福建省连江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0122刑初315号
公诉机关：连江县人民检察院。
被告人：滕忠云，男，1965年10月23日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地福建省连江县。2016年6月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由连江县公安局执行逮捕。
连江县人民检察院以连检公刑诉（2016）312号起诉书指控被告人滕忠云犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连江县人民检察院指派检察员缪伟出庭支持公诉，被告人滕忠云到庭参加诉讼。现已审理终结。
连江县人民检察院指控：2010年2月至2012年6月间，被告人滕忠云伙同其妻子林钗风（已判刑）在连江县浦口镇非法组织他人参加会额为人民币1000元、2000元的民间标会会道12道，共非法吸收会员存款人民币18945890元，上述会道均在运行中途时倒闭，严重扰乱了连江县的金融秩序。
以上事实，公诉机关提供相应的证据予以证实，认为被告人滕忠云的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人滕忠云对伙同其妻子林钗风组织民间标会”日日会”8道无异议，但林钗风单独组织的会额为人民币1000元、2000元的4道”月会”与其无关。
经审理查明：2010年12月至2011年11月间，被告人滕忠云伙同其妻子林钗风（已判刑）在连江县浦口镇非法组织他人参加会额为人民币1000元的民间标会会道8道。经中天勤会计师事务所专项审核，共非法吸收会员存款人民币14910800元，上述会道均在运行中途时倒闭，严重扰乱了连江县的金融秩序。
以上事实，公诉机关提供如下证据：
1、证人陈某1证言，证实其参加滕忠云夫妻共同组织的会道共2道4名，未标到会，共计交加会款200000元。
2、证人滕某1证言，证实其参加滕忠云夫妻共同组织的会道共4道12名，未标到会，共计交加会款455000元。
3、证人陈某2证言，证实其参加滕忠云夫妻共同组织的会道4道4名，未标到会，共计交加会款162400元。
4、证人余某1证言，证实其参加滕忠云夫妻共同组织会道1道1名，未标到会，共计交加会款40000元。
5、证人余某2证言，证实其参加滕忠云夫妻共同组织会道1道1名，未标到会，共计交加会款40000元。
6、证人程某证言，证实其参加滕忠云夫妻共同组织的会道共4道4名，未标到会，共计交加会款170000元。
7、证人滕某2证言，证实其参与滕忠云夫妻共同组织的会道3道8名，未标到会，共计交加会款300000元。
8、证人林某证言，证实其参与滕忠云夫妻共同组织的会道1道2名，未标到会，共计交加会款100000元。
9、证人庄某证言，证实其参与滕忠云夫妻共同组织的会道共1道3名，未标到会，共计交加会款121800元。
10、证人郑某证言，证实其参加滕忠云夫妻共同组织的会道共1道1名，未标到会，共计交加会款45000元。
11、证人陈某3证言，证实其参与滕忠云夫妻共同组织的会道共1道1名，未标到会，共计交加会款45000元。
12、证人陈某4证言，证实其参与滕忠云夫妻共同组织的会道1道2名，已标会但未收到会款，共计交加会款72000元。
13、会道标会情况统计汇总表，会单、收款收据，证实被告人滕忠云夫妇在浦口镇组织的8道民间标会会员、会额、起讫时间、会款收取等会道有关情况。
14、中天勤会计师事务所专项审核报告，证实截至2011年11月10日止，林钗风通过4道会标会共实长会款计354380元，吸收会员存款4035090元。截至2011年11月21日止，滕忠云通过8道会标会共实长会款合计35300元，吸收会员存款金额14910800元。
15、连江县人民法院（2012）连刑初字第334号刑事判决书，证实2010年12月至2011年11月间，林钗风单独或伙同滕忠云在连江县浦口镇组织民间标会12道，吸收会员存款18945890元。其中林钗风单独组织民间标会4道，计吸收会员存款人民币4035090元，实长会款计人民币354380元。于2011年11月先后倒会。
16、户籍证明、到案经过，证实被告人滕忠云的基本身份情况与到案过程。
17、同案犯在侦查阶段的供述，2010年2月起其共组织4道会，总标会金额为4190010元，会首实纲154920元，会首实长会款354380元，吸收会员存款4035090元参会的有林某、陈清华等人。滕忠云有组织8道会，因为其和滕忠云是夫妻，所以滕忠云做日日会的情况其知道，但其没有参加日日会。滕忠云负责制作会单、组织标会、收会款、发放会款等具体工作，其负责召集会员，告知会员标会时间地点。
18、被告人滕忠云在侦查阶段对上述犯罪事实供认不讳。并供述其和林钗风共同组织”日日会”8道，因林钗风不识字，由其负责制作会单、组织标会。会道开标后有时是其或林钗风到会员家收取会款，有时会员将会款拿到其家中交给其或林钗风，个别会员将会款通过银行转帐到其本人邮政储蓄银行的帐户。
以上证据，经庭审质证，内容客观真实，能够形成证据锁链，本院予以确认。
本院认为，被告人滕忠云利用民间会道非法吸收公众存款达人民币14910800元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人滕忠云关于林钗风单独组织的会额为人民币1000元、2000元的4道”月会”与其无关的辩解，经查，连江县人民法院（2012）连刑初字第334号刑事判决书认定林钗风单独或伙同滕忠云在连江县浦口镇组织民间标会12道，吸收会员存款18945890元。其中林钗风单独组织民间标会4道，计吸收会员存款人民币4035090元，故公诉机关指控被告人滕忠云非法吸收公众存款18945890元不当，应剔除林钗风单独吸收公众存款人民币4035090元。故被告人滕忠云非法吸收公众存款的数额应为人民币14910800元，该辩解予以采纳。被告人滕忠云到案后尚能如实供述自己的主要犯罪事实，可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项的规定，判决如下：
一、被告人滕忠云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2020年12月23日止，罚金款于本判决生效之日起十日内缴清）。
二、继续追缴被告人滕忠云的违法所得，与同案犯林钗风共同返还未标会会员会款。其中返还庄晓梅人民币121800元；郑平水人民币45000元；陈根人民币45000元；陈英人民币72000元；林燕人民币100000元；陈可锋人民币200000元；滕清华人民币455000元；陈金凤人民币162400元；余秀玉人民币40000元；余玉芳人民币40000元；程淑容人民币170000元；滕珍人民币300000元。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。
审 判 长 周鸣杰
人民陪审员 蓝祖杰
人民陪审员 刘政锋
二〇一六年十一月十日
书 记 员 陈咏隽
附本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的”数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。