黑龙江省绥滨县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绥刑初字第37号
公诉机关绥滨县人民检察院。
被告单位鹤岗市XX房地产经纪有限公司。
诉讼代表人王XX，鹤岗市XX房地产经纪有限公司法定代表人。
被告人周X，女，1977年11月25日出生，汉族，初中文化，系黑龙江省鹤岗市XX房地产经纪有限公司总经理。2010年9月9日因涉嫌非法吸收公众存款被鹤岗市公安局取保候审，2011年9月9日被监视居住，2013年3月13日被取保候审，2014年7月7日被取保候审，2015年7月6日被绥滨县人民检察院取保候审，2015年8月12日被本院决定取保候审。
经鹤岗市中级人民法院指定管辖，绥滨县人民检察院以黑绥滨检诉刑诉（2015）31号起诉书指控被告单位鹤岗市XX房地产经纪有限公司、被告人周X犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月12日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。绥滨县人民检察院指派代理检察员姜力力出庭支持公诉，被告单位鹤岗市XX房地产经纪有限公司诉讼代表人王XX、被告人周X到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2006年6月28日，被告人周X以其丈夫王XX名义在鹤岗市工商局依法注册成立鹤岗市XX房地产经纪有限公司，同年9月正式营业。2008年6月，被告人周X任XX房地产经纪有限公司总经理期间，其在未经中国银行业监督管理委员会鹤岗监管分局批准，未领取《金融许可证》的情况下，先后利用鹤岗市誉恒房地产开发有限公司、鹤岗市新亚房地产开发有限公司、鹤岗市瑞腾房地产开发有限公司、鹤岗市天达房地产开发有限公司、鹤岗市太龙房在产开发有限公司、鹤岗市成龙房地产开发有限公司等6家用款单位提供的商品房买卖合同、补充协议、期房楼号等形式，以高于银行同期利率（月利率2分至5分不等，3个月或6个月为一个放款周期）、先行支付利息、承诺到期付款为诱饵，向社会不特定对象姜XX等141人，非法吸收资金人民币27，445，000元（其中本金人民币24，935，675元，利息2，509，325元），所吸资金被用款单位全部用于房地产开发，周X从中非法获取手续费人民币274，450元，此款被其用于家庭生活、日常办公开支等。案发前，用款单位鹤岗市天达房地产开发有限公司、鹤岗市成龙房地产开发有限公司已还款人民币1，730，000元。案发后，其他用款单位用现金、以物抵债等方式将所吸资金人民币25，715，000元全部返还被害人。
经侦查，被告人周X于2010年9月9日被公安机关在鹤岗市抓获。
检察机关认为，被告单位鹤岗市XX房地产经纪有限公司非法吸收公众存款，数额巨大，被告人周X作为该公司直接负责的主管人员，对此应承担刑事责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系单位犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条之规定处罚。被告人周X犯罪后能如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。建议判处被告人周X有期徒刑三年至五年并处罚金。
被告单位鹤岗市XX房地产经纪有限公司、被告人周X供认检察机关指控的犯罪，不作辩解。
经审理查明，2006年6月28日，被告人周X以其丈夫王XX名义在鹤岗市工商局依法注册成立鹤岗市XX房地产经纪有限公司，同年9月正式营业。2008年6月，被告人周X任XX房地产经纪有限公司总经理期间，其在未经中国银行业监督管理委员会鹤岗监管分局批准，未领取《金融许可证》的情况下，先后利用鹤岗市誉恒房地产开发有限公司、鹤岗市新亚房地产开发有限公司、鹤岗市瑞腾房地产开发有限公司、鹤岗市天达房地产开发有限公司、鹤岗市太龙房在产开发有限公司、鹤岗市成龙房地产开发有限公司等6家用款单位提供的商品房买卖合同、补充协议、期房楼号等形式，以高于银行同期利率（月利率2分至2.5分不等，3个月或6个月为一个放款周期）、先行支付利息、承诺到期付款为诱饵，向社会不特定对象姜XX等141人，非法吸收资金人民币27，445，000元（其中本金人民币24，935，675元，利息2，509，325元），所吸资金被用款单位全部用于房地产开发，周X从中非法获取手续费人民币274，450元，此款被其用于家庭生活、日常办公开支等。案发前，用款单位鹤岗市天达房地产开发有限公司、鹤岗市成龙房地产开发有限公司已还款人民币1，730，000元。案发后，其他用款单位用现金、以物抵债等方式将所吸资金人民币25，715，000元全部返还被害人。
经侦查，被告人周X于2010年9月9日被公安机关在鹤岗市抓获。
上述事实，被告单位鹤岗市XX房地产经纪有限公司、被告人周X在开庭审理过程中亦无异议，有物证鹤岗市XX房地产经纪有限公司公章及法定代表人王XX名章各1枚；书证公安机关出具的抓获经过、破案报告、到案经过、工作说明、户籍证明、企业法人营业执照、人员资料指纹卡片、XX公司现场照片、公章及名章照片复印件、收缴公章名章笔录、周X提供的新亚房地产开发公司放款户明细、鹤岗市交通运输局包保组与鹤岗市新亚房地产开发有限公司的集资贷款企业和中介机构还款情况确认表、新亚房地产开发公司吸款还款确认表、XX公司与誉恒房地产开发公司的对账情况、周X提供的誉恒房地产开发公司放款人明细、鹤岗市交通运输局包保组与鹤岗市誉恒房地产开发有限公司的集资贷款企业和中介机构还款情况确认表、誉恒房地产开发公司借款还款确认表、XX公司与瑞腾房地产开发有限公司对账情况、瑞腾房地产开发公司放款人明细、瑞腾房地产开发公司吸款还款确认表、鹤岗市交通运输局包保组与鹤岗市瑞腾房地产开发有限公司的集资借款企业和中介机构还款情况确认表、XX公司与天达房地产开发公司对账情况、天达房地产开发公司放款人明细、XX公司与太龙房地产开发公司对账情况、太龙房地产开发公司放款人明细、鹤岗市交通运输局包保组与鹤岗市太龙房地产开发有限公司的集资借款企业和中介机构还款情况确认表、太龙公司吸款还款确认表、XX公司与成龙房地产开发公司的对账情况、鹤岗市公安机关出具的工作说明、鹤岗市交通运输局包保组关于XX中介公司集资还款情况说明、中介费说明、鹤岗市规范民间借贷处置非法集资领导小组鹤规处组发（2011）2号文件、鹤岗市规范民间借贷处置非法集资领导小组办公室关于函告市委政法委办理鹤岗市房地产中介机构非法集资案件司法协调会纪要的函及关于办理鹤岗市房地产中介机构非法集资案件司法协调会纪要和深入推进系列非法集资案件工作协调会议记录、中介公司放款情况的详情、放款户的报案材料和合同材料；被害人张XX等人的陈述；证人王XX、高XX、王X、姜X、肖XX、许XX、尹XX、黄XX、杨XX、李XX、孙XX、邹XX、宋XX、刘XX、聂XX等人证言；鹤岗市芳源司法鉴定所对鹤岗市XX房地产经纪有限公司周X非法吸收公众存款事项司法鉴定意见书；被告人周X的供述及辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位鹤岗市XX房地产经纪有限公司非法吸收公众存款数额巨大，被告单位已构成非法吸收公众存款罪、被告人周X系直接负责的主管人员，亦构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告单位鹤岗市XX房地产经纪有限公司、被告人周X犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。量刑建议符合法律规定，予以采纳。被告单位鹤岗市XX房地产经纪有限公司、被告人周X犯罪后能如实供述自己罪行，积极返还赃款，可以从轻处罚。对被告人周X可以适用缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：
被告单位鹤岗市XX房地产经纪有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币5万元；
被告人周X犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，
缓刑四年，并处罚金人民币5万元。
（缓刑考验期限从判决执行之日起计算。）
被告单位鹤岗市XX房地产经纪有限公司非法所得人民币274，450元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宫 赫
代理审判员 张东文
人民陪审员 王海亮
二〇一五年十一月十一日
书 记 员 冯 力