天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0104刑初574号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人徐宝江，男，1975年11月17日出生，汉族，高中文化，天津市奇点商贸有限公司法定代表人。2016年1月6日因涉嫌合同诈骗罪被天津市公安局刑事拘留，同年2月6日经天津市人民检察院第一分院批准逮捕，于当日执行，现羁押在天津市南开区看守所。
天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2016]591号起诉书指控被告人徐宝江犯合同诈骗罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员付鹏飞出庭支持公诉，被告人徐宝江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年10月8日，天津市咸某生产资料有限公司分别与天津市奇点商贸有限公司和大唐清苑热电有限公司签订了销售煤炭的代理定向销售合同和买卖合同，合同约定：咸某公司向奇点公司收购煤炭，然后定向销售给奇点公司指定的大唐热电公司，奇点公司负责将煤炭运送至大唐热电公司，后咸某公司将煤炭总金额的80%支付给奇点公司，剩余20%煤炭款在咸某公司收到大唐热电公司支付的煤炭全部货款并扣除利润后再支付给奇点公司。2014年11月11日至19日，咸某公司按照上述合同约定，以奇点公司提供的《大唐清苑热电有限公司煤炭化验检测报告单》、《大唐清苑热电有限公司轨道衡量分列计量表》为依据，分四次支付给奇点公司共计1340万元货款。但大唐热电公司2014年11月并未收到过奇点公司运送的煤炭，大唐热电公司也从未向奇点公司提供过《大唐清苑热电有限公司煤炭化验检测报告单》、《大唐清苑热电有限公司轨道衡量分列计量表》。上述两个单据均为伪造，系被告人徐宝江指示奇点公司员工传真给咸某公司，且咸某公司支付的1340万元货款均被徐宝江转入其个人帐户提取现金后占有或偿还其欠款。
公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害单位陈述等证据，据此公诉机关认为，被告人徐宝江的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任，提请法院依法判决。
被告人徐宝江对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，其认可天津市咸某生产资料有限公司与天津市奇点商贸有限公司之间的代理定向销售煤炭的合同关系，以及天津市咸某生产资料有限公司和大唐清苑热电有限公司煤炭买卖合同关系。徐宝江承认煤炭化验检测报告单和轨道衡量分列计量表是伪造的，并称涉案款1340万元用于偿还个人和公司债务，徐宝江辩称对具体的业务交易细节已记不清楚。
经审理查明,天津市咸某生产资料有限公司（以下简称“咸某公司”）和天津市奇点商贸有限公司（以下简称“奇点公司”）于2014年10月8日签订了向大唐清苑热电有限公司（以下简称“大唐清苑公司”）定向销售煤炭的《代理定向销售合同》，合同执行期为2014年10月1日至2014年12月31日。合同约定：咸某公司向奇点公司收购煤炭，然后定向销售给奇点公司指定的大唐清苑公司。交易的煤炭数量以货物入库时大唐清苑公司出具的磅码单为准，质量检验以大唐清苑公司实际验收为准。奇点公司负责将煤炭运送至大唐清苑公司，货到交货地点后，咸某公司依据大唐清苑公司出具的磅单和检验报告向奇点公司支付80%货款，待咸某公司与大唐清苑公司结算并收到电厂全部结算货款后，咸某公司再根据实际结算货款总额减一定比例的代理费来支付剩余货款给奇点公司。咸某公司又与大唐清苑公司于2014年11月1日签订《煤炭买卖合同》，合同执行期为2014年10月1日至2014年11月30日。合同约定：出卖方咸某公司向买受方大唐清苑公司销售煤炭，货款支付方式为煤炭到厂后，大唐清苑验收合格后，大唐清苑以电汇方式付款。2014年11月11日至19日期间，咸某公司按照上述合同约定，以奇点公司提供的《大唐清苑热电有限公司煤炭化验检测报告单》、《大唐清苑热电有限公司轨道衡量分列计量表》为依据，分四次支付给奇点公司共计1340万元货款。但经查证，2014年11月大唐清苑公司并未收到过奇点公司运送的煤炭，大唐清苑公司也从未向奇点公司和咸某公司提供过上述《大唐清苑热电有限公司煤炭化验检测报告单》、《大唐清苑热电有限公司轨道衡量分列计量表》。咸某公司收到的作为付款依据的《大唐清苑热电有限公司煤炭化验检测报告单》、《大唐清苑热电有限公司轨道衡量分列计量表》系伪造，上述单据系被告人徐宝江指示其员工传真给咸某公司。此外，涉案的1340万元货款被徐宝江转入其个人帐户占有或直接支配。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实。
一、书证
1、赵某义邮箱内咸某公司与大唐清苑公司财务的结算单。证实两公司业务往来情况。
2、天津市工商局宝坻分局提供书证材料。证实奇点公司资质等公司相关情况。
3、咸某公司提供的业务回单、回款明细等材料，徐宝江、赵某义资金流向图和银行往来明细、执行裁定书等材料。证实咸某公司分四次支付给奇点公司共计1340万元货款，后涉案货款先后被徐宝江转入个人帐户，用于偿还个人债务或提现等用途。
4、代理定向销售合同、合作意向书、煤炭买卖合同。证实咸某公司向奇点公司收购煤炭，然后定向销售给奇点公司指定的大唐清苑公司，奇点公司负责将煤炭运送至大唐清苑公司，后咸某公司按照大唐清苑公司出具的磅码单和化验报告，将此次煤炭总金额的80%支付给奇点公司，剩余20%煤炭款在咸某公司收到大唐清苑公司支付的该笔煤炭全部货款并扣除一定比例的代理费后再支付给奇点公司。
5、大唐清苑热电有限公司煤炭化验检测报告单、大唐清苑热电有限公司轨道衡量分列计量表和大唐清苑公司出具的证明。证实大唐清苑公司从未向任何单位提供过《大唐清苑热电有限公司煤炭化验检测报告单》、《大唐清苑热电有限公司轨道衡量分列计量表》，而且该公司根本没有此类格式的报告单和计量表，也从未有过印文为“大唐清苑热电有限公司收料专用章”的菱形印章。另证实，2014年11月份大唐清苑与咸某公司签署的煤炭采购合同并未执行，自2014年11月之后，咸某公司没有再给大唐清苑供过煤。
6、大唐清苑公司提供的公司营业执照、煤炭买卖合同、结算明细表。证实大唐清苑公司资质以及与咸某公司的煤炭买卖的法律关系。
7、报案材料、公安机关出具的抓获经过。证实该案经被害单位咸某公司报警，公安机关于2016年1月6日将被告人徐宝江抓获归案。
二、证人证言
1、赵某义证言和户籍证明。赵某义任奇点公司股东、副总经理。证实奇点公司的财务都是由徐宝江负责，赵某义负责公司业务开拓。咸某公司和奇点公司签订《代理定向销售合同》，合作模式是咸某公司从奇点公司购买煤炭，定向销售煤炭给奇点公司指定的大唐清苑热电有限公司。然后咸某公司和大唐清苑公司签订《煤炭买卖合同》，大唐清苑公司收到货后会直接将货款支付给咸某公司。合同是每月签订一次，赵某义在签订合同之前都会向徐宝江请示。其中2014年11月份即最后一笔业务出现问题，后期赵某义了解到奇点公司没有按照合同约定以咸某公司的名义向大唐热电公司供煤。但咸某公司依据虚假的磅单和化验单向奇点公司支付了煤款。每次咸某公司作为付款依据的单据都是奇点公司员工李某刚传真给咸某公司的。据李某刚称单据都是徐宝江给他的。
2、钟某合证言和户籍证明。钟某合是咸某公司煤炭部业务员。证实咸某公司向奇点公司收购煤炭，然后定向销售给奇点公司指定的大唐清苑公司，奇点公司负责将煤运送至大唐清苑公司。后咸某公司按照大唐热电公司出具的磅码单和化验报告传真件，将此次煤炭总金额的80%支付给奇点公司，剩余20%煤炭款在咸某公司收到大唐清苑公司支付的该笔煤炭全部货款并扣除利润后再支付给奇点公司。双方合作很正常，但是在2014年11月1日至15日，奇点公司的李某刚先后传真给钟某合13份《大唐清苑热电有限公司煤炭化验检测报告单》和13份《大唐清苑热电有限公司轨道衡量分列计量表》，咸某公司依据这些单据给奇点公司付款1340万元。后来大唐清苑公司的霍大海说并未收到奇点公司或者咸某公司运送的煤炭，故大唐热电公司没法向咸某公司付款。后来钟某合向李某刚核实此事，李某刚说是徐宝江让他把这些报告单和计量表传真给钟某合的。然后钟某合与其同事张某1到廊坊与徐宝江和赵某义见面，徐宝江承认他骗了咸某公司，奇点公司并未向大唐清苑公司运输该批煤炭，李某刚发给咸某公司的《大唐清苑热电有限公司煤炭化验检测报告单》和《大唐清苑热电有限公司轨道衡量分列计量表》系伪造的。
3、张某1证言和户籍证明。张某1系咸某公司煤炭部副经理。证实2014年11月，奇点公司并未按照合同约定向大唐清苑公司运送煤炭，而且向咸某公司提供了虚假的单据，张某1知道被骗后，就派钟某合去廊坊找过徐宝江，徐宝江向钟某合承认磅单和检验报告是假的。钟某合又打电话问赵某义，赵称他一直在外地开展业务，不知道具体怎么回事。张某1向徐宝江追问2014年11月份合同回款问题，徐宝江说大唐清苑公司一直在内部反腐，让咸某公司再等等。
4、霍大海证言和户籍证明。霍大海任大唐清苑公司燃料管理部采购主管。证实咸某公司与大唐清苑公司签订煤炭买卖合同，一个月结款一次，到了该结款的日期，赵某义会把这一个月来咸某公司的供货情况发给大唐清苑公司，该公司核对无误后会通过邮件的形式将这一个月的收货情况发给赵某义，其中包括煤炭的结算吨数、结算金额等，之后咸某公司依据大唐公司的邮件发送的这些信息给我公司开具发票，大唐公司收到发票后再向咸某公司支付货款。对于涉案的《大唐清苑热电有限公司煤炭化验检测报告单》和《大唐清苑热电有限公司轨道衡量分列计量表》不是大唐清苑公司出具的。对于货物的计量情况、检测情况直接输入公司的电脑系统，不形成纸质单据，而且公司没有材料上加盖的内容为“大唐清苑热电有限公司收料专用章”的菱形公章。针对2014年11月份签订的煤炭买卖合同，咸某公司没有供货。
5、李某刚证言和户籍证明。李某刚系天津奇点商贸有限公司经理助理。证实2013年10月份左右开始，徐宝江给李某刚一些资料让其传真给咸某公司的钟某合，每个月都会传真给钟某合，这种情况持续到2014年10月份。每次资料的样式都一样，内容是否一样李某刚就不知道了，上面供货单位是咸某公司，上面都盖着大唐清苑热电有限公司的收料专用章或检验专用章。等钟某合确认收到后，徐宝江会把这些资料原件要走。赵某义没有让李某刚发过传真，自始至终都是徐宝江让李某刚将其资料原件传真给咸某公司的。
6、秦某文证言和户籍证明。秦某文在奇点公司任会计。证实徐宝江负责奇点公司的全面工作，赵某义在山西和顺县工作，负责采购、销售煤炭。财务人员有秦某文和刘某静，徐宝江负责财务部门，公司资金支配都需要徐宝江同意，赵某义曾经要求每动一笔资金都要告诉他，他要有知情权。2014年11月份，公司帐户陆续收到几笔1300多万元咸某公司支付的货款，按照徐宝江的要求全部汇到了他的个人帐户。
7、张某2证言和户籍证明。证实2014年6月，徐宝江因需要资金向张某2借款50万元，2014年11月中旬左右徐宝江还给张某220万元。
8、刘虹和段景松证言、户籍证明。证实在2014年11月13日、19日，徐宝江分两笔偿还刘虹50万元的债务。
9、韩某证言和户籍证明。证实2014年4月，徐宝江因资金周转不开向韩某借款100万元，2014年国庆节后，徐还款60万元，到11月中旬徐还款30万元，之后再也没还过钱。
10、刘某静证言和户籍证明。刘某静任奇点公司会计。证实徐宝江是奇点公司的法定代表人、大股东。徐宝江管理公司财物、日常运营等全面工作，赵某义负责采购、销售煤炭等业务。刘某静和秦某文是该公司的会计。赵某义先在山西买煤，奇点公司在山西的工作人员会传真给奇点公司财务一张付款审批单，上面有需要买的煤炭的重量、单价、总金额等情况，还有赵某义和会计的签字，之后刘某静或秦某文会拿这单子去找徐宝江请示，需要徐宝江同意后，按付款审批单上的金额将相应的资金汇到付款审批单指定的账户上。买完煤卖给大唐清苑公司后，咸某公司会预先支付给奇点公司关于大唐清苑公司业务总金额的80%货款，收到款后向徐宝江、赵某义汇报。公司任何一笔资金的支配都需要徐宝江同意，赵某义没有权利直接支配，赵某义只有知情权。2014年11月，奇点公司收到最后一笔咸某公司的货款按照徐宝江的指示打到他指定的银行卡去了。
三、被告人的供述与辩解。
被告人徐宝江供述和辩解。证实徐宝江是奇点公司的法定代表人和执行董事。涉案的1340万元用于偿还其个人债务等其辩称的事实。
以上证据均具有客观性、合法性、关联性，本院依法予以确认。
本院认为，被告人徐宝江在履行合同过程中隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为依法构成合同诈骗罪，且属数额特别巨大，应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。天津市南开区人民检察院指控被告人徐宝江犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，定性准确，应依法予以支持，并对所提量刑建议予以酌情考虑。被告人徐宝江虽当庭认罪，但并未如实供述自己的犯罪行为，故不符合法律规定的从轻处罚情节。综合考虑被告人的犯罪行为的社会危害性、被告人的认罪态度及涉案赃款未退缴等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人徐宝江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月6日起至2029年7月5日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人徐宝江于本判决生效之日起十日内退赔一千三百四十万元，发还被害单位天津市咸通生产资料有限公司。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴舒燕
人民陪审员 郑和平
人民陪审员 杨福明
二○二○一六年十二月二十三日
书 记 员 王 凯
ＸＸ
附：本案相关法律条款内容摘录
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。