重庆市大渡口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）渡法刑初字第00128号
公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。
被告人陈礼祥，男，1976年9月22日出生，汉族，中专文化，无业，住重庆市大渡口区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月22日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。
被告人熊某，女，1986年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省邻水县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月22日被刑事拘留，同年2月5日被监视居住。
辩护人钟友明，重庆嘉凯律师事务所律师。
辩护人李娟，重庆嘉凯律师事务所律师。
重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉（2015）95号起诉书指控被告人陈礼祥、熊某犯诈骗罪，于2015年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。重庆市大渡口区人民检察院指派代理检察员罗文磊出庭支持公诉，被告人陈礼祥、熊某及其辩护人钟友明、李娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市大渡口区人民检察院指控，2014年6月至2015年1月期间，被告人陈礼祥冒充律师在报纸、杂志上刊登“法律援助”广告，谎称自己能帮助被骗人员追回被骗款项，并留下联系电话，后在重庆市大渡口区的家中，接到被害人打来的电话后，先以律师身份骗取被害人的信任，后以需要交纳立案费、保证金、个人所得税等为借口，要求被害人黄某某、石某某等人通过银行转账方式将钱汇至指定的银行卡中。2014年9月21日，被告人熊某在明知陈礼祥实施诈骗情况下，为陈礼祥办理中国农业银行卡用于诈骗，后于2014年10月11日将该卡及自己的中国邮政储蓄银行卡注销，同时为陈礼祥办理中国邮政储蓄银行卡用于诈骗。被告人陈礼祥通过上述方式，诈骗被害人黄某某、石某某等人共计236960元，被告人熊某涉案金额共计151860元，二人诈骗所得用于二人家庭生活。具体犯罪事实如下：
1、2014年6月22日至7月1日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后2次分别骗取被害人黄某某300元、1000元，共计1300元。
2、2014年6月23日至6月26日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后2次分别骗取被害人石某某300元、3100元，共计3400元。
3、2014年7月2日至7月21日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后4次分别骗取被害人庞某某300元、1800元、3400元、1000元，共计6500元。
4、2014年7月24日至7月27日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后2次分别骗取被害人封某某500元、500元，共计1000元。
5、2014年7月31日，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，骗取被害人姬某某300元。
6、2014年8月6日至8月9日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后3次分别骗取被害人刘某某300元、500元、1000元，共计1800元。
7、2014年8月10日至8月23日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后4次分别骗取被害人钟某某200元、2000元、3000元、1500元，共计6700元。
8、2014年8月15日至8月26日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后5次分别骗取被害人王某甲300元、1500元、3000元、1500元、2500元，共计8800元。
9、2014年8月26日，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，骗取被害人任某某500元。
10、2014年9月3日至10月24日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后4次分别骗取被害人王某乙300元、1200元、2300元、600元，共计4400元，其中，后两次汇款共计2900元汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
11、2014年9月3日至9月5日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后2次分别骗取被害人李某甲300元、2000元，共计2300元。
12、2014年9月9日至10月22日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后3次分别骗取被害人花某某200元、500元、500元，共计1200元，其中，最后一次汇款500元汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
13、2014年9月17日至9月28日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后5次分别骗取被害人唐某某500元、3200元、22000元、21800元、3200元，共计50700元。
14、2014年9月22日，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，骗取被害人李某乙500元。
15、2014年9月24日至10月10日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后4次分别骗取被害人王某丙300元、4000元、30000元、60000元，共计94300元，上述钱均汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
16、2014年9月27日至10月24日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后2次分别骗取被害人王某丁300元、2200元，共计2500元，其中，最后一次汇款2200元汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
17、2014年10月9日至10月14日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后3次分别骗取被害人李某丙300元、1200元、4000元，共计5500元，上述钱均汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
18、2014年10月9日至10月14日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后3次分别骗取被害人伍某某300元、1200元、4800元，共计6300元，上述钱均汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
19、2014年10月16日至10月20日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后2次分别骗取被害人廖某某300元、1200元，共计1500元，上述钱均汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
20、2014年10月20日，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，骗取被害人许某某300元，上述钱均汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
21、2014年10月27日至11月5日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后4次分别骗取被害人徐某某300元、720元、600元、300元，共计1920元，上述钱均汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
22、2014年11月5日至11月17日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后3次分别骗取被害人高某某300元、2700元、12600元，共计15600元，上述钱均汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
23、2014年11月7日，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，骗取被害人严某某380元，上述钱均汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
24、2014年11月7日至12月2日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后2次分别骗取被害人任某某380元、500元，共计880元，上述钱均汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
25、2014年11月7日至11月13日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后2次分别骗取被害人孙某某380元、2400元，共计2780元，上述钱均汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
26、2014年11月17日至11月24日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后5次分别骗取被害人刘某某300元、1500元、6000元、6000元、1500元、1000元，共计10300元，上述钱均汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
27、2014年12月7日至2015年1月1日期间，被告人陈礼祥在其家中采用上述方式，先后5次分别骗取被害人邹某某400元、1500元、100元、1900元、2600元，共计6500元，上述钱均汇至熊某为陈礼祥实施诈骗办理的银行卡中。
2015年1月21日，被告人陈礼祥、熊某在家中被民警抓获，民警从其家中查获、扣押银行卡、电话等作案工具，并冻结了二被告人银行账户内的现金300000元。
上述事实，被告人陈礼祥、熊某及其辩护人在开庭审理中亦无异议，且有户籍资料、陈礼祥发布的广告、银行转账凭证、银行交易明细、通话记录、被害人黄某某、石某某等的陈述、被告人陈礼祥、熊某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈礼祥以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人熊某明知陈礼祥实施诈骗，而帮助其办理银行卡用于犯罪，数额巨大，二人的行为均已构成诈骗罪。重庆市大渡口区人民检察院指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈礼祥登载虚假广告，联络被害人骗取其钱财起主要作用，系主犯；被告人熊某帮助陈礼祥办理用于实施诈骗的银行卡起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈礼祥、熊某到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。鉴于被告人熊某犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人陈礼祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月21日起至2021年1月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金50000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）；
三、继续追缴被告人陈礼祥、熊某共同违法所得151860元；继续追缴被告人陈礼祥违法所得86300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊曼倩
人民陪审员 胡跃芳
人民陪审员 周 全
二〇一五年六月十九日
书 记 员 李 域