广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）佛城法刑初字第689号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人葛海莹，男，1984年5月15日出生于广东省广州市花都区花东镇，汉族，初中文化，无业。
辩护人潘福全，广东裕信律师事务所律师。
被告人吴某甲，男，1983年9月12日出生于广东省广州市花都区花东镇，汉族，初中文化，无业。
辩护人龙淑芳，广东裕信律师事务所律师。
上述二被告人均因本案于2013年1月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现均押于佛山市禅城区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2013）695号起诉书指控被告人葛海莹、吴某甲犯诈骗罪，于2013年7月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员胡凌惠出庭支持公诉。被告人葛海莹及其辩护人潘福全、被告人吴某甲及其辩护人龙淑芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年10月17日至2013年1月24日期间，被告人葛海莹与“飞哥”（另案处理）合谋实施电话诈骗。由“飞哥”以打电话称“猜猜我是谁”的方式冒充被害人的亲戚或朋友，编造发生交通事故、嫖娼被罚等求助理由，骗得被害人向其指定的银行帐号存款。被告人葛海莹持银行卡在广州各地银行支取诈骗所得款项。2013年1月23日起，被告人吴某甲开始参与提取赃款。共计骗得佛山、广州、北京等多地的46名被害人人民币787900元。具体的犯罪事实如下：
1、2012年10月17日，冒充被害人冯某的亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得冯某向其指定的广州农村商业银行账户（户名：丘习颜，账号：×××3967）汇入人民币8000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
2、2012年10月24日，冒充被害人邓某的同学，以急用为由借钱，骗得邓某向其指定的中国工商银行账户（户名：黄荣，账号：×××6047）转入人民币1000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
3、2012年11月2日，以冒充被害人韦某的亲属，以打伤人需要支付赔款为由，骗得韦某向其指定的中国建设银行账户（户名：潘文科，账号：×××1028）汇入人民币1500元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
4、2012年11月6日，冒充被害人谭某的亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得谭某向其指定的中国工商银行账户（户名：关沛，卡号：×××8573）汇入人民币5000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
5、2012年11月6日，冒充被害人陈某的朋友，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得陈某向其指定的中国工商银行账户（户名：谢宇威，卡号：×××6482）汇入人民币10000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
6、2012年11月11日，冒充被害人蒋某的朋友，以急用借钱为由，骗得蒋某向其指定的中国建设银行账户（户名：张泽天，账号：×××7905）汇入人民币5000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
7、2012年11月13日，冒充被害人徐某的朋友，以被公安机关抓获需交保释金为由，骗得徐某向其指定的广州农村商业银行账户（户名：龚永泉，账号：×××3942）转入人民币3000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
8、2012年11月13日，以冒充被害人程某的朋友，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得程某向其指定的中国建设银行账户（户名：丘习队，账号：×××5877）分二次存入共计人民币24000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
9、2012年11月13日，以冒充被害人陈某的亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得陈某向其指定的中国建设银行账户（户名：关沛，账号：×××7124）分三次转入人民币5000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
10、2012年11月15日，冒充被害人吴某乙的朋友，以家属要做手术急需用钱为由，骗得吴某乙向其指定的中国建设银行账户（户名：龚永泉，账号：×××5885）分三次转入共计人民币8000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
11、2012年11月21日，冒充被害人鲁某的亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得鲁某向其指定的中国农业银行账户（户名：谢宇威，卡号：×××1314）分四次汇入共计人民币35000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
12、2012年11月22日，冒充被害人张某的朋友，以打架被公安机关抓获需交保释金为由，骗得张某向其指定的广州农村商业银行账户（户名：吴泉水，账号：×××6969）汇入人民币8000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
13、2012年11月30日，冒充被害人王某的朋友，以急用借钱为由，骗得王某向其指定的中国农业银行账户（户名：胡芳羚，账号：×××2212）转入人民币5000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
14、2012年12月4日，冒充被害人梁某的亲属。以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得梁某向其指定的中国工商银行账户（户名：胡永明，账号：×××7324）转入人民币15000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
15、2012年12月5日，冒充被害人鲍某的朋友，以被公安机关抓获需交保释金为由，骗得鲍某向其指定的招商银行账户（卡号：×××9302）分二次转入共计人民币40000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
16、2012年12月7日，冒充被害人麦某的朋友，以急用借钱为由，骗得麦某向其指定的中国农业银行账户（户名：谢宇威，账号：×××1314）转入人民币5000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
17、2012年12月8日，冒充被害人梁某的亲属，以被公安机关抓获需交保释金为由，骗得梁某向其指定的中国农业银行账户（户名：朱洪永，账号：×××9411）分三次汇入共计人民币20000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
18、2012年12月9日，以冒充被害人江某的朋友，以赌博被抓需交保释金为由，骗得江某向其指定的中国工商银行账户（户名：滕丹，卡号：×××9348）汇入人民币20000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
19、2012年12月18日，冒充被害人罗某的朋友，以打伤人需要支付赔款为由，骗得罗某向其指定的中国农业银行账户（户名：郑松杰，账号：×××0319）分二次存入人民币10000元转入其指定的银行账号。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
20、2012年12月18日，冒充被害人宗某的亲属，以做手术急需用钱为由，骗得宗某向其指定的中国邮政储蓄银行账户（户名：胡芳羚，账号：×××3571）汇入人民币3000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取走。
21、2012年12月21日，冒充被害人刘某的朋友，以需要资金周转为由，骗得刘某向其指定的广州农村商业银行账户（户名：王树东，账号：×××4472）分三次存入共计人民币11000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
22、2012年12月20日，冒充被害人肖某的朋友，以需要资金周转为由，骗得肖某向其指定的中国邮政储蓄银行账户（户名：吴泉水，卡号：×××0579）存入人民币2000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
23、2012年12月31日，冒充被害人黄某的亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得黄某向其指定的中国工商银行账号（户名：蓝开亮，卡号：×××7081）分四次转入共计人民21000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
24、2012年12月25日，冒充被害人吴某乙亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得吴某乙向其指定的交通银行账户（户名：谢文辉，账号：×××3518）分四次存入共计人民币25000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
25、2012年12月26日，冒充被害人罗某亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得罗某向其指定的中国农业银行账户（户名：冯汉杰，账号：×××5417）存入人民币5000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
26、2012年12月27日，冒充被害人梁某的亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得梁某向其提供的中国工商银行账户（户名：冯汉杰，卡号：×××1754）分二次存入共计人民币48000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
27、2012年12月27日，冒充被害人黎某的亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得黎某向其指定的广州农村商业银行账户（户名：冯汉杰，账号：×××1798）分二次存入共计人民币12900元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
28、2012年12月28日，冒充被害人何某的朋友，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得何某向其指定的中国农业银行账户（户名：胡东东，账号：×××0816）汇入人民币3000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
29、2012年12月29日，冒充被害人陈某的亲属，以被公安机关抓获需交保释金为由，骗得陈某向其指定的广州农商银行账户（户名：朱洪永，账号：×××8093）存入人民币4000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
30、2013年1月4日、5日，冒充被害人王某的朋友，以醉酒驾驶、嫖娼被抓需交保释金为由，骗得王某向其指定的中国农业银行账户（户名：刘坤，账号：×××0619）分三次存入共计人民币57300元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
31、2013年1月5日，冒充被害人杨某的朋友，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得杨某向其指定的中国农业银行账户（户名：谢宇威，账号：×××1314）存入人民币5000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
32、2013年1月8日，冒充被害人梁某的亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得梁某向其指定的中国农业银行账号（户名：王珍胜，账号：×××6712）存入人民币3000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
33、2013年1月9日、10日，冒充被害人袁某的亲属，以打伤人需支付赔款为由，骗得袁某向其指定的中国工商银行账户（户名：蓝开亮，卡号：×××7081）分二次汇入人民币24000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
34、2013年1月11日，冒充被害人刘某的亲属，以被公安机关抓获需交保释金为由，骗得被害人刘某向其指定的广州农村商业银行账户（户名：韩帅帅，账号：×××3653）分二次存入人民币9000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
35、2013年1月14日，冒充被害人刘某的亲属，以被公安机关抓获需交保释金为由，骗得刘某向其指定的中国银行账户（户名：谢文辉，账号：×××3518）汇入人民币3000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
36、2013年1月14日，冒充被害人李某的亲属，以打伤人需支付赔款为由，骗得李某向其指定的广州农村商业银行账户（户名：韩帅帅，账号：×××3653）汇入人民币9000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
37、2013年1月14日，冒充被害人陈某的亲属，以打伤人需支付赔款为由，骗得被害人陈某向其指定的广州农村商业银行账户（户名：王珍胜，账号：×××0979）存入人民币50000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
38、2013年1月15日，冒充被害人刘某的朋友，以被公安机关抓获需交保释金为由，骗得刘某向其指定的中国邮政储蓄银行账户（户名：刘坤，账号：×××7275）汇入人民币17000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
39、2013年1月15日，冒充被害人汤某的朋友，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得汤某向其指定的中国农业银行账户（户名：王珍胜，账号：×××6712）存入人民币3000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
40、2013年1月16日，冒充被害人江某的亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得江某向其指定的中国工商银行账户（户名：王珍胜，账号：×××2515）分二次汇入人民币8200元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
41、2013年1月17日，冒充被害人李某亲属的朋友，以李秋菊亲属打伤人需支付赔款为由，骗得李某向其指定的中国银行账户（户名：许圣彬，账号：×××1479）转入人民币80000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
42、2013年1月17日，冒充被害人欧阳某的亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得欧阳某向其指定的中国工商银行账号（户名：王珍胜，卡号：×××2515）分两次共计存入人民币48000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
43、2013年1月19日，冒充被害人岑某的朋友，以借钱为由，骗得岑某向其指定的广州农村商业银行账户（户名：王树东，账号：×××4472）分二次汇入共计人民币6000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
44、2013年1月22日，冒充被害人黄某的亲属，以被抓需交保释金为由，骗得黄某向其指定的中国农业银行账户（户名：孙丽，账号：×××9118）分四次存入共计人民币7000元。被告人葛海莹于当日持银行卡到银行将赃款取出。23日，骗得被害人黄某再次向上述账号存入人民币2000元。同日，被告人葛海莹、吴某甲持银行卡到银行将赃款取出。
45、2013年1月22日，冒充被害人梁某的亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得梁某向其指定的中国银行账户（户名：许圣彬，卡号：×××1479）分二次汇入人民币60000元，向其指定的中国建设银行账户（户名：刘旭辉，账号：×××6591）转入人民币30000元。同日，被告人葛海莹持银行卡到银行将赃款取出。
46、2013年1月23日，冒充被害人陈某的亲属，以嫖娼被抓需交保释金为由，骗得陈某向其指定的中国工商银行账号（户名：胡东东，卡号：×××9825）存入人民币3000元。同日，被告人葛海莹、吴某甲持银行卡到银行将赃款取出。
2013年1月24日，民警在广州市花都区新华镇田美村附近抓获被告人葛海莹、吴某甲。随后，民警在被告人葛海莹、吴某甲驾驶的车牌号码为粤A×××××的小汽车及被告人葛海莹租住的广州市花都区新华镇田美村哈乸地一巷5号305房内缴获包括上述所有涉案银行卡在内的368张银行卡、身份证及转账凭条，并从被告人葛海莹处缴获作案工具手机1台。
上述事实，被告人葛海莹、吴某甲在开庭审理过程中均无异议，并有被害人冯某等人的报案陈述，证人梁一某、梁二某的证言，银行客户开户资料，银行存款、汇款凭证，银行账户交易明细清单，存折复印件，ATM机交易日志流水，手机通话记录清单，搜查笔录，扣押物品清单，银行卡及身份证复印件，取款视频截图，抓获经过，户籍证明，被告人葛海莹、吴某甲在侦查阶段的供述及辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人葛海莹、吴某甲伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人葛海莹参与诈骗人民币787900元，数额特别巨大，被告人吴某甲参与诈骗人民币5000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人葛海莹、吴某甲按照他人的指令负责提取诈骗赃款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻、从轻处罚。被告人葛海莹、吴某甲归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人葛海莹有期徒刑四年至六年并处罚金，建议判处被告人吴某甲有期徒刑一年六个月以下并处罚金的量刑建议成立，本院予以采纳。被告人葛海莹的辩护人以葛海莹是初犯，认罪态度好为由，请求对葛海莹减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吴某甲的辩护人以吴某甲是初犯、从犯，认罪态度好为由，请求对吴某甲从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人葛海莹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月24日起至2018年1月23日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期计算方法同上，即自2013年1月24日起至2013年9月23日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
三、对扣押的作案工具手机1台予以没收，由扣押机关佛山市公安局禅城分局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭颖颖
人民陪审员 梁晓静
人民陪审员 徐佳荣
二〇一三年九月十日
书 记 员 陈映文
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。