杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0109刑初520号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人王某甲，，；因寻衅滋事于2015年6月8日被行政拘留十五日；因犯故意伤害罪于2007年1月15日被判处有期徒刑二年；因本案于2015年9月27日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
被告人熊某，因犯故意伤害罪于2009年8月4日被判处有期徒刑十个月；因非法限制他人人身自由于2011年7月21日被行政拘留五日；因本案于2015年9月27日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
被告人赖某，，；因本案于2015年11月13日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
被告人王某乙，，；因吸毒于2015年8月4日被行政拘留三日；因本案于2015年11月13日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人唐峰荣，浙江湘湖律师事务所律师。
被告人胡某甲，，；因本案于2015年10月24日被刑事拘留，同年11月30日被取保候审。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］333号起诉书指控被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙犯诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人胡某甲犯诈骗罪，于2016年3月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员罗贵出庭支持公诉，被告人王某甲、熊某、赖某、被告人王某乙及本院商请的杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人唐峰荣、被告人胡某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
（一）诈骗事实
2015年9月18日下午，被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙、胡某甲等人结伙，在杭州市萧山区某某酒店内商量以赌博为名义，采用欺诈手段骗取他人财物。后被告人赖某、熊某等人到杭州市萧山区北干街道友邦棋牌室一包厢内，在麻将牌上做标记。当天晚上，被告人胡某甲先到该棋牌室包厢内与陆某、胡某乙等人用麻将牌以“二八杠”的形式进行赌博。随后，被告人王某乙在他人的陪同下到该包厢内，并根据麻将牌上的记号，给被告人胡某甲发送信号，提示被告人胡某甲下注“赢钱”。期间，由被告人胡某甲、王某乙等人通过上述方式骗取被害人陆某、胡某乙等人约8万元。后被告人王某乙离开现场；被告人胡某甲则继续与陆某、胡某乙等人赌博，并将此前所骗得款项输完。
（二）敲诈勒索事实
2015年9月19日凌晨，被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙等人得知胡某甲在赌博中将钱输掉后，采用限制杨某人身自由等方式逼迫被害人胡某甲回到某某酒店513房间；后又通过对胡某甲实施殴打、言语威胁、持刀威胁、限制人身自由等方式，向胡某甲索要11万元。其几人在强行将胡某甲微信账户内的1.5万元转至王某乙账户后，又逼迫胡某甲写下9.5万元欠条1张并以汽车为抵押。当天中午12时许，胡某甲以筹钱为由离开房间；当天下午18时许，杨某趁被告人王某甲等人外出吃饭之际，逃离酒店房间。
2015年9月26日下午，被告人王某甲、熊某等人在萧山区某甲酒店市心中路店房间外围堵胡某甲、杨某，向其追讨款项时，被公安机关查获。
对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人的供述，同案人陈述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，微信转账记录，通话记录，酒店、棋牌室监控录像，住宿登记详情，体表原始伤情记录表，行政处罚决定书，刑事判决书，案发经过，抓获经过，情况说明，五被告人的户籍证明等证据予以佐证。认为被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，系共同犯罪；被告人胡某甲的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪；同时认定诈骗罪系未遂，敲诈勒索罪部分未遂；被告人赖某、王某乙、胡某甲对诈骗事实有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条之规定予以惩处。
被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙、胡某甲对起诉书指控的诈骗事实和罪名均没有异议，并当庭表示自愿认罪。被告人王某甲、熊某、王某乙对起诉书指控的敲诈勒索罪名没有异议，被告人王某甲辩称其没有对被告人胡某甲实施殴打，被告人熊某辩称其等人没有持刀威胁胡某甲等人，被告人王某乙辩称胡某甲转账给其的1.5万元系胡某甲承诺给其等人的费用。被告人赖某对起诉书指控的敲诈勒索事实和罪名均有异议，其辩称其没有参与该起事实。
被告人王某乙的辩护人提出诈骗罪中，系犯罪未遂，有坦白情节，且系从犯，提请法庭对被告人王某乙的该部分事实从轻处罚。敲诈勒索罪中，起诉书认定的犯罪数额有误，应扣除被告人王某甲等人给胡某甲的4万元费用，故应认定为全案未遂；在案证据无法证实被告人一方有持刀威胁被害人；被告人王某乙在敲诈勒索罪中作用相对较小，提请法庭对被告人王某乙的该部分事实从轻处罚。
经审理查明：
（一）诈骗事实
2015年9月18日下午，被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙、胡某甲等人，在杭州市萧山区某某酒店内商量以赌博为名义，采用欺诈手段骗取他人财物。后被告人赖某、熊某等人到萧山区北干街道友邦棋牌室一包厢内，在麻将牌上做标记。当天晚上，被告人胡某甲先到该棋牌室包厢内与陆某、胡某乙等人用麻将牌以“二八杠”的形式进行赌博。随后，被告人王某乙在他人的陪同下到该包厢内，并根据麻将牌上的记号，给被告人胡某甲发送信号，提示被告人胡某甲下注赢钱。期间，由被告人胡某甲、王某乙等人通过上述方式骗取被害人陆某、胡某乙等人约8万元。后被告人王某乙离开现场；被告人胡某甲因担心被害人知道其诈赌，便继续与被害人陆某、胡某乙等人赌博，并故意将此前所骗得款项输回去。
认定上述事实的证据并经庭审质证的有：
1．被告人王某甲的供述和辩解。被告人王某甲在侦查阶段曾供认诈骗事实，审查起诉阶段对诈骗事实不予供认，庭审中被告人王某甲又表示对起诉书指控的事实没有异议，并当庭表示自愿认罪。
2．被告人熊某的供述和辩解。被告人熊某供述其听被告人王某甲说被告人胡某甲赌博经常赢钱，便将自己的一块金器当了4万元给被告人王某甲，被告人王某甲将该钱借给被告人胡某甲用于作为赌博的本金，并商定赢钱后会给其等人好处费，后被告人胡某甲将钱全部输掉的事实。
3．被告人赖某、王某乙的供述。其两人供称2015年9月初的一天，王某甲让其两人到萧山帮胡某甲赌博，并承诺赢来的钱其两人各拿10%。过了一个星期后，王某甲开车接上其两人，当时车上还有熊某和另外一个男的。其等人从宁波出发到萧山某某酒店和胡某甲等人汇合，并说好由胡某甲表弟带着王某乙和胡某甲一起去赌博，期间赖某和熊某、胡某甲的表弟等人还到一家棋牌室给麻将牌做记号。当天晚上，胡某甲、王某乙和胡某甲表弟去棋牌室赌博，王某乙负责帮胡某甲赌博时作弊。两、三个小时后王某乙发短信称要回酒店了，后赖某和熊某开车接上王某乙和胡某甲表弟，王某乙称胡某甲是赢钱的，其等人便回酒店等胡某甲回来。
4．被告人胡某甲的供述。被告人胡某甲供述称其因赌博输钱，经他人介绍认识了被告人王某甲等人。2015年9月期间，其和表弟一起与王某甲等人在萧山汇合，王某甲和王某乙给其一个振动棒，让其在赌博时根据振动棒的信号下注。后其与陆某、胡某乙等人到其等人经常赌博的棋牌室包厢赌博，期间其表弟带着王某乙到包厢内帮其作弊。其通过王某乙的帮助赢了9万元左右。后来因害怕其他人发现其作弊，其故意将赢的钱全部输回去等事实。其还证实其与杨某没有拿过被告人王某甲等人的钱。
5．同案人杨某的供述。证实2015年9月18日下午，其与胡某甲一起从江苏常州来到杭州萧山。胡某甲告知其“王哥”他们有人会出“老千”，其两人与“出老千”的人一起去赌博赢钱，所得的钱与“王哥”对半分。后其等人到了萧山某某酒店与“王哥”等人汇合，其中有一个女的会“出老千”。当晚吃完饭后，胡某甲到恒隆广场的棋牌室赌博，让其在房间休息。23时许，胡某甲让其将会“出老千”的女子带至棋牌室。到了以后，一开始胡某甲一直赢钱，赢了10多万元，后来就开始输钱了。过了一会儿，胡某甲问其怎么还不回去睡觉，其便顺着胡某甲的意思跟那个女的说要回去了。下楼后，那个女子喊了一声就有车开过来了，车上还有另外三个男的，后其等人一起回某某酒店。其还证实事后胡某甲告知其，因担心被赌博的人知道系诈赌，胡某甲故意将赢来的钱全部输掉。其还证实被告人王某甲等人没有给其和胡某甲赌资。
6．被害人陆某的陈述及辨认笔录。证实2015年9月中下旬的一天晚上，其和胡某乙、胡某甲等四人约好在萧山友邦酒店棋牌室一“摸筒子”的方式赌博。一开始就胡某甲一个人赢钱，差不多赢了10万元不到一点，其余三人都输钱。其觉得胡某甲手气特别好，就随口跟胡某甲说“你这副眼镜难道看得清楚牌，钱都让你赢去了，你把眼镜摘掉”。后来胡某甲风头变差了，原先赢的钱也全部输掉了，其等人基本上都没有输赢。其还记得赌博时胡某甲的一个朋友进来过，后来离开了。辨认笔录，其辨认出被告人胡某甲等人。
7．被害人胡某乙的陈述。证实2015年9月中旬的一天，其与“老陆”、胡某甲等人一起在友邦酒店棋牌室赌博。一开始就胡某甲赢钱，桌面上现金4、5万元都被胡某甲赢去了，还有人欠胡某甲钱。后来胡某甲风头变差了，赌博结束胡某甲时好像还输钱了。
8．微信转账截图。证实被害人陆某在2015年9月19日凌晨通过微信转账的方式向被告人胡某甲转账2万元的情况。
9．手机通讯记录。证实被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙等人的手机通话情况。
10．监控录像。证实被告人王某甲等人入住某某酒店的情况及被告人胡某甲、王某乙进入涉案棋牌室的时间及离开的时间等。
上列证据，本院予以确认。
（二）敲诈勒索事实
2015年9月19日凌晨，被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙等人得知胡某甲在赌博中将钱输掉后，采用限制杨某人身自由等方式逼迫胡某甲回到某某酒店513房间；后又通过对胡某甲实施殴打、言语威胁、持刀威胁、限制人身自由等方式，向胡某甲索要11万元。其几人在强行将胡某甲微信账户内的1.5万元转至王某乙账户后，又逼迫胡某甲写下9.5万元欠条1张并以汽车为抵押。当天中午12时许，胡某甲以筹钱为由离开房间；当天下午18时许，杨某趁被告人王某甲等人外出吃饭之际，逃离酒店房间。
2015年9月26日下午，被告人王某甲、熊某等人在杭州市萧山区某甲酒店市心中路店房间外围堵胡某甲、杨某，向其追讨款项时，被公安机关查获。
认定上述事实的证据并经庭审质证的有：
1．被告人王某甲的供述和辩解。被告人王某甲在侦查阶段供认其向胡某甲讨要款项的行为，但辩称其等人并未强迫胡某甲出具欠条，95000元的欠条系胡某甲自愿出具借条给其的；其还曾供述被告人赖某打了胡某甲一个耳光，其本人骂了胡某甲几句，其余人员没有对胡某甲、杨某实施殴打或者恐吓。庭审中被告人王某甲对起诉书指控的敲诈勒索事实没有异议，并当庭表示自愿认罪，但辩称其没有对胡某甲实施殴打。
2．被告人熊某的供述和辩解。被告人熊某在侦查阶段供认其等人向胡某甲讨要款项的行为，但辩称其等人并未强迫胡某甲出具欠条，95000元的欠条系胡某甲自愿出具的，且胡某甲也是自愿通过微信转账将15000元转给被告人王某乙的；其还供称被告人赖某打了胡某甲一个巴掌，还想用水果刀吓唬胡某甲，不过被被告人王某乙拦住了，此外，其几人并没有对胡某甲、杨某实施殴打或者恐吓。庭审中被告人熊某对起诉书指控的敲诈勒索罪罪名没有异议，并但辩称其等人并未持刀威胁。
3．被告人赖某的供述和辩解。被告人赖某供称其没有参与敲诈勒索事实。其供称赌博结束后，胡某甲一直没有回到酒店。被告人王某甲打电话给胡某甲，胡某甲称已将钱全部输回去了，被告人王某甲让胡某甲回酒店把事情说清楚。胡某甲回到酒店后，与被告人王某甲发生争吵，被告人王某甲踢了胡某甲一脚，被告人熊某打了胡某甲两拳，其和被告人王某乙等人并没有参与殴打或者恐吓。后胡某甲提出其微信账户还有15000元，并同意将该笔钱给其等人，此外，被告人王某甲他们还让胡某甲出具了一张95000元的欠条。后其等人就离开萧山回到宁波了。
4．被告人王某乙的供述和辩解。证实2015年9月19日凌晨，其等人回到酒店，其告知被告人王某甲等人胡某甲赢了22万元。后其等人电话联系胡某甲，胡某甲称钱已全部输回去了。等胡某甲回来酒店，被告人王某甲很生气，上前打了胡某甲一个耳光，被告人王某甲的一个手下也打了胡某甲几下。期间，被告人熊某提出让胡某甲支付其等人此趟来萧山的费用，胡某甲称自己没有钱，其提起胡某甲赌博赢钱时，有人将钱转至胡某甲的微信账户。后胡某甲将其账户内的1.5万元转至其本人账户。其还证实被告人王某甲提出胡某甲之前赢了22万元，应给其等人11万元，除去已微信转账的1.5万元，还剩9.5万元，并要求胡某甲出具借条。胡某甲一开始不同意，后来还是出具了欠条，后其等人离开萧山回到宁波去了。庭审中被告人王某乙对起诉书指控的敲诈勒索罪没有异议，但辩称胡某甲转账给其的1.5万元系胡某甲自愿给其等人的费用。
5．被害人胡某甲的陈述。证实因其在赌博时一直赢钱，被一同赌博的人怀疑，其便故意将赢来的钱全部输回去。后其表弟杨某一直打电话、发消息给其，让其赶紧回酒店，否则他们要将其表弟带到宁波去。其到了酒店之后，被告人王某甲上前打了其一个巴掌，另外还有人打了其，还踹了其几脚。期间被告人赖某还用匕首威胁其，但被被告人王某乙拉住了。其当时没有办法，便按照他们的要求出具了一张95000元的欠条，并用车子做抵押，后他们还将其微信账户的15000元转至被告人王某乙的账户。期间，其和表弟杨某还被限制自由，后其两人分别借故离开了。9月26日上午，其和表弟在萧山某甲酒店被被告人王某甲等人找到了，后其等人让酒店服务员报警等事实。
6．被害人杨某的陈述。证实其和被告人王某乙离开棋牌室后就回到某某酒店。到了酒店，他们几个人就让其用手机联系胡某甲，并且不让其离开房间。胡某甲到了酒店一进房间，被告人王某甲就踢了胡某甲的肚子一脚，被告人赖某也对胡某甲实施殴打，期间还有人拿出水果刀威胁胡某甲。被告人王某甲等人要求胡某甲赔钱，胡某甲称自己没有钱。后被告人王某乙称赌博时有人向胡某甲微信转账15000元，后他们几人就强行将胡某甲微信账户的钱转给被告人王某乙。另他们还强迫胡某甲出具一张95000元的欠条，并对其和胡某甲实施看管。后胡某甲以外出筹钱为由离开了，其也随后借机离开了。9月26日下午，其和胡某甲在萧山区市心路某甲酒店被被告人王某甲等人找到了，后其等人让酒店服务员报警等事实。
7．证人汪某的证言。证实2015年9月26日中午，被告人王某甲、熊某找到其，称有人欠他们钱，让其一起帮忙讨钱。其等人直接开车至萧山区市心路某甲快捷酒店，被告人王某甲让其直接去开房间，并要求将房间开至欠钱的人旁边。后有人报警其等人被带至派出所的事实。
8．证人於盛的证言，其系某甲酒店前台服务员。证实2015年9月26日上午，其在酒店上班。期间有四名男子到酒店开房间，并指定房间号。后该四人堵在旁边房间的门口讨债，被堵的客人不敢外出，后其打电话报警等事实。
9．微信转账记录。证实2015年9月19日上午7时许，被告人胡某甲通过微信转账15000元给被告人王某乙的事实。
10．酒店监控录像。证实被告人王某甲等人进出某某酒店的情况。
11．体表原始伤情记录表。证实2015年9月26日，经检查胡某甲右腿部分有淤青的情况。
上列证据，本院予以确认。
认定本案事实的综合证据并经庭审质证的有：1.辨认笔录，被告人王某甲辨认出被告人王某乙与杨某；被告人胡某甲辨认出被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙；杨某辨认出被告人王某甲、熊某。2.住宿登记详情，证实被告人王某甲、熊某、赖某在案发时段的酒店房间登记入住情况。3.行政处罚决定书、刑事判决书，证实被告人王某甲、熊某、王某乙的前科劣迹情况及被害人陆某、胡某乙因赌博被行政处罚的情况。4.案发经过、抓获经过、情况说明，证实本案的案发及各被告人的归案等情况。5.户籍证明，证实五被告人的基本身份情况。
关于被告人及辩护人提出被告人一方在敲诈勒索中并没有持刀威胁的辩解及辩护意见，经审理认为，被害人胡某甲、杨某的陈述均证实被告人一方有持刀威胁；被告人熊某的供述证实被告人赖某曾拿出水果刀欲威胁被害人胡某甲，后被被告人王某乙拦着，综合以上，可以证实被告人一方以持刀威胁的方式对被害人胡某甲实施敲诈勒索。故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人王某乙的辩护人提出起诉书认定的敲诈勒索数额有误，应扣除被告人王某甲等人给付被害人胡某甲4万元赌资的辩护意见，经审理认为，根据在案证据无法认定被告人王某甲等人是否给胡某甲等人钱；且根据在案证据，涉案的11万元均系被告人胡某甲被迫情况下转账或出具欠条，应当全部认定为敲诈勒索数额。故对该辩护意见本院不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙、胡某甲伙同他人，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙又以非法占有为目的，以暴力相威胁，勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙应两罪并罚。被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙的部分敲诈勒索罪因被告人意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人王某甲、熊某、王某乙有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人王某甲、赖某、王某乙、胡某甲归案后如实供述诈骗罪行，可对四被告人从轻处罚。被告人王某甲、熊某、王某乙在庭审中对敲诈勒索事实当庭表示自愿认罪，可对三被告人的该部分犯罪酌情从轻处罚。被告人胡某甲主动退清诈骗的违法所得，可对五被告人的该部分犯罪酌情从轻处罚。采纳被告人王某乙的辩护人据此提出的相关辩护意见。关于被告人王某乙的辩护人提出被告人王某乙在诈骗罪中系从犯的辩护意见，经审理认为，被告人王某乙掌握诈赌技术，对诈骗犯罪的实施起着关键的作用，不宜认定为从犯，故对该辩护意见本院亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月27日起至2018年6月26日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金4000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月27日起至2018年1月26日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金4000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月13日起至2018年2月12日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月13日起至2017年11月12日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
六、责令被告人王某甲、熊某、赖某、王某乙退赔被害人胡某甲经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴海云
人民陪审员 吕杏芳
人民陪审员 王 赟
二〇一六年九月十三日
书 记 员 张志远