广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东二法刑初字第237号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人林灶棉，男，1993年8月19日出生，黎族，海南省儋州市人，初中文化，无业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月27日逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人王俊、王奋发，广东名道律师事务所律师。
被告人高某某，男，1986年12月11日出生，黎族，海南省儋州市人，初中文化，无业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月26日被羁押并被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉（2015）76号起诉书指控被告人林灶棉、高某某犯诈骗罪，于2015年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年3月10日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派代理检察员张丽娴出庭支持公诉，被告人林灶棉及其辩护人王俊，被告人高某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，从2013年上半年开始，被告人林灶棉、高某某及“小陈”、李某某（后二人均另案处理）等人实施网络电话诈骗，骗取全国各地被害人的钱财。林灶棉等人先通过互联网发布虚假的网络诈骗报警电话，谎称可受理网络诈骗报警，为被害人找回被骗的财物，从而骗取被害人拨打该电话报警，后以监控被害人资金流向为由，骗取被害人信任，到银行柜员机按其指示操作将存款转入其指定的银行账户内，以此达到诈骗的目的。同时，林灶棉等人还通过发布虚假中奖信息缴纳领取奖品押金等方式诈骗被害人的钱财。在分工上，由林灶棉负责诈骗，待被害人转账至其银行卡后由高某某等人到银行柜员机取款分赃。截止2014年3月2日，林灶棉等人采取上述手段，共向蒋启敏等二十二名被害人骗取赃款共计303469元。2014年3月1日，林灶棉在海南省儋州市西培农场农业银行附近路段将数张诈骗使用的银行卡交给高某某，后高某某到农业银行柜员机将卡内的赃款约9万元取出来交给林，林分给高约9000元。
公诉机关并提交了被害人的陈述、银行对账单、银行取款录像、被告人的供述与辩解等证据，据此认为被告人林灶棉、高某某的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已经构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法惩处。
被告人林灶棉当庭表示认罪，辩称其诈骗的金额没有指控的那么多，大概只有15万元左右。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案中12名被害人均未提交汇款转账、银行流水等证明其被诈骗的金额，指控被告人林灶棉共诈骗30多万元的证据不足。2.林灶棉归案后如实供述罪行，认罪态度较好。3.林灶棉系初犯，主观恶性不大。
被告人高某某当庭表示认罪，辩称其只帮林灶棉取了一次钱，约9万元。
经审理查明，从2013年上半年开始，被告人林灶棉、李某某（另案处理）等人实施网络电话诈骗，骗取全国各地被害人的钱财。林灶棉等人先通过互联网发布虚假的网络诈骗报警电话，谎称可受理网络诈骗报警，为被害人找回被骗的财物，骗取被害人拨打该电话报警，后以监控被害人资金流向为由，骗取被害人到银行柜员机按其指示将钱转账或存入其指定的银行账户内。同时，林灶棉等人还通过短信群发虚假中奖信息，要求被害人缴纳领取奖品押金等方式诈骗被害人的钱财。在分工上，由林灶棉负责诈骗，待被害人转账至其银行卡后由高某某等人到银行柜员机取款分赃。截止2014年3月2日，林灶棉等人采取上述手段，共向蒋启敏等二十二名被害人骗取赃款超过20万元。2014年3月1日，林灶棉在将数张诈骗使用的银行卡交给高某某，高取出银行卡内的赃款约9万元后交给林，林分给高约9000元。
以上事实，被告人林灶棉、高某某在庭审中基本没有异议，且有经当庭质证的被害人蒋某某、黄某某、罗某、曹某某、陶某、林某某、黄某某、麻某某、漆某某、韩某某、王某、孟某某、郭某、李某某、宋某某、藏某某、金某、张某某、杨某某、丘某某、陈某、赵某某的证言，证人张某甲的证言，物证作案工具手机三部、银行卡一张，书证到案经过、扣押清单、调查函、户籍证明、银行开户资料、交易流水、对账单、通话清单等，现场勘验、检查笔录，银行监控录像，被告人林灶棉、高某某的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人林灶棉、高某某以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中林灶棉参与诈骗的金额超过20万元，数额巨大，高某某参与诈骗的金额约9万元，数额较大，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人林灶棉、高某某犯诈骗罪，基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但是，公诉机关指控被告人林灶棉诈骗的金额约303469元的证据不充分，超出本院认定的数额部分，本院不予支持；指控被告人高某某诈骗数额巨大的证据不充分，本院不予支持。被告人林灶棉和高某某共同诈骗的金额为9万元，其中被告人林灶棉在共同犯罪中所起的作用较大，是主犯，应按照其参与的全部犯罪进行处罚；被告人高某某在共同犯罪中起到辅助、次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人林灶棉和高某某通过互联网等发布虚假信息对不特定人进行诈骗，且未退赃，应酌情从重处罚。被告人林灶棉、高某某归案后能够如实供述罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。
关于本案的诈骗金额。经查，本案中虽然有通话记录等证据证实蒋启敏等二十二名被害人确实曾和林灶棉使用的诈骗电话有联系，但是被害人黄某某等十二人被诈骗的具体金额，没有提取银行交易账单等证据予以证实，公诉机关只凭被害人的陈述认定相应的诈骗数额，证据不充分，本院不予采纳。结合被害人的陈述、被告人的供述及相关的银行流水、对账单、汇款凭证等证据对诈骗的数额予以核算，本院确认被告人林灶棉的诈骗数额超过了二十万元。
关于被告人高某某参与的诈骗数额及其在共同犯罪中的作用。其中，被告人林灶棉和高某某的供述，均证实高某某只协助林灶棉在银行取了赃款9万余元，且无证据证实高某某参与了其他的诈骗活动。因此，公诉机关指控被告人高某某参与了其他诈骗的证据不足，本院不予支持。在该部分的诈骗中，被告人高某某只是听从被告人林灶棉的指挥，协助林去取款，从中分得的利润较小，在共同犯罪中起到辅助、次要的作用，是从犯；被告人林灶棉在共同犯罪中起到主要作用，是主犯。
被告人林灶棉和高某某的相关辩解意见，以及被告人林灶棉的辩护人的第1、2点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。但是，被告人林灶棉通过互联网和发短信的形式对不特定的人进行诈骗，次数较多，诈骗金额巨大，社会危害性较大，可见其主观恶性也较深，辩护人关于其主观恶性较小的辩护意见，本院不予采纳。
随案移送的手机三部，均为作案工作，依法应予没收，上缴国库。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林灶棉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2020年5月22日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月26日起至2015年10月25日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
三、随案移送的手机三部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李年富
人民陪审员 梁焕弟
人民陪审员 伍乃仁
二〇一五年四月二十日
书 记 员 苏月华
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