江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0121刑初226号公诉机关江西省南昌县人民检察院。被告人胡盛文,男,1964年7月30日出生于江西省南昌县,汉族,大专文化,原南昌县冈上粮食管理所所长，家住江西省南昌市南昌县，现住江西省南昌市南昌县。因本案于2017年9月21日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于南昌县看守所。辩护人毛志强、余效谋，江西博德律师事务所律师。被告人李海华,男,1979年8月10日出生于江西省南昌县,汉族,初中文化,系江西省海华实业发展有限公司总经理，家住江西省南昌市南昌县，现住江西省南昌市青山湖区。因本案于2017年10月10日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。江西省南昌县人民检察院以南检公诉刑诉[2018]211号起诉书指控被告人胡盛文犯滥用职权罪、被告人李海华犯滥用职权罪、伪造公司印章罪、信用卡诈骗罪，于2018年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院指派检察员黄腾平出庭支持公诉，被告人胡盛文及其辩护人毛志强、余效谋、被告人李海华到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、滥用职权事实2013年5月，时任江西海华实业发展有限公司（简称“海华公司”）总经理的被告人李海华欲以南昌县冈上粮食管理所（简称“冈上粮管所”）冈上粮站1-7号仓的粮食为质押物向江西汇通典当有限公司（简称“汇通公司”）借款。时任冈上粮食管理所所长的被告人胡盛文，应被告人李海华的要求，擅自逾权代表冈上粮管所与海华公司、汇通公司签订了《质押监管三方协议》。2014年7月，因海华公司未按时偿还汇通公司的借款，汇通公司将海华公司和冈上粮管所一并起诉至南昌市中级人民法院，并引发一系列诉讼，导致中央储备粮南昌直属库存放在冈上粮站1-7号仓内的6461178公斤粮食于2016年2月4日至2018年3月6日期间被查封，造成恶劣的社会影响。二、伪造企业印章的事实2012年，被告人李海华为扩大海华公司粮食加工规模，向南昌市青云谱区恒通小额贷款股份有限公司申请贷款200万元。办理贷款过程中，被告人李海华冒用冈上粮管所的名义与南昌市青云谱区恒通小额贷款股份有限公司签订了《仓储监管协议》，出具《查复及出质确认书》，并在上述2份文件上通过扫描方式加盖虚假的“南昌县冈上粮食管理所”印章。经鉴定，上述《仓储监管协议》和《查复及出质确认书》上的“南昌县冈上粮食管理所”印文不是合法印章所盖。三、信用卡诈骗的事实1、2013年1月，被告人李海华向中国建设银行股份有限公司南昌莲西支行申办了卡号为43×××79的信用卡并使用。截至2017年2月13日，被告人李海华明知无还款能力持该信用卡恶意透支本金人民币14644.09元，经银行多次催收超过三个月仍未归还。2、2013年7月，被告人李海华向中国民生银行股份有限公司南昌分行申办了卡号为62×××44、62×××58的信用卡并使用。截至2016年4月，被告人李海华明知无还款能力持上述信用卡恶意透支本金人民币109728.98元，经银行多次催收后超过三个月仍未归还。被告人胡盛文、李海华接到电话通知后，分别于2017年9月21日、2017年10月10日到南昌县人民检察院接受调查。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某、黎某、李某，涂某、史某、姜某、辛某、黄某1等人的证言，职务任免通知、证明，仓库租赁合同，质押监管三方协议，司法鉴定意见书，银行消费记录，民事判决书，归案经过等相关证据证实，足以认定。庭审中，被告人李海华辩称自己不是公职人员，因此不构成滥用职权罪。经查，在被告人李海华与胡盛文滥用职权的共同犯罪过程中，被告人李海华与胡盛文勾结，利用被告人胡盛文系南昌县冈上粮食管理所所长的职务便利，擅自越权代表冈上粮管所与海华公司、汇通公司签订质押监管协议，致使中央储备粮南昌直属库存放在冈上粮站1-7号仓内的粮食被查封，造成恶劣的社会影响。对被告人李海华应与被告人胡盛文以滥用职权罪共犯论处。被告人李海华的上述辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人胡盛文身为南昌县冈上粮食管理所所长，与被告人李海华勾结，擅自越权签订质押监管协议，造成恶劣的社会影响，二人行为构成滥用职权罪。被告人李海华伪造企业印章，其行为构成伪造企业印章罪。被告人李海华还以非法占有为目的，恶意透支信用卡，经发卡银行催收后超过三个月未归还，数额巨大，其行为又构成信用卡诈骗罪。因此，公诉机关指控的罪名成立，适用的法律规定恰当。被告人胡盛文接电话通知后，主动到检察机关接受调查，并如实供述了自己滥用职权的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人李海华接电话通知后，主动到检察机关接受调查，并如实供述了自己伪造企业印章、信用卡诈骗的犯罪事实，对其犯伪造企业印章罪、信用卡诈骗罪可认定为自首，依法可从轻处罚。被告人李海华二次恶意透支124373.07元，具有酌情从重处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第一款、第三款、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，判决如下：一、被告人胡盛文犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2018年9月20日止）二、被告人李海华犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯伪造企业印章罪，判处有期徒刑十个月，犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月10日起至2024年2月9日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  万军文人民陪审员  喻礼华人民陪审员  漆 莉二〇一八年七月十三日书 记 员  张 灿附>第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。