安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1302刑初261号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人吴伟，曾用名吴传德,男，1969年12月15日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年12月19日被宿州市公安局刑事拘留，同年12月30被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人白存明，安徽云飞律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2017）249号起诉书指控被告人吴伟犯合同诈骗罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人吴伟及其辩护人白存明到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2009年1月份以来，被告人吴伟故意隐瞒宿州市埇桥区大店镇三里村“九天仙陵园”公墓工程项目无建设资金来源、未取得规划许可、无合法取得的土地、公墓项目因擅自占用基本农田被国土部门制止施工等真相，骗称其挂靠宿州市金路建设有限公�并承建该公墓项目，将公墓项目土建工程向被害人陆某1发包，在1月9日、2月3日分别骗取其所谓工程图纸费7000元和工程保证金20000元。
2009年9月份，在宿州市埇桥区大店镇三里村“九天仙陵园”公墓工程无法让被害人陆某1施工时，被告人吴伟又虚报其宿州市环龙置业有限公司承建宿州市埇桥区大店镇三里村新农村示范小区工程项目，骗取被害人陆某1信任，并与陆某1签订建设工程施工合同，分两次骗取陆某1工程保证金计100000元。2009年12月被告人吴伟逃匿。
2016年12月19日被告人吴伟在南京市地铁站被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证予以证实，认为被告人吴伟的行为已构�合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，对被告人吴伟在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。
被告人吴伟对公诉机关的指控无异议。
辩护人的辩护意见是：案发后被告人吴伟能够如实供述自己的罪行，并取得被害人的谅解，建议对被告人吴伟从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2009年1月份，被告人吴伟隐瞒宿州市埇桥区大店镇三里村“九天仙陵园”公墓工程项目未取得行政审批、无建设资金等真相，谎称其挂靠宿州市金路建设有限公司承建该公墓项目，将该项目土建工程发包给陆某1，并以收取图纸押金和工程保证金为由，分别于2009年1月5日、2月9日骗取被害人陆某1人民币7000元、20000元。
2009年9月份，被告人吴伟谎称宿州市环龙置业有限公司承建宿州市埇桥区大店镇三里村新农村示范小区工程项目，与陆某1签订建设工程施工合同，分别于2009年9月30日、12月1日骗取被害人陆某1工程保证金计人民币10万元。2009年12月下旬，被告人吴伟将宿州市环龙置业有限公司变更为其他公司后化名逃匿。
2016年12月19日，被告人吴伟在南京地铁一号线南京站南站厅被公安机关抓获。2017年4月16日,被告人吴伟与被害人陆某1达成和解协议并退还陆某1人民币9万元，被害人陆某1对被告人吴伟的行为表示谅解。
另查明：2009年7月份，被告人吴伟以发包“九天仙陵园”工程项目为由，骗取王某2等人财物合计人民币326140元，安徽省太湖县人民法�于2012年8月17日以被告人吴伟犯合同诈骗罪判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。2015年5月29日被告人吴伟被假释，假释考验期自2015年5月29日起至2016年11月16日止。
上述事实，有控、辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
（一）安徽省太湖县人民法院（2012）太刑初字第00086号刑事判决书、安徽省安庆市中级人民法院（2012）宜刑终字第00196号刑事裁定书，证明被告人吴伟因犯合同诈骗罪于2012年8月17日被判处有期徒刑五年，罚金五万元及本案所涉“九天仙陵园”公墓项目的相关情况。
（二）宿州市埇桥区大店镇三里村民委员会情况说明，证明在2008年-2009年即在闵某、�某任职期间，没有任何单位与该村洽谈新农村建设项目。
（三）建设工程施工合同，载明被告人吴伟以宿州市环龙置业有限公司的名义与陆某1于2009年9月30日就宿州市埇桥区大店镇三里村“新农村示范小区工程”签订建设工程施工合同的相关内容。
（四）收条四张，证明被害人陆某1向被告人吴伟缴纳图纸押金及工程保证金的时间、数额等相关情况。
（五）宿州市埇桥区国土资源局（2009）143号文件，证明案涉公墓因不符合土地利用总体规划，于2009年8月26日被宿州市埇桥区国土资源管理局处以责令限期恢复原状，并处罚款15万元行政处罚的相关情况。
（六）宿州市环龙置业有限公司营业执照、税务登记证，证明宿州市环龙置业有限公司成立于2009年7月29日，法定代表人吴伟，许可经营范围：房地产开发、种植养殖。
（七）宿州市埇桥区地方税务局2012年10月30日情况说明，证明2009年12月25日宿州市环龙置业有限公司名称变更为宿州市众望置业有限公司，原证件已收回。
（八）和解协议、谅解声明、收条，证明被告人吴伟与被害人陆某1达成和解协议并取得谅解的相关情况。
二、证人证言
（一）证人路某的证言，证明她是2008年九十月份应聘到吴伟的公司工作的，公司当时叫金路公司，她是公司的文员，吴伟说公司是搞房地产、公墓开发的，但她没见过实质性文件。公墓项目搞了一个奠基仪式，之后发包给了太湖县的一家公司，吴伟收了这家公司30万元。环龙公司成立于2009年3月左右，吴伟是公司的法定代表人，员工有丁某、万某等人。她打过收图纸押金的条子，具体是收谁的钱她不知道，条子是吴伟让她打的，钱都是吴伟收的，吴伟还收过一个姓陆的人2万元工程押金，当时吴伟还在金路公司办公，应该是因为公墓项目收的钱。吴伟是否和姓陆的签合同她不知道，她在2009年六七月份就离开公司了，吴伟的公司是否还开发过其他项目她不知道。
（二）证人丁某的证言，证明大概是2009年1月份，陆某1和吴伟谈了承包三里村公墓项目的事，具体细节他不清楚，后来吴伟安排他给陆某1打了一张7000元图纸押金的收条，陆某1把钱交给谁的他不清楚，公墓的名字叫“九天仙陵园”，是以金路公司的名义开发的，吴伟说他和金路公司的老总刘某是合伙人。
（三）证人万某的证言，证明他是通过杨某认识吴伟的，吴伟让他去“九天仙陵园”帮忙搞开发，并任命他为副经理，答应每月给1000元工资。他去了三个多月，工资一分没领，环龙公司根本没有开发资金。他去环龙公司时，吴伟已经和陆某1签订了合同，吴伟收过陆某1的钱。
（四）证人胡某的证言，证明她是万某的妻子，万某在宿州市吴伟打过工，说是搞塑料大棚，后来又说搞新农村工程，最后什么也没干成，吴伟答应每月给万某一千元工资，但万某干了五六个月，一分钱也没领到。
(五)证人杨某的证言，证明2009年的时候，吴伟说其在大店镇三里村有两个工程项目，一个是公墓项目，一个是新农村建设项目，并说准备给他做。他对公墓建设不懂，就只想做新农村建设项目，和他一起做这个项目的还有一个姓陆的老头，吴伟说让他们一人做一半。吴伟说新农村建设项目所用土地上的树木已经开始砍伐了，他到现场了解后才知道老百姓根本没同意，没有施工迹象，他感觉这个工程没有可能，就不再联系吴伟了，吴伟所说的新农村建设工程的批文他没见过。
（六）证人王某1的证言，证明她是大店镇三里村三里组村民，她家在吴伟所说的新农村建设项目的地方有承包地，2008年以来没有人找她说在其承包地上搞新农村建设的事。
（七）证人刘某的证言，证明宿州市金路公司成立于2006年6月份，公司法定代表人一直是他，2009年左右，吴伟在金路公司的工地上干过活。吴伟找他谈过挂靠金路公司承建三里村公墓工程的�，经他多方了解，知道是一个公益性质的公墓项目，用地手续也没办好，他把上述情况给吴伟说了，认为这个项目不能做，之后就没过问过此事。金路公司没有给吴伟出具过委托书，他不知道吴伟是否因公墓项目收取别人的钱，吴伟承建三里村新农村项目的事他不知道。
（八）证人惠某的证言，证明他以前成立过城乡投资公司，2009年7月把公司转让给吴伟了，转让时吴伟许诺给他五六万元钱，但后来一点也没给。
三、被害人陆某1的陈述,称2009年1月初的一天，吴伟对他说环龙公司有“九天仙陵园”公墓项目对外发包，他有意承建，就去吴伟的办公室拿图纸，吴伟让他交了7000元图纸费。几天后，丁某带他看了工地现场，“九天仙陵园”公墓在大店镇三里村，丁某说这个项目是吴伟开发的，吴伟自己也这样说。看过现场后，吴伟又让他缴2万元的招标费，他要求签合同、进场施工，吴伟说因为资金问题暂时不开工，但保证2009年5月1日一定开工。后来，他没能到这个工地施工。2009年7月份，他催问公墓项目开工的事，吴伟说其开发了三里村新农村示范小区工程项目，准备给他1万平方的工程，并说了工程款的给付条件及方式，他感觉不错，答应做这个工程。开始，吴伟让他交25万元保证金，后经协商，让他先交5万元。2009年9月30日，他和吴伟分别以宿州市中信建筑工程公司、环龙公司的名义签订了合同，合同签订后，他把5万元现金交给了吴伟，万某打的收条。之后，吴伟又向他催要保证金，2009年12月1日，他交给吴伟55000元现金，吴伟让万某开了5万元的收据，多出的5000元算赞助费了。交钱后，吴伟说一个月左右就�以开工，但后来一直没能开工，再后来吴伟的手机停机，人也找不到了。他没见过吴伟所说的新农村项目的批准文件，也没见过三里村委会的人。
四、辨认笔录，证明路某、丁某及被害人陆某1分别从12张不同男性照片中辨认出被告人吴伟
五、被告人吴伟的供述，称2009年1月份，陆某1找到他，说想做工程，当时他在金路公司任经理，就说公司有“九天仙陵园”项目工程。2009年1月5日、2月9日他分别收取陆某17000元图纸费和其他费用20000元，是以三里村墓地工程的事由收的钱，后来“九天仙陵园”工程包给王某2等人做了。2009年7月份，他成立了宿州市环龙置业有限公司，陆某1听说他有新农村示范小区工程项目，就提出要做。2009年9月，他和陆某1签订了新农村示范小区建设工程施工合同，并先后收取陆某1共计10万元钱，当时杨某也想做这个项目，但后来没做。他不知道新农村示范工程是否有规划许可和政府批文，这个工程没有进行下去，他收陆某1的10万元也没有退。2012年他因“九天仙陵园”工程诈骗王某2的事情，被太湖县警方立案查处了。
六、本案其他相关证据：
（一）案发及抓获经过，证明本案系2012年3月9日陆某1向公安机关报案致案发；2016年12月19日南京市公安局地铁分局南京站派出所民警在南京地铁一号线南京站南站厅将被告人吴伟抓获。
（二）假释证明书，证明2015年5月29日被告人吴伟被假释，假释考验期自2015年5月29日起至2016年11月16日止。
（三）人口查询结果单，证明被告人吴伟1969年12月15日出生于安徽省宿州市，曾用名吴传德，身份证号码。
本院认为：被告人吴伟以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人钱款计人民币127000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。归案后，被告人吴伟能够如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。被告人吴伟在案件审理过程中已退还被害人陆某1人民币9万元，可酌情对其从轻处罚。对辩护人建议对被告人吴伟从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人吴伟诈骗他人钱款数额巨大，不属犯罪情节较轻，对辩护人建议对被告人吴伟适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月19日起至2019年12月18日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。
二、责令被告人吴伟退赔被害人陆某1人民币三万七千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘潮滟
审 判 员 孙军旗
人民陪审员 周 颖
二〇一八年四月四日
书 记 员 韩 放
相关法律条文:
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。