广东省广州市番禺区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗番法刑初字第1362号
公诉机关广州市番禺区人民检察院。
被告人陈启明，男，1991年10月7日出生，汉族，文化程度初中，住福建省安溪县。因本案于2014年3月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
辩护人彭松明，系广东国智律师事务所律师。
广州市番禺区人民检察院以番检公刑诉（2014）1342号起诉书指控被告人陈启明犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院检察员赵庆光出庭支持公诉，被告人陈启明及辩护人彭松明到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市番禺区人民检察院指控，被告人陈启明为牟取非法利益，以在番禺区沙头街大罗村银平路50号经营的安溪铁观音茶叶店为幌子，先后多次在番禺区沙头街一带行骗。
（一）2013年4月份，被告人陈启明以投资入股其经营的茶叶店为借口，以写借款协议书的形式，向被害人姚某甲借款人民币70000元。其后，因被告人陈启明以各种理由不履行相应义务，被害人姚某甲经过多次索要，共要回人民币13000元。其后，被告人陈启明将被害人的qq号删除，不再与被害人联络。
（二）2013年6月至7月期间，被告人陈启明以收购钻石为由，以先给付部分货款及用租来的车抵押的方法，骗取被害人韩某甲信任后，再从被害人处拿走大量钻石，共骗取被害人价值人民币140000元的钻石，后以各种理由不支付货款。
（三）2013年7月份，被告人陈启明从邓某某处租来粤a×××××丰田小汽车，伪造了粤a×××××车牌和车辆行驶证、车辆登记证等凭证，作为抵押骗取被害人何某甲7万元人民币借款。
（四）2013年8月至9月期间，被告人陈启明以收购钻石为由，向被害人李某甲拿了价值人民币352210元的钻石，称给位于广州市珠江新城名悦大厦的“丽珠公司”，但被害人李某甲跟随其一起去到名悦大厦停车后，被告人陈启明拒绝被害人李某甲跟随其一起到“丽珠公司”，随后以各种理由不支付货款，并将虚假的汽车登记证交给被害人以拖延被害人追款，2013年底，被害人李某甲追回人民币6万元后再联系不到被告人陈启明。
（五）2013年8月份，被告人陈启明以收购钻石为由，向被害人吴某某拿了价值人民币78100元的钻石，当时支付了被害人38100元货款，后被害人又要回人民币12000元。其后，被告人陈启明以各种理由推脱不给剩余的28000元人民币货款，不见被害人，也不与被害人联系。
其后，被告人陈启明将其租约未到期的茶叶店转租后逃匿。广州市公安局番禺区分局沙头派出所接到被害人报警后于网上进行追逃，2014年3月1日，惠州铁路公安处东莞东火车站派出所民警在广州东火车站出站口将被告人陈启明抓获。
综上所述，被告人陈启明共以收购钻石为由骗取他人三次，共价值462100元人民币；以借款为由骗取他人二次，数额共127000元人民币。
公诉机关并就其指控的事实向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘查笔录、辨认笔录及照片材料等证据。公诉机关认为，被告人陈启明无视国家法律，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，又诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪和诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈启明一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请本院依法判决。
被告人陈启明否认控罪，辩称其经营安溪铁观音茶叶店不是为了行骗，其没有逃匿。
辩护人认为被告人陈启明一直与各被害人保持联系，没有逃匿，被告人陈启明仍有还款意向，本案属于民商事纠纷，不应认定为刑事案件。
经审理查明，被告人陈启明在番禺区沙头街大罗村银平路50号之三号铺经营安溪铁观音茶叶店期间，先后多次在番禺区沙头街一带行骗。
（一）2013年4月份，被告人陈启明以投资入股其经营的茶叶店为借口，以写借款协议书的形式，向被害人姚某甲借款人民币70000元。其后，被告人陈启明以各种理由不履行相应义务，被害人姚某甲经过多次索要，共要回人民币13000元。其后，被告人陈启明将被害人的qq号删除，不再与被害人联络。
上述事实，公诉机关在法庭上举证的证据证明有：
1、被害人姚某乙的报案陈述，证实2013年4月3日我在互联网上认识了陈启明，他称家里有8万元贷款到期还不上，法院可能要来查封他的茶叶店，想找个人投资入股一起经营茶叶店。同月6日我到大罗塘银平路安溪铁观音茶叶店和陈启明商量入股分红事宜。我们约定先签成借款协议和聘用协议，等过了7个月借款协议到期，再把7万元转成入股的钱，到时再签署入股分红协议。双方同意后我以借款的方式借7万元给陈启明，借款协议写明2013年11月11日归还，陈启明聘用我为公司顾问，每月11号发放给我5600元的基本工资，7个月后陈启明一次性还我7万元，我再把这7万元转成入股款投资陈启明公司，再转签一个入股分红协议。同年4月11日我先在中国工商银行转了4万元给阮小燕（陈启明女朋友）的农行的账户62×××18，又在从化太平开发区工商银行支行打了3万元给陈启明提供的一个叫陈碧慈的工商账号62×××54。此后我向陈启明要工资时他就很冷淡了，一直推脱。经多次索要，陈启明给回我13000元。此后，陈启明一直推脱和躲避，qq号码也消失了，打电话经常关机或者不接电话，2013年12月1日我发现有新老板在经营茶叶店，遂报案。经辨认照片，其指出被告人陈启明就是诈骗其钱财的人。
2、《聘用合同书》一份，证实自2013年4月11日甲方陈启明（煌祺贸易公司总经理）聘用乙方姚某乙五年，基本工资5600元／月，每月11号之前发放上月工资。
3、《借款协议书》一份，证实2013年4月11日陈启明因开办公司需要一笔运作资金，向姚某乙借款人民币7万元，2013年11月11日前一次性归还。
4、《入股分红协议书》（尚未签名）一份，证实姚某乙与陈启明协商投资入股茶叶连锁店事宜。
5、《转租协议》及《收据》复印件各一份，证实卢国俊将其承租广州市番禺区大罗塘村银平路50号之3号铺转租给陈启明，租赁期限自2013年1月25日至2015年1月25日，转让费70000元，保证金20000元，陈启明共计向卢国俊支付人民币90000元。
6、转账凭证二份，证实2013年4月11日姚某乙通过中国工商银行转账给阮小燕4万元，通过中国工商银行向卡号62×××54转入3万元。
7、被告人陈启明的供述，证实2013年4月我在网上认识姚某乙，我和他合作以入股形式开了一家茶叶店，后来做生意亏欠他7万元，我没有钱还给他，便选择离开。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。
（二）2013年6月至7月期间，被告人陈启明以收购钻石为由，以先给付部分货款及用租来的车抵押的方法，骗取被害人韩某乙信任，从被害人处骗取价值人民币140000元的钻石，后以各种理由不支付货款。
上述事实，公诉机关在法庭上举证的证据证明有：
1、被害人韩某乙的报案陈述，证实2013年6月我经朋友介绍认识了在大罗村开福建安溪茶叶店的陈启明，他说要收钻石。2013年6月份我在陈启明的茶叶店给了他第一批白钻碎石，价值人民币约8万多元，后来他陆续付给我大约5万多元。2013年7月份我给他第二批白钻碎石，价值人民币11万多元。陈启明没有钱给我，就把一直停放在他茶叶店门口的丰田凯美瑞小轿车（车牌：粤a×××××，行驶证上车主不是陈启明）给我做抵押。后来我多次催陈启明要钱，陈启明承诺2013年10月10号至15号一定还钱，并写了一张14万元的欠条给我。同年10月19日19时许朋友打电话告诉我做抵押的凯美瑞小轿车被人开走了。后来我接到陈启明发来的短信，质问我为什么将车给了车主，他让我将车还给他，他才付给我钱。后来我又打电话给陈启明，他没再提车的事情，说一个月之后才给我钱。我感觉陈启明是在骗我，钱要不回来了。经辨认照片，其指出被告人陈启明就是诈骗其货款14万元的人，当时陈启明与其口头协议抵押一辆凯美瑞小汽车，后来发现该车是租来的，该车后来被租车公司开走了。
2、《欠条》复印件一份，证实2013年9月24日被告人陈启明签具欠条，确认其欠韩某乙人民币14万元，加上利息1.6万元，共15.6万元，于9月26日全部结清。
3、被告人陈启明的供述，证实2013年1月份我在大罗银平路开了一家安溪铁观音茶叶店。同年5月份我通过朋友认识了做碎钻石倒卖生意的韩某乙。6月份我向韩某乙拿了约8万元的碎钻，并在15天后结清账目。8月上旬我分两次向他拿了共价值11万多元的碎钻给我老乡张达，但我老乡没有把钱结算给我，所以我也没办法把钱给韩某乙，韩某乙就经常到我店里找我还钱。9月份我在店里面写下欠条注明欠韩某乙14多万元。但之后因为老乡没有结算钱给我，所以我没有还韩某乙钱。我平常手机有时关机，但我开机后见到韩某乙电话就会回信息给他。9月至10月18日期间我在外面找钱还给他，因为心情很烦，所以没有听他的电话。2013年12月底我的安溪铁观音茶叶店合同到期，就没有再经营把店铺退给了房东。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。
（三）2013年7月份，被告人陈启明从邓日林处租来粤a×××××丰田小汽车，伪造了粤a×××××车牌和车辆行驶证、车辆登记证等凭证，作为抵押骗取被害人何某乙70000元人民币借款，之后陈启明只归还何某乙人民币21000元，遂无法联系。
上述事实，公诉机关在法庭上举证的证据证明有：
1、被害人何某乙的报案陈述，证实2013年7月3日陈启明开了一台粤a×××××号小汽车向我借款7万元，并向我提供了车辆行驶证以及机动车登记证书，我看到有抵押就与他签订了7万元的借款合同。同年12月26日下午16时左右，莲兴汽车修理厂的老板打电话说粤a×××××黑色丰田佳美型小轿车真正的车主过来了，叫我过去对质确认。我带上相关资料过去，与公安人员一起核对发现资料与汽车车架号不符，才发现车辆挂的车牌是套牌。我与陈启明联系，但联系不上，遂意识到被人诈骗。10月份合同还款期到期后，陈启明仍没有归还本金，但支付了三个月的利息，每个月3500元。经辨认照片，其指出被告人陈启明就是利用假车辆登记证作为抵押向其借款7万元的人。
2、《个人借款合同》一份，证实2013年7月3日何某乙出借给陈启明人民币70000元，借款期限三个月，以粤a×××××号车辆作为质押，合同未具体约定利息金额。
3、《借据》一张，证实2013年7月3日何某乙借给陈启明人民币7万元，定于2013年10月3日前归还。
4、广州市公安局番禺区分局出具的扣押物品清单，证实扣押发动机号：1azc240597，车架号：lvgbh42k07g025454丰田牌轿车一辆，持有人何某乙。
5、被害人何某乙提供所有人为陈启明的粤a×××××的机动车登记证、机动车行驶证复印件，证实被告人陈启明通过虚假机动车证件来骗取受害人何某乙的信任。
6、邓日林提供广州市奔捷汽车租赁公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、《租赁合同》及粤a×××××车辆的机动车登记证、行驶证等书证，证实邓日林为该机动车所有人，被告人陈启明自2013年6月26日至2014年7月25日租赁该车，租金每月7000元。
7、被告人陈启明广州农村商业银行账号62×××21历史交易明细清单，证实该账户2013年8月10日、9月8日、9月10日、10月10日、10月13日、11月8日、11月18日、12月12日、12月18日分别转账支付给何某乙人民币4200元、2000元、2200元、2000元、2200元、3000元、1200元、2000元、2200元，合计人民币21000元。
8、被告人陈启明的供述，证实2013年5月其通过朋友介绍认识何某乙，由于其需要用钱，就在网上租了一辆凯美瑞小车，接着去伪造了一份假的粤a×××××号车辆行驶证及车辆登记证，以抵押方式向何某乙借了7万元，后来我没钱还给他，一直拖到现在，因为我没钱还给对方，只能选择离开。但我每个月有支付给何某乙4200元利息，一共还了五个月。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。
（四）2013年8月至9月期间，被告人陈启明以收购钻石为由，向被害人李某乙拿了价值人民币352210元的钻石，称给位于广州市珠江新城名悦大厦的“丽珠公司”，但被害人李某乙跟随其一起去到名悦大厦停车后，被告人陈启明拒绝被害人李某乙跟随其一起到“丽珠公司”，随后以各种理由不支付货款，并将虚假的汽车登记证交给被害人以拖延被害人追款。被害人李某乙共追回人民币60000元后再联系不到被告人陈启明。
上述事实，公诉机关在法庭上举证的证据证明有：
1、被害人李某乙的报案陈述，证实2013年8月底一名男子找到我要买钻石，并自称是苏建银介绍他来买钻石的。我打电话向苏建银核实，苏建银说该男子叫陈启明，开茶叶店的，是否和他做生意让我自己看着办，有什么事情不要找他。我便告诉陈启明我是做现金交易的，陈启明听后就走了。同年9月10日陈启明打电话给我说要拿3-7分的圆形钻石给丽珠公司，说有多少要多少，明天过来拿。同年9月11日早上11时许，陈启明驾驶粤a×××××号小汽车来我店里取钻石，我拿上钻石与陈启明一起去到珠江新城的名悦大厦。陈启明说要到大厦里面将钻石交给丽珠公司，到时立即收钱给我，我要求和他一起去，但他以不方便为由拒绝，说他的车就放在这儿他不会走，于是我在他的车上等他。大约过了半个小时，陈启明打电话给我，要求我给他一个银行账号，他将买钻石的钱转账给我，我便告诉陈启明一个账号。10分钟后陈启明从大厦里面走出来，一出来便问我有没有收到钱，我说没收到，他说丽珠公司正在转账，但等了半个小时还没收到钱。至下午14时许，陈启明叫我和他一起食饭，并说不会欠我钱，之后我们就一起返回番禺。我说钱还没收到，陈启明就写了一张收货单给我，当时给了我1万元货款。次日我要求与陈启明将他拿去的钻石拿回钱给我，但他一直以各种借口搪塞我，并复印了一张他那辆粤a×××××小车的车辆登记证给我，以表示他会将所欠的货款给我。2013年9月底我又追回人民币5万元。之后陈启明就再不接我电话了，2014年年初我去他茶叶店发现已经转让，后来我听同行说陈启明是骗人的，那辆粤a×××××号小汽车不是他的，遂报案。经辨认照片，其指出被告人陈启明就是诈骗其钱财的男子。
2、《送货单》一份，证实2013年9月11日陈启明签具送货单，确认其收到李某乙价值合计352210元的圆形钻石；李某乙已收现金10000元，另9月16日陈启明应转账20万元，9月19日结清全部货款。
3、被告人陈启明广州农村商业银行账号62×××21历史交易明细清单，证实该账户2013年9月28日转账支付给李某乙人民币50000元。
4、受害人李某乙提供陈启明的粤a×××××注册登记信息的复印件一份，证实被告人陈启明通过虚假的汽车登记证骗取被害人李某乙的信任。
5、广州市公安局番禺区分局出具的说明，证实经到广州珠江新城名悦大厦查证，该物业管理处没有登记过名为“丽珠”公司及承租人为张达的租赁方。
6、被告人陈启明的供述，证实2013年9月我通过朋友介绍认识做钻石生意的李某乙。李某乙给我价值31万多元的钻石去销售，我当时叫他在丽珠公司楼下等我，我将他的货在丽珠公司一间办公室交给了张达，张达写了一张收据给我后我就走了。当时张达答应转账31万元给李某乙，但至今没有转钱给李某乙。张达只给我2、3万元后就逃跑了，我也只能给李某乙6、7万元就离开了，李某乙找不到我于是报警。粤a×××××号小汽车是我向租车公司租的，为骗取李某乙信任，我更改了机动车所有人伪造该车的车辆登记证给李某乙。后来我因为欠韩某乙钱就让韩某乙将该小车开走，之后我不知道该车的动向了。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。
（五）2013年8月份，被告人陈启明以收购钻石为由，向被害人吴某拿了价值人民币78100元的钻石，当时支付了被害人38100元货款，后被害人又要回人民币12000元。其后，被告人陈启明以各种理由推脱不给剩余的28000元人民币货款，不见被害人，也不与被害人联系。
上述事实，公诉机关在庭上举证的证据证明有：
1、被害人吴某的陈述，证实2013年7月份我在茶叶铺认识了陈启明。同年8月16日下午我接到陈启明电话，他说有一名老板想要钻石向我拿货。当日下午3时许我把价值78100元的钻石拿到陈启明的茶叶铺交给陈启明，他给了我38100元货款。他说现在要把钻石送给老板，我有点不放心想跟他一起去，但他说不会骗我不要我跟他一起去，说他2个小时之后就会回来，让我不要担心。我想到他有一间茶叶铺，应该不会骗我，于是就让他把钻石拿走了。当日晚上6时许他还没有回来，我打电话给他，他说正在和老板吃饭，其余货款过会儿再给，我就离开了茶叶铺。同年9月17日我找到陈启明，他还给我12000元，还写给我一张欠条，称欠我28000元人民币。后来我多次打电话给陈启明，他有事电话关机，有时不接我电话，我没办法找到他，遂报警。
2、《欠条》一份，证实被告人陈启明2013年9月17日签具欠条，确认其欠吴某28000元。
3、被告人陈启明的供述，证实2013年7月我通过朋友认识吴某，他给我7万多元的钻石去转卖，我欠他23000元，后因为没有钱归还我只能选择离开。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。
另查明，被告人陈启明于2013年12月将其租约尚未到期的茶叶店提前转租后逃匿。广州市公安局番禺区分局沙头派出所接到被害人报警后于网上进行追逃，2014年3月1日惠州铁路公安处东莞东火车站派出所民警在广州东火车站出站口将被告人陈启明抓获。综上所述，被告人陈启明在签订、履行合同过程中共骗取他人财物共计人民币566210元。
本案公诉机关在法庭上举证的其他综合证据还有：
1、被告人陈启明的供述，证实我在番禺区沙头街大罗塘自己开了一间茶叶店，店名“煌祺”贸易公司，招牌是安溪铁观音茶叶店，由女朋友阮小燕帮忙打理。2013年12月底我没有再经营，直接把铺面退给了房东。
2、证人张某的证言，证实其是位于沙头街银平路50号之三“德源陶瓷首饰店”的店长，该店负责人是王鹏绪，该店是2014年2月23日转让过来经营的，上一家是卖茶叶的。
3、查获经过，证实2014年3月1日14时30分许，根据群众举报在广东省广州市广州东火车站出站口查获网上逃犯陈启明。
4、现场勘查笔录及作案现场照片，证实案发现场情况。
以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。
被告人陈启明辩称其没有逃匿；辩护人认为被告人陈启明没有逃匿，仍有还款意向，本案属于民商事纠纷，不应认定为刑事案件。经查，被害人姚某乙、韩某乙、何某乙、李某乙、吴某的报案陈述及辨认笔录，均证实被告人陈启明在拖欠借款或货款的情况下，删除被害人qq号码、电话关机或者不接电话，并于2013年12月转租其经营的茶叶店后逃匿；证人张某的证言，证实沙头街银平路50号之三号铺于2014年2月23日转让过来经营“德源陶瓷首饰店”，上一家是卖茶叶的；《转租协议》及《收据》，证实被告人陈启明承租广州市番禺区大罗塘村银平路50号之3号铺经营安溪铁观音茶叶铺，租赁期限自2013年1月25日至2015年1月25日止；被告人陈启明的多份供述，亦供认其因在外面找钱还钱心情很烦，所以不听被害人电话，后没钱还款，遂于2013年12月底将安溪铁观音茶叶店退回给了房东离开；查获经过，证实2014年3月1日公安机关通过网上追逃在广州火车东站抓获被告人陈启明。上述证据吻合一致，相互印证，足以证实被告人陈启明在约定的付款期限内，无正当理由拒不支付相应借款及货款并逃匿的犯罪事实，其行为已构成合同诈骗罪。被告人陈启明的辩解及辩护人的上述辩护意见据理不足，本院不予采纳。
公诉机关指控第（一）、（三）宗犯罪事实构成诈骗罪。经查，第（一）宗犯罪事实被告人陈启明与被害人姚某乙以投资入股茶叶店为由，协商入股事宜，并签订了《聘用合同书》、《借款协议书》，后以各种理由不履行相应义务并逃匿；第（三）宗犯罪事实被告人陈启明在签订、履行《个人借款合同》过程中，以伪造的虚假产权证明作担保。第（一）、（三）宗犯罪事实，被告人陈启明均是利用经济合同骗取被害人财物，应定性为合同诈骗罪。公诉机关定性不当，本院予以纠正。
本院认为，被告人陈启明无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人陈启明的犯罪事实清楚，证据确实充分，唯部分事实定性不当，本院予以纠正。本院根据法定刑幅度、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条及第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈启明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月1日起执行至2019年2月28日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）；
二、追缴被告人陈启明的违法所得人民币五万七千元依法发还被害人姚闯、人民币十四万元依法发还被害人韩忠位、人民币四万九千元依法发还被害人何剑豪、人民币二十九万二千二百一十元依法发还被害人李胜辉、人民币二万八千元依法发还被害人吴永华（该项判决由广州市公安局番禺区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 章 莹
人民陪审员 郭洋铺
人民陪审员 周建军
二〇一四年十二月十日
书 记 员 吴静铧