广东省广州市增城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗增法刑初字第105××号
公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。
被告人黄翠花，户籍地为广东省广州市增城区。因本案于2015年5月××日被羁押，同日被刑事拘留，同月15日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。
广东省广州市增城区人民检察院以穗增检公刑诉（2015）885号起诉书指控被告人黄翠花犯诈骗罪，于2015年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派代理检察员黄惠萍出庭支持公诉，被告人黄翠花到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省广州市增城区人民检察院指控：
（一）2007年8月，被告人黄翠花将刘某乙赠予其的位于增城区新塘镇新何村深山（土名）地段上的第八、九间商铺，以共60万元转让回给刘某乙，刘某乙分多次共向被告人黄翠花及其前夫姚某丁支付商铺转让款60.5万元。2010年底至2011年期间，被告人黄翠花擅自伪造证明，虚构刘某乙自愿将上述价值220万元的两间商铺转让给其本人使用的事实，经过朋友姚某丙介绍，诈骗被害人朱某向其支付上述第九间商铺的转让价款定金共××7万元。被害人朱某于2012年1月到国土局查册获知上述商铺均未办房产证，且该地块被法院查封，遂多次向被告人黄翠花索要定金××7万元，但其拒不返回。
（二）2012年12月8日，被告人黄翠花向被害人袁某乙出示其伪造的证明，虚构其拥有上述两间商铺产权的事实，藉此向被害人袁某乙两次借款共5万元，借款到期后拒不返还。201××年初，被告人黄翠花更换其手机号码，逃匿至东莞市。
2015年5月××日，被告人黄翠花在东莞市虎门镇金龙路65号虎门人民法院内被抓获归案。
庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人的陈述、土地使用权证、证人证言、被告人供述等相关证据材料，据此指控被告人黄翠花的行为已构成诈骗罪。被告人黄翠花归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定判处刑罚。
被告人黄翠花辩解称其有起诉书指控的行为，但应未触犯法律。涉案的商铺已经有大证，但该证非其本人的，因此其收取朱某定金后不能过户。第八、九号商铺属其所有，2005年其因经济困难卖给刘某乙后，想着之后再赎回商铺，但他没有明确答复，其在出售商铺前也没有将商铺赎回，卷中载明220万元评估价格的收据上的签名为其伪冒。对起诉书指控的第二宗事实，其曾经写过借据给被害人，不是有心去骗他。
经审理查明：2007年8月，被告人黄翠花于2007年8月将位于增城区新塘镇新何村深山（土名）地段上的第八、九间商铺以60万元的价格转让给刘某乙，并已收齐转让价款。2010年底至2011年期间，被告人黄翠花擅自伪造刘某乙将上述价值220万元的两间商铺转回其使用的证明，虚构其可将上述第九间商铺出售给被害人朱某并办理过户手续的事实，诈骗了被害人朱某支付的定金10万元及过户费用27万元，共计××7万元。2012年1月，被害人朱某到国土局查册获知上述商铺均未办房产证，且该地块被法院查封，遂多次要求被告人黄翠花归还已支付款项，但被告人黄翠花拒不返还，并于201××年初更换手机号码后逃匿。2015年5月××日，被告人黄翠花被抓获归案。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人朱某于201××年××月5日报案的情况。
2、到案经过，证实被告人黄翠花于2015年5月××日被东莞市公安局虎门分局太平派出所抓获归案。
××、增城市地籍档案详细资料、民事判决书、民事裁定书，证实土地证号为（增国用（2005）第B0××00875号）座落在增城市新塘镇新何村深山（土名）土地的权利人为刘某乙，该地块于2011年2月2××日至201××年2月2××日被法院查封。
××、银行账户交易明细，证实被告人黄翠花在中国农业银行、中国工商银行的账户于2010年至201××年期间有多笔大额交易情况，其中有袁某乙向其转账的记录。
5、经被告人黄翠花指认的其分别出具给刘某乙和朱某的收据、刘某乙书写的证明及其伪造的证明，证实被告人黄翠花已收齐刘某乙支付的商铺转让款，收到了朱某支付的购买第九间商铺的××7万元，刘某乙书写的证明载明价值60万元的两间商铺已转回给刘某乙所有，而被告人黄翠花伪造的证明则载明刘某乙将价值220万元的两间商铺转给黄翠花使用。
6、证人袁某乙提交的借条，证实被告人黄翠花分2次向袁某乙借款2万元、××万元，借条上约定借款期限、借款利息，并分别由姚某丙、姚某甲毅作为担保人，没有约定担保物权。
7、被告人黄翠花的户籍材料，证实被告人的身份情况。
8、被害人朱某的陈述：黄翠花是姚某丙介绍认识的。2011年1月2××日，黄翠花说在增城区新塘镇汇太东路的两个铺位及上面楼房是她的，因她曾向刘某乙借钱装变压器，现想向我借钱还债，于是我就通过中国工商银行的账户转账10万元给黄翠花，她写了一张借据给我。同年××、5月左右，黄翠花称因资金短缺，急售上述两个铺位，姚某丙对我说他看过一份有刘某乙签名捺印的证明，证明刘某乙将第八、九间商铺转让给黄翠花作为报酬，两间商铺价值220万元。黄翠花还说商铺已由刘某乙代其出租，所收租金抵作上述装变压器的借款。我去实地考察后，与黄翠花约定以80万元人民币购买其中一间商铺，之前借给她的10万元抵作价款，过户费用由我支付。2011年6月22日，我根据黄翠花要求在中国农业银行增城支行现金支付27万元给她用于办证，她出具一张欠条，房产证××、××个月就能办出来。后因房产证迟迟未办出，我到增城区国土局查册发现上述商铺已被法院查封，均没有房产证，我问黄翠花，她说不知道这个问题，我叫她偿还购房款，她就说要将商铺出售给其他人后再还，但一直没还，到201××年春节前后我再无法联系上她。其提交了借据2张证实其向黄翠花支付了××7万元的事实。
经辨认，其辨认出被告人黄翠花。
9、证人袁某乙的证言：2012年8月初，我经朋友介绍认识黄翠花后，黄翠花两次以做木薯粉生意需资金周转为由向我借钱，我没有借给她。同年12月8日，黄翠花与姚某丙一起找到我，黄翠花私底下告诉我姚某丙是一名退休公务员，可作她担保人，同时提供一份内容价值约220万元的证明作抵押，我于是借给她2万元现金，黄翠花出具一张借条给我。2012年12月15日，黄翠花再次以周转不灵为由向我借钱，并让她儿子姚某乙作担保，我于12月19日通过银行转账方式借给她××万元，黄翠花又写了一张借条。201××年1月8日还款期限届满，黄翠花一直以资金回笼不了为由拒不还款，至201××年春节后我再联系不上黄翠花了。其提交了黄翠花用作抵押的证明1份、借条2张及中国农业银行业务回单1张印证上述事实。
经辨认，其辨认出被告人黄翠花。
10、证人姚某丙的证言：我于2006年与黄翠花同属香港一个传销团队而认识，2011年时黄翠花称要出售新塘镇的两间铺位，让我寻求买家，并向我出示了一张证明，上面载明刘某乙将一商业用地中的两间铺位作为报酬给黄翠花。朱某得知后表示有兴趣购买商铺，我约了他们见面商量，之后朱某就直接联系黄翠花了。黄翠花带朱某察看两间铺位后，朱某表示愿意购买其中一间铺位，并先后向黄翠花支付了××7万元，第一次是给了10万元作订金，第二次给了27万元用作办理过户手续费，第三次是我准备向朱某归还此前借款10万元时，黄翠花说朱某迟早也是要给钱她的，于是我未咨询朱某就转手给了她。朱某发现被骗后要求黄翠花还款，我质问她，她声称已将钱花完。另外黄翠花还欠我××万元，其中2万元是我作为担保人为黄翠花向袁某乙借的，当时我在借条的担保人处签名捺印。
经辨认，其辨认出被告人黄翠花，并指认出黄翠花向其出示的落款为刘某乙的证明、其作为担保人的借条。
11、证人刘某乙的证言：200××年，黄翠花帮我通过拍卖方式取得增城市荔新农村信用合作社挂牌转让的位于增城区新塘镇新何村深山窜商业用地的土地使用权，并帮我办理土地使用证。2007年8月，我按事先约定将建成的商业用房中第八、九间商铺交付给黄翠花作报酬时，黄翠花说她不打算在新塘发展，想将这两间商铺以每间××0万元、合计60万元的价格转让给我，我答应了，因当时黄翠花与其丈夫姚某丁在闹离婚，我按他们要求分别向黄翠花支付××0.5万元、向姚某丁支付××0万元，是分多次支付的，有收据等为证。我支付齐转让款后，这两间商铺就交回给我使用，我也未再与黄翠花联系，商铺则一直出租给他人开制衣厂。上述商铺至今未办理房产证，我没有委托黄翠花办理房产证，也从未出具过将商铺转回黄翠花使用的证明，只是在2009年1月10日签了一份载明上述第八、九间商铺已由黄翠花自愿以60万元的价格卖回给我的证明。其提交了暂收条1张、收据2张及土地使用权证、国有土地使用权挂牌交易成交确认书等材料印证上述事实。
经辨认，其辨认出被告人黄翠花，并指认出载明商铺价值为60万元的证明是其签名出具的，载明商铺价值为220万元的证明是假的。
12、证人姚某丁的证言：刘某乙于200××年委托黄翠花拍得增城区新塘镇新何村深山商业用地一块后于2007年建成厂房，并将第八、九间商铺交付给黄翠花作为报酬，因当时我与黄翠花闹离婚，我们决定将两间商铺卖回给刘某乙，所得价款一人一半。黄翠花与刘某乙协商的转让价格是60万元，刘某乙于2007年至2008年向我分期支付了××0万的商铺转让款，向黄翠花支付了××0万元，我收齐款项后出具了收据给刘某乙。我手上还有一张证明复印件，载明黄翠花自愿将价值60万元的两间商铺转回刘某乙使用，我不知道为何有另一份意思相反、载明价值220万元的商铺转回黄翠花使用的证明。其提交一份载明商铺价值60万元的证明复印件证实上述事实。
经指认，其指认出另一份载明商铺价值220万元的证明是假的，并指认出其与黄翠花收齐刘某乙商铺转让款的凭证。
1××、被告人黄翠花的供述：2007年我和前夫姚某丁闹离婚时，我们将刘某乙作为办事酬劳给我的位于增城区新塘镇新何村深山的第八、九间商铺以每间××0万元的价格卖回给刘某乙，刘某乙分三次共支付了××0.5万元给我，分四次支付××0万元给姚某丁，款项支付完毕后上述商铺就正式属于刘某乙所有了。2010年底左右，我跟朋友姚某丙说想出售上述两间商铺，我带姚某丙、朱某去现场看过商铺后，与朱某协商好以80万元的价格将第九间商铺卖给他。我口头告诉他商铺暂不在我名下，但我与商铺所有人刘某乙有君子协议约定了第八、九间商铺归我所有，我还说有份刘某乙写的证明载明刘某乙将价值220万元的两间商铺正在办理手续过户给黄翠花，但这份证明是我冒充刘某乙的签名伪造的，指模也是我捺印的，真正的证明上载明的是黄翠花将价值60万元的两间商铺转回刘某乙使用。朱某于2011年1月2××日向我支付第九间商铺的定金10万元，2011年6月22日支付27万元定金，后来我出具了2张共××7万元的收据给他。由于我实际上不是这两间商铺的所有人，无法按约定将第九间商铺过户给朱某，这××7万元我也没有还给他，201××年底我更换了电话号码后就去了东莞，未再联系朱某和姚某丙了。
关于被告人提出其出售商铺并收取被害人朱某定金××7万元的行为不构成犯罪的辩解意见，经查，被告人黄翠花明知自己并非涉案第八、九间商铺的所有权人，虚构上述商铺待售的事实，通过冒签实际所有权人刘某乙的签名，伪造涉案商铺属其所有的证明，致使被害人朱某产生被告人急售其具有产权的商铺的错误认识，向被告人黄翠花支付用于购买第九间商铺的定金10万元及办理过户手续费用27万元，被告人黄翠花的上述行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人提出的上述辩解意见理据不足，属于对法律认识的错误，本院不予采纳。
关于起诉书指控的第二宗案件的定性，经查，被告人确有将伪造其拥有涉案两间商铺的证明交予证人袁某乙，致使证人袁某乙认为向其出借款项风险较低而同意贷款，但上述伪造的证明仅用于证实被告人的征信能力，并非以商铺设立担保物权；被告人对该借款合同提供了担保人，即使被告人逾期未还款，证人袁某乙亦可通过向担保人主张还款来获得救济；证人袁某乙主观上从一开始就是出借款项给被告人黄翠花，亦已预见到被告人逾期不还款的风险，其没有将款项交由被告人转移占有的意思。综上，起诉书指控的第二宗事实不符合诈骗罪的特征，公诉机关的指控有误，本院不予支持。
本院认为，被告人黄翠花无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、伪造证明的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄翠花犯第一宗诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；惟指控的第二宗犯罪不当，本院不予支持。被告人黄翠花归案后能如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人黄翠花犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币××0000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月××日起至2021年1月××日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）
二、追缴被告人黄翠花犯诈骗罪的违法所得××70000元，返还给被害人朱某；追缴不足以清偿前述损失的，责令被告人黄翠花退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李文欣
人民陪审员 邱何慈
人民陪审员 廖金晖
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 周思军
罗蕾蕾
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。