福建省厦门市翔安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0213刑初125号
公诉机关厦门市翔安区人民检察院。
被告人林光明，男，1971年8月10日出生，汉族，高中文化，户籍地厦门市翔安区。2015年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人戴松毅，福建志远律师事务所律师。
厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉（2016）113号起诉书指控被告人林光明犯诈骗罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月5日、5月19日二次公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派代理检察员肖文鲜出庭支持公诉。被告人林光明及辩护人戴松毅到庭参加诉讼。经本院通知，证人林某某、林某甲、林某乙、康某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控，2014年2月至3月间，被告人林光明得知康某某因涉嫌故意伤害罪被公安机关抓获，即谎称自己有关系能帮忙释放，并以要钱疏通关系为由，先后两次骗走康某某的母亲许某及康某某妹夫林某乙的财物，共计人民币250000元（币种下同），所得财物均用于个人挥霍并失联逃匿。2015年10月19日，被告人林光明被三明市公安局白沙派出所抓获，归案后拒不供认自己的犯罪行为。
针对指控的事实，公诉机关向法庭出示被害人的陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、银行客户交易查询、发票，委托协议、委托书、户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，到案经过，刑事附带民事判决书，情况说明等证据。起诉认为被告人林光明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款，共计250000元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
经审理查明，2014年2月8日，康某某因实施故意伤害犯罪行为被公安机关刑事拘留。被告人林光明向康某某的家属虚构给钱由其疏通关系可在短期内将康某某释放的事实，在康某某被刑事拘留后不久即收取康某某母亲即被害人许某通过林某乙交给的现金100000元。2014年3月9日，被告人林光明再次虚构上述事实，收取被害人许某通过林某乙交给的现金50000元和内有存款100000元的银行卡。被告人林光明将收取的上述款项用于个人花销，在康某某于2014年10月7日刑满释放后向其讨要钱款后即失联逃匿。
2014年11月3日，康某某向公安机关报案。公安机关于2014年12月10日将本案立为刑事案件侦查，于2014年12月20日书面传唤被告人林光明未果后，于2014年12月29日对其上网追逃。2015年10月19日，被告人林光明在三明市三元区工业中路92号中国银行泰元支行内被当地公安机关抓获归案，并被羁押当地看守所三日。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书、传唤证等相关法律文书，证实本案受、立案以及被告人被采取强制措施的情况。
2.户籍证明，证实被告人的自然情况。
3.在逃人员信息登记／撤销表，证实被告人于2015年12月29日被上网追逃的情况。
4.到案经过、寄押证明，证实被告人于2015年10月19日在福建省三明市三元区工业中路92号中国银行泰元支行被当地公安机关抓获，并被羁押在当地看守所至10月22日。
5.违法犯罪经历查询情况说明，证实经查询未发现被告人有前科劣迹的情况。
6.情况说明，证实因距离案发时间较久，无法调取被告人林光明之前使用的手机号码的通联记录的情况。
7.发票、委托协议，证实康某甲于2014年2月25日委托福建志远律师事务所林某甲律师担任康某某故意伤害案侦查阶段、审查起诉阶段和一审阶段的辩护人，并支付代理费五万元。
8.银行卡客户交易明细，证实许某某卡号为621XXXX2337的银行卡于2014年3月9日存入十万元，于当日在厦门建行祥东支行的ATM取现四次，每次取现五千元，取现共计二万元，于当晚转账一次五万元给郑某，于2014年3月11日在厦门建行祥东支行的ATM转账一次三万元给孔某。
9.刑事附带民事判决书，证实康某某于2013年11月24日晚殴打康某乙致轻伤二级，于2014年2月8日被抓获并被刑事拘留，于2月21日被逮捕，于7月16日被本院判处有期徒刑八个月，并赔偿康某乙各项经济损失183855.95元。
10.证人林某甲的证言，证实其系福建志远律师事务所的律师，在接受康某某家属的委托之前并不认识康某某，亦不认识林光明。康某某的妻子康某甲于2014年2月23日到律所找律师帮忙打官司，由刘某律师接待，后刘某律师将案件介绍给其。其与康某甲谈妥以五万元代理案件，并于2月25日签订委托合同，代理案件至一审宣判。
11.证人许某某的证言，证实其有借过一张建设银行的银行卡给堂兄林某乙转账用。因时间久远，不记得借用银行卡的时间，大约是在2014年的一天。该张银行卡是用其名字开户的，借用时卡内无余额。林某乙借走后没有归还，并回复已将卡丢弃。
12.被害人许某的证言及辨认笔录，证实其子康某某于2014年2月8日被抓后，其接到妹夫林某某的电话说，林光明去找关系需先准备十万元，林光明保证一周内把人放出来，其就筹集十万元拿给侄子林某乙转交给林光明。大约过了五天，林光明又通知林某乙要拿五万元给一个律师。又过了大约十天，林光明说还要准备十五万元，并说没有把人放出来会退还全部款项。其当时没钱，就由林某乙垫上十五万元给林光明。但康某某一直未能放回，直到2014年8月的一天，法院已通知要开庭审理康某某故意伤害案。其打电话对林光明讲，法院都通知开庭了，为何人还未放出来。林光明回复不会有事情，如果被判一个月以上的刑罚就会把钱还出来。林光明第一次拿钱时说一周内就可以把人放回，第二次要律师费时说大约十天可以把人放回，第三次要钱时说人肯定会放出来，不然会退钱。林光明都未能做到。之后，其有打电话给林光明，林光明最初有接听，后就一直不接，再之后手机就关机，人也找不到。康某某于10月7日刑满释放后有打电话给林光明，林光明有说反正人都被判完了，月底会先还10万，但过了月底也未收到林光明的钱。
13.证人康某甲的证言及辨认笔录，证实其丈夫康某某于2014年2月的一天因故意伤害被抓后，林光明找到其婆婆许某，并说只要给十万元理顺关系，康某某过几天即可放出来。许某将钱给林光明去处理此事。过几天后，却未见康某某出来。林光明又打电话给许某，要许某拿五万元给一个律师，说找到该律师即可将人放出。许某把钱拿给其，其和林光明、林某某三人去厦门岛内找该律师，由其将钱拿给律师。第三次拿钱的事情不清楚，但有听许某说被拿了十五万元。
14.证人林某某的证言及辨认笔录，证实林光明是其胞兄的儿子，康某某系其连襟的儿子。2014年1月的一天，康某某到其住家，对林光明说派出所要抓其，让帮找关系。林光明有当场答应。约过两天，康某某让其带领去岛内找林光明，二人交谈内容不清，但知道商谈如何帮忙康某某找关系的事情。第一次给钱是2014年2月的一天，林光明到其住家，让其把林某乙叫到住家，二人交谈，林某乙拿给林光明十万元。第一次给钱过后，康某甲打电话让其开车载去岛内，说林光明帮忙找了一个律师。其和康某甲到场后，林光明已在该处。康某甲给了律师费，律师有开发票。约过十天，林光明又到其住家，然后叫上林某乙，对林某乙说跑关系还要十五万元。后林某乙在其住家又拿给林光明十五万元。
15.证人康某某的证言及辨认笔录，证实2014年1月的一天，其在姨父林某某住家遇到林光明，有简要告知林光明因故意伤害被追逃的情况。林某某说林光明有很多朋友，可以找他帮忙。其认为可行，过了两天与林某某到岛内找林光明要求尽量帮忙的事情，但并没有谈价钱。过没几天，其在住家被抓。其释放后回家听说其被抓的第二天，林光明找到其母亲许某，说拿十万元，过两三天就可以把人放回来。第一次拿钱过后，因见没有动静，许某打电话给林光明，林光明叫林某某及其妻康某甲去找福建志远律师事务所的林某甲律师，交了五万元并开具了发票。其听林某乙说也拿了十五万元给林光明，不知二人如何商谈。其在被抓之前未曾与林光明去找过律师，林光明亦未曾说过要带其去自首，其当时是担任副村长兼治保主任，知道自己所犯罪行的轻重，不可能对林光明讲自己可能要被判四五年，且自认为只要与被害人和解，即可撤案，故当时都在托人帮忙做调解工作，并未想过自己被抓之后如何处理的事情，且其如果要去自首亦不需要林光明帮忙带领。其释放后向林光明讨要家属给予的款项，林光明有答应月底要还，但约定时间到了，林光明先是不接电话，而后电话无法打通。其遂向公安机关报案。
16.证人林某乙的证言及辨认笔录，证实其表妹夫康某某因故意伤害被抓，康某某家人想通过走关系把人放出来。后通过林某某找到林光明。林光明说只要花钱就可以把人放出来。2月中旬，林光明到林某某住家。其向许某拿十万元给林光明。林光明说一个星期会把人放出来。但一个星期过后，康某某并未放出来。过了几天，林光明打电话给林某某说帮康某某找了一个律师，律师比较出名，律师费要五万元。第二天，林光明带林某某、康某甲去岛内的律师所交了五万元的律师费。又过了一个多星期，他们见康某某还未放出来，林某某就打电话问林光明怎么还没有把人放出来。林光明就说事情比较复杂，需要再拿十五万元去处理。其又拿十五万元给林光明，其中五万元是现金，十万元是存入向许某某借用的建设银行卡，并有给林光明卡的密码。林光明有答应，如果康某某被判刑，会退还全部款项。其两次给林光明钱，都是在林某某住家，林光明、林某某都有在场。康某某刑满释放后找林光明还钱，人找不到，电话打不通。
17.被告人林光明的证言及辨认笔录，证实其第一次接受公安机关讯问时否认有以给康某某办理取保候审为由骗取康某某家人的钱财。第二次、第三次接受公安机关讯问时仅承认有收取康某某家属支付的10万元。2014年1月的一天，康某某与林某某到其厦门岛内住家。康某某说之前故意伤害他人，可能要被判四五年，看能不能帮忙找个律师少判点。其答应帮忙找个律师，但不能保证能办成。康某某同意后即与林某某离开。康某某当时去找其有带了一些礼品，但没有给钱。康某某被抓之后，有交代林某乙，让林某乙跟其讲，如果帮忙疏通关系需要钱就向林某某拿。所以其第一次找林某某拿了十万，但其并没有说过帮忙取保候审的事情，只是答应帮忙找一个好的律师，然后由律师出面看能否办理取保候审，还有答应帮忙疏通关系让康某某在看守所过得舒服点。第一次拿钱是林某某打电话将其从岛内叫回垵山住家，林某乙当场把十万元的银行卡给其。第二次拿钱是其主动打电话给林某某，告知之前给的十万元已经用于处理案件的招待上，已经用完，还要准备十五万元才能继续处理事情，并且会多退少补。打完电话的第三天，其回垵山找林某某。林某某就给林某乙打电话，林某乙不一会就拿了十五万现金过来给其。这两次拿钱，林某某和林某乙都有在场。第一次拿钱是在康某某被抓后的第三天。这次拿的十万元，当晚取款四万，因银行规定单日取现不能超过五万，其余六万则在当晚转账给一个已忘记的生意上的朋友，再由该朋友拿现金给其。其认识孔某，是其生意上的朋友，所拿的这十万，并没有转给孔某，其不认识郑某，所拿的这十万亦没有转给郑某。这十万元当中的四万元给了“严军”，其余六万元请“严军”及“严军”的朋友吃饭娱乐。第二次拿的十五万元，八万元给了“宝财”，其余七万请“宝财”及“宝财”朋友吃饭娱乐。“严军”、“宝财”是其生意上的朋友，都是辽宁人，已忘记联系方式，现均已定居国外。其是通过“严军”、“宝财”找关系在看守所关照康某某。
关于被告人及辩护人提出的辩解辩护意见，本院综合分析评判如下：
一、关于被告人提出康某某被抓之前以自己可能要被判四五年，让其帮忙找个律师争取少判轻判，其有带康某某去找律师，打算正月十五后带康某某去自首的辩解意见。经查，证人康某某庭审作证时对被告人林光明的上述辩解理由予以当庭否认，并解释其当时作为村的副村长兼任村治保主任，经常配合公安机关办理故意伤害案件以及帮忙司法机关调解轻伤害案件，对自己所犯的罪行要处三年以下刑罚有着明确认知，不可能向被告人讲自己可能要被判四五年的情况，其当时认为只要能与被害人达成和解即能撤案，故有向林光明请托以促和解，并未让林光明给其找个好律师或者待自己被抓后帮其疏通关系。在其被抓之前，林光明从未带其找过律师，亦从未说过要带其去投案自首，其作为治保主任，如果要投案并不需要林光明带领。证人林某甲庭审作证时陈述在接受康某某家属委托之前并不认识康某某，亦不认识林光明。结合证人康某某、林某甲的证言，本院认为，被告人的上述辩解理由，得不到证人康某某、林某甲的证言印证，该辩解理由，不能成立，不予采信。
二、关于被告人提出自己在康某某被抓的第三天第一次收取康某某家属给予的内有存款十万元的建设银行卡，约一个月后第二次收取林某乙给予的十五万元现金的辩解意见。经查，证人林某乙的证言证实第一次给林光明十万元现金，第二次给十五万元，其中五万元是现金，十万元是存入向许某某借用的建设银行卡内，并将卡和密码给林光明。证人许某某的证言证实林某乙向其借用建设银行卡且未归还。许某某的建设银行卡交易明细证实该卡于2014年3月9日存入十万元，于当日及二日后被取现和转账的情况。康某某故意伤害案刑事附带民事判决书证实康某某于2014年2月8日被刑事拘留。本院认为，在案证据可以认定被告人林光明第一次收取康某某家属通过林某乙交给的现金十万元，第二次收取康某某家属通过林某乙交给的现金五万元和内有存款十万元的银行卡。被告人该辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。
三、关于被告人提出向康某某家属收取的二十五万元，其中拿给“严军”、“宝财”十四万元，其余十一万元请该二人吃饭娱乐，用于疏通看守所关系关照康某某的辩解意见。本院认为，被告人所供述的“严军”、“宝财”查无此人，且其所辩解的钱款用于请托他人在看守所关照康某某，得不到在案任何证人或其他证据的印证，系个人说辞。该辩解意见不予采纳。
四、关于被告人提出仅答应康某某家属帮忙找个好律师走法律途径处理案件，未曾说过给钱后几天内即可放人的辩解意见。经查，证人林某乙、康某甲的证言及被害人许某的陈述能够相互印证林光明拿钱时均说几天后即可放人。证人林某乙、林某某、康某甲的证言及被害人许某的陈述能够相互印证第一次拿十万元给被告人之后，林光明有通知要拿五万元交律师费，后由林某某、林光明陪同去委托律师，第二次给钱时间是在委托律师并支付律师费之后，且是接林光明通知后才给钱。委托书、发票证实康某甲于2014年2月25日委托林某甲律师代理康某某故意伤害案并支付律师费。本院认为，在案证据足以证实被告人在拿钱时对康某某家属说过给钱即可在短期内放人的言语，其提出的只答应帮忙找个好律师，未曾说过给钱即可放人的辩解意见若为真实，则被害人在该前提下给予被告人数额巨大的款项的可能性极小，且被害人在支付律师费后，基于该理由，不可能再次给予被告人林光明十五万元的巨款用于委托律师。可见被告人该辩解理由不能成立，不予采信。
五、关于被告人庭审供述收取的建行卡内的十万元，当晚在柜员机取款四万元，因柜员机单日取款不能超过五万元，遂将剩余六万元转给一个已忘记姓名的朋友，让该朋友拿现金给其，其将该十万元用于请托“严军”，其不认识郑某，未将卡内存款转账给郑某，孔某是生意朋友，二人没有债权债务，未将卡内存款转账给孔某的情况。经查，许某某的建设银行卡交易明细能够证实该卡于2014年3月9日存入十万元，于当天分四次通过自动取款机取现二万元，并通过该自动柜员机转账五万元给郑某，于2014年3月11日通过该自动柜员机转账三万元给孔某。本院认为，对于该卡内十万元的去向，被告人的供述内容显然与该卡的交易明细体现的款项去向存在较大矛盾。可见被告人该供述内容亦不能采信。
六、关于辩护人提出被告人系接受康某某家属的请托帮忙花钱疏通关系处理案件，属于帮忙拿钱办事未有效果的情形，主观上不具有非法占有的目的，行为不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人归案后第一次接受公安机关讯问时否认有收取康某某家属给予的款项，第二次、第三次接受讯问时仅承认第一次收取的十万元，未承认第二次收取的十五万元的情况，至第四次接受讯问时才承认有两次收取二十五万元。证人康某某、林某乙、林某某的证言证实在康某某释放后向林光明讨要钱款后，林光明有答应在月底还钱，但之后未还钱且关闭手机无法联系。本院认为，被告人以几天内放人为由收取被害人给予的数额巨大的款项，在康某某向其讨要的情况下失联逃匿，并且在归案之初否认有收取被害人款项的事实，且其所辩称的款项去向和用途得不到在案任何证据的印证，可见其主观上具有非法占有的目的。被告人作为具有一定文化程度的成年人，明知实施犯罪行为要被司法机关依法追究刑事责任，但其无视法律规定，利用犯罪行为人家属因亲人被抓捕产生的焦急心理，虚构花钱由其帮忙疏通关系即可在短时间内将人释放的事实，进而收取被害人给予的二十五万元并非法占为己有，行为符合诈骗罪的构成要件。辩护人该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人林光明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款共计人民币250000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人被先行羁押外地看守所三日，依法可折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林光明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年10月22日起至2020年10月18日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人林光明退赔被害人许某经济损失人民币250000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林良生
人民陪审员 李江河
人民陪审员 王月芳
二〇一六年五月二十七日
书 记 员 吴梅双
附：本案所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。