广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0305刑初242号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人王某甲，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区，住湖南省浏阳市，私营企业主。因本案于2015年8月6日被抓获，同日被刑事拘留，2015年9月11日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人齐岩冰，广东华商律师事务所律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2016〕232号起诉书指控被告人王某甲犯诈骗罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员杨杰出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人齐岩冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：被告人王某甲在香港注册了“中国新能源汽车集团股份有限公司”，该公司在国内未登记注册和实际经营。2011年初，被害人徐某与被告人王某甲认识，王某甲称自己是“中国新能源汽车集团股份有限公司”董事长，其公司将投资15.6亿元人民币（币种下同）在河南郑州开发区建设“中原国际新能源总部”项目，但截至案发时该项目未在郑州经济技术开发区登记备案，该开发区也未审批过该项目的立项手续以及接受该项目的任何款项，王某甲以分配徐某该项目千分之五股份为诱饵，诱骗徐某投资入股该项目，并带徐某到河南郑州开发区考察。骗得徐某人民币共计31.2万元。
为证实上述指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、被告人的身份信息、户籍资料和情况说明、企业内部股权证书、工商总局出具的档案资料查询证明、香港商业登记公司登记材料、河南省郑州市开发区出具的“中原国际新能源总部”项目说明、银行开户资料和流水、手机通话记录、抓获经过，证人王某乙的证言，被害人徐某的陈述，被害人徐某及证人王某乙均辨认出被告人王某甲，被告人王某甲的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人王某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请法院依法惩处,并向本院提交深南检量建〔2016〕216号量刑建议书，建议对被告人王某甲判处三至四年有期徒刑，并处罚金。
被告人王某甲不认罪，其辩称：1、其认为境外的企业只要投资项目在国内登记注册就可以，母公司无须登记注册；2、项目未登记备案，其为项目的推动、备案共做了16项工作；3、以上所做的工作的资料每次都报给了该开发区招商局局长，而且警方也从该开发区调来了一些资料；4、项目是真实可行的，和徐某介绍之前的项目和介绍之后的项目都是一个项目，并没有任何的虚假，而且给徐某出具了公司的股权证书，不存在有丝毫的诱骗；5、其分四笔总共退还给了徐某17万，法院可以调取2013年初王子佳的工商帐户（15万）和王某甲的帐户（2万）；6、在推进项目时，徐某认为这个项目利润很大且具有潜力要求投资，但是后期没有见到效果要求退出，其想等项目明朗了之后再退，但是还没到时候徐某就以诈骗的名义去报案了。
辩护人发表辩护意见称：一、被告人等人有开展郑州新能源项目的真实意思，并且自2008年以来就是被告人长期从事的主要业务方向，有专家级研发与合作团队、成熟的专利技术和商用案例，最后未能成功属于资金缺位的正常商业风险，并非被告人故意捏造事实：1、被告人及其专业团队自2008年以来就有成熟的汽车新能源、新动力技术，并已成功商用，推向全国和境外市场；2、被告人设立香港公司，虽然没有在大陆地区登记注册，但却通过和王怀成、林学优及其所属公司合作的方式开展业务，并在郑州真实存在多轮项目洽谈，拟于项目一旦获批，将通过同河南中通置业有限公司成立项目公司的方式落地展业，并非起诉书所言“没有实际经营”；二、香港股市投资部分真实存在，而被害人并未依约兑现收益，至今仍欠被告人人民币约100万元；三、被害人长期对被告人有好感，并存在掺杂情感因素的分分合合，被告人因表现出嫌恶，被害人曾多次对被告人及其配偶言语攻击，并扬言报复。四、1、辩护人没有对犯罪的举证义务，检方应按照刑事诉讼法的规定，不但要调查违法犯罪证据，也要调取从轻无罪的证据；2、公诉人认为本案是一个房地产项目，而不是一个新能源技术项目，实际上无论是北京中关村，深圳高新区以及本案的成功先例黑龙江经开区，几乎所有高新技术开发项目都是以房地产开发作为先行，只有先行拿到建设用地手续，才能按照房地产开发流程把建筑先建设起来，哪怕里面有写字楼或商用的性质，也不与高新开发项目相违背。对于香港公司没有在大陆注册，没有产品，如前所说，香港公司可以在大陆进行项目洽谈，也已进行相关的技术项目申报，而在具体运营过程中，被告人是通过学优公司进行合作的方式来进行，而在郑州经开区的落地运营是通过中通置业公司以项目合作的方式先行拿地，然后再设立项目进行房地产开发，这也是非常成熟的商业惯例，在全国比比皆是，并不能支持公诉人所称被告人成立公司就是为了诈骗。
经审理查明：被告人王某甲于2011年1月在香港注册了“中国新能源汽车集团股份有限公司”并自任董事长，该公司在国内未登记注册和实际经营。2010年底，王某甲以“中国新能源汽车集团股份有限公司”董事长的名义到河南郑州经济技术开发区洽谈“中原国际新能源总部”项目，截至案发时该项目未在郑州经济技术开发区登记备案，该开发区也未审批过该项目的立项手续以及接受该项目的任何款项。2011年初，被害人徐某与被告人王某甲在哈药一厂产品直销会上认识，王某甲称自己是“中国新能源汽车集团股份有限公司”董事长，其公司将投资15.6亿元人民币在河南郑州开发区建设“中原国际新能源总部”项目，王某甲许以分配徐某该项目千分之五股份，让徐某投资入股该项目，并带徐某到河南郑州开发区考察。徐某于2011年1月和7月通过网银分两笔向被告人王某甲汇款人民币共计31.2万元，2011年10月，被告人王某甲以“中国新能源汽车集团股份有限公司”的名义向徐某出具了股权证书。其后，徐某多次要求王某甲返还投资款，被告人王某甲于2013年4月和5月通过其女儿王子嘉的账号分两笔向徐某转账人民币10万元，后被害人徐某向公安机关报案。2015年8月6日，被告人王某甲在湖南省浏阳市蕉溪镇被公安机关抓获归案。
以上事实，有下列证据证实：
一、被害人徐某陈述，其称2011年，其与王某甲在哈药一厂产品直销会上认识，王某甲称自己是“中国新能源汽车集团股份有限公司”董事长，说他们公司在河南郑州开发区投资15.6亿元人民币建设“中原国际新能源总部”，投资31.2万可以分配“中原国际新能源总部”项目千分之五股份，其觉得很合算，先后于2011年5月和10月通过网银分两笔向王某甲的个人账户汇款人民币共计31.2万元，王某甲于2011年10月给了其一份中国新能源汽车集团股份有限公司《企业内部股权证书》，2011年王某甲还带其到河南郑州考察了这个项目。2013年3月底的时候，王某甲给其电话，说他在太原要买一个矿，说要先交定金700万，他还差100万，想向其借100万，同时王某甲说签订买矿协议后可以到银行抵押3个亿，到5月底就会还其200万，其就相信了,于是其就于2013年3月底给其工行账户分三次转账100万元到王某甲的工行账户内，到了2013年5月份，其就打电话也找不到了，而且他住的地方也搬走了，其就报案了。
2012年王某甲说他有几个朋友可以帮忙操作港股，当时其约定其的股票账户交给他们操作，如果盈利的话就对半分，后来这个账户盈利了一百多万，按约定其要给王某甲几十万，但由于王某甲用其的房子通过新飞扬公司向银行做了抵押贷款，王某甲拿了一部分钱没有归还，所以其就扣了他这笔钱。
二、证人王某乙证言，其证实2010年上半年，当时我们在哈药集团直销店认识王某甲，王某甲也是加盟商之一，王某甲自称其是中国新能源汽车股份有限公司的董事长，其听徐某说她跟王某甲去了郑州考察项目，她投资了王某甲在郑州的项目，投资金额是30多万元。
三、书证
（1）受案登记表、立案决定书：徐某于2013年5月15日向公安机关报案。
（2）抓获经过：经网上追逃后，2015年8月6日，被告人王某甲在湖南省浏阳市蕉溪镇万丰水库附近水源村被抓获；
（3）中国新能源汽车集团股份有限公司《企业内部股权证书》：徐某缴清31.2万元的股款，获得“中原国际新能源总部”项目（计划在河南投资15.6亿元人民币）千分之五股份，时间2011年10月28日。
（4）国家工商总局出具的档案资料查询证明：截止2013年7月3日，没有中国新能源汽车集团股份有限公司的企业信息；
（5）被告人户籍资料和情况说明：被告人王某甲有两个户籍信息，分别是身份证号码为××户籍所在地安徽省合肥市蜀山区，身份证号码为412726195204070039户籍所在地河南省郸城县城关镇；
（6）香港商业登记公司登记材料：中国新能源汽车集团股份有限公司于2011年1月18日在香港注册，登记地址为香港干诺道139号，股本为1万港币，股东只有王某甲一人持股100%。2014年5月21日新增董事贾庆东；
（7）河南省郑州市开发区出具的关于中国新能源汽车集团股份有限公司拟在我区投资情况的说明和“中原国际新能源总部”项目说明：证实经开区管委会2010年10月考察该公司期间未看到实验室、专家团队、国家专利和空气动力样车。此外，经济开发区并没有对汽车项目立项权利，立项须报国家工信部进行审核，因此无法为此项目立项；关于中原国际新能源总部项目，商业地产项目需要在购置土地后进行立项，已通知企业按照要求提供项目投资材料，建议按招拍挂程序完成土地出让，因该公司为香港注册，国内无法查询到其信息，未收到该公司的营业执照等相关手续；王某甲以中国新能源汽车集团股份有限公司董事长的身份于2011年初到郑州经济技术开发区洽谈投资该项目，截止2015年11月，该项目未在该区登记备案，未审批过该项目的立项手续及接受该项目的款项；
（8）中原国际新能源总部项目简介：中原国际新能源总部项目实际是一个城市综合房地产建设项目，规划建筑面积28万平方米，包括写字楼、酒店、公寓、商铺等；
（9）徐某工行卡号95×××93（基本账号40×××20）的流水：2011年1月6日向王某甲尾数为22880的工行卡转账15.6万元，2011年7月26日向王某甲尾数为22880的工行卡转账15.6万元；2013年3月分多笔向王某甲转账人民币100万元。
（10）王某甲工行卡号95×××80（基本账号40×××58）的流水：该卡2011年1月6日收到徐某转来15.6万元,2011年7月26日收到15.6万元；2012年11月27日收到徐某转来20万元，2013年3月21日到3月27日共收到徐某转来7笔人民币100万元，2013年4月8日该卡向王子嘉（王某甲女儿）建行卡6227007200290364027转账100万元。
（11）王子嘉（王某甲女儿）建行卡6227007200290364027的交易流水：显示该账户于2013年4月22日和2013年5月25日分别向徐某的账号转账人民币5万元，共人民币10万元。
四、辨认笔录:徐某及证人王某乙均辨认出被告人王某甲。
五、被告人王某甲供述和辩解，其供述大概在2010年1月，其和罗伟文还有王怀成在香港注册了一家“中国新能源汽车集团股份有限公司”，其担任董事长，2010年底我们公司在郑州开发区投资了一个项目，其带徐某去考察，她看好这个项目就要求入股，当时其答应给她股份，她入股了32万元，其让她直接把钱打到香港公司的会计账户，她不肯，只肯打到其的个人账户上，其后来让她把钱转到其的工行账户上。这笔钱就用于其等公司在国内投资项目的部分运作经费花完了，因为这个项目其等已经花了大约人民币150多万元。徐某入股后其给了她一个“中国新能源汽车集团股份有限公司”名义出具的企业内部股权授权书，给了她我们在郑州投资项目千分之五的股份，“中国新能源汽车集团股份有限公司”的法人代表是一个加拿大人“布兰度”，股东分别有王怀成、徐某。徐某是在2012年中旬成为公司股东的。这个公司的注册资料、公章现在其不知道在哪里。在郑州是准备投资一个“中原国际新能源总部”的项目，我们公司2010年准备收购河南中通置业有限公司，当时收购的方式就是以郑州政府批的地来入股他们公司，但是地没有批下来，这个项目从2009年开始就着手和他们在谈。2013年初徐某提出要撤股郑州的项目，其退给了徐某15万元，是从其女儿王子嘉的建行账户分三次转给徐某。“中国新能源汽车集团股份有限公司”成立至今主要经营新能源汽车开发，公司近五年没有收入只有支出，总资产现金港币1-2个亿左右，是以“中国新能源汽车集团股份有限公司”名义通过香港汇丰银行存入日本野村证券做投资理财，是2011年由布兰度去办理理财的，布兰度应该还在香港，具体住址不详，联系电话在其之前的手机里面，但其的手机现在打不开了。
关于徐某汇款一百万元的用途，2012年其和一个投资团队帮徐某炒港股，我们口头约定，如果盈利的资金翻倍之后，她就必须给我们团队盈利部分的一半资金，后来盈利达到港币400万，她给其一百万，还欠其八十几万，当时她给其的100万人民币就是这个用途。两个身份中的一个出生日期1952年4月7日的是其干妈郭秀荣帮其办理的，其没有用过。
上列证据均经庭审示证、质证，本院查证属实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控本案的基本事实经过是客观存在的，亦有相关证据证实，但公诉机关笼统指控被告人王某甲虚构事实、隐瞒真相，并无具体、确切的事实依据。被告人王某甲取得钱款后出具了相应的股权证书，也开展了实际的业务活动，包括带徐某赴郑州考察，以及与当地政府接洽和互动等，即便最终项目因客观因素受阻未成，也不能成为认定诈骗的理由。关于钱款的去向，被告人供述其为此项目花费150多万元，公诉机关也并未提供能证明被告人有将此款挥霍等符合诈骗罪特征的相反证据。
综上，凭本案现有的事实证据不足以认定被告人王某甲主观上有通过虚构事实或隐瞒真相的手段骗取徐某钱财的行为，认定其犯诈骗罪的证据不充分，不确实，不能认定其行为构成诈骗罪。
综合本案事实情节，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项之规定，并经审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人王某甲无罪。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张国辉
人民陪审员 武智慧
人民陪审员 雷新凤
二〇一六年十月十九日
书 记 员 石银芳
附：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
……
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。