甘肃省武威市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）武中刑终字第99号
原诉机关武威市凉州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵某某,因涉嫌诈骗罪于2014年9月3日被凉州区公安局刑事拘留，同年9月5日被凉州区公安局取保候审。
武威市凉州区人民法院审理武威市凉州区人民检察院指控原审被告人赵某某诈骗一案,于2015年8月31日作出（2014）武凉刑初字第575号刑事判决书。宣判后，原审被告人赵某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。甘肃省武威市人民检察院指派代理检察员徐志盛出庭履行职务，上诉人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，被害人李某某经他人介绍与被告人赵某某相识，请求被告人为其儿子办理转国防生。2011年11月至2013年6月期间，被告人赵某某以给被害人李某某之子转国防生，需要给军区领导送钱为由，骗取李某某的信任，先后多次骗取李某某现金共计181500元，被赵某某全部投资其农场经营。
2013年3月，被害人陈某某经被害人李某某介绍与被告人赵某某相识后，被告人赵某某以能给被害人陈某某的儿子转士官为由，骗取陈某某的信任，共计骗取陈某某现金40000元，被赵某某用于其农场经营。
综上，被告人赵某某诈骗二被害人现金共计221500元。2014年9月5日被告人赵某某家属主动退赔二被害人的全部经济损失，取得了被害人的谅解。
原审法院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人赵某某在案发后积极退还被害人全部赃款，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人赵某某及其辩护人提出被告人赵某某是从被害人处借款，且出具了借条，系正常的民间借贷，而且借钱是借钱，办事是办事，本案系借款关系，不应认定为诈骗罪的辩解、辩护理由，经审查综合全案证据，从被告人赵某某的职业看，其本人没有为他人办理国防生或转士官的权力，而是利用其从部队转业和二被害人急于托人办事的心理，隐瞒自己实际不具备办成请托事项能力的真相，承诺以可以帮二被害人办理请托事项为由，取得二被害人信任，从而以借款的形式骗取钱财，使二被害人陷入错误认识向被告人交付了钱财，并且在明知请托事项不能完成的情况下，还多次找借口向被害人索要钱财，且被告人赵某某将从二被害人的处骗取的钱财实际用于自己承包的农场经营，在经被害人多次催要款项时仍借口推拖，不予偿付，故其主观上有以非法占有为目的，骗取被害人钱财的故意，客观上有隐瞒为被害人办事能力的事实，具体实施了诈骗犯罪行为。被告人虽然给被害人出具了借条，但其出具借条的行为属于诈骗的手段，目的是为了骗取被害人的信任，以达到非法占有被害人钱财的目的，故被告人赵某某及其辩护人的辩解、辩护理由不能成立，不予支持。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，可对其判处缓刑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条之规定，判决：被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元。
宣判后，原审被告人赵某某以“其行为系民事借贷，均出具了借条，不构成诈骗罪”为由提出上诉。
经审理查明，原判认定上诉人赵某某犯诈骗罪的事实清楚。
上述事实，有一、二审庭审中当庭出示并经质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、报案材料及立案决定书，证明被害人李某某报案称其被赵某某诈骗191500元，被害人陈某某报案称被赵某某骗取40000元。凉州区公安局对李某某、陈某某被诈骗案立案侦查。
2、被害人李某某的陈述笔录，证明2011年11月8日，我给赵某某说我的儿子在桂林上大学，想转成国防生。他说他有个战友是兰州军区安监一局的局长，这个人姓安。赵某某说他在会宁的几个老乡也通过这个安局长转成国防生了，我就问他需要多少钱，他说需要10万元钱。他说要不你先拿来2万元钱，他到兰州给安局长送钱，如果人家收钱的话事情就可以办成，如果事情办不成的话就把钱给我。当时我就到银行取了2万元现金直接给赵某某了，他给我写了一张借条，之后他就走了，说让我等消息就行了。大概过了几天后赵某某就给我打电话说他已经把钱送给安局长了，说这个事情能办成，他说还差8万元钱。到2011年年底的时候赵某某给我打电话说他要请局长吃饭，我就直接给了他1万元的现金，当时他给我打了一张借条。到了2012年3月份一天，赵某某给我打电话说把剩下8万元钱给安局长送过去，我联系了我的一个朋友毛某，开着车把赵某某拉上兰州去，在路上我给了他5500元的现金。到了兰州后第二天，他给安局长打了个电话，一个小时左右来了一辆黑色的小轿车，他从我的手里把8万元钱拿上后就坐上那辆车走了，说是去送钱。我们回到武威后一起吃了个饭，他当场给我打了两张欠条，其中一张是5500元，另外一张是8万元，他说让我等消息就行了。2012年4月底的时候我的儿子在体检的过程中检查出来鼻梁骨有骨折，没有通过。我给赵某某打电话说了这个情况，他说他要和安局长去找广州军区的秦参谋协调，他说需要20000多元钱，我就给了他26000元钱，当时他给我打了26000元的一张借条。第二天的时候我给他打了个电话问情况，他说这个事情安局长给秦参谋打个电话就办成了。过了几天我就给我的儿子打电话，他说已经结束了，他没有被录取上。我给赵某某打电话问他，他说没问题的，所以我就一直等消息。自2012年5月份时候我就一直给赵某某打电话，他总是说等着就行，已经和广州说好哩。一直到2012年10月，我给他打电话的时候他还说没问题，事情已经办好了，今年去的话别人已经训练开了，要不就到明年了和下一批国防生一起去，当时我也相信了，就等着2013年的那一批国防生。一直到2013年年底的时候赵某某给我打电话说他在会宁老家的朋友盖房子需要1万元钱，但他手头也没钱，说让我给他借上1万元钱，反正事情给我已经办好了，让我放心就行，我就在2013年2月1日给了赵某某1万元现金，当时也给我打了一张借条，他就把钱拿走。2013年4、5月份的时候我的儿子给我打电话说学校从大二的学生里面选拔2名国防生，我的儿子又报了名，并且也通过面试、体检、政审等环节。到了6月份的时候，我儿子打来电话说学校选拔的最终人选中没有他的名字，我就赶紧给赵某某打电话问他，他说事情办好着哩，可能是广州军区的秦参谋还想要点钱吧，他和安局长、秦参谋也沟通了说对方需要4万元钱。2013年6月29日我就取了4万元钱给赵某某了，当时他给我说这次绝对没问题。但过了几天后我的儿子说学校还是没有通知他，我又催问赵某某，他说8月份就弄好了。等到8月份了还是没有消息，我就开始不相信他了，我让赵某某给我还钱，但他还是说事情办好了，让我等着。我总共给了他191500元，他每次都给我打了条子。陈某某的儿子叫陈智鹏，在广西当兵，陈某某经常在我跟前说想把他儿子转为士官，我觉得赵某某认识部队上的人，我就问了一下赵某某，赵某某说能办成，但需要给军区送钱。2013年3月份的一天，我约了赵某某和陈某某到西关街制约厂巷子的一个茶屋，同去的还有陈某某的妻子张某某。见面后赵某某说转士官没问题，要给军区领导送4万元钱，先给领导送2万元钱，如果领导收了钱说明事情能办成，再把2万元送过去。陈某某就在茶屋里给赵某某给了2万元钱，过了一周多一点时间，我接到陈某某的电话，陈某某说赵某某又向他要2万元钱。后来我又见到陈某某后，陈某某说他又给赵某某给了2万元钱，再后来陈的儿子退伍了，我才知道陈某某也被骗了。其给赵某某第一次给钱是2011年11月在西关街制药厂巷子的茶屋里，给了20000元现金。第二次是在2012年3月份在兰州给了85500元钱。2011年年底给了赵某某10000元钱。2012年5月份给了赵某某26000元。2013年4、5月份给了4万元钱。还有10000元是在2013年3月份，赵某某说他老家的一个朋友盖房子要借1万元钱，给赵某某借了10000元，不是给我儿子办事的。
3、被害人陈某某的陈述，证明我儿子2011年入伍，在广西武警交通一支队当兵。2013年的时候我的儿子给我说他想转士官，正好我的朋友李某某说他认识一个姓赵的人，可以办事，我就让李某某联系一下这个姓赵的人。后来李某某就打电话联系好了姓赵的人说他们在茶屋里等着，茶屋里是我和李某某、张某某、那个姓赵的。姓赵的说他有个战友在兰州武警总队关系比较硬，这个人可以帮上忙，需要4、5万元钱，他说让我先拿来2万元钱，他到兰州给他的战友送钱，他说如果事情办不成的话就把钱退给我，过了几天，我就拿了2万元钱给姓赵的了，他给我打了一张2万元借条，又过了几天，赵某某给我打电话说他已经把钱送到他的战友处了，说事情可以办成，让我再拿2万元钱给他，我准备了2万元钱给他打电话，他让我在上次见面茶屋里等他，他到茶屋后，我就把2万元钱给他了，他给我打了20000元的借条。我儿子的士官没有转成，2013年12月已经退伍回家了，我觉得我被骗了，之后我就打电话问赵某某，他说他到兰州给我要钱去，但一直没有给我钱，每次打电话他就说让我再等等，他正在要钱。我给赵某某没借过钱，给的40000元钱都是给我儿子跑士官的。
4、借条，证明被告人赵某某从被害人李某某处拿钱出具的借条，金额合计为191500元。
5、还款保证书，证明被告人赵某某出具还款保证书称借李某某的现金承诺为其子上军校，现无法兑现承诺，保证于2014年8月28日还款。
6、借条，证明被告人赵某某从被害人陈某某处拿钱出具的借条，金额为40000元。
7、收条、领条，证明被告人赵某某妻子吕某某交来案款231500元，其中被害人李某某领取191500元，陈某某领取40000元。
8、谅解书，证明被告人赵某某家属已赔偿被害人李某某、陈某某的全部经济损失，取得了二被害人的谅解。
9、人口基本信息，证明被告人赵某某出生于1968年11月6日，案发时达到刑事责任年龄。
10、证人王某甲的证言，证明2011年下半年的一天李某某和我聊天时说他儿子想上军校，我就提到赵某某是部队转业的，后我就将赵某某介绍给李某某。2012年3月份的一天，李某某给我打电话让我陪他和赵某某给兰州军区的一个领导送钱，和我们一起同去的还有一个姓毛的司机。到兰州已经是晚上8、9点了，住到一个军区招待所。第二天来了一辆黑颜色的小轿车，李某某把装8万元钱的塑料袋给赵某某，赵某某提着钱上了那辆小轿车走了，过了一个小时，赵某某打电话让我们到一个宾馆门口去接他，赵某某说8万元钱已经送给领导了。后来我们就回武威了。李某某的大儿子还在上学，事情没办成，没有转入军校。
11、证人毛某的证言，证明2012年3月份的一天我的老板给我打电话让我拉李某某上一趟兰州，去兰州的路上李某某问他的这个朋友说拿上80000元够不够，他的那个朋友说这80000元和上次送的20000元就够了，之后李某某的这个朋友就给李某某说关于这次给兰州军区的领导送钱给李某某的儿子办理转军校上学的事情，李某某的这个朋友还给李说还要再多拿些钱，到兰州以后还得请领导吃饭，李某某就给了那个人5500元钱。第二天李某某把那80000元钱给了他。过了一会来了一辆黑色的小轿车把李某某的这个朋友接走了。过了大概一个小时左右，李某某发接了那个人的电话，我们到宁卧庄门口把他接上，他在车上给李某某说80000元钱他已经送给军区领导。之后我们就回武威在河州羊肉馆吃了一顿饭，在吃饭的时候李某某的这个朋友给李某某写个条子。
12、证人杨某某的证言，证明李某某请赵某某吃过几次饭叫我作陪，是为了让赵某某把他娃娃上军校的事情。2013年8月份李某某给我打电话说赵某某向他借钱，让我拿2万元借给赵某某急用一下，我因为是李某某开的口，就拿了2万元借给赵某某急用一下，当时赵某某给我写了借条说是用一个月，三个月后赵某某也没有给我还款，我开始找赵某某要钱，赵某某找各种理由推辞，一直到今年的6月份也一分没给我还钱，我也欠别人的钱，我没办法就把要帐的人领到赵某某家里，赵某某走不了，就让人给我的卡上打了1万元钱，我让他把另1万元也还了，赵某某说再给他宽限一个月，给我2400元的利息，那天又给了1000元的现金后我们就走了。我回家后天天催赵某某还钱，一个月后赵某某给我打了1400元，说是给我先把利息还了，这时我感到赵某某这个人不地道，是个骗子，我问李某某他的事情办的怎么样了，李某某说他的事情现在也没办成，但已给赵某某送了19万元钱了，我说你快要你的钱吧，赵某某是个骗子。2014年7月7日，我们两个人到赵某某家，赵某某和他老婆吕某某都在，我和李某某把事情经过给赵某某的媳妇说了，他媳妇说不知道，后向他媳妇出示了借条，赵某某和吕某某答应还款，让我们先别报警，并写了还款保证书。直到8月14日，吕某某给我把1万元钱还给我，8月28日还款的时间到了，赵某某一推再推，就是不还钱，2014年9月2日下午5点多，我和李某某把赵某某堵到了他家里，让赵某某还钱，赵某某说我说话不好听，把我打了一拳，我也没还手，后我们就从赵某某家里出来同时报了警。
13、证人邰某某的证言，证明2011年的时候我和李某某在一起做生意，他给我说他要给自己的儿子从大学的普通生转成国防生，后我与王某甲闲聊的时候给王某甲说了这个事，他说认识一个叫赵某某的人，从部队转业下来的，可以办这种事。大约是2011年冬天的时候，王某甲把赵某某联系好，之后我和李某某、杨某某就到茶屋里吃饭，在吃饭过程中，李某某就给赵某某说想把他儿子从普通大学生转成国防生，当时赵某某说他有个战友在兰州军区叫安局长，可能把普通大学生转成国防生，并且说办事的话需要10万元钱，只要把10万元钱送给安局长就没问题的。李某某当时也相信了，说只要把这个事情办成，花多少钱都要办。后来我听李某某说他把钱给赵某某了，具体他是什么时候给的钱，给了多少我没有参与。后来大约又过了半年左右，李某某给我说赵某某没有把他儿子的事情办成功，说是体检上出了问题。大约2012年下半年我和李某某、赵某某还吃过一次饭，赵某某说今年办不成了，明年还有一批国防生绝对能办成，让他等着就行了，说还需要让李某某准备些钱去给领导送去，李某某给了他多少钱我不清楚。
14、证人王某乙的证言，证明其陪着李某某请赵某某吃过两次饭，就是催着赵某某办他娃娃保送上军校的事，赵某某说没问题，让等一等，别的也没说。李某某给其说过他给赵某某送了十几万元，赵某某也没把他的事办好，钱也不给他退。
15、证人张某某的证言，证明我只知道我老公陈某某找了赵某某托关系给我儿子转士官，后来听我老公说要给领导送钱，要把钱送给赵某某。2013年3、4月份的一天，李某某约好了赵某某在茶屋里，我和我老公陈某某去了茶屋，去的时候带了2万元钱，我和我老公陈某某到茶屋里见到赵某某后，陈某某和赵某某聊了几句，陈某某就把准备好的2万元钱给了赵某某了，赵某某把钱装到他随身带的包里了，我听赵某某说转士官的事没问题，陈某某给赵某某给钱时李某某也在场。过了十几天，听我老公说赵某某又提出还需要2万元钱，我老公陈某某又到茶屋里给赵某某给了2万元钱，第二次给钱时的情况我不清楚。最后士官也没转成。
16、被告人赵某某的供述与辩解，证明2011年至2012年期间，我在农场种地，主要种植玉米和洋葱，我连续赔钱，累计损失达30多万元。2011年（具体时间我记不清楚了），我通过王某甲认识了李某某，当时李某某的儿子在桂林上大学，李某某请求我给他的儿子帮忙从普通大学生转成国防生，我答应给他打听一下，2011年5月份我以给李某某的儿子转国防生为由向他借了20000元钱，到2011年6、7月份我领李某某、王某甲和一个司机到兰州去找人给李某某的儿子办转国防生的事，我给李某某说准备8万元钱给军区的一个领导送钱，李某某也把8万元钱准备上了，到兰州后我给李某某说去送钱，我把8万元钱拿上到银行把钱存到我的卡上，后我和李某某见面后说钱已经送给领导了。后来我把那8万元钱用于农场种植了。当时我给李某某说把8万元钱已经送给领导了，李某某也相信了。后来我又先后四次向李某某以为他儿子办转国防生为由拿了91500元钱，我给他说是给他的儿子转国防生，他也相信了。后来给他儿子办国防生的事没有办成。我在李某某处拿的191500元钱，全用于做生意都赔了。16万元多用于农场种植，后来赔了，还有3万多元还别人的账了。给李某某的儿子帮忙办转国防生的事，我战友说很难办成，我就没有再给他办，他给我的钱我用于做生意和还账了。
17、证人毛某辨认笔录，证明经过毛某辨认，3号照片上的人即赵某某就是2012年3月在兰州拿了李某某80000元人民币，后自称将上述80000元人民币送给兰州军区领导的人。
上述证据，经一、二审庭审当庭质证，各证据来源合法，能够相互印证。对上述证据的证明效力本院均予确认。
本院认为，上诉人赵某某以非法占有为目的，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。上诉人所持“其行为系民事借贷，均出具了借条，不构成诈骗罪”之上诉理由，经查，被害人的陈述、证人证言及上诉人在侦查阶段的供述及其出具的借条已充分证实上诉人隐瞒自己不具备办理被害人请托事项的能力，以承诺办事、出具借条等手段取得二被害人信任后，以借款的形式多次骗取被害人钱财用于自己的农场经营，在被害人多次催要时仍借口推拖，非法占有被害人钱财的犯罪事实。故对此上诉理由不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王素芳
审 判 员 康永健
代理审判员 田 杰
二〇一五年十二月四日
书 记 员 张光辉