江西省九江市庐山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庐刑初字第46号
公诉机关九江市庐山区人民检察院。
被告人曾某某，男。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2013年6月9日被九江市公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕，同年8月28日被该局取保候审。2015年2月13日经本院决定逮捕，同日由九江市公安局执行逮捕，现羁押于九江市看守所。
辩护人赵福安，江西亚都律师事务所律师。
九江市庐山区人民检察院以庐检公诉刑诉（2015）43号起诉书指控被告人曾某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市庐山区人民检察院检察员曹敏出庭支持公诉。被告人曾某某及其辩护人赵福安到庭参加诉讼。现已审理终结。
九江市庐山区人民检察院指控：被告人曾某某自2012年1月起，以其经营的“九江正亚缸盖厂”需要购置生产设备、原料资金周转为由，陆续通过朋友罗某某、同事刘某某、妻子郎某某向社会公众范某某借款人民币380万元，向张某某借款人民币30万元，向王某某借款人民币80万元，向孙某某借款人民币100万元，向汪某某借款人民币100万元，向代某某借款人民币100万元，共计借款790万元人民币，并约定支付2.5分至3分不等月息。截止案发前，曾某某的资金链断裂，已停止支付利息和偿还本金。
针对以上指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人曾某某非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人曾某某对公诉机关指控的事实没有异议。
辩护人提出以下辩护意见：对本案的定性没有意见，对指控曾某某向代某某借款100万元定非法吸收公众存款有异议，代某某与曾某某系朋友关系，该笔借款是民间借贷，不是非法吸收公众存款。
经审理查明：被告人曾某某自2012年1月起，以其经营的“九江正亚缸盖厂”需要购置生产设备、资金周转困难为由，通过朋友罗某某、厂同事刘某某向社会公众范某某、张某某、王某某、孙某某、汪某某等人借款共计690万元人民币，并许诺每月支付2.5分至3分不等利息。截止案发前，曾某某的资金链断裂，借款本金均未偿还。具体事实如下：
1、2012年1月18日，被告人曾某某通过朋友罗某某向范某某借款人民币50万元，月息2.5分，利息支付到2013年4月；2012年2月4日，曾某某向范某某借款人民币40万元，月息3分，利息支付到2013年3月；2012年11月1日，曾某某向范某某借款人民币40万元，月息3分，利息支付到2013年3月；2012年12月2日，曾某某向范某某借款人民币150万元，月息3分，利息支付到2013年3月；2012年12月24日，曾某某向范某某借款人民币100万元，月息3分，利息支付到2013年3月。
认定上述事实的证据有：①证人罗某某证言，证实2012年，曾某某找其帮忙找资金为他开的“九江缸盖厂”购买原材料，其帮忙联系了其朋友范某某，范某某和曾某某不认识，范某某出于对其相信便同意借钱，后曾某某于2012年1月18日、2月4日、11月1日、12月2日、12月24日均通过其分别向范某某借款50万元、40万元、40万元、150万元、100万元，曾某某许诺第一笔50万元支付2分5的月息，其余全部是3分的月息，利息一直付到2013年4月，之后，曾某某不知去向，其等人到曾某某的厂里去看，发现厂里根本没有添置新设备。②被害人范某某陈述，证实2012年，罗某某问其有没有钱借给他的朋友曾某某用于开厂，并说借钱给曾某某可以得到利息，他可以担保。其和曾某某不认识，因其与罗某某是多年的好友且对他信任，也想增加一点收入，其决定借钱给曾某某。2012年1月18日、2月4日、11月1日、12月2日、12月24日，其通过罗某某借给曾某某50万元、40万元、40万元、150万元、100万元，第一笔借款月息2.5分，利息支付到2013年4月，后四笔借款月息3分，利息均支付到2013年3月。③借条6张，证实2012年1月18日、2月4日、11月1日、12月2日、12月24日，曾某某向范某某借款50万元、40万元、40万元、150万元、100万元。
2、2012年11月1日，通过罗某某介绍，被告人曾某某向张某某借款人民币30万元，月息3分，利息支付到2013年4月。
认定上述事实的证据有：①证人罗某某证言，证实2012年11月1日，曾某某又跟其讲九江缸盖厂需要购买设备，急需资金，其又帮曾某某联系张某某，张某某不认识曾某某，张某某通过其借给曾某某30万元，月息3分，利息付到2013年4月。②被害人张某某陈述，证实2012年10月30日左右，罗某某跟其说有朋友办厂，找其借30万元，月息3分，因能收到3分月息，其便通过罗某某借给曾某某30万元，利息只付到2013年4月，其与曾某某不认识。③借条1张，证实2012年11月1日，曾某某向张某某借款30万元。
3、2012年11月1日，通过罗某某介绍，被告人曾某某向王某某借款人民币80万元，月息3分，利息支付到2013年4月。
认定上述事实的证据有：①证人罗某某证言，证实2012年11月1日，曾某某又跟其讲九江缸盖厂需要购买设备，急需资金，其又帮曾某某联系了但总，但总不认识曾某某，但总通过其借给曾某某80万元，月息3分，利息付到2013年4月。②被害人王某某陈述，证实2012年10月底，罗某某找其说有个朋友开厂买设备，向其借款80万元，月息3分，因能获取利息，其通过罗某某借给曾某某80万元，利息只付到2013年4月，其与曾某某不认识。因其小名叫“但但”，所以曾某某在借条上写借但总80万元。③借条1张，证实2012年11月1日，曾某某借但总80万元。
4、2012年12月2日，通过罗某某介绍，被告人曾某某向孙某某借款人民币100万元，月息3分，利息支付到2013年4月。
认定上述事实的证据有：①证人罗某某证言，证实2012年12月2日，曾某某找其又说厂里要买设备，其找朋友孙某某借了100万元给他，月息3分，孙某某和曾某某不认识，其在借条上签了担保，利息付到2013年4月。②被害人孙某某陈述，证实2012年12月2日，罗某某找其说他朋友开工厂需要资金周转，需要100万元，月息3分，其为了帮罗某某，也为了赚点利息，便通过罗某某借给曾某某100万元，利息支付了5个月，其不认识曾某某。③借条1张，证实2012年12月2日，曾某某向孙某某借款100万元。
5、2012年12月1日，被告人曾某某通过厂同事刘某某介绍，向汪某某借款人民币100万元，月息3分，利息支付了一个月。
认定上述事实的证据有：①证人刘某某证言，证实2012年11月份，曾某某找其说他开办的九江缸盖厂需购买新设备，资金不够，让其帮他从别人处借钱周转，并承诺支付3分的月息。其便找朋友汪某某帮忙，由于汪某某不认识曾某某，汪某某要其做担保人，当天，在其担保下，汪某某借给曾某某100万元。②被害人汪某某陈述，证实2012年11月，其朋友刘某某找其说一个叫曾某某的人是他朋友，曾某某在庐山区开缸盖厂，现需一笔100万元的资金周转一下，并许诺每月给3分利息，问其能不能帮忙借钱给他。其出于帮助朋友及获取利息，于2012年12月1日借给曾某某100万元，后其只收到一个月的利息，其不认识曾某某。③被告人曾某某供述，证实2012年12月份，因没钱归还工行借款，其找老同事刘某某帮忙到外面帮其借100万元，刘某某后找汪某某借给其100万元，月息4分。
综合证据：
①被告人曾某某供述，证实2012年1月至12月，其以厂里资金周转困难为由，多次找朋友罗某某在外面帮其借钱，罗某某找了4、5个朋友帮其共借了590万元，每一笔借款其都写了借条，第一笔范某某的借款50万元是5分的月息，其余借款都是3分的月息。至今为止，590万元本金均未归还。
②证人周某某证言，证实其所在的九江正亚缸盖有限公司仅在2012年上半年购买了一台粉碎机，其他的大型设备都是在2009年至2011年间添置，公司到2012年产量很低，因厂里资金链出问题，原料供应不上，2013年开始，生产就停下来。
③抓获经过，证实2013年6月9日，公安机关在瑞昌市秋江宾馆将曾某某抓获。
④被告人曾某某人口身份信息。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人曾某某违反国家金融管理法规，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人曾某某向社会公众范某某、张某某、王某某、孙某某、汪某某非法吸收资金的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；对于公诉机关指控被告人曾某某向代某某借款100万元的事实，经查，被告人曾某某及证人代某某均证实，其二人系朋友关系，二人的借款系民间借贷，故该事实不是非法吸收公众存款，公诉机关指控这起事实是非法吸收公众存款不能成立。辩护人提出曾某某向代某某借款100万元是朋友之间的民间借贷，不是非法吸收公众存款的辩护意见，与事实及法律规定相符，予以采纳。被告人曾某某归案后如实供述自己罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。
［刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月13日起至2020年11月22日止。（已扣除被告人曾某某自2013年6月9日至2013年8月28日羁押的2个月20天。）罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。］
二、责令被告人曾某某退赔各被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 岚
人民陪审员 王义长
人民陪审员 张钟宁
二〇一五年五月五日
书 记 员 李萍萍