福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙新刑初字第869号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人罗某甲，无业。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月5日被刑事拘留（5月4日被抓），5月30日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
被告人陈某甲，无业。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月5日被刑事拘留（5月4日被抓），同年5月30日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
被告人谢某，无业。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月5日被刑事拘留（5月4日被抓），同年5月30日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
被告人冯某甲，无业。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月5日被刑事拘留（5月4日被抓），同年5月30日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
被告人韦某甲，无业，因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月5日被刑事拘留（5月4日被抓），同年5月30日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
辩护人蒙桂方，广西辉彪律师事务所律师。
被告人李某甲，无业。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月5日被刑事拘留（5月4日被抓），同年5月30日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）1527号起诉书指控被告人罗某甲、陈某甲、谢某、冯某甲、韦某甲、李某甲犯非法拘禁罪于2014年10月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员卢羽晰出庭支持公诉。被告人罗某甲、陈某甲、谢某、冯某甲、李某甲、韦某甲及其辩护人蒙桂方到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙岩市新罗区人民检察院指控：1、2014年3月至4月，被害人覃某丙、黄某甲、左某、丁某、欧某等先后被传销人员以做生意等为由骗至龙岩市新罗区西陂镇火德坑新村一出租民房的传销窝点被限制人身自由。该传销窝点以被告人罗某甲及覃某乙（另案处理）为主任全面负责管理该传销窝点工作，被告人陈某甲为管家，安排该传销组织具体工作，被告人谢某、冯某甲、韦某甲为传销组织骨干，接受被告人罗某甲和覃某乙的安排采用上课、跟随、看管、当师傅以及不让出门等方式非法控制黄某甲等新进人员，被告人李某甲为发展下线将被害人黄某甲骗入该组织。
2014年5月4日民警在该传销窝点抓获被告人罗某甲、陈某甲、谢某、冯某甲、韦某甲、李某甲，并解救上述被害人。
2、2014年3月至5月，被害人陈某丙、韦某乙、韦某丙、蒙某先后被传销人员以做生意等为由骗至龙岩市新罗区中城果园新村中巷175号四楼传销窝点被限制人身自由。该传销窝点以被告人罗某甲及覃某乙为主任全面负责管理该传销窝点成员的工作，以曾进令、包某、陈某乙、李某乙、韦启伟（均另案处理）为传销组织骨干，接受被告人罗某甲和覃某乙的安排采用跟随、看管、当师傅以及不让出门等方式非法控制陈某丙等新进人员。
2014年5月8日民警在该传销窝点抓获覃某乙、曾进令、包某、陈某乙、李某乙、韦启伟，并解救上述被害人。
针对上述指控，公诉机关提供有书证、证人证言、被害人陈述及辨认笔录、被告人的供述等证据，认为被告人罗某甲、陈某甲、谢某、冯某甲、韦某甲、李某甲以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一款、第二十五条第一款的规定，以非法拘禁罪追究六被告人的刑事责任。
被告人罗某甲、谢某对公诉机关指控的定性均无异议，但认为其没有威胁或殴打受害人。
被告人陈某甲、冯某甲、韦某甲、李某甲对公诉机关指控的定性和事实均无异议。
被告人韦某甲的辩护人提出：被告人韦某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯且犯罪情节较轻，认罪态度好，请求予以从轻或减轻处罚。
经审理查明：一、2014年3月至4月，被害人覃某丙、黄某甲、左某、丁某、欧某等先后被传销人员以做生意等为由骗至龙岩市新罗区西陂镇火德坑新村一出租民房的传销窝点被限制人身自由。该传销窝点以被告人罗某甲及覃某乙（另案处理）为主任全面负责管理该传销窝点工作，被告人陈某甲为管家，安排该传销组织具体工作，被告人谢某、冯某甲、韦某甲为传销组织骨干，接受被告人罗某甲和覃某乙的安排采用上课、跟随、看管、当师傅以及不让出门等方式非法控制黄某甲等新进人员，被告人李某甲为发展下线将被害人黄某甲骗入该组织。
2014年5月4日民警在该传销窝点抓获被告人罗某甲、陈某甲、谢某、冯某甲、韦某甲、李某甲，并解救上述被害人。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、被告人罗某甲、陈某甲、谢某、冯某甲、韦某甲、李某甲的户籍证明、前科证明，证实六被告人的身份情况，均无前科。
2、抓获经过，证实2014年5月4日，龙岩市公安局西陂派出所民警在龙岩市新罗区西陂镇火德坑新村一出租房三楼抓获被告人罗某甲、陈某甲、冯某甲、谢某、韦某甲、李某甲。
3、现场照片六张，证实被告人罗某甲、陈某甲、冯某甲、谢某、韦某甲、李某甲指认了非法拘禁的传销窝点。
4证人覃某甲证言，证实被害人覃某丙发短信给女朋友告知其被非法传销组织控制，后她向公安机关报警。
5、证人冯某乙证言，证实她是被冯某甲叫来龙岩加入传销组织，负责在出租房内做家务。
6、证人罗某乙证言，证实他被人骗到龙岩交了2800元加入传销组织。罗某甲主任叫他购买产品，覃某乙是这个家的主任，谢某是安全管家，现在的管家是陈某甲。
7、被害人覃某丙的陈述及辨认笔录、提取笔录（两张车票），证实2014年3月初，他同学张志平打电话让他过来龙岩帮忙做海鲜生意。他在3月6日从南京乘坐火车经南昌到了龙岩市区，3月8日被张志平和一个女孩子（梁秋菊）带到火德坑的这个窝点。进入套房后，张志平和梁秋菊把房间门反锁，过一会，突然冒出来十五六个人，其中一个主任叫罗某甲。罗主任告诉他说他们从事的是国家暗中启动的行业，叫人际网络营销，罗某甲要求他用三到五天时间来考察他们从事的行业，并说没有考察完不能离开这个套间，同时要求他把身上所有的东西拿出来，他不同意，就被谢某及其他人按在地上，谢某还说“主任叫你怎么做你就怎么做，要敢搞什么飞机的话，就把你给做了”，他就乖乖地把身上所有的东西都拿出来交给罗某甲主任。谢某还搜他的身，翻他的行李。罗某甲把他的银行卡、手机、身份证拿走交给张志平保管。为防止他逃跑，罗某甲还给他安排了冯某甲和莫耀平两个师傅，他因害怕就留在套房内。接下来的时间，冯某甲、莫耀平和谢某三人一起看管他直到被警察解救。后为了摆脱他们的控制，他就答应交了5600元申请加入传销组织。他交了费用之后想离开，覃某乙和罗某甲不同意，并把他拉到一个房间做俯卧撑、扎马步进行体罚，他不配合即被覃某乙用脚踢他的手，两个人一起把他摔在地上，用一块布塞到嘴里，不让他叫喊。一个多月后，他向管家陈某甲要手机打电话给他女朋友，在通话时，偷偷发了短信告知他被传销组织控制的事情。
这个窝点的主任是覃某乙，陈某甲是管家。罗某甲是其他“家”的主任，到这个窝点是为了给他做思想工作。有人不听话时，谢某就会把这个人按在地上，有时还用脚去踩。黄某甲因为不配合，覃某乙主任叫管家陈某甲倒了一碗放了两勺盐的水给黄某甲喝，黄某甲被迫喝下去，喝完之后一直吐。同时辨认罗某甲是西陂火德坑出租房管理人员。
8、受害人黄某甲陈述及辨认笔某甲证实2014年4月30日，他应女友李某甲的邀请到龙岩来玩，到了之后被带到这个套房。不久，套房内的人说主任来了，叫他去与主任握手，他举起右手准备握手时，谢某打了他的右手，大声说：“双手”。主任威胁他叫他把身上的东西全部拿出来，后他把手机、钱包及其他物品都掏出来放在桌上，主任拿过他的钱包，从钱包里把他的钱（2067元）、建行储蓄卡、工行储蓄卡、身份证拿出来放在桌子上，说：“不管你是来和女朋友玩还是干什么，你所想的从你踏进这门口就不存在了。现在有个国家暗中启动的行业需要你花三至五天的时间去考察。”当时他听不明白是什么意思，没有回答。谢某冲上来用手掐他的脖子，他就与谢某打起来。见谢某打不过他，旁边其他人一哄而上，把他按倒在地上，谢某用脚踩在他脖子上并用手掐住他的嘴，问他服不服。之后陈某甲告诉他说韦某甲是他的师傅，今后什么事都要师傅的同意。后来韦某甲就一直跟着他，吃饭、睡觉、上厕所，直到被警察解救出来。期间，有位主任叫陈某甲逼他喝很咸的盐水。同时辨认了谢某是在2014年4月30日将他按在地上后用脚踩他脖子并用手掐住他嘴的人；冯某甲是有时给他们上课的人；王泉是2014年5月2日下午来看他的主任，姓名他不知道；覃某乙是2014年5月3日灌他盐水的主任，姓名他不知道；陈某甲就是他住的出租屋的管家；韦某甲是负责看管他的人；李某甲是骗他来龙岩的人。
9、被害人丁某的陈述及辨认笔某甲证实他是被大学同学梁延佳骗来龙岩，韦某甲和梁延佳接他到被解救的房间。罗某乙、欧某就上来和他聊天。后门被踢开，进来十多个人。有人说“主任来了”。大家排队依次和主任握手，因他对主任问话回答语气不是太好，谢某就第一个冲上来把他压到地上，陈某甲也叫他要尊重主任。后他们把他身上的银行卡、钱包、手机都搜走了。覃主任要他写出银行卡密码，不知谁去取了2800元，罗主任和梁先得主任把钱收走了并要他去发展下线。左某是被郭星秀叫来的，黄某乙是被冯某甲叫来的，韦某甲是被梁延佳叫来的。陈某甲、谢某都有把黄某甲按倒在地上，搜身的是谢某。黄某甲被主任要求自己打自己嘴巴，打了6下，黄某甲还被覃某乙主任强迫喝盐水。陈某甲是管家，覃某乙、罗某甲是主任。韦某甲是黄某甲的师傅。同时辨认了被告人冯某甲、陈某甲、谢某、韦某甲、覃某乙、罗某甲。
10、被害人左某的陈述及辨认笔某甲证实他从2014年4月16日来传销窝点。覃某乙主任叫他把身上的东西拿出来，他不肯就被按在地上，其中谢某用手按住他的脖子，他被迫把身上的手机、钱包、身份证等物品拿出来交给主任拿走。后管家陈某甲叫一位姓莫的负责看着他，一直到被解救。期间，可以在房子里自由活动，但房子的门被反锁出不去。覃某乙叫他交2800元投资他们的“天津天狮”的传销组织，并说如果不交钱，永远都出不去。他只好把银行卡和密码都给覃某乙，里面有3100元，不知道覃某乙叫谁去取的钱。陈某甲是该传销窝点的管家，负责保管钥匙并锁门，冯某甲负责上课，韦某甲是黄某甲的师傅。同时辨认了谢某于2014年4月16日把他按在地上并用手掐住脖子；冯某甲是给他上课的人；覃某乙是传销组织的主任；陈某甲是管家，是安排人看管他的人；韦某甲是负责看管黄某甲的人。
11、被害人黄某乙的陈述及辨认笔某甲证实2014年4月8日来龙岩后，就被带到这个窝点。谢某向他介绍罗主任并让他和罗主任握手，起初他伸过去一只手，谢某突然用力把他手拍掉并抓住他的衣领把他推倒在地，大声说：你不要跳（后来才知道没有双手去握是不尊重主任）。罗主任让他把身上所有东西都掏出来说要登记。他因害怕就把手机、手表、身份证、银行卡交给他们拿走。后安排韦某甲给他做师傅和谢某整天看着他，上厕所、冲凉都跟着。手机在陈某甲那保管，要打电话要向陈某甲要，同时要开免提，冯某甲和陈管家两人都有在旁边监听过。罗主任和一个姓梁的主任过来家中收取了他凑足的2800元，但仍不让他出去。同时辨认了罗某甲是传销组织的主任；谢某、冯某甲、陈某甲管家、韦某甲、覃某乙一起限制他离开传销窝点。
12、被害人欧某的陈述及辨认笔某甲证实2014年3月10日他被一个叫莫比康的骗到龙岩，到了龙岩后就被带到一个出租房，冯某甲给他上课，陈某甲是管家，覃某乙和罗某甲是主任，两个主任都有威胁过他。他交了8400元给梁主任和钟保强两位主任。当时是莫比康把他的银行卡和密码带出去取的钱。同时辨认了谢某、韦某甲是和他住在一起的人；冯某甲是负责上课的人；覃某乙、罗某甲是威胁他的主任；李某甲是住在一起并叫黄某甲过来的人；陈某甲是管家。
13、被告人罗某甲的供述，证实今年2月份他通过一个网名叫“阿英”（女）的网友到龙岩来找工作，到龙岩后“阿英”就把他带到被公安机关查获的“家”里，他就天天在那玩打牌之类的，家里经常有陌生人来。那个家大约住了15人。
14、被告人陈某甲的供述及辨认笔某甲证实他从2014年2月份开始从事传销活动。他在传销组织中处以“管家”一职，受主任委托负责管理新来人员，让他们待在房间里面，不让他们乱跑。覃某丙是他管理的对象，是上个月二十号左右来的，冯某甲和谢某协助他管理覃某丙。黄某甲也是他管理的传销家庭成员之一，来了一个星期了，具体对黄某甲进行看管的是韦某甲。他没有殴打覃某丙和黄某甲，只是限制他们的人身自由。同时辨认了同案人谢某、冯某甲、覃某乙、韦某甲、李某甲。
15、被告人谢某的供述及辨认笔某甲证实他被网友“谭数逢”骗来龙岩搞传销。他所在的传销家庭的管家姓陈，具体叫什么不清楚。前天晚上开始，他受管家指使看管覃某丙不让他跑掉。他没有殴打、威胁覃某丙。冯某甲负责讲课，是覃某丙的师傅；韦某甲是黄某甲的师傅；李某甲是从其他家调过来的，她是黄某甲的推荐人，她偶尔有上课。同时辨认了同案人陈某甲、冯某甲。
16、被告人冯某甲的供述及辨认笔某甲证实他是在去年被女朋友李清云骗到龙岩带到现在这个房间，接着就有一个男的跟他讲课，内容主要是做直销，后他就交了5400元。该传销窝点的主任是一个广东人，管家姓陈，陈管家有叫他看管覃某丙不让随便出去。新人到了窝点后，他们的手机、银行卡、身份证之类的都会被收走，如果有人不交，主任会说“不交我们就动手”之类威胁的话。同时辨认了同案人陈某甲。
17、被告人韦某甲的供述及辨认笔某甲证实他是今年3月10日到龙岩，在新罗区西陂镇张白土火德坑新村一出租房内从事非法传销活动。他是传销组织中的业务员，黄某甲是2014年4月30日来的，是覃某乙主任安排他和陈某甲一同管理黄某甲，陪黄某甲睡觉、吃饭，连上卫生间都陪着。主任覃某乙是广东佛山人，管家叫陈某甲，主要是管理出租房的生活起居等。思想工作由冯某甲、安福负责做，偶尔管家陈某甲也会开导黄某甲。
罗某甲是别家的主任，偶尔来这个家，跟新来的人做思想工作。冯某甲是覃某丙的师傅，他是黄某甲的师傅。谢某是做黑脸的，黑脸就是给新朋友造成一些心理阴影，在主任搜东西的时候参与按住恐吓受害人。黄某甲是李某甲叫来的。同时辨认了同案人谢某、冯某甲、覃某乙、陈某甲、李某甲。
18、被告人李某甲的供述及辨认笔某甲证实2014年4月初，她被Q网友“老二”骗到龙岩，带到今天被抓的地方交了2900元加入传销组织。后她打电话叫黄某甲来龙岩来玩，2014年4月30日左右黄某甲一个人从云南到了龙岩，她和一个姓吕的男子把他带到房间。姓陈的管家把黄某甲的手机和银行卡、身份证收走，同时由“老黑”和姓“王”的男子、“老韦”看住他，不让黄某甲离开房间。同时辨认了同案人陈管家（陈某甲）和“老韦”（韦某甲）。
二、2014年3月至5月，被害人陈某丙、韦某乙、韦某丙、蒙某先后被传销人员以做生意等为由骗至龙岩市新罗区中城果园新村中巷175号四楼传销窝点被限制人身自由。该传销窝点以被告人罗某甲及覃某乙为主任全面负责管理该传销窝点成员的工作，以曾进令、包某、陈某乙、李某乙、韦启伟（均另案处理）为传销组织骨干，接受被告人罗某甲和覃某乙的安排采用跟随、看管、当师傅以及不让出门等方式非法控制陈某丙等新进人员。
2014年5月8日民警在该传销窝点抓获覃某乙、曾进令、包某、陈某乙、李某乙、韦启伟，并解救上述被害人。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、抓获经过，证实2014年5月8日15时30分，龙岩市公安局中城派出所民警在龙岩市新罗区果园新村中巷175号四楼现场抓获覃某乙、曾进令、包某、陈某乙、李某乙、韦启伟。
2、被害人陈某丙、韦某乙、韦某丙、蒙某陈述，证实新罗区果园新村中巷175号四楼传销窝点的主任是覃某乙，管家是曾进令，包某负责看管陈某丙、陈某乙负责看管韦某乙、韦启伟负责看管蒙某、李某乙负责看管韦某丙。
3、证人包某、陈某乙、李某乙、韦启伟证言及辨认笔某甲证实新罗区果园新村中巷175号四楼传销窝点原主任是罗主任，现主任是覃某乙，管家是曾进令。主任负责管理该传销窝点，管家负责具体实施。包某负责看管陈某丙、陈某乙负责看管韦某乙、韦启伟负责看管蒙某、李某乙负责看管韦某丙。同时包某、陈某乙、李某乙、韦启伟辨认出罗某甲即该传销窝点原主任。
4、证人覃某乙证言及辨认笔某甲证实他是2014年5月初来龙岩，住在被抓时的出租房内，平时就是打牌、聊天、睡觉，所有人均可自由出入，其他人他均不认识无法辨认。
公诉机关提供的上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院均予采信。
本院认为，被告人罗某甲、陈某甲、谢某、冯某甲、韦某甲、李某甲以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人罗某甲、陈某甲、谢某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人冯某甲、韦某甲、李某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述主要犯罪事实且自愿当庭认罪，予以从轻处罚。被告人韦某甲的辩护人提出的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条，第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人罗某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月4日起至2015年11月3日止）
二、被告人陈某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月4日起至2015年5月3日止）
三、被告人谢某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月4日起至2015年4月3日止）
四、被告人冯某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月4日起至2015年2月3日止）
五、被告人韦某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月4日起至2015年2月3日止）
六、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月4日起至2015年12月3日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 吕 晓 红
人民陪审员 李 克 如
人民陪审员 刘 德 江
二〇一四年十一月十九日
书 记 员 胡丹（代）
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。