山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）运盐刑初字第470号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人柴伟星，男，1967年12月8日出生，身份证号码142732196********，汉族，高中文化，出生地山西省运城市平陆县常乐镇元里村*组，现住山西省运城市盐湖区河东东街学府嘉园小区*号楼*单元***室。2014年7月7日因涉嫌犯挪用资金罪被运城市公安局取保候审。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检未刑公刑诉（2014）第94号起诉书，指控被告人柴伟星挪用资金罪，于2014年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员李文婷出庭支持公诉。被告人柴伟星到庭参加诉讼。现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：2011年11月30日至2013年10月8日期间，被告人柴伟星先后分6次挪用其所供职的山西渝煤科安运风机有限公司（以下简称渝煤科安运风机公司）货款合计115万元。该公司报案称挪用的数额为115.27万元，经调查其中的0.27万元，山东省肥城矿业集团杨营能源有限公司（以下简称肥城杨营能源公司）已于2013年5月通过银行转账支付给运城市安运风机有限公司。被告人柴伟星挪用贷款的3家客户分别是：
1、山东省肥城矿业集团单县能源有限公司（肥城单县能源公司），合同签订时间是2009年10月20日，合同中价款154.7万元。截止2013年2月底，该客户付款合计96.4万元，余58.3万元。被告人柴伟星在2013年3月20日、5月29日、6月30日，分三次收取客户货款合计40万元没有交回公司。
2肥城杨营能源公司，合同签订时间是2009年10月20日，合同总价款152.7万元。截止2011年1月，该客户付款合计111.62万元，余41.08万元。被告人柴伟星在2011年11月30日、2013年5月24日，分两次收取客户贷款合计25万元没有交回公司。
3、山东省丰源远航物流贸易有限公司（以下简称丰源远航物流贸易公司），合同签订时间是2012年6月15日，合同总价款245.7万元，实际执行总价款235.7万元。截止2013年10月30日，该客户付款合计120万元，余115.7万元。被告人柴伟星在2013年10月8日，收取客户贷款90万元，只向公司交回40万元，剩余50万元没有交回公司。
4、根据被告人柴伟星的供述，将其115万元的承兑汇票挪用后，按3%进行贴息，提取现金111.55万元，主要用于个人开支、购房购车和日常花销上了。
5、运城市公安局于2014年5月19日受理此案后，柴伟星于2014年6月3日、6月4日，让其儿子分两次向渝煤科安运风机公司还了20万元；6月10日、12日、16日，分三次归还了30万元。侦查机关于2014年6月17日立案侦查后，柴伟星于2014年6月20日，分两次向渝煤科安运风机公司还了50万元；6月30日归还了6万元，7月3日向渝煤科公司归还了剩余的9万元。目前，被告人柴伟星已将115万元货款全部交回渝煤科安运风机公司。
针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示的证据有：被告人的供述、书证、证人证言、鉴定意见、常住人口信息表等证据。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人柴伟星利用职务便利，挪用公司货款115万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人柴伟星对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2011年10月30日至2013年10月8日期间，被告人柴伟星担任渝煤科安运风机公司业务员，先后六次挪用销售风机货款共计115万元，具体犯罪事实如下：
1、2009年10月20日，被告人柴伟星代表渝煤科安运风机公司与肥城单县能源公司签订购销风机合同，总货款为154.7万元。截止2013年2月底，肥城单县能源公司已支付货款96.4万元，剩余58.3万元未付。2013年3月20日、5月29日、6月30日被告人柴伟星分三次收取货款40万元，未按时交回该公司。
2、2009年10月20日，被告人柴伟星代表渝煤科安运风机公司与肥城杨营能源公司签订购销风机合同，总货款为152.7万元。截止2011年1月底，肥城杨营能源公司已支付货款111.62万元，剩余41.08万元未付。2011年11月30日、2013年5月24日被告人柴伟星分两次收取货款25万元，未按时交回该公司。
3、2012年6月15日，被告人柴伟星代表渝煤科安运风机公司与丰源远航物流贸易公司签订购销风机合同，总货款为245.7万元。实际执行总货款为235.7万元。截止2013年10月30日，丰原远航物流贸易公司已支付货款120万元，剩余115.7万元未付。2013年10月8日被告人柴伟星收取货款90万元，只向该公司交回40万元，剩余50万元未按时交回。
被告人柴伟星将115万元的承兑汇票挪用后，按3%进行贴息，提取现金111.55万元，主要用于购房、购车及生活开支。
运城市公安局于2014年5月19日受理此案后，同年年6月3日、6月4日，被告人柴伟星让其儿子分两次向渝煤科安运风机公司还了20万元；6月10日、12日、16日，分三次向渝煤科公司还了30万元。侦查机关于同年6月17日立案侦查后，6月20日，柴伟星分两次向山西渝煤科安运风机公司还了50万元；6月30日归还了6万元，7月3日归还了剩余的9万元。现已将115万元货款全部交回渝煤科安运风机公司，8月30日该公司对被告人的行为出具了谅解书。
上述事实，由公诉机关及被告人提交并经法庭质证、认证的下列有效证据予以证实：
1、渝煤科安运风机公司的报案材料,主要内容：柴伟星利用担任我公司业务员的职务之便，2011年至2013年期间先后将丰源远航公司等客户支付给我公司的货款收取后予以挪用，不向我公司交还。其先后挪用公司客户支付的货款125.27万元，对于挪用公司货款的事实和金额柴伟星供认并书面承诺按计划归还，到期不还承担法律责任，但截止2014年5月5日柴伟星只归还10万元，尚余115.27万元未归还;现申请对柴伟星立案侦查。
2、被告人柴伟星的讯问笔录、亲笔供词及供述，主要内容：我先后五次总共挪用公司货款115万元，分别是：2013年5月，从肥城矿业集团杨营煤矿，结算25万元没有交回公司；在2013年3月20日、5月29日和6月30日，从肥场矿业集团单县煤矿，分三次结算40万元没有交回公司；在2013年10月，从丰源远航物流贸易公司，结算50万元没有交回公司，合计挪用115万元。付款单位给的都是承兑汇票，我按照3%进行贴息，是从手机短信里找到电话号码后打电话联系的，有私人专门干这行，我不认识，贴息后是111.55万元，我都用于个人花销和家庭费用上，买房买车用了一部分，后公司多次催我缴货款，截止7月3日，将115万元分多次全部还清。上任领导在任时，让我开发山东市场，当时说给我提业务费23万元，合同签订之后答应给我提成，现任领导上任后不认可这件事，答应给我15万元也没有兑现，我还得去催款要账，还得搞售后服务，按公司规定，能给我按3%至5%提取劳务费但未付，我当时也没有办法，从公司借不出钱来，四年间去山东花了差旅费四、五十万元，我就把收回的货款用了，现在知道已触犯法律，非常后悔。
3、证人张毅的询问笔录，主要内容：我担任渝煤科安运风机公司市场副部长，公司业务员柴伟星利用职务之便先后挪用客户支付给我公司的货款共计125.27万元。分别是：肥城杨营能源公司在2011年11月和2013年5月分两次支付25.27万元；肥城单县能源公司在2013年3月20日至6月30日分三次支付40万元；丰源远航物流贸易公司在2013年10月份支付60万元。经我公司与上公司对账后发现柴伟星挪用公司货款，对此柴伟星均供认并签写书面还款承诺书一份，但是截至2014年5月5日，柴伟星只归还10万元，尚余115.27万元未归还。柴伟星主要业务区在山东，按照我公司销售办法的有关规定，柴伟星签订的这三份合同属于低价合同，只能按5%给他劳务费，按公司规定，应将全部货款付清后，公司再给业务员提成，柴伟星让客户将部分货款转到公司账上，还有部分转到自己的账户上。公司领导当时均不知道此事，是我们公司派人对账后才发现柴伟星早已把公司货款结清了。
4、证人景和平的询问笔录，主要内容：我是2013年6月担任渝煤科安运风机有限公司市场部部长，主要负责公司的销售工作。2010年我到公司时，柴伟星就是公司的业务员，担任公司的业务员。2013年后，柴伟星主要负责山东的业务，按照公司的规定，通常是按照合同回款情况按比例分批给业务员进行借款，货款全部回来后，如果是低价合同，必须是回款达到90%后才给业务员预借款。柴伟星销售的三台风机是低价合同，按公司规定，给其提取合同价2%-5%的劳务费，目前他个人未写提成申请，公司最高也就是给他5%的劳务费。2014年3月份，公司派人到煤矿催要货款，发现柴伟星已收回但没有交回公司，共挪用125.27万元。后柴伟星向公司写了份还款承诺书，直到公司报案前，只归还了10万元。
5、证人王宝珠的询问笔录证实，我在渝煤科安运风机公司，主要负责山西忻州地区销售业务，中标后由业务员与矿方签订合同，合同签订后，煤矿有预付款的情况下才给我们预支承包费，煤矿回款达90%，业务员只能预支利润的90%承包费，煤矿全部货款到公司后，公司再给我们结清此业务的承包费。通常是由业务员去办理货款，公司明文规定，如果是银行转账，就必须转到公司的账上；如果是银行承兑汇票，就必须三天内交到公司财务内。有时因为路途遥远，第一时间将回款金额打电话给公司汇报，回来后立即交到公司财务上。
6、被告人柴伟星的承诺书，主要内容：2014年4月14日，柴伟星出具的承诺书，我挪用的125.27万元承诺2014年4月20日前归还公司50万元，5月底前归还40万元，6月底前归还35.27万元，到期不还承担法律责任。
7、书证授权委托书三份、企业往来询证函三份、买卖合同、增值税发票、发货通知单，主要内容:渝煤科安运风机公司法定代表人邵军委托柴伟星作为该公司代理人，办理与丰源远航物流公司、单县能源公司、杨营能源公司三公司的相关货款事宜；渝煤科风机公司分别向丰源远航物流公司、单县能源公司、杨营能源公司核对往来账余额的情况及销售通风机的买卖合同，回款、发货情况。
7、借款单、中国银行电子回单、费用报销单，主要内容为2013年8月至2014年1月间，被告人柴伟星在该公司用于市场开拓、业务费等借款情况。
8、渝煤科安运风机公司变更通知函，主要内容：2010年10月30日，“运城市安运风机有限公司”与“煤炭科学研究总院”合作组建了“山西渝煤科安运风机有限公司”，原以“运城市安运风机有限公司”与贵公司签订的销售合同全部转移到“山西渝煤科安运风机有限公司”，并负责配套产品及售后服务。
9、渝煤科安运风机公司2011年、2012年销售管理办法，主要内容：该公司风机主机及配套产品销售员承包费提成比例、特价合同的签订与销售员承包费审批制度、运费结算及开票管理办法、汇款、排产及发货管理制度、销售员承包费相关规定及激励政策等内容。
10、被告人柴伟星经手的业务明细单、风机发货核算表，主要内容:被告人柴伟星与上述三公司签订销售合同总价款、发货核算明细表。其中，与丰源公司实际执行合同款金额为235.7万元。
11、肥城单县能源公司的证明、应收付票据登记表、银行承兑汇票，主要内容：该公司与渝煤科风机有限公司于2009年10月20日签订风机购销合同，总价款为154.7万元。付款情况如下：（1）、截止到2013年2月底，付款96.4万元。（2）、2013年3月20日付款20万元，5月29日付款10万元，6月30日付款10万元，共计40万元（全部为承兑汇票），以上货款经办人均为该公司业务员柴伟星。（3）、截止到2014年4月底尚欠货款18.3万元。
12、肥城矿业杨营公司的证明，转账凭证、银行承兑汇票、收据等主要内容:我公司与运城市安运风机有限公司于2009年10月20日签订了风机购销合同，总价款152.7万元，付款情况如下（1）、2009年11月，承兑汇票50万元；（2）、2010年6月，银行转账41062万元；（3）、2011年1月，承兑汇票20万元；（4）、2011年11月，银行转账15.81万元，承兑汇票10万元；（5）、2013年5月，承兑汇票15万元，银行转账0.27万元。截止2013年5月底，货款全部付清，经办人均为该公司业务员柴伟星。
13、丰源远航物流贸易公司的证明，主要内容：我公司与渝煤科安运风机有限公司于2012年6月15日签订了通风机主机购销合同，总价款245.7万元，实际执行235.7万元，付款情况分别为：（1）、2012年7月付承兑汇票50万元；（2）、2013年7月付承兑汇票20万元；（3）、2013年9月付承兑汇票50万元；（4）、2013年10月付承兑汇票90万元。合计付款210万元，尚欠货款25.7万元，经办人均为该公司业务员柴伟星。
14、渝煤科安运风机公司的收款收据及收条、往来明细表、核算项目明细表、记账凭证、合同款汇总表、银行承兑汇票等，主要内容：被告人柴伟星经手收取丰源远航物流贸易公司、肥城单县能源公司、肥城杨营能源公司三公司货款账目明细、还款及归还挪用115万元的情况。
二、证明被告人身份的证据
1、被告人柴伟星的常住人口详细信息，主要内容:柴伟星出生于1967年12月8日，汉族，初中文化，出生地山西省平陆县常乐镇元里村一组。
2、关于被告人柴伟星个人身份证明，主要内容：柴伟星系山西渝煤科安运风机公司（国有控股企业）聘用的业务员，非国家工作人员。
三、渝煤科安运风机公司出具的谅解书，主要内容:关于柴伟星挪用我公司货款115.27万元，已于2014年7月3日全部还清，鉴于柴伟星态度诚恳，表现良好，我公司对其行为予以谅解，建议对其减轻或免除处罚，给予其改过自新的机会。
上述各项证据经法庭质证，相互印证，予以确认。
本院认为：被告人柴伟星在担任渝煤科安运风机公司业务员期间，利用职务之便，将收取的公司货款挪用归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人柴伟星在公安机关立案侦查之前已归还50万元，立案后能积极全部退回所挪用款项，未给渝煤科安运风机公司造成损失，渝煤科安运风机公司对被告人的行为已表示谅解，并建议对其减轻或免除处罚；被告人当庭自愿认罪，确有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚并适用缓刑。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人柴伟星犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起，十日内通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本两份
审 判 长 董晓芬
代理审判员 鱼晓辉
人民陪审员 刘海龙
二〇一四年十二月五日
书 记 员 李 玉
附：1、送达信息表
法律文书（）?运盐刑初字第号?刑事判决书公诉机关收件人当事人受送达人送达人上诉状递交地址运城市盐湖区人民法院立案庭2005办公室2、本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。