江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第01969号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人张某甲，无业。2009年11月因寻衅滋事被江阴市公安局行政拘留十日；2012年3月因赌博被该局罚款人民币三百元。2015年5月21日因本案被抓获，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人周涛，江苏天旭律师事务所律师。
被告人华某，个体经营。2007年2月因寻衅滋事被江阴市公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币一千元；2011年11月因赌博被江阴市公安局罚款人民币三百元。2015年5月21日因本案被抓获，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人汪某，无业。2015年5月21日因本案被抓获，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人过某，江阴市祝塘镇顺顺菜馆工作人员。2015年6月2日因本案归案，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月23日被该局取保候审。
被告人陆某，个体经营。2015年5月25日因本案归案，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月23日被该局取保候审。
辩护人黄斐，江苏振强律师事务所律师。
辩护人郭鹏，江苏振强律师事务所律师（实习）。
被告人陈某，个体经营。2015年5月25日因本案归案，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月23日被该局取保候审。
被告人沈某，无业。2015年5月25日因本案归案，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月23日被该局取保候审。
被告人潘某，个体运输工作。2015年5月25日因本案归案，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月23日被该局取保候审。
被告人朱某，无业。2015年5月25日因本案归案，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月23日被该局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）1884号起诉书指控被告人张某甲、华某、汪某、过某、陆某、陈某、沈某、潘某、朱某犯敲诈勒索罪，于2015年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2015年12月29日、2016年1月27日公开开庭进行了审理。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人张某甲、华某、汪某、过某、陆某、陈某、沈某、潘某、朱某及辩护人周涛、黄斐、郭鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人张某甲于2015年3月27日从程某处得知被害人许某乙在赌博过程中有诈赌行为后，产生以此为由向被害人许某乙敲诈勒索的念头。2015年3月28日，被告人张某甲纠集被告人华某、汪某、过某，被告人汪某纠集被告人陆某，被告人陆某纠集被告人陈某、沈某、潘某、朱某。上述被告人于2015年3月28日12时许，在江阴市某某街道某某路某某宾馆某某房间内，在被告人张某甲及程某打麻将时，当场抓住被害人许某乙在赌博过程中诈赌，并采用手机摄像、言语威胁报警等手段，向被害人许某乙索要人民币60000元（以下币种均为人民币）。后被告人张某甲、华某、汪某陪同被害人许某乙将许某乙的宝马车抵押给他人，得款60000元，三被告人拿到60000元后进行分配。其中，被告人张某甲分得24000元，被告人华某分得20000元，被告人汪某分得6000元，被告人陆某、陈某、沈某、潘某、朱某共计分得9000元，被告人过某分得1000元。
案发后，被告人陆某、陈某、潘某、沈某、朱某于2015年5月25日到江阴市公安局城中派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人张某甲、华某、汪某、过某、陆某、陈某、沈某、潘某、朱某敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关认为被告人陆某、陈某、沈某、潘某、朱某、过某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚，并当庭变更指控认定被告人华某、汪某在共同犯罪中起次要作用，亦系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陆某、陈某、沈某、潘某、朱某是自首。提请本院依法判处。
被告人张某甲、华某、汪某、陆某、陈某、沈某、潘某、朱某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议并当庭自愿认罪。
被告人过某对公诉机关指控其参与敲诈勒索的犯罪事实无异议，并提出如下辩解：其仅分得500元。
被告人张某甲的辩护人周涛提出如下辩护意见：被告人张某甲归案后揭发其他犯罪嫌疑人，构成立功；被害人有过错，建议对其从轻处罚。
被告人陆某的辩护人郭鹏提出如下辩护意见：被告人陆某系从犯，行为较轻，有自首情节；被害人有过错，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年3月27日，被告人张某甲从程某、俞某等人处得知许某乙在赌博过程中有诈赌行为后，意欲向许某乙敲诈勒索。次日，被告人张某甲以此为由纠集被告人华某，并以帮忙为由通过其联系被告人汪某，被告人汪某继续联系被告人陆某，被告人陆某遂与正在其家中玩耍的被告人陈某、沈某、潘某、朱某一同前往江阴市区。期间，被告人张某甲另纠集被告人过某，二人在G2高速公路某某出口处与被告人陆某、陈某、沈某、潘某、朱某汇合，被告人张某甲告知数人其敲诈勒索的犯罪意图，上述人员均同意参与并一同至江阴市某某街道某某路某某宾馆。后被告人张某甲与许某乙等人打麻将并发送空白通知短信，被告人过某、陆某、陈某、沈某、潘某、朱某冲入房间，当场抓住许某乙在赌博过程中使用遥控器遥控骰子作弊，被告人过某、陆某等人遂采用手机摄像、言语威胁报警等手段，由被告人张某甲同稍后赶至现场的被告人华某、汪某向被害人许某乙索要60000元。后被告人张某甲、华某、汪某把被害人许某乙带离宾馆，将许某乙的宝马汽车抵押他人得款60000元。其中，被告人张某甲分得20000余元，被告人华某分得20000元，被告人汪某分得6000元，被告人陆某、陈某、沈某、潘某、朱某共计分得9000元，被告人过某分得部分钱款。
另查明，2015年5月22日，被告人陆某被江阴市公安局上网追逃，同月25日，被告人陆某、陈某、潘某、沈某、朱某至江阴市公安局城中派出所投案，并如实供述上述犯罪事实。
再查明，案发后，被告人汪某家属代为退赔被害人许某乙6000元，被告人过某家属代为退赔被害人许某乙500元，被告人陆某、陈某、潘某、沈某、朱某各退赔被害人许某乙1800元，共计15500元。本案审理期间，被告人陆某、陈某、潘某、沈某、朱某、过某各退赔7416.7元，共计44500.2元，暂扣在案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、接受证据材料清单、收条、江苏省暂扣款（物）凭证等书证，证明被告人汪某、陆某、陈某、潘某、沈某、朱某、过某各自退赔的情况。
2、被害人许某乙的陈述笔录，证明其于2015年3月22日起多次与俞某、程某、张某乙等人打牌赌钱，后花3500元购买诈赌工具并安排卖家安装至江阴市某某路某某宾馆某某房间的麻将桌内。其约上述人员至该房间赌钱期间使用遥控器赢取数万元，大部分为欠账。2015年3月28日，其与上述人员在该房间打麻将时，程某让一朋友替打，八九人冲进房间从其身上发现遥控器，该伙人员和程某朋友以手机录像、报警等方式相威胁将其宝马轿车“抵押”他人得款6万元，俞某等人则让其写下十几万欠条，其事后报警的经过。
3、证人程某、俞某的证言笔录，证明2015年3月下旬，二人与张某乙、许某乙多次打牌赌钱，数次后，许某乙提出地点改至江阴市某某路某某宾馆某某号房间。许某乙连续几天赢钱，俞某怀疑麻将桌有问题遂联系顾某、张某甲与程某至该房查看。张某甲称骰子和麻将桌均有问题，数人商量向许某乙要回所输钱款。次日，俞某给付张某甲一万赌本，张某甲至房间替程某打牌。不久，七八人冲进房间从许某乙衣服口袋中搜出遥控器。张某甲与该伙人员和许某乙协商后将其带走，半小时后将其带回宾馆。剩下数人向许某乙讨要说法让许写下十几万欠条。当晚，张某甲归还俞某一万赌本。
4、证人张某乙的证言笔录，证明2015年3月下旬，其与程某、俞某、许某乙一起打麻将，均是许某乙赢钱。一日，数人在江阴市某某路某某宾馆某某号房间打麻将时，许某乙被程某一朋友抓到诈赌后被带走“私了”，其三人亦让许某乙写退款协议的经过。
5、证人顾某的证言笔录，证明2015年3月底的一天，俞某电话告知其最近打麻将输钱，怀疑麻将有问题。其邀张某甲前往江阴市某某路某某宾馆某某号房间查看，张某甲称麻将桌骰子确有问题。数人商量如何证实许某乙动手脚。次日，俞某电话称“出事了”，让其前往某某宾馆，其赶至时见有七八人，后张某甲与另几人将许某乙带出，不久又带回宾馆，俞某、程某等人便与许某乙商量如何处理并写下协议的经过。
6、证人杨某的证言笔录，证明2015年3月的一天，一男子向其购买诈赌工具，安装至江阴市某某路某某宾馆5楼第二个房间内麻将桌内，另有一遥控器，该男子支付3500元。
7、证人许某甲的证言笔录，证明2015年3月28日下午，其帮一张姓男子办理一辆黑色宝马523汽车抵押事宜，共抵押7万元，扣除利息其支付车主许某乙6.65万元。
8、证人肖某的证言笔录，证明2015年3月，其男友汪某接电话后称“华某”让其至江阴帮着要钱，后其与汪某赶至江阴，其先行离开。一段时间后，汪某称钱已要到，华某给其几千元钱。
9、证人刘某的证言笔录，证明其系江阴市公安局三房巷派出所社区民警，2015年6月2日，过某至派出所办理狗证，因过某涉嫌城中派出所办理的敲诈勒索案件，其让过某不要离开，自己通知城中派出所民警将过某带走的经过。
10、江阴市公安局制作的辨认笔录。
11、接受证据材料清单、行驶证复印件、协议复印件等书证，证明被害人许某乙将其苏B×××××的宝马汽车以人民币7万元抵押给许某甲的情况。
12、常住人口信息、电话查询记录、行政处罚决定书等书证，证明各被告人的身份情况及被告人张某甲、华某的劣迹情况。
13、刑事案件侦破经过、抓获经过，证明各被告人的归案情况。
14、被告人张某甲的供述，证明2015年3月底的一晚，其应顾某之邀查看麻将桌后确认存在问题，遂与俞某、程某等人商量如何抓现场要回输掉的钱款，期间，其起意趁机敲诈，着手联系人员后，向许某乙敲诈60000元；其分给华某20000元，分给过某1000元，分给汪某10000元并让其自行分配陆某等人，后因陆某等人称钱不够，其通过过某再行给付5000元。
15、被告人过某的供述，证明其经被告人张某甲纠集至江阴市某某路某某宾馆以拍视频、威胁报警等手段，与张某甲等人共同向被害人敲诈勒索钱财，后张某甲给其500元好处费。
16、其余各被告人的供述，证明敲诈勒索的经过情况。
本院认为，被告人张某甲、华某、汪某、过某、陆某、陈某、沈某、潘某、朱某敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均确已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。本案被害人对引发犯罪负有责任，对涉案各被告人酌定从轻处罚。被告人张某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人华某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，予以减轻处罚。被告人汪某、过某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，退赔被害人经济损失，分别予以减轻处罚。被告人陆某、陈某、沈某、潘某、朱某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案情形符合自首的法律规定，系自首，退赔被害人经济损失，分别予以减轻处罚。公诉机关指控被告人张某甲、华某、汪某、过某、陆某、陈某、沈某、潘某、朱某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以采纳。关于辩护人周涛提出被告人张某甲构成立功的辩护意见和理由，经查，被告人张某甲归案后如实供述其纠集之同伙过某的名字，属“如实供述自己罪行”范畴，结合被告人过某的归案情况，被告人张某甲不构成立功，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人周涛提出其他建议对被告人张某甲从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合本案事实和法律规定，予以采纳。关于被告人过某提出的“其仅分得人民币500元”的辩解意见，经查，现有证据仅能证明被告人张某甲分给被告人过某部分钱款，无旁人在场，二人对钱款具体金额供述不一致，且无其他证据佐证，故公诉机关指控被告人过某个人从中非法获利人民币1000元依据不充分，对被告人过某的上述辩解合理部分予以采纳。关于被告人陆某的辩护人郭鹏提出的建议对被告人陆某减轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合本案事实和法律规定，予以采纳。根据被告人过某、陆某、陈某、沈某、潘某、朱某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，结合相关社区矫正机构的评估意见，均可以宣告缓刑，故对辩护人郭鹏提出建议对被告人陆某适用缓刑的辩护意见亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年5月21日起至2018年5月20日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人华某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年5月21日起至2017年9月20日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人汪某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年5月21日起至2017年5月20日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人过某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人陆某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人沈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
八、被告人潘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
九、被告人朱某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
十、暂扣在案的人民币44500.2元，发还被害人许建冲；责令被告人张某甲、华某各退出违法所得人民币20000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 施澄亚
二〇一六年一月二十七日
书 记 员 庞 宠
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。