成都市龙泉驿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙泉刑初字第424号
公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。
被告人庞小雪。2014年1月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年2月14日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。
辩护人杨朝岚，四川方舟达律师事务所律师。
被告人张燕铭。2014年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年2月14日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人钟锐，四川均鼎律师事务所律师。
被告人邱某某。2014年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年2月14日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人冯勇，四川圆周律师事务所律师。
被告人代某某。2014年3月6日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住。
成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检公诉刑诉（2014）369号起诉书指控被告人庞小雪、张燕铭、邱某某、代某某犯诈骗罪，于2014年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员曾长顺出庭支持公诉，被告人庞小雪及其辩护人杨朝岚、被告人张燕铭及其辩护人钟锐、被告人邱某某及其辩护人冯勇、被告人代某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年6月份，被告人庞小雪使用房屋抵押的方式向被害人鄢某某借款20万元，到还款期限后，庞小雪无力偿还欠款，便虚构出可将“中国航天集团”货款转移出来用以偿还欠款。为此，被告人庞小雪先后伙同并派被告人张燕铭、邱某某、代某某等人，分别虚构冒充“中国航天集团”领导“李静”、“熊浩文”、“黄俊”、“黄云林”等，骗得鄢某某信任，在2011年9月至2014年1月期间以转移货款之前需要垫付保证金、打点关系为由，先后多次骗取鄢某某87.2万元。其中庞小雪参与诈骗82.4万元，张燕铭参与诈骗53.2万元，邱某某参与诈骗3万元，代某某参与诈骗5万元。2014年1月20日，被告人庞小雪到公安机关投案自首。被告人张燕铭、邱某某、代某某被公安机关挡获归案。
公诉机关认为，被告人庞小雪、张燕铭、邱某某、代某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，其行为均以构成诈骗罪，其中庞小雪、张燕铭数额特别巨大，代某某数额巨大，邱某某数额较大，要求依法判处。
被告人庞小雪及其辩护人均对其指控基本事实无异议，庞小雪辩解其涉案金额62.4万元，辩护人辩解其涉案金额38.4万元，同时庞小雪有自首行为。
被告人张燕铭及其辩护人均对其指控基本事实无异议，张燕铭及其辩护人辩解其涉案金额29.8万元，其李静给付鄢某某的35万元属于退赃行为，张燕铭的行为属从犯。被告人庞小雪辩护人辩解其涉案金额38.4万元，同时庞小雪有自首行为。
被告人邱某某对指控事实无异议，辩解其未参与分钱，其辩护人认为邱某某系从犯。
被告人代某某对指控事实无异议，辩解其不知道骗了多少钱，未参与分钱。
公诉机关为支持其指控，庭审中出示了以下证据材料：
一、物证、书证
1、受案登记表，立案决定书，证实，2014年1月8日，鄢某某电话向北干道派出所报警称，2011年6月至2013年9月，被他人以航天集团转移货款需先垫付保证金的方式，骗走现金250万余元，公安机关当日立案侦查。
2、到案经过，证实，被告人庞小雪2014年1月20日到北干道投案；被告人张燕铭于2014年1月8日在区驿都东路1020号2栋2单元楼下被抓获；被告人邱某某于2014年1月15日在本区人民商场出口被挡获；被告人代某某于2014年3月6日被传唤到案。
3、户籍证明，证实，被告人庞小雪于1973年2月13日出生、被告人张燕铭于1970年1月31日出生、被告人邱某某于1975年12月20日出生、被告人代某某于1973年8月18日出生等自然情况。
4、鄢某某提供的工行、建行交易清单，短信内容清单，通知一份、“熊浩文”签字的还款保证，“李静”签字的保证书，“李静、熊浩文”签字的承诺书。证实庞小雪等人骗取其钱财的方式和转帐凭条。
二、证人李静的证言，载明，2011年的一天，我将工商银行卡借给了张燕铭。2013年年初，鄢某某找到我家，称他还往我银行卡里汇过钱，让我还，我不清楚事情原由，他就走了。2013年11月22日，鄢某某找了收帐公司的来我，我们一起到了公安局，鄢某某称是经济纠纷，张燕铭被通知过来后，称由她来还钱，但收账公司说往我的卡上汇了35万，要我签承诺书还款35万元，张燕铭做担保，后来，我给了38万元给鄢某某，其中有3万元是违约金。
三、被害人鄢某某的陈述，载明，2011年6月，我借了20万元给了庞小雪。2011年9月，我让庞小雪还款时，她以各种理由拖到11月，庞小雪给我说，她的单位（称是航天集团）有一笔货款，可以把这笔钱转出来垫付我的钱，但需要办一些假手续，需要以货运公司的名义把款转出来，庞小雪就让我冒充成龙货运公司的老总，还称航天集团要给我打电话核实，这样钱就可以转出来。过了几天，确实有电话自称是航天集团的人给打电话，我承认是鄢总。过了几天，庞小雪又给我打电话，称航天集团是军工单位，单位转款之前需保证金，后来，我打12万元到庞小雪提供的一个银行帐户籍，后来又说不够，我又打了钱，总共转了20多万。过了几天，我还是没收到钱，庞小雪称航天集团的人在装怪，因为有领导贪污，军代表的航天集团财务处由查帐，这笔钱要过行查，让我等通知，过了一段时间，张燕铭的电话打不通了，庞小雪解释说张燕铭出事，被单位处理了。2012年年初，庞小雪说航天集团的张书记安排李总与我处理还款事宜，其实就是处理我所谓的成龙货运公司的20万的货款和后来20多万的担保金的问题。庞小雪安排我和李静在航天宾馆附近的一个茶楼见面，当时就是庞小雪和李静一起来的。庞小雪就介绍李静全权代表航天集团来处理和我所代表的成龙货运公司的贷款问题。李静说“我代表航天集团，来过问一下鄢总的成龙货运公司和我集团的货款还款事宜，证实清楚以后，我集团就会把货款打到你鄢总指定的帐户”，那天我和李静谈了很久，感觉她说话很有魄力，她和我谈话的时候，还接了很多电话，在电话里面她还说，晚上军代表由我来接待之类的话，我当时就问了一句，李总，军代表还能管到你们集团的货款事情吗，李静就说，军代表是我们集团的衣食父母，他不同意汇款，我们没法给你转货款，她当时给我的感觉就是航天集团的领导，我更加相信她了，过了一两天，李静就和我联系，喊我再转15万元的保证金给她们，说才能很快的通过首席军代表签字，然后就把之前的钱转过来。李静提供了一个工行银行卡号给我，我就朝这个卡号里面转了15万元。她给我说收到这个保证金了，她就喊我收一份传真，传真上面的意思说，我们航天集团经董事会研究，与中国人民解放军第二炮兵部队汇总后，授权李静全权协助处理解决成龙货运公司货款事宜，上面盖章是航天集团和二炮后勤部的章。再后来我还是没有收到钱，李静就说，驻航天集团的首席军代表彭俊不签字，没有任何人有权力放款，这个彭俊要吃回扣，胃口比较大，几万块钱看不起，李静还喊我再汇款40万给她，李静说她要把钱拿给彭俊，我想到尽快拿到之前所有的钱，就在2012年1月份，转帐给李静提供的帐户20万元。她又喊我等她通知。我催了她多次，她每次都说是军代表彭俊的原因，说彭俊已收到钱了，他应该会签字专款了。又过了几天，2012年1月16日左右，李静就给我说，我要和庞小雪一起去湖南第二炮兵部基地发航天集团的货，基地里面没法电话，3月底回来给你办理转款，然后就没有联系了。其间，李静和我发短信联系，还喊我朝她提供的几个银行帐号和庞小雪的帐号里面先后汇了几次钱，每次都是几万到十多万块钱。2012年3月27日，庞小雪、李静又和我联系，说要给我转款，喊我把卡号发给她们，我就把我的农行，工行，建行，兴业银行的卡号给了她们。2012年4月份的时候。我还是没收到钱，庞小雪又和我联系，说我和李静都去万源的航天基地发货，喊我不要着急。过了一段时间，李静和庞小雪到华兴路10号找我，劝我将还钱的时候后推，找了很多航天的理由，2012年夏天的时候，我还是没收到钱，就到龙泉航天集团找李静和庞小雪她们，但是进不到厂门。庞小雪就和我联系，说航天在查帐，现在转帐有点困难。2012年8月23日，李静给我写了一张保证书说要及时把钱给我，说在8月27日前给我。道理2012年8月27日，我又找李静和庞小雪，她们不准我去航天集团，她们就在龙泉指了一家住户地址给我看，李静就说这就是我的家，我找物管核实，说这家住户确实名字叫李静，我就相信了，想到找得到她们家，也就放心了，又过了一段时间，2012年9月份，庞小雪给我说，航天集团纪委在查李静的帐了，她估计出事了，几乎被软禁了，喊我们等风声过后，之后就没法和李静联系了。
2012年11月初左右，庞小雪给我打电话，李静已经被正式立案侦察，北京航天总局来人了，李静可能要被双规。航天集团准备委派熊浩文熊总来调查你与李静有没有行贿受贿。庞小雪就带着一个自称叫熊浩文来到华兴路附近的一家茶房找到我，熊浩文是一个身高1.72米左右的女子，说普通话。熊浩文就说，我代表航天集团，军代表来调查，你和李静来往期间，有没有存在行贿受贿的情况，同时，全权代表集团处理你和航天集团之间的货款事宜，我就相信了，就拿出我打款给李静的材料。2012年11月13日，庞小雪，熊浩文同时给我联系，说李静因为财务漏洞已经被正式双规了，还说第二天能够收到航天集团的处理意见和还款的说明。第二天，我就收到了盖着中国航天科技集团，中国人民解放军第二炮兵部队后勤部印章的关于李静的事情，关于欠我钱的情况说明，还通知我在11月19日到航天集团三楼308号房间参加定损会议。2012年11月19日，一个自称是首席军代表彭俊的男子给我打电话，他给我说，鄢总，你今天过来好像不合适，毕竟你的这个成龙快运公司是假做出来转航天集团货款的，你又不熟悉货运业务，到时候一问你，露出问题破绽到时候就不好处理啊，我想也是这个道理，彭俊就说，那我通知庞小雪再安排一个熟悉货运业务的人，替你出席会议，把事情说清楚。我就答应了。过了几天，庞小雪给我说安排了一个叫黄云林的人开会，后来这个黄云林给我打电话联系，说航天集团月底转款，又过了几天，黄云林又说没有转成款，说北京来人了，在严查二炮后勤部转款给航天集团的11610000的钱款问题，北京的袁刚部长都来了。2012年12月份的时候，庞小雪还喊我跟她一起去一家担保公司，以我的名义借出了12万给她，说保李静出来，当时我没有钱了，就答应和她一起借了。就这样一直拖着，我就听熊浩文说，庞小雪已经被双规了，我就要去航天集团闹，熊浩文就说她托关系给我把李静，庞小雪弄出来半个小时见个面。于是，2012年12月25日下午，我就在龙泉花都茶楼的包间里面见到了熊浩文，李静，庞小雪，我要求必须把我之前的钱拿给我，不然我就到你们公司去或者报警。李静就说，我和庞小雪被双规了，现在由熊总来处理这个事情，我不同意，李静就说写个承诺，于是就由李静手写、李静和熊浩文签字的承诺书，说是2013年1月7日拿钱，之后，就联系不上李静、庞小雪，就催熊浩文，熊浩文称把李静双规的事情解决，就能给你还款，估计要到2013年3月，到了2013年3月份，庞小雪与我联系，称双规结束，没有多大问题，她就出来，我抓住她，要把她带到航天集团里，当时门卫不让我们进，庞小雪说安排袁刚部长和我见面，到了4月，我见到了袁部长，他代表航天、二炮来表态，准备用500万包干解决，这500万由航天集团行借出，让我等通知，到了5月份，这些人全都联系不上。
因我之前保李静向新原泰担保公司借了12万，6月份去还时，发现了庞小雪、李静、熊浩文都在，当新原泰公司喊名字时，我才道李静的原名叫‘张燕铭“，熊浩文的原名叫“邱某某”，发觉被骗了。
四、被害人鄢某某辨认被告人庞小雪、张燕铭、邱某某、代某某的辨认笔录，证实庞小雪假扮的是航天集团发货员；张燕铭假扮的是航天集团负责财务的李总（李静），邱某某假扮的是航天集团的熊总（熊浩文）；代某某假扮的是货运公司老总黄云林。
五、被告人的供述
1、被告人庞小雪的供述，证实，2010年时，我在担保公司贷款时，认识了鄢某某，并在鄢某某处借过两次抵押货款，每次都按时归还。2004年自己被骗了20多万，因为钱是借的，之后一直在借钱还。2011年因急于还钱，向鄢某某借款20多万，约定每月还息2.5万，到第三个月时，我没钱付息，就对鄢某某称，我是航天集团的员工，每个月有固定的收入，下个月一起给，结果还是没有还钱，我的朋友张燕铭在航天集团负责发货，经常听其说发货的事，我比较熟悉发货的事，就对鄢某某称“我是航天的发货员，厂里有笔货款要到账，到时想办法法把货款挪点出来，一起还”，鄢某某同意，为了使鄢某某确信有该笔货款，又对其称“货款转帐是公对公，你假装成成龙货运公司的法人鄢总，到时把300万元帐转到你帐上，到时扣除本息后，剩余的钱转给我”，鄢某某同意。后来，我急于用钱，就称“厂里发货部部门换了，要打点新部点，才能把货款转出来”，鄢某某相信给了1.4万元让我打点新部长，过了一段时间，鄢某某称“怎么迟迟没有收到货款”，让我快点给他，不然就找到张燕铭将事情经过告之，张燕铭称“这个好办，我来给他说，找点货款的理由，喊鄢某某推迟一下”，因我曾经找鄢某某帮张燕铭赎回了一套房子（鄢某某出的钱，现在没有还），张燕铭不敢用真名，就自称“李静”，我知道张燕铭有个朋友叫李静，对张燕铭称“你给鄢某某说，你是航天负责财务的李总，货款没有收到，等货款马上打过去”，后来在一家茶楼，我将张燕铭作为“李总”介绍给了鄢某某，因我、张燕铭都没钱，就想继续从鄢某某处骗取，于是张燕铭打电话给鄢某某称“部队军方要下来人验收产品，还有军方的驻厂代表，我们会给他们说尽快将款转过来，但需要打点一下”，鄢某某就打了2万元。过了一段时间，鄢某某没收到钱，要见军方的人，张燕铭对我称“找个人冒充军方的袁部长”，我就找个男子假扮“袁部长”在花都茶楼与鄢某某见面，“袁部长”称款确实没到航天集团。之后，我、张燕铭一直推迟给钱的事。鄢某某跑到航天研究院门口，我、张燕铭担心事情败露，就商量拖廷时间，因之前我乱编了一个成龙货运公司，让鄢某某扮老总，来转移我乱编的航天货款，我和张燕铭商量了后就想出一个所谓成龙货运公司的法人黄云林，使鄢某某信任黄云林，按照我们的打算，黄云林会主动找鄢某某介绍，让他接到通知，航天集团很多快转款过来，以此来使鄢某某相信拖廷时间，我在龙泉街上找了一个三轮车司机假扮所谓的黄云林，我让三轮车司机到成都见了鄢某某，他按我给他说的做了，鄢某某也相信了，又过了一段时间，鄢某某又催，张燕铭就说“集团的熊总不签字，所以货款不能挪用，只能将货款归到单位，熊总是集团财务总监，权力大，我去做做工作，让他尽快鉴字，又过了一段时间，张燕铭以这个借口找鄢某某拿了不到1万无元说是找熊总打一下，再过了一段时间，鄢某某还催我们，说要见熊总，我和张燕铭商量后，准备弄一个文件继续骗鄢某某，于是，我们分工，我找人刻了两个章，一个是”中国航天集团，另外一个记不清楚，张燕铭拟好一份传真，内容是通知鄢某某于好久到航天集团来处理事情，我们盖上假章，张燕铭让我给鄢某某打电话，让鄢某某给她打电话，鄢某某给打了电话，她接了后，让鄢某某收传真，我在路边一家复印店发了传真，到了约定喊鄢某某到航天来的时间头一天，我和张燕铭都给鄢某某说不要过来，说部队军方代表的人在这里。之后，鄢某某到航天研究院大门闹了几次，张燕铭就不愿意出面了，就通过我给鄢某某说他被双规了，张燕铭又换了手机号码，我在路边又找人假冒军代表彭俊给鄢某某打电话，说李总的事情很严重，后来我通过邱某某扮演的熊总，使假双规的张燕铭双见了鄢某某一次，当时说“想办法把李总弄出来”，事后张燕铭说当时给鄢某某说再先拿点钱，把被双规的李总救出来，我后来知道，这个钱给了张燕铭，是打在李静的卡上，具体金额是15万元。
之后，我和邱某某扮演的熊总一起继续骗鄢某某。另外在和鄢某某来往联系的短信中，使用庞小雪、熊浩文、袁部长、黄云林身份给他发短信，基本上是我在发，我有时使用了李静的身份发短信，也用过彭俊的身份发过，张燕铭使用了李静，袁俊的身份，我们使用短信联系，有时也是找贿赂款、打点费、保证金借口骗他钱，因为次数太多了，具体到每次，记不清，大概总共骗了80、90万，我用了60%去还帐，剩下的被张燕铭拿去还帐了。
2、被告人张燕铭的供述，载明，2007年，我儿子当兵，之后，庞小雪称可以帮忙让我儿子考军校，我前后花了几十万给庞小雪，最后，她也没有帮我儿子考上学校。2011年7月，我借用了李静的银行卡，后来我把这张卡交给庞小雪。2011年年底，庞小雪让我去见鄢某某，称可以从他上找到钱，只要我帮她把鄢某某的钱挣到后，就帮我把欠帐还了，我同意。后来，庞小雪让我装成航天集团负责财务的李总，教我在电话里该怎么说，还把这些写在纸条上，纸条大概写的是“第一次我转的100多万你收到没有，第二次转的200多万元收到没有，现在由我来接手，以前我们就不管了，后面我们把该办的就办了”，庞小雪拨通了鄢某某的电话称“李总要给你说句话”，我就按纸条上给鄢某某说，鄢某某还回答“他第一次100多万收到了，后面的钱一直没收到”，通完电话我就走了。第二天，庞小雪给我打电话说约好了鄢某某，让我先去她的租住房，然后教我说“每次转帐不成功，让我来代表集团道歉，以后这事由我来接手，但是军方拨款是专款专用，不像普通转帐那么简单”，后来，我在龙泉邮政局二楼茶坊见到鄢某某，按事前庞小雪教我的对他说了，鄢某某说“你们集团太乱了，陈主任也一直在说打款”，庞小雪说我不知道鄢某某是货运公司的老总，我只管财务，管不了货运的来源。我与庞小雪离开后，我问陈主任是谁，庞小雪说是她是编的，当天我也知道庞小雪假扮航天集团发货的，鄢某某谎称是货运公司的老总。当天，鄢某某给我打电话说“李总，你安排庞小雪通知我打15万元的保证金到你们那”，我顺着说是的，鄢某某称没有那么多钱，我说你考虑下，后来庞小雪告诉我鄢某某就把钱打在李静的卡上。又一天，庞小雪急用钱，又和我商量，于是我们骗鄢某某说“我扮演的李静要和老公离婚，要用钱”，之是我以李静的名义在鄢某某处拿了4.8万交给了庞小雪。用李静的名义写了欠条。有一次，鄢某某与我联系，称“李总在源南株洲短信联系拿了钱”，我问过庞小雪，她说以我扮演的李总的名义与鄢某某联系，以货款保证金的名义拿了钱，具体数额我不清楚。2012年夏天，庞小雪提前把她冒充我给鄢某某发的短信给我看了，意思是航天集团的军方代表一直没给鄢某某放款，是军代表在搞怪，我和军代表发生了冲突，军方要告我，说我贪污、违规操作，军方要好处费10万元，我没对发短信表示异议，后来在一茶楼，我见到庞小雪和鄢某某，庞小雪指着我说李总把军方代表打了，鄢某某说是对的，我顺势说军方要好处费10万元，鄢某某当时说没有钱，后来听庞小雪说还是打了10万元，这之后，我和鄢某某就没有联系了。这了段时间，我帮庞小雪骗了多次钱，但庞小雪没有给我一分钱去还款，而鄢某某找庞小雪要钱很急，我就不想参与了。2012年秋天，庞小雪给鄢某某说我被双规了，并安排我和邱某某扮演的熊总见了鄢某某，我称“我被双规了，这个事情我没法处理了”，然后我没有再骗人了。后来我听庞小雪说把邱某某带上、一名姓袁的男子冒充军代表，代某某冒充一家货运公司的老总“黄月林”。2013年，我、庞小雪、邱某某、代某某到成都新原泰担保公司去还钱，之前我们都在那里借过钱，鄢某某也在，当新原泰公司叫我们的真名字，鄢某某就知道被骗了。
在骗鄢某某的过程中，我扮演的是航天集团管财务的李静“李总”，庞小雪是发货员的，邱某某假扮“熊总”，一外姓袁的男子冒充军代表，代某某假扮货运公司的老总“黄月林”，鄢某某自身也假扮货运公司老总。
我知道庞小雪利用“李静”名义与鄢某某联系，骗过其他钱。真李静没有参与，她也不知道鄢某某把钱汇在她卡上的事情。
3、被告人代某某的供述，载明，我与庞小雪是航天长大的朋友。2012年初，我开车送庞小雪到鄢某某处借钱。2012年5月，庞小雪告诉我，鄢某某来找她和张燕铭说房子抵押货款的事，房子是她公婆的房子，她做了个假房产证给鄢某某。过了一个月左右，庞小雪告诉我，让我以军方的名义拖鄢某某的钱，此时，我就知道庞小雪在骗鄢某某的钱。2011年11月，庞小雪找到我，让其冒充军方的“彭俊”给鄢某某打电话，称“李静”被双规了，正在想办法把“李静”捞出来。过了几天，庞小雪又找到我，让我冒充货运站长“黄云林”，并给我一张纸条，我照着纸条的信息给鄢某某说了，意思是推迟打款。2012年12月，张燕铭、庞小雪找到我，让我以“黄云林”的身份去见鄢某某，开始我不同意，后来，我们三人坐出租车到一茶房找到鄢某某，庞小雪没有上去，我与张燕铭到了茶访，大部份是张燕铭与鄢某某在谈，我只是偶尔帮下话，谈的还是推迟打款，鄢某某要拿到货款，还要打款。2013年5月底，我、庞小雪、张燕铭、邱某某在成都一家担保公司说还钱的事，遇到了鄢某某，此时，骗钱一事被拆穿了。
在整个事情过程中，我冒充彭俊和黄云林给鄢某某打过电话，见了面，但是鄢某某有没有因为我打电话、见面把钱拿给庞小雪、张燕铭，我不确定，因为我没有经手钱，我听庞小雪说过，她还以彭俊、黄云林的名义给鄢某某发过短信。
4、被告人邱某某的供述，载明，2012年11月，庞小雪让我帮她一个忙，称他差别人20万，让我以“熊浩文”的名义去帮她说情，请求晚点还，“熊浩文”是航天的一个老总，这个人是假的，我觉得不是以我的身份来说，就同意。在庞小雪的家，她介绍了张燕铭给我认识，我们三人在成都电视塔附近一茶楼，见到了鄢某某，庞小雪称我是航天集团的熊总，我把庞小雪事先准备的1200元红包给了他，并称“这是航天集团的一点心意”，当时，鄢某某相信我是航天的熊总。过了几天，庞小雪又给我打电话，说“鄢某某来了，张燕铭已把他喊到花都茶楼，你来见一下他”，我到了花都的一个包间见到鄢某某，鄢某某问钱怎么还没到帐，情绪有点激动，张燕铭说“熊总这么忙，都抽时间来见你，晚几天”，张燕铭让我这个熊总给鄢某某写个条子，及时把钱拿给他，鄢某某同意，于是我就写了条子，条子的内容是及时还款给鄢某某，署名为熊浩文。又过了几天，庞小雪让我打电话鄢某某，让我说“我在北京，有些不方便，军方在调查航天集团贷款的事，很快会结束，然后把货款转到你帐上，但事情有点难办”，我问怎么有货款的事，庞小雪说“我假扮了航天集团的工作人员，骗了鄢某某，说有一笔货款要转给他，让他扣除欠款后，剩余的钱打回来，其实没有这笔货款，是骗他的，让我一起骗”，我当时知道庞小雪让我扮熊浩文，也是为了从鄢某某骗东西，我就不同意，庞小雪说“没事，过段时间，说你被双规了，被没你的事了”。过了段时间，庞小雪给我说“鄢某某在龙泉，他有个女朋友在成都，你去成都见一下这个女的，说货款晚点到”，我到成都见到了一中年妇女，她说“你晓不晓得，庞小雪骗了鄢某某多少钱”，并骂庞小雪和熊浩文，我还是以熊总的名义说“这个钱会给鄢某某的”，过了一会儿，鄢某某过来问我“李静被双规了”，我想这个李静是庞小雪找另外一人假扮的，不想事情被拆穿，就附和说“是被双规了”，鄢某某说“你们单位调查是一大谎言，拿了我500万”，我听后以熊总的身份表态“请相信我们，过段时间，你的钱会给你的”。我知道庞小雪骗了鄢某某那么多钱，心里怕，就对庞小雪说“我不会再出面帮忙”，就走了。
最先我帮庞小雪假扮熊浩文，是为了感激她，后来打了电话时，知道庞小雪假航天工作骗鄢某某，我怕鄢某某知道真相后会找我麻烦，就帮庞小雪继续扮熊总，庞小雪骗了多少钱，我不清楚，我没有分过钱。
上述证据，经庭审质证，被告人及其辩护人均无异议。
经审查，本院认为，公诉机关提交的上述证据材料，经依法收集，内容客观、真实，可作为定案根据。综上，本院确定如下事实：
2011年6月份，被告人庞小雪使用房屋抵押的方式向被害人鄢某某借款20万元，到还款期限后，庞小雪无力偿还欠款，便虚构出可将“中国航天集团”货款转移出来用以偿还欠款。为此，被告人庞小雪先后伙同并派被告人张燕铭、邱某某、代某某等人，分别虚构冒充“中国航天集团”领导“李静”、“熊浩文”、“黄俊”、“黄云林”等人，骗得鄢某某信任，在2011年9月至2014年1月期间以转移货款之前需要垫付保证金、打点关系为由，先后多次骗取鄢某某79.2万元。其中庞小雪参与诈骗73.4万元，张燕铭参与诈骗49.8万元（其中4.8万单独作案），邱某某参与诈骗3万元，代某某参与诈骗5万元。
2014年1月20日，被告人庞小雪到公安机关投案，到案后供述其事实；被告人张燕铭、邱某某、代某某先后被公安机关挡获归案。
案发后，鄢某某从李静处收取35万元。
本院认为，被告人庞小雪、张燕铭、邱某某、代某某以非法占有为目的，单独和共同虚构事实，隐瞒真相骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，其中庞小雪涉案数额特别巨大，张燕铭、代某某数额巨大，邱某某数额较大。共同犯罪中，被告人庞小雪起主要作用，认定为主犯，对其参与的全部犯罪予以处罚；被告人张燕铭、邱某某代某某作用较小认定为从犯，应当从轻减轻处罚。被告人庞小雪犯罪后主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人张燕铭、邱某某、代某某到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被害人有收到部分款项，量刑时予以考虑。被告人庞小雪、张燕铭、邱某某的辩护人与此的相应辩护意见，予以采纳。被告人庞小雪、张燕铭及其辩护人对涉案金额的意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。据此，为打击犯罪，维护公私财产所有权不受侵犯，根据四被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，被告人庞小雪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月21日起至2021年1月20日止；罚金限于判决生效后十天内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，被告人张燕铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月8日起至2017年1月7日止；罚金限于判决生效后十天内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
三、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，被告人邱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十天内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
四、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，被告人代某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十天内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
五、根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，对被告人庞小雪、张燕铭、邱某某、代某某等人的违法所得追缴后发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 金学强
人民陪审员 刘国文
人民陪审员 张 莉
二〇一四年十月十日
书 记 员 何 阳