南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0612刑初344号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人范应珠，又名“刘婷婷”,女，1976年4月24日生，湖南省汝城县人，无业。曾因犯盗窃罪，于2007年8月13日被原江苏省通州市人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元，于2007年11月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月25日被南通市通州区公安局刑事拘留，2016年4月14日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2016〕296号起诉书指控被告人范应珠犯诈骗罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2016年7月5日、8月25日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派代理检察员樊夫出庭支持公诉，被告人范应珠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2010年底，被告人范应珠因乘坐三轮车而与被害人陈某结识，其自称“刘婷婷”，并虚构自己在南通市通州区中瑾瀚学苑有房子以骗取陈某的信任，后又编造父亲生病、老公去世要在贵阳开饭店等理由，多次以“借款”的形式骗取被害人陈某钱款，共计人民币393000元。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了南通市通州区公安局出具的常住人口信息、调取的银行卡交易明细等书证；证人李某、王某的证言；被害人陈某的陈述；被告人范应珠的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人范应珠以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人范应珠认为自己的行为不构成诈骗罪，理由是其与被害人陈某系情人关系，被害人陈某为不断绝情人关系汇款给其，不是自己向被害人陈某借款。
经审理查明，2010年底，被告人范应珠因乘三轮车而与被害人陈某结识。被告人范应珠告诉被害人陈某自己的名字叫“刘婷婷”，虚构自己在南通市通州区中瑾瀚学苑有房子以骗取被害人陈某的信任，后又编造父亲生病、病重、在贵阳开饭店需要资金等理由，多次以“借款”的形式骗取被害人陈某钱款，合计人民币393000元。具体事实如下：
1.2013年2月16日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币50000元。被害人陈某将人民币50000元汇入被告人范应珠冒用周某身份证办理的建行银行卡中（卡号6295）。
2.2013年2月26日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币30000元。被害人陈某将人民币30000元汇入被告人范应珠冒用周某身份证办理的建行银行卡中（卡号6295）。
3.2013年3月22日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币65000元。被害人陈某将人民币65000元汇入被告人范应珠冒用周某身份证办理的建行银行卡中（卡号6295）。
4.2013年5月4日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币80000元。被害人陈某将人民币80000元汇入被告人范应珠冒用周某身份证办理的建行银行卡中（卡号6295）。
5.2013年6月11日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币5000元。被害人陈某将人民币5000元汇入被告人范应珠冒用周某身份证办理的建行银行卡中（卡号6295）。
6.2013年6月17日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币8000元。被害人陈某将人民币8000元汇入被告人范应珠冒用周某身份证办理的建行银行卡中（卡号6295）。
7.2013年7月4日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币49000元。被害人陈某将人民币49000元汇入被告人范应珠冒用周某身份证办理的建行银行卡中（卡号6295）。
8.2013年7月18日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币40000元。被害人陈某将人民币40000元汇入被告人范应珠借用的李某的农行银行卡中（卡号6213）。
9.2013年7月27日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币30000元。被害人陈某将人民币30000元汇入被告人范应珠冒用周某身份证办理的邮储银行卡中（卡号6268）。
10.2013年8月6日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币11000元。被害人陈某将人民币11000元汇入被告人范应珠冒用周某身份证办理的邮储银行卡中（卡号6268）。
11.2013年8月15日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币9000元。被害人陈某将人民币9000元汇入被告人范应珠冒用周某身份证办理的邮储银行卡中（卡号6268）。
12.2013年9月26日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币8000元。被害人陈某将人民币8000元汇入被告人范应珠冒用周某身份证办理的邮储银行卡中（卡号6268）。
13.2013年10月10日，被告人范应珠以上述编造的理由，以“借款”形式骗取被害人陈某人民币8000元。被害人陈某将人民币8000元汇入被告人范应珠冒用周某身份证办理的邮储银行卡中（卡号6268）。
上述钱款被告人范应珠一直未还，被害人陈某于2014年11月12日报警，公安机关于次日立案侦查。2016年3月24日，公安机关在深圳市葵冲镇新屋仔路24号304室租住房内将被告人范应珠抓获归案，在该租住屋内公安机关搜查到建行银行卡（卡号6295）一张、邮储银行卡（卡号6290）一张、付款名为周某的建行业务收费凭证二份、段某身份证一张。被告人范应珠到案后供述了部分犯罪事实。
认定上述事实的证据有：
一、书证
1.南通市通州区公安局调取的被告人范应珠常住人口基本信息、违法犯罪信息查询结果，证明被告人范应珠符合诈骗罪的主体构成要件以及其有盗窃前科的事实。
2.原江苏省通州市人民法院刑事判决书、原通州市看守所出具的刑满释放证明书，证明被告人范应珠曾因犯盗窃罪被判刑的事实。
3.南通市通州区公安局调取的银行卡交易明细，证明被告人范应珠持有的李某6213农行银行卡、周某6268邮储银行卡、周某6295建行银行卡共收到被害人陈某人民币393000元的事实。
4.被害人陈某提供的部分汇款回单，证明被害人陈某向被告人范应珠持有的李某、周某银行卡打款的事实。
5.贵州省贵阳市工商局出具的情况说明，证明该局业务系统中无被告人范应珠的个体工商注册信息的事实。
二、证人证言
1.未到庭证人李某的证言及辨认笔录，证明其于2011年7月31日在农行贵阳二戈寨分理处办了一张银行卡，2013年7月份的一天，这张卡被在其旅馆住宿的一名女子以打钱为名借走，之后一直未还；经其辨认该女子系被告人范应珠的事实。
2.未到庭证人王某的证言，证明其与范应珠共同生活二十一年，但未领结婚证。被告人范应珠没有工作，喜欢赌钱，在外面欠了很多人的钱，被告人范应珠已离家五年。被告人范应珠的父亲已去世十几年的事实。
三、被害人陈述
被害人陈某的陈述，证明2010年12月，其因被告人范应珠乘坐其三轮车而与其结识，被告人范应珠自称“刘婷婷”，老家在东社，在金沙翰学苑有房子。2011年至2012年，因被告人范应珠说其父亲开刀住院要借钱，其借给她一部分现金。之后被告人范应珠又以父亲生病、老公去世、去贵阳开饭店等为由，陆续向其借钱。其陆续向被告人范应珠提供的户名是周某的两张银行卡、李某的一张银行卡，累计打款十余次，共计人民币50余万元。2014年4月，被告人范应珠在电话中向其保证哪怕将其金沙翰学苑的房子卖了也会还钱。后其无法与被告人范应珠联系，去翰学苑查问，发现没她的房子，其去东社找到被告人范应珠的家，被告知被告人范应珠已三年没回来，后其报警的事实。
四、搜查笔录
南通市通州区公安局制作的搜查笔录、扣押清单、拍摄的照片，证明2016年3月24日17时20分，侦查人员对被告人范应珠的暂住地进行搜查，发现有身份证１张、银行卡2张，另有付款名为周某的建行业务收费凭证2张，公安机关依法对上述物品进行扣押的事实。
五、被告人的供述和辩解
被告人范应珠的供述和辩解及南通市通州区公安局制作的讯问被告人同步录音录像，证明2010年的一天晚上，其乘坐被害人陈某的三轮车而与其结识，并留了联系方式，其告诉被害人陈某其叫“刘婷婷”。其和陈某发生过几次性关系，需要用钱，陈某给过其两次现金。后其以父亲生病要用钱、自己要去贵阳开饭店等为由，陆续向被害人陈某借款二十余万，除一笔打到其在贵阳一旅馆老板处借得的银行卡内，其余均打到其以周某身份证办理的建行卡和邮储卡内。其无还款能力，被害人陈某打给其的钱均用于赌博和日常生活开支，其曾和陈某说过其在金沙翰学苑有房子的事实。
六、其他证据
南通市通州区公安局出具的发破案经过，证明本案因被害人陈某报警而案发，公安机关将被告人范应珠抓获归案的事实。
上述证据系公诉机关举证，并经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人范应珠以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人范应珠辩解涉案的款项不是借款，是被害人陈某为维持情人关系而送给自己，经查被害人陈某的陈述、被告人范应珠在侦查阶段的供述和辩解、公安机关调取的银行卡往来明细等证据相互印证，足以证明被告人范应珠犯诈骗罪的事实，故被告人范应珠的辩解，无事实依据，本院不予采信。被告人范应珠的犯罪所得，应责令退出。为严肃国法，惩罚犯罪，维护公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人范应珠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2024年3月24日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人范应珠退出赃款人民币393000元，发还被害人陈某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 余 勤
人民陪审员 朱长胜
人民陪审员 印汉平
二〇一六年九月七日
书 记 员 高竹君
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。