黑龙江省绥化市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑12刑初46号
公诉机关黑龙江省绥化市人民检察院。
被告人栾圳龙，曾用名栾振龙，男，1960年4月1日出生，汉族，高中文化，系中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司绥化物流配送中心副经理，捕前住黑龙江省绥化市。2014年7月17日，因涉嫌诈骗被绥化市公安局直属分局刑事拘留。同年7月31日，经绥化市北林区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由绥化市公安局直属分局执行。2015年2月25日，因诈骗罪被黑龙江省绥化市中级人民法院判处无期徒刑，2016年7月2日，因诈骗罪被黑龙江省绥化市中级人民法院判处有期徒刑十五年，与前罪判处无期徒刑并罚，决定执行无期徒刑。
指定辩护人白丽娜，黑龙江贵诚律师事务所律师。
被告人栾圳龙诈骗一案，黑龙江省绥化市人民检察院于2017年9月26日以绥检诉二刑诉[2017]42号起诉书向本院提起公诉。本院审查后,认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2017年11月24日公开开庭审理了本案。绥化市人民检察院指派检察员尚朝子出庭支持公诉，被告人栾圳龙及其指定辩护人白丽娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
绥化市人民检察院指控：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司绥化物流配送中心(以下简称绥化物流中心)分别于2009年9月、2010年3月，先后向中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司（以下简称黑龙江分公司）和绥化市政府提出了绥化油库增容改造申请。2013年9月，黑龙江分公司明确答复绥化油库改造立项申请不予批准。2013年7月至2014年6月间，时任绥化物流中心副经理的被告人栾圳龙，利用绥化物流中心申请油库增容改造立项之机，谎称油库增容改造项目已审批通过并由其负责筹建，伪造基建项目相关文件，以收取工程保证金等名义，实施诈骗犯罪5起，诈骗金额1050万元。其中，用于返给被害人合计110万元。其余赃款被其挥霍。经侦查，2014年7月15日，在广东省深圳市公安机关将栾圳龙抓获。
公诉机关认为，被告人栾圳龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取巨额公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人栾圳龙系判决宣告后又发现余罪，应依据《中华人民共和国刑法》第七十条数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。公诉机关就上述指控栾振龙的犯罪事实向本院提供了相关证据。
被告人栾圳龙对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，不做辩解。其辩护人提出：栾圳龙如实供述诈骗犯罪事实，可以从轻处罚。
经审理查明：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司（以下简称黑龙江公司）绥化物流配送中心分别于2009年9月、2010年3月先后向黑龙江公司和绥化市政府提出了绥化油库增容改造申请，该项目由黑龙江公司投资建设管理处进行投资项目管理，2013年9月中国石油天然气股份有限公司销售分公司明确答复绥化油库改造立项申请不予批准。被告人栾圳龙时任绥化物流配送中心副经理，利用该中心申请油库增容改造立项之际，谎称该项目已审批通过由自己负责，并伪造基建的相关文件，以收取工程保证金等名义，骗取他人财物。
2013年9月27日，被告人栾圳龙以绥化物流配送中心东富开发区绥化油库增容改造项目需交纳保证金为由，骗取江苏省苏中建设集团股份有限公司200万元。2014年5月30日，被告人栾圳龙再次以收取保证金为由骗取该公司200万元。并以个人名义向该公司分别出具欠条和收条。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
1、绥化市公安局出具的受案登记表、立案决定书、报案材料证实，2013年9月，杨某某经朋友介绍认识绥化市石油公司副经理栾圳龙，后栾圳龙称手里有工程，如想承包，要先交200万元的资金用于跑手续，杨某某给栾圳龙200万现金，栾圳龙给出具了欠条，至2014年5月，栾圳龙说费用不够，需要再用200万现金，杨某某又给栾圳龙200万现金，栾圳龙出具的收条，直至2014年7月1日栾圳龙逃跑，才知道被骗。遂报案。
2、杨某某询问笔录证实，我是江苏省中建集团股份有限公司工程部经理，2013年9月中下旬的时候，我通过大庆市的朋友孙某认识的绥化中石油配送中心副经理栾圳龙，孙某说栾圳龙处有工程，如果我想承包就和栾圳龙谈谈。孙某、我还有我单位的顾某某于2013年9月23日一起到栾圳龙的办公室，栾圳龙向我们介绍项目情况，给我们看项目的相关资料，我们也将我公司的资质给栾圳龙看了，栾圳龙说如果想承包工程需要200万元办理前期手续，如果承包不成将钱退回。同年9月27日，我和顾某某到绥化石油公司找栾圳龙，在栾圳龙的白色现代越野车内将200万元放在车的后备箱内。栾圳龙给我们出具一份200万元的欠条。回去之后我们就一直和栾圳龙联系，问工程什么时间能下来，栾圳龙一直以办手续的借口推脱我们。还让我安排人去看看具体工地的情况，我就让我们绥化项目部经理王某某和栾圳龙联系去看看工地，看完后王某某还给我打电话汇报了工地的情况。直到2015年5月中旬一天，栾圳龙让我到石油公司取合同回单位盖章，盖完印章后栾圳龙以到省公司备案为由将合同要回，我们手中还留了一份，到同年5月28日，栾圳龙给我们拨款单，进场通知让回单位盖章，并给我们看了工程的图纸，同时给我们看了嘉荫油库改造的授权书，并和我们说项目还需要200万元资金，于同年5月30日，在绥化学院西门对面，我和顾某某将200万元现金给栾圳龙，栾圳龙给我们出具收条。直到6月下旬栾圳龙说要看我们公司的企业证件，我和顾某某将证件送到栾圳龙的单位楼下，栾圳龙拿走之后过了一会拿回来说没问题，就等着进场施工吧，结果一直到2014年7月1日，我们就听说栾圳龙携款潜逃了。我和栾圳龙有协议，栾圳龙已签字，并盖完单位的公章。
3、顾某某询问笔录证实，我是江苏省中建集团股份有限公司工程项目经理，2013年9月，我们公司经理杨某某通过大庆市的朋友孙某认识的绥化中石油配送中心副经理栾圳龙，孙某说栾圳龙处有工程，杨某某觉得项目不错就和栾圳龙联系了。孙某、我还有杨某某于2013年9月的一天一起到栾圳龙的办公室，栾圳龙向我们介绍项目情况，给我们看项目的相关资料，还有他电脑里面省石油公司的红头文件，大概内容是授权栾圳龙为绥化油库改造工程的负责人，我们就相信这个事情了。我们也将我公司的资质给栾圳龙看了，栾圳龙说如果想承包工程需要200万元办理前期手续，如果承包不成将钱退回。因为栾圳龙说该项目预计造价1亿多，前期手续费用不止200万。同年9月27日，我和杨某某到绥化石油公司找栾圳龙，在栾圳龙的白色现代越野车内将200万元放在车的后备箱内。栾圳龙给我们出具一份200万元的欠条。回去之后我们就一直和栾圳龙联系，问工程什么时间能下来，栾圳龙一直以办手续的借口推脱我们。直到2015年5月中旬一天，栾圳龙让我到石油公司取合同回单位盖章，盖完印章后栾圳龙以到省公司备案为由将合同要回，我们手中还留了一份，到同年5月28日，栾圳龙给我们拨款单，进场通知让回单位盖章，并给我们看了工程的图纸，同时给我们看了嘉荫油库改造的授权书，并和我们说项目还需要200万元资金，同年5月30日，在绥化学院西门对面，我和杨某某将200万元现金给栾圳龙，栾圳龙给我们出具收条。直到6月下旬栾圳龙说要看我们公司的企业证件，我和杨某某将证件送到栾圳龙的单位楼下，栾圳龙拿走之后过了一会拿回来说没问题，就等着进场施工吧，结果一直到2014年7月1日，我们就听说栾圳龙携款潜逃了。我们和栾圳龙有协议，栾圳龙已签字，并盖有单位的公章。
4、孙某询问笔录证实，2013年夏天，我朋友郑道和我说他有一个师兄是绥化石油公司的副经理，叫栾圳龙，负责绥化石油公司的一个装修改造工程，需要一个大型的施工队，让我帮忙找一个有能力的施工队，因为我和江苏苏中建设集团有限公司黑龙江分公司的经理杨某某在项目上合作过，清楚他们公司的实力，我就将此事和杨某某说了，郑道帮我们联系的栾圳龙，9月，我就和杨某某、顾某某一起去了绥化市石油公司，当时在栾圳龙办公室见面，他们谈半个小时左右，我们就离开了，到2014年下半年，我给杨某某打电话问工程进展，杨某某告诉我被栾圳龙骗了。
5、王某某询问笔录证实，我是江苏苏中建设集团有限公司的员工，在绥化市负责市政排水项目。2014年3月，我们公司黑龙江分公司的经理杨某某给我打电话，说公司和绥化石油公司签订了一份油库拆迁改造合同，他没时间来绥化考察，让我去实地看一下，然后将栾圳龙的电话告诉我饿了，让我和栾圳龙联系。我给栾圳龙打电话，栾圳龙告诉我油库工程场地在东富开发区，让我直接去那里看一下，说施工场地有一个主任接待我。我去东富开发区，没看见什么工程施工场地，就在绥化东高速口的路北侧看见一个加油站，里面有几台加油机，一个人也没有。回来后我给杨某某打电话将这边的情况汇报了。因为我是负责市政排水的，所以油库改造我没有问。直到2014年7月1日，我才知道公司被栾圳龙骗了，当时绥化当地的居民都传言，石油公司的栾圳龙出事了，说栾圳龙携款潜逃了，我一听这种情况，就给杨某某打电话将这个情况和他说了。杨经理让我抽空去石油公司看一下。7月2日早上，我去绥化石油公司打听情况，到石油公司一楼的大厅聚集很多人，都是被栾圳龙骗的。
6、杨某某、顾某某辨认笔录证实，杨某某、顾某某对栾圳龙进行辨认。
7、职工借款单、借记卡交易明细证实，杨某某、顾某某在其工作单位请款400万元。
8、拆迁合同、中国石油黑龙江销售公司绥化油库拆迁安全合同证实，栾圳龙代表中国石油绥化配送中心与江苏省苏中建设集团股份有限公司签订油库拆迁合同。
9、欠条、收条证实，栾圳龙于2013年9月27日出具200万元的欠条，于2014年5月30日出具收到杨某某200万元的收条。
10、中国石油绥化油库拆迁项目入场通知单、中国石油工程项目资金支付审批表、投资项目拨付资金使用申请通知单、中国石油黑龙江销售公司项目委托书证实，经省公司及省公司项目组研究决定授权绥化配送栾圳龙为嘉荫油库及伊春油库项目合同全权委托人。
11、绥公刑技鉴文检字【2017】1号证实，中国石油绥化配送中心与江苏省苏中建设集团股份有限公司签订油库拆迁合同上的印章为中国石油绥化公司的印章，拆迁合同上所签的栾圳龙为栾圳龙本人签名。
12、绥化市中级人民法院（2016）黑12刑初38号刑事判决书，证实栾圳龙于2016年7月2日被绥化市中级人民法院以诈骗罪判处有期徒刑十五年，与前罪判处无期徒刑并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
13、户籍证明，证实栾圳龙的出生日期等自然身份事项。
14、授权委托书，江苏省苏中建设集团股份有限公司委托杨某某办理被栾圳龙诈骗的报案事宜。
15、栾圳龙供述：这一份欠条和一份收条是我出具的，我不知道为什么在杨某某处，我没有以油库改造的名义诈骗杨某某400万元，我不清楚杨某某是怎么知道我负责油库改造工程的，我要求见杨某某本人。我对鉴定结论没有意见。
本院认为,被告人栾圳龙以非法占有为目的，虚构绥化物流中心有油库改造工程的事实，以收取工程保证金为由，多次骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控栾圳龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人栾圳龙的辩护人提出的对其从轻处罚的辩护意见。经查，栾圳龙虽然在到案后，能如实供述自己的罪行，但其犯罪的主观目的明确，诈骗犯罪数额特别巨大，所得巨额赃款大部被其挥霍，给被害人造成重大财产损失，犯罪情节严重，依法应予从严惩处，故辩护人从轻处罚的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人栾圳龙系被人民法院判决宣告后又发现余罪，余罪所判处的刑罚与前罪所判处的刑罚应当实行并罚。根据栾圳龙的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第二款、第七十条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人栾圳龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年。与前罪判处无期徒刑并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、查封扣押的赃款、赃物（详见清单）依法收缴，返还被害人。
三、继续追缴被告人栾圳龙违法所得返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王伟刚
审 判 员 许 雷
审 判 员 张 辉
二〇一七年十一月二十七日
法官助理 裴 根
书 记 员 于晓峰