江西省南昌高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）高新刑初字第25号
公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。
被告人彭丽，女，1981年8月8日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2012年6月21日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人熊昕，江西东昉律师事务所律师。
江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉（2013）22号起诉书指控被告人彭丽犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2013年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员黄娟出庭支持公诉，被告人彭丽及其辩护人熊昕到庭参加诉讼。本案经南昌市中级人民法院批准，延长审限三个月。期间，公诉机关补充侦查两次。现已审理终结。
江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：
一、诈骗罪
2012年1月至同年6月间，被告人彭丽虚构不同的女性身份，通过网络搭识男性网友，并以交男女朋友为由，获取对方的联系方式等信息，后编造各种理由让对方汇款至事先准备的银行账号上，其先后诈骗16次，共计骗得人民币19.69万元（其中4万元未遂）。具体事实如下：
1、2012年1月15日，被告人彭丽在网上认识了被害人赵某甲，彭丽以“陈某某”的名义通过上述方式于同年1月19日骗得2000元，同月31日骗得2万元，2月3日骗得3万元，同月12日骗得2万元，次日骗得2.5万元。同年2月19日，彭丽又以“曾某某”的名义与赵某甲在网上聊天，通过上述方式于同月21日骗得2万元。
2、2012年4月10日，被告人彭丽在网上认识了被害人赵某乙，彭丽以“李某乙”的名义通过上述方式，于同年5月18日骗得4800元，于同月24日骗得7300元，于同月28日骗得1万元，于同年6月1日骗得500元，同月3日骗得1300元，同月5日骗得900元，同月17日骗得200元，于同月18日骗得1万元。同月20日赵某乙汇款4万元至“李某乙”银行账户，但因将收款人错写成“李某丙”，钱款被退回。
3、2012年1月，被告人彭丽在网上认识了被害人郑某某，彭丽以“陈某某”的名义通过上述方式于同月28日骗得4900元。
二、敲诈勒索罪
2012年2月19日，被告人彭丽先以“曾某某”的名义与被害人赵某甲在网上以男女朋友相称聊天，同月22日其以将二人之间的聊天记录、裸体照片发给赵某甲的“妻子”（指“陈某某”）相要挟，让赵某甲汇款，当日，赵某甲将8.001万元汇至彭丽事先准备好的“曾某某”的银行账户。
被告人彭丽于2012年6月20日被抓获归案。
为证明指控的犯罪事实，公诉机关提供以下证据作为依据：笔记本电脑、手机、上网卡、手机卡、银行卡、身份证等物证，被害人赵某甲、赵某乙、郑某某的陈述，证人李某甲、程某某的证言，银行汇款凭单、账户查询明细，聊天记录及图片，公安机关搜查笔录、扣押物品清单及刑事照片，江西中证电子数据司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，被告人彭丽在公安机关所作的辨认笔录，视频资料，手机通话记录，公安机关出具的被告人户籍材料、归案经过及情况说明，被告人彭丽的供述等证据材料。公诉机关据此认为，被告人彭丽以非法占有为目的，多次采用虚构事实的方法，共骗得钱财人民币19.69万元（其中4万元未遂），数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；此外，被告人彭丽以非法占有为目的，勒索被害人人民币8.001万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，其同时具有《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定之情节。提请法院依法判处。
被告人彭丽对诈骗赵某乙的事实不持异议，但辩称其没有骗赵某甲和郑某某的钱，也没有以“曾某某”的名义敲诈赵某甲。其辩护人对起诉书指控被告人彭丽犯诈骗罪不持异议，但提出：1、对赵某乙汇款中无银行回单的金额应有彭丽收款记录和赵某乙汇款底单上的签名确认，此外，彭丽对于2012年6月20日赵某乙汇款4万元并不知情，该款不应计入彭丽的诈骗金额；2、起诉书指控彭丽诈骗赵某甲、郑某某以及敲诈赵某甲的事实不清、证据不足；3、被告人彭丽在被抓获后，主动向公安机关交待了诈骗赵某乙的犯罪事实，有自首情节；4、被告人彭丽无前科劣迹，平时一贯表现良好，有酌情从轻处罚情节。
经审理查明：2012年1月至同年6月间，被告人彭丽虚构不同的女性身份，通过网络搭识男性网友，并以交男女朋友为由，获取对方的联系方式等信息，后以虚构事实或要挟的方法让被害人汇款至事先准备的银行账号。其中，被告人彭丽以虚构事实的方法诈骗16次，共计骗得他人人民币19.69万元（其中4万元未遂）；以要挟的方法敲诈勒索他人财物1次，得款8.001万元。具体事实如下：
一、关于诈骗、敲诈勒索赵某甲的事实
（一）2012年1月15日，被告人彭丽以“陈某某”、“曾某某”的名义在网上认识了被害人赵某甲，后彭丽虚构各种理由，让赵某甲汇款至其事先准备的银行账户，共骗得人民币11.7万元，具体事实如下：
1、彭丽通过虚构父亲开车撞人、被他人逼婚等各种事实，于2012年1月19日，骗得赵某甲2000元；同月31日，骗得赵某甲2万元；同年2月3日，骗得赵某甲3万元；同月12日，骗得赵某甲2万元；同月13日，骗得赵某甲2.5万元。
2、2012年2月19日，彭丽又以“曾某某”的名义与赵某甲在网上聊天，通过虚构家庭困难、愿作情妇等事实，于同月21日骗得赵某甲2万元。
（二）2012年2月22日，被告人彭丽以曾某某的名义骗得赵某甲2万元后，通过将二人之间的聊天记录、裸体照片发给赵某甲的“妻子”（指“陈某某”）相要挟，让赵某甲汇款，赵某甲于当日将8.001万元汇至彭丽事先准备好的“曾某某”的银行账户。
上述事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人赵某甲的陈述，证明2012年1月15日左右的一天，他通过自己的QQ扔了一个漂流瓶，写着寂寞无聊、想找一夜情之类的内容，之后他收到QQ的信息，对方给了他一个电话号码，他按照该号码拨打过去后，一个女子接了电话，他问对方是不是留电话的“香香”，对方说“不是，你打错电话了”。过了二十分钟左右，他又拨打该电话，还是一女子接听的，听声音大概20岁的样子，他问对方是不是“香香”，对方说“是”。他问刚刚拨打这个电话时为什么说其打错了，对方说是故意这样说的，并自称在洪城某医院当护士，说可以接触，但在性的问题上有点冷淡，并留了电话。后来他与对方视频过，该女子大概25岁左右，很漂亮，他们聊了约20分钟就下线了。2013年1月18日左右，香香称她看中了一块手表，等她父母给了压岁钱再买，说只要2000块钱，他当时就答应借给她2000元买表，并直接将该款打入了陈某某的账户。汇钱后，他们之间的感情好了很多，陈某某在QQ上叫他“老公”。之后，陈某某称她爸爸开车撞了人，以被对方逼婚为借口让他汇钱，他于是汇给陈某某2万元。之后，陈某某又谎称她村上一个“富二代”要娶她，愿意拿出几十万元帮她父亲赔偿，并在电话里哭的很伤心，说对他死心塌地，他被打动了，又汇给陈某某3万元。钱汇之后，陈某某又称其被“富二代”带到重庆做小姐，向他再借些钱，他于是又先后汇了2万元和2.5万元。后陈某某称她已跟那个“富二代”结婚，但会想办法离婚，叫他等。2月19日左右的一天下午，就在他与陈某某交往的过程中，一个网名叫“偷吻”的QQ加了他的QQ，并要了他的手机号码后打过来，对方是一年轻女子，自称叫“曾某某”，想找一个满足身体需要的情人。通过这次聊天之后，他和曾某某的关系就越来越暧昧，还互相发过裸体照片。2月21日中午，曾某某以家庭困难、愿意做他的情妇为由，要他汇款2万元以示诚心，并说在南昌市高新区“山水青”酒店楼下的农业银行汇钱，汇完后直接到“山水青”酒店门口等她。之后，他就到“山水青”酒店楼下的农业银行汇给曾某某2万元，过了一会儿，曾某某说公司突然有事来不了。第二天，他与曾某某联系时，该女子以将聊天记录、裸体照片发给他“老婆”为要挟，要他汇款8万零10元到其农业银行账户，他就立即赶到“山水青”酒店楼下的农业银行，给曾某某汇了8万零10元。之后，曾某某的电话关机，QQ也联系不上了。他与陈某某联系大部分用的电话号码是18679****XX，除此之外，他还用了1397089****、1587915****。陈某某与他联系用过的电话号码有13970****XX、1358895****、1375295****、1510236****、1831370****。他除了与陈某某的QQ（网名“乾坤恋”）、曾某某的QQ（网名“偷吻”）联系过以外，还与网名为“宝贝”、“飘雪”、“淏正”的几人聊过天。
2、江西中证电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书、被害人赵某甲提供的QQ聊天记录，证实：（1）QQ名为“乾坤恋”、QQ名为“宝贝”、QQ名为“偷吻”、QQ名为“飘雪”、QQ名为“淏正”与赵某甲的QQ号码在彭丽的笔记本电脑硬盘内中登录使用过。其中，陈某某的名为“乾坤恋”的QQ号与赵某甲的QQ备注名为“乾坤爸”，昵称“人在囧途”的号码在2012年3月1日至2012年6月17日有聊天记录；QQ名为“宝贝”与赵某甲的QQ名为“心痛、无毁”在2012年5月24日至2012年5月30日有聊天记录；QQ名为“淏正”与赵某甲的QQ名为“心痛、无毁”在2012年4月1日至2012年6月17日有聊天记录；（2）提取、固定的送检笔记本电脑硬盘内的部分图片与赵某甲提供的照片一致；（3）因加密问题，无法读取QQ名为“飘雪”的三个QQ号码的聊天记录。
3、“陈某某”的银行开户资料，证实“陈某某”于2011年11月16日在中国工商银行余干迎宾大道支行开户。
4、“陈某某”账户明细查询单，证实“陈某某”于2012年1月19日收到款项2000元，1月31日收到款项2万元，2月3日收到款项3万元，2月12日收到款项2万元，2月13日收到款项2.5万元。另证实该卡多处取款点在余干县支行营业部、余干县越阳分理处、余干县下关所、鄱阳县珠湖分理处。
5、赵某甲提供的存款业务回单，证实赵某甲于2012年1月31日向“陈某某”的工商银行银行卡汇款2万元，2月3日汇款3万元，2月12日汇款2万元，2月13日汇款2.5万元。
6、银行监控视频资料，证实：（1）2012年2月13日上午10时30分左右，一女子身穿花睡衣、头戴着花毛线帽，并用围巾围住面部，在中国工商银行余干县越阳分理处的ATM机上取款多笔；（2）2012年2月21日16时21分，一女子身穿花睡衣、头戴着花毛线帽，并用围巾围住面部，在中国农业银行余干县花园分理处ATM机上查询后取款多笔；（3）2012年2月22日14时19分，一女子身着同款花睡衣，戴着眼镜和白色口罩，在花园分理处柜台支取现金；（4）2012年2月22日14时36分，一女子身穿同款花睡衣，戴着眼镜和白色口罩，在中国农业银行余干县玉亭支行ATM机上取款多笔。
7、彭丽的银行账户开户资料、银行卡、刑事照片及交易明细单，证实：（1）彭丽于2011年5月21日在中国银行南昌市青湖支行开户，户名“彭丽”；（2）彭丽的中国银行账户于2012年1月31日通过ATM机存款2万元；2月3日通过ATM机存款1.71万元，2月4日通过ATM机存款1万元（两日共存款2.71万元）；2月13日通过ATM机存款1.35万元；2月14日通过ATM机存款1.7万元；2月22日通过ATM机存款1.93万元，通过无折现金存款6.5万元（当日共存款8.43万元）。彭丽住处搜查到中国银行银行卡1张。
8、“曾某某”的银行开户资料，证实“曾某某”于2012年1月8日在中国农业银行余干县支行开户。
9、“曾某某”中国农业银行账户查询明细单、银行取款凭条复印件，证实“曾某某”的账户于2012年2月21日收到款项2万元，当天在余干县花园分理处分四次现金支取1.98万；于2012年2月22日收到款项8.001万元，当日在余干县花园分理处现金取款4.8万元（凭条上有“曾某某”的签名），另在花园分理处分二次共支取4000元，在余干县玉亭支行分四次支取2万元（当日共取现金6.2万元），当日另消费1.185万元。
10、赵某甲提供的存款业务回单，证实赵某甲于2012年2月21日向曾某某的农业银行卡汇款2万元，于2月22日向该账户汇款8.001万元。
11、刑事照片一张，证实侦查人员从彭丽住处搜查到中国银行银行卡一张。
12、手机通话记录，证实陈某某手机号及曾某某银行账户开户时所留电话与陈某某、陈某某父亲、陈某某男友、曾某某及赵某甲的手机号，自2012年1月至同年4月通话频繁。另证实2012年6月16日20时52分，陈某某所持手机与赵某甲的手机号通话11分钟。
13、赵某甲与彭丽联系的电话号码及对应的手机串号一览表，证明号码为1397008****（卡已扣押）在2012年4月1日使用过扣押的“HUARV1”牌HR-E200手机（手机串号为358632021449560）；1345922****（卡已扣押）在2012年6月13日至同月20日使用过已扣押的“SHMA”手机（手机串号为358926022316460）。
14、由高新刑侦大队出具的彭丽在余干县玉亭刑侦中队交代其诈骗赵某甲一事的情况说明，证明2012年6月20日，高新公安分局民警在余干县玉亭刑侦中队的配合下，在该县玉亭镇阳光商务宾馆503房间将彭丽抓获归案。在玉亭刑侦中队办公室，彭丽向办案民警胡波、李慎龙交代其捡到了赵某甲扔的漂流瓶后，通过QQ加赵某甲为好友并互相聊天。认识之后，她告诉赵某甲自己叫“香香”，全名“陈某某”，并留下了电话号码，后来赵某甲根据留下的电话号码拨打过来，她当时心里有些害怕，接通后很紧张，就告诉赵某甲她不是叫“香香”，后来赵某甲再次拨打电话时她说她就是“香香”。后来，她以“陈某某”的名义先后诈骗了赵某甲8、9万块钱。钱都是打入了“陈某某”的银行账号，钱都是她本人去取的。为了防止被抓，她每次取钱的时候都是带着眼镜和口罩。当侦查民警问她“陈某某”的身份证和银行卡时，彭丽说她在骗完赵某甲的钱后，将身份证和银行卡扔进了余干县的河里。同时，她表示很后悔，不应该在网上骗赵某甲的钱，直到最近她还拨打了赵某甲的电话，说等有钱的时候再给赵某甲。因时间较紧，民警胡波、李慎龙未来得及做讯问笔录，就将彭丽带回南昌市公安局高新分局。
15、高新公安分局刑侦大队出具的彭丽在从余干县押解回南昌的途中所供述诈骗的情况说明，证明2012年6月20日下午，高新公安分局副大队长熊春海、民警胡波等人将彭丽押解回南昌，彭丽在车上如实供述了其诈骗赵某甲、赵某乙的犯罪事实，并且说：“我现在会和你们作为朋友一样谈这些事情，到了你们那里我什么都不谈。”为收集证据，侦查民警胡波立即用手机将彭丽所交代的犯罪事实予以录音，彭丽交代的详细经过已刻录成光盘，随案移送。
16、赵某甲向民警提供的照片3张，证明部分照片与彭丽被扣电脑里存储的照片一致。
17、公安机关出具的情况说明，证明办案民警将银行取款记录签名、银行开户资料书写签名等检材先后送到南昌市公安局刑科所、江西省公安厅刑科所做笔迹鉴定，由于检材等各方面的原因，各级鉴定中心无法对犯罪嫌疑人的笔迹进行鉴定；另证明，依现有证据无法做取款人的声音及面部识别鉴定。
18、搜查笔录、扣押物品清单及刑事照片，证实侦查人员在抓获彭丽时扣押手机4部（其中从其身上扣押“SHMA”牌魔音手机1部，手机号码1345922****、手机串号1311001873758955；从其住处扣押3部手机，其中一部是“HUARV1”牌HR-E200手机），12张手机SIM卡（其中有1375295****“陈某某”作案号、1397008****“陈某某父亲”作案号、1345922****“淏正”作案号），一台笔记本电脑，一台台式电脑，2个路由器，2个无线上网卡，4张居民身份证，“百万求缘”宣传单以及中国银行银行卡1张。
19、南昌市罚没财物暂扣单，证实彭丽的家属代其退缴人民币10万元。
上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。
二、关于诈骗被害人赵某乙的事实
被告人彭丽在互连网上以“李某乙”的名义（QQ网名后来改为“飘雪”）认识了被害人赵某乙（QQ网名也为“飘雪”），并以交男女朋友为由，获取对方的联系方式等信息，后彭丽编造给外婆治病、因裸照外泄被人要挟、买车票见面等各种理由，让赵某乙汇款至其事先准备的“李某乙”的中国银行账户和中国建设银行账户，被害人赵某乙于2012年5月至6月间，共汇款7.5万元，其中4万元因赵某乙写错了收款账户名，被银行退回。具体事实如下：
被害人赵某乙于2012年5月18日汇款4800元；5月24日汇款7300元；5月28日汇款1万元；同年6月1日汇款500元；6月3日汇款1300元；6月5日汇款900元；6月17日汇款200元；6月18日汇款1万元。同年6月20日，赵某乙通过渣打银行（中国）有限公司北京分行向“李某乙”的中国银行账户转账2万元、向“李某乙”的中国建设银行账户转账2万元，但因将收款人错写成“李某丙”，该4万元汇款被退回。
上述事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人赵某乙的陈述，证明2012年4月10日，他通过自己的QQ号（网名“飘雪”）在网上认识了一个叫“李某乙”的女子，该女子的QQ号（网名后来也叫“飘雪”），她自称云南大理人，满族，在厦门一女子医院当护士，聊了一段时间后她发了一些照片过来，后来也视频过，对方约二十三四岁的样子，化了妆，但视频效果不好，看得不是很清楚，视频约十分钟后对方就关了视频，说要去上班。他虽觉得视频跟照片上不太一样，但还是蛮有感觉，之后打电话、发信息，感情越来越好。过了几天，他拨打“李某乙”的电话，接电话的人自称是她妈妈，并提出反对二人交往，后对方以表诚心为由让其汇款1万元，他说没有那多钱，对方说就先汇5000，他于当天下午就汇了4800元到“李某乙”的建行账户。过了几天，“李某乙”以电脑里的裸照泄露、被别人要挟为由，让他汇款，他在北京大兴区西红门中行的ATM机上分两次共汇了7300元。后“李某乙”的妈妈又以李某乙的父亲病重住院为由，向他要2万元，后他向“李某乙”的建行卡内汇款1万元。当年6月，李某乙以母亲没收银行卡和车钥匙，无钱吃饭、坐车为由让其汇款，他又先后汇款500元、1300元、900元、200元。之后，“李某乙”又以家中欠债2万元、被债主拉去做儿媳为由让他汇款，他再次向“李某乙”的建行账户汇款1万元。随后，“李某乙”又以卖家中房子还债、需过户费为由让其汇款4万元，他便在渣打银行（中国）有限公司北京分行贷款，并于6月20日向“李某乙”的建行和中行账户分别汇了2万元（共计4万元），但因其将名字错写成“李某丙”，故该款未到对方帐上。自5月18日至6月20日止，他共向“李某乙”建行账户汇款4.57万元，向“李某乙”的中行账户汇款2.93万元，其中4万元未汇成功。之后，他打“李某乙”的电话一直没人接听，再后来其接到公安民警的电话，才知道自己被骗了。
2、搜查笔录、扣押物品清单及刑事照片，证实公安民警在抓获被告人彭丽的当天，从其身上和住处扣押“李某乙”的身份证、笔记本电脑、手机、SIM卡（其中两个号码为1828892****、1345922****）、银行卡、“百万求缘”宣传单以及路由器等物品。
3、“李某乙”的建设银行卡、中国银行卡账户交易记录及被害人赵某乙提供的存款凭条、客户回单，证实赵某乙向“李某乙”上述账户的存款情况，以及赵某乙于2012年6月20日曾向“李某丙”银行账户汇款4万元。
4、手机通话记录，证实被害人赵某乙手机号1861179****与公安机关从彭丽处扣押的手机卡号1828892****，在2012年5月有通话记录；与公安机关从彭丽处扣押的手机卡号1345922****，在2012年4月至同年6月有通话记录。
5、江西中证电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实鉴定中心检出QQ号236040XXXX在公安机关从彭丽处扣押的笔记本电脑中有登录记录；该笔记本电脑中的QQ号269273XXXX（昵称为“淏正”）与赵某乙的QQ号76906XXXX于2012年3月至5月在电脑硬盘中有聊天记录。
6、被害人赵某乙提供的“李某乙”照片及司法鉴定意见书中的照片，证实彭丽提供给被害人赵某乙的自拍照并非其本人，该部分照片与彭丽被扣押电脑里存储的照片相同。
7、辨认笔录，证实被告人彭丽经辨认，指出赵某乙就是被其在互联网上用QQ进行诈骗的被害人之一。
8、ATM机监控视频资料，证实一戴口罩和眼镜的女子于2012年5月28日、6月5日在中国建设银行余干县支行的ATM机上取款。
9、抓捕现场录像及南昌市公安局高新分局刑侦大队出具的情况说明，证实2012年6月20日16时许，高新公安分局民警抓获彭丽时，当场在彭丽身上缴获手机一部和红色便利袋一个，便利袋内有小孩的衣物、尿布及两张银行卡，其中一张为中国银行卡。由于抓捕现场混乱，后玉亭刑侦中队应彭丽家属的要求将红色便利袋和小孩用的物品发还给彭丽的家属，民警后寻找当场缴获的两张银行卡时，发现两张银行卡下落不明。
10、证人程某某的证言，证明其所住六层楼的四楼西面是一对夫妻租住的，女的叫彭丽，基本上天天在家，很少出去。
11、证人李某甲的证言，证明他从2011年10月份开始，发现妻子彭丽经常在网上聊天，他过问之后，彭丽叫他不要多管自己的事，也别插进去，并说如果哪天她出事被抓了，他要好好把两个女儿带大。民警在家里搜查到的身份证是彭丽买来的，其未参与诈骗。
12、被告人彭丽的供述及退赃凭证，供称她为了能在网上以QQ交友（谈恋爱或陪睡觉）的方式骗人钱财，于2012年1月左右购买了一台华硕牌笔记本电脑。同年三四月份，她通过QQ（个人资料上的信息为“李某乙”，女，23岁，福建厦门人，未婚，护士）认识了北京人赵某乙，并以1345922****的号码与对方聊天，聊了一段时间之后，就在网上找了些美女照片发过去，并互相视频，赵某乙说她的视频虽然与照片不一样，但还是挺喜欢的，后她又发了些裸体照片过去，两人“感情”更好了。交往了一个多月，她以外婆生病、电脑照片被盗遭人敲诈、父亲气病无钱治疗等借口，要赵某乙汇钱，一共骗了其2万余元。“李某乙”的身份证和办好的两张银行卡是在网上以800元购买的。取钱都是她一个人去的，每次都是戴了眼镜和口罩在取款机上取，这样做一方面怕别人认出来，另一方面怕银行有监控录像。彭丽在家属的帮助下向公安机关退赃、认缴10万元。
上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。
三、关于诈骗被害人郑某某的事实
2012年1月，被告人彭丽在网上认识了被害人郑某某，后彭丽以“陈某某”的名义通过虚构给奶奶过生日等事实，于同月28日骗得郑某某人民币4900元。
上述事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人郑某某的陈述，证明2012年1月份，他在内蒙古呼伦贝尔市大雁矿区工作时，通过QQ号64666XXXX认识了一个叫“陈某某”的女子（QQ号268577XXXX），该女子自称在南昌市仁爱女子医院上班，他们聊天之后互相留了手机号。一天上午，“陈某某”发短信说她奶奶过生日，想借钱，他于是通过自己的账户给“陈某某”的账户汇了3000元，约一个小时后，“陈某某”打电话说钱不够，他就又汇了1900元。一个多星期后，“陈某某”又打电话说她买了一辆车，需要还钱，向他借钱，他当时没钱，就没有借给她，后来他觉得不对劲，让朋友到南昌市仁爱女子医院找“陈某某”，但根本就没这个人，他这才发现被骗了，但当时嫌麻烦，就没报案。
2、江西中证电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实在公安机关从彭丽处扣押的笔记本电脑硬盘内，检出QQ号268577XXXX曾登录过。
3、中国农业银行卡账户明细查询，证实陈某某的中国农业银行账户于2012年1月28日9时55分收到网银转账3000元，10时38分收到网银转账1900元。当日11时14分，ATM机支取3笔款项，分别是2000元、2000元、900元。
4、被告人彭丽银行账户交易明细，证实彭丽本人的中国银行银行账户于2012年1月28日通过无折现金存款1万元。
5、郑某某的明细查询，证实郑某某的该账户于2012年1月28日9时55分通过网上银行转账3000元、同日10时38分通过网上银行转账1900元。
6、手机通话记录、手机串号一览表，证明：（1）号码1376714****、1397008****与郑某某的手机号1583530****在2012年1、2月份通话频繁；（2）号码1376714****、1397008****于2012年1月1日至同年4月1日间使用过相同手机串号的手机，其中，号码1397008****与号码1345922****于2012年4月1日通话时使用过手机串号为358632021449560的手机，该手机已被公安机关扣押。
7、郑某某提供的QQ聊天记录，证明郑某某（昵称：lesson）与“小香”（昵称：嘿，咱私奔）有聊天记录，但没有提及借钱等事情。
8、搜查笔录、扣押物品清单及刑事照片，证实公安民警从彭丽处扣押手机、手机SIM卡、笔记本电脑等物，其中有一张号码为1397008****的手机卡与郑某某的手机号1583530****有通话记录。
上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。
对于被告人、辩护人提出彭丽未诈骗、敲诈赵某甲、未诈骗郑某某的辩解及辩护意见，经查：第一，赵某甲、郑某某在报案笔录中均称其被一名叫“陈某某”的女子诈骗，鉴定部门从彭丽的电脑中鉴定出诈骗赵某甲的QQ号网名“乾坤恋”、诈骗郑某某的QQ号以及诈骗、敲诈勒索赵某甲的QQ号（曾某某“偷吻”）均有登录记录。第二，诈骗赵某甲的手机号1397008****（陈某某父亲）与赵某甲的手机号自2012年1月至同年4月间通话频繁，同时，诈骗赵某甲的该手机号1397008****也诈骗过郑某某，该号码与郑某某的手机号1583530****在2012年1、2月份通话频繁，而1397008****的手机卡已被公安机关从彭丽处扣押，该号码在2012年4月1日使用过从彭丽处扣押的“HUARV1”牌HR-E200手机（手机串号为358632021449560）。第三，银行开户资料显示，“曾某某”于2012年1月8日在中国农业银行余干县支行开户，而“曾某某”所留联系方式为1376714****，该号码为“陈某某”诈骗赵某甲的电话号码之一。第四，“曾某某”、“陈某某”的上述作案号1376714****使用过手机串号为356597044426910、868653000155170、868653000157480、356127031603610的四部手机；公安机关从彭丽处扣押到的手机SIM卡号码“1397008****”也在上述四部手机中使用过，且扣押到的“HUARV1”HR-E200手机使用过的电话号码除了彭丽的两个生活号外，还有一个就是1397008****的作案号。第五，诈骗郑某某的号码1376714****、1397008****于2012年1月1日至同年4月1日间使用过相同手机串号的手机，其中，号码1397008****与号码1345922****于2012年4月1日通话时使用过手机串号为358632021449560的手机，该手机已被公安机关从彭丽处扣押。第六，鉴定机关从彭丽电脑硬盘内中提取、固定的部分图片与赵某甲提供的照片一致。第七，曾某某的中国农业银行卡账户的存取款查询单显示，曾某某于2012年2月21日收到款项2万元，当日在余干县花园分理处分四次共支取现金1.98万元。2月22日收到款项8.001万元，当日在余干县花园分理处现金取款4.8万元，另在花园分理处分两次共支取4000元，在玉亭支行分四次支取2万元，当日共支取现金6.2万元。2月21日、22日两日共支取现金8.18万元。被告人彭丽的银行账户存取款明细单显示，彭丽本人的中国银行银行账户于2012年2月22日通过ATM机存款1万元和9300元，通过无折现金存款6.5万元，2月22日共存款8.43万元。上述存取款记录可以证实，曾某某的农业银行卡取款8万余元后，曾某某本人的中国银行账户存入现金8万余元。而郑某某于2012年1月28日给“陈某某”汇款4900元，当日，彭丽本人的中国银行银行账户通过无折现金存款1万元。且赵某乙、赵某甲、郑某某在汇款后，其所汇账户均被一乔装女子在余干县各银行分理处取现。上述证据能够相互印证，足以认定被告人彭丽诈骗、敲诈勒索的事实。被告人、辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人彭丽以非法占有为目的，通过虚构事实的方法多次骗取他人人民币19.69万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。此外，被告人彭丽以非法占有为目的，采用要挟的方法勒索他人人民币8.001万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。在被告人彭丽诈骗赵某乙的钱款中，有4万元因其意志以外的原因而未得逞的，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人彭丽系被公安机关抓获归案，其归案后供述了诈骗被害人赵某乙的犯罪事实，与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，故不成立自首，但可作为坦白情节从轻处罚。辩护人提出的关于自首的辩护意见，与法律相悖，本院不予采纳。被告人彭丽在家属的帮助下退缴10万元到公安机关，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人彭丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月21日起至2019年12月20日止。）
二、作案工具华硕牌笔记本电脑一台、手机四部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 宇
审 判 员 郑 国
人民陪审员 李玉英
二〇一三年十二月十九日
书 记 员 邓乐乐