四川省什邡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）什邡刑初字第305号
公诉机关什邡市人民检察院。
被告人刘某某。2002年11月29日因犯盗窃罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元。2015年5月21日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局依法刑事拘留，同年5月29日被什邡市公安局依法决定取保候审，同年12月18日被什邡市人民法院依法决定取保候审，2016年4月15日被什邡市人民法院依法决定并由什邡市公安局依法执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。
被告人邹某某。2015年4月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被什邡市公安局依法刑事拘留，同年5月29日被什邡市公安局依法决定取保候审，2016年4月15日被什邡市人民法院依法决定并由什邡市公安局依法执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。
什邡市人民检察院以什检公诉刑诉（2015）253号起诉书指控被告人刘某某、邹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。什邡市人民检察院指派代理检察员曹岗生出庭支持公诉，被告人刘某某、邹某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
什邡市人民检察院指控：
2015年初，什邡市民被害人张某某通过互联网认识一名叫“顾老师”的人，“顾老师”称可以帮助其炒股赚钱，被害人张某某信以为真。2015年1月13日至1月14日，被害人张某某按照“顾老师”要求先后多次将人民币205800元汇入顾老师指定的银行账户。“顾老师”指定的银行账户收到被害人张某某汇入的人民币205800元后，被害人张某某始终联系不上“顾老师”，2015年1月14日被害人张某某向什邡市公安局报案。2015年1月15日，什邡市公安局对被害人张某某被诈骗案立案侦查。什邡市公安局民警在侦查被害人张某某被诈骗案时查实，被害人张某某被诈骗款，已由被告人邹某某、刘某某通过银行的ATM机支取。2015年1月14日，被告人刘某某接到一电话让其帮忙在银行取钱，被告人刘某某明知让其取的钱是诈骗所得，仍同意帮助取钱。随后被告人刘某某打电话让被告人邹某某帮助在银行取钱，并告知取的钱是诈骗所得，被告人邹某某明知让其取的钱是诈骗所得，仍然在厦门市内多个银行的ATM机取款共计人民币214500元。
2015年4月22日被告人邹某某被什邡市公安局民警抓获，被告人邹某某如实供述其犯罪事实。
2015年5月20日被告人刘某某主动向什邡市公安局办案民警投案，并如实供述其犯罪事实。
被告人刘某某、邹某某明知是诈骗所得的资金而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邹某某虽不具有自首情节，但是如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人刘某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关随案移送了全部证据材料，并当庭出示了相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款之规定，对被告人刘某某、邹某某予以刑罚处罚。
庭审中，被告人刘某某、邹某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。
经审理查明：
2015年初，什邡市民被害人张某某通过互联网认识了“顾老师”，“顾老师”称可以帮助其炒股赚钱，张某某信以为真。2015年1月12日，张某某按照“顾老师”的要求，向其指定的“方某某”账户汇款人民币800元，次日向该账户汇款人民币5000元作为当日投资，当日下午，“方某某”账户连本带利向张某某转款5320元。当月14日，张某某按照“顾老师”的要求向指定的“秦某某”账号汇款人民币200000元，向指定的“方某某”账户汇款人民币5000元。之后，张某某始终联系不上“顾老师”。14日当日，“秦某某”账号向“方某某”账户转款人民币202820元，转款之后，“秦某某”账户余额为人民币4元。“方某某”账户在接受“秦某某”账户转款之后，向“贾某某”、“蒙某某”、“杨某甲”、“陈某某”、“吴某某”、“童某某”、“牛某某”、“鲍某某”、“王某某”、“余某某”、“杨某乙”等11张银行卡共计转款人民币214500元，转款之后，“方某某”账号余额为人民币30余元。2015年1月14日，被告人刘某某接到他人电话让其帮忙在银行取钱，被告人刘某某明知让其取的钱是诈骗所得，仍同意帮助取钱。随后被告人刘某某联系被告人邹某某，让其在银行取钱，并为被告人邹某某安排好取钱乘坐的出租车，并承诺给其一定的好处费，且告知其所取的钱是非法所得。被告人邹某某明知被告人刘某某让其取的钱是非法所得，仍然在厦门市内多个银行的ATM机在“贾某某”、“蒙某某”、“杨某甲”、“吴某某”、“童某某”、“牛某某”、“鲍某某”、“王某某”、“余某某”、“杨某乙”等10张银行卡取款共计人民币192520元，被告人邹某某得好处费2000余元。
2015年1月14日被害人张某某向什邡市公安局报案。2015年4月22日被告人邹某某被什邡市公安局民警抓获，被告人邹某某归案后如实供述其犯罪事实。2015年5月20日被告人刘某某主动到什邡市公安局投案，并如实供述其犯罪事实。
案发后，被告人刘某某向张某某赔偿人民币205800元，张某某向二被告人出具了书面谅解书。
另查明：1.被告人刘某某于2002年11月29日因犯盗窃罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元。2.在本院决定逮捕前，被告人刘某某因本案已被羁押10天，被告人邹某某因本案已被羁押38天。
认定上述事实的主要证据有：常住人口登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书、归案情况说明、银行交易流水明细、取款视频、证人证言、被告人供述、辨认笔录、刑事判决书、谅解书等，经庭审质证和本院审查，能够作为认定本案事实的依据。
本院认为:《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”被告人刘某某、邹某某明知是犯罪所得资金而予以转移，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。被告人邹某某虽不具有自首情节，但是如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人刘某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘某某在接受他人让其帮助转移赃款的委托后,安排指使被告人邹某某实施,在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人邹某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘某某已赔偿被害人张某某的全部损失，被害人向二被告人出具了书面谅解书，对二被告人均可酌定从轻处罚。被告人刘某某有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人邹某某系初犯，可酌定从轻处罚。综合二被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，本院决定对被告人刘某某、邹某某均减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款和第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；
二、被告人邹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即：被告人邹某某的刑期自2016年4月15日起至2018年3月7日止，被告人刘某某的刑期自2016年4月15日起至2018年4月4日止。本案所判处罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
三、对被告人邹某某所获赃款人民币二千元继续予以追缴。
如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内通过本院或直接向德阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘激光
人民陪审员 毛焰林
人民陪审员 胡乃明
二〇一六年四月二十一日
书 记 员 蒋 薇