湖北省武汉市汉阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂汉阳刑初字第00931号
公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。
被告人盛某，湖北盛氏建设工程有限公司法人代表。因涉嫌合同诈骗罪于2014年12月22日被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
辩护人胡庆全，湖北谦顺律师事务所律师。
武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉（2015）第868号起诉书指控被告人盛某犯合同诈骗罪，于2015年10月27日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员彭霄出庭支持公诉，被告人盛某及辩护人胡庆全到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市汉阳区人民检察院指控：
2012年1月，被告人盛某通过武汉齐磊建筑工程有限公司承接武汉市黄陂区街道办事处幸福里二期还建的部分建设工程。同年11月20日，被告人盛某以承接了幸福里二期还建工程骗得武汉市东西湖仙桥建材经营部李某的信任，后虚构上述工程需要采购钢材的事实，与被害人武汉市东西湖仙桥建材经营部李某签订钢材采购合同，骗得其价值人民币2，204，311.6元的钢材（线材）530.36吨。后被告人盛某将上述钢材低价处理后用于偿还个人债务和个人挥霍。
2013年1月22日，被告人盛某采用上述手段在武汉市汉阳区钢材市场内，与被害人武汉榕发贸易有限公司陈某乙签订了钢材采购合同，骗得其价值人民币1，693，944元的钢材（线材）446.14吨。后被告人盛某将上述钢材低价转让给中南轧辊公司用于偿还个人债务和个人挥霍。
2013年5月22日，被告人盛某采用上述手段，与被害人武汉永丰伟业经贸发展有限公司黄某签订了钢材收购合同，骗得其价值人民币1，100，831.4元的钢材（线材）266吨。后被告人将上述钢材低价处理后用于偿还个人债务和个人挥霍。
2013年6月17日，被告人盛某采用上述手段，与被害人武汉星乐诚贸易有限公司经理吴某签订钢材采购合同，骗得价值人民币588，924.48元的钢材（线材）。后被告人盛某将上述钢材低价处理后用于偿还个人债务和个人挥霍。
2014年11月，被告人盛某虚构武汉市新洲区汪集街汉施工路旁汪集豪庭小区建筑工程需要转包的事实，骗取被害人谢某的信任，以收取保证金的名义，骗得其人民币100，000元。
2014年12月，被告人盛某伙同他人虚构湖北省鄂州市经济开发区滨港北路月湖公园安置还建楼人工挖孔桩施工劳务工程的事实，骗取被害人张某的信任，以收取保证金的名义，骗得其人民币20，000元。
2014年12月，被告人盛某伙同他人虚构湖北省鄂州市经济开发区滨港北路月湖花园安置还建楼需要分包的事实，骗取被害人武汉方鑫劳务有限公司刘某的信任，以收取保证金的名义，骗得其人民币150，000元。
2014年12月22日，被告人盛某在武汉市江汉区党校路102号被公安民警抓获。
公诉机关针对指控的事实，向法庭宣读并出示下列证据：1、报案材料、抓获经过、破案经过；2、被害人李某、陈某乙、吴某、黄某等人的陈述；3、证人陈某甲、赵某甲、赵某乙等人的证言；4、湖北省建设工程施工合同、钢材供应合同、转账凭证、协议书、交易流水等书证；5、被告人盛某的供述和辩解，并认为被告人盛某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗得对方当事人财物，数额特别巨大，被告人盛某的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定追究其刑事责任。
被告人盛某对起诉书指控的事实部分没有异议，对定性有异议，辩解自己在公安机关的供述没有看清楚就签字了，其行为只构成民事欺诈，不构成合同诈骗罪。
辩护人辩称：1、被告人盛某与武汉东西湖仙桥建材经营部、武汉榕发贸易有限公司、武汉永丰伟业经贸发展有限公司、武汉星乐诚贸易有限公司的钢材供货合同均是以已经登记注册的“湖北盛氏建设工程有限公司”及法人代表身份签订的合同，是以真实面目签订的合同；2、被告人盛某于2011年4月至2012年6月承建的黄陂大地家禽制品公司的厂房和农民工培训基地，尚有700多万元工程款未结付，横店镇幸福里还建楼工程尚有500多万元未结付，说明盛某是在有实际履行能力的前提下签订的合同；3、被告人盛某是由于客观原因未能履行合同，在筹款时被公安机关抓获，故工程合同也无法继续履行；4、被告人盛某与他人签订钢材购销合同是为了解决眼前的困难，被告人承认并愿意履行债权债务关系，主观上没有占有他人财物的目的；5、被告人在签订合同中的虚假成分，实质是为了谋利，并无占有的目的，也无不履行合同的故意，综上被告人盛某在签订合同的过程中，虽客观上实施了欺诈行为，只是合同欺诈行为，不构成合同诈骗罪，应只承担相应的民事责任。
辩护人提交了相关证据：证人赵某乙的证言；证人邓某的证言，拟证明被告人盛某尚有未被结清的工程款，因此有实际履行能力。
经审理查明，2012年1月20日被告人盛某通过武汉齐磊建筑工程有限公司承接由武汉祥恒建筑有限公司总承包的武汉市黄陂区街道办事处幸福里工程还建（北区）的部分建设工程（以下简称黄陂幸福里工程）。至2013年6月由于被告人盛某的公司在施工过程中因经营管理不善，建设资金不足，出现拖欠工人工资和材料款等问题，总承包方武汉祥恒建筑有限公司终止了与被告人盛某的建设施工合作关系，此后黄陂幸福里工程的有关事项与被告人盛某无关。
2012年11月，被告人盛某以黄陂幸福里工程需要钢材为由骗取武汉市东西湖仙桥建材经营部李某的信任，并与其签订钢材采购合同，骗取其价值人民币2，204，311.6元的钢材，实际并未投入黄陂幸福里工程。被告人盛某将钢材低价处理后用于偿还个人债务和个人挥霍。
2013年1月22日，被告人盛某采取上述手段，与武汉榕发贸易有限公司签订钢材购买合同，骗取价值人民币1，693，944.6元的钢材446.14吨，钢材并未投入黄陂幸福里工程，被告人盛某将钢材抵押给中南轧辊公司用于偿还个人债务和个人挥霍。
2013年5月和6月，被告人盛某又采取上述手段，分别和武汉永丰伟业经贸发展有限公司和武汉星乐诚贸易有限公司签订了钢材采购合同，依次骗取价值人民币1，100，831.4元和588，924.48元的钢材，钢材并未投入黄陂幸福里工程，被告人盛某将钢材低价处理后用于偿还个人债务和个人挥霍。
2014年11月，被告人盛某又虚构了武汉市新洲区汪集豪庭小区工程需要转包的事实，骗取被害人谢某的信任，以收取保证金的名义骗取其人民币100，000元。同年12月，被告人盛某虚构湖北省鄂州市经济开发区滨港北湖月湖公园安置还建楼人工挖孔施工劳务工程的事实，骗取被害人张某的信任，以收取保证金的名义，骗得人民币20，000元。同期，被告人盛某伙同他人虚构湖北省鄂州市经济开发区滨港北路月湖花园安置还建楼需要分包的事实，骗取被害人武汉方鑫劳务有限公司刘某的信任，以收取保证金的名义，骗得其人民币150，000元。
从2012年11月至2014年12月，被告人盛某在签订、履行合同过程中虚构黄陂幸福里工程需要钢材的事实骗取上述四名被害人钢材价值共计人民币5，588，011.48元；以虚构建筑工程需要转包的事实骗取上述另外三名被害人保证金共计人民币270，000元，两项合计犯罪数额达人民币5，858，011.48元。
2014年12月22日，被告人盛某在武汉市江汉区党校路102号被公安民警抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1、公安机关的报案材料及抓获、破案经过证实，被告人盛某涉嫌多起合同诈骗的事实，期间多次更改手机号码以躲避债务，于2014年12月22日被抓获归案。
2、被害人的陈述：
（1）被害人李某的陈述：2012年11月我的合伙人聂能军通过介绍人李某认识了盛某，并于当月20号在汉阳区钢材市场双方签订了钢材购销合同，由我们向乙方的黄陂幸福里工程提供钢材。我方于2012年11月26日至12月11日向盛某的项目提供钢材共计530.36吨（品名为线材），价格为2，204，311.6元人民币（根据合同计算为287万）。我们是将钢材送到黄陂区横店的一个加工厂加工的，是按照盛某指定的加工厂送的。钢材是如何处理的我们不清楚。
（2）被害人陈某乙的陈述：2013年4月份左右，湖北盛氏建设工程有限公司法人盛某以虚构武汉市黄陂幸福里工程，向我公司采购钢材446.14吨，价值1，693，944.6元。我公司在向其提供钢材后，盛某至今拒不支付货款，也无法与其取得联系。期间，2013年2月26日，盛某拿着“钢材计划单”到我们公司要求马上供货，送货地点约在武汉市中南机械轧辊工贸有限公司，我公司于几天后送去了第一批钢材计47.62吨，价值人民币180，479.8元，这批货是中南公司员工张文文签收的。之后盛某又谎称转包合同已签好，要我们把余下的钢材马上供货给他，我们又将398.52吨价值人民币1，513，464.8元的钢材运到了武汉市中南机械轧辊工贸有限公司，也是张文文签收的。
（3）被害人吴某的陈述：我公司业务员肖某于2013年6月16日与湖北盛氏建设工程有限公司的法人代表盛某在江岸区661钢材市场签订钢材购销合同，盛某称他们现在和武汉市黄陂区横店镇政府有一个房地产项目需要采购几千吨钢材，合同签订后，我公司运送了两批钢材，分别于2013年6月25日和2013年7月3日送往阳逻三鑫材料加工厂，数量324.354吨，共计金额1，188，924.48元，已付金额600，000元，余款588，924.48元至今未付。
（4）被害人黄某的陈述：2013年5月22日，盛某通过我一个朋友的介绍，在武汉市江岸区富赢酒店签订了钢材供应合同。签合同之前，盛某带我到黄陂幸福里工程建筑工地去看了的。我按照盛某的要求于2013年5月25日至6月5日分六次往武汉市新洲区的2个钢材加工厂送钢材，总吨数266.3吨，合同总价为1，100，831.40元。之后其手机一直关机，多次都没有联系到他。
（5）被害人谢某的陈述：2014年10月份，我通过夏龙辉认识了盛某，他说他有个项目叫汪集豪庭小区，叫我去做劳务并叫我缴纳100，000元的履行金，他给我看了一张收条说是他接到项目的开发商的老总收了他1，500，000元把这个项目发包给他。2014年11月13日在长青五路党校小区盛某家里签订了合同，签完合同后盛某给了我一个账户让我打钱，并给我开具了一张收条。汇完钱后我多次给盛某打电话，他要么不接电话，要么说快了。我觉得不对就去汪集工地了解情况，汪集开发商说没有发包给任何人，确定盛某那张收条的印章是伪造的，签合同的房子也是盛某租的。
（6）被害人刘某的陈述：2014年9月至10月经人介绍认识夏文发，11月他问我鄂州有个劳务大清包的工程想不想做，我说当然想做，他说是湖北盛氏建设有限公司的，法人代表盛某，他说跟盛某是很好的朋友，百分之百项目是真的。第一次交钱是2014年11月28日上午九点，在车上交的20，000元给夏文发，他说把钱汇给盛某。第二次交钱是2014年12月21日下午，我交了50，000元给夏文发，顺便叫他写了收据70，000元，因为第一次没写收据。第三次交钱是签完合同后，我找两个人借了150，000元，我把145，000元全部给了夏文发，收条还是夏文发写的，章子是盛某私章盖的。后来我去调查盛某接工程的事情，这个项目不是盛某承接的。
（7）被害人张某的陈述：范良义给我打电话说鄂州经济开发区滨港北路月湖公园安置还建房，我问哪个公司，他说湖北盛氏建设工程有限公司，最后在盛某住的房子谈好了协议，范良义打了借条给我，我交了20，000元合同抵押金。我感觉受骗了就去调查此工程，项目根本不是盛某接的。
3、证人证言：
（1）证人赵某甲的证言：2012年盛某通过别人介绍来做黄陂幸福里工程，只做了一幢楼的结构，就没有能力继续做，后来的工程由我的老板陈双清接手了，盛某做的工程的工程款我老板已跟他结清了，我老板跟他们不存在有债务关系。
（2）证人陈某甲的证言：我负责的黄陂幸福里工程的二号楼和综合楼是我交给盛某的盛氏公司施工的，但盛某打着我们这个工程的名义在外面私自采购材料并拖欠工地工人工资，所以2013年6月左右我们终止了与他的合作，并与他结清了，好像还签署了协议。
（3）证人赵某乙的证言：盛某的工地做不下去的时间，应该是盛某跟陈某甲下委托书的时间，大概是2013年7月。工地做不下去是因为盛某没有资金了，外面欠账太多了。除去材料、工资项目外，我们公司尚欠盛某人民币638，460元，前提是工程交付完工之后，才付此款，但现在工程还没有完全完工。
4、书证：
（1）企业法人营业执照、组织机构代码证、开户许可证、税务登记证等证实湖北盛氏工程有限公司企业资质、武汉市东西湖仙桥建材经营部企业资质、武汉榕发贸易有限公司企业资质、武汉永丰伟业经贸发展有限公司企业资质。
（2）《湖北省建设工程施工合同》一份、《钢材购销合同》四份、钢材计划单、送货单、提货单、对账清单、转账凭条、协议书、交易流水等证实，被告人盛某虚构黄陂幸福里工程需要钢材的事实，分别与武汉市东西湖仙桥建材经营部、武汉榕发贸易有限公司、武汉永丰伟业经贸发展有限公司、武汉星乐诚贸易有限公司签订了钢材购销合同，骗得钢材共计价值人民币5，588，011.48元。
（3）《加工合同》一份、三鑫加工厂2014年客户往来明细表一份，申请抵押借款协议一份、银行流水明细，证实被告人盛某将诈骗取得的钢材低价转让后用于偿还个人债务和挥霍。
（4）《人工挖孔桩施工劳务合同》一份、《劳务清包合同》一份、欠条、银行交易明细清单证实被告人盛某以收取保证金的名义骗取被害人谢某、张某、刘某共计人民币270，000元。
5、被告人盛某的陈述和辩解：
我没有和祥恒公司签订合同，我是挂靠的齐磊建筑工程有限公司承接的该合同，该工程转包合同是武汉齐磊建筑工程有限公司法人祁从阳与武汉祥恒建筑有限公司代表人陈双清签署的。
这些钢材没有用到黄陂幸福里的工程，所有的钢材直接以每吨3000元的价格抵押给了武汉市中南机械轧辊工贸有限公司，一共向中南公司借款1，260，000元人民币。这个价格在当时是明显低于市价的，可以方便套现。中南公司直接给我现金200，000元，转给我的账户300，000元，另有760，000元直接转账给曾新平。工地上实际是不需要这些钢材的，我差曾新平的货款就直接用这批钢材抵给他了。
2013年6月我向武汉星乐诚贸易有限公司采购324.35吨钢材，6月17日与星乐诚公司业务员肖某签署了钢材购销合同后，我向业务员肖某的手机发送短信要求其公司将钢材送至指定的武汉市新洲区阳逻街阳逻施岗三鑫钢材加工厂，目前他公司的钢材我已经结清了600，000元，还差近580，000元。没有用到横店的工程，所有这些钢材到达加工厂后直接抵押给曾新平了。
2012年11月，我与武汉市东西湖仙桥建材经营部签订了虚假的钢材供应合同，并按照曾新平的要求让货主将500多吨的价值2，000，000元左右的钢材送至武汉市新洲区阳逻街阳逻施岗三鑫钢材加工厂，该批钢材运至加工厂后钢材就被曾新平处理了。还有一笔事情是2013年5月也是由曾新平让李忠灰联系介绍我认识武汉永丰伟业经贸发展有限公司负责人黄某，在曾新平的要求下我以黄陂幸福里工程项目需要钢材为由，在武汉市江岸区富赢大酒店一楼大厅与武汉永丰伟业经贸发展有限公司负责人黄某签订了虚假的钢材供货合同，并按照曾新平的要求让货主将价值1，100，000元左右的钢材送至武汉市新洲区阳逻街阳逻施岗三鑫钢材加工厂，该批钢材运至加工厂后就被曾新平处理了。
2014年11月底，经恩施一个姓“刘”的朋友的介绍认识一个姓“夏”的朋友，我和姓“夏”的说我准备接湖北省鄂州市经济开发区滨港北路月湖花园安置还建房工程，承包方要我交1，500，000元的转让费，我要他帮忙联系几个工程队先预交保证金把这个工程接下来，他联系一个做清包的老板，一共交给我150，000元的保证金。姓“夏”的还联系了一个“打桩”的老板交给我20，000元保证金。我在合同履行金收条上的印章是叫人刻的假的塑料章，是为了让谢某相信工程是真的，我收的谢某转给我的100，000元付了他人的债务了，名字不记得了。
综合以上证据分析：被告人盛某在负有债务的情况下，虚构黄陂幸福里工程需要钢材的事实，先后与四家企业签订了钢材购销合同，骗得钢材后低价处理用于支付个人债务和个人挥霍；且被告人盛某虚构新洲区汪集豪庭小区合同需要转包的事实，骗取被害人谢某保证金人民币100，000元，虚构鄂州市经济开发区滨港北路月湖花园安置还建楼人工挖孔施工劳务工程的事实骗取被害人张某保证金人民币20，000元，虚构滨港北路月湖花园安置还建楼还需要分包的事实，骗取被害人刘某的保证金人民币150，000万元。以上事实有充分的证据形成完整证据链予以证明，被告人及辩护人辩解其行为属于民事欺诈的观点并无证据支持，且与本案事实明显不符。
关于辩护人辩称：被告人盛某在与他人签订钢材采购及工程保证金合同过程中，客观上虽然实施了欺诈行为，但没有主观占有的故意，公诉机关指控被告人盛某具有非法占有他人财物的目的的证据不足，其行为不构成合同诈骗罪，属合同欺诈行为，只应承担民事责任的观点，经查：庭审中出示的证据材料证实，被告人盛某从2012年11月至2013年6月多次以黄陂幸福里工程需要钢材为由，骗取被害人钢材套现用于个人抵债和消费且又以工程需要转包为由多次骗取他人保证金用于个人支出，所有骗得的货款和现金均被其实际占有支配，公诉机关出示的证据与被告人盛某在公安机关的供述与辩解相互吻合，被告人盛某在庭审中翻供，不影响认定其犯合同诈骗罪的证据链形成，据此，辩护人的辩护意见不能成立。其提交的证人赵某乙、邓某的证言均无法证明被告人盛某在进行合同诈骗过程中有能力履行合同，反而证明其债务缠身。
本院认为，被告人盛某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，虚构工程需要钢材的事实，诱骗对方当事人签订和履行合同，并且没有将钢材实际用到工地中而是低价变现，利用合同诈骗四名被害人共计人民币5，588，011.48元；利用工程需要转包的事实诈骗另三名被害人保证金共计人民币270，000元，两项合计人民币5，858，011.48元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人盛某犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人盛某辩称其行为不构成合同诈骗罪的观点，与本案事实、证据和法律规定不相符，本院不予采信。辩护人辩称，被告人没有占有他人财物的主观故意以及有合同履行能力，其行为只构成民事欺诈不构成合同诈骗罪的辩护观点与本案事实、证据和法律规定不相符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第四项、第五十二条，第五十三条，第五十四条，第五十五条，第五十六条之规定，判决如下：
被告人盛某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币10，000元。剥夺政治权利一年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月22日起至2029年12月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张再胜
人民陪审员 周洪元
人民陪审员 章传军
二〇一六年一月十九日
书 记 员 洪梦雪