宁夏回族自治区海原县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第98号
公诉机关宁夏回族自治区海原县人民检察院。
被告人赵某某，男，汉族，生于1975年2月28日，住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。2015年4月23日因涉嫌诈骗罪被海原县公安局刑事拘留，同年5月29日经海原县人民检察院批准海原县公安局执行逮捕，现羁押于海原县看守所。
辩护人刘正旭，宁夏杨聪律师事务所律师。
被告人张某甲，男，汉族，生于1955年6月30日，住新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县。2004年6月4日因盗窃罪被新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金一万元，2008年4月10日刑满释放。2014年6月13日因涉嫌诈骗罪被甘肃省环县公安局刑事拘留，同年7月18日被固原市公安局原州区分局取保候审。2015年4月29日因涉嫌诈骗罪被海原县公安局刑事拘留，同年5月29日经海原县人民检察院批准海原县公安局执行逮捕，现羁押于海原县看守所。
宁夏回族自治区海原县人民检察院以海检刑诉（2015）71号起诉书指控被告人赵某某、张某甲犯诈骗罪，于2015年10月23日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月2日依法公开开庭审理了本案。海原县人民检察院指派代理检察员何建钰出庭支持公诉，被告人赵某某及辩护人刘正旭、被告人张某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区海原县人民检察院指控：
2014年4月13日9时许，被告人赵某某驾驶车辆伙同张某甲及他人窜至海原县三河镇宁南医院附近，以假外币兑换人民币的方式骗取余某某现金50000元，后驾车逃离。
2014年4月24日12时许，被告人赵某某驾驶车辆伙同张某甲及他人窜至固原市原州区三营镇三营一中门口，以假外币兑换人民币的方式骗取虎某甲现金13000元，后驾车逃离。
2014年6月12日9时许，被告人赵某某驾驶车辆伙同张某甲及他人窜至甘肃省环县芦家湾乡政府，欲以同样的方式对虎某乙实施诈骗，被环县公安局发现当场将张某甲抓获。
被告人赵某某、张某甲以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人现金63000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人赵某某、张某甲系共同犯罪，其作用相当，不分主次；被告人赵某某、张某甲犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，提请本院依法惩处。
被告人赵某某、张某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人赵某某辩护人的辩护意见：1.指控被告人赵某某伙同他人在三营镇诈骗虎某甲1.3万元事实不清、证据不足；2.被告人赵某某无违法犯罪前科、系从犯、有坦白情节，且案发后其家属退还部分赃款，综上可减轻处罚，建议对其判处有期徒刑二年。
经审理查明：
1.2014年4月13日9时许，被告人赵某某驾驶车辆伙同张某甲及他人在海原县三河镇宁南医院附近，以假外币兑换人民币的方式骗取余某某现金5万元，后驾车逃离。
2.2014年4月24日12时许，被告人赵某某驾驶车辆伙同张某甲及他人在固原市原州区三营镇三营一中门口，以假外币兑换人民币的方式骗取虎某甲现金1.3万元，后驾车逃离。
3.2014年6月12日9时许，被告人赵某某驾驶车辆伙同张某甲及他人窜至甘肃省环县芦家湾乡政府，欲以同样的方式对虎某乙实施诈骗被识破，张某甲被公安民警当场抓获。
上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）物证
1.外币两张，证实涉案外币特征。
（二）书证
1.常住人口详细信息，证实被告人赵某某生于1975年2月28日、张某甲生于1955年6月30日，均达刑事责任年龄。
2.海原县公安局抓获经过、兰州铁路公安局银川公安处中卫车站派出所犯罪嫌疑人归案情况说明、乌鲁木齐市公安局天山区分局赛马场派出所抓获经过，证实2014年4月13日海原县公安局接被害人余某某报案后展开侦查，同年7月14日对嫌疑人赵某某上网追逃。2015年4月23日，嫌疑人赵某某被兰州铁路公安局银川公安处中卫车站派出所抓获，赵某某供出嫌疑人张某甲，4月27日海原县公安局对嫌疑人张某甲上网追逃，同年4月29日嫌疑人张某甲被乌鲁木齐市公安局天山区分局赛马场派出所抓获。
3.海原县农村信用合作联社个人业务交易凭证、固原市农村信用合作联社一本通存折，证实被害人余某某2014年4月13日取款50000（9500＋22000＋15800＋2700）元；被害人虎某甲2014年4月24日取款7000元。
4.海原县公安局扣押及发还物品清单、固原市公安局原州区分局扣押及随案移送物品清单，证实案发后被告人赵某某的家属退还赃款28500元、被告人张某甲的朋友退还赃款13000元；被害人余某某领款28500元、被害人虎某甲领款13000元。
5.新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院（2004）沙刑初字第326号刑事判决书及刑事案件执行通知书，证实被告人张某甲2004年6月4日因盗窃罪被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元（未缴纳）。
（三）辨认笔录
1.辨认笔录及照片，证实2014年6月30日经被告人张某甲辨认赵某某系与其共同诈骗作案的人；2015年4月25日经被告人赵某某辨认张某甲系与其共同诈骗作案的人。
2.辨认笔录及照片，证实经被害人虎某甲、被告人张某甲辨认固原原州区三营镇一中门口是双方接触见面的地方，三营农业银行门口附近是兑换外币的地方，三营一中门口向南约50米东侧一商店附近偏僻处是骗取现金的地方。
（四）被害人陈述
1.被害人余某某陈述，证实2014年4月13日9时许，我在海原新区市场北门碰见一个山东女人，她要到宁南医院办事，我用摩托车带她过去。到宁南医院门口，迎面过来一个大个子男的说是王主任，这个女的拿出一张外币让王主任帮她去银行换480元现金，王主任让我带他去银行。到新区信用联社，出来一名工作人员，王主任将外币给了他，他出来给王主任给了680元现金。回到宁南医院，王主任让那个女的将外币给他去银行兑换，那个女的不同意，王主任把我叫到一个拐角处，说那个女的要兑换24万元外币，以480元现金从女人手中兑换外币，再到银行兑换680元现金，中间差价近10万元，但他钱不够，让我找点钱一起兑换下外币，事成后给我4万元。我回家拿了三张信用社存折到新区信用社取了5万元钱回到宁南医院交给王主任，那个女的给我一张外币让我找刚才那个信用社工作人员办手续。我到信用社找不见那个人又回到宁南医院，王主任和那个女的也不见了，我感觉被骗就报警了。那个外地女人四十岁左右，身高一米五左右，戴眼镜；王主任五十岁左右，身高一米八，戴眼镜、自称隆德人；信用社工作人员三十几岁，身高一米七左右，外地口音。被骗的五万元钱是我种地卖粮食存下来的。
2.被害人虎某甲陈述，证实2014年4月24日13时许，我在三营粮库门口站着，过来一个小伙子和我闲扯，他说他们的车出了车祸需借钱处理，让我用摩托车带他去三营一中门口。到一中门口附近，有一个老汉站着，小伙子过去借钱，老汉说没借到钱，小伙子从身上掏出一张外币让老汉帮忙去银行兑换，老汉打电话联系人后让我带他去三营农业银行。到三营农行门口，老汉将外币给了一个女人，女人给了他三四百元钱。在返回的路上，老汉说一张外币能兑换四万元钱，我俩分别找钱将小伙子的外币拿来，兑换后再分钱。我觉得能挣钱，回家取了六千元钱，又在三营农行取了七千元交给老汉。老汉说他在银行有旧贷，让小伙子将一张外币给我，并联系他大妹子让我到银行兑换，我到银行没找见那个女人，到银行内兑换时才知道被骗了。小伙子三十岁左右，中等个子，上身白色长袖衬衫，下身牛仔裤，黑色皮鞋，平头，身体较瘦，方脸，说的是普通话；老汉五十岁左右，上身黑色夹克服、下身黑色裤子，黑色皮鞋，身体较瘦，大个子，戴方形石头眼镜，背黑色皮包，说的是本地话；女人四十岁左右，中等个子，身体较胖，黑色西服，说普通话，脖子上有一个黑痣。
3.被害人虎某乙陈述，证实2014年6月12日9时许，我在芦湾街道碰见一个小个子男子，我说他往内蒙运货途中出了交通事故需要二十万元，让我带他到芦湾乡政府找王主任要钱。我骑摩托车带他到乡政府门口，王主任站在那，我们三人到转角处，小个子男子对王主任说他出交通事故需钱周转，他交给王主任一张新加坡币，说能兑换480元人民币，王主任说联系信用社的人看一下。我和王主任到信用社，从信用社出来一个女人，她将钱拿进去兑换了680元，王主任自己装了200元，回来给小个子男子480元。那个小个子男子去买烟，王主任让我带他到庙掌买羊羔，走的路上过来辆警车将他带走了。小个子男子三十多岁，身高一米七，短发，吊脸，上身蓝色夹克；王主任四五十岁，身高一米八，一身蓝色西服；信用社出来的女人三十多岁，身高一米六，黄颜色长发，左面下巴上有个黑痣，穿粉红色上衣。
（五）被告人的供述与辩解
1.被告人赵某某的供述与辩解，证实2014年4月的一天，张某甲打电话让我开车到中宁县城拉他们一块的三人走外面。我开宁E＊＊＊**号黑色比亚迪车到中宁城边买了一个车牌护套，然后到中宁县城将张某甲、董某某、王某某拉上，他们让我上高速往固原方向走，路上他们说找个地方骗点钱。到三河镇，车下高速开到宁南医院附近，他们三人下车，我将车牌护套套上，把车停到医院门口的拐角处，过了约一小时，董某某先回到车上，一会张某甲和王某某也回到车上，他们上车后说赶快跑。我开车往固原走，途中张某甲从包里拿出5万元，先给我200元车费，剩下的我们四人平分了。到固原他们三人下车走了，我一人开车回了家。我分的钱还了帐，车也顶帐了。我和董某某、张某甲、王某某四人在固原市三营镇骗过1万多元，我是开车的，他们怎么分工我不知道，张某甲给我分了2000多元和200元车费。我和张某乙、张某甲、兰某某、还有一个女的在甘肃环县骗过一次，这次钱没骗上张某甲就被公安局抓了。
2.被告人张某甲的供述与辩解，证实2014年4月的一天，赵某某打电话给我说最近没有零花钱出去骗点，让我和董某某到他家。我联系董某某开车到兰州接我，我们一起到中卫市宣河镇赵某某家。第二天赵某某开车拉着我和董某某到中宁大战场接上王某某，我们商量上高速去固原进行诈骗，车快到三河镇高速路口时，赵某某说三河镇今天有集市，我们就从三河镇下了高速。赵某某将车开到一个农贸市场附近，他们三人下车去找能骗钱的人，过了一会王某某找到一个人，赵某某将我拉到三河镇宁南医院门口放下等王某某领那个人来。一会那个人骑摩托车带王某某过来，王某某见面给我说她是山东外贸局的，她的车在海原出了交通事故被交警扣了，要我帮忙给她要车，我说我认识人但要交押金，王某某说她身上只有新加坡币，100元新加坡币可兑换480元人民币。我拿着她给我的新加坡币叫上那个骑摩托车的人一起到附近的一家银行。在这之前赵某某将董某某拉到银行那边等我们，我和那个被骗的人到银行门口见到董某某，我对他说我朋友出事需要他帮忙兑换一下新加坡币，董某某说他先进去看看，他拿新加坡币进银行，一会出来交给我680元。我拿着钱和被骗的人往回走，路上我给那个人说新加坡币涨了，那个山东女人要兑换5万元新加坡币，中间差价近10万元，我们找钱兑换后多余出的钱平分，被骗的人就答应了。我们到医院门口，我将480元钱给王某某，并让她将新加坡币给我去兑换，王某某说她要先拿到钱，我将被骗的人叫到一边让他去凑钱。被骗的人回家拿来存折到银行取了5万元钱交给我，王某某给他一张千元面值的新加坡币让他先去银行登记，那个人拿新加坡币去银行，我和王某某拿着5万元钱回到赵某某车上，董某某已经回来了，我将包交给赵某某，我们开车到固原登记入住六盘山宾馆，晚上赵某某将钱扣除车辆燃油费、过路费后给我们四人平分了。第二天我们先返回赵某某家，当天下午我和董某某回兰州，王某某回家了。这次诈骗是赵某某组织的，他开的黑色比亚迪轿车负责拉我们，我在医院门口充当医院大夫、董某某在银行充当银行职员、王某某充当山东人。在固原三营镇，我扮学校工作人员、赵某某扮山东外贸局的人、张某乙扮银行工作人员，董某某在边上看，骗了4000元，钱由赵某某分的，除加油、吃饭、过路费外，我分了700元左右。之后我扮政府工作人员、赵某某扮山东外贸局的人、张某乙扮银行工作人员，在甘肃环县骗钱，钱没骗上我就被公安民警抓了。
上列证据，来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且能相互印证，对其证明效力予以确认。
本院认为，被告人赵某某、张某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人人民币6.3万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。辩护人关于指控被告人赵某某伙同他人在三营镇诈骗虎某甲1.3万元事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被害人虎某甲陈述证实案发当日其回家取了六千元，又在三营农行取了七千元；固原市农村信用合作联社一本通存折证实被害人虎某甲案发当日取款7000元；被告人赵某某的供述与辩解证实在三营镇骗过1万多元，除去车费，四人平分，其分得2000多元，以上证据相互印证，能够证实被害人虎某甲被诈骗1.3万元的事实，故辩护人该项辩护意见不能成立，不予采纳。被告人赵某某、张某甲伙同他人在甘肃环县实施诈骗时，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，对该起犯罪比照既遂犯从轻处罚；被告人赵某某、张某甲系共同犯罪，其在共同犯罪中所起作用相当，不分主次；被告人赵某某、张某甲归案后如实供述自己的罪行，系坦白，对其依法从轻处罚；案发后被告人赵某某、张某甲的亲属退还部分涉案赃款，对其酌情从轻处罚。辩护人关于被告人赵某某系从犯的辩护意见，经查，在整个诈骗过程中，被告人赵某某驾驶车辆运送同伙到达不同地点，诈骗得逞后又驾驶车辆载人迅速逃离，所得赃款除去开销后与同伙平均分配，其所起作用与张某甲等人相当，不分主次，故辩护人该项辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。辩护人关于被告人赵某某有坦白情节，且案发后其家属退还部分赃款，可减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。公诉机关对被告人赵某某、张某甲可处有期徒刑三至五年的量刑建议适当，予以采纳。辩护人对被告人赵某某可处有期徒刑二年的量刑意见不当，不予采纳。被告人张某甲2004年因盗窃罪被判处罚金人民币一万元未执行，应当依法与本案罚金人民币三千元合并执行。根据被告人赵某某、张某甲的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元（未缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2018年4月22日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳。）
二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币13000元（未缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2018年3月24日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳。）
三、被告人赵某某、张某甲诈骗所得现金21500元，依法予以追缴，发还被害人余某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 马风贵
审判员 葛红艳
审判员 高 晶
二〇一五年十二月九日
书记员 孟芳萍