南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）通刑二初字第0217号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人刘泰海，曾用名刘太海，曾因犯诈骗罪，于2007年10月30日被广东省深圳市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，于2012年1月18日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年2月25日被黑龙江省通河县公安局抓获，于次日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕，现羁押于南通市通州区看守所。
被告人陈伟坚，曾因犯诈骗罪、盗窃罪，于2010年1月29日被广东省广州市中级人民法院分别判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元和以盗窃罪判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十五万元。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年3月23日被南通市通州区公安局押回重审。现羁押于南通市通州区看守所。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉（2014）537号起诉书指控被告人刘泰海、陈伟坚犯合同诈骗罪，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月4日公开开庭审理了本案。本院审理期间，南通市通州区人民检察院于2014年12月18日向本院建议对本案延期审理，本院于同日决定本案延期审理。南通市通州区人民检察院于2015年1月16日建议本案恢复审理，本院于次日决定恢复审理。本院于2015年3月16日又公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派代理检察员范本辉出庭支持公诉，被告人刘泰海、陈伟坚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控，2004年5月至2005年3月间，被告人刘泰海、陈伟坚伙同他人密谋，利用向对方以外资投资的方式签订合作协议，收取所谓的前期综合费用及外资划拨保证金后，假称到北京进行外汇划拨时借机逃离的方式来实施诈骗犯罪3次，共骗取三家被害单位计人民币86万元及软中华香烟10条（价值人民币6500元）。
公诉机关为证明上述指控，当庭出示并宣读了被告人刘泰海、陈伟坚的港澳通行证复印件和名片、两被告人与各被害单位分别签订的合作协议书、借款合同及收条等书证；证人姜某、胡某甲、袁某等人的证言；价格鉴证结论书等鉴定意见；发破案经过及抓获经过；被告人刘泰海、陈伟坚的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人刘泰海、陈伟坚以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取被害单位财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究两被告人的刑事责任。被告人刘泰海、陈伟坚伙同他人共同积极实施合同诈骗犯罪，属共同犯罪，两被告人在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈伟坚如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陈伟坚曾因犯盗窃罪、诈骗罪被判决后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪行没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人刘泰海对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪，但辩解称其在第2、3起犯罪事实中起次要作用。
被告人陈伟坚对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明，2004年5月至2005年3月间，被告人刘泰海、陈伟坚伙同他人密谋，利用向对方以外资投资的方式签订合作协议，收取所谓的前期综合费用及外资划拨保证金后，假称到北京进行外汇划拨时借机逃离实施诈骗犯罪3次，共骗取三家被害单位共计人民币86万元及软中华香烟10条（价值人民币0.65万元），上述钱物合计价值人民币86.65万元。具体犯罪事实如下：
1．2004年5月，江苏盐城某都房地产开发有限公司（下称某都公司）因发展需要进行融资，该公司负责人朱某甲通过中间人认识了被告人刘泰海后，被告人刘泰海即与被告人陈伟坚联系，密谋以帮某都公司融资的方式进行诈骗，被告人刘泰海向朱某甲介绍被告人陈伟坚系澳大利亚雷某尔国际投资有限公司（下称“雷某尔”公司）老总，能借钱给其公司。2004年5月22日被告人陈伟坚与朱某甲商谈后，即以“雷某尔”公司的名义与某都公司签订了借款人民币5000万元的合同。同月26日朱某甲按约将人民币5万元的前期费用交给被告人刘泰海，被告人刘泰海则将人民币5万元的收条给朱某甲，后二被告人继续要求其将保证金人民币15万元汇至银行卡上时引起其怀疑，未能继续实施诈骗。
2．2005年2月底，江苏启东某盛置业有限公司（下称某盛公司）因公司发展需要资金，该公司负责人胡某乙通过中间人认识了被告人刘泰海、陈伟坚。2005年3月1日，胡某乙与袁某一起赶赴广州商谈投资事宜，被告人陈伟坚冒充“雷某尔”公司的老总、被告人刘泰海冒充“雷某尔”公司的经理和胡某乙在广州一宾馆内商谈，由“雷某尔”公司向某盛公司合作投资1000万美元，并签订了合作协议。按照合同约定，2005年3月6日胡某乙和袁某一起从广州接了两被告人到某盛公司考察，在广州白云机场胡某乙将人民币5万元的前期费用交给了二被告人。当晚被告人刘泰海、陈伟坚等人到达某盛公司所在地江苏省启东市，次日胡某乙按照事先的约定，与袁某将人民币30万元保证金送到被告人陈伟坚的房间，并与二被告人一起来到农业银行，由被告人陈伟坚将人民币30万元汇至李某的银行卡上。3月8日，被告人刘泰海假称先到北京去办理外汇划拨手续离开启东，其到北京之后假称要“雷某尔”公司法人代表陈伟坚签字，要被告人陈伟坚到北京去。后被告人陈伟坚与胡某乙、袁某一起赶至北京。当晚两被告人与胡某乙等在北京一饭店吃饭时，被告人刘泰海假称晚上要到中国银行一副行长家去送礼要求胡某乙买中华烟送礼，随后胡某乙购买了10条软中华香烟分别给了被告人刘泰海、陈伟坚两人5条。后被告人刘泰海与陈伟坚以晚上出去送礼为借口乘机逃走。
3．2005年3月初，南通某某甲克素有限公司（下称甲某素公司）因公司发展需要融资，该公司负责人姜某通过中间人谢某强（另案处理）了解到被告人刘泰海、陈伟坚愿意投资。后姜某赶至广州和两被告人商谈合作事宜。2005年3月11日姜某在广州与假冒“雷某尔”公司老总的被告人刘泰海、陈伟坚商谈后签订了该公司向甲某素公司投资1000万美元的合作协议。2005年3月15日，姜某按照事先的约定将人民币6万元的前期费用汇至中间人谢某强的银行卡上。3月19日，两被告人和中间人谢某强一起从广州白云机场坐飞机假装考察甲某素公司，在白云机场谢某强向被告人陈伟坚、刘泰海每人给了人民币1万元的前期费用。3月21日，两被告人到江苏省南通市通州区后假装对甲某素公司进行了考察，姜某则按照约定将外汇划拨保证金人民币40万元交给了被告人陈伟坚，并与两被告人一起来到农业银行，由被告人陈伟坚将人民币40万元汇至李某的银行卡上。后被告人刘泰海假称要进行外汇划拨和姜某去了北京，到达北京后被告人刘泰海假称外汇划拨要“雷某尔”公司的法人代表陈伟坚签字，将被告人陈伟坚从通州骗至北京，后两被告人借机逃走。
2014年2月25日，被告人刘泰海被抓获归案。2014年3月23日，被告人陈伟坚被押回重审后，如实供述自己的主要犯罪事实。两被告人归案后未能退赃。
另查明，被告人陈伟坚于2010年1月29日被广东省广州市中级人民法院以诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，以盗窃罪判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十五万元（刑期自2008年10月17日起至2026年10月16日止，罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
认定上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）“雷某尔”公司与某都公司签署的借款合同、被告人刘泰海签署的收条、被告人陈伟坚的名片，证明被告人刘泰海、陈伟坚以“雷某尔”公司名义与某都公司签署借款合同，被告人刘泰海收到某都公司给付的人民币5万元后签署了收条的事实。
（2）“雷某尔”公司与某盛公司签署的合作协议书、被告人陈伟坚签署的收条及银行卡业务存款凭证、被告人陈伟坚的港澳通行证及名片、被告人刘泰海的港澳通行证，证明被告人刘泰海、陈伟坚以“雷某尔”公司的名义与某盛公司签署借款合同，被告人陈伟坚收到某盛公司给付的人民币35万后签署了收条的事实。
（3）“雷某尔”公司与甲克素公司签署的合作协议书、被告人陈伟坚签署的收条、被告人刘泰海的港澳通行证，证明被告人刘泰海、陈伟坚以“雷某尔”公司的名义与甲克素公司签署借款合同，被告人陈伟坚收到甲克素公司给付的人民币40万后签署了收条的事实。
（4）广东省深圳市中级人民法院刑事判决书、广东省高级人民法院刑事裁定书、南通市通州区公安局出具的情况说明，证明被告人刘泰海因诈骗罪于2007年10月30日被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，后被上诉驳回，于2012年1月18日刑满释放。
（5）广东省广州市中级人民法院刑事判决书、广西壮族自治区桂林市中级人民法院刑事裁定书，证明被告人陈伟坚于2010年1月29日被广东省广州市中级人民法院以诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，以盗窃罪判处有期徒刑十四年并处罚金人民币十万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十五万元，后被减刑一年的事实。
2.证人证言
（1）未到庭证人朱某甲的证言及辨认笔录，证明其是某都公司总经理，其为公司融资被被告人刘泰海、陈伟坚骗得人民币5万元并辨认出被告人刘泰海、陈伟坚的事实。
（2）未到庭证人朱某乙的证言及辨认笔录，证明其是某都公司的董事长，其公司总经理朱某甲为公司融资被被告人刘泰海、陈伟坚骗得人民币5万元并辨认出被告人刘泰海的事实。
（3）未到庭证人胡某乙的证言，证明其为某盛公司融资被被告人刘泰海、陈伟坚骗得人民币35万元、10条软中华香烟并辨认出被告人刘泰海、陈伟坚的事实。
（4）未到庭证人袁某的证言，证明其和胡某乙是朋友，2005年胡某乙被被告人刘泰海、陈伟坚骗得人民币35万元并辨认出被告人刘泰海、陈伟坚的事实。
（5）未到庭证人姜某的证言，证明其为甲某素公司融资被被告人刘泰海、陈伟坚骗得人民币46万元并辨认出被告人刘泰海、陈伟坚的事实。
（6）未到庭证人李某的证言，证明其与本案无关，其被他人冒用身份信息在相关银行开户的事实。
3.被告人的供述和辩解
（1）被告人刘泰海的供述和辩解，证明其伙同被告人陈伟坚共同诈骗他人共计86万元和软中华香烟10条的事实；
（2）被告人陈伟坚的供述和辩解，证明其伙同被告人刘泰海共同诈骗他人共计86万元和软中华香烟10条的事实。
4.鉴定意见
（1）南通市公安局物证鉴定所出具的鉴定文书，证明部分银行取款凭证上代“李某”在银行取款资料上的签名的字迹是被告人刘泰海之子刘某龙所留的事实。
（2）南通市通州区价格认证中心出具的《关于香烟的价格鉴证结论书》，证明涉案的10条软中华香烟共价值人民币6500元的事实。
5.其他证据
（1）发破案经过及抓获经过，证明公安机关于2014年2月25日在黑龙江省通河县将被告人刘泰海抓获，于2014年3月23日将被告人陈伟坚押回重审的事实。
（2）南通市通州区公安局出具的情况说明，证明公安机关经过查询，未发现在广东省范围内及全国有“澳大利亚雷某尔国际投资有限公司”的登记注册信息的事实。
（3）广州市工商行政管理局出具的证明，证明截止至2014年12月8日，未查到“澳大利亚雷某尔国际投资有限公司”的登记记录的事实。
上述证据，均经法庭举证、质证，且证据间互相印证，具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人刘泰海、陈伟坚以非法占有为目的，流窜多地，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取被害单位财物共计人民币866500元，情节特别严重，其行为均已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，唯对二被告人犯罪数额巨大的指控不当，本院予以调整。被告人刘泰海、陈伟坚共同积极实施合同诈骗犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当根据其所参与的全部犯罪处罚。关于被告人刘泰海提出的其在第2、3起犯罪事实中起次要作用的辩解意见，经查，被告人刘泰海、陈伟坚在犯罪前共同计议，实施合同诈骗时，伪造高管身份，分饰不同角色，二被告人在犯罪中的地位均等且不可或缺，故本院对其该项辩解不予采纳。被告人陈伟坚归案后如实供述自己的主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人刘泰海、陈伟坚当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈伟坚曾因犯盗窃罪、诈骗罪被判决后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪行没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。为严肃国法，惩罚犯罪，维护社会经济秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘泰海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月25日起至2024年8月24日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）；
被告人陈伟坚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，连同原判有期徒刑十八年，并处罚金人民币十五万元，合并决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年10月17日起至2028年10月16日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续向被告人刘泰海、陈伟坚共同追缴赃款及赃物折价款合计人民币866500元，发还各被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曹建新
代理审判员 陈 双
人民陪审员 沈秉洪
二〇一五年三月十六日
书 记 员 张 波
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。