中华人民共和国
浙江省宁波市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浙甬刑一初字第58号
公诉机关中华人民共和国浙江省宁波市人民检察院。
被告人樊开锵（英文名FANVICTORKAIQIANG），男，1963年4月4日出生于浙江省奉化市，美国国籍，美国护照号424056848，大学文化，无固定职业，住美国10731FREERST.TEMPLECITY，CA91724USA。2008年11月10日因在中华人民共和国非法居留被浙江省金华市公安局金东分局罚款人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月12日被浙江省宁波市公安局刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人董浩樑，浙江海泰律师事务所律师。
辩护人吕柯威，浙江海泰（杭州湾新区）律师事务所律师。
浙江省宁波市人民检察院以甬检刑诉[2015]60号起诉书指控被告人樊开锵犯诈骗罪、伪造居民身份证罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市人民检察院指派代理检察员张韬、陈亚琴出庭支持公诉，被告人樊开锵及其辩护人董浩樑、吕柯威到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市人民检察院指控：
一、诈骗
2007年上半年，被告人樊开锵通过“世纪佳缘”交友网站与被害人章某乙结识，2008年2月18日，两人在浙江省宁波市民政局登记结婚。在婚前交往过程中，樊开锵自称系美国AEE集团公司董事长，慌称个人资产状况、资金实力雄厚。2007年6月，樊开锵从美国回到国内与章某乙见面后，以打算利用其美籍华人的身份投资甘肃省天水市武山县洛门镇改口村“中美第一村”及水帘洞摩崖石刻旅游项目（以下简称“中美第一村”项目）为由，通过向章某乙出示凤凰卫视美洲台“天天话题”栏目对其专访的有关“中美第一村”项目的视频光盘、意向协议书、个人经历等资料，使章某乙对其经济实力、个人能力及“中美第一村”项目的盈利前景等深信不疑，以此诱骗章某乙“投资入股”。2007年9月14日，樊开锵以运作“中美第一村”项目需要资金为由，骗取章某乙人民币490万元。在甘肃方面对“中美第一村”项目未立项审批的情况下，樊开锵又谎称为该项目办理林权证、土地证等需要资金继续投入，于2008年3月6日骗取章某乙人民币250万元。上述钱款打入樊开锵在甘肃省的中国银行账户后，被其陆续以取现、转账等方式转移并据为己有，用于其支付个人债务、投资及其他消费。2008年4月5日，在上述钱款已被其陆续从银行账户转移殆尽后，樊开锵对章某乙谎称回美国处理相关事宜，在上海浦东国际机场领取登机牌后与章某乙话别，随后逃离至浙江省金华市，关闭手机断绝与章某乙联系。
二、伪造居民身份证
2008年3月，被告人樊开锵从他人处制作了1张照片系其本人、其余信息（包括身份证号码、姓名、出生日期、住址等）均为其哥哥樊某乙的居民身份证，并使用该身份证以樊某乙的名义购得位于浙江省金华市李渔东路1833号的东华家园小区住房1套和营业房4间。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人樊开锵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大；樊开锵又伪造居民身份证，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款之规定，应当以诈骗罪、伪造居民身份证罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人樊开锵辩称：1.人民币740万元系章某乙给其的每月工资4万美元和前期投资垫付的费用，其与章某乙的纠纷系民事纠纷，其行为不构成诈骗罪。2.其仅使用伪造的居民身份证，并没有造成危害后果，属违规行为。请求法庭依法作出公正判决。
被告人樊开锵的辩护人提出：1.起诉书指控的诈骗事实不清，证据不足，樊开锵的行为不构成诈骗罪。主要理由：（1）没有证据证明樊开锵婚前欺骗章某乙；（2）美国AEE集团公司确实存在；（3）樊开锵在美国注册了中美第一村公司；（4）樊开锵没有向章某乙谎称过资金实力雄厚；（5）人民币740万元系章某乙支付樊开锵每月工资4万美元以及补偿的费用，樊开锵可自由支配，不具有非法占有故意；（6）樊开锵因与章某乙发生矛盾才离开，并非逃离。2.本案侦查机关办案时间长，办案程序不正常。3.樊开锵伪造居民身份证的犯意由他人提起，且用于购买房产，属正当用途；即使构罪，该行为已过追诉期限，不应再以伪造居民身份证罪被追究刑事责任。综上，请求法庭依法对樊开锵宣告无罪。为此，辩护人向法庭提交了往来信件、公证书、聘书、任命通知、报警受理回执单、照片、樊开锵控告材料等相关证据。
经审理查明：2007年上半年，被告人樊开锵通过交友网站与被害人章某乙结识，并开始交往。2008年2月18日，两人在浙江省宁波市民政局登记结婚。
2007年6月，被告人樊开锵从美国回到国内与被害人章某乙见面后，以打算利用其美籍华人的身份投资甘肃省天水市武山县洛门镇改口村“中美第一村”项目为由，通过向章某乙出示凤凰卫视美洲台“天天话题”栏目对其专访的有关“中美第一村”项目的视频光盘、意向协议书、个人经历等资料，使章某乙对其经济实力、个人能力及“中美第一村”项目的盈利前景等深信不疑，以此诱骗章某乙“投资入股”。2007年9月14日，樊开锵以运作“中美第一村”项目需要资金为由，骗取章某乙人民币490万元。2008年3月6日，在甘肃方面对“中美第一村”项目未立项审批的情况下，樊开锵又谎称为该项目办理林权证等需要资金继续投入，骗取章某乙人民币250万元。上述钱款打入樊开锵在甘肃省的中国银行账户后，被其陆续以取现、转账等方式转移并据为己有，用于支付个人债务、购买房产以及基金、炒股等。2008年4月5日，在上述钱款已被其陆续从银行账户转移殆尽后，樊开锵对章某乙谎称回美国处理相关事宜，在上海浦东国际机场领取登机牌后与章某乙话别，随后逃离至浙江省金华市，关闭手机断绝与章某乙联系。
2010年8月23日，浙江省宁波市海曙区人民法院根据章某乙提起的离婚诉请，缺席判决章某乙与被告人樊开锵离婚。
2014年11月11日，被告人樊开锵在江西省景德镇市长虹金域中央小区被警方抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（一）关于被告人樊开锵骗取章某乙人民币740万元的相关证据
1.被害人章某乙陈述，证明2007年上半年，其与被告人樊开锵在“世纪佳缘”网上聊天时认识，他自称美国经商多年，在美国有6幢房子、2家公司，还有大量现金，经济实力雄厚。大概6月，他就回国了，提出在上海见面。见面后双方印象比较好。7月樊开锵提出结婚，其觉得双方相处时间不长，没同意。后樊开锵对其讲，他于6月在甘肃省天水市武山县洛门镇改口村开发了1个“中美第一村及水帘洞摩崖石刻”旅游项目，总投资人民币7500万元，并给其看了凤凰卫视采访他的光盘和记录，以及当地政府网站上的宣传报道。后他又通过电子邮件发给其1份由他起草的关于开发该项目的合同书。其对此深信不疑。9月初，樊开锵对其讲，项目已谈妥并签好合同，第一期启动资金人民币3000万元，还差人民币500万元，要其出资，并讲该项目前景及回报很好，年收益保证在20％以上，还可以出任董事长等，如果项目不成功会退钱给其。其于9月14日汇了人民币490万元给樊开锵，其中100万元是其房产抵押贷款来的，390万元是其股票账户上的钱。2008年2月18日，其和樊开锵结婚，他提出结婚不要举行任何仪式也不要通知家人，婚礼到美国举行。次日樊开锵说要去甘肃省，因为第二期要启动了，第二期启动后，就可以拿到林权证。后樊开锵打电话给其，称第二期资金人民币2500万元还差人民币300万元。其按他的要求又汇了人民币250万元给他，该250万元是其儿子股票账户上的钱，其通过其账户汇给樊开锵的。3月下旬，樊开锵来见其，说他刚从甘肃省回来，已交款并向其出示了林权证。4月4日，樊开锵来其家吃晚饭，讲他要回美国，运作该项目在美国上市以及帮其和儿子办移民等。次日其开车送他到上海浦东国际机场。之后其再也联系不到他了。10月，其专门去了一趟甘肃省，实地走访了武山县，发现该项目没有立项，没有投资过，也没有林权证，村民也没有选樊开锵当村长。至此其确信自己受骗了。
2.证人李某甲证言，证明2007年5月，经朋友介绍其认识了被告人樊开锵。后樊开锵提出想在甘肃省特别贫困的地区投资，其就介绍其朋友裴某给他，又通过裴某的朋友在甘肃省兰州市到天水市沿线考察了几个地方，其和樊开锵、裴某一起去的，最后选定了甘肃省武山县洛门镇改口村。该次考察回兰州市后，正好洛门镇何某书记在兰州市开会。在一起吃饭时，樊开锵要求何某给他出具1份邀请函。没过多久，其和裴某、樊开锵、樊开锵女儿组团去的，该次考察没有结果的，因为其听当地国土局领导说土地不能划给外国人用，协议肯定不能签，樊开锵当时还翻脸了。那天其全程在场的。因协议没签成，下午就回兰州了。这事情发生的前一天武山县的领导还请了其等人晚宴，当时还一起合影过。
3.证人裴某证言，证明大概2007年5、6月，其朋友李某甲打电话给其，询问在甘肃省可以投资旅游项目的贫困地区，其通过朋友在甘肃省兰州市到天水市沿线找了几个项目。李某甲带着被告人樊开锵去了上述几个地方后，樊开锵决定投资甘肃省武山县洛门镇改口村。回兰州后樊开锵还和洛门镇何某书记一起吃饭，并要求何某尽快写邀请函给他，便于他组团再次考察。之后樊开锵带了他女儿、李某甲和其等人再次去了改口村。
4.证人李某乙证言，证明其原系甘肃省发展和改革委员会小城镇发展中心主任。2007年7月左右，裴某介绍了美籍华人樊开锵，说樊开锵想到甘肃省贫困地区发展旅游项目，并帮助贫困地区脱贫致富，当时樊开锵和其见面商谈时，说要提供2亿美元投资1个“中美第一村”项目，因为洛门镇为甘肃省改革试点镇，所以其把樊开锵及“中美第一村”项目介绍给了当时洛门镇党委书记何某，具体项目都是何某接待和商谈的。后来是何某告诉其这个项目不行了。樊开锵没有投资过。
5.证人何某证言，证明其原系甘肃省武山县洛门镇党委书记。2007年5、6月，经李某乙介绍，被告人樊开锵来武山镇洛门镇考察投资，其负责接待。其间樊开锵提出关于筹建中美第一村及开发水帘洞摩崖石刻旅游项目的设想，要求洛门镇划出改口村作为“中美第一村”的行政区划。其提出“中美第一村”作为1家公司是可以的，作为1个行政村是不允许的。樊开锵要求其发邀请函和签订意向书，洛门镇为了获取投资，按照樊开锵的要求照办了。大概2007年9月，其和武山县有关领导将樊开锵一行人从兰州机场接到武山县洛门镇实地考察。其间樊开锵提出他改选“中美第一村”村长的打算，其答复“中美第一村”作为1个行政村绝对不允许。之后樊开锵没有注册公司，也没有资金到位。
6.证人康某甲证言，证明其系甘肃省武山县洛门镇改口村村支部书记。被告人樊开锵来改口村考察过2次，但没有投入过资金，也没有任何建设项目启动。2007年6、7月，洛门镇驻村干部来改口村要求在邀请函上签字盖章，邀请函上已经由改口村小学的老师和学生冒充村民签名按印了，还有六七个人没签，并讲村里不盖章、不签名按印就不来投资。其一听就照办了。后来浙江省有1名40多岁女同志也到村里来问过樊开锵投资旅游项目的事情。
7.证人康某乙证言，证明其系武山县洛门镇改口村文书。2007年6、7月，洛门镇驻村干部拿了2份邀请函找其村康某甲书记盖章，1份邀请函的内容是改口村村民委员会并全体村民邀请樊开锵担任“中美第一村”村长，另1份邀请函是改口村全体18周岁以上村民邀请樊开锵担任“中美第一村”村长的签名表格。该表格除了六七个村民的名字空着，其他都由改口村小学的老师和学生冒充村民签的。洛门镇驻村干部要求把空着的六七个村民名字签上，否则樊开锵不来投资。康某甲就找这六七个村民签名了。之后投资就一直没有消息，樊开锵没有投资过。
8.证人康某丙证言，证明其系甘肃省武山县洛门镇改口村村民委员会主任。2007年6、7月，洛门镇驻村干部让康某甲书记在1份内容为改口村村民委员会并全体村民邀请被告人樊开锵担任“中美第一村”村长的有签名表格的邀请函。当时除了表格中六七个村民签名空着，别的签名已经由改口村小学的老师和学生冒充村民签好了。洛门镇驻村干部让康某甲将这六七个村民把名字签上，并讲签好了樊开锵就会投资人民币1.5亿元开发建设“中美第一村”，如果不签名就不来投资了。于是康某甲就找这六七个村民在邀请函上签了名。后来樊开锵没有到改口村投资。
9.证人康某丁证言，证明其系甘肃省武山县洛门镇改口村小学校长。2007年天热时，改口村康某甲书记来找其，并拿出1份邀请被告人樊开锵来“中美第一村”当村长的邀请函，康某甲让其帮忙冒充村民在邀请函上写村民的名字并按印。康某甲说樊开锵来改口村投资，要求出示改口村18周岁以上村民邀请樊开锵当村长的邀请函后才肯投资。其把邀请函交给改口村小学四年级班主任康顺海，由他发动四年级同学冒充村民签名并按印，然后将邀请函交给康某甲。
10.证人党某证言，证明其系甘肃省武山县人民政府旅游办公室工作人员。2007年夏天，武山县洛门镇人民政府通知开会，县相关部门参加，会议内容是洛门镇改口村“中美第一村”项目开发，其参加该会议后才知道该项目是美籍华人樊开锵来做。没过多久，其与武山县人民政府相关部门人员陪同樊开锵参观了洛门镇改口村水帘洞景区，参观后其就回去了。之后其没有听说樊开锵为此项目立过项、投入过资金，如果大的旅游项目，其旅游办公室作为职能部门肯定知道的。
11.证人康某戊证言，证明其系甘肃省武山县洛门镇人民政府经济委员会主任。被告人樊开锵是李某乙介绍到武山县，武山县再联系洛门镇的，当时洛门镇何某书记为此特意到甘肃省兰州市的兰州饭店和樊开锵见面并商议改口村投资事项。之后樊开锵等人来洛门镇考察，最终确定改口村。樊开锵要求洛门镇、改口村向他发邀请函。为了顺利得到投资，洛门镇、改口村都照办了，洛门镇还拟了1份关于樊开锵开发中美第一村的意向书，樊开锵看后作了修改。2007年8、9月，武山县、洛门镇领导到兰州机场把樊开锵一行人接到洛门镇考察，考察期间樊开锵还和县、镇两级领导拍照留念。樊开锵来洛门镇考察期间的住宿、吃饭都是镇上开支的，包括兰州机场接他，一共花费了人民币五六万元，樊开锵基本没有花费。2007年10月，樊开锵要求洛门镇先汇给他保证金人民币100万元后再投资，当时洛门镇没有同意。后樊开锵没有来改口村投资。
12.证人樊某甲证言，证明其系被告人樊开锵之女。在美国期间，其和樊开锵住在一起，樊开锵那时处于半退休状态，打打工、旅行旅行，没有工作的。其在美国读书是免费的，生活来源其自己解决，樊开锵的生活来源他自己解决。2007年樊开锵准备在甘肃省武山县洛门镇改口村搞1个旅游项目，当时其也去过1次，到了兰州后在当地领导陪同下去了改口村，那儿有个风景区。后来该项目没成功，原因其不清楚。其到2008年底才知道樊开锵和章某乙结婚的。其没有办理过中国的居民身份证，也没有申领过尾号为8310的银行卡。
13.证人章某甲证言，证明其系章某乙之子。2007年夏天，其和章某乙、被告人樊开锵等人在宁波市南苑饭店吃饭时，其才知道章某乙和樊开锵在处对象，樊开锵说他在美国有公司，现在在中国甘肃有1个旅游项目，经常要往甘肃跑，后来樊开锵还到其家里来过二三次，最后1次是2008年4月。2010年5月，其从美国一大学放假回来，其舅舅告诉其，章某乙被樊开锵骗了人民币700余万元，并告诉其章某乙于2008年和樊开锵领过结婚证，其才知道章某乙和樊开锵结婚。
14.证人韩某证言，证明其系章某乙母亲。2008年被告人樊开锵离开浙江省宁波市好几个月后，其儿子对其讲章某乙拿了很多钱给樊开锵。其就找章某乙问这件事情，章某乙才对其讲，她共计拿了人民币740万元给樊开锵，樊开锵已经找不到了。其听了差点昏过去，其丈夫很受打击，之后身体越来越差，于2008年就去世了。其现在脑子积水，身体也很差。
15.证人唐某证言及其辨认笔录，证明其于2008年2月至5月在浙江省宁波市当保姆，雇主是章某乙。大概是4月的一天，章某乙带了1名男子来章某乙家吃晚饭，那天饭吃了挺长时间的。其没听到他们争吵，也没看到什么反常事情。过了几天，章某乙对其讲该男子是她的先生。经其辨认，该男子是被告人樊开锵，该雇主是章某乙。
16.甘肃省武山县林业局出具的情况证明，证明2007年1月至2008年12月，该局未颁发过武山县洛门镇有关“中美第一村”及水帘洞和摩崖石窟开发项目、被告人樊开锵个人的任何林权证，也未就该“中美第一村”项目草拟或签订过任何形式的有关意向和协议。
17.甘肃省武山县招商局出具的情况说明，证明2007年下半年，该局在参与投资洽谈会上提出两点意见：一是项目负责人要当“中美第一村”村长与现行宪法不符；二是该项目对县里发展旅游产业不会产生实质性推动作用。故未与对方实质性接触，也未跟对方签订过任何意向性协议。
18.甘肃省发展和改革委员会出具的证明，证明就甘肃省武山县水帘洞景区旅游基础设施建设项目，该单位未批复过可行性研究报告和初步设计。
19.章某乙提供的投资协议书手写草稿及宁波市公安司法鉴定中心文件检验意见书，证明该协议主要内容是中美第一村有限公司（甲方）与章某乙（乙方）协商，章某乙投资人民币490万元占中美第一村总股份20％，同时出任2名董事或董事长。甲方同意在12个月内全额返还乙方投资金而20％股权不变。经鉴定，该协议为被告人樊开锵所写。
20.从章某乙提供的CECT牌手机中提取的短信内容截图，证明2007年8月至2008年4月，被告人樊开锵以甘肃投资为由向章某乙所发短信的部分内容。
21.住宿登记记录、航班记录，证明被告人樊开锵在中华人民共和国住宿和乘机的相关情况。
22.中国银行境内汇款申请书，证明2007年9月14日、2008年3月6日，章某乙分2次汇入户名为FANVICTORKAIQIANG的尾号为9417的中国银行账户人民币490万元、250万元，汇出地址浙江省宁波市，汇入地址甘肃省兰州市。
23.凤凰卫视美洲台“天天话题”栏目对其专访的有关“中美第一村”项目的书面材料，证明凤凰卫视美洲台“天天话题”栏目就有关“中美第一村”项目对被告人樊开锵做过访谈的相关情况。
24.邀请函、意向协议书，证明甘肃省武山县洛门镇人民政府与樊开锵就“中美第一村”项目于2007年6月24日达成投资意向，同年7月洛门镇人民政府、改口村村民委员会出具了邀请樊开锵在改口村投资建设“中美第一村”、担任村长的函。
25.章某乙提供的结婚证复印件，证明被告人樊开锵与章某乙于2008年2月18日在浙江省宁波市民政局登记结婚。
26.浙江省宁波市海曙区人民法院民事判决书，证明2010年8月23日，浙江省宁波市海曙区人民法院根据章某乙提起的离婚诉请，缺席判决章某乙与被告人樊开锵离婚。
27.证人江某清、徐某、陈某证言及出生医学证明，证明被告人樊开锵在与章某乙登记结婚前后，仍与多名女性交往的相关情况。证人陈某证言及出生医学证明，还证明其与樊开锵于2009年9月生下一子的情况。
（二）关于人民币740万元去向的相关证据
1.证人林某证言以及银行账户查询明细、取款凭证、外汇兑换凭条等，证明2005年至2007年，其妻子的外甥女即美籍华人李晔与被告人樊开锵谈朋友，其间樊开锵向李晔借款共计3万美元。2007年9月24日，樊开锵请其等人吃饭，并用人民币归还了上述借款，其在银行兑换成约3万美元。后其将该钱交给了李晔的母亲。樊开锵在美国没有产业，住房也是租的，有1辆旧车卖了几千美元。根据银行账户查询明细等记录，2007年9月24日，樊开锵从其尾号为4339的中国银行账户取款人民币22.9万余元，由林某兑换成3.05万美元。
2.证人戴某证言以及银行账户查询明细、取款凭证、存款凭证等，证明其系被告人樊开锵姐夫。2004年至2006年，樊开锵向其借款大概人民币数十万元，具体时间、金额其记不清了。后樊开锵通过银行转账给其人民币数十万元。根据银行账户查询明细等记录，2007年9月22日，樊开锵从其尾号为4339的中国银行账户汇入戴某的银行账户人民币25万元。
3.证人孙某证言以及银行账户查询明细、取款凭证、存款凭证等，证明被告人樊开锵是其舅舅。樊开锵移民去美国后没有什么资产。樊开锵曾在美国向其借过约2万美元，后汇入其银行卡归还，是用人民币还的。根据银行账户查询明细等记录，2007年9月24日，樊开锵从其尾号为4339的中国银行账户汇给孙某人民币10万元，11月21日，樊开锵从其尾号为9417的中国银行账户汇给孙某人民币4.2万元。
4.证人郑某证言及其辨认笔录，证明其系浙江省金华市天畅房地产开发有限公司员工，主要从事金华市东华家园小区住房和商铺的销售。2008年3月，“樊某乙”购买了东华家园小区1间住房和4间营业房，总价人民币174万余元。“樊某乙”一次性全款付清后通过修改合同方式将产权登记在他女儿樊某甲名下。经其辨认，该“樊某乙”系被告人樊开锵。
5.证人郭某、祝某、张某证言，证明2010年9月，被告人樊开锵将金华市东华家园小区的1间住房以人民币90万元的价格卖掉了。2012年7月，樊开锵将东华家园小区4间营业房以人民币120余万元的价格卖掉了。
6.浙江省金华市天畅房地产开发有限公司出具的情况说明、现金交款单、销售不动产统一发票、公证书、商品房买卖合同等，证明2008年3月1日至14日，被告人樊开锵以“樊某乙”名义全款付清所购买的金华市东华家园小区1间住房、4间营业房，共计人民币174.7335万元，均为现金付款。同年8月，樊开锵将上述房产的产权登记在樊某甲名下。
7.银行账户查询明细、取款凭证、存款凭证等，证明被告人樊开锵于2007年9月14日之前仅有银行存款人民币18万余元，在取得章某乙相关款项后将其中人民币325万元投入相关证券账户用于炒股，人民币20万元用于购买基金等相关情况。
（三）被告人樊开锵供述与辩解
被告人樊开锵除辩解其与章某乙的纠纷系民事纠纷等外，对其分2次取得被害人章某乙钱款共计人民币740万元的事实供认不讳。
（四）其他证据
1.公安行政处罚决定书、查获经过，证明被告人樊开锵因在中华人民共和国非法居留于2008年11月10日被浙江省金华市公安局金东分局罚款人民币五千元。
2.抓获经过，证明2014年11月11日，被告人樊开锵在江西省景德镇市长虹金域中央小区被警方抓获。
3.身份证明等，证明被告人樊开锵的身份情况。
以上证据真实有效，取证合法，本院予以确认。
针对公诉机关指控、被告人樊开锵辩解及辩护人辩护意见，本院概述和评判如下：
1.关于樊开锵及其辩护人所提樊开锵的行为不构成诈骗罪的相关意见。经查：证人林某、戴某、孙某、樊某甲等证言、银行账户查询明细等证据，证明樊开锵当时尚欠他人数十万元债务，明知没有能力投资开发“中美第一村”项目的情况下，仍以投资为诱饵骗取被害人章某乙钱款，结合所得款项主要用于个人购买房产、基金、炒股以及支付债务，造成数额特别巨大的财物无法归还等情节，足以认定樊开锵主观上具有非法占有的故意。证人李某乙、何某、康某甲、康某乙等证言、投资协议书手写草稿、短信内容截图、住宿登记记录、航班记录等证据，证明客观上樊开锵利用虚假的投资协议、所骗取的邀请函、意向协议书，并通过新闻媒体营造舆论效应，以此虚构“中美第一村”项目及前期运作，骗取章某乙的信任，结合“中美第一村”项目并未立项，也未有资金投入等情节，足以认定樊开锵采用虚构事实、隐瞒真相的手段取得章某乙钱财。综上，樊开锵的行为构成诈骗罪。故樊开锵及其辩护人所提樊开锵不构成诈骗罪的相关意见不能成立，不予采纳。
2.关于公诉机关以伪造居民身份证罪追究樊开锵刑事责任的指控，以及樊开锵及其辩护人所提樊开锵伪造居民身份证的行为仅属违规行为、即使构罪也已过追诉期限的相关意见。经查：公诉机关当庭提交的证人郑某、樊某乙证言、居民身份证复印件、樊开锵供述等证据，足以证明樊开锵于2008年期间伪造居民身份证的事实，该行为构成伪造居民身份证罪，但根据樊开锵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，法定最高刑为三年以下有期徒刑，该罪行直至2015年5月21日才被公诉机关追诉，已经超过五年，不应再追诉。故公诉机关以伪造居民身份证罪追究樊开锵刑事责任的指控不能成立，不予采纳；辩护人所提伪造居民身份证罪已过追诉期限的相关意见成立，予以采纳。
3.关于辩护人所提本案侦查机关办案时间长、程序不正常的意见。经本院审查，并未发现侦查机关办案过程中有违刑事诉讼法的行为。故辩护人所提的该意见不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人樊开锵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控樊开锵犯诈骗罪的罪名成立。违法所得，应依法责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十五条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人樊开锵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币七十万元，驱逐出境；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月11日起至2026年11月10日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人樊开锵将违法所得人民币740万元退赔给被害人章强。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王荷春
审 判 员 陆建强
人民陪审员 包小艳
二〇一五年八月六日
代书 记员 林蒋艳