广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第2782号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人安万坤，男，1975年11月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省思南县。2011年8月8日因犯诈骗罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑三年零三个月，2013年7月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月17日被羁押，同年5月18日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人李明（绰号李二毛），男，1974年8月7日出生，汉族，初中文化，从事服装生意，户籍地贵州省思南县。2007年3月1日因犯抢夺罪被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑五年零六个月。2013年12月12日因犯诈骗罪被汕头市金平区人民法院判处有期徒刑七个月，2014年1月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月17日被羁押，同年5月18日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人刘仕权（绰号刘二毛），男，1974年4月18日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省思南县。2011年12月1日因犯信用卡诈骗罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑二年零三个月，2013年6月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2014）1848号起诉书指控被告人安万坤、刘仕权犯诈骗罪；被告人李明犯诈骗罪及非法持有毒品罪，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员吴子鹏出庭支持公诉，被告人安万坤、李明、刘仕权到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人安万坤、刘仕权犯诈骗罪；被告人李明犯诈骗罪及非法持有毒品罪，具体犯罪事实如下：
诈骗事实：
1．2014年3月6日上午，被告人安万坤、肖某（另案处理）商量以“捡钱分钱”的形式诈骗钱财后，各驾驶一辆摩托车去到佛山市顺德区陈村镇永兴长塘路一间教堂对开路段，以被害人陈某某作为诈骗目标。安万坤经过陈某某时故意将一叠“现金”掉在地上，肖某则上前捡钱，并要求与陈某某平分。在商量分钱的过程中，安万坤再返回询问钱的去向，并以查询钱是否被存进银行卡为由骗取了被害人陈某某的一张顺德农商银行借记卡及密码，再以到银行查询为由离开现场，并让陈某某在原地等。后安万坤与肖某用骗得的借记卡从银行柜员机取出2000元，各分得1000元。
2．2014年4月7日上午，被告人安万坤、李明、刘仕权商量以同样的手法诈骗他人财物，各驾驶一辆摩托车去到佛山市顺德区陈村镇旧圩合成新城路剪发城附近，由安万坤负责“掉钱”，刘仕权负责“捡钱”，李明负责看风，以同样手法诈骗了被害人王某某一张农业银行借记卡、一张邮政储蓄银行借记卡后离开。后安万坤等人用骗得的农业银行卡从柜员机中取出19400元（含200元手续费）。
3．2014年4月16日上午，被告人安万坤、李明、刘仕权商量诈骗他人钱财后各驾驶一辆摩托车去到佛山市顺德区陈村镇赤花世外桃园门口路段，由刘仕权负责“掉钱”、安万坤负责“捡钱”、李明负责看风，以同样手法诈骗了被害人罗某某一张顺德农商银行借记卡及一台三星牌7562型手机（价值560元）、一台华为牌手机。后三人借故离开现场，用骗得的银行借记卡从柜员机取出1510元（含手续费10元），各分得500元。两部手机被刘仕权、安万坤扔掉。
4．2014年5月17日早上，被告人安万坤、肖某商量诈骗后各驾驶摩托车去到佛山市顺德区陈村镇白陈路中威特建材门市部对开路段，以被害人马某某作为诈骗目标。后在实施诈骗的过程中被警察抓获。
破案后，无法起回赃款、赃物。
2014年5月18日晚，安万坤协助侦查人员抓获刘仕权。
非法持有毒品事实：
2014年5月17日，公安机关在广州市番禺区蔡二新村新楼坊五巷10号403房抓捕被告人李明时，发现李明非法持有大量毒品，并从现场起获毒品一批。经清点，内有海洛因24.41克、甲基苯丙胺（冰毒）4.96克、氯氮平15.02克。
公诉机关提供了下列证据：抓获经过；三被告人的供述及辨认笔录、指认材料；被害人陈某某、王某某、罗某某、马某某的证言及辨认笔录；证人肖某的证言及辨认笔录、指认材料；证人邹某某的证言；扣押物品清单；三被告人的户籍材料和前科材料；涉案银行账户的交易流水；毒品现场检测报告；顺公（司）鉴（化）字（2014）528号鉴定文书及告知书；痕迹鉴定书；价格鉴定意见及告知书；搜查笔录；扣押笔录；现场勘查笔录及照片等。
公诉机关据此认为被告人安万坤、李明、刘仕权无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李明非法持有海洛因、甲基苯丙胺10克以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人安万坤、李明、刘仕权在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定从重处罚。建议判处被告人安万坤、刘仕权有期徒刑一年至二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人安万坤、刘仕权对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及提出的量刑建议均无异议。
被告人李明对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、证据及罪名均无异议，但否认非法持有毒品，辩称其不构成非法持有毒品罪。
经审理查明，公诉机关指控被告人安万坤、李明、刘仕权犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认。
另查明，2014年5月17日，公安机关在广州市番禺区蔡二新村新楼坊五巷10号403房抓捕被告人李明时，李明将一个灰色布袋丢到旁边房子的三楼天台（正对着403房的窗户）。公安人员抓获李明后，从该天台起获灰色布袋，布袋内有毒品一批。经清点，内有海洛因24.41克、甲基苯丙胺（冰毒）4.96克、氯氮平15.02克。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1.抓获经过，证实公安人员于2014年5月17日在广州市番禺区蔡二新村新楼坊五巷10号四楼403房抓获被告人李明。
2.证人邹某某的证言，证实其在佛山市顺德区公安局陈村派出所刑警中队工作，2014年5月17日其有份参与抓捕涉嫌诈骗的李明。侦查确认李明暂住在广州市番禺区蔡二新村新楼坊五巷10号四楼403房，其被安排在403房旁边一间房间内的窗户边观察。当其他公安人员敲403房房门时，其见到403房的窗户边有人伸手到窗户外面绑一个灰色的布袋。因此其确定403房间内有人，于是将该消息告诉同事，然后跑到1楼下面从下面往上面看观察403房窗户边的情况，却未再发现异常情况。其再跑上4楼时，同事已将403房房门弄开，并抓获了李明。后来搜查期间，公安人员在403房找不到灰色的布袋，于是其判断李明丢掉了灰色袋子，其站在403房窗户边往下看，在旁边房子的三楼天台（正对着403房的窗户）上发现一个灰色的布袋，于是将灰色布袋起获，并在灰色布袋内发现疑似毒品、电子称、塑料袋等物品。
3.顺公（司）鉴（化）字（2014）528号鉴定文书，证实从广州市番禺区蔡二新村新楼坊五巷10号旁边的房子三楼天台上起获一个灰色布袋，包括：1、黄色药片2瓶，白色塑料瓶包装，净重15.02克；2、白色固体22包，黑色塑料包装，净重10.93克；3、白色固体22包，白色塑料包装，净重6.94克；4、白色固体6包，红黄色塑料包装，净重1.46克；5、白色固体3包，粉紫色塑料包装，净重0.74克；6、白色固体2包，橙色塑料包装，净重0.80克；7、白色固体1包，黑色塑料包装，净重0.51克；8、白色晶体3包，透明塑料袋包装，净重4.96克；9、白色药片1瓶，白色塑料瓶包装，净重5.61克；10、白色粉末1包，黑色塑料袋包装，净重144.73克；11、白色固体3包，黑色塑料包装，净重1.53克；12、白色固体4包，白色塑料包装，净重1.26克；13、白色固体1包，粉紫色塑料包装，净重0.24克。其中1检出氯氮平成分；2、3、4、5、6、7、11、12、13检出海洛因成分；8检出甲基苯丙胺成分；9、10未检出毒品成分。
4.顺公（司）鉴（手）字（2014）192号痕迹鉴定书，证实从番禺区市桥蔡二村一出租屋403号抓获李明过程中起获一个灰色布袋，布袋内有一包疑似毒品物体，从塑料袋上提取1枚汗液指印，与李明的右手食指指纹捺印样本相同一。
5.扣押笔录，证实在对李明进行抓捕时，李明在房间的窗口扔了一个灰色袋到旁边房子的三楼天台上，整个过程被在外围守候的民警与辅警见到。民警立即在广州市番禺区蔡二新村新楼坊五巷10号旁边的房子三楼天台上搜索，起获一个灰色布袋，布袋里有一个红色塑料袋里有塑料包装颗粒与黄色小麦混在一起；一包白沙烟盒里有三小包透明晶体；一个黑色塑料袋里装着一袋白色粉末；一粒黑色塑料袋包装颗粒；一个红色皮质钱包里搜出8粒塑料包装颗粒；复方地芬诺酯片一瓶，氯氮平片两瓶；电子秤两个；透明密封胶袋一批；金属砝码；TCL牌黑色直板触屏手机一台；吸管两支；一批锡纸。
以上证据经法庭查证属实，足以认定。
对于被告人李明否认持有毒品，辩称其不构成非法持有毒品罪的辩解意见。经查，证人邹某某的证言，证实抓获李明的过程中，其发现403房的窗户边有人伸手到窗户外面绑一个灰色的布袋。公安人员在403房抓获李明后，该灰色布袋不在房间内，公安人员在房间正对面的天台起获一个灰色布袋；痕迹鉴定书，证实公安人员起获的灰色布袋内有一个塑料袋，从塑料袋上提取1枚汗液指印，与李明的右手食指指纹捺印样本相同一；顺公（司）鉴（化）字（2014）528号鉴定文书，证实起获的灰色布袋内的物品检出有毒品海洛因、甲基苯丙胺等，上述证据能相互印证，足以认定被告人李明非法持有毒品。被告人李明的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人安万坤、李明、刘仕权无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人李明非法持有海洛因、甲基苯丙胺10克以上，其行为已构成非法持有毒品罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人安万坤、刘仕权犯诈骗罪；被告人李明犯诈骗罪及非法持有毒品罪，均罪名成立。被告人李明一人犯两罪，应数罪并罚。被告人安万坤、李明、刘仕权在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。三被告人归案后如实供述诈骗罪的犯罪事实，对该犯罪，均可以从轻处罚。被告人安万坤协助公安人员抓获被告人刘仕权，是立功，可以从轻处罚。公诉机关所提的量刑建议，与被告人安万坤、刘仕权的罪责相符，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人安万坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月17日起至2015年8月16日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
二、被告人李明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二千元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月17日起至2016年11月16日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
三、被告人刘仕权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月18日起至2015年7月17日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
四、暂扣于佛山市顺德区公安局禁毒大队的毒品（海洛因24.41克、甲基苯丙胺4.96克、氯氮平15.02克）予以没收，由佛山市顺德区公安局销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张伟民
人民陪审员 麦小莹
人民陪审员 尤惠璇
二〇一四年十一月十一日
书 记 员 魏 乐
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。