湖北省十堰市张湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂张湾刑初字第00068号
公诉机关十堰市张湾区人民检察院。
被告人曹俊南（曾用名曹均烂），湖北俊南西北建设工程有限公司法定代表人。被告人曹俊南因涉嫌合同诈骗罪，于2014年8月8日被重庆市公安局渝中区分局抓获，并临时羁押，同年8月15日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年8月18日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人王虎，湖北举烛律师事务所律师。
十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2015）16号起诉书指控被告人曹俊南犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2015年1月12日立案受理后，依法组成由审判员李静担任审判长，代理审判员朱武主审、代理审判员饶玮参加的合议庭，于2015年3月26日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员梁现成出庭支持公诉，被告人曹俊南、辩护人王虎到庭参加诉讼。因案情重大复杂，依法报请湖北省十堰市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
十堰市张湾区人民检察院指控：1、2011年6月28日，被告人曹俊南在任中国对外西北建设工程集团有限公司（系虚假公司）湖北分公司经理期间，冒用中国对外西北建设工程集团有限公司名义，与被害人孙某甲在十堰市六堰泰宏公寓签订合同，并向孙某甲提供自己伪造的中国对外西北建设工程集团有限公司印章及其他假材料，让孙某甲在宁夏成立中国对外西北建设工程集团有限公司宁夏分公司，以缴纳管理费为名，骗取孙某甲30万元，后将钱用于自己建房等消费；2011年10月份，被告人曹俊南又以中国对外西北建设工程集团有限公司需要增资、分公司必须出资为由，以借钱的方式骗取孙某甲30万元。2012年5月份，孙某甲发现中国对外西北建设工程集团有限公司系假冒注册公司，向被告人曹俊南追要被骗60万元钱款时，曹俊南以种种理由拒不退还。
2、2010年6月至8月，被告人曹俊南通过虚构工程项目、伪造中国对外西北建设工程集团有限公司的任命通知书、承诺承接的工程项目给李某分红等手段，骗取被害人李某的信任，以湖北分公司承接的工程需要垫资为由，分四次共骗取李某59万元，后将其用于购买私人小轿车等消费。李某识破骗局后，要求被告人曹俊南退款，曹俊南以种种理由拒不退还。
公诉机关当庭出示了伪造的公司印章等物证、到案经过、户籍证明、抓获经过、银行交易明细等书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、视听资料等证据，认为被告人曹俊南的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人曹俊南辩称：对公诉机关指控的我骗取孙某甲的第二笔30万元不属实，我只收了孙某甲一笔30万元，30万元欠条是孙某甲逼我还第一30万元迫使我写了个30万元的欠条。我认为我的行为不是犯罪，孙某甲的第一笔30万元是用于办理分公司手续的钱，李某的59万元是投标工程的正常投入，均不是诈骗行为。我认为我的行为不是犯罪
辩护人王虎的辩护意见：1、被告人曹俊南的部分供述讯问时间超过12小时，程序违法，应不予采纳。2、公诉机关指控被告人曹俊南2011年10月骗取孙某甲30万元证据不足，应不予认定。3、被告人曹俊南的行为具有不当性，但其并不具有非法占有的目的，主观上不具有诈骗的故意，被告人曹俊南也是中国对外西北建设工程集团有限公司的被害者。
经审理查明：
1、2009年，被告人曹俊南经人介绍，与中国对外西北建设工程集团有限公司（系虚假公司）经理吴某相识，双方商定由该公司授权被告人曹俊南在湖北省十堰市设立中国对外西北建设工程集团有限公司湖北分公司，并担任该分公司总经理。2009年9月23日，被告人曹俊南采取伪造中国对外西北建设工程集团有限公司章程、印章的手段，在湖北省十堰市工商行政管理局登记设立中国对外西北建设工程集团有限公司湖北分公司（该分公司营业执照已于2011年10月13日被十堰市工商行政管理局吊销）。2011年6月28日，被告人曹俊南在明知中国对外西北建设工程集团有限公司系虚假公司的情况下，冒用该公司名义，与被害人孙某甲签订“协议书”，约定由孙某甲在宁夏成立分公司，孙某甲需缴纳30万元管理费。被告人曹俊南遂向孙某甲提供了自己伪造的中国对外西北建设工程集团有限公司印章及其他虚假材料，2011年7月14日、8月10日，被害人孙某甲分三次向被告人曹俊南的银行账户共计汇入30万元，后被告人曹俊南将该款挥霍。
2、2010年6月至8月，被告人曹俊南通过虚构工程项目、伪造中国对外西北建设工程集团有限公司的任命通知书，假冒中国对外西北建设工程集团有限公司的名义，任命李某为湖北分公司副总经理，授权李某承揽工程项目、结算工程款等手段，骗取被害人李某的信任，以湖北分公司承接的工程需要垫资为由，要求李某垫付资金。2010年6月30日、7月1日、7月23日、8月23日，被害人李某分四次向被告人曹俊南的银行账户共计汇入59万元，后被告人曹俊南将该款挥霍。2013年5月7日，李某识破骗局后，向被告人曹俊南索要欠款，曹俊南将欠条撕毁，李某遂报警，经派出所处警，被告人曹俊南重新给李某出具一张100万元的欠条。
认定上述事实的证据如下：
1、物证
公安机关从被害人孙某甲处扣押的中国对外西北建设工程集团有限公司、中国对外西北建设工程集团有限公司财务专用章、中国对外西北建设工程集团有限公司宁夏分公司、中国对外西北建设工程集团有限公司宁夏分公司财务专用章各一枚，证明被告人曹俊南向孙某甲提供了其伪造的中国对外西北建设工程集团有限公司印章。
2、书证
（1）本院案件移送函、十堰市公安局张湾区分局立案决定书，载明孙某甲发觉被骗后，向本院提起民事诉讼，要求确认其与曹俊南所签合同无效并返还管理费30万元及利息，2013年6月5日，本院将案件移送十堰市公安局张湾区分局，由该局立案。
（2）重庆市公安局渝中区分局抓获经过、重庆市渝中区看守所收押证明，载明被告人曹俊南因涉嫌合同诈骗罪，于2014年8月8日被重庆市公安局渝中区分局抓获，并临时羁押。
（3）户籍信息，载明被告人曹俊南、被害人孙某甲、李某的身份情况。
（4）中国对外西北建设工程集团有限公司协议书，载明2011年6月28日由曹俊南与孙某甲所签，盖有中国对外西北建设工程集团有限公司合同专用章，约定由孙某甲缴纳30万元管理费。
（5）银行交易明细，载明被害人孙某甲分三次向被告人曹俊南的银行账户汇入共计30万元；被害人李某分四次向被告人曹俊南的银行账户汇入共计59万元。
（6）收据，载明2011年8月10日，收到孙某甲转账30万元管理费，盖有中国对外西北建设工程集团有限公司公章。
（7）十堰市公安局张湾区分局车城西路派出所出警经过，载明2013年5月7日，李某因向曹俊南索要欠款，曹俊南将欠条撕毁，到派出所后，曹俊南重新给李某出具欠条。
（8）欠条，载明曹俊南向李某出具了一张100万元的欠条。
（9）深圳市市场监督管理局注册分局关于中国对外西北建设工程集团有限公司有关登记情况的证明，载明“中国对外西北建设工程集团有限公司”未在该局登记注册。
（10）深圳市企业信用信息中心企业信用信息资料，载明中国对外西北建设工程集团有限公司营业执照副本复印件所记载的注册号为4403011025103，该注册号为中国吉林国际经济技术合作公司深圳分公司所有。
（11）深圳市市场监督管理局坪山分局证明，载明注册号为4403011025103的商事主体的名称为“中国吉林国际经济技术合作公司深圳分公司”，深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案系统内无“中国对外西北建设工程集团有限公司”的相关登记信息。
（12）国家工商行政管理总局公告、建设部建筑市场管理司公告，载明，“中国对外西北建设工程集团有限公司”未经国家工商行政管理总局登记注册；中国对外西北建设工程集团有限公司持伪造的建筑企业资质证书承揽工程。
（13）银川市工商局兴庆二分局撤销行政许可决定书，载明2013年3月24日，该分局撤销“中国对外西北建设工程集团有限公司宁夏分公司”的注册登记。
（14）中国对外西北建设工程集团有限公司湖北分公司工商档案，载明该分公司于2009年9月23日登记注册，2011年10月13日被十堰市工商行政管理局决定吊销营业执照。
3、证人证言
（1）孙宇峰的证言：2011年5、6月，我经朋友介绍认识了十堰市的曹俊南，朋友介绍曹俊南是中国对外西北建设工程集团的总经理，我们当时想挂靠这家公司。2011年6月28日，我和我父亲孙某甲与曹俊南及其妻叶爱荣在十堰市六堰泰宏公寓702室签订合作协议，曹俊南和我父亲孙某甲在协议书上签了字，协议的主要内容是我们在宁夏成立分公司，成立之前必须交30万元的管理费。我们于2011年7、8月份分三次给曹俊南账户打了30万元。2012年5月，我在网上查了西北公司是假的，就多次找曹俊南要钱，但曹俊南以各种理由推脱。
（2）叶爱荣的证言：孙某甲需要成立中国对外西北建设工程有限公司宁夏分公司，2011年6月28日，曹俊南和孙某甲在湖北分公司办公室协商成立宁夏分公司的协议，后来在2011年8月10日我们收到孙某甲30万元的管理费，还给他打了收据。曹俊南以总公司的名义给孙某甲提供了有关资料，结果孙某甲在宁夏成立分公司后不中标，后他说西北公司是假的，他到十堰找曹俊南要30万元管理费。2010年8月份曹俊南给李某任命了一个湖北分公司的副总经理职务，让他在外接工程，接到以后给他提点，王宏伟是李某的亲戚，不常到公司来。听曹俊南讲他向李某借了59万元，用于自己承接工程开销，如果赚到钱后给李某分成。
（3）曹勤的证言：我父亲于2009年的时候成立了中国对外西北建设工程有限公司湖北分公司，办公地点在十堰市六堰泰宏公寓一楼。我只知道李某有50多万元投到湖北分公司，具体他们怎么合作我不清楚。
（4）王宏伟的证言：曹俊南以承接兰（州）九（寨沟）高速公路工程需资金等理由，我借款30万元给李某，李某分四次给曹俊南打款59万，在此期间，曹俊南让我们组织机械和人员，随时准备对兰九改建施工，后又以种种理由拖延，一直未进行。所承诺的全没兑现。59万元钱经多次催要不退。后打欠条一份，共计100万。
（5）汪庆钧的证言：我战友张正玉受孙某甲委托，让我帮助联系一家有建筑资质的企业，后将此事与李某谈及，李某称认识一家有资质的企业，该企业经理叫曹俊南，李某说自己担任公司的副总。后张正玉就让我和李某一起去银川找孙某甲谈接工程的事。2011年5月，汪庆钧与李某一起去银川，双方商谈决定在银川成立分公司。后又与曹俊南联系上谈及工程合作事宜。
（6）吴某的证言：我是2009年到“中国对外西北建设工程集团有限公司”工作，我担任集团公司的总经理，这个所谓的“中国西北公司”登记在深圳市龙岗区工商局登记注册的，办公地点设在贵州省贵阳市。2009年9月底，湖北十堰市一个叫曹俊南的人主动找到我，需要挂靠我公司，他在十堰注册成立湖北分公司。2011年3月份，我发现这个公司是假的。2011年5月份，我在电话中告诉曹俊南这公司在网上查不到了，不要再使用了。
（7）张宝亮的证言：我只成立了一个公司，叫西北汇邦建设工程有限公司。没有注册过中国对外西北建设工程集团有限公司。我不认识贵阳的吴某，与中国对外西北建设工程集团有限公司的吴某没有债权债务关系，与中国对外西北建设工城集团有限公司湖北分公司没有联系，根本不知道这个单位。
（8）王琴玲的证言：曹俊南自2010年7月24日至2011年7月21日期间向我的卡上共转入三笔账，他是我们的购车客户。2010年7月24日转入的149，800元购买了一辆北京现代褐色越野车。2011年7月12日转入1，433元，是汽车维修费用。2011年7月21日转入13，482元也是汽车维修费。
（9）闫世军的证言：因曹俊南要在十堰市张湾区石桥村4组开山盖房子，找我给他开山挖土石方，我给他干活，当时还签的有合同。2011年9月11日曹俊南以他本人建行卡给我转款5万元，通过他儿子建行卡给我转款10万元，这都是他给我的工钱。
4、被害人陈述
（1）孙某甲的陈述：我与曹俊南签订成立中国对外西北建设工程集团有限公司宁夏分公司时间是2011年6月28日，在曹俊南的办公室签的，当时在场的人有我和我儿子孙宇峰，对方是曹俊南和他妻子叶爱荣。当时准备直接挂靠中国西北公司，我想在宁夏银川揽活，所以就成立了宁夏分公司。我于2011年7月14日、8月10日先后三次向曹俊南账号汇款30万元。2011年10月份，当时曹俊南说西北总公司要增资，各个分公司都凑钱了，让我也给总公司凑一点钱，我和我儿子赶到十堰，在曹俊南的公司把钱给他，他打的有欠条。2012年初的时候，中国西北公司的资质要年审，而曹俊南本人并不着急，别人说这个公司是假的，后来我们在网上查询这个公司是假的，就到十堰来找曹俊南要钱，他耍赖不给。
（2）李某的陈述：2010年6月份，我在一个招投标会上认识了中国对外西北建设工程集团公司的委托代理人曹俊南，发现曹俊南手上有“西北集团公司”的行政公章，他主动提出让我担任他在兰州至九寨沟（兰九高速）的项目经理，月薪一万元，在2010年8月12日，他就给我下了一份聘书，他以“西北集团公司”的名义给我下了一份聘书，任命我为该公下属的湖北分公司的副总经理职务。他主要是让我给他的兰九高速项目搞资金。我给他在“兰九高速”项目上投资59万元。开始没有打条子或者签协议，在发现他公司是假的后，我就找他要钱，在2011年1月19日，他给我打了一张100万元的条子，后来这个条子被他撕了，经派出所处警，曹俊南又重新给我打了张100万元的条子。
5、被告人曹俊南的供述与辩解：1999年2、3月份，我在互联网上查到有西北公司，因该公司名气较大，我想成立分公司，后我打听到贵阳市南明区的吴某负责该公司，找到吴某商量成立分公司的事情，我给他了大约四千元钱，他同意了，并要求每年上缴20万元管理费，他给了我西北公司的营业执照证、组织代码证、税务登记证、安全生产许可证等证件，还以西北公司的名义给我下了湖北分公司经理的文件。我回十堰以后2009年9月份就注册登记了湖北分公司。当时我想把湖北分公司办快一点，需要一个总公司的章程，然后我就伪造了一个西北公司的章程，上面最后股东处我签了我的名字，我还签了吴某、张宝亮的名字，落款时间是1999年2月28日。2011年我私自雕刻西北公司的公章交给孙某甲成立宁夏分公司时，被发现西北公司是假的。2011年10月份，十堰市工商局吊销了我在十堰注册的湖北分公司。我收了孙某甲的30万元现金，他分三次将钱汇给我。我没有问孙某甲借30万元的现金。2010年8月12日，我用自己私自雕刻的西北公司的章子自己起草了一份西北公司文件，任命李某为湖北分公司的副经理的假文件，主要目的是为了让他方便对外接工程。收取李某的59万元说的是合伙搞工程，赚钱了我给他分钱，我当时说办个人的资质证件需要用钱，后来招投标工程需要用钱，我说叫他给我那点钱，这个钱算是我问他借的。大概2011年6、7月份左右我给他打了个100万的欠条。
6、鉴定意见
十堰市公安司法鉴定中心印章鉴定书（十公刑鉴文字（2014）067、068号），证实送检的《关于任命李某同志的通知》和《收据》上的“西北建设工程集团有限公司”公章印文与从银川市工商局兴庆二分局调取的“中国对外西北建设工程集团有限公司”公章印文不相同一；与由中国对外西北建设工程集团有限公司总经理吴某提供的“中国对外西北建设工程集团有限公司”公章印文不相同一。
7、辨认笔录及照片
证人吴某对张宝亮的辨认，证实其实中国对外西北建设工程集团有限公司的法定代表人。
以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人曹俊南以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金89万元，属数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。
对于辩护人王虎有关被告人曹俊南2014年8月14日在公安机关的供述讯问时间超过12小时，程序违法，系非法证据，应予排除。经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条第二款的规定，传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。被告人曹俊南的该次讯问虽然已超过十二小时，但公安机关在讯问后次日，即对曹俊南采取拘留措施，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定。且根据该次讯问的同步录音录像，公安机关未对曹俊南进行刑讯逼供，并保证了其必要的休息时间，不属于非法证据。对辩护人的上述辩解意见，本院不予采纳。
对于被告人曹俊南及其辩护人有关其行为不构成犯罪的辩解意见。经查，被告人曹俊南在明知中国对外西北建设工程集团有限公司系虚假公司的情况下，以交纳管理费的名义，骗取孙某甲30万元管理费后挥霍，又采用虚构工程项目、隐瞒西北集团公司是虚假注册公司的方法，以垫资款的形式，骗取李某59万元后挥霍，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。对被告人及其辩护人上述无罪的辩解意见，本院不予认可。
对于被告人曹俊南有关其以借款形式诈骗孙某甲第二笔30万元现金不属实的辩解意见。公诉机关指控该笔犯罪依据的是被害人孙某甲的陈述、孙某乙（孙某甲的儿子）的证言及曹俊南向孙某甲出具的欠条。孙某甲、孙某乙陈述称，被告人曹俊南以中国对外西北建设工程集团有限公司增资急需资金为由，向其借款30万元，孙某甲、孙某乙从外地开车携带30万元现金赶到十堰，交给曹俊南，曹俊南出具了一份30万元的欠条。经查，该笔30万元欠条未标注出具时间，形式上存在瑕疵；30万元的大额借款，出具的是欠条而非借条，且出借人未能提供款项来源的证据，该笔30万元事实不清，证据不足，不能予以认定。应从公诉机关指控的犯罪金额中扣除。公诉机关指控被告人曹俊南诈骗罪名成立，部分事实不成立，金额有误，本院予以纠正。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：
被告人曹俊南犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月8日起至2025年5月7日止），罚金15万元。
罚金应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李静
代理审判员 朱武
代理审判员 饶玮
二〇一五年七月二日
书 记 员 徐琴
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。