湖南省沅江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沅刑初字第107号
被告人娄某，男，1988年12月1日出生于江苏省宿迁市，汉族，初中文化，无业，住江苏省宿迁市宿豫区大兴镇陈洼村。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2013年10月1日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月8日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
辩护人李艳召，湖南滨湖律师事务所律师。
被告人孔某某，男，1987年4月12日出生于四川省泸州市，汉族，初中文化，无业，住四川省泸州市合江县榕山镇高庙子村。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2013年10月26日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月27日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
辩护人贺伟春，湖南滨湖律师事务所律师。
被告人许某某，男，1986年10月10日出生于黑龙江省甘南县。汉族，初中文化，无业，住黑龙江省甘南县查哈阳乡朝阳村。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2013年10月26日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月27日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
辩护人毛可夫，湖南滨湖律师事务所律师。
被告人邓某某，男，1986年7月11日出生于湖南省冷水江市，汉族，初中文化，无业，住湖南省冷水江市三尖镇金塘村。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2013年11月13日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月20日被依法执行逮捕，2014年3月11日被沅江市人民检察院取保侯审，2014年4月25日本院决定依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
辩护人刘宇红，湖南滨湖律师事务所律师。
被告人段某某，男，1988年9月12日出生于安徽省淮北市，汉族，小学文化，无业，住安徽省淮北市杜集区朔里镇段庄行政村。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2013年10月1日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月8日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
辩护人王镇，湖南天见律师事务所律师。
被告人郭某某，男，1987年4月15日出生于辽宁省葫芦岛市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省葫芦岛市南票区光明路***栋。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2013年10月19日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月8日被依法执行逮捕，2014年2月13日被监视居住，同年4月25日本院决定依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
被告人彭某，男，1979年10月10日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳市大祥区三八亭社区居民委员会。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2013年10月1日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月8日被依法执行逮捕，2014年1月27日被取保候审，同年4月2日本院重新办理取保候审。
被告人陈某某，男，1989年8月20日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，无业，住湖南省新化县西河镇游家村。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2013年11月13日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月20日被依法执行逮捕，2014年3月18日被取保候审，同年4月2日本院重新办理取保候审。
被告人罗某某，男，1992年4月1日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，无业，住湖南省新化县油溪乡岩门村。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2013年11月13日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月20日被依法执行逮捕，2014年1月27日被取保候审，同年4月2日本院重新办理取保候审。
被告人葛某某，女，1985年2月18日出生于安徽省宿迁市，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿迁市杨山县城关镇南关*组。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2013年10月1日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月8日被依法执行逮捕，2014年1于27日被取保候审，同年4月2日本院重新办理取保侯审。
被告人黄某某，女，1975年10月7日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县洪山殿镇松木村。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2013年10月9日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月8日被依法执行逮捕，2014年3月13日被沅江市人民检察院取保候审，同年4月2日本院重新办理取保候审。
被告人谢某，女，1985年2月16日出生于四川省成都市，汉族，中专文化，无业，住四川省成都市金牛区五里墩东一巷*号。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2013年10月23日被沅江市公安局取保候审，2014年4月2日本院重新办理取保侯审。
被告人陈某，男，1990年2月18日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化，无业，住河南省邓州市文渠乡蔡营村。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2013年11月30日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月20日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
�护人田灿，湖南滨湖律师事务所律师。
被告人陈X，男，1986年10月30日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化，无业，住河南省邓州市文渠乡蔡营村。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2014年1月12日被沅江市公安局刑事拘留，同年2月13日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
被告人邓某甲，女，1989年12月8日出生于湖南省冷水江市，汉族，初中文化，无业，住湖南省冷水江市三尖镇金塘村。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2013年11月13日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月20日被依法执行逮捕，2014年1年7日被取保候审，同年4月2日本院重新办理取保候审。
辩护人曹伟，湖南公言律师事务所律师。
沅江市人民检察院以沅检刑诉（2014）58号起诉书指控被告人娄某、孔某某、邓某某、段某某、黄某某、彭某、郭某某、陈某某、罗某某、葛某某、邓某甲犯妨害信用卡管理�，指控被告人许某某、孔某甲、陈某、陈X、谢某犯买卖国家机关证件罪，于2014年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员罗剑出庭支持公诉，被告人娄某及辩护人李艳召、被告人许某某及辩护人毛可夫、被告人孔某某及辩护人贺伟春、被告人邓某某及辩护人刘宇红、被告人段某某及辩护人王俊、被告人邓某甲及辩护人曹伟、被告人陈某及辩护人田灿、被告人黄某某、彭某、郭某某、谢某、陈某某、罗某某、葛某某、陈X到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年6月份以来，被告人娄某在上海市嘉定区从事整套银行卡办理并在互联网上实施贩卖活动，以100元至200元／套的价格招募被告人段某某、葛某某办理，再以300元至600元／套的价格出售，共办理及销售各类银行卡369套，涉案价值130000元，从中非法获利50000元。被告人段某某共办理银行卡608张，涉案金额120000元，违法获利40000元。被告人葛某某共办理银行卡16张，涉案金额4000元，违法获利2000元。2013年7月，被告人彭某从被告人娄某处购得银行卡20套，并从被告人邓某某处购得银行卡50套后，对外销售，涉案金额60000元，违法获利20000元。被告人黄某某从被告人娄某处购得银行卡12套，对外销售，涉案金额5000元，违法获利1200元。被告人郭某某从被告人娄某处购得银行卡190套，涉案金额180000元，违法获利65000元。被告人许某某、谢某共销售身份证4000张，涉案金额320000元，违法获利200000元。被告人孔某某买卖身份证380张，银行卡76套，涉案金额120000元，违法获利40000元。被告人邓某某、陈某某、罗某某、邓某甲共同办理和销售银行卡150套，其中被告人邓某某办理银行卡100套，违法获利10000元；被告人陈某某办理银行卡30套，涉案金额20000元，违法获利5000元；被告人罗某某办理银行卡20套，违法获利3000元；被告人邓某甲办理银行卡6套，违法获利1200元。被告人陈X共购得身份证80张，违法获利3000元。被告人陈某共购得身份证130张，违法获利4000元。具体犯罪事实如下：
被告人娄某、段某某、葛某某的犯罪事实
1、被告人娄某在互联网上通过QQ聊天方式认识福建省一外号“老林”的人（在逃），并帮其代办银行卡，后经“老林”介绍认识被告人许某某后，从其手中购得210张身份证用于办理银行卡。被告人娄某又通过互联网招募被告人段某某、葛某某为办卡人员，被告人段某某从娄某手中获得身份证后，通过自己及被告人葛某某等人在上海市各银行办理成套的各类银行卡，再将整套银行卡返给被告人娄某，每套获利200元。被告人段某某共办理银行卡608张，涉�金额120000元，从中获利40000元。被告人葛某某共办理银行卡16张，涉案金额4000元，从中获利2000元。
2、被告人娄某将银行卡办好后，将成套的银行卡返销给“老林”及被告人郭某某，用于其他非法活动。另外，被告人娄某还将办好的银行卡自行销售给被告人彭某、黄某某等人。被告人娄某共办理及销售各类银行卡369套，涉案价值130000元，违法获利50000元。
二、被告人彭某的犯罪事实
被告人彭某自2013年7月通过网名“顺顺”、“久久”的QQ聊天认识网名为“诚信卡卡”的被告人娄某后，先后六次从被告人娄某处购得成套银行卡共计20套，以每套400元的价格购进后，再以每套500元至800元的价格销售。从网名叫“游戏人生”的被告人邓某某手中购得50套银行卡后，以每套350元至400元的价格购进，以每套500元至600元的价格销售。被告人彭某共计销售银行卡70套，涉案金额60000元，从中非法获利20000元。
三、被告人黄某某的犯罪事实
被告人黄某某自2013年7月通过网名“财源广进”、“姑娘你给我站住”的QQ聊天认识网名为“诚信卡卡”的被告人娄某后，先后四次从被告人娄某处购得成套银行卡12套，以每套400元的价格购进，再以每套500元的价格销售，涉案金额5000元，违法获利1200元。
四、被告人郭某某的犯罪事实
2013年6月，被告人郭某某通过网名“诚信卡源”的QQ聊天方式认识网名为“诚信卡卡”的被告人娄某后，在网上从事身份证购进和银行卡买卖活动。2013年9月份，被告人郭某某通过被告人娄某介绍认识被告人许某某，并在四川省成都市金牛区营门口立交桥以50元／张的价格从被告人许某某手中购得身份证190张，再将购得的身份证提供给被告人娄某办理银行卡，然后又从被告人娄某手中以每套380元的价格成套购进银行卡，通过互联网以每套450元至500元不等的价格予以销售。被告人郭某某共购得身份证190张，销售各类银行卡190套，涉案金额180000元，违法获利65000元。
五、被告人许某某、谢某的犯罪事实
被告人许某某自2012年5月份开始在四川省成都市火车北站、成都市锦江区九眼桥等地以每张20元至80元的价格购进身份证8000张，通过互联网以每张40元至200元的价格对外出售4000张，主要销往北京、河南、上海、福建、湖南等地。其中2013年8、9月间，被告人许某某通过网名“身份证”、“看货QQ”的聊天方式认识网名为“诚信卡卡”的被告人娄某后，先后两次出售身份证给被告人娄某210张，价值人民币9500元。被告人谢某帮助其丈夫被告人许某某贩卖身份证200张。被告人许某某累计销售身份证4000张，涉案金额320000元，违法获利200000元。
六、被告人孔某某的犯罪事实
被告人孔某某自2013年5月份认识被告人许某某后，开始从事身份证买卖和银行卡销售活动。其中买卖身份证380张，销售银行卡76套，以每套人民币400至500元的价格销往北京、河南等地，涉案价值120000元，违法获利40000元。
七、被告人邓某某、陈某某、罗某某、邓某甲的犯罪事实
1、2013年7月，被告人邓某某在内蒙古自治区乌海市海勃湾区一出租房内注册了网名为“游戏人生”后，先后从互联网上以每张100元的价格购得身份证40张，然后与被告人陈某某、罗某某、邓某甲在乌海市各大银行办理成套银行卡，共办得各种银行卡150套，在网上通过QQ联系客户，再以300至800元不等的价格进行销售，共销售成套银行卡100套，其中销售给网名为“顺顺顺银行卡”、“久久银行卡”的被告人彭某40套，违法获利10000元。
�告人陈某某自2013年10月开始伙同被告人邓某某一起实施银行卡办理及销售，共办理及销售各类银行卡30套，涉案金额20000元，违法获利5000元。被告人罗某某、邓某甲利用他人身份证办理银行卡，其中被告人罗某某共办得各类银行卡20套，每套获利150元至200元；被告人邓某某办理各类银行卡6套，交给被告人邓某某、陈某某在网上进行销售，每套获利200元，违法所得1200元。
八、被告人陈某的犯罪事实
2013年9月至10月份，被告人陈某通过其堂哥被告人陈X的介绍，以北京市桥万桥通讯的名义从网上一淘宝的被告人孔某某手中以4000元的价格，分两次共购得身份证80张，然后在自己经营的手机维修店进行手机卡实名制登记，并以60元一张的均价销售，违法所得3000元。
九、被告人陈X的犯罪事实
2013年7月以来，被告人陈X先后5次从被告人孔某某手中购买身份证130张，通过淘宝�易以每张50元的价格进行销售，价值人民币6500元，从中违法所得4000元。
另查明，被告人郭某某、彭某、葛某某、孔某某已向沅江市公安局退缴违法所得，其中被告人郭某某已退65000元，被告人彭某已退90000元，被告人葛某某已退2000元。被告人孔某某已退40000元。被告人邓某某已向沅江市人民检察院退缴违法所得10000元。
上述事实，被告人娄某、孔某某、许某某、邓某某、段某某、黄某某、彭某、郭某某、谢某、陈某某、罗某某、葛某某、邓某甲、陈某、陈X在开庭审理过程中亦无异议，且有沅江市公安局的破案报告及抓获材料，被告人娄某、孔某某、许某某、邓某某、段某某、黄某某、彭某、郭某某、谢某、陈某某、罗某某、葛某某、邓某某、陈某、陈X的供述，证人盛某某、李某某、刘某某的证言，沅江市公安局扣押物品清单、银行账单、发货单据、电子现勘、�宝交易记录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人娄某、孔某某、葛某某、段某某、陈某某、罗某某、邓某某、邓某甲、彭某、郭某某、黄某某使用虚假信息办理银行卡或予以买卖，其行为已构成妨害信用卡管理罪。沅江市人民检察院指控被告人娄某、孔某某、葛某某、段某某、陈某某、罗某某、邓某某、邓某甲、彭某、郭某某、黄某某犯妨害信用卡管理罪的罪名成立，本院予以支持。被告人许某某、孔某某、谢某、陈某、陈X非法买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。沅江市人民检察院指控被告人许某某、孔某某、谢某、陈某、陈X犯买卖国家机关证件罪的罪名成立，本院予以支持。被告人娄某、段某某、葛某某在妨害信用卡管理共同犯罪中，被告人娄某起了主要作用，系主犯；被告人段某某、葛某某起了次要作用，系从犯，依法应当从轻�减轻处罚。被告人邓某某、陈某某、罗某某、邓某甲在妨害信用卡管理共同犯罪中，被告人邓某某起了主要作用，系主犯；被告人陈某某、罗某某、邓某甲起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人许某某、谢某在买卖国家机关证件共同犯罪中，被告人许某某起了主要作用，系主犯；被告人谢某起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人孔某某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人娄某、孔某某、许某某、段某某、郭某某、邓某某、葛某某、彭某、陈某某、罗某某、黄某某、谢某、陈某、陈X、邓某甲认罪态度极好，被告人郭某某、彭某、葛某某、孔某某、邓某某、陈某某、段某某积极主动退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。根据邓某某、段某某、黄某某、彭某、郭某某、谢某、陈某某、罗某某、葛某某、陈X的犯罪情节，悔罪表现�社区矫正评估意见，均可适用缓刑，被告人邓某甲犯罪情节轻微，可对其单处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人娄某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元（罚金限本判决书生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年10月1日起至2018年9月30日止）。
被告孔某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元（罚金限本判决书生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年10月26日起至2018年4月25日止）。
被告许某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年六个月；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年10月26日起至2017年4月25日止）。
四、被告人邓某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
五、被告人段某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
六、被告人彭某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
七、被告人郭某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
八、被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
九、被告人罗某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
十、被告人葛某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
十一、被告人黄某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳一万五千元，余款限本判决书生效后三十日内缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
十二、被告人陈某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年11月30日起至2014年5月29日止）。
十三、被告人陈X犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
十四、被告人谢娟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
十五、被告人邓某甲犯妨害信用卡管理罪，判处罚金人民币二万元（已缴纳）。
十六、被告人郭某某已退缴违法所得人民币六万五千元，被告人彭某已退缴违法所得九万元，被告人葛某某已退缴违法所得二千元，被告人孔某某已退缴违法所得四万元，被告人娄某已退缴违法所得二万五千六百元，被告人许某某已退缴违法所得二万七千五百元，被告人罗某某已退缴违法所得三千元，被告人邓某甲已退缴违法所得一千二百元，被告人陈某某已退缴违法所得七千六百元，予以没收，由沅江市公安局上缴国库。被告人邓某某已退缴违法所得一万元，予以没收，由沅江市人民检察院上缴国库。被告人陈某已退缴违法所得三千元，被告人陈X已退缴违法所得四千元，被告人黄某某已退缴违法所得一千二百元，被告人段某某已退缴违法所得四万元，予以没收，由本院上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何友良
审 判 员 张卫国
人民陪审员 李安华
二〇一四年六月十三日
书 记 员 黄 芳