安阳市北关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑初重字第1号
公诉机关安阳市北关区人民检察院。
被告人杜智涛，男，1987年7月21日出生于安阳市.因涉嫌犯诈骗罪，于2012年12月30日被刑事拘留，2013年2月1日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
安阳市北关区人民检察院以安北检刑诉（2013）164号起诉书指控杜智涛犯诈骗罪、非法拘禁罪一案，于2013年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2014年3月11日作出（2013）北刑初字第190号刑事判决，安阳市北关区人民检察院提出抗诉。安阳市中级人民法院于2014年7月17日作出（2014）安中刑二终字第87号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员陈长凯出庭支持公诉，被告人杜智涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市北关区人民检察院指控：
一、诈骗罪
2011年10月份，被告人杜智涛购买了安阳市北关区洹上名门小区3号楼1单元1302号房屋，并与安阳市城建房地产开发有限责任公司签订了商品房预售合同，首付款173288元，向银行抵押贷款390000元。2011年11月份至2012年10月份期间，杜智涛在已将该房屋的商品房预售合同及首付款收据等原件交与他人作担保进行借款的情况下，又以拆东墙补西墙的方式，用伪造的该房屋的商品房预售合同和首付款收据及伪造的该房屋的房产证，分别骗取被害人袁某某66000元、骗取被害人董某某128800元、骗取被害人张某某267000元，共计461800元。
1、2012年5月14日，杜智涛以进货急需用钱为名，在安阳县柏庄镇被害人袁某某的纺织信息部门市内将伪造的盖有安阳市城建房地产开发有限责任公司合同专用章和财务专用章的上述房屋的商品房预售合同和首付款收据原件等交与袁某某，向袁某某借款110000元，扣除杜智涛支付的利息，实际骗取袁某某66000元。
2、2012年10月14日，杜智涛在安阳市北关区双桥北头将用同样方式伪造的上述房屋的商品房预售合同和首付款收据原件等交与董某某，向董某某借款150000元，扣除利息等费用后，实际骗取董某某128800元。
3、2011年11月份至2012年6月份，杜智涛以进货需要周转资金和跑贷款送礼为名，在安阳市北关区盘庚街和被害人张某某位于安阳市开发区红河批发市场的门市等处多次向张某某借款。后张某某催其还钱时，杜智涛将伪造的上述房屋的房产证交与张某某作担保，扣除期间所还的本金和利息，实际骗取张某某267000元。
二、非法拘禁罪
2012年12月27日17时左右，因债务纠纷，被告人杜智涛伙同郭某某、张某甲（二人另案处理）将被害人王某某从安阳市殷都区前皇甫村王某某的家中带至安阳市北关区洹滨快捷宾馆119房间，要求王某某还钱。期间为防止王某某逃跑，三人对王某某进行看管，并对王某某进行殴打，直到2012年12月30日12时许，杜智涛让郭某某和张某甲带王某某回家拿钱后才将王某某放回家。经鉴定，王某某损伤构成轻微伤。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人杜智涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二百三十八条第一款、第三款的规定，应当以诈骗罪和非法拘禁罪追究其刑事责任。杜智涛犯数罪，应数罪并罚，提请本院依法判处。
被告人杜智涛对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
经审理查明：
一、诈骗事实
2011年10月份，被告人杜智涛购买了安阳市北关区洹上名门小区3号楼1单元1302号房屋，并与安阳市城建房地产开发有限责任公司签订了商品房预售合同，首付款173288元，向银行抵押贷款390000元。2011年11月份至2012年10月份期间，杜智涛在已将该房屋的商品房预售合同及首付款收据等原件交与他人作担保进行借款的情况下，又用伪造的该房屋的商品房预售合同和首付款收据及伪造的该房屋的房产证，分别骗取被害人袁某某66000元、骗取被害人董某某128800元、骗取被害人张某某267000元，共计461800元。
（一）2012年5月14日，杜智涛以进货急需用钱为名，在安阳县柏庄镇被害人袁某某的纺织信息部门市内将伪造的盖有安阳市城建房地产开发有限责任公司合同专用章和财务专用章的上述房屋的商品房预售合同和首付款收据原件等交与袁某某，向袁某某借款110000元，扣除杜智涛支付的利息，实际骗取袁某某66000元。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1、被告人杜智涛供述，2011年底杜某某介绍其借胡某10万元，汽车抵押，五分利息。2012年1月20日，其没还钱，杜某某让其把洹上名门小区3号楼1单元1302号的房子抵押给胡某。其把房子的真商品房预售合同、首付收款收据、选房协议、房源确认单抵押给胡某。后胡某让其把汽车开走。2012年5月份，其找朋友袁某甲的父亲袁某某借钱，其找人伪造了洹上名门小区3号楼1单元1302号房子的商品房预售合同和相关手续，抵押给袁某某，借110000元实际拿到103400元。后其支付利息37400元，目前欠袁某某66000元。
2、被害人袁某某陈述，2012年5月13日上午，杜智涛说急着进酒向其借110000元，并用洹上名门的房子抵押。2012年5月14日上午，杜智涛带着洹上名门购买房子的商品房预售合同、房产抵押合同、洹上名门选房协议、个人购房借贷／担保合同、首付收款收据、身份证复印件来到其门市上，其给了杜智涛110000元的现金，双方签了预售房合同转让协议。杜智涛说一个月后就还钱，到现在都没有还其钱。后洹上名门工作人员告诉其杜智涛的购房合同等相关的手续都是伪造的，其才知道被骗了。
另外在卷还有袁某某提供的杜智涛给其的商品房预售合同、收据、洹上名门选房协议、个人购房借款／担保合同、房地产抵押合同、二人所签的预售房合同转让协议、杜智涛身份证复印件以及房款收到条，袁某某工行账户明细等证据证实，足以认定。
（二）2012年10月14日，杜智涛在安阳市北关区双桥北头将用同样方式伪造的上述房屋的商品房预售合同和首付款收据原件等交与董某某，向董某某借款150000元，扣除利息等费用后，实际骗取董某某128800元。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1、被告人杜智涛供述，2012年10月，杜某某提议用洹上名门的房子骗董某某的钱，并答应给其47000元。2012年10月14日，杜某某、其、柯的带着董某某看房子，后其借董某某150000元，期限两个月，并在房地产买卖契约上签字，把假的商品房预售合同、首付收据、洹上名门房源确认单，身份证、房贷卡交给董某某。董某某扣除利息和房贷后给杜某某共计122000元。杜某某给其47000元。后董某某替其还房贷6800元，实际骗了董某某共计128800元。
2、被害人董某某陈述，柯的、杜小飞说杜智涛需要150000元，用两个月，并把杜智涛在洹上名门的房子抵押，出18000元的利息。其和杜智涛说好，其直接扣除18000的利息和杜智涛10200元的房贷。2012年10月14日下午的时候，其和乔某某、柯的、杜小飞、杜智涛都在场，签订房地产买卖契约。杜智涛当场交给其购房合同原件、洹上名门3号楼13层中东户的房源确认单、首付收据、身份证原件、工商银行卡。后其将42000元交给杜智涛，又往杜智涛的银行卡内转了80000元。在之后的两个月，其往杜智涛的工商银行卡打了6800元。后，杜智涛一直不还钱，其查询后知道合同原件是假的。其就报警了。
3、证人乔某某证言，2012年10月份，柯的介绍杜智涛通过抵押房子来借董某某的钱。董某某借给杜智涛150000元。并签了协议，杜智涛把相关手续交给董某某。签完协议后，董某某给杜智涛42000元，并往飞的提供的农业银行卡上转了钱。
4、书证董某某农业银行卡2012年10月14日的交易明细、取款凭条、转账存款凭条，证明董某某尾号78516的农行卡2012年10月14日现金支取42000元、转账支取80000元，其中80000元系转账存款到田长青的尾号94917农业银行卡上。
5、辨认笔录，2013年3月21日杜智涛辨认出杜某某；2013年3月18日董某某辨认出杜小飞即杜某某就是和杜智涛一块儿诈骗其钱的人；2013年8月20日乔某某辨认出杜某某就是向董某某提供农业银行卡的“飞的”。
另外在卷还有董某某提供的杜智涛给其的商品房预售合同、收据、洹上名门房源确认单、二人所签的房地产买卖契约以及杜智涛身份证和工行卡的复印件等证据证实，足以认定。
（三）2011年11月份至2012年6月份，杜智涛以进货需要周转资金和跑贷款送礼为名，在安阳市北关区盘庚街和被害人张某某位于安阳市开发区红河批发市场的门市等处多次向张某某借款，后张某某催其还钱时，杜智涛将伪造的上述房屋的房产证交与张某某作担保，扣除期间所还的本金和利息，实际骗取张某某267000元。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1、被告人杜智涛供述，2011年12月至2012年7月期间，其陆续向张某某借钱，并支付利息。2012年7月份，其连本带利给张某某打了一个大约42万的欠条。后其做了假房产证交给张某某，并写了房屋买卖协议，落款日期为2012年6月18日。其家人和其先后还了张某某60000元现金，其还欠张某某26.7万元。
2、被害人张某某陈述，2011年11月至2012年7月期间，杜智涛以进货资金紧张和跑贷款送礼为由陆续借其钱共计450000元，后杜智涛还了其23000元，直到2012年3、4月份，其让杜智涛打了一个427000元的总欠条。到2012年6月份，杜智涛还欠其320000元，杜智涛用洹上名门的房子抵押，给其写了一份房屋买卖协议，把洹上名门的房产证给了其，并在房屋买卖协议上写着其给了他33万元。后其知道杜智涛给其的房产证是假的。
3、证人许某某证言，2012年6月份，杜智涛拿着一份写好的房屋买卖协议、房产证到张某某门市，说把洹上名门房子的房产证抵押，要是还不了钱，就把这套房子给张某某。杜智涛和张某某签了房屋买卖协议。后张某某告诉其杜智涛给他的那个洹上名门的房产证是假的。
4、证人杜某乙证言，2012年大约9月份，张某某把杜智涛带到一个宾馆内，要杜智涛还钱，其就和杜某丙去了宾馆，其听张某某和杜智涛说连本带息一共欠32.7万。其就在张某某拿的一个本上给他打了一张32.7万的欠条，打条后父子三人都签名了。大约一个月后其只凑了5万元给了张某某，张某某把杜某丙的名字勾掉了。
5、证人杜某丙证言，2012年9月份，其听说张某某把杜智涛带到宾馆了，要杜智涛还他钱。其和父亲到宾馆后才知道杜智涛欠张某某327000元，其父亲就给张某某打了一张32.7万元的借条，上有其、杜智涛和父亲的签名。过了一段时间，其和父亲凑了5万元给了张某某，张某某就在32.7万元借条把其的名字划掉了。
另外在卷还有张某某提供的借据和房屋买卖协议、张某某中信银行和中国银行账户明细、杜智涛给张某某的房产证一本、安阳市房产档案馆证明等证据证实，足以认定。
综合证据：
1、（安）公（物）鉴（文检）字（2013）9号文件检验鉴定书，证明胡某、董某某、袁某某提供的“商品房预售合同”、袁某某提供的洹上名门选房协议上“杜智涛”签名字迹与样本上杜智涛字迹是同一人书写。
2、（安）公（物）鉴（文检）字（2013）10号文件检验鉴定书，证明胡某提供的“商品房预售合同”、“洹上名门房源确认单”、“洹上名门选房协议”上的“安阳市城建房地产开发有限责任公司合同专用章”印文与样本印文是同一枚印章盖印；胡某提供的“收款收据”上的“安阳市城建房地产开发有限责任公司财务专用章”与印文是同一枚印章盖印；董某某、袁某某提供的“商品房预售合同”、“洹上名门房源确认单”、“洹上名门选房协议”上的“安阳市城建房地产开发有限责任公司合同专用章”印文与样本印文不是同一枚印章盖印；董某某提供的“收据”上的“安阳市城建房地产开发有限责任公司财务专用章”与印文不是同一枚印章盖印。
另查明，案发后被告人杜智涛家属赔偿被害人董某某20000元，赔偿被害人袁某某18000元，赔偿被害人张某某68000元，董某某、袁某某、张某某对杜智涛的行为表示谅解，有书证收到条、谅解书证实。
二、非法拘禁事实
因债务纠纷，2012年12月27日17时左右，被告人杜智涛伙同郭某某、张某甲（二人另案处理）将被害人王某某从安阳市殷都区前皇甫村王某某的家中带至安阳市北关区洹滨快捷宾馆119房间，要求王某某还钱。期间为防止王某某逃跑，三人对王某某进行看管，并对王某某进行殴打，直到2012年12月30日12时许，杜智涛让郭某某和张某甲带王某某回家拿钱后才将王某某放回家。王某某损伤构成轻微伤。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1、被告人杜智涛供述，2010年底到2011年春天，王某某共借其340000元，包括210000元的本金和130000元的利息。2012年12月27日，其带着刚的、飞鱼儿到王某某家将王某某带到洹滨快捷宾馆119房间，让王某某尽快还钱。王某某说他给他家里人打电话想法借钱。2012年12月28日、29日两天的中午、晚上，其都让刚的、飞鱼儿带王某某去外面买饭带回宾馆吃。到了2012年12月30日上午11点的时候，王某某母亲说准备了15000元，其让王某某给其打了一个325000元的欠条。其让刚的、飞鱼儿、王某某去王某某家拿钱，但王某某的母亲就给了10000元。
2、同案犯郭某某证言，2012年12月的一天傍晚，其和杜智涛、刚的把王某某从前皇甫村王某某的家中带到洹滨快捷宾馆，在宾馆内，杜智涛威胁王某某。有天晚上，还把王某某带到安阳河边，殴打王某某。在洹滨快捷宾馆过了三夜，杜智涛说让其和刚的看着王某某，不让王某某走，到第四天中午，拿到一万元后，就让王某某走了。杜智涛也没有分给其两人钱。
3、同案犯张某甲证言，2012年12月份的一天，杜智涛让其和郭某某把王某某带到洹滨快捷宾馆。期间，在安阳河边殴打王某某。在宾馆过了三夜。第四天中午，王某某的家人答应给钱。杜智涛让其和郭某某带着王某某去拿钱。王某某的母亲给了一万元，其和郭某某把这一万元交给了杜智涛。
4、被害人王某某陈述，2012年12月27日下午大约17时左右，杜智涛、飞鱼、刚的在其家让其还钱，后杜智涛说让其到洹滨快捷宾馆119房间。杜智涛说给30000元才让其回去，否则就剁其手指头。他们看着其，防止其逃跑。第二天晚上17时，他们就带其到安阳河边对其殴打，后带其回宾馆。直到12月30日上午11时，家里筹到15000元，中午12时30分左右，杜智涛让刚子和飞鱼带着其回家拿钱，下午其就来报警了。
5、证人王某甲证言，2012年12月27日下午两点，三个男青年到其儿子家，下午18时左右，其发现那三个男青年和儿子到市里说事。当晚王某某没有回家，电话关机。第二天上午王某某给其打电话，让其准备5万元钱。从12月28日到12月30日中午王某某回家前，那伙人逼着王某某给其打了十几个电话，其说到没钱时，就听见王某某被打的声音和哭泣的声音。2012年12月30日上午11时左右，两个男青年带着王某某回到其家，其给了他们一万元，后那两个男青年就拿着钱离开其家走了。
6、证人李某甲证言，2012年12月27日下午13点左右，两个男的找王某某说事。王某某直到12月30日上午才回来。回来后王某某电话报警说被人非法拘禁了。
7、证人李某乙证言，2012年12月27日18时12分，王某某给其打电话，其拉三个男青年和王某某到北关区机场南路小食品商场门口，他们四个人就下车了。一路上王某某什么也没说，像是王某某被那三个男青年控制了。
8、视听资料洹滨快捷宾馆监控录像光盘一张，证明2012年12月27日18时37分许杜智涛、杜飞宇、张某甲、王某某进入洹滨快捷宾馆，12月30日12时15分许王某某出洹滨快捷宾馆。
9、鉴定意见法医学人体损伤程度鉴定书（安）公（物）鉴（法活）字（2013）1号，证明王某某损伤构成轻微伤。
10、辨认笔录，李某乙辨认出杜智涛就是2012年12月27日下午在前皇甫村和王某某一起上他的面包车的年龄稍大点的男青年；王某某辨认出“飞鱼”即郭某某、“刚的”即张某甲，二人就是对其实施非法拘禁并殴打其的人。
另外在卷还有书证借据、借条、房屋买卖协议及房产证复印件、安阳市房产产权交易管理处证明、洹滨快捷宾馆证明等证据证实，足以认定。
综合证据：
1、被告人杜智涛身份证明，证明杜智涛已达刑事责任年龄，应负刑事责任。
2、抓获证明，证明2012年12月30日16时30分左右，在洹滨快捷宾馆119房间将杜智涛抓获。
本院认为，被告人杜智涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人钱财461800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；杜智涛为索取债务非法拘禁他人，并对他人进行殴打，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控杜智涛犯诈骗罪、非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。杜智涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯。杜智涛在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。案发后，杜智涛的家属积极赔偿被害人袁某某、董某某、张某某部分损失并取得被害人谅解，本院酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杜智涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币150000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2012年12月30日起至2019年12月29日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、赃款予以追缴并返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 崔 伟
代理审判员 杨俊霞
人民陪审员 王万顺
二〇一四年九月五日
书 记 员 王林芳