福建省清流县人民法院刑 事 判 决 书（2018）闽0423刑初7号公诉机关清流县人民检察院。被告人赖建星，男，1989年9月17日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，务工，住福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月9日被清流县公安局取保候审，2018年1月5日被清流县人民检察院取保候审。2018年1月17日被本院取保候审。清流县人民检察院以清检公诉刑诉[2018]7号起诉书指控被告人赖建星犯诈骗罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清流县人民检察院指派检察员赖明出庭支持公诉，被告人赖建星到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年7月，谢某2强窜至清流县以冒充淘宝客服人员，打电话向被害人谎称购物出差错需作退款处理的方式，向被害人发送带有木马程序的网站链接乘机获取被害人的银行卡号、密码等信息，并利用这些信息将被害人银行卡内的钱用于购买游戏点卡，之后再将游戏点卡通过上线出售从中获取利益。2015年7月22日，谢某2强通过上述方法骗取了被害人李某1工商银行卡内的人民币1870元（以下币种均为人民币）后，发现李某1的光大银行内有资金，遂与被告人赖建星合谋利用上述方法共同骗取该卡内的14850元。案发后，谢某2强家属向被害人退清赃款14850元。2017年1月9日，赖建星主动到清流县公安局投案。为证明上述指控事实，公诉人当庭讯问了被告人赖建星，并宣读、出示了相应证据材料。公诉机关据此认为，被告人赖建星以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，价值14,850元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人赖建星对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：2015年7月，谢某2强（已判决）携带事先准备好的笔记本电脑、手机、无线网卡、电话卡等作案工具窜至清流县，向曾某1租用了位于清流县龙津镇富民新村住宅的三楼房间作为实施诈骗的场所。谢某2强购买淘宝客户的订单信息后，冒充淘宝客服人员打电话联系被害人，谎称其购物出错需作退款处理，然后添加被害人的QQ号码，向被害人发送带有木马程序的网站链接用以获取被害人的身份证号码、手机号码、银行卡卡号及密码等信息，然后在第三方支付平台为游戏账户充值，输入支付方客户的银行卡及手机号码后点击发送验证码，当被害人的手机收到验证码后，及时骗取验证码，自己输入网页，将被害人银行卡内的资金骗走。2015年7月22日，谢某2强采取上述方法骗取了被害人李某1工商银行卡内的1,870元后，发现李某1光大银行卡内有资金，遂邀被告人赖建星冒充淘宝客服人员合谋共同骗取了该卡内的14,850元。案发后，谢某2强家属退出赃款14850元，已返还给被害人。2017年1月9日，赖建星主动到清流县公安局投案，并如实供述自己的罪行。上述事实，有以下证据证实：1.被害人李某1的陈述,证实2015年7月，其接到淘宝客服人员的电话，告知其购买的衣服在付款时出现问题，要给其退款，并通过QQ给其发送了一个链接。其点击链接输入了相关账号、银行卡号及密码等信息后，其的两张银行卡内共16,720元被对方骗取。2.证人曾某1的证言，证实2015年7月5日，谢培强向其租赁了清流县龙津镇富民新村1排5栋的三楼。3.证人谢某1的证言及辨认笔录，证实2015年7月份，谢某2强和赖建星有到清流县实施淘宝诈骗以及其辨认出在清流县实施诈骗的谢某2强。4.电子账单、银行账户交易明细，证实2015年7月22日，李某1光大银行信用卡（62×××23）被支出14,850元、工商银行卡（62×××93）被支出1,870元。5.到案经过，证实2017年1月9日，赖建星自动到清流县公安局投案。6.本院（2016）闽0423刑初15号刑事判决书，证实同案犯谢某2强已被判处刑罚。7.户籍证明，证实赖建星的基本情况，作案时已达刑事责任年龄。8.搜查笔录、扣押清单、发还清单，证实2015年7月31日，民警对谢某2强租住的清流龙津镇富民新村曾某1家进行了搜查，现场查获并扣押了NOKIA手机3部、华为无线终端3个、ASUS笔记本电脑1台、银行卡、手机芯片卡等作案工具以及谢某2强家属代为退清赃款。9.同案犯谢某2强的供述及指认笔录、刑事照片，证实其于2015年7月在清流县其是通过QQ购买了淘宝客户信息，之后冒充淘宝客服人员，拨打被害人电话，告知被害人淘宝购物出差错，需要重新下单为由，再向被害人QQ发送钓鱼网站的虚假链接或者发送手机短信让对方按照提示完成退款。被害人点击网站的链接进行操作时，其通过后台可以看到被害人在网页中填写的真实姓名、身份证号码、银行卡号等资料，然后在第三方支付平台为游戏账户充值，输入支付方客户的银行卡及手机号码后点击发送验证码，当被害人的手机收到验证码后，其及时骗取验证码，自己输入网页，将被害人银行卡内的现金骗走。他将充值好的游戏账户出售给卖游戏点券的上家，上家按照充值金额的8.7折变现给其。其骗了约有十人，具体数量记不清了，总共骗到7000多元，基本上都是其一个人操作。其中有一个被害人，其先骗了一千多元，而后发现该被害人还有一张卡内有15000元的光大银行卡，因为数额较大，其无法独立将钱“洗”出来，赖建星说可以帮忙后就用其的电脑将客户的钱“洗”出来，共分给其6000余元（6100元或是6300元），赖建星说是一人一半，但其不知道赖建星具体拿到多少。这个钱是赖建星购买游戏点卡后卖给上家套出来的钱。以及经其指认其实施诈骗的地点为清流县龙津镇富民新村1排5栋三楼房间。10.被告人赖建星的供述，证实2015年7月份，其因为觉得通过淘宝诈骗来钱比较快，就去找谢某1、谢某2强处学习怎么做淘宝诈骗。其在谢某1处学了三四天后，谢培强说也在富民新村租房子做淘宝诈骗，叫其过去学习几天。有一次，其过去谢某2强租的房自内，谢某2强冒充淘宝客服人员，但是对方不相信。当时谢某2强已经得到对方的银行卡号、手机号码、姓名、身份证号等信息，就差手机验证码。谢某2强就叫起帮忙与对方通话。其冒充淘宝客服人员与对方通话，叫对方把验证码告诉谢某2强，对方将验证码给谢某2强后，谢某2强用电脑操作，通过购买游戏点卡消费了对方银行卡内的一万多元。其没有分到钱，这笔钱被谢某2强拿去购买淘宝客户信息了。之后他又跟谢某2强做了一天，都没有骗到人。上述证据，取证程序合法，内容客观真实，并经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为：被告人赖建星以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法骗取他人财物14850元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人赖建星自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人赖建星在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。涉案账款已全部退清，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined”l”m_font_2#m_font_2?)刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：被告人赖建星犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决书生效后十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢恩标审 判 员  冯庆平人民陪审员  王爱玲二〇一八年三月三十日书 记 员  罗 婕附：本案适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined”l”m_font_5#m_font_5?)公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined”l”m_font_6#m_font_6?)公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined”l”m_font_7#m_font_7?)的；