四川省乐至县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乐至刑初字第76号
公诉机关四川省乐至县人民检察院。
被告人陈浩，男，1979年8月1日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业。2013年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被乐至县公安局挡获，同月20日被乐至县公安局刑事拘留，2014年1月24日被逮捕。现羁押于乐至县看守所。
被告人朱某甲，男，1982年6月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业。2013年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被乐至县公安局挡获，同月20日被乐至县公安局刑事拘留，2014年1月24日被逮捕。现羁押于乐至县看守所。
辩护人谢向军，四川精略律师事务所律师。
四川省乐至县人民检察院以乐检刑诉（2014）98号起诉书指控被告人陈浩、朱某甲犯诈骗罪，于2014年8月20日向本院提起公诉。本院同日立案受理，依法组成合议庭审判，公开开庭审理了本案，并于2014年11月17日作出（2014）乐至刑初字第93号刑事判决，被告人陈浩、朱某甲不服提出上诉，四川省乐至县人民检察院提出抗诉。四川省资阳市中级人民法院于2015年4月20日作出（2015）资刑终字第31号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐至县人民检察院指派代理检察员王斌出庭支持公诉，被告人陈浩、被告人朱某甲及其辩护人谢向军等到庭参加诉讼。期间公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理。本案经合议庭评议后，审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
四川省乐至县人民检察院指控被告人陈浩、朱某甲为实施电信诈骗，组织安某某、许某某、彭某甲（均另案处理）于2013年10月4日、5日到达四川泸县、资中县等地。安某某、许某某、彭某甲冒用陈浩提供的张某甲、马某某、汪某某、陈某甲等人的居民身份证在四川省农村信用社、中国邮政储蓄银行等多家银行开办银行卡共计30余张，陈浩、朱某甲负责在办卡过程中开车接应，所办银行卡由陈浩保管并用作第一至四起诈骗转账工具。陈浩、朱某甲具体诈骗事实如下：1.2013年10月11日，陈浩伙同他人冒充成都市公安局缉毒民警身份，朱某甲冒充银监部门杨科长身份，拨打四川省江安县铁清镇某村村民宋某某的电话，以宋某某涉嫌一起重大的贩毒洗钱案件，公安机关必须冻结其银行账户存款等为由，使用上述办理的银行卡通过转账骗取宋某某8000元。2.2013年10月18日，陈浩伙同他人冒充成都市公安局缉毒民警身份，朱某甲冒充银监部门工作人员身份，拨打四川省江安县铁清镇某村村民黄某某的电话，以黄某某涉嫌一起重大的贩毒洗钱案件，公安机关必须冻结其银行账户存款等为由，使用上述办理的银行卡通过转账骗取黄某某16000元。3.2013年10月23日，陈浩伙同他人冒充成都市公安局民警身份，朱某甲冒充银监部门杨科长身份，拨打四川省苍溪县某村村民杨某甲的电话，以杨某甲涉嫌一起重大的贩毒洗钱案件，公安机关必须冻结其银行账户存款等为由，使用上述办理的银行卡通过转账骗取杨某甲18000元。4.2013年10月31日，陈浩伙同他人冒充成都市公安局缉毒民警刘某甲、杨科长身份，拨打四川省乐至县蟠龙镇某村村民张某乙的电话，以张某乙涉嫌一起重大贩毒案件，公安机关必须冻结其银行账户存款等为由，使用上述办理的银行卡通过转账骗取张某乙110000元。5.2013年11月7日，陈浩伙同他人冒充成都市公安局、银监局、广元市公安局工作人员身份，拨打四川省广元市昭化区某村村民王某甲电话，以王某甲涉嫌一起贩毒案件，公安机关必须冻结其银行账户存款等为由，骗取王某甲14000元。6.2013年12月2日，陈浩伙同他人冒充成都市公安局、银监局、宜宾市公安局工作人员身份，拨打四川省宜宾市某村村民何某某的电话，以何某某涉嫌一起涉毒案件，公安机关必须冻结其银行账户存款等为由，骗取何某某10000元。7.2013年12月10日，陈浩伙同他人冒充成都市公安局、银监局、宜宾市公安局工作人员身份，拨打四川省宜宾市商州镇某村村民彭某乙的电话，以彭某乙涉嫌一起涉毒案件，公安机关必须冻结其银行账户存款等为由，骗取彭某乙6900元。并有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查笔录、视听资料、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人陈浩、朱某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其中陈浩涉案金额182900元，朱某甲涉案金额152000元，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。朱某甲具有从犯、退赔、取得谅解，冒充国家机关工作人员利用拨打电话针对不特定多数人实施诈骗的量刑情节，陈浩具有如实供述、退赔、取得谅解，冒充国家机关工作人员利用拨打电话针对不特定多数人实施诈骗的量刑情节。诉请本院依法判处。
被告人陈浩辩称，其对指控的第5-7起犯罪事实有异议，称其只负责取钱。
被告人朱某甲辩称，其对指控诈骗张某乙11万元的事实有异议，其未参与对张某乙的诈骗活动，其在办卡过程中未开过车也不知道陈浩办卡的目的。辩护人谢向军提出的辩护意见是，对指控朱某甲诈骗张某乙11万元的事实有异议，该案无证据证实朱某甲参与了诈骗张某乙11万元的包括打电话、转款、取款的作案流程，到四川开卡是由陈浩组织，无证据表明二人有共同故意。同时开卡的目的可用于诈骗使用也可用于买卖交易，陈浩也当庭表示卖了部分银行卡，朱某甲不应为诈骗张某乙11万元承担责任。
经审理查明，被告人陈浩为实施电信诈骗，组织被告人朱某甲、安某某（另案处理）、许某某（另案处理）、彭某甲（另案处理）于2013年10月4日和5日到达四川泸县、资中县等地。在此期间，安某某、许某某、彭某甲冒用陈浩提供的张某甲、马某某、汪某某、陈某甲等人的居民身份证在四川省农村信用社、中国邮政储蓄银行等多家银行开办银行卡共计30余张，所办的银行卡由陈浩保管并用作第一至第四起诈骗转账工具。具体事实如下：
1.2013年10月11日，被告人陈浩伙同他人冒充成都市公安局缉毒民警身份，被告人朱某甲冒充银监部门杨科长身份，拨打四川省江安县铁清镇某村村民宋某某的电话，以宋某某涉嫌犯罪，公安机关必须冻结其账户存款等为由，使用上述办理的银行卡通过转账的方式骗取宋某某8000元。
2.2013年10月18日，被告人陈浩伙同他人冒充成都市公安局缉毒民警身份，被告人朱某甲冒充银监部门杨科长身份，拨打四川省江安县铁清镇某村村民黄某某的电话，以黄某某涉嫌犯罪，公安机关必须冻结其账户存款等为由，使用上述办理的银行卡通过转账的方式骗取黄某某16000元。
3.2013年10月23日，被告人陈浩伙同他人冒充成都市公安局缉毒民警身份，被告人朱某甲冒充银监部门杨科长身份，拨打四川省苍溪县某村村民杨某甲的电话，以杨某甲涉嫌犯罪，公安机关必须冻结其账户存款等为由，使用上述办理的银行卡通过转账的方式骗取杨某甲18000元。
4.2013年10月31日，被告人陈浩伙同他人冒充成都市公安局缉毒民警刘某甲、杨科长的身份，拨打四川省乐至县蟠龙镇某村村民张某乙的电话，以张某乙涉嫌犯罪，公安机关必须冻结其账户存款等为由，使用上述办理的银行卡通过转账的方式骗取张某乙110000元。
5.2013年11月7日，被告人陈浩伙同他人冒充成都市公安局、银监部门、广元市公安局工作人员身份，拨打四川省广元市昭化区白果乡某村村民王某甲电话，以王某甲涉嫌犯罪，公安机关必须冻结其账户存款等为由，通过转账的方式骗取王某甲14000元。
6.2013年12月2日，被告人陈浩伙同他人冒充成都市公安局、银监局、宜宾市公安局工作人员身份，拨打四川省宜宾市翠屏区某村村民何某某的电话，以何某某涉嫌犯罪，公安机关必须冻结其账户存款为由，通过转账的方式骗取何某某10000元。
7.2013年12月10日，被告人陈浩伙同他人冒充成都市公安局、银监局、宜宾市公安局工作人员身份，拨打四川省宜宾市商州镇某村村民彭某乙的电话，以彭某乙涉嫌犯罪，公安机关必须冻结其银行账户存款等为由，于次日通过转账的方式骗取彭某乙6900元。
另查明，公安机关在对被告人陈浩随身物品进行检查时查获了诈骗王某甲、何某某、彭某乙所使用的户名为李某某、卡号为6210XXXXXXXXXXX3449的中国农村信用社卡和在诈骗彭某乙、何某某中所使用的手机号为185XXXX****的黑色诺基亚手机。陈浩、朱某甲到案后如实供述了主要犯罪事实，陈浩及被告人朱某甲的亲属代为退赔了被害人宋某某损失8000元、被害人黄某某损失16000元、被害人杨某甲损失18000元、被害人张某乙损失110000元、被害人王某甲损失14000元、被害人何某某损失10000元及被害人彭某乙损失6900元，并获得了以上被害人的谅解。
被告人陈浩、朱某甲作案所使用的电话卡6张、塑料循环袋内诺基亚手机5部、笔记本电脑1台、公民信息资料150页、诈骗“话术”1份，卡号6210XXXXXXXXXXX3449中国农村信用社卡1张、手机号185XXXX****的黑色诺基亚手机1部、四川家电下乡名录1张、以李某某名义办理的开户、转账申请表各1张等作案工具及违禁品子弹2颗已被公安机关扣押。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.犯罪嫌疑人基本情况、户籍信息证实，被告人陈浩、朱某甲的出生日期及住址等基本情况，二人均具有刑事责任能力。
2.归案说明证实，乐至县公安局通过技侦手段确定了2013年10月31日乐至县蟠龙镇张某乙被诈骗案的犯罪嫌疑人。同年12月18日，乐至县公安局民警通过蹲点守候在湖北省仙桃市某小区朱某甲、许某某楼下将陈浩、朱某甲抓获归案，同月19日将二人押解回乐至县公安局办案中心。
3.受案登记表、立案决定书证实，2013年10月31日，乐至县公安局接到张某乙报警称其接到一自称是成都市公安局民警刘某甲的电话，电话中称张某乙涉嫌毒品犯罪，要求张某乙配合调查并将钱汇往指定账户，后张某乙将11万元汇往指定账户。后民警在办理张某乙被诈骗案件中发现陈浩、朱某甲、安某某、许某某等人以被害人身份信息涉嫌犯罪为由，诱骗被害人将银行卡内的钱转至犯罪嫌疑人提供的银行卡内，多次以同样的方法骗取受害人50余万元，且陈浩多次通过QQ在互联网上非法买卖公民个人信息用于实施电信诈骗，2013年12月18日，民警在陈浩随身笔记本电脑包中查获纸质个人信息资料6900余条。乐至县公安局于2013年11月1日对张某乙被诈骗案立案侦查，同年12月20日对陈浩、朱某甲、安某某、许某某等人诈骗案立案侦查，同月28日对陈浩非法获取公民个人信息案立案侦查。
4.拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、传唤证证实，2013年12月19日，乐至县公安局传唤陈浩、朱某甲等人到乐至县公安局办案中心接受讯问，传唤结束时间为次日。同月20日，乐至县公安局决定对陈浩、朱某甲采取刑事拘留的强制措施，2014年1月24日，陈浩、朱某甲被乐至县公安局逮捕。
5.检查笔录、信息光碟证实，（1）2013年12月18日10时59分至11时41分，乐至县公安局民警对朱某甲随身物品及其所乘坐的别克鄂M737**轿车进行了检查，检查出各式手机、联通电话卡、电脑包等物证若干并对检查所查获的物品进行了清点拍照，总计扣押了8部诺基亚手机，2张联通手机卡，黑色电脑包（内装有笔记本1台、耳机1副、鼠标、电源线、无线网卡及公民信息资料150页等）1个、鄂M737**别克轿车1辆；（2）2013年12月18日11时50分至11时59分，乐至县公安局民警对陈浩随身物品进行了检查，检查出各银行的银行卡及手机等物证若干并对检查所查获的物品进行了清点、拍照，总计扣押了6张银行卡，3部手机，1部ipad及2枚子弹，其中有本案第5-7起诈骗事实所使用的户名为李某某、卡号为6210XXXXXXXXXXX3449的中国农村信用社银行卡，以及在诈骗彭某乙、何某某中使用过的手机号为185XXXX****黑色诺基亚手机1部；（3）2013年12月18日12时50分至13时21分，乐至县公安局民警对安某某的住处进行了搜查，搜查出各式手机、手机卡、银行交易凭证、购物发票、刷卡凭证等相关物证若干并对检查所查获的物品进行清点、拍照的情况，并扣押了手机4部、无线网卡2张、交易凭证6张、购物票据3张、电脑主机及显示器各1台、家电下乡目录1张、电话卡6张等相关物品；（4）2013年12月18日12时21分至12时39分，乐至县公安局民警对安某某随身物品及鄂M621**号汽车进行了检查，检查出各银行的银行卡、手机、收据、回单等物证若干并对检查所查获的物品进行清点、拍照的情况，并扣押了相关物品；（5）2013年12月18日10时7分至10时45分，乐至县公安局民警对朱某甲的住处仙桃市永乐路8号进行了搜查，搜查出手机、手机卡、银行交易凭证、购物发票、刷卡凭证等物证若干并对检查所查获的物品进行清点、拍照的情况，并扣押了相关物品；（6）2013年12月18日13时40分至14时7分，乐至县公安局民警对许某某随身物品进行了检查，检查出各银行的银行卡、手机等物证若干并对检查所查获的物品进行清点、拍照的情况，并扣押了相关物品；（7）2013年12月25日8时34分至9时30分，乐至县公安局民警对查获的陈浩所持有的华硕笔记本电脑及其QQ邮箱进行了检查。检查出在电脑包内有黑色笔记本1台、耳机1副、无线网卡1个、鼠标1个、电源线1套及1叠A4纸打印的资料，其中有公民信息6920条共计150页，同时在该资料中还发现1张手写的诈骗“话术”复印件1份。同时登陆陈浩日常邮箱后，收件箱内大部分为全国各地的公民个人信息资料，在QQ号码780XXX666的收件箱中发现2013年10月9日发送的三个附件文档，在其中一个文件名为“资阳”的文档第1280行查找到“2013年10月31日乐至蟠龙张某乙被诈骗案”中被害人张某乙的个人信息，在文件名为“宜宾”的数据表中第431行发现“2013年10月18日宜宾江安县黄某某被诈骗案”中被害人黄某某的个人信息。公安机关对QQ邮箱信息进行截图，并制作了信息光碟。
6.调取的以张某甲、汪某某、陈某甲、马某某等名字开办的四川省农村信用合作联社、中国邮政储蓄银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等银行的银行卡开户资料、交易明细及监控视频证实，2013年10月4日、5日有人冒用张某甲、汪某某、陈某甲、马某某等人身份在四川泸县和资中县等地开办了大量的四川省农村信用合作联社、中国邮政储蓄银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等银行的银行卡及部分银行卡交易记录。其中，2013年10月4日在泸县农村信用合作联社玄滩信用社开办的户名张某甲、卡号6210XXXXXXXXXXX3595的银行卡于同月18日通过四川江安农村商业银行股份有限公司铁清支行转入资金16万元，同月31日该卡通过乐至县农村信用合作联社蟠龙分社转入资金11万元。2013年10月4日在泸县农村信用合作联社玄滩信用社开办的户名汪某某、卡号6210XXXXXXXXXXX3611的银行卡在2013年10月23日通过广元市苍溪县农村信用合作联社寨山信用社转入资金18000元。户名李某某、卡号6210XXXXXXXXXXX3449的银行卡在2013年12月11日有6900元现金转入。调取的开卡的监控录像中有安某某、许某某和彭某甲的身影。
7.银行卡消费情况证实，卡号621033开头、尾号3595的银行卡在2013年10月31日的消费情况，在仙桃市好邻居商贸有限公司刷卡消费6400元、在湖北银泰仙桃商城大厦购买香烟消费2300元，购买周大福黄金消费23666.40元，在武商仙桃购物中心购买亨得利钟表一支消费7128元。
8.调取的通话记录及基站代码证实，2013年10月31日，地点为仙桃的手机号码185XXXX****与手机号135XXXX****（张某乙手机号码）之间有通话来往。2013年12月2日，地点为仙桃的手机号码186XXXX****与手机号135XXXX****（何某某的手机号码）之间有通话往来。2013年11月7日，地点为仙桃的手机号码185XXXX****与手机号1340402****（王某甲的手机号码）之间有通话往来。2013年12月2日，地点为仙桃的手机号码185XXXX****与手机号135XXXX****（何某某的手机号码）之间有通话往来。2013年12月10日和11日，地点为仙桃的手机号码185XXXX****与手机号134XXXX****（彭某乙的手机号码）之间有通话往来。
9.被害人张某乙的陈述证实，2013年10月31日14时30分许，他在乐至县蟠龙镇干农活时接到一个＋28110的电话问他是不是张某乙，叫他去乐至公安局，说有事要找他。后186XXXX****的电话号码打进来，对方自称是成都市公安局的刘某甲，正在办理一起贩毒案件，称他身份证号被一贩毒人员使用现在要冻结他的财物，冻结财物工作具体是公安局另一个科室的杨科长管，叫他与号码为185XXXX****的杨科长联系。杨科长告诉他需要将钱打到一安全账户里，等事情处理完后会将钱退回他卡里。后刘某甲向他提供了户名张某甲、卡号6210XXXXXXXXXXX3595的安全账户，他在乐至县蟠龙农村信用社将11万元打进该账户中。
10.张某乙提供的四川省农村信用社业务凭证证实，张某乙于2013年10月31日向户名张某甲、卡号6210XXXXXXXXXXX3595的银行卡转账11万元。
11.受案登记表、立案决定书、接（处）警登记表、被害人宋某某的陈述、中国邮政储蓄交易凭证证实，2013年10月11日11时30分，宋某某接到电话号码为185XXXX****的电话，其自称是成都市缉毒队工作人员陈某乙，说他的身份证被盗用，银行卡涉及贩毒洗黑钱，需要冻结他所有账户。后陈某乙让他拨打1303667****联系成都市监督局杨科长，杨科长让他将钱转至指定银行卡上给他想办法尽量不冻结账户，并告诉他需要宜宾市公安局的帮忙。过了几分钟来电显示为0831110的号码给他打电话，自称宜宾市110的周科长告诉他不要担心，放心将钱打过去。后他在宜宾市翠屏区西郊邮政银行将8000元转入了对方提供的户名张某甲、卡号为6221XXXXXXXXXXX3320的银行卡。2013年10月11日，宋某某发现被骗后向宜宾市公安局翠屏区分局报案，2014年1月20日，宜宾市公安局翠屏区分局对宋某某被电信诈骗案立案侦查。宋某某向公安机关提供了其转账8000元的票据。
12.受案登记表、立案决定书、被害人黄某某的陈述证实，2013年10月18日14时许，黄某某接到自称是成都市公安局周警官打来的电话，说公安局抓获了3个人，其中一人持有他的身份证，让他积极配合调查。后来电显示为0831110的电话打来，对方自称是江安市110工作人员，让他配合成都市公安局警官办案。一会儿，周警官再次打电话说要联系银监科的张科长将他的钱保护起来。后一自称张科长的人打来电话，让他把钱存到安全账户里。下午16时30分左右，他在铁清信用社将16000元汇进户名张某甲、卡号为6210XXXXXXXXXXX3595的账户中。对方手机号为185XXXX****、132XXXX****。2013年10月28日，黄某某向江安县公安局报警，2013年12月10日，江安县公安局决定对黄某某被诈骗案立案侦查。
13.黄某某提供的四川省农村信用社业务凭证证实，2013年10月18日，黄某某向户名张某甲、卡号为6210XXXXXXXXXXX3595的账户中存入16000元。
14.受案登记表、立案决定书、被害人杨某甲的陈述证实，2013年10月23日10时许，杨某甲接到电话号码为156XXXX****的电话，对方自称是成都市公安局刑侦大队民警陈某丙，陈某丙告诉他涉嫌一起贩毒案，他在光大银行有320多万贩毒的毒资，现要冻结他所有财产，并告诉他马上会有苍溪县公安局民警给他联系。后电话显示083****的电话打进来，对方自称是苍溪县公安局的人，让杨某甲配合陈某丙协助调查。陈某丙告诉杨某甲具体冻结钱的事是成都银监的人在负责，后一自称成都银监科杨科长的人给杨某甲打电话，让他将钱转入户名汪某某、卡号6210XXXXXXXXXXX3611的安全账号内，杨某甲在东青镇寨山农村信用社将18000元转入指定账户。2014年10月25日，杨某甲向苍溪县公安局报警，同日苍溪县公安局对东青镇东华村杨某甲财物被诈骗案立案侦查。
15.杨某甲提供的四川省农村信用社业务凭证证实，2013年10月23日，杨某甲向户名汪某某、卡号6210XXXXXXXXXXX3611的银行卡打款18000元。
16.受案登记表、立案决定书、被害人王某甲的陈述证实，2013年11月7日13时许，王某甲接到电话号码185XXXX****打来的电话，对方自称是成都市公安局刘警官，刘警官称其涉嫌一起贩毒案件，因侦破案件需要要冻结其所有银行账户。后电话号码183XXXX****打来电话，对方自称是银监局杨科长，称考虑他情况特殊，领导同意他将自己账户上的钱转到银行账户上再转回去，并告知了银行账户。后电话号码＋8683****的电话打进来，对方自称是广元市公安局陈警官，让他配合成都警方办案。15时许，他按照对方提供账号将14000元转入了户名李某某、账号6210XXXXXXXXXXX3449的银行卡内。2013年11月8日，王某甲向广元市公安局昭化区分局报警，广元市公安局昭化区分局同月11日决定对王某甲被诈骗案立案侦查。
17.王某甲提供的业务凭证证实，2013年11月7日15时50分，王某甲通过昭化区农村信用合作联社白果信用社向户名李某某、卡号6210XXXXXXXXXXX3449的银行卡转入现金14000元。
18.受案登记表、立案决定书、报案笔录、被害人彭某乙的陈述证实，2013年12月10日11时许，彭某乙接到电话号码为185XXXX****的电话，对方自称成都刑警大队的刘某甲警官。刘警官称他涉及一起贩毒案件，需要冻结他的银行账户，并说他要是不信就叫宜宾县公安局给他打电话。过了一会儿，来电显示为0831110的号码打来电话，后刘警官说马上要冻结账户了，让管金融的杨科长为他想办法，并提供了杨科长电话186XXXX****。2013年12月11日，杨科长让他将钱汇进户名李某某、账号6210XXXXXXXXXXX3449的账户上，9时左右，他在商州镇信用社将6900元汇进指定账户。2013年12月11日，彭某乙向宜宾县公安局报警，宜宾县公安局同月12日决定对彭某乙被诈骗案立案侦查。
19.彭某乙提供的四川省农村信用社业务凭证证实，2013年12月11日，彭某乙向户名李某某、账号6210XXXXXXXXXXX3449的账户汇入6900元。
20.被害人何某某的陈述证实，2013年12月2日12时20分左右，电话号码185XXXX****给他打来电话，对方自称是成都市公安局民警刘某甲。刘某甲告诉他在查询银行卡时发现他卡里有300万元，怀疑他洗黑钱要求他积极配合工作，还说等会儿会有翠屏区公安局的人给他打电话。后号码0831110的电话打进来，对方自称是翠屏区110的工作人员，叫他积极配合成都市公安局的警官办案。后刘警官告诉他因案件原因要冻结他的账户，叫他跟银监局杨科长联系，并提供了杨科长电话186XXXX****。他与杨科长联系后，杨科长让他将钱转入户名李某某、卡号6210XXXXXXXXXXX3449的安全账户，他按照杨科长指示将10000元汇入指定账户。
21.证人许某某的证言证实，2013年10月，陈浩、安某某夫妻邀约她和丈夫朱某甲到四川玩，后她和朱某甲、安某某、陈浩在湖北租了一辆小车先开到重庆荣昌安某某父亲那里，第二天陈浩提出叫她们帮他办银行卡，后4人加上彭某甲开车到了一个镇上，安某某给了她2张身份证让她拿去办卡，她和安某某、彭某甲就在当地的邮政银行、信用社、工商银行、中国银行等地办了5张银行卡，办好后就给了安某某和陈浩。第二天五人一起到资中，她和安某某、彭某甲又分别在资中的邮政银行、信用社、工商银行、中国银行去办银行卡，也是交给了陈浩和安某某。一共办理了20张左右。陈浩说办理这种卡是拿来出售给搞诈骗的人用的，但是陈浩具体用来做什么她不清楚。当时到四川开卡时她大部分时间都在车上睡觉，每次醒来都看见是陈浩在开车，在到四川办卡的路上也是一样，朱某甲在车上玩。朱某甲七八月份的时候每天在家里打电话诈骗别人的钱。
22.证人彭某甲的证言证实，2013年国庆期间，她姐姐安某某、姐夫陈浩开了一辆无牌照轿车到达荣昌她家，同行的还有叫“艳艳”、“中中”的一对夫妻。安某某叫她一起出去耍，陈浩或者“中中”就说到四川去耍，大家就上了车，陈浩开车往四川泸县玄滩镇方向开，刚上车没一会，安某某或者“艳艳”就拿了几张身份证出来，说帮朋友在四川这边办几张卡，没说办卡用来干什么，她也没问。到了玄滩镇，她和“艳艳”、安某某每人拿了一张身份证到农村信用社、邮政银行、农行去办卡，她当时拿了一张张某甲的身份证去办卡。陈浩、“中中”就在车上开车，没有下车。随后他们又到了另外一个镇上去办卡。第二天又到资中县去办了卡，卡办好后交给安某某了。
23.证人安某某的证言证实，2013年10月，陈浩邀约她和许某某、朱某甲夫妻到四川玩，她和陈浩租了一辆车搭乘许某某、朱某甲到重庆荣昌其父亲家，第二天陈浩提出叫她们帮忙办银行卡，她便叫上弟媳妇彭某甲，五人开着车往泸州方向行驶至玄滩镇，陈浩在车上给了她、许某某、彭某甲每人两个身份证让她们去办卡，三人下车在当地邮政银行、信用社等地分别办卡，办好后交给陈浩，后又去了另外一个镇办卡。第二天五人开车到资中，她和许某某、彭某甲分别在资中县的邮政银行、农村信用社、工商银行、中国银行去办银行卡。一共办理了30张左右。办卡前后陈浩没有说银行卡的用途，他们也没有人问。2013年10月4、5日到四川开卡的有她、陈浩、朱某甲、许某某、彭某甲5个人，几个女的负责开卡，朱某甲、陈浩负责开车在外面等，他们两人换到起开的车。
24.被告人朱某甲的供述证实，2013年6月，陈浩看他没有上班，便跟他说给他提供电话和人员信息，让他通过打电话对别人进行诈骗。诈骗以陈浩为首，负责管理银行卡、从百度网上购买人员信息并负责联系其他人员，作案使用的诺基亚直板手机和诈骗剧本也是陈浩提供，许某某和安某某是帮陈浩开银行卡的，杨某乙也是负责打电话。陈浩给他们提供人员信息，他们通过人员信息表上的电话号码给对方打电话，自称是公安局禁毒大队民警，他一般化名陈某丁、刘某甲，然后通过核对对方的身份信息让对方相信他们是真正的公安民警，核对完身份后就告诉对方参与了一起贩毒案件，贩毒案件是通过对方的身份证开的银行卡，对方参与了贩毒案件中的洗黑钱，然后问对方账户有多少钱，如果对方说有钱，就告诉对方由于涉及洗黑钱要冻结对方账户，如果对方没有钱就放弃这个号码继续拨打下一个电话。如果对方说不要冻结自己的钱，他们就叫对方等一下，他们会叫银监部门给对方联系。后陈浩安排其他人冒充还是陈浩自己冒充银监部门的人打电话过去他不知道了。2013年8月有部分时间没有进行电信诈骗，后陈浩找到他了解情况后让他不再拨打第一次电话转为接听第二次电话，冒充银监部工作人员来接线。陈浩找人打第一次电话冒充公安局禁毒大队民警给受害人打电话，告知受害人的账户涉嫌贩毒案件中的洗黑钱，需要冻结账户，如果被害人不愿意冻结账户，第一次拨打电话的人就把受害人姓名、电话、家庭住址、身份证号码、银行账户余额等信息告诉陈浩，陈浩再通过短信或者电话告诉他，他冒充银监部门的工作人员，告诉受害人可以申请一个安全账户，让受害人将账户的钱转到安全账户上，到帐后银监部门人员对该笔资金进行验证，看是否涉嫌洗黑钱，如果未涉嫌洗黑钱，银监部门会在半小时至一天内将受害人资金转回。受害人相信后告诉陈浩，陈浩再将银行账号通过电话或短信发给他，他再把账号告诉被害人，被害人将自己账户中的钱转到该账号中去，整个诈骗过程就完成了。诈骗成功后他分得15个点。诈骗使用的户名有陈某甲和张某甲。打电话使用的号段一般都是156、185、186，话费打完后将手机卡扔掉，每次诈骗成功后手机也会直接扔掉，后到陈浩处领新的手机卡和手机。在家里搜查到的诺基亚手机都是陈浩提供的，是用来电信诈骗作案使用的。一共诈骗成功过8起，3次冒充警察，5次冒充银监部工作人员，5次中第一次骗了15000多，第二次骗了20000，第三次骗了7000多，第四次骗了19000多，第五次骗了16000左右。2013年10月几号，他和陈浩、安某某、许某某一起到四川泸县及资中县开过一次卡。到四川的前几天陈浩就给他老婆打电话说叫他们到四川玩，出发那天陈浩开着一辆租来的无牌照黑色天籁汽车来他家接他，他们一直沿着湖北仙桃到重庆荣昌的高速公路走，先到了重庆荣昌安某某亲戚家，把安某某的弟媳妇叫上，由陈浩开车从重庆荣县往四川泸州方向走，在泸州玄滩和其他几个镇，陈浩在车上将身份证交给安某某、许某某和安某某的弟媳妇，叫她们拿去开卡，她们就到当地的中国邮政储蓄银行、农村信用合作银行、中国农业银行去开卡，开卡时他和陈浩在车上等，开完卡她们马上上车把卡交给陈浩。第二天又到四川资中去开卡，在泸县和资中县总共开了30张左右的卡。实施诈骗的台词有两个版本，一个是冒充警察，一个是冒充银监部门工作人员，都是陈浩提供给他的。冒充警察他一般化名陈某丁、刘某甲，冒充银监部门领导一般化名杨科长。2013年11月中旬陈浩打电话给他，他冒充银监部工作人员骗到了16000元。
25.被告人陈浩的供述证实，2013年八九月份开始，他伙同朱某甲、刘某乙、刘某丙一起搞电信诈骗骗钱。2013年9月20日以前他和刘某乙是整个团伙组织者，刘某丙负责冒充警察打电话，朱某甲负责接线，这段时间诈骗用的银行卡是在仙桃购买的。2013年9月20日左右他决定自己搞电信诈骗。2013年国庆期间，他找到安某某、彭某甲、朱某甲和许某某到四川泸州、资中县办理银行卡。在出发前几天他给安某某说要到四川省开银行卡，还电话通知朱某甲叫他到四川玩，顺便帮他开一些银行卡，彭某甲也是电话通知的叫她帮忙开一些银行卡。国庆期间，他和朱某甲、许某某、安某某就驾驶他以前租来的无牌照汽车从湖北仙桃市出发到重庆荣昌县彭某甲家会合，第二天开车到四川省泸州市，在车上的时候他给了许某某、安某某、彭某甲每人一两张身份证，当时给她们说开了银行卡是拿来卖钱的。到了一个镇上后三个女人下车去农村信用社、邮政储蓄银行去开卡，他和朱某甲没有下车，三个女人开完卡后将卡交给他，后又开车到临近的镇上继续以相同方式开卡。开完卡后第二天又开车到四川省资中县继续开卡，还是三个女人去农村信用社、邮政储蓄银行、中国银行、中国农业银行、工商银行开卡，他和朱某甲在车上等，开完卡后卡都交给他。开卡后他和刘某乙、朱某甲一起搞过几次诈骗，记得比较清楚的有3次。具体分工是刘某乙冒充缉毒警察打第一个电话，说对方涉嫌洗黑钱要冻结账户，朱某甲负责接线，冒充银监部门杨科长拨打第二个电话，让受害人将钱转出到他们提供的安全账户中，他负责中间传递信息及提供银行账号，受害者信息是他和刘某乙在网上买的。第一次诈骗是2013年10月中旬，好像骗了7000多元，第二次是一个多星期后，诈骗到16000元，第三次是大概一周后，10月20几日，诈骗到18000元。诈骗用的银行卡都是2013年10月国庆期间到四川办理的银行卡，当时到四川办了30多张银行卡。三次诈骗到钱后刘某乙分20%，朱某甲分15%，取款人抽成8%，他和刘某乙再平分剩下的赃款。他伙同刘某乙、朱某甲在2013年10月18日用以张某甲身份办理的6210XXXXXXXXXXX3595银行卡骗取了16000元。2013年10月中下旬，他和刘某乙、胡某甲（音）、一个姓汤的人对四川一受害者诈骗了10万元左右。当天是刘某乙冒充成都市公安局禁毒大队刘某甲警官给被害人打电话，后他和“结巴子”用改号软件将电话改成＋002****，“结巴子”冒充本地公安机关要被害人配合成都市公安局禁毒大队民警工作，姓汤的人再用另一手机打给被害人冒充银监部门杨科长让对方将钱转到安全账户，当时被害人将款转到了他10月份在资中或泸州开办的其中一张农村信用社的银行卡中，总共诈骗到11万元的样子。后他和取款的人一起去取了部分钱，后取款的人到仙桃武商购物中心刷卡购物买了一块手表、一条黄金项链、几条黄鹤楼香烟，当时他拿到了刷卡买的手表，后手表被他卖掉了。在许某某别克轿车尾箱中搜出的黑色笔记本电脑包及几个手机是他的，都是拿来诈骗用的。公安机关在他身上和车上搜出的卡是自己的，里面的钱都是诈骗的钱，在朱某甲车上搜出的笔记本电脑一台、耳机一副、鼠标及无线上网卡是他的，上面安装了改号软件，改号软件没有用过。在他随身物品中查获的户名为李某某、卡号为6210XXXXXXXXXXX3449的四川省农村信用合作社卡是唐姓男子给他的，也用于电信诈骗，如果诈骗成功他就去把钱取出来。2013年10月4、5日去四川办卡只有安某某、许某某和彭某甲三人去办卡，有时办卡的时候她们要存一部分钱进去，卡办好后他就去ATM机上把存的钱取出来，朱某甲就负责开起他租的轿车，有时候朱某甲开车将他们送到一个地方后，三个女人就去找银行办卡。从湖北到四川办卡期间朱某甲主要帮助他开车。办卡前没有给他们说是办来做什么的，后来才说是办来卖给别人的，其中有一半被他卖了，剩下的一部分在刘某乙手上，还有些自己留着，如果有诈骗成功的取钱后就把卡丢了。
26.取保候审决定书、解除取保候审决定书、朱某甲涉嫌电信诈骗案件办理的情况说明证实，仙桃市公安局于2011年12月16日在侦查朱某乙等人涉嫌诈骗案中对朱某甲采取取保候审的强制措施，2012年12月15日因期限届满决定解除对其取保候审，目前侦查未有成效。
27.暂收条、发还清单、谅解书证实，乐至县公安局刑事侦查大队出具暂收条说明陈浩和朱某甲家属为二人主动交来赃款各18万元，共计36万元用于发还被害人。乐至县公安局代为退赔了被害人何某某10000元、王某乙9000元、王某甲14000元、刘某丁6300元、王某丙60000元、黄某某16000元、刘某戊30000元、杨某甲18000元、宋某某8000元、张某乙110000万元、彭某乙6900元，周某某35900元、胡某乙35900元，何某某、王某乙、王某甲、刘某丁、王某丙、黄某某、刘某戊、杨某甲、宋某某、张某乙、彭某乙对陈浩、朱某甲的行为表示谅解。
28.调取户籍前科材料协查单证实，乐至县公安局向湖北省仙桃市公安局调取朱某甲的前科资料，湖北省仙桃市公安局未查询到朱某甲的判决记录。
本院认为，被告人陈浩、朱某甲伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，其中陈浩涉案金额182900元，数额巨大，朱某甲涉案金额42000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。朱某甲涉案诈骗金额接近数额巨大标准，并有通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的情形，应当认定为其他严重情节。陈浩在伙同朱某甲等人共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照所组织的全部犯罪处罚，朱某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。陈浩、朱某甲到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚，其家属代为赔偿了被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。陈浩、朱某甲多次通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可作为量刑情节酌情予以考虑。对于陈浩辩称未参与诈骗王某甲、何某某、彭某乙三人，其只负责取钱的辩解，经查，公安机关在陈浩随身物品中检查出户名为李某某、卡号为6210XXXXXXXXXXX3449的中国农村信用社卡，该卡在诈骗王某甲、何某某、彭某乙三人中均使用过，且从其随身物品中扣押到了内装185XXXX****电话卡的黑色诺基亚手机一部，该手机号码在诈骗彭某乙、何某某中使用过，陈浩负责取钱也是诈骗活动的关键环节，综上应当认定陈浩参与了伙同他人诈骗王某甲、何某某、彭某乙的共同犯罪，故陈浩的辩解不成立，本院不予支持。关于朱某甲辩称其未参与对张某乙的诈骗活动，其在办卡过程中未开过车也不知道陈浩办卡的目的，经查，陈浩在从湖北出发前邀请朱某甲等人国庆期间到四川耍，去四川的途中陈浩提出让许某某、安某某、彭某甲办卡的要求，但并未说明办卡的用途，朱某甲在随行车上未询问办卡用途，也未具体实施办卡行为。陈浩在庭前供述中证实朱某甲有开车送办卡的人到办卡地点的行为，虽庭审中翻供，但其庭前供述与证人安某某、彭某甲关于朱某甲在办卡过程中开过车的证人证言相吻合，应采信其庭前供述。朱某甲虽在办卡过程中开了车，但其并不知道所办卡的具体用途，陈浩在公安机关也供述过在办卡前未说明办卡的用途，后说是办卡用来卖给别人，实际上也卖了一半左右的银行卡，许某某证实陈浩说过办理的卡是拿来出售的，本案办卡的用途并不确定，且朱某甲对诈骗张某乙的犯罪活动不知情，也未参与，本案证据不足以证明陈浩伙同他人诈骗张某乙11万元与朱某甲事前有共谋、事中有默契、事后知晓，且朱某甲又未分得赃款，故指控朱某甲涉及诈骗张某乙11万元的证据不足，本院不予支持。辩护人谢向军提出的该案无证据证实朱某甲参与了诈骗张某乙11万元的包括打电话、转款、取款的作案流程，到四川开卡是由陈浩组织，无证据表明二人有共同故意，同时开卡的目的可用于诈骗使用也可用于买卖交易，陈浩也当庭表示卖了部分银行卡，朱某甲不应为诈骗张某乙11万元承担责任的辩护意见成立，本院予以支持。根据被告人陈浩、朱某甲的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人陈浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。罚金在判决生效后十日内缴纳；
二、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。罚金在判决生效后十日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈浩的刑期自2013年12月18日起至2017年12月17日止，被告人朱某甲的刑期自2013年12月18日起至2015年12月17日止）。
三、扣押在案的作案使用的电话卡六张、塑料循环袋内诺基亚手机五部、笔记本电脑一台、公民信息资料一百五十页、诈骗“话术”一份，卡号6210XXXXXXXXXXX3449中国农村信用社卡一张、手机号185XXXX****的黑色诺基亚手机一部、四川家电下乡名录一张、以李某某名义办理的开户、转账申请表各一张等作案工具及违禁品子弹二颗，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 龙建平
审判员 吴 思
审判员 邓永伟
二〇一五年八月二十七日
书记员 杨 雪