广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初3478号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人付某。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年8月16日被羁押，同年8月17日被刑事拘留，同年8月20日因患病被取保候审。
被告人周某。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年8月21日被羁押，同年8月22日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人王金辉，广东圳宝律师事务所律师。
辩护人吴珊珊，广东圳宝律师事务所实习律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕3336号起诉书指控被告人付某、周某犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员黄敏出庭支持公诉，被告人付某、周某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，2014年6月份，刘某（另案处理）欲借网络虚拟货币“暗黑币”之名进行传销活动，邀请杜某（已判决）帮其拓展中国内地市场。2014年8月开始，刘某找人制作了“暗黑币”交易网站（www.onclooud,com），在中国香港尖沙咀科学管道1号康宏广场2805室设立达康智能科技有限公司（以下简称达康公司），制定了网站交易“暗黑币”相关规则，以向会员提供三种不同级别“暗黑币”为幌子，要求参加者缴纳注册费用取得会员资格，并公布网站系统内的所谓“暗黑币”实时价格，用于确定参加者加入会员时购买“暗黑币”支付的费用、会员收益“暗黑币”向公司兑换变现的价格。网站内提供V0.5、V1、V2三个级别会员账号，后又于2014年10月升级为V1、V3、V9三个级别会员账号，分别需购买1000个、3000个、9000个“暗黑币”，费用按照该网站公布“暗黑币”的实时价格确定（对应的购买账号金额约为1.5万、4.5万、13.5万元人民币）。参加者购买相应级别会员账号所需数量的“暗黑币”后，通过网站将“暗黑币”划转公司，注册成为相应级别会员，会员账户内“暗黑币”为零，随后则可以获得以“暗黑币”为载体的返利回报，亦即享受网站实时派发的所谓挖矿收益。该网站每一个会员下线分为三条线（即三个区），每条线下可以发展无限层级，参加者由发展其的上级会员安置成为该上级会员下一层级会员或该上级会员已发展下级会员的线下层级会员。会员静态收益即所谓的挖矿收入，由网站系统根据会员账号的级别定时将相对固定的“暗黑币”数量计入会员账号（V1每日分得3.5-7个币，V3每日分得13-21个币，V9每日分得62-85个币）；会员线下三个区，根据各区内下线各层级全部会员静态收益总量，分为大、中、小三个区，会员按照不同账号级别享受系统分别根据其线下中区、小区各层级的静态收益总量按相应比例另行派发的“暗黑币”奖励，即动态收益（V1每日分得中区静态收益总量的10%、小区静态收益总量的15%，V3每日分得中区静态收益总量的15%、小区静态收益总量的20%，V9每日分得中区静态收益总量的20%，小区静态收益总量的30%，大区不分配）。会员账户内所收益的“暗黑币”可以转让给新的加入者用于注册会员，也可以按网站规则申请变现或会员之间相互转让。2014年10月份，杜某为了便于操作、掌控资金、安排邓先雄（已判决）在深圳市福田保税区福朋喜来登酒店座251室设立专门用于“暗黑币”在内地收取会员注册资金、拨币、兑换返款的办公地点。同时，邓先雄以支付报酬的方式借用数十名广东连山等地人员身份信息办理银行交易卡五十余张，用于收取会员注册费用、提现返款、转移资金，后又将部分银行卡绑定一百余台P**机发放到该传销组织地区领导人手中。
达康公司在无任何实体经营活动的情况下，却以高额返利为诱饵，利用网络平台发展下级会员获取所谓的静态收益、动态收益等利益回报。杜某、陈淑荣（已判决）等人用过举办启动大会、在全国各地宣传、上课、介绍等方式不断发展会员及下线。截至2015年3月19日，全国各地参加者在该“暗黑币”网站注册会员账号34000余个，建立了若干个分支，层级大60余级，形成了按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬、返利依据的组织体系。
被告人付某于2014年10月份购买了1000个“暗黑币”注册了一个V1会员账号，成为了陈淑荣的下线会员。后来付某认识了杜某，杜某向付某承诺会让香港公司给其提供支持，如果有客户对“暗黑币”感兴趣，她可以提供公司的“暗黑币”讲师、讲课资料和付款渠道，包括POS机和银行账号等。此后，香港达康公司给了付某4台P**机用于收取会员注册费用，付某多次在深圳罗湖、南山、龙华等地开课宣传、讲解“暗黑币”，以拓展市场、发展下线会员，成为了深圳市场的重要人员。被告人周某是付某的儿子，负责协助付某，为新客户申请账号、在网站上购买“暗黑币”以及刷卡收款、提供暗黑币相关问题的咨询等事宜。截至2015年3月19日，付某账号下共有下线会员479个、8个层级，直接或间接收取的传销资金累计达人民币300余万元。
2015年8月16日21时许，民警在深圳市龙华新区民治街道上塘金皇大酒店1811房抓获付某，后于同年8月21日，在深圳市布吉街道南岭村富源居3栋1309房抓获周某。
公诉机关就上述指控提供了相关证据，并认为被告人付某、周某犯组织、领导传销活动罪，诉请法院依法判处。
被告人付某在庭审中否认控罪，庭审后，其向本院提交认罪书，表示对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪并真诚悔悟，请求宽大处理。
被告人周某认罪，对指控的犯罪事实无异议。辩称不知道这些行为是犯罪。庭审后向本院提交认罪书，请求宽大处理。其辩护人发表如下辩护意见：1、网站后台数据显示付某的涉案金额为100多万元，与受害人所述300余万元存在矛盾，涉案金额应认定为100多万元。2、周某系从犯。3、周某如实供述自己的罪行，认罪态度好。建议对周某宣告一年以下有期徒刑。
本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。该事实有经庭审质证的相关证据予以证实,足以认定。
本院认为，被告人付某、周某无视国家法律，组织、领导以推广投资所谓的“暗黑币”项目为名，要求参加者缴纳费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已均已构成组织、领导传销活动罪。二被告人在本案组织、领导传销活动的犯罪行为中起次要、辅助作用，是从犯，本院依法减轻处罚。二被告人认罪态度较好，如实供述自己的罪行，有一定悔罪表现，本院依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人付某的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区当没有重大不良影响,且其身患××，本院决定对其宣告缓刑。关于本案的涉案金额，已有在案的相关证据予以证实，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。综合考虑各被告人的认罪悔罪态度、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人付某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
二、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月21日起至2016年8月20日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
三、扣押的手表、平板电脑、POS机、手提电话、手机、U盘等依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 海 涛
人民陪审员 陈 文 伦
人民陪审员 刘 水 英
二〇一六年八月四日
书 记 员 叶剑敏（兼）
书 记 员 黄 永 国
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。