广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中一法刑二初字第365号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人李某某，男，1988年8月5日出生于广东省遂溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地遂溪县。因本案于2013年9月4日被羁押，同年9月5日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人林宏帆，广东威格信律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2014）778号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员吕晓媚出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人林宏帆到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2013年6月11日起，被告人李某某伙同一名叫“姑娘”的男子（另案处理）进行网络诈骗犯罪，以购买他人网络游戏账号为由，谎称银行账号被冻结，被害人须转入相同金额的钱款就能提现卖网游账号的钱款，诱骗被害人将钱打到其提供的银行卡账号，得手后，由被告人李某某持银行卡到银行ATM机将诈骗所得的钱取出来的方式先后诈骗被害人郭某某、哈某某、刘某甲、张某某等人共计人民币105229.09元。2013年9月4日，公安人员在中山市康星顿公寓楼下将被告人李某某抓获归案，并当场从其身上缴获银行卡3张、手机1台等物品，从其所居住的康星顿公寓1012房处缴获他人银行卡共计9张、电脑1台及人民币14210元等物品。
针对上述指控，公诉人在法庭上宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人李某某无视国家法律，结伙利用网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李某某辩称：其共利用银行卡取款6-7万元左右，且该笔钱是不是全部诈骗得来其不清楚。
被告人李某某的辩护人辩称：1.对指控的犯罪金额有异议，扣押的其中两张卡的部分钱是2013年6月11日即指控犯罪时间之前打入的，不应计算在犯罪数额中。从有利于被告人的原则，仅应认定有被害人报案并承认的款项为犯罪数额，对没有被害人的犯罪数额不应计算在犯罪数额中；2.被告人李某某是从犯，其只负责取款，主犯是叫“姑娘”的人；3.被告人李某某是初犯、偶犯，有悔罪表现，认罪态度好。综上，请法庭从轻处罚。
经审理查明：2013年6月份左右，被告人李某某伙同一名叫“姑娘”的男子（另案处理）进行网络诈骗犯罪，以购买他人网络游戏账号为由，谎称交易提现需先提交保证金、银行账号被冻结、被害人须转入相同金额的钱款就能提现卖网游账号的钱款、转入钱款需有零头否则无法交易等方式，诱骗被害人将钱打到其提供的银行卡账号。得手后，由被告人李某某持银行卡到银行ATM机将诈骗所得的钱取出来，先后诈骗被害人郭某某、哈某某、刘某甲、张某某四人共计人民币27667元。2013年9月4日，公安人员在中山市康星顿公寓楼下将被告人李某某抓获归案，并当场从其身上缴获银行卡3张、iphone4s手机1台及现金9000元，从其所居住的康星顿公寓1012房处缴获户名为“黎某某”和“梁某某”的银行卡共计9张、黑色无牌电脑主机1台、黑色无牌手机1台、银行U盾3个、人民币5210元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1．被害人哈某某的陈述，证实2013年6月27日下午5时许，其在办公室上网玩游戏时，有一个玩家找其私聊，对方问其要不要出售游戏账号，其同意后，对方给了其他的QQ账号，后来谈好1000元的价格。下班后，其回家继续和他聊，对方给了其一个游戏账号交易平台的网址，其进去后，先注册，注册需要其的身份证号、银行账号等信息，然后把游戏账号挂出去出售，买家就开始收购。网站客服说交易游戏账号需要往一个账号（6217003130＊＊＊＊＊2942，户名“梁某某）转账1000元的保证金，其通过网上银行转了1000元过去，接下来客服又说1000元不行，要加个零头，其问原因，客服说网站上都有说明的，又说那1000元已经冻结，因为没有零头就无法交易，还要其再汇2000元加个零头到该账户上。其感觉被骗了，就没再汇钱。第二天该网站上其的账号就进不去了，显示是其账号被冻结，第三天该网站就无法登陆。其通过其建行卡（卡号：436742200＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊）通过建行网银把1000元汇到6217003130＊＊＊＊＊2942的账户（户名：梁某某，汇款时间是2013年6月27日20时20分），当天其在网站上看到有六七个账户，户名都是梁某某。
2.被害人郭某某的陈述，证实2013年6月11日上午11时许，其上网玩游戏时有人在游戏页面给其发信息问是否卖号，双方谈好1300元，然后其按照他的指引登上他提供的平台网址，在上面注册信息，包括其的名字、银行卡号（工商银行卡号：62223500＊＊＊＊＊＊＊＊）以及其他信息。注册完后，他说去给其打钱，过了一会儿他说钱打上了。其在他那个平台看见的钱余额（专门有一栏显示钱数）增加了，就按照他的指导在网上提现，但是钱提不到其卡上，其通过QQ号问平台客服（那个客服网名“小雨”），他说其卡被冻结了，其得输入相同数额的钱才能解冻，其按照平台客服所说在新郑市工商银行用其工商银行卡（卡号：622202170＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊）向他的银行卡（工商银行：621226201＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，户名：梁某某）上转了1300元钱，转完钱后其又上那平台提现，但还是提不出来，其又问客服，客服还让其再打钱，其感觉受骗了就不再打钱了。
3.被害人刘某甲的陈述证实，2013年8月份，其在玩网络游戏时，有个玩家问其卖不卖账号，后谈好价格是800元。2013年8月21日，QQ号码是“37196＊＊＊＊”的“提现客服”与其联系，让其通过他提供的交易平台进行游戏账号交易，其就点击了他提供的界面链接，注册了用户名和密码，登陆后根据他的提示进行交易，在网页上显示已经交易成功，而且对方已经把钱给了。其想提现，结果网页提示不让提，意思需要一定的保证金，其就往账户里面存保证金，中间也跟客服和他们的财务人员联系，被他们引诱总共往账户里存了6次共计24167元，后也没把那卖游戏账号的钱取出来。其是通过工行网银（账号：622202160＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊）转账到对方的个人账户（账号：621226201＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，户名：梁某某）。其被骗时间应该是8月21日之后的那几天。
4.被害人张某某的陈述，证实2013年夏天，其在互联网上玩网游，在游戏中的聊天对话框中一个人问其是否出售游戏号，他给其一个QQ号，其用其QQ（35891＊＊＊＊）加了，他登记的是一个泰安的地址，名字好像叫“风沙”。他说有一个网络游戏交易平台，其按照他给其的网络地址，下载了该平台并进入，输入其详细的个人资料及银行卡号，他说已经把1200元存入他的账号，让其把游戏账号密码告诉他之后就把钱打过来。其告诉他账号及密码后，他给其打了钱，其到银行查了一下没收到钱，其用QQ号码与对方联系，他说在交易平台中其的资料填错，其问平台管理员，管理员说资料填错，钱已冻结，让其先打1200元至他提供的一个中国银行账号，然后说连另外1200元钱一块打到其账号上。其打完钱后还是没有收到2400元，其又问交易平台上的管理员，管理员说没有按照他的程序汇款，确认不了是不是其给他汇钱，让其再次汇1200元，其知道上当了。
5.抓获情况及缴赃情况说明，证实被告人李某某被抓获的过程及公安人员从被告人李某某身上、住处缴获赃物的情况。
6.搜查笔录、搜查现场照片、缴获物品照片，证实公安人员对中山市石岐区民生路康星顿1012房进行搜查，在该房内大厅的电脑台上搜获电脑主机1台，在电脑台上搜获现金人民币5210元，在大厅的玻璃茶几台面上搜获手机1台，在大厅沙发背后搜获银行卡4张，在大厅茶几下的黑色胶袋内搜获银行卡5张，在大厅沙发旁的黑色纸袋内搜获银行U盾3只及陆坤良的建设银行开户申请表1张。
7.扣押笔录、扣押清单，证实公安人员对从被告人李某某身上查获的现金人民币9000元、3张银行卡和1台iphone4s手机进行了扣押；对从中山市石岐区民生路康星顿公寓1012房内搜查到的物品进行了扣押。
8.发还清单，证实从被告人李某某身上搜查到的中国建设银行储蓄卡1张及中国工商银行灵通卡1张已发还被告人李某某。
9.银行卡开户资料、流水清单及银行卡存取款统计汇总，证实：（1）从被告人李某某身上及住处缴获的10张户名分别为黎某某、梁某某的银行卡的存取款信息；（2）户名为哈某某、刘某甲、张某某、郭某某等人的相应银行卡开户资料及流水清单。
10.关于对已查明的被害人被骗金额的统计，证实被害人刘某甲、张某某、郭某某、哈某某四人被骗金额共计人民币27667元。
11.取款监控录像，证实被告人李某某通过自助柜员机取款的情况。
12.手机截图，证实被告人李某某手机与外号叫“姑娘”的有联系，并有多条收发银行卡账号信息。
13.电子数据检验报告，证实在缴获的电脑主机硬盘中检出号码为37196＊＊＊＊、44833＊＊＊＊的QQ账号登陆信息；发现“神曲精灵.exe”文件及“诚信在线娱乐.txt”文件。
14.房屋租赁合同、收据，证实被告人李某某于2013年5月31日签订租赁合同，租赁康星顿1012房，租期从2013年6月1日起至2013年12月1日止，月租金1100元，押金1500元。
15.证人刘某乙的证言及辨认笔录，证实2013年9月4日下午5时许，其与罗某某巡逻到石岐区民生路与民权路交界处时，见一男子在民生路由北往南方向行走，该男子见到他们有点紧张，于是他们在民生路康星顿公寓楼下对该男子进行盘问。该男子自称李某某，湛江人，住康星顿公寓1012房，由于他没带身份证，就打电话问他朋友他的身份证号码。打完电话后，其见他的电话信息里有较多的银行账号，且身上携带着有银行卡和大量现金，无法说明来源，就马上向派出所值班民警报告。民警到现场问明情况后，要求对他住处进行检查。去到1012房门口时，发现房门是虚掩的，里面没有人，民警在他房内查出几千元现金、几张银行卡、几只U盾和电脑、手机等物，且他房内开着的电脑显示有网络游戏平台、银行转账明细和一些住处内容。其辨认出被告人李某某就是被其查获的男子。
16.证人罗某某的证言及辨认笔录，证实其与刘某乙巡逻时发现被告人李某某并报告民警将被告人李某某抓获的过程。其辨认出被告人李某某就是其和队友查获的男子。
17.证人吴某某的证言及辨认笔录，证实石岐区康星顿公寓1012房是其代理出租的。2013年5月31日，有两名男子找到其说要租康星顿公寓1012房，经过协商，月租1100元，租期为半年。当天就签订租赁合同，签订合同的人是李某某。其辨认出被告人李某某就是签订租赁合同的男子。
18.户籍证明，证实被告人李某某的身份情况。
19.被告人李某某的供述及辨认笔录，供认2013年5月份，其在湛江联系绰号叫“姑娘”的男子，后他叫其到中山来，住在中山市石岐区康星顿公寓1012房，“姑娘”每天都来这里的电脑上操作网络内容，并告诉其是游戏交易平台网络诈骗，其负责取钱，但其也使用过那些电脑设备。储蓄卡一共有10张，卡分别是中国银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、农业银行。这些卡当中，其帮“姑娘”在湛江开卡一套5张，卡分别是中国银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、农业银行。其通过一名绰号叫“难受”的男子开卡，卡登记名叫黎某某（密码＊＊＊＊＊＊）；另外5张卡登记姓名叫梁某某，是“姑娘”本来就有的。其帮“姑娘”一共取钱16次左右，分别到中国银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、农业银行；每次取钱最少的300元，最多10000元，共计金额70000元左右，共提成现金5000多元。其对实施诈骗的住处、取款地点、手机信息截图均作了指认。
针对控、辩双方意见，根据本案的事实和证据，本院综合评析如下：
1.关于本案诈骗数额的问题，经查，从被告人李某某身上及住处缴获的银行卡流水清单显示，户名为黎某某和户名为梁某某的共10张银行卡在案发前几个月存入款项总计超过10万，达到数额巨大，但上述已查明的4名被害人被诈骗金额为27667元，并有相应银行交易流水证实，其余款项尚未能明确被害人。综合上述证据，从有利于被告人角度，本案诈骗犯罪数额应以已查明被害人的被骗数额予以认定。
2.关于辩护人所提被告人李某某系从犯的辩护意见，经查，被告人李某某供述其实施购买储蓄卡并提取诈骗款等犯罪行为，亦有使用涉案电脑，且证人吴某某的证言及辨认笔录证实实施诈骗的住处由被告人李某某租赁。综合上述证据，足以认定被告人李某某积极主动参与实施诈骗犯罪的事实，其在诈骗犯罪中并非只起次要作用，故对该辩护意见不予采纳。
3.关于辩护人所提被告人李某某系初犯、偶犯，且认罪态度好的意见，经查，被告人李某某虽有参与诈骗犯罪的行为，但辩称其只是负责取款，且一开始并不清楚诈骗的事情，用于诈骗的住处亦非其所租赁，并当庭翻供辩称其不清楚所取款项是否全部为诈骗所得，有避重就轻之嫌，故不能认定为认罪态度好。且被告人李某某持续参与诈骗犯罪行为，不能认定为初犯、偶犯。对辩护人的上述意见，本院不予支持。
本院认为，被告人李某某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙利用网络诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以认定；但对指控的犯罪数额巨大的意见，如上所述，不予支持。被告人李某某及其辩护人所提辩解辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2015年9月3日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、扣押的人民币14210元由扣押单位依法按比例发还各被害人；继续追缴被告人李某某其余共同诈骗犯罪所得发还各被害人。
三、扣押黑色无牌电脑1台、银行卡10张、银行U盾3个予以没收。
（由扣押物品的中山市公安局石岐区分局依法处理。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐芙蓉
人民陪审员 张泳妍
人民陪审员 陈海泉
二〇一四年七月一日
书 记 员 梁嘉玲