广西壮族自治区合山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1381刑初51号
公诉机关广西壮族自治区合山市人民检察院。
被告人卓文斌，男，1992年1月4日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住福建省顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月26日被合山市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年5月2日经合山市人民检察院批准逮捕，同日被合山市公安局逮捕。现羁押于合山市看守所。
被告人庄阳炎，男，1985年4月23日出生，汉族，小学文化，自由职业者，户籍地址福建省晋江市，捕前住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月27日被合山市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年5月2日经合山市人民检察院批准逮捕，同日被合山市公安局逮捕。现羁押于合山市看守所。
辩护人谢伟雄,广西桂合律师事务所律师。
辩护人陈少杰,福建仁胜律师事务所律师。
广西壮族自治区合山市人民检察院以合检公刑诉（2017）48号起诉书指控被告人卓文斌、庄阳炎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年8月23日公开开庭审理了本案。合山市人民检察院指派检察员韦承修出庭支持公诉，被告人卓文斌、庄阳炎及其辩护人谢伟雄、陈少杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年3月5日晚，被害人韦某接到自称一淘宝商家电话，该商家称，因被害人所购买的商品存在质量问题要对其进行赔付。在骗取被害人信任后，该商家再以被害人支付宝未开通“蚂蚁借呗”等服务无法接收赔偿款为名，通过支付宝转账及微信支付方式，骗取被害人韦某29070元，该笔款项后经多次银行转账方式，转到王某（另案处理）及被告人卓文斌、庄阳炎的银行账户上。当日晚，王某召集卓文斌、庄阳炎持银行卡在福建省晋江市辖区内的银行自助取款机上取款。
2017年3月26日，被告人卓文斌被公安机关抓获归案；同年3月27日，被告人庄阳炎被公安机关抓获归案。
对于上述指控，公诉机关提供了相关的证据予以证实。
公诉机关认为，被告人卓文斌、庄阳炎明知是犯罪所得而帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。
被告人卓文斌、庄阳炎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，要求本院从轻处罚。
辩护人陈少杰的辩护意见：1、对事实和定罪没有异议。2、法定情节：有坦白情节；当庭认罪；属于初犯、偶犯，且人品深受好评；主观恶性较小，易于教育改造；其家庭情况特殊，父亲患肺癌晚期，妹妹残疾，其是家中独子需要赡养家庭。3、建议对庄阳炎判处缓刑。
辩护人谢伟雄的辩护意见：二被告人是帮王某领钱，王在此案中是上线，起诉书中把王定位为证人，而在上线另案处理尚未定罪的情况下先对二位被告人定罪处罚不合适。
经审理查明，2017年3月5日晚，被害人韦某接到自称一淘宝商家电话，该商家称，因被害人所购买的商品存在质量问题要对其进行赔付。在骗取被害人信任后，该商家再以被害人支付宝未开通“蚂蚁借呗”等服务无法接收赔偿款为名，通过支付宝转账及微信支付方式，骗取被害人韦某29070元，该笔款项后经多次银行转账方式，转到王某（另案处理）及被告人卓文斌、庄阳炎的银行账户上。当日晚，王某召集卓文斌、庄阳炎持银行卡在福建省晋江市辖区内的银行自助取款机上取款。
2017年3月26日，被告人卓文斌被公安机关抓获归案；同年3月27日，被告人庄阳炎被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人卓文斌、庄阳炎在开庭审理过程中亦无异议。并有受案登记表、立案决定书、银行卡、扣押清单、接受证据材料清单、手机截图复印件、调取证据清单、商户基本信息、商户交易流水、公司关系说明、银行交易明细、证人王某的证言、被害人韦某的陈述、被告人卓文斌、庄阳炎的供述和辩解、司法会计鉴定意见书、辨认笔录、银行取款视频及光盘制作说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人卓文斌、庄阳炎明知是犯罪所得而帮助转移，其行为触犯了刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人卓文斌、庄阳炎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。依照法律的规定，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人卓文斌、庄阳炎归案以后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人陈少杰提出的庄阳炎当庭认罪、属于初犯、偶犯的辩护意见，本院予以采纳；提出的庄阳炎家庭情况特殊，父亲患肺癌晚期，妹妹残疾，其是家中独子需要赡养家庭建议对庄阳炎判处缓刑的辩护意见，本院认为不是判处缓刑的条件，故不予以采纳。辩护人谢伟雄提出的二被告人是帮王某领钱，王在此案中是上线，起诉书中把王定位为证人，而在上线另案处理尚未定罪的情况下先对二位被告人定罪处罚不合适的辩护意见。本院认为王某已被逮捕，王涉案情况比二被告更加复杂，因为他没有在本案出现，他就只能作为证人出现，且网络诈骗涉及范围较广，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提，上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。本案的上游犯罪虽尚未定罪，但根据被害人韦某的陈述、商户“理赔担保”的基本信息、交易流水、王某、卓文斌、庄阳炎的银行账户明细及交易记录、王某的证言等证据能够证实上游犯罪事实确实存在。因此，在掩饰、隐瞒犯罪所得事实清楚、证据充分的情况下可以对二位被告人定罪量刑。辩护人谢伟雄的辩护意见本院不予采纳。被告人卓文斌、庄阳炎要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人卓文斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月26日起至2018年3月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
二、被告人庄阳炎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月27日起至2018年3月26日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判员 张民生
二〇一七年八月二十五日
书记员 韦晓妍
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。