安徽省淮北市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）淮刑终字第00183号
原公诉机关淮北市相山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）葛某某，女，1981年7月9日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地濉溪县，住安徽省淮北市杜集区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月19日被淮北市公安局相山分局传唤到案，次日被该局决定取保候审，2015年1月12日经淮北市相山区人民检察院决定逮捕，同月20日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人葛长侠，安徽律诚律师事务所律师。
辩护人徐斌，安徽律诚律师事务所律师。
淮北市相山区人民法院审理淮北市相山区人民检察院指控原审被告人葛某某犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2015年9月16日作出（2015）相刑初字第00232号刑事判决。葛某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月15日公开开庭审理了本案。淮北市人民检察院指派检察员吴峰、代理检察员王莉红出庭履行职务，上诉人葛某某及其辩护人葛长侠到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院依据被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关书证等证据查明：2013年12月7日，被告人葛某某以虚假的房地产权证、财产生效证作担保，从被害人邓某某处骗取借款2万元，后葛某某归还邓某某1200元利息后不再继续偿还借款。2014年4月17日，葛某某在淮北市新顺汽车租赁服务有限公司租赁皖FBY7**白色现代轿车一辆（车辆登记所有人为张某某，价值100487元），后葛某某办理了虚假的车辆登记证书、车辆行驶证、购车发票，登记车主均为葛某某。次日，葛某某经人介绍认识李某某，并持虚假的车辆登记证书、车辆行驶证、购车发票，与李某某签订车辆买卖合同，将皖FBY7**现代轿车以8万元的价格出售给李某某，李某某支付6万元后发现车辆证件均系伪造，遂于次日向葛某某索要车款，双方发生纠纷并报警，葛某某被传唤至公安机关，葛某某对其合同诈骗事实供认不讳。同年4月23日李某某出具谅解书，称收到葛某某的全部购车款。案发后，公安机关从李某某处扣押皖FBY7**现代轿车并发还淮北市新顺汽车租赁服务有限公司。
原审法院认为：被告人葛某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物价值100487元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；其又虚构事实，隐瞒真相，骗取他人18800元，数额较大，其行为又已构成诈骗罪，应予数罪并罚。葛某某归案后如实供述合同诈骗的犯罪事实，对其所合同诈骗罪予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决：1、被告人葛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元。2、被告人葛某某对被害人邓某某被骗财物损失人民币一万八千八百元予以退赔。
葛某某上诉提出：1、其向邓某某借款是经济纠纷，且该款已通过李某甲归还，其不构成诈骗罪；2、其明知他人报警，仍在现场等候，被传唤到公安机关后即如实供述合同诈骗犯罪事实，系自首；3、其已退赔李某某的经济损失，可酌情从轻处罚，原判量刑过重。
其辩护人提出基本相同的辩护意见。
经审理查明：
一、合同诈骗事实
2014年4月17日，上诉人葛某某在淮北市新顺汽车租赁服务有限公司租赁皖FBY7**白色现代轿车（车辆登记所有人为张某某，价值100487元），后葛某某办理了该车辆虚假的车辆登记证书、车辆行驶证、购车发票，登记车主均为葛某某。次日，葛某某经人介绍认识李某某，并持虚假的车辆登记证书、车辆行驶证、购车发票，骗取李某某信任，与李某某签订车辆买卖合同，将皖FBY7**现代轿车以8万元的价格出售给李某某，李某某支付6万元购车款后发现车辆证件均系伪造，遂于次日向葛某某索要车款，双方发生纠纷并报警，葛某某被传唤至公安机关，葛某某对合同诈骗事实予以供认。同月23日李某某出具谅解书，称收到葛某某的全部购车款。案发后，公安机关从李某某处扣押皖FBY7**现代轿车并已发还淮北市新顺汽车租赁服务有限公司。
上述事实，有下列证据证实：
1、租赁登记、驾驶证及身份证复印件、机动车登记证书、行驶证：2014年4月17日，葛某某从淮北市新顺汽车租赁服务有限公司租赁皖FBY7**白色轿车，该车辆登记所有人为张某某。
2、买卖合同、机动车销售发票、机动车行驶证、登记证书：2014年4月18日，葛某某与李某某签订买卖合同，李某某以8万元的价格从葛某某处购买皖FBY7**轿车。葛某某向李某某提供的虚假机动车销售发票、车辆登记证书、行驶证上的车主均为葛某某。
3、扣押清单、领条：公安机关从李某某处扣押皖FBY7**白色现代轿车并已发还武某某。
4、淮北市价格认证中心（淮）价证鉴（2014）118号价格鉴定结论书：皖FBY7**现代轿车价值100487元。
5、扣押清单、领条、谅解书：公安机关从李某甲处扣押现金39600元，并已发还李某某。2014年4月23日，李某某出具谅解书称收到葛某某卖车全款，希望公安机关从轻处理。
6、抓获经过：2014年4月19日18时，淮北市公安局南黎派出所接110指挥中心转警，民警出警到现场了解葛某某伪造车辆登记证书、车辆购置发票、行驶证，在濉溪县烈山路将皖FBY7**现代车卖给李某某，遂将葛某某口头传唤至公安机关接受讯问。
7、户籍信息：载明葛某某的身份情况。
8、被害人武某某的陈述：其经营新顺汽车租赁服务有限责任公司。2014年4月17日，葛某某从其公司租了皖FBY7**白色现代索八轿车（车主为张某某），双方约定一天250元，她先付了1900元，其留了她的身份证、驾驶证复印件（其后来才知道驾驶证也是假的）。次日18时30分许，她又过来给其弟弟2000元。
9、证人李某某的证言：2014年4月18日，麻某某讲有人要卖车，后其和麻某某及卖车的女子（葛某某）约在濉溪金色水乡看车。李某甲开车带葛某某过来后，葛某某给其看了车辆登记证书、购车发票、行驶证，双方约定车辆价格为8万元，并签订了买卖合同，其先给葛某某1万元现金，并约定余款转账支付，其让葛某某出具了购车款的收条。其开车送葛某某、李某甲回淮北，葛某某在工会先下车，其送李某甲到双星加油站下车，一会葛某某过来了，李某甲和葛某某发生争执，李某甲抢了葛某某的包，后李某甲上车说他拿到收条，让其把钱支付给他。其看李某甲有收条，就把钱给了李某甲，因李某甲没有中国银行卡，其就通过中国银行转账给麻某某5万元，李某甲取了2万元现金，又把卡上剩下的钱转到他老婆的卡上。其开车回去后经核实发现车辆手续是假的。次日其和麻某某与葛某某、李某甲约定在三堤口格林豪泰酒店见面，葛某某承认车辆手续是假的，其让葛某某退钱，她打电话借钱未果，其讲到当日18时没有借到钱其就报警。18时许，李某甲报警了，民警将其几人带到派出所。
10、证人麻某某的证言：2014年4月18日14时许，葛某某打电话说要卖她的现代索八轿车，其联系了李某某。双方约在濉溪金色水乡浴池附近看车，李某甲开车带葛某某到地方后，葛某某将手续交给李某某，李某某看了车辆登记证书、购车发票、行驶证，就和葛某某签订买卖合同。李某某先给葛某某1万元现金，余款通过葛某某提供的两个银行卡号转账，葛某某出具了收条。李某某开车把葛某某、李某甲送回淮北。在双星加油站，李某甲下车后和葛某某发生争执，不久李某甲上车并拿出葛某某出具的收条，对李某某说他拿来条子了。李某某说谁拿条子就给谁钱，接着葛某某给其打电话不让李某某付钱给李某甲，其对李某某说了，但李某某没理。因李某甲没有中国银行卡，李某某就把5万元汇到其卡上，李某甲取了2万元现金，把余款转到他老婆卡上。次日李某某说车有问题，手续是假的，其就以支付余款的名义将葛某某、李某甲约到三堤口格林豪泰酒店，葛某某承认车辆手续是假的，该车是从租赁公司租的。后来葛某某打电话借钱未果，李某某讲到18时没有借到钱他就报警。后李某甲报警了，民警将其几人带到派出所。
11、证人李某甲的证言：2014年3月，葛某某借其10余万元。同年4月17日，其在煤师院天桥附近看到葛某某开一辆车，就拦住她要钱，并扣了她的车。次日14时许，葛某某打电话让其把车开过去抵给麻某某。其开车接葛某某到三堤口格林豪泰酒店见了麻某某、李某某，后几人又到濉溪县金色水乡浴池附近，葛某某提供了车辆登记证书、购车发票、行驶证，并与李某某签了车辆买卖合同，李某某先给葛某某1万元，约定余款转到葛某某的两个银行卡。李某某开车送葛某某和其回淮北，葛某某在工会先下车，其在双星加油站下车，不久葛某某过来，两人发生争执，葛某某把给李某某出具的收条给其，其上车找李某某要钱，李某某把5万元转到麻某某卡上，其取了2万元现金，又转3.24万元到其老婆账上。第二天麻某某约其和葛某某到三堤口格林豪泰酒店，李某某说车有问题，葛某某承认车辆手续是假的，李某某要求退钱，葛某某联系借钱未果，无法还钱，到18时许，李某某说其和葛某某一起骗钱，其就报警了。
12、上诉人葛某某的的供述：2014年4月17日10时许，其到新顺汽车租赁公司租了皖FBY7**白色现代轿车，先付了1900元押金，并提供了身份证、驾驶证复印件。当日11时许，其开车在煤师院天桥附近被李某甲看到，因其欠他的钱未还，他就把车扣下。后李某甲让其做假证，他找熟人抵车，其就要了车辆行驶证的复印件，并通过办假证的办了假的车辆行驶证、登记证、购车发票。次日14时许，其给麻某某打电话说有个车要抵押，当时其和李某甲在一起，李某甲也给麻某某打了电话。其几人在三堤口见面后又到了濉溪县一个浴池，见面后李某某说车值8万元，其同意了。其就把伪造的车辆手续给了李某某，李某某找人写了一个合同，其签了字，李某某先付了1万元现金，说余款第二天汇给其，其在身份证复印件上留了银行账号，李某某让其先出具了一张8万元的收条，钱付清后把收条给他。后来李某某开车带其和李某甲回淮北，其在工会先下的车，后又到双星加油站的一个租赁公司和老板协商事情，不久李某甲等人也来了，李某甲下车找其要收条，其刚找到收条就被李某甲拿走了，然后还要其身份证，两人发生争执。后李某甲就上李某某的车走了。其给麻某某打电话让他对李某某说不要给李某甲钱，麻某某说李某某已给李某甲5万元。21时许，李某甲开车找其，双方协商后李某甲给其10400元。次日麻某某联系李某甲说要付余款，其到了三堤口后，李某某说车辆手续是假的，其承认了，并借钱未果，双方一直协商，后李某甲报警，南黎派出所民警把几人带走。
二、诈骗事实
2013年12月7日，上诉人葛某某以虚假的房地产权证、财产生效证作担保，从被害人邓某某处骗取借款2万元。葛某某归还1200元利息后不再继续还款。
上述事实，有下列证据证实：
1、民事调解书、房地产权证、财产生效证：周某某、葛某某自愿离婚，婚生女周某甲由周某某抚养，葛某某承担抚养费每月500元，共有房产一处（房产证为淮私产字0528**号）归葛某某所有。
2、房地产登记信息查询证明：截至2014年8月20日10时，无葛某某（340621198107098749）名下所有权证号为淮私产字052830号的房屋产权登记信息。
3、借条、收条、承诺书：2013年12月7日，葛某某借邓某某2万元，出具了借条、收条，并以房产证号为052830的房产担保，同日葛某某出具承诺书，载明因其无意丢失判决书关于财产分割部分的内容，特写此书证明房产归葛某某单独所有，如有不实，法律后果由葛某某承担。
4、被害人邓某某的陈述：2013年11月下旬，葛某某打电话找其借钱，其讲不认识她就挂电话了，后李某甲打电话说他认识葛某某，让葛某某用房产证作抵押办手续，其就同意了。2013年12月7日15时，葛某某打电话说手续办好了，借其2万元，李某甲又给其一个手机号码（徐某某），说事情都可以让她办，其就同意了。其与徐某某联系后与葛某某约在百货大楼见面，葛某某把写好的借条、承诺书、结婚证复印件、户口本复印件给其，其问她要房产证，葛某某说在三矿家里，其和葛某某坐车到三矿门口，途中葛某某打电话联系。19时许，一个自称是葛某某哥的男子拿给葛某某一个红色证件，其看是房产证，就把钱给葛某某了。后其让葛某某做公证，葛某某给其濉溪县人民法院调解书和财产生效证。公证处工作人员说房产证要做他项权证，因费用较多就未做，其让葛某某把房产证号写在借条上，同时让葛某某在借条下面补个收条。后葛某某还了约1200元利息（每月400元）。
5、证人李某甲的证言：2013年11月，其联系邓某某说有人想用房产证抵押借款2万元，邓某某同意后其就找做投资理财的张某甲、徐某某办理相关手续，张某甲给徐某某打电话作了安排。其把徐某某的手机号码给了邓某某，其不知道葛某某具体如何向邓某某借的钱。后邓某某对其说葛某某借他2万元。过了两三个月，邓某某给其打电话见面，说葛某某一开始还给利息，后来就不给了，并讲其和葛某某一起骗他的钱。其说葛某某也借其的钱未还。
6、证人陈某某的证言：大概2014年1月份，李某甲对其说葛某某向邓某某借过一次钱，具体借多少其不知道。
7、上诉人葛某某的供述：2013年12月的一天，张某乙因妻子生病找其借钱，其没钱，就找陈某某借，陈某某打电话说要有抵押，并且要以其自己的名义借，其同意了。后李某甲给其一个号码，其与对方联系，对方说要抵押，李某甲说他给那个人打电话。陈某某也说没事，都是自己人，他给其做个假房产证，是场子（赌场）里的钱，他们只认证。陈某某问家庭情况，其说离婚了，并把法院判决书传到陈某某的QQ邮箱，陈某某看后问有没有财产，其说没有，陈某某说还要做点手脚。过了两三天，陈某某说假房产证做好了，后有人打电话约其在三矿菜市街见面，并给了一个白色袋子，其看到是红色房产证（里面有什么其没看）。陈某某打电话让其第二天带着身份证、结婚证、户口本和房产证到百货大楼“青苹果”教育找徐某某。次日15时许其和徐某某联系后在百货大楼见面，徐某某又与李某甲联系，李某甲让其接电话，并讲说话不要说漏了，让其说有套房子，急等着用钱，就用几天，陈某某帮其提到公积金就还钱，其答应了。其把身份证、结婚证、房产证、户口簿交给徐某某，并写了一张借条，后徐某某让其写了承诺书，并带其下楼，邓某某已经到了，徐某某把所有手续给邓某某，邓某某给徐某某一些钱，徐某某就走了。后来其和邓某某打车回到三矿门口，邓某某给其1.6万元（扣除利息后），说余款办了公证再给。第二天其和徐某某、邓某某一起到公证处办理公证，其说公证费太贵，不做了，邓某某同意了，邓某某将余款8000元给其（扣除利息），其又出具了一张1万元的条子。过了十天，李某甲问其要钱（他是中间人），其就问公积金是否提了，李某甲说是陈某某办的，并说他从别的地方借钱给其。过了两天，李某甲让其拿钱，其到了新火车站门口的云天宾馆找到李某甲，当时邓某某也在场，钱放在床上，李某甲说是4万元，其中3万元还给邓某某，另外的是利息、好处费等费用。李某甲把3万元交给邓某某，邓某某就走了。其给李某甲出具了一张4万元的条子，并问李某甲钱还了3万元的条子怎么办，李某甲说到时他撕掉条子，后来其知道该4万元也是邓某某的。之后邓某某找其到濉溪县核实情况，其才看到除了民事调解书外还有财产生效证，其讲判决书是真的，生效证是假的，其不知道。其借邓某某的钱都给张某乙了，后张某乙也把钱还给其了。
对葛某某关于其已通过李某甲将借款归还邓某某的上诉理由，经查，被害人邓某某否认葛某某已归还借款，且案发时借条仍在邓某某处，葛某某亦不能提供相关证据证实其已归还借款，故此上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为：上诉人葛某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物价值100487元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；其又虚构事实，隐瞒真相，骗取他人18800元，数额较大，其行为又已构成诈骗罪。应予数罪并罚。对葛某某及其辩护人关于葛某某不构成诈骗罪的上诉理由、辩护意见，经查，葛某某使用虚假的房地产权证、财产生效证作担保，骗取被害人邓某某的信任，从邓某某处骗取借款2万元，其行为符合诈骗罪的构成要件，故此上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。对葛某某及其辩护人关于葛某某构成自首的上诉理由、辩护意见，经查，证人李某某、麻某某、李某甲的证言相互印证，能够证实李某某知道车辆手续是虚假的后要求葛某某还钱，并和麻某某、李某甲一起带着葛某某借钱，并讲如果到当日18时没有借到钱就报警，后李某甲报警，民警将李某某、葛某某等人带到派出所。葛某某在庭审时亦供述李某某等人让其还钱，否则不让其离开。从案件的整体事实、证据显示，葛某某已经被控制，没有行动的自主性和自由性，继而丧失逃跑的机会，不能认定为自动投案，故葛某某不构成自首，此上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。一审法院在审理查明的事实中已认定公安机关从李某甲处扣押现金39600元并发还李某某及李某某称收到葛某某卖车全款并出具谅解书的情节，并结合葛某某的认罪态度予以量刑，故葛某某关于原判量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 崔晓光
代理审判员 赵 威
代理审判员 田沼西
二〇一五年十二月十七日
书 记 员 王颖慧
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。