赣州市南康区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）康刑初字第270号
公诉机关赣州市南康区人民检察院。
被告人张世圣，男，1978年11月1日出生于江西省赣州市，汉族，大学文化。因涉嫌犯集资诈骗罪,于2015年5月3日被南康区公安局刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于南康区看守所。
辩护人陈伟春，江西金蓉律师事务所律师。
赣州市南康区人民检察院以赣康检刑诉（2015）第242号起诉书指控被告人张世圣犯集资诈骗罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员李丽英出庭支持公诉，被告人张世圣及辩护人陈伟春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，自2011年起，被告人张世圣为在网络上购买彩票及参与赌博，虚构投资、家人治病、老家建房等理由，以月息2%-3%为条件，先后向严某甲、温某某等人借款263.5万元，所借款项除部分用于偿还借款本金及支付高额利息外，大部分款项被张世圣用于购买彩票及参与赌博。2015年3月2日，张世圣因无力偿还本息逃匿。经鉴定及审查，张世圣共向被害人温某某等人非法集资263.5万元，归还本金12万元，支付利息62.45万元，偿还宜信惠普信息咨询国内公司本息0.6534万元，实际诈骗金额为188.0966万元。其主要事实如下：
1、自2011年4月至2014年3月，张世圣以其哥哥所办工厂需要扩大生产等为理由，以月息2%为条件，分数次向温某某借款共计120万元。2014年11月，张世圣以小孩读书、老家建房为由，再次向温某某无息借款5.7万元。至案发，张世圣已支付温某某利息46.08万元。
2、2014年10月底，张世圣�入股自己哥哥的电子厂、自己岳母得癌症需要治疗为由，以月息2%为条件，向被害人欧阳某某借款40万元。2015年2月底，张世圣以岳母治疗癌症为由，再次向欧阳某某无息借款0.3万元。至案发，张世圣已支付欧阳某某利息2.4万元。
3、2011年8月，被告人张世圣以哥哥投资项目需要资金周转为由，以月息2%为条件，向被害人罗某某借款20万元。2015年2月9日，张世圣以为岳父交社保为由，向罗某某无息借款0.4万元。至案发，张世圣已支付罗某某利息2万元。
4、2014年4月29日，被告人张世圣以月息2%为条件向被害人朱某甲借款10万元。至案发，张世圣共支付朱某甲利息1.2万元。
5、2014年10月9日，被告人张世圣以自己哥哥办厂需要资金周转为由，以月息2%为条件，向被害人严某乙借款10万元。至案发，张世圣共支付严某乙利息0.6万元。
6、2014年6月，被告人张世圣以月息2%为条件，向被害人阳某某借款5万元。至案发，张世圣共支付阳某某利息0.6万元。
7、2014年4月，被告人张世圣以月息2%为条件，向被害人明某某借款10万元。至案发，张世圣共支付明某某利息1.8万元。
8、2013年1月、2014年9月，被告人张世圣以自己哥哥有项目投资需资金周转为由，以月息1.5%为条件，分两次向被害人严某丙借款共计10万元。2015年1月，张世圣以岳母得癌症需要治疗为由，无息向严某丙借款3万元。至案发，张世圣已归还严某丙本金10万元，共支付利息0.45万元。
9、2013年10月、2014年10月，被告人张世圣以自己哥哥有项目投资为由，以月息2%为条件，向被害人谢某某借款共计8万元。2015年2月23日，张世圣以自己岳母治病为由，无息向谢某某借款0.3万元。至案发，张世圣已支付谢某某利息1.92万元。
10、2014年12月，被告人张世圣向宜信惠普信息咨询有限公司借款7万元，约定利息共4万元，本息分36期还清，每期还款共计0.3267万元。至案发，张世圣已归还本息0.6534万元。
11、2013年、2014年6月，被告人张世圣以投资为由，以月息2%为条件，分两次向被害人严某甲借款共计10万元。至案发，张世圣已归还严某甲本金2万元，支付利息5.4万元。
12、2014年底、2015年初，张世圣以家中建房、岳父交社保、岳母治病等急需用钱为由，陆续向自己的同事、朋友王某某、赖某某、卢某等9人无息借款共计3.8万元，其中向赖某某借款0.5万元、卢某0.5万元、肖某0.3万元、李某某0.8万元、曾某某0.3万元、朱某乙0.5万元、周某某0.2万元、简某0.2万元、王某某0.5万元。至案发，上述借款均未归还。
2015年4月27日下午，被告人张世圣在�苏省苏州市被抓获归案。
公诉机关为证明其指控，提供并出示了以下证据：被告人张世圣的供述与辩解，被害人温某某、欧阳某某、罗某某、朱某甲、严某乙、阳某某等人的证言，鉴定意见，相关书证等。
公诉机关意见，被告人张世圣以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取他人资金共计人民币188.3966万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张世圣对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。
辩护人陈伟春提出，被告人张世圣构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪；被告人具有自首情节，认罪，系初犯、偶犯，建议判处有期徒刑三年。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。
另查明，被告人张世圣在苏州市被抓后，于2015年4月28日至2015年5月2日寄押在苏州市第二看守所。
上述事实，被告人张世圣不持异议，且有公诉机关随案移送并出示的受案登记表，抓获经过，借据、银行卡客户交易查询，牡丹灵通卡账户历史明细、银行账户交易明细，借款需求登记与信用审核服务协议及相关材料，人口基本信息表，在逃人员登记信息表，张世圣电脑分析情况；被害人温某某、欧阳某某、罗某某、朱某甲、严某乙、阳某某、明某某、严某丙、谢某某、袁某某、严某甲、赖某某、卢某、肖某、李某某、曾某某、朱某乙、周某某、简某的陈述；证人刘某某的证言；被告人张世圣的供述;赣东司会字［2015］16号司法技术鉴定书；电子证物检查工作记录及照片等证据加以证明，足以认定。
本院认为，被告人张世圣以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，�取资金188.3966万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人张世圣归案后自愿认罪，可以酌定从轻处罚；被告人的犯罪所得，应当予以追缴。辩护人陈伟春提出，被告人张世圣构成非法吸收公众存款罪，经查，根据被告人张世圣供述，张世圣因网络赌博花光积蓄后，开始以投资、家人生病等理由向借款人借钱，其集资的对象是确定的个体，未向公众公开宣传；其所集资的款项大部分用于网络赌博，一部分用于支付借款人利息。被告人张世圣的行为符合集资诈骗的构成要件，构成集资诈骗罪，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人辩称，被告人具有自首情节。经查，被告人张世圣在江苏省苏州市被抓获归案，没有证据证明其确已准备去投案或者是在投案途中，不属于自动投案，不构成自首，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张世圣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年5月3日起至2025年4月26日止，先行羁押的6日已折抵；罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳）；
二、追缴被告人张世圣的犯罪所得，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄秀琴
代理审�员朱黎莉
人民陪审员 连文华
二〇一六年一月四日
代理书记员 蒋 朋