浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）绍诸刑初字第1433号
公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。
被告人何某寅。因本案于2013年4月24日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月2日被取保候审。
被告人何某乙。因本案于2013年4月23日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月2日被取保候审。
辩护人金余一。
被告人程某。因本案于2013年5月6日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月9日被取保候审。
被告人何某丙。因本案于2013年4月24日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月2日被取保候审。
被告人何某丁。因本案于2013年5月13日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月17日被取保候审。
被告人何某戊。因本案于2013年5月13日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月17日被取保候审。
辩护人赵洁。
被告人何某己。因本案于2013年5月13日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月17日被取保候审。
被告人何某庚。因本案于2013年4月27日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月6日被取保候审。
被告人陈某。因本案于2013年4月27日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月6日被取保候审。
被告人何某辛。因本案于2013年5月10日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月15日被取保候审。
诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2013）1280号起诉书指控被告人何某寅、何某乙犯诈骗罪，被告人程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛犯敲诈勒索罪，于2013年11月15日向本院提起公诉。本院于同月21日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派代理检察员周锋出庭支持公诉，被告人何某寅、何某乙、程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
诸暨市人民检察院指控：
（一）、诈骗
被告人何某寅、何某乙事先商谋用杀赌工具控制输赢的方式对他人进行杀赌。2013年2月6日晚，被告人何某寅、何某乙到诸暨市赵家镇泉畈一村188号何某戊家杀赌，由被告人何某寅佩戴并操控K1杀赌机器，被告人何某乙调包配套扑克牌，以斗牛、小九的形式对何某丙、何某戊、何某己、陈某、何某辛、何某壬等人实施杀赌诈骗，共非法获利9000元。
（二）、敲诈勒索
2013年2月6日晚，被告人何某寅、何某乙杀赌诈骗得逞后，被告人何某丙、何某戊、何某己、陈某、何某辛、程某等人识破骗局，遂商谋抓被告人何某寅杀赌。2月8日晚，被告人何某寅、何某乙到诸暨市赵家镇泉畈二村公路北186号何某乙家赌博，伺机再次使用K1杀赌机器。后因轮庄，被告人何某寅未使用K1杀赌机器，实际赌博赢得3000元。赌博过程中，被告人何某寅起身到屋外，被告人何某辛、何某丙以为何某寅要逃，遂将何某寅抓回屋内，从何某寅身上搜出6000元钱和K1杀赌机器，要求何某寅赔偿2月6日杀赌的钱，并威胁将何某寅扭送公安机关。何某寅无奈答应要求，从银行ATM机取出15000元钱交给被告人何某丙等人。后参赌人员何某丑（另案处理）提出2月8日赌博输掉的钱也要何某寅赔偿了事，并打了何某寅一巴掌。被告人程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛均赞成，并再次威胁何某寅拿钱了事。何某寅无奈答应要求，从银行ATM机取出25000元钱，向何某乙借10000元钱，交给被告人何某丙等人，并被迫在海皇世家花费1000余元请被告人何某丙等人吃夜宵。后被告人程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛及何某丑将该56000元钱予以私分。
案发后，被告人何某寅、程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛先后到诸暨市公安局投案自首。
为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人何某寅、何某乙以非法占有为目的，利用赌博工具控制赌局，对他人进行杀赌诈骗，数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛以非法占有为目的，结伙以威胁手段，强行索要财物，数额较大，均应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人何某寅、程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛案发后能自首，依法可以从轻或者减轻处罚。故提请本院分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定处罚。
被告人何某寅、何某乙、程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛对公诉机关指控的主要事实和罪名均未提出异议。被告人何某寅提出其杀赌获利只有4000余元的辩解。
被告人何某乙的辩护人金余一提出的辩护意见是，被告人何某乙在共同犯罪中所起作用较小，主要是配合被告人何某寅，诈骗金额较小；归案后一贯如实供述自已罪行，认罪悔罪态度较好；系初犯、偶犯。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人何某戊的辩护人赵洁提出的辩护意见是，被告人何某戊案发后能自动投案，并如实供述自已罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；已退还赃款，系初犯、偶犯；在起因上被告人何某寅有过错在先。综上，请求法庭对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
（一）、诈骗
被告人何某寅、何某乙事先商谋用诈赌工具控制输赢的方式对他人进行杀赌。2013年2月6日晚，被告人何某寅、何某乙到诸暨市赵家镇泉畈一村188号被告人何某戊家杀赌，由被告人何某寅佩戴并操控K1杀赌机器，被告人何某乙调包配套扑克牌，以斗牛、小九的形式对何某丙、何某戊、何某己、陈某、何某辛、何某壬等人实施杀赌诈骗，共非法获利7000余元。
（二）、敲诈勒索
2013年2月6日晚，被告人何某寅、何某乙杀赌诈骗结束后，被告人何某丙、何某戊、何某己、陈某、何某辛、程某等人识破骗局，遂商谋抓何某寅杀赌。2月8日晚，被告人何某寅、何某乙到诸暨市赵家镇泉畈二村公路北186号被告人何某乙家赌博，伺机再次使用K1杀赌机器。后因轮庄，被告人何某寅未使用K1杀赌机器，实际赌博赢得3000元。赌博过程中，被告人何某寅起身到屋外，被告人何某辛、何某丙以为何某寅要逃，遂将何某寅抓回屋内，从何某寅身上搜出6000元钱和K1杀赌机器，要求何某寅赔偿2月6日杀赌的钱，并威胁将何某寅扭送公安机关。何某寅无奈答应要求，从银行ATM机取出15000元钱交给被告人何某丙等人。后参赌人员何某丑（另案处理）提出2月8日赌博输掉的钱也要何某寅赔偿了事，并打了何某寅一巴掌。被告人程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛均赞成，并再次威胁何某寅拿钱了事。何某寅无奈答应要求，从银行ATM机取出25000元钱，向何某乙借10000元钱，交给被告人何某丙等人，并被迫在海皇世家花费1000余元请被告人何某丙等人吃夜宵。后被告人程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛及何某丑将该56000元钱予以私分。
2013年2月16日，被告人何某寅主动到诸暨市公安局投案；4月23日，被告人何某丙主动到诸暨市公安局投案；4月26日，被告人陈某主动到诸暨市公安局投案；5月10日，被告人何某辛、何某庚主动到诸暨市公安局投案；5月6日，被告人程某主动到诸暨市公安局投案；5月13日，被告人何某己、何某丁、何某戊主动到诸暨市公安局投案。上述各被告人投案后均能如实供述犯罪事实。
案发后，被告人程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛已直接退赃给被害人何某寅人民币40000元；退缴公安机关人民币16000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的书证--
户籍证明、浙江省农村合作金融机构分户明细对账单、行政处罚决定书等，证人何某壬、何某癸、何某子、何某丑等人的证言，退缴凭证，抓获经过及被告人何某寅、何某乙、程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛的供述等证据予以证明。其中被告人何某寅、何某乙在公安机关的供述，对于2013年2月6日晚，两人合伙对何某丙、何某戊、何某己、陈某、何某辛等人进行杀赌，采用杀赌的方式，被告人何某寅非法获利4000余元，被告人何某乙非法获利3000余元；被告人何某寅赌博获利2000余元。之后被告人何某寅又分给被告人何某乙1500元之事实供认不讳。公诉机关指控被告人何某寅、何某乙杀赌获利9000元证据不足，应认定为7000余元。
本院认为，被告人何某寅、何某乙以非法占有为目的，采用诈赌工具控制赌局的方法，对他人进行杀赌，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛以非法占有为目的，结伙采用威胁、要挟的手段，强行索取他人钱财，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人何某寅、程某、何某丙、何某丁、何某戊、何某己、何某庚、陈某、何某辛案发后能自首，被告人何某乙归案后能如实供述自已罪行，均可依法分别予以从轻处罚。案发后各被告人能积极退赃，酌情从轻处罚。根据各被告人归案后较好的认罪悔罪态度、犯罪数额、情节等，均可依法适用缓刑。被告人何某乙、何某戊的辩护人就此提出的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何某甲犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
二、被告人何某乙犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
三、被告人程某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
四、被告人何某丙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
五、被告人何某丁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
六、被告人何某戊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
七、被告人何某己犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
八、被告人何某庚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
九、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
十、被告人何某辛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
十一、扣押在案的赃款人民币16000元，由扣押机关诸暨市公安局将其中的7000元返还给被害人何某甲，其余依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周瞒华
人民陪审员 徐黎明
人民陪审员 朱赛飞
二〇一三年十二月二十日
书 记 员 应 华
附页
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪的情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。