福建省石狮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0581刑初278号
公诉机关福建省石狮市人民检察院。
被告人曹某某，男，1989年9月16日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，住余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月4日被抓获，同月5日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
辩护人周东阳，福建佳远律师事务所律师。
石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2016）283号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，于2016年2月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟出庭支持公诉，被告人曹某某及其辩护人周东阳到庭参加诉讼。现已审理终结。
石狮市人民检察院指控：2015年4、5月间，被告人曹某某的女友徐某某（另案处理）在石狮市香江路馨乐公寓503室，通过随机发送“重金求子”的虚假短信诱骗他人的手段，以要求对方支付手续费、税费等名义骗取朱某某、刘某某等人钱财，后由被告人曹某某持徐某某用于诈骗的银行卡到石狮市宝盖镇科技园星港ATM等取款机将朱某某、刘某某等人汇入上述银行卡的人民币24500元取出。公诉机关指控上述事实的证据，有被害人陈述、证人证言、书证和被告人的供述等。公诉机关认为，被告人曹某某行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定追究刑事责任。
法庭上，被告人曹某某辩称其不知道徐某某在实施诈骗，也未参与诈骗，并不知道所取款项系诈骗所得。辩护人提出被告人曹某某具有坦白、从犯、认罪、悔罪等情节，建议减轻处罚并在一年以下有期徒刑量刑。
经审理查明，2015年4、5月间，被告人曹某某的情人徐某某（另案处理）在石狮市香江路馨乐公寓503室，通过随机发送“重金求子”的虚假短信，诱骗被害人朱某某、刘某某与其联系，以支付信用费、手续费等名义，要求被害人朱某某、刘某某分别将款项汇到董某某名下的中国农业银行6228＊＊＊5274银行卡、高某某名下的中国农业银行6228＊＊＊3076银行卡，以骗取二人钱财。被告人曹某某明知徐某某实施上述诈骗行为，并先后于2015年4月13日14时30分左右、14日0时许、5月27日15时许持上述银行卡到农业银行石狮市星港自助区ATM机、彬伊奴客户区ATM机、镇中路ATM机等处，分别将被害人朱某某汇入的人民币6000元、13900元，刘某某汇入的人民币4600元取出。
2015年6月4日，公安人员在上述地点抓获被告人曹某某并扣押作案工具手机卡54张、手机2部、信息群发器7台，抓获徐某某并扣押作案工具笔记本电脑3台、平板电脑1台、银行卡21张，身份证3张、手机5部。案发后，赃款未追回。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：
1．被害人朱某某陈述及中国农业银行存款业务回单、乐山市商业银行自动柜员机客户通知书，证实其于2015年4月间收到一条“富婆重金求子”的短信，对方自称“董某某”，电话号码是1****＊1571。其与之联系后，对方要求先汇人民币200元。其汇款后，“董某某”称已坐飞机过来，要求其与董的律师联系。其遂与一名自称是律师的男子联系，根据该“律师”让其支付咨询费、介绍费等费用的要求，共先后汇款人民币47000元。被骗款项均汇入一个户名为“董某某”、卡号为6228＊＊＊5274的银行账户。存款业务回单及客户通知书各一份，证实其中汇款人民币36000元的情况。
2．被害人刘某某陈述、报案材料、中国农业银行存款业务回单、转账凭单，证实其于2015年5月收到一条“富婆重金求子”短信，对方自称“王某”。其与之联系后，对方先要求其支付300元的信用费，其汇款后，对方称已坐飞机过来，要求其与对方的律师联系。其遂与一名自称是律师的男子联系，根据该“律师”让其支付同居手续费、押金等费用的要求，共先后汇款人民币32000元。被骗款项均汇入一个户名为“高某某”的银行账户。中国农业银行存款业务回单、转账凭单，证实上述汇款情况。
3．证人徐某某证言及辨认同案犯笔录、指认作案地点照片，证实其与男友曹某某、“王某”在石狮市香江路1036号馨乐公寓503室，通过发送“富婆重金求子”的短信，在对方与其联系后，就以诚意金、手续费等名义要求对方付款到指定的银行账户进行诈骗。由其与“王某”接电话，被告人曹某某冒充律师并负责负责维护机器设备，诈骗方法也是被告人曹某某教的。其用于诈骗的手机号码是136＊＊＊1571，被告人曹某某用于诈骗的手机号码有151＊＊＊7718、132＊＊＊3768。石狮市香江路1036号馨乐公寓503室只有其与被告人曹某某两个人一起住。其没见过“王某”本人，只有在微信上聊过天，“王某”的微信名为“coldice”。骗得的款项都是由其或曹某某到ATM机上支取后分赃。用于诈骗的银行卡有高某某名下的中国农业银行6228＊＊＊3076银行卡、董某某名下的中国农业银行6228＊＊＊5274银行卡等多张银行卡。其辨认出被告人曹某某，并带领公安人员指认作案地点系石狮市香江路馨乐公寓503室。
4．证人苏某某证言及辨认笔录，证实被告人曹某某于2015年3月23日向其租赁并带徐某某一起进住香江路馨乐公寓503室的情况，并辨认出被告人曹某某及徐某某。
5．证人诸某某证言及辨认笔录，证实2015年6月1日，一名福建男子以手机号码132＊＊＊3768打电话联系其表示要租赁房子，其辨认出该男子就是曹某某。
6．抓获经过工作说明，证实被告人曹某某的归案经过。
7．扣押笔录、清单、照片，证实公安人员于2015年6月4日在被告人曹某某处扣押作案工具手机卡54张、手机2部、信息群发器7台，在被告人徐某某处扣押作案工具笔记本电脑3台、平板电脑1台、银行卡21张，身份证3张、手机5部、笔记本5本、信息群发器2台，其中有董某某的身份证及其名下的中国农业银行6228＊＊＊5274银行卡、高某某的身份证及其名下的中国农业银行6228＊＊＊3076银行卡。
8．手机短信照片、微信聊天照片，证实从被告人徐某某手机提取到其与被骗群众手机聊天的短信情况，以及与名为coldice的微信用户的聊天情况。
9．笔记本，证实徐某某记录的被骗群众的名字、电话号码、身份证号码，以及航班、酒店等情况，其中有被害人刘某某的名字、身份证号码、银行账号等情况。徐某某指认部分笔记本系被告人曹某某所记录。
10．收款凭证，证实被告人曹某某向苏某某租赁房间并支付租金的情况。
11．中国邮政储蓄银行账户交易明细，证实户名为董某某、高某某等人的中国邮政储蓄银行账户的历史交易明细情况。
12．银行ATM机监控视频截图，证实一男子先后于2015年4月13日14时30分左右在农业银行石狮市星港自助区ATM机，2015年4月14日0时51分在农业银行石狮彬伊奴客户区ATM机，从董某某名下6228＊＊＊5274农业银行卡中取款；于2015年5月27日15时许在农业银行石狮市镇中路ATM机从高某某名下的6228＊＊＊3076农业银行卡中取款，经徐某某辨认，上述男子系被告人曹某某。
13．农业银行交易明细，证实董某某名下的中国农业银行6228＊＊＊5274银行卡于2015年4月13日14时30分左右、2015年4月14日0时50分许分别被支取人民币6000元、13900元，高某某名下的中国农业银行6228＊＊＊3076银行卡于2015年5月27日15时许被支取人民币4600元，以及上述账户的历史交易明细情况。
14．人口信息全项查询，证实被告人曹某某的身份情况。
15．通话清单，证实2015年4月间，手机号码136＊＊＊1571、151＊＊＊7718与被害人朱云清的通话记录情况。
16．被告人曹某某供述，被告人曹某某在侦查阶段供述曾怀疑徐某某在实施诈骗。
以上证据，经法庭举证、质证，可以相互印证，本院予以确认。
关于被告人曹某某辩称其不知道徐某某在实施诈骗，也未参与诈骗，并不知道所取款项系诈骗所得的辩解，经查，公安人员在被告人曹某某处扣押到大量的作案工具，而该作案地点系由被告人曹某某租赁，证人徐某某证言称其与男友即被告人曹某某一起诈骗，并对二人在共同犯罪中各自的分工、诈骗经过等情况向侦查机关详细供述，可与被害人朱某某、刘某某陈述相印证，被告人曹某某否认参与诈骗，但未能对侦查人员在其住处扣押到大量作案工具及多次支取诈骗款项等情况作出合理解释，据此，被告人曹某某的上述辩解无事实与法律依据，本院不予采信。
本院认为，被告人曹某某伙同他人共同以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取公私财物共计人民币24500元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹某某通过发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法从重处罚。被告人曹某某明知徐某某实施诈骗犯罪，仍然负责支取徐某某诈骗所得款项，依法应当以共同犯罪论处，其在共同犯罪中与同案犯徐某某作用相当，不能认定为从犯。被告人曹某某在庭上拒不如实供述自己的罪行，不能认定为坦白。辩护人关于被告人曹某某应认定具有坦白、从犯、认罪、悔罪等情节，并建议减轻处罚并在一年有期徒刑以下量刑的辩护意见，不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日起至2016年9月3日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人曹某某与同案犯共同赔偿被害人经济损失人民币二万四千五百元，其中朱某某一万九千九百元、刘某某四千六百元。扣押在石狮市公安局的作案工具手机卡五十四张、手机七部、信息群发器七台、笔记本电脑三台、平板电脑一台、银行卡二十一张、身份证三张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王顺玲
审 判 员 吴斌斌
人民陪审员 李永定
二〇一六年五月二十日
书 记 员 支丁丁
附：本案适用的法条
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。