的阿訇在哪里，称其是一名铲车司机，在作业过程中挖出一些文物，想找阿訇看一下，单某某就要着看了一下，对方从一个金属制品的绿色罐子里拿出20个白元，一个银锭，这些东西都沾满黄土。该男子称其还挖出两个绿色的碗和一个铜菩萨。该男子要将这些东西卖5000元。单某某与该男子讨价还价后，该男子以800元将这些东西卖给单某某。
5.辨认笔录及照片，证实了2017年8月3日，西吉县公安局侦查人员组织被告人袁金龙对作案地点进行辨认。袁金龙指引侦查人员驾车行驶至将台乡明星村单某某家，指认出这里是其用假文物诈骗800元的地方；2017年7月14日，西吉县公安局侦查人员组织被害人单某某对诈骗其800元的人进行辨认，单某某辨认出袁金龙就是辨认对象。
其它相关证据：
1.物证红色雅马哈牌二轮摩托车一辆，证实了被告人袁金龙作案时所驾驶的车辆基本情况。
2.户籍证明，证实了被告人袁金龙的基本情况，犯罪时已达刑事责任年龄。被害人马某甲、苏某某、烟风和、单某某的基本情况。
3.抓获经过，证实了被告人袁金龙的到案经过。2017年7月6日，西吉县公安局侦查人员在吉强镇高同村六组袁金龙家中将其抓获归案。
4.扣押笔录，证实了2017年9月21日，西吉县公安局侦查人员从被告人袁金龙家中扣押红色雅马哈牌二轮摩托车一辆。
5.被告人袁金龙的供述和辩解，证实了被告人袁金龙在西安市古玩市场购买了一些假文物，其中假银元和假麻钱单价2.5元，假瓦罐单价5元，假银锭单价13元，假金佛单价6元。后在这些假银元、假瓦罐、假麻钱上面涂一些泥，谎称是其在推地时从土地里推出来的文物卖给他人行骗。每次行骗时，袁金龙驾驶黑色或红色雅马哈牌125摩托车，随机选择诈骗对象进行诈骗，假文物能卖多少钱算多少。只要不赔本就行。袁金龙还在固原走平凉的路上花了两千元买了两个瓦瓶、四个瓦罐藏匿于家中准备用来骗人。
6.违法犯罪记录证明、甘肃省环县人民法院刑事判决书、释放证明，证实了2012年11月29日被告人袁金龙因犯诈骗罪，被甘肃省环县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元，2015年5月17日刑满释放的事实。
对公诉机关出示的证据，经法庭举证、质证，审查核实，各证据来源合法，内容真实且能相互印证、吻合，本院予以认定。
本院认为，被告人袁金龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控第1起中瓷碗5件，第4起中假元宝50个、假金佛19尊，根据本案的物证以及各被害人被骗指认照片、接受证据清单、随案移交物品清单等证据证实，第1起中瓷碗为2件，第4起中假元宝为69个，无假金佛，故对公诉机关的上述指控予以纠正；被告人关于起诉书指控的第1、2起犯罪事实不属实，因为2016年6月至9月其没有去过静宁和马莲这两个地方，也没有骑过黄色摩托车的辩解意见，经查，第1起事实中有假银元、瓷罐、瓷碗、接受证据清单、随案移交物品清单、被害人杨某甲的陈述、证人王某某的证言等证据，第2起事实中有假银元、假金佛、假银锭、香炉、铜罐、接受证据清单、随案移交物品清单、被害人被骗指认照片、银行账户交易明细、被害人马某甲的陈述、证人马某乙、马某丙、杨某丙的证言等证据，以及各被害人与证人对被告人的辨认笔录等能够互相印证，足以证实被告人实施了第1、2起犯罪事实，且综合本案，被告人经常是驾驶摩托车作案，庭审中也承认其驾驶过其他摩托车，故对被告人的辩解意见，本院不予采纳；对公诉机关指控的第2起中红色雅马哈牌二轮摩托车，应为黄色二轮摩托车，予以纠正；被告人袁金龙曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。为打击犯罪，保护公私财产不受侵犯。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人袁金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人袁金龙的刑期自2017年7月5日起至2021年7月4日止。罚金自本判决生效之日起10日内向本院缴纳，拒不缴纳予以强制执行。）
二、责令被告人袁金龙退赔各被害人的经济损失62400元（其中被害人杨某甲4000元、马某甲39800元、苏某某3000元、烟风和14800元、单某某800元）；
三、作案工具红色雅马哈牌二轮摩托车一辆、假银元694枚、假元宝69个、假金佛6尊、假银锭23块、香炉4件、铜罐1件、瓷罐3件、瓷碗2件、酒壶2件、麒麟1尊，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长李堂真
审判员单玉芳
人民陪审员虎国山
二0一八年三月二十三日
书记员何文婷
附本判决所适用的法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的”数额较大”、”数额巨大”、”数额特别巨大”。