鹤壁市淇滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）淇滨刑初字第20号
公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。
被告人张怀金，男，1967年6月28日出生。
辩护人常彦军，山东君诚仁和律师事务所律师。
鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2014）267号起诉书指控被告人张怀金犯诈骗罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员程绍功出庭支持公诉，被告人张怀金及其辩护人常彦军到庭参加诉讼。现已审理终结。
鹤壁市淇滨区人民检察院指控：
2010年至2013年10月，被告人张怀金谎称在公安机关工作，以不需要考试就能取得机动车驾驶证为由，取得王某甲、张某乙二人信任后，王某甲、张某乙先后介绍王某乙、张某甲、张某戊、张某丙等41人通过张怀金办理机动车驾驶资格证，共交给张怀金共计181000元。部分被害人发现通过张怀金办理的驾驶证经验证是伪造的假驾驶证，经多次寻找张怀金要求张怀金退钱。2013年10月10日被告人张怀金退还部分被害人办证款101000元。
鹤壁市淇滨区人民检察院向法庭提供了被告人张怀金供述，被害人王某甲、张某甲、刘某甲、王某乙、刘某乙、王某丙、刘某丙、张某乙、张某丙、张某丁、谢某某、张某戊、覃某某、李某某的陈述，证人关某某、苏某某的证言，扣押物品清单，辩认笔录，抓获证明等证据，认为被告人张怀金的行为已构成诈骗罪，要求依法追究刑事责任。
被告人张怀金辩解：我没有诈骗。
辩护人提出的辩护意见是：被告人张怀金案发前退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。
经审理查明：
2010年至2013年10月，被告人张怀金谎称自己在公安机关工作，以不需要考试就能取得机动车驾驶证为由，取得王某甲、张某乙二人信任，王某甲、张某乙先后介绍王某乙、张某甲、张某戊、张某丙等41人通过张怀金办理机动车驾驶资格证，共交给张怀金共计181000元。部分被害人发现通过张怀金办理的驾驶证经验证是伪造的假驾驶证，多次寻找张怀金，要求张怀金退钱。2013年10月10日，被告人张怀金退还部分被害人办证款101000元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人张怀金供述：2011年7月至2012年年底我陆续从王某甲手里接钱帮人办理驾驶证，王某甲每次给我三个人、五个人、七八个人不等人数的钱和个人资料，每人王某甲收4500元，他每个给我4300元，他自己每个留下200元当饭钱。我以每个驾驶证4000元的价格交给吴二贵，每次给吴二贵送钱和资料都是我自己去的，没人陪同，吴二贵办好驾驶证后我再交给王某甲。2012年5月1日前后，我发现这些驾驶证都是假的，我就去找吴二贵，他不在家，过了几天我又去找吴二贵时发现他已经搬走了。吴二贵老家是内黄井店的，在鹤壁市山城区小庄市场卖过调料。2013年秋天，王某甲的朋友把我和王某甲带到安阳，还扣了王某甲的车，说不退钱就不让我们走，王某甲说他没有钱，让我想办法把钱退了，后来我向王某甲的4个同学每人退3500元，还退了31个左右3000元的，完事后王某甲的朋友把我们送到修车厂并把车钥匙还给了王某甲。
2、被害人王某甲陈述：2010年前后，我认识一个叫张怀金的人，他天天穿着警服，自称是在车管所帮忙的，我给他说想给我哥办理驾驶证，他当时说不好办。2012年4月份的一天，张怀金给我打电话说有机会了，能不用考试就能办理驾驶证，办理费用4000元。后来通过我找张怀金交钱办理驾驶证被骗的有38人，其中6人交了3500元，分别是申瑞芬、刘艳平、王晓彬、王某乙、张某甲、刘小敏，其余32人有孙拥军、刘某甲等人都是交的4000元，他们交钱后每人给我200元好处。2013年10月，我的同学、朋友一直找我要钱，还要扣我的车，我找到张怀金说事，后来张怀金说退钱，最后按照每人2900元的标准退了30个，共计87000元，每人3500元的标准退了14000元。
3、被害人张某甲陈述：2012年4月份的时候，王某甲对我讲他认识一个人不用考试，花4000元就可以办理驾驶证，于是我就和王某甲及王某甲的十个朋友一块在长途汽车站对面的饭店和一个叫张怀金的见了面，当时张怀金自称在鹤壁市车管所当临时工，于是我们每人将4000元交给张怀金，过了一个月左右，王某甲将驾驶证交给我，后来我到鹤壁市行政服务中心查过后发现证是假的。
4、被害人刘某甲陈述：2012年4月份左右，我和王某甲一块闲聊时提到现在驾驶证不好考，王某甲就说他有个朋友说不用考试就能办理驾驶证，我们几个人就提出让王某甲问问能不能办下来。过了几天王某甲说每人交4000元、身份证复印件、照片就可以办驾驶证，于是我们村的王春芳、刘继勇、刘某丙、王某乙、孙拥军等七八个人来淇滨区找到王某甲后，王某甲领我们到长途汽车站对面胡同的一个羊汤馆和一个47岁左右的男子见面并吃饭，我就将我和我女儿刘静的办证费8000元给了这个人，这个男子自称是鹤壁市公安局车管所负责办证的科长，当时他还穿着警服。三个月后王某甲把证给我了，后来发现驾驶证是假的。
5、被害人王某乙陈述：2012年4月，王某甲对我讲他认识一个人可以不用考试花4000元就可以办理驾驶证，于是我和王某甲及同村的刘某甲、王春芳等七八个人一起在长途汽车站对面一个饭店和一个40多岁的男子见了面，当时这个人自称是鹤壁市公安局车管所的一个副科长，并且还穿着警服，三个月就能够不考试将驾驶证办出来，然后我们都按照办一个证4000元的价格分别交给这个人。过了一段时间，王某甲将驾驶证交给我，后来我驾车被交警查住，就发现这个证是假的。发现证是假的后我就找王某甲让找张怀金要钱。2014年过年前，王某甲送到我家2900元钱，说是张怀金退的钱，当时我没有在家，王某甲打电话告诉我的。
6、被害人刘某乙陈述：2014年4月的时候我爸的朋友王某甲说认识一个朋友，直接交4000元不用考试就直接办理驾驶证，过了几天我爸就和王某甲村里的十几个人一起把钱给了那个人，大概过了三四个月，我爸把驾驶证给我了，我上网查了查没查出来，后来有一个当交警的朋友帮我查了一下，告诉我驾驶证是假的。
7、被害人王某丙陈述：2012年天热的时候，我村的王某甲说他认识一个叫张怀金的人，张怀金是公安局的人能办公安内部的驾驶证光交钱不用考试就能拿到证，我就想通过他为我外甥女婿靳江波办个驾驶证。2012年天热的一天，王某甲联系好张怀金约好地方交钱办证，那天下午一两点的时候，王某甲领着我和刘某丙、刘勇、刘保勇、孙军到淇滨区一个饭店见到张怀金，我看到张怀金他穿着蓝色的短袖警服，张怀金对我们说他认识人交钱不用考试就能办证，他说话结巴，我们在饭店请他吃饭后每人按一个驾驶证4000元的钱给了张怀金，有的人还替别人办证交了好几个人的钱，我们还给了他办证人的身份证复印件和照片，张怀金说过几天就能办好。过了一个多月王某甲到我家把靳江波的驾驶证给了我，没过几天靳江波就因为拿假证被交警查了，这个假证退给王某甲了。2013年冬天王某甲退给了2900元，王某甲说张怀金没有那么多钱，先退这么多，有钱再退完。
8、被害人刘某丙陈述：2012年天热的一天，我听王某甲说他有个公安局的朋友花4000元不用考试就能办理驾驶证，我就想给我儿子刘某乙和我爱人的侄子吴新军办理驾驶证。当时村里的很多人都想办个证。过了几天，王某甲通过我们说带着钱和办证的手续一起过来。当天上午我们就带着8000元钱和办证相关手续和我们村的王某丙、刘保勇等五六个人一起到鹤壁新区一个饭店和张怀金见了面，当天张怀金穿了警服，他说话有点结巴，他当时大包大揽的说拿了钱几天就能把证拿过来，我当时就把8000元钱和办证的手续给了他，我们一块来的几个人也都把钱和手续给了张怀金，我们请他吃完饭就走了。过了三四个月后，王某甲把证给我们捎回老家了。过了没多久，我听说别人用时被查住说是假证。后来我给王某甲联系，王某甲问张怀金，说这些证还没上系统，停一段就好了，结果一直没法用。2013年年底，王某甲退给我2900元，说是张怀金退的钱，剩的1100元随后再退。
9、被害人张某乙陈述：我和朋友喝酒时认识了张怀金，当时他穿着一身警服，自称是交警队的，能不用考试就可以办理驾驶证。2011年年底我带着张某戊给了他2800元办C证，我内侄余海航给了他4000元办B证，席清章给了他4000元办B证。2012年7月张怀金把驾驶证给了他们。2013年6月张怀金说还有一批名额，就这样我朋友栗连超、张某丙、谢某某、张某丁、岳帮智、郑保清、儿子张文哲、妹夫李科都是通过我联系上张怀金，他们是自己去找张怀金办证，交的钱数3500元至3800元，张怀金给他们办的驾驶证都是假的。
10、被害人张某丙陈述：2012年8月份，我听张某乙说他认识一个公安局的人可以不用考试就能办理驾驶证，张某乙就把“张警官”的电话给了我，让我和张某戊一起去找这个人办证，之前张某乙说每人办证费用3500元。于是我俩来到淇滨区福田小区附近见了张警官，我们一起吃饭时就分别将钱给了这个人，吃完饭我们就走了。停了几天谢某某也想通过他办驾驶证，于是我给他打电话问能办不能，他说能，谢某某就去驾校将交的费用要回来。半个月后张某乙打电话说驾照办好了让我们来新区领证，于是我和谢某某一起到淇滨区福源小区南门口将钱给了对方，将我的驾驶证领走了，停了两个月，我发现驾驶证是假的。
11、被害人张某丁陈述：2012年4月我听张某乙说他认识一个公安局的人可以不考试就能办理驾驶证，张某乙把“老张”的联系电话给了我，我给“老张”联系上后在鹤壁市公安局家属院东门交给他3400元钱。停了20天左右他让我到鹤壁市公安局家属院东门把驾驶证给了我，后来我去查询发现这个驾驶证是假的。
12、被害人谢某某陈述：2012年9月我听张某丙说他认识一个张怀金的人能办公安内部的驾驶证，光交钱不用考试就能拿证。2012年9月10日下午6点多张某丙领着我到淇滨区福源小区南门往东一个彩票站门口见到了张怀金，当时张怀金身穿蓝色的短袖警服，说话结巴，张某丙拿着我的3800元给了张怀金，张怀金说9月20日证就能办好。2012年11月份，张某丙打电话让我去他家，他给了我一个驾驶证，名字打成谢钦玉了，我到白寺派出所查了一下这是个假证。
13、被害人张某戊陈述：2012年9月份，我大哥张某乙说他认识一个张怀金的人能办公安内部的驾驶证，光交钱不用考试就能拿到，我姐夫和侄子知道这件事后，就让我把钱给张怀金为他俩办驾驶证。2012年9月份下午6点多，张某乙让我和大哥一个亲戚、张某丙到事先约好的淇滨区福源小区南门往东一个彩票站门口见了张怀金，我把我姐夫和侄子的7000元办证的钱给了张怀金，我大哥的亲戚和张某丙也把钱给了张怀金，2013年我姐夫对我说驾驶证是假的。
14、被害人覃某某陈述：2012年7月，我听张某乙的儿子张文哲说他爸有个熟人在鹤壁市车管所上班，能不用考试就办出来机动车驾驶证，我问得花多少钱，张文哲说3500元，我就和张文哲一起来到开发区，在华山路北头福源小区门口一个彩票门市门口见到那个男子，那个男子穿一身警服，说话结巴，他问钱拿来没有，我说拿来了，就把钱和我的个人资料交给他。过了不到一个月，他就把证给张某乙了，我拿到驾驶证后到车管所去查，人家说我的驾驶证是假的。
15、证人关某某证言：我和张怀金是同居关系，他有一个明显特点就是说话结巴。我见他经常穿警服，不过没有警衔和警号。平时他帮人家在濮阳办理驾驶证，中间可能挣些钱，我没听他说过在鹤壁办证的事。我见过他拿着信封，信封里装着个人身份信息和照片。和张怀金共同生活期间没有听他说过名字叫吴二贵的人。
16、证人李某某证言：我是内黄县垒城乡李七级村人，2009年来鹤壁市山城区长风路小庄菜市场卖调料，我没有听说过有名字叫吴二贵的人在小庄市场做调料生意。
17、证人苏某某证言：我籍贯是安阳市内黄县高堤乡，2013年4月份来到小庄市场卖调料，我没听说过一个叫吴二贵的内黄人在小庄市场做调料生意，我也从来没有听内黄的老乡说过一个叫吴二贵的人。
18、辩认笔录。证实刘某丙、张某丙、张某乙辩认出张怀金的情况。
19、扣押物品清单。
20、鹤壁市公安局九州分局案件侦办大队情况说明。证实经走访山城区小庄菜市场内经营调味品商铺的内黄籍店主，均未听说一名叫“吴二贵”的男子存在，经查询河南省人口信息网及全国人口信息网，均未发现符合张怀金所述“吴二贵”的男子户籍信息。
21、鹤壁市公安局交巡警支队考试中心证明。证实公安交通管理综合应用平台未发现刘某甲等41人办证信息，单位正式在编民警、协警、文职人员及临时帮忙人员中均未有名叫张怀金的人存在。
22、抓获证明。证实2014年5月17日14时许张怀金被抓获。
以上证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为：被告人张怀金以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张怀金辩解其没有诈骗。本院认为，被告人张怀金诈骗他人财物的事实，有被害人陈述、证人证言、辩认笔录、公安机关出具的证明等证据证实，事实清楚，证据充分，足以认定，被告人张怀金辩解理由不能成立，本院不予采纳。辩护人关于张怀金案发前退出大部分赃款，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人张怀金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月17日起至2018年1月16日止。）
罚金于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 常 伟
审 判 员 朱晨曦
人民陪审员 郭 萍
二〇一五年四月二十八日
书 记 员 李伟华