辽宁省辽中县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）辽刑初字第292号
公诉机关辽中县人民检察院。
被告人张桂清，因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于沈阳市第一看守所。
辩护人赵申，系辽宁显法律师事务所律师。
辽中县人民检察院以辽检刑诉（2014）151号起诉书指控被告人张桂清犯诈骗罪，于2014年5月15日向本院提起公诉，本院于同年5月19日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。辽中县人民检察院指派检察员杨荣焱出庭支持公诉，被告人张桂清及其辩护人赵申到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查，延期审理一次，现已审理终结。
辽中县人民检察院指控：2012年9月至2013年4月，在辽中县某村被害人金某甲家中，被告人张桂清利用封建迷信手段，称金某甲家地下有黄金，并称自己有能力将黄金弄出来，以此为由向被害人金某甲索要钱财，后期又以收仙家、破关等借口，继续向被害人金某甲索要钱财，先后骗取被害人金某甲钱财共计129755元人民币。
案发后，公安机关将涉案赃款120000元人民币扣押，并返还给被害人金某甲。
对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，证明被告人张桂清诈骗的事实。公诉机关认为，被告人张桂清的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张桂清对公诉机关指控的犯罪事实辩解，其在公安机关承认诈骗12万余元的供述是为了能够回家而按照被害人的陈述供述的，其实只骗取了被害人金某甲人民币6万元。
被告人张桂清的辩护人的辩护意见是，公诉机关认定的犯罪数额与事实不符，应按照被告人张桂清实际存入银行的金额作为认定的依据，同时认为被告人主观恶性较小，犯罪情节并不严重，案发后认罪态度好，积极退赃，具有悔罪表现。
经审理查明，2012年9月至2013年4月间，被告人张桂清利用封建迷信手段，谎称被害人金某甲在黑龙江的老家地下有黄金，其有能力将黄金挪至被害人金某甲在辽中的家中，在取得被害人金某甲的信任后，被告人张桂清以挪金子需要收仙家、破关等借口多次向被害人金某甲索要钱财，共计129755元人民币。
案发后，公安机关将在被告人张桂清处扣押的人民币12万元返还被害人金某甲。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人金某甲的陈述，2012年8月初，我妈王某甲在张桂清那看的胳膊，她给看好了，2012年8月16日我去张桂清看外科（鬼神的事），当时我头疼，她给配的药，把我治疗好了，我就相信她了。大约一个月以后，张桂清来我家跟我妈说我家黑龙江那边的院子里有一箱金子，她能给我们挪到现在的院子，但是得要钱，说18000元是收仙家的，24000元是挪金子用的，我们说没有钱，这个时候张桂清好像鬼上身了，说我家的仙家说，我家的东西怎么给别人，这点钱还借不来，就说买楼借钱。然后，我们就相信了，我丈夫李某甲回台安借了30000元钱，我从我朋友方某手借5000元，从我大姨夫王某乙手借了5000元钱，加上我自己的2000元，分两次给的。2012年9月末，先给的18000元，我们拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2012年10月初后给的24000元，我们拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2012年10月末，张桂清又说有一个仙家路过，得收一下，要不金子出不来，我就找我大姨夫王某乙借了10000元钱给张桂清，也是拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2012年12月份，张桂清说又有两个天仙路过得收一下，金子出来快，需要1200元，我就给了她1200元钱，拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2013年初，张桂清说我的孩子不担财，说金子出来孩子就没了，让我准备20000万元给孩子破一下，我就在2013年1月8日从我们村袁某甲手借了20000万元钱，第二天我把钱给的张桂清，拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2013年4月8日我父亲去世了，因为我父亲是回民，去世后需要拿清水洗身子，洗完身子后的水泼在院子里了，张桂清说水泼在地上变元宝了。还说我家西屋有一个女的大肚子的收它，得用55555元，我说没有那么多钱，她说先5555元也行，正好我爸去世收礼的钱是5500多元，我就给她拿红布包上，放在她家仙家的堂口。之后张桂清打电话跟我说的，那50000元钱再不下，元宝就出不来了，然后，我找的邻居孟某甲借了50000元钱，用房子抵押的，当时写的欠条是60000元钱（10000元是利息），孟某甲先给我45000元，4月8日晚上我就把钱拿红布包上，放在张桂清家仙家的堂口了，4月9日张桂清打电话说45000元不行，必须得50000元钱。4月12日，孟某甲把5000元钱给我了，我又拿红布包上，放在张桂清家仙家的堂口。2013年4月13日，张桂清到我家说我弟弟带来的朋友是属龙的，把箱子里的金龙冲了，得下1000元钱，我就拿红布包上，放在她家仙家的堂口。我给张桂清钱时，我妈王某甲都在场，我丈夫李某甲有时也在。张桂清说这个事不能跟别人说，说了就不灵了，所以我一直没发现。直到2013年7月初，我跟大伙一起商量时发现张桂清是骗我的。
2、证人李某甲的证言，2012年7月初，我通过张桂清给我丈母娘看病认识张桂清了，8月份张桂清给我媳妇看的头痛病，大约一个月以后，我听我媳妇说张桂清到我家来说我媳妇黑龙江老家那边院子里地下有一箱金子，值7、8个亿元钱，张桂清能给我们挪到现在的院子里，但是得用42000元钱，当时我们说没钱。第三天，我媳妇去张桂清家回来后说，张桂清拿出一个金鸡和一个金蟾，说是她给别人挪金子的时候，那家人给她的。过了一天，张桂清来我家，劝我家出钱，我们都说没钱，张桂清说要不把这箱金子挪到黑龙江她哥哥家，让她哥出钱，出金子后一家一半，我们都同意了，这时张桂清好像鬼上身了，说我家的仙家黄大双说我们家的东西怎么给别人，这点钱还借不来，说买楼借钱。然后，我们就相信了，我回台安借了30000元钱，金某甲从方某手借了5000元，从她大姨夫王某乙手借了5000元钱，加上我们自己的2000元钱，分两次给的。2012年9月末，先给的18000元，我们拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2012年10月初后给的24000元，我们拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2012年10月末，张桂清又说有一个仙家路过，得收一下，要不金子出不来，我们从我姨夫王某乙借了10000元钱给张桂清，也是拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2012年12月份，张桂清说又有两个天仙路过得收一下，金子出来快，需要1200元，我就给了她1200元钱，拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2013年初，张桂清说我的女儿不担财，说金子出来孩子就没了，让我准备20000万元给孩子破一下，我就在2013年1月8日从我们村袁某甲手借了20000万元钱，第二天我把钱给的张桂清，拿红布包上，金某甲放在张桂清家仙家的堂口。2013年4月8日我老丈人去世了，因为他是回民，去世后清水洗的身子，洗完身子后的水泼在院子里了，张桂清说水泼在地上变元宝了，还说我家西屋有一个女的大肚子的收它，得用55555元，我说我们没有那么多钱，她说先5555元也行，正好我老丈人去世收礼的钱是5500多元，我们就给她拿红布包上，金某甲放在她家仙家的堂口。之后张桂清天天在我家，说那50000元钱再不下，元宝就出不来了，然后，我们找的邻居孟某甲借了50000元钱，用房子抵押的，当时写的欠条是60000元钱（10000元是利息），孟某甲先给我45000元，4月8日晚上我们就把钱拿红布包上，放在张桂清家仙家的堂口了，4月9日张桂清一直说45000元不行，必须得50000元钱。4月12日，孟某甲把5000元钱给我们了，我们又拿红布包上，放在张桂清家仙家的堂口。2013年4月13日，张桂清到我家说我小舅子带来个属龙的朋友，把箱子里的金龙冲了，得下1000元钱，我们就拿红布包上，放在她家仙家的堂口。给张桂清钱时，我媳妇金某甲和我丈母娘王某甲都在场，我有时也在。张桂清说这个事不能跟别人说，说了就不灵了，所以我一直没发现。直到2013年7月初，我跟大伙一起商量时发现张桂清是骗我的。
3、证人王某甲的证言，2012年7月初，我通过看病认识了张桂清。8月份，张桂清给我女儿看的头痛病。大约一个月以后，张桂清就到我家来跟我说黑龙江我老家那边院子里地下有一箱金子，值7、8个亿元钱，她能给我们挪到现在的院子里，但是得要钱，说18000元是收仙家的，24000元是挪金子用的，当时我们说没钱。第三天，我们去张桂清家，张桂清从她家西屋床底下拿出一个金鸡和一个金蟾，说是她给别人挪金子的时候，那家人给她的。过了一天，张桂清来我家，劝我家出钱，我们都说没钱，张桂清说要不把这箱金子挪到黑龙江她哥哥家，让她哥出钱，出金子后一家一半，我们都同意了，这时张桂清好像鬼上身了，说我家的仙家黄大双说我们家的东西怎么给别人，这点钱还借不来，说买楼借钱。然后，我们就相信了，我女婿李某甲回台安借了30000元钱，金某甲从方某手借了5000元，从我姐夫王某乙手借了5000元钱，加上我们自己的2000元钱，分两次给的。2012年9月末，先给的18000元，我们拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2012年10月初后给的24000元，我们拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2012年10月末，张桂清又说有一个仙家路过，得收一下，要不金子出不来，我们从我姐夫王某乙借了10000元钱给张桂清，也是拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2012年12月份，张桂清说又有两个天仙路过得收一下，金子出来快，需要1200元，我就给了她1200元钱，拿红布包上，放在她家仙家的堂口。2013年初，张桂清说我的外孙女不担财，说金子出来孩子就没了，让我准备20000万元给孩子破一下，我就在2013年1月8日从我们村袁某甲手借了20000万元钱，第二天把钱给的张桂清，拿红布包上，放在张桂清家仙家的堂口。2013年4月8日我丈夫去世了，因为他是回民，去世后清水洗的身子，洗完身子后的水泼在院子里了，张桂清说水泼在地上变元宝了，还说我家西屋有一个女的大肚子的收它，得用55555元，我说我们没有那么多钱，她说先5555元也行，正好我老伴去世收礼的钱是5500多元，我们就给她拿红布包上，放在她家仙家的堂口。之后张桂清天天在我家，说那50000元钱再不下，元宝就出不来了，然后，我们找的邻居孟某甲借了50000元钱，用房子抵押的，当时写的欠条是60000元钱（10000元是利息），孟某甲先给我45000元，4月8日晚上我就把钱拿红布包上，放在张桂清家仙家的堂口了，4月9日张桂清一直说45000元不行，必须得50000元钱。4月12日，孟某甲把5000元钱给我了，我们又拿红布包上，放在张桂清家仙家的堂口。2013年4月13日，张桂清到我家说我儿子带来个属龙的朋友，把箱子里的金龙冲了，得下1000元钱，我们就拿红布包上，放在她家仙家的堂口。给张桂清钱时，我和我女儿金某甲都在场，我女婿有时也在。张桂清说这个事不能跟别人说，说了就不灵了，所以我一直没发现。直到2013年7月初，我跟大伙一起商量时发现张桂清是骗我的。
4、证人孟某甲的证言，2013年4月10日，金某甲来向我借的钱，借了60000元，我有借据。当时在场的有金某甲、李某甲、王某甲、张桂清及我和我媳妇郭某甲。金某甲说借钱还别人。
5、入所体检表，证明2013年12月3日，被告人张桂清在被送押时体表无外伤。
6、抵押借款协议、借据，证明被害人金某甲及其家属在涉案期间向他人借款的有关情况。
7、中国农业银行借记卡明细，证明被告人张桂清的银行卡在2012年1月1日至2013年12月31日资金流动的情况。
8、辨认笔录及照片，证明被告人张桂清对被害人金某甲及对犯罪地点、赃款的指认情况。
9、辨认笔录及照片，证明被害人金某甲对被告人张桂清的辨认情况。
10、公安局扣押物品、文件清单及公安局返还物品、文件清单，证明公安机关在被告人张桂清处扣押的人民币12万元已返还被害人金某甲。
11、辽中县公安局茨榆坨派出所情况说明，证明被告人张桂清无前科劣迹。
12、常住人口信息，证明被告人的自然情况。
13、案件来源及抓捕经过，证明本案的来源及被告人到案的情况。
14、被告人张桂清的供述，我是通过金某甲的母亲在我这看病认识她们的。我其实不会看病，金某甲的母亲说胳膊疼，我只是用酒精给她搓搓胳膊，她就说我给看好了，金某甲脑袋疼，我就用酒精给她搓搓脑袋，她也说给看好了。2012年秋天的时候，我说金某甲家有金子，我能给整出来，但是必须用钱整出来。我让金某甲出钱，把钱用红布包成红包，放在我家仙堂上，我说我晚上睡觉的时候能把钱下到她家地里就能把金子整出来。当时金某甲说她做梦了，梦里她看见仙家了，我就说有仙家就收一下，得18000元钱，我让她把钱用红布包上放在我家仙家堂口，我跟金某甲说这些钱送给仙家了，这个钱在我家仙家的堂口放了一个月左右，之后我存自己银行卡里了。之后不到一个月，我说给她家挪金子用24000元钱，这个钱在我家仙家的堂口放了一个月左右，然后我存自己银行卡里了。过了二十多天，金某甲说她又梦见仙家了，我说有仙家就得收，收得花10000万元钱，她说收，我就让她把10000元钱包红布放在我家堂口了，说这个钱仙家收走了，其实这钱也让我存银行卡里面了。又过了一周左右，我又以收仙家的名义，收了金某甲1200元，这个钱放了半个月左右和上次的钱我一起存银行卡里了。又过了一个多月，金某甲跟我说，有个怪鸟把她家花都叼了，我就说金子快出来了，她就问她家有没有人不担财的，我说她女儿不担财，她问我怎么办，我就说得用20000元钱，她就准备了20000元钱，我让她包红布放在我家堂口了，我跟她说这个钱我下地下了，其实十多天后，我就存银行卡里了。2013年3、4月份的时候，金某甲说她梦见她去世的父亲说自己洗身子的水是好水别乱倒。我就借这个话，跟金某甲说，这个水能化成元宝，想跟金子一起收，得花55555元钱，当时金某甲父亲去世时只有5555元钱，金某甲就先给我了5555元钱，放在我家仙家的堂口了。后来，金某甲跟她家东院邻居孟某甲借的50000元钱，并抵押的房子，这个钱也放在我家仙家堂口了，我跟金某甲说这些钱下地下了，其实一周后我就存我的银行卡里了。金某甲向孟某甲借钱时，我在场，金某甲跟孟某甲说借钱还别人，我跟孟某甲说金某甲着急。2013年5、6月份的时候，我说金某甲的弟弟带来的朋友里有一个属龙的，把地里的元宝冲了，得花1000元钱收一下，这个钱也放在我家仙家堂口了，我跟金某甲说这些钱下地下了，后来我自己花了。我一共诈骗金某甲人民币129755元钱。
以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人张桂清，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人张桂清犯诈骗罪成立，应予支持。关于被告人张桂清及其辩护人提出的被告人只骗取了被害人金某甲人民币6万元的辩解及辩护意见，经查，被告人及其辩护人对此辩解及辩护意见不能做出合理说明，与全案证据矛盾，而被告人在公安机关的第一次供述与其他证据相互印证，同时，公安机关将在被告人处扣押的12万元人民币返还给被害人时，被告人并未提出异议，故对此辩解及辩护意见不予采信。关于被告人的辩护人提出的其他辩护意见与本院查明的事实一致，予以采纳。鉴于被告人张桂清能够部分认罪，且退还被害人金某甲的大部分经济损失，对其可酌情从轻处罚。本院为保护公民合法财产的所有权不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张桂清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月3日起至2017年5月2日止。）
二、责令被告人张桂清向被害人金某甲退赔人民币九千七百五十五元（限本判决生效后十日内一次性给付）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 姜维娜
代理审判员 王晓华
人民陪审员 刘龙静
二〇一四年九月九日
书 记 员 韩佳彤