安徽省铜陵市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）铜中刑终字第00011号
原公诉机关铜陵市铜官山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张萍，女，1965年1月30日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，无业。2013年3月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。
辩护人林廷斌，安徽华律律师事务所律师。
铜陵市铜官山区人民法院审理铜陵市铜官山区人民检察院指控原审被告人张萍犯非法吸收公众存款罪一案，于2013年12月5日作出（2013）铜官刑初字第00128号刑事判决。一审宣判后，原审被告人张萍不服，提出上诉。本院于2014年1月15日受理、立案后，依法组成合议庭，于2014年2月25日公开开庭审理了本案。铜陵市人民检察院指派代理检察员张佩如、凌明琪出庭履行职务，上诉人张萍及其辩护人林廷斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：2010年，被告人张萍在本市金长江大楼开设某公司铜陵办事处，以投资理财、筹措资金经营煤炭生意等为由，许以高额的月息，先后自己或通过冯某某、丁某某、吴某某等人向黄某某、芮某某、朱某某等不特定的51人吸收资金1297.91万元，用于借给某公司胡某某、某公司法人代表夏某某等人约1000万元，以及支付高额借款利息。期间，为能吸取更多的资金，张萍让其朋友蒋某某于2011年3月在安庆市注册成立安徽华银鸿基投资公司对其借款进行担保。至2012年6月，被告人张萍资金链断裂，不能继续支付各被害人本息，自行离开铜陵，造成各被害人共计1084.46万元的巨额资金无法归还。2013年1月28日，被告人张萍在芜湖市被公安机关抓获。
上述事实，被告人张萍在开庭审理过程中亦无异议，并有证人丁某某、储某、董某某、汪某某、胡某某、胡某某的证言，被害人黄某某、芮某某、龙某某、查某某、钱某某、方某某、周某某、胡某某、许某某、谢某、吴某某、汤某某、佘某某、周某某、朱某某、汤某某、汪某某、马某某、方某、庄某某、王某某、周某某、赵某、许某某、宋某、冯某某、吕某、汪某某、夏某某、秦某某、肖某某、王某某、戴某、王某、吴某某、严某某、盛某、刘某、周某某、梅某某、季某、梅某某、王某某的陈述，被告人张萍的供述，张萍向本案被害人出具的借条、王某某付款凭证、丁某某、梁涛转账记录、季某的银行卡账户历史明细清单、黄某某个人活期账户明细、方某某活期银行账户历史明细清单、庄某某银行卡客户交易清�、张某某银行卡转账交易凭条、赵某某转账交易凭条、赵某存款交易凭证、宋某付款交易凭证及活期存单交易记录、严某某银行转账凭条、王某某的活期存单交易记录、方某某转账交易凭条、王某某的书面说明、私营企业注册信息、合作协议书、授权委托书、企业场所照片、某公司企业法人营业执照及经营许可证、组织机构代码证、税务登记证、某公司与张萍关系的情况说明、张萍领到某公司办事处印章的领条、胡某某向张萍出具的借条、夏某某向张萍出具的借条、铜陵市公安局铜官山分局关于夏某某去向的情况说明、芜湖市公安局北京路派出所关于张萍抓获经过的说明、接受证据材料清单、扣押物品、文件清单、蒋某某的身份信息及房屋产权证明、张萍的常住人口信息表等证据证实。
原判根据上述事实和证据，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，以被告人张萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；责令被告人张萍退出违法所得1084.46万元返还被害人。
上诉人张萍及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见：1.上诉人借款对象是特定的熟人圈，不是向社会公开宣传的方式进行，其行为不构成非法吸收公众存款罪；2.上诉人在第一次接受公安机关讯问前，主动交待了自己对外借款的全部事实，其行为符合自首的法律规定。
检察人员出庭意见：本案事实清楚，证据确实充分，上诉理由和辩护意见均不能成立，建议维持一审判决。
经审理查明：2010年下半年，上诉人张萍在铜陵市金长江大楼开设某公司铜陵办事处，以投资理财、筹措资金经营煤炭生意等为由，以支�高额利息为诱饵，授意其招聘的员工丁某某、吴某某及冯某某等人对外发布消息，公开向社会公众吸收资金，放贷给胡某某、夏某某等人。2011年3月，张萍为了吸收更多的资金，指使其男友蒋某某在安庆市注册成立安徽华银鸿基投资公司（虚假出资注册资本1000万元），为其借款进行担保。至2012年6月，上诉人张萍直接向冯某某、丁某某、吴某某，或通过冯某某、丁某某、吴某某等人宣传、介绍，分别向黄某某、芮某某、朱某某等51人吸收存款计1297.91万元，由于其资金链断裂，无法归还各被害人本息，逃离铜陵。2013年1月28日，公安机关在芜湖市将上诉人张萍抓获。至案发，扣除上诉人张萍支付的借款利息213．15万元，造成各被害人经济损失计1084.46万元。张萍向冯某某等人借款造成经济损失情况列表如下：
序号姓名借款本金
（万元）支付利息
（万元）损失金额
（�元）1冯某某18630.585155.4152吴某某9011.678.43芮某某8527584吴某某60.84.756.15许某某6013.986.16疏某某407梅某某60608吕某53.24.8848.329许某某467.638.410王某某409.930.111夏某某3811.7226.2812刘某31.52.432.113张某某314方某309.520.515秦某某265.6220.3816季某259.615.417汪某某2522318王某242.2521.7519周某某234.2618.7420赵某16
12.66
30.3421赵某722赵某某2023黄某某202.517.524方某某202.417.625钱某某20
3
2626方某某427方某某528王某某2121929周某某2021830梅某某2081231龙某某19.61.61832严某某17.61.3416.2633严某某152.112.934庄某某1531235王某某130.1612.8436朱某某121.810.237宋某102.87.238肖某某9.751.0158.73539谢某9.70.39.440黄某某80.97.141汤某某81742盛某71.965.0443周某某6.861.545.3244陈某某50.14.945查某某52346佘某某4.60.54.147汪某某40.423.5848戴某40.123.8849汤某某20.21.850马某某10.10.951胡某某10.120.88合计1297.61213．151084．46认定上述事实的证据与一审相同，且经一�二审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
关于上诉人张萍及其辩护人提出的张萍的行为不构成非法吸收公众存款罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人张萍以高额利息为诱饵公开向社会公众吸收资金1297.61万元的犯罪事实，不仅有其本人的供述证明，还有吴某某、冯某某、芮某某等被害人的陈述及丁某某的证言印证，以及张萍向冯某某、吴某某等51名被害人借款的借条等书证佐证，足以认定。因此，上诉人张萍及辩护人提出的此节上诉理由和辩护意见，与查明事实不符，不能成立。
关于张萍及其辩护人提出的自首问题，经查，上诉人张萍系被公安机关抓捕归案，非主动投案，且其被抓获时公安机关已经掌握其部分犯罪事实，其到案后如实供述全部犯罪事实的行为不属于自首，依法可酌情从轻处罚，原判据此已对其从轻处罚。因此，上诉人张萍及辩护人提出的此节上诉理由和辩护意见，也不能成立。
本院认为：上诉人张萍未经国家金融主管部门批准，以高额利息回报为诱饵，公开向社会公众非法吸收资金1297.61万元，且造成他人经济损失1084.46万元，数额巨大，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。原判事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人张萍及其辩护人的上诉理由和辩护意见不予采纳。铜陵市人民检察院检察员出庭意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 郜源安
代理审判员 陈 晶
代理审判员 张 宇
二〇一四年二月二十五日
书 记 员 刘伟玲