周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）川刑初字第0103号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人路卫林，男，1963年8月15日出生于周口市川汇区。2013年9月16日因涉嫌诈骗被周口市公安局第四分局刑事拘留，2013年9月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪经川汇区人民检察院批准、次日被周口市公安局第四分局逮捕，2013年10月15日因患有严重疾病被周口市公安局第四分局取保候审。
指定辩护人马良伟，周口市川汇区法律援助中心指派江河源律师事务所律师。
被告人路大财，男，1979年7月16日出生于周口市川汇区。2013年9月16日因涉嫌诈骗被周口市公安局第四分局刑事拘留，2013年9月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪经川汇区人民检察院批准、次日被周口市公安局第四分局逮捕，现羁押于周口市看守所。
辩护人刘文杰，河南众望律师事务所律师。
被告人勾红，男，1965年3月3日出生于周口市川汇区。2013年10月8日因涉嫌诈骗被周口市公安局第四分局刑事拘留，2013年10月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪经川汇区人民检察院批准、当日被周口市公安局第四分局逮捕，现羁押于周口市看守所。
辩护人刘立杰，河南众望律师事务所律师。
被告人时春梅，女，1967年6月3日出生于周口市川汇区。2013年10月8日因涉嫌诈骗被周口市公安局第四分局刑事拘留，2013年10月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪经川汇区人民检察院批准、当日被周口市公安局第四分局逮捕，现羁押于周口市看守所。
辩护人康安国，男，44岁，系时春梅之弟，住川汇区川东工业基地许寨村。
指定辩护人刘素芳，周口市川汇区法律援助中心律师。
被告人王见，男，1980年11月23日出生于周口市川汇区。2013年2月26日因涉嫌诈骗被周口市公安局第四分局刑事拘留后在逃，2013年8月15日被抓获归案，2013年9月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪经川汇区人民检察院批准、当日被周口市公安局第四分局逮捕，现羁押于周口市看守所。
辩护人石新强，河南豫安律师事务所律师，
周口市川汇区人民检察院以周川检刑诉（2014）63号起诉书指控被告人路卫林、路大财、勾红、时春梅、王见犯组织、领导传销活动罪，于2014年3月10日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2014年4月10日公开开庭进行了审理，周口市川汇区人民检察院指派检察员赵昌锋出庭支持公诉，被告人路卫林及其指定辩护人马良伟、被告人路大财及其辩护人刘文杰、被告人勾红及其辩护人刘立杰、被告人时春梅及其委托辩护人康国安、指定辩护人刘素芳、被告人王见及其辩护人石新强到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2009年以来，被告人路卫林、路大财、勾红、时春梅、王见等人伙同曲X、王X，以投资西部大开发、获取高额回报为诱饵，在宁夏回族自治区贺兰县骗取人员缴纳一定数量的钱款，并要求发展下线，以牟取非法利益。至案发时，路卫林发展下线42人，路大财发展下线40人，勾红发展下线36人，时春梅发展下线34人，王见发展下线33人。且均具有较高层级、具备经理级别。
针对上述事实公诉机关提供有被告人供述，证人证言，书证等证据予以证实，并认为，被告人路卫林、路大财、勾红、时春梅、王见以开发大西北为理由，以高额回报为诱饵，积极发展下线均在30人以上，谋取非法利益，且均具备较高层级，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，要求依法判处。
被告人路卫林对公诉机关指控罪名无异议，请求从轻处罚。
辩护人辩称，被告人路卫林在本案中所起作用较小，没有积极发展下线，亦是被骗加入传销组织，也是受害者，对自己的行为没有足够的认识，当庭认罪态度较好，无前科，系偶犯、初犯，本人犯有严重疾病，请求对其从轻处罚。
被告人路大财辩称，自己是路卫林的下线，自己发展了一个下线李X是自己的妻子，勾红是路卫林安排在自己下线的，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人辩称，根据公诉机关当庭出示的证据显示，指控被告人路大财犯组织、领导传销活动罪不能成立。1、路大财是被动参与，没有组织、领导行为；2、路大财是一般参加者，不应当认定是犯罪，没有积极发展下线，没有决策、操纵、布置、协调过传销活动，没有证据显示路大财发展下线30人。
被告人勾红对公诉机关指控犯罪事实无异议，辩称自己只发展了王见，没有发展其他人，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人辩称，被告人勾红不是传销组织的领导者，只得到了少量的利益，公诉机关指控勾红构成犯罪的证人不足30人，被告人本人也是受害者，对一些人员进行了赔偿，请求对其从轻处罚。
被告人时春梅辩称，对公诉机关指控犯罪事实无异议，辩称自己和丈夫勾红只发展了王见，没有发展其他人，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人辩称，被告人时春梅在本案中起辅助、次要作用，应认定为从犯；系一般参加者，不是组织、领导者；请求对其从轻处罚。
被告人王见对公诉机关指控罪名无异议，请求从轻处罚。
辩护人辩称，被告人王见当庭自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，无前科，系偶犯。初犯，主观恶性较小，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2009年以来，被告人路卫林、路大财、勾红、时春梅、王见等人伙同曲X、王X，以西部大开发国家工程的名义在宁夏银川市贺兰县进行转销活动，并以国家开发扶贫项目，投资西部大开发、获取高额回报为诱饵，采取以每股3800元，每人发展两个下线，下线再发展下线的形式让他人入股，参与缴纳费用，以牟取非法利益。被告人路卫林发展下线路大财，路大财发展下线勾红、时春梅，勾红、时春梅发展下线王见，王见再继续发展下线等，至案发时，路卫林阶梯式发展的下线计42人，路大财阶梯式发展的下线计40人，勾红阶梯式发展的下线计36人，时春梅阶梯式发展的下线计34人，王见阶梯式发展的下线计33人，且均达到经理级别，领取了一定数额的返利。致使多数人资金无法追回，造成较大的社会危害后果。
上述事实有被告人路卫林、路大财、勾红、时春梅、王见的供述，证人康X、康XX、钱X、张X、张XX、柴X、付X、李XX、王X、付XX、董X、路X等人证言，书证接受刑事案件登记表1份、常住人口基本信息5份、证人提供档案编码卡15张、贺兰县工商局于2012年9月11日出具的《情况说明》1份、抓过经过4份、周口市中心医院刑事诉讼医学鉴定书1份等证据予以证实，事实清楚，证据确实，足以认定。
本院认为，被告人路卫林、路大财、勾红、时春梅、王见以西部大开发投资扶贫项目为名，以高额回报为诱饵，以让加入者缴纳费用获得资格为手段，形成了一定顺序组成的层级，直接或间接发展人员均达30人以上，严重扰乱了经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。路大财的辩护人辩称被告人路大财不构成犯罪的理由与本院查明事实及证据不符，本院不予采信；时春梅的辩护人辩称时春梅系从犯的辩护意见不能成立，传销组织是上线与下线的组织关系，不存在辅助、次要作用关系，一旦加入该组织，形成一定关系，达到法律规定的一定层次级别，即构成犯罪，故该辩护理由不能成立。各被告人当庭均自愿认罪，量刑时综合考虑。为此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人路卫林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自收监之日起计算。罚金自判决生效之日起30日内缴纳至本院）。
被告人路大财犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月16日起至2015年1月15日止。罚金自判决生效之日起30日内缴纳至本院）。
被告人勾红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月8日起至2014年12月7日止。罚金自判决生效之日起30日内缴纳至本院）。
被告人时春梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月8日起至2014年10月7日止。罚金自判决生效之日起30日内缴纳至本院）。
被告人王见犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月15日起至2014年8月14日止。罚金自判决生效之日起30日内缴纳至本院）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 黄 华
审判员 张 晖
审判员 董晓华
二〇一四年五月十二日
书记员 王 林