南京市浦口区人民法院刑 事 判 决 书（2015）浦刑初字第12号公诉机关南京市浦口区人民检察院。被告人杜存云，男，1982年11月12日出生，汉族，无业。2014年6月1日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。辩护人仇晓萍，江苏诺法律师事务所律师。南京市浦口区人民检察院以浦检诉刑诉（2014）640号起诉书指控被告人杜存云犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院代理检察员胡晓光，被告人杜存云及辩护人仇晓萍到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市浦口区人民检察院指控，2012年9月间的一天，被告人杜存云虚构了要购买陆某现代牌R300LC-5型挖掘机一台的事实，以修理炮头为由将该台挖掘机运至南京市浦口区石佛寺附近的修理厂，后在陆某不知情的情况下将该台挖掘机运至安徽省天长市转卖他人，非法获利人民币20万元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了下列证据：1、被告人杜存云的供述；2、证人杭某、吕某、李某、樊某、蒋某、赵某、王某、俞某等人的证言；3、被害人陆某的陈述；4、南京市公安局浦口分局制作的辨认笔录、刑事摄影照片、受案登记表、立案决定书、发破案经过；5、安徽省天长市公安局出具的接处警情况登记表、到案情况说明、询问及讯问笔录；6、被害人提供的挖掘机购销合同及发某甲7、被告人杜存云与蒋某签订的转让协议、收条；8、南京市浦口区物价局价格认证中心出具的不予受理通知书；9、被告人杜存云亲属与被害人陆某签订的赔偿协议书、收条、谅解书；10、被告人户籍证明等。公诉机关认为，被告人杜存云的行为构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请依法判处。被告人杜存云辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人杜存云犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不成立；但在第二次庭审中，辩护人对公诉机关指控被告人杜存云犯诈骗罪不持异议，但认为被告人杜存云系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，在家庭经济困难的情况下，能够退赔部分赃款，请求法庭对被告人杜存云从轻处罚。经审理查明：2012年9月份的一天，被告人杜存云因经济上陷入困境，无钱支付工人工资，便向陆某谎称要购买挖掘机。双方口头约定，由杜存云以人民币32万元的价格购买陆某一台“现代”牌R300LC-5型挖掘机。后杜存云以安装炮头为由将该台挖掘机运至南京市浦口区石佛寺附近的修理厂，并在陆某不知情的情况下将该台挖掘机运至安徽省天长市，以人民币20万元的价格转卖蒋某。后蒋某又将该挖掘机以人民币20万的价格转卖林某。2013年6月3日，被害人陆某向安徽省天长市公安机关报案。2014年5月31日，被告人杜存云因其他纠纷被扭送至安徽省天长市公安机关，到案后杜存云如实供述了公安机关已掌握的其涉嫌诈骗陆某挖掘机的事实。2014年6月1日，安徽省天长市公安局将本案移送至南京市公安局浦口分局顶山派出所；同日，南京市公安局浦口分局对本案立案侦查。另查明，本案在侦查阶段，南京市公安局浦口分局委托南京市浦口区物价局价格认证中心对涉案挖掘机进行价格鉴定。南京市浦口区物价局价格认证中心经审核，认为不符合国家发改委认证中心颁布的《价格鉴定行为规范（2010）年版》有关规定，对鉴定要求不予受理。故南京市浦口区人民检察院指控被告人杜存云诈骗的金额为人民币20万元。2014年8月2日，被告人杜存云妻子王某与被害人陆某签订赔偿协议，由王某负责偿还陆某挖机款人民币32万元，此款已付6万元，余款分期支付。被害人陆某对被告人杜存云的行为表示谅解。后因王某未能按协议付款，被害人陆某于2015年1月14日向本院递交说明，表示其对杜存云的行为不能谅解。上述事实，有下列证据证实：一、被告人供述及辩解被告人杜存云的供述和辩解，证明2012年9月份，被告人杜存云因经济上陷入困境，无钱支付工人工资，打算将陆某的挖掘机抵押给他人搞点钱给工人发工资，便向陆某谎称要购买他的挖掘机。双方约好以人民币32万元的价格成交，其中首付为8万元，余款分期支付。后杜存云以安装炮头为由将该台挖掘机运至南京市浦口区石佛寺附近的修理厂，并在陆某不知情，且未支付首付款的情况下，将该台挖掘机运至安徽省天长市，经赵某介绍以人民币20万元的价格转卖蒋某。二、证人证言1、证人杭某的证言，证明2012年9月份，陆某和杜存云在自己家中商谈以32元的价格转让挖掘机的事情，后自己陪陆某找杜存云要过钱。2、证人吕某的证言，证明自己与杜存云通过做生意认识。大约两年前，陆某到杜存云家中找杜存云要钱，听陆某说杜存云从他手里购买了一台挖掘机，双方约定32万元，但杜存云一直没有给钱，且在陆某不知情的情况下将挖掘机拖走抵押给他人。3、证人李某的证言，证明2012年9月十几号的一天下午，杜存云拉了一辆黄色的“现代”300-5履带挖掘机到自己的维修部要求修理，当时挖掘机的老板也一起来的。挖掘机的老板走了之后，杜存云就问自己能否找人把这台挖掘机卖掉或者作为抵押，贷款或者借钱，自己说可以，但杜存云不能提供挖掘机的发票和合格证。自己知道杜存云欠有许多债务，担心他不给维修费，就没有对挖掘机做任何维修。后来杜存云把挖掘机拖走了。4、证人樊某的证言，证明2012年9月份的时候，杜存云和一个挖机老板拉着一辆黄色挖机到李某开的挖掘机维修部维修。当时杜存云让李某帮忙把挖掘机卖了，因杜存云没有挖掘机的手续，李某就没有帮他卖，过了几天杜存云就把挖掘机拖走了。5、证人蒋某（绰号叫“三子”）的证言，证明2012年9月份的时候，自己通过赵某从杜存云手里以20.5万元的价格购买了一台“现代”300-5的黄色挖掘机，当时挖掘机的合格证、发票之类的证书都没有。自己和杜存云签订了一份转让协议。杜存云当时说挖掘机是他自己的，急于用钱所以要卖掉。2013年4月份的时候，自己又将这台挖机卖了林某，协议是林某的父亲签的。6、证人赵某的证言，证明大约在两年前，杜存云让自己帮忙联系卖挖掘机。之后自己就联系了一个绰号叫“三子”的天长人，杜存云把挖掘机以20万元的价格卖给了“三子”。杜存云当时说挖掘机是他自己的，他急需用钱才要卖掉。杜存云在外面欠有外债，这20万元杜存云用于什么自己并不清楚。7、证人林某的证言，证明2013年自己花20万元从安徽天长“蒋小三子”手上购买了一台“现代”300-5型号挖掘机，具体购买是其父亲林怀玉办理的。因为挖掘机没有发票和其他手续，当时还作了一个见证。8、证人王某的证言，证明杜存云是自己丈夫，平时没有固定工作，自己只知道杜存云在采石场工作。杜存云的经济收入很不好，二、三年前先后有人打电话到家里来找杜存云要钱，杜存云事后也承认在外面欠了债。9、证人俞某的证言，俞某系天恒伟业“现代”挖机代理商南京分公司的经理，其证明挖掘机转让没有相关的登记标准或规定。一般情况下如果挖掘机是全款购买的，挖掘机所有者可以随意处分、转让，只是用转让协议或相关约定来确定产权归属，国家没有相关的机构或部门进行转让登记。三、被害人陈述被害人陆某的陈述，证明2012年春节前后，自己有一台黄色的“现代”R300LC-5型挖掘机想卖。2012年9月11、12日左右，杜存云打电话说要买自己的挖掘机。后来两人在自己姐姐家里口头商定以32万元的价格成交，其中首付8万元，余款分期支付。第二天杜存云以要给挖掘机装个炮头为由，将挖掘机拖到浦口区石佛寺附近的修理厂，当时自己跟杜存云一起到修理厂的。自己离开修理厂时和杜存云说明挖掘机拖走之前必须把首付款付给自己，但是后来杜存云在既未付款，也未告诉自己的情况下将挖掘机卖掉。四、辨认笔录1、杭某、陆某辨认出被告人杜存云就是购买陆某挖掘机的人2、蒋某辨认出被告人杜存云就是卖挖掘机给自己的人。四、书证1、户籍资料，证明被告人杜存云具有完全刑事责任能力。2、受案登记表及立案决定书，证明本案由安徽省天长市公安局于2014年6月1日移送至南京市公安局浦口分局顶山派出所，同日，浦口分局对本案立案侦查。3、发破案经过，证明本案系由安徽省天长市公安局于2014年6月1日通过天公移字（2014）004号移送案件通知书移送至南京市公安局浦口分局，同日浦口分局将被告人杜存云抓获。4、安徽省天长市公安局出具的接处警情况登记表、到案情况说明，制作的询问笔录、讯问笔录等到案材料，证明被害人陆某于2013年6月3日已至安徽省天长市公安局就被告人杜存云骗取其挖掘机一事向公安机关报案。2014年5月31日，杜存云因其他纠纷被扭送至安徽省天长市公安机关，到案后如实供述了公安机关已掌握的其涉嫌骗取陆某挖掘机一事。5、被害人陆某提供的挖掘机购销合同及发某乙证明被害人陆某和郑某于2011年11月7日以人民币22万元的价格从滦平源通矿业有限公司购买的涉案挖掘机的购销合同及陆某提供的涉案挖掘机的发票复印件，9张发票共计人民币93万元（2007年1月15日开具，购买人为郑德强）。6、杜存云与蒋某转让协议、收条，证明2012年9月23日，被告人杜存云协议将涉案的挖掘机以人民币22万5千元的价格转让给了蒋某，并收取了蒋某挖掘机转让费人民币20万元。7、蒋某与林怀玉签订的《挖掘机转让合同》及《见证书》，证明2013年4月12日，蒋某又以人民币20万元的价格将涉案的挖掘机转让给了林怀玉。该《挖掘机转让合同》由天长市司法局仁和法律服务所见证。8、刑事摄影照片，证明涉案挖掘机的外观情况。9、赔偿协议书、收条及谅解书，证明被告人杜存云的妻子王某已与被害人陆某达成赔偿协议，王某已实际支付了陆某人民币6万元赔偿款，余款分期给付，陆某表示了对被告人杜存云的谅解。10、被害人陆某出具的说明，证明因王某未能按协议付款，被害人陆某于2015年1月14日向本院递交说明，表示其对杜存云的行为不能谅解。11、南京市浦口区物价局价格认证中心出具的不予受理通知书，证明对于涉案挖掘机的鉴定要求，经物价局审核，认定不符合国家发改委认证中心颁布的《价格鉴定行为规范（2010）年版》有关规定，对鉴定要求不予受理。12、南京市公安局浦口分局顶山派出所出具的情况说明，证明物价局认为涉案挖掘机在受害人取得所有权后长期没有使用，且期间挖掘机有受损坏情况，受害人、侦查机关均无法提供挖掘机维修及期间使用的详细信息，故物价局认为该挖掘机无法进行物价鉴定受理。上述证据经当庭质证，均能相互印证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人杜存云诈骗他人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，应依法惩处。被告人杜存云归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人杜存云犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予支持。被告人的辩护人关于“被告人杜存云系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且已退赔被害人部分经济损失，请求对被告人杜存云从轻处罚”的辩护意见，经查，符合客观事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜存云犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月1日起至2019年5月31日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人杜存云于本判决生效之日起十日内赔偿被害人陆健康经济损失人民币十四万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  俞 勤人民陪审员  唐明辉人民陪审员  王必怡二〇一五年三月二十四日见习书记员  刘培培