湖南省临武县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临刑初字第161号
公诉机关湖南省临武县人民检察院。
被告人吴某，男，1981年10月15日出生于福建省泉州市，汉族，高中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月13日被抓获归案，同年4月17被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于临武县看守所。
湖南省临武县人民检察院以湘临检公诉刑诉（2015）138号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临武县人民检察院指派检察员雷卫华出庭支持公诉，被告人吴某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省临武县人民检察院指控：
2014年6月至7月期间，被告人吴某伙同吴某甲（在逃），同年8至9月期间又伙同汪某（另案处理）、吴某甲分别经过密谋结伙去给诈骗团伙取款。其三人办理不记名的手机号码发送到网上，等诈骗的人联系其三人，后汪某与吴某甲在网上购买银行卡，将银行卡卡号发给其负责诈骗的上线，上线骗到钱后就由被告人吴某等人负责取款，其三人获得诈骗款总额的10%用于开销及分赃，另外90%诈骗款分别由吴某甲、汪某通过银行汇款给其上线。三人乘坐吴某甲驾驶的车牌号为闽C772**号轿车先后到福建龙岩市、漳平市、泉州市、三明市等各县市流窜作案，一旦接到上线的指示，被告人吴某就到附近银行，操作将银行卡内的钱全部取走。期间，共骗取他人现金127600元。
被告人吴某归案后，如实供述了其所犯罪行，但未退还赃款。
针对上述指控，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人吴某的供述与辩解，被害人汪某甲等人的陈述，证人黄某等人的证言，鉴定意见，勘验、辨认、搜查笔录，抓获经过、到案经过，被告人吴某的户籍证明，报警案件登记表、受案登记表，书证等证据。公诉机关认为，被告人吴某的行为已构成诈骗罪，请依法惩处，并建议对被告人吴某判处四年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人吴某辩称，我的行为不构成诈骗罪，只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，另外我不是主犯。
经审理查明：
2014年6月至7月期间，被告人吴某伙同吴某甲（在逃），同年8至9月期间又伙同汪某（另案处理）及吴某甲密谋结伙去给诈骗团伙取款。三人办理不记名的手机号码发送到网上，等待诈骗的人联系，后汪某与吴某甲在网上购买银行卡，将银行卡卡号发给其上线负责诈骗的人，上线骗到钱后就由他们三人负责取款，三人将诈骗款总额的10%扣除，用于沿途开销及分赃，另外90%由吴某甲、汪某通过银行汇款给其上线诈骗的人。三人乘坐吴某甲驾驶的车牌号为闽C772**号黑色启辰轿车先后到福建龙岩市、漳平市、泉州市、三明市等各地流窜作案，一旦接到上线诈骗人的指示，被告人吴某就到附近银行，操作将银行卡内的钱取走：
1、2014年6月27日上午12时许，被害人汪某甲接到诈骗电话称其有一笔新生儿补贴，便按照对方的要求持银行卡号为6222021109002137394工商银行卡在银行ATM机操作完毕后，其自己银行卡内的11789元转入了卡号为6212261702003649118的工商银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡分五次将11600元取出。
2、2014年6月30日上午12时许，被害人陈某接到诈骗电话称其有一笔住院补贴，被害人随后按照对方的要求，持卡号为6228481454702540418农业银行卡在ATM机操作完毕后，其自己银行卡内的699元转入了卡号为6228481098517542570的农业银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡将700元取出。
3、2014年7月11日下午14时许，被害人王某接到诈骗电话称其有一笔新生儿补贴，便按照对方的要求，持卡号为6210954730000069176邮政银行卡在银行ATM机操作完毕后，其自己银行卡内的8456元转入了卡号为6217993000026909617的邮政银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡分两次将8400元取出。
4、2014年7月12日下午14时许，被害人明某接到诈骗电话称其一笔住院补贴，便按照对方的要求，持卡号为6222022304002097552工商银行卡在银行ATM机操作完毕后，其自己银行卡内的9456元转入了卡号为6212261702003649118的工商银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡分三次将9300元取出。
5、2014年7月13日，被害人李某接到诈骗电话称其有一笔新生儿补贴，便按照对方的要求，持卡号为6221887300016606434邮政银行卡在银行ATM机操作完毕后，其自己银行卡内的9988元转入了卡号为6221886510052696807的邮政银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡分三次将9900元取出。
6、2014年7月16日上午12时许，被害人王某甲接到诈骗电话称其有剖腹产补贴，便按照对方的要求，持卡号为6228480211203058113农业银行卡在银行ATM机，其向卡号为6228481098517542570农业银行卡内汇款总计10789元，随后被告人吴某持诈骗银行卡分三次将10600元取出。
7、2014年7月16日，被害人魏某接到诈骗电话称其有新生儿补贴，便按照对方的要求，持卡号为6221503000018073716邮政银行卡在银行ATM机操作完毕后，其向卡号为6221886510052696807邮政银行卡内汇款总计7399元，随后被告人吴某持诈骗银行卡分两次将7300元取出。
8、2014年7月23日下午14时许，被害人汪某乙接到诈骗电话称其网购的衣服没货了，需要退款，便按照对方的要求，持卡号为6221886530120975777邮政银行卡在银行ATM机操作完毕后，其自己银行卡内的2598元转入了卡号为6217993000026909617的邮政银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡分两次将2500元取出。
9、2014年8月28日下午16时许，被害人余某甲接到诈骗电话称退还其儿子学杂费，便按照对方的要求，持卡号为6222021402014088741工商银行卡在银行ATM机操作完毕后，其自己银行卡内的23953元转入了卡号为6222021901022586356的工商银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡6222021901022586356通过ATM取款3800元，并且通过ATM机转帐20100元至卡号为6212263700005589462的工商银行卡内，随后分7次取款19900元。
10、2014年8月29日下午13时许，被害人包某接到诈骗电话称淘宝系统升级，支付货款需要退款，便按照对方的要求，持卡号为6222022010019712576工商银行卡在银行ATM机操作完毕后，其自己银行卡内的843元转入了卡号为6212261702003649118的工商银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡将800元取出，并消费28元。
11、2014年8月31日中午12时许，被害人蒋某接到诈骗电话称淘宝系统升级，支付的货款需要退款，便按照对方的要求，持卡号为6222021906001235857工商银行卡在银行ATM机操作完毕后，其自己银行卡内的1387元转入了卡号为6212261702003649118的工商银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡将1300元取出。
12、2014年9月1日下午15时许，被害人万某接到诈骗电话称淘宝系统升级，支付的货款需要退款，便按照对方的要求，持自己银行卡在银行ATM机操作完毕后，其自己银行卡内的3426元转入了卡号为6228480468620492271的农业银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡分两次将3400元取出。
13、2014年9月3日下午13时许，被害人骆某接到诈骗电话称其有住院补贴，便按照对方的要求，持卡号为6212261911001625109工商银行卡在银行ATM机操作，向卡号为6212261105000407052工商银行卡内汇款7900元，随后被告人吴某持诈骗银行卡分两次将7800元取出。
14、2014年9月3日下午13时许，被害人黄某丙接到诈骗电话称其有住院补贴，便按照对方的要求，将19700元针汇到了几张银行卡内：其中9900元钱转入卡号为6228481098502214870的农业银行卡内，随后被告人吴某持诈骗银行卡分两次将9800元取出。
15、2014年9月3日下午16时许，被害人李某丙接到诈骗电话称其有住院补贴，便按照对方的要求，持卡号为9558801911101038088工商银行卡在银行ATM机操作完毕后，其自己银行卡内的700元转入了卡号为6212261105000407052的工商银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡将700元取出。
16、2014年9月4日中午11时许，被害人龙某接到诈骗电话称其有医疗补贴为由，便按照对方的要求，在ATM机上操作以无卡存储的方式将5000元转入了卡号为6212261105000407052的工商银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡将4900元取出。
17、2014年9月5日下午14时许，被害人秦某接到诈骗电话称其有住院补贴，便按照对方的要求，持卡号为6222021702052770997的工商银行卡在银行ATM机上操作完毕后，其自己银行卡内的14868元转入了卡号为6212261702003649118的工商银行卡，随后被告人吴某持诈骗银行卡分三次将14700元取出。
被告人吴某归案后，如实供述其所犯罪行，但未退还赃款。
上述事实，有经庭审举证、质证和本院认证的下列证据予以证实：
1、被告人吴某的供述证实：2014年6月份的时候，我和吴某甲、汪某开着一辆黑色启辰小桥车一起出去玩。当时吴某甲开车，我和汪某就坐在车上，我们最开始去了福建漳平市区，汪某找了一间宾馆开了两间房住下，到了第二天上午9点钟左右，汪某给了一张银行卡并告诉我去把卡里的3000元钱全部取出来，密码用小标签贴有卡后面。我拿着卡在附近的ATM机上将卡里的几千元钱全部取出来后交给了汪某，之后我就玩游戏去了。过了两三个小时，汪某又给我一张银行卡，告诉我说里面有5000多元钱，我就又去取钱了，取出来的钱全部交给了汪某。到了下午三四点钟的时候，汪某又给了我另一张卡，要我帮他把里面的钱全部取出来，我就帮他去取钱，取出来的钱全部给了汪某。这三张卡都是不一样的卡，我也是在不同的ATM机上取的。到了晚上汪某给了我200元钱劳务费，还跟我说以后要我帮他取钱就每天给我200元钱工钱，要是取得多就多给我一点，当时他告诉我说是茶款。后来我心里就想他是要我帮他取诈骗来的钱，因为我们安溪那边通过打电话骗人家钱的很出名，他还要我不要跟别人说帮他取钱的事。后来两天在漳平汪某又叫我帮他去取了几次钱，我记得我拿邮政银行、农业银行、建设银行等各个银行的卡，总共取了四、五万元钱，我得了900多元钱好处费，剩下的就全部交给汪某了。吴某甲负责开车，也给工钱。之后我们去福建龙岩市区那边呆了两三天的样子，房间是汪某开的，每次取钱的时候汪某拿银行卡给我，叫我去取钱，我取完全就全部给汪某，然后我得了一千多元钱好处费，在龙岩那边我取了4、5万元钱，钱都是给了汪某。接下来我们四个人去了福建三明市大田县，在那里呆了两三天，汪某给我银行卡，我取出钱后全部交给汪某，在大田县那里取了两三万元。之后去了福建泉州市内的一个地方，也呆了两三天，一共取了3万多元钱，我得了900元钱好处费。接着我们又去了福建莆田，那时候大概是中秋节了，也是在那里呆了两三天，取了一万多元，我得了700多元好处费。我们主要是汪某为头，我负责取钱，吴某甲负责开车。汪某上面的客户骗到钱后，他就拿银行卡给我去取钱，吴某甲就负责开车。我听汪某过一次后台老板是安溪魁斗镇的人。我每天是200元钱，骗到多的话会多给我一些钱。我们在外面的一切费用及工资都是汪某开支，我用过的银行卡估计有20多钱，这些银行卡都是汪某从别的地方买来的，银行卡的都不一样，汪某就这些银行卡给我去取钱，我取钱的时候就知道这些钱都是诈骗得来的。前后一共经我手取的有二十多万元人民币。
2、被害人黄某丙的陈述证实：2014年9月3日中午13时许，我在家休息的时候接到一个女的打来的电话，自称是临武县中医院的，说：“我在临武中医院因为肾结石住了院，花了1500元多元。现在国家有政策，可以补贴20%，你的300块钱可以马上补给你，你用医疗编号1533，找民政局一个工作人员，你电话联系，电话号码是：1314141****。”之后我就马上打了这个电话，是一个女的接的，讲普通话，我问她是不是国家有政策可以补贴20%的住院费，她说是的。然后就问我是不是叫黄某丙，住院是不是花了1500多元，有300元的补贴，还问我有没有银行卡，打到我卡里后可以到县城农业银行取。我说没有银行卡，银行存折可以吗，她说不可以，必须要用银行卡。然后我就去花塘乡农村信用联社，用存折号码0053191450的存折补了一张银行卡（6221690210081044832）。然后我就打电话给1314141****，这次接电话的是一个男的，讲普通话，我说我已经办好农村信用社的银行卡了，我问他可不可以，他说可以，我挂了电话准备来临武县城，等了几分钟，我又打电话给1314141****，这次接电话的是个女的，我说我办好卡了，准备来临武县城了，她说：“好，请你到县城农业银行来取钱。”我就来到临武县东云路十字路口的农业银行。我就找到农业银行的门卫，让他都我在ATM机上取钱，他就帮我取了300元钱，我以为是那20%的补贴费用，我用卡看了一下是不是还有41268.57元存款，发现少了300元，我以为是他们还没有打，我就马上打电话给1314141****，又是一个女的接到，我问她们怎么还没存过来？她说你现在已经在银行了吗？我说是的。她就指挥我在ATM机上操作，并问了我卡里还有多少钱，我就告诉她卡里还有40966.57元钱，她就叫我分六次取了共计19700元钱。存到不同的帐号，其中我只记得一个帐号（6228481098502214870），之后我就感觉不对劲了，我就去问工作人员，我的钱是不是被骗了，工作人员帮我查了我的卡里告诉我还有21000多元，我就意识到我被骗了，骗了19700元钱，然后工作人员就叫我马上去报案。
3、被害人李某丙的陈述证实：2014年7月份左右，我奶奶黄金红因为急性肠炎在楚江医院住过一个星期院。2014年9月3日16时20分的时候，我奶奶接到一个1852023****的电话，电话是一个男的打的，讲普通话，然后问我奶奶是不是到楚江医院住过院，急性肠炎，花了577元。我奶奶说是的。他就说：“现在国家有政策，可以在民政局领取20%的补助，你打1314141****这个号码，这个号码的人会告诉你怎么操作。”由于我奶奶在乡里不方便，所以就委托我去领这个钱。知道这个事情后，我立马拨打了1852023****这个号码，想仔细了解一下情况，他就要我打1314141****这个号码，说这个号码的人会告诉我具体怎么操作。之后我就打了1314141****这个号码，接电话的是个男的，他问我有哪些银行卡，我告诉他我有工商银行的卡，他就要我把银行卡号报给他，我就把我的9558801911101038088银行卡号报给了他。他就要我去最近的自动取款机之后再打电话给他。之后，我就立马赶到了临武县公安局对面的工商银行城东支行的自动取款机，我就马上又打了1314141****这个号码，刚打过去是占线的，过了一分钟后，他马上就回电话了，这个时候打电话来的是一个女的，她要我把卡放进自动取款机里，然后输入密码，要我点卡内转帐，我就觉得有蹊跷，她说如果不放心的话就把钱取出来，然后在自动取款机旁边等她的电话，期间接了几个朋友的电话，我等起有点不耐烦了就打了几个电话给1314141****这个电话，可是一直占线，17时39分的时候她就打电话给我了，还是个女的，她要我把卡放进去，输入密码，说帮我扫描，要我不要乱动银行卡，这个时候出了一张客户凭条，她要我先按“无卡存折”输入她的帐号，她的帐号是6212261105000407052，户名是苏伟平。她要我把钱放进去我都照做了。卡没有退出来，也没有显示有钱存入，这个时候我才发觉上当了，就马上打110电话报了警。
4、被害人骆某的陈述证实：2014年8月9日左右，我儿子因支气管炎在人民医院住院，主治医师姓陈。2014年9月3日13时13分的时候，我接到一个男的用1852023****的号码打来的电话，临武口音，说他是人民医院的人，问儿子是不是叫黄晟伦，得了支气管炎，在人民医院住院花了3177元钱。我说是的。他就说：“现在国家有政策，因为得支气管炎住院有20%的补贴，要我去找民政局一个姓李的，报6699这个编号可以领钱，姓李的号码是1314141****。”然后我就马上打了1314141****这个号码，是一个女的接的电话，说普通话，要我准备一张银行卡，我问他信用社的可不可以，她说不可以，没有联网。我就说拿我姐姐的工商银行卡可不可以，她说可以，要我到了银行之后再打电话给她。后来我就赶到韩山路的工商银行这里又打了131414170.16这个号码，她问我自动取款机旁边有没有人，我说没人，她就问我里面存多少钱，方便对数。我说还有8005元，之后她要我在自动取款机上按这按那，扰乱了我的思路，这个时候工商银行里的大爷以为我要汇钱，就走过来帮我按了几下，然后就走开了。我按照电话里的提示，按了一串数字之后，不停的按确认，然后我就以现我卡里少了7900元。我立马又打1314141****这个号码，前两次打不通，后第三次打通了，她说我密码不对同，要我把卡在插进去输入一下密码，她要对下数，我就发觉不对了，我跟我旁边的这个老人家说我可以被骗了，这时对方就把电话挂了。老人家说我被骗了，要我去冻结我的卡，然后老人家就帮我去银行把卡冻结了。老人家和银行的柜员交流之后建议我锁密码，老人家帮我锁上密码之后，说钱已经被取走了。我就立刻来报警了。
5、被害人秦某的陈述证实：2014年9月5日下午2点左右，我收到了我9月3日在淘宝上购买的价值30多元的针织衫，这里我接到一个自称是我买衣服的那家店的客服的电话，对方是一名女性，她告诉我因系统升级了，我付不了款，如果我强行支付的话，银行会把我的卡给冻结。然后对方给了我一个货单号（75436269075）和一个电话号码（1862753****）要我与对方联系付款事项，同时还要我拿着银行卡到银行去按照对方的指示操作对方会把款项退给我，让我接到钱以后再去重新购买一次，但是这次他们不会给我发货，于是3点左右我就带着我的银行卡到了工商银行，当时我怕自己被对方骗就把卡里面的15000元钱全部取出来了，我就打电话给对方手机上显示号码归属地湖南，是一名男子接的电话，对方让我把我的银行卡插进ATM机里面去，输入密码后查询一下余额，我告诉对方卡里还剩6毛9，对方问我是不是取钱了，我说：“我中为了防止诈骗把卡里的钱全部取出来了。”于是对方就问我取了多少，我告诉他15000元，对方就问我身上还剩多少钱，我告诉他还有100元，对方就说：“刚取完钱怎么身上就剩100元钱了。”我就跟对方说我把钱转给了一个朋友，对方又问我转多少，我告诉对方转了2000元，后来对方说如果我不把钱存回去，他就没办法帮我恢复数据，于是我就又把15000元存了回去，然后我又打电话告诉对方我把钱存回去了，于是对方就给了我一个卡号62122617021003649118，当时我还问了对方不是银行卡号吗？对方却告诉我不是银行卡号是一个支付链接，然后对方让我换成英文格式，我换成英文格式后把卡号输了进去，对方让我点了3点确认，我在点确认以后，银行的自动存款机上就显示金额为14868元，我当时没反应过来就又点了一下确认，等我反映过来的时候发现钱已经被转走了，我就报案了。
6、被害人汪某甲的陈述证实：2014年6月27日中午十二点多钟，一个号码为1852132****的人打电话到我手机上，电话是我老婆接到的，我老婆告诉我对方是个女的，自称是卫生局的人，说我家养了宝宝有1280元补贴，叫我到工商银行过去拿一下，然后我就一个人到建湖县城人民路与汇文路十字路口的工商银行打电话给1852132****这个号码，告诉他我到了。然后对方就把电话挂了。过了两分钟左右，号码为1881736****的男的回电话给我，叫我将卡插到ATM机子上，说要将钱汇到我卡上，当时我就相信了，然后我按照对方的操作先将卡插入ATM机上，然后输入对方的卡号，然后又输入我的密码，当时我就觉得不对劲，就立刻将卡拨出，之后就发现自己卡里的11789元钱被转走了。
7、被害人陈某的陈述证实：2014年6月30日12时20分，我在家接到一个号码为1881736****的陌生男人的电话，该名男子在电话里说有2300元医疗报销钱要退给我，需要我提供一家银行卡号给对方，当时我信以为真，就提供了一个6228481454702540418，户名：陈淑汇到的帐号给他。对方叫我等一会再到银行查询到帐情况，由于当时我没空，就到河北六路的中国农业银行查询银行卡的余额，后发现2300元医疗报销费用还没有存进去，于是我就打了对方的电话，对方要求我弟弟转帐49000元到6228481098517542570这个帐号里，转帐成功后就会把2300元的医疗报销费一起退还回来。我当时觉得有点不对，就对对方说不会转帐过去，我就马上把事情告诉了我丈夫，我丈夫觉得是个诈骗电话，就在家里用电脑把银行卡里的7万元转到别的银行卡里，转帐后卡里只剩700元。随后我就一直打拿了我银行卡的弟弟的手机，但是一直没有接通，一直是通话中，到了当天13时28分，我弟弟回来告诉我，他按照对方所说的转帐了699元人民币到6228481098517542570这个帐号。接着我就马上报警了。
8、被害人王某的陈述证实：2014年7月11日13时左右，我从湖里干活，接到一个自称是民政局的电话，说是给我打分娩补助的（因为我老婆4月份在兰陵县妇幼保健院生孩子），叫我找个银行卡给我打钱，并叫我银行的自助服务区教我如何领取。过了半个小时，我回家找了一个邮政储蓄卡就到磨山镇的邮政储蓄所的自助服务区，我就给自称是民政局的人回电话，他从电话里说着怎么操作，我就按他说的做，一会我手机来了个短信说我的卡内少了8456元钱，我才意识到我被骗了，接着我就打110报警了。
9、被害人明某的陈述证实：2014年7月12日下午，一个女的电话打电话给我，说我媳妇做了节育手术，财政要补贴1680元钱，还问我用卡没有，我说用了，她又问我是哪家的卡，我告诉她是工商银行卡。她就要我把卡拿到工商银行自助取款机里去取，不能到柜台操作，到时候去自助取款机上去取钱的时候再打电话给她，她会叫大堂经理教我怎么操作。刚开始我有点不相信，我媳妇说，反正也没事就去看下。于是我就骑着摩托车到杨五坊工商银行去办理，结果杨五坊工商银行自助取款机出了问题，我就又到马草湾工商银行去办理。到了马草湾工商银行后，就打电话给她，然后她就叫了一个男的接电话，说是大堂经理来教我操作。后来那个男的接了电话叫我把卡插进自助取款机，然后他就一步一步的教我操作。最后等我操作完后，我的手机就叫到一条短信，我的卡转了9000多元钱出去，我才发现我上当受骗了。
10、被害人李某的陈述证实：2014年7月份的一天，一个男子用普通话打电话给我，问我是不是李某，我说是的，那个男子自称是砚山中医院的，问我是不是2013年6月25日在砚山县中医院生了一个男孩，我说：“是的。”还问他是砚山的怎么不说方言，那个男子就说：“医院里规定要说普通话，不能说方言。”接着他告诉我说：“现在有800元钱的补贴，要我去找一张邮政的银行卡，转钱给我。”后来我就按照那个男子的指示拿了一张卡号是：622188730001660643到中国邮政取款机上把我的中国邮政储蓄的卡插到取款机里面按一会取款机的按键。后来我才发现我卡里面的钱都被转了9900多元钱到别人的卡上。
11、被害人王某甲的陈述证实：2015年7月16日13时48分，我丈夫田鹏打电话告诉我说三原县财政局要给我打1680元的剖腹产补助，并给了我一个联系电话。14时1分的时候我打通了该电话，接电话的是一名男子，后我问对方是否要给我1680元的剖腹产补助，对方说是的，并让我把我的银行卡号告诉他，我就告诉他一张农业银行卡的卡号，对方就让我去农业银行，让我到银行再联系他。16时34分我到乾县法院东边的农业银行，后我又打通了对方的电话，对方让我把银行卡插入ATM机上，并让我按他的要求在ATM机上操作，我按他的要求操作完后就查询银行卡上的钱数，看对方是否把1680元补助打了过来，但发现钱并没有打过来。我又打电话给对方，对方问我银行卡有没有开通网银，我说没有。对方就要我到柜台前办理了网银。接着又按对方的要求在ATM机上操作了一遍。操作完后我再次查询时发现我银行卡上的10789元现金被人转走了，于是我就报警了。
12、被害人魏某的陈述证实：2014年7月份的时候，我接到一个男的电话，他先说了一下我的个人情况，然后说了下我小孩的情况，之后说他是丰县什么单位的，现在有生育补助，我有800元钱补助，让我把我的银行卡号给他，因为我才生完小孩，而且他说的情况都对，也没怀疑，就把银行卡号给了他，然后他让我去银行的自动取款机上，我就去了首羡街邮政的自动取款机，然后给那个人打了电话，他让我按照他的要求操作，我就把银行卡插到取款机里按照他的要求操作，操作宗教仪式后我发现卡里的7400元钱都没有，是转帐转走的，那个帐号是：6221886510052696807，户名是马晓龙，我知道被骗了，然后我又打那个号码，是另外一个男子接的电话，他说他那是公用电话，是上海虹桥那边的。
13、被害人汪某乙的陈述证实：2014年7月23日中午，我在家里上网买了件衣服，没过多久就接到一个陌生电话说我所买的衣服已经没有了，需要给我退钱，然后就问我有什么银行卡，我就说有邮政储蓄的银行卡，然后对方就问我邮政储蓄离家远不远，我就说不远，走路几分钟就到了，对方就让我去邮政储蓄的自助取款机去按照对方的提示操作，然后我就稀里糊涂的按照对方的提示操作方式输入了对方的银行卡号，以及六位数的验证码，后来才知道那个验证码有可能就是我转帐给对方的金额，在我转完帐以后我发现我银行卡显示余额已经只剩下几块钱，我就打电话给对方，对方说过三天就会把转帐的钱以及退衣服的钱转给我。我被骗的邮政储蓄银行卡卡号是6221886530120975777，总共被骗了2600元人民币。
14、被害人余某甲的陈述证实：2014年8月28日16时许，我接到一个电话，对方自称是市文教育局的工作人员，说要退儿子的学杂费3680元给我，问我有什么银行卡号，我说我离工商银行比较近，对方还问我卡里有多少钱，我告诉他有20000多元钱。对方就让我到工商银行ATM机上操作，我就按对方的指示，在ATM机上输入了一些数字，输完以后，我发现银行卡里面没钱了，我就意识到自己被骗了，就到公安机关报警了。对方的手机号码是1852023****、1852023****，我的中国工商银行卡号是：6222021402014088741，户名是曹爱娇。对方的银行帐号是：6222021901022586356。我第一次给对方汇了23178元，第二次给对方汇了几百块钱，总共被骗了大概23178元左右。
15、被害人包某的陈述证实：2014年8月29日12时30分许，我在家里的电脑上在网上购买一个电磁炉主桥价值约76元，当时我付款成功后，突然就接到一名男子自称是淘宝工作人员称我购买的物品款项由于系统升级，没到帐，现在可以退回到我的银行卡内，这名男子就让我到银行打电话给他，于是我就坐车到东莞市东城平街工商银行，到了银行后打电话给他，他就在电话那里叫我在银行的柜员机内按他的要求操作，于是我就按他的要求操作了，并称晚上9时许就会发一个验证码给我确认我所购买的物品货款会退到我的银行卡内，到了晚上我一直都没有收到验证码，我就打电话给他，但一直打不通，于是我就到银行查看我银行卡里的余额，发现卡上的843元钱不见了。
16、被害人蒋某的陈述证实：2014年8月底的一天中午12点多钟左右，我接到一个陌生女生的电话，自称是淘宝网管理系统升级的经理，讲淘宝网系统升级，我有一个包裹卡在淘宝网里了，我说：“不可能吧。”然后她就给我一个号码要我给专门管这方面的一个男性客服经理打电话。我心想我这个月底正好在淘宝网上买了一个值钱的像包圈，就跟这个妇的说可以。然后我就打电话给那名男性客服经理的电话，问他是不是我的一个包裹因淘宝系统升级而卡住了，这个男性客服经理说：“是的。”还说：“我这种情况很严重，要不然我这个卡要报废了。”我讲我的卡是银行里的怎么要报废了，然后他讲我是不相信他，讲我卡上的钱到时候要全部没有的，然后要我按他的指示去做，淘宝系统就会修复，我的东西就不会丢失。我就问他要怎么操作，他就让我到最近的银行自动取款机，然后我就到新宁县金石镇镇政府旁解放路的中国工商银行自动取款机处。在路上我挂了电话，然后这个男的又给我打了电话过来，然后我告诉他到银行了，自动取款机有人排队，要等一下。这个男性客服就着急得很，一直催我，要我快点。讲他这边淘宝系统只有几分钟时间，让我赶紧去办，要不然过几分钟就不好办了。过了一下，我排队到了自动取款机旁，这个男性客服经理就让我插好银行卡，接着他让我按全英文显示，再让我一个个的按，我就按照他说的去操作，将1300元钱打入了对方帐号，对方转完我这张银行卡的钱后，还问我还有没有其它银行的卡，我讲就这一张银行卡。我还问他：“你不是说我就这一张银行卡在淘宝网系统里被卡住了？”然后他一直追问我有没有其它的银行卡了，我就觉得很奇怪，意识到自己被骗了，我就在电话里骂他死骗子，然后他就挂电话了。我又打电话给他，想追回我被骗的钱财，他就骂我死老太婆，讲我被骗了钱还怪他，然后我就挂断电话了。
17、被害人万某的陈述证实：2014年8月25日，我在淘宝买了东西，到9月1日15时许，接到一名陌生男子打来的电话，自称是淘宝的商家，说我在淘宝最后一次买东西付的钱卡在系统里了，系统在升级，收不到我付的钱，他说给我退款，让我再汇一次钱过去。他就给了他的卡号给我（6228480468620492271）然后我就去农业银行往这线卡里汇了3426元人民币给他。他说21时系统升级完就主动返款。到了21时过了还没有返款给我，我就上淘宝问淘宝商家我之前在淘宝买的东西付的钱有没有收到，她说：“收到了。”我就知道我被骗了，于是我就报警了。
18、被害人龙某的陈述证实：2014年9月4日11时许，我丈夫黄某接到一个自称是临武县民政局的工作人员的电话，说我儿子黄勇鸿在临武县中医院住院，现在民政局还有20%的医药费可以报，要我丈夫把银行帐号告诉他。随后我丈夫打电话给我，问我要工商银行的帐号，而且还把对方的电话号码告诉了我（1314141****）。然后，中午12时我下班后就到蓝山县南平路劳动服务公司工商银行ATM机上查了报销的20%医药费还没到。我就打电话过去，对方是个男的接电话，他说话我听不太懂，后面又叫一个女的来接的，她要我在取款机上按照她的步骤操作，先是要我把卡内的5000元取出来，再按照她讲的一个银行帐号输入进去，把5000元现金放入ATM机里面，最后她还问我还有没有其它的银行卡了，要去借，我才发现被骗了，之后就到派出所报案了。
19、证人黄某的证言证实：2014年9月4日11时，我接到一个电话自称是临武县民政局的工作人员，讲我儿子黄勇鸿在临武县中医院住院，现在民政局还有20%医药费可以报，要我把银行卡帐号告诉他，我就讲我没有银行卡，他就问我老婆是不是有银行卡，后来我就打电话给我老婆，并且把对方的号码告诉了她。13时许同，我打电话问我老婆20%的医药费到帐没有，她告诉我银行卡里的5000元钱被骗走了。
20、《视听资料》证实：被告人吴某多次到福建省莆田市、三明市等各地银行取款涉嫌诈骗的事实。
21、《户籍资料》证实：被告人吴某犯罪时已达完全刑事责任年龄。
22、《调查取证通知书》号证实：公安机关对被害人黄某丙被诈骗案取证调查。
23、《银行流水及取款凭证》证实：骆某、黄某丙等人被诈骗的事实。
24、《吴某手机清单》证实：被告人吴某通话详单。
25、《吴某甲、吴某、汪某住宿登记》证实：被告人吴某在各地实施诈骗的住宿记录。
26、《银行卡及银联记录》证实：被告人吴某涉嫌诈骗罪的事实。
27、《银行流水详单》证实：被告人吴某犯诈骗罪的事实。
本院认为，被告人吴某伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真象的方式骗取他人财物127600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某所犯罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人吴某为诈骗团伙支取诈骗款，起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人吴某归案后，能如实供述其所犯罪行，是坦白，依法从轻处罚。公诉机关根据被告人的犯罪事实、情节，对其作出的量刑建议合法，但认定其系主犯，量刑建议偏高，本院酌情予以变更。被告人吴某提出“自己的行为不是诈骗，而是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且不是主犯”的辩解意见，经查，被告人吴某明知是诈骗款而帮助诈骗团伙支取，其行为已经构成诈骗共犯，故其上述辩解理由不成立，本院不予采纳，但其同时提出在共同犯罪过程中系从犯的辩解意见与庭审查明的事实及法律相符，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月13日起至2017年10月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、追缴被告人吴某犯罪所得赃款人民币二千五百元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘 军
人民陪审员 艾雄生
人民陪审员 江文高
二〇一六年二月三日
书 记 员 倪 莉
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。