湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0192刑初501号
公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。
被告人金鑫，男，1971年10月25日出生于江西省宜丰县，汉族，大专文化，无职业，住广东省深圳市宝安区，户籍所在地江西省宜丰县。2016年2月28日因本案被抓获，同日因涉嫌伪造身份证件被刑事拘留，同年3月30日因涉嫌盗窃、伪造身份证件被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
被告人金鑫被控盗窃、伪造身份证件一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2016年10月20日以武东湖检公诉刑诉（2016）543号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年12月28日公开开庭进行了审理，武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员蒋某出庭支持公诉，被告人金鑫不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2015年8月7日，被告人金鑫伙同袁某1(已判处刑罚)来到武汉市，袁某1指使金鑫提供其照片，用于伪造了李某的身份证。
同年8月14日中午，被告人金鑫伙同袁某1经共谋后到本市汉阳区龙阳大道玫瑰街明铭通讯器材经营部，被告人金鑫受袁某1指使进入店中，使用伪造的李某身份证，将李某手机号报停后又补办了手机号。嗣后，袁某1利用补办的手机号获取的转账验证码，将李某在本区招商银行开立的银行卡账户内的人民币20万元盗转走。嗣后，被告人金鑫分得赃款人民币5000元。
2016年2月28日，公安人员将被告人金鑫抓获。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、抓获、破案经过；2、被害人的陈述；3、证人证言；4、扣押物品清单、照片；5、业务受理单、转账回单等书证；6、辨认笔录；7、被告人的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人金鑫伙同他人以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人人民币20万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人金鑫伪造居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。
公诉机关当庭发表了被告人金鑫在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯且应当依法减轻处罚的补充公诉意见，还当庭发表了对被告人金鑫以盗窃罪判处有期徒刑二年至三年六个月并处罚金、以伪造身份证件罪判处拘役六个月以下并处罚金并实行数罪并罚的量刑建议。
被告人金鑫对公诉机关指控的伪造身份证件罪的事实及罪名均不持异议，请求对其从轻处罚。还辩解：公诉机关指控其与袁某1共同实施盗窃，其事先并不明知袁某1让其伪造身份证件是为了盗窃，没有参与盗窃的共谋，虽构成盗窃犯罪，但不应认定其参与共同盗窃人民币20万元。请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2015年8月7日，被告人金鑫受同案犯袁某1（已判刑）的邀约一同来到武汉市，又受袁某1指使，用其本人的照片，共同伪造了被害人李某的身份证。
2015年8月14日中午，被告人金鑫与袁某1经共谋后一同来到武汉市汉阳区龙阳大道玫瑰街明铭通讯器材经营部门口，被告人金鑫受袁某1指使，进入该店内，由被告人金鑫持事先伪造的“李某身份证”，将被害人李某的手机号码为139××××6557的手机卡报停，随后又补办了该手机卡并交给袁某1。嗣后，袁某1利用上述补办的手机号获取了转账验证码，将被害人李某在本区招商银行开立的银行卡账户内的人民币20万元盗转走。嗣后，被告人金鑫分得赃款人民币5000元。
2015年8月14日15时许，被害人李某向公安机关报案。2015年9月23日，公安机关将被告人金鑫列为网上逃犯予以追抓。2016年2月28日，被告人金鑫被公安机关抓获归案。
上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关出具的抓获、破案经过、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记信息表及情况说明等，证实：2015年8月14日15时许，武汉市公安局东湖新技术开发区分局关东派出所接被害人李某报警，称其招商银行卡内的20万元被转账到户名为袁某2的银行账户，公安机关于同日立案侦查。同日22时许，公安机关在汉川市九玖商务酒店9908房间将被告人袁某1抓获归案，并收缴其伪造的居民身份证5张。2015年9月23日，被告人金鑫因本案被公安机关列为网上逃犯。2016年2月28日，公安机关将被告人金鑫抓获归案。被告人金鑫使用过的伪造的身份证已被其销毁。
2、被害人李某的报案材料及陈述，证实：我来报案。2015年8月14日中午13时许，我在家里收到手机短信，发现我的招商银行卡内（账号为62×××59）的钱被盗刷了两笔，一笔199800元一笔200元共200000元，转到了户名袁某2账号为62×××93，开户行是北京的一个银行账户。我的手机最近有些不正常，手机没有信号，电话既无法拨出也无法接通。
3、被害人李某提供的招商银行转账汇款业务回单两张、公安机关调取的被害人李某的招商银行历史交易明细，证明：2015年8月14日，李某的招商银行账户（账号为62×××59）分别向户名为袁某2的招商银行账户（账号为62×××93）转账人民币200元和199800元。
4、武某新（东）调证字（2015）080001号调取证据通知书及调取证据清单，证明：2015年8月25日，武汉市公安局东湖新技术开发区分局关东派出所向明铭通讯器材经营部调取了办理手机卡业务的相关资料及监控录像：（1）手机号码139××××6557办理补卡业务的业务受理单复印件一张（内容为：时间：2015年8月14日；地点：武汉市汉阳区明铭通讯器材经营部；手机号码：139××××6557；更改项目：补卡；鉴权方式：本人身份证件认证；旧卡号为89×××68，新卡号为89×××84；补卡原因：丢失；在该业务受理单的申请人处有“李某”的签名）；（2）姓名为“李某”，身份号码为420106195410154817的临时居民身份证复印件一张；（3）持“李某”临时居民身份证办理补卡业务人的照片一张（为被告人金鑫）。
5、工商银行凭证、账户历史明细清单及被告人袁某1的手机短信信息照片，证明：2015年8月14日，被告人袁某1在中国工商银行汉川支行办理了卡号为62×××17的银行卡一张，并开通了工银e支付服务。2015年8月14日，卡号为18×××75的账号向上述袁某1的工商银行卡（62×××17）分别转存人民币10000元和9800元。同日，被告人袁某1从该工商银行卡分别五次取现计人民币19800元，并有手机短信通知（该项证据证明被告人袁某1通过报停并补办被害人李某的手机卡后盗转走李某银行卡上的人民币20万元后获得19800元报酬，并先后五次从中支取现金，其中的5300元系支付给被告人金鑫的事实）。
6、同案犯袁玲的供述：我是2015年8月14日晚22时许在湖北省汉川市九玖商务酒店9908号房间内被抓获的，被抓获时我身上带了几张假的身份证、几张银行卡、到移动公司补办手机卡的单据、几张手机卡和坐车的车票。
2015年6月份，我在深圳求职时，我现在的“领导”给我打电话，说要我去外地补办手机卡，补办好后给我钱。具体是先用我自己的头像做一张假的临时身份证，然后再拿着这张临时身份证到移动公司补办手机卡。关于补办手机卡的流程是先在网上找到要补办的手机卡所对应的身份证上面的人年龄差不多的人，然后把找到的那个人相片发给公司，公司再帮找来的这个人办理一张假的临时身份证，然后找来的这个人拿着假的临时身份证到移动公司补办手机卡。到了要补办的地方后，我的“领导”会给我把要补办的那张手机卡的相关信息（手机卡的余额、充值记录、开通的业务、套餐）发给我,公司先打电话把要补办的手机卡停掉，然后我拿着这些信息去补卡，补办好了以后我就向领导汇报，然后公司的人进行转账操作。转账时我补办好的手机卡上会收到一个要转账的验证码，我再把验证码转发给我的领导。平时都是他打电话给我，信息都是通过短信的方式互相发的，我的假临时身份证是在武汉武泰闸花鸟市场旁边的公交站站牌拿的，都是35-40岁左右的男子送过来，每次拿的时候都是我的“领导”和对方联系好，然后再告诉我几点钟去哪里等着就行了。平时都是“领导”给我打电话，我联系不到他，他给我打电话的时候是用了一款名叫“skype”聊天软件，他给我打过来的号码显示的都是国外的，我回拨过去打不通。我一共补办过三次，卡主都是女的。
我自己还招聘了三个人，他们成功补办了2张卡。第一次是一个年龄比较大的男子补办成功了，但因为时间长了那张卡没有使用，另一次是2015年8月14日我招聘过来的一个叫金鑫的男子补办的手机卡。我在深圳时告诉金鑫说：“可能要去外地补卡，补完后你要给我，等上面的人把钱拿了之后再把钱给你，钱是通过补的手机卡转出来的”。金鑫说：“我知道你们是让我拿着别人的假身份证去补手机卡，我不管你们是怎么操作，什么节奏，我只要把卡补到手把钱拿到手再说。”2015年8月7日，我和金鑫来到孝感。同月9日，“领导”打电话让我们来武汉，我们当天就来到武汉并到武泰闸把金鑫的假临时身份证拿了回来。我对金鑫说：“这个假的身份证是要到移动公司补办卡的，补好卡后钱是由上面转的，这个钱不是很干净”。他说：“我知道，我不能白来”。2015年8月13日晚上，“领导”就把补办手机卡的相关信息发给了我。14日，我和金鑫来到硚口区宗关附近的一家营业厅，金鑫把手机卡补办成功。卡补好后，我拿过来装进了自己的手机，等着收验证码后发给我“领导”。没多久我就收到了转账200元的验证码信息，我就发给了我的“领导”。过了没多久，我又收到了一条转账199800的信息，我又把验证码发给了我的“领导”。随后我们就去了汉川，我在汉川办了一张中国工商银行卡（卡号为62×××17），“领导”当天就给我的工商银行卡里面打了19800元钱，我取了5300元给金鑫了。假身份证上的照片是金鑫的，信息我没有注意是什么人的。在我第二次我在收到验证码短信时，我看见了短信的内容是从一个银行卡转到另一个银行卡里面，我就知道了我们是通过补办的手机卡再把别人银行卡里的钱转走的。以前我的“领导”还给过很多招商银行的卡号和密码让我在网上查询银行卡里面的余额，他只要余额多的账户。这几次的钱都是转到了一个名叫袁某2的银行卡里了。
7、辨认笔录：
（1）同案犯袁某1的辨认笔录，证明：2015年8月15日，被告人袁某1对公安机关提供的10张不同男性正面免冠照片仔细辨认，指认7号照片上的男子（即被告人金鑫）是其于2015年8月份在网上招聘，并于2015年8月14日受其指使与其一起补办手机卡的人。
（2）被告人金鑫的辨认笔录，证明：2016年3月5日，被告人金鑫对公安机关提供的10张不同女性正面免冠照片仔细辨认，指认出7号照片中的女子（即袁某1）就是2015年8月让其参与办理假身份证后补办姓李的男子的手机卡后转走他银行卡上的钱的人。
8、（2016）鄂0192刑初236号刑事判决书，证明：本院于2016年8月11日作出判决，以同案犯袁某1因犯盗窃罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万五千元。
9、被告人金鑫的身份信息材料，证明被告人金鑫系完全刑事责任年龄人。
10、被告人金鑫的供述：2015年8月份，我上百姓网找工作，一个三十多岁的湖南男子把我介绍给了袁某1，我和袁某1通过QQ联系。袁某1问了我年纪、相貌等情况，她觉得我符合她的要求，就在深圳龙华和我见了面。见面后袁某1说她要用我的照片配她提供的信息办一张假身份证，然后要我用这个假身份证办理一张电话卡出来后我就算完成任务，报酬是二千元至五千元之间，路上费用全部由她负责。我急需用钱就答应了她，我说不管她干什么，但报酬一定要给我。然后我和袁某1一起坐火车从广州到了孝感，袁某1给我拍了一张照片就走了，让我在孝感等她的通知。过了两天，袁某1说证件做好了，要我到武汉来。我在汉口火车站和袁某1碰头。她说证件做出来了给我看一下，还说有一些信息没有准备出来，要我在汉口火车站附近的宾馆住着等她。我当时就感觉应该是她要的诈骗对象的相关信息还没有到手。我在宾馆住了三天后，袁某1找到我，和我一起坐公交车到了汉阳（具体地方不知道，我对武汉不熟悉）。我们找了两家移动营业厅，对方要求提供正式身份证或临时身份证配户口本，我们拿不出来都拒绝了我们。第三次是中午，我们在汉阳一个高架桥下找到了一个移动营业厅，在营业厅里花400元购买了一部手机，用我提供的那个假临时身份证办理了一张电话卡，我把电话卡交给了袁某1。袁某1就带着我坐公交车到了长途客车站，我们坐车到了汉川。之后袁某1在一家工商银行取了钱，给了我5400元。我拿到钱后就坐车到武昌火车站坐火车回到了深圳，之后我跟袁某1再也没有联系。办理电话卡的移动业务单上的签名是我按照假临时身份证上的那个名字签的名。这个假临时身份证上的信息不是我本人的信息，是一个姓李的男子（具体名字不记得了，年纪有60岁左右，是武汉市武昌区的人），相片是我本人。我用这个假临时身份证干了不好的事情，我因为害怕，就在去汉川的路上把这个假临时身份证撕烂扔出了窗外。我因为没钱，为了一点钱就答应了袁某1。袁某1给我的报酬我已经花掉了。
庭审中，被告人金鑫辩解其虽事先伙同袁某1共同伪造了名为李某的临时身份证件，但其事先并不明知其是为了盗窃他人银行卡上的现金，经查：本案证据表明，被告人金鑫受同案犯袁某1的邀约、指使后共同伪造了他人的身份证件，后与袁某1一同到本市汉阳区龙阳大道玫瑰街明铭通讯器材经营部，受袁某1指使后进入该经营部内，持伪造的该“李某临时身份证”报停了被害人李某的手机号码，并又补办了该手机卡后交给袁某1，由袁某1利用补办的手机号获取的转账验证码将被害人李某招商银行卡账户内的人民币20万元盗转走，事后亦从中分得赃款人民币5000余元。这一事实，被告人金鑫到案后及在庭审中均予以供认，并与同案犯袁某1的供述相印证，与本案其他书证等形成证据链。同时，被告人金鑫到案后亦供述：袁某1找我办事时知道是不好的事情，到了武汉后我就怀疑她是通过补办别人的电话卡从而获取别人的银行卡验证码，再搞出别人银行卡里的钱。上述供述与本案上列证据形成锁链，足以认定。被告人金鑫辩解其事先不明知他人伪造身份证件是为了盗窃他人钱财的辩解，与本院查证的事实、证据不符，本院不予支持。
被告人金鑫在庭审中关于公诉机关指控其参与共同盗窃他人人民币20万元的事实不实的辩解，经查，被告人金鑫受同案犯袁某1的指使后，持事先参与共同伪造的被害人身份证件到手机经营部报停被害人的手机，又补办该手机卡后交给同案犯袁某1，为同案犯袁某1顺利盗转走被害人银行帐户上的大额现金人民币20万元提供了帮助，且事后分得赃款，系盗窃犯罪的共犯，被告人金鑫的辩解不能成立，本院不予支持。
本院认为，被告人金鑫以非法占有为目的，伙同他人采取伪造他人临时身份证件报停并补办手机卡，继而通过手机验证码转走他人银行卡内现金等秘密手段，窃取他人钱财计人民币20万元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人金鑫伙同他人共同伪造他人居民身份证件，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人金鑫在他人的指使下提供其本人照片参与共同伪造被害人的身份证件；又受他人指使持伪造的身份证件报停被害人的手机并补办该手机卡，为同案犯袁某1顺利盗转走被害人银行账户上的大额现金提供帮助且事后分得赃款，在伪造身份证件犯罪和盗窃犯罪中均起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人金鑫犯数罪，应予实行数罪并罚。被告人金鑫关于系初犯，当庭认罪态度较好，请求对其从轻处罚的辩解，本院予以采纳。根据被告人金鑫的犯罪事实、情节和在共同犯罪中的地位、作用及认罪态度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人金鑫犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月28日起至2018年2月27日止。罚金在本判决生效后三个月内缴纳。）
二、责令被告人金鑫与同案犯袁玲共同退赔涉案赃款人民币20万元后发还被害人李忠。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄建军
人民陪审员 杜燕云
人民陪审员 刘晓萍
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 杜成军