辽宁省铁岭市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽12刑终22号
原公诉机关辽宁省铁岭县人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭振福，男，1954年3月15日生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，小学文化，农民，户籍地黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月27日被铁岭县公安局刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕，现羁押于铁岭县看守所。
辩护人汪世龙，辽宁龙格律师事务所律师。
辩护人白丹，辽宁龙格律师事务所律师。
铁岭县人民检察院指控原审被告人郭振福犯诈骗罪一案，由铁岭县人民法院于2017年3月29日作出（2017）辽1221刑初2号刑事判决。宣判后，原审被告人郭振福不服，提出上诉。我院于2017年8月1日以（2017）辽12刑终73号刑事裁定撤销原判，发回重审。铁岭县人民法院于2017年12月28日再次作出（2017）辽1221刑初146号刑事判决。宣判后，原审被告人郭振福仍不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月8日、4月26日公开开庭审理了本案。铁岭市人民检察院检察员孙超出庭履行职务，上诉人郭振福及其辩护人白丹、汪世龙到庭参加诉讼。本案已审理终结。
原审法院经审理查明，2013年6月29日，被告人郭振福在无偿还能力的情况下，隐瞒事实真相，骗取樊某信任，从樊某经营的铁岭县希强种业有限公司拉走价值11.7万元的大豆7万余斤，并以“李振杰”的名字向樊某出具欠条。被告人郭振福将大豆加工、变卖后，将所获钱款据为己有后逃匿。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人樊某陈述及丢失报告证实：2013年6月29日8时，郭振福从其公司院内拉走7.7万斤大豆，价值117000元，签名写的是李振杰。之后找不到他人了，邻居说他家人跑了，还说这个自称李振杰的人叫郭振福。
2、证人李某证实：其与郭振福同居多年。2013年7月份，其让郭振福进大豆，他说没钱，他炒股赔了五十来万元钱。
3、证人兴某证实：听说他玩期货赔了很多钱。
4、证人孔某证实：郭振福说他玩大豆期货，后来好像因为这个赔钱，欠了很多人钱还不上才跑了。
5、证人潘某证实：其在铁岭市八里附近收过豆子，其听卖豆的两口子说，跟他们合伙榨豆油的一个黑龙江人跑了。
6、被告人郭振福供述证实：我和李某是1992年一起生活，1999年在铁岭前八里村102道边租房子开粮油店，2004年左右在前八里村重新租房子开始榨油，双向经营，振兴豆油加工部是用我老丈人李术祥的身份证办的工商执照。我是2008年开始租用孔某在八里小学院东边的房子专业榨油，一直到2013年10月，我用自己名字签的合同，榨油店是2013年9月中旬停产的。刚开始挣钱，后因扩大致资金不足，我就出去借钱，用钱买黄豆加工，后来赔钱，钱都还不上，年年堵欠款的窟窿。我榨油是赚钱的，炒期货赔钱了，2013年一年能赔了五十万左右，一月到六月赔了二十多万，六月到九月赔了二十多万。2013年6月份，我从樊某那拉走了7万斤的大豆，欠款人写的是李振杰，当时说过几个月还。我从樊某处拉的豆子都榨油卖了，我用这批豆的豆饼付的货，实际到手只有八万多块钱，都炒期货了，我想先炒期货，挣钱了再把豆款给他，结果都赔了。为了躲债我在2013年9月离开铁岭，期间回来一次处理兴某的账，之后又走了。在铁岭生活期间，邻居知道我叫郭振福，榨油店的相关事都用李振杰的名字，李振杰是我媳妇李某以前的名，榨油店用她的名是为了让她放心，现在联系不上李某。
7、欠条证实：郭振福给樊某出具的欠条日期为2013年6月29日，署名为李振杰，小写金额为117000元，大写金额壹拾柒万元整。兴某提供的郭振福向兴某借款的两张欠条，金额均为15万元，署名均为郭振福。
8、黑龙江省哈尔滨市公安局双城公安分局杏山派出所户籍证明，证实李某经查询并无曾用名。
9、铁岭县公安局刑事侦查大队情况说明证实：哈尔滨市公安局双城分局杏山派出所顾警官根据李某所在村委会出具的介绍信才开具的情况说明。
10、辨认笔录证实：樊某辨认被告人郭振福的过程。
11、案件来源、抓捕经过证实：2013年11月3日，铁岭县公安局平顶堡公安派出所接樊某报警。
12、羁押证明证实：郭振福的羁押情况。
13、户籍信息证实：郭振福的自然情况。
14、查询财产通知书、被告人银行卡交易明细清单及情况说明证实：郭振福银行卡的交易信息。
15、企业机读档案登记资料及铁岭市银州区市场监督管理局龙山市场监督管理所情况说明证实：振兴豆油加工部的工商信息。
16、铁岭县公安局刑事侦查大队的情况说明证实：郭振福股票、期货的投资情况。
被告人郭振福提交证据如下：
1、哈尔滨市公安局双城分局杏山派出所情况说明证实：李某曾用名为李振杰。
2、常住人口登记表、哈尔滨市双城区杏山镇龙山村村民委员会证明证实：李某曾用名为李振杰。
3、供电公司缴费卡证实：油坊是以李振杰的名义对外经营。
4、收条四份证实：郭振福对外均以李振杰名义进行经营。
原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人郭振福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币十一万七千元；二、收缴被告人郭振福违法所得十一万七千元，返还被害人樊某。宣判后，原审被告人郭振福仍不服，以原审认定事实错误、行为系商业性欠款、关键证据均是言词证据不构成诈骗罪为由提出上诉。辩护人提出郭振福行为是正常的经营行为和躲债行为，期货赔钱不属于挥霍行为，以李振杰之名打欠条是交易习惯不构成诈骗罪的辩护意见。
经审理查明，二审审理查明的事实与一审一致，本院予以确认。二审期间上诉人认罪，并获得了被害人的谅解。开庭时，辩护人向本院提交了一份谅解书，希望对上诉人判处缓刑。经庭审质证，检察员对该谅解书无异议，同意在取得谅解、积极赔偿的基础上从轻处罚。本院对该谅解书予以确认。
本院认为，上诉人郭振福以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。上诉人主观上对被害人的款项存在非法占有的目的，客观上隐瞒了不是从事正常生产经营，而是从事高风险投机行为的真相，基于被害人对于其正常生产经营的信任，主动交出大豆。加工大豆变卖后，从事具有偶然性的投机行为，致使款项无法归还。逃跑躲债的行为使得该行为性质已经超出商业经营欠款的范畴，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。故对上诉人的上诉意见，辩护人的辩护意见不予采纳。鉴于上诉人在本院审理期间认罪、悔罪，同时其积极赔偿被害人损失并获得被害人的谅解，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，故依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条一款（二）项之规定，判决如下：
一、维持原审判决第一项定罪部分，即被告人郭振福犯诈骗罪。
二、撤销原审判决第一项量刑部分，即判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币十一万七千元；撤销原审判决第二项即收缴被告人郭振福违法所得十一万七千元，返还被害人樊某。
三、被告人郭振福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。）
本判决为终审判决。
审判长 江秀斌
审判员 刘 波
审判员 孙长宇
二〇一八年五月四日
书记员 马英池