福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第1492号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人黄某甲，男，1992年4月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月22日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押在南安市看守所。
辩护人卢文默、黄宝梅，福建诚全律师事务所律师、实习律师。
被告人苏某，女，1992年3月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月22日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押在南安市看守所。
辩护人李金泉、苏小梅，福建中美律师事务所律师、实习律师。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2015）1312号起诉书指控被告人黄某甲、苏某犯诈骗罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员吴慧敏出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人卢文默、黄宝梅，被告人苏某及其辩护人李金泉、苏小梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年6月间，被告人黄某甲购买了电脑、手机、银行卡等作案工具后，雇佣被告人苏某在南安市鑫溢财富广场2幢1803室租房内一起通过网上发布虚假广告实施诈骗。至案发时，被告人黄某甲、苏某共骗得人民币46549.14元，被告人黄某甲支付给被告人苏某人民币5000元。其犯罪事实如下：
一、被告人黄某甲、苏某通过以办理贷款的名义骗取被害人的身份信息及银行卡信息，并让被害人将银行卡预留的手机号码修改为被告人提供的手机号码。其后，被告人黄某甲利用骗取的被害人身份信息和银行卡信息，在京东或苏宁等购物商城注册账号网购苹果手机、电脑、金器等物品，后再将网购的物品出售而获取现金。至案发时，被告人黄某甲、苏某用于京东、苏宁网购而骗取被害人宓某、龚某等人银行卡内现金共计人民币41849.14元。具体交易情况如下：
（一）在京东网站注册账号的交易记录：
1、2015年7月4日，用账号17071124104完成两笔充值卡交易，金额计人民币320.64元。
2、2015年7月4日，用账号17071124106完成一笔充值卡交易和一笔黄金首饰交易，金额计人民币919.8元。
3、2015年7月5日，用账号17071124105完成一笔黄金首饰交易，金额人民币999元。
4、2015年7月5日、6日，用账号17071124103完成三笔充值卡交易，金额计人民币531.84元。
5、2015年7月6日，用账号17071124109完成一笔充值卡交易和一笔黄金首饰交易，共骗得司徒某人民币1095元。
6、2015年7月7日、11日，用账号17071124101完成两笔充值卡交易和一笔黄金首饰交易，金额计人民币2134.36元（其中骗得宓某人民币135.36元）。
7、2015年7月10日，用账号17071124102完成一笔黄金首饰交易，金额人民币999元；
8、2015年7月10日，用账号132××××2093完成三笔充值卡交易，共骗得宓某人民币483.5元。
9、2015年7月11日，用账号17071124112完成两笔充值卡交易和一笔黄金首饰交易，金额计人民币1129.56元。
10、2015年7月13日，用账号132××××7585完成一笔黄金首饰交易，金额人民币960元。
11、2015年7月20日，用账号132××××8370完成三笔充值卡交易和一笔黄金首饰交易，共骗得梁某人民币1463.64元。
（二）在苏宁网站注册账号的交易记录：
1、2015年6月29日，用账号17071124106完成一笔黄金首饰交易，金额人民币823.8元。
2、2015年7月5日，用账号17071124101完成一笔iPadmini3交易记录，金额人民币2766元。
3、2015年7月6日，用账号17071124104完成一笔iPhone6手机交易，金额人民币4699元。
4、2015年7月7日，用账号132××××8370完成一笔iPhone6手机交易，骗得龚某人民币4736元。
5、2015年7月9日，用账号132××××3554完成一笔iPadmini3交易，金额人民币2866元。
6、2015年7月9日，用账号130××××3601完成一笔iPadmini3交易，金额人民币2788元。
7、2015年7月10日，用账号130××××6817完成一笔iPadmini3交易，骗得宓某人民币2866元。
8、2015年7月11日，用账号132××××0249完成一笔iPadmini3交易，骗得王某甲人民币2866元。
9、2015年7月20日，用账号132××××6095完成一笔iPadmini3交易，骗得梁某人民币3536元。
10、2015年7月21日，用账号130××××1142完成一笔iPad
mini3交易，骗得王某乙人民币2866元。
二、被告人黄某甲、苏某还提供一个户名为徐攀、卡号为×××5079的中国农业银行账户给龚某，以需要交合同公证费和保证金为由，骗走龚某人民币4700元。
2015年7月22日，南安市公安局在南安市成功街鑫溢财富广场2幢1803室抓获被告人黄某甲、苏某，并当场查获用于诈骗的作案工具联想SKY-20141117XGA电脑1台、联想G470电脑1台、ASUS牌笔记本电脑1台、诺基亚手机2部、步步高手机1部、Chuangya手机1部、迪卡手机1部、手机号码卡59张、银行卡1张及被告人黄某甲用赃款购买的联想G50-70m笔记本1台、IpadminiMD531CH／A型平板电脑1台、金色Ipadmini3平板电脑（7.9吋）2台，扣押被告人苏某赃款人民币1000元。
案在审理过程中，被告人黄某甲的亲属自愿代为退出违法所得人民币45549.14元，并缴纳罚金人民币9000元。
上述事实，被告人黄某甲、苏某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人司徒某、宓某、梁某、王某甲、王某乙、龚某的陈述，证人章某、黄某乙、俞某、傅某的证言，辨认笔录及照片，现场勘验检查笔录、平面图及照片，远程勘验工作记录及照片，银行交易记录，网购交易记录，购物发票，QQ聊天记录，通话清单，租房合同，网安勘查材料光盘，扣押笔录、扣押清单及照片，户籍证明，抓获经过等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人黄某甲、苏某以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，价值人民币46549.14元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄某甲、苏某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均可酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人黄某甲起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏某起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄某甲、苏某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，均可予从轻处罚。被告人黄某甲、苏某已退出全部违法所得，对被告人黄某甲、苏某均可酌情从轻处罚。被告人黄某甲已缴纳罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人黄某甲在有期徒刑一年二个月至一年八个月的幅度内量刑、对被告人苏某在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人黄某甲、苏某的认罪、悔罪表现，对被告人黄某甲、苏某予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币9000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2016年9月21日止。）
二、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2016年2月21日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
三、已扣押的被告人苏某赃款人民币1000元，由扣押机关南安市公安局依法发还被害人司徒某。被告人黄某甲已退出的违法所得赃款人民币45549.14元，发还被害人王某甲、王某乙各人民币2866元，发还被害人司徒某人民币95元、宓某人民币3484.86元、梁某人民币4999.64元、龚某人民币9436元，剩余款项人民币21801.64元依法发还各被害人。已扣押的被告人黄某甲的联想G50-70m笔记本1台、IpadminiMD531CH／A型平板电脑1台、金色Ipadmini3平板电脑（7.9吋）2台，退还被告人黄某甲。责令被告人苏某退出违法所得人民币4000元，予以没收，上缴国库。已扣押的作案工具联想SKY-20141117XGA电脑1台、联想G470电脑1台、ASUS牌笔记本电脑1台、诺基亚手机2部、步步高手机1部、Chuangya手机1部、迪卡手机1部、手机号码卡59张、银行卡1张，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 黄生全
人民陪审员 林复源
人民陪审员 林寿辉
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 洪爱娥
附本案引用的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
5、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。