河南省许昌市魏都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1002刑初947号
公诉机关许昌市魏都区人民检察院。
被告人高蕾（艺名：尚婷婷），女，1993年2月16日出生，汉族，中专毕业，原系瑞源电子商务有限公司经理，捕前系郑州君安康建有限公司员工，住河南省郑州市泉路交叉口玉武康居1号楼3单元302（户籍所在地：河南省民权县）。因涉嫌诈骗2017年7月9日被许昌市公安局东城分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2017年8月10日经许昌市魏都区人民检察院批准，2017年8月11日被许昌市城分局执行逮捕。
辩护人冯翀，河南义和信律师事务所律师。
许昌市魏都区人民检察院以许魏检未检刑诉〔2017〕66号起诉书指控被告人高蕾犯诈骗罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员徐影出庭支持公诉。被告人高蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。
许昌市魏都区人民检察院指控：2015年12月份以来，被告人张宝财、贾飞洋、马书杰为首的诈骗团伙，先后在郑州市、许昌市租赁房屋，使用“瑞源电子商务有限公司”（该公司未注册，以下简称瑞源公司）的名称实施诈骗活动。该诈骗团伙为瑞源公司制订公司规章、考勤考核、诈骗话术、工资提成等制度，设人事部和销售部。前期由高蕾负责招聘及接待员工，后期由人事部员工负责招聘及接待员工，员工入职后，先起艺名，后由人事部门进行前期病例知识和话术培训，接受培训后的员工进入销售部，成为拨打诈骗电话的坐席人员。坐席人员根据公司教授的话术，冒充北京医疗售后服务中心等部门的工作人员，对不特定的患有慢性疾病的中老年人实施诈骗。被告人高雷在瑞源公司履行经理职责，统管全公司，负责招聘及培训员工、制订公司制度及培训流程、工资核算、员工纪律、主持召开晨例会等综合管理事务。自2015年12月份以来，被告人高蕾通过瑞源公司，共诈骗人民币796884元。公诉机关对以上犯罪事实向本院提供相关证据证实，认定被告人高蕾的行为已构成诈骗罪，同时认定被告人高蕾在所参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯。请求对被告人高蕾依法判处。
被告人高蕾对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对起诉中指控的诈骗数额有异议，其辩称：招聘人员制度是张宝财拿回来让我打印的，公司规章不是我制作的，工资表我制作了两次，其他是由人事部制作的。晨会一般是张宝财和主管主持召开，张宝财偶尔也让我去安慰员工。张宝财让我怎么做我就去怎么做，我没有工资，也没有奖金，希望法庭能对我从轻处罚。其辩护人所提辩护意见是：1、高蕾不是犯罪集团的首要分子，她当时是张宝财的女朋友，其所有行为受张宝财的指挥，未获得任何报酬或分红，应属本案从犯；2、高蕾在公司的时间不足三个月，不应按公司的全部犯罪金额承担责任；3、高蕾此次犯罪系初犯，到案后自愿认罪，请求法庭对其减轻处罚。
经审理查明，2015年12月份以来，张宝财、贾飞洋、马书杰（均另案处理）等人组织招募40余人组成诈骗团伙，先后在郑州市金水区安泰文苑小区、许昌市祥和小区内租赁房屋，使用“瑞源电子商务有限公司”（该公司未注册）的名称实施诈骗活动。张宝财为公司总经理，统管全公司；被告人高蕾在公司履行经理职责，统管全公司。张宝财、高蕾、贾飞洋等诈骗团伙为瑞源公司制订公司规章、考勤考核、诈骗话术、工资提成等制度，设人事部和销售部。前期由被告人高蕾负责招聘及接待员工，后期由人事部黄倩倩（另案处理）带领人事部员工樊姗姗、张园园（均另案处理）负责招聘及接待员工，员工入职后，先起艺名（为打电话诈骗时使用），后由人事部门进行前期病例知识培训和诈骗话术培训，接受培训后的员工进入销售部，成为拨打诈骗电话的坐席人员。坐席人员根据公司授教的话术，冒充北京医疗售后服务中心、国家315打假协会、国家食品药品监督管理局等部门的工作人员，以退医药款的名义为诱饵，以假银行卡及假“黄金二代产品”为道具，使用网络电话、话机及手机拨打诈骗电话，通过邮政物流公司货到付款的形式，对不特定的患有慢性疾病的中老年人实施诈骗，自2015年12月份以来，该诈骗团伙共诈骗581名被害人人民币796884元。
在整个诈骗活动中，张宝财通过网络购买患有慢性疾病的中老年人的客户资料；贾飞洋负责发放客户资料；于海涛、芮家乐（均另案处理）负责审核客户资料，以确认发货；马书杰负责发货。被告人高蕾在瑞源公司履行经理职责，统管全公司，负责招聘及培训员工、制订公司制度及培训流程、工资核算、员工纪律、主持召开晨例会等综合管理事务，自2015年12月份以来，被告人高蕾通过瑞源公司，共诈骗李彩楼、张淑芝等581名被害人人民币796884元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1、被告人高蕾供述：公司经营的模式张宝财就是学习之前他上班的那家公司，话术也是从那家公司带过来的，看到话术的内容我就非常确信其实就是骗人的，张宝财用这种话术开公司，其实就是一个诈骗性质的公司。我在公司也没有具体的职务。主要负责招聘、培训新员工、看着员工们打电话、还核过一段时间单、制定了一些公司的制度和流程。公司的工资我在的时候是我算，后来我不在的时候基本上是黄倩倩算。然后2015年底到2016年年初有一段时间因为公司人比较多了，公司也步入正轨了，不需要我再亲力亲为了，我就让黄倩倩负责人事部这一块，让她开始招聘和培训，我就在郑州的家里面休息了，就是时不时会去一趟公司，我给员工们培训就是先给他们讲一下公司的企业文化，讲一下病例知识，然后让他们读话术，对一下话术，讲一些疑难问题，也就是我们专门打印的疑难话术上的那些东西。
2、同案人供述
（1）同案人于海涛供述：瑞源公司的诈骗性质、诈骗流程，供述其于2016年4月进入瑞源公司，是高蕾对其进行话术的培训。
（2）同案人马书杰供述：高蕾实际上系瑞源公司的经理，和男友张宝财共同管理瑞源公司。
（3）同案人朱贯鹏供述：高蕾在瑞源公司的地位及作用，高蕾以尚婷婷的名义，在瑞源公司负责管理员工和公司大小事务，负责培训，核发货。还供述正常思维通过读话术单即能意识到是在诈骗。
（4）同案人芮家乐供述：瑞源公司的诈骗流程，高蕾实质上系瑞源公司的经理，在公司主要负责人员招录、话术培训及公司大小事务。还供述高蕾因考驾证中间曾暂时离开公司，但在2016年7月还召集公司会议，安排人事任免、部署工作。
（5）同案人张园园供述：其进入瑞源公司后是高蕾培训的，高蕾是公司老板张总的女朋友，是公司的经理，公司的大小事务她都管。还供述公司搬到许昌后高蕾因去学驾照，不固定在公司，但经常来公司，检查公司各方面工作，布置任务，进行管理，直到公司出事前高蕾还到公司。
（6）同案人黄倩倩供述：高蕾从2015年9月之前就在公司，是经理，在公司什么都负责，包括人事、纪律、资料、销售部。
（7）同案人李珊供述：尚婷婷是张宝财的女朋友，是公司副总，公司的大小事务都归她管。到了4、5月份的时候，她就去考驾照了，但是还是偶尔来公司给我们开个会，我临走的时候我在公司还见过她。
（8）同案人贾飞洋供述：我刚入股的时候，尚婷婷就在这个公司，她在公司具体是什么职务我也不清楚，但是她什么都管，管理员工、还像我一样统计资料（我统计公司的资料就是她教我的），到后来，大概是4月份的时候，她说回家考驾照，就走了，她是张宝财的女朋友。
3、被害人杨某1、杨某2陈述了瑞源公司坐席人员拨打诈骗电话对其实施诈骗的事实。
4、相关书证：
(1)受案登记表、立案决定书
(2)户籍证明及无犯罪记录证明
(3)由高蕾制作的培训流程
(4)经高蕾确认的瑞源公司晨会流程
(5)一发话术单、核单话术
(6)同案人对被告人的辨认笔录
(7)许昌市公安局东城分局出具的情况说明：此案涉及的该诈骗团伙的发货记录电子数据、其他物证、书证、被害人陈述等证据已随张宝财诈骗案一并移送。
(8)在逃人员登记表、到案情况说明及羁押证明
(9)被害人杨某1提供的瑞源公司对其实施诈骗所用的假银行卡以及“黄金二代”产品拍照
5、电子数据和鉴定报告
(1)电子数据
该团伙成员储存在U盘内的发货信息及周口EMS速递公司提供的回款明细
(2)河南智信会计师事务所有限公司鉴定检验报告书，被告人高蕾（尚婷婷）的涉案金额为796884元。
以上证据均经当庭查证属实，足以认定。
本院认为，被告人高蕾加入张宝财诈骗团伙，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取中老年人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。魏都区人民检察院指控被告人高蕾犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团，张宝财是组织领导犯罪集团的首要分子；被告人高蕾在所参与、指挥的共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人高蕾关于其没有参与公司管理的辩解理由，因证人证言、相关书证能够证实高蕾作为公司的实际管理者参与了公司管理，故其辩解不予采纳。被告人高蕾的辩护人关于高蕾此次犯罪系初犯，认罪态度好的辩护意见符合案件事实，可予采纳；其辩护人关于高蕾不是犯罪集团的首要分子，其行为受张宝财指挥，系本案从犯的辩护意见，经查，该诈骗犯罪集团结构明确、分工明细，张宝财是诈骗集团的首要分子，高蕾积极参加张宝财诈骗团伙，诈骗财物，其在所参与、指挥的犯罪中起主要作用，应认定主犯；其辩护人关于高蕾在公司时间不足三个月，不应按公司的全部犯罪金额承担责任的辩护意见，经查，高蕾在该诈骗集团履行经理职责，统管全公司，负责招聘及培训员工、制订公司制度及培训流程、工资核算、员工纪律、主持召开晨例会等综合管理事务，高蕾虽有一段时间不固定在公司，但在案发前期还来公司管理各项事务，相关证据能够证实高蕾在公司的领导地位，对高蕾应按照其所参与、指挥的全部犯罪认定犯罪数额，故其辩护意见不予采纳。综观全案，充分考虑本案犯罪情节、被告人在犯罪中的作用，入职时间，悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月9日起至2028年7月8日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、依法追缴违法所得，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ： 郭 艳
人民陪审员 ：吴媛媛
人民陪审员 ：菅敬华
二〇一七年十二月十三日
书 记 员 ：田耀文