广东省佛山市高明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛明法刑初字第543号
公诉机关广东省佛山市高明区人民检察院。
被告人陈连英，女，福建省南平市延平区，身份证号码×××3729，汉族，高中文化，无业，户籍所在地南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人熊先应，男，于贵州省道真仡佬族苗族自治县，身份证号码×××2219，仡佬族，小学文化，无业，户籍所在地道真仡佬族苗族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人邹某，男，于湖北省保康县，身份证号码×××6512，汉族，初中文化，无业，户籍所在地保康县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人谭某，男，于广西壮族自治区来宾市忻城县，身份证号码×××5517，壮族，小学文化，无业，户籍所在地忻城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人明某，男，于湖北省阳新县，身份证号码×××6750，汉族，小学文化，无业，户籍所在地阳新县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
辩护人赖建军、杨伟，广东华法律师事务所律师。
被告人李某甲，男，于湖北省红安县，身份证号码×××1051，汉族，初中文化，无业，户籍所在地红安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人熊某，男，于江西省新建县，身份证号码×××4538，汉族，初中文化，无业，户籍所在地新建县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人李某乙，男，于广西壮族自治区南宁市江南区，身份证号码×××5118，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南宁市江南区延安。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人李某丙，女，于河南省潢川县，身份证号码×××2928，汉族，半文盲，无业，户籍所在地潢川县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人宁某，男，于广西壮族自治区宁明县，身份证号码×××1590，汉族，小学文化，无业，户籍所在地宁明县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人田某，男，于四川省遂宁市安居区，身份证号码×××7156，汉族，初中文化，无业，户籍所在地遂宁市安居区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉（2015）503号起诉书指控被告人陈连英、熊先应犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，指控被告人邹某、谭某、明某、李某甲、熊某、李某乙、李某丙、宁某、田某犯非法拘禁罪，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年12月8日公开开庭审理了本案。佛山市高明区人民检察院指派代理检察员麦幸景出庭支持公诉，被告人陈连英、熊先应、邹某、谭某、明某、李某甲、熊某、李某乙、李某丙、宁某、田某均到庭参加诉讼，被告人明某的辩护人赖建军律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市高明区人民检察院指控：
一、非法拘禁
2015年5月至2015年7月15日期间，被告人陈连英、熊先应、邹某、谭某、明某、李某甲、熊某、李某乙、李某丙、宁某、田某伙同他人在广东省佛山市高明区多处窝点，由陈连英等人负责安排具体分工，部分人员负责诱骗被害人到指定房屋，部分负责伺机暴力控制被害人反抗，其余人员负责恐吓、轮流看守被害人，对被害人做思想工作，通过以上方式合伙非法拘禁被害人蔡某甲、曾某和万某、涂某、吕某、潘某、张某乙、王某甲。具体事实如下：
1.2015年6月22日22时许，被害人蔡某甲被梁某（另案处理）诱骗到佛山市高明××××街道，梁金莲、王海英（另案处理）在罗隆利（另案处理）的安排下将蔡岸接到被告人陈连英负责管理的荷城街道沧江路友谊巷6号2梯501房（以下简称501房）内，蔡某甲进入房间后试图逃跑，熊先应、李某甲、李某乙、熊某、何某（另案处理）等人见状暴力控制蔡某甲，将蔡某甲制服，陈连英还安排李某甲当蔡某甲的带师傅，负责24小时看管蔡某甲不让离开。蔡某甲被限制人身自由期间，熊先应暴力对待蔡某甲，杨某（另案处理）恐吓蔡某甲，宁某和某运超等人负责看管蔡某甲，并对蔡某甲做思想工作。
2.2015年6月29日11时许，被害人曾某被张某丙（另案处理）诱骗到佛山市高明××××街道，后被熊先应、叶某丙（另案处理）华接到501房内，陈连英事先安排李某甲、宁某在小房间埋伏伺机暴力控制被害人；还安排邹某当曾某的带师傅。曾某被限制人身自由期间，熊先应、熊某言语恐吓曾某屈服，还伙同李某甲、谭某、宁某、邹某、李某乙、田某轮流看守曾某，上述人员还伙同黄某甲（另案处理）对曾某做思想工作，限制其离开501房。
3.2015年7月9日10时许，被害人万某被袁某（另案处理）诱骗到佛山市高明××××街道，并由袁某和邹某接到501房内。万某进入房间后试图报警，被熊先应抢走其手机，熊先应、谭某、李某甲、李某乙见状合力将万按倒在地，谭某用毛巾堵住其嘴巴。后陈连英安排邹某当万某的带师傅，安排熊先应、谭某恐吓万某。万某被限制人身自由期间，杨某体罚万某；熊先应暴力殴打万某，还伙同谭某、李某甲、明某、宁某、李某丙、田某等人轮流看管和对万做思想工作；覃某（另案处理）伙同黄某甲到501房内没收万某的随身物品。
上述三被害人直至2015年7月15日被解救。
4.2015年5月19日，被害人涂某被叶某丙诱骗至佛山市高明××××街道，黄某乙（另案处理）安排叶某丙、宋某（另案处理）将其带到旧汽车站附近一出租屋。被害人涂某进入出租屋后，被黄某乙安排被告人邹某、明某和黄某甲、李某丁、李某戊、蔡某乙（后三人另案处理）等人限制身自由，邹某、明某负责对涂某做思想工作。涂某直至2015年5月25日被解救。
5.2015年6月27日，被害人潘某被被告人陈连英骗至高明××××街道，黄强安排被告人陈连英和李某丙将其带到跃华路和平巷15号1座1梯702房（以下简称702房）。被害人潘某进入房间后，被黄某乙安排被告人明某、熊先应、谭某、邹某和杨某、何某、李某丁、张某丙、李某戊、蔡某乙、张某丁、李某己、任某、石某（后四人另案处理）限制人身自由，期间被体罚、殴打。
6.2015年6月29日，被害人吕某被宋某骗至高明××××街道，黄某乙安排宋某等人将其带到702房。被害人吕某进入房间后，被黄某乙安排被告人邹某、谭某、熊先应、熊某、李某丙和杨某、张某丙、何某、黄某甲、张某丁、李某丁、李某己、李某戊、蔡某乙、任某、石某、李某庚（另案处理）限制人身自由，期间被体罚、殴打。
7.2015年7月初，被害人张某乙被李某己（另案处理）骗至高明××××街道，杨某安排黄某乙控制张某乙，黄某乙、陈连英安排被告人邹某和李某己将张某乙带到702房。被害人张某乙进入房间后，被黄某乙安排被告人熊先应、明某、谭某和何某、张某丁、张某丙、蔡某乙、叶某丙、李某戊、任某、石某等人限制人身自由。
被害人潘某、吕某、张某乙直至2015年7月15日被解救。
8.2015年7月3日，被害人王某甲被李某辛（另案处理）以介绍工作的名义骗其至佛山市高明××××街道，后被李世勇和董必海（另案处理）带到位于荷城街道吉庆巷23号2梯502房（以下简称502房）内。随后，李某壬、叶某乙、张某戊、张某己、吴某、李某癸、董某（均另案处理）将王某甲围住，让王某甲配合将身上的物品交出来。此时，杨某带领被告人谭某冲进房内，合力将王某甲按到在地，直至王某甲屈服。王某甲被拘禁在502房期间，传销组织成员被告人陈连英、钱某（另案处理）到该出租屋对王某甲进行“讲课”，游说其加入传销组织。7月7日左右，王某甲最终屈服，将“入会费”2800元交给传销组织成员宋某。7月11日，王某甲以回家筹钱为由，逃离该出租屋。
二、敲诈勒索
1.2015年6月29日9时许，被告人陈连英和杨某在501房内恐吓被害人蔡某甲交出其621985570006750095账户的真实密码，其中杨某还向蔡某甲泼水、扔纸巾威胁，蔡某甲被迫说出取款密码。后陈连英伙同罗某、梁某持蔡某甲银行卡到银行ATM机取款人民币16000元，连同索取蔡某甲的800元人民币上交其所经营的传销组织。
2.2015年7月初至2015年7月15日，杨某安排黄某乙非法拘禁被害人张某乙后，黄某乙安排熊先应恐吓张某乙说出银行卡密码，敲诈勒索被害人张某乙人民币共计5600元，后将钱5600元交给宋某等人，宋某等人将5600元交给钱某。
法庭上，针对上述指控，公诉机关提供了被告人陈连英、熊先应、邹某、谭某、明某、李某甲、熊某、李某乙、李某丙、宁某、田某供述和辩解及辨认笔录、现场指认笔录，被害人蔡某甲、曾某、万某、王某丙、潘某、涂某、吕某、张某乙、甘某、王某甲的陈述及辨认笔录，证人蔡某丙、胡某、谢某的证言及辨认笔录，证人杨某、黄某甲、何某、蔡某乙、叶某丙、张某丁、黄某乙、覃某、吴某、李某癸的证言及辨认笔录，证人陈某、张某己的辨认笔录，证人罗某、梁某的证言，现场勘查记录，搜查笔录，扣押物品清单及照片，接受证据材料清单，账户62×××95在2015年6月到7月的流水清单，抓获经过，户籍证明，视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人陈连英、熊先应、邹某、谭某、明某、李某甲、熊某、李某乙、李某丙、宁某、田某无视国家法律，非法拘禁他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陈连英、熊先应以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中陈连英敲诈勒索他人财物价值人民币16800元，熊先应敲诈勒索他人财物价值人民币5600元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当对被告人陈连英、熊先应数罪并罚。建议对被告人陈连英以非法拘禁罪判处一年六个月至二年六个月有期徒刑、以敲诈勒索罪判处一年六个月以下有期徒刑并处罚金；对被告人熊先应以非法拘禁罪判处八个月至一年八个月有期徒刑、以敲诈勒索罪判处一年六个月以下有期徒刑并处罚金；对被告人邹某、谭某、明某、李某甲、熊某、李某乙判处八个月至一年八个月有期徒刑；对被告人李某丙、宁某、田某判处一年六个月以下有期徒刑。提请本院依法判处。
被告人陈连英对起诉书指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均没有异议；对指控其犯敲诈勒索罪的事实经过无异议，但对指控其犯敲诈勒索罪的罪名有异议。
被告人熊先应对起诉书指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均没有异议；对指控其犯敲诈勒索罪的事实和罪名均有异议。
被告人邹某、谭某、明某、李某甲、熊某、李某乙、李某丙、宁某、田某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并当庭认罪。
被告人明某的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人明某涉嫌非法拘禁罪没有异议；2、被告人能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，当庭认罪且有悔罪表现，应当予以从轻处罚；3、被告人属于从犯，且不存在暴力限制被害人自由的行为，依法应当从轻或者减轻处罚；4、被告人此次行为是初犯、偶犯，其本身也是受害者，社会危害性相对较小。
经审理查明：公诉机关指控被告人陈连英、熊先应犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，指控被告人邹某、谭某、明某、李某甲、熊某、李某乙、李某丙、宁某、田某犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
关于被告人陈连英、熊先应对敲诈勒索罪的相关辩解。经查，被告人陈连英、熊先应涉嫌敲诈勒索罪的犯罪事实和行为有经过法庭质证、认证的被告人陈连英、熊先应的供述和辩解，辨认笔录，被害人蔡某甲、张某乙的陈述，证人罗某、梁某、宁某等人的证言，取款视频，银行流水清单等证据予以证实。上述证据之间能够相互印证，形成完整的证据链，足以认定两被告人的行为符合敲诈勒索罪的全部犯罪构成要件。故本院对被告人陈连英、熊先应的相关辩解均不予采纳。
本院认为，被告人陈连英、熊先应、邹某、谭某、明某、李某甲、熊某、李某乙、李某丙、宁某、田某无视国家法律，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。被告人陈连英、熊先应无视国家法律，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中陈连英敲诈勒索他人财物价值人民币16800元、熊先应敲诈勒索他人财物价值人民币5600元，均数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人陈连英、熊先应犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，指控被告人邹某、谭某、明某、李某甲、熊某、李某乙、李某丙、宁某、田某犯非法拘禁罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人陈连英、熊先应均犯二罪，本院依法对其数罪并罚。被告人陈连英、熊先应均能够如实供述其非法拘禁罪的罪行，认罪态度较好，本院在非法拘禁罪的范围内对其予以从轻处罚。被告人邹某、谭某、明某、李某甲、熊某、李某乙、李某丙、宁某、田某均能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院依法对其予以从轻处罚。本案十一名被告人在共同犯罪中的分工、作用、参与程度及其相关的殴打、侮辱情节，本院在量刑时一并考量。被告人明某的辩护人提出的被告人明某具有如实供述自己罪行、认罪态度较好、当庭认罪、请求法院予以从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人陈连英犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元，决定合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币30000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2019年5月14日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
二、被告人熊先应犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元，决定合并执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2018年12月14日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
三、被告人邹某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年9月14日止）。
四、被告人谭某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年7月14日止）。
五、被告人明某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年3月14日止）。
六、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年3月14日止）。
七、被告人熊某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年3月14日止）。
八、被告人李某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年3月14日止）。
九、被告人李某丙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2016年10月14日止）。
十、被告人宁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2016年10月14日止）。
十一、被告人田某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2016年10月14日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 卢 军
审 判 员 张国政
人民陪审员 张小英
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 刘骏全