辽宁省抚顺市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）抚中刑一终字第00014号
原公诉机关抚顺经济开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵连生，男，满族，1966年3月7日生，高中文化，中色十二冶金建设（大连）有限公司经理，住大连市中山区，户籍地：辽宁省新宾满族自治县。2013年5月25日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月29日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。
辩护人张立霞，辽宁民威律师事务所律师。
抚顺市望花区人民法院审理抚顺市经济开发区人民检察院指控被告人赵连生犯合同诈骗罪一案，于2014年5月8日作出（2014）望刑初字第00061号刑事判决。宣判后，被告人赵连生提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人赵连生，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
被告人赵连生在2010年担任海南华成建设有限公司抚顺分公司（以下简称海南华成抚顺分公司）负责人期间，谎称抚顺新钢铁有限责任公司新区搬迁改造土石方工程由该公司施工，可将部分土石方工程分包给被害人肖某某，于2010年1月28日骗取肖某某合同保证金人民币19万元。
被告人赵连生在2010年担任海南华成抚顺分公司负责人期间，谎称抚顺新钢铁有限责任公司新区搬迁改造土石方工程由该公司施工，可将部分土石方工程分包给被害人王某某，于2010年4月15日与被害人王某某签订《内部承包施工协议书》，骗取王某某、李某履约保证金人民币25万元。
被告人赵连生在2010年担任海南华成抚顺分公司负责人期间，谎称抚顺新钢铁有限责任公司新区搬迁改造土石方工程由该公司施工，可将部分土石方工程分包给被害人张某某，于2011年7月29日、2011年8月10日与被害人张某某签订《土石方运输协议》，骗取张某某履约保证金人民币50万元。
因以上被害人多次索要保证金，被告人赵连生又虚构大连普湾新区松木岛“通用集团（香港）石油化工土石方工程”（以下简称松木岛工程），并以此虚假工程于2012年5月3日，以江苏鑫华成国际建设工程有限公司的名义与被害人张某某、肖某某签订《内部施工承包协议》以掩饰骗局。
被告人赵连生以江苏鑫华成国际建设工程有限公司的名义，就其虚构的松木岛工程，任命刘某甲为工程处处长。刘某甲同被害人赵某签订了《内部施工承包协议》，后应被告人赵连生的要求，被害人赵某于2012年5月14日向被告人赵连生指定的账户（系其妻子孙某账户）汇入保证金15万元，后孙某按照赵连生要求将此钱款为被告人赵连生交付了房租。至此，被害人赵某被被告人赵连生骗取了保证金人民币15万元。
被告人赵连生于2013年5月23日被公安人员抓获。
上诉人赵连生的上诉理由是：收取肖某某、张某某、王某某的钱款是合作费，没有诈骗的故意，其行为不构成犯罪；其没有同赵某签订合同，赵某汇款15万元给孙某，系受刘某甲要求，其不知情。其辩护人的辩护意见是：本案事实不清，证据不足，不能认定赵连生犯罪。
本院经审理查明，原审判决认定上诉人赵连生的犯罪事实清楚。上述事实，有下列证据予以证明：
1、案件来源、报案材料、受理案件登记表、立案决定书、破案告知书、抓获经过等证据，证实了被害人肖某某、王某某、张某某、赵某报案、立案、破案及被告人赵连生被抓获等情况。
2、被害人肖某某陈述证实，2009年7月份，吉林的孙某甲和我说抚顺的赵连生有个土石方工程能挣钱，我说我想干。这样孙某甲就带我到抚顺高湾海南华成建设有限公司抚顺分公司找到赵连生，赵和我说他舅是抚顺新钢铁公司领导刘某甲，他通过刘某甲已经把新钢铁公司搬迁平整土石方的工程承包下来了，但由于工程量大，他干不过来，所以要对外发包。同时赵连生向我们提供了很多抚顺新钢铁公司迁址由海南华成建设有限公司抚顺分公司负责施工的文件，并且还领我们到施工地“刘尔水库”（刘山水库）看了，我相信了。赵连生答应给我200万立方米的土石方工程，每立方米10元钱，还让我承建一个车间，2700平方米。赵连生让我先交20万元保证金，我当时只带了10万元，就先交了10万元。2010年1月27日，赵连生让我到抚顺交钱，第二天，我到抚顺交给赵连生9万元，赵连生妹妹给我打了一张19万元的收条，我和赵连生在他办公室签的协议。赵连生说4月份开工，让我回去准备一下。我回去后一直和赵连生联系开工的事，但他以各种理由一拖再拖。一直到2010年10月份，赵连生说大连庄河花园有个工程，让我先干。后赵连生带我还有其他也和他签过合同的人来到庄河花园口项目施工现场，他说这个工程主要是钢构厂房，我们到后，赵连生还举办了个开工奠基仪式。之后他又与以前和他签订合同的人签订了承建协议，并要求收回以前的协议，因我没带，就没给他，他还要求再交保证金，我也没交，但我签合同了。之后赵连生又没有信了，2011年根本找不到赵连生。2012年4月份赵连生又出现了，他让我们签合同的人去大连看项目，我们先后看了普兰店、普湾新区、炮台镇、松木岛、瓦房店等地的项目，赵连生说这些项目都是他的。之后我与赵连生又签了施工协议，他让我把以前的协议交回去，我没给他。之后再联系赵连生就联系不上了。
3、被害人王某某陈述证实，2010年4月份，我通过吉林省榆树市的崔某某认识的海南华成建设有限公司抚顺分公司经理赵连生。赵连生对我说他舅是抚顺新钢铁公司总经理刘某甲，他通过他舅可以将新钢迁址平整土方的工程承包下来，因工程量大，他公司不能按期交付工程，所以将部分土方工程对外发包。赵连生还向我们提供了很多关于钢厂搬迁的文件。我为了了解事情的真实性，还亲自到抚顺考察了赵连生的公司，我看来他公司签合同和到财务室交质量保证金的人很多，我感觉赵连生公司的规模、经营状况和人员配备等情况都很正规。后赵连生带我、崔某某、李某到抚顺县刘山水库区域看了新钢的新厂址。回来后我和李某、崔某某商量感觉这个事挺靠谱，就与赵连生沟通此事，后赵同意给我们50万方的工程，但让我们先交50万元保证金。后经与赵连生协商，他同意我们交25万元保证金。2010年4月15日，我、崔某某同赵连生在抚顺高湾赵连生的公司签订了合同，同时我和李某把25万元交给赵连生的妹妹赵某某。我和赵连生签订的合同中约定施工日期是2010年6月份，竣工日期是2010年12月份。合同签订后，我们租用了五台挖沟机和有关大型设备，等待开工。后经与赵连生多次联系开工事宜，赵连生以新钢有关事项没最后定下来为由让我们听信。到2010年12月份，我们先后去抚顺10余次，赵连生总以各种借口推迟，或是根本联系不上。2011年11月份赵连生电话已经停机，我们去他公司，发现人去楼空，我们找不到赵连生。后来我们在大连找到赵连生，他连哄带骗地跟我们说他在大连包个填海的活在松木岛，说我们要从他手里干大连的活，就必须跟他签个声明，如果不签他就不给我们活，我们一看不合理，就没签。赵连生让我们签的声明内容大致是让我们自动放弃新钢土石方工程，如果不放弃，无论什么原因造成工程项目不能开工或取消，所产生的责任及损失自负，原合同作废，自动放弃公司安排其他土石方工程项目。抚顺新钢土石方的工程是崔某某帮我介绍的，崔某某当时也想从中赚点钱，他以和我合作的方式从中对缝赚钱。被害人李某陈述证实的情况与被害人王某某陈述证实的情况基本一致，其还证实向赵连生交纳的25万元保证金是其与王某某一同出的资。其是想和王某某一同干这个工程。
4、被害人张某某陈述证实，我是天津市金盛鑫源建筑工程有限公司的法人代表，赵连生是海南华成建设有限公司抚顺分公司总经理。2011年7月29日，朴某某给我打电话说抚顺有个土石方工程问我干不干，这样我就从天津赶到抚顺，朴某某领我来到赵连生的公司（大庆建安公司，具体地址记不住）。在赵连生的公司我认识了赵连生和李某某（海南华成建设有限公司抚顺分公司部门经理），赵连生领我到刘山水库看了施工现场，我感觉这个工程挺靠谱就和赵连生签订了土石方运输协议，同时交给赵连生10万元保证金，赵连生给我打的收据，收据上盖的是大庆建筑安装集团有限责任公司抚顺分公司的公章。按照我与赵连生签订的协议，我要交纳合同总额30%的保证金，这个工程的总款额为500万元，我应交150万元保证金，但我交不了，后与赵连生协商，我俩于2011年8月10日把原来的协议废止了，重新签订一个协议，工程保证金改为50万元。这样我把剩余的40万打到了海南华成建设有限公司抚顺分公司的账户上面了。之后我给赵连生打电话他电话停机，直到2012年5月8日，在李某某的安排下，我在大连市甘井子区酒店见到赵连生，我和他说工程我不干了，让他把保证金退给我，他说他最近做了几个大项目，说普湾新区松木岛的项目马上开工，抚顺新钢的项目目前开不了工，为了安抚我情绪，他准备从普湾新区松木岛的项目里划出2000万立方米土石方工程给我。这样在2012年5月3日，赵连生就以江苏鑫成国际建设工程有限公司的名义跟我签订了大连普湾新区松木岛通用集团（香港）石油化工土石方工程的合同（我方被其命名为其公司名下的第十四工程处）。合同签订后，我再联系赵连生，就联系不上了。
5、被害人赵某陈述证实，2012年4月份，我通过刘某甲认识的赵连生，赵连生说他是江苏鑫华成国际建设工程有限公司经理，他在大连普兰店有个填海工程。赵连生向我介绍，这个工程是大连通用集团石油化工土石方工程，他指着海边和海对面的一个岛说那是松木岛，工程是要把松木岛的海边陆地都填平，他说这个项目大连通用集团已经承包给他了，承包合同保密，不能给我们看，他给我们看了一份大连市建委的开工令，上面写的项目是大连通用集团松木岛石油化工码头。5月10日左右，我和刘某甲签的一份《内部施工承包协议》，甲方是江苏鑫华成国际建设工程有限公司第一工程处，刘某甲说他是第一工程处的处长，乙方是我，工程叫大连通用集团石油化工土石方工程，工程地点在普兰店松木岛牛山。2012年5月13日，刘某甲给我打电话，说要开工了，他看见开工手续了，赵连生让我准备15万元的工程保证金，一周后还给我。第二天我和刘某甲去大连一个工商银行，刘某甲给我提供一个账号6222023400025041574，我往这个账号汇款15万元。一周后我跟刘某甲要钱，他说快开工了，你也不差这点钱。后来我们就去赵连生办公室找他，但找不到他，我们又去了赵连生当初给我们介绍的施工地点，经了解那个岛不叫松木岛牛山，叫簸箕岛，根本没有牛山这个地方。我们还向江苏鑫华成国际建设工程有限公司了解，该公司称没有这个项目，该公司也没有赵连生这个人。
6、被害人肖某某报案时提供的土石方运输协议表明，甲方海南华成抚顺分公司、乙方肖某某。甲、乙双方就新抚钢搬迁中土石方运输工程达成协议，为保证合同正常履行，乙方需向甲方交纳合同总额的30%履约保证金。合同约定工程量约200万立方米。甲方海南华成抚顺分公司（公章）赵连生签字、乙方肖某某（签字）。合同签订时间为2011年7月10日。
7、被害人肖某某报案时提供的工程承包协议表明，甲方大庆建筑安装集团有限责任公司抚顺分公司、乙方大庆建筑安装集团有限责任公司抚顺分公司（第六施工处）。甲、乙双方约定，工程名称为大连华科新材料有限公司厂区建设项目，地点在大连花园口经济开发区，内容为厂区基础工程及配套设施建设，开工日期2010年10月25日，竣工日期2013年10月25日，合同价款人民币1亿元。履约保证金为合同签订时，乙方向甲方交纳人民币50万元。甲方大庆建筑安装集团有限责任公司抚顺分公司（公章）法定代表人赵连生（签字）、乙方法定代表人肖某某（签字）。合同签订时间为2010年10月30日。
8、被害人肖某某报案时提供的内部施工承包协议表明，甲方江苏鑫华成国际建设工程有限公司、乙方江苏鑫华成国际建设工程有限公司第六工程处（肖某某）。甲乙双方约定，工程名称为通用集团（香港）石油化工土石方工程，地点在普湾新区、炮台镇、松木岛，自然方量约为400万立方米，单价为每立方米人民币10元（税后），开工日期2012年5月15日。甲方江苏鑫华成国际建设工程有限公司（公章）代表人赵连生（签字）、乙方代表人肖某某（签字）。合同签订时间2012年5月3日。
9、书证收据表明，海南华成建设有限公司抚顺分公司于2010年1月28日收到肖某某人民币19万元，此款用于合同保证金。加盖海南华成建设有限公司抚顺分公司财务专用章。
10、被害人王某某报案时提供的土石方运输协议表明，甲方海南华成建设有限公司抚顺分公司、乙方王某某。甲乙双方就新抚钢搬迁土石方运输工程达成协议。工作内容为土石方挖、装、运、平，工程量约200万立方米，单价每立方米人民币10元，履约保证金为合同总额30%，由分公司统一收取，在签订协议时一次性交清。甲方负责人赵连生（签字）、乙方负责人王某某（签字）。签订协议时间2011年7月10日。
11、海南华成建设有限公司抚顺分公司工程项目内部承包施工协议表明，甲方海南华成建设有限公司抚顺分公司，乙方王某某、崔某某，双方于2010年4月15日签订施工协议书，工程名称为抚顺新钢铁有限责任公司新区土石方工程，工程地址在抚顺县刘山水库，开工日期2010年6月，竣工日期2010年12月，合作费为人民币50万元，协议签订后由乙方当日向甲方交纳。甲方海南华成建设有限公司（公章）负责人赵连生（签字），乙方王某某、崔某某（签字）。协议签订时间2010年4月15日。
12、编号为0732353收款收据表明，王某某于2010年4月15日向海南华成建设有限公司抚顺分公司交纳人民币25万元。收款事由为履约保证金，出纳员赵某某。
13、被害人张某某报案时提供的书证土石方运输协议表明，甲方海南华成建设有限公司抚顺分公司、乙方天津市金盛鑫源建筑工程有限公司。甲、乙双方就新抚钢搬迁土石方运输工程达成协议。工作内容为土石方挖、装、运、平，工程量约500万立方米，单价每立方米人民币10元，履约保证金为合同总额的30%，签订协议时一次性交清。甲方海南华成建设有限公司抚顺分公司（公章）负责人赵连生（签字）、乙方天津市金盛鑫源建筑工程有限公司（公章）负责人张某某（签字）。协议签订时间2011年7月29日。
14、土石方运输协议表明，甲方海南华成建设有限公司抚顺分公司、乙方天津市金盛鑫源建筑工程有限公司。甲、乙双方就新抚钢搬迁土石方运输工程达成协议。工作内容为土石方挖、装、运、平，工程量约500万立方米，单价每立方米人民币10元，保证金为人民币50万元，该保证金在乙方进场后30天内退还。甲方海南华成建设有限公司抚顺分公司（公章）负责人赵连生（签字）、乙方天津市金盛鑫源建筑工程有限公司（公章）负责人张某某（签字）。协议签订时间2011年8月10日。此前合同作废，以此合同为准。
15、编号为0732369收款收据表明，天津金盛源建筑工程有限公司于2011年7月29日向大庆建安集团有限公司抚顺分公司交纳人民币10万元，事由为保证金，出纳员赵，交款人为张某某。
16、编号为0732371收款收据表明，天津金盛源建筑工程有限公司于2011年9月8日向海南华成建设有限公司抚顺分公司交纳人民币40万元，收款事由为保证金，出纳员赵，交款人为张某某。
17、内部施工承包协议表明，甲方江苏鑫华成国际建设工程有限公司、乙方江苏鑫华成国际建设工程有限公司第十四工程处（张某某）。工程名称为通用集团（香港）石油化工土石方工程，工程地点在普湾新区、炮台镇、松木岛，工程内容为爆、装、运、平及图纸要求内的土石方施工内容，自然方量约为2千万立方米，单价每立方米人民币16元（税后），开工日期2012年6月20日。甲方江苏鑫华成国际建设工程有限公司（公章）代表人赵连生（签字）、乙方江苏鑫华成国际建设工程有限公司第十四工程处（公章）代表人张某某（签字）。协议签订时间2012年5月3日。
18、书证聘书表明，张某某于2012年5月12日被聘请为江苏鑫华成国际建设工程有限公司大连普兰店松木岛通用集团石油化工土石方工程项目第十四处处长。
19、江苏鑫华成国际建设工程有限公司于2012年5月12日发布的通知文件：为更好地完成大连通用集团（香港）石油化工土石方工程项目，施工地点在大连普兰店松木岛，经公司研究决定，成立多个施工工程处，并聘请刘某甲、肖某某、王某某、张某某等为工程处处长。
20、被害人张某某报案时提供的自动放弃抚顺新钢铁公司土石方工程合同声明：如不放弃抚顺新钢铁有限责任公司土石方工程，无论什么原因造成工程项目不能开工或取消，所产生的责任及损失自负，原合同作废，自动放弃者公司安排其他土石方工程项目。先期交的抚顺新钢铁有限责任公司土石方工程保证金转为新项目土石方工程保证金，在新项目连续施工满三个月以上，此款作为工程（新项目）先期费用，不予返回。签字人张某某。时间2012年5月12日。
21、被害人张某某报案时提供的通用集团松木岛有限公司辽宁办事处制定的工程流程表表明，5月19日通用集团董事长车某某来大连亲自主持项目工作；5月19日至5月28日大连市政府配合通用集团衔接并办理施工前各种相关事项；5月底召开新闻发布会，同时土石方工程全面进入施工阶段。通用集团松木岛有限公司辽宁办事处（公章）孙某乙（签字）。
22、被害人张某某报案时提供的庆建集发（2011）17号大庆建筑安装集团有限责任公司文件表明，经集团公司董事会会议决定，撤销“大庆建筑安装集团有限责任公司抚顺分公司”。时间为2011年3月11日。
23、被害人张某某报案时提供的建设工程施工合同表明，发包人通用集团石油化工香港国际有限公司、承包人为天津市金盛鑫源建筑工程有限公司。工程名称为大连松木岛续建工程，工程地点在炮台镇松木岛，开工日期为2012年6月26日，竣工日期为2013年12月27日。发包人通用集团石油化工香港国际有限公司（公章）孙某乙（签字）、承包人张某某（签字）。
24、被害人张某某报案时提供的延期进场通知表明，通用集团石油化工香港国际有限公司董事会研究决定，根据大连市城乡建设委员会开工通知，各施工单位承揽的大连松木岛续建土石方工程，因故推迟至6月25日。通用集团石油化工香港国际有限公司（公章）。时间为2012年6月17日。
25、被告人张某某报案时提供的进场通知书表明，经通用集团石油化工香港国际有限公司董事会研究决定，现通知各施工单位于7月12日进场施工。通用集团石油化工香港国际有限公司（公章）孙某乙签发。时间为2012年6月30日。
26、卡号为6222023301037292116，户名为赵某的牡丹灵通卡账户历史明细清单表明，赵某于2012年5月14日向被告人赵连生提供的户名为孙某的工商银行卡6222023400025041574汇款人民币15万元。
27、被害人赵某报案时提供的内部施工承包合同表明，甲方江苏鑫华成国际建设工程有限公司第一工程处、乙方赵某。工程名称为大连通用集团（香港）石油化工土石方工程项目，工程地点在普兰店松木岛牛山，工程内容为爆破及图纸要求内的全部土石方施工内容，开工日期2012年5月20，竣工日期2013年10月20日。
28、证人孙某证言证实，我和赵连生在2003年8月结婚，没有子女，从2007年左右我俩一直不在一起，他在外面有女人。平时我们各忙各的，不联系。2012年年初我在大连上班，赵连生给我打电话，让我给他开一张工商银行的卡，他急用转账。我就在大连黄河路附近一家工商银行开了一张卡。第二天赵连生安排一个男的开车接我去普兰店，到郊区一个厂房，赵连生在那，当时有一个姓孙的经理，还有很多人我都不熟悉。我到以后，赵连生让我拿着银行卡，跟着一个女的，说是房东，让我把卡里钱全部转账给这个女的，说是交房租。我俩在普兰店市内一个工商银行转账的，卡里不到40万元，具体多少记不清了。办完后我和那个女的回来，说是要补齐40万元房租，之后赵连生又给那个女的补的钱，补多少忘记了。转完账以后，卡里就没有钱了，放在哪里忘记了，我以后一直没用过。卡里的钱是哪来的不知道，我第一天中午办的卡，第二天下午我去普兰店办的转账。
29、被告人赵连生供述，抚顺新钢铁有限责任公司搬迁项目的决定权在北京建龙公司，建龙公司的李总曾答应我把抚顺新钢铁搬迁改造项目中的土石方工程承包给我，这样我成立了海南华成有限公司抚顺分公司，该公司有承建土石方工程的资质。肖某某是孙某甲的老乡，孙某甲是海南华成抚顺分公司副经理。大约在2009年，我通过孙某甲认识的肖某某，我和肖某某在我办公室见的面，见面后肖某某说他想干点工程，我俩谈了承包抚顺新钢铁公司搬迁土石方工程的事，我向他介绍了新钢铁公司搬迁的情况，给他看了新钢铁公司的施工计划书，还带他看了刘山水库的施工地点，后我们签订了土石方工程运输协议，甲方是海南华成建设有限公司，乙方是肖某某，我答应给他200万立方米的工程，让他交19万元履约保证金，他刚开始交了10万元，后来又交了9万元，一共交了19万元保证金，我给他开了19万元的收据。履约保证金就是保证合同如期保质的完工。这19万元被我前期跑项目吃喝、差旅花掉了。我与肖某某签协议时新钢铁公司搬迁的工程我没有承包下来，还在运作，肖某某应该知道这个事。我与肖某某签订协议之前，我没给他出示新钢公司文件、函、通知等证明材料。肖某某与王某某是老乡，肖某某手里的文件、通知、函等材料是他从王某某那里要来的。后来我在大连普湾新区松木岛有工程项目，我就又让肖某某做，我俩还签订了协议，他自愿放弃抚顺新钢铁公司的项目，但是他去大连没交钱。
2010年4月份，我通过公司副经理孙某甲、业务员崔某某认识了王某某，王某某做工程运输生意，孙某甲跟我说咱们新钢的生意谈下来的话，让我朋友王某某做挣点钱，我说行。过了一两天王某某就到我位于高湾小学后明德家园的办公室来找我谈这事，我跟他说新钢公司搬迁改造工程项目我公司已经拿下来了，孙某甲已经跟我说了你们的关系，我准备给你50万方的土石方工程，每立方米10元，他同意了。王某某要到工地看看，我就带着他和孙某甲、崔某某到刘山水库看了看。回到公司后，我给王某某看了我事先伪造好的我公司拿下新钢公司搬迁改造工程项目的材料，他看后相信了，然后我们就签订了《海南华成建设有限公司抚顺分公司工程项目内部承包施工协议书》。新钢公司搬迁改造工程项目我没有拿下来，是我虚构的。合作费50万元的意思是我把项目给他，他给我公司50万的保证金，保障工程完成。签完合同后，孙某甲找我说50万太多了，能不能少点，我就让王某某交25万。过几天，王某某把25万元交给了财务的赵某某。我当时给王某某看的新钢文件是我伪造的，就是为了他能相信我公司真的拿下了新钢公司搬迁改造项目，他好给我钱。这些文件是我在高湾三角地一个复印社做的。我伪造文件，虚构事实的事孙某甲和崔某某不知情。后来，王某某找我问我为什么不开工，跟我要保证金，我说新钢那边出了点事，让他听信。我收取王某某的25万元让我找人活动花了20万元，剩下的5万元我公司日常支出了。
2011年我通过李某某认识的张某某，他是天津市金盛鑫源建筑公司的老板，我俩在高湾大庆建安集团抚顺分公司我办公室见的面。张某某和我说他想干点抚顺新钢公司搬迁土石方工程，我就向他介绍了新钢搬迁的情况，让他上网查，还给他一本新钢公司搬迁计划书，并带他去刘山水库去看了准备施工的现场。后我俩在大庆建安抚顺分公司办公室签了一份《土石方运输协议》，甲方是海南华成建设有限公司抚顺分公司，乙方是天津市金盛鑫源建筑公司，内容主要是乙方承包抚顺新钢铁公司搬迁土石方运输工程的500万立方米，每立方米10元，按合同总额的30%向甲方交纳履约保证金。后来张某某交了10万元现金给我，我给他开了收据，之后他来找我，说少交点保证金，我俩又协议将保证金改成了50万元并重签了协议，他又交给我40万元的保证金，打到海南华成有限责任公司抚顺分公司的帐户里了，我给开了40万元的收据。后来由于新钢铁公司搬迁工程没有下来，他就没干成。张某某知道我与他签协议时，我没承包下新钢铁公司搬迁土石方的工程，我当时正在运作。由于我运作这个事需要用钱，我就以交保证金的名义让他拿钱我去运作。这50万元钱我都用于运作这事的差旅费和吃饭花掉了。2012年5月时，张某某问我新钢铁公司搬迁的事，我告诉他那个项目开不了工，通过李某某他知道我在大连普湾新区松木岛有个工程，他想干点，我答应给他2000万立方米的土石方工程的活，但是我要求他放弃抚顺新钢公司的土石方承包合同，他同意了，我俩又签了一份《内部承包协议》，甲方是江苏鑫华成国际建设工程有限公司，乙方是江苏鑫华成建设公司第十四工程处（张某某），项目名称是大连普湾新区松木岛通用集团石油化工土石方工程。因为土石方工程原则上不允许外包，我就在江苏鑫华成建设有限公司内部设立了多个工程处，将张某某设立为江苏鑫华成建设有限公司第十四工程处的处长，他以这个名义承包工程就属于公司内部承包了，所以我俩签的是内部承包合同。
2010年初，我通过刘某甲认识的赵某，他是刘某甲的司机。赵某没有参与大连松木岛工程，他没与我签过松木岛工程的合同。我不清楚他是否与其他人签过合同。（出示赵某与江苏鑫华成国际建设工程有限公司第一工程处的工程承包协议）我没签过这个合同，这个合同怎么来的我不清楚，我签过的合同都有签字，这里没有。江苏鑫华成国际建设工程有限公司第一工程处是我任命的下属单位，处长是刘某甲，但是他没有签合同的权利，承包合同都是我签。赵某没给过我钱，他是否给过刘某甲钱，我不清楚。
2009年至2010年间，我找过新钢公司设备工程部的刘某，他说我可以干，但是他说的不算。我找过设计处处长王某，跟他要了设计图纸、地址资料等资料。我找过工程处处长韩某某，了解工程的概括，目的跟他处好关系。我认识刘某甲，他是我表舅，新钢的书记。我向他咨询过新钢公司搬迁的情况，但他没答应我什么，也没有给我办事。我与江苏鑫华成建设有限公司是合作关系，我与该公司副总肖某某和刘某乙是朋友，我和他们联系的，江苏鑫华成建设有限公司授权我全权负责大连松山岛土石方工程项目，授权委托书和其他手续我都有。我代表江苏鑫华成建设有限公司承包大连普湾新区松木岛的大连通用集团石油化工土石方工程，我负责联系具体施工。我与香港通用集团驻大连的代表孙成民联系的承包工程。
综合证据：
1、证人刘妍证言证实，我原来在高湾转盘往沈阳方向左侧建联药房斜对面开了一家复印社，2012年拆迁房子扒掉了，我就无业在家了。海南华成建设公司抚顺分公司在我这里办过很多业务，有时候是一个男的，有时候是一个女的。那个男的我能认出来，他过来就是打字复印什么的。
辨认笔录及照片表明，证人刘妍分别两次从10张年龄相近的不同男性免冠照片中辨认出赵连生即是海南华成建设公司抚顺分公司经常到其经营的复印社办理业务的男子。
2、证人赵某某证言证实，我是海南华成建设公司抚顺分公司的出纳，赵连生是我二哥，我们是亲兄妹。赵连生任海南华成建设公司抚顺分公司法人期间，联系了抚顺新钢铁公司新建厂址场地清运土石方工程。赵连生一直联系这个工程，但是他当时没有能力包下这个活。后他利用借鸡下蛋的方式找别的施工队干，他收取施工队的保证金，然后拿着收取的保证金来运作这个工程。
3、证人刘某乙证言证实，我是抚顺新钢铁公司设备处处长，从2007年5月至今任现职。2004年左右我认识的赵连生，他说刘某甲总经理是他舅，以后有事让我找他。后来我跟刘某甲说了这事，刘某甲说他俩没有亲属关系，让我别理赵连生。后来，赵连生找我，说他能干工程、买设备什么的，如果需要就找他，但我都没搭理他。赵连生没跟我说让他承包新钢铁公司搬迁新址土石方工程的事，他也没有带过人来找我。新钢铁公司搬迁工程没有取消，2011年6月份开工典礼了，但现在一直没动工。
4、证人陈某某证言证实，通用集团（香港）驻大连办事处租用的房子是我在普兰店市交通局附近经营一家玻璃厂的二层。我是2011年5月份租的，一年20万元租金，2012年秋天就全都跑了，也没有退房，欠我们家的租金也没给。这个办事处的负责人姓孙，男性，60岁左右，好像叫孙某乙。我感觉这个办事处的人都很神秘，从不和我们说话，还经常有人开车来找他们。2012年秋天的一个晚上，这些人都跑了。我不知他们做什么项目，只看见走廊写着“通用集团石油化工（香港）国际有限公司大连办事处”。我听别人说他们是做松木岛码头填海工程的，也不知道是真是假。
5、注册号210400000030808分公司变更登记申请书表明，2009年6月25日，海南华成建设有限公司抚顺分公司负责人由韦长江变更为赵连生。
6、指定代表或者共同委托代理人的证明表明，申请人韦某某委托赵连生为海南华成建设公司抚顺分公司负责人，有效期限自2009年6月25日至2019年6月25日。
7、海南华成建设有限公司于2009年6月15日发布的第10号文件表明，拟调抚顺市分公司负责人韦某某回总公司任职，派赵连生任海南华成建设抚顺分公司负责人。
8、海南华成建设有限公司抚顺分公司营业执照副本表明，注册号为（分）210400000030808，负责人赵连生，经营范围土木建筑、推挖土石方工程等，营业期限2008年11月13日至长期，营业执照日期2009年6月29日。
9、抚地税开税字210404552591953号税务登记证表明，纳税人名称：大庆建筑安装集团有限责任公司抚顺分公司，法定代表人（负责人）：赵连生，地址：抚顺开发区高湾街明德花园2号M1。经营范围：主营化工石油工程施工总承包壹级，房屋建筑工程施工总承包壹级，公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级（可承包各类钢结构工程，包括网架、轻型钢结构工程）的制作等。批准设立机关：抚顺市工商行政管理局。发证时间2010年4月29日。
10、被害人肖某某、王某某报案时向公安机关提供的书证：（1）抚顺新钢铁有限责任公司于2010年6月18日发布第10497期文件内容：新钢铁公司新区建设将全面展开，要求各管理单位尽职尽责，保障新区建设工作正常进行；（2）抚顺新钢铁有限责任公司于2009年10月30日开具收据一张内容：海南华成建设有限公司抚顺分公司向抚顺新钢铁有限责任公司缴纳土石方工程履约保证金人民币90万元；（3）抚顺新钢铁有限责任公司于2009年10月20日发函致海南华成建设有限公司抚顺分公司内容：抚顺新钢铁有限责任公司新区搬迁改造土石方工程由贵单位施工，希望前期工作准备好，本月28日前上交合同履约保证金人民币100万元；（4）建龙钢铁控股有限公司于2009年5月27日发布文件内容：经集团董事会研究决定，对各控股公司所报请的施工企业，已经确定，下列项目应对施工企业进行严格核查，确保开工后按计划正常进行。具体核查内容，交各控股公司研究，确定具体方案，做精做细。其中第三项列明：抚顺新钢铁土石方工程、海南华成建设有限公司；（5）抚顺新钢铁有限责任公司于2009年8月5日致函海南华成建设有限公司抚顺分公司内容：新钢铁搬迁工程需重新审批，待重新设计和审批后再通知贵单位土石方施工，预计2010年上半年土石方工程能够正常施工；（6）抚顺新钢铁有限责任公司于2010年1月28日通知海南华成建设抚顺分公司，要求该公司于2010年2月6日至10日交纳合同履约金人民币50万元。以上证据，经抚顺新钢铁有限责任公司核实，均系伪造的材料。
11、抚顺新钢铁有限责任公司工程管理处于2012年9月12日出具的情况说明表明，抚顺县刘山水库区域是抚顺新钢铁有限责任公司规划中的拟建区域。但该公司从未在此区域进行过任何工程施工，也未与任何公司或个人签订过工程施工合同。
12、抚顺经济开发区拉古经济区管理委员会于2012年9月12日出具的情况说明表明，抚顺新钢铁有限责任公司于2006年投入人民币5500万元，征用拉古乡刘山村、柳条村及刘山水库土地计3000余亩，建设新钢工业园区，但该公司尚未开工建设，该土地暂由拉古经济区管委会维护。
13、大连松木岛化工园区管理委员会出具的情况说明表明，松木岛地区没有大连通用集团（香港）石油化工土石方工程项目，松木岛地区没有牛山，松木岛地区无任何大连通用集团（香港）项目。
14、大连普湾新区城建局出具的情况说明表明，大连通用（香港）石油化工土石方工程，工程地点普兰店松木岛牛山，该项目从未在我局招投标部门办理招投标及审核备案等相关手续，我局及相关管理部门未对该项目发放任何建设手续。
15、抚顺市公安局开发区公安分局出具的情况说明表明，经到大连花园口经济开发区核实，大连华科新材料有限公司厂区建设项目早已停工，管委会有关人员表示曾有多人称因此项目被骗，去找过花园口经济开发区管委会。因以前主管的领导已经调离，现有人员不清楚情况。
16、抚顺市公安局开发区公安分局出具的情况说明表明，经到大连普湾新区城建局核实，该局表示未出具过通用集团松木岛项目的开工令，未招商投资过此项目。大连工商注册部门没有通用集团石油化工（香港）国际有限公司登记记录。
上述证据，均经原审庭审质证，本院依法均予以确认。
本院认为，上诉人赵连生以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实，多次骗取对方当事人的财物，价值人民币109万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，应依法处罚。关于上诉人所提收取肖某某、张某某、王某某的钱款是合作费，其行为不是合同诈骗行为的上诉理由及辩护人所提本案事实不清，证据不足，上诉人的行为不构成犯罪的辩护意见，经查，上诉人赵连生明知抚顺新钢铁有限责任公司搬迁土石方工程并没有承包给其本人的情况下，伪造抚顺新钢铁有限责任公司相关文件，骗取被害人肖某某、张某某、王某某保证金，又因上述被害人多次索要保证金，上诉人赵连生又虚构松木岛工程，并以此虚假工程以江苏鑫华成国际建设工程有限公司的名义与被害人张某某、肖某某签订《内部施工承包协议》以掩饰骗局。上诉人赵连生在签订、履行合同的过程中，主观上具有非法占有他人财产的目的，客观上实施了虚构事实，骗取对方当事人的财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故上诉人赵连生的上诉理由及辩护人所提辩护意见，本院不予采纳；关于上诉人所提其本人没有同赵某签订合同，赵某汇款给孙某系受刘某甲要求，其不知情的上诉理由。经查，被害人赵某同江苏鑫华成国际建设工程有限公司第一工程处签订的合同首页盖有该工程处合同专用章，虽然上诉人没有同被害人赵某直接签订过《内部施工承包协议》，但是根据被害人赵某提供的《内部施工承包协议》及其陈述、证人孙某的证言能证实被害人赵某同江苏鑫华成国际建设工程有限公司第一工程处处长刘某甲签订《内部施工承包协议》，后于2012年5月14日向上诉人赵连生妻子孙某账户汇入保证金15万元的事实，上诉人赵连生实际控制、占有了此笔钱款。故对于上诉人赵连生此项辩解，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实充分，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李 民
审判员 金顶伟
审判员 汪爱军
二〇一四年六月十六日
书记员 王 雪