四川省江安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1523刑初31号
公诉机关四川省江安县人民检察院。
被告人程文宣，男，1969年12月26日出生于四川省巴中市平昌县，汉族，小学文化，农民。因本案，于2015年8月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕，现押江安县看守所。
江安县人民检察院以江检刑诉（2016）23号起诉书指控被告人程文宣犯诈骗罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年2月25日公开开庭进行了审理。江安县人民检察院指派检察员梁小平出庭支持公诉，被告人程文宣到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人程文宣系有妇之夫。2014年10月，被告人程文宣谎称自己是四川省达州市教育局财务室主任、系单身，先后分别与被害人张某某、唐某某认识，并确立恋爱关系后，被告人程文宣虚构自己挪用了达州市教育局公款需还款，银行卡被冻结和女儿急需用钱的虚假事实，先后多次共骗取被害人张某某人民币224600元。以女儿急需钱的虚假事实，骗取唐某某人民币12000元。所获赃款已耗用。
上述事实，被告人程文宣在开庭审理过程中已无异议，且有经庭审出示、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明案发经过。
2、被害人陈述及辨认笔录：
（1）张某某证实，2014年10月通过网上认识自称是达州市教育局财务主任，单身的程文宣。11月，双方在宜宾见面，并与她确立恋爱关系，之后程文宣以女儿办事差钱和挪用了教育局的钱，教育局在查账，叫她把钱拿给程文宣去填挪用的公款，并承诺等事情处理后，将钱拿出来，在江安买房，与她结婚。先后骗了她共计29万余元，其中22600元是存款到户名为程文宣，卡号为“……0617”。其余的钱是通过她的“……7807号”银行卡转款给她于2014年11月底交给程文宣的她的名字，卡号为“……8213”和2015年1月4日早上交给程文宣的卡号为“……1742”的信用社银行卡上（该银行卡的存折在她处）。上述两张卡，从她给程文宣后，卡上的进账全部都是她存的，出账除“……1742”卡上的5340和8500元是她本人用的外，其余所有出账全是程文宣用的。其间程文宣还了她1.4万元。6月20日后，程文宣就联系不上。同时证实，曾有028-67627706号的成都座机号给她联系，对方自称是反贪局的，询问程文宣的相关事情，叫她帮忙寻找程文宣。2015年4月，一个自称是程文宣侄子的男子用尾号“572”的手机号给她联系，叫他借2万元给程文宣，将程文宣从司法机关救出来。通过照片辨认出被告人程文宣就是自称叫“程文宣”的男子。
（2）唐某某证实，2014年11月在达州至宜宾的大巴车上认识一个自称是达州市教育局财务室主任，叫程文宣，离异的单身的男子，之后双方确立恋爱关系，二人在都江堰游玩时，程文宣以其女儿在重庆开了一家公司，现在差四五万元钱，向她借钱。并说有一张金卡，资金要几天才到期，到期后钱才能取出来，同时带她到都江堰农行的一台取款机上查询了金卡的余额，当时卡上确实有钱。随后她就取款1.2万元给程文宣。事后，她找程文宣还账，程文宣一直找不同借口搪塞她，说教育局在查账，一直未还钱给他。她到达州去核实程文宣的身份，得知程文宣并不是达州市教育局的人。通过照片辨认出被告人程文宣就是自称叫“程文宣”的男子。
3、证人证言：
（1）张某贵证实，她是唐某某的表姐。2014年下半年的一天，表妹唐某某带她到宜宾翠屏山同一个自称是达州教育局管财务的程文宣主任等人一起耍，之后同程文宣一起耍的时候，程文宣称其在达州教育局财务上有问题，上级在查他们，自己在外面躲，不敢回达州，他的下属被抓了，几个人一起贪污了上亿的钱，但教育局没有证据，等被抓的人出来后，就把贪污的钱分了。
（2）邵某秀证实，唐某某是她的五嬢，从唐某某处得知，唐某某被一个在车上认识，自称在达州教育局工作的程姓男子骗了钱。
（3）李某中证实，他是张某某的表叔。张某某在大井镇经营一家皮鞋店，2014年年底，张某某与一个自称是达州市教育局财务室主任，叫程文宣的男子交往，今年5月，张某某告诉他，反贪局在找程文宣，程文宣的侄子给张某某打电话说，程文宣被抓，叫张某某打2万元给程的侄子，然后从反贪局将程文宣捞出来，过了一段时间，听张某某讲被程文宣骗了接近30万元。
（4）张某珍证实，张某某是她的侄女。张某某在大井镇经营一家皮鞋店，2014年年底，张某某在与一个叫程文宣的男子交往。从程文宣处得知，程文宣在达州市教育局工作，离婚8年，现在单身。大约今年四五月份，张某某告诉她，反贪局的在找程文宣，叫张某某打2万元给程的侄子，然后从反贪局将程文宣捞出来，过了一段时间，听张某某讲被程文宣骗了接近30万元。
（5）程某华证实，他家住四川省平昌县，与程文宣是同村村民。程文宣与王某芝于80年代结婚，婚后有2个子女，均已成人。程文宣一直在外务工。
（6）程某娟证实，她是程文宣的女儿。她本人是售货员，其父亲程文宣具体在做什么，家里的人不清楚，平时父亲的电话打不通，经常更换电话号码。父亲与母亲感情一般，二人未离婚。她从未叫其父亲程文宣拿钱给她或者借钱给她。
4、被告人程文宣的供述及辨认笔录，证实1987年与王某芝结婚，有两个孩子。2014年10月，他谎称自己是单身，是达州教育局财务室主任，通过网络，与张妹认识，之后从达州坐车到宜宾，在车上，以达州市教育局财务室主任的身份认识长宁县的唐姐，之后分别与二人确立恋爱关系。在都江堰同唐姐游玩时，他告诉唐姐，其女儿在重庆急需用钱，但自己存的是定期，取不出，为了证明存款是定期，他还叫唐姐同他一起在都江堰工商银行自动取款机上查询他有存款，但唐姐是没有看清楚卡的余额的，然后向唐姐借了1.2万元。与张妹确立恋爱关系后，先后以自己用了达州市教育局部分公款，叫张妹借钱填账和在都江堰用酒店的座机给张妹打电话谎称，其是达州反贪局的，叫张妹告诉程文宣去躲着，还用尾号“572”的电话号码给张妹打电话谎称，他是程文宣的侄儿，叫张妹出钱打理反贪局的事情，先后从张妹处骗了共计20万元左右。这些钱除第一次是现金5000元外，其余的都是通过2014年11月底，张妹给了他一张张妹名字，卡号为“8213”的银行卡和2015年1月4日给了他一张卡号为“……1742”的银行卡。上述两张卡给他后，卡上的存款都是张妹存的，转账都是他交易的，他还在“1742”卡上取过几次钱，另外在2014年12月3日张妹还打了2万元在他本人的账户上。事后，唐姐找过他多次还款，他都以各种借口推辞，后来唐姐到达州找他，他便将同唐姐联系的电话卡扔了，断绝与唐姐的联系。所有骗来的钱全部已用了，其中骗张妹的钱中，有15300元是通过张妹给他的农商银行卡分3次转给哥哥陈某斌还账，但具体收款人姓名是哥哥陈某斌还是嫂子马某秀记不清。谎称自己是单身，是达州教育局财务室主任，是为了与张妹、唐姐耍男女朋友，然后骗取二人钱。通过照片辨认出张某某就是张妹。唐某某就是唐姐。
5、扣押决定书、扣押清单、领条，证实2015年8月14日在程文宣处扣押农村信用社银行卡5张、中国银行卡2张、邮政银行卡1张、农业银行卡1张、手机2部、信笺纸1张、手包一个。2016年1月18日将手机两部、手包一个退还给被告人程文宣之女程某娟。
6、调取证据通知书、四川省江安农村商业银行股份有限公司出具的借记卡明细清单、业务凭证、账户详细信息，证实2014年11月1日至6月27日期间，户名为张某某，卡号为“……8213”交易情况，共计支取144600元和2015年1月4日至6月21日，户名为张某某，卡号为“……1742”的交易情况，共支取85240元。2014年11月11日、19日、12月3日张某某现金存款22600元在户名为程文宣，卡号为“……0617”。
7、中国农业银行股份有限公司江安县支行出具的借记卡账户主档查询、交易明细，证实户名为唐某某、账号为“……2619”于2014年11月14日取款1.2万元。
8、调取证据通知书、证明、临时住宿登记表，证实2015年3月5日，被告人程文宣入住四川省都江堰市迎宾大道108号“世纪青城酒店”8901号房间，该房间对应的外线电话号码为：028-6762****。
9、调取证据通知书、通话清单，证实2015年4月6日“1355014****”与张某某持有的“1858310****”的通话情况。
10、协查函、协查回复函，证实程文宣不是达州市教育局职工，该局也无“财务室主任”职位设置。
11、被害人张某某提供的短信照片，证实尾号为“1742”和尾号为“8213”的银行卡的收入支取情况。
12、被害人张某某提供的QQ聊天记录，证实被告人程文宣与被害人张某某的聊天情况。
13、常住人口信息，证实被告人程文宣的家庭成员身份信息，户主程文宣，妻子王某芝，女程某娟、子程某军、孙程某乐。
14、抓获经过，证实2015年8月13日，被告人程文宣在万源市“凯利莱宾馆”308号房被万源市公安局东城派出所民警抓获。
15、常住人口登记信息，证明被告人程文宣的基本身份情况，系已满18周岁，作案时已达应负完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人程文宣以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取张某某、唐某某人民币共计236600元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，江安县人民检察院指控被告人的事实和罪名成立，应予以支持。被告人程文宣归案后认罪态度较好，有一定的悔罪表现，酌情对其从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”的规定，判决如下：
被告人程文宣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年。并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2021年8月12日止。罚金限本判决生效后十日内直接向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任晓玲
人民陪审员 林 涛
人民陪审员 陈 勇
二〇一六年二月二十五日
书 记 员 万加强