云南省玉溪市红塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）玉红刑初字第419号
公诉机关玉溪市红塔区人民检察院。
被告人董兴国，男，1969年12月5日生，汉族，公民身份号码×××，小学文化，云南省�溪市人，住云南省玉溪市。因犯偷税罪，于2007年12月7日被云南省元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2010年1月13日因犯非法拘禁罪，被本院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。因本案于2013年12月31日被玉溪市公安局直属分局刑事拘留，2014年1月23日被逮捕。现羁押于玉溪市看守所。
辩护人郭勇，云南新海天律师事务所律师。
玉溪市红塔区人民检察院以玉红检刑诉（2014）370号起诉书指控被告人董兴国犯诈骗罪，于2014年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员杨亚军出席法庭支持公诉，被告人董兴国及其辩护人郭勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
玉溪市红塔区人民检察院指控：2009年1月29日，被告人董兴国将元江县新寨蛇纹岩矿厂以书面协议的形式转让给高某某，并于同年5月19日向有关机关办理相关产权变更手续。2012年3、4月期间，董兴国虚构自己还是矿厂产权人的事实，邀请被害人罗某某、沈某某、陈某甲三人和其一起合伙开采蛇纹矿，但提出需要出钱打点关系以办理矿厂采矿权的延期手续，并承诺延期后的收益可以一起分成。在骗取三人信任后，其于2012年10月中旬的一天，将三名被害人筹集的现金人民币17万元和两箱“和谐玉溪”香烟骗走。同年11月初的一天，董兴国又以打点关系的钱不够为由，将三名被害人再次筹集的现金人民币80万元骗走。经烟草公司认定，被董兴国骗走的和谐玉溪烟价值人民币40000元。对指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述及辩解等证据。
公诉机关认为，被告人董兴国以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董兴国犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，可以从轻或减轻处罚。请结合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依法判处。
被告人董兴国对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但请求法庭从轻处罚。
被告人董兴国的辩护人对指控的罪名无异议。但对案件事实和量刑情节提出了如下的辩护意见：1、被告人具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；2、2012年10月中旬被告人董兴国收取沈某某等人的现金17万元和二箱香烟不应认定为诈骗；3、2012年10月，沈某某等人与新寨村签订矿山承包合同，被告人董兴国支付25万元承包费，该笔款项应从指控金额中扣除；4、罗某某等被害人通过偿还、退款等方式已获得部分损失的赔偿；5、对涉案的二件“和谐玉溪”香烟价值认定应为34000元。综上，请求法庭给予被告人公正的处罚。
经审理查明：2009年1月29日，被告人董兴国将元江县新寨蛇纹岩矿厂以书面协议的形式转让给高某某，并于同年5月19日向有关机关办理相关产权变更手续。2012年3、4月期间，董兴国虚构自己还是矿厂产权人的事实，邀请被害人罗某某、沈某某、陈某甲三人和其一起合伙开采蛇纹矿，但提出需要出钱打点关系以办理矿厂采矿权的延期手续，并承诺延期后的收益可以一起分成，在骗取三人信任后，其于2012年10月中旬的一天，将三名被害人筹集的现金人民币17万元和两箱“和谐玉溪”香烟骗走。同年11月初的一天，董兴国又以打点关系的钱不够为由，将三名被害人再次筹集的现金人民币80万元骗走。被告人董兴国骗走的和谐玉溪烟价值人民币34000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：
1、户口证明，证明被告人�兴国的身份情况；
2、云南省元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院（2007）元刑初字第107号刑事判决书、本院（2010）玉红刑初字第22号刑事判决书，证明被告人董兴国因犯偷税罪，于2007年12月7日被云南省元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2010年1月13日因犯非法拘禁罪，被本院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年的事实经过；
3、到案经过，证明被告人董兴国的归案过程；
4、被害人罗某某、沈某某、陈某甲的陈述，证实三被害人在2012年10月中旬、11月初被被告人董兴国以合伙开采蛇纹矿为由分别骗走17万元、二箱“和谐玉溪”香烟和80万元的事实；同时被害人罗某某证实其买的二件“和谐玉溪”香烟一件17000元，二件共计34000元的事实；
5、证人刘某某的证言，证实2012年8、9月份的一天，被告人董兴国打电话叫其从元江上来拿钱。当�其刚好来玉溪办事，住在天华宾馆，其在沃尔玛对面建行门口坐在车上等了几个小时，到中午12点左右，被告人董兴国开着一辆蓝色的雪弗兰轿车来到后，当时车上还有沈某某。被告人董兴国停下车后，叫其到他的车旁边，说车上有件烟，你抬到你的车上去，当时被告人董兴国下车提了一个购物袋给我说这里有15万元钱，你先拿着去办事去。他把一个红云烟箱抱下车递给我说这箱烟是和谐玉溪，我接过来放到了我车的后备箱，购物袋装着的钱也一起放到了车的后备箱，然后我们就分头走了以及后来将这些钱花销的事实情况；
6、证人廖某某的证言，证实2012年10月份左右的时候，其认识的朋友陈某甲（男，昆明市晋宁县人）跟其说现在玉溪元江安定有个蛇纹石的矿山你有钱的话就拿点出来一起做，随后陈某甲就拿出自己的手机给其看短信，短信是被告人董兴国发出的�但短信的具体内容其现在记不清了，大体就是收款人的姓名和账号，当时陈某甲跟其说汇20万元，之后我就到农行按照收款人的姓名和账号汇了20万元给对方。过了10多天，陈某甲跟其说被告人董兴国要钱了，你再准备20万元，二人一起送钱到玉溪，接着其凑了20万元，陈某甲拿了40万元，两个人就开着车带着钱来到玉溪，到了玉溪后陈某甲开车到了开发区一居民楼下，在这里其认识了罗某某，罗某某就打电话给被告人董兴国的妻子（真实名字不知道），具体说些什么我不清楚，之后罗某某拿了20万元，我们开车到红塔区高仓一个药店门口接着被告人董兴国的妻子就下元江了，到了元江岔红河的岔路口，有一个男的在那里等着我们，经介绍我才知道这个人就是被告人董兴国。下车后，被告人董兴国就喊他妻子去买胶带，就将80万元现金拿纸袋封起来，用云南山泉的纸箱�好，放在蛇皮口袋里把钱装好，董兴国的妻子就开着董兴国的车走了，被告人董兴国跟他们说要将这80万元钱送到安定村委会因远镇副镇长妻子的馆子里面的事实经过；
7、证人王某某的证言，证实其知道罗某某、沈某某、陈某甲与被告人董兴国在生意上有来往，平时被告人董兴国不让其过问蛇纹矿的事情，其和被告人董兴国、罗某某等下过一次元江，说是筹款筹了80万，但之后详细情况就不知道了；
8、证人陈某乙的证言，证实大概是在去年底（2012年）的一天下午天快黑前，其在馆子里，被告人董兴国抱着用蛇皮口袋（塑料纺织袋）装着的一包东西进到我馆子里说：大嫂，你家老倌回来没有，我说他工作忙，没有回来。他又说我有包东西放在你这里一下，等下会有人来拿。我问他是哪样东西，如果是送给我老公的我们样都不要，你拿走。他说只是一箱酒，不是给你老公的，等下会有人来拿。我就叫他放在门后边，他还说放在这点安不安全。我说一箱酒不会有人要的，没有事。我问他放多长时间，他说不会长，多则半个小时，快点就是十多分钟。当时我馆子里还有人吃着饭，也没有招呼他，他把那包东西放在包厢旁我摆碗的地方就走了。过了差不多半个小时，我馆子门口来了一辆兰色的小轿车，我问他们是不是来吃饭，有一个男的坐在车上说：不是。大嫂，咯是（是不是）有人放了一箱酒在你这点。我说是的，就放在那点，你们自己去拿。我指了放在包厢旁的董兴国放的那箱酒。他们把车开进去，我在馆子门口烟柜那里，也没有注意他们车上下来的是什么人去把东西拿走的；
9、证人周某某的证言，证实其认识被告人董兴国，但是在其担任安定村委会书记时，其没有受过被告人董兴国委托办理过新寨蛇纹石矿山开采事宜，被告人董兴国送钱到其媳妇陈某乙的事情是后来听说的；
10、证人高某某的证言，证实2008年3月19日，因为被告人董兴国差其50万元钱，没有能力经营元江安定蛇纹石的矿山，遂和其签了一个协议，把安定蛇纹石的矿山承包给其经营，期限为四年。时间从2008年10月10日开始。因为在2008年10月10日前是沈某某和罗某某她们向被告人董兴国承包经营着，所以协议要到2008年10月10日才能履行。到了2008年10月份其接手，因为相关的业务其不清楚，被告人董兴国就说由他帮其管理，其只要收收单收收钱就可以了。但三个月下来，他只交了几车的单子给其，去到矿山了解以后，才知道他又写了份《协议》把矿山承包给了曲靖人，并且差着曲靖人的钱，后来其还和曲靖人打官司，最后法院判其胜诉。到了2009年5月18日，经过其和董兴国商量，其支付了105万元转让费给董兴国，董兴国和�在元江因远镇安定村委会签订了一份《转让协议》，2009年5月，董兴国把营业执照、采矿许可证等相关证照转到其的名字下，元江县新寨蛇纹岩矿就属于其个人的，就和董兴国没有任何关系的事实情况；
11、证人陈某丙的证言，证实大约是2007年的时候（具体时间记不清了），其还在当着元江县因远镇安定村委会安定组的组长，当时新寨蛇纹石厂还是被告人董兴国的，因为承包合同时间到期，被告人董兴国又重新来我们组上签合同，期限是五年，到了2012年的10月份，合同要到期前的三、四个月，被告人董兴国带着罗某某、沈某某来组上来找到我们商量，叫组上把矿山承包合同签订给罗某某她们，后来我们就以每年5万元的承包费把合同签订给了罗某某她们，组上也收了25万元钱。合同签订之后，高某某就来组上跟我们说，新寨蛇纹石厂是他自己的，说我们签给罗某某�们的合同无效。其和村书记不相信就到元江县国土资源局问情况，元江县国土资源局说采矿证是高某某的，他们组上跟罗某某她们签的合同是无效的。之后被告人董兴国就来我们组上找我们，被告人董兴国说合同是有效的，如果你们组上再将合同签给高某某，我就要告你们，后来沈某某、罗某某她们知道采矿证是高某某的以后，就直接找高某某协商，出了300多万元，将新寨蛇纹石厂经营权转到了她们的手上，矿山转了之后，我们村上又重新将合同签给了沈某某、罗某某她们，就跟董兴国没有任何关系的事实情况；
12、证人李某某的证言，证实被告人董兴国原来在我们新寨村开采蛇纹石矿山，后来因为差高某某钱，就把矿山转给了高某某。他自己和沈某某他们在大板碧偷采蛇纹石，后来听说被国土资源局查封了，他们又想重新来新寨找我们办蛇纹石的租山合同，想�高某某的租山合同废除。所以，他来找我们的时候，为了把合同签订，就给了我钱。总的给了我两次钱，第一次是高某某的租山合同还没有到期的时候，董兴国带着沈某某和罗某某来找我们，叫我们把合同签给他，他自己要干，董兴国就拿了2万元现金给我，当时有村委会副书记陈志云和新寨组组长陈某丙在场，陈志云和陈某丙每人也得了董兴国给的2万元，拿钱的时候只有我、董兴国、陈志云和陈某丙四个人在场。第二次是2012年下半年的时候，具体时间记不清了，我和新寨组组长陈某丙去大板碧做客，在大板碧小学门口，董兴国又拿了2万元现金给我。董兴国第一回给钱是为了叫我们把合同签给他，第二回给钱就什么话没有说，直接把钱拿给了我。董兴国给我们钱，意思是把合同签给他，这些钱给我们用。矿山开始是董兴国的，五年前因董兴国差着高某某的钱，就�全部手续转给了高某某。现在新寨蛇纹石矿山的采矿证还是在高某某名下的事实；
13、被告人董兴国的供述，证实其以共同合伙开采蛇纹矿为由，骗取三被害人的现金和香烟的时间、地点、经过与起诉书指控的事实一致。
此外，本案还有采矿权转让合同、采矿权许可证、开采新寨蛇纹石矿点合同书、（个体工商户）营业执照（副本）、安全生产许可证（副本）、（国、地）税务登记证（副本）、组织机构代码、合伙合同、保证书、登记卡片、法人委托、元江县新寨蛇纹岩矿基本情况、收条、报告等证据在案予以佐证。
上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人董兴国以非法占有为目的，采用虚构自己是矿山产权人而邀约被害人一起合伙开采蛇纹岩矿需要钱打点关系为由的方式进行诈骗活动，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯�律，构成诈骗罪。玉溪市红塔区人民检察院对被告人董兴国犯诈骗罪的指控成立，本院予以支持。被告人董兴国犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人董兴国的辩护人关于“被告人具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚、对涉案的二件‘和谐玉溪’香烟价值认定应为34000元”的辩护意见与本院经审理查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳；其余辩护意见因与本院经审理查明的事实不符，本院不予采纳。据此，综合本案被告人董兴国的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人董兴国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人董兴国的刑期自2013年12月31日起至2025年6月30日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 严 斌
人民陪审员 刘家和
人民陪审员 赵永胜
二〇一四年十月十日
书 记 员 杨艳艳