广东省江门市蓬江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江蓬法刑初字第306号
公诉机关江门市蓬江区人民检察院。
被告人钱进鸿，男，1964年4月22日出生于广东省江门市，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地：江门市蓬江区，2004年3月19日因犯伪造金融票证罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元，2007年1月30日刑满释放。2009年9月17日因犯诈骗罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，2011年2月20日刑满释放。2013年11月18日因本案被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉（2014）251号起诉书指控被告人钱进鸿犯诈骗罪，于2014年5月5日向本院提起公诉。本院审查后，于同月12日立案受理，依法组成合议庭，于2014年6月5日适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员李晓敏出庭支持公诉，被告人钱进鸿到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江门市蓬江区人民检察院指控称，2013年2月20日至8月期间，被告人钱进鸿对被害人吴某雄谎称可以办理去香港务工，并以收取体检费、签证费为由，先后两次分别在某广场和蓬江区江门某大厦对面路边，收取被害人吴某雄交给13人的体检费、签证费共计人民币4940元。被告人钱进鸿收取款项后，并没有为吴某雄等13人办理出港劳工相关手续，而是将钱用于个人消费。
2013年5月至7月期间，被告人钱进鸿以上述相同方法，先后五次分别在江门市新会区大泽某银行处和新会区司前镇某茶楼等处，收取被害人汤某成交给31人的体检费等共计人民币10200元。
2012年11月7日、11月11日，被告人钱进鸿以上述相同方法，先后两次分别在蓬江区某酒店和江门市江海区某娱乐城处，收取被害人李某刚交给17人的体检费人民币3000元和2950元，并没有帮李某刚等人办理相关手续。2013年9月19日，被告人钱进鸿因被害人追讨，除退还李某刚人民币3000元外，所骗款项全部用于个人消费。
2013年9月18日，被告人钱进鸿以帮被害人梁某兴办理去香港务工、定居为由，在江门市新会区司前镇某酒楼，收取梁某兴人民币2000元。
2013年9月19日和10月26日，被告人钱进鸿以帮被害人梁某办理香港单程证为由，分别在梁某家中和通过银行转账方式，两次共骗取梁某的人民币9600元。
检察院认为，被告人钱进鸿无视国家法律，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗作案五次，得款人民币29690元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钱进鸿曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。建议对被告人钱进鸿判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。
被告人钱进鸿否认公诉机关指控的事实，辩称其收取吴某雄的钱都交给某公司用于办理劳工事务，其只收了汤某成6000元，且该6000元是汤某成向其所借的款项，其收取李某刚的3000元是向李某刚的借款，其没有收过梁某兴人民币3000元，其收取梁某的9600元是借款。
经审理查明，2013年2月20日至8月期间，被告人钱进鸿对被害人吴某雄谎称可以办理去香港务工，并以收取体检费、签证费为由，先后两次分别在江门市江海区某广场和蓬江区江门某大厦对面路边，收取被害人吴某雄交给13人的体检费、签证费共计人民币4940元。被告人钱进鸿收取款项后，没有为吴某雄等13人办理出港劳工相关手续，而是将钱用于个人消费。
2013年5月至7月期间，被告人钱进鸿以上述相同方法，先后五次分别在江门市新会区大泽某银行处和新会区司前镇某茶楼等处，收取被害人汤某成交给31人的体检费等共计人民币10200元。
2012年11月7日、11月11日，被告人钱进鸿以上述相同方法，先后两次分别在蓬江区某酒店和江门市江海区某娱乐城处，收取被害人李某刚交给17人的体检费人民币3000元和2950元，并没有帮李某刚等人办理相关手续。2013年9月19日，被告人钱进鸿因被害人追讨，除退还李某刚人民币3000元外，所骗款项全部用于个人消费。
2013年9月18日，被告人钱进鸿以帮被害人梁某兴办理去香港务工、定居为由，在江门市新会区司前镇某酒楼，收取梁某兴人民币2000元。
2013年9月19日和10月26日，被告人钱进鸿以帮被害人梁某办理香港单程证为由，分别在梁某家中和通过银行转账方式，两次共骗取梁某的人民币9600元。
上述事实，有如下证据证实：
1）被害人吴某雄的陈述及证人林某德、林某贤、林某中、尹某石、张某芳的证词，被害人吴某雄提交的收据，证人张某芳提交的林某贤等人的身份证复印件，证实被告人钱进鸿对被害人吴某雄称可以办理去香港务工，并以收取体检费、签证费为由，收取被害人吴某雄交给林某德、林某贤、林某中、尹某石等13人的体检费、签证费共人民币4940元后，没有为吴某雄等13人办理出港劳工相关手续，后其妻子张某芳发现其有诈骗行为，并告知尹某石。证人梁某雄、钟某爱的证词证实被告人钱进鸿没有在其经营的某公司办理劳工业务。
2）被害人汤某成的陈述、证人梁某体的证词，被害人汤某成提供的收据及邹某群、李某全、梁某体、林某会等14人的身份证和户口薄复印件，证实被告人钱进鸿对被害人汤某成称可以办理去香港务工，并以收取体检费、签证费为由，收取被害人汤某成交给的邹某群、李某全、梁某体、林某会等14人的体检费、签证费共人民币10200元后，没有为汤某成等14人办理出港劳工相关手续。
3）被害人梁某兴的陈述、证人梁某的证词证实被告人钱进鸿以帮被害人梁某兴办理去香港务工、定居为由，在江门市新会区司前镇某酒楼，收取梁某兴人民币2000元。
4）被害人李某刚的陈述、证人卢某汉的证词、被害人李某刚提交的收据及曾某发、刘某发、李某福、李某华、刘某胜、林某灿、陈某阳、林某伟、李某发等17人的身份资料、李某刚的银行账户清单证实被告人钱进鸿以收取体检费、签证费，办理去香港务工为由，收取被害人李某刚交给曾某发、刘某发、李某福、李某华、刘某胜、林某灿、陈某阳、林某伟、李某发等17人的体检费、签证费共人民币5950元后，没有为李某刚等17人办理出港劳工相关手续，后在李某刚的追讨下，退还3000元。
5）被害人梁某的陈述、证人梁某兴的证言、被害人梁某提供的收据及银行转账小票证实被告人钱进鸿以帮被害人梁某办理香港单程证为由，分别在梁某家中和通过银行转账方式，收取梁某的人民币9600元，之后并没有为梁某办理上述事务。
上述证据，均经庭审质证，并能相互印证，本院予以确认。
被告人钱进鸿辩称其收取吴某雄的钱都交给某公司用于办劳工事务，其只收了汤某成6000元，且该6000元是汤某成向其所借的款项，其收取李某刚的3000元是向李某刚的借款，其没有收过梁某兴人民币3000元，其收取梁某的9600元是借款，认为其没有诈骗行为的意见。经查，被害人吴某雄、汤某成、梁某兴、李某刚、梁某的陈述均指认被告人钱进鸿称可以办理去香港务工，并以收取体检费、签证费为由，先后多次收取上述被害人交给款项，但没有为上述被害人办理出港劳工相关手续，之后发现被告人钱进鸿有诈骗行为，被害人的供述，与证人张某芳、梁某雄、钟某爱、卢某汉、梁某体、梁某兴、林某德、林某贤、林某中、尹某石的证言及上述被害人提交的被告人钱进鸿向上述被害人所开具的收款收据的内容一致，能相互印证，足可认定起诉书指控的事实，被告人钱进鸿的上述辩解意见，与案件查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人钱进鸿无视国家法律，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗作案五次，得款人民币29690元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钱进鸿诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其认为被告人钱进鸿是累犯，建议判处被告人钱进鸿一年以上三年以下有期徒刑的量刑意见，符合法律的规定，本院予以采纳。被告人钱进鸿曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钱进鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年11月18日起至2016年5月17日止。罚金自本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、责令被告人钱进鸿退赔被害人吴健雄人民币4940元，退赔被害人汤万成人民币10200元，退赔被害人梁勒兴人民币2000元，退赔被害人李华刚人民币2950元，退赔被害人梁令人民币9600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林侵稳
人民陪审员 赵翠玲
人民陪审员 黄长卿
二〇一四年六月二十四日
书 记 员 陈娇梅