河北省邢台市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第35号
公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。
被告人韩胜武，个体。1991年11月26日因犯故意伤害罪被邢台市桥东区人民法院判处有期徒刑六年。1994年11月30日因犯贪污罪被邢台市中级人民法院判处无期徒刑，2009年1月15日刑满释放。2013年4月30日因涉嫌合同诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
邢台市桥西区人民检察院以邢西检刑诉（2014）28号起诉书指控被告人韩胜武犯诈骗罪，于2014年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员刘晓康出庭支持公诉，被害人的诉讼代理人张某，被告人韩胜武到庭参加诉讼。现已审理终结。
邢台市桥西区人民检察院指控，2011年12月份，被告人韩胜武假称其已拿到邢台县羊范工业开发园区道路基础工程项目，以找人合作进行施工为由，与海南军海山城隧道工程有限公司法定代表人王某签订“河北邢台羊范工业园区道路基础工程合作意向书”，骗取王某交付的10万元工程保证金。
2012年2月韩胜武又以其设立的河北英大投资有限公司急需资金来启动邢台县羊范工业开发园区道路基础工程项目为由，陆续从王某处借款17万元，之后王某见该工程一直不能开工，多次向韩胜武催要欠款，韩胜武拒不归还并逃匿。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了被告人韩胜武的供述，被害人王某的陈述，证人证言，书证物证，户籍证明信等证据。公诉机关据此认为，被告人韩胜武以虚构事实的手段骗取王某财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人韩胜武对起诉书指控的犯罪事实及罪名均提出异议，当庭表示不认罪，并辩称：1、公安机关非法取证，使用胁迫手段取得证据，不能作为定案的证据。2、其没有实施诈骗行为，没有非法占有，虽然钱确实转到其卡上，但不能说明其占有了。3、10万元是借款，是民事行为，不是故意非法占有，不构成犯罪。但被告人韩胜武对被害人王某分别打到其卡上的2万元、3万、5万元、10万元，共计人民币20万元未提出异议。对王某打到李某手中的7万元提出异议（该7万元系指控17万元中的钱款）。
经审理查明，2011年12月份，被告人韩胜武假称其已拿到邢台县羊范工业开发园区道路基础工程项目，以找人合作进行施工为由，与海南军海山城隧道工程有限公司法定代表人王某签订“河北邢台羊范工业园区道路基础工程合作意向书”，骗取王某交付的10万元工程保证金。
2012年2月韩胜武又以其设立的河北英大投资有限公司急需资金来启动邢台县羊范工业开发园区道路基础工程项目为由，陆续从王某处借款17万元，之后王某见该工程一直不能开工，多次向韩胜武催要欠款，韩胜武拒不归还并逃匿。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人韩胜武的供述，2011年其注册成立了保汇工程咨询有限公司，法人是付小云，后将法人变更为沈小丽。2012年其又注册成立了河北英大投资有限公司，法人是其儿媳游某，两个公司实际都是其负责管理，两公司的法人都是挂个名，与公司无实际关系。保汇公司成立后其得到了邢台县经济开发区招商的信息，其就和朋友李某商量做羊范开发区的项目，其任李某作为保汇公司副董事长负责该项目的运作，并开始找资金，后李某将王某介绍给其，合作的事情一直是由李某与王某洽谈，李某只是给其说过与王某洽谈合作的事情，他们谈好后，在签合同前其才与王某见了面，之后将合作的事情确定下来，李某代表保汇公司与王某签订了协议。之后李某找政府谈羊范开发区的道路建设工程，公司当时缺少资金，其与李某商议后，决定从王某处借款，是李某出的面从王某处借款17万元。后来公司将资金都投到该项目上，结果项目没有拿到，所投资金打了水漂，致使王某的10万元信用金及17万元借款不能偿还。收取王某10万元工程信用金和借款17万元是李某经办的，这些钱都打入其个人账户上。
2、被害人王某的陈述，2011年12月份，其通过朋友李某介绍认识了邢台保汇工程咨询有限公司的老板韩胜武，韩胜武和其见面后就开始介绍，他已经拿到了羊范开发区道路基础工程，春节后就可以开工，并给其出示过保汇公司与邢台县政府签订的开发框架协议以及该工程的其他相关资料，若其有意向，可以与他合作。过了一段日子，李某说韩胜武委托他来找其，说工程准备开工，问其干不干，如有意抓紧时间和韩胜武谈。又过了几天，韩胜武约其见面，当时其和韩胜武就合作问题初步达成框架，当时在场人还有李某和安某。2012年1月14日在邢台市公园东街奔腾会馆签订了“河北邢台羊范工业园区道路基础工程合作意向书”，在场人还是其四人。该意向书规定韩胜武将项目给其负责施工，其事先支付韩胜武工程保证金10万元，该笔款其分三次打到了韩胜武的卡上。2012年3月韩胜武给其打电话说公司急需资金来启动项目，向其借款17万元，并让李某找其具体说借款的事情，后李某代表保汇公司向其借款17万元，并给其打了借条。其分两次将钱打了过去，一次10万元达到了韩胜武卡上，一次7万元打到了李某卡上。之后工程一直不能施工，其要求退还保证金及偿还借款，韩胜武为了稳住其，与2012年5月份与其签订了该项目合作协议书。合同签了没多久就找不到韩胜武了。经其了解该工程根本不存在，其才发现受骗了。
3、证人李某的证言，2011年10月份韩胜武成立了保汇公司，让其过去给他帮忙，说他把羊范开发区基础工程项目拿到手了，并给其出示了邢台县政府与保汇公司签订的承包协议和该项目的一些资料包括政府批文，其信以为真。之后其通过亲戚认识了王某，并将王某介绍给了韩胜武，之后他们开始洽谈邢台县羊范经济开发区的施工项目，并达成了合作意向，于2012年1月13日在奔腾会馆签订了“河北邢台羊范工业园区道路基础工程合作意向书”，当时在场的有其和王某、韩胜武、安某。意向书是韩胜武让其代表公司签的。该意向书规定韩胜武将该基础施工项目给王某施工，王某事先支付韩胜武工程保证金10万元，该10万元分三次打到了韩胜武的卡上。2012年2月韩胜武给其说公司需要资金启动项目，让其代表公司向王某借款，之后王某借给英大公司17万元，2012年3月给王某打了两个收条：一个1万元的借条，一个17万的借条，1万元的借条其签的字没有公司的章，17万的借条有其签字也有公司的章。10万元钱王某直接打到韩胜武的卡上了，7万元钱打到其卡上了，其将该钱还给王小军了，韩胜武之前通过其找王小军借钱，其是经韩胜武同意后，才将7万元还给王小军的。后来工程一直不能施工，王某多次崔问其工程的事，其也觉得韩胜武的公司有问题，就了解到邢台县羊范经济开发区基础设施工程并没有承包给韩胜武，之后其和王某就找韩胜武要求他退还保证金和借款，韩胜武避而不见且拒不退还，发现受骗后其和王某一起向公安机关报了案。
4、证人安某的证言，2012年初，其通过朋友介绍到了韩胜武的英大公司帮忙，韩胜武给其介绍说他已经拿到了羊范开发区的项目，也联系到大的投资方，并给其出示过关于项目的一些资料，其中一个是邢台县政府与韩胜武就该协议签订的意向书，其当时感觉他说得不错，就同意给韩胜武帮忙。2012年初韩胜武让其找了辆车带着他和李某与王某见面，洽谈羊范开发区道路基础工程项目的事，韩胜武说羊范开发区项目他已经拿到手，王某出10万元工程担保金就可以把道路基础工程给王某施工。过了几天，韩胜武与王某就该工程签订了合作意向书，王某给韩胜武打了10万元的工程担保金。后来其发现韩胜武说的情况与实际情况不一样，他的公司就是个皮包公司，也没有资金，其觉得韩胜武说的项目不靠谱，就不再去韩胜武的公司了。
5、证人韩某的证言（系韩胜武的儿子），韩胜武注册过一个邢台保汇工程咨询公司，还用其妻子游某的身份证注册过一个河北英大投资公司。这两个公司都是由韩胜武实际负责。注册法人只是挂个名，不在公司任职，与公司无任何关系。
6、证人游某的证言（系韩胜武的儿媳），韩胜武是其公公，其丈夫韩某的父亲，2011年底，韩胜武说他要成立一个公司，由于他是刑满释放人员，就打算用其身份证注册成立个公司，后韩胜武用其身份证成立了河北英大投资有限公司。该公司实际负责人是韩胜武，就是用其的身份证注册了公司，与其没有其他关系，其不在公司任职。通过观看公安机关向其出示的2012年5月4日，河北英大投资有限公司与海南军海山城隧道工程有限公司签订的项目合作协议书，其证明该协议中“游某”的签字和印章都不是其本人所写所盖。
7、接受刑事案件登记表、立案决定书，报案材料，海南军海山城隧道工程有限公司营业执照及被害人王某身份证明。河北省羊范工业区道路基础工程合作意见书复印件，借条，银行存款业务回单，项目合作协议复印件，邢台县羊范经济开发区出具的证明，邢台县羊范镇政府出具证明，邢台市保汇咨询有限公司、河北英达投资有限公司查询的基本信息，邢台市保汇咨询有限公司开户及账户情况，河北英达投资有限公司账户情况，河北英达有限公司在农村商业银行开户账户的情况，邢台市工商银行查询情况，河北北泰方舟会计师事务所有限公司验资报告、银行询证函、营业执照、执业证书，破案经过，户籍证明信，抓获证明，邢台市桥东区人民法院（1991）东法刑初字第77号刑事附带民事判决书，河北省邢台市中级人民法院（1992）中刑终裁字第7号刑事附带民事裁定书，河北省邢台市中级人民法院（1994）邢刑初字第118号刑事判决书、河北省高级人民法院（1995）冀刑经终字第20号刑事裁定书，河北省邢台市中级人民法院（1995）邢刑执字第3号，河北省邢台监狱释放证明。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人韩胜武以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相、骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚及罪名成立。当庭公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及相关书证，能充分证明被告人韩胜武骗取他人钱财的事实，故对被告人提出不构成犯罪的辩护意见，本院不予采信。被告人韩胜武曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人韩胜武骗取他人钱财27万元，给被害人造成巨大经济损失，至今未退还退赔被害人，酌定从重处罚。综上情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩胜武犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月30日起至2019年12月29日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
二、被告人韩胜武违法所得27万元，依法予以追缴，返还被害人王必胜。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙长山
审 判 员 顾福安
人民陪审员 李 磊
二〇一四年五月六日
书 记 员 王灿钊