广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0604刑初793号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人杨某甲，女，身份证号码×××1349，汉族，初中文化，住湖北省潜江市。因本案于2015年10月30日被羁押，同日被刑事拘留，2015年11月25日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人陈传炳、刘德志，广东淼鑫律师事务所律师。
被告人李某甲，男，身份证号码×××0059，汉族，初中文化，住广东省佛山市禅城区。因本案于2015年10月30日被羁押，同日被刑事拘留，2015年11月25日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人徐建民，广东至高律师事务所律师。
被告人区某，女，身份证号码×××3845，汉族，初中文化，住广东省佛山市禅城区。因本案于2015年10月30日被羁押，同日被刑事拘留，2015年11月25日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人许俊平，广东金舵律师事务所律师。
被告人招俭琼，女，身份证号码×××3824，汉族，小学文化，住广东省佛山市禅城区。因本案于2015年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，2015年11月25日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
辩护人吴彩晃，广东通利达律师事务所律师。
被告人杨某乙，女，身份证号码×××1583，汉族，初中文化，住湖北省潜江市。因本案于2015年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，2015年11月25日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人麦素文、林瞿烁，广东淼鑫律师事务所律师。
被告人徐某，男，身份证号码×××1833，汉族，初中文化，住河南省孟津县。因本案于2016年2月18日被羁押，同日被刑事拘留，2016年2月25日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人蒋伟良、吴黎茗，广东金石行律师事务所律师。
被告人莫某，男，身份证号码×××0050，汉族，初中文化，住广东省罗定市。因本案于2016年5月18日被羁押，同日被刑事拘留，2016年6月16日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人林嘉庆，广东华法律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2016）656号起诉书指控被告人杨某甲、李某甲、区某、招俭琼、徐某、莫某犯诈骗罪，被告人杨某乙犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员邹方涛出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人陈传炳、刘德志、被告人李某甲及其辩护人徐建民、被告人区某及其辩护人许俊平、被告人招俭琼及其辩护人吴彩晃、被告人杨某乙及其辩护人麦素文、被告人徐某及其辩护人蒋伟良、被告人莫某及其辩护人林嘉庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，传销组织“三赢团队”假借国家“西部大开发”政策，向被害人灌输所谓“资本运作”商业模式，以发展会员获取高额投资收益，诱骗被害人投资入会。其运作模式一般是：先由介绍人带被害人到广西梧州，由“大家长”负责食宿，并组织“考察”、“家庭”交叉走访等洗脑活动；再由介绍人或“大家长”带被害人返回佛山后立刻参与“价值体验饭”（“老总”饭），结识各个“老总”，期间“老总”向被害人展某他们的“豪车”，鼓吹加入团队后如何赚钱；最后介绍人或者“大家长”催促被害人交现金人民币50800元入会。被害人交钱时一般有三个“老总”在场收钱并做见证。被害人入会后，被编入某个“大家庭”，“回流”广西梧州接受进一步洗脑，分摊梧州的食宿费并接受“大家长”的管理，同时还需参加在佛山的“复制会”。在“复制会”上，各个“老总”及“大家长”会代表所属家庭上台发言、传授发展会员的经验并发放提成等。该组织分为三个层级且人数远超30人。层级依次为老总、经理及主任。老总为最高管理者，老总下设直属家庭，并设“大家长”管理会员。
2012年至2015初，被告人招俭琼、杨某甲、杨某乙、李某甲、徐某、区某、莫某等人先后加入该“三赢团队”传销组织，其中被告人招俭琼、杨某甲、李某甲、徐某、区某、莫某是“老总”并以“老总”的身份出席“价值体验饭”（老总饭）并展某豪车，收取或见证收取会费，在复制会上发言及发放提成等，同时参与分配会员所交的会费；被告人杨某乙是“大家长”，并以“大家长”的身份在广西梧州安排被害人“考察”、“回流”、“走访家庭”、负责食宿及租金收支，同时在复制会上代表家庭发言等。上述被告人通过微信、QQ等联系方式于2012年到2015年期间，先后诱骗邓某等40名被害人交钱入会，涉及金额为人民币2444500元。其中：
1、于2012年3月份收取黄伟英人民币188000元。
2、于2012年5月份收取陈某甲人民币50800元。
3、于2012年7月份收取唐某人民币50800元。
4、于2012年7月份收取朱辉琴人民币50800元。
5、于2012年9月份收取陈某乙人民币50800元。
6、于2013年1月份收取麦某人民币50800元。
7、于2013年2月份收取莫丽琼人民币50800元。
8、于2013年3月份收取张彩霞人民币50800元。
9、于2013年3月份收取吴某人民币50800元。
10、于2013年5月份收取沈某人民币108700元。
11、于2013年5月份收取冼敬东人民币101600元。
12、于2013年5月份收取黎达安人民币50800元。
13、于2013年5月份收取谭鹏新人民币50800元。
14、于2013年5月份收取梁秀琼人民币50800元。
15、于2013年9月份收取王某人民币159500元。
16、于2013年10月份收取李某乙人民币50800元。
17、于2013年10月份收取甘某人民币108700元。
18、于2013年12月份收取韦某人民币50800元。
19、于2013年12月份收取黎景新人民币50800元。
20、于2013年12月份收取赵子卿人民币50800元。
21、于2014年1月份收取胡某人民币50800元。
22、于2014年2月份收取旷某人民币50800元。
23、于2014年2月份收取谢永红人民币50800元。
24、于2014年2月份收取陈明伦人民币50800元。
25、于2014年2月份收取伍荣娣人民币50800元。
26、于2014年2月份收取陈卓森人民币50800元。
27、于2014年2月份收取罗某人民币50800元。
28、于2014年8月份收取林某人民币50800元。
29、于2014年8月份收取霍秀勤人民币50800元。
30、于2014年9月份收取文某人民币50800元。
31、于2014年10月份收取郭新英人民币50800元。
32、于2014年10月份收取何某人民币50800元。
33、于2014年11月份收取李某丙人民币50800元。
34、于2014年11月份收取邓某人民币50800元。
35、于2014年11月份收取牛某人民币50800元。
36、于2014年11月份收取廖某甲人民币50800元。
37、于2014年11月份收取廖某乙人民币50800元。
38、于2015年1月份收取梁某人民币50800元。
39、于2015年2月份收取苏惠碧人民币50800元。
40、于2015年3月份收取黄某人民币50800元。
经查，被告人招俭琼于2012年3月成为该传销组织的“老总”，其涉案金额为人民币2032000元（××）。被告人杨某甲于2012年3月成为该传销组织的“老总”，其涉案金额为人民币1727200元（××）。被告人莫某于2012年1月成为该传销组织的“老总”，其涉案金额为人民币1117600元（××）。被告人区某于2012年12月成为该传销组织的“老总”，其涉案金额为人民币863600元（××）。被告人徐某于2012年3月成为该传销组织的“老总”，其涉案金额为人民币863600元（××）。被告人李某甲于2013年5月成为该传销组织的“老总”，其涉案金额为人民币812800元（××）。被告人杨某乙随其表姐被告人杨某甲一起入会，后成为“大家长”。
2015年10月30日，民警在南海区海八路中海锦城融通路边抓获被告人杨某甲；在禅城区湖景路18号28座701房抓获被告人区某；在禅城区湖景路18号45座401房抓获被告人李某甲。2015年11月6日，民警在禅城区绿景二路的金华阁饭店抓获被告人杨某乙。2015年11月6日，民警在禅城区张槎丽日家园2期9栋301房抓获被告人招俭琼。2016年2月18日，民警在河南省洛阳市孟津县交通大队抓获被告人徐某。2016年5月18日，民警在广州市三元里大道格林连锁酒店抓获被告人莫某。
上述事实，被告人杨某甲、李某甲、区某、招俭琼、杨某乙、徐某、莫某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人邓某、梁某、廖某甲、廖某乙、甘某、王某、沈某、李某乙、牛某、何某、旷某、胡某、唐某、黄某、李某丙、陈某甲、文某、韦某、张某、陈某乙、麦某、林某、吴某、罗某、冼敬东等人的陈述及辨认笔录，证人车军霞的证言，抓获经过，三赢团队传销架构图、三赢团队教程讲义以及三赢团队大家长名单，笔记本一本，户籍材料，被告人杨某甲、李某甲、区某、招俭琼、杨某乙、徐某、莫某的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨某甲、李某甲、区某、招俭琼、杨某乙、徐某、莫某以“资本运作”为名，假借国家“西部大开发”政策，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实成立，但定性不当，本院予以纠正。被告人杨某甲、李某甲、区某、招俭琼、杨某乙、徐某、莫某归案后能如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。各辩护人据此请求法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。本院根据各被告人加入传销组织的时间、在传销组织中的具体行为及涉案人数和金额，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2018年10月29日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期的计算方法同上，即自2015年10月30日起至2016年12月29日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
三、被告人区某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期的计算方法同上，即自2015年10月30日起至2017年1月29日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
四、被告人招俭琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期的计算方法同上，即自2015年11月6日起至2019年7月5日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
五、被告人杨某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期的计算方法同上，即自2015年11月6日起至2016年11月5日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
六、被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期的计算方法同上，即自2016年2月18日起至2017年5月17日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
七、被告人莫某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。
（刑期的计算方法同上，即自2016年5月18日起至2018年5月17日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毛月红
人民陪审员 徐佳荣
人民陪审员 宋淑瑾
二〇一六年八月二十五日
书 记 员 黄顺兴
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。