江苏省盱眙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）盱刑初字第0067号
公诉机关盱眙县人民检察院。
被告人万某，原系新海电子公司叉车驾驶员。被告人万某因涉嫌犯职务侵占罪于2013年6月21日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月1日被该局取保候审，2014年1月16日经本院决定对其逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
被告人顾某，原系新海电子公司生管科工作人员。被告人顾某因涉嫌犯职务侵占罪于2013年6月24日被盱眙县公安局刑事拘留，同年6月26日被该局取保候审，2014年1月7日经本院决定继续对其取保候审。现取保候审于其住所地。
辩护人黄国西，江苏法之衡律师事务所律师。
被告人王某，驾驶员。被告人王某因涉嫌犯职务侵占罪于2013年6月21日被盱眙县公安局刑事拘留，同年6月30日被该局取保候审，2014年1月16日经本院决定对其逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
被告人花某，驾驶员。被告人花某因涉嫌犯职务侵占罪于2013年6月24日被盱眙县公安局刑事拘留，同年6月26日被该局取保候审，2014年1月7日经本院决定继续对其取保候审。现取保候审于其住所地。
被告人徐某甲，个体户。被告人徐某甲因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年8月13日被盱眙县公安局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审，2014年1月7日经本院决定继续对其取保候审。现取保候审于其住所地。
盱眙县人民检察院以盱检诉刑诉（2014）109号起诉书指控被告人万某、顾某、王某、花某犯职务侵占罪、被告人徐某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月7日向本院提起公诉，同时建议本院适用简易程序审理。本院征得五名被告人同意，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院指派代理检察员梁园园出席法庭，被告人万某、王某、花某、顾某、徐某甲及顾某辩护人黄国西均到庭参加诉讼。现已审理终结。
盱眙县人民检察院指控，2012年3月至2013年6月，被告人万某在任江苏新海电子公司叉车驾驶员期间，利用其保管原料仓库钥匙以及填写出货单、送货单等职务便利；被告人顾某在江苏新海电子公司生管科工作期间，利用其负责清点总厂进来的配件原料等职务便利，伙同货车司机驾驶员花某、王某，利用运货之机，将该公司锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒向徐某甲等人变卖，涉案赃物价值合计人民币80736元。被告人万某参与职务侵占犯罪12起，涉案赃物价值合计人民币80736元，其中既遂11起，涉案赃物价值合计人民币75020元；未遂1起，涉案赃物价值人民币5716元。被告人顾某参与职务侵占犯罪1起，涉案赃物价值人民币21455元。被告人王某参与职务侵占犯罪10起，涉案赃物价值合计人民币53918元，其中既遂9起，涉案赃物价值合计人民币48202元；未遂1起，涉案赃物价值人民币5716元。被告人花某参与职务侵占犯罪2起，涉案赃物价值合计人民币26818元。被告人徐某甲明知所收物品系犯罪所得，仍予以收购，涉案赃物价值合计人民币53565元。具体职务侵占及掩饰、隐瞒犯罪所得的事实分述如下：
1.2012年3月份一天，被告人万某、花某经事先预谋，利用职务之便，从江苏新海电子公司仓库内偷运锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒0.5吨，后运至浙江省上虞市小越镇倪范废品回收站，被告人徐某甲在明知所售物品系犯罪所得，仍予以收购。经鉴定，上述物品价值人民币5363元。
2.2012年5月17日，被告人万某利用其填写送货单等职务便利，被告人顾某利用清点入库原料等职务便利，与被告人花某经事先预谋，将从江苏新海电子公司浙江总厂运来的锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒2吨，运至盱眙县龙王山水库附近变卖。经鉴定，上述物品价值人民币21455元。
3.2012年6月份一天，被告人万某、王某经事先预谋，利用职务之便，从江苏新海电子公司仓库内偷运锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒0.125吨，后运至浙江省上虞市小越镇倪范废品回收站，被告人徐某甲在明知所售物品系犯罪所得，仍予以收购。经鉴定，上述物品价值人民币1380元。
4.2012年7月份一天，被告人万某、王某经事先预谋，利用职务之便，从江苏新海电子公司仓库内偷运锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒0.5吨，后运至浙江省上虞市小越镇倪范废品回收站，被告人徐某甲在明知所售物品系犯罪所得，仍予以收购。经鉴定，上述物品价值人民币5608元。
5.2012年8月份一天，被告人万某、王某经事先预谋，利用职务之便，从江苏新海电子公司仓库内偷运锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒0.5吨，后运至浙江省上虞市小越镇倪范废品回收站，被告人徐某甲在明知所售物品系犯罪所得，仍予以收购。经鉴定，上述物品价值人民币5608元。
6.2012年9月份一天，被告人万某、王某经事先预谋，利用职务之便，从江苏新海电子公司仓库内偷运锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒0.5吨，后运至浙江省上虞市小越镇倪范废品回收站，被告人徐某甲在明知所售物品系犯罪所得，仍予以收购。经鉴定，上述物品价值人民币5594元。
7.2012年10月份一天，被告人万某、王某经事先预谋，利用职务之便，从江苏新海电子公司仓库内偷运锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒0.5吨，后运至浙江省上虞市小越镇倪范废品回收站，被告人徐某甲在明知所售物品系犯罪所得，仍予以收购。经鉴定，上述物品价值人民币5594元。
8.2012年11月份一天，被告人万某、王某经事先预谋，利用职务之便，从江苏新海电子公司仓库内偷运锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒0.5吨，后运至浙江省上虞市小越镇倪范废品回收站，被告人徐某甲在明知所售物品系犯罪所得，仍予以收购。经鉴定，上述物品价值人民币6117元。
9.2013年2月下旬一天，被告人万某、王某经事先预谋，利用职务之便，从江苏新海电子公司仓库内偷运锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒0.5吨，后运至浙江省上虞市小越镇倪范废品回收站，被告人徐某甲在明知所售物品系犯罪所得，仍予以收购。经鉴定，上述物品价值人民币6117元。
10.2013年3月下旬一天，被告人万某、王某经事先预谋，利用职务之便，从江苏新海电子公司仓库内偷运锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒0.5吨，后运至浙江省上虞市小越镇倪范废品回收站，被告人徐某甲在明知所售物品系犯罪所得，仍予以收购。经鉴定，上述物品价值人民币5905元。
11.2013年4月下旬一天，被告人万某、王某经事先预谋，利用职务之便，从江苏新海电子公司仓库内偷运锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒0.5吨，后运至浙江省上虞市小越镇倪范废品回收站，被告人徐某甲在明知所售物品系犯罪所得，仍予以收购。经鉴定，上述物品价值人民币6279元。
12.2013年6月20日晚，被告人万某、王某经事先预谋，利用职务之便，从江苏新海电子公司仓库内偷运锦湖牌“SAN-350”型塑料颗粒0.5吨，后在离开厂门时被查获。经鉴定，上述物品价值人民币5716元。
案发后，被告人王某协助侦查机关抓获其他同案犯。案发后，被告人万某、顾某、王某、花某、徐某甲已退清赃款。
上述事实，被告人万某、顾某、王某、花某、徐某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蒋某、徐某乙、龚某、徐某丙、赵某、杨某等人的证言，盱眙县价格认证中心出具的价格鉴证结论书，盱眙县公安局扣押及发还物品、文件清单，辨认笔录，浙江省上虞市公安局小越派出所出具的抓获经过，盱眙县公安局出具的抓获经过，新海电子仓储调拨清单、新海打火机厂SAN-350塑料颗粒包装照片，新海电子出具的材料记账表，被告人的身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人万某、顾某利用职务之便，与被告人王某、花某共同将单位财务非法占为己有，数额较大，其行为均构成职务侵占罪。被告人徐某甲明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人万某、顾某谋划并具体实施职务侵占行为，起主要作用，系主犯，依法均应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人王某、花某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻处罚。被告人万某、顾某、王某、花某、徐某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人王某协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。在第12起犯罪中，被告人万某、王某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，均可以比照既遂犯从轻处罚。五名被告人能主动退出赃款，均可酌情从轻处罚。辩护人当庭提出的被告人顾某具有上述法定及酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采信。鉴于被告人顾某、花某的犯罪情节较轻，悔罪表现较好，对其适用缓刑不致再危害社会，故本院决定对其宣告缓刑。公诉机关指控被告人万某、顾某、王某、花某犯职务侵占罪，被告人徐某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第二十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十三条的规定，判决如下：
被告人万某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月16日起至2016年1月4日止。）
被告人顾某犯职务侵占罪，判处拘役五个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月16日起至2014年11月5日止。）
被告人花某犯职务侵占罪，判处拘役五个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人徐某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张永丽
代理审判员 蒋莹莹
人民陪审员 武振波
二〇一四年二月十七日
书 记 员 董 蒙
附：相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。