福建省仙游县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0322刑初204号
公诉机关仙游县人民检察院。
被告人陈子龙，男，1984年6月25日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住仙游县。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。
辩护人谢平健，福建侬来律师事务所律师。
仙游县人民检察院以仙检公刑诉［2017］183号起诉书指控被告人陈子龙犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2017年3月10日向本院提起公诉。本院于2017年3月10日立案，适用普通程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。仙游县人民检察院指派检察员陈飞鹏出庭支持公诉，被告人陈子龙及辩护人谢平健到庭参加诉讼。其间，经辩护人申请先后两次各延期审理一个月，经被告人申请延期审理一个月。现已审理终结。
仙游县人民检察院指控：
（一）诈骗罪
2015年10月至2016年4月间，被告人陈子龙伙同同案人“卢某1”、“胖哥”（另案处理），谎称可以帮助被害人林某争取“乔某”公司鞋品订单并虚构存在乔某公司员工“陈某”。被告人陈子龙、“卢某1”利用“陈某”的身份，通过索要红包、生病住院等名义先后骗取被害人林某人民币171362.8元。被告人陈子龙又以接待客户等理由骗被害人林某钱款共计人民币40210元。“卢某1”以订单通过为由，让被害人林某于2016年1月1日开始生产订单，但订单的生产之后，产品始终无人接收，造成被害人林某经济损失人民币1050000元。
（二）敲诈勒索罪
被告人陈子龙伙同“卢某1”、“胖哥”，以被害人林某和“陈某”乱说被告人陈子龙和蔡某存在暧昧关系，破坏被告人陈子龙家庭为由，通过“陈某”转发其与“胖哥”的聊天记录的方式恐吓林某，要求被害人林某拿出人民币300000元用于赔偿对被告人陈子龙及其家庭造成的影响，被害人林某为平息事态，分四次共支付给陈子龙人民币240000元。
被告人陈子龙于2016年6月15日向仙游县公安局投案。
公诉机关指控上述事实，向本院移送了有关证据证实，认为被告人陈子龙以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币211572.8元，数额巨大；又采用恫吓、暴力手段强行索取他人财物共计人民币240000元，数额巨大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，应当对其实行数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人陈子龙辩解，指控的诈骗数额中其只拿到一部分，有些转账其没收,指控的敲诈勒索数额24万元中其只分到11万元，请求从轻处罚。
辩护人谢平健的辩护意见是，关于诈骗罪，指控被告人陈子龙的行为构成诈骗罪证据不足，现有证据不能证实指控的被告人陈子龙和同案人谎称可以帮助被害人林某争取“乔某”公司鞋品订单及被告人诈骗数额是211572.8元；关于敲诈勒索罪，指控被告人陈子龙的行为构成敲诈勒索罪证据不足，被告人陈子龙只有收钱，没有参与共同策划。
经审理查明：
（一）诈骗罪
2015年10月至2016年4月间，被告人陈子龙伙同同案人“卢某1”、“胖哥”（另案处理），谎称可以帮助被害人林某争取“乔某”公司鞋品订单并虚构存在乔某公司员工“陈某”。被告人陈子龙、“卢某1”利用“陈某”的身份，通过索要红包、生病住院等名义先后骗取被害人林某171362.8元（人民币，下同）。被告人陈子龙又以接待客户等理由骗被害人林某钱款共计40210元。“卢某1”以订单通过为由，让被害人林某于2016年1月1日开始生产订单，但订单生产之后，产品始终无人接收，造成被害人林某经济损失。
（二）敲诈勒索罪
被告人陈子龙伙同“卢某1”、“胖哥”，以被害人林某和“陈某”乱说被告人陈子龙和蔡某存在暧昧关系，破坏被告人陈子龙家庭为由，通过“陈某”转发其与“胖哥”的聊天记录的方式恐吓林某，要求被害人林某拿出300000元用于赔偿对被告人陈子龙及其家庭造成的影响，被害人林某为平息事态共支付给陈子龙240000元。
被告人陈子龙于2016年6月15日向仙游县公安局投案。仙游县公安局枫亭派出所自被告人陈子龙处扣押了作案工具白色苹果iphone5手机一部。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、户籍证明，证实被告人陈子龙的主体身份情况。
2、违法犯罪经历查询情况表，证实公安机关查询被告人陈子龙违法犯罪经历情况。
3、到案经过，证实被告人陈子龙于2016年6月15日接到仙游县公安局枫亭派出所电话通知后主动到该所协助调查被害人林某被诈骗一案。
4、另案处理证明材料，证实仙游县公安局决定对潜逃的“卢董”、“胖哥”、蔡晓萍另案处理。
5、告知函，证实乔丹体育股份有限公司人力资源部于2016年9月6日函告仙游县公安局枫亭派出所称目前该公司员工中没有丁某、陈某二人。
6、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关自被告人陈子龙处扣押了作案工具白色苹果iphone5手机一部。
7、证人许某述称，2015年10月前后陈子龙和他丈人一起到其负责管理生产和后勤工作的亿达织造厂，与其及林某谈生产鞋带的事情，我们把样本做出来给陈子龙，陈子龙拿走样本后就没有消息了。后来陈子龙又过来跟其和林某说他认识一个叫“卢某1”的人和晋江“乔某”、“安踏”这些大品牌有往来，可以帮我们拿到“乔某”和“安踏”的订单。之后陈子龙带来这两个品牌的鞋样各一支，让我们按照鞋样上面的编织进行生产。之后林某订了原材料和纺织机，因生产的编织数量要三四万码，自己工厂生产不过来，林某就安排了约三分之二的订单到恒兴编织厂代工。1月份其工厂和恒兴编织厂差不多同时开工生产这批编织，其工厂生产了将近一万码，恒兴代工生产了17000码到18000码之间，2月初林某让其暂停生产，后他告诉其说他被陈子龙骗了。除了生产的产品积压没人要之外，林某还陪陈子龙、蔡某一起出去旅游、购物花了不少钱。
8、被害人林某述称，2015年10月前后，其通过亲戚认识陈子龙，他是其儿媳妇黄娴娴的堂姐夫。认识陈子龙时他自称在鞋厂上班，有门路能拿到生产鞋子的订单，当时其在郊尾办了一个鞋厂，其想通过陈子龙多拿些订单回来就和他互留联系方式，二人通过微信聊天，陈子龙一开始就告诉其说他要介绍知名企业“乔某”公司分管销售的副董“陈某”给其认识。之后其就和“陈某”通过微信聊天，然后“陈某”又介绍她的老板“卢某1”、老板娘蔡某给其认识，其也加了他们的微信。介绍时说“卢某1”是大老板，出手阔绰，手下有很多公司很有势力，通过他可以拿到“乔某”、“安踏”等知名品牌的合作订单，“小陈”（即“陈某”）是负责鞋厂订单这一块业务的经理，是“乔某”鞋厂的副总，也在帮“卢某1”做事。“老板娘”是“卢某1”的老婆，从2015年10月至今其只见过蔡某，没见过“小陈”和“卢某1”，每一次其提出见面，他们总是能找到理由推脱，其和这三人像朋友一样聊天，有聊到订单的事情，因其和“小陈”在聊天时很有共同证言语言，其甚至和“小陈”在微信聊天就确认男女朋友关系，之后“小陈”生病其会转钱慰问她，节日时以情侣名义转红包给她，金额从几百到几千不等。谈到订单后，“小陈”也会暗示其说要接待客户，其也会转钱给她，其通过微信转账转给“小陈”的钱有转账记录的就有171362.8元，其实根本就没有“小陈”这个人，都是陈子龙一个人在演的。此外，在2015年10月期间，因“卢某1”说他经常在外面没时间照顾“老板娘”让其和陈子龙多陪她出去玩。2015年10月至2016年3月期间其出钱带陈子龙、蔡某到福州、平潭、龙岩等地旅游，这部分开销花了其有三十余万元。大概11月前后，陈子龙开始跟其说乔某鞋厂需要鞋样，其做好样本后就跟陈子龙一起到晋江“乔某”鞋厂去，其在车上等着，陈子龙和对方联系并把鞋样拿过去，鞋样一共送了三次，前两次因为不合格所以都让其重做。第三次送完之后，陈子龙告诉其说样品可以了。到12月份时，“卢某1”通过微信让其准备1月1日开始生产36800码的编织且2月25日交货，一批结算一次，之后其就开始备货并生产出约3万码（其中约一万码是其工厂生产的，另一万七千至一万八千码之间是恒兴织带厂代工的），生产材料费用50万元左右，工人工资等费用也花了50万元。但到了2月25日，他们一直没跟其提交货的事情，并以各种理由搪塞，其工厂共损失有105万元。从认识至今，陈子龙先后向其索取了2万元现金的提成，在微信聊天过程中，“小陈”、“卢某1”“老板娘”等人以借钱、暗示需要招待客人等名义让其转账给他们，这些钱先后也花了26万余元，其中其通过微信转账给“卢某1”共20658元，转账给“老板娘”共2万余元，其中有记录的是10556元。其通过微信转账给陈子龙共计40210元，其中11月10日一笔5000元及11月16日一笔10000元，是陈子龙以要接待领导为由向其索要的钱，之后两笔各5005元和三笔各5000元，是陈子龙“跑路”到河南时说他没带钱和衣服，当时其认为事情因其而起就转了这25010元给他。2016年3月起，其一直找陈子龙、“小陈”等人问订单怎么还没人要交货，他们仍以各种理由推脱，后来陈子龙等人就失去联系了，其才知道自己被骗了。“小陈”的微信号是×××，陈子龙的微信号是×××，“老板娘”自称叫蔡某且微信号是×××，“卢某1”QQ号码22×××81，微信昵称…。在和“小陈”等人微信聊天期间，因陈子龙和“老板娘”有不正当关系，其和“小陈”微信聊天时有说起此事，后不知什么原因“小陈”的聊天记录被“卢某1”知道，之后“胖子”、“卢某1”等人以其和“小陈”说闲话等为威胁，他们说消息传到陈子龙家里，现在陈子龙老婆闹离婚，事情都是其和“小陈”引起的，陈子龙有个朋友叫“胖子”是混黑道的，“小陈”把“胖子”和陈子龙的聊天记录截图发了几张给其看，意思就是要其出钱理顺陈子龙家里的关系，不然其和“小陈”都要吃不了兜着走，还说会影响其和“卢某1”订单的事情，要求其和“小陈”转30万元给陈子龙，不然的话“胖子”就要到其家里闹事，其出于害怕就同意了，其共给陈子龙24万元是分五次当面支付现金给他。其曾买了两部苹果iphone6s64G手机，其中一部送给蔡某，另一部通过陈子龙转交送给“陈某”。
9、证人蔡某述称，2015年其好友陈子龙介绍其认识林某的，林是枫亭人，在郊尾镇办了一家加工厂。2015年9、10月份时，因林某听陈子龙说其未婚夫卢某2和安踏、乔某等知名鞋厂的高层人士较熟有门路拿到这些鞋厂的订单，所以林某就一直巴结陈子龙，并让陈子龙把卢某2介绍给他，陈子龙就把其和卢某2都介绍给林某。2015年11月前后，林某和陈子龙一直去晋江乔某一厂那边送样品，其和他们一起去了两次。林某开车去的，其记得一次是陈子龙打电话和乔某公司的人联系后把样品放在保安室，另一次是陈子龙把样品拿到工厂里去。之后12月前后，听说样品可以了，但是还没和乔某公司签代工的合同，林某就开始先生产了，而且生产的这批货并不是他自己的工厂做的，后面可能是因为产品质量不行或者其他原因，这批货乔某工厂没有要，货就堆在那边了，林某这样就损失了几十万元。其向林某借过两次钱，每次各借一万元，他通过微信转账给其，其要还钱给他时他为了巴结其就说不用还，所以至今其未还该款给他。其微信号是×××，2016年1月9日陈子龙把他和林某的短信聊天记录发给其，在该记录中林某自己承认他有接到订单，也有收到其未婚夫打给他的钱，还有他欠“小陈”钱等事情。2015年10月至2016年2月前后，林某主动叫其去宁德、晋江、福州等地游玩，刚开始是他付钱，他最多花了大几千元，后来是其自己付钱。林某曾送给其一部金色iphone6s64G手机。
10、被告人陈子龙在侦查期间供述，2015年9月份，其通过其妻的堂妹黄秋萍的介绍认识林某，他得知其原来从事鞋材制作就和其互留联系方式，此时其之前经营的鞋厂已停止生产，有关鞋厂的业务已全部停止。2015年10月左右，其和林某接触之后，其在微信聊天时向他透露其认识“裕胜鞋业”的董事长“卢某1”，“卢某1”认识许多鞋业制作的大企业，也有许多相关的人脉。林某就委托其帮忙联系比较有实力的老板。其问“卢某1”有无做鞋的订单可以介绍的，“卢某1”说他去联系一下，隔了半个月左右，“卢某1”回复其说乔某有订单，过段时间安踏也会有订单，利润也挺高的。其将该情况告诉林某，林某告诉我们利润的10%会分给我们。后来“卢某1”联系其说10%的利润有点低，但碍于林某是其亲戚不好开口，“卢某1”就让其去买个新的手机号并注册一个微信（×××），然后其和“卢某1”共同管理使用这个微信和林某聊天，“卢某1”让其把这个微信以“小陈”的身份告诉林某，因为林某每次找我们做事都会主动发红包过来，“卢某1”希望多一个人就可以多拿林某一点红包。一开始“小陈”也都是以工作人员的姿态在和林某联系，后来聊着聊着林某就开始和“小陈”有点暧昧关系，那段时间其缺钱用的时候就会在和林某聊天的时候说其抢红包输了，然后林某就会主动发红包过来安慰其，林某出手很大方，一转账都是发1000元、2000元甚至5000元。“小陈”即“陈某”的微信没有绑定银行卡，其有时通过“陈某”的微信号×××转账到其自己的微信号×××，其转账次数较少，大部分是“卢某1”把“陈某”微信号里的钱转走，然后再转账一部分给其。林某多次提出要见面，都被其和“卢某1”以各种理由推掉了。林某得知蔡某是“卢某1”的女朋友且在枫亭就试图巴结她，经常花钱通过其请蔡某一起出去玩。在其以“小陈”这个身份和林某暧昧期间，其收了大概有8万元左右的转账和红包，“卢某1”也有用“小陈”这个微信骗林某的钱。通过其自己的微信，林某发给其3万多元，一般都是感谢其帮他找订单之类的原因。听林某说他发给“小陈”的红包有十几万元之多。后来“卢某1”他们抓到林某和“小陈”聊天时说其和蔡某可能有不正当关系的闲话，大做文章，说如果这个事情搞得其家里乱七八糟的，事情要是不处理好“卢某1”就不把乔某的订单给林某做，还威胁说不放过林某和“小陈”，还要去林某家找他麻烦，其和“卢某1”杜撰“胖哥”是黑白道都混得开的。“卢某1”还让其去河南玩两天，谎称其是去河南躲起来。其玩了两天，林某一直联系其让其回来，说他闯祸了，“胖哥”要他拿30万出来给其作为赔偿。其就问“卢某1”怎么回事，“卢某1”就让其配合演戏。林某不想事情闹大，也不想影响今后订单，所以就拿钱出来了，后来是他和“小陈”聊天时有说“小陈”帮忙出6万，当时“卢某1”看林某确实拿不出钱了，就以“陈某”的名义说帮林某出6万元，所以后来林某拿了24万元给其，让其拿给“胖子”，“胖子”通过电话让其把钱转11万元到他银行卡里，其他的钱先放其这边，有用时再找其要，林某给其钱后的第二天还是第三天23时许，其到枫亭镇中国农业银行的ATM自动存款机把11万元钱存到“胖子”的账户上，剩下的钱其留着了。其没见过“丁某”，但11月份起其和林某几次去乔某送样品都有跟“丁某”打过电话，其没存他电话但有加他微信（微信号×××），且最后一次其和林某送样品过去，确实有乔某公司的一个人（“丁某”安排的同事）出来拿样品，其中有几次蔡某也一起去送样品。“卢某1”让林某加工的那批订单具体数量是三万多码，林某自称这批订单没人要损失了80万且如果这单做成的话利润有100多万，按照“卢某1”的意思这个订单只是一小部分，如果这单做成了，后面全年的订单也给林某做，能赚1000多万。林某做出的这批半成品最终没人接收。其和林某谈业务时都是用被公安机关扣押的那部白色苹果手机。林某送过蔡某一部苹果iphone6s手机。
11、辨认笔录，证实被害人林某辨认出蔡某、被告人陈子龙。
12、公安机关提取的微信“×××”的转账记录及光盘、部分微信账号用户信息、与“×××”往来微信账户信息，证实该微信号自2015年10月起至2016年4月间通过同一个微信收钱ID收到转账款共计171362.8元，该微信号绑定手机号码系被告人陈子龙使用的手机号码，该微信号与被告人陈子龙的微信号有转账往来。
13、蔡某提供的聊天记录，显示蔡某提供的据其所述林某与陈子龙聊天情况。
14、林某提供的聊天记录及光盘，显示“小陈”转发给其的恐吓短信内容，其中“胖哥”提到因林某一方多嘴有人家里闹翻，故要林某支付30万元等内容；林某提供的据其所述“卢某1”转发给其的“卢某1”与“福建美尔森鞋服有限公司”的短信记录显示他人与“卢某1”聊天、转账情况；林某提供的“卢某1”与其聊天记录显示对方提到“乔某1月1号正式投产，交货期16年2月25号，送一批结一批款，按三批次送货”等内容。
15、林某提供的微信收钱记录及光盘，显示林某自2015年11月起至2016年1月期间通过微信转账给陈子龙共计40210元，其自2015年12月至2016年3月期间通过微信转账给“卢某1”共计20658元，自2015年12月至2016年3月期间通过微信转账给蔡某共计10556元。
16、林某提供的对帐单、送货单、橘黄色编织带照片，显示亿达厂自2015年11月1日至12月31日间向该公司购买橘黄色网络丝的情况，亿达自2015年11月至同年12月间向莆田市嘉利织带机械商行购买0.5双面反光丝的情况。
上述证据取证程序合法，其中，被害人林某关于其工厂共损失有105万元及陈子龙先后向其索取了2万元现金的提成的陈述缺乏足够证据印证，不予采信；被告人陈子龙关于林某通过微信转账给其3万多元，一般都是感谢其帮他找订单之类的原因的供述与微信收钱记录、被害人林某的陈述等证据相矛盾，亦缺乏其他证据印证，不予采信；其他证据内容客观真实，相互关联，经庭审质证属实，可采信为定案依据。控方指控“卢某1”以订单通过为由，让被害人林某于2016年1月1日开始生产订单，但订单的生产之后，产品始终无人接收，造成被害人林某经济损失1050000元，上述经济损失数额为1050000元的指控主要依据是被害人林某的陈述及其提供的对帐单、送货单、橘黄色编织带照片，缺乏其他证据印证，不足以证实被害人林某的经济损失数额，故上述经济损失数额为1050000元的指控证据不足，不能成立。
被告人陈子龙辩解指控的诈骗数额中其只拿到一部分，有些转账其没收,指控的敲诈勒索数额24万元中其只分到11万元的意见及辩护人谢平健的辩护指控被告人陈子龙犯诈骗罪、敲诈勒索罪证据不足的意见，缺乏其他证据印证，亦与告知函、转账记录、聊天记录、微信收钱记录、证人许某的证言、被害人林某的陈述及被告人陈子龙在侦查期间的供述等证据相矛盾，与查明的事实相悖，不予采信。
本院认为，被告人陈子龙伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计211572.8元，数额巨大，又采用威胁、恫吓等手段强行索取勒索他人财物共计240000元，数额巨大，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。被告人陈子龙犯数罪，应予以并罚；其多次诈骗，酌情从重处罚；其能主动投案，并就其犯诈骗罪能部分认罪，可以酌情从轻处罚；其能主动投案并如实供述敲诈勒索的主要罪行，属自首，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人陈子龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十二万元。总和刑期有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币二十二万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一六年六月十五日起至二O二六年六月十四日止）。
二、责令被告人陈子龙连带退赔给被害人林洪枝人民币四十五万一千五百七十二元八角。
上述罚金、退赔款，限在本判决生效后三日内缴纳。
三、扣押在仙游县公安局枫亭派出所的作案工具白色苹果iphone5手机一部，由扣押机关予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈霜丽
人民陪审员 王国全
人民陪审员 黄志伟
二〇一七年九月四日
书 记 员 严金冰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十四条(?javascript:SLC(17010,274)?)敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
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