内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）科刑初字第611号
公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
被告人王某某，男，1969年出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：通辽市科尔沁区，因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月19日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2015年2月16日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人李令淼，内蒙古义源律师事务所律师。
通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2015）563号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月23日、11月19日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员张敏、代理检察员王嘉琪出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人李令淼到庭参加诉讼。现已审理终结。
通辽市科尔沁区人民检察院指控，2011年7月至2013年4月间，被告人王某某谎称自己是二连浩特市海关工作人员，以能为他人办理工作为由，骗取李某飞、王某云、马某军、李某亮、尹某信、李某维等被害人信任，骗取六名被害人钱款共计人民币人民币101万元。为证明指控，公诉机关当庭出示和宣读了户籍证明、报案材料、证人证言、抓获经过、被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取财物，?侵犯财产价值数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人王某某的刑事责任。
被告人王某某对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，认为被害人钱款大部分已经给付李某，李某因犯罪被判刑未退还。
辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，数额提出异议，认为王某云一起中被骗人民币15万元其中有3万元系王某云在二连浩特市花销，不应计算在犯罪数额内。
经审理查明，2011年7月至2013年4月间，被告人王某某谎称自己系中华人民共和国二连海关缉私局缉私科科长，以能为他人办理工作为名，骗取李某飞等六名被害人信任，在通辽市科尔沁区骗取六名被害人钱财，诈骗作案六起，侵犯财产价值人民币101万元。具体事实如下：
1、2011年7月31日至10月间，被告人王某某谎称能为被害人王某云女儿战某办理工作为名，先后两次骗取王某云现金人民币15万元。
2、2012年2月15日，被告人王某某谎称能为被害人马某军儿子马某办理部队提干、工作等为名，骗取马某军现金人民币50万元。
3、2012年3月，被告人王某某谎称能为被害人李某香儿子李某亮办理工作为名，先后两次骗取李某香现金人民币12万元。
4、2012年3月至4月间，被告人王某某谎称能为被害人李某飞办理工作为名，先后两次骗取李某飞现金人民币12万元。
5、2013年1月至3月间，被告人王某某谎称能为被害人尹某信女儿尹某珊办理工作为名，先后两次骗取尹某信现金人民币12万元。
6、2013年4月10日，被告人王某某谎称能为被害人李某维办理工作为名，骗取李某维现金人民币10万元。
另查明，2013年7月25日、26日，经被害人马某军多次催要，被告人王某某通过王某发分两次退还马某军现金人民币10万元。
2015年1月18日18时许，被告人王某某在通辽市科尔沁区国泰大酒店附近被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关当庭出示的户籍证明、无违法犯罪记录证明、二连海关证明材料、二连浩特市公安局、交通局、行政执法局情况说明、李某刑事判决书、检验意见及材料、抓获经过及以下证据证实：
1、王某云报案及陈述，证实王某云与王某某有亲属关系，2011年6月份，因为女儿战某高考数学分数无成绩，就想找找看怎么回事。听王某某说他老首长是内蒙古人事厅马姓副厅长，给他女儿在二连浩特市公安局安排了一个指标，因王某某女儿不喜欢这份工作，就想将指标让给王某云女儿战某，并且说可以待职上学，办理工作需要人民币15万元，王某云答应后于2011年7月31日在通辽市滨河大街中国银行储蓄网点内，向王某某银行卡内汇款人民币13万元，事后王某某告诉战某在8月15日就能上班，日期临近时，王某某说战某报到日期推迟到9月1日，到了9月1日工作事还是没着落王某某称报到日期又推迟了。2011年10月3日，王某某到王某云家说战某工作的事还需要钱，王某云在家中给付王某某现金人民币2万元。2012年年前，王某某送过来一张政法干警报到通知书，报到日期为2012年2月27日，过完年大年初六，王某某将之前送过来的政法干警报到证拿走，并说报到日期推到了2012年6月18日，到了6月18日王某某又说政府在开会，日期再次往后推了十几天还是不能报到，因为着急，王某某带王某云见了一个叫李某的男子，称李某是王某某战友，在二连市政法委上班，说战某过几天就要可以去政法委，几人一同吃的饭，李某说二连确实有一批孩子安排工作的事，二连市开现场会，开完会统一安排。后因报到日期一再推迟，王某云及战某在二连市住了40余天后回到通辽。2013年春节，王某某又送来一张报到证，报到日期是2013年3月8日，后又说领导开会，日期推迟到2013年5月15日。后王某某又以种种理由推迟报到日期。2013年8月王某某给王某云打电话，说给办事的人被抓，事办不了了，并答应由王某某退钱，之后退钱的事也是一拖拖延。2014年6月3日王某某说月底给退钱，但月底王某某也没有退还，从此王某某再也没有联系王某云。
2、证人战某证言，战某系王某云女儿，证实内容同王某云。同时证实王某某给过很多次报到证，有两份原件在王某云处，可以提供。因工作的事一托再托，战某父亲战德宽到二连海关核实王某某身份，得知无此人时感觉被骗。
3、证人战德宽证言，战德宽系王某云丈夫，证实内容同王某云。同时证实王某某称给办事的李某被抓，事情办不成给退钱让等着，后来一直没有退款。
4、马某军报案及陈述，证实2011年11月份，马某军在参加同事王某清父亲葬礼时认识了王某清的弟弟王某某，王某某自称是二连海关缉私大队大队长，并向马某军出示了相关证件，称有啥事可以找他，包括孩子当兵提干都可以找他。因马某军儿子马某正在当兵，便向王某某提及是否可以帮助马某在部队提干。王某某同意，并说可以帮着找找以前的老首长，及在北京警卫局的战友。事后十多天，王某某给马某军打电话称马某提干的事，找北京驻扎的军队干部刘玮办，随后将手中电话给了刘玮，刘玮在电话中说孩子在大学学的是艺术，可以往战友文工团努力。并提出工作的事得需要人民币50万元，马某军表示同意。2012年2月初，马某军及妻子刘某霞到王某某母亲家给王某某现金人民币20万元，王某某打了借条一枚；2012年2月15日，马某军又与妻子到王某某家给王某某现金人民币30万元，这两次给钱时，王某清也在场，第二次给钱时，将第一次借条收回，由王某某出具了一枚金额为50万元的总借条。2012年3月，王某某告诉马某军说刘玮从北京来到通辽，马某军及妻子刘某霞，王某某、王某清在威士酒店见的刘玮，几人在一起吃的饭，刘玮说孩子提干的事差不了，肯定能行，现在正办着，5月1日前就能定下来，有啥事找王某某就行。之后马某军联系王某某，王某某总说什么领导没在，等回来再说。2012年8月20日，马某打电话说部队正提干呢，没有马某。马某军给王某某打电话说了此事，王某某说10月1日之前肯定有消息。之后这事王某某一直推脱到马某复原回家。马某军向王某某要钱，王某某说元旦回去就将钱给了，但2013年1月4日，王某某回来见到马某军说，马某提干的事没办成，给耽误了，不如把马某工作的事办了，并说在二连浩特市那头能整到事业编制指标，算弥补一下。并拿出一份任命书，上面写着二连海关任命王某某为分局副局长。王某某说自己已经是分局副局长了，不能骗你们。2013年2月王某某给马某军看了政法干警报到证和招收政法干警的文件，称3月8日报到，后改到3月12日，又推迟到3月20日。后马某军及妻子刘某霞、儿子马某去二连海关核实，被告知无王某某此人，才知道被骗。2013年7月末，王某某归还了人民币10万元，余款以各种理由推脱。
同时证实为核实王某某真假，与妹夫曹某军于2013年3月18日到二连浩特市，在王某某引荐的情况下见过李某，并且王某某说找李某办的事情，绿色的报到证是王某某给的，李某未给过报到证，王某某退钱的时候，李某未给马某军打过电话。
5、证人刘某霞证言，其系马某军妻子，证实马某军给王某某人民币50万元是分两次给的，第一次给了20万，第二次给了30万，两次打了一张50万的借条。钱是在王某某母亲家给的，当时在场的除了王某某外，还有王某清。
6、证人曹某军证言，证实与马某军因为马某工作的事情去过二连浩特，王某某领着见过李某，李某未说过马某工作的是他办的，他就笼统说因为开会的原因，孩子报到延迟了，还说了些安排工作不容易之类的话。
7、证人王某清证言，王某清系王某某哥哥，证实马某军为给儿子马某在部队提干的事先后两次给付王某某共计人民币50万元。后因为提干的事没办成，王某某答应给马某办理工作，但一直未办成，马某军找王某清帮着管王某某要钱，联系王某某后，王某某通过汇款给马某军退款人民币10万元，之后的事情不知道了。
8、证人王某发证言，王某发系王某某六哥，证实2013年7月左右，王某某给王某发汇过两次款，每次都是人民币5万元，说是这10万元钱是给马某军办理工作的钱，没有办成，让其转给马某军，后王某发给马某军汇款人民币10万元。
9、李某香报案及陈述，证实2012年3月，通过侄女李某飞和侄女婿马某山认识一位自称在二连海关工作的人叫王某某，王某某当时正在为李某飞办理工作，李某飞说王某某手里还有一个指标，只要拿钱就能办成上班。当时心动就想为其儿子李某亮找个正式工作。并通过银行转账先后给李某飞汇款人民币12万元，李某飞将钱转给了王某某，并一直等通知。2012年4、5月份，李某飞来电话说让李某亮到二连浩特准备上班，李某亮在二连浩特李某飞租住地等待半年左右，并在王某某身上又花了二、三万元钱，因无消息回到通辽。2012年年底，王某某回到通辽并保证李某亮的工作没问题，回去就能上班。后打电话称还需要三万元钱，因感觉不对劲，未给王某某汇钱，并一直拖着。现王某某已经联系不上，感觉被骗。
10、证人李某亮证言，证实通过李某飞知道王某某办理工作的事，并且通过李某飞给王某某汇款人民币12万元，后期在二连浩特市同李某飞等工作半年多，却一点消息都没有，问王某某就往后推，说多了王某某还不愿意，之后就回通辽了。到通辽后自己及其母李某香又多次给王某某打电话，每次王某某都往后推，说事正办着呢。但两年多了，工作的事始终没有消息，感觉是被骗了。
11、马某山报案及陈述，证实2009年12月份接触王某某，王某某称是二连海关缉私局科长，能办二连浩特市公检法系统的工作，马某山相信后托王某某办理。2010年9月、2013年6月，先后两次王某某以办工作为由向马某山索要人民币12万元，2014年4月开始联系不上王某某而报案。同时证实一开始王某某说自己能办，通过王某某认识的李某，但李某没有说李某飞工作的事情，就说二连浩特市公安局招人呢，一直以为是王某某找的他的老首长办理的李某飞工作的事情，后来不想办了，要钱的时间说托的是李某办理的，还说把12万元钱给了李某。
12、证人李某飞证言，证实王某某自称是二连浩特海关缉私局科长，能为李某飞在二连浩特市政法系统安排工作，并且说托的是呼和浩特市人事厅马厅长办理的。后先后两次给王某某现金人民币12万元，以给其堂弟李某亮安排工作的名义骗取人民币15万元。后因时间长不想办了管王某某要钱，王某某称托李某办理的，钱给李某了，但李某没说过给安排工作的事情，吃饭当中也没讨论过给安排工作的事情，王某某一直说托的是人事厅马厅长办的。
13、证人刘某证言，证实2010年9月份同马某山一起给王某某送过钱，因为给马某山的妻子李某飞办理工作的事情，在车上说需要人民币10万元。马某山说让我跟着去给做个见证，具体给的现金还是转账不清楚。
14、尹某信报案及陈述，证实与王某某是在御景花园小区下棋时认识的，王某某说是二连浩特市海关缉私局缉私科长，没有看见相关的证件，但看见过一张二连海关关于任命干部的红头文件，上面写着任命王某某同志为二连海关缉私科科长。2012年5月，听说王某某在给同小区的一个叫李某飞的女孩子往二连浩特市办理工作，尹某信想让王某某也帮其女儿尹某珊办理工作，王某某答应帮着问问。2013年1月初，王某某打来电话说二连浩特市交通局有个名额得花人民币20万，先交10万元定金，剩余10万元等到接到上班的通知后在给，2013年1月14日11时许，通过银行转账给王某某汇款人民币10万元，王某某说五一左右女儿就能上班，让在家等信。2013年3月22日10时许，王某某打电话说尹某信女儿工作的事基本定下来了，五一前后就能上班，让再给王某某汇款人民币2万元，随后尹某信妻子张某丽将人民币2万元汇给王某某。2013年4月8日，尹某信到李某维家跟李某维说了尹某珊工作的事，李某维让尹某信帮着问问王某某，看能不能给自己也找个工作。当时王某某就在通辽，约王某某见面后，王某某说二连浩特市执法局能进去，也是人民币12万元。并让李某维4月10日之前汇款。五一前后与尹某珊一起上班。4月10日当天，李某维给王某某汇款人民币10万元。五一节后，找王某某说两个孩子上班的事，王某某老说再等等，也不见面。因为这事与李某维的父亲李某禄去了一趟二连浩特市找王某某，王某某仍让在等等，先回去。与王某某分开后，李某禄直接去了二连海关，核实没有王某某这个人才知道被骗了。之后经常给王某某打电话要钱，并说工作的事不办了。开始王某某还接电话，后来就不接了，也联系不上了。
15、李某维报案及陈述，证实李某维通过尹某信得知王某某能办理工作的事，王某某承诺帮忙安排在二连浩特市执法局，就是城管。给王某某汇款人民币10万元，后来其父亲向二连海关核实时得知无王某某此人时感觉被骗，之后给王某某打电话要钱，称工作的事情不办了，开始王某某还接电话，后来再就不接了，现在联系不上王某某。
16、证人张某坤、李某禄证言，二人系李某维父母，证实问题同李某维。
17、证人李某证言，李某曾系二连浩特市政法委办公室主任，证实王某某曾找李某为李某飞、李某亮、战某、马某安排过工作，李某飞安排工作王某某给拿了人民币6万元；李某亮安排工作王某某给拿了人民币5万元、给战某安排工作王某某给拿了人民币5万元；马某安排工作王某某给拿了人民币10万元；每次都是现金，当时没有打条，就两个人，收完钱运作一段时间办不了就把钱退回了王某某，给的是现金没有打条，不知道四张报到证是哪里来的。同时证实听王某某说他的一个战友在内蒙海关总署工作，能把王某某调到二连海关工作，王某某未找李某办理过他本人的工作。李某做木材及铁矿生意，王某某入股人民币137万元，已经还了30万元，现在还欠王某某107万元因被抓未还。
18、证人张某英证言，证实王某某于2011年至2012年期间，张某英向王某某借款人民币200万元左右，此款被蔡某菁所用，承诺给1角钱利息，张某英便承诺也给王某某1角利息，曾给王某某结算过人民币40万元利息，后因为涉嫌诈骗罪张某英及蔡某菁被公安机关刑事拘留。同时证实和刘玮是朋友关系，刘玮，男，50岁左右，身高1.70米，身材较胖，短发，北方人，具体做什么的不清楚，张某英没有与刘玮合伙做过生意。王某某与刘玮应该认识，但不清楚是否有什么往来。
19、证人任某英证言，任某英系呼和浩特市新华大街69号昭君大酒店楼下上岛咖啡厅经理。证实上岛咖啡厅后厨未对外承包，也没有一位手机尾号为3369的曹姓男子。
20、辨认笔录，证实经公安机关组织辨认，王某云、李某香、李某维、战某、李某亮、李某禄在十余张不同男性正面免冠照片中指认出，王某某就是诈骗他们钱款的人。
21、银行凭证、发票连、借条、王某某账户明细，证实2011年7月31日，王某云向王某某中国银行账户内存款现金人民币13万元；2012年2月5日，王某某为马某军出具借条一枚，金额为人民币50万元；2012年3月16日，李某飞通过农村信用社向王某某账户汇款人民币10万元；2013年4月10日，李某维通过中国银行向王某某汇款人民币10万元，2013年5月2日王某某为李某维出具借条一枚，金额人民币10万元；2013年1月14日，尹某信通过中国银行向王某某汇款人民币10万元；2013年3月22日，张某丽通过中国银行向王某某汇款人民币2万元。王某某账户明细证实王某某收到涉案款项的事实。
22、政法干警报到通知书、中共二连浩特市委政法委员会情况说明，证实战某两份政法干警报到通知书，时间为2013年1月26日，2013年4月30日；马某政法干警报到通知书，时间为2013年4月20日；李某亮政法干警报到通知书，时间为2013年1月26日。上述几份政法干警报到通知书，经中共二连浩特市委政法委员会核查，非政法委出具的公文。
23、被告人王某某的供述（九次），陈述战某、李某亮、李某飞、尹某信、李某维工作的事是通过其在二连浩特市的战友，原二连浩特市委政法委员会办公室主任李某办理的，王某某也通过李某将其安排在二连海关缉私局当个副科长，看到了相关的红头文件，每次都是以二连海关工作人员身份对外帮着人办事。这些人找工作的钱有的给的是现金，有的是通过银行转账给了王某某，王某某将这些钱给了李某，李某没有打条，后来在一起打了一张总欠条。后来李某涉嫌诈骗被抓，也没有退还。同时供述2012年12月份，先后两次向马某军夫妇借款人民币50万元，并出具借据一枚。后马某军说儿子马某在河北当兵，想找人帮提干，王某某答应帮着问问，并通过一个叫刘玮的朋友办的（50岁左右、身高1.70米，称是广州人）。马某军与刘玮也通过电话，刘玮说办这事得需要人民币50万元，马某军也同意了。马某军说从借给我的这50万元顶马某提干办事的钱。后因感觉刘玮不太把握，就将办事的50万元给了与刘玮一起合伙开公司的张某英，让张某英找刘玮办，后因为张某英也联系不上了，50万元也没有退。马某提干的事没办成，王某某又找李某帮忙联系马某到二连浩特市公安局上班，李某先让拿人民币10万元。王某某垫付了10万元，李某让等信。报到证也是李某给的，后因报到日期变化，又换过报到证。后因为感觉李某不把握，将办工作的10万要回，并退还给了马某军。
24、辩护人出示欠条两枚，证实王某某借给李某人民币173万元中，包含被害人办理工作钱款。
上述证据由公诉机关出示和宣读，被告人王某某及其辩护人质证，被告人王某某对公诉机关出示的被害人报案材料及陈述、证人证言等证据均持有异议，认为委托李某为他人办理工作的事情相关人员均知情，钱款大部分给付李某，自己未非法占有。对其他证据不持异议。本院审查认为，本案各被害人陈述及其证人证言，汇款凭证等证据之间能够相互印证，足以证明王某某虚构事实，以委托他人为被害人或被害人近亲属办理工作、提干为名，通过交付现金及银行转账的方式骗取钱财，后又以各种理由，一再拖延，钱款未退还，符合诈骗罪犯罪构成。关于王某某称钱款给付李某的事实，因李某陈述未办成已经退还，且无其它证据支持，不予采纳。公诉机关出示的以上证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，予以采信。对辩护人出示的李某两枚欠据因无证据证明钱款来源，且与本案不具有关联性，不予采信。
本院认为，公诉机关指控被告人王某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王某某以非法占有为目的，采取虚构事实的欺骗方法，骗取他人钱财，作案多起，侵犯财产数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人王某某提出钱款已经给付李某未退还的辩解没有证据证明，不予采纳；辩护人提出诈骗王某云数额应为12万元的辩护意见没有证据证明，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2027年1月18日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人王某某违法所得予以追缴并责令退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘丽丽
审 判 员 尹长兴
人民陪审员 孙凤霞
二〇一五年十二月二日
书 记 员 苗 蕊