呼和浩特市新城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0102刑初217号
公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。
被告人刘爱桃，出生于湖北省，初中文化，无业，户籍所在地：湖北省仙桃市，暂住海南省万宁市。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年10月20日至2016年10月27日被羁押于海南省三亚市第一看守所，2016年10月28日被刑事拘留，2016年12月2日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
辩护人萨仁托娅，内蒙古奥斯律师事务所律师。
辩护人杨杰，内蒙古奥斯律师事务所律师。
呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉【2017】194号起诉书指控被告人刘爱桃犯票据诈骗罪，于2017年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员王艳东、马艳阳出庭支持公诉，被告人刘爱桃及其辩护人萨仁托娅、杨杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
呼和浩特市新城区人民检察院指控：2003年12月初，刘振兵（另案处理）以购买装饰材料为由在内蒙古润宇装饰城西湖装饰总汇套取该单位财务专用章及个人名章。2003年12月22日，被告人刘爱桃伙同刘振炎（另案处理）、刘喜珍（已判决）来到呼和浩特市，2003年12月23日10时许，被告人刘爱桃在呼和浩特市商业银行环宇支行利用事先私刻的内蒙古润宇装饰城西湖装饰总汇财务专用章及个人名章购买一本现金支票并填写金额、盖上假章。2003年12月24日10时许，被告人刘爱桃在呼和浩特市商业银行环宇支行利用填写好的支票，提取现金人民币4.5万元。
2003年12月25日10时许，三人以同样的方式作案，刘喜珍（已判决）在呼和浩特市商业银行环宇支行利用填写好的支票，提取现金人民币4.5万元时被当场抓获，案发后赃款全部退还，被告人刘爱桃、刘振兵（另案处理）在逃。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人刘爱桃伙同他人以非法占有为目的，伪造呼和浩特市西湖装饰材料总汇的财务专用章及个人名章购买一本现金支票，并使用伪造的现金支票两次提取现金共计人民币9万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪，在第二次提取现金时，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款之规定，请依法判处。
被告人刘爱桃对公诉机关指控的罪名与第一起犯罪事实无异议，但辩称其是在不知情的情况下仅是帮忙取款4.5万元，第二起犯罪事实其并不知情也未参与。辩护人萨仁托娅、杨杰提出的辩护意见是：被告人刘爱桃在本案共同犯罪中是从犯；诈骗数额应只认定第一起既遂的4.5万元，第二起未遂的4.5万元被告人刘爱桃不知情、未参与；被告人刘爱桃平时表现一贯良好，无前科劣迹；能够如实供述自己的犯罪事实；在本案中分文未得，且被害人并未遭受损失。综上，建议对其判处三年以下有期徒刑并且适用缓刑。
经审理查明：2003年12月初，刘振兵（另案处理）以购买装饰材料为由在内蒙古润宇装饰城西湖装饰总汇套取该单位财务专用章及个人名章。2003年12月22日，被告人刘爱桃伙同刘振炎（另案处理）、刘喜珍（已判决）来到呼和浩特市，2003年12月23日10时许，被告人刘爱桃在呼和浩特市商业银行环宇支行利用事先私刻的内蒙古润宇装饰城西湖装饰总汇财务专用章及个人名章购买一本现金支票并填写金额、盖上假章。2003年12月24日10时许，被告人刘爱桃在呼和浩特市商业银行环宇支行利用填写好的支票，提取现金人民币4.5万元。
2003年12月25日10时许，三人以同样的方式作案，刘喜珍（已判决）在呼和浩特市商业银行环宇支行利用填写好的支票，提取现金人民币4.5万元时被当场抓获，案发后赃款全部退还，被告人刘爱桃、刘振兵（另案处理）在逃。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、呼和浩特市商业银行环宇支行的报案材料，证实2003年12月23日一位操着湖北口音的女子购买一本现金支票，利用伪造的印鉴、个人名章、公章进行票据诈骗，2003年12月24日上午10时许，支取客户现金人民币4.5万元，2003年12月25日票据诈骗未遂；
2、证人叶某1、叶某2（二人均为内蒙古润宇装饰城西湖装饰材料总汇职员）的证言，证实银行存款丢失的经过和曾经有一名男子以和他们签订定货合同为由在申请表上盖过内蒙古润宇装饰城西湖装饰材料总汇的印鉴和个人名章的事实；
3、证人田某、何某（二人均为呼和浩特市商业银行环宇支行职员）的证言，证实2003年12月23日买现金支票和2003年12月24日上午10时许支取客户现金人民币4.5万元的是同一人，2003年12月25日上午去环宇支行询问开户事宜的是另外一个人；与刘喜珍去环宇支行询问开户事宜的证言相一致，可以相互印证，因此，证明2003年12月25日上午10时许询问开户事宜的人就是刘喜珍的事实；
4、证人刘喜珍的证言，证实在2003年12月22日到达呼和浩特市之前，其与刘振兵、被告人刘爱桃在湖北省仙桃市合谋票据诈骗。后三人来到武汉，刘振兵取了私刻好的公章。2003年12月22日三人来到呼和浩特市，入住内蒙古国华大饭店。后被告人刘爱桃在呼和浩特市商业银行环宇支行利用事先私刻的内蒙古润宇装饰城西湖装饰总汇财务专用章及个人名章购买一本现金支票。24日上午10时许，被告人刘爱桃在呼和浩特市商业银行环宇支行利用填写好的支票，提取现金人民币4.5万元。其与刘振兵二人前往农业银行将人民币4.3万元存入其名下银行卡中。2003年12月25日10时许，刘振兵让其到呼和浩特市商业银行环宇支行假意询问开户事宜，实则监督一男一女提取现金时其被当场抓获的事实；
5、证人李某（内蒙古国华大饭店服务员）的证言，证实刘喜珍、刘振兵、被告人刘爱桃于2003年12月22日入住内蒙古国华大饭店，12月25日上午11时许退房的事实；
6、住宿登记材料，证实被告人刘爱桃同刘振兵、刘喜珍在内蒙古国华大酒店住宿的情况；
7、被告人刘爱桃提取现金用的相关材料；
8、刑事科学技术鉴定书，证实被告人刘爱桃伙同刘喜珍、刘振兵提取现金使用的提取现金的支票上的印章是假的；
9、呼和浩特市新城区人民法院（2004）新刑初字第176号刑事判决书、呼和浩特市中级人民法院（2005）呼刑终字第10号刑事裁定书，证实刘爱珍因本案犯罪事实于2004年9月21日被呼和浩特市新城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，该判决认定刘喜珍伙同刘振兵、被告人刘爱桃以非法占有为目的，伪造呼市西湖装饰材料总汇的银行印鉴、公章及个人名章购买一本现金支票，并使用伪造的现金支票两次提取呼市西湖装饰材料总汇现金共计人民币9万元，在第二次提取现金时，由于意志以外的原因未得逞；破案后赃款已全部追回，未造成经济损失。该判决已被呼和浩特市中级人民法院裁定维持；
10、抓获经过，证实被告人刘爱桃于2016年10月19日被海南省万宁市公安局兴隆分局河东派出所民警抓获的事实；
11、羁押证明，证实被告人刘爱桃于2016年10月20日至2016年10月27日羁押于海南省三亚市第一看守所的事实；
12、照片两张，证实被告人刘爱桃到呼和浩特市商业银行环宇支行取款、2003年12月24日刘喜珍、刘振兵到农业银行青城支行存款的事实；
13、被告人刘爱桃的供述与辩解，证实了其与刘振兵、刘喜珍来到呼和浩特市后，其到呼和浩特市商业银行环宇支行购买一本现金支票，并使用伪造的现金支票提取呼市西湖装饰材料总汇现金人民币4.5万元的事实；
14、常住人口基本信息表，证实案发时被告人刘爱桃已达到完全刑事责任年龄。
以上证据，经当庭出示、质证，上述证据形式、来源合法，内容相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘爱桃伙同他人以非法占有为目的，伪造呼和浩特市西湖装饰材料总汇的财务专用章及个人名章购买一本现金支票，并使用伪造的现金支票两次提取现金共计人民币9万元，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。三人系共同犯罪，在第二次提取现金时，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，公诉机关的指控成立。被告人刘爱桃关于其是在不知情的情况下帮忙取款4.5万元、被告人刘爱桃及其辩护人关于第二起犯罪事实其并不知情也未参与的辩护意见与已查明事实不符，不予采纳。本案破案后赃款已全部追回，未造成经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十三条之规定，判决如下：
被告人刘爱桃犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（罚金于判决书生效后十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月20日起至2020年4月19日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 崔 玲
人民陪审员 李三贵
人民陪审员 王殿伟
二〇一七年八月十七日
书 记 员 武红霞
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。