山西省灵石县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）灵刑初字第95号
公诉机关灵石县人民检察�。
被告人孟某澎，男，1973年1月21日出生于某省某市，身份证号：1424021973********，汉族，小学文化，无业，现住某市某镇某村。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月16日被灵石县公安局刑事拘留，同年12月23日被依法取保候审。
灵石县人民检察院以灵检公诉刑诉（2015）80号起诉书指控被告人孟某澎犯诈骗罪，于2015年10月13日向本院提起公诉。本院于同年10月15日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵石县人民检察院指派代理检察员段芳蕾出庭支持公诉，被告人孟某澎到庭参加了诉讼。现已审理终结。
灵石县人民检察院指控：2010年5月上旬，被告人孟某澎向被害人赵某元谎称自己在山西省长治市有关系，能通过朋友从南京华曦燃料有限公司长治分公司批出原煤并转卖获利，愿与赵某元共同出资批进原煤1000吨，且称自己都已联系好原煤、客户，只要赵某元出资20万元就能立刻批出原煤。在骗得赵某元信任后，按照孟某澎要求，赵某元安排其妻子吴某果于2010年5月14日通过银行汇款给孟某澎20万元作为预付煤款，5月20日，孟某澎又以借钱名义向赵某元借款4万元。此后，孟某澎称自己挣钱了，还给赵某元5万元，并虚构已从朋友“刘某”（毕某发）手中批出原煤，邯郸客户陈某有正在拉运原煤，拉完就分利润的事实，让赵某元以为提前见到了1万元的利润。后孟某澎又多次开口借钱，但赵某元察觉孟某澎的说法可疑，便未再借钱，并向孟某澎讨要煤款，孟某澎编造各种理由不退还该笔资金，并躲避逃匿。后经赵某元多方查找了解，孟某澎从长治批煤发往邯郸一事纯属捏造。
为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据，并认为：被告人孟某澎的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。请依法判处。
被告人孟某澎对公诉机关指控的事实无异议，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明：2010年5月上旬，被告人孟某澎向被害人赵某元谎称自己在山西省长治市有关系，能通过朋友从南京华曦燃料有限公司长治分公司批出原煤并转卖获利，愿与赵某元共同出资批进原煤1000吨，且称自己都已联系好原煤、客户，只要赵某元出资20万元就能立刻批出原煤。在骗得赵某元信任后，按照孟某澎要求，赵某元安排其妻子吴某果于2010年5月14日通过银行汇款给孟某澎20万元作为预付煤款，5月20日，孟某澎又以借钱名义向赵某元借款4万元。此后，孟某澎称自己挣钱了，还给赵某元5万元，并虚构已从朋友“刘某”（毕某发）手中批出原煤，邯郸客户陈某有正在拉运原煤，拉完就分利润�事实，让赵某元以为提前见到了1万元的利润。后孟某澎又多次开口借钱，但赵某元察觉孟某澎的说法可疑，便未再借钱，并向孟某澎讨要煤款，孟某澎编造各种理由不退还该笔资金，并躲避逃匿。后经赵某元多方查找了解，孟某澎从长治批煤发往邯郸一事纯属捏造。
另查明，2014年12月21日被告人孟某澎给付被害人赵某元现金20万元，并取得了被害人赵某元的谅解。
上述事实，有公诉机关及被告人孟某澎提供的并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。
1、被害人赵某元的陈述，证实孟某澎自称有关系能从山西省长治市那边批出原煤，并提出与我合作，由我给他煤款20万元，孟某澎在拿了我付给他的20万元煤款后，并没有批原煤的任何行动，开始我对他还抱有幻想，以为他不可能骗我，但直到2010年7月21日，孟某澎关掉手机�去联系，我知道被骗了。具体情况是：2010年4月份下旬，孟某澎打电话说：“咱们去一回新疆乌鲁木齐奎屯吧，这个地方有煤，咱们过去看一下，如果可以的话咱们买上一些原煤往长治卖挣点钱。”我听后表示同意。同年5月中旬我叫上灵石坛镇蔡清亮和孟某澎，他叫上介休的王海舟到了新疆看煤，结果煤炭生意没做成。在此间有一天，孟某澎又和我说他在长治那边有关系能通过南京华曦燃料有限公司长治分公司批出长治市那儿的原煤，并在长治那边有一个朋友叫“刘某”，由这个“刘某”具体操作，总共批2千吨原煤。经协商由孟某澎出资20万，我出资20万，同时由孟某澎联系河北邯郸的另一个人（不知道姓名）出资40万元，批一千吨原煤，总共2千吨原煤，批出来后，我和孟某澎批出的原煤由河北邯郸市的这个人一并买走，孟某澎当时认真地说：“我都联系好的，我手上有一部分钱，加你的20万元立即就能批出原煤了，这笔买卖能挣5、6万元。”我当时想今年煤炭生意不好做，既然有这个机会就干吧，而且孟某澎说的有条有理，就相信了孟某澎。2010年5月14日，因当时我还在新疆，故安排我爱人在灵石工商银行朝孟某澎卡上打了20万元，由孟某澎具体联系批煤，随后我一个人回到灵石。孟某澎拿走钱十几天，我打电话询问他批煤情况，他说：“已经批下原煤，而且邯郸那个客户已经开始拉原煤，你就放心等吧。”等到2010年6月份我着急就又打电话问他批原煤的事，孟某澎说煤很快拉完了，快能结算了。我不放心就去长治找到孟某澎，要亲自看一下批下的原煤在哪里，孟某澎推托说：“煤就在下良煤矿放着了，不要怀疑。”但他始终没有让我见批下的原煤，其实我当时已经怀疑他没有批下原煤。到2010年7月份，我打电话给孟某澎说�“原煤到底拉完了没有，如果拉完了就把结算煤款给我，如果没拉完，我已联系下原煤买主，我要去拉这堆原煤，要么你就把我给你批原煤的20万元退给我。”他说：“我把钱都交给那个刘某批原煤了，你不相信就去问刘某和那个邯郸的客户。”然后他把刘某和那个客户的电话通过短信提供给我，我就给这两个人打电话，结果打通之后，刘某说孟某澎没有找他批过原煤，邯郸那个客户告诉我说：“我叫陈某有，孟某澎没有找我批过原煤。”我着急了就给孟某澎打电话，孟某澎已经关机了。另外在2010年5月20日孟某澎又以借钱的名义向我借了4万元，当时是我安排我爱人吴某果通过银行把钱汇给孟某澎了，过了几天孟某澎就还了这笔钱，但不是4万元，是5万元。他当时说：“我最近弄煤挣钱了，给你5万元吧。”我当时很高兴，以为提前见到一万元利润挺激动的，现在想�下，其实是他给我放的烟雾弹，让我相信他能挣钱。
2、证人毕某发（刘某）的证言，证实2010年7月20日（准确时间记不清了）我突然接到一个陌生手机号的电话，手机号码为：1320988****，问我说：“孟某澎是不是给了你20万元钱，让你批原煤。”我当时很纳闷，因为根本就没有这回事，我立即就给孟某澎打电话，问他怎么回事，孟某澎已经关机了，我很愤怒，不知道孟某澎为何要无中生有说我拿了他的20万元批煤款。
3、证人许某海的证言，证实我是南京华曦燃料有限公司长治分公司负责人，我和孟某澎关系一般，我公司和孟某澎没有任何业务往来和经济往来。
4、证人陈某有的证言，证实2010年8月10日左右，有一个陌生电话号码1320988****给我打电话说：“孟某澎是否和你一起批下原煤了？”因为就没这回事，我当时就告诉这个陌生人没有�回事，我已经不做煤炭生意了。
5、证人王某舟的证言，证实2010年5月中旬，孟某澎主动找到我说：“我知道新疆那边有煤，生意好做，咱们过去看一下，可以的话搞点煤挣点钱。”我表示同意。我还想，我正好在新疆奎屯有个朋友，可以让他领我们转一下，说完后，我们于2010年5月中旬动身去了新疆奎屯。我们去了四个人，有孟某澎、我、灵石的赵某元、蔡清亮，去了以后也没有联系下煤，然后我就回到灵石。期间于2010年5月14日孟某澎让我到新疆乌鲁木齐市工行取钱，当时我问他钱是从哪里来的，他告诉我钱是向赵某元借的，但后来我问赵某元才知道这钱是孟某澎以合伙批原煤名义向赵某元拿的。
6、证人吴某果的证言及中国工商银行凭证，证实我是赵某元的妻子，2010年5月14日我爱人赵某元从新疆给我打电话，让我朝一个名叫孟某澎的账户汇款20万元。另外在2010年5月20日我爱人赵某元又让我给孟某澎汇款4万元，此款为借款，在同年6月初收到孟某澎5万元。
7、证人蔡某亮的证言，证实2010年5月中旬，赵某元给我打电话说：“咱们去一趟新疆乌鲁木齐，我在介休市有个朋友名叫孟某澎，他联系我看那边有没有煤炭生意可做。”我当时听了之后表示同意，随后我们就动身去了新疆。在那儿待了十几天后，没有联系下煤炭生意，然后我们就回到灵石。这次去的还有介休的孟某澎、王海舟。2013年5月13日左右，当时我们都在新疆乌鲁木齐市福家宾馆，孟某澎主动找到赵某元说：“我在山西长治市那边有关系，能批下原煤。”同时孟某澎提出自己手里有一部分钱，让赵某元出资20万元，两人合资从长治批煤，然后把批下的煤卖掉就能挣钱，赵某元表示同意，并口头约定把钱交给孟某澎，由孟某澎具体负责批�事宜。赵某元于2010年5月14日一个人回到灵石。后来赵某元告诉我说孟某澎骗了他，他给了孟某澎20万元让他批煤，他一吨也没批下，钱也不给退，到现在人也不知去向。
7、被害人赵某元提供的手机短信，证实被告人孟某澎等人与其通话情况。
8、中国工商银行乌鲁木齐开发区支行账户清单、银行凭证，证实被告人孟某澎账号：62220205000037230支取款情况。
9、抓捕经过，证实被告人孟某澎被抓获的经过。
10、谅解书、收条，证实被告人孟某澎已主动退赔被害人赵某元经济损失人民币20万元，并取得被害人赵某元的谅解。
11、户籍证明、常住人口详细信息，证实被告人孟某澎的身份情况。
12、被告人孟某澎的供述，2010年5月份我和赵某元、王海舟以及赵某元带的一个朋友四个人在新疆考察煤的时候，我和河北邯郸的老三（姓名我记不清了）打电话聊天，聊天的时候，我说我能联系下长治平瘦煤，并把具体指标告了他，看他要不要，他说他想办法联系一下别人。没多会，他就告诉我说有朋友要这种煤让我帮他联系，我说没问题，但要保证把款给我结了。我就和赵某元说：“河北邯郸客户要长治煤，咱们一块做吧。”他问我：“对方可靠不可靠？”我说：“我和这个老三打过几次交道，应该可靠，我能联系下襄垣一个煤矿的煤，通过一个小名叫“刘某”的朋友从矿上批出来，这家矿一批就是一千吨，咱们先做一千吨。”赵某元说：“可靠就行，按你说的先做一千吨。”我说：“咱们要先出钱从矿上批出煤来，我手头钱不够，你出一部分，我出一部分。”赵某元问：“需要出多少？”我就说：“越多越好，我少出点。”通过商量，赵某元答应出20万元，并尽快给我打钱，我告了�我的一张工商银行卡号，后赵某元因为临时有事先坐飞机回山西了。当天，赵某元安排人给我银行卡里转入20万元。后我在银行查看，确认卡中收到了20万元，当时我把钱做了什么我记不清了（让我好好想想），一两天后我和王海舟坐飞机飞到郑州，又乘大巴回到长治，在长治呆了两天，我去襄垣和潞城的两个矿转了转，继续给前一段时间一直保持联系的介休客户发煤，并回到介休要账，那段时间我问过邯郸老三到底要不要煤，他说正在联系客户，暂时没买主。这期间我手头紧向赵某元开口临时周转4万元，赵某元把钱打到我卡里，赵某元打电话问我，是否给邯郸客户发煤了，我向他说谎已经给邯郸客户拉运开了，想让他信任我。过了几天，他问我：“是否拉完煤？”我说：“正拉着呢，还没有拉完。”过了几天赵某元亲自跑到长治见我，要求实地看看。我领着他到�垣、潞城二家煤矿转了转，仍然哄他说正发着邯郸的煤，赵某元看完后，我俩就相跟着回到介休。这之后我手头有了些结回的煤款。然后我和赵某元见面时我给了他5万元现金。后来没想到赵某元发现我没有给邯郸客户发运煤，他给我打电话说我骗他，让我赶紧还他除去5万元剩下的钱（剩余19万元），我当时没办法就承认说确实没有给邯郸客户发煤，希望他原谅我。后赵某元催我还钱，那段时间因为我有三角债，我欠人们一部分资金，大约四五十万元，人们催要的紧，我一直缓不过劲来。2011年夏天我就一人跑到新疆乌鲁木齐躲了起来，后来我把手机丢了，没有了赵某元的手机号，就一直没有和他联系。在新疆我给私人煤场看过场子，在私人煤矿也负责装煤，在甘肃做小生意，还卖过水果。2013年9月左右，我到甘肃嘉峪关市在一家私人煤矿看场子，吃住在煤矿，直到2014年12月16日被嘉峪关市公安局抓住，然后送回灵石。
本院认为：被告人孟某澎以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人孟某澎犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人孟某澎归案后认罪态度较好，确有悔罪表现，且退赔了被害人的全部损失，取得被害人谅解，对其可酌情从轻处罚，并依法适用缓刑。为保障公私财物的所有权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告人孟某澎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决�定之日起计算）。
上述罚金，于本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘万全
审判员 张力勤
审判员 陈 楷
二〇一五年十二月十一日
书记员 李 娟