杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭萧刑初字第153号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人朱立松，因犯敲诈勒索罪、赌博罪于2000年3月30日被两罪并罚决定执行有期徒刑一年，并处罚金3000元；因犯赌博罪于2010年3月10日被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金14000元，2010年11月17日刑满释放；因本案于2013年7月2日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检刑诉（2013）2003号起诉书指控被告人朱立松犯金融凭证诈骗罪，于2013年1月9日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员朱瑞华、被告人朱立松到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
2013年3月中旬，被告人朱立松为了欺骗债权人，达到拖延债务的目的，从他人处获取1份伪造的中国银行定期存单，户名为“朱立松”，号码为2833871，账号为4529113-0188-090896-9，面值为843万元。2013年7月1日，被告人朱立松在经济状况恶化的情况下，明知该份定期存单系伪造，仍持该存单到杭州市萧山区城厢街道体育路中国银行城中支行取款，并要求支取其中的143万元、其余700万元转入其他账户，后因被银行工作人员识破而未得逞。
对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述，证人证言，扣押清单，被扣押的伪造的“中国银行”存单，中国银行股份有限公司杭州市萧山支行的证明，印文鉴定书，调取证据清单，印章，监控录像，刘某会见朱立松的“会见笔录”，协助查询财产通知书，入所健康及伤情检查登记表，案发经过，情况说明，刑事判决书，刑满释放证明书，被告人户籍证明等证据予以佐证。认为被告人朱立松的行为已构成金融凭证诈骗罪，系犯罪未遂，同时认定被告人朱立松系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款、第二十三条、第六十五条第一款之规定予以惩处。
被告人朱立松对起诉书指控的事实和罪名均提出异议。其辩称该定期存单系一名叫“大头”的男子给其，其跟“大头”关系很好。其曾在澳门赌博赢了800余万元，钱都是由“大头”替其保管的，后“大头”将该存单给其，其并不知道该存单系伪造。其在侦查阶段曾供认金融凭证诈骗，系因其当时的辩护人告知其认罪可办理取保候审。
经审理查明：
2013年3月中旬，被告人朱立松为了欺骗债权人，达到拖延债务的目的，从他人处获取1份伪造的中国银行定期存单，户名为“朱立松”，号码为2833871，账号为4529113-0188-090896-9，面值为843万元。2013年7月1日，被告人朱立松在经济状况恶化的情况下，明知该份定期存单系伪造，仍持该存单到杭州市萧山区城厢街道体育路中国银行城中支行取款，并要求支取其中的143万元、其余700万元转入其他账户，后因被银行工作人员识破而未得逞。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
1.被告人朱立松的供述。被告人朱立松在侦查阶段曾供述因资金紧张，其朋友“大头”帮其找人伪造了一张面值为843万元的中国银行定期存单，为拖延债务，其将该存单给几名债权人看。后因要债的人太多，其便报侥幸心理持该存单去中国银行取款。后其翻供称系其在侦查阶段的辩护人教其认罪，以争取取保候审。
2.证人华某的证言，其与被告人朱立松系男女朋友关系。证实其曾发现两人住所抽屉内有一张户名为朱立松的中国银行定期存单，被告人朱立松让其别管，因两人经济状况不佳，其便怀疑该存单系伪造。2013年6月底，周某乙向其两人要求返还欠款，被告人朱立松将该存单出示给周某乙看以拖延债务。被告人朱立松也随后告知其该存单系伪造。后越来越多债权人向其两人讨债，被告人朱立松便决定拿“假存单”去银行试试看，其不同意，被告人朱立松让其不要管，并让其到中国银行办卡，表示若能取出钱，就存在其账户上。后其两人先后到了中国银行城中支行，被告人朱立松在等待过程中被公安机关带走的事实。
3．证人黄某的证言，其系中国银行城中支行工作人员。证实案发当日一名叫朱立松的男子持一张中国银行定期存单到其所在柜台取款，其按正常程序输入账号，发现没有账号，也没有这一笔钱。便告知所在支行行长，后经核实该存单系伪造的事实。并证实案发时有一名女子和被告人朱立松一起，两人在等候时曾说起要不要取的事实。
4．证人张某的证言，其系中国银行城中支行的行长。证实案发当日柜员黄某向其报告有一名叫朱立松的男子持一张中国银行定期存单到柜台取钱，但按正常程序无法查到相关账号。其经核实发现该存单系伪造，随后报警的事实。
5.证人周某甲的证言。证实华某欠周某乙35万元未还，其系担保人。其与周某乙一直催华某还钱，2013年5月左右的一天，华某发短信告知其说有一张银行定期存单，户名是朱立松，面额为800余万元，让其不要急。其将该情况告知周某乙，后周某乙于2013年6月份向华某讨要债务，华某也将一张存单给周某乙看，但一直没有还钱的事实。
6.证人周某乙的证言。证实华某欠其35万元。2013年5月左右的一天，周某甲告知其华某处有一张银行定期存单，户名为朱立松，面额为800余万元。2013年6月，因华某一直未还钱，其到华某的住处找到华某及被告人朱立松，被告人朱立松从抽屉拿出一张存单给其看，并告知其过段时间就可以还钱的事实。
7.证人刘某的证言及会见笔录，其系被告人朱立松在侦查阶段的辩护人。证实其受被告人朱立松母亲的委托，于2013年7月15日上午去看守所会见被告人朱立松，因第一次会见，其不了解案情，便按照一般律师会见的程序，简单地问了些问题，并告知被告人朱立松要如实交代，后因被告人朱立松的家属未支付其律师费，其没有继续担任该案的辩护人的事实。
8.扣押清单、伪造的中国银行存单。证实公安机关从被告人朱立松处扣押了伪造的中国银行存单。
9.中国银行股份有限公司杭州市萧山支行的证明。证实被告人朱立松所持的中国银行存单系伪造，其中涉及的账号系活期账号，非定期账号，且账户内无金额；存单样式不同，颜色不一样，纸张也不同；公章的名称、样式也不一样；柜员号为虚构；存单背面内容也不一致等。
10.调取证据清单、印章及印文鉴定书。证实公安机关从中国银行杭州市萧山支行调取了业务专用章，经鉴定，与被告人朱立松所持存单上的印章不同一的事实。
11.调取证据清单、监控录像。证实公安机关从中国银行城中支行调取了监控录像，录像显示被告人朱立松于2013年7月1日15时08分30秒左右起至15时42分止在本区城厢街道体育路中国银行柜台办理业务的经过。
12.协助查询财产通知书。证实被告人朱立松的经济状况。
13.入所健康及伤情检查登记表。证实被告人朱立松进入看
守所时的身体状况。
14.案发经过、情况说明。证实本案案发及被告人朱立松
的归案等情况。
15.刑事判决书、刑满释放证明书。证实被告人朱立松的前
科情况。
16.户籍证明。证实被告人朱立松的基本身份情况。
上列证据本院依法予以确认。
关于被告人朱立松提出的其并不知晓该存单系伪造，其因去澳门赌博赢了800余万元，钱款系由其好友“大头”帮忙保管，该定期存单系大头为其所存的辩解，经查，被告人朱立松在侦查阶段曾供认因资金紧张，“大头”帮其找人伪造了银行存单；证人华某也证实被告人朱立松曾告知其该存单系伪造；被告人朱立松虽称其有800余万元放于“大头”处，但其无法提供“大头”的基本情况，也不知道“大头”的联系方式，有违常理，故对其上述辩解本院不予采纳。关于被告人朱立松提出的其在侦查阶段供认金额凭证诈骗系因其当时的辩护人告知其可办理取保候审的辩解，经查，证人刘某证实其在侦查阶段会见被告人朱立松为常规性会见，其本人并不了解具体案情，该事实也有相关的会见笔录予以印证，故对该辩解本院亦不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人朱立松以非法占有为目的，使用伪造的银行存单，数额特别巨大，其行为已构成金融凭证诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人朱立松因意志以外的原因而诈骗未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人朱立松在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款、第二十三条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人朱立松犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月2日起至2019年1月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴海云
人民陪审员 姚晓聪
人民陪审员 傅 慧
二〇一四年四月三日
书 记 员 盛玲玲