江苏省南通市港闸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0611刑初280号
公诉机关江苏省南通市港闸区人民检察院。
被告人陆杨。曾因犯盗窃罪，于2007年12月4日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，2010年7月25日假释考验期满。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月8日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检诉刑诉〔2016〕248号起诉书指控被告人陆杨犯诈骗罪，于2016年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月23日公开开庭审理了本案。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察员李萍、代理检察员李茹出庭支持公诉,被告人陆杨到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省南通市港闸区人民检察院指控：2015年12月至2016年5月间，被告人陆杨虚构招商局重工（江苏）有限公司（以下简称“招商重工”）采购主管、南通四建工作人员的身份,以单位采购或家里办丧事需要大量香烟和酒水为由，取得被害人高某、陈某甲、马某、白某、黄某、丁某、陈某乙、吴某甲、陈某丙、潘某、吴某乙等人的信任，骗取上述被害人的香烟、酒水及现金，并将骗得的香烟变卖，将变卖所得现金占为己有，用于偿还债务及消费，期间归还部分货款，至案发，共计骗得被害人价值人民币2018990元的财物。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人陆杨的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陆杨犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人陆杨对公诉机关指控的犯罪事实以及罪名不持异议。
经审理查明，2015年12月至2016年5月间，被告人陆杨虚构招商重工采购主管、南通四建工作人员的身份,以单位采购或家里办丧事需要大量香烟和酒水为由，取得被害人高某、陈某甲等人的信任，骗取被害人的香烟、酒水及现金，并将骗得的香烟变卖，将变卖所得现金用于偿还债务及消费，期间归还部分货款，至案发，共计骗得被害人价值人民币2018990元的财物。分述如下：
1.2015年12月至2016年4月间，被告人陆杨多次虚构身份，以赊账的方式骗取被害人高某香烟，至案发，共骗得被害人高某货值为人民币569760元的香烟。
2.2016年2月至3月间，被告人陆杨采用上述方式骗取被害人陈某甲香烟，至案发，共骗得被害人陈某甲货值为人民币16900元的香烟。
3.2016年2月至3月，被告人陆杨采用上述方式骗取被害人黄某香烟，至案发，骗得被害人黄某货值为人民币32750元的香烟。
4.2016年3月，被告人陆杨采用上述方式骗取被害人白某香烟及酒水，至案发，共骗得被害人白某货值为人民币170000元香烟及酒水。
5.2016年3月20日至4月6日，被告人陆杨采用上述方式骗取被害人丁某香烟，至案发，共骗得被害人丁某货值为人民币265050元的香烟。
6.2016年4月，被告人陆杨采用上述方式骗取被害人陈某乙香烟，至案发，共骗得被害人陈某乙货值为人民币119920元的香烟。
7.2016年5月，被告人陆杨采用上述方式骗取被害人吴某甲香烟和酒水，至案发，共骗得被害人吴某甲货值为人民币47400元的香烟和酒水。
8.2016年5月，被告人陆杨采用上述方式被害人史某和陈某丙香烟，至案发，共骗得被害人史某和陈某丙货值为人民币156100元的香烟。
9.2016年5月，被告人陆杨采用上述方式骗取被害人潘某香烟和酒水，至案发，共骗得被害人潘某货值为人民币114056元的香烟和酒水。
10.2016年5月，被告人陆杨采用上述方式被害人吴某乙香烟，至案发，共骗得被害人吴某乙货值为人民币29054元的香烟。
11.2016年3月8日，被告人陆杨虚构身份，承诺给被害人马某赚取差价，两次由被害人马某出资在黄某经营的鼎旺福超市购买了货值为人民币284600元的香烟，后将香烟变卖成现金占为己有。
12.被告人陆杨虚构身份，承诺与被害人马某合作经营香烟生意，于2016年3月14日、4月6日分别骗得被害人马某人民币125500元、116000元，后以公司返利的名义返还被害人马某人民币28100元。
2016年6月7日，被告人陆杨到南通市公安局港闸分局唐闸派出所投案，如实供述自己诈骗的犯罪事实。
上述事实，有下列由侦查机关依照法定程序收集并经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。
1、被告人陆杨的供述及辨认笔录，证明2015年12月至2016年5月间，其虚构身份,以单位采购或家里办丧事需要大量香烟和酒水为理由，取得被害人高某、陈某甲等人的信任，骗取上述被害人的香烟、酒水及现金，后将香烟变卖，用于偿还债务及消费，至案发共骗得被害人人民币200万元左右。
2、被害人高某、陈某甲、吴某甲等人的陈述，证明被告人陆杨通过虚构身份，以单位采购或家中办丧事为由从被害人处骗取了大量的烟酒。
3、被害人马某的陈述，证明2016年2月，其通过朋友认识了被告人陆杨，被告人陆杨自称是招商重工采购部的，说他公司要进烟酒，二人可以合作以批发价进货，零售价报账，差价二人平分；3月8日，被告人陆杨带其去了黄某的烟酒店，分两次共买了284600元的香烟，都是其付的款；3月14日，被告人陆杨说公司急需进一批货，并写了香烟的种类和金额，让其转账，其第二天转了125500元到被告人陆杨的银行账户上，之后被告人陆杨又让其打钱给他进货，其又打给他116000元。
4、未到庭证人徐某、蒋某等人的证言笔录以及证人提供的烟草专卖零售许可证等书证，证明被害人被骗香烟的来源情况。
5．未到庭证人刘某（招商重工行政人事部经理）的证言笔录及招商重工行政人事部出具的证明，证明被告人陆杨于2015年11月9日进入该公司船体车间运输班从事液压平板车司机工作，已于2015年4月离职并终止劳动关系。
6、未到庭证人戴某（被告人陆杨之妻）的证言笔录，证明其和被告人陆杨是租房子住，以前的房子已经卖掉的，家里没有存款；被告人陆杨于2013年底到招商重工工作，2015年6月时其知道被告人陆杨已经不在那边工作了，他现在也没有工作。
7、未到庭证人王某（南通市开发区市场监督管理局工作人员）的证言笔录及辨认笔录，证明2016年4月，被告人陆杨到南通市开发区市场监督管理局咨询注册公司的事，说要帮一个叫马某的人注册公司，后来过了一两天被告人陆杨主动联系其，说自己是中行采购部的，问其有没有朋友做烟酒生意的，其将陈某乙的电话给了被告人陆杨。
8、未到庭证人熊某（南通市崇川区国香烟酒店老板）的证言笔录及辨认笔录，证明2016年4月份的一天，被告人陆杨曾卖给其20条左右的硬中华香烟。
9、未到庭证人何某的证言笔录，证明2016年5月18日，其接到一个快车订单，与上车的男子聊天后发现该男子的老婆戴某是第三人民医院的，与其是同事，听那男子在打电话询问酒水的事，那男子说他是南通四建负责采购的，其就将史某介绍给他，后来得知史某被骗了十几万元的香烟。
10、被害人高某、吴某甲、吴某乙等人提供的送货单、销售清单等书证，证明被告人陆杨从被害人处骗得的香烟品名、数量、价格等情况。
11、被害人马某提供的协议书以及银行回单，证明被告人陆杨签名承认称招商局重工收到被害人马某购买的共计价值284600元的香烟以及进烟款项281500元；被害人马某向被告人陆杨转账的情况。
12、被告人陆杨提供的其尾号为2417的一卡通交易明细截图，证明被告人陆杨将骗得的部分香烟卖给白某，白某给被告人陆杨共计汇款548730元。
13、侦查机关从招商银行股份有限公司南通分行营业部调取的被告人陆杨招商银行卡历史交易明细表，证明被告人陆杨的招商银行账户与本案各被害人的部分资金往来情况。
14、侦查机关从江苏省烟草公司南通分公司调取的客户订单相关情况，证明被害人高某、陈某甲等人被骗香烟的来源情况。
15．被害人陈某乙提供的店内视频监控，证明被告人陆杨到其店内买烟的情况。
16、户籍资料，证明被告人陆杨犯罪时已达完全刑事责任年龄。
17、上海市徐汇区人民法院（2007）徐刑初字第861号刑事判决书及上海市监狱管理局出具的假释证明，证明被告人陆杨于2007年12月4日因犯盗窃罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑三年，2009年10月22日被假释，假释考验期自2009年10月22日至2010年7月25日。
18、发破案经过，证明被告人陆杨的到案情况。
本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人陆杨以非法占有为目的，虚构身份和事实，骗取被害人的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省南通市港闸区人民检察院指控被告人陆杨犯有诈骗罪，事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。
根据刑法第六十七条的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。本案中被告人陆杨自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；其具有前科，多次诈骗且挥霍诈骗所得，致使诈骗的财物无法返还，酌情从重处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十六条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陆杨犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元，剥夺政治权利二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月8日起至2030年6月7日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）
二、责令被告人陆杨向被害人退赔赃款及赃物折价款共计人民币2018990元（详见退赔清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 周勇强
代理审判员 黄 玲
人民陪审员 柯月梅
二〇一六年十一月二十三日
书 记 员 翟佳卉
责令退赔清单
序号
退赔义务人
被害人
退赔金额
（单位：元）
陆杨
高云峰
569760
陆杨
陈如
陆杨
黄刚
陆杨
白云飞
170000
陆杨
丁淑姣
265050
陆杨
陈丽华
119920
陆杨
吴玉玲
陆杨
史俊杰、陈伟
156100
陆杨
潘强
114056
陆杨
吴建兵
陆杨
马太磊
498000
合计
2018990
附：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。