陕西省商南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）商南刑初字第00034号
公诉机关陕西省商南县人民检察院。
被告人刘某甲，曾用名刘某乙，男，汉族，大专文化，中共预备党员，系白玉河口村村文书、村委会委员。因涉嫌犯贪污罪于2014年1月22日被商南县人民检察院取保候审。
商南县人民检察院以商检刑诉（2014）31号起诉书指控被告人刘某甲犯贪污罪、以商南检公诉刑变诉（2014）4号变更起诉决定书指控被告人刘某甲犯职务侵占罪，分别于2014年5月9日、8月6日向本院提起公诉和变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商南县人民检察院指派检察员杨文芳出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼。本案审理过程中，商南县人民检察院于2014年8月1日申请对本案延期审理，2014年8月25日申请恢复审理。现已审理终结。
商南县人民检察院指控，2012年5月，金丝峡镇白玉河口村在该村上河组建设集中移民安置点。2012年5月22日，该村村委会研究决定外村村民在移民点建房向村集体交纳50000元基础设施建设费，本村村民在移民点建房向村集体交纳40000元基础设施建设费。2012年8月7日，为了达到集中移民安置点30户建房指标，被告人刘某甲同丁某某、李某某、张某某等六名村干部开会研究决定每人承担一户移民点建房指标，村干部本人自建房屋的不交纳基础设施建设费，将庄基转让给他人建房的需向村集体交纳10000元基础设施建设费，国家30000元补助资金归个人所有。交费时，外村移民户预交20000元，本村移民户预交10000元，剩余30000元打欠条，待国家补助的30000元资金到位后直接扣付给村集体。为达到非法占有村基础设施建设费的目的，本次会议的决定未对移民建房户和本村群众公开。会后，刘某甲将集中移民安置点的宅基转让给本村村民刘某丙建房，由刘某丙向村上交纳了10000元基础设施建设费。随后，刘某甲以其父刘某丁的名义将其家上报为2012年度陕南地区移民搬迁安置户和捆绑的危房改造户，用刘某丙所建房屋通过了检查验收，领取补助资金后将应上交村集体的30000元基础设施建设费据为己有。被告人刘某甲于2013年9月24日退缴全部赃款。
为证明上述事实，公诉机关提供的证据有：陕南地区移民搬迁安置工作实施办法，白玉河口村会议记录，移民搬迁对象申请书、审定表、危房改造相关资料，金丝峡镇2012年搬迁安置对象、危房改造捆绑户补助资金发放花名册，陕西省农村金融机构储蓄存单等书证，证人张某某、丁某某、李某某、刘某丁、刘某丙、严某某、曹某某、贺某等证言，被告人供述与辩解等。
据此，公诉机关认为，被告人刘某甲利用其担任村文书的职务之便，非法占有村集体基础设施建设费30000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪，提请本院依法判处。
被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2012年1月至今，被告人刘某甲任商南县金丝峡镇白玉河口村（又称北河口村）村民委员会委员、文书。2012年初，商南县金丝峡镇白玉河口村根据该村移民搬迁需求向金丝峡镇人民政府提出设立集中移民安置点的申请，按照陕南地区移民搬迁安置工作实施办法的规定，凡进入城镇集中安置点、移民新村和小村并大村在30户以上的均属集中安置，其他方式的搬迁安置属分散安置。2012年4月，白玉河口村根据商南县发展改革局的立项批复，通过选址确定在本村上河组建设集中移民安置点。5月22日，该村村委会会议研究决定：外村村民在移民点建房交纳小区基础建设费50000元，可以先预交20000元建设费，余下30000元需打欠条，待移民搬迁费到位后再兑付；本村村民在移民点建房交纳小区基础建设费40000元，先预交10000元，余下打欠条，待移民搬迁费到位后再兑付。2012年8月，为了完成集中移民安置点30户建房指标，白玉河口村村支书丁某某、副支书李某某、村委会主任张某某、副主任刘某戊、监委会主任田某某和文书刘某甲六名村干部召开村委会，会上研究决定：村干部六人，每人承担一户建房任务；如果村干部本人承建房屋，上级一切补助款返还给本人；如果村干部将庄基转让他人承建的，需向村上交纳1万元基础建设费，上级一切补助款返还给本人。会议的决定未对移民建房户和本村群众公开，后刘某甲遂以其父亲刘某丁的名义将其家上报为2012年度陕南地区移民搬迁安置户和捆绑的危房改造户，在完善了所需的相关资料手续后，刘某甲将集中移民安置点的宅基转让给本村村民刘某丙建房，并由刘某丙向白玉河口村交纳了10000元基础设施建设费。后刘某甲用刘某丙所建房屋通过了相关部门的检查验收，领取了2012年度陕南地区移民搬迁安置建房补助资金20600元和捆绑的危房改造补助资金9400元，领取补助资金后，刘某甲将应上交村集体的30000元基础设施建设费据为己有。
另查明，2013年9月24日，商南县人民检察院从刘某甲处扣押户名为刘某丁、金额为20600元的储蓄存单一张，从丁某某处扣押户名为刘某丁、金额为9400元的储蓄存单一张。2014年3月13日，刘某甲将扣押的储蓄存单领回，其父亲刘某丁于同日向商南县检察院交纳现金30330.56元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、中共商南县金丝峡镇委员会金发（2012）21号文件证明，刘某甲自2012年1月8日任白玉河口村民委员会委员、文书。
2、证人张某某（白玉河口村村主任）证言证明，2010年商南县开始实施陕南地区移民搬迁安置政策，对农村地区居住偏远、交通不便、居住环境恶劣的群众进行移民，县上政策规定对移民户建房国家给予30000元建房补助，在实际兑付中，建房补助由2012年度陕南移民建房补助20600元和危房改造补助9400元捆绑在一块，共30000元。2010年夏天，白玉河口村准备在上河组征地设立陕南移民集中安置点。2012年5月，白玉河口村支书丁某某、副支书李某某、副主任刘某戊、村监委会主任田某某、村文书刘某甲和他六人在刘某甲家开会，会上决定外县群众到安置点移民建房的给村上交纳50000元基础建设费；本县群众移民建房的交纳40000元基础建设费。2012年7月左右，上河集中移民点只有24户群众报名，达不到国家规定的30户，那样的话，移民户享受不上30000元建房补助，镇上领导让村上想办法完成任务。2012年8月份，他们六名村干部在刘某甲家开会，决定六位村干部每人承担一户建房任务，若村干部本人承建房屋，不给村上交纳基础建设费，上级一切补助款归村干部本人；若村干部将庄基转让他人承建，需向村上交纳10000元基础建设费，上级给的建房补助款归村干部本人。刘某甲家是以其父亲刘某丁的名字上报的移民户。刘某甲家没有在移民安置点建房，将地基转让给了他们村岭下组村民刘某丙，刘某丙给村上交了10000元基础设施费后，在移民安置点建了新房。2013年8月初，刘某甲从镇扶贫办领回移民搬迁安置建房补助款存单，每户存单金额为20600元。他拿到存单后跟丁某某一起将该20600元支取，用于归还2010年建新房时借款。2013年9月份，丁某某从镇扶贫办领回了他们村上河移民安置点26户移民户的危房改造补助款的存单，每户9400元，还有7户是刘某甲领的。这9400元的存单丁某某还没下发，在2013年9月24日就被侦查部门扣押了。就这样，他们6名村干部每户都享受了2012年度陕南移民建房补助资金20600元和危房改造补助资金9400元。
3、证人刘某丁（刘某甲父亲）证言证明：2012年8月，具体时间记不清了，刘某甲给他说为了完成上河集中移民安置点30户移民建房任务，村集体开会决定六名村干部每人承担一户建房任务，想以他的名字报上一户移民建房户。他说帮忙找人建房。后他通过熟人听说本村村民刘某丙想建房，他就把上河集中移民安置点的地基转给了刘某丙，刘某丙给村上交了1万元基础建设费，并在移民安置点建了新房，后他们家用刘某丙建的新房通过了相关部门的检查验收。2013年8月份，刘某甲从镇扶贫办领回了20600元的补助金存单。后他在和刘某己谈家常时问刘某己敢不敢支取用，刘某己说是违反政策的不敢用，最好把钱交到镇上。但刘某甲还没有来得及退，检察机关就把这20600元的存单扣押了。另外听刘某甲说，支书丁某某把9400元的危房改造补助资金的存单领回来了，还没有来得及发，也被检察机关扣走了。
4、证人刘某丙（白玉河口村岭下组村民）证言证明，2012年8月份，他家想建新房，刘某丁通过别人找到他说：“听说你家想建新房，刚好我家在上河集中移民安置点有一块地基，我转让给你建房，你只需要给村上交10000元基础建设费，国家补助的30000元建房补助你家就不享受了。”就这样，他从刘某丁手上接手了刘某丁家在上河集中移民安置点的地基。2012年9月左右，具体时间我记不清了，他到刘某丁家准备给村上交基础建设费，他儿子刘某甲是村文书，当时他给刘某甲说只带了5000元钱，交5000元基础建设费行不行，刘某甲说必须交10000元钱。刘某丁刚好在家，他就找到刘某丁，借了5000元钱，并给刘某丁打了一张5000元的借条。他把10000元现金交给刘某甲，他和刘某甲没有办任何手续。随后，他家在上河集中移民安置点建了新房。现在正在装修，还没有入住。2013年11月份，具体时间我记不清了，刘某丁说小儿子刘尊武要结婚急用钱，他就准备了5000元现金还给了刘某丁，把他打的5000元借条抽回来了，借条抽回后他撕毁了。
5、证人丁某乙（金丝峡镇副镇长）证言证明，他知道白玉河口村六个村干部中有丁某某、田某某、刘某戊三家在移民集中安置点建了新房，其他三人建没建他不知道。白玉河口村在建移民集中安置点过程中，商南县扶贫局按照有关规定要求建移民集中安置点必须达到30户以上才能享受移民安置相关政策。2012年白玉河口村筹建移民集中安置点的时间，在安置点报名的群众一直凑不够30户，期间白玉河口村上会研究决定，村干部如果能动员一户群众在移民安置点建房给予奖励1000元，还是没有群众到移民安置点建房。大概是2012年8月初的一天下午，白玉河口村的六个村干部一块到他的办公室里，丁某某给他说，六个村干部初步商量了一下，为了完成移民安置点30户任务，让每个村干部承担一户建房任务，村干部自己在安置点建房的不给村上上交40000元基础设施费，国家补助的移民建房补助归本人所有，村干部把安置点地基转让给其他人建房的给村上上交10000元基础设施费，国家补助的移民建房补助费归村干部本人所有。他当场就制止说：你们村干部在移民集中安置点建房的40000元基础建设费可以缓交，不能不交，将地基转让给其他群众在移民的建房的可以先交10000元，等国家30000元移民建房补助到位后再给村上补交30000元。国家法律规定贪污5000元钱的就要查处，你们这样做一下子都3、4万元，纪委查处后要追究责任的，这样做会扒豁子出事的，你们不能这样做。当时不是他召集开会，没做记录。他虽然制止了，但村干部是否给村上上交40000元钱，他不清楚。
6、证人严某某（金丝峡镇扶贫中心主任）证言证明，陕南移民分为分散移民和集中移民，集中移民要求有集中移民小区，集中移民小区必须达到30户以上，达不到30户案分散移民对待，集中移民小区国家给予移民小区每户5000元的基础设施费，分散移民不给。2012年度金丝峡镇陕南移民搬迁补助和危房改造补助是捆绑享受的，共计30000元，享受2012年度陕南移民搬迁补助的移民户同时享受2012年度危房改造补助资金，其中陕南移民搬迁补助资金20600元，危房改造补助资金9400元。这两年他们给各移民户兑现补助资金的形式主要是存单和“一折通”。村干部在陕南移民搬迁工作中的职责是，修建基础设施、安排移民户建房，确定拟上报移民搬迁对象名单，将名单公示并报给扶贫中心；在扶贫中心进行检查验收时带领检查验收人员入户进行检查；在兑付资金时代领存单，发放给移民户等。陕南移民搬迁补助资金，以“一折通”形式发放的由金丝峡信用社直接打入移民户的“一折通”存折上，也就意味着陕南移民搬迁补助资金已经兑付给了各移民户。刘某甲家没有在上河集中移民小区建房，也没有移民，不符合陕南移民搬迁政策，就不能享受补助资金30000元，这30000元建房补助应该由在移民小区建房的建房户享受。
7、证人曹某某（商南县移民搬迁安置办主任）证言证明，陕南移民搬迁安置是2011年开始的，2011年度建房补助资金是30000元，2012年度陕南移民补助资金除少数楼房化安置的是35000元外，其余全部是30000元。这30000元包括陕南移民建房补助资金20600元和捆绑享受的危房改造补助资金9400元，共计30000元。陕南移民搬迁中村干部的职责主要有：协助或受镇政府委托进行陕南移民项目实施，评议确定拟上报移民对象，然后将移民对象公示并报给镇上、协助填报陕南移民相关表册，检查验收的时候带领检查人员入户进行检查，在兑付资金时，协助镇政府兑付资金。按照陕南移民搬迁的相关规定，谁搬迁谁受益，如果这户村干部没有在集中安置点建房，说明其家没有进行搬迁，肯定不能作为移民搬迁安置对象，不能享受陕南移民建房补助及捆绑享受的危房改造补助资金。
8、证人贺某（金丝峡镇纪委书记，2013年白玉河口村包村领导）证言证明，2013年她担任白玉河口村、兴隆村包村领导，当时白玉河口村的移民集中安置点主体已经建起，这个移民集中安置点有33户，具体都是哪些户她不清楚。2013年9月23日她到白玉河口村调查移民集中安置点的账务时，听刘某戊说村上6个村干部中4个在集中安置点建了房，没给村上交基础设施费，张某某和刘某甲的转给其他人建房，只给村上交了10000元基础设施费，而六个村干部均享受了陕南移民建房补助资金20600元。她问刘某戊村干部没有给村上上交或没有交够基础设施费的是否打欠条，刘某戊说没有打，她就到镇财政所问白玉河口村文书刘某甲白玉河口村及移民建房补助资金发放了没有，刘某甲说五个村干部每户20600元的存单都领走了，其他村民的都没有发放，随后贺某要求村干部将领取的现金退交到村上，等调查清了再说。第二天，检察院就来白玉河口村调查该村移民集中安置点的事情了。在刘某戊给她说这个事情之前，其他人没有给她说过。
9、证人刘某己（刘某甲叔父）证言证明，2013年8月左右，刘某甲和刘某丁到他家说，为了完成上河集中移民小区任务，村上给每个村干部分了一户建房任务，刘某甲也分了一户，但刘某甲没有在移民小区建房，现在国家的陕南移民建房补助租金存单发下来了，问他这钱敢不敢用，并问这钱咋办，他说这是违反政策的，陕南移民建房补助针对的是移民户，刘某甲家没有建房不符合移民标准，这钱不能用，并说最好退到镇上。至于后来刘某丁将补助资金退给镇上没有他不清楚。
10、证人王某某（商南县扶贫开发局局长）证言证明，陕南移民搬迁工作是扶贫局负责的，分为分散安置和集中安置，集中安置点是根据群众自愿建房的原则，由镇、村先行规划申报，县政府审批，集中移民安置点的设立不是县上或扶贫局强制安排的任务。该事实并有证人党某某（商南县扶贫开发局副局长）、殷某（时任金丝峡镇党委书记）、姚某某（时任金丝峡镇镇长）的相关证言佐证。
11、证人丁某某证言证明，镇上、县上没有下达他们村要建设集中移民安置点的任务，2012年4、5月份上报35户名单是村两委会决定的，实际上只有22户是需要移民的群众，为了项目成功立项村上才虚报了13户；2012年8月7日村上的会议没有宣传，如果宣传了移民户都不给村上交钱，村上就没有钱完成移民点上基础设施建设了。
12、证人范某某证言证明，2012年5月份的时候，白玉河口村口头上报了35户移民户，后来提供了名单，其中有村干部刘某戊、李某某、张某某的名字，在2012年7、8月份的时候调整成33户，这个名单中没有村干部的名字。
13、《陕南地区移民搬迁安置工作实施办法（暂行）》证明，2011年7月1日，陕西省实施陕南地区移民搬迁安置工作，对移民搬迁户给予3万元建房补助。
14、金丝峡镇人民政府金政字（2012）97号、商南县发展改革局商南发改发（2012）427号文件证明，金丝峡镇政府2012年4月20日为上河集中安置点申报立项的情况，报告中移民安置为33户，县发改局4月27日批复同意立项.
15、金丝峡镇人民政府金政字（2012）108号、商南县移民搬迁安置工作领导小组办公室商移办发（2012）9号文件证明，金丝峡镇政府2012年5月27日向县移民办申请集中安置点立项的情况，报告中上河移民安置为35户，县移民办5月29日批复同意立项。
16、白玉河口村移民户名单证明，刘某甲首次上报白玉河口村35户移民户名单的情况，其中包括该村六名村干部。
17、白玉河口村村委会会议记录证明，2012年5月22日，该村开会商议决定：小区外来户（外村）每户村民需缴纳小区基础建设费5万元，因考虑到移民户资金短缺建房花费大，可以先预交2万元建设费，余下3万需打欠条，待移民搬迁费到位后再兑付；本村村民每户需支付4万元小区基础建设费，先预交1万元，余下打欠条，待移民搬迁费到位后再兑付。2012年8月7日，该村六名村干部开会商议决定：村干部6人，每人承担一户建房任务，确保小区符合标准户数按期验收；如果村干部本人承建房屋，上级一切补助款返还本人；如果村干部将庄基转让他人承建的，需向村上缴纳1万元基础建设费，上级一切补助款返还给本人。
18、移民搬迁对象申请书、移民搬迁安置对象审定表、2012年度危房改造相关资料证明，刘某甲以其父亲刘某丁的名字上报并填报了2012年度陕南移民建房补助和2012年度危房改造补助的相关资料手续。
19、金丝峡镇2012年北河口村上河安置点搬迁对象兑付花名册证明，白玉河口村村民刘某丁享受2012年度陕南移民建房补助20600元。
20、2012年危房改造陕南移民捆绑户补助资金发放花名册证明，白玉河口村村民刘某丁享受2012年度危房改造补助9400元。
21、陕西省农村金融机构储蓄存单证明，2013年7月21日，户名为刘某丁的储蓄存单存入人民币20600元；2013年9月12日户名为刘某丁的储蓄存单存入人民币9400元.
22、领条证明，白玉河口村文书刘某甲从金丝峡镇扶贫中心领取该村33户陕南移民户的2012年度陕南移民建房补助20600元存单的情况；2013年9月13日丁某某领取26张白玉河口村2012年危房改造存单的情况。
23、商南县移民搬迁安置工作领导小组办公室证明证实，陕南移民搬迁建房补助资金属于民政、扶贫、救灾等优抚安置性质资金。
24、基础建设费收款收据证明，刘某丙给村上缴纳了10000元基础建设费。
25、白玉河口村查账笔录、金丝峡镇查账笔录证明，刘某甲个人未给村集体上交过任何款项。
26、户籍证明证实刘某甲身份信息，且与刘某丁系父子关系。
27、扣押物品清单、处理扣押物品清单及收款收据证明，商南县人民检察院扣押储蓄存单和刘某甲的父亲刘某丁向检察院交纳现金30330.56元的情况。
28、被告人刘某甲供述，2012年国家实施陕南地区移民搬迁安置政策，对农村地区居住偏远、交通不便、不宜居住的群众进行移民，每户给予20600元的搬迁安置建房补助金和捆绑的9400元危房改造补助金，共计30000元。2012年5月，白玉河口村支书丁某某、村主任张某某、副支书李某某、副主任刘某戊、村监委会主任田某某和他6个人在他家开会，会上决定外县群众到安置点移民建房的给村上交纳50000元基础建设费，本县群众移民建房的交纳40000元基础建设费。2012年7月左右，上河集中移民安置点只有20多户移民户报名，达不到国家规定的30户，镇上领导让村上想办法完成任务。2012年8月份，丁某某、张某某、李某某、刘某戊、田某某和他在他家开会，决定6个村干部每人承担一户建房任务，若村干部本人承建房屋，不给村上交纳基础建设费，上级一切补助款归村干部本人；若村干部将庄基转让他人承建，向村上交纳10000元基础建设费，上级一切补助款归村干部本人。他家就以他父亲刘某丁的名字进行了上报，但他家没有在移民安置点建房，而是将庄基通过其父刘某丁转让给该村村民刘某丙承建，刘某丙交纳了10000元基础建设费。后在该村包村领导丁某乙副镇长的办公室，当时他们六名村干部均在场，丁某某将开会决定的内容向丁某乙汇报后，丁某乙要求他们随后要将基础建设费给村上补上。在相关部门检查验收时，他家以刘某丙在上河集中移民安置点建的新房通过了验收。2013年8月初，他从镇扶贫办干部范某某处领取到33户移民搬迁安置建房补助款存单，每户存单金额为20600元。存单领回来后，按照村支书丁某某的决定将6名村干部的存单予以发放，其中刘某丁的存单由他本人领取。该存单在2013年9月24日被侦查部门扣押，刘某丁的9400元存单也被侦查部门从丁某某处扣押了。镇扶贫办发放20600元和9400元两笔款项都是以移民户个人的名字办成了存单，其他任何人也支取不了。他领取的这20600元存单曾准备退，但看到其他村干部没有退，就有些犹豫。2013年9月23日下午，镇纪委书记贺某在镇财政所了解建房补助款的情况，并要求村干部在9月24日将非法领取的钱退到村上，等待以后处理。9月24日，检察院就到他们村调查陕南移民搬迁有关问题。白玉河口村上河组建设集中移民安置点是村上要求的，他没有见到镇上、县上要求设安置点的文件；在该村2012年8月7日开会决定每名村干部承担一户建房指标之前，他已经上报过两次移民户名单，时间分别是2012年4、5月份和2012年7月份，这两次上报名单时丁某某都要求报35户，事实上真正有建房意愿的只有25户，剩余的10几户中就有该村村干部以自己或者亲属的名义上报的；该村2012年8月7日会议没有作任何宣传，如果宣传了老百姓肯定不同意，会议的目的就达不到。
本院认为，被告人刘某甲利用其担任村文书的职务便利，非法占有集体基础设施建设费30000元，其行为构成职务侵占罪，商南县人民检察院指控被告人刘某甲犯职务侵占罪的事实成立，证据确实充分，依法应予惩处。鉴于被告人在案发后能如实供述犯罪事实，并能积极退赃，有悔罪表现，且犯罪情节轻微，对被告人可免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯职务侵占罪，免予刑事处罚。
二、被告人刘某甲违法所得30000元，返还给商南县金丝峡镇白玉河口村委会。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ：刘德清
审 判 员 ：黄艳华
人民陪审员 ： 汤 勇
二〇一四年十月二十四日
书 记 员 ：阮红瑞