浙江省丽水市莲都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙1102刑初97号公诉机关丽水市莲都区人民检察院。被告人吴叶祥，男，1987年2月13日出生于浙江省仙居县，汉族，大专文化，农民，住浙江省仙居县。因本案，于2017年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。辩护人罗勇，浙江晟耀律师事务所律师。丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2018）93号起诉书指控被告人吴叶祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员邹安当出庭支持公诉，被告人吴叶祥及其辩护人罗勇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月23日，应某、傅某,4（均已判刑）因急需资金周转，通过中介钟某,4（已判刑）认识了自称“李龙飞”的朱某1（已判刑），约定以租车抵押的方式套取资金。当日，应某和傅某,4去汽车租赁公司选取车辆并拍照发给钟某,4，钟某,4再转发给朱某1，由朱某1审核车辆是否符合要求。同年10月24日，朱某1伙同钟某,4、应某、傅某,4去租赁公司租车，由朱某1提供租车费用，应某、傅某,4出面以外出旅游的名义分别从丽水市天成汽车租赁公司租得一辆浙Ｋ×××××号丰田牌汽车（价值人民币180000元）、从丽水市永顺汽车租赁公司租得一辆浙Ｋ×××××号本田牌汽车（价值人民币130000元），后与应某连夜将两辆车开至台州临海。同年10月25日下午，被告人吴叶祥在明知车辆系犯罪所得的情况下，伙同朱某1将两辆车开至宁波东高速公路出口附近，并伪造两辆车的抵押借款合同、质押债权转让协议等手续，将两辆车以人民币10万元的价格转让给何某,4（已判刑）。后两辆车被被害人和应某追回。被告人吴叶祥的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请依法判处。被告人吴叶祥对公诉机关指控的事实无异议。被告人吴叶祥的辩护人的辩护意见：1、被告人吴叶祥归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且系初犯；2、本案赃车已追回并发还给被害人；3、被告人在共同犯罪中作用相对较小，犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害性不大。综上，建议对被告人吴叶祥从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年10月23日，应某、傅某,4（均已判刑）因急需资金周转，通过中介钟某,4（已判刑）认识了自称“李龙飞”的朱某1（已判刑），约定以租车抵押的方式套取资金。当日，应某和傅某,4去汽车租赁公司选取车辆并拍照发给钟某,4，钟某,4再转发给朱某1，由朱某1审核车辆是否符合要求。同年10月24日，朱某1伙同钟某,4、应某、傅某,4去租赁公司租车，由朱某1提供租车费用，应某、傅某,4出面以外出旅游的名义分别从丽水市天成汽车租赁公司租得一辆浙Ｋ×××××号丰田牌汽车（价值人民币180000元）、从丽水市永顺汽车租赁公司租得一辆浙Ｋ×××××号本田牌汽车（价值人民币130000元），后与应某连夜将两辆车开至台州临海。同年10月25日下午，被告人吴叶祥在明知车辆系犯罪所得的情况下，伙同朱某1将两辆车开至宁波东高速公路出口附近，并伪造两辆车的抵押借款合同、质押债权转让协议等手续，将两辆车以人民币10万元的价格转让给何某,4（已判刑）。后两辆车被被害人和应某追回。另查明，2017年8月20日，被告人吴叶祥在东阳市被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人吴叶祥的身份情况；2、被告人吴叶祥的供述与辩解，证明其和朱某1合伙开商务咨询公司，主营业务为小额贷款和汽车抵押。2016年10月份的一天，朱某1和其说要去丽水收车，其和朱某1一起去丽水，朱某1自己去和抵押车子的客户见面，其没有去见客户，当天夜里12点左右，朱某1说车的事情办好了，并和客户开着两辆车接上其回仙居，第二天中午，朱某1联系其说客户同意把车子转押掉，让其去临海帮忙开车，其就和朱某1将两辆车从临海开到宁波，在车上的时候，朱某1讲抵押人的抵押材料没有带齐，于是两人在车子上分别伪造了两份抵押协议。两人在宁波高速路口附近看到来收车的人，为防止对方黑吃黑（防止对方抢车），由朱某1在马路的另外一边，其出面和对方交易，起初双方因为价格没有谈成，之后双方重新谈好以85000元的价格将两辆车转押给对方，现场交易的时候，其提供了朱某1手机里客户站在车前的照片、身份证照片、行驶证原件、其和朱某1伪造的抵押协议等相关材料，并以“娄家锋”的名字和对方签订了车辆转押协议，扣除保证金、利息和停车费之后其最终拿到58000元左右，其把钱都给了朱某1，当月底朱某1分给其5000元钱，朱某1次日给其1000元。朱某1告诉其车子是客户朋友的车子，不是租赁的车子，也在微信上给其看过两辆车子的查验结果，不是租赁车，其将车子转押给对方的时候，没有考虑过将车取回，因这个事情主要是朱某1负责的，如果车主要取回车子，也是他们的事的事实；3、被害人谢某、王某1的陈述，证明2016年10月24日下午15时许，傅某,应某分别到大成汽车租赁服务部和丽水市永顺信息咨询服务部以外出旅游的名义租了一辆车主为徐某的浙Ｋ×××××号丰田RV4汽车和一辆车主为袁某的浙Ｋ×××××号本田汽车。过了几天租车时间超过了，傅某,应某一起到店里说在宁波时喝醉了，汽车被连云港的朋友开走了，已经两天联系不上，并说连云港的朋友是通过江某、钟某,4认识的，租车也是他们要租的，钱是连云港的朋友出的，租车时要发车子的照片给他看。通过查看车辆的定位发现车正在宁波象山往湖州方向行驶，王某1和应某就追至湖州青山服务区将车子拦下的事实；4、证人朱某1的证言，证明其伙同钟某,4、应某、傅某,4从租赁公司租来两辆车，并伙同吴叶祥将该车辆转卖给他人。其叫来吴叶祥两人各开一辆车去宁波，告诉吴叶祥车子是丽水客户的朋友车，让吴叶祥带上公司的抵押合同，并让吴叶祥开车时将遮阳板放下来。两人将车开到宁波东高速口等宁波那边的人过来收车，其拿出空白的抵押合同自己填好应某租的那辆黑色汽车的抵押合同，填了6万元抵押款，签上了应某的名字。宁波女中介过来时，其将应某的抵押合同和另一张空白合同交给吴叶祥，让吴叶祥把傅某,4的合同伪造起来，并由吴叶祥出面跟女中介谈，其在边上没有出面的事实；5、证人傅某,钟某,4的证言，证明两人和应某伙同朱某1去租赁公司谎称租车用途，分别租得一辆浙Ｋ×××××号丰田汽车和一辆浙Ｋ×××××号思威汽车用于办理抵押贷款，后由朱某1和应某开至台州的具体经过；6、证人应某的证言，证明其与傅某,4因缺钱，想办驾驶证信用贷款，之后通过钟某,4认识朱某1，朱某1让其与傅某,4去租车抵押。2016年10月24日下午，朱某1与其及傅某,钟某,4到汽车租赁公司，由朱某1出钱，其与傅某,4各租赁一辆汽车。当晚，其与朱某1将车开到临海。次日下午，其将浙Ｋ×××××本田汽车交给朱某1。26日下午联系不上朱某1。之后，其与租赁公司的人一起在湖州青山服务区拦下两辆车的事实；7、证人何某,4的证言，证明2016年10月底的一天晚上，其通过宁波的一个女中介在宁波东高速路口向一个男子以十万元的价格转让一辆本田CRV汽车和一辆丰田RAV4汽车，对方提供了汽车抵押借款协议、车主的身份证复印件、两个债权人在车前拍下的照片及质押债权转让协议等，其看了一下对方的身份证，身份证上的名字是娄某，后其以152000元的价格将两辆车转卖给一个湖北人，没过多久湖北人就打电话说车子被湖州的警察扣押的事实；8、证人杨某,4的证言，证明2016年10月底的一天晚上，其陪同何某,4在宁波东高速路口，从一男子处以十万元转让两辆汽车的事实；9、证人王某2的证言，证明2016年10月28日，王某2和何某,4谈好以15.2万元的价格转让两辆二手车，一辆是黑色的本田CRV（车牌号为浙Ｋ×××××），一辆是桔黄色的丰田RAV越野车（车牌号浙Ｋ×××××），之后三人轮流将车开往湖北，车辆在青山服务区被警察扣押的事实；10、莲价认（2016）195号价格认定结论书，证明浙Ｋ×××××号本田思威汽车和浙Ｋ×××××号丰田汽车的价值；11、辨认笔录，证明朱某1对吴叶祥的辨认情况；钟某,4辨认朱某1就是自称“李龙飞”的人；王某2对何某,4的辨认情况；12、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明从王某2处扣押一辆浙Ｋ×××××号丰田越野汽车和一辆浙Ｋ×××××号本田越野汽车，上述车辆已分别发还给被害人的事实；13、接受证据清单、租车协议、身份证复印件，证明傅某,应某于2016年10月24日分别租赁了车牌号为“44C78”和浙Ｋ×××××的车辆的事实；14、扣押清单，证明公安机关从王某2处扣押包括汽车抵押借款协议、汽车抵押借款合同、质押债权转让协议等在内的若干份伪造的虚假文件的事实；15、浙Ｋ×××××号丰田汽车的抵押手续，包括汽车抵押借款协议、汽车抵押借款合同、质押债权转让协议、身份证复印件，证明（1）甲乙双方签订汽车抵押借款协议，乙方（徐某，系车主）将浙Ｋ×××××号丰田汽车抵押给甲方（空白），借款6万元，抵押人署名为徐某；（2）甲乙双方签订汽车抵押借款合同，甲方（傅某,4）将浙Ｋ×××××号丰田汽车抵押给乙方（娄某），借款5万元，落款时间为2016年10月25日；（3）甲乙双方签订质押债权转让协议，甲方（娄某）将丰田汽车的质押权及所有权转让给乙方（空白），落款人为娄某，时间2016年10月25日；（4何某,4光王某2瑞于2016年10月28日签订质押债权转让协议何某,4光浙Ｋ×××××8号丰田汽车转让王某2瑞，上述材料附傅某,徐某林的身份证复印件徐某林的系伪造）的事实；16浙Ｋ×××××M号思威汽车的抵押手续，包括汽车抵押借款合同、质押债权转让协议、借条、身份证复印件，证明（1）甲乙双方签订汽车抵押借款合同，甲方袁某平，系车主）将本田CRV汽车抵押给乙方（空白），借款5万元，抵押人署名袁某平；（2）甲乙双方签订汽车抵押借款合同，甲方应某虎）浙Ｋ×××××M号思威汽车抵押给乙方娄某峰），借款6万元，并出具借条；（3）甲乙双方签订质押债权转让协议，甲方娄某峰）将思威汽车的质押权及所有权转让给乙方（空白），落款人娄某峰，时间2016年10月25日；（4何某,4光王某2瑞于2016年10月28日签订质押债权转让协议何某,4光浙Ｋ×××××M号思威汽车转让王某2瑞。上述材料附应某虎袁某平的身份证复印件袁某平的系伪造）的事实；17、照片，证明租赁公司的现场情况，以应某虎傅某,4芸租车后与车辆的合影照片，其傅某,4芸手持一本疑似行驶证的证件站在车牌号浙Ｋ×××××8号的丰田汽车旁边的事实；18、抓获经过，证明被告人吴叶祥于2017年8月20日被抓获归案的事实；19、刑事判决书，证朱某1伟钟某,4春应某虎傅某,何某,4光王某2瑞的判决情况。本院认为，被告人吴叶祥明知是犯罪所得，仍予以帮助转移、销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴叶祥归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。案发后，赃物已被公安机关追回并发还给被害人，酌情对被告人吴叶祥从轻处罚。辩护人提出对被告人吴叶祥从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但建议对被告人吴叶祥适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：一、被告人吴叶祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月20日起至2019年1月19日止）；二、被告人吴叶祥的违法所得人民币一千元，予以追缴，上交国库。上述款项限本判决生效之日缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金陈乾人民陪审员  吴丽群人民陪审员  朱伟龙二〇一八年三月二十六日书 记 员  魏小云??—??9?—