福建省连江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）连刑初字第125号
公诉机关：连江县人民检察院。
被告人：张已樽，男，1936年9月15日出生，汉族，小学文化，退休警员，户籍地址福建省福州市，现住址福州市晋安区。2013年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局刑事拘留，同日被连江县公安局取保候审。
连江县人民检察院以连检公刑诉（2014）96号起诉书指控被告人张已樽犯诈骗罪，于2014年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连江县人民检察院指派检察员缪伟出庭支持公诉，被告人张已樽、被害人林某甲及其诉讼代理人福建万和律师事务所律师张桂春均到庭参加诉讼。现已审理终结。
连江县人民检察院指控：2006年5月至2013年4月间，被告人张已樽使用假名“张某某”，并向被害人林某甲自称是福州市公安局治安处退休处长，在取得被害人林某甲信任后，以能够帮助被害人林某甲儿子办理出国手续以及投资办厂、工厂工人被人打死需要赔偿、交纳工厂相关税费等名义等名义骗取了被害人林某甲人民币178.185万元。
以上事实，公诉机关提供了被告人张已樽供述，被害人林某甲陈述，证人林某乙、宋某某、林某丙、岳某甲等人证言，中国邮政储蓄银行查询单、转账单据，扣押物品清单、字条，户籍、到案经过证明等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张已樽以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财共计人民币178.185万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。公诉机关建议对被告人张已樽在有期徒刑十二年至十四年幅度内处刑。
被告人张已樽辩解，对指控事实无异议。
经审理查明：2006年5月间，被告人张已樽冒名“张某某”，并向被害人林某甲自称是福州市公安局治安处退休处长，以能够帮助被害人林某甲儿子办理出国手续为名，取得被害人林某甲信任。此后其陆续以办理出国手续、投资办厂、工人被打死要赔偿、缴纳工厂相关税费等名义多次骗取被害人林某甲钱财。至2013年4月，其计骗取了林某甲人民币178.185万元，至今分文未还。
以上事实，公诉机关提供了如下证据：
1、被害人林某甲陈述，证实2006年，表姐杨某某的朋友“依榕”跟其说他有一个朋友是退休干部，手上有一个去美国的名额，交二十几万元人民币办理手续能够正式出国，问其儿子要不要出国。其跟“依榕”说如果有正式手续的话当然可以做。同年5月15日下午，“依榕”通知其说办理出国手续先交2.5万元报名费。当日下午16点左右，其和女儿王某甲、“依榕”、“张某某”等四个人来到福州肿瘤医院对面的“依榕”兄弟经营的自行车修理店，当时“张某某”自我介绍说他是原市局治安处的处长，现在已经退休了，接着“张某某”还写了一张“张某某，原市局原治安处处长，……”等字样的字条给其。“张某某”说他现在手上有个以留学名义正式去美国的指标，在美国念二年书后就可以定居至美国了，还说他自己的孩子大了不需要出国，问其如果需要名额的话，可以分一个名额给其儿子。当时其信以为真，于是就同意为其儿子办理出国手续，“张某某”说办理去美国的手续要9个月时间左右，还需要先交2.5万元人民币的报名费。其就把事先准备好的现金2.5万元及其儿子王某乙两张照片、身份证复印件交给“张某某”，“张某某”收到报名费后说马上放进去安排，等通知。
过了几个月，其打电话问“张某某”出国手续安排怎么样了，“张某某”一直推托说还没有办清楚。又过了一个月左右，其又打电话问“张某某”，“张某某”说正在办，其不放心就叫“张某某”来连江县琯头镇把事情说清楚，“张某某”到琯头其家中向其要1.5万元，其问“张某某”拿钱做什么，“张某某”没说什么，只说“你放心，你儿子出国的手续正在办，到时1.5万元可以从你儿子去美国的费用中扣除”。其就从家里拿出现金1.5万元人民币给“张某某”。后其经常催促“张某某”事情进展情况，“张某某”叫其放心，现在正在办等，还叫其把剩余的出国手续费用汇到他的用户名为林某丙的中国邮政储蓄银行账户上，其就分批把钱汇到该账户上。至2007年6月份左右，其已经陆续汇款了18万元，加上已付现金4万元，总共付了22万元左右给“张某某”。“张某某”在收到全部的出国手续费用后，还是不断地敷衍正在办理，至今都没把事情办好。2010年5月份左右，其儿子王某乙去了美国，但不是“张某某”帮忙做的；2011年其女儿王某甲去了美国，也不是“张某某”帮忙做的。
2007下半年以后，“张某某”经常打电话跟其说他的鱼干加工厂要从福清搬到霞浦县，投资钱不够向其借钱。当时其儿子还没有出国，为了儿子能够出国，且其也以为“张某某”真的是在办厂投资，就同意借钱给“张某某”。“张某某”叫其把借款汇到林某丙的那个中国邮政储蓄银行卡上，其多次汇款到“张某某”指定的林某丙的银行账户上，每次转账的金额在几千到几万元之间。期间，“张某某”不间断打电话让其放心，还催促继续借钱给他投资，许诺以后一定可以把其儿子弄到美国去。其以为是真，就多次借钱给“张某某”投资办厂，一直持续到2008年上半年左右。
2008年下半年，“张某某”经常打电话给其说他工厂里有一个人被打死了，需要钱赔偿别人，还说可以把其儿子弄到美国去。其为了能让儿子去美国，就同意借钱给“张某某”。“张某某”叫其把借款汇到他指定的林某丙的邮政储蓄账户，每次汇款都是几千至几万。有时其没空就叫女儿王某甲或外甥女林某乙去办理汇款手续。期间，“张某某”为了让其相信就不间断地打电话叫其放心，致使其信以为真多次借款给“张某某”。
2009年左右，“张某某”打电话说他的工厂没办法经营下去，要把工厂卖掉了，物价局要对他的工厂进行评估、做公证等都需要钱，叫其借钱给他，他还说他工厂能卖上千万元，等工厂卖完后再把钱一次性还给其。其以为是真，而且其儿子那时还没有出国，就同意借钱给“张某某”，又多次把借款汇到“张某某”指定的林某丙和岳某乙账户上，每次汇款都是几千至几万元，最低一次汇款500元。到2009年8、9月份，“张某某”就叫其把钱汇到岳某乙622188403000807XXXX账户上去。
2010年至2013年期间，“张某某”经常打电话给其说他需要交纳工厂什么税款，向其借钱，还说等以后税款交清楚了会全部一次性把钱还给其，而且还会多一些利息给其，之前其已经借了很多钱给“张某某”了，心想如果不把钱借给“张某某”，“张某某”就不会把工厂的事情办清楚，也不会尽快地把钱还给其，于是其就相信“张某某”多次将借款汇到“张某某”指定的岳某乙账户上。2013年4月22日，其最后一次汇了1万元到“张某某”指定岳某乙622188403000807XXXX上去。之后，“张某某”又以交纳什么税费的名义向其借钱，其没继续借钱给“张某某”了。至今“张某某”向其借了170多万元左右，“张某某”一分都没有还，连一张借条都没写，其心知被骗了。其借给“张某某”的钱有一部分是自己的，绝大多数是向别人借的，有借了100多万。“张某某”借钱期间“依榕”没有参与。林某甲并通过相片辨认出“张某某”就是张已樽。
2、证人林某乙证言，证实林某甲是其姨妈。2007年期间，其帮助林某甲在连江琯头邮政储蓄银行办理过两次汇款，一次帮她存汇款3.5万元，一次帮她存汇款7000多元。汇款的账户用户名是林某丙。到了2013年5、6月份左右，其才知道林某甲被人诈骗了180万元左右。林某甲还有叫她女儿王某甲帮她汇款，王某甲现在已经出国了。
3、证人宋某某证言，证实有人叫其“依榕”。2005年林某甲的女儿王某甲和其朋友假结婚去美国，但没去成，这样其和林某甲、王某甲就认识了。2006年，其一个叫邱某某的朋友在福州市五里亭肿瘤医院对面开了自行车修理店，其到该店里的时候听说有一个福州市公安局领导“张某某”可以帮人弄到美国去，于是其就打电话问林某甲：“我的一个兄弟认识一个福州市公安局的领导，这个领导手上有去美国的名额，二十几万元人民币就能够正式出国，你儿子要不要出国”？林某甲答应后，其就叫朋友电话约“张某某”。之后其就跟“张某某”联系，“张某某”说：“去美国手续费一个人要二十几万，报名费要先交2.5万元。”过了几天，其就叫林某甲带2.5万元报名费到其朋友的自行车店和“张某某”见面。后林某甲就带着她的女儿王某甲来到其朋友的店里见到“张某某”，其也在场。见面后，“张某某”自我介绍说他是福州市公安局治安处的退休处长，并说他现在手上有个正式以留学名义去美国的指标，办好出国手续要9个月时间左右，手续费要二十几万，先要交2.5万元人民币的报名费。接着林某甲就将现金2.5万元交给“张某某”，并交了她儿子相片给“张某某”。之后，林某甲和“张某某”就直接联系了。2013年4、5月份，林某甲到其家跟其说她被“张某某”骗了，当时其问林某甲被骗了多少钱，林某甲说被骗了七八万元。2013年6月份公安局通知其了解情况，其才知道林某甲被骗了一百多万。
其经相片辨认出“张某某”就是张已樽。
4、中国邮政储蓄银行查询单及活期明细，证实622188403000309XXXX账号的户主为林某丙，开户行为霞浦县金海湾营业所，开户日为2006年12月30日，该账户现余额为0；6221884030008076287账号的户主为岳某乙，开户行为霞浦县金海湾营业所，开户日为2009年8月4日，该账户现余额为6286.14。
5、林某甲转入林某丙62218840300030XXXX账户情况汇总表及相应转账单据，证实2007年1月18日至2009年6月13日，林某甲分22次共转入林某丙账户资金为516550元人民币。
林某甲转入岳某乙622188403000807XXXX账户情况汇总表及相应转账单据，证实2009年8月12日至2013年4月22日，林某甲分43次共转入岳某乙账户资金为1225300元人民币。
6、林某甲出具的由张已樽书写的“张某某，原市局原治安处处长，……”字样的字条，证实张已樽冒名及虚构职务的情况。
7、扣押物品清单，证实2013年6月24日从张已樽处扣押到622188403000807XXXX中国邮政储蓄卡一张及号码为1396086****的黑色沃普丰手机一部。
8、到案经过，证实2013年6月24日中午，张已樽在福州市晋安区王庄镇梅园小区某单元被民警抓获。
9、疾病证明书及连江县看守所暂不予收押通知书，证实张已樽因年事高且患有高血压病不予羁押。
10、被告人张已樽供述，其诈骗林某甲170余万元，其中以帮忙林某甲做她儿子去美国手续的方式诈骗林某甲22万元左右，以投资办厂、工厂工人被人打死需要赔偿等名义向林某甲借钱的方式诈骗林某甲150余万元。岳某乙、林某丙这两人以前都是其员工，现在无法联系上，他们没有参与诈骗。
1990年其在福清开了一家鱼类加工厂，2000年左右就倒闭，期间其工厂从福清搬到霞浦。在经营鱼类加工厂期间，九几年的时候，工厂里一个工人摔死，有一个摔成重伤，当时其和死者、伤者协议共赔偿了170多万，当时还了90万元，现在还欠人家80多万元，致使其负债，所以其才会以各种方式诈骗林某甲的钱。其骗的170多万元，还给别人100多万，一部分被其日常生活开支花掉了。林某甲不知道向她借钱的名义是虚构的，否则她是不会借给其钱的。
2006年的时候，其通过宋某某一个开自行车店的朋友认识了宋某某，其跟宋某某说有一个去美国的名额，要花费二十几万元，宋某某说他的朋友儿子可能要去美国，他去问一下。后来宋某某联系了林某甲，跟其说林某甲儿子要出国。其说要出国先拿2.5万元办理手续，叫宋某某要求林某甲到福州来时带上2.5万元。后其和宋某某约好在福州肿瘤医院对面宋某某朋友的自行车修理店见面，和林某甲等人洽谈出国事情。当日16时左右，宋某某带着林某甲及其女儿来到自行车店。其跟林某甲介绍说其是原市局治安处的处长，现在已经退休了，为了让林某甲相信其，其还写了一张字条给林某甲，上写着“市局原治安处处长，姓名是张某某”等字样。之后，其跟林某甲说其现在手上有两个以留学名义正式去美国的指标，在美国念二年书之后就可以定居在美国，还跟林某甲说其孩子大了不需要去美国，问林某甲是否需要名额，林某甲说她儿子要去美国，其就说可以分一个名额给他儿子，还说办理手续要9个月时间以及事先需要支付2.5万元人民币的报名费。说完林某甲就把2.5万元报名费以及他儿子的相片、身份证复印件交给其，其收到后就说马上安排，等通知。过了几个月，林某甲打电话问她儿子出国手续办的怎么样了，其一直推托说还没有办清楚。又过了一段时间，林某甲又打电话说事情办的怎么样，还叫其下来去她家一趟，其到了林某甲家后就问林某甲要1.5万人民币，并叫林某甲放心，到时这1.5万元可以从她儿子去美国的费用中扣除等等，林某甲听后就以为其会帮她做她儿子去美国的手续，就拿了1.5万元现金给其。其从林某甲处拿到4万元现金后，就不断的打电话给林某甲说要把钱汇到其的银行账户上办理她儿子出国手续，林某甲信以为真就分批陆续把钱转到其提供的用户名为林某丙的银行账户上，有汇了18万元左右。到2007年6月份左右，林某甲已经把她儿子出国手续的钱都付清了。其收到林某甲的钱后，没有去办理林某甲儿子的出国手续，而是把钱一部分还给债主，一部分花掉了。林某甲为了给其儿子办理出国手续一共给了其人民币22万元左右。其不是原市局的治安处处长，是骗林某甲的。当时使用的“张某某”的名字也不是其真名，其怕以后有麻烦就没有使用真名。
其从林某甲那里骗了22万元后，当时债主逼的很紧，其心里想林某甲的儿子还没有出国，林某甲为了让她儿子能够出国肯定会借钱给其。2007年下半年以后，其打林某甲电话谎称其鱼类加工厂从福清搬到霞浦，要借钱用于投资，林某甲同意借钱给其，其就叫林某甲把钱转到其用户名是林某丙的那张中国邮政储蓄银行账户上，林某甲陆陆续续把钱汇到林某丙账户上，每次汇款都是几千至几万元间。2008年下半年的时候，其打林某甲电话说工厂有一个工人被人打死，需要很多钱赔偿给别人，还跟林某甲说到时会继续帮她儿子做出国手续。当时林某甲为了她儿子能够出国，并且真的以为其工厂的工人被打死了需要赔偿，就愿意借钱给其。林某甲又陆陆续续把钱汇到其的用户名为林某丙的账户上去，每次汇款都是几千至几万元间。2009年的时候，其打电话跟林某甲谎称说工厂没办法经营下去要把工厂卖掉，工厂能值一千万元左右，现在物价局要对工厂进行评估、做公证等都需要用钱等，能不能借钱给其，等工厂卖完了再把钱还给她等等。当时林某甲以为其真的有个工厂能值上千万元，就相信其，就愿意借钱给其，之后其就叫林某甲把钱汇到用户名为林某丙的账户上，每次汇款都是几千至几万元之间。到2009年6月份左右，用户名为林某丙的那张银行卡丢失了，其就叫林某甲把钱汇到用户名为岳某乙的银行卡上。2010年至2013年期间，其陆续打电话给林某甲说其把工厂卖掉了，钱已经在其账号上，但需要交纳工厂的相关税款，等税费交纳清了才能把钱取出来一次性还清，还许诺到时会多给一些利息给林某甲，其还跟林某甲说反正都已经借那么多了，如果不继续借给其，工厂卖掉的钱就没办法取回来也就没办法把还钱。其不间断地给林某甲打电话，林某甲就相信其，也怕其以后不还她钱，于是就把钱借给其，其就叫林某甲把钱汇到用户名为岳某乙的银行卡上，林某甲就陆续把钱汇到了岳某乙账户上，每次都是几千、几万，最多的时候是10万元，直到2013年5月份左右，林某甲才没有继续把钱汇过来。
林某甲一共汇了170多万给其，包括诈骗林某甲出国手续费的18万元左右。其知道自己是诈骗行为，所以不用自己的身份证开银行卡。其没有写过借条给林某甲，其当时有许诺算利息给林某甲，因为如果不口头答应算利息的话，林某甲可能就不会把钱借给其了。
11、户籍、前科证明，证实被告人身份及前科情况。
以上证据，经庭审举证、质证，客观真实，相互印证，能形成锁链，本院予以确认。
本院认为：被告人张已樽以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人钱财共计人民币178.185万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张已樽庭审中能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张已樽犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。具体起止日期以执行通知书为准。罚金自本判决生效十日内缴清）。
二、责令被告人张已樽继续退出非法所得人民币178.185万元予以返还给被害人林某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。
审 判 长 ：兰丽群
人民陪审员 ：谢逞辉
人民陪审员 ：黄乐永
二〇一四年七月八日
书 记 员 ： 林 佳
附适用法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。