河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1303刑初47号
公诉机关南阳市卧龙区人民检察院
被告人步富贵，男，1954年3月18日出生，汉族，大学毕业，退休教师，住河南省桐柏县。因涉嫌诈骗犯罪，2016年4月14日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2016年5月18日经南阳市卧龙区检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局光武分局执行逮捕。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2016）699号起诉书指控被告人步富贵涉嫌诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云出庭支持公诉，被告人步富贵到庭参加了诉讼，期间补充证据一次，本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：2014年9月，被告人步富贵以给马某2介绍到方城县财政局工作为名，骗取褚某220万元。经被害人追要未退款给被害人。
2014年9月，被告人步富贵以给张某3的女儿张某1介绍到郑州市收费站工作为名，骗取张某315万元。经被害人追要未退款给被害人。
2014年9月，被告人步富贵以给褚某2的儿子褚某1介绍到郑州市纪检监察室工作为名，骗取被害人褚某225万元。后经被害人追要退还23万元。
2014年11月，被告人步富贵以给张某3的女儿张某2介绍到郑州市纪检监察室工作为名，骗取被害人张某320万元。后经被害人追要退还17万元。
公诉机关认为被告人步富贵行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了被告人步富贵的供述、被害人褚某2、张某3、李某陈述、证人张某1、张某2、褚某1等人证言、书证等证据，要求依法判处。
被告人步富贵辩称：我不是诈骗，是家长们多次请托我帮忙安排工作，钱我收到后交给李涛、范春旺用来办这些事了。
经审理查明：2014年9月，被告人步富贵以给马某2介绍到方城县财政局工作为名，经褚某2手骗取被害人李某20万元。经被害人追要未退款给被害人。
2014年9月，被告人步富贵以给张某3的女儿张某1介绍到郑州市收费站工作为名，骗取张某315万元。经被害人追要未退款给被害人。
2014年9月，被告人步富贵以给褚某2的儿子褚某1介绍到郑州市纪检监察室工作为名，骗取被害人褚某225万元。后经被害人追要退还23万元。
2014年11月，被告人步富贵以给张某3的女儿张某2介绍到郑州市纪检监察室工作为名，骗取被害人张某320万元。后经被害人追要退还17万元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人的供述
因为我以帮孩子安排工作为由收张某2，张某1，马某2，褚某1四个家长钱的事情。2013年3月，我在方城县跑工程的时候认识的褚某2，2014年6月，我在郑州通过褚某2认识了张某2，张某1的父母，在一次吃饭的饭桌上我收到李涛发来的一条信息，内容是有几个单位最近要招人，上面有招人单位名称，招收条件和需要的活动经费，我把这条信息给褚某2，和张某2，张某1的父母看了，晚上我和褚某2在一个房间住的时候我拿手机让褚某2看了一下，说有个纪检委的工作不错，把你的儿子安排进去工作，褚某2说和家人商量商量，一个星期之后褚某2说可以，2014年8月份褚某2就开始给我打钱，第一次给我转账10万元，大概20天后又给我转账15万元。2014年9月份，我以给张某1，张某2安排工作为由，收取张某1，张某2家长35万元。2014年11月，我收到褚某220万元，让我帮忙给马某2找工作。这四个人的工作都没有安排。你收了张某2等四个人的钱后，我把马某2家长的20万给樊春旺了，其他的钱都给李涛了。……2014年6月分我在郑州饭局上认识的李涛，听同桌的人说李涛是三门峡市武装部的主任。李涛身高173CM左右，光头，戴近视眼镜，体态较胖。樊春旺是桐柏检察院的司机，我们一个县的，认识时间比较长。2014年11月份马某2家长给我打款后我直接转给樊春旺10万元，然后又分三次给樊春旺10万现金，一次5万，一次3万，一次2万。我一共给了李涛59万。张某1家长给我的15万现金我拿了14万给李涛，自己留下一万元。张某2家长给我打的20万通过转账的方式给李涛了，后来又退回来17万，我已经还给张某2家长了。褚某2给我的25万我也是通过转账给的李涛，现在已经退回22万，也还给褚某2了。还有41万没有退还，分别是褚某2的3万，张某2的3万，张某1的15万，马某2的20万。
我给出褚某2说把他的小孩褚某1安排到郑州市纪检委监察室，褚某2第一次给我转账10万元，大概20天后又给我转账15万元，一共25万元，后来没安排成，我给褚某2退了23万，还欠他2万元。……是李涛给我讲他能安排工作的，这期间，我拿着李涛发给我的信息给褚某2看，意思是郑州市纪检委监察室招收人员。这期间我通知褚某2的孩子到郑州市检察院反贪局4楼面试并且不让家长去，这是李涛通知的我。……2014年11月我以找工作为由收取马某2家长20万元，这20万元是褚某2打给我的，是马某2家长委托褚某2找我安排给你工作的，我给褚某2说把马某2安排到方城县财政局，到现在还没有安排，当时我说在镇平办手续需要10万元，然后在把马某2的手续转到方城需要10万元，这20万我给樊春旺了，樊春旺是检察院司机，现在找不到了。2014年11月我也可以把张某2安排到郑州市纪检委监察室，条件同褚某2的孩子一样，需要25万，后来张某3给我转了20万，后来没办成，我给张某3退了17万，还欠他3万。这20万我打给李涛了，李涛现在也找不到。……2014年9月我给我给张某3说能把张某1安排到高速公路收费站，需要15万，张某3给了我一部分现金，剩下的是通过银行转账给我的，没安排成，钱也没有退，这15万我给李涛了，现在也找不到李涛。这期间我通知张某3和他孩子张某1到郑州河南饭店见杨主任办理学生证，然后通过学校招录。
2014年8、9月份，褚某2开始给我打钱后，我在郑州七天连锁酒店给李涛现金10万，剩下的15万是褚某2直接转账给李涛的，李涛的银行卡是邮政储蓄银行，户名李涛，卡号我没记住。……2014年11月份，褚某2给我转账20万元，我分三次把钱给樊春旺的，第一次我在桐柏县城关派出所门口给樊春旺10万元；第二次我在桐柏县城关派出所门口给樊春旺5万元；第三次我在桐柏县检察院门口给樊春旺5万元。……张某3给你的15万我给你李涛14万元，我自己留了一万元。我给张某3孩子安排工作，我自己扣下的经费，李涛不知道。李涛给我打的有收账条，条现在找不到了。……李涛是三门峡市湖滨区人，1970年左右出生，经常暂住在郑州市人民路杜岭街七天连锁酒店住，2015年10月份李涛自称去北京了，李涛电话185××××5819打通后，李涛说在北京首都钢铁厂搞拆迁。2013年通过朋友认识李涛的，李涛说是三门峡武装部上班，因生病没有上班。……现在我找不到樊春旺，樊春旺家庭住址桐柏县城关镇，1970年左右出生，樊春旺是桐柏县检察院司机，我和樊春旺认识有十几年了，我和樊春旺认识时，他就是桐柏县检察院司机。我听别人说樊春旺在湖北开矿，具体在哪里我不知道。
……我给李涛电话联系后安排张某1到收费站上班需要15万元，张某3就同意了，2014年9月褚某2给了我9万元现金，剩下6万元现金是张某3给我的，这15万我给李涛了…这期间我领着张某3和他孩子张某1到郑州河南饭店见杨主任办理学生证，然后通过学校招录。…2014年9月我在郑州七天酒店给李涛现金15万元，李涛给我打的有收条，收条现在找不到了。……我收到的钱全给李涛了，后来没办成，2015年2月份，李涛把一部分钱给我，我退给褚某2和张某3，还有一部分是李涛直接退给褚某2和张某3的。褚某1、张某2去郑州市检察院反贪局四楼面试，是李涛通知我，我又通知褚某1和张某2的。…在郑州市检察院反贪局四楼面试的三四十岁的女人不认识，李涛给我发短信面试地点在检察院四楼，面试人的电话我不记得了，电话是李涛用短信通知我的。
2、被害人陈述
（1）被害人褚某2陈述：
2013年5月份的一天，我通过朋友介绍认识步富贵，兄弟媳妇李某（马某2的婶）、步富贵和我在南阳市卧龙区法院附近一饭店吃饭期间，步富贵自称可以安排一人到方城县财政局上班，是正式工作，步富贵说需要20万元人民币就可以进入到方城县财政局上班，李某让我给步富贵说安排马某2到方城县财政局上班，后来李某把20万元给我后，我分两次把钱给步富贵，第一次我在南阳市人民路盛德美南航店南边我给步富贵10万元，第二次我在工业路与新华路东边角工商银行直接存入到步富贵账户10万元，后来步富贵也没有安排成，我问步富贵要钱一直也没有给我。
2014年10月份，步富贵给我讲可以安排一人到郑州市纪检监察室上班，而且是事业编制，步富贵说需要25万元人民币就可以进入郑州市纪检监察室上班，于是我决定让我儿子褚某1试试，我分两次给步富贵，第一次是我在郑州市名门快捷商务酒店我给你步富贵现金15万元，第二次是我和步富贵到南阳市人民路盛德美北边农业银行把现金5万元存入到步富贵账户，步富贵说另外5万元存入到李涛的账户，步富贵用手机短信发给我一条李涛银行账号，然后我和步富贵到南阳市人民路盛德美旁边邮政银行把剩余的5万元存入到李涛的账户，后来一直没有安排成，我找步富贵要钱，步富贵退还给我23万元，还欠我2万元。
（2）被害人张某3陈述：
2014年9月底左右，我在郑州市金水路名门快捷酒店通过褚某2认识了步富贵，褚某2跟我说告诉在招工，步富贵说他能安排到高速收费站工作，还拿出来一张招工表，说这事他负责的，我想让步富贵把我女儿张某1安排到郑州环城高速收费站，步富贵说要15万元给我包好，需要从交通学校招录，接着让我到郑州西区河南省交通学校找一个姓杨的老师，具体时间我记不清了，我就带着张某2到步富贵说的这个学校找到了杨老师，花了600元，办了一个学生证，办好一周后，在交通学校面试，2014年10月份，我给杨老师打电话，杨老师说他安排的学生已经办完了，说我被骗了，我又给步富贵联系，步富贵说一定能给我办成，一直推脱我。2014年9月30日，我在郑州金水路名门快捷酒店给了步富贵一部分现金，剩下的转账，一共给了步富贵15万元，当时步富贵还给我打了收条，到现在也没给我办成，钱也没给我。2014年11月份，我和褚某2、步富贵在郑州市金水路名门快捷酒店，步富贵说之前安排张某1的事没办好，补我一个情，能把我女儿张某2和褚某2孩子安排到郑州市纪检委监察局（正式在编职工），问我和褚某2没人要手续费25万元，当时我说没那么多钱，我只有20万元，事情办成后再给他5万元，2014年11月18日，我在郑州市邮政银行给步富贵给我提供的账号转了20万元，账号记不清了，当时还给我打了收条，钱打给步富贵第二天，让我女儿张某2到郑州市经三路郑州市纪检委监察面试，还说不让我们家长去，只让孩子去，第三天我通过朋友了解，我女儿面试的地方是原纪检委办公的地方，现在已经搬走了，我就知道被骗了，事情到现在也没办成，就找步富贵要钱，我要回来17万元，褚某2要回来22万元，还有3万元没给我。第一次给张某1安排工作，给步富贵15万，第二次给张某2安排工作，给步富贵20万，一共35万，要回来了17万，还有18万元。
（3）被害人李某陈述：
2013年5月份的一天，我和朋友褚某2在南阳市卧龙区法院附近一饭店吃饭认识步富贵，步富贵是褚某2的朋友，期间步富贵自称可以安排一人到方城县财政局上班，是正式工作，步富贵说需要20万元人民币就可以进入到方城县财政局上班，随后我给褚某2说：“让步富贵把马某2安排到方城县财政局上班。”没过几天，我在南阳市建设路文秀花园家中把20万元现金交给褚某2让其帮忙给马某2安排工作。随后工作没有安排成，20万元也没有退给我。
我和马某1是朋友关系，马某2是马某1的儿子，关系比较好。我之前找马某1办事，欠他人情，我想给马某1儿子马某2安排个工作还马某1人情。我出钱给马某2安排工作，事前我没有给马某2说，马某2家里也不知道，我想办成之后再跟他们说。
3、证人证言
（1）证人马某1证言
我同李某是普通朋友关系，2017年4月18日才听我儿子马某2给我讲李某自己出钱为我儿子调换工作，我不认识步富贵，我没有花过钱，之前我都不知道这个事情。
（2）证人马某2证言
我现在方城县博望镇卫生院上班，李某是我父亲马某1战友的媳妇，和我们家关系比较好，我称呼李某婶儿。2013年我当时在郑州市第二人民医院上班，我婶儿李某在医院看病时，说准备给我换换工作，我一直没有在意，我也没有给家里讲。
（3）证人张某1证言
2014年9月份，我父亲张某3委托步富贵给我安排到郑州市收费站工作，我父亲从银行取钱给步富贵，过了几天后，步富贵让我到郑州市交通学校领一个交通学校学生证，当时我父亲带着我到郑州市交通学校门口，有一个60岁左右男的直接递给我一个学生证，然后这个男的就走了，这个60岁左右男的说是步富贵让他把学生证送给我的，我拿学生证时，这个60岁左右男的男的问我要600元办学生证的费用。后来过了几天，步富贵通知我到郑州市交通学校面试，当时和我一块面试的有四五个人左右，主管面试的人有四五个人，有男有女的，面试后我就走了，又过了几天，步富贵领着我和父亲到郑州市紫金山大酒店，招聘人员让我填写一张表，并把我的身份证和毕业证都复印好一并给招聘人员，我们就离开了，又过了几天，步富贵领着我和父亲到郑州市人才市场，招聘人员让我填写一张表，并把我的身份证和毕业证都复印好一并给招聘人员，我们就离开了，又过了一段时间步富贵通知我到荥阳市上街区一个培训学校，我到学校后，我交给学校500元押金费，在学校有一个多月时间，学院一直没有给我上课，学校说我们的学费没有缴纳，后来我就从培训学校回家了，一直到现在也没有安排我工作。
（4）证人张某2证言
2014年10月份，我父亲的朋友褚某2要托人（步富贵）给他儿子褚某1安排到纪检监察办公室工作，我父亲张某3知道后就让褚某2一起把我工作也安排了，2014年10月份一天，我父亲让我带着简历到郑州市经三路与金水路交叉口反贪局4楼面试，当天我和褚某1一起去的，当时看到十几个人也在等着面试，面试地点在4楼的一间办公室，面试我的人是一个三十岁左右的女的，办公室就她一个人，问了我几个党政的问题，让我把个人简历放下，还告诉我这个事情要等，然后我就走了，等到现在还没有给我安排。……2014年10月份，我父亲给步富贵打电话，我在旁边听到说给我安排工作需要25万，具体情况我不太清楚，当时步富贵还给我父亲打得有收款条。
（5）证人褚某1证言
2014年10月份，我父亲的朋友步富贵说给我介绍工作，准备把我安排到郑州市纪委监察室工作，步富贵给我打电话让我熟悉一下纪律检查方面的书籍，大概在10月份一天上午，步富贵给我一个电话，步富贵说这个电话是主管面试的人，当时电话号码我没有存，步富贵让我到郑州市金水路与经三路附近反贪局面试，当时我和张某2一块到郑州市反贪局，然后我给面试人打电话，对方说是在四楼，让我和张某2分开上楼，我到四楼的一间办公室，办公室内就一位40多岁的妇女，这个40多岁的妇女自称是主管面试的，她问了我的基本情况和关于纪委方面的问题，我回答完毕后对方说让我回家等电话，后来我一直也没有接到他们的电话。
4、书证
（1）被告人步富贵的身份证明、照片
证明被告人步富贵的年龄等基本情况，说明被告人步富贵系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
（2）被告人前科证明
经查询公安网络信息系统步富贵无违法犯罪记录。
（3）抓获经过
证明2016年1月7日10时许，光武派出所值班民警接受害人褚某2举报，步富贵于2014年以来多次以介绍工作为由伙同“李涛”、“樊春旺“，骗取受害人褚某2、张某3、马某2信任，骗取钱财80万元，经民警经侦查，步富贵有重大嫌疑，遂将步富贵口头传唤至派出所。
（4）证明两份
三门峡军区政治部证明三门峡军分区及下属武装部没有李涛的人。时间2016年5月10日
桐柏县人民检察院证明该单位没有叫樊春旺的人。时间2016年4月20日
（5）中国建设银行2014年11月19日转账凭条复印件收款人步富贵
证明张某32014年11月19日给步富贵转账20万元。
（6）收条复印件两张由被害人张某3于2016年3月25日提供
今收到张某1安排交通事业编工作15万元整。若一年以后未能正式入编本人负责追回原款。收款人步富贵落款时间2014年9月30日
今收到张某2办理郑州市纪检委监察局正式在编工作部分费用20万人民币。若不是在编本人负责追回原款。收款人步富贵落款时间2014年11月18日
（7）承诺书一份由被害人褚某2于2016年1月7日提供
本人承诺为马某2办理进入方城县食品药品监督局正式工作人员（省计划内指标），在省食品药品局统一安排时间内正常22个工作日内办好，如有特殊情况稍延迟需要提前预告家长。办理费用为16万元，并从原收20万中退回家长20万中的4万元。如在上述时间内没办成，本人负责追回家长原来交的20万。
承诺人步富贵落款时间2015年10月25日，证明了步富贵给马某2办理方城县食品药品监督局正式工作办理费用16万元。
（8）南阳市公安局光武分局情况说明
步富贵供述受害人张某2、褚某1在郑州市经二路与金水路交叉口河南省人民检察院反贪污贿赂局四楼面试地点，经落实郑州市人民检察院已不在此处办公，该楼层现已对外出租他用。
步富贵供述我局民警在郑州市人民路与杜岭街交叉口郑州七天连锁酒店查询入住登记记录，查询到李涛的住宿登记（李涛于2015年9月30日入住在该酒店911房间，2015年10月30日退房）。经查找，李涛，男，1969年10月19日出生，身份证号，户籍地为河南省三门峡市湖滨区文明路东区58号楼2单元1号。现李涛因涉嫌诈骗三门峡市公安局也在查找。
（9）褚某2提供的步富贵的收条一张
证实了2014年9月11日步富贵收到10万元为给马某2办工作用的收条一张
（10）褚某2提供的步富贵的收条一张
证实了2014年9月28日步富贵受到25万元给为给褚某1安排郑州市纪检委监察局的收条一张
（11）褚某2提供的中国农业银行转账凭证2张、中国建设银行转账凭证1张
证实了2014年9月11日褚某2通过户名为褚某2卡号为62×××77的中国农业银行卡卡卡转账给步富贵6万元，2014年9月14日褚某2通过现金存款给户名为步富贵卡号为62×××77的中国农业银行卡存款5万元，2014年9月14日褚某2通过现金存款给户名为步富贵卡号为62×××97的中国建设银行卡存款5万元。
（12）证明两份
证实了樊春旺系2008年通过天子人力资源开发公司派遣到桐柏县检察院工作，于2015年7月解除劳动关系。桐柏县检察院出具证明予以证实。
（13）情况说明一份
证实了南阳市公安局光武分局杨瑞芳通过河南省三门峡公安局干警了解到李涛，男，汉族，身份证号，籍贯河南省卢氏县，住址河南省三门峡市滨湖区文明东路58号楼2单元1号，已经死亡尸体于2016年10月22日在洛阳殡仪馆火化。经洛阳市殡仪馆办公室证明该情况属实。
(14)证实了步富贵名下卡号为62×××97的建设银行、步富贵名下卡号为62×××77的中国农业银行、步富贵名下卡号为62×××01邮政银行有与案件中供述相关的部分交易流水。
步富贵名下卡号为62×××97的建设银行2014.11.19还款20万。2014.11.21取现15万。取现不明。
步富贵名下卡号为62×××77的中国农业银行2014.9.11现存4万，2014.9.11现存6万，2014.9.11现支10万元；2014.9.14现存5万，2014.9.14现支2万；2014.9.28现存9万，2014.10.11转支3万元。现支这几笔去向不明。
步富贵名下卡号为62×××01邮政银行2014.10.13现金存入49900元，2014.10.13汇入5万元（褚某2卡号62×××24）。2014.10.17汇出5万元（李涛卡号62×××13），2014.10.17汇款4.5万元（李涛卡号62×××13）
（15）褚某2名下卡号为62×××24的邮政银行、褚某2名下的卡号为62×××77的中国农业银行与案件供述有关的部分交易流水。
证实了褚某2名下的卡号为62×××77的中国农业银行2014.9.5现存6万，2014.9.11转支6万，2014.12.4转存15万，2014.12.05转支15万，2014.12.8转存15万，2014.12.09现支15万。对方账号不明。
褚某2名下卡号为62×××24的邮政银行2014.9.27汇款15万（李涛卡号62×××13）
(16)李涛名下卡号为62×××13的邮政银行与案件相关的交易流水
李涛名下卡号为62×××13的邮政银行2014.9.27汇款15万（褚某2卡号62×××24），2014.10.17汇款5万（步富贵卡号62×××01），2014.10.17汇款4.5万（步富贵卡号62×××01），2014.11.7取现49900元，2014.11.19取现3万元
以上证据，经庭审出示、质证，在卷能相互印证，本院予以确认。
本院认为：被告人步富贵以非法占有为目的，编造替他人安排工作的虚假事实，骗取他人财物人民币共计40万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人步富贵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人步富贵辩称收到钱后给范春旺及李涛办事了，经查，范春旺系通过劳务派遣至桐柏县检察院且2015年7月已解除劳动关系，而李涛并非三门峡军分区及下属武装部工作人员且于2016年10月死亡。故被告人步富贵辩称与事实不符，本院不予采信。综合考虑被告人步富贵的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、退赃情况、认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人步富贵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人步富贵的刑期自2016年4月14日起至2022年4月13日止。罚金人民币50000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
二、责令被告人步富贵退赔被害人李庆珍人民币20万元、退赔被害人张欣贵人民币18万元、退赔被害人褚青华人民币2万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 梅振焕
审 判 员 杜 帅
人民陪审员 王宏伟
二〇一七年六月十八日
书 记 员 靳亚楠