白山市江源区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0605刑初52号
公诉机关白山市江源区人民检察院。
被告人李延禄。户籍所在地及居住地：吉林省通化市集安市麻线乡太平乡直委一组。因涉嫌犯有诈骗罪，于2016年1月9日由网上追逃到案并被羁押于秦皇岛市第一看守所，经江源区人民检察院批准，于2016年1月22日被江源区公安局执行逮捕。现羁押于白山市江源区看守所。
辩护人徐彦志，吉林靖吉律师事务所律师。
吉林省白山市江源区人民检察院以白江检刑检刑诉（2016）56号起诉书指控被告人李延禄犯诈骗罪于2016年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月23日公开开庭审理了本案，后经两次补充侦查，再次于2016年9月12日、2016年10月11日公开开庭审理了本案。江源区人民检察院指派检察员于文平、代理检察员王宏灵出庭支持公诉，被告人李延禄及其辩护人徐彦志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：被告人李延禄于2011年至2012年春期间，以给李某甲办理部队入党、提干为由，骗取李某甲母亲于某某人民币16万元。
吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1、被告人李延禄的供述与辩解；2、被害人陈述；3、证人证言;4、书证;5、提取笔录。
吉林省白山市江源区人民检察院认为，被告人李延禄无视国法，诈骗公私财物，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李延禄对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但有情节，表示认罪，认为自己34岁仍未婚，希望法庭从轻处罚。
辩护人认为对指控被告人李延禄犯诈骗罪没有异议，但其具有量刑的从轻减轻情节：一是能够坦白罪行；二是没有前科劣迹，主观恶性较小；三是被告人的家人积极赔偿被害人的损失并得到被害人的谅解。且属于诈骗近亲属的财物，建议适用缓刑，给被告人一个改过自新的机会。
本院经审理查明：被告人李延禄于2011年至2012年春期间，以给李某甲办理部队入党、提干为由，骗取李某甲（李延禄叔伯兄弟的儿子）母亲于某某人民币16万元。被告人李延禄被网上追逃到案后，李延禄的父亲代表李延禄主动偿还被害人于某某12万元，于某某表示谅解。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：
1、建设银行卡交易明细，证实：户名李延禄，账号×××。2011年1月22日由白山市浑江大街储蓄所现金存入1万元，2011年10月25日由白山市浑江大街支行现金存入12万元，2011年12月26日由白山市浑江大街支行现金存入3万元，共计存入16万元。李延禄在收取该12万元、3万元现金后，分多次以ATM取款方式将该两笔款项取出，但该12万元中分别转账给杨伟1万元、给白某某1万元、给李延禄尾号2057建行卡转账14400元，给李某丙转账40000元，共计转账74400元人民币。2、秦皇岛市看守所出所登记表，证实：李延禄于2016年1月9日临时羁押于秦皇岛市看守所，于2016年1月11日出所。3、中国人民解放军总后勤政治部保卫部出具说明，证实：经向相关业务部门查询，均答复：解放军后勤部没有小车班这样的编制，具体人员因提供姓高司机的信息不完全，无法查找。4、江源区公安局城墙派出所办案说明，证实：办案人员去中国建设银行查询李延禄的银行卡流水账单，银行回复只有到北京才能查到2012年的情况，白山当地无法查询。5、常住人口信息登记表证实：被告人李延禄犯罪时已达完全刑事责任年龄及被害人于某某的自然情况。6、协议书，证实：2013年9月16日，李延禄已经还款给于某某1万元，2016年1月25日，李延禄的父亲代表李延禄主动偿还被害人于某某12万元，余款4万元双方商定在2018年之前还清，由李延禄和李某乙共同承担。7、谅解书，证实于某某与李延禄达成赔偿协议，对李延禄表示谅解。8、于某某丈夫李某丁提供中国农业银行业务回单，证实：户名汪某某，帐号为×××的账户现金存款10000元。9、办案说明，证实：（1）案件当中，办案人员提取受害人于某某与李延禄的部分汇款时及后期向李延禄要钱时的短信内容。（2）案件当中，受害人于某某与李延禄的通话记录时间为2011年下半年，办案民警经联系有关部门无法调取当时的通话记录。10、提取笔录及于某某短信照片，证实提取被害人于某某提供的2011年10月至12月，其汇款前后给李延禄发送的部分留存短信，拍照记录。附短信照片13张。11、证人李某乙证言证实：我是李延禄父亲。李延禄于2001年入伍，2012年退伍，在北京武警总队车队开车，我不知道李延禄给于某某儿子李某甲办提干的事情。12、证人于某乙证言，证实其是于某某的妹妹，2011年11月份前后，先后三次给李延禄汇款，一次1万元，一次3万元，一次12万元，都是在白山合兴对面的建行，用现金汇款的。13、证人李某甲证言，证实：我是于某某的儿子，于2010年11月25日在辽宁省兴城市武警120师当兵，2012年12月25日复员。李延禄是我的叔叔。在我入伍期间，母亲于某某找李延禄合计给我办入党、提干、转到小车队的事，具体怎么谈的我不知道。我后来只是被调到汽车连，是普通兵种，其余的事情没办成。每次于某某给李延禄汇钱都会告诉我，一共汇钱17万元。14、受害人于某某陈述，证实：我儿子李某甲于2010年12月在辽宁省葫芦岛当兵，2011年5、6月份，我电话联系我丈夫的叔伯弟弟李延禄，商量给李某甲提干的事，没有书面协议，都是通过电话口头说的，家里亲属都知道这件事。我分别于2011年10月15日在江源区城墙农行汇款1万元、于2011年10月25日在白山市建行汇款12万元，于2011年12月25、26日我委托妹妹于某乙在白山市建行汇款3万元，2011年春天，又汇款1万元，一共17万元，用于办理李某甲的入党、提干、调入小车队。2012年12月李某甲退伍，李延禄没有办成事，我开始向李延禄要钱，之后李延禄更换电话号。我汇款没有银行凭据，每次汇款，用手机给李延禄发短信，索要李延禄的账号和通知李延禄已经汇款。汇款时的3万元和12万元，对方账户都是李延禄本人的户名，第一次汇用于入党的1万元是李延禄使用别人的户名，最后一次汇款1万元的汇款银行和对方户名记不住了。在2013年秋天的时候，李延禄的父亲给我打了一万元钱，并且告诉我先还一万，之后就没有还过钱。15、被告人李延禄供述与辩解，第一份证实：因给于某某儿子李某甲办理留在部队转干为由，收取于某某17万元人民币，事情没办成，钱没还，被吉林省江源区公安局网上追逃，核实《在逃人员登记信息表》，与我身份信息一致。第二份证实：我于2001年12月份入伍，在长春武警内卫，先后调至北京武警总部、长春武警五支队（驾驶兵）。2011年10月至12月期间，我在武警总部司令部车队。于某某给我的17万元人民币，其中1万元购买2条软中华烟、2瓶部队内供茅台酒送给武警总部司令部车队姓张的司机，用于给李某甲办理入党；其余16万元分2次（每次8万元）给总后勤部姓高的司机。第三份证实：我于2001年12月至2012年12月在北京武警总队服兵役，非国家公职人员。于某某是我的嫂子。2009年，我在北京武警总队司机班当士官，冬天休假回家时，于某某找到我，让我运作给于某某的儿子李某甲办理留在部队提干的事。我答应后，于某某于2011年冬至2012年春期间，分三次共计17万元人民币汇入我在部队的建行卡里。我收钱之后2个月，找到解放军总后勤部高姓司机，以16万元的价钱帮李某甲办理部队提干的事，分2次，每次8万元给高姓男子现金。2012年底我联系不上高姓男子，李某甲部队提干的事情没办成。我对高姓男子的名字、职务、家庭住址均不清楚，二人在一起吃过几次饭，对高姓男子是否能办成部队提干的事不确定，认为高姓男子接触的领导多，也许能办成部队提干的事。我在部队是司机，没有能力办理入党、部队提干的事。第四份证实：于某某汇款给我时，我使用2张都是建行卡，一张是部队统一办理的，另一张是用士官证办理的，账户名称都是李延禄。我使用尾号1081的手机号与高姓男子及于某某联系。李某甲退伍后，于某某找我要钱，我更换新了电话号码，并躲着于某某。第五份证实：我原来在北京武警总队小车班开车，总队领导有时和总后勤部领导在一起吃饭，我认识了在总后勤部开车的司机高姓男子，该男子开的车牌照是总后勤部的。司机们在一起吃饭闲聊时，听说高姓男子给别人办理转士官的事，高姓男子自己也说过办成转士官的事情，高姓男子说可能找ＸＸＸ的秘书办理转士官的事。我在部队时用士官证办理的电话卡，存放该电话卡的手机丢失，这个卡不能补办，之后没有了高姓男子的联系方式，联系不上该男子。第六份证实：我在北京时只有两张建设银行的卡，于某某汇款时就是用这两张建行卡接收的，两张卡不固定，拿起哪个用哪个。我一共给高姓男子两次钱，每次8万元，第一次是2011年冬天，在北京一个商场的停车场，第二次是2012年春天，在武警总部附近的河边，两次都是给现金，给钱时没有其他人在场，两次间隔时间约5个月。第七份证实：132XXXX****、138XXXX****是我使用过的电话号码，其他号码我记不住是否使用过。于某某一共汇过3次钱，1次大额的是12万元。我每次都是零取，不固定银行取钱2万、3万元，收到于某某的汇款后不是立刻取，都是什么时候用什么时候取。第八份证实：给李某甲办理入党的1万元钱，后期于某某到我家时，由我家人偿还的。我不认识汪某某，也没有农行卡。
经过补充侦查，公诉机关向法庭提交以下证据：
1、被告人李延禄的供述与辩解三份，证实其将于某某给的钱用于办提干等事项，给汇的钱是予以挪用但是用自己的钱又顶上了。退伍费用29万元干别的事赔了。自己一共有两张建行银行卡。都是用我自己的名字实名办理的，卡号记不清了。
2、公安机关协助调查财产通知书，调取的北京建行的另外一张卡，实名是李延禄，开户时间为２０１５年３月１日，李延禄建行卡卡号为×××于２０１５年３月１日转账开户及其账面流水情况
经再次补充侦查并提交法庭的证据：
1、协助查询财产通知书一份及查询明细一份，证实户名李延禄的卡号×××的银行卡支出中2011年11月20日在西藏支出14500元，再无大额支出，以及2012年12月3日收到退役费并于当天及次日分两笔各5万元全部转帐的事实。同时能够证实被告人李延禄在2011年8月28前已在西藏部队。
上述证据能够形成相互印证，形成一个完整的证据链条据以证实审理查明的事实。
对于被害人给付的款项的应用，李延禄在公安机关的供述中称分两次（每次8万元）将十六万元现金给了总后勤部的一个姓高的司机了，因为姓高的司机答应给办提干的事，后来自己电话丢了，联系不上姓高的司机了。其本人多次供述均称自己有两张建设银行的卡。而现有证据通过李延禄本人的建设银行卡的账面流水中能够体现出，被害人于2011年1月22日给被告人李延禄汇入1万元，被告人李延禄通过ATM取款于当日在南部自助设备柜台取出2000元，次日在总行取出3000元，第四天在苏州桥支行取出5000元。被害人于2011年10月25日汇入12万元，被告人李延禄通过ATM取款分别于2011年11月2日在西藏将钱转给他人1万元，并在西藏银行分七笔取出1.6万元，在11月5日西藏建行分四笔取出1万元，在11月8日西藏建行分四笔取出1万元，11月13日在西藏将钱转给他人1万元，11月14日在北京分两笔取出4000元，11月17日在西藏分四笔取出1万元，11月20日在西藏转款1.44万元，11月21日在西藏取款4700元，并于当天在西藏给他人转款4万元；11月23日为他人转款1万元，在短期内将上述款项使用殆尽。在被害人于2011年12月26日汇入3万元后，被告人当天在北京分两笔取出5000元，次日在北京分八笔取出1.5万元，于12月29日在北京分八笔取出9800元，12月30日再次取出100元。对于上述款项的应用，李延禄在补充侦查的供述中称挪用后用自己的钱又顶上了，给了总后勤部的一个姓高的司机，而另外一张建行银行卡经补充侦查并无大额支出。被告人李延禄称每次从ATM取款机提取的钱放到宾馆中，因北京治安不好，不能一次取太多，每天取钱用一部分，其他汇总后交给姓高的司机。而其所称是收到于某某的汇款二个月后先给姓高的司机8万元，过了4个月左右又给姓高的8万元。依此计算其是在2011年12月25日后给姓高的8万元，而在2011年12月26日收到于某某第三笔汇款前，2011年12月24日其卡里仅有10.66元。其自称的用自己的钱又顶上的观点，另一张卡并无现金，另一张卡中体现的2011年11月20日在西藏支出14500元，也是其于2011年11月20日从上一张银行卡中转出14400元而予以取款，故其辩称8万元是从西藏带回少部分在北京取出大部分的观点无任何证据予以佐证，故其在公安机关及当庭的辩解所提及的将钱交给姓高的司机来办理提干事宜不予采纳。
本院认为，被告人李延禄以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实成立、罪名准确。但考虑其诈骗亲属钱款且大部分予以赔偿并得到被害人的谅解，被害人要求对其判处缓刑，经集安市司法局考察，被告人适宜社区矫正，被告人悔罪认罪并积极交纳罚金，故可对被告人予以从轻处罚并判处缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人李延禄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币2万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金已主动缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 孙丽华
人民陪审员 刘锡全
人民陪审员 贾梦雪
二〇一六年十一月四日
代理书记员 吴爱平