福建省长乐市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0182刑初431号
公诉机关长乐市人民检察院。
被告人林潮辉，男，1981年4月2日出生于福建省长乐市，汉族，文化程度初中，无业，住长乐市。因涉嫌集资诈骗于2016年12月8日在山东省潍坊市被潍坊市公安滨海经济开发区分局抓获，并寄羁于潍坊市看守所，同年12月13日被长乐市公安局刑事拘留，同年12月27日经长乐市人民检察院批准逮捕，次日由长乐市公安局执行逮捕。现羁押于长乐市看守所。
辩护人陈频，福建世纪新安律师事务所律师。
辩护人陈建国，福建纶音律师事务所律师。
长乐市人民检察院以长检公诉刑诉[2017]372号起诉书指控被告人林潮辉犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长乐市人民检察院指派检察员陈平出庭支持公诉，被告人林潮辉、辩护人陈频、陈建国到庭参加诉讼。现已审理终结。
长乐市人民检察院指控：
2011年底至2013年7月，被告人林潮辉以投资名义承诺每年分红50%或两年分红125%方式，向受害人王某1、王某7、王某8、王某2、王某3、陈某、林某1等人吸收钱款计740万元（人民币，下同）。2014年2月份，被告人林潮辉直接将手机关机，至案发时无法联系，导致受害人直接损失达660万元。
2016年12月8日18时许，被告人林潮辉在山东省潍坊市博悦世家小区内被山东省潍坊市公安局滨海经济开发区分局民警抓获。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人林潮辉的供述，被害人王某1、王某2、王某3、陈某、林某1、王某4等人陈述，证人江某、林某2、王某5等人证言，辨认笔录、照片，协助查询财产通知书、协助冻结材料通知书，银行明细账，福建国龙有限责任会计师事务所专项审计报告，公司注册资料，违法犯罪经历查询记录，抓获经过，户籍证明等证据材料。
公诉机关认为，被告人林潮辉向不特定人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款额达740万元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人林潮辉对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人陈频的辩护意见是：因王某1、王某3与被告人林潮辉原本就是朋友，王某5系林潮辉公司员工，他们的金额应视为民事关系，不应认定为向社会不特定对象吸收存款，该200万元应在犯罪数额中予以扣减。被告人林潮辉认罪、悔罪，对其从轻处罚有利于早日挽回被害人损失。
辩护人陈建国的辩护意见是：被告人林潮辉归案后积极配合调查取证，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人林潮辉当庭自愿认罪，依法可酌定从轻处罚；且系初犯、无犯罪前科，因市场原因导致公司经营不善才引发本案，被告人林潮辉主观恶性较轻；本案系经济犯罪，人身危险性不大且社会危害性较小，建议予以从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
2011年底至2013年7月间，被告人林潮辉以投资四川中奥兴网络科技工程有限公司及其分公司有高额分红为诱，通过口口相传或熟人介绍的方式进行宣传，先后收取王某1、王某6、王某8、王某3、王某2、陈某、林某1、王某5等人钱款共计740万元。后被告人林潮辉以分红方式向部分存款人支付80万元。2014年2月间，被告人林潮辉关机，至案发时无法联系，导致存款人直接损失共计660万元，其中王某1110万元、王某510万元、王某6125万元、王某810万元、王某240万元、王某345万元、林某1220万元、陈某100万元。
上述事实，被告人林潮辉在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供经庭审查证属实的被害人王某1、王某6、王某3、王某2、陈某、林某1、王某5的陈述，证人许某、洪某、李某、江某、林某2的证言，辨认笔录、照片，协助查询财产通知书，协助冻结财产通知书，银行明细账，公司注册资料，福建国龙有限责任会计师事务所专项审计报告，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林潮辉违反国家金融管理法律规定，未经金融监管部门批准，采取许以高利分红引诱社会不特定对象投资入股的方式来非法吸收资金，扰乱了金融秩序，金额计人民币740万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。长乐市人民检察院指控的罪名成立，应依法追究被告人林潮辉的刑事责任。被告人林潮辉通过王某1等人口口相传、介绍等方式向社会公开宣传，王某1、王某3与林潮辉的交往主要是基于集资行为而形成，王某5也是在被集资后经王某1介绍才在林潮辉公司内上班，故林潮辉吸收王某1、王某3、王某5钱款仍属于向社会不特定对象集资。辩护人陈频所作王某1、王某3、王某5钱款应予扣减的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人林潮辉归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。综合考虑本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人林潮辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月八日起至二○二○年九月七日止。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人林潮辉尚未归还各存款人人民币660万元。被告人林潮辉长山碧水地下56号车库（航房权证Ｈ字第××号）予以依法处置，各存款人依法从中受偿；不足部分，予以继续追缴并发还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郑文钧
人民陪审员 黄黎明
人民陪审员 梁重任
二〇一七年九月二十五日
书 记 员 李小凡
主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。