江西省彭泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）彭刑初字第62号 公诉机关彭泽县人民检察院。 受害人杜某的诉讼代理人徐斌，江西开河律师事务所律师。 被告人邹平，男，1969年9月21日出生于江西省彭泽县，汉族，专科文化，彭泽县建筑公司经理，家住江西省彭泽县，因涉嫌合同诈骗罪于2014年11月28日被彭泽县公安局刑事拘留，同年12月25日被彭泽县人民检察院批准逮捕，同年12月26日由彭泽县公安局执行逮捕。 辩护人任江北，江西民群律师事务所律师。 彭泽县人民检察院以彭检公刑诉（2015）50号起诉书指控被告人犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年8月25日公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员朱美平出庭支持公诉，被告人邹平及辩护人任江北，受害人杜某的诉讼代理人徐斌到庭参加诉讼。本案经提请九江市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 彭泽县人民检察院指控，被告人邹平系彭泽县建筑公司总经理。被告人在担任经理期间，以发包“戛纳小镇工程”、“江河安置房工程”、“泉山保障性住房工程”、“彭泽县矶山工业园及丁家保障性住房工程”的名义，骗取多人工程保证金共计人民币394.5047万元；在明知自己没有偿还能力的情况下，以支付高额利息的方式骗取他人钱款或谎称可以帮人购房，骗取他人钱款共计人民币658.05万元，总计骗取被害人1052.5547万元。 公诉机关当庭宣读和出示了被告人邹平的供述与辩解，证人张某1、吴某1、王某1、钱某1、舒某、唐某1、张某2、曹某、王某2、欧某、谢某、吴某2、沈某、冯某1、冯某2、龚某、刘某、杜某、王某3、唐某2、张某3、陈某、李某1、王某4、李某2、高某、涂某、尹某等人的陈述；中国农业银行江西省分行卡卡转账单、中国银行的回单、借条、收据、九江银行的续存凭条、还款协议、九江银行的转账凭证、中国农业银行的回单、框架协议、工程承包协议、中国建设银行转账凭证、水电安装工程承包合同、内部承包合同、补充协议、法人委托、法人授权委托书、九江银行进账单、江河新区安置房二期工程水电安装协议、刑事控告状、中国农业银行银行卡取款业务回单、江河二期附属工程图、脚手架搭设合同、工程施工合同、内外墙装修承接合同、中国银行往报汇兑及汇兑支付凭证、招商银行个人转账汇款业务受理回单、九江银行活期转账凭证、江西农村信用社回单、意向协议、中国农业银行转账明细、手机短信、合同书、合同协议书、跨行汇款申请书、中国建设银行进账单转账凭条、施工合同、戛纳小镇消防工程施工合同书、江西德益置业有限公司报案材料、中标通知书、德益公司的印模等书证；辨认笔录，被告人人口信息等证据，以证明指控的犯罪事实，并认为被告人邹平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物394.5047万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人邹平以非法占有为目的，在签订合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取他人财物658.05万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 受害人杜某的诉讼代理人徐斌在庭审中提出如下意见，1、邹平收取杜梅洲50万元保证金是江西德益置业有限公司（以下简称德益置业公司）九江分公司的行为，该50万元并非是邹平诈骗所得，而是杜梅洲与德益置业公司九江分公司间的民事纠纷。2、邹平虽不是德益置业公司和“戛纳小镇”项目的股东，但邹平是“戛纳小镇”项目的实际控制人和决策者。因2014年5月19日，邹平以德益置业公司的名义与蒋永康签订一份物资购销合同，蒋永康履行了供货义务，德益置业公司九江分公司亦履行了付款义务。3、2014年5月份，杜某与邹平洽谈“戛纳小镇”项目强弱电工程，每次都是在德益置业公司九江分公司邹平的办公室内进行的，邹平还安排了德益置业公司九江分公司的工作人员（含财务部的邹桃凤）向杜某提供该公司三年内的财务报表、工程部的涂总与杜某的工作人员就工程上的事项经行对接。 被告人邹平供辩称，公诉机关指控基本属实。张某1的100多万元，本金是40万元，剩下是的利息，欠96万元，该欠款还了30多万元，是借贷关系。吴某1的办证费是收了，钱没有退，该款用在江河安置房工程上去了。欠王某1钱属实，但与王某1是民间借贷关系，该款用到工程上了。欠钱某220万元属实，但利息当时扣下了，这是借贷关系。欠舒某钱属实，该款用在工程上了。唐某1的事属实。张某2的钱已退6万元，该款用在江河安置房上了。欠130万元曹某属实，但支付了10万元的利息。王某2、欧某、唐某1、冯某1、冯某2、王志银、谢某、唐某2、陈翔、陈某、李某1、王某4、李某2的事属实，钱没有退。吴某2的钱没有给其，双方是有协议的。沈某的已退还40万元，尚欠15万元。龚某的钱已付清，且支付了利息。刘某的钱已付清，是通过银行转账。杜某的50万元，只付了利息。 辩护人任江北辩称，一、公诉机关指控被告人邹平犯普通诈骗罪八起案件事实的辩护意见：1、被告人与张某1系熟人关系，被告人与其他楼盘开发商熟悉这是事实。被告人帮张某1在海正明湖缴纳了1万元，后因价格高张某1不要。2014年8月9日，双方达成了本息136万元的分期付款协议，且被告人已偿还了近40万元，故被告人主观上没有非法占有他人财物为目的，不具备诈骗贼的构成条件。2、吴某1给了被告人20047元办房产证，只是因其他税费未缴纳，而未办好，钱亦未能及时归还。但被告人帮吴某1买房、办证是事实而非虚构，同时被告人也一直承诺归还，故该款不能认定为诈骗。3、王某1及女婿将房款交给被告人购买戛纳小镇的房产，被告人没有虚构和隐瞒楼盘是其妹婿在开发的事实，只是王某1不满意没有成，后被告人退了21万元，尚欠15万元，被告人对此债权也认可，该款不应认定为诈骗。4、被告人因工程资金周转向钱某1借款20万元，其性质是民间借贷关系而非诈骗。5、舒某、杨军想在被告人妹婿开发的九江戛纳小镇做铝合金工程，后因种种原因未做成，被告人占用了他们的资金，但被告人之付了利息，并出具了债权凭证，不应作为诈骗行为。6、被告人向唐某1借款85.5万元的当日就出具了借条，这是明显的借贷关系而不是诈骗。7、被告人帮张某2购买优惠房屋，因种种原因未成，退回了6万元，尚有10万元是债权债务关系。8、被告人因资金周转困难向曹某先后6次借款均出具了借条，并支付了10万元的利息，故双方是民间借贷关系。综上所述，被告人主观上没有非法占有他人财物的目的，客观上债权债务关系明确的，被告人亦未有逃逸隠匿的行为，由此产生的民间借贷关系认定为刑事诈骗不能成立。二、公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的十八起案件事实的辩护意见：1、被告人确实“江河安置房”的中标者，王某2想做土建工程，后因价格，王某2不愿做，被告人退还了24万元，尚欠16万元，同时被告人还支付了利息，该款已转换成借款，不是合同诈骗。2、欧某想做九江戛纳小镇的土建，交给被告人56万元保证金，被告人的公司与欧某签订了协议；被告人妹婿是九江戛纳小镇的开发商，其妹婿亦有意将3#、4#楼的土建给被告人的公司承建的意思，因被告人的资金不足而未成。被告人将款挪作他用，没有归还，被告人也认可该债权，故不应认定为诈骗。3被告人所在公司欲参与江河新区二期工程招投标，吴某2想做水电工程找到被告人经协商双方签订了协议，吴某2交了10万元。因工程未拿到，钱亦未退。同意被告人的辩解不能认定为诈骗。4、被告人与唐某1签订了江河新区景观工程框架协议，收取保证金50万元出具了收条，可江河安置房项目是被告人所在公司承建项目并无虚构。戛纳小镇的绿化、道路、排水项目先是有的，因被告人资金不足未落实，收到唐某161.2万元挪作他用。但被告人主观上不能被认定为想非法占有他人财物，望法院查明。5、被告人与沈某签订江河安置房二期的景观、道路等工程框架协议，并以所在公司名义收取50万元保证金。因被告人未中标，未能落实双方的协议，但被告人已付40万元。6、被告人以所在公司名义与冯某3签订脚手架搭设合同，并收取4万元保证金，因被告人未能拿到泉山安置房、九江戛纳小镇相关工程，而未能履行双方的协议，保证金4万元和5.5万元借款的债务被告人认可。7、因泉山安置房项目未落实，其与冯某2的外墙装修合同不能落实，欠钱承认。8、被告人与龚某签订框架协议，并收取40万元保证金后，因其未能拿到矶山及丁家保障房项目而未能落实双方的协议，但其认可债务并支付了利息。9、刘某想做道路、绿化工程，与被告人签订了意向协议，并陆续收取了刘某117.25万元保证金。因其他原因被告人未能落实协议，但被告人称案发前该款已还清，且支付了利息，而辩护人只收集到35万元的还款票据，请查实。10、被告人与杜某间的50万元是民间借贷关系，且已经支付了9万元的利息。11、王某3知道戛纳小镇是被告人的妹婿开发，并想做绿化、景观、排水工程交给被告人50万元保证金，因双方约定王某3收到图纸做了预算亏损，其不做，被告人10日退款，这是债权债务关系。12、谢某与被告人协议欲做九江戛纳小镇3#、4#楼的木工、泥工、钢筋工项目，双方签订了协议，被告人收了20万元保证金。因土地征收不下来未果，钱未退，但债认可。13、唐某2欲做戛纳小镇的亮化、景观项目，与被告人签订了协议，被告人收取了10万元保证金。因土地征收等问题为落实，但被告人愿承担违约责任，是合同纠纷。14、张某3想做九江戛纳小镇3#楼的土建工程，交了62万元保证金给被告人，并与彭泽县建筑公司签订了合同。后被告人未能履行，这是合同纠纷。15、陈某得知九江戛纳小镇的工地是被告人妹婿开发，就想做绿化项目，并找到被告人帮忙，被告人就收了10万元订金，该行为属预约合同纠纷。16、李某1欲在戛纳小镇做些工程，被告人答应帮忙并收了30万元保证金，该款有认识的朋友担保。被告人亦认可该债务，其主观上没有欺诈他人占有财产的目的。17、被告人与王某4间5万元的质量保证金是民事纠纷。18、被告人与李某2达成意向协议后，收取了35万元保证金，未能履行协议，被告人多次承诺归还。综上所述，被告人除用德益置业公司公章签订合同属合同诈骗外，其他的被告人并没有虚构拿到工程的事实，由于一些外来的原因未能履行合同。被告人案发前以偿还部分款项，因被羁押不能收集到证据，希望法庭调取相关证据，实事求是的反映案件的具体数额，体现公平公正。被告人属初犯没有前科，且认罪悔罪，又有自首的法定减轻情节。建议对被告人在量刑起点以下进行刑事处罚，并考虑适用缓刑。 辩护人提供了如下证据：1、2014年7月9日、8月8日分别汇刘某35万元、15万元，2014年10月19日付给曹大川10万元的收条。 经审理查明，被告人邹平于2003年12月8日起任彭泽县建筑工程公司（以下简称彭泽建筑公司）总经理，其在担任总经理期间，以发包“戛纳小镇工程”、“江河安置房工程”、“泉山保障房工程”、“彭泽矶山及丁家保障性住房工程”的名义，骗取多人工程保证金；在明知自己没有偿还能力的情况下，以支付高额利息的方式骗取他人钱款；谎称可以帮人购房，骗取他人钱款，总计骗取被害人917.5547万元。 一、被告人邹平以非法占有为目的，虚构事实，隠瞒真相，总计骗取他人财物384.5047万元。具体事实如下： （一）、2010年11月份，被告人邹平得知被害人张某1想购买商品房，便谎称其与彭泽县“海正明湖”小区和“永信嘉园”小区开发商有业务往来，以购房便宜为由，骗取张某1二套购房款总计人民币96万元。 上述事实有以下证据证实： 1、被告人邹平的供述与辩，其供称张某1委托其在海正明湖小区购买二套商品房，支付了40万元，其当时交了2万元给海正明湖售楼部，余款38万元被其挪用到江河安置房工程。另还向她借了60万元，月利率3%，该款也用在江河安置房工程。2014年9-10月份，其出具了136万元的欠条，后还了36万元。 2、证人张某1的证言，证称2010年11月份邹平到其经营的店中买鞋，闲聊中其说想买套商品房。邹平说他与海正明湖开发商有业务往来，他出面可以每套房子便宜8多万元。当时其就相信了他，并让他带其到海正明湖售楼部去看房子，其看中了9栋601复式楼，就准备购买。邹平让其将房款给他，由他出面与海正明湖开发商协调，可以便宜些，其就相信了。2010年11月3日，通过农业银行转账5万元定金给他。后他又打电话给其说要交预付款，其又陆陆续续往他的账上转了69万元，其中2012年1月18日转给他公司会计刘红霞账上107012元，该款邹平说房子买好了，要交契税、物业费、办证用。2014年6月份，其找到海正明湖售楼部胡小波才知道邹平只交了1万元房款。2012年11月10日，邹平又找到其，说他资金周转困难，让其借给他40万元，期限一个月，月利率2%，该款于2014年8-10月份分多次还了36万元，还有4万元没有还。另外，其侄女张司沂听其可以买到便宜的房子，让其帮忙。其找到邹平，邹平说他在永信嘉园买房子也可以便宜。为此，分别于2011年1月11日在工行转账20万元，2012年5月10日在农行转账7万元给他。上述款项均被他骗走了。 3、中国银行的回单、借条、收据、九江银行的续存凭条及还款协议，证明被告人以帮助张某1买房为由，骗取购房款96万元及被告人交了1万元给海正明湖售楼部的情况。 （二）、2013年4月份，被告人邹平以帮吴某1办理“水岸新都”小区的房产证为由让受害人吴某1付钱，受害人于2013年4月2日通过信用社汇了20047元到被告人的账户上，但被告人未给受害人办理房产证，却骗取被害人吴某1人民币20047元。 上述事实有如下证据证实： 1、被告人邹平供述与辩解，供称吴某1当时交了2.9万元给其办房产证，但证没有办下来。 2、证人吴某1的证言，证称其与邹平及妻子都认识，其在水岸新都买了一套14万元的房子，当时只交了10万元，差4万元没有付清。邹平就对其说那房子就10万元卖给其，其就信了。2007年上半年的时候其看到其邻居在办房产证，其就找邹平要房产证，邹平说其交的钱不够，让其再2万元，就可以办房产征，其就交了2万元现金给他。但后来证一直没有看到，其就找邹平问此事，邹平说房产证押在房产局，让其再交20047元他就可将其的房产证拿回来。2013年4月2日，其又汇了20047元给邹平。2014年9月份，水岸新都的开发商给其打电话说其还欠4万元钱时才知道被邹平骗了40047元。 3、邹平出具的收条及江西省农村信用社回单，证明吴某1被邹平骗取了20047元的事实。 （三）、2013年5月份，被告人邹平谎称自己是九江市“戛纳小镇”项目的股东，以购房可以便宜为由，骗取被害人王某1及其女婿欧阳栋房款总计人民币36万元，2013年5月29日被告人分别向受害人王某1和欧阳栋出具了18万元购买戛纳小镇房屋的收条，案发前已退还了21万元，实际骗取被害人王某115万元。 上述事实有如下证据证实： 1、被告人的供述与辩解，供称王某1曾在其这里买房子，后来她不买了，其就将钱退给她了。 2、证人王某1的证言，证称其被邹平骗了10万元，其女婿欧阳栋被骗5万元。2013年的时候，邹平找到其问其要不要房子，他说和他妹夫共同开发的九江戛纳小镇广电团购房，他有股份，房价比较便宜，后来其去实地看了，并与邹平谈了房价和户型，一套房价18万元。其女婿欧阳栋知道后，也想在一处买一套房子，其就又打电话给邹平，问他是否还有房子，过了两三天邹平回话称还有房子，其就告诉了其女婿家。2013年5月20日，邹平让邹青青来收钱，其及女婿分别将18万元交给了邹青青。同月29日，其找到邹平让他在条子上签名，邹平也签了名。因一直没有正规的票据，其在九江打听到九江戛纳小镇广电团购房根本不是邹平开发的，他也没有股份。其就要求邹平退钱，2014年他退了21万元，还有15万元没有退。 3、被告人出具的收条，证明指控的事实。 （四）、2104年5月13日，被告人邹平在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构可以用赣Ａ×××××的雷克萨斯轿车抵押的事实，以支付高于银行同期利息进行短期融资的方式，向受害人钱某2出具借条借款20万元，骗取被害人钱某2人民币20万元。 上述事实有如下证据证实： 1、证人钱某2的证言，证称2014年5月份邹平找到其借20万元用于九江戛纳小镇工程的资金周转，借期3个月，并且他提出用他的赣Ａ×××××雷克萨斯轿车作抵押，逾期未还，他的车就由其处理，其就同意借给他20万元现金，邹平出具了借条。该款邹平到现在都没有给付，车子邹平也没有交给其抵押。2014年11月份，邹平又向其借了5000元，但没有条据。 2、2014年5月13日的20万元借条，证实指控的事实。 （五）、2014年6月份，被告人邹平谎称自己是德益置业公司的股东，虚构可以发包“戛纳小镇”项目铝合金工程的名义，在明知自己没有偿还能力的情况下，并在2014年7月9日分别出具给受害人舒某和杨军的借条上盖有号码为3604300006320的假德益置业公司的公章，骗取被害人舒某和杨军人民币30万元。 上述事实有如下证据证实： 1、被告人的供述与辩解，其供称向舒某借了30万元打了欠条，目前还了3.3万元，该款用于还债。借条盖有德益置业公司的公章，该公章是其私自刻的，是其在九江找人刻的，具体在哪刻的记不清了。 2、证人舒某的证言，证称2014年6月份，其与杨军通过朋友认识了邹平，他说他母亲是九江戛纳小镇项目的法人代表，自己也是股东，其与杨军就想找点事做，他说可以把戛纳小镇3、4号楼的铝合金业务给其与杨军做。2014年7月8日，邹平打电话给其，说他公司开税票到政府去结账，还差点钱，让其先借30万元，借期一个月，月利率3%，等钱出来了就还给他们。当月9日其与杨军带了24万元现金来到戛纳小镇邹平的办公室交给了邹平，当日杨军还通过建设银行转了6万元到邹平的个人。邹平收到钱后分别打了20.6和10.3万元的条据给其与杨军。邹平在条据上注明了还款期限2014年8月9日，并加盖了公司的公章。邹平被拘留后他们拿着借条到德益公司去要钱，德益公司的人说邹平在借条上盖的章是假的，他们才知道被骗。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、借条，且借条上盖有“江西德益置业有限公司”的公章（号码为3604300006320），证明指控的事实。 （六）、2014年7月份，被告人在明知自己没有偿还能力的情况下，以九江市广电集资房“戛纳小镇”项目资金周转困难和开具税票为由向受害人借款，2014年7月1日被告人出具借条借款80万元，2014年11月24日受害人汇款5.5万元到被告人的账户，被告人分两次骗取唐某185.5万元。 上述事实有如下证据证实： 1、被告人的供述与辩解，其供称其借了唐某180万元做项目，借5.5万元用于开税票，这些钱都是通过银行转账到其个人账户。 2、证人唐某1的证言，证称其通过朋友认识了邹平，也知道他是县建筑公司的法人，其也想从邹平那接到一些工程做。2014年7月1日，邹平以戛纳小镇项目施工资金周转困难向其借款80万元，当日按邹平的指定，转了80万元到邹平的个人账户。2014年11月24日，被告人以彭泽县政府准备支付江河新区安置工程的工程款700万余元，但前提是要向政府开具税票，向其借款5.5万元，当日其将5.5万元（通过九江银行转账）按邹平的指定转到他的个人账户。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、2014年7月1日的借条、九江银行转账凭证、中国农业银行业务回单，证明指控的事实。 （七）、2014年8月份，被告人谎称自己是九江戛纳小镇项目的股东，以购房可以便宜为由，骗取被害人张某2购房定金人民币16万元，2014年8月31日，被告人出具了一张购房定金欠条给受害人。 上述事实有如下证据证实： 1、证人张某2的证言，证称2013年时，邹平说他承建了江河村一处安置房的工程缺钱，向其借钱。2013年4月25日其就借给了他8万元现金。2013年6月份时，其与邹平在一起聊天，邹平说九江戛纳小镇是他和他妹夫共同承建的，房子每平方米3900元，其想买一套，就问多少钱，他说先交16万元的定金。为此先后在彭泽给了他16万元，他出具了收条。其多次找他要购房合同和发票未果，并到九江戛纳小镇找工作人员询问，工作人员说查不到购房记录，现在才知道被骗。 2、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、借条和欠条，证明指控的事实。 （八）、2014年9月至11月期间，被告人在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构可以发包戛纳小镇工程的事实，以支付高出银行同期利息进行短期融资的方式，2014年9月19日、9月25日、11月18日、11月19日（其中9月19日50万元的借条盖有号码为3604300006320德益置业公司假公章）先后六次总计骗取被害人曹某人民币130万元。2014年10月19日，被告人退回被害人10万元。 上述事实有如下证据证实： 1、被告人的供述与辩解，供称2014年9月份，其以九江工程周转的名义向曹大川借了115万元，月率利5%，已还5万元的利息。其中拿赣Ａ×××××的凌志车在曹某那里抵押了15万元，该车登记在陈小华的名下。其在曹某那里借了很多钱，都是以工程周转的名义借的，现在还欠他117万元，因还了一部分，总共借多少不记得了，但其并没有用戛纳小镇商业门面其中的一间作为抵押、质押给曹大川。其与曹大川签订水电安装工程承包合同时，是准备将戛纳小镇3、4#楼的水电安装项目给曹大川做，后来大楼做不了，合同就没有实行。签合同时，其并不知道大楼做不了。 2、证人曹某的证言，证称其是2014年8月份认识邹平的，他说自己是九江戛纳小镇工程的老板，回头可以将工程中的水电安装、窗户等工程给其做，其就信了。同年9月15日邹平打电话向其借100万元，他要开彭泽县工地的税票，其说没有那么多钱，他又说借50万元，当月18日下午在九江市三里街建设银行门口给了他10万元现金；9月19日上午其又通过三里街建设银行往邹平的个人账户转了45万元，邹平出具了借条，并注明三个月归还，已付二个月利息，且用戛纳小镇商业门面作抵押，还加盖了德益置业公司的公章；9月25日，邹平又打电话给其说有急事让其借10万元给他，其当时在湖南，其让侄子曹刚拿了10万元给他，邹平出具了借条；10月19日，邹平向其借30万元，借款期限一个月，月利率5%，后其通过银行往邹平的账户转了20万元，另拿了10万元现金送到戛纳小镇给他，邹平写了借条；10月28日，邹平打电话给其，说借25万元给他用几天并用他的赣Ａ×××××凌志车抵押，于是当天往邹平指定的陈志刚账户转了16.5万元，朱丽琴账户转了6.5万元，另拿了2万元现金给他；11月18日，邹平又向其借10万元，其通过银行往邹平账户转了10万元，邹平写了借条。2014年11月份，其问邹平借这么多钱，他之前答应的工程何时给其做。2014年11月21日，邹平与其签订了一份水电安装承包合同，并加盖了彭泽县建筑工程公司的公章。邹平借其钱总计135万元，只付了5万元的利息，本金未还。邹平抵押给其的车子上还有德益置业公司的公章及另外二枚公章。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、2014年9月19日、9月25日、10月28日、11月18日、11月19日，被告人出具的借条（其中9月19日50万元的借条盖有号码为3604300006320的德益置业公司的公章）、金额总计135万元，中国建设银行转账凭条、金额总计77.5万元，水电安装工承包合同，证明指控的事实。 6、2014年10月19日，被害人曹某出具给被告人一张10万元的收条。 二、被告人邹平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，总计骗取他人财物计人民币533.05万元。 （一）、2011年1月份，被告人谎称可以将彭泽县“江河安置房”三栋房子的土建工程发包给王某2（又名王杰），2014年元月21日并以彭泽建筑公司的名义收取王某2江河安置房工程保证金50万元，骗取王某2工程保证金人民币50万元。案发前被告人陆续退还给王某2人民币24万元，实际骗取受害人王某2人民币26万元。 上述事实有如下证据证实： 1、被告人的供述与辩解，供称其没有收王某250万元作为江河安置房土建保证金，是借款月利率5%，借了50万元，还剩26万元未还，也没有提供江河安置房三栋房子的施工蓝图给王某2看。 2、证人王某2的证言，证称2011年1月份，其通过朋友认识了邹平，并知道他在开发江河安置房工程，就问他能不能在那找点工程做，他说可以给三栋房子的土建工程给其做，但要交50万元工程保证金给他，其就同意了。同年1月21日通过农业银行往他的个人账户转了50万元，他开出一张加盖了彭泽建筑公司公章的收据给其。当天，他还拿了三栋房子的施工蓝图给其。到9月份，其发现工程已有别人在做，其就找到邹平，他说工程造价低划不来让其别做了，其听后就叫他把50万元保证金退还，他答应过几天退，但一直未退。其只有经常找他，后邹平陆续还了24万元，写了一张26万元的欠条。因欠条破了，2014年3月17日邹平重新写了一张。 3、2011年元月21日，被告人以彭泽建筑公司的名义出具的50万元工程保证金收据及2014年3月17日，被告人出具的26万元借条各1份，证明指控的事实。 4彭泽县供销合作社与彭泽建筑公司签订的江河安置房一期工程建设工程施工合同及彭泽县供销合作社的证明、彭泽建筑公司与何小妹签订的承包合同，证明江河安置房一期是被告人所在公司承建的，且是何小妹承包。 5、彭招中字（2007）第07号中标通知书、九江诚信房地产开发公司与彭泽建筑公司签订的协议书，证明水岸新都工程是被告人所在公司承建。 （二）、2013年11月份，被告人谎称自己是九江戛纳小镇项目的股东，该项目3、4#楼是彭泽建筑公司承建的，可以发包项目3、4#楼的土建工程，同时被告人还以彭泽建筑公司的名义与被害人欧某签订了内部承包协议及补充协议，并以彭泽建筑公司的名义出具了委托书，2013年11月11日被告人向受害人出具收到受害人预交戛纳小镇保证金60万元的收条的方式，骗取被害人欧某交纳工程保证金人民币60万元。 上述事实有如下证据证实： 1被告人的供述与辩解，供称其只收取欧某48万元工程保证金，另借了19万元，没有打借条。当时写了份内部承包合同及补充协议，其在协议上盖了彭泽建筑公司的公章，主要约定戛纳小镇项目3、4#楼给他承建。出具两份法人委托书给他，是方便戛纳小镇完工后便于结账。 2、证人欧某的证言，证称2013年下半年时，其经过别人介绍认识了彭泽建筑公司经理邹平，他对其说他妹夫在开发戛纳小镇工程，他自己在该工程中也有股份，彭泽建筑公司承建。他叫其来做戛纳小镇的3、4#楼土建工程，并让其先交纳57万元的保证金给他。其当时信了他的话，认为工程可做。2013年11月11日，其与邹平在九江远洲大酒店签订了一份内部承包合同，合同盖了彭泽建筑公司的公章。11月12日双方还签订了一份补充协议，约定2013年11月30日开工。当日，其通过九江银行往他的个人账户转了56万元保证金。后来他打电话给其，说保证金不够，让其再交点。2014年1月15日，其按邹平要求在彭泽付了4万元现金给他的堂弟，当天其还通过九江银行往他的个人账户转了2万元。2014年5月底时，他打电话给其说工程马上要开了，让其先借5万元给他还贷款，一个星期就还给其。其答应了，并按邹平指定的账户转了3.5万元，另外给了他1.5万元现金。另外他出具了二份彭泽县建筑公司法人授权委托书给其，让其负责戛纳小镇3、4#楼的一切事物。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、内部承包合同和补充协议（均盖有彭泽建筑公司的公章）、法人授权委托书和法人委托书、邹平出具的60万元保证金的收条和被害人汇2万元的银行进账单，证明指控的事实。 （三）、2014年3月份，被告人以彭泽建筑公司的名义发包彭泽县“江河安置房”二期工程水电为由，骗取被害人吴某2交纳保证金人民币10万元。 上述事实有如下证据证实： 1、被告人的供述与辩解，供称其确实和吴某2签了协议，上面的公章和署名属实。但其没有收吴某2任何保证金或借款，江河新区安置房二期工程不是其做的。“二期”是其笔误，但江河新区安置房一、二期工程水电安装就是吴某2做的，而且钱已结清。 2、证人吴某2的证言，证称2011年3月份时，邹平对其说他们彭泽建筑公司在江河新区安置房工程中中标了，他说工程的水电安装全部承包给其，让其交10万元保证金给他，等工程完工后一次性退给其。2011年3月23日，其与邹平签了一份江河新区安置房二期工程水电安装协议，该协议上加盖了彭泽建筑公司的公章。协议签订后，其付给了邹平10万元现金，他没有出条据。当其发现上述工程是别人在做，其就找他要钱，他总以种种理由推托。 3、2011年3月23日，被告人与受害人签订的江河新区安置房二期工程水电安装协议（盖有彭泽建筑公司的公章） 4、庭审中被告人认可有协议，事情没做，钱也没有退。 （四）、2014年3月份，被告人以发包彭泽县江河小区安置房项目的绿化、景观工程为由，以彭泽建筑公司的名义与被害人唐某1签订工程协议，2014年3月5日骗取被害人唐某1缴纳工程保证金人民币50万元；被告人又谎称自己是九江戛纳小镇项目的股东，德益置业公司已与被告人签订了工程承包合同（盖有号码为3601000095557的德益置业公司的公章），他可以发包戛纳小镇项目的小区绿化、园林绿化、室外给排水工程为由，2014年6月18日骗取被害人园林规划费、外地施工经营管理费、农民工安全风险保证金等共计61.2万元；被告人共骗取被害人111.2万元。 上述事实有如下证据证实： 1被告人的供述与辩解、其供称其收取了唐某1江河安置房绿化景观保证金50万元，戛纳小镇绿化景观保证金61.2万元，这些钱都是通过银行装长的方式支付到其个人的账户。2014年5月30日，其代表德益置业公司将工程发包给彭泽县建筑工程公司，并以彭泽县建筑工程公司与受害人唐某1签订了戛纳小镇小区道路、园林绿化、室外给排水等工程承包协议，该协议上盖的德益置业公司的公章是真的，当时德益置业公司的公章就在其的抽屉里，德益置业公司也清楚。保证金也没有按协议支付给德益置业公司，钱也没有退给唐某1。 2、证人唐某1的证言，其证称2014年3月3日，其通过朋友认识了邹平，知道他是彭泽建筑公司法人，也知道他在承建江河安置房工程，他说可以将江河安置房工程新区绿化景观工程给其做，但要先交70万元保证金，其认为保证金高了，就说先交50万元，他也同意了，当天就签订了框架协议。3月5日，其就通过农业银行银行转了50万元到他的个人账户上，他出具条据，并且向其交付了给工程的施工图纸。因彭泽县江河新区绿化景观工程迟迟不能开工，他就主动跟其说，他在就见戛纳小镇也工程，他还说着工程是他妹夫开发的，他也是股东之一，他妹夫委托他来管理戛纳小镇工程。他提出将戛纳小镇的小区道路、园林绿化、室外给排水工程分包给其做。期间他还拿了一份他与德益置业公司签订的合同给其看，当其看到这些其就信了，并答应做这些工程。随后他提出要先交61.2万元保证金，含规划费7.2万元，外地施工经营管理费6万元，农民工安全风险保证金48万元。2014年6月18日，其通过农业银行往他的个人账户上转了61.2万元。此后，他以种种理由推托。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、2014年3月5日被告人出具的50万元保证金的收条和2014年6月18日被告人出具的戛纳小镇绿化工程各项费用61.2万元的收条各一份及农业银行业务回单2份，证明指控的事实。 6、2014年3月3日双方签订的框架协议及2014年5月30日被告人与德益置业公司签订的工程承包协议，证明指控的事实。 （五）、2014年3月22日，被告人以彭泽建筑公司的名义发包彭泽县江河安置房二期项目的绿化、景观工程，并以彭泽建筑公司的名义收取被害人50万元工程保证金的方式，由被害人汇款55万元到被告人的个人账户，骗取被害人沈某缴纳工程保证金人民币55万元。2014年7月1日、8月4日，被告人分别退回被害人35、20万元，合计55万元。 上述事实有如下证据证实： 1、被告人的供述与辩解，供称其转款给沈某是其借了他的钱。 2、证人沈某的证言及控告状，证称2014年初，其与邹平经沈工介绍认识的，邹平告诉其彭泽县江河安置房景观、绿化工程准备发包施工，并带其实地观察及出示了一张含有760万元绿化项目的承包合同，告知其只要能交足工程保证金50万元，就能承包这760万元的工程。2014年3月20日，其与邹平在彭泽建筑公司里签订了框架协议后，其付给邹平50万元保证金及5万元的打点费。钱付后邹平就说其图纸设计有问题等理由推脱，钱也没有退。 3、2014年3月20日，邹平以彭泽建筑公司的名义与沈某签订的框架协议及以彭泽建筑公司名义出具的50万元保证金收据、江河二期附属工程图、55万元农业银行回单各1份，证明指控的事实。 4、农业银行司法查询单，证明被告人于2014年7月1日已退回被害人20万元。 5、九江银行司法查询单，证明被告人于2014年8月4日已退回被害人35万元。 （六）、2014年4月24日，被告人谎称彭泽建筑公司中标了泉山保障性住房工程，以彭泽建筑公司的名义对外发包工程，并以彭泽建筑公司的名义与被害人冯某3签订脚手架搭设合同，骗取被害人工程保证金人民币4万元；2014年4月24日，被告人谎称将戛纳小镇项目地下室和后续工程及3、4、9#楼脚手架工程发包给被害人施工，并拟定了工程施工劳务合同，骗取被害人保证金人民币5.5万元；共计骗取被害人9.5万元。 上述事实有如下证据证实： 1、被告人的供述与辩解，供称2014年4月份，泉山保障房工程其收了九江县搞脚手架的一个人的5万元保证金，那人名字不记得，保证金也没退。4月份与他协商好，将九江戛纳小镇的3、4#楼的脚手架工程介绍给其做。 2、证人冯某3的证言，证称其是通过冯某2认识邹平的，他说泉山保障房工程有项目，可以将工程的脚手架发包给其做，总价100多万元。经过协商，邹平让其先交4万元保证金，其通过农业银行转了4万元保证金到他的个人账户上，邹平未履行承若。2014年下半年，其发现泉山保障房不是邹平做的，于是其要求邹平退钱一直未果。2014年6月初，邹平告诉其九江戛纳小镇的工程也是他在做，可以把项目的脚手架项目给其做。经协商，双方拟定了合同。2014年6月15日，其通过农业银行转了5.5万元保证金到邹平个人的账户上。合同邹平说拿回去盖章再给其，但一直未果。其住九江县沙河镇。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、2014年4月24日邹平以彭泽建筑公司的名义与冯某3签订的脚手架搭设合同及邹平与冯某3拟定的工程施工劳务合同、邹平出具的4万元泉山安置房工程保证金收条、农业银行回单、邹平发给冯某3的信息，证明指控的事实。 （七）、2014年4月26日，被告人谎称彭泽县建筑工程公司中标了彭泽县泉山保障性住房工程，以对外发包工程的名义与被害人冯某2签订内外墙装修承接合同，骗取冯某2工程保证金人民币5万元。 上述事实有如下证据证实 1、被告人的供述与辩解，供称其是来投案的。2014年4月份，冯某2通过一个朋友认识了其，并听说其是彭泽建筑公司经理，就想在其手上接点工程做。当时，其手头资金紧张，就对他说泉山保障性住房是其公司中标的，其可以将给工程的外墙涂料发包给他做，但须先交5万元工程保证金，实际上该工程不是其公司中标的，这样以收取工程保证金的形式诈骗了冯某25万元。 2、证人冯某2的证言，证称2014年4月，其通过朋友认识了邹平，就问他有没有工程可做，他说泉山保障房工程是他公司做，相关手续目前还没有办好，但内、外墙涂料工程可以发包给其做，总价300多万元，想做这工程须先交5万元的工程保证金。当时其认为这工程可做，就交了5万元工程保证金，到了8月份其才知道泉山保障房工程不是他公司中标的，工程也不是他公司做，其就找他退钱，他都以种种理由推脱。 3、2014年4月26日被告人以彭泽建筑公司的名义与冯某2签订的内外墙装修承接合同，证明指控的事实。 4、2014年11月27日彭泽县民德投资有限公司的证明及投标单位签到表各，证明泉山保障房工程被告人所在公司未投标和不是被告人或其所在公司承建的。 （八）、2014年5月28日，被告人邹平谎称彭泽建筑公司中标了彭泽县矶山及丁家保障性住房项目，以彭泽建筑工程公司与被害人龚某签订框架协议，约定发包该项目的道路、管网等工程的名义，骗取龚某工程保证金人民币40万元。2014年10月10日被告人以德益置业公司的名义（盖有号码为3604300006320的假公章）向被害人出具承诺书，承若2014年10月20日归还。 上述事实有如下证据证实： 1、被告人的供述与辩解，供称其收取龚志全40万元保证金，还向他借了35万元用于工程项目。2014年9月3日的欠条是矶山保障房的保证金40万元及其产生的利息，承诺书是龚某怕其不还，要求其用东西抵押，其才写了戛纳小镇的门面房抵押的话。承诺书上盖了德益置业公司的公章，该公章是真的。龚某的矶山保障房保证金在2014年10月前后通过农业银行及九江银行分3次转给了他46万元（含6万元的利息），但没有让他写收条，欠条也未收回。 2、证人龚某的证言，证称2014年5月份，其通过朋友认识了彭泽县建筑工程公司的法人邹平，邹平讲彭泽县矶山及丁家保障性住房工程是他公司中标的，他可以把该工程的道路等工程以包工包料的形式给其做，工程总价有1200万元，但要先交40万元的工程保证金，其当时就信了。2014年5月28日通过招商银行往邹平设在中国银行的账户转了40万元，并签订了框架协议。保证金交后，就催他什么时候能进去施工，他总是以各种理由推脱。2014年6月份，邹平打电话给其，说他1000多万元的工程款已经出来了，但要交钱开税票，他钱不够，让其先借35万元给他，等工程款出来后就将35万元还给其，其信了他的话。6月16日，其通过中国银行分两次往邹平的中国银行的账户转了30万元，另在戛纳小镇工地上付了5万元现金，邹平出具了借条，该借款已还清了。邹平向其借了35万元不久，他说九江戛纳小镇工程是他开发的，他也是股东之一，他可以把戛纳小镇的管网、绿化等工程发包给其做，但要交保证金、费用等46万元。其经过预算，就答应了。2014年8月份，付给邹平46万元现金，他拿了施工图纸给其，但等了几天都没有签合同，2014年9月3日他写了张借条给其。经多次催，他就先后写了两份承诺书给其，承诺书上盖了德益置业公司的公章。 3、招商银行40万元回单、中国银行共计30万元汇兑凭证、2014年6月16日邹平出具的35万元借条、2014年9月3日邹平出具的46万元欠条、2014年5月28日邹平以彭泽县建筑工程公司的名义与龚志全签订的框架协议、2014年10月10日邹平以德益置业公司的名义出具的承诺书（号码为3604300006320的德益置业公司的公章），证明指控的事实。 4、2014年10月20日，被告人汇给被害人20万元的工商银行业务凭证，证明被告人汇给被害人20万元。 5、庭审中被告人称案发前已经全部退还。 （九）、2014年5月份，被告人邹平谎称彭泽县建筑工程公司承建了戛纳小镇项目，以彭泽县建筑工程公司名义发包该工程的亮化、绿化及其他附属工程，2014年5月11日并以彭泽县建筑工程公司的名义与被害人刘某签订意向协议及以彭泽建筑公司的名义收取被害人工程保证金117.25万元，骗取刘某工程保证金人民币117.25万元。2014年7月1日、9日，8月8日被告人分别退回被害人20万元、35万元、15万元，合计70万元。 上述事实有如下证据证实： 1、被告人的供述与辩解，供称其以需要资金周转先后向刘某借了117万元，不含利息，利息另外支付，但该款目前本息已经付清。其没有收刘某关于九江市广电团购房项目绿化、亮化、硬化及其他附属工程的履约金，其也告知刘某这个项目做不了。钱除退还的，都在其个人账户上，其在戛纳小镇工程工程中没有股份。 2、证人刘某的证言，证称2014年5月11日，其通过朋友沈锁生认识了彭泽县建筑公司的法人邹平，他说他的公司承建了九江市广电团购房项目，并对其说九江市广电局局长朱某是他的姐夫，接着他说可以将九江市广电团购房项目的绿化、亮化、硬化及其他的附属工程交给其做，当时朱某也在场。下午，其与邹平在九江市新天雅酒店的777包厢里签订了一份意向协议。按约定其应付30万元的诚信履约金，2015年5月15日，通过其在江西省农村信用社的账户和中国农业银行的账户分别打了20万元和10万元给邹平；当月16日，邹平给其打电话说要交税，让其打16.25万元给他，当天下午其通过九江银行将钱转给了邹平；当月21日，邹平打电话给其说工程亮化、绿化及附属工程需要交保证金30万元，其通过九江银行转了钱给邹平；当月23日，邹平给其打电话说工程硬化需交保证金37万元，当天其通过九江银行转了37万元给邹平。2014年6月11日，在九江市戛纳小镇邹平的办公室内打了收条，并盖了彭泽县建筑工程公司的公章，邹平还说戛纳小镇是他和他妹夫家一起经营的。邹平被抓后才知道被骗了，现来报案。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、九江银行转账凭证、江西省农村信用社回单及中国农业银行回单、邹平签名及盖有彭泽县建筑工程公司公章的收条和意向协议，证明指控的事实。 6、2014年7月9日农业银行卡取款业务回单及同年8月8日九江银行交易凭条，证明被告人已退刘某50万元。 7、农业银行司法查询单，证明被告人于2014年7月1日退回被害人20万元。 （十）、2014年8月份，被告人邹平谎称自己是德益置业公司和戛纳小镇项目的股东，可以发包该项目强弱电工程给被害人杜某承建的名义，但承建该项目需交保证金。2014年8月11日、13日被害人分别通过农业银行汇了30万元、20万元保证金到被告人的账户，骗取被害人杜某工程保证金人民币50万元。2014年11月29日，被告人出具了50万元借条给被害人。 上述事实有如下证据证实： 1被告人的供述与辩解，供称其与九江戛纳小镇项目没有任何关系，该项目没有将工程发包给彭泽县建筑工程公司承建，其在该项目部也没有办公室，只是经常去那儿去玩。其私自刻德益置业公司的公章两枚，其中一枚是红色橡皮公章，一枚是恒印美牌防伪公章。 2、证人杜某的证言，证称其是做强弱电工程的，2014年8月份，其通过朋友认识了邹平，当时邹平说他是德益置业公司的股东，也是九江市戛纳小镇的股东，戛纳小镇的项目他说了算，并让其去做该项目的强弱电工程。经与邹平商定工程总价600多万元，交50万元工程保证金。2014年8月13日其通过农业银行分两次往邹平的个人账户转了50万元。几天后，其拿了一份工程合同到了九江市戛纳小镇项目办公室找到邹平，邹平在合同上签了名并加盖了德益置业公司的公章。2014年10月份，其听朋友说也在做戛纳小镇的强弱电工程，其就找到了邹平，邹平说他妹夫与他人签订的合同无效，并将他们之间签订的合同以查收据的名义拿走了，这样邹平才出具了50万元的借条。现在是来报案的，邹平骗了其50万元。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来又人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、农业银行网上交易查询明细，证明被害人转给邹平50万元保证金。 6、被告人出具给被害人的借条、提某被害人手机短信电子证据，证明指控的事实。 （十一）、2104年8月份，被告人邹平谎称自己是九江戛纳小镇的开发商及建筑商，以发包该项目绿化、景观及地下排水管道等工程的名义，骗取被害人王某3交纳工程保证金人民币50万元，骗取被害人王某3交纳开工许可证分摊费用、员工保险费及劳动局等相关费用人民币2.1万元。2014年9月30日、11月6日，被告人向被害人分别出具了50万元、2.1万元的收条，其中50万元的收条盖有德益置业公司的假公章（号码为3604300006320） 上述是还是有如下证据证实： 1被告人的供述与辩解，供称其一共收取了王某352.1万元保证金，其中50万元是九江市广电团购房亮化、绿化及铺贴，景观及地下排水管道工程履约保证金，2.1万元记不清了。九江戛纳小镇与其没有任何关系，该项目的工程也没有发包给彭泽县建筑工程公司承建。其私自刻了两枚德益置业公司的公章，其中一枚为红色橡皮公章，一枚号码为3064300006320的公章。其没有姓姜的司机或财务。该款没有退，用在九江戛纳小镇项目和彭泽江河安置房1期工程上了。 2、证人王某3的证言，证称2014年8月份，其通过朋友张勇、李斌认识了邹平。邹平称九江市广电团购房项目是他和他妹夫共同开发、承建的，他占有一半的股份，他考虑到其是张勇、李斌的朋友可以将该项目的绿化、景观、地下排水等工程发包给其做，因有很多人想做，他就设定了保证金这个门槛。2014年9月29日，邹平让其转到一姓姜的司机及财务的账上，其就让其老婆转了40万元到姓姜的账户上；9月30日，其又让其老婆转了10万元到邹平的个人账户上。过了一星期，其和张勇、李斌一起找到了邹平，邹平在收条上签了名并加盖了德益置业公司的公章。2014年10月6日，邹平让其到他的办公室去，他说开工还要交开工许可证分摊费用、员工保险费及劳动局等相关费用2.1万元，当天其就转了2.1万元到邹平的个人账户上。现其才知道被骗，来报案的。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、被告人出具给被害人的收条（其中一张收条盖有德益置业公司的公章，号码为3604300006320），证明指控的事实。 （十二）、2014年11月12日，被告人邹平以德益置业公司名义与被害人签订合同书（盖有号码为3604300006320假的德益置业公司公章），以发包戛纳小镇项目中的3、4#号楼杜建工程为由，分多次骗取被害人谢某交纳工程保证金人民币20万元。 1、被告人的供述与辩解，供称九江戛纳小镇与其没有关系，该项目的工程也没有发包给其或彭泽县建筑工程公司承建，其私自刻了两枚德益置业公司的公章，其中一枚为红色橡皮公章，一枚号码为3604300006320的公章。 2、证人谢某的证言，证称其听朋友说邹平在九江戛纳小镇有工程可以做，2014年11月8日其与朋友一起到戛纳小镇工地上找到了邹平，和邹平谈后，邹平说可以将戛纳小镇的3、4#楼的土建工程分包给其做，但其要先交10万元保证金，其就答应了，当月9日下午，其通过农业银行往邹平的账户上转了10万元；当月11日邹平打电话给其说公司不同意交10万元保证金，要交20万元，他已经帮其垫付了10万元保证金，让其把他垫付的保证金还给他，并让其将钱打到一个叫霍丽的账号上去，当日下午通过农业银行分两次转了5万元；当月12日邹平打电话让其到戛纳小镇的工地去，说是把合同签了。当天其就赶到他办公室，他以德益置业公司的名义和其把合同签了，邹平在合同上加盖了德益置业公司的公章，并说其还差5万元，让其赶紧付了，17日其又通过农业银行往他的账户转了5万元。工程现在都没有做，钱也没有退，其是来报案的。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、盖有德益置业公司的公章（号码为3604300006320）合同书、农业银行回单及转账单，证明指控的事实。 （十三）、2014年9月19日，被告人邹平冒用德益置业公司的名义，以发包戛纳小镇亮化、绿化、铺贴、景观及地下排水管道等工程名义，并出具收到被害人戛纳小镇绿化等工程保证金10万元的方式，骗取被害人唐某2交纳工程保证金人民币10万元。 上述事实有如下证据证实： 1、被告人的供述与辩解，供称其收取了唐某2戛纳小镇绿化、亮化、铺贴、景观及地下排水管道项目的保证金10万元，工程唐某2没有做，钱也没有退给他。 2、证人唐某2的证言，证称其是通过九江市政府秘书一处叫李斌的人认识邹平的，认识后他们谈了关于戛纳小镇项目工程。随后邹平讲戛纳小镇的亮化、绿化、铺贴、景观及地下排水管道工程交给其做，并让其交纳10万元保证金。合同因邹平说公章没有带来没有盖章，只有邹平签名。合同签订后，按邹平的要求通过银行转账的方式支付到他个人的账户上，工程没有给其做，钱也没有退，现在来报案。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、农业银行转账单及2014年9月19日邹平出具的戛纳小镇绿化等工程保证金收条、邹平签名的合同书，证明指控的事实。 （十四）、2014年8、9月份，被告人邹平谎称彭泽县建筑工程公司承建了戛纳小镇项目，并于2014年10月16日以彭泽县建筑工程公司的名义与被害人张某3签订戛纳小镇项目3#楼土建工程合同协议书及出具62万元的保证金收条给被害人的方式，骗取被害人张某3保证金人民币62万元。 1、被告人的供述与辩解，供称2014年10月左右，其收取了张某362万元的戛纳小镇3#楼工程保证金，双方签订了协议书，并写了收条给他，这笔钱都用在戛纳小镇的附属工程上了，协议书是以彭泽县建筑工程公司的名义签订的。 2、证人张某3的证言，证称其以前就认识邹平，也知道他是彭泽县建筑工程公司的法定代表人。2014年8、9月份时，他对其讲九江戛纳小镇的工程是彭泽县建筑工程公司承建的，问其有没有兴趣，并且还拿出了德益置业公司与彭泽县建筑工程公司签订的总合同给其看，其当时认为可以做。邹平说工程总价有3400万元，让其先交206万元的工程保证金。2014年10月16日，其与邹平签订了合同；当月19日往他的个人账户上转了50万元，当天晚上邹平打电话给其说保证金少了，还要交6万元；当月20日上午其拿了2万元现金给他，中午时候邹平将其找到戛纳小镇的工地上，说他公司要交税，还差10万元，让其先付了，也算其的工程保证金，并且让其将钱转到一个叫朱丽琴的账户上，下午通过建行转了10万元给朱丽琴。其让邹平开公司的收据给其，邹平说其的保证金未交清，于是他写了收条。邹平给了其施工图纸，但一直到现在都没有进场，所以来报案。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、邹平签名及盖有彭泽县建筑工程公司公章的合同书、2014年10月16日邹平出具的工程保证金收条、个人跨行汇款申请书、建设银行进账单、农业银行转账单、建设银行转账单，证明指控的事实。 （十五）、2014年9月16日，被告人邹平冒用德益置业公司的名义发包戛纳小镇项目绿化工程给被害人陈某做为由，并由被告人的堂弟出具10万元订金的方式，骗取被害人陈某保证金人民币10万元。 1、被告人的供述与辩解，供称其不认识陈某，只对毛贤起有印象，与毛贤起有经济往来，与陈某没有。其弟弟邹青青出具收条的事没有与他说，毛贤起打10万元到其账户上也没有跟其说，只是后来毛贤起来找他，其才知道，当时其就告知毛贤起戛纳小镇的绿化项目不可能给他做，让他过一阵子来办手续把钱退了，其也没有补收条，但后来其也没有退钱。毛贤起支付10万元保证金和邹青青向其说毛贤起想做绿化项目，哪件事在前不记得了。 2、证人陈某的证言，证称2014年4、5月份，听朋友说，邹平在九江戛纳小镇工程中有业务可做，其和毛贤起就到戛纳小镇工地上找了邹平谈了一下，邹平说可以把戛纳小镇的绿化工程给他们做，但要交80万元工程保证金，他们认为太多了就没有谈好，经过几次协商都没有谈成，最后在戛纳小镇邹平的办公室里，邹平说先交10万元保证金给他，进场后二周内再交20万元保证金，他们就同意了。2014年9月19日其让公司的吴礼林通过九江银行往邹平的个人账户上转了10万元，当时邹平让他的堂弟邹青青写了张条子给其，并让他们第二天到工地上去拿图纸，还说将收据换成正规的票据。第二天他们来到戛纳小镇的工地，邹平又让毛贤起先借4万元，说过二天就还，毛贤起在当天下午按邹平的指定通过九江银行往一个叫何文的账户转了4万元，邹平没有写条子。过几天，他们让邹平还4万元，并把合同签了，邹平以各种理由推诿，还把之前的绿化景观图纸拿回去了，钱也没有退。其被邹平骗了，现在来报案。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、2014年9月16日邹青青出具的绿化订金收条、九江银行转账凭证，证明指控的事实 （十六）、2014年9月份，被告人邹平冒用德益置业公司的名义发包戛纳小镇项目的亮化、绿化及其附属工程给被害人李某1做为由，但应交工程保证金。2014年9月27日、10月8日被害人分别通过银行转账20万元、10万元到被告人的账户，由此被告人骗取被害人李某1工程保证金人民币30万元。 1、被告人的供述与辩解，供称其没有收李某1工程保证金，只是向他借了30万元，与他没有签订合同也没有写借条。 2、证人李某1的证言，2014年下半年，其通过朋友认识了邹平，他让其做戛纳小镇的绿化、道路和亮化工程，其当时觉得这工程可做就答应了。当时邹平说先交30万元投标保证金，其说先交20万元，等合同签订时再交10万元，邹平也答应了。2014年9月27日，其通过九江银行往邹平个人的账户转了20万元，邹平也给了其施工图纸；10月8日，邹平打电给其说施工图纸马上要改，改好后就可以签合同了，让其再交10万元保证金，当天通过农业银行往邹平的个人账户又转了10万元。此后邹平以各种理由不签合同且钱也不退，现在才知道被骗，来报案的。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、九江银行凭证及农业银行回单，证明指控的事实。 （十七）、2014年10月份，被告人邹平冒用德益置业公司的名义发包戛纳小镇项目中的1、2、5、6#楼及商业门面房外墙涂料工程给被害人王某4做为由，骗取被害人王某4工程质保金人民币5万元。 1被告人的供述与辩解，供称其收了王某4工程保证金5万元，双方签订了施工合同，约定将戛纳小镇1、2、5、6号楼及商业门面房外墙油漆工程给他做。但该工程不是其承建的，其骗了他5万元保证金。 2、证人王某4的证言，证称2014年9月中旬，其通过朋友认识了戛纳小镇商住楼的一个施工员胡某，胡某将邹平介绍给其认识的，并问他们愿不愿做戛纳小镇外墙涂料的工程，他们在工地看了一圈，也问了工人和保安，邹平还带他们到他的办公室去了，签合同前他们还去过戛纳小镇工地几次，发现邹平对戛纳小镇的商住楼情况很熟悉。2014年10月4日上午8点多，其到了邹平在戛纳小镇的办公室，双方协商后，邹平临时草拟了一份合同，并叫他的办事员打印出来。合同签订后，其交了5万元现金给邹平。因一直未能进场施工，当年11月28日，其到戛纳小镇找邹平才知道被骗了，先来报案。 3、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 4、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 5、邹平以德益置业公司的名义与王某4签订的施工合同，证明指控的事实。 （十八）、2014年11月份，被告人邹平冒用德益置业公司的名义发包戛纳小镇项目的消防、防水工程，但应交纳保证为由，并于2014年11月8日以德益置业公司名义与被害人李某2签订戛纳小镇消防施工合同书（盖有号码为3604300006320假的德益置业公司公章），由被害人汇款35万元到被告人账户上的方式，骗取被害人李某2交纳履约保证金人民币35万元。 1、被告人的供述与辩解，供称其收取了李某2戛纳小镇消防工程保证金35万元，由于拆迁等原因没有做成，其钱也没有退，该钱用在戛纳小镇的工程上去了。 2、证人李某2的证言，证称2014年11月初，其与同事高某通过朋友吴某2认识了邹平，邹平说他有一个消防方面的工程，原先是准备给吴某2做，吴某2没有承包的条件，想让其来做。第二天邹平与他们进行了联系，还告诉其与他合作的人很多，想做这工程最好先打35万元的履约保证金到他的账上，好让其他人知道这工程已经与人合作了。2014年11月8日其通过民生银行汇了35万元给邹平，双方签订了合同。按合同约定合同签订后五个工作日内邹平应返还35万元给其，但时间过后邹平都以各种理由推诿。因联系不上邹平，其就到戛纳小镇找，才发现被骗了，现来报案。 3、证人高某的证言，证称其与李某2是同事，李某2与邹平签订九江戛纳小区消防施工合同其在场，后来打了35万元给邹平，邹平就躲着不见其和李某2。因找不到邹平，他们就戛纳小区的工地去找了公司的人，才知道邹平在合同上盖的公章是假的。 4、证人涂某的证言，证称其是德益置业公司工程部的，邹平其认识，他是其公司股东邹芸的哥哥，他并没有在其公司任职，其公司的公章号码为3601000095557，号码为3604300006320的公章是假的，戛纳小镇的消防、防水工程2013年底就施工了。 5、证人邹某的证言，证称其是邹平的妹夫。其是德益置业公司的管理人员，九江戛纳小镇项目（实际上就是九江广电集资房）是其公司开发的，其是该项目的负责人，日常管理由其公司的人负责，邹平没有负责管理任何事务，只是邹平的父亲在九江住院期间，邹平常来项目部坐坐。该项目没有合伙人，都是其一个人投资的，邹平不是该项目的合伙人，他也没有投资。该项目的工程没有发包给邹平或彭泽县建筑公司，德益置业公司只有一枚公章（号码为3601000095557），由其或财务邹桃凤保管。之前其也不知道邹平以公司的名义对外发包工程骗取别人的钱，后来有人来工地闹事才知道。邹平骗的钱没有汇到公司账户上或投到该项目中。 6、证人尹某的证言，证称其是德益置业公司委托来报案的。邹平伪造他们公司的公章在外面借了很多钱，还用伪造的公章虚构工程项目，以发包商名义，与他人签订合同，骗取工程保证金，搞得他们公司戛纳小镇工程停工。他们公司的公章号码为3601000095557，邹平伪造的公章号码为3604300006320。邹平与戛纳小镇工程没有业务关系，他也没有投资该工程。 7、李某2、高某的辨认笔录，证明骗取被害人李某2履约保证金人民币35万元的是被告人邹平。 8、被告人以德益置业公司名义与被害人签订的戛纳小镇消防工程是工程合同书及民生银行个人汇款业务凭证各一份（见证据卷一P139-145），证明指控的事实。 9、德益置业公司的报案材料、德益置业公司委托尹某保安的委托书、赣建九招字（2012）第054号中标通知书、德益公司的印模，借条，证明被告人有私刻公章的情况。 10、被告人私刻的印章两枚（当庭提交），证明虚假印章的情况。 11、庭审中被告人对指控的事实予以认可。 另查明，2003年12月8日，被告人邹平由彭泽县建设局总支委员会任命为彭泽县建筑工程公司经理。2014年11月27日，彭泽县公安局经侦大队接到被告人邹平投案自首称：自己在过去的工程施工中通过虚构事实，诈骗冯某2工程保证金人民币5万元。当日，彭泽县公安局立案侦查，被告人对诈骗冯某25万元工程保证金的犯罪事实供认不讳。德益置业公司于2007年3月9日申请设立登记，该公司有李韶英、熊国荣二名股东，有两枚公章。彭泽县公安局经侦大队扣押了被告人私刻的德益置业公司的公章两枚。 上述事实有如下证据证实： 1、彭泽县公安局的受案登记表及归案说明（见证据卷一P2-3），证明案件来源及被告人归案情况。 2、彭泽县公安局经侦大队受案登记表及彭公（经）立字（2014）0012号立案决定书。 3、人口信息表，证明被告人的年龄等。 4、2012年11月20日的工程简要说明，证明德益公司还有一枚号码为3601000067508的印章。 5、南昌经济技术开发区工商管理局的工商登记材料，证明德益公司的基本情况。 6、被告人在农行、工行、中行、建行、信用社的交易明细，被告人在九江银行交易明细，证明被告人个人的账户在案发前的资金流向。 7、彭建党法（2003）016号文件、彭泽县建筑工程公司的证明、企业营业执照及安全生产许可证，证明被告人的任职情况。 8、彭泽县公安局经侦大队扣押物品清单，证明被告人私刻的德益置业公司的公章两枚。 以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。 本院认为，被告人邹平以非法占有为目的，在明知自己没有偿还能力的情况下，隐瞒真相，以支付高额利息或谎称可以帮助他人购买便宜的商品房等方式，骗取他人钱款人民币384.5047万元，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。但被告人邹平在案发前已退回受害人曹某人民币10万元，应当从指控的金额中剔除，故被告人实际诈骗金额为人民币384.5047万元。被告人邹平以非法占有为目的，虚构事实，在签订、履行合同过程中，冒用他人的名义，并以发包九江戛纳小镇、江河安置房、泉山保障性住房、彭泽县矶山及丁家保障性住房工程收取保证金等方式，骗取他人钱款共计人民币533.05万元，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。但被告人邹平案发前已退回沈某人民币55万元、刘某人民币70万元，合计125万元，应当从指控的合同诈骗金额中剔除，故被告人邹平在合同诈骗中实际诈骗金额为533.05万元。被告人邹平主动到公安机关就合同诈骗投案，并对其实施合同诈骗的事实供认不讳，是自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人邹平因合同诈骗被公安机关采取强制措施，后经公安机关讯问如实供述了自己实施的诈骗事实，是坦白，依法亦可以从轻处罚。被告人辩称受害人龚某的钱已付清、杜某的钱已支付利息、舒某的钱已付3.3万元及辩护人辩称被告人已退回张某26万元、刘某的钱已还清，无证据证实，不予采纳；辩护人辩称被告人向受害人借款是民间借贷关系、或合同关系、或债权债务关系的理由不充分，且与事实和证据不符，不予采纳；辩护人辩称被告人有全案自首情节于法无据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条第一项，第六十七条第一款、第三款，第六十九条之规定，判决如下： 被告人邹平犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年八个月，并处罚金人民币五万元；合并决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月28日至2032年11月27日止；罚金于本判决生效后三日内立即缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余 芳 审 判 员  江银凤 人民陪审员  林超明 二〇一六年一月八日 书 记 员  徐 非