福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0524刑初199号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人梁俊民（绰号“老的”），男，1969年7月13日出生，汉族，高中文化，务工，住广西壮族自治区桂林市秀峰区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月9日被安溪县公安局抓获，同月11日被刑事拘留，同年12月18日被取保候审，2016年8月26日被安溪县人民检察院取保候审，2017年2月24日经本院决定，同月27日由公安机关执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。被告人王金辉，男，1978年10月18日出生，汉族，初中文化，个体工商户，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年11月24日向安溪县公安局投案，同月25日被刑事拘留，同日被取保候审，2017年1月18日被安溪县人民检察院取保候审，同年3月3日被本院取保候审。现在家。被告人王水炼，男，1968年5月28日出生，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年11月24日向安溪县公安局投案，同月25日被刑事拘留，同日被取保候审，2017年1月18日被安溪县人民检察院取保候审，同年3月2日被本院取保候审。现在家。被告人陈才竹，男，1982年1月2日出生，汉族，初中文化，茶农，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年11月24日向安溪县公安局投案，同月25日被刑事拘留，同日被取保候审，2017年1月18日被安溪县人民检察院取保候审，同年3月2日被本院取保候审。现在家。被告人王炳山，男，1994年3月2日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年11月24日向安溪县公安局投案，同日被刑事拘留，同月25日被取保候审，2017年1月18日被安溪县人民检察院取保候审，同年3月2日被本院取保候审。现在家。被告人王辉煌，男，户籍，为已满18周岁，其骨龄应在20.5周岁），汉族，中专文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月9日被安溪县公安局抓获，同月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，2016年2月2日被取保候审，同年8月26日被安溪县人民检察院取保候审，2017年3月2日被本院取保候审。现在家。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）183号起诉书指控被告人梁俊民、王金辉、王水炼、陈才竹、王炳山、王辉煌犯开设赌场罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人梁俊民及其辩护人钱桂水、被告人王金辉、王水炼、陈才竹、王炳山、王辉煌均到庭参加诉讼。现已审理终结。安溪县人民检察院指控,被告人梁俊民、王金辉、王水炼、陈才竹于2015年1月初，经共谋后，在广西壮族自治区桂林市象山区鸣翠新都小区1单元10-B室租房，创建“皇家娱乐城”（网址：××）和“老皇冠娱乐城”（网址：www.hg32088）赌博网站，接受参赌人员陈某2、陈某3等会员投注参赌，并先后雇请被告人王炳山、王辉煌及陈某1（另案处理）参与管理，截止2015年11月9日被公安机关查获时，共接受投注赌资15959162.29元，其中，被告人王炳山自2015年1月初至2015年10月16日参与期间，共接受赌资15824647.29元；被告人王辉煌自2015年3月1日起参与期间，共接受赌资10449873.80元。被告人王辉煌于2015年11月9日被查获归案后，如实供述自己的罪行；被告人王金辉、王水炼、陈才竹、王炳山于2015年11月24日自动投案，归案后均能如实供述自己的罪行。指控提供的证据有：1、扣押清单等物证；2、户籍证明、到案经过等书证；3、证人陈某2等人的证言；4、六被告人及同案人的供述和辩解；5、骨龄鉴定等鉴定意见；6、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人梁俊民、王金辉、王水炼、陈才竹、王炳山、王辉煌伙同其他同案人，建立赌博网站并接受他人投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人梁俊民、王金辉、王水炼、陈才竹在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王炳山、王辉煌在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王金辉、王水炼、陈才竹、王炳山犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王辉煌归案后，如实供述主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人王金辉、陈才竹、王炳山、王辉煌对公诉机关的指控均无异议，被告人王金辉供认向公安机关退赃1200000元。被告人梁俊民对公诉机关的指控亦无意见，表示当庭认罪。辩护人钱桂水的辩护意见，被告人梁俊民参与开设赌场没有获利，表示自愿认罪，主观恶性和社会危害性较小，有悔罪表现，建议对其从轻处罚并判处缓刑。经审理查明，2015年1月初，被告人梁俊民、王金辉、王水炼、陈才竹经共谋后，约定被告人梁俊民、王金辉、王水炼各占30%的股份、被告人陈才竹占10%的股份，在广西壮族自治区桂林市象山区鸣翠新都小区1单元10-B室租房，创建“皇家娱乐城”（网址：××）和“老皇冠娱乐城”（网址：www.hg32088）赌博网站，接受参赌人员陈某2、陈某3等会员投注参赌，并先后雇请被告人王炳山、王辉煌及陈某1（另案处理）参与管理，截止2015年11月9日被公安机关查获时，共接受投注赌资15959162.29元，其中，被告人王炳山自2015年1月初至2015年10月16日参与期间，共接受赌资15824647.29元；被告人王辉煌自2015年3月1日起参与期间，共接受赌资10449873.80元。案发后，被告人王金辉等人向安溪县公安局缴交赃款计1200000元。被告人王辉煌于2015年11月9日在广西壮族自治区桂林市象山区的租房被安溪县公安局查获，并被扣押作案工具手机7部、U盾18只及现金231800元，其归案后，如实供述自己的罪行；被告人王金辉、王水炼、陈才竹、王炳山于2015年11月24日自动投案，归案后均能如实供述自己的罪行。在被告人王辉煌的配合指认下，被告人梁俊民于2015年11月9日19时许，在该小区附近维也纳酒店门口被安溪县公安局抓获。当庭表示认罪。在审理过程中，桂林市秀峰区司法局、桂林市象山区司法局、安溪县司法局受本院委托，分别对被告人梁俊民、王金辉、王水炼、陈才竹、王炳山、王辉煌进行审前社会调查评估，并出具了《调查评估意见书》。认定上述事实，有经庭审质证的如下证据证实：1、证人陈某2的证言，2015年8月底，其有在“皇冠”赌博网站进行赌博，网址为××。2、证人陈某3的证言，2015年8月底，其到“皇冠娱乐城”赌博网站进行香港“六合彩“赌博。3、证人王某1的证言，王辉煌是其养子，以1997年6月3日作为其生日，他的实际年龄比身份证大二三岁。4、证人陈某1的证言，2015年3月初，其在王水炼的招集下，和王辉煌一起到桂林市象山区的租房开设学习做网络赌盘，日常管理是其本人、王辉煌、王某2三人。5、证人王某2的证言，2015年6月8日，其在王水炼的招集下，于同月11日到桂林市象山区的租房上班直至被公安民警查获；日常管理是其本人、王辉煌、陈某1三人。6、搜查笔录、扣押清单及现场照片，安溪县公安局民警于2015年11月9日对广西壮族自治区桂林市象山区鸣翠新都小区1单元10-B室租房进行搜查，查获王辉煌、陈某1、王某2三人及扣押电脑4台、手机7部、银行U盾18个等及现金人民币231800元，并对发现的物品等进行扣押拍照等。7、电子证物检查工作记录，被扣押的电子设备进行勘验，存有疑似账号密码、对话套路、交易记录及赌博网站的推广等信息。8、辨认笔录，经王某2辨认照片，第一组1号是王水炼、第二组4号是王金辉；经陈某1辨认照片，3号是王水炼、8号是“老的”（梁俊民）；经王辉煌辨认照片，第一组6号是王水炼、第二组2号是王金辉；经梁俊民辨认照片，第一组3号是王金辉、第二组10号是王水炼，第三组8号是陈才竹；9、手机通话清单，陈某1持有的手机号码为181××××0572的通话记录。10、乘坐航班情况，王辉煌、陈某1、王炳山于2015年乘坐航班号、日期、目的地等情况。11、网站流水账单月份明显、网站、网页、会员资料截图，网站报表等。12、涉案银行账户交易明细、账户列表、银行账户取现列表。13、暂扣款收据，安溪县公安局于2015年12月16日出具的扣押王辉煌、陈某1、王某2开设赌场款项231800元；2016年8月2日出具的王辉煌等人刑事追缴赃款赃物600000元；2016年11月25日出具的陈才竹、王炳山等人刑事追缴赃款赃物600000元。14、工作说明，经查证，认定本案自2015年1月9日至同年11月9日止，相关用户账户共接受投注赌资15959162.29元，其中，被告人王炳山自2015年1月初至2015年10月16日参与期间，共接受赌资15824647.29元；被告人王辉煌接受赌博网站会员入款是10449873.80元。15、福建华闽司法鉴定中心司法鉴定意见书，被鉴定人王辉煌截至2016年1月21日的年龄（骨龄）为已满18周岁。16、到案经过，被告人王辉煌于2015年11月9日在广西壮族自治区桂林市象山区的租房被安溪县公安局查获；被告人王金辉、王水炼、陈才竹、王炳山于2015年11月24日自动投案；在被告人王辉煌的配合指认下，被告人梁俊民于2015年11月9日19时许，在该小区附近维也纳酒店门口被安溪县公安局抓获。17、户籍证明，证实六被告人的出生日期等个人基本信息。18、被告人梁俊民的供述，其于2014年先认识王金辉，后再认识他们在一起的福建人。审理过程中，对公诉机关的指控没有意见并表示认罪。19、被告人王金辉的供述，其与王水炼、梁俊民、陈才竹于2015年1月初，合伙（其和王水炼、梁俊民各占30%股份、陈才竹占10%股份）通过向他人购买建立“皇家娱乐城”（网址：××）和“老皇冠娱乐城”（网址：www.hg32088）赌博网站并运作经营，并先后雇请王炳山、王辉煌及陈某1（另案处理）参与管理，截止2015年11月9日被公安机关查获时，经核对，9个银行账户共接受投注赌资15959162.29元。20、被告人王水炼的供述，其与王金辉、梁俊民、陈才竹于2015年1月初，合伙（其和王金辉、梁俊民各占30%股份、陈才竹占10%股份）通过向他人购买建立“皇家娱乐城”（网址：××）和“老皇冠娱乐城”（网址：www.hg32088）赌博网站并运作经营，并先后雇请王炳山、王辉煌及陈某1（另案处理）参与管理，截止2015年11月9日被公安机关查获时，经核对，9个银行账户共接受投注赌资15959162.29元。21、被告人陈才竹的供述，其与王金辉、梁俊民、陈才竹于2015年1月初，合伙（其占10%，王金辉、梁俊民、王水炼各占30%股份）通过向他人购买建立“皇家娱乐城”（网址：××）和“老皇冠娱乐城”（网址：www.hg32088）赌博网站并运作经营。22、被告人王炳山的供述，2015年1月初，受雇于王水炼参与“皇家娱乐城”（网址：××）和“老皇冠娱乐城”的运作经营，同年10月16日离开。23、被告人王辉煌的供述，2015年3月1日，其和陈某1一起受雇于王水炼在广西壮族自治区桂林市象山区的一租房“看大盘”（即维护、管理赌博网站、客服、会员还水、统计数据、记账等）。本院认为，被告人梁俊民、王金辉、王水炼、陈才竹、王炳山、王辉煌伙同其他同案人，建立赌博网站并接受他人投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控六被告人犯开设赌场罪的罪名成立。被告人梁俊民、王金辉、王水炼、陈才竹在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王炳山、王辉煌在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均减轻处罚。被告人王辉煌归案后，协助公安机关抓获其他同案人，属立功表现，依法予以减轻处罚。被告人王金辉、王水炼、陈才竹、王炳山犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法减轻处罚。被告人王辉煌归案后，如实供述自己罪行，被告人梁俊民当庭认罪，均依法从轻处罚。辩护人钱桂水的前述辩护意见，予以采纳。审前司法行政机关分别出具对六被告人具备社区矫正条件的调查评估意见，经审查认为，六被告人符合适用缓刑的条件，该评估意见予以确认，依法对六被告人均予以宣告缓刑。为维护社会管理秩序，根据六被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁俊民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴交）。二、被告人王金辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴交）。三、被告人王水炼犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴交）。四、被告人陈才竹犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴交）。五、被告人王炳山犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴交）。六、被告人王辉煌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴交）。（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）七、六被告人被公安机关现场扣押人民币二十三万一千八百元和退缴于公安机关的赃款人民币一百二十万元，均予以没收，上缴国库。八、没收六被告人随案移送的作案工具银行U盾18只、电脑硬盘4块、手机7部等。梁俊民、王金辉、王水炼、陈才竹、王炳山、王辉煌回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周开源人民陪审员  林奇坤人民陪审员  何庆红二〇一七年八月八日书 记 员  吴淑玲附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。