安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖01刑终386号
原公诉机关合肥市包河区人民检察院。
上诉人（原审被告人）蒙祀强，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月7日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现押于安徽省庐江县看守所。
合肥市包河区人民法院审理包河区人民检察院指控原审被告人蒙祀强犯诈骗罪一案，于2016年6月15日作出（2016）皖0111刑初201号刑事判决。宣判后，原审被告人蒙祀强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：徐某系在美国留学学生，其QQ号被他人盗用后，2015年5月6日14时50分，盗用者假以徐某之名与徐某母亲方某取得联系，称其在美国的老师黎悠健存有30000元美金在其处，黎悠健已回国，住院，急需用钱，因美国银行系统升级无法将30000元美金转账至黎悠健账户，让方某先从国内转账人民币186000元至黎悠健账户上。
2015年5月6日16时22分，被害人方某委托他人在合肥市包河区中国农业银行万达广场支行，将186000元汇款至中国农业银行户名为黎悠健的6270号账户。该款到账后在16时29分至31分期间，被分十次分别转入中国农业银行户名为刘杰的6228480248049297075、6228480246146701965号账户；户名为邵国臣的6228480248054580274、6228480248054380576、6228480248054580175、6228480248054380378号账户；户名为王静的6228480248051380777、6228480248051380678、6228480248054240879号账户。
被告人蒙祀强明知该款项系他人通过QQ诈骗转至该九张银行卡账户内，仍根据事先约定于2015年5月6日当天，经乔装后持上述银行卡，在广东省惠州市博罗县石湾中路支行ATM机上，从16时31分开始，陆续将该款项全部取出。
另查明：被告人蒙祀强因涉嫌诈骗犯罪于2015年7月7日在广西壮族自治区宾阳县其住处被当地公安机关抓获归案，临时羁押于广西壮族自治区宾阳县看守所，次日被解回合肥市看守所执行刑事拘留。被告人蒙祀强归案后公安机关从其住处依法搜出并扣押墨镜一副。
认定上述事实的证据有：
（一）物证
墨镜一副（照片），与银行取款监控视频相互印证，证实被告人蒙祀强取款时经乔装的事实。
书证
1、QQ聊天记录。证实2015年5月6日14时50分有人通过徐某QQ号在网上与徐某母亲方某的QQ号取得联系，以徐某在美国的老师黎悠健存有30000元美金在徐某处，黎悠健已回国，住院急需用钱，因美国银行系统升级无法将30000元美金转账至黎悠健账户为由，要求方某先从国内转账人民币186000元至黎悠健账户的事实。
2、银行卡信息及交易流水清单一组。证实中国农业银行户名为黎悠健的6270号账户，于2015年5月6日16时22分由他行转入186000元。该款到账后在当日16时29分至31分期间，被迅速分十次分别转入中国农业银行户名为刘杰的6228480248049297075、6228480246146701965号账户；户名为邵国臣的6228480248054580274、6228480248054380576、6228480248054580175、6228480248054380378号账户；户名为王静的6228480248051380777、6228480248051380678、6228480248054240879号账户。上述九个账户款项到账后，从当日16时31分起陆续被人在广东省惠州市博罗县石湾中路支行ATM机上取出的事实。
3、扣押清单。证实被告人蒙祀强归案后，公安机关经搜查，从其住处依法扣押墨镜一副的事实。
4、抓获经过。证实被告人蒙祀强于2015年7月7日在广西壮族自治区宾阳县其住处被抓获归案的事实。
5、羁押证明。证实被告人蒙祀强于2015年7月7日至8日，临时羁押于广西壮族自治区宾阳县看守所。
6、户籍证明。证实被告人蒙祀强犯罪时已达负完全刑事责任年龄。
（三）证人证言
证人徐某的证言。证实其在美国上高中，北京时间2015年5月6日下午14时50分时其在睡觉。其起床后发现QQ账号被人盗用，其学校没有叫黎悠健的老师，也没有人将30000元美金存放在其处的事实。
（四）被害人陈述
被害人方某的陈述。证实2015年5月6日下午2点左右，其在美国留学的女儿徐某在QQ上和其聊天，其女儿说她手机掉洗衣机里了，她美国的老师黎悠健刚回国，她现在有点急事要找老师，让其在国内帮忙联系一下，并给了老师的电话号码（134****）。其打了电话后对方在电话里说，他前段时间刚回国，在美国过海关的时候身上带了笔50000元美金的现金，美国海关没让过关，后来他就把钱放在了徐某那里，并让徐某汇给他，现在已经汇了20000元美金了，还有30000元美金没有汇，他有亲戚马上要做换肾手术急需钱，现在人在医院上不了QQ，之后就挂了电话。后来其在QQ上跟其女儿确认了此事，并准备在国内汇钱给黎悠健，女儿给了其黎悠健的农业银行账号（6270）。之后由于其身上没那么多钱，便联系其姐姐，让姐姐通过她公司会计，在合肥市包河区中国农业银行万达广场支行柜台，将186000元汇款至黎悠健账户。汇款后其联系上在美国的女儿，其女儿说她QQ被盗了，其发现被骗了后就报案了的事实。
（五）被告人供述与辩解
被告人蒙祀强的供述与辩解。证实其帮一个从事QQ诈骗的叫“牛哥”的人取款，今（2015）年5月1、2号左右的时候，其到达惠州县石湾镇（“牛哥”告诉其在远一点的地方取钱比较安全），5月6日下午16时左右，“牛哥”打电话给其说一会让其去帮他取诈骗得来的钱，并把需要取款的银行卡报给了其。挂了电话后其就到了石湾镇上的一个农业银行，然后在ATM机上约30多分钟就将银行卡上的钱取了出来，剩下没取完的第二天又到银行取了出来。其当时取款时穿的是格子衬衣，头上戴假发，还戴了墨镜，这些都是想伪装自己。其用来取款的银行卡大部分都是“牛哥”给的，有的是其在广州通过街头小广告以每张270元左右买的，银行卡背后都标有数字，取款时“牛哥”把数字报给其，其就知道取哪些银行卡了，取完后这些卡就扔掉了。其跟“牛哥”联系的电话号码、QQ号码也都是临时的，用过后就换掉了的事实。被告人蒙祀强在公安机关做过六次有罪供述，供述与上述内容基本一致。
（六）搜查笔录
证实被告人蒙祀强归案后，公安机关依法对其住处进行搜查，搜出墨镜一副的事实。
（七）视听资料
现场监控视频及截图。证实经被告人蒙祀强辨认2015年5月6日16时39分左右，其通过佩戴墨镜、假发等乔装后，在广东省惠州市博罗县石湾中路支行ATM机上取款的事实。
上述证据均经当庭举证、质证，能相互印证证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性予以确认。
关于被告人蒙祀强称其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解，及其辩护人提出认定被告人蒙祀强构成诈骗罪的证据不足的辩护意见。经查：银行卡交易流水单及被害人方某的陈述，可证实从被害人方某于案发当日16时22分转款至黎悠健银行账户，再到该款项从黎悠健银行账户分别转至刘杰、邵国臣、王静银行账户，最后由被告人蒙祀强于16时31分在异地取出第一笔款项，整个过程仅在十分钟内便全部完成。被告人蒙祀强供述的其知道帮“牛哥”取的钱是他通过QQ诈骗所得，其于2015年5月1、2号左右就到达惠州县石湾镇（“牛哥”告诉其在远一点的地方取钱比较安全）；“牛哥”事先给其银行卡，甚至由其自己购买银行卡，并且提前给银行卡编号；取款时戴上事先准备的假发、墨镜；取款用的银行卡及与“牛哥”联系用的QQ号、手机号都是临时的，用过后就扔掉或换掉等事实，均能与上述银行卡交易流水单及被害人方某的陈述所证明的事实相互印证，得出被告人蒙祀强在取款前，曾与他人有详细共谋和分工，其主观上具有共同诈骗的概括故意，客观上其实施的前往银行取款行为，是此次诈骗整体犯罪中一个不可或缺的环节的结论。综上，被告人蒙祀强系此次诈骗犯罪的共犯，而非在诈骗犯罪完成后为他人掩饰、隐瞒犯罪所得，被告人蒙祀强及其辩护人的前述辩解或辩护意见，与事实和法律不符，不予采信。
原判认为：被告人蒙祀强伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段骗取钱财，涉案金额186000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，论罪应处三年以上十年以下有期徒刑。在共同犯罪中，被告人蒙祀强积极实施犯罪，不宜区分主从，应按其实施的具体行为予以处罚；被告人蒙祀强当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人蒙祀强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。二、责令被告人蒙祀强退赔被害人方某经济损失人民币十八万六千元；扣押在案的作案工具墨镜一副予以没收。
原审被告人蒙祀强以其行为只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判对其量刑过重为由提出。
经审理查明：二审认定的事实与一审认定的相同。本院对一审认定的此事实和证据予以确认。
关于本案定性。现查明的证据能证实上诉人蒙祀强事前与“他人”通谋，并进行分工实施诈骗，应以诈骗罪的共犯论处。故上诉人蒙祀强辩称其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见于法无据，不予采信。
本院认为：上诉人蒙祀强的行为构成诈骗罪且属数额巨大的事实清楚，证据充分。原判依据本案查明的事实结合上诉人能自愿认罪等情节，对其定罪量刑并无不当，故蒙祀强提出原判对上诉人量刑过重的意见不能成立。原判认定事实清楚，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 胡宏林
审判员 沈 昊
审判员 汪 蕾
二〇一六年八月二十六日
书记员 刘佳慧
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（一）项
原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；