陕西省子长县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0623刑初108号
公诉机关子长县人民检察院。
被告人薛某某，男，1978年11月4日出生，汉族，陕西省子长县人，大专文化，系富县电力局职工。2015年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被子长县公安局决定刑事拘留，2016年1月15日经子长县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于子长县看守所。
辩护人高晓峰、齐晶，陕西常鸣律师事务所律师。
子长县人民检察院以子长县院诉刑诉（2016）97号起诉书指控被告人薛某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，子长县人民检察院指派代理检察员常晓燕依法出庭支持公诉，被告人薛某某及其辩护人高晓峰、齐晶、被害人强某某、强某甲、李某某、姚某某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
子长县人民检察院指控，2009年至2015年之间，被告人薛某某先后以月息3分至5分从被害人强某某处借款10万元到80万元不等的款项，共计借款155万元，期间付息135.7万元，差17.5万元未归还，之后被告人薛某某以合伙做生意的名义使强某某入股80万元，先后给强某某分红8万元，并偿还之前的利息3万元，强某某要回本金50万元后又入股10万元，付息5万元，差24万元未归还。
被告人薛某某通过强某某又认识了被害人李某某、姚某某、强某甲及李某甲，后以月息3分和合伙做生意的名义先后从李某某处借款90万元，付息及分红共计41.3万元，差48.7万元未归还；从强某甲处借款共计70万元，付息及分红共计32万元，差38万元未归还；从姚某某处借款共计160万元，付息及分红142.6万元，差17.4万元未归还；从李某甲处借款及合伙做生意入股40万元，差32万元未归还，被告人薛某某在上述被害人处得到钱财后除清偿利息外，全部用于购置房产、轿车及个人挥霍，2015年12月14日被害人强某甲等人将被告人薛某某扭送至子长县公安局经侦大队。据此认为，被告人薛某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。
被告人薛某某辩称他没有诈骗的故意，是一起合伙做生意没有做成，起诉书�控的诈骗数额也没有那么多，他前后一共拿了几被害人450万元左右，利息及分红共返还被害人400万左右。其辩护人的辩护意见如下：1、被告人薛某某实际诈骗被害人强某甲27.8万元，而不是起诉书指控38万元，诈骗金额应减去被告人给付被害人的利息及分红；2、起诉书指控诈骗被害人强某某41.5万元事实不清，证据不足，诈骗金额应减去被告人给付被害人的利息及分红；3、起诉书指控被告人薛某某诈骗被害人李某某48.7万元的证据存在瑕疵；4、在卷只有被告人薛某某银行账号交易明细，没有被害人银行账号交易明细，故该案事实不清，希望可以对被告人从轻处罚。
经审理查明，2009年至2015年之间，被告人薛某某先后以月利率3分至5分不等从被害人强某某处借款10万元到80万元不等的款项，共计借款155万元，期间总共付息135.7万元，差19.3万元未归还，之后被告人薛某某又以合伙做生意的名义使强某某先后给其入股87万元，期间给强某某先后分红18万元，后强某某要回所入股的本金60万元后又入股5万元，差14万元未归还，实际先后共诈骗强某某33.3万元。
被告人薛某某通过强某某又认识了被害人李某某、姚某某、强某甲及李某甲，后以借贷和合伙做生意的名义先后从李某某处骗取共计90万元，期间给李某某付息及分红共计41.3万元，实际骗取李某某48.7万元；以借贷和合伙做生意的名义先后从强某甲处骗取共计120万元，期间给强某甲返还本金、付息及分红共计89.5万元，实际骗取强某甲30.5万元；以借贷和合伙做生意的名义先后从姚某某处骗取共计160万元，期间给姚某某付息及分红142.6万元，实际骗取姚某某17.4万元；以借贷和合伙做生意的名义先后从李某甲处骗取40万元，期间给李某甲付息及分红8万元，实际骗取李某甲32万元。
综上，被告人薛某某实际共计骗取五被害人161.9万元，其在上述被害人处得到钱财后除清偿借款利息及分红外，全部用于个人挥霍。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、到案经过、报案材料及立案决定书证实，2015年12月14日16时许，被害人强某甲等人报案称，2009年7月至2015年7月期间被告人薛某某多次以做生意为由先后以让被害人入股和高息借贷等方式骗取五被害人共计450万元，并将被告人薛某某扭送至子长县公安局经侦大队，该局于当日决定立案侦查。
2、被告人薛某某在卷供述证实，他系延安市富县电力局职工，他前后一共诈骗了强�某、强某甲、姚某某、李某某、李某甲等五人共计450万元左右，至今共计清偿利息及分红380万元左右，他和强某某是同学，2009年5月底至2013年3月份期间，他以别人需要贷款和让强某某和他合伙做生意为由以3分至4分的月利率分四次在强某某处借款70万元，让强某某入股50万元，后于2014年4月份左右给强某某打款25万元，2013年5月份，他和强某某一起吃饭时强某某介绍他认识了姚某某、强某甲，期间他又以合伙做生意为由让强某某、强某甲、姚某某、高某甲（高某甲是强某某的老师，是强某某联系其投资的，具体投资多少他不知道）四人一起入股240万元，并承诺用三个月给70万元的利润，其实根本没有这个生意，是他虚构的，他为了取得强某某等人的信任，让强某某等人继续给他投资，三个月后他连本带利给了强某某、强某甲、姚某某、高某甲等人310万元，强某某、姚�某的份额他一起转给了强某某，强某甲、高某甲的他转给个人了，2013年12月份，他以认识延长石油领导要做劳保生意为由又让强某某组织的投资了173万元（本来是说好投资180万元，但后来强某某只打过来173万元，其中强某某73万元、姚某某60万元、强某甲40万元），并承诺到时按入股本金20%的利润进行分红，2014年3月份他给强某某分两次转账40万元分红，后来强某某说其名下一个投资了50万元的人要本金，所以他又给强某某退还了50万元的本金，接着强某某说其的一个朋友要投资10万元，但后来只给了他5万元，于是他又让强某某去问李某甲（他同学）是否愿意投资做这个生意，李某甲经过考虑一共投资了40万元，他至今分三次一共给李某甲分红8万元，本金40万元至今未付。他至今一共给强某某清偿利息130万元，大部分是通过银行转账，也有一小部分是给的现金，给李某某清偿利息50万元左右，大部分是他转给强某某后强某某再转给李某某，以上付款时间、次数大部分都记不清了，2015年11月份他通过强某某给姚某某清偿利息3.6万元，前后分多次共计给强某甲清偿利息及分红30万元，以上所骗款项除清偿借款利息及分红外，还以30万元左右购买过一辆别克牌轿车（后抵押给了典当行），以首付36万元在延安购买过一套按揭房产，其余均用于个人挥霍，没有一笔支出是用于做生意。
3、被害人强某某陈述证实，他和薛某某是小学同学，薛某某在富县电力局上班，2009年他联系薛某某看能不能在富县做生意赚点钱，后薛某某说富县有一个砖厂老板要以月利率4分借款，让他给其借款10万元，后他于2009年5月30日左右给薛某某打款10万元，薛某某给该笔借款付息48个月，共计23.2万元，本金至今未偿还，后薛某某又以同样的方式分四次以月利率3分向他借款70万元、以月利率5分向他借款20万元，以上月利率3分的借款70万元至今共计付息51万元，本金只偿还10万元，其余未偿还，月利率5分的借款20万元连本带息共计偿还23万元，2013年2月份至3月份薛某某以给富县煤矿投资的方式分三次让他给了其55万元，后共给他分红28.5万元，本金至今未付，2013年5月下旬薛某某又以做生意为由让他和朋友姚某某、强某甲等人投资200万元左右，并承诺用三个月给投资本金15%的利润，后他与姚某某、强某甲、郭某甲、高某甲几人共同出资240万元打给薛某某，同年9月12日薛某某将本次的投资本金及利息（姚某某115万元、强某甲57.5万元、郭某甲69万元、高某甲23万元、他本人20万元）分别打给他们，共计284.5万元，2013年（具体时间他记不清了）薛某某和李某某、强某甲各借款30万元，共计60万元，该60�元借款的利息都是薛某某转给他后，他再分别转给了李某某和强某甲，2013年12月下旬，薛某某回到子长和他、强某甲、姚某某一起吃饭时，薛某某给他们说其和延长石油一个领导做生意，让他们几个再投资，他们三个又给薛某某贷款180万元（实际打款177万元，强某甲40万元、姚某某60万元、他本人77万元，3万是作为前面借款的利息）作为投资，2014年3月27日，薛某某向他们打款支付此次投资的利润18万元（强某甲4万元、姚某某6万元、他本人8万元），后因他资金周转困难就向薛某某要回本次投资款的50万元，完了薛某某又游说其同学李某甲投资了40万元，李某甲的40万元其中有20万元是他让李某某给贷的款，接着他朋友又投资了10万元，但这10万元他只打了5万元，另外5万元作为薛某某付他前面借款的利息，2014年10月份以后薛某某没有办法给付利息及分红，他还从别处借款给薛某某垫付了24万元利息，他基本是用自己信合卡（卡号6225060911002044933）及农行卡（622848292110841xxxx）和薛某某信合卡（卡号622506091100164xxxx）及农行卡（卡号622848292013852xxxx）发生的打款，薛某某别的卡他不记得了。
4、被害人强某甲陈述证实，他和强某某是朋友关系，后于2013年5月份通过强某某认识了薛某某，同年9月份强某某给他打电话，他和李某某一起来到强某某办公室，强某某告诉他们薛某某要以月利率3分借款做生意，后他和李某某决定以月利率3分各给薛某某借款30万元，他分两次用自己的信合卡及妻子李某甲的农行卡给薛某某打款30万元，薛某某给他立写了借条，薛某某将该借款利息清偿至2015年3月份，共计16.2万元，本金至今未偿还，2013年12月份，薛某某回到子长给他们说其和延长石油一个领导做生意需要投资，后他又在别人处借款40万元打给强某某，强某某再打给薛某某，该笔借款薛某某通过强某某给他利润及利息共计15.8万元，本金至今未偿还。
5、被害人李某某陈述证实，他和强某某是同学，2013年8、9月份他通过强某某在吃饭中认识了薛某某，强某某说薛某某在富县电力局上班，吃饭过程中薛某某说富县一个煤矿老板和其关系特别好，现在需要以月息3分借款，让他借款给其具体操作，按季度清偿利息，后他于同年9月28日从别处借款30万元以卡卡转账转给了薛某某（农行卡卡号622848292013852xxxx），薛某某给他写了借条，薛某某将该笔借款利息清偿至2015年1月份，共计13.5万元，2014年3月底，薛某某回到子长和他们一起吃饭时说，富县一个砖厂老板急需以月息3分借款，并承诺没有风险，让他们给借款，他考虑原来借给薛某某的都按时付息，应该没有问题，就又在别人处借款60万元于2014年4月4日通过卡卡转账转给了薛某某（农行卡卡号622845292600050xxxx），薛某某后来给他补写了借条，这笔借款至今薛某某共给他付息27.8万元，有的是通过强某某转给他的，有的是薛某某直接转给他的，2015年他们几人多次和薛某某催要借款本金及利息，但薛某某总以种种理由推脱，一直到2015年年底薛某某回到子长告诉他们其借他们的钱全部用于偿还赌债了，已经没有钱给他们偿还了，薛某某也根本没有做什么生意，也没有借款给砖厂什么老板，全部是其虚构事实骗他们的钱。
6、被害人姚某某陈述证实，他和强某某是朋友，后通过强某某认识了薛某某，听强某某说薛某某在富县电力局上班，2013年的一天（具体时间不记得了），他和强某某、薛某某、强某甲等人在一起吃饭时薛某某告诉他们其与富�一煤矿老板关系特别好，现在煤矿有一工程让其做，其想招呼他们几个赚点钱，让他们几个投资，并承诺三个月的利润是投资金额的15%，后经过考虑他投资了100万元，三个月后薛某某通过强某某给他转回了该笔投资本金及利润115万元，2013年12月份薛某某又给他们说其和延长石油一个领导关系很好，现在他做供应劳保用品生意，让他们投资，三个月的利润是投资金额的30%，过了几天后他通过强某某给薛某某投资了60万元，后来薛某某给他补写了借条，该笔投资薛某某至今共计给他利润及利息27.6万元，他们每次打款都是通过强某某打的，薛某某给他的利息、利润等也是通过强某某打给了他，后来他多次和薛某某催要投资款，但薛某某至今未给他返还，并告诉他其根本没有做生意，全部是虚构的，目的是为了骗取他们的钱，薛某某还骗了强某某190万元、强某甲70万元、李某某90万元、李某甲40万元。
7、被害人李某甲陈述证实，他和强某某、薛某某都是同学，平时都有交往，经常一起喝酒，2014年3月初，薛某某给他打电话说其在做延长油矿供应劳保用品生意，想招呼他赚点钱，让他投资60万元，半年后结账，利润按投资金额30%结算，他通过和强某某打问，觉得薛某某没有骗他，所以他在别的朋友处借款20万元，在强某某处借款20万元，一共40万元打给了薛某某，该借款都是以月息1.5分借的，差20万元薛某某说其给他垫付，该投资薛某某前后分三次共给他分红8万元，本金至今未偿还，后来经过他们多次催要，薛某某说其根本没有做生意，而是将骗他们的钱挥霍了，他不记得具体给薛某某打款的时间及账号。
8、证人李某乙证言证实，他是富县电力局办公室主�，薛某某是他们单位正式职工。
9、接受证据材料清单及所附借条和银行打款回单证实，被害人强某某通过银行多次给薛某某打款，薛某某给被害人强某某立写了借条五支，共计190万元。
10、接受证据材料清单及所附借条和银行打款回单证实，被害人强某甲通过银行多次给薛某某打款，薛某某给被害人强某甲立写了借条两支，共计70万元。
11、接受证据材料清单及所附借条证实，薛某某给被害人姚某某立写了60万元的借条一支。
12、接受证据材料清单及所附借条和银行打款回单证实，被害人李某某通过银行多次给薛某某打款，薛某某给被害人李某某立写借条两支，共计90万元。
13、接受证据�料清单及所附借条证实，后薛某某给被害人李某甲立写了56万元（包括利润）的借条一支。
14、薛某某名下农业银行、信合银行卡交易明细证实，薛某某与强某某等人银行打款业务交易情况及账号现金余额情况。
15、人口信息查询证实，薛某某生于1978年11月4日。
上述各个证据相互印证、相互关联、足以定案。
本院认为，被告人薛某某以非法占有为目的，以高额利润、利息回报为诱饵，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人现金1619000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，子长县人民检察院指控其所犯罪名成立。被告人薛某某的辩解及其辩护人的辩护意见因有被�人在卷供述与被害人陈述、借条、银行账号交易明细能相互印证一致，且被告人供述前后矛盾，其也未能向法庭提交相应证据证实自己的主张，故被告人辩解及其辩护人辩护意见不予采纳，但其中实际诈骗数额应减去被告人薛某某支付被害人的分红和利息的辩护意见，本院予以采纳，被告人薛某某虽然当庭没有认罪，但其庭后向法庭提交了认罪悔过书，故对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十八条之规定，判决如下：
被告人薛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月15日起至2026年12月14日止），并处罚金200000元（限判决生效后一个月内缴纳）�剥夺政治权利二年。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省延安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 薛政斌
代理审判员 田家军
人民陪审员 刘彩红
二〇一六年十二月十二日
书 记 员 贺 琴
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有�徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：
(一)选举权和被选举权;
(二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;
(三)担任国家机关职务的权利;
(四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算;剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。
被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督;不得行使本法第五十四条规定的各项权利。