福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0524刑初846号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人张梅清，女，1992年3月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月19日被刑事拘留，同日被取保候审。2017年2月28日被继续取保候审。2017年8月11日由本院决定被取保候审。现在家。被告人刘素华，女，1984年4月10日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月1日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人章香，女，1976年4月3日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月1日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人苏玉，男，1989年1月14日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月1日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人张贵南，男，1986年11月30日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月1日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）810号起诉书指控被告人张梅清、刘素华、章香、苏玉、张贵南犯诈骗罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈向荣出庭支持公诉，被告人张梅清、刘素华、章香、苏玉、张贵南到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人张梅清自2016年3月以来，先后雇佣被告人刘素华、章香、苏玉、张贵南在福建省厦门市翔安区马巷镇龙翔峰景巷南一里6号1梯1004室租房等地，利用手机拨打外地手机用户电话，谎称是香港“六合彩”公司工作人员，能提供“六合彩”特码信息，骗取他人将“信息费”汇入其指定的户名为“李阿欠”的银行账户内。至2016年11月30日被警方查获时，被告人张梅清、刘素华、章香、苏玉共参与诈骗人民币25,1963元（币种，下同），拨打诈骗电话6261个；被告人张贵南参与拨打诈骗电话1115个。2016年11月30日，公安机关在厦门市翔安区马巷镇龙翔峰景巷南一里6号1梯1004室租房查获被告人刘素华、章香、苏玉、张贵南，并扣押到笔记本电脑1台、手机10部、银行卡7张、上网卡2张、记事本1本、身份证碎片等作案工具及现金20,000元(该款系张梅清、章香、张贵南三人共有，发票名字为张贵南)。被告人张梅清于2017年1月19日向公安机关投案，因怀孕同日被取保候审，如实供述自己的犯罪事实。被告人张梅清于2017年8月23日生育一子。审理中，被告人刘素华、章香、苏玉、张贵南均自愿认罪。上述事实，被告人张梅清、刘素华、章香、苏玉、张贵南在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的受案登记表、立案决定书，搜查笔录，扣押清单，扣押物品照片，现场照片，辨认笔录，电子证物检查工作记录，笔迹鉴定意见书，涉案银行账户交易明细，取款录像截图，手机通话清单，安溪县公安局工作说明，到案经过，公安机关暂扣款发票，收押人员健康体检表，安溪县医院病历材料、疾病证明书，泉州市妇幼保健院疾病证明书，安溪县妇幼保健院出生医学证明，被告人张梅清、刘素华、章香、苏玉、张贵南的户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张梅清、刘素华、章香、苏玉、张贵南以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用手机拨打诈骗电话，对不特定多数人实施骗财，其行为均已构成诈骗罪（未遂），属共同犯罪。其中，被告人张梅清、刘素华、章香、苏玉拨打诈骗电话达5000人次以上，应认定为其他特别严重情节；被告人张贵南拨打诈骗电话达500人次以上，应认定为其他严重情节。被告人张梅清、刘素华、章香、苏玉、张贵南在诈骗犯罪过程中，部分犯罪已经着手实行，因意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，均可比照既遂犯减轻处罚。同时被告人张梅清、刘素华、章香、苏玉已骗取部分数额既遂，该四被告人诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗未遂的规定处罚。公诉机关指控被告人张梅清、刘素华、章香、苏玉、张贵南犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人张梅清起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘素华、章香、苏玉、张贵南起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人张梅清案发后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人刘素华、章香、苏玉、张贵南庭审中表示自愿认罪，均予以从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人张梅清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人刘素华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2016年11月30日起至2019年12月29日止。）三、被告人章香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2016年11月30日起至2019年12月29日止。）四、被告人苏玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2016年11月30日起至2019年12月29日止。）五、被告人张贵南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2016年11月30日起至2017年11月29日止。）六、追缴被告人张梅清、刘素华、章香、苏玉的违法所得款人民币23,1963元，与公安机关扣押款项20,000元，计25,1963元，系非法款项，予以没收上缴国库。上述罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。七、没收被告人张梅清、刘素华、章香、苏玉、张贵南被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王铁军人民陪审员  林玉婷人民陪审员  叶春婷二〇一七年十月二十五日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英附：本案适用主要法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。