福建省南平市建阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0703刑初264号
公诉机关福建省南平市建阳区人民检察院。
被告人廖玉海，男，1968年12月30日出生于福建省浦城县，汉族，小学文化，个体，住福建省浦城县。因本案于2015年12月2日被临时羁押于湖南省株洲市第二看守所，同年12月7日被刑事拘留，2016年1月14日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。
辩护人梁忠民，福建心至律师事务所律师。
被告人廖玉海被控合同诈骗罪一案，福建省南平市建阳区人民检察院以潭检公刑诉[2016]198号起诉书于2016年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月6日、6月29日、8月18日公开开庭进行了审理。福建省南平市建阳区人民检察院指派检察员游嗣强出庭支持公诉，被告人廖玉海及其辩护人梁忠民、证人郭某1、杨某到庭参加了诉讼。期间，福建省南平市建阳区人民检察院以需要补充侦查为由，申请延期审理二次，后于2017年5月19日恢复法庭审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年3月中旬，被告人廖玉海与罗某达成口头意向，同意以人民币182万元的价格从罗处购买一片位于南平市建阳区童游街道某村的山场。廖玉海因资金不足，遂找了被害人郭某1、陈某1、杨某三人一起合伙购买经营该山场，三人表示同意，且约定由三被害人先行垫资，廖玉海则负责山场管理及办理林权证等相关事宜。2013年3月20日、24日，应廖玉海要求，被害人陈某1先后分2笔向廖转账人民币15万元。与此同时廖玉海隐瞒与他人已合伙的事实，又以同一片山场找到被害人王某、李某合伙经营，并约定山场主要由王某、李某出资购买，廖玉海负责买山场及办采伐证等手续，利润由三人平分。2013年3月22日、24日，被害人王某先后分2笔向廖玉海转账人民币15万元。2013年3月26日，被告人廖玉海与罗某签订书面山场转让协议，合同约定廖玉海以人民币182万元的价格从罗某处购买山场，廖同时受让以该山场作抵向陈某5借的100万元欠款并支付利息，廖再另行支付82万元。廖玉海并未将被害人陈某1、王某支付的共30万元用于向罗某购买山场，而是几千至几万元不等的将钱款取出用于个人挥霍。2013年4月至7月期间，应廖玉海要求，被害人陈某1先后分5笔向廖转账人民币12.91万元，杨某先后分2笔向廖转账人民币15万元，在此期间，因陈某1需用钱，廖应陈要求转回人民币10.6万元给陈某1，廖共计骗取陈某1、郭某1、杨某三被害人人民币32.31万元。另外，2013年5月4日，被害人王某向廖玉海转账人民币3万元；2013年4月13日、5月4日，被害人李某先后分2笔向廖玉海转账人民币20万元。共计廖玉海骗取王某、李某人民币38万元。
2013年6月25日，被告人廖玉海私下找了被害人江某、金某、周某商议该山场转让事宜，并于7月5日签订书面协议，合同约定廖玉海以140万元的价格转让山场给江某、金某、周某，同时廖还对该山场享有20%的股份。并先后从江某、周某、金某处骗取人民币19万元。
2013年7月17日，被告人廖玉海又将该山场以138万元的价格私下转让给被害人葛某、陈某2，并签订书面协议。骗取陈某2人民币34万元。
2013年3月至7月期间，廖玉海在陆续收到上述被害人支付的合伙经营款或转让款共计人民币123.31万元后，除9万元作为利息支付给陈某5，其余均被其几千至几万元不等的从银行卡取出用于个人挥霍，并于7月下旬改变联系方式，逃离建阳藏匿于湖南省株洲市。上述十位被害人及罗某等人在公安机关的主持下达成合意，由何某负责山场的砍伐销售，之后于2013年9月24日申请本案涉案山场的采伐许可证。2015年12月2日，民警在湖南省株洲市某区某村21栋601号将廖玉海抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人廖玉海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人人民币114.31万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人廖玉海对公诉机关指控的犯罪事实做出如下辩解：1、对郭某1这笔的金额有意见，买山款只有17多万元，其有向郭某1借款15万元，出了借条给陈某1，还支付了二个月的利息，一笔是4000元，还有一笔2000元。2、郭某1以及王某、李某这两起，开始其是向他们借钱，后来改成合伙，再后来他们看到山场有亏本就说不参与了，钱就借给其。3、金某、江某这起一开始是说把山场转卖给他们，因为他们中途拿不出钱，所以转卖也中止了，他们之前打给其的钱就先借给其，但是没有打借条。如果还不起其就将和金某在漳墩合伙买的山场抵给金某。4、其将余款82万元支付给了罗某。被告人廖玉海认为其不构成合同诈骗罪。
辩护人梁忠民的辩护意见：1、本案现有证据不足以证实被告人具有非法占有对方当事人财物的主观故意。2、本案中被告人没有实施虚构事实和隐瞒真相的行为。3、本案证据不足，依法不能认定被告人廖玉海有罪，应依法宣告被告人廖玉海无罪。并提供收条一份，证明：2013年3月26日罗某收到廖玉海现金人民币25万元。
经审理查明，2013年3月中旬，被告人廖玉海与罗某达成口头意向，同意以人民币182万元的价格从罗处购买一片位于南平市建阳区童游街道某村的山场。因资金不足，被告人廖玉海找到被害人王某、李某合伙经营，并约定山场主要由王某、李某出资购买，廖玉海负责买山场及办采伐证等手续，利润由三人平分。2013年3月22日、24日，被害人王某先后分2笔向廖玉海转账人民币15万元。2013年3月26日，被告人廖玉海与罗某签订书面山场转让协议，合同约定廖玉海以人民币182万元的价格从罗某处购买山场，廖同时受让以该山场作抵向陈某5借的100万元欠款并支付利息，廖再另行支付82万元。期间，廖玉海隐瞒与他人已合伙的事实，又找到被害人郭某1、陈某1、杨某三人一起合伙购买经营以上同一片山场，三人表示同意，且约定由三被害人先行垫资，廖玉海则负责山场管理及办理林权证等相关事宜。2013年4月至7月期间，应廖玉海要求，被害人陈某1先后分4笔向廖转账人民币12.91万元，杨某先后分2笔向廖转账人民币15万元，在此期间，因陈某1需用钱，廖应陈要求转回人民币10万元给陈某1，廖共计骗取陈某1、郭某1、杨某三被害人人民币17.91万元。另外，2013年5月4日，被害人王某向廖玉海转账人民币3万元；2013年4月13日、5月4日，被害人李某先后分2笔向廖玉海转账人民币20万元。被告人廖玉海共计骗取王某、李某人民币38万元。
2013年6月25日，被告人廖玉海私下找了被害人江某、金某、周某商议该山场转让事宜，并于同年7月5日签订书面协议，合同约定廖玉海以140万元的价格转让山场给江某、金某、周某自主经营管理，同时廖还对该山场享有20%的股份。被告人廖玉海从江某、周某、金某处共计骗取人民币19万元。
2013年7月17日，被告人廖玉海又将该山场以138万元的价格私下转让给被害人葛某、陈某2，并签订书面协议，骗取陈某2人民币34万元。
2013年3月至7月期间，廖玉海在陆续收到上述被害人支付的合伙经营款或转让款共计人民币108.91万元后，除支付给罗某购山款人民币25万元及支付给陈某5利息人民币9万元以外，其余均被其几千至几万元不等的从银行卡取出用于个人挥霍，并于7月下旬改变联系方式，逃离建阳藏匿于湖南省株洲市。上述十位被害人及罗某等人在公安机关的主持下达成合意，由何某负责山场的砍伐销售，之后于2013年9月24日申请本案涉案山场的采伐许可证。2015年12月2日，民警在湖南省株洲市芦淞区某村21栋601号将廖玉海抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：
（一）本案的综合证据：
1、受案登记表，证明：2013年8月5日17时48分，郭某1向建阳市公安局经侦大队报案称：廖玉海以合作经营山场为名让其和朋友投资，之后廖又将山场转让给他人，现廖不知去向。
2、人员基本信息，证明：廖玉海个人身份的基本情况。
3、前科查询记录单，证明：截至案发前，被告人廖玉海无前科劣迹。
4、抓获经过、到案经过，证明：2015年12月2日13时许，民警在株洲市芦淞区学堂冲二村21栋610号将廖玉海抓获；2015年12月7日，南平市建阳区公安局民警将廖玉海押解回建阳。
5、廖玉海的账户交易明细、存款明细账,证明：廖玉海在邮政储蓄银行的4个账户，于2015年12月14日的查询结果为：①卡号/一本通号：62×××39，余额不足10元；②卡号/一本通号：6221882270005066475，余额不足500元；③账号60×××42，卡号62×××23，余额不足10元；④账号60×××59，卡号65×××54，余额为0。
廖玉海6221840105071162660的账号2013年7月7日收到肖贤生5万元；7月18日收到陈某234万元，当日先后分3次共转出5万元给谢某，至同年7月27日账户余额不足3000元。
廖玉海62×××39的账户于2013年1月25日收到王某转入3万元；2月8日收到王某转入3.212万元；2013年3月20日收到陈某1转入10万元；3月22日收到王某转入5万元；3月24日收到陈某1和邵某转入的4万元和1万元，同日转出5万元给陈某5，同日又收到王某转入10万元；3月27日又转出3万元给陈某5；3月31日转出4万元给陈兴旺，4月1日收到陈兴旺转入4万元，4月9日转出1万元给陈兴旺，4月27日收到陈兴旺转入3万元，5月11日收到陈兴旺转入3万元；4月13日收到李某转入17万元，5月4日收到李某、王某各转入3万元；2013年5月26日转给陈某10.4万元，6月16日收到陈兴旺转入2.91万元；6月17日转给陈某51万元；7月3日转给陈某10.2万元；2013年7月3日收到江某转入1万元，7月6日收到现金转入5万元；2013年7月7日转出5万元给陈某1。
（二）证明涉案山场转让情况的相关书证及证人证言：
1、接受证据材料清单、投资合伙协议1份、森林木所有权经营转让合同2份、林权抵押协议1份、借款抵押协议书1份、委托协议书1份，以上证据由陈某3提供，证实：2011年3月10日罗某就林权证号：潭林证字（2007）×××号、潭林证字（2009）×××的山场事宜与福建某林业有限公司达成各按50%的比例出资购买的协议。
2011年3月15日吴某、史某、何某将林权证号：潭林证字（2007）×××号的山场林木转让给罗某、陈某3自主经营；同日吴某将林权证号：潭林证字（2009）第×××号的山场的林木转让给罗某、陈某3自主经营。
2012年2月27日罗某、陈某3协议以上两个山场的部分林权让罗某抵押贷款100万人民币，贷款归罗某个人使用，与陈某3无关。2012年2月27日陈某5借给罗某、陈某3100万元人民币，汇入罗某62×××11的农行账户，月利率1.5%，时间2个月，逾期未还，按每日千分之三收取违约金。
2013年3月25日罗某、陈某3委托何某对外销售林权证号：潭林证字（2007）×××号、潭林证字（2009）第×××号的山场的林木，且不得中途撤销委托。
2、接受证据材料清单、委托协议书1份、森林林木所有权经营转让合同2份、借款抵押协议书1份、借款合同2份、收条1份、林权证2份，以上证据由何某提供，其中森林林木所有权经营转让合同、借款抵押协议书、委托协议书与陈某3提供的材料一致。另提供借款合同、收条、林权证。证明：2012年2月27日罗某收到陈某5出借的100万元人民币。2014年1月15日罗某、陈某3同意将上述山场木材销售款优先偿还陈某5的借款本息。
3、森林林木所有权经营权转让合同，由罗某提供，证明：2013年3月26日罗某就林权证号：潭林证字(2007)×××号和潭林证字(2009)第×××号山场的森林林木以182万元的价格转让给廖玉海自主经营管理，同时约定当时借贷款100万元和每月的利息由廖玉海负责。
4、证人罗某的证言，证明：2011年3月15日罗某与某林业公司（以陈某3的名义）一起合作向史某某和吴某某、何某购买了四片建阳市童游街道某村的山场总面积926亩，由于采伐政策问题才采伐562亩，还剩364亩没有办采伐证，到2013年3月份前后，陈某3表示不再合作并拆股，将剩余的山场交由罗某个人经营。罗某将这四片山场到何某处抵押借款100万元。2013年3月26日罗某与廖玉海签订了一份《森林林木所有权经营权转让合同》，将这剩余的山场转让给廖经营，转让合同签订后，廖玉海支付给罗某现金25万元，罗有出具一张收条给廖。廖玉海将这山场转让去后又转让给建瓯市的葛某，转让价款是人民币138万元。其中林权证抵押借款的100万元由葛某去支付，另外38万元支付给廖玉海。廖玉海在收到钱的当天晚上就跑了。出逃后的第二天罗某打通廖玉海电话，廖说在福州等过几天就会回来，但后来没回来，电话也一直处于关机状态。罗某带葛某到设计队去交纳山场设计费。后经罗某辨认，辩护人提供的收条是其写的，但是钱其没有收到。
5、证人陈某3的证言，证明：2011年3月，某木业公司曾与罗某合伙经营水尾村林权证号：潭林证字（2009)第×××号、潭林证字(2007)第×××号的几片山场。2012年2月份，罗某资金周转不过来，其就同意罗某将两本《林权证》拿去向陈某5抵押借款100万元，罗某向陈某5借款是何某介绍的。2013年初，双方合作不下去，就委托何某处理砍伐木材及销售的事情并签订了委托协议书。山场的剩余价值全部交由何某来处置，其与罗某都没有处置权利，但是拥有受益权，具体的受益分配情况和受益顺序在委托协议书上都约定得非常清楚。
6、证人何某的证言，证明:2011年3月15日其和吴某等人与罗某、陈某3签订了2份《某林木所有权经营权转让合同》，将林权证号：潭林证字（2009)第×××号、潭林证字（2007)第×××号的林权转让给罗某、陈某3经营。2012年罗某向其借款100万元，2012年2月27日那天，由陈某5作为出借方，罗某作为借款方，陈某3作为担保方，三方签订了一份《借款合同》和一份《借款抵押协议书》，因此在这种情况下林权证一直没有过户，而且林权证原件也一直由其保存。至2013年年初，罗某还无法归还这笔借款，且与陈某3的合作发生分歧，又找不到砍伐指标来办理采伐手续。2013年3月25日何某就提议由其来砍剩下的林木，罗某、陈某3也同意将山场委托何某处置，处置后山场所产生的产值按照顺序进行清偿，三人签订了一份《委托协议书》。接受委托后何某就叫罗某去办理山场采伐设计，其有与罗某一起去童游林业站报过申请，但记不清楚是哪一天。罗某与陈某3委托何某处置这山场之后半个月左右,罗某有来找过其说准备把这山场转让给廖玉海，要求其在他们的转让合同上签字确认，其不肯，当时只要求说：“你把我的100万还给我，我就把林权证交给你”。后来这山场如何转让或合作的情况其一概不知。
（三）被告人廖玉海诈骗被害人郭某1、杨某、陈某1的证据：
1、接受证据材料清单、交易明细、转账明细，证明：陈某某62×××12的账号与廖玉海62×××39的账号之间有5次交易明细：于2013年4月1日、27日、5月11日、6月16日分别转出4万、3万、3万、2.91万元；2013年3月31日、4月9日分别转入4万、1万，共计转出12.91万元，转入5万元；
陈某162×××03的账号与廖玉海62×××39的账号之间有5次交易明细，于2013年3月20日、24日分别转出10万、4万，于2013年5月26日、7月3日、7日分别转入0.4万、0.2万、5万，共计转出14万元，转入5.6万元。
杨某于2013年7月16日、20日分别向廖玉海账号62×××39转出5万元、10万元。
2、被害人郭某1的陈述，证明：2013年3月20日，廖玉海问郭某1借15万元，当时觉得廖玉海这个人还可以，就打电话让陈某1打了15万元给廖玉海，陈某1刚开始说有15万，廖玉海在还没收到钱的时候写了个15万的收条给郭某1，后来陈某1说只能借10万，后来陈某1打了10万元给廖玉海，后来收条就没有去改，当时说好是借两个月。时间到了之后廖玉海还了6万现金给郭某1。在这过程中廖玉海说他朋友手上有一片建阳童游街道某村的山要卖185万，问郭某1有没有兴趣买，其当时觉得还可以，就和杨某一起合伙买，郭某1先后转了19万给廖玉海，杨某转了15万给廖玉海，郭某1将钱转给廖玉海后没几天，廖玉海手机就关机了。到了2013年7月底，郭某1听说廖玉海将这片山场转让给了王某和李某了。廖玉海没有说将买山的钱转为借款。
3、被害人杨某的陈述，证明：2013年3月，郭某1、杨某与廖玉海达成口头协议一起购买建阳童游街道某村的山场，买山场的钱由杨某和郭某1出，山场的管理、砍伐、销售、打点关系等事情由廖玉海负责，后郭某1支付了30万给廖玉海（当庭表示不知道郭某1转了多少钱），杨某转了15万给廖玉海。杨某把钱转给廖玉海后没几天，就联系不上廖玉海了。廖玉海没有说山场要转让给别人，也没有说把钱转为借款。
4、被害人陈某1的陈述，证明：2013年3月20日，郭某1和其说廖玉海要借钱，其是通过郭某1认识廖玉海的，郭某1和其说廖玉海这个人还可以，生意做得还可以，刚开始说要借15万，当时手上有钱就答应了，接着廖玉海写了个15万的借条给其。到打钱的时候只有10万可以借，其就只借了10万，因为大家互相信任，后来收条就没有去改金额了，当时说好是借两个月，月利息是4分。后来还了6万，还有4万就一直没有还，廖玉海还有支付几千元的利息，具体数额记不清了。2013年初，郭某1、陈某1、杨某、廖玉海一起投资建阳童游街道某村山场，陈某1一共拿了30.91万元给廖玉海，不过因为急用钱，也从廖玉海那里拿了10.6万元。
（四）被告人廖玉海诈骗被害人王某、李某的证据：
1、接受证据材料清单、某林木所有权经营权转让合同、交易明细，证明：①2011年3月15日吴福生将坐落在童游街道某村，林权证号：潭林证字（2009)第×××;小地名：烧山垅；45林班9大班1、2小班，面积319亩的森林林木以120万的价格转让给罗某、陈某3。
②王某62×××19的农行账户于2013年6月28日转出6万元，但对方信息不明；
王某提供的邮政储蓄的账户交易明细显示：2013年3月22日转出5万元、3月24日转出10万元、5月2日转出3万元、5月4日转出3万元，但对手信息不明。
2、中国邮政储蓄银行明细，证明：陈某5的邮政储蓄银行账号为60×××61，王某的邮政储蓄银行账号为62×××82,2013年5月2日王某的账号的向陈某5的账号打款3万元。
3、接受证据材料清单、交易明细，证明：2013年4月13日李某从62×××59的账号向廖玉海62×××39的账号转出17万。
2013年5月4日李某转出3万元，对方信息不明。
4、被害人王某的陈述，证明：2013年3月，王某、李某与廖玉海合伙买建阳童游街道某村的山场，廖玉海还带王某和李某去看过山场，看过之后都觉得这个生意可以做才付钱给廖玉海。王某当时支付了18万给廖玉海，还支付了9万元担保公司的利息，李某支付了20万。2013年7月份的时候，王某和李某就听说廖玉海将这片山场转让给其他人了，后廖玉海的手机就关机了。廖玉海将这片山场转让给他人没有和王某、李某商量过。廖玉海没有说过把投资山场的钱转为借款。2013年王某没有和廖玉海合伙购买其他山场。
5、被害人李某的陈述，证明：2013年3月初，王某、李某与廖玉海合伙买建阳童游街道某村的山场，其于2014年4月13日转了17万元到廖玉海账户，2013年5月4日，转了3万元到廖玉海账户。另外，王某也支付了18万元给廖玉海。此外，王某还有支付了3个月共9万元的利息给陈某5。其与廖玉海合伙买这片山场没有签订协议，只是口头达成协议。其没有和廖玉海一起合伙购买其他山场。将钱支付给廖玉海后，廖玉海在没有告知其的情况下，私下又将这片山场卖掉并卷款跑掉了，听说是廖玉海欠了赌债才这么做的。廖玉海平时爱打牌，输赢千把元，至于廖玉海是否有去赌场赌博就不清楚了。廖玉海没有说过把投资山场的钱转为借款。
（五）被告人廖玉海诈骗被害人江某、金某、周某的证据：
1、接受证据材料清单、某林木所有权经营权转让合同、购买青山股份协议、转账凭单，以上证据由江某提供，证明：2013年3月26日罗某将涉案建阳童游街道某村的山场以182万的价格转让给廖玉海。
2013年7月5日廖玉海将以上某林木（不含自留山)以140万元转让给江某自主经营管理，其中江某占60%股份，金某、廖玉海各占20%股份。
2013年7月3日江某从62×××02的账号向廖玉海账号62×××39转出1万；2013年7月6日江某向廖玉海账号62×××39转出5万。
2、调取证据清单、伐区调查设计材料、发票，证明：经江某提出申请，2013年7月7日、8日南平市建阳区林业规划设计队到上述涉案山场对山场进行伐区调查设计。
2013年7月9日、7月28日，江某分别向南平市建阳区潭山森林调查设计服务中心交纳4113元、13482元。
3、接受证据材料清单、农村信用社存取款凭证，以上证据由金某提供，证明：2013年7月7日肖贤生62×××04的账号取款5万元，同日向廖玉海62×××60的农村信用社账号存入5万元。
4、被害人江某的陈述，证明：2013年6月25日，江某等人与廖玉海协商以140万元的价格从廖处转让山场，之后于7月5日双方签订转让协议。江某先后通过转账和现金支付的方式给廖玉海9万元，金某支付给廖玉海10万元。合作后，江某等人一起到申请伐区调查设计，江某垫付近1万元设计费。7月15日左右，江某等人就找不到廖玉海，廖的手机也关机。廖玉海没有和江某等人说要将这山场转卖掉，也没有说过要将江某拿给其的钱转化为借款。
5、被害人金某的陈述，证明：金某陈述的内容与江某所说的基本一致。另证明其通过肖某某的账号(62×××04)转5万元给廖玉海信用社账户，之后又分两次2万元、3万元共支付5万元现金给廖玉海。金某一共支付10万元给廖玉海。廖玉海没有说过要将该山场卖掉，更别说将这钱转化为借款，其没有和廖玉海一起合伙经营过其他山场。案发前2013年3月29日、4月18日，廖玉海向某生账户转账1万元、2万元，共3万元是之前廖玉海欠自己的钱款。
6、被害人周某的陈述，证明：周某陈述的内容与江某、金某基本一致。2015年6月，廖玉海以合伙经营的名义骗走江某、金某等人20万元。金某、江某各拿10万。
(六)被告人廖玉海诈骗被害人葛某、陈某2的证据：
1、接受证据材料清单、青山转让合同、收条，以上证据由葛某提供，证明：2013年7月17日廖玉海将林权证号：潭证字(2007)第×××、潭林证字（2009)第×××的林地上的某林木以138万元转让给葛某，合同见证人：罗某。廖玉海于2013年7月18日收到葛某人民币34万元。
2、被害人葛某的陈述，证明：2013年7月中旬，被告人廖玉海以转让山场为名诈骗葛某、陈某234万元。
3、被害人陈某2的陈述，证明：陈某2陈述的内容与葛某基本一致，其和葛某合伙向廖玉海购买山场之前根本不认识廖玉海。2013年7月17日其与廖玉海签订《青山转让合同》时，罗某也在场，并作为见证人在合同上签字。次日，其从其账户上转账34万给廖玉海。
4、证人章某的证言，证明：2013年6月份，章某介绍葛某、陈某2向廖玉海购买山场。双方签订转让合同后，葛某向廖玉海打款34万元，之后就无法联系上廖。
（七）被告人廖玉海的供述和辩解，证明：罗某在童游有一片已押抵给何某、陈某5借款100万元，并委托何某处理的山场，2013年初，罗某说可将山场以182万元卖给廖玉海，廖玉海找到李某、王某，三人合伙买下这片山场，约定抵押借款的100万元由廖玉海来还，李某、王某出剩余的82万元，借款的利息三人共出，等山买下来再说怎么分成。后来李某陆续转了20万元、王某陆续转了18万元给其（其中5万元是其还未和罗某签订买卖协议的时候转的)。在和李某、王某合伙后，发现继续经营山场会亏，就提议将山场卖掉，李某、王某都同意了，其才将山卖掉。
郭某1知道其有在做山场，所以当时郭某1是说不管其买什么山场，他都入股，就转了一些钱给其，至于转了多少钱，其记不住了。郭某1有带杨某和一个姓陈的女的来建阳，要其带他们去看潭城镇某山场。郭某1、杨某转给其的钱中有15万元是其向郭某1借的，有写借条给陈某1，月利息是4分，钱是分几次转的，第一笔转了10万元，剩下的5万元是怎么给的，其没有印象了，有还一部分，具体还了多少记不住了。陈某1说要用钱，其就把钱转给陈某1。这15万元有支付利息给郭某1，利息是转到陈某1的邮储账户上的，其离开建阳之前一直有支付利息。
在其和王某、李某说要卖掉山场后，决定将山场卖给江某、金某。其中江某给了10万，金某给了10万，江某、金某才投了一点钱某就没有继续投钱了，所以在和江某、金某他们商量以后，就终止了和他们的合作，把这山场卖给了建瓯的一个姓葛的老板，葛老板就将34万转到其信用社的账户上。同时，有和江某、金某说他们付的钱就算是其向他们借的。后来廖玉海听说李某他们去报案，其害怕起来就躲在湖南株洲，直到2015年12月被民警抓获。
关于钱款的去向，在侦查阶段廖玉海辩称其给了罗某27万元，钱是分几次拿给罗某的，有的拿现金，有的银行转账，具体什么时间，通过什么银行，是否有其他人在场等问题，均记不清了。只记得曾替罗某支付给陈某55万元利息，替罗某还担保公司借款10万元及利息，是以现金形式拿给一个叫“阿斌”的男子，但其记不住“阿斌”的电话。在审查起诉阶段，廖玉海辩解其前后共支付47万元给罗某，其他的钱都被其个人开支使用掉了。当庭辩解其将余款82万元支付给了罗某，有打过25万、17万、10万的收条，其余都是3、5万的给。
（八）钱款去向的证据：
1、证人谢某的证言，证明：谢某于2013年7月18日收到廖玉海账户转来的5万元钱，是廖玉海还自己之前6万元的欠款。
2、证人游某的证言，证明：游某原来在廖玉海经营的建阳市某竹木专业合作社上班。关于2013年3月22日廖玉海转4万元到游某账户上，其没有印象。游某称原来公司会利用游某的账户来收款，这可能是其中的一笔。
（九）涉案山场处理情况的证据：
1、被害人周某的陈述，证明：2013年7月10日左右，周某见事情都办的差不多了，就准备去设计规划队办理采伐设计。到了市设计规划队以后，拿着林权证复印件向市设计规划队的工作人员说明来意。随后，周某、江某就带着市设计规划队的工作人员到现场查看山场。因为没有拿到那么多指标，就准备先砍一部分，于是周某等人就交了1万元左右先办理了一份采伐设计书。拿到采伐设计书后，廖玉海就找到何某把林权证拿出来，随后周某就和廖玉海一起到童游林业站去办理采伐证。童游林业站把采伐申请书打出来，廖玉海说他去村里盖章。过了几天，周某打电话廖玉海，廖称在外地。再过几天，廖玉海的电话就关机了。因为拿不到林权证原件，所以办理采伐证的事就停下来。再后来发现廖玉海将山场卖了好几道，所以就一起来报案。
报案后，周某、江某和建瓯人、2伙松溪人还有何某、罗某、要木业觉得如果继续放在那里要亏更多的钱，于是商量决定：这山场继续按照罗某、森海木业与何某签订的那份协议来办，继续由何某负责砍伐、销售，销售所得的扣除何某的100万元及各种费用，剩下来的钱先放在公安机关保管。为此大家还派人监督何某，可是这片山场在砍伐、销售完毕后扣除何某100万元各种费用后没有剩钱。
2、林木采伐许可证等相关材料，证明：2013年9月24日，林业部门发出涉案山场的采伐许可证。采伐期限：2013年9月24日-12月31日。
3、委托书，证明：因案件情况需要对山场林木进行采伐，2013年9月30日，郭某1、江某委托周某；葛某委托余某，对山场采伐及木材销售情况进行监督。
4、涉案山场的采伐确认材料两张，证明：2014年1月10日，周某、罗某、余某对采伐的数量予以确认；2014年1月15日，罗某对付款金额予以确认。
关于公诉机关指控“廖玉海共计骗取陈某1、郭某1、杨某三被害人人民币32.31万元”一节及被告人廖玉海提出的第1点辩解，经查，被害人郭某1、陈某1均证实廖玉海于2013年3月20日向其借15万元，并出具了15万元的借条，并且陈某1证实廖玉海支付了几千元的利息给其。且根据交易明细，陈某1于2013年3月20日、3月24日通过其本人及邵某的账户分3笔打款15万元给廖玉海，廖玉海于同年5月26日，7月3日分别打款4000元、2000元给陈某1。虽然被害人郭某1、陈某1称借条写的是15万元，但后来陈某1只打了10万元给廖玉海，但该陈述与交易明细及生活常某，不予采纳。因此，该笔15万元的本息支付均不应纳入合同诈骗的范畴。另查明，2013年4月至7月期间，被害人陈某1先后分4笔向廖转账人民币12.91万元，杨某先后分2笔向廖转账人民币15万元。根据被告人廖玉海的供述及被害人陈某1的陈述，在此期间，因陈某1需用钱，廖应陈要求转回部分钱款给陈某1，根据交易明细为人民币10万元，故廖玉海共计骗取陈某1、郭某1、杨某三被害人人民币17.91万元，公诉机关指控被告人廖玉海共计骗取陈某1、郭某1、杨某人民币32.31万元与查明事实不符，予以纠正。被告人的上述辩解符合查明事实，予以采纳。
关于被告人廖玉海提出的第2点辩解，经查，被害人郭某1、杨某、王某、李某均陈述其不知道廖玉海将山场转让给他人，且廖玉海没有说过把投资山场的钱转为借款，被告人的上述辩解没有事实依据，不予采纳。
关于被告人廖玉海提出的第3点辩解，经查，被害人金某、江某均陈述廖玉海没有说过要将该山场卖掉，也没说将买山场的钱转化为借款，另金某陈述其没有和廖玉海一起合伙经营过其他山场。被告人的上述辩解没有事实依据，不予采纳。
关于被告人廖玉海提出的第4点辩解，辩护人提交的收条经罗某辨认为其所写，但其辩解其未收到该25万元，经查，罗某在侦查阶段两次陈述其收到廖玉海支付的25万元并在第一次陈述中提到收到的为现金并出具了一张收条给廖玉海，后来罗某陈述未收到钱并称之前是自己记错了。本院认为，收条内容能与证人罗某之前的证言相互印证，且罗某亦承认该收条为其所写，该收条予以采纳。证人罗某称其没有收到钱的辩解与书证及常某，不予采纳。被告人廖玉海对支付罗某的钱款数额做出了多次不同的供述，且其供述除了以上25万元没有其他证据可以证实，故本院对以上25万元予以采纳对其余辩解不予采纳。
本院认为，被告人廖玉海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人人民币74.91万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
关于被告人廖玉海提出其不构成合同诈骗罪的辩解及辩护人提出的第1、2、3点辩护意见，本院认为，首先，被告人廖玉海在收受了被害人郭某1等人的购山款后除了支付给罗某25万元及支付给陈某59万元利息外，并未将其余款项按照合同的约定用于投资山场而是用于个人挥霍，案发后，被告人亦未积极退还款项而是改变联系方式逃离建阳藏匿于湖南省株洲市，被抓获后被告人亦无法退出赃款。故被告人主观上具有非法占有的目的。其次，被告人廖玉海隐瞒已经将山场卖给他人的事实，继续将山场转卖多人，且在收到投资款后将大部分投资款挥霍后逃匿。被告人廖玉海的行为已构成合同诈骗罪。被告人的以上辩解及辩护人以上辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。
被告人廖玉海多次实施合同诈骗，数额达人民币74.91万元，均可酌情从重处罚。公诉机关关于被告人廖玉海上述情节认定符合查明事实，予以采纳。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人廖玉海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月2日起至2023年12月1日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
二、继续追缴赃款人民币74.91万元发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑 琪
人民陪审员 黄建忠
人民陪审员 熊寿清
二〇一七年八月十八日
书 记 员 涂丽红
附：本案依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。