江西省高安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0983刑初261号
公诉机关高安市人民检察院。
被告人贾某锋，家住江西省高安市，无业。2018年3月5日因涉嫌诈骗罪被高安市公安局刑事拘留，2018年4月4日被依法逮捕。现羁押于高安市看守所。
辩护人况伟龙，江西雪辰律师事务所律师。
高安市人民检察院以高检公诉刑诉【2018】255号起诉书指控被告人贾某锋犯诈骗罪，于2018年6月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院检察员刘晓倩出庭支持公诉，被告人贾某锋及辩护人况伟龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
高安市人民检察院指控：被告人贾某锋曾是江西宜丰翼博陶瓷有限公司业务员，主要负责西南片区(贵州、四川、云南)等地的瓷砖销售业务。2016年期间贾某锋来到贵州省贵阳市饶某3经销店推销瓷砖，平时饶某3与贾某锋有业务往来,2016年11月份贾某锋因挪用公款被翼博陶瓷厂开除。贾某锋以办业务为由从雷某1借来户名为雷某1、卢某3的银行卡，从张鹏借来张金凤的银行卡。
1.2017年饶某3的妺妺饶某1与其弟媳彭某1合伙在贵州省贵阳市开瓷砖经销店，因仓库缺货，就想通过其姐姐饶某3的渠道进货，饶某3给了贾某锋的联系方式到饶某1。2017年7月25日，饶某1就联系贾某锋，告诉贾某锋所需要的瓷砖规格型号。贾某锋当时因网上赌博输了很多钱，便想骗取客户的钱去赌博。贾某锋讲其在宜丰翼博陶瓷做销售并负责贵州省的业务，饶某1要贾某锋通过八景镇华茂物流发货到贵州省贵阳市，饶某1打电话给华茂物流的业务员饶某2，让饶某2联系贾某锋，贾某锋要饶某2派车去宜丰翼博陶瓷厂装货。然后贾某锋提供了一个工商银行账号(户名：雷某1，卡号:62×××55)给饶某1,7月25日饶某1通过手机银行转了第一笔货款共计56864元到贾某锋。事后贾某锋要业务员饶某2派车去宜丰翼博陶瓷厂装货，但在宜丰翼博陶瓷厂根本没有饶某1的货。
数天后因饶某1有事，就没有管理店内的事，然后饶某1就交给了其弟媳彭某1在操作其店内的经营，也发现仓库内没有所需要的货，彭某1就告诉饶某1仓库没有货，饶某1就给了贾某锋的联系方式让其自己去联系贾某锋，彭某1也告诉贾某锋仓库里面所需要的瓷砖规格型号，也是需要华茂物流业务员饶某2发货过来。贾某锋也表示其能调到瓷砖，于是彭某1信以为真，贾某锋也提供了一个农业银行账号(户名：卢某2，卡号：62×××78)到彭某1,8月01日彭某1通过手机银行转账转了57360元到贾某锋。过了3、4天左右饶某1打电话给饶某2，问她两批货物怎么还没有到，饶某2当时感觉莫名其妙，讲根本就没有装货，所以饶某2打电话问贾某锋情况，贾某锋告诉饶某2赌博输掉了货款，根本就没有发货。
2.2017年7月，贾某锋因赌博没有钱用，便想到利用其之前江西宜丰翼博陶瓷有限公司业务员的身份骗取客户货款。贾某锋电话联系卢某1，在向卢某1说明自己是宜丰翼博陶瓷有限公司业务员后，贾某锋表示其能调到卢某1需要的瓷砖。卢某1信以为真,2017年7月7日向贾某锋购买了瓷砖，贾某锋提供了建行银行账号(户名：雷某1，卡号:62×××46)，卢某1于7月7日通过银行转账转了一笔货款共111836元到该银行卡。贾某锋收到货款后，贾某锋没有发货给卢某1。
2017年7月16日，卢某1再次向贾某锋购买瓷砖，贾某锋提供了一个农业银行账号(户名：张金凤，卡号：62×××14)后，卢某1向该账号转账了20万元。贾某锋为博取卢某1信任，好进行诈骗。在收到货款后，联系了翼博陶瓷厂的业务员谌叶俊给卢某1发货。卢某1此次收到瓷砖后，在2017年7月29日又向贾某锋户贾某锋提供一个农业银行账号(户名：卢某2，卡号:62×××78),7月29日卢某1向该卡号转账113451元货款,8月2日卢某1向该卡号转账57232元货款。贾某锋收到这两次货款后，没有发货。2017年8月5日，贾某锋通过微信联系卢某1，称其收了卢某1货款282519元，该货款被其用于赌博挥霍一空。后贾某锋将手机卡扔掉。
被告人贾某锋虚构自己仍是江西宜丰翼博陶瓷有限公司业务员身份，骗取受害人饶某156864元，骗取受害人彭某157360元，骗取受害人卢某1282519元，诈骗总金额为396743元
2018年3月5日贾某锋主动到高安市公安局刑警大队投案。
针对上述指控，高安市人民检察院向法庭提供了相应的证据，认为被告人贾某锋以非法占有为目的，虚构事实，骗取受害人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人贾某锋适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首。提请依法判处。
被告人贾某锋庭审中对公诉机关指控的事实和证据没有提出异议。被告人贾某锋的辩护人提出：1、被告人贾某锋系投案自首，认罪态度较好，依法可以从轻或减轻处罚。2、被告人贾某锋在家庭困难的情况下，积极筹措资金归还被害人的款项，已全部退赃退赔，取得了被害人的谅解，依法可以从轻或者减轻处罚。3、被告人贾某锋平时表现良好。被告人贾某锋在2014年、2015年均获单位荣誉证书，在销售方面曾取得过优异成绩。截止目前无犯罪前科，系初犯。另外，被告人贾某锋上有病弱的父母，下有两个未成年儿女需要抚养（被告人贾某锋已离婚）。请求法院考虑这个家庭的特殊情况，对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：被告人贾某锋曾是江西宜丰翼博陶瓷有限公司业务员，主要负责西南片区(贵州、四川、云南)等地的瓷砖销售业务。2016年期间贾某锋来到贵州省贵阳市饶某3经销店推销瓷砖，平时饶某3与贾某锋有业务往来,2016年11月份贾某锋因挪用公款被翼博陶瓷厂开除。被告人贾某锋因陷入赌博困境，产生骗取客户的钱归还赌债的念头，于是被告人贾某锋以办业务为由从雷某1借来户名为雷某1、卢某3的银行卡，从张鹏借来张金凤的银行卡，欺骗客户将货款打入其指定的账户。
1.2017年饶某3的妺妺饶某1与其弟媳彭某1合伙在贵州省贵阳市开瓷砖经销店，因仓库缺货，就想通过其姐姐饶某3的渠道进货，饶某3给了贾某锋的联系方式到饶某1。2017年7月25日，饶某1就联系贾某锋，告诉贾某锋所需要的瓷砖规格型号。贾某锋当时因网上赌博输了很多钱，便想骗取客户的钱去赌博。贾某锋讲其在宜丰翼博陶瓷做销售并负责贵州省的业务，饶某1要贾某锋通过八景镇华茂物流发货到贵州省贵阳市，饶某1打电话给华茂物流的业务员饶某2，让饶某2联系贾某锋，贾某锋要饶某2派车去宜丰翼博陶瓷厂装货。然后贾某锋提供了一个工商银行账号(户名：雷某1，卡号:62×××55)给饶某1,7月25日饶某1通过手机银行转了第一笔货款共计56864元到贾某锋。事后贾某锋要业务员饶某2派车去宜丰翼博陶瓷厂装货，但在宜丰翼博陶瓷厂根本没有饶某1的货。
数天后因饶某1有事，就没有管理店内的事，然后饶某1就交给了其弟媳彭某1在操作其店内的经营，也发现仓库内没有所需要的货，彭某1就告诉饶某1仓库没有货，饶某1就给了贾某锋的联系方式让其自己去联系贾某锋，彭某1也告诉贾某锋仓库里面所需要的瓷砖规格型号，也是需要华茂物流业务员饶某2发货过来。贾某锋也表示其能调到瓷砖，于是彭某1信以为真，贾某锋也提供了一个农业银行账号(户名：卢某2，卡号：62×××78)到彭某1,08月01日彭某1通过手机银行转账转了57360元到贾某锋。过了3、4天左右饶某1打电话给饶某2，问她两批货物怎么还没有到，饶某2当时感觉莫名其妙，讲根本就没有装货，所以饶某2打电话问贾某锋情况，贾某锋告诉饶某2赌博输掉了货款，根本就没有发货。
2.2017年7月，贾某锋因赌博没有钱用，便想到利用其之前江西宜丰翼博陶瓷有限公司业务员的身份骗取客户货款。贾某锋电话联系卢某1，在向卢某1说明自己是宜丰翼博陶瓷有限公司业务员后，贾某锋表示其能调到卢某1需要的瓷砖。卢某1信以为真,2017年7月7日向贾某锋购买了瓷砖，贾某锋提供了建行银行账号(户名：雷某1，卡号:62×××46)，卢某1于7月7日通过银行转账转了一笔货款共111836元到该银行卡。贾某锋收到货款后，贾某锋没有发货给卢某1。
2017年7月16日，卢某1再次向贾某锋购买瓷砖，贾某锋提供了一个农业银行账号(户名：张金凤，卡号：62×××14)后，卢某1向该账号转账了20万元。贾某锋为博取卢某1信任，好进行诈骗。在收到货款后，联系了翼博陶瓷厂的业务员谌叶俊给卢某1发货。卢某1此次收到瓷砖后，在2017年7月29日又向贾某锋户贾某锋提供一个农业银行账号(户名：卢某2，卡号:62×××78),7月29日卢某1向该卡号转账113451元货款,8月2日卢某1向该卡号转账57232元货款。贾某锋收到这两次货款后，没有发货。2017年8月5日，贾某锋通过微信联系卢某1，称其收了卢某1货款282519元，该货款被其用于赌博挥霍一空。后贾某锋将手机卡扔掉。
被告人贾某锋虚构自己仍是江西宜丰翼博陶瓷有限员身份，骗取受害人饶某156864元，骗取受害人彭某157360元，骗取受害人卢某1282519元，诈骗总金额为396743元。
2018年3月5日，被告人贾某锋主动到高安市公安局刑警大队投案。
2018年5月6日，被告人贾某锋的家属代被告人贾某锋赔偿了被害人饶某1、彭某1、卢某1的全部经济损失，取得了被害人饶某1、彭某1、卢某1的谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
（1）被告人贾某锋在侦查阶段的供述，供认了他2015年底来到宜丰县翼博陶瓷厂跑业务，负责云、贵等地的陶瓷销售。2016年底他被宜丰县翼博陶瓷厂开除后，去了贵州铜仁他亲戚店里卖瓷砖。开除后，他手上还有一些原来的客户资源，客户也会打电话给他，帮他们调货，从中挣差价。2015年至2017年他陷入赌博困境，就想到骗客户的钱去还赌债。2017年8月份，他以前的客户饶某3介绍其店中缺货的妹妹饶某1来他这里订购瓷砖，他答应能够拿到饶某1所需的两种砖，饶某1便当天打款56864元到他提供的不知情的雷某1的账户，雷某1立刻转账到他。他在收到货款后联系华茂物流的饶某2让她过几天联系翼博陶瓷厂取货（实际上并没有货），并且在饶某2过了一个礼拜左右询问其有无装货时声称已将货发往贵阳，在饶某1又过十天来询问发货进度时也声称货已发出，不日将至。饶某1在催货时也提出了第二次交易意向，并让其弟媳彭某1与之接洽，他再次允诺能够拿到货物，于是彭某1将货款57364元转账到他提供的不知情的卢某2账户。又过7、8天，饶某1打电话给饶某2询问第二组货物进度，饶某2问他怎么回事，他就向饶某2承认自己将货款用于赌博，没有发货，随后断联。2017年7月底，已经不是翼博陶瓷厂业务员的他因手上没有钱用，想到骗钱来赌博，于是联系了贵州安顺的卢某1，声称自己可以拿到厂里的低价位优质瓷砖，卢某1在考虑过后第二天与他达成了一致价位，随后转账到他提供的不知情的卢某2账户上。在收到货款后，他并没有发货卢某1，而是欺骗卢某1铁路货运拥堵速度慢。接下来卢某1继续在他这里报货，第二次报货款项总共为16万，他私自转账三万到卢某1并要求卢某1凑齐二十万以实行优惠政策，在卢某1的二十万货款到翼博陶瓷厂公账上后，他联系了翼博陶瓷厂业务员谌叶俊，要求谌叶俊发16万元的货物到卢某1，这一次货物正常收到。第三次卢某1报货款项17万，转到卢某2账上之后卢某2立刻转给了他。随后他将这笔钱用于网上赌博输光，卢某1的第一笔11万元与第三笔17万元瓷砖款他一直未发货。他向卢某1坦白骗钱事实后断联，共骗得28万元左右。
（2）被害人卢某1的陈述，证实了他在贵州省安顺市开发区做瓷砖生意，因为业务关系需要进货销售，此时被告人贾某锋找到他声称自己是宜丰翼博陶瓷的业务员，他因之前见过被告人，出于信任和被告人贾某锋谈好了交易。2017年7月7日，他将111836元货款打到贾某锋提供的雷某1的建设银行账户上，等了一个星期也没有见到货，被告人贾某锋告诉他说货在路上。2017年7月16日，他再次和贾某锋联系购买瓷砖，并将20万元打入贾某锋提供的张金凤的农业银行账户上，这一组瓷砖过了几天就到了货。所以他就很相信贾某锋了。2017年7月29日，他再次向被告人贾某锋订货，当天打款113451元到贾某锋提供的卢某2的农业银行账上，打完款之后他问贾某锋发货的箱号，贾某锋在微信里给他提供了两组箱号，所以他就相信了。2017年8月2日，他再次向被告人贾某锋购买瓷砖，汇了57232元货款到贾某锋提供的卢某2的农业银行账上。直至2017年8月5日，被告人贾某锋发微信告诉他承认自己将未发货的280904元用于赌博输掉了，不能发货，他才知道自己被骗。后他联系江西翼博陶瓷厂时，陶瓷厂发来文件证明被告人贾某锋因挪用客户货款已于2016年11月20日被厂里开除。
（3）被害人饶某1的陈述，证实了她在2017年7月25日由其姐姐饶某3介绍与被告人贾某锋谈业务，在谈好发货之后于当天在手机转账转了56864元到被告人贾某锋发给她的户名为雷某1的银行账户。当天被告人贾某锋告诉她已经派单到高安华茂物流，后来饶某1联系高安华茂物流的饶某2，对方也说货物已经装出，于是她就相信了，一时也没有管这件事。她在学车，店里（位于贵阳市南明区体育路10号05建材城66号）的事情都是她弟媳彭某1在管，后彭某1告诉她店里没有600白色聚晶瓷砖和600黄色聚晶瓷砖，她便将被告人贾某锋的联系方式给了彭某1。彭某1与被告人贾某锋联系之后，对方声称厂中有货，于是被告人贾某锋算好砖款之后彭某1在2017年8月1日通过手机银行将57360元转到贾某锋提供卢某2的银行账上，后饶某1与她的货物一直没有收到，后她一直联系贾某锋为什么货还没有到，贾某锋才说他没有发她们的货，她们打给他的款被他赌博输掉了，她才意识到了自己被骗了。
（4）被害人彭某1的陈述，证实了2017年7月25日，她姐饶某1与被告人贾某锋达成交易转账56864元向被告人贾某锋购买瓷砖后货物迟迟未到。那段时间，饶某1在学车，店里的事情都是她在管，2017年7月29日，因店里缺货她联系被告人贾某锋，意图购买瓷砖，被告人贾某锋允诺能购到货，于是双方达成了购货的口头协议。2017年8月1日，在商量好发货的品种数量之后，她将57360元从自己的手机工商银行转到户名为卢某2的银行账上，这一批货依然没有到，后饶某1联系高安华茂物流公司的饶某2，饶某2就联系贾某锋，贾某锋才告诉饶某2说他根本没有发货给她们，她们打款给贾某锋的钱，被贾某锋赌博输掉了。
（5）证人饶某2的证言及辨认笔录，证实了2017年7月26日左右被告人贾某锋要华茂物流公司帮他发瓷砖到贵州贵阳的客户饶某1，当时她公司还派了货车司机到宜丰县翼博陶瓷厂去装货，但司机没有装到货，她也不清楚为什么没有装到货。7月底饶某1联系说打了二笔总计十多万元给贾某锋要她发货到贵州，但是一直没有收到货，她才知道贾某锋没有发货骗了饶某1。后她问被告人贾某锋，被告人贾某锋才向她承认自己没有装货，货款都用于赌博，挪用了别人货款的钱。随后她打电话告诉了饶某1说贾某锋没有装货的事实。
（6）证人饶某3的证言及辨认笔录，证实2016年年底被告人贾某锋到她店里（贵阳市黔西镇同心商贸城展鹏瓷砖店）推销瓷砖，当时他说自己在江西省高安市华唯瓷厂做业务员，管西南片区。2017年6月贾某锋又打她电话问她是否需要瓷砖，在谈好数量和价格后，被告人贾某锋发了卢某2和雷某1在各银行的账号给她，她要她妹妹饶某1将货款55447.2元打入其中名为雷某1的工商银行账户中。这次，贾某锋发了货给她。她认为货的质量也可以，价格也便宜，2017年7月底她妹妹饶某1问她有没有货时，她介绍了被告人贾某锋给饶某1认识。饶某1总共打了11万多元货款给贾某锋发货，但一直没有收到货物。后来她才得知被告人贾某锋已在2016年底被陶瓷厂开除。
（7）证人朱某证言，证实被告人贾某锋在2016年3月15日到2016年11月确实是江西宜丰翼博陶瓷有限公司的业务员，负责西南片区的瓷砖推销销售，但2016年10至11月份，陆续有客户反映，被告人贾某锋骗取货款后没有发货，经对账后发现贾某锋确有收到货款没有发货情况，于是在2016年11月20日对贾某锋做出了开除处理。
（8）证人雷某1的证言，证实他跟贾某锋从小就是同学，后两人又同在瓷厂里做销售员。贾某锋因赌博输了很多钱，并且在去年年底就被瓷厂开除，生活没有来源。2017年6月贾某锋通过他表弟黄宏发货，赚点生活费，贾某锋多次让客户转账到他卡里，他作为中间纽带，客户转账到他，他又转给贾某锋。2017年7月25日，饶某1通过工行卡转账56864元到了他的账户；8月1日，彭某1通过农行卡转账57360元到了他妻子卢某2的账户，这两个账户的资金流动他妻子卢某2并不知情，合计114228元，都已转入贾某锋的工行卡内，他并未收取报酬；另外，2017年7月7日、2017年7月29日、2017年8月2日，贾某锋分别问他，他和他妻子卢某2的银行账上是否收到款后，他先后将所收到的111836元（其中56880元转到了贾某锋提供的张金凤的工行账上，54900元转到了贾某锋的工行账上）、113451元、57232元三笔款转到了贾某锋的工行账上。
（9）证人卢某2的证言，证实了被告人贾某锋是她老公雷某1的朋友，她只见过一次，她的农行卡是她老公在使用，并绑定了她老公的手机。她是2017年8月贾某锋出事后才知道她老公将她这张农行卡借给了贾某锋转账。
（10）微信聊天记录，证实被告人贾某锋向被害人饶某1、证人饶某2承认自己诈骗，但输光了没钱还的事实。
（11）微信截图照片，证实被告人贾某锋确实让雷某1收款及转账给他的事实。
（12）银行转账记录，证实彭某1和饶某1确实有转账给雷某1和卢某2，卢某1确实有转账给雷某1的事实。
（13）江西翼博陶瓷有限公司的证明，证实2016年11月20日贾某锋因挪用公司客户货款，被公司开除出厂的事实。
（14）刑事谅解书，证实了贾某锋已将款项赔付完毕，并获得了被害人饶某1、彭某1、卢某1谅解，并建议对被害人减轻或免除处罚，或者判处缓刑。
（15）办案说明，证实公安机关办案人员对被告人贾某锋是否赔偿被害人饶某1、彭某1、卢某1的经济损失，三被害人是否谅解进行核实确认的事实。
（16）到案说明，证实2018年3月5日被告人贾某锋主动投案自首的事实。
（17）人口信息全项查询、无前科说明，证实了被告人贾某锋的身份信息及无违法犯罪前科的事实。
（18）村委会出具的证明，证实被告人贾某锋的家庭情况父母身患多病，下有九岁和五岁的小孩，妻子已离婚，家庭困难，请求能对被告人判处缓刑。
本院认为，被告人贾某锋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。案发后，被告人贾某锋主动到高安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可依法对其从轻处罚，同时被告人贾某锋的家属代被告人贾某锋赔偿了被害人饶某1、彭某1、卢某1的全部经济损失，取得了被害人饶某1、彭某1、卢某1的谅解。被告人贾某锋在家庭经济困难的情况下积级筹措资金归还被害人，已全部退赃退赔，取得被害人饶某1、彭某1、卢某1的谅解，且系初犯，庭审中认罪悔罪，可依法对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
被告人贾某锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起二日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鄢小玲
人民陪审员 刘杰娟
人民陪审员 刘伍君
二〇一八年八月二十七日
书 记 员 姚海霞