山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）威高刑初字第202号
公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。
被告人侯某甲（绰号侯国子、国哥），男，1970年12月6日出生于山东省荣成市，汉族，初中文化，威海某水产商店业主，户籍所在地为山东省威海火炬高技术产业开发区，捕前住户籍地。2003年2月13日因赌博被威海市公安局环翠分局治安罚款2000元；2008年2月23日因赌博被威海市公安局环翠分局行政拘留十日，罚款3000元；2012年4月19日因赌博被威海市公安局环翠分局拘留十五日，罚款3000元。2015年3月2日因涉嫌犯开设赌场罪被威海市公安局直属分局刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。
辩护人葛绪强，山东合度律师事务所律师。
辩护人王彦婷，山东东方未来律师事务所律师。
被告人常某，男，1977年2月25日出生于山东省荣成市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为山东省威海市环翠区，现住山东省威海市环翠区。2015年3月6日因涉嫌犯开设赌场罪被威海市公安局直属分局决定取保候审。
山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检公刑诉（2015）206号起诉书指控被告人侯某甲、常某犯开设赌场罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员王萍出庭支持公诉，被告人侯某甲及其辩护人葛绪强、王彦婷、被告人常某到庭参加诉讼。威海火炬高技术产业开发区人民检察院于2015年12月23日建议延期审理，本院于同日决定延期审理，威海火炬高技术产业开发区人民检察院于2016年1月15日申请恢复审理，本院于当日决定恢复审理。现已审理终结。
威海火炬高技术产业开发区人民检察院指控，2012年底至2014年10月19日，在威海火炬高技术产业开发区某水产购销店内，被告人侯某甲提供赌博场地、用具，采用“百家乐”、“支锅”等七种赌博方式开设赌场，先后直接或间接招揽50余名参赌人员，涉案赌资共计546.58万元人民币。被告人常某长期在侯某甲开设的赌场内放贷，为参赌人员提供赌资，常年用于放贷的额度保持在50余万元，累计放贷获利10余万元。
案发后，被告人侯某甲、常某向公安机关自动投案。
公诉机关认为，被告人侯某甲以营利为目的，聚众开设赌场，情节严重，被告人常某明知被告人侯某甲从事开设赌场行为，而为其提供资金帮助，情节严重，均应按照开设赌场罪追究刑事责任，并提供物证照片、证人证言、被告人供述、抓获经过、被告人身份证明等相应证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定处罚。同时认为，被告人侯某甲虽自动投案，但到案后没有如实供述其犯罪事实，其行为不构成自首；被告人常某到案后如实供述了其犯罪事实，依法可认定为自首，可从轻处罚。
被告人侯某甲在庭审中对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提供的证据均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人侯某甲的辩护人葛绪强、王彦婷对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据均无异议，对指控的罪名有异议，辩护人均认为侯某甲的行为不构成开设赌场罪，应构成赌博罪。认为被告人侯某甲聚众赌博规模较小，形式松散，无固定组织机构，无具体分工，人员简单，人员彼此间相互熟悉，具有隐蔽性，临时聚在一起以娱乐为主，侯某甲主要利用人际关系召集、组织每一次的具体赌博活动，并非以赢利为目的，故不构成开设赌场罪。辩护人还认为，侯某甲主观恶性不大，因为自己好玩才聚集多人赌博，并非主要以营利为目的，犯罪性质和社会危害程度较小，且认罪、悔罪，有自首情节，请求对其从轻处罚；
被告人常某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提供的证据均无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2012年底至2014年10月19日，在威海火炬高技术产业开发区某水产购销店内，被告人侯某甲提供赌博场地、用具，采用“百家乐”、“支锅”等七种赌博方式开设赌场，先后直接或间接招揽50余名参赌人员，涉案赌资共计人民币546.58万元，非法获利20余万元。被告人常某长期在侯某甲开设的赌场内放贷，为参赌人员提供赌资，常年用于放贷的额度保持在50余万元，累计放贷获利10余万元。
案发后，被告人侯某甲于2015年3月2日到威海市公安局直属分局自动投案，但拒不交代其主要犯罪事实，一审庭审中，被告人侯某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪；被告人常某于2015年3月4日自动投案，到案后如实供述了其犯罪事实。
本案审理过程中，被告人侯某甲自愿退缴违法所得人民币20万元；被告人常某自愿退缴违法所得人民币10万元。
另查，被告人侯某甲在羁押期间，检举于某甲在威海市文登区缤纷尚街盗窃两辆电动车，经威海市公安局文登分局刑事侦查大队查证，于某甲交待其在文登区缤纷尚街盗窃电动车一辆，价值人民币1200元，该案正在审理中。
上述事实，有公诉机关提供威海市公安局直属分局出具的物证照片一组、扣押清单一组、抓获经过、提取、检查笔录、威海市公安局环翠分局行政处罚决定书、威海市公安局文登分局刑事侦查大队出具的证明、个体工商户营业执照、商用房租赁合同、侯某甲建设银行、中信银行、兴业银行的pos机交易明细记录、开设赌场和放贷的流水账目一宗，证人赵某、梁某、曲某、夏某甲、崔某、苗某甲、连某、苗某乙、姜某甲、丛某、于某、张某甲、唐某甲、王某甲、夏某乙、侯某乙、夏某丙、刘某甲、王某乙、方某甲、吴某甲、吴某乙、张某乙、郭某、苗某丙、孙某甲、谷某、唐某乙、王某丙、李某甲、李某乙、方某乙、孙某乙、邓某、王某丁、黄某、刘某乙、姜某乙、宋某甲、孔某、闫某、栾某、李某丙、刘某丙、孙某丙、宋某乙、唐某丙、何某甲、何某乙、潘某、周某、蔡某、卢某、刘某丁、梁某、孙某丁等的证言、被告人侯某甲、常某的供述，威海市公安局直属分局出具的行政处罚决定书一组、二被告人的身份证明等证据在案为凭，足以认定。
经本院委托被告人侯某甲、常某所居住地区的司法机关进行判前社会调查，威海火炬高技术产业开发区司法办公室、威海市环翠区司法局经过了解，分别建议并同意被告人侯某甲、常某在其辖区内进行社区矫正。
本院认为，被告人侯某甲以营利为目的，为赌博提供场所、赌具、筹码、资金，设定赌博方式，提供用于赌资结算的银行账户等，参赌人数众多，涉案赌资超过500万元；被告人常某明知被告人侯某甲实施开设赌场犯罪活动，而在其赌场内放贷，牟取利益，为赌场内人员提供赌博资金，数额累计达到50万元以上，二被告人的行为均应构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，足以认定。被告人侯某甲辩护人认为其行为构成赌博罪，与事实不符，本院不予支持。
在共同犯罪中，被告人侯某甲聚众开设赌场，时间较长，其在共同犯罪中起主要作用，应系主犯，被告人常某为侯某甲的开设赌场内参赌人员提供赌博资金，起次要、辅助作用，应系从犯，可依法减轻处罚。案发后，被告人侯某甲、常某自动投案，被告人常某如实供述其犯罪事实，依法可认定为自首，可酌情从轻处罚；被告人侯某甲虽自动投案，但没有如实供述其犯罪事实，虽在庭审结束前又表示认罪、悔罪，但其系是在司法机关掌握其主要犯罪事实之后认罪，不属于如实供述，依法不认定为自首，但其当庭自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人侯某甲的辩护人关于其构成自首，可以从轻处罚的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。
被告人侯某甲检举他人犯罪事实，经侦查机关查证属实，可依法认定为立功，可从轻处罚。被告人侯某甲辩护人的此点辩护意见，本院予以采信。
被告人侯某甲、常某自愿退缴违法所得，并积极预缴罚金，可依法酌情从轻处罚。
被告人侯某甲、常某所居住地区的司法机关同意对二被告人在其辖区内进行社区矫正，故根据被告人侯某甲、常某的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法对二被告人宣告缓刑。但被告人侯某甲因参与赌博多次被行政处罚，此次二被告人又开设赌场，并参与赌博，社会危害性较大，故依法禁止被告人侯某甲、常某在缓刑考验期内从事与赌博有关的活动，禁止进入赌博场所，若违反禁止令，情节严重，将面临撤销缓刑的处罚，二被告人应谨记禁止令，切勿再害人害已。
依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、二、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人侯某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
被告人常某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
二、被告人侯某甲自愿退缴的违法所得人民币20万元、被告人常某自愿退缴的违法所得人民币10万元，予以没收，上缴国库。
三、禁止被告人侯某甲、常某从事与赌博有关的活动，进入赌博场所。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 马丽娜
人民陪审员 杨铜铜
人民陪审员 姜悦国
二〇一六年三月一日
书 记 员 姜爱辉