湖南省岳阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）岳刑初字第296号
公诉机关岳阳县人民检察院。
被告人钟锦球，个体户。因涉嫌犯诈骗罪，经岳阳县公安局决定，于2014年1月9日被刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准，于2014年2月15日由岳阳县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省岳阳县看守所。
辩护人杨拥军，湖南用平律师事务所律师。
被告人杨兴祥，无业。因涉嫌犯诈骗罪，经岳阳县公安局决定，于2014年1月9日被刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准，于2014年2月15日由岳阳县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省岳阳县看守所。
辩护人李饮冰，湖南唯平律师事务所律师。
被告人吴某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月9日被抓获，经岳阳县公安局决定，于2014年1月10日被刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准，于2014年2月15日由岳阳县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省岳阳县看守所。
辩护人杨萃，湖南天朋律师事务所律师。
被告人钟某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月9日被抓获，经岳阳县公安局决定，于2014年1月10日被刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准，于2014年2月15日由岳阳县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省岳阳县看守所。
辩护人黄前勇，湖南思阳律师事务所律师。
被告人徐某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月9日被抓获，经岳阳县公安局决定，于2014年1月10日被刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准，于2014年2月15日由岳阳县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省岳阳县看守所。
岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉［2014］271号起诉书指控被告人钟锦球、杨兴祥、吴某、钟某、徐某犯诈骗罪一案，本院于2014年12月23日受理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员钟雄辉、助理检察员曹飞出庭支持公诉，被告人钟锦球及其辩护人杨拥军律师、被告人杨兴祥及其辩护人李饮冰律师、被告人吴某及其辩护人杨萃律师、被告人钟某及其辩护人黄前勇律师、被告人徐某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳县人民检察院指控，自2012年起，以被告人钟锦球为首的多名成员勾结成一个诈骗团伙，其中一名成员以香港昌顺国际集团有限公司经理的身份出面与内地县级部门单位联系，以捐资办学或投资慈善事业、生物药材基地等项目为由，引诱负责人到广东考察洽谈，待被害人上当，团伙成员即分工扮演不同角色，设置圈套采取偷换扑克牌的诈赌手段使被害人输钱，并对其威逼利诱，使被害人将资金打入指定银行账户，一旦资金进入账户，钟锦球即伙同团伙成员迅速将资金转账至多个账户取现。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证、辨认笔录、检查笔录及电子数据等相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人钟锦球、杨兴祥以非法占有为目的，多次伙同他人通过诈赌的方式骗取他人现金人民币68万元，数额特别巨大；被告人钟某以非法占有为目的，伙同他人通过诈赌的方式骗取他人现金人民币20万元，数额巨大；被告人吴某、徐某以非法占有为目的，明知是他人的诈骗所得而仍为其取现，数额巨大；五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关还认为，被告人钟锦球、杨兴祥在三起诈骗共同犯罪中均起主要作用，被告人钟某在其参与的诈骗犯罪中起主要作用，被告人吴某、徐某在其参与的诈骗共同犯罪中均起次要作用，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条之规定。提请本院依法判处。
被告人钟锦球辩称：1、本人参与诈骗龚某及翟某、司某三案中都是听从周某的安排，我的作用只是扮演董事长的角色，我以为只是赌博分钱，诈骗的组织和安排都是周某及梁某做决定，最后的诈骗所得数额我也并不清楚也不知道何人控制，请求法庭依法确定具体的诈骗金额。2、诈骗司某这一笔没有成功。3、扣押的车辆是我的代步工具，不应当认定为作案工具，请求法院解除扣押。4、车上的现金是进货用的，请求返还。其辩护人杨拥军律师提出：1、起诉书指控的具体犯罪事实与事实不符，起诉的诈骗湖南怀化翟某案犯罪金额应该认定为18万元；2、被告人钟锦球在犯罪中的作用较小，是次要的辅助行为，是从犯，应当从轻处罚；3、被告人钟锦球是初犯，认罪态度好，且愿意退还全部赃款，请求从轻处罚；4、被害人自身有过错，请求法院在量刑时予以考虑；5、扣押的被告人钟锦球9万余元现金及车辆应予返还。
被告人杨兴祥辩称：1、我没有参与第三笔诈骗犯罪；2、被搜获的物品不是作案工具；3、关于本案68万元的犯罪数额，我只分得1万多，定我为主犯我有异议。其辩护人李饮冰律师提出：1、对起诉书指控的罪名和杨兴祥的基本犯罪事实没有异议；2、被告人的私人物品不应认定为作案工具，应当返还家属；3、杨兴祥对第三笔犯罪事实提出的异议，不应认为是翻供，被告人可能出现记忆偏差，但不是否认，被告人供述了主要犯罪事实，其认罪态度好；4、对起诉书指控杨兴祥是主犯不予认同，请求合议庭慎重考虑；5、被告人杨兴祥认罪态度好，有坦白情节，没有前科劣迹，是初犯，家庭困难与法律意识淡薄导致其犯罪，其主观恶性不深，社会危害性相对较小；6、请求法院对被告人杨兴祥从轻处罚，使其尽快回归社会、回归家庭，减少社会负担。
被告人吴某辩称，我取过钱，但是取的多少和每次取的是哪次的事情我不清楚。其辩护人杨萃律师提出：1、被告人吴某在不知情的情况下受其舅舅梁某及被告人钟锦球的委托在柜员机取款，其身份是雇员，其工作8个月，仅仅获得极少的报酬3千余元，其行为不构成犯罪。2、被告人吴某主观上没有骗取他人钱财的故意，客观上也没有实施诈骗他人钱财的行为，取钱的行为成了其他人犯罪的工具，被告人吴某取钱时诈骗行为已经完成，对诈骗罪的成立没有起到作用，起诉书指控被告人吴某明知是他人诈骗所得而取现进而认定其为共犯不成立。3、被告人吴某驾驶的梁某的车辆不能作为作案工具，应予返还。4、关于犯罪数额，打牌有输有赢，即使构成指控的诈骗犯罪，数额也应当减半。被告人吴某涉案数额极小，是从犯、初犯，犯罪情节显著轻微，应当在一年以下或者判处缓刑。
被告人钟某辩称，我不知道参与的那次是不是司某被骗的那次，请求被害人出庭让我辨认，那一次我没有玩牌，也没有骗到被害人的钱。其辩护人黄前勇律师提出：1、本案事实不清，证据不足，在换牌前输的钱不能认定为诈骗，打牌使用的扑克牌能否设定好输赢需要鉴定，物证中的扑克牌是不是诈骗的作案工具还不清楚。2、受害方有过错。3、被告人钟某没有参加组织、策划，作用很小，其身份也是别人给他的，不是他自己要求的，且与被害人洽谈的业务没有关联，钟某也没有参与打牌，被害人也没有提到钟某参与打牌，钟锦球供述钟某参与了打牌，但是其供述出现了矛盾，可信度差，钟某一分钱也没有获得，不构成主犯。综上，被告人钟某情节显著轻微，请求法庭对被告人钟某免予刑事处罚。
被告人徐某辩称，第二笔我没有参与，我只取过一次钱。
经审理查明：2012年开始，被告人钟锦球、杨兴祥等多人勾结形成一个诈骗团伙。2013年7月及12月，该诈骗团伙通过诈赌的方式，三次诈骗他人现金共计人民币67.92万元。具体事实如下：
1、2013年7月初，钟某添假扮香港昌顺国际集团驻大陆分公司经理张某文，以在岳阳县投资3000万美元建设大型生物药品种植基地为由，与被害人龚某取得联系。8月5日，钟某添前往岳阳县台湾农民创业园区进行实地考察，并提取土样及水样。8月9日，钟某添电话告知龚某土样及水样检测合格。8月15日，钟某添电话告知龚某在岳阳县投资建设方案已通过。8月22日，龚某应钟某添之邀，于当日16时抵达广州南站，钟某添接到龚某后将其带往广东省惠州市入住金华悦国际大酒店1301房。次日凌晨，钟某添带龚某乘坐的士前往凯宾斯基酒店一套房，与假扮香港昌顺国际集团董事长陈某的钟锦球、假扮惠州市国土局局长之子的杨兴祥见面，随后假扮ＸＸＸ侄孙霍某棠的梁某也赶到。双方见面达成基本投资意向后，被告人钟锦球将龚某带至套房另一房间，商谈投资建设基本协议框架。商谈结束后，被告人钟锦球将龚某带回外面房间，此时，梁某提议玩桥牌（又名“梭哈”）消磨时间，龚某表示拒绝，钟某添便在一旁极力劝说，龚某为不使大家扫兴便参与打牌，钟某添在一旁负责添茶等服务。牌局开始玩得不大，每次下注10元，后来越打越大，待龚某等人手中现金输完后，被告人钟锦球提议用纸笔记录输赢情况，最后算账。之后，一伙人继续玩牌，最后一局，被告人钟锦球要求添茶，坐在龚某身边的钟某添便借添茶之机挡住龚某的视线，梁某趁机替换已经设定好顺序的扑克牌。之后，龚某摸到一手貌似牌面很大的牌，但最大牌面的牌实际在梁某手中，梁某成为该局赢家。至此，纸上记录龚某共输38.5万元，被告人钟锦球、杨兴祥也分别欠下大额赌债。此时，被告人钟锦球接到事先安排好的电话，借故离开，梁某则逼其他人还钱。期间，梁某故意制造紧张气氛，并将龚某单独带至一间房间，假扮被告人杨兴祥已还款并逼迫龚某还钱，钟某添则假意从中劝和，借款8万元给龚某还债，并谎称让龚某先自己出钱还债，公司到岳阳县投资时会帮其垫付该笔钱。在梁某、钟某添及被告人杨兴祥等人的欺骗下，龚某通过朋友经户名为程某的中国农业银行账户（卡号为：62×××10）汇款15万元、通过亲戚经户名为刘某的中国农业银行账户（卡号为：62×××11）汇款5万元，共计将20万元汇至梁某提供的户名为郭某的中国农业银行账户上（卡号为：62×××18）。钱到账后，被告人钟锦球即与被告人吴某、徐某等人将户名为郭某的中国农业银行账户（卡号为：62×××18）内18万元分别转账至户名为唐某富（卡号为：62×××17）、李某岗（卡号为：62×××19）、彭某全（卡号为：62×××15）、李某（卡号为：62×××10）、罗某文（卡号为：62×××12）、魏某前（卡号为：62×××16）、熊某（卡号为：62×××12）、刘某（卡号为：62×××11）、王某（卡号为：62×××17）的中国农业银行账户，每个账户为2万元，然后将户名为郭某的银行卡及上述转账银行卡内现金予以取现，共计20万元。之后，龚某再无法与钟某添取得联系。事后，被告人钟锦球从中分得1.2万元；被告人吴某取现12万元，分得2400元；被告人徐某取现8万元，分得1600元；被告人杨兴祥从中分得3000元。
2、2013年7月，被告人杨兴祥假扮香港昌顺国际集团有限公司经理刘某誉，以捐资1200万人民币在湖南省怀化市鹤城区建设敬老院为由，与怀化市鹤城区民政局局长翟某取得联系。7月22日，被告人杨兴祥赴怀化市鹤城区进行实地考察，与翟某形成意向性捐资意见，并承诺给翟某60万元回扣。随后，翟某主动联系被告人杨兴祥，被告人杨兴祥在梁某的指使下，邀请翟某赴广东省惠州市洽谈。8月12日，被告人杨兴祥接到翟某后将其带至惠州市安排住宿，次日将翟某带至惠州市凯宾斯基宾馆，并将假扮香港昌顺国际集团有限公司董事长陈某的被告人钟锦球、假扮惠州市国土局局长儿子王老板的钟某添及假扮ＸＸＸ侄孙霍某棠的梁某介绍给翟某。随后，被告人钟锦球将翟某带至一间房洽谈业务及回扣，在获悉翟某有意获取回扣后反馈给同案人。11时许，被告人钟锦球、钟某添及梁某与翟某四人开始玩扑克牌，被告人杨兴祥在一旁负责服务。待翟某身上现金输完后，被告人钟锦球建议用纸笔记录输赢。最后一局时，之前使用的扑克牌被调换为事先设定好顺序的扑克牌，翟某摸到一手貌似牌面很大的牌，但最大牌面的牌实际在梁某手中，梁某成为该局赢家。此时翟某已欠赌债30余万元，随后，被告人钟锦球接到电话借故离开，被告人钟锦球离开前对翟某说“这些钱没什么问题，过段时间去你那，将你输的钱给你带过去”。之后，梁某逼翟某偿还赌债，并同意免去翟某部分赌债，翟某通过家属将现金14.92万元存入梁某指定的户名为陈某的中国农业银行账户上（卡号为：62×××11），并通过贺某（卡号为：43×××78）的中国农业银行账户转账汇入13万元至梁某指定的户名为陈某的上述中国农业银行账户上，被害人翟某共被骗人民币27.92万元。随后，户名为陈某的上述中国农业银行账户于当日取现人民币6万元，转账人民币5万元至户名为钟某军的中国农业银行账户（卡号为：62×××10）并取现，转账2万元至户名为罗某文（卡号为：62×××12）、熊某（卡号为：62×××12）、谭某胜（卡号为：62×××14）、唐某富（卡号为：62×××91）、彭某全（卡号为：62×××21）、李某岗（卡号为：62×××51）、魏某前（卡号为：62×××91）的中国农业银行账户并取现，转账1万元至户名为李某（卡号为：62×××41）的中国农业银行账户并取现，并于次日从户名为陈某（卡号为：62×××11）的中国农业银行账户上取现1.9万元。
3、2013年12月初，张某假扮香港昌顺国际集团有限公司经理周某才，以捐资1000万元港币在江苏沭阳县办学为由，与该县教育局局长司某取得联系，并于12月14日前往江苏沭阳进行实地考察。12月22日下午，张某电话告知被害人司某香港昌顺国际集团有限公司董事长陈某24日将从香港到深圳与其商谈捐赠学校一事，邀请司某前往深圳。次日下午，张某在深圳宝安机场接到司某及其同事后，将二人带往惠州市并安排住宿。12月24日上午，张某称陈某董事长要单独与司某见面，将司某带至惠阳丽景花园国际酒店1409房间。到达酒店后，假扮香港昌顺国际集团有限公司董事长陈某的被告人钟锦球假意与被害人司某就有关捐赠事宜进行商谈。随后，假扮公司董事长陈某的被告人钟锦球、“拖客”张某、假扮霍某棠的钟某帆及假扮惠州市国土局局长儿子的被告人钟某合伙诱骗被害人司某参与赌博，赌博过程中以纸笔记录输赢。至最后一局，通过将扑克牌掉包，司某摸到一手貌似牌面很大的牌，但最大牌面的牌实际在梁某手中，梁某成为该局赢家。至此，司某记录的赌债已达40万元。随后，被告人钟锦球借故离开，张某与钟某帆则逼司某还钱。后被害人司某通过亲戚魏某经中国农业银行账户（卡号为：62×××10）汇款20万元至指定户名为曾某华的中国农业银行账户（卡号为：62×××13）。被告人钟锦球接到钱已到账的电话后，让被告人吴某将车子开到农业银行门口，递给被告人吴某11张农业银行卡，让被告人吴某在ATM机上将户名为曾某华的中国农业银行账户（卡号为：62×××13）内20万元分别转账至户名为李某尚（卡号为：62×××19）、于某水（卡号为：62×××17）、陈某（卡号为：62×××11）、曾某（卡号为：62×××15）、唐某富（卡号为：62×××17）、刘某（卡号为：62×××11）、熊某（卡号为：62×××12）、王某（卡号为：62×××17）、钟某军（卡号为：62×××10）、彭某全（卡号为：62×××15）中国农业银行账户，每个账户为2万元。被告人吴某在三张卡上取出现金5.5万元（ATM机内无钱了）。被告人杨兴祥及“阿平”对其他七张银行卡负责取现。事后，被告人吴某、杨兴祥各分得现金1300元，被告人钟锦球分得现金1.8万元。
另查明，被告人钟锦球供犯罪所用的个人财产：①黑色现代牌越野车（牌照号：粤L×××××），此车已由岳阳县公安局扣押；②随身携带的现金人民币50200元、港币46340元、澳币340元，此款已由岳阳县公安局扣押；③金利来布袋1个；④诺基亚直板手机4台；⑤黑色西服上装1件。被告人杨兴祥供犯罪所用的个人财产：①IPAD平板电脑1台；②诺基亚手机1台；③背包1个。被告人吴某供犯罪所用的个人财产：诺基亚直板手机、苹果手机各1台。被告人徐某供犯罪所用的个人财产：①黑色IPAD平板电脑1台；②联想手机、HTC手机各1台；③背包、手提包各1个。
上述1至3项事实及另查明事实，有下列证据予以证明：
1、物证及物证照片。被告人徐某的蓝色包及包内香港昌顺国际集团有限公司公文纸、IPAD平板电脑、“施某华”身份证；被告人吴某的花格面背包及包内“谢某峰”名片、3张业银行储蓄卡、梁某甲的身份证、20根橡皮筋；被告人钟锦球被抓获时从其车内查获的多张“霍某棠”与“陈某”名片、多副扑克牌（在一件黑色西服右边口袋内有一副已经排好牌型的扑克）、一副牌照为粤B×××××的假牌照、多张农业银行储蓄卡及假身份证、多部手机、手提包及LV花纹小钱包；另搜获名片、印章（昌顺、创正、忠台公司）、记载有扑克牌花色及数字的纸片、银行卡回单、印有香港昌顺国际集团有限公司字样的公文纸、记载有金额的纸张，外商独资昌顺种培植生物药业（湖南）有限公司项目计划书、名片复印件、香港昌顺国际集团有限公司实地考察的委派函，证明上述被告人使用香港昌顺国际集团有限公司名义骗取被害人信任，之后用扑克牌诈赌方式骗取被害人钱财的犯罪事实。
2、书证。（1）到案经过，证明被告人钟锦球、杨兴祥、钟某、徐某、吴某于2014年1月9日先后被广东省博罗县公安局抓捕，次日被移交岳阳县公安局侦查人员，并于11日13时被押解回岳阳县公安局的事实。（2）中国农业银行银行卡存款业务回单、说明，证明翟某通过家属于2013年8月12日向陈某的账户62×××11存入人民币5万元，贺某于2013年8月12日帮助翟某向陈某的账户62×××11汇款13万元的事实。（3）银行汇款回单，证明被害人龚某于2013年8月23日14时许向户名为郭某的农业银行账户汇款5万元整、转账15万元整的事实。（4）银行卡汇款凭条，证明魏某于2013年12月24日通过自己账号62×××10汇款20万元至曾某华的农业银行账号62×××13上的事实。（5）岳阳东站2013年8月5日12时以后乘高铁至广州南站的广东籍乘客花名册、广州南站至岳阳东站客户花名册，证明被告人钟某添于2013年8月3日17时35分搭乘高铁从广州南至岳阳东，并于2013年8月5日18时4分乘坐高铁回广州的事实。（6）通话详单，证明各被告人与被害人之间的电话联系情况。（7）银行详单，证明①2013年8月23日，程某、刘某共汇款20万元至郭某的中国农业银行账户（62×××18），之后通过分批转账的方式20万元被取出的事实；②2013年8月12日，户名为陈某的62×××11账户收到户名为贺某的账号转账13万元以及汇款14.92万元，随后通过再次分批转账的方式27.9万元被取出的事实；③户名为曾某华的账号62×××13于2013年12月14日收到魏某汇款20万元，随后通过分批转账的方式20万元被取出的事实；④被告人钟锦球、杨兴祥、吴某及钟某添、钟某丽（钟某添之妻）、钟某火、梁某、侯某品（梁某之妻）、陈某奎（杨兴祥之妻）、冯某（钟锦球之妻）的银行交易记录，证明杨兴祥账号于2013年8月20日存入1万元，钟锦球账号分别于2013年8月8日存入7.5万元、8月9日存入14万元、8月14日存入9.9万元、8月21日存入18万元、8月24日存入4.5万元、9月3日存入8万元、9月8日存入4.86万元，钟某添账号分别于2013年8月13日存入19.1万元、8月20日存入3.74万元、8月23日存入5.97万元、8月27日存入9.78万元，钟某添妻子钟某丽账号于2013年9月8日存入3.94万元，吴某账号于2013年8月21日存入39万元后相继被取出，梁某账号分别于2013年8月8日存入8.77万元、8月21日存入9万元、9月3日存入9万元的事实；（8）委派函，证明被告人钟锦球假冒香港昌顺国际集团有限公司董事长陈某于2013年7月24日委派谢某峰经理实地考察，落实捐建敬老院事宜的事实；（9）五被告人的身份信息，证明五被告人的身份，并证明五被告人均已达刑事责任年龄；（1０）截屏照片，证明本案五被告人均参与了诈骗作案。
3、检查笔录。（1）岳阳县公安局侦查人员于2014年1月9日对徐某实施抓捕的过程中，在其身上及蓝色背包中发现印有“香港昌顺国际集团有限公司”字样的空白公文纸10张、TISSOT手表1只、手机1台（151××××3839）、银行卡2张、“施某华”的身份证1个、IPAD平板电脑1台，以及钢笔、领带、衬衫各1件，并予以扣押。（2）岳阳县公安局侦查人员于2014年1月9日对杨兴祥实施抓捕的过程中，在其身上及棕色背包中发现BALCO手表1只、白色戒指1个、诺基亚手机1台（135××××7188）、银行卡2张、“蒋某德、李某兵”身份证各1个、IPAD平板电脑1台，并予以扣押。（3）岳阳县公安局侦查人员于2014年1月9日对钟锦球等人实施抓捕的过程中，在钟锦球随身物品中发现三星智能手机1台、白色戒指2枚、TANGIN手表1只；在钟锦球“粤L×××××”现代车的后备箱内发现蓝色手提包、花格、棕色背包各1个，棕色公文包2个（1个有密码、1个密码锁已坏），黑色手提包1个，西服上装3件（黑色1件、灰色2件），“陈某”、“霍某棠”、“李某华”等人名片，公章4枚，诺基亚手机1台；在黑色西服上装右边口袋内发现扑克牌1副；在蓝色手提包内发现钱包1个（内有：钟锦球身份证、驾驶证各1个，工行、农行、中行储蓄卡各1张，现金人民币5000元、港币2000元），“陈某”、“霍某棠”名片6张，记有扑克牌花色牌样的纸片1张；在带锁的棕色公文包内发现印有“香港昌顺国际集团有限公司”字样公文纸8张、写有金额的纸片3张、“霍某棠”名片2张；在密码锁已坏的棕色公文包内发现“霍某棠”名片3张，“蒙山县教育和科技局长李世朝”名片1张，写有银行账号的纸片3张，扑克牌1副，橡皮筋若干等；在黑色手提包内发现扑克牌1副、眼镜及眼镜盒1个、“李某杰”名片2张；在钟锦球车内副驾驶室发现“goldlion”字样无纺布手袋1个、HTC手机1个，内有现金人民币50200元、港币46340元、澳币340元，昌顺公司与江西刘某连签订的合同书1份，蓝色领带1条，扑克牌1副，棕色布包1个（内有宁某富等人的银行卡、身份证、银行回单15张），诺基亚手机2台（136××××4448、152××××2298）；在钟锦球车内副驾驶室置物盒内发现黑色小皮包1个（熊某、李某、陈某等人银行卡、身份证、银行回单30张），白色纸盒2个（“陈某”名片200余张、“霍某棠”名片100余张），扑克牌1副。侦查人员对上述物品予以扣押。（4）岳阳县公安局侦查人员于2014年1月10日对吴某实施抓捕时，在吴某随身物品中发现花格面背包1个，长方形格子花纹钱包1个，内有现金人民币2900元、CYMA手表1块、金色戒指1枚、橡皮筋20根、梁某甲身份证一个、邮政储蓄卡1张、记有吴师傅等人电话的纸条1张、吴某身份证1个、诺基亚直板手机1台（135××××7123）、记有“晋商电话137××××2281”字样的纸片1张、“谢某峰”名片2张、农行储蓄卡3张；在梁某轿车的车内副驾驶室发现黑色手提包1个，内有梁某身份证、驾驶证各1个，农行卡1张，诺基亚直板手机2台（137××××6392、135××××1866），现金人民币13800元、港币2000元，机械手表2块，棕色钱包1个，灰色西服上装1件，白色皮鞋1双，扑克牌1副；在梁某轿车后座发现徐某的蓝色手提包1个，内有灰色西装1件、HTC手机1个。侦查人员对上述物品予以扣押。（5）岳阳县公安局侦查人员于2014年1月9日对钟锦球实施抓捕的过程中，在同行的钟某身上发现ROLEX手表1只、白色戒指1个，在上衣口袋里发现诺基亚手机1台、随身钱包1个（内有现金5000元人民币，钟某的身份证、驾驶证各1个，银行卡2张，“李某钢”身份证1个），侦查人员当场对上述物品予以扣押。上述检查笔录，证明本案所举物证、书证均系被告人所带物品，并证明本案被告人实施诈骗的事实。
4、辨认笔录。（1）辨认人钟锦球分别辨认出2013年通过诈赌方式骗取江苏沭阳司某的同案人钟某帆；（2）辨认人杨兴祥辨认出2013年通过诈赌方式骗取江苏沭阳司某的同案人张某；（3）辨认人吴某分别辨认出诈骗组织成员张某、钟某帆、梁某；（4）辨认人钟某辨认出诈骗组织成员张某；（5）辨认人龚某分别辨认出假冒香港昌顺国际集团有限公司经理张某文的钟某添、假冒香港昌顺国际集团有限公司董事长陈某的钟锦球、假冒国土局局长儿子的杨兴祥；（6）辨认人毛某辨认出假冒香港昌顺国际集团有限公司驻大陆办事处总经理张某文的钟某添；（7）辨认人翟某分别辨认出假冒惠州市国土局局长儿子的钟某添、假冒香港昌顺国际集团有限公司经理刘某誉的杨兴祥、假冒香港昌顺国际集团有限公司董事长陈某的钟锦球；（8）辨认人司某分别辨认出假冒香港昌顺国际集团有限公司董事长陈某的钟锦球、假冒国土局局长儿子的钟某。
5、电子证据。（1）监控录像截图照片：①江苏沭阳司某被骗案，钟锦球、钟某出现在宾馆的监控视频中；②岳阳县龚某被骗案，2013年8月22日18时许，钟某添同龚某起出现在宾馆电梯的监控视频中；③2013年8月23日15时许、20时许，钟某添均出现在银行ATM自动取款机处，且从视频可以看出钟某添先取钱后将大量现金予以存款；④2013年8月23日15时许，杨兴祥、徐某、钟锦球在银行自动取款机处取钱，证明被告人钟锦球、杨兴祥、徐某参与诈骗犯罪的事实。（2）钟某添手机照片，证明手机号码为152××××2298的手机上存有岳阳县龚某139××××3322的手机号码，于2013年7月中下旬多次拨打龚某办公室电话（0730-762****），并于2013年8月1日拨打龚某手机，证明龚某被骗的事实经过。（3）手机信息照片，证明被告人钟锦球用号码为151××××1681的手机曾先后联系他人制作保达利、忠台、昌顺网站的事实。（4）网站截图，证明被告人钟锦球等人用以诈骗的公司网站，分别为香港昌顺国际集团有限公司（董事长为陈某）、香港保达利国际集团有限公司、香港创正国际集团有限公司，且三个公司的网站存在部分照片相同的事实。（5）U盘内资料截图，证明在被告人钟锦球车上搜获的U盘内的资料有用于制作网站的信息、图片、公司介绍模板、邀请函模板、委派函（谢某峰、张某文、周伟才等）、名片电子版、项目计划书4份且除地点、委派人、公司名称外内容相同的事实。
6、证人证言。（1）毛某的证言证实：2013年8月15日，毛某曾和龚某陪同香港昌顺国际有限公司驻大陆办事处经理张某文实地考察一天；（2）冯某的证言证实：家里的经济来源为在广东博罗县开设的美奇广告设计公司，财务管理人员为钟锦球；（3）彭某的证言证实：被告人钟锦球曾告知彭某（与被告人钟锦球同监房）其车上约10万元现金是用于诈骗时打牌和其他开支的，而且其涉案金额至少有200万元；（4）魏某的证言证实：2013年12月24日下午3点，魏某帮助司某汇款20万元至曾某华62×××13的农行账号。
7、被害人的陈述。被害人龚某的陈述，证明其被钟锦球、杨兴祥等人诈骗20万元的事实经过及被告人钟锦球随身携带的现金用于诈骗的事实。被害人翟某的陈述，证明其被杨兴祥、钟锦球等人诈骗27.92万元的事实经过。被害人司某的陈述，证明其被钟锦球、钟某等人诈骗20万元的事实经过。
8、被告人的供述。被告人钟锦球的供述，证明其假冒香港昌顺国际集团有限公司董事长陈某，伙同钟某添、杨兴祥、梁某、张某、钟某帆、钟某等人，多次诈骗作案，骗取被害人龚某人民币20万元、被害人翟某人民币近28万元、被害人司某人民币20万元的事实经过。被告人杨兴祥的供述，证明其假冒广东省惠州市国土局局长之子、香港昌顺国际集团有限公司经理刘某誉，伙同钟锦球、钟某添、梁某等人，多次诈骗作案，骗取被害人龚某人民币20万元、被害人翟某人民币近28万元及在诈骗被害人司某后进行取现的事实经过。被告人吴某的供述，证明其以钟锦球给其的香港昌顺国际集团有限公司房地产经理谢某峰的身份参与诈骗犯罪、转移赃款的事实经过，并证明在作案时更换车辆假牌照的事实。被告人钟某的供述，证明其假冒广东省惠州市国土局局长之子，伙同钟锦球、张某、钟某帆等人，参与骗取被害人司某人民币20万元的事实经过，并证明被告人钟锦球所带大量现金是用于诈骗犯罪。被告人徐某的供述，证明其假冒徐涛参与诈骗犯罪、转移赃款的事实经过，并证明平板电脑是诈骗作案时用来拍照的。
上述证据均经庭审举证、质证，足以认定。
再查明，岳阳县公安局在抓获被告人杨兴祥、钟某、吴某、徐某时，对其随身携带的现金予以扣押，其中被告人杨兴祥人民币4370元、被告人钟某人民币5000元、被告人吴某人民币2900元、被告人徐某人民币2100元。
本院在审理过程中，根据赃款的流向，冻结了钟锦球在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××19存款8241.70元、钟锦球在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××15存款348609.19元、钟某添在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××16存款9965.56元、杨兴祥在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××14存款8471.75元、杨兴祥在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××17存款22.02元、吴某在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××73存款1219.48元、钟某连在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××77存款57357.97元、钟某火在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××15存款84387.84元、钟某丽在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××71存款42117.52元、谢某明在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××11存款275.99元、侯某品在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××19存款97988.41元、张某在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××13存款2104.01元、肖某良在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××16存款35450.71元、巫某威在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××14存款7639.98元、林某锋在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××11存款28294.27元。其中：钟某添系本案共同作案人，钟某丽系钟某添之妻，侯某品系本案共同作案人梁某之妻。
本院认为：1、被告人钟锦球、杨兴祥、吴某、钟某、徐某及同案人钟某添、梁某、张某、钟某帆等，以非法占有为目的，为实施诈骗犯罪而相互勾结，形成一个诈骗团伙，以香港昌顺国际集团有限公司捐资办学、投资慈善事业、生物药材基地等项目为名，与内地县级民政、招商、教育、药监等部门单位联系，以支付回扣为诱饵，将部门单位负责人诱骗至广东惠州等地考察洽谈，待被害人上当到达广东后，团伙成员分别扮演不同角色，以诈赌方式使被害人输钱，然后对被害人威逼利诱，并承诺赌债在回扣中处理，骗被害人将资金打入指定银行账户。其中，被告人钟锦球为主作案3次，犯罪金额为人民币67.92万元，数额特别巨大；被告人杨兴祥为主作案2次，参与作案1次，犯罪金额为人民币67.92万元，数额特别巨大；被告人吴某参与作案2次，犯罪金额为人民币40万元，数额巨大；被告人钟某、徐某各参与作案1次，犯罪金额均为人民币20万元，数额巨大。五被告人的行为均已触犯刑法，构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人钟锦球、杨兴祥、吴某、钟某、徐某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。2、在共同犯罪中，被告人钟锦球在所参与的犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨兴祥在所参与的犯罪中2次起主要作用，是主犯，1次起了辅助作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人钟某在共同犯罪中起了次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人吴某、徐某在共同犯罪中起了辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。五被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，且在法庭上自愿认罪，是坦白，可以从轻处罚。3、被告人钟锦球及其辩护人杨拥军律师提出：①应返还被告人钟锦球被扣押的车辆及现金9万余元；②第二笔犯罪金额应认定为18万元；③被告人钟锦球在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，且系初犯，到案后认罪态度好。经查证：①公安机关抓获被告人钟锦球时从其车上缴获现金人民币50200元、港币46340元、澳币340元，共同作案人钟某、被害人龚某及证人彭某均证实上述现金是被告人钟锦球用于诈骗作案的犯罪工具，依法应予没收，上缴国库。被告人钟锦球被公安机关扣押的牌号为粤L×××××黑色现代越野车，共同作案人即被告人吴某证实在作案时更换假牌照，并在该车内查获假牌照粤B×××××，足以证明该车为犯罪工具，故依法应予没收。②第二笔犯罪金额有被害人翟某的陈述、被告人供述及银行交易凭证予以证实，该笔犯罪金额应确定为27.92万元。③被告人钟锦球在参与的三笔犯罪中均假冒香港昌顺国际集团有限公司董事长陈某，且参与了诈赌过程，在共同犯罪中发挥了重要作用，应当认定主犯。4、被告人杨兴祥及其辩护人李饮冰律师提出：①被公安机关扣押的物品是被告人杨兴祥的私人物品，不能认定为作案工具；②被告人杨兴祥不是本案的主犯。经查证：①被告人杨兴祥被扣押的IPAD平板电脑在其诈骗犯罪中用于考察时拍照，诺基亚手机用于犯罪联络，背包是假冒惠州市国土局局长之子、香港昌顺国际集团有限公司经理刘某誉的道具，上述物品均是被告人杨兴祥供犯罪所用的个人财产，依法应予没收。②被告人杨兴祥在参与的第一、二笔犯罪中，分别假冒惠州市国土局局长之子和香港昌顺国际集团有限公司经理刘某誉，参与诈赌行骗活动，特别在诈骗被害人翟某时，还前往被害人所在地进行“实地考察”，在共同犯罪中起了主要作用，应当认定为主犯；其参与的第三笔犯罪，对赃款进行了取现，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。5、被告人吴某的辩护人杨萃律师提出：被告人吴某在不知情的情况下受其舅舅梁某及被告人钟锦球的委托在柜员机上取款的行为不构成犯罪。经查证，被告人吴某假冒香港昌顺国际集团有限公司房地产经理谢某峰，并在诈骗犯罪团伙中负责开车和转移赃款，在共同犯罪中起了辅助作用，其行为构成犯罪。6、被告人钟某及其辩护人黄前勇律师提出：被告人钟某没有组织、策划诈骗犯罪，且没有分到赃款，不构成主犯。经查证，被告人钟某虽假冒惠州市国土局局长之子，合伙诱骗被害人司某打牌，但没有充分证罪中起次要作用，是从犯。7、上述被告人供犯罪所用的个人财产依法予以没收；岳阳县公安局抓获被告人杨兴祥、钟某、吴某、徐某时扣押的现金应返还被害人；本院在审理过程中根据赃款流向在银行冻结的被告人钟锦球、杨兴祥、吴某及钟某添、钟某丽、侯某品的资金应返还被害人。据此，对被告人钟锦球适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十六条第一款，第六十七条第三款；对被告人杨兴祥适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款；对被告人钟某、吴某、徐某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定；同时，本案还适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，适用《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定，判决如下：
一、被告人钟锦球犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2014年1月9日起至2025年1月8日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）；
二、被告人杨兴祥犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2014年1月9日起至2023年1月8日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）；
三、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2014年1月9日起至2015年11月8日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）；
四、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2014年1月9日起至2015年11月8日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）；
五、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2014年1月9日起至2015年3月8日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）；
六、对被告人钟锦球供犯罪所用的货币人民币50200元、港币46340元、澳币340元，予以没收，上缴国库；
七、对被告人钟锦球供犯罪所用的个人财产黑色现代牌越野车（牌照号：粤LUC3**）、goldlion布袋1个、诺基亚直板手机4台、黑色西服上装1件，被告人杨兴祥供犯罪所用的个人财产黑色IPAD平板电脑1台、诺基亚手机1台、背包1个，被告人吴某供犯罪所用的个人财产诺基亚直板手机、苹果手机各1台，被告人徐某供犯罪所用的个人财产黑色IPAD平板电脑1台、联想手机及HTC手机各1台、背包及手提包各1个，予以没收；
八、岳阳县公安局扣押的被告人杨兴祥人民币4370元、被告人钟某人民币5000元、被告人吴某人民币2900元、被告人徐某人民币2100元，用于返还本案被害人龚某、翟明华、司东洲；
九、本院依法冻结的钟锦球在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××19存款8241.70元、钟锦球在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××15存款348609.19元、钟某添在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××16存款9965.56元、杨兴祥在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××14存款8471.75元、杨兴祥在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××17存款22.02元、吴某在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××73存款1219.48元、钟某丽在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××71存款42117.52元、侯某品在中国农业银行股份有限公司惠州分行账号62×××19存款97988.41元，用于返还被害人龚某、翟明华、司东洲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 李先来
审 判 员 张建明
人民陪审员 陈 荣
二〇一五年二月六日
书 记 员 周 娜
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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