河北省永年县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第270号
公诉机关河北省永年县人民检察院。
被告人史某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月21日被永年县公安局刑事拘留，2013年10月30日被永年县人民检察院批准逮捕，次日由永年县公安局执行逮捕，现羁押于永年县看守所。
被告人淮保林，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月21日被永年县公安局刑事拘留，2013年10月30日被永年县人民检察院批准逮捕，次日由永年县公安局执行逮捕，现羁押于永年县看守所。
河北省永年县人民检察院以冀永检刑诉（2014）97号起诉书指控被告人史某甲、淮保林犯诈骗罪，于2014年4月1日向本院提起公诉。本院于2014年6月10日作出（2014）永刑初字第78号刑事判决书，被告人史某甲、淮保林不服判决提出上诉，邯郸市中级人民法院经审理于2014年9月11日作出（2014）邯市刑终字第220号刑事裁定书，撤销本院（2014）永刑初字第78号刑事判决，发回本院重新审判。本院受理后，另行组成合议庭，于2014年11月6日公开开庭审理了本案。河北省永年县人民检察院指派代理检察员李路路出庭支持公诉，被告人史某甲、被告人淮保林到庭参加诉讼。本院向邯郸市中级人民法院申请延长审限三个月，现已审理终结。
河北省永年县人民检察院指控，2012年9月19日，被告人史某甲、淮保林与石家庄好马工程设备有限公司签订融资租赁合同，租赁总价358000元成工牌装载机一辆，合同约定首付6万元，月租赁费17200元。被告人史某甲、淮保林在支付了装载机的首付款和一个月租赁费后，将装载机开走。随后，被告人史某甲到沙河市成工装载机经销处，虚开了价款为318000元的装载机收据。2012年10月，被告人史某甲、淮保林谎称该装载机为自己所有，做生意急需流动资金，并以装载机为抵押，向被害人张某乙借款15万元。被害人张某乙将15万元借给史某甲、淮保林之后，被告人史某甲、淮保林将15万元用于归还二人之前欠款。被害人张某乙多次找被告人史某甲、淮保林催要借款，被告人史某甲、淮保林借故推脱，拒不还款。永年县人民检察院认为，被告人史某甲、淮保林以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人史某甲辩称，我的行为不构成诈骗罪，我与张某乙的借据有担保人，也有铲车抵押，不能算是诈骗，应属民事纠纷。
被告人淮保林辩称，我的行为不构成诈骗罪，我们并未隐瞒张某乙，并且在永年张某乙处办理的十五万元借款没有经过我手，我与张某乙的借款无关，我只是与史某甲在铲车上是合伙关系。
经审理查明，被告人史某甲与淮保林是合伙关系，2012年9月19日，两人以史某甲为承租方，淮保林为担保方，与出租方石家庄好马工程设备有限公司（简称：好马公司）签订融资租赁合同，租赁物系一辆成工牌装载机（五零铲车），租赁物总价为三十五万八千元，合同约定首付六万元，月租赁费一万七千二百元。同时，二被告人为证明租赁物的使用场地在山东省日照市，向好马公司提供了一份运输合同，该合同由被告人淮保林作为邯郸市福盛汽车运输有限公司的委托代理人与菏泽市城颂土石方工程队签订。被告人史某甲与淮保林支付了首付款和第一个月租赁费后将装载机提走。一个月后因二被告人未支付租赁费，好马公司多次联系二被告人，均无法接通电话，当好马公司向菏泽市城颂土石方工程队联系时，对方称不认识二被告人。后通过邯郸市工商行政管理局企业档案查询后发现，邯郸市福盛汽车运输有限公司已于2008年12月29日被吊销执照。2013年10月8日，好马公司向石家庄市公安局新华分局报案，石家庄市公安局新华分局于2013年10月15日以被告人史某甲涉嫌合同诈骗对其立案侦查，并于2013年10月16日对该装载机予以扣押。
二被告人将装载机从好马公司提走后，被告人史某甲到沙河市成工装载机经销处（好马公司代销点），虚开了史某甲为购买人，价款为三十一万八千元的装载机购车收据。2012年10月份，被告人史某甲、淮保林为偿还二人之前的其他债务，在朱某的介绍下，与被害人张某乙相识。2012年10月8日被告人史某甲与淮保林便利用虚开的购车收据，对被害人张某乙谎称该铲车为二人所有，因搞运输需流动资金，以该车作抵押从张某乙处骗取借款十五万元。后张某乙多次催要借款，二被告人借故推脱，拒不还款。石家庄市公安局对该装载机扣押时被害人张某乙方得知该装载机所有权不属于史某甲和淮保林。
另查明，被告人淮保林将借款中的三万元给了朱某，用来偿还之前对朱某的欠款。案发后，朱某将被告人淮保林偿还其的3万元欠款归还给了被害人张某乙。在本案审理过程中，被告人史某甲及其亲属退还了被害人张某乙3万元，被害人张某乙对被告人史某甲予以谅解。
公诉机关就其对被告人的指控，提供了下列证据予以证明：
1、永年县公安局立、破案报告，被告人史某甲、淮保林的户籍证明。
2、融资租赁合同，证明史某甲与淮保林所占有的装载机是以融资租赁方式从石家庄好马工程设备有限公司获得，铲车所有权归石家庄好马工程设备有限公司。
3、借款协议书，证明2012年10月8日被告人史某甲、淮保林以搞运输需用资金为由，以铲车做抵押从张某乙处借款十六万五千元（其中一万五千元为利息）。
4、沙河市恒通配件收款收据，证明淮保林、史某甲虚开的购车收款收据。
5、还款协议，证明被告人史某甲亲属退还被害人张某乙3万元。
6、谅解书，证明被告人史某甲取得了被害人张某乙的谅解。
7、史某甲与淮保林签订的协议书，证明史某甲与淮保林系合伙关系。
8、邯郸市福盛汽车运输有限公司吊销详细信息，证明该公司已于2008年12月29日被吊销。
9、证人朱某证言，2012年10月份淮保林和史某甲找到我，说他们有一辆铲车，让我找人帮他们以铲车为抵押贷款，我就帮他们找投资公司，投资公司认为他们的铲车是分期付款买的，手续不合规定，不能贷给他们钱，我就想到我的一个朋友张某乙，我就给张某乙打了个电话，张某乙就到沙河和淮保林、史某甲见了个面，我就跟张某乙说他们俩想以新的铲车做抵押贷十五万元，张某乙看了看铲车手续，又看了看车，就答应借款的事了。第二天张某乙跟着淮保林、史某甲到正召村村西一个厂子里看车，因为淮保林、史某甲欠别人钱，铲车抵押在厂子里，人家说不给钱不让开车，张某乙就给了人家七万多块钱，然后就把车开到张某乙的地方。我作为担保人，张某乙借给淮保林、史某甲十五万元，期限两个月，利息一万五千元。我给他们担保是因为淮保林和史某甲都欠我钱，我想给他们做担保贷到钱，就能把我的钱还给我。张某乙借给他们二人钱后，我给史某甲和淮保林要钱，淮保林就还了我三万块钱的账。后来张某乙开始找我，说找不到淮保林和史某甲两个人了，电话已经打不通了，我就带着张某乙到史某甲家，和史某甲见了面后我就不管了。
淮保林和史某甲找我跟张某乙借款时，没有明确说明铲车所有权是谁的，他们两个人一块找我，我认为铲车是他们两个人共同拥有的，淮保林找我谈的这个事，但签合同时史某甲签的字。
10、证人史某乙证言，2012年9月史某甲和一个男子到我成工装载机经销处，说要购买成工牌五零铲车，因我经销处门市是一个代销点儿，我就给邢台市经理胡某联系，第二天史某甲跟邢台的经理协商好价格等事宜后，他们将铲车开走，后来史某甲和那个作担保的男子到我门市，史某甲说铲车联系工程，需要开具一个收据，我觉得他的要求挺合理，就给开具了编号为NO196065的价格为三十一万八千元的收款收据。
11、证人胡某证明，2012年9月19日，史某甲与我公司签订一份融资租赁合同，从我公司租赁一台成工牌Zl50E-3长臂王装载机，约定价格为三十五万八千元，租赁期十八个月，每月须交付一万七千二百元的租赁费，合同约定该租赁物使用场地在山东日照，如改变使用场地必须书面向我公司申请，经公司同意后才可以，史某甲首付五万元，保证金一万元，后又付了一个月的租赁费一万七千元，就不再交租赁费，我公司多次催其交纳租赁费，开始史某甲说工程延期，过一段时间付款，后来再打电话，电话就成空号打不通了，我又去家找过三四次，家里也说找不到人。直到我们到石家庄公安局报案，史某甲也没有找到。
12、证人张某甲证言，系好马公司法人代表。2012年9月19日史某甲与我公司签订一份融资租赁合同，淮保林是担保人，按照合同约定，史某甲缴纳了首付，并提供了相应的资信证明材料后将装载机提走，一个月后我们电话联系史某甲和淮保林，电话是空号，租赁车上事先装有的GPS系统也没信号了，到史某甲和淮保林家发现人去镂空。我们给当时史某甲提供的土石方运输合同联系，合同的甲方山东省菏泽市城颂土石方工程队说从来就不认识淮保林和史某甲这两个人。后来我派出去找车的人在邯郸市永年县城一个标准件厂停着，我就报案了。
13、证人韩某证明，2013年春天的时候，淮保林作为担保人说史某甲的儿子被公安局抓了，想借五万块钱保人，当时淮保林给我说史某甲有铲车，也做买卖，别人欠着他钱不给，想从我这借钱救急，并把他的铲车抵押到我这里，我就把钱借给他，把铲车开到我朋友的一个厂子里，后来他们没有钱还我，我就一直跟淮保林要钱，给他说不给钱就卖车，后来他们把欠我的五万元连本带利还给了我。
14、被害人张某乙陈述，2012年10月份，朱某给我介绍认识史某甲，朱某对我说史某甲做运输生意需要借我一笔钱，碍于朱某面子，我答应借给史某甲用。史某甲用铲车作抵押，借我十五万元，使用两个月，利息一万五千元，所以签协议时写的借款十六万五千元。协议到期后我多次找史某甲催要，史某甲以手里没有钱为由，拒绝还款，我问他借我的钱干什么用了，史某甲说把我的十五万付给卖铲车的七万元，给了淮保林六万，两万元钱自己花了。在借我钱之前，史某甲、朱某、淮保林合伙做生意，淮保林欠朱某三万，淮保林把分的六万元还给朱某三万元。后再打史某甲、淮保林电话就联系不上了，我又找到朱某，朱某也说找不到他。2013年10月16日石家庄公安局新华分局大案中队到永年县对铲车进行扣押，我询问石家庄公安局的办案人员才知道，史某甲抵押我处的铲车是分期付款购买的。史某甲和淮保林是合伙人，他们对我说铲车是他俩合伙购买的，给了我一个购买车的收据，公章是沙河市恒通配件专用章。还带我到沙河一个厂子里看铲车，并给我出示铲车的收据。
15、被告人史某甲的供述，2012年10月8日，我和淮保林合伙做买卖，我们没有钱，就通过我朋友朱某介绍到张某乙处借款，当时我和淮保林商量用我们2012年9月19日购买的五零铲车作抵押，由朱某作担保向张某乙借款，然后张某乙就把十五万元借给了我们。借款的目的是偿还之前淮保林从老韩（系韩某）那里贷的五万元和利息，还有就是偿还欠的购车款等债务。买铲车第一次交款三万元是从沙河ＸＸＸ处贷的款，我和淮保林把铲车开出后，我们商量把铲车开到沙河韩某厂子里，以铲车作抵押从韩某处贷了五万元，把这五万元还了之前贷的ＸＸＸ连本带利总共约三万三千元，剩余一万七千元在淮保林处。为了还韩某的钱，我和淮保林商量再次用铲车抵押借钱，还韩某的五万元贷款，我和淮保林就找到朱某，朱某说从张某乙这里可以搞到钱，我们就用分期付款购买的铲车向张某乙借了十五万元。这十五万大部分都还前面别人的账了，其中包括卖铲车七万七千元，我自己得了一万四千元，淮保林得了五万九千元。淮保林把一万元还了之前借ＸＸＸ和韩某的利息，其中ＸＸＸ利息六千，韩某利息四千元。淮保林还给了朱某三万元，剩下的钱他自己拿了。买铲车的钱是淮保林从ＸＸＸ、韩某处借的钱，我们二人没有出钱。
16、被告人淮保林的供述，我们购买铲车的首付款是分三次付清的，第一次的三万元是我从ＸＸＸ那贷的，提前扣除利息三千，实际拿款两万七千元，我凑了三千，将三万元交给沙河市铲车经销处，将铲车开走了。后我和史某甲又从韩某处贷款五万元，月息五分。我将其中的三万还给ＸＸＸ，过一段又该交铲车首付款时，我又从ＸＸＸ手中贷了三万，实际拿款两万七千元，我又凑了三千，将这三万给了沙河市铲车经销处，第三次一万七千元是史某甲付的。2012年10月8日，因我们承揽山东日照土石方工程，我们没有资金，史某甲经朱某介绍认识了张某乙，后我和史某甲、朱某到永年找到张某乙，史某甲用五零铲车作抵押，从张某乙那儿拿了十五万元。抵押铲车借的十五万元，还了铲车首付款七万一千元，我还朱某贷款三万元，我给ＸＸＸ贷款利息六千元，还韩某五万元及利息四千七百元，剩下的钱史某甲跑项目花了。我们就是想通过拆东墙补西墙的办法筹钱，然后去山东日照承揽土石方工程，最后工程也没有做。
本院认为，被告人史某甲、淮保林在明知没有还款能力的情况下，仍虚构二人拥有五零铲车所有权的事实，以不享有所有权的五零铲车作抵押，骗取被害人钱财，数额巨大，拒不退还，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人史某甲、淮保林应在“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度内予以处罚。关于被告人史某甲及被告人淮保林不构成诈骗罪的辩称，与本院查明的事实不符，本院不予支持。被告人史某甲退赔了被害人部分损失，取得了被害人的谅解，可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人史某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2016年10月20日止；罚金限本判决确定之日起三十日内履行完毕。）
二、被告人淮保林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2018年4月20日止；罚金限本判决确定之日起三十日内履行完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨现平
代理审判员 刘爱香
人民陪审员 吴 刚
二〇一五年三月十五日
书 记 员 马丽娟