河南省平顶山市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第177号
公诉机关平顶山市新华区人民检察院。
被告人吴某甲，曾用名吴某甲，笔名蜀某，男，1979年10月1日出生。
平顶山市新华区人民检察院以平新检公诉刑诉（2015）145号起诉书指控被告人吴某甲犯诈骗罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月3日公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员马军川、李迎慧出庭支持公诉，被告人吴某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
平顶山市新华区人民检察院指控：2010年，被害人陈某甲通过贾某甲认识被告人吴某甲，后吴某甲以帮陈某甲揽下河南省永城市电厂拆迁工程的名义，让陈某甲通过其在永城市搞建筑的爷爷陈某乙的账户转入自己账户15万元的前期活动经费。2011年3月，永城市神火示范电站与三门峡锦河投资有限公司签署了电厂拆迁合同，吴某甲并未与永城市电厂进行任何接触，陈某甲得知永城市电厂的拆迁工程已经执行后，不断找吴某甲催要15万元，吴某甲至今未归还该款项。
为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人吴某甲的供述与辩解，被害人陈某甲的陈述，证人贾某甲、陈某乙、高某、吴某丁、李某、赵某证言，被告人户籍证明、抓获经过、前科证明、银行卡交易明细、收条、情况说明等证据。据此，公诉机关认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。请依法判处。
被告人吴某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，辩称150000元是其欠陈某甲的钱，其和陈某甲、贾某甲是合伙关系，其行为构不上诈骗罪。
经审理查明，2010年，陈某甲通过贾某甲认识被告人吴某甲，吴某甲谎称自己有能力帮助陈某甲揽下河南省永城市电厂拆迁工程，陈某甲信以为真的情况下将该情况告诉搞建筑的被害人陈某乙（陈某乙系陈某甲爷爷），陈某乙为了想让吴某甲帮忙揽住该工程，陈某乙于2010年10月29日和陈某甲等人一起向某烨账户转入150000元的前期活动经费。2011年3月，永城市神火示范电站与三门峡锦河投资有限公司签署了电厂拆迁合同，被告人吴某甲并未与永城市电厂进行任何接触，陈某乙、陈某甲得知永城市电厂的拆迁工程已经和别人签合同后，不断找吴某甲催要150000元活动经费，吴某甲至今未归还该款项。2015年1月20日被告人吴某甲被公安民警抓获。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人吴某甲供述：2011年我通过老贾认识陈某甲后，也不怎么联系，过了一段时间，陈某甲让我到他家里，老贾也在，陈某甲问我商丘永城的电厂要拆迁，我问他你咋知道的，陈某甲说他老家就是永城的，陈某甲说听老贾说你的哥在商丘地区当过检察院检察长，可以让你哥给永城的市长打个招呼，把这个拆迁工程揽下来，我就打电话给在信阳市县当常务副县长的我哥吴某丁，他是我的远方亲戚，我告诉他说永城市的电厂拆迁，你给永城的市委书记吴某乙打个招呼，把电厂的活儿揽下来，让陈某甲去拆迁。后来我直接去找到永城市政府的主管工业的姓李的副市长，我说我是吴某丁的亲戚，我说想包住永城市电厂的拆迁工程，他给我说不对个人，需要由一定经济实力的公司，还需要资质，银行的实力证明，让我回来准备东西。回来后，我找到陈某甲说让他准备东西，过了一段时间，陈某甲给我打电话说“永城电厂的事，你来我家吧，我在等着你，永城来人了”，我就直接去他家了，走到陈平家园丁路的老师范那，他们都在路边站着，有我、陈某甲、陈某甲他爷、还有一个我不认识，我们在陈某甲家附近吃的饭，我在饭桌上给陈某甲他们说了一下永城电厂的答复情况，陈某甲他爷说我有公司，实力也有，下边的事你去操作去，我说好。过了两天，老贾到报社找到我，他说走吧，咱去找陈某甲把永城电厂的事说说去，到陈某甲他家坐了十几分钟，我提议每人兑十万元钱，咱把永城电厂拆迁的活儿揽下，陈某甲提出他多拿，他拿15万，让我拿10万，让老贾某乙拿5万，我说不行，老贾至少拿7万，当时也没有异议。后去开源路八中北边路东的银行，我和陈某甲一起新办了一张卡，陈某甲拿着卡找他爷去了，过了一会儿，陈某甲让我看了转款15万元的凭条，并把我刚办的银行卡交给我，我们到了八中门口，陈某甲说你给我打个收条，我就给陈某甲打了收条，我给老贾说让他也出钱，陈某甲说你别管了，有我呢。然后我就拿着卡自己走了，回到银行查了一下，账户确实是转入了15万元。之后从2011年至2013年间我去永城6、7趟，去沟通电厂的事。
第一次去是2011年过了国庆节，去永城市政府找一个姓李的市长，我把陈某甲的100万元存款凭证复印件让李市长看看，李市长说考虑考虑再给我答复，我就回来了。2012年去了至少3趟，都是找的永城市的主管工业的姓李的副市长，其中有一次见到他了，光说中中，没有下文，也不提条件，另外两次没有见到。2013年又去了不下3趟，其中第一趟是上半年4、5月份去的，找的还是那个李副市长，见他，我说“李市长，我是平顶山的，吴某乙书记让我找你，还是关于电厂的事，你看咋弄？”他说难度太大弄不成。我在他办公室坐一会就出来了。2013年底去的永城市找吴某乙书记说事没有弄成，门岗不让进，说他不在家，我就坐汽车到郑州市，去省政协找邓某让他给吴某乙打个电话，还是说让永城市电厂的事交给我们，邓某给吴某乙打了电话，说你给吴吧，他是老家的一个亲戚，然后没有下文了。之后进入2014年我也没有在催这个事。2014年4、5月份，陈某甲打电话给我说“永城的事情弄不成，把钱退了算了。”我去找到陈某甲，在他家门口的饭店，我说我给你凑凑给你，老贾也来了，我让老贾退出从15万当中拿的5000元钱，老贾不给。
老贾拿的5000元是老贾说你先给我弄一万元，他说他穷，老婆不给零花钱，还说不通过他我也不会认识陈某甲。2011年陈某甲的钱转给我没有多久的时候给老贾的钱。陈某甲从2014年4、5月份一直在打电话催要15万元，我一直没有给他。因为一直没有凑够钱。我现在凑了11万多元钱。这11万多元以我名字开立的建设银行账户存着一万多元，还有两个五万元，其中一个五万元在我的同学刘某那，另五万在赵某那里。剩下部分向我姐夫哥吴世富借的。我账户转进来的15万元钱都投到新城区的一块地上了，在圣光制药厂西边。意思是把这块地买下来了，共买了30多亩地，我投了30多万，还有合伙的投了多少我不知道。我投的现金，具体现金投给谁我不想说，30万元其中的15万元是陈某甲的，剩下的都是借的。我现在没有从事什么工作，在家治病。
陈某甲出了15万元，老贾没有出钱，我出了3、4万元用于去永城路某、吃饭、住宿。我们立的有分成协议，在陈某甲那里，我们三人签的有字。永城市电厂的拆迁工程没有包住，因为我们没有资质，经济实力达不到，需要拆迁方面的资质还有1000万元存款证明，陈某甲给我个100万元的存款凭证，其他没有提供。
永城市有电厂拆迁工程的事是陈某甲告诉我的，陈某甲给我说永城市有电厂拆迁工程的事是因为老贾告诉陈某甲说我在永城市有关系，他就说让我找人活动，老贾是怎么向陈某甲说我在永城市有关系的我不知道。这15万元我没有动，2013年，具体时间记不清楚了，我把这钱做生意用了，我还给陈某甲说了，我说钱做地产生意了，我答应给他利息，说用到2015年，也没有说多少钱利息，也没有说用到几月份，陈某甲同意了。我用过蜀某这个名字，是我的笔名。
被告人当庭供述：我承认欠陈某甲钱，但我构不上诈骗罪，我要求贾某甲列为被告，2010年我在报社上班，贾某甲到报社找我，贾某甲和陈某甲商量好让我帮忙联系永城神火示范电厂拆迁的活，当是说是合伙，我和陈某甲分别况40%，贾某甲兑20%，当时总共说兑50万，我出了10万元，杨某的15万元加上我兑的钱总共39万元，钱都用在协调事的路上了，剩余30万左右后来买新城区的地了。后又供15万元取出来给郑州的一个人了，给谁了不想说。之后再供15万元其从郑州那人那要过来又转给别的领导了，至于给谁了不想说。
2、被害人陈某甲陈述：我是通过老贾（贾某甲）认识吴某甲，我见吴某甲的第一面是在给吴某甲转15万元的那天，时间我记不准了，以转款时间为准，转款之前通过几次电话，都是听贾某甲说吴某甲这个人，老贾当时说吴某甲是平顶山市电视台报社记者，还在电视台有办公室，我的老家在永城市，贾某甲给我说吴某甲的哥是永城市书记吴某乙，还说永城电厂要拆迁，问有人能干下这个工程没有，需要资质，事办成，还要100万元的中介费，我就给我爷陈某乙说了一下，我爷说能干。我就让我爷找了资质复印件通过老贾给吴某甲，给资质后十几天，老贾电话给我说吴某甲要18万元的前期活动经费，我说还没有办事要那么多钱，过了三天，老贾又打电话说给吴某甲说好了，先拿15万元，事办成了再要剩下的85万元，事办不成15万元退回。我没有跟吴某甲面谈过电厂拆迁的事，只是通过电话，我电话里问吴某甲是不是电视台的记者，还问他哥是不是永城市的书记，问他永城电厂拆迁的事有把握没有，他回答我说他是电视台的记者，永城市的书记是他哥，还说永城市电厂拆迁的一点问题都没有。永城市电厂是2012年底或2013年初拆迁了。永城市电厂的拆迁工程我没有包住，我说永城的电厂拆迁完了，你还说没有问题，吴某甲就说不行就让俺哥给你弄点其它活干，我让他把钱退了，他就一直在推。大概是13年3月开始找吴某甲退钱。我给吴某甲打过多次电话，他一直不给钱，在13年7月12日找到吴某甲，他给我写了一张条，五天内退钱，约定退钱的时间他一直没有退，我一直电话联系，他都不见我。吴某甲没有给我说过这15万元算是我借给他的，并承诺给我利息。给吴某甲的15万元是在开源路工商银行通过我爷的账户转款给吴某甲的。转款的时候我、我爷爷、我爷的司机、吴某甲在银行里，老贾在银行门口。是吴某甲说要资质我就打电话给我爷陈某乙，说要有资质，资质是我爷陈某乙在永城通过传真传过来的，我爷找的资质名称我记不清了，我没有和吴某甲商量过资质的具体问题，吴某甲没有提起过需要1000万元资质的事。
3、被害人陈某乙陈述：2010年10月，我的孙子陈某甲告诉我有个永城市十八里神火电厂拆迁的工程，他通过别人认识个叫吴某甲的有关系可以包这个工程，吴某甲说要100万元的中介费，吴某甲还说事情办成还要再给他100万元好处费，后来先要了15万元的活动经费，吴某甲说事情办成后这15万元从200万元中扣除，这15万元钱通过我的账户（6296）在八中斜对面的工商银行转给的吴某甲，转完款后，我先走了，当时想起打收条的事，之后让陈某甲给吴某甲说打个条。永城十八里神火电厂是2012年底或2013年初拆迁了，拆迁工程我没有包住。我给吴某甲打过多次电话，他一直不给钱，到现在都三年多了。陈某甲的老家在永城，是我们一家子的，论辈分他是我孙子。转账15万元到吴某甲账户是2010年10月份，转15万元到吴某甲账户时在场的有陈某甲、陈某甲的战友“老贾”、吴某甲、我、还有高某（司机）。我还把借的资质资料带去交给吴某甲，据我所知吴某甲没有来过永城市联系该工程事宜，也没有参加该工程的招标。我借的广西壮族自治区柳州市第十一冶金部的资质。
4、证人贾某甲证言：我是2010年通过国税局的原局长张某甲（已故）介绍认识的吴某甲，张某乙说没有事去电视台记者吴某甲那看报纸去，吴某甲在电视台后院食堂边上卖报纸。陈某甲是通过我介绍认识的吴某甲，我们后来在饭桌上一起吃饭，当时在饭桌上说起来永城的电厂拆迁的事，陈某甲的爷爷陈某乙是永城搞建筑的，想干这个活，张某乙听吴某甲说永城的市委书记是他的哥哥，这个活儿想干事一句话的事。后来让吴某甲办包工程的事，陈某乙给了吴某甲15万元钱，这钱的意思是吴某甲承诺把永城的电厂拆迁的活儿包给陈某乙干。陈某乙没有接住这个活儿，给吴某甲钱某就找不到了，吴某甲不照头。后来我跟着陈某甲去找过吴某甲，因为陈某甲当时出车祸了，不是很方便，我陪他去找吴某甲要钱，吴某甲电话也不接。张某乙给我说永城市有个电厂要拆，问我有没有建筑队能拆，陈某甲也在场，陈某甲当时就说他爷陈某乙就是搞建筑，其他具体咋说咋商量的我不知道，说这事时候吴某甲不在。我没有和吴某甲、陈某甲等人商量兑钱一起做永城电厂拆迁的事。陈某甲他爷转给吴某甲15万元后，吴某甲没有给过我钱，我跟陈某甲、吴某甲之间没有签过合伙协议或口头协议。
5、证人高某证言：我与陈某乙是亲戚关系，他经常让我帮他开车，2010年陈某乙去平顶山市给吴某甲转15万元，陈某乙给吴某甲转15万元听陈某乙给我说的是他想干永城市神火示范电站西厂区的4台发电机组拆除工程，吴某甲说他有关系能帮陈某乙包住工程，这钱是工程跑成后给的好处费的一部分。
6、证人吴某丁证言：我是新县原副县长，现退休。我只认识平顶山市的蜀某，我和蜀某没有亲戚关系。我不知道蜀某的真实名字叫吴某甲、吴某丙才，我曾听他说过他在平顶山的公安局和报社工作过。没有人通过电话或见面跟我说过永城市电厂拆迁的事，我没有在商丘工作过，我在商丘没有朋友也没有什么关系。
7、证人李某书写的证明（公安机关办案人员提取）：我现任永城市人民政府副市长，按政府分工我负责负责协调永煤集团、神火集团，在任职期间，原永城市委吴某乙书记未安排过神火集团十八里电厂拆解的工作，我本人也从未和神火集团协调过有关工作。
8、证人赵某证言：证实自己认识吴某丙才，不认识吴某甲，吴某丙才欠自己1万元，自己没有吴某丙才的5万元。
9、被告人吴某甲的工行卡交易明细：证实2010年10月29日被告人吴某甲工商银行卡号为6296内转入150000元，2010年11月4日取款100000元，2010年11月8日取款1000元，2010年11月10日取款30000元，2010年11月12日取款1000元，2010年12月2日取款500元，2010年12月13日取款2000元，2010年12月20日取款500元，2010年12月21日取款2500元，2010年12月21日取款1500元，2010年12月24日取款2000元、2500元、2500元、2500元、1500元，150000元全部取完。
10、收条、字据各一份：收条内容为：“今收到陈某甲壹拾伍万整，吴某甲，2010年10月29日”。字据内容为：“关于收陈某丙拾伍万元钱联系工程事，7月15日内去郑州拿钱，5天内退回陈某丙，吴某甲，2013年7月12日”。
11、永城市神火示范电站有限公司出具的情况说明、永城市神火示范电站有限公司西厂区#1、#2、#3、#4机组出售合同：证实2010年8月，河南神火电力公司对所属永城市神火示范电站西厂区2台5.5万千瓦和2台6万千瓦机组设备处置在全国公开邀标，该项目只针对具有资质的单位，不接受个人招标，共17家单位参与招标，2011年3月经议标与三门峡锦河投资有限公司签署了出售合同，该合同于2014年8月执行完毕。经财务部门查实没有广西壮族自治区柳州市第十一冶金部参与投标记录。
另有被告人吴某甲户籍证明、无前科证明、抓获经过、发破案经过、永城市神火示范电站有限公司关停机组处置招标文件、平顶山市国土局新城分局出具的情况说明等证据在卷予以证实。
以上证据确实、充分，且经当庭举证、质证，能相互印证，形成了完整的证据链条，符合证据之客观性、关联性、合法性的要求，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。
本院认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，谎称能帮被害人陈某乙、陈某甲揽工程为名骗取陈某乙150000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。平顶山市新华区人民检察院指控被告人吴某甲犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人吴某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议。辩称150000元是欠陈某甲的钱，其和陈某甲、贾某甲是合伙关系，其行为构不上诈骗罪。经查，该150000元系在被告人吴某甲谎称能帮助承揽永城神火示范电站工程的情况下被害人陈某乙才转款给吴某甲的活动费用，与被害人陈某甲、陈某丁陈述及证人贾某甲的证言相印证，且证人李某、吴某丁证实并没有人通过自己联系永城电厂拆迁的事，被告人供述其没有和永城电厂联系过，被告人吴某甲归案后针对150000元的如何处理的多次供述前后不一。综上，足以证实被告人以非法占有为目的诈骗被害人陈某乙、陈某甲的犯罪事实，故对上述辩护意见不予采纳。被告人归案后拒不认罪，对其犯罪行为无悔改之意，情节恶劣，至今未退还被害人损失，应依法从重处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的15日，即自2015年8月7日起至2020年7月22日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人吴某甲将非法所得人民币150000元退赔被害人陈某乙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闫筱玉
助理审判员 姚 博
人民陪审员 姚秋娟
二〇一五年十二月九日
书 记 员 李 慧
附本案适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【违法所得的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。