江苏省连云港市海州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第00325号
公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。
被告人王某,专科文化，原连云港市新浦区振海社区华世信息咨询服务部经营者，户籍地连云港市海州区，住连云港市海州区。2014年7月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2014年8月28日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。
辩护人鲁浩，江苏永信律师事务所律师。
被告人俞某，女，1978年5月7日出生于南京市，汉族，中专文化，连云港市海州区师专二附小教师，户籍地连云港市海州区，住连云港市赣榆区。2014年11月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2014年12月9日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。
辩护人祝井千，江苏润唐律师事务所律师。
连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉[2015]356号起诉书指控被告人王某、俞某犯集资诈骗罪，于2015年6月11日向本院提起公诉。本院于当日立案后,依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，经公诉机关建议，本院依法决定本案延期审理二次。经连云港市中级人民法院批准本案延期审理三个月。连云港市海州区人民检察院指派代理检察员刘炳南出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人鲁浩、被告人俞某及其辩护人祝井千到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
连云港市海州区人民检察院指控：2012年4月，被告人王某设立新浦区振海社区华世信息咨询服务部，在连云港市海州区振海路、小学路开设门店。后被告人王某、俞某雇佣店员，通过口口相传等方式，以月利率2%-3%不等的高利息引诱，非法向被害人崔某、王某1、辛某1、樊某1等170余人吸收资金5275余万元。截至案发，未归还数额人民币3453余万元。案发后，王某、俞某拒不交代资金去向。
2014年7月24日，被告人王某向公安机关投案。
为证实上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了下列证据：户口证明、发破案经过、抓获经过、借款合同、情况说明、连云港市房屋登记簿信息证明、银行交易明细、转款凭证、工商登记信息表、纳税申报表、资产负债表、损益表等、未出庭证人从阳、尹玉华、汪晓艳、华春佩、牛海军、赵帅、石华江、宋英杰等证言、被害人崔某、王某1、辛某1、樊某1、赵某1陈述、被告人王某、俞某供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人王某、俞某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人俞某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。
被告人王某辩称，指控其集资诈骗数额与事实不符，吸收的资金被用于生产经营，其没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪。
被告人王某的辩护人提出以下辩护观点：1、指控被告人王某集资诈骗数额与事实不符，部分还款未予以扣减；2、被告人王某吸收资金绝大部分用于生产经营支出，主观上没有非法占有目的，不符合集资诈骗的犯罪构成；3、被告人王某有自首情节，认罪态度好，建议对其从轻处罚。
辩护人为证实其观点提供了以下证据：1、被告人王某向于春香、张某1、王某2、胡某等人还款银行交易凭证；2、被告人王某用于经营支出的费用凭证及票据等。
被告人俞某辩称：吸收的资金用于王某厂里的经营，其没有非法占有目的，其不构成集资诈骗罪。
被告人俞某的辩护人提出以下辩护观点：1、被告人俞某在王某的安排下将集资款交付到王某公司及支付存款客户本息，被告人俞某对资金并不掌控，也不参与王某公司的经营管理，其主观上没有非法占有目的；2、被告人俞某客观上没有实施以诈骗方法集资的行为；指控被告人俞某犯集资诈骗罪事实不清，证据不足。
经审理查明，被告人王某、俞某系夫妻关系。2012年4月，被告人王某设立新浦区振海社区华世信息咨询服务部（以下简称华世信息服务部），在连云港市海州区振海路、小学路开设门店。2012年至2014年间被告人王某、俞某未经有关部门依法批准，雇佣店员，通过口口相传等方式，以存款安全有保障、集资款项用于经营汽车配件厂、酒店、购置房产等理由，以承诺支付3分不等的高额利息为诱饵，骗取被害人崔某、周某1、丁某1、王某3、王某4、邹某、陈某1、曹某1、卞某、章某、张某2、曹某2、陈某2、张某3、戴某、黄某、季某、侯某、李某1、王某5、孙某1、武某、袁某1、张某4、辛某1、乙海燕、孙某2、刘某1、乔某1、吴某、赵某2、王某1、封某、杨某1、韩某1、王某2、徐某1、韩某2、单某、俞某、袁某2、曹某3、杨某2、尹某1等168人资金共计人民币5275余万元。截止案发，尚有3453余万元无法归还。
另查明，被告人王某、俞某用于生产经营的票据费用为1615余万元，被告人王某、俞某将骗取的集资款用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，被告人王某、俞某亦不能交代其余资金去向。
上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实，本院依法予以确认。
1、被告人王某供述和辩解，供认其和俞某是夫妻关系，其于2012年4月在振海路设立华世信息服务部、2013年4月在小学路设立督宝商务办公用品经营部，其未经有关部门批准，吸收老百姓存款。华世信息服务部员工有汪晓艳，督宝的店员有尹玉华。其将事先签好字、盖好章的借款合同交给员工，由店员向群众介绍存款的期限、利息等并和群众签订合同。存款期限为半年期和一年期，月利息2.5到3分不等。店员将存款交存到自己和俞某的银行账户，具体数额不清楚。吸收的存款被用于其经营的连云港强顺铸造有限公司、连云港弗迪斯汽车配件有限公司、连云港督宝汽车配件有限公司等，督宝和强顺厂生产由叶苏龙负责，厂里的会计叫从阳，厂里大约亏损了一千多万。其还经营过金派酒店、金炫宫足疗店。其和丁传炜合作过，丁传炜将他的厂房、设备抵押给自己。曹磊因购买鸿运楼向其借款300余万元，后因要支付群众借款本息，曹磊将借款归还了自己。其银河购物中心房子以150万价格典当给连云港顺大典当行，款项被其归还债务了。其听会计汪晓艳说有一千多万群众存款尚未归还。其现在没有能力偿还群众存款。
2、被告人俞某的供述和辩解，供认其2002年与王某结婚，双方育有一子，2009年双方离婚，2013年5月复婚。华世信息服务部的负责人是王某，其于2012年8、9月份到华世信息服务部振海路店，员工有汪晓艳、华春佩，小学路店有员工尹玉华和刘某4。其负责和会计汪晓艳、华春佩对账、接待客户和签订合同。王某将事先签好字、盖好章的合同交给员工。存款分为半年期和一年期，月息2.5-3分不等。存款一万起存。店员告知顾客存款的期限、利率并动员顾客签订合同，店员有提成。店员将吸收到的钱汇存到其银行卡里。华世信息服务部共计吸收了大约二千万存款。吸收的钱主要用于王某厂里的经营、归还顾客存款本息。王某经营有连云港强顺铸造有限公司、连云港弗迪斯汽车配件有限公司、连云港督宝汽车配件有限公司、皇家大厨饭店，厂里主要是王某和叶苏龙负责。其2013年5月至2014年5月以150万元承包过金派会馆，因资金链断裂无法经营，亏损多少不清楚。2013年还以租金2万元承包过果园，但没有实际经营，不到一年就不干了。曹磊因购买鸿运楼和经营金炫宫足疗店向其借款380万元和30万元，但借款都归还了。自己曾借用孙艺哲的名义购买过一辆宝马车，该车后抵押给滕士伟，被他卖掉了。
3、被害人崔某、周某1、丁某1、王某3、王某4、邹某、陈某1、曹某1、卞某、章某、张某2、曹某2、陈某2、张某3、戴某、黄某、季某、候某、李某1、王某5、孙某1、武某、袁某1、张某4、辛某1、乙海燕、孙某2、刘某1、乔某1、吴某、赵某2、王某1、封某、杨某1、韩某1、王某2、徐某1、韩某2、单某、俞某、袁某2、曹某3、杨某2、尹某1、孙某3、王某6、蒲某、秦某、李某2、张某1、尹某2、李某3、陈某3、于怀英、樊某1、葛某、沈某、孙某4、钱某1、李某4、刘某2、孙某5、江某、方某、汤某、尹某3、丁某2、孙某6、刘某3、马某1、童某、袁某3、杨某3、王某7、殷某、杨某4、李某2、董某1、张某5、习某、姚某、徐某2、乔某2、樊某2、周某2、嵇某、马某2、蒋某1、房某、辛某2、董某2、邵某、赵某3、于某、张某6、刘某4、刘某5、朱某、张某7、王某8、刘某6、胡某、钱某2、金某、蒋某2、苏某、黄成香等陈述笔录、证明被告人王某、俞某以存款有保障、利息高，集资款项用于经营汽车配件厂、经营酒店、购置房产等理由对外非法集资、集资的数额及利息支付、本金未收回等情况。
4、未出庭证人尹玉华的证言笔录，证明其于2013年8月至2014年6月在华世信息服务部做业务员。华世信息服务部老板是王某。华世信息服务部有小学路店和振海路店两家分店。华世信息服务部主要业务是吸收社会上的存款。汪晓艳和华春佩在振海路店。俞某一般在振海路店负责全面工作，俞某主要出面收钱。其和刘某4在小学路店，通过口口相传方式介绍客户存款，其会告诉存款客户公司有工厂和实业，王某会开车带客户到厂里参观，也会组织客户到金派会馆聚餐。其将王某事前签好字的合同拿给客户签字，存款月息是3分，提前扣除一个月的利息，现金交给会计汪晓艳，俞某要求转账的话要转到她个人的银行账户，其上班期间小学路店一共吸收了一千六百多万。其听王某、俞某说过吸收的钱投资于王某经营的三家汽配厂、金派会馆、足疗店、与他人合伙购买门面房、承包果园及归还客户利息。其月工资1500元并有提成，其将八九万提成和其他钱100万都存到了华世信息服务部。2014年4月份华世信息服务部资金链出现问题，俞某和汪晓艳到处借别人信用卡透支还款。5月份王某、俞某告知客户月息降到1分，承诺到9月份会还本金5%，并要求客户将借款合同更换成借条。2014年7月下旬，其发现王某赣榆强顺铸造厂的机器设备都没有了。
5、未出庭证人汪晓艳的证言笔录，证明其于2012年3月至2014年6月在华世信息服务部振海路店做出纳。华世信息服务部老板是王某，老板娘是俞某，俞某主要负责出面收钱。华世信息服务部主要业务是吸收社会上的存款。华世信息服务部有小学路店和振海路店两家分店，业务员分别是尹玉华、刘某4和孙国庆、华春佩，王某、俞某一般在振海路店负责全面工作。其通过口口相传的方式介绍人来存钱，向客户介绍存款利息高、公司有实体。王某会开车带客户到厂里参观，也会组织客户到金派会馆聚餐。2013年冬天的时候，王某、俞某对客户说他们和曹磊、孙海滨等人合伙购买了鸿运楼房产。其负责接待客户，整理合同，将王某事前签好字、盖好章的合同拿给客户签字，存款月息是3分，提前扣除一个月的利息，华春佩将钱交存到俞某的银行账户。振海路店和督宝店共吸收了三千万左右。王某经营汽配厂由叶苏龙负责，厂里会计是汪晓玲。华世转到王某厂里有几百万。王某、俞某说吸收的钱投资了三家汽配厂、皇家大厨饭店、金派会馆、与他人合伙购买鸿运楼门面房及归还客户利息。其负责记流水账，有转账的回单。2014年4月份客户要求撤回存款，5月份王某、俞某告知客户月息降到1分，推迟半年后陆续归还本金，两年内还清，并要求客户将借款合同更换成借条。
6、未出庭证人华春佩的证言笔录，证明王某和俞某是夫妻，王某购买过车辆尼桑帕拉丁和蒙迪欧，蒙迪欧是以王某朋友陈立玉名义登记的。华世信息服务部主要业务是向社会上的人融资。其帮王某打杂，王某曾让其帮他到银行给存款人汇款支付利息。其听王某说过在他们夫妻名下有门面房，但不是他们的名字。2013年9月俞某一人花费170万承包金派会馆，经营三、四个月就不经营了。王某有一个铸造汽配厂，现在已经不经营了。王某2014年因为资金紧张向其借款37万，至今没有归还。王某还拖欠其半年工资。
7、未出庭证人从阳证言笔录，证明2012年10月到王某经营的弗迪斯公司上班做现金流水会计，2013年6月弗迪斯搬迁到开发区改名督宝汽配。督宝法定代表人是孙海滨，王某是总经理，负责日常管理的都是副经理叶苏龙。王某在赣榆的强顺铸造厂是铸造毛坯件的。强顺有一个代账公司负责申报税务。强顺发票由其交给代账公司。督宝汽配厂的成品发给辽宁曙光汽车配件厂、青岛天一汽车配件厂。王某让其使用个人银行卡用于厂里资金转账。其负责督宝、强顺两个厂里的发工资、转账、交电费等工作。强顺工资表是殷伟和叶苏龙做的，督宝工资表是其做的，由汪晓艳审核，王某签字，其再发钱。王某通过工商、建设、农业银行将钱转到其银行卡上，其主要转账到王某司机曹苏丹、石华江、叶苏龙老婆等人的银行卡上。每一笔账目都有，其都记在弗迪斯开票系统的电脑里。2014年后俞某让其到华世信息服务部对账，才知道王某转账的钱是从华世信息服务部转到其账上，加起来有500万以上，但回报只有200多万。其听王某夫妻说过他们花了一千多万购买海州区鼓楼对面的房产。
8、未出庭证人牛海军的证言笔录，证明2014年2月其到王某的督宝汽车配件有限公司工作，厂里负责人是叶总。督宝厂是外加工厂，主要做汽车配件，是向辽宁丹东发货。王某很少到厂里来，王某来过厂里的几次是带银行人来车间参观，准备贷款的。其在厂里干了两个月就出过一次货，厂里拖欠很多工人工资，其就辞职了。
9、未出庭证人赵帅的证言笔录，证明2013年11月底至2014年5月其在督宝汽车配件有限公司工作，公司法定代表人是孙海滨，王某是总经理，负责日常工作的都是副经理叶苏龙，会计是从阳、王晓玲。厂里就发过一、二次货，都是存货。其感觉厂里是亏损的。有人来参观的时候，叶苏龙或者王某就通知工人做做样子，假装很忙。厂里拖欠很多工人工资。王某赣榆的厂跟督宝差不多。王某很少来厂里，其听说王某在新浦有个理财公司，也欠钱，其不清楚王某平时干什么。
10、未出庭证人陈刚的证言笔录，证明2013年3月其到王某经营的弗迪斯汽车配件有限公司当仓库保管员，6月又到王某的督宝汽车配件有限公司上班，但督宝公司法人代表是孙海滨。负责厂里日常工作的都是叶苏龙。王某要贷款时会带银行人到厂里参观。督宝厂是一个外加工厂，主要做汽车配件，向辽宁丹东一个汽车厂和山东青岛一个缝纫机厂发货。其听说王某在赣榆还有一个厂子，在新浦有个理财公司，理财公司也欠钱。其不清楚督宝公司具体盈利情况，前期好像还行，后来就不行了，王某几乎不到厂里，厂里拖欠很多工人工资，其知道的就有十几个。督宝拖欠自己五个月工资大概一万元左右。
11、未出庭证人徐洁的证言笔录，证明其2013年6月到王某弗迪斯汽车配件有限公司上班，6月底又到王某的督宝公司干后勤文职工作，督宝公司名义法人是孙海滨，负责厂里日常工作的是叶苏龙。王某要贷款带银行人来厂里参观过几次。其听说王某在赣榆有一个厂，在新浦有一个理财公司，并且王某还放高利贷。其不清楚督宝公司具体盈利情况，前期好像还行，后来就不行了，王某几乎不到厂里，厂里拖欠很多工人工资，督宝拖欠自己六个月共一万元工资。
12、未出庭证人刘立波的证言笔录，证明2012年4月至2013年3月其在王某、俞某经营的皇家大厨火锅店任收银员兼会计。饭店开始还可以，以后就不行了，其不清楚具体的盈亏，其辞职的时候将账本交给汪晓艳了。饭店的旁边是华世信息服务部，老板也是王某，主要负责人是俞某，公司就是吸钱放贷，俞某有时候缺钱让她找客户拉存款，其也在俞某家存钱，月息是四分。
13、未出庭证人宋英杰证言笔录，证明2012年11月王某先后以连云港弗迪斯汽车配件有限公司、连云港督宝汽车配件有限公司向其所在的辽宁曙光汽车集团有限公司供应汽车配件。2013年下半年因王某公司产品质量等问题，2014年以后就没有供货。2013年12月26日其公司用2辆黄海牌客车销售给王某冲抵双方货款。目前其与王某的督宝公司还有28万元货款未结算。其所在公司没有和王某签订过亿元的合同。
14、未出庭证人汪晓玲证言笔录，证明其2012年12月1日到弗迪斯公司上班，负责财务、税务上报、票据审核等会计工作。2013年6月厂子搬迁到开发区美多利科技园改名督宝汽配，有20多人。督宝法人是孙海滨，王某是总经理，负责厂里日常工作的是副总叶苏龙，王某很少来。督宝发货给辽宁丹东曙光汽车配件厂、青岛天一汽车配件厂。厂里花销比收入多。花销的钱是王某转账给从阳的，其到2013年11月1日就离开了。
15、未出庭证人李芬证言笔录，证明其是叶苏龙妻子，叶苏龙说他到洛阳打工了，具体在哪里不清楚。2013年的时候叶苏龙让其将自己的银行卡给他使用，具体干什么的不清楚。
16、未出庭证人丁晋证言笔录，证明其和王某系朋友关系，其参观过王某的强顺厂、王某与他人合伙的暮辰广告文化影视公司、弗迪斯厂，这些厂大都没有人上班，王某欠其款项，后其将王某赠送给自己的现代索八轿车卖掉抵偿欠款。
17、未出庭证人石华江的证言笔录,证明2012年8月到灌南开发区接手鸿昌光学铸造厂，王某委托叶苏龙与其签订承包协议，其负责来料加工，王某投入140多万元，但因经营亏损，王某拖欠工人工资，工厂就停产了。
18、未出庭证人徐浩然证言笔录，证明俞某在承包金派会馆期间其帮她经营婚庆，2013年9月底，俞某让华春佩取现金300万，后其按照俞某的要求将该款存到史津玮的账户上。
19、未出庭证人丁传炜的证言笔录，证明其和王某合作过，王某出资，其出设备、厂房，产品由王某销售给丹东曙光公司，合作期间王某强迫其将厂房、设备、业务转移给他，王某仅仅给付其40万元。
20、未出庭证人周锡录证言笔录，证明王某和丁传炜合作期间，曾将毛坯货物给其加工，其和王某没有直接生意往来。
21、未出庭证人孙艺哲的证言笔录，证明2012年其姨姐俞某借用其名义购买一辆白色宝马轿车。
22、未出庭证人陈立玉的证言笔录，证明2013年9月其从王某处购买了一辆黑色蒙迪欧轿车，后王某向其借用该车，期间未经其同意王某将车抵押给了别人。
23、未出庭证人谢兆平的证言笔录，证明2010年其与王某父亲签订银河购物中心东门房屋租赁合同，期限是10年。2014年5月曹磊跟其说王某将其中十单元一楼4号50平方米的房产早在2010年2月4日就已经过户给他了，他要卖掉该房产，为了经营，被迫以123万从曹磊处买下该房产。
24、未出庭证人滕士伟的证言笔录，证明其为连云港市宝盈投资管理公司法人，2014年1月24日王某、俞某以两辆黄海牌客车向其抵押借款20万元，后王某未能还款，车辆归其所有。2014年4月25日王某以一辆宝马车向其抵押贷款15万元，后孙海滨帮他归还了借款。2014年5月，王某以一辆奔驰车向其抵押借款15万元，后曹磊帮其归还14万元。
25、未出庭证人于宸沣证言笔录、借条、协议，证明2013年7月2日王某向其借款30万元。后因青岛天一红旗纺织机械有限公司欠王某款，王某让其去天一公司直接要钱，其和孙海滨、叶苏龙等人到天一公司讨要到欠款，其与王某的欠账结清。
26、未出庭证人蒋雨珊证言笔录，证明2011年7、8月王某向其朋友夏海清借款40多万，月息5分，王某支付的利息是通过其转交给夏海清的。
27、未出庭证人周波的证言笔录，证明其为江苏安正拍卖有限公司总经理，2013年9月26日购买海州鸿运楼的买方将拍卖余款从一个叫史津玮的账户汇款465万到公司，这笔业务是公司原总经理陈娟负责的，陈娟让其将3874308元汇到财政局账户，余下的775692元汇到陈娟自己账户，其不清楚买主的具体情况。
28、未出庭证人史津玮的证言笔录，证明2013年其姨哥曹磊借用其名义购买了海州鸿运楼，购房款都是曹磊的，曹磊帮其注册了连云港贵瀚实业有限公司，曹磊将其金派会馆放在贵瀚公司名下，曹磊借用其身份证办过江苏银行卡。其和曹磊没有经济往来，曹磊借用其银行卡转账与其无关。
29、未出庭证人曹磊的证言笔录，证明2013年其购买鸿运楼房产，合约价1600万元，但原房主与银行有抵押债务，自己仅仅获得部分产权。其将产权登记在姨弟史津玮的名下，这样以后便于以史津玮名义用鸿运楼产权贷款。其贵瀚公司也登记在史津玮名下。购房款是自己借来的，其中从俞某处借了200万左右，这笔钱自己都还给了俞某。自己和王某、俞某之间资金往来密切，双方经常借钱。2013年6月1日，其和俞某签订金派会馆的承包合同，俞某陆续通过多种支付方式给其170万承包金，其中50万元被其用于金派会馆装修，第二年俞某没有继续承包金派会馆。2014年3月俞某以30万元入股其经营的金炫宫会馆，不久俞某因要偿还债务便将30万元撤回。其知道王某、俞某开了华世信息服务部和工厂，不知道他们非法集资的事情。
30、未出庭证人王东证言，证明2013年6月曹磊向其购买鸿运楼房产，曹磊支付了部分购房款，房产部分产权过户到史津玮的名下。
31、未出庭证人廖波证言笔录，证明2013年9月曹磊向其借款35万元用于购买鸿运楼，其中20万元按照曹磊的要求其汇到史津玮的账户。
32、未出庭证人黄磊证言笔录，证明其借给曹磊22万元用于购买鸿运楼。
33、未出庭证人谢涛证言笔录，证明曹磊向其借款28万元用于购买鸿运楼。
34、未出庭证人许方证言笔录，证明其是曹磊司机，曹磊曾将其奔驰车抵押给滕士伟，借款15万元给王某使用的，协议上其是借款人，王某是担保人。
35、未出庭证人夏海清的证言笔录、合同、借款凭证，证明王某通过蒋雨珊或者单独向其借款，后2013年8月15日双方签订借款43万元合同，后王某通过蒋雨珊给付一部分利息，王某另欠其35万元台球室转让费。
36、未出庭证人孙海滨的证言笔录，证明其是俞某的小姨夫，俞某让其担任连云港督宝汽车配件有限公司的法定代表人，从督宝公司账户上汇给伏乃忠的300万元和汇给连云港福到装饰装潢工程有限公司200万元，是中介公司帮助王某注册督宝公司时调取的注册资金，后中介公司让其转出去的。
37、未出庭证人伏乃忠的证言笔录，证明孙海滨通过连云港督宝公司账户向其转账的300万元与其无关。
38、未出庭证人李斌的证言笔录，证明其和王某、督宝公司没有经济往来，连云港连洋市政工程公司汇给其名下账户的200万元与其无关。
39、书证：
（1）、被告人王某、俞某的户籍登记信息，证明二被告人的自然情况。
（2）、华世信息服务部个人借款合同、个人借款凭证、被告人身份证等，证明被告人王某、俞某非法集资情况。
（3）、连云港强顺铸造有限公司、连云港弗迪斯汽车配件有限公司、连云港督宝汽车配件有限公司的工商登记信息，证明上述公司的自然概况。
（4）、授权委托书、情况说明、明细账、收据、银行承兑汇票，证明2013年1月至2014年11月连云港弗迪斯汽车配件有限公司与青岛天一集团红旗纺织机械有限公司业务量不大，往来款70余万元，双方已结清账目。
（5）、纳税申报表、资产负债表、损益表、企业所得税年度纳税申报表，证明被告人王某的连云港弗迪斯汽车配件有限公司、连云港督宝汽车配件有限公司经营规模较小。
（6）、汽车抵账协议、变更通知函、发票、合格证、车辆一致性证书、开户许可证、连云港弗迪斯汽车配件有限公司组织机构代码，证明辽宁曙光汽车集团股份有限公司以2辆轻型客车冲抵欠连云港弗迪斯汽车配件有限公司货款39.96万元。
（7）、连云港金派餐饮文化发展有限公司、江苏金炫宫足浴有限公司的工商登记信息，证明上述公司的工商注册相关信息等情况。
（8）、被告人王某、俞某等人的银行交易明细，证明其银行账户的使用情况。
（9）、被告人王某婚姻登记记录证明，证明被告人王某婚姻情况。
（10）、查封通知书，证明侦查机关将被告人王某、俞某的新浦区盐河北路23-5园林花园5号楼218车库（丘号01051024-104）、王某的苏Ｇ×××××尼桑牌轿车一辆、王某通灌南路银河购物中心10-2-4、10-2-5、10-2-6房产（丘号225060-10）、史津玮连云港市海州区双龙街幸福南路鸿运楼一、二层房产（丘号413006-1、413006-1-1）予以查封。
（11）、借款合同，证明被告人王某对外债务情况。
（12）、汇款凭证、承诺、发票、江苏安正拍卖有限公司工商登记资料、房产买卖契约、江苏省委托拍卖合同、拍卖成交确认书、连云港市财政局连财资[2011]1号文件、产权证、资产转让协议，证明连云港市海州区双龙街幸福南路鸿运楼大酒店产权变更情况。
(13)、银行转账凭证，证明俞某、曹磊、史津玮等人的资金往来情况。
(14)、俞某、华春佩、汪晓艳的银行转账交易凭证，存款明细，证明被告人王某、俞某与集资参与人款项往来情况。
(15)、新浦区葵花社区督宝商务办公用品经营部、新浦区振海社区华世信息咨询服务部工商登记资料，证明登记信息等情况。
(16)、支出凭证、报销单据、发票等，证明被告人王某、俞某经营情况。
(17)、酒店承包经营合同，证明2013年6月1日被告人俞某承包连云港金派餐饮文化发展有限公司，合同约定承包金第一年是170万元人民币。
(18)、情况说明，证明因被告人王某、俞某不能提供投资凭证等线索，对被告人王某、俞某关于皇家大厨饭店、无锡暮辰文化发展有限公司投资情况侦查机关无法查证。
(19)、发破案、到案情况，证明被告人王某系主动投案、被告人俞某系被抓获归案及案件的侦破情况。
上述各证据经当庭出示并质证，能够相互印证，内容客观真实，来源合法，均具有证明效力。
对被告人王某及其辩护人提出指控数额与实际不符的辩护意见，本院根据本案现有证据，已对被告人支付的本息予以扣减并按照有利于被告人原则，本院认定被告人王某、俞某集资数额为5275万余元，未归还数额为3453万余元。被告人王某辩护人提出被告人王某有自首情节的辩护观点，被告人王某虽能主动投案，但不能如实供述其与同案被告人俞某罪行，依法不认定自首。
对被告人王某、俞某及其辩护人均提出吸收资金用于生产经营，二被告人主观上没有非法占有目的，不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，本案二被告人供述及相关证人证言虽能证实被告人王某、俞某在非法集资期间有经营活动，但未出庭证人牛海军、赵帅、陈刚的证言均证实王某经营的汽配公司不能正常生产，在来人参观时，会组织工人做做样子。辩护人提供的1900余万元的经营支出，其中500万元有证据证实系借用他人注册资金，对该部分本院不予认定为其经营支出，其余经营支出及俞某承包金派会馆170万元等其他经营活动，与二被告人非法集资的规模明显不成比例，二被告人亦不能交代其余资金的去向。被告人俞某与王某系夫妻关系，其积极参与并帮助被告人王某实施集资诈骗活动，致使集资款不能归还，二被告人的行为符合集资诈骗罪的构成要件。故对二被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予支持。
本院认为，被告人王某、俞某以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人王某、俞某共同故意实施犯罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人王某、俞某犯集资诈骗罪的基本事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，提请适用法律正确，本院予以支持。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人俞某起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院根据被告人俞某的犯罪事实、情节，决定对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一、三款之规定之规定，判决如下：
一、被告人王某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月24日起至2026年7月23日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、被告人俞某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2021年11月4日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
三、对被告人王某、俞某的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈利东
审 判 员 魏 兵
人民陪审员 蒋 玲
二〇一六年八月十二日
书 记 员 李 涛
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
……
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
……
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。