山西省祁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）祁刑初字第109号
公诉机关祁县人民检察院。
被告人渠涛，无业。2015年6月11日因涉嫌诈骗罪被祁县公安局刑事拘留，经祁县人民检察院批准，同年7月16日被逮捕。现押祁县看守所。
辩护人王红升，山西祁欣律师事务所律师。
祁县人民检察院以祁检刑诉（2015）109号起诉书指控被告人渠涛犯诈骗罪，于2015年10月27日向本院提起公诉。本院于2015年10月27日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。祁县人民检察院指派检察员赵腾飞出庭支持公诉，被告人渠涛及其辩护人王红升到庭参加诉讼。现已审理终结。
祁县人民检察院指控：
1、2013年4月，被告人渠涛通过QQ与被害人王某乙结识。被告人渠涛谎称自己是山西省汾河水利管理局副科级科员，以工作调动送礼、工程资金周转为由，从2013年6月到2013年7月，先后多次骗取王某乙现金14000元。
2、2013年5月，被告人渠涛通过微信与被害人李某乙结识。被告人渠涛谎称自己是山西省汾河水利管理局副科级科员，以工程资金周转为由，从2013年10月到2014年10月，先后多次骗取李某乙现金48000元。
3、2013年11月，被告人渠涛通过微信与被害人贾某结识。被告人渠涛谎称自己是山西省汾河水利管理局副科级科员，以工程资金周转、工作调动送礼等为由，从2013年12月到2014年8月，先后多次骗取贾某现金60000余元。
4、2014年8月，被告人渠涛通过微信与被害人高某乙结识。被告人渠涛谎称自己是山西省汾河水利管理局副科级科员，以工程资金周转、工作调动送礼、还信用卡贷款等为由，从2014年10月到2015年5月，先后多次骗取高某乙现金84000元。
5、2014年10月到2014年12月，被告人渠涛以有大棚上盖草席的工程和在孝义有工程为由，先后两次骗取被害人郝某现金40000元，后以称其在外地和不接被害人电话的方式将40000元现金非法占有。
被告人渠涛以非法占有为目的，虚构事实多次诈骗他人现金共计246000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控公诉机关当庭提供了相应证据。
被告人渠涛对起诉书指控的诈骗的被害人的钱款数额没有异议，但辩称，其伪造工作证是出于虚荣心，借的钱部分用于购买工程车并经营，其与被害人是情人关系，不是以骗钱为目的才相处的，其说过欠的钱会慢慢归还，后来被害人一直追着要钱，其就在手机里把她们拉到黑名单了。
辩护人的辩护意见是：一、起诉书指控的第一到第四起诈骗数额应当核实，被告人以工作调动、工程资金周转为由借钱，应当认定为诈骗，但是还信用卡、给被告人亲属钱财、修车费等不应当认定为诈骗，此外，被告人还了部分应该扣除；第五起有欠条及利息约定，属于民间借贷；二、被告人与女性被害人关系不纯，对案件的发生被害人也有一定的责任；三、被告人能够如实供述其犯罪事实，认罪态度好，确有悔罪表现，依法可以从轻减轻处罚。
经审理查明：
一、2013年4月，被告人渠涛通过QQ与被害人王某乙结识。被告人渠涛谎称自己是山西省汾河水利管理局副科级科员，以工作调动送礼、工程资金周转、在河北没有路费等为由，从2013年6月到2013年7月，先后多次骗取王某乙现金14000元。
经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：
1、被害人王某乙的陈述及报案材料，证实2013年4月初其在玩QQ斗地主时认识了渠涛。6月份的一天，渠涛说调动工作需要送礼，向其借了5000元，并打了欠条，过了三四天，渠涛说钱不够，又向其借3000元，其通过邮政储蓄银行打给了渠涛。7月份的一天，渠涛打电话说他在祁县搞个工程进料没钱了，向其借5000元，渠涛开车到介休跟其拿的钱，走的时候车坏了，又跟其拿了400元修车钱，7月21日，渠涛打电话说在河北谈合同，没钱回不来了，让其给打600元，其又在邮政储蓄给打了600元。之后其就再没有见过渠涛，其跟渠涛打电话要钱渠涛一直推拖，到2014年3月份之后手机就联系不上了。今年5月份，其去祁县水利局、汾管局、汾东局、平遥三坝等与水利有关的单位找，都没有叫渠涛的人。其看过渠涛的工作证，一种是挂在脖子上的，一种是本子样的，有渠涛的照片和名字，单位是祁县水利局。
2、被告人渠涛的供述与辩解，证实其和王某乙是2013年夏天通过QQ斗地主认识的，其告诉王某乙其在汾管局上班，并让王某乙看过其的工作证。认识两三个月后，其以工作调整送礼为由向王某乙借了5000元，过了些日子，其又以工程周转为由向王某乙借了5000元，她还给其的邮政储蓄银行卡里打过2000元或3000元，有一次其开的车在王某乙的村里坏了，王某乙给其出了几百元的修车钱。
3、从被害人王某乙手机中导出的与被告人渠涛手机的短信息内容，证实2013年6月份的短信中渠涛让王某乙给其卡内打钱，称“这次的调整已到关键时刻，该送的已经送出去了，不能前功尽弃”，2013年7月21日的短信中渠涛称其在河北谈合同，所有的钱都给了厂家，回去的车票也是问题，让王某乙给其卡内打600元。
4、渠涛给王某乙出具的5000元的欠条、王某乙给渠涛汇款3000元、600元的转账凭证。
二、2013年5月，被告人渠涛通过微信与被害人李某乙结识。被告人渠涛谎称自己是山西省汾河水利管理局副科级科员，以工程资金周转为由，从2013年10月到2014年10月，先后多次骗取李某乙现金48000元。
经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：
1、被害人李某乙的陈述及报案材料，证实2013年5月份其通过微信认识了渠涛，后来，其和渠涛见了面，渠涛说他在汾河水利管理局水政科上班。大约2013年10月份的时候，渠涛说他在水利局有个内包工程，向其借2万元，其就带渠涛去了平遥县晋源康小额贷款公司，其以其的名字给渠涛贷了2万元，渠涛出具了借条，半年后渠涛把钱还了，又用其的名字贷了3.5万元，渠涛在原来的借条上又加了1.5万元，到期后渠涛还了2000元。2014年10月23日，贷款公司和其签订了一份借款合同，渠涛以其的名字贷款3.3万元。2014年10月份，其在光大银行办理了一张信用卡，渠涛知道后对其说他的工程款快结了，是借的别人的钱，先用下其的信用卡，两个月后连贷款一起还了，其就把信用卡给了渠涛。直到2015年4月12日的时候，渠涛的电话打不通了，后来其去了汾管局，汾管局说没有这个人。其的信用卡在2015年4月份的时候到了还款日子，其联系不到渠涛，其就还了1.5万元，并把卡挂失了。
2、被告人渠涛的供述与辩解，证实其和李某乙是网上认识的。其以在汾河河道有工程需要钱周转为由向李某乙借钱，李某乙在平遥小额贷款公司分两次贷了3.5万元给了其，中间其还了2000元，还欠李某乙3.3万元，其还拿的李某乙的光大银行的信用卡，卡里还欠的1.5万元。钱都用于车上周转了。
3、李某乙、渠涛的身份证、渠涛的假工作证、渠涛给李某乙出具的借条、借款合同、公证书、承诺书。
三、2013年11月，被告人渠涛通过微信与被害人贾某结识。被告人渠涛谎称自己是山西省汾河水利管理局副科级科员，以工程资金周转、工作调动送礼等为由，从2013年12月到2014年8月，先后多次骗取贾某现金60000元。
经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：
1、被害人贾某的陈述及报案材料，证实2013年11月8号或9号，其在祁县出差通过微信认识了渠涛，见面后渠涛告诉其他在汾管局上班。大约12月份，其在祁县和渠涛见了面，渠涛说他做个修渠道的工程把钱全投进去了，还说调动工作需要送礼，向其借3万元，其回去后凑好了钱，渠涛到太原和其拿上了钱，当时他说2014年9月份工程完工了就能还钱了。又过了两三天，渠涛打电话说送礼的钱不够了，让其再给凑2万元，其就在太原给渠涛的卡里汇了1万元，第二天又汇了1万元。2014年2月份，渠涛还是说要送礼调动工作，向其借1万元，其凑了4000元汇到了渠涛的卡里。2014年5月份，渠涛说要还信用卡的钱，当时他用的一个名字叫李某乙的光大银行的信用卡，卡里欠的1.3万元，渠涛给了其1万元，让其垫了3000元把信用卡的钱还了。这次之后，渠涛去了太原其的服装店，说要到水利厅给领导送礼，其给了渠涛2000元，过了几天，渠涛又到了其的店里，说给工程上的人发福利，向其借1万元，并说这个月就能还其钱，其当时没钱，就带渠涛到了其家楼上钱冬梅的家里借了1万元给了渠涛，后来渠涛还了其5000元。2014年8月份，渠涛找光大银行的人到其店里，帮其办了个信用卡，能透支6000元，一直是渠涛拿的，其陆续帮还了大约4000元，直到2015年4月13号，信用卡该还款了，其联系不到渠涛，就把卡里的6000元还了。
2、被告人渠涛的供述与辩解，证实其和贾某2013年通过微信认识。2014年的时候，其以在汾河河道有工程为由，分几次向她借了6万多元。2014年8月份，贾某用自己的名字办了张光大银行的信用卡，其拿的用了，平时其还卡里的钱不够时，就让贾某垫钱还了，直到上个月还有6000元的欠款没还。其拿贾某的钱都陆续底垫到货车上了。贾某儿子骨折和其拿过1万元，贾某在西花苑开摊子和其拿过1万元。
3、贾某给渠涛汇款2万元的凭证。
四、2014年8月，被告人渠涛通过微信与被害人高某乙结识。被告人渠涛谎称自己是山西省汾河水利管理局副科级科员，以工程资金周转、工作调动送礼、还信用卡贷款等为由，从2014年10月到2015年5月，先后多次骗取高某乙现金84000元。
经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：
1、被害人高某乙的陈述，证实2014年8月其和渠涛通过微信认识，见了四五次面，渠涛给其看了工作证，说他是汾管局的科长。一次在美特好门口见面后，渠涛说他要调到平遥当局长了，能把其调过去上班，还能给其办养老保险，但是需要2.5万元送礼，第二天其就给了渠涛2.5万元。2014年12月的一天，渠涛说他妈在太原做手术需要2万元，还说一定给其办成养老保险，其给了渠涛1万元现金，第二天又往渠涛的建行卡里打了1万元。2015年3月的一天，渠涛说有4万元贷款到期了，让其帮忙先还了，其和渠涛一起去信用社还了贷款，从信用社出来后，渠涛说他的透支卡到期了，得还5000元，向其借了5000元。过了一两天，渠涛还了其2.2万元。2015年4月12日，渠涛给其打电话说欠着1.6万元的透支卡，向其借钱，并说14号还其钱，其就借给了渠涛1.6万元。到了14号，其给渠涛打电话，渠涛不接电话，其去他家找，小区门房的人说渠涛就不在汾管局上班。
2、被告人渠涛的供述与辩解，证实2014年7月份，其通过微信认识了高某乙，其告诉高某乙其是汾管局的副科。2014年10月份，其以汾河河道工程用钱为由向高某乙借3万元，过了几天，高某乙在祁县广场给了其2.5万元现金，其给高某乙写了欠条。过了几天，其以没钱为由向高某乙借了3000元。2015年3月份，其让高某乙替其还信用社的贷款，高某乙和其相跟的到了城南信用社替其还了4万元的贷款，过了几天，其又从信用社贷了4万元，归还了高某乙3万元。又过了些日子，其以信用卡还款为由向高某乙借了2.5万元。4月底的时候，其以孩子上学为由向高某乙借了5000元。5月份的时候，其以信用卡还款为由向高某乙借了1.6万元。其一共和高某乙借了8.4万元。其和高某乙借的钱归还了买半挂车的高利贷和车上周转用了，其在汾管局宿舍住，知道汾河河道有工程，就和高某乙说工程周转用钱，这个理由是假的，其说的还信用卡欠款、信用社贷款、孩子上学用钱，这些理由是真的。2014年冬天其妈生病在太原山大二院住院，其和高某乙好像拿过1万元，具体多少记不得了。
3、证人董某的证言，证实其是渠涛的母亲，2014年冬天其没有在太原山大二院住过院。
五、2014年10月到2014年12月，被告人渠涛以有大棚上盖草席的工程和在孝义有工程为由，先后两次骗取被害人郝某现金40000元。
经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：
1、被害人郝某的陈述及报案材料，证实2014年10月的一个上午，渠涛到了其门市上，说他有个往大棚上盖草帘的工程，要到太原进草帘，钱不够，向其借了1.5万元，过了十几天，渠涛还了其4000元，说剩下的等钱算回来给其。12月20日左右，渠涛找到其说他在孝义有个大工程需要钱，正在办理贷款，过几天下来就还其，让给他想想办法，其老婆也在店里，不同意借给渠涛钱。那几天渠涛天天给其打电话要借钱，直到12月20日那天，渠涛又到其门市上找到其说借钱的事，说办了7万的贷款，还有5天就下来了，正好把第一次的1.1万元也还其，可以给其打借条、出利息，其就借给了渠涛3万元。过了十几天，其给渠涛打电话，渠涛说贷款办下来自己用了，2015年4月15日渠涛给其发了短信，之后再打电话就不接了。
2、证人李某甲的证言，证实2014年冬天，其和老公郝某还有渠涛一起吃饭，渠涛说他在孝义有个大工程，还有个给大棚盖草帘的工程，周转不开了，需要向其们借钱，回家后其告诉郝某说渠涛靠不住，不要借给他钱，过了些日子，其见郝某拿着一张渠涛的欠条，郝某说渠涛工程着急用钱，就借给了他3万元。
3、被告人渠涛的供述与辩解，2014年7月份，其以买车为由在郝某的门市上向郝某借了1万元。2014年12月份，其以做买卖周转不开为由，向郝某借了3万元，并写了借条。
4、渠涛给郝某出具的借条。
综合证据有：
1、证人王某甲的证言，证实其是渠涛的妻子，2015年6月9日办理了离婚。2015年的一天白天，有个30岁左右的女的到其家里找渠涛，说渠涛欠着她钱了，其说渠涛不在，那女的就走了。
2、证人高某甲的证言，证实其与渠涛是连襟关系，其没有和渠涛合伙经营过货车生意。
3、渠涛与王某甲的手机短信息，证实王某甲告诉渠涛有人到家里找他要钱，渠涛告知王某甲不用管。
4、山西省汾河灌溉管理局出具的证明，证实渠涛不是该单位职工，也从未在该单位承揽过任何工程。
5、被告人渠涛作案用的工作证照片、银行卡照片、被害人贾某的光大银行信用卡照片。
6、祁县公安局扣押物品文件清单，证实扣押了被告人渠涛伪造的工作证、作案使用的银行卡三张。
7、物证：工作证、银行卡三张。
8、被告人渠涛的户籍证明。
9、到案经过，证实被告人渠涛系被抓获归案。
10、祁县公安局的调查报告。
本院认为，被告人渠涛以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物价值246000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人渠涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院依法予以支持。关于第一、二、三、四起诈骗事实，被告人渠涛利用伪造的工作证，虚构了自己是汾管局副科级科员的事实，骗取了被害人的信任，被害人借给被告人钱款、为被告人归还信用卡欠款、支付修车费等，表面上看是出于被害人的自愿，实际上是受被告人的欺骗而上当所致，并非出自被害人的真正意志，被告人将骗取的钱款挥霍一空，非法占有被害人财物的主观故意显而易见，应当认定为诈骗，对被告人的辩解意见及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳；关于第五起诈骗事实，被告人渠涛明知自己没有还款能力，虚构了做买卖资金周转的事实，骗取被害人财物，主观上具有非法占有的故意，且在案发后也未归还被害人，应当认定为诈骗，对辩护人提出的属于民间借贷的辩护意见，本院不予采纳；被害人由于缺乏警惕性，过于轻信他人是被告人诈骗犯罪得逞的一个客观因素，但并非法律意义上的被害人过错，对辩护人提出的被害人有一定责任的辩护意见，本院不予采纳；被告人渠涛能够如实供述其主要犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响如实供述的成立，酌情可以从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人渠涛犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人渠涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2021年11月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人渠涛退赔被害人王夏莲14000元，退赔被害人李婷48000元，退赔被害人贾秀琴60000元，退赔被害人高蕊84000元，退赔被害人郝祁生40000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于山西省晋中市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张文武
代理审判员 李永玲
人民陪审员 龙俊梅
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 李耀东
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。