福建省泉州市泉港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）港刑初字第347号
公诉机关泉州市泉港区人民检察院。
被告人丁长源，男，1971年3月20日出生，福建省晋江市人，回族，小学文化，经商，家住福建省晋江市。因犯非法经营罪，于2012年4月19日被晋江市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元，现在福建省福清监狱服刑。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月16日被解回并寄押于泉州市看守所。
辩护人庄健航、林松鹏，福建景天律师事务所律师。
泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2013）330号起诉书指控被告人丁长源犯合同诈骗罪，于2013年12月19日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院指派代理检察员詹金飞出庭支持公诉，被告人丁长源及其辩护人庄健航、�松鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市泉港区人民检察院指控，2010年7月上旬，被告人丁长源与陈远蓉（已被判决）预谋对泉州泉港某化工商贸有限公司（以下简称泉港某公司）实施诈骗，并许诺事成后给予陈远蓉报酬人民币5000元。后被告人丁长源向陈远蓉提供一份写有被害公司业务员联系方式、货物型号等信息的清单。为进一步熟悉泉港某公司的销售流程，并获取该公司业务员的信任，由陈远蓉于2010年7月17日使用1350599****的手机号码联系该公司业务员林某，谎称其系晋江市华福化工贸易有限公司的业务员成容，并订购了价值人民币41350元的型号为00952的聚乙烯5吨。泉港某公司将货物送至石狮服装城后，由被告人丁长源叫陈某某以陈某某的名义向该公司汇货款人民币41350元。2010年7月23日，陈远蓉使用1350695****的手机号码与泉港某公司的业务员庄某某联系货物，并谎称其系石狮市胜兴塑料化工贸易有限公司的业务员陈丽丽，后于7月26日向该公司订购价值计人民币136300元的型号为201XV、7050、6097的聚乙烯各5吨，并通过QQ、传真等方式签订书面购销确认书。2010年7月27日，泉港某公司将货物送至石狮服装城后，陈远蓉故意拖延支付货款，并应被告人丁长源的要求关闭手机，至该公司于2010年8月11日向公安机关报案。被告人丁长源按约定，于2010年8月9日向陈远蓉汇款人民币5000元。案发后，张某乙受被告人丁长源家属的委托，代为向泉州市公安局泉港分局退出人民币136300元用于赔偿被害单位泉港某公司的经济损失，并已由公安机关发还被害单位，被害单位对被告人丁长源的行为表示谅解。公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：购销确认书、出库单、销售清单、银行账户交易信息、通话清单、扣押、发还物品清单、谅解书、户籍证明、刑事判决书、证人证言、同案犯供述、被告人供述和辩解、价格鉴定结论书等。公诉机关认为，被告人丁长源伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值计人民币136300元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁长源在判决宣告后刑罚执行完毕前发现判决宣告前还犯本案，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当数罪并罚。
被告人丁长源辩解其并未指使陈远蓉实施诈骗。其辩护人提出：1、被告人丁长源在本案中所实施的行为与犯罪结果之间不能明显体现内在必然联系；2、起诉书所采用的证据特别是有罪证据之间未能体现环环相扣，且证据本身应具有的证明指向及排他性不明。
经审理查明，2010年7月上旬，被告人丁长源与陈远蓉（已判刑）预谋对泉州泉港某化工商贸有限公司（以下简称泉港某公司）实施诈骗，被告人丁长源许诺事成后给予陈远蓉报酬人民币5000元，且被告人丁长源还向陈远蓉邮寄一份其本人所写的内容有被害公司业务员联系方式、货物型号等信息的单据。为进一步熟悉泉港某公司的销售流程，并获取该公司业务员的信任，以便于骗取货物，陈远蓉于2010年7月17日使用1350599****的手机号码联系该公司业务员林某，谎称其系晋江市华福化工贸易有限公司的业务员成容，并订购了型号为00952的聚乙烯5吨（价值人民币41350元）。泉港某公司将货物送至石狮服装城后，被告人丁长源于2010年7月19日让陈某某以陈某某的名义向该公司汇出货款人民币41350元。2010年7月23日，陈远蓉使用1350695****的手机号码联系泉港某公司业务员庄某某，谎称其系石狮市胜兴塑料化工贸易有限公司的业务员陈丽丽，后于同月26日向泉港某公司订购型号分别为201XV、7050、6097的聚乙烯各5吨（价值共计人民币136300元），并通过QQ、传真等方式签订书面购销确认书。2010年7月27日，泉港某公司将货物送至石狮服装城后由他人收货。此后，陈远蓉故意拖延支付货款并关闭手机。2010年8月9日，被告人丁长源依约向陈远蓉汇款人民币5000元。2010年8月11日，泉港某公司经多次催讨货款无果后向公安机关报案。案发后，张某乙受被告人丁长源家属的委托，代为向泉州市公安局泉港分局退出赃款人民币136300元，用于赔偿被害单位泉港某公司的经济损失，现该款已由公安机关发还被害单位，被害单位对被告人丁长源的行为表示谅解。
另查明，被告人丁长源因犯非法经营罪，于2012年4月19日被晋江市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三�万元，现在福建省福清监狱服刑。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的如下证据予以证实：
1、证人林某（系泉港某公司业务员）的证言及购销确认书证实，2010年7月17日，有一叫成容的女子打电话向其公司订购聚乙烯5吨，其与该女子通过传真方式签订购销确认书，后其公司送货至石狮服装城，对方收货后通过汇款方式支付货款。
2、证人庄某某（系泉港某公司业务员）的证言及购销确认书、销售单、出库单证实，2010年7月23日，一名自称系石狮胜兴塑料化工贸易有限公司陈丽丽的女子打电话联系其，并于7月26日向其公司订购三种型号的聚乙烯各5吨，其通过QQ传送购销确认书给该女子，该女子签字确认后再通过传真回传给其。7月27日，其公司驾驶员张某某送货至石狮服装城，后由该女子叫来的一名男子收货。经其多次催讨，该女子一直拖延支付货款直至其无法拨通该女子的手机，后其报案。经其查询，该女子在购销确认书上留下的传真号码并非该女子所在公司的电话。其还证实，2010年7月17日，有一叫成容的女子打电话向其公司的业务员林某购买聚乙烯5吨，货款人民币41350元，该笔货款系汇到其公司在购销确认书上注明的汇款账号中的户名为刘庆枝的建行账号上。
3、证人张某甲的证言证实，2010年7月27日，泉港某公司安排其运送一批15吨的聚乙烯到石狮服装城，后有一男子前来接货。
4、证人丁某甲的证言证实，2010年下半年的一天，丁长源让其一同去载货，后其在陈埭镇阳光路花厅口村一洗车中心旁见有很多袋装的聚乙烯放在路边，应该有10多吨，丁长源让工人将聚乙烯装到车上，约装完1.5吨，车就满了，其便将聚乙烯载到丁长源的公司里。其还证实，丁长源的公司不需要聚乙烯。
5、证人陈某某的证言、存款凭条、银行账户交易明细清单、身份证复印件及辨认笔录和照片证实，2010年7月19日，其开车载丁长源到建行晋江泉安路分理处汇款，并按丁长源要求用其本人身份证汇款人民币41350元到丁长源给其的收款人姓名为刘庆枝的账号上。2010年7、8月份，丁长源有让其从厂里拉一些聚乙烯给客户。
6、证人丁某的证言证实，2010年8月份，陈远蓉曾用1350599****的手机号码与其联系。
7、证人丁某乙、张某乙、郑某某的证言证实，张某乙接受丁长源家属的委托代为退赔被害单位的经济损失。郑某某还证实，她们知道丁长源有与陈远蓉去拿泉港那家公司的15吨聚乙烯。
8、泉州市泉港区价格认证中心泉港价认证（2012）33号价格鉴定结论书证实，被骗货物价值合计人民币136300元。
9、辨认笔录及照片证实，被告人丁长源与陈远蓉之间相互辨认情况。
10、单据、手机、手机卡、银行卡照片及公安机关扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单和相关辨认照片证实，公安机关依法扣押陈远蓉作案使用的ALCATEL黑色微型手机一部、手机卡一张（卡号：1350695****）、银行卡一张、单据一张及经被告人丁长源与陈远蓉辨认确认情况；另证实案发后，张某乙代为向公安机关退出赃款人民币136300元，现已发还被害单位泉港某公司。
11、银行账户交易明细清单证实，2010年8月9日，丁长源通过转账的方式向被告人陈远蓉账户汇款人民币5000元。
12、手机通话清单、电话号码查询单证实，陈远蓉持有两部手机（卡号分别为：1350599****、1350695****）与被告人丁长源、庄某某、林某等人的通话情况。
13、传真号码查询单证实，传真第一次购销确认书所使用的传真号码及第二次购销确认书上所记载的传真号码均为酒店号码。
14、QQ个人用户资料网上截图证实，陈远蓉用于接收购销确认书的QQ信息情况。
15、企业法人营业执照、税务登记证、企业名称变更核准通知书及证明证实，被害单位泉港某公司的基本情况。
16、谅解书证实，被害单位对被告人丁长源的行为表示谅解。
17、户籍证明证实，被告人丁长源身份的基本情况。
18、晋江市人民法院（2011）晋刑初字第1849号刑事判决书、福建省泉州市中级人民法院（2012）泉刑终字第550号刑事裁定书及本院（2013）港刑初字第66号刑事判决书证实，被告人丁长源因犯非法经营罪，于2012年4月19日被晋江市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元及同案犯陈远蓉已被本院判处刑罚。
19、同案犯陈远蓉的供述证实，其伙同被告人丁长源实施诈骗的基本犯罪事实及过程。
20、被告人丁长源的供述证实，其有从福建邮寄一张其所写的内容有晋江市（华福）塑料化工贸易有限公司及林某、小林、业务员�1362599****等字样的纸张给陈远蓉。其有汇款给陈远蓉。
公诉机关提供的上列证据经庭审举证、质证属实，均可作为定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人丁长源以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值计人民币136300元，其行为已构成合同诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关的指控成立。被害单位的经济损失已获得赔偿并对被告人丁长源的行为表示谅解，可对被告人酌情从轻处罚。本案被告人及同案犯的供述、证人证言、辨认笔录及照片以及相关书证等证据相互印证，足以证实被告人丁长源伙同陈远蓉实施本案诈骗的犯罪事实，故被告人丁长源及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。被告人丁长源在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有本案合同诈�犯罪事实没有判决，应当对新发现的合同诈骗犯罪事实作出判决，依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条之规定，判决如下：
被告人丁长源犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元；原犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三百零一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年6月30日起至2020年12月29日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 连青竹
审�判员陈碧梧
人民陪审员 庄银忠
二〇一四年二月二十五日
书 记 员 叶亚彬
附：本判决所适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人�付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍�执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。