湖北省江陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂江陵刑初字第00102号
公诉机关江陵县人民检察院。
被告人邓帮华，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。
辩护人陈程，湖北荆楚律师事务所律师。
被告人何志军，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。
江陵县人民检察院以江检刑诉（2015）86号起诉书指控被告人邓帮华、何志军犯诈骗罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。在审理中，江陵县人民检察院于2015年10月19日向本院提交江检延（2015）18号延期审理建议书，本院于次日予以准许，江陵县人民检察院于2015年11月2日补充侦查完毕，向本院提交恢复法庭审理意见书，审理期限于同日重新计算。本院公开开庭审理了本案，江陵县人民检察院指派检察员谢欢出庭支持公诉，被告人邓帮华及其辩护人陈程、被告人何志军到庭参与诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
江陵县人民检察院指控，2014年7月至11月，被告人邓帮华伙同罗某甲（另案处理）、何志军在武汉市，利用改号平台修改电话号码后冒充各地公安机关和银监局工作人员实施诈骗，作案成功9起，诈骗金额76926.87元。具体事实分列如下：
1、2014年7月28日，被告人邓帮华伙同罗某甲、何志军利用改号平台将电话号码改为陕西省渭南市公安局的号码，冒充渭南市公安局的陈警官和银监局的杨科长给受害人王某甲拨打诈骗电话，谎称其银行卡中有大量金额涉嫌洗黑钱，以需要王某甲配合为由，诱骗王某甲先后往卡号为62×××27的银行账户打款，骗取王某甲现金10000元。
2、2014年8月19日，被告人邓帮华伙同罗某甲、何志军利用改号平台将电话号码改为陕西省渭南市公安局的号码，冒充渭南市公安局特警支队的陈警官和银监局的杨科长给受害人师某打电话，称其银行卡中有大量毒品资金，涉嫌洗黑钱，以将其钱转至银监局安全账号62×××79为由，骗取师某现金10000元。
3、2014年9月2日，被告人邓帮华伙同罗某甲、何志军利用改号平台修改电话号码后，冒充山西省吕梁市公安局的陈警官给受害人曹某拨打诈骗电话，谎称其银行卡中有大量金额涉嫌洗黑钱，以需要曹某配合为由，诱骗曹某先后往卡号62×××84的卡内打款，骗取曹某现金21700元。
4、2014年9月3日，被告人邓帮华伙同罗某甲、何志军利用改号平台修改电话号码后，冒充山西省吕梁市公安局指挥中心工作人员给受害人李某甲拨打诈骗电话，谎称其银行卡中有大量金额涉嫌洗黑钱，以需要李某甲配合为由，诱骗李某甲先后往卡号62×××84的卡内打款，骗取李某甲现金17200元。
5、2014年9月3日，被告人邓帮华伙同罗某甲、何志军利用改号平台修改电话号码后，冒充山西省吕梁市公安局工作人员给受害人杜某拨打诈骗电话，谎称其银行卡中有大量金额涉嫌洗黑钱，以需要杜某配合为由，诱骗杜某先后往卡号为62×××17的卡内打款，骗取杜某现金10646.77元。
6、2014年10月13日，被告人邓帮华伙同罗某甲、何志军利用改号平台修改电话号码后，冒充公安机关工作人员给受害人徐某拨打诈骗电话，谎称其涉嫌贩毒案件，以需要徐某提供其银行卡及银行卡信息配合为由，诱骗徐某往卡号为62×××17的卡内打款，骗取徐某现金3980.1元。
7、2014年10月13日，被告人邓帮华伙同罗某甲、何志军利用改号平台修改电话号码，冒充陈警官和杨科长给受害人钱某拨打诈骗电话，谎称其银行卡中有大量金额涉嫌洗黑钱，以需要钱某配合为由，诱骗钱某往卡号为62×××17的卡内打款，骗取钱某现金600元。
8、2014年10月17日，被告人邓帮华伙同罗某甲、何志军利用改号平台修改电话号码后，冒充安徽省蚌埠市公安局的陈警官和银监局的杨科长给受害人王某乙拨打诈骗电话，谎称有人利用其身份信息办理了银行卡并实施诈骗案件，以需要王某乙配合为由，诱骗王某乙往卡号为62×××72的卡内打款，骗取王某乙现金1700元。
9、2014年10月21日，被告人邓帮华伙同罗某甲、何志军利用改号平台修改电话号码后，冒充公安机关工作人员给受害人薛某拨打诈骗电话，谎称其银行卡中有大量毒品资金，涉嫌洗黑钱，以需要薛某配合为由，诱骗薛某往卡号为62×××34的卡内打款，骗取薛某现金1100元。
公诉机关认为，被告人邓帮华、何志军通过电信诈骗方式，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人邓帮华对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示认罪。另辩解：1、起诉书指控的第3起至第5起作案，是罗某甲实施，邓帮华和何志军当时不在作案地点，不知情，也没有从中分成，不属共同犯罪。2、到案后，如实供述自己的罪行，有坦白情节；3、向公安机关提供上线重要线索，并抓获上线，有重大立功表现；4、在看守所接受电视台采访时，深刻反省，有悔罪表现。其辩护人辩称：1、2014年8月31日至9月5日，邓帮华、何志军离开作案地点，邓帮华没有参与指控的第3起至第5起作案；2、罗某甲是团伙的发起人、组织者，也是具体实施者，所起作用较大，邓帮华虽参与作案，为购买设备出资，与罗某甲平分作案所得，但其作用是次要的；3、邓帮华在一个时间段内，基于同一个诈骗犯意，通过打电话对不特定多数人实施诈骗的行为，是典型的连续犯，不存在多次实施诈骗；4、邓帮华是初犯，且认罪、悔罪，积极配合公安机关进行调查与新闻宣传。
被告人何志军对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示认罪。另辩解，1、自己仅参与第7起、第8起；2、之前自己不想干了，罗某甲在2014年9月5日承诺给其5%的干股；3、9月5日之前，自己没有作案成功，邓帮华、罗某甲作案成功的，自己没有参与，没有分成；4、自己仅分得4000元至5000元；5、受邓帮华邀约，在6月10日左右参与作案，由邓帮华、罗某甲支付日常开支。
经审理查明，2014年6月，被告人邓帮华伙同他人预谋冒充国家机关工作人员身份通过拨打电话方式骗取他人财物，邀约被告人何志军等人共同参与作案。为实施作案，事先租赁了武汉市的房屋，筹备了用于作案的电话、台词、对象身份信息等工具，并以“李某乙”之名通过王某丙、王某丁等人（均另案处理）购买网络改号设备，并以每天支付500元的价格，获取改号平台服务。每次作案前，先由邓帮华等人负责联系王某丙、王某丁等人，将电话连接上网终端改号平台以改变电话号码，再由何志军等人用改号后的电话号码冒充公安民警，按事先购买的他人身份信息逐一联系寻找作案目标，以被害人银行账户被犯罪分子冒用涉嫌洗钱为由，提出会冻结其持有的全部银行账户要求其“配合调查”，待骗取被害人信任后，邓帮华等人再冒充银监局、银行工作人员要求被害人将其持有的银行账户内资金转入其指定的“安全账户”接受检查，继而将存入“安全账户”的资金非法占有。截至2014年11月7日，邓帮华、何志军等人成功作案9起，骗得现金共计76926.87元。
另查明，“李某乙”所使用的网关设备域名为00-1F-D6-8B-05-0F，于2014年8月30日创建，9月份的话单总量为1379次，使用时间段分别为9月1日至4日、9月10日至12日、9月18日至19日、9月22日至23日；10月份的话单总量为2416次，使用时间段分别为10月10日至11日、10月13日至17日、10月20日至24日、10月27日至31日；11月份的话单总量为382次，使用时间段为11月6日至7日，以上共计拨打电话4177人次。具体事实分述如下：
（一）2014年7月28日，被告人邓帮华、何志军等人冒充渭南市公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人王某甲电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人王某甲现金10000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.湖北省公安厅刑事侦查总队关于对“阿文”电信诈骗犯罪网络开展立案侦查的通知、荆州市公安局立案决定书、指定管辖决定书、江陵县公安局立案决定书、刑事侦查大队受案登记表、石泉县公安局立案决定书、刑事警察大队受案登记表、湖北省高级人民法院指定管辖决定书证明：2014年7月29日上午，王某甲到陕西省安康市石泉县公安局报案称其被骗10000元以及团伙案的由来情况。
2.江陵县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过证明：2014年11月7日15时许，公安民警在武汉市将邓帮华、何志军抓获。
3.被害人王某甲的陈述证明：2014年7月28日11时28分，王某甲接到一个陌生号码来电（电话号码：091321××××4），对方男子自称是渭南市公安局“陈某甲”警官，告知其身份证开设了光大银行账户，该账户涉嫌300余万元的金融洗钱案，需要对其展开调查，还称如果不相信，可以拨打114查询来电号码是不是渭南市公安局的电话号码。通话结束后，王某甲通过114查询该号码确属渭南市公安局110指挥中心的电话。随后，“陈某甲”又打来电话称已将王某甲列为嫌疑人，公安机关要对其银行账户、身份证冻结18个月。王某甲因需要使用身份证参加考试，请求对方解冻，“陈某甲”随即将电话转接到自称“杨科长”的人。“杨科长”对其称，解冻必须按他的要求办理，首先积极配合他们发出的任何指示，其次不过问与案情相关的问题，最后要对案情进行高度的保密，并且一直不能挂电话，并表示在当天19时便会解冻，转入的资金亦会从指定账户汇款到王某甲的银行卡。此后，王某甲按“杨科长”的指示拿着银行卡和身份证来到石柳镇中国邮政储蓄银行ATM取款机处，将其邮政银行账户（卡号62×××19）内的资金7500元转到“杨科长”指定账户（户主＊旭，账号62×××27）；王某甲还按“杨科长”的指示在石泉县民威商厦旁的邮政ATM存款机上，先后现金汇款800元、1700元到上述指定账户。直至当天19时许，王某甲仍没有收到指定账户退回资金，才发现被骗。
4.证人黄某的证言证明：受邓帮华的邀约，于2014年11月6日晚上加入，次日参与作案。参与人员共分为3组，黄某、罗某甲和何志军是第1组，负责冒充公安民警向被害人拨打电话，会告知被害人的身份证被冒用涉嫌毒品犯罪，需要冻结其银行卡信息和余额；邓帮华是第2组，专门冒充银监会的杨科长，向受害人称不需要冻结，只要转到杨科长提供的安全账户即可，受害人如果转账，那就代表诈骗成功；第3组是取款，由罗某甲负责联系取款人取款。同伙一共是五人，分别是罗某甲、邓帮华、何志军、黄某及取钱的人，其中，罗某甲和邓帮华是股东，诈骗所得由拨打电话的人提成20%，取钱的人提成10%，其余由罗某甲和邓帮华平分。作案工具由罗某甲、邓帮华出资购买，改号平台每天收取500元。
5.邮政银行汇款凭证证明：银行账户62×××19向银行账户62×××27汇款7500元以及向银行账户62×××27现金汇款800元、1700元的事实。
6.韩某甲的邮储银行账户62×××27交易明细证明：2014年7月28日，该银行账户收到1笔银行账户62×××19的汇款7500元及2笔分别存入800元、1700元的现金汇款。
7.江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及相关材料纸证明：公安民警在邓帮华、何志军等人作案现场进行搜查，扣押作案用的固定电话、交换机（00-1F-D6-8B-05-0F等）、路由器、上网卡、内存卡、材料纸、台词、银行账户信息、个人身份信息名单等，其中，韩某甲的银行账号62×××27是作案银行账号之一。
8.改号平台查询数据证明：对提供改号服务的王某丙、王某丁所用改号软件为客户“李某乙”提供修改电话号码服务进行查询，“李某乙”所使用的网关设备域名为00-1F-D6-8B-05-0F，于2014年8月30日创建，9月份的话单总量为1379次，使用时间段分别为9月1日至4日、9月10日至12日、9月18日至19日、9月22日至23日；10月份的话单总量为2416次，使用时间段分别为10月10日至11日、10月13日至17日、10月20日至24日、10月27日至31日；11月份的话单总量为382次，使用时间段为11月6日至7日，以上共计拨打电话4177人次，产生话费4588.8元。
9.江陵县公安局调取证据通知书、中国联合网络通信有限公司江汉分公司、中国移动通信集团湖北有限公司法律事务安全保卫部出具的通话详单证明：对邓帮华使用的151××××1738、何志军使用的156××××7696、黄某使用的186××××6212的通话情况以及该手机使用人员的活动轨迹。
10.江陵县公安局制作的辨认笔录证明：经何志军辨认出冒充“杨科长”的人是邓帮华，冒充“警察”的桥桥是罗某甲、同伙阿龙是黄某；经邓帮华、黄某分别辨认出同伙“桥桥”是罗某甲。
11.房屋租赁合同、收条证明：2014年5月25日，罗某甲在黄陂区盘龙城经济开发区与他人签订租用房屋一年的事实。
12.被告人邓帮华、何志军的户籍身份信息。
13.被告人邓帮华的供述证明：2014年5月，罗某甲邀约邓帮华参与作案，邓帮华又邀约何志军参与。由何志军、罗某甲冒充公安民警，自称“陈某乙”或者“陈某甲”，以受害人涉嫌贩毒、洗钱等名义骗取被害人信任，被害人上当后，就会将电话转到邓帮华和“桥桥”两人轮流扮演的银监会里科长或者处长“杨某甲”来处理，作案成功后，罗某甲就会与取款人联系，将骗到的钱取出来，取款人将自己应得的钱扣掉，再将剩余的钱转给罗某甲。刚开始取款人是分得赃款的8%，后来涨到10%；何志军刚开始只拿其拨打电话作案成功赃款的15%，没过几天，他就要求如果他没有参与，只要邓帮华、罗某甲作案成功，他也要分得赃款的5%，如果他参与作案成功的，他就拿赃款的20%；到了8月份之后，他又要求如果他参与的诈骗成功，他要拿赃款的22%；其余赃款则由邓帮华和罗某甲平分。从今年5月份到现在，一共骗得7万余元，自己从中分得约1万元。每次诈骗前，由罗某甲负责联系改号平台，偶尔也会由邓帮华联系，将作案用的网络电话改为公安机关的号码，其中，185××××5567、186××××1208是改号人的电话号码，185××××0755、155××××1509是充费的号码，改号平台每天收费500元，用一次结一次，按实际用的天数结算，需要先将钱汇给改号平台，对方再改号，每次都是将现金汇款到对方提供的银行账户上，每次提供的账号都不一样，邓帮华等人以“李某乙”为名要求改号平台改号。
14.被告人何志军的供述证明：2014年5月底，受邓帮华的邀约，前往武汉市黄陂区参与作案。邓帮华许诺，给付17%的分红和5%的干股，即何志军没有参与拨打电话的作案成功，分得纯利润的5%；由何志军拨打电话作案成功的，在获得纯利润5%的基础上，还分得17%分红，何志军从2014年6月份开始参与作案，共分得3000元至5000元。另外，负责取钱的人由罗某甲负责联系，分得取款金额的8%。罗某甲、邓帮华、何志军分工明确，由罗某甲联系改号平台，将电话号码改成公安机关使用的工作电话号码，罗某甲和何志军冒充警察骗取受害人信任，邓帮华再冒充银监会工作人员向被害人提供安全账户。改号平台每天的收费是500元。
（二）2014年8月19日，被告人邓帮华、何志军等人冒充渭南市公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人师某电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人师某现金10000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.眉县公安局立案决定书、槐芽派出所受案登记表证明：2014年8月19日，师某到陕西省眉县公安局报案称其被骗10000元。
2.被害人师某的陈述证明：2014年8月19日8时50分，师某接到091××××6751的电话，电话中男子自称叫“陈某乙”，警号是008xxx，是渭南市公安局特警支队的，他们成立了一个缉毒专案组，破获了一个案子，报出师某的身份证号码和姓名并让师某核实他的身份。挂断电话后，师某通过拨打0913114进行核实，打来的号码的确是渭南市公安局特警支队的电话号码。随后，“陈某乙”给了师某一个银监局专用金融账号，户名万某，卡号62×××79，并称师某的身份证和银行账户会被冻结18个月。师某提出需要使用自己的身份证，对方将电话转接到银监局“杨某甲”科长的电话上，师某按“杨某甲”的指示，将自己银行卡上资金取出，分三次存入10000元至万贵的银行账户62×××79。
3.眉县公安局调取证据通知书、调取证据清单、农业银行汇款凭证及交易明细证明：2014年8月19日10时48分至12时13分，陈万贵的银行账户62×××79622分3次收到无卡存款1万元。
4.江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及相关材料纸证明：公安民警在邓帮华、何志军等人作案现场进行搜查，扣押作案用的数据材料纸等物品，查出陈万贵的银行账户62×××79622是作案银行账号之一，且邓帮华等人冒充民警，以其银行卡涉嫌洗钱为由，诱骗受害人转账。
5.被告人邓帮华的供述证明：邓帮华等人曾经冒充渭南市公安局的“陈某乙”警官、银监会的“杨某甲”来行骗，诈骗的方式和之前的一致。
6.被告人何志军的供述证明：何志军等人曾经冒充陕西渭南市公安局特警支队的人诈骗成功过，诈骗的方式和之前的一致。
（三）2014年9月2日，被告人邓帮华、何志军等人冒充吕梁市公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人曹某电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人曹某现金21700元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.太原市公安局迎泽分局立案决定书、郝庄责任区刑警队受案登记表证明：2014年9月2日，曹某到太原市公安局迎泽分局报案，称其被骗21700元。
2.被害人曹某的陈述及报案材料证明：2014年8月31日15时左右，曹某的手机150××××8504接到号码为0358xxxxxxx的电话，对方自称是吕梁市公安局的陈警官，告知其在光大银行办理的信用卡涉嫌贩毒、洗黑钱。因自己在光大银行申请过一张信用卡，但没有通过审核，在说明情况后，对方称稍后再对其解释。9月2日13时，再次接到对方打来的电话，称没有申办下来的信用卡被人冒用，需要对其账户进行审查。在取得曹某的信任后，曹某在太原市西太堡街口的工商银行营业厅向对方提供的银行账户62×××84转账21700元，事后得知被骗。
3.民生银行、交通银行、工商银行交易明细及凭证证明：2014年9月2日，曹某从民生银行、交通银行取款21700元，同日全部转存至刘某的工商银行账户62×××84。
4.江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及相关材料纸证明：公安民警在邓帮华、何志军等人作案现场进行搜查，扣押作案用的数据材料纸等物品，查出刘某的银行账户62×××84是作案银行账号之一，且邓帮华等人冒充民警，以其银行卡涉嫌洗钱为由，诱骗受害人转账。
5.改号平台通话清单证明：改号平台中的李某乙电话账户于2014年9月2日13时25分给150××××8504拨打电话，时长1小时46分39秒。
6.被告人邓帮华的供述证明：邓帮华等人在改号时自称“李某乙”改号平台，整个诈骗的手法与曹某报案材料中陈述的一致。
7.被告人何志军的供述证明：整个诈骗的手法与曹某陈述的一致。
（四）2014年9月3日，被告人邓帮华、何志军等人冒充吕梁市公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人李某甲电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人李某甲现金17200元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.太原市公安局小店分局坞城责任区刑警队受案回执证明：2014年9月5日，李某甲向公安机关报案称其被诈骗一案已受理。
2.被害人李某甲的陈述证明：2014年9月3日13时24分，李某甲接到一个自称山西省吕梁市公安局指挥中心打的电话，对方称有人利用其身份证号办理光大银行卡洗钱，公安机关依法有权冻结其所有身份信息和银行账户，为方便调查需将其所有私人资金转入国家金额监管账户。李某甲为澄清自己的责任，按照对方要求，在太原市小店区工商银行ATM机上将其工商银行卡内的12000元取出后，以现金方式汇入对方指定的银行账号中。次日8时30分，又是同样的电话联系李某甲，李某甲又在太原市工商银行ATM机内，将其农村信用社存折内的5000元取出后，将钱汇到对方提供的银行账户中。对方银行账户为62×××84，户名为＊晖。
3.协助查询财产通知书、工商银行邢台钢北新区支行银行交易明细及汇款凭证证明：2014年9月3日15时37分至次日9时35分，刘某甲的银行账户62×××84分4次收到存款17200元。
4.江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及相关材料纸证明：公安民警在邓帮华、何志军等人作案现场进行搜查，扣押作案用的数据材料纸等物品，查出刘晖的银行账户62×××84是作案银行账号之一，且邓帮华等人冒充民警，以其银行卡涉嫌洗钱为由，诱骗受害人转账。
5.改号平台通话清单证明：改号平台中的李某乙电话账户于2014年9月3日13时50分给182××××1725拨打电话，时长46分31秒；2014年9月4日8时52分给182××××1725拨打电话，时长1小时21分58秒。
6.被告人邓帮华的供述证明：邓帮华等人在改号时自称“李某乙”改号平台，整个诈骗的手法与李某甲报案材料中陈述的一致。
7.被告人何志军的供述证明：整个诈骗的手法与李某甲陈述的一致。
（五）2014年9月3日，被告人邓帮华、何志军等人冒充吕梁市公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人杜某电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人杜某现金10646.77元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.太原市公安局万柏林分局立案决定书、和平南路责任区刑警队受案登记表证明：2014年12月10日，杜某到太原市公安局万柏林分局报案称其于2014年9月3日被骗10700元。
2.被害人杜某的陈述及报案材料证明：2014年9月3日10时许，杜某接到一个自称“吕梁市公安局”的电话，对方称其身份证被不法分子利用，办理了一张光大银行卡，卡内有300万元的毒资，为了证明杜某与此事无关，杜某须将所有银行卡内的钱转到对方提供的银行账户内，待证实确与此案无关后，再将资金返还。杜某信心为真，向对方提供的李某丙银行账号62×××17分2笔存入现金9950元和696元。
3.协助查询财产通知书、建设银行双峰县支行出具银行账户62×××17的交易明细证明：2014年9月3日，李某丙银行账号62×××17分2次收到太原迎泽西大街支行ATM存款9950.25元和696.52元。
4.江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及相关材料纸证明：公安民警在邓帮华、何志军等人作案现场进行搜查，扣押作案用的数据材料纸等物品，查出李某丙的银行账户62×××17是作案银行账号之一，且邓帮华等人冒充民警，以其银行卡涉嫌洗钱为由，诱骗受害人转账。
5.改号平台通话清单证明：改号平台中的李某乙电话账户于2014年9月3日10时12分给182××××2262拨打电话，时长7分41秒。
6.被告人邓帮华的供述证明：邓帮华等人在改号时自称“李某乙”改号平台，整个诈骗的手法与杜某报案材料中陈述的一致。
7.被告人何志军的供述证明：整个诈骗的手法与杜某陈述的一致。
（六）2014年10月13日，被告人邓帮华、何志军等人冒充公安民警等国家机关工作人员身份拨打被害人徐某电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人徐某现金3980.1元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.蚌埠市公安局经济开发区分局立案决定书、责任区刑警一队受案登记表证明：2014年10月13日，徐某到蚌埠市公安局经纪开发区分局报案称其于同日被骗4000元。
2.被害人徐某的陈述证明：2014年10月13日12时4分，徐某的手机183××××6580接到一个电话，对方称其身份证号码在光大银行办了一个银行卡涉嫌洗钱，让徐某将名下的钱转到对方提供的银行账户62×××17进行审查，徐某按对方指示将4000元取出后，存入对方提供的银行账户内，后来发现被骗。
3.工商银行蚌埠车站支行、建设银行双峰县支行出具的银行账户交易明细证明：徐某的银行账户62×××79于2014年10月13日通过ATM取款4000元，李某丙的银行账户62×××17于同日收到蚌埠自助中心ATM存款3980.1元。
4.江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及相关材料纸证明：公安民警在邓帮华、何志军等人作案现场进行搜查，扣押作案用的数据材料纸等物品，查出李某丙的银行账户62×××17是作案银行账号之一，且邓帮华等人冒充民警，以其银行卡涉嫌洗钱为由，诱骗受害人转账。
5.改号平台通话清单证明：改号平台中的李某乙电话账户于2014年10月13日12时22分给183××××6580拨打电话，时长11分31秒。
6.被告人邓帮华的供述证明：邓帮华等人在改号时自称“李某乙”改号平台，整个诈骗的手法与徐某报案材料中陈述的一致，曾经冒充安徽蚌埠市公安局警察实施诈骗。
7.被告人何志军的供述证明：整个诈骗的手法与徐某陈述的一致，曾经冒充安徽蚌埠市公安局警察成功实施诈骗。
（七）2014年10月13日，被告人邓帮华、何志军等人冒充公安民警等国家机关工作人员身份拨打被害人钱某电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人钱某现金600元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.苏州市公安局相城分局立案决定书、开发区派出所受案登记表证明：2014年10月13日14时，钱某（××）到苏州市公安局相城分局报案称其于同日被骗600元。
2.被害人钱某的陈述证明：2014年10月13日11时许，钱某的手机号159××××5965接到055××××2290的电话，对方自称是陈警官，告知其用身份证在光大银行办理了一张信用卡，涉嫌洗黑钱300万元，其身份证是否丢失办理了其他信用卡等内容，并且告诉钱某联系杨科长，按照对方的指示在建设银行ATM机通过本人建设银行账户62×××31转账李某丙银行账户62×××17资金600元，随后发现被骗。
3.建设银行账户交易明细证明：2014年10月13日，李某丙的银行账户62×××17收到钱某的银行账户62×××31从ATM转帐600元。
4.江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及相关材料纸证明：公安民警在邓帮华、何志军等人作案现场进行搜查，扣押作案用的数据材料纸等物品，查出李某丙的银行账户62×××17是作案银行账号之一，且邓帮华等人冒充民警，以其银行卡涉嫌洗钱为由，诱骗受害人转账。
5.改号平台通话清单证明：改号平台中的李某乙电话账户于2014年10月13日12时17分给159××××5965拨打电话，时长1小时52分42秒。
6.被告人邓帮华的供述证明：邓帮华等人在改号时自称“李某乙”改号平台，整个诈骗的手法与钱某报案材料中陈述的一致，曾经冒充安徽蚌埠市公安局警察成功实施诈骗。
7.被告人何志军的供述证明：整个诈骗的手法与钱某陈述的一致，曾经冒充安徽蚌埠市公安局警察成功实施诈骗。
（八）2014年10月17日，被告人邓帮华、何志军等人冒充蚌埠市公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人王某乙电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人王某乙现金1700元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1．芜湖市公安局镜湖分局滨江派出所受案登记表证明：2014年10月17日，王某乙（××）到芜湖市公安局滨江分局报案，称其于同日被骗1700元。
2.被害人王某乙的陈述证明：2014年10月17日12时46分左右，王某乙的手机181××××2725接到号码为05523067793的电话，对方自称是蚌埠市公安局民警“陈某甲”，有人用其身份证办理了一张光大银行的信用卡，并用该信用卡实施诈骗，随后，“陈某甲”喊了一个自称杨科长的人接电话，杨科长称要冻结王某乙其他银行卡，提出让其先将其他银行卡里的钱和手中的现金存到对方指定的银行账户62×××72，经检查后会返还给王某乙。同日13时许，王某乙在二街柳春园附近的农业银行自动存取机上，将自己身上的1700元转账到了对方指定的账户，随后发现被骗。
3.崔晓菲银行账户交易明细证明：2014年10月17日，崔晓菲的银行账户62×××72收到他人在农业银行芜湖柳春园分理处ATM机存入现金1700元。
4.江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及相关材料纸证明：公安民警在邓帮华、何志军等人作案现场进行搜查，扣押作案用的数据材料纸等物品，查出崔晓菲的银行账户62×××72是作案银行账号之一，且邓帮华等人冒充民警，以其银行卡涉嫌洗钱为由，诱骗受害人转账。
5.改号平台通话清单证明：改号平台中的李某乙电话账户于2014年10月17日13时3分给181××××2725拨打电话，时长55分58秒。
6.被告人邓帮华的供述证明：邓帮华等人诈骗团伙在改号时自称李某乙改号平台，整个诈骗的手法与王某乙报案材料中陈述的一致，曾经冒充安徽蚌埠市公安局警察成功实施诈骗，自称“陈某乙”、“陈某甲”警官。
7.被告人何志军的供述证明：整个诈骗的手法与王某乙陈述的一致，曾经冒充安徽蚌埠市公安局警察成功实施诈骗。
（九）2014年10月17日，被告人邓帮华、何志军等人冒充公安民警等国家机关工作人员身份拨打被害人薛某电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人薛某现金1100元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被害人薛某的陈述证明：2014年10月21日8时许，薛某的手机183××××5339接到一个电话，对方自称叫陈某乙，告知其身份证参与了毒品交易洗黑钱，薛某当时很害怕，在对方一再吓唬下，薛某按对方的指示，同日10时许，在固镇县工商银行将银行账户内的1100元取出，存入对方提供的银行账户62×××34。
2.协助查询财产通知书、工商银行石家庄东风支行出具的交易明细证明：2014年10月21日，聂焱的银行账户62×××34收到他人存入现金1100元。
3.江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及相关材料纸证明：公安民警在邓帮华、何志军等人作案现场进行搜查，扣押作案用的数据材料纸等物品，××的银行账户62×××34是作案银行账号之一，且邓帮华等人冒充民警，以其银行卡涉嫌洗钱为由，诱骗受害人转账。
4.改号平台通话清单证明：改号平台中的李某乙电话账户于2014年10月21日9时8分给183××××5339拨打电话，时长1小时59分58秒。
5.被告人邓帮华的供述证明：邓帮华等人诈骗团伙在改号时自称李某乙改号平台，整个诈骗的手法与薛某报案材料中陈述的一致，曾经冒充安徽蚌埠市公安局警察成功实施诈骗，团伙自称“陈某乙”、“陈某甲”警官。
6.被告人何志军的供述证明：整个诈骗的手法与薛某陈述的一致。
关于被告人邓帮华及其辩护人提出2014年8月30日至9月5日与何志军均未参与作案的辩解、辩护意见。经查，被告人邓帮华所使用的手机号码为151××××1738，经中国移动通信集团湖北有限公司法律事务安全保卫部出具的该号码通话详单显示，该号码在9月2日至9月3日通话所使用的基站代码与在7月28日、10月13日等作案时间所使用的基站代码一致，且何志军所使用的手机号码156××××7696经中国联合网络通信有限公司江汉分公司出具的通话详单亦显示，该号码在8月31日、9月2日至6日亦在武汉活动，处于省内漫游状态，仅在9月6日下午回到湖北江汉一带，上述证据足以证实邓帮华、何志军在9月2日至3日未离开作案地点，且参与作案的事实。此项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人何志军提出未参与公诉机关指控的第1起至第6起以及第9起作案的辩解意见。经查，被告人邓帮华、何志军的庭前供述，均能反映出被告人何志军在2014年6月便受邓帮华的邀约共同参与作案，其使用的手机号码所使用的基站方位对此亦足以认定，且庭前供述中还能反映出，在何志军加入初期，便已经确定在共同犯罪所获赃款的具体分配，故应当认定被告人何志军参与了公诉机关指控的第1起至第6起以及第9起的作案。此项辩解意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人邓帮华提出自己到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节的辩解意见。经查，被告人邓帮华的涉案金额为76926.87元，而其在庭审中否认自己参与作案的涉案金额为49546.77元，即对自己的主要犯罪事实予以否认，故不应认定有坦白情节。此项辩解意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人邓帮华提出自己主动提供诈骗设备来源线索，使公安机关将提供设备的犯罪嫌疑人抓获，具有重大立功表现的辩解意见。经查，被告人邓帮华等人在作案中，必然会使用到改号平台提供改号服务，才能促使被害人信任其虚构事实，该改号平台的获取方式、联络信息是其应当如实交代的内容之一，被告人邓帮华在供述中所述上述内容，不应认定有重大立功表现。此项辩解意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人邓帮华的辩护人提出邓帮华在共同犯罪中起次要作用的辩护意见。经查，被告人邓帮华与他人共同参与作案，且邀约被告人何志军等人参与，并冒充银监会、银行工作人员向被害人提供“安全账户”，还与他人各占近一半股份，应当认定其在犯罪中起主要作用。此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人邓帮华的辩护人提出邓帮华属于连续犯，不存在多次实施作案的辩护意见。经查，连续犯是基于同一或者概括的犯罪故意，连续实施性质相同的数个行为，触犯同一罪名的犯罪，只实施一次行为的，不可能成立连续犯。被告人邓帮华等人基于同一的犯罪故意，连续数次骗取多个不同被害人财物，符合刑法规定的“多次”含义，亦同时属于连续犯，二者在此并无冲突。此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人邓帮华伙同被告人何志军，以非法占有为目的，多次虚构事实，冒充公安、银行等国家机关工作人员的身份，多次利用拨打电话的电信技术手段，对不特定多数人设局骗取财物，涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，江陵县人民检察院的指控成立，对被告人邓帮华、何志军应予处罚。在共同犯罪中，被告人邓帮华、何志军均冒充国家工作人员设局实施诈骗行为，所起作用基本相当，不作主从犯区分，但参与者何志军相对邀约者邓帮华的罪责相对较轻，对被告人何志军可酌情从轻处罚；被告人邓帮华、何志军能当庭自愿认罪，对其均可酌情从轻处罚。对被告人邓帮华、何志军的违法所得，应予追缴，发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人邓帮华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2019年12月6日止；罚金自判决生效之日起3日内履行）。
二、被告人何志军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2019年3月6日止；罚金自判决生效之日起3日内履行）。
三、追缴被告人邓帮华、何志军的违法所得76926.87元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙玉成
人民陪审员 朱华兰
人民陪审员 周相东
二〇一六年一月五日
书 记 员 张苗苗