内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）呼刑终字第163号
原公诉机关内蒙古自治区阿荣旗人民检察院。
上诉人（原审被告人）张建，男，出生于内蒙古自治区阿荣旗，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区阿荣旗，捕前住辽宁省大连市。2014年8月12日因涉嫌犯诈骗罪在辽宁省营口市被辽宁省大连市公安局甘井子分局抓获，同年8月13日被羁押于大连市看守所，次日被押解回阿荣旗。2014年8月15日被阿荣旗公安局刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
内蒙古自治区阿荣旗人民法院审理内蒙古自治区阿荣旗人民检察院指控原审被告人张建犯诈骗罪一案，于2015年8月24日作出（2015）阿刑初字第94号刑事判决，原审被告人张建不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内蒙古自治区呼伦贝尔市人民检察院指派代理检察员焦宏刚出庭履行职务，上诉人张建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
阿荣旗人民法院一审判决认定：
1、2013年10月至2014年2月，被告人张建谎称自己朋友的哥哥在大连市开小额信贷公司，能担保帮助他人办理广州发展银行的高额透支信用卡，一次能透支30万元，并以此为由骗取阿荣旗那吉镇居民卞某某人民币17.53万元、刘某某人民币2.23万元、王某丙人民币14.4万元；
2、2014年4月17日，被告人张建谎称自己在呼伦贝尔市海拉尔区与人做苯板生意，以让阿荣旗那吉镇居民李某甲投资分红为由，骗取李某甲人民币10.5万元；
3、2012年6月20日，被告人张建将租借大连市居民王某甲的一辆辽Bxxx**中华骏捷牌轿车，以自己名义卖给大连市居民王某乙，骗取王某乙人民币3.8万元。2012年7月份，被告人张建又虚构能帮助王某乙办理工地围挡工程的活，带领王某乙到辽宁省营口市的一个工地查看，并伪造一份围挡承包合同，经张建介绍与自称是该工程项目经理的李某乙签订了围挡合同书，张建作为责任方也签了字。随后张建以给付好处费等名义，陆续骗取王某乙人民币59万元。
4、2012年4月，被告人张建将租借王某甲的辽Bxxx**中华骏捷牌轿车，再次以自己的名义卖给大连市居民刘某某，骗取刘某某人民币3.8万元。2012年5月，张建虚构能帮助刘某某在辽宁省营口市的一个工地开商店为由，先后以建板房、安装水电、给商店进货以及买烟等名义骗取刘某某人民币15万元；
5、2012年6月20日，被告人张建将租借王某甲的辽Bxxx**中华骏捷牌轿车，以人民币4万元的价格卖给大连市居民郭某某，骗取郭某某定金人民币2万元。
以上被告人张建共骗取卞某某等7人人民币128.26万元。除部分归还个人欠款之外，其余大部分被张建用于购买彩票及消费支出，赃款全部被挥霍。
证明上述事实的证据有：
1、报案材料、受案登记表与立案决定书，证实被害人王某乙、刘某某、郭某某、卞某某、王某丙、刘某某涛到公安机关报案及公安机关决定立案的事实。
2、围挡合同书，证实2012年8月14日签订，责任方张建，甲方李某乙，乙方王某乙。工程内容营口市湖西小区经济用房的围挡制作安装、喷绘布制及安装。张建给王某乙出具了一张115万元的欠条。
3、协议书及收条，证实2012年7月18日张建将辽Bxxx**中华牌轿车以3.8万元的价格卖给王某乙，王某乙先后两次共给付张建3.8万元，张建给出具的收条。
4、聘用及用车合同书，证实甲方用人单位大连某某建设工程有限公司法定代表人张建，与乙方受聘人王某甲签订的合同，规定甲方安排乙方从事工程现场管理，自2012年2月1日起至2013年2月1日止。张建给王某甲出具的欠条。
5、协议书，证实2012年6月20日张建将辽Bxxx**中华轿车以4万元价格卖给郭某某，郭某某付订金2万元，2012年7月15日前交车，付全款。
6、大连农村商业银行交易对帐单及回单，证实户名为王某丁的帐号为621xxxxxxxxxxxxxxxx的卡交易情况。
7、农业银行户名张力的卡号为622xxxxxxxxxxxxxxxx的对帐单及回单，证实自2011年6月4日开户以后的对帐明细。
8、户名为李某乙的农业银行存款明细，证实交易情况。
9、收条及借条，证实张建先后给刘某某出具的借款情况。
10、户籍信息，证实张建出生于1982年4月28日，其实施犯罪行为时已达到完全刑事责任年龄。
11、被害人卞某某报案材料及其陈述笔录，证实2013年10月31日至2014年1月28日期间，被张建通过办理银行大额透支卡的形式骗取了18.53万元。张建说他大连的朋友哥哥是贷款公司的老板叫王某丁，能给担保从广发银行办理30万元的透支卡，每张卡需给对方3万元好处费。随后卞某某将1.35万元回到张建给的卡号上。张建又说办两张卡交替透支，又让卞某某汇到王某丁的帐号1.85万元，卞某某之后又通过张建办了两张透支卡汇了6万元，卡一直没有办下来，卞某某又给汇了2.65元、3万元、3.68元，但卡一直没办成，钱也不给退。
12、被害人王某丙报案材料及其陈述笔录，证实2013年11月29日至2014年1月21日期间，被张建以办信用卡为由骗取14.4万元。张建说花3万元能办30万元的信用卡，他哥哥是开担保公司的，不用签字直接可以办，王某丙便与卞某某等人去了大连，王某丙在大连农商银行给户名为王某丁的卡号汇了1.85万元，后陆续给汇了总计14.4万元卡也没有办成，张建以各种说法推托才知道被骗了。
13、被害人刘某某报案材料及其陈述笔录，证实自己在那吉镇经营一家彩票站，2013年春季开始张建几乎天天去买彩票，每天都花三四百元。2013年9月末，张建主动联系刘某某涛说能在大连办信用卡透支额度为30万元，手续费1.5万元，刘某某便给张建提供的户名为王某丁的卡号汇了1.5万元，之后又陆续给了张建1.33万元，信用卡一直也没有办成，张建人也联系不上。张建分三次从刘某某涛手诈骗了2.83万元。
14、被害人李某甲报案材料及其陈述笔录，证实在那吉镇经营“某某机票”店。2014年4月份，张建说他在海拉尔与人合伙做苯板生意，缺少资金开始向李某甲借款，之后又让李某甲投资五五分红，李某甲同意，并分三次给张建13.6万元，有3千元是说给母亲治病借的。后来知道张建根本没有做苯板生意，是为了骗李某甲的钱编造的。
15、被害人王某乙报案材料及其陈述笔录，证实自己在大连市金州区某某小区经营一家理发店，张建经常去理发二人结识。2012年7月份，张建称有一辆旧的中华轿车欲出售，便与张建签订了购车协议，之后一直不能过户，张建便提出给王某乙介绍一个工程活挣点钱。同年8月份，张建给王某乙介绍一个叫李某乙的自称是营口市湖西小区经济适用房工程项目经理的女子，她可以将工程的围挡安装喷绘等活儿给王某乙，双方签订了工程合同。之后王某乙给李某乙10万元好处费，张建又让给李某乙汇11.3万元筹备款，通过张建手又给了一笔2万元，办营业执照先后给张建15万元现金，至2012年末，又先后给了张建75万元。后来张建承认办营业执照的事都是假的，根本就没有该公司的工程活。
16、被害人刘某某报案材料及其陈述笔录，证实刘某某在大连市经营一家超市，张建经常去买烟二人结识。2012年4月20日，张建说急用钱给工人开资，想以3.8万元的价格将他的中华轿车（辽Bxxx**）出卖，刘某某便给了张建2万元订金，余款待车过户后给付并交车，之后张建又将1.8万元也要去了。2012年4月25日，张建说在营口一工地帮刘某某弄两个小店干，次日带刘某某去营口工地查看，当时还有一名叫李某乙的女子，张建说要经过她的同意。后来刘某某与李某乙签订了合同，张建让刘某某将1.7万元买板房的钱汇给李某乙，又给张建拿了5.25万元现金，之后张建又多次以帮小店买烟等理由从刘某某处拿了13.4395万元。2012年7月26日，张建给刘某某出具了27万元的欠条，之后也就联系不上张建了。
17、被害人郭某某的陈述，证实与张建是亲属关系。2012年6月20日，张建称自己手下员工王某甲有一辆黑色中华轿车4万元出售，问郭某某要不，郭某某同意要，并与张建一起去大连市金州区先进街一工商银行取了2万元交给张建作为购车的订金，二人签订了购车协议书。之后张建既不交车，也不给办理过户手续，钱也不给退，并听说张建骗了别人很多钱。
18、证人谭某某的证言，证实与张建是同居的男女朋友关系。2013年11月份左右，张建说卞某某、王某丙他们来大连了，让陪着去吃饭。在饭桌上得知张建和卞某某他们说，能帮着办理透支现金的大额信用卡。谭某某证实与张建同居两年多从未听他说过认识能办理这样信用卡的人，也从没有听他跟谁联系办过此事，认为张建是在骗人家的钱。
19、证人王某戊的证言，证实与张建处过对象。当时张建向王某戊家借了30万元，之后张建向她借了一张农村信用社的卡，说到时候把钱存到卡里还她们家。卡是王某戊的父亲王某丁的名字，2014年3、4月份张建把卡还了，但里边就几十元钱，王某戊随手把卡扔掉了。
20、证人王某丁的证言，证实张建原来和他女儿王某戊处过对象。王某丁自1998年一直在优化钢材有限公司上班，从来没有开过小额信贷公司，从未和张建说过能办理大额透支信用卡，自己也没有能力办透支卡。张建向王某丁借过30多万元钱，王某丁的一张农村信用卡由王某戊借给了张建，张建说要是还钱用信用社的卡比较方便，但后来也没有还。还证实自己没有在营口承包过工程，也不认识李某乙、王某乙，也没有给张建开过160万元的支票，也不可能给他开支票。张建没有在工地干过外墙涂料及围挡的工程。
21、证人王某甲的证言，证实王某甲在金州跑车，张建经常坐王某甲的车，张建便与王某甲签订了聘用合同，聘用他到大连某某建设工程有限公司从事现场管理工作，同时租用王某甲的中华轿车。张建称他的工程都是他岳父王某丁给介绍的，但张建所说的工地王某甲从来没有去过，张建也不让王某甲去。王某甲的中华俊捷1.8型轿车，车牌辽Bxxx**是2009年购买的二手车，没有卖给张建，只是租给他使用，所有权是王某甲。2012年12月份，王某乙和刘某某告诉王某甲说张建把该车卖给了他俩，王某甲才知道张建背着他把车给卖了，王某甲从未让张建帮着卖过车，张建也从来没有说过要买这辆车。张建给王某甲打了十多张欠条，有欠他的工资、借他的钱及租车的钱等，每次借钱都说工程缺钱，张建不仅和王某甲借钱，还让王某甲和朋友借钱，承诺给付高额利息。
22、证人李某乙的证言，证实2010年4月份李某乙在大连金州区开了一家彩票站，张建经常去买彩票，每次都是一千元左右，最少也要七八百元，并称自己是在工地干外墙涂料。2011年10月份，张建给她看一份围挡工程合同要借钱，李某乙借给张建1.5万元，二十多天后又借了7.5万元，之后陆续总计借给张建15万元。张建给出具了欠条之后就再找不到他了。李某乙还证实2012年5、6月份，张建说在营口有工地，让她在工地开超市，开车带她去了一工地，随后又接来一个朋友说叫刘某某，是他邻居，称李某乙是李总介绍给刘某某。2012年7月，李某乙催张建还钱，张建说他和他表弟王某乙在营口有围挡工程，让李某乙和他表弟签订一份合同，可以扣除张建的15万元给李某乙，之后张建介绍李某乙是李总与王某乙签订了合同。2012年4月份，张建和李某乙借过农行卡，自己没有收到过刘某某和王某乙给的钱。
23、证人张某某的证言，证实和李某甲是朋友关系，2014年4月中旬李某甲向张某某借了5千元，说她要给张建投资做苯板生意，挣钱可以分红，是在那吉镇阳光一区路口的工商银行ATM室门口把钱给的李某甲，李某甲直接把钱给了张建。
24、被告人张建的供述，与上列证据之间相互印证。
上述证据经一审法院庭审举证、质证，合法、有效，本院二审经依法审查，予以确认。
阿荣旗人民法院依据上述事实与证据认为，被告人张建以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张建在既没有还款意愿，也没有还款能力的情况下，编造谎言，骗取他人款项，得手后将款项大部分用于购买彩票和个人挥霍。张建虽有归还他人部分欠款的行为，但只是为了敷衍被害人，主观上并没有归还的本意，出具借条是其实施诈骗的手段，后果是造成被害人的巨大损失。案发后被告人张建不能如实供述自己的罪行，无悔过之意，且赃款被其全部挥霍，应酌定予以从重处罚。被告人犯罪非法所得赃款依法应继续追缴发还给各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人张建犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；继续追缴赃款人民币17.53万元发还给被害人卞某某，追缴赃款人民币2.23万元发还给被害人刘某某，追缴赃款人民币14.4万元发还给被害人王某丙，追缴赃款人民币10.5万元发还给被害人李某甲，追缴赃款人民币62.8万元发还给被害人王某乙，追缴人民币18.8万元发还被害人刘某某，追缴赃款人民币2万元发还给被害人郭某某。
宣判后，被告人张建以“与李某甲、王某乙之间是借贷关系，不是诈骗；涉案中华骏捷轿车系其从王某甲处购买，没有以卖车为名骗取王某乙、刘某某的钱财；收取郭某某的2万元已分期还给郭某某了”为由，提出上诉。
出庭检察员认为，上诉人张建犯罪事实清楚，证据确实充分，原审基于案件事实与情节已对作出了适当判决，建议驳回上诉，维持原判。
本院认为，上诉人张建以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。对于上诉人张建提出的“与李某甲、王某乙之间是借贷关系，不是诈骗；涉案中华骏捷轿车系其从王某甲处购买，没有以卖车为名骗取王某乙、刘某某的钱财；收取郭某某的2万元已分期还给郭某某了”等上诉理由，经查，上诉人张建虚构在海拉尔做苯板生意的事实并以投资为由骗取被害人李某甲钱款，之后以各种理由推脱拒绝归还，其主观上具有非法占有他人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，而非民间借贷性质。上诉人张建谎称为王某乙介绍工地围挡工程骗取其钱款的事实，有被害人王某乙陈述、证人李某乙、王某丁、王某戊的证言及相关书证证实，足以认定，其辩解与事实不符，本院不予采纳。上诉人张建谎称王某甲所有的中华骏捷牌轿车为其所有，并以卖车为名分别骗取王某乙、刘某某、郭某某钱财的事实，有被害人陈述、证人王某甲的证言及相关书证证实，足以认定，其辩解与事实不符，本院不予采纳。阿荣旗人民法院一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 杜 勇
审判员 胡 枫
审判员 李 鹏
二〇一五年十二月二十一日
书记员 徐思宇
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。