浙江省温州市瓯海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温瓯刑初字第203号
公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。
被告人戴俊杰。因本案于2013年8月28日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人李爱姑。
温州市瓯海区人民检察院以温瓯检刑诉［2014］132号起诉书指控被告人戴俊杰犯诈骗罪，于2014年1月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2014年2月11日的法庭审理过程中发现本案不宜适用简易程序审理，故当庭转为普通程序，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员林国出庭支持公诉，被告人戴俊杰及辩护人李爱姑到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市瓯海区人民检察院指控，2011年8月，被告人戴俊杰在温州市瓯海区梧田街道盛大花园13幢601室被害人叶某丁家中等地，谎称其将同“恒盈贸易公司”共同低价承租温州市鹿城区东江锦园二期A-1号至A-15号店面，转租后能获取较大利润，骗取被害人叶某丁及其家属对其的信任，并诱骗被害人叶某丁以高额利息向他人借款人民币30万元（以下币种均为人民币）作为双方的“共同出资款”，同时约定所得利润双方平分，借款利息双方平摊，所借出资款的前期利息由被告人戴俊杰先行支付等。同年8月31日，被害人叶某丁以月息4分的利息从他人处借得30万元，并按照被告人戴俊杰的指示将29万元汇入虞某的账户，1万元转入林立的账户。当日，被告人戴俊杰将29万元转至其农行账户。同年8月31日至9月12日间，被告人戴俊杰将上述款项通过转账、取现、消费等方式用于归还个人债务及个人花费等。其中，被告人戴俊杰先后于8月31日、9月2日将19.5万元、8000元转入其妻子季某（现双方离婚）的农行账户用于归还其向季某的个人借款等。被告人戴俊杰在支付了第一个月1.2万元的利息后就停止支付利息。约三个月后，被告人戴俊杰的骗局被被害人叶某丁及家属某，后在被害人叶某丁等人多次催促下陆续归还被害人叶某丁17万元。
公诉机关提供的证据有被害人叶某丁的陈述，证人何某、虞某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、季某的证言，被告人的供述与辩解，辨认笔录，接受证据材料清单，声明，借条，还款记录，短信照片，银行账户交易明细，本票申请书，取款凭条，转账凭条，情况说明，录音光盘，抓获经过，人口信息等。指控认为，被告人戴俊杰的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人戴俊杰在庭上对起诉书指控的事实及适用的法律无异议。辩护人在庭上提出被告人戴俊杰当时具有一定的经济能力，其从被害人叶某丁处获取30万元之际在主观上并无非法占有的目的，且其在事后已偿还了部分款项，直到因各种原因偿还不能的情况下才产生诈骗故意，本案由民间借贷转化为刑事犯罪，故本案的诈骗数额应认定为118000元。其主观恶性小，已及时偿还了大部分款项，案发后能交代相关事实，在庭上又表示自愿认罪，具有悔罪表现，且属于初犯偶犯。综上，建议法庭对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2011年8月，被告人戴俊杰在温州市瓯海区梧田街道盛大花园13幢601室被害人叶某丁家中等地，谎称其将同“恒盈贸易公司”共同低价承租温州市鹿城区东江锦园二期A-1号至A-15号店面，转租后能获取较大利润，骗取被害人叶某丁及其家属对其的信任，并诱骗被害人叶某丁以高额利息向他人借款人民币30万元（以下币种均为人民币）作为双方的“共同出资款”，同时约定所得利润双方平分，借款利息双方平摊，所借出资款的前期利息由被告人戴俊杰先行支付等。同年8月31日，被害人叶某丁以月息4分的利息从他人处借得30万元，并按照被告人戴俊杰的指示将29万元汇入虞某的账户，1万元转入林立的账户。当日，被告人戴俊杰将29万元转至其农行账户。同年8月31日至9月12日间，被告人戴俊杰将上述款项通过转账、取现、消费等方式用于归还个人债务及个人花费等。其中，被告人戴俊杰先后于8月31日、9月2日将19.5万元、8000元转入其妻子季某（现双方离婚）的农行账户用于归还其向季某的个人借款等。被告人戴俊杰在支付了第一个月1.2万元的利息后就停止支付利息。约三个月后，被告人戴俊杰的骗局被被害人叶某丁及家属某，后在被害人叶某丁等人多次催促下陆续归还被害人叶某丁17万元。
证明以上事实的证据有：1、被害人叶某丁的陈述及辨认笔录，证实其与被告人戴俊杰系朋友关系；2011年8月，被告人戴俊杰声称自己与虞某、林立等人合伙投资店面租赁的项目，三个月即可赚回投资本金，因自己没有资金，便邀请其及朋友何某投资，事后带其前往位于温州市鹿城区江滨路东江锦园底层的店面（空置）等处进行实地察看，还上门极力动员投资，并称若借得投资款，相关利息可由其先行垫付。其与父亲叶某丙、姐姐叶某乙等人商量后，从叔叔叶某甲处借款30万元并约定利息四分，于8月31日按照被告人戴俊杰的要求将其中的29万元汇入虞某的账户，另外1万元汇入林立的账户。被告人戴俊杰于汇款当日立下30万元的借据，且与其共同写下声明称该30万元属于共同的投资款，风险共担，利润平分。2011年9月2日，被告人戴俊杰向其出示一份签有戴俊杰和林立名字的声明称恒盈贸易公司与戴俊杰共同出资投资“东江锦园二期A-1至A-15号店面”，戴俊杰享有其中三分之一的投资权益。被告人戴俊杰于2011年10月5日向其支付第一个月的利息12000元后则以各种理由拖延支付后续的利息，直到2012年4月26日又向其支付了5万元的利息。经向江滨路建设指挥部、“东江锦园”的物业公司等处询问并通过虞某求证，才得知“东江锦园”的店面根本不存在出租一事，且被告人戴俊杰也没有与虞某一起合伙投资店面，此前转入虞某账户内的29万元当日即被被告人戴俊杰取走。2012年9月，戴俊杰立下字据约定还款40万元（包括本金30万元和利息10万元）。2012年10月，被告人戴俊杰在谎言被戳穿的情况下，表示自己是由于债务的压力不得已而为之，相关责任由他一个人承担。经与被告人戴俊杰的父母联系并催讨，陆续还款12万元，此后一直联系不上，其于2013年8月27日向公安机关报案等事实。
2、证人叶某丙的证言，证实其与被害人叶某丁系父子关系；2011年8月，叶某丁表示准备与朋友戴俊杰合伙投资店面租赁的项目，需要出资30万元，三个月可以赚回投资款，其让叶某丁自己筹集投资款。后戴俊杰上门极力动员其儿子叶某丁投资，并表示另外合作伙伴的资金均已到位，希望叶某丁也尽快出资，还向其出示了一份空白的房屋租赁协议。过了几天，胞弟叶某甲向其求证叶某丁投资一事，后向叶某丁出借30万元并约定利息四分。直到2012年4月，因叶某丁已连续多月未收到利息，其开始怀疑并向江滨路建设指挥部、“东江锦园”的物业公司等处询问并通过虞某求证，才得知戴俊杰所称的“东江锦园”的店面根本不存在出租一事，且戴俊杰也没有与虞某一起合伙投资店面，此前转入虞某账户内的29万元当日即被戴俊杰取走。2012年9月，戴俊杰立下字据约定还款40万元（包括本金30万元和利息10万元）。2012年10月，戴俊杰在谎言被戳穿的情况下，表示自己是由于债务的压力不得已而为之，相关责任由他一个人承担。经催讨，陆续还款12万元，此后一直联系不上等事实。
3、证人叶某乙的证言，证实其与被害人叶某丁系姐弟关系；2011年8月，戴俊杰上门邀请其弟弟叶某丁投资店面租赁的项目，并表示该项目是与虞某、林立等人合伙投资的，因其资金不足，故希望弟弟叶某丁共同参与投资获利。事后，弟弟叶某丁从叔叔叶某甲处借款30万元（利息四分）用于出资等事实。
4、证人叶某甲的证言，证实其与被害人叶某丁系叔侄关系；2011年8月，叶某丁以与一个朋友合伙投资房屋租赁项目需要资金为由向其借款，经向胞兄叶某丙求证确认后，其同意出借30万元并约定利息四分，上述款项通过朋友林黎光的账户转至叶某丁的账户。事后听胞兄叶某丙称店面租赁一事系子乌虚有，其便让叶某丙、叶某丁尽快联系那个朋友即戴俊杰问清情况，其至今已收到叶某丁交还的款项共计182000元等事实。
5、证人何某的证言，证实其系被告人戴俊杰的朋友；2011年8月，其与戴俊杰、叶某丁等人在温州市鹿城区下吕浦的一家茶室喝茶，期间戴俊杰声称正在与虞某等人合伙投资店面租赁项目，希望其及叶某丁共同参与投资，因其不相信戴俊杰的人品，且对戴俊杰所称的项目亦不了解，便予以拒绝，而叶某丁表示回家与家人商量；另外，戴俊杰之前与其在海关缉私分局共事时，便到处向他人（包括其自己）借款，很多债务均未还清或未全部还清，故其对戴俊杰并不信任等事实。
6、证人虞某的证言，证实其系被告人戴俊杰的战友；2012年10月，叶某丁联系其询问有无与戴俊杰合伙投资店面租赁项目，其当时表示曾有合作但现已退出。后在叶某丁及其家人的一再追问质问下，其才道出事情原委即其与林立合伙的“恒盈贸易公司”根本没有与戴俊杰合伙投资所谓的店面租赁项目，之所以刚开始称有项目合作是因为戴俊杰让其如此回复叶某丁的，戴俊杰之前称一笔房屋佣金款29万元需要借用其账户转账，但转入其账户后当日即被取走；另外，其一个战友联系其称一个苍南战友被戴俊杰诈骗，让其与戴俊杰不要来往等事实。
7、证人季某的证言，证实其系被告人戴俊杰的前妻；其与戴俊杰于2010年结婚，于2011年8月生育一女，后于2012年期间离婚，戴俊杰本人收入很不稳定，在结婚前后多次向其借款，后于2011年8月31日向其还款约20万元，其与戴俊杰于2012年期间离婚，事后才陆续得知戴俊杰诈骗叶某丁30万元等事实。
8、被告人戴俊杰和被害人叶某丁于2011年8月31日共同立下的声明，证实二人商定共同出资30万元用于投资租赁“东江锦园二期”的店面，所得利润平分等事实。
9、相关声明材料及被告人戴俊杰在公安侦查阶段的相关供述，共同证实被告人戴俊杰于2011年9月2日曾出具一份签有林立及其自己姓名的声明系伪造等事实。
10、调取证据通知书、叶某丁和戴俊杰及虞某的银行交易记录、银行本票申请书、取款凭条和转账凭条等，共同证实叶某丁的建设银行账户（×××4935）于2011年8月31日从林黎光账户处转入30万元，当日取款29万元并在中国建设银行开出本票转账给虞某，另将1万元转账给林立；虞某的农业银行账户（×××7519）于2011年8月31日转入29万元，当日该29万元即转账给戴俊杰的农业银行账户（×××1013）；戴俊杰的农业银行账户（×××1013）分别于2011年8月31日、9月2日向季某的农业银行账户（×××7213）转账支付195000元、8000元等事实。
11、字据及还款记录，共同证实被告人戴俊杰于2012年9月20日立下两份借据，其中一份称其向叶某丁借款10万元，于2013年4月30日还清；另外一份称其向叶某丁借款30万元，分两次归还等事实；被告人戴俊杰至今已共计还款182000元等事实。
12、短信照片，证实被告人戴俊杰通过号码为137××××9636的手机向叶某丁发送短信称“钱分期每个月还多少给你，不行的话我一点办法都没有了，丢工作也好坐牢也好我自己找的，我也做好准备了，不用打电话了，打了我也不会接”。叶某丁短信回复称“电话不接什么意思”等内容。
13、被告人戴俊杰在庭上对指控的事实供认不讳。
14、公安机关出具的情况说明，被害人叶某丁及家人与被告人戴俊杰的谈话录音光盘等在卷。
15、抓获经过，证实被告人戴俊杰的归案情况。
16、人口信息，证实被告人戴俊杰的身份情况。
上述各项证据均经庭审质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据间能相互印证，确凿充分。
对于被告人戴俊杰的辩护人在庭上提出戴俊杰从叶某丁处获取30万元之际在主观上未有非法占有的目的，其诈骗故意产生于事后还款不能等相关辩护意见，经查，有被害人叶某丁的陈述，证人叶某丙、叶某甲、叶某乙、何某、虞某、季某的证言、辨认笔录及照片，声明，银行交易记录及相关凭证，短信照片，录音光盘，情况说明等证据，可以证实本案被告人戴俊杰谎称其与恒盈贸易公司（虞某和林立）共同投资租赁相关店铺，以此引诱并极力邀请叶某丁投资，同时虚构需要出资这一事实，使叶某丁误以为真并向其给付30万元，所有款项均未实际用于投资而用于清偿债务及挪作他用，事后其为了隐瞒真相及骗得信任，故意伪造了一份声明称其与林立共同投资租赁店面并占有其中三分之一的投资份额，且让虞某为其编造谎言称有共同投资等事实，且被告人戴俊杰对此供认不讳，足以反映被告人戴俊杰在本案中有虚构事实、欺骗他人及将他人财物骗为己用等行为，应认定被告人戴俊杰在获取叶某丁30万元之际即具有诈骗的故意并已得逞，事后的还款应视为退赃。故被告人戴俊杰的辩护人的该辩护意见与本院查明的事实不符，不予采信。
本院认为，被告人戴俊杰以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人戴俊杰在归案后能如实供述自己的罪行，且在案发前已退出大部分的赃款，结合具体案情，对其从轻处罚。辩护人提出与此相同的辩护意见予以采纳，但提出对被告人戴俊杰适用缓刑的辩护意见，因考虑到本案诈骗数额巨大及未全部退赃等情节，不予采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人戴俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月28日起至2017年6月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人戴俊杰继续退出赃款118000元返还被害人叶晨庆。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 张 川
人民陪审员 黄相华
人民陪审员 卢和红
二〇一四年二月十一日
代书 记员 孙依莉
判决书援引法律条文内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。