海南省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）琼刑终149号
原公诉机关海南省人民检察院第二分院。
上诉人（原审被告人）陶荣盛，男，1992年4月9日出生，汉族，中专文化，海南省东方市人，无业，住东方市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月3日被刑事拘留，同年11月6日被取保候审，2016年9月8日被逮捕。
辩护人张丽，海南天皓律师事务所律师。
辩护人马晓伟，海南天皓律师事务所实习律师。
原审被告人庄维，男，1989年6月6日出生，汉族，初中文化，海南省东方市人，无业，住东方市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月22日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。
原审被告人翁启敏，男，1995年9月2日出生，汉族，初中文化，海南省东方市人，无业，住东方市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月6日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。
原审被告人文松，男，1995年2月16日出生，汉族，初中文化，海南省东方市人，无业，住东方市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月29日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审，2016年9月8日被逮捕。
海南省第二中级人民法院审理海南省人民检察院第二分院指控原审被告人庄维、陶荣盛、翁启敏、文松犯诈骗罪一案，于2016年9月21日作出（2016）琼97刑初51号刑事判决。宣判后，原审被告人陶荣盛不服，提出上诉；原审被告人庄维、翁启敏、文松服判，不上诉。本院于2016年11月8日立案，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取其他诉讼参与人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：自2015年4月左右起，被告人庄维为了实施网络诈骗，陆续非法获取www.qianbaodui18.com、www.yyl178.com等网站、域名为http：／／1.goubao077.com的支付平台和支付宝信息技术有限公司、海南新生信息技术有限公司等公司的商户号，将商户号链接至支付平台，而后将网站提供给被告人文松、翁启敏等人，以低价出售网络游戏币为名，诱骗游戏玩家在不具有售卖网络游戏内容的网站注册，并通过网站网银端口和支付宝端口等途径支付不具有交易内容的钱款，后又以需要开通自动充值功能、注册信息错误等为由继续诱骗游戏玩家付款。截至2015年10月21日，被告人庄维通过翁启敏、文松等人共骗取他人人民币7630000余元，被告人庄维按照诈骗款约80%的比例向被告人翁启敏等人结算分赃。
一、2015年6月，为了顺利实施诈骗，被告人庄维、陶荣盛共同商议，由陶荣盛帮助庄维购买了新生公司的商户号ｘｓｚ×××＠163.ｃｏｍ、ｘｓｚ×××＠163.ｃｏｍ，庄维向陶荣盛支付了人民币10000元，并约定由庄维按利用新生公司商户号收取诈骗款的6%向陶荣盛结算分赃（新生公司亦会自动扣除0.6%的服务费）。事后，庄维将陶荣盛提供的商户号非法链接至支付平台用于收取诈骗款。截至2015年9月10日，被告人庄维利用被告人陶荣盛提供的新生公司商户号共骗取他人人民币1635000余元，庄维按照约定向陶荣盛进行结算分赃。
二、2015年6月30日至7月18日，被告人翁启敏利用QQ44×××04（昵称：寄售客服欣欣）、QQ39×××37（昵称：雅欣商务）和被告人庄维提供的网站www.qianbaodui18.com，以低价出售网络游戏币为名，相继骗取被害人潘某人民币8881元、郭某人民币1580元、高某2人民币5500元，庄维按照约定向翁启敏结算分赃。
三、2015年4月25日至26日，被告人文松利用QQ59×××61（昵称：阳光商贸）、QQ80×××57（昵称：担保出货-
小婷）和被告人庄维提供的网站www.yyl178.com，以低价出售网络游戏币为名，骗取被害人刘某2人民币21300元。
四、自2015年4月至10月，被告人庄维伙同他人以低价出售网络游戏币为名，骗取多名被害人共计人民币595万余元。
2015年6月29日，被告人文松到东方市公安局投案，退缴赃款人民币21300元。2015年9月6日，经东方市公安局联系，被告人翁启敏自行到案接受调查，于2016年3月15日通过家属退缴赃款人民币16000元。被告人陶荣盛在接受东方市公安局调查其他案件过程中，于2015年10月21日协助东方市公安局抓获同案被告人庄维，东方市公安局将庄维用于收取诈骗款的韩某账户冻结。2015年11月3日，陶荣盛到东方市公安局投案，主动交代犯罪事实，并退缴赃款人民币70000元。
原判认为，被告人庄维、陶荣盛、翁启敏、文松伙同他人以非法占有为目的，以出售网络游戏币为名，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人庄维骗取他人财物共计7630000余元，数额特别巨大；被告人陶荣盛伙同被告人庄维骗取他人财物共计1635000余元，数额特别巨大；被告人翁启敏伙同被告人庄维骗取他人财物共计15961元，数额较大；被告人文松伙同被告人庄维骗取他人财物共计21300元，数额较大。被告人庄维、陶荣盛、翁启敏、文松通过在互联网上发布虚假信息的手段诈骗不特定多数人的财物，依法应从严惩处。在共同犯罪中，被告人陶荣盛积极参与作案，系主犯。被告人庄维到案后，能够如实供述自己的罪行，系坦白。案发后，被告人陶荣盛、翁启敏、文松自动投案，并如实供述犯罪行为，均构成自首。被告人陶荣盛协助公安机关抓获被告人庄维，属立功。被告人文松退赃21300元，属全部退赃，并已发还被害人刘某2。被告人翁启敏诈骗潘某8881元、高某25500元、郭某1580元，共计15961元，退还16000元，亦属全部退赃，应当将退赃款项发还被害人潘某、高某2、郭某，剩余部分39元抵缴罚金。冻结被告人庄维实际使用的韩某账户48810.53元及被告人陶荣盛退赃7万元，应依法发还被害人。综上，对被告人陶荣盛减轻处罚，对被告人庄维、翁启敏、文松从轻处罚。根据被告人庄维、陶荣盛、翁启敏、文松犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第九条的规定，判决：一、被告人庄维犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元。二、被告人陶荣盛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元。三、被告人翁启敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币1万元。四、被告人文松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币1万元。五、翁启敏退还的人民币15961元应发还被害人潘某、高某2、郭某。六、冻结被告人庄维实际使用的韩某账户人民币48810.53元及孳息，依法发还被害人。七、被告人陶荣盛退赃人民币7万元及孳息，依法发还被害人。八、依法继续追缴被告人庄维、陶荣盛的犯罪所得。
宣判后，被告人陶荣盛不服上诉及其辩护人辩护称：1.在本案中，陶荣盛仅提供支付接口给庄维，没有具体参与到庄维的诈骗过程，没有具体实施诈骗行为，其在本案中起到的是辅助作用，原判认定其为主犯错误；2.陶荣盛有立功、自首的法定从轻、减轻处罚情节，还有主动退赃等酌定从轻处罚情节，原判量刑过重。请求二审法院对陶荣盛减轻判处，对其改判为三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明：自2015年4月左右起，被告人庄维为了实施网络诈骗，陆续非法获取www.qianbaodui18.com、www.yyl178.com等网站、域名为http：／／1.goubao077.com的支付平台和支付宝信息技术有限公司、海南新生信息技术有限公司等公司的商户号，将商户号链接至支付平台，而后将网站提供给被告人文松、翁启敏等人，以低价出售网络游戏币为名，诱骗游戏玩家在不具有售卖网络游戏内容的网站注册，并通过网站网银端口和支付宝端口等途径支付不具有交易内容的钱款，后又以需要开通自动充值功能、注册信息错误等为由继续诱骗游戏玩家付款。截至2015年10月21日，被告人庄维通过翁启敏、文松等人共骗取他人人民币7630000余元，被告人庄维按照诈骗款约80%的比例向被告人翁启敏等人结算分赃。
一、2015年6月，为了顺利实施诈骗，被告人庄维、陶荣盛共同商议，由陶荣盛帮助庄维购买了新生公司的商户号ｘｓｚ×××＠163.ｃｏｍ、ｘｓｚ×××＠163.ｃｏｍ，庄维向陶荣盛支付了人民币10000元，并约定由庄维按利用新生公司商户号收取诈骗款的6%向陶荣盛结算分赃（新生公司亦会自动扣除0.6%的服务费）。事后，庄维将陶荣盛提供的商户号非法链接至支付平台用于收取诈骗款。截至2015年9月10日，被告人庄维利用被告人陶荣盛提供的新生公司商户号共骗取他人人民币1635000余元，庄维按照约定向陶荣盛进行结算分赃。
二、2015年6月30日至7月18日，被告人翁启敏利用QQ44×××04（昵称：寄售客服欣欣）、QQ39×××37（昵称：雅欣商务）和被告人庄维提供的网站www.qianbaodui18.com，以低价出售网络游戏币为名，相继骗取被害人潘某人民币8881元、郭某人民币1580元、高某2人民币5500元，庄维按照约定向翁启敏结算分赃。
三、2015年4月25日至26日，被告人文松利用QQ59×××61（昵称：阳光商贸）、QQ80×××57（昵称：担保出货-
小婷）和被告人庄维提供的网站www.yyl178.com，以低价出售网络游戏币为名，骗取被害人刘某2人民币21300元。
四、自2015年4月至10月，被告人庄维伙同他人以低价出售网络游戏币为名，骗取多名被害人共计人民币595万余元。
2015年6月29日，被告人文松到东方市公安局投案，退缴赃款人民币21300元。2015年9月6日，经东方市公安局联系，被告人翁启敏自行到案接受调查，于2016年3月15日通过家属退缴赃款人民币16000元。被告人陶荣盛在接受东方市公安局调查其他案件过程中，于2015年10月21日协助东方市公安局抓获同案被告人庄维，东方市公安局将庄维用于收取诈骗款的韩某账户冻结。2015年11月3日，陶荣盛到东方市公安局投案，主动交代犯罪事实，并退缴赃款人民币70000元。
认定上述事实的证据有：
一、书证
1.常住人口信息。证实庄维出生于1989年6月6日；陶荣盛出生于1992年4月9日；翁启敏出生于1995年9月2日；文松出生于1995年2月16日。四被告人犯罪时均年满十八周岁。
2.东方市公安局出具的情况说明、破案经过、到案经过、关于陶荣盛到案情况的补充说明。证实2015年6月29日，被告人文松到东方市公安局投案，退缴赃款人民币21300元；2015年7月3日，东方市公安局已将21300元退还被害人刘某2。2015年9月6日，经东方市公安局联系，被告人翁启敏自行到案接受调查。2015年10月21日，陶荣盛协助公安机关抓获庄维。2015年11月3日，陶荣盛到东方市公安局投案，退缴赃款人民币70000元。
3.协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、收条、业务凭证、刘某2谅解书。证实韩某账户尚有资金48810.53元，已冻结该账户。2015年11月3日，陶荣盛向侦查机关退还70000元。文松在投案时退还赃款21300元，侦查机关发还被害人刘某2，刘某2对文松予以谅解。翁启敏家属于2016年3月15日向侦查机关退还翁启敏诈骗款16000元。
4.庄维使用的号码为67×××73（猫爱.咪咪）的QQ截图及截图情况说明。证实庄维诈骗时使用的QQ号为67×××73，昵称为“猫爱.咪咪”。
5.庄维QQ67×××73（猫爱.咪咪）的部分聊天记录及情况说明。证实庄维使用QQ67×××73（猫爱.咪咪）诈骗他人的部分聊天记录。
6.庄维诈骗使用的支付平台的部分记录截图及截图情况说明。证实该支付平台的域名为1.goubao077.com，已经截取的记录显示庄维使用了支付宝和网银两种端口收取诈骗款。
7.新生支付公司商户资料及明细清单。证实庄维使用新生支付公司名下深圳市鑫恒光电有限公司域名为ｘｓｚ×××＠163.ｃｏｍ商户的资金情况。
8.司法鉴定意见及吴某1等人关联账户的明细清单、庄维诈骗案涉案银行卡统计情况及说明、吴某1等人对手账户的开户信息、情况说明及新生支付公司等专用账户向吴某1等人转款的明细等。证实韩某账户资金来源于吴某1、高某1、庄维、蔡某1、邓某、吴某2、林海霞、文小卫、蔡某2、深圳琴厦天丝科技有限公司等10个账户。上述账户（林海霞、文小卫除外）的对手账户包括海南新生信息技术有限公司、上海盛付通电子支付服务有限公司、汇潮支付有限公司、易宝支付有限公司、天津融宝支付网络有限公司、天津荣程网络科技有限公司、支付宝信息技术有限公司等支付公司以及深圳琴厦天丝科技有限公司、河南亿博天诚科技有限公司，通过这些公司专用户进账情况如下：庄维账户入账36400元；吴某2账户入账44304元；吴某1账户入账3323157.61元；蔡某1账户入账1401617元；蔡某2账户入账1224823元；高某1账户入账735991元；邓某账户入账696810元；琴厦天丝向韩某入账130280元。上述8个关联账户的总金额为7593382.61元。其中新生支付两个专户向关联账户转款总金额为2206918元，自2015年6月18日至9月10日，陶荣盛参与诈骗期间转款共计1625537元。
9.庄维（食堂咯大专…）与陶荣盛的QQ聊天记录及情况说明。证实庄维与陶荣盛之间存在资金结算，而且是按6%的比例结算。
10.林立鸿账户开户信息及明细清单。证实陶荣盛使用的林立鸿的银行卡开户日期为2015年7月31日。2015年8月4日至10月19日韩某账户转款66笔，共计106412元；蔡某2账户于2015年9月19日转款2421元、20日转款873元，共计3294元；蔡某1账户于2015年9月25日转款847元、26日转款811元、27日转款1155元、10月10日转款4330元，共计7143元；新生支付尾号为2836账号于2015年10月18日转款1710元，陶荣盛控制的林立鸿账户从庄维处共收款118559元。林立鸿账户向王迎环账户转款12次，共48029元。
11.文松诈骗用QQ截图、诈骗网站截图、截图情况说明。证实文松诈骗时使用的2个QQ号为：昵称“阳光商贸”，号码为：59×××61；昵称“担保出货-
小婷”，号码为80×××57。文松诈骗刘某2时使用的诈骗网站为：www.yy1178.com，该网站上有刘某2的注册信息、充值500元游戏币、提现1380元、财务发给刘某2的3封通知邮件、网页上显示刘某2的账户余额16080元等记录。
12.刘某2与被告人文松QQ（阳光商贸、担保出货-小婷）聊天记录。证实被告人文松利用QQ“阳光商贸”、“担保出货-
小婷”诈骗被害人刘某221300元的聊天过程。
13.刘某2转账记录、冉彦账户明细清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单。证实刘某2往文松提供的账户名为杨东辉支付宝账号15×××56汇入8980元，支付宝账号274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ汇入10520元，往户名为冉彦的工商银行卡62×××12汇入1800元，共计21300元。2015年4月25日至26日，文松诈骗刘某2后从支付宝提现至户名为冉彦银行卡上12685元，及从该银行卡上共取现12700元。
14.提取情况说明、潘某的QQ聊天截图。证实公安机关提取潘某被诈骗的QQ聊天记录及被QQ昵称为“寄售客服欣欣”诈骗8881元的过程。
15.潘某支付宝交易截图。证实潘某通过账号为139××××0876的支付宝向账号为ｋｏｏ×××＠163.ｃｏｍ肖芳的支付宝共转账6711元，向账号为ｙｏｕ×××＠163.ｃｏｍ何月兰的支付宝共转账2170元。
16.文果账户历史明细清单。证实2015年7月1日，翁启敏所持有的户名文果，卡号为62×××84的工商银行卡收到户名为韩某，卡号为62×××73的卡转入5368元；2015年7月1日，收到账户为何月兰的支付宝提现的2170元。
17.翁启敏ATM取款录像截图。证实2015年7月1日，翁启敏使用文果银行卡在ATM机上取款的录像截图。
18.翁启敏与庄维的QQ聊天截图、截图情况说明。证实翁启敏诈骗潘某时与上线庄维进行了联系，诈骗成功后与庄维进行结算，庄维给其户名为文果的工行卡转了5368元的诈骗款。
19.诈骗网站后台截图及截图情况说明。证实2015年9月6日，翁启敏确认系其诈骗使用的网站后台。
20.网上交易截图。证实郭某在www.qianbaodui18.com网站上分别充值300元、1280元。
21.提取情况说明、郭某的QQ聊天截图。证实郭某被诈骗QQ聊天记录及被QQ昵称为“寄售客服欣欣”诈骗1580元的过程。
22.翁启敏与庄维的QQ聊天截图。证实2015年7月15日，庄维向翁启敏结算1264元，两人商定由庄维向杨如转款400元，向符某账户转款864元。
23.符某账户历史明细清单。证实2015年7月16日，符某账户收款864元。
24.高某2支付宝交易截图。证实高某2通过自己的支付宝在交易网站上充值，支付宝的交易信息里显示其向账户名为“深圳市龙富华节能技术有限公司”共转账5500元。
25.提取情况说明、高某2的QQ聊天截图。证实高某2被诈骗QQ聊天记录及被QQ昵称为“寄售客服欣欣”诈骗5500元的过程。
26.符某开户信息及银行流水单。证实翁启敏通过妻子符某的银行卡与上家“猫爱.咪咪”结算诈骗高某2的款项，“猫爱.咪咪”向符某的卡转款4800元。
二、证人证言
1.证人钟某的证言证实：何月兰的支付宝账号是我的，后来翁启敏找我借去使用了。
2.证人符某的证言证实：我与翁启敏是夫妻关系，尾号为4119的工行卡是我的工资卡，银行卡放在家里被翁启敏拿去使用，不清楚他诈骗的事情。
3.证人郑某的证言证实：2015年7月左右，陶荣盛让我提供一张有网银功能的银行卡给他使用。后来我找林立鸿开了一张银行卡给了陶荣盛使用。陶荣盛后来说他把卡丢掉了。
4.证人吴某1、刘某1的证言证实：2015年高考前几个月，庄维让刘某1办理一张银行卡，刘某1就让吴某1办理了一张工商银行卡，并开通了网银功能。之后，刘某1将银行卡及网银密码一起给了庄维。
刘某1的辨认笔录证实：刘某1辨认出被告人庄维。
5.证人韩某的证言证实：2015年3月，庄维让我到农村信用社办一张银行卡，我用自己的身份证办了一张银行卡交给了庄维。
韩某的辨认笔录证实：韩某辨认出被告人庄维。
6.证人吴某2、陈某的证言证实：2015年3月，庄维向陈某借工商银行卡使用。陈某让吴某2办了一张工商银行的卡，并将卡交给庄维使用。
陈某的辨认笔录证实：陈某辨认出被告人庄维。
7.证人蔡某1、蔡某2的证言证实：2015年，他们都丢失过工商银行卡。
8.证人邓某的证言证实：2013年，我办过一张工商银行卡，后来丢了，没有注销或换卡。
9.证人高某1的证言证实：庄维用我的身份证办了一张工商银行卡，后来银行卡一直由庄维使用。
10.证人封某的证言证实：新生支付公司商户交易信息中的银行订单号是指公司针对每笔交易系统随机产生的订单号，每个商户订单号对应一笔银行交易。付款商户号是指客户在公司开户后产生的，是唯一的，每个商户对应一个商户号。收款银行账号是指从商户提现所对应的银行卡账号。商户号对应着商户交易明细中的登录名。付款人操作IP是指付款方通过网上银行支付的IP地址。
三、被害人陈述
1.被害人刘某2的陈述证实：2015年4月25日10时，我在贵州省六盘水市盘县城管镇用手机玩网络游戏时，看到有人卖游戏币，我与卖家QQ59×××61联系，卖家QQ让我登陆一个游戏交易网站www.yyl177.com，进行注册用户，并且在上面与卖家进行交易，我购买的商品名称是九游游戏中心500元充值16WU点，由于我的网银是地方银行，所以卖家帮我充钱，我用支付宝转账给他，他的支付宝账号是15×××56，我转账500元后，并未收到游戏币。之后，这个人用QQ80×××57继续骗我称，因为我首次使用此形式的交易方式进行交易，让我打入1380元用于办理账户交易资格程序激活，才可以完成交易，我分两次在卖家支付宝账号15×××56里，打入1380元，后面客服说正在进行交易。我填写了自己的账号资料后，便去提现，客服说我的银行信息不符合，便说我的1380元账户冻结，后叫我充值1380元解冻，我在卖家支付宝账号15×××56，打入1100元，剩下的280元由卖家帮忙提供。之后客服说正在为我解冻。我再次提现时，客服以我的银行信息不符，冻结了我的2760元，并叫我存入5520元解除冻结，我说我的资金不够，客服为我减少2000元，只需要缴纳3520元解冻，我向卖家支付宝账号15×××56，打入1000元后，我向卖家另一个支付宝账号274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ打入2520元，这时卖家说支付宝账号转账慢，客服说我减少2000元的时间快结束了，后来我为了尽快解冻，向274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ又打入了1000元。这时网站进不去了，客服说网站正在维护。26日，网站维修好了，卖家将昨天没有存入进去的1000元存入，我提现1000元，客服说提现出错，让我存入2000元解冻，后面我向卖家支付宝账号274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ存入2000元，解冻后客服说正在为我提现。客服说因为没有检测到我的安全证书，叫我存入11800元开通，后面我在卖家支付宝账号15×××56里存入5000元，又向卖家另外一个支付宝账号274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ打入5000元，最后向卖家名为冉彦的工商银行卡62×××12打入1800元。我共计被骗21300元，这个人与我联系的手机号码是155××××3256。
2.被害人潘某的陈述证实：2015年6月30日晚上，我看到网上有人发布优惠出售游戏币的消息就添加了QQ39×××37、昵称“雅欣商务”为好友购买游戏币，我用手机登陆他提供的网站www.qianbaodui18.com，但没成功。7月1日中午，我用笔记本电脑在湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区盘龙汽车城（巨龙大道218号）内的武汉鄂宝汽车销售服务有限公司二楼办公区登陆网页www.qianbaodui18.com后联系购买游戏币，并向他指定的支付宝肖芳账号ｋｏｏ×××＠163.ｃｏｍ充值了801元。随后QQ39×××37让我和网站的客服QQ44×××04，昵称“寄售客服欣欣”联系。过了一会儿，QQ44×××04称因尚未开通自动充值功能，充值失败，并让我向网站www.qianbaodui18.com中注册的用户panmf0312充值2480元开通自动充值功能。我只好通过本人的支付宝账户139××××0876向他指定的支付宝账号ｋｏｏ×××＠163.ｃｏｍ肖芳转账充值了2480元。不久，QQ44×××04称因我在系统中提供的银行账号或户名和本人不符，导致资金无法到账，资金被冻结。QQ44×××04称要解冻资金需充值6600元，最后经过沟通，我通过支付宝账户139××××0876向支付宝账号ｋｏｏ×××＠163.ｃｏｍ肖芳转账2480元。充值后，资金仍无法解冻，我通过支付宝139××××0876向支付宝账号ｋｏｏ×××＠163.ｃｏｍ肖芳再次转账950元，但最后的结果还是无法解冻资金。QQ44×××04以财务为借口，让我再次充值2170元，2日下午，我通过支付宝139××××0876向他指定的另一个支付宝账号ｙｏｕ×××＠163.ｃｏｍ何月兰转账2070元。
3.被害人郭某的陈述证实：2015年7月15日16时许，我在云南省昆明市盘龙区龙泉花园小区3号院用手机玩网络游戏时，看到有人卖游戏币，即与QQ39×××37联系，QQ39×××37让我登陆一个游戏交易网站www.qianbaodui18.com进行注册用户，并在网络交易平台支付了300元，之后并未收到货物，QQ39×××37叫我联系交易网站寄售客服QQ44×××04。QQ44×××04称账户尚未开通自动充值发货功能，让我再次充值1280元开通自动发货功能，我用账号为136××××4036的支付宝充值了1280元。
4.被害人高某2的陈述证实：2015年7月17日21时许，我在福建省漳州市漳浦县杜浔镇用手机玩网络游戏时，看到有人出售游戏币，即与QQ39×××37联系，QQ39×××37让我登陆一个游戏交易网站www.qianbaodui18.com进行注册用户，并用我的支付宝134××××2241给交易网站用户进行300元充值。之后，QQ39×××37让我联系客服QQ44×××04寄售欣欣客服，QQ44×××04又让我充值1280元审核金开通自动发货功能。我用我的支付宝分两次对用户充值了1300元。随后，QQ44×××04又以解冻账户资金为由分别让我充值3800元和100元。
四、被告人的供述和辩解
1.被告人庄维的供述称：我从2015年4月开始进行网络诈骗。我购买用于诈骗的网站、支付平台、支付端口，准备收取、结算诈骗款的银行卡，招揽下线，与实施诈骗的下线进行诈骗款的结算。
2015年上半年，我通过“猫爱.咪咪”的QQ向“10086”的QQ购买了多个网站，我多数都是通过支付宝付款的，支付宝的钱是我从蔡某1等几人名下的银行卡转到支付宝的。我购买的网站包括www.qianbaodui18.com、www.yy1178.com等。每一个网站给一个下家使用，并将商户名信息提供给“10086”的QQ，这样方便我与下家的结算。“10086”的QQ卖给我的网站不会再卖给其他人，但我将网站给下家后可以修改域名。“10086”的QQ给我制作了一个支付平台，域名是http：／／1.goubao077.com，登录账号和密码都是a123123。
订单总金额、GM收入金额、代理收入金额对实际结算没有实际意义。GM收入金额是指下线的金额，代理收入金额是我的金额，但是这个分层比例是事先通过程序设计好的，实际结算时可能按照与下线实际商量的比例结算。
2015年4月初的时候我陆续在“易宝支付”、“龙付支付”及其他支付公司购买商户号，但绝大多数都被封了。2015年8月初，我找陶荣盛帮忙购买网银接口，并说明是用于网络诈骗。几天后，陶荣盛告诉我新生支付公司有网银接口，价格为1万元，并收取结算金额6%的费用，另收取0.6%的服务费。我同意后，陶荣盛通过QQ（昵称“黑人”，头像是奥巴马）将相关资料发到我的QQ里，包括新生支付公司的一个商户号，应该是ｘｓｚ×××＠163.ｃｏｍ或者是ｘｓｚ×××＠163.ｃｏｍ，密码好像是hezuo999以及交易密码。收到资料后，我用“猫爱.咪咪”的QQ与“10086”的QQ联系将新生支付公司的商户号链接到1.goubao077.com的支付平台。大概十天左右，陶荣盛又给了我一个新生支付公司的商户号，并称如果商户号出现问题可以轮换使用。我又将这个商户号让“10086”的QQ链接到支付平台。
我诈骗了多少人，多少钱都记不清楚了。
我诈骗时使用了很多QQ号，但用户名都是“猫爱.咪咪”。用来诈骗的银行账户有吴某1、高某1、蔡某1、吴某2、蔡某2、邓某、韩某和我本人的名字。我专门与网络游戏诈骗的人合作，他们当我的下线，我的分成在15%至20%之间，我给他们提供网络域名、后台账号及密码，我不参与具体诈骗。我与下线的结算是在网上完成的，一般我根据下线的要求通过韩某的账户将结算款直接转给下线提供的账户。我与陶荣盛每天都结算，按照每天进入新生支付公司商户网银端口的总金额乘以6%，我大部分通过韩某的账户转到陶荣盛提供的林立鸿的账户，也有通过蔡某1、蔡某2的账户转款，也有直接从新生公司账户转款，但陶荣盛有时也让我转到王迎环的账户。韩某账户中的钱来自吴某1、高某1、蔡某1、邓某还有我本人的银行账户通过网络支付平台收取的诈骗款，还有一部分是我朋友帮忙转账的，里面的钱绝大部分是诈骗款。通过网络支付平台进行结算的都是诈骗款。
我在网上诈骗主要在海口的宾馆、东方的宾馆通过自己的笔记本电脑进行，我自己购买了不记名的无线网卡，我不会在自己家里进行诈骗。
我诈骗时使用网银和支付宝两个通道。网银通道的商户号有新生支付公司、上海盛付通电子支付公司、汇潮支付、天津荣程网络科技有限公司、河南亿博天诚科技有限公司、易宝支付、深圳琴厦天丝科技有限公司、天津融宝支付网络有限公司等商户号。支付宝通道我使用了龙付支付提供的商户号，具体户名我不知道。
网银通道的诈骗款都是转到吴某1等人的银行卡。支付宝通道的诈骗款是提现到我之前绑定的银行账户就可以了，但我绑定的银行账户经常换。
庄维的辨认笔录证实，庄维辨认出“阿胜”就是陶荣盛。
2.被告人陶荣盛的供述称：公安干警从我的惠普笔记本电脑上登录我的QQ，QQ号码70×××92，昵称“黑人”，进入邮箱，找到了我帮庄维购买的两个新生支付公司的商户号和对应密码、交易密码，并将每份资料进行了截图。公安干警还从我的手机上找到我与庄维的昵称为“食堂咯大专”的QQ聊天记录，并截图。
在整个诈骗过程中我主要是帮庄维购买了两个新生支付公司的商户号，与庄维商谈费用，找郑某让林立鸿开户办理银行卡，通过与庄维结算，转款给王迎环。
我帮庄维购买的新生支付公司的两个商户号是ｘｓｚ×××＠163.ｃｏｍ与ｘｓｚ×××＠163.ｃｏｍ，密码我忘记了。我跟庄维联系，我的QQ昵称是“黑人”，庄维的昵称是“食堂咯大专”，我们没有用其他昵称联系过。庄维跟我结算都是通过QQ发给我，有几次我不在海南，就让庄维转给王迎环的账户。
我与庄维结算的比例是6%，具体数额以新生支付公司商户号的明细为准。我将与庄维结算款的3%或者4%转给王迎环。
陶荣盛的辨认笔录证实，陶荣盛辨认出庄维。
3.被告人文松的供述称：我参与了网络诈骗，现在来公安机关投案。2015年4月25日至27日，我利用出售游戏币在网上骗取刘某2（网上昵称“迟来的承诺”）2万多元。2015年4月25日我到东方市八所镇民族中学后面一个小巷子的网吧上网，当时用的是17号机子。我想在网上骗点钱花，就和朋友“阿强”要了一个虚假网站www.yy1178.com，该网站不具备支付功能，且登录了两个QQ，一个叫“担保客服-
小婷”，号码807××××9957，一个叫“阳光商贸”，号码59×××61。之后，我登录九游论坛网站发帖“300元=5万U点，联系QQ59×××61，先货”等内容，我发布的信息看起来比游戏中的游戏币便宜很多，但我实际上没有游戏币。14时许，一个QQ昵称为“迟来的承诺”加我QQ昵称“阳光商贸”。这个人要购买500元的游戏币，我让他到www.yy1178.com网站注册一个用户，并在该网站直接充值500元。17时许，这个人称他的银行卡是地方卡，无法充值，我就让他充值到我的支付宝账号155××××3256。我收到500元后就到网站管理后台加了500元的信息进去骗这个人，让这个人误以为自己充值到了网站。接下来，我不知道怎么骗这个人就叫“阿强”过来帮忙。“阿强”过来就给那个人发了“首次使用此形式进行交易，要充值1380元才能进行”。一会儿，我的支付宝账号155××××3256收到了1380元。“阿强”继续骗这个人，我就下去买吃的了。我回来后让那个人继续充值3520元来解除被冻结的账户，“阿强”告诉我说这是骗这个人的第三笔钱了，我去买东西时骗了多少我就不清楚了，因为担心一个支付宝进的钱太多，所以就换了“阿强”的支付宝账户274×××＠ＱＱ.ｃｏｍ。23时许，该网站进不去了，“阿强”用QQ昵称“阳光商贸”告诉这个人网站在维护，到26日才能交易。之后，我换了27号机子，26日下午，网站可以使用后，“阿强”联系这个人让他充值2000元来解冻账户，“阿强”和我要了一张工商银行卡62×××12，这个人往这个账户了打一笔钱，但我不知道多少。
www.yy1178.com网站的后台系统是mymcc7001.baobao668.com／jinding，账号和密码都是xiao。
我和“阿强”的支付宝账户都是用在东莞打工捡到的杨东辉的身份证注册的，我们两个的支付宝都挂在冉彦送的工商银行卡上。银行卡我拿着，骗到的钱都通过工商银行卡提现了，我分给了“阿强”1000多元。
4.被告人翁启敏的供述称：2015年，QQ昵称“猫爱.咪咪”给我一个诈骗网站www.qianbaodui18.com，我通过这个网站骗了三个玩游戏的人，一共15000多元，我的两个QQ号码和昵称分别是44×××04“寄售客服欣欣”与39×××37“雅欣商务”。这三个游戏玩家都用一个后台系统，我记不住域名了，后台账号是mf1314，密码是1。
2015年6月30日中午，我在网上发布出售游戏币的消息，并留下联系QQ39×××37，昵称“雅欣商务”。23时许，一个游戏玩家加我QQ要求购买800元的游戏币，我用QQ“雅欣商务”和这个人聊天，让他先在网站www.qianbaodui18.com注册一个用户，并在网站充值800元，但这个人没有充值。7月1日中午，这个游戏玩家主动联系我，并充值到我给他的用户名肖芳的支付宝801元。之后，我没有给他游戏币，而是用QQ44×××04昵称“寄售客服欣欣”骗这个人称充值失败，需要再充值2480元开通自动充值功能，这个人又往肖芳的支付宝里充值了2480元。收到充值款后，我进入网站后台修改了这个人的用户资料和银行卡号，我骗他称银行卡信息填错了，账户冻结无法返现，需要再充值6600元，这个人说没这么多钱，我就让他充值了2480元到肖芳的支付宝里。我收到充值款后接着骗这个人称需要再充值950元才能解除冻结的账户，这个人又充了950元到肖芳的支付宝账户。2日下午，这个人问我为什么还没有解除被冻结的账户，我骗他说需要继续充值2170元才可以解除冻结，这个人分别充值了100元和2070元到我提供的何月兰的支付宝账户。账户为肖芳的这个支付宝后台是“猫爱.咪咪”，何月兰的这个支付宝是钟某的。7月1日，诈骗到几笔钱后我就和“猫爱.咪咪”联系，当天“猫爱.咪咪”就把5300多元结算到我提供的文果的工商银行卡了。7月2日，诈骗后我直接把何月兰支付宝上的2170元提现到文果那张银行卡。
大概十天后，我在家里用自己的笔记本电脑在网上发布了出售游戏币的消息。不久，一个游戏玩家找我买游戏币，我让他先在网站www.qianbaodui18.com注册一个用户，并在网站充值300元。之后，我没有给他游戏币，而是用QQ44×××04昵称“寄售客服欣欣”骗这个人称需要再充值1280元开通自动充值功能，这个人直接充值了1300元。收到充值款后，我进入网站后台修改了这个人的用户资料，第二天，我骗他称注册信息银行卡填写错误，需要再充值3800元才能解冻，这个人又充值了3800元。接着，我又骗他充值100元，他又充值了100元。诈骗后，我联系“猫爱.咪咪”进行结算，“猫爱.咪咪”将4800元直接转到了我提供的我老婆符某的邮政银行卡。
案发前几天，我在家里用自己的笔记本电脑在网上发布了出售游戏币的消息。不久，一个游戏玩家找我买游戏币，我让他先在网站www.qianbaodui18.com注册一个用户，并在网站充值300元。之后，我没有给他游戏币，而是用QQ44×××04昵称“寄售客服欣欣”骗这个人称需要再充值1280元开通自动充值功能，这个人直接充值了1280元。本来想接着骗这个人，但是他好像发现被骗了，我就赶紧下线了。之后，“猫爱.咪咪”给我结算了780元到文果的银行卡。
以上证据经一审法庭庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，且与本案具有关联性。本院予以确认。
关于上诉人陶荣盛的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查：1.在本案中，陶荣盛和庄维共谋利用网络平台，以发布虚假信息的手段诈骗不特定多数人的财物，实施诈骗犯罪。陶荣盛购买新生公司的商户号ｘｓｚ×××＠163.ｃｏｍ、ｘｓｚ×××＠163.ｃｏｍ提供给庄维，约定由庄维按利用新生公司商户号收取诈骗款的6%向陶荣盛结算分赃。陶荣盛积极实施诈骗行为，是共同诈骗犯罪中的重要组成部分，截至2015年9月10日，庄维利用陶荣盛提供的新生公司商户号共骗取他人人民币1635000余元，且已按照约定向陶荣盛进行结算分赃。陶荣盛在共同诈骗犯罪中起主要作用，原判认定其系主犯正确。2.上诉人陶荣盛伙同他人骗取被害人财物共计1635000余元，数额特别巨大，依法应从严惩处。原判已充分考虑陶荣盛具有自首、立功的法定从轻和减轻量刑情节及犯罪后能够认罪悔罪、积极退赃的酌定从轻量刑情节，对其减轻处罚，量刑并无不当。陶荣盛的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人陶荣盛和原审被告人庄维、翁启敏、文松伙同他人以非法占有为目的，以出售网络游戏币为名，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人庄维骗取他人财物共计7630000余元，数额特别巨大；上诉人陶荣盛伙同庄维骗取他人财物共计1635000余元，数额特别巨大；原审被告人翁启敏伙同庄维骗取他人财物共计15961元，数额较大；原审被告人文松伙同庄维骗取他人财物共计21300元，数额较大。上诉人陶荣盛及原审被告人翁启敏、文松犯罪后自首；陶荣盛还协助公安机关抓获庄维，属立功；翁启敏、文松已全部退赃，陶荣盛退赃7万元；庄维归案后能够坦白犯罪事实。原判已充分考虑上述量刑情节，对上诉人陶荣盛减轻处罚，对原审被告人庄维、翁启敏、文松从轻处罚。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人陶荣盛的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 段洪彬
审 判 员 李 涛
审 判 员 周 强
二〇一六年十一月二十九日
法官助理 林芸菁
书 记 员 武建鹏
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。