广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛三法刑初字第145号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人胡满洲，男，身份证号码：×××2614，汉族，初中文化，在业，住佛山市三水区乐平。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年4月4日被抓获并于次日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于佛山市南海区看守所。
辩护人唐晓燕，广东华法律师事务所律师。
被告人叶某，女，身份证号码：×××3643，汉族，初中文化，无业，住佛山市南海区。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人冼豪，广东法岸律师事务所律师。
被告人陈某甲，女，身份证号码：×××6345，汉族，初中文化，无业，住佛山市南海区。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月25日被刑事拘留，2014年7月25日被佛山市公安局三水分局取保候审，2015年1月27日被佛山市三水区人民检察院取保候审，2015年2月13日被本院取保候审。
辩护人王欣、聂美林，广东中信致诚律师事务所律师。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉（2015）43号起诉书指控被告人胡满洲、叶某、陈某甲犯开设赌场罪，于2015年2月12日向本院提起公诉。案件审理期间，佛山市三水区人民检察院分别于2015年5月6日、8月31日向本院建议对本案延期审理，本院于当日决定延期审理；同年6月3日、9月25日，佛山市三水区人民检察院提请本院恢复审理，本院于同年6月3日、9月28日决定恢复本案的法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员包琳琳出庭支持公诉，被告人胡满洲、叶某、陈某甲及辩护人唐晓燕、冼豪、王欣到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控：2010年至2014年3月，被告人胡满洲伙同“阿强”（另案处理）、被告人叶某成为“永利高”、“皇冠”赌球网站的代理，后在居住的佛山市三水区发展和管理参与赌球的会员，为他们开设赌博账号，并且负责接受投注和赌资交收，从而非法获利。期间，被告人胡满洲接受谈某乙、张某等多人共计人民币700余万元的投注，通过自己的银行账号完成共计人民币70余万元的赌资结算和交收。
2012年至2014年4月，被告人叶某伙同何某一（另案处理）成为“皇冠”赌球网站的代理，负责发展和管理参与赌球的下级代理和会员，为他们开设赌博账号，并接受投注和赌资交收，从而非法获利。期间，被告人叶某接受被告人胡满洲、“虎哥”等人共计人民币700余万元的投注，通过自己的银行账号完成共计人民币150余万元的赌资结算和交收；被告人陈某甲明知被告人叶某为赌博网站的代理，仍然介绍“虎哥”在被告人叶某处投注累计达人民币300余万元，并通过自己的银行账号完成共计人民币140余万元的赌资结算和交收。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关的证据，并认为被告人胡满洲、叶某、陈某甲无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。提请本院依法判处。
被告人胡满洲对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，表示自愿认罪。辩护人唐晓燕的辩护意见是：1.对起诉书认定被告人胡满洲的投注金额有异议，认为在网上的投注是没有实际的金额意义的，银行流水应该以被告人胡满洲最后与参赌人实际发生的金额计算胡满洲的赌资数额。2.被告人胡满洲是最低代理层级，只能接受投注，不能发展下级代理，在网络犯罪中所起作用较小。3.被告人胡满洲虽涉嫌开设赌场，但其本人也是开设赌场的受害者，其对赌博的危害认识深刻，始终如实供述，悔罪态度良好。综上，请法庭从轻判决，对被告人胡满洲适用缓刑。
被告人叶某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，表示自愿认罪。辩护人冼豪的辩护意见是：1.被告人叶某被公安机关传唤后能如实供述自己的罪行，认罪态度良好，请求法庭对被告人叶某予以从轻处罚。2.被告人叶某的主观犯罪恶性较小，犯罪情节也比较轻微；被告人叶某并非以网络赌球为其收入的主要来源，其本身也有正当的职业，这些赌博网站只是其平时娱乐之用，其提供的赌博网站均只是提供给其身边的一些朋友赌博，并非面向社会公众，被告人叶某的社会危害性不大。3.被告人叶某已经认识到自己所犯下的错误，请求对被告人叶某从轻处罚。
被告人陈某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，表示自愿认罪。辩护人王欣的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈某甲构成开设赌场罪不持异议，但被告人陈某甲具有如下量刑情节：1.被告人陈某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。2.被告人陈某甲是初犯，没有犯罪前科，主观恶性小。3.从被告人陈某甲的犯罪动机及犯罪过程来看，其本人并没有非法获利的故意，其本身并没有参与赌博，是因为法律意识淡薄才参与了这次犯罪，其社会危害性相对较小。综上，请求对被告人陈某甲减轻处罚，并宣告缓刑。
经审理查明：2010年至2014年3月，被告人胡满洲伙同“阿强”（另案处理）、被告人叶某成为“永利高”、“皇冠”赌球网站的代理，后在居住的佛山市三水区发展和管理参与赌球的会员，为他们开设赌博账号，并且负责接受投注和赌资交收，从而非法获利。期间，被告人胡满洲接受谈某乙、张某等多人共计人民币700余万元的投注，通过自己的银行账号完成共计人民币70余万元的赌资结算和交收。
2012年至2014年4月，被告人叶某伙同何某一（另案处理）成为“皇冠”赌球网站的代理，负责发展和管理参与赌球的下级代理和会员，为他们开设赌博账号，并接受投注和赌资交收，从而非法获利。期间，被告人叶某接受被告人胡满洲、“虎哥”等人共计人民币700余万元的投注，通过自己的银行账号完成共计人民币150余万元的赌资结算和交收；被告人陈某甲明知被告人叶某为赌博网站的代理，仍然介绍“虎哥”在被告人叶某处投注累计达人民币300余万元，并通过自己的银行账号完成共计人民币140余万元的赌资结算和交收。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被告人胡满洲的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：（1）我是通过一个叫皇冠的网络赌博网站来接受下注赌球的，我登录后就可以看到我下家的投注情况。如果有新的下家来我这里投注，我就会在我的账户下新增一个下家并设置一个新的账户和密码，新下家找到皇冠网站用新的账户密码就可以下注了。2009年，我认识了“阿强”，后来知道他是做网络赌博的，当时我就在他那里下注赌球。之后，谈某乙等人想参赌，我就与“阿强”商量，他占4成，我占6成，一起坐庄给谈某乙等人赌球（至于“阿强”有没有后庄我就不清楚），刚开始“阿强”把永利高网站的账号密码给我派给下家。2012年左右，“阿强”又转到皇冠网站，把该网站的账号密码给我派给下家，我就负责对下家的赌资进行交收。从2010年开始至2013年底，我先后接受了谈某乙、张某、李某一、胡某一、曾某一及陈某乙等六人参赌。直到2013年年底我与“阿强”因为数目上的问题闹意见停止合作，转为与叶某合作坐庄。与叶某合作是2014年1月份至3月份，叶某占3－4成，我占6－7成，她让我派给下家皇冠网站的账号密码。因为合作期间我还没有付清赌债（总共输了20多万元），所以2014年3月份叶某把我的账号停了。另外，我记得在2013年年中我还试过自己在叶某那里下注一两个星期，具体情况不记得了，大概输了1000多元。（2）谈某乙是2009年开始在我这里参赌的，当时我在乐平三溪市场开了一个“三公”大吃小的赌档。大概在2010年开始至2011年下半年在我这里进行网络赌球，我给他的权限是每注3000元，每天最多投注10场，即每天最高投注3万元，结果他又输了9万元，另外还有23万元的欠款（其中20万元是欠我的，3万元是欠谢某一的），最后这笔钱是谈某乙的父亲谈某甲找了一个叫“阿政”的人同我商量，最终我答应他一次性付32万元一笔勾销，后来“阿政”通过银行账户转了给我。直到2013年10月份，谈某乙又找我要了一个皇冠赌博网站的账号密码参赌，这次我给他的权限是每注最高5000元，每天最多20场，即每天最高投注额10万元。我记得他还试过投完10万元还找我再追加10万元，即一天最多可以投注40场，每场最高5000元，最高投注额20万元，他总共赌了三周，共输了204500元，当时我还发手机信息给他叫他还钱到我的农业银行账户，但是他直到现在也未还钱。2009年赌“三公”的时候，他总投注额约15万元左右；后来2011年赌球的时候陆陆续续大概玩了90天，每天总投注3万元，有时达不到最高额，约平均每天2万元，即总投注额180万元；后来2013年10月份，他赌了约三周，每天最高投注额10万元，有时达不到，约平均每天5万元，即总投注额105万元。综上，谈某乙在我这里的总投注额为300万元左右。至于谈某乙的输赢情况，赌“三公”的情况因为事隔太久我忘了，计算不了；2011年时他输了约7万元，2013年10月一开始他赢了6万多元，后来输了204500元，即输了14万元左右，按照这样计算，谈某乙在我这里共输了21万元左右。（3）张某原来是三水盈润制盖容器有限公司的厂长，2011年通过他的同事谈某乙认识我之后参与赌球。当时我派了永利高的网站账号给他，给他的权限是每场最高2000元，一天最多10场，一天最高限额2万元，后来也试过他投满注之后找我追加到一天最高5万元。他一直赌到2013年年初，虽然他参赌的时间大概有两年，但是断断续续的，有时连续赌，有时赌输了没钱付赌债又停几个月，所以他真正参赌的时间大概只有六个月，按照一天的最高限额2万元计算（有时5万元），他在我这里的投注总额约360万元。至于张某的输赢情况我记得也不是很清楚，参赌期间有输有赢，总体的情况他是输的。大概在2013年初的时候，他签过一张40多万元的欠条给我，这张欠条包括30多万元的赌债和10多万元的借款，所以加上他之前大概输了几万元，张某在我这里参赌总共输了40万元左右。（4）陈某乙在2012年年初开始至2013年9月左右在我这里赌球（具体时间忘了），我给陈某乙派了“阿强”的永利高账号，设置的下注权限是最高3000元一场，每天最多10场，即每天最高投注额3万元。但是陈某乙赌得不多，只是偶尔赌一下，每次下注也就几百元，我印象中他都没有试过一天投到满额3万元的，最多一天就1000多元的投注。他参赌期间（约20个月）每月投注约10场，平均每场1000元左右，照此计算陈某乙参赌总投注额是20万元，我印象中他输了1万元左右。（5）胡某一在2011年开始在我那里参赌（具体时间忘了），我给他派了“阿强”的永利高账号，设置的下注权限是最高2000元一场，每天最多10场，即每天最高投注额2万元，胡某一赌了没有多久，我就与他商量在我所占的6成庄里分5成给他（另外4成是“阿强”的），叫他帮忙拉多一些赌博人员来投注参赌。他答应我，并一直到2013年9、10月份都有参赌。我给他设置的下注权限是最高2000元一场，每天最多10场，即每天最高投注额2万元，但是具体他自己投了多少，其他赌客投了多少我就不清楚了。反正我以他的帐号为准与他交收赌资的。他每次下注1000多元，我印象中他试过几次投到满额2万元的，他参赌期间（约30个月）每月投注约15场，平均每场1000元左右，照此计算胡某一参赌总投注额是45万元。他参赌期间大概是输了2万元。（6）曾某一在2010年开始至2013年9月左右在我这里赌球（具体时间忘了），我给他派了“阿强”的永利高帐号，设置的下注权限是最高l000元一场，每天最多10场，即每天最高投注额l万元，他也试过要我把额度提高到最高2000元一场，每天最多10场，即每天最高投注额2万元，他每次下注是500至2000元不等。他参赌期间（约30个月）平均每月投注约10场，平均每场1000元左右，照此计算曾某一参赌总投注额是30万元，我印象中他输了15000元左右。（7）李某一在2012年年初开始至2014年1月左右在我这里赌球。之前我给他派了“阿强”的永利高帐号，到了2014年1月就是叶某的皇冠帐号，设置的下注权限是最高1000元一场，每天最多10场，即每天最高投注额l万元，他每次下注是50至500元不等。他参赌期间（约20个月）平均每月投注约10场，平均每场200元左右，照此计算李某一参赌总投注额是4万元，印象中他输了5000元左右。（8）综上所述，参赌人员陈某乙总投注额20万元、胡某一总投注额45万元、曾某一总投注额30万元、李某一总投注额4万元、谈某乙总投注额300万元、张某总投注额360万元，他们六个人在2009年至2014年1月我开设赌场期间总共参赌的投注金额大概是759万元，他们六个人总共输给我约66万元。我对谈某乙等参赌人员及上家“阿强”、叶某都是约定每个星期一结算一次，结算好了就马上交收赌资。基本上现金及银行转帐交收赌资都有，但是我对“阿强”都是现金交收的，至于叶某，我与她对赌的时间很短，我输了21万多元，我在银行总共转过13万元给她（我记得用我的农业银行帐号转过三次总共13万元），至今还欠她8万多元。（9）我自从2009年认识“阿强”后一直都有参与赌球。我在2009年至2011年年底一直在“阿强”那里参赌，当时“阿强”给我的权限是每场投注2000元，一天最多10场，即每天最高可以下注2万元，我也试过要“阿强”把额度提高到最高3000元一场，每天最多10场，即每天最高投注额3万元。那段时间大概我玩了30个月，平均我每次下注是2000元，平均每月投注约20场，照此计算我参赌总投注额是120万元，我印象中那段时间总共输了5万元左右。那段时间之后我接受了谈某乙等人参赌，与“阿强”做起了庄就没有自己下注了，直到2013年10月左右我与“阿强”闹翻了没有合作。2014年1月我找到叶某合作，但是当时只有李某一一个人参赌，他又赌得很小，所以我就自己下注了大概两个月，我的权限是每场投注最高5万元，每天最高可以下注60万元。那段时间大概我赌了两个月，每次下注约2万元，两个月投注约100场，照此计算我这次参赌总投注额是200万元左右。但是因为我当时是与叶某合作做庄的，我占7成或者6成，叶某占3成或者4成，因此，我每投注l万元，只有3000至4000元是对叶某的实际赌博金额，因此我这次参赌实际总投注额是70万元左右，这一次我总共输了21万多元。加上之前在“阿强”那里的参赌，我自己在2009年至2014年3月总共参赌投注金额是190万元，共输了约26万元。被告人胡满洲辨认出叶某就是同其一起坐庄的人，并辨认出参赌人员陈某乙、谈某乙、张某。
2.被告人叶某的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：（1）我从2010年开始在皇冠网站开设账号进行网络赌博。我的上家是“沙皮”，下家有周哥、洋仔、陈某甲等人。我们通过一个叫皇冠的网站进行网络赌博，在该网站录入账号及密码就可以进入皇冠网站进行投注赌博及查询下家的投注情况。我们网络赌博就是赌足球，投注方式是大小、输赢等，我给周哥、洋仔、陈某甲的网络投注限额是每注最高2万元，每天最高50万元。我在2014年l月至3月的时候与胡满洲合作开设赌场，刚开始时说好是我占3成，胡满洲占7成，但是我的那3成其实是何某一所有，因为原来我与何某一商量一起做庄，何某一占3成，我占7成，而我是在何某一不知情的情况下把我的那7成给了胡满洲（何某一与胡满洲是不认识的），我只是赚取中间负责交收的“水钱”。后来我觉得赚不到什么钱，就与胡满洲商量他占6成，我占4成，实际上就是何某一依然占3成，我占1成，三个人一起做庄，不过何某一及胡满洲是不清楚具体情况的。我给胡满洲的权限是每场最高限额5万元，一天最高限额60万元，场次不限，实际上这是何某一给我的权限，只不过我直接把这个账号给了胡满洲来参赌及发展下家。在这个账号上，胡满洲平均每场下注2万元，平均每月下注30场，按照这样计算，两个月的时间里胡满洲总投注60场，总投注额是120万元。因为我与胡满洲是按照比例计算做庄的，我占的是3成或者4成，平均3.5成，因此，他投注了约120万元有效金额，其中只有3.5成42万元投注金额可以与我对输赢交收赌资，我记得那段时间他输多过赢，总共输了20多万元给我。胡满洲通过银行转账付给我13万元（我又付给了何某一），直到现在胡满洲还欠我几万元。（2）2012年年底时，陈某甲说有个朋友想赌球，我就在何某一那里拿了一个皇冠网的账号给陈某甲转交给她的朋友，并且设定该账号每场最高投注额是3万元，每天最高投注额是50万元（信用额），场数不限。陈某甲负责她的朋友的赌资交收，交收到了就转账给我，我再转给何某一，我与陈某甲只是赚取“水钱”。陈某甲与我都是通过农业银行的账户交收赌资的，并且约定每周的星期一对数交收一次（有时特殊情况就延后一两天）。我记得陈某甲这个朋友赌了约1个月（30天），平均每场投注2万元，平均每天投注5场，按此计算，总投注金额是300万元。刚开始时他有输有赢都有交收的，到最后他赌输了约140万元交收不了。我追了陈某甲很多次都没有交收，到2013年初，该赌客提出减一半，之后一段时间该赌客断断续续通过陈某甲付完70万元，而我就把该70万元给了后庄何某一，当时何某一很大意见。陈某甲的这个朋友总共有效投注金额是300万元，以此计算，“水钱”总共是18000元，我与陈某甲每人分到9000元“水钱”。（3）2013年年底（11月左右），“阿K”找我要网络账号赌球，我就找到陈某甲，在陈某甲那里拿到一个皇冠网账号给“阿K”赌球，具体陈某甲找谁要到该账号的我就不清楚了。该账号的权限是单场投注额度5万元，一天投注限额是50万元。我与陈某甲负责交收赌资赚取“水钱”，陈某甲负责后庄的交收，我就负责与“阿K”的交收。“阿K”赌了约三个星期（20天），赢了约50万元。那段时间“阿K”平均每场投注2万元，每天投注2场，20天总投注额约80万元，所得“水钱”约5000元，我与陈某甲各得2500元。之后，陈某甲的后庄看到“阿K”总是赢，就通过陈某甲叫我重新找其他的网给“阿K”赌，因此我就找到何某一拿了另外一个皇冠网的账户给了“阿K”。当时我与何某一商量，我与他各占5成的，但是我把我的5成又给了陈某甲的后庄，即陈某甲的后庄和何某一各占5成做庄给“阿K”参赌。陈某甲负责与她的朋友（即后庄）的交收，而我就负责“阿K”与何某一的交收，陈某甲与我一样只是赚取“水钱”。“阿K”在这个账号的限额是单场10万元，一天最高100万元，他赌了一个月多一点（约35天），平均每场投注5万元，每天投注2场，35天总投注额约350万元。但是这一个多月直至最后，“阿K”总共输了约120万元没有交收给我，后来我找了他好多次都交收不到该笔赌债。因为是我负责与“阿K”交收的，现在变成我欠何某一及陈某甲后庄120万元（即欠何某一60万元，欠陈某甲后庄60万元）。这次“阿K”的总投注额大约350万元，按此计算“水钱”2万元左右，我与陈某甲各得l万元，但是因为“阿K”的赌债没有交收到，所以该“水钱”没有兑现。2013年年底“阿K”刚刚参赌时，我是在“沙皮”那里拿到账号给“阿K”赌球的，我负责交收赌资和赚取“水钱”。但是“阿K”赌了4、5天输了60多万元没有交收，就被“沙皮”停掉了账号，所以我才找陈某甲拿账号给“阿K”赌的。“阿K”在陈某甲后庄那里一开始赢了约50万元，我收到钱后没有交收给“阿K”，我将该50万元还了30多万元给“沙皮”，剩下10多万元我自己拿去赌掉了。当时我也是赚取到约3000元“水钱”的。我记得“阿K”通过我在“沙皮”处参赌的权限是每场最高10万元，一天最高100万元。他才赌了4天左右，平均每注5万元，一天4场，4天的投注额就是80万元。（4）综上所述，从2012年年底至2014年3月，陈某甲的朋友投注300万元，“阿K”投注510万元，胡满洲投注120万元，他们在我这里总共的投注金额是930万元。（5）我在2012年至被抓前有参与网上赌球投注的，约有20个月时间，我都是在何某一处参赌的，之前的权限我忘记了，后期何某一给我的权限是每场最高1万元，每天最高30万元。我平均每月有10次投注，每场l万元，参赌20个月约有200万元的投注金额，但是我输多过赢，估计输了约150万元。被告人叶某辨认出胡满洲、陈某甲，辨认出杨某一就是“沙皮”。
3.被告人陈某甲的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2011年时，我就知道叶某有赌球的行为，并且做网络赌球的代理商，当时她就叫我介绍朋友去她那里参赌可以赚取“水钱”，但是我一直没有介绍。直到2012年左右，我知道我的朋友“虎哥”也有赌球，就介绍他在叶某处参赌，当时叶某发了一个皇冠赌博网站地址及账号密码给我，我转发给“虎哥”，而我就负责赌资交收，“虎哥”大概赌了半年左右，具体每天的参赌限额什么的我就不清楚了，最后输了十几万元没有钱交收就没有赌了，他大概过了一个多月后才还清这笔赌债。那次之后，“虎哥”就没有赌了，直到2013年年底“虎哥”又要参赌，我就跟叶某重新拿了账号密码给“虎哥”。“虎哥”赌了几场都输了，之后不久叶某告诉我她那里有个大客要参赌，叫我问“虎哥”要不要一起做庄，之后“虎哥”答应做庄（即由叶某和“虎哥”一起做庄，各占一半），由我负责与“虎哥”的赌资交收，叶某负责与那个赌客的赌资交收，结果这个赌客赌了大概一个星期输了100万元左右没有钱交收跑路了，而我负责与“虎哥”的交收，所以“虎哥”总是追我这笔赌资（该赌客总共输了100万元左右，“虎哥”占5成庄，即50万元左右），我又向叶某追收这笔赌资，搞到最后我与叶某翻了脸，但是叶某至今还是没有交收这笔赌资。另外，“虎哥”与叶某之间是不认识的，赌资的交收都是通过我来完成的，我对“虎哥”全部都是现金，我对叶某全部都是通过我的农业银行账户62×××15与叶某的农业银行账户62×××75、62×××13进行转账交收的。他们赌博期间，通过我的上述农业银行帐户转给叶某共6笔1035900元，叶某转入给我共7笔543800元，合共13笔1579700元就是我与叶某之间的赌资交收，我已经在我的农业银行流水账上做了确认。被告人陈某甲对叶某进行了辨认。
4.证人张某的证言及辨认笔录。主要内容：我是2011年通过原来的同事谈某乙认识胡满洲的。2011年我认识胡满洲之后就知道他做网络赌球的庄家，当时我迷上了赌博，就向他要了一个下注的网络账号，在他给我的账号里下注赌球。当时他给我的网络账号是一个叫永利高的赌博网站，我按照胡满洲给我的账号密码登陆后就可以下注进行赌球了。从2011年年初开始一直到2013年4月，我都是在永利高网站进行下注赌博，一般我都是下注一两千元一次，而胡满洲给我的最高下注额是一天5万元。参赌期间我有输有赢，但总体算起来是输的，我总共大约输了100万元左右，我记得在2013年7月左右，胡满洲叫我签了一张40万元的欠条。我与胡满洲的赌资支付是通过现金及银行转账两种方式，但是银行转账比较多，一般我们是通过农业银行、中国银行、建设银行三家银行进行互相转账的。至于他的银行账号我忘记了。从2011年年初至2013年4月我在胡满洲处下注的总金额大概有几百万元左右。证人张某辨认出被告人胡满洲。
5.证人陈某乙的证言及辨认笔录。证实他从2012年至2013年期间，在胡满洲那里拿到永利高网站账号和密码赌球，他不记得共下注多少钱了，只是觉得自己输了1万多元。证人陈某乙辨认出被告人胡满洲。
6.证人谈某乙的证言及辨认笔录。主要内容：我是在2009年开始迷上赌博的。当时我经常在胡满洲位于乐平三溪市场的赌档玩“三公”大吃小。当时总共玩了一个多月，总投注额大概是60万元，期间有输有赢，一开始我是赢了几万元的。直到2010年年初，我输给了胡满洲3万多元的赌债没办法还，胡满洲总是追我，之后我没有办法就找了父亲谈某甲帮忙，后来我的父亲谈某甲找了朋友“阿政”帮忙还了我3万多元的赌债给胡满洲。2010年下半年我又在胡满洲那里迷上网络赌球，刚开始胡满洲给了我一个永利高的网站投注，具体网址、账号密码我忘记了，当时他给我的权限是每天投注l至20场，每场投注额最高5000元，每天总投注额最高10万元。那个时候我一般都是赌欧洲五大联赛、其他的友谊赛等的足球比赛，一年间大概赌了六个月，平均每天赌10场，平均每场下注3000元，总投注额大约540万元。我一直赌到2011年下半年，总共欠了胡满洲十几万元赌债，还欠了胡满洲约15万元的借款及胡满洲的拍档谢某一3万元的借款，总共30多万元（具体数目忘记了），后来胡满洲追了我很多次，我没有办法只能找我父亲帮忙，这一次我父亲谈某甲又是找到他的朋友“阿政”去找胡满洲谈判，最后胡满洲答应一次性还32万元。我听我父亲说他通过银行转账32万元给了“阿政”，再由“阿政”转给胡满洲把这笔债一次性清掉了。那次之后我戒赌去了广宁工作，直到2013年10月份我回到乐平遇到胡满洲，我又忍不住向他要账号进行网络赌球，这一次他通过手机发短信给我账号，我查看过是2013年10月12日开始在胡满洲处参赌的，登陆的网站地址是皇冠赌博网站，这一次他给我的权限依然是每天投注最多20场，每场投注额最高5000元，即每天总投注额最高10万元，但是也有例外，如果那天我的10万元赌注额满了还想继续投注就要打电话给胡满洲让他追加5万元、10万元（最多追加多10万元）赌注额，所以偶尔我每天的投注额最高是20万元。刚开始一个星期，我赢了1万多元，我记得是在三江市场向胡满洲拿的现金，之后我一直输，直到2013年10月29日2时51分（我记得当时我手机没电，后来插上充电器刚刚开机），胡满洲发来信息告诉我，我总共输了204500元，要我将钱汇到他的中国农业银行62×××72的账户上。而我因为当时没有钱就没有理会他，并且把他的电话号码设为黑名单就没有继续赌了。2013年11月2日，胡满洲又发来信息威胁我还赌债，我一直到现在还是没有还这笔赌债。另外我听我父亲说在2014年春节前他的厂被人淋了两次红色油漆，我估计是胡满洲因为追我赌债叫人干的。这一次我总共赌了17天，我的总投注额约180万元。2008年以来，我在胡满洲处总共的投注额大概是780万元，总共输了大概有48万元。证人谈某乙辨认出被告人胡满洲。
7.证人谈某甲、卢某的证言。二证人所陈述的内容与证人谈某乙所陈述的相关欠下赌债及偿还赌债的内容基本一致。
8.电子物证检验报告。证实公安人员从被告人胡满洲的电脑硬盘中检出有关皇冠赌博网站上网记录325条。
9.计算机检验报告。证实公安人员从被告人叶某的电脑主机中检出其主机显示多次登录新全讯网的记录。
10.手机检验报告。证实公安人员从被告人陈某甲的手机中检出多条与投注相关的短信内容及多个相关电话号码的情况。
11.搜查笔录，扣押、发还物品清单及照片，相关书证材料。证实公安人员从三被告人与相关证人处进行搜查并对相关物品、书证材料进行收集、扣押、发还的情况。
12.银行流水账单。证实公安人员从相关金融机构处调取三被告人的相关银行帐户的流水账单情况，三被告人对相关流水账单进行了书面确认。
13.手机通话记录清单。证实被告人陈某甲与被告人叶某等人之间的手机通话情况。
14.书证材料。证实证人谈某甲向公安人员提供相关书证材料的情况。
15.受案登记表。证实本案的来源情况。
16.情况说明。证实公安人员对涉案情况进行了说明。
17.抓获经过。证实三被告人的到案经过情况。
18.户籍证明及前科情况查询表。证实三被告人的身份情况与上列的一致。
辩护人唐晓燕所提对起诉书认定被告人胡满洲的投注金额有异议的辩护意见，经查，根据相关司法解释规定，赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定，据此，本院以参赌人员在被告人胡满洲给予的网站账号上进行投注的金额作为认定被告人胡满洲的赌资数额的依据。上述意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人胡满洲、叶某、陈某甲无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应当追究其相应的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。在共同开设赌场犯罪中，被告人胡满洲、叶某起主要作用，是主犯；被告人陈某甲起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。三被告人到案后均能如实供述其罪行，在法庭上自愿认罪，依法可以从轻处罚。综合上述量刑情节，本院决定对被告人胡满洲、叶某从轻处罚，对被告人陈某甲减轻处罚。辩护人唐晓燕、冼豪、王欣所提对相关被告人从轻或者减轻处罚的辩护意见有理，本院均予以采纳。鉴于被告人陈某甲是初犯，有一定悔罪表现，本院决定对其宣告缓刑。移送的砍刀二把、电击器一支，经审查，因与指控无关，本院不作处理。本院根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第四十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人胡满洲犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2018年4月3日止。罚金从判决生效之日起30日内缴纳。）
二、被告人叶某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月8日起至2017年5月7日止。罚金从判决生效之日起30日内缴纳。）
三、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币8万元。
（缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金自判决生效之日起30日内缴纳。）
四、移送的电脑主机三台、白色Iphone5手机一台、白色苹果4S手机二台，予以没收，上缴国库；白色诺基亚手机一台，予以没收折价后冲抵被告人胡满洲的罚金；白色中兴手机一台，予以没收折价后冲抵被告人陈某甲的罚金；资料、记事本等一批，予以归档保存；帐户名为胡满洲的62×××72的中国农业银行卡、62×××50的中国建设银行卡各一张，没收卡内的余款冲抵被告人胡满洲的罚金后，发还持有人；帐户名为胡满洲的广发银行卡二张、中国银行卡、农信社储蓄卡、中国邮政银行卡各一张，帐户名为叶某的中国农业银行卡、广发银行卡、中国工商银行卡、中国工商银行粤通卡各一张，发还持有人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 韬
代理审判员 黄建烈
代理审判员 甘 露
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 杨碧珊