江苏省南京市六合区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0116刑初262号
公诉机关南京市六合区人民检察院。
被告人梁正荣，男，1970年10月16日出生，汉族，六合紫金大酒店负责人。2015年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人邓大新，江苏江北律师事务所律师。
辩护人谢娟，江苏江北律师事务所实习律师。
南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2016]233号起诉书指控被告人梁正荣犯诈骗罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年5月11日公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派代理检察员顾权出庭支持公诉。被告人梁正荣及其辩护人邓大新、谢娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市六合区人民检察院指控，2014年7月份以来，被告人梁正荣以欲购买其经营的紫金大酒店二楼房产，需要资金为由，多次骗取被害人陈某甲人民币313万元、陈某乙人民币199万元。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人梁正荣的供述及辩解，被害人陈某甲、陈某乙的陈述，证人余某、林某、王某等人的证言，银行交易明细、收条、检查笔录、辨认笔录、搜查笔录、房屋租赁协议等证据。公诉机关认为，被告人梁正荣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。要求依法追究其相应的刑事责任。
被告人梁正荣辩称自己没有诈骗的主观故意，自己借款时告诉过陈某甲房产证是假的。辩护人提出：1、被告人梁正荣的行为不构成诈骗，属于民间借贷；2、被害人陈某甲、陈某乙于2015年5月就梁正荣借款一事向本院诉求还款，后二人申请撤诉，法院裁定撤诉，已经发生了法律效力，不应再作为刑事案件处理，应当宣告被告人梁正荣无罪。
经审理查明，2014年7月份以来，被告人梁正荣以欲购买其经营的紫金大酒店二楼房产需要资金为由，以借款为名多次骗取被害人陈某甲人民币313万元、陈某乙人民币199万元。
2015年11月20日，被告人梁正荣被公安机关抓获，其归案后未如实供述上述事实。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人梁正荣的供述称，我2010年4月底租下雄州街道白果北路8号秀林水苑小区门面房，房主是杨某，租期十年，房租每年一交。我一开始就负债经营，每个月或每个季度要付借钱给我的人利息，开始追债较松，酒店能够运转。到2015年1月，连正常的十六七个员工工资都不能正常发放。在向陈某甲和陈某乙借钱之前，我的酒店经营状况就很不好了。到目前为止我还在外面欠了很多人很多钱，具体人数和数额我记不清楚了。我拿陈某乙和陈某甲的借款去还其他人的钱也是在拆东墙补西墙。
2、被害人陈某甲的陈述称，梁正荣向我借的所有钱他都是以要购买紫金大酒店的房子缺购房款的理由向我借的，在我第一次借给梁正荣钱之前梁正荣只是嘴上讲他要买紫金大酒店的房子，后来一次他找我借钱的时候给我看了一张收条，就是我之前讲的那张假的有杨某签名的紫金大酒店购房款的收条以后我就相信了梁正荣。看过后他把收条收回到他办公桌的抽屉里，后来我介绍陈某乙给梁正荣认识，梁正荣还是以要买紫金大酒店的房子为由又向陈某乙借钱，后来那张收条被陈某乙拿走了。梁正荣提供的六合观湖郡房子的购房合同以及贷款合同都是真的，我当时问过他这套房子有没有房产证，梁正荣说有房产证，但是房产证已经抵押给银行办贷款了，他只有购房合同和贷款合同。但是梁正荣没有主动讲过他这套房子也抵押给别人了，如果他告诉我的话我就不会借那么多钱给他了。直到今天为止，梁正荣连本带息一分钱都没有还过给我。
3、被害人陈某乙的陈述称，2014年6、7月份，陈某甲打电话跟我讲梁正荣买了紫金大酒店一楼的房子，准备买二楼，还缺几百万，如果有闲钱可以放在那边，年利18%，我问是否可靠，陈某甲说梁正荣是自己的学生，自己也借了几十万了。从那以后，梁正荣打过好几次电话，说的和陈某甲告诉我的一致，当时电话里没说借多少钱，反正他说有多少就借多少，还把卡号通过手机短信发给我，我记得尾号是744。2015年5月份，我因为他不还钱的事情闹翻了脸，我打电话给杨某，对方说根本没有卖房子给梁正荣，我才意识到我拿走的收条和补充合同都是假的。我就将我核实过的情况告诉陈某甲，陈某甲也在外面找人核实到梁正荣没有买紫金大酒店的房子。就在我打给杨某电话之后一两天，我去紫金找梁正荣，说：“你太不厚道了，你给我那些东西都是假的啊？”我一直追问，梁正荣说：“阿姨，你知道不要对外面讲。”我说：“不讲也行，你要还我的钱。”梁正荣说：“我还，你把那几份东西给我。”我说：“知道是假的就更不能给你了。”我一直盯着他吵，他也不说话，我就生气走了。我当时没有报警，是因为指望梁正荣还我钱。7月份我们联系不上梁正荣，我和陈某甲意识到他可能跑路了，才报警的。
4、证人董某的证言证实，2014年12月份，梁正荣不止一次的说为了把紫金大酒店的房子买下来，前期已经支付了一部分房款，还缺大概200万。2015年1月份，梁正荣正式和我谈借钱的事情，说紫金大酒店的房子由租转买，现在缺一些购房款，我说借钱必须拿出一些手续来让我相信他有诚信和偿还能力，梁正荣说回去准备手续，后陆续向我提供了个人信用报告、租赁协议等。1月份有一天，他在我办公室给我看他的租赁协议，钉在一起的还有一份补充购房协议，是2011年10月28日签订的，内容是杨某将紫金大酒店的房子一次性转让给梁正荣，总费用是2200万元。这两份协议都是复印的，复印件给我了，我看了之后就相信了梁正荣。过了几天，梁正荣说如果我借给他钱，还可以把城西的住房和厂房抵押给我，我们一起去做了正式的抵押，有关证件是梁正荣提供给房产局的，我有这两处房产的抵押合同。今年8、9月份，宋国斌告诉我梁正荣夫妻跑路了，我联系不上他们，就打给租赁协议上杨某的号码，杨某说根本没有由租转买这回事，我知道被骗了。
5、证人林某的证言证实，梁正荣说他要把紫金大酒店的整个楼买下来，已经付了一千二百万，这个月要用二百万来周转，向我借了四十万。后听朋友说梁正荣在外面借了很多钱，可能还不上，我一直盯着他要，他才陆续转账给我的，有转账记录。
6、证人余某的证言证实，2014年8、9月左右，我和李某去梁正荣办公室催要三十万欠款的时候，梁正荣叫我不要急，他说他要把紫金大酒店的二楼转出去，我问房子是不是他的，梁正荣说这个房子（紫金大酒店）一楼和二楼，由租转买，已经是他（梁正荣）的，还差一点点尾款。他还给我拿了购房协议，还有一张收条，协议的大概内容是房租好像是八十万一年，由租转买，协议上快到时间了，收条上写是收到购房款，好像是几百万。2014年10月29日，梁正荣转帐还给我二十万。
7、证人贾某的证言证实，2014年9月，梁正荣说他要买紫金大酒店，现在需要钱周转，答应给一个点的利息，还差300万酒店就是他的，2015年8月就过户，10月份就把钱给我，他给我看一个合同，合同里还有表格，还款给开发商的明细，我当时就相信他了。从9月份到12月10日，我陆续借给梁正荣110万，梁正荣打了条子。2015年6月25日，他又拿了5万元现金，给我写了条子，没几天他就找不到人了，我去酒店找他，酒店的人说他不干了，酒店已经转让了，我知道我被骗了。
8、证人杨某的证言证实，2010年2月我在万汇购买了雄州街道白果北路这处房产，是二层的门面房。当年5月28日把这两层门面房都租给了梁正荣，租期是10年。一直到2015年6月份他说做不下去了，后来把里面的装潢抵了一部分租金，就结清了到2015年6月份的房租。梁正荣没有向我购买过这房产，你们给我看的复印件上的签名不是我签的，我没见过这收条。今年3、4月份，有个女的打电话问我有没有将这处房产卖给梁正荣，我说没有，她说是在二附院上班，借给梁正荣钱的，我和她只在电话里谈过，没有见面。
9、证人王某（系梁正荣妻子）的证言证实，梁正荣经营紫金大酒店，我是法定代表人。6月28日我们紫金大酒店倒闭了。之后天天有人来找他要钱，这样我爱人跟我商量出去躲，我们就到南京南站买了两张去天津的高铁票。我老公向陈某甲和陈某乙借钱时我不在场，每次都是我老公喊我去二楼签字，我都没看借了多少钱。直到2015年5月份陈某乙和陈某甲到店里找我们，我问梁正荣怎么回事，他说是外面高利贷逼急了，就拿假证出去借钱了，我没问假证从哪里来的。陈某乙还说有一个假合同，我没看到这合同，我老公说也是被高利贷逼急了，自己伪造的。我家原来有三处房产，两处住房和一处厂房。住房一处是观湖郡XXX号XXX室，还有南京银行的按揭没还完，小圩11-2的房子抵押给别人，厂房在程桥做了抵押。我们目前没有偿还能力。
10、陈某甲2015年7月4日提供的房屋所有权证2本（宁房权证合变字第××号、宁房权证合换字第××号）、国有土地使用权证1本（宁六国用（2006）第00239号）及其复印件,经辨认，为梁正荣提交给陈某甲的证件。
11、南京市六合区房产交易登记中心出具的情况说明2份证实：宁房权证合变字第××号、宁房权证合换字第××号两本证系伪造的假证；本单位未使用过“南京市六合区房产管理局发证专用章（1）”的钢印章，2008年我单位六合地区发证使用的钢印章为“南京市六合区房产局发证专用章”。
12、南京市六合区房产交易登记中心档案室查询结果2份证实：六合区马鞍镇城西社区XXX号所有权证号为：宁房权证合变字第××号，上有于2014年7月3日和2015年2月16日设立的一般抵押登记，他项权利人分别为南京市六合区顺昌农村小额贷款有限公司和董某，被担保债权分别为500万元和150万元人民币；六合区马鞍镇城西社区极乐XXX号所有权证号为：宁房权证合换字第××号，上有2015年2月16日设立的一般抵押登记，他项权利人为董某，担保债权为50万元人民币。
13、董某提供的银行账户明细、房地产抵押合同证实：2015年2月17日董某账户转账150万元及相关抵押手续。
14、董某提供的房屋租赁协议、补充协议-购房协议证实：梁正荣将紫金大酒店租赁协议和伪造的购房补充协议提供给董某。
15、杨某提供的房屋租赁协议复印件1份证实：杨某将六合区雄州镇白果北路8号出租给梁正荣的情况。
16、陈某甲提供的借条复印件6张证实：2014年7月24日，梁正荣借款104万元；2014年9月19日借款10万元；2014年9月30日借款71万元；2014年11月11日借款40万元；2015年12月16日借款15万元；2015年1月25日借款73万元。
17、陈某甲提供的借据1张、还款承诺书及清单证实：2015年6月26日梁正荣重新书写借据，借款金额339万元，年利12%，按照还款承诺书，在2018年6月底还清，以观湖郡房产、产权号29966的房产以及紫金大酒店设施担保。
18、陈某乙提供的借条3张、还款保证书1张证实：2014年8月13日、9月25日、10月22日梁正荣分别向陈某乙借款人民币88万元、27万元和106万元，其中88万元一笔借条上，期限1年，写明“以观湖郡苑XX幢XX室的住房作为担保”，另外两笔期限均为半年，年利率均为18%。梁正荣夫妻于2015年5月20日书面做还款保证。
19、陈某乙提供的收条复印件2张证实：梁正荣支付紫金大酒店门面房购房款，收款人是杨某，落款为2013年2月7日的收条金额为600万元，落款为2014年4月26日的收条金额为1000万元（该收条均系伪造）。
20、陈某乙提供的《龙湖半岛花园》商品房现售合同复印件1份、个人购房借款合同复印件1份证实：王某2013年5月25日购买观湖郡苑XX幢XXX室，并因此于2013年11月向南京银行城南支行贷款280万元。
21、余某提供的银行流水明细3张、欠条复印件1张证实：2014年1月23日帐号为62×××44的账户（余某）账户网转人民币20万元；2015年6月24日梁正荣向余某借款人民币30万元。
22、贾某提供的借条2张证实：2014年12月10日，梁正荣、王某借到王某人民币110万元；2015年6月25日，梁正荣借到贾某人民币5万元。
23、搜查笔录证实南京市公安局六合分局于2015年11月21日对天津市静海县静海镇前毕庄梁正荣的暂住地进行搜查。
24、检查笔录证实南京市公安局六合分局于2015年11月21日在天津市和平区小白楼派出所对王某随身携带的黑色手拎包进行检查。
25、扣押决定书、扣押清单证实：2015年11月21日公安机关扣押梁正荣人民币5万元整、银行卡15张、活期储蓄存折1张；扣押王某银行卡5张。
26、火车票及情况说明证实：2015年11月21日，民警将梁正荣从天津带回南京。
27、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过证实本案案发及被告人梁正荣归案情况。
28、常住人口基本信息证实被告人梁正荣的年龄等自然情况。
29、电话查询记录证实被告人梁正荣无前科劣迹。
以上证据均经当庭质证，证据来源合法，证据间能互相印证，与本案的事实有关联性，足以认定。
本院认为，被告人梁正荣以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人梁正荣犯诈骗罪，事实清楚，罪名成立，本院予以支持。关于辩解、辩护意见：1、关于被告人梁正荣行为性质。本案现有证据证实，被告人梁正荣在其无偿还能力的情况下使用伪造的房产证明为其借款行为提供担保，以虚假购房合同、收条骗取被害人的信任，进而以借款之名骗得对方财物，系以虚构实事、隐瞒真相的方式使被害人陷入错误认识，进而处分财产，其行为符合诈骗罪的主客观要件，故被告人梁正荣及其辩护人提出其没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪，应属民间借贷的辩解、辩护意见与事实不符，本院不予采纳。此外，被告人梁正荣辩称，其曾明确告知被害人产权证是假的，对方仍要求以此作为担保。关于此点，本院认为，借款人要求担保是为了保障债权的安全，被告人梁正荣的辩解不符合常理，故对其相关辩解，本院亦不予采纳。2、关于被告人梁正荣的辩护人提出的“被害人陈某甲、陈某乙于2015年5月就梁正荣借款一事向本院诉求还款，后二人申请撤诉，法院裁定撤诉，已经发生了法律效力，不应再作为刑事案件处理，应当宣告被告人梁正荣无罪”的辩护意见。经查，被害人陈某甲、陈某乙确曾因借款纠纷对梁正荣、王某提起民事诉讼，后又撤诉。但如前所述，被告人梁正荣以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任，至于被害人（民事诉讼当事人）是否另行提起民事诉讼以及该民事诉讼是否已依法处理，并不影响其犯罪是否构成，亦不影响对被告人刑事责任的追究。故对辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人梁正荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币五十万元。
（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2028年11月19日止；罚金款人民币50万元限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人梁正荣于本判决生效后十日内，退赔陈某甲人民币313万元，退赔陈某人民币199万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐天兵
代理审判员 韩 彬
人民陪审员 张胜珠
二〇一六年七月十一日
书 记 员 滕丹丹