河南省温县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0825刑初1003号
公诉机关温县人民检察院。
被告人邵东华，又名邵武，男，1967年6月28日出生，籍贯山东省曹县，汉族，小学文化，建筑行业，住温县。因涉嫌合同诈骗罪于2016年11月25日被刑事拘留，12月30日被逮捕。
辩护人马萍，河南豫星律师事务所律师。
辩护人李战保，河南豫星律师事务所律师。
温县人民检察院以温检公诉刑诉（2017）359号起诉书指控被告人邵东华犯合同诈骗罪，于2017年8月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院指派检察员邹琼、代理检察员赵正乐出庭支持公诉，被告人邵东华及辩护人马萍、李战保到庭参加诉讼，现已审理终结。本院审理期间，温县人民检察院建议延期审理二次。
公诉机关指控，2012年3月至2014年10月期间，被告人邵东华以一房两卖或多卖的合同诈骗方式收取被害人房款，既不交付房屋也拒将房款退还，携被害人房款离开温县逃匿。具体犯罪事实如下：
1、2012年7月24日，邵东华与王战军签订房屋买卖合同以25万元的价格将温县华瑞公寓1号楼东单元1楼东户卖给王战军，2013年3月10日，邵东华又以24.26万元价格将该套房屋卖给王焕国。
2、2012年7月24日，邵东华与王战军签订房屋买卖合同以25万元的价格将温县华瑞公寓1号楼东单元1楼西户卖给王战军，2014年9月11日，邵东华又以18万元价格将该套房屋卖给王辉。
3、2012年7月24日，邵东华与王战军签订房屋买卖合同以25万元的价格将温县华瑞公寓1号楼东单元2楼东户卖给王战军，2013年11月24日，邵东华又以20万元价格将该套房屋卖给赵彬。
4、2012年7月24日，邵东华与王战军签订房屋买卖合同以25万元的价格将温县华瑞公寓1号楼东单元2楼西户卖给王战军，2014年10月15日，邵东华又以18.1万元价格将该套房屋卖给李建光。
5、2012年7月24日，邵东华与王战军签订房屋买卖合同以25万元的价格将温县华瑞公寓1号楼东单元3楼东户卖给王战军，2012年12月16日，邵东华又以20万元价格将该套房屋卖给王献国。
6、2012年7月24日，邵东华与王战军签订房屋买卖合同以25万元的价格将温县华瑞公寓1号楼东单元3楼西户卖给王战军，2013年11月22日，邵东华又以21.9万元价格将该套房屋卖给李朋。
7、2012年7月24日，邵东华与王战军签订房屋买卖合同以23万元的价格将温县华瑞公寓1号楼东单元4楼东户卖给王战军，2012年11月7日，邵东华又以19.4万元价格将该套房屋卖给邓希安。
8、2012年7月24日，邵东华与王战军签订房屋买卖合同以23万元的价格将温县华瑞公寓1号楼东单元4楼西户卖给王战军；2014年7月3日，邵东华以18万元价格将该套房屋顶账给崔永正；2014年10月15日邵东华签订合同后以21.9万元的价格将该套房屋卖给李建光；2014年10月26日，邵东华又以15万元的价格将该套房屋卖给张广林。
9、2012年7月24日，邵东华与王战军签订房屋买卖合同以23万元的价格将温县华瑞公寓1号楼东单元5楼西户卖给王战军，2014年7月3日，邵东华又以18万元价格将该套房屋顶账给崔永正。
10、2013年3月13日，邵东华与王战军签订房屋买卖合同以10万元的价格将温县华瑞公寓1号楼中单元2楼东户卖给王战军，2013年10月30日，邵东华又以34.11万元价格将该套房屋卖给申海燕、王小亮夫妇。
11、2012年11月9日，邵东华与张某签订房屋买卖合同以14万元的价格将温县华瑞公寓2号楼东单元6楼东户卖给张某；2013年3月13日，邵东华以37.66万元将该套房屋卖给王战军；2013年12月24日，邵东华又以20.38万元将该套房屋卖给郑某。
12、2013年1月24日，邵东华与冯某签订房屋买卖合同以13.689万元的价格将温县华瑞公寓2号楼东单元6楼西户卖给冯某，2013年3月13日，又以37.66万元的价格将该套房屋卖给王战军。
13、2013年1月24日，邵东华与冯某签订房屋买卖合同以12.6191万元的价格将温县华瑞公寓2号楼东单元7楼东户卖给冯某，2013年3月13日，邵东华又以37.66万元的价格将该套房屋卖给王战军。
14、2012年11月9日，邵东华与张某签订房屋买卖合同以18.9164万元的价格将温县华瑞公寓2号楼中单元6楼东户卖给张某；2013年1月24日邵东华以19.67万元将该套房屋卖给冯某；2013年12月24日邵东华又以34万元将该套房屋顶账给郑某。
综上，邵东华实施合同诈骗14次，诈骗金额435.7万元。
公诉机关就以上事实提供了相应证据，认为邵东华的行为构成合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法判处。
被告人邵东华辩称王战军所持合同是王战军自己在空白合同上填写的，其没有逃匿，本案系民事纠纷，不构成合同诈骗罪；其辩护人辩称指控罪名事实不清，证据不足，邵东华和王战军、冯某等借款户之间不存在房屋买卖合同关系，与王焕国等六人是真实的房屋买卖合同关系，不存在一房二卖，也不具有主观占有的故意，没有携款离开温县，邵东华和涉案当事人之间属于民事法律关系。
经审理查明：
1、2012年11月9日，邵东华以14.0068万元的价格与张某签订了其开发的温县华瑞公寓2号楼东单元6楼东户的商品房买卖合同。2013年12月25日，邵东华在明知与张某签订了商品房买卖合同的情况下，仍以20.38万元的价格与郑某签订了2号楼东单元6楼东户商品房买卖合同作为抵押，向郑某进行借款。张某就邵东华于2012年11月10日向其借款70万元向本院起诉邵东华、荣爱梅民间借贷纠纷一案，本院于2015年4月7日作出（2015）温少民初字第00069号民事判决书，判决邵东华在判决生效后十日内支付张某借款70万元。
2、2012年11月9日，邵东华以18.9164万元的价格与张某签订了温县华瑞公寓2号楼中单元6楼东户的商品房买卖合同。2013年1月24日，邵东华在明知与张某签订了商品房买卖合同的情况下，仍以19.67万元价格再次与冯某签订了该户的商品房买卖合同用于向冯某借款的担保；并于2013年12月24日以34万元的价格再次与郑某签订了该户商品房买卖合同用于折抵其欠郑某钢材款（房款收据为32.1万元）。
以上房屋邵东华未能实际交付也未退款，后邵东华离开温县逃匿。综上，邵东华实施诈骗三次，诈骗金额计72.15万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、证人证言
1、证人张某证实，邵东华借了其70万元左右，签了华瑞公寓的四套房买卖合同。华瑞公寓二号楼西单元六层东户，中单元六层东户、西户和二号楼东单元六层东户，签有合同，有邵东华本人的签名，也有收据，是售楼部的会计写的。2013年下半年的时候，发现二号楼西单元六层东户和二号楼中单元六层西户已经有人住了，另外的二号楼中单元六层东户和二号楼东单元六层东户的锁被别人换了。
2、证人李某证实，其在邵东华的华瑞公寓售楼部工作过，其不经手现金，邵东华收过钱之后让其开具票据。给王战军开具的发票都是写的当天之前的时间。
二、被害人陈述
1、被害人郑某陈述，我给邵东华开发的温县太行路华瑞公寓供应钢材，到工程结束，邵东华没有钱支付我钢材款，说让我挑一套房抵作钢材款，我就挑了华瑞公寓贰号楼中单元六楼东户和一号楼西朝南东边第一个车库。我和邵东华签订有合同，出具有收据（购房款32.1万元，车库款11万元，水电费7500元）。后来邵东华又问我借了55万元，也给我打了借条，落款时间2013年12月24日，还说如果不还款了，就抵押给我2号楼东单元六楼东、西两户，邵东华也给我写了合同，时间是2013年12月25日，还注明有抵押两字。
2、被害人冯某陈述，邵东华开发华瑞公寓时，说资金紧张，向我借款，说到时用房顶账，签了几套房的合同，现在有三套房的合同与其他人有纠纷。
三、书证
1、张某提交的2号楼东单元6楼东户、2号楼中单元6楼东户商品房买卖合同及收据，合同显示2号楼中单元6楼东户总价18.9164万元，2号楼东单元6楼东户总价14.0068万元。
2、郑某提交的借条一张，商品房买卖合同、收据，证明邵东华于2013年12月24日与郑某签订2号楼中单元6楼东户的商品房买卖合同，总价34万元，出具房款32.1万元收据；2013年12月24日向郑某借款58万元，2013年12月25日与郑某签订2号楼东单元6楼东户的商品房买卖合同，总价20.38万元，合同标注有“抵押”。
3、冯某提交的商品房买卖合同、收据、借条，合同显示2号楼中单元6楼东户总价19.67万元，买受人为白由刚，并有邵东华出具的19.67万元的房款收据。
4、（2015）温少民初字第00069号民事判决书，证明张某起诉邵东华的事实。
5、抓获证明，2016年11月25日，邵东华在新乡市凤泉区被抓获。
四、被告人邵东华供述，2012年7、8月份，我在温县开发华瑞公寓，平时房屋出售的手续都是会计艳红办理的，销售出去的房子必须有合同和收款条，钱给我后我让艳红开具收款条和起草合同，最后我在合同上签字。张某的房子是我向她借钱时抵押给她的。郑某给我供应钢筋，我欠他有钱，后来又向他借有钱，我就顶账给他一套房子，抵押了两套房子。冯某的房子也是借钱时用房屋买卖合同作为抵押了。2014年9月因为在温县欠账太多，为躲避债务离开了。
本院认为，被告人邵东华以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，以一房多次签订买卖合同诱骗对方当事人向其提供借款或折抵债务方式诈骗私人财物，数额巨大，且逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。因邵东华与王战军之间存在借款关系，公诉机关所举证据不能证实邵东华与王战军存在商品房买卖关系，王焕国、王辉、赵彬、王献国、李朋、邓希安、申海燕等人均提供了邵东华出具的商品房买卖合同和收据，故公诉机关指控与王战军有关的第1、2、3、4、5、6、7、9、10、12、13起犯罪事实，不能证明邵东华具有诈骗的主观故意，本院不予认定。公诉机关指控的第8起犯罪事实，因公诉机关所提供证据中未能提供李建光的付款收据，张广林合同中未填写合同价格、亦未提供付款收据，不能证明李建光、张广林实际支付的款项，故对该起事实本院不予认定。
邵东华明知涉案房屋已和他人签订了商品房买卖合同，仍继续以签订商品房买卖合同的方式向他人抵押借款或折抵债务，且邵东华在无力偿还借款后变更联系方式并逃匿，应认定其具有非法占有他人财物的故意，故邵东华及辩护人辩称邵东华没有诈骗故意、本案属于民事纠纷的辩解意见与事实及法律不符，本院不予采纳。
邵东华诈骗的财物应予以追缴退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邵东华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月25日起至2019年11月24日止。罚金在判决生效后缴纳）
二、责令被告人邵东华退赔被害人郑朋涛经济损失52.48万元、退赔被害人冯顺生经济损失19.67万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 谢 栋
人民陪审员 尹山东
人民陪审员 李 琦
二〇一八年七月十二日
书 记 员 康 西
附法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。