被 告 人 陈 某 某 犯 诈 骗 罪 一 案 一 审 刑 事 判 决 书
（2016）吉0721刑初87号
公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。
被告人陈某某。因涉嫌诈骗，于2015年11月24日被前郭县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经前郭县人民检察院批准，于2015年12月5日由前郭县公安局执行逮捕，现羁押于前郭县看守所。
辩护人曹晗，吉林信维律师事务所律师。
辩护人赵东侠，吉林信维律师事务所律师。
前郭县人民检察院以前检刑检刑诉[2016]86号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月13日、7月5日公开开庭进行了审理，前郭县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人曹晗、赵东侠到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2012年9月至2015年6月间，被告人陈某某谎称购买土地用款、承包工程用款、投资大豆深加工项目用款、承包查干湖填土工程项目用款，以借款名义，骗取乔某甲人民币40200元、骗取宁某某人民币168850元、骗取曹某某人民币85780元、骗取邸某甲人民币400000元、骗取苏俊友人民币20000元。
公诉机关对于指控的上述事实，向本院提供并当庭宣读和出示了被告人陈某某供述与辩解；被害入乔某甲、宁某某、曹某某、邸某甲、苏俊友陈述；证人乔某乙、滕某甲和、郭某某、苏某某、邸某乙、姜某某证言；视听资料及其他书证。
公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
陈某某对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对指控的犯罪数额有异议，辩解称其开始的时候从乔某乙手拿了7万元，这7万元乔某乙与其说是乔某甲的钱，后来没还上。2013年又在乔某乙手零拿了将近2万元，所以诈骗的数额应为9万元。
二辩护人的辩护意见是，被告人陈某某不构成诈骗罪，属于民间借贷纠纷。
经本院审理查明：2012年9月至2015年6月间，被告人陈某某谎称购买土地用款、承包工程用款、投资大豆深加工项目用款、承包查干湖填土工程项目用款，以借款名义，骗取乔某甲人民币40200元、骗取宁某某人民币30000元、骗取邸某甲人民币400000元、骗取苏俊友人民币20000元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、被告人陈某某供述：具体时间记不清了，大约是三年前，我找到我朋友乔某乙，向乔某乙借七万元钱，乔某乙当时手里没那么多钱，不够的钱是乔某乙向乔某甲借的。我给乔某乙打了一张七万元钱的欠条，说好一个月还钱，月利二分，到一个月的时候，钱也没还上，借钱的第二年，乔某甲着急用钱，乔某乙总催我还钱，我找的乔某乙，乔某乙在邸某甲手里给我抬了五万元钱。月利五分，直接就把利息扣下了，钱直接就打到乔某乙的建行卡里了，当时我给邸某甲出具欠条了，我们单位的滕某甲和做的担保。这年的年底邸某甲朝我要钱，我还不上，邸某甲说找朋友抬钱给邸某甲还利息，具体找的谁我不知道，我抬了不是一万就是两万，我当时给邸某甲出的欠条，这个钱的利息是一角，也是滕某甲和做的担保。年后，邸某甲又朝我要钱，我没钱，我找到乔某乙，让乔某乙找人给我抬钱，乔某乙就从曹某某抬了三万元钱，利息是五分，从宁某某手里抬了三万元钱，利息是五分，从曹某某和宁某某手里抬钱，我都没看到钱，我直接给他们打的欠条。我一共欠本金七万元钱，剩下的都是利息。借钱时就说要倒短，没说干啥。关于邸某甲彩票站抵押的事，是后期邸某甲说跟我有关系，邸某甲跟我说：“我借给你的钱是我从别人抬的钱，现在我把彩票站抵押出去了，我把钱还上了，现在相当你欠我钱了。这都是邸某甲说的，让我在欠条上签字。彩票站抵押出去多少钱我也不知道。邸某甲直接让我在原有的欠条上加了十万元钱，我给出个总条是四十万元，我们签条的事，邸某甲不让我告诉乔某乙。2013年7月份左右，我通过乔某乙在邸某甲手里借了五万元是五分利息，当时邸某甲扣子三个月的利息7500元，2014年1、2月份的时候，我还不上邸某甲的钱了，我又通过邸某甲从别人那借了五万元钱，以前我向公安机关说的是：不是一万就是三万，我记错了，是五万元钱，这钱就直接把我欠邸某甲的钱还上了，这五万元钱是一毛钱的利息。我又给邸某甲出了一张五万元钱的借条，利息是一毛，之前的条让我撕了。
2013年7月份左右的时侯，我找到苏俊友，我跟他说：三叔，我欠别人钱，你借我二万元钱倒短。苏俊友说：我也没钱我从别人给你倒点钱，过了几天他就将二万元钱直接给我了，他跟我说：我也是从别人那借的，你用完就还上吧。我给他出了一张借条。
2、被害人乔某甲陈述：陈某某从我手里借了40000元钱，当时乔某乙说急用钱，需要40000元钱，后来乔某乙才说是陈某某用钱，当时我从银行取出30000元钱，我就将这30000元钱给陈某某了，乔某乙也在场。过了几天，我又给乔某乙凑了10000元钱，给乔某乙了。我后来给乔某乙凑的10000元这钱我实在记不清是直接给陈某某还是给乔某乙了，借据中多出的200元钱是因为我存在银行的钱存的定期，没到期就取出来了，银行利息没得到，乔某乙就给我200元钱，陈某某说“这钱算我的”，所以给我出了一个40200元的借条，本金是40000元钱。当时陈某某没提利息，后来陈某某说给好处费，到现在也没给我。
3、被害人宁某某陈述：陈某某本人就第一次借钱的时候，我给陈某某拿了三万元钱现金，当时乔某乙在场，后来我陆续都是给乔立业的钱，就没直接给陈某某。我向公安机关提供的借据是我借给陈某某钱累计得出来的。我记得第一次是三万元钱，后俩陆陆续续借钱，我记不清了，一共是借据上的钱数(168850元)，50元是零拿的，我给中间人乔某乙了。滕某甲和签字时，我没在现场，都是乔某乙给我的借据。我每笔钱都是现金。除了第一次我将钱直接给陈某某外，以后我给乔某乙的钱，乔某乙给没给陈某某我确定不了。我借给陈某某的本金是168850，不包含利息。
4、被害人邸某甲陈述：我向公安机关提供的借据中的四十万元钱，第一次是陈某某通过乔某乙向我借的五万元钱，滕某甲和做的担保，之后具体哪次借多少，我记不清了，我记得陈某某从我这借一万元钱，借了三次，借二万二次。还有借一万多点有一次，具体数目我记不清了。我的彩票站抵押出去了，是陈某某和滕某甲和抵押出去的，抵押了23万-24万，具体数目我不知道。因为我把彩票站手续给陈某某了，陈某某和滕某甲和去抵押的，所以我不知道多少钱。这些钱加起来，陈某某说给我打个总条四十万元钱。我借给陈某某的现金，都是我给乔某乙的，由乔某乙转交给陈某某的。彩票站抵押出去的钱，是我把彩票站手续给陈某某的，是陈某某和滕某甲和抵押出去的，没通过乔某乙。这借据里的钱是陈某某借我的每笔钱加起来，再加上抵押我彩票站的钱。滕某甲和作担保人签字时，当滕某甲和面，我没给过陈某某现金，我都是将现金给乔某乙，由乔某乙转交给陈某某和滕某甲和，然后陈某某出借据，滕某甲和作担保，然后这些借据留在乔某乙手里，我去乔某乙手里取的。我给乔某乙的钱，没在场，我不知道乔某乙给没给陈某某，但是陈某某给我出借条了，我想乔某乙应该给陈某某了。
5、被害人曹某某陈述：我以前向公安机关说陈某某向我借款104260元不属实，借款85780元是属实的，这85780元都是本金。我确实把这85780元现金给乔某乙了，至于乔某乙给没给陈某某，给多少我就不知道了，然后是由乔某乙将陈某某的借据转交给我的。85780元中的80元是零拿的。这85780元第一次是30000元钱，之后陆续我将现金给乔某乙了，之后具体数目我都记不清了，就是这样每笔钱加到一起，得出的85780元。滕某甲和作为担保人签字时，我没给过陈某某现金，每次都是把现金给的中间人乔某乙。
6、证人乔某乙证言：陈某某通过我在乔某甲手里借了四万元钱。这四万元是一次性给陈某某不是四万元钱就是三万元，因为时间长我记不清了。这钱全部给陈某某了。陈某某向乔某甲借当时陈某某说给个大包，没说给利息。
陈某某通过我向宁某某借十六万多元钱，具体我记不清了。第一次宁某某给陈某某本人三万元钱现金，后来都是通过我给的陈某某。这钱没有利息，陈某某最后一次打总条时说包个大红包，肯定超过银行利息，没说具体多少。每次宁某某给我钱后，都是陈某某来我这里取的钱，宁某某给我的钱我全部给陈某某了，我记得2014年春节，陈某某和滕某甲和找到我弄钱，要不就抓他了，我从宁某某给陈某某借了二万元钱，也是算在这十六万多元钱里。借据上钱数是之前每次的条子加到一起算出来的总数，陈某某给打的总条。每次条子我记得那个三万元钱的，别的我都记不清了。我是中间人，每次宁某某把钱给我，我给陈某某，然后我把借条给宁某某，每次宁某某给我的全是现金。
陈某某通过我向邸某甲借钱第一次是五万元，以后的钱，有滕某甲和作担保，就不需要我了，之后的钱我没参与。就是邸某甲彩票站作抵押，他们给我通电话了，我知道这事。其余的没通过我，他们三个协商的。邸某甲彩票站抵押出的钱，当时跟我说多少钱了，我现在记不靖了，其他的钱我都不知道。滕某甲和作担保签字时，邸某甲就第一次是五万元钱现金，后来有几次邸某甲把钱送到我店里，陈某某来我店取，我不知道拿多少，肯定是拿钱了。这四十万元钱是拿的钱数和彩票抵押工累计加起来得出来的，当时打这条时，他们给我打的电话。这四十万元钱是协议他们达成的，我不知道有没有利息。
（2016年5月31日证言）曹某某通过我借给陈某某十多万元，具体数我不记得了，就是借据上的钱。最后一次通过我向曹某某借的钱有利息，就全部加到总条上了。借据上的本金是多少时间太长，我忘了。陈某某借曹某某的钱有时是曹某某拿到我店里的，我给陈某某的。借据上的钱数是每次条子加到了起算出来的。我记得第一次是三万元钱，后来的我记不清了。
（2016年6月6日证言）陈某某没有通过我向曹某某借钱，当时陈某某向我借钱，我没有钱，我向曹某某借的钱。因为当时我跟陈某某说这是曹某某给筹集的钱，所以需要陈某某给曹某某出借条，陈某某也说了给曹某某出条，滕某甲和作担保。我跟曹某某也承诺了，陈某某借他的钱给不上，我还给他。曹某某每次将钱给我后，我都将钱交给陈某某的。我将曹某某的钱给陈某某时，没有人在场。滕某甲和没有在场，我每次都是先给滕某甲和打电话，滕某甲和同意作担保后，我才将钱给陈某某的，然后陈某某和滕某甲和一起来我这里写借据，签的字。
证人滕某甲和证言：乔某甲和宁某某的借据上的钱数里都是按五分利息算的。乔某甲借给陈某某的本金是2万元钱，宁某某借给陈某某的本金是5万元钱。我作担保时，是陈某某借完钱后，找我做的担保，给钱的时候我没在场。宁某某提供的借据开始是5万元钱，利息5分，一个月利息的就是2500元，每个月都是2500元，往上加的，我记得到了2015年1、2月份开始，按5分利息，利滚利的算法，就是下个月的利息就变成本金了。陈某某第一次从邸某甲手里借了5万元钱，按五分利算的，邸某甲就扣除了1万元的利息，也就是四个月的利息。四个月后，陈某某没有钱还，邸某甲就说能从其他人手里整到钱，还这个5万元的利息，但是还利息这钱的利息是1毛，自那之后，陈某某只要是不还上5万元钱的利息时，陈某某给邸某甲出借条，都是1毛钱利息，到了2015年1、2月份开始，利滚利的算法，就是这样一共加起来是40万元钱。这40万元钱里包含本金5万元钱。乔某乙向曹某某借的钱，不是陈某某借的，当时是陈某某还不上宁某某的钱，乔某乙就向曹某某借钱，还宁某某的利息了，乔某乙说他是中间人，他不能借钱还，所以就把这钱按陈某某借的出的借据。陈某某和我都同意了，所以给曹某某出的借据。具体是多少我不清楚，因为我没看到钱，乔某乙直接还给宁某某利息了，利息按5分计算的，到了2015年1、2月份开始利滚利。曹某某这笔钱，本金是我不清楚，我没看到钱，乔某乙直接还给宁某某利息了。我作担保时，曹某某没有给陈某某现金，现金没到陈某某手里，乔某乙直接还给宁某某了。我作担保时，我都没看见谁给现金，乔某甲和宁某某借钱后陈某某找我作的担保，陈某某给邸某甲出借据时，我在场签的字，后来是陈某某和邸某甲去取的钱，我也没看见现金，曹某某这笔是乔某乙直接还给宁某某了，我也没看见现金。2014年1、2月份时，陈某某急需用钱，乔某乙又从别人手里借了1万，算到陈某某借的总钱数里了，算到这个四个人谁上了我不知道，我也不知道乔某乙是从谁那借的。就是有这么回事。
证人邸某乙证言,证实邸某甲于2012年底或2103年底向其借过五万元现金，当时称彩票站需要资金周转。
证人邸某丙（2016年1月21日）证言,证实邸某甲于前三四年前多次向她借款，开始称彩票站资金周转，后来邸某甲也不说啥原因了。
证人姜某某证言，证实邸某甲于2014年6、7月份向其借款十万元，邸某甲称他的彩吧资金周转不开了，需要些钱，这十万元尚未偿还。
提取笔录及被告人给各被害人出具的借据。
公民现实表现证明：证实被告人陈某某系完全刑事责任能力，无违法犯罪前科，未收到过公安机关处罚。
前郭县公安局情况说明：对乔某乙在建设银行五张银行卡流水查询。
破案经过：证实被告人到案经过。
关于公诉机关指控被告人陈某某骗取宁某某人民币168850元，被害人宁某某陈述“陈某某本人就第一次借钱的时候，我给陈某某拿了三万元钱现金，当时乔某乙在场，后来我陆续都是给乔立业的钱，没直接给陈某某”。证人乔某乙证言“陈某某通过我向宁某某借十六万多元钱，具体我记不清了。第一次宁某某给陈某某本人三万元钱现金，后来都是通过我给的陈某某。”证人滕某乙证言“……我作担保时，是陈某某借完钱后，找我做的担保，给钱的时候我没在场。宁某某提供的借据开始是5万元钱，利息5分，一个月利息的就是2500元，每个月都是2500元，往上加的，我记得到了2015年1、2月份开始，按5分利息，利滚利的算法，就是下个月的利息就变成本金了。”根据上述被害人宁某某及证人乔某乙、滕某乙的证言，被告人陈某某骗取宁某某钱款的犯罪数额，应认定为三万元。
关于公诉机关指控被告人陈某某骗取曹某某人民币85780元，被害人曹某某陈述“陈某某向我借款85780元是属实的，这85780元都是本金。我确实把这85780元现金给乔某乙了，至于乔某乙给没给陈某某，给多少我就不知道了，然后是由乔某乙将陈某某的借据转交给我的。……滕某甲和作为担保人签字时，我没给过陈某某现金，每次都是把现金给的中间人乔某乙”。证人乔某乙证言“陈某某没有通过我向曹某某借钱，当时陈某某向我借钱，我没有钱，我向曹某某借的钱。因为当时我跟陈某某说这是曹某某给筹集的钱，所以需要陈某某给曹某某出借条，陈某某也说了给曹某某出条，滕某甲和作担保”。证人滕某乙证言“乔某乙向曹某某借的钱，不是陈某某借的，当时是陈某某还不上宁某某的钱，乔某乙就向曹某某借钱，还宁某某的利息了，乔某乙说他是中间人，他不能借钱还，所以就把这钱按陈某某借的出的借据。陈某某和我都同意了，所以给曹某某出的借据。具体是多少我不清楚，因为我没看到钱，乔某乙直接还给宁某某利息了，利息按5分计算的，到了2015年1、2月份开始利滚利”。根据以上被害人曹某某陈述及证人证言，能够证实被告人陈某某并未从被害人曹某某手中借现金，陈某某事实上也没有直接向曹某某借款，故指控被告人陈某某诈骗曹某某的犯罪事实本院不予认定。
关于公诉机关指控被告人陈某某骗取邸某甲人民币400000元，被告人陈某某供述：“……（我欠乔某甲钱），乔某甲着急用钱，乔某乙总催我还钱，我找的乔某乙，乔某乙在邸某甲手里给我抬了五万元钱。月利五分，直接就把利息扣下了，钱直接就打到乔某乙的建行卡里了，当时我给邸某甲出具欠条了，我们单位的滕某甲和做的担保。”被害人邸某甲陈述：“……第一次是陈某某通过乔某乙向我借的五万元钱，滕某甲和做的担保，之后具体哪次借多少，我记不清了，我记得陈某某从我这借一万元钱，借了三次，借二万二次。还有借一万多点有一次，具体数目我记不清了。我的彩票站抵押出去了，是陈某某和滕某甲和抵押出去的，抵押了23万-24万，具体数目我不知道。……我借给陈某某的现金，都是我给乔某乙的，由乔某乙转交给陈某某的。”证人乔某乙证言：“陈某某通过我向邸某甲借钱第一次是五万元，以后的钱，有滕某甲和作担保，就不需要我了，之后的钱我没参与。”证人滕某乙证言“……陈某某第一次从邸某甲手里借了5万元钱，按五分利算的，邸某甲就扣除了一万元的利息，也就是四个月的利息。四个月后，陈某某没有钱还，邸某甲就说能从其他人手里整到钱，还这个5万元的利息，但是还利息这钱的利息是一毛，自那之后，陈某某只要是不还上5万元钱的利息时，陈某某给邸某甲出借条，都是一毛钱利息，到了2015年1、2月份开始，利滚利的算法，就是这样一共加起来是40万元钱。这40万元钱里包含本金5万元钱”。根据以上证据，被告人陈某某供述向邸某甲借款5万元，但该5万元的利息1万元从5万元本金中提前扣除，对此证人滕某丙证实，该证实与被害人邸某甲陈述和证人乔某乙证言相矛盾，根据证据存疑有利于被告人的原则，应认定被告人陈某某诈骗邸某甲的犯罪数额为4万元。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。辩护人认为被告人陈某某不构成诈骗，属民事纠纷，因被告人在借款时明知其无偿还能力而虚构事实，故对辩护人的辩护意见本院不予采纳。综合考虑被告人的犯罪性质、悔罪表现等情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（被告人的刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月24日起至2019年11月23日止。罚金于判决书生效后一个月内交纳。）
二、责令被告人陈某某退赔被害人乔某甲人民币40200元、退赔宁某某人民币30000元、退赔邸某甲人民币400000元、退赔苏俊友人民币20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 董小红_x000B_
审判员 初洪伟_x000B_
审判员 孙 洪 江
二〇一六年八月一日
书记员 韩 佳 琪