湖南省衡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0421刑初108号
公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。
被告人苏某某（绰号阿强、老强），男，1983年11月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省安溪县，现住福建省厦门市。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年12月10日被衡阳县公安局刑事拘留，2016年1月14日被执行逮捕。2016年2月2日经衡阳县公安局决定取保候审，2016年3月11日经衡阳县人民检察院决定取保候审。
辩护人刘湘骅，湖南湘华律师事务所律师。
被告人苏某甲，男，1978年11月9日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，经商，户籍所在地福建省安溪县，现住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年12月10日被衡阳县公安局刑事拘留，2016年1月14日被执行逮捕。2016年3月3日经衡阳县公安局决定取保候审，2016年5月4日经衡阳县人民检察院决定取保候审。
辩护人欧阳铭富，湖南蒸阳律师事务所律师。
被告人王某某，男，1979年7月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年12月10日被衡阳县公安局刑事拘留，2016年1月14日被执行逮捕。2016年2月2日经衡阳县公安局决定取保候审，2016年3月11日经衡阳县人民检察院决定取保候审。
被告人林某甲，男，1986年11月22日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，住福建省安溪县。因犯开设赌场罪，2015年11月13日被江苏省无锡市崇安区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年1月3日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年1月4日被衡阳县公安局刑事拘留，2016年1月14日被执行逮捕。2016年4月25日经衡阳县公安局决定取保候审。
被告人林某乙，男，1976年2月26日出生于福建省安溪县，汉族，大专文化，福建省安溪县人，住福建省安溪县。因犯开设赌场罪，2015年11月13日被江苏省无锡市崇安区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年1月3日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪被衡阳县公安局网上追逃，2016年1月7日被安溪县公安局抓获羁押于安溪县看守所。2016年1月12日被衡阳县公安局刑事拘留，2016年2月5日被执行逮捕。2016年6月22日本院对其采取取保候审措施。
2016年5月20日，衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2016]95号起诉书指控被告人苏某某、苏某甲等五人犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月22日、7月22日两次公开开庭进行了审理。衡阳县人民检察院指派检察员傅敏出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人刘湘骅、被告人苏某甲及其辩护人欧阳铭富、被告人王某某、林某甲、林某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年以来，被告人苏某某、苏某甲等人以不同形式依托台湾波音公司赌博网络平台开设赌博网站，吸引赌客参与赌博。赌博网站建立后，赌博人员在网站上注册帐户，通过网站公布的银行帐户或第三方支付平台账户以网银转账方式将赌资按照1：1的比例兑换成赌博筹码后，即可在该网站所设定“足球赛事”、“视讯直播”、“电子游艺”和彩票博弈等赌博平台参与线上赌博活动。赌客赢钱后，先在网站内进行返款操作，然后网站通过网银转账的方式将赌资结算到赌客绑定在网站帐户上的银行卡内。具体事实如下：
1、2011年上半年，被告人苏某某、苏某甲与台湾人“威力”（另案处理）合股设立GT网络平台，吸收他人以此平台建立赌博网站。其中苏某某投资200万元，苏某某供述至2013年其本人非法获利309万元，苏某甲与“威力”共同出资160万元，苏某甲供述至2014年5月非法获利500万元。
2、2011年底，被告人苏某某与陈某某、苏某乙（另案处理）等人建立“威尼斯人娱乐城”网站。该网站先在马来西亚吉隆坡与苏某乙建立的永利高赌博网站共用工作室，2013年后将工作室搬至菲律宾的克拉克一度假村。该网站共投资350万元，陈某某负总责，苏某某投资51万元，负责网站的广告推广，苏某乙负责工作室及营运管理。
经鉴定，“威尼斯人娱乐城”网站系具有赌博功能的网站。经对该网站的10个门户账号进行鉴定，该网站赌资金额为211151112.01元。被告人苏某某供述至2014年底其本人从该网站非法获利400余万元。
被告人林某甲等人在该网站工作室负责客服和资金转移工作，2012年10月回国后又与被告人林某乙等人购买大量银行卡、U盾及开通第三方支付平台账号寄往上述两个网站的工作室，作为网站的门户卡、资金转移卡及储备卡，并多次为苏某乙从网站账户提取现金。被告人林某乙供述至案发其本人通过上述方法非法获利80余万元，林某甲供述其本人非法获利120余万元。
被告人王某某明知被告人苏某某开设赌场，按照苏某某的安排，从地下钱庄洗钱人员套取现金共1089万元后，或直接转交给苏某某，或分量分次存入苏某丙的银行卡内，以逃避银行监管。
3、2013年底，被告人苏某甲依托GT平台设立了“澳门银河”网站，在柬埔寨波贝的皇冠酒店等地建立工作室，雇用“阿布”、“阿玲”两个当地华人从事客服和转账工作，分给“阿布”和“阿玲”30%的股份，并将其占有的70%股份按照四六比例与“威力”共同占有。
经鉴定，“澳门银河”网站系具有赌博功能的网站。经对该网站的三个门户账户进行鉴定，该网站接受赌资金额为57392503.43元。被告人苏某甲供述至案发时其本人从该网站获利300余万元。
案发后，被告人苏某某退缴赃款4023.45万元，并规劝网上追逃人员王某甲投案自首；被告人王某某退缴赃款161.25万元；被告人林某甲退缴赃款30万元；被告人苏某甲在公安机关对其采取强制措施后，如实供述公安机关尚未掌握的其他犯罪事实，劝导黄某某检举揭发他人犯罪经查证属实，并退缴赃款1591万元。
在本案侦查过程中，侦查机关追缴参赌人员王某乙、王某丙非法所得70.1648万元、宋某某15万元、薛某某10万元、陈某乙291万元、王某丁291万元；冻结涉赌账户、关联账户1406个，资金2000余万元。
在本案审理过程中，受本院委托，被告人苏某某等五被告人居住地所在的社区矫正部门经调查，分别建议对被告人苏某某、苏某甲、王某某适用社区矫正，对被告人林某甲、林某乙不适用社区矫正。
上述事实，苏某某等五被告人在开庭审理过程中均无异议，且有苏某某等五被告人的户籍资料、扣押物品、文件清单、涉案银行账户明细等书证，证人王某甲、刘某某、熊某某、王某戊等人的证言，被告人苏某某、苏某甲、王某某、林某甲、林某乙的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据予以证明，足以认定。
被告人苏某某的辩护人对本案证据提出如下质证意见：1、认为湖南鉴真司法鉴定中心第86号鉴定意见书中的IP地址、MAC地址及登录的账号与湖南鉴真司法鉴定中心第85号鉴定意见书中的赌博网站不具有关联性，两份鉴定意见相互矛盾；2、衡阳市兴源司法鉴定所第004号司法鉴定意见书认定10个门户账户总收入金额为211151112.01元为赌资金额，没有其他证据证明，系证据不足。经审查，湖南鉴真司法鉴定中心第85号电子物证鉴定意见书认定vns136com是一个具有赌博功能的网站，而该中心第86号电子数据鉴定意见书认定送鉴的周大牛、张冬月的两个账户在2013年1月1日至2015年8月30日共在18个IP地址和5个MAC地址登陆过，这18个IP地址分别来自韩国、香港、菲律宾和新加坡，与这两个相同IP地址或MAC地址上登陆过的其他银行账号共计167个，且周大牛的账号公布的网站域名为wwwvns86com，该域名系在“威尼斯人娱乐城”网站页面，结合本案其他证据，“威尼斯人娱乐城”下设网站域名较多，通过导航网站即可进入该娱乐城进行赌博，本案刘某某等涉赌人员亦是在“威尼斯人娱乐城”参赌，故苏某某的辩护人提出鉴定意见存在矛盾的质证异议，不能成立。衡阳市兴源司法鉴定所第004号司法鉴定意见书认定10个门户账户总收入金额211151112.01元为赌资金额，因10个门户账户系“威尼斯人娱乐城”公布的接收赌资的账户，故门户账户接收的金额211151112.01应当认定为赌资。
被告人苏某甲的辩护人对本案证据提出如下质证意见：1、有关远程取证及从被告人苏某甲手机中提取的聊天记录，未经被告人签字认可、无见证人签名，不能作为定案的依据。经审查，该两项证据形式上虽存在瑕疵，但被告人在每项证据最后一页签字认可，结合全案证据分析，对该两项证据的证据效力应予认定；2、被告人苏某甲与“威力”共同出资160万元设立GT平台缺乏证据证明。经审查，被告人苏某甲、苏某某均供述设立GT平台系口头约定，且各被告人供述各自的出资情况相吻合，故辩护人提出的这一证据异议不能成立；3、衡阳市兴源司法鉴定中心（2016）003号鉴定意见书，因委托鉴定的事项是针对“威尼斯人娱乐城”，而鉴定机构针对“澳门银河娱乐城”进行鉴定，故该证据来源不合法。经审查，该证据来源虽存在瑕疵，但公诉机关已予说明补正，结合全案证据，该鉴定意见书应具有证据效力；4、衡阳市兴源司法鉴定中心（2016）003号鉴定意见书对“澳门银河娱乐城”三个门户账户接收57392503.43元认定为涉案赌资，因未能区分境外人员与境内人员的投注数额，而境外人员投注，我国无司法管辖权，因此只能将境内人员在涉案三个门户账户的投注金额认定为涉案赌资。经审查，《中华人民共和国刑法》第七条规定，“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按照本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究”。因本案开设赌场罪的法定刑期在三年以上十年以下，根据我国刑法的属人原则，我国应对本案具有管辖权，境内、境外人员向涉案赌博网站的投注金额，均应认定为赌资；5、公安机关对苏某甲开设GT平台和“澳门银河娱乐城”未予立案，案件来源不合法。经审查，本案GT平台与“威尼斯人娱乐城”、“澳门银河娱乐城”存在关联，根据“两高一部”《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第四条的规定，“多个犯罪嫌疑人、被告人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明案件事实的，公安机关可以在其职责范围内并案侦查”，公诉机关已对被告人苏某甲的辩护人的质疑作出合理说明并已补充递交侦查机关对本案并案侦查材料，故该案来源应属合法。
本院认为：被告人苏某某、苏某甲与他人合伙建立赌博网站，并接受投注，其行为均构成开设赌场罪，且情节严重。被告人王某某明知他人开设赌场，而为其转移、保管资金，林某甲、林某乙明知他人开设赌场，而为他人提供银行卡用于赌场资金结算，均是开设赌场罪的共犯。公诉机关指控被告人苏某某、苏某甲、王某某、林某甲、林某乙犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案系共同犯罪。在共同开设赌场犯罪中，被告人苏某某、苏某甲对赌博网站投资、管理，起主要作用，是主犯，依法应当按照各自参与的全部犯罪进行处罚；被告人王某某为赌场网站转移资金，被告人林某甲、林某乙为赌场提供用于资金结算的银行卡，起帮助作用，是从犯，依法可以对该三被告人从轻或者减轻处罚。
在本案侦查过程中，被告人苏某某协助公安机关抓获同案人，应当认定为具有立功表现，依法可以对其从轻或者减轻处罚。同时，被告人苏某某能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以对其从轻处罚。被告人苏某某的辩护人提出苏某某具有立功表现和坦白情节的辩护意见，应予采纳。被告人苏某甲在公安机关对苏某某涉嫌以“威尼斯人娱乐城”开设赌场一案侦查过程中，被公安机关采取强制措施后，如实供述公安机关尚未掌握的其他犯罪事实，应以自首论，依法可以对其从轻或者减轻处罚；被告人苏某甲的辩护人提出被告人苏某甲具有自首情节的辩护意见，应予采纳。被告人王某某、林某甲、林某乙能如实供述自己的犯罪事实，依法可以对该三被告人从轻处罚。
被告人苏某甲及其辩护人认为苏某甲劝导黄某某检举他人犯罪，并配合公安机关抓获犯罪嫌疑人，系立功。经审查，被告人苏某甲被取保候审后，与黄某某聊天时得知犯罪嫌疑人曾某某贩卖毒品，即劝导黄某某检举揭发，并同黄某某一同到公安机关，苏某甲提供1500元资金给黄某某从曾某某处购买毒品，毒品交易后，公安机关即将犯罪嫌疑人曾某某抓获。并随附公安机关的立案文书及对犯罪嫌疑人曾某某所采取的强制措施的法律文书。本院认为，《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，立功表现是指犯罪分子检举揭发他人犯罪，经查证属实；或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件；《最高人民法院关于处理自首和立功问题的意见》规定，犯罪分子亲友为使犯罪分子立功，向司法机关提供他人犯罪线索，协助抓获犯罪嫌疑人的，不能认定为有立功表现。根据上述法律规定，立功应由犯罪嫌疑人或被告人本人实施的行为，被告人苏某甲劝说黄某某举报他人犯罪，非其本人直接检举，不宜认定被告人苏某甲具有立功表现。故对被告人苏某甲及其辩护人提出的这一辩解、辩护意见，不予采纳。
案发后，被告人苏某某、苏某甲、王某某、林某甲能积极退缴赃款，可以对该四被告人酌情从轻处罚。被告人苏某某的辩护人及被告人苏某甲的辩护人以此理由分别提出对苏某某、苏某甲从轻处罚的辩护意见，应予采纳。
对会计鉴定意见认定的同一性鉴定账户（工作账户）余额及对会计鉴定意见认定赌博账户和关联账户在公安机关冻结之日以前的账户余额，依法应认定为赌资，依法予以追缴。对各被告人退缴赃款及参赌人员退缴的非法所得，依法应予追缴。
综上，对被告人苏某某、苏某甲、王某某、林某甲、林某乙均适用减轻处罚。鉴于被告人苏某某、苏某甲、王某某具有上述情节，且三被告人居住地所在的社区矫正部门建议对该三被告人实行社区矫正，可以对被告人苏某某、苏某甲、王某某宣告缓刑。被告人林某甲、林某乙所在的社区矫正部门受本院委托，经调查，虽然建议对林某甲、林某乙不适用社区矫正，但鉴于被告人林某甲、林某乙是从犯，具有从轻、减轻处罚的法定情节及悔罪表现，并根据罪刑相适用及量刑均衡的原则，可以对被告人林某甲、林某乙适用非监禁刑。据此，对被告人苏某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十三条，对被告人苏某甲适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第二款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十三条，对被告人王某某、林某甲、林某乙适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十三条，对被告人王某某还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，并依照《中华人民共和国刑法》第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第二款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人苏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人苏某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二十万元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
四、被告人林某甲犯开设赌场罪，判处管制一年六个月，并处罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
五、被告人林某乙犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
六、追缴被告人苏某某赃款4023.45万元、苏某甲赃款1591万元、王某某赃款161.25万元、林某甲赃款30万元，上缴国库；
七、追缴参赌人员王某乙、王某丙赃款70.1468万元、宋某某15万元、薛某某10万元、陈某乙291万元、王某丁291万元，上缴国库；对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资杨忞银行账户、吴惠滨银行账户等本案涉赌的584个银行账户资金余额11390510.56元（详见附件），予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审判长 邹学响
审判员 曾建良
审判员 胡兴成
二〇一六年七月二十二日
书记员 刘 素
附：适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第八条第二款赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。