河南省商水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1623刑初225号
公诉机关商水县人民检察院。
被告人范幸福，男，1982年3月12日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯河南省驻马店市，住上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月23日被抓获归案，于2017年8月25日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月29日经商水县人民检察院批准，2017年9月28日被商水县公安局执行逮捕。
辩护人王维，男，河南商振律师事务所律师。
商水县人民检察院以商检公诉刑诉【2018】147号起诉书指控被告人范幸福犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。商水县人民检察院指派检察员曾庆贺出庭支持公诉。被告人范幸福及其辩护人王维到庭参加诉讼。现已审理终结。
商水县人民检察院指控：2017年4月27日，被告人范幸福与党某1、党秋红（二人另案处理）合谋分别冒充消防部队领导、经销商、厂家，以让被害人李某帮忙购买消防器材为名义，骗取李某25000元人民币。李某按指示让其朋友李丹向被告人提供的户名为沈付军的两张银行卡分别转入10000元人民币和15000元人民币。公诉机关认为，被告人范幸福诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依法判处。
庭审中被告人范幸福对公诉机关指控的犯罪事实有异议，称其没有参与这起犯罪。
辩护人王维的辩护意见为：被告人构不成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实不清。1、被告人在侦查机关供述而没有做记录的情况是：当时在逃人员党秋红打电话让被告人去他家玩，被告人从自己家里骑了辆蓝色的小电动车前去党秋红家里，见到党秋红和党某1后，商量前去胡吉镇党冯坡利用电话诈骗，被告人和党秋红换乘的白色助力摩托车，党某1骑一辆大的摩托车分别出发，走之前党秋红往助力摩托车座子下面放一个塑料袋，里面被告人看到的有几部手机和几张电话卡，没有发现别的物品类似于纸条的东西，在作案过程中由于有人报警，在抓获过程中，党某1和党秋红骑摩托车跑掉，被告人当场抓获，刑警队从摩托车斗子里起获手机和纸条。在侦查中关键性的内容不给予记录，关于换乘摩托车的情况，党某1到案，应当询问党某1，以印证事实的存在。案件发生在2017年4月份，没有证据证明在当年的4月份被告人持有该纸条，因为抓获时被告人没有照片成功，所指控的是过去，过去是否持有该纸条，是非常关键的，该纸条当时被告人是否知道，因此公诉机关指控的事实不清，该纸条上的信息不能作为定案的依据。2、从受害人汇款所提供的农商卡上看，汇款所指定的农商卡号尾号2817、而抄写的纸条子上的农商卡号尾号是8217，虽然侦查机关查证尾号为8217的持卡人不存在，但没有出示相关证据尾号为2817汇款就是被告人所为。因此该案事实不清证据不足，按照疑罪从无的法定原则宣告被告人无罪。
经审理查明，2017年4月27日，被告人范幸福与党某1、党秋红（二人另案处理）合谋分别冒充消防部队领导、经销商、厂家，以让被害人李某帮忙购买消防器材为名义，期间被害人李某按被告人指示让其朋友李丹向被告人提供的户名为沈付军的两张银行卡分别转入10000元人民币和15000元人民币，共计骗款25000元。
另查明：侦查机关扣押被告人的物品有，手机5部、手机卡11张、纸片1张（上面写有：沈付军
农村商业银行6230334001007388217查168168取147258等字样）、银行卡3张（邮政6217995200071923020、工商6212260200123792018、邮政62179955200162563982）、身份证复印件2张（袁路路370830199204011235、黄海420104198009250010取147258查168168）未随案移送。
上述事实，有下列证据证实：
一、书证：被告人范幸福的户籍证明、无前科证明、相关银行账户交易明细查询、被害人汇款凭证、扣押物品清单（一张纸片，上面写有：沈付军、农村商业银行6230334001007388217及照片、调取证据通知书（沈付军卡号62×××17的银行卡号不存在）、商水县公安局刑事警察大队情况说明；
二、被害人陈述
被害人李某2017年9月5日陈述：2017年4月27日上午9点左右，我当时在单位上班接一个手机号为156××××9968自称是九三消防大队大队长的男子打来电话，说，你是李经理吗，这几年咱们两个单位合作的不错，你们活也干得很好，我现有点事想请你帮忙。我一听他说话口口气，问他你是新来的消防队领导吧，对方说是我新来的我姓王，我问怎么帮你，他就说下周二黑河消防支队要来九三检查消防，现我们单位急需消防水泵10台，我跟供应商谈崩了，你能不能出面帮我联系一下，我和供应商最后谈的是5800元一台，我当时也没多想说那我帮你联系联系吧。随后这名王大队就给我一个电话号码，我就给那供应商打电话，电话接通后电话里面的男子说他已不干这生意了，但这名男子又提供给我一个消防器材厂家销售科科长的电话号码。我又打给这个科长，接通后对方应是一名50多岁的男子的口音。我当时给这名科长说，我是九三消防大队的，我们领导让给你打电话联系一下购买消防器材的事，这科长说是的有这事，你们领导给我谈的是5800元一台。后我俩以每台50**元的价格谈好了，谈完后这名科长说因你们要的时间紧，你们得先交全款，我说手那么多钱，商量先给他一半，后来他也同意了。当时这名科长给我两个银行账号，一个农业银行的（6228480059793138377沈付军）；另一个是农村商业银行户名也叫沈付军，但卡号我没记住。当天下午3点左右，我让同事李丹和我去银行汇的这笔25000元钱（在农业银行转账支付1万元，又给对方另一张农村商业银行汇款15000元现金）。汇款成功后，我再给对方这两名男子打电话时，对方就已关机了，之后我意识到被骗了。我一直都觉得面子挺不过去的，所以就没有反映这件事情。
三、证人证言
（1）证人党某1证言：2017年4月份，具体时间记不住了，一天早上，范幸福去党秋红家了，然后党秋红跟我打电话，问我在干什么，我说在家呢，然后党秋红说你来我家吧，你来我家玩吧，我到党秋红家门口之后，我看到范幸福和党秋红在一起，这时候党秋红对我说：“你拿着这个手机，一会负责转门”，然后范幸福就去押门了，我们三个每人一个地方，三人不在一起，范幸福押门自己在一个屋子里，具体多长时间我记不住了，我自己在一个屋子里等电话转门，这时候一个电话打到了我转门的手机上，是个男的，这个男的问我：“卖不卖消防水泵”？我对这个男的说：“我现在不干消防器材了，我给你个厂家的号，你给厂家联系吧”，然后我就把党秋红的号码给这个男的了，党秋红怎么给这个男的谈的我不清楚，我们不在一起，大致套路就是上面说的那样。最后骗了这个男的25000块钱。这25000打到了两张银行卡里面，其中10000块钱打入了沈付军名下的农业银行卡里了，15000块钱打入了沈付军农村商业银行卡里了。沈付军名下的农业银行只能打入10000块钱。所以让这个男的把剩下的15000块钱打入了沈付军名下的农村商业银行卡里了。写有沈付军身份证号：，农业商业银行：6230334001007388217，152××××2586短号的纸条是我和范幸福、党秋红的，抄在纸条上方便记录。骗来的25000块钱，是范幸福去取的，我不知道范幸福在哪取的，取回来后，钱我们三个平分了。
（2）证人党某2证言：我在今年7月份就不和党栋才干了，我去周口打工了，后来范幸福、党秋红找到了党栋才，让党栋才和他俩一起干，党栋才把的作案银行卡和手机卡和范幸福的作案银行卡和手机卡放在一起了，后来范幸福被抓了，我和党栋才的手机卡和银行卡也被警察带走了。之前范幸福和党秋红一起干的诈骗，我在今年3月初我和党栋才一起干的，7月份我不和党栋才一起干诈骗了，后来范幸福和党秋红找到了党栋才一起干诈骗，党栋才和党秋红、范幸福才干了一天，当天范幸福就被公安局抓了，我之前和党栋才一起干诈骗用的银行卡和范幸福和党秋红的作案工具放在一起了，扣押的那三张银行卡是我和党栋才的。户名叫：陈开泽的银行卡，和户名：黄海的银行卡，是我和党栋才的，黄海的身份证复印件是我和党栋才的。沈付军名下的银行卡和写有沈付军的身份证号的纸片是范幸福和党秋红的。扣押武汉、贵阳、百色是我和党栋才的，其他的手机卡是范幸福和党秋红的。
四、被告人供述与辩解
被告人范幸福2017年8月26日供述和辩解：今年4、5月份的一天中午，党秋红跟我打电话让来他家，我到他家门口后，看到党某1和党秋红在一起，这时党秋红对我说，你拿着这个桂林的号，一会帮我转个门，然后党秋红和党某1去孙庄东面的坡地打电话诈骗去了。我没跟着他俩在党秋红家门口等着转门，过一阵党秋红给我打电话，让我准备下转门，一会被骗的要给我打电话了，一会一个广西河池女的打来电话，问我是否卖上下铺不锈钢高低床，我对这女的说我这存货不多，你要是要的多了我给你个卖床的厂家的电话，厂家的电话我不知是党伙红还是党某1拿着的。后来党伙红和党某1回来了，党秋红说骗成了8、9000元钱，骗成后他查余额发现钱没有了，说是被别人取走了（党秋红说买到的诈骗用的是银行卡的副卡，主卡也能取钱，等于说钱被主卡持有人提前取走了），我也没分一分钱，然后我就把转门用的手机和手机卡给党伙红了，别的我就不知道了，钱是否被别人取走了我也不知道，我只负责转门，押门和收门的具体是谁我不知道，我也没在身边。党秋红说诈骗银行卡户名叫沈付军，一张建设银行的卡。户名叫沈付军的诈骗银行卡应该是党秋红买的，应该买了4+1，就是一套四大行的银行卡加上一张农商行的银行卡；今年3月份左右，党秋红把厂家电话给我留下，我负责转门，他负责押门和收门，中午时一个菏泽的电话打来，是个女的，…后党秋红说骗这女的15000元钱，分我5500元。这次银行卡户名叫周冀蜀，是农业银行卡，我用的是日照的手机号码；今年3月底至4月初，党秋红把厂家电话给我留下…后党秋红说骗了15000元，分我5500元。这次银行卡户名周冀蜀，是建设银行卡，我用的四川广元的手机号，党秋红用的是四川南充的手机号，被骗的是个男的用的巴中的手机号；2017年闰6月，我帮党秋红取过一次钱，党秋红和“蛋”一起骗的，“蛋”把银行卡给我了，我去上蔡县杨集乡高岳村的农村信用社的ATM机取的钱，取了5千元，蛋后分我2千元。这次取钱的银行卡户名叫戴军，是张建设银行卡。被骗的是辽宁营口的男的姓何，干刷地坪漆的；2017年8月23日，我和党秋红和党栋才在胡吉镇党冯村南边干诈骗，因我和党秋红没银行卡了，就找党栋才一起，他手里有银行卡，我用长春的号码押门，还没骗成就被公安局的抓了。
被告人范幸福9月19日供述和辩解：今年4月份和党秋红、党某1一起骗的那次钱打入了沈付军的农业银行卡，我用桂林的转的门，被骗的哪的人我不知道，我和他俩没在一起。党某1和党秋红对我说骗了8000块或者10000块，他俩说钱没取出来，到底他俩取没有取出来我不清楚，我没有分到钱。沈付军名下的银行卡是党秋红买的，我不知道他在哪买的。
被告人范幸福2017年9月28日供述与辩解：我只参与一次帮骗子取钱，其他都是我胡说的，骗钱的事我一次都没有干。我是从2016年9月份开始干的诈骗，期间停过一段时间。
被告人范幸福2018年1月24日供述和辩解：我被抓时从我身上搜到的户名黄海和户名陈开泽名下的三张银行卡是党栋才和党某2的。黄海的身份证复印件是也是党栋才和党某2的。写有沈付军身份证号：，农村商业银行：
6230334001007388217,152××××2586短号的纸条是我和党秋红和党某1的。当时扣押5部手机中两部粉红色和一部黑色的是我和党秋红、党某1的，其他的手机是党栋才和党某2的。
五、辨认笔录四份、照片。
以上证据均经当庭举证质证，各证据来源合法、内容客观真实，与本案事实相关联，本院予以确认。
本院认为，被告人范幸福伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒真实身份，虚构事实，利用电信技术手段诈骗他人25000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人范幸福犯诈骗罪罪名成立。庭审中被告人及其辩护人均辩称没有参与此起犯罪。经查，被告人范幸福诈骗的犯罪事实，有证人党某1证言、被害人陈述、相关银行账户交易明细查询、被害人汇款凭证、扣押物品清单（一张纸片，上面写有：沈付军、农村商业银行6230334001007388217及照片、调取证据通知书（沈付军卡号62×××17的银行卡号不存在）、商水县公安局刑事警察大队情况说明等证据相互印证，已形成完整的证据链条，故对被告人及其辩护人辩称没有参与此次犯罪的意见不予采信。本案是共同犯罪，被告人范幸福在共同犯罪中起主要作用，系主犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人范幸福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后十五日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月23日起至2020年4月22日止。）
二、对侦查机关扣押涉案的手机5部、手机卡11张、纸片1张、银行卡3张、身份证复印件2张有查扣机关依法处理。
三、被告人范幸福的违法所得由侦查机关予以追缴，追缴后发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李 裕
审判员 张丽亚
审判员 毛秀云
二〇一八年四月二十七日
书记员 张 一