辽宁省大连市沙河口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沙刑初字第759号
公诉机关大连市沙河口区人民检察院。
被告人刘琼，女，住四川省崇州市崇阳镇。2008年9月22日因犯合同诈骗罪被四川省彭山县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月17日经大连市公安局沙河口分局决定被刑事拘留，同年2月21日经大连市沙河口区人民检察院批准，并于同日由大连市公安局沙河口分局执行，被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人于安文，辽宁梅隆律师事务所律师。
大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2014）648号起诉书指控被告人刘琼犯诈骗罪，于2014年11月4日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，于2014年11月20日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院指派代理检察员戚芳出庭支持公诉，被告人刘琼及其辩护人于安文到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人刘琼于2013年3月中旬，在本市沙河口区星海广场、沙河口区中国建设银行黑石礁分行，谎称对外承包小平岛填海土石方工程，以将该工程承包给成都市新津县某某爆破服务有限责任公司为由，与该公司签订工程协议，通过银行汇款方式，骗取被害单位成都市新津县某某爆破服务有限责任公司人民币500000元。嗣后，被告人刘琼又以需要招待费、生活费为由，共计骗取被害单位成都市新津县某某爆破服务有限责任公司人民币100000元。
被告人刘琼于2011年11月10日，在本市沙河口区中国建设银行星海湾支行，谎称对外承包普湾新区崔屯土石方工程，以将该工程承包给曲某某为由，与曲某某签订工程协议，通过银行汇款方式，骗取被害人曲某某人民币200000元。次日，被告人刘琼在长兴岛中国建设银行，又以急需用钱为由，通过银行汇款方式，骗取被害人曲某某人民币20000元。
被告人刘琼于2013年3月5日，在本市中国农业银行长兴岛临港工业区支行，以将碧流河河道治理工程介绍给曲某某为由，通过银行汇款方式，骗取被害人曲某某人民币50000元。
被告人刘琼于2013年3月6日，在本市沙河口区中国农业银行黑石礁支行，谎称对外承包小平岛填海土石方工程，以将该工程承包给黄某某、唐某某为由，通过银行汇款方式，骗取被害人黄某某人民币150000元，被害人唐某某人民币150000元。
被告人刘琼于2013年3月21日，在本市沙河口区中国建设银行黑石礁支行，谎称将碧流河河道治理工程承包给黄某某，通过银行汇款方式，骗取被害人黄某某人民币100000元。
公诉机关认为，被告人刘琼以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，侵犯了公民财产所有权，构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。并提举了相关证据。
被告人辩称，公诉机关起诉指控的第一节事实是通过殷某某介绍的，我和某甲公司签订了小平岛填海土石方工程的协议，我是依据我们之间的协议将该工程转包给成都市新津县某某公司的，我以前在公安机关的供述是假的，是公安机关逼我说骗取了某某公司50万元；公诉机关指控的第二节事实，普湾新区崔屯土石方工程是我和大连某乙土石方工程签订的《大连普湾新区改造工程内部劳务分包合同书》，我才将该工程转包给曲某某，曲某某给我的20万元钱，我给了某乙公司的张学安，该工程是存在的；公诉机关指控的第三节事实，碧流河河道治理工程是罗某某的承包工程，曲某某因没有干土石方治理河道的工程资质，而借用我公司的资质来承包该工程，我收取曲某某的5万元是其给我的好处费；公诉机关指控的第四节事实，我与珠海某戊投资有限公司签订了《土石方工程内部联营协议》，该工程项目为小平岛填海土石方开发项目，我认为该项目存在，故我将该工程转包给黄某某和唐某某；公诉机关指控的第五节事实，因我原来和曲某某签订的碧流河河道治理工程协议，因曲某某不干了，故将该工程转包给了黄某某，我收取黄某某的10万元是好处费。
辩护人提出，被告人刘琼不构成诈骗罪，理由如下：1、小平岛填海工程，根据宋某甲的证言，该工程是客观存在的；2、张某某、黄某某、唐某某等人是因为殷某某的介绍才相信该工程存在，并交纳了工程保证金，与被告人刘琼无关；3、张某某交纳的50万元工程保证金用于刘琼与张某某成立的项目部，作为费用已经花销了，刘琼没有非法占有，黄某某给刘琼的30万元是借款；关于普湾新区崔屯土石方工程一节，是刘琼与某乙公司签订的土石方工程合同而产生的工程，如果崔屯土石方工程是假的，刘琼也是受害人，故不存在欺骗曲某某20万元的事实；关于碧流河河道治理工程一节，因曲某某、黄某某没有治理河道工程的资质，他们要干该工程只能以刘琼的四川某丙实业有限公司的名义与罗某某签订施工合同，曲某某给刘琼的5万元是挂靠费，黄某某给刘琼的10万元是组建项目部的费用，故被告人刘琼不构成诈骗罪。
经审理查明，2013年3月14日，被告人刘琼明知小平岛填海土石方开发项目（小平岛昱圣苑别墅）不存在，仍将虚假的工程承包给成都市新津县某某爆破服务有限责任公司，并与该公司签订《土石方运输工程内部联营协议》，通过银行汇款和给付现金的方式，从2013年3月15日至2013年7月13日间，先后以缴纳工程保证金、承揽工程招待费及生活费等为由，共骗取被害单位成都市新津县某某爆破服务有限责任公司人民币600000元。
2011年10月18日、2011年11月10日，被告人刘琼先后两次与被害人曲某某分别签订《大连普湾新区崔屯平基土石方工程内部劳务分包合同》、《大连普湾新区改造工程内部联营施工合同》，被告人刘琼在普湾新区崔屯土石方工程根本不存在的前提下，通过吉某某（未到案）介绍，被告人刘琼认可该工程存在，被害人曲某某在与刘琼签订第一份合同时，吉某某骗取曲某某300000元，之后因该300000元被告人刘琼没有得到，故又与被害人曲某某签订第二份工程施工合同，通过银行汇款的方式，骗取被害人曲某某工程保证金人民币200000元，又以工程继续用钱为由，通过银行汇款方式，再次骗取被害人曲某某人民币20000元。
2013年3月15日，被告人刘琼明知罗某某（另案处理）外包的碧流河河道治理工程是虚假的，仍以其四川某丙实业有限公司的名义与罗某某的承德市某丁土石方挖运工程有限公司签订《土石方工程联营施工协议》以此为由，通过银行汇款方式，骗取被害人曲某某工程好处费人民币50000元。
2013年3月，被告人刘琼谎称其有小平岛填海土石方工程（昱圣苑别墅土石方项目），并通过吴某某等人介绍工程项目地点以及施工结算等方法骗取被害人黄某某、唐某某信任，被告人刘琼要求被害人黄某某和唐某某向其各交纳合同保证金150000元，2013年3月6日，二被害人通过银行汇款的方式汇给被告人刘琼人民币300000元。
2013年3月21日，被告人刘琼明知罗某某外包的碧流河河道治理工程是虚假的，仍以其四川某丙实业有限公司的名义与罗某某的承德市某丁土石方挖运工程有限公司签订《土石方工程联营施工协议》，该虚假协议几经转手后，被告人刘琼又将该虚假工程转包给黄某某，通过银行汇款方式，骗取被害人黄某某人民币100000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、户籍证明、案件来源、抓捕经过、四川省彭山县人民法院（2008）彭山刑初字第99号刑事判决书，证实被告人刘琼的身份情况，被害人报案后公安机关将被告人刘琼抓获归案，被告人刘琼曾因犯合同诈骗罪被四川省彭山县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
2、四川某丙实业有限公司与成都市新津县某某爆破服务有限责任公司签订的《土石方运输工程内部联营协议》，证实被告人刘琼骗取成都市新津县某某爆破服务有限责任公司60万元的事实。
3、徐某某的中国人民建设银行取款凭条、转帐凭条、刘琼写的欠条、刘琼给徐某某出具的欠条、2013年7月13日刘琼给徐某某出具的承诺书，证实被害单位先后支付给刘琼人民币600000元。
4、曲某某于2011年10月18日与四川某丙实业有限公司签订的《大连普湾新区崔屯平基土石方工程合同》，2011年11月10日曲某某与四川某丙实业有限公司签订的《大连普湾新区改造工程内部联营施工合同》，证实被告人刘琼诈骗被害人曲某某的事实。
5、中国建设银行转帐凭证，证实2011年11月10日被告人刘琼收取了被害人曲某某人民币200000元。
6、2013年3月21日四川某丙实业有限公司与黄某某签订的《土石方运输工程内部联营协议》，证实被告人刘琼诈骗黄某某（包括唐某某一起）的事实。
7、刘琼于2013年3月6日给黄某某和唐某某出具的借条、刘琼的会计李某帐簿明细，证实黄某某、唐某某为承揽该工程各支付给刘琼人民币150000元。
8、承德市某丁土石方挖运工程有限公司与四川某丙实业有限公司签订的《土石方工程联营施工协议》、刘琼与鲁某某、王某某签订的《碧流河河道治理联营协议书》、四川某丙实业有限公司给黄某某的授权委托书，证实被告人刘琼以虚假协议多次转包，最后将虚假工程转包给黄某某的事实。
9、中国建设银行黄某某转帐凭条，证实2013年3月21日黄某某转给刘琼会计李某人民币100000元，该款刘琼已收到。
10、徐某某、黄某某、李某、罗某某的银行交易明细，证实2013年3月8日曲某某给刘琼汇款人民币50000元；2013年3月21日黄某某给刘琼汇款人民币100000元。
11、大连市公安局沙河口分局黑石礁派出所出具的2份情况说明，证实吴某某没有找到，案外人李某电话关机，无法与其联系，被告人刘琼供述的宫明利、张旭安二人查不到身份信息，唐某某经公安机关多次传唤，没有到公安机关配合调查。
12、证人张某某（成都市新津县某某爆破服务有限责任公司业务员）证言，证实2013年3月中旬，被告人刘琼自称有小平岛填海土石方工程，并与其公司签订施工合同，骗取被害单位人民币500000元，被告人刘琼又多次谎称需要招待费、生活费等用。总计骗取被害单位人民币600000元。
13、证人徐某某（成都市新津县某某爆破服务有限责任公司工作人员）证言，证实被害单位为承揽刘琼转包的小平岛填海土石方工程总计被骗取600000元。
14、证人宋某甲（大连某甲石材有限公司经理）证言，证实因刘琼公司没有施工手续，之前某甲公司与刘琼草签的工程施工合同由殷某某于2013年2月将草签的合同收回，从来没有同意过让刘琼将该工程转包给他人，没有小平岛昱圣苑别墅的工程。
15、证人殷某某证言，证实2013年2月，应宋某甲的要求已从刘琼手里将宋某甲与刘琼之间签订的小平岛填海土石方工程收回，没有收取过刘琼的工程保证金，并确认刘琼与张某某之间签订的土石方运输工程协议是假的，也没有向张某某、唐某某、黄某某介绍过小平岛填海土石方工程。
16、证人宋某（高新园区河口边防派出所副所长）证言，证实其辖区没有小平岛昱圣苑别墅这个地方。
17、证人于某某（高新园区规划建设局工作人员）证言，证实该局从未审批过小平岛昱圣苑别墅项目。
18、证人刘勇（大连圣岛地产开发部经理）证言，证实该公司在小平岛的别墅土石方工程从未对外招标过，且土石方工程在2008年前已施工完毕，该别墅名称不叫小平岛昱圣苑别墅，而是叫某丁别墅。
19、证人陈某某（普湾新区城建局工作人员）证言，证实2011年9月至12月，普湾新区崔屯没有平基土石方改造工程。
20、证人郭某某（大连市水务局河道处副处长）证言，证实罗某某所说的碧流河河道治理工程与近两年碧流河工程没有任何关系，2013年碧流河河道只有一个河道水毁修复工程，且不在庄河境内杨文地段。
21、证人马某某（刘琼租房的房东）证言，证实从2013年2月至7月底，刘琼租住的房子没有其他人来居住，到6月份后来了几个人，但都是住两天就走了，其共收房租40000元。
22、证人潘某某（刘琼公司工作人员）证言，证实我和刘琼在一起将近三年，我在刘琼那工作了一年多时间，没有看到刘琼干什么工程，就是给别人介绍工程，没有看到她给别人介绍的工程干成过。
23、被害人曲某某陈述，被告人刘琼从2011年11月10日起以普湾新区崔屯土石方工程给我施工为由，与我签订施工协议，骗取我人民币200000元，又以急需用钱为由，骗取我人民币20000元，2013年3月15日，被告人刘琼又以碧流河河道治理工程由我施工为由，又骗取我人民币50000元。
24、被害人黄某某陈述，2013年3月被告人刘琼谎称将小平岛填海土石方工程给我和唐某某施工，骗取我俩工程保证金300000元，2013年3月21日被告人刘琼又以将碧流河河道治理工程给我施工为由，与我签订施工协议，又骗取我人民币100000元。
25、被害人唐某某陈述，2013年被告人刘琼谎称将小平岛填海土石方工程给我和黄某某施工，并与我俩签订了施工合同，骗取我和黄某某人民币300000元。
26、罗某某（承德市某丁土石方挖运工程有限公司法定代表人）于2014年10月13日供述，2013年2、3月份，我经人介绍认识刘琼，刘琼领着曲某某、黄某某到我公司来，曲某某和黄某某听我介绍了碧流河清淤工程，他俩要和我签合同，因刘琼为了提取好处费，我就提出要有土石方工程资质的公司，我才能签这个合同，这样刘琼就可以作为乙方与我签订工程施工合同，刘琼向黄某某要了10万元钱，我从未把碧流河清淤工程给刘琼干。
27、被告人刘琼于2014年1月16日供述，2013年2月份，我通过朋友与唐某某取得了联系，在电话当中告知唐某某在大连有一个填海土石方工程和河道清淤工程，工程量大约有2000、3000立方米，2013年2月24日唐某某和黄某某从四川来到大连，我提出让唐某某和黄某某先借我30万元，他二人将该款汇到我公司出纳李某的帐面，我将该款取出后用于还个人欠款，我公司与罗某某的承德市某丁土石方挖运工程有限公司签订了碧流河河道清淤工程，因该工程迟迟没有履行，我通过互联网查了，碧流河清淤工程只有100、200万的工程量，而且都是大连本地公司承包的，罗某某向我出示的300余万元的转帐凭证我也没经过核实，我就说该转帐支票是真的，我公司没有实力干这个工程，所以我想将该工程转包出去，我与珠海某戊投资有限公司法定代表人吴某某签订的土石方工程内部联营协议工程地点为小平岛部队院内，工程总量为1000万立方米，我在与黄某某签订施工合同时，将工程量改为2000万立方米，工程地点也改为小平岛昱圣苑别墅，黄某某给过我10万元钱，珠海某戊投资有限公司是否有填海土石方工程我不清楚，我也没核实过，我当时也不知为什么将工程量1000万立方米改成了2000万立方米，黄某某给我的10万元钱一部分我还欠款，另一部分我自己花了。2013年5、6月份吴某某给我打电话告诉我因资金不到位，工程无法开工了。
2014年1月17日供述，我于2012年年底，通过老乡李德成认识干爆破工程的张某某和徐某某夫妇，我谎称大连有一项327万元的治理河道工程，叫他俩到大连来洽谈承包事宜，他俩到连后我说该工程已经被别人承包了，我又提出在小平岛有一个500万元立方米的填海土石方工程；我欺骗唐某甲说小平岛填海土石方工程是殷某某给我的，第二天我打电话给唐某甲，叫唐某甲带张某某，还有李某，一起去到小平岛工程现场，因我欠李德成50万元，我就电话告知殷某某，叫其配合我，并告诉张某某该工程是殷某某介绍的，经商定后，张某某给我50万元工程保证金，并和张某某的妻子徐某某签订了一份联营施工合同，该施工合同是我起草的，我以四川某丙实业有限公司法人的名义签的，协议的内容是我模仿我和宋某甲签订的土石方施工合同内容，2013年3月15日徐某某将50万元汇到李某卡上，我分3次从黑石礁建设银行将该款取出，还了李德成45万元，剩余5万元钱被我自己花了。我的行为就是诈骗行为。
2014年2月21日供述，我与曲某某签订普湾新区崔屯平基土石方工程以后，因未按合同确定的时间开工，我告诉曲某某因为老百姓的玉米没有收割，延误了工期，曲某某的30万元被吉某某骗跑了，我以小平岛填海土石方工程为由骗取了张某某人民币50万元。2013年3月8日，我收了曲某某5万元钱。
2014年6月19日供述，收到曲某某22万元，给曲某某联系的工程没有开工，为碧流河的清淤工程我向曲某某要了5万元钱。
上述证据，经庭审举证、质证，足以认定。
本院认为，被告人刘琼以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。大连市沙河口区人民检察院指控被告人刘琼犯诈骗罪的罪名成立。被告人刘琼有前科，并多次诈骗，在量刑时予以综合考虑。被告人刘琼犯罪所得的财物，依法应予追缴。针对被告人刘琼的辩解，经查，被告人刘琼明知某甲石材有限公司与其草签的小平岛填海土石方工程已不存在，仍然采取欺骗的手段，与成都市新津县某某爆破服务有限责任公司、黄某某、唐某某签订小平岛填海土石方工程（含昱圣苑别墅工程），骗取他人财物，事实清楚，证据充分，对其辩解，本院不予采信；关于普湾新区崔屯土石方工程，经查，被告人所提的大连某乙土石方工程有限公司与其签订过《大连普湾新区改造工程内部劳务分包合同书》，其向本院提供的证据，没有提供该证据的来源，即证据的原件，对该证据本院不予采信，据此，被告人刘琼辩解该工程实际存在没有证据证明，对此辩解不予采信；关于刘琼提出其承揽碧流河河道治理工程一节，根据罗某某的供述、证人证言以及刘琼在侦查机关的供述，足以证实该工程不存在，被告人刘琼明知罗某某没有碧流河河道清淤工程的项目，仍骗取曲某某、黄某某等人的财物，其行为符合诈骗犯罪特征，故对其辩解意见，本院不予采信。关于被告人的辩护人提出，被告人刘琼不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人刘琼诈骗的犯罪事实，有证人证言、被告人供述、书证等证据予以证实，证据确实充分，足以认定，故对其辩护意见，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘琼犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币300000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月17日起至2026年9月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人刘琼的犯罪所得人民币1270000元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 常忠文
人民陪审员 扈云生
人民陪审员 魏丽娟
二〇一四年十二月十日
书 记 员 姜正则
附《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。