广东省汕头市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤05刑终102号
原公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郑伟忠，男，于广东省汕头市，汉族，初中文化，做工，住汕头市潮阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。
汕头市潮阳区人民法院审理汕头市潮阳区人民检察院指控原审被告人郑伟忠犯诈骗罪一案，于2016年2月3日作出（2015）汕阳法刑二初字第360号刑事判决。原审被告人郑伟忠不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年2月份开始，被告人郑伟忠以经营摩托车生意需要资金为借口，以“借钱”高利息回报为手段多次诈骗被害人陈某乙、郑某乙、郑某丙钱财。至2014年7月下旬，被告人郑伟忠先后骗取陈某乙62.5万元，郑某乙23万元，郑某丙18万元，共计103.5万元，上述诈骗所得款被被告人郑伟忠用于参与网络“时时彩”赌博及日常开销，事后被告人郑伟忠见事情败露而逃匿。2015年7月7日，被告人郑伟忠被抓获归案。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、被害人陈某乙的陈述及辨认笔录，证明2014年3月初的一天晚上，她的朋友郑某乙和郑伟忠到她的服装店喝茶期间，郑伟忠说其做摩托车生意需要资金周转，要向她借5万元，她当场拿5万元借给郑伟忠，当时没有要求其写借条，也没有算利息。2014年4月17日，郑伟忠又到她的服装店说其需要钱做生意，要向她借钱，并承诺给她2.5%的利息，她便拿3万元给郑伟忠，郑伟忠写一张借据给她。过后，郑伟忠以做生意需要资金周转的名义分17次向她借了59.5万元，借后一直没有还款，经过她多次追讨，郑伟忠于2014年6月28日还她5万元。至2014年7月21日，她联系不到郑伟忠，其手机也关机，便到其家找郑伟忠，其父母说郑伟忠因赌博欠人家钱跑路了，其开办的摩托车店也转让给其他人。后她找朋友了解郑伟忠借她的钱是否拿去做摩托车生意，才知道郑伟忠借她钱后将钱拿去赌博输掉，她才意识到被郑伟忠诈骗了。期间她收取郑伟忠40000多元利息，但结欠的62.5万元都是本金，没有存在郑伟忠还她欠款没有向她拿回借据的情况。并对郑伟忠的相片辨认无误。
2、被害人郑某乙的陈述及辨认笔录，证明他与郑伟忠是朋友关系，郑伟忠这几年在潮阳区城南一路经营一间“伟强摩托维修店”。在2013年2月23日，郑伟忠向他借了2万元用于周转其经营的摩托维修店，并出具借据给他。2013年11月24日，郑伟忠再次到他家借了5000元，之后至2014年7月11日期间，郑伟忠多次到他家借钱，每次向他借钱都是以其摩托车维修店需要资金周转为借口，每次都有出具借款协议给他，至今向他借款23万元。等其最后一次向他借钱后，他需要资金向郑伟忠追讨借款并打其电话135××××4866，发现该号码关机，到其家找郑伟忠，其家人说其已经携带妻子外出，不知去向，经他打听了解郑伟忠诈骗陈某乙几十万元，而且也没有将借他的钱用于其摩托车维修店周转，才意识到郑伟忠有意诈骗他的钱。郑伟忠借钱时有说要计算一点利息给他，但至今没有还给他利息。并对郑伟忠的相片辨认无误。
3、被害人郑某丙的陈述及辨认笔录，证明他于2014年2月初认识郑伟忠。2014年6月5日，郑伟忠到他家说其做摩托车生意需要资金周转，向他借钱并说算利息给他。他当场借给其1万元，郑伟忠拿了一张借据给他。2014年6月9日，郑伟忠又说需要资金周转，向他借了2万元，并写了一张借据给他。过后郑伟忠又以做摩托车生意需要资金周转的名义分4次向他借了15万元，借后一直没有还款。至2014年7月下旬，他联系不到郑伟忠，手机也关机，到其家找时，其父母说郑伟忠欠人家钱跑路了。他又到郑伟忠开办的伟强摩托车店找郑伟忠，该店店主说店不是郑伟忠的，郑伟忠是在店里打工的。后来他听魏某说郑伟忠在外面骗了陈某乙的钱跑路了。并对郑伟忠的相片辨认无误。
4、证人陈某甲的证言及辨认笔录，证明“伟强摩托维修店”是他于2001年开办的。在2013年11月，他将该店交付郑伟忠经营，每月收取郑伟忠800元铺租及500元工具使用费。郑伟忠开始是在该店帮忙，他每月按营业额分4成给郑伟忠。他将摩托车店交给郑伟忠后听说其一直在赌博。至2014年7月下旬就找不到郑伟忠，听郑伟忠的父亲说郑伟忠欠人家钱跑路了。并对郑伟忠的相片辨认无误。
5、证人郑某甲的证言，证明他的儿子郑伟忠原在“伟强摩托店”打工。至2014年年头“伟强摩托店”的店主转行，就将摩托店转让给郑伟忠继续经营。2014年7月中旬，郑伟忠因借人家钱无钱归还带其妻儿跑路，该摩托店就关门没有经营，他将该摩托店承租给厝边“亮泉”。
6、证人魏某的证言及辨认笔录，证明2014年4月中旬的一天，他到朋友陈某乙的服装店见郑伟忠在店中坐，期间郑伟忠向陈某乙提出其做生意资金紧张需要一笔钱周转，向陈某乙借几万元，陈某乙同意并当场拿钱借给郑伟忠。2014年5月中旬，他和陈某乙在店中时，郑伟忠到店中找陈某乙说做生意资金紧张需要钱周转，向陈某乙借钱，陈某乙通过转账借了几万元给郑伟忠。郑伟忠在2014年6月份又到陈某乙店中借钱。至2014年7月底，陈某乙说郑伟忠欠其62.5万元，现联系不到郑伟忠，他也多次打郑伟忠的手机，但手机一直关机。他和陈某乙到郑伟忠家找郑伟忠，郑伟忠的父母说郑伟忠因为赌博欠钱跑路了。后来经了解知道郑伟忠赌“时时彩”输钱跑路。并对郑伟忠的相片辨认无误。
7、被告人郑伟忠原在公安机关的供述，证明2013年2月23日，他因需要钱去赌博就到郑某乙家里告诉其说他因经营摩托车维修店需要借2万元周转一个月，郑某乙答应并约定收取他几百元利息，他当场写了一张借据给郑某乙，郑某乙拿了2万元借给他。过了两、三个月，他将2万元及利息还给郑某乙，但借据没有收回来。2013年11月份，他又以经营摩托车维修店需要资金为由向郑某乙借了5000元，之后至2014年7月期间，他又以经营摩托车维修店需要资金为由多次向郑某乙借钱，每次都有写一张借据给郑某乙，也有约定收取利息，期间有付还郑某乙部分借款和利息，付还郑某乙借款后有些借据有拿回销毁，有些放在郑某乙那里，至今他结欠郑某乙13多万元。2014年3月中旬，他向朋友郑某丙说经营摩托车维修店需要资金周转，郑某丙说能介绍朋友借钱给他。后郑某丙带他到潮阳区中山路附近一家服装店介绍老板陈某乙给他认识，他告诉陈某乙说其在开摩托车维修店需要5万元资金周转一个月，陈某乙说可以，但要收取15%的利息。当时他因赌博欠钱就答应，陈某乙扣除7500元利息，拿了42500元现金借给他，他写了一张5万元的借据给陈某乙。过后他又多次以经营摩托车维修店需要资金为由向陈某乙借钱，每次都有写一张借据给陈某乙，也有约定收取利息。期间他有付还陈某乙部分借款及利息，付还陈某乙借款后有些借据销毁掉，有些就放在陈某乙那里，至今他结欠陈某乙60多万元。2014年4月上旬，他以经营摩托车维修店需要资金为由向郑某丙借钱，当时郑某丙拿了1万元借给他一个月，并收取他900元利息，他有写一张借据给郑某丙，借期到后他将该1万元还给郑某丙，郑某丙就将借据还给他。到了6月上旬，他又以经营摩托车维修店需要资金为由向郑某丙借钱，至2014年7月份总共欠郑某丙12多万元。他原来在“伟强摩托车维修店”打工，至2013年11月该店老板陈某甲就转租给他经营，但后来由于他赌博输钱也没有去经营，他向郑浩彬、陈某乙、郑某丙借钱没有用于经营摩托车维修店，而是用于赌博“时时彩”、日常花费及归还欠款的利息。郑浩彬、陈某乙、郑某丙每次借款给他都有收取他3%至15%的利息，后来都有向他追讨欠款，但他没有钱可还，于2014年7月下旬更换手机号码并跑到广州市及佛山市打工。
8、“借据”，证明郑伟忠向陈某乙借款62.5万元；向郑某乙借款23万元；向郑某丙借款18万元。
9、“受案登记表”和“抓获经过”，证明2014年8月30日上午，陈某乙及郑某乙到汕头市公安局潮阳分局经济犯罪侦查大队报案称：郑伟忠以做摩托车生意需要资金周转为由分别骗取陈某乙62.5万元及郑某乙23万元。经查，郑伟忠在2013年2月份至2014年7月份期间以其经营的“伟强摩托车铺”做摩托车生意需要资金周转为由，多次向陈某乙（共借款62.5万元）和郑某乙（共借款23万元）借款，但郑伟忠借款后并没有将该款用于做摩托车生意，而是用于赌博，且该摩托车铺也不是郑伟忠的。2015年7月7日，犯罪嫌疑人郑伟忠被抓获归案。
10、“户籍证明”材料，证明被告人郑伟忠于1983年4月3日出生，身份证号码××。
原审法院认为，被告人郑伟忠无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实，编造谎言的方法骗取他人财物，并将骗取的财物用于赌博等非法活动，数额特别巨大，侵犯公民的合法财产，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑伟忠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人郑伟忠能当庭自愿认罪，故酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第五十六条第一款之规定，判决被告人郑伟忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金五万元。
上诉人郑伟忠上诉提出因其法律意识淡薄，向被害人还款但没有取回借据，才造成被指控诈骗钱财共103.5万元，其实际的欠款金额约46万元，请求二审法院从轻处罚。
经审理查明，上诉人郑伟忠犯诈骗罪的事实与原审判决认定的事实一致。认定上述事实有被害人陈某乙、郑某乙、郑某丙的陈述及辨认笔录，证人陈某甲的证言及辨认笔录，证人郑某甲的证言，证人魏某的证言及辨认笔录，上诉人郑伟忠的供述，借据、受案登记表、抓获经过、户籍证明材料等证据予以证实。上述证据均经一审开庭举证、质证，能相互印证，足以认定。二审审理期间，上诉人郑伟忠没有提交新的证据。本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。
本院认为，上诉人郑伟忠无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实，编造谎言的方法骗取他人财物，并将骗取的财物用于赌博等非法活动，数额特别巨大，侵犯公民的合法财产，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人郑伟忠能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。关于上诉人郑伟忠提出因其法律意识淡薄，向被害人还款但没有取回借据，才造成被指控诈骗钱财共103.5万元，其实际的欠款金额约46万元，请求二审法院从轻处罚的上诉意见。经查，上诉人郑伟忠诈骗钱财共103.5万元的事实，有借据、上诉人郑伟忠的供述、受案登记表、抓获经过、被害人陈某乙、郑某乙、郑某丙的陈述及辨认笔录等相互印证的证据予以证实，足以认定，上诉人郑伟忠的上诉辩解，与查明的事实不符，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，审判程序合法，对上诉人郑伟忠判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元的量刑适当，但对上诉人郑伟忠附加剥夺政治权利三年属适用法律错误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持汕头市潮阳区人民法院（2015）汕阳法刑二初字第360号刑事判决对被告人郑伟忠的定罪部分及对被告人郑伟忠判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元的量刑部分；
二、撤销汕头市潮阳区人民法院（2015）汕阳法刑二初字第360号刑事判决对被告人郑伟忠判处剥夺政治权利三年的量刑部分；
三、上诉人郑伟忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2026年7月6日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
本判决为终审判决。
审判长 江炯坤
审判员 张章宜
审判员 郑家强
二〇一六年三月三十一日
书记员 郑党育
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
第二百三十三条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。