湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0192刑初236号
公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。
被告人袁玲，无职业。2015年8月14日因本案被抓获，次日因涉嫌盗窃、伪造居民身份证被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人袁玲被控盗窃、伪造居民身份证一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2016年5月27日以武东湖检公诉刑诉（2016）257号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年8月10日公开开庭进行了审理，武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员蒋志刚出庭支持公诉，被告人袁玲不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2015年8月7日，被告人袁玲伙同金鑫（另案处理）来到武汉市，被告人袁玲指使金鑫提供其照片，后使用其照片伪造了李某的身份证。
同年8月14日中午，被告人袁玲伙同金鑫到武汉市汉阳区龙阳大道玫瑰街明铭通讯器材经营部，被告人袁玲指使金鑫进入店中，使用伪造的李某身份证，将李某手机号报停后又补办了手机号。嗣后，被告人袁玲利用补办的手机号获取的转账验证码，将李某在本区招商银行开立的银行卡账户内的人民币20万元盗转走。
2015年8月14日，公安人员将被告人袁玲抓获，并查获其伪造的吴忙生等人的居民身份证共五张。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、抓获、破案经过；2、被害人陈述；3、证人证言；4、扣押物品清单、照片；5、文检鉴定、认定意见书；6、业务受理单等书证；7、辨认笔录；8、被告人的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人袁玲以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人人民币20万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人袁玲伪造居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，应当以伪造居民身份证罪追究其刑事责任。
被告人袁玲对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2015年8月7日，被告人袁玲邀约同伙金鑫（另案处理）来到武汉市后，被告人袁玲指使同伙金鑫使用其本人的照片伪造了被害人李某的临时身份证。同年8月14日中午，被告人袁玲及其同伙金鑫到武汉市汉阳区龙阳大道玫瑰街明铭通讯器材经营部门口后，被告人袁玲指使金鑫进入该店内，由金鑫持事先伪造的“李某临时身份证”，将被害人李某的手机号码为139××××6557的手机卡报停，随后又补办了该手机卡并交给被告人袁玲。嗣后，被告人袁玲利用上述补办的手机号获取了转账验证码，并将被害人李某招商银行卡账户内的人民币20万元盗转走。
2015年8月14日15时许，被害人李某向公安机关报案。当日22时许，公安人员将在湖北省汉川市将被告人袁玲抓获归案，并当场从被告人袁玲处搜缴其伪造的姓名分别为“周静”、“吴忙生”、“陈翠文”、“洪静”、“张南晖”等人的居民身份证5张（其中4张均为被告人袁玲本人的照片）。
上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关出具的抓获、破案经过、受案登记表、立案决定书及情况说明，证实：2015年8月14日15时许，武汉市公安局东湖新技术开发区分局关东派出所接被害人李某报警，称其招商银行卡内的20万元被转账到户名为袁思雨的银行账户，公安机关于同日立案侦查。同日22时许，公安机关在汉川市九玖商务酒店9908房间将被告人袁玲抓获归案，并收缴其伪造的居民身份证5张。
2、被害人李某的报案材料及陈述，证实：我来报案。2015年8月14日中午13时许，我在家里收到手机短信，发现我的招商银行卡内（账号为62×××59）的钱被盗刷了两笔，一笔199800元一笔200元共200000元，转到了户名袁思雨账号为62×××93，开户行是北京的一个银行账户。我的手机最近有些不正常，手机没有信号，电话既无法拨出也无法接通。
3、被害人李某提供的招商银行转账汇款业务回单两张、公安机关调取的被害人李某的招商银行历史交易明细，证明：2015年8月14日，李某的招商银行账户（账号为62×××59）分别向户名为袁思雨的招商银行账户（账号为62×××93）转账人民币200元和199800元。
4、武公东新（东）扣字（2015）0805001号扣押决定书、扣押笔录及清单、扣押物品照片，证明：2015年8月15日，公安机关抓获被告人袁玲时，从被告人袁玲处查扣了姓名分别为周静、吴忙生、陈翠文、洪静、张南晖的临时身份证五张（其中4张均为袁玲的照片）、纸质中国移动业务受理单二张（内容为：2015年8月2日，中国移动通信集团湖北有限公司武汉二桥路营业厅，手机号码139××××6068，更改项目是开机、补卡；补卡原因丢失，鉴权方式为本人身份证件认证。旧卡号为89×××36，新卡号为89×××11；两张业务受理单上的申请人处均有“吴忙生”的签字）及SIM卡、银行卡、车票等物若干。上述扣押决定书、扣押笔录及清单、扣押物品照片上均有被告人袁玲的签名捺手印，在庭审中经其辨认无误。
5、武公东新（东）调证字（2015）080001号调取证据通知书及调取证据清单，证明：2015年8月25日，武汉市公安局东湖新技术开发区分局关东派出所向明铭通讯器材经营部调取了办理手机卡业务的相关资料及监控录像：（1）手机号码139××××6557办理补卡业务的业务受理单复印件一张（内容为：时间：2015年8月14日；地点：武汉市汉阳区明铭通讯器材经营部；手机号码：139××××6557；更改项目：补卡；鉴权方式：本人身份证件认证；旧卡号为89×××68，新卡号为89×××84；补卡原因：丢失；在该业务受理单的申请人处有“李某”的签名）；（2）姓名为“李某”，身份号码为420106195410154817的临时居民身份证复印件一张；（3）持“李某”临时居民身份证办理补卡业务人的照片一张（为金鑫）。
6、工商银行凭证、账户历史明细清单及被告人袁玲的手机短信信息照片，证明：2015年8月14日，被告人袁玲在中国工商银行汉川支行办理了卡号为62×××17的银行卡一张，并开通了工银e支付服务。2015年8月14日，卡号为18×××75的账号向上述袁玲的工商银行卡（62×××17）分别转存人民币10000元和9800元。同日，被告人袁玲从该工商银行卡分别五次取现计人民币19800元，并有手机短信通知（该项证据证明被告人袁玲通过报停并补办被害人李某的手机卡后盗转走李某银行卡上的人民币20万元后获得19800元报酬，并先后五次从中支取现金，其中的5300元系支付给同伙金鑫的事实）。
7、同案人员金鑫的供述：2015年8月份，我上百姓网找工作，一个三十多岁的湖南男子把我介绍给了袁玲，我和袁玲通过QQ联系。袁玲问了我年纪、相貌等情况，她觉得我符合她的要求，就到深圳龙华和我见了面。见面后袁玲说她要用我的照片配她提供的信息办一张假身份证，然后要我用这个假身份证办理一张电话卡出来后我就算完成任务，报酬是二千元至五千元之间，路上费用全部由她负责。我急需用钱就答应了她，我说不管她干什么，但报酬一定要给我。然后我和袁玲一起坐火车从广州到了孝感，袁玲给我拍了一张照片就走了，让我在孝感等她的通知。过了两天，袁玲说证件做好了，要我到武汉来。我在汉口火车站和袁玲碰头。她说证件做出来了，给我看了一下，还说有一些信息没有准备出来，要我在汉口火车站附近的宾馆住着等她。我当时就感觉应该是她要的诈骗对象的相关信息还没有到手。我在宾馆住了三天后，袁玲找到我，和我一起坐公交车到了汉阳（具体地方不知道，我对武汉不熟悉）。我们找了两家移动营业厅，对方要求提供正式身份证或临时身份证配户口本，我们拿不出来就拒绝了我们。第三次是中午，我们在汉阳一个高架桥下找到了一个移动营业厅，在营业厅里花400元购买了一部手机，用我提供的那个假临时身份证办理了一张电话卡，我把电话卡交给了袁玲。袁玲就带着我坐公交车到了长途客车站，我们坐车到了汉川。之后袁玲在一家工商银行取了钱，给了我五千四五百元钱。我拿到钱后就坐车到武昌火车站，又坐火车回了深圳，之后我跟袁玲再也没有联系。
办理电话卡的移动业务单上的签名是我按照假临时身份证上的那个名字签的名。这个假临时身份证上的信息不是我本人的信息，是一个姓李的男子（具体名字不记得了，年纪有60岁左右，是武汉市武昌区的人），相片是我本人。我因为害怕，用这个假临时身份证干了不好的事情，我在去汉川的路上就把这个假临时身份证撕烂扔出了窗外。因为我没钱，为了一点钱就答应了袁玲，袁玲给我的报酬我已经花掉了。
8、同案人员金鑫的辨认笔录，证明：2016年3月5日，同案人员金鑫对公安机关提供的10张不同女性正面免冠照片仔细辨认，指认出7号照片中的女子（即被告人袁玲）就是2015年8月让其参与办理假身份证后补办姓李的男子的手机卡后转走他银行卡上的钱的人。
9、武汉市公安司法鉴定中心出具的武公物鉴（文）字（2016）16号物证鉴定书、鉴定意见通知书，证明：经鉴定，公安机关从被告人袁玲处查扣的两份业务受理单上“吴忙生”的复写签名字迹系被告人袁玲书写。该鉴定意见已告知被告人袁玲，其无异议。
10、武汉市公安局居民身份证制作所出具的审批表、鉴定意见通知书，证明：2016年1月27日，武汉市公安局居民身份证制作所对武汉市公安局东湖新技术开发区分局关东派出所从本案被告人袁玲处查扣的五张姓名为周静，身份证号为××；姓名为吴忙生，身份证号为××；姓名为陈翠文，身份证号为××；姓名为洪静，身份证号为××；姓名为张南晖，身份证号为420106197504174818的临时身份证进行鉴定。经鉴定，上述五张临时身份证均系伪造。该鉴定意见已告知了被告人袁玲，其无异议。
11、被告人袁玲的身份信息材料，证明：被告人袁玲系完全刑事责任年龄人。
12、被告人袁玲的辨认笔录，证明：2015年8月15日，被告人袁玲对公安机关提供的10张不同男性正面免冠照片仔细辨认，指认7号照片上的男子（即同案人员金鑫）是其于2015年8月份在网上招聘，并于2015年8月14日受其指使与其一起补办手机卡的人。
13、被告人袁玲到案后及在庭审中对其邀约并指使同伙伪造他人的身份证件并持该伪造的证件，在本市汉阳区龙阳大道玫瑰街明铭通讯器材经营部，同伙金鑫受其指使后进入该经营部持事先伪造的“李某临时身份证”报停被害人李某的手机号码后，又补办了该手机卡，后被告人袁玲使用补办的手机号获取转账验证码后将被害人李某招商银行卡账户内的人民币20万元盗转走的事实供认不讳；对其伪造的姓名分别为“周静”、“吴忙生”、“陈翠文”、“洪静”、“张南晖”等人的居民身份证5张（其中4张均为被告人袁玲本人照片）的事实供认不讳；同时还供述其采取上述秘密手段从而窃取他人钱财的方式是受他人指使，盗转走20万元后自己获得了19800元的报酬并从中分给了同伙金鑫5300元的事实供认不讳。上述供述与本案上列证据形成锁链，足以认定。
本院认为，被告人袁玲以非法占有为目的，伙同他人采取伪造他人临时身份证件报停并补办手机卡，继而通过手机验证码转走他人银行卡内现金等秘密手段，窃取他人钱财计人民币20万元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人袁玲伪造他人居民身份证件，其行为已构成伪造居民身份证罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人袁玲犯数罪，应予数罪并罚。根据被告人袁玲的犯罪事实、情节和当庭认罪的认罪态度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人袁玲犯盗窃罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月14日起至2022年2月13日止。）
二、查扣在案的五张伪造的居民身份证予以没收。
三、责令被告人袁玲退赔涉案赃款人民币二十万元后发还被害人李忠。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄建军
人民陪审员 卢建荣
人民陪审员 高选成
二〇一六年八月十一日
书 记 员 杜成军