黑龙江省哈尔滨市香坊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）香刑初字第322号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院。
被告人赵岩，出生于辽宁省沈阳市，哈尔滨市香坊区香麦面粉经销处业主，户籍地辽宁省沈阳市皇姑区，住所地辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月7日被辽宁省锦州市公安局抓获并寄押于锦州市女子看守所，同年8月12日被解回并刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
辩护人李军，黑龙江龙明律师事务所律师。
辩护人黄宁，黑龙江龙洋律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉二刑诉（2015）285号起诉书指控被告人赵岩犯诈骗罪，于2015年5月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年5月20日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员王薇出庭支持公诉，被告人赵岩及辩护人李军、黄宁到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院指控：1、2012年10月份某日，哈尔滨市香坊区香麦面粉经销处投资人韩明成在供货方山东宁津豪康面粉公司订购价值174700元的面粉，其于2012年10月16日预付该公司80000元，双方约定尾款94700元于该公司发货后支付。2012年10月25日，哈尔滨市香坊区麦香面粉经销处业务经理被告人赵某某对韩明成谎称为使该面粉公司尽快发货，该面粉公司代理人张丽英个人已为韩明成垫付尾款94700元，让韩明成尽快将该笔尾款支付给张立英，骗得其相信。同年10月26日，韩明成汇给张丽英94700元，赵岩又找到张丽英，谎称汇给张的94700元系其经销处其他客户购货款，让张丽英将该笔款返给其经销处，骗得张丽英的信任，张丽英遂将该笔钱款于当日汇到由赵某某提供的其本人的中国工商银行卡账户内。赃款被其挥霍。
2、2012年8月某日，被告人赵岩在担任哈尔滨市香坊区香麦面粉经销业务经理期间，擅自编造面粉要涨价的谣言，让客户被害人徐某甲加大库存，骗得其信任。徐某甲遂在赵岩处订购面粉2000袋。并分别于2012年9月28日、11月4日、12月23日按照赵某某要求，先后3次向赵岩提供的其本人的中国农业银行账户内汇入购货款总计149650元。收到货款后，赵岩将其移动电话机关闭，致使徐某甲无法与其取得联系。案发前由赵岩前夫姜开伟代其偿还46650元、面粉600袋（总计价值人民币28820元），其余赃款74180元被其挥霍。
3、2012年8月某日，被告人赵岩在担任哈尔滨市香坊区香麦面粉经销处业务经理期间，擅自编造面粉要涨价的谣言，让客户被害人周某某加大库存，骗得其信任，周某某遂决定在赵某某处订购面粉。其先后3次在哈尔滨市香坊粮库支付给赵某某购货款总计73000元，2012年12月25日赵某某向周某某付面粉15袋（价值1050）后，将其移动电话机关闭，致使周某某无法与其取得联系。现剩余赃款71950元被其挥霍。
4、2012年8月某日，被告人赵岩在担任哈尔滨市香坊区哈尔滨香麦面粉经销处业务经理期间，擅自编造面粉要涨价的谣言，让客户被害人徐某乙加大库存，骗得其信任，徐某乙遂决定在赵某某处订购面粉，并分别于2012年11月24日支付给赵某某购货款15000元，于2012年12月6日向赵岩提供的其本人的中国农业银行账户内汇入购货款6900元。赵岩收到货款后，将其移动电话机关闭，致使徐某乙无法与其取得联系。案发前由赵某某前夫姜开伟与徐某乙经协商后，认定赵某某骗取其购货款总计20940元。赃款被其挥霍。综上，被告人赵某某共实施诈骗犯罪4起，实施犯罪金额总计261770元。公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵某某对公诉机关指控的第一起诈骗犯罪的事实提出异议，辩称其与韩明成系合伙关系，该笔货款已被其转给山东省宁津铂海面粉公司，用于偿还欠该公司的面粉款，不是诈骗。对指控的其余三起诈骗犯罪的罪名无异议，对犯罪数额提出异议，称其家属在案发前已代其归还了一部分货款，还有一部分是借款，不应计算在诈骗数额内。其辩护人亦提出上述相同辩护意见并称该案系因赵某某与韩明成二人合伙纠纷引发，其行为虽可认定为犯罪，但主观恶性较小，请法院考虑其认罪态度好，无前科劣迹，对其从轻处罚。
经审理查明：1、被告人赵岩系哈尔滨市香坊区香麦面粉经销处业主。2012年8月某日，赵某某以能买到便宜面粉为由动员其客户徐某甲向其购买面粉。骗得徐某甲信任后，徐某甲决定向赵某某订购面粉2000袋。同年9月28日、11月4日、12月23日，徐某甲按照赵某某要求，先后分3次向赵岩的中国农业银行信用卡账户内汇入货款总计149650元。收到货款后，赵某某便已各种理由推脱拒不付货，后又将移动电话机关闭，致使徐某甲无法与其取得联系。同年12月26日，赵岩的丈夫姜开伟代其给付了徐某甲面粉600袋（价值49200元），后姜开伟又代其偿还徐某甲货款46650元，余款53800元被其挥霍。
2、2012年8月某日，被告人赵岩以面粉要涨价为由劝说客户周某某加大库存，向其订购面粉。后周某某于2012年9月某日付给赵岩货款19000元，赵岩收到货款后于同年12月25日给付周某某面粉15袋（价值1050元），后赵某某将其移动电话机关闭，致使周某某无法与其取得联系。经周某某多次催讨，赵岩的丈夫姜开伟代其偿还周某某货款14500元，余款3450元被其挥霍。
3、2012年8月某日，被告人赵岩以面粉要涨价为由劝说客户徐某乙加大库存，向其订购面粉。后徐某乙于2012年11月24日付给赵岩货款15000元，于2012年12月6日付给赵岩货款6900元。赵某某收到货款后，将其移动电话机关闭，致使徐某乙无法与其取得联系。2013年2月8日，赵某某母亲陈素芬代其偿还徐某乙货款2000元，余款19900元被其挥霍。综上，被告人赵岩共实施诈骗犯罪3起，骗取货款77150元。赵某某于2014年8月7日被公安机关抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、哈尔滨市公安局香坊分局出具的案件来源和到案经过证明案发及侦破情况。
2、被害人徐某甲、周某某、徐某乙的陈述证实被赵某某以购买便宜面粉为由骗走数千元至数万元不等的货款。
3、被害人徐某甲、徐某乙提供的银行汇款凭证证明二人通过银行汇款方式给付赵某某货款的金额。
4、姜开伟出具的600袋面粉借条证实该批面粉价值49200元。
5、被告人赵岩的供述供认上述犯罪事实。
本院认为，被告人赵岩以非法占有为目的，多次骗取客户货款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对起诉书指控的第一起诈骗犯罪，因赵某某与被害人系合伙关系，存在经济纠纷且有证据证明赵岩于收到货款当日又将该款汇给其他客户，并未据为己有，故该起犯罪的事实不清、证据不足，不予认定。公诉机关对其余三起诈骗犯罪的数额认定有误，本院亦予以纠正。赵岩及其辩护人的辩解和辩护意见客观，予以采纳。被告人赵岩案自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵岩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2017年12月6日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人赵岩的违法所得人民币77150元，返还被害人徐某甲人民币53800元、周某某人民币3450元、徐某乙人民币19900元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁 越
人民陪审员 杜景艳
人民陪审员 李秀云
二〇一五年七月十七日
书 记 员 刘菲菲