深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深罗法刑一初字第1044号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人卢某，男，××年××月××日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省阳江市。曾因犯抢劫罪，于1999年10月18日被广东省阳西县人民法院判处有期徒刑十一年，2008年4月减刑释放。现因本案，于2013年7月16日被羁押，同年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人刘夏风，广东××律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2014）1700号起诉书指控被告人卢某犯诈骗罪，于2014年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员马雪艳出庭支持公诉，被告人卢某及其辩护人刘夏风到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：犯罪嫌疑人林生计、卢某（二人均另案处理）、被不起诉人杨亚牛自2012年6月起便以“猜猜我是谁”的方式从事电话诈骗犯罪活动。林生计从网络上买来作案用的多张银行卡后，提供给杨亚牛共同实施电话诈骗，骗得的钱再由卢某负责取出、转移至“卢某”、“卢添起”、“全保国”、“罗艳”、“叶梅兰”等人账户，最后由嫌疑人再将钱取出分成。自2012年6月至2013年7月，林生计团伙通过上述方式实施了多起诈骗活动。自2012年6月至2013年7月，林生计团伙共成功诈骗了被害人张某甲、王某甲、苏某等六十九名被害人，涉案金额人民币1137200元。具体犯罪事实有：
1、2012年8月23日，林生计团伙用号码为139××××5648的电话号码致电被害人王某甲，谎称是王某甲的朋友。8月27日，被告人再次致电王某甲，称朋友嫖娼被抓，需向王某甲借钱。王某甲信以为真，即向对方提供的银行账户存入人民币45000元。被告人卢某根据林生计的指示，于当日将该钱取出，转存至“卢添起”的银行账户上。
2、2012年12月19日，林生计团伙用号码为138××××6419的电话号码致电被害人苏某，谎称是苏某的朋友，因嫖娼被抓，需向苏某借钱。苏某信以为真，于12月20日向对方提供的银行账户分三次存入人民币共25000元。被告人卢某根据林生计的指示，于当日将该钱取出后，转存至“卢某”的银行账户上。
3、2013年3月8日，林生计团伙用号码为139××××6426的电话号码致电被害人张某甲，张某甲以为对方是其朋友“张镇标”，便存下对方的电话。2013年3月11日，林生计团伙再次以“张镇标”的身份致电张某甲，谎称其朋友嫖娼被抓，向张某甲借钱。张便于当日向对方提供的银行账户分两次存入共70000元。被告人卢某根据林生计的指示，于当日将钱取出或转移到“卢添起”等其他银行账户上。
4、2013年3月28日，林生计团伙用号码为139××××6426的电话号码致电被害人马某，并谎称是马某的朋友向其借钱。马某信以为真，于当日向林生计提供的银行账户存入人民币40000元。被告人卢某于当日将钱取出。
5、2013年3月30日，林生计团伙用同样的方法诈骗被害人刘某乙，刘某乙于4月2日向林生计提供的银行账户存入人民币70000元。被告人卢某于当日将钱取出。
6、2013年5月23日，林生计团伙用同样的方法诈骗被害人刘某丙，刘某丙于5月24日向林生计提供的银行账户存入人民币500元。被告人卢某于5月25日将钱取出。
7、2013年6月2日，林生计团伙用同样的方法诈骗被害人黄某甲，黄某甲于6月4日，分三次向林生计提供的银行账户存入人民币共21000元。被告人卢某于当日将钱取出。
8、2013年6月28日，林生计团伙用同样的方法诈骗被害人张某乙，张某乙于6月29日分五次向林生计提供的银行账户存入人民币共60000元。被告人卢某于当日将钱转移或取出。
9、2013年6月29日，林生计团伙用同样的方法诈骗被害人何某甲，何某甲于当日向林生计提供的银行账户存入人民币6000元。被告人卢某于当日将钱取出。
10、2013年7月3日，林生计团伙用同样的方法诈骗被害人刘某丁，刘某丁于当日向林生计提供的银行账户存入人民币4500元。被告人卢某于当日将钱取出。
11、2013年7月4日，林生计团伙用同样的方法诈骗被害人赖某甲，赖某甲于当日向林生计提供的银行账户存入人民币14500元。被告人卢某于当日将钱取出。
12、2012年7月10日，林生计团伙用号码为138××××7178的电话号码致电被害人陈某甲、并谎称是陈某甲的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。陈某甲信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的邹优军农行银行账户存入人民币10000元。被告人卢某于当日将钱取出。
13、2012年7月9日，林生计团伙致电被害人张某丙，并谎称是张某丙的朋友，因其在东莞嫖娼被抓需向其借钱。张某丙信以为真，于次日向犯罪嫌疑人提供的王建元农行银行账户存入人民币2500元。被告人卢某于当日将钱取出。
14、2012年7月11日，林生计团伙用号码为138××××6198的电话号码致电被害人曾某，并谎称是曾某的朋友，因病需向其借钱。曾某信以为真，于7月11日至7月14日期间分别向犯罪嫌疑人提供的王建元的招行、工行银行账户存入人民币42000元。被告人卢某于当日将钱取出。
15、2012年7月12日，林生计团伙用号码为139××××2928的电话号码致电被害人周某，并谎称是周某的朋友，因在东莞打架出事需向其借钱。周某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的邹优军建行银行账户存入人民币5000元。被告人卢某于当日将钱取出。
16、2012年7月16日，林生计团伙用号码为139××××8377的电话致电被害人唐某，并谎称是唐某的朋友，因在广州被抓需向其借钱。唐某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的银行账户存入人民币5000元。被告人卢某于当日将钱取出。
17、2012年7月25日，林生计团伙用号码为138××××3178的电话号码致电被害人许某，并谎称是许某的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。许某信以为真、于当日向犯罪嫌疑人邹优军建行银行账户存入人民币5000元。被告人卢某与当日将钱取出。
18、2012年7月26日，林生计团伙用号码为139××××6078的电话号码致电被害人李某甲，并谎称是李某甲的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。李某甲信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的银行账户存入人民币17000元。被告人卢某与当日将钱取出。
19、2012年7月31日，林生计团伙用号码为139××××6618的电话号码致电被害人丘某，并谎称是丘某的朋友，因在广州嫖娼被抓需向其借钱。丘某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的银行账户存入人民币2500元。被告人卢某与当日将钱取出。
20、2012年8月3日，林生计团伙用号码为139××××0433的电话号码致电被害人邹某，并谎称是邹某的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。邹某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人的银行账户存入人民币28000元。被告人卢某与当日将钱取出。
21、2012年8月4日，林生计团伙用号码为138××××0133的电话号码致电被害人庞某甲，并谎称是庞某甲的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。庞某甲信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的邹优军农行银行账户存入人民币13000元。被告人卢某与当日将钱取出。
22、2012年8月9日，林生计团伙用号码为139××××7791的电话号码致电被害人庞某乙，并谎称是庞某乙的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。庞某乙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈杰中行银行账户存入人民币8000元。被告人卢某与当日将钱取出。
23、2012年8月9日，林生计团伙用号码为139××××2548的电话号码致电被害人张某丁，并谎称是张某丁的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。张某丁信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的邓德浪交行银行账户存入人民币2000元。被告人卢某于当日将钱取出。
24、2012年8月21日，林生计团伙用号码为139××××8378的电话号码致电被害人方某，并谎称是方某的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。方某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的李少伦农行银行账户存入人民币15000元。被告人卢某于当日将钱取出。
25、2012年8月14日，林生计团伙用号码为139××××9622的电话号码致电被害人甘某，并谎称是甘某的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。甘某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的李少伦工行银行账户存入人民币78000元。被告人卢某于当日将钱取出。
26、2012年8月12日，林生计团伙用号码为139××××2928的电话号码致电被害人黄某乙，并谎称是黄某乙的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。黄某乙信以为真，于8月13日向犯罪嫌疑人提供的邓德浪中行银行账户存入人民币8000元。被告人卢某于当日将钱取出。
27、2012年8月16日，林生计团伙用号码为139××××6078林某军，并谎称是林某军的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。林某军信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的银行账户存入人民币10000元。被告人卢某于当日将钱取出。
28、2012年8月18日，林生计团伙用号码为138××××5530的电话号码致电被害人陈某乙，并谎称是陈某乙的朋友，因赌博被抓需向其借钱。陈某乙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的李少伦工行银行账户存入人民币3000元。被告人卢某于当日将钱取出。
29、2012年8月20日，林生计团伙用号码为138××××9818的电话号码致电被害人郑某，并谎称是郑某的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。郑某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的李少伦邮政及广州商业银行账户存入人民币共39900元。被告人卢某于当日将钱取出。
30、2012年8月30日，林生计团伙用号码为1382460778的电话号码致电被害人李某乙，并谎称是李某乙的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。李某乙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的邓德浪中行银行账户存入人民币2000元。被告人卢某于当日将钱取出。
31、2012年9月6日，林生计团伙用号码为139××××9718的电话号码致电被害人陈某丙，并谎称是陈某丙的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。陈某丙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的邓德浪中行银行账户存入人民币10000元。被告人卢某于当日将钱取出。
32、2012年9月19日，林生计团伙用号码为139××××5468的电话号码致电被害人林某甲，并谎称是林某甲的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。林某甲信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的邓德浪招行银行账户存入人民币10700元。被告人卢某于当日将钱取出。
33、2012年10月19日，林生计团伙用号码为139××××6977的电话号码致电被害人陈某丁，并谎称是陈某丁的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。陈某丁信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的李钱忠建行银行账户存入人民币10000元。被告人卢某于当日将钱取出。
34、2012年10月24日，林生计团伙用号码为139××××5468的电话号码致电被害人王某乙，并谎称是王某乙的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。王某乙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏招行银行账户存入人民币10000元。被告人卢某于当日将钱取出。
35、2012年11月19日，林生计团伙用号码为138××××1958的电话号码致电被害人钟某甲，并谎称是钟某甲的朋友，因在东莞被抓需向其借钱。钟某甲信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏招行银行账户存入人民币20000元。被告人卢某于当日将钱取出。
36、2012年11月20日，林生计团伙用号码为139××××4800的电话号码致电被害人王某丙，并谎称是王某丙的朋友，因在东莞酒驾被抓需向其借钱。王某丙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏中行银行账户存入人民币21000元。被告人卢某于当日将钱取出。
37、2012年11月21日，林生计团伙用号码为135××××5608的电话号码致电被害人李某丙，并谎称是李某丙的朋友向其借钱。李某丙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的邓德浪中行银行账户存入人民币500元。被告人卢某于当日将钱取出。
38、2012年11月23日，林生计团伙用号码为138××××5994的电话号码致电被害人罗某，并谎称是罗某的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。罗某信以为真，于11月23日至26日，分别向犯罪嫌疑人提供的陈夏招行银行账户及李前忠的农行银行账户存入人民币共5000元。被告人卢某于当日将钱取出。
39、2013年1月26日，林生计团伙用号码为139××××9185的电话号码致电被害人盖某利，并谎称是盖某利的朋友，因在广州赌博被抓需向其借钱。盖某利信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏中行银行账户存入人民币7000元。被告人卢某于当日将钱取出。
40、2013年2月19日，林生计团伙用号码为138××××9418的电话号码致电被害人李某丁，并谎称是李某丁的朋友，因在东莞嫖娟被抓需向其借钱。李某丁信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏招行银行账户及陈昌军建行银行账号存入人民币共32000元。被告人卢某于当日将钱取出。
41、2013年2月22日，林生计团伙用号码为138××××1139的电话号码致电被害人庄某，并谎称是庄某的朋友，因被派出所抓需向其借钱。庄某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏招行银行账户存入人民币1000元。被告人卢某于当日将钱取出。
42、2013年3月15日，林生计团伙用号码为1392270218的电话号码致电被害人邓某，并谎称是邓某的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。邓某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏交行银行账户存入人民币3000元。被告人卢某于当日将钱取出。
43、2013年3月27日，林生计团伙用号码为139026275095的电话号码致电被害人陈某戊，并谎称是陈某戊的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。陈某戊信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的邹优军农行银行账户存入人民币14000元。被告人卢某于当日将钱取出。
44、2013年3月29日，林生计团伙用号码为135××××6517的电话号码致电被害人谢某，并谎称是谢某的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。谢某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的梁绍志招行银行账户存入人民币2000元。被告人卢某于当日将钱取出。
45、2013年3月30日，林生计团伙用号码为138××××5970的电话号码致电被害人林某乙，并谎称是林某乙的朋友，因在东莞赌博被抓需向其借钱。林某乙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏招行银行账户存入人民币15000元。被告人卢某于当日将钱取出。
46、2013年4月2日，林生计团伙用号码为139××××3292的电话号码致电被害人邱某乙，并谎称是邱某乙的朋友，因在东莞赌博被抓需向其借钱。邱某乙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的邹优军中行银行账户存入人民币10000元。被告人卢某于当日将钱取出。
47、2013年4月26日，林生计团伙用号码为139××××4609的电话号码致电被害人朱某甲，并谎称是朱某甲的朋友，因在广州嫖娼被抓需向其借钱。朱某甲信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏交行银行账户存入人民币2500元。被告人卢某于当日将钱取出。
48、2013年5月10日，林生计团伙电被害人林某丙，并谎称是林某丙的朋友，因在广州赌博被抓需向其借钱。林某丙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的王希致邮政银行账户存入人民币4000元。被告人卢某于当日将钱取出。
49、2013年5月10日，林生计团伙用号为139××××3219的电话号码致电被害人陈某己，并谎称是陈某己的朋友向其借钱。陈某己信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的王希致中行银行账户存入人民币5000元。被告人卢某于当日将钱取出。
50、2013年6月17日，林生计团伙用号码为139××××6557的电话号码致电被害人赖某乙，并谎称是赖某乙的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。赖某乙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏交行银行账户存入人民币4000元。被告人卢某于当日将钱取出。
51、2013年6月21日，林生计团伙用号码为135××××5378的电话号码致电被害人詹某，并谎称是詹某的朋友，因在东莞赌博被抓需向，其借钱。詹某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的王希致工行银行账户存入人民币2000元。被告人卢某于当日将钱取出。
52、2013年6月26日，林生计团伙用号码为139××××7698的电话号码致电被害人张某戊，并谎称是张某戊的朋友，因在东莞赌博被抓需向其借钱。张某戊信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的王希致招行银行账户存入人民币15000元。被告人卢某于当日将钱取出。
53、2013年6月29日，林生计团伙用号码为135××××6728的电话号码致电被害人朱某乙，并谎称是朱某乙的朋友，因在东莞赌博被抓需向其借钱。朱某乙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的黎达号建行银行账户存入人民币15000元。被告人卢某于当日将钱取出。
另经查明：
54、2012年7月9日，林生计团伙用号码为139××××4078的电话号码致电被害人李某戊，并谎称是李某戊的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。李某戊信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的王建元工行银行账户存入人民币11000元。被告人卢某于当日将钱取出。
55、2012年7月20日，林生计团伙用号码为138××××0778的电话号致电被害人李某己，并谎称是李某己的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。李某己信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的王建元农行银行账户存入人民币40000元。被告人卢某于当日将钱取出。
56、2012年8月2日，林生计团伙用号码为138××××3178的电话号码致电被害人何某乙，并谎称是何某乙的朋友，向其借钱。何某乙信以为真，于当日向犯罪嫌疑入提供的邹优军工行、农行银行账户存入人民币共10000元。被告人卢某于当日将钱取出。
57、2012年8月17日，林生计团伙用号码为138××××0133的电话号码致电被害人吴某甲，并谎称是吴的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。吴某甲信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的李少伦农商行银行账户存入人民币20000元。被告人卢某于当日将钱取出。
58、2012年9月18日，林生计团伙用手机号码为139××××4085的电话号码致电被害人黄某丙，并谎称是黄的朋友，因在广州嫖娼被抓需向其借钱。黄某丙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的邓德浪招行银行账户存入人民币5100元。被告人卢某于当日将钱取出。
59、2012年9月25日，林生计团伙用号码为139××××1145的电话号码致电被害人曹某，并谎称是曹的朋友，有急事需向其借钱。曹某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的李少伦工行银行账户存入人民币共80000元。被告人卢某于当日将钱取出。
60、2012年9月27日，林生计团伙用号码为139××××2910的电话号码致电被害人钟某乙，并谎称是钟的朋友，因打架被抓需向其借钱。钟信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的李前忠农村商业银行账户存入人民币5000元。被告人卢某于当日将钱取出。
61、2012年10月20日，林生计团伙用号码为138××××8155的电话号码致电被害人孙某，并谎称是孙的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。孙某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的邓德浪招行银行账户存入人民币5000元。被告人卢某于当日将钱取出。
62、2012年12月17日，林生计团伙用号码为139××××6445的电话号码致电被害人吴某乙，并谎称是吴的朋友，向其借钱。吴某乙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏中中行银行账户存入人民币3000元。被告人卢某于当日将钱取出。
63、2013年4月11日，林生计团伙用号码为139××××8449的电话号码致电被害人徐某，并谎称是徐的学车教练，要徐给其1000元。徐某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的李少伦工行银行账户存入人民币1000元。被告人卢某于当日将钱取出。
64、2013年4月23日，林生计团伙用号码为139××××3219的电话号码致电被害人龙某，并谎称是龙的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱，龙某信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏中行银行账户存入人民币3000元。被告人卢某于当日将钱取出。
65、2013年5月6日，林生计团伙用号码为139××××2796的电话号码致电被害人钟某丙，并谎称是钟某丙的朋友，因在广州赌博被抓需向其借钱。钟某丙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏中行银行账户存入人民币20000元。被告人卢某于当日将钱取出。
66、2013年5月14日，林生计团伙用号码为139××××6005的电话号码致电被害人张某丁，并谎称是张的朋友，因在东莞被抓需向其借钱。张某丁信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的陈夏招行银行账户存入人民币2000元。被告人卢某于当日将钱取出。
67、2013年5月23日，林生计团伙用号码为138××××9918的电话号码致电被害人陈某庚，并谎称是陈的朋友，因在东莞嫖娼被抓需向其借钱。陈某庚信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的黎达号邮政储蓄银行账户存入人民币27000元。被告人卢某于当日将钱取出。
68、2013年7月9日，林生计团伙用号码为139××××4038的电话号码致电被害人陈某辛，并谎称是陈的朋友，因在广州找小姐被抓抓需向其借钱。陈某辛信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的李少伦邮政储蓄银行账户存入人民币5000元。被告人卢某于当日将钱取出。
69、2013年7月15日，林生计团伙用号码为138××××1162的电话号码致电被害人朱某丙，并谎称是朱的朋友，需向其借钱。朱某丙信以为真，于当日向犯罪嫌疑人提供的黎达号中行银行账户存入人民币2000元。被告人卢某于当日将钱取出。
2013年7月17日，被告人卢某在广州市增城区被公安民警抓获。民警在被告人卢某身上缴获94张涉案银行卡。
为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：
一、物证
1、涉案手机三部、移动U盘一个、笔记本电脑一台，持有人均为被告人卢某。
2、各类银行卡共计94张，持有人均为被告人卢某。其中被告人卢某名下银行卡两张，其他银行卡均非被告人卢某名下银行卡。
3、名称分别为黄韶生、邹优军、李少伦、顾守振、陈昌军、吴国敏的身份证六张，持有人为被告人卢某，
4、笔记本一本，持有人为犯罪疑人林生计女朋友刘锦花持有，其辨认出该笔记本为林生计所使用。
二、书证
1、接受证据材料清单。
2、扣押清单，扣押决定书，从被告人卢某处扣押物品如下：银行卡94张、身份证6张、人民币2500元、手机三部、平板电脑一部、中国银行U盾一个、皇冠手表一只、黄色项链一条、白色、黄色戒指各一枚、黄色金属二节、黄色金属二颗。从广东省中山市坦洲镇锦绣广场13栋505室扣押物品如下：银行卡4张、机动车行驶证、驾驶证各一份、姓名为“林生计”的身份证、护照各一张。扣押犯罪嫌疑人杨亚牛所持有诺基亚手机一部。
3、电白县公安局麻岗派出所出具的证明，证实公安民警多次到电白县麻岗镇白马村叶梅兰家中，均未见到叶梅兰本人，据村民反映其已外出，无法联系。
4、抓获经过，证实警方于2013年7月17日在广东省增城市新塘镇东坑富丽路33号3楼被告人卢某抓获归案；警方于2013年7月16日22时30分许在广东省中山市坦洲镇锦绣广场13栋505室抓获犯罪嫌疑人邱锦雄、刘锦花；警方于2013年7月17日在电白县麻岗镇西边坡村抓获犯罪疑人杨亚牛。
5、被告人户籍证明，证实被告人卢某的身份情况。
6、被告人卢某的刑事判决书及释放证明书，证实被告人卢某的前科情况。
7、银行账户信息、开户资料、交易清单、电话查询对应电话号码清单、账户流水清单。
被告人卢某名下银行账户情况：中国邮政储蓄银行卡号为×××2689账户，2012年3月18日开户，2012年6月开始频繁出入款项；中国邮政储蓄银行卡号为×××1111账户，2012年5月18日开户，2012年6月开始频繁出入款项，且该账户于2012年10月开始转账到犯罪嫌疑人杨亚牛妻子叶梅兰名下的6210985923000734260账户。
案外人卢添起名下银行账户情况：中国邮政储蓄银行卡号为×××3811账户，2012年7月11日开户，同年7月开始频繁出入款项。中国邮政储蓄银行卡号为×××8265账户，2012年7月30日开户，同年8月开始频繁出入款项，该账户于2012年8月开始转账至犯罪嫌疑人杨亚牛妻子叶梅兰名下的6210985923000734260账户；该账户于2012年8月开始转款至户名为“罗艳”名下的6210985923000655804账户；该账户于2012年11月开始转款至户名为“卢某”账户尾号为991111的账户。
其他案外人名下银行账户情况：各被害人根据犯罪嫌疑人提供的账号打入款项，后被人取现或转账情况。
8、监控录像照片，证实被告人卢某在各银行柜员机上取款情况。
9、转账凭证及记录，证实签名为“叶梅兰”“黄俊强”的取款情况。
三、证人证言
1、证人邱某甲的证言证实，其与犯罪嫌疑人林生计是老乡，被抓时与他住在一起。其用手机随意打电话给他人，让对方猜猜我是谁的方式诈骗他人钱财，其诈骗成功两单；其在犯罪过程中使用的银行账号是林生计为其提供的。
2、证人刘某甲的证言证实，其系犯罪嫌疑人林生计的女朋友，2013年7月16日被抓之前其与林生计、邱锦雄一起居住，其知道他们通过电话诈骗他人钱财，其看见过他们互相分钱。
四、被害人陈述
被害人张某甲、马某、林某丁、刘某乙、刘某丙、黄某甲、何某甲、刘某丁、赖某甲、张某乙、甘某、林某戊、陈某乙等人述称，接到一男子电话，很像自己的朋友或亲戚，告诉他自己换了电话，几天之后，该男子再致电称因在外地遇到什么事情被公安抓获，向其借款以应急，之后发现自己被骗。
五、被告人的供述与辩解
被告人卢某在公安机关共作了十次供述，在这十次供述中，被告人卢某均承认自己受林生计指使，帮忙到指定账号取款、转账，其从中收取2%-3%的提成。取款之后，其将现金分别存入林生计提供的“罗艳”、“全保国”“刘美英”、“刘金冬”、“叶梅兰”的账上。其知道林生计做的是犯罪的事，每次转账之后，其均将信息删除，以防留下证据。警方缴获的90张他人银行卡均系林生计提供。其在前六次的供述中称自己自2012年10月开始帮忙取款；第七次供述中其称自2013年3月才开始帮忙取款；其在最后的供述中则称2012年6、7月开始帮忙取款。其还承认在查获的银行卡中户名为“卢某”、“卢添起”的4张银行卡一直由其使用。
六、勘验、检查、辨认笔录
勘验笔录及照片；
七、视听资料
取款监控录像，证实被告人在柜员机上取款的相关情况。
公诉机关认为，被告人卢某的行为已构成诈骗罪。诉请本院依法判处。
被告人卢某在法庭上对指控的部分事实及上述证据无异议，承认控罪。其辩称自己是2013年3月之后开始帮林生计取款，开始时并不知道钱是诈骗得来，2013年6月之后才知道钱有问题。其当庭承认，卢添起是其朋友，涉案的两张户名为“卢添起”的银行卡一直由其使用。
被告人卢某的辩护人为其作罪轻辩护，具体辩护意见如下：1、被告人卢某实施本案指控的犯罪时间为2013年3月；2、被告人卢某在本案中为他人的诈骗行为提供协助，且获利极少，应认定为从犯；3、被告人卢某的罪名应为掩饰犯罪所得罪；4、被告人卢某归案后认罪、悔罪态度好。综上，请求法院对被告人卢某从轻处罚。
经审理查明，公诉机关指控被告人卢某的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。
本案争议的焦点问题是起诉书所指控的2013年之前的事实是否有足够证据予以认定。
对上述焦点问题，本院评判如下：起诉书所指控的2013年之前的事实有足够证据予以证实，足以认定。理由如下：1、被告人卢某多次在供述中均承认其自2012年开始帮犯罪嫌疑人林生计做事。其中仅有第七次供述提到是2013年3月开始，但在第八次供述中其解释了为什么在第七次供述中称是2013年3月开始，理由是其害怕。2、从被告人所持有的户名为“卢某”、“卢添起”账户转账记录来看，其自2012年的6、7月份已开始实行起诉书所指控的犯罪行为。3、从被告人卢某处扣押的银行卡，与被害人被骗款项打入账号相吻合。因此被告人卢某及其辩护人所辩称的系2013年3月才开始为林生计取款的意见与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人卢某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人卢某犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。共同犯罪中，被告人卢某负责将款项从指定的银行账户取出并转移至其他犯罪嫌疑人的指定账户，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人认为其是从犯的辩护意见有事实及法律依据，予以采纳；被告人卢某所实施的犯罪行为是整个诈骗活动的最后一环，也是整个诈骗活动不可或缺的一环，因此，其行为性质应定性为诈骗罪而非掩饰犯罪所得罪。辩护人的该项意见不予采纳。被告人卢某曾因犯抢劫罪被判有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人卢某归案后基本能如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条之规定，判决如下：
被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币5万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月17日起至2022年7月16日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 刘玉霞
人民陪审员 刘志勇
人民陪审员 刘明理
二〇一四年十月二十日
书 记 员 黄丽英