浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0281刑初950号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人杨某，男，1988年4月20日出生于四川省犍为县，汉族，高中文化，公司职员，住犍为县龙孔镇建新村1组55号。现因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年3月31日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人周奇嵩，浙江素豪律师事务所律师。
被告人徐某甲，男，1983年3月25日出生于浙江省象山县，汉族，高中文化，公司职员，住象山县大徐镇大徐村大益3号122户。现因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年4月18日被余姚市公安局刑事拘留，同月21日依法变更为取保候审。
辩护人朱武、吕柯威，浙江海泰律师事务所律师。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2016）951号起诉书指控被告人杨某、徐某甲犯票据诈骗罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，同年8月15日余姚市人民检察院以余检诉刑变诉（2016）9号变更起诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，因发现有不宜适用简易程序的情形出现，依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院代理检察员罗虹，被告人杨某、徐某甲，辩护人周奇嵩、朱武到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年1月14日上午，被告人杨某明知是伪造的汇票（票号4020005127640429，出票人：中国十七冶集团有限公司，收款人：铜陵保平劳务有限公司，出票日期：2015年10月10日，票面金额：人民币20万元），仍伙同被告人徐某甲采用伪造身份证件、伪造公章进行背书、冒用他人身份的手段，以贴现交易的形式，骗得被害人王某将人民币195000元汇至被告人杨某提供的陈某银行账户中。后被告人杨某、徐某甲为掩盖资金去向，唆使ＸＸ荣（另案处理）通过第三方网络平台将该钱款转至被告人杨某的个人账户。2016年3月31日，被告人杨某主动向宁波市公安局海曙分局段塘派出所南苑警务室投案，到案后如实供述了上述事实。同年4月18日，被告人徐某甲主动向余姚市公安局经济侦查大队投案自首。案发后，被告人杨某家属已退还全部赃款，并取得了被害人的谅解。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨某、徐某甲结伙以非法占有为目的，明知是伪造的汇票仍予以使用，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款之规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人杨某、徐某甲均有自首情节。提请本院依法判处。
被告人杨某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。
被告人杨某的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为：1.被告人杨某有自首情节；2.被告人杨某已经退出赃款并取得被害人谅解；3.被告人杨某系初犯、偶犯，主观恶性不深。综上，建议法庭对被告人杨某减轻处罚。
被告人徐某甲对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。
被告人徐某甲的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为：1.被告人徐某甲有自首情节；2.被告人徐某甲在整个犯罪过程中仅起到次要、辅助作用，应认定为从犯；3.本案涉案赃款已退回给被害人；4.被告人徐某甲系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人徐某甲减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2016年1月14日上午，被告人杨某明知是伪造的汇票（票号4020005127640429，出票人：中国十七冶集团有限公司，收款人：铜陵保平劳务有限公司，出票日期：2015年10月10日，票面金额：人民币20万元），仍伙同被告人徐某甲采用伪造身份证件、伪造公章进行背书、冒用他人身份的手段，以贴现交易的形式，骗得被害人王某将人民币195000元汇至被告人杨某提供的陈某银行账户中。后被告人杨某、徐某甲为掩盖资金去向，唆使ＸＸ荣（另案处理）通过第三方网络平台将该钱款转至被告人杨某的个人账户。
2016年3月31日，被告人杨某主动至宁波市公安局海曙分局段塘派出所南苑警务室投案，到案后如实供述了上述事实。同年4月18日，被告人徐某甲主动至本市公安局经济犯罪侦查大队投案，到案后如实供述了上述事实。案发后，被告人杨某家属已退还全部赃款，并取得了被害人的谅解。
上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明:
1.书证：（1）收条、谅解书，证实被告人杨某家属退出赃款人民币195000元给被害人王某，取得被害人王某谅解的事实；（2）人口信息，证实被告人杨某、徐某甲等人身份信息情况的事实；（3）“抓获经过”、“情况说明”，证实2016年3月31日9时30分许，被告人杨某陪同妻子胡某去宁波市公安局海曙分局段塘派出所办理暂住证，被告人杨某在派出所门口等候，后民警让胡某将被告人杨某叫到派出所内，被告人杨某自行至派出所警务室，经民警询问后主动交代了票据诈骗相关的事情；同年4月18日，被告人徐某甲主动至本市公安局经济犯罪侦查大队投案，交代了其用假的银行承兑汇票骗取他人钱财的事实；（4）中国工商银行电子银行回单、中国农业银行网上银行电子回单，证实徐某乙的账户于2015年12月15日汇款给韦某账户人民币196100元，徐某乙的账户于2016年1月15日收到存款人民币195000元的事实；（5）个人开户与银行签约服务申请书、银行卡客户交易查询，证实2015年12月12日，韦某在中国建设银行富巷菜场储蓄所办理了1张银行卡，该卡于2015年12月15日收到徐某乙的转账人民币196100元，同年12月15日至16日期间，该卡通过消费、取现等方式支出人民币196000元的事实；（6）中国建设银行个人开户与银行签约服务申请书、银行卡客户交易查询，证实2016年1月11日，陈某在中国建设银行富巷菜场储蓄所办理了1张银行卡，该卡于2016年1月14日收到马骏腾的转账人民币195000元的事实；（7）中国银行个人业务交易单、交易明细查询，证实2016年1月14日，河南亿博天诚科技有限公司分别转账给被告人杨某的中国银行账户人民币24360元、人民币49999.99元、人民币0.01元，招商银行转账给被告人杨某的中国银行账户人民币30000元，同月15日，被告人杨某分别取现人民币94950元、人民币10000元的事实；（8）银行承兑汇票、“证明”，证实上述涉案的银行承兑汇票的具体信息及经马鞍山农村商业银行鉴定，该承兑汇票为假票的事实；（9）身份证复印件，证实被告人杨某交易时所使用的“陈某”、“李业”的假身份证复印件的事实；（10）顺丰快递单复印件，证实许某将银行卡等寄至ＸＸ荣所提供的地址，实际签收人为被告人徐某甲的事实；（11）订单查询记录、中国民生银行支付业务回单、招商银行转账汇款电子回单，证实河南亿博天诚科技有限公司是第三方支付业务公司，该公司于2016年1月14日分别结算人民币24360元、人民币49999.99元、人民币30000元给被告人杨某卡号为6217901400000825717的中国银行账户的事实。
2.证人证言：（1）证人胡某证言，证实其是被告人杨某的妻子，2016年3月31日上午其和被告人杨某一起去宁波市公安局海曙分局段塘派出所办理暂住证，被告人杨某在派出所门口的轿车上等其，警察让其将被告人杨某叫进来，后被告人杨某自己走进警务室的事实；（2）证人陈某乙证言，证实2016年1月13日下午4点左右，“陈某”打电话说有1张面额为人民币20万元的承兑汇票要贴现，其将生意介绍给被害人王某，14日上午其让男朋友李某替其去交易，具体怎么交易的其并不知道的事实；（3）证人李某证言，证实2016年1月14日早上，陈三红与王某、“陈某”约定好交易承兑汇票，因陈三红临时有事，由其帮忙去交易，“陈某”与王某在农业银行玉立支行交易，王某汇给“陈某”人民币195000元，其从王某处得到介绍费现金人民币600元的事实；（4）证人陈某证言，证实其经“陆埠人的朋友”（经辨认为许某）介绍办理信用卡，于2016年1月12日到建设银行富巷菜场储蓄所办了1张储蓄卡，办理储蓄卡前，许某先叫其了办理了1张手机号码卡方便接听银行的核实电话，后其将银行卡和手机号码都给了许某的事实；（5）证人许某证言，证实ＸＸ荣告诉其有1张假的人民币20万元的银行承兑汇票需要贴现，要1张银行卡来转资金，其便通过谎称可以通过银行卡贷款的方式骗取陈某办理了1张手机号码及1张银行卡，后其将银行卡、密码、U盾及手机号码快递到ＸＸ荣所提供的地址的事实；（6）证人徐某乙证言，证实2015年12月的时候，其帮助被告人杨某贴现了1张人民币20万元的银行承兑汇票，并将人民币196100元汇至被告人杨某指定的账户，后其发现该承兑汇票是假的，其就要求被告人杨某负责好该笔款项，2016年1月15日其银行账户收到汇款人民币195000元，其他事情都不知道的事实；（7）证人韦某证言，证实其是三轮车夫，2015年12月的一天，1个女乘客说自己丢失了身份证、银行卡，不能汇钱，让其帮忙出面在建设银行做1张银行卡，其将开通后的银行卡给了该女乘客，过了2、3天，其手机收到银行卡转入人民币19万元又支出人民币19万元的消息，后其便去银行将该卡挂失了，期间其是没有使用过该卡的事实。
3.被害人陈述：被害人王某陈述，证实2016年1月14日，其通过李某（绰号“李红军”）介绍，与“陈某”（经辨认为被告人杨某）约定在本市玉立路上的农业银行进行承兑汇票（票号4020005127640429，出票人：中国十七冶集团有限公司，收款人：铜陵保平劳务有限公司，出票日期：2015年10月10日，票面金额：人民币20万元）贴现交易，其通过丈夫马骏腾的账户将人民币195000元转给被告人杨某提供的账户，同月22日其发现被告人杨某给其的承兑汇票是假票的事实。
4.勘验、检查、辨认、侦查、实验等笔录：辨认笔录及照片，证实被告人杨某辨认出被告人徐某甲及ＸＸ荣；被告人徐某甲辨认出ＸＸ荣；被害人王某辨认出“陈某”是被告人杨某；陈某辨认出“陆埠人的朋友”是许某；许某辨认出ＸＸ荣的事实。
5.视听资料、电子数据：光盘1张，证实被告人杨某与被害人王某在农业银行余姚玉立支行内交易假的人民币20万元的银行承兑汇票、被告人杨某在中国银行宁波滨江支行等地取现及陈某与许某一起至建设银行余姚富巷菜场支行办理银行卡的监控内容的事实。
6.被告人供述，被告人杨某、徐某甲均对上述事实作了如实供述。
本院认为，被告人杨某、徐某甲结伙以非法占有为目的，明知是伪造的汇票仍予以使用，数额巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人杨某的犯罪事实虽被司法机关发觉，但尚未受到讯问，未被采取强制措施，被告人杨某主动至公安机关投案，视为自动投案；归案后能如实供述自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，系自首，依法可以减轻处罚。被告人徐某甲主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，系自首，依法可以减轻处罚。被告人杨某家属已退出赃款，取得了被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。鉴于被告人杨某、徐某甲的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法均可对其宣告缓刑。庭审中被告人杨某的辩护人提出对被告人杨某减轻处罚及被告人徐某甲的辩护人提出对被告人徐某甲减轻处罚并适用缓刑的意见，本院均予以采纳；但，被告人徐某甲的辩护人提出被告人徐某甲系从犯的意见，理由不足，本院不予采纳。根据被告人杨某、徐某甲犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人徐某甲犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴卫东
人民陪审员 魏忠坤
人民陪审员 叶厥翔
二〇一六年九月九日
代书 记员 施佳丽