江苏省兴化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰兴刑初字第176号
公诉机关兴化市人民检察院。
被告人葛某，男，1950年8月24日出生，江苏省兴化市人，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月15日被兴化市公安局刑事拘留，同年8月29日被该局取保候审。
被告人徐某甲，男，1964年4月27日生，江苏省盐城市人，汉族，文盲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月12日被兴化市公安局取保候审。经本院决定并于2014年8月1日由兴化市公安局执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。
兴化市人民检察院以兴检诉刑诉（2014）90号起诉书指控被告人葛某、徐某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员徐云鹏出庭支持公诉，被告人葛某、徐某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2007年11月份，被告人葛某经杨巧兰（另案处理）发展，至广西省南宁市加入传销组织，该传销组织以“纯资本运作”、“连锁销售”为名，引诱他人向传销组织购买虚构的资本产品，并按照一定顺序组织层级，以发展人员的数量为计酬或者返利依据，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2010年期间被告人葛某将被告人徐某甲发展加入该传销组织，作为自己的下线之一。至案发前，被告人葛某直接或者间接发展的下线人员达40余人，层级达11层；被告人徐某甲直接或者间接发展的下线人员达30余人，层级达10层。
案发后，被告人葛某、徐某甲主动投案，如实供述自己的罪行。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示并宣读的相关证据有：被告人葛某、徐某甲的供述、证人计某、彭某、朱某甲等人的证言；书证：户籍材料证明材料、传销组织层级图等。并据此认为，被告人葛某、徐某甲的行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究两名被告人的刑事责任，且系共同犯罪。
被告人葛某、徐某甲对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2007年11月份，被告人葛某经杨巧兰发展，至广西省南宁市加入传销组织，该传销组织以“纯资本运作”、“连锁销售”为名，引诱他人向传销组织购买虚构的资本产品，并按照一定顺序组织层级，以发展人员的数量为计酬或者返利依据，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2010年期间被告人葛某将被告人徐某甲发展加入该传销组织，作为自己的下线之一。至案发前，被告人葛某直接或者间接发展的下线人员达40余人，层级达5层；被告人徐某甲直接或者间接发展的下线人员达30余人，层级达4层。
案发后，被告人徐某甲、葛某主动投案，如实供述自己的罪行。
上述事实，有经公诉人出示宣读并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人的供述
（1）被告人葛某的供述和辩解，供述2007年其经杨巧兰发展至广西省南宁市加入传销组织，该传销组织以“纯资本运作”、“连锁销售”为名，并以拉人头的方式骗取钱财，在加入传销组织后，发展自己的亲戚朋友为下线，2010年又发展了被告人徐某甲加入该传销组织，徐某甲又相继发展30余人加入该传销组织，造成下线人员财产损失。
（2）被告人徐某甲的供述和辩解，证实被告人葛某发展其加入所谓“纯资本运作”的传销组织，自己又相继发展30余人加入该传销组织，造成下线人员财产损失，其在广西租住期间，葛某曾经给其发展的人员讲课并发宣传资料。
2、证人证言
（1）证人孙某甲的证言，证实其是被姐姐孙某乙打电话喊去南宁，后来被孙某乙和徐某甲一起发展加入传销组织，孙某乙的上线是徐某甲，下线是戚长林，戚长林的下线是孙某甲，孙某甲的下线是孙某丙，戚长林的下线是计某和王同海，王同海的下线是徐某乙，徐某乙后面可能还发展了三个人，徐某甲还有另外一条线是王宝珠。
（2）证人戚某甲和的证言，证实其妻子孙某乙被徐某甲的家属带去南宁加入传销组织，后来徐某甲也发展其到南宁加入传销组织，孙某乙将戚某甲和的父亲戚长林的身份证拿去买了两份传销，孙某乙的上线是徐小虎，下线有计某，王同海、孙某甲等人，孙某丙的下线有罗翠芳、罗日红、罗某、陈宝金、曹美华，王同海是以其父亲王明仁和金阿干的名义买的传销，金阿干的后面是朱某甲、仲某，王同海的下线有陆某甲、王同海儿子同学的父亲。
（3）证人计某的证言，证实其是被孙某乙约到南宁去，孙某甲等人发展其加入传销组织，其上线是戚长林。
（4）证人夏某的证言，证实其被徐某甲发展加入传销组织，在南宁葛某曾讲课给其听，其上线是徐小虎，夏某发展了两条线，一条是其女儿和家属，女儿的下线是苏某，苏某的下线是家属和儿子，夏某家属的下线是张德才父子两人。
（5）证人彭某的证言，证实其是被徐某甲发展加入传销组织，夫妻两人一起去的南宁，其家属徐才香是徐小虎的下线，彭某是徐才香的下线，彭某又发展王业俊作为下线。
（6）证人朱某甲的证言，证实其是被王同海、徐某乙夫妇骗到南宁加入传销组织的，其上线是徐某乙，下线是其家属仲某。
（7）证人苏某的证言，证实其是被夏某发展加入传销组织的，是徐某甲讲课，其和家属各买了一个单，并发展了儿子加入传销组织。
（8）证人潘某的证言，证实其和家属是被徐某甲拉到南宁加入传销组织的，当时是徐某甲帮其垫了一部分钱，潘某回兴化后打了3万元给徐某甲的家属。
（9）证人陆某甲的证言，证实其是被徐某乙骗到南宁的，王同海等人介绍其加入传销组织，但是其没有加入。
（10）证人王某和的证言，证实其妹夫张德才是被徐某甲拉到南宁加入传销组织的。
（11）证人王同海的证言，证实其和家属徐某乙是被戚某甲和夫妇鼓动加入传销组织的，王同海以其父亲王明仁的名义买了一份传销，徐某乙买了一份。徐某乙发展了仲某、朱某甲、陆某甲、鲁某。
（12）证人徐某乙的证言，证实其和王同海是被孙某乙介绍加入传销组织的，徐某乙的下线有仲某、朱某甲、陆某甲、鲁某。
（13）证人成某的证言，证实其丈夫苏某是被夏某介绍加入传销组织的。
（14）证人张某的证言，证实其丈夫夏某是被徐某甲介绍加入传销组织的，总共买了三份传销，分别是以夏某、张某及女儿夏菁三人的名义买的，夏某又发展了苏某一家人，张某的下线是张德才。
（15）证人徐某丙的证言，证实其是被父亲徐某甲带去南宁的，有人向其讲传销的课，徐某甲以其身份证购买了一份传销，后来其带同学王树健到南宁玩，徐某甲让其借了王树健的身份证买了一份传销挂在徐某丙的后面
（16）证人戚某乙的证言，证实其丈夫是被葛某介绍加入传销组织的，其妹妹戚某丙、夏某、戚某甲和、王同海是被徐某甲发展的。
（17）证人仲某的证言，证实其和丈夫朱某甲是被王同海夫妇发展加入传销组织的。
（18）证人徐某丁的证言，证实其是被父亲徐某甲带到南宁做传销的，其父亲以其身份证购买了一份传销放在葛某后面。
（19）证人孙某乙的证言，证实其是被徐某甲拉去做传销活动的，后来其也介绍人去加入传销。
（20）证人孙某丙的证言，证实其是被孙某乙介绍加入传销的，后来其介绍罗日红、陈宝金加入传销组织。
（21）证人罗某的证言，证实其妻子孙某丙是被孙某乙拉去搞传销的。
（21）证人周某、戚某丙的证言，证实其是被徐某甲介绍加入传销组织的，他们连同儿子周勇一共买了三份传销，共15万多元，其中8万元是徐某甲垫付的，后来还给了徐某甲。
（22）证人朱某乙的证言，证实其是葛某的女婿，葛某拿他们夫妻两人的身份证用过。
（23）证人鲁某的证言，证实其是被王同海介绍加入传销组织的，交了4万元，后来儿子将钱要回。
（24）证人吴某的证言，证实其和丈夫潘某被徐某甲拉去加入传销组织的，交了3万元，其他钱是徐某甲垫的。
（25）证人朱某丙的证言，证实徐某甲借其身份证说投资项目，但朱某丙没有出资。
（26）证人陆某乙的证言，证实其是2008年被徐某丁骗至南宁，徐某甲、徐小虎将其带到葛某的出租房，对其进行传销的宣传，葛某还拿介绍传销的书给其看，动员其加入传销组织，其没有购买，徐某丁向其借了妻子和父亲的身份证去购买的，自己未参加。
3、书证
（1）被告人葛某、徐某甲的户籍材料，证实两名被告人已达到完全刑事责任年龄。
（2）被告人葛某、徐某甲，证人计某、彭某、朱某甲等人提供的传销组织层级图，证实被告人葛某、徐某甲直接或者间接发展下线的层级情况。
（3）杨巧兰等人被山东冠县司法机关查处的相关资料，证实杨巧兰是葛某的上线，在山东冠县查处的材料相关层级图中，葛某是杨巧兰的下线。
（4）受案登记表，证实2013年4月徐某甲向公安机关报案称其被葛某骗到南宁进行传销活动，徐某甲后来又介绍自己的亲戚朋友等30多人加入传销，公安机关经调查在2013年7月21日立案侦查。
（5）兴化市公安局出具的相关情况说明，证实两名被告人主动到案的情况。
本院认为，被告人葛某、徐某甲组织、领导以“纯资本运作”、“连锁销售”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关起诉指控两名被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，本院予以支持。案发后，两名被告人主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。两名被告人当庭自愿认罪，且具有一定的悔罪表现，酌情可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人葛某、徐某甲均从轻处罚，并给予一定的缓刑考验期限，暂缓刑罚的执行。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人葛某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
二、被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 许志兰
代理审判员 胡云慧
人民陪审员 魏义胜
二0一四月八月八日
见习书记员 杜 杨
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。