广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1973刑初1222号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院
被告人温某，男，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省普宁市，身份证号码：×××5310（以上身份情况均属被告人自报）。因涉嫌犯赌博罪于2016年2月23日被羁押，次日被刑事拘留，2016年3月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人刘某，女，汉族，文化程度初中，户籍所在地为江西省丰城市，身份证号码：×××1545（以上身份情况均属被告人自报）。因涉嫌犯赌博罪于2016年2月23日被羁押，次日被刑事拘留，2016年3月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2016）1159号起诉书指控被告人温某、刘某犯赌博罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2016年7月27日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员温绍鸿出庭支持公诉，被告人温某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人温某多次在东莞市樟木头镇，收受下家的六合彩投注。具体如下：
一、被告人刘某于2012年至2016年2月23日期间，在东莞市樟木头镇金河工业区文斌商场附近一杂毛线店处，接受吴强，刘美发，姜术竹（已治安处罚）等人的外围六合彩投注。其中，刘某接受的约7万元投注，转投给上家即被告人温某，从中非法获利约0.7万元。
二、黄金华（已判刑）于2014年8月份起至2015年3月19日期间，在东莞市樟木头镇官仓社区银岭路42号小店处，接受外围六合彩投注约144期，接受违法人员徐洪平、卢忠华、徐贵畅、梁豪邓、张子良（已治安处罚）等人的投注约90万元，并转投给上家即被告人温某，从中非法获利约4万元。
三、陈某（另案处理）自2015年10月起，在东莞市樟木头金河社区横岭路5号嘉诚水便利店处接受外围六合彩投注，累计接受投注约2.211万元，接收投注后陈某将以上投注报给上家即被告人温某，从中非法获利约500元人民币。
公安机关于2016年2月23日22时许，根据黄金华的举报线索，在东莞市樟木头镇官仓社区银岭路55号204房，抓获六合彩庄家温某，现场缴获账本、手机等工具一批。
为证明上述事实，公诉机关提供了现场勘验材料，六合彩投注单等书证，黄金华等证人的证言，被告人温某、刘某的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为被告人温某、刘某无视国法，以收受非法外围六合彩投注的方式聚众赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人刘某对公诉机关起诉指控的基本事实、罪名没有异议，未提出辩解意见。被告人温某对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的部分事实持有异议，提出：1.证人黄金华的证言不属实，黄金华称自2014年8月至2015年3月共七个月期间向其报送下注的就多达144期近九十万赌资，而实际情况是香港六合彩一年只有150期，黄金华所述明显与现实不符，其认为该期间应只有60多期，每期大概是一千元左右赌资，赌资约七万元，其获利在一、二千元左右；2.其没有记录六合彩的账本。
经审理查明，被告人温某多次在东莞市樟木头镇，收受下家的六合彩投注。具体如下：
一、被告人刘某于2012年至2016年2月23日期间，在东莞市樟木头镇金河工业区文斌商场附近一杂毛线店处，接受吴强，刘美发，姜术竹（已治安处罚）等人的外围六合彩投注，共接受投注额约为7万元，再转投给上家，其中转投给被告人温某约有1.2万元，刘某从中非法获利约0.7万元。
二、黄金华（已判刑）于2014年8月份起至2015年3月19日期间，在东莞市樟木头镇官仓社区银岭路42号小店处，接受外围六合彩投注，其中转投给上家被告人温某处约有6万元。
公安机关于2016年2月23日21时许，根据赌博嫌疑人吴强等人提供的线索，在东莞市樟木头镇金河工业区文斌商场附近一杂毛线店当场抓获六合彩庄家刘某，现场缴获4本账本、手机等工具一批。同日22时许，公安机关根据黄金华的举报线索，在东莞市樟木头镇官仓社区银岭路55号204房，抓获六合彩庄家温某。现场缴获电脑主机、手机等工具一批。
以上事实，有公诉机关出示并经法庭质证认证的下列证据证实：
（一）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实案发现场位于东莞市樟木头镇金河工业区文斌商场附近一杂毛线店以及东莞市樟木头镇官仓社区银岭路55号204房。
2、搜查笔录、扣押清单：证实从被告人温某处扣押电脑主机1台；从被告人刘某处扣押记账本4本、赌资3203元、六合彩开码表1张、手机1部；从陈某处缴获5张投注单，1部用于接受六合彩投注的手机。
（二）书证
1、到案经过：证实被告人温某、刘某系被动到案，无自首、立功情节。
2、常住人口基本信息：证实被告人温某、刘某的身份信息情况，已达刑事责任年龄。
3、行政处罚决定书：证实公安机关已对涉案人员陈某、参赌人员刘美发、王富华、廖真民、吴强、姜术竹等人处以行政处罚。
4、黄金华赌博案相关书证：
（1）扣押清单：证实从黄金华处扣押投注单36张（投注额6615元）。
（2）投注网站截图：证实黄金华从2015年3月12日至3月19日，通过该网站投注的数额为38001元，获利2263.52元。
5、通话记录：被告人通话情况。
（三）证人证言
1、黄金华（女，35岁，另案被告人，已判刑）：证实其从2011年5月份开始收受六合彩投注，至2014年3月份期间，其上家是一名潮汕男子，后从2014年3月份开始至被抓获期间，其上家就是“黑佬”，当时“黑佬”给了其一个名称叫“东杰”的投注网站，其将收受投注的情况通过该网站投注给“黑佬”。这段时间，其总共收了约90万元投注额转给“黑佬”，其获利超过4万元。
辨认笔录：辨认出温某就是其上家“黑佬”。
2、陈某（男，38岁）：（1）称其从2015年10月份中旬开始收受六合彩投注，并将收受投注的投注单上报给一名温姓庄家。根据其微信上接受投注的记录，其总共收受投注22110元。
（2）其在第三份公安笔录中改称温姓男子不是其上家。
辨认笔录：辨认出温某就是庄家温姓男子。
指认笔录：指认其手机上接受六合彩投注的微信记录。
3、刘美发（男，53岁，参赌人员）：证实案发当天向刘某投注了95元六合彩。
4、王富华（男，60岁，参赌人员）：证实案发当天向樟木头镇金河社区文明五街文斌商场门口一小店的老板投注了100元六合彩。
5、廖真民（男，39岁，参赌人员）：证实案发当天其叫朋友“广西”帮其投注了六合彩，其不知道“广西”向谁投注。
6、姜术竹（女，44岁，参赌人员）：证实案发当天向刘某投注了220元六合彩。
7、吴强（男，27岁，参赌人员）：证实案发当天向刘某投注了2000元六合彩。
（四）被告人供述和辩解
1、温某：供述其从2014年8月份开始，收受六合彩投注单，之后将收受的投注单上报给上家“徐文培”，然后按照投注额的2%-3%获得返点，其总获利约6000元。其收受投注的下家有三个，分别是官仓银路电话超市小店的老板娘（黄金华）、金河文斌商场附近毛线店老板娘（刘某）、官仓天辉眼镜厂对面小店。其中，其收受黄金华的投注额有6万至8万元，刘某的投注额约1万多元，眼镜厂对面小店的投注额约6万至8万元。
辩解其认识金河水店的老板，但没有收受他的投注。
辨认笔录：辨认出刘某就是金河毛线店老板娘，陈某就是金河水店老板，黄金华就是官仓电话超市老板娘。
指认笔录：指认作案现场情况。
2、刘某：供述其从2012年开始收受六合彩投注，然后将收受投注的情况上报给上家“小张”、“老板”（温某），其中“老板”是从2015年9月份开始才收受其投注，至案发时，上报给“老板”的投注额约14000元。另其平时用四本账本记录别人向其投注的情况，根据核算，其中记录的“花”、“关”、“老乡老太”、“土豆”、“广婆”、“妈”、“妹”、“甘文”等人投注的总金额60394元。
案发当天，其收受投注3203元。
辨认笔录：辨认出温某就是其中一名上家“老板”。
指认笔录：指认其账本上记录的投注情况。
以上证据经法庭质证、认证，可以作为本案的定案证据。
本院认为，被告人温某、刘某以营利为目的，以非法收受外围六合彩投注的方式聚众赌博，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以赌博罪对被告人温某、刘某定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人刘某将接受的7万元投注转投给上家温某的犯罪事实，经查，被告人刘某供述转投给温某的数额为1.4万元左右，被告人温某亦供述其收受刘某的投注额为1万多，两人的供述基本一致，能相互印证，应予以采信，本院酌情认定刘某转投给温某的投注额为1.2万元，对公诉机关的该项指控，本院予以更正。关于公诉机关指控被告人温某收受下家黄金华90万元的犯罪事实，被告人温某供述仅收受黄金华约6万元，故温某收受下家黄金华赌资的事实，两人证言之间能相互印证，证据确实、充分，足以认定，但收受的数额应以有利于被告人的原则予以认定约6万元，对该项指控事实，本院予以更正。关于公诉机关指控被告人温某收受下家陈某2.211万元的事实，只有证人陈某的陈述作为证据，且陈某在最后一次调查笔录中翻供，同一证人的证言之间存在矛盾，被告人温某亦未供述前述事实，根据现有证据不能认定上述指控，因此，本院认为不能认定温某收受下家陈某2.211万元的事实，对公诉机关的该项指控本院不予支持。关于被告人温某的辩解意见，经查基本属实，本院予以采纳。被告人温某、刘某归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。
关于本案被告人温某、刘某的身份问题。根据被告人温某、刘某归案后所供述的身份情况，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人温某、刘某以其自报身份予以判决。
根据被告人温某、刘某的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人温某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月23日起至2017年2月22日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人刘某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月23日起至2016年9月22日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
三、随案移送的账本4本、杂牌黑色电脑主机1台、每期六合彩开码号码表、投注赌资人民币3203元、白色华为手机1台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李奇志
审 判 员 刘浩宇
人民陪审员 罗伟良
二〇一六年九月一日
书 记 员 曾子凤