山东省武城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武刑初字第51号
公诉机关山东省武城县人民检察院。
被告人路某某，男，1982年生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，住邯郸市肥乡县。2015年2月9日因涉嫌集资诈骗被武城县公安局刑事拘留，2015年3月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于武城县看守所。
辩护人任玉炎，河北十力律师事务所律师。
武城县人民检察院以武检刑诉（2015）51号起诉书指控被告人路某某犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月26日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2015年7月30日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派代理检察员黄金成出庭支持公诉，被告人路某某及辩护人任玉炎到庭参加诉讼。现已审理终结。
武城县人民检察院指控：
2014年2月15日至2014年5月28日，被告人路某某任武城县旺农蔬菜种植农民专业合作社经理（该合作社成立于2012年4月，法定代表人为李青艮，后该合作社法定代表人变更为宋季东）。自该合作社成立以来，便以承包土地搞种植为由，向农民宣传承诺“入股”高利息，并借用合作社名义招聘信贷员，在武城县鲁权屯镇、甲马营镇等地向被害人刘某某、崔某某等多人非法吸收存款。被告人路某某在担任该合作社经理期间，共非法吸收公众存款170余万元。2014年8月，被告人路某某被公安机关上网追逃，2015年2月9日，被告人路某某主动到公安机关投案。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1、户籍证明、抓获经过等书证；2、证人唐艳、王婷婷等的证言；3、被害人刘某某、崔某某等的陈述；4、被告人路某某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人路某某变相吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其行为亦符合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首。要求对被告人路某某依法判处。
被告人路某某对指控的犯罪事实有异议，认为自己被任命为经理，只是负责人事管理，并不负责业务管理，自己不是法定代表人，自己也没得到任何钱款，不应该对吸收的公众存款承担责任；自己任职期间，所吸收的存款只有60多万元，并不是指控的170余万元。
其辩护人辩称，被告人路某某只是给宋季东（合作社法定代表人）打工，所吸收的钱由宋季东支配，路某某在整个过程中起次要作用，系从犯；对本案指控的犯罪数额有异议，认为所吸收的存款为路某某在任职期间吸收的60多万元，并不是指控的170余万元；被告人主动到案，到案后如实供认了其犯罪事实，系自首，应依法减轻处罚。请求法院依法判处其缓刑。
经依法审查查明：
2014年2月15日至2014年5月28日，被告人路某某任武城县旺农蔬菜种植农民专业合作社经理（该合作社成立于2012年4月，法定代表人为李青艮，后该合作社法定代表人变更为宋季东）。自该合作社成立以来，便以承包土地搞种植为由，向农民宣传承诺“入股”高利息，并借用合作社名义招聘信贷员，在武城县鲁权屯镇、甲马营镇等地向被害人刘某某、崔某某等多人非法吸收存款。被告人路某某在担任该合作社经理期间，共非法吸收公众存款170余万元。2014年8月，被告人路某某被公安机关上网追逃，2015年2月9日，被告人路某某主动到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：
书证
1、常住人口查询，证实被告人路某某于1982年出生，犯罪时已达到刑事责任年龄。
2、抓获经过、破案报告、在逃人员登记、撤销表，证实2014年8月7日，武城县公安局将路某某上网追逃。2015年2月9日，被告人路某某主动到公安机关投案自首。
3、武城县公安局办案说明，证实公安机关经多方查找，未找到名叫宋华东、ＸＸ、温肖寒、找龙龙、李但但等人。
4、武城县旺农专业合作社工商注册登记资料复印件一份、企业变更情况、合作社章程，证实2012年4月16日注册登记成立武城县旺农种植农民专业合作社，法人为李青艮，业务范围为水果、蔬菜种植。2014年1月17日，合作社法人变更为宋季东。
5、武城县旺农合作社存单存根复印件，证实2014年2月15日至2014年5月28日，被告人路某某任经理期间合作社共吸收存款173.045万元。
6、名为“定期股金”的账目，证实2014年2月15日至2014年5月28日，合作社共吸收存款173.045万元。
7、现金日记帐，证实2014年2月15日旺农合作社账面余额为2405667.56元，2014年5月28日，旺农合作社账面余额为3006062.90元，被告人路某某任经理期间合作社现金增加60余万元。
二、证人证言
1、徐登义的证言，证实自己于2012年12月开始时武城县旺农合作社的信贷员，路某某是2014年2月份的时候来武城县旺农合作社，宋季东不在的时候都是路某某负责，包括人员管理、存钱、取钱都是路某某管，路某某就是合作社的经理，合作社的人都听路某某的；在武城县旺农合作社从2012年7月份至2014年5月底，一共有38笔业务，共45.815万元，2014年2月份之后联系了20笔，数额19.715万元；合作社没有找过自己联系承包土地的事实。
2、谢万明的证言，证实2014年2月份路某某到武城县旺农合作社，负责合作社的全面工作；从2012年8月份到2015年5月底，自己一共有117笔业务，有132.25万元，路某某到武城县旺农合作社负责期间，业务数额有79.9万元；每万元存一年定期，合作社给自己760元的提成。
3、张宝祥的证言，证实自己从2013年7月份开始是武城县旺农合作社的信贷员，路某某2014年2月份开始负责武城县旺农合作社的事务，从2012年7月份至2014年5月底，自己一共联系了43000元的业务，2014年2月份之后联系的数额共30000元。
4、赵德红的证言，证实从2014年2月份至2014年5月份，自己一共为合作社联系了4笔业务，共有3.5万元。路某某是合作社经理，合作社的人都听路某某的。
5、刘书山的证言，证实自己从2012年12月底开始是武城县旺农合作社的信贷员，路某某是2014年2月份的时候来武城县旺农合作社负责的；自己在武城县旺农合作社从2012年12月份至2014年5月底，一共有41笔业务，有39.09万元，2014年2月份之后数额有12.55万元；路某某来武城县旺农合作社后，办业务的流程没有变，每万元存一年定期，合作社给自己760元的提成。
6、张庆海的证言，证实自己从2014年4月份是武城县旺农合作社的信贷员，是旺农合作社的路某某联系的自己，路某某是2014年2月份到武城县旺农合作社负责的，自己就联系了1笔业务，数额有2000元。
7、耿淑君的证言，证实自己是2013年5月开始是武城县旺农合作社的信贷员的，路某某到武城县旺农合作社来之后，自己共联系了20笔业务，数额有50万元。
8、程占山的证言，证实自己从2012年7月底时武城县旺农合作社的信贷员，路某某于2014年2月份开始负责武城县旺农合作社的事务，就是合作社的经理，宋季东不在的时候都是路某某负责，包括人员管理、存钱、取钱都是路某某管；自己在武城县旺农合作社从2012年7月份至2014年5月底，一共有25笔业务，有15.55万元；路某某到武城县旺农合作社来之后，自己联系了共14笔业务，数额有8.7万元。
9、王婷婷的证言，证实自己2013年11月份开始在旺农合作社上班，一直上到合作社的人逃跑，工作主要就是协助李雪伟记账，合作社的业务是通过信贷员让老百姓到旺农合作社存款；路某某是2014年2月到合作社上班的，他是经理，宋季东不在的时候工作上的事都是听他的。
10、唐艳的证言，证实自己于2014年3月份去武城县旺农蔬菜种植专业合作社的，一直干到2014年的6月份，合作社主要业务是通过信贷员让农民到这里来存款；信贷员拉来1万元的存款，就有760元的好处，路某某当时在合作社内负责全面工作；旺农合作社一共吸收的存款余额账本上是300多万元，路某某在合作社担任经理期间共吸收大约有100万元的存款。所吸收的钱都由路某某转给老板宋季东，因为路某某开始没有手机银行，王婷婷帮路某某转过，自己没有帮路某某转过。
三、被害人陈述
1、被害人尹某某的陈述，证实自己在旺农合作社共存款69000元，其中2014年3月9日至5月19日存了55000元。
2、被害人刘某某的陈述，证实自己于2014年3月21日，在旺农合作社续存了10000元。
3、被害人吴某某的陈述，证实自己于2014年3月份，在旺农合作社存了35000元钱。
4、被害人崔某某的陈述，证实自己于2014年3月20日，在旺农合作社续存了10000元。
四、被告人的供述和辩解
被告人路某某供认了自己于2014年2月15日来武城县旺农果树种植专业合作社当经理，宋季东是法定代表人；旺农合作社没有搞果蔬经营，通过信贷员以入股的方式吸收农民的资金，合作社没有金融业务许可证；旺农合作社一共吸收资金300万元左右，自己在合作社工作期间一共吸收了六、七十万元。所吸收的钱都给宋季东了，宋季东说他把合作社的钱投资到润泽化肥厂了。
以上证据被告人及辩护人均无异议，证据间能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，认定为有效证据。
本院认为，被告人路某某变相吸收公众存款、严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。
本案中，被告人路某某是合作社的经理，继宋季东之后主持合作社工作，存单及现金日记账可以证明2014年2月15日至2014年5月28日，被告人路某某任经理主持工作期间，合作社共吸收存款173.045万元，被告人路某某非法吸收公众存款数额应为173.045万元。从现金日记账记载显示出在其任经理期间，合作社现金增加60万余元可计算出，在被告人路某某任经理期间，储户支取110余万元。根据《最高人民法院原关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三款规定“非法吸收或变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。”本案中被告人路某某应为173.045万元负责，但已支付的110余万元可作为酌定从轻情节处理。
被告人路某某吸收公共存款数额巨大，应依法严惩；被告人路某某主动到案，到案后如实供认了其犯罪事实，系自首，可依法减轻处罚；被告人路某某虽然是合作社的经理，但所吸收的存款全部给了法定代表人宋季东，主观恶性较小，可酌情从轻处罚；被告人路某某将所吸收的存款全部给了法定代表人宋季东，因此所吸收的存款应由宋季东退还；被告人路某某在旺农合作社仅仅担任了3个月的经理，作案时间较短且作用有限，并在其任经理期间存在农户续股的情况，鉴于存在部分资金重复的情形，可对被告人酌情从轻处罚，对其辩护人相关辩护意见予以采纳。被告人路某某在任职期间主持工作，在共同犯罪中起主要作用，不是从犯；案发后没有退出赃款弥补被害人的经济损失，未取得谅解，没有消除社会危害，不适用缓刑，对其辩护人相关辩护意见不予采纳。
为打击犯罪，维护社会经济管理秩序，对被告人路某某依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、《最高人民法院原关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
被告人路某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月9日至2017年8月8日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 高振礼
审 判 员 孙淑英
人民陪审员 张秀英
二〇一五年九月二十五日
书 记 员 刘金萍