绍兴市柯桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0603刑初765号
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人刘超才，居民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月25日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人申铁旗，浙江乾盛律师事务所律师。
被告人曾某，居民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月25日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人俞越华，浙江明显律师事务所律师。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2016]782号起诉书指控被告人刘超才、曾某犯诈骗罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员顾淑婷出庭支持公诉，被告人刘超才、曾某及辩护人申铁旗、俞越华到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市柯桥区人民检察院指控，2015年9月，被告人刘超才伙同他人经事先商量，在网上发布信息进行文凭诈骗，并指使被告人曾某提取赃款，约定支付赃款金额的5%作为报酬。2015年10月10日至同月21日，茹晓玲根据网上信息联系办理文凭，并按照要求先后汇付担保金、保密协议金等共计24.5万元，但并未收到相关文凭。上述款项到账后，被告人曾某持被告人刘超才事先交付的银行卡，将24.5万元全部取现。
为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人刘超才、曾某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，刘超才起主要作用，系主犯；曾某起次要、辅助作用，系从犯。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定判处。
被告人刘超才、曾某在开庭审理过程中对被指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。
辩护人申铁旗的意见是：1、被告人刘超才的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，即使构成诈骗罪，被告人刘超才所起作用较小，应认定其为从犯。2、被告人刘超才及其家属正在积极处理赔偿事项，请求法庭对其适用缓刑。
辩护人俞越华的意见是：1、被告人曾某的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系从犯。2、被告人曾某系初犯偶犯，且归案后认罪悔罪态度较好。建议对其适用缓刑。
经审理查明，2015年9月，被告人刘超才伙同他人经事先商量，在网上发布信息，欲利用假文凭进行诈骗，并指使被告人曾某提取赃款，约定支付赃款金额的5%作为报酬，并将事先准备的银行卡交给被告人曾某。2015年10月10日至同月21日，茹晓玲根据网上信息联系办理文凭，并按照要求先后汇付担保金、保密协议金等共计24.50万元。被告人曾某根据被告人刘超才的电话提示，持被告人刘超才事先交付的银行卡，在重庆市区将上述24.50万元全部取现。
案发后，公安机关从被告人刘超才、曾某处扣押了现金66000元、手机4部、银行卡13张、双肩包1只。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列各组证据予以证明：
1、湖南省娄底市公安局娄星分局民警出具的抓获经过，证实被告人刘超才、曾某系被动归案；
2、扣押清单及发还清单，证实在案发后，公安机关从被告人刘超才处扣押了浪琴牌手表1只，黄金项链1根，黄金戒指及铂金钻戒各1枚，金色苹果6PLUS手机、黑色三星牌手机、黄色杂牌手机各1部，面值为50元的中国移动充值卡6张，农业银行卡8张，邮政储蓄银行卡2张，工商银行卡及湖南农信卡各1张，现金66000元。其中浪琴牌手表1只、黄金项链1根、黄金戒指及铂金钻戒各1枚已发还被告人刘超才；从被告人曾某处扣押了白色苹果4手机1部、银色双肩包1个、建设银行卡1张；
3、银行交易明细，证实被害人茹晓玲向指定银行卡的汇款、转账情况及被告人曾某分多次取走相应银行卡内的现金；
4、茹晓玲的陈述，证实2015年10月10日左右，其想办张假文凭，后通过网络找到一家代办文凭的网站，与对方联系后，先后以支付担保金、保密协议金等，通过手机银行转账或ATM机汇款的方式向指定银行卡打钱，总计24.50万元；
5、监控视频，证实被告人曾某在相应的银行网点取钱，并用墨镜、帽子对自身样貌作了掩饰；
6、被告人刘超才的供述，证实2015年9月份，其认识一个叫“李哥”的人说在搞假文凭诈骗，让其帮他找人把诈骗得手的钱取出来，并承诺给其10%的钱，其同意。之后其找到被告人曾某，让她把搞假文凭得来的钱取出来，并给她5%的好处费。因其与曾某所在的当地本来就盛行用搞假文凭诈骗，故其认为曾某应该知道让她帮忙取的钱是诈骗所得。同年10月，“李哥”让其准备去取钱了，并把一包银行卡和密码给其，第二天其又给了曾某。当天曾某就去了重庆取钱，由“李哥”告诉其哪张卡有钱，其再通知曾某从哪张卡取钱。曾某带回26万多元，扣除之前曾某应支付给其的欠款，其给了曾某5000元；
7、被告人曾某的供述，证实2015年9月，被告人刘超才让其帮忙取钱，并承诺给其5%的好处费，其同意。刘超才告诉其这钱是他朋友搞假文凭得来的，其猜测可能为买卖假文凭或用文凭诈骗得来的钱，因为其所在的当地搞诈骗的很多。同年10月，刘超才给其一包银行卡和密码及一只白色手机，其动身去了重庆取钱。10多天后，刘超才联系其，告诉其用哪张银行卡取钱，并和其讲这个钱来路不正，让其取钱时注意周围环境和监控。其前两次取了几千元，最后一次取了20多万元。
本院认为，被告人刘超才、曾某以非法占有为目的，结伙利用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。
关于辩护人申铁旗、俞越华认为被告人刘超才、曾某的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，刘超才稳定一致的供述证实，其明知“李哥”从事诈骗，仍与之合作，又参与了分赃。其找到被告人曾某，让她把搞假文凭得来的钱取出来，并给她5%的好处费，其与曾某所在的当地盛行用搞假文凭诈骗。被告人曾某供述证实，刘超才让其帮忙取钱，并告之其这钱是搞假文凭得来的钱。其知道其所在的当地有很多搞假文凭骗钱的事。监控视频证实，被告人曾某在各相应银行网点取钱，并用墨镜、帽子对自身样貌作了掩饰。综合上述证据足以认定：1、被告人刘超才明知他人实施诈骗活动仍参与实施，还纠集人员帮助取钱；2、被告人刘超才在诈骗活动实施之前与被告人曾某合谋，让曾某负责将诈骗所得钱款取现；3、被告人曾某根据其与被告人刘超才的合谋实施了将诈骗所得钱款取现的行为。上述事实表明，被告人刘超才、曾某有共同实施诈骗的故意，且根据分工不同实施了相应的行为，最终实现了非法占有诈骗所得钱款的目的，其行为完全符合诈骗罪的法定构成，构成诈骗罪，属共同犯罪。不采纳辩护人申铁旗、俞越华的上述辩护意见。
在共同犯罪中，被告人刘超才起主要作用，系主犯。被告人曾某起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘超才归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；二被告人能自愿认罪，且部分赃款已追缴，酌情予以从轻处罚。根据被告人刘超才、曾某的犯罪事实、情节及社会危害程度，不予宣告缓刑，不采纳辩护人申铁旗、俞越华要求对二被告人分别适用缓刑的意见。作案工具应予没收。二被告人的犯罪行为造成被害人经济损失，依法应当退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘超才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月二十二日起至二○二○年三月二十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月二十二日起至二○一七年十二月二十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
三、移送来院的人民币六万六千元，发还给茹晓玲。农业银行卡八张，邮政储蓄银行卡二张，工商银行卡、湖南农信卡、建设银行卡各一张，手机四部，予以没收。双肩包一只，发还给被告人曾某；
四、被告人刘超才、曾某共同退赔给茹晓玲人民币十七万九千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 鲁志杰
人民陪审员 俞祖法
人民陪审员 孙秋炳
二〇一六年九月十三日
书 记 员 祁叶蓓
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。