浙江省建德市人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0182刑初165号公诉机关浙江省建德市人民检察院。被告人蔡永春，男，1981年8月26日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省电白县。因本案于2018年1月30日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现押于建德市看守所。辩护人姚世榜，上海浩信（杭州）律师事务所律师。被告人刘毛，曾用名刘伟谋，男，1981年1月11日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省电白县。因本案于2018年1月30日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现押于建德市看守所。辩护人卓国来，广东格正律师事务所律师。浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2018）165号起诉书指控被告人蔡永春犯诈骗罪、被告人刘毛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同年6月21日立案后，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建德市人民检察院指派检察员叶某、书某出庭支持公诉;上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年1月4日上午，电信诈骗团伙冒充本市更楼街道办领导，打电话给被害人周某1，向其借款9万元，并要求周某1将借款汇入指定账户。周某1在未确认对方身份的情况下，向电信诈骗团伙提供的银行账户汇款人民币9万元。电信诈骗团伙经过多次转账，将赃款汇入蔡某2、许某的银行账户内。在诈骗过程中，“阿旁”（在逃）将蔡某2、许某的银行卡交给被告人蔡永春，要求被告人蔡永春听候指令随时取款。2018年1月4日11时许，被告人蔡永春在明知“阿旁”让其帮助取款的银行卡内的资金为诈骗所得的情况下，仍将银行卡内的28200元取现，并将赃款交给“阿旁”。2-5.2018年1月29日，被害人彭某被人以冒充朋友，向其借款的方式骗取人民币1万元。被害人蔡某1被人以冒充房东，向其借款的方式骗取人民币2万元。被害人何某被人以冒充朋友，向其借款的方式骗取人民币0.5万元。被害人周某2被人以冒充客户，向其借款的方式骗取人民币4万元（其中2万元被河北警方冻结）。各被害人均将借款汇入电信诈骗团伙提供的指定账户，指定账户内的资金在短时间内被多次转账、套现至陆世朋、黄某、张某威、易某的银行账户内。同日，“阿旁”将上述四张银行卡交给被告人蔡永春要求其取款，被告人蔡永春联系被告人刘毛共同取款。被告人蔡永春、刘毛在明知“阿旁”让其帮助取款的银行卡内的资金为诈骗所得的情况下，将银行账户内的资金取出，其中，被告人蔡永春共取得被骗赃款人民币24500元，被告人刘毛共取得被骗赃款人民币29900元。综上，被告人蔡永春参与诈骗作案五次，骗得他人财物共计人民币14.5万元。被告人刘毛帮助他人将诈骗资金予以转移，涉案金额共计人民币2.99万元。被告人蔡永春、刘毛到案后均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实有相关书证、证人证言、被害人陈述、搜查笔录及照片、视听资料和被告人的供述与辩解等证据予以证实，认为被告人蔡永春的行为已构成诈骗罪，被告人刘毛的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人蔡永春具有从犯、坦白、参与电信网络诈骗犯罪的处罚情节，被告人刘毛具有坦白、参与电信网络诈骗犯罪的处罚情节；两被告人在侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人蔡永春有期徒刑三年至四年并处罚金人民币30000元至40000元、被告人刘毛有期徒刑一年至一年六个月并处罚金人民币10000元至15000元。提请本院依法惩处。被告人蔡永春、刘毛对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。被告人蔡永春的辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，提出以下几点辩护意见：一是被告人蔡永春仅根据“阿旁”的指示取钱，不构成诈骗罪；即使构成诈骗的共同犯罪也应从轻处罚。二是认为被告人蔡永春的诈骗金额存疑，其不知道共诈骗了多少，应按其取款数额认定为犯罪金额；即使对诈骗全额负责也应从轻处罚。三是被告人蔡永春参与犯罪程度低、获利少，认罪认罚，并愿意退出犯罪所得。希望法院对被告人蔡永春减轻、从轻处罚并适用缓刑。被告人刘毛的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，提出被告人刘毛在公安机关一般性盘查时主动交代自己的罪行应视为自首，其掩饰、隐瞒犯罪所得是犯罪未遂，且未造成实际损失，请求对被告人刘毛减轻或免除处罚，在一年以下量刑。经审理查明：1.2018年1月4日上午，电信诈骗团伙冒充本市更楼街道办领导，打电话给被害人周某1，向其借款9万元，并要求周某1将借款汇入指定账户。周某1在未确认对方身份的情况下，向电信诈骗团伙提供的银行账户汇款人民币90000元。电信诈骗团伙经过多次转账，将赃款汇入蔡某2、许某的银行账户内。在诈骗过程中，“阿旁”（在逃）将蔡某2、许某的银行卡交给被告人蔡永春，要求被告人蔡永春听候指令随时取款。2018年1月4日11时许，被告人蔡永春在明知“阿旁”让其帮助取款的银行卡内的资金为诈骗所得的情况下，仍将银行卡内的28200元取现，并将赃款交给“阿旁”。2-5.2018年1月29日，被害人彭某被人以冒充朋友，向其借款的方式骗取人民币10000元；被害人蔡某1被人以冒充房东，向其借款的方式骗取人民币20000元；被害人何某被人以冒充朋友，向其借款的方式骗取人民币5000元；被害人周某2被人以冒充客户，向其借款的方式骗取人民币40000元（其中20000元被河北警方冻结）。各被害人均将借款汇入电信诈骗团伙提供的指定账户，指定账户内的资金在短时间内被多次转账、套现至陆世朋、黄某、张某威、易某的银行账户内。同日，“阿旁”将上述四张银行卡交给被告人蔡永春要求其取款，被告人蔡永春联系被告人刘毛共同取款。被告人蔡永春、刘毛在明知“阿旁”让其帮助取款的银行卡内的资金为诈骗所得的情况下，将银行账户内的资金取出，其中，被告人蔡永春共支取诈骗赃款人民币24500元，被告人刘毛共支取诈骗赃款人民币29900元并已交给被告人蔡永春。综上，被告人蔡永春参与诈骗作案五次，骗得他人财物共计人民币145000万元；被告人刘毛帮助他人将诈骗资金予以转移，涉案金额共计人民币29900万元。被告人蔡永春、刘毛到案后均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．户籍证明及公安机关证明，证实两被告人的身份情况。2．银行个人账户交易明细、银行交易回单和接受证据材料清单、汇款凭证、通话记录照片、短信照片，证实周某2、蔡某1、周某1被骗款项的时间、数额等相关情况。3．情况说明，证实公安民警经多方侦查未能确认“阿旁”的真实身份等相关情况。4．银行账户交易明细，证实本案被骗款项经过层层转账、套现的资金流向及最终被两被告人蔡永春和刘毛取现的情况。5．搜查证、搜查笔录附扣押清单及照片，证实公安民警对被告人蔡永春的粤Ｋ×××××号车辆进行搜查并扣押手机两只、银行卡七张及现金人民币64200元等情况。6．调取证据通知书、监控视频附录音录像制作说明及照片、ATM机流水明细，证实被告人蔡永春于2018年1月4日11时47分至55分持三张银行卡分别取款共计64600元（其中涉及本案的28200元）和两被告人于2018年1月29日分别取款的情况。7．被害人周某1、彭某、周某2、蔡某1、何某的陈述，证实被骗款项的时间、数额及过程等情况。8．到案经过，证实两被告人均系传唤到案。9．被告人蔡永春、刘毛的供述与辩解在案佐证。关于被告人蔡永春辩护人的辩护意见，本院认为，被告人蔡永春与诈骗团伙事先通谋并分工协作应认定为诈骗的共同犯罪，并应对诈骗犯罪的全额负责，公诉机关已认为其系从犯应从轻、减轻处罚，故对辩护人关于被告人蔡永春不应认定为诈骗犯罪及应按取款金额认定犯罪数额的辩护意见不予采纳。关于被告人刘毛辩护人的辩护意见，本院认为，被告人刘毛在公安机关第一次讯问时未主动、如实交代自己的罪行，不应视为自首；其在取款后已将赃款交给诈骗犯罪的同伙是犯罪既遂，故对辩护人关于被告人刘毛犯罪未遂且应视为自首的辩护意见不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人蔡永春伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘毛明知是电信网络诈骗犯罪所得而予以取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。本案诈骗犯罪系共同犯罪，被告人蔡永春在共同犯罪中起次要和辅助的作用，是从犯，应予从轻处罚。两被告人自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议主刑部分和对被告人蔡永春附加刑部分适当，应予采纳；但对被告人刘毛附加刑部分不妥，予以变更。辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。根据本案的具体性质、情节及对于社会的危害程度，不宜对被告人蔡永春适用缓刑，也不宜对被告人刘毛免除处罚，故对两辩护人分别要求对被告人蔡永春适用缓刑、对被告人刘毛免除处罚的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第五条之规定，判决如下：一、被告人蔡永春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月30日起至2021年1月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘毛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月30日起至2019年1月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、扣押于建德市公安局的赃款人民币64200元，予以发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈文正人民陪审员  邱 芬人民陪审员  卢慧玲二〇一八年七月十六日书 记 员  王 莹????1?