河北省乐亭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0225刑初164号
公诉机关河北唐山海港经济开发区人民检察院。
被告人王某某，男，1984年8月3日出生于河北省乐亭县，汉族，大专文化，个体工商户，户籍所在地及现住址河北省唐山市海港区。2016年1月11日因涉嫌犯诈骗罪被唐山市公安局海港经济开发区分局刑事拘留，2016年2月3日经河北唐山海港经济开发区人民检察院批准，次日由唐山市公安局海港经济开发区分局执行逮捕，现押乐亭县看守所。
辩护人冷实凡，德圣律师事务所律师。
河北唐山海港经济开发区人民检察院以唐港检公诉刑诉[2016]30号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山海港经济开发区人民检察院指派检察员吴正法出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人冷实凡、被害人张某某的诉讼代理人王如冰到庭参加诉讼。案件审理期间，唐山海港经济开发区人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。
河北唐山海港经济开发区人民检察院指控，2015年8月至12月期间，被告人王某某借助在海港经济开发区经营建家房产中介，在没有实际进行房产交易的情况下，虚构倒卖房产生意的事实，以此为由向被害人张某某、刘某某、李某某、李某甲等借款并许以高利（月息一毛）。被害人张某某见王某某借款后及时偿还并支付高利的情况下，对王某某虚构的房产生意信以为真，遂向其提出合伙经营。于是被害人张某某先后向田某某、雷某某、冯某某、张某甲、刘某某等人借款，并将所借款交给王某某使用。被告人王某某实际无偿还能力，而是以倒卖房产交易的虚假名义，分别向不同的被害人交替高额借贷，用后借贷偿还前借贷所产生的债务，部分钱款用于自己开销。截至案发，被告人王某某骗取被害人张某某224.48万元（其中向雷某某借款71.25万元、田某某60.1万元、刘某某43.5万元、冯某某36万元、张某甲21万元、刘某甲5万元，张某某自己投入11.2万元，日常花销从王某某要得23.566万元），骗取被害人刘某某70.8万元、骗取被害人李某甲16.9万元，骗取被害人李某某19.3万元，诈骗数额总计331.48万元。
被告人王某某诈骗所得，大部分用于偿还赵剑的高利借贷（日息每万元300-500），赵剑总计多得利息166.8万元；被告人王某某预付20万元购买海景怡园房产一套，案发后将其出售；为自己购买尼桑轩逸牌汽车一辆（已抵押）；同时将部分钱款用于偿还个人小额贷款以及日常花销等。
公诉机关认为被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某自动投案，如实供述了主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。指控上述事实时，公诉机关提供了相关证据。
被告人王某某辩称，起诉书指控的是事实。对欠被害人的钱没有争议。赵剑拿的应该是240万，张某某实际投入了六万，别的没意见。
辩护人冷实凡对公诉机关指控被告人王某某构成诈骗罪没有异议，但对于数额有异议，主张被告人王某某在立案前通过张某某向雷某某退赔五万元，应当从犯罪数额中扣除。王某某积极退赃、退赔，且系初犯，案发原因为高利贷所困，主观恶性不深，主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，请求对其从轻处罚并在十年有期徒刑以下量刑。
经审理查明，2015年8月至12月期间，被告人王某某借助在海港经济开发区经营建家房产中介，在没有实际进行房产交易的情况下，虚构倒卖房产生意的事实，以此为由向被害人张某某、刘某某、李某某、李某甲等借款并许以高利（月息一毛）。被害人张某某见王某某借款后及时偿还并支付高利，对王某某虚构的房产生意信以为真，遂与王某某合伙经营。于是被害人张某某先后向田某某、雷某某、冯某某、张某甲、刘某某等人借款，并将所借款交给王某某使用。被告人王某某实际无偿还能力，而是以倒卖房产交易的虚假名义，分别向不同的被害人交替高额借贷，用后借贷偿还前借贷所产生的债务，部分钱款用于自己开销。截至案发，被告人王某某骗取被害人张某某人民币224.484万元（其中向雷某某借款71.25万元、田某某60.1万元、刘某某43.5万元、冯某某36万元、张某甲21万元、刘某甲5万元，张某某自己投入11.2万元，日常花销从王某某要得23.566万元），骗取被害人刘某某人民币70.8万元、骗取被害人李某甲人民币16.9万元，骗取被害人李某某人民币19.3万元，诈骗数额总计人民币331.484万元。
被告人王某某诈骗所得，大部分用于偿还赵剑的高利借贷，部分用于自己购买房产、汽车、偿还个人日常花费小额贷款以及日常花销等。
案发后，被告人王某某投案自首。其家属代为退赔张某某人民币130万元(包括直接交付雷某某5万元)。张某某从退赔款项中分配给刘某某24.5万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.田某某、李丹丹、雷某某、李某某、李某甲、包某某、王某甲等银行交易明细。
2.王某乙、王某某、赵剑银行交易明细。
3.唐山海港建家房产中介对公活期存款交易明细表。
4.唐山海港建家房产中介所个体工商户登记基本信息。
5.接受证据清单并附刘某甲提供的理财金账户明细一张。
6.到案经过，2015年12月18日，王某某到唐山市公安局海港经济开发区分局说明情况，该局以证人身份对王某某询问。2016年1月11日，经过查证，确认王某某存在诈骗犯罪嫌疑，对王某某刑事拘留。
7.被害人张某某陈述，一开始是王某某找到他，说是炒了一套楼，能赚12万，但是手里缺12万的本金，说借12万，他找的刘某某。后来从张某甲、田某某、刘某某、雷某某、刘某甲等人借款，这些人借给他的钱他都给王某某了。他自己一共借给王某某了11.2万元，从王某某那儿得到了23.566万元。
张某甲是他姐姐，张某甲一共借给王某某21万元，这个钱是王某某向他借，他找张某甲借的。冯某某的钱也是王某某通过他借的，目前一共欠冯某某36万。
2016年2月5日王某某的父亲王作山转给他125万元，他分给刘某某24.5万，雷某某25万元、田某某44.5万、刘某某16万、冯某某15万。2015年12月19日，雷某某去找王某某要钱，他开车带着王某某和雷某某去昌黎，从王某某妻子处拿了5万元，这5万元直接给了雷某某。
8.被害人李某某陈述，从2015年11月13日王某某直接找他借钱，到12月2日一共有44万元的借款没有还上，在借款过程中他得到了24.7万元的利息。并陈述了借款的详细经过。
9.被害人刘某某陈述，从2015年8月10日开始，他和王某某产生了第一笔资金往来，王某某通过张某某向他借款，说是要做炒楼的生意。经过几次之后，王某某就直接找他，说让他直接入个股，投点资一起炒楼，利润四六分成。他看王某某之前给钱都挺痛快地就答应了。到目前为止，王某某共欠他106万元，在之前的资金往来过程中他得到了35.2万元的好处。2016年2月5日，赵剑通过银行退回125万给王某某父亲王某乙，他从中分了24.5万元。
10.被害人李某甲陈述，2015年6月的时候王某某向他借的第一笔钱，当时王某某跟他说手里有几套房子，但是现在手上没钱了，想借点钱周转一下，他就同意了，当时他借给王某某了15万，之后王某某多次向他借款。他一共借给王某某了57.6万元，王某某一共还给他40.7万元，还欠他16.9万元。
11.证人雷某某证实，王某某通过张某某向他借钱，张某某找的他，说是在和王某某合伙做房子的生意，要从他这里借钱用。他借钱是借给了张某某，但是实际上好多借款是直接打给了王某某。张某某一共欠他76.5万，之前他得到了5万元的好处，现在实际欠他71.5万。
12.证人田某某证实，张某某找他借了不少钱，说是和王某某合伙做房产生意用。张某某的最后两笔借款共计70万元没有还他，之前他一共得到了9.6万元的好处。
13.证人刘某某证实，2015年9月22日，张某某和王某某找到他，张某某说和王某某合伙在港口做房产生意，需要用钱。张某某答应从他借款后给他一毛的利息。到11月10日，张某某给他打电话要借50万元，说是和王某某一起倒腾楼用，他就直接打给了张某某媳妇王海燕，这笔钱没有还他，之前他得到了6.5万元的好处。
14.证人刘某甲证实，2015年11月28日，他通过王某甲的工商银行给王某某转账5万元。是张某某给他打电话说要借点钱用，让他转账到王某某账户里的。
15.证人赵某某证实，从2014年底开始到2015年11月底，王某某陆续找他借过不少钱，开始的时间是2015年1月份左右，王某某说是做房产生意缺点钱，那时他也没有向王某某要高额利息，但是从2015年8月，王某某还是想从他这里借钱，他就和王某某要了比较高的利息，他怕王某某不好好还他钱，就和王某某说钱是从别人借来的。
16.证人李某乙证实，她是王某某的妻子，建家房产中介是王某某开的，主要是做房产中介，每个月的平均收入在9000元左右，维持生活没什么问题，但是借高利贷没有能力偿还。
17.证人王某乙证实，王某某在外面负债很多，没有能力偿还。
18.被告人王某某供述，他在唐山海港开了一家建家房产中介，他欠了朋友很多钱，从2015年8月开始就有借款，他借了高利贷，开始还不上了。并供述了向各被害人借款、还款并向赵剑借款、还款的过程及钱款来往情况。
19.被告人王某某户籍信息。
本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了我国刑法，构成诈骗罪。唐山海港经济开发区人民检察院指控的罪名成立。被告人王某某系在公安机关以证人身份对其询问时即如实供述了主要犯罪事实，应当认定为自首，并依法从轻处罚。被告人王某某的亲属代为退赔了部分赃款，酌情从轻处罚。本院为惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月11日起至2029年1月10日止）。
二、责令被告人王某某于判决生效后十日内退赔张某某人民币118.984万元，退赔刘某某人民币46.3万元、退赔李某甲人民币16.9万元、退赔李某某人民币19.3万元。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审判长 陈秀峰
审判员 高学军
审判员 贾翠梅
二０一六年十二月二十七日
书记员 王 静