广东省广州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤01刑终671号
公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林某甲，出生地广东省潮安县，住广东省潮安县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。
上诉人（原审被告人）林某乙，出生地广东省潮安县，住广东省潮安县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。
原审被告人林某，出生地广东省潮安县，住广东省潮安县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。2016年2月16日被取保候审。
广东省广州市黄埔区人民法院审理广东省广州市黄埔区人民检察院指控原审被告人林某甲、林某乙、林某犯诈骗罪一案，于2016年1月22日作出（2015）穗黄法刑初字第785号刑事判决。原审被告人林某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人林某甲、林某乙，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2013年3月至2014年11月间，被告人林某甲、林某乙、林某向购物网站京东商城（旗下关联公司为广州晶东贸易有限公司，注册地为广州市黄埔区即原萝岗区，以下简称“京东商城”）订购移动硬盘，再以废旧假硬盘调包退货的方式骗取京东商城的退款或者换货，从中牟取非法利益。具体手法是在京东商城注册账户下订单购买移动硬盘，编造假的收货人、收货地址、联系电话等信息，后被告人主动与京东商城的派送员联系将硬盘送去被告人重新确认的地址或被告人主动上门取件，收货后被告人又以所购买的硬盘质量有问题等理由要求京东商城退款或退货，退货时采取调包方式，将事先准备好的同款式的假硬盘进行包装后退回给京东商城，京东商城即退款或退一款新货。三被告人得手后将所得的正品硬盘变卖。三被告人为防被发现不断重新注册新的账号，编造假的收货人、收货地址、联系电话等信息采用上述方式进行诈骗，周而复始。经涉案订单与被告人林某甲、林某乙、林某笔记本记录比对统计，涉案订单与笔记本记录的信息全部或部分相符的有效订单共662份，经价格认证中心价格鉴定的金额为人民币682810.97元。其中被告人林某乙笔记本记录的涉案订单258份，价格鉴定金额为人民币225647.5元；被告人林某笔记本记录的涉案订单61份，价格鉴定金额为人民币39226.47元；被告人林某甲笔记本记录的涉案订单343份，价格鉴定金额为人民币417937元。重复订单共59份，其中同一订单同时在林某和林某乙笔记本中出现的3份，价格鉴定金额合计人民币3094元，其中同一订单同时在林某甲和林某乙笔记本中出现的56份，价格鉴定金额合计人民币70974元。其中，林某笔记本记录的涉案订单由林某乙与林某共同实施上述作案步骤完成。综上，被告人林某甲涉案订单343份，诈骗金额为人民币417937元，被告人林某乙涉案订单375份，诈骗金额为人民币335847.97元，被告人林某涉案订单61份，诈骗金额为人民币39226.47元。
2014年11月17日14时许，公安人员在广州市海珠区大塘公交车站抓获被告人林某；当日23时许，公安人员在广州市番禺区上漖村滨江北街三十巷2号抓获被告人林某乙；当日23时许，公安人员在广州市番禺区夏滘公交车站抓获被告人林某甲，同时在三被告人的暂住处缴获废旧假硬盘、标签、银行卡、电话卡以及记录订单的笔记本等物品一批。
原判认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.被害单位广州晶东贸易有限公司出具的营业执照、组织机构代码证、《委托函》、《报案委托书》证实：被害单位委托杨常亮、郑怡升向公安机关报案。
2.广州晶东贸易有限公司出具的京东商城购物流程以及《关系证明》、武汉京东世纪贸易有限公司（以下简称“武汉京东公司”）出具的《关于公司关系的说明》、西安华讯得贸易有限公司出具的《证明》证实：广州晶东贸易有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、西安华讯得贸易有限公司均属北京京东世纪贸易有限公司的全资子公司。上述公司均属JD.COM（即京东集团）旗下关联公司。购物流程证实在京东商城购物的一般流程。
3.委托报案人杨常亮（京东商城内部调查员）的陈述证实：2014年8月上旬，京东商城察觉到有人不停的建立新账号，然后在京东商城下单订货，等拿到货的时候就以各种各样的理由申请退款，由于国家有规定购买商品可以在七天内无理由退款，所以京东商城一般在收到对方退回的货物之后就会给对方退款。但是后来京东商城发现，这些退回的货物基本都是购买人制作的假货，通过表面很难分辫出购买人退回的货物的真假，只有通过专业的检测才能测试出货物的真假。从8月上旬开始，对方大部分是购买京东商城的两种型号硬盘，之后通过申请退款，然后退还假硬盘的方式进行作骗。购买人在每次下单之前都会新建账号进行下单，并且每次的收货地址和收货人姓名及电话都不太一样，但是收货地址基本都集中在番禺一带。从2014年8月至2014年9月3日为止，京东商城被对方以这种方式被骗的货物大概价值约人民币二十万元左右，暂未统计2014年8月以前京东商城被以上述形式诈骗的金额。同时，根据京东商城其他城市的分公司反映，有一个人在全国各地都有下单，但收货地址都是广东省广州市番禺区上漖村如意路9号，收件人是“陈某甲”，电话是185××××1827。对方一般都买两种型号的硬盘，一种是西部数据（WD）红盘4TB，另一种是西部数据（WD）绿盘4TB。经过与公安机关提交的笔记本和京东商城的交易记录进行比对，涉案订单700多个，其中有些订单存在笔记本上互有登记（林某乙和林某甲的笔记本），减去其中重复部分，共有698个订单。通过在京东商城备件仓库查找，存有121个退件硬盘，经西部数据检测均为假旧硬盘。经核对，其中76个退件硬盘从条形码可以在电脑系统找到对应的订单，这些订单与公安机关提交的笔记本上记录的订单信息吻合。京东商城对于退件怀疑质量有问题的退回给厂家，由厂家退换；质量没问题的卖给回收商，案发前很多退件已经处理。
4.证人潘某（京东商城备件仓管负责人）的证言证实：京东商城仓储对客户退回来的商品进行后续处理，发现76个硬盘为涉案订单退回的硬盘，京东商城对退回的备件有条码号，在电脑系统统一登记，可以查询到商品是哪个订单的退件。
5.武汉京东世纪贸易有限公司出具的《企业法人营业执照》、《报案委托书》、报案材料及委托报案人谢平陈述证实：2014年8月，该司发现顾客退货出现大量假硬盘，作案团伙运动第三方支付（快钱支付）及货到付款的方式在京东商城购买硬盘，每次购买前都注册一个新的京东账号，每个账号使用两三次后就不再使用，购买硬盘时对方填的收货地址基本上都是公共地址，在送货员送货时对方会打电话给配送员，要求配送员送到指定的地址。收货后对方会告知京东客服人员自己购买的硬盘出现坏道，无法使用，申请退货并要求退款，并将硬盘寄回给该司，后经鉴定对方退回来的硬盘都是假硬盘。该司被诈骗的硬盘大部分都是西部数据和希捷品牌的硬盘。公司有三名配送员由于违反公司的规定将硬盘送至购买人事后与其联系指定的地点，这三名配送员分别是周某、付某和孟某。该司发现一名嫌疑人与本案有关，该人自称陈某甲，手机号码是185××××1827。
6.证人孟某（武汉京东公司华中区首义站配送员工）的证言及《陈述书》证实：2014年7月，有一个男子在京东商城购买了2个硬盘，其根据公司指定的地址配送到指定地点并将货物给了客户。该名客户告知其他在武汉的公司还未开业，让其将货物改送广州，并称以后公司开业经常会找其配送，业务量多了其提成自然就会多。其便答应了该名男子。后来该名男子又购买2个硬盘让其按照之前说好的帮其寄到广州，后来那名男子说要退货，并将硬盘以到付的形式退给其，并在包裹内放人民币30元运费，其收到退货后就将货物退回给公司。后来其还帮该男子以上述方式退货过几次。该男子向其自称“陈某甲”。
证人孟某经辨认照片，确认被告人林某乙就是诈骗京东商城硬盘的“陈某甲”。
7.证人周某（武汉京东公司沿江站配送员工）的证言及《陈述书》证实：2014年7-8月，其在配送京东商城订单货物过程中遇到一位多次下订单的客户，每次下单收货地址都不同，收货地址都是公共场所。2014年7月份，其见到该客户一次，该客户操广东口音，自称广州人，后该客户大概分几次在京东商城上分十几次购买西部数据的硬盘，每次收货地址都是武汉硚口区的公共场所，货到后该客户每次都打电话让其将硬盘寄往广州番禺区上口村上口牌坊如意路9号。然后过一两天又以该硬盘有问题为由退货，然后用顺丰快递邮寄到其配送站点，每次给其人民币15元作为酬劳，总共给了其7次共105元。后来听配送站站长说该客户退回的硬盘都是假货。
8.证人付某（武汉京东公司郑州未来站配送员工）的证言及《陈述书》证实：2014年3月中旬，一个客户在京东商城订购了一个硬盘，其在配送过程中收到对方打来的电话，双方约定了送货的时间和地点，之后其将货物送到指定的地点，其在上述地点见到“陈某甲”（20来岁，身高约165，南方口音）。该“陈某甲”签收货物后称他经常不在郑州，下次他再购买硬盘的时间让其帮忙收取京东商城的货物，之后用顺丰快递邮寄至广州市番禺区如意路9号。其把货寄过去后其就以硬盘有问题为由退货，然后对方会以顺丰快递邮寄回来其负责的区域让其接收，其接到后就将货物交给站点。每次“陈某甲”都会给其人民币15元作为酬劳。其帮“陈某甲”操作了80次左右，共得到的酬劳约1200元。2014年8月下旬，站长告知其该“陈某甲”退货来的都是假货，是被调包后退回来的，其才意识到“陈某甲”是用这种方式诈骗京东商城。“陈某甲”基本每次就是退一个，偶尔会退两个，共计退了八十几个硬盘回来。
9.西安华讯得贸易有限公司出具的《企业法人营业执照》、《委托书》、报案材料、西部数据（WD）硬盘检测说明及委托报案人冯某刚（京东商城西北分公司防损部负责人）的陈述证实：2014年7月28日至8月13日，有客户提供京东商城购买西部数据硬盘，收货后再退货，将真货进行调换，先后被骗硬盘10个，价值损失12980元。上述被退回来的硬盘经厂家检测，确定为假冒产品。
10.证人董某（京东公司西安文昌门站配送员）的证言及订单详情证实：2014年5月底，有一名自称“陈某甲”的男子和其因退货认识了，当时“陈某甲”告知其以后他还会下单，让其以后都通过顺丰快递寄到广州的地址，他退货时再将硬盘通过顺丰快递寄回给其，其再通过京东售后渠道将发回来的硬盘返回给京东，“陈某甲”每次每单给其人民币15元报酬。“陈某甲”约30多岁，南方口音，他留给其的电话是185××××1827，“陈某甲”给京东留的下单地址每次都不一样，但“陈某甲”给其留的顺丰快递地址只有一个，都是广州市番禺区上漖村如意路9号。
11.证人陈某丙（林某乙的女友）的证言证实：2014年7月初某天，林某乙告诉其可以通过网上购买西部数据移动硬盘，将好的货硬盘换成坏的后申请退款，再将好的硬盘卖掉从而获利。其听了他的方法，自己六七次使用这些方法诈骗，主要是诈骗京东商城。其收到京东商城寄来的硬盘邮寄给林某乙或者直接由林某收。林某乙则将准备好的相同型号而且坏了的移动硬盘寄给其，让其申请退款。2014年8月其来广州以后便没有再做过了，只是帮林某乙收过五六次货。至今为止其共获利人民币1000多元，都是林某乙给其的。与林某乙一起干的人有林某甲和林某，都是其老乡。
证人陈某丙辨认照片，确定林某乙就是2014年7月份开始与其一起在京东商城购买硬盘，收货后将硬盘调包，后退货退款诈骗京东商城的同伙。
12.广州诚安信司法会计鉴定所出具的《司法会计鉴定意见书》证实：三被告人涉案笔记本比对的有效订单统计数目。具体内容包括：（1）经涉案订单与林某乙、林某、林某甲笔记本记录比对，涉案订单与笔记本记录的信息全部或部分相符的订单共662份，经价格认证中心价格鉴定的金额为682810.97元。其中，林某乙涉案订单258份，价格鉴定金额225647.50元；林某涉案订单61份，价格鉴定金额39226.47元；林某甲涉案订单343份，价格鉴定金额417937.00元。（2）京东商城收到的76个退回的假硬盘中，与林某乙涉案订单匹配的30个，价格鉴定金额为35960.00元，与林某甲涉案订单匹配的45个，价格鉴定金额合计为59105.00元，未能与涉案嫌疑人订单匹配的假硬盘1个，对应的订单价格为1099.00元。（3）重复订单共59份，其中同一订单同时在林某和林某乙笔记本中出现的3份，价格鉴定金额合计人民币3094元，其中同一订单同时在林某甲和林某乙笔记本中出现的56份，价格鉴定金额合计人民币70974元。
13.公安机关出具的《户籍资料》证实：被告人林某甲、林某乙、林某的身份户籍情况。
14.公安机关出具的《抓获经过》证实：2014年9月25日广州市黄埔区东区派出所接京东商城报案后，于2014年11月17日14:00在广州市海珠区大塘公交车站抓获被告人林某；23时许在广州市番禺区上漖村滨江北街三十巷2号抓获被告人林某乙；23时许在广州市番禺区夏滘公交车站抓获被告人林某甲。
15.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等材料一批证实：公安机关从三被告人的住处查扣真假硬盘、笔记本电脑、手机、SIM卡一批、银行卡、标签一批、笔记本记录数本等物品一批。
16.晶东公司提供的涉案订单的76个假旧硬盘、《接受证据材料清单》、《情况说明》及西部数据香港公司有限公司北京代表处出具的硬盘检测说明材料证实：晶东公司收到退件的76个硬盘的商品条码及PCBA码均不是西部数据公司的原条码及PCBA码，存在人为故意编造、篡改商品原条码及PCBA码的情形。
17.公安机关出具的《情况说明》证实：被害单位从退件仓库找到121个硬盘，经西部数据公司检测均为假旧硬盘，并将上述121个假旧硬盘提交给公安机关。后通过退件上的备件条码，被害单位从该121个退件中比对出76个与三被告人笔记本记录对应的76个订单。
18.被告人林某甲工商银行卡（62×××13）银行交易记录证实：流水记录中有多次名为“报销”的现金管理银企互联科目，为京东商城退款的记录。
19.被告人林某乙广发银行（52×××49）银行交易记录证实：从2014年7月31日至11月期间，该卡有多次上海银联电子支付公司、快钱支付清算信息公司以及深圳市财付通科技有限公司打入该卡的收入记录。
20.穗开价鉴[2015]84号、85号、185号、186号、188号、189号、191号、193号、197号、198号价格鉴定结论证实：涉案订单硬盘的鉴定价值。
21.三被告人的笔记本记录与京东商城订单信息比对材料一批证实：三被告人笔记本上记录的大部分信息与京东商城系统记录的退换货订单信息在电话号码、账号、收件人、收件地址等一项或多项内容相符。
22.公安机关从三被告人住处缴获的笔记本原件一批及复印件证实：三被告人对笔记本复印件进行签认，确认与原件相同；被告人林某和林某甲对上述笔记本复印件进行签认，确认笔记本上记录内容即为诈骗京东商城时所使用的账号、收货地址、收货人姓名、电话号码等内容。
23.被告人林某甲在公安侦查阶段的供述：（1）关于如何开始以调包方式诈骗京东商城。2014年3-4月份，其在南京曾某以假货调包真货的方式骗取京东商城的退款，后来其在沈阳、陕西、西安和武汉等地以相同方式诈骗都成功了，其意识到这种方式来钱快，2014年5-6月开始，其找到林某乙叫他和其一起合作。其一直都是和林某乙一起合作的，至于林某乙有无和其他人一起做其就不清楚。其不清楚林某的作案情况，其对林某、陈某丙的下订单情况不清楚，林某不与其和林某乙住在一起，其未叫林某收过快递，至于林某乙和林某怎么联系其就不清楚。直至2014年中秋节后（即9月份左右），其最后一次用这种方式诈骗不成功，京东商城把假硬盘退了回来，没有退款成功，其就停止了，现真硬盘还没有卖出去，真假硬盘各一个都被公安扣押了。但此后林某乙还有没有继续做，其不清楚。（2）关于作案流程。其和林某乙作案的流程是这样的：上网-
京东商城注册账号-下订单-付款（通过第三方快钱网上支付）-京东商城发货（同时查看订单并联系京东配送员，向其重新提供收货地址和联系电话）-收货-
以质量问题退货（使用假硬盘掉包真硬盘）-京东退款（通过第三方快钱网上退款）或退货-
将真硬盘销赃获利。其和林某乙首先在网上注册邮箱，并在网上购买一批移动电话卡，然后用邮箱或者手机号在京东商城注册一个ID（一般都是用手机号作为京东的ID），并绑定一张银行卡（用于块钱支付）。然后登陆京东商城下订单购买硬盘，留下收货地址以及联系电话，下单第二天后登录京东商城查看是否发货，如发货可以查看配送员的名字和联系电话，其就联系该配送员重新提供新的联系地址给该配送员，要求配送员送至重新提供的地址。收到货后，隔几天重新登陆商城，申请退货退款，将假硬盘打上和真硬盘一样的标签贴纸，装回原来的包装盒上。京东商城的工作人员上门收取或者他们快递寄回京东商城指定的地址，隔天其就能收到货款。除广州外，其还在武汉、沈阳、西安等地诈骗过京东商城。具体流程是：以沈阳为例，到了沈阳就联系沈阳的派送员，和他说好在广州下单，收货地址在沈阳，派送员帮其签收后快递至广州，其再把假硬盘寄回沈阳，申请退款，派送员收到其寄出的假硬盘后就帮其送回京东商城的仓库，之后京东商城就把钱退回给其，武汉和西安的手段都是一样的。在上述地址的派送员每帮其寄收一次快递其给对方人民币15元的报酬。（3）关于分工。其负责上网申请ID、下订单及将诈骗所得硬盘销售，收发快递；林某乙负责买假硬盘和贴标签加工假电脑硬盘及将诈骗所得假硬盘分类、销售，假硬盘和假标签纸是林某乙从淘宝网购买，有时林某乙在淘宝下好订单其帮忙付钱；收货则是其和林某乙谁有空谁做。为了防止被京东商城查到，基本上每实施一宗诈骗后就换一个电话号码，所以需要大量的电话卡，用于注册京东商城ID的电话号码卡都是林某乙在网上和大街上购买的，都不需要实名制，有时其也会从天河南一带流动摊贩购买一些。（4）关于赃物和销赃。其和林某乙购买的绝大部分是西部数据的台式机电脑硬盘，容量在500G到4TB不等，价格从300元到1300元之间。其和林某乙诈骗所得的硬盘一般是拿到广州市天河南公交车站附近的一小区居民楼卖掉，收赃的是一名赵姓男子。卖得赃款其和林某乙除去房租、买假硬盘、标签、电话卡、日常伙食等成本外平分赃款。他们在京东下单后，拿到一个真货的硬盘，之后他们就以假的替换真的去退货，有些时候他们是申请退款的，有些时候他们是申请换货的，申请退款成功就等于他们白得了一个真的硬盘，如果是换货成功，就等于他们用买一个硬盘的价钱得到两个硬盘。但是也有不成功的时候，有些时候他们用来退货或者换货的假硬盘质量不行，京东那边就不会退款或者换货给他们，他们就等于是用钱买一个真的硬盘，还亏了一个造假的硬盘。但无论怎样，他们都是把亏损和收入平分的。（5）关于京东商城账号ID。其已经记不清申请过京东商城的ID了，一般是用手机号注册的。此外还在百度、58同城往搜索购买他人购买京东的账户，这些账户之前本身有一些是交易记录的。（6）关于最后一次作案。2014年9月份的某天，当时距离中秋节没有几天了，其当时是在番禺区的一个黑网吧上网，其登陆京东商城的网页，并且使用一个手机号码注册，手机号码其已经不得，其登陆之后就选择京东配送的货品，然后选择了一个4TB的西部数据硬盘，之后其就下单完成交易。其在番禺上漖村如意路九号收到货物，之后其就用假硬盘替换真硬盘，把假硬盘退回去给京东商城，但是这次没有成功，京东商城后来把这个假的硬盘退回。（7）关于笔记本。从其住处缴获的四本笔记本上的订单内容是其本人书写登记的，登记了其和林某乙在京东商城所下的诈骗订单内容，其亲自下的订单就是登记在上述四本笔记本上，基本上一个账号对于一宗作案。其用笔记本记录下诈骗所下订单内容是为了方便查询订单用的，因为他们在下单时，每实施一次诈骗就要换手机号码，这么做主要是以防被发现，订单上填写的假身份、收货人、收货地址都是胡乱编写出来的，他们下订单后，一般第二天上网查询订单，查看订单是否发货，并查看配送员的联系电话，然后与配送员重新约好收货地址进行收货。这些订单虽然涉及诈骗订单，但不代表其全部都诈骗成功了，当中有一些退了京东的真货回去，京东退回货款回来给他们。其打“√”意思是他们已经实行退货成功。其和林某乙每做一宗案大概简写登记了在京东商城下单时的一些内容，大概有“账：地：收：电：快”等内容，目的是为了方便自己记忆，以让自己可以查看清楚账号等内容以便联系京东商城实施诈骗成功。“账：”即账号，是在京东商城下订单时注册使用的账号；“地：”即收货地址，是编造的；“收：”及收货人姓名，也是编造的假名；“电：”是在订单上初报的收货联系电话，这些号码有一些是胡编乱造的，也有一些是当时正在使用的电话号码；“快：”是通过查看京东商城发货然后和配送员联系后重新提供的收货联系电话。“EU4T”、“WD4T”、红盘4T或红4T、红3T等内容对于每宗案子诈骗的硬盘。（8）关于关于支付、提现（快钱账户）。其在京东商城下单后是通过快钱支付，其在实施第一宗诈骗时就用手机号码在快钱上注册了一个账号，然后就用这个账号绑定其中国工商银行卡（账号62×××13，是其2011年在中国工商银行广州珠江花园支行开户的），下单后就通过快钱支付把银行卡里的钱支付给京东商城，京东商城退钱给其就把钱退回至其快钱账户，其并不对这笔钱进行提取，在做下一宗时其会重新注册一个快钱账户，并且把上次作案时退回的款项转账至新的快钱账户，再用新的块钱账户继续在京东商城上购买硬盘，如此重复操作。当其需要提取现金时，其就通过快钱注册一个真实的有自己姓名、电话、身份证号码的等信息的快钱账户，然后把用于作案的快钱账户上的钱转到自己实名的快钱账户上，并且提取现金。（9）关于扣押物品。扣押清单的第一项是56个假硬盘，这些硬盘都是林某乙购买的；第二项是12个真硬盘，这些都是其在京东商城购买的；第三项是一台联想笔记本电脑，这台电脑是其用来上网下订单的使用的；第四项是七台手机，这些手机都是其用来换SIM卡用的；第五项是十张SIM卡；这些卡都是用来下单时所填的电话号码；第六项是四本笔记本，这些笔记本都是其记录注册的账号；第七项是一批标签，是其用来贴假电脑硬盘的。其使用的是工商银行的储蓄卡，这张卡的卡号是62×××13，这张卡是其2011年在珠江花园支行开户，现在该卡已经被公安机关扣押了，是在2014年5-6月份开始使用的，交易和退款都使用。
被告人林某甲经辨认照片，确认被告人林某乙就是与其一起诈骗京东商城硬盘的同伙。
24.被告人林某乙的供述：其供述作案方式与林某甲供述的一致。但被告人林某乙供述其最开始由内蒙古籍姓王的男子教授作案方法，和林某甲一起合作了10次左右，从2014年4月开始其和林某甲就各做各的。其弟弟林某也有做，其和林某主要是通过qq联系，有时候互相帮助，其没空的时候会让林某帮忙收一下快递，但是更多时候是各做各的。其和林某甲平时也有交流相关经验比如怎么操作安全一点，不过也是各做各的。其从2013年12月开始作案，直至2014年9月份成交最后一单，除过年和世界杯这两个月外，其余基本上每个月大概都会通过上述方式得到大概三十几个硬盘。其交易记录都在笔记本上记录了台账，具体信息包括账号、密码、购买硬盘价格和价钱、收货人姓名、地址和联系方式。除了在广州作案外，其于2014年4月份左右在武汉硚口区做五金销售员工作期间还以上述方式作案，直至2014年6月底其回广州。在武汉期间作案其都是一个人完成整个流程。为免引起京东商城注意，其购买大量的电话卡，每次下订单都用新的电话卡注册一个新的账户，这些电话卡有一部分是其和林某甲以前一起使用过的，还有一部分还没有使用。其是绑定在广州开户的广发银行卡进行交易和退款，卡号是52×××49。关于公安机关从其住处查扣的物品，被扣押的笔记本电脑是其用来下订单的，被扣押的三台手机除黑色联想手机外，另外两台手机进行联系收货、退货。43张SIM电话卡是准备用来诈骗时使用的，11个小移动硬盘是其在广州市天河电脑城买的，3个大的硬盘和另1个硬盘是在京东商城买的，但这4个硬盘已坏。硬盘标签是用来贴调包的硬盘的，发票是在京东商城买东西时开具的发票，其中几张是购买硬盘的发票，另外一些是购买其他东西的发票，5张银行卡其中一张广发银行卡（卡号是52×××49）是其诈骗时用来支付货款的，其他4张是其私下正常使用的。
被告人林某乙经辨认照片，确认被告人林某甲、林某就是与其一起诈骗京东商城硬盘的同伙。
25.被告人林某的供述：其供述作案方式与林某甲供述的一致。另被告人林某供述2013年5月份开始是林某乙带着其一起和内蒙古籍的王某一起实施上述诈骗行为，开始时是王某带着林某乙做，整套流程都是王某教的，其开始只是帮忙记录账号密码，收发快递，后来自己慢慢熟悉流程整套流程之后，从2014年年初其就自己单干。主要是在京东商城和亚马逊上购买西部数据的移动硬盘。其作案下订单的台账其全部记录在一本黑色笔记本上了，是从2013年5月份开始记的，分别记录作案所用的账号、密码、购买硬盘型号或价格，收货人姓名、地址及联系电话等，直到2014年8月份其就没怎么记了。关于收货，有时候其使用新开的电话卡，有时候就乱填，上面也有派送员的电话，其自己主动联系派送员来收货，一般派送员比较忙，不会深究细节，收货的时候用手机登陆给他看一下订单，情况相符的话就把快递给其。调包后的硬盘一开始交给林某甲去销赃，后来其怕林某甲吃差价，就自己在网上找买家，有时候也交给其哥哥林某乙去卖。以上述手法来赚钱的有林某甲、林某乙和陈某丙，他们之间主要是通过qq联系，有时候互相帮忙，但更多的时候是各做各的。2014年6月份开始，林某乙和林某是一起合伙做的，其主要是帮忙收快递，有时候林某乙叫其帮忙收一下快递，有时候是林某甲叫其去收快递，有时候也会下一些订单，林某乙也会下一些订单，但下订单的工作主要是林某甲做，其亲自下的订单全部记录登记在一本笔记本上了，其下了订单后一般都是林某乙和林某甲去操作退货退款，后来其自己单独实施这种行为后，其很少去找林某乙和林某，不知道他们是否分开单独做。用于调包的假硬盘林某乙和林某甲都有向其提供。其之所以会在笔记本上记录订单信息是为了防止下的订单太多而忘记相关的登陆资料，造成后续诈骗不能成功，其下订单时不可能清楚地记得每个订单的用户名、收件人、收货地址等，上述内容都是胡乱编写的，其要对着所登记内容用来查询订单，然后与京东商城送货员联系，叫他们送货到重新联系的地址或者亲自上门找他们拿货。关于扣押的物品，第一项是电脑主机，其就是用这台电脑上网下订单的；第二项是18个电脑硬盘，但这些是真的还是假的其现在分不出来；第三项是五部手机，一台仿苹果的是没有用的，是坏的；另外还有一台苹果5手机，那是其用于上网，其也用过那台手机下过订单，还有一台是中兴牌黑色触屏手机，其用这台手机接听电话和联系派送员的，还有一台是htc的，都是跟家人打电话的，最后那台也是没用的；第四项是银行卡，一共是五张，其中中信银行的信用卡（卡号是62×××63，这张卡是王某给其的，但户名也不是王某）是其用来做作骗交易时使用的；第五项是网银证书，那个是其之前一张农行卡绑定的，现在已经没有用了；最后一项是笔记本，笔记本是记录其作案时所使用的账号、密码，购买的硬盘型号和价格，收货人姓名、地址和联系方式的。
被告人林某经辨认照片，确认被告人林某甲、林某乙就是与其一起诈骗京东商城硬盘的同伙。
原判认为：被告人林某甲、林某乙、林某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗公司财物，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人林某甲、林某乙诈骗数额巨大，被告人林某诈骗数额较大。公诉机关指控被告人林某甲、林某乙、林某犯诈骗罪的基本犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。
二、被告人林某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元。
三、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。
四、责令被告人林某甲退赔人民币346963元给被害单位广州晶东贸易有限公司。
五、责令被告人林某乙退赔人民币225647.5元给被害单位广州晶东贸易有限公司。
六、责令被告人林某退赔人民币36132.47元给被害单位广州晶东贸易有限公司。
七、责令被告人林某甲、林某乙共同退赔人民币70974元给被害单位广州晶东贸易有限公司。
八、责令被告人林某、林某乙共同退赔人民币3094元给被害单位广州晶东贸易有限公司。
九、没收被告人林某甲被公安机关扣押的作案工具假硬盘56个、笔记本电脑1台、手机3部（号码为156××××4294蓝色诺基亚手机1部、号码为132××××5358红色诺基亚手机1部、无卡黑色诺基亚手机1部）、SIM卡10张、标签1批、中国工商银行卡1张（卡号：62×××13）及该卡网银证书1个；没收被告人林某乙被公安机关扣押的作案工具笔记本电脑1台、手机2部（号码为130××××7017的酷派手机1部、号码为131××××1732的银白色手机1部）、移动硬盘15个、SIM卡43张、标签1批、广发银行信用卡1张（卡号：52×××49）；没收被告人林某被公安机关扣押的作案工具电脑主机1台、手机1部（号码为137××××0476和132××××1659的中兴双卡双待手机1部）、中信银行卡1张（卡号：62×××63）
宣判后，原审被告人林某甲、林某乙不服，提出上诉。
林某甲上诉提出应按查获的76个硬盘中与其涉案匹配的45个价值59105元来认定。理由是：其笔记本上记录的订单账号很多是在网络上购买，这些账号有百分之八十以上在其购买之前已经有交易记录，这些有交易记录的订单并非其实施诈骗的订单。其余的订单有些其退了原购买的真硬盘给京东商城，有的京东商城发过来的原本就是假的或质量有问题的硬盘，有的订单显示已退款而事实上没有退款，上述这些订单的数额均不能算作其实施诈骗的数额。
林某乙上诉提出其诈骗的258份订单中已包含了与林某甲重复的56单及林某的61单，原判将该117单认定为其诈骗数额，明显错误。另外，其订单中有部分是没有退款、有部分是正常的退货、还有部分是正常的购买，对这三部分的数额应予扣除。请求依法改判。
经审理查明：原判认定上诉人林某甲、林某乙、原审被告人林某于2013年3月至2014年11月间采取向京东商城订购硬盘，在收取货物后进行以假充真掉包，要求京东商城退货退款或换货的方法骗取京东商城的货物价值分别为417937元、335847.97元和39226.47元的事实，事实清楚、证据充分，本院予以确认。
对于林某甲上诉提出的意见。经查，上诉人林某甲的笔记本上记载的信息与京东商城的订单比对经广州诚安信司法会计鉴定所鉴定相符的有343份，价值417937.00元，该343份订单有3份是退货换新，其余的340份均为退货退款，证实上诉人林某甲以假换真或以假退款已经得逞。林某甲供述：其笔记本打“√”意思是已经退货成功的。在林某甲笔记本上“√”的订单远超343份，因此，原判认定的事实正确。林某甲的上诉意见与其的主观目的、客观行为不符，不予采纳。
对于林某乙上诉提出的意见。经查，林某乙参与的诈骗包括其自身的258份订单和林某的61份及林某甲的56份订单，而林某乙的258份订单是不包含林某的61份及林某甲的56份订单的。原判上述三部分订单的数额累加认定林某乙诈骗数额为335847.97元是正确的。其还提出订单中有部分是没有退款、有部分是正常的退货、还有部分是正常的购买，对这三部分的数额应予扣除的意见与事实、证据不符，不予采纳。
本院认为：上诉人林某甲、林某乙、原审被告人林某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中，上诉人林某甲、林某乙诈骗数额巨大，原审被告人林某诈骗数额较大，均应依法予以惩罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予支持。上诉人林某甲、林某乙的上诉意见，不成立，予以驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李穗辉
审判员 梁 敏
审判员 平文林
二〇一六年八月十一日
书记员 梁智杰