江苏省睢宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）睢刑初字第617号
公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。
被告人苏某，个体经营户。被告人苏某因涉嫌诈骗罪，于2014年7月5日至2014年7月14日被临时羁押于龙岩市看守所，2014年7月16日被睢宁县公安局刑事拘留，同年7月31日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。
辩护人方全福，江苏千秋业律师事务所律师。
被告人徐某甲，农民。被告人徐某甲因涉嫌诈骗罪，于2014年6月24日至2014年6月27日被临时羁押于龙岩市看守所，2014年6月28日被睢宁县公安局刑事拘留，同年7月31日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。
辩护人蔺亚，江苏红杉树律师事务所律师。
被告人徐某乙，农民。被告人徐某乙因涉嫌诈骗罪，于2014年6月25日至2014年6月27日被临时羁押于龙岩市看守所，2014年6月28日被睢宁县公安局刑事拘留，同年7月31日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。
睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉（2014）617号起诉书指控被告人苏某、徐某甲、徐某乙犯诈骗罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。睢宁县人民检察院指派代理检察员阚凯娜出庭支持公诉，被告人苏某及其辩护人方全福，被告人徐某甲及其辩护人蔺亚，�告人徐某乙到庭参加诉讼，现已审理终结。
睢宁县人民检察院指控：2013年8、9月份，被告人苏某在福建省龙岩市新罗区经营KTV期间，与福建安溪籍绰号为“阿才”、“刀疤”的嫌疑人（此二人身份不明，均另案处理）相识，并约定由被告人苏某、徐某甲、徐某乙共同负责将“阿才”、“刀疤”通过电话实施诈骗所得的财物进行转移。2014年4月，被告人苏某通过互联网购买转移财物所需的银行卡、电话卡，被告人徐某甲、徐某乙购买专门用于联系“阿才”、“刀疤”的手机，并由被告人苏某将银行卡卡号以及手机号码一并告知“阿才”、“刀疤”。后被告人徐某甲、徐某乙根据“阿才”、“刀疤”指示取款，并将所得款项在扣除8%左右的佣金后，由被告人苏某或者徐某甲将余下款项转账给“阿才”、“刀疤”。
2014年4月8日，“阿才”、“刀疤�通过电话联系江苏睢宁籍男子袁某，冒称公安机关工作人员，以检验是否贩卖毒品为名，要求袁某通过转存、现存等方式存入人民币24190元至被告人徐某甲、徐某乙持有的农业银行卡内。后“阿才”、“刀疤”电话联系被告人徐某乙、徐某甲、苏某，由被告人徐某甲将24190元钱取出分赃。
2014年6月24日、25日、7月5日，被告人徐某乙、徐某甲、苏某被抓获归案，归案后均如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关提供的证据有：被告人苏某、徐某甲、徐某乙的供述，被害人的陈述，银行卡对账单等。公诉机关认为，被告人苏某、徐某甲、徐某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人苏某、徐某甲、徐某乙具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定情节，要求法院依法惩处。
被告人苏某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。
辩护人方全福的辩护意见：被告人苏某系坦白、初犯，且系从犯，积极退赃，建议法庭对被告人苏某从轻处罚。
被告人徐某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。
辩护人蔺亚的辩护意见：被告人徐某甲系从犯、坦白、初犯，且积极退赃，建议法庭对被告人徐某甲从轻处罚。
被告人徐某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。
经审理查明：2013年8、9月份，被告人苏某在福建省龙岩市新罗区经营KTV期间，与福建安溪籍绰号为“阿才”、“刀疤”的嫌疑人（此二人身份不明，均另案处理）相识，并约定由被告人苏某、徐某甲、徐某乙共同负责将“阿才”、“刀疤”通过电话实施诈骗所得的财物进行转移。2014年4月，被告人苏某通过互联网购买转移财物所需的银行卡、电话卡，被告人徐某甲、徐某乙购买专门用于联系“阿才”、“刀疤”的手机，并由被告人苏某将银行卡卡号以及手机号码一并告知“阿才”、“刀疤”。后被告人徐某甲、徐某乙根据“阿才”、“刀疤”指示取款，并将所得款项在扣除8%左右的佣金后，由被告人苏某或者徐某甲将余下款项转账给“阿才”、“刀疤”。
2014年4月8日，“阿才”、“刀疤”通过电话联系江苏睢宁籍男子袁某，冒称公安机关工作人员，以检验是否贩卖毒品为名，要求袁某通过转存、现存等方式存入人民币24190元至被告人徐某甲、徐某乙持有的农业银行卡内。后“阿才”、“刀疤”电话联系被告人徐某乙、徐某甲、苏某，由被告人徐某甲将24190元钱取出分赃。
2014年6月24日、25日、7月5日，被告人徐某乙、徐某甲、苏某被抓获归案，归案后均如实�述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人苏某、徐某甲、徐某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人袁某的陈述；涉案银行卡照片等物证；银行卡对账单、扣押物品清单等书证；辨认笔录；发破案及被告人到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人苏某、徐某甲、徐某乙与他人共谋，诈骗他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人苏某、徐某甲、徐某乙与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人苏某、徐某甲、徐某乙归案后均能够如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法予以从轻处罚。被告人苏某、徐某甲、徐某乙积极退赃，酌情予以从轻处罚。辩护人方全福、蔺亚关于被告人苏某、徐某甲均系坦白、初犯且积极退赃，�议法庭对二被告人从轻处罚的辩护意见，与事实相符，于法有据，本院予以采纳。辩护人方全福关于被告人苏某系从犯，辩护人蔺亚关于被告人徐某甲系从犯的辩护意见，经查，被告人苏某为实施诈骗活动，事先出资购买银行卡、电话卡，被告人徐某甲、徐某乙受其操控，被告人徐某甲将被害人卡上的钱及时取出，是具体诈骗犯罪的实施者，二被告人所起的作用并非次要或者辅助作用，不宜区分主从犯，但被告人徐某甲的作用要小于被告人苏某，在量刑时应有所区别，故二辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币六千元。
被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千�。
被告人徐某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元。
（三被告人刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人苏某的刑期自2014年7月16日起至2014年3月5日止；被告人徐某甲的刑期自2014年6月28日起至2015年1月23日止；被告人徐某乙的刑期自2014年6月28日起至2015年1月24日止。罚金均于判决生效后三十日内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过睢宁县人民检察院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 蓝 莉
审 判 员 魏 峰
人民陪审员 宋 猛
二〇一五年一月二十一日
书 记 员 王路遥
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。