广东省清远市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤18刑终130号
原公诉机关清远市清城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）宋�刚，男，1976年1月12日出生，汉族，文化程度初中，无业人员，家住湖北省仙桃市。因犯诈骗罪于2010年12月16日被广州市白云区人民法院判处有期徒刑九个月，2011年3月14日刑满释放。因本案于2015年8月22日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于清远市看守所。
辩护人卢威达，广东盈辉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）薛志军，男，1971年5月26日出生，汉族，文化程度初中，无业人员，家住清远市清新区。因本案于2015年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于清远市看守所。
上诉人（原审被告人）陈力康，男，1975年5月28日出生，汉族，文化程度初中，无业人员，家住清远市清新区。因犯合同诈骗罪于2012年11月6日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑二年，2014年2月10日刑满释放。因本案于2015年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于清远市看守所。
上诉人（原审被告人）薛文聪，男，1986年9月12日出生，汉族，文化程度初中，无业人员，家住清远市清新区。因本案于2015年9月25日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于清远市看守所。
清远市清城区人民法院审理清远市清城区人民检察院指控原审被告人宋志刚、薛志军、陈力康、薛文聪犯诈骗罪一案，于2016年1月29日作出（2015）清城法刑初字第920号刑事判决。原审被告人宋志刚、薛志军、陈力康、薛文聪不服向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原判认定：自2013年开始，被告人宋志刚及宋加青、陈新红、宋志国等人（均另案处理)以“招收代理商”和“刮刮卡彩票兑奖”两种形式在全国范围内实施多起诈骗犯罪。在广东省范围内，被告人宋志刚、宋加青、陈新红、宋志国伙同被告人薛志军、薛文聪、陈力康等人以“招收代理商”形式实施诈骗犯罪14起，其中被告人宋志刚涉案6起。在广东省范围内，被告人宋志刚还与其他犯罪分子以“招收代理商”形式实施诈骗犯罪15起。在云南省范围内，被告人宋志刚等人以“刮刮卡彩票兑奖”形式实施诈骗犯罪6起。具体事实如下：
1、被告人宋志刚、薛志军、陈力康、薛文聪等人采取“招收代理商”形式实施的犯罪事实：
自2013年开始，被告人宋志刚及宋加青、陈新红、宋志国等人多次以假冒“低碳PC薄膜”厂家招收代理商为名，在全国范围内实施诈骗活动。在诈骗活动实施前，被告人宋志刚等人预先在诈骗对象所在地物色“猴子”作为下线协助其进行诈骗。被告人宋志刚等人具体诈骗流程如下：首先，被告人宋志刚等人向“网络公司”购买大量他人身份信息资料，并从中确定诈骗对象；其次，在确定诈骗对象之后，被告人宋志刚等人以招收地区代理为名，假冒低碳PC薄膜等产品厂家向诈骗对象邮寄产品样品、厂家宣传资料及代理凭证等资料，并通过电话邀请诈骗对象担任地区代理商以骗取信任；再次，在确定诈骗对象收到上述资料后，被告人宋志刚等人将诈骗对象的身份信息及联系电话邮寄给“猴子”，由“猴子”扮演买家向诈骗对象“购买”低碳PC薄膜等产品；最后，诈骗对象相信购买信息后，会打电话向被告人宋志刚等人假扮的厂家订货，被告人宋志刚等人则以需要收取定金为由要求诈骗对象汇款，一旦收到汇款则诈骗活动就实施完成。
2015年4月，被告人宋志刚等人开始在清远市范围内实施诈骗活动，并确定被告人薛志军、陈力康、薛文聪等人作为清远市的“猴子”协助其进行诈骗活动。双方约定，被告人薛志军、薛文聪、陈力康分取诈骗数额的15%作为报酬。此外，由于被告人薛志军的作用较为重要，被告人薛志军、薛文聪、陈力康约定，若诈骗系被告人薛志军一人实施，则被告人薛志军分取全部的15%报酬；若诈骗系由被告人薛文聪或陈力康实施，则从报酬中固定分取诈骗数额的5%给被告人薛志军，其余10%由薛文聪或陈力康分取。经查证，被告人宋志刚、薛志军、陈力康、薛文聪共参与实施诈骗活动14起，具体事实如下：
（1）2015年4月9日，被告人宋志刚、薛志军、陈力康等人以上述手法骗取被害人尤某18500元。
（2）2015年4�24日，被告人薛志军等人以上述手法骗取被害人骆某45000元。诈骗成功后，被告人薛志军见骆某支付订金爽快，又谎称利用工人运送鱼苗途中增氧泵损坏需要维修，再次诈骗了骆某1500元，该1500元被薛志军、陈力康、薛文聪三人共同分占。
（3）2015年5月29日，被告人宋志刚、薛志军、陈力康等人以上述手法骗取被害人王某柱17000元。诈骗成功后，被告人薛志军、陈力康见王某柱支付订金爽快，又以自己工人运送鱼苗的中途增氧泵损坏需要维修，再次骗得王某柱1500元，该1500元被薛志军、陈力康、薛文聪三人共同分占。
（4）2015年6月3日，被告人宋志刚、薛志军、陈力康等人以上述手法骗取被害人陆某23000元。
（5）2015年6月25日，被告人宋志刚、薛志军、陈力康等人以上述手法骗取被害人黄某波20000元。
（6）2015年6月26日，被告人宋志刚、薛志军、陈力康等人以上述手法骗取被害人吴某军43650元。
（7）2015年6月30日，被告人薛志军、薛文聪等人以上述手法骗取被害人郑某州30000元。被告人薛志军见郑某州支付订金爽快，于是再利用其工人运送鱼苗途中增氧泵损坏需要维修为由向郑某州骗得1500元，该1500元被薛志军、陈力康、薛文聪三人共同分占。
（8）2015年7月1日，被告人薛志军等人以上述手法骗取被害人沈某20000元。
（9）2015年7月8日，被告人薛志军等人以上述手法骗取被害人罗某10000元。
（10）2015年7月8日，被告人薛志军等人以上述手法骗取被害人覃某40000元。被告人薛志军见受害人覃某交易爽快，就再利用其工人运送鱼苗途中增氧泵损坏需要维修为由骗得覃某1000元，该1000元被薛志军、陈力康、薛文聪三人共同分占。
（11）2015年7月8日，被告�宋志刚、薛志军、薛文聪等人以上述手法骗取被害人林某伟7000元。
（12）2015年7月17日，被告人薛志军等人以上述手法骗取被害人周某龙40000元。
（13）2015年7月21日，被告人薛志军、薛文聪等人以上述手法骗取被害人黄某32000元。诈骗成功后，被告人薛志军再利用其工人运送鱼苗途中增氧泵损坏需要维修为由向黄某骗得4900元，该4900元被薛志军、陈力康、薛文聪三人共同分占。
（14）2015年7月30日，被告人薛志军、薛文聪等人以上述手法骗取被害人郑某10000元。
除上述事实外，被告人宋志刚等人还以类似手法实施了如下15起犯罪事实，诈骗金额为331900元，具体事实如下：
（15）2013年7月1日，被告人宋志刚等人骗取被害人李某阳0000元；
（16）2013年7月12日，被告人宋志刚等人骗取被害人林某47000元；
（17�2013年7月29日，被告人宋志刚等人骗取被害人李某定32100元；
（18）2013年11月11日，被告人宋志刚等人骗取被害人陈某恒30400元；
（19）2013年12月25日，被告人宋志刚等人骗取被害人何某10000元；
（20）2014年4月30日，被告人宋志刚等人骗取被害人胡某功31200元；
（21）2014年5月7日，被告人宋志刚等人骗取被害人徐某忠5000元；
（22）2014年5月13日，被告人宋志刚等人骗取被害人李某鸿10000元；
（23）2014年7月31日，被告人宋志刚等人骗取被害人赖某39000元；
（24）2014年8月5日，被告人宋志刚等人骗取被害人温某文5000元；
（25）2014年8月22日，被告人宋志刚等人骗取被害人林某松26000元；
（26）2014年11月26日，被告人宋志刚等人骗取被害人何某红5000元；
（27）2015年1月16日，被告人�志刚等人骗取被害人魏某10000元；
（28）2015年1月27日，被告人宋志刚等人骗取被害人陈某前10000元；
（29）2015年5月21日，被告人宋志刚等人骗取被害人陈某雨31200元。
2、被告人宋志刚等人采取“刮刮卡彩票兑奖”形式实施的犯罪事实：
自2015年7月，被告人宋志刚在云南省多次实施“刮刮卡彩票兑奖”形式的诈骗活动。被告人宋志刚首先将印制有中奖信息的刮刮奖彩票发往被害人处，被害人发现中奖后拨打彩票上预留的兑奖热线，被告人宋志刚一方则要求被害人将身份资料传真至“兑奖处”以进一步骗取被害人信任，最后被告人宋志刚一方以缴纳税款为由骗取被害人钱款。2015年8月20日，湖北省仙桃市公安局刑警支队在该市XXX楼被告人宋志刚住处的车库查获已印制好的刮刮奖彩票6箱（共计15000张）。经查证，2015年7月至今，被告�宋志刚共实施此种诈骗犯罪6起，诈骗金额为63900元。具体事实如下：
（30）2015年7月5日，被告人宋志刚等人以“刮刮卡彩票兑奖”形式骗取被害人王某3800元；
（31）2015年7月7日，被告人宋志刚等人以“刮刮卡彩票兑奖”形式骗取被害人张某17300元；
（32）2015年7月10日，被告人宋志刚等人以“刮刮卡彩票兑奖”形式骗取被害人刘某25400元；
（33）2015年7月10日，被告人宋志刚等人以“刮刮卡彩票兑奖”形式骗取被害人张某伟3800元；
（34）2015年8月3日及4日，被告人宋志刚等人以“刮刮卡彩票兑奖”形式骗取被害人周某兵13600元；
（35）2015年7月，被告人宋志刚等人以“刮刮卡彩票兑奖”形式对被害人周某华实施诈骗，但由于被害人周某华及时某，该起犯罪未得逞。
综上，被告人宋志刚以“招收代理商�和“刮刮卡彩票兑奖”两种形式共参与实施诈骗27起，诈骗总额为524950元；被告人薛志军参与“招收代理商”形式诈骗14起，诈骗总额为366550元；被告人陈力康参与“招收代理商”形式诈骗9起，诈骗总额为132550元；被告人薛文聪参与“招收代理商”形式诈骗7起，诈骗总额为89400元。
上述犯罪事实，被告人薛志军、陈力康、薛文聪在开庭审理过程中亦无异议，并有庭审笔录以及由公诉机关提供并经当庭举证、质证的如下证据证实：
1、被害人尤某、陈述：
（1）被害人尤某、骆某、王某柱、陆某、黄某波、吴某军、郑某州、沈某、罗某、覃某、林某伟、周某龙、黄某、郑某、李某、林某、李某定、陈某恒、何某、胡某功、徐某忠、李某鸿、赖某、温某文、林某松、何某红、魏某、陈某前、陈某雨、王某、张某、刘某、张某伟、周某兵、周�华陈述被诈骗的经过；
2、被告人宋志刚、薛志军、陈力康、薛文聪的有罪供述证实其实施诈骗犯罪的经过：
3、证人胡某芳证言证实其丈夫宋志刚涉嫌诈骗被广东清远警方抓获：
4、鉴定意见：
电子物证检验鉴定报告，证实了依法从被告人宋志刚等人处扣押的电话等检出的信息情况。
5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：
（1）现场勘查笔录，证实了各被害人被诈骗的案发现场的情况。
（2）辨认笔录，被告人薛志军、陈力康、薛文聪均能互相辨认出对方。
（3）辨认笔录，被告人薛文聪辨认出清城区东城XX巷XX号XX房就是其伙同陈力康、薛志军假扮买家打电话给诈骗对象的作案现场。
6、物证：
（1）被害人尤某收到的武汉泽润天地实业有限公司（张某兵）邮寄产品�料等。被告人宋志刚诈骗被害人尤某所冒充“武汉泽润天地实业有限公司”公章、财务专用章及使用的张某兵身份证、62×××72（汪某）银行卡等均在被告人宋志刚处起获。
（2）被害人骆某提供的QQ号29×××61给其发送的“武汉昌某联创实业有限公司”及“吴某新”的相关资料。
（3）被害人王某柱收到的“武汉鑫华瑞奇实业有限公司”及“宋某”的相关产品资料。
（4）被害人陆某收到的“湖北兴诚子淇实业有限公司”（李某阳）邮寄产品资料。被告人宋志刚诈骗被害人陆某所冒充“湖北兴诚子淇实业有限公司”财务专用章及所使用的李某阳身份证、62×××59（汪某）银行卡等均在被告人宋志刚处起获。
（5）被害人黄某波收到的湖北荣康环保节能技术有限公司（张某兵）邮寄产品资料及快递单。被告人宋志刚诈骗被害人黄某波所冒充“湖北荣康环保节能技术有限公司”财务专用章及所使用的张某兵身份证、62×××72（汪某）银行卡等均在被告人宋志刚处起获。
（6）被害人吴某军收到的“湖北荣康环保节能技术有限公司”（经理张某兵18×××15）的相关产品资料。被告人宋志刚诈骗被害人吴某军所冒充“湖北荣康环保节能技术有限公司”财务专用章及所使用的张某兵身份证、62×××72（汪某）银行卡等均在被告人宋志刚处起获。
（7）被害人郑某州收到的“武汉鑫华瑞奇实业有限公司”（赵生东）、“武汉惠佳生物科技有限公司”（袁文某）的邮寄产品资料共两份。
（8）被害人沈某收到的“武汉春景云环保科技有限公司”（袁文某）的邮寄产品资料。
（9）被害人罗某收到的“武汉春景云环保科技有限公司”（袁文某）的邮寄产品资料。
（10）被害人覃某收到的“湖北华企联合实业有限公司”（赵生东）的邮寄产品资料。
（11）被害人林某伟收到的湖北荣康环保节能技术有限公司（张某）邮寄产品资料及快递单。被告人宋志刚诈骗被害人林某伟所冒充“湖北荣康环保节能技术有限公司”财务专用章及所使用的186××××8581电话等均在被告人宋志刚处起获。
（12）被害人周某龙收到的“武汉春景云环保科技有限公司”（袁文涛）的邮寄产品资料、五指山市农村商业银行电汇凭证等。
（13）被害人黄某收到的“武汉鑫华瑞奇实业有限公司”的邮寄产品资料。
（14）被害人郑某收到的“武汉春景云环保科技有限公司”（袁文某）的有关产品资料及营业执照等。
（15）被害人李某收到的“武汉建源环保科技有限公司”（袁文某）的邮寄产品资料。被告人宋志刚诈�被害人李某所使用的62×××24（邱某）银行卡等均在被告人宋志刚处起获。
（16）被害人林某收到的“湖北中基华泽实业有限公司”（张某兵）的邮寄产品资料。被告人宋志刚诈骗被害人林某所冒充“湖北中基华泽实业有限公司”财务专用章及所使用的张某兵身份证、62×××24（邱某）银行卡等均在被告人宋志刚处起获。
（17）被害人李某定收到的“湖北中基华泽实业有限公司”（李某阳）的邮寄产品资料。李某定收到的“郭姓男子”传真给其的文昌市农村商业银行电汇凭证、“李某阳”汇给其的出库通知单（盖有“湖北中基华泽实业有限公司公章、财务专用章）。被告人宋志刚诈骗被害人李某定所冒充“湖北中基华泽实业有限公司”财务专用章及所使用的李某阳身份证、62×××24（邱某）银行卡等均在被告人宋志刚处起获。
（18）被害人陈某恒收到的“武汉德家乐实业有限公司”传真的公司资料。被告人宋志刚诈骗被害人陈某恒所使用的李某阳身份证、62×××10（胡某国）银行卡等均在被告人宋志刚处起获。
（19）被害人何某收到的“武汉德家乐实业有限公司（张某兵）”的邮寄产品资料。被告人宋志刚诈骗被害人何某所使用的张某兵身份证、62×××10（胡某国）银行卡等均在被告人宋志刚处起获。
（20）被害人胡某功收到的“武汉中明达节能环保科技有限公司”（李某阳）的产品资料。被告人宋志刚诈骗被害人胡某功所冒充“武汉中明达节能环保科技有限公司”公章及所使用的李某阳身份证、62×××27（胡某国）银行卡等均在被告人宋志刚处起获。
（21）被告人宋志刚诈骗被害人徐某忠所冒充“武汉中明达节能环保科技有限公司”公章及所使用的李某阳的身份证及62××�10（胡某国）银行卡等已在被告人宋志刚处起获。
（22）被害人李某鸿收到的“武汉中明达节能科技有限公司（李某阳）”的邮寄产品资料。被告人宋志刚诈骗被害人李某鸿所冒充“武汉中明达节能环保科技有限公司”公章及所使用的李某阳的身份证及62×××24（邱某）银行卡等已在被告人宋志刚处起获。
（23）被害人赖某收到的“湖北众企联实业有限公司（李某阳）”的邮寄产品资料。被告人宋志刚诈骗被害人赖某所使用的李某阳的身份证、62×××24（邱某）银行卡等已在被告人宋志刚处起获。
（24）被害人温某文收到的“武汉碧银环保节能科技有限公司（李某阳）”的邮寄产品资料。被告人宋志刚诈骗被害人温某文所冒充“武汉碧银环保节能科技有限公司”公章及所使用的李某阳的身份证、62×××77（张某）银行卡等已在被告人宋志刚�起获。
（25）被告人宋志刚诈骗被害人林某松所冒充“武汉碧银环保节能科技有限公司”公章及所使用的李某阳的身份证、62×××24（邱某）银行卡等已在被告人宋志刚处起获。
（26）被告人宋志刚诈骗被害人何某红所冒充“武汉裕丰恒基实业有限公司”宣传册及所使用的张某兵的身份证、62×××72（汪某）银行卡等已在被告人宋志刚处起获。
（27）被告人宋志刚诈骗被害人魏某所冒充“武汉鑫丰利实业有限公司”公章、宣传资料及所使用的张某兵身份证、62×××26（张某）银行卡等已在被告人宋志刚处起获。
（28）被告人宋志刚诈骗被害人陈某前所冒充“武汉鑫丰利实业有限公司”公章、宣传资料及所使用的张某兵身份证、62×××90（张某）银行卡等已在被告人宋志刚处起获。
（29）被害人陈某雨收到的“武汉泽润天�实业有限公司（李某阳）”的邮寄产品资料。被告人宋志刚诈骗被害人陈某雨所冒充“武汉泽润天地实业有限公司”公章、财务专用章、产品代理合同、价格表及所使用的李某阳身份证、62×××12（汪某）银行卡等已在被告人宋志刚处起获。
（30）被害人王某提供的“上海实业集团股份有限公司”刮刮卡彩票。需要说明的是，彩票兑奖电话与在被告人宋志刚处起获的电话、纸条记载内容一致，且与被害人有通话联系。
（31）被害人张某提供的“上海实业集团股份有限公司”出库单及刮刮卡彩票。需要说明的是，彩票兑奖电话与在被告人宋志刚处起获的电话、纸条记载内容一致，且与被害人有通话联系。
（32）被害人刘某提供的“上海实业集团股份有限公司”出库单及刮刮卡彩票。需要说明的是，彩票兑奖电话与在被告人宋志刚处起获的�话、纸条记载内容一致，且与被害人有通话联系。
（33）被害人张某伟提供的“上海实业集团股份有限公司”刮刮卡彩票。需要说明的是，彩票兑奖电话与在被告人宋志刚处起获的电话、纸条记载内容一致，且与被害人有通话联系。
（34）被害人周某兵提供的“上海航天汽车机电股份有限公司”出库单及刮刮卡彩票。彩票兑奖电话与在被告人宋志刚处起获的电话、纸条记载内容一致，且与被害人有通话联系。被告人宋志刚诈骗被害人周某兵所使用的62×××05（缪某）银行卡等已在被告人宋志刚处起获。
（35）被害人周某华提供的“上海实业集团股份有限公司”刮刮卡彩票1张。需要说明的是，彩票兑奖电话与在被告人宋志刚处起获的电话、纸条记载内容一致，且与被害人有通话联系。
（36）在被告人宋志刚处起获的“上海上菱电器”刮刮奖彩票15000张、配套的产品出库单及写有“上海上菱电器股份有限公司”、“021-510××××3转152××××2564”等字样的纸张，彩票兑奖热线：021-510××××3，135××××1063；传真：021-61198602。
在被告人宋志刚处起获了写有“021-510××××3转152××××2564”、“021-51061087转152××××2624”、“021-51078127转152××××6364”、“021-51078129转152××××3124”的纸张，起获了号码为152××××2564、152××××2624、152××××6364、152××××3124的移动畅卡套（其中152××××3124含卡）。
在被告人宋志刚处起获的手机、手机卡：135××××1063、151××××1726、139××××0388、139××××3285、152××××7245、152××××6364、135××××1295、186××××1715、135××××7852。宋志刚138××××6853号码的短信记录，于2015年8月17日发送给彭总1707611XXX的信息17:33“上海上菱电器股份有限公司：上海市建平路2号：电�021-510××××3，手机135××××1063，传真021-6119XXX”，17:34“www.shXXX.pw”、17:39“上海实业交通电器有限公司：上海漕溪北路400号：021-51078XXX，手机152××××7245，传真021-60917908，www.shXXX.com”。
该批手机卡与固定电话的捆绑情况及通话清单（上海市铁通资料）：51095073捆绑号码150××××1349；51095XXX、5106XXX捆绑号码均为150××××4214；51061XXX、51XXXXX2捆绑号码均为152××××2564。
在被告人宋志刚处起获的标注“152××××7245热”的诺基亚手机中提取的信息截图：分别向被害人186××××7284、138××××8701、137××××2031等手机发送的“中国邮政储蓄银行62×××58姜某”的内容。
上述物证证实了上诉人宋志刚等人诈骗的手段等情况。
7、书证：
（1）扣押清单，证实公安机关从宋志刚等四被告人处起获了卡号62×××72（汪某）等28张银行卡、号码18×××15等43张电话卡及33台手机、湖北荣康环保节能技术有限公司财务专用章等9只印章、姓名为张某兵、李某阳等身份证、“刮刮卡”15000套等作案工具的情况。
（2）银行凭条、银行流水，证实：2015年4月9日被害人尤某向被告人宋志刚使用的62×××72（汪某）银行卡转账18500元；2015年4月24日被害人骆某向62×××88（蔡某）银行卡转账45000元，及无卡存款1500元给薛志军等人；2015年5月29日被害人王某柱向被告人宋志刚使用的62×××76（张某阳）银行卡转账17000元，及无卡存款1500元给薛志军等人；2015年6月3日被害人陆某向被告人宋志刚使用的62×××59（汪某）转账23000元；2015年6月25日被害人黄某波向被告人宋志刚使用的62×××72（汪某）银行卡转账20000元；2015年6月26日被害人吴某军向被告人宋志刚使用的62×××72（汪某）银行卡转账43650元；2015年6月30日被害人郑某州向62179952000XXXXX（宋某）转账30000元，及超级网银转账1500元给薛志军等人；2015年7月1日被害人沈某向6228480059429XXXX（吴某）转账20000元；2015年7月8日被害人罗某向6228483260XXX5114（刘挥）转款10000元；2015年7月8日被害人覃某向62284XXXX47044579（杨某）转账40000元，及转账1000元给薛志军等人；2015年7月8日被害人林某伟向被告人宋志刚使用的62×××88（蔡某）现存7000元；2015年7月17日被害人周某龙向622848XXXX92174（毛某）转账40000元；2015年7月21日被害人黄某向6228480XXXX7044579（杨某）转账32000元，及转款4900元给薛志军等人；2015年7月30日被害人郑某向62XXXXXXXX4579（朱某）转账10000元；2013年7月1日被害人李某向被告人宋志刚使用的62×××24（邱某）银行卡转账40000元；2013年7月12日被害人林某向被告人宋志刚使用的62×××24（邱某）银行卡转账47000元；2013年7月29日被害人李某定向被告人宋志刚使用�62×××24（邱某）银行卡转账32100元；2013年11月11日被害人陈某恒向被告人宋志刚使用的62×××10（胡某国）银行卡转账30400元；2013年12月25日被害人何某向被告人宋志刚使用的62×××10（胡某国）银行卡转账10000元；2014年4月30日被害人胡某功向被告人宋志刚使用的62×××27（胡某国）银行卡转账31200元；2014年5月7日被害人徐某忠被告人宋志刚使用的62×××10（胡某国）银行卡转账5000元；2014年5月13日被害人李某鸿向被告人宋志刚使用的62×××24（邱某）银行卡转账10000元；2014年7月31日被害人赖某向被告人宋志刚使用的62×××24（邱某）银行卡转账39000元；2014年8月5日被害人温某文被告人宋志刚使用的62×××77（张某）银行卡转账5000元；2014年8月22日被害人林某松向被告人宋志刚使用的62×××24（邱某）银行卡转账26000元；2014年11月26日被害人何某红被告人宋志刚使用的62×××72（汪某）银行卡转账5000元；2015年1月16日被害人魏某被告人宋志刚使用的62×××26（张某）银行卡转账10000元；2015年1月27日被害人陈某前向被告人宋志刚使用的62×××90（张某）银行卡转账10000元；2015年5月21日被害人陈某雨被告人宋志刚使用的62×××12（汪某）银行卡转账31200元；2015年7月5日被害人王某向被告人宋志刚使用的账号62×××58（姜某）汇款3800元；2015年7月7日被害人张某向被告人宋志刚使用的账号62×××58（姜某）汇款17300元；2015年7月10日被害人刘某向被告人宋志刚使用的账号62×××58（姜某）汇款25400元；2015年7月10日被害人张某伟向被告人宋志刚使用的账号62×××58（姜某）汇款3800元；2015年8月3日、4日被害人周某兵向被告人宋志刚使用的账号62×××05（缪某）汇款13600元；以及被告人宋志刚等人向被告人薛志军、陈力康、薛文聪等人给付诈骗款分赃的情况。
（3）通话清单，证实被告人薛志军、陈力康、薛志军136××××4816、136××××0408等号码、被告人宋志刚138××××6853、139××××3285、18×××15等号码、以及35名被害人等号码联系的情况。
（4）前科材料，证实了被告人宋志刚、陈力康的前科情况。
（5）抓获经过，证实了四被告人被抓获归案的情况。
（6）户籍材料，证实了四被告人的身份信息情况。
8、视听资料
（1）银行视频，证实了被害人转账及被告人宋志刚等人取款的情况。
（2）被害人黄某波提供的电话录音光盘1张，证实了被告人宋志刚等人诈骗电话内容情况。
（3）被告人宋志刚等人、被害人骆某、陆某、郑某等人提供的手机聊天记录截图、手机支付宝截图、“五指山市农村商业银行电汇凭证回单”、QQ号聊天资料等，证实了被告人宋志刚等人诈骗犯罪的手段等情况。
原判认为，被告人宋志刚、薛志军、陈力康、薛文聪以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，其中被告人宋志刚诈骗数额特别巨大，被告人薛志军、陈力康、薛文聪诈骗数额较大，其行为均已触犯了刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宋志刚、薛志军、陈力康、薛文聪犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人薛志军、陈力康、薛文聪对于公诉机关指控的事实亦无异议。被告人薛志军、陈力康、薛文聪归案后能如实供述自己的罪行，且当庭认罪，可以从轻处罚。被害人周某华被诈骗一案中，被告人宋志刚已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对于该起犯罪事实可以比照既遂犯从轻处罚。被告人宋志刚、陈力康曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。各被告人在本案中均积极参与犯罪，鉴于本案案情，不宜区分主从犯，但被告人薛志军、陈力康、薛文聪作用相对被告人宋志刚较轻，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人宋志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金150000元。二、被告人薛志军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金100000元。三、被告人陈力康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金40000元。四、被告人薛文聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金25000元。五、责令被告人宋志刚、薛志军、陈力康、薛文聪在判决书生效之日起十日内按附表所列退赔给被害人尤某等35人共计762350元。六、随案移送手机33台（已坏）、手机电话卡43张、银行卡28张、名片2张、印章9只、电脑主机1台、刮奖卡15000套等物品，是作案工具，依法没收销毁；随案移送的28张银行卡内资金，依法用于退赔给被害人尤某等35人及抵作各被告人的罚金，如有不足，继续追缴，如有剩余，依法发还原主。
原审被告人宋志刚、薛志军、陈力康、薛文聪不服，提出上诉。
上诉人宋志刚上诉提出：本人没有参与原审判决认定的第3、8、9、11、12、14、15宗诈骗犯罪，上诉人在诈骗过程中是作用极小的从犯，从中获利极少原判量刑过重，请求依法改判。
上诉人宋志刚的辩护人辩称：原判认定宋志刚参与了35宗的诈骗行为明显缺乏证据，宋志刚实际仅参加了2次诈骗犯罪，诈骗数额63650元；一审法院�有严格按照证据规则查清宋志刚实际参与的违法犯罪行为，仅凭在宋志刚处搜查到的银行卡，就以该银行卡的入帐全部定性为宋志刚的诈骗行为缺乏证据。请求二审法院依法撤销原判，对宋志刚处以不超过三年有期徒刑的刑法。
上诉人薛志军上诉提出：本人没有参与原审判决认定的部分犯罪事实，有部分涉案金额与本人无关，原判量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人陈力康、薛文聪均上诉提出：本人在本案犯罪中是从犯，归案后如实供述自己的犯罪事，认罪态度好，原判量刑过重，请求给予从轻处罚。
经二审审理查明的事实、证据与一审审理查明的事实和证据一致。一审判决所依据的证据，经查，来源合法，并经庭审出示、经控辩双方辨认、质证，能够证明案件的事实情况，本院对原判认定的事实和证据予以确认。
对于上诉人宋志刚、薛志军、陈力康、薛文聪提出的上诉理由，经查，上诉人宋志刚以“招收代理商”和“刮刮卡彩票兑奖”两种形式共参与实施诈骗27起，诈骗总额为524950元，这有被害人尤某等27人的陈述，宋志刚本人的多次有罪供述。同案人薛志军、陈力康、薛文聪的供述与辩解，证人胡某芳等人的证言，起获的电话、银行卡、公章等物证，通话清单、银行流水等书证，鉴定意见，勘验、检查、辨认、搜查等笔录，手机信息、截图等视听资料等证据证实，足以认定，现上诉人宋志刚上诉翻供否认，只承认参与了2次诈骗，理由不充分，不予采纳。上诉人薛志军参与诈骗的犯罪事实有其本人多次有罪供述对被指控的犯罪事实供认不讳，并有同案人宋志刚、陈力康、薛文聪的供述相互印证，被害人的陈述以及相关的书证、物证视听资料等证据证实，足以认定。因此，上诉人薛�军上诉否认部分犯罪事实的理由及其辩护人提出的辩护意见理由不充分，不予采纳。原判考虑综合本案案情及各被告人在本案中均积极参与，不宜区分主从犯，并根据上诉人陈力康、薛文聪的犯罪事实、情节及悔罪表现，依法对上诉人陈力康、薛文聪定罪量刑，符合法律规定，并无不当，上诉人陈力康、薛文聪上诉提出要求从轻处罚的理由不充分，不予采纳。
本院认为，上诉人宋志刚、薛志军、陈力康、薛文聪，结伙骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。其中上诉人宋志刚诈骗数额特别巨大，上诉人薛志军、陈力康、薛文聪诈骗数额较大，应依法追究其刑事责任。上诉人宋志刚、陈力康曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确�量刑适当，审判程序合法。上诉人宋志刚、薛志军、陈力康、薛文聪提出的上诉理由不充分，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 曾文东
审判员 罗立兵
审判员 胡巧玲
二〇一六年十二月二十九日
书记员 柯 漫