江苏省响水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）响刑二初字第00071号
公诉机关江苏省响水县人民检察院。
被告人陈加才，江苏迎嘉食品有限公司法人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年5月2日被抓获，同年6月4日经响水县人民检察院批准逮捕，次日由响水县公安局执行逮捕，现羁押于响水县看守所。
响水县人民检察院以响检诉刑诉（2015）261号起诉书指控被告人陈加才犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院审查后，同月12日立案，依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。响水县人民检察院指派代理检察员李跃进出庭支持公诉。被告人陈加才到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控：
2012年10月至2015年1月间，被告人陈加才违反国家金融管理法律法规，未经有关部门依法批准，以公司经营周转、建冷库、购原材料等为由，以高额利息为诱饵，直接或者通过第三人或者放任他人向社会不特定对象23人吸收资金，累计数额达人民币683万元，其中李某人民币145万元、孙某甲人民币20万元、刘某甲人民币10万元、陈某甲人民币30万元、成某人民币10万元、付某人民币42万元、冯某人民币10万元、刘某乙人民币人民币82万、陈某乙人民币9万元、张海芳人民币5万元、王某甲人民币15万元、王某乙人民币25万元、叶某人民币16万元、林某人民币20万元、殷某人民币10万元、王某丙人民币30万元、许某人民币30万元、洪益祥人民币25万元、陈某丙人民币70万元、周某人民币30万元、叶从明人民币4万元、杨某人民币15万元、唐某人民币30万元。上述款项至今未归还。
案发后，被告人陈加才如实供述自己的犯罪事实。
为证实上述事实，公诉机关当庭出示了户籍证明、立案决定书、受案登记表、发破案经过、借条等书证，证人张某等人的证言，被告人陈加才的供述，被害人李某、孙某甲等人陈述等证据，并据此认为被告人陈加才非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈加才如实供述自己的罪行，根据《中华人民币共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人陈加才对起诉指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：
2012年10月至2015年1月间，被告人陈加才违反国家金融管理法律法规，未经有关部门依法批准，以公司经营周转、建冷库、购原材料等为由，以高额利息为诱饵，通过口口相传等方式直接或者通过第三人或者放任他人向社会不特定对象22人吸收资金，累计数额达人民币660万元。上述款项本金至今未归还。具体分述如下：
1.2014年12月18日被告人陈加才向被害人孙某乙出具本金为人民币145万元的借条吸收资金，已付利息为人民币10.075万元。
2.2014年7月23日被告人陈加才向被害人孙某甲出具本金为20万元的借条吸收资金。
3.2015年1月22日被告人陈加才向被害人刘某甲出具本金为10万元的借条吸收资金。
4.2014年5月12日被告人陈加才向被害人陈某甲出具本金为30万元的借条吸收资金，王成连作为该款的担保人。
5.2014年9月12日被告人陈加才向被害人成某出具本金为10万的借条吸收资金，李开银作为共同借款人，李某作为该款的担保人。
6.2013年9月至2014年12月间，被告人陈加才先后4次向被害人付某出具借条吸收资金，合计人民币42万元，已支付利息7.1万元。分别为2013年9月23日出具本金为16万元，支付过利息5.6万元，李开银作为共同借款人；2014年3月26日出具本金为6万元，支付过利息1.5万元；2014年10月28日出具本金为10万元；2014年12月31日出具本金为10万元，李开银作为共同借款人，并盖有江苏迎嘉食品公司印章。
7.2013年10月20日被告人陈加才向被害人冯某出具本金为10万元的借据吸收资金，李开银为共同借款人，张大鹏为该款提供担保，预先扣除利息0.5万元，支付过利息3.5万元。
8.2014年6月至8月间，被告人陈加才先后4次向被害人刘某乙出具借据吸收资金，合计人民币82万元，李开银为上述款项的担保人。分别为：2014年6月21日出具50.7万元，实际本金为39万元，李开银为该款提供担保；2014年6月27日出具15.34万元，实际本金为13万元，李开银为该款提供担保；2014年7月19日出具33.8万元，实际本金为20万元，李开银为该款提供担保；2014年8月14日出具为11.2万元，实际本金为10万元，李开银为该款提供担保。
9.2014年7月至2015年1月被告人陈加才先后两次通过王登云联系陈某乙商量好借款事宜，后李开银（被告人陈加才妻子）向被害人陈某乙出具借据吸收资金两次，合计人民币9万元。李开银向被害人陈某乙出具两次的借据上均有被告人陈加才身份证复印件。分别为：2014年7月15日出具本金为5万元；2015年1月1日出具本金为4万元。
10.2014年11月18日被告人陈加才向被害人王某甲出具本金为20万元的借据吸收资金，李开银为该款共同借款人。
11.2013年6月至2014年7月间，被告人陈加才先后5次向被害人王某乙出具借据吸收资金，合计人民币25万元，李开银为上述款项的共同借款人。分别为：2013年6月28日出具本金为7万；2013年7月5日出具本金为3万元；2014年3月5日出具借据本金为5万元；2014年7月9日出具本金为5万元；2014年11月30日出具本金为5万元。
12.2014年11月15日被告人陈加才向被害人叶某出具本金为16万元的借据吸收资金。
13.2014年11月25日被告人陈加才向被害人林某出具本金为20万元借据吸收资金，后偿还本金10万元，支付过利息0.74万元，李开银为该款提供担保，借款人处并盖有江苏迎嘉食品公司印章。
14.2014年11月14日被告人陈加才向被害人殷某出具本金为10万元的借据吸收资金，担保人处盖有江苏迎嘉食品公司印章。
15.2012年10月至2015年1月间，被告人陈加才先后3次向被害人王某丙出具借据吸收资金，合计人民币30万元，已支付利息9万元。分别为：2012年10月26日出具本金为10万元，已支付利息6万元，李开银作为共同借款人；2014年4月4日出具本金为10万元，已支付利息2.4万元，李开银作为共同借款人；2015年1月23日出具本金为10万元，已支付利息0.6万元。
16.2015年1月20日被告人陈加才向被害人许某出具本金为人民币30万的借据吸收资金，张洪军为该款的担保人。
17.2014年4月28日被告人陈加才向被害人顾某出具本金为25万元的借据吸收资金，已偿还本金人民币13万元，李开银为该款的借款人配偶，江苏迎嘉食品公司、陈清、陈成为该款的担保人。
18.2014年4月至12月间，被告人陈加才先后3次向被害人陈某丙出具借据吸收资金，合计人民币70万元，李开银为该3笔借款的共同借款人，借款人处并盖有江苏迎嘉食品公司印章。分别为：2014年4月11日出具20万元；2014年12月8日出具30万元；2014年12月14日出具20万元。
19.2015年2月12日被告人陈加才向被害人周某出具本金为30万元的借据吸收资金，陈某丙为上述借款提供担保，担保人陈某丙已给付周某人民币30万元。
20.2014年5月12日被告人陈加才向被害人叶从明出具本金为4万元的借据吸收资金，徐明柏为该款提供担保，担保人徐明柏已给付叶从明人民币4万元。
21.2014年12月间，被告人陈加才先后两次向被害人杨某出具借条吸收资金，合计人民币15万元。分别为：2014年12月2日以江苏迎嘉食品公司为借款人出具本金为10万元，被告人陈加才及李开银为担保人；2014年12月18日出具本金5万元。
22.2014年10月24日被告人陈加才向被害人唐某出具本金为30万元的借据吸收资金。
上述事实在庭审过程中，被告人陈加才无异议，且有户籍信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、天津市公安局西青分局出具的抓获经过、被告人寄出押情况、江苏迎嘉食品有限公司登记表、借款清单、借条等书证，证人张某证言，被害人李某、刘某甲、孙某甲、成某、冯某、刘某乙、陈某乙、叶某、王某乙、许某、顾某、唐某、陈某丙等人陈述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈加才非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关起诉指控被告人陈加才犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。被告人陈加才如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。为打击犯罪，维护国家金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈加才犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一五年五月二日起至二O一九年十一月一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人陈加才退赔本案被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王爱红
代理审判员 张文书
人民陪审员 赵四海
二〇一五年十二月二十三日
书 记 员 段庆云
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。