河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1722刑初608号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人张合松，男，1968年8月15日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。因犯诈骗罪，于2008年3月6日被邢台市桥西区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金20000元。2011年5月11日刑满释放。
辩护人孟宪刚，河南团结律师事务所律师。
被告人张松来，男,1972年2月20日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。
辩护人李学峰，河南豫上律师事务所律师。
被告人何伟，男,1983年10月16日出生于河南省郸城县，汉族，小学文化，农民，住郸城县。
辩护人何超峰，河南旺庆律师事务所律师。
上述三被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日在周口市郸城县一出租屋内被上蔡县公安局抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，于2016年4月12日被上蔡县公安局执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所。
上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉〔2016〕486号起诉书指控被告人张合松、张松来、何伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员高有出庭支持公诉，被告人张合松及其辩护人孟宪刚、被告人张松来及其辩护人李学峰、被告人何伟及其辩护人何超峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，1、2016年3月2日，被告人张合松、张松来、何伟在周口市郸城县出租屋内，冒充消防队工作人员，以做消防队要做一个消防蓄水池为由与被害人刘某2打电话联系并取得其信任后，借口让被害人刘某2帮忙代购不锈钢高低床，骗取被害人刘某2人民币184800元。
2、2015年6月11日，被告人张合松、张松来、何伟在周口市郸城县出租屋内，冒充金华市部队的工作人员，以部队需要做路边水泥硬化工程为由与被害人胡某打电话联系并取得其信任后，借口让被害人胡某帮忙代购帐篷，骗取被害人胡某人民币33000元。
3、2015年7月29日，被告人张合松、张松来、何伟在周口市郸城县出租屋内，冒充阜阳市军分区后勤部的工作人员，以购买猪肉为由与被害人张某1打电话联系并取得其信任后，借口让被害人张某1帮忙代购不锈钢高低床，骗取被害人张某1人民币23200元。
4、2015年8月4日，被告人张合松、张松来、何伟在周口市郸城县出租屋内，冒充青海省西宁市武警支队后勤处工作人员，与被害人张某2打电话联系并取得其信任后，借口让被害人张某2帮忙代购军用不锈钢高低床，骗取被害人张某2人民币48000元。
5、2016年1月6日，被告人张合松、张松来、何伟在周口市郸城县出租屋内，冒充山西省军分区工作人员，以部队做地暖工程为由与被害人鲁某打电话联系并取得其信任后，借口让被害人鲁某帮忙代购不锈钢高低床，骗取被害人鲁某人民币48000元。
6、2015年11月6日，被告人张合松、张松来、何伟在周口市郸城县出租屋内，冒充安徽省太和县消防队工作人员，以消防队做地面硬化工程为由与被害人于某打电话联系并取得其信任后，借口让被害人于某帮忙代购军用帐篷，骗取被害人于某人民币9000元。
另查明，案发后，被告人张合松、张松来、何伟犯将赃款285180元退缴至本院；公安机关于2016年3月4日将被告人张松来持有的人民币33620元、1条金属项链、中国工商银行卡3张、手机2部（其中1部未随案移送）、中国建设银行卡3张、中国农业银行卡、中国邮政银行卡14张、顺丰速运单2张、电话号码、地址纸片81张、银行卡号、存款回执单4张、纸条3张、工商银行U盾1个（未随案移送）、银行存款凭证1张、小型POS机1台（未随案移送）、手机卡1个（未随案移送）予以扣押，并随案移送；其中将被告人张合松持有的金项链2条（其中1条未随案移送）、金佛头1个、金戒指1枚（未随案移送）、手机卡63张（其中2张未随案移送）、中国工商银行卡2张、中国建设银行卡5张、中国农业银行3张、中国邮政储蓄银行2张、身份证复印件3张、邮政银行开户凭证3张、银行开户凭证18张、银行开卡回执1张、地址、电话号码纸张38页、笔记本1本（未随案移送）、手机6部、人民币27200元、河南农村信用社银行卡1张、银行卡2张、上海老庙黄金保证单1张、纸张1张、身份证1张予（未随案移送）以扣押，并随案移送；将被告人何伟持有的身份证1张（未随案移送）、金属项链1条予以扣押，并随案移送。
上述事实，被告人张合松、张松来、何伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某2、胡某、张某1、张某2、鲁某、于某的陈述、证人丁某、臧某、马某、刘某1的证言、转账截图、转账凭证、银行卡存款业务回单、网银交易查询明细、取款及购买黄金首饰监控录像、上海老庙黄金保证单、中国建设银行借记卡资料查询单、中国农业银行借记卡资料查询单、银行卡交易明细清单、中国工商银行借记卡资料查询单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国邮政储蓄银行借记卡资料查询单、一本通/绿卡通账户详细信息、个人账户申请书、梁广贤、方胜祥、黄晓东、王霞的身份证复印件、租房合同、租金收条、浙江省金华市公安局金东分局受案登记表、阜阳市公安局颍州分局受案登记表、太原市公安局迎泽分局受案登记表、太和县公安局金东分局受案登记表、西宁市公安局城北公安分局受案登记表、搜查笔录、上蔡县公安局扣押物品、文件清单、照片、上蔡县公安局出具的抓获经过证明、河北省邢台市桥西区人民法院（2008）西刑初字第31号刑事判决书、释放证明书、被害人胡某、张某1的人口信息、被告人张合松、张松来、何伟的户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张合松、张松来、何伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人现金人民币346000元，属数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人张合松、张松来、何伟犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张合松、张松来、何伟共同预谋，积极实施具体诈骗行为，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人何伟较被告人张合松、张松来系罪责相对较轻的主犯。被告人张合松、张松来、何伟均多次实施诈骗，均应酌情对其从重处罚；被告人张合松曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后，不思悔改，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的诈骗罪，系同种犯罪的累犯，应对其从重处罚。被告人张合松归案后如实供述自己的犯罪事实，且主动退赃，可对其从轻处罚。其辩护人据此提出被告人张合松系坦白、退赃的辩护意见，与庭审查明的事实相一致，本院予以采纳；被告人张松来系初犯，归案后如实供述自己的罪行，且主动退赃，可对其从轻处罚。其辩护人据此提出对被告人张松来从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人张松来的辩护人另提出起诉书指控的第六起诈骗犯罪属犯罪未遂的辩护意见，经查，该款由被害人已汇出，但被告人未取出此款不是被告人意志以外的原因，应属犯罪既遂。故该辩护意见，与法不符，本院不予采纳；被告人何伟系初犯，罪责相对较轻，当庭自愿认罪，且主动退赃，可对其从轻处罚。其辩护人据此提出对被告人何伟从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。其辩护人另提出被告人何伟系从犯的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。根据被告人张合松、张松来、何伟的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院第三百六十九条第二款之规定，判决如下：
一、被告人张合松犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币50000元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2022年12月3日止）
二、被告人张松来犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币40000元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2021年6月3日止）
三、被告人何伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2020年9月3日止）
四、随案移送的人民币60820元及被告人张合松、张松来、何伟退缴至本院赃款285180元，依法发还被害人刘军霆、胡友根、张明祥、张正会、鲁西虎、于世杰。
五、随案移送的卡号62×××10中国建设银行银行卡1张、卡号62×××77中国农业银行银行卡1张、卡号62×××92中国工商银行银行卡1张、IMEI:357189033985136手机壹部（内装的SIM卡上贴的标签上写有02787877809、1316331****）、手机SIM卡1张（卡上标签写有“1555151****亳州”）、手机6部、银行卡29张、手机卡61张、地址纸片81张、顺丰速运单2张、电话号码、银行卡号、存款回执单4张、纸条3张、银行存款凭证1张、身份证复印件3张、邮政银行开户凭证3张、银行开户凭证18张、银行开卡回执1张、地址、电话号码纸张38页、上海老庙黄金保证单1张、纸张1张依法予以没收，上缴国库；随案移送的项链3条、佛头吊坠1枚依法予以拍卖，折抵罚金；未随案移送的被告人张松来持有的手机1部、工商银行U盾1个、小型POS机1台、手机卡1个；被告人张合松持有的金戒指1枚、金属项链1条、手机卡2张、笔记本1本、身份证1张；被告人何伟持有的身份证1张，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 刘明华
审判员 田继华
审判员 吕政坤
二〇一六年十二月一日
书记员 申淑婷