浙江省绍兴市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浙绍刑初字第39号
公诉机关浙江省绍兴市人民检察院。
被害人金某。
诉讼代理人黄某。
被告人陈小评。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月22日被广西壮族自治区富川县公安局取保候审，同年11月1日被绍兴市公安局袍江分局刑事拘留，12月6日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人黄良远。
被告人陈小葵。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月1日被绍兴市公安局袍江分局刑事拘留，12月6日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人谭志江。
被告人陈小辉。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月1日被绍兴市公安局袍江分局刑事拘留，12月6日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人李锋。
被告人黄文昭。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月1日被绍兴市公安局袍江分局刑事拘留，12月6日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人何俊。
浙江省绍兴市人民检察院以绍检公一刑诉（2014）1015号起诉书指控被告人陈小评、陈小葵、陈小辉、黄文昭犯诈骗罪，于2014年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省绍兴市人民检察院指派代理检察员骆祝琼出庭支持公诉。被害人诉讼代理人黄某，被告人陈小评、陈小葵、陈小辉、黄文昭及其辩护人黄良远、谭志江、李锋、何俊到庭参加诉讼。期间，浙江省绍兴市人民检察院申请延期审理一次。现已审理终结。
浙江省绍兴市人民检察院指控：
1、2012年12月至2013年1月，被告人陈小评通过网络招聘，应聘担任“怡富投资理财中心”网站QQ客服，为网站提供虚假宣传服务，以网络投资方式骗取他人钱款。期间，被告人陈小评参与骗取被害人毛某“投资款”人民币460940元，后以“分红”形式返还给毛某人民币26500元，实际骗得人民币434440元。
2、2013年3月，被告人陈小评又伙同被告人陈小葵、陈小辉、黄文昭，经事先预谋制作投资网站进行诈骗，并约定赃款平分等事项。嗣后，被告人陈小葵负责联系人员制作好“新营投资理财网”的网站，由被告人陈小评负责将该网站推广并充当客服人员。同年4月8日，被告人金某在绍兴市上网搜索发现“新营投资理财网”，遂通过网站提供的联络方式联系被告人陈小评。被告人陈小评趁机虚构公司经营及高分红项目等事实，以高收益为诱饵，欺骗金某进行网上投资。4月11日至7月6日，被告人陈小评、陈小葵共骗取金某“投资款”人民币8704980元，以“分红”形式返还给金某人民币3283860元，实际骗得人民币5421120元。期间，被告人陈小评在网上联系人员并支付费用由他人用银行卡转移骗得的资金，后由被告人陈小辉、黄文昭三次前住广东省汕头市取回剩余赃款合计人民币420余万元，予以均分。
被告人陈小评于2013年6月21日向广西壮族自治区富川县公安局投案，同年11月1日被绍兴市公安局袍江分局刑事拘留。被告人陈小葵、陈小辉、黄文昭于同年11月1日被公安机关抓获。
在庭审中，公诉人宣读和出示了相关证据以证明上述指控。
公诉机关认为，被告人陈小评、陈小葵、陈小辉、黄文昭之行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。
被害人诉讼代理人黄某认为四被告人隐匿赃款去向，均未退赃，请求法庭考虑该量刑情节，从重处罚。
被告人陈小评、陈小葵、陈小辉、黄文昭对被指控的事实和罪名均无异议。
辩护人黄良远认为被告人陈小评犯罪主观恶性不深，社会危害性较小。能自愿认罪，系初犯，第一节诈骗事实系自首，请求对被告人陈小评从轻处罚。
辩护人谭志江认为被告人陈小葵在共同犯罪中作用较小，处于从属地位，认罪态度较好，系初犯。建议法庭对其从轻处罚。
辩护人李锋认为被告人陈小辉在共同犯罪中作用明显较小，可以认定为从犯，主观恶性较小，认罪态度较好，请求对被告人陈小辉从轻处罚。
辩护人何俊认为被告人黄文昭虽然分得较多赃款，但在共同犯罪中作用较小，系从犯，且悔罪态度较好，请求对黄文昭从轻处罚。
经审理查明：
1、2012年12月，被告人陈小评应聘担任诈骗网站“怡富投资理财中心”网站QQ客服，为网站提供虚假宣传服务，以网络投资方式骗取他人钱款。至2013年2月，被告人陈小评通过QQ客服方式参与骗取被害人毛某“投资款”人民币460940元，后以“分红”形式返还给毛某人民币26500元，实际骗得人民币434440元。
案发后，被告人陈小评退赔给被害人毛某人民币650000元。
本节事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人毛某陈述，证明其于2012年12月，通过互联网看到一个叫“怡富投资理财中心”的网站，即通过QQ与一客服人员联系投资事宜，该客服介绍了理财中心的投资项目、分红等情况，后其先后通过客服提供的账号通过支付宝、转账等形式分另汇款给梁大群、吴灵珠等人合计人民币460940元，期间，该网站以发红返利等形式汇给其26500元。至2月6日该网站关闭了，也无法联系上客服人员了；
（2）毛某转账记录及网上交易记录，证实毛某通过卡卡转账及支付宝交易先后于2012年12月至2013年2月，共转入梁大群、吴灵珠账户人民币460940元。其中梁大群20980元，吴灵珠439960元；
（3）吴灵珠账户交易记录，证实从毛某转入吴灵珠的的资金，全部转入到徐柱立等多个银行账户中；
（4）取款记录查询，证实徐柱立等多人的银行卡在天津、兰州福建等全国各地被先后取款的事实；
（5）被告人陈小评供述，其于2012年12月，受聘担任“怡富投资理财中心”网站QQ客服，其按照该网站的安排，根据网站提供的稿件为客户作宣传，以网络投资方式诱骗客户投资。至2013年2月间，其通过QQ客服方式让一个毛姓的女人投资，事后得知该毛姓女人共投资人民币460940元。
（6）收条，证实毛某已于2013年6月16日领取陈小评退缴的赃款人民币650000元；
（7）广西壮族自治区富川县公安局到案经过证明，证实陈小评于2013年6月21日要求投案自首，该局民警于6月22日到广东省东莞市将陈小评带回广西，后被取保候审；
2、2013年3月，由被告人陈小评提议，伙同被告人陈小葵、陈小辉、黄文昭，经事先预谋制作投资网站进行诈骗，并约定赃款平分。嗣后，被告人陈小葵负责联系人员制作好“新营投资实业有限公司”的网站，被告人陈小评负责将该网站推广并充当客服人员。同年4月8日，被害人金某在绍兴市上网搜索发现“新营投资实业有限公司”网站，遂通过网站提供的联络方式联系被告人陈小评。被告人陈小评虚构公司经营及高分红项目等事实，以高收益为诱饵，欺骗金某进行网上投资。4月11日至7月6日，被告人陈小评、陈小葵共骗取金某“投资款”人民币8704980元，以“分红”形式返还给金某人民币3283860元，实际骗得人民币5421120元。期间，被告人陈小评在网上联系人员并支付费用由他人用银行卡转移骗得的资金，后由被告人陈小辉、黄文昭三次前往广东省汕头市取回剩余赃款合计人民币420余万元，四被告人均分。赃款均已被四被告人用于挥霍等。
案发后，仅追回小部分赃款。
本节事实，由公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人金某陈述，证明2013年4月8日。其在上网时看到“新营投资实业有限公司”网站，其打网站客服电话，一个男姓客服人员为其介绍了该公司的投资情况，并提供了一个QQ号码以供联系。后其通过QQ与对方一名客服人员联系咨询了投资事项，4月11日，其在该网站注册了用户名，当天根据对方客服提供的投资项目向一名为“罗策群”的建设银行支付宝账户汇款5000元，对方按日返利给其，4月15日，其又汇款599980元，4月16日汇款500000元，4月17日汇款1000000元，4月18日汇款3000000元，4月22月，汇款3200000，7月6日汇款400000元，合计汇款8704980元。其间对方以分红、返利形式先后汇款给其账户3283860元，至同年8月8日，对方发QQ给其说因税务等调查，网站关闭一个月，之后对方的网站、客服及QQ均消失了。其实际被骗资金为5421120元；
（2）金某QQ聊天记录，证实金某与新营财务在线的聊天记录中关于投资项目，收益分红情况及金某汇款的情况；
（3）新营投资理财网页下载件，证实了新营投资理财网在网页上所作的宣传，包括新营投资理财公司简介、规模、投资项目、投资形式等虚假宣传。
（4）金某银行卡转账交易记录、罗策群银行卡交易记录，证实金某共汇入罗策群账户人民币8704980元，对方先后汇款给金某账户人民币3283860元；
（5）被告人陈小评供述，证实2013年2月在老家时，其提出成立一家诈骗网站骗钱，陈小葵、陈小辉、黄文昭均同意。后其在广东省东莞市樟木头镇碧河花园租了一间房，陈小葵在网上花钱搞了个网站，叫新营理财网，由其作客服人员。同年4月份，一绍兴的女人在网上咨询投资事项，其通过QQ与该女的联系，谎称新营理财公司规模大，资金实力雄厚，投资项目多，分利优厚等，后该女的先后将800多元人民币汇入其指定的一个银行账户，其又陆续以分红形式汇给那个女的300多万元。后其将上述骗得的资金转到从网上购买的银行卡上，又从网上联系卖卡人帮助取出现金，对方收取10%的费用后，通知其提现金，然后其三次叫陈小辉与黄文昭二人按照对方指定的地点到广东省汕头市高速公路一出口处提取420万元，四人各分得105万元。其中在6月份，因广西富川案件发生后，其被网上追逃。其去富川投案期间，陈小葵帮助在打理网站。其所得的105万元中有50万元给其妻子去还购房按揭，后被广西公安机关作为退赃扣划了，其余的钱赌博输掉了；
（6）被告人陈小葵供述，证实2013年4月，由陈小评提议设立诈骗网站骗钱，其在网上找人制作了一个叫“新营投资理财”的网站，由陈小评负责在百度上推广和作为客服向客户推广。后一直由陈小评在联系客户，其只知道从一个绍兴人处骗得800多万，以分红名义还了300多万元，后三次由陈小辉与黄文昭二人开车去汕头一高速出口处取钱420万，四个人平分掉的。在陈小评去广西投案期间，其在维护网站，那个绍兴人最后400000元是其在维护网站时汇入的。到8月8日，其骗那个人说网站因税务问题要暂时关闭，后就将网站关了。其所得的100多万元其中70多万用于购房了，其余的钱买彩票花掉了；
（7）被告人陈小辉供述，证实2013年4月，陈小评提议用诈骗网站骗钱，后陈小评与陈小葵制作了一个网站，利用让客户来投资而骗取钱财。其只知道陈小评通过网站骗了一个绍兴人800多万，返利300多万，陈小评在网上联系了一个专门取款的人取款后，对方扣除10%的费用，其与黄文昭三次开车按照对方的指定的地点到汕头提取了420万元，四人平分掉。其中有一段时间因陈小评去广西，网站由陈小葵打理的。其分到的钱其中50万元买了房子，30万元装修，20万元还前债了；
（8）被告人黄文昭供述，证实2013年4月，陈小评提议用诈骗网站骗钱，后陈小评与陈小葵制作了一个网站，陈小评负责与客户联系，陈小葵负责维护网站，其与陈小辉负责取钱。后陈小评通过网站骗了400多万元。陈小评在网上联系了一个专门取款的人取款后，对方扣除10%的费用，其与陈小辉三次开车按照对方的指定的地点到汕头一高速公路出口附近的一棵树下提取了420万元，四人平分掉。其分到的钱大部分建房花掉了，还有部分放在其老婆处；
（9）证人吴某证言，证实其系陈小评妻子，陈小评曾经有50万元钱给其让其去还购房的按揭，后来该50万元被广西警方冻结扣押了；
（10）证人易某证言，证实其系陈小辉的妻子，2013年4月，陈小辉说三兄弟一起做了一票生意，各赚了50多万元，后将该钱用于东莞市樟木头镇帝豪花园购房了；
（11）证人陈某甲证言，证实其系陈小葵的妻子，陈小葵没有钱拿来给其。在被羁押期间曾供述陈小葵在安溪县宝龙购买了一套住房，钱是陈小葵出的；
（12）证人陈某乙证言，证明其系黄文昭的妻子，黄文昭没有钱拿回家中；
（13）查封决定书、协助查封通知书，证实绍兴市公安局已将户名为易某的位于广东省东莞市樟木头镇帝豪花园帝琳阁五楼A室的住宅予以查封；
（14）扣押决定书、清单，证实公安机关从被告人处扣押了作案用的电脑、手机、银行卡等物；从陈小评住宅处还扣押人民币33100元及从三只皮夹内扣押人民币2670元；从黄文昭处扣押了人民币248.2元；
（15）户籍证明，证实了四被告人的基本身份情况。
本院认为，被告人陈小评、陈小葵、陈小辉、黄文昭以非法占有为目的，采用虚假投资的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。浙江省绍兴市人民检察院指控各被告人的犯罪成立，应予支持。被告人陈小评因诈骗被广西公安机关上网追逃，虽主动向公安机关投案，但未交代其他重大诈骗事实，不能认定为自首，辩护人认为其第一节犯罪系自首的辩护意见与法不符，不予采信。在共同犯罪中，被告人陈小评提出犯意，被告人陈小葵、陈小辉、黄文昭积极实施，且事后平均分得赃款，虽然陈小评、陈小葵作用大于陈小辉、黄文昭，但不宜区分主从犯，相关辩护人认为陈小葵、陈小辉、黄文昭系从犯的辩护意见均不能成立。四被告人诈骗数额特巨大，且均未退赃，社会危害性较大，均应从重处罚。根据各被告人在共同犯罪中的作用大小，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十六条第一款、第三十六条之规定，判决如下：
一、被告人陈小评犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2028年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人陈小葵犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2027年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人陈小辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2024年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人黄文昭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2024年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）；
五、赃款继续追缴，并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈伟明
代理审判员 翟金源
代理审判员 李 莹
二〇一四年八月二十六日
书 记 员 毛秀琴