北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海刑初字第1747号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人孙凯军，男，1959年2月9日。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月23日被羁押，同年9月30日被逮捕，现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人杨立新，北京市北斗鼎铭律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检刑诉（2014）511号起诉书指控被告人孙凯军犯诈骗罪，于2014年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员余璇出庭支持公诉，被告人孙凯军及其辩护人杨立新到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控：
一、2012年6至7月间，被告人孙凯军谎称自己认识商务部领导，虚构能够帮助被害人张×、罗×办理进口白糖批文的事实，以办事需要费用为由，骗取被害人张×、罗×在本市海淀区复兴路工商银行通过中间人孙×向被告人孙凯军汇款人民币19万元。
二、2013年1月至3月间，被告人孙凯军谎称其公司可以做从俄罗斯进口重油的项目，以支付保证金的名义骗取被害人张×、罗×通过中间人孙×多次向其汇款共计人民币69万元。
综上，被告人孙凯军诈骗金额共计人民币88万元。2013年8月23日，民警根据被害人报案在西城区西绒线胡同20号6单元402室将被告人孙凯军抓获。赃款未退赔。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人孙凯军的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人孙凯军定罪处罚。
被告人孙凯军对公诉机关指控的事实及罪名提出异议，辩称其不认识张×、罗×，没有骗取过这二人钱款。孙×给其汇的四五十万元用于去俄罗斯的路费及送礼买礼物。综上，认为其行为不构成犯罪。其辩护人发表的辩护意见为：被告人孙凯军没有诈骗被害人钱款的主观故意，其为了去俄罗斯已经着手办理了检验检疫手续。被害人张×、罗×陈述的关于孙凯军是否说过认识商务部领导的内容相互矛盾，证人孙×、李×关于20万保证金的证言相互矛盾。综上，认为本案证据不足，提请法庭判决被告人孙凯军无罪。
经审理查明：
一、2012年6至7月间，被告人孙凯军谎称自己认识商务部领导，虚构能够帮助被害人张×、罗×办理进口白糖批文的事实，以支付保证金的名义骗取被害人张×、罗×在本市海淀区复兴路工商银行通过中间人孙×向被告人孙凯军汇款人民币19万元。
二、2013年1月至3月间，被告人孙凯军谎称其公司可以做从俄罗斯进口重油的项目，以支付保证金的名义骗取被害人张×、罗×通过中间人孙×多次向其汇款共计人民币69万元。
综上，被告人孙凯军诈骗金额共计人民币88万元。2013年8月23日，民警根据被害人报案在西城区西绒线胡同20号6单元402室将被告人孙凯军抓获。赃款未退赔。
庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：
1.被害人张×的陈述及辨认笔录，证实2011年4月，孙×给其打电话说他的朋友可以批白糖配额，因罗×提过想做白糖生意，于是其和罗×商量后于2012年6月到北京找孙×。孙×说他的朋友孙凯军认识商务部领导陈德铭，可以从商务部批到白糖配额，但要交20万元的保证金。第二天，其和孙凯军见面，孙凯军说认识陈德铭，关系没有问题。2012年6月27日，孙×让其交保证金，于是其转账给孙×19万元，并给了他现金1万元。后其催孙×，孙×说十八大换届，让其回天津等消息。2012年12月，孙×说孙凯军认识俄罗斯杜马副主席，并和国家领导人关系也很好，做重油生意一本万利，相关资质和手续都可以办。2013年1月，其和罗×到北京找孙×，孙×说需要交100万元的保证金，上次给他的20万元可以算在100万元里，并说手续已办妥，第一船重油最晚于2013年5月10日即可到中国。2013年1月27日及2月6日，其给孙×转账15万元。2013年3月7日，其给孙×转账5万元。上述汇款用于办理重油生意。2013年3月，孙×让其和罗×一起成立一个公司，其同意了，之后孙×只办理了公司营业执照就再也没有重油和白糖方面的任何消息了。经辨认，其辨认出孙凯军、孙×。
2.被害人罗×的陈述，证实2011年12月，张×说他的朋友孙×认识商务部领导，可以批到白糖配额。2012年6月，其和张×在北京见到孙×，孙×说他的朋友孙凯军认识商务部领导陈德铭，可以从商务部批到白糖配额，但要交20万元的保证金。其和张×给孙×的银行账户转了19万元，并给了现金他1万元。后其催孙×，孙×说十八大换届，让其回天津等消息。2012年12月，孙×和张×说孙凯军认识俄罗斯杜马副主席，并和国家领导人关系也很好，做重油生意一本万利，相关资质和手续都可以办。2013年1月，其和张×到北京找孙×，孙×说需要交100万元的保证金，上次给他的20万元可以算在100万元里，并说手续已办妥，第一船重油最晚于2013年四五月份即可到中国。2013年3月，孙×让其和张×一起成立一个公司，专门做白糖和重油的业务，其和张×同意了。这期间，其多次给孙×转账了95万元，并分两次给了他现金4万元，包括：2013年2月6日给孙×转账15万元；2013年2月底给孙×转账20万元；2013年3月4日给孙×转账30万元；2013年3月7日给孙×转账5万元。3月份之后，其和张×一直等结果，孙×以各种理由推脱。其通过孙×见过几次孙凯军，孙凯军说认识领导，能办白糖配额和重油的事。
3.证人孙×的证言，证实2011年底及2012年6月，李×问其能不能帮他的朋友张×办理巴西进口白糖的批文，其问孙凯军，孙凯军说他认识商务部部长陈德铭，可以办，但要先拿20万元作为打点的费用。李×转达给张×后，其与张×、罗×、孙凯军一起吃饭。孙凯军说他认识商务部领导，可以弄到批文，但要先拿20万元打点，张×和罗×同意了，并于第二天给其转账19万元及现金1万元。其将这19万元转账给了孙凯军，1万元现金可能给了孙凯军，也可能给公司交税费了。白糖指标的事情一直没有办成，孙凯军说这些钱用来打点领导了。2012年底，孙凯军跟其说俄罗斯有一个叫利比耶夫的朋友，可以给他提供重油，国内领导也允许他跟俄罗斯做重油生意。因白糖配额的事一直没有办成，20万元也没有退回来，于是其和张×他们商量，让他们做重油贸易，既能挣钱又能把20万元补回来。张×说要找罗×商量，因为做重油贸易需要先交纳100万元保证金。2013年1月，其和张×、罗×、孙凯军一起吃饭，孙凯军说没钱就别做重油生意，但会继续帮他们搞白糖批文。后来罗×说他的朋友答应借给他钱，愿意做重油生意，孙凯军说他要去俄罗斯商量事情，给俄罗斯人带一些礼物。之后，张×给其汇款15万元，罗×又给张×汇了20万元，张×转给其15万元，其都转给了孙凯军。春节之后，罗×又转给其50万元。张×和罗×总计给其汇过100万元，其给孙凯军转了90多万元，剩余10万元中，有五六万元给中鸿海华公司交了税费，剩下的钱用于公司日常开销。孙凯军让其和张×、罗×注册成立一个公司做重油和白糖生意，由其做法人，因这个公司没有经营重油和白糖的资质，始终没有运营。
4.证人李×的证言及辨认笔录，证实2014年四五月份，孙×说可以从商务部搞到白糖配额，其告诉了张×，张×让其再问问具体情况。同年6月初，其约孙×见面，还来了一位姓孙的男子，孙×说是他大哥，白糖配额的事情由这个人来做。孙×好像说过这个人认识商务部的领导，拿白糖配额需先交20万元保证金。后其觉得这个事情不靠谱，跟张×说了，让他自己跟孙×联系。经辨认，其辨认出孙凯军与孙×带去的孙姓男子很像。
5.证人聂×的证言，证实2008年，孙凯军称帮其联系重油生意，于是其给过孙凯军一份授权书，但孙凯军没有帮其销售过重油。2011年之后，其跟孙凯军就没有联系了。2010年，其曾在黑河注册过一家公司，作为孙凯军北京中鸿海华公司的黑河分公司，但因公司没有业务，工商局于2011年给注销了。
6.受案登记表，证实罗×于2013年8月2日到公安机关报案称被孙凯军诈骗。
7.商务部办公厅回函，证实陈德铭不认识孙凯军、孙×，个人或者单位不能在交纳相应保证金后从商务部得到白糖配额。
8.商务部外贸司公告，证实食糖进口的配额、成品油进口允许量都需要经商务部外贸司及其授权的专门机构审核批准。
9.银行账户明细，证实孙凯军的工商银行账户于2012年7月11日收到款项19万元；2013年1月27日收到款项15万元；2013年2月7日收到款项14万元；2013年3月14日收到款项20万元；2013年3月20日收到款项20万元，截止到2013年4月11日全部存款均被取走。孙×的工商银行账户于2012年7月11日收到款项19万元并于当日取现14万元、转账5万元；2013年1月27日收到并于当日取现15万元；2013年2月7日收到并取现14万元；2013年3月5日收到29万元，3月14日取现20万元。孙×农业银行账号于2013年1月27日收到并于当日取现15万元；2013年2月6日收到15万元并于次日取现14万元；2013年3月20日收到20万元并于次日取现20万元。孙×农村商业银行账号于2013年3月4日收到30万元并于次日支出29万元。
10.银行汇款凭证，证实孙×工商银行账户分别于2012年9月18日、2013年1月27日、2013年2月7日、2013年3月21日向孙凯军工商银行账户汇款30万元、15万元、14万元、20万元。
11.工商信息、账户明细，证实维佳宏业公司注册登记等相关情况。中鸿海华投资管理有限公司不具备经营白糖和重油进出口贸易的资质。
12.到案经过，证实2013年8月23日，民警根据被害人报案在西城区西绒线胡同20号6单元402室将被告人孙凯军抓获。
13.工作说明，证实孙凯军名下共有两本护照未过期，编号分别为E15388912、G14344135。经查询发现，孙凯军自2005年1月至2013年10月未使用此两本护照办理过出入境手续。
经庭审质证，被告人孙凯军对被害人张×、罗×的陈述及证人孙×的证言提出异议，辩称三人说的是假话；辩护人亦对上述证据提出异议，质证意见同其辩护意见。法庭认为，公诉方当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，可以作为定案依据使用。对被告人及辩护人发表的质证意见，法庭将综合全案事实和证据，在本院认为部分作出综合评判。
另庭审过程中，辩护人当庭宣读、出示了艾滋病检验报告单、疫苗接受证明书、护照，欲证实孙凯军已经为了出境办理了相关的检疫，为出境做了必要的准备工作。
经庭审质证，公诉人认为现无法核实该证据的真实性，无法支持被告人的辩解。对上述证据证明的内容，法庭将综合全案事实和证据，在本院认为部分作出综合评判。
本院认为，被告人孙凯军以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人孙凯军犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。针对被告人发表的辩解、质证意见及辩护人发表的相关辩护意见、质证意见，经查，首先，被害人张×、罗×的陈述及证人孙×的证言均证实张×、罗×通过中间人孙×委托孙凯军办理进口白糖批文及进口重油的项目，并以收取保证金的形式向孙×多次汇款；其次，银行账户明细及银行汇款凭证证实孙×收到张×、罗×的汇款后将大部分钱款转汇给孙凯军，上述汇款明细与被害人的陈述相吻合；最后，商务部回函及工商信息等证据证实孙凯军担任法人的中鸿海华公司不具备经营白糖和重油的资质，办理白糖配额不需要交纳保证金。因此，本案证据环环相扣，组成了完整的证据链条，足以证实被告人孙凯军诈骗被害人钱款的事实成立。被告人的辩解缺乏事实依据，辩护人提交的证据亦不能推翻本案证据证明的事实，故本院对被告人发表的辩解、质证意见及辩护人发表的相关辩护意见、质证意见不予采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙凯军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月23日起至2025年8月22日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）
二、被告人孙凯军向被害人张×、罗×退赔人民币八十八万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 樊 强
人民陪审员 杜秀荣
人民陪审员 王秀华
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 方一鸣