河北省唐山市丰南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑一初字第171号
公诉机关河北省唐山市丰南区人民检察院。
被告人李凤海。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月27日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。现押唐山市丰南区看守所。
辩护人河北弘诚律师事务所律师。
唐山市丰南区人民检察院以丰检诉刑诉（2014）167号起诉书指控被告人李凤海犯诈骗罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市丰南区人民检察院指派检察员李志玲出庭支持公诉，被害人董某的诉讼代理人、被告人李凤海及其辩护人到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经唐山市中级人民法院批准，再延长审限三个月。现已审理终结。
唐山市丰南区人民检察院指控：
1、2008年10月份，被告人李凤海通过QQ结识了保定市南市区的韩某，并虚构年龄、身份、职业等个人情况，以谈恋爱为借口与韩某相处骗得其信任，2013年初，被告人李凤海以跑业务需要资金为由骗取了韩某卡号为62×××99的建设银行信用卡，于2014年4月间透支20000元用于自己挥霍。
2、2010年6月份，被告人李凤海通过QQ结识了唐山市路北区的葛某，并虚构年龄、身份、职业等个人情况，以谈恋爱为借口与葛某相处骗得其信任，后被告人李凤海于2011年7月至2012年3月间，以倒卖设备赚钱需要资金为由，以现金给付及银行转款等方式分多次从葛某处骗取人民币共计21700元，除归还1000元外余款被其挥霍。
3、2011年4月份，被告人李凤海通过QQ结识了河北省涿州市的李某甲，并虚构年龄、身份、职业等个人情况，以谈恋爱为借口与李某甲相处骗得其信任，后被告人李凤海于2011年11月至2014年1月间，以买出租车跑出租、倒卖设备赚钱、请客送礼等需要资金为由，以银行转款及直接从其银行卡上支取的方式分多次从李某甲处骗取人民币共计108000元，该钱款均被其用于赌博等挥霍，后经索要归还2600元。
4、2011年5月份，被告人李凤海通过QQ结识了唐山市丰润区的王某乙，并虚构年龄、身份、职业等个人情况，以谈恋爱为借口与王某乙相处骗得其信任，后被告人李凤海于2011年5月至2014年4月间，以倒卖设备赚钱需要资金为由，以直接从王某乙的工资卡上支取的方式分多次从王某乙处骗取人民币共计130000余元，该钱款均被其挥霍。
5、2012年，被告人李凤海通过微博结识了河北省玉田县的黄某，并虚构年龄、身份、职业等个人情况，以谈恋爱为借口与黄某相处至2013年底，被告人李凤海于二人相处期间以有花销需要用钱为名，从黄某处骗取人民币6000元用于挥霍，后经索要全部归还。
6、2012年10月份，被告人李凤海通过QQ结识了河北省乐亭县的王某丙，并虚构年龄、身份、学历、职业等个人情况，以谈恋爱为借口与王某丙相处骗得其信任，后被告人李凤海于2012年11月至2013年10月间，以倒卖设备、请客送礼等需要资金为由，以现金给付、银行转款及直接从王某丙的银行卡上支取的方式分多次从王某丙处骗取人民币120000元用于自己挥霍。
7、2013年6月份，被告人李凤海通过微信结识了唐山市丰南区东田庄乡的毕某乙，谎称自己是设备公司的业务员，于2013年7月至2014年3月间，被告人李凤海以倒卖设备赚钱需要资金为由，以现金给付、银行转款等方式从毕某乙处骗取人民币23500元用于自己挥霍，后经索要归还毕某乙3000元。
8、2013年9月份，被告人李凤海通过微信结识了河北省鹿泉市的聂某，并虚构年龄、身份、学历、职业等个人情况，以谈恋爱为借口与聂某相处骗得其信任，后被告人李凤海于2013年11月初至2014年3月间，以倒卖设备赚钱需要资金为由，以现金给付、银行转款及直接从聂某的银行卡上支取的方式分多次从聂某处骗取人民币共计27100元，除归还2000元外余款被其挥霍。
9、2013年12月份，被告人李凤海通过微信结识了河北省唐县的刘某，并虚构年龄、身份、学历、职业等个人情况，以谈恋爱为借口与刘某相处骗得其信任，后被告人李凤海于2013年12月至2014年3月间，以倒卖设备赚钱需要资金为由，以现金给付及直接从刘某的银行卡上支取的方式分多次从刘某处骗取人民币共计15000元用于自己挥霍，后经索要归还刘某4150元。
10、2014年4月初，被告人李凤海通过微信方式结识了丰南区东田庄乡东田庄村的董某，并虚构年龄、身份、职业等个人情况骗得董某的好感，后被告人李凤海于2014年4月10日至21日间，以需要资金倒卖设备赚钱与董某共同生活为由，以给付现金及银行转款的方式分四次从董某手中骗取人民币共计113000元，用于赌博及偿还自己的债务等。
11、2012年12月份，李凤海通过QQ方式结识了河北省琢州市的李某庚，并虚构年龄、身份、职业等个人情况，以谈恋爱为借口与李某庚相处骗得其信任，后被告人李凤海于2013年1月间，以倒卖设备赚钱需要资金为由，多次从李某庚手中骗取人民币共计20000元用于自己挥霍，后经索要归还李某庚3000元。
综上，被告人李凤海共计诈骗作案11起，诈骗共计人民币582000余元。
针对指控事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李凤海的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。
被告人李凤海与其辩护人辩解、辩护称，1、起诉书指控第一起，李凤海与韩某于2008年10月份相识并交往，期间李凤海并未虚构自己的身份情况，且李凤海使用韩某的透支卡次数达三十余次，每次均能如期还款，起诉指控透支的20000元，系李凤海被刑事拘留，造成的不能还款，对该款李凤海主观上并无非法占有的故意，该项指控不能成立；2、起诉书指控第二起，李凤海当庭供述从葛某处共借款14000元，且已归还1000元，诈骗数额应为13000元；3、起诉书指控第三起，李某甲对李凤海的年龄及行为产生怀疑后，李凤海于2014年2月23日为李某甲出具了欠条，双方为民间借贷关系，李凤海主观上并无非法占有该款的主观故意，该项指控不能成立；4、起诉书指控第四起，指控李凤海骗取王某乙人民币130000元，数额有误，应为70000元；5、起诉书指控第六起，即指控王某丙被骗120000元，现有证据不足，不能确定诈骗数额；6、起诉书指控第七起，李凤海骗取毕某乙23500元数额有误，应以11500元认定为宜；7、起诉书指控第八起，指控李凤海骗取聂某27100元数额有误，总额应为24000元，案发前已偿还2000元，应以22000元认定数额；8、起诉书指控第十一起，即指控李凤海骗取李某庚20000元数额有误，应以11000元认定为宜，且案发前已偿还3000元，应以8000元认定数额。综上，李凤海诈骗数额巨大，应在有期徒刑三年以上十年以下量刑，且李凤海自愿认罪，其亲属退赔了部分被害人的经济损失，取得谅解，要求给予从轻处罚。
经审理查明，被告人李凤海于2008年10月至2014年4月间，以手机微信聊天等方式结识韩某、葛某、李某甲、王某乙、王某丙、李某庚、毕某乙、黄某、聂某、刘某、董某等人后，虚构年龄、身份及职业，以与其谈恋爱或交友的方法，骗取上述人员的信任，期间，李凤海以倒卖矿山设备缺少资金等为由，向上述人员借款，至案发共实际骗取韩某等人共计人民币582550余元。作案后，其用骗取的董某的钱款购买了拼装雅马哈摩托车1辆（经鉴定价值人民币6732元）、比亚迪F0汽车1辆，其余款项中除骗取的董某人民币15000元被公安机关扣押外，全部被用于偿还个人借款、支付房屋汽车租赁费用或用于赌博等。案发后，公安机关扣押了拼装雅马哈摩托车1辆、李凤海亲属退缴销售比亚迪F0汽车价款4500元。被告人亲属主动退赔了刘某人民币2000元、退赔了李某甲人民币5000元、退赔了聂某人民币3000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李凤海供述证实，其以手机微信聊天等方式认识王某乙、李某庚、黄某、聂某、刘某、董某等人后，虚构年龄、身份及职业，以与其谈恋爱或交友的方法骗取上述人员的信任，期间，其以倒卖机器设备缺少资金等为由，骗取王某乙等人钱款后用于偿还个人借款、支付房屋汽车的租赁费用或赌博输掉等情况；2、被害人韩某陈述证实，其与李凤海于2008年10月通过网上聊天认识，李凤海称其在某公司工作，至案发双方仍保持男女朋友关系，2013年初，李凤海以跑业务需要资金为由向其借钱，其将自己的建设银行信用卡交给李凤海，李凤海从里面透支了20000元，没有归还；3、被害人葛某陈述证实，其与李凤海于2010年6月份通过网上聊天认识并相处，2012年初分手，李凤海当时自称是1986年出生，在某公司跑业务，月工资一万余元，还是唐山学院的大学生，2011年7月至2012年3月间，李凤海以倒卖设备需要资金为由向其借钱，其借给李凤海六次钱，共计21700元，李凤海只归还过1000元；4、证人李某甲证言证实，2011年4月份，其上大学时与李凤海通过网上聊天认识，后以男女朋友相处，李凤海自称叫李海，1986年出生，是跑矿山业务的，有楼房及汽车等，2011年11月份至2014年1月份，李凤海多次以购买矿山设备或出租车等为借口让其以交实习费、找工作等理由向家里要钱，其一共借给李凤海108000元，2014年2月份其与李凤海分手，在多次索要下李凤海归还了2600元，至案发仍有105400元未归还；5、被害人王某乙陈述与其母亲杨某证言相互印证证实，王某乙与李凤海于2011年5月份通过网上聊天认识，至案发仍以男女朋友相处，李凤海自称叫李海，是唐山机械电子设备产品公司的业务员，在丰南有楼房等，二人相识后李凤海就以倒卖设备为由向王某乙和其父母借钱，一共借了130000余元；6、被害人黄某证言证实，其与李凤海于2012年通过微博认识后以男女朋友相处至2013年底，李凤海自称1988年出生，是大学生，在某公司跑业务，月薪最高可达二万元，二人相处后李凤海便向其借钱，其一共借给李凤海6000元，后李凤海将钱还清了；7、被害人王某丙与其父王某甲、其母李艳侠的证言相互印证证实，王某丙与李凤海于2012年10月份通过网上聊天相识，2013年10月份分手，李凤海自称叫李海，河北大学毕业，在丰润大唐鼎旺公司上班，负责安装销售设备，二人相处期间李凤海以购买设备送礼等为借口多次向王某丙借钱，王某丙便以自己在公司入股、升职等理由从家中要了十万元，另外李凤海还私下向王某丙借过二万元；8、被害人毕某乙陈述证实，其于2013年6月通过微信认识了李凤海，李凤海自称在保定一公司跑业务，2013年7月至2014年3月间，李凤海以买设备需用资金为由多次向其借钱，其一共借给李凤海23500元，在多次催要下李凤海于2014年4月22日归还了3000元，至案发尚欠20500元；9、被害人聂某陈述证实，其与李凤海于2013年9月通过微信聊天认识，至案发仍以男女朋友相处，李凤海自称叫李海，河北大学本科毕业，是唐山东润自动化公司销售区域经理，2013年11月初至2014年3月间，李凤海以购销设备需资金为由多次向其借钱，其一共借给李凤海27100元，扣除李凤海归还的2000元，还剩25100元；10、被害人刘某陈述证实，2013年12月份其在上大学期间，通过微信认识了李凤海，至案发二人仍以男女朋友相处，李凤海自称叫李海，1989年出生，是保定学院的毕业生，在一公司做销售，月薪最高可达二万元，有楼房及汽车，二人相处后李凤海便多次以倒卖设备需要资金为由向其借钱，其以给付现金或让李凤海从其银行卡上支取方法借给李凤海15000元，后经索要李凤海归还了4150元，现尚欠其10850元；11、被害人董某陈述证实，其与李凤海于2014年4月通过微信相识，李凤海称其28岁，是跑煤矿设备的，二人相识后李凤海便以倒卖设备为由向其借钱，其一共借给李凤海113000元；12、被害人李某庚陈述证实，2012年底其通过网上聊天认识了李凤海，李凤海称其是大学生，在唐山市大唐鼎旺集团工作，二人以男女朋友相处后，李凤海便以购买设备需要资金为由向其借钱，其借给过李凤海20000元，后经索要李凤海归还了3000元，至案发仍欠其17000元；13、证人李某乙证言证实，李凤海系其表兄，已离婚，家中有老母及幼子，李凤海无正当职业，参与赌博输了很多钱，曾向其借过钱，2014年4月中旬某日，李凤海到其工作的厂子还给其现金1000元；14、证人李某丙证言证实，李凤海是其儿子，离过两次婚，2014年初李凤海曾向其借过1000元钱，其多次催要，李凤海于4月中旬给其现金2000元；15、证人李某丁证言证实，其与李凤海系同村，2014年4月份李凤海曾回村与其一起玩牌，李凤海让其从一个叫刘某的农行卡上支取过27000元钱，都输掉了，还欠赌场一万余元，后来李凤海将该一万余元还清了，另证实，案发后，李凤海老叔李某戊让其将李凤海购买的比亚迪轿车出售，其将该车卖了4500元；16、证人李某戊证言证实，李凤海系其侄子，因欠其钱，李凤海被抓后其让李某乙将李凤海购买的比亚迪轿车卖给了车贩子，卖了4500元，该款已退交公安机关；17、证人张某、黎某证言分别证实，李凤海在丰润、保定租住过二人的房屋，2014年4月下旬分别支付过二人租金；18、证人肖某证言证实，李凤海在其经营的租车行租赁了两辆汽车，2014年4月份，李凤海付给其租金4000元；19、证人毕某甲、李某己的证言分别证实，2014年4月底，李凤海以18800元的价格从毕某甲手中购买比亚迪F0轿车1辆；20、辨认笔录及照片证实，被害人韩某等人、证人杨某、王某甲、毕某甲等人对李凤海进行辨认的经过；21、价格鉴证结论证实，李凤海用骗取董某的钱款购买的拼装雅马哈摩托车，价值为人民币6732元；22、公安机关出具的扣押清单及照片证实涉案款物的扣押情况；23、被告人李凤海、被害人王某乙、王某丙、李某甲等人的银行卡个人账户交易明细、李凤海给董某、李某甲等人书写的借款条、被害人李某甲出具的谅解书、唐山东润自动化工程技术有限公司、大唐鼎旺实业集团有限公司出具的该公司无员工名叫李凤海或李海的证明材料等相佐证。上列证据，已经法庭调查核实，予以确认，足以证明被告人李凤海诈骗事实属实。
本院认为，被告人李凤海以非法占有为目的，采取虚构事实等手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立。被告人李凤海系多次诈骗，应酌情予以从重处罚，但其能够自愿认罪，并退赔部分被害人的经济损失，获得谅解，可酌情予以从轻处罚。公诉机关根据以上量刑情节提出的对被告人李凤海在有期徒刑十一年至十三年之间量刑并判处罚金的建议适当，本院予以采纳。对被告人及其辩护人提出的李凤海诈骗数额未达巨大，应在有期徒刑三至十年之间量刑等辩解、辩护观点及量刑建议，经查，各被害人的陈述与证人杨某、李艳侠等人的证言、银行卡账目查询明细等相互印证证实，李凤海虚构年龄、职业，以谈恋爱或交友等方法，骗取各被害人的信任，期间虚构各种借口骗取被害人钱款，用于偿还个人债务、支付租金或赌博，对所骗取的款项其主观上均具有非法占有目的，且公诉机关提供的以上证据能够相互印证证实指控李凤海骗取各被害人钱款的数额特别巨大，故对被告人及其辩护人提出的辩解、辩护观点，本院不予支持，对辩护人提出的量刑建议不予采纳。对公安机关扣押的人民币15000元、拼装雅马哈摩托车1辆、销售比亚迪F0汽车价款4500元，因系被害人董某所有或用其钱款购买，应依法发还董某。对扣押的作案工具手机1部应依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李凤海犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币80000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月27日起至2026年4月26日止）。
二、没收作案工具黑色LG手机1部。
三、扣押及退缴的人民币19500元、拼装雅马哈摩托车1辆（作价人民币6732元），发还被害人董某。
四、继续追缴或责令被告人李凤海退赔犯罪所得人民币546318元，发还被害人韩某20000元、葛某20700元、李某甲100400元、王某乙130000元、王某丙120000元、毕某乙20500元、聂某22100元、刘某8850元、董某86768元、李某庚17000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董丽臣
审 判 员 董爱敏
人民陪审员 张金玲
二〇一五年四月十四日
书 记 员 吴 越