广西壮族自治区龙州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙刑初字第72号
公诉机关广西壮族自治区龙州县人民检察院。
被告人赵丽湘，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于龙州县看守所。
辩护人黄龙飞，广西祥泰律师事务所律师。
龙州县人民检察院以龙检公刑诉（2015）54号起诉书指控被告人赵丽湘犯诈骗罪，于2015年5月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙州县人民检察院指派检察员周丽华、代理检察员黄小群出庭支持公诉，被告人赵丽湘及其辩护人黄龙飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。
龙州县人民检察院指控，2011年初至2013年11月期间，被告人赵丽湘以能帮忙办理进入糖厂及银行等地工作为由，先后骗取李某35000元，黄丽芬、黄醒凤各35000元，彭某甲100000元，曾某40000元，肖某90000元，彭某乙135000元，彭某丙104000元，甘某乙141000元。
对于上述指控，公诉机关向法庭提供了受案登记表、被害人陈述、证人证言、抓获经过、被告人供述等证据材料，认为被告人的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人赵丽湘对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的事实有异议，辩解称：1、她没有骗彭某甲，自己和彭某甲的事情是属于一般借贷关系，不是诈骗，且自己已经还60000元了，尚欠40000元；2、自己没有帮肖某办理任何业务，没有收取肖某的费用，肖某存给自己的钱是甘某乙叫肖某代为偿还的欠款90000元；3、收取彭某乙的钱当中，有35000元是彭某乙叫她帮忙办理进糖厂的，其中的30000元是帮忙彭某乙的老公农某进入公安局工作的，且农某现在已经顺利进入公安局工作，自己已经退给彭某乙30000元了，尚欠35000元；4、已经偿还彭某丙67000元；5、自己不认识程某甲等人，没有收取他们的钱。
辩护人黄龙飞对指控的罪名没有异议，但对指控的数额有异议，辩护称被告人被抓之前已经退还14.5万，应不计入诈骗数额；被告人与彭某甲应该属于一般的借贷关系，有欠条为证；被告人退还部分赃款，认罪态度好，建议判处10年以下有期徒刑。
被告人及其辩护人向法庭提供《收条》一张，证实赵丽湘还款给彭某甲5000元，尚欠40000元。
经审理查明：
（1）2011年初至2012年初，被告人赵丽湘以糖厂有招工名额，可以帮办理进入糖厂工作为由，骗取被害人李某等人共计105000元，其中李某、程某乙、植某各35000元。后李某等人多次问赵丽湘招工进展情况，但赵丽湘均以各种理由推脱。至今，赵丽湘以没钱为由仅退还程某乙20000元，尚有85000元未退还。
（2）2012年3月份，被告人赵丽湘以龙州县南华糖厂有招工名额，可以帮办理进入糖厂工作为由，骗取被害人彭某甲、梁某甲、吕甫铭等人共100000元。后赵丽湘诈骗行为被彭某甲识破，经多次追讨，赵丽湘退回60000元，尚有40000元未退还。
（3）2013年5月份，被告人赵丽湘以龙州县南华糖厂招工，可以帮助办理进糖厂工作为由，骗取被害人彭某乙、闭兰丹、梁某甲艳、梁某乙135000元人民币。2014年7月，经彭某乙多次追讨，赵丽湘退还给梁仁勋35000元，尚有100000元未退还。
（4）2012年10月期间，被告人赵丽湘以能帮办进入龙州县南华公司物流园工作，需要钱走关系为由，骗取被害人曾某40000元，至今尚未退还。
（5）2013年春节期间，被告人赵丽湘以帮被害人肖某办理其儿子甘某甲及甘某甲女朋友陆顺平到南宁民生银行上班，每人需要交45000元为由，骗取肖某90000元，至今尚未退还。
（6）2013年10月份始，被告人赵丽湘以龙州县南华糖厂招工为由，谎称能帮助彭某丙办理4个人进入龙州县南华糖厂工作，先后骗取被害人彭某丙104000元。直至2014年6月，赵丽湘都没有为彭某丙办理任何一个人进入龙州县南华糖厂工作，其诈骗行为被彭某丙识破。后彭某丙多次催促还款，赵丽湘退回30000元，剩余74000元尚未退还。
（7）2011年年初至2013年11月，被告人赵丽湘以通过关系可以用钱买得指标，能帮人办理进入糖厂上班和能帮忙办理进银行上班为由，通过甘某乙收取被害人程某甲38000元、蒋某43000元、梁某丙60000元，至今未退还。
以上事实有公诉机关依法提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）受案登记表及立案决定书，证实被害人彭某丙等人于2014年7月至10月间先后到龙州县公安局报案称被赵丽湘以找工作名义骗取钱财，公安机关于同年7月9日至10月17日不等对此案立案侦查。
（2）被害人李某的陈述，证实2011年初，赵丽湘见她没有工作，问她要不要到龙州糖厂工作，赵称手上有招工的名额，一个人35000元。后她交钱给赵丽湘帮忙办理。2011年1月24日她将35000元钱汇到赵丽湘的农行账号上。期间，她多次问赵情况，但赵称岗位是三班倒，不合适，叫她再等一段时间。2012年年底，赵丽湘又打电话问有没有亲戚要办理入糖厂工作，还有几个名额，同样每个名额35000元。于是她和梁丽芬、黄醒凤说这个事，梁丽芬和黄醒凤考虑后各自将35000元拿给她，她于2013年1月10日将这70000元汇到赵丽湘给提供给她的农行银行卡上。原来赵丽湘说到2013年年底糖厂开榨就可以去上班了。但是后来一直没有见办得，梁丽芬和黄醒凤要求退钱，赵丽湘称没有钱，有钱再退。赵丽湘在今年2、3月份的时候退给黄醒凤20000元。
（3）被害人程某乙的陈述，证实2012年年底，她弟媳李某来问是否有亲戚、朋友要办进龙州县南华糖厂上班。当时女儿黄醒凤没有工作，李某称交35000元人民币就能办理进糖厂去上班，是正式工人编制。当时觉得大家是亲戚，信得过李某，2013年1月7日她将35000元现金交给李某。当时李某说，黄醒凤下个月一定得去上班，让她等通知。但这件事一直没有结果。2014年2月份的时候，她催李某退钱，李某退两万，还有一万五千元没退。李某称她也是把钱给别人帮忙办理的。后来李某和她说也有很多亲戚都交了钱，都没有一个办得进糖厂上班，发觉应该是被骗了。
（4）被害人植某的陈述，证实2012年年底，她外甥女李某来问是否有亲戚朋友要办进龙州县南华糖厂上班。那时候她女儿梁丽芬没有工作，她想帮她女儿办理进去工作。李某说交35000元人民币就能办理进糖厂去上班，是正式工人编制。2013年1月7日她和李某到农业银行把35000元钱汇给赵丽湘。当时李某说，梁丽芬下个月一定得去上班，让她等通知就可以了。但事后一直没有结果，催李某好多次，李某都说再等一等一直拖到现在她女儿也没得进糖厂上班。后来李某说，赵丽湘骗她们钱了，已经去公安机关报案了。
（5）被害人彭某甲的陈述，证实2012年3月期间，赵丽湘到他家称，她有招工名额，能帮办进入糖厂上班，问是否有谁想去上班。赵丽湘称谁想去就把身份证复印件拿给她，每人交35000元。过了两天，赵丽湘来到他家，称现在糖厂的领导在家，过两天出差，现在要抓紧时间交钱。因为他想进糖厂工作，就把身份证复印件和30000元现金交给赵丽湘。他也把这件事告诉梁某甲、吕甫铭，梁某甲也同意自己要办，吕甫铭帮儿子吕蒙办。2012年4月份的期间，他分别与梁某甲、吕甫铭要身份证和钱，分别通过农业银行转存到赵丽湘丈夫闭耀品的账号，账号是62×××12.赵丽湘收到钱后叫他等候通知，后来他每隔一段时间就打电话给赵丽湘，催问事情的进展，直到2014年年初，赵丽湘还是叫他们等通知。他怀疑赵丽湘是没有办法办得进糖厂上班，叫赵丽湘退钱。2014年3月，赵丽湘退了60000元，还有40000元没退回。
（6）证人周某甲的证言，证实2012年3月份，在她家，赵丽湘称有南华公司招工名额，能帮办进入糖厂上班。问有谁想去上班。因为她老公没有工作，想去糖厂上班。过了两天，赵丽湘来到她家，她老公把30000元现金交给了赵丽湘。赵丽湘还问有没有其他人想去糖厂上班的，想去就拿钱过来一起办。后来，他们和外甥女梁某甲、吕甫铭吃饭的时候，说赵丽湘帮办得进糖厂工作这件事，梁某甲就说自己要办，吕甫铭也说要帮儿子吕蒙办。梁某甲和吕甫铭就每人拿了38000元交给他们。之后他和老公一起到康平街的农业银行，分两次转了70000元钱（一次35000元）到赵丽湘老公的账号上。转钱过去后一直就没有消息，他们打电话催问赵丽湘事情的进展，但是赵丽湘以各种理由推脱。后一直催赵丽湘还钱，直到现在一共退还了60000元。还有40000元没退回，他们自己垫钱还给梁某甲和吕甫铭。
（7）证人梁某甲的证言，证实2012年3月期间，她姨丈彭某甲见她没有工作，就说有个表妹可以办理进龙州县南华糖厂上班，已经办理了很多个人进去了，问她要不要也办理进去，办理费用是一个人38000元人民币。见有机会能进糖厂，她就答应要办理，2012年4月份的时候，她拿着38000元现金和身份证复印件交给了彭某甲。但是一直等到今天，都没等到通知去上班的消息。
（8）被害人彭某乙的陈述，证实2013年5月份，她表姐赵丽湘来找她，称可以帮办进龙州县南华糖厂工作，问是否有亲戚朋友想要办理进去上班，办理一个需要35000元人民币，如果办不得会把钱全部退回。经她问了周边的人，有四个人想办理，分别是农某、闭兰丹、邓某、梁仁勋。农某是她老公，赵丽湘称自家亲戚，收30000元，其他三个每个收35000元。后来等到十月份的时候，梁仁勋说等了那么久都没得，他不办了，要退钱。赵丽湘于2013年10月23日汇35000元给她退给了梁仁勋。后来，其他三个人见等太久都没办得，要求退钱，她打电话催赵丽湘退钱，赵丽湘均以各种理由推脱。现在还有三个人的钱总共100000元钱，赵丽湘还没把钱退回来给她。农某是她老公，闭兰丹、邓某、梁仁勋这三个是她的好朋友。赵丽湘称可以让她多收一点钱，多出来的部分归她。农某只交给赵丽湘300**元钱，她跟闭兰丹收40000元，跟邓某收38000元，跟梁仁勋收了35000元。她总共交给赵丽湘1350**元。当时赵丽湘退了35000元给她，她把35000元退给了梁仁勋，她自己掏10000元退给闭兰丹，邓某的38000元还没退。
（9）被害人邓某的陈述，证实2013年10月份，她和同事彭某乙讲到龙州糖厂招工这件事时，彭某乙说有一个姐可以办得到糖厂上班，有一个指标，要收38000元。她想转到龙州糖厂上班，于是准备好钱，2013年10月21日通过龙州县康平街的农行转账到彭某乙丈夫农某的账号上，后彭某乙叫她等通知。直等到前几天，彭某乙对她说被人骗了，办不得了，并叫她到公安局报案。
（10）被害人闭兰丹的陈述，证实2013年8、9月期间，听说龙州的糖厂招收工人，我问彭某乙可不可以帮办到糖厂上班，彭某乙说有人可以帮办，但要交40000元。第二天她在龙州县小广场对面的农行把钱汇到农某的账户转交给彭某乙，后彭某乙叫她等通知。前几天彭某乙对她说钱被人家骗了，已向公安局报案。
（11）被害人农某的陈述，证实2013年5月期间，他妻子彭某乙对他说表姐赵丽湘有名额可以帮办得到糖厂上班。当时他在龙州南华纸业公司上班，工作比较累，见妻子说有这样的机会，就说能到糖厂上班比在南华纸业公司上班好多了。于是妻子和表姐赵丽湘联系，经妻子彭某乙和赵丽湘联系，每办一个人到糖厂上班要收35000元，但因为妻子彭某乙和赵丽湘是表姐妹关系，赵丽湘答应只收他30000元。过了几天妻子把钱交给赵丽湘。交钱之后他们一直等赵丽湘的消息，但事情一直没有进展，追问赵丽湘，她总是推说等下一个月。他们怀疑被赵丽湘骗了，打电话给赵丽湘要求退钱。赵丽湘没退钱，电话也不接。2013年6月他通过公开考录考进龙州县公安局工作。
（12）被害人曾某的陈述，证实2012年10月份，姑妈和她的朋友讲起替她找工作的事。两个月后，姑妈的朋友跟姑妈称赵丽湘（姑妈朋友的女儿）可以帮忙找关系进入龙州糖厂或者龙州南华集团物流园工作，龙州糖厂的指标是3.5万元人民币，龙州南华集团物流园的指标要4万元人民币。后姑妈和她讲了这个情况，她和家人商量后决定想进入龙州南华集团物流园工作。于是她打电话给赵丽湘称要4万的那个指标，赵丽湘答应，并称可以在2013年4月份去上班。2012年12月26日她给赵丽湘指定的账号汇了4万元人民币，后在家等候通知。2013年3月至2014年2月，她打电话向赵丽湘询问情况，赵丽湘均以各种借口推脱。一直到今年8月份，她识破骗局后到公安机关报案。
（13）被害人肖某的陈述，证实2012年下半年的一天，她伯爷甘某乙曾跟她有个亲戚叫赵丽湘的有关系可以帮办人到南宁的银行上班。2013年春节期间的某天，大家亲戚在一起吃饭，赵丽湘也在场。席间，赵丽湘称她有关系可以帮办入广西南宁民生银行上班，一个人需要交四万五千元。她决定由赵丽湘负责帮办理她儿子和儿子的女朋友陆顺平到南宁民生银行上班。过了几天，她从她伯爷甘某乙那里要了赵丽湘的银行账号，和儿子甘某甲一起到康平街的农业银行直接把9万元存到了赵丽湘的账户，存钱了之后就告诉了甘某乙。过一个星期左右，她在南宁医科大附院将学历、简历和身份证复印件交给赵丽湘。赵丽湘叫她回家安心等消息。但一直没有结果，问赵丽湘办得怎么样，赵丽湘每次都说下个月得，但每次等到下个月事情总是没有结果。时间长了问了很多次，都没有结果，到现在事情没办成，钱也没有退回来。
（14）被害人彭某丙陈述，证实2013年10月份的时候，表妹赵丽湘跟她说有没有亲戚要搞入糖厂工作，现在糖厂招工，手里有四个名额。正好有两个亲戚想进糖厂，就把情况跟赵丽湘说了，赵丽湘说可以搞，但是先把钱汇过去，要去搞关系，一个要38000元。她和那两个亲戚说了，后来两个亲戚把钱74000元交给她，她汇给赵丽湘。但是后来看到有人已经去糖厂上班了，她帮办的那两个人还是没有消息，她问赵丽湘，赵丽湘说还有第三批，等通知就得了。到了今年2月份，赵丽湘在微信跟她说还有两个名额，一个要35000元。她姑妈女儿说有两个亲戚想办入厂，她就和赵丽湘说有人想办，但是现在人家没有这么多钱，赵丽湘说可以先交15000元，办得了再交，后来姑妈女儿的亲戚交来的一共30000元也交给赵丽湘。十几天后感觉被赵丽湘骗了，让赵丽湘退钱，但赵丽湘称没有钱退。后她还到南宁找赵丽湘，赵丽湘只退20000元。第一次她帮办的是两个人，一个是她丈夫的堂侄何忠保，是何忠保将50000元交给她。另一个是她姑妈的儿媳经思蓓，是她姑妈交给她50000元。第二次帮办的也是两个人，一个叫邓媛静，一个叫张某。第二次办理邓媛静和张某都是叶某联系的，叶某就把邓媛静和张某交给她的钱交总共90000转交给她。第一次她收100000元，转交给赵丽湘740**元，第二次收到90000元。到目前，她总共被骗了104000元，赵丽湘退回给她30000元，还有74000元没有退。（彭某丙自己代为垫支之前收的钱）
（15）证人叶某的证言，证实2014年2月份的某一天，表嫂彭某丙打电话跟她说，赵丽湘可以帮人办得进入龙州糖厂物流园上班，有一个名额，问有没有人想去，每办一个人入厂做工要45000元。她联系工友张某，张某想去，她告诉张某要50000元，先把钱准备好。过了两天，张某的妈妈将50000元交给她。拿到张某的钱后，她把45000元交给彭某丙。过了两天，彭某丙又打电话给她称还有一个指标。几天之后她与劳某讲起这个事，劳某联系后称有人想去。两天后的晚上，在东门街劳某的门店，一个男人把50000元交给劳某，劳某转身就把钱递给她。她告诉他们十几日后应该就得通知，如不办得的话就退钱给他们。当晚她把45000元交给彭某丙。交钱之后相当长的一段时间里，她问彭某丙几次事情办得怎样，彭某丙都说还没得，要等。到了2014年4月20日，彭某丙称可能被骗了，钱全部交给赵丽湘，赵丽湘没帮办成，也不把钱退回。
（16）证人黄某的证言，证实今年2月份这样，他姑丈从糖厂的退休工人劳某那里得知劳某有熟人可以帮办理进入糖厂工作，但是需要50000元钱。他想把妻子邓媛静办理到糖厂工作。今年2月份一天他和他姑丈到劳某在龙州镇东门街的奶粉店内面谈，谈好后他把50000元交给了劳某。到了今年3月底不见有消息，他要求劳某退钱了。6月初劳某把50000元退还给他。
（17）证人张某的证言，证实2014年3月份的某一天，莹姐上午打电话给她，称可以办入糖厂做工，现在还有一个名额50000元，问她是否去，她表示去。下午姐莹来到她家，她和母亲两人一起把50000元交给莹姐，莹姐称办好后通知她们。2014年6月中旬的某一天，莹姐把50000元退回给她并称办不了了。
（18）证人陈某甲的证言，证实2014年3月份的某一天，她女儿工友莹姐可以帮办入糖厂做工，要交50000元。她和老公均同意交钱。下午莹姐来到她们家，她和女儿两人一起把50000元交给姐莹。2014年6月的某一天，姐莹称办不了了，并把50000元退回给她女儿。
（19）证人许某的证言，证实前几个月，他在街上碰到原在龙州糖厂办公室工作的劳某，闲聊中向劳某说起她侄女邓媛静想找工作的事，劳某答应说如有机会可以帮忙。过了几天，劳某打电话告诉他，说现在龙州糖厂找人到物流园做工，有一个指标，问他是否要办理，交50000元。他把这件事告诉邓媛静的母亲方艳琴，方艳琴说要办。过了几天他和邓媛静的丈夫黄某，在龙州东门街劳某的门店，将50000元交给了劳某。直到半个月前，邓媛静的母亲方艳琴打电话告诉他妻子，说办邓媛静入厂做工的事废了，不办了，钱已退回。
（20）证人周某乙的证言，证实2013年10月份的某一天，陈某乙来问他，能不能帮办理经思蓓进糖厂工作。他和他老婆说这件事。第二天，他老婆说问过表妹赵丽湘了，可以帮陈某乙把经思蓓办理进龙州南华糖厂工作，要五万元钱。陈某乙当天晚上把经思蓓的资料和五万元钱交给他老婆，让他老婆帮忙。除了陈某乙，何某也找他老婆帮忙办理何忠保进龙州南华糖厂工作。他老婆收了陈某乙、何某各五万元，共十万元。他老婆给了赵丽湘七万四千元，但是赵丽湘没办得事情。他们追赵丽湘要回钱，赵丽湘只退了三万元，他和他老婆筹够十万元，把钱退给陈某乙和何某。
（21）证人劳某的证言，证实2014年3月的某一天，她表弟的妻子叶某来到龙州东门街我的门店，说现在有机会到糖厂做工，要交50000元，是否有人要去。后来许某和啊伟说要办，并各自交50000元给叶某。2014年5月底或6月初的某一天，叶某来到她店面说不办得啊伟妻子入糖厂做工了，并把钱退给啊伟。
（22）证人何某证言，证实2013年糖厂准备开榨的时候，他想让儿子何忠保进糖厂工作，就找二叔周某乙帮忙。周某乙告诉他说有人能办，但是要50000元，但是为了儿子有一份稳定的工作他同意了。并拿了50000元现金给了周某乙的老婆彭某丙。交钱的时候说很快就有通知了，应该是在糖厂开榨一段时间就得，可是一推再推都没有得通知入厂。2014年3月份的时候，周某乙就把钱退还给他了。
（23）证人周某丙的证言，证实2013年10月某一天晚上，她丈夫打电话给他堂弟媳彭某丙，问可不可以办儿媳入糖厂做工，我儿媳名字是经思蓓。过了两天，彭某丙打电话称可以办得，要50000元。第二天上午儿子对她说要办，当天晚上她丈夫就拿50000元交给彭某丙，彭某丙拿钱后叫他们回家等候消息。2014年3月下旬的某一天，彭某丙将钱退给他，并称不办了。
（24）证人陈某乙的证言，证实2013年10月某一天，他们一家委托彭某丙帮忙办理媳妇经思蓓入糖厂做工的事情并将50000元拿给彭某丙，彭某丙拿钱后叫他们等消息。2014年3月下旬的某一天，彭某丙拿退给他妻子周某丙，说没办法办经思蓓入厂做工了。
（25）被害人甘某乙的陈述，证实赵丽湘是他亲戚，赵丽湘以帮找关系到糖厂或者银行上班为由，骗他108.76万元。2011年年初的时候，赵丽湘多次通过电话和当面的方式跟他说有关系可以帮人办入龙州县三家糖厂中的一家糖厂上班，也可以帮办入银行上班，想办理的话每人要交33000元，并称办不了可以退钱。并跟他说可以多收一点当手续费。后他把这个消息与亲戚朋友说，一些朋友、亲戚同意并将钱交给他，他再把钱转交给赵丽湘。后来找赵丽湘办入厂的人多了，赵丽湘要加钱，从原来的33000元、35000元一直到最后的38000元。从2011年4月份至2013年11月份期间，共有26人把钱交给他，他都转交给赵丽湘。人员名单都有：程某甲、蒋森、梁某丙等人。但具体每个人交多少，记不清了。因为帮他们办理不是同一个时间，有先有后，有的是33000元，有的是35000元，有38000元的，所以分不出谁出了多少钱，但他知道交给赵丽湘的钱的总数，据汇款回单统计，他在2011年4月3日至201311月12日期间，汇入赵丽湘20笔，总计89.94万元，汇入闭耀品账户6笔共计18.82万元，共计108.76万元，那些钱包含办入糖厂工作的90.46万元，办理进入银行的18.30万元。梁某丙办入银行工作是梁某丙家人转钱给他，然后他转给赵丽湘，是6万元，当时他得把赵丽湘的QQ号告诉梁某丙，然后梁某丙自己在网上跟赵丽湘谈需要的手续。肖某是他弟的老婆，和赵丽湘当面谈好了办理甘明、陆顺平入南宁民生银行工作的费用后肖某自己去银行汇钱给赵丽湘的，当时汇款给赵丽湘的银行回执还保留着。
（26）被害人蒋某的陈述，证实2013年5月份，老乡甘某乙与他说可以帮忙别人办理进入南宁民生银行上班。6月他和甘某乙说，想把儿子蒋森办到南宁民生银行上班。甘某乙说交43000元。一个月后没见消息，甘某乙称尽量办，叫他等待。现在一年过去了，事情还是没有结果，也没有退钱给他。
（27）被害人程某甲的陈述，证实2011年上半年，县政府康平街门口卖干杂摊的摊主称他有关系可以到龙州糖厂上班，每办一个人要收38000元，问是否有人要办理。经过考虑，她想进糖厂工作，就拿38000元给摊主让他帮忙办理，摊主叫等候消息。到了2014年春节前，见事情还没有结果叫摊主退钱，摊主说钱交给他的侄女了，没有钱退。
（28）被害人梁某丙的陈述，证实2012年底某一天，听表舅甘某乙说有个亲戚可以帮忙别人办理进入银行工作，需要费用60000元。他想进银行工作，于是就找了表舅。2013年1月26日，通过父亲的名字梁规友转给表舅甘某乙60000元。汇钱后，表舅称3月份有消息，他按照表舅的要求还将自己的相片及简历发给一个QQ名字叫“湘儿”的人。劳动节后，他向表舅联系情况，表舅称“湘儿”已经联系不到人了，他才知道被骗了，表舅告诉他“湘儿”叫赵丽湘，钱收到后就汇给赵丽湘了。
（29）李某提供中国农业银行回执，证实李某通过银行汇款方式汇给赵丽湘1050**元。
（30）彭某甲、周某甲提供银行交易明细，证实彭某甲于2012年4月9日、4月19日通过银行转账方式汇入赵丽湘老公闭耀品账户共计70000元。
（31）曾某提供中国农业银行存款回执，证实曾某于2012年12月20日向赵丽湘账户汇款40000元。
（32）肖某提供农业银行存款回执及银行卡存款凭条，证实肖某通过其儿子甘某甲向赵丽湘账户汇入90000元。
（33）彭某乙提供银行交易明细及银行回单，证实彭某乙通过农某账户银行转账退还给梁仁勋37500元，另银行卡明细中显示支出金额105000元。
（34）银行存款业务存根，证实周某乙（彭某丙）于2013年10月22日以现金存款的形式存给赵丽湘740**元。
（35）甘某乙提供银行存款回执，证实甘某乙先后多次向赵丽湘、闭耀品账户存入现金。
（36）梁某丙提供中国邮政银行转账凭单，证实梁某丙父亲梁规友于2013年1月26日向跟赵丽湘账户转账60000元。
（37）证人闭耀品的证言，证实妻子赵丽湘曾和他说过做白糖生意，赵丽湘两年前拿他的一张银行卡去用过。赵丽湘帮人找关系办入南华糖厂工作的事情直到她姨夫甘某乙来到家里找她还钱的时候他才知道。听姨夫说是几十万，为了帮助赵丽湘还债，他辞了工作和妻子一起开了个夜宵摊赚钱。
（38）证明（南华糖业公司出具），证实龙州县南华糖业公司龙州糖厂出具证明该厂招聘职工时严格按照程序进行报名后统一考试、面试、委培、实习、委培考核等环节后进入糖厂工作，不允许任何人以个人名义帮他人办理入厂工作。
（39）证明二（龙州南华糖厂出具），证实南华糖厂出具证明赵丽湘已经在糖厂离职十多年，并证实林颂求称集团招工事宜均是严格按照程序进行，不存任何以个人名义办理他人入厂工作现象。
（40）彭某丙、彭某乙与赵丽湘微信、短信等往来记录情况，证实被害人彭某丙、彭某乙等就办理进厂事宜聊天情况，以及彭某丙等人多次向赵丽湘要求退钱的事实。
（41）户籍证明，证实被告人赵丽湘在案发时已达到负刑事责任年龄。
（42）抓获经过，证实被告人赵丽湘于2014年7月30日在其居所广西南宁市青秀区民主路1-5号3栋4单元402室被公安机关抓获。
（43）被告人赵丽湘的供述，她供称她以能帮他人办进厂上班为由，骗取钱财。那些人交钱后，她象征性打电话给南华公司办公室问招工的条件，她没有拿钱去找哪个领导、走关系。所骗得的钱财自己都用于还债、买车、供房和日常消费等。自己记不得骗得钱的总数是多少了。但记得都收了谁的钱，2013年下半年她表姐彭某丙的亲戚共105000元，彭某丙分三次汇款给她的。2014年6月她退给彭某丙20000元，还有85000元没有退。除了彭某丙之外，还有甘某乙（姨丈）、彭某乙、李某、黄霜委托她办事。甘某乙共给她约34万。彭某乙共给她105000元，后来退了35000元，尚欠70000元。李某给了她105000元，后来退20000元，尚欠85000元。她与彭某甲的事情是属于一般借贷关系，不是骗彭钱。2013年2月份左右，曾某汇了40000元钱给她作为进厂的费用。但一直到现在，也没帮曾某办得入厂。2013年2月13日自己收到90000元汇款，这是甘某乙汇给她的，是甘某乙个人欠她的钱。甘某乙找过她帮忙办理甘明和陆顺平进南宁民生银行上班的事，不是肖某。
被告人赵丽湘对被害人程某乙、植某、闭兰丹、蒋某、程某甲等人的陈述及证人梁某甲、何某的证言均有异议，辩解称自己不认识这些人，没有收到他们的钱。经查，这些被害人及证人是通过赵丽湘认识的李某、彭某丙、彭某乙、甘某乙介绍转交或者自己汇款给赵丽湘，赵丽湘不认识人属实情理之中，但并不影响事实的认定，且以上被害人陈述和证人证言均可证实本案事实，亦来源合法，与本案具有关联性，本院予以确认。
对于被告人赵丽湘提出自己和彭某甲的事情是属于一般借贷关系，且已归还60000元了，尚欠40000元，公诉机关认为骗取彭某甲100000元属诈骗的指控不实的辩解意见，经查，彭某甲、周某甲、梁某甲的证言均相互印证了赵丽湘以办理入糖厂为由向彭某甲收取费用100000元的事实，亦有周某甲的汇款凭证佐证，赵丽湘本人提交的彭某甲收条一份也印证了赵丽湘已部分还款尚欠40000元的事实，故该辩解理由不成立，本院不予采纳。
对于赵丽湘称自己没有帮肖某办理任何业务，肖某存入90000元是代甘某乙偿还给其的欠款的辩解意见，经查，汇款凭证证实了肖某存入赵丽湘账户90000元的事实，而肖某和甘某乙的证言亦相互印证了肖某此款是用于办理肖某儿子及儿子的女朋友进入民生银行工作的关系费，赵丽湘也承认收到甘某甲（肖某儿子名字）等人的材料。赵丽湘无证据证实甘某乙欠自己款额的事实存在，故其辩解理由不成立，本院不予采纳。
对于赵丽湘提出彭某乙所交的30000元当中有帮忙彭某乙的老公农某进入公安局工作的费用，且农某现在已经顺利进入公安局工作。自己只欠彭某乙35000元的辩解意见。经查，被害人彭某乙、闭兰丹、邓某、农某的陈述均可证实赵丽湘不仅向彭某乙介绍有名额入厂机会，还让彭某乙介绍其他人，彭某乙一共连带自己部分共交给赵丽湘1350**元的事实，事后只退35000元给其中一名叫梁仁勋的人；另从农某证言及公安机关的证明可证实，农某进入公安局工作是经过公开考试进入公安局工作，并不是因赵丽湘的介绍而成，故该对该辩解意见本院不予采纳。
对于赵丽湘提出已经偿还彭某丙67000元的辩解意见，经查，被告人的供述、彭某丙的陈述及微信聊天记录等均证实彭某丙交给赵丽湘1040**元的事实，赵丽湘提出已经偿还67000元无相关证据予以佐证证实，本院不予支持。
对于赵丽湘提出自己不认识程某甲等人也没有收取他们的钱的意见，经查，程某甲、蒋某、梁某丙的证言与甘某乙的证言相互印证，证实甘某乙将程某甲、蒋某、梁某丙介绍给赵丽湘交钱入厂货进入银行工作，且甘某乙也相应收钱并转交给赵丽湘的事实，故对赵丽湘的辩解意见，不予采纳。
赵丽湘不是糖厂职工，手上也没有入厂名额，其采用虚构事实的方式，使被害人产生认识上的错误给付钱款71.5万元，赵丽湘收取钱款后未依约付诸实施，而是将钱款用于个人挥霍。赵丽湘的行为符合诈骗罪的构成要件，且已既遂，应对全部数额予以负责。虽然事后赵丽湘偿还部分，但只能证实其具有一定悔罪表现。综上，关于赵丽湘及其辩护人提出的已退还的钱款不计入诈骗数额范围及彭某甲的交款行为属于民事纠纷等的辩解、辩护意见无事实法律依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人赵丽湘以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相方式，骗取他人财物共计人民币715000元，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。赵丽湘到案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。赵丽湘退还部分赃款给被害人，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵丽湘犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；
二、继续追缴被告人赵丽湘违法所得人民币570000元，返还给被害人李秀娟85000元（由李秀娟再按份额返还给程丽英及植菊清）；彭春艳100000元（由彭春艳再按份额返还给闭兰丹及邓莉艳）；彭超杰40000元；曾艳红40000元；肖翠芬90000元；彭燕秋74000元；蒋耀43000元；梁懿60000元；程图静38000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 肖伟清
审 判 员 农小兰
人民陪审员 肖耀春
二〇一五年八月十三日
书 记 员 雷健光
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。