北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朝刑初字第2558号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人刘×1，男，1968年5月22日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月12日被羁押，次日被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人李×19，北京市中视律师事务所律师。
辩护人贾×9，北京市众贺律师事务所律师。
被告人王×1，男，1982年8月12日出生，北京嘉运祥达物流有限公司实际出资人（之一）。曾因吸毒行为于2001年5月29日被北京市公安局东城分局强制戒毒三个月；又因吸毒行为于2001年11月5日被北京市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月12日被羁押，次日被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人徐×9，北京市炜衡律师事务所律师。
被告人张×1，男，1985年8月11日出生，北京嘉运祥达物流有限公司业务负责人。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月28日被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕，2014年6月4日被取保候审。
被告人查×，男，1989年2月28日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月12日被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人刘×19，北京市安理律师事务所律师。
被告人胡×1，女，1986年1月12日出生，北京嘉运祥达物流有限公司财务。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月12日被羁押，次日被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人柳×9，北京市中合律师事务所律师。
被告人徐×，女，1982年9月10日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月12日被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人余×9，安徽安贵律师事务所律师。
被告人陈×1，女，1990年10月15日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月14日被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
被告人郑×，女，1991年1月20日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月14日被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
被告人熊×，女，1976年12月23日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月12日被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
被告人李×1，男，1986年10月15日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月14日被刑事拘留，2013年9月18日被取保候审。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2014）2070号起诉书指控被告人刘×1、王×1、张×1、查×、胡×1、徐×、陈×1、郑×、熊×、李×1犯诈骗罪，于2014年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员赵越超出庭支持公诉，被告人刘×1及其辩护人李×19、贾×9、被告人王×1及其辩护人徐×9、被告人张×1、被告人查×及其辩护人刘×19、被告人胡×1及其辩护人柳×9、被告人徐×及其辩护人余×9、被告人陈×1、被告人郑×、被告人熊×、被告人李×1到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控，被告人刘×1伙同王×1、张×1、胡×1、查×、徐×、陈×1、郑×、熊×、李×1于2013年1月至8月间，在北京市朝阳区黑庄户定辛庄北街14号院北京嘉运祥达物流有限公司等地，多次冒充通讯公司、网上购物公司等工作人员，以购物买充值卡送化妆品、电视棒等物或者回馈老客户赠送大礼包等形式获得被害人信任后，通过寄送假冒充值卡和化妆品等物，骗取被害人王×2（男，29岁）等多名被害人充值款等款项共计人民币3万余元。后被告人张×1主动投案，刘×1、王×1、胡×1、查×、徐×、熊×、郑×、陈×1、李×1被民警抓获归案。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、勘验检查笔录、鉴定意见等证据材料，指控被告人刘×1、王×1、张×1、查×、胡×1、徐×、陈×1、郑×、熊×、李×1的行为均构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人刘×1、王×1、张×1、查×、胡×1、徐×、陈×1、郑×、熊×、李×1对公诉机关指控的内容均未提出异议。
被告人刘×1之辩护人的辩护意见为，被告人刘×1系从犯，本次是初犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人王×1之辩护人的辩护意见为，被告人王×1系从犯，愿意退赔，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人查×之辩护人的辩护意见为，被告人查×系从犯，认罪态度好，愿意退赔，建议法庭对其从轻处罚。
被告人胡×1之辩护人的辩护意见为，被告人胡×1系从犯，本次是初犯，认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。
被告人徐×之辩护人的辩护意见为，被告人徐×系从犯，认罪态度好，愿意退赔，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，
被告人查×于2012年开始通过网络非法购买公民信息，雇佣他人冒充通讯公司、购物网站、电视购物的工作人员，打电话向被害人核实购物信息后，以回馈老客户赠送大礼包、搞活动的方式推销产品，发假货的方式行骗。被告人徐×、陈×1、郑×、熊×在2013年3月前已被被告人查×雇佣，被告人李×1于2013年5月底被被告人查×雇佣。2013年3月至8月间，被告人查×雇佣被告人徐×、陈×1、郑×、熊×、李×1冒充其他公司的工作人员给被害人打电话，以人民币400元的价格推销电话充值卡、化妆品、会员卡，并与北京嘉运祥达物流有限公司的王×1、张×1事先商量好由该公司代为发送假冒产品。被告人刘×1、王×1、张×1、胡×1在明知发出的货物是假冒产品的情况下，仍为被告人查×垫付货款购买假货、打包发货、收取货款，并将收取的货款每单返款给被告人查×300余元。2013年5月至8月间，共有被害人王×3（男，29岁）等39人被骗，金额共计人民币15600元。
2013年1月至8月间，被告人刘×1、王×1、张×1、胡×1在明知发出的货物是假冒产品的情况下，仍为他人垫付货款购买假货、打包发货、收取货款，诈骗被害人林×1（女，64岁）等49人，金额共计人民币16541元。
被告人刘×1、王×1、胡×1、查×、徐×、熊×、郑×、陈×1、李×1被抓获归案，后被告人张×1到公安机关投案。被告人刘×1、王×1、张×1、查×、胡×1、徐×、陈×1、郑×、熊×、李×1退赔人民币32141元，现在案。
上述事实，有经庭审举证、质证确认的被害人王×3、郭×1、陈×2、张×2、刘×2、欧阳×、邵×1、秀×、余×1、李×2、薛×、王×4、李×3、李×4、宋×、邵×2、董×、赵×1、林×1、王×5、洪×、朱×1、周×1、陈×3、李×5、司×、喻×、张×3、卢×、吴×1、王×6、汪×、吴×2、杨×1、高×1、施×、张×4、朱×2、王×7、彭×1、陈×4、刘×3、费×、岳×1、李×6、林×2、杨×2、苏×、林×3、颜×、余×2、张×5、潘×、许×1、刘×4、王×8、江×、张×6、李×7、赵×2、刘×5、王×9、周×2、孙×、王×10、杨×3、代×、荣×、杨×4、于×1、杨×5、文×、李×8、王×11、彭×2、张×7、岳×2、马×、李×9、张×8、梁×、田×、王×12、王×13、吴×3、张×9、邱×、张×10的陈述，证人高×2、王×14、王×15、郭×2、王×16、于×2、杨×6、凌×、李×10、杨×7、张×11、程×、胡×2、胡×3、刘×6、敬×、李×11、许×2、许×3、刘×7等人的证言，物证、现场照片，鉴定证明，证明，价格证明，快递单，承运服务合同，代收货款协议及补充说明，北京嘉运祥达物流有限公司工商登记资料、培训材料、工作规范制度等书证，搜查笔录，扣押清单，公安机关出具的到案经过，十名被告人的身份材料及其供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人刘×1、王×1、张×1、查×、胡×1、徐×、陈×1、郑×、熊×、李×1法制观念淡薄，诈骗多人财物，数额较大，十名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人刘×1、王×1、张×1、查×、胡×1、徐×、陈×1、郑×、熊×、李×1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人刘×1、王×1、胡×1当庭认罪，积极赔偿被害人的经济损失，本院对三名被告人酌予从轻处罚。鉴于被告人张×1自动到案，如实供述所犯罪行，系自首，积极赔偿被害人的经济损失，本院对其依法予以从轻处罚并适用缓刑。鉴于被告人查×、徐×、陈×1、郑×、熊×、李×1如实供述所犯罪行，积极赔偿被害人的经济损失，本院六名被告人均依法予以从轻处罚，并对被告人李×1适用缓刑。被告人刘×1、王×1、查×之辩护人关于三名被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人刘×1、王×1、查×均积极组织他人实施了诈骗犯罪行为，在共同犯罪中非起次要或辅助作用，故此点辩护意见，本院不予采纳。被告人刘×1、王×1之辩护人关于对二被告人适用缓刑的辩护意见，经查，二被告人实施的是面向不特定多数人的诈骗活动，非犯罪情节较轻的情形，故此点辩护意见，本院亦不予采纳。五名辩护人关于对被告人从轻处罚的其他相关辩护意见，本院酌予采纳。在案款，发还被害人。综上，根据被告人刘×1、王×1、张×1、查×、胡×1、徐×、熊×、郑×、陈×1、李×1犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院对被告人刘×1、王×1、胡×1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十一条、第五十二条、第六十四条，对被告人张×1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条，对被告人查×、徐×、陈×1、郑×依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条，对被告人熊×依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人李×1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘×1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月12日起至2015年2月11日止。罚金已缴纳）。
二、被告人王×1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月12日起至2015年2月11日止。罚金已缴纳）。
三、被告人查×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月12日起至2015年2月11日止。罚金已缴纳）。
四、被告人张×1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
五、被告人胡×1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月12日起至2014年10月11日止。罚金已缴纳）。
六、被告人徐×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月12日起至2014年10月11日止。罚金已缴纳）。
七、被告人陈×1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月14日起至2014年10月13日止。罚金已缴纳）。
八、被告人郑×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月14日起至2014年10月13日止。罚金已缴纳）。
九、被告人熊×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月12日起至2014年10月11日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
十、被告人李×1犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
十一、在案款，发还被害人（详见发还清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁旭
人民陪审员 张勇
人民陪审员 陈思
二〇一四年九月二十四日
书 记 员 齐乐