广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1971刑初3028号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人梁巧玲，女，1981年10月10日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年5月11日被羁押，同月12日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。
辩护人王峰，广东仁之仁律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉[2016]2772号起诉书指控被告人梁巧玲犯非法经营罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年12月13日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员卓旭出庭支持公诉，被告人梁巧玲及其辩护人王峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2010年至2016年期间，被告人梁巧玲与与多家公司和个人进行非法外汇买卖（即港币兑换人民币），涉及非法经营数额人民币共43873485元。
2016年2月3日，东莞市杰特手袋有限公司的法定代表人雷某因公司资金周转需要，使用港币支票与梁巧玲兑换人民币1000000元，被告人梁巧玲通过其银行账户：32×××29和赖琰的银行账户：62×××52将人民币1000000元汇入到雷某的建设银行账户：62×××59。
2012年开始，东莞市明叶手袋有限公司的财务人员胡某1因该公司资金周转需要，通过使用港币支票与被告人梁巧玲兑换成人民币，金额人民币共40559850元。被告人梁巧玲通过柯仲渠在中国农业银行开设账户：62×××70，通过叶淑玲在中信银行开设账户：62×××86，通过戚柱妹在中国工商银行开设账户：62×××40，通过吴永胜在中国工商银行开设账户：62×××37，通过叶晓志在中国农业银行开设账户：62×××19，通过陈某在中信银行开设账户：62×××63，通过翟晓颖在中国招商银行开设账户：62×××58，通过赖琰在中信银行开设账户：62×××52。通过被告人梁巧玲银行账户：32×××27将上述人民币汇入到东莞市明叶手袋有限公司资金结算账户（刘巧清的中国建设银行账户：32×××03、尹某的中国建设银行账户：32×××47）。
2014年10月份开始，东莞市智伟五金厂的财务人员胡某2因公司资金周转需要，通过使用港币支票与被告人梁巧玲和韩某1、韩某2（均另案处理）兑换成人民币，共计人民币约400000元。有时被告人梁巧玲等人以现金交易，有时通过银行转账汇款或通过韩雪琴的银行账户：32×××33和韩雪娟的银行账户：62×××33将人民币汇入到胡某2在中国建设银行开设账户：32×××95。
2013年期间，王某因公司资金周转需要，通过使用港币支票与被告人梁巧玲兑换成人民币，共计人民币408455元。被告人梁巧玲通过其银行账户：62×××71分多笔将408455元人民币汇入到王某在中国工商银行开设账户：62×××62。
2015年9月期间，东莞市旭华电子有限公司的周某因公司资金周转需要，通过使用港币支票与被告人梁巧玲兑换成人民币，共计人民币828680元。被告人梁巧玲通过叶葵祥的账户将该笔人民币828680元汇到周某在中国工商银行开设账户：62×××76。
2016年2月26日，威迪电子东莞有限公司经理张某因公司资金周转需要，通过使用港币支票与被告人梁巧玲兑换成人民币，共计人民币676500元。被告人梁巧玲通过其在中国建设银行开设账户：32×××29、李雪芬在中国中信银行开设账户：62×××05，将人民币汇入到张某在东莞银行开设账户：62×××41。
另查明,被告人梁巧玲通过外汇买卖收取手续费用为万分之三至五之间不等。
上述事实，被告人梁巧玲在开庭过程中亦无异议，且有经当庭质证的证人雷某、尹某、胡某1、胡某2、王某、周某、张某、刘某1、翁某、蔡某、李某1、叶某1、叶某2、胡某3、刘某2、陈某、李某2、钟应其、韩某2、韩某1的证言及辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，缴获笔记本3本、手机2部、银行储蓄卡2张、，扣押物品清单，到案经过，户籍材料，常住人口基本信息，支票复印件，银行交易流水账清单，被告人梁巧玲的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
被告人梁巧玲的辩护人在法庭上提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人梁巧玲犯非法经营罪的定性不持异议；2、被告人梁巧玲兑换港币系被动性，没有主动招揽，犯罪情节较轻，社会危害性不大；3、被告人梁巧玲之前没有犯罪前科，是初犯，可酌情从轻处罚；4、被告人梁巧玲归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。
本院认为，被告人梁巧玲无视国法，非法买卖港币，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人梁巧玲犯非法经营罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人梁巧玲归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以对其从轻处罚。
关于辩护人提出的上述辩护意见。经本院查证属实，予以采信。
视被告人梁巧玲的犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人梁巧玲犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2017年1月10日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。
二、随案移送的银行转账人民币4250元，手机5部（详细见清单），予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 袁润良
二○二○一六年十二月十四日
书记员 杨 怡
（附页，
本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。