浙江省常山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）衢常刑初字第9号
公诉机关浙江省常山县人民检察院。
被告人林进远。2005年12月28日因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年九个月，2007年1月11日刑满释放。因本案于2013年3月29日被常山县公安局依法刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕。现押于常山县看守所。
辩护人胡建发。
被告人陈某。因本案于2013年3月8日被常山县公安局依法刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕，2014年2月28日被取保候审。现在家候审。
辩护人张理。
被告人王某甲。因本案于2013年3月29日被常山县公安局依法刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕，2014年2月28日被取保候审。现在家候审。
辩护人徐文龙。
被告人林某。因本案于2013年3月8日被常山县公安局依法刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕，2014年2月28日被取保候审。现在家候审。
常山县人民检察院以常检刑诉（2014）3号起诉书指控被告人林进远、陈某、王某甲、林某犯诈骗罪，于2014年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。常山县人民检察院指派代理检察员施水强出庭支持公诉，被告人林进远、陈某、王某甲、林某、辩护人胡建发、张理、徐文龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
常山县人民检察院指控：
2013年2月，被告人林进远与许育仁（刑拘在逃）商议合作实施邮包藏毒电信诈骗，二人分别雇佣人员冒充邮政局、公安禁毒大队、银联中心的工作人员，并将诈骗语音电话发送至被害人手机。其诈骗团伙以被害人的邮包内发现毒品、银行卡等物品，被害人的银行卡涉嫌毒品犯罪，资金不安全为由要求被害人将资金转入安全账户或将银行卡升级，团伙成员分别假扮邮政局人员、公安缉毒大队人员、银联中心人员，通过电话层层诱骗被害人将资金转至诈骗团伙使用的银行账户，得手后立即将被害人转入的资金取出或转移，从而某被害人的钱财。
2013年2月至3月，被告人林进远雇佣被告人陈某、林某、王某甲、“丽梅”（身份不详）等人假扮邮政局工作人员接听诈骗电话，其免费提供食宿并承诺按骗得款项的10%计发提成，并购买来手机、手机卡提供给团伙所有成员使用。期间，该团伙以上述手段从汪某处骗得102988.77元，从方某处骗得2822元，从吕某处骗得7434元，从张某处骗得132152元，从夏某处骗得7188元，从谢某处骗得109842.77元，从徐树金处骗得4400元，从王某乙处骗得5966元，共计骗得372793.54元。
据此，常山县人民检察院认为被告人林进远、陈某、王某甲、林某的行为已构成诈骗罪，并认为被告人林进远在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定。被告人陈某、王某甲、林某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人陈某、王某甲、林某在归案后如实供述自己的罪行，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定。建议判处被告人林进远六至八年有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈某、王某甲、林某三至四年有期徒刑，并处罚金。
被告人林进远、陈某、王某甲、林某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，但被告人林进远认为只骗到31万余元。辩护人胡建发对公诉机关的指控罪名不表异议，但认为应将犯罪数额认定为315393.54元；被告人林进远在犯罪中相对同案犯许育仁作用要小，归案后能够如实供述自己的罪行，积极退赃，认罪态度较好，有悔罪表现，建议从轻处罚。辩护人张理对公诉机关的指控不表异议，认为被告人陈某系从犯，归案后如实供述，有悔罪表现，建议判处三年以下有期徒刑。辩护人徐文龙对公诉机关的指控不表异议。认为被告人王某甲系从犯，归案后如实供述，无前科，有悔罪表现，本案适用认罪程序审理，建议减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2013年2月，被告人林进远与许育仁（刑拘在逃）商议合作实施邮包藏毒电信诈骗，二人分别雇佣人员冒充邮政局、公安禁毒大队、银联中心的工作人员，并将诈骗语音电话发送至被害人手机。其诈骗团伙以被害人的邮包内发现毒品、银行卡等物品，被害人的银行卡涉嫌毒品犯罪，资金不安全为由要求被害人将资金转入安全账户或将银行卡升级，团伙成员分别假扮邮政局工作人员、公安局缉毒大队民警、银联中心工作人员，通过电话层层诱骗被害人将资金转至诈骗团伙使用的银行账户，得手后立即将被害人转入的资金取出或转移，从而某被害人的钱财。
2013年2月至3月，被告人林进远雇佣被告人陈某、林某、王某甲等人假扮邮政局工作人员接听诈骗电话，其免费提供食宿并承诺按骗得款项的10%计发提成，并购买来手机、手机卡提供给团伙所有成员使用。2月24日至27日，该团伙以上述手段分别从汪某处骗得49988.77元，从方某处骗得2822元，从吕某处骗得7434元，从张某处骗得132152元，从夏某处骗得7188元，从谢某处骗得109842.77元，从王某乙处骗得5966元，共计骗得315393.54元。
被告人陈某、林某于2013年3月7日被福建省德化县公安局刑事侦查大队抓获归案，被告人林进远、王某甲于2013年3月28日分别被福建省泉州市公安局金龙派出所、常山县公安局城关派出所抓获归案。案发后，被告人林进远退出全部赃款。四被告人归案后均如实供述了罪行。
上述事实，被告人林进远、陈某、王某甲、林某在开庭审理过程中无异议，且有被害人汪某、方某、吕某、张某、夏某、谢某、王某乙等人的证言、辨认笔录、扣押清单、通话某、银行卡账户明细、刑事判决书、释放证明、抓获经过、户籍证明和四被告人的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林进远、陈某、王某甲、林某等人以非法占有为目的，共同以虚构事实的欺骗手段非法占有他人财物达315393.54元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被害人汪某从银行支取的现金人民币53000元和徐树金的人民币4400元已汇入被告人指定的账户，只有被害人陈述，无其他证据予以佐证，本院不予认定，本案犯罪数额为315393.54元，辩护人的辩护意见予以采纳；被告人林进远在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈某、王某甲、林某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；被告人林进远、陈某、王某甲、林某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；本案适用认罪程序审理，被告人林进远积极退赃，认罪态度较好，依法酌情从轻处罚；被告人林进远有前科，酌情从重处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。本院结合本案的犯罪情节和被告人的悔罪表现等情节在公诉机关建议的量刑幅度内酌定处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林进远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月28日起至2016年9月27日止。罚金限本判决生效后一个月内交纳）。
二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内交纳）。
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内交纳）。
四、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内交纳）。
五、非法所得予以追缴并返还被害人。
六、作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 郑芳俊
人民陪审员 杨叶根
人民陪审员 张雪峰
二〇一四年二月二十八日
书 记 员 邱婷婷