山东省潍坊市潍城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0702刑初223号
公诉机关山东省潍坊市潍城区人民检察院。
被告人黄义海。
辩护人李金元、李茜茜，山东求是和信律师事务所律师。
潍坊市潍城区人民检察院以潍城检公刑诉（2016）195号起诉书指控被告人黄义海犯受贿罪、贪污罪，于2016年8月30日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市潍城区人民检察院指派检察员倪宝忠出庭支持公诉，被告人黄义海及其辩护人李金元、李茜茜到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、受贿罪
1、2010年10月至2011年1月，被告人黄义海在担任潍坊市体育局副调研员兼潍坊市奥体公园发展有限责任公司董事、常务副总经理期间，利用职务之便，收受国能瑞普（北京）能源技术有限公司张某甲人民币300000元。
2、2010年12月至2015年5月，被告人黄义海在担任潍坊市体育局副调研员兼潍坊市奥体公园发展有限责任公司董事、常务副总经理期间，利用职务之便，收受王某甲人民币380000元，向王某甲索要人民币370000元。
3、2011年春节前，被告人黄义海在担任潍坊市体育局副调研员兼潍坊市奥体公园发展有限责任公司董事、常务副总经理期间，利用职务之便，收受潍坊安东智能科技有限公司卢某某人民币20000元。
4、2013年至2015年，被告人黄义海在担任潍坊市体育局副调研员兼潍坊市奥体公园发展有限责任公司董事、常务副总经理期间，利用职务之便，收受潍坊北大青鸟华光光电科技有限公司（后变更为潍坊中电智能科技有限公司）孟某某人民币45000元。
二、贪污罪
1、2011年6月至2013年2月，被告人黄义海在担任潍坊市体育局副调研员兼潍坊市奥体公园发展有限责任公司董事、常务副总经理期间，利用职务之便，乘设立、掌管单位账外资金之机，贪污公款250000元。
2、2014年1月至2014年5月，被告人黄义海在担任潍坊市体育局副调研员兼潍坊市奥体公园发展有限责任公司董事、常务副总经理期间，利用职务之便，伙同潍坊市奥体公园发展有限责任公司财务部部长王某戊（另案处理），采取公款支付个人出国旅游费用的方式，贪污公款90046.48元。
针对起诉书指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人黄义海的行为构成受贿罪、贪污罪，能如实供述犯罪事实，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第六十七条第三款、第六十九条的规定处罚。
被告人黄义海对起诉书指控的基本犯罪事实无异议。
被告人黄义海的辩护人提出的辩护意见是，被告人黄义海存在自首情节。被告人向王某甲索要的37万元，系用于应对审计及酒店经营，并非满足个人欲望，且涉案大部分赃款均用于了奥体酒店投资；被告人能够积极退赃，系初犯，归案后认罪态度好，请求对被告人从宽处理。
经审理查明：
一、受贿事实
1、2010年10月至2011年1月，被告人黄义海在担任潍坊市体育局副调研员兼潍坊市奥体公园发展有限责任公司常务副总经理期间，利用职务之便，收受国能瑞普（北京）能源技术有限公司张某甲人民币300000元。
2、2010年12月至2015年5月，被告人黄义海在担任潍坊市体育局副调研员兼潍坊市奥体公园发展有限责任公司常务副总经理期间，利用职务之便，收受王某甲人民币380000元，向王某甲索要人民币370000元。
3、2011年春节前，被告人黄义海在担任潍坊市体育局副调研员兼潍坊市奥体公园发展有限责任公司常务副总经理期间，利用职务之便，收受潍坊安东智能科技有限公司卢某某人民币20000元。
4、2013年至2015年，被告人黄义海在担任潍坊市体育局副调研员兼潍坊市奥体公园发展有限责任公司常务副总经理期间，利用职务之便，收受潍坊北大青鸟华光光电科技有限公司（后变更为潍坊中电智能科技有限公司）孟某某人民币45000元。
二、贪污事实
1、2011年6月至2013年2月，被告人黄义海在担任潍坊市体育局副调研员兼潍坊市奥体公园发展有限责任公司常务副总经理期间，利用职务之便，乘设立、掌管单位账外资金之机，贪污公款250000元。
2、2014年1月至2014年5月，被告人黄义海在担任潍坊市体育局副调研员兼潍坊市奥体公园发展有限责任公司常务副总经理期间，利用职务之便，伙同潍坊市奥体公园发展有限责任公司财务部部长王某戊（另案处理），采取公款支付个人出国旅游费用的方式，贪污公款90046.48元。
另查明，被告人黄义海归案后如实供述犯罪事实。案发后，潍坊市潍城区人民检察院扣押涉案款1255258.86元。
又查明，潍坊市体育局系机关法人，潍坊市奥体公园发展有限责任公司系国有独资企业。2005年10月，被告人黄义海任潍坊市体育局副调研员，2009年分管基本建设工作，2010年6月兼任潍坊市奥体公园发展有限责任公司常务副总经理，主持公司日常工作，2015年9月被免去潍坊市奥体公园发展有限责任公司常务副总经理，任潍坊市体育局副调研员。
上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、证人证言：
（1）张某甲的证言，证实系国能瑞普（北京）能源科技有限公司董事长。2010年，欲承揽奥体中心供暖系统改造工程，通过周某某认识了被告人黄义海。在黄义海的帮助下，公司顺利承揽了该工程。为对被告人黄义海表示感谢，在拨付工程款时得到帮助，2010年10月至2011年1月，分两次送给被告人黄义海人民币共计30万元等情况。
（2）周某某的证言，证实曾系潍坊市奥体公园发展有限责任公司市场部主任。2010年，张某甲欲承揽奥体中心供暖系统改造工程，并通过其认识了被告人黄义海。后听说张某甲所在公司中标等情况。
（3）王某甲的证言，证实承揽奥体公园的维修工程后，根据被告人黄义海的安排，通过虚加工程量的形式套取了90余万元的工程款，将该工程款取出交给王某戊，王某戊将该款存到了刘某丙账户名下。另承揽了奥体公园体育场供暖设备采购及安装工程中的管道维护工程、奥体公园物业、保安服务业务、体育场维修项目的足球场草坪等多项工程业务。为对被告人黄义海表示感谢，2010年12月，通过银行转账送给被告人黄义海18万元。2014年12月，送给被告人黄义海20万元现金；2011年7月，被告人黄义海向其索要人民币10万元，其通过李某甲的银行账户转账10万元给被告人黄义海。同年9月，被告人黄义海向其索要人民币7万元，通过其个人银行账户转账7万元给被告人黄义海。2015年5月，被告人黄义海向其索要20万元，其准备好20万现金后交给被告人黄义海等情况。
（4）李某甲的证言，证实2011年7月，根据王某甲的安排，自其银行账户中转账10万元给被告人黄义海。2014年12月，根据王某甲的安排自银行账户取现金25万元等情况。
（5）孙某某、王某甲的证言，证实王某甲借用潍坊第二建筑工程公司的资质承揽奥体公司工程项目等情况。
（6）张某乙的证言，证实为保证王某甲能以潍坊第二建筑工程公司的名义顺利承揽奥体公司的工程项目，其以山东寿光建设集团有限公司的名义参与竞标等情况。
（7）刘某甲的证言，证实系山东寿光建设集团有限公司副总经理。2014年9月，张某乙称在奥体公司有项目需要竞标，借用其公司资质等情况。
（8）陈某某的证言，证实系山东金城建设有限公司职工。2014年，王某甲称要在奥体公司承揽工程，借用其公司资质，让刘某乙代表其公司参与竞标等情况。
（9）刘某乙的证言，证实王某甲为保证能以潍坊第二建筑工程公司的名义顺利承揽奥体公司的工程项目，安排其以山东金城建设有限公司的名义参与竞标等情况。
（10）韩某某的证言，证实为保证王某甲能以潍坊第二建筑工程公司的名义顺利承揽奥体公司的工程项目，王某甲安排其参加评标委员会等情况。
（11）卢某某的证言，证实系潍坊安东智能科技有限公司法定代表人。在被告人黄义海的帮助下，公司承揽了奥体公司弱电系统委托管理、游泳池及停车场的相关工程，为对被告人黄义海表示感谢及搞好关系，2011年春节前，送给被告人黄义海人民币20000元等情况。
（12）李某丙的证言，证实曾在潍坊安东智能科技有限公司从事兼职会计，公司的账目往来等情况。
（13）孟某某的证言，证实系潍坊北大青鸟华光光电技术有限公司总经理，公司后变更为潍坊中电智能科技有限公司。公司承揽了奥体公园的智能系统代维服务业务。为对被告人黄义海表示感激以及搞好关系，2013年至2015年，分三次送给被告人黄义海人民币共计45000元。
（14）郑某某的证言，证实系潍坊市奥体公园发展有限责任公司出纳，保管公司部分账外资金。2011年1月，按照被告人黄义海的安排，自保管的账外资金中取款10万元，与王某戊一起到银行，以王某丁的名义办理了两张银行卡，每卡存款5万元，将其中一张卡交给了被告人黄义海。同年10月，王某戊让其把另一张5万元的卡交给辛某某。2011年6月，按照被告人黄义海的安排，从保管的账外资金中转款11万元至被告人黄义海的银行账户，几天后，被告人黄义海给其1万元现金并出具了10万元借条。后，被告人黄义海将借条收回。2013年2月，按照被告人黄义海的安排，从保管的账外资金中转款10万元至王某丙的银行账户。2015年5月，潍坊市审计局对奥体公司进行审计。被告人黄义海给其20万元现金，安排其与徐某甲到银行，将该款存在徐某甲名下。2016年1月，按照被告人黄义海的安排将存款20万元的银行卡交给徐某甲。以及账外资金的来源等情况。
（15）王某丙的证言，证实2013年，向被告人黄义海借款10万元，被告人黄义海安排郑某某银行转账10万元等情况。
（16）徐某甲的证言，证实2015年5月，被告人黄义海安排其与郑某某一起到银行，将20万元现金存在其名下后将银行卡交给郑某某。2016年1月，根据被告人黄义海的安排自郑某某处将银行卡取回，被告人黄义海称将卡暂时放在其处保管。后因其亲属急需用钱，在征得被告人黄义海同意后将该款外借等情况。
（17）辛某某的证言，证实2011年，被告人黄义海安排其到郑某某处取走一张银行卡等情况。
（18）张某丁的证言，证实系潍坊金色假期旅行社有限公司总经理。2013年，王某戊通过旅行社办理了三张去澳大利亚的签证，2014年，又通过旅行社办理了该三人赴澳大利亚的联程机票，以及费用的收取等情况。
（19）黄某某的证言，证实系黄义海之女。2014年，按照被告人黄义海的安排，与母亲以及王某戊一起去澳大利亚旅游，旅游的所有花销均是王某戊支付等情况。
（20）李某丁、徐某乙的证言，证实分别系江苏金陵体育器材股份有限公司董事长、退休职工。2009年，潍坊市体育局从公司采购体育器材，后公司提供50万元赞助款给潍坊市奥体公园发展有限责任公司等情况。
（21）位某某的证言，证实2015年，被告人黄义海让其帮忙成立奥体公园足球俱乐部，滕某某和张某丙顶名当俱乐部法人等情况。
（22）滕某某的证言，证实2015年，被告人黄义海让其将身份信息告知位某某，顶名注册足球俱乐部，后其与张某丙一起到银行办理了奥体公园足球俱乐部的注册资金业务等情况。
（23）张某丙的证言，证实2014年底自被告人黄义海处借款20万元。以及2015年，被告人黄义海安排其注册奥体公园足球俱乐部等情况。
（24）李某乙、冷某某的证言，证实与被告人黄义海的经济往来等情况。
（25）刘某丙出具的说明，证实系受黄义海的委托，2012年在建设银行开通一银行账户，该账户内没有其个人资金等情况。
（26）王某丁的证言，证实2011年，王某戊曾向其借用身份证等情况。
（27）侦查人员出具的办案说明，证实案件的侦破情况。
2、书证：
（1）户籍证明、任免审批表、身份证明、任职文件、会议纪要、授权书，证实被告人黄义海的身份、任职等情况。
（2）指定管辖决定书，证实本案的指定管辖情况。
（3）营业执照、组织机构代码证，证实潍坊市体育局系机关法人，潍坊市奥体公园发展有限责任公司系国有独资企业。
（4）扣押决定书、扣押、随案移送物品清单、山东省资金往来结算票据，证实侦查机关扣押涉案款等情况。
（5）潍坊市体育局出具的证明，证实被告人黄义海没有向单位上交财物等情况。
（6）银行明细、支付凭证相关材料，证实被告人黄义海的银行账户明细，郑某某、刘某丙、王某甲、李某甲、孟某某、徐某甲、王某丁、魏茂春的银行账户明细及相关的账目凭证等情况。
（7）奥体公园申请维修文件、拨款凭证相关材料，证实奥体公园维修资金的拨付等情况。
（8）工程统计表、工程预算、验收、结算材料、物业管理服务合同、保安服务合同，证实王某甲承建的潍坊市奥体公园发展有限责任公司工程项目及统计、结算等情况。
（9）招标意见书、中标材料、工程款支付相关材料，证实国能瑞普（北京）能源技术有限公司中标奥体公园体育场供暖设备采购及安装工程等情况。
（10）机动车购买发票，证实被告人黄义海购买机动车的情况。
（11）审计材料、建行卡现金日记账，支付凭证等材料，证实审计部门对潍坊市体育局进行审计等情况。
（12）弱电系统委托管理合同、支付凭证，证实潍坊安东智能科技有限公司承揽奥体公园的弱电系统维护工程以及工程款的支付等情况。
（13）智能系统代维服务合同，证实潍坊北大青鸟华光光电科技有限公司、潍坊中电智能科技有限公司承揽奥体公司的智能系统代维业务等情况。
（14）机票、出入境记录、旅行社收费登记，证实2014年，王某戊与被告人黄义海的妻女到澳洲旅游的机票、出入境等情况。
3、被告人供述：
（1）同案犯王某戊在检察机关供述，系潍坊市奥体公园发展有限责任公司财务部部长。公司有两部分账外资金，其与出纳郑某某各保管一部分。其保管的账外资金存放在以刘某丙名义开办的银行账户中。2011年6月，被告人黄义海安排自郑某某保管的账外资金中转款11万元至被告人黄义海的银行账户，被告人黄义海给了1万元现金并出具了10万元的借条，后听郑某某称被告人黄义海将借条收回。2013年2月，被告人黄义海安排自郑某某保管的账外资金中转款10万元至王某丙的银行账户。2011年1月，根据被告人黄义海安排，从郑某某保管的账外资金中取款10万元，以王某丁的名义办理了两张银行卡，每卡存款5万元，将其中一张卡交给了被告人黄义海。过了一段时间，被告人黄义海称老家有××急需用钱，安排辛某某到郑某某处将另一张5万元的卡取走。2014年4月，与黄义海的妻女同去澳洲旅游，共花费9万余元，均从其保管的刘某丙的银行账户支出，回来将费用向被告人黄义海汇报后，将花费的单据销毁。以及2014年其保管的账外资金流水账丢失后，其未再记账和账外资金的来源等情况。
（2）黄义海供述，公司有两部分账外资金，一部分在王某戊处保管，一部分在出纳郑某某处保管。王某戊保管的账外资金存放在以刘某丙名义开办的银行账户中。2010年，奥体中心准备供暖改造工程，经市场部主任周某某介绍认识了国能瑞普公司的张某甲，在其帮助下，张某甲所在公司中标奥体中心供暖改造工程。为对其表示感谢及搞好关系，2010年10月至2011年，张某甲分两次送给其人民币共计30万元。在其帮助下，王某甲承揽了奥体公园的多项工程，为对其表示感谢及搞好关系，2010年12月底，王某甲通过银行转账送给其18万元。2014年，王某甲送给其现金20万元。2011年7月、9月，因其个人投资奥体商务酒店需要资金，向王某甲索要人民币10万元、7万元，分别通过李某甲、王某甲的银行账户给其转款10万元、7万元。2015年5月，为应对审计，向王某甲索要人民币20万元，安排郑某某将该款存在徐某甲名下，审计结束后，安排徐某甲自郑某某处将存有20万元的银行卡取回，让徐某甲暂时替其保管，后徐某甲称家中亲属急需用钱，将该款借给徐某甲。在其帮助下，卢某某承揽了奥体中心的弱电、智能化建设维护工程。为表示感谢及以后能得到帮助，2011年春节前，卢某某送给其现金2万元。2013年至2015年，在签订奥体公司弱电、智能化维护合同过程中，分三次收受潍坊北大青鸟华光光电科技有限公司总经理孟某某人民币共计45000元，该款用于其日常支出及家庭开支。2011年，安排王某戊自郑某某保管的账外资金中取款10万元，用王某丁的身份证办了两张银行卡，每卡存款5万元，其将其中一张卡用于处理奥体公司业务。2011年10月，因家中亲属住院急需用钱，安排辛某某到郑某某处将另一张5万元的银行卡取出用于支付治疗费用。2011年，个人投资奥体商务酒店需要费用，安排郑某某自保管的账外资金中给其转款11万元，偿还1万元后书写了一张10万元的借条，后，又将该借条取回，写借条的目的是为了表明看起来是自奥体公司借款，实际上其没打算还款。2013年，妹夫王某丙称急需用钱，安排被告人郑某某自账外资金中转款10万元给王某丙，该款亦未打算还给奥体公司。2014年上半年，安排妻女与王某戊到澳大利亚旅游，被告人王某戊称共花费9万余元，均是从王某戊保管账外资金支出。以及账外资金的来源等情况。
本院认为，被告人黄义海身为国家工作人员，利用职务之便，索取、收受贿赂，数额巨大，其行为符合受贿罪的构成要件，构成受贿罪，应予刑罚；其贪污公款数额巨大，其行为符合贪污罪的构成要件，构成贪污罪，应予并罚。潍坊市潍城区人民检察院指控的罪名成立。鉴于被告人黄义海归案后认罪态度较好，如实供述犯罪事实，且能积极退交赃款，故可对被告人黄义海从轻处罚。被告人的辩护人提出的被告人黄义海有自首情节的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。对被告人的辩护人提出的符合法律规定的相应辩护意见，予以采纳。涉案赃款1455046.48元，已追缴1255258.86元，余款199787.62元，应依法继续追缴。根据本案的事实、情节和社会危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第九十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条的规定，判决如下：
一、被告人黄义海犯受贿罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币300000元；犯贪污罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币200000元。决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币500000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2023年9月30日止。罚金于判决生效之日起两个月内一次性缴纳。）
二、涉案赃款1455046.48元，已追缴1255258.86元，余款199787.62元，应依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 徐菲菲
审 判 员 宋世强
人民陪审员 刘智忠
二〇一六年十一月九日
书 记 员 徐迎春