黑龙江省黑河市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）黑中刑二终字第6号
原公诉机关黑龙江省逊克县人民检察院
上诉人（�审被告人）李荣，女，1977年9月23日出生，2012年12月21日因涉嫌诈骗被逊克县公安局刑事拘留，2013年1月15日经逊克县人民检察院决定以诈骗罪批准逮捕，同日由逊克县公安局执行。现羁押在孙吴县看守所。
辩护人赵文英，黑龙江启明律师事务所律师。
逊克县人民法院审理逊克县人民检察院指控原审被告人李荣犯诈骗罪一案，2013年12月18日作出（2013）逊刑初字第25号刑事判决。宣判后，被告人李荣不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑河市人民检察院指派代理检察员季学军出庭履行职务，上诉人李荣及其辩护人赵文英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定：2011年12月至2012年3月，被告人李荣对被害人王某谎称手里有低保楼要出售，因其具有逊克县房产处工作人员的身份，便取得了王某的信任，王某便同意购买，并介绍了�友被害人纪某、朱某购买，被告人李荣以购买低保楼需缴纳“订金”、“更名费”、“好处费”、“购楼尾款”等名义，骗取被害人王某“购房款”人民币87，750元，骗取被害人纪某、朱某每人“购房款”人民币92，750元；2012年8月，被告人李荣用同样的方法骗取了李某的信任，李某介绍了朋友被害人刘某购买，骗取了被害人刘某“购房款”人民币100，000元。
综上，被告人李荣共计骗取四被害人人民币373，250元。案发后，在案件移送起诉前，被告人李荣家属退还给纪某、朱某、王某各人民币32，750元，退还刘某人民币20，000元。合计为人民币118，250元，其余255，000元被李荣个人花销、挥霍。
本案在审理过程中，被告人李荣家属经本院民事审判庭调解退还给纪某、朱某、王某各人民币20，000元，剩余部分已达成民事调解协议；被告人李荣家属退还刘某人民币40，000元�
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人李荣的户籍证明，证明被告人李荣是1977年9月23日出生，犯罪时34岁；2.抓获经过，证明被告人李荣于2011年10月10日经传唤到逊克县公安局接受讯问；3.购房标准及收条、欠条，证明被告人李荣自2011年12月11日始，至2012年3月14日止，此期间内分别以“定金”、“购房款”的名义，分别收取王某、纪某、朱某92，750元，共收取三被害人278，250元；案发后王某、纪某、朱某分别收取李荣的母亲、姐姐替李荣退还的“购房款”32，750元，李荣的姐姐、哥哥、弟弟替李荣给王某、纪某、朱某打了三张各欠“购房款”6万元的欠条；案发后刘某分别给李荣的母亲打了两个20，000元的收条（一个注明是退房款，一个未注明事由），李荣给刘某打了8万元欠条，但未注明欠款事由；4、关于李荣给刘某出具十万元收�的说明，证明李某、邓某证实当初刘某给过李荣十万元的“购楼款”，案发后，李荣找到刘某要回以前其给刘某出具十万元收条，扣除还给刘某的2万元，李荣又重新给刘某打了8万元的欠条，以前的十万元收条被李荣收回，现在已经无法找到；5、关于李荣诈骗一案中证人李某甲（李荣称其要卖低保楼）、李荣姐姐李某乙、宗某售楼处的出纳去向的说明，证明李某甲不在我县居住，通信不通，李荣姐姐李某乙在外地办事、宗某售楼处的出纳已经辞职离开逊克县，三人均没有找到；6、证人梅某出具的情况说明，证明2012年8月份，李荣找过他帮助别人把户口落入县内，过了几天李荣找他吃饭，当时有饭店老板、邓某，还有一个女的他不认识，吃完饭后，李荣把户口交给他，后来因为条件达不到，没有办成，户口由李荣取回；7、现场勘验检查笔录及照片，证明李荣诈骗现�位于逊克县粮油总公司二楼门市的“秀丝艺剪”理发店和逊克县移动公司后边的“小粥仙食府”；8、录音光盘公安机关调取的光盘，证明李荣的母亲、姐姐案发后在李某丙的“小粥仙食府”替李荣还刘某“购房款”2万元，还欠刘某八万元“购房款”；9、公安机关调取的李某丙与李荣互相发送的短信记录，证明李某丙是中间人，她给李荣联系的刘某买低保楼，刘某拿了10万元；10、公安机关调取的王某与李荣互相发送的短信记录，证明李荣让王某帮助她问问别人有无买她的楼的事，王某店里那个要楼（应当是纪某）的先交一万，那两万她先给垫上；11、证人宗某的证言，证明被告人李荣与其既不是合伙关系，也没有债权债务关系，宗世新开发的三小西侧楼盘和被告人李荣没有如何关系，李荣无权代其出售楼盘。宗某听说李荣给别人办低保楼，收了人家的钱，后来让她输了，具体怎么办的他不清楚；12、证人李某丁的证言，证明李荣是他姐姐，李某戊、徐某、李某甲他都认识，李某戊是他二哥，也是李荣的二哥，李某甲是他的侄子，徐某原来是他姐夫贺某的朋友。李某戊和他侄子李某甲的低保楼都在永泰B区。他是去年六月份听他妈说他哥想卖低保楼，他嫂子没让，就没卖成。他哥什么时间张罗要卖楼，他不太清楚。李某甲卖不卖低保楼他不清楚；13、证人李某戊的证言，证实其所有的位于永泰B区8单位元五楼西侧，面积68.5平方低保楼，没装修之前李荣问过他卖不卖，他和李荣说了“你嫂子不让卖了”。2011年3月份他就装修自己住了；14、证人徐李某甲的证言，证明其曾于2010年委托被告人李荣出售其所有的低保楼，但是2011年9月份便不再出售了，同时证实从未委托被告人李荣收取购房款、过户费，李荣帮他收取订金、过户费、购房全款等他都不知道；15、证人关某的证言，证明廉租房的申请、审批、购买着严格的条件和程序限制，且十年内不准买卖，不能办理更名过户手续；16、证人李某的证言，证明“2012年8月6、7号一天（具体时间记不清楚了），李荣和别人来我小粥仙的店吃饭。……，跟我说她手里有三套2012年10月份新盖好的低保楼要卖，位置在民族小学附近，都是二三四楼，每个70平方，价格是一个十万元，七万是房钱，三万是给领导的好处费，让我帮忙介绍买楼的，我当时答应了。我给她介绍客户了，介绍的我的同学刘某。一天中午，我们仨在我店里吃的饭，当时我记得还有我们的朋友邓某，在桌上李荣把跟我说的那些话跟刘某说，还说70平方，50平方是按着国家政策每平850元，剩下的20平方是按着1，050元的，加起来差不多7万元，一共是十万元钱，剩下的是给领导的好处费，这其中包�有她五千元好处费，在我们一起吃饭时刘某也一直不想买这低保楼，在以后的几天，李荣天天上我的店里来，就让我找刘某来，刘某就来了，后来李荣又说还可以把户口办过来，一年连低保和煤补钱也不少，刘某就动心了。几天后李荣在我的店里跟刘某说要不先拿三万元钱，先把楼定下来，要不二期工程都排不上了，就在我的店里刘某给李荣三万元钱，并说剩下钱近期给她，李荣给刘某出了收条，并告诉她这楼十月末交房。之后李荣天天来我的店里追着刘某要这七万元钱，又过了三四天，在我的店里刘某给了李荣七万元钱，李荣给刘某出了十万元收条（包括上次的三万元），并返还给李荣三万元的那张条，说让刘某等着听消息。到了十月份，我们听说李荣被公安机关立案侦查了，我们就找李荣要钱，在11月1日那天李荣返给了刘某两万元钱，我问李荣你是不是骗人�，李荣没有说什么，用话题挡了过去。刘某问李荣你这房子还有准吗，李荣说还有房子，不过只剩一楼了。刘某让李荣签一份购楼合同，李荣也不签，只给刘某出了一张八万元的欠条。李荣被公安局调查后，是李某乙先给我打的电话，说李荣这事办的，还差刘某的买楼钱，能不能先把钱缓一缓，要上我的店里来谈一谈，当时刘某就在我的店里，他们就来了，是李荣的妈妈和李某乙、李某己来的，说是等把地包出去后给钱，刘某说她家孩子要当兵，没同意，第二天李某又给我打电话说先给三万元钱，别耽误孩子当兵，我又叫的刘某实在没办法先拿三万元钱吧，这样李某和她妈妈来的我店里，结果拿的是两万元钱，刘某非常不愿意，刘某就给她们打了两万元钱的收条，她妈妈又打了一个欠刘某八万的欠条（一共十万元），刘某一看认为应该写欠刘某买低保楼钱八万元，她妈也签字了。李荣和刘某见面的这几次交钱的时候我都在场”；17、证人邓某的证言，证明邓某和李某、李荣、刘某都认识，她与李某、刘某是朋友关系。她知道李荣曾给刘某办理购买低保楼的事。刘某不想购买李荣手里的低保楼，她说是手里没有那么钱，后来李某和李荣总劝刘某购买，说是低保下来，一年低保钱也不少，煤补钱也不少，总是劝她，刘某后来就动心了。有一次她们在一起吃饭，有李某、李荣、刘某四个人，在桌上李荣就说低保楼是70平米，有50平米是享受国家政策的。剩下的是20平米是一千一百元一平米的，也有一千二一平米的，具体怎么说的她也忘了，大概就这意思。李荣的意思是有逊克县户口才能购买低保楼，李荣就提出来让刘某把户口迁过来，迁户口得三千元，李荣还说这三千元我也得不到，她记得刘某拿来户口那天，李荣还提出来找给办�户口的派出所民警梅某找来吃点饭，当天晚上我们五个人有李某、李荣、梅某、刘某他们在一起吃的饭，吃完饭后刘某把户口本就给李荣了还是给梅某了她记不清了。到了后来她每次在李某饭店的时候李荣也基本都在那，总是让刘某交低保楼的钱，后来听说刘某先交了李荣三万元定金，在以后刘某又怎么交的后面的钱（七万元钱）我都不在场，都是后来听李某和刘某说的。她知道李荣又给刘某打了一个八万元钱的欠条的事，她也是听李某和刘某说的，当时她不在场；18、证人李某庚的证言，证实她知道李荣在去年为他人以能办理低保楼的名誉骗取他人几十万元这事，她不认识刘某，是李荣出事后知道的，说是李荣也收刘某的卖楼钱了。是在李荣被取保后，她记得那天是在李荣家里还有李荣的姐姐李某乙，当时是一个叫李某的人给李某乙打的电话，打完电话后，李某�跟她说还欠刘某的卖楼钱，多少钱她不知道，李某乙也不知道是怎么跟李某商量的，大概意思是先还刘某乙二万元钱，剩下的以后再还，这样她就跟李某乙向别人借了二万元钱，晚上六七点钟打车去的李某的饭店（小粥仙）送的钱，当时有就李某、刘某她们四个人，收完钱后刘某给她们打了二万元钱的收条。李某乙回家后还跟她说要知道还有刘某这份钱就不管她这事了，当时她也很生气。她和李某乙跟李荣核实了这事，是李某乙问的当时李荣承认了有这份钱；19、被害人纪某的证言，证明因为相信被告人李荣能够为其买到便宜的低保楼，而于2011年至2012年3月14日先后四次支付给李荣房屋订金、平方面积钱、房照手续费、尾款等共计人民币92，750元，“发现被骗后，她以各种理由推脱，我们要她退钱，她说退不了，钱都已经为买楼这件事用了，得一段时间才能要回来�她也不和我们见面，后来我们也找不到她了。我们到公安局报案李荣被抓后，她才返给我们每人32，750元”；20、被害人王某的证言，证明因为相信被告人李荣能够为其买到便宜的低保楼，而于2011年至2012年3月14日先后数次支付给李荣房屋订金、平方面积钱、房照手续费、尾款等共计人民币92，750元，该款于案发后仅返还32，750元。此外，2012年6、7月份，她丈夫生病，李荣以个人名义借给她5千元，当时纪某也在场，没有给李荣出条；21、被害人朱某的证言，证明因为相信被告人李荣能够为其买到便宜的低保楼，而于2011年至2012年3月14日先后四次支付给李荣房屋订金、平方面积钱、房照手续费、尾款等共计人民币92，750元，该款于案发后仅返还32，750元；22、被害人刘某证实，证明她买被告人李荣的低保楼是她同学李某给联系的，交给李荣买低保楼的十万元钱和让李荣帮助她办理户口以及退还给刘某二万元后李荣给刘某打八万元的欠条过程与李某、邓某证实的相吻合。从而证实李荣欠刘某的八万元钱是刘某买低保楼的钱不是像李荣所说的是李荣向刘某的借款；23、被告人李荣的供述，证明她在2011年的12月至2012年3月期间，其以能为王某、纪某、朱某三人买到低保楼的名义，分别收了每人92，750元，一共278，250.00元，但实际上其没有真的给王某、纪某、朱某三人联系购买低保楼的事宜，所收27万多的购楼款除少数返还外其余被其挥霍；她与刘某那8万元钱是借贷关系，是他被公安机关取保候审之后向刘某借的，当时向她借钱是用来打土地官司的，这钱与本案没关系。她从来没有承诺过帮助刘某买过低保楼，并收刘某十万元钱。
逊克县人民法院认为：被告人李荣以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，逊克县人民检察院指控被告人李荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，被告人李荣自愿认罪，其亲属退赔各被害人大部分损失，并取得了被害人的谅解，可从轻处罚。对于被告人李荣的辩解理由，因无证据证实，本院不予采信；对于辩护人认为被告人李荣的亲属积极筹措款项退赔被害人，请求法院从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳，对于辩护人的其他辩护观点不符合本案事实，本院不予采纳。据此，根据被告人李荣犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人李荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20，000元。宣判后，原审被告人李荣不服，以原审法院认定退赔被害人数额有误，其给王某的5，000元应算退赔；对上诉人�被害人经逊克县人民法院调解达成的还款协议说明上诉人有积极赔偿受害人损失的诚意及上诉人认罪、又是初犯，受害人明确表示对上诉人谅解，原审量刑畸重，要求对其判处缓刑为由提起上诉。其辩护人认为：1、原审法院认定李荣退赔被害人数额不准确，量刑过重；2、李荣及其亲属积极筹措款项赔偿受害人，已取得受害人谅解，当庭自愿认罪、悔罪应从轻从宽处罚，建议使用缓刑给其一个改过自新的机会；3、考虑李荣家庭具体情况酌情从轻确定罚金数额。
二审庭审时，检察机关认为，一审判决认定事实清楚，证据确实充分、量刑适当，应依法维持原判。
经审理查明，原审判决认定被告人李荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。卷内有李荣的人口信息、到案经过；证人李某丁、宗某、李某戊、徐某、关某、邓某、李某、李某庚的证言；被害人朱某、纪某�王某、刘某的陈述；被告人李荣的供述与辩解；逊克县公安局现场勘验笔录及照片；视听资料等证据，相关证据足以证实李荣犯诈骗罪的犯罪事实。
二审庭审时上诉人李荣的辩护人向法庭提交两份新证据：
1、被害人朱某、纪某、王某2014年1月14日出具的谅解书证实对上诉人李荣的犯罪行为表示谅解；2、逊克县民族中学出具的情况说明证实李荣儿子贺某思维反应慢，不能与老师同学正常交流和李荣儿子贺某有皮肤病的照片。经庭审举证、质证、认证法庭对上述两份证据予以采信。
本院认为，上诉人（原审被告人）李荣以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大的行为已构成诈骗罪。被害人王某证实2012年6、7月份，她丈夫生病，李荣以个人名义借给她5千元，与被骗的购房款无关，没有给李荣出条及王某起诉被告人李荣并经逊克县人�法院做出的（2013）逊民初字第240号民事调解书的调解协议亦未扣除此笔款项，故上诉人李荣及其辩护人以原审法院认定退赔被害人数额有误，其给王某的5，000元应算退赔的上诉理由不能成立；原审判决已充分考虑了李荣案发后自愿认罪，悔罪，其亲属积极筹措款项已退赔各被害人大部分损失，并取得了被害人的谅解等情节，并已对李荣予以从轻处罚，故上诉人李荣及其辩护人要求判处缓刑的上诉理由和辩护观点不予采纳。故原审法院根据上诉人李荣犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度所做出的判决事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，诉讼程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘 岩
审判员 孙 立 才
审判员 姜淑�
二〇一四年三月二十六日
书记员 吴 银 龙