浙江省温州市鹿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温鹿刑初字第1592号
公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。
被告人薛梦，经商。因本案于2014年11月28日被抓获，同日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。
辩护人张爱民，浙江光正大律师事务所律师。
温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2015）1546号起诉书指控被告人薛梦犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月25日向本院提起公诉，本院于同年9月28日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派代理检察员董史统出庭支持公诉，被告人薛梦和辩护人张爱民到庭参加诉讼。期间，公诉机关于2015年12月2日以补充侦查为由建议延期审理，同年12月22日提请恢复法庭审理；2016年3月15日，公诉机关再次以补充侦查为由建议延期审理，同年3月22日提请恢复法庭审理。被告人薛梦自愿认罪。现已审理终结。
经审理查明，2008年3月至2012年8月，被告人薛梦开办温州民创投资管理有限公司，采用召开推介会等形式推出委托理财组合一、组合二、组合三等项目，承诺在一个月、一个季度或一年的期限内，约定1.5分左右的月利息，到期还本，向社会公开宣传，并向社会不特定对象，即被害人吴某、周某等47人非法吸收资金共计1492.2万元（人民币，下同），已归还本息463.8866万元，尚有1029.8099元未归还。具体如下：
向吴某吸收资金50万元，已归还本息25.5万元，尚有24.5万元未归还；向周某吸收资金15.5万元，已归还本息10.0707万元，尚有5.4293万元未归还；向金某甲、郑碎花吸收资金52万元，已归还本息约8万元，尚有44万元未归还；向金清香吸收资金4万元，已归还本息3.228万元，尚有0.772万元未归还；向金清弟吸收资金10万元，已归还本息3.494万元，尚有6.506万元未归还；向施某、张爱华吸收资金20万元，已归还本息5.74万元，尚有14.26万元未归还；向朱某乙吸收资金20万元，均未归还；向黄某吸收资金40万元，已归还本息23.92万元，尚有16.08万元未归还；向王某吸收资金60万元，已归还本息38.538万元，尚有21.462元未归还；向赵某吸收资金146万元，已归还本息113.081万元，尚有32.919万元未归还；向谢某吸收资金50万元，已归还本息18万元，尚有32万元未归还；向陈某乙吸收资金78.5万元，已归还本息16.9436万元，尚有61.5564万元未归还；向郑某吸收资金20万元，均未归还；向龙正启吸收资金30万元，均未归还；向龙某、龙世琼吸收资金14万元，已归还本息0.2万元，尚有13.8万元未归还；向李某甲吸收资金16万元，均未归还；向金某乙吸收资金100万元，已归还本息65.8833万元，尚有34.1167万元未归还；向金得胜吸收资金5万元，已归还本息1.7257万元，尚有3.2743万元未归还；向陈冬眉吸收资金6万元，已归还本息1.35万元，尚有4.65万元未归还；向金晓锋吸收资金30万元，已归还本息7.14万元，尚有22.86万元未归还；向李某乙吸收资金100万元，均未归还；向李崇婉吸收资金48万元，均未归还；向李顺玉吸收资金30万元，均未归还；向陈笑影吸收资金68万元，均未归还；向陈克军吸收资金72万元，均未归还；向李绍荣吸收资金106.4万元，均未归还；向蔡元荪吸收资金66.8万元，均未归还；向倪某吸收资金55万元，已归还本息23.4278万元，尚有31.5722万元未归还；向叶某吸收资金6万元，已归还本息3.78万元，尚有2.22万元未归还；向杨某、林某吸收资金10万元，已归还本息10.978万元；向潘某吸收资金17万元，已归还本息10.251万元，尚有6.749万元未归还；向陈永成吸收资金21万元，已归还本息8.964万元，尚有12.036万元未归还；向陈阜西吸收资金18万元，已归还本息18.5185万元；向陈某丙吸收资金5万元，已归还本息1.7497万元，尚有3.2503万元未归还；向陈孟莲吸收资金1万元，已归还本息0.7275万元，尚有0.2725万元未归还；向汤某吸收资金14万元，已支付本息4.5988万元，尚有9.4012万元未归还；向张某吸收资金5万元，已归还本息3.6725万元，尚有1.3275万元未归还；向张国光吸收资金2万元，已归还本息1.6887万元，尚有0.3113万元未归还；向金某丙吸收资金18万元，已归还本息13.8666万元，尚有4.1334万元未归还；向张静吸收资金10万元，已归还本息2.214万元，尚有7.786万元未归还；向金某丁吸收资金5万元，已归还本息3.883万元，尚有1.117万元未归还；向陈某丙吸收资金15万元，已归还本息11.7522万元，尚有3.2478万元未归还；向贾某吸收资金32万元，已归还本息1万元，尚有31万元未归还。
2014年11月28日，公安人员在温州晚报大厦一楼抓获被告人薛梦。
案发后，公安机关查封了被告人薛梦名下位于上海市浦东新区南泉北路1040弄17号201室的房产（房地产权证号：浦×××，建筑面积42.17平方米）。
上述事实，有公诉机关提供的经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人吴某、周某、金某甲、施某、朱某乙、黄某、王某、赵某、谢某、陈某乙、郑某、龙某、李某甲、金某乙、李某乙、倪某、叶某、杨某、汤某、张某、金某丙、陈某丙、金某丁、贾某的陈述、被害人潘某出具的情况说明、证人袁某、朱某甲、陈某甲的证言、接受刑事案件登记表、公司注册登记情况查询、公司章程、投资明细、投资协议书、投资项目情况、接受证据材料清单、民创投资公司集资人员清单、债权人名单、汇总对帐单、银行卡活期子帐户交易明细、银行卡存款凭条、转帐记录、收款收据、本票、银行转帐凭证、各债权人已取得利息汇总表及明细表、民创组合投资者分红结算表、出纳月报告、个人活期明细信息、查询结果、单户对帐单、收款收据、业务回单、自书材料、欠条、资产管理移交确认书、报纸宣传内容、民创公司工资表、民创公司资金募集与投资情况说明、关于投资“民创投资管理有限公司”的说明、说明、补充说明、投资协议书、确认书、股权证、专项审核报告、查封决定书、协助查封通知书、房地产登记收件收据、房地产登记簿、抓获经过、人口信息、被告人薛梦在侦查阶段的供述笔录。本院予以确认。
本院认为，被告人薛梦非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人薛梦归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可依法从轻处罚；且其已归还部分钱款，可酌情从轻处罚。辩护人张爱民就上述理由请求对被告人薛梦从轻处罚的意见，予以采纳。公诉人建议判处被告人薛梦判处有期徒刑三年至四年的量刑意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛梦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月28日起至2018年2月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人薛梦退赔违法所得人民币1029.8099万元，返还各被害人（详见附件：薛梦案各被害人资金明细）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 翁欣宇
人民陪审员 黄宏臻
人民陪审员 王锡全
二〇一六年五月二十日
代书 记员 陈丽丽
苏君颖
附：本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款、扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。