四川省南充市中级人民法院
民 事 裁 定 书
（2013）南中法民初字第71号
原告四川鑫顺达融资担保有限公司。
委托代理人杨元茂。
委托代理人肖飞。
被告李宝华。
被告杨剑波。
被告四川中南明大置业投资有限公司。
法定代表人王志强。
委托代理人张泽进。
原告四川鑫顺达融资担保有限公司（以下简称鑫顺达公司）因与被告李宝华、杨剑波、四川中南明大置业投资有限公司（以下简称中南明大公司）侵权纠纷一案，本院受理后，依法由民三庭副庭长龚莉担任审判长，与审判员张志平、龙燊组成合议庭进行了审理。
原告诉称，2010年6月24日，鑫顺达公司股东会决议原股东将1000万元股权转让给李宝华和其控股的厦门明大置业投资集团有限公司（以下简称厦门明大公司）、杨剑波等，并增资8000万元，选举李宝华为董事长，杨剑波为监事。同日，鑫顺达公司原董事会成员将该公司印章、账户等移交给李宝华及其指定人员管理。李宝华任职后，鑫顺达公司对外未开展经营活动。李宝华因涉嫌集资诈骗后，鑫顺达公司接管财务资料后知道李宝华等于2010年6月25日、7月6日将原股东补充出资共计1000万元（分别为800万元、200万元）转至中南明大公司，鑫顺达公司要求中南明大公司返还本息，中南明大公司提出已按鑫顺达公司要求支付，而中南明大公司由李宝华、厦门明大公司、杨剑波出资设立，且杨剑波于2009年10月29日至2011年4月期间担任中南明大公司法定代表人。鑫顺达公司与中南明大公司无业务往来及债权债务，李宝华、杨剑波分别利用担任鑫顺达公司、中南明大公司法定代表人的便利，恶意串通，将鑫顺达公司资金交付给中南明大公司使用，造成鑫顺达公司重大经济损失，诉请李宝华、杨剑波、中南明大公司共同连带返还鑫顺达公司1000万元及资金利息。
经本院审查，鑫顺达公司原名为四川鑫顺达投资担保有限公司（2010年7月14日更名），于2008年3月申请设立，注册资金2000万元，其中：成都金石达高新技术有限公司（以下简称金石达公司）认缴1000万元，实缴200万元；四川南充康达汽车零部件集团有限公司（以下简称康达公司）认缴400万元，实缴80万元；四川兴城液压件有限公司（以下简称兴城公司）认缴200万元，实缴40万元；南充市正达化工研究有限公司（以下简称正达公司）认缴40万元，实缴20万元；南充金福源实业有限公司（以下简称金福源公司）认缴100万元，实缴20万元；南充市顺财国有资产经营管理有限公司（以下简称顺财公司）认缴200万元，实缴140万元，实收资本500万元。2009年9月5日，该公司实收资本变更为1000万元。2010年7月5日，该公司形成股东会决议，兴城公司将40万元股份、金福源公司将20万元股份分别转让给顺财公司；康达公司补缴出资差额200万元，金石达公司补缴出资差额800万元，须在2010年7月13日缴存，工商登记申请实收资本由1000万元变更为2000万元。同年7月13日，该公司形成股东会决议：康达公司10%股权200万元（已认缴400万元，实缴400万元）分别转让给许渡生、于大钧、吴惠媛、李育强各50万元；金石达公司40%股权800万元（已认缴1000万元、实缴1000万元）转让给厦门明大公司600万元、李宝华100万元、林晓玲50万元、杨剑波50万元，所转让股权已全部到资；股权转让后，厦门明大公司占30%股权（认缴600万元，实缴600万元）；顺财公司占25%股权（认缴500万元，实缴500万元）；金石达公司占10%股权（认缴200万元，实缴200万元）；康达公司占10%股权（认缴200万元，实缴200万元）；正达公司占5%股权（认缴100万元，实缴100万元）；李宝华占5%股权（认缴100万元，实缴100万元）；林晓玲、杨剑波、许渡生、于大钧、吴惠媛、李育强分别占2.5%股权（均认缴50万元、实缴50万元）。同日，该公司还作出股东会决议：注册资本由2000万元增加至1亿元，其中：厦门明大公司增资2400万元、李宝华增资900万元、许渡生增资450万元、于大钧增资450万元、杨剑波增资950万元、李育强增资950万元、林晓玲增资950万元、吴惠媛增资950万元，增资后，厦门明大公司认缴3000万元，顺财公司认缴500万元、金石达公司认缴200万元、康达公司认缴200万元、正达公司认缴100万元、李宝华、杨剑波、李育强、林晓玲、昊惠媛分别认缴1000万元、许渡生、于大钧分别认缴500万元，均已缴足。该公司验资报告载明，鑫顺达公司原注册资本2000万元，实收资本2000万元，根据股东会决议和章程，申请增加注册资本8000万元，经审验，截至2010年7月13日，公司已收新增注册资本8000万元，同时注意到本次增资前注册资本2000万元，实收资本2000万元，已经四川公明会计师所审验。同日，该公司法定代表人变更为李宝华。
中南明大公司于2009年10月由厦门明大公司、杨剑波、李宝华发起设立，注册资本1000万元，实收资本500万元（厦门明大公司认缴600万元，实缴300万元；杨剑波认缴100万元，实缴50万元、李宝华认缴300万元，实缴150万元），法定代表人杨剑波。2010年1月13日，注册资本、实收资本登记变更为3000万元（杨剑波300万元、李宝华900万元、厦门明大公司1800万元）。2011年2月28日，股东变更为杨剑波，李志艺（厦门明大公司转让股份1800万元，李宝华转让股份900万元）。同年4月7日，股东变更为杨剑波、李志艺、裴宝宗（李志艺转让股份300万元），法定代表人变更为裴宝宗。2011年8月9日，中南明大公司作出股东会决议：杨剑波、裴宝宗分别以200万元转让300万元股份给四川泰合房地产开发有限公司，李志艺以600万元转让1200万元股份给泰合公司。该公司股东变更为四川泰合房地产开发有限公司、李志艺，法定代表人变更为王志强。
厦门明大公司成立于2007年4月23日，2010年3月4日，股东李宝华、余春明变更为李宝华，法定代表人余春明变更为于大钧。2010年12月9日，股东变更为李宝华、李育强，法定代表人变更为李宝华。
2012年7月7日，李宝华因涉嫌集资诈骗被刑事拘留，同年8月9日被批准逮捕。2013年7月23日，福建省厦门市人民检察院起诉书载明，……抽逃出资李宝华与鑫顺达公司原股东达成协议，由厦门明大公司及李宝华等人出资9000万元入股该公司。2010年7月13日，李宝华将非法集资的9000万元汇至该公司完成增资，其中2000万元为林晓玲及吴惠媛投资，其中7000万元为李宝华及厦门明大公司实际投资，次日，未经其他股东同意，李宝华指使杨剑波将投入的9000万元转至中南明大公司，之后转回厦门明大公司，由李宝华用于归还前期集资款项或其他用途，李宝华至今未将该出资归还鑫顺达公司。……，李宝华抽逃出对企业出资7000万元，应以抽逃出资罪追究其刑事责任。
鑫顺达公司书写情况说明，载明，鑫顺达公司原股东金石达公司、康达公司分别于2010年6月24日、7月5日将认缴新增出资800万元、200万元转账支付给鑫顺达公司，该1000万元已成为鑫顺达公司的法人财产，即使金石达公司、康达公司将1000万元股权转让仍属鑫顺达公司资产，鑫顺达公司诉请返还1000万元即为上述1000万元。本案转款时间发生于2010年7月13日前与福建省厦门市人民检察院起诉认定的7000万元及9000万元无关。
鑫顺达公司提供了转账凭证，用于证实金石达公司于2010年6月24日转账800万元、康达公司于2010年7月5日转账200万元完成增资，但鑫顺达公司于2010年6月25日、7月6日向中南明大公司分别转账800万元、200万元。
本院认为，根据鑫顺达公司起诉的事实、理由及举证情况，鑫顺达公司主张原股东金石达公司、康达公司分别补缴出资800万元、200万元后，鑫顺达公司实有注册资金2000万元，李宝华等实际控制鑫顺达公司后将金石达公司、康达公司补缴出资共计1000万元转至中南明大公司，因鑫顺达公司注册资金1亿元，李宝华转入9000万元完成验资后又将9000万转给中南明大公司，中南明大公司再转至厦门明大公司。鑫顺达公司以金石达公司、康达公司分别补缴出资800万元、200万元共计1000万元作为诉讼标的提起本案诉讼，要求李宝华、杨剑波、中南明大公司返还1000万元。由于鑫顺达公司原股东实缴出资1000万元，金石达公司、康达公司补缴出资共计1000万元后，金石达公司、康达公司分别将共计1000万元的股权转让给李宝华等，再由李宝华等增资8000万元后达到注册资金1亿元，因此，鑫顺达公司1亿元注册资金（包括金石达公司、康达公司补缴出资共计1000万元）已作为鑫顺达公司的资产，此后，李宝华抽逃鑫顺达公司注册资金，经福建省厦门市人民检察院公诉认为李宝华抽走注册资金9000万元，并将其中7000万元以涉嫌抽逃出资罪提起公诉，根据上述事实，鑫顺达公司在本案中主张的原股东补缴出资共计1000万元，已由李宝华等实际控制鑫顺达公司后转出至今未归还，给鑫顺达公司财产造成了较大损失，该行为已经涉嫌犯罪。根据《最高人民法院〈关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定〉第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，本案不属人民法院受理民事案件范围。
综上，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第一百三十九条第一款“立案后发现不符合受理条件的，裁定驳回起诉”、《最高人民法院〈关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定〉第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”之规定，裁定如下：
驳回原告四川鑫顺达融资担保有限公司的起诉。
四川鑫顺达融资担保有限公司预交的案件受理费81，800元予以退还。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提供副本，上诉于四川省高级人民法院。
审判长 龚 莉
审判员 张志平
审判员 龙 燊
二〇一五年一月二十日
书记员 张正州