辽宁省辽阳市白塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）辽阳白刑初字第309号
公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。
被告人谷春成，男，1964年2月21日出生。2013年12月16日因本案被刑事拘留，2013年12月24日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
被告人回学文，男，1974年5月10日出生。2014年1月7日因本案被刑事拘留，2014年1月23日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉（2014）327号起诉书指控，被告人谷春成、回学文犯诈骗罪于2014年8月21日向本院提起公诉。本院依法受理后，组成合议庭，于2014年10月15日依法公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院检察员张兵、赵蕾出庭支持公诉，被告人谷春成、回学文，被害人王X、赵XX、崔X、历XX、刘XX、石X、祖XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，1、2009年至2011年，被告人谷春成、回学文在辽阳宾馆等地以帮助王X办低保，以为王X姑爷办工作，为王X女儿办工作、办护士证，为王X办回迁楼等理由骗取王X人民币162000元。2013年5月谷春成还给王X1500元。
2、2007年，被告人谷春成在□□□□家中以为赵XX办低保、为其儿子办工作为由骗取赵XX人民币111700元，后还给赵XX12000元。
3、2010年8、9月份，被告人谷春成在辽阳宾馆以为崔XX办违建房照为由骗取崔XX人民币16000元。
4、2008年至2012年，被告人谷春成在辽阳宾馆以为崔XX办工作为由骗取崔XX人民币187700元。
5、2011年4月至2012年，被告人谷春成在辽阳宾馆以为王X办廉租房、低保为由骗取王XX人民币7000元。
6、2010年7月至2013年1月，被告人谷春成在辽阳宾馆以为刘XX办低保、廉租房，为其女儿办工作为由骗取刘XX人民币12300元。
7、2010年7月至2013年6月，被告人谷春成以为石XX办提前退休为由骗取石XX人民币6280元。
8、2010年，被告人谷春成在辽阳宾馆以为崔XX办低保为由骗取崔XX人民币6000元后返还给崔XX3000元。
9、2009年12月，被告人谷春成在辽阳宾馆以能为历XX办低保为由骗取历XX人民币6100元后还给历XX4000元。
10、2010年，被告人谷春成在辽阳宾馆以帮崔X办低保为由骗取崔X人民币6500元后还其3000元。
11、2009年12月，被告人谷春成在辽阳宾馆以帮王X办低保、廉租房、为其儿子办工作为由骗取王X人民币41000元后还给王X36500元。
12、2010年，被告人谷春成在辽阳宾馆以为栾XX办低保、承包绿地为由骗取栾XX人民币18700元。
13、2009年10月，被告人谷春成在辽阳宾馆以为李XX办低保、廉租房为由，骗取李XX人民币9800元后还给李XX2000元。
14、2011年，被告人回学文在白塔区西菜市北门和辽阳市公安局南侧的邮政储蓄内以帮崔X办社会保险、医疗保险为由，骗取崔X人民币48000元。
15、2013年1月，被告人回学文在沈阳南站附近银行以帮祖XX的儿子办工作、帮其丈夫取消前科为由，骗取祖XX人民币42800元。
16、2008年至2010年，被告人谷春成在□□□□其家中以帮刘XX办低保等事情为由骗取刘XX人民币24100元后还给刘XX10100元。
案发后，二被告人被抓获归案。公诉机关认为，被告人谷春成以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额特别巨大，被告人回学文以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人谷春成对起诉指控的事实和罪名均无异议。
被告人回学文对起诉指控罪名没有异议，但辩称其没有伙同谷春成对被害人王X实施诈骗。
经审理查明：
1、2009年至2011年，被告人谷春成在辽阳宾馆等地以帮助王X办低保，以为王X姑爷办工作，为王X女儿办工作、办护士证，为王X办回迁楼等理由骗取王X人民币162000元。2013年5月谷春成还给王X1500元。其中以为王X姑爷办工作为名对王X实施诈骗过程中，被告人回学文帮助其共同实施，二被告人共同诈骗人民币78000元。
2、2007年，被告人谷春成在□□□□家中以为赵XX办低保、为其儿子办工作为由骗取赵XX人民币111700元，后还给赵XX12000元。
3、2010年8、9月份，被告人谷春成在辽阳宾馆以为崔XX办违建房照为由骗取崔XX人民币16000元。
4、2008年至2012年，被告人谷春成在辽阳宾馆以为崔XX办工作为由骗取崔XX人民币187700元。
5、2011年4月至2012年，被告人谷春成在辽阳宾馆以为王XX办廉租房、低保为由骗取王XX人民币7000元。
6、2010年7月至2013年1月，被告人谷春成在辽阳宾馆以为刘XX办低保、廉租房，为其女儿办工作为由骗取刘XX人民币12300元。
7、2010年7月至2013年6月，被告人谷春成以为石XX办提前退休为由骗取石XX人民币6280元。
8、2010年，被告人谷春成在辽阳宾馆以为崔XX办低保为由骗取崔XX人民币6000元后返还给崔XX3000元。
9、2009年12月，被告人谷春成在辽阳宾馆以能为历XX办低保为由骗取历XX人民币6100元后还给历XX4000元。
10、2010年，被告人谷春成在辽阳宾馆以帮崔X办低保为由骗取崔X人民币6500元后还其3000元。
11、2009年12月，被告人谷春成在辽阳宾馆以帮王X办低保、廉租房、为其儿子办工作为由骗取王X人民币41000元后还给王X36500元。
12、2010年，被告人谷春成在辽阳宾馆以为栾XX办低保、承包绿地为由骗取栾XX人民币18700元，案发后赃款已全部返还被害人。
13、2009年10月，被告人谷春成在辽阳宾馆以为李XX办低保、廉租房为由，骗取李XX人民币9800元后还给李XX2000元。
14、2011年，被告人回学文在白塔区西菜市北门和辽阳市公安局南侧的邮政储蓄内以帮崔X办社会保险、医疗保险为由，骗取崔X人民币48000元。
15、2013年1月，被告人回学文在沈阳南站附近银行等地以帮祖XX丽君的儿子办工作、帮其丈夫取消前科为由，骗取祖XX人民币42800元。
16、2008年至2010年，被告人谷春成在□□□□其家中以帮刘XX办低保等事情为由骗取刘XX人民币24100元后还给刘XX10100元。
综上，被告人谷春成共计诈骗14起，合计人民币543080元，被告人回学文共计诈骗3起，合计人民币168800元。案发后，二被告人被抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人王X的陈述，证明2009年至2011年，谷春成在辽阳宾馆等地以帮助我办低保，以为我姑爷徐X办工作，为我女儿温XX办工作、办护士证，为我办回迁楼等理由骗取我人民币162000元。2013年5月谷春成还给了我1500元。为我姑爷办工作我一共给了谷春成7.8万元。
2、被害人赵XX的陈述，证明2007年，被告人谷春成在□□□□家中以为我办低保、为我儿子办工作为由骗取我人民币111700元。2010年时谷春成告诉我低保办下来了，钱也发下来了，每个月500元，但是没有工资折，他都直接把钱给我送过来的，一共给我开了12000元。
3、被害人崔XX的陈述，证明2010年夏天，我让李XX帮我问谷春成能否帮我的违建房办理房照，李XX告诉我谷春成说能办，我给李XX拿了16000元让他交给谷春成，后来李XX告诉我钱给了谷春成。
4、被害人崔XX的陈述，证明2008年夏天，我通过前岳父李XX介绍认识了谷春成，2008年至2012年谷春成在辽阳宾馆以为我办工作为由骗取我人民币187700元。谷春成自称是辽宁省纪检委的。
5、被害人王XX的陈述，证明2011年4月我通过李XX认识了谷春成，2011年4月至2012年，谷春成在辽阳宾馆以为我办廉租房、低保为由骗取我人民币7000元。
6、被害人刘XX的陈述，证明2010年7月我通过一个姓李的的人认识了谷春成，从2010年7月至2013年1月，谷春成在辽阳宾馆以为我办低保、廉租房，为我女儿办工作为由骗取我人民币12300元。谷春成自称在辽宁省纪检委工作。
7、被害人石XX的陈述，证明2010年7月我通过一个姓李的人认识了谷春成，2010年7月至2013年6月，谷春成以为我办提前退休为由骗取我人民币6280元。谷春成自称是在辽宁省纪检委工作。
8、被害人崔XX的陈述，证明2010年我通过嫂子历XX得知谷春成能给人办理低保，谷春成在辽阳宾馆以为我办低保为由骗取我人民币4500元，之后他还从我要过大概1500元的买烟送礼钱。2011年8月份低保工资开出来了每个月500元，共计开了6个月3000元后来就不能开了。
9、被害人历XX的陈述，证明2008年夏天我通过我前亲家李XX认识了谷春成，谷春成说能给我儿子办工作。2009年12月谷春成说能给我办低保，谷春成在辽阳宾馆以能为我办低保为由骗取我人民币6100元，2011年6月份的时候工资开出来了每个月500元一直开到2011年12月，共计4000元，后来就不能开了。
10、被害人崔X的陈述，证明2010年我母亲告诉我谷春成能办理低保我同意了，谷春成在辽阳宾馆以帮我办低保为由骗取我人民币6500元，到了2011年8月的时候低保工资开出来了，一直开到2012年2月共计开了3000元。谷春成自称是在辽宁省纪检委工作；我通过谷春成认识了回学文，回学文自称是中纪委的，2011年，回学文在白塔区西菜市北门和辽阳市公安局南侧的邮政储蓄内以帮我办社会保险、医疗保险为由，骗取我人民币48000元。
11、被害人王X的陈述，证明我通过我姐王X认识了谷春成，2009年12月，谷春成在辽阳宾馆以帮我办低保、廉租房、为我儿子办工作为由骗取王X人民币41000元，后来被我要回了36500元。
12、被害人栾XX的陈述，证明2010年的一天我通过李XX认识了谷春成，谷春成在辽阳宾馆以为我及我家人办低保、承包绿地为由骗取我人民币18700元。
13、被害人李XX的陈述，证明2008年夏天，我的邻居谷春成说能给我姑爷崔XX办工作，我听周围邻居说谷春成是在辽宁省纪检委工作，后来我女儿和姑爷同意了，过了4、5天我和崔XX的父亲在辽阳宾馆给谷春成4万元，后来又陆续拿了几次钱但时间太长我记不清了，崔XX父亲那有记载，我听崔XX说大概18万元，经我手的10万左右。大约在2011年10月份左右，具体时间我记不清了，我亲家崔XX找我想为违建房办个房照，我就找到了谷春成，刚开始历XX给我拿3000元我在辽阳宾馆交给了谷春成，后来谷春成告诉我钱不够再拿16000元，历XX把钱给了我，我在辽阳宾馆交给了谷春成。此外谷春成为崔XX、历XX、崔X办过低保，当时我在场，好像是每人4500元，具体记不清了，是我领着到辽阳宾馆交给的谷春成。后来崔X给我介绍了刘XX夫妇也要办低保，我带着他们去的辽阳宾馆见的谷春成，我记得他俩给了谷春成10000元左右，具体记不清了。2011年4月经我介绍，王XX找谷春成办理廉租房，王XX大概交给了谷春成7000元，具体记不清了。2010年初的时候栾XX通过我认识了谷春成，栾XX找过谷春成办理低保和承包绿地，栾XX办低保可能给了谷春成不到9000元，承包绿地给了10000元，后来绿地没办成我联系谷春成把钱要了回来。谷春成说能给我办低保我交给他5800元，后来告诉我低保工资发下来了，每月500元，每次都是谷春成把钱装在一个信封里给我的，开了4个月共计2000元。2009年时谷春成告诉我能办廉租房，我前后给了他4000元，这些钱都是在辽阳宾馆给的谷春成。
14、被害人祖XX的陈述，证明2013年1月，回学文在沈阳南站附近银行等地以帮我的儿子办工作、帮我丈夫取消前科为由，骗取我人民币42800元。
15、被害人刘XX的陈述，证明2008年至2010年，谷春成在□□□□其家中以帮我办低保等事情为由骗取我人民币24100元后还给我10100元。
16、被告人谷春成的供述，证明我自2007年起假冒辽宁省纪检委工作人员，以能够办理低保、廉租房、工作等为名先后对王X、刘XX、赵XX、崔XX、崔XX、刘XX、石XX、栾XX、王X、崔X、崔XX、历XX、李XX、王XX等人实施诈骗。我给办低保的那些人，我骗他们说低保办下来了可以正常开工资了，我就按照他们办低保时交的钱给他们开不同额的工资，有的开了几个月，有的开了一年左右，有的根本没开，具体我记不清了。其中栾XX办低保和承包绿地的钱我都还了。其中诈骗王X为其家办理动迁楼和为其女婿徐X办理工作时伙同回学文实施的，回学文从中分到赃款及回学文自称是在中纪委工作的。
17、被告人回学文的供述，证明2011年5月谷春成约我去辽阳宾馆说一个退伍兵想办工作，大概过了一个多小时，对方来了一男一女两个人，那个女的应该是那个男的的岳母。谷春成给对方介绍说我是中纪委的，想办工作的事跟我说就行，后俩我们就谈了一会，我说需要交一笔钱，那个女的有点犹豫，最后对方说商量商量。我本意想和谷春成一起骗点钱，但钱都被谷春成收走了，没有分给我。我以为崔X办养老保险、医疗保险为名骗了她48000元；以为祖XX儿子办法院工作为名骗取了31800元，以为其丈夫取消前科为名骗取了11000元。
18、证人王X的证言，证明2009年夏天，具体时间记不清了，我妹妹王X通过我转交给谷春成10000元办低保钱和2000元好处费；2010年冬天的时候谷春成答应给我妹妹的姑爷办工作，我们分五次给了他78000元；2011年7、8月谷春成主动给我妹妹打电话，说能给我妹妹家动迁时多要些房子、车库，一共跟我妹妹要69000元；2011年4月谷春成主动给我妹妹打电话告诉能给我外甥女办工作，要1500元，后来我外女考护士证差了一分，我妹妹让谷春成帮忙，我妹妹给拿了1000元钱，期间谷春成说请局长吃饭，让我妹妹拿了500元。这些钱办低保和其中一次是我在辽阳宾馆给的谷春成，剩下的是我妹妹在辽阳宾馆交给的谷春成。后来谷春成还给过我妹妹1500元。
19、证人徐X的证言，证明2009年冬天我大姨王X跟谷春成说想给我办个工作，谷春成答应了，我岳母王X一共给拿了78000元。第一次给钱的时候是我和我岳母、大姨王X一起去辽阳宾馆送的。2011年5、6月份的时候，我妻子护士证差一分没考过，我岳母就找谷春成帮忙，谷春成说要交1000元钱，还是在辽阳宾馆给的，后来一直没办下来，我们就不办了，谷春成让我们到辽阳宾馆取钱。我们到了之后和谷春成聊了一会，回学文就来了，谷春成跟我们介绍说他在中纪委工作。
20、证人胡XX的证言，证明我丈夫让我帮着问刘XX办低保的事，刘XX把钱交给了我，回家之后我交给了谷春成。
21、户籍证明，证明被告人年龄等自然情况。
22、中国邮政储蓄银行转账凭单、汇款收据，证明被害人祖XX给被告人回学文汇款的情况。
23、案件来源，证明本案系被害人报案。
24、抓捕经过，证明二被告人均系被抓获归案。
本院认为，被告人谷春成以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额特别巨大，被告人回学文以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人回学文辩称其没有伙同谷春成对王X实施诈骗，根据被告人谷春成的供述，被告人回学文在公安机关的陈述，均能够证明在谷春成以为王X姑爷办工作为名对王X实施诈骗过程中，被告人回学文帮助其共同实施犯罪，两份证据能够相互印证，故被告人回学文的辩解不予采纳。二被告人多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人谷春成如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人回学文当庭自愿认罪，如实供述自己的部分犯罪事实，依法从轻处罚。根据本案的事实和情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谷春成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十万元。
被告人回学文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谷春成的刑期自2013年12月16日起至2024年12月15日止。被告人回学文的刑期自2014年1月7日起至2018年7月6日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）
二、被告人谷春成单独犯罪所得人民币446380元，依法继续追缴并返还给被害人王X人民币82500元；返还给被害人赵XX人民币99700元；返还给被害人崔XX人民币16000元；返还给被害人崔XX人民币187700元；返还给被害人王XX人民币7000元；返还给被害人刘XX人民币12300元；返还给被害人石XX人民币6280元；返还给被害人崔XX人民币3000元；返还给被害人历XX人民币2100元；返还给被害人崔X人民币3500元；返还给被害人王X人民币4500元；返还给被害人李XX人民币7800元；返还给被害人刘XX人民币14000元。被告人回学文单独犯罪所得人民币90800元依法继续追缴，并返还给被害人崔X人民币48000元；返还给被害人祖XX人民币42800元。被告人谷春成、回学文共同犯罪所得人民币78000元依法继续追缴，并返还给被害人王X。
如不服本判决，可以在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 黄金萍
代理审判员 滕 飞
代理审判员 胡威威
二〇一四年十一月十三日
书 记 员 王文菲
附件：
本判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。