山西省太谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）太刑初字第115号
公诉机关太谷县人民检察院。
被告人柳某某，女，1963年12月19日出生，汉族，高中文化程度，系农民。该因犯虚开增值税专用发票罪于2003年3月31日被我院判处有期徒刑三年，缓刑五年。该因涉嫌组织、领导传销活动罪于2014年8月23日被太谷县公安局取保候审。2015年8月23日经我院决定对其重新取保候审。
被告人周某某，女，1943年2月6日出生，汉族，初中文化程度，系退休教师。该因涉嫌组织、领导传销活动罪于2014年8月23日被太谷县公安局取保候审。2015年8月23日经我院决定对其重新取保候审。
被告人李某某，女，1961年3月12日出生，汉族，高中文化程度，系太谷县印刷厂退休工人。该因涉嫌组织、领导传销活动罪于2014年8月23日被太谷县公安局取保候审。2015年8月23日经我院决定对其重新取保候审。
被告人段某某，女，1962年12月12日出生，汉族，高中文化程度，无业。该因涉嫌组织、领导传销活动罪于2014年8月23日被太谷县公安局取保候审。2015年8月23日经我院决定对其重新继续取保候审。
太谷县人民检察院以太检刑诉（2015）93号起诉书指控被告人柳某某、周某某、李某某、段某某犯故意伤害罪于2015年8月12日向本院提起公诉。本院于当日立案，后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员王旭芳出庭支持公诉，被告人柳某某、周某某、李某某、段某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控的犯罪事实是：2013年8月，被告人周某某从被告人李某某处得到“明明商”传销组织“归海”（重新活动）的信息，伙同被告人柳某某、段某某等共同组织成立了“明明商太谷县原商会”，三人均被任命为“无首”。被告人周某某、柳某某、段先峰与李某某（2014年3月加入太谷明明商原商会）多次组织“环民”在周某某家中或者其它地方进行“会通”（俗称授课），以宣传和谐文化为名，以借款返利引诱他人加入中国明明商传销组织，截止明明商客户端系统被关闭时，太谷县明明商原商会共发展环民64人，层级达10层以上，共计缴纳会费239400元。2014年6月底，明明商客户端系统被查处关闭后，被告人李某某陆续收到10名太谷环民的会费39900元，18名江苏环民的会费72200元，2名江西环民的会费8020元，李某某持有上述款项共计120120元直至被查处。
2013年11月，被告人周某某加入“三月三”传销组织，以宣传中国健康文化为名，以借款高额返利引诱他人加入三月三组织，周某某先后发展太谷县人张某某、要某某、常某某等36人成为该组织会员，层级达7级，收取会费达十余万元。
对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人柳某某、周某某、李某某、段某某参加传销组织，积极参与传销活动，系传销组织的组织者、领导者，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人柳某某对公诉机关指控的事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
被告人周某某对公诉机关指控的事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
被告人李某某对公诉机关指控的事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
被告人段某某对公诉机关指控的事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
经审理查明的两起犯罪事实是：
第一起犯罪事实
2013年以来，“明明商”传销组织死灰复燃，通过互联网发布信息，在福建厦门租赁服务器，引进电子数据平台，将会员信息录入系统进行管理，在全国范围内从事中国“明明商”传销活动。该传销组织以宣传和谐文化、创建全民互助网为名，虚构成立“中国全民借助银行”，要求他人交纳4010元借助款，办理相关手续后成为“环民”（俗称会员），环民再发展两名下线，分别称为“根”、“芽”，根芽再向下发展会员，按照发展人数获得数额不等的高额返利为诱饵，引诱他人加入。各地原商会为“明明商”传销组织的最基层单位，想成立原商会的区、县或乡镇需推选五名“无首”，分别对应商务、商汇、商爱、商代、商委五个职务，后向其所在大区申请成立，得到大区批准后，才能成立原商会，开展“明明商”传销活动。
2013年08月，被告人周某某在被告人李某某（系明明商传销组织华北大区服务人员）处得到“明明商”传销组织“归海”的信息后，伙同被告人柳某某、段某某等人事先准备了一体打印机、电脑等信息录入打印设备，共同组织成立了“明明商太谷县原商会”，三人均被任命为“无首”，其中周某某为“商汇”，负责财务管理工作；柳某某为“商务”，负责会员资料的电脑输入工作及协助周某某汇款；段先峰为“商代”，负责讲课工作；李某某负责太谷原商会与明明商组织的沟通协调工作。2014年3月份，被告人李某某接替柳某某负责太谷原商会汇款及上传会员资料等工作。太谷县原商会成立后，周某某、柳某某、李某某、段某某多次组织环民在周某某家中或者其它地址“会通”（俗称授课），宣讲明明商发放的资料，发动引诱群众加入明明商传销组织。截止2014年6月底明明商客户端系统被关闭时，太谷县明明商原商会共发展环民64人，层级达10层以上，共计缴纳会费239400元。明明商客户端系统被查处关闭后，被告人李某某又陆续收到10名太谷环民的会费39900元，18名江苏环民的会费72200元，2名江西环民的会费8020元，李某某持有上述款项共计120120元直至被查处。
另查明，通过中国明明商组织，被告人柳某某非法获利16500元，现已将违法所得16500元退至我院；被告人李某某非法获利40000余元，其中违法所得7980元已被公安机关查处扣押，违法所得14020元已退至我院；被告人段某某非法获利5500元，现已将违法所得5500元退至我院。
对于第一起犯罪事实，经当庭质证、认证，可以定案的依据有：
1、被告人柳某某、周某某、李某某、段某某在公安机关的供述及当庭供述，与本院查明的犯罪事实基本一致。
2、证人郝某某的证言
证实：加入明明商需要交纳4010元，提供一寸免冠照片三张，身份证复印件，填一份汝吾伊善情理法借助银行司契单，领取宣传资料两套，加入后第三月享受月金，发展两个人2000元，再发展4个人500元，再发展8个人1000元，16个人5000元，以此类推，我记得最多一个月能领12.8万元。2011年12月，常某某发展我加入明明商，2012年3月份我听说榆次出事了领不上钱了，明明商就不再活动了。2013年后半年，李某某在明明商总部，传出信息说老环民能归海了，我就又归海了，归海时我成为五个负责人之一，我们五人还凑钱买了一台扫描仪，我担任商委。2013年后半年，在周某某家会通时，李某某带来信息说只有在太谷成立由五个人组成的部门负责人才能进入明明商的新系统，由于参加的人只有五、六个人，为了进入新系统，我就担任了商委，负责组环工作，周某某负责管钱的商汇，柳香香管录入电脑是商什么我记不清了，另外还有秦某某、段某某两个人，段某某负责讲课。零是无首，就是没有领导的意思，五、九是在明明商里愿意为环民服务的人，二、三、四、六、七、八是什么我不知道，商委是哪个数字我不知道。归海后，我领过两个月的工资，一个月500元，共1000元，是明明商总部打给我农行卡上的，我一次也没有组过环。明明商的活动有内通、会通、组环，内通是薪种对待发展的对象做引导，会通是商会组织薪种、待发展对象聚集起来，学习明明商的一些资料，组环是一个月一次，一般需要六个薪种带12个根芽为一环，太谷明明商的活动有每星期二、四、六会通，地点不固定，归海后在周某某家会通，一般是段某某讲课，有时候周某某也讲，内容是讲明明商的新信息。归海后我没有生根发芽，归海后我没有领过返利。
3、证人秦某某的证言
证实：我是在2012年3月份加入中国明明商，当年4月份交给周某某4010元。之后五月份我在我的名字下发展了我老婆赵某某，我大儿子秦某明，我以他的名字分别交了4010元，他们都不知情，六月份我名下返回了2000元，七月份返了500元，八月份返了1000元，这期间我到周某某家参加过几次活动。2013年7月份，周某某把我叫到她家，在座的有周某某、柳某香、段某某、郝某某，周某某给我们开会说“中国明明商”没错，是国家行为，现在人家要用电脑正规化管理，要上电子平台，这个就需要五个无首，在座的这8个人，思想意识还行，就由你们担任这五个无首，周某某让我们选自己负责的部门，我选了商爱，柳某香是商务，段某某是商代，郝某某是商委，周某某是商汇，我就是安排一下职务，其余的到现在我也不是很清楚，之后我陆陆续续住院看病，就再没碰过这个组织，我们还凑钱买了一部扫描仪，我当无首期间没有交过钱，我的司契单带来了，家里的宣传资料我也拿来了。
4、证人姚某某的证言
证实：两三年以前的春天，我大姐姚某燕找到我介绍明明商，我经过一番劝说，就于2011年4月在城内一个姓周的老师到我们村内木某某家的时候，我姐姐姚某燕领我去木某某家，交给周老师4030元，周老师给我开了司契单，后来司契单让姚某燕拿走了，之后我没有介绍任何人加入明明商，没有得到一分钱。2013年8、9月份，我听说明明商要退钱，我和我妯娌郭巧花相跟上来到周老师家，有两个榆次的妇女在讲课，意思是明明商允许办了，让我们生根发芽，之后周老师让我们提供身份证、户口本就可以退钱，我们没有提供这些东西。2014年3、4月份，人们通知可以领钱了，我拿上周老师给我办的农行卡取了3500元，我下面的根芽都不是我自己发展的，都是她们给我随便安上去的。我听过明明商的课，在木某某家，讲课的是周老师和一个叫李某的男的，我填了司契单之后，她们给我两套宣传资料、一张农行卡、一本绿色的书，这些东西我让姚某燕拿走了。我不知道太谷县原商会。
5、证人孔某某的证言
证实：我在2013年8月21日加入明明商，是柳某香向我宣传的，她让我签了一份明明商的司契单，交了三张免冠照片，身份证原件和4010元。我的上线是李某，是因为柳某香把我发展成她儿子的根芽，柳某香要赚返利，我的根和芽是我二女儿王某和王某镖，王某镖是柳某香安排在我发展的下线，不是我介绍的。王某镖的下线我不知道，王某的下线是我介绍的，我大女儿王X、我三哥孔某旺；王X的下线是我朋友王某梅和我亲家郅某某；我三哥的下线是贾某某和高某某，这些人都签了司契单，不过都是我代办的，下线都是我发展的。我女儿王某、王X、我亲家郅某某、贾某某和高某某都是我代办的，这些下线都是我发展的，我女儿王X、王某、我亲家郅某某、高某某不知道，王X、王某、郅某某、高某某、孔某旺的钱都是我垫付的，王某梅和贾某某的钱是他们自己的，我和他们收起来，交给周某某了。周某某和柳某香都是中国明明商在太谷的负责人，具体干什么不知道，我参加过学习，在周某某和柳某香家，我在明明商发展下线的返利是2013年12月21日返利3500元，2014年4月21日返利5000元，2014年8月13日返利8000元。我的下线中我女儿王某在2014年8月1日返利2000元。除了我发展的下线，我就认识柳某香、周某某、段某某，段某某给我讲过中国明明商的宣传资料，具体干什么不知道。
6、证人木某某的证言
证实：我丈夫郝某某2012年加入明明商，2013年他告诉我明明商成立新系统，后来周某某来我家和我说明明商的事，我就交给周某某4010元，我介绍了县城内的杜某某和太平庄的王某英加入，我还给王某英垫了2000元，我领了3500元的月金，周某某在我家讲课时，听课的有姚某燕、郝某某、史某某和我，其他人记不得了。我不知道太谷县原商会，不知道无首，段某某也给我们讲过课，我是入了姚某燕的根芽，是我主动要求的。
7、证人王某英的证言
证实：2013年5、6月份，木某某介绍我加入明明商，我出了2010元，剩下的2000元是木某某垫付的，我签了司契单，我没有发展其他人，我参加过两次学习，都是去周某某家，我没有得到返利。我只知道木某某发展的我和杜某某，其他人不知道。
8、证人杜某某的证言
证实：2013年8月份，木某某介绍我加入明明商，我交了4010元，钱交给周某某了，我的上线是木某某，我没有发展人，我参加过两回学习，地点就在周某某家。我只认识王某英、木某某、周某某，其他人不认识。
9证人刘某某的证言
证实：我公公雷某某和婆婆朱某某在两年前加入中国明明商，2012年6月公公去世，朱某某让我顶替，朱某某给了我一张农行卡和两套宣传资料，我没有听过课，也没有发展人。我知道我三妯娌常某某、四妯娌任某某，但他们两人的钱都是朱某某出的。
10、证人杨某某的证言
证实：我听我女儿李某某说明明商好，我就让我女儿给我加入了，我记不得什么时间的事了，我没有发展下线。
11、证人许某某的证言
证实：我不清楚中国明明商，我加入明明商可能是我母亲李某某给我弄的，我听我母亲打电话说过中国明明商的事情，但我不干涉，他用我的账户打过钱。
12、证人乔某某的证言
证实：2011年下半年，周某某向我宣传中国明明商，我交了4010元、照片、农行卡一张，周某某给了我司契单，我介绍了两个人，张某某和我丈夫董某某，我丈夫不知道，是我办的，我把两个人办理的东西也交给周某某了，她办理的，但没有给司契单，之后明明商就被处理了。2013年冬天，周某某联系我明明商又建立起来了，这回手续是周某某领着我去柳某香家办理的，柳某香把我的信息录入电脑，归海后我介绍了车某某和郭某某，车某某不知道这件事，手续是我办的，车某某是我介绍的，但不是我的根芽，郭某某是我的薪根，我的另一个薪根是别人给我安排的，我没参加讲课，只知道周某某是负责人。
13、证人朱某某的证言
证实：我和丈夫雷某某在2012年4、5月份加入明明商，雷某某去世我就让刘某某顶上，是周某某和我说的，我给了周某某8020元，没有手续。雷某某去世后，周某某让我找个人顶上，我就找了刘某某，2013年，忘了什么时间，周某某和外地妇女来我家，劝我生根发芽，我找常某某、任某某劝的加入，周某某又来我家的时候，我就又给了周某某4020元，周某某给我两张司契单。我和雷某某、三个媳妇的钱都是我投入的，一共20050元，返回来13100元，我没上过课，都是周某某过来给我讲的。
14、证人任某某的证言
证实：我婆婆朱某某和我说他加入了明明商，要我成为他的下线，只要提供照片和身份证就可以，我就给她了。
15、证人常某某的证言
证实：2013年3、4月份，我婆婆拿我的身份证、照片办了中国明明商，钱是婆婆出的。
16、证人车某某的证言
证实：乔某某和我是好朋友，他借用过我的身份证，我不清楚中国明明商的事。
17、证人王某珍的证言
证实：我在2013年11月加入中国明明商，是柳某香介绍的，我当时没那么多钱，只有2000元，剩下的是柳某香垫付的。我不知道我的上线，我没有发展过人，我没有领过返利。
18、证人段某静的证言
证实：我老婆是段某某，我加入这个明明商都是她帮我办的。
19、证人段某婷的证言
证实：我母亲是段某某，她介绍我在2013年9月份加入中国明明商，手续都是她办的。
20、证人郭某某的证言
证实：我是2014年6月份加入的中国明明商，是我侄媳乔某某给我讲的，当时我手头只有2000元，乔某某答应其余的她垫上，我就给了她2000元。
21、证人李某彩的证言
证实：2014年5、6月份，段姐介绍我加入明明商，她带我去了侯城佳苑小区的一个叫周老师的家中，周老师给我们讲了明明商，段姐又找了我几回，后来我就交钱加入了，我没有领取过月金，没有发展下线。
22、证人岳某某的证言
证实：2012年5、6月份，我经中药厂李某介绍加入中国明明商，当时我交了4010元，李某告诉我得发展人才能挣钱，让我借钱给他，我当时给李某拿了8020元，谁借的我不清楚，后来周某某给我开了一张4000元的借条，后来我收到3500元月金，钱打到我农行卡上。2014年4、5月份，周某某找到我，说明明商正常了，还给我讲了三、四次课，我在6月份又给了周某某3990元。我告诉周某某我总发展不上根芽，周某某说他安排。
23、证人王X的证言
证实：2014年6月下旬，我母亲孔某某给我加入了明明商，钱也是我母亲给我交的，我没有领取过月金，我的上线是我妹妹王某，我没有发展下线，是我母亲和我妹妹给我发展的。我母亲还介绍我三姐加入明明商。
24、证人车某某的证言
证实：2014年5月，我碰见周某某，她向我介绍了明明商，我交了4010元加入了。我没有发展下线，我领了2000元月金，我在周某某家听过一次课，是李某某讲的课。
25、证人白某的证言
证实：经周某某介绍，我在2014年6月21日加入明明商，我交给周某某4000元钱，我没有发展下线，没有领过月金。
26、证人籍某某的证言
证实：我不清楚明明商，去年我婆婆张某巧拿过我的身份证，我没具体问，她没问我拿过钱。
27、证人张某巧的证言
证实：我于2014年6月份加入明明商，是周某某介绍加入的，她是通过乔某某认识我的。我交给周某某4010元，我没有发展下线，我把我媳妇籍某某办理了明明商手续，他自己不知道，我没有领过月金。
28、证人常某平的证言
证实：2014年5月份，周某某给我打电话介绍明明商，我就给周某某交了4010元，办了手续，我在周某某家听了一次课，讲课的是周某某和段老师，我领了2000元月金。
29、证人王某镖的证言
证实：我和前妻柳某某已经离异，我入明明商是柳某某介绍的，都是她一手办的，钱也是她交的。
30、证人杨某英的证言
证实：2013年秦某某介绍我加入明明商，一天他带我去了柳某香家，柳某香介绍了还说能垫钱，我就表示加入，就交了身份证复印件和照片，之后我也没收到钱。
31、证人孔某旺的证言
证实：我于2014年6月21日加入明明商，是我妹妹孔某某介绍的，钱是孔某某替我交的，我的上线是我妹妹孔某某的二女儿王某，我没有领过月金，没有参加活动。孔某某告诉我说太谷明明商是周老师和段老师组织，我见过她俩，他们给我讲解过。
32、证人贾某某的证言
证实：我在2014年7月份加入明明商，是我丈人孔某旺介绍的，我把4010元和手续给了孔某旺，我不知道上线是谁，没有发展下线，没有领过月金。我在我姑姑家见过周老师和段老师，他们在我姑姑家介绍过明明商。
33、证人王某兵的证言
证实：我在2014年7月加入中国明明商，是孔某某介绍的，我没有介绍别人，我拿了老婆王某梅的身份证原件、照片、4000元办理的，我没有发展下线，没有领月金。
34、证人高某某的证言
证实：2014年7月，孔某某介绍我加入中国明明商，他没有向我要钱，我没有发展下线，没有领月金，不知道上线是谁。
35、证人姚某儿的证言
证实：家里人叫我姚某某，2014年1月的时候，我姐姐姚某燕联系我加入明明商，钱是她垫上的，后来是否有返利我不知道，银行卡在姚某燕手里。
36、证人刘某玲的证言
证实：我通过微信了解了中国明明商，后来就交钱4010元入了明明商，第二个月收到2000元，之后没有返利。
37、证人孙某民的证言
证实：我通过网友“月朦胧”网上知道了明明商，我通过农行交了4080元，我不知道“月朦胧”叫什么名字，我们就是在QQ上联系。
38、太谷县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单
证实：案发后，公安机关从被告人李某某处扣押环民会费120120元及违法所得7980元、电脑主机一台、U盘一个，打印扫描一体机一台、中国明明商会标一个、中国明明商名片二张、中国明明商宣传资料一袋、汝吾伊独善情理法借助银行司契单十张；接受周某某提交的汝吾伊独善情理法借助银行司契单一张、中国明明商宣传资料一套；接受段某某提交的汝吾伊独善情理法借助银行司契单一张、中国明明商宣传资料二套；接受秦文元提交的“汝吾伊资料精选”一本、中国明明商文件袋一个、汝吾伊独善情理法借助银行司契单三张；接受刘某某提交的中国明明商宣传资料二套；接受乔某某提交的司契单三张、明明商宣传资料五十一张；接受郭某某提交的汝吾伊独善情理法借助银行司契单一张、人员登记表一张、中国明明商宣传资料单二套；接受车某某提交的汝吾伊独善情理法借助银行司契单一张、中国明明商宣传资料二袋；接受白某提交的汝吾伊独善情理法借助银行司契单一张、中国明明商宣传资料袋一袋；接受孔某某提交的汝吾伊独善情理法借助银行司契单三份、明明商宣传资料三份；接受孔某旺提交的汝吾伊独善情理法借助银行司契单一份、明明商宣传资料一份；接受常某平提交的汝吾伊独善情理法借助银行司契单一张、明明商宣传资料一套；接受张某巧提交的中国明明商资料四袋。
39、山西省太谷县人民法院（2003）太刑初字第26号刑事判决书
证实：2003年3月31日柳某某因犯虚开增值税专用发票罪被我院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5万元。
40、太谷县公安局出具的关于“柳某某等人组织、领导传销活动案”案件来源的情况说明
证实：2014年8月8日，太谷县公安局根据上级部门要求，对太谷明明商原商会进行清理查处，并附有“中国明明商”传销案简要案情一份，明明商名词解释21条。
41、太谷县公安局协助查询财产通知书、中国农业银行借记卡明细查询
证实：被告人周某某、李某某名下账户的资金往来情况。
42、中国明明商太谷县环民人员名单、太谷明明商层级结构图
证实：通过江苏省如皋市公安局提供的电子数据材料显示，太谷明明商原商会共有环民64人，共10个层级。
43、司契单复印件
证实：案发后，公安机关从“明明商”“Project”客户端调取打印了太谷原商会部分环民的司契单。
44、太谷县“明明商”六十人汇款小票及明细表
证实：2013年8月至2014年6月间，中国明明商太谷原商会共向明明商组织汇款239400元，汇款人有周某某、柳某某，李某某协助周某某办理过一次。
45、返还月金明细表
证实：太谷明明商六十四人中，有二十七人返还月金，数额在2000至16500元不等。
46、耒阳市公安局经济犯罪侦查大队出具的说明、李X出具的关于参与传销的情况说明
证实：对其他人员参与传销的调查情况。
47、被告人柳某某、周某某、李某某、段某某的户籍证明
二、第二起犯罪事实
“三月三”传销组织以投资虚构的中华泉旗下的三月三文化发展有限公司3000元100天能纯挣7000元，发展一名下线100天能挣8000元高额回报为诱饵发展他人加入该组织，承诺参加者交纳3000元在公司会员系统报单就能成为三月三公司会员，能领取“石榴酒”、“疑是玉胶囊”等产品，公司规定以会员在一定层级内发展新会员数量做为计酬依据，引诱他人加入三月三传销组织以达到骗取财物的目的。被告人周某某在2013年11月份，经朔州市朔城区人王某利（另案处理）发展成为“三月三”传销组织会员，周某某为谋取利益，以宣传健康文化为名，以借款高额返利为诱饵，引诱他人加入三月三组织，先后发展太谷县人张某小、要某卿、常某武等35人成为该组织会员，层级达7级，收取会费达十余万元。被告人周某某通过“三月三”传销组织，非法获利3000余元，现已将违法所得3000元退至我院。
对于第二起犯罪事实，经当庭质证、认证，可以定案的依据有：
1、被告人周某某的供述与本院查明的基本犯罪事实一致。
2、证人王某利的证言
证实：我通过榆次的雎某兰认识太谷的周某某。我到周某某家讲的内容就是柴某斌给我讲的公司的情况，还有分红挣钱还有发展下线挣钱的事，我在太谷就给周某某一个人讲过，就去过一次太谷。几天后周某某给我的农行卡打了3000元，我给她在会员网站上开了用户。我直接发展了雎某兰、周某某、呼和浩特的任某民、朔州的赵某梅等人，他们发展了多少人我不清楚。三月三的报单有个网站，名称记不得了，换了好多次。我的下线给我的钱是存或打到我的农行卡上，我再转到柴某斌给我的一个叫王某艳的卡上，我再给他们注册一个用户名就成了公司的会员了，有了这个用户名，会员能上网查公司给返的币和数量。报单不需要提供个人资料，周某某给我存或转过一万多元。报单操作的程序，一开始报单时交钱到公司，公司给推荐人在网站上有个用户名的注册资格，推荐人就能给被推荐入三月三的人注册一个用户名，到100天后个人账户上有了公司以币的形式的返利，如果返的币达到1500元时，有新成员加入，交到推荐人的3000元钱，推荐人就可以只交公司1500元，用1500元的币顶上1500元的现金，这样就能完成注册新会员，就是以这种方式顶出钱来。
3、证人张某小的证言
证实：2013年12月份，周某某对我说有个三月三公司的项目，公司做培养树苗、植树造林、房地产开发、还开石榴酒厂，老板是运城人，公司是新疆开的，投资入股3000元，100天后可以领9000元。我交给周某某6000元入了2股，他没有开收据等东西，我让她开收据，她说以人格担保如果一年头没有收到利润就退给我本钱，交钱时我提供了我的身份证复印件和一个农行账户，钱就在这个帐上，一天后我又入了1股。过了100天我又去找周某某，周某某给我看电脑上账户的钱已经成了9000元，我问她要钱，她说交给三月三公司了，公司没有给他打钱回来，我找周某某多次要钱她都没给我。周某某让我动员人入股，发展一个人给80元，我发展了我妻子乔某仙、我小舅子乔某武，还有水泥厂的要某卿三个人，周某某说的每人80元的奖励都在我的账户上，没有现金，这个账户只有钱的数字，取不出钱，我在周某某家的电脑上看到过，她还给了我1瓶石榴酒。我知道入三月三的人还有乔某珍、柳某香、常某武、侯某兰、张某巧、郝某某夫妻。周某某和我说有个榆次张庆的女的介绍她入的三月三，我在周某某家见过她。
4、证人要某卿的证言
证实：我来太谷县公安局报案。2013年12月份，我听张某小说他找周某某入了三月三公司的股，每股3000元，100天后可以变成9000元，他入了三股。老张还说他是找周某某入的，我和老张找到了周某某，周某某介绍了三月三公司的情况，说公司是做对人民有好处的事情，入股的情况和老张告我的一样，就是3000元放三个月就成了9000元，我不放心，问如果拿不回来怎么办，周某某说她用人格担保，如果拿不出本钱来她赔给我。我把12000元钱和身份证等手续拿上和张某小相跟上到了周某某家，给她提供了一个农行的账号和身份证复印件，钱交给周某某，她没有给我开收据，我问她要收据，她又用人格担保。第二天我去周某某家，她给我打开电脑看我的账户上钱已经涨了。100天后我去要钱，周某某让我等几天，要了十几次也没有给我钱。她让我发展下线来，我没有发展，我交了4股，户名都是我。
5、证人常某武的证言
证实：2013年12月份，和我关系不错的郝某某给我介绍了一个投资项目三月三，他说这个项目是侯城小区一个女退休教师叫周某某的操作，是个好事情，投资3000元算一股，交钱后第二个月起算，每天收益160元，到三个月头上60天能收益9600元，三个月后连本带利都给了投资人，交钱入股每股还给一箱石榴酒，郝某某还讲了三月三公司的情况，内容大致是三月三公司的老板是山西运城人，在海南开的公司，在新疆种树，由于公司资金周转有困难，先让人们入股投资，3000元到三个月能回报一万元。我一听公司有实力，周某某还是个老师，再加上郝某某和我关系不错，决定入股。2013年12月26日，我带上我的身份证和工行卡还有现金和郝某某去了周某某家，周某某介绍了三月三公司的情况及入股分红的情况，把钱交给了她，我问周某某要收条，周某某说这么多证人还用什么收条，我没有坚持，我当时入了三股，我名下一股，妻子霍某花入了一股，我二儿媳妇吴某平一股，过了40天，我打电话问周某某钱的事，周某某说名字报上去了，网上没有开通，今年3月份左右，我打电话问周某某，她告我网上开通了并告诉我用户名和密码，我让我儿子在家里打开电脑看到我的户头上有钱并且涨了不少，3个月到期后我打电话问周某某要我的钱，她说公司没有打过来，我等了一个多月，不断给她打电话，她都以各种理由推脱一直到现在。我没有从周某某家拿到石榴酒，回到村里，郝某某给了我他的一箱。周某某没有告我用户名和密码，郝某某和我说过拉一个人能给报酬，我忘了多少钱了，我没有发展上人。
6、证人柳某某的证言
证实：2013年11月份，周某某给我介绍三月三公司的项目，交钱成为会员可以享受返利，发展会员也能挣钱。我把6000元交给周某某入股，她没有给我开收据。我有两个账户，一个用户名xxx666，一个是xxx777，密码是123456，最后一次我看账户显示出一万多元，在2014年1月底就不给返钱了，我没有得到返利。我没有向周某某要过钱，周某某给过我一件三瓶“疑是玉胶囊”。我发展了乔某珍等7个人的下线，每个下线交了3000元，下线没有得到返利，发展下线能得8000元报酬，但是我没有得到返利和收益。我帮周某某给三月三的上线打过两三次钱，周某某打到我的农行账户上，我转到我的支付宝账户上，她让我转到别人账户上，我记得一个户名为王某艳的账户，转了9000元左右。我见过雎某兰，我没有见过王某利。2013年11月26日，我去榆次找见睢某兰和她一起去太原双东东口的一个工作社，工作室有张某还有两个在电脑跟前做报单的女的，其中一个叫李Y，我们去的目的就是学习报单。王某艳的账号我记不清是睢某兰还是周某某告我的，2013年12月29日以后，为了及时报单，周某某把钱存到我银行卡上由我给打上去，我一共给王某艳打了43500元即29人的报单费用，因为我开始报单时已经能用币顶钱来报单了，前期报单的人在网上返钱是以币的形式返的，后期有人交钱报单时能用前期的币顶报单的费用，不过每报一新单只能用1500元的币，还得再交1500元的现金，周某某给我存钱时只存了29人的43500元，剩余的每人1500元用币来顶。我给睢某兰打过两次款，一次是1450元，一次是2900元，1450元是2014年1月1日我给自己报了一单，交了1500元，我和QQ客服扣了睢某兰的1500元的币，我给她打了1450元，2900元是周某某给了睢某兰的钱，周某某给我存到我的银行卡上让我给睢某兰打过去的。没有人报单时交给我钱，都交给周某某了。
7、证人郝某某的证言
证实：2013年的时候，周某某和我们做“明明商”的人说有个新项目叫三月三，加入后可以每天返利，介绍新人再加入可以加返利。我和我老婆木某某各交了3000元给周某某，她没有给我们开收据，周某某担保说如果到期返不回钱来，她把本钱退还给交了钱的人，每个交钱的人他都担保退本钱，所以人们交钱。我的本钱回来了，我记得木某某拿回来1500元，钱是周某某给的现金，钱是周某某控制，三月三有规定，可以拿后交的钱返给先交的钱的人，周某某在收到新交的钱报单时用三月三返到网上钱的数字顶了报单，再把后收的钱返到先交钱的手里。我介绍了常某武加入三月三，介绍一个人入三月三，周某某说有好处，不过钱都是在网上个人账户有数字显示，没有取到现金。
8、证人田某英的证言
证实：2013年春节前，木某某带我找到周某某，周某某向我介绍了三月三公司的返利情况，我听到有利，就交了周某某3000元，周某某保证钱能拿回来，保证把本钱退还给我，没有给我开收据。后来我的钱一直没有返回来。周某某说每个交钱的人发展下线的话一天80元，100天结束挣8000元。我发展了张某仙、任某香两个人，交钱时送了两瓶石榴酒，2瓶疑是玉胶囊。
9、证人张某仙的证言
证实：我和任某香经田某英介绍，给周某某交了3000元加入了三月三，周某某介绍了三月三的情况，她保证挣不到钱，本钱还给我们，周某某告诉我们1个月后就有返利，但是后来又说提不出现金来。周某某让我发展过下线。
10、证人木某某的证言
证实：2013年11月底，周某某让我叫人加入，说是发展人后我的账户每天能多钱。我交钱是在周某某家，分两次，没有收据，我先交的郝某某，只交了1800元，周某某给我垫了1200，过了几天我不放心找周某某退，他就给我退了1800元，我后来碰上殷某梅，和她说了三月三的事，她和我一起来周某某家，听周某某介绍了三月三，殷某梅决定加入三月三项目，我也决定加入，我交了6000元，后来看我的账户上有6万多元，但是都是数字，取不到钱。我发展了田某英等6个人的下线，李某花我让周某某写成田某英的下线，周某某的上线是太原的王某利和榆次的雎某兰。我的上线是郝某某。
11、证人王某风的证言
证实：2013年11月份，我和张某兰去找柳某香，柳某香说她加入了三月三，交3000元入股，100天后肯定能返回来。我们每人交了柳某香3000元。2014年7、8月份我听柳某香说她是通过周某某发展的，现在不能往回返利了。我没有发展下线。
12、证人殷某梅的证言
证实：2013年12月份，木某某给我介绍了三月三项目，带着我去找到周某某和雎某兰，雎某兰说加入公司可以返利，周某某还提出过可以','2018-10-04
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