福建省闽侯县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0121刑初348号公诉机关福建省闽侯县人民检察院。被告人陈仕才,男,1986年5月11日出生,汉族,初中文化程度，务农,住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2016年10月27日被鹰潭铁路�安处临时羁押五日。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2016年11月1日被闽侯县公安局刑事拘留,同年12月7日被逮捕，现羁押于闽侯县看守所。闽侯县人民检察院以侯检公诉刑诉[2017]327号起诉书指控被告人陈仕才犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派检察员何洁出庭支持公诉，被告人陈仕才到庭参加诉讼。现已审理终结。闽侯县人民检察院指控，2015年5、6月至2015年9月期间,传销组织形成以赵某(已判决)为经理、被告人陈仕才及景某(已判决)等人为大主任、韦某3、吴某2、王某3等人(均已判决)为小主任的层级结构,在闽侯县青口镇、甘蔗镇等地以推销的“天津天狮生物发展有限公司”的产品�名，组织、领导四十余人进行非法传销活动。该传销组织以至少购买一份2800元人民币的产品为标准吸收新成员,并按照参加人员发展下线人员的数量划分层级,从低到高依次分为业务员、业务代表、主任、经理、总管等级别，以发展人员数量作为计酬或返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物。被告人陈仕才作为该传销组织中第三层级的“大主任”，负责管理下辖的位于青口镇的韦某3、吴某2等人传销窝点,听取其所管理小主任韦某3、吴某2等人有关传销窝点事务的汇报,再向上级报告,并对传销组织人员进行鼓励,以进一步发展传销组织。2016年10月27日,被告人陈仕才在江西省上饶火车站被鹰潭铁路公安处民警查获。公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人陈仕才的行为应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人陈仕才对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议。经审理查明，2015年3月至9月，以赵某（已判刑）为经理的传销组织在闽侯县青口镇、甘蔗镇等地以推销“天津天狮生物发展有限公司”的产品为名，该传销组织以至少购买一份2800元人民币“产品”（实际不存在）为标准吸收新成员，并按照参加人员发展下线人员的数量划分层级，从低到高依次分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管等级别，以发展人员数量或购买产品数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。赵某作为经理，处在该传销组织中第四层级，其下线有大主任景某（已判刑）和被告人陈仕才。被告人陈仕才下线是小主任韦某4、吴某2（已判刑）和管家玉某（已判刑）；景某的下线是小主任王某3（已判刑）、管家景某1（已判刑）。被告人陈仕才作为该传销组织中第三层级的“大主任”，负责管理下辖的位于青口镇的韦某4、吴某2、玉统等人所在的传销窝点,听取其所管理小主任韦某4、吴某2，管家玉统等人有关传销窝点事务的汇报,再向上级报告,并对传销组织人员进行鼓励,以进一步发展传销组织。韦某是闽侯县青口镇团结村一栋民房7楼传销窝点的小主任，该窝点传销人员有苏某、玉某1、邓某、黄某等人；吴茂元是闽侯县青口镇红旗村一民房六楼单元房的小主任，该窝点传销人员有梁某1、�某2、吴某3、何某1、林某、韦某1、何某2、韦某2、王某1、吴某1等人；玉某是闽侯县甘蔗镇昙石村附近一处五楼单元房的管家，该窝点传销人员有翁某1、陈某2等人。另查明，被告人陈仕才所在传销组织内部还有景某线下的相关传销人员。其中，王某3所在窝点人员寇某、郑某、庞某、张某、王某4、李某、牙某、王某2、奉某、孙某等人；景某1所在窝点人员龙某、潘某、马某、陈某1、梁某2、韦某等人。2016年10月27日,被告人陈仕才在江西省上饶火车站被鹰潭铁路公安处民警抓获。上述事实，有下列经举证、质证的证据所证实：1.户籍证明、破案经过、情况说明、抓获经过、通话记录、刑事判决书等材料;2.证人林某、韦某1、韦某2、王某1、吴某1、刘某1、苏某、玉某1、邓某、黄某、兰某、何某1、周某、钟某、龙某、陈某1、马某、王某2、潘某、寇某、郑某、庞某、翁某1、陈某2等人的证言;3.同案人赵某、景某、吴某2、韦某3、玉统、景某1、王某3等人的供述和辩解；4.被告人陈仕才的供述和辩解;5、现场勘查笔录、现场方位图、现场照片、辨认笔录等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人陈仕才伙同他人无视国家法律规定，管理、协调传销组织以推销“天津天狮生物发展有限公司”的产品为名，要求加入者以购买价值2800元的产品的方式获得加入资格，并按一定顺序组成五级三层，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，其组织内部参与传销活动人员达三十人以上，且所处层级在第三层级以上，扰乱了经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，予以支持。被告人陈仕才到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人陈仕才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币3.5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押五日，羁押五日折抵刑期五日，即自2016年11月1日起至2019年5月26日止。罚金应于本判决生效后三个月内缴纳。）二、继续追缴被告人陈仕才的违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李贤森人民陪审员  程文泽人民陪审员  马守锐二〇一七年十月二十五日法官 助理  陈守熹书 记 员  陈 卿附：本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯�较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法�最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。