阜新市太平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0904刑初8号
公诉机关：阜新市太平区人民检察院。
被告人：毛建，男，汉族，高中文化，自由职业，捕前暂住云南省大理州宾川县金牛镇鑫亚酒店。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月29日被云南省大理州宾川县公安局刑事拘留，同年8月8日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年9月1日经阜新市太平区人民检察院批准，次日，由阜新市公安局太平公安分局执行逮捕，现羁押于阜新市看守所。
辩护人：徐斌，辽宁海泉律师事务所律师。
阜新市太平区人民检察院以阜太检公刑诉（2015）156号起诉书指控被告人毛建犯诈骗罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市太平区人民检察院指派检察员吴越千、胡丹出庭支持公诉，被告人毛建及其辩护人徐斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
阜新市太平区人民检察院指控，1、2013年6月1日、5日，在阜新市海州区西山路“沏壶茶”茶吧、太平区毛建经营的“红色年代饭店”内，被告人毛建分别以开饭店筹钱、以承包工程筹钱为名，采用加盟其饭店及高利润分成等方式，骗取被害人韦某人民币（以下币种同）13万元。
2、2013年9月份，在阜新市细河区东苑小区内，被告人毛建以开饭店筹钱为名，采用加盟其饭店、高利润分成及用比亚迪S6吉普车做抵押等方式，骗取乌某某2万元。
2013年9月份，被告人毛建以帮助乌某某办理提高信用卡额度为名，骗取乌某某三张信用卡中的4万元。
2013年12月末，被告人毛建以放高利贷筹钱为名，采用高利息回报的方式取得乌某某的信任，用乌某某的工资卡做抵押在沈阳市某某小额贷款公司贷款后，骗取乌某某104083.85元。事后，乌某某多次向毛建催要欠款时，毛建以伪造的房产证做抵押后不知去向。
3、2013年11月24日至2014年1月20日，在阜新市太平区毛建所经营的“红色年代饭店”内，被告人毛建以开饭店筹钱为名，采用高利润分成回报的方式，三次骗取张某1.8万元。
4、2014年4月25日，在阜新市太平区毛建所经营的“红色年代饭店”内，被告人毛建以承包工程筹钱为名，采用以饭店做抵押的方式，骗取杨某某6.5万元。
5、2014年5月15日，在阜新市太平区毛建所经营的“红色年代饭店”内，被告人毛建以承包工程筹钱为名，采用以饭店做抵押的方式，骗取孙某5万元。
2014年5月23日，在阜新市太平区毛建所经营的“红色年代饭店”内，被告人毛建以自己亲属借钱为名，采用以比亚迪S6吉普车做抵押的方式，骗取孙某7万元。
综上，被告人毛建骗取他人共计人民币497083.85元。
公诉机关为支持指控成立，向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人毛建的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人毛建对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人毛建的辩护人徐斌提出如下辩护意见：1、被告人毛建在韦某、乌某某合伙投资饭店时并没有虚构事实和非法占有的目的，二人的投资全部用于饭店装修经营，故韦某、乌某某的投资不符合诈骗的犯罪构成；2、被告人毛建与乌某某当时为恋爱关系，被告人毛建虽编造谎言，隐瞒真相骗取款项，但毛建并无非法占有的目的，向乌某某出具欠条，应属民事纠纷；3、被告人毛建向张某三次借款共计3万元，但每次张某均将1000元利息扣除，该利息明显高于法律规定的利息标准，故不符合诈骗罪的犯罪构成，应属民间借贷；4、被告人毛建向杨某某借款时用饭店抵押，并签订饭店转让合同，毛建当时虽然资金紧张，但饭店的不动产及装修价值仍存在，并未失去偿还能力，故不符合诈骗罪的犯罪构成，应属民间借贷纠纷；5、被告人毛建诈骗数额应扣除上述几笔，且毛建认罪态度好，社会危害性及主观恶性相对较小，可从轻或减轻处罚。
经审理查明，1、2013年6月5日，在本市太平区毛建经营的“红色年代饭店”内，被告人毛建以承包本市细河区马德里小区的工程为名，采用虚构事实的方式，骗取被害人韦某4万元。
2、2013年9月份，在本市细河区东苑小区内，被告人毛建以开饭店筹钱为名，采用加盟其饭店、高利润分成及用比亚迪S6吉普车做抵押等方式，骗取被害人乌某某2万元。
2013年12月份，被告人毛建以帮助被害人乌某某提高信用卡额度为名，在未经乌某某同意的情况下取走三张信用卡内现金，骗取乌某某4万元。
2013年12月末，被告人毛建以放高利贷筹钱为名，采用高利息回报的方式取得被害人乌某某的信任，用乌某某的工资卡做抵押，在沈阳某某小额贷款公司贷款，骗取乌某某104083.85元。事后，被害人乌某某多次向毛建催要欠款时，毛建以一伪造的沈阳房产证做抵押后不知去向。
3、2014年4月25日，在毛建经营的“红色年代饭店”内，被告人毛建以承包工程筹钱为名，采用以饭店做抵押的方式，骗取被害人杨某某6.5万元。
4、2014年5月15日，在毛建经营的“红色年代饭店”内，被告人毛建以承包工程筹钱为名，采用以饭店做抵押的方式，骗取被害人孙某5万元。
2014年5月23日，在毛建经营的“红色年代饭店”内，被告人毛建以亲属杨某借钱为名，采用以比亚迪S6吉普车做抵押的方式，骗取被害人孙某7万元。
综上，被告人毛建骗取他人钱款共计389083.85元。
另查明，2015年7月28日，公安机关在云南省大理市宾川县将被告人毛建抓获，并于次日将其刑事拘留，2015年8月8日，阜新市公安局太平公安分局刑警将毛建押解回阜新市看守所。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、案件来源、受案登记表证实，被害人韦某、乌某某、杨某某、孙某到公安机关报案称被毛建诈骗。
2、被告人毛建与乌某某签订的加盟协议、毛建使用乌某某信用卡的凭据及毛建伪造的房屋所有权证书复印件证实，被告人毛建骗取被害人乌某某钱款情况。
3、被告人毛建与被害人韦某签订的加盟合同及还款合同二份证实，被害人韦某加盟毛建经营的饭店及被告人毛建以承包工程为由骗取被害人韦某钱款的事实。
4、被告人毛建与被害人杨某某签订的饭店转让合同证实，被告人毛建与被害人杨某某于2014年5月15日签订饭店转让合同，被告人毛建以转让饭店的形式骗取被害人杨某某的钱款。
5、欠条一张证实，被告人毛建欠张某3万元。
6、被告人毛建与被害人孙某签订的饭店转让合同、欠条二份、车辆买卖协议书及比亚迪S6汽车的相关手续证实，被告人毛建通过转让饭店及抵押比亚迪S6汽车的形式骗取被害人孙某钱款。
7、证人张某的证言证实，2013年11月24日至2014年1月20日期间，其同学杨某的表哥毛建找其称开饭店缺钱买物品，向其分3次共借3万元，每次借给毛建9000元，毛建称月底连本带利给1万元。在毛建经营的饭店内，毛建给其写一张3万元欠条，并承诺每月给2000元利息，毛建共还1万元利息。2014年6月6日后已联系不上毛建。
8、被害人韦某的陈述证实，2013年4月4日，毛建找其加盟饭店，并开车带他去看毛建租的房子和考察。2013年6月1日18时许，其与前妻谢某带9万元到海州区西山附近“沏壶茶”茶吧找毛建，毛建承诺其享有饭店每月30%的利润分成，亏本由毛建承担。2013年10月28日饭店开业，饭店经营期间其经常去饭店看经营状况并向毛建要饭店每天的营业额，但毛建每次都说饭店赔本不赚钱。后期其要退股，毛建同意，2014年4月17日9时，毛建给其写一份还款合同，但该款至今未还。2013年6月5日，在红色年代饭店，毛建说他在细河区的皇家马德里小区工地包一段工程，让其出6万元入股，其称只有信用卡，并将存有5万元的中国银行信用卡和存有1万元的建设银行信用卡给毛建，毛建在两个卡内取走6万元。2013年11月10日，其找毛建要信用卡，毛建称马德里的开发商跑了，他也被骗。后期追问过毛建，毛建称压根没有工程，钱被毛建用来装修饭店。毛建承诺每月还2000元，2013年12月9日至2014年5月毛建共还1.2万元，2014年4月17日，毛建给其写一份还款合同，约定于2014年6月1日前将6万元欠款全部归还，但该欠款至今亦未归还。2014年6月4日17时，其去饭店找毛建要钱时发现饭店已关门，才知道毛建已经将饭店私自抵押给他人。毛建电话已关机，多次到毛建家中也无人，其知道被骗。
9、被害人乌某某的陈述证实，2013年初，通过朋友结识毛建，同年9月，毛建以让其加盟饭店向其借钱，一年后将本钱与分红归还，其借给毛建4万元，毛建承诺如一年内未返还借款将辽JE＊＊**号比亚迪牌轿车低值给其。2014年4月份，毛建归还2万元，毛建称另2万元在彰武阿尔乡做工程，以各种理由推托，至今未还，比亚迪牌轿车亦未低值给其。2013年12月末，与毛建确定恋爱关系后，毛建以提高信用卡额度为名拿走其三张银行卡，在未经其同意情况下刷走三张卡内6.8万元。毛建以给其高额好处费的名义，让其到沈阳某某贷款公司以其工资条贷款12万元，钱被毛建拿走。期间，其常催毛建归还贷款及银行卡钱，毛建以各种理由推托，2014年5月份，毛建给其一沈阳房子的房产证，其到房产交易大厅辨认真假时被告知此证是假证，其给毛建打电话时已关机，人也找不到，其知道被骗。
10、被害人杨某某的陈述证实，2014年4月24日21时许，毛建给其打电话称在彰武做工程缺钱，其让毛建提供抵押，毛建称如到期不还款，红色年代饭店归其。次日，其带6.5万元到毛建经营的饭店，毛建写一张饭店转让合同，合同约定2014年5月25日到期未还钱，饭店自动转到其名下。到期后其给毛建打电话要钱，毛建称6月9日结账。2014年6月6日，朋友韦某称毛建欠钱跑了，饭店东西被拉走，电话已关机。2014年6月8日，其去饭店找毛建，服务员称毛建开车将饭店内值钱的物品都已经拉走，不知去向，其知道被骗。
11、被害人孙某的陈述证实，2014年5月14日14时许，毛建给其打电话称干工程缺钱，承诺到期未还款，可将他经营的红色年代饭店给其。次日15时许，其与姐姐带5万元到毛建的饭店，毛建写一份饭店转让合同，2014年6月15日前如未还钱将饭店自动转到其名下，双方签字，毛建盖饭店的公章。2014年5月23日11时许，毛建打电话称他亲戚杨光急用7万元，并称杨光有一辆比亚迪S6轿车，若到期未还款将车给其。当日晚6时许，其与姐姐到毛建的饭店，毛建将杨光比亚迪S6轿车的车钥匙、贷款卡、保险单、购车发票、附加税、车主身份证复印件交给其，并签订一份车辆买卖协议，但该车至今未交给其。借款到期后给毛建打电话，发现电话关机，饭店关门，见很多人拿饭店抵押的合同，是毛建用饭店抵押借款，其知道被骗。
12、被告人毛建的供述及辩解证实，2013年至2014年间，其共借41万元高利贷，用汽车和饭店作抵押，后因利息太高，还13.8万元利息后本金无能力偿还，这些钱其赌博输10万元，余下30多万元其开饭店，高利贷的人天天要钱，饭店也无法经营。2013年4月份，其找韦某借钱，6月份时，其以加盟饭店的名义向韦某借9万元，并签一份加盟红色年代饭店的合同。2013年6月，其以承包工程名义向韦某借6万元，期间还1万元，其余5万元用于饭店装修，后期共还4万元。其未承包工程，也未告诉韦某将饭店抵押给他人。2013年9月，让乌某某入股饭店，乌某某给其4万元，并签订一份协议，2014年还2万元，另2万元与乌某某说投到彰武的工程中，未归还。后期与乌某某确定恋爱关系，以能给她提高信用卡额度为名，将乌某某的三张信用卡骗到手，在三张卡内共透支6万元，后期还3万元。2013年12月份，对乌某某说将钱放高利贷放出去，以赚钱后给她好处费的名义，带乌某某到沈阳某某小额贷款公司，用乌某某的工资条贷款12万元，扣除利息后得9万元。其在沈阳路边办理一张假的沈阳房子的房产证，后期将该假房产证交给乌某某，目的是使乌某某相信其有还款能力。2013年11月份，其找表弟杨光的同学张某，说现在开饭店急需钱，给他高利息，1万元1000元的利息，张某共借给其3万元，其共归还2.4万元的利息，本金未归还。2014年4月份，其与杨某某说在彰武承包工程需要钱，向他借6.5万元，写欠条和饭店转让合同，后期还1万元利息。2014年5月份，其与孙某说饭店运营周转不开，向他借5万元，其与孙某签订一份饭店转让合同，逾期不还款，便将饭店整体转让给孙某。约一个月后，其与孙某说其弟杨光急用7万元，承诺将杨光的比亚迪S6汽车抵押给孙某，与孙某签订合同并将比亚迪汽车的钥匙、相关车的发票、单据都交给孙某。该比亚迪轿系其所有，登记车主系弟弟杨光，该车已于2013年8月份抵押在放高利贷的张凯天处。其欠的所有钱都还不上，便将饭店关门后离开。
13、抓捕经过证实，2015年7月28日，公安机关将被告人毛建抓获。
本院认为，被告人毛建以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒事实真相的手段，骗取他人合法财物389083.85元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以支持。对于被告人毛建的辩护人提出的被告人毛建在韦某、乌某某合伙投资饭店时并没有虚构事实和非法占有的目的，二人的投资全部用于饭店装修经营，故韦某、乌某某的投资不符合诈骗的犯罪构成的辩护意见，经查，被害人韦某投资9万元用于加盟毛建经营的饭店，且该款确用于饭店经营，故对辩护人的上述部分辩护意见，本院予以采纳；被害人乌某某加盟毛建经营的饭店时毛建承诺将其比亚迪牌汽车低值给被害人，但该车已于2013年8月份抵押在他人处，故对辩护人的上述部分辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的被告人毛建与乌某某当时为恋爱关系，被告人毛建虽编造谎言，隐瞒真相骗取款项，但并无非法占有的目的，向乌某某出具欠条，应属民事纠纷的辩护意见。经查，被告人毛建骗走被害人乌某某的三张信用卡后并未将信用卡额度提高，却取走卡内钱款，被告人毛建以高利润回报的方式让被害人乌某某到贷款公司借钱，后以假房产证欺骗被害人使被害人误以为他具有还款能力，可以看出被告人毛建已具有非法占有的目的，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的被告人毛建向张某三次借款共计3万元，但每次张某均将1000元利息扣除，该利息明显高于法律规定的利息标准，故不符合诈骗罪的犯罪构成，应属民间借贷的辩护意见。经查，被告人毛建向张某借款并出具欠条，期间，被告人毛建偿还部分欠款，被告人毛建与张某均认可该笔钱款系借款，被告人毛建并未使张某陷入错误认识之后作出财产处分，故对辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出的被告人毛建向杨某某借款时用饭店抵押，并签订饭店转让合同，毛建当时虽然资金紧张，但饭店的不动产及装修价值仍存在，并未失去偿还能力，故不符合诈骗罪的犯罪构成，应属民间借贷纠纷的辩护意见。经查，被告人毛建所经营的饭店于2014年6月初到期，被告人毛建于2014年5月25日以该饭店作抵押借款，此时，被告人毛建已欠多人钱款及高利贷，并无还款能力，被告人毛建离开时已将饭店内有价值的物品搬走，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的被告人毛建诈骗数额应扣除上述几笔，且毛建认罪态度好，社会危害性及主观恶性相对较小，可从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人毛建认罪态度较好，故对被告人毛建酌情从轻处罚。综上，根据被告人毛建的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人毛建犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金20万元（此罚金于本判决发生法律效力之日三个月内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月29日起至2024年1月28日止。）
二、责令被告人毛建退赔被害人韦某4万元、乌某某164083.85元、杨某某6.5万元、孙某12万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘鸿艳
代理审判员 杜 爽
人民陪审员 于 磊
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 常思洋