四川省江安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江安刑初字第49号
公诉机关四川省江安县人民检察院。
被告人李培根，男，1957年2月19日出生于四川省荣县，汉族，文盲，务农，因本案于2013年3月31日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，同年5月10日，因患严重传染性疾病被监视居住。
辩护人刘学良，男，1962年3月16日出生于四川省威远县，汉族，高中文化，务农，与李培根系表亲关系。
被告人雷某彩，男，1950年10月29日出生于四川省长宁县，汉族，小学文化，务农，因本案于2013年5月3日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现押江安县看守所。
辩护人李飞华，四川竹都律师事务所律师。
被告人李某兰，又名李某，女，1968年3月18日出生于四川省荣县，汉族，小学文化，务农，因本案于2013年5月9日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现押江安县看守所。
辩护人黄成良，四川戎星律师事务所律师。
被告人王某平，女，1966年2月21日出生于四川省威远县，汉族，初中文化，务农，因本案于2013年5月5日被逮捕，同年5月22日被取保候审。
江安县人民检察院以江检刑诉（2014）21号起诉书指控被告人李培根、雷某彩、李某兰犯诈骗罪，被告人王某平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2014年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年3月25日、4月24日公开开庭进行了审理。江安县人民检察院指派代理检察员陈华先出庭支持公诉，被告人李培根、雷某彩、李某兰、王某平及辩护人刘学良、李飞华、黄成良到庭参加诉讼。现已审理终结。
江安县人民检察院指控，1991年6月，被告人李培根因犯诈骗罪被威远县人民法院判处有期徒刑六年。从1995年开始，被告人李培根又谎称自己能为国家寻找到国家存放在美国花旗银行的股票，需要民间人士一起出钱赞助寻找资产过程中产生的路费，事成之后能得到国家的奖励，子孙后代能解决相应工作等。借此骗局，从1995年至案发前，李培根通过杨某凯、杨某云父子在四川省安岳县骗取王某高、杨某敏等人现金39.8万余元；通过高某仲在云南省大关县骗取现金18万余元；通过蒲某彬在四川省威远县骗取现金30万余元；通过刘某贵、宋某玉、邓某露、江某华等人在四川省资中市骗取现金9万余元。
被告人雷某彩在明知李培根寻找资产一事是骗局的情况下仍然帮助李培根骗取他人钱财，从1995年至案发时止，被告人雷某彩帮助李培根在宜宾等地骗取他人钱财13.5万余元。
被告人李某兰在明知李培根寻找国家资产是骗局的情况下，仍然帮助李培根收集海峡两岸、国共两党的相关信息，骗取其他成员信任。另外，被告人李某兰个人也骗取了李某火、陈某元等现金6000余元。
被告人王某平系李培根之妻，2013年4月2日左右，被告人王某平在明知李培根被公安机关抓获后仍将李培根储存在其银行卡的现金取出转移以逃避公安机关的追查。
指控的主要证据有书证、被告人的供述、物证、证人证言等，以证明被告人李培根、雷某彩、李某兰的行为已构成诈骗罪，且被告人雷某彩、李某兰系从犯；被告人王某平的行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第三百一十二条之规定予以处罚。
被告人李培根以没有收到高某仲18万元提出异议，对其余指控的事实和罪名无异议；其辩护人对指控的事实和罪名无异议，以李培根退赃为由并请求从轻处罚等为由进行辩护。
被告人雷某彩及辩护人对指控的事实和罪名无异议；但其辩护人以雷某彩系从犯、认罪等为由请求从轻处罚。
被告人李某兰对指控的事实和罪名无异议；其辩护人以其系从犯、自首，且参与时间短不应对李培根的全部金额负责，指控李某兰骗取了李某火、陈某元等人现金6000余元不实等为由并请求从轻处罚。
被告人王某平对指控的事实和罪名无异议，但以其系自首，请求从轻处罚等为由进行辩解。
经审理查明，被告人李培根因谎称为国家集资“搞股票”骗取他人钱财，于1991年6月被威远县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑六年，1994年8月刑满释放后，仍不悔改，继续行骗。从1995年开始至2013年3月案发，又以同样的方式谎称自己能为国家寻找到国家存放在美国花旗银行的股票等，由民间人士一起出钱赞助寻找资产过程中产生的路费，在事成之后民间人士能得到国家的奖励，子孙后代能解决相应工作等。借此骗局，从1995年至案发前：
（一）、被告人李培根通过杨某凯、杨某云父子在四川省安岳县骗取现金39万余元；
证据：1、证人杨某凯，证实他1995年认识李培根，他和儿子杨国云先后从1998起至案发任安岳片区负责人。李培根以民筹公办为国家找财宝，找到后国家要给予奖励，还要给子女安排工作等。安岳片区先后有杨某国、黄某虎、丁某满、杨某忠、康某武等人任小组长，共有五、六十人。他和杨某云总共收了40多万元交给了李培根的事实。
2、证人杨某云，证实他的任职时间、目的，收费等事实与杨某凯一致。2008年以后他总共收了9万余元交给了李培根的事实。
3、证人丁某满、杨某国、杨某中、康某武、黄某虎、蒋某全、王某友均证实从1997年起先后参加为国家寻找流失海外的资产组织，共收取了27万余元交给杨某凯父子的事实。
4、被告人李培根供述：他从1995年起，以为国家寻找国民党时期存在美国花旗银行等地的股票，以筹集路费并承诺以后找回资产，国家给与参与的民间人士奖励和子孙后代安排工作等为借口，骗取别人钱财。1995年，安岳的杨某凯及其儿子杨某云也参加该组织并任负责人。他通过杨某凯和杨某云收了安岳片区至少39万余元的事实。
（二）、被告人李培根通过高某仲在云南省大关县骗取现金12万余元。
证据：1、证人高某仲，证实2000年李培根委任她当大关片区的组长。她通过银行汇款和当面交给李培根或者甘某海有二三十万元的事实。
2、证人龚某银，证实甘某海告诉他李培根系西南总站的总代理，他经甘某海介绍于1995加入李培根的组织的事实。
3、证人甘某海，证实李培根给他讲其负责找回孙中山存在美国花旗银行的钱。只要找回来、儿子儿孙都可安排工作。他知道高某仲、龚某银都收了钱以及他也收了高某仲钱等的事实。
4、被告人李培根供述，高某仲至少交了12万元给他的事实。
5、书证银行票据19张和流水帐页4页，证实在高某仲处扣押的2008-2012年高某仲付款给李培根的银行票据19张共计金额45580.00元和“2000年-2012年高某仲交款给甘某海、李培根的流水帐4页共计金额18万余元的事实。
（三）、被告人李培根通过蒲某彬在四川省威远县骗取现金30万余元。
证据：1、证人蒲某彬，证实他是1995年参加李培根的组织，任威远片区的大组长。他发展的成员有四十余人。蔡某志和肖某国两个小组长。他总共交了30万余元给李培根的事实。
2、证人肖某国、蔡某志、龙某富，证实他们于1995年先后通过蒲某彬介绍参加李培根的组织。他们总共收了9万余元全部交给蒲某彬并由其交给李培根的事实。
3、被告人李培根当庭对指控其通过蒲某彬收了30万余元的事实无异议。
（四）、被告人李培根通过刘某贵、邓某露、江某华等人在四川省资中市骗取现金9万余元。
证据：1、证人刘某贵，证实他于1995年听李培根宣传帮国家找存在美国花旗银行的股票，国家给于奖励等。他任资中片区的组长。姜某华、邓某露等任小组长。1996年至2003年由他收费交给李培根，2003年后由其二人直接交费给李培根。他们三人总共交了5万余元给李培根的事实。
2、证人宋某玉，证实他于1996年通过刘某贵介绍加入李培根的组织，刘某贵是资中片区的负责人。他任小组长，他以收路费等为名共收了3万余元路费，2003年以前交给刘某贵，2003年后直接交给李培根的事实。
3、证人邓某露、姜某华，均证实他们通过刘某贵介绍加入李培根组织任小组长。他们总共交了5万余元给李培根的事实。
5、被告人李培根当庭对指控其通过刘某贵等人在四川省资中市骗取现金9万余元的事实无异议。
被告人雷某彩在明知被告人李培根寻找资产一事是骗局的情况下仍然帮助李培根骗取他人钱财，从1995年至案发时止，被告人雷某彩帮助李培根在宜宾等地骗取他人钱财13万余元。
证据：1、证人苏某良的证言及辨认笔录，证实他通过照片辨认出雷某彩是他的上级。他知道李培根是雷某彩的上级，他通过雷某彩介绍于2001年参加其组织并负责江安县的夕佳山、留耕镇等。小组长有肖某清、任某富、刘某才、袁某华、刘某书等人收钱后交给他，他三次共交了2万余元给雷某彩的事实。
2、证人袁某华、陈某俊、任某富、肖某清、黄某贵、黄某明、罗某明、张某华、王某刚、刘某书、徐某刚、李某其、杨某刚、唐某群十四人的证言及辨认笔录，均证实他们从1995年起先后经苏某良等人介绍参加其组织，并交了钱给苏某良的事实
3、证人吴某成，证实在十多年前，雷某彩介绍他参加其组织找股票，找到后国家给予奖励。他负责筠连片区，共有刘某才、罗某聪等20几户人，他总共收了10万余元交给雷某彩等人的事实。
4、证人刘某才、罗某聪，证实他们在1998年经吴某成介绍参加雷某彩的组织。他们交了1.2万余元给吴某成的事实。
5、被告人李培根供述，1995年开始至今，雷某彩负责宜宾市江安县、筠连县、高县、长宁县等地组织。当庭对指控雷某彩帮助其骗取13万余元无异议。
6、被告人雷某彩供述，1995年他认识李培根参加其组织并负责宜宾片区，共有江安、筠连等五个县，江安的组长有苏某良、任某富、肖某清，筠连的组长是吴某成等。该组织以国家流了很多资产在国外，需要民间有能力的人即李培根找回来，国家给予子孙后代安排工作等。从1995年开始收费，他当庭对指控其交了13万余元给李培根的事实无异议。
被告人李某兰在明知李培根寻找国家资产是骗局的情况下，与李培根共谋，从2007年起至案发时止，由李某兰收集国共两党的相关信息告诉李培根，李培根再进行编造后骗取其他成员信任。李某兰从李培根处获利10万余元。
证据：1、被告人李某兰供述，她从2007年起，因见哥哥李培根跑股票赚了很多钱。她和其约定，形式上由她看电视新闻后向李培根传达“国共两党要合作”等，再由李培根添油加醋瞎吹。使得李培根的下属成员相信以此能顺利骗取成员的钱。她帮李培根收集信息，李培根每月要给她2000元左右，总计有10万余元。供述她收了李某娘、古某高和古某芬三人的入户费4500元。陈某元和李某火的钱是李培根收的。还供述她知道公安找她，但害怕对孩子有影响而未到公安机关自首。她是2013年5月9日晚在自贡市政府对面的小巷被抓获的事实。
2、证人李某火，陈某元、王某章，均证实李某兰又叫李兰，李某兰宣传孙中山给其爷爷留有依据、李培根在搞大业等，叫他们参加，以后安排子女工作和奖励，李钦火否认参加该组织，陈谋元承认借给了李培根1500元，王某章没有出钱的事实。
3、证人甘某海，证实大约是2008年后，就由李某兰给李培根传达有关信息，李培根再将信息传给他和雷某彩，他们再传下去的事实。
5、证人刘某贵，证实他从2003年起，他就在李培根身边，李某兰经常到李培根家，每周都要来2、3次，李某兰也参加了组织的事实。
6、证人王某平，证实李某兰和李培根都在参与骗钱，李某兰经常到她家里给李培根讲，好象是传达什么精神，商量骗人等。
7、被告人李培根供述，2007年李某兰参加了组织，为了骗点钱用。他因对外宣传有上级，他和李某兰商量后，他安排李某兰每周给他收集关于国共两党的事情，他再根据此信息添加吹嘘，李某兰作为联系上级的人蒙骗大家，然后以上级名义通知大家筹集路费的事实。李某兰给他收集信息，他每月大约给其2000余元。当庭供述给了李某兰10万余元的事实。他知道李某兰发展了三个成员，收了陈谋元、古云高、李钦火一人1500共4500入户费给他的事实。
被告人李培根将骗取的上述资金部分存于被告人王某平银行卡里，部分用于购买房屋、银行保险、生活开支等用。
被告人王某平系被告人李培根的妻子，2013年4月2日左右，被告人王某平在明知李培根因为涉嫌诈骗罪被公安机关采取强制措施的情况下，将被告人李培根储存在其银行卡的现金90万余元取出转移，以逃避公安机关的追查。
证据：1、被告人王某平供述，她知道公安找她后主动给公安打电话，约定在家筹款后次日到公安局的事实。还供述2013年3月31日其丈夫李培根被拘留后，她知道其银行里的钱来路不正，害怕被公安冻结，她和周某英一起共在银行取了90多万元给了周某英和其父周某丰藏起来。还证实1995年李培根出狱后继续骗人，家里的主要收入、开支都是李培根骗来的，除了90余万元存款，还买了一套23万元的二手房和20来年的开支等的事实。
2、证人周某英证实，她与王某平系妯娌关系。2013年4月初的一天，李培根被抓后她和王某平在银行里取了70多万元并放在她父亲周某丰家隐藏。后她女婿周某买房给王某平借了30万元的事实。
3、证人李某兰证实，李培根被抓当天她到了李培根妻子王某平家叫其把存在银行的钱取出来，以逃避打击的事实。
4、证人周某丰证实，他是周某英的父亲。周某英和王某平讲害怕被查到给他一包钱放在其家里以及他从中拿了30万元给周某的事实。
5、证人周某证实，2013年4月2日，他给王某平借了30万元的事实。
6、借条一张，证实2013年4月2日周某给王某平借款30万元的事实。
7、取款凭证13页，证实案发后2013年4月1日至3日，王某平在其农村信用社、农行、邮政储蓄帐户上取款90.11万元的事实。
另查明，案发后，被告人李某兰于2013年5月9日下午19时许，公安机关通过蹲点守候的方式在自贡市自流井区春华18栋李培玉家附近将其抓获。被告人王某平于2013年5月3日与公安电话联系在家筹款，将于次日到公安机关投案，后公案机关于次日凌晨6时许到其家中将王某平抓获，王某平如实供述主要犯罪事实并退出部分赃款的事实。
综合证据：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人报案的事实。
2、强制措施凭证，证实四被告人被拘留、逮捕、取保候审等情况。
3、情况说明，证实李培根、雷某彩、李某兰分别于2013年3月31日、5月3日、5月9日被抓获归案的事实；且公安机关通过蹲点守候的方式于2013年5月9日下午19时许在自贡市自流井区春华18栋1单元李培玉家附近将其抓获的事实。还证实案发后王某平于2013年5月3日与公安电话联系在家筹款，将于次日到公安机关投案，后公案机关于次日凌晨6时许到其家中将王某平抓获，王某平如实供述主要犯罪事实并退出部分赃款的事实。
4、户籍信息，证实李培根、雷某彩、李某兰、王某平作案时系成年人，具有完全刑事责任能力人的事实。
5、（1991）刑字第113号刑事判决书、释放证明书，证实李培根于1991年6月因犯诈骗罪被威远县人民法院判处有期徒刑六年。于1994年8月刑满释放。
6、证人蒋某勤，证实她知道李培根找财宝，和其来往的有甘某海、龚某银等。她家中被公安查的有关寻宝的宣传资料是蒋某东存放的事实。
7、证人蒋某东证实的内容与蒋某勤一致。
8、搜查笔录、接受证据清单、扣押清单、宣传资料若干，证实依法对李培根、蒋某勤、高某仲等人家中进行搜查，并扣押了印有中华旧币、统一中国实施方案、和谐人生、李培根、刘某贵等人相册等材料；有关委托“帅培根先生为接洽有关遗产…”的授权委托书、民国三十六年中央银行币、无党派人士批复文件、中国民间对台贸易集团认购执行书、苟某芬、袁某松等人花名册若干。2000年-2012年高某仲交款给甘某海、李培根的流水帐等资料。
9、缴款书三份，证实案发后李培根、王某平等人各退出赃款共计140余万元。
上述证据经法庭质证，足以认定。
本院认为，被告人李培根、雷某彩、李某兰以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法非法占有他人财物，其中李培根数额特别巨大，李某兰、雷某彩数额巨大的行为，均已构成诈骗罪；被告人王某平明知系被告人李培根犯罪所得的财物而帮助其转移的行为，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。江安县人民检察院指控被告人的罪名成立，应予以支持。
对被告人李培根提出未收到高某仲18万元的意见，经查，书证“2000年-2012年高某仲交款给甘某海、李培根的流水帐4页，金额18万余元”中证实甘某海也收了部分款项，故认定李培根收了高某仲18万元显然事实不清，证据不足，李培根的这一辩解意见以及其辩护人提出李培根退赃的意见因与查明的事实和证据相符予以采纳。
对被告人李某兰的辩护人提出李某兰不应对李培根的全部犯罪金额负责的意见，经查李培根的犯罪时间从1995年起，而李某兰的犯罪时间从2007年起，现有证据不能证明李某兰参与了李培根的全部犯罪事实，故对其辩护人的这一意见应予采纳；其辩护人还提出李某兰系自首的意见，经查，李某兰在侦查阶段的供述称自己知道公安机关在找她，但由于担心对孩子有影响而未投案，书证公安机关的情况说明也证实2013年5月9日晚19时许，公安机关通过蹲点守候的方式在自贡市自流井区春华18栋李培玉家附近将李某兰抓获。该两份证据能相互印证李某兰并非主动投案，不符合自首的条件，故对辩护人的这一意见不予采纳；其辩护人还提出指控李某兰骗取了李某火、陈某元等人现金6000余元不实的意见，经查证人李某火证实否认自己交了1500元给李某兰，陈某元证实借了1500元给李培根，现有证据不能证明李某兰骗取了李钦火、陈谋元等人现金6000余元的事实，故对辩护人的这一意见予以采纳。
对被告人王某平提出其系自首的意见，经查，王某平的供述和公安机关的情况说明，均能证实王某平在得知公安机关找她后，主动电话联系公安机关告知自己在家中积极筹款，将于次日到公安机关投案，后公安机关根据其提供的情况在其家中将其抓获，且在归案后如实供述了犯罪事实并退出部分赃款，属自首，故对其提出的这一意见予以采纳。
被告人雷某彩、李某兰的辩护人分别提出雷某彩、李某兰系从犯、认罪等意见予以采纳。
被告人李培根曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。在共同犯罪中，被告人李培根系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人雷某彩、李某兰系从犯，依法可对二被告人从轻或者减轻处罚。被告人王某平系自首，依法可对其从轻或者减轻处罚。四被告人当庭自愿认罪，且被告人李培根、王某平退出了全部赃款，可酌情对四被告人从轻处罚。根据被告人李某兰、王某平的犯罪事实、情节以及认罪悔罪表现，可对其适用减轻处罚并宣告缓刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三百一十二条、第六十五条、第六十七条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人李培根犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后5日内向本院缴纳）。
二、被告人雷某彩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后5日内向本院缴纳）。
三、被告人李某兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后5日内向本院缴纳）。
四、被告人王某平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后5日内向本院缴纳）。
五、被告人李培根退出赃款40万元、王某平退出赃款63万元共计103万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李红梅
人民陪审员 ＸＸ荣
人民陪审员 邓 艳
二〇一四年四月二十四日
书 记 员 韦章容
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响；宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人；被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行”