重庆市开州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0234刑初25号
公诉机关重庆市开州区人民检察院（原开县人民检察院）。
被告人陈宏勇，男，1977年4月29日出生，汉族，中专文化，驾驶员，湖北省孝昌县人，住重庆市开州区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年5月14日至22日被临时羁押于北京市大兴区看守所，同月24日被重庆市开州区公安局（原开县公安局）刑事拘留。同年6月25日经重庆市开州区人民检察院决定，同日由重庆市开州区公安局依法执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。
辩护人李枝斌，重庆四方律师事务所律师。
重庆市开州区人民检察院以开检刑诉（2016）12号起诉书指控被告人陈宏勇犯诈骗罪，于2016年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，由审判员朱宏梅担任审判长，与代理审判员黄腾、人民陪审员李方富组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市开州区人民检察院指派代理检察员向宇出庭支持公诉，被告人陈宏勇及其辩护人李枝斌到庭参加诉讼。期间重庆市开州区人民检察院于2016年4月7日提出需要补充侦查，建议延期审理，同日本院依法决定延期审理，同年5月6日恢复审理。同年7月18日重庆市开州区人民检察院再次提出需要补充侦查，建议延期审理，同日本院依法决定延期审理，同年8月17日恢复审理。现已审理终结。
重庆市开州区人民检察院指控，2013年5月以来，被告人陈宏勇虚构自己承包的工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后骗取吴某、林某、安某、谭某、唐某等23人人民币共计180.035万元，并将上述款项用于日常开支、赌博等。
具体事实如下：
1、2013年5月20日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得吴某人民币5万元。期间，支付利息1.5万元。
2、2013年6月27日、7月16日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得林某人民币共计3万元。期间，支付利息0.32万元。
3、2013年8月27日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得安某人民币8万元。期间，支付利息2.08万元。
4、2013年8月至2014年6月，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后四次骗得谭某人民币共计25万元。期间，支付利息4.75万元。
5、2013年11月14日、2014年1月6日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得唐某人民币共计8万元。期间，支付利息1.92万元。
6、2013年底，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得周某人民币1万元。
7、2013年12月30日、2014年1月20日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得刘某人民币共计11万元。期间，支付利息2.55万元。
8、2014年1月29日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得韩某人民币10万元。期间，支付利息1.5万元。
9、2014年2月15日、9月5日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得谭某1人民币共计4万元。期间，支付利息0.45万元。
10、2014年3月24日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得余某人民币3万元。期间，支付利息0.24万元。
11、2014年3月27日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得洪某人民币2万元。期间，支付利息0.12万元。
12、2014年3月9日、20日、31日、5月12日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后四次骗得胡某人民币共计14万元。期间，支付利息1.575万元。
13、2014年5月5日,陈宏勇虚构工程需资金周转的事实,许诺高额利息骗得吴某1人民币5万元。期间，支付利息0.9万元。
14、2014年5月16日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得潘某人民币3万元。期间，支付利息0.235万元。
15、2014年5月16日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息通过曾某、吴某1骗得叶某人民币20万元。期间，支付利息1.6万元。
16、2014年5月29日、7月11日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得朱某人民币共计8万元。期间，支付利息0.825万元。
17、2014年6月9日、8月11日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得朱某1人民币共计25万元。期间，支付利息0.45万元。
18、2014年6月13日、7月6日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得龚某人民币共计9万元。期间，支付利息0.24万元。
19、2014年7月9日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得刘某1人民币1万元。期间，支付利息0.01万元。
20、2014年7月21日，陈宏勇虚构其承建了“山坪塘工程”需资金周转的事实，许诺高额利息骗得周某1人民币14.4万元。
21、2014年8月24日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得胡某人民币3万元。
22、2014年8月25日，陈宏勇虚构工程需资金周转，租赁的奥迪车为自己所有的事实，以抵押该车的方式骗得蒲某人民币14万元。期间，支付利息0.1万元。
23、2014年8月27日,陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得安某1人民币5万元。
2014年9月，被告人陈宏勇为逃避追债离开开州区。2015年5月14日，被告人陈宏勇主动到北京市公安局大兴分局长子营派出所接受调查。
公诉机关针对以上指控的事实，当庭出示了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人陈宏勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈宏勇对指控的罪名有异议，认为他的行为构成集资诈骗罪。陈宏勇对公诉机关指控的部分事实有异议，提出龚某这笔不是9万元，归还后只有3万元；叶某这笔是曾某的借款，是曾某将钱给他，由他高利转借出去，利息和曾某一人一半；周某1这笔是周某1让他以承建了“山坪塘工程”需资金周转为由，他没有虚构事实，这笔在8月支付了利息的；蒲某这笔他没有想骗钱是要还的，车不是作为抵押，是借给蒲某开。
辩护人李枝斌对公诉机关指控的事实无异议，对指控罪名有异议，提出被告人陈宏勇的行为构成集资诈骗罪，犯罪金额应该扣除用于工程、个人开支部分。陈宏勇犯罪后主动到案，如实供述，应认定为自首，依法对其减轻处罚。
经审理查明，2013年5月以来，被告人陈宏勇虚构自己承包的工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后骗取吴某、林某、安某、谭某、唐某等23人人民币共计179.085万元，并将上述款项用于日常开支、赌博等。
具体事实如下：
1、2013年5月20日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得吴某人民币5万元。期间，支付利息1.5万元。
2、2013年6月27日、2014年7月16日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得林某人民币共计3万元。期间，支付利息0.32万元。
3、2013年8月27日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得安某人民币8万元。期间，支付利息2.08万元。
4、2013年8月至2014年6月，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后四次骗得谭某人民币共计25万元。期间，支付利息4.75万元。
5、2013年11月14日、2014年1月6日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得唐某人民币共计8万元。期间，支付利息1.92万元。
6、2013年底，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，骗得周某人民币1万元。
7、2013年12月30日、2014年1月20日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得刘某人民币共计11万元。期间，支付利息2.55万元。
8、2014年1月29日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得韩某人民币10万元。期间，支付利息1.5万元。
9、2014年2月15日、9月5日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得谭某1人民币共计4万元。期间，支付利息0.45万元。
10、2014年3月24日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得余某人民币3万元。期间，支付利息0.24万元。
11、2014年3月27日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得洪某人民币2万元。期间，支付利息0.12万元。
12、2014年3月9日、20日、31日、5月12日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后四次骗得胡某人民币共计14万元。期间，支付利息1.575万元。
13、2014年5月5日,陈宏勇虚构工程需资金周转的事实,许诺高额利息骗得吴某1人民币5万元。期间，支付利息0.9万元。
14、2014年5月16日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得潘某人民币3万元。期间，支付利息0.235万元。
15、2014年5月16日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得曾某人民币20万元。期间，支付利息1.8万元。
16、2014年5月29日、7月11日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得朱某人民币共计8万元。期间，支付利息0.825万元。
17、2014年6月9日、7月22日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得朱某1人民币共计25万元。期间，支付利息0.6万元。
18、2014年6月13日、7月6日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息先后两次骗得龚某人民币共计9万元。期间，支付利息0.24万元。
19、2014年7月9日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得刘某1人民币1万元。期间，支付利息0.01万元。
20、2014年7月21日，陈宏勇虚构其承建了“山坪塘工程”需资金周转的事实，许诺高额利息骗得周某1人民币14.4万元，期间，支付利息0.6万元。
21、2014年8月24日，陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得胡某人民币3万元。
22、2014年8月25日，陈宏勇虚构工程需资金周转，租赁的奥迪车为自己所有的事实，以该车作抵押的方式骗得蒲某人民币14万元。期间，支付利息0.1万元。
23、2014年8月27日,陈宏勇虚构工程需资金周转的事实，许诺高额利息骗得安某1人民币5万元。
2014年9月，被告人陈宏勇为逃避追债离开开州区。2015年5月14日，被告人陈宏勇主动到北京市公安局大兴分局长子营派出所接受调查。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的如下证据证实，本院依法确认：
1、书证
(1)户籍信息，证实陈宏勇身份情况，已达法定刑事责任年龄。
(2)到案经过，证实2015年5月14日13时许，陈宏勇到北京市公安局大兴公安分局长子营派出所投案。
(3)行政处罚决定书，证实2014年7月29日陈宏勇因参与赌博，被重庆市开州区公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元。
(4)施工合同及领款凭单，证实陈宏勇于2013年8月13日承包了河堤应急排危整治工程，工程款8万元，2013年9月25日已领款8万元；2013年11月8日承包了XX村大河沟渠堰整治工程，合同工价10万元，2014年3月19日领款10万元；2013年12月23日，XX街道办事处XX村民委员会领到汉丰农业服务中心“2013年柑桔实蝇防控砍伐补助84782元”；2014年5月20日承包XX2村新建垃圾池项目，陈宏勇于2014年8月15日借支工程款6万元。
(5)借条复印件，证实2013年5月20日陈宏勇向吴某出具借条一张，载明借到吴某现金5万元，月息2分；2013年6月27日、2014年7月16日陈宏勇分别向林某出具借条二张，载明借到林某现金共计3万元，月息2分；2013年8月27日陈宏勇向安某出具借条一张，载明借到安某现金8万元，月息2.5分；2013年8月8日、2013年10月24日、2014年4月28日、2014年6月24日陈宏勇分别向谭某出具借条四张，载明借到谭某现金共计25万元，月息3分；2013年11月14日、2014年1月6日陈宏勇分别向唐某出具借条二张，载明借到唐某现金共计8万元，利息3分；2013年12月30日、2014年1月20日陈宏勇分别向刘某出具借条二张，载明借到刘某现金共计11万元，利息2.5分；2014年1月29日陈宏勇向韩某出具借条一张，载明借到韩某现金10万元；2014年2月15日、9月5日陈宏勇分别向谭某1出具借条二张，载明借到谭某1现金共计4万元；2014年3月24日陈宏勇向余某出具借条一张，载明借到余某现金3万元；2014年3月27日陈宏勇向洪某出具借条一张，载明借到洪某现金2万元；2014年3月9日、20日、31日、5月12日陈宏勇分别向胡某出具借条四张，载明借到胡某现金共计14万元，利息25‰、30‰；2014年5月5日陈宏勇向吴某1出具借条一张，载明借到吴某1现金15万元，利息2分；2014年5月16日陈宏勇向潘某出具借条一张，载明借到潘某现金1.5万元，2014年4月22日已还0.5万元；2014年5月16日曾某向叶某出具借条一张，载明借到叶某现金20万，担保人吴某1、陈宏勇；2014年5月29日陈宏勇向朱某出具借条一张，载明借到朱某现金5万元，利息2.5%；2014年6月9日、8月11日陈宏勇分两次向朱某1出具借条二张，载明借到朱某1现金共计25万元；2014年7月9日陈宏勇向刘某1出具借条一张，载明借到刘某1现金1万元；2014年7月21日陈宏勇向周某1出具借条一张，载明借到周某1现金15万，利息2%及考察费用2%；2014年8月24日陈宏勇向胡某出具借条一张，载明借到胡某现金3.3万元；2014年8月25日陈宏勇向蒲某出具借条一张，载明借到蒲某现金14万元，月息3分，以奥迪A6(渝F57**)做抵押；2014年8月27日陈宏勇向安某1出具借条一张，载明借到安某1现金5万元。
(6)银行交易明细，证实叶某于2014年5月16日向曾某的信用卡转入20万元，后陈宏勇在5月16日至26日期间陆续通过银行“ATM”机将20万元取走；周某1通过其妻子张某的账号于2014年7月21日向陈宏勇打款14.4万元、同年8月22日陈宏勇通过农村商业银行给张某打款0.6万元；龚某于2014年6月13日、6月27日、7月6日共给陈宏勇打款12万元，同年7月3日陈宏勇给龚某打款3万元；朱某1通过农村商业银行分两次共给陈宏勇打款25万元；陈宏勇通过农村商业银行与部分被害人借款、还款、付息的情况。
2、证人证言
(1)宁某的证言，证实她是XX街道的会计。陈宏勇在XX街道承包了“XX村堰塘整治工程”、“凤凰城河堤修好工程”、“XX村大河沟渠堰塘整治工程”、“XX村、XX2村大实蝇防控工程”，以上工程款均已支付给陈宏勇；“XX2村垃圾池建设工程”，工程结算为7.79739万元，陈宏勇已预支了6万元，剩余的因联系不上陈宏勇，故未支付。
(2)叶某的证言，证实2014年5月16日，吴某1说单位司机陈宏勇承包小工程需要钱周转，因陈宏勇不是正式职工，她不愿意借。陈宏勇就找来XX街道农业服务中心主任曾某，作为借款人在借条上签字，陈宏勇作为用款人、吴某1作为双方的朋友也在借条上作担保人签字。后陈宏勇因赌博被抓，她就找曾某，曾某还了那20万元。
(3)黄某的证言，证实2014年7月下旬，陈宏勇到他工作的金开小额贷款公司找他，说承包了政府的山坪塘整治工程，需要垫资才能开工，想找他们公司借15万。因数额小，公司不愿意借，就帮陈宏勇联系朋友周某1，告知周某1，陈宏勇承包了山坪塘工程。陈宏勇在电话里说可以带周某1去实地看承包的山坪塘工程。2014年7月21日，周某1就用他妻子张某的卡给陈宏勇转账14.4万元，直接扣除了0.3万元的当月利息和0.3万元的考察费。
(4)段某的证言，证实2014年8月蒲某和陈宏勇约他吃饭。蒲某说陈宏勇做工程差资金周转要借14万元，因三人是朋友，所以请他来当担保人，他不愿意。陈宏勇就说将奥迪车作为抵押给蒲某，请他当担保人，他还是不愿意。蒲后福就说14万不是小数目，就请他当见证人，见证将钱借给陈宏勇，他就答应了。
(5)姚某的证言，证实他是国富汽车租赁公司的老板，陈宏勇经常来公司租车。2014年7月6日，陈宏勇又来公司租了一辆奥迪A6，长期租。9月初，他找陈宏勇要租金，手机关机，他就通过GPS定位查到车在高速路附近。他就去找，才知道陈宏勇找他人借钱，将车给抵押了。最后通过民警调解，才将车开走了。
3、被害人陈述
(1)吴某的陈述，证实她的姐姐吴某1说她们单位有个叫陈宏勇的驾驶员在开州区XX街道下面接得有一些小工程，都是稳赚的，需要借点钱来短期周转。2013年5月20日，吴某1把她带去见了陈宏勇，陈宏勇说其承建了单位下面的修垃圾池、拆墙等小工程，需要先垫资，基本都是稳赚，一般几个月不超过一年就会结账，肯定有钱还，月利息百分之二。她想赚点利息就同意把钱借给陈宏勇，一共凑了5万元给陈宏勇并出具了借条。陈宏勇一共支付利息1.5万元。8月底的时候，听说陈宏勇打牌输了钱，没有钱还了，9月听说是陈宏勇还不起钱跑路了。
(2)林某的陈述，证实2013年6月27日，同事龚某1跟陈宏勇一起到他办公室来，找他借一万元钱给陈宏勇，月利息本金的百分之二，当时觉得都是同事，就取了1万元现金交给了陈宏勇，陈宏勇出具了借条。从2013年7月份的时候开始，陈宏勇每个月都给他200元的利息。2014年7月16日，陈宏勇到他办公室来，说工程资金需要周转，想找他再借2万元，还是月利息为本金的百分之二。他想到之前借给陈宏勇的一万元每个月都按时给了利息的，还是比较稳当，就去取了2万元现金交给了陈宏勇。2014年8月的时候，陈宏勇支付了借款3万元的利息600元。到了9月12日的时候，陈宏勇就失去联系了。
(3)安某的陈述，证实2013年8月27日，陈宏勇找到他说承包了一个工程，需要钱垫资，问有钱借没有。他就借给了陈宏勇8万元，后来陈宏勇一共支付他利息共2.08万元。2014年8月底，听说陈宏勇因赌博被抓，同时很多人找陈宏勇还钱，他也找陈宏勇还钱，但陈宏勇一直都不接电话，才知道自己被骗了。
(4)谭某的陈述，证实2013年8月8日陈宏勇到他办公室以差资金周转借钱，他考虑到是单位的司机，又在搞一些小工程，就借了5万元给陈宏勇，约定月息3%。同年10月24日陈宏勇同样以工程差资金为由找他借10万元，约定月息3%。2014年4月28日陈宏勇以工程差钱为由又找他借款5万元，约定月息3%。同年6月24日陈宏勇又来找他帮忙借钱，说只借四天，月息2%，考虑到陈宏勇一直按时付利息，比较耿直，就又借5万元给陈宏勇。四天后他找陈宏勇，陈宏勇说没有钱还，还要周转一段时间。2014年8月份，陈宏勇因赌博被公安机关拘留，他才知道原来街道办很多人借钱给陈宏勇，后找陈宏勇还钱都一直拖，从8月开始就没付利息了。到9月份陈宏勇人离开开州区，电话关机无法联系，才发现被骗了。
(5)唐某的陈述，证实她在XX街道办建管所工作，经常下乡，陈宏勇是司机，就慢慢熟悉了。2013年底，陈宏勇承包了汉丰湖渔船整治工程，找到她说承包了小工程想挣点钱，没钱垫资，想找她借钱，给每月3%的利息。她借给陈宏勇8万元。之后，陈宏勇都按时支付利息，一共给了8个月的利息计1.92万元，到了2014年8月份，就没有再付利息。陈宏勇因赌博被抓后，她才知道原来街道办很多同事借钱给陈宏勇了的，后陈宏勇不还钱，也无法联系。
(6)周某陈述，证实他以为陈宏勇是XX街道办的正式职工。2013年底的一个上午，陈宏勇找到他，以做小工程为由找他借钱。他就借给陈宏勇1万元，因为关系好，没有说利息。钱借给陈宏勇之后，找陈宏勇还钱一直推脱。陈宏勇因参与赌博被抓了，他知道这个事情之后就一直在找陈宏勇还钱，但是一直没有钱还他，所以就来报案了。
(7)刘某的陈述，证实2013年12月底，他的朋友安某介绍陈宏勇给他认识，说陈宏勇是XX街道办事处的司机，因做工程差钱，问他有钱没有，可以借给陈宏勇，给2.5%的利息。2013年12月30日，他就借给陈宏勇6万元。2014年1月20日，陈宏勇又找到他说差钱发工资，又找他借了5万元。借钱后陈宏勇开始按时支付利息一共支付了2.55万元。后来到8月份，陈宏勇因赌博被抓了，他才知道陈宏勇找很多人借了钱，给陈宏勇打电话一直不接，后发现上当就来报案了。
(8)韩某的供述，证实2014年1月29日，陈宏勇到办公室找他说工程上差资金周转，找他借10万元，他说没钱，陈宏勇说只借几个月，临时周转下，每个月给3%的利息。他就相信了，当天就借l0万元钱给陈宏勇。陈宏勇一共给了5个月的利息计1.5万元，到了7月份，就没有再付利息。陈宏勇7月中旬因赌博被公安机关抓了。他才知道他们街道办的很多同事借钱给陈宏勇了的，都在找陈宏勇要钱，陈宏勇没有钱还，班也不上了，手机关机，最后联系不上陈宏勇了。
(9)谭某1的陈述，证实他在XX街道XX村搞拆迁时认识了同样搞拆迁工程的陈宏勇。2013年11月份，陈宏勇找到他，说工程需要资金周转，想找他借5万元，每月3%的利息，每个季度付息。他想到陈宏勇在XX街道办事处工作，确实承包了一些工程，钱借给陈宏勇应该安全，他就借5万元给陈宏勇，借钱后陈宏勇一直按时付利息。到2014年2月份，他急需用钱，找陈宏勇还钱，陈宏勇说只有3万元，就还了3万元给他，重新给他出具了一张2万元借条，也按时付利息。直到2014年9月5日，陈宏勇又找到他，以朋友差钱为由借款2万元，期限3天。他想只借3天，就借2万元给陈宏勇，没要利息。结果3天后陈宏勇一直不还，他找陈宏勇还钱，陈宏勇说会还的，后来陈宏勇电话都不接了。他就到XX街道办事处找陈宏勇，才知道陈宏勇到处借钱，而且还赌博输钱，确定自己被骗了，所以来报案。
(10)余某的陈述，证实他是XX街道办的保安，陈宏勇是XX街道办的驾驶员。2014年的3月份，陈宏勇找到他以工程差钱为由，找他借3万元钱，并承诺每个月给2分的利息。因为他们都是在街道办上班，平时也比较熟悉，所以就答应借钱给陈宏勇。在3月24日，他借给陈宏勇3万元，之后每个月陈宏勇都给600元利息，直到2014年的8月份陈宏勇就没有给利息了。他找陈宏勇要钱，陈宏勇就说金周转不过来，叫他等两天。直到9月份，陈宏勇就离职了，电话打不通，也联系不到陈宏勇了。他过后才知道原来陈宏勇找很多人都借了钱的，现在大家都在找陈宏勇，才明白自己被陈宏勇骗了。
(11)洪某的陈述，证实陈宏勇是她的单位的司机，经常到她办公室说工程差资金周转，找她借钱，给3%月利率，她都拒绝了。2014年3月27日，陈宏勇又找到她借钱，她经不住说，就借陈宏勇2万元，陈宏勇出具了一张借条。借钱后，陈宏勇支付了0.12万元的利息给她。2014年7月份，陈宏勇因赌博被抓后，才知道原来街道办很多同事都借钱给陈宏勇，陈宏勇钱没还，也无法联系。
(12)胡某的陈述，证实2007年她们单位聘用了陈宏勇为司机。2014年3月9日，陈宏勇以工程要给工人发工资差资金周转，找她借点钱，每月2.5%的利息。当天她就给了陈宏勇2万元，陈宏勇给她出了一张借条。陈宏勇说这点钱不够，让她再去找钱。3月20日，她又找了5万元给陈宏勇，陈宏勇说每个月给利息有点周转不过来，这5万元的利息就每季度一结，约定每月利息2.5%，借期为一年。3月31日，她又拿了2万元现金给陈宏勇，同样出具了借条，约定月利息2.5%。5月陈宏勇又找到她，说差5万元周转，又想借钱，她就不愿意借了。陈宏勇看她不愿意借，就说给她每月3%的利息，季度结。5月12日，她又借给陈宏勇5万元，陈宏勇也给她出具了张借条，约定利息3%。开始陈宏勇还按时付利息，直到2014牟9月份就不付利息了，给陈宏勇打电话，不接电话，后来就关机了，直到11月份，陈宏勇回了条短信，说去外地要账，要到了就还给她，再之后就一直没有陈宏勇的消息了。
(13)吴某1的陈述，证实2007年她们单位聘用了陈宏勇为司机，2014年5月5日，陈宏勇说差资金周转，找她借钱，每月给2%的利息，什么时候想要回本金，就提前一个月告诉。她想到陈宏勇确实在做些小工程，又是单位的司机，就相信了。她和她妹妹吴某2共凑了15万元，借给了陈宏勇。陈宏勇就出具了一张15万元的借条，约定月利息2%。开始陈宏勇还按时付利息。8月份，陈宏勇因为参与赌博，被拘留了15天。她才知道，陈宏勇找她们单位的很多职工都借了钱。她就找陈宏勇还钱，陈宏勇陆陆续续还了10万元，还有5万元没还。另证实2014年5月16日，陈宏勇找她说工程差钱垫资，找她借钱，因她手上没钱，就给朋友叶某说，单位的司机陈宏勇承包了些小工程需要钱周转，每个月2%的利息。叶某认为陈宏勇不是XX街道的正式员工不敢借。陈宏勇就找来XX街道农业服务中心主任曾某，由曾某作为借款人在借条上签字，这个钱是陈宏勇用，所以陈宏勇作为担保人签字，因为叶某不认识曾某和陈宏勇，还是不放心，也让她作为担保人在借条上签字。后陈宏勇因赌博被抓，叶某找曾某，曾某就先还了20万元。
(14)潘某的陈述，证实陈宏勇一共两次找他借钱，第一次是2014年1月10日，陈宏勇说承包的工程差钱发工资，他借了1.5万元给陈宏勇，4月份他父亲生病要回0.5万元。2014年7月陈宏勇又找到他，说工程上差钱周转，只借几天，他又借了2万元给陈宏勇。
(15)曾某的陈述，证实陈宏勇是街道办的司机，2014年5月16日，陈宏勇和吴某1找到他说工程差20万元，想找吴某1的同学叶某借20万元，但叶某认为陈宏勇是临时工，只愿意借给公务员，所以借款人就写他的名字，担保人写陈宏勇的名字，实际这个钱是陈宏勇在用。之后叶某就将款打到了他工商银行信用卡，而这张卡一直是陈宏勇在使用。后陈宏勇跑了，叶某找他要，因借条是他的借款人，他只好将门市买了，替陈宏勇把20万还给了叶某。
(16)朱某的陈述，证实陈宏勇于2014年5月、7月两次以工程差钱为由找她借款8万元，共支付她利息0.825万元。7月份，陈宏勇因赌博被抓后，才知道原来街道办很多同事都借钱给陈宏勇，后陈宏勇不还钱，也无法联系。
(17)朱某1的陈述，证实2014年5月份，陈宏勇在她办公室对她说，差资金周转，问她有钱借没有，每月给3%的利息。她通过银行转账的方式给陈宏勇转了5万元过去。过几天，又转账10万元。6月9日，陈宏勇给她写了一张金额为15万元的借条。2014年7月份，陈宏勇又找到她，说工程急需10万元周转，给每月3%的利息，她想到陈宏勇一直按时付利息，就在7月22日通过转账的方式给陈宏勇转了10万元。8月份，陈宏勇给她出具了一张金额为10万元的借条。陈宏勇一共给了0.6万元的利息。
(18)龚某的陈述，证实2014年6月13日她的朋友安某找到她说，陈宏勇在XX街道办开车，承包了工程，需钱周转几天，利息2%。她就通过银行转账的方式借了4万元给陈宏勇，原说借几天，就没出条子，利息给了3个月，共计0.24万元。2014年7月6日，陈宏勇本人找到她，说工程还差5万元开工，只借三天，开工拿到工程款就把前面借的4万元也还给她，她又通过银行转账的方式借陈宏勇5万元，没出条子也没有付利息。8月底听说陈宏勇因赌博被抓了，才知道陈宏勇向XX街道办的很多工作人员借了钱的。她找安某给陈宏勇打电话，陈宏勇一直不接，才知道被骗了。
(19)刘某1陈述，证实陈宏勇于2014年5月以工程差钱为由找其借款1万元，支付利息0.01万元。
(20)周某1的陈述，证实2014年7月下旬，他朋友黄某说有一个叫陈宏勇的朋友，承包了山坪塘整治工程，需要借15万元搞工程，每个月给2%的利息。但他不放心，陈宏勇在电话里给他说可以带他到实地承包的工程看，还给0.3万元的考察费。他委托朋友王某去看，陈宏勇一直没有带王某去看工程。因他一直在重庆，且是多年的老朋友黄某介绍，就相信了陈宏勇，7月21日，他通过妻子张某的卡给陈宏勇转账14.4万元，扣除了0.3万元的当月利息和0.3万元的考察费。
(21)胡某的陈述，证实2014年7月，陈宏勇在他办公室对他说，差资金周转，想找他借5万元钱，借一个月，给0.3万元利息。他想到陈宏勇确实在做些小工程，又是单位的司机，就相信了，借了5万元给陈宏勇。一个月后，找陈宏勇还钱，陈宏勇说没有钱还，还要周转一段时间。2014年8月份，陈宏勇因为参与赌博，被公安机关拘留了15天。他才知道，陈宏勇找他们单位的大多数职工都借了钱，他就找陈宏勇还钱。2014年8月24日，陈宏勇经不起他再三催促，还了2万元钱，又给他换了借条，借条上是借款3.3万元，其中3万元是本金，0.3万元是利息。2014年9月份，陈宏勇就没来上班了，离开了开州区，打电话陈宏勇一直不接，后来还关机了。
(22)蒲某的陈述，证实他是XX街道XX2村的综治专干，2014年8月25日，陈宏勇对他说工程最近要给工人发工资，差资金周转，想找他借点钱，以奥迪A6作抵押，6个月就还钱，每个月给3%的利息。想到陈宏勇为人耿直，段胜堂在场，又有奥迪A6抵押，所以就相信了陈宏勇。当天他就给了陈宏勇14万元现金，陈宏勇出具了借条。然后陈宏勇就将奥迪车钥匙交给他叫他开走。2014年9月1日，陈宏勇还支付了他0.1万元利息。2014年9月14日，一个叫租车老板找到他，说陈宏勇抵押给他的奥迪A6是租的，他就联系陈宏勇，陈宏勇一直不接电话，只给他回了条短信：那辆奥迪车是别人的，还给别人，你的钱稳当，我现在去趟云南，回来给你电话。他就去XX街道办事处去找陈宏勇，才知道陈宏勇跑了。
(23)安某1的陈述，证实2014年8月27日陈宏勇以工程差钱为由找他借款5万元，没有支付利息。
4、被告人的供述和辩解
被告人陈宏勇的供述和辩解，证实他以工程差资金周转由找吴某借款5万元，支付利息1.5万元；找林某借款3万元，支付利息0.32万元；找安某借款8万元，支付利息2.08万元；找谭某借款25万元，支付利息4.75万元；找唐某借款8万元，支付利息1.92万元；找刘某借款11万元，支付利息2.55万元；找谭某1借款4万元，支付利息0.45万元；找余某借款3万元，支付利息0.24万元；找胡某借款14万元，支付利息1.575万元；找朱某借款8万元，支付利息0.825万元；找刘某1借款1万元，支付利息0.01万元；找胡某借款3万元；找吴某1借款5万元，支付利息0.9万元；找龚某借款9万元，支付利息0.24万元；找周某借款1万元；找洪某借款2万元，支付利息0.12万元，找韩安某借款10万元，支付利息1.5万元；找潘某借款3万元，支付利息0.235万元；找朱某1借25万元；找周某1借15万元，扣除利息和考察费后14.4万元；找蒲某借14万元；找安某1借5万元；他将曾某借叶某借的20万元借给了别人，这笔支付了1.8万元的利息。
针对公诉机关的指控和被告人陈宏勇及其辩护人的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院分析评判意见如下：
关于被告人陈宏勇及其辩护人提出陈宏勇的行为构成集资诈骗罪。经查，被告人陈宏勇虚构工程需资金周转为由，所“借款”的对象均是基于与被害人系同事、朋友或通过朋友介绍认识的关系，没有通过公开宣传向社会不特定对象非法集资，不符合集资诈骗罪中向社会公开宣传实施诈骗的条件，不应认定为集资诈骗罪，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，故被告人及其辩护人的此辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人陈宏勇提出支付利息的数额有误的辩解意见。公诉机关认定陈宏勇支付曾某利息为1.6万元、朱某1为0.45万元、没有支付周某1利息。经查，陈宏勇支付曾某利息应认定为1.8万元、朱某1利息应认定为0.6万元、周某1利息应认定为0.6万元，以上均有被告人的供述、被害人朱某1的陈述、银行交易记录证实。依照最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，诈骗数额应当将案发前已经归还的数额扣除，公诉机关指控陈宏勇诈骗的犯罪数额180.035万元变更为179.085万元。被告人陈宏勇的此辩解意见成立，本院予以采纳。
关于被告人陈宏勇的辩护人提出应陈宏勇犯罪后主动到案，如实供述，认定为自首，依法对其减轻处罚的辩护意见。经查，被告人主动到案，如实供述自己的主要犯罪事实，符合自首的构成要件，陈宏勇对其行为性质的辩解，不影响自首情节的认定。故辩护人的此辩护意见成立，本院予以采纳。
关于被告人陈宏勇及其辩护人的其他辩解、辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈宏勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物计179.085万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。被告人陈宏勇在案发后，主动到公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，依法对其从轻处罚。根据被告人陈宏勇犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈宏勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2025年8月13日止。罚金限本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人陈宏勇将犯罪所得的人民币一百七十九万零八百五十元退赔给各被害人（详见附表所列清单）。
退赔款限本判决发生法律效力后的第二日起十日内履行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱宏梅
代理审判员 黄 腾
人民陪审员 李方富
二〇一六年十一月十五日
书 记 员 赵 夏
附：被害人名单及其退赔金额：
1、吴某3.5万元；2、林某2.68万元；3、安某5.92万元；
4、谭某20.25万元；5、唐某6.08万元；6、周某1万元；
7、刘某8.45万元；8、韩某8.5万元；9、谭某13.55万元；
10、余某2.76万元；11、洪某1.88万元；12、胡某12.425万元；
13、吴某14.1万元；14、潘某2.765万元；15、曾某18.2万元；
16、朱某7.175万元；17、朱某124.4万元；18、龚某8.76万元；
19、刘某10.99万元；20、周某113.8万元；21、胡某3万元；
22、蒲某13.9万元；23、安某15万元。