重庆市九龙坡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）九法刑初字第00658号
公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。
被告人叶建文，男，1958年12月3日出生。因犯合同诈骗罪，于2013年4月12日被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限自2013年4月28日至2016年4月27日止），并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年9月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉（2015）563号起诉书指控被告人叶建文犯合同诈骗罪，于2015年6月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察员张顺杰出庭支持公诉。被告人叶建文到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市九龙坡区人民检察院指控：
（一）2014年5月上旬，被告人叶建文虚构要转包重庆市某甲区陶某镇维冠搅拌站土石方工程事由，并通过伪造的工程协议，带领勘查虚假现场等手段骗取被害人吴某某的信任。2014年5月18日，叶建文与吴某某在重庆市某甲区一茶楼签订了陶某维冠搅拌站“搅拌站场地地砼浇及土石方施工协议”，当天叶建文收取吴某某2万元现金作为履约保证金。2014年9月7日叶建文再次以相同事由骗取吴某某现金1万元。2014年9月22日9时许，民警在重庆市某甲区陶某镇一茶楼将叶建文捉获，其到案后如实供述了上述罪行。
（二）2011年9月期间，被告人叶建文虚构自己在重庆市某甲区铜某某镇观某某村7组有工地厂房发包，并以虚假的重庆市某乙区外笛回收有限公司名义将该工程发包给向某某、瞿某某。2011年9月22日，被告人叶建文和被害人向某某签订工程合同，并于当日以收取工程保证金的名义骗取受害人向某某、瞿某某工程保证金10万元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、工程施工协议、银行转账单、收条、户口信息等证据予以证实。公诉机关认为，被告人叶建文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物人民币13万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶建文在缓刑考验期限内犯新罪且发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新犯的罪和新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款的规定，决定执行的刑罚。
被告人叶建文对指控的第二笔犯罪事实有异议，提出他和向某某签订了合同，他没有诈骗向某某、瞿某某的10万元工程保证金。
经审理查明，（一）2014年5月上旬，被告人叶建文虚构要转包重庆市某甲区陶某镇维冠搅拌站土石方工程事由，并通过伪造的工程协议，带领勘查虚假现场等手段骗取被害人吴某某的信任。2014年5月18日，叶建文与吴某某在重庆市某甲区一茶楼签订了陶某维冠搅拌站“搅拌站场地地砼浇及土石方施工协议”，当天叶建文收取吴某某2万元现金作为履约保证金。2014年9月7日叶建文再次以相同事由骗取吴某某现金1万元。2014年9月22日9时许，民警在重庆市九龙坡区陶某镇一茶楼将叶建文捉获，其到案后如实供述了上述罪行。
上述事实，被告人叶建文在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，户口信息，（2013）九法刑初字第00200号刑事判决书、释放证明书、释放通知书、监外罪犯执行回执，传唤证、到案经过，拘留证、逮捕证，搜查笔录、提取笔录、扣押清单，辨认笔录，接受证据材料清单、搅拌站场地地砼浇及土石方施工协议、搅拌站场地砼浇及土石方施工协议、世发机械加工厂土石方开挖测量示意图方量结算单、入场通知书，收条、借条，调取证据通知书、企业基本情况、情况说明，证明、情况说明，被害人吴某某的陈述，证人郭某某、李某、程某某的证言，被告人叶建文的供述等证据证实，足以认定。
（二）2011年9月期间，被告人叶建文虚构自己在重庆市某甲区铜某某镇观某某村7组有工地厂房发包，并以虚假的重庆市某乙区外笛回收有限公司名义将该工程发包给向某某、瞿某某。2011年9月22日，被告人叶建文和被害人向某某签订工程合同，并于当日以收取工程保证金的名义骗取被害人向某某、瞿某某工程保证金10万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书，证实2014年9月18日，公安机关根据向某某的报案对此案立案侦查。
（2）户口信息，证实叶建文的身份情况，案发时系成年人。
（3）（2013）九法刑初字第00200号刑事判决书、释放证明书、释放通知书、监外罪犯执行回执、流程卡，证实被告人叶建文因犯合同诈骗罪，于2012年6月18日被羁押，2013年4月12日被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元，2013年4月17日释放，缓刑考验期限自2013年4月28日至2016年4月27日止。
（4）建筑施工合同、汇款凭证、收条，证实2011年9月22日，叶建文以甲方重庆市某乙区外（笛）回收有限公司的名义与乙方向某某签订建筑施工合同，将某甲区铜某某镇观某某村第七组工地厂房全部承包给向某某。同日，向某某向叶建文账户汇款10万元。后该合同发生变更，甲方变更为重庆凯某农业技术开发有限公司，乙方向某某的名字变更为瞿某某。
（5）借条、还款承诺书，证实2012年2月1日，向某某原接凯某公司钢结构建设，由于时间问题造成，愿退出合同，叶建文承诺所交保证金按合同约定于2012年2月16日前退款。2014年4月4日，叶建文再次向瞿某某承诺于2014年7月5日前还清所欠瞿某某保证金10万元。
（6）重庆凯某农业开发有限公司基本情况、董事会、监事会成员及经理情况，证实重庆凯某农业开发有限公司的基本情况，法定代表人是叶建文。
（7）情况说明，证实经查询重庆市工商行政管理局电子档案信息查询系统，截止2014年10月16日14时30分，该系统中查无“重庆市某乙区外笛回收有限公司”企业和个体户存在。
（8）被害人向某某的陈述、报案材料，证实2011年9月20日左右，他在云南接到游某某、陈某某的电话称叶建文的公司有一个工程，在某甲区铜某某镇观某某村七组要建一个公司仓库，叫他回来做这个工程，并强调有钱赚。他同意后于2011年9月21日赶回重庆。第二天上午9点钟左右，游某某、陈某某带他和瞿某某到某甲区白某某街上叶建文的办公室，在场的还有叶建文和余某某。他们在商谈工程过程中余某某拿出了一份事先备好的“建筑施工合同”给他看，他认可合同内容，双方在合同上签字。签订合同时，他提出双方需要加盖公司公章，叶建文说自己的公司又是自己的工程，双方签字就行了。合同甲方是重庆市某乙区外笛回收有限公司，他是乙方，工程名称是“重庆市某乙区外笛回收有限公司”，工程地点是某甲区铜某某镇观某某村七组，约定签订合同后30日左右进场施工，甲方违约向乙方赔付10万元。当天下午3点多钟，他在南坪百盛对面一个工商银行通过柜台向叶建文的工行卡转款10万元，叶建文给他出具了10万元的收条。在此过程中，叶建文没有提供任何手续给他们看，说按照厂房做就行了，地是村里的。虽然叶建文没有提供手续，但因为当时叶建文在某甲区铜某某镇观某某村一组有一个厂房正在修建，加上朋友介绍，他就相信了叶建文。合同签订后，在规定的时间内他们都没有进场施工，后来他们多次催促，叶建文叫他们等着，要退钱没有，后来一直拖到现在。2014年6月开始，他到工商局查询没有重庆市某乙区外笛回收有限公司的注册登记，后来他们又到铜某某镇观某某村七组实地查看，村里人告知根本无此工程，方知被骗了。
（9）被害人瞿某某的陈述，印证向某某所述案发经过，同时证实他和向某某是通过陈某某认识的叶建文，叶建文称在铜某某镇观某某村七组修厂房的工程是叶建文自己公司的厂房。当时叶建文把位于铜某某镇观某某一组的一个在建工地给他们看，并指着旁边的一块土地说这就是要转给他们的厂房二期的土地。2011年9月22日签订的合同是余某某拟定的，当天他们支付了叶建文履约保证金。他们签订合同后一直催叶建文进场，但叶建文一直以手续没办完推脱。大概在一年多以前（以2014年10月13日为基础），他听余某乙讲余某乙也被叶建文以铜某某镇观某某七组修厂房的名义骗取了10万元的工程保证金，当时他看了余某乙与叶建文签订的施工合同，上面的甲方是叶建文注册的重庆凯某农业发展有限公司。余某乙给他讲重庆凯某农业发展有限公司的法人是叶建文。所以之后他就在一次催叶建文进场施工的时候与叶建文把之前签订的合同变更了，变更后的建筑施工合同上有重庆凯某农业发展有限公司的公章和叶建文本人签字，乙方换成了他的名字，因为他和向某某是合伙从叶建文处接工程的，而且变更合同时向某某在云南没有回来，所以他就代向某某变更了合同。但是变更合同后他们也一直未进场施工。后来他们到观某某七组问了后才知道叶建文根本没有从观某某七组承接修厂房的工程，直到2014年4月4日叶建文向他、余某乙写了“还款承诺书”，结果到现在一分钱没有还给他们。
（10）证人余某某的证言，证实他从1995年开始一直帮叶建文做事，负责一些接待和文件起草工作。叶建文从观某某村土地流转服务站租赁的该村1组火某某附近的19.583亩农业用地，想钻政策的空子，以农业开发的名义，谎称用于种植苗圃修建厂房，实际修工业厂房用于出租。最开始叶建文把这块地的工程承包给陈某某，陈某某喊杜某某（音）做的人工基础。叶建文告诉他正在做的是一期工程，隔壁办公室翻过去的山包要作开发，修二期的厂房，那边的土地赔偿也赔完了。之后，叶建文还把二期的工程承包给瞿某某和余某乙，收取了瞿某某和余某乙的保证金。当时他以为叶建文已经办好了二期用地、赔偿等手续，但他没有看到叶建文办理二期工程的相关手续。叶建文与瞿某某、余某乙签订的建筑施工合同是他拟定的，但是施工合同的发包方、承包方、工程名字、工程地点、履约保证金、承包工程的单价都是事先叶建文和乙方商量好的，他是按照叶建文的意思拟定。
（11）证人游某某的证言，证实她、陈某某、向某某、余某乙都是长寿人，平时都在重庆各地承接修建工程。叶建文在铜某某镇观某某一组修建厂房工程的基础部分是陈某某找一个姓杜的包工头来做的。她和陈某某合伙从叶建文那里接了修建厂房做砖的劳务，结果后来基础还没做好工程就中断了，也就是他和陈某某接了工程但没有进场。当时他听叶建文说当时铜某某镇观某某村一组正在起基础部分的旁边一个山包包的空地是二期工程，但不清楚叶建文是否办理了二期的相关手续。这个工程她是通过陈某某知道的，出于熟人关系她问向某某、余某乙愿不愿意接，后来向某某、余某乙先后过来和叶建文签订了合同。其中向某某是大约2011年9月期间她打电话告知的，向某某同意回来做，第二天回的重庆，陈某某和瞿某某一起去接向某某到叶建文的办公室。她不清楚他们谈的结果，双方谈好后又去看了工程现场。
（12）证人刘德惠的证言，证实她是铜某某镇观某某村1组的社长。叶建文于2011年7月通过观某某村村委会租用的观某某村1组位于火某某中桥附近的19.583亩农业用地用于苗圃开发、修建生产用房。社里在土地租用前社员与观某某村土地流动服务站签订了土地流转协议，然后村里以土地流转服务站的名义与叶建文签订了土地租用协议，租用期限是2011年7月1日至2028年6月30日，具体位置是某甲区铜乙路往铜某某方向的火某某公交车站背后的土地，叶建文当时建的生产用房起了两层十几间房。没听过叶建文租赁7组的土地。后来叶建文因为诈骗被抓，村里面又把这些土地转租给了他人，所有履行手续都是通过村里进行的。
（13）证人廖某某的证言，证实他是铜某某镇观某某村7组的社长，7组大概有600多亩地，大部分都有人种庄稼。从2011年7月至今一直没有人来租赁土地搞项目，搞开发。
（14）证人彭某某的证言，证实她现在是铜某某镇观某某村的村长，叶建文租赁土地时她是观某某村的书记。2011年7月14日，叶建文从观某某村土地流转服务站承租了观某某村1组火某某附近的19.583亩农户耕地用于开发农业项目，当时叶建文说是用来培育苗圃，承包期限是17年。后来叶建文因合同诈骗被抓，在某甲区看守所期间叶建文通过办案单位华某派出所委托当时的观某某村村长吴某某将其租赁的土地以30万元的价格转包给了江津一个叫李某乙的人。叶建文只从观某某村租了这一次土地，从来没有在观某某村7组租赁过土地。观某某村7组距离观某某村1组叶建文租的土地至少有3公里。
（15）证人余某乙的证言，证实大约2011年9月份，他通过陈某某、游某某知道了叶建文。当时游某某想要接他手里的一个管道工程，就给他介绍叶建文有个建厂房的工程。叶建文以重庆凯某农业开发公司名义将铜某某镇观某某村第七组的厂房工程发包给他和柳某某，地点在叶建文厂房工程隔了几百米的一个小山包。他们支付了10万元保证金。两个月后他们没进场，就找叶建文质问，叶建文一直说资金没有到位，到位后马上可以进场。他们当时觉得不对，后来在2012年春节过后，柳某某就到铜某某镇观某某村去问，发现观某某村七组根本就没有这个工程，而观某某村七组和一组隔得很远，之前他们看的那个二期工程的小山包根本就不属于七组。后来他们就找到叶建文要说法，叶建文当时拿不出来相关手续，也承认和他们签合同时说了假话，承诺把保证金退给他们，他们后来就同意了，但是叶建文一直拿不出来钱，再回来他们就联系不上叶建文了。
（16）证人柳某某的证言，印证余某乙所述事情经过，同时证实2011年9月25日他通过余某乙认识叶建文，后面几天叶建文带他到铜某某镇观某某1组去看，叶建文说观某某1组这个工地已经开始在做了，7组就在1组旁边，马上也要开始平场修了，他看到确实场地已经平好了，有人在做，就相信了。2011年9月29日上午，他、余某乙、叶建文，还有一个叫余某某的人在叶建文白某某街上的办公室里商谈工程的情况，之前叶建文也和其他人签了这个项目的合同，叶建文把那个合同改了一下，然后做了一份建筑施工合同，余某乙和叶建文签的字。
（17）被告人叶建文的供述，证实2009年前后他在某甲区注册了重庆凯某农业技术开发有限公司。2011年7月，他从铜某某镇观某某村1组租用了当地农民近20亩的农用地用于桉树苗苗圃培育、销售，接了土地2周后他就安排工人进场施工挖土石方、平场，平场后他安排工人起了上下各5间的两层楼房做办公室。他通过陈某某介绍认识了做建筑和钢结构的向某某，然后他和向某某签订了修建钢结构厂房的施工合同，签订合同后向某某通过银行转账打给他10万元的工程保证金，他给向某某开具了收条。后来向某某、瞿某某工程没有做下去，一直找他要钱。
以上证据经当庭质证属实，取证程序合法，内容真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。
本院认为，被告人叶建文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物人民币13万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。被告人叶建文是被宣告缓刑的犯罪分子，其在缓刑考验期限内犯新罪且发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新犯的罪和新发现的罪作出判决，把前罪和后罪判处的刑罚进行并罚。公诉机关的指控成立。
关于被告人叶建文提出他和向某某签订了合同，他没有诈骗向某某、瞿某某的10万元工程保证金的辩解意见，经查，经庭审质证认证的被害人陈述、证人证言以及建筑施工合同证实，叶建文于2011年9月22日以虚假的重庆市某乙区外笛回收有限公司的名义，向向某某、瞿某某发包了虚构的自己在某甲区铜某某镇观某某村7组的厂房工程，并收取向某某、瞿某某的工程保证金，事后无法安排向某某、瞿某某进场施工，将收取的工程保证金据为己有，综上，被告人叶建文虚构事实、隐瞒真相，以虚构的单位与被害人签订合同，骗取被害人的财物的行为符合我国刑法关于合同诈骗罪的规定，依法应予认定，故被告人的辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人叶建文在庭审结束以后向法庭递交了悔过书，表示认罪，可予酌情从轻处罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶建文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元，撤销重庆市九龙坡区人民法院（2013）九法刑初字第00200号刑事判决书所判被告人叶建文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元的缓刑部分。决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期10个月，即自2014年9月22日起至2017年6月21日止。已缴纳的罚金不再缴纳，未缴纳的罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）
二、责令被告人叶建文于判决生效之日起30日内退赔被害人向某某、瞿某某经济损失人民币10万元，退赔被害人吴某某经济损失人民币3万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 楚浩天
人民陪审员 胡晓霞
人民陪审员 骆中兰
二〇一五年十月十四日
书 记 员 赵婧瑶