江苏省泰兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰刑初字第0014号
公诉机关泰兴市人民检察院。
被告人刘某，男，1982年3月22日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月28日被泰兴市公安局刑事拘留，同年7月4日经泰兴市人民检察院决定以涉嫌犯敲诈勒索罪批准逮捕，当日由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
辩护人李玉虎，江苏律园律师事务所律师。
辩护人李铃，湖南金厚律师事务所律师。
被告人胡某，男，1971年11月18日出生，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月28日被泰兴市公安局刑事拘留，同年7月4日经泰兴市人民检察院决定以涉嫌犯妨害信用卡管理罪批准逮捕，当日由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉（2013）607号起诉书指控被告人刘某犯敲诈勒索罪、被告人胡某犯妨害信用卡管理罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。最高人民法院于2014年6月30日作出（2014）刑他字第304号《指定管辖决定书》决定指定本院按照刑事第一审程序对被告人胡某妨害信用卡管理一案进行审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院代理检察员孙乐，被告人刘某及其辩护人李玉虎、李铃，被告人胡某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人刘某、胡某于2013年2月至5月间共同租住于湖南省长沙市泉塘街道圣力华苑8号楼1402室，通过互联网短信平台，发送帮助复制他人手机卡、办理信用卡等短信，诱骗他人与其联系。被告人刘某乘卜某要求复制其妻王建女的手机卡进行窃听之机，骗取卜某向其指定的银行卡汇款人民币1000元。当卜某拒绝继续向其指定的银行卡汇款后，遂采用发送使卜某产生恐惧心理短信的手段，迫使卜某先后6次向其指定的银行卡汇款人民币89800元；被告人胡某非法持有使用虚假的身份证明骗领的银行卡12张，并用于网路诈骗活动。被告人刘某、胡某各自实施犯罪的具体事实如下：
（一）敲诈勒索
被告人刘某于2013年3月4日至5日间通过短信平台发送能够复制他人手机卡进行窃听的短信，诱骗卜某以人民币1000元的价格要求其帮助复制卜某之妻王建女号码为150××××9563的手机卡。当卜某取消要求被告人刘某帮助复制其妻王建女的手机卡并拒绝向被告人刘某指定的银行卡汇款后，被告人刘某单独或者伙同身份不明的人通过电话或者发短信的方式，以他们是黑社会、吸毒等混社会的人员、要到卜某单位、要找卜某之妻王建女并在王建女脸上划几刀等言语、短信进行威胁相要挟，迫使卜某于2013年3月4日从中国农业银行卡号为62×××19的银行卡内分3次向被告人刘某指定的户名为李俊葆在中国农业银行卡号为62×××13银行卡内汇款人民币9800元、5000元、15000元；于2013年3月5日从中国农业银行卡号为62×××19的银行卡内分3次向被告人刘某指定的户名为李沙在中国农业银行卡号为62×××70银行卡内汇款人民币各20000元；被告人刘某向卜某强行索取人民币共计89800元。违法所得人民币90800元被被告人刘某用于偿还债务、吃喝娱乐、继续购买银行卡、手机卡等。
案发后，公安机关扣押了被告人刘某作案所用的U盾2只、无线网卡1张、银行卡19张、手机6部、U盘1只，并移送本院处理。
归案后，被告人刘某如实供述自己的罪行。
审理中，被告人卜某的近亲属主动代其退还被害人卜某人民币5000元，被害人卜某对被告人刘某的敲诈勒索行为书面表示谅解。
上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人卜某的陈述，证人谢某甲、谢某乙的证言，公安机关依法调取的户名为李俊葆、李沙的借记卡开户资料，户名为卜某、李俊葆、李沙的中国农业银行借记卡账户明细查询，中国农业银行江苏省分行卡卡转账单，中国农业银行股份有限公司湖南省分行泉塘支行ATM取款机相关视频录像，卜某的手机短信，出具的受案登记表、户籍证明、抓获经过、长沙市看守所收押回执、搜查证、扣押决定书、扣押清单、发还物品、文件清单，制作的搜查笔录、电子证据勘验检查笔录及被害人出具的收条、谅解书等证据证实，足以认定。
（二）妨害信用卡管理
被告人胡某于2013年2月至5月间非法持有违背崔某、易某等人的意愿、使用其居民身份证办理的中国工商银行借记卡、中国建设银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡等银行卡共计12张，并用于网路诈骗活动。
案发后，公安机关扣押了被告人胡某作案所用的银行卡19张、手机4部，并移送本院。
归案后，被告人胡某如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人胡某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人翁某、易某、崔某的证言，公安机关依法调取的中华人民共和国居民身份证、中国农业银行个人结算账户、金穗借记卡申请书、公安部关于对谢某乙等3人涉嫌妨害信用卡管理案指定管辖的批复、江苏省公安厅指定管辖决定书、最高人民法院、江苏省高级人民法院、江苏省泰州市中级人民法院分别出具的（2014）刑他字第304号、（2014）苏刑二他字第0048号、（2014）泰中刑二立他字第0005号指定管辖决定书、指定管辖函、泰兴市公安局出具的抓获经过说明、双峰县公安局蛇形山派出所出具的户籍证明，泰兴市公安局出具的搜查证、扣押决定书、扣押清单、发还物品、文件清单，制作的搜查笔录、现场勘验检查笔录及拍摄的照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，单独或伙同他人采取网络信息威胁的手段，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处；被告人胡某非法持有使用虚假的身份证明骗领的他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法亦应予以惩处。泰兴市人民检察院指控被告人刘某、胡某分别犯敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院均予以支持。
关于被告人刘某的辩护人提出“被告人刘某系初犯，具有坦白、自愿认罪等法定和酌定从轻处罚的量刑情节，建议法院对被告人判处3年以下有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见。经查，“被告人刘某系初犯，具有坦白、自愿认罪等法定和酌定从轻处罚的量刑情节”属实，依法可以从轻处罚；但被告人刘某以黑恶势力名义敲诈勒索且数额已达巨大，敲诈勒索所得尚未全部退出；被告人刘某无法定减轻处罚的情节，对其判处3年以下有期徒刑缺乏法律依据；被告人刘某不符合缓刑适用的法定条件。综上所述，对被告人刘某的辩护人提出被告人刘某具有坦白、自愿认罪等法定和酌定从轻处罚的量刑情节的辩护意见，本院予以采纳；对被告人刘某的辩护人提出建议对被告人刘某判处3年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。
被告人刘某、胡某归案后均如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人刘某以黑恶势力名义敲诈勒索，可酌情从重处罚。被告人刘某、胡某均自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人刘某主动退出部分违法所得并取得被害人的谅解，对被告人刘某亦可酌情从轻处罚。
为依法惩治网络犯罪，保护公私财产权利，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月28日起至2016年7月27日止；罚金限在本判决生效后3个月内缴纳）。
二、被告人胡某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月28日起至2014年9月27日止；罚金限在本判决生效后3个月内缴纳）。
三、责令被告人刘某退出尚未退出的赃款人民币85800元，将其中人民币84800元发还给被害人卜照岗；其中人民币1000元，予以没收，上缴国库。
四、公安机关扣押在案的被告人刘某作案所用的U盾2只、无线网卡1张、银行卡19张、手机6部、U盘1只（均暂存本院），扣押在案的被告人胡某作案所用的手机4部、银行卡19张（均暂存本院），均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 葛凤山
审 判 员 朱美凤
人民陪审员 徐国建
二〇一四年九月九日
书 记 员 陆 玉
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
……；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
……。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。