渭南市临渭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临渭刑初字第00497号
公诉机关渭南市临渭区人民检察院。
被告人刘刚，男，1987年3月2日出生，汉族，高中文化程度，系渭南市第一医院职工。2014年7月30日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
被告人张强，男，1984年6月8日出生，汉族，小学文化程度，无业。2009年9月8日因犯抢劫罪被西安市碑林区人民法院判处有期徒刑四年，2012年7月13日刑满释放。被告人张强因涉嫌诈骗罪被网上追逃，于2014年7月26日被西安铁路公安处韩城火车站派出所抓获归案。2014年7月30日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
被告人袁朕，男，1987年3月26日出生，汉族，高中文化程度，系西安铁路局西安工务段职工。2014年8月4日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
辩护人李某，陕西秀林律师事务所律师。
被告人柴小超，男，1989年5月29日出生，汉族，高中文化程度，系渭南市第一医院职工。2014年8月4日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕，同年12月12日被渭南市临渭区人民检察院取保候审。
渭南市临渭区人民检察院以临检公诉刑诉（2014）356号起诉书指控被告人刘刚、张强、袁朕、柴小超犯诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员张斌畅依法出庭支持公诉，被告人刘刚、张强、被告人袁朕及其辩护人李婷、被告人柴小超均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，并报经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控的事实与经审理查明的事实基本一致。
庭审中，被告人刘刚、张强、袁朕、柴小超对公诉机关指控其犯罪事实及当庭出示的证据均无异议，唯被告人刘刚、袁朕提出本案作案过程中还有漏犯魏欣在逃。被告人袁朕的辩护人当庭提出被告人袁朕在案发后能主动向公安机关投案自首，且能积极退赔赃款，又系初犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，2013年12月24日，被告人刘刚接到在逃人员种凯电话，称有一辆车牌号为陕EAU2**的黄色“吉利美日”牌小轿车可以用于抵押，抵押后给其50000元，多余部分由被告人刘刚支配。当日下午，被告人刘刚伙同被告人柴小超在渭南城区西二路北段一汽车租赁公司见到种凯，种凯提出该车无手续，但可以帮忙从网上通过办理假证处办理假的行驶证、产权证。之后，被告人刘刚联系被告人张强，利用张强的身份信息，通过种凯联系办理了该车假的行驶证及产权证。被告人柴小超和被告人刘刚将陕EAU2**号轿车从渭南市高新区一停车场开至渭南城区车雷小区刘刚的租住处。次日，被告人刘刚让被告人柴小超、袁朕、张强三人同往西安取回假证。上述三被告人回到渭南与被告人刘刚见面后，在被告人刘刚指示下，被告人柴小超、袁朕、张强明知是假的行驶证、产权证，仍以被告人张强名义将上述车辆以60000元抵押至渭南城区“永乐寄卖行”赵勇处，被告人张强向赵勇出具了60000元的借条，赵勇在扣除9000元利息后，三人将实际拿到的51000元交于被告人刘刚。刘刚将上述赃款中的50000元用于偿还债务。
另查，2014年8月4日，被告人袁朕、柴小超向公安机关投案自首。侦审期间，被告人袁朕退赃款25000元，被告人柴小超退赃款26000元。
上述事实，被告人刘刚、张强、袁朕、柴小超在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关当庭出示的案件来源，抓获经过，被害人赵勇的报案材料及陈述，证人王某某、胡某等人证言，现场辨认笔录及指认照片，假行驶证，产权证，被告人张强的刑事判决书及释放证明，借条，退赃条等证据与被告人刘刚、张强、袁朕、柴小超多次供述相互印证，足以认定。
本院认为，被告人刘刚、张强、袁朕、柴小超以非法占有为目的，竟采用虚构事实、隐瞒真相之手段，利用事先制作的假车辆行驶证、产权证进行车辆抵押，骗取公民数额巨大的财物，核其行为均已构成诈骗罪，均应依法惩处。公诉机关指控被告人刘刚、张强、袁朕、柴小超犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应予支持。关于被告人刘刚、袁朕当庭辩称本案还存在漏犯的辩护观点，经当庭举证、质证，从被告人刘刚、袁朕等人的供述可以看出，被告人刘刚等人在诈骗过程中，有在逃的种凯、魏欣、张静等人参与犯罪，其犯罪事实公安机关还需要进一步侦查，虽其犯罪事实与本案有一定的关联性，但并不影响本案各被告人的犯罪基本事实与定性，故对上述被告人所持之辩护意见依法不予采纳；关于被告人袁朕的辩护人当庭所持之辩护观点，经当庭举证、质证，被告人袁朕在案发后主动向公安机关投案自首，如实供述其所犯罪行，且能在审理期间积极退赃，确有悔罪表现，加之又系初犯，故对其辩护人之辩护意见依法予以采纳。被告人张强曾因犯罪被处刑罚，刑满释放后五年内又犯新罪，属累犯，依法应对其从重处罚。鉴于被告人刘刚、张强在侦审期间能如实坦白其所犯罪行，依法对其从轻处罚；被告人袁朕、柴小超在案发后能主动向公安机关投案自首，且能积极退赃，又均系初犯、偶犯，故对其依法均减轻处罚。考虑到被告人袁朕、柴小超，在共同犯罪中所起作用相对较小，又有投案自首、积极退赔之情节，且二被告人所在社区均表示愿意接受其在社区内进行改造，本着“宽严相济”之刑事政策，故对二被告人适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月26日起至2018年7月25日止）。
二、被告人刘刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2018年1月29日止）。
三、被告人袁朕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又六个月，缓刑四年，并处罚金5000元。
（缓刑考验的期限，从判决确定之日起执行）。
四、被告人柴小超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又六个月，缓刑四年，并处罚金5000元。
（缓刑考验的期限，从判决确定之日起执行）。
上述罚金均限本判决生效之日起三十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 殷旭力
人民陪审员 张渭良
人民陪审员 李 华
二〇一五年一月二十八日
书 记 员 王 欢
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。