洛阳市老城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）老刑初字第143号公诉机关洛阳市老城区人民检察院。被告人郭小五，又名郭晓明，男，1963年2月24日出生，汉族。2015年7月9日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押于孟津县看守所。辩护人李岩，河南广文律师事务所律师。洛阳市老城区人民检察院以洛老检诉刑诉（2015）147号起诉书指控被告人郭小五犯诈骗罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序公开开庭审理了本案。洛阳市老城区人民检察院检察员孙艺出庭支持公诉，被害人李某、被告人郭小五及其辩护人李岩到庭参加了诉讼。现已审理终结。洛阳市老城区人民检察院指控，2011年4月，被告人郭小五以自己能够买到价格较低的回迁房为名，先后在被害人李某的单位——洛阳市公安局老城分局西北隅派出所办公室及其自己公司办公室骗取被害人现金共计22.2万元。案发后，被告人郭小五退还被害人李某11万元，2015年7月8日被害人李某将郭小五扭送至洛阳市公安局老城分局。洛阳市老城区人民检察院以书证、被害人李某的陈述、被告人郭小五的供述与辩解等证据为据，认为被告人郭小五的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭小五辩解：2011年李某提出想要低价回迁房。西小屯的村民李铁锤说拆迁能补偿他九套房子，可以给其弄一套。其告诉李某有便宜的回迁房后，李某在办公室给了其几万元，其就把钱给了李铁锤。后来李铁锤又给其打电话要钱，其就把自己的钱给了李铁锤。然后其给李某打电话，李某又给了钱。之后其联系不到李铁锤，当时就告诉李某了，下来给李某打了借条，并且也约定了利息。其一直是实心给李某办事，确实收取了李某22.2万元，也出具了收据，但没有恶意诈骗，一直在和李某协商还款。其认罪，但不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是：李某委托被告人郭小五买房，郭小五收到李某的钱后为李某买房，给李某出具收条，办不成事时，自愿还钱，案发当天郭小五还欲以车抵债。因此本案纯属民事法律关系，郭小五没有非法占有公私财物的故意，其行为不符合诈骗罪的构成要件。公诉机关指控郭小五犯诈骗罪的证据不足。郭小五及其家属愿意赔偿李某的损失。应宣告郭小五无罪。辩护人提交的证据为：2015年6月1日李某出具收条一份，证实郭小五还款1万元的事实。经审理查明：被告人郭小五以其能够买到位于升龙广场的低价回迁房为名，先后在洛阳市西工区玻璃厂南路“河畔名苑”4楼402室、洛阳市公安局老城分局西北隅派出所办公室等场所，收取被害人李某现金。2011年6月至同年11月，郭小五陆续收取李某现金15.7万元；之后又陆续收取李某现金6.5万元。被告人郭小五分别于2011年11月21日和2013年3月29日出具收据两份，金额共计22.2万元。后李某向郭小五催要回迁房，2013年10月份，郭小五让李某在一份空白购房合同上单方签字。2014年6月，李某到升龙广场查看郭小五承诺购买的房屋，发现上当受骗，后立即联系郭小五，但郭小五以种种理由拒绝见面。至2014年10月，郭小五开始陆续还款，至2015年6月，累计还款11万元。2015年7月8日案发。上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实：1、被告人郭小五的户籍证明和既往表现证明。2、洛阳市公安局老城派出所案件侦办大队出具的到案证明和情况说明各一份。到案证明载明：2015年7月8日，被害人李某报案称郭小五涉嫌诈骗，并于当日将郭小五扭送至洛阳市公安局老城派出所案件侦办大队。3、2015年7月10日洛阳升龙置业有限公司出具的证明。载明：该公司开发的升龙广场楼盘不存在B区-6-13A号房屋，该公司股东中没有叫李铁锤的西小屯村民。4、洛阳市西工区洛北乡西小屯村民委员会出具的证明。载明：西小屯村没有叫李铁锤的村民，升龙广场B区内的所有房屋均为商品房，西小屯村的回迁房均在E、F两个区域。5、被告人郭小五于2011年11月21日和2013年3月29日出具的收据两份。一份载明：今收到李跃飞…交来B-6-13-A户人民币15.7万元，交款人郭晓明，收款人李铁锤，加盖有“河南丹石信贷投资担保有限公司”印章。另一份载明：今收到李跃飞现金人人民币6.5万元，系付西小屯回迁房款，收款人郭小五，加盖有“洛阳五安拆除工程有限公司财务专用章”。6、被害人李某的报案材料。7、被害人李某的银行存款交易明细。8、被害人李某的陈述。主要内容是：2011年认识了郭小五，郭小五称能帮他买到位于升龙广场的便宜回迁房，当时其比较相信郭小五。2011年6月5号左右，在洛阳市西工区玻璃厂南路一个写字楼的402室，其给了郭小五4万元，郭小五说这4万元是购买回迁房的定金，回迁房就在升龙广场B区6号楼13层A户，还说他自己有一套在16楼。过了两个月，其又在老城区西北隅派出所自己的办公室给了郭小五3.7万元。之后至同年11月份，陆续给了郭小五15.7万元，郭小五先出具了一份15.7万元的收据。之后，其向郭小五催要购房合同，郭小五说房子正在办理，到时候拿收据换房子的合同和发票，然后其又陆续给了郭小五6.5万元，到2013年3月29日郭小五又给打了一张6.5万元的收据。2013年4月，郭小五又要了8000元，说是回迁房的暖气和燃气初装费，没打收条。2013年国庆节，其催郭小五比较急，在西工区玻璃厂南路一个写字楼的402室，郭小五给了其一份合同，让其单方签字，上面没有开发商和房管局的章，其签字后郭小五拿走了合同，之后郭小五就一直不和自己见面了。2014年6月的一天，其去升龙广场看房子，发现房子他人已经入住，于是电话联系郭小五，要求郭小五要么交房、要么退房款，直到同年10月份前，郭小五拒绝和自己见面，之后郭小五才陆续退款11万元，还差12万元没退。2015年7月8日其打电话给郭小五催他还钱，他说可以抵一辆车，俩人约好见面地点，见面后其就直接把郭小五叫到派出所，报案了。9、被告人郭小五的供述。主要内容是：2011年认识了李某，后交往至今。2011年其当时干拆迁工程，在李某办公室和他闲聊时，李某问能否弄到升龙广场在西小屯的回迁房，其当时说可以。李某先后在玻璃厂南路“河畔名苑”4楼402室、和西北隅派出所自己的办公室，陆续给了23万元，其给李某打了两份收据。2013年10月，其在别处找了一份协议，以自己所有的洛阳五安拆除工程有限公司的名义与李某签订了一份回迁房协议。实际上洛阳五安拆除工程有限公司没有权利决定B-6-13-A户的归属，与李某签订合同的目的是买不成房子给他退钱。已经还给李某13万元，尚欠的10万元，二人商量过，以道奇酷威越野车抵押给李某，该车的车主是其外甥王飞鸿。被害人李某提交了被告人郭小五发给他的三条短信的截图打印件。被告人郭小五辩护人提交了李某出具的收条一份。上述证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，均可作为定案依据。关于被告人郭小五辩解：其只能通过别人帮李某买回迁房，2012年其认识的西小屯村民李铁锤，口头承诺将开发商赔偿的B-6-13-A户回迁房给他，他才收了李某的钱。李某每一次给的钱，其都交给李铁锤了，但李铁锤没给收条。2013年9月联系不上李铁锤了，后得知李铁锤已经死了。经查：侦查机关机关根据被告人郭小五的辩解，向有关机构进行了调查核实，结果是：洛阳市西工区洛北乡西小屯村民委员会证实西小屯村没有叫李铁锤的村民，升龙广场B区内的所有房屋均为商品房，西小屯村的回迁房均在E、F两个区域；洛阳升龙置业有限公司出具的证明证实升龙广场楼盘不存在B区-6-13A号房屋，该公司股东中没有叫李铁锤的西小屯村民。故被告人郭小五的上述辩解不予采信。本院认为，被告人郭小五以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发前已被追回的被骗款额应从实际诈骗所得中扣除。根据本案查明的事实，辩护人关于本案属于民事法律关系，被告人不具非法占有目的，本案不构成诈骗罪的辩护意见不成立，不予采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人郭小五犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2020年1月8日止。所处罚金应在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郭小五退赔被害人李某某人民币11.2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 宣人民陪审员  吴天福人民陪审员  宗秀花二〇一六年一月二十五日书 记 员  乔帅飞