河南省洛阳市涧西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0305刑初345号
公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。
被告人张新生，男，1970年6月28日出生，汉族，高中文化程度，无业，住洛阳市瀍河回族区（户籍地：洛阳市瀍河回族区）。2016年1月21日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被昆明市公安局官渡分局大板桥派出所抓获后临时羁押于昆明市官渡看守所，2016年2月1日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市公安局南昌路分局刑事拘留，同年3月4日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市公安局南昌路分局逮捕。
洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑诉（2016）258号起诉书指控被告人张新生犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员酒松娇、武江洋出庭支持公诉。被告人张新生到庭参加诉讼。审理期间洛阳市涧西区人民检察院撤回补充侦查一次。现已审理终结。
洛阳市涧西区人民检察院指控，2015年2月份，被告人张新生把蓝海国际易佰教育引入洛阳。张新生发展魏留芳，魏留芳发展李同乐。张新生、魏留芳伙同李同乐在洛阳市西工区纱厂路丹尼斯后边的22楼租办公场所，组织、宣传蓝海国际易佰教育在洛阳的推广工作。2015年3月，张新生、魏留芳、李同乐等人在涧西区名门盛世B座4单元1403号租房办公。李同乐发展李国军，李国军发展徐剑，徐剑发展李慧彩。徐剑、李慧彩又往下继续发展。
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经审计，截止2015年5月26日，张新生、魏留芳、李同乐、李国军等人发展下线317人，层级达8级，涉及金额475500元。
公诉机关认为，被告人张新生组织、领导以提供服务为名，要求参加者缴纳费用获得资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人数作为返利依据，扰乱社会经济活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定判处。
庭审中被告人张新生辩称，其只是把蓝海国际易佰教育引入洛阳，没有组织、领导蓝海国际易佰教育在洛阳的推广工作，其与李同乐等人发展的下线只有140人左右，涉及金额没有47万多元。
经审理查明，2015年2月份，被告人张新生将蓝海国际易佰教育引入洛阳，后发展魏留芳（另案处理）、李同乐（已判决）为会员，并伙同魏留芳、李同乐在洛阳市西工区纱厂路丹尼斯后边22楼租房办公，组织、宣传蓝海国际易佰教育在洛阳的推广工作。2015年3月份，张新生、魏留芳、李同乐为了扩张业务，在涧西区名门盛世B座4单元1403号租房办公，组织、宣传蓝海国际易佰教育，发展会员，并收取会员资金。李同乐发展李国军（已判决）为会员，李国军发展徐剑（已判决）为会员，徐剑发展李慧彩（已判决）为会员。李慧彩又往下继续发展多人为下线会员。
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经审计，截止2015年5月26日，张新生、魏留芳、李同乐等人发展下线129人，层级达8级，涉及金额475500元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人张新生在公安机关的供述证实，2015年初其将蓝海国际易佰教育项目带到洛阳发展，2015年1月份开始，其与魏留芳在西工区纱厂路丹尼斯22楼设立办公室开始对这个项目进行销售推广，2015年3月办公地点搬到了涧西区南昌路名门盛世B座4单元1403号，蓝海国际易佰教育洛阳推广站有其本人及魏留芳、李同乐、李国军等人构成，其在推广站给会员授课讲解该项目的推广模式，李同乐、李国军、徐剑都有各自的团队，各自发展会员，该推广站发展了多名会员的事实。
2、同案犯李同乐在公安机关的供述证实，2015年2月初，魏留芳让其到西工区纱厂南路丹尼斯22楼蓝海国际易佰教育办公室，向其介绍了蓝海易佰教育的相关情况，其决定加入并交了15000元，购买了十单成为会员，成为会员后其又介绍了李国军及任灿浩等人成为会员。蓝海国际易佰教育洛阳工作站的组织人员有张新生、魏留芳及其本人，成员有李国军、徐剑等人，原来在西工区纱厂南路丹尼斯22楼办公，2015年春节后租到了涧西区名门盛世B座1403号办公，房子是魏留芳租的，其为蓝海易佰教育发展了大概200多单的事实。
3、同案犯李国军的供述证实，2015年2月24日，其与徐剑、李惠彩到纱厂路丹尼斯后边一写字楼22楼魏留芳等人的办公室，见到了李同乐等人，李同乐向其三人介绍了蓝海国际易佰教育项目，后来其成为该项目的会员，其成为会员后又发展了多单会员。蓝海国际易佰教育洛阳市场推广工作室张新生是第一负责人，魏留芳在张新生领导下，李同乐在魏留芳领导下，其在李同乐领导下，其下面是徐剑，徐剑的下面是李惠彩。
4、同案犯徐剑在公安机关的供述证实，2015年2月24日，其与李国军、李惠彩到纱厂路丹尼斯后边一写字楼22楼魏留芳等人的办公室，见到了李同乐等人，李同乐向其三人介绍了蓝海国际易佰教育项目，后李同乐垫出100单给了李国军，该100单其分配了50单，其成为会员后又发展了会员。蓝海国际易佰教育洛阳市场推广工作室张新生是第一负责人，魏留芳在张新生领导下，李同乐在魏留芳领导下，李国军在李同乐领导下，李国军下面是其，其下面是李惠彩。
5、同案犯李惠彩在公安机关的供述证实，大约2015年初，李国军、徐剑和其说了蓝海易佰教育的事情，其感觉可以，就决定加入易佰教育，2月底李国军带着其与徐剑到西工区丹尼斯后边楼上，魏留芳让张新生把加入易佰教育的规定给说了说，然后李同乐又介绍了具体规定，后来其就加入成为了会员，其直接上线是徐剑，其又发展了30余人成为会员，易佰教育洛阳推广站有张新生、魏留芳、李同乐三个负责人的事实。
6、洛阳市工商行政管理局涧西分局关于张新生涉嫌传销的性质认定证实，张新生的行为符合《禁止传销条例》的传销行为要素，属传销行为。
7、洛阳德众联合会计师事务所专项审计报告及补充说明证实，截止2015年5月26日，张新生、魏留芳、李同乐等人发展下线129人，层级达8级，涉及金额475500元的事实。
8、证人张某、李某、柴某等多人的证言，本院（2015）涧刑公初字第367号判决书、洛阳市中级人民法院（2017）豫03刑终28号裁定书及被告人张新生的户籍证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为本案的定案依据，应予采信和确认。
本院认为，被告人张新生伙同李同乐等人组织、领导以提供服务为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已经构成组织、领导传销活动罪。洛阳市涧西区人民检察院指控被告人张新生犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，被告人张新生发展下线超过一百二十人，属情节严重的情形。本案系共同犯罪，被告人张新生在犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人张新生关于其没有组织、领导蓝海国际易佰教育在洛阳的推广工作，本案涉及金额没有47万多元的辩解，证据及理由不足，本院不予支持。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人张新生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月21日起至2021年1月20日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。
二、本案未追回违法所得继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 康 理
审 判 员 贺春辉
人民陪审员 李明利
二〇一七年三月十四日
书 记 员 赵银银