江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2184号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人杨永艳，男，1991年7月16日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省昭通市鲁甸县。2017年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月13日被该局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕2046号起诉书指控被告人杨永艳犯诈骗罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年11月6日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人杨永艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人杨永艳于2016年2月加入以“广州可美爱丽化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在山西省大同市，人员从低至高分为业务员、寝室长、主任。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有5名左右业务员。寝室长负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，即用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱为名，编造“没有生活费”、“见面没有路费”、“火车上弄坏别人物品需要赔偿”等理由骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以人民币2900元“一套”的形式全部上交该组织。主任主要负责管理其所管辖的寝室，任命、管理寝室长，并对寝室内业务员进行调动。
被告人杨永艳加入上述组织后，明知组织内人员实施诈骗，仍提供尾号为3230、6669的2张中国邮政储蓄银行卡用于接收诈骗钱款共计人民币10000余元。
为指控上述犯罪事实，公安机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人杨永艳以非法占有为目的，加入诈骗组织，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨永艳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
经审理查明，被告人杨永艳于2016年2月左右加入以“广州可美爱丽化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在山西省大同市，人员从低至高分为业务员、寝室长、主任。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有5名左右业务员。寝室长负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，即用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱为名，编造“没有生活费”、“见面没有路费”、“火车上弄坏别人物品需要赔偿”等理由骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以人民币2900元“一套”的形式全部上交该组织。主任主要负责管理其所管辖的寝室，任命、管理寝室长，并对寝室内业务员进行调动。
被告人杨永艳加入上述组织后任业务员，明知组织内人员实施诈骗，仍提供尾号为3230、6669的2张中国邮政储蓄银行卡用于接收诈骗钱款共计人民币10000余元。具体犯罪事实分述如下：
1、该组织成员赵升华（另案处理）于2017年3月，冒充女性“杨永艳”以上述手段骗得被害人顾某向被告人杨永艳尾号为3230的中国邮政储蓄银行卡内汇入人民币300元。
2、该组织成员赵升华于2016年12月，冒充女性“杨永艳”以上述同样手段骗得被害人程某向被告人杨永艳尾号为3230的中国邮政储蓄银行卡内汇入人民币400元。
3、该组织成员赵升华于2017年1月至3月期间，冒充女性“杨永艳”以上述同样手段骗得被害人赵某向被告人杨永艳尾号为3230的中国邮政储蓄银行卡内汇入人民币4500元。
4、该组织成员杨某（另案处理）于2016年10月至2017年2月期间，冒充女性“杨永艳”以上述同样手段骗得被害人郭某向被告人杨永艳尾号为6669的中国邮政储蓄银行卡内汇入人民币5000元。
本案审理期间，被告人杨永艳退赔人民币10200元，暂扣在案。
上述事实，被告人杨永艳多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息、电话查询记录、微信资料、微信交易记录、银行卡照片、转账凭证、银行卡开户信息和交易记录、抓获经过、寄押证明等书证，证人赵升华、杨某、蒋某等人的证言笔录，被害人顾某、程某、赵某、郭某的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录、辨认笔录及照片，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨永艳加入诈骗组织，明知他人利用电信网络技术手段实施诈骗仍提供信用卡予以帮助，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人杨永艳在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已赔偿被害人经济损失，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨永艳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人杨永艳的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定,判决如下：
一、被告人杨永艳犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、暂扣在案被告人杨永艳退赔的人民币10200元，发还被害人顾某人民币300元、发还被害人程某人民币400元、发还被害人赵某人民币4500元、发还被害人郭某人民币5000元。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
代理审判员 庞宠
二〇一七年十一月六日
书 记 员 吴洁
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；