安徽省芜湖市镜湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）镜刑初字第00100号
公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。
被告人王盾，男，1972年2月16日出生。2013年7月18日因本案被长江航运公安局芜湖分局刑事拘留，同年8月23日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并由长江航运公安局芜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2014）56号起诉书指控被告人王盾犯非法吸收公众存款罪，于2014年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年3月7日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员章熙军出庭支持公诉，被告人王盾到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、非法吸收公众存款罪行
被告人王盾于2010年以来，以芜湖市某船舶装焊工程服务队需要资金周转为由，采用百分之二至百分之五远高于国家银行利率的月息为诱惑，分别向被害人章某甲非法吸收16.59万元，支付利息10万元；向被害人章某乙非法吸收10万元，支付利息3.6万元；向被害人俞某某非法吸收72万元，支付利息9.7万元；向被害人王盾某非法吸收20万元，还本付息12万元；向被害人胡某非法吸收20万元，还本付息8.6万元；向被害人仇某某非法吸收35万元，支付利息6万元；向被害人朱某某非法吸收3.5万元，支付利息0.63万元；向被害人郑某某非法吸收10万元，支付利息7.2万元，累计向八名被害人非法吸收约187万元，还本付息约58万元，造成被害人实际损失约129万元。
二、拒不支付劳动报酬罪行
被告人王盾于2012年2月28日以芜湖市某船舶装焊工程服务队法人代表的名义和中国长江航运集团江东船厂签订了《船舶建造工程承包合同》，承揽该江东船厂船体建造工程。之后，被告人王盾在外招聘了60余名工人，并和工人口头约定平时发放60%的工资，剩余40%的工资年底（农历）发放。2013年2月4日即农历2012年年底，被告人王盾收到了该江东船厂专项工资款60余万元，其未将该款用于发放工人工资，而是挪作它用，最终导致许某某（2.5万元）、孙某某（4.8万元）、孙某某（2.02万元）、朱某（2.8万元）、桂某某（2万元）、黄某某（0.4万元）、霍某某（0.3万元）7名工人共计14.82万元的工资无法支付。2013年3月4日芜湖市劳动保障监察部门对此事立案调查，3月26日该部门公告了《劳动保障监察责令改正书》，期满后芜湖市劳动保障监察部门将该案移送公安机关处理，至今被告人王盾也没有支付该工资。2013年7月15日，被告人王盾被公安机关抓获归案。
公诉机关就其指控提交了相关证据，认为被告人王盾违反国家法律规定，未经中国人民银行批准，非法向社会不特定对象吸收存款，数额巨大；且有能力支付而不支付劳动者报酬，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十六条之一的规定，分别构成非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪。被告人王盾一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。
被告人王盾对于公诉机关的指控不持异议。
经审理查明：一、非法吸收公众存款罪行
2010年以来，被告人王盾以芜湖市某船舶装焊工程服务队需要资金周转为由，许以百分之二至百分之五的月息分别向被害人章某甲吸收存款16.59万元，支付利息10万元；向被害人章某乙吸收存款10万元，支付利息3.6万元；向被害人俞某某吸收存款72万元，支付利息9.7万元；向被害人王盾某吸收存款20万元，还本付息12万元；向被害人胡某吸收存款20万元，还本付息8.6万元；向被害人仇某某吸收存款35万元，支付利息6万元；向被害人朱某某吸收存款3.5万元，支付利息0.63万元；向被害人郑某某吸收存款10万元，支付利息7.2万元，累计向八名被害人非法吸收存款180余万元，还本付息50余万元。
上述事实，被告人王盾在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人章某甲、章某乙、俞某某、王盾某、胡某、仇某某、朱某某、郑某某的陈述，证人王盾、成某、汪某的证言，书证借条等证据证实，足以认定。
二、拒不支付劳动报酬罪行
被告人王盾于2012年2月28日以芜湖市某船舶装焊工程服务队法人代表的名义和中国长江航运集团江东船厂签订了《船舶建造工程承包合同》，承揽该江东船厂船体建造工程。之后，被告人王盾在外招聘了60余名工人，并和工人口头约定平时发放60%的工资，剩余40%的工资年底（农历）发放。2013年2月4日即农历2012年年底，被告人王盾收到了该江东船厂专项工资款60余万元，其未将该款用于发放工人工资，而是挪作它用，最终导致许某某（2.5万元）、孙某甲（4.8万元）、孙某乙（2.0154万元）、朱某（2.8万元）、桂某某（2万元）、黄某某（0.4万元）、霍某某（0.3万元）7名工人共计14.82万元的工资无法支付。2013年3月4日芜湖市劳动保障监察部门对此事立案调查，3月26日该部门公告了《劳动保障监察责令改正书》，期满后芜湖市劳动保障监察部门将该案移送公安机关处理，至今被告人王盾也没有支付该工资。2013年7月15日，被告人王盾被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人王盾在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人许某某、孙某甲、孙某乙、朱某、桂某某、黄某某、霍某某的陈述，证人张某某、魏某、高某某的证言，书证户籍证明、归案经过、劳务费支付统计表、营业执照、借条、芜人社监令字第（2013）4号劳动保障监察责令改正决定书、送达回执等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王盾违反国家规定，未经批准，向社会公众非法吸收存款180余万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人王盾有能力支付而不支付劳动者报酬14余万元，数额较大，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人王盾一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人王盾归案后能如实供述所犯罪行，本院予以从轻处罚。被告人王盾偿还了部分款息，本院予以酌情从轻处罚。被告人王盾自2013年7月15日被抓获至刑事拘留期间处于公安机关的实际羁押之下，该期间应予折抵刑期。为打击犯罪，保护国家的金融管理制度，维护劳动者合法权益，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十六条之一第一款、第六十九条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（二）项、第三款、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
被告人王盾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2013年7月15日起至2017年1月14日止。罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱相龙
人民陪审员 王声安
人民陪审员 张旭东
二〇一四年三月十一日
书 记 员 李修章
附相关法条：
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百七十六条之一移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”：
（一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的；
（二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。