内蒙古自治区通辽市科尔沁区�民法院
刑 事 判 决 书
（2014）科刑初字第616号
公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
被告人李某某，男，1962年出生，蒙古族，大学文化，系通辽市人民政府直属机关事务管理局工作人员，户籍所在地：通辽市科尔沁区,因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年5月24日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2014年6月20日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人马鸣镝，内蒙古蒙鑫律师事务所律师。
通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2014）669号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年2月12日、2015年7月13日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员肖宇东出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人马鸣镝到庭参加诉讼。现已审理终结。
通辽�科尔沁区人民检察院指控，2011年3月8日，被告人李某某以潘玉林的名义挂靠在通辽市华峰房地产开发有限公司（简称华峰公司），开发通辽市科尔沁区苑景花园小区。2012年5月，李某某与闫某某签订建筑承包合同，约定由闫某某承建苑景花园小区建设，2012年5月15日开工，并收取闫某某施工保证金人民币100万元，李某某将该款用于个人消费及归还个人债务后逃匿。2013年2月份，通过他人退还闫某某30万元，剩余70万元至今未还。2011年6月，李某某使用伪造的华峰公司印章，与许某某签订借款协议，借款人民币50万元，到期后经多次催讨未还，后逃匿。
2011年7月，被告人李某某以为被害人肖某之女安排工作，在通辽市科尔沁区分三次骗取肖某现金人民币15.2万元。
为证明上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了户籍证明、被害人报案及陈述、证人证言、建设施工合同、抓获经过及被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物作案二起，侵犯财产价值人民币120万元，数额特别巨大；又以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物作案一起，侵犯财产价值人民币15.2万元，数额巨大。李某某的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，应受刑罚处罚，且应数罪并罚。提起公诉，请依法判处。
被告人李某某对公诉机关指控诈骗的罪名及事实没有异议，自愿认罪；辩解没有非法占有闫某某100万元的目的，是因为土地使用权证没有办下来导致的不能按时开工，给闫某某写了100万的收据，印章是扫描的，签订合同的事华峰公司的经理孙某某知晓，100万元均用于拆迁了，之后苑景花园的项目转让给了通辽市昇宝房地产开发有限责任公司（简称昇宝公司），昇宝公司没有付款，因�有资金导致未能返还闫某某的施工保证金，虽然更换了电话号码，但一直没有离开通辽，不属逃匿，收取的100万元施工保证金用于拆迁和付搬迁费，账目都销毁了。从许某某处实际得款共计人民币45.8万元，并且已偿还利息人民币11.8万元。辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控的合同诈骗罪不成立，被告人李某某对该两笔钱款没有非法占有的目的，认定李某某逃匿的证据不足。
经审理查明事实如下：
一、合同诈骗的事实
1、2011年3月8日，被告人李某某冒潘玉林之名挂靠通辽市华峰房地产开发有限公司，设立通辽市华峰房地产开发公司苑景项目部，开发通辽市科尔沁区苑景花园小区（简称苑景花园）。
2012年5月，被告人李某某经人介绍与河南林豫建安集团有限公司（简称林豫建安公司）苑景花园项目委托代理人闫某某相识，双方就苑景花园建筑承包达成合作意�。2012年5月8日，李某某冒用华峰公司名义与闫某某签订建筑承包合同，并于2012年5月14日收取闫某某施工保证金人民币100万元，之后逃匿。闫某某于2012年9月28日向公安机关报案。2013年2月，李某某通过他人退还闫某某人民币30万元。
2、2011年8月，被告人李某某以建设工程项目需要资金为由，使用伪造的华峰公司印章与被害人许某某签订借款协议，向许某某借款人民币50万元，借款期限一年，约定到期不能还款则以苑景花园的房屋抵偿。借款到期后，李某某经许某某多次催讨未履行还款义务，之后逃匿。
二、诈骗的事实
2011年7月，被告人李某某以为被害人肖某之女安置工作为名，在通辽市科尔沁区分三次骗取肖某现金人民币15.2万元。
认定上述事实的证据如下：
1、户籍证明，证明被告人李某某的自然情况。
2、被害人闫某某报案及陈述，陈述2012年通过张连胜认识李某某，之后在沈铁河畔花园小区李某某的办公室约谈，闫某某表示有意向承建苑景花园项目，次日，双方到项目现场查看后，闫某某表示该项目相关手续均未办理，不能承建，李某某自称是通辽市政府干部，已经取得相关领导同意，可以进入现场边拆迁边施工，闫某某认为可以与李某某合作，遂于2012年5月8日到沈铁河畔花园小区李某某的办公室，双方分别以华峰公司、林豫建安公司的名义签订了关于苑景花园的建筑施工承包合同，开工时间为2012年5月15日。2012年5月14日，闫某某按照合同约定交付李某某施工保证金人民币100万元，之后经多次催促，李某某未能办理任何手续，闫某某无法施工。2012年8月12日，闫某某找到华峰公司经理孙某某，要去解除合同，孙某某表示华峰公司没有签署该合同，也没有办理过该工程的相关手续，知道被骗。此后，闫某某在通辽经济技�开发区沈铁河畔花园小区、水域蓝湾小区、京汉新城小区等李某某居住过的地方寻找，没能找到李某某。2013年春节前，闫某某向张连胜提起李某某拖欠施工保证金一事，张连胜找李某某索要，李某某表示无力偿还，张连胜为闫某某筹措了人民币30万元，该款与李某某无关。2014年5月24日上午，闫某某发现李某某藏匿在通辽经济技术开发区碧桂园小区，向公安机关举报。
3、被害人许某某陈述，陈述2011年经许某某的姐夫姜东源联系，许某某于2011年8月底与李某某签订借款协议，该协议是李某某项目部的会计姜丽萍拿来的，上面有借款方潘玉丽及担保人孙某某签字，许某某签字后将钱转到姜丽萍拿来的一张银行卡上，姜丽萍当场出具收据一枚，借款协议约定借款时间为2011年8月29日至2012年8月29日，逾期不能还清则用苑景花园的住宅一套及车库一个抵偿。借款到期后多次催讨，后来找不到李某某了。
4、被害人肖某报案及陈述，陈述2011年7月下旬，肖某在通辽市政府附近李某某租用的办公室里见面，肖某让李某某帮忙为女儿安置工作，一、两天后，李某某将肖某约至办公室，称认识兴安盟乌兰浩特市电视台台长史继军，该电视台招人，可以帮助安置，此后肖某分三次交付李某某人民币15.2万元。2012年4月，肖某偶然得知乌兰浩特市电视台并没有招人，李某某也没有联系安置工作事宜，遂向李某某索款，李某某以各种理由推脱，后来就联系不上李某某了。
5、证人孙某某证言，证明孙某某是华峰公司经理，公司的法定代表人是总经理王海光。华峰公司只负责苑景项目部的授权和收取管理费用，不参与实际经营。华峰公司没有与林豫建安公司签订建筑承包合同书，也没有收过相关钱款。2012年8月初闫某某持建筑承包合同书找过孙某某，孙某某审查后发现合同上的法人签字及公章均与华峰公司不符，遂撤销了苑景项目部。对许某某借款不知情，与华峰公司无关。
6、证人王静证言，证明王静经营打印、复印、扫描等业务，证明关于闫某某建设施工合同书上华峰公司的公章是在王静处扫描在合同上的。
7、证人周世文证言，证明周世文在2012年春节前后帮助李某某跑过规划、土地的审批手续，在华峰公司领过10张空白的公章印模，没有给李某某使用过，李某某自己手里有空白公章印模，李某某支出21.6万元购买了一辆汽车，说是闫某某给买的，用的不是施工保证金。
8、证人王海光证言及情况说明，王海光系华峰公司法定代表人，证明对李某某与闫某某签订合同一事及向许某某借款一事不知情，也没有给李某某出具过证明。
9、证人姜丽萍证言，证明于2011年8月到华峰公司苑景项目部担任会计，项目部有�目。2012年5月份收过闫某某100万元保证金，该款被李某某用于购买汽车支出22.6万元，苑景项目拆迁支出40余万元，偿还他人借款15万元，余款用于项目审批费用。2011年8月底，李某某将一份拟好的借款协议交给姜丽萍，指令其到通辽市医院附近一中国银行的储蓄所与许某某见面，许某某在协议上签字后将50万元人民币汇入苑景项目部的账户，姜丽萍为许某某出具50万元的收据一枚。
10、证人张连胜证言，证明2013年1月，耿阳恒找到张连胜、闫某某，要支付闫某某30万元款项，闫某某不同意接收该款，并提议以向张连胜借款的名义接收30万元，之后为张连胜出具了30万元的借据一枚。
11、证人潘玉清证言，证明潘玉林系聋哑人，且与李某某没有往来。
12、证人耿阳恒证言，证明曾经帮助李某某向闫某某还款30万元，当时闫某某不收，是给张连胜出具了30万元的欠据后接收�该款。不认识许某某，李某某没有委托耿阳恒处理关于许某某的事情。2012年9月至2014年1月期间，耿阳恒可以通过电话联系李某某，但李某某的电话号码经常变化，2014年春节后就再也联系不上李某某了，也不知道居住地点。
13、证人李林、李清江证言，二证人系父子关系，证明2011年9月李林以李清江名义出借给李某某人民币100万元，2012年7月开始一直向李某某催还，李某某经常更换住所及电话号码，后来就找不到了。
14、证人姜冬源证言，证明许某某的50万元借款系李某某使用了。
15、证人史继军证言，史继军系兴安盟乌兰浩特电视台台长，证明李某某从未提起过为肖某之女安置工作一事。
16、李某某讯问笔录（12份），供述2012年5月8日与闫某某签订的建设承包合同书中潘玉林、王海光的名字均系李某某签署，华峰公司的公章系扫描上的，苑景花园项目部的账目均被李某某烧毁了，闫某某的保证金用于购买价值25万元的汽车一辆、拆迁补偿用了40万元、其他作为现场施工费用了。闫某某的保证金入账了，签订合同时没有获得该宗土地的使用权。2013年春节前通过耿阳恒、张连胜退还闫某某人民币30万元。2011年8月向许某某借款人民币50万元系李某某开发工程使用了，到期后因没有还款能力而未偿还。2011年7月份，李某某以通过兴安盟乌兰浩特市电视台台长史继军，能为肖某之女安置工作为名，分三次收取肖某现金人民币15.2万元，用于项目开发了。闫某某、许某某找不到李某某是因为李某某认为无法与闫某某、许某某见面而回避二人，委托耿阳恒处理以上事情。
17、建筑承包合同书，内容为华峰公司与林豫建安公司约定，由林豫建安公司承建苑景花园小区，2012年5月15日开工，林豫建安公司预缴施工保证金人民币100万元。
18、收�复印件，证明2012年5月14日，华峰公司苑景项目部收取闫某某施工保证金人民币100万元。
19、借条，内容为闫某某向张连胜借款人民币30万元。
20、借款协议、收据，证明2011年8月29日李某某向许某某借款人民币50万元。
21、常住人口登记基本信息、残疾人证书、证明材料，证明潘玉林自然情况，并证明潘玉林系语言、听力残疾人。
22、李某某提供的苑景花园小区开发项目转让协议书，签订日期为2012年9月28日，内容为将苑景花园小区项目转让给昇宝公司，转让前产生的债务由昇宝公司负担。
23、郭宝升提供的苑景花园小区开发项目转让协议书，签订日期为2012年10月6日，内容为将苑景花园小区项目转让给昇宝公司，转让前产生的债务由潘玉林负担。
24、证明林豫建安公司只授权闫某某洽谈苑景花园小区的建筑承包事宜，未授权闫某某签订建筑承包合同书。
25、土�使用权挂牌出让公告、通辽市土地储备交易中心说明材料，证明苑景花园项目所在土地于2013年9月6日挂牌出让，此前没有办理过任何土地审批手续。
26、在逃人员登记/撤销表，证明被告人李某某于2014年2月21日被公安机关上网追逃，2014年5月24日被抓获归案。
27、抓获经过，证明2014年5月24日10时10分，公安机关接到闫某某报警，发现网上在逃人员，公安机关随后赶到通辽经济技术开发区碧桂园小区将被告人李某某抓获。
以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，经质证，被告人对被害人许某某陈述有异议，认为已经委托他人处理对许某某的负债；对证人孙某某证言有异议，认为许某某的借款协议是孙某某签字盖章的；对证人耿阳恒的证言有异议，认为已委托耿阳恒负责债务的善后工作，并始终与之保持联系；对郭宝升提供的项目转让协议有异议，称记得协议书上是�定的债权债务由郭宝升负责。本院审查认为，公诉机关出示的被害人许某某、肖某的陈述、证人孙某某、耿阳恒的证言以及被害人闫某某的陈述、证人李林证言、在逃人员登记/撤销表、抓获经过之间相互印证，能够证明被告人李某某收取闫某某100万元施工保证金及许某某50万元借款后逃匿的事实，以及骗取肖某人民币15.2万元后逃匿的事实，予以采信。被告人李某某对许某某陈述及证人耿阳恒的证言所提出的异议没有证据支持，不予采纳；对孙某某证言提出的质证意见，因被告人李某某收受许某某钱款后逃匿的事实存在，无论孙某某对该笔借款是否知情，均不影响对李某某的定罪量刑，故对该质证意见不予采纳。公诉机关出示的有郭宝生提供的项目转让协议及李某某提供的项目转让协议内容相互矛盾，均不予采信，但李某某提出约定由郭宝生负责转让前的债权、债务的质证意见，因其已经将苑景花园小区项目部的账目销毁，没有证据证明李某某已明确将该笔债务告知昇宝公司，故对该质证意见不予采纳。公诉机关出示的其他证据来源合法，内容客观，与本案有关联性，予以采纳。对于辩护人出示的关于李某某与林豫建安签订了挂靠合同的证明一份，署名郭宝升的欠据两份及出示项目资料和合同转让书，不能推翻被告人李某某收受对方当事人钱款后逃匿的事实，不予采信。
本院认为，公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人钱款后逃匿作案二起，侵犯财产价值人民币120万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚；又以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物作案一起，侵�财产价值人民币15.2万元，数额巨大，其行为又构成诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人李某某犯数罪，应数罪并罚。被告人李某某对诈骗罪自愿认罪，对该罪可酌情从轻处罚。被告人李某某非法占有被害人财物，应当予以退赔。被告人李某某及其辩护人提出没有非法占有合同款项之目的，不构成合同诈骗罪的辩护意见与查明事实不符，且无证据支持，不予采纳。被告人李某某提出没有离开通辽，不属于逃匿的辩解意见，因被告人李某某虽人在通辽，但其采用了居无定所以及不断更换电话号码的方式，致使被害人乃至公安机关均无法知其下落，其行为显属故意逃匿，该辩解不能成立，不予采纳；提出向许某某借款实得45.8万元及已偿还11.8万元利息的辩解没有证据支持，不予采纳。根据被告人李某某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币贰万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月24日起至2028年5月23日止。所处罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、被告人李某某非法所得人民币135.2万元，责令予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 尹长兴
代理审判员 景东晖
人民陪审员 张洪霞
二○一五年七月�十七日
书 记 员 苗 蕊