吉林省吉林市昌邑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）昌刑初字第23号
公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。
被告人田某甲，男，1972年9月24日出生，天津市人，汉族，专科文化，无职业，户籍所在地：吉林市龙潭区，现无固定住址。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
被告人张某甲，女，1974年8月15日出生，吉林市人，，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地：吉林市昌邑区，现无固定住址。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月28日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审。经本院决定，于2014年4月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人贾伟，吉林松花江律师事务所律师。
被告人周某甲，女，1962年9月15日出生，吉林市人，，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地：吉林市昌邑区，现无固定住址。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审。经本院决定，于2014年4月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
被告人党某甲，男，1961年11月20日出生，黑龙江省宁安县人，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地：吉林市昌邑区，现无固定住址。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月22日被刑事拘留，同年9月3日被监视居住，2014年3月3日变更为取保候审。经本院决定，于2014年4月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
被告人于某甲，男，1959年3月15日出生，吉林市人，，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地：吉林市昌邑区，现无固定住址。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年10月22日被取保候审。经本院决定，于2014年4月15日被逮捕，同年7月18日被取保候审于其居住地。
吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑诉字（2014）第21号起诉书指控被告人田某甲、张某甲、周某甲、党某甲、于某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月15日向本院提起公诉。本院于2014年9月17日作出（2014）昌刑初字第84号刑事判决。宣判后，被告人张某甲、周某甲、党某甲不服，提出上诉，吉林市中级人民法院经审理，于2015年1月5日作出（2014）吉中刑终字第182号刑事裁定，撤销本院（2014）昌刑初字第84号刑事判决；发回本院重新审判。本院于2015年1月27日受理此案，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员邴复新、代理检察员郭帅出庭支持公诉。被告人田某甲、被告人张某甲及其辩护人贾伟、被告人周某甲、党某甲、于某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林市昌邑区人民检察院指控：2008年8月至2013年5月间，被告人田某甲、张某甲、周某甲、党某甲、于某甲和党某乙（另案处理）等人以“贵州绿缘生物技术有限公司”和进行“连锁销售”的名义，在吉林市召集大量人员到去南省昆明市官渡区小板桥镇织布营村进行传销活动，按照“实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务经理”的五个级别，实行“五级三阶制”的等级晋升制度，采取拉人头买份额的手段，诱骗他人通过交纳金额不等的认购费获取参加传销活动资格，发展下线传销人员，骗取财物。该传销组织在吉林市发展传销人员已达三层以上、发展人数达200余人，非法聚敛钱财达2500余万元，除扣押部分股票、基金外，其余钱款均被其挥霍，严重扰乱了市场经济秩序，上述被告人在传销活动中均属于组织、领导人员。
被告人于某甲于2013年5月4日到公安机关投案，主动交代犯罪事实，并提供重要线索积极配合公安机关抓获本案其他被告人。
公诉机关为证明上述指控的事实，当庭宣读了各被告人供述、证人证言及相关证据，并认为被告人田某甲、张某甲、周某甲、党某甲、于某甲的行为均已构成组织、领导传销活动罪，被告人于某甲的行为属自首，并有立功表现，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一分别依法惩处。
被告人田某甲对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪。
被告人张某甲对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪。
其辩护人提出的意见是：被告人张某甲加入该组织是在其姐姐张某乙的怂恿下，主观恶性较小；犯罪行为相对较轻，社会危害较小；其到案后能如实供述，悔罪态度好，请法庭对其酌情从轻处罚。
被告人周某甲对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪。
被告人党某甲对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪。
被告人于某甲对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪。
本院经审理查明，2008年8月至2013年5月间，吉林市居民张某乙（已判刑）在其朋友于某乙（已判刑）介绍下到昆明市官渡区小板桥织布营村加入所谓的“贵州绿缘生物技术有限公司”并进行传销活动。张某乙加入该组织后，先后将其前夫被告人田某甲、其妹被告人张某甲找来加入该组织，被告人张某甲又找来亲属被告人周某甲、被告人党某甲（二人系夫妻）加入该组织进行传销活动。被告人田某甲、张某甲、周某甲、党某甲在该组织中为张某乙进行管理、负责日常生活、发展新成员并带领新成员“走工作”、主持会场、交纳认购费等事宜。被告人党某甲加入该组织后发展其战友被告人于某甲，并将于某甲放在被告人周某甲下线。被告人于某甲加入该组织后，在吉林市召集大量亲属到云南省昆明市官渡区小板桥镇织布营村参加传销活动。因被告人于某甲发展的下线达29人以上，晋升为高级业务经理（也叫上总），被告人周某甲亦晋升为高级业务经理。上述被告人在参加贵州绿缘生物技术有限公司后并以连锁销售的名义，长期聚集在云南省昆明市官渡区小板桥镇织布营村进行传销活动，并按照“实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务经理”的五个级别，实行“五级三阶制”的等级晋升制度，采取拉人头买份额的手段，诱骗他人通过交纳金额不等的认购费获取参加传销活动资格，发展下线传销人员，骗取财物。该传销组织在吉林市发展传销人员已达三层以上、发展人数达170余人，非法聚敛钱财达2500余万元（含张某乙），严重扰乱了市场经济秩序，上述被告人在传销活动中均属于组织、领导人员。
被告人于某甲于2013年5月4日到公安机关举报被告人田某甲、张某甲等人传销活动，如实供述其加入该传销组织的经过，并向公安机关提供线索协助公安机关抓获被告人党某甲。被告人党某甲被公安机关抓获后，协助公安机关抓获其妻被告人周某甲。
另经审理查明，被告人田某甲与张某乙原系夫妻关系，婚生女田某乙（1993年6月8日生）现为在校大学生。被告人田某甲与张某乙离婚后仍在一起生活，并于2008年8月起一同到云南省昆明市官渡区小板桥织布营村加入所谓的“贵州绿缘生物技术有限公司”并进行传销活动。张某乙通过发展下线晋升为高级业务经理，并使用以本人名字及“曹某甲”（被告人田某甲的母亲）、“田某乙”名字开户的多张银行卡收取认购份额款及发给下线返利款。涉及的上述钱款，在张某甲、田某甲等人工行卡及交行卡内流转。2011年7月19日张某乙以其女儿田某乙名字，在东北证券股份有限公司吉林遵义东路证券营业部开立股票账户，进行股票交易。被告人张某甲于2007年9月7日在恒泰证券股份有限公司吉林中兴街证券营业部开立股票账户，其在2009年初加入传销组织，在协助张某乙管理传销组织活动过程中，其本人名下银行卡与张某乙、曹某甲发生100余万元涉案资金往来，其中与股票账户绑定的银行卡，在2012年4月24日到2013年4月26日之间由银行转入证券资金共计14笔，合计人民币87.05万元，由证券转到银行10笔，合计人民币51.17万元。
吉林市公安局经济犯罪侦查支队破案后，冻结了田某乙在东北证券股份有限公司吉林遵义东路证券营业部的股票账户及被告人张某甲在恒泰证券股份有限公司吉林中兴街证券营业部的股票账户。
上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、举报信、网络结构示意图、传销活动相关资料，证明被告人于某甲于2013年5月4日到公安机关举报被告人田某甲、张某甲、周某甲、党某甲涉嫌传销并提供了自己绘制的网络示意图、传销人员名单及业务概况的情况。
2、户籍信息，载明被告人田某甲、张某甲、周某甲、党某甲、于某甲等人的户籍信息记载情况。
3、破案、抓捕经过及在逃人员登记、撤销表，证明本案的提起是因被告人于某甲于2013年5月4日到公安机关举报，公安机关立案后将被告人田某甲、张某甲、周某甲、党某甲列为网上逃犯，后分别将被告人田某甲、张某甲、党某甲抓获，被告人党某甲被抓获后协助公安机关将被告人周某甲抓获的情况。
4、云南省昆明市官渡区人民法院（2013）官刑一初字第391号刑事判决书，载明此案的上线张某乙犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元的情况。
5、公安机关出具的工作说明，载明2013年8月26日，吉林市公安局经侦支队侦查员刘广伟、韩东春到云南省昆明市工商局查询贵州绿源生物科技有限公司昆明分公司、贵州绿缘生物技术有限公司昆明分公司的工商注册登记情况，经过云南省昆明市工商局档案室联网查询，在云南省昆明市工商查询系统中没有上述两公司注册登记信息，后来通过工商联网查询系统模糊查询“贵州绿缘”和“贵州绿源”开头的公司注册均没有查到任何登记信息，云南省昆明市工商局不给提供未查到上述两公司工商注册信息的情况提供回执的情况。
6、吉林市公安局经侦支队出具的情况作明，证实在案件侦查过程中，发现张某乙、张某甲曾有车辆的情况，后经调查发现雷克萨斯RX270原车辆登记人为党某丙（张某甲丈夫），现更名为张某丙（张某甲父亲）；奥迪A6原车辆登记人为张某乙，现更名为田某乙。公安机关虽查封了车籍，但车辆未找到，未能扣押。
7、协助冻结财产回执1份及协助查询财产通知书1份、对账单1份，证实公安机关冻结了户名为田某乙的在东北证券股份有限公司吉林遵义东路证券营业部开立的资金账号，该账户截止到2015年3月26日共有股票600259广晟有色8000股、600395盘江股份20000股、002234ST民和10000股、002237恒邦股份1000股、300022吉峰农机16000股、AF0005东北证券5号基金198094.44份额、资金47107.08元，该账户开立于2011年7月19日。
8、协助冻结财产回执1份及协助查询财产通知书1份、对账单1份，证实公安机关冻结了户名为张某甲的在恒泰证券股份有限公司吉林中兴街证券营业部开立的资金账号，该账户截止到2015年3月25日共有股票600111北方稀土3000股、603766隆鑫通用20000股、000931中关村3900股、002305南国置业5000股、002453天马精化20000股、资金62632.90元，该账户开立于2007年9月7日；
9、公安机关绘制的张某乙工行账号资金流向示意图、张某乙、张某甲（系张某乙妹妹）、田某甲（系张某乙前夫）、田某乙（系张某乙女儿）等人银行账户明细清单、张某甲银行账户明细清单、传销流向示意图、收款账号资金分流表等书证，证实加入该传销组织的申购款在2011年7月至2012年1月间汇入曹某甲（张某乙婆婆）工行账号的入款资金为1488.76万元；在2012年1月至2012年5月间汇入曹某甲工行账号内的入款资金为769.73万元；在2012年5月至2013年3月间汇入曹某甲工行账号内的入款资金为313.63万元；资金合计2，572.12万元。后分别转出至张某乙、张某甲、周某甲等人工行卡内，又转出张某甲、周某甲、田某甲等人工行卡内的相关情况，其中由曹某甲工行账号内转给张某乙工行账号资金733.3万元、转给张某甲工行账号资金15.0115万元；由曹某甲工行账号转给张某乙工行尾号102809账号资金7万元；由张某乙工行尾号132950账号转给张某甲80.26万元等部分资金流转情况。
10、同案犯张某乙供述，供认2008年5月左右，于某乙给我打电话说她在云南昆明搞外贸服装生意，发展的不错，让我也去。2008年8月，我让我丈夫田某甲去云南昆明找于某乙看看。9月，我从北京到昆明，于某乙和田某甲到机场接的我，他们把我带到了昆明市官渡区小板桥织布营村。第二天早上，于某乙就向我讲了这里不是做外贸服装生意而是做“连锁销售”资本运作。然后于某乙带我和田某甲去走工作，给我讲工作的有赵某甲、胡某某等人。讲的是“连锁销售”的合法性、这个行业怎么挣钱、是国家隐性扶植的等等一些内容。还讲了“连锁销售”的每份资格为3800元，要想挣钱就得从业务主任做起，需要购买21份资格投入69800元，成为业务主任返现金19000元。我听了大概5天课，我觉得可以赚钱就同意申购了，当时认购4份业务主任，每份69800元，合计差不多三十万元。因为我当时没有那么多钱，我就一个人回到北京，将北京的服装生意停了，把货（服装）和服装档口都处理了，换了差不多50万元。2008年9月我又回到昆明变卖服装的50万元和第一次认购获的返利又购买了九份。这些投入传销的钱都是我和田某甲在北京做服装生意挣的。虽然是于某乙发展的我，但是于某乙将我的推荐人写的是关某某，所以我的上线是关某某（于某乙的丈夫），关某某的上线是于某乙。我购买的九份业务主任中分别有我、田某甲（我丈夫）、张某丁（我妹妹）、张某甲（我妹妹）、曹某甲（我的婆婆），其他都是借的身份证做的隐形。后来除了我和田某甲以外，其他的业务主任资格都转让了，转让时间记不清了。我发展的下线有郭某甲、李某甲、周某甲，就这样一直往下发展。张某甲开始是我的直接下线，田某甲是张某甲的下线，后来我转让给周某甲的是顶替张某甲的资格，这些周某甲都不知道。我没有让田某甲去发展人员，因为我上总以后不能接触下面人员，需要有家里人在下面照顾维持。到2009年6月，因为我的份额累计加到了600份，我就晋升为高级业务员（也称上总或叫上平台）。刚上总我就和于某乙住到了阳光花园小区，再往后我就不怎么接触下面的人员了。“连锁销售”实际上就是通过拉人头、发展下线来赚钱，他们说是挂靠在“贵州绿源生物技术有限公司昆明分公司”的名义搞的，他们说这是一种资本运作模式，是国家隐性扶持的，实行的是“份额累计出局制”，他们说这是一个良性循环，每个人都有出局的时候，所以说不是传销。于某乙管事时是于某乙负责收钱并按约定按级别返钱，后期我管事时是我负责收钱并按照约定按级别返钱，返钱模式是上一级给下一级返钱，一级给一级打钱，都通过银行卡返钱。当时收钱的银行账户是用的我婆婆曹某甲的名字开的户，当时是我和田某甲去工商银行开的户，是我的收钱账户。谁发展的申购人员交的钱交到这几个收款银行账户后，谁发展的打电话联系我，告诉我申购人员姓名和金额，我按照约定将相关金额通过银行返给我的下线发展人员相应的银行账户。这些可以通过相应银行账户的银行流水查明。两个户名为田某乙的银行卡是我在使用，是2011年开的。当时是我和我女儿去吉林市吉化一中对面的工商银行办的银行卡，我女儿田某乙不知道我做什么。田某甲和田某乙也不知道我买股票的事，我汇入田某乙的上面这两个银行账户共计100余万元人民币并都购买了股票和基金。我从曹某甲的一个账户汇入田某乙一个资金合计100余万元；从曹某甲的另外一个账户汇入田某乙另一个账户资金190余万元。汇入这两张户名为田某乙银行卡的资金一部分资金通过转账给我在昆明、新疆使用的银行账户再返给李某甲、李某乙等人这些下线了，还有100余万元资金转给了银行卡绑定的股票账户购买了股票和基金。我认为留到田某乙的股票账户中的这些钱是我到昆明参与“连锁销售”申购时本钱，搞传销挣得的钱后我陆续拿出来转到田某乙的账户并买股票和基金。在“连锁销售”传销中，我是高级业务员了，我丈夫田某甲和我妹妹张某甲帮我在底下管理参与“连锁销售”的吉林体系的人员，其他家里人都没有参加。
11、同案犯李某甲供述，供认我是在2009年9月由党某丙带到昆明的。我交了69800元申购了21份份额加入了“连锁销售”行业并成为了业务主任，我的上线是曹某甲，再往上就是张某乙了。后来我就开始叫人过来参加“连锁销售”。到了2010年6月，我的累计发展份额达到了600份，下线发展人数达到29人，我就晋升为“连锁销售”这个行业的高级业务员了。我上总以后就由张某乙负责发业绩给我，后来我就回到吉林市了。我是上了总成为高级业务员后才知道的。没成为高级业务员时业绩是由大经理来发的，成为高级业务员以后是由张某乙发给我的，她是我们体系的老总，我的下线老总的业绩是由张某乙先给我，我再发给他们。我刚来时田某甲是大业务主任，田某甲当时负责讲工作，讲工作主要讲的一是“资本运作”传销的合法性、二是这个行业怎么挣钱、是国家隐形扶植的、怎么向下发展人员等等。我的下线是赵某甲、周某乙。
12、证人刘某甲证言，证实2010年初，我同学田某甲和他媳妇张某乙到我家找我，说他们在云南昆明做服装边贸生意很挣钱。田某甲总找我说这个行业挣钱多，并给我定了去云南的机票。我到云南后，田某甲先领我玩了2天，后在他的租住处，田某甲跟我揭谎说他们在云南不是做服装边贸生意，做的是比服装还好的，让我看看了解一下。然后田某甲就领着我去听课，讲的是“资本运作”传销的合法性、说这个行业怎么挣钱、是国家隐形扶植的、而且这个行业很挣钱等一些内容，开始我很反感，田某甲就领着我天天去听课，听了10多天课。听完课我就留在了昆明。因我当时没钱，所以田某甲转让给我一份业务主任资格，也就是50800元，当时我给田某甲3000多元钱。后来我发展了我姐夫罗某乙和杨某甲成为我下线，罗某乙就投入了3800元，成为实习业务员；杨某甲投入了152400元，购买了三份50800元的业务主任资格，分别给他自己、他女儿和他爸爸购买的。杨某甲的152400元钱都交给了张某乙，然后张某乙的妹妹张某甲带我去会场进行申购的。我交钱时是张某甲带我去的。我的下线基本都是张某甲带着去交钱的，也是张某甲帮联系的。我参与传销后每天都开会，有老晨会、亲晨会、老业会、新业会、经理会等等。当时张某乙已经上总了，基本上不怎么参加会议，田某甲经常主持会议，还负责激情演讲。田某甲还负责人员的接待、安排住宿，大经理都归田某甲管。田某甲还负责往传销组织中拉人，定期给已经参加传销的人员讲怎么拉人。张某乙的妹妹张某甲管钱。
13、证人赵某乙（田某甲的下线）证言，证实我父亲和张某乙的父亲张某丙是同事。2010年初我们聚会的时候，张某乙、田某甲和我说在云南做服装生意很赚钱，劝我们去云南看看。后我和李某乙、李某丙等9人就去了昆明，是张某甲和田某甲安排的住宿和授课，我们租住的整个单元都是张某甲租的。刚开始我们没信，后来田某甲就和所谓的同事给我们天天上课，他们称揭谎。讲课都是讲传销的经营模式，级别的划定、利润的分配、行业的合法性、如何发展人员在发展下线时应该注意的问题。后来我和我爱人史丽梅认购2份，我发展下线的9人，张某乙、田某甲给我提了4万元左右。传销认购款是张某甲带我去交的。就在我们租住的小区，我的下线基本都是张某甲带着去交钱的，也是张某甲帮联系的。
14、证人于某乙（于某甲儿子）证言，证实2011年春节时，党某甲给我父亲于某甲打电话说在昆明做边境服装生意，发展很好，让我父亲也去。我父亲去后，我于4月份也到了昆明。在昆明党某甲安排我们听课，讲的都是资本运作的相关内容，还有三阶式晋级，还有分层、分业务员、组长、主任、经理和高级业务员，每层返利多少等等。6月份，我和我妻子隋某某认购了2份，每份50800元。认购款是周某甲（党某甲爱人）领着我到银行把钱汇入了工行曹某甲（田某甲的母亲）的帐户上。我的上线是我母亲郭某乙，郭某乙的上线是我姑于某丙，于某丙的是上线是我父亲于某甲。
15、证人隋某某证言，证实我和我丈夫于某乙分别投了50800元。是通过一个叫周某甲的吉林人领着去银行办理的。我和我丈夫于某乙没有下线，我俩的上线是我婆婆郭某乙。
16、证人于某丙（被告人于某甲姐姐）证言，证实2011年3月，我弟弟的战友党某甲找到我弟弟于某甲说在云南做服装生意很挣钱。于某甲去后觉得能挣钱就让我也去。2011年3月，我和我侄女于某丁到的昆明，是党某甲接的我们，后给我们安排7天的课程，讲什么资本运作、行业分层、团队计酬等内容。我同意后是党某甲的媳妇周某甲领着我去认购的，认购金额是69800元，是周某甲带我办的手续。次月给我返了19000元。后来我弟弟于某甲发展了一些亲属进来，挂在了我的名下。陆续给我返了4万元左右，后来我又给我母亲曹某乙（已故）认购了一份，这一份没给返过钱。我的上线是我弟弟于某甲，我下线是郭某乙、杨某丙和我母亲曹某乙。郭某乙又发展了自己的儿子、儿媳等人。我弟弟于某甲的上线是党某乙，党某乙的上线是周某甲。
17、证人于某丁证言，证实，2011年5月末，我叔叔于某甲给我打电话说在云南做边贸服装，想让我去。我和姑姑于某丙去后是党某甲接待的我们，并安排我们听课，给我们洗脑。听课内容是这个行业是国家隐形的扶持行业，要向国家缴税等等。还讲这个行业分业务员、组长、主任、经理、高级业务员5个级别，认购3800元是占名额，但不能发展下线，也不能分红返利，要想分红返利必须成为主任级别，就是认购58000元，然后发展一个人给返6000元，这是下一层，再往下发展分红返利12800元，再发展一层是7000元，也就是发展6个人能回本。我的上线是我母亲蒋某某，我的下线是我同学佟某某。我同学佟某某认购金额36800元，不够50800元，所以我返了一点。我们这个组织最上头是张某乙、田某甲，下面有张某甲、党某丙、党某甲、周某甲、党某乙负责管理。
18、证人郭某乙证言，证实2011年春节，我丈夫于某甲的同事党某甲给他打电话说在云南昆明搞边贸服装生意，发展的很好，让我丈夫过去。2011年3月，我丈夫于某甲过去看了，4月我也到昆明找我丈夫。到昆明后，党某甲安排我去听课，给我洗脑。讲课是讲这个行业是国家隐性扶持的一个行业，加入有高额回报。讲行业分层结构，说行业分业务员、组长、主任、经理、高级业务员，认购3800元就可以成为业务员，但没有分红，有提成分红必须成为主任级别，说是必须认购21股，共计是69800元，然后返利19000元。后来返利不给返了，交50800元就可以成为主任，每再发展一个人就可以提成返利，成为高级业务员，就可以分红了。所以我认购1份50800元。当时是周某甲给我办的，我把钱打到了周某甲的卡里，我没有去。汇款单是曹某甲的名。我的上线是于某丙（我丈夫于某甲的姐姐），我的下线是我儿子于某乙、儿媳妇隋某某、还有我妹妹郭某丙。于某丙的上线是我丈夫于某甲。一共给我返利1万多元。我还介绍郭某丁和王某甲参加传销活动。这个传销组织最大的头目是张某乙、田某甲夫妻。
19、证人郭某丙证言，证实2011年7月底，我姐郭某乙和姐夫于某甲多次打电话让我去昆明。我去后他们就让我听课、开会，内容就是怎么拉人，把他们骗来投钱。田某甲是这个传销组织中的管理者，他是大经理室的负责人，大经理都归田某甲管。后来我就买了一份50800元的业务主任资格，党某乙领着我到昆明世纪城的一个银行存的钱。郭某乙是我的直接上线。郭某乙的上线是于某丙，于某丙的上线是于某甲，于某甲的上线是党某乙。我的下线有我母亲李某丁、我嫂子王某甲、郭某丁。我记得我发展这些下线一共得了2万元钱。我发展的下线被骗的经历和我基本相同。
20、证人王某甲证言，证实2011年9月，我小姑子郭某丙在昆明给我打电话，说她在昆明做服装买卖，让我过去。我去后党某甲安排我去听课，给我讲资本运作，连锁销售，还有国家扶持的政策等。还讲怎么才能挣钱，说采取分层制度，分业务员、组长、主任、经理和高级业务员5个级别，采取三阶式晋级方式。根据所处级别不同，返利分红也不同，级别越高，返利分红越多。
我和我丈夫郭某丁每人认购了1份，每份是50800元。钱是我从吉林汇到我小姑子郭某丙在昆明的帐户，由郭某丙代购的。我的上线是郭某丙，我下线就我丈夫郭某丁。郭某丁申购后的下一个月给我返利5千多元。郭某丙的上线是郭某乙。最大的头目我听说是田某甲、张某乙，我只是主任级别，整个传销网络的具体情况只有“上总”也就是成为高级业务员后才能知道。
21、证人李某丁证言，证实我和郭某丙是亲家关系，2012年3月末，郭某丙让我投钱，我就信了。我没有发展下线，我的上线就是郭某丙，郭某丙上线就是于某甲。我是在交通银行通过现金汇款的方式把50800元汇到云南昆明工商银行曹某甲名下。
22、证人李某戊证言，证实2011年3月11日我通过我爱人舅舅于某甲到云南昆明。后来就让我投钱，每份698000元，次月返我19000元。交了69800元就可以成为业务员，根据拉来的人多少分别对应相应级别，级别除了业务员还有组长、主任、经理和高级业务员。我把698000元通过工行打给了一个工行姓曹的个人帐户里。汇款后次月给我返利19000元，之后我又把我姐姐李某己和她家里人也找来了，他们加入后给我返了几千块钱。我的上线是于某甲。我下线有徐某甲，徐某甲下线有徐某乙和李某己。
23、证人徐某乙证言，证实2011年7月，我舅李某戊找我母亲李某己说我舅妈候某甲（于某甲的侄女）在云南搞资本运作，我和我母亲一起去的云南昆明。到昆明后，好多人给我们上课，讲怎么能挣钱等等。我和我母亲李某己每人投了50800。后来我父亲徐某甲在吉林又汇了50800给我妈，我妈李某己又给我爸购买了一份。我家一共购买了3份50800元。钱都是我妈通过银行汇款的，对方是工商银行的账号，持卡人名叫曹某甲，我没有返利。但是每找来一个人，会给返几千块钱，具体多少我记不清，好像是3%。我上线是我父亲徐某甲，我父亲徐某甲上线是李某戊，李某戊的上线是于某甲。我母亲的上线也是我父亲徐某甲。我和我妈李某己都没有发展下线。这个传销网络的最上头是张某乙、田某甲，下面有党某甲、党某丙等好多大经理。
24、证人徐某丙证言，证实2011年5月，我女儿徐某乙和我妻子李某己说是在昆明做买卖。我妻子回来告诉我她参加资本运作了，组织者是张某乙和田某甲，参与资本运作可挣大钱，是我妻弟李某戊发展的我妻子。我妻子就发展我和我女儿了。我家共交了3份50800元，共计152400元。
25、证人李某庚证言，证实2012年2月份，我去的昆明，当时我侄子李某戊跟党某甲、党某丙、于某甲在昆明搞传销。刚开始他们跟我说是做生意，是资本运作，我过去后，党某甲他们就安排人给我上课，后让投钱入股，我投了50800元，当时钱是通过工商银行世纪城支行把钱汇给了工商银行一个姓曹账号里。我的上线是李某辛，李某辛的上线侯静君，侯静君的上线是李某戊。李某戊的上线是于某甲，于某甲上线是党某甲或是党某甲的媳妇。
26、证人候某甲证言，证实2011年3月，我舅舅于某甲找到我，说在云南搞服装批发，让我过去。后我让我爱人李某戊先去的昆明，我爱人李某戊在云南让吉林的党某甲拉去上课、洗脑。后来我和我爱人认购了5份，每份50800元。以候某乙（是我姐姐）、候某丙（我弟弟）、李某辛（我女儿）、李某戊和我的名义认购的。李某戊是我的上线，我的下线有李某辛和候某丙，候某丙下面是候某乙。李某辛的下线有张某庚和李某庚。李某戊的上线是于某甲。
27、证人于某戊证言，证实我和党某丙是战友。2009年初，党某丙多次叫我去昆明发展，我没去。2011年，党某丙的哥哥党某甲找到我叔叔于某甲，让我叔叔去昆明，于某甲去昆明后又找到我姐姐于某丁去的昆明，他们都跟我说的挺好。2011年5月左右，我就跟我妻子夏某某去了昆明。到昆明后，党某甲安排我和我妻子去听课，讲什么资本运作，分成返利什么的，我家里人都说行，我和我妻子夏某某还有她儿子边某某每人认购了1份。一共是三份。每份50800元。我把这3份钱给了周某甲，由周某甲代办的。认购后返了1万多块钱，这1万多块钱是于某甲用现金给我的。这个传销组织的上层领导是张某乙、张某丁、张某甲三姐妹。
28、证人夏某某证言，证实2011年5月，我和我丈夫于某戊到昆明后，于某甲、于某丙和于某丁把我俩领到住处，有一个北京妇女给我们讲在昆明做的不是服装生意，而是更挣钱的国家扶持的连锁销售，是国家隐形扶持行业，每人最少投3800元，是份资格，如果想挣钱就得购买21份资格，也就是投入50800元，就能成业务员，如果想挣钱，就是业务员再向下发展三个50800元的下线，什么时候发展29个下线后，你就上位成为高级业务员，就可以挣大钱了。我开始认为是传销，是骗人的，可是教师说传销得有产品，我们这是连锁销售是资本运作，我和于某戊就相信了。我俩就回到吉林筹钱，于某戊在吉林将50800元汇到于某丁的卡里。党某甲、张某甲他们讲可以给孩子投个隐形，我就以我儿子边某某的名字投了50800元。这个连锁销售实质就是传人头，每发展一个人成为业务员收50800元，然后给每个发展人及上层返利。我的上线是党某甲，负责人是张某乙、田某甲、张某甲。党某甲是负责我们这片的头。
29、证人霍某甲证言，证实2010年初，我同学党某丙和他媳妇张某甲总打电话找我，说他们在云南做服装生意挣钱，让我去。同年8月，我到昆明后，田某甲、张某甲接的我，他们跟我说在昆明不是做服装生意，是比服装生意更好的，领我去看看，了解一下。然后张某甲、党某丙领我去听课，听了3天课，张某甲让我交钱，我就让家里汇了15万元，又向张某甲借了6万元，一共购买了3份69800元的业务主任资格，我成了业务经理，张某甲直接把6万元从返还的业绩中扣除了，是张某甲领着我到指定申购会场交的现金。后来我发展的我媳妇牛某甲成为我的下线，她投入了69800元，也是张某甲领着去交的现金。在昆明给我们上课的有吉林人、北京人，都不认识。晚上住的时候，张某甲也经常给我们讲课，讲这个行业的规矩，教我怎么邀约拉人，怎么跟被邀约的人说，把他们骗来投钱。到昆明后，每天都开会，有老晨会、新晨会、老业会、经理会、家庭会等等。张某乙当时已经上总了，她不总参加。田某甲经常主持会议，他是大经理负责人，大经理都归田某甲管。田某甲管理参与传销人员的日常生活秩序、同时负责会场组织和管理，对违纪人员的罚款，不去开会的就罚款。田某甲还不定期组织开会，讲他媳妇张某乙嫌了不少钱来诱惑大家。我在昆明上课的内容是讲资本运作传销的经营模式，级别的划定、利润的分配、行业的合法性、如何发展人员以及在发展下线时应该注意的问题、高起、大小三、跟进、洽分等内容。合法性讲的是这个行业是国家从国外引进的模式，是国家扶持行业，是合法的，也讲和传销的区别是没有产品，不控制人身自由，都是自愿参加。级别的划定是分五级三阶制，五级是指实习业务员、组长、业务主任、业务经理、高级业务员（称老总或上平台）。三阶是指主任往上的三级，分别是业务主任、业务经理和高级业务员。实习业务员是3800元，主任级别要占21份，也就是69800元，然后返利19000元。业务主任再发展2个人就是63份成为业务经理，业务经理再发展29人，份额达到600份就成为高级业务员，也叫上总或上平台。高起就是投资大起点高上平台就快。跟进主要是根据新人反映的问题及时解答打消顾虑。洽分主要讲发展下线后第一级的提成分配，讲如果发展顺利从加入传销组织到最后出局，能挣到900万元。我的上线是党某丙，他的上线是他母亲董某某，这个组织的上线是张某乙。我发展的直接下线是牛某甲、霍某乙和张某癸；牛某甲发展了王某乙，霍某乙发展了张某子和姜某甲，张某癸发展了李某子和李某丑；张某子发展了张某丑、李某壬、李某癸，姜某甲发展了丁某某，李某子、李某丑发展了赵某丁和姚某某。这些人都算是我的下线。实际上牛某甲和王某乙的钱也是我拿的。我发展下线一共获得4万元，都用于生活费用了。
30、证人鲍某甲、鲍某乙、张某戊、孙某甲、李某己、蒋某某、张某己、林某某、邹某某、候某丙、候某乙、张某庚、佟某某、任某某、牛某乙、杨某乙、郭某丁、杨某丙、王某丙、仲某某、李某子、李某丑、高某某、张某辛、赵某丁、姚长艳、姜某乙、张某子、李某癸、李某壬、张某丑、党某丙等人证言，证实内容均与证人霍某甲等人证实内容基本一致，能够证实传销组织的形式及发展下线、收取份额款的事实以及几名被告人在传销组织中负责管理工作的情况。
31、证人田某乙证言，证实我平时花钱都是我母亲给我，我本人使用1张工商银行卡，还有几张是我名字的银行卡，都是我母亲张某乙领我去（办）的，办完卡以后就交给我妈了。另外两张工商行卡不是我使用的，我从来没用过。这两张银行卡绑定的以我名字和身份证在东北证券公司开立的基金账户和股票账户都不是我使用的，我从来没买过股票和基金。
32、被告人田某甲供述，2008年8月左右，于某乙给我打电话说她在云南昆明搞外贸服装生意，发展的不错，让我也去。到昆明后，于某乙跟我说她在云南做的是资本运作也就是传销，后来我给我妻子张某乙打电话让她来。然后带她去听课。当时张某乙认购了4份业务主任，每份69800元。这次是以我、张某乙、张某乙的父亲张某丙和张某乙的后母（姓王）的名义认购的。2008年9月张某乙又回到昆明，又认购了9份。这次是以我父亲田某丁、我母亲曹某甲、我弟弟田某戊、我妹妹田某己、张某乙的妹妹张某甲、张某丁等人的名义认购的。张某乙是我的直接上线，张某乙的父亲张某丙和他的后母做了隐形，后来成为下线的有张某甲、田某庚，我父母田某丁、曹某甲和张某丁做的隐形。我从吉林市叫来了我同学刘某甲和以前同事孙某乙，但是他们都没有拿钱，入单的钱都是我拿的，是我把自己认购的转让给他们的，就是更个名，把我的名换上他们的名字，周某甲、党某甲、党某乙都是张某甲叫来发展的，每个人也都投了69800元。连锁销售采取五级三阶制。五级指的是实习业务员、组长、业务主任、业务经理、高级业务员（称老总或上平台）。从事资本运作的资格是交3800元，这时称实习业务员；从实习业务员晋升组长的条件是你又发展他人为下线且业绩达到9份（一份是3800元）、组长晋升业务主任的条件是发展的人员的业绩达到21份、业务主任晋升业务经理是发展人员的业绩达到65份、业务经理晋升高级业务员（称老总或上平台）是发展人员的业绩达到600份以上。三阶指的是业务主任、业务经理、高级业务员（称老总）三个级别，这是参与资本运作的三个阶段，根据不同的阶段发展人员获得奖励不同。业务主任阶段直接发展的下线投入50800元，业务主任得5951元；间接（下线发展的）发展的下线投入50800元，业务主任得1000元左右。以此类推。业务经理阶段直接发展下线投入50800元，得10000多元；间接（下线发展的）发展的下线投入50800元，得1300余元。高级业务员就不用直接发展下线了，只要他的下线不管谁发展的下线投入50800元，高级业务员都得10500元。你所处的级别越高返钱越多，想成为高级业务员得累计发展下线30人，每人得投入50800元（实际运作中也都投入50800元）。开始的时候是交69800元返19000元，后来改为50800元。只要是高级业务员的下线发展的，高级业务员就会获利，一般都发展两条或者三条线，其中一条线产生三个高级业务员时，最上级的高级业务员就得出局，这条线获利300余万元；如果还有其他两条下线也分别拿满奖励（分别产生高级业务员），他就获利900万至1000万元，也就是彻底出局了。张某乙是我的上线，我和张某乙的上线是于某乙。在所谓资本运作的传销中，我主要负责打电话联系发展人，新到人员的接待，领他们听课学习，参与监督管理相关资本运作人员交流活动。另外我也给新参加的人讲过课，讲课分为两种方式，一是大课给20至30人听，讲大课给吉林市的人讲过，也给外地人讲过。二是一对一的单独讲，别人找来人请我去单独讲课，大都是给山东、天津的人讲主要是便于给异地人洗脑。主要内容是传销的经营模式，如何发展人员以及发展下线时应该注意的问题。2009年至2011年除去回吉林市的时间，我都在云南昆明参与传销。张某乙达到高级业务员级别，她有三条线，其中两条线出局了，应该拿到700余万元，张某乙管账，详细的我说不清楚。我是业务主任级别，张某乙的另外两条线一条是张某甲，另外一条我记不清了。2008年11月，我给田某庚打电话说在云南做服装边贸生意，他同意过来看看，我领田某庚去听课，田某庚当时没有钱，我替田某庚交了50800元钱。2011年春节后，我给吉林的同学刘某甲打电话，用的一样的理由，刘某甲过来了，当时没钱，所以我转让一份业务主任资格，也就是50800元。后来刘某甲发展了他姐夫罗某乙成为下线，罗某乙就投入了3800元，成为实习业务员。2011年3月末，我给原碳素厂同事孙某乙打电话，也是用的一样的理由。2010年初，我和张某乙回吉林去的赵某乙家，一个多月后，赵某乙和李某乙来昆明，我领他们听课，赵某乙后来投了50800元。于某甲是到昆明后认识的，他是党某甲发展的，于某甲上总后借张某乙49万元钱买了一辆车。后来也没还张某乙钱。资本运作的传销资金主要资金账户户名是我母亲曹某甲，是我陪着我母亲曹某甲在工商银行昆明十里长街支行和工商银行昆明世纪城支行开的，这几张工商银行卡我都交给张某乙了，这几张银行卡应该是张某乙使用。户名为田某甲的工商银行卡是我开的，在我离开云南昆明时交给了张某寅。户名为田某甲的工商银行卡是我去开的，办完卡后我就交给了张某乙。这张卡是张某乙使用的。
33、被告人张某甲供述，2009年1月，我姐张某乙给我打电话，让我去云南。到后，张某乙等人都领我去“走工作”也就是听传销讲课。讲课的内容就是“连锁销售”、“资本运作”这些内容。大概听了3天课。张某乙告诉我已经给我交钱申购了一个69800元的业务主任资格。后来我参加开会时知道张某乙把我挂在一个她的名下，我开会时讲的我的推荐人是张某乙，也就是我的上线是张某乙。我自己就认购了一份主任资格，价值69800元，刚开始是张某乙给我交钱认购的业务主任资格，我后来还给我姐50000元。张某乙、田某甲组织领导的传销组织每天都开会，有老晨会、新晨会、老业会、能力会等等。老业会开会时有一百多人，讲规矩、学习资本运作传销理念、讲怎么把人骗来投钱等内容、还要求记笔记。参加会议时每个参与人员都要报推荐人姓名，也就是自己的上线姓名。晨会是每天早上都开的会，老和新是参与传销时间长短；老业会是成为业务主任三个月以上或成为业务经理一个月以上才能参与的；能力会主要讲合法性、高起、大小三、前保、洽分等内容。上课讲的有资本运作传销的经营模式、级别的划定、利润的分配、行业的合法性、如何发展人员以及在发展下线时应该注意的问题、高起、大小三、前保、洽分等内容。合法性讲的是这个行业是国家从国外引进的模式，是国家扶植行业，是合法的，也讲了和传销的区别在于没有产品，不控制人身自由，都是自愿参加。级别的划定是分五级三阶制，五级是指实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（称老总或是上平台）。三阶是指主任往上的三级，分别是业务主任、业务经理、和高级业务员。实习业务员是3800元，主任级别要占21份份额，也就是69800元，然后返利19000元。主任再发展2个人成为业务主任就可以成为业务经理，业务经理再发展29个人成为业务主任就可以上总，成为高级业务员。高起就是投资大起点高上平台就快，洽分主要讲发展下线后每一级的提成分配。讲如果发展顺利从加入传销组织到最后出局，能挣到900多万元。要想参与首先是资格申购，你可以认购3800元，也可以认购69800元。3800元用行话来讲就是占份额，成为实习业务员，但是不挣钱。要想挣钱必须成为业务主任级别以上。也就是要认购21份，合计69800元，然后再给你返利19000元，实际投入就是50800元。后来嫌返利麻烦，就省去了19000元返利钱，直接认购50800元，占21份就可以成业务主任，业务主任再发展两人就是63份，由上一级划拨2份，一共65份，就可以成为业务经理，业务经理要再发展29个人、份额达到600份才能成为高级业务员，也叫上总或是叫上平台。返利具体规定我记不清了，大概直接发展一个业务主任资格按照级别，可以得到5951元的提成金额，间接提成按层次得到不等的提成大概1000多元钱，经理能拿三代，具体提成金额记不清了。2009年3月，周某甲到昆明，然后我领周某甲去“走工作”也就是听传销讲课，后周某甲交钱申购了一份69800元的业务主任资格，当时周某甲没有这些钱还向我借的钱。我没有下线，我也没做隐形，我没有能力。后来我又把我的丈夫党某丙找到昆明，我也带党某丙去走工作，后来党某丙也申购了69800元的业务主任资格。后来党某丙又发展了霍某甲和任某某。周某甲、党某甲、霍某甲、任某某都是我领着走工作的，还有一些人记不清了。当时“连锁销售”组织规定是谁找来的新人谁负责接待。在于某乙管事时是于某乙负责收申购款钱并按约定返月绩钱，后期我姐姐张某乙管事时是张某乙负责收钱并按照约定按级别返月绩钱，开始时是通过现金形式返钱，返钱模式是上一级给下一级返钱。后来一级给一级打钱都通过银行卡返钱。后期收钱的银行账户是用的我姐张某乙的婆婆曹某甲的名字开的户，我也领人去银行存过钱，具体银行卡号记不清了，当时是在昆明世纪城附近的银行存的。在2011年4月份，于某甲到昆明参与“连锁销售”传销时，于某甲没有钱，于某甲多次找周某甲和党某丙，后来我才借给于某甲50800元申购了一份业务主任资格，后来在于某甲上总成为高级业务员前一个月才还给我这笔申购款。我在交通银行和工商银行都办过银行卡。','2018-09-28
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