浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）浙金刑二终字第340号
原公诉机关浦江县人民检察院。
上诉人（原审被告人）贾天津，经商。因本案于2014年9月12日被浦江县公安局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
辩护人叶明灿，浙江良友律师事务所律师。
浦江县人民法院审理浦江县人民检察院指控原审被告人贾天津犯集资诈骗罪一案，于2015年8月27日作出（2015）金浦刑初字第383号刑事判决。原审被告人贾天津不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派检察员卢金有出庭履行职务，原审被告人贾天津及其辩护人叶明灿到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2004年至2014年期间，被告人贾天津隐瞒自己处于负债、无偿还能力的事实，以投资办厂的名义，采用高息借款的方式，向被害人张某甲、方某丙、张某乙、吴某乙等30余名社会不特定人员骗取大量资金，仅将少数资金用于生产经营，将一部分资金用于归还之前的欠款，剩余资金下落不明，致使2400万余元无法归还。具体事实如下：
1、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2004年向张某丙骗取6万元，于2011年11月28日又向张某丙骗取10万元，至今已支付利息5万元。
2、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2004年开始向方某丙骗取财物，至2013年11月6日总计骗取本金20万元，已支付利息5万元；2012年12月7日，被告人贾天津以同样的方式向方某丙的儿子方某丁骗取20万元，已支付利息2万元。
3、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2005年开始向张某乙骗取财物，至2012年3月12日总计骗取本金70万元，已支付利息10余万元。
4、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2006年开始向郑某丙骗取财物，至2014年1月27日共计骗取本金40万元。
5、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，向徐某丙骗取财物，至2013年2月19日总计骗取本金25万元。
6、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2006年开始向楼某甲骗取财物，至2013年3月19日总计骗取本金25万元，已支付利息14050元。
7、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2009年向黄某甲骗取25万元，至今已支付利息1.2万元。
8、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2009年开始向吴某乙骗取财物，至2014年3月15日，总计骗取本金73万元。
9、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2009年开始向郑根土骗取财物，至2014年2月10日，总计骗取本金8万元，已支付利息1万元。
10、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2009年2月向贾某乙的女婿贾金钱骗取65万元，后又向贾某乙骗取60万元，已支付50.7万元利息给贾金钱，已支付38.7万元利息给贾某乙。
11、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2009年4月8日向严某骗取5万元；于2012年3月30日向严某骗取30万元，已支付利息3.6万元；于2013年8月1日向严某的女婿贾叶根骗取5万元。
12、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2009年开始向贾中地夫妻骗取财物，至2011年总计骗取本金70万元，已归还本金30万元，已支付利息为33.4万元，并用厂里生产的被子等物品折抵6万元。
13、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2009年开始向何某骗取财物，至2012年3月11日总计骗取10万元，已支付利息6万。
14、被告人贾天津以投资做生意为由，于2013年2月份以允诺每月支付4000元好处费的方式，骗贾某丙以房产为抵押向中介所借款50万元后，再将该笔钱借给贾天津。2014年2月份，该房产抵押到期后，被告人贾天津因无钱归还欠款，又骗得贾某丙以该房产抵押向另一家房产中介所借款55万元用于归还上一家中介所的欠款。后因被告人贾天津无力偿还欠款，贾某丙自行向中介所归还了55万元借款及1.8万余元的利息。
被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2010年向贾某丙的父亲贾中华骗取10万元，已支付利息3.6万元。
15、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2010年2月12日向李国平夫妻骗取20万元，于2010年3月4日向李国平夫妻骗取20万元，已支付利息30万元。
16、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2010年开始向朱某骗取10万元。
17、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2010年向洪某甲骗取30万元，于2012年11月1日向洪某甲骗取15万元，于2012年11月5日向洪某甲骗取50万元，于2013年1月1日向洪某甲骗取40万元，已支付利息18万元。
18、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2010年开始向张荣富夫妻骗取财物，至2014年3月25日，总计骗取本金42万元。
19、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2011年向楼某乙骗取5万元。
20、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2011年向张某丁骗取30万元，已归还本金10万元，已支付利息10.8万元。
21、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2011年3月17日向贾中正骗取50万元，于2012年1月21日向贾中正骗取10万元。
22、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2012年6月2日向陈某乙骗取20万元，已支付利息7.2万元。
23、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2011年6月20日向洪某乙骗取3.5万元，已支付利息1.26万元；于2013年3月4日向洪某乙骗取18万元，已归还本金5.2万元，已支付利息4万元，并以价值1200元的被子折抵部分欠款。
24、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2011年12月8日向洪某丙骗取6万元，已支付利息2.16万元；于2012年2月26日向洪某丙骗取1.5万元，已支付利息0.27万元；于2012年3月1日，向洪某丙的父亲洪以尺骗取5万元，约定月息1.5分，已支付利息0.9万元。
25、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2012年3月份分三次向方某戊骗取35万元，已支付利息2万元。
26、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2012年1月1日向周勇标夫妻骗取20万元，已支付利息4.8万元。
27、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2012年8月17日向吴某丁骗取25万元。
28、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2012年2月1日向吴某戊骗取2万元，已支付利息0.36万元；于2013年12月5日又向吴某戊骗取2万元。
29、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2012年向郑某丁骗取27万元，已归还本金3万元。
30、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2012年1月20日向吴某己骗取50万元，于2012年3月9日向吴某己骗取75万元，已支付利息35万元。
31、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2013年3月18日向贾某丁骗取30万元。
32、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2012年12月6日向贾灵凤夫妻骗取70万元，后由担保人郑某甲替被告人贾天津还款19.5万元。
33、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2012年7月4日向贾某戊骗取15万元，已支付3.6万元利息；于2012年9月13日向贾某戊骗取22万元，已支付利息5.28万元；于2013年7月25日向贾某戊骗取10万元，已支付利息1.38万元；于2013年8月4日向贾某戊骗取4万元；于2013年11月19日向贾某戊骗取5万元；于2013年7月8日向贾某戊骗取38万元，已归还本金8.8万元，并由担保人郑某乙归还本金8.5万元；于2013年10月29日向贾某戊骗取30万元，已归还本金22万元。
34、2013年3月8日，被告人贾天津以出售厂房为由，骗得黄某乙350万元的购房预付款；于2013年8月6日向黄某乙骗取20万，已支付利息1.2万；于2013年8月20日向黄某乙骗取5万。
35、2013年8月15日，被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，向被害人吴某丙骗取1000万元，已支付利息20万元。
36、被告人贾天津以投资做生意为由，以高息借款的方式，于2014年2月9日向黄某丙骗取8万元。
原判认为，被告人贾天津以非法占有为目的，使用欺骗的方法，非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，原审判决：一、被告人贾天津犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；二、责令被告人贾天津退缴集资诈骗款，发还各被害人。
原审被告人贾天津上诉及其二审辩护人提出，原审被告人贾天津主观上没有非法占有的目的，所借款项主要用于生产经营，客观上也具有偿还能力，其行为不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪对其定罪处罚；原判认定的集资诈骗数额过高，量刑过重，请二审予以改判。
浙江省金华市人民检察院出庭检察员认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人的上诉理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定原审被告人贾天津集资诈骗的事实有被害人张某丙、方某丁、张某乙、郑某丙、徐某丙、楼某甲、黄某甲、吴某乙、贾某乙、严某、何某、贾某丙、朱某、洪某甲、陈某甲、楼某乙、张某丁、陈某乙、洪某乙、洪某丙、方某戊、吴某丁、吴某戊、郑某丁、吴某己、贾某丁、贾某戊、黄某乙、吴某丙、黄某丙的陈述，证人石某、于某、祝某、李某、沈某、郑某乙、方某甲、方某乙、郑某甲、徐某甲、吴某甲、徐某乙、贾某甲的证言，借款协议，借条，银行交易记录，抵押借款协议，公证书，收条，汇款单，房产证，土地使用证，浦江县人民法院民事判决书，浦江县人民法院民事裁定书，受理申请执行案件通知书，执行和解协议，清单，房地产转让合同，协议书，接受证据清单，协议，网站证书，域名注册合同，系统销售合同，APP服务合同，项目服务合同，户籍证明，归案经过等证据证实，原审被告人贾天津亦有供述在卷，所供与上述证据能够相互印证，上述证据均经庭审质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，本院予以确认。另查明，2014年4、5月份，原审被告人贾天津与被害人黄某乙达成协议，以价值人民币452255元的被子、沙发垫等物品折抵相应欠款。
关于上诉理由及辩护意见，经查：（1）被害人张某丙等人的陈述、证人祝某等人的证言、借条、银行交易记录及原审被告人贾天津的供述相互印证，证实自2004年开始原审被告人贾天津隐瞒自身真实经济状况，在没有偿还能力的情况下，以经营需要资金周转等为名，以高额利息为诱饵，先后向社会不特定公众非法集资，将资金主要用于归还前期债务及支付利息，造成30余名被害人经济损失2400余万元，贾天津非法占有的主观故意和集资诈骗的客观手段明显，原审被告人贾天津及其辩护人所提贾天津不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚的相关意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳；（2）原判认定的原审被告人贾天津非法集资的数额及已归还钱款数额，均有被害人的陈述、证人证言、借条、借款协议、收条、汇款单、银行交易记录等证据证实，原审被告人贾天津及其辩护人就本案犯罪数额所提异议，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。
本院认为，原审被告人贾天津以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原判已综合考虑原审被告人贾天津的犯罪事实、性质、情节及归案后的认罪态度等，所作量刑并无不当。原审被告人贾天津及其辩护人所提原判量刑过重的意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 卢 亮
审 判 员 曹益军
审 判 员 李 晔
二〇一五年十一月五日
代书记员 吴燕华