河北省唐山市曹妃甸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0209刑初84号
公诉机关河北省唐山市曹�甸区人民检察院。
被告人刘承军，男，1960年4月27日出生，汉族，初中文化，无业，逋前住河北省沧州市青县金牛镇丰台堡村*组**号。2017年12月26日被公安机关抓获归案，临时羁押于太原铁路公安局大同铁路公安处，2017年12月29日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2018年1月12日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市曹妃甸区看守所。
辩护人陈立强，河北杰大律师事务所律师。
唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检公诉刑诉〔2018〕71号起诉书指控被告人刘承军犯诈骗罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员裴丽鸿出庭�持公诉，被告人刘承军及其到庭参加了诉讼。现已审理终结。
唐山市曹妃甸区人民检察院指控，2013年间，被告人刘承军通过做生意与被害人张某1熟识，2014年初，被告人刘承军谎称其能够承揽到大港油田管道改造工程，想与被害人张某1进行合作。被害人张某1同意后，被告人刘承军以工程前期需要垫资为名，要求被害人张某1向其出资20万元。被害人张某1应被告人刘承军的要求，于2014年6月16日将投资款20万元人民币存入被告人刘承军在农业银行的个人账户。被告人刘承军收到被害人张某120万元投资款后，随即将该款全部用于其个人消费和偿还个人债务。后该工程一直未开工，经查实，大港油田并无被告人刘承军所说的工程。公诉机关认为，被告人刘承军以非法占有为目的，利用虛假工程骗取他人人民币200000元，其行为触犯了《中�人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘承军辩称，对检察院起诉书指控的犯罪事实和罪名均无意见。
辩护人陈立强提出的主要辩护意见是：关于定罪被告人刘承军不构成诈骗罪，理由为涉案工程真实存在；关于款项用途事实不清；被告人给张某1出具过借条，涉案20万元款项是借款还是欠款性质不清。关于量刑，犯罪数额应为10万元，另外十万元用于了工程启动资金；被告人积极赔偿被害人经济损失并已取得谅解；被告人自愿认罪。
经审理查明，2013年间，被告人刘承军通过做生意与被害人张某1熟识。2014年初，被告人刘承军称其通过中国石化股份公司天津分公司的领导张某2能够承揽到该单位的管道工程，希望被害人张某1与其进行合作。被害人张某1同意后，被告人刘承军以工程前期需要垫资、送礼为名，要求被害人张某1出资20万元。被害人张某1应被告人刘承军的要求，于2014年6月16日将投资款20万元人民币转账存入被告人刘承军在农业银行的个人账户。被告人刘承军收到被害人张某120万元投资款后，随即将该款全部用于其个人消费和偿还个人债务。经查实，张某2系中国石化股份公司天津分公司炼油部的一般职工，被告人刘承军为了承揽该工程未向张某2或通过张某2向该公司领导送过礼，且被告人刘承军未承揽到该工程。案发后，被告人家属退赔了被害人的经济损失20万元，并取得了被害人的谅解。
上述事实，有检察机关和被告人提交的并经质证、认证的以下证据证实：
1、�案登记表、唐山市曹妃甸区公安局立案决定书、大原铁路公安处乘警支队被告人到案情况说明、太原铁路公安局大同公安处临时羁押证明书，以上证据证明本案由被害人张某1报案至公安机关，公安机关立案后将被告人刘承军列为本案嫌疑人网上追逃，后被太原铁路公安局大同公安处抓获的情况。
2、唐山市曹妃甸区公安局调取证据清单、唐山市曹妃甸区公安局生态城治安分局办案说明、银行转账记录单及转账凭证证明2014年6月16日张某1给刘承军转账20万元。
3、证人朱某1、朱某2的证言，在张某1的冷冻厂待着时，刘承军和张某1说在大港区有个做地下管道的工程，利润挺大的，邀请张某1合伙，让张某1投资20万元，刘承军说认识领导可以拿到这个工程，张某1说考虑考虑。后来张某1说因为干这个工程给刘承军打款20万元。工程一直没有信，张某1给刘承军要钱，朱某1、吴某、朱某2和张某1一起到天津找过刘承军要过二三次钱，也没给，一直拖着。证人吴某的证言，听张某1说的刘承军和张某1合作干一个管道工程，刘承军认识领导可以拿到这个工程，后来张某1说因为干这个工程给刘承军打款20万元。工程一直没有信，张某1给刘承军要钱，朱某1、吴某、朱某2和张某1一起到天津找过刘承军要过二三次钱，也没给，一直拖着。杨士革的证言，2014年张某1找到我让我和他一起去天津大港考察污水管道处理工程，去过2次，接待我们的是刘承军（经辨认照片后是刘承军），刘承军说工程已经找领导找的差不多了先期需要投资50万元，后来听说张某1投资了20万元被骗了。证人张某3、高某证明2014年6月16日以后刘承军偿还个人债务10万元。证人张某2的证言，我是中国石化股份公司天津分公司炼油部职工，不是领导，没有对刘承军说过是办公室主任。大概2014年前后我知道韩国有个公司有防腐管道的技术，我公司有这个需求，我提供这个信息给刘承军并帮着他联系上了韩国的公司，剩下的事情我就不管了，不知道这事最后是否办成。我不是单位领导，也没有能力帮助刘承军拿到这个工程。没有说过让他找领导送礼也没有要过他的钱，刘承军倒是说过想让我给领导送礼的话，但是我没同意。证人古某的证言，我和刘承军是夫妻关系，我们和张某2认识是朋友关系，他在大港炼油厂上班，并说是办公室主任，我知道刘承军和张某2运作大港油田地下水管道的事，具体细节不清楚。不清楚刘承军和张某1合作干地下水管道的事，我是张某1去天津大港找刘承军要钱才知道的。证人倪某证明刘承军和我合伙做生意往西安发虾，刘承军收的虾是从张某1处购买�，一来二去就熟悉了。后来张某1说因为承包工程刘承军从张某1手里拿了20万钱。
4、被害人张某1的陈述，2013年9月份通过倪某认识的刘承军，和他合作过生意，比较熟悉。2014年初刘承军说有油田的工程想和我合作让我投资20万元，2014年6月16日在农行给刘承军汇款20万元，刘承军说这个工程是从一个大港油田的姓张的处长那要的工程，2015年6月份左右刘承军说现在反腐呢，工程不给了，给刘承军要我投的钱他也没有给我，我意识到被骗了就报案了。
5、被告人刘承军的供述与辩解，通过倪某认识的张某1，和他做过生意，比较熟悉。经常来我家办理移动通信业务的自称是天津石化炼油部办公室主任的张某2熟悉后，说有个本单位的排污管道修复工程，他是负责人，介绍给我，让我给他点好处，他还带�去北京看了能干这个工程的公司，韩国的公司来考察我也跟着看了。后来去曹妃甸收虾就和张某1介绍了这个工程，张某1提出跟我合作，我答应了。张某1经常问工程的进度，并说这种事想快就得送礼，张某1转账20万元用于送礼。送礼没有送成，工程也没有做成，张某1就要20万元钱。因为这20万元我偿还了贷款以及自己花了就没有给张某120万元钱。
6、辨认笔录证明，被害人、证人对刘承军的辨认。
7、谅解书证明刘承军通过其家属退赔张某120万元，张某1对刘承军的犯罪行为表示谅解。
8、户籍证明证明刘承军已经达到刑事责任年龄。
9、被告人的辩护人提交沧州亿展管道工程有限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、�户证、对外贸易登记证、签证申请表、韩国旅游签证说明、施工方案用于证明被告人为了承揽工程做了前期准备。
本院认为，被告人刘承军以非法占用为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取被害人张某1人民币200000元，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘承军自愿认罪，积极退赃退赔并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。关于被告人的辩护人提出的刘承军不构成诈骗罪及其犯罪金额应该为10万元的辩护意见，经查，虽然被告人为了承揽工程做了注册公司等前期准备，但是张某1投资20万元后，该部分款项的用途刘承军在侦查阶段供述用于其个人消费及偿还贷款，未用于承揽该工程送礼，也未提及用于成立公司，虽然在本案庭审阶段供述其中10万元是用于成立公司的启动资金，但是该供述与公安侦查阶段的供述不符，并且张某1与刘承军之间并未约定张某1投资20万元用于被告人刘承军成立公司，另外刘承军未承揽到该工程后也未及时退还张某1的投资款，故该辩护意见本院不予采信。关于被告人辩护人的其他辩护意见本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人刘承军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元，于判决生效后十日内交纳。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张风志
人民陪审员 常洪禄
人民陪审员 孙才昌
二〇一八年五月二十三日
书 记 员 石 甜