深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深罗法刑一初字第1179号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人巫某，假名“胡国汉”，外号“郑肥佬”，男，汉族，无业，户籍地广东省深圳市罗湖区，捕前暂住深圳市罗湖区笋岗村**栋***房。因本案，于2013年12月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人欧阳飞雪，广东瀚宇律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检公诉刑诉（2014）1946号起诉书指控被告人巫某犯诈骗罪，于2014年9月3日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员姜琰出庭支持公诉，被告人巫某及辩护人欧阳飞雪到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年7月，被告人巫某通过打麻将结识被害人陈某丙、李某乙。为获取不当利益，被告人巫某在明知自己没有办理外地人员入户深圳能力的情况下，假借帮助被害人陈某丙办理入户深圳之名，骗取被害人陈某丙6万元人民币；并假借帮助被害人李某乙办理入户深圳和帮助其弟弟安排工作之名骗取被害人李某乙共计33万元人民币。2013年9月份，被害人陈某丙不断催促被告人巫某办理入户事宜，为避免陈某丙报警，被告人巫某于2013年10月底将被害人李某乙支付的其中6万元用于偿还被害人陈某丙，剩余现金用于赌博挥霍。
2013年11月份，被害人李某乙发现被告人巫某迟迟未能办成入户，且失去联系，遂报案。2013年12月30日被告人巫某被抓获归案，并缴获剩余赃款现金人民币3.8万元。
为证明上述事实，公诉机关提交了下列证据：
1、书证：涉案银行账户交易清单、涉案银行账户的开户资料、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押及发还清单、东湖派出所出具的六份情况说明、抓获经过、被告人身份信息材料、入所体检表、检验综合报告单、体格检查表等。
2、证人证言：证人林某乙、林某丙、周某、林某丁、林某戊、李某甲、陈某乙的证言；公安民警王某伟、王某松出具的抓获经过。
3、被害人李某丙的陈述。
4、被告人巫某在公安机关的供述。
5、勘验、检查、辨认笔录：现场勘查笔录及照片、辨认笔录。
6、视听资料：监控录像及讯问录像。
公诉机关认为，被告人巫某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪且数额巨大。诉请本院依法判处。
被告人巫某承认控罪，但是对指控的金额有异议，辩称关于被害人李某丙的金额不是人民币33万元，而是人民币11.某，且已经退回被害人李某丙人民币3.8万元。
被告人巫某的辩护人提出辩护意见：1、被告人巫某骗取被害人陈某乙人民币6万元的证据不足，在主观方面被告人没有非法占有该财物的目的，客观方面，在陈某乙要求其归还人民币6万元时，被告人已将人民币6万元退回给陈某乙。2、起诉书指控的被告人假借帮李某甲祚安排工作之名的事实不清，证据不足，被告人巫某供述称没有帮李某甲祚安排工作，也没有收取过任何费用，被害人李某丙陈述为帮弟弟找工作的人民币40万元交给被告人巫某，除了其陈述之外，只有其亲属的证言证实，且无相关的收据。3、被告人巫某帮人办户口并不是有预谋的，其主观恶性小，犯罪动机单纯，其原本只是为了帮朋友，结果被张小姐所骗，挪用李某丙的款项只是为了还钱给陈某乙，而不是想占有，其想等经济好转之后还给李某丙。4、被告人巫某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系初犯。
经审理查明，2013年7月，被告人巫某通过打麻将结识被害人李某丙。为获取不当利益，被告人巫某在明知自己没有办理外地人员入户深圳能力的情况下，假借帮助被害人李某乙办理入户深圳和帮助其弟弟安排工作之名骗取被害人李某乙共计31.4万元人民币。被告人巫某骗取上述款项后，将其中的6万元，用于偿还之前以办户口为名收取的陈某乙的欠款，剩余现金用于赌博挥霍。后更换手机号码，躲避被害人。
2013年11月份，被害人李某丙发现被告人巫某迟迟未能办成入户，且失去联系，遂报案。2013年12月30日被告人巫某被抓获归案，并缴获剩余赃款现金人民币3.8万元，退还给被害人李某丙。
上述事实有公诉机关当庭出示或宣读的下列证据予以证实：
一、书证
1、涉案银行账户交易清单，证实涉案银行账户于2013年7月份开始的交易明细。吴某生工商银行账号（尾号3212）在2013年7月6日转出人民币4万元，被害人李某乙建设银行账号（尾号0037）在2013年9月13日转入人民币5万元，当日取出（李某丙称该5万元取出来当日给了巫某9.6万）。
2、林某丙工商银行账户（尾号3943）交易清单，证实2013年7月6日转入4万元，7月6日及7月7日分别取出人民币2万元。
3、被害人李某丙工商银行账户（7440）交易清单，证实2013年7月10日转出人民币3万元至李某甲慧的账户（李某丙称向李某甲慧借款4万元支付第一笔办理户口的费用，而后还款3万元）。
4.李某丙平安银行账户的开户资料。
5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押及发还清单，证实2013年12月30日对巫某位于罗湖区笋岗村17栋805房进行搜查，缴获涉案赃款人民币38000元，经巫某的辨认和现场拍照取证，依法扣押后已发还被害人李某丙。
6、东湖派出所出具的六份情况说明。
7、被告人身份信息材料、入所体检表、检验综合报告单、体格检查表等。
二、证人证言
1、证人林某乙的证言证实，其是经朋友介绍认识一名叫“肥婆”的女子及一名叫“肥佬”的男子，“肥佬”说他是本地人，有办户口指标，“肥婆”要了1个指标，“阿东”要了2个指标。“肥婆”直接交了现金人民币1万元给“肥佬”，另外人民币4万元是通过其侄女林某丙的工商银行卡转给其，然后其取出人民币2万元给“肥婆”，在吃饭的时候“肥婆”将钱给了“肥佬”。“肥佬”说过了12点之后银行卡能接着取钱。后其把银行卡给了周某就回家了，之后的事情不知道了。其不相信“肥佬”有能力办户口，认为他是个骗子。
2、证人林某丙的证言证实，其有两张工商银行卡是其姑母李某甲兰借用的，其不知道其工商银行卡为何会转入人民币4万元，不清楚“郑肥佬”通过办户口名义诈骗被害人李某乙的事情，也不认识“郑肥佬”。
3、证人周某的证言证实，2013年7月的一个晚上，其与林某乙、“肥婆”、“肥佬”在一起吃饭，吃饭时林某乙将取的人民币2万元交给“肥佬”，后给了其银行卡和密码让其取钱给“肥佬”，其就取了人民币2万元给了“肥佬”。过了三个月左右，其接到“肥佬”的电话说户口办不了，且已将钱退给了“肥婆”，之后的事情其就不清楚了。“肥婆”叫阿某甲，“肥佬”说他姓郑。
4、证人林某丁的证言证实，其姨妈林某戊说她女儿有个朋友可以办户口，只要人民币6万元，其于2013年8月21日左右把户口本和身份证及人民币6万元交给了林某戊，让其转交给李某丙。一个月后，林某戊让我去她家拿户口本。后林某戊通知其说被人骗了。
5、证人林某戊（系李某丙的母亲）的证言证实，2013年7月份左右，其女儿认识了一个朋友说能够帮其儿子找工作，要其出人民币四十万元，其让老公李某甲借了人民币四十万元交给其女儿李某丙，由她交给了对方。其听女儿说对方叫“郑肥佬”，是在打麻将的时候认识的。“郑肥佬”称有一个同学在邮政局做副局长，他可以通过同学将其儿子安排到邮政局上班。“郑肥佬”没有帮其儿子找到工作。
6、证人李某甲的证言证实，2013年7、8月份左右，其听老婆林某戊说其女儿李某丙可以帮儿子在邮政局找一份好工作，但是需要人民币四十万元的活动费。其凑了四十万元人民币（其中分别向许某坤借了人民币10万元、李某甲慧人民币10万元、林某甲光人民币5万元）给了其老婆，后来其女儿李某丙说自己被人骗了，李某甲祚的工作也没有找到，钱也退不回来。
7、证人陈某乙的陈述，2013年7月份，其认识一个叫“肥佬”的朋友，他主动跟其说能帮人办深圳户口，其就让他帮忙办理。“肥佬”说办一个户口要人民币8万元，让其先给他人民币6万元，办完后再给2万元。其把身份证、户口本、照片及现金人民币6万元交给“肥佬”，“肥佬”称两个月能办好。过了两个月后，其催问“肥佬”办户口的事情，“肥佬”说过几天能办好。其一直追问“肥佬”让他还人民币6万元，直到10月20日左右，“肥佬”还了其现金人民币6万元。
8、公安民警王某伟、王某松出具的抓获经过，证实2013年12月30日在盐田××附近将巫某抓获。
三、被害人陈述
被害人李某丙的陈述，2013年7月，其通过打麻将认识一个外号叫“郑肥佬”的男子。7月初，“郑肥佬”称可以帮办户口，收了其人民币5万元，其中人民币4万元是是其转入林某丙的工商银行账号，然后林某丙再将钱给“郑肥佬”，另外人民币1万元直接给的是现金，“郑肥佬”说9月底可以拿。8月份，其帮林某丁及林某甲青的同学找“郑肥佬”办户口，分两次给了“郑肥佬”人民币12万元。2013年9月份，为帮其弟弟找工作，给了“郑肥佬”人民币40万元，“郑肥佬”还找其合伙做红酒生意要了人民币9.6万元，说一个半月后给一百万。11月份给了“郑肥佬”3000元人民币办户口后续费用。另外其花了7000元人民币买了一瓶补骨大全酒和四张身份证给了“郑肥佬”。后“郑肥佬”一直关机，找不到人。其没有和“郑肥佬”说过一起合伙买六合彩的事情，“郑肥佬”也没有返还钱给其。
四、被告人供述
被告人巫某在公安机关供述称，自己对外说姓郑，大家叫其“郑肥佬”，曾用过“胡国汉”这个假名去住酒店。自己从来没有帮别人办过户口，没有能力帮别人办户口。有一个张小姐说可以帮其办户口，其帮阿东办户口收了人民币6万元，给了张小姐人民币5万元，另外的人民币1万元拿去赌了。阿东的户口没有办成，也找不到张小姐。其为了将钱退给阿东，就跟“肥婆”说可以帮忙办户口，每个人收费4万元人民币，第一次通过“肥婆”的朋友转帐取现，对方扣了6000元，只收到人民币3.4万元，另外两个人一起收了“肥婆”人民币8万元，办户口总共收取了人民币11.4万现金。其没有帮助“肥婆”办理深圳入户的事情，将收取的钱还了赌债以及退还阿东人民币6万元。其和“肥婆”说一起去赌六合彩，赢了平分，输了算其自己的。“肥婆”分三次一共给了差不多人民币20万元，“肥婆”还送过其一瓶虎骨酒，其扔掉了。原想等买六合彩中大奖了再还钱给“肥婆”。输了之后玩不起就走了。其拿了肥婆包括办户口和买六合彩的钱，总计人民币31万余元，后来其更换手机号码及搬家以逃避“肥婆”追款。
五、勘验、检查、辨认笔录
1、现场勘查笔录及照片，证实被告人巫某被抓获现场的相关情况。
2、辨认笔录，被告人巫某辨认出被害人李某丙就是找其办户口的“肥婆”。被害人李某丙辨认出被告人巫某是“郑肥佬”。被害人陈某乙辨认出被告人巫某就是“肥佬”。证人林某乙辨认出被告人巫某就是“肥佬”，被害人李某丙是“肥婆”。
六、视听资料
监控录像及讯问录像。
上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。
本案中，辩护人及被告人均对指控的犯罪数额提出异议。经查，关于被告人巫某是否有诈骗陈某乙的6万元人民币，现有证据显示，被告人有以办理户口为名收取了陈某乙6万元人民币，但案发前，在陈某乙因户口未办好要求退款的情况下，被告人巫某已将该6万元人民币全部退还给了陈某乙，故认定此6万元人民币为诈骗数额，证据不足，应不予认定。关于被告人巫某诈骗被害人李某丙的犯罪数额，经查，现有证据中，被害人指认被告人以帮其办理户口、为其家人找工作、做红酒生意等借口骗取了人民币66.9万元；公诉机关指控被告人诈骗了李某丙33万元人民币；被告人供述称收取了被害人11.某办理户口，收取了被害人20万元购买六合彩，总共31.4万元；证人林某乙、林某丙、周某、林某丁证实被告人以帮忙办理户口为名收取费用，证人林某戊、李某甲证实被害人为帮弟弟找工作与家人筹款支付被告人相关费用。综上，可以认定被害人除为办理户口支付过被告人相关费用，还因帮其家人找工作，支付过相关费用给被告人，而被告人称被害人还支付给其20万元是用于合伙买六合彩的辩解无相关证据印证。故综合本案全部证据，足以认定被告人巫某共诈骗被害人李某丙人民币31.4万元。
本院认为，被告人巫某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币31.4万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人巫某犯诈骗罪的指控，基本事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。被告人在法庭上，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人关于被告人未诈骗陈某乙6万元人民币的辩护意见以及被告人认罪态度较好，是初犯的辩护意见，予以采纳；被告人及其辩护人对诈骗被害人李某丙涉案财物数额的异议，不予采纳；辩护人其他辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人巫某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月30日起至2018年6月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 裴 斐
人民陪审员 刘志勇
人民陪审员 刘明理
二〇一四年十月十六日
书 记 员 沈斯琪