重庆市第五中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）渝五中法刑终字第00235号
原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王月林，男，汉族，大专文化，重庆爵康投资咨询有限公司法定代表人。2012年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被捉获，次日被刑事拘留，2012年5月2日被监视居住。2012年8月30日因涉嫌犯招摇撞骗罪被刑事拘留，2012年9月29日被监视居住，2013年3月30日被取保候审，2014年1月26日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。
辩护人杨建国，重庆泽耀律师事务所律师。
重庆市南岸区人民法院审理重庆市南岸区人民检察院指控原审被告人王月林犯招摇撞骗罪、诈骗罪一案，于2014年4月23日作出（2014）南法刑初字第90号刑事判决。原审被告人王月林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月19日公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第五分院指派检察员侯渝出庭履行职务，原审被告人王月林及其辩护人杨建国到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市南岸区人民法院判决认定，被告人王月林与龙某在多年前相识，王月林当时自称是一名警察。2010年，龙某有事找王月林帮忙，王月林自称其已是重庆市公安局副局长。2010年10月至2011年11月期间，王月林通过龙某分别与吴某某、漆某某等人相识，龙某向吴、漆介绍王月林是重庆市公安局副局长，之后在与吴某某、漆某某等人的交往过程中，王月林在不同场合自称是重庆市公安局副局长，以各种借口骗取他人钱财，给多人造成巨大经济损失。
王月林的具体犯罪事实如下：
（一）2010年11月，经被告人王月林介绍，重庆宏燃煤炭销售有限公司（以下简称“宏燃公司”）法定代表人吴某某认识了宁夏石嘴山市天得工贸有限公司（以下简称“天得公司”）法定代表人冯某某，吴、冯二人便合作做煤炭及其他生意。2010年12月，被告人王月林虚构其要跟时任重庆市公安局局长王立军搞好关系，以及为自己的情妇买房子等理由，向吴某某索要50万元。吴某某因信任王月林冒充的重庆市公安局副局长身份，想与王月林搞好关系，以及与冯某某合作做生意需要王月林关照等因素，便让其妻曾某某于2010年12月13日，通过转账的方式将50万元打入王月林指定的户名为吴某江的农业银行账户。次日，被告人王月林便将吴玉江账户中的48万元转入自己的农业银行账户。
（二）2010年12月，被告人王月林以自己急需用钱为由，向被害人吴某某索要30万元。吴某某因信任王月林重庆市公安局副局长身份，于2010年12月10日，在银行提取了30万元现金后，与其妻曾某某一同来到重庆市南岸区“骑龙山庄”王月林居住的小区外一公路边，将30万元现金交与王月林。该款被王月林挥霍。
（三）2010年12月，吴某某与被告人王月林聊天过程中谈到其儿子读书成绩不太好，王月林便虚构自己能找关系帮吴某某的儿子读军校，但找关系需要花费20万元。因吴某某信任王月林“重庆市公安局副局长”的身份，有能力办好该事，2010年12月25日，吴某某便让其妻曾某某通过转账的方式将20万元打入王月林指定的户名为吴某江的农业银行账户。2010年12月28日，被告人王月林将吴某江账户中剩余的185013元全部转入自己的农业银行账户中（卡号6228450470005882718）。2011年8月26日，吴某某的儿子吴某栋前往贵州某职业学校报到后，发现该校系一所民办学校，便未在该校就读。
（四）2011年7月左右，被告人王月林虚构重庆市公安局副局长与被害人漆某某交往过程中，谎称自己能帮其承接到土石方工程。被害人漆某某为巴结王月林，经常请王月林吃饭、唱歌。其间，王向漆某某、龙某谈及自己购买车位差钱。漆某某因碍于王月林“重庆市公安局副局长”的身份，且想通过王月林的介绍承接到工程，便拿出5万元现金通过龙某转交给王月林。
（五）2011年6月17日，被害人史某某的妻子李某某因涉嫌犯介绍卖淫罪被公安机关捉获。史某某曾听漆某某说认识重庆市公安局的“王局”（指王月林），便企图通过王月林的帮忙让其妻子李某某逃避或减轻处罚。几天后，被害人史某某通过漆某某、龙某的介绍与王月林见面，龙某向史某某介绍王月林是重庆市公安局副局长，王月林承诺可以帮助史某某的妻子减轻处罚。次日，被告人王月林以打点关系需要花钱为由，向史某某索要钱财，在南坪旺嫂酒楼吃完饭后，被害人史某某当着龙某、漆某某的面，将5万元现金交与王月林。三四个月后，被告人王月林以打点关系还需花钱为由，再次向史某某索要5万元，史某某又在南坪旺嫂酒楼，当着龙某、漆某某的面，将5万元现金交与王月林。上述10万元被王月林挥霍。
另查明，2010年12月，被告人王月林以自己是重庆市公安局副局长、单位给其配备的车辆太差为由，向吴某某索要一辆车。2010年12月13日，被害人吴某某与被告人王月林一起，在重庆市渝北区汽博中心以接近70万元的总价购买了一辆奔驰越野车，车辆挂在吴某某的宏燃公司名下，后一直交由王月林使用。2012年9月16日，该车被公安机关扣押，经鉴定，价值人民币38万元。2013年3月22日，公安机关将车辆发还吴某某。案发后，王月林退还了吴某某5万元。审理中，被告人王月林委托亲属分别退赔了漆某某5万元、史某某10万元，漆某某、史某某对王月林的行为出具了谅解书。
认定上述事实的证据有经当庭举证质证的下列证据证实：《合作协议书》、重庆市公安局政治部《证明》、中国农业银行《取款业务回单》、《账户明细查询单》、《银行卡取款凭条》、《机动车查询记录》、《扣押物品清单》、《发还清单》、《价格鉴证结论书》、贵州某职业学校《收款收据》、（2011）中区刑初字第01366号《刑事判决书》、收条、谅解书，辨认笔录，视听资料，证人龙某、王某富、郑某、贾某某、冯某某、林某、侯某、杨某、廖某、高某某、欧某某、冯某、润某的证言，被害人吴某某、曾某某、漆某某、史某某的陈述，被告人王月林的供述等。
重庆市南岸区人民法院认为，被告人王月林冒充警察骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后，王月林退赔了被害人吴某某部分经济损失；审理中，王月林退赔了被害人漆某某及史某某的经济损失，并得到了二被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决：一、被告人王月林犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金30万元。二、责令被告人王月林退赔吴某某95万元。
原审被告人王月林上诉提出：1.其没有冒充警察，更没有冒充重庆市公安局副局长；2.吴某某给其打款的50万元，是给冯某某买房子用，已将该50万元给冯某某；3.吴某某买的奔驰越野车是给其跑业务用，是宏燃公司所有；4.没有收过吴某某30万元现金；5.吴某某的20万元已为其小孩读书事宜花销；6.漆某某的5万元属民事纠纷；7.史某某为帮其妻子逃避处罚而主动找王月林帮忙并给其10万元属不当得利；8.检举他人犯罪线索，具有立功表现。请求二审法院宣告无罪。
除上述意见外，上诉人王月林的辩护人还提出：1.王月林与本案被害人之间有诸多经济往来，吴某某打款50万元、买奔驰车给王月林使用、托王月林帮其小孩读大学，以及漆某某借给王月林5万元、史某某为其妻子开脱罪行而给王月林10万元让其帮忙等事项，均属正常的民事行为；2.即使王月林有冒充重庆市公安局副局长的行为，但没有以此获取他人钱财或其他非法利益，情节轻微，不构成招摇撞骗罪或诈骗罪。请求二审法院宣告无罪。
重庆市人民检察院第五分院出庭履行职务的检察员认为，原判认定王月林犯诈骗罪的事实清楚、证据充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，上诉人的上诉理由均不成立。建议驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实与一审一致。本院对一审判决认定的事实和所列证据均予以确认。
关于上诉人王月林及其辩护人提出其没有冒充警察和重庆市公安局副局长招摇撞骗的辩解，经查，有辨认笔录、视听资料、多名证人的证言和各被害人的陈述，以及王月林在公安机关的多次供述等证据相互印证，能够形成证据锁链，证实王月林多次在不同场合冒充重庆市公安局副局长的事实。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
关于上诉人王月林及其辩护人提出吴某某给其打款的50万元是给冯某某买房子用，且已将该50万给冯某某的辩解、辩护意见，经查，中国农业银行《取款业务回单》、《账户明细查询单》、《银行卡取款凭条》和被害人吴某某、曾某某的陈述能相互印证，证实吴某某于2010年12月13日打款50万元到王月林指定的吴某江的农业银行账户，次日王月林分多次取现共计2万元，并将48万元转入自己的农业银行账户，之后王月林该农业银行账户中再无此笔款项转出或取现的记录。并且，证人冯某某否认王月林关于冯向吴某某借钱买房以及给冯50万元的说法。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
关于上诉人王月林及其辩护人提出吴某某买的奔驰越野车是给其跑业务用，是宏燃公司所有，王只有使用权的辩解辩护意见，经查，《机动车查询记录》证实该奔驰车所有人为重庆宏燃煤炭销售有限公司；辩护人当庭举示证人王志平的证言，证实王月林对该奔驰车仅有使用权，吴某某可以收回该车，但该证据与《扣押物品清单》、被害人吴某某、曾某某的陈述等证据并不矛盾，恰恰能相互印证，形成证据锁链，证实吴某某因相信王月林重庆市公安局副局长的身份，能给其介绍生意，在王月林的索要下买了奔驰车给王使用；车辆的户主是谁，并不影响王月林冒充重庆市公安局副局长身份骗取该奔驰车使用的事实。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
关于上诉人王月林及其辩护人提出其没有收过吴某某30万元现金的辩解、辩护意见，经查，王月林在公安机关的多次供述，以及被害人吴某某、曾某某的陈述，银行账户交易明细能相互印证，证实吴某某因相信王月林重庆市公安局副局长的身份，在王月林找其借款时，给王月林30万元现金。故对该辩解辩护意见，本院不予采纳。
关于上诉人王月林提出吴某某的20万元已为其小孩读书事宜花销的辩解，以及其辩护人提出该20万元属民事纠纷的辩护意见，经查，贵州某职业学校《收款收据》、证人润某的证言，与王月林在公安机关的多次供述相互印证，证实贵州某职业学校是民办中职学校，学杂费3360元，不需要其他费用；王月林明知该情况而隐瞒事实真相，以帮助吴某某小孩读军校需要20万元托关系为由，使被害人吴某某陷于错误认识而打款给王月林；在缴纳学费3360元后，王月林将余款占为己有，其行为构成诈骗罪。故对该辩解辩护意见，本院不予采纳。
关于上诉人王月林及其辩护人提出漆某某给王月林的5万元属借款关系的辩解辩护意见，经查，证人龙某的证言、被害人漆某某的陈述，以及王月林在公安机关的供述相互印证，证实漆某某通过龙某介绍认识王月林，龙某介绍王月林是重庆市公安局副局长，王月林也多次向漆某某等人吹嘘自己和时任重庆市公安局局长王立军的关系好，以及自己作为重庆市公安局副局长可以帮漆某某承接土石方工程；漆某某正是基于相信王月林的重庆市公安局副局长身份而给其5万元，并且王月林没有出具借条，案发前一直未还款。故对该辩解辩护意见，本院不予采纳。
关于上诉人王月林及其辩护人提出史某某为帮其妻子逃避处罚而主动找王月林帮忙并给其10万元属民事纠纷的辩解辩护意见，经查，证人漆某某、龙某的证言、被害人史某某的陈述，以及王月林在公安机关的供述相互印证，证实史某某通过漆某某认识王月林，相信王月林重庆市公安局副局长的身份，正是陷于此错误认识而给王月林10万元希望帮助其妻逃避处罚，王月林将10万元占为己有，构成诈骗罪。故对该辩解辩护意见，本院不予采纳。
关于上诉人王月林提出其检举他人犯罪线索，具有立功表现的辩解，因该检举线索尚未查证属实，故对该辩解，本院不予采纳。
本院认为，上诉人王月林冒充警察骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后，王月林退赔了被害人吴某某部分经济损失；一审审理中，王月林退赔被害人漆某某和史某某的经济损失，并得到而被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。重庆市检察院第五分院所提维持原判的意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 尹 华
代理审判员 梁 婷
代理审判员 贾秀春
二〇一四年七月十四日
书 记 员 彭芳芳