江苏省金坛市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）坛刑二初字第0075号
公诉机关江苏省金坛市人民检察院。
被告人杨传生，绰号“小飞”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月14日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。
辩护人史伟华，江苏金天虹律师事务所律师。
被告人崔杰，绰号“秃子”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月14日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。
辩护人常彩坤，江苏金天虹律师事务所律师。
被告人吴某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月14日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。
辩护人彭燕敏，江苏金天虹律师事务所律师。
被告人胡某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月14日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
江苏省金坛市人民检察院以坛检诉刑诉[2015]122号起诉书指控被告人杨传生、崔杰、吴某、胡某犯诈骗罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。本院于5月4日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省金坛市人民检察院指派检察员朱彬出庭支持公诉，被告人杨传生及其辩护人史伟华、被告人崔杰及其辩护人常彩坤、被告人吴某及其辩护人彭燕敏、被告人胡某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控：2014年9月至11月间，被告人杨传生先后租赁金坛市Queen酒吧、金坛市娇比咖啡店（2014年11月7日与崔杰合伙经营），伙同被告人崔杰及张达春、，彭金龙（均已判决）等人，由被告人崔杰和、张达春、彭金龙作为托头，负责聘请“键盘手”在网上物色被害人，并获取被害人信息，将获得的信息发送给李莉、张欢欢、李雨、姜晶、彭丛、刘洪玉、华星星（均已判决）等人，由李莉、张欢欢、李雨等人以交友等名义将被害人诱至上述地点，被告人吴某和、范尧明（均已判决）等人作为服务员，欺骗被害人进行高额消费。被告人杨传生参与诈骗作案46起，诈骗金额合计人民币86900元；被告人崔杰参与诈骗作案39起，诈骗金额合计人民币60295元；被告人吴某参与诈骗作案32起，诈骗金额合计人民币51895元；被告人胡某参与诈骗作案9起，诈骗金额合计人民币27855元。具体事实分述如下：
1、2014年9月，被告人胡某介绍张达春作为托头加入酒托诈骗活动。2014年9月至11月间，张达春伙同刘洪玉、范尧明等人，采用上述手段诈骗作案共9起，骗取被害人赵思清人民币6500元、王云飞人民币1565元、王学东人民币1240元、汤某人民币11370元、刘飞人民币450元、周立人民币4060元、陈超人民币1420元、冯福军人民币640元、陈某人民币610元，合计人民币27855元。其中2014年11月7日至11日间，诈骗作案共2起，诈骗被害人冯福军人民币640元、陈某人民币610元，合计人民币1250元。
2、2014年10月至11月间，被告人崔杰安排李莉、张欢欢、李雨、姜晶、彭丛，采用上述手段，由被告人吴某作为服务员，诈骗作案共32起，诈骗被害人丁某人民币5910元、吕君君人民币1370元、王薛成人民币2370元、张旭晨人民币1010元、袁崇岳人民币1520元、杨华营人民币3200元、吴留祥人民币3170元、陈平人民币380元、闫长波人民币3970元、孙文军人民币490元、张小明人民币600元、王顺亮人民币255元、杭文杰人民币2190元、高勇人民币1370元、张明圣人民币1010元、谈荣方人民币410元、冒叶冬人民币1000元、周文斌人民币810元、沈阳阳人民币300元、彭涛人民币1310元、王波人民币510元、王磊人民币910元、张正平人民币510元、仇立恒人民币1420元、凌飞人民币510元、李瑞琪人民币2370元、顾锡忠人民币500元、夏小强人民币510元、武杨人民币530元、王科人民币260元、丁剑人民币8110元、ＸＸ人民币3110元，合计人民币51895元。
3、2014年11月11日至12日间，彭金龙联系被告人崔杰，主动加入酒托诈骗活动，并伙同华星星，采用上述手段，诈骗作案共5起，诈骗被害人曹某人民币2000元、李某人民币3430元、潘晓东人民币700元、张爱忠人民币510元、薛建峰人民币510元，合计人民币7150元。
案发后，公安机关从被告人杨传生处扣押POS终端1只、红酒4瓶；从被告人崔杰处扣押POS终端1只、人民币11600元、菜单3张；从被告人吴某处扣押人民币720元；从被告人胡某处扣押人民币5700元。
被告人杨传生、崔杰、吴某、胡某归案后均能如实供述自己参与诈骗的的犯罪事实。
本院另查明，在彭金龙、华星星诈骗案中共追缴人民币7890元；在张达春、刘洪玉、耿春东、范尧明诈骗案中共追退人民币23000元；在李莉、张欢欢、李雨、姜晶、彭丛诈骗案中共追退人民币12871元。
上述事实，不仅有被告人杨传生、崔杰、吴某、胡某的供述，还有共同作案人张达春、李莉、张欢欢、彭金龙等人的供述笔录，被害人汤某、陈某、丁某、李某等人的陈述笔录，辨认笔录，QQ聊天、通话记录、POS刷卡记录，金坛市公安局扣押决定书、扣押清单，本院（2015）坛刑二初字第0039号、0040号、0047号、0074号刑事判决书，金坛市公安局民警出具的查获经过等证据予以证实。
本院认为，被告人杨传生、崔杰、吴某、胡某伙同他人以非法占有为目的，利用互联网物色对象，通过电话等方式以交友为名，诱骗被害人在特定场所高额消费，骗取被害人钱财，四被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。其中被告人杨传生、崔杰诈骗数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，且因属于利用互联网针对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处；被告人吴某诈骗数额虽未达到巨大标准，但属有其他严重情节，依法亦应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人胡某诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金，并应酌情从严惩处。公诉机关起诉指控四被告人犯诈骗罪，罪名成立，应予采纳。在共同犯罪中，被告人杨传生、崔杰起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴某、胡某起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人崔杰的辩护人提出的“不应认定崔杰为主犯”的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人杨传生、崔杰、吴某、胡某归案后均能如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。庭审中，四被告人自愿认罪，对四人均可酌情从轻处罚。被告人杨传生的辩护人提出的“杨传生能如实供述，自愿认罪，系初犯，建议对其从轻处罚”，被告人崔杰的辩护人提出的“崔杰自愿认罪，能如实供述，愿意用扣押的款项退赃，无前科劣迹，建议对其从轻处罚”，以及被告人吴某的辩护人提出的“吴某是从犯，认罪态度较好，自愿认罪，系初犯，建议对其减轻处罚”的辩护意见成立，本院均予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，对被告人杨传生、崔杰均应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定进行处罚；对被告人吴某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第二款之规定进行处罚；对被告人胡某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定进行处罚。据此，判决如下：
一、被告人杨传生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期自2014年11月14日起至2018年11月13日止）。
二、被告人崔杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自2014年11月14日起至2018年5月13日止）。
三、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自2014年11月14日起至2016年9月13日止）。
四、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期自2014年11月14日起至2015年7月13日止）。
五、随案移送款项作退赃处理。尚未退出的违法所得继续退赔。作案工具POS终端2只、红酒4瓶、菜单3张予以没收。
（上列四被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被判处的罚金均应于判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘丽疆
人民陪审员 张福明
人民陪审员 袁 震
二〇一五年六月十六日
书 记 员 史俊霞