江苏省盱眙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）盱刑初字第0304号
公诉机关盱眙县人民检察院。
被告人吴某某，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月7日被盱眙县公安局取保候审，2014年6月19日被盱眙县人民检察院取保候审，2014年7月3日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
被告人梁某，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月9日被盱眙县公安局取保候审，2014年6月19日被盱眙县人民检察院取保候审，2014年7月3日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。
被告人吴某甲，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月7日被盱眙县公安局取保候审，2014年6月19日被盱眙县人民检察院取保候审，2014年7月3日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
被告人吴某乙，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月9日被盱眙县公安局取保候审，2014年6月19日被盱眙县人民检察院取保候审，2014年7月3日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。
被告人吴某丙，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年7月8日�盱眙县公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候审，2014年6月19日被盱眙县人民检察院取保候审，2014年7月3日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
盱眙县人民检察院以盱检诉刑诉（2014）341号起诉书指控被告人吴某某、梁某、吴某甲、吴某乙犯诈骗罪，被告人吴某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月26日向本院提起公诉，同时建议本院适用简易程序审理。本院征得被告人吴某某、梁某、吴某甲、吴某乙、吴某丙同意依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院指派检察员朱建眙出席法庭，被告人吴某某、梁某、吴某甲、吴某乙、吴某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。
盱眙县人民检察院指控，一、诈骗
2013年5月份，被告人吴某某伙同吴某某（在逃）为实施网络诈骗，共同出资购买笔记本电脑、手机、手�卡及银行卡等物，二人商量由被告人吴某某负责到银行提取骗到卡里的钱、吴某某负责在网上操作对外行骗。后吴某某在网上以“深圳市某某小额贷款有限公司”名义、注册号码为“898532617中科创客服”的QQ号，由被告人吴某某联系被告人梁某负责用QQ号与客户聊天、打电话。为取得客户信任，吴某某又安排被告人吴某甲、吴某乙二人冒充财务人员，以为客户提供小额无抵押、无担保贷款，要求客户预支利息及补差额的借口，使被害人王某甲以为真，并基于该错误认识，被害人王某乙于2013年6月1日至2日陆续向吴某某等人提供的银行账户内汇款人民币200500元。骗得钱款后，吴某某通知被告人吴某某到银行的ATM机及时提取。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
被告人吴某丙在明知是诈骗所得的情况下，仍为其父亲吴某某到银行ATM机上以提现和转账的方式转移赃款人民币82200元。
案发后，被告人吴某某、吴某甲于2013年8月7日、被告人梁某、吴某乙于2013年8月9日主动到公安机关投案。被告人吴某某退还赃款人民币100700元、被告人梁某退还赃款人民币19800元、吴某某退还赃款人民币80000元，上述款项均已发还给被害人王某乙。
上述事实，被告人吴某某、梁某、吴某甲、吴某乙、吴某丙当庭均不持异议，并有共同作案人吴某某的供述，被害人王某乙的陈述，证人吴某丁的证言，银行汇款以及取款记录，QQ聊天记录，影像资料，盱眙县公安局制作的辨认笔录及提取笔录，扣押及发还赃款清单，盱眙县公安局发破案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某某、梁某、吴某甲、吴某乙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人吴某丙明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯�所得罪。在共同诈骗犯罪中，被告人吴某某起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人梁某、吴某甲、吴某乙起辅助作用，系从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。被告人吴某某、梁某、吴某甲、吴某乙主动投案，归案后能如实供述犯罪事实，系自首，依法均可以从轻或减轻处罚。被告人吴某丙归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人吴某某、梁某、吴某甲、吴某乙全额退赔赃款，均可酌情从轻处罚。综合考虑各被告人的犯罪手段、情节及在共同犯罪中的作用大小，决定对被告人吴某某适用从轻处罚，对被告人梁某、吴某甲、吴某乙适用减轻处罚。盱眙县人民检察院指控被告人吴某某、梁某、吴某甲、吴某乙犯诈骗罪，被告人吴某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十三条的规定，判决如下：
被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2017年9月2日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2016年2月2日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年9月2日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
被告人吴某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年9月2日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
被告人吴某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月；并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
�判长王吉祥
代理审判员 蒋莹莹
人民陪审员 张天宁
二〇一四年七月二十九日
书 记 员 董 蒙
附：相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。�采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。