云南省砚山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云2622刑初22号
公诉机关砚山县人民检察院。
被告人李广金，男，1974年9月26日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地四川省宜宾市，现住文山州文山市，文山金水房地产有限公司法定代表人。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月11日被浙江省嘉兴市平湖市公安局抓获，8月18日移送砚山县公安局，砚山县公安局以涉嫌集资诈骗罪，于2015年8月19日对李广金逮捕。经本院决定，于2016年4月5日取保候审，当日被释放。
辩护人李玉超，云南鼎祥律师事务所律师。
砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉（2016）10号起诉书指控被告人李广金犯合同诈骗罪，于2016年1月11日向本院提起公诉，本院于当日受理。本院依法组成合议庭，于2016年4月26日、7月28日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院于2016年3月31日建议延期审理，5月9日建议恢复审理，5月9日再次建议延期审理，6月8日建议恢复审理。砚山县人民检察院指派检察员廖凝、书记员柏银菲出庭支持公诉。被告人李广金及其辩护人李玉超等到庭参加诉讼。现已审理终结。
砚山县人民检察院指控：1、2013年10月份以来，被告人李广金（系文山州金水房地产有限公司法定代表人，下同）在未办理规划施工许可、商品房销售许可等手续的情况下，在砚山县砚平高速公路连接线右侧新农村路口武德文等人的宗地上开发建设砚山金水苑小区项目，并在砚山县环城北路南新车站对面租房建立金水苑小区售楼部，以“首付万元、月赚千元、您购房、我月供”的虚假宣传，骗取被害人刘仕品等18人的房屋认购金合计达35万元，肆意挥霍认购金，致使认购金不能返还被害人。
2、被告人李广金在未办理规划施工许可、商品房销售许可等手续，砚山金水苑小区项目未正式开工建设的情况下，于2014年1月20日与山东国宏消防安全工程有限公司文山分公司签订《砚山金水苑消防承包施工工程合同》，过程中，骗取国宏公司法人王珍10万元人民币的保证金。
3、被告人李广金在未办理规划施工许可、商品房销售许可等手续，砚山金水苑小区项目未正式开工建设的情况下，于2013年9月3日与宜宾市南溪区新鑫建筑有限公司文山分公司委托代表人王锡德（系河北金海建筑有限公司文山分公司法定代表人）签订了《建设工程施工合同》，过程中，骗取王锡德100万元人民币的保证金。
4、2013年11月29日，被告人李广金在没有取得文山市高登社区小以古村民小组就业用房建筑工程的建筑施工承包权的情况下，擅自发包该工程，与艾宗云签订《建筑工程施工合同》，骗取艾宗云保证金100万元。
5、2015年1月27日，被告人李广金以非法占有为目的，与陈建洪所经营的陈洪汽车租赁行签订租车合同，以每天280元的价格租了一辆白色本田思域轿车，2015年6月28日李广金支付部分租车款后无继续履行能力，其便将车上的卫星定位装置拆走后拒绝还车，并有21800元租车款未付。经砚山县价格认证中心鉴定，该车价值95200元。
砚山县人民检察院认为：被告人李广金目无国法，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，同时在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条、第六十九之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分�应当以集资诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，且系一人犯数罪，应数罪并罚。
公诉机关提交了证人证言、被告人供述与辩解、现场辨认笔录及照片等证据。
被告人李广金辩称：我承认非法集资，但不承认是诈骗。王锡德的100万没有给我，我没有收到钱，我打欠条给王锡德是王锡德、马志山、马自辉、马斌、武德文等人逼我打的，合同是我们内部合同，是我自愿签的。因为我是法人，我认可收取房屋认购金，但操作是马斌、武德文他们，30万房屋认购金我没有收过，不知用于什么地方。王珍的10万，已经过法院解决了，不属于骗。艾宗云的钱是我们私下的借款，当时以高登社区这个项目作抵押，我谈成了就包给他做，谈不成就付20万的利息，艾宗云给了我80万，已扣了利息，这起我认为不是骗，实际是借款。我到昆明、贵州办事，租车行经常打电话给我，我才拆了车上的GPS，我还押了两个苹果手机和3000元现金，我没有骗他的车，被抓时都还开这张车，如果是骗，就把车卖了。
艾宗云的80万全部给马斌他们了，小区项目只办了批复、立项、地勘。因为武德文的土地证抵押在银行，叫我拿500万给他们，我没有钱。解除合同我没有签字。我也是南溪区新鑫建筑有限公司文山分公司的法人代表，与王锡德签建筑合同是我们内部的操作，不属于骗。
辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的第1桩犯罪事实无异议。被告人辩解已退还刘仕品、沈富廷2户共5万元，因此应认定被告人收取房屋认购金30万元。收取客户房屋认购金是事出有因，已办理了登记备案，因合伙人的问题未能办理相关证照，这也出乎被告人的意料，被告人并非以非法占用为目的，这要与其他同类犯罪区别对待。对于指控的第2桩，事实存在，但已经过文山市人民法院以民事调解的方式进行了调解，被告人履行了部分义务，不能以合同诈骗罪来认定指控。
第3桩是被告人公司内部的操作方式，指控不能成立。第4桩该事实虽存在，但被告人主观上没有故意骗取艾忠云保证金的目的，被告人确已联系过该工程事宜，与艾忠云签订《建筑工程施工合同》属合同法上的缔约过失，承担缔约过失的责任。被告人出具了欠条给艾忠云，双方之间已经转换为普通的民间借贷关系，应当由民法来调整，不能认定为犯罪。第5桩，该起指控不能成立，双方签订租赁合同后，已经支付了相应的租金，约定的还车日前，被告人已还了车，因欠部分租车费用，经车行老板陈建洪同意，再继续使用该车辆几天。虽然被告人拆了GPS，但并非是想占有该车，因外出办事，被公安机关以网上在逃人员在浙江抓获，该车已被陈建洪开回，延期使用车辆是陈建洪同意的，双方之间属民事合同关系，被告人只是承担支付所欠租车费和违约金的责任，不能认定为犯罪。
被告人归案后如实交代犯罪事实，认罪态度好，愿意退赔所收取款项，属于初犯，应予从轻处罚。被告人身患严重疾病，不适宜关押，建议适用缓刑。
经审理查明：武德文、金福芝、马贵恋三人共有一宗位于砚山县新农村出入口路旁，面积为9390.05平方米的商业用地，2013年9月10日，武德文、金福芝、马贵恋一方以武德文为代表与文山州金水房地产有限公司（以下简称“金水公司”）法定代表人李广金签订了《房地产合作开发协议书》，双方约定合作开发砚平高速公路连接线右侧新农村路口宗地房地产项目，武德文一方以该宗地块作为股金入股，宗地作价2000万元人民币，投资金额按建筑造价每平方米1400元�，只提供土地，不提供任何资金，由文山州金水房地产有限公司一方提供全部建设资金，并负责工程手续审批、施工管理等；双方实现获利后实际利润武德文一方获得全部利润的60%，金水公司获得全部利润的40%。2014年7月5日李永强与武德文签订了一份《解除合同协议》，终止了对该宗土地的开发合作关系。
1、2013年10月份以来，被告人李广金在未办理相关规划施工许可、商品房销售许可等手续的情况下，在砚山县新农村路口武德文等人的宗地上开发建设砚山金水苑小区项目，并在砚山新车站对面租房建立金水苑小区售楼部，制作小区模型、沙盘、各类印章等，聘请工作人员通过街面广告、宣传单等宣传手段对外进行“首付万元、月赚千元”的虚假宣传，即只需缴纳2万元就可以由公司代办银行透支卡，房屋的首付款可从该透支卡上支出，还可获得公�每月近一千元的返利优惠，客户无需再缴纳后面购房款的经营模式。截止到2014年5月底，有18名群众与文山州金水房地产有限公司签订《商品房认购协议书》，交给文山州金水房地产有限公司房屋认购金达35万元，被告人李广金作为公司法人，收取上述认购金后，未将资金用于砚山金水苑小区项目的生产经营活动，也未办理信用卡取得透支款。
2、金水公司在未办理相关规划施工许可、商品房销售许可等手续，砚山金水苑小区项目未正式开工建设的情况下，于2013年9月3日与河北金海建筑有限公司文山分公司法定代表人王锡德签订了《建设工程施工合同》（合同上王锡德一方按李广金的要求以李广金名下的“宜宾市南溪区新鑫建筑有限公司文山分公司”签订），将砚山金水苑小区项目土建工程承包给王锡德并收取王锡德保证金100万余元人民币，被告人李广金�取王锡德的保证金后将款挥霍，现无法返还资金。
3、2013年11月29日，被告人李广金在没有实际取得文山市高登社区小以古村民小组就业用房建筑工程的建筑施工承包权的情况下，擅自发包该工程，与艾宗云签订《建筑工程施工合同》，骗取艾宗云保证金100万元，致使被害人艾宗云巨额财产无法追回。
4、被告人李广金在未办理相关规划施工许可、商品房销售许可等手续，砚山金水苑小区项目未正式开工建设的情况下，于2014年1月20日与山东国宏消防安全工程有限公司文山分公司签订《砚山金水苑消防承包施工工程合同》，将砚山金水苑小区项目的消防工程承包给国宏公司并收取国宏公司法人王珍10万元人民币的保证金，被告人李广金收取的保证金用于公司日常开支。
5、2015年1月27日被告人李广金与陈建洪经营的陈洪汽车租赁行签订租车合同，以每天280元的价格租了一辆白色本田思域轿车，6月29日李广金去还车，因无钱付租金，将自己的两部苹果6手机抵押在租车行，又将车开走。李广金将车开往贵州、浙江等地，在贵州地段将车上的卫星定位装置拆除，陈建洪报警，公安机关上网追逃，8月11日李广金在浙江省嘉兴市平湖市被当地公安机关抓获，查获陈建洪的思域轿车，陈建洪前往平湖市将车领回。经砚山县价格认证中心鉴定，该车价值95200元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：
一、综合书证
1、接处警登记表、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书
证明：本案由刘仕品2014年9月3日报案至公安机关，公安机关于2014年9月5日立案，陈建洪2015年8月14日报案，同日立案，艾宗云于2014年7月1日报案，7月16日文山市公安局立案侦查，由文山州公安局指定砚山县公安局管辖，后移送砚山县公安局。
2、常住人口信息查询一份、户籍证明、前科查询和网上比对记录，在逃人员登记/撤销表、到案经过、抓获经过。临时寄押证明、押回文书、
证明：李广金出生于1974年9月26日，属完全刑事责任能力人。经网上查询无前科，2015年7月20日批捕，7月31日列为网上在逃人员，2015年8月11日在浙江省平湖市被抓获，于同月18日移交砚山县公安局民警。刘仕品等人被骗案，李广金经砚山县公安局办案民警电话通知，于2014年11月13日到砚山县公安局，砚山县公安局民警持传唤证将其带到办案中心进行讯问。艾宗云被骗案，李广金经电话通知到文山市公安局，文山市公安局民警对其进行讯问。
3、中国工商银行文山分行砚山支行调取证据通知书及金水公司对公帐户流水明细、李广金名下三个银行账户资金余额信息。
证明：户名文山州金水房地产有限公司账号2506061309200128756的工商银行帐户2013年10月1日至2014年12月11日交易明细。2013年10月16日入帐57万，当天取走33万、10万两笔，2014年1月20日入帐10万，当天取走8万，现余额仅272.77元。李广金的三个工商银行帐户资金余额所剩无几。
4、砚山县建设银行调取证据通知书及相关开户情况、流水明细账情况，证明李广金6227003920250295085帐户于2015年9月13日收到王锡德6227003928300169348打款150万，当天取款31万，转入李广金另一帐户6217003920001271212款项119万。
李广金6227003661680010138帐户2013年11月27日收6217003920001271212帐户转入3万，11月30日转入55万，2013年12月4日支取15万，2014年1月22日在宜宾南溪支行转入李广金62227079830055008帐户4.9万元，转入李广金6217003920001590058帐户5万元，当天取现金4.9万元，卡上余额仅6.5万余元。2014年1月21日，王珍6228454140015933112帐户存入10万元，当天转入李广金6217003920001590058帐户5万元，22日转入李广金6227003661680012589帐户4.9万元。其余零散支取至2014年3月完毕。
李广金6217003920001271212帐户与621700392001590058帐户、62270039202501925080帐户是同一帐户，2013年9月13日由6227003920250295085转入119万，当天取现金1.3万，9月14日支取80万元现金，10万元转给许珂银。9月15日取现金6万，9月17日取款6万元，至10月16日支取殆尽，10月16日由金水房地产公司帐户2506061309200128756转入33万元，当天取现金5.2万，转入乾元资产5万，10月17日取现金5万，10月19日取现金4万，零散支取至11月27日仅余6415元，11月29日由艾宗云帐户14340613890018501转入90万元，11月30日转入马慈辉帐户5万，转入李广金6227003661680010138帐户55万元，至2014年5月零散支取完毕。
李广金6227003661680012589帐户，2013年11月27日由李广金6217003920001271212帐户转入3万元，11月30日又由此帐户转入55万元、转给李良成3万元，转给杨共业3万，转给肖卫强11万，其余零散支取现金至2013年12月20日仅余1.6万元。2014年1月24日，由李广金62227079830055008帐户转入4.9万，由李广金621700392001590058帐户转入5万，至2014年2月支取、消费殆尽。
5、金水公司现有会计凭证6本共8袋、报销清单、收条，收据6本，营业执照、组织机构代码证各一份、文山州金水房地产有限公司公司相关手续、印章及提取照片，刘仕品、刘世江、阳帆、张体文、魏宏、王其琼、陆庆元、罗有琼、李进福、沈富廷、王正仁、张海辉、杨仁敏、陆光俊、代高林、王磊商品房认购协议及收据、李欣璘提交的客户名单。
证明：（1）文山州金水房地产有限公司属企业法人，自然人出资有限责任公司，法定代表人李广金，会计由袁世琼�任，会计帐由袁世琼所作。金水房地产有限公司注册资金100万元，由李永强出资90万元，徐天炳出资10万元，李广金2013年10月16日向公司借款33万元，支付高兴美买地款。收取魏宏、罗有琼等认购房屋款9万元。李广金从公司出纳陈思思处多次支取认购金合计18.1元。
（2）刘仕品交3万元、刘世江交3万、阳帆交2万、张体文交2万、魏宏交1万、王其琼交2万、陆庆元交2万、罗有琼交2万、李进富交3万、沈富廷交2万、王正仁交2万、张海辉交2万、杨仁敏交2万、陆光俊交2万、代高林交2万、王磊交2万各自向文山金水房地产有限公司认购一套金水苑房屋。另王良喜交购房款5000元，买玲交购房款5000元。
6、砚山县住房和城乡建设局出具的情况说明、收文登记表、行政告知书一份、砚山县国土资源局查询结果告知一份
证实：砚山县住房和城乡建设局向金水公司下发了《行政告知书》，责令该公司在收到告知书之日起暂停相关销售业务，并进行整改落实。但该公司未在规定时限内进行整改。砚山县国土资源局未受理过文山州金水房地产有限公司位于砚平高速公路连接线宗地的使用权登记、也未办理过土地使用证。
7、文山州金水房地产有限公司关于“新建砚山县金水苑水上区项目”的备案请示及砚山县金水苑小区建设项目可行性研究报告各一份。
证实：就砚山县金水苑小区，文山州金水房地产有限公司于2014年2月由云南城市规划建筑研究设计院有限公司作出可行性研究报告，并于2014年2月12日向砚山县发展和改革局备案。
8、武德文提供的房地产合作开发协议书一份及解除合同协议，合伙协议一份。
证实：2013年9月10日，武德文（甲方）与文山州金水房地产开发有限公司（乙方�法定代表人：李广金）合作开发金水大厦，甲方提供土地使用权证，乙方建设。2014年7月5日武德文与李广金（李永强签名）签订解除合同协议，解除双方的合作开发协议。武德文与文山州金水房地产开发有限公司合作开发的土地为武德文与马波、马贵恋共有。
二、证人证言
1、证人金水公司员工蔡忠转、陈思思、明华、刘春、鲜瑞、李欣璘证言。
证明：金水房地产公司没有商品房预售许可证，规划施工许可证、预售房许可证。陈思思2013年12月进入金水公司任公司出纳，经手收取客户的房屋认购金共12.5万元，一部分存入李广金工商银行的私人帐上，一部分是直接拿给李广金。李广金从陈思思处共拿走11.8万元。收到的认购金就是拿来日常使用，由李广金掌控，想用钱的时候就叫取来给他，然后写借条给会计做账。阳明给李广金开了两个月的车之后就被叫去砚山金水苑小区的售楼部开车，阳明收两家人的六万块钱，当天送到文山交给李广金。刘春是李广金口头任命的副总经理，其进公司时金水苑小区的初步规划已经完成，用地红线图已做好，工程部已经建设起来，基坑也挖好，前期的宣传推广也做了，刘春到发改局办了项目批复，到电力公司办了电力申请，路通、水通、电通，办了立项审批，没有办规划许可证、规划施工许可证、预售房许可证。认购金都是李广金安排处理。金水公司的《房地产建设规划用地许可证》、《建设开工许可证》、《商品房预售许可证》，因为李广金和土地持有人之间发生了什么，所以一直没有办下来，一直也没有动工。鲜瑞收的现金都是存入文山金水房地产公司工商银行的对公账户上，所有的钱是由李广金安排。袁世琼是公司会计，出纳收的售房款入了公司对公账户，�概有20多万元，李广金经常以各种名义借走公司的钱，包括其他公司交来的保证金，李广金以私人的名义借走，具体用途不清楚，有一笔33万，一直没有拿相关单据来冲账，也一直没归还。金水公司的收入只有两项，一项是金水苑小区预收房款，一项是收取的保证金，加起来总的有100多万，支出情况是文山公司和砚山售楼部的房租、水电费、员工工资，李广金拿走的钱正常用发票冲的账有几十万，都是金水苑项目的餐费，燃油费等开支，他说不出名目的也有几十万，。所收取的认购款、保证金款项入到公司账上后钱的支出都是李广金说了算，想用钱的时候就叫出纳取给他，然后写借条给会计做账。金水房地产公司注册资金是100万元，收取李永强投资款90万元，收取徐天炳投资款10万元，注册成功后这笔钱就被李广金从公司抽出去了，后来李广金一直没归还这笔钱。
2、证人马丹证实：通过金福芝介绍到金水公司售楼部上班，没有卖过房子，公司发过宣传单。
3、证人李福元证实：2013年9月14日出租李福元家房屋的1、2、3层楼给金水房地产的李广金，暂定租四年，第一年租金96600元，付了90600元，李广金租来做房地产销售。
4、证人武德文、沙启飞、金福芝、马贵恋证言。
证实：我们在砚山砚平高速公路连接线位于新农村路口处有一块地，面积共有9390.05平方米，属武德文、马波、马贵恋三人共有的，土地使用证上是武德文的名字。2013年9月10日与李广金签订了一份房地产合作开发协议书。因为当时土地使用证是抵押在砚山信用社的，合同规定我们从李广金的售楼部拿出700万元拿出土地使用证。后来我们发现李广金没有能力开发，他在外面欠了很多钱，2014年7月5日我们又以武德文的名义和李广金�了一份解除合同协议，和李广金再无任何关系。我们发现问题就没把土地证过给他，李广金没有向我们提供过资金办理土地使用证过户，我们也没有拿过李广金的钱。
李广金找了名叫彭家育的四川人做土建工程，要求彭家育付800万元的保证金，彭家育用交通宾馆对面的两个门面作为抵押，每个门面价值400万元，一个门面是直接抵押在武德文的名下，但实际上是我们三家人共有，由我们自己向民间借贷400万元，彭家育负责两个月的利息，另一个门面是彭家育自己用做抵押跟平远的马跃坤借款500万元，其中彭家育留下100万元，有400万元是打到武德文的账户上，我们三家用这些钱到信用社还款后把土地使用证拿出来了。
三、被害人陈述
被害人刘仕品、刘世江、张体文、阳帆、魏宏、王其琼、陆庆元、罗其琼、沈富廷、ＸＸ、王廷杰、王正仁、张海辉、杨仁敏、陆忠明、陆光俊、代高林、王磊陈述。
证明：与金水公司签订了《商品房认购协议书》，都交了1万至3万元认购款，一直未签订《商品房买卖合同》，“金水苑”小区也没有动工，款也一直未退。当时宣传“万元购房，月赚千元”，叫购房户交一万至两万元定金就可以帮办15－20万元透支额的信用卡，卡上的钱借给金水公司，然后每个月除了交房款外还可以领到一点利息。
四、勘验、检查、辨认笔录
1、现场勘验检查工作记录及现场照片、提取笔录。
证明：2014年9月3日公安民警对金水公司房地产销售地点进行了勘查，现场提取金水地产来电登记本、规划设计方案、宣传画、金水苑金卡、银卡、钻石卡、印章、行政告知书、整改报告、商品房购销合同。宣传标语为“万元购房，月赚千元，“您购房，我月供�)
2、李广金辨认笔录及照片，证明李广金辨认出田友忠就是他联系小以古工程的人。李广金对公安机关提取的金水公司的会计凭证、卡、宣传画、宣传标语进行了辨认。
五、王珍被骗案书证
1、王珍提供的砚山县金水苑消防承办施工工程合同一份及收据、个人结算业务申请书。
证实：2014年元月20日，文山州金水房地产有限公司与山东国宏消防安全工程有限公司签订施工工程合同，王珍支付文山州金水房地产有限公司施工工程保证金10万元，打到李广金6227079830055008建设银行账户。
2、文山市人民法院民事调解书一份。
证明：2015年1月29日山东国宏消防安全工程有限公司文山分公司（负责人：王珍）自愿与文山金水房地产有限公司解除《砚山金水苑消防承包施工工程合同》，由金水房地产公司返还消防公司保证金100000元及利息5600元。
六、被害人王珍陈述，证明：文山金水房地产有限公司开发的砚山金水苑小区一直没有动工，其怀疑交给李广金的10万元保证金被他骗了，所以报案。
七、王锡德提供的《建设工程施工合同》一份、开发协议书及收据（No6068768）一份。
证实：宜宾市南溪区新鑫建筑有限公司文山分公司与文山州金水房地产有限公司签订工程施工合同，并支付工程保证金100万元给李广金。
八、被害人王锡德陈述，证明：2013年9月3日我的公司跟李广金的金水公司承包砚山金水苑小区的土建、水电等工程，但是后来我发现文山金水房地产公司在2014年3月又将砚山金水苑的土建工程发包给了彭家育的云南川亚建设工程投资有限公司，文山金水公司的这种行为是诈骗。我交给金水公司100万元的保证金，钱是打到李广金的私人账户上。跟李广金签建设工程施工合同用李广金的名为宜宾市南溪区新鑫建筑有限公司文山分公司，是因为如果用我的河北金海建筑工程有限公司文山分公司和李广金签合同的话我就不用出管理费，李广金为了让我付管理费给他，他就以宜宾市南溪区新鑫建筑有限公司文山分公司的名义和我签了一份合作协议，然后我就用这家公司名义跟李广金签建筑工程合同，实际上是李广金为了多收一点管理费才这样操作的。
被害人彭家育陈述，证明：2014年3月12日我（云南川亚建设工程投资有限公司）和金水公司法人李广金签订《建设工程施工合同》，因公司拿不出800万的保证金，便用文山金马国际小区的一间商铺作为抵押向马跃坤借了500万元，其中400万元由马跃坤直接打给武德文。2014年4月又将金马国际小区的另一间商铺直接以400万元抵押给武德文，当天在金马国际售楼�将我的名字变更为武德文的名字。2014年6月下旬我听说宜宾市南溪区新鑫建筑有限公司法人王锡德说砚山金水苑的土建工程之前就已经承包给他们了，我意识到被骗。
九、艾宗云被骗案书证、证人证言。
1、艾忠云提交的建设工程施工合同一份、收条一张。
证明：2013年12月16日文山金水房地产有限公司将文山市小以古村民小组就业用房工程发包给艾忠云。李广金2013年12月13日收到艾宗云1**万元保证金，出具收条一张。
2、赵发超提交的小以古就业用地合作协议书、文山市政府文件（文政复【2013】201号）、建设工程合同，证人刘兴国、赵发超证言。
证实：现有的小以古村小组就业用房的建设工程由文山同梦房地产公司承包，整体转包给川渝建设集团有限公司，于2014年3月10日开始开工建设，二期工程还没有正式开展。李�金想做这项工程，和赵发超联系过做工程的事情，赵发超拿了一套图纸给李广金看，后发现李广金不具备做这项工程的实力，没有与李广金签署过什么协议。
3、证人田友忠（文山市卧龙街道办事处小以古村小组长）证实：小以古村民小组就业用房，是同梦房地产公司建盖，没有找李广金商谈过建设就业用房的事。李广金来问过有没有其他就业用地和工程，其说没有。没有给李广金图纸。曾给过一位四川老板一份图纸，但不是李广金。
4、借条两份、承诺书一份。证明：李广金打给艾宗云借条二份各60万元。李广金还不了艾宗云的保证金，承诺补偿艾宗云1**万元损失。
十、被害人艾宗云陈述
证明：我从我的4340613890018501建行银行卡上打款90万元到李广金的个人账户，又付了10万元给李ＸＸ。李广金说小以古工程是他做，工程图纸他都已经拿到了，是徐健把这项工程转让给我，2013年12月13日李广金写了一张100万元的收条给我。我和李广金签了建筑施工合同。到2014年3月我发现工地已经开工，是同梦公司的工程，我意识到被骗，就找李广金还100万元，但其一直找各种理由不还。后来他答应除了赔偿我100万元的保证金，另外加60万元作为补偿我的损失，就写了一张借条，是2014年3月24日写的，2014年4月30日李广金一直没有赔偿，我又到文山找到李广金，当时我说要报案，李广金叫我不要报案，他说再给我60万作为补偿，又写了一张60万元的借条。但至今没有赔还。
十一、艾宗云被骗案证人证言
证人李ＸＸ、徐健证实：2013年11月，李ＸＸ替徐键打款10万元给李广金4340613920010353的卡，后来是艾宗云还李ＸＸ的钱。李广金说文山市高登社区小以古村民小组的就业用房建设工程是他自己开发的，拿了施工图纸给看，艾忠云又转款90万元到李广金的建设银行卡上的，李广金不给徐健做这项工程，后来艾忠云接着做。李广金写的两张六十万元的借条是李广金为了拖延还100万元的保证金自愿提出，自愿写的。
十二、陈建洪被骗案书证
陈建洪提交的汽车租赁合同、汽车登记证、营业执照、身份证、税务登记证各一份，证明李广金向文山陈洪汽车租赁行租了云HN64**号本田思域轿车，租金280元每天，租期从2015年1月27日至2015年6月28日，交押金3560元。
十三、被害人陈建洪陈述。
证明：2015年1月27日，李广金到我在文山的“陈洪汽车租赁行”租借一辆牌号为云HN64**白色本田思域轿车，租期到还车时计算。李广金把车开走后到2015年6月28日来还车，租期共有152天，租金合计42560元，但李广金只支付了20760元，李广金就跟我说把车子再借他开，他好去找钱，到6月29日中午12点左右来还钱还车，当时我还叫他把他的两个手机押在我这，李广金把车开走，到6月29日下午李广金打了一个电话给我说要到6月30日才有钱，把车再借他一天，之后我就没有联系得上李广金，到7月4日，通过车上的GPS显示这辆车出现在贵州和云南的交界处，过段时间我又发现GPS离线了，我想可能是李广金把车上的GPS拆了，我就到贵州找车，但一直没有找到，李广金可能是把我的车骗走了。
十四、价格鉴定结论书，证明：云HN64**号轿车经鉴定价值95200元，2015年9月8日送达李广金，其拒绝签字。
十五、被告人李广金的供述与辩解
被告人李广金于2014年9月9日、11月13日、2015年1月5日在砚山县看守所向侦查员做了三次供述，2014年9月4日，在文山市看守所向砚山公安局经侦大队民警供述：
2013年9月10日我以金水公司的名义跟马慈辉一方签了房地产合作开发协议书，马慈辉一方签字的是武德文，合同签好后我公司对金水苑小区项目做了地勘、立项、批复、命名、备案、设计、模型等工作，只是没有用土地使用证办施工许可证，其他的工作都做了。因为土地使用证没有过户到我公司的名下，施工许可证办不下来，2013年10月至11月那段时间就停工了。开发金水苑小区预计总投资1.2亿元，从地勘开始我在金水苑小区项目上共投入了1200多万元的资金，投资在小区的规划、设计、建设，售楼部的建设，广告等费用，工人工资等开支总的用了300多万元，其余的近800万元拿给马斌和马慈辉据说是用于疏通关系。武德文的土地使用证抵押在银行，要售楼部拿出700万元给他们去赎土地证出来。王珍的钱从公司拿出来就以现金方式交给马斌了，还有5万元是从我的建行卡转账给马慈辉，当时他们说要将金水苑的地基转给我，过户需要手续费、上税等，我拿钱给马斌、马慈辉，没有写什么收条。
我售楼部只是认购房屋，没有预售，要开盘以后才能预售，认购房屋只要立项，命名就可以，是属于内部认购。
金水苑认购金收据上的金额共40万元都是金水公司收取。这些钱有的用于公司的日常开支，有的拿去给马斌、马慈辉、武德文了，具体给着哪个多少在账面上反映不出来，他们也没有写收条给我。客户交来的现金，就被我以我个人的名义借出来了，还有的客户是到售楼部刷POS机，这部分钱是转到公司的对公账户上，这笔钱是由出纳陈思思、鲜瑞保管，这笔资金每次的支出都是经过我同意的。
金水苑售楼部提取的印有“文山州金水房地产有限公司”、“李广金”、“砚山县房管局”等字样的21枚印章是经我同意后，由郑友伟去刻的。“金水苑钻石卡”、“金水苑金卡”“金水苑银卡”是我叫当时售楼部的员工刘巧巧去昆明做的。印制“砚山绝版生态林园府邸”字样的宣传册是刘春提出来我同意后由刘春发到昆明做的。2014年12月11日你们到文山州金水房地产有限公司调取的会计凭证、收据、营业执照等是真实的，只是不全面，有部分会计凭证、收据在农历2014年5月份在公司搬家到文山盘龙体育馆旁边时丢失了。
我把土建工程承包给了我的老乡王锡德做，他于2013年9月份就开始开工建设了，现在金水苑小区建设工地上的基槽、工棚等都是王锡德做的，施工许可证办不下来，就于2013年10月至11月那段时间就停工了，我叫他们停工的。我承包给王锡德的是土建方面，具体是土方、打桩、房屋建盖所有项目。我们讲好王锡德用我宜宾市南溪区新鑫建筑有限公司文山分公司的名义跟我的文山州金水房地产有限公司签施工合同，约定给我100万元的保证金，后来合同签了以后王锡德打了100万元给我在我的个人账号上。我与王锡德协商好，2014年10月保证金变为借款，双方已经写着借条，王锡德的钱我也答应赔他，等有钱了就赔他。
我没有和彭家育签过合同，这份与云南川亚建设工程投资开发有限公司的合同不是我签的，我也没有委托或者授权哪个人签过这份合同，金水公司签字是李永强的名字，后来彭家育打了400万元保证金给武德文，还用一个门面以400万元抵给武德文，总的作为800万元的保证金交给武德文。李永强是我堂兄弟，公司印章李永强保管，他当时是行政文员。
小以古村就业用房建筑工程，我先与小以古的村长田友忠谈，田友忠拿了一份图纸给我，因要我交保证金没有谈成。2013年8月开始与同梦公司的赵发超谈，但也没�成，未取得工程承包经营权。我告诉了徐健正在跟文山同梦房地产公司商谈，还没有签合同，他说不怕，我就和徐健签署了建筑施工合同，徐健就叫李ＸＸ从银行打了人民币10万元到我们金水房地产公司在文山州工商银行的对公账户上。我叫徐健来退保证金，他没有来退。艾宗云和李ＸＸ双方一起把徐健变更为艾宗云，就在签署合同当天2013年11月29日我把我的银行卡拿给徐健，转了90万元到我的建设银行银行卡上。我打电话给艾宗云说工程做不成了，叫他来退保证金，但他说忙不赢，后我在医院住院，艾宗云逼着我写了一张60万元的借条，后来艾宗云又下来了一次，又逼着我写了一张60万元的借条，就叫我还他们220万元，这100万我挪用到砚山金水苑项目上，没能够回笼资金，所以还欠着他们钱。艾忠云的100万元的保证金我给了马斌50万元，给马慈辉42万元，给金福芝8�元。
我与王珍签订金水苑消防工程承包合同是在2014年1月份签订的，当时王珍打了10万元保证金到金水公司的工商银行对公账户上。后来金水苑开发不下去了，王珍的钱我答应她2015年元月份退钱给她。与王珍已达成庭外和解，2015年4月30日前赔清王珍105600元，后因手上没钱延长到2015年12月。
2015年1月份向陈建洪租了一辆白色本田思域轿车，租金是220元一天，我已经付了4万多元租金，到我被抓时只差1万元左右的租金，我租车来开着上访用，车子我一直开着，车的租金也一直付着，没有将车子抵押给他人，陈建洪经常打电话问我在哪里，干什么，电话打多了我就把车上的定位装置拆了。
以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以采信。
本院认为：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。从以上规定得出，合同诈骗罪应具备以下要件，一是不具备履行能力，二是采用欺骗手段，三是使对方产生错误认识自愿签合同交付财物。
李广金在无施工许可证、相关的土地使用证、商品房预售许可证前提下，与刘仕品等18人签订商品房认购合同，收取了房屋认购金35万元。李广金开始时开发房产是其真实意思，并施工了少部分工程，收取一定的定金也不为法律禁止，后因合伙方不同意将土地证变更为金水公司所有，致工程无法继续进行，这时已知合同不能履行，但李广金隐瞒了不能开发的事实，仍签订商品房认购合同，仍收取或不退还房屋定金则明显存在诈骗他人钱财的故意。李广金收取房屋定金的主要目的，是要以认购户的身份办理银行信用卡透支，如果实施了则构成信用卡诈骗，没有实施情况下，李广金的行为则不是以集资方式进行诈骗，而是以合同方式诈骗他人钱财，应以合同诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控犯集资诈骗罪不当，本院予以更正。
关于王锡德的100万元保证金被骗指控，就当时情况下，王锡德是知道金水苑无施工许可证的真实情况，但合同有履行可能的情况下与李广金签订了施工合同，从现有证据看不出李广金采取了欺骗的手段，但在履行合同过程中，李广金没有将王锡德交的保证金用于工程项目，多数用于挥霍，后来明知道金水苑项目不能进行下去，不具备履行能力，仍拒不归还，形成了诈骗的故意，因此公诉机关指控李广金收取、挥霍王锡德100万工程保证金属合同诈骗的意见本�予以采纳。
关于陈建洪的轿车被骗指控，因被告人李广金仍在使用该车辆，没有证据证实李广金非法占有该车辆，拆掉定位装置的行为不足以证明有非法占有行为，公诉机关该桩指控不成立。
关于王珍被骗案指控，山东国宏消防安全工程有限公司文山分公司与金水公司的合同纠纷，经过人民法院审理，双方达成了民事调解协议，自愿解除《砚山金水苑消防承包施工工程合同》，由李广金退赔10万元保证金，赔偿损失，该案属民事合同纠纷，不以合同诈骗追究刑事责任。
被告人李广金未取得小以古村就业用房工程的任何手续，即以欺骗手段与艾宗云签订工程施工合同，骗取艾宗云工程保证金100万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，属合同诈骗，依法追究其刑事责任。
被告人李广金的关于王锡德、艾�云的保证金已转为借款，不属于骗的意见，与案件事实不相符，本院不予采纳。辩护人关于李广金对艾宗云的保证金没有骗取的故意，属缔约过失，因李广金没有取得工程承包权，不可能履行合同，从开始就具有诈骗的故意，辩护人的该项意见本院不予采纳。辩护人关于收取王锡德的保证金属公司内部操作，不属诈骗的意见，因公司内部操作则不应收取外部人保证金，应由公司出保证金，收取了他人的保证金而拒不返还，应当认定为诈骗，辩护人的该项意见，本院不予采纳。辩护人关于李广金对陈建洪的车并非想占有该车，对王珍的保证金的纠纷经人民法院调解解除合同，退赔保证金，属民事合同纠纷，不能认定为犯罪的意见符合案件事实，本院予以采纳。
被告人李广金合同诈骗20桩，金额235万元，结合云南省的经济发展状况，参照诈骗罪的有关规定，�认为犯罪数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定、判决如下：
一、被告人李广金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2024年1月22日止。罚金限判决生效后三个月内缴清，逾期强制缴纳。已扣除被羁押的7个月26天。）
二、由被告人李广金退赔刘仕品、刘世江、阳帆、张体文、魏宏、王其琼、陆庆元、罗有琼、李进福、沈富廷、王正仁、张海辉、杨仁敏、陆光俊、代高林、王磊、王良喜、买玲的房屋认购款35万元，由李广金退赔艾宗云工程保证金100万元，退赔王锡德保证金100万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直�向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 周 华
人民陪审员 邓信开
审 判 员 杨玉德
二〇一六年九月六日
书 记 员 王金霞