江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2015）高新刑初字第142号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人黄伟，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月26日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检公诉刑诉［2015］138号起诉书指控被告人黄伟犯诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员吴先春出庭支持公诉，被告人黄伟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2011年10月，被告人黄伟通过QQ认识了被害人闵某1。此后，黄伟隐瞒自己已婚的事实，以“黄某2”的虚假身份与闵某1交往、发展成恋爱关系，并多次采用虚构事实的方法骗闵某1在南昌市高新区等地给其汇款或邮寄信用卡，共骗得闵某1人民币13.3138万元，所得赃款被其挥霍。2015年9月25日，公安机关将黄伟抓获归案。具体事实如下：1、2013年12月，被告人黄伟因赌博欠债，私自将其父亲名下的汽车典当。后黄伟隐瞒该车已经被其父亲花钱赎回的真相，以赎车为由骗被害人闵某1给其汇款1500元。2、2014年4月，被告人黄伟谎称为偿还高利贷出售自己的房屋，以支付卖房中介费为由骗被害人闵某1给其汇款，闵某1通过自己的邮政储蓄银行账户（账号62×××53）分别于2014年4月15日、4月17日、4月19日向黄伟的邮政储蓄银行账户（账号62×××68）汇款3000元、2000元、4000元。同月19日，闵某1又通过自己的建设银行账户（账号62×××52）向黄伟的邮政储蓄银行账户（账号62×××68）汇款700元。3、2014年9月29日，被告人黄伟谎称其要还高利贷，以资金周转为由骗闵某1给其汇款，闵某1通过自己的建设银行账户（账号62×××94）向黄伟的邮政储蓄银行账户（账号62×××68）汇款1000元。4、2014年10月3日，被告人黄伟谎称其准备在东莞市卖摇头丸，赚钱还高利贷，以需要本金为由骗闵某1给其汇款，闵某1通过自己的建设银行账户（账号62×××94）向黄伟的邮政储蓄银行账户（账号62×××68）汇款1000元。5、2014年10月，被告人黄伟谎称其在银行准备转账还钱给闵某1时被人打伤，以花钱治病为由骗闵某1给其汇款，闵某1分别于2014年10月21日、22日、23日通过自己的建设银行账户（账号62×××94）向黄伟的邮政储蓄银行账户（账号62×××68）汇款4000元、3500元、500元。6、2014年11月，被告人黄伟谎称其在东莞市开麻将馆，先后以资金不足、被公安机关罚款、麻将馆交房租为由骗闵某1给其汇款，闵某1分多次通过自己的建设银行账户（账号62×××94）向黄伟的邮政储蓄银行账户（账号62×××68）汇款，其中：2014年11月19日分别汇款2500元、1000元，11月23日汇款1510元，12月21日汇款500元，2015年1月20日汇款1710元。7、2015年1月21日，被告人黄伟以上次取钱被打需做手术为由，骗闵某1给其汇款，闵某1通过自己的建设银行账户（账号62×××94）向黄伟的邮政储蓄银行账户（账号62×××68）汇款1000元。8、2015年2月8日，被告人黄伟谎称要帮其父亲还信用卡欠款，骗闵某1给其汇款，闵某1通过自己的建设银行账户（账号62×××94）向黄伟的邮政储蓄银行账户（账号62×××68）汇款1000元。9、2015年3月，被告人黄伟谎称到东莞市的一家4S店工作，以交服装费、撞坏客户汽车需赔偿等为由，骗闵某1给其汇款，闵某1于2015年3月20日通过自己的建设银行账户（账号62×××94）向黄伟的邮政储蓄银行账户（账号62×××68）汇款1510元。同年4月21日、5月3日，闵某1又通过自己的建设银行账户（账号62×××94）分别向黄伟的农业银行账户（账号62×××62）汇款3410元、410元、4200元。10、2015年5月，被告人黄伟谎称其父亲买了万某基金，以提现需缴纳违约金为由，骗闵某1给其汇款，闵某1通过自己的建设银行账户（账号62×××94）向黄伟的农业银行账户（账号62×××62）汇款，其中，2015年5月21日汇款3800元，5月29日汇款3000元。11、2015年6月，被告人黄伟谎称用房子做抵押还高利贷，以贷款找关系送礼、银行审核过账、交手续费为由，骗闵某1给其汇款，闵某1通过自己的建设银行账户（账号62×××94）向黄伟的农业银行账户（账号62×××62）汇款，其中，2015年6月5日分别汇款2500元、1500元，6月13日汇款1000元，6月15日汇款1500元，6月19日汇款4000元、1000元。此外，因为现金不足，被害人闵某1于2015年6月14日用自己的招商银行信用卡（卡号62×××15）在宜春市袁州区城西付记烟酒店刷卡套现6000元交给了黄伟。12、2015年6月20日，被告人黄伟谎称其被放高利贷的人打伤，以治病为由骗闵某1给其汇款，闵某1通过银行ATM机用现金向黄伟的农业银行账户（账号62×××62）汇款6900元。13、2015年6月21日，被告人黄伟以贷款手续费不够为由，骗闵某1给其汇款，闵某1通过自己的建设银行账户（账号62×××94）向黄伟的农业银行账户（账号62×××62）汇款2100元。同月23日，闵某1用自己的建设银行信用卡（卡号62×××86）在宜春市袁州区城北化成批发部刷卡套现1万元，之后将其中的9500元交给了黄伟。14、2015年6月26日，被告人黄伟谎称其回家爬窗户时摔伤，以治疗为由骗闵某1给其汇款。当日，黄伟用闵某1寄给他的招商银行信用卡（卡号62×××15）和建设银行信用卡（卡号62×××86）刷卡套现，其中，用该招商银行信用卡在宜春市袁州区城西付记烟酒店套现900元，用该建设银行信用卡在宜春市袁州区城北化成批发部套现6500元。次日，黄伟又用闵某1的该建设银行信用卡直接取现300元。15、2015年6月30日，被告人黄伟谎称贷款支票需找金融机构承兑，以需要手续费为由骗闵某1给其汇款，闵某1通过自己的建设银行账户（账号62×××94）向黄伟的农业银行账户（账号62×××62）汇款1500元。16、2015年7月，被告人黄伟谎称其参与抢劫时被人发现，以需要还钱给被害人、打官司等理由骗取闵某1信任。同月7日，黄伟用闵某1的交通银行信用卡（卡号45×××08）在宜春市袁州区城西付记烟酒店刷卡套现了6998元。此外，闵某1通过自己的建设银行账户（账号62×××94）向黄伟提供的农业银行账户（户名易春玲，账号62×××19）分别于2015年7月21日汇款3200元，同月23日汇款3000元、2000元，同月24日汇款2000元；2015年8月12日汇款2500元，同月13日汇款2000元。2015年7月22日，闵某1还通过自己的邮政银行账户（账号62×××51）向黄伟提供的农业银行账户（账号62×××19）汇款3500元、6000元。17、2015年8月3日，被告人黄伟谎称需要偿还银行信用卡的借款，来南昌取走了闵某1的兴业银行信用卡（卡号62×××08）。同月4日，黄伟用闵某1的该兴业银行信用卡在宜春市袁州区城北化成批发部分两笔刷卡套现了5000元和4990元。上述事实，被告人黄伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人闵某1的陈述；辨认笔录；证人黄某1的证言；中国邮政储蓄银行、建设银行、农业银行、招商银行、中信银行、交通银行、兴业银行分别出具的银行卡、信用卡交易明细单、开户证明；闵某1与黄伟的短信、QQ聊天记录；被告人黄伟及其妻子的户籍、结婚信息表；公安机关出具的被告人供述及归案证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄伟以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人钱财，共计人民币13.3138万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄伟归案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四之规定，判决如下：一、被告人黄伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2020年11月25日止。）二、责令被告人黄伟退赔被害人闵某经济损失人民币十三万三千一百三十八元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郑 国人民陪审员 肖 伟人民陪审员 黄 飞二〇一六年二月三日书 记 员 邓乐乐