山东省邹城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）邹刑初字第95号
公诉机关某。
被告人袁彩强，男，1984年1月19日出生于山东省邹城市，
身份证号码3708831984********，回族，中技文化，系兖矿集团机械设备制造厂职工，住邹城市凫山街道办事处巷里村兴盛胡同6号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年8月13日被邹城市公安局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪于2014年8月27日被某。
辩护人党香连、董海峰。
某以邹检公诉刑诉（2015）86号起诉书指控
被告人袁彩强犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2015年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。某指派检察员聂某出庭支持公诉，被告人袁彩强及其辩护人党香连出庭支持公诉。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）敲诈勒索罪
被告人袁彩强因缺钱花意欲敲诈本村党支部书记马某。
被告人袁彩强于2014年8月9日上午购买一张手机卡，并于8月9日至11日以马某及其家人的安全相威胁，多次给马某打电话，先向其索要10万元，后又让其准备3万元存到银行卡中，将银行卡密码写在银行卡背面。2014年8月10日，马加朋向邹城市公安局铁西派出所报案。
（二）诈骗罪
2014年4月初，被告人袁彩强与被害人张某甲通过微信认
识。被告人袁彩强以和张某甲谈恋爱为由骗取其信任，后多次以伙计碰车、做生意需要资金、以给张某甲的哥哥张某丙安排工作为名骗取张某甲和张某丙人民币共计128961元，其中用张某甲的信用卡套现和消费61061元，直接给其现金67900元。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人袁彩强以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额较大；虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁彩强敲诈勒索犯罪系未遂，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人袁彩强身犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请我院依法判处。
被告人袁彩强对起诉书指控其犯敲诈勒索罪的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪；对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，辩称诈骗数额应为60000余元。
辩护人对起诉书指控被告人袁彩强犯敲诈勒索罪无异议，辩称被告人认罪态度较好，被害人财产未受损失，被告人袁彩强已经取得被害人谅解，应对其减轻或免除处罚；辩护人对起诉书指控被告人袁彩强犯诈骗罪无异议，对指控的诈骗数额有异议。被告人袁彩强当庭供述向被害人借用其信用卡套现和消费不到60000元，借张某丙5000元并写了一张欠条，再无其他现金借款，认为被告人袁彩强当庭供述是真实可信的。
经审理查明：
（一）涉嫌敲诈勒索罪的事实
因缺钱花，被告人袁彩强意欲敲诈本村党支部书记马某。
被告人袁彩强于2014年8月9日上午购买一张手机卡，并于8月9日至11日以马某及其家人的安全相威胁，多次给马某打电话先向其索要10万元。后被告人袁彩强改变索要钱财数额，让马某准备3万元存到银行卡中，将银行卡密码写在银行卡背面。2014年8月10日，马加朋向邹城市公安局铁西派出所报案。被害人马某已对被告人袁彩强谅解。
上述事实，被告人袁彩强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人马某陈述，证人米某、郑某证言，扣押物品清单，收据，通话记录，谅解协议书、本地常住人口详细查询结果等证据证实，足以认定。
（二）涉嫌诈骗罪的事实
2014年4月初，被告人袁彩强与被害人张某甲通过微信认
识。被告人袁彩强以和张某甲谈恋爱为由骗取其信任，后多次以朋友撞车、做生意需要资金、以给张某甲的哥哥张某丙安排工作为名骗取张某甲和张某丙人民币共计112561.05元，其中用张某甲的信用卡套现和消费61061.05元，通过银行打款和现金51500元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证明：
1、被害人张某甲陈述证明：2014年4月10日，张某甲和袁彩强通过网上聊天认识，4月20日左右两人见面，大约一周后确定了男女朋友关系。过了一周左右，袁彩强以请东滩矿领导吃饭为由向张某甲借钱，张某甲把自己的光大银行卡交给袁彩强，袁彩强从卡内取走4000元左右。又过了大约一周，袁彩强以做矿上的生意需要周转资金为由向张某甲借款二至三万元，张某甲把自己招商银行卡和广发银行卡给他，他从卡内取走了两三万元（具体金额需要查银行卡明细）。其间张某甲向袁彩强提过还钱的事，他回答两天之内会还上。过了两天左右，袁彩强称其姐夫在北京开车撞人了，提出向张某甲借款15000元，张某甲手头没这么多钱，袁彩强又叫她向朋友借，张某甲向其嫂子借款15000元。隔了两三天，袁彩强邀请张某甲在八中附近一个饭馆跟其父母见面，当时还有袁彩强的一个领导，袁彩强叫他李某。见过袁彩强的父母后，他提出要见张某甲的父母。2014年6月2日，张某甲带袁彩强见了其父母，当天袁彩强对张某甲的家人说要帮张某甲的哥哥安排到东滩煤矿工作。几天后，袁彩强说有一个到东滩煤矿工作的名额，一周内断断续续向张某甲家里要了近30000元，袁彩强说这个钱用于给领导送礼走关系。过了几天袁彩强找人接张某丙去兖矿二院查体，查体后袁彩强说有两项没达标，需要花钱疏通关系，张某甲当时给了袁彩强10000元左右。两三天后袁彩强带张某丙去东滩矿报名学习，工作人员说要考试，张某丙带着工作人员给的书回家了，后来也没考成，袁彩强又告诉张某丙考试和报到一起。后张某甲向袁彩强要钱，袁彩强以种种理由推脱，在这之后袁彩强零零散散借过10000元左右。袁彩强曾经给张某甲打过5000元的借条。当时袁彩强自报年龄27岁，自称是兖矿集团煤化公司党务处员工，在富东花园和兖矿有房产，有一辆现代车。称其父亲是兖矿员工，母亲是兖矿副总，父母已经内退。说他姐姐是清华大学毕业，在北京工作，姐夫是公安部员工，说其父母、姐姐一家都在北京定居。后经查实，这些情况都是虚假的。他真实年龄31岁，家住邹城市凫山街道办事处巷里村开发巷1号2单元102室。袁彩强父亲说他两年没回家了，离过婚有个2岁的儿子。
补查证据，张某甲陈述证明：张某甲把自己在光大银行、交通银行、招商银行、广发银行的四张卡都给袁彩强了，这四张透支卡都可以消费，也可以套现。张某甲把这四张卡从袁彩强手里要回来，一共被他透支消费了60000余元，都有银行记录。张某甲正在还这四张卡上的欠款，袁彩强一分钱没还过。袁彩强没给张某甲说他结过婚，他自称是汉族人。张某甲做美甲时袁彩强为她付过款，到泗水玩过一次，去张某甲家买过东西，一共也就花了1000多元，其他没再共同消费过。袁彩强曾经给过张某甲一张70000元的借条和一份购房合同，后来都让他要回去了，张某甲手里没有他任何东西了。其哥张某丙招工时给过袁彩强5000元钱，这5000元钱袁彩强一分都没还。
2、被害人张某丙陈述证明：袁彩强和其妹妹张某甲谈对象，后袁彩强以做生意、招工等理由骗取了其家现金13万元，其中以招工为理由骗了40000元左右。袁彩强与其妹妹张某甲处男女朋友后，经常在电话里提到安排张某丙到矿上上班。2014年5月22日，袁彩强到张某丙家给其父母说有一个去东滩矿上班的名额，说是一个机会，张某丙也想去，就向当时其工作的盟飞商贸公司提出辞职。2014年6月1日以后就没再去盟飞商贸公司上班。六月二三号，袁彩强让张某丙去东滩矿办公楼三楼填表，说要交10000元学习保证金。张某丙在兖矿二院门口把10000元现金交给袁彩强，袁彩强说回家等消息。6月6日早晨，袁彩强打电话让张某丙去兖矿二院体检，6月9日袁彩强去拿的体检表，说体检有几项不合格需要花钱疏通关系，向张某丙要5000元现金。9号下午两三点钟，在张某丙家胡同口，张某丙把5000元现金交给袁彩强。之后袁彩强让张某丙去东滩矿教培中心领书，袁彩强还给电话那边的人说不要张某丙在这学习，让他把书拿回家学。过了几天，袁彩强说要请办事的领导吃饭，还要5000元现金，张某丙在孟某百货大楼门口把5000元现金交给袁彩强。过了五六天，袁彩强说他一个同事住院了需要去看望，他的钱都押在生意上，向张某丙借2000元现金，当时觉着袁彩强正帮自己找工作，张某丙就在兖矿二院门口给了袁彩强2000元现金。到6月底，张某丙感觉事情不对就给袁彩强说不办了向他要钱，袁彩强都说他的公款还没下来暂时还不了。后来袁彩强以各种理由零零散散从张某丙那里要了两三千元。每当问袁彩强工作的事，他都以各种理由推脱，现在也不接电话，只是说会还他们钱。
补查证据，被害人张某丙陈述证明：袁彩强以招工的名义骗他的5000元钱，尚未还款。这是第一次向张某丙要钱，给他打了张欠条，欠条在张某丙手里。
3、被害人张某甲提交清单载明：
4月4日，微信认识
4月14日，晚上见面
4月17日，以请矿上领导吃饭借4000，光大卡
4月18日晚，给我一卖房合同（20万），同事借条（5万），5月中旬钱给他
4月20日，以矿上生意买设备借18400，广发卡
4月30日，以朋友有事急用钱借5000元现金＋600刷卡（广发）
5月3日，以他姐姐名义说姐夫撞人急用借15000元（现金）
5月5日，见他家人，中午一起在八中吃饭还他一同事
5月7日，他说他家人在昌平买房子用于以后结婚
5月11日，刷招商吃饭为380
5月12日，给他自己调工作送礼用3500＋160刷卡交通
5月14日，生意上出事用钱刷卡招商13300元
5月15日，调工作为由5400（现金）
5月16日，同事碰人要用1500（现金）
5月22日，来我家帮我哥安排去东滩矿工作为由10000元
5月27日，以疏通关系为由要5000（有借条）
5月30日，以我哥体检不合格疏通关系要5000
6月3日，去矿交押金10000
6月8日，以同事有事向他借5000，现金
以工程款要给财物回扣要6000元（现金）
以矿上生意交保证金刷卡16657元，交通卡
共计124897元
4、被害人张某甲于2015年2月3日提交的证明载明：张某甲本人特此证明在2014年4月3号在微信认识袁彩强，袁彩强在2014年4月15日以给领导送礼为由，从我这借走了光大信用卡。之后袁彩强就陆续以各种借口从我这边借走了广发信用卡、交通信用卡以及招商信用卡！在这期间我的这四张信用卡都在袁彩强那边。期间一直让他还钱，未还。在2014年6月28日袁彩强把未还款的信用卡四张都还给我了！现在都是本人张某甲在还款，每月每张卡只能还最低还款，所以每月各卡都会产生相应的利息。
光大信用卡卡号：35×××73
消费时间：2014年4月17日消费地点：喜洋洋百货超市消费金额：4040元
消费时间：2014年4月18日消费地点：化生经销处济宁市消费金额：8元
共消费：4048元
交通信用卡卡号：62×××42
消费时间：2014年4月24日消费地点：邹城市公园路个体苏联家电商行消费金额：15857元
消费时间：2014年4月25日消费地点：六鑫百货超市
消费金额：404元
消费时间：2014年5月1日消费地点：六鑫百货超市
消费金额：400元
消费时间：2014年5月13日消费地点：邹城市益邻百货超市消费金额：3500元
消费时间：2014年5月13日消费地点：济宁佳信家电
消费金额：160元
消费时间：2014年5月15日消费地点：兖矿东华邹城万家乐商贸有限公司消费金额：91.4元
消费时间：2014年5月15日消费地点：兖矿东华邹城万家乐商贸有限公司消费金额：102元
消费时间：2014年5月16日消费地点：天桥区景辉圆家电营业部消费金额：400元
共消费：20914.4元
招商信用卡卡号：51×××60
消费时间：2014年6月4日消费地点：六鑫百货超市消费金额：791元
消费时间：2014年6月4日消费地点：邹城公园路个体苏联家电商行消费金额：13091元
消费时间：2014年6月10日消费地点：六鑫百货超市消费金额：303元
消费时间：2014年6月10日消费地点：六鑫百货超市消费金额：1010元
共消费：15195元
广发信用卡卡号：52×××95
消费时间：2014年5月15日消费地点：五洲国贸家具有限公司消费金额：128元
消费时间：2014年6月2日消费地点：邹城公园路个体消费金额：17605元
消费时间：2014年6月2日消费地点：喜洋洋百货超市消费金额：1280元
消费时间：2014年6月10日消费地点：六鑫百货超市消费金额：2020元
消费时间：2014年6月14日消费地点：超额金消费金额：90.65元
消费时间：2014年4月20日消费地点：苏铁家电
消费金额：18400元
消费时间：2014年5月11日消费地点：邹城九龙贵和购物有限公司消费金额：380元
还款时间：2014年6月2日还5月份账单还款金额：17000元
还款时间：2014年6月2日还5月份账单还款金额：2000元
共消费20903.65元
四张卡合计消费金额为61061.05元。
5、有电子账单、短信记录在案佐证。
6、亦有音频资料张某甲和袁彩强电话录音在案佐证。
7、补查卷，邹城市公安局刑警大队办案说明载明：犯罪嫌疑人袁彩强敲诈勒索、诈骗一案，犯罪嫌疑人袁彩强持受害人张某甲的信用卡消费小票，由于时间长、没有档案，无法查证。
8、被告人袁彩强供述：2014年4月初，袁彩强通过微信聊天与张某甲认识，后发展成恋爱关系。袁彩强谎称在兖矿集团煤化公司工作，2014年4月至6月期间，袁彩强编造做生意、朋友碰车等理由，陆续向张某甲借款60000元左右，大部分用于个人消费，其中10000元左右用于和张某甲共同消费。袁彩强没有工作，也没有任何收入，张某甲多次索要欠款，袁彩强没钱还款，每次都以各种理由推脱。第一次是以请矿领导吃饭为由向张某甲借款2000元；第二次是4月20日以做生意为由向张某甲借款18400元，这笔款是在POS机上套现的；第三次是以做生意从领导那里拿计划需要请客送礼为由向张某甲借款3000元；第四次是以自己做生意周转为由向张某甲借款近15000元；第五次是以请客送礼为由向张某甲借款5000元，这一次是张某甲的朋友通过支付宝向袁彩强尾号为4963的建设银行卡转账的；第六次是以出门办事为由向张某甲借款2000元；第七次是在外地向张某甲借款4000元，具体什么理由不记得了；第八次是以买东西为由向张某甲借款3000元；第九次是以朋友碰车为由向张某甲借款1500元。袁彩强向张某甲承诺能把其哥哥张某丙安排到兖矿工作，在兖矿二院门口张某丙给袁彩强5000元，袁彩强给其打了张借条。
被害人张某甲提交清单记载“5月15日，调工作为由5400（现金）”，因短信记录显示“潘某支付宝钱包向您尾号为4963的中国建设银行卡转入5000元”，被告人袁彩强亦供述“第五次是以请客送礼为由向张某甲借款5000元，这一次是张某甲的朋友通过支付宝向袁彩强尾号为4963的建设银行卡转账的”，本着有利于被告人的原则，5月15日这笔诈骗数额认定为5000元。
被害人张某甲提交清单记载“5月22日，来我家帮我哥安排去东滩矿工作为由10000元”，无其他证据印证，对指控的该笔诈骗现金10000元不予认定。
被害人张某甲提交清单记载“以工程款要给财物回扣要6000元（现金）”，无其他证据印证，对指控的该笔诈骗现金6000元不予认定。
本院认为，被告人袁彩强以非法占有为目的，敲诈他人财
物，数额较大；虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪、诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人袁彩强身犯数罪，应数罪并罚。被告人袁彩强敲诈勒索犯罪系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。对起诉书指控的敲诈勒索罪，辩护人辩称被告人袁彩强认罪态度较好，被害人财产未受损失，被告人袁彩强已经取得被害人谅解，经查属实，予以采信。被告人袁彩强及其辩护人辩称诈骗数额应为60000余元，该辩解无证据支持，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人袁彩强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；被告人袁彩强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月13日起至2018年8月12日止），并处罚金人民币六万元（限判决生效后十日内缴纳）；
二、追缴赃款112561.05元返还被害人张媛媛、张陈陈。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王桂花
审判员 刘建峰
审判员 王 颖
二〇一五年十一月二十日
书记员 刘 勇