吉林省吉林市龙潭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙刑初字第259号
公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。
被告人郭某某，女，1961年12月16日出生，身份证件号码xxx，汉族，高中文化，系某公司工人（现退休），户籍所在地吉林省吉林市龙潭区，现住吉林省吉林市船营区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年8月2日被刑事拘留，于2013年9月4日被取保候审。
辩护人顾占忠，北京洪范广住（长春）律师事务所律师。
被告人于某甲，男，1962年9月2日出生，身份证件号码xxx，汉族，大专毕业，系某公司工人（现退休），户籍所在地吉林省吉林市龙潭区，现住吉林省吉林市船营区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年8月2日被取保候审。
被告人盛某某，男，1966年12月22日出生，身份证件号码xxx，汉族，高中文化，无职业，住吉林省吉林市龙潭区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年8月20日被取保候审。
被告人曹某某，男，1970年4月22日出生，身份证件号码xxx，汉族，初中文化，无职业，住吉林省吉林市丰满区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年7月29日被取保候审。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑诉【2014】247号起诉书指控被告人郭某某、于某甲、盛某某、曹某某犯非法拘禁罪于2014年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派代理检察员齐政为、书记员李爽出庭支持公诉，被告人郭某某及其辩护人顾占忠、被告人于某甲、盛某某、曹某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控，被告人郭某某于2013年6月16日21时许，在吉林市船营区五星国际名家遇到与其有债务关系的许某某，遂用电话告知被告人于某甲。为索要债务，于某甲又联系到被告人盛某某，二人驾车将许某某先后带至吉林市龙潭区龙东小区、图们市一旅店内，关闭许某某手机，采取言语恐吓的方式向许某某索要债务。拘禁长达40余小时。
6月18日晚，于某甲、盛某某应郭某某要求将许某某带回吉林市，在吉林市龙潭区乙烯路边，将许某某交给帮田某某（另案处理）索要债务的被告人曹某某，曹某某与朋友呼某某（未抓获）驾车将许某某先后带至永吉县旺起镇、五里河、丰满区长寿村洗浴中心，以限制人身自由的方式向许某某索要债务。拘禁时间长达40余小时。
公诉机关针对上述指控事实提供了，被告人郭某某、于某甲、盛某某、曹某某供述与辩解；被害人许某某陈述；证人田某某、姜某某证言；地市常住人口查询、建行存款凭条、全国机动车驾驶人信息、辨认笔录、抓捕经过等书证。
公诉机关认为，被告人郭某某、于某甲、盛某某、曹某某，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人郭某某主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，具有法定从轻、减轻处罚情节。
被告人郭某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其认为其非法拘禁许某某系事出有因，希望量刑时予以考虑，从轻处罚。
被告人郭某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其认为：1、被告人郭某某主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，具有法定从轻处罚情节。2、被告人郭某某拘禁被害人系事出有因，被害人许某某将被告人郭某某全部积蓄骗走，郭某某在长期联系不到许某某的情况下，采取拘禁的手段。3、被告人在非法拘禁期间没有伤害被害人，被告人犯罪情节轻微，希望法院从轻处罚。同时向法庭出示银行汇款凭证复印件13张，证实郭某某通过张某某、王某某等人汇款，该钱款用于许某某炒外汇。出示郭某某、于某甲住院病历，证实二人的身体状况。并申请证人张某某出庭作证，证实郭某某通过张某某认识许某某，并有时通过张某某向许某某汇款炒外汇。
被告人于某甲对公诉机关指控罪名无异议，对公诉机关指控的事实有异议。其认为事出有因，其怕以后联系不上被害人许某某因而采取拘禁的方式索要钱款。另外其之所以带许某某去图们是因为许某某自己提出图们有朋友可以帮助偿还钱款。公诉机关指控的非法拘禁的时间应扣除一部分，因为吉林到图们的距离开车需要9个小时左右。
被告人盛某某对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。其认为确实有起诉书指控的事实，但其认为只是正常帮助于某甲要账，其在图们报警希望警方帮助处理，但是图们警察表示不属于其管辖。在图们期间，其没有恐吓等伤害许某某的行为，故其不构成犯罪。
被告人曹某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明，被告人郭某某于2013年6月16日21时许，在吉林市船营区五星国际名家遇到与其有债务关系的许某某，遂用电话告知被告人于某甲。为索要债务，于某甲又联系到被告人盛某某，二人驾车将许某某先后带至吉林市龙潭区龙东小区、图们市一旅店内，关闭许某某手机，采取言语恐吓的方式向许某某索要债务。拘禁长达40余小时。
6月18日晚，于某甲、盛某某应郭某某要求将许某某带回吉林市，在吉林市龙潭区乙烯路路边，将许某某交给帮田某某（另案处理）索要债务的被告人曹某某，曹某某与朋友呼某某（未抓获）驾车将许某某先后带至永吉县旺起镇、五里河、丰满区长寿村洗浴中心，以限制人身自由的方式向许某某索要债务。拘禁时间长达40余小时。
案发后，被告人郭某某主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。
上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：
1、被告人郭某某供述与辩解。证实2012年7月经过朋友介绍认识许某某，其通过许某某用“哈斯根公司”的软件炒外汇，10月份左右“哈斯根”公司的营业执照被吊销，其投资的钱款取不出来，许某某劝说其投资别的公司并许诺可以取回钱款。反复几次后，郭某某不相信许某某，后期便联系不到许某某。2013年6月中旬一天晚上，其在“五星国际名家”一朋友家见到许某某，其给于某甲打电话告知其见到许某某的情况，不久于某甲回电话让其看住许某某，并让许某某送其下楼。其与许某某下楼后，于某甲和他朋友便将许某某弄上车带走。当天晚上其联系不上于某甲。第二天和于某甲联系后知晓于某甲将许某某带到图们市。第三天中午其将控制住许某某的事情告诉朋友田某某，下午14时许，于某甲打电话说拿回5万元，并说晚上返回吉林市放了许某某。田某某当场表示不能放掉许某某，并随后找人。其和于某甲都认为需要对田某某有个交代，便与田某某约定于某甲他们几个和田某某找的人在龙潭区乙烯路见面并将许某某交给田某某找的人。第四天上午，其得知田某某的人没要到钱，其找许某某谈还款事宜，未果。第五天其再次和许某某见面，让许某某书写欠条，并将许某某的背包还给他。
2、被告人于某甲供述与辩解。证实许某某是“吉林市英国哈斯根金融集团炒外汇”的最大上家。其和妻子郭某某通过朋友加入并先后投入50余万元，并且许某某也欠郭某某的朋友钱，后来其听郭某某说哈斯根的炒外汇在吉林市停盘。其认为是许某某骗其钱款。2013年6月16日晚20时许，郭某某告诉其在朋友家中见到许某某，挂断电话后其给盛某某打电话让他帮忙索要钱款。21时许其看见郭某某和许某某一起下楼，其让许某某上车并将许某某手机关机。之后告诉盛某某向铁东其妹妹于某乙家开，许某某睡的沙发，朋友“小付”看着许某某。第二天早上9时许，于某甲提出让许某某写还款计划，许某某写了一张欠条，欠条中承认许某某欠郭某某和于某甲炒外汇钱50万元。后来许某某说他图们有朋友，其驾车于当晚17时许抵达图们，一行人找到一个宾馆开了二个房间，由于害怕许某某出现意外事故，其拨打110报警，来了两个边防警察，鉴于是经济纠纷且其与许某某均表示愿意自行解决问题，后来边防警察离开。其让许某某给他妻子打电话筹50万元钱。当天晚上盛某某和许某某住一个房间，盛某某看着许某某。第二天许某某又给他妻子打电话谈筹钱问题。中午前后许某某妻子打电话说给建行银行卡汇款5万元钱。在图们一个建行，其与许某某在窗口取走5万元钱。其认为这几日因许某某的原因产生费用，许某某在一个农行，取钱后给其2千元钱。在返回吉林的高速路上，其给郭某某发短信表明还需要继续找人向许某某索要钱款，当晚18时许在吉化乙烯路，在一辆黑色老式奥迪车，下来两名男子，其将许某某交给二人。
3、被告人盛某某供述与辩解。证实2013年6月16日晚21时许，于某甲电话告知其见到骗于某甲钱款的人并请盛某某过去帮忙要钱。许某某上车以后，盛某某驾驶车辆驶向铁东，在车上于某甲与许某某谈欠款事宜，后来于某甲提出上楼休息。当晚其在沙发上睡觉，于某甲的妹夫看着许某某。第二天早上9时许，于某甲向许某某要钱，许某某提出其在图们有朋友可以借其钱款，盛某某找来朋友于永胜帮忙开车。到达图们后其一行人入住一个宾馆，不久来了两名边防警察，询问情况后认为是经济纠纷且于某甲与许某某均表示可以自行处理，后来警察离开。其让许某某给妻子打电话筹备钱款，当晚其与许某某住一个房间。第二天起床后，于某甲再次让许某某筹钱，许某某给他妻子打电话。中午时许某某妻子汇款5万元。许某某和于某甲在图们一个建行里取的钱款，于某甲对许某某说这几天在图们产生花销，于某甲和许某某一起下车，到农行取钱。当晚18时许在吉化乙烯路，从一辆黑色老式奥迪车下来两名男子，对方将许某某带走。
4、被告人曹某某供述与辩解。证实2013年6月份的一天下午，田某某对其说郭某某找到许某某，请其帮忙要钱款。不久，郭某某赶来，二人交换电话号码。晚上五六时许，郭某某电话告知其一辆车牌号，并让其在龙潭区乙烯路道边等候。其找到朋友呼某某帮忙。到达乙烯路后，其到那台车和司机提起郭某某，对方告知其后排座位的男子为许某某，其带走许某某。在车上其向许某某索要田某某的钱款，许某某表示向其亲属要钱，接着许某某给他妻子、哥哥、姐姐及朋友打电话要钱，但均没有要到。其先后开车至丰满、旺起镇、口前的五里河子，行驶至五里河子时其一行人在车上睡觉。第二日早上4时许，开车回到丰满，但许某某打电话一直没要到钱。下午5时许，其到江南长寿村洗浴中心，其与许某某、呼某某订一间4人房，其害怕许某某逃走，便睡在门口位置的床。第二天中午其打电话给郭某某让其带走许某某，不久郭某某赶来，郭某某同许某某聊了一会儿，之后其送许某某回家。
5、被害人许某某陈述。证实2013年6月16日21时许，其刚从公寓下台阶，两个男子跑来，其中一个是于某甲，将其拖上一辆轿车，因为于某甲和郭某某认为是通过其介绍而炒的哈斯根外汇，要其承担损失。于某甲将其包和手机抢下去，并关机。于某甲向其索要钱款，后来在龙潭区铁东F东区楼群中停下进入一单元顶层右门的房间，其在厅里椅子上坐了一夜，一个男子监视其。17日早上其被推上一辆黑色别克轿车后座，隔一小时让其给妻子打电话筹款还钱然后再关机，下午4时许抵达图们市一个旅馆的房间。之后来了一个自称边防警察的人，让其自行解决问题。警察离开后，于某甲与其单独谈判，其写了两份欠条。当晚其与一名自称“精神病”的男子在一个房间休息。6月18日中午，其妻子筹集5万元并汇款到其建行卡中，其在图们市一建设银行取出5万元给于某甲，于某甲让其将农业银行卡中的2千元取出并交给他.14时，一行人从图们返回吉林。晚上六七时许车子开到乙烯厂大门附近路上，不久来了一辆黑色老式奥迪车，于某甲将其推到奥迪车上，车上有三个陌生男子，奥迪车向丰满区方向行驶，车上男子让其打电话向家人索要60万。19日下午车开到解放大路川王府附近，郭某某来后他们商量什么其不清楚，后其被带到江南长寿村汗蒸馆。20日10时许郭某某拿出样本让其照着写，之后郭某某将其手机和钱包还给其，后来在临江门五星国际名家北门让其离开。
6、证人田某某证言。证实许某某是“吉林市英国哈斯根金融集团炒外汇”的最大上家。其妹妹通过郭某某介绍投入人民币40余万元。2012年年底，其听郭某某说哈斯根的炒外汇大盘在吉林市停盘，并且找不到许某某，所以其认为许某某骗其钱款后逃跑。2013年6月，郭某某对其说找到许某某，从许某某处拿回5万元，其将此事告诉曹某某，让曹某某帮忙索要钱款。其将二人的电话发给彼此，接着就是曹某某和郭某某二人联系，其没有参与，第二天或者第三天，曹某某对其说没有要到钱，许某某离开。
7、证人姜某某证言。证实2013年6月16日至2013年6月20日期间许某某多次给其打电话，让其筹款50万元并通过银行进行汇款，许某某未告诉其和谁在一起。之后其给许某某银行卡汇款5万元。后来其到公安局报案。
8、吉林市公安局龙潭分局刑事警察大队出具的地市常住人口查询。证实被告人的自然情况。
9、建行存款凭条。证实许某某被非法拘禁期间，姜某某在接到许某某电话后，向许某某卡里汇款5万元。
10、全国机动车驾驶人信息。证实于某甲用于非法拘禁的车辆情况。
11、辨认笔录。证实证人田某某辨认曹某某的情况。
12、抓捕经过。证实被告人于某甲、盛某某、曹某某系抓捕归案，被告人郭某某主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实。
对被告人的辩护人当庭申请证人张某某出庭作证，并提交银行汇款凭证复印件13张，证实郭某某通过张某某、王某某等人汇款。本院认为为索取债务非法扣押、拘禁他人的仍构成非法拘禁罪，故该证据与本案无关联，本院不予采纳。对辩护人当庭出示郭某某、于某甲住院病历，证实二人的身体状况。本院认为该份证据与本案无关，且非法定从轻或减轻处罚事由，故对该份证据，本院不予采纳。
本院认为，被告人郭某某、于某甲、盛某某、曹某某，非法剥夺他人人身自由，其行为已经构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人郭某某、于某甲、盛某某系共同犯罪，在共同犯罪中作用相近。被告人郭某某、于某甲、曹某某系共同犯罪，在共同犯罪中作用相近。对公诉机关及被告人郭某某的辩护人认为被告人郭某某主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，具有法定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。对被告人于某甲认为其之所以带许某某去图们是许某某自己提出图们有朋友可以帮助偿还钱款，故公诉机关指控的非法拘禁的时间应扣除一部分的辩解，本院认为，因无其他证据予以佐证，故对此辩解本院不予采纳。对被告人盛某某认为只是正常的帮助于某甲要账，故不构成犯罪的辩解，本院认为为索取债务非法拘禁他人的，构成非法拘禁罪，故对此辩解，本院不予采纳。根据被告人郭某某、于某甲、盛某某、曹某某的犯罪情节及悔罪表现，对上述四人适用缓刑对所居住社区无重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第六十七条、第六十一条、第四十五条、第七十二条、第七十三条，判决如下：
一、被告人于某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)
二、被告人郭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)
三、被告人盛某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)
四、被告人曹某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 姜 菡
人民陪审员 李国茹
人民陪审员 李明奎
二〇一五年一月六日
代理书记员 高洪波
被告人签字：