山西省长治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）长刑初字第144号
公诉机关山西省长治县人民检察院。
被告人牛某某，男，1982年9月14日出生，汉族，高中文化，农民。2014年3月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被山西省长治县公安局取保候审，2014年12月4日被本院取保候审。
辩护人孔建，北京市君永律师事务所律师。
被告人李某，女，1986年7月28日出生，汉族，初中文化，农民。2014年3月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被山西省长治县公安局取保候审，2014年12月4日被本院取保候审。
被告人梁某某，女，1970年3月7日出生，汉族，高中文化，农民。2014年4月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被山西省长治县公安局取保候审，2014年12月4日被本院取保候审。
被告人王某某，女，1971年6月6日出生，汉族，小学文化，农民。2014年4月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被山西省长治县公安局取保候审，2014年12月4日被本院取保候审。
山西省长治县人民检察院以长检诉刑诉（2014）143号起诉书指控被告人牛某某、李某、梁某某、王某某犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月16日公开开庭进行了审理，山西省长治县人民检察院检察员元军娥出庭支持公诉，被告人牛某某及其辩护人孔建，被告人李某、梁某某、王某某到庭参加诉讼。本案在审理过程中因案情复杂，经山西省长治市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
山西省长治县人民检察院指控：
2013年7月份，被告人牛某某在长治县某甲乡某村注册成立长治县某合作社，后牛某某伙同被告人李某、梁某某、王某某通过发放传单、发展代办点等方式在长治县辖区内发展社员153人，并向其承诺高利息等优惠政策，以此吸收公众存款共计717920元，其中被告人梁某某作为长治县某乙乡某村代办点负责人向97人吸收存款194890元；王某某作为长治县某丙镇某村代办点负责人向10人吸收存款113000元；景某某（另案处理）作为长治县某丁乡某村代办点负责人吸收存款106100元；王某乙（另案处理）作为长治县某丁乡某甲村代办点负责人吸收存款51000元；韩某某（另案处理）作为长治县某丁乡某乙村代办点负责人吸收存款30000元；崔某某（另案处理）作为长治县某己镇某村代办点负责人吸收存款47000元；孟某某（另案处理）作为长治县某己镇某甲村代办点负责人吸收存款46100元；王某甲（另案处理）作为长治县某庚乡某村代办点负责人吸收存款42400元；牛成则（另案处理）作为长治县某戊镇某甲村代办点负责人吸收存款6000元；杨某甲（另案处理）作为长治县某戊镇某村代办点负责人吸收存款20430元，各�办点负责人将吸收的存款全部交给牛某某管理支配，案发后牛某某将吸收的存款全部退还给受害人，另被告人王某某在2012年4月份以同样方式为长治县某甲合作社向20人吸收存款133500元。
认定上述公诉事实的证据有：受案登记表、宣传单、股金证、入社凭条、户籍证明等书证；证人张林军、胡某某等证言；被告人牛某某等的供述及辩解等。
据此，指控被告人牛某某、李某、梁某某、王某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确定、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人牛某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，认罪。
被告人牛某某辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人牛某某非法吸收公众存款的人数及金额持异议，应当减去被告人梁某某、王某某等10位代办点负责人及他们发展的97人，应认定为46人。2、被告人牛某某在立案前便将吸收的存款全部退还受害人，未造成社会危害，且认罪，建议对其免予刑事处罚。
被告人李某自愿认罪，但辩称：其不是非法吸收公众存款。
被告人梁某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，认罪。
被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，认罪。
经审理查明：
2013年7月份，被告人牛某某让被告人李某帮其在长治县某甲乡某村注册成立长治县某合作社（以下简称长治县某合作社），让李某担任合作社法定代表人，后伙同李某以发展种植业为名，通过发放宣传资料、发展代办点等途径向社会公开宣传，承诺定期给予高利息等回报，以投资入股的方式鼓励长治县辖区内村民带资入社，先后发展被告人梁某某、王某某等多人入社，并让他（她）们担任合作社代办站负责人，为合作社宣�发展本村及附近村民存款入社，各代办站负责人将吸收的存款全部交给被告人牛某某管理支配。其中，被告人梁某某作为长治县某乙乡某村代办站负责人本人入社存款1000元，向97人吸收存款194890元；被告人王某某作为长治县某丙镇某村代办站负责人本人入社存款60000元，向10人吸收存款113000元；景某某作为长治县某丁乡某村代办站负责人本人入社存款1000元，向19人吸收存款105100元；王某乙作为长治县某丁乡某甲村代办站负责人本人入社存款11000元，向4人吸收存款40000元；韩某某作为长治县某丁乡某乙村代办站负责人本人入社存款23000元，向2人吸收存款7000元；崔某某作为长治县某己镇某村代办站负责人本人入社存款1000元，向2人吸收存款46000元；孟某某作为长治县某己镇某甲村代办站负责人本人入社存款32000元，向3人吸收存款14100元；王某甲作为长治县某庚乡某村代办�负责人本人入社存款11000元，向3人吸收存款31400元；牛成则作为长治县某戊镇某甲村代办站负责人本人入社存款1000元，向2人吸收存款5000元；杨某甲作为长治县某戊镇某村代办站负责人本人入社存款10000元，向1人吸收存款10430元；李某某作为长治县某乡某村代办站负责人入社存款20000元；陈某某作为长治县某戊镇某甲村代办站负责人入社存款1000元；裴某某作为长治县某戊镇某乙村代办站负责人入社存款1000元；王某庚作为长治县某丙镇某甲村代办站负责人入社存款1000元；王某辛作为长治县某乡某甲村代办站负责人入社存款1000元；史某某作为长治县某己镇某乙村代办站负责人入社存款1000元；郭某乙作为长治县某己镇代办站负责人入社存款1000元。
被告人王某某在2013年4月份以同样方式为长治县某甲合作社（以下简称长治县某甲合作社）向20人吸收存款133500元。
综上，被告人牛某某伙同被告人李某非法向160人吸收存款共计743920元；被告人梁某某非法向97人吸收存款共计194890元；被告人王某某非法向30人非法吸收存款共计246500元。
案发后，上述非法吸收的公众存款已全部退还给各受害人。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）案件来源、主体身份及长治县某合作社成立及经营情况的综合证据
1、受案登记表证明：2014年3月21日，长治县公安局接到报案称：长治县某合作社采取入股高息返还的方式，通过发放宣传单等形式公开向社会招商入股，吸收入股人员达100余户，涉案资金70余万元。
2、立案决定书证明：2014年3月22日，长治县公安局决定对牛某某、李某非法吸收公众存款案立案侦查。
3、被告人牛某某、李某、梁某某、王某某的户籍证明：证明四被告人的基本情况与起诉书内容一�。
4、长治县某合作社开业登记审核表、准予设立登记通知书、设立登记申请书、法定代表人登记表、成员名册、出资清单、经营场地证明，法人营业执照、变更登记审核表、合作社章程等主要证明：长治县某合作社于2013年7月12日成立时法定代表人为李某，业务范围为农作物、蔬菜种植销售，住所地长治县某甲乡某村，合作社共有李某、崔某丙、崔某乙、郭某某等六名成员，其中李某投资450万元，其余成员分别投资10万元。2014年3月12日法定代表人变更为牛某某。
5、复制于长治县某合作社的荒山承包合同书、公证书证明：长治县某甲乡某村民委员会与李某签订荒山承包合同并进行公证，承包荒山用于种植和养殖业，承包期限30年。
6、复制于牛某某处的租房协议证明：牛某某租赁郜某某位于长治县某己镇某村路西的整体房屋使用。
7、复制于李某处的薰衣草庄园可行性报告一份。
8、证人崔某甲证言证明：其系长治县某甲乡某村村委主任。2013年9月26日，长治县某合作社李某与某甲乡某村村委签定荒山承包合同，承包100多亩荒山挖梯田、搞种植。合作社应支付村委承包费21000元，只付过10000元。合作社刚开发荒山时，在信义村找过一辆挖机并在村里找过几个村民进行施工，开发了50多亩荒山，未搞过种植业。
9、证人崔某乙证言证明：其系长治县某甲乡某村人。长治县某合作社是其外甥媳妇李某和牛某某一起经营，在本村承包荒山搞种植。2013年李某借过其的身份证和户口本，没说干什么。2014年，牛某某和李某让其在村里找工人复垦荒地挖梯田，开垦梯田100多亩，牛某某支付2万多元机器款和工钱。其参与开挖约90亩梯田，合作社开始说栽核桃树，后又说栽植薰衣草发展旅游观光。其未在合作社入过股，也未在相关手续上签过字�关于合作社在某甲乡某村承包荒山并进行开发的内容与证人崔某甲证言内容基本一致。
10、证人郭某某证言证明：其系长治县某己镇某村人，李某是其侄儿媳妇。2013年，李某和朋友在长治县开办种植合作社种植薰衣草，想用其的身份证到工商局办理营业执照，让其做发起人，合作社每年会给其一定好处费，李某拿走其的身份证，注册成立了长治县某合作社，其作为股东出资过4万元，但未参与任何经营活动。2013年底，李某发给其一袋大米和一壶食用油。合作社注册资料中“郭某某”的签名不是其签的，出资清单中显示其出资10万元其不清楚。其出资的4万元至今未退给其。
11、证人崔某丙证言证明：其系长治县某甲乡某村人，李某是其儿媳。2013年，李某用其的身份证及本村其他人的身份证，帮牛某某注册成立了合作社。工商局到村里审核时，其在注册登记表上签过字，其未参与合作社的任何活动，不了解合作社的经营范围。其通过李某向合作社入过4万元股金。
12、证人盖某某证言证明：其是某合作社的司机，合作社主要从事承包土地搞种植。
13、证人孙某证言证明：其是2013年11月份到长治县某合作社任打票员，主要负责给合作社打印股金证、入社凭条、退社凭条等。每次牛某某将收取的股金给其，其按照他提供的姓名、身份证等信息打印好股金证，交给牛某某，由他安排人发放股金证。分红率和分红的金额合作社按照入股的金额和入股时间的不同都有规定。分红率和分红金额分为活期、三个月、六个月、一年、二年、三年。合作社的会计其不知道是谁，侦查人员出示的股金证会计一栏中加盖有其的名章，是牛某某让其盖的。合作社的出纳是侯洋洋。2013年11月份，其给某乙乡某村打过单，入股的人比较多，但入社没�天一部分人就退社了。
合作社共有17个站点，包括某己镇某村等。这些站点中，某乙乡某村等发展的社员比较多，其他发展有社员的有某辛乡某村等，其他的站点没有发展过社员。
合作社成立以来经其手收过社员的股金，其清点后就交给牛某某了，至于牛某某如何保管和支出的其不清楚。合作社是否有会计记账凭证、财务专用账本其不清楚，其没有办理过合作社的财务相关业务。侦查人员向其出示的侦查卷中长治县某合作社社员入社登记明细共计31页是其登记的。合作社是否在银行开设过账户其不清楚。牛某某和各代办站的负责人在一起开过会，一起探讨研究合作社的经营方式及如何开展业务，但没有做会议记录。合作社给员工发工资有工资表，发工资时需在表中签字确认。
14、长治县某合作社的工资单、收款收据、明细表，复制于牛某某处的现金日记账证明�工资单证明在该合作社领取工资的有伦某某等。其他收据等证明合作社开支情况。
15、长治县某合作社入社人员、资金明细表（长治县公安局出具）证明：长治县某合作社共发展社员172人（包括各代办站负责人），共吸收入社资金743920元。具体吸收社员及入社资金情况同各犯罪嫌疑人供述和股金证。
16、长治县某合作社的流水账页共计31页证明：合作社吸收存款的登记情况和合作社开支情况。
17、提取记录、社员入股登记表、股金证、社员证、长治县某合作社回单等证明：合作社给入社人员发放了股金证和社员证等手续。
18、长治县某合作社宣传单、粮食统一收购惠农政策、2013年中央一号文件证明：宣传单规定入社的社员存款到一定期限享有分红，存款期限不同分红率也不同，并规定社员购买农资产品享受优惠。
19、被告人牛某某供述证明：2013年6月份其经李�介绍来到长治县某甲乡某村，找到支书崔某甲，并以合作社名义与某甲乡某村委签订土地承包合同，租用二百余亩土地发展果树种植业及花卉种植，租期30年，合同签订后一次性付清租金21000元。2013年7月，其发起成立，以李某的名义在长治县工商局注册成立长治县某合作社，其出资500万元，其中450万元是以李某的名义出资的，另外50万元是垫资给另外几个发起人。因为注册时要求发起人必须是6个本地人，其就让李某做法人代表，让她再找5个人，并替这5个人每人垫资10万元。合作社没有召集发起人召开过专门的会议，和几个发起人谈论过，他们没提出异议。合作社位于某己镇某村北边。合作社还没有进行种植经营活动，也没有取得收入，只是在进行前期投资。
2013年9月29日合作社开业后召开社员代表大会，发展社员，10个站点负责人参加的会议。发展社员方式有三种：以土地入股、以农机具入股、社员带资入股。社员带资入社业务由李某负责。带资入社的农户入社时交纳的资金属于入社股金，合作社没有支付过农户费用，股金证上分红一栏中的分红指的是社员入股后，达到一个年度合作社给社员的红利分配。其让李某找来锣鼓队，到各站点敲锣打鼓、燃放鞭炮举行挂牌仪式，并给各站点发放怎样入社和如何发放补贴的标准，以便各站点对农户进行宣传和具体操作。合作社在长治县共发展20多个站点，由各站点负责发展本村农户入社、退社以及给社员发放补贴等，合作社只是按照一定的比例给各个站点支付手续费。合作社收取资金的流程是李某到各站点收取资金后交给会计孙某，孙某核对无误后交给其，其存入保险柜。有时是各站点负责人收取入社款后交给合作社，孙某核对后交给其。到现在，合作社共发展社员100余名，收取�金60多万元，社员还没来得及在相关部门登记备案，合作社也没来得及在银行设立对公账户。
2013年11月，合作社在某乙乡某村代办站的负责人是梁某某。梁某某发展入社的部分社员未经其同意，刚入社不久就退社了，这部分人不能算作合作社社员。2014年3月，其请工人到山上平整梯田，准备种植时合作社被查。
20、被告人李某供述证明：2013年，牛某某对其说想成立合作社，让其帮忙办理营业执照，其到工商局得知只有本地农业户口的人才可以申请成立农业合作社，且人数必须达到5人以上。2013年7月，其拿上自己和亲戚崔某丙等6个人的身份证注册成立长治县某合作社，其是法人代表，2014年3月份法定代表人变更为牛某某。其没往合作社进行过任何投资，所有投资都是牛某某负责，他出资500万元，以其的名义出资450万元，给崔某丙等各垫资10万元。合作社与某甲乡某�签订有土地承包合同，是以其的名义签订的，因为本村人承包比较便宜。合作社以经营种植业为主，但根据相关文件精神，让农民以资金入社、土地入社当社员可以提高合作社的实力，增加农民的收入。牛某某负责合作社的全面日常经营工作，其他发起人未参与经营，其和王某某主要负责到各乡村跑业务，拉农民入股入社。
2013年9月份，合作社开业后开始发展社员，共发展十几个代办站，包括某丁乡某乙村等100余人。发展社员是否向相关部门报批其不知道。合作社没有开过股东大会，只是和几个发起人谈过，他们没提出异议。开业后召集10余名站点负责人开过会，会议内容是为了扩大合作社经营规模，促进农业和农村经济发展，以服务社员为宗旨发展农业人员入社，没有作会议记录。合作社成立时在各村代办站举行过挂牌仪式，请有锣鼓队。为提高影响力，印刷了一些“长治县某合作社”的制度、群众入社分红表以及入社优惠活动表，放在各村门市部，有意入社的农户通过门市部的人联系其，其到村里收取股金后开具入社凭证，他们就成为社员。我们在宣传时首先要和想入社的人讲解入社分红利率，退社自由且不扣除任何费用，红利是在入社资金到期的时候发放，农民还可以享受种子化肥优惠或补贴等惠农补贴。如果社员需要用钱，合作社还可以给社员提供资金上的帮助，且不收利息。合作社没有给社员发放过手续费，但是按每10000元每月补贴15元的比例给各代办站发过补贴款。合作社共收取60多万元入社资金，已全部退还给社员。
某乙乡某村代办站负责人梁某某是其发展入社的。2013年10月份，其到某乙乡某村发现梁某某经营的卫生所是村民比较集中的地方，其向梁某某介绍了合作社的情况及惠农制度，并承诺如果设为合作社的站点发展社员，合作社将按照每10000元每月15元的比列支付给站点手续费，梁某某同意设站点。梁某某于2013年10月至2014年3月总共为合作社发展社员90多人，期间退社的有40多人。退社是因为梁某某拿着老百姓的土地补偿款，有的未经老百姓同意就用该款替其入社、开具了股金证，有的老百姓知道后不同意，合作社就给梁某某退了款。合作社共支付给梁某某3000多元手续费。合作社不存在入股先分红的情况。
王某某是合作社的工作人员，有时候陪同其到各村跑业务。
（二）被告人梁某某作为长治县某乙乡某村代办站负责人为合作社发展社员、吸收存款的证据材料：
21、被告人梁某某供述证明：其在长治县某乙乡某村担任会计，还经营着卫生所。2013年11月，长治县某合作社的法人代表李某通过北呈信用社的李某任找到其，说合作社响应中央号召，给老百姓办实事，如果老百姓以资金、土地等形式入社，合作社有很多补贴给老百姓，合作社在某甲乡某村承包有山地，准备种植薰衣草等植物发展旅游观光，还让其看了营业执照、章程及国家关于农业合作社的相关法规，向其介绍了合作社的经营方式等，想在其的诊所设立代办站，让其宣传合作社，并支付其手续费，其同意。后其到合作社交了1000元入社资金，合作社给其发了一个“长治县某专业合作社代办站”的牌子。站点成立时，合作社组织锣鼓队敲锣打鼓、燃放鞭炮举行挂牌仪式，还发放宣传资料，并向其许诺如果有人带资入社按每1000元每月付给其1.5元报酬。仪式举行后，给站点放下一些宣传资料，让其发展社员，给村民宣传加入合作社的好处，鼓励老百姓带资入社。具体操作方式是：愿意入社的村民带身份证和钱到其的代办站，其联系李某，将入社人员的身份信息及交款金额报给李某，李某在合作社打印好股金证和社员证交给其，其再发给老百姓，这样交款村民就成为社员，股金证上注明分红比例和金额。合作社发展社员人数不限。带资入社的方式有三类，一类是合作社在村里宣传的如果是正式社员以“粮食统一收购惠农政策”收购玉米，结果他们每月收购却是让农民将玉米卖掉，将卖掉玉米的钱投入合作社，由合作社给农民每斤补贴4分钱；一类是在合作社存钱，利息比银行利息高；一类是其向村民发放土地补偿款时向他们宣传合作社，如愿意要钱就发给他们补偿款，如愿意入社就给他们入社的票据。带资入社的利息分为六种，分别是活期、三个月、六个月、一年、二年、三年，档次不同分红标准也不同，期限越长分红比例越高。入社时根据入社金额和期限不同，奖励食用油和洗衣粉。社员中途退社，红利达到�个档次按那个档次计算，如达不到，按入社实际天数支付。如不退社，到期后由合作社将本金和红利一并支付给社员。
合作社以“带资入社”形式发展会员针对的是广大群众。到目前为止，其共发展96户，97人，共吸收资金194890元，这些资金已全部退给村民，将股金证收回，并让村民在退社凭证中签字。退社的有50多人5万多元，因未到期都没分红。其获得的3000多元报酬已全部退给李某。
代办站就设在其家开的医务室里，其是代办站负责人。有时候村民来看病或咨询有关入社情况，在其忙不过来的时候，其丈夫随某某有时也帮其介绍或做登记。
22、长治县某合作社股金证、社员退社凭条复印件各一份证明：梁某某2013年10月19日入股1000元，2014年3月22日合作社将该款退给梁某某。
23、证人随某某证言证明：其与被告人梁某某系夫妻关系，其的职业是个体行医。振中合作社的人到其家开的医务室找梁某某设立代办站，当时其在场。对于合作社宣传的怎样入社和如何分红及入社的好处其也知道一些，所以其妻子忙的时候，有的村民来问或交钱入社，其就帮忙介绍一下或登记一下。
24、长治县某乙乡某村代办站发展的刘某甲等97人的入社股金证、社员退社凭条（内注明入社方式为现金、入社日期、期限、分红率和到期分红数额）及部分证言综合证明：
长治县某合作社在某乙乡某村宣传入股分红，在村中显眼位置张贴宣传单，举办宣传仪式，向老百姓发放宣传资料，宣传把钱存进合作社，一年后就有分红和利息，存钱利息比银行利息高。
2013年11月至2014年1月期间，刘某甲等97人通过梁某某或随某某存入合作社的钱款数额分别为：刘某甲1165元等。上述款项共计194890元，已于2014年3月22日全部退给本人。
25、证人李某癸户籍证明�证言证明：其系长治县某乙乡某村人。长治县某合作社在某乙乡某村敲锣打鼓发放名片、宣传单，举行挂牌仪式，其没有向合作社存钱。
26、侦查机关出具的长治县某乙乡某村代办站发展社员、资金明细表证明：梁某某存入长治县某合作社1000元，为长治县某合作社发展社员97人共吸收资金194890元，每人入社具体金额与证据24中的内容一致。
（三）被告人王某某为长治县某合作社和长治县某甲合作社发展社员的证据材料：
27、被告人王某某的供述。
王某某为长治县某甲合作社发展社员的供述：
长治县某甲合作社办公地点在某丙镇，法人代表是贾某某。2013年4月其开始担任长治县某甲合作社驻某丙镇某村代办站的负责人，其本人没向某甲合作社交纳过股金，其为该合作社共发展社员20人，吸收资金133500元。其吸收的这些资金在2013年刑警队办理某甲合作社的案子时已经全部退给老百姓。其对照股金证看了看，股金证17人和其发展社员的情况一致，这17人共交纳股金106000元。另外3个人是某丙镇某村的张某甲等，这3个人在公安局调查前，其提前把股金退给了本人并收回股金证，后将股金证交给了合作社。这3人入股金额分别为10000元、8000元和8500元。另外张某乙在4月份入股3000元，后因她孩子生病先取了1000元，剩下的2000元是在合作社出事后公安局退给她的。杜某甲等是一家人，他们当时是加入的某甲合作社，后来其给他们换成某甲合作社了。
王某某关于加入某甲合作社并发展社员的供述：
2013年10月，长治县某合作社负责人牛某某找到其，向其介绍合作社的情况，说合作社在某甲乡某村承包了荒山，通过开发种植薰衣草、打造摄影基地可获得可观的经济效益，及老百姓带资入社的一些优惠政策，动员其在某丙镇某村设立代办站。2013年11月份其开始担任长治县某合作社某丙镇某村代办站的负责人，振中合作社的宣传资料是牛某某提供，题目是服务三农、自愿入社、自由退社，针对社员有各种优惠、补贴。愿意入社的老百姓将身份证和钱交给其，其到合作社办理手续后将社员证和身份证发给老百姓。其本人两次入股某合作社共计6万元，为某丙镇某村代办站发展社员10人吸收股金113000元，分别是李某甲20000元等，吸收的这些股金都已退给本人，其本人的股金合作社也退了。其作为代办站负责人为合作社发展社员吸收股金，合作社按照每10000元满一年每月支付其15元的标准付给其手续费，其共领取3000多元手续费，出事后都退给社里了。其对照股金证和入社凭条看了，信息基本相符，只有杜某甲一户，其是发展杜某某入社的，但在打印股金证时写成了他女儿杜某甲。
28、长治县某甲合作社的相关照片�证人贾某某、杨某某等的证言主要证明：长治县某甲合作社在长治县某镇工商所办理手续，法人代表是贾某某，合作社在某丙镇某村等各村挂牌发展站点，向老百姓宣传带资入社的情况。
29、长治县公安局受案登记表、立案决定书；提取记录二份，扣押物品、文件清单二份证明：2013年5月17日，长治县公安局决定对贾某某注册成立长治县某甲合作社，诈骗多名社员资金案立案侦查。当日，民警在见证人的见证下在长治县某丙镇某村王某某家中，对王某某在某村非法吸收老百姓的106000元现金、加盖有长治县某甲合作社公章的存款凭条27张、现金账簿一本予以提取依法扣押。
30、长治县公安局出具的王某某为长治县某甲合作社发展社员情况表（经被告人王某某核对一致）证明：王某某发展社员20人吸收股金133500元，其中社员张某乙提前退过1000元股金。
31、张某某等17人�不包含张某甲等3人）在长治县某甲合作社的存款凭条、领款收条及部分证言证明：2013年4月至5月上旬，以上17人通过王某某在某丙镇某村代办站加入长治县某甲合作社，入社存款金额为：张某某3000元等，共计106000元。收条证明上述17人均已从长治县公安局领取该存款。
32、证人郝姣则证言证明：其系长治县某丙镇某村人。2013年5月4日，其与丈夫张某甲到王某某家存入某甲合作社10000元，王某某给了其一张存款单和一本社员证，该款已于2013年5月16日取回。
33、证人任某某证言证明：其系长治县某丙镇某村人。2013年初，长治县某甲合作社在某丙镇某村设立了一个代办站，站点负责人是王某某。设立站点时，在村里举行了挂牌仪式，并请锣鼓队表演，给老百姓发放宣传资料，讲解在合作社存款的好处，存款利息比银行利息高。随后，其拿着丈夫宋某甲的身份证找到王�某，以宋某甲的名义存款8000元，王某某给了其一张股金证。公安机关调查合作社时，王某某把钱全部退给其了。
34、证人李某乙证言证明：其系长治县某丙镇某村人。2013年初，长治县某甲合作社在某丙镇某村设立服务站，站点负责人是王某某。合作社在村里挂牌，请锣鼓队表演，并燃放鞭炮，发放宣传资料，还给群众讲解合作社的经营模式，存款利息高于银行利息。后其拿着8500元交给王某某，王某某给了其一份入社证和股金证。这8500元王某某已经退给其，退钱时把入社证和股金证收回了。
35、王某某入股长治县某合作社股金证三份、社员退社凭条三份证明：王某某2013年11月8日两次存入股金10000元，2013年11月15日存入股金50000元，合计60000元；2014年3月22日这60000元全部退给王某某。
36、长治县公安局出具的王某某为长治县某合作社发展社员、资金明细表，郭某甲�10人入股长治县某合作社的股金证及退社凭条证明：王某某给长治县某合作社发展社员10人吸收存款113000元，具体入股金额为：胡某某3000元等，以上款项已于2014年3月22日全部退给本人。
37、证人胡某某等的证言均证明：他们是通过长治县某合作社在某丙镇某村代办站的负责人王某某加入合作社的，王某某说成为社员后购买玉米、种子、化肥等比市场价便宜，收购玉米价格也高于市场价，将卖玉米的钱存入合作社每斤补助4分钱，存款年底分红，利息比银行利息高，入社时合作社根据存款数额和期限赠送食用油、洗衣粉等。起之所以往合作社存钱，一是购买农产品优惠，二是存款利息高。王某某给其出具了合作社的股金证、社员证。
38、证人马某某证言证明：王某某说把钱存到她那里利息高，后其把5000元存到王某某那里，王某某给了其收据。
39、长治县某村村民委员会书面证明材料、长治县某丙镇某村村民委员会书面证明材料两份证明：村民牛小生、王某丙长期在外打工，村民杜某某与杜某甲系父女关系，杜某甲在外上学。
（四）证明长治县某丁乡某村代办站负责人景某某加入长治县某合作社并发展社员的证据材料
40、景某某的询问、讯问笔录证明：其系长治县某丁乡某村人。2013年10月，长治县某合作社的李某到其的超市向其介绍合作社的经营模式及优惠政策，并带其到某甲乡某村看了合作社承包的土地，说准备搞薰衣草种植，只要能吸收更多资金，规模会更大，其认为该合作社既有实体又有实力就加入了。后其存入合作社1000元，社里给了其一张社员证和股金证。存款合作社会分红，分红项目及标准在宣传资料上都有，分红之外还按照存款数额发放不同赠品。
后李某将其的超市设为河头村代办站，举行了挂牌仪式并向�百姓宣传，还放下部分宣传资料。其负责向老百姓宣传、发展村民入社，合作社会按比例支付其手续费。其比照股金证和退社凭条确认其共发展21名社员吸收资金105100元，分别是郭某戊1000元等。2014年3月，其将吸收的105100元资金全部退给了老百姓，并让他们在退社证上签了字。
李某丙这一户，其发展的对象是景某甲，但打印股金证时景某甲要求打成其丈夫李某丙的名字。秦某某在合作社存过三次款共计7000元，第一次是2014年1月初存入1000元，第二次是秦某某拿着其儿子秦某甲、秦某乙的身份证各存了1000元，第三次是秦某某以个人名义存了4000元。秦某某之所以以其儿子的名义存钱，是想把其儿子卖玉米的数量算到补贴中，多领些补贴款。
41、景某某的股金证及退社凭条证明：2013年12月5日景某某存入长治县某合作社1000元，2014年3月22日合作社已退给景某某。
42、长�县某合作社入社人员、资金明细表（由侦查机关出具）证明：景某某为振中合作社发展社员19人，吸收资金共计105100元。其中，股金证李某丙，社员实际是李某丙的妻子景某甲，股金证秦某乙、秦某甲，实际社员应为二人的父亲秦某某。
43、证人秦某某证言证明：是景某某宣传其加入合作社的，其在景某某处存了7000元，但在打印股金证时，其让景某某打成了三个人的名字，分别是秦某某、儿子秦某乙和秦某甲。其分成三户入股，是想把其儿子卖玉米的数量也算入补贴范围，多算些补贴款。
44、景某某发展的张发召等21人的股金证、退社凭条及部分证言，长治县某合作社书面证明材料证明：上述人员均是经长治县某合作社在某丁乡某村代办站负责人景某某宣传介绍加入合作社，将钱入股合作社可以分红，存款利息比银行利息高，卖玉米可以得到补助；同时证明社员�单及入股金额与被告人景某某的供述内容一致，股金证显示21人中，秦某乙、秦某甲二人名下的股金是其父亲秦某某出资办理的，实际社员为秦某某。
45、长治县某丁乡某村村民委员会证明材料证明：村民郭忠庆等现外出打工，无法返回。
46、长治县某村村民委员会证明材料证明：村民王某丁现不在家，无法返回。
（五）证明长治县某丁乡某甲村代办站负责人王某乙加入长治县某合作社并发展社员的证据材料
47、王某乙的询问、讯问笔录证明：其在长治县某丁乡某甲村经营门市部。2013年11月，长治县某合作社的牛某某找到其，多次通过资料、传单及解释向其宣讲合作社的情况，让其给合作社代理站点，站点职责就是在附近农村宣传合作社并吸收社员，其同意了。成立站点前，其往合作社交过两次钱共11000元，是合作社经办人李某和海燕具体办理的，给其开具了社员证、股金单及收款单据。入社时，合作社承诺每斤玉米补贴四分钱，必须在合作社存钱存够一年才能领取本金和分红，可随时退社，退社返还本金也有少量分红。
周南村代办点是2013年12月份成立，成立时举行过挂牌仪式，合作社还雇佣了锣鼓队敲锣打鼓并燃放了鞭炮，并放下了宣传资料，内容是合作社的办社宗旨、原则及社员入社分红表等，让其宣传合作社的政策，吸纳社员。其为合作社发展了4个人吸收存款4000元，具体是王某戊5000元等。合作社会根据其吸纳社员所交的股金按比例支付给其费用，即每吸收10000元存够一年合作社支付其180元的手续费，存不够一年按比例支付手续费，其共领取900元手续费，大部分都退给了合作社。派出所调查时，合作社把入社款（包括其本人的11000元）退给了其，其退给了社员。退款时将股金证收回并出具退社凭条，社员本人在凭�上签字。其看了股金证和退社凭条，其发展的社员信息与案卷中长治县某合作社入社人员、资金明细表所列人员信息、数量及金额基本一致。其中，王某戊户其发展的是王金翠，打印股金证时王金翠让写成他丈夫王某戊；王某己户其发展的是冯某某，打印股金证时冯某某让写成他丈夫王某己。
48、长治县某合作社入社人员、资金明细表证明：王某乙为长治县某合作社发展社员4人吸收资金40000元。
49、王某乙的股金证及退社凭条证明：王某乙于2013年10月22日、11月30日在长治县某合作社存款共计11000元，2014年3月22日合作社将11000元退给王某乙。
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