江苏省连云港市海州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海刑初字第00073号
公诉机关连云港市海州区人民检察院。
被告人王月娥，居民身份
证号码431321198312240042，汉族，初中文化，无业，户籍
所在地湖南省娄底市双峰县，住双峰县洪山殿镇盘金村芦毛村民组。被告人王月娥曾因犯诈骗罪分别于2006年4月12日被湖南省双峰县人民法院判处管制一年并处罚金2000元、2013年6月4日被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑三年、缓刑四年并处罚金26万元。再因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月14日被原连云港市公安局新浦分局刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人范斌，江苏尚扬律师事务所律师。
被告人黄贻芳（系被告人王月娥的轴娌），无业。曾因犯诈骗罪于2013年6月4日被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金19万元。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月14日被原连云港市公安局新浦分局取保候审。
被告人贺某（系被告人黄贻芳的丈夫），无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月14日被原连云港市公安局新浦分局刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人顾建秋，江苏尚扬律师事务所律师。
原连云港市新浦区人民检察院以新检诉刑诉（2014）275号起诉书指控被告人王月娥、黄贻芳犯诈骗罪、被告人贺某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2014年7月23日向原新浦区人民法院提起公诉，因行政区划调整，本市新浦区和海州区合并成立新的海州区，故该案由本院受理，本院于当日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2014年8月1日公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察员王义云出庭支持公诉，三名被告人及两名辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
连云港市海州区人民检察院指控：
2013年6月，被告人王月娥预谋实施网络诈骗，并与被告人黄贻芳约定由被告人黄贻芳负责将其骗得的钱款转移。后，被告人王月娥在网上发布了办理各类文凭、证件等虚假信息，并以帮助被害人王某乙办理一级建造师证为名，于2013年7月至8月期间，先后以定金、人身保险费等名义骗取王某乙汇款至其指定账户，共计人民币20万元。被告人贺某明知系被告人王月娥诈骗所得钱款，仍帮助被告人黄贻芳将上述指定账户中犯罪所得钱款实施转移，并按照约定提成5%作为好处费。
公诉机关认为，被告人王月娥、黄贻芳以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人王月娥系主犯、被告人黄贻芳系从犯。被告人贺某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王月娥、黄贻芳、贺某归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人王月娥、黄贻芳在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑、合并执行。建议判处被告人王月娥四年至六年有期徒刑，撤销缓刑合并执行五年至七年有期徒刑；建议判处被告人黄贻芳二年至三年有期徒刑，撤销缓刑合并执行三年至四年六个月有期徒刑；建议判处被告人贺某八个月至一年六个月有期徒刑；均并处罚金。
另查明，案发后公安机关从被告人王月娥处扣押现金1447532元，被害人王某乙从中领取了20万元。
上述指控事实，三名被告人在开庭审理中均无异议，且
有公诉机关随案提供并经法庭质证、认证的发破案经过、户籍证明、刑事判决书、自动柜员机客户凭条、银行汇单详单、扣押物品清单、领条、证明材料、照片、未出庭证人王某甲、
贺望其、柳群新、贺熊平等人的证言、被害人王某乙的陈述、
三名被告人的供述和辩解、辩认笔录、视听资料等证据证
实，足以认定。
被告人王月娥的辩护人提出的辩护观点是：1、被告人王月娥的行为没有造成严重后果2、被告人王月娥已将所骗钱款退还被害人3、被告人王月娥认罪态度好，建议对其判处三年以下有期徒刑。
被告人贺某的辩护人提出的辩护观点是：1、被告人贺某主观恶性较小2、被告人贺某的行为是帮助黄贻芳，不具有独立性3、被告人贺某的涉案金额应是13万元，不是指控的20万元。4、被告人贺某认罪态度好，建议对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
本院认为，被告人王月娥、黄贻芳以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；在共同犯罪中，被告人王月娥起主要作用，系主犯，被告人黄贻芳起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人贺某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人王月娥、黄贻芳在缓刑考验期限内再犯新罪，依法应当撤销缓刑，适用数罪并罚。被告人王月娥、黄贻芳、贺某归案后如实供述自己罪行，系坦白，且未造成被害人损失，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人王月娥、黄贻芳犯诈骗罪、被告人贺某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，提请适用法律意见正确，量刑意见恰当，本院予以支持。被告人王月娥、贺某的辩护人提出二被告人认罪态度较好、退还被害人损失的意见符合本案事实，本院予以采纳；对二辩护人提出的其他辩护观点因不符合本案事实和相关法律规定，本院不予采信。综上，根据本案的事实、性质、情节、社会危害程度，依法对被告人王月娥、贺某均从轻处罚，对被告人黄贻芳减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下：
一、撤销江苏省大丰市人民法院（2013）大刑二初字第0053号刑事判决书中对被告人王月娥、黄贻芳所判处的缓刑部分。
二、被告人王月娥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元，合并其原诈骗罪中所判处的有期徒刑三年、并处罚金二十六万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金四十六万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月14日起至2019年12月13日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
三、被告人黄贻芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元，合并其原诈骗罪中所判处的有期徒刑二年二个月、并处罚金十九万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金二十九万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
四、被告人贺某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月14日起至2014年9月13日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李雪华
审 判 员 魏 兵
人民陪审员 刘 刚
二〇一四年八月十三日
书 记 员 蒋秉霏
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
“数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。