河南省濮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）濮刑初字第144号
公诉机关濮阳县人民检察院。
被告人王某甲，男，1966年03月09日出生，汉族，农民，初中文化。因涉嫌非法经营罪，2014年1月7日被抓获，2014年1月13日被濮阳县公安局刑事拘留，2014年1月28日被濮阳县公安局取保候审，2014年5月23日被逮捕。现押濮阳县看守所。
濮阳县人民检察院以濮县检刑诉（2014）47号起诉书指控被告人王某甲犯非法经营罪，于2014年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院指派检察员王建辉出庭支持公诉，被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
濮阳县人民检察院指控：2012年以来，被告人王某甲在没有取得对外劳务合作经营资格的情况下，伙同宋某某（已判刑）等人，以能介绍出国务工为名，非法从事对外劳务输出业务。王某甲让宋某某、丁某某等人找人出国打工，让宋某某等人向每名工人收取护照费、健康证费及签证费500元。期间，宋某某亲自或委托他人陆续收取濮阳县梨园乡、胡状乡、海通乡等地185名群众出国务工劳务费40余万元，交给王某甲5万元，丁某某找了26名工人，交给王某甲3500元。其中有112人未走成。案发后，王某甲退还给张某甲5万元。
为证明上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人王某甲，宣读了被告人王某甲、同案人宋某某供述、证人王某甲、丁某某、刘某某、张某甲、卞某某、王某乙证言、案发经过、户籍证明，出示了濮阳市商务局证明及相关文件、宋某某所书写收据及务工人员护照等证据。
公诉机关认为，被告人王某甲伙同他人违反国家规定，从事对外劳务输出业务，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，请求依法判处。
被告人王某甲对检察院起诉书指控不持异议，当庭未提交证据。
经审理查明：2011年12月份至2012年4月，被告人王某甲在没有取得对外劳务合作经营资格的情况下，伙同宋某某（已判刑）、丁某某等人，以介绍出国务工为名，非法从事对外劳务输出业务。期间，宋某某亲自或委托他人陆续收取濮阳县梨园乡、胡状乡、海通乡等地非法招收去蒙古人民共和国务工人员185名，非法收取费用共计20余万元。丁某某非法招收去蒙古人民共和国务工人员26名，被告人王某甲收取费用5万余元。至案发，有一百余人未能出国务工。
案发后，被告人王某甲退还赃款5万元。
另查明：被告人王某甲因犯盗窃罪，1995年1月5日被濮阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被告人王某甲供述：我和宋某某、丁某某商量过，我让他们按每个人500元给我钱，如果没走成再退给他们，他们收工人多少我不管。我知道办理出国需要手续，要找有资质的公司，我以前去过阿联酋，找的濮阳市君诚劳务公司走的，花了12000多元。我没有出国公司资质，因为有资质的费用高，我也没通过有资质的公司招工。我收钱后将护照交给浙江老板丁玉圣，他在外蒙有建筑公司，包工地20年了，公司经理是丁玉圣外甥张建成。2012年年初张建成让我给他送护照，我雇了新习乡董建生的车，和我们村的王原印、王玉仓一起坐董建生的车去浙江张建成的家了，我给了张建成100多本护照，后来给了王红星100多本护照。我找丁玉圣、张建成时没给他们钱，就给他们送了点礼，包括路费、住宿费、6条玉溪等，我一共花了10000多元。我条子上有记录丁某某给了我26本护照，3500元钱，还差我13000元，他给我时是和宋某某一起去的，他说人都不是他找的，是宋某某和靳洪广找的，他们三个怎么商量的我不知道。我一共收了宋某某50000元，丁某某3500元，共记53500元。
2、同案犯宋某某供述：我通过梨园乡的屠留东找了15名工人，屠留东没有交钱，我只收了14个人的钱，共计36000元钱，本来说好每人交2600元钱，但是都没有交齐，平均每人交了2300元，我总共收了32200元。这32200元，我又每个人给屠留东提了200元钱，一共给屠留东了2800元。通过海通乡木梳营的刘某某找了44名工人，我给刘某某说的是每个人2500元钱的出国费用，但刘某某收了多少钱我不知道，他只给了我28000元钱，这28000元中还有8000元钱是以前的账，这28000元钱是我回刘某某家拿的，后来因为没有走成，我又退给刘某某19000元钱。通过海通乡沙固堆村的张某甲、卞某某夫妇找了33名工人，卞某某交给我40000元钱。之前通过张某甲找的八、九个人去外蒙打工了，他交给我了3000多元钱。2011年12月份，王某甲让丁某某和朱雪芳叫着我在濮阳市长城宾馆对面的一个旅社内见的面，王某甲让我们三个帮着他招工人到外蒙打工，王某甲说招了工人到外蒙后，每个工人每天给我们提10元钱，护照、健康证等费用让工人自己拿，让我们收取费用，另外每个工人交500元钱签证费，由我们收了之后交给王某甲，还让我们每走一个工人交给王某甲500元的出国费用。我给屠留东、刘某某、张某甲、卞某某夫妇说的是护照和健康证1000元钱，签证、路费、住宿费用等是1600元钱，这1600元钱中也包括给王某甲的好处费。我收的9万多元钱中，给王某甲了5万元钱出国费，他给我打着收条。我给工人办护照花了13000元钱，住宿费12000元，让朱雪芳带工人给他1500元钱，我和丁某某、朱雪芳在内蒙的花费8000元。
3、证人丁某某证言：听宋某某说朱雪芳是给王某甲带工人的，王某甲再给江苏的老板。我听宋某某说走的一二十个人办签证了。帮王某甲介绍过7个工人，有3个没走成，他们的钱是交给柳屯的靳洪广，一看没走成我就让靳洪广把钱退给他们了，他们交多少我不知道，另外4个人出国了，其中清丰的“老谷”介绍的清丰大屯的陈庆伟，我和老谷商量的是我、老谷、王某甲一人要500元，具体他向陈庆伟收多少我不知道。还有海通乡的宋保忠是我介绍的，因为是熟人我没收他的钱；另外两个人每人给靳洪广500元，靳洪广又通过我给了王某甲，靳洪广收他们多少我不知道。这4个人我一共得了500元，给王某甲了1500元。王某甲约定每个工人给他500元费用。
4、证人刘某某证言：2011年腊月，宋某某打电话让我帮他找工人去外蒙打工，我一共替他找了四十多人，这些人之前都有护照，每人先交了500元的签证费，这个钱由我转手原封交给了宋某某，宋某某又交给了王某甲，后来，这批工人又每人交了2500元或者2000元不等，我扣除了每人500元的中介费后转手交给宋某某，共28000元，宋某某给我打了收条。今年4月10日，这批工人由袁利荣和朱学芳带队去了二连浩特，在二连浩特滞留几日，没有去成外蒙。张某甲和卞某某是夫妻，张某甲和王某甲一起去外蒙打工了，张某甲找了33名工人，都是由他妻子卞某某代收的钱。宋某某是替王某甲招工的。
5、证人张某甲证言：2012年春天，我认识宋某某后，他说能让我出国外出务工时带班，还说让我找工人。我开始找了3个人，都跟我出国了，后来又找了34个工人，每人先收了他们500元，后来我出国走的路上，这34个人也准备走，我让我妻子卞某某向每个工人收了2500元，34个人里有一个是我侄子没交钱，共收了33个人，共计82500元。交钱时我都给他们说了，每人3000元，先交500元的签证费，后再交2500元，这个3000元也是宋某某给我说的。我一共收了工人108500元。这个钱开始的9000元都给了宋某某，后收的34个工人的17000元也给他了，我家属代我收的82500元，给宋某某了42500元，自己留了40000元。所以我共给宋某某68500元。
6、证人卞某某证言：我丈夫张某甲找了30多人。在2012年3月份有3个人随着张某甲出国了，剩下34个人本来说4、5月走，但没走成。我知道想出国打工的工人每人交500元，跟张某甲走的那3个人每人交了3000元，剩下的34个人先交了500元，说是办签证的费用，这些都是张某甲收的，收完给宋某某了。后来我丈夫出国了，剩下30多个人的2500元是我收的，收了33个人共82500元。我怕他们出不了国就只给宋某某了42500元，剩下的40000元说等工人出去了再给他。后来没走成，工人交的2500元都退给那34个人了，之前的500元没退。当时宋某某给我们商量提多少钱时我不知道，不过我收工人钱时刘某某和宋某某都给我说过，一个人提500元，让我把500直接扣下给他2000元就行了。
7、二连边防检查站关于持失效证件在逃人员王某甲查获情况。
8、二连浩特市看守所临时羁押人员提解证明。
9、宋某某所书收据。
10、濮阳市商务局证明，2011年至今，我局未允许任何省内外公司委托个人办理外派劳务备案手续，并在我市招收外派劳务人员。依据《外派劳务合作经营资格管理办法》及《对外劳务合作管理条例》，个人不得直接在中国境内招收劳务人员赴国外工作。
11、案发经过。
12、同案人宋某某、刘某某、张某乙刑事判决书。
13、被告人王某甲前科刑事判决书。
14、被告人王某甲基本信息。
上列证据均经当庭举证、质证，能形成完整的证据体系，本院予以确认、采信。
本院认为，被告人王某甲伙同他人违反国家规定，非法从事对外劳务输出业务，非法收取费用20余万元，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为符合非法经营罪特征，濮阳县人民检察院指控被告人王某甲犯非法经营罪成立，其系共同犯罪。案发后，被告人王某甲认罪态度较好，且所得赃款全部退出。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第五十二条、第二十五条第一款之规定，判决如下：
被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元人民币。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日至2017年4月30日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王迎春
审判员 王东霞
审判员 马东丽
二〇一四年五月二十八日
书记员 董 雪