黑龙江省萝北县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）萝刑初字第29号
公诉机关萝北县人民检察院。
被告人马XX，男，1939年5月28日出生，汉族，初中文化，萝北县水泥厂退休职工。因本案于2014年2月7日被萝北县公安局取保候审，2015年1月19日被萝北县公安局监视居住，同年7月23日被萝北县公安局取保候审。
萝北县人民检察院以萝检刑诉（2015）26号起诉书指控被告人马XX犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。萝北县人民检察院指派检察员孙玉来出庭支持公诉，被告人马XX到庭参加诉讼。因案情复杂，经鹤岗市中级人民法院批准，自2015年11月2日起延长审理期限三个月。现已审理终结。
萝北县人民检察院指控：
2013年3月初，被告人马XX通过购买哈尔滨华藻生物科技开发有限公司的螺旋藻大米成为该公司会员（后被指定为萝北分店店长）。在萝北县域内，被告人马XX以推销螺旋藻大米经营活动为名，要求参加者缴纳3，600.00元购买60斤螺旋藻大米成为公司会员，以会员直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据。引诱、胁迫会员继续发展他人参加，骗取财物。被告人马XX发展会员陆XX、高XX后，陆XX发展会员吴XX、陆XX、贾X，高XX又发展会员龙XX、于XX等人。通过直接发展或间接发展会员的方式，至2013年7月，马XX共发展会员193人，涉案金额100余万元。
被告人马XX于2014年2月7日被佳木斯铁路公安局抓获。
公诉机关认为，被告人马XX组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
针对上述指控，公诉机关向本院移送了指控被告人马XX犯组织、领导传销活动罪的书证个体工商户营业执照、投资收益表格、发展层图、华藻公司6月份员工工资发放明细表、6月份大米发放情况表、萝北县农村信用合作联社出具的明细帐查询清单、佳木斯市郊区农村信用合作联社出具的存款明细清单、明细帐查询清单等相关证据材料。
被告人马XX辩称，我认为这是团队形式卖大米，不是传销，就算是传销也不应该由我负责，应该由公司的领导层或董事长负责。
经审理查明，2013年初，被告人马XX通过网络的了解及朋友的介绍，与陆XX、高XX等人一起到五常市国粹御粮油经销有限公司（前身为哈尔滨华藻生物科技开发有限公司）考察螺旋藻大米项目。该公司向马XX等人宣传了螺旋藻大米的销售模式，即每60斤螺旋藻大米为一单，售价3，600.00元，购买一单即可成为该公司会员，成为会员后第一个月可获得返利700.00元，第二个月可获得返利1，000.00元，第三个月可获得返利1，900.00元。三个月后，每个月完成相应的销售额就能获得相应的工资，完成相应的总销售额可得年工资61，000.00元、年福利39，000.00元。该公司并向马XX等人发放了印有该种销售模式的宣传单。
同年3月份，被告人马XX和陆XX、高XX通过购买螺旋藻大米成为该公司会员，被告人马XX认为这种销售模式能赚钱便向公司申请开设萝北分店，同年3月20日以宫XX（佳木斯国粹御粮油店业主）为担保人的萝北县国粹御粮油店经萝北县工商管理部门注册成立。
萝北县国粹御粮油店成立后，被告人马XX及陆XX、高XX等人按照公司制定的销售模式进行了大米销售，购买螺旋藻大米的人员均成为五常市国粹御粮油经销有限公司的会员，购买螺旋藻大米的销售款均由被告人马XX代收，再由其以银行汇款的方式，通过李XX、宫XX汇至公司。公司按照销售情况，将返利款汇至马清禄帐户，再由马XX根据每名会员的投资单数进行发放。
至2013年7月，由于被告人马XX的宣传作用致使62人成为该公司会员，其代收销售款846，000.00元，造成会员损失611，460.00元。
五常市国粹御粮油经销有限公司停止该销售模式后，被告人马XX将尚未汇入该公司的螺旋藻大米销售款全部返还投资人。
被告人马XX于2014年2月7日被佳木斯铁路公安局抓获。
上述事实，有以下经当庭举证、质证，并予以确认的证据证实：
1、被告人马XX的供述，其称：“我和几个朋友到五常市去考察这个公司，回来后我和陆XX一起筹备开店，后期陆XX退出了，我到工商局办的营业执照，并按照公司要求购买螺旋藻大米后成为会员。
粮油店开业后，通过我的宣传和朋友的介绍，我先后收了很
多钱，我们的销售模式是每销售3，600.00元大米就能成为公司会员，第一个月返利700.00元，第二个月返利1，000.00元，第三个月返利1，900.00元，这样投资的3，600.00元就全部返完了，还可以白吃大米，要想再赚钱，就得完成相应的销售额就能开到相应的工资，完成全年任务还有相应的奖金，年工资是61，000.00元，年福利是39，000.00元。
他们每投一单，我都给他们出收据，并将所有投资人的投资单数和返利情况进行登记，我收到会员的投资款后汇给佳木斯的朋友李XX，由李XX再汇给我的担保人宫XX，再由宫XX汇给公司，公司按照单数进行返利，将返利款直接汇到我的卡上，我按照我的登记薄进行发放。2013年6月份公司通知停产2个月，我将尚未汇入公司的投资款全部返还了投资人，公司就再没消息了。
2、被害人陈述
被害人于XX、张X、禹X等人的陈述证实，其在马XX经营的萝北县国粹御粮油店投资购买螺旋藻大米，为了得到每月的返利，不断发展会员且已得到部分返利的事实。
被害人李XX、于XX的陈述证实，其在马XX经营的萝北县国粹御粮油店投资购买螺旋藻大米，因公司通知停产，马XX将尚未汇入公司的销售款全部退还的事实。
3、证人证言
证人陆XX的证言证实，其和马XX一起到五常市国粹御粮油经销有限公司考察螺旋藻大米项目，因公司只允许一人在萝北开分店，其便自动撤出，由马XX经营分店，其通过马XX购买了四单螺旋藻大米成为公司会员，并介绍高XX加入的事实。
证人高XX的证言证实，其经陆XX介绍购买了三单螺旋藻大米，听马XX说如果不介绍新人加入，就不能开资，便介绍于XX、XX宝等四人加入公司会员的事实。
证人宫XX的证言，其与妻子李XX为马XX在萝北县开国粹御粮油店做担保人，马XX是通过李XX将大米款打给宫XX，由宫XX或其妻子李XX再将款汇到公司。
4、马XX为投资者出具的收据、华藻公司员工工资发放明细表第6月、6月份员工工资明细表，证实投资及返利情况；
5、销售工资保障合同书，证实被告人马XX依照该合同书进行宣传及销售。
6、萝北县农村信用合作联社出具的明细帐查询清单、佳木斯市郊区农村信用合作联社出具的存款明细清单、明细帐查询清单，证实被告人马XX的汇款事实；
7、个体工商营业执照，证实萝北县国粹御粮油店已在工商管理部门注册登记。
本院认为，被告人马XX按照五常市国粹御粮油经销有限公司确定的销售模式在萝北地区进行传销活动宣传，经其宣传，致使62人成为传销组织的成员并投资八十余万元。被告人马XX的行为对该传销模式在萝北地区的扩大起关键性作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，被告人马XX依法应予惩处。
被告人马XX能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。
据此，根据被告人马XX犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人马XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（本判决生效后一个月内缴纳完毕）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、赃款611，460.00元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 伟
代理审判员 郭海涛
人民陪审员 成凤余
二〇一五年十二月十七日
书 记 员 王佳旭