福建省莆田市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）莆刑终字第80号
原公诉机关仙游县人民检察院。
上诉人（原审被告人）叶国仙，男，1970年8月3日出生于仙游县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月5日被刑事拘留，同年4月9日被执行逮捕。现羁押于仙游县看守所。
辩护人卢清泉，广西宏桂律师事务所律师。
仙游县人民法院审理仙游县人民检察院指控原审被告人叶国仙犯诈骗罪一案，于2013年12月20日作出（2013）仙刑初字第561号刑事判决，原审被告人叶国仙不服，提起上诉。本院于2014年4月3日作出（2014）莆刑终字第83号刑事裁定，撤销原判，发回重审。仙游县人民法院依法另行组成合议庭，于2014年12月17日作出（2014）仙刑初字第307号刑事判决。原审被告人叶国仙不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
2011年6月5日至2013年1月22日间，被告人叶国仙以投资汽车贸易、邮票买卖、投资糖果、饼干贸易等生意为由，以高额利息或回报，先后骗取被害人李某人民币50万元、郑某人民币5.8万元、林某甲人民币2.3万元、林某乙人民币7万元，合计人民币65.1万元。被告人叶国仙在循环高利借款过程中将部分借款用于付还以前的欠款本息，部分用于购买体育彩票、福利彩票和个人消费等。
（一）2012年9月7日，被告人叶国仙以投资汽车贸易生意急需资金周转为由，骗取被害人李某人民币50万元。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、2012年9月7日借据一张，证实被告人叶国仙向被害人李某借款人民币50万元，由彭某担保，约定借款期限至2012年10月7日止的事实。
2、证人彭某证实，2012年9月初，我向叶国仙讨款时，叶国仙以被银行冻结的钱快解冻为由，请求我帮忙向李某借款，我想到叶国仙银行账户上被冻结的100多万元就要解冻了，所以就向李某开口借款，并愿意作为担保人。李某答应借款给叶国仙人民币50万元，由我担保，期限一个月，利息3万元。当天中午，李某、叶国仙和我三人到工行某某营业厅取钱，在营业厅内叶国仙写好借据，李某将人民币50万元交给叶国仙，当时李某在柜台取现金人民币35万元，另外15万元是携带现金过来的。一个月后，李某打电话讲他向叶国仙催要几次，叶国仙没钱还怎么办，并问叶国仙被银行冻结的100多万元快解冻的事是真是假，因我也多次听叶国仙说银行冻结的钱快解冻了，所以只好说可能快解冻了。至今该借款本息未还。
3、被害人李某述称，2012年9月初，叶国仙打电话说他因投资汽车贸易生意需资金周转，向我借款人民币50万元，期限一个月，月利息3万元。因我不太了解叶，故没有答应。后彭某打电话请我借钱给叶周转，且他愿意担保，因我太信任彭某，就答应了。当天中午我与彭某、叶国仙三人到工行仙游某某支行营业厅，我用卡号为62×××90（户主是李某某）的工行卡在柜台上取人民币35万元，另携带现金人民币15万元，共人民币50万元，由叶出具借条，后我交给叶人民币50万元。同年10月7日后，我多次向叶催讨，但叶都以各种理由（有讲被冻结100多万元在建行，他一直在打通关系）说没有钱还。我相信彭某，并听他经常谈及叶与涵江某某汽车行合作汽车贸易生意，才半信半疑。至今，叶没有还分文。
4、被告人叶国仙在侦查阶段供述，我通过彭某介绍认识李某，2012年8月间，因我向他人借款数额较大，讨款的人较多，只好通过借款还款，后期能借的人几乎都借遍了。因此我想向李某借款，但被拒绝，就以银行账户上100多万元快解冻为借口让彭某帮忙向李某借款。彭某起初不肯，在我硬磨下就答应帮忙，向李某开口并愿意充当担保人借人民币50万元，期限1个月，利息为3万元。后来的一天中午（具体时间忘记了，应是2012年9月份），我和彭某、李某三人到工行某某营业厅取钱，我将借条写好（彭某为担保人）后，李某将钱交给我。
（二）2012年12月11日，被告人叶国仙以做生意急需资金周转为由，骗取被害人郑某人民币5.8万元。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、借据，证实被告人叶国仙于2012年12月11日出具6万元的借条向被害人郑某借款，期限一个月的事实。
2、被害人郑某述称，好几年前，我经常在“某某”大排档喝茶，这期间叶国仙多次向我借钱，借钱的理由就是他在外面做汽车贸易等生意，刚开始我都没有借钱给他，在多次催讲下借了1万元给他，后来他按约将本息都还清。后来，他又多次向我借钱，但都有还。2012年11月的一天，叶国仙称生意需要10万元资金，在他的催讲下，我答应借5.8万元给叶国仙，他出具了一张6万元的借条，其中2千元是利息。这笔5.8万元叶国仙至今都没有还。他每次都是以做生意为由，以一点利息为诱饵来借钱的。
3、被告人叶国仙在侦查阶段供述，我以做糖果、饼干生意为由向郑某借款，后期拆东墙补西墙，借来借去，一直借钱还钱，因此以高利再向郑某借款6万元。
（三）2012年12月18日，被告人叶国仙以在广东做糖果生意急需资金周转为由，骗取被害人林某甲人民币2.3万元。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、叶国仙的建行卡号62×××68的个人活期交易明细表，证实林某甲于2012年12月18日转账5万元到叶国仙的建行账户，2013年1月1日叶国仙从建行账户转2.7万元到林某甲的账户的事实。
2、被害人林某甲述称，叶国仙以在广东做糖果生意急需资金周转为由向我借款，我共被他借去人民币7万元，分二次汇到叶国仙的建行卡上，一次汇2万元，另一次汇5万元，之后叶国仙有还给我2.7万元（其中7千元是利息）。
（四）2013年1月1日、5日，被告人叶国仙以投资糖果、饼干生意急需资金周转为由，骗取被害人林某乙人民币7万元。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、叶国仙的建行卡号62×××68的个人活期交易明细表，证实林某乙分别于2013年1月1日、1月5日转账5万元、2万元到叶国仙的建行账户上的事实。
2、被害人林某乙述称，叶国仙以投资糖果、饼干生意急需资金为由，通过杨某向我借款，以前借的都已偿还，尚未偿还的有三笔计16.5万元，即2013年1月1日5万元、2013年1月5日2万元，该二笔都是通过银行转账到叶国仙的建行卡上，第三笔是2013年1月5日晚杨某、叶国仙和我姐林国英三人到我住处取现金9.5万元。约定利息10天为期限，按1角利算，即3万元。
3、被告人叶国仙供述，我有以做糖果、饼干生意为由向林某乙借款，林某乙是将款打到我建行卡上，好象是10多万元，但杨某是否已还，我不太清楚。
2013年3月5日下午，被告人叶国仙向公安机关投案。
原判认定本案事实，还有下列证据证实：
1、书证
（1）户籍证明，证实被告人叶国仙刑事责任年龄。
（2）抓获经过、破案经过，证实被告人叶国仙于2013年3月5日向莆田市公安局投案，但只供认部分犯罪事实。
（3）莆田市房地产管理中心房屋权属登记信息查询结果证明，证实被告人叶国仙没有房屋产权档案记录。
（4）莆田市某某贸易有限公司的证明，证实该公司没有叫朱永生的股东，该公司也从来没有与被告人叶国仙合作过任何生意。
（5）淘宝账户名为“正常途径”的交易清单，证实被告人叶国仙使用其兄叶某某姓名注册的“正常途径”网名做邮票生意至2011年8月止，此后没有邮票交易记录。
2、证人证言
（1）叶某某、林某某证实，我们是叶国仙兄嫂，叶国仙吃住都在我们夫妻经营的“某某”大排档，他没有经营什么生意，我们也没有与他合作生意。
（2）连某某证实，我经营体彩店及茶叶店。叶国仙自2012年春节后至2012年10月份经常在我体彩店购买“大乐透”及其他体育彩票，每星期购买三次，每次一般都是2000元左右，最多一次是6006元。叶在我店面购买的彩票共计十几万元。
（3）陈建新证实，我在某某西路经营福利刮刮乐中心店。公安机关让我辨认的男子是我店面的常客，我不知道真实姓名。该男子自2012年春节至2012年10月份经常到我店面每次购买1千多元“双色球”彩票和几百元福利彩票，每星期三次。该男子在其店面购买的彩票共计3万元。
3、被告人叶国仙使用的137××××1325手机通话记录的光盘一张，证实被告人叶国仙手机自2013年1月22日起关闭的事实。
原判认为，被告人叶国仙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，价值人民币65.1万元，数额特别巨大，其行为侵犯他人的财产所有权，构成诈骗罪。案发后，被告人叶国仙能主动投案，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人叶国仙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币三十万元。二、被告人叶国仙应分别退赔给被害人李某人民币五十万元、郑某人民币五万八千元、林某甲人民币二万三千元、林某乙人民币七万元。
上诉人叶国仙上诉称：1、上诉人主观上没有诈骗的故意，所涉欠款均属民间借款。上诉人向李某借款是35万元，不是50万元。2、侦查机关在管辖权上的程序违法。本案应由仙游县公安局管辖，而不是由莆田市公安局管辖并直接受理、侦查。其辩护人亦以相同意见为其辩护。
经审理查明：原审判决书确认的证据，均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实客观，证据之间能相互印证，本院予以采信为定案证据。原判据此认定的事实清楚，本院予以确认。
关于上诉人叶国仙及其辩护人提出上诉人主观上没有诈骗的故意，所涉欠款均属民间借款的诉、辩意见，经查，上诉人叶国仙采取虚构投资汽车贸易生意、饼干糖果生意及户头100万元被银行冻结等需要资金的事实，使被害人李某等人错误地认为叶国仙有经济实力而出借款项；上诉人叶国仙明知自己无正当职业和稳定收入，也没有房屋等财产，没有偿还能力，仍然虚构事实、隐瞒真相，以高利为诱饵骗取钱款，且在循环高利借钱过程中将部分钱款用于付还以前的欠款本息，部分用于购买体育彩票、福利彩票和个人消费等，后采取关闭手机、逃匿等方式与被害人断绝联系，致使款项无法返还，其主观上明显具有非法占有的故意，其行为已构成诈骗罪。故该诉、辩意见均不能成立。
关于上诉人叶国仙及其辩护人提出上诉人向李某借款是35万元，不是50万元的诉、辩意见，经查，被害人李某陈述借款当天（2012年9月7日）其从李某某的工商银行卡上取现金35万元，另外15万元是其携带现金到银行的，并在银行将50万元交给叶国仙，该陈述与证人彭某的证言和叶国仙出具的借据能相互印证，足以认定叶国仙骗取李某借款50万元的事实。故该诉、辩意见均不能成立。
关于上诉人叶国仙及其辩护人提出本案应由仙游县公安局管辖、莆田市公安局管辖违反程序的诉、辩意见，经查，根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二条“上级公安机关若认为有必要，可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级公安机关管辖的经济犯罪案件。”的规定，莆田市公安局作为仙游县公安局的上级公安机关认为有必要，可以对仙游县公安局管辖的案件直接立案侦查，莆田市公安局对本案的侦查没有违反程序。故该诉、辩意见均不能成立。
本院认为，原判认定上诉人叶国仙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物共计人民币65.1万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人叶国仙及其辩护人提出的诉、辩意见均不能成立，不予采信。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 董金勇
审 判 员 林越峰
代理审判员 毛乃木
二〇一五年三月四日
书 记 员 黄梅珠
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。