山西省阳泉市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0302刑初156号
公诉机关阳泉市城区人民检察院。
被告人吕振华，男，1979年5月4日出生，汉族，阳泉市郊区人，高中文化程度，某煤矿职工。2014年5月8日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金10000元（2013年11月8日被刑事拘留，2014年5月9日被取保候审。罚金已交纳）。2015年12月20日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，2016年1月26日被释放，1月27日被取保候审。2016年12月26日经本院决定被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
辩护人孙志峰，山西世济律师事务所律师。
阳泉市城区人民检察院以阳城检公诉刑诉（2016）350号起诉书指控被告人吕振华犯诈骗罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院于2016年12月29日作出（2016）晋0302刑初373号刑事判决，宣判后，被告人吕振华未提出上诉，阳泉市�区人民检察院提起抗诉。阳泉市中级人民法院作出（2017）晋03刑终39号刑事裁定，撤销原判，发还重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员王金现、书记员ＸＸ出庭支持公诉。被告人吕振华及其辩护人孙志峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关起诉指控：
1、2015年8月间，被告人吕振华以将晋CT2***出租车包租给被害人李某某的名义，骗取其押金10000元。2015年9月间，吕振华又以同李某某合伙开早餐店为名，骗取其2500元。案发后赃款退被害人，并取得被害人谅解。
2、2015年5月间，被告人吕振华以同被害人任某某合伙承包晋CT2***出租车的名义，骗取任某某押金2000元。同年7月，吕振华又谎称能帮被害人调动工作，骗取其4000元，并安排任某�到阳泉市矿区医院体检。案发后，赃款退被害人，并取得被害人谅解。
3、2015年10月15日，被告人吕振华以将晋CT1***出租车包租给被害人宋某的名义，骗取其押金2000元。案发后赃款退被害人，并取得被害人谅解。
4、2015年11月底，被告人吕振华以将晋CT2***出租车包租给被害人魏某某的名义，骗取其押金13000元。案发后赃款退被害人，并取得被害人谅解。
5、2015年12月2日，被告人吕振华以将晋CT1***出租车包租给被害人赵某某的名义，骗取其押金15000元。案发后赃款退被害人，并取得被害人谅解。
6、2015年9月20日，被告人吕振华以将晋CT2***出租车包租给被害人崔某某的名义，骗取其押金8000元。案发后赃款退被害人，并取得被害人谅解。
7、2015年9月�被告人吕振华以将晋CT1***出租车包租给被害人荆某某的名义，骗取其押金2000元。案发后赃款退被害人，并取得被害人谅解。
8、2015年9月，被告人吕振华以将晋CT1***出租车包租给被害人王某的名义，骗取其押金2000元。案发后赃款退被害人，并取得被害人谅解。
9、2012年至2013年间，被告人吕振华以在本市郊区某村挖煤为由，通过郭某某、魏某甲等人安排，由魏某甲的员工谢某某冒充吕振华的妻子，与被害人李某甲签订借款协议，骗取李某甲现金27万元。后吕振华退还被害人李某甲8000元。
10、2012年12月27日，被告人吕振华以给某煤矿做窗帘需用钱为由，骗取被害人李某甲25000元。
11、2013年1月2日，被告人吕振华以给某煤矿买肉需用钱为由，骗取被害人李某甲58000元。
12、2013年4月25日，被告人吕振华以父亲住院看病需用医疗费的名义，骗取被害人李某甲借款9000元。
13、2013年5月30日，被告人吕振华以其姐夫急需用钱为由，骗取被害人李某甲借款10000元。
14、2013年6月17日，被告人吕振华以与某煤矿做床上用品生意，需要垫付资金为由，骗取被害人李某甲借款25000元。
15、2013年6月21日，被告人吕振华以与某煤矿做电脑生意，需要垫付资金的名义，骗取被害人李某甲借款60000元。
16、2013年3月1日，被告人吕振华编造其在市政府车队的表哥租用车的事由，租赁被害人李某甲汽车，后吕振华将该车抵押给马某某借钱。在李某甲多次催要后，吕振华将该车归还。
公诉机关认为，被告人吕振华以非法�有为目的，多次骗取他人财物，共计529000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕振华被宣告缓刑后，在缓刑考验期内又犯新罪，且判决宣告以前还有其他罪没有判决，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定。建议判处被告人吕振华十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人吕振华辩称，起诉指控其将出租车晋CT2***和晋CT1***包租给八个人，收取押金是事实，但这只是其经营运作方式不妥，没有诈骗的故意；起诉指控其以合伙开早餐店为名诈骗李某某2500元，是其开不成早餐店后，已与李某某协商将该2500元抵做包出租车的份钱；起诉指控其以帮任某某调动工作为名，骗取任某某4000元的事实，是任某某托其帮忙调动工作，给其4000元，其没�帮忙办成工作后，就与任某某协商将4000元抵作合包出租车的押金；关于向李某甲借款的事实即：起诉指控第9起，其没有编造在本市郊区某村挖煤的理由向李某甲借款，是李某甲放高利贷，李某甲这次只借给其现金10万元，加上以前其向李某甲的借款的利息17万元，给李某甲写了一张共借款27万元的借款协议，谢某某冒充其妻子签字，也是在李某甲的要求下，郭某某安排谢某某去签的字；之后的几起，其并没有编造任何理由向李某甲借款，而是李某甲催其偿还借款，其给李某甲就利息重新打的借款条；关于租赁汽车抵押借款是事实，但很快把借款还清，把租赁汽车还给李某甲。综上，其行为均不构成诈骗罪，起诉指控不成立。
被告人的辩护人的辩护意见是：1、李某甲一事，阳泉市城区人民法院一审已作出客观公正的判决，而且之前也没有追�过。2、押金未及时归还，不存在非法占有，不构成诈骗罪。
案件发还重审后，公诉机关、被告人及其辩护人均未向法庭提交新的证据，也没有提出申请新的证人出庭。
经审理查明：
1、2015年被告人吕振华包租了董某的晋CT2***出租车。2015年5月，被告人吕振华以与被害人任某某合伙包租该出租车的名义，骗取任某某押金2000元；2015年8月，被告人吕振华谎称该车是自己的，以将该车（白班）包租给被害人李某某的名义，骗取李某某押金10000元；2015年9月，被告人吕振华以将该车（夜班）包租给被害人崔某某的名义，骗取崔某某押金8000元；2015年11月29日，被告人吕振华谎称该车是自己的，以将该车包租给魏某某的名义，骗取魏某某押金13000元，以上共计33000元。案发后，被告人吕振华将诈骗赃款退还被害人，并取得被害人谅解。
2、2015年8月，被告人吕振华包租了霍某某的晋CT1***出租车，2015年9月，被告人吕振华以将该车（白班）包租给被害人荆某某的名义，骗取荆某某押金2000元；2015年9月，被告人吕振华以将该车包租给被害人王某的名义，骗取被害人王某押金3500元；2015年10月15日，被告人吕振华以将该车（夜班）包租给被害人宋某的名义，骗取被害人宋某押金2000元；2015年12月2日，被告人吕振华以将该车包租给被害人赵某某的名义，骗取赵某某押金15000元，以上共计22500元。案发后，被告人吕振华将诈骗赃款退还被害人，并取得被害人谅解。
3、2015年9月，被告人吕振华谎称与被害人李某某合伙开早餐店，骗取李某某2500元。案发后，赃款已退被害人，并取得被害人谅解。
4、2015年7月，�告人吕振华谎称能帮被害人任某某调动工作，骗取任某某4000元，并安排任某某到阳泉市矿区医院体检。案发后，赃款已退被害人，并取得被害人谅解。
另查明：2015年12月20日，被告人吕振华在其父亲吕某的陪同下，主动到阳泉市公安局城区分局刑警大队投案自首。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人任某某的报案材料及陈述笔录证实：2015年5月，吕振华让任某某与其一起包租晋CT2***出租车，先收了任某某押金2000元，任某某跑夜班，吕振华跑白班。任某某开始能正常跑车，但后来吕振华说车在外地，不能正常跑车，后知道被骗。另2015年7月吕振华称其认识阳泉市某局的安局长，可以给任某某调动工作到南煤集团，先将手续放到阳煤集团，收取任某�4000元，其中2000元是任某某找连襟翟某某借的，吕振华带任某某到阳煤社区医院体检抽血化验，后工作没办成，钱也没退。
2、被害人李某某的报案材料及陈述笔录证实：吕振华称晋CT2***是其车，2015年8月吕振华将晋CT2***出租车白班包租给李某某，约定租期为2015年8月1日至2016年7月31日，收取其押金10000元，8、9月正常运营，自10月以来吕振华时隔几天就将车开走，12月李某某发现吕振华将此车又转包给一个平定人，吕振华不知去向。另2015年9月，吕振华称要和李某某一起开早餐店，需要交押金，从李某某拿走2500元现金，后未开早餐店，也没有退还。
3、宋某的报案材料及陈述笔录证实：2015年10月14日吕振华将晋CT1***的夜班包租给宋某，收取宋某2000元押金。16日至23日跑车正常，后修车。月底，吕振华称开车去外地，每天给宋某100元，给了宋某200元，剩下300元拿份钱抵顶，至11月4日又交车给宋某，11月20日撞了车，修车，12月1日去修车店知道吕振华将车开走，后没见过车和吕振华。
4、被害人魏某某的报案材料及陈述笔录证实：2015年11月29日，吕振华称晋CT2***车是自己的，将该车包租给魏某某，收取魏某某13000元，签订协议，写下日期是12月1日，魏某某11月30日、12月2日开了半天的车，吕振华将车开走。经魏某某介绍，吕振华将晋CT1***包租给赵某某，12月4日魏某某和赵某某发现晋CT1***不是吕振华的，要求退押金。至12月10日，吕振华关机，不知去向，即报警。至2016年5月26日，吕振华父亲帮他退还7000元，还差6000元。
5、被害人赵某某的报案材料及陈述笔录证实：2015年12月2日，吕振华称晋CT1***车是其本人的，将该车包租给赵某某，收取赵某某15000元押金，12月4日，发现运营证上的运营人不是吕振华，要求退包，吕振华以各种理由推脱，12月10日吕振华关机，即报案。2016年2月，其父亲帮其退了8000元，还差7000元。
6、被害人崔某某的报案材料及陈述笔录证实：2015年9月20日，吕振华将晋CT1***车夜班包租给崔某某，收取其押金2000元，7天后，让崔某某包租晋CT2***的夜班，收取6000元押金，后吕振华以各种理由让其断断续续跑车，2015年12月10日，吕振华关机，即来报案。
7、被害人荆某某的报案材料及陈述笔录证实：2015年9月18日吕振华将晋CT1***包租给我，收取我2000元押金，9月25日我开始跑白班，一直到10月10日比较正常，后去修车，12月11日知道被骗，即报案。
8、被害人王某的报案材料及陈述笔录证实：2015年9月1日吕振华将晋CT1***夜班包租给王某，收取王某押金2000元。9月10日，又收取王某押金1500元，全包，王某包车到10月20日时，吕振华称修车，11月1日将车开回，11月3日又将车取走，称每天给王某100元，后王某发现被骗。
9、证人史某某的证言证实：2015年9月，吕振华称与其丈夫李某某合伙做早餐生意，李某某交给吕振华2500元，后以各种理由推脱，钱也未退。
10、证人翟某某的证言证实：2015年7月，任某某说吕振华给其安排工作到南庄煤矿，从其借了2000元。
11、证人宛某某的证言证实：2015年吕振华带着任某某到阳泉市矿区医院找其给任某某抽血化验。
12、证人董某的证言证实：晋CT2***号车是董某2014年8月从董某甲手中承包的，2015年3月吕振华给其跑车，2015年8月其将该车大包给吕振华，吕振华给其押金4000元。其并不知道吕振华将该车承包给他人。
13、证人杜某某的证言证实：晋CT1***是郭某甲的，2012年购买，交给杜某某管理，杜某某将该车转包给霍某某。2015年12月10日杜某某接到一朋友电话得知一个叫吕振华的人将晋CT1***往外转包。
14、证人霍某某的证言证实：其从杜某某包租下晋CT1***出租车，2015年8月25日，其没时间跑出租车，经朋友介绍由吕振华来跑出租车，押金1000元，每天交170元份钱，夜班司机有吕振华找。到11月15日左右，吕振华没有交分钱。
15、收据、小包合同证实：2015年7月30日吕振华收到李某某包车押金10000元；2015年9月13日吕振华收到李某某接店押金2500元；2015年10月15日吕振华将晋CT1***包租给宋某，收取宋某押金2000元；2015年12月1日吕振华与魏某某签订包租晋CT2***车，包租期限2015年12月1日至2016年11月30日，收取魏某某押金13000元；2015年12月1日吕振华与赵某某签订包租晋CT18**协议，包租期限2015年12月1日至2016年11月30日，收取押金15000元；2015年12月9日吕振华承诺退还魏某某、赵某某押金28000元；2015年12月1日吕振华与崔某某签订包租晋CT2***夜包车协议，租赁时间为2015年12月1日至2016年1月31日；2015年9月20日吕振华与荆某某签订包租晋CT1***包租协议，租赁期从2015年9月20日至2016年3月19日；2015年、9月1日、9月10日吕振华收到王某租车押金2000元、1500元。
16、租赁协议、租车协议证实：2012年10月10日杜某某与郭某甲签订晋CT1***包租协议，租期三年；霍某某于2015年7月15日与杜旭峰签订包租晋CT1***出租车协议；2015年12月6日霍某某将晋CT1***出租车转包租给吕振华，每日170元租金，包车押金1000元。
17、吕振华提供的收据收条及谅解书证实：案发后，被告人吕振华将诈骗赃款退被害人李某某、任某某、崔某某、魏某某、宋某、荆某某、王某、赵某某。
18、证人贺某的证言、辨认笔录证实：2015年9、10月份，被告人吕振华在其经营的阳泉市南外某汽修店修理了一辆红色出租车十多天。
19、阳泉市某汽车销售有限公司出具的证明：2015年11月24日至12月上旬，晋CT1***号车因交通事故在阳泉市某汽车销售有限公司维修，支付修理费3731元。
20、中国农业银行股份有限公司阳泉市分行出具的吕振华银行卡交易明细证实：2015年12月21日吕振华还款5410元。
21、本院（2014）城刑初字第64号刑事判决书证实：被告人吕振华2014年5月因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金10000元。
22、被害人李某甲的报案材料及陈述笔录证实：2012年12月间，吕振华以在本市郊区某村买地挖煤为由，向李某甲借款270000元，并领着其妻子以夫妻名义共同签订了借款协议，在签协议前李某甲先给了吕振华17万元，签协议后李某甲在工商银行北大街支行两次取了5万元共10万元给了吕振华。后李某甲去吕振华家中要钱时才发现签字的女子并不是其妻子，而是别人顶替。2012年12月27日，吕振华以给某煤矿做窗帘需用钱为由，向李某甲借款25000元。2013年1月2日，吕振华以给某煤矿买肉需用钱为由，向李某甲借款58000元。2013年4月25日，被告人吕振华以其父亲住院看病需用医疗费的名义，向李某甲借款9000元，后李某甲向吕振华父亲了解得知其父亲并没有生病住院。2013年5月30日，被告人吕振华以其姐夫急需用钱为由，向李某甲借款10000元。2013年6月17日，被告人吕振�以与某煤矿做床上用品生意，需要垫付资金为由，向李某甲借款25000元。2013年6月21日，被告人吕振华以与某煤矿做电脑生意，需要垫付资金为由，向李某甲借款60000元。2013年3月1日，被告人吕振华称其在市政府车队当队长的表哥需要租用车，租赁李某甲晋CL8***志俊轿车，后吕振华将该车抵押给别人借钱五万元。在李某甲多次催要后，吕振华让郝某将该车归还。
23、证人魏某甲的证言证实：2011年至2012年间，郭某某称要办理贷款，需要房证做抵押，魏某甲就将其姨姨在凤凰城小区房产的买卖合同和其父亲魏某乙位于七一市场的房产证借给了郭某某，后郭某某将该房产证作何使用，魏某甲不知道。郭某某让魏某甲找一个女员工去在借款协议上签字，魏某甲就安排其经营的婚纱摄影店的员工谢某某去帮忙签字。
24、证人张�某的证言证实：按郭某某安排，张某某与吕振华一起到市委党校旁的一处人家借钱，张某某在一张空白借款协议的担保人处签了名字后就离开，吕振华将张某某的驾驶证复印件提供给了出借人。具体借款数额，张某某并不知情。
25、证人马某某的证言证实：2013年上半年，吕振华将一辆黑色大众志俊轿车抵押给其，向其借款30000元。其多次催促吕振华还款，吕振华一直推脱。后其查验到保险单上的车主电话，与车主电话联系，称再不还钱，便将车卖。后吕振华在借款一个月后归还借款将车开走。
26、证人郭某某的证言证实：郭某某介绍吕振华向李某甲借钱，2012年12月，吕振华向李某甲借款，郭某某帮忙联系张某某做的保证人，让魏某甲婚纱摄影店的一个女员工顶替吕振华的妻子去签字。吕振华在郭某某车上拿了魏某甲的两个房证用，后知道吕振华用该房证做抵押向李某甲借款，一段时间后吕振华将七一市场的房产证取回来还给了魏某甲。
27、证人李某乙的证言证实：2012年12月30日吕振华自称在某村挖山，向其父亲李某甲借款27万元，写下借款协议后，一个自称是吕振华妻子的女子在该协议上签了张某甲的名字。后发现该女子并不是吕振华的妻子张某甲。2012年12月至2013年1、2月间，吕振华以与某煤矿做窗帘、购买电脑等生意，向其父亲李某甲借款二十四万元。
28、证人谢某某的证言证实：其为某婚纱摄影店的员工，一天中午，其老板魏某甲安排其与一男子到一户人家，在一份借款协议上签了张某甲的名字。
29、证人吕某的证言证实：其不记得2013年4月是否住院治疗过，其住院治疗费都是自己支付，其儿子吕�华没有给其支付过住院治疗费。
30、辨认笔录证实：吕振华辨认出魏某甲为吕振华向李某甲借款提供抵押房产证的人；魏某甲、吕振华辨认谢某某为吕振华向李某甲借款时顶替吕振华妻子签字的行为人；谢某某辨认出吕振华为带其签字的男子。
31、李某甲提供的借条、借款协议等书证复印件证实：2012年12月20日吕振华与李某甲签订借款270000元的借款协议，借款人吕振华、张某甲，抵押物房证三个，担保人张某某；2012年12月27日吕振华向李某甲借款25000元；2013年1月2日吕振华向李某甲借款58000元；2013年4月25日吕振华向李某甲借款9000元；2013年5月30日吕振华向李某甲借款10000元；2013年6月21日吕振华向李某甲借款60000元；2013年6月17日吕振华向李某甲借款25000元；2013年3月1日吕振华从李某乙租赁汽车志俊轿车一辆，租赁期从2013年3月1日至2014年4月30日。
32、阳泉市郊区义井镇某村村民委员会出具的证明证实：2012年前后，吕振华没有与某村签订任何土地承包合同。
33、阳泉市某煤炭有限责任公司出具的证明证实：吕振华系该单位职工，2012年至2013年期间，某煤炭有限责任公司未安排吕振华为本单位采购猪肉、窗帘、电脑及床上用品等物品。
34、阳泉市公安局城区分局刑警大队出具的情况说明证实：未查询到吕振华向郭某某转账的记录。
35、阳泉市公安局城区分局刑警大队出具的归案经过证实：2015年12月20日被告人吕振华到该队投案。
35、吕振华在公安机关供述：晋CT2***是其从董某包租回来的，其向外转包是经过董某同意的，晋CT1***是其从霍某某包租的，是其私自向外�包出去的。其收取出租车司机的押金后，用于偿还其银行卡透资款、外债及修车等费用。其将两辆出租车包租给多人，为不被发现，就谎称车需要修理、车去了外地回不来等理由拖延包车人。关于帮任某某调动工作、与李某某合伙开早餐店，实际上说的是假话。关于向李某甲借款，其没有编造任何理由借款，所借钱款部分给了郭某某。
本院认为，被告人吕振华将同一辆出租车包租给多人，收取多人押金而不退还，其具有非法占有的主观目的，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕振华谎称与李某某合伙开早餐店、帮助任某某调动工作，收取李某某现金2500元、任某某现金4000元，后事情未办，不退还钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件。因此，起诉指控被告人吕振华实施了起诉指控的第1至第8起诈骗犯罪，事实清楚，证据充分，应予认定。被告人吕振华所提在案发前已与被害人协调将钱款抵顶包车费用的辩解与被害人李某某、任某某陈述及证人史某某证言不符，不予采信。关于被告人吕振华向被害人李某甲借款270000元一项即起诉指控第9起。本院认为，吕振华向李某甲借款合同有效，且有担保人签字，双方之间属民事纠纷，不宜认定为诈骗犯罪。关于起诉指控第10起至第16起，只有李某甲报案陈述及其子李某乙证言称吕振华编造各种理由向李某甲借款，但被告人吕振华称没有编造理由，且该部分事实均发生在2012年至2013年间，即本院2014年5月对被告人吕振华以诈骗罪作出判决之前。该判决认定被告人吕振华诈骗被害人李某甲，被害人李某甲并未就本案相关事实向公安机关报案，李某甲的上述行为违背常理。公诉机关起指控的该部分事实不清，证据不足，不认能认定被告人吕振华实施了上述诈骗犯罪。
综上，被告人吕振华以非法占有为目的，虚构与他人合伙开早餐店、调动工作、外包出租车的事实，骗取他人62000元，诈骗数额较大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。被告人吕振华在案发后主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，属自首，依法可从轻、减轻处罚。被告人吕振华在缓刑考验期内又犯新罪，依法应撤销缓刑，与后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人吕振华在案发后退还被害人赃款，并取得被害人谅解，本院在对其量刑时予以体现。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：
被告人吕振华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元；原犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金10000元，现撤销缓刑，执行有期徒刑三年，并处罚金10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2020年5月16日止。罚金已交纳10000元，其余10000元于本判决生效后十日内向本院交纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郗利民
人民陪审员 宋慕华
人民陪审员 刘军辉
二〇一七年八月二十五日
法官 助理 耿霈瑶
书 记 员 张晋艳