辽宁省瓦房店市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）瓦刑初字第168号
公诉机关瓦房店市人民检察院。
被告人李达，男。因涉嫌开设赌场罪，于2014年9月30日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年11月5日由该局执行逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
被告人那某，男。因涉嫌开设赌场罪、赌博罪，于2014年9月30日被瓦房店市公安局刑事拘留，经瓦房店市人民法院决定，2015年2月5日由该局执行逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
辩护人李某甲、李某乙，均系辽宁昌信律师事务所律师。
被告人季某，男。因涉嫌赌博罪，于2014年9月30日被瓦房店市公安局刑事拘留，经瓦房店市人民法院决定，2015年2月5日由该局执行逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
被告人周某，女。因涉嫌赌博罪，于2014年9月29日被瓦房店市公安局刑事拘留，经瓦房店市人民法院决定，2015年2月5日由该局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人李某丙，男。因涉嫌赌博罪，于2014年10月11日被瓦房店市公安局刑事拘留，经瓦房店市人民法院决定，2015年2月5日由该局执行逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
瓦房店市人民检察院以瓦检公诉刑诉（2015）47号起诉书指控被告人李达犯开设赌场罪，被告人那某、季某、周某、李某丙犯赌博罪，于2015年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瓦房店市人民检察院指派检察员周凤舞出庭支持公诉，被告人李达、那某、季某、周某、李某丙及那某的辩护人李某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
瓦房店市人民检察院指控：1、2014年1月初，被告人李达以每月6000元的价格从网上租到“ga.ua666.com”赌博网站，利用该网站进行非法的福彩3D、体彩PL3、重庆时时彩、上海时时乐的赌博，李达坐庄接受投注，设置股东账号ga5555自己使用，又设立总代理账号ha5757自己使用，设置cha5757为代理号，自己用来发展下级会员接受投注。2014年1月1日至9月9日间，被告人李达利用“ga.ua666.com”网站接受下级代理及会员投注总额达11730659元人民币，盈利532859元人民币。2014年9月19日起，被告人李达在“万胜”网站上设置股东账号a5757、总代理账号b5757为自己使用，并设置代理账号c5757接受会员投注，“万胜”网站下级代理及会员投注总额达2075372元人民币，盈利161486元人民币。被告人李达合计接受投注总额为13806031元人民币，共盈利694345元人民币。
2、2014年1月1日至9月9日期间，被告人那某利用从李达经营的“ga.ua666.com”网站上注册到的acha5888代理账号建立acha3777、acha3788、acha5558会员账号自己投注使用，并接受其他人员投注，投注总额达1680573元人民币。2014年9月19日起，被告人那某从李达经营的“万胜”赌博网站上注册d3777、d3788、d5888三个会员号自己投注并接受其他人员投注，投注金额总计578550元人民币。从那某账号投注的人有：孙某、王某甲、任某。
3、2014年1月1日至9月9日期间，被告人季某从李达经营的“ga.ua666.com”赌博网站上注册到会员账号acha2333、acha5333自己投注并接受其他人员投注，投注额1221115元人民币。2014年9月19日起，被告人季某又从李达经营的“万胜”赌博网站上注册会员账号d2233继续接受投注，投注额148830元人民币。2014年1月1日至9月9日期间，被告人季某从李达处为被告人周某索要了“ga.ua666.com”赌博网站上的会员账号acha5222，供周某投注使用并接受其他人员投注，并为周某同李达进行结算，投注额为1154456元人民币。2014年9月19日起，被告人季某又从李达经营的“万胜”赌博网站上为周某注册会员账号d5222供周某及其他人员投注，并为周某同李达进行结算，投注额为142393元人民币。从周某账号处投注的人有：邹某、李某丁、秦某，总投注额1296849元人民币。从季某账号投注的人有：周某、刘某甲、王某乙、谢某，总投注额1369945元人民币。被告人季某的总投注额为2666794元人民币，被告人周某的总投注额为1296849元人民币。
4、2014年1月1日至9月9日期间，被告人李某丙从李达经营的“ga.ua666.com”赌博网站上注册到会员账号acha5689自己投注并接受其他人员投注，投注额为504515元人民币。2014年9月19日起，被告人李某丙又从李达经营的“万胜”赌博网站上注册会员账号d2555自己投注并接受其他人员投注，投注额83342元人民币。从李某丙账号处投注的人有：刘某乙、郭某、高某，总投注额587857元人民币。
综上，公诉机关认为，被告人李达为赌博网站担任代理并发展下级代理及会员接受投注，扰乱社会公共秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人那某、季某、周某、李某丙以营利为目的聚众赌博，扰乱社会公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应以赌博罪追究其刑事责任。被告人李达、那某、季某、周某、李某丙均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人李达对公诉机关指控开设赌场的事实无异议。被告人那某、周某、李某丙对公诉机关指控的聚众赌博的事实无异议。被告人季某对其聚众赌博的事实无异议，但辩解称其未利用自己的账号接受过周某的投注。本案各被告人均自愿认罪。
被告人那某的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人那某犯赌博罪无异议。被告人那某是被告人李达发展的会员，其社会危害性较小，无前科劣迹，且认罪态度好，真诚悔过，应酌情从轻处罚。
经审理查明：1、2014年1月初，被告人李达以每月6000元的价格从网上租到“ga.ua666.com”赌博网站，利用该网站进行非法的福彩3D、体彩PL3、重庆时时彩、上海时时乐赌博。李达坐庄接受投注，设置股东账号ga5555对网站进行经营管理，在该股东账号下设置总代理账号ha5757自己使用，在该总代理账号下，又设置代理账号用来发展下级会员接受投注。2014年1月1日至9月9日间，被告人李达利用“ga.ua666.com”网站接受投注总额达11730659元人民币，盈利532859元人民币。2014年9月19日起，被告人李达在“万胜”网站上设置股东账号a5757、在该股东账号下设置总代理账号b5757自己使用，设置总代理账号b9898给他人使用。在总代理账号b5757下设置代理账号，并为他人设置会员账号接受投注。被告人李达利用“万胜”网站接受投注总额达2075372元人民币，盈利161486元人民币。综上，被告人李达合计接受投注总额为13806031元人民币，共盈利694345元人民币。
2、2014年1月1日至9月9日期间，被告人那某利用从李达处获得的“ga.ua666.com”网站代理账号cha5888，设置会员账号acha3777、acha3788、acha5558自己投注使用，并接受其他人员投注，投注总额达1680573元人民币。2014年9月19日起，被告人那某从李达处获得“万胜”网站会员号d3777、d3788、d5888，自己投注并接受其他人员投注，投注金额总计578550元人民币。从那某账号投注的人有：孙某、王某甲、任某。综上，被告人那某账号的投注总额为2259123元人民币。
3、2014年1月1日至9月9日期间，被告人季某从李达处获得“ga.ua666.com”赌博网站会员账号acha2333、acha5333，自己投注并接受其他人员投注，投注总额1221115元人民币。2014年9月19日起，被告人季某从李达处获得“万胜”赌博网站会员账号d2233，自己使用并接受他人投注，投注总额148830元人民币。2014年1月1日至9月9日期间，被告人季某从李达处为被告人周某索要了“ga.ua666.com”赌博网站上的会员账号acha5222，周某利用该账号自己投注并接受其他人员投注，季某为周某同李达进行结算，周某账号投注总额为1154456元人民币。2014年9月19日起，被告人季某又从李达经营的“万胜”赌博网站上为周某注册会员账号d5222，周某利用该账号自己投注并接受其他人员投注，季某为周某同李达进行结算，该账号投注额为142393元人民币。从周某账号处投注的人有：邹某、李某丁、秦某，总投注额1296849元人民币。从季某账号投注的人有：刘某甲、王某乙、谢某，总投注额1369945元人民币。综上，被告人季某的总投注额为2666794元人民币，被告人周某的总投注额为1296849元人民币。
4、2014年1月1日至9月9日期间，被告人李某丙从李达处获得“ga.ua666.com”赌博网站会员账号acha5689，自己投注并接受其他人员投注，投注总额为469422元人民币。2014年9月19日起，被告人李某丙从李达处获得“万胜”赌博网站会员账号d2555，自己投注并接受其他人员投注，投注总额83342元人民币。从李某丙账号处投注的人有：刘某乙、郭某、高某。综上，李某丙账号的总投注额为552764元人民币。
上述事实，有以下证据予以证明：受案登记表、案件来源、抓捕经过，人口基本信息，被告人李达、那某、季某、周某、李某丙供述，证人孟某、王某丙、王某甲、孙某、王某乙、李某丁、邹某、秦某、郭某、高某、刘某乙证言，搜查笔录、扣押清单，赌博网站截图，远程勘验工作记录、现场勘验检查工作记录。另有情况说明及银行账户明细等证据对案件事实予以佐证。上述证据均经当庭宣读、出示、质证，具有证据的客观性、关联性、合法性，证据之间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人李达为赌博网站担任代理，发展下级会员并接受投注，情节严重，其行为扰乱公共秩序，构成开设赌场罪。被告人那某、季某、周某、李某丙以营利为目的聚众赌博，扰乱公共秩序，构成赌博罪。被告人季某明知周某实施赌博活动而为其索要赌博网站会员账号，并为周某提供费用结算等直接帮助，其行为构成周某赌博犯罪的共犯。被告人季某、周某在共同犯罪中的地位与作用相当，不予区分主从犯。公诉机关指控被告人李某丙的犯罪数额为人民币587857元，本院经查认为，公诉机关的计算有误，李某丙的犯罪数额应为人民币552764元。对被告人李达的违法所得人民币694345元予以追缴，上缴国库。被告人李达、那某、季某、周某、李某丙均能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。依法对被告人那某、季某、周某、李某丙适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李达犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年9月30日起至2018年3月29日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
被告人那某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十二万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
被告人季某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十二万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
被告人周某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
被告人李某丙犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
二、没收公安机关扣押、冻结的供犯罪所用的财物。追缴被告人李达违法所得人民币694345元，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 韩懿卓
人民陪审员 冷 艳
人民陪审员 石 莹
二〇一五年四月二十三日
书 记 员 宋 琳
第7页共8页