福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第788号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈某甲，男，1978年1月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年11月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕，2014年1月9日被取保候审，2015年1月8日被监视居住，同年7月8日被取保候审，2015年9月22日由本院决定予以取保候审，现在家。
辩护人谢章扬，福建联谊律师事务所律师。
被告人沈某某，男，1978年5月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年1月22日被安溪县公安局刑事拘留，同月23日被取保候审，2015年9月22日由本院决定予以取保候审，现在家。
被告人刘某某，男，1980年5月11日出生，汉族，初中文化，务工，住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年8月25日被厦门市公安局嘉莲派出所抓获，同年8月28日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月17日被取保候审，2015年9月22日由本院决定予以取保候审，现在家。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）703号起诉书指控被告人陈某甲、沈某某、刘某某犯开设赌场罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林进文出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人谢章扬、被告人沈某某、刘某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人陈某甲于2013年2月至11月间，通过邱某某（另案处理）从互联网赌博网站“JJM558.COM”开设出的大股东账号maj888下开出总代理账号hax222、hax337和股东账号gab887，被告人陈某甲、沈某某、刘某某利用该总代理账号hax222发展会员施某某、陈某乙、黄某某（均另案处理）等人并接受投注6631803元；被告人陈某甲、沈某某利用该总代理账号hax337发展会员蔡某某（另案处理）等人并接受投注3765227元；被告人陈某甲将股东账号gab887交给王某某（另案处理）经营使用并帮助结算，王某某利用该股东账号gab887发展会员并接受投注8991121元。被告人陈某甲被抓获归案后能如实供述自己的罪行，并退赃50万元；被告人沈某某于2015年1月22日主动向安溪县公安局投案，并如实供述自己的罪行，和退赃10万元；被告人刘某某于2015年1月22日带领在逃犯罪嫌疑人沈某某向公安机关投案并如实供述自己的罪行和退赃15万元。
指控提供的证据有：1、户籍证明、到案经过等书证；2、证人施某某、陈某乙等人的证言；3、银行交易明细、赌博网站报表截图；4、电子证物检查工作记录等勘验、检查、辨认笔录；5、被告人陈某甲、沈某某、刘某某的供述和辩解等。
安溪县人民检察院认为，被告人陈某甲以营利为目的，伙同被告人沈某某、刘某某或者其他同案人，为赌博网站担任代理或者招募下级代理并接受投注，均属情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均应以开设赌场罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。被告人陈某甲、刘某某归案后，能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人沈某某在案发后主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲在法院审理被取保候审期间协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人；被告人刘某某到案后规劝其他被告人投案，均属立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人陈某甲对安溪县人民检察院的指控没有意见；辩护人谢章扬的辩护意见是被告人陈某甲交给王某某的股东账号gab887发展会员并接受投注8991121元不是其犯罪数额，其有立功表现，归案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，建议予以减轻处罚并适用缓刑。
被告人沈某某、刘某某对安溪县人民检察院的指控均没意见。
经审理查明，2013年2月至11月间，被告人陈某甲以营利为目的，从其“六合彩”上线邱某某（已被判刑）持有的赌博网站“JJM558.COM”大股东账号maj888下设的股东账号gab888开出总代理账号hax222、hax337和从大股东账号开出股东账号gab887。其中，被告人陈某甲占45%、沈某某占45%、刘某某占10%的股份合伙利用该总代理账号hax222，再从该总代理账号由沈某某开出6个代理账号，其中，被告人陈某甲使用cha0950、cha3910两个代理账号，被告人沈某某使用cha8883、chak789两个代理账号，被告人刘某某使用cha323k、chab323两个代理账号；尔后，再开出会员账号分别发展会员施某某、陈某乙、黄某某（均另案处理）等人并接受投注金额计6631803元；被告人陈某甲、沈某某各占50%的股份合伙利用该总代理账号hax337，由沈某某开出6个代理账号及下线会员账号发展会员蔡某某（另案处理）等人并接受投注金额计3765227元。
被告人陈某甲帮忙王某某（已被判刑）从邱某某处的大股东账号开出股东账号gab887交给王某某经营使用并帮助结算，王某某利用该股东账号gab887开出2个总代理账号，又从2个总代理账号分别开出4个代理账号及下线会员账号发展会员并接受投注金额计8991121元。
被告人陈某甲于2013年11月21日被抓获，归案后能如实供述自己的罪行，并向安溪县公安局缴款500000元；被告人沈某某于2015年1月22日主动向安溪县公安局投案，能如实供述自己的罪行，并向安溪县公安局缴款100000元；被告人刘某某于2014年8月25日被厦门市公安局嘉莲派出所抓获，归案后能如实供述自己的罪行并向安溪县公安局缴款150000元，并于2015年1月22日带领在逃同案被告人沈某某向公安机关投案。
被告人陈某甲在审理过程中，被本院取保候审期间，向安溪县公安机关提供线索并带领民警到厦门市金尚小区金泰里43栋，抓获涉嫌“六合彩”报码诈骗的犯罪嫌疑人李某某、林某甲、林某乙、李某甲、林某丙等5人的诈骗团伙。
在审理过程中，厦门市思明区司法局受本院委托，对被告人沈某某进行审前社会调查评估；厦门市湖里区司法局受本院委托，对被告人陈某甲、刘某某分别进行审前社会调查评估；并分别出具了《审前社会调查评估报告》。
上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证明：
1、证人陈某乙的证言及银行账号明细，2013年2月份，找陈某甲的代理账号cha0950号，开了一个会员账号acha3848，参与外围香港“六合彩”赌博，投注约427310元，输32410元。
2、证人施某某的证言及银行账号明细，2013年2月份，找陈某甲的代理账号cha0950号，开了一个会员账号bchak667，参与外围香港“六合彩”赌博，投注约453700元，赢17988元。
3、证人黄某某的证言及银行账号明细，2013年2月份，找沈某某的代理账号cha8883号，开了一个会员账acha5561，参与外围香港“六合彩”赌博，投注约285885元。
4、证人蔡某某的证言及银行账号明细，2013年2月份，找沈某某的代理账号chak958号，开了一个会员账acha1235，参与外围香港“六合彩”赌博，投注约166226元，输19779元。
5、同案人邱某某的供述及银行账号明细，hax222（F-F）、hax337（F-F）总代理账号是其开给陈某甲使用的，股东账号gab887（B-F）是其开设给陈某甲的，陈某甲有说过他的朋友要的，是谁不清楚，都是和陈某甲结账的。
6、同案人王某某供述，2013年2月份，通过朋友陈某甲找上线大股东开出1个股东账号gab887，并通过陈某甲与上线现金结算，之后，其从股东账号gab887开出2个总代理账号，在从2个总代理账号开出4个代理账号，下设会员账号发展会员进行投注，该股东账号共接受投注金额计8991121元。
7、银行账号明细清单，证实被告人陈某甲、刘某某均有通过银行账号进行款项交易往来的事实。
8、搜查笔录及扣押清单、照片，证实民警于2013年11月21日22时许，对陈某甲在厦门市湖里区双浦西里157号201室的住所进行搜查，并扣押电脑主机2台、手机2部等物品实物。
9、电子证物检查笔录，证实对陈某甲所使用的电脑硬盘及手机进行勘验，经电子证物检查情况，涉案电脑硬盘YP-1、YP-2、手机2部本次勘验未发现任何违法犯罪证据；
10、统计报表，证实被告人陈某甲从邱某某处开出的hax222、hax337总代理账号和股东账号gab887下设代理账号及代理账号下设会员账号的具体情况。
11、辨认笔录，经照片分组辨认，被告人陈某甲辨认编号6号是其发展的下线会员“石连”（杨某某）；11号是其发展的下线会员施某某，18号是其发展的下线会员陈某乙，22号是其发展的下线会员苏某某；11号是同案人刘某某，18号是同案人邱某某，22号是同案人沈某某。沈某某辨认编号2号是其下线彩民“元啊”（蔡某某）；陈某乙辨认编号4号是其上线陈某甲；施某某辨认编号5号是其上线陈某甲。
12、安溪县公安局龙门派出所的工作说明、短信下载信息、拘留证、逮捕证，2015年10月19日8时许，陈某甲利用微信发送到安溪县公安局白濑派出所所长李某乙手机，举报李某某等人的诈骗团伙，10月20日到派出所作笔录，详细讲明李某某诈骗团伙地址，并表示带民警到该地址抓捕该团伙人员，10月21日上午，陈某甲带领民警到厦门市金尚小区金泰里43栋，查获涉嫌“六合彩”报码诈骗的犯罪嫌疑人李某某、林某甲、林某乙、李某甲、林某丙等5人的诈骗团伙，上述5名人员已被刑事拘留并被逮捕。
13、到案经过，证实被告人陈某甲于2013年11月21日在厦门市湖里区双浦西里157号201室被安溪县公安局抓获；被告人沈某某2015年1月22日9时许，主动向安溪县公安局投案；被告人刘某某于2014年8月25日17时许，在厦门市湖里区埔西二里4号392室被厦门市公安局嘉莲派出所抓获。
14、工作说明及照片，沈某某供述其系在刘某某的劝说下，才要到安溪县公安局投案。2015年1月22日9时许，沈某某在刘某某的陪同下向安溪县公安局投案；被告人陈某甲供述帮助杨某甲向邱某某开设一个股东账号，因杨某甲未能到案，另案处理。
15、缴款发票，证实被告人陈某甲于2014年7月18日向安溪县公安局缴款500000元；被告人沈某某于2015年1月23日向安溪县公安局缴款100000元；被告人刘某某于2015年3月3日向安溪县公安局缴款150000元。
16、刑事判决书，证实同案人王某某因犯开设赌场罪被安溪县人民法院判处有期徒刑的情况
17、户籍证明，证实被告人陈某甲、沈某某、刘某某的出生日期等基本身份信息。
18、被告人陈某甲的供述，2013年2月份，向朋友邱某某处开设2个总代理账号hax222、hax337和股东账号gab887，总代理账号hax222由其和沈某某各占股份45%、刘某某占股份10%合伙经营，该总代理账号共接受投注金额计6631803元；总代理账号hax337由其和沈某某各占股份50%合伙经营并由沈某某负责开户及为主发展会员，该总代理账号共接受投注金额计3765227元；开出的股东账号gab887是给王某某使用的，因王某某与邱某某不熟，由其帮忙与邱某某进行款项结算，但没有获利，该股东账号共接受投注金额计8991121元。
19、被告人沈某某的供述，其和陈某甲各占股份45%、刘某某占股份10%，三人合伙经营总代理账号hax222，该账号共接受投注金额计6631803元；其和陈某甲各占股份50%、二人合伙经营总代理账号hax337，，该账号共接受投注金额计3765227元；由其开出代理账号及下线会员账号并发展会员参与投注，
20、被告人刘某某的供述，其占股份10%和陈某甲合伙经营的总代理账号hax222经计算，接受投注金额计7075890元，其中扣除代理账号补货444087元，实际接收会员投注6631803元。
本院认为，被告人陈某甲伙同被告人沈某某、刘某某或者其他同案人以营利为目的，为赌博网站担任代理或者招募下级代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，均属情节严重，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人陈某甲、沈某某、刘某某犯开设赌场罪的罪名成立。被告人陈某甲、刘某某归案后，能如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。被告人沈某某在案发后主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。被告人陈某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人；被告人刘某某到案后规劝其他被告人投案，均属立功表现，均予以减轻处罚。被告人陈某甲在与同案人王某某共同犯罪中，起向他人开设股东账号及帮助同案人结算赌资的辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。审前司法行政机关分别出具对被告人陈某甲、沈某某、刘某某的社区矫正的社会调查评估报告，鉴于被告人陈某甲、刘某某均具有立功表现，被告人沈某某有自首情节，有悔罪表现，并符合适用缓刑的条件，均予以宣告缓刑。辩护人谢章扬的前述辩护意见，部分采纳。为维护社会主义社会风尚，根据被告人陈某甲、沈某某、刘某某的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币三十五万元（已缴交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人沈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元（已缴交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
陈某甲、沈某某、刘某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周开源
代理审判员 李森强
人民陪审员 汪新添
二〇一六年一月五日
书 记 员 叶秀娟
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于第规定的“开设赌场”。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据第第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。