江苏省无锡市南长区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑二初字第0043号
公诉机关无锡市南长区人民检察院。
被告人蒋振峰，曾用名蒋根锋，男，1980年11月4日出生于江苏省无锡市，汉族，大专文化，无锡蒋氏建筑工程有限公司法定代表人。2013年10月31日到案，同年11月1日因涉嫌犯票据诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，2013年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人仲明锁，江苏文方律师事务所律师。
无锡市南长区人民检察院以锡南检诉刑诉（2014）67号起诉书指控被告人蒋振峰犯诈骗罪，于2014年5月5日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年5月28日、6月25日公开开庭审理了本案。无锡市南长区人民检察院分别指派代理检察员王斌、沐惠娟出庭支持公诉，被告人蒋振峰及其辩护人仲明锁到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市南长区人民检察院指控：被告人蒋振峰于2013年5月间，谎称能够向无锡科锐漫电子科技有限公司提供300万元借款，并采用开具空头支票的方法骗取上述公司负责人王某某的信任后，以要求该公司支付利息及提供保证金为由，先后2次骗取王某某的人民币计20万元，用于偿还个人债务等。被告人蒋振峰到案后，如实供述了自己的罪行。
为证明指控的事实，公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述、有关证人证言、银行交易记录、银行转账支票、收条复印件等证据。据此，公诉机关认为，被告人蒋振峰诈骗公民财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人蒋振峰有坦白情节，可以从轻处罚；建议判处其有期徒刑三年六个月至五年，并处罚金。
被告人蒋振峰对起诉书指控其犯诈骗罪无异议。
辩护人对起诉书指控被告人蒋振峰犯诈骗罪无异议，但提出如下辩护意见：1、起诉书指控的20万元中有15万元属于保证金，是由被告人蒋振峰保管的，不属于非法占有的金额；2、被告人蒋振峰的家属代为退赔赃款，取得了被害人的谅解；3、被告人蒋振峰系初犯，到案后如实交代罪行，有认罪悔罪表现。综上，请求法庭对被告人蒋振峰从宽处罚，建议判处其三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明：
被告人蒋振峰于2013年5月间，谎称能够向无锡科锐漫电子科技有限公司（下称科锐漫公司）提供300万元借款，要求该公司先支付利息及提供保证金，然后可当场开具所借款项的现金支票（实为空头支票），骗取该公司负责人王某某的信任，先后2次骗得王某某的人民币计20万元，用于偿还个人债务等。
被告人蒋振峰到案后，如实供述了自己的罪行。
另查明，案发后及审理中，被告人蒋振峰的家属已代为退赔被害人王某某人民币20万元。
上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的以下证据予以证明：
1、被告人蒋振峰在侦查阶段的供述及当庭供述，证明：其所经营的无锡蒋氏建筑工程有限公司，是通过代理公司注册成立，公司注册后，注册资本就被抽回。2013年3月，其通过同学钱某章得知科锐漫公司需要资金周转，后其跟科锐漫公司的惠某某商谈好，借款300万，借期半年，利息5万需先支付。当天科锐漫公司就先给了其3.6万元，第二天再给其1.4万元，其给科锐漫公司的王某某开了5万元的收条。过了几天，其以查看科锐漫公司有无偿还能力为借口，跟惠某某说只要往其账户打15万元，其立刻给对方开315万元的现金支票。后惠某某将15万元打到其个人账户，其开了315万元的空头支票给惠某某。之后王某某对其称支票没有钱，其说没有到账。过了一段时间，王某某多次催讨，其又先后开了3次空头支票。每次开支票时，其都跟科锐漫公司称里面有钱的，但实际上没有钱。其骗得的20万元，绝大部分用于偿还债务，一小部分用于公司开销。
2、被害人王某某的陈述、辨认笔录及辨认照片，证明：其系科锐漫公司负责人。2013年5月16日，被告人蒋振峰到科锐漫公司，提出愿意借给公司300万元，利息半年5万元，并称当天就要拿5万元利息。其当天就给了他3.6万元，第二天又给了他1.4万元，蒋振峰写了5万元的收条。蒋振峰之后又说让科锐漫公司打15万元到他个人账户，是为了证明公司是否有钱，转到之后他就返给科锐漫公司315万元。其就叫公司会计转给蒋振峰15万元，蒋开了一张315万元的支票，但承兑时不能用。之后蒋振峰又多次开了空头支票。
3、证人钱某章的证言，证明：其系被告人蒋振峰的同学。蒋振峰说有600万元打算买地，其就带他到惠某某的科锐漫公司，惠某某提出要借钱。后惠某某跟其说，蒋振峰同意借给科锐漫公司300万元，他就先给了蒋振峰5万元利息。过后惠某某又跟其说他给了蒋振峰15万元，蒋振峰开了315万元的支票。
4、证人许某晶的证言、辨认笔录及辨认照片，证明：2012年11月初，被告人蒋振峰向其借款100万元，约定一星期后还款。之后蒋振峰一直拖欠。蒋振峰于2013年5月底还给其10万元。截止2013年11月26日，蒋振峰陆续还给其30万元，尚欠70万元。
5、工商登记材料，证明：被告人蒋振峰所经营的无锡蒋氏建筑工程有限公司的情况。
6、借条、招商银行转账支票、单位结算账户开户通知书、无锡蒋氏建筑工程有限公司银行账户明细，证明：被告人蒋振峰与科锐漫公司签订了300万元的借款协议，以及被告人蒋振峰所经营的无锡蒋氏建筑工程有限公司账户上无大额资金的情况。
7、收条、补发入账证明书、银行明细，证明：2013年5月17日被告人蒋振峰收到被害人王某某5万元，2013年5月20日被告人蒋振峰的银行账户收到科锐漫公司转账15万元。
8、收条、刑事谅解书：被害人王某某收到被告人蒋振峰家属代为退赔的20万元，并表示如果蒋振峰认罪悔罪，则对其表示谅解。
9、公安机关的情况说明、刑事案件侦破经过，证明：被告人蒋振峰的到案情况。
10、常住人口基本信息，证明：被告人蒋振峰的主体身份情况。
上述证据，经庭审质证，本院确认对审理查明的事实具有证明效力。
本院认为：被告人蒋振峰诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人蒋振峰虽未自动投案，但归案能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人蒋振峰退赔全部赃款并取得被害人王某某的谅解，可酌情从轻处罚。
无锡市南长区人民检察院对被告人蒋振峰的指控，事实清楚，证据确实、充分，认定被告人蒋振峰构成坦白的理由成立，所提量刑建议适当，本院予以采纳。
关于辩护人提出的15万元保证金不属于犯罪金额以及建议适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人蒋振峰虚构可提供大额借款的事实，致使被害人王某某陷入错误认识，再根据被告人蒋振峰的要求支付了所谓的利息及保证金共计20万元，被告人蒋振峰的行为符合诈骗罪的构成要件；被告人蒋振峰骗取他人财物计人民币20万元，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，综合其犯罪情节及量刑情节，不宜对其判处缓刑，故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提其他辩护意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人蒋振峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月31日起至2017年4月30日止），并处罚金人民币五千元（于本判决生效的次日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈小峰
代理审判员 潘 佳
人民陪审员 徐仲良
二〇一四年六月二十五日
书 记 员 倪曼丽
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。