天津市蓟州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0119刑初865号
公诉机关天津市蓟州区人民检察院。
被告人张朝旭，男，1970年8月4日出生于黑龙江省绥化市望奎县，汉族，初中文化，户籍所在地：黑龙江省绥化市望奎县，住天津市蓟州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月15日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押于天津市蓟州区看守所。
辩护人陈立忠，天津光明律师事务所律师。
被告人朱志超，男，1989年9月27日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，住蓟州区。2016年3月21日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年,并处罚金15000元。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月23日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕，现羁押于天津市蓟州区看守所。
辩护人许文敏，天津仁合律师事务所律师。
被告人乔桂宁，女，1972年4月4日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，住蓟州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月15日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月14日被天津市公安局蓟州分局取保候审。
被告人石磊，男，1972年5月12日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，住蓟州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月17日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审。
被告人黄兆振，男，1963年4月10日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，住蓟州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月17日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审。
被告人刘东利，男，1972年12月7日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，中共党员，住蓟州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月17日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审。
被告人孟雪，女，1986年9月1日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，住蓟州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月18日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审。
被告人张金东，男，1987年7月30日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，住蓟州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月18日被取保候审。
被告人胡金平，女，1979年6月6日出生于河北省唐山市遵化市，满族，初中文化，住遵化市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月18日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审。
被告人陈玉山，男，1973年2月13日出生于河北省唐山市遵化市，汉族，初中文化，住遵化市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月18日被取保候审。
被告人陆春伯，男，1983年5月1日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，住蓟州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月20日被取保候审。
被告人何丹丹，女，1989年2月6日出生于天津市蓟州区，满族，初中文化，住蓟州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月18日被取保候审。
被告人王国华，女，1975年9月26日出生于天津市蓟州区，满族，初中文化，住蓟州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月22日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年6月1日被取保候审。
天津市蓟州区人民检察院以津蓟检执检刑诉〔2017〕12号起诉书指控被告人张朝旭、朱志超、乔桂宁某石磊、黄兆振、刘东利，孟雪、张金东、胡金平、陈玉山、陆春伯、何丹丹、王国华犯开设赌场罪，于2017年11月6日向本院提起公诉，并建议适用普通程序，本院依法组成合议庭，于2017年12月22日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察员师某出庭支持公诉，被告人张朝旭及其辩护人陈立忠、被告人朱志超及其辩护人许文敏、被告人乔桂宁某石磊、黄兆振、刘东利，孟雪、张金东、胡金平、陈玉山、陆春伯、何丹丹、王国华到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市蓟州区人民检察院指控，被告人张朝旭于2014年4月至2017年4月间，在蓟州区发展包括被告人朱志超、乔桂宁、石磊、黄兆振、刘东利、孟雪、张金东、胡金平、陈玉山、陆春伯、何丹丹、王国华、王某1（另案处理）所经营的彩票站在内的十余家彩票站参与买卖私彩牟利，其中，被告人张朝旭赌资为3318652元，被告人朱志超赌资为592010元，被告人乔桂宁赌资为703432元，被告人石磊赌资为86971元，被告人黄兆振赌资为153960元，被告人刘东利赌资为907500元，被告人张金东、孟雪赌资为81150元，被告人胡金平、陈玉山赌资为198519元，被告人陆春伯赌资为127746元，被告人何丹丹赌资为80554元，被告人王国华赌资为250700元，被告人张金东、陈玉山、王国华案发后投案自首，被告人张朝旭、朱志超、乔桂宁某石磊、黄兆振、刘东利、孟雪、胡金平、陆春伯、何丹丹被传唤到案。
就上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，指控被告人张朝旭、朱志超、乔桂宁某石磊、黄兆振、刘东利，孟雪、张金东、胡金平、陈玉山、陆春伯、何丹丹、王国华的行为已构成开设赌场罪，均应追究其刑事责任。
被告人张朝旭及其辩护人的辩护意见是，一是被告人系初犯，认罪态度好，属坦白，应从轻处罚；二是社会危害性不大，家庭比较困难；三是被告人法制观念淡薄不懂法。综上请法庭对被告人从轻处罚，建议在有期徒刑三年至五年之间予以量刑。被告人朱志超及其辩护人的辩护意见是，一是犯罪数额应扣除自己所买的数额，自己购买的性质应定为赌博罪；二是社会危害性不大，且被告人家庭比较困难。综上请法庭对被告人从轻处罚。被告人乔桂宁某刘东利、何丹丹、陆春伯、陈玉山、孟雪均辩解在对外卖的同时也自购过。其他被告人无辩解意见。
经审理查明，被告人张朝旭以营利为目的，以合法的正规彩票“3D”和“快乐十分”为蓝本，修改规则以增加中奖率、赔付率，发展彩票站经营其“私彩”。私彩没有纸质的彩票单，借用国家合法彩票的开奖信息作为评判输赢的标准，没有凭证，交易的只是数据，没有彩票的载体，张朝旭作为庄家，事先给每个彩票站投资一定金额保证金，保证兑奖用。彩票站代卖私彩，按比例提成。“3D”的提成比例为销售额的15%，“快乐时光”提成比例为销售额的10%。各彩票站与被告人张朝旭报单使用手机微信，资金结算手机微信、支付宝转账及银行卡转账。
2014年4月至2017年4月间，被告人张朝旭先后以不同的方式联系发展被告人朱志超、乔桂宁某石磊、黄兆振、刘东利，孟雪、张金东、胡金平、陈玉山、陆春伯、何丹丹、王国华等人在所经营或协助经营的彩票站内销售私彩营利。被告人张朝旭涉案赌资为3318652元，其中，被告人刘东利于2014年4月至2017年4月间，销售“3D”私彩金额为907500元，非法获利136125元。被告人朱志超于2016年8月至2016年9月间，销售“快乐十分”私彩金额为592010元，非法获利59201元。被告人乔桂宁于2016年9月至2017年4月间，销售“3D”和“快乐十分”私彩金额为703432元，非法获利79546元。被告人王国华于2015年8月至2017年4月间，销售“3D”私彩金额为250700元，非法获利37605元。被告人胡金平、陈玉山夫妻于2015年3月至2017年4月间，销售“3D”私彩金额为198519元，非法获利19137元。被告人黄兆振于2015年5月至2017年4月间，销售“3D”私彩金额为153960元，非法获利23094元。被告人陆春伯于2014年9月至2017年4月间，销售“3D”私彩金额为127746元，非法获利19159元。被告人石磊于2016年11月至2017年4月间，销售“3D”私彩金额为86971元，非法获利12527元。被告人张金东、孟雪夫妻于2016年11月至2017年4月间，销售“3D”私彩金额为81150元，非法获利11554元。被告人何丹丹于2016年7月至2017年4月间，销售“3D”和“快乐十分”私彩金额为80554元，非法获利11010元。
案发后，被告人张金东、陈玉山、王国华到公安机关投案，到案后如实供述主要犯罪事实。被告人张朝旭、朱志超、乔桂宁某石磊、黄兆振、刘东利、孟雪、胡金平、陆春伯、何丹丹均被当面传唤到案，到案后如实供述主要犯罪事实。被告人乔桂宁协助公安机关抓获同案犯。公安机关扣押被告人张朝旭给付彩票站的用于兑奖预留资金共计65000元。公安机关扣押被告人张朝旭作案用手机2部。庭后已追缴违法所得：被告人乔桂宁795**元、王国华37605元、胡金平和陈玉山19137元、黄兆振23094元、陆春伯19159元、石磊12527元、张金东和孟雪11554元、何丹丹11010元。
上述事实，十三名被告人在开庭审理过程中均无异议，并有经查证属实的证人吴某、李某1、马某、王某1证言，案件来源及到案经过，扣押张朝旭2部手机清单、调取手机内信息清单及公安蓟州分局网络安全保卫支队的电子证据检查工作记录、手机内信息光盘，张朝旭建行卡4367420063230059478个人活期明细查询，张朝旭邮政储蓄卡62×××13历史明细，吴某手机微信转账照片，公安机关出具的情况说明，扣押张朝旭给何丹丹5000元，黄兆振5000元，李某110000元，刘东利10000元，张金东5000元，石磊5000元，王国华5000元，胡金平5000元，马某15000元的清单，张朝旭支付宝截图，张朝旭微信转账记录，朱志超的原刑事判决书，被告人及相关人员常住人口信息表等证据足以认定。
本院认为，被告人张朝旭以营利为目的，以合法的正规彩票为蓝本，修改规则以增加中奖率、赔付率，发展彩票站经营其“私彩”，被告人朱志超、乔桂宁某石磊、黄兆振、刘东利、孟雪、张金东、胡金平、陈玉山、陆春伯、何丹丹、王国华以营利为目的，明知被告人张朝旭的“私彩”不合法仍予以销售，其行为妨害了社会管理秩序，均已构成开设赌场罪，应予惩处。被告人张朝旭、刘东利、乔桂宁某朱志超涉案金额在30万元以上，被告人王国华非法获利3万元以上，均属情节严重，应在相应的法定刑幅度内处罚。被告人朱志超在缓刑考验期犯罪，应依法撤销缓刑后的刑罚与所犯新罪判处的刑罚并罚；被告人乔桂宁某王国华、黄兆振、胡金平、陈玉山、陆春伯、石磊、何丹丹、孟雪、张金东积极交纳追缴的违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人张金东、陈玉山、王国华到公安机关投案，到案后如实供述主要犯罪事实，均属自首，对被告人张金东、陈玉山可从轻处罚，对被告人王国华可减轻处罚；其余十名被告人均系当面传唤到案，到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚；被告人乔桂宁协助公安机关抓获同案犯，属立功，可予以从轻处罚。对诸被告人及朱志超的辩护人提出的在对外销售过程中自购数额应在犯罪数额中予以核减，核减的数额的定性应为赌博的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十七条，第六十九条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：
一、被告人张朝旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月15日起至2022年10月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人刘东利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
撤销（2015）蓟刑初字第0339号刑事判决书所判被告人朱志超有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元的缓刑部分；被告人朱志超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元，与撤销缓刑后有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月23日起至2021年7月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人乔桂宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑五年,并处罚金人民币七万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人王国华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人胡金平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人黄兆振犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人陆春伯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人陈玉山犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人石磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年缓刑一年,并处罚金人民币九千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人孟雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年缓刑一年,并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人何丹丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年缓刑一年,并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人张金东犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年,并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、作案工具在案扣押的被告人张朝旭的手机2部、在案扣押兑奖保证金65000元，均予以没收，由公安机关上缴国库；依法追缴违法所得被告人朱志超59201元、刘东利136125元，上缴国库；已追缴的违法所得被告人乔桂宁795**元、王国华37605元、胡金平和陈玉山19137元、黄兆振23094元、陆春伯19159元、石磊12527元、张金东和孟雪11554元、何丹丹11010元，均予以没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘 虹
审 判 员 顿继昌
人民陪审员 王玉龙
二〇一八年五月二十三日
书 记 员 李广政
附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：
一、《中华人民共和国刑法》
1、第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
3、第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
4、第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
5、第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
6、第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
7、第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
8、第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
9、第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。