广东省肇庆市端州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）肇端法刑初字第379号
公诉机关肇庆市端州区人民检察院。
被告人孙奉中，男，汉族，初中文化，广西壮族自治区南宁市人，住宾阳县，无业，因本案于2015年2月3日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕，现押于肇庆市端州区看守所。
辩护人刘颖智，广东丹明律师事务所律师。
肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉（2015）288号起诉书指控被告人孙奉中犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2015年6月2日向本院提起公诉，后又于2015年7月14日
以肇端检刑变诉（2015）6号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察员徐冀慧出庭支持公诉，被告人孙奉中及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4月29日至5月4日期间，肇庆市粤辉石化燃气有限公司被人通过互联网QQ联系的方式转账诈骗了7093348.70元。张庆云（已判刑）、孙某（已判刑）、杨安高（已判刑）、被告人孙奉中在明知是诈骗款项的情况下，分别通过银行转账及冒用别人身份到银行办卡提现的方式非法获利。其中，被告人孙奉中伙同孙某（已判刑）用孙某所购买的银行卡，为“阿二”（在逃）到广西南宁、贵港、来宾等地的银行柜员机提取现金约100万元，孙奉中与孙某共分得20%的提成（其中孙某与孙奉中各占10%）。2014年5月4日，其中一笔约100万元的款项是从涉案诈骗账号（户名：谷某文62×××62）中转账到二级账号（户名：廖某毅，卡号：62×××40）中，再在当日将该约100万元的涉案款项由二级账号转账到三级账号（户名：陆某庆，卡号：62×××83）中，再于同日由该三级账号转账到四级账号（户名：宋某华，卡号：62×××72）中。2014年5月4日，作案人员用四级账户所在的银行卡通过POS机刷卡的方式，在南宁顺宏家用电器及南宁浙达五金机电用POS机刷卡转入五级账户（户名覃光连，卡号：62×××67，其对应的账户号是：21×××72）中。经查，该账户在中国工商银行宾阳县都市花园支行开户。现该账户中通过上述方式到账的约100万元的款项已被公安机关冻结。
公诉机关认为，被告人孙奉中的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，并提供相关证据，请本院依法判处。
被告人辩称，我对指控无意见，但不知道涉案款项的流转过程，我法律意识淡薄，请从轻处罚。
辩护人对定性没有异议，认为被告人有自首情节，是初犯，涉案罪名属下游罪名，该案的上游犯罪案件还没有侦破，不能排除其中存在民事纠纷的可能，被害人的受损利益能得到一定的保障，被告人愿意缴纳罚金，建议适用缓刑。
经审理查明：2014年4月29日至5月4日期间，肇庆市粤辉石化燃气有限公司被人通过互联网QQ联系的方式转账诈骗了7093348.70元，该款曾由该公司人员转入谷某文的62×××62账号中。张庆云、孙某、杨安高（均已判刑）、被告人孙奉中在明知是诈骗款项的情况下，分别通过银行转账及冒用别人身份到银行办卡提现的方式非法获利。其中，被告人孙奉中伙同孙某用孙某所购买的银行卡，为“阿二”（在逃）到广西南宁、贵港、来宾等地的银行柜员机提取现金约100万元，孙奉中与孙某共分得20%的提成（孙某与孙奉中各占10%）。2014年5月4日，其中一笔999999元的款项从户名：谷某文62×××62账号中转账到户名为廖某毅62×××40账号中，再在当日将该款项转到陆某庆的62×××83账号中，再于同日转到宋某华的62×××72账号中。2014年5月4日，作案人员用账户所在的银行卡通过POS机刷卡的方式，通过南宁顺宏家用电器及南宁浙达五金机电用POS机刷卡转入覃光连的卡号62×××67（其对应的账户号是21×××72）合计999539元。经查，该账户在中国工商银行宾阳县都市花园支行开户。现该账户中通过上述方式到账的款项已被公安机关冻结。
2015年2月3日，被告人孙奉中到公安机关投案自首。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）涉案账户交易流水，证实涉案款项的流程与起诉书指控的一致以及涉案POS机商户、覃光连的开户情况；
（二）到案经过，证实被告人孙奉中于2015年2月3日到公安机关投案自首；
（三）信件，证实孙某曾于2014年底写信规劝被告人自首；
（四）冻结财产通知书，证实在覃光连的一个账号内的款项被冻结。
（五）户籍资料，证实被告人的户籍登记情况。
二、证人证言
（一）孙某的证言，其反映是“阿二”（在逃）让其帮忙取款100万元，自己知道对方的钱是不正当的，要求20%的酬劳，后将一个账号发给对方，收到对方汇入的100万元后，与孙奉中一起在贵港一酒店以网银转账的方式将100万元分转到之前从网上购买的多张银行卡中，再一起到贵港市区、覃塘、黄连镇、宾阳等地银行ATM机将上述款项全部提现，后在宾阳县宾州镇龙门村根据“阿二”的指示把约80万交给一名叫“鸡镇”的男子，自己和孙奉中各分得10万元好处费，其确认多张ATM取款视频截图中戴口罩的男子就是其本人，当时其正在取款。
2、证人谭某、陈某、杨某、宋某的证言，均证实有人冒充与其公司（粤辉公司）有业务往来的东莞市九丰能源有限公司（以下简称九丰公司），通过互联网QQ联系以公司对公账户暂停使用、支付货款到私人账户（账号为62×××62，开户行：中国建设银行嘉宾路支行，开户名：谷中文）的方式，在2014年4月29日至5月4日期间，诈骗粤辉公司7093348.7元。
3、证人康某、黄某的证言，证实粤辉公司被人在QQ中冒充九丰公司诈骗，两人为双方公司的工作人员，经查看被骗期间聊天的QQ号，发现从2014年4月24日开始与双方在QQ中交谈的对象除号码外其他资料都与对方一致，被骗期间两人的聊天对象均不是对方本人。
三、被告人的供述和辩解，证实案发前，同村兄弟孙某提出朋友马某某汇了100万元给他，经该孙提议一起取钱，被告人和孙某到银行柜员机取款100万元，当时二人戴着口罩和帽子，其事后得到10万元报酬，对于是否明知是诈骗所得的问题上前后说法不一；
四、现场勘查笔录及照片，证实案发现场的状况。
五、辨认笔录
（一）被告人孙奉中辨认出马某某、孙某以及自己的取款视频
（二）孙某辨认出多个取款的地点以及叫其取款的“阿二”、孙奉中。
本院认为，被告人孙奉中明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人孙奉中掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，论罪应处三年以上有期徒刑，但其有自首情节，且系初犯、偶犯，依法可减轻处罚。被害人的合法财产，应当及时返还。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
被告人孙奉中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒
刑二年八个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月3日起至2017年10月2日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
公安机关冻结的覃光连账号卡号62×××67
里的款项999539元应于判决生效后返还给肇庆市粤辉石化燃气有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄敏琼
审 判 员 李粉粉
人民陪审员 潘婉云
二〇一五年八月二十五日
书 记 员 梁少兰