广东省珠海市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠中法刑一终字第404号
原公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
上诉人（原审被告人）曾将龙，男，汉族，高中文化，户籍地福建省厦门市思明区，公民身份号码×××0038。因本案于2014年7月9日被羁押并被刑事拘留，同年8月14日逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）吴雅玲，女，汉族，高中文化，户籍地福建省厦门市思明区，公民身份号码×××3029。因本案于2014年7月9日被羁押并被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
上诉人（原审被告人）涂丽莉，女，汉族，大专文化，户籍地福建省闽清县，公民身份号码×××6705。因本案于2014年7月13日被羁押并被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
辩护人林伟涛，广东凯邦律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）温新金，男，汉族，小学文化，户籍地福建省宁化县，公民身份号码×××1239。因本案于2014年7月14日被羁押并被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）周某，女，汉族，高中文化，户籍地湖北省武汉市江夏区，公民身份号码×××4027。因本案于2014年7月17日被羁押并被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
上诉人（原审被告人）夏春福，男，汉族，初中文化，户籍地福建省宁化县，公民身份号码×××123X。因本案于2014年7月19日被羁押并被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
上诉人（原审被告人）吴某乙，女，汉族，初中文化，户籍地福建省建阳市，公民身份号码×××4829。因本案于2014年8月13日被羁押并被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
辩护人谢伟强，广东海鸥律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）余某，男，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区象州县，公民身份号码×××1036。因本案于2014年8月27日被羁押并被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）张某甲，男，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区象州县，公民身份号码×××1011。因本案于2014年9月5日被羁押并被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
原审被告人叶某，男，汉族，初中文化，户籍地福建省南平市延平区，公民身份号码×××5815。因本案于2014年7月15日被羁押并被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
原审被告人马某，男，汉族，高中文化，户籍地福建省厦门市思明区，公民身份号码×××2118。因本案于2014年8月26日被羁押并被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
原审被告人阮某，男，汉族，初中文化，户籍地福建省宁化县，公民身份号码×××0815。因本案于2014年8月27日被羁押并被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，于2015年10月26日被取保候审。
珠海市香洲区人民法院审理珠海市香洲区人民检察院指控原审被告人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、叶某、周某、夏春福、吴某乙、马某、余某、张某甲、阮某犯诈骗罪一案，于2015年9月10日作出（2015）珠香法刑初字第1513号刑事判决。原审被告人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、周某、夏春福、吴某乙、余某、张某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经阅卷和审查上诉材料、辩护意见，并依法讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原判认定，2013年9月至10月期间，被告人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、叶某、周某、夏春福、吴某乙、马某、余某、张某甲先后加入电信诈骗集团后，在肯尼亚内罗毕某别墅内，使用张某乙（已判刑）提供的VOSIP网络电话软件交换系统上的“BMW”账户，实施电信诈骗。被告人曾将龙在此期间负责维护网络和VOSIP系统的测试、稳定。被告人吴雅玲、涂丽莉、温新金、叶某、周某、夏春福、吴某乙、马某、余某、张某甲作为诈骗人员，伙同他人，采取冒充司法机关的方式，使用改号软件将网络电话改为被告人当地公安机关的电话，由一线话务员冒充公安机关工作人员，欺骗被害人涉嫌某案件，引起被害人重视后，将电话转给二线话务员；二线话务员冒充案件专案组成人员，欺骗被害人有其本人开通的银行卡涉嫌该案，套取被害人持有的银行卡信息和账户信息，如果被害人不相信，则将电话转入三线话务员；三线话务员冒充专案组领导或者检察机关工作人员，要求被害人将自己账户内的钱转入到诈骗团伙控制的所谓“安全账户”内，以完成诈骗过程。同时，该诈骗团伙还采取群发语音包的方式，通过网络电话软件向国内群发语音包，目的在于引起被害人重视回拨电话，在通过上述的类似方式，通过一线、二线、三线话务员分别假冒不同的身份，欺骗被害人将自己账户内的钱转入诈骗团伙控制的账户内。
2013年9月3日至同年10月16日，被告人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、叶某、周某、夏春福、吴某乙、马某、余某、张某甲所在诈骗集团采取上述方法，诈骗被害人崔某人民币178，771元、被害人梁某甲人民币26，800元、被害人陆某人民币11，000元、被害人朱某甲人民币31，000元、被害人梁某乙人民币76，000元、被害人赵某人民币65，500元、被害人梅某人民币9200元、被害人潘某甲人民币39，900元、被害人宋某人民币6328.47元、被害人朱某乙人民币86，000元、被害人徐某人民币21，900元、被害人谢某人民币25，000元、被害人殷某人民币82，000元、被害人王某乙人民币140，000元、被害人陈某人民币10，732元。以上共计人民币810，131.47元。
2014年3月至6月，被告人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、叶某、周某、夏春福、阮某加入诈骗团伙，在埃及开罗某别墅内，使用网络改号软件平台，采取上述同样的方式，实施电信诈骗活动。2014年4月9日，被告人阮某担任一线话务员，伙同其他诈骗团伙成员，诈骗被害人潘某乙人民币14，427元。
原判认定上述事实的证据有：
1.被害人崔某、梁某甲、陆某、朱某甲、梁某乙、赵某、梅某、宋某、朱某乙、徐某、谢某、殷某、王某乙、陈某、潘某乙的陈述，证实上述被害人在2013年9月3日至同年10月16日期间以及2014年4月9日，接到诈骗电话，对方冒充司法机关工作人员，以被害人名下银行卡涉嫌洗钱等犯罪为由，诱骗被害人将钱款转入对方指定的账户。
其中，山西省太原市的被害人殷某陈述，2013年10月13日，其接到自称是太原公安局工作人员的电话，对方称有人用其银行卡洗黑钱，要求其将钱打入指定账户进行确认。对方的电话号码为：010686××××8、183××××5053。其将人民币82，000元转入对方指定的账户：华夏银行，孙生友，6226300118645521；建设银行，邓二明，6217000010008780416。
山西省晋城市被害人王某乙陈述，2013年10月16日，其接到自称是晋城市公安局工作人员的电话，对方称有人用其身份证在浙江义乌涉嫌重大洗钱犯罪，要求其将钱打入指定账户进行确认。对方的电话号码为：0579855××××2、183××××5052。其将人民币14万元转入对方指定的账户：建设银行，邓二明，6217000010008780416。
福建省厦门市被害人陈某陈述，2013年9月3日，其接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，对方称其银行账户被他人使用进行诈骗，要求其将钱转入指定账户进行监管，其将人民币10，732元转入对方指定的账户：工商银行，马银平，6212260200023253459。
2.证人张某乙的证言，证实被告人曾将龙是电信诈骗电话组的电脑手，在其VOSIP网络电话软件交换系统平台租了一条线路，线路的账户名称是BMW。其平均两个多月会清理删除一下通话记录，所以警方从其电脑中提取的只是部分数据。
3.证人王某甲（“肖董”诈骗集团三线诈骗人员）的证言，证实每个诈骗团伙中都持有几张国际漫游的手机电话卡，在实施诈骗过程中，需要时二线、三线人员都会给被害人留个手机号码，方便实施诈骗。同一手机号码实施的诈骗都是同一团伙做的，手机号码都是各个电话组单独的，电话组之间也忌讳其他电话组的手机被追踪惹到麻烦。取款组每天会提供很多银行卡号给电话组，电话组从中选几个自己电话组使用的银行卡，选中的账户其他电话组就不能用了。
4.被告人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、叶某、周某、夏春福、吴某乙、马某、余某、张某甲、阮某的供述与辩解，证实各被告人在2013年9月至10月以及2014年3月至6月，在肯尼亚和埃及参与电信诈骗团伙，冒充司法机关工作人员，以被害人涉嫌犯罪案件为由，诱骗被害人将钱转入他们指定的账户。他们拨打电话的地区有陕西省、山西省、上海市、南京、成都、重庆、青海、西藏、内蒙古、东北、甘肃、福建、乌鲁木齐。
其中被告人曾将龙供述，BMW账号拨打出的诈骗电话，就是由其所在的业务点拨打出去的。每个业务点都由台湾人负责，其知道的业务点负责人有拉面、小林、张兴中、顺哥、K哥、小熊等。其所在电话组成员比较多，其只知道一些外号，其可以通过相片辨认出来。
被告人吴某乙供述，2013年8月12日，其从广州到肯尼亚。到肯尼亚后才知道是要从事电信诈骗。其不愿意留下做诈骗的事情，提出要回国，被告知可以回国，但要将其之前住酒店的钱、厦门到广州的飞机票和广州到肯尼亚的飞机票还给他们。其没有钱还，只能在肯尼亚从事电信诈骗。2014年4月1日，其从广州到埃及旅游，同年6月17日回国。在埃及期间其都是在旅游，机票、酒店等费用加起来一共人民币两万元。“小月”曾邀请其三、四次去他们别墅里进行诈骗活动，但都被其拒绝了。
被告人曾将龙辨认出被告人吴某乙就是“企鹅”，2013年是肯尼亚“拉面”业务组的诈骗人员，2014年在埃及××业务组的诈骗人员。
5.被告人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、叶某、周某、夏春福、吴某乙、马某、余某、张某甲、阮某的出入境记录，证实上述被告人出境前往肯尼亚和埃及的时间及回国时间。其中，被告人涂丽莉是2014年4月13日前往埃及，同年6月26日回国。
6.BMW账户改号后通话记录，证实2013年9月15日至同年10月10日，被告人曾将龙等在肯尼亚利用改号平台账户进行电话诈骗的通话记录。其中崔某、梁某甲、陆某、朱某甲、梁某乙、赵某、梅某、潘某甲、宋某、朱某乙、徐某、谢某等十二名被害人接到的诈骗电话均由该账户拨出。
7．被害人提交的银行卡交易明细、银行个人业务凭证、回单，证实被害人通过银行账户向电信诈骗集团指定的账户汇款的数额，及电信诈骗集团使用的银行账户。
8.受案登记表、立案决定书，证实被害人在遭到诈骗后向当地公安机关报案的情况。
9.银行账户交易记录，证实被告人参与电话诈骗集团，收取报酬的情况。
10.珠海市公安局斗门分局案件审查大队出具的情况说明，证实公安机关通过被告人曾将龙等人所在的“拉面”诈骗组在2013年9月至10月期间使用号码为183××××5052、183××××5053两个手机号码，锁定殷某、王某乙被诈骗案系被告人曾将龙团伙所实施；通过被害人陈某被诈骗时转入银行账号（马银平，6212260200023253459），锁定陈某被诈骗案系被告人曾将龙团伙所实施。
11.扣押决定书、扣押清单及扣押笔录，证实公安机关扣押被告人涉案物品情况。
12.查获经过、到案经过、抓获经过，证实被告人被公安机关抓获的时间及抓获情况。
13.户籍资料及户籍证明，证实被告人身份及前科情况。
14.远程勘验笔录、固定电子证据清单，证实公安机关对张某乙使用的电话改号系统进行远程勘验，并提取该系统进行改号的账号情况及其详细通话记录。
依据以上事实和证据，原审法院认为，被告人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、叶某、周某、夏春福、吴某乙、马某、余某、张某甲、阮某以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其中被告人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、叶某、周某、夏春福、吴某乙、马某、余某、张某甲诈骗数额特别巨大，被告人阮某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、叶某、周某、夏春福、吴某乙、马某、余某、张某甲、阮某归案后如实供述所犯罪行，依法均可以从轻处罚。被告人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、叶某、周某、夏春福、吴某乙、马某、余某、张某甲在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人阮某系从犯，依法应当从轻处罚。对被告人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、吴某乙、余某辩护人所提如实供述及从犯的辩护意见均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条第一款、第六十七条第三款的规定，做出如下判决：
一、被告人曾将龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
二、被告人吴雅玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
三、被告人涂丽莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。
四、被告人温新金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
五、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
六、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
七、被告人夏春福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
八、被告人吴某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。
九、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。
十、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。
十一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。
十二、被告人阮某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。
上诉人曾将龙上诉称：1.在公安机关移送审查起诉时认定的诈骗犯罪数额是23万多元，而到起诉和判决阶段却认定诈骗犯罪金额824，558.47元，具体犯罪数额请二审重新核对。2.原判仅根据证人张某乙的证言称其每两个月会清理删除通话记录，便断定公安机关只提取部分数据，过于草率。3.证人王某甲证实电话组每天使用的银行卡会更换的，因此公安机关通过银行账户锁定的其他被害人所被诈骗，并非其所在的诈骗罪所为。4.其被扣押人民币两万元系其主动提供银行卡密码后，公安机关提取的，应认定为其主动退赃，但在判决书中未有提及。5.与法院判决的同类案件比较，本案量刑过重。请求二审依法改判，对其从轻处罚。
上诉人吴雅玲上诉称：1.原判认定诈骗数额有误。起诉书所列部分被害人的手机号码并非其等所使用的电话软件交换系统账户通话记录中，该部分与本案无关。2.其系从犯，并认罪悔罪，且退赃两万元。3.根据原审法院判决的同类案件，本案量刑偏重。请求二审依法改判，对其从轻处罚。
上诉人涂丽莉上诉及辩护人辩护称：1.原判认定事实有误。本诈骗团伙的客户信息是向其他人购买的，其他诈骗团伙同样可以购买到相应的客户信息。因此，11名被害人手机号码显示在BMW网络电话软件交换系统账户中，只能证明本诈骗团伙人员拨打过被害人的电话号码，并不能当然证明诈骗成功。2.其系一线人员，与其他一线人员无业务交叉，只能对自己的犯罪行为负责。原判将全部人员实施的诈骗数额认定为其参与的诈骗数额，有失公平。3.其受曾将龙的领导，作用地位较轻，且获利少，并愿意退回非法所得。请求二审依法改判，对其从轻处罚。
上诉人温新金上诉称，其没有直接诈骗成功过，只是每月获取基本工资5000元，原判将获利多的管理人员判处和其一样的刑罚，有失公允。其认罪服法，请求二审依法改判，对其从轻处罚。
上诉人周某上诉称：1.其只是一线人员，获得自己的提成，对其他人员参与的诈骗行为不应负责。2.其在共同犯罪中作用、地位较轻，原判量刑过重。3.其愿意退回其非法所得。请求二审依法改判，对其从轻处罚。
上诉人夏春福上诉称：1.在从事诈骗中，没有使用群发语音的方式进行诈骗；2.取款组所提供的银行卡号码由几个诈骗组一起使用，不能认定所有被害人的钱款是由其所实施的诈骗；3.张某乙提供的网络电话交换系统由多个诈骗组在使用，因此也不能认定所有被害人就是其所实施的诈骗。4.曾将龙是其主管和电脑手，作用、地位较大，却和其量刑一样，量刑失衡。请求二审依法改判，对其从轻处罚。
上诉人吴某乙上诉及辩护人辩护称：1.原审认定的部分犯罪数额系推理而来，实际上网络电话软件交换系统账户通话记录中的电话号码与部分被害人的电话不一致，转账号码实际是否为该团伙所为没有查清。2.该诈骗团伙系“肖董”组织的电信诈骗集团，下面有“小林”和“拉面”两个组，原判认定的犯罪数额应为上述两个诈骗组共同的犯罪数额。而其仅参加“拉面”管理的诈骗罪，仅应对该组的犯罪数额负责。3.其系胁从犯。其是受到精神控制的情况下实施，系不得已而为之。4.与原审法院同类案件判决情况比较，本案量刑明显偏重。请求二审依法改判，对其从轻处罚。
上诉人余某上诉称，其是到国外才知道是从事诈骗的工作，后其受到胁迫的情况下才参与犯罪，也没有实际直接诈骗成功过，没有获取过提成。后其回国后，团伙人员又邀请其到埃及参与诈骗，其坚决拒绝参与。原判对其量刑过重，请求二审依法改判，对其从轻处罚。
上诉人张某甲上诉称，其只是参与了肯尼亚的诈骗活动，没有参与埃及的诈骗活动。跟同案犯比较以及其具体作用、地位，原判量刑过重，请求二审依法改判，对其从轻处罚。
经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另，在二审期间，上诉人周某的家属代为退赃人民币2万元，上诉人涂丽莉的家属代为退赃人民币15，350元。
综合各上诉人的上诉理由，综合评判如下：
（一）关于本案各上诉人及辩护人就本案事实和证据所提上诉理由及辩护意见。首先，本案各上诉人对原判认定的事实当庭认罪，在原判阶段没有提出异议，只是辩护人就相应的证据证明的问题提出辩护意见，原审已经以各上诉人能够如实供述犯罪事实作为从轻量刑情节考虑，现在有的上诉人就事实以及证据部分提出一些上诉理由，理据不足且动机本身值得怀疑。其次，原判认定各上诉人的犯罪事实的事实清楚，证据确实、充分。就各上诉人具体犯罪事实的认定，原判均从不同的证明角度予以证实，首先根据曾将龙从证人张某乙处租用的BWM网络电话软件交换系统通话记录证实部分被害人接到的诈骗电话系该诈骗团伙所为，结合各上诉人及原审被告人供述的实施诈骗时间、诈骗手段、过程均与该部分被害人陈述一致的情况，足以认定该部分被害人系本案诈骗团伙所为。其他部分被害人与上述部分被害人接到的诈骗电话号码一致，或与上述部分被害人被诈骗后转移资金所至银行账号一致，并且各上诉人及原审被告人供述的实施诈骗时间、诈骗手段、过程均与该部分被害人陈述一致，足以认定。再次，各上诉人和原审被告人参与的是比较稳固的电信诈骗团伙犯罪，扮演不同角色的人员在主观上受共同诈骗故意支配，客观上相互配合实施了共同诈骗行为，统一分工，紧密配合，诈骗所得按照团伙制定的分配比例分给扮演不同角色的成员，且不论诈骗是否成功，每月均有基本工资，体现了团伙行动的整体性和目标和利益的一致性。因此，各上诉人实施的诈骗行为均是共同诈骗犯罪的组成部分，均应对其参与犯罪时间段内团伙的全部犯罪数额承担刑事责任。部分上诉人所提其只应对其所直接打电话并诈骗成功的部分犯罪负责的上诉理由不成立，不予支持。
综上，各上诉人及辩护人就原判认定事实及证据部分所提上诉理由及辩护意见不成立，不予支持。
（二）关于各上诉人及辩护人就量刑问题所提上诉理由和辩护意见。准确认定本案各上诉人及原审被告人的量刑情节应考虑的主要因素如下：1.犯罪数额。如上所述，鉴于本案系团伙犯罪，各上诉人及原审被告人应对参加时间段的犯罪数额负责。2.各上诉人以及原审被告人在共同犯罪中的具体作用、地位。从本案上诉人的作用、地位看，上诉人曾将龙负责维护诈骗维护网络系统并负责管理一线人员、传授诈骗的方法和技巧，从所有诈骗金额中获取提成，而其他上诉人和原审被告人均系一、二、三线打电话人员，从个人参与诈骗成功的金额中获取提成。上诉人曾将龙较其他上诉人的作用大、地位高。3.参加时间的长短。根据出入境记录和各被告人的供述，上诉人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉从2010年就开始到境外参与电信诈骗犯罪，原审被告人叶某从2011年开始到境外参与电信诈骗犯罪，上诉人夏春福从2012年开始到境外从事电信诈骗犯罪，其他上诉人和原审被告人都是从2013年开始从事电信诈骗犯罪的。参与诈骗犯罪的时间长短作为量刑的情节之一。4.其他酌定量刑情节，如认罪态度、退赃情况等。其中上诉人周某、涂丽莉的家属代为退回部分非法所得，可酌情从轻处罚。综合考虑以上量刑因素，原判在对部分上诉人和原审被告人量刑有失均衡，予以改判。部分上诉人及其辩护人就量刑所提上诉理由和辩护意见成立，予以支持。
（三）关于各上诉人的其他上诉理由及辩护意见。1.关于上诉人曾将龙和吴雅玲所提其被扣押人民币两万元系其主动提供银行卡密码后，公安机关提取的，应认定为主动退赃，但在判决书中未有提及的问题。经查，该两万元系公安机关将两上诉人抓获后，经讯问获取密码后从银行取出并扣押的，属于公安机关追赃的结果，不属于主动退赃。原判未予处理确有不当，二审将予以处理。2.关于有的上诉人所提本案与其他类似案件的处理量刑偏重的问题。本院认为，每个案件有每个案件的具体犯罪事实和情节，所以不能以其他案件作为与本案量刑比较的依据。部分上诉人以其他类似案件的处理做比较上诉称本案量刑过重缺乏依据，不予支持。3.关于上诉人吴某乙及其辩护人所提其系胁从犯的问题，原判已经充分评述，本院认同，此不赘述。
综上，本院认为，上诉人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、周某、夏春福、吴某乙、余某、张某甲、原审被告人叶某、马某、阮某以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中上诉人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、周某、夏春福、吴某乙、余某、张某甲、原审被告人叶某、马某诈骗数额特别巨大，原审被告人阮某诈骗数额较大。各上诉人和原审被告人归案后如实供述所犯罪行，依法均可从轻处罚。各上诉人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。上诉人涂丽莉、周某的家属代为退还部分个人非法所得，可酌情从轻处罚。综合各上诉人及原审被告人在具体犯罪中的作用、地位以及其他犯罪情节，原判对上诉人吴雅玲、涂丽莉、温新金、周某、夏春福、吴某乙、余某、张某甲、原审被告人叶某、马某量刑偏重，决定予以改判。另，原判就公安机关扣押作案工具和涉案财物未予处理不当，本院予以处理。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、维持珠海市香洲区人民法院（2015）珠香法刑初字第1513号刑事判决的第一项、第十二项及第二至十一项中的定罪部分。
二、撤销珠海市香洲区人民法院（2015）珠香法刑初字第1513号刑事判决的第二至十一项中的量刑部分。
三、上诉人吴雅玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2018年1月8日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
四、上诉人夏春福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2018年1月18日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
五、上诉人涂丽莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月13日起至2017年10月12日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
六、上诉人温新金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2017年10月13日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
七、上诉人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2017年7月16日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
八、上诉人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑两年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月5日起至2017年6月4日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
九、上诉人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑两年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2017年5月26日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
十、上诉人吴某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑两年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月13日起至2017年5月12日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
十一、原审被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2017年10月14日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
十二、原审被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑两年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月26日起至2017年5月25日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
十三、从上诉人曾将龙处缴获的作案工具手提电脑一台、移动硬盘一个，予以没收；从上诉人曾将龙扣押的违法所得人民币20，000元、美金821元、泰铢1200元，从上诉人吴雅玲处扣押的台币1100元、美金340元、埃及币385元，从上诉人夏春福处扣押的违法所得1800元以及上诉人周某的家属代为退赃人民币20，000元、上诉人涂丽莉的家属代为退赃人民币15，350元，按照被害人崔青莲、梁振宏、陆田珍、朱菊华、梁米霞、赵玫、梅水秀、潘冬梅、宋吕芳、朱春生、徐晓琴、谢菊妹、殷和、王玉梅、ＸＸ蔡、潘国琴被诈骗的金额比例发还。对被害人崔青莲、梁振宏、陆田珍、朱菊华、梁米霞、赵玫、梅水秀、潘冬梅、宋吕芳、朱春生、徐晓琴、谢菊妹、殷和、王玉梅、ＸＸ蔡被诈骗的金额退赔不足部分，由上诉人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、周某、夏春福、吴某乙、余某、原审被告人叶某、马某、张某甲与其他同案犯继续退赔；对被害人潘国琴被诈骗金额退赔不足部分，由上诉人曾将龙、吴雅玲、涂丽莉、温新金、周某、夏春福、原审被告人叶某、阮某与其他同案犯继续退赔。
本判决为终审判决。
审 判 长 麦永明
审 判 员 曾若凡
代理审判员 贺 心
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 蔡 卿
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。