河南省平顶山市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第177号
公诉机关平顶山市新华区人民检察院。
被告人吴某某，曾用名吴曾用，笔名蜀某某，男，1979年10月1日出生。
平顶山市新华区人民检察院以平新检公诉刑诉（2015）145号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月3日公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员马军川、李迎慧出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
平顶山市新华区人民检察院指控：2010年，被害人陈某某通过贾某某认识被告人吴某某，后吴某某以帮陈某某揽下河南省永城市电厂拆迁工程的名义，让陈某某通过其在永城市搞建筑的爷爷陈某甲的账户转入自己账户15万元的前期活动经费。2011年3月，永城市神火示范电站与三门峡锦河投资有限公司签署了电厂拆迁合同，吴某某并未与永城市电厂进行任何接触，陈某某得知永城市电厂的拆迁工程已经执行后，不断找吴某某催要15万元，吴某某至今未归还该款项。
为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人吴某某的供述与辩解，被害人陈某某的陈述，证人贾某某、陈某甲、高某某、吴某甲、李某某、赵某某证言，被告人户籍证明、抓获经过、前科证明、银行卡交易明细、收条、情况说明等证据。据此，公诉机关认为，被告人吴某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。请依法判处。
被告人吴某某对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，辩称150000元是其欠陈某某的钱，其和陈某某、贾某某是合伙关系，其行为构不上诈骗罪。
经审理查明，2010年，陈某某通过贾某某认识被告人吴某某，吴某某谎称自己有能力帮助陈某某揽下河南省永城市电厂拆迁工程，陈某某信以为真的情况下将该情况告诉搞建筑的被害人陈某甲（陈某甲系陈某某爷爷），陈某甲为了想让吴某某帮忙揽住该工程，陈某甲于2010年10月29日和陈某某等人一起向吴某某账户转入150000元的前期活动经费。2011年3月，永城市神火示范电站与三门峡锦河投资有限公司签署了电厂拆迁合同，被告人吴某某并未与永城市电厂进行任何接触，陈某甲、陈某某得知永城市电厂的拆迁工程已经和别人签合同后，不断找吴某某催要150000元活动经费，吴某某至今未归还该款项。2015年1月20日被告人吴某某被公安民警抓获。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人吴某某供述：2011年我通过老贾认识陈某某后，也不怎么联系，过了一段时间，陈某某让我到他家里，老贾也在，陈某某问我商丘永城的电厂要拆迁，我问他你咋知道的，陈某某说他老家就是永城的，陈某某说听老贾说你的哥在商丘地区当过检察院检察长，可以让你哥给永城的市长打个招呼，把这个拆迁工程揽下来，我就打电话给在信阳市新县当常务副县长的我哥吴某甲，他是我的远方亲戚，我告诉他说永城市的电厂拆迁，你给永城的市委书记吴某丙打个招呼，把电厂的活儿揽下来，让陈某某去拆迁。后来我直接去找到永城市政府的主管工业的姓李的副市长，我说我是吴某甲的亲戚，我说想包住永城市电厂的拆迁工程，他给我说不对个人，需要由一定经济实力的公司，还需要资质，银行的实力证明，让我回来准备东西。回来后，我找到陈某某说让他准备东西，过了一段时间，陈某某给我打电话说“永城电厂的事，你来我家吧，我在等着你，永城来人了”，我就直接去他家了，走到陈某某家附近园丁路的老师范那，他们都在路边站着，有我、陈某某、陈某某他爷、还有一个我不认识，我们在陈某某家附近吃的饭，我在饭桌上给陈某某他们说了一下永城电厂的答复情况，陈某某他爷说我有公司，实力也有，下边的事你去操作去，我说好。过了两天，老贾到报社找到我，他说走吧，咱去找陈某某把永城电厂的事说说去，到陈某某他家坐了十几分钟，我提议每人兑十万元钱，咱把永城电厂拆迁的活儿揽下，陈某某提出他多拿，他拿15万，让我拿10万，让老贾少拿拿5万，我说不行，老贾至少拿7万，当时也没有异议。后去开源路八中北边路东的银行，我和陈某某一起新办了一张卡，陈某某拿着卡找他爷去了，过了一会儿，陈某某让我看了转款15万元的凭条，并把我刚办的银行卡交给我，我们到了八中门口，陈某某说你给我打个收条，我就给陈某某打了收条，我给老贾说让他也出钱，陈某某说你别管了，有我呢。然后我就拿着卡自己走了，回到银行查了一下，账户确实是转入了15万元。之后从2011年至2013年间我去永城6、7趟，去沟通电厂的事。
第一次去是2011年过了国庆节，去永城市政府找一个姓李的市长，我把陈某某的100万元存款凭证复印件让李市长看看，李市长说考虑考虑再给我答复，我就回来了。2012年去了至少3趟，都是找的永城市的主管工业的姓李的副市长，其中有一次见到他了，光说中中，没有下文，也不提条件，另外两次没有见到。2013年又去了不下3趟，其中第一趟是上半年4、5月份去的，找的还是那个李副市长，见他，我说“李市长，我是平顶山的，吴某丙书记让我找你，还是关于电厂的事，你看咋弄？”他说难度太大弄不成。我在他办公室坐一会就出来了。2013年底去的永城市找吴某丙书记说事没有弄成，门岗不让进，说他不在家，我就坐汽车到郑州市，去省政协找邓某某让他给吴某丙打个电话，还是说让永城市电厂的事交给我们，邓某某给吴某丙打了电话，说你给吴吧，他是老家的一个亲戚，然后没有下文了。之后进入2014年我也没有在催这个事。2014年4、5月份，陈某某打电话给我说“永城的事情弄不成，把钱退了算了。”我去找到陈某某，在他家门口的饭店，我说我给你凑凑给你，老贾也来了，我让老贾退出从15万当中拿的5000元钱，老贾不给。
老贾拿的5000元是老贾说你先给我弄一万元，他说他穷，老婆不给零花钱，还说不通过他我也不会认识陈某某。2011年陈某某的钱转给我没有多久的时候给老贾的钱。陈某某从2014年4、5月份一直在打电话催要15万元，我一直没有给他。因为一直没有凑够钱。我现在凑了11万多元钱。这11万多元以我名字开立的建设银行账户存着一万多元，还有两个五万元，其中一个五万元在我的同学刘江涛那，另五万在赵某某那里。剩下部分向我姐夫哥吴世富借的。我账户转进来的15万元钱都投到新城区的一块地上了，在圣光制药厂西边。意思是把这块地买下来了，共买了30多亩地，我投了30多万，还有合伙的投了多少我不知道。我投的现金，具体现金投给谁我不想说，30万元其中的15万元是陈某某的，剩下的都是借的。我现在没有从事什么工作，在家治病。
陈某某出了15万元，老贾没有出钱，我出了3、4万元用于去永城路费、吃饭、住宿。我们立的有分成协议，在陈某某那里，我们三人签的有字。永城市电厂的拆迁工程没有包住，因为我们没有资质，经济实力达不到，需要拆迁方面的资质还有1000万元存款证明，陈某某给我个100万元的存款凭证，其他没有提供。
永城市有电厂拆迁工程的事是陈某某告诉我的，陈某某给我说永城市有电厂拆迁工程的事是因为老贾告诉陈某某说我在永城市有关系，他就说让我找人活动，老贾是怎么向陈某某说我在永城市有关系的我不知道。这15万元我没有动，2013年，具体时间记不清楚了，我把这钱做生意用了，我还给陈某某说了，我说钱做地产生意了，我答应给他利息，说用到2015年，也没有说多少钱利息，也没有说用到几月份，陈某某同意了。我用过蜀某某这个名字，是我的笔名。
被告人当庭供述：我承认欠陈某某钱，但我构不上诈骗罪，我要求贾某某列为被告，2010年我在报社上班，贾某某到报社找我，贾某某和陈某某商量好让我帮忙联系永城神火示范电厂拆迁的活，当是说是合伙，我和陈某某分别况40%，贾某某兑20%，当时总共说兑50万，我出了10万元，杨平的15万元加上我兑的钱总共39万元，钱都用在协调事的路上了，剩余30万左右后来买新城区的地了。后又供15万元取出来给郑州的一个人了，给谁了不想说。之后再供15万元其从郑州那人那要过来又转给别的领导了，至于给谁了不想说。
2、被害人陈某某陈述：我是通过老贾（贾某某）认识吴某某，我见吴某某的第一面是在给吴某某转15万元的那天，时间我记不准了，以转款时间为准，转款之前通过几次电话，都是听贾某某说吴某某这个人，老贾当时说吴某某是平顶山市电视台报社记者，还在电视台有办公室，我的老家在永城市，贾某某给我说吴某某的哥是永城市书记吴某丙，还说永城电厂要拆迁，问有人能干下这个工程没有，需要资质，事办成，还要100万元的中介费，我就给我爷陈某甲说了一下，我爷说能干。我就让我爷找了资质复印件通过老贾给吴某某，给资质后十几天，老贾电话给我说吴某某要18万元的前期活动经费，我说还没有办事要那么多钱，过了三天，老贾又打电话说给吴某某说好了，先拿15万元，事办成了再要剩下的85万元，事办不成15万元退回。我没有跟吴某某面谈过电厂拆迁的事，只是通过电话，我电话里问吴某某是不是电视台的记者，还问他哥是不是永城市的书记，问他永城电厂拆迁的事有把握没有，他回答我说他是电视台的记者，永城市的书记是他哥，还说永城市电厂拆迁的一点问题都没有。永城市电厂是2012年底或2013年初拆迁了。永城市电厂的拆迁工程我没有包住，我说永城的电厂拆迁完了，你还说没有问题，吴某某就说不行就让俺哥给你弄点其它活干，我让他把钱退了，他就一直在推。大概是13年3月开始找吴某某退钱。我给吴某某打过多次电话，他一直不给钱，在13年7月12日找到吴某某，他给我写了一张条，五天内退钱，约定退钱的时间他一直没有退，我一直电话联系，他都不见我。吴某某没有给我说过这15万元算是我借给他的，并承诺给我利息。给吴某某的15万元是在开源路工商银行通过我爷的账户转款给吴某某的。转款的时候我、我爷爷、我爷的司机、吴某某在银行里，老贾在银行门口。是吴某某说要资质我就打电话给我爷陈某甲，说要有资质，资质是我爷陈某甲在永城通过传真传过来的，我爷找的资质名称我记不清了，我没有和吴某某商量过资质的具体问题，吴某某没有提起过需要1000万元资质的事。
3、被害人陈某甲陈述：2010年10月，我的孙子陈某某告诉我有个永城市十八里神火电厂拆迁的工程，他通过别人认识个叫吴某某的有关系可以包这个工程，吴某某说要100万元的中介费，吴某某还说事情办成还要再给他100万元好处费，后来先要了15万元的活动经费，吴某某说事情办成后这15万元从200万元中扣除，这15万元钱通过我的账户（622208171600006XXXX）在八中斜对面的工商银行转给的吴某某，转完款后，我先走了，当时想起打收条的事，之后让陈某某给吴某某说打个条。永城十八里神火电厂是2012年底或2013年初拆迁了，拆迁工程我没有包住。我给吴某某打过多次电话，他一直不给钱，到现在都三年多了。陈某某的老家在永城，是我们一家子的，论辈分他是我孙子。转账15万元到吴某某账户是2010年10月份，转15万元到吴某某账户时在场的有陈某某、陈某某的战友“老贾”、吴某某、我、还有高某某（司机）。我还把借的资质资料带去交给吴某某，据我所知吴某某没有来过永城市联系该工程事宜，也没有参加该工程的招标。我借的广西壮族自治区柳州市第十一冶金部的资质。
4、证人贾某某证言：我是2010年通过国税局的原局长张洪宾（已故）介绍认识的吴某某，张某甲说没有事去电视台记者吴某某那看报纸去，吴某某在电视台后院食堂边上卖报纸。陈某某是通过我介绍认识的吴某某，我们后来在饭桌上一起吃饭，当时在饭桌上说起来永城的电厂拆迁的事，陈某某的爷爷陈某甲是永城搞建筑的，想干这个活，张某甲听吴某某说永城的市委书记是他的哥哥，这个活儿想干事一句话的事。后来让吴某某办包工程的事，陈某甲给了吴某某15万元钱，这钱的意思是吴某某承诺把永城的电厂拆迁的活儿包给陈某甲干。陈某甲没有接住这个活儿，给吴某某钱后就找不到了，吴某某不照头。后来我跟着陈某某去找过吴某某，因为陈某某当时出车祸了，不是很方便，我陪他去找吴某某要钱，吴某某电话也不接。张某甲给我说永城市有个电厂要拆，问我有没有建筑队能拆，陈某某也在场，陈某某当时就说他爷陈某甲就是搞建筑，其他具体咋说咋商量的我不知道，说这事时候吴某某不在。我没有和吴某某、陈某某等人商量兑钱一起做永城电厂拆迁的事。陈某某他爷转给吴某某15万元后，吴某某没有给过我钱，我跟陈某某、吴某某之间没有签过合伙协议或口头协议。
5、证人高某某证言：我与陈某甲是亲戚关系，他经常让我帮他开车，2010年陈某甲去平顶山市给吴某某转15万元，陈某甲给吴某某转15万元听陈某甲给我说的是他想干永城市神火示范电站西厂区的4台发电机组拆除工程，吴某某说他有关系能帮陈某甲包住工程，这钱是工程跑成后给的好处费的一部分。
6、证人吴某甲证言：我是新县原副县长，现退休。我只认识平顶山市的蜀某某，我和蜀某某没有亲戚关系。我不知道蜀某某的真实名字叫吴某某、吴曾用，我曾听他说过他在平顶山的公安局和报社工作过。没有人通过电话或见面跟我说过永城市电厂拆迁的事，我没有在商丘市工作过，我在商丘市没有朋友也没有什么关系。
7、证人李某某书写的证明（公安机关办案人员提取）：我现任永城市人民政府副市长，按政府分工我负责负责协调永煤集团、神火集团，在任职期间，原永城市委吴某丙书记未安排过神火集团十八里电厂拆解的工作，我本人也从未和神火集团协调过有关工作。
8、证人赵某某证言：证实自己认识吴曾用，不认识吴某某，吴曾用欠自己1万元，自己没有吴曾用的5万元。
9、被告人吴某某的工行卡交易明细：证实2010年10月29日被告人吴某某工商银行卡号为622202170700721XXXX内转入150000元，2010年11月4日取款100000元，2010年11月8日取款1000元，2010年11月10日取款30000元，2010年11月12日取款1000元，2010年12月2日取款500元，2010年12月13日取款2000元，2010年12月20日取款500元，2010年12月21日取款2500元，2010年12月21日取款1500元，2010年12月24日取款2000元、2500元、2500元、2500元、1500元，150000元全部取完。
10、收条、字据各一份：收条内容为：“今收到陈某某壹拾伍万整，吴某某，2010年10月29日”。字据内容为：“关于收陈哥拾伍万元钱联系工程事，7月15日内去郑州拿钱，5天内退回陈哥，吴某某，2013年7月12日”。
11、永城市神火示范电站有限公司出具的情况说明、永城市神火示范电站有限公司西厂区#1、#2、#3、#4机组出售合同：证实2010年8月，河南神火电力公司对所属永城市神火示范电站西厂区2台5.5万千瓦和2台6万千瓦机组设备处置在全国公开邀标，该项目只针对具有资质的单位，不接受个人招标，共17家单位参与招标，2011年3月经议标与三门峡锦河投资有限公司签署了出售合同，该合同于2014年8月执行完毕。经财务部门查实没有广西壮族自治区柳州市第十一冶金部参与投标记录。
另有被告人吴某某户籍证明、无前科证明、抓获经过、发破案经过、永城市神火示范电站有限公司关停机组处置招标文件、平顶山市国土局新城分局出具的情况说明等证据在卷予以证实。
以上证据确实、充分，且经当庭举证、质证，能相互印证，形成了完整的证据链条，符合证据之客观性、关联性、合法性的要求，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。
本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，谎称能帮被害人陈某甲、陈某某揽工程为名骗取陈某甲150000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。平顶山市新华区人民检察院指控被告人吴某某犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人吴某某对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议。辩称150000元是欠陈某某的钱，其和陈某某、贾某某是合伙关系，其行为构不上诈骗罪。经查，该150000元系在被告人吴某某谎称能帮助承揽永城神火示范电站工程的情况下被害人陈某甲才转款给吴某某的活动费用，与被害人陈某某、陈某乙陈述及证人贾某某的证言相印证，且证人李某某、吴某甲证实并没有人通过自己联系永城电厂拆迁的事，被告人供述其没有和永城电厂联系过，被告人吴某某归案后针对150000元的如何处理的多次供述前后不一。综上，足以证实被告人以非法占有为目的诈骗被害人陈某甲、陈某某的犯罪事实，故对上述辩护意见不予采纳。被告人归案后拒不认罪，对其犯罪行为无悔改之意，情节恶劣，至今未退还被害人损失，应依法从重处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的15日，即自2015年8月7日起至2020年7月22日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人吴某某将非法所得人民币150000元退赔被害人陈某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闫筱玉
助理审判员 姚 博
人民陪审员 姚秋娟
二〇一五年十二月九日
书 记 员 李 慧