河北省枣强县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）枣刑初字第30号
公诉机关河北省枣强县人民检察院。
被告人颜某某，男，小学文化，农民。2013年11月6日被西安市公安局未央分局大明宫派出所抓获，同年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年11月24日转逮捕。现押于枣强县看守所。
被告人郭某某，男，中专文化，农民。2008年8月13日因犯抢劫罪被河北省怀安县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2013年10月17日被枣强县公安局抓获，同年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年11月24日以涉嫌犯妨害信用卡管理罪转逮捕。现押于枣强县看守所。
辩护人邵杰、胡伯良，河北来仪律师事务所律师。
被告人张某甲，男，小学文化，农民。2013年10月25日被广州市公安局南沙区分局金洲派出所抓获，同年10月29日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年11月24日以涉嫌犯妨害信用卡管理罪转逮捕。现押于枣强县看守所。
被告人张某乙，男，初中文化，务工人员。2013年10月23日被深圳市公安局水径派出所抓获，同年10月29日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年11月24日以涉嫌犯妨害信用卡管理罪转逮捕。现押于枣强县看守所。
被告人李某某，男，小学文化，农民。2013年12月13日被曲周县公安局城关派出所抓获，同年12月16日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被枣强县公安局刑事拘留，同年12月24日转逮捕。现押于枣强县看守所。
被告人陈某某，男，小学文化，农民。2012年9月21日因犯聚众斗殴罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑一年五个月，于2012年12月26日刑满释放。2013年10月17日被枣强县公安局抓获，同年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年11月24日被取保候审，2014年1月26日经枣强县人民检察院决定以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。现押于枣强县看守所。
河北省枣强县人民检察院以枣检刑诉（2014）9号起诉书指控被告人颜某某犯诈骗罪，被告人郭某某、张某甲、张某乙、李某某犯妨害信用卡管理罪，被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并将量刑规范化纳入庭审程序，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员宋英霞出庭支持公诉，被告人颜某某、被告人郭某某及其辩护人邵杰、胡伯良、被告人张某甲、张某乙、李某某、陈某某等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
本案中网络诈骗团伙首犯之一系一操福建（闽南）口音的男子（以下简称A），该基本情况不详且在逃。A团伙为达到骗取他人钱财，且防止被公安机关查获而利用互联网的固有特性实施犯罪，通过网上QQ聊天联系能够制作“钓鱼”网站的犯罪嫌疑人制作该类网站并支付报酬，之后通过网络搜寻实施诈骗行为的对象，采取群发手机短信的方式群发内容为“尊敬的用户，你的电子密码器将于次日失效，请尽快登录www.icbc＊＊.cn.com进行升级，给您带来的不便敬请谅解。工商银行”之类的短信，使工商银行用户信以为真，当其登录此网站，一旦输入自己账号及密码，其个人信息即被犯罪嫌疑人窃取，并迅速将该用户此账号内的存款通过网上银行转至特定的银行卡账户。为逃避法律制裁，A团伙采取网上或手机信息购买他人的银行信用卡及相关信息，用这些银行卡实施诈骗过程中的转账、取款等，达到骗取钱财、牟取暴利的目的。
2013年10月8日中午，河北科力空调工程有限公司会计周彩红手机接到犯罪嫌疑人A群发的虚假广告短信，信以为真，于当日14时许登录短信提示的www.icbcby.cn.com网站，并按网页上的提示进行升级，先后升级三次均显示升级失败。但此时，犯罪嫌疑人A已窃取其信息，并登录该银行卡的网上银行，将该公司银行卡内存款599602元分三次转至非法购买的登记名为郑海飞、卡号为6212263602018059279的1张工商银行卡内。随即犯罪嫌疑人又通过网上银行将上述款项中的539560元转至非法购买的登记名分别为王岱峰（6212260200034394698、62122250200008325506、6212250200000475135）、才佳彦（6212263700004168839）、冯刚（6222020302072717341）、陈某某（621225020000834673）、郭娜（6212263700003826544）、蓝少伟（6222022806010336095）的共8张二级工商银行卡上。
被告人颜某某及网址为www.icbcby.cn.com“仿”工商银行官网。2013年9月上旬，A团伙通过被告人颜某某在网络QQ上发布的搭建网站的信息联系到颜，并将已搭建好的中国工商银行“仿”网站截图及网址、源码、域名发给颜，颜某某为获取高额报酬，在明知为他人制作“仿”网站违法，且明知犯罪分子在银行用户误以为是银行官网并登录该网站输入自己的账号及密码后窃取该用户的个人信息实施诈骗的情况下，仍然铤而走险，双方谈好搭建此网站费用为1500元，随即网站搭建完成后告知A团伙的犯罪嫌疑人，交易完成。但该网站很快出现“风险”，颜某某又通过QQ联系专门制作“仿”网站的人员帮助解决问题，后盗得上述制作“仿”网站人员的文件，便自己独立为A团伙制作中国工商银行“钓鱼”网站达100多个（包括www.icbcby.cn.com）用于该团伙实施诈骗犯罪作案，从中获利3万余元。
被告人张某乙、张某甲及卡号为6212263602018059279工商银行卡。张某乙了解到有人买卖银行卡实施违法犯罪行为，产生了渔翁得利赚钱的念头，便从他人手中购得1张号码为1312888****的手机卡，该手机号码系原卖银行卡犯罪嫌疑人所用，内有买卖银行卡信息。张某乙勾结张某甲密谋出售银行卡，均开通短信提醒服务，在银行留存张某甲的手机号码1372406****，当购买银行卡的犯罪分子实施犯罪作案后所得赃款打入银行卡后，银行会在第一时间通过短信提醒张某甲，然后挂失补卡将钱支出据为己有。2013年9月先后有海南、广州东莞及福建龙海的三人通过手机号码1312888****联系买银行卡。于是，二人在深圳市龙岗区布吉街地摊上以每张100元的价格购买了2代身份证6张，其中，有名为郑海飞和李毅的身份证各1张，由张某甲具体实施办卡事宜。张某甲先后在工商银行、农商银行、建设银行、邮政储蓄银行用所购身份证上的信息办理银行卡7张，分别按预留地址邮寄给海南2张、东莞2张、福建龙海3张（买卡人为防止追查，所留地址均不详）。其中，用郑海飞的身份证办理银行卡3张，在广州市南沙区工商银行办理的卡号为6212263602018059279的1张寄给了东莞（即嫌疑人A），另2张寄给了福建，均按每张150元出售，得赃款1050元。上述包括郑海飞的部分银行卡流入了A诈骗团伙手中。
被告人郭某某、陈某某及卡号为621225020000834673工商银行卡。2013年9月间，董保飞（又名董金辉，河北省威县枣园村人，应为专业从事买卖信用卡，现在逃）找到被告人郭某某，谎称自己开了个淘宝店，让郭帮忙给办几张银行卡，用于刷淘宝信誉度，密码统一设定为123321，并许诺给好处，告知办卡时开通转账及短信等相关业务，给银行留董保飞提供的手机号码1300106****。随即，被告人郭某某便用自己的身份证在北京西客站南路橡树林酒店北侧工商银行按上述要求办理银行卡2张，次日，按相同方式在该工商银行又办银行卡2张。后当董保飞买到郭某某的4张银行卡时，付款200元，并“鼓励”郭某某再找别人办卡，许诺多给报酬。此时，因缺钱花已利欲熏心的郭某某联系到朋友李某某，让其接个活儿，能多挣点钱并如实相告，李同意。次日，二人到上述工商银行及该行对过的农业银行按董保飞的要求用李某某的身份证各办银行卡2张。当晚，郭某某、李某某坐地铁辗转两站方见到行动诡秘的董保飞，4张卡李某某得款200元，分手时董告知郭以后一切听其指挥。郭某某在已知董保飞所干的是倒卖银行卡等见不得人的事仍继续让李某某找人办卡，后李某某找来到其中介找工作的被告人陈某某，按照董保飞的要求在上述工商银行，陈某某办卡2张（包括621225020000834673卡），期间，郭某某联系董保飞，董告知以后办卡向银行留董保飞给郭某某的手机号码。后陈某某再次办建行卡1张、农行卡1张、邮政储蓄银行卡1张，并付给陈某某100元。当晚，郭某某将用陈某某身份证办理的5张银行卡卖予董保飞，得款200元。次日，陈某某认为买卖银行卡违法不愿继续做了，郭某某拒绝，并称有人往陈办的银行卡内打钱，然后由陈将钱取出，许诺给1000元好处费。上述包括陈某某的部分银行卡流入A诈骗团伙手中。
2013年10月8日下午，赃款转入上述8张银行卡内后，A团伙实施敛财，登记名为郑海飞的卡号为6212263602018059279的一级银行卡内剩余59800元尚未转出。当日下午，张某甲留给银行的手机号码收到短信提醒，该工行卡上分三次转来599602元，随即告知张某乙，二人到上述办卡行将该卡挂失，并补办卡后将剩余的59800元取出后平分据为己有，致A团伙未获得。之后，犯罪嫌疑人A拨打电话1312888****，指责张某乙黑吃黑。其中，从上述一级卡中转入登记名为陈某某的621225020000834673卡内59710元，A团伙在黑龙江省哈尔滨市一ATM机上转走40000元。同年10月9日，董保飞得到信息后联系郭某某，让其找到陈某某补卡，然后将卡内剩余19710元取出，并许诺给好处。待郭某某通过李某某找到陈某某，已知钱来路不明的陈某某不愿办理此事，要求给其5000元才同意补卡取钱，经协商后均同意。同年10月10日，郭、陈等补卡，此时该卡已被冻结（冻结原因不详），后按规定7日后的10月17日取款时，郭某某、陈某某被公安民警当场抓获，李某某等三人趁机逃走。转入登记名为郭娜的银行卡内7万元被深圳市公安局反电信诈骗中心冻结而未获得，转入其他银行卡内款项分别集中于广东省惠州市惠阳区及黑龙江省哈尔滨市银行的ATM机上向再下一级银行卡内转款及取现。
现诈骗款项中转入郭娜6212263700003826544银行卡内的7万元被深圳市公安局反电信诈骗中心冻结已追回，张某乙退赃29800元、张某甲退赃26000元，陈某某621225020000834673银行卡内剩余19710元被冻结追回，现上述款项均已返还被害单位，其余未追回。
被告人颜某某之行为已构成诈骗罪，被告人郭某某、张某甲、张某乙、李某某之行为已构成妨害信用卡管理罪，被告人陈某某之行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系累犯，请依法判处。
被告人颜某某对起诉书指控其犯诈骗罪及部分犯罪事实持有异议，对公诉机关当庭提供的证据无异议。其辩称，起诉书指控其提供的“钓鱼”网站多达一百多个不属实，当时自己并不知道犯罪分子利用“仿”网站窃取用户信息实施诈骗，不知道自己所实施的行为是在窃取他人利益。
被告人郭某某对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪、犯罪事实及公诉机关当庭提供的证据不持异议。其辩称，应对我判处一年有期徒刑以下刑罚。为自己作罪轻辩护。被告人郭某某的辩护人对被告人郭某某之行为构成妨害信用卡管理罪不持异议。提出的辩护意见是：被告人郭某某非法持有属于“妨害信用卡管理罪”中所指信用卡的数量应为9张；被告人郭某某具有主观恶性、社会危害性小，认罪态度较好，积极退赃的法定、酌定从轻、减轻处罚情节，建议对其从轻或减轻处罚。为被告人郭某某作罪轻辩护。
被告人张某甲对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪、犯罪事实及公诉机关当庭提供的证据不持异议。
被告人张某乙对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪、犯罪事实及公诉机关当庭提供的证据不持异议。其辩称，应对我判处一年有期徒刑以下刑罚。为自己作罪轻辩护。
被告人李某某对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪、犯罪事实及公诉机关当庭提供的证据不持异议。其辩称，应对我判处有期徒刑六个月。为自己作罪轻辩护。
被告人陈某某对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪事实及公诉机关当庭提供的证据不持异议。其辩称，应对我判处一年有期徒刑以下刑罚。为自己作罪轻辩护。
经审理查明：
本案中网络诈骗团伙首犯之一系一操福建（闽南）口音的男子（以下简称A），该基本情况不详且在逃。A团伙为达到骗取他人钱财，且防止被公安机关查获而利用互联网的固有特性实施犯罪，通过网上QQ聊天联系能够制作“钓鱼”网站的犯罪嫌疑人制作该类网站并支付报酬，之后通过网络搜寻实施诈骗行为的对象，采取群发手机短信的方式群发内容为“尊敬的用户，你的电子密码器将于次日失效，请尽快登录www.icbc＊＊.cn.com进行升级，给您带来的不便敬请谅解。工商银行”之类的短信，使工商银行用户信以为真，当其登录此网站，一旦输入自己的账号及密码，其个人信息即被犯罪嫌疑人窃取，并迅速将该用户此账号内的存款通过网上银行转至特定的银行卡账户。为逃避法律制裁，A团伙采取网上或手机信息购买他人的银行信用卡及相关信息，用这些银行卡实施诈骗过程中的转账、取款等，达到骗取钱财、牟取暴利的目的。
2013年10月8日中午，河北科力空调工程有限公司会计周彩红手机接到犯罪嫌疑人A群发的虚假广告短信，信以为真，于当日14时许登录短信提示的www.icbcby.cn.com网站，并按网页上的提示进行升级，先后升级三次均显示升级失败。但此时，犯罪嫌疑人A已窃取其信息，并登录该银行卡的网上银行，将该公司银行卡内存款599602元分三次转至非法购买的登记名为郑海飞、卡号为6212263602018059279的1张工商银行卡内。随即犯罪嫌疑人又通过网上银行将上述款项中的539560元转至非法购买的登记名分别为王岱峰（6212260200034394698、62122250200008325506、6212250200000475135）、才佳彦（6212263700004168839）、冯刚（6222020302072717341）、陈某某（621225020000834673）、郭娜（6212263700003826544）、蓝少伟（6222022806010336095）的共8张二级工商银行卡上。
被告人颜某某及网址为www.icbcby.cn.com“仿”工商银行官网。2013年9月上旬，A团伙通过被告人颜某某在网络QQ上发布的搭建网站的信息联系到颜，并将已搭建好的中国工商银行“仿”网站截图及网址、源码、域名发给颜，颜某某为获取高额报酬，在明知为他人制作“仿”网站违法，且明知犯罪分子在银行用户误以为是银行官网并登录该网站输入自己的账号及密码后窃取该用户的个人信息实施诈骗的情况下，收费1500元为对方搭建网站并予以提供。但该网站很快出现“风险”，颜某某又通过QQ联系专门制作“仿”网站的人员帮助解决问题，后盗得上述制作“仿”网站人员的文件，便自己独立为A团伙制作中国工商银行“钓鱼”网站达100多个（包括www.icbcby.cn.com），获利3万元，A团伙将上述网站用于实施诈骗犯罪作案。
被告人张某乙、张某甲及卡号为6212263602018059279工商银行卡。张某乙了解到有人买卖银行卡实施违法犯罪行为，产生了渔翁得利赚钱的念头，便从他人手中购得1张号码为1312888****的手机卡，该手机号码系原卖银行卡犯罪嫌疑人所用，内有买卖银行卡信息。2013年9月，先后有海南、广州东莞及福建龙海的三人通过此手机号码联系买银行卡。张某乙即勾结张某甲出售银行卡，二人在深圳市龙岗区布吉街地摊上以每张100元的价格购买2代身份证6张，其中，有名为郑海飞和李毅的身份证各1张，由张某甲具体实施办卡事宜。张某甲先后在工商银行、农商银行、建设银行、邮政储蓄银行用所购身份证办理银行卡7张，在银行留其手机号码1372406****，并开通短信提醒服务。张某甲办理完毕后均交予张某乙，张某乙分别按预留地址邮寄给海南2张、东莞2张、福建龙海3张（买卡人为防止追查，所留地址均不详）。其中，用郑海飞的身份证办理银行卡3张，在广州市南沙区工商银行办理的卡号为6212263602018059279的1张寄给了东莞（即犯罪嫌疑人A），另2张寄给了福建，上述银行卡均按每张150元出售，共得款1050元，其中，张某乙得款700元、张某甲得款350元。上述包括郑海飞的部分银行卡流入了A诈骗团伙手中。
被告人郭某某、陈某某及卡号为621225020000834673工商银行卡。2013年9月间，董保飞（又名董金辉，河北省威县枣园村人，应为专业从事买卖信用卡，现在逃）找到被告人郭某某，谎称自己开了个淘宝店，让郭帮忙给办几张银行卡，用于刷淘宝信誉度，密码统一设定为123321，并许诺给报酬，告知办卡时开通转账及短信等相关业务，给银行留董保飞提供的手机号码1300106****。随即，被告人郭某某便用自己的身份证在北京西客站南路橡树林酒店北侧工商银行按上述要求办理银行卡2张，次日，按相同方式在该工商银行又办理银行卡2张。后当董保飞买到郭某某的4张银行卡时，付款200元，并“鼓励”郭某某再找别人办卡，许诺多给钱。郭某某遂联系到朋友李某某，次日，二人到上述工商银行及该行对过的农业银行按董保飞的要求用李某某的身份证各办银行卡2张。当晚，郭某某、李某某坐地铁辗转两站方见到行动诡秘的董保飞，4张卡李某某得款200元，分手时董告知郭以后一切听其指挥。郭某某在已知董保飞在倒卖银行卡后仍继续让李某某找人办卡，后李某某找来到其中介公司找工作的被告人陈某某，按照董保飞的要求在上述工商银行，陈某某办卡2张（包括621225020000834673卡），期间，郭某某联系董保飞，董告知以后办卡向银行留董保飞给郭某某的手机号码。后陈某某再次办建设银行卡1张、农业银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张，并付给陈某某100元。当晚，郭某某将用陈某某身份证办理的5张银行卡卖予董保飞，得款200元，后李某某要走40元交予陈某某。次日，陈某某认为买卖银行卡违法不愿继续做了，郭某某拒绝，并称有人往陈办的银行卡内打钱，然后由陈将钱取出，许诺给1000元好处费。上述包括陈某某的部分银行卡流入A诈骗团伙手中。
2013年10月8日下午，赃款转入上述8张银行卡内后，A团伙实施敛财，登记名为郑海飞的卡号为6212263602018059279的一级银行卡内剩余59800元尚未转出。当日下午，张某甲留给银行的手机号码收到短信提醒，该工行卡上分三次转来599602元，随即告知张某乙，二人到上述办卡行将该卡挂失，并补办卡后将剩余的59800元取出后二人平分据为己有，致A团伙未获得。之后，犯罪嫌疑人A拨打手机号码1312888****，指责张某乙黑吃黑。其中，从上述一级卡中转入登记名为陈某某的621225020000834673卡内59710元，A团伙在黑龙江省哈尔滨市一ATM机上转走40000元。同年10月9日，董保飞得到信息后联系郭某某，让其找到陈某某补卡，然后将卡内剩余19710元取出，并许诺给好处。待郭某某通过李某某找到陈某某，已知钱来路不明的陈某某不愿办理此事，要求给其5000元才同意补卡取钱，经协商后均同意。同年10月10日，郭、陈等补卡，此时该卡已被冻结（冻结原因不详），后按规定7日后的10月17日取款时，郭某某、陈某某被公安民警当场抓获，李某某等三人趁机逃走。转入登记名为郭娜的银行卡内7万元被深圳市公安局反电信诈骗中心冻结而未获得，转入其他银行卡内款项分别集中于广东省惠州市惠阳区及黑龙江省哈尔滨市银行的ATM机上向再下一级银行卡内转款及取现。
案发后，诈骗款项中转入郭娜6212263700003826544银行卡内的7万元被深圳市公安局反电信诈骗中心冻结已追回，张某乙退赃29800元、张某甲退赃26000元，陈某某621225020000834673银行卡内剩余19710元被追回，上述款项均已返还被害单位。
在本案审理期间，被告人郭某某交出违法所得人民币360元，被告人张某乙交出违法所得人民币700元、交出赃款人民币100元。
被告人陈某某系累犯。
上述事实，有被告人颜某某、郭某某、张某甲、张某乙、李某某、陈某某在公安机关的供述；被害单位河北科力空调工程有限公司的书面证明及会计周彩红的陈述；证人郭娜、郝月战的证言；书证被告人颜某某在三九网络上申请的域名记录表，中国工商银行转账汇款查询单及转账汇款指令详细信息表，虚假的中国工商银行网站界面图，枣强县公安局协助查询财产通知书、回执及中国工商银行股份有限公司广州南沙金岭路支行交易记录单，枣强县公安局调取证据通知书、调取证据清单及中国工商银行股份有限公司广州南沙金岭路支行户名为郑海飞的个人客户业务申请书、开户凭证、办卡业务影像查询表、网银登录转账IP地址、牡丹灵通卡账户历史明细清单，中国工商银行股份有限公司广州南沙支行换卡业务凭证、挂失业务申请书、取款业务凭证、换卡业务影像查询表，中国工商银行股份有限公司西安西五路支行、西安朱雀路南段支行ATM机取款记录单、牡丹灵通卡账户历史明细清单，中国银行广州蒲洲支行、中国工商银行股份有限公司惠阳淡水支行、中国建设银行股份有限公司惠州淡水支行ATM机取款、转账清单，枣强县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，衡水市公安局网络安全保卫支队衡公（网安）查（2013）第024号电子数据检查工作记录，枣强县公安局呈请冻结存款报告书、协助冻结财产通知书、协助解除冻结财产通知书，中国工商银行股份有限公司北京西客站南路支行关于被告人陈某某的个人客户业务申请书、联网核查结果证明、牡丹灵通卡账户历史明细清单，枣强县公安局发还物品、文件清单，辨认笔录、照片及常住人口信息表，河北省怀安县人民法院（2008）怀刑初字第39号刑事判决书、北京市通州区人民法院（2012）通刑初字第467号刑事判决书，在逃人员登记信息表及六被告人的户籍证明等证据，并经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人颜某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了公私财物的所有权，其行为已构成诈骗罪。被告人郭某某、李某某非法持有他人信用卡，数量较大，侵犯了信用卡管理秩序，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人张某甲、张某乙使用虚假的身份证明骗领信用卡并予以出售，侵犯了信用卡管理秩序，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人陈某某明知系犯罪所得的赃款而予以窝藏，侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实及罪名均成立。被告人颜某某在诈骗共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当依法减轻处罚。被告人郭某某具有犯罪前科，本应酌情从重处罚，鉴于其案发后交出全部违法所得，且当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人张某甲案发后交出大部分赃款，且当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人张某乙案发后交出全部赃款及违法所得，且当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人李某某当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人陈某某系被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，应当依法从重处罚，鉴于其当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人颜某某所辩，其提供的“钓鱼”网站多达一百多个不属实及当时并不知道犯罪分子利用“仿”网站窃取用户信息实施诈骗之意见，与查明的事实不符，不予采纳；其所辩，其不知道所实施的行为是在窃取他人利益，其行为并不构成诈骗罪之意见，经查，被告人颜某某虽未直接实施具体诈骗行为，亦未占有赃款，但在明知制作虚假的“仿”中国工商银行网站违法，用户信以为真登录该网站输入个人信息后即被他人窃取，且需求此网站人员的目的是为窃取用户信息、转走账户资金的情况下，仍为他人搭建提供此网站并予以维护，应认定其主观上与A诈骗团伙具有共同的犯意，客观方面则为他人实施诈骗犯罪提供了网络技术支持，应认定其为诈骗犯罪的共犯，故其所辩，与法不合，且无证据支持，不予采纳。被告人郭某某所辩应对其在一年有期徒刑以下量刑之意见及其辩护人所提出的被告人郭某某非法持有他人信用卡的数量应为9张，具有认罪态度较好、积极退赃的酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，合理合法，且与查明的量刑情节相符，予以采纳；其他辩护意见，与法不合，不予采纳。被告人张某乙、李某某、陈某某所辩意见，均与查明的量刑情节相适应，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人颜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月6日起至2017年11月5日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
二、被告人郭某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月17日起至2014年6月16日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
三、被告人张某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月25日起至2014年8月24日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
四、被告人张某乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月23日起至2014年8月22日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
五、被告人李某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2014年6月12日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
六、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月17日起至2013年11月24日止的羁押期间先予折抵后，再自2014年1月26日起至2014年9月16日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
责令被告人颜某某退还被害单位河北科力空调工程有限公司赃款人民币450092元，且与其他同案犯承担连带责任；被告人张某甲退还被害单位河北科力空调工程有限公司赃款人民币3900元。
（于本判决生效之日起三十日内付清。）
追缴被告人颜某某的违法所得人民币3万元、被告人张某甲的违法所得人民币350元、被告人李某某的违法所得人民币200元、被告人陈某某的违法所得人民币140元，上缴国库。
在案扣押的作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 徐永起
审判员 姚振同
审判员 马 超
二〇一四年四月二十八日
书记员 刘 超