安徽省濉溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）濉刑初字第00081号
公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。
被告人邓别诚，男，1985年11月12日出生于贵州省赫章县，汉族，无业，住贵州省赫章县。因犯抢劫罪于2011年3月30日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四千元，2013年4月12日减刑刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月10日被贵州省赫章县公安局抓获，同年9月21日被濉溪县公安局刑事拘留，同年10月24日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。
被告人苏菊，女，1996年3月25日出生于贵州省毕节市，汉族，无业，住贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月10日向贵州省赫章县公安局投案，同年9月21日被濉溪县公安局刑事拘留，同年10月24日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人刘雪影，安徽淮信律师事务所律师。
被告人李菊，女，1987年6月17日出生于重庆市大足县，汉族，无业，住重庆市大足县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月10日被贵州省赫章县公安局抓获，同年9月21日被濉溪县公安局刑事拘留，同年10月24日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人王峰，安徽淮信律师事务所律师。
濉溪县人民检察院以濉检公诉刑诉（2015）31号起诉书指控被告人邓别诚、苏菊、李菊犯诈骗罪，于2015年2月2日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后因出现不易适用简易程序的情形于2015年3月10日转为普通程序，依法组成合议庭，于2015年5月26日、9月10日公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派代理检察员闵飞出庭支持公诉，被告人邓别诚，被告人苏菊及其辩护人刘雪影，被告人李菊及其辩护人王峰到庭参加诉讼。期间因补充侦查，经濉溪县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。
濉溪县人民检察院指控：
被告人邓别诚、李菊、苏菊合谋利用假结婚进行诈骗，2014年8月26日，三被告人来到濉溪县境内，邓别诚、李菊与当地媒人邢某、韩某、闫根成将苏菊介绍给五沟镇张圩村的曾某，并由邓别诚、李菊分别扮作苏菊的表哥、表姐，苏菊以和被害人曾某假结婚的方式骗取其彩礼款8万元。
被告人邓别诚、李菊、苏菊合谋利用假结婚进行诈骗，2014年8月26日，三被告人来到濉溪县境内，邓别诚、李菊与当地媒人韩某又将李菊介绍给四铺镇大曹村的王某，为骗取被害人王某家人的信任，邓别诚留下一本假的驾驶证，并称是李菊的表哥，李菊以和被害人王某假结婚的方式骗取其彩礼款9.6万元。
公诉机关为支持其指控，向本院提供了三被告人的供述和辩解，户籍信息，到案经过，证人闫某甲、韩某等人的证言，被害人曾某、王某的陈述等证据。据此公诉机关认为被告人邓别诚、苏菊、李菊的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究被告人邓别诚、苏菊、李菊的刑事责任，提请本院依法判处。
三被告人对公诉机关的指控不持异议。
被告人苏菊的辩护人提出被告人苏菊的犯罪数额应为8万元，指控的第2起诈骗的9.6万元不应计算为苏菊的犯罪数额；苏菊具有自首情节，系从犯，建议从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人李菊的辩护人提出被告人李菊具有自首情节，积极退赔，建议从轻处罚。
经审理查明：2014年8月，由被告人邓别诚提议以假结婚的方式骗取“彩礼”，被告人苏菊、李菊表示同意。同年8月26日，三被告人到濉溪县通过濉溪县当地媒人邢某、韩某、闫某乙，将苏菊介绍给濉溪县五沟镇张圩村村民曾某，邓别诚、李菊分别扮作苏菊的表哥、表姐，次日以收取“彩礼”的方式，骗取被害人曾某家8万元。8月28日，邓别诚通过韩某将李菊介绍给濉溪县四铺镇大曹村村民王某，邓别诚自称是李菊表哥，并留下一本假的驾驶证，骗得被害人王某家人的信任，以收取“彩礼”的方式，骗取被害人王某家9.6万元。后邓别诚分给李菊3万元。8月30日，苏菊、李菊分别从曾某、王某家借机逃走。
另查明：2014年9月10日，贵州省赫章县公安局在贵州省威宁县盐仓镇将网上在逃犯邓别诚抓获；邓别诚交待同案犯李菊在威宁县和睦家医院看病，并带领该局民警赶往该医院将李菊抓获；同日，邓别诚按照赫章县公安局的安排与苏菊取得联系，经过邓别诚劝解和沟通，苏菊同意投案并约定在六盘水黄土坡明湖路凉都宾馆等候，该局民警在约定的宾馆将苏菊带回，苏菊供认了上述事实。
被告人李菊的父亲于2014年10月20日、25日退赔被害人曾某、王某每人1.5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表及立案决定书：2014年8月30日、9月1日，濉溪县四铺镇大曹村村民吕某、五沟镇张圩村曾孙庄村民闫某甲分别到濉溪县公安局刑警大队报案，分别被骗9.6万元、8万元。濉溪县公安局于2014年9月2日决定立案侦查。
2、户籍信息：证明三被告人的年龄等身份情况。
3、到案经过及补充材料：2014年9月10日，贵州省赫章县公安局在贵州省威宁县盐仓镇将网上在逃犯邓别诚抓获；邓别诚交待同案犯李菊在威宁县和睦家医院看病，并带领该局民警赶往该医院将李菊抓获；同日，邓别诚按照赫章县公安局的安排与苏菊取得联系，经过邓别诚劝解和沟通，苏菊同意投案并约定在六盘水黄土坡明湖路凉都宾馆等候，该局民警在约定的宾馆将苏菊带回，苏菊供认了上述事实。
4、驾驶证复印件：被告人邓别诚使用的虚假驾驶证。邓别诚承认此证照片是他本人，其他信息均是马福国的信息。
5、辨认笔录：经被害人曾某辨认，指认实施婚姻诈骗的三人是邓别诚、苏菊、李菊。
6、中国农业银行查询信息：邓别诚银行款项变动情况，2014年8月30日存入6.5万元，9月9日查询时，该款已被取出。
7、收条：闫某甲（曾某之母）收到李菊之父李某的退款1.5万元；吕某（王某之母）收到李某的退款1.5万元。
8、刑事判决书及档案资料：被告人邓别诚因犯抢劫罪于2011年3月30日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四千元。2013年4月12日减刑刑满释放。
9、证人闫某乙的证言及辨认笔录：邢某和韩某给曾某介绍了一个贵州的18岁小女孩，其妹妹闫某甲喊其去，28日下午，在闫某甲家，闫某甲的丈夫将8万元给了小女孩，小女孩又把钱给了30多岁男的，说是让她哥把钱带给她妈，小女孩的哥又把钱装到大女孩挎包里，让大女孩背着。小女孩在家过了两个晚上借拍婚纱照跑了。韩某与邢某经常给别人说媒。
经辨认，指认实施婚姻诈骗的三人是邓别诚、苏菊、李菊。
10、证人韩某的证言及辨认笔录：2014年8月下旬的一天，邢某给其打电话说贵州来了两个女孩，让其到宿州去接，给介绍对象。其接到一个姓马的男子（指邓别诚）和两个女孩，男子说是两个女孩的表哥。其和邢某将三人接到曾某家，后双方均表示同意，女孩的表哥说需要8万元彩礼，曾某的家人把钱给了小女孩，小女孩又把钱给了她表哥。后其就送另一女孩和姓马的到蒙城，吃饭的时候，姓马的问其可能再给这个女孩介绍一个。第二天，其给冯某打电话，将这个女孩介绍给王某。双方见面后满意，吃饭的时候给了2000元定金，到了王某家后，女孩要10万元彩礼，后男孩家给9.6万元，女孩也同意。过一天上午，王某家人将钱给了冯某，冯某将钱给其，其把钱给了姓马的表哥。晚上七八点钟，王某打电话说：女孩装有病，在医院的时候跑了。
经辨认，指认实施婚姻诈骗的三人是邓别诚、苏菊、李菊。
11、证人邢某的证言：2014年8月中旬，邓别诚给其打电话说到安徽给他两个表妹苏菊、李菊找对象。过四五天，邓别诚带着两个女孩来了，其和韩某接到后，途中韩某给闫某乙打了电话要给闫某甲的儿子曾某介绍对象，我们接着闫某乙一起到了闫某甲家，苏菊与曾某见面后都同意。后邓别诚和闫某甲谈彩礼的事情，并定了结婚日期，彩礼是8万元，后闫某甲给邓别诚彩礼时其不在场。
12、证人闫某丙的证言：闫某甲是其妹妹，当时8万元彩礼款是交给苏菊的，苏菊将钱交给了邓别诚。
13、证人冯某的证言：2014年8月28日晚，韩某给其打电话，说有贵州女孩在这找对象，其想到王振东给其说要给他侄子王某找对象，其就联系了。后见面同意，连定金一起给了9.6万元彩礼，钱是交给韩某的。后王某给其打电话说女孩跑了，其就让他报案。
14、证人高某的证言：其是苏菊的母亲，不知道苏菊和邓别诚什么关系，没有血缘关系，不知道苏菊到安徽找男朋友一事。
15、被害人闫某甲（系曾某之母）的陈述及辨认笔录：2014年8月25日下午，韩某打电话说要给其儿子曾某介绍对象，女方是贵州的，以前韩某也给其儿子介绍过对象。当晚韩某将女孩苏菊从宿州带到其家，还有邢某、闫某乙一起到其家，还有自称苏菊的表姐、表哥的二人，双方见面后比较满意。27日下午，苏菊的表哥来到其家提出要8万元彩礼。当晚其哥来到后，其把钱给了苏菊，之后她交给了她表姐。30日，其儿子和苏菊到五沟拍婚纱照，苏菊趁机跑了。苏菊表哥有一个驾驶证照片是他本人，登记名是马福国，她表姐叫什么菊。
经辨认，指认实施婚姻诈骗的三人是邓别诚、苏菊、李菊。
16、被害人吕某（系王某之母）的陈述及辨认笔录：其婆家弟弟王振东想给其儿子王某介绍对象。2014年8月29日上午，媒人冯某和姓韩的媒人，还有一个淮北的男子，带着李菊到濉溪县杨柳北大桥与其儿子王某见面，双方都满意。姓韩的媒人说需要9.6万元的彩礼，并说将钱交给他就可以了。8月30上午12时许，姓韩的媒人、冯某、李菊、女孩的表哥、淮北男子一起到其家，我们把彩礼9.6万元交给了女孩的表哥，后媒人和女孩的表哥就开车走了，留下女孩在其家。晚上吃饭，女孩说肚子疼，在四铺医院检查时，她趁我们不注意跑了。马福国的驾驶证是李菊表哥（邓别诚）复印给其的。其看照片是李菊表哥这个人，不知道真假。后李菊的父亲退1.5万元，其还打了一个收条。
经辨认，指认实施婚姻诈骗的二人是邓别诚、李菊。
17、被害人王某的陈述及辨认笔录：2014年8月份，韩某给其介绍一个贵州女孩李菊，先给对方2000元定金。30日上午，韩某把李菊带来，还有一个男子说是李菊的表哥，在其家将94000元交给了冯某，冯某又把钱给韩某，他们就走了。下午李菊说肚子疼，我们带她到四铺医院，她就跑了。
经辨认，指认实施婚姻诈骗的是邓别诚、李菊。
18、被告人邓别诚的陈述：2013年秋天的时候，其在老家通过一个人认识的邢某，平时没有联系，后其想带两个女孩找婆家骗点钱，才想起和他联系。2014年8月24日，其和苏菊、李菊在威宁商量去安徽给他们找男朋友，来到安徽要听其的弄点钱，并告诉他们弄到钱后就跑回老家。她们同意了。其就带她们到安徽，通过邢某、韩某等人介绍，将苏菊介绍给曾某，骗了8万元，将李菊介绍给王某，骗了9.6万元。后我们电话联系，其开车接到苏菊、李菊后，到淮北一个宾馆住下，后就回贵州了。
19、被告人李菊的供述：2014年8月下旬的一天，其和苏菊遇到邓别诚，他要给我们介绍男朋友，说比较赚钱。后我们三人来到安徽一个地方，邓别诚的两个朋友邢某、姓韩的接的我们，而后我们直接去了一姓曾的家。第二天我们又到这家，韩某及邢某介绍说其是苏菊的表姐，邓别诚是表哥，这也是邓别诚事先给韩某说的，其实我们不是老表，后姓曾的将8万元交给韩某，他又把钱放其包里。后其和邓别诚做韩某的车到了蒙城，吃饭时，邓别诚就给老韩说，其是苏菊的表姐，就苏菊自己在这，没有亲人，让姓韩的也给其介绍一个。第二天，韩某开车把其和邓别诚接到一个集镇上，与王某见面。第二天上午，王某把9.6万元交给了韩某，韩某又给了邓别诚。当天下午4时许，苏菊给其发短信说她跑出来了，你快来蒙城咱们回去。其就说肚子疼，王某家人带其到四铺医院检查，其趁机跑了。邓别诚往其卡里打了30000元。邓别诚用马福国的假的驾驶证就是想去骗钱，刚开始介绍其和苏菊到安徽去，其和苏菊就知道是骗婚的。
20、被告人苏菊的供述：2014年8月下旬的一天，其和苏菊遇到邓别诚，他说要带我们去赚钱，其和李菊问怎么赚钱，邓别诚说到安徽给我们俩介绍婆家，等拿到钱以后就跑。其和李菊当时也没说话，点了一下头，默认去安徽骗钱。后三人来到安徽一个地方，接我们的两个男子带我们去五沟镇界沟曾某家，在到曾某家之前，邓别诚就说他充当其表哥，李菊充当其表姐。第二天，又一起到曾某家，其和曾某说话，邓别诚、李菊及其他人在另一间屋说的彩礼。第三天傍晚，曾某家人交给其8万元钱，因为其不能走，其把钱给了邓别诚，邓别诚当时没带包，又把钱给了李菊，他们走的时候，让其好好过，其当时还做了一个假象，在那哭。8月30日下午，邓别诚打电话让其跑，其和曾某到界沟拍婚纱照，趁机就跑了。其给李菊打电话，约好在蒙城见面，第二天就回贵州了。我们就想骗曾某，其不想嫁给他，其才跑的。
本院认为：被告人邓别诚、苏菊、李菊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，共同骗取他人财物176000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，邓别诚、苏菊、李菊分工配合，积极实施诈骗行为，均起主要作用，均系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。邓别诚曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的本案之罪，系累犯，依法予从重处罚。邓别诚到案后，如实供述犯罪事实，并协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法从轻处罚。苏菊自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。李菊归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，其亲属代为退赔被害人部分经济损失，依法从轻处罚。苏菊的辩护人提出苏菊系从犯，其犯罪数额应为8万元，指控的第2起诈骗的9.6万元不应计算为苏菊的犯罪数额的意见，经查，邓别诚、苏菊、李菊共同预谋利用婚姻实施诈骗，系共同犯罪，并积极实施诈骗行为，系主犯，依法应按参与的全部犯罪处罚，故对此项辩护意见不予采纳。苏菊的辩护人提出苏菊具有自首情节，建议从轻处罚的意见，予以采纳。李菊的辩护人提出李菊系自首的意见，经查，公安机关的到案经过载明李菊系抓捕到案，故对此项辩护意见，不予采纳。李菊的辩护人提出李菊归案后能如实供述犯罪事实，积极退赔，建议对李菊从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条之规定，判决如下：
一、被告人邓别诚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2020年1月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人苏菊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2019年1月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李菊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2019年3月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、各被告人违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋建国
审 判 员 张明慧
人民陪审员 李雪飞
二〇一五年九月二十一日
书 记 员 孙 鑫
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。