山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0502刑初514号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人蒙以明，绰号“阿三”，男，1989年11月30日出生，汉族，广西宾阳县人，小学文化，无业。曾因犯抢劫罪，2008年10月15日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二千元，2011年11月27日刑满释放；因犯盗窃罪，2016年2月1日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元，2016年6月14日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月28日，被广西壮族自治区南宁市公安局抓获，次日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2017年5月5日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2017）214号起诉书指控被告人蒙以明犯诈骗罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人蒙以明到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控，从2016年9月份开始，被告人蒙以明多次受韦某甲（另案处理）、“华哥”等诈骗团伙人员的指使，到银行为其套现诈骗的钱款。
2017年2月28日，该团伙人员在广西壮族自治区南宁市区内，冒充山西省第三建筑工程公司晋城分公司经理杨某乙的名义，通过QQ邮箱给该公司办公室人员杨某甲发送了邮件，内容是“你现在通知财务人员出纳加下公司新建内部QQ群，方面以后工作联系”。第二天上午，杨某甲看到邮件后，立即将此邮件内容通过QQ发送给公司出纳赵某某，赵某某加入该QQ聊天群。在群内，该团伙人员冒充“杨某乙”与赵某某聊天，谎称有笔款急需付，让赵某某先付48.6万元到其提供的“唐某某”名下农业银行账户，赵某某安排同事张某向“唐某某”的农业银行账户内汇款48.6万元，并在QQ群内将汇款截图发送给“杨某乙”。该团伙人员在半个多小时内立即将“唐某某”农业银行账户内的48.59万元资金转入“邱某某”工商银行账户内。然后，冒名的“杨某乙”再次要求赵某某汇款43.4万元，赵某某产生怀疑，未汇款。
该团伙人员使用“邱某某”工商银行卡，在事先用被告人蒙以明的虚假身份证办理的POS机上（上海点佰趣信息科技有限公司办理）消费12.2万多元，结算到POS机绑定的“黄某某”邮政储蓄银行账户内5万元，又将“黄某某”邮政储蓄银行账户内的5万元分别转入三个农业银行卡内，后由韦某甲将三张农业银行卡交给被告人蒙以明，蒙以明持该三张农业银行卡在南宁市中国银行明秀支行ATM机分五笔共取款4.98万元。
案发后，公安人员迅速对涉案账户采取措施，冻结“邱某某”工商银行账户内的涉案资金363370元，冻结上海点佰趣信息科技有限公司准备付给“黄某某”的邮储银行卡的备付金7.1万余元，挽回部分损失。
综上，该团伙诈骗48.6万元，被告人蒙以明负责支取4.98万元，被害人损失5.16万元。
公诉机关当庭出示了书证、物证、辨认笔录、视听资料、鉴定意见、被害人陈述、证人证言、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人蒙以明以非法占有为目的，参与诈骗团伙，负责支取诈骗钱财，数额巨大，其行为严重侵犯了公私财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定被告人蒙以明系累犯，应从重处罚。诉请本院依法惩处。
被告人蒙以明对公诉机关指控其的部分犯罪事实有异议，称其仅是取钱，对所取款项系诈骗得来的情况并不知晓，且本案其并未获利。其不知道自己的行为是否构成诈骗罪。
经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。另查明，2017年3月28日，抓获被告人蒙以明时，晋城市公安局城区分局扣押其作案时使用的银白色魅族手机一部，并随案移送。
针对以上事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
1、书证
（1）被告人蒙以明的156****8136手机号开户资料、通话、短信、上网记录等信息，证实其与韦某甲手机号178****5945等人的联系情况。
（2）扣押决定书、扣押清单及随案移送清单，证实2017年3月28日，晋城市公安局城区分局扣押被告人蒙以明银白色魅族手机一部，并随案移送。
（3）被告人取款监控截图及所取现金照片，证实被告人蒙以明在ATM机取款49800元的情况。
（4）韦某乙、施某某二人照片。
（5）中国建设银行网上银行电子回执，证实山西省第三建筑工程公司晋城分公司于2017年3月1日向户名为“唐某某”的农业银行账户汇款486000元。
（6）QQ聊天记录截图，证实冒名“杨某乙”的诈骗人员与赵某某的聊天内容，骗取被害人汇款486000元的经过。
（7）QQ邮箱信息截图，证实杨某甲收到的“通知”，内容为让其通知财务人员出纳加公司新建内部QQ群。
（8）户名为“唐某某”的农业银行账户交易明细清单，证实2017年3月1日该账户收到山西省第三建筑工程公司晋城分公司汇款48.6万元，同日分十一次转款至“邱某某”账户48.59万元。
（9）户名为邱某某的工商银行卡明细清单、冻结财产通知书，证实该账户2017年3月1日分11次收到485900元，分4次消费122550元，后公安机关冻结该账户363370.02元。
（10）户名为黄某某的邮政储蓄银行账户查询，证实该账户收入5万余元，后被转给多个账户。
（11）上海点佰趣信息科技有限公司相关材料、协助冻结通知书，证实公安人员冻结该公司待结算资金7.1万余元。
（12）中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行日志，证实被告人蒙以明分五次在该行取款共计49800元。
（13）中国建设银行股份有限公司南宁北郊支行日志。
（14）抓获经过，证实2017年3月28日，被告人蒙以明在广西南宁市兴宁区东盟国际酒店附近被南宁市公安局抓获。
（15）刑事判决书及释放证明，证实被告人蒙以明曾因犯抢劫罪，2008年10月15日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二千元，2011年11月27日刑满释放；因犯盗窃罪，2016年2月1日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元，2016年6月14日刑满释放。
（16）南宁市公安派出所无违法犯罪记录证明，证实未发现蒙以明在该辖区有违法犯罪记录。
（17）户籍证明及照片，证实被告人蒙以明的个人基本情况。
2、鉴定意见，证实经晋城市公安司法鉴定中心检验，在白色魅族牌手机检出短信息169条、通话记录699条、微信记录7039条、QQ记录1019条、图片70张。导出相关数据文件1个，文件名为“JC1405000820170008001.rar”，大小963MB；在白色vivoY33型手机（IMEI：867995029134684）检出短信息52条、已删除短信息69条、通话记录51条、已删除通话记录3条、微信记录218条、图片32张。导出相关数据文件1个，文件名为“JC1405000820170008002.rar”，大小41.7MB；将检验结果封盘刻录在光盘中。
3、辨认笔录，证实（1）韦某甲辨认出韦某乙、施某某；（2）被告人蒙以明辨认出韦某甲、“阿一”（韦某乙）。
4、视听资料，晋城市公安局城区分局调取的中国银行南宁市明秀东支行的相关监控及截图，证实案发时间段，被告人蒙以明取款情况。
5、证人证言
（1）张某的证言，证实其在山西省第三建筑工程公司晋城市分公司财务上工作，是名科员。2017年3月1日上午，公司出纳赵某某联系其让其给一个账户（账户名唐某某，是农行的户）转款486000元。其不会操作这些，赵某某就在电话里教其怎么操作，还视频了一下，其学会后，给赵某某发的账户转了款。转款完成后，其将转款的截屏发给了赵某某。到了下午13时30分左右，赵某某让其到建行冻结我们往外转钱的这个账户，说被骗了。其去了建行后，建行的工作人员说钱已经转出去了，让其到农行问一下，因为我们转款的账户就是农行的，其问了农行后，农行说不行，得有公安的手续，其告诉赵某某钱冻结不了之后，她就让其和她一起报案来了。
（2）杨某甲的证言，证实其是山西省第三建筑工程公司晋城市分公司的办公室主任。2017年3月1日上午9时，其电脑登陆QQ后，查看了杨某乙发来的邮箱信息，大概内容是让其通知公司的财务人员出纳加入公司新建的内部QQ群，方面工作联系。其就通过QQ将杨某乙发的内容转达给了公司出纳赵某某，之后没有再多说什么。
（3）杨某乙的证言，证实其是山西省第三建筑工程公司晋城市分公司的总经理。公司对外转款需要其的签字才可以，其从不用QQ、微信或者电话联系财务人员对外转款。2017年3月1日，其在长治开会，有人冒充其的名义让公司财务赵某某对外转款，骗了公司48.6万元。
（4）韦某丙的证言，证实其和韦某甲在东盟国际酒店旁边经营绿园美食烧烤店。其以前将一部手机放在烧烤店的抽屉里，很久不用了。是一部vivo手机，手机背后贴着的标签（写着130****8425）不知道是谁贴的，其也不清楚现在谁使用这部手机。这部手机里的一张归属地为四川成都的手机卡（号码183****5682），其也不知道是谁的。手机相册里有两张照片是两名男子手持身份证，其中一个是韦某甲的同学，外号“阿坚”；另一个是韦某甲的老表。
6、被害单位代表赵某某的陈述，证实其是山西省第三建筑工程公司晋城市分公司的出纳。2017年3月1日上午9时40分，同事杨某甲QQ上给其发了一个群号，说是杨总（杨某乙）让其进这个群。其进去这个群后，看见有个人名字是杨某乙，他说有个款需要付并且将对方账户资料发给了其（户名唐某某），杨总说要给对方转48.6万元，很急，让其先付款，后补手续。其想核实清楚，就给杨总打电话，可是对方一直没有接。其在群里问杨总，他说在开很重要的会议，不方便接电话。其也没有多想，因为其在培训不方便，就联系同事张某让他汇款。张某汇钱后，其把汇款截图发到了群里。大概中午1点左右，杨总又让其给唐某某汇款43.4万元，其觉得不对劲儿，就给杨总打电话，他还是没接，其想到公司的焦某某（公司财务科长）和杨总在一起，其就给焦某某打电话，让他联系杨总，然后焦某某说没有这回事，其知道被骗了。
7、被告人蒙以明的供述，供认2017年3月1日中午12点左右，韦某甲给其打电话让其“处理几斤狗肉”。其从租住的屋子出来后见到韦某甲，他给了其三张银行卡，让其将卡里的钱全部取出来。其打了辆摩的去了一家中国银行，在ATM机上将钱全部取了出来，共计49800元。之后其打电话给韦某甲，他让其下午去烧烤店。下午5点多，其到了烧烤店，韦某甲将其带到店外的公厕附近，其将49800元钱和三张银行卡都给了韦某甲。3月1日凌晨，其还帮韦某甲取过14800元。
在我们那里“处理狗肉”就是指Q仔通过聊天诈骗得来的钱。Q仔是指通过QQ聊天诈骗别人钱财的人。
韦某甲之前让其取的钱说是赌博赢来的，这次他没说是什么钱，其也没有问，但是其知道韦某甲让其取的钱是Q仔诈骗得来的钱。
除了今年3月1日取款两次，其在2016年12月份还给韦某甲取过两三次款，总共取了三万多元。其直接给韦某甲取钱的次数不多，多数都是“华哥”让其取钱的。
韦某甲之前给其拍过照片，还让其拿了一张印有其头像的身份证拍了一张照片，他说是要办手机卡，其也没有多问。距离2017年过年没几天，在韦某甲的烧烤店内，韦某甲和“华哥”拿了上百张银行卡、六七部手机、两三台P**机，“华哥”用铁锤把这些东西打碎，让其把这些碎的东西扔到店里的烧烤炉里烧，其就照做了。
除了其之外，韦某甲的老表“阿一”、“华哥”同村的一个人都帮韦某甲和“华哥”取钱，其听“华哥”说广州那边也有人帮他们取款。
以上证据经当庭质证，被告人蒙以明对其在公安机关的供述有异议，称其并没有确定取的钱是诈骗款，仅是怀疑。对其他证据无异议。
公诉机关质证意见认为，被告人蒙以明在公安机关对其所作的讯问笔录中提到“Q仔是指通过QQ聊天诈骗别人钱财的人。韦某甲之前让其取的钱说是赌博赢来的，这次他没说是什么钱，其也没有问，但是其知道韦某甲让其取的钱是Q仔诈骗得来的钱。“，且被告人在讯问笔录后签字确认。被告人的辩解不予认可。
本院认为，公诉机关所举证据系侦查机关通过合法程序取得，该证据能够相互印证查明事实，本院予以确认。
本院认为，被告人蒙以明为获取非法利益，明知他人让其所取款项系他人诈骗所得，其仍为他人取现，帮助他人转移诈骗犯罪所得4.98万元，数额巨大，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条中相关规定，应以电信网络诈骗犯罪共同犯罪论处，故其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人蒙以明辩称其不知道所取款项系诈骗所得，经查，其曾多次帮韦某甲以及“华哥”取款，并从中获利，且听从该二人安排，协助销毁过上百张银行卡、多部手机及POS机等物，结合其认知能力、当地风气，其应当明知所取款项系诈骗款，其在公安机关的供述也印证其主观上系“明知“，被告人的辩解理由不成立，不予采纳。被告人蒙以明辩解其具有立功表现，本院认为，其到案后如实供述其主要犯罪事实，应包括其同案犯罪嫌疑人的事实，故其系坦白，可从轻处罚，被告人蒙以明辩解系立功的理由不成立。在本案电信网络诈骗过程中，被告人蒙以明仅帮助他人取现4.98万元，起次要作用，可认定为从犯，应从轻处罚。其曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。其参与取现49800元，对被害单位的该损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款之规定，判决如下：
被告人蒙以明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2020年3月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)
二、责令被告人蒙以明退赔因其犯罪行为给被害单位山西省第三建筑工程公司晋城分公司造成的损失人民币49800元。
三、随案移送的被告人蒙以明作案工具银白色魅族手机一部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郭保吉
人民陪审员 王同富
人民陪审员 田 芳
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 姬燕鑫