湖南省邵阳市北塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0511刑初72号
公诉机关邵阳市北塔区人民检察院。
被告人刘某，男，1983年1月11日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵东县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年4月8日被刑事拘留，2016年5月13日被执行逮捕，2016年11月2日被本院决定取保候审。
辩护人郑方杰，湖南启航律师事务所律师。
被告人朱某某，男，1975年5月2日出生于湖南省新邵县，汉族，小学文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年4月8日被刑事拘留，2016年5月13日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
被告人汤某某，男，1963年9月9日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年4月8日被刑事拘留，2016年5月13日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
被告人汤某，男，1973年9月15日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住湖南省新邵县。曾因犯敲诈勒索罪于2002年7月26日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，2002年8月28日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2016年4月8日被刑事拘留，2016年5月13日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北塔检刑诉（2016）67号起诉书指控被告人刘某、汤某某、汤某、朱某某犯诈骗罪，于2016年10月12日向本院提起公诉。本院依据湖南省邵阳市中级人民法院（2016）邵中刑二指字第7号指定管辖决定书立案受理，依法组成合议庭，于2016年11月30日公开开庭审理了本案。邵阳市北塔区人民检察院指派检察员孙铭出庭支持公诉。被告人刘某、汤某某、汤某、朱某某及辩护人郑方杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省邵阳市北塔区人民检察院指控，2016年2月，被告人刘某和朱某某预谋改制高速通行卡诈骗通行费。2016年元宵节后，朱某某联系了被告人汤某某、汤某参与诈骗。四被告人出资3万元购买了一套改制高速通行卡的电脑设备，将改制高速通行卡出售给货车司机。经查证，通过使用改制的高速通行卡逃费的车辆有20台，共逃费29次，骗取高速公路通行费21573元。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：1、到案经过、通话详单、短信记录等相关书证；2、证人赵天才、马小东、李建军、李小云、刘安宁、张彦龙等人的证言；3、被告人刘某、汤某某、汤某、朱某某的供述与辩解；4、鉴定意见书及价格鉴定结论；5、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人刘某、汤某某、汤某、朱某某以非法占有为目的，采取用电脑改制通行卡并卖给他人的手段，帮助他人骗取高速公路通行费，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议，对刘某判处一年至一年五个月有期徒刑，并处罚金；对朱某某、汤某某、汤某判处十个月至一年三个月有期徒刑，并处罚金。诉至本院，要求依法判处。
被告人刘某、汤某某、汤某、朱某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人刘某的辩护人郑方杰对本案罪名定性无异议，提出：1、在共同犯罪中，刘某不是组织者、积极参与者、骨干成员，参与程度较低，且非法获利较少，应当认定其为从犯。2、刘某系初犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2016年2月，被告人刘某和朱某某预谋用电脑改制高速通行卡并卖给他人，帮助他人骗取高速公路通行费。2016年元宵节后，朱某某联系了被告人汤某某、汤某参与诈骗。四名被告人每人出资7500元购买了一套改制高速通行卡的电脑设备，刘某负责购买及维护设备、联系货车司机换卡及传授改制方法；汤某、汤某某负责联系货车司机换卡、改制高速通行卡及送卡给货车司机；朱某某负责联系货车司机换卡。四人以每张改制高速通行卡200至300元的价格卖给大货车司机。经查证，通过使用改制的高速通行卡逃费的车辆有20台，共计逃费29次，骗取高速公路通行费21573元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、邵阳市价格认证中心邵价认定（2016）007号价格鉴定结论书
证明经价格认定，车牌号为赣CU12**等21台车辆逃缴高速通行费用共计29600元。
2、湖南省天网电子数据司法鉴定中心（2016）湘天网电鉴字第032号司法鉴定意见书
证明经司法鉴定，刘某等人作案笔记本电脑的改写工具中，含有高速公路站点名称及与名称相对应的站点编号记录338条；含有高速公路站点编号及与站点相对应的操作员编号记录1196条；含有操作时间、车牌信息、IC卡时间、高速公路站点编号、高速公路站点名称等信息的IC卡改写记录共198条。
3、破案报告、抓获经过及公安机关情况说明
证明2016年4月7日下午16时许，公安机关在汤某某位于邵东县金三街菜市场的出租房附近将抓获刘某、汤某某、汤某、朱某某。同日在浏阳南收费站对欲在汤某某处购买改制通行卡的司机李建军实施抓捕。
4、“3•22”诈骗案侦查情况说明、机动车登记受理凭证、湖南省高速公路管理局邵阳管理处情况说明
证明刘某在他人处购买了一套改制高速通行卡设备，公安机关暂时没有侦破刘某通行卡设备的来源。本案的涉案逃费车辆已被录入湖南省高速公路收费系统黑名单，一旦涉案车辆上下高速系统将会预警。交警部门已经冻结邵阳市内涉案车辆的车管业务，以防止车辆过户、逃避打击。
5、通话详单
证明汤某使用的手机号1521197****、1521191****、汤某某使用的手机号1376288****、朱某某使用的手机号1329739****与多名货车司机有过多次联系，具体联系时间、次数等情况。
6、证人赵天才的证言及辨认笔录证明赵天才三次从汤某某处购买改制高速通行卡逃费，第一次是2016年3月3日，应缴999元，逃缴868元；第二次是2016年3月9日，应缴1404元，逃缴1232元；第三次是2016年3月13日，应缴1374元，逃缴1220元，三次共计逃缴3320元。
经混杂照片辨认，赵天才辨认出向其出售改制高速通行卡的汤某某及汤某。
7、证人李小云的证言
证明李小云是车牌号为湘E197**的货车司机，两次从朱某某处购买改制高速通行卡逃费，第一次是2016年3月11日，应缴1125元，逃缴782元；第二次是2016年3月28日，应缴690元，逃缴525元，两次共计逃缴1307元。
经混杂照片辨认，李小云辨认出向其出售改制高速通行卡的朱某某。
8、证人张彦龙的证言
证明2016年3月15日，张彦龙驾驶车牌号为湘EB79**的大货车回邵东，以200元的价格从汤某某处购买了一张高速通行卡，此次应缴高速通行费539元，逃缴416元。
经混杂照片辨认，张彦龙辨认出向其出售改制高速通行卡的汤某、汤某某。
9、证人陈桃梅的证言
证明陈红梅是张彦龙的妻子，2016年3月，张彦龙用200元购买了一张高速公路通行卡逃费。
10、证人马小东的证言及辨认笔录
证明马小龙是车牌号为赣CU39**的货车司机，三次从汤某某处购买改制高速通行卡逃费，第一次是2016年1月9日，应缴637元，逃缴606元；第二次是2016年3月23日，应缴644元，逃缴558元；第三次是2016年3月2日，应缴1123元，逃缴910元，三次共计逃缴2074元。
经混杂照片辨认，马小东辨认出向其出售改制高速通行卡的汤某某。
11、证人苗国珍的证言及辨认笔录
证明苗国珍是车牌号为赣CX09**的货车司机，三次从汤某某处购买改制高速通行卡逃费，第一次是2016年1月10日，应缴731元，逃缴621元；第二次是2016年2月20日，应缴790元，逃缴687元；第三次是2016年1月31日，应缴737元，逃缴625元，三次共计逃缴1933元。
经混杂照片辨认，苗国珍辨认出向其出售改制高速通行卡的汤某某。
12、证人彭勇政的证言
证明彭勇政是湖南省高速公路管理局邵阳管理处征费稽查科副科长，2016年2月18日，车牌号为湘EB76**的货车司机使用改制高速通行卡逃费，被高沙收费站查获。邵阳管理处核查后发现，2015年9月起，邵阳辖区内的高速公路收费站出现多个以改制、倒卖高速通行卡牟取暴利的倒卡团伙，涉案金额很大。
13、证人李建军的证言及辨认笔录
证明李建军是车牌号为豫CX09**的货车司机，五次从汤某某处购买改制高速通行卡逃费，第一次是2015年3月20日，应缴1034元，逃缴914元；第二次是2016年3月22日，应缴633元，逃缴564元；第三次是2016年3月31日，应缴943元，逃缴761元；第四次是2016年4月5日，应缴1134元，逃缴1011元；第五次是2016年4月7日，应缴741元，逃缴681元，李建军从浏阳南收费站下高速时被抓获，其五次共计逃缴3931元。
经混杂照片辨认，李建军辨认出向其出售改制高速通行卡的汤某某。
14、证人刘安宁的证言及辨认笔录
证明2016年3月29日，刘安宁驾驶车牌号为湘E524**的挂车，以300元的价格从汤某处购买了一张高速通行卡，此次应缴高速通行费1133元，逃缴930元。
经混杂照片辨认，刘安宁辨认出向其出售改制高速通行卡的汤某。
15、搜查笔录、扣押物品清单、随案移交物品清单
证明2016年4月7日,邵阳市公安局依法对邵东县宝园路汤某的租房进行搜查，现场查获作案的联想牌笔记本电脑1台、读卡器1个、账本1本、湖南省高速公路通行卡9张、登陆卡2张、NOKIA牌手机2部。另查获朱某某的OPPO牌手机1部，汤某某的VIVO牌手机1部，刘某的华为牌手机1部。公安机关依法扣押了上述物品并随案移送至本院。
16、货车逃费资料
证明车牌号为赣CX09**、湘EB79**、湘E197**、赣CU12**、赣CU39**等货车的逃费时间、行驶路径、付费重量、应缴金额等情况。
17、户籍资料
证明刘某、汤某某、汤某、朱某某的出生日期等个人基本信息，均具备刑事责任能力。
18、刑事判决书
证明2002年7月26日，广东省深圳市罗湖区人民法院以敲诈勒索罪判处汤某有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，2002年8月28日刑满释放。
19、被告人刘某的供述及辨认笔录
证明2016年2月，被告人刘某和朱某某预谋用电脑改制高速通行卡并卖给他人，帮助他人骗取高速公路通行费。2016年元宵节后，朱某某联系了被告人汤某某、汤某参与诈骗。四人出资三万元购买了一套改制高速通行卡的设备（含笔记本电脑、读卡器、登陆卡等），约定分工合作，收益平分。汤某、汤某某负责联系货车司机换卡、改制高速通行卡及送卡给货车司机；刘某负责购买设备并对设备进行维护、联系大货车司机换卡及传授使用设备知识等；朱某某负责联系货车司机换卡等。四人以每张改制高速通行卡200至300元的价格卖给大货车司机逃费。
20、被告人汤某的供述及辨认笔录
证明2016年元宵节后，朱某某邀约汤某实施高速公路换卡诈骗，后刘某等四人每人出资7500元购买了一套改制高速通行卡的设备，并印了400张名片，分工合作，收益平分。汤某、汤某某负责联系司机换卡、改制通行卡及送卡；刘某负责购买、维护设备、联系司机换卡等；朱某某负责联系司机换卡。四人一共卖了30张左右的高速公路通行卡，分过三次红，汤某共分得1800多元。
经混杂照片辨认，汤某辨认出合伙出售通行卡改制设备的刘某、汤某某、朱某某。
21、被告人汤某某的供述及辨认笔录
证明2016年元宵节后，朱某某邀约汤某某实施高速公路换卡诈骗。刘某等四人分工合作，收益平分。四人共卖了30张左右的高速公路通行卡，分过三次红，汤某某共计分得了1800多元。
经混杂照片辨认，汤某某辨认合伙其出售通行卡改制设备的刘某、汤某、朱某某。
22、被告人朱某某的供述及辨认笔录
证明朱某某与刘某商定实施高速公路换卡诈骗后，朱某某又邀约汤某某、汤某加入合作，四人共出资3万元购买了一套改制高速通行卡的设备，设备由刘某购买，汤某某和汤某印了400张名片。四人分工合作，收益平分。
经混杂照片辨认，朱某某辨认出合伙出售通行卡改制设备的刘某、汤某某、汤某。
本院认为，被告人刘某、汤某某、朱某某、汤某以非法占有为目的，采取更换通行卡数据的虚假手段，帮助他人骗取高速公路通行费达五千元以上，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控刘某、汤某某、朱某某、汤某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。刘某、汤某某、朱某某、汤某到案后，如实供述自己的罪行并且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人刘某的辩护人郑方杰认为刘某在共同犯罪中不是组织者、积极参与者、骨干成员，参与程度较低，且非法获利较少，应当认定其为从犯。经查，刘某在共同犯罪中起意诈骗，牵头联系同案人，提供并负责维护使用主要作案设备，是共同犯罪的组织者，起主要作用，应当认定其为主犯。被告人刘某的辩护人郑方杰认为刘某系初犯，认罪态度好，请求从轻处罚的意见符合事实及法律规定，予以采纳。汤某某、朱某某、汤某积极参与诈骗，在共同犯罪中作用相当，起主要作用，均认定为主犯。被告人刘某在共同犯罪中非法获利较少，认罪悔罪，具有坦白情节，社区矫正机关经调查评估，认为宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，建议本院对其实行社区矫正。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日起至2017年1月7日止。）
三、被告人汤某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日起至2017年1月7日止。）
四、被告人汤某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日起至2017年1月7日止。）
五、扣押在案的作案工具联想牌笔记本电脑1台、读卡器1个、账本1个、湖南省高速公路通行卡9张、登陆卡2张、NOKIA牌手机2部、OPPO牌手机1部、VIVO牌手机1部、华为牌手机1部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 邓建国
审 判 员 毛建中
人民陪审员 王卫国
二〇一六年十二月十二日
书 记 员 戴鹳频
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。