福建省大田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第290号
公诉机关大田县人民检察院。
被告人刘某一，男，1965年12月9日出生于福建省大田县。
被告人刘某二，男，1991年7月18日出生于福建省大田县。
被告人刘某三，男，1968年6月2日出生于福建省大田县。
被告人柯某某，男，1988年5月20日出生于福建省大田县。
被告人刘某四，男，1986年3月14日出生于福建省大田县。
大田县人民检察院以闽田检公刑诉（2014）1158号起诉书指控被告人刘某一、刘某二、刘某三、柯某某、刘某四犯隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派代理检察员张正池出庭支持公诉，被告人刘某一、刘某二、刘某三、柯某某、刘某四到庭参加诉讼。现已审理终结。
大田县人民检察院指控，2012年10月至2013年7月间，被告人刘某一、刘某二、刘某三、柯某某、刘某四，明知刘某五等人转移卸载的硅锰合金矿石是盗窃所得，仍予以提供帮助转移。其中，被告人刘某一参与卸载转移10起共计48.42吨，价值328023.71元，得赃1000元；被告人刘某二参与驾驶皮卡车及帮助卸载转移9起29.62吨，价值202388.71元；被告人刘某三参与卸载转移5起共计22.67吨，价值152930元；被告人柯某某参与驾驶皮卡车及帮助卸载转移3起共6.05吨，价值42955元；被告人刘某四参与卸载转移2起共计4.45吨，价值31530元，五被告人均应当以隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某一、刘某二、刘某三、柯某某、刘某四分别参与帮助转移赃物的行为，是共同犯罪。被告人刘某一、刘某二、刘某三、刘某四犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，法庭辩论阶段公诉人认为被告人柯某某亦构成自首。公诉机关请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第二十五条的规定，分别予以惩处。
被告人刘某一、刘某二、刘某三、柯某某、刘某四对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：2012年10月至2013年7月6日间，被告人刘某一、刘某二、刘某三、柯某某、刘某四明知刘某五（已判决）等人卸载转移的硅锰合金矿石系盗窃所得，仍然根据刘某五的安排，先后在石马岬隧道口、广平镇铭溪村附近、三明市台江、杜水村等处多次卸载或者驾驶皮卡车转移硅锰合金矿石，刘某五并允诺每次支付人民币100-200元不等的报酬。其中，被告人刘某一参与卸载转移10起共计48.42吨，价值328023.71元，得赃1000元；被告人刘某二参与驾驶皮卡车及帮助卸载转移9起29.62吨，价值202388.71元；被告人刘某三参与卸载转移5起共计22.67吨，价值152930元；被告人柯某某参与驾驶皮卡车及帮助卸载转移3起共6.05吨，价值42955元；被告人刘某四参与卸载转移2起共计4.45吨，价值31530元。具体如下：
1、2012年10月份的一天，被告人刘某一、刘某三根据刘某五安排，在石马岬隧道附近，从闽GXXX**号货车上将刘某五盗窃所得的硅锰合金矿石0.85吨卸载转移至由被告人刘某二驾驶的皮卡车上，后一同至黄某某（已判决）处销赃，刘某五得款2700元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案矿石价值5780元。
2、2012年11月份的一天，被告人刘某一、刘某三根据刘某五安排，在广平镇铭溪村附近，从闽GXXX**号货车上将刘某五盗窃所得的硅锰合金矿石0.85吨卸载转移至被告人刘某二驾驶的皮卡车上，后一同至黄某某处销赃，刘某五得款2700元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案矿石价值5950元。
3、2013年1月份的一天，被告人刘某一、刘某三根据刘某五安排，在广平镇矿产品申报站附近，从闽G080**号货车上将刘某五、刘某六（另案处理）共同盗窃所得的硅锰合金矿石0.65吨卸载转移至刘某五驾驶的皮卡车上，后一同至黄某某处销赃，刘某五得款2200元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案矿石价值4615元。
4、2013年1月份的一天，被告人刘某一根据刘某五安排，在三明市杜水村路口附近，从闽GXXX**号货车上将刘某五、乐某某（已判决）共同盗窃所得的硅锰合金矿石0.8吨卸载至由被告人刘某二、柯某某驾驶的皮卡车上，期间刘某二、柯某某帮助卸载，后一同至黄某某处销赃，刘某五得款2400元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案矿石价值5680元。
5、2013年1月20日晚，被告人刘某一、刘某四根据刘某五安排，在三明市台江，从闽GXXX**号货车上将刘某五、乐某某（已判决）共同盗窃所得的硅锰合金矿石3.8吨卸载转移至刘某二、柯某某驾驶的皮卡车上，期间刘某二、柯某某帮助将矿石装至皮卡车上同刘某五运至黄某某处销赃。同日晚，被告人刘某二、柯某某又驾驶皮卡车同刘某五至三明富兴堡附近将刘某五、陈某某（已判决）共同盗窃所得硅锰合金矿石1.45吨转移至黄某某处销赃，刘某五得款11400元、4400元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案矿石价值分别为26980元、10295元。
6、2013年3、4月份的一天，被告人刘某一根据刘某五安排，在太华张地路口附近，从闽GXXX**号货车上将刘某五、刘某六共同盗窃所得的硅锰合金矿石0.65吨卸载至地上。后被告人刘某二驾驶皮卡车载被告人刘某四一同至该处，刘某二、刘某四、刘某一一同将矿石装至皮卡车上。后由刘某二驾驶皮卡车将上述矿石转移至黄某某处销赃，刘某五得款2200元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案矿石价值4550元。
7、2013年6月6日，被告人刘某一、刘某三等人根据刘某五安排，在上京镇梅林一采石场，从闽GXXX**号货车上将刘某五、陈某甲共同盗窃所得的硅锰合金矿石10.05吨卸载至该处，后又将矿石装至崔某某（已判决）驾驶的农用车上销赃给崔某甲。崔某甲当场支付现金3.3万元给刘某五。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案矿石价值67355元。
8、同年6月13日，被告人刘某二根据刘某五安排，接送被告人刘某一、刘某三至东嘉矿业公司内，后由刘某七（已判决）驾驶铲车从闽GXXX**号货车上将刘某五、陈某甲盗窃所得的硅锰合金矿石10.27吨卸载转移至崔某某驾驶的农用车上销赃给崔某甲，刘某一、刘某三予以协助卸载。期间，被告人刘某二根据刘某五安排将300元转交给刘某七，后刘某二又将银行卡借给刘某五用于收取赃款33000元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案矿石价值69250.61元。
9、同年6月24日被告人刘某一根据刘某五安排，在东嘉矿业公司内，由刘某七驾驶铲车从闽GXXX**号货车上将刘某五、陈某甲盗窃所得的硅锰合金矿石10.2吨卸载转移至崔某某驾驶的农用车上销赃给崔某甲，刘某一予以协助卸载，事后刘某五得款33000元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案矿石价值分别为68595元。
10、同年7月6日，被告人刘某二根据刘某五安排，接送刘某一至东嘉矿业公司内，后由刘某七驾驶铲车从闽GXXX**号货车上将刘某五、陈某甲、李某丙盗窃所得的硅锰合金矿石10.3吨卸载转移至崔某某驾驶的农用车上销赃给崔某甲，刘某一予以协助。后被告人刘某二再次将银行卡借给刘某五用于收取赃款33000元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案矿石价值分别为69288.1元。
2014年7月1日，被告人刘某一、刘某三、刘某四向公安机关投案，同年7月8日、7月17日，被告人刘某二、柯某某向公安机关投案，到案后，被告人刘某一、刘某三、刘某四、刘某二能如实供述自己的犯罪事实。案发后，刘某一退出赃款人民币1000元。
另查明，根据（2014）大刑初字第50号、250号刑事判决书载明，上述五被告人参与的隐瞒犯罪所得涉案价值，已由另案处理的同案犯退赔大部分给被害单位，尚差人民币55180.71元。
上述事实，被告人刘某一、刘某二、刘某三、柯某某、刘某四在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某某的陈述，证人刘某五、李某丙、陈某某、乐某某、刘某七、黄某某、刘某六、崔某甲、崔某某等人的证言，大田县价格认证中心出具的价格鉴定结论书、辨认笔录，户籍证明、违法犯罪经历查询、扣押清单、刑事判决书、到案经过、破案经过，被告人刘某一、刘某二、刘某三、柯某某、刘某四的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某一、刘某二、刘某三、柯某某、刘某四，明知刘某五等人转移卸载的硅锰合金矿石是盗窃所得，仍予以提供帮助转移。其中，被告人刘某一参与卸载转移10起共计48.42吨，价值328023.71元，得赃1000元；被告人刘某二参与驾驶皮卡车及帮助卸载转移9起29.62吨，价值202388.71元；被告人刘某三参与卸载转移5起共计22.67吨，价值152930元；被告人柯某某参与驾驶皮卡车及帮助卸载转移3起共6.05吨，价值42955元；被告人刘某四参与卸载转移2起共计4.45吨，价值31530元，五被告人均构成隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某一、刘某二、刘某三、刘某四、柯某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。鉴于五被告人均具有自首情节，结合各被告人在各自参与的共同犯罪过程中，各自所起的作用、所处的地位。对五被告人均予以从处罚，并对被告人刘某四、柯某某予以适用缓刑。公诉机关的量刑建议，予以大部分支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条及第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘某一犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月10日起至2016年1月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人刘某二犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月10日起至2015年9月9日止。含取保候审期间。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人刘某三犯隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月10日起至2015年6月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人柯某某犯隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
五、被告人刘某四犯隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
六、被告人刘某一退出的赃款1000元，予以没收（由扣押机关依法处理）。
七、继续追缴被告人刘某一、刘某二、刘某三未退盗窃赃物折价款55180.71元（与（2014）大刑初字第50号、第250号刑事判决书第12页第十项、第4页第三项系连带清偿责任）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余育喜
人民陪审员 张善涛
人民陪审员 涂永义
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 詹小红
附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。