湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂黄陂刑初字第00707号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人刘某甲。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年8月5日被南昌铁路公安处萍乡车站公安派出所抓获并羁押，同月6日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人谌康，湖北浩颂律师事务所律师。
武汉市黄陂区人民检察院以陂检公诉刑诉（2015）650号起诉书指控被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员李萱出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人谌康到庭参加了诉讼。现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控，2013年初，被告人刘某甲在本区盘龙城经济开发区经滕某（另案处理）介绍加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的非法传销组织，该组织还包括组织、领导者温某、蔡某、吴某戊（均已判刑）等人。该组织要求下线每人缴纳人民币3，800元获得加入资格，但不向购买者实际支付产品，而是按照其发展下线人数在传销组织中设立五个级别，三个晋升级别阶段。直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，呈金字塔形向下发展。被告人刘某甲于2014年6月升任该组织老总，并与他人共同领导、组织该非法组织进行传销活动，直接或者间接发展传销人员约60人，其中，被告人刘某甲直接或者间接发展传销人员达30人，涉案金额约人民币1，683，300元。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘某甲组织、领导以投资返利为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入非法组织，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。
被告人刘某甲对起诉书指控的事实和罪名没有意见，当庭表示自愿认罪。
被告人刘某甲的辩护人的辩护意见是：被告人刘某甲系在遭受蒙蔽的情况下参与了传销活动，其本人涉嫌的犯罪情节明显轻微，个人主观恶性明显较小，自身也是极大的受害者。请求法庭依法对其从轻或者减轻处罚。
被告人刘某甲的辩护人当庭提交了黎某、刘某乙、李某等11名被骗参与传销人员出具的对被告人刘某甲表示谅解的谅解书。
经审理查明：2013年初，被告人刘某甲在本区盘龙城经济开发区经滕某（另案处理）介绍加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的非法传销组织，该组织还包括组织、领导者温某、蔡某、吴某戊（均已判刑）等人。该组织要求下线每人缴纳人民币3，800元获得加入资格，但不向购买者实际支付产品，而是按照其发展下线人数在传销组织中设立五个级别，三个晋升级别阶段。直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，呈金字塔形向下发展。被告人刘某甲于2014年6月升任该组织老总，并与他人共同领导、组织该非法组织进行传销活动，直接或者间接发展传销人员约60人，其中，被告人刘某甲直接或者间接发展传销人员达29人，涉案金额约人民币120余万元。
另查明：黎某、刘某乙、李某等11名被骗参与传销人员对被告人刘某甲表示谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、传销组织层级图、银行对账单明细、扣押物品、文件清单、申购单等，证实：被告人刘某甲参与传销组织后，先后直接或间接发展传销人员29人，以及传销组织级别阶层、购买传销产品情况。
2、证人黎某的证言，证实：2014年6月初，其属于蔡某丙团队，现在的老总是刘某甲，经理室设在中城时代10栋3单元201室，由刘某甲直接管理，其下线人员大约有30多人。
证人李某的证言，证实：黎某乙是大总管，蔡某乙是申购总管，第一代老总刘某甲。其住的摩卡小镇30栋2单元301室，这些房间都是刘某甲租的。
证人吴某甲的证言，证实：其属于蔡某丙团队，现在的老总是刘某甲，经理室设在中城时代10栋3单元201室，由刘某甲老总直接管理，下线有30多人。其住的房间是刘某甲租的。
证人刘某乙的证言，证实：其交了69，800元。2014年6月初，刘某甲上总。其属于蔡某丙团队，现在老总是刘某甲，经理室设在中城时代10栋3单元201室，由刘某甲直接管理，下线大约有30多人。
证人彭某的证言，证实：其交了69，800元。2014年6月初，刘某甲上总。其属于蔡某丙团队，现在老总是刘某甲，经理室设在中城时代10栋3单元201室，由刘某甲直接管理，下线大约有30多人。
证人王某甲的证言，证实：其交了69，800元。刘某甲是老总。
证人杨某的证言，证实：其属于刘某甲团队，由刘某甲老总直接管理，下线大约有30多人。2014年6月刘某甲就上总了。其上线是吴某乙，也是主任级别，大老总是温某和蔡某丙、刘某甲。其属于刘某甲团队，刘某甲直接管理，下线有20多人，经理室在中城时代10栋3单元201室。
证人吴某乙的证言，证实：其交了69，800元。现在的老总是刘某甲，经理室在中城时代10栋3单元201室，由刘某甲直接管理。
证人张某的证言，证实：其属于刘某甲团队，由刘某甲直接管理，经理室设在中城时代10栋3单元201室，下线大约有20多人。
证人刘某丙的证言，证实：其交了69，800元。第一代老总是刘某甲。
证人吴某丙的证言，证实：其交了69，800元，属于蔡某丙团队的人，现在老总是刘某甲，由刘某甲老总直接管理，下线30多人。
证人吴某丁的证言，证实：吴某丙介绍其加入的，其交了36，800元。蔡某乙让填的申购单，蔡某乙给账户让转钱。属于温某团队。蔡某是申购总管，第一代老总是刘某甲。
证人王某乙的证言，证实：其系刘某甲介绍的，交了69，000元。其发展了王某戊，每个人都交了69，800元。蔡某丙下线人员中，除了吴某丁、张某买了36，800元，其他人都是买的69，800元。2013年7月，刘某甲带其到盘龙城歌林花园附近农业银行，她给了一个账号，其存了69，800元，回单被刘某甲收走。2014年6月初，刘某甲上总。
证人孙某的证言，证实：其交了69，800元。申购总管蔡某乙。除了吴某丁、张某买了36，800元，其他人都是买的69，800元。2014年6月，刘某甲上总。
证人蔡某的证言，证实：其系二姐蔡某丙介绍的，交了69，800元。其发展了蔡某乙。2014年6月，刘某甲上总。
3、抓获经过，证实：被告人刘某甲因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月5日被南昌铁路公安处萍乡车站公安派出所抓获。
4、同案人温某的供述，主要内容有：我所在的传销团队的老总是温某乙，我的直接上线是温某丙，我的下线是滕某，滕某有两条下线，直接下线和间接下线共有40多人。这些人，除了黎某乙担任的是大老总之外，其他几个全部都是担任老总。
同案人蔡某乙的供述，主要内容有：我是蔡某丙团队的人。蔡某丙发展了三条下线。第三条下线从上至下分别是刘某甲、黎某乙、吴某乙、杨某、张某等人。刘某甲另外发展了两条下线。
同案人吴某戊的供述，主要内容有：温某的下线有滕某。蔡某丙有三条下线，分别是周某丙、刘某甲、蔡某，其中刘某甲也上了总。
5、被告人刘某甲的供述，主要内容有：蔡某丙发展了三条下线。第三条下线从上至下分别是我、黎某乙、吴某乙、杨某、张某。我另外发展了两条下线。刘某乙还发展了一条下线从上至下分别是刘某丙、吴某丙、吴某丁。我是2014年6月1日成为老总，没有举行仪式，就是到北京旅游了。我就是拿了王某乙6001元的返利。
6、辨认笔录，证实：同案人蔡某乙辨认出被告人刘某甲系传销组织中的一代老总。
7、谅解书，证实：黎某、刘某乙、李某等11名被骗参与传销人员对被告人刘某甲表示谅解。
上述证据，均经庭审质证核对属实，本院予以认定。
本院认为，被告人刘某甲组织、领导以投资返利为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入非法组织，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，对被告人刘某甲依法应予刑事处罚，对本案涉案赃款依法应予以追缴。被告人刘某甲犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人刘某甲能当庭自愿认罪，取得部分被害人的谅解，依法均可酌情从轻处罚。对被告人刘某甲的辩护人关于“被告人刘某甲系在遭受蒙蔽的情况下参与了传销活动，其本人涉嫌的犯罪情节明显轻微，个人主观恶性明显较小，自身也是极大的受害者”的辩护意见，经查，被告人刘某甲系传销组织中的管理人员，自己还直接或者间接发展29人加入传销组织，涉案金额120余万元，其对传销活动的实施、传销组织的扩大起了关键作用，不能认定为犯罪情节明显轻微，其辩护意见与本院审理查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20，000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月5日起至2017年4月4日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）
二、本案涉案赃款继续追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑建华
人民陪审员 刘火苟
人民陪审员 彭正西
二〇一六年一月十三日
书 记 员 张鸿志