内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑 事 判 决 书（2014）红刑初字第190号公诉机关赤峰市红山区人民检察院。被告人张占学，别名张某，男，1979年4月20日出生于内蒙古自治区克什克腾旗，汉族，大专文化，无职业，户籍地赤峰市克什克腾旗，捕前住赤峰市红山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月5日被赤峰市公安局红山区分局抓获，2013年11月6日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人郭炳江，内蒙古红城律师事务所律师。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2014）90号起诉书指控被告人张占学犯诈骗罪，于2013年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员裴海波出庭支持公诉，被告人张占学及其辩护人郭炳江到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张占学谎称购买赤峰学院附属中学、扩大补习班规模、生重病等事实，以许诺承包食堂、购买教学设备、给领导送礼、支付药费、急用钱等为由，2013年4月骗取被害人赵某某人民币1万元、2013年7月骗取被害人赵某某人民币5万元、骗取被害人王某某人民币5万元；2012年冬天骗取被害人吕某某人民币1万元、2013年4月骗取被害人吕某某人民币5万元、2013年7月骗取被害人吕某某人民币9000元；2013年5月，骗取被害人庞某某人民币4万元；2013年5月，骗取被害人尚某某人民币1万元；2013年6月，骗取被害人卢某某人民币2万元；2013年7月，骗取被害人高某某人民币3万元；2013年7月，骗取被害人刘某某人民币2万元；2013年8月，骗取被害人方某人民币1.2万元。案发后，被告人张占学于2013年9月下旬归还被害人赵某某、王某某人民币6.6万元；于2013年9月下旬归还被害人吕某某人民币3万元；于2013年10月归还被害人高某某人民币5000元。公诉机关就上述指控提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张占学无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人人民币31.1万元，数额巨大。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张占学的辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪有异议，认为被告人张占学为实现借到被害人款项之目的，虚构了一些事实和隐瞒了部分事实真相。但其主观上并没有将借来的款项据为已有之目的。具体表现为：被告人张占学在2013年11月5日到案前，仍主动偿还被害人赵某某和王某某6.6万元；偿还吕某某3万元；偿还高某某5000元。这表明，被告人张占学在侦查机关对其立案侦查前，仍在积极筹款还钱，说明其不具有将前述欠款据为己有之目的；被告人张占学在到案前并没有恶意躲避债权人的索要，或者采取跑路等手段拒绝偿还欠款，因此客观上也没有表现为将所借款项据为己有的事实表现。被告人张占学在向被害人借用前述款项时，均为他们出具了书面借据，有的还约定了利息，这是典型的民间借贷形式。这样的行为亦不能构成犯罪。退一步讲，即便是被告人张占学构成诈骗犯罪。根据卷宗所载，公诉机关认定被告人张占学的诈骗数额为31.1万元，也没有事实根据。首先，被告人张占学在到案之时其对外欠款仅剩20.1万元，如果需认定犯罪，最多也只能以此金额追诉。其次，被告人张占学在分别向尚某某和方某借款1万元和1.2万元时，根本没有虚构事实和隐瞒真相的客观表现形式，亦不应定为犯罪金额。经审理查明的事实，被告人张占学谎称购买赤峰学院附属中学、扩大补习班规模、生重病等事实，以许诺承包食堂、购买教学设备、给领导送礼、支付药费、急用钱等为由，2013年4月骗取被害人赵某某人民币1万元、2013年7月骗取被害人赵某某人民币5万元、骗取被害人王某某人民币5万元；2012年冬天骗取被害人吕某某人民币1万元、2013年4月骗取被害人吕某某人民币5万元、2013年7月骗取被害人吕某某人民币9000元；2013年5月，骗取被害人庞某某人民币4万元；2013年5月，骗取被害人尚某某人民币1万元；2013年6月，骗取被害人卢某某人民币2万元；2013年7月，骗取被害人高某某人民币3万元；2013年7月，骗取被害人刘某某人民币2万元；2013年8月，骗取被害人方某人民币1.2万元。案发后，被告人张占学于2013年9月下旬归还被害人赵某某、王某某人民币6.6万元；于2013年9月下旬归还被害人吕某某人民币3万元；于2013年10月归还被害人高某某人民币5000元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：1、受案登记表证实，2013年9月13日，被害人赵某某到赤峰市公安局红山区分局报案称，2013年4月份至9月份间，赵某某被一名自称叫张占学的人以购买赤峰学院附属中学为名骗走人民币11万元。2、被害人赵某某陈述证实，我儿子在莱茵河北面的补习班里补课，补习班的负责人叫张占学，我通过接送孩子补课就和他认识了，他说他双肾坏死，脑袋长瘤，还是个孤儿。2012年冬季的一天，张占学说他要买下赤峰学院附中，办私立学校，让我去学校当后勤主任、承包食堂，我同意了。2013年4月份的一天，张占学给我打电话说他急需1万元钱，办学校请客用，当天我就借给他1万元钱，这1万元钱没打欠条。2013年7月3日，张占学给我打电话说他已经把学校买下来了，就等着接手了，现在订了一批电子黑板，需要l0万元钱货款，他现在没钱了，想和我借l0万元钱，我当时跟他说我没钱，但是可以帮他借，还说现在借钱都有利息，张占学说现在借钱的利息都是一分五，我就向我弟妹杨某某借了5万元、向我二哥王某某借了5万元，把这10万元钱借给了张占学，当时王某某跟着去的，张占学按一分五的利息给王某某打了一张10万元钱的欠条，我做的担保人。后来张占学又和我借过几次钱，我没给他借，从那以后，我经常找张占学问他办学校的事，他总是说学校马上就接手了，9月7日，我就和他联系不上了，他的手机也关机了，现在也找不到他了。2013年9月13日我在红山区刑警大队报案了，2013年9月末的一天，张占学在外地经我妹夫王某某的农村信用社账户给我汇款6万元。2013年10月末张占学在红山区鼓浪屿宾馆附近他的补习班里还了我6000元钱，他说欠我的钱以后慢慢还给我。3、被害人吕某某陈述证实，我孩子张某乙在一个叫张占学办的补习班上课，我也就认识张占学了，2012年冬天具体时间我记不清，张占学说他现在急用1万元钱，问我能不能借给他，我说能，当天张占学和一个叫刘某甲的人到我上班的维多利广场拿了1万元钱现金，我也没问他借钱干什么用，2013年4月初的时候我去接孩子，张占学和我说他补习班要扩大，他缺5万元钱，他问我能不能借他5万元钱，我说能，回家之后我就给张占学凑了5万元，4月8日我去鼓浪屿胡同张占学租的房子里把5万元钱现金给他了，当时张占学还给我写了一个欠条。2013年7月份，具体时间我记不清了，张占学找我借1万元钱，他说现在他想把赤峰学院附属中学买下来，缺1万元钱给领导送礼，因为当时我没有那么多钱，当天我在红山区鼓浪屿宾馆门口把9000元钱现金给张占学了，张占学当时就和我说等学校买下来之后把学校的食堂承包给我经营，之后我找张占学要钱，他一直和我说没有钱，钱都用来买学校送礼了，一直到现在他也没有还我钱。我一共被骗了69000元钱。2013年9月末，具体时间我记不清了，当时我要装修我家的房子，我就给张占学打电话要钱了，当天张占学就从外地给我的银行账户汇了3万元钱，张占学原来给我写的欠条也没改，说等钱都还给我之后再要欠条就行了。4、被害人庞某某陈述证实，张占学在红山区贾营子村一组开一家补习班，我女儿常某某在他开的补习班补课，我们就认识了，认识后，有一次张占学说他双肾坏死了，他在用一种药，非常贵，他是中国第一个使用这种药的，国家在拿他做临床实验。2013年5月9日，张占学给我打电话说他买了价值60万的药已经到赤峰了，取药还差4万元钱，让我借给他4万元钱，他还说他扩大补习班规模交了20万元钱的定金，要不然就不用和我借了，我当时就相信他了，在他开的补课班附近给的他4万元钱，当时他给我打了一张欠条，后来我找他要钱，他就一直拖着我，打电话也不接，我就来报案了。5、被害人尚某某陈述证实，从2012年开始我一直给一个叫张某的人在红山区鼓浪屿宾馆附近胡同经营的某补习班送饭，2013年5月份，具体时间我记不清了，张某和我说他有急事需4万元钱，问我能不能借他钱，我说我没有那么多钱，可以借给他1万元钱，他说1万元钱也行，当时他也没和我说借钱干什么用，第二天我把1万元现金在补习班交给了张某，我也没让他给我写欠条，一直到现在张某也没有还给我钱。6、被害人卢某某陈述证实，2013年6月30日，我在张占学开的补习班附近遇见了张占学，他说他扩大补习班规模需要购置办公用品，急需钱，让我借给他2万元钱，由于我孩子在他那补习，我当时就相信他了，当天下午4点多钟，我在贾营子市场对面的包商银行取了2万元钱，在银行里我就把钱给他了，当时他给我打了一张欠条，说一个月后还我钱，后来我找他要钱，他就一直拖着我，打电话也不接。7、被害人高某某陈述证实，2013年6月15日左右的一天，我陪我朋友刘某甲（音）一起回她老家内蒙古赤峰市，顺便在她老家玩了几天，在这期间我认识了刘某甲的干弟张占学。我从内蒙古回到淮北后，偶尔也和张占学联系，我们也算是朋友了。2013年7月26日，张占学给我打电话说他要办个学校，需要用钱，想找我借钱，我当时手里只有3万元钱，我就把这3万元钱借给了他。我是在7月31日在淮北市庆相桥附近的建设银行给张占学打了3万元钱。张占学说是一个月之后还我，但是，一直到今天我找他要钱，他总是以各种理由不还我钱。后来，我通过我朋友刘某甲得知张占学在当地向很多亲戚朋友都借了钱，而且都不还，并且张占学根本没有办学校。2013年10月份，张占学通过银行汇款的形式还给我人民币5000元。8、被害人刘某某陈述证实，我朋友郑某某以前在张占学经营的补习班当老师，我是通过郑某某认识的张占学。2013年7月26日我去看我朋友郑某某，当时郑某某正在张占学个人经营的补习班当老师，我就认识张占学了，7月28日，张占学和我聊天时说起他正在办购买赤峰学院附属中学的事情，现在缺2万元钱给领导送礼，他问我能不能借给他，我看他当时挺着急的就同意借给他钱了，当天我在张占学位于红山区“鼓浪屿”宾馆附近的补习班内借给了他2万元现金，张占学给我写了一张欠条，欠条上写着张占学在2013年8月28日还我钱。第二天我就回克旗上班了。2013年8月份我给郑某某打电话要过钱，郑某某和我说张占学没钱，以后慢慢还给我，一直到现在张占学也没有还给我钱。9、被害人方某陈述证实，2013年8月中旬，具体时间我记不清，我在赤峰市红山区某补习班当老师，张占学和我说他之前欠别人点钱，现在他借钱的那个人向他要钱呢，他问我能不能借他15000元，8月末他就把钱还给我，我说我没有那么多钱，我找别人给他借点，当天下午我在鼓浪屿宾馆附近给张占学6000元钱，第二天上午在补课班又给张占学拿了6000元钱，我借给他钱时他也没有给我写欠条，大约过了几天，张占学在补课班和我们说他现在要买赤峰学院附属中学，一直到现在他也没还我钱。10、被害人王某某陈述证实，2013年7月初，具体时间我记不清了，赵某某和我说她儿子的学校的张老师进一批电子黑板，现在缺钱，她已经答应张老师向我们邻居杨某某借了5万元钱，想再向我借5万元钱，我就同意借给她了。当天我和赵某某一起到张占学的补习班和张占学见的面，见面之后我们谈好一共借给张占学10万元钱，利息是一分五，张占学给我写了一张10万元钱的欠条，其中包括赵某某向杨某某借的5万元钱，赵某某做的担保人。之后我们就回家了，之后我听赵某某说张占学把她骗了，已经被公安机关处理了。2013年9月末，赵某某在我家还了我5万元。11、证人杨某某证言证实，2013年7月初，赵某某找我借5万元钱，她说一个朋友需要点钱用，具体借给谁我不清楚，当天在家里借给了赵某某现金5万元。12、证人郑某某证言证实，2013年7月末的时候，具体时间记不清了，我朋友刘某某来看我，当时张占学和我朋友刘某某说他买赤峰学院附属中学办证要给领导送礼，现在缺2万元钱，问我朋友能借给他吗，刘某某当天在张占学的补习班附近把2万元现金给了张占学，当时给刘某某写了一个欠条。13、证人崔某某证言证实，我一共从张占学那里借过135200元钱，这些钱我都投到工程上了。2013年6月29日我和张占学说缺钱用，要和张占学借点钱，张占学在赤峰市红山区借了我35000元钱，具体在哪里给的我记不清了，当时我也没和张占学说借钱干什么用，2013年7月5日又从张占学那里借了10000元钱，张占学在哪里给的我记不清了，2013年7月18日我从张占学那里借了30000元钱，张占学在哪里给的我钱我记不清了，还有一次我从张占学那里借了4000元钱，具体什么时间借的我忘记了，2013年7月29日我从张占学那里借了5000元钱，张占学在哪里给的我钱我也记不清了，2013年7月30日我从张占学那里借了20000元钱，2013年7月31日我从张占学那里借30000元钱，2013年8月9日我在赤峰市红山区向张占学借了1200元钱。我和张占学说借的钱都让我投到工程上了。14、证人王某甲证言证实，2013年7月份，具体时间我记不清，当时我儿子结婚要用钱，我就和张占学说需要一些钱，张占学也答应借给我，大约过了一星期张占学拿9000元到我超市给了我，我也没打条，大约过了一个月，我在张占学的补习班内把9000元还给了他。15、被告人张占学为被害人王某某、赵某某、吕某某、卢某某、庞某某、刘某某出具的欠条佐证被告人张占学对上述被害人进行诈骗的事实。16、银行卡交易查询表证实，被告人张占学诈骗被害人高某某人民币3万元，后被告人张占学退还被害人高某某人民币5000元。17、赤峰学院附属中学情况说明证实，赤峰学院附属中学是公办完全中学，不存在交易转让事宜。18、被告人张占学户籍信息证明其自然身份情况。19、被告人张占学供述证实，2012年5月份，我在红山区钢铁街贾营子村一处二层楼办补课班，主要给初中生和高中生进行补课，通过给学生补课认识了郝某某的母亲，姓赵，具体叫什么我不清楚。2012年冬天，具体时间我记不清了，当时我和郝某某的母亲聊天的时候就说我打算买赤峰学院附属中学，郝某某的母亲听我说完这个事后，对这个事也挺感兴趣，就说如果我把学校买下来了也给她安排个活，我当时说行，我说要是把学校承包下来，就让她来学校承包食堂，让她给我当后勤主任，当时郝某某的母亲也同意了。2013年4月份，具体时间我记不清了，当时我姐夫崔某某在外地承包了风电工程，他说工程需要用钱就跟我借钱，我当时手里也没有钱，我就给郝某某母亲打电话，骗她说办学需要请客送礼花钱，让她先借给我1万元钱，郝某某的母亲也同意，当天她就来我位于红山区贾营子村的补课班给我送来了1万元，我拿到这些钱后就把钱都借给我姐夫崔某某了。2013年7月份，时间我记不清了，崔某某又找我说他风电工程资金出现缺口，让我借钱给他，我当时手里没钱，我就给郝某某母亲打电话骗她说办学的事已经办完了，就等着接手了，还说我给学校订购了一批电子黑板，没钱付货款，让她再借给我10万元钱，郝某某的母亲说她手里也没钱，得向亲戚借钱，我当时也同意了，当天下午她就带着她亲戚来我开的补课班给的我钱，当时郝某某母亲的亲戚跟我说这钱得支付利息，我同意了，我按约定的一分五的利息给郝某某母亲的亲戚打了一张l0万元欠条，郝某某的母亲做的担保人，我拿到钱后把这l0万元钱都借给了崔某某。之后郝某某的母亲多次问我办学的事，我骗她说快有结果了，我害怕郝某某的母亲找我要钱，我就将手机关机故意躲着她，让她无法找到我。我没有买下赤峰学院附属中学，我就是用这个理由骗郝某某母亲的，我根本就没有去联系过买学校的这个事，就是想用这个理由骗郝某某母亲的钱。2013年9月份的时候，我知道郝某某的母亲己经报案，我就去锡盟找我哥借钱，我从锡盟跟我哥借了6万元钱，从锡盟的农村信用社前台把钱给郝某某的母亲汇过去了，我从锡盟回来后又还了她6000元钱。吕某某的孩子张某乙在我的补课班学习，吕某某经常来补课班，我就认识了吕某某，2012年冬天，具体时间我记不清了，我当时手头缺钱花，我骗吕某某说我办事急用1万元钱，吕某某答应借给我，当天我到红山区维多利广场找吕某某拿了1万元钱，这1万元钱我给了刘晓季的母亲了。2013年4月份，时间我记不清了，我跟吕某某说现在办的补课班规模小，打算扩大补课班的规模，但手上缺钱，我跟吕某某借5万元钱，吕某某答应了，过了没几天，吕某某到我租住的房子将5万元现金给了我，我给吕某某打了一张5万元的欠条，我借给崔某某3万元，剩下的2万元我给我雇佣的教师开工资和租房子用了。2013年7月份左右，具体时间我记不清了，我骗吕某某说我办学送礼缺1万元钱，跟吕某某借1万元钱，当天吕某某到红山区鼓浪屿宾馆找到我，说只凑了9000元，我说那也行，她把9000元钱给了我，我骗吕某某说等到办学的事成了之后，我将学校一个食堂的窗口承包给她经营，这9000元钱我借给开超市一个姓王的了。之后吕某某多次跟我要钱，我就骗她说等学校办起来挣了钱就还她。2013年9月末，我在锡林郭勒盟跟我哥借了3万元钱，我把3万元钱给吕某某汇了过去用于还账。每次我跟吕某某借钱，都是我编的理由骗吕某某的。2013年5月份，具体时间我记不清了，我姐夫崔某某跟我说他在河北省石家庄相中了一个工程但需要4万元钱，我骗我学生常某某的母亲庞某某说我得了病，双肾坏死，现在正在用一种名贵的药，骗她说药已经邮寄到了赤峰，但手头没钱无法取药，我跟常某某母亲借4万元钱，她答应了，常某某的母亲在我补习班附近将4万元钱给了我，我给她打了一张4万元钱的欠条，后来我和我姐夫崔某某到河北省石家庄市考察修公路的工程，崔某某说运作这个工程需要用钱，他手上没钱向我借钱，我把骗庞某某的4万元都给了崔某某。2013年6月份，具体时间我记不清了，我骗我学生王乙的母亲卢某某说我要扩大补课班的规模，购置一批教学用品，但还缺少2万元钱，我跟王乙的母亲借钱，王乙的母亲答应借钱给我，当天下午我跟着王乙母亲到贾营子市场对面的包商银行，王乙母亲取了2万元钱给了我，我给她打了一张2万元钱的欠条，有1万5千元我给了崔某某，他用这些钱运作石家庄修公路工程的事，剩下的5千元我给我雇佣的教师开工资了。2013年6月份，我通过我朋友刘某甲认识了一个叫高某某的人，她在安徽省淮北市工作，当时她来赤峰旅游，她从赤峰回去之后我们一直有联系，2013年7月，具体什么时间我记不清了，我给高某某打电话骗她说我想办一个学校，事已经差不多了，还需再给领导送3万元钱，就问她能不能借我3万元钱，她当时也同意了，大约过了3天，高某某给我银行账户汇了3万元。2013年10月份，具体时间我记不清了，高某某给我打电话说她父亲生病让我还给她钱，我就给高某某汇了5000元钱，剩下的钱我现在还没有还。2013年7月份，具体时间我记不清了，郑某某的同学刘某某来赤峰玩，我骗刘某某说我正在办理买赤峰学院附属中学的事情，现在缺2万元钱送礼，当天刘某某在补习班附近把2万元钱现金给我了，我给刘某某写了一张欠条。2013年8月中旬，我和我补习班的老师方某说欠别人钱，现在向我要钱呢，我问他能不能借给我15000元钱，方某说没那么多钱，只能借给我12000元钱，当天下午方某在鼓浪屿宾馆附近给我6O00元钱现金，第二天又在我的补习班内给我6000元钱现金，我也没有给方某写欠条。2013年5月份，具体时间记不清了，我和给我送盒饭的一个叫尚某某的人说我有急事，急用钱，也没和她说干什么用，问她能不能借我4万元钱，尚某某说没有那么多钱只能借给我1万元，第二天尚某某在我的补习班内借给我1万元钱，我没有给她写欠条，方某和尚某某的钱我现在也没有还给他们。本院认为，被告人张占学以非法占有为目的，虚构购买赤峰学院附属中学、扩大补习班规模、生重病等事实，以许诺承包食堂、购买教学设备、给领导送礼、支付药费、急用钱等为由骗取他人人民币31.1万元，其行为侵犯了他人的合法财产所有权，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。被告人张占学如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；主动部分退赃，可以酌情从轻处罚。案发后，被告人张占学退还被害人钱款的行为系退赃，因此，被告人张占学的辩护人有关“被告人张占学仍在积极筹款还钱，说明其不具有将前述欠款据为己有之目的”的辩解，本院不予采纳。被告人张占学在诈骗被害人方某时虚构了“欠别人钱，现在那个人向他要钱”的事实。被告人张占学以张某之名诈骗被害人尚某某并虚构了“有点急事”的事实，因此，辩护人关于“被告人张占学在分别向尚某某和方某借款1万元和1.2万元时，根本没有虚构事实和隐瞒真相的客观表现形式”的辩解，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、地六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张占学犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十一万元。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月5日起至2019年11月4日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。二、对被告人张占学违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋长飞审 判 员  王 丽人民陪审员  刘 倩二〇一四年七月二十四日书 记 员  孙晓楠