河北省新乐市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑公初字第161号
公诉机关新乐市人民检察院。
被告人康某。因涉嫌诈骗罪于2014年11月7日被平泉县公安局蒙和乌苏派出所抓获，2014年11月11日被新乐市公安局刑事拘留，2014年12月9日经新乐市人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押在石家庄市第一看守所。
辩护人李进考，河北新星律师事务所律师。
新乐市人民检察院以新检刑诉字（2015）149号起诉书，指控被告人康某犯诈骗罪，于2015年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乐市人民检察院检察员何垚出庭支持公诉，被害人曲某、郝某乙、被告人康某及其辩护人李进考到庭参加诉讼。现已审理终结。
新乐市人民检察院指控：2012年5月至9月份，被告人康某在明知不能购进农机具的情况下，仍以明显低于市场的价格向农户承诺可以代购办理，并以收取现金及转账的方式收取李某戊、李某丁、曲某、郝某乙、权某共计27.4万元的农机具款或订金后藏匿，归案后拒不供述所收取农机具款的下落。
公诉机关提供了报案记录、被告人供述、证人证言等证据，认为被告人康某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266之规定，已构成诈骗罪，依法应予惩处。
被告人康某辩称，我收他们20多万元后交给当地农机部门了，除和被害人郝某丙不认识，和其他被害人都认识，是他们主动请我帮忙的。权某的6万元是借给我的，我打了欠条。我以前有买过农机具的例子，我收到他们的钱后我没有藏匿。我认为我不构成诈骗罪。
辩护人李进考提出的辩护意见是，本案现有证据不能证明被告人康某实施了虚构事实和隐瞒真相的行为以及具有非法占有的目的。对于权某的6万元，该6万元是被告人向权某购买农机具所欠剩余货款，不是权某向被告人支付现金和转账。被告人离婚后居住在平泉县老家，没有藏匿行为，公诉机关没有证据证明被告人藏匿。因此，辩护人认为，起诉书认定被告人康某犯诈骗罪，事实不清，证据不足，被告人康某不构成诈骗罪。
经审理查明：2012年5月至9月份，被告人康某在明知不能购进农机具的情况下，仍以明显低于市场的价格向农户承诺可以代购办理，并以收取现金及转账的方式收取李某戊58000元、李某丁20000元、曲某66000元、郝某乙70000元共计21.4万元的农机具款或订金后藏匿，归案后拒不供述所收取农机具款的下落。
另查明，被告人康某有两个户口：一个是xx户口，叫康某，男，x年x月x日出生，汉族，小学文化，居民身份证号码是××，农民，群众。另一个xx户口，叫康某，男，x年x月x日出生，汉族，小学文化，居民身份证号码是××，农民，群众。
认定上述事实的证据有：
（一）客观性证据
1、新乐市公安局《辨认笔录》。
2、新乐市民政局婚姻登记处出具的《婚姻登记处理表》和《离婚登记审查处理表》：证实被告人的婚姻状况。
3、新乐市公安局出具的《接受证据清单》、《河北省农村信用社（回单）》：证实李某戊、李某丁给被告人康某的汇款情况。
4、新乐市公安局出具的《接受证据清单》、《康某给曲某写的收到条复印件》：证实于2012年6月29日被告人康某收到曲某拖拉机款66000元。
5、新乐市公安局出具的《接受证据清单》、《收郝某乙拖拉机款凭证复印件》：证实被告人康某于2012年6月25日收郝某乙拖拉机款7万元整。
6、新乐市公安局出具的《接受证据清单》、《康某欠权某的欠条复印件》：证实被告人康某于2013年3月19日向权某借款6万元。
7、康某（又名康某）在新乐市赤支信用社的对账单等信息证实被告人的银行账户资金流动情况。
8、河北省农业厅、河北省财政厅关于印发《河北省2012年中央农业机械购置补贴实施方案》的通知：证实补贴对象可以在省域内自主选机购机，允许跨县选择经销商购机。
9、平泉县公安局蒙和乌苏派出所出具的《抓获经过》：证实2014年11月7日10时许，在北五十家子镇一电脑专卖店将康某抓获。
10、平泉县看守所出具的《羁押说明》。
11、新乐市公安局承安刑警中队出具的《工作说明》：证实证人李某甲、李某乙因常年在外地务工故未能对其二人进行询问。
12、新乐市公安局：《常住人口详细信息》。
13、平泉县公安局蒙和乌苏派出所出具的无前科证明。
14、新乐市公安局承安派出所出具的《证明》：证实被告人康某此人以前无违法犯罪记录。
15、新乐市公安局承安刑警中队（习伟力、崔永刚）2015年6月15日出具的《工作说明》：证实本案中，被告人康某、康某系同一人。
16、新乐市公安局承安刑警中队（习伟力、崔永刚）2015年6月23日出具的《工作说明》：证实李某丁因外出务工，故不能对其进行询问。
17、新乐市农业机械化技术推广站2015年6月15日出具的《证明》：证实葛某系新乐市农业机械化技术推广站站长。
（二）证人证言
1、证人郝某甲证言证实于2012年6月24日上午，其儿子郝某乙和其表弟杨英杰（男，现年40岁左右，凤鸣村人）准备到新乐市农机公司购买一台拖拉机，他们在凤鸣村汽车站等车时遇见了被告人康某，他和杨英杰是一个村的，他们认识，杨英杰说是帮其买拖拉机，康某称可代买并且比市场价便宜2000元，于是就决定让康某代买。康某称买一台拖拉机及一台双轴旋耕机、一台粉碎机一共要70000元，最长一个月车就可以买回。第二天上午（2012年6月25日），其儿子郝某乙带着70000元现金就去了凤鸣村。郝某乙当天回来后对其说，他和杨英杰一起去找的康某，把70000元现金给康某了，康某还给写了张收款条。交款后，其家一直联系康某，康某在电话里一直推脱说让等等，马上就发车呀。去年的时候，其家就联系不上康某了，其感觉被骗了，所以就报案了。
2、证人李某丙（被害人李某丁的妻子）证言证实在2012年8月份李某丁和他哥哥李某乙合伙，向新乐市承安镇凤鸣村的康某订购了一台拖拉机，但是把定金给康某后，康某却一直没有给拖拉机。当时是其和新乐市承安镇赤支村的李聪立一起在新乐市承安镇赤支村的农村信用社给康某汇款20000元作为定金的，是在2012年8月份，很具体的时间记不住了。当时是李聪立填的汇款单，把那20000元给汇出去后，信用社给了一张汇款回执，李聪立把那张回执给了其，之后就走了。平时人们也称呼其为李改欣。
3、证人杨某甲（被告人康某的前岳母）证言证实杨某丙是其女儿。杨某丙于2006年12月29日和一个叫杨康某的男子在新乐市民政局登记结婚。杨康某称自己在老家叫康某，身份证号码是：××，因为他入赘到其家是在2006年，那时康某才20岁，不够结婚年龄，为了结婚办登记，其家就在本村又给他上了个户口，康某在2011年从外地打工回来，称听说倒腾国家补贴的农机具，可以挣钱，还说他的一个亲戚可以帮他买到补贴的农机具，那时其家就让他买回来了一辆联合收割机。再后来赤支村的人到其家来找康某，让他帮忙买农机，其家里人才知道他已经给赤支村的人们买回不少农机了。后来赤支村的一个人到其家说康某收了他一万元定金购买农机，结果没给人家买回来，那个人来要钱了。其问康某，他也承认收了定金并说定金花完了，这样其家拿出一万元还给了赤支村的那个人，其与家人就告诫康某，不要再做了。大约过了一、两年的时间，赤支村三、四个人来其家要钱，说是给了康某买联合收割机钱，结果机子买不回来，向其家要钱，其问康某，他也承认了，其家又凑了七、八万元给了康某。其让他别干了，他也答应说不干了。在2012年底时，又有人到其家要钱，说是给了康某买机子钱了，机子也没回来，其问康某，他只是说快回来了，最后谁也没见机子回来，康某在2012年下半年的时候走了再也没回来过。其不知道康某什么亲戚帮他买农机。康某收别人的钱买农机，其家谁也不知道。其家不知道康某现在何处，一直没联系过他，在2013年9月18日其女儿和康某在民政局办了离婚手续。
4、证人杨某乙证言证实在2012年6月份，（具体的日期我记不住了），当时我们和康某谈好，一台拖拉机和一台双轴旋耕机一共是70000元，在交钱以后的十天内，康某交付我们拖拉机和旋耕机。第二天的时候其侄子郝某乙带着70000元现金找到其，其打电话把康某叫到了其家，在其家中郝某乙按之前我们和康某的约定，把70000元现金交到了康某手中，康某还给郝某乙写了张收款条，还说十天以内就会给郝某乙拖拉机和旋耕机，之后康某就拿着钱从我家离开了，到现在也联系不上康某了。郝某乙向康某交那70000元钱的时候，就其、郝某乙和康某在现场。村里的人叫其杰子，郝某甲认为其叫杨英杰，平时也叫我杰子。在2014年9月17日下午两、三点的时候，康某给其打电话称他知道报案了，并且还说他借用别人的钱不属于诈骗，他可以不还，他已经咨询了律师，但是买农机的钱他可以退，前提是必须先撤案。其说他必须先还钱才可以撤案。他说不行的话他可以来新乐市公安局一趟，别的没有说什么他就挂了电话。
5、证人杨某丙（被告人康某的前妻）证言证实其知道康某在村里倒卖农机的事，为此吵过架，其不让他干倒卖农机的事，他不听还瞒着其干，经常为此生气，后来就过不下去了，其才决定和他离婚。其家为康某倒卖农机倒贴了好多钱，这也是其离婚的原因之一。自离婚后其就再也没有联系过，也没有接触过。
6、证人王某（被告人康某的母亲）证言证实在其家的时候叫康某，在2006年入赘到新乐市承安镇凤鸣村的时候因为年龄达不到结婚的要求的年龄，所以他媳妇杨某丙家就重新办理了一个户口，其实这两个户口是同一个人。其不知道康某从事什么工作。直到被抓获以后听公安机关的说才知道他涉嫌诈骗了，具体情况不知道。康某没有让其代为保管现金，从来没有给过其钱。
7、证人葛某证言证实2012年的时候农户购买农机具享受国家补贴。按照“河北省农机购买补贴实施方案”的规定，农户按照户籍地原则面向户口所在地方农机部门出具村委会证明，个人身份证以后，申报所购买农具类型，农具部门按照河北省农具补贴标准向农户开具《补贴指标确认通知书》，后农户持通知书到农机经销商购买所申报的农机具。在2012年的时候，福田联合收割机的市场价是94900元，补贴是14000元，农户是实出现金80900元；双轴旋耕机市场价是10600元，补贴是30000元，农户实出现金76000元；雷沃100型拖拉机，市场价是92800元，补贴是30000元，农户实出现金62800元。农户只要是个人需要国家补贴的，就能到户口所在地的农机管理部门开具“补贴指标确认书”，否则不会享受国家补贴的。
8、证人权某称其家被康某诈骗了六万元。其和康某都是做联合收割机跨区作业的，五年以前就认识。在2012年5月份的时候，康某找到其，说收取了三户人家的购机款，但是他提不到机子，想先借用其三台机子给农户，然后他提到机子后再给其机子，因为两人关系不错其就把三台机子给了他。后来他没有提到机子说是给其款，其也同意了，他付给我十八万元，当时每台机子是八万元，这样他还欠其六万元。在2013年7月20日，其去承德找到康某要求还款，康某就给其写了一张六万元的借条。其觉得康某明知他买不回机子，还以此为名去收别人的钱，他就是诈骗。
（三）被害人陈述
1、被害人李某丁称其在2012年8月16日被康某骗了20000元现金。康某平时是贩卖拖拉机和收割机的，其和哥哥李某乙在2012年8月初决定通过康某购买拖拉机，但是在2012年8月16日其媳妇与李聪立把买拖拉机的定金汇到康某的账号后，康某也一直没有给拖拉机，期间我们也一直在找他但是没有找到。钱也一直没有退给其，期间我们也找到过康某，但是没有找到，并且其还知道向其这样向康某交了钱的还有好几家。
2、被害人李某戊称其是在2012年7月份至2012年9月份之间被康某骗的。其是做农机配件生意的，康某说他给其购进双轴旋耕机，让其交付定金，其给了他一万元，后来他说钱不够了，其又给了他一万元，过了几日，他说马上装车，让其再给他38000元，其这样一共给了他58000元，可是现在也没有见到机子。当时双轴旋耕机的价格是7500元一台，其向他定了十台，等机子到了以后在算账，结果机子也没弄回来，骗了其58000元。康某说机子装上车了，让其付款，根本没有的事，所以其称康某是骗了其的钱。
3、被害人曲某称其家被康某诈骗了六万六千元。其家在6月29日下午3点钟的时候，他到我家拿走了六万六千元现金，并给其写了个收款条，自此就没有见过他，现在其联系不到他了，感觉受骗了，他没弄回来机子，就报了案。康某给其写的收款条的内容：条上写着：“2012年6月29日，收曲某拖拉机款陆万陆（六万六千元），康某以收到。”其让康某给买的是一台雷沃牌100型拖拉机及一台开元牌双轴旋耕机，共计六万六千元。
4、被害人郝某乙称其在2012年6月份（具体的日期我记不住了）被康某骗了70000元现金。在2012年6月份的时候，其想买一台拖拉机头和一台旋耕机，康某说可以给其买回拖拉机和双轴旋耕机，其一次性给了他70000元。之后其向康某要机子，他说早装上车了，马上就回来了，可是直到现在也没有见到机子，他的人现在也找不到了，后来一打听，他收了好多户的钱，都没弄回机子，大家才知道被骗了。
（四）被告人的供述及辩解
被告人康某供述称康某与康某实际上是一个人，都是其自己。其结婚倒插门到石家庄以后，过了大概几年，具体时间忘了，开始鼓捣着卖农机。当地农机补贴资金有限，买农机的人还很多。石家庄新乐当地的人，也是二道贩子找我买农机，然后他们再卖，中间赚点差价。他们先把钱给其，其就去山东潍坊买车，然后做补贴。后来查的太严了，其就没钱给他们做补贴。后来车买的晚了，耽误他们作业了，买家也不要了，就让其赔偿。其就没有答应他们的要求，就直接到现在。从其手里买农机具这几家先行垫付给其钱，其由于对方要赔偿就没还。其没有交付农机具的几户是：新乐市赤支村的李某丁、李某戊、凤鸣村的曲某、里辉村的郝某乙，共四户没有交付农机具。李某丁给了20000元的拖拉机定金、李某戊先后三次共给了58000元旋耕机定金、曲某给了66000元的拖拉机全款、郝某乙是70000元的拖拉机全款。其不还款是因为他们说其耽误了他们作业挣钱，要其赔偿他们损失，其本身没有挣到钱，所以就连本金也没有还给他们。其感觉自己可以购回农机具才收买家的钱并承诺一定时间交付。只要他们不要赔偿了，其立刻会还给他们钱的。
其和权某有经济往来，其借了他60000元钱。在2012年5月份的时候，其收了三户人家找其购买联合收割机的全款220000多元，结果因为农机公司没有资金补贴了，其没有交付给这三户人家，这三户人家就到其家住着不走，无奈之下，其只好向做销售联合收割机的朋友权某购买了三台联合收割机交付给了那三户人家。但因为当时其钱不够240000元了，就只给了180000元，欠他60000元。去年的时候其给权某补打的欠条，并说好一个月内还清。其现在没有还给权某的60000元。
本院认为，被告人康某在明知其不能优惠购买农机具的情况下，仍然虚构其能够低价购买农机具的事实，收取农户李某戊、李某丁、曲某、郝某乙农机具款项且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应予惩处。对于公诉机关指控被告人康某诈骗权某60000元，因被告人康某给权某打有借条，二人属于民事借贷法律关系，不应认定为被告人的诈骗行为，故对此指控本院不予支持，对辩护人提出的该辩护意见予以采纳。被告人犯罪所得，应依法追缴或责令退赔。为打击犯罪，维护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人康某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2020年3月6日止）
责令被告人康某退赔李某甲被骗款人民币58000元。
责令被告人康某退赔李某乙被骗款人民币20000元。
责令被告人康某退赔曲某被骗款人民币66000元。
责令被告人康某退赔郝某被骗款人民币70000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 默连杰
审 判 员 张玉敏
人民陪审员 杨月娟
二〇一五年十二月一日
书 记 员 李 宁