安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙刑初字第00274号
公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。
被告人钟某，女，1995年3月9日出生于安徽省铜陵市，汉族，无业，户籍地安徽省铜陵市铜官山区，住所地安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月11日被公安民警抓获并临时羁押于池州市看守所，同年7月12日被刑事拘留，同8月15日被执行逮捕，现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人王先成，安徽天地缘律师事务所律师。
蚌埠市龙子湖区人民检察院以龙检刑诉（2014）197号起诉书指控被告人钟某犯诈骗罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院于同年11月20日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派检察员李红、吴部昌出庭支持公诉，被告人钟某及其辩护人王先成均到庭参加诉讼。现已审理终结。
蚌埠市龙子湖区人民检察院指控：2013年8月起，被告人钟某与高某（另案处理）两人预谋后，在两人租住的安徽省池州市贵池区青峰花园XX栋X单元XXX号住所内，以高某注册的网名为“子东”QQ号，在互联网发布虚假的销售苹果手机、平板电脑、卡西欧照相机等电子产品信息，骗取他人钱财，共计23900元：1、2013年8月7日，骗取被害人刘某乙订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款1800元。2、2013年8月25日，骗取被害人李某订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款1800元。3、2013年10月12日，骗取被害人尹某订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款1500元。4、2014年4月7日，骗取被害人朱某订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款2000元。5、2014年4月18日，骗取被害人莫某订购“卡西欧”牌照相机、“MINI”平板电脑各1部的汇款2700元。6、2014年5月7日，骗取被害人宋某甲订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款1500元。7、2014年5月8日，骗取被害人宋某乙订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款1000元。8、2014年5月28日，骗取被害人王某订购“苹果”牌4S型手机、“MINI”平板电脑各1部的汇款2200元。9、2014年6月17日，骗取被害人刘某丙订购“卡西欧”牌照相机的汇款2500元。10、2014年7月2日，骗取被害人徐某订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款3800元。11、2014年7月3日，骗取被害人罗某订购“苹果”牌4S型手机1部、“苹果”牌5S型手机2部的汇款5700元。12、2014年7月3日，骗取被害人曹某订购“苹果”牌5S型手机2部的汇款3000元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述，被害人刘某乙等人的陈述、证人高某等人的证言、搜查笔录、扣押物品清单、QQ聊天记录截图、支付宝汇款截图、银行转账记录、银行交易记录、作案工具照片、户籍证明、公安机关出具的抓获经过和情况说明等主要证据。公诉机关认为，被告人钟某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人钟某对公诉机关指控的诈骗罪名没有异议，但辩解公诉机关指控的第1、4、5起诈骗中，其未直接参与。其辩护人的辩护意见是：认定钟某参与实施公诉机关指控的第1、4、5起诈骗罪行的证据不足，钟某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且能够积极退赃，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2013年8月起，被告人钟某与朋友高某（另案处理）在两人租住的安徽省池州市贵池区青峰花园XX栋X单元XXX号期间，高某提议利用互联网骗取他人钱财，钟某劝阻未果之后表示同意，后高某以其在互联网上注册的网名为“子东”QQ号，在互联网发布虚假的销售苹果手机、平板电脑、卡西欧照相机等电子产品信息，用手机与被害人聊天，让被害人支付订购电子产品的预付款，先后骗取他人钱财，共计23900元。期间被告人钟某以提供银行卡、与被害人聊天、取款、转账等方式，帮助高某骗取被害人钱财，并共同支配使用所骗钱款，将所骗钱款用于两人生活开销。具体犯罪事实如下：
一、2013年8月7日，被告人钟某伙同高某骗取被害人刘某乙订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款1800元。
二、2013年8月25日，被告人钟某伙同高某骗取被害人李某订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款1800元。
三、2013年10月12日，被告人钟某伙同高某骗取被害人尹某订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款1500元。
四、2014年4月7日，被告人钟某伙同高某骗取被害人朱某订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款2000元。
五、2014年4月18日，被告人钟某伙同高某骗取被害人莫某订购“卡西欧”牌照相机、“MINI”平板电脑各1部的汇款2700元。
六、2014年5月7日，被告人钟某伙同高某骗取被害人宋某甲订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款1500元。
七、2014年5月8日，被告人钟某伙同高某骗取被害人宋某乙订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款1000元。
八、2014年5月28日，被告人钟某伙同高某骗取被害人王某订购“苹果”牌4S型手机、“MINI”平板电脑各1部的汇款2200元。
九、2014年6月17日，被告人钟某伙同高某骗取被害人刘某丙订购“卡西欧”牌照相机的汇款2500元。
十、2014年7月2日，被告人钟某伙同高某骗取被害人徐某订购“苹果”牌4S型手机1部的汇款3800元。
十一、2014年7月3日，被告人钟某伙同高某骗取被害人罗某订购“苹果”牌4S型手机1部、“苹果”牌5S型手机2部的汇款5700元。案发后，钟某的近亲属已主动退赔赃款5700元，已发还被害人。
十二、2014年7月3日，被告人钟某伙同高某骗取被害人曹某订购“苹果”牌5S型手机2部的汇款3000元。
另查明，本案在审理过程中，被告人钟某与高某主动配合本院已追回赃款14000元。被告人钟某的近亲属并将其余赃款9800元全部退赔。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、手机、银行卡照片，证实了钟某伙同高某在互联网发布虚假的销售信息，骗取被害人支付预付款所使用手机等作案工具。
2、搜查笔录、扣押物品清单，证实了公安机关依法扣押了钟某伙同高某诈骗他人钱财所使用手机3部等作案工具（已另案判决没收）。
3、QQ聊天记录截图、支付宝汇款截图、银行账单记录截图，证实了被害人向高某支付订购电子产品的预付款事实。
4、银行交易明细单，证实了钟某伙同高某所骗他人多笔汇款的事实。
5、收条、谅解书，证实了案发后，钟某的近亲属已主动退赔赃款5700元，已发还被害人罗某，并取得了被害人的谅解。
6、户籍证明和公安机关出具归案经过，证实了钟某作案时年龄已满十八周岁。于2014年7月11被公安人员抓获并临时羁押于池州市看守所。
7、证人高某的证言，证实了其提议通过网络骗取他人钱财，钟某表示同意，在其骗取他人付款过程中，钟某知道并提供过银行卡、帮其与被害人聊天、与其一起去提款、转账。所骗钱款部分用于两人生活开销。
8、证人吴某的证言，证实了户名为吴某的农业银行卡（卡号62×××72）、以及户名为吴某的支付宝账号（28×××67@qq.com），均系高某使用。
9、证人周某的证言，证实了其替朋友曹某向户名为吴某的农业银行卡汇款3000元的事实。
10、证人刘某甲的证言，证实了其替姐姐刘某丙向户名为吴某的农业银行卡汇款2500元的事实。
11、被害人刘某乙等12人的陈述，分别证实了被高某等人骗取订购电子产品预付款的事实。
12、被告人钟某的供述，证实了高某向其提出利用网络销售信息骗钱，其劝阻未果之后表示同意，其知道高某骗钱，期间给高用过银行卡、替高与被害人聊天、和高一起去提款、转账，帮助高某骗取被害人钱财，所骗钱款部分用于两人生活开销。
有关被告人钟某提出其未直接参与公诉机关指控的第1、4、5起诈骗的辩解。及其辩护人提出认定钟某参与实施公诉机关指控的第1、4、5起诈骗罪行证据不足的辩护意见。经查，被告人钟某与高某对诈骗事先有预谋，在高某实施具体诈骗过程中，钟某不仅明知，而且以提供银行卡、与被害人聊天、协助取款、转账等方式，帮助高某骗取被害人钱财，所骗钱款部分用于两人生活开销。故对被告人的有关辩解以及辩护人相关辩护意见，不予采信。
本院认为：被告人钟某以非法占有为目的，伙同他人多次诈骗公民财物，价值29500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人钟某伙同他人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应从严惩处。被告人钟某与他人系共同犯罪，其在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人钟某归案以后能够如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。被告人钟某能够积极配合司法机关追赃，并主动退赔赃款，挽回了被害人的全部损失，亦可酌情从轻处罚。综上，本院对被告人钟某予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月11日起至2015年1月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
二、对被告人钟某共同犯罪的违法所得23800元予以追缴，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闻晓红
审 判 员 武 波
人民陪审员 王玺娜
二〇一四年十二月十五日
书 记 员 张明宇
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。