江苏省苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0509刑初6号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人李连福，个体经商。曾因犯诈骗罪，于1999年9月2日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元。现又因涉嫌犯票据诈骗罪，于2014年7月日至7月27日被传唤，2015年2月3日被传唤，次日被取保候审。
辩护人杨先军，安徽英锐律师事务所律师。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉（2015）1810号起诉书指控被告人李连福犯票据诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序进行审理，后于2016年2月17日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员魏巍出庭支持公诉，被告人李连福及其辩护人杨先军到庭参加诉讼。本案经合议庭评议。现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：2014年5月至2015年1月期间，被告人李连福在苏州市吴江区盛泽镇南三环路金伦工业园、吴江甲公司（下称甲公司）等地，采用开具空头支票的手段，骗得被害人严某、任某、杨某等人共计价值人民币290664.5元的布匹。具体分述如下：
1、2014年5月10日，被告人李连福在苏州市吴江区盛泽镇南三环路金伦工业园内，采用上述手段，骗得被害人严某的价值人民币178294元的100D雪纺布79242米，后退出赃款人民币20000元。
2、2014年11月9日，被告人李连福在苏州市吴江区盛泽镇甲公司内，采用上述手段，骗得被害人任某的价值人民币40863元的290T涤塔夫布20130米，后退出赃款人民币10000元。
3、2015年1月31日，被告人李连福在苏州市吴江区盛泽镇吴江乙公司（下称乙公司）内，采用上述手段，骗得被害人杨某的价值人民币71507.5元的75D雪纺布28603米，后被公安机关追回并已发还给被害人。
归案后，被告人李连福如实供述了自己的犯罪事实。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据，并据此认为：被告人李连福以非法占有为目的，签发空头支票，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项的规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人李连福如实供述自己的罪行，可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。
被告人李连福对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。
辩护人提出的辩护意见是：一、被告人李连福如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪。二、被告人李连福退出部分赃款、物，并得到部分被害人的谅解。三、被告人李连福犯罪的社会危害性较小，主观恶性较小。
经审理查明，
一、2014年5月10日，被告人李连福在苏州市吴江区盛泽镇南三环路金伦工业园内，采用签发空头支票的手段，骗得被害人严某的价值人民币178294元的100D雪纺布79242米，后退出人民币20000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李连福的供述笔录，证实了2014年5月份，卜某需要一批100D雪纺布，米克重80克，门幅在165到170cm之间。后经人介绍，其认识了严某，并跟严某谈好购7、8万米的雪纺布，含税价为每米2.25元。在之后的一个周六，其叫了辆黑车去严某处拉了布，在结算时，其开了一张金额178000多元的丙公司的支票给了严某。其是甲公司的法人，开具支票时公司账户只有1、2万元钱，这是一张空头支票。到了星期一，其以支票丢失为由就向银行申请挂失了。这些布，被卜某拉走了，货款186000元也结清了，这些钱其看病花掉了一部分，还钱花了一部分，还给严某2万多元。
2、被害人严某的陈述笔录、辨认笔录，证实了2014年5月10日，李老板叫了一辆厢式货车过来拉走了79423米雪纺布，李老板和其商量按照原始码单79242米进行算账，其同意了，按谈好的每米2.25元计，总共是178294元。当时李老板就开了张中国建设银行的转账支票给其，出票人是甲公司，收款人吴江乙公司是其姐姐的厂。5月12日下午，其去银行转账，被告知这张支票在5月12日的一大早就挂失了，而且丙公司账户上只有200多元钱了。其报警后，李连福还给其2万元钱。
严某指认出李连福就是骗其布匹的李老板。
3、证人卜某的证言笔录，证实了2014年5月初，李连福说有一批抵债的雪纺布，后其以2.41元的价格买下了，总共是79117米的100D雪纺布，都是好布，其付给李连福货款185920元。
5、接受证据材料清单、转账支票、划码单原件，证实了严某提供了划码单5份，划码米数分别为16628米、15639米、15829米、15677米、15650米，合计79423米。
严某提供了中国建设银行转账支票原件1份：凭证号码尾号3606，出票日期2014年5月10日，收款人吴江乙公司，金额178294元。转账支票上加盖了丙公司的财务专用章、李连福印章。
6、调取证据通知书、授权委托书、凭证挂失确认单等，证实了2014年5月12日，李连福作为丙公司（账号尾号为1533）的被授权人向中国建设银行申请办理挂失止付业务，凭证号码尾号3606，凭证金额178294元。
7、工商登记材料，证实了丙公司系有限公司（自然人独资），李连福系股东、法定代表人。
8、协助查询财产通知书、银行交易明细等，证实了丙公司尾号1533的建设银行账户自2013年3月18日至2014年2月4日期间的历史交易情况，没有涉案货款往来情况。
另外还有证人孙某的证言笔录、辨认笔录、调取证据通知书、货款收条复印件、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、转账支票存根等证据予以佐证。
二、2014年11月9日，被告人李连福在苏州市吴江甲公司内，采用上述手段，骗得被害单位甲公司价值人民币40863元的290T涤塔夫布20130米，后退出人民币10000元。被害单位对被告人表示谅解。
上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李连福的供述笔录、辨认笔录，证实了2014年11月份，其同样以开空头支票的方式从甲公司买了4万多元的290T涤塔夫布。2015年11月，甲公司任某等人向其催债，丁纺织公司的张某帮其还了3万元。2016年1月，其还给任某夫妻1万元，任某就将那张空头支票还给其了，说零头800多不要其还了。
李连福指认出任某就是擎巨公司老板娘。
2、被害人任某的陈述笔录、辨认笔录，证实了2014年11月9日下午，李连福叫了辆厢式货车到其公司门市部拉走了20130米的290T涤塔夫布，总价40863元，李连福开了张博群公司的转账支票给其，其去银行查看后发现，账户时里面一分钱都没有。2016年元旦过后，李连福还给其1万元现金，其把支票还给李连福了。
任某指认出李连福。
3、证人张某的证言笔录，证实了其是育辰纺织的经营者，其从来没有帮李连福还过债务。
4、接受证据材料清单、转账支票、划码单复印件等，证实了任某提供了290T涤塔夫的划码单1份，米数20130米，单价2.03元，总计金额40863.9元。
任某提供了中国建设银行转账支票复印件1份：凭证号码尾号3614，出票日期2014年11月9日，收款人擎巨公司，金额40863元。转账支票上加盖了博群公司财务专用章、李连福印章。
另外还有证人王某甲的证言笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、转账支票存根、转账支票原件等证据予以佐证。
三、2015年1月31日，被告人李连福在苏州市吴江区盛泽镇佳超公司内，采用上述手段，骗得被害单位佳超公司价值人民币71507.5元75D雪纺布28603米，后被公安机关追回并已发还给被害单位。
上述事实，有公诉机关、辨护人提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李连福的供述笔录、辨认笔录，证实了2015年的1月31日的时候，其还通过同样的手段在佳超公司买过7万多元的75D雪纺布，当时空头支票开的是7万多元，布放在其弟李新福家里。
李连福指认出杨某就是乙公司的老板娘。
2、被害人杨某的陈述笔录，证实了2015年1月31日，丙公司的李连福叫了辆厢式货车到其公司拉了28603米的75D雪纺布，李连福开了张丙公司的转账支票给其，金额71507.5元，还说公司账上有钱的，其去银行查询，发现博群公司账户上没有钱。
杨某指认出李连福。
3、证人王某乙的证言笔录，证实了2015年2月3日，其回到家中看到客厅内堆了一堆白坯布，到了晚上，李连福就带着民警到家里来取布了。
4、接受证据材料清单及码单、转账支票、进账单原件、划码单原件，证实了杨某提供了75D雪纺布划码单2份，划码米数分别为19788米、8815米，合计142匹，28603米，计71507.5元。
杨某提供了中国建设银行转账支票原件1份：凭证号码尾号3617，出票日期2015年1月31日，收款人乙公司，金额71507.5元。转账支票上加盖了丙公司财务专用章、李连福印章。
5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单及照片，证实了从李连福处扣押142卷75D雪纺白坯布，发还杨某。
另外还有证人王某甲的证言笔录、辨认笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、转账支票存根、证明等证据予以佐证。
四、归案后，被告人李连福如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的接处警工作登记表、发破案经过、刑事判决书、身份证复印件等证据证实，被告人李连福对此并无异议。
本院认为，被告人李连福以非法占有为目的，签发空头支票，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予以惩处。被告人李连福如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案发后，被告人李连福退出了部分赃款、物，酌情从轻处罚。对被告人李连福的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人李连福依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李连福犯票据诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算），并处罚金人民币六万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
二、责令被告人李连福退赔尚未被追回的赃款人民币十八万九千一百五十七元，其中人民币十五万八千二百九十四元发还被害人严某，人民币三万零八百六十三元发还被害单位甲公司。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 顾军红
人民陪审员 邬长庚
人民陪审员 顾家华
二〇一六年三月二十二日
书 记 员 滕欣欣