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杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0109刑初966号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人何汉江，男，1968年2月6日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化，农民，户籍地杭州市萧山区；因本案于2015年10月31日被刑事拘留，同年11月18日被取保候审，2016年11月18日被继续取保候审，经本院决定，于2017年11月18日被继续取保候审。
辩护人蔡利娟，浙江湘湖律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2017］617号起诉书指控被告人何汉江犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院于同年6月26日立案，并依法适用简易程序，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，于2017年7月13日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派代理检察员王晓锋出庭支持公诉，被告人何汉江及其委托的辩护人蔡利娟到庭参加了诉讼。期间，因检察机关需补充侦查提出延期审理建议一次，依法延期审理一个月。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年7月以来，被告人何汉江等人在湖南省长沙市的居民小区租赁房屋落脚，先后加入虚拟股份模式的“自愿连锁经营”（又名“1040阳光工程”）传销组织，后被告人何汉江逐步成为该传销组织的主干力量，参与组织、领导“自愿连锁经营业”传销活动，对该传销组织的壮大起关键作用。该传销组织要求成员以“谎言邀约”的方式将亲戚、朋友邀约到湖南省长沙市进行轮番洗脑，以投资国家秘密项目获取高额利益为诱饵，要求参加者以认购第1份3800元，之后每份3300元获得加入资格，并规定必须申购21份共69800元才能“拉人头”发展下线。以发展的下线所申购的虚拟股份累计数确定级别，由低到高分为初级业务员、业务员、主任、经理和高级经理（老总）五个级别，以“五级三晋制”为奖金分配制度，根据直接或间接发展人员数量和缴纳的份额作为计酬或返利依据，吸引更多的人加入该传销组织。由高级经理组成核心管理层，在体系内任命大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管进行严格管理。被告人何汉江于2013年7月左右加入该传销组织，于2015年1月份晋升为高级经理，进入了该传销组织的核心管理层，起到了组织、领导作用，其下线发展人员32人以上，6个层级以上，涉案金额210万元以上。
案发后，被告人何汉江主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实，且已退出赃款7万元。
对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人及同案人供述，证人证言，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，调取证据通知书，调取证据清单，接受证据清单，银行交易明细，预收（暂扣）款收据，案发经过，情况说明，被告人何汉江的户籍证明等证据予以佐证，认为被告人何汉江的行为已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪，且有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定予以惩处。
被告人何汉江在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
被告人何汉江的辩护人提出被告人何汉江在共同犯罪中所起的作用较小，犯罪的主观恶性和社会危害性均较小，且有自首情节，系初犯，提请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2013年7月以来，被告人何汉江等人在湖南省长沙市的居民小区租赁房屋落脚，先后加入虚拟股份模式的“自愿连锁经营”（又名“1040阳光工程”）传销组织，后被告人何汉江逐步成为该传销组织的主干力量，参与组织、领导“自愿连锁经营业”传销活动，对该传销组织的壮大起关键作用。该传销组织要求成员以“谎言邀约”的方式将亲戚、朋友邀约到湖南省长沙市进行轮番洗脑，以投资国家秘密项目获取高额利益为诱饵，要求参加者以认购第1份3800元，之后每份3300元获得加入资格，并规定必须申购21份共69800元才能“拉人头”发展下线。以发展的下线所申购的虚拟股份累计数确定级别，由低到高分为初级业务员、业务员、主任、经理和高级经理（老总）五个级别，以“五级三晋制”为奖金分配制度，根据直接或间接发展人员数量和缴纳的份额作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人加入该传销组织，骗取财物。被告人何汉江于2013年7月左右加入该传销组织，于2015年1月份晋升为高级经理，对传销组织起到了组织、领导作用，其下线发展人员32人以上，6个层级以上，涉案金额210万元以上。
案发后，被告人何汉江主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实，且已退出赃款7万元。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：1.被告人何汉江的供述，证实2013年7月，其经吴汉光介绍加入该传销组织，2015年1月晋升为高级经理的经过及其发展下线的情况，获利共计7万元左右，还证实该传销组织的组织结构、经营模式、管理模式等情况。2.同案人王某9、陈某4、吴汉光、陈国明的供述，证实各自加入该传销组织的时间、经过、上下线情况及该传销组织的具体情况等，还证实了被告人何汉江加入传销组织的情况及在该组织中的行为、地位和作用。3.证人瞿某1、瞿某2、李某1、曹某1、徐某1、徐某2、余某、王某1、李某2、何某1、陈某1、吴某1、曹某2、张某、沈某1、曹某3、曹某4、曹某5、曹某6、许某1、许某2、朱某1、沈某2、虞某、赵某1、赵某2、华某、戚某、朱某2、郭某、汪某1、王某2、王某3、王某4、杨某、任某、董某、常某、汪某2、施某、包志光、俞某、陈某2、吴某2、王某5、陈某3、王某6、楼某、周某、谢某、戴某、管某等52人的证言，证实各自被亲友以做工程等名义叫到长沙并被“洗脑”后加入该传销组织的事实，并证实该组织机构的发展模式、参与人员、上下线人员情况，以及被告人何汉江在该组织中的职位、作用等情况，吴汉光在该传销组织中已属于老总级别，陈国明在该组织中担任大总管职务，负责管理陈某4家庭里的日常事务。4.证人王某5、王某7、吴某3、吴某4、何某2的证言，证实相关人员的退赃情况，其中被告人何汉江的家属退出赃款7万元的事实。5.辨认笔录，证实被告人何汉江、同案人王某9、陈某4等人及相关证人辨认本案相关人员的情况。6.调取证据通知书、调取证据清单、工商银行账户交易明细，证实同案人陈某4等人及证人朱某2、赵某2、戚某、王某1、许某2等人的银行卡交易明细情况及相关返利情况。7.接受证据清单、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、预收（暂扣）款票据，证实公安机关从周某、管某等人处调取了用于本案传销返利的工商银行卡及用于发展、管理下线的手抄报、刊物等材料；并从被告人何汉江家属处接受退赃款7万元、从相关同案人处扣押赃款的情况。8.刑事判决书，证实同案人王某9、陈某4因犯组织、领导传销活动罪被判刑的情况。9.案发经过、抓获经过、情况说明，证实本案案发及被告人何汉江系自动投案的情况。10.户籍证明，证实被告人何汉江的身份情况。上述证据，本院予以确认。上述证据，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人何汉江结伙他人，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人何汉江自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。案发后其已退出相应的赃款，可以对其酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人何汉江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金8000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、扣押在案的被告人何汉江退出的赃款7万元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 芳
人民陪审员 莫红强
人民陪审员 倪常英
二〇一七年十二月六日
书 记 员 毛枭伦