吉林省临江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0681刑初26号
公诉机关吉林省临江市人民检察院。
被告人刘海涛，男，1981年09月24日出生于黑龙江省讷河市，户籍所在地：黑龙江省讷河市，现居住地：吉林省白山市浑江区。曾因犯诈骗罪于2016年2月29日被判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元，于2016年1月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月7日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。
吉林省临江市人民检察院以临检刑检刑诉[2017]18号起诉书指控被告人刘海涛犯诈骗罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月15日公开开庭审理了本案。吉林省临江市人民检察院指派检察员刘岩出庭支持公诉。被告人刘海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省临江市人民检察院起诉书指控：2014年被告人刘海涛对被害人周某1、周某2谎称能办理机动车驾驶证、买到便宜房子，骗取周某1、周某2钱款共计人民币6.3万余元。被告人刘海涛如实供述自己的罪行。
吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解。
吉林省临江市人民检察院认为，被告人刘海涛以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘海涛系如实供述，依法可以从轻处罚。
被告人刘海涛在庭审的过程中对上述事实及证据无异议。
本院经审理查明，2014年被告人刘海涛向被害人周某1、周某2谎称能办理机动车驾驶证、买到便宜房子，骗取周某1、周某2共计人民币6.3万余元。被告人刘海涛如实供述自己的罪行。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、案件来源及到案经过：证实临江市公安局刑事侦查大队于2017年1月10日受理本案，对该案的相关证据进行调查，并于2017年2月6日以刘海涛涉嫌诈骗罪进行立案侦查。经多方侦查，临江市公安局经济文化保卫大队民警于2017年2月7日12时30分许，在白山市浑江区一洗浴中心内，将犯罪嫌疑人刘海涛抓捕归案。归案后刘海涛对其犯罪事实供认不讳。
2、不动产档案查询证明：证实被告人刘海涛无不动产登记信息记录。其抵押给被害人周某1的房产证系伪造。
3、刘海涛向周某1出具的借据：证实刘海涛曾给周某1书写过一张借据，内容为2014年6月14日刘海涛向周某1借款十万元，约定9月4日前归还。
4、中国邮政储蓄银行转账凭单、邮政储蓄银行开销户查询、登记薄、一本通/绿卡通历史明细（司法）、一本通/绿卡通交易明细（客户）：证实（1）周某2、周某1与刘海涛的银行卡之间的流水详情；（2）刘海涛通过银行卡给周某1转账还款12000元。
5、吉林省白山市浑江区人民法院刑事判决书（2016）吉0602初字19号、释放证明书：证实被告人刘海涛因犯诈骗罪于2016年2月29日被白山市浑江区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。于2017年1月6日被刑满释放。
6、证人葛某的证言：证实刘海涛写借据的时候是自愿的，写完给周某1和周某2一个黑色塑料袋。
7、证人邹某的证言：证实他是周某2的丈夫。2015年左右，周某1办理驾驶证被刘海涛骗了大约10万元左右。刘海涛在他家给周某1写借据的事情他知道，刘海涛给了周某1一个房产证。没见过刘海涛给周某1驾驶证。
8、证人刘某的证言：证实他让周某1帮忙买驾驶证了，周某1让他拿6500元并提供身份证正反面的复印件、驾驶证照片还有基本信息。没拿到驾驶证，周某1对他说卖驾驶证的人是个骗子，把钱还给他了。
9、证人宋某的证言：证实他让周某1帮忙买驾驶证了，需要6000元到6500元。后来周某1说驾驶证办不了了，把钱还给他了。
10、证人李某1的证言：证实周某2说有个朋友能办驾驶证，她让周某2帮忙办理驾驶证升级，周某2让她拿了2600元并提供身份证复印件、驾驶证照片。一年后还没拿到驾驶证，知道被骗了，让周某2把钱还给她了。
11、证人丁某的证言：证实2014年9月份左右因为办理驾驶证被骗了，通过王某1找的周某2办理的，需要4500元，发现被骗了之后，王某1就主动把钱还给他了。
12、证人王某1的证言：证实2014年5月份的时候通过周某2联系的办理驾驶证被骗了。当时帮周某2联系了四个人，丁某、门某、孔某还有一个不知道叫什么名，三个6500元，一个4500元，周某2要了办理驾驶证人的身份证复印件、办理驾驶证的专用照片还有办理驾驶证人的指纹。三个月后驾驶证还没有回来，发现被骗了，之后用他自己的钱就把这四个人的钱返还了，周某2说办理驾驶证的人找回来了就把钱还上。
13、证人孙某的证言：证实2014年的时候王某1因为办理驾驶证的事情被骗了，门某和孔某通过他找王某1办理的，每个人都要了6500元钱和身份证复印件、专用照片还有指纹。后来要驾驶证的时候，王某1说被骗了，人找不到了，把钱还给门某和孔某了。
14、证人王某2的证言：证实2014年7月份左右，要办理货车上岗证被骗了，是周某2帮忙联系的，不知道找的谁，跟他要了1500元钱、驾驶证的复印件、身份证的复印件还有上岗证的专用照片。周某2没有把钱还给他，说等到找到骗钱的人之后再还钱。
15、证人马某的证言：证实周某1是他妻子的外甥，他通过周某1办过C1型驾驶证，需要三千多元钱、身份证复印件、白底打印身份证号的一寸照片。本来说的是能在两三月份拿到证，后来2015年春节还没有拿到，就知道被骗了。钱没有返给我。
16、证人付某的证言：证实他与王某3是同事，王某3是马某的爱人。2014年快到夏天的时候，他通过王某3的外甥办理C1型驾驶证，在松江河农场将6500元给了王某3。需要身份证复印件、白底打印身份证号的一寸照片。本来说的是能在两三月份拿到证，后来过了半年也没有拿到，就知道被骗了。后来王某3将6500元钱还给他了，这个钱是王某3的外甥出的。
17、被害人周某1的陈述：证实2014年5月份的时候刘海涛是通过办理驾驶证的方式骗他钱的，一共8个驾驶证42200元，王某4的朋友付某、王某4的丈夫马某、王某5、宋某、刘某、梁某朋友李某2、王某6、他自己的，8500元一个、6500元四个、3200元一个、4500元一个，他的驾驶证升级不要钱。通过现金和银行卡转账，通过银行卡转账给了刘海涛，之后又给了一部分现金或者直接给现金。给现金在临江，具体地点不一样，转账是在邮政银行用自助提款机的尾号为8323的银行卡转账或者是无卡转账。刘海涛向他要过办理驾驶证人的白底一寸照片、右手五个手指的指纹还有身份证复印件。他收取了刘海涛的3个好处费，1个500元，2个600元，是刘海涛主动给他的，不知道刘海涛是以办理驾驶证的行为骗钱的。2014年10月份找刘海涛要驾驶证的时候拿不出来才知道被骗了。为了能让刘海涛还钱，让刘海涛给他打了一个10万元的借据，刘海涛女朋友还拿了4000元钱和一个房产证，第二天发现房产证是假的，就找到刘海涛，刘海涛说去贷款还他钱，大概是2014年9月份到11月份刘海涛还往他尾号为8422的银行卡里打了几笔钱，一万左右。2015年4月末的时候就找不到刘海涛了。他知道被骗了之后就把帮忙办理驾驶证的钱都还回去了。他跟刘海涛之间没有经济纠纷，2014年5月到8月之间给刘海涛的钱都是办理驾驶证的钱。
18、被害人周某2的陈述：证实刘海涛是通过办理驾驶证、上岗证或者买便宜房子的方式骗她钱的，一共7个驾驶证31100元，让其帮忙买房子给了刘海涛6500元。买驾驶证的有王某1的四个朋友、李某1、宫某、王某2，6500元的四个、2600元的一个、3000元的一个、1500元的一个。通过现金或者银行卡转账。给现金在白山、临江，具体地点不一样，转账是在邮政银行用自助提款机的尾号为9227的银行卡转账或者是无卡转账。刘海涛向她要过身份证复印件、带身份证号的照片，有的还要了指纹。她收取了刘海涛的1个500元好处费，是刘海涛主动给她的。她知道被骗了之后就还了一个人的钱，刘海涛觉得对不起他们，主动写了10万元的借据。还拿了一个房产证做抵押。刘海涛曾经跟她借过1000元钱，2014年4月到7月之间给刘海涛的钱都是办理驾驶证的钱。买房子的时候知道被骗之后，刘海涛还给她三把钥匙，说让她去白山看房子。
19、被告人刘海涛的供述与辩解：证实其2014年4月份到9月份的时候通过办理驾驶证、上岗证、购买便宜楼房的方式骗周某1、周某2六七次钱，一共骗了八万元左右。他不具备办理驾驶证的能力，骗人的时候要身份证复印件、指纹、办理人的红底一寸照片，周某1提供了这些人的基本信息之后就让我给扔了。骗到的钱作为日常花销了。周某1和周某2都是通过给他现金或者打到尾号为2455邮政储蓄卡转账的形式给他钱，银行卡上的交易记录所体现的周某1和周某2转账的记录都是他骗钱的数额。每一次都会给他们好处费，一共给了周某14000元左右的好处费，给了周某21000元好处费，他们不知道他以办理驾驶证的形式骗钱。第一次是2014年的时候跟小顾和周某2一起吃饭，说到考驾驶证很难，他说他这儿可以办理驾驶证，没过几天周某1联系他，他说办理驾驶证需要人民币4000元，过了几天周某1就把钱送到白山东风桥了，他承诺三个月后驾驶证就可以拿到。第二次是过了几天，周某1又给他打电话要买两个驾驶证，并当天坐大客到白山山货庄给了他人民币8000元，他给了周某1500元做回扣。第三次是周某1找他再买一个驾驶证，当天周某1来白山通过邮政银行的提款机向他银行卡里转了3500元钱。后来有一次他还利用替周某2在白山买到便宜房骗了4500-5000元。这些钱一共分了三、四次给他的，又一次是通过银行卡转账1000元，剩下的是周某2在白山给他的。当时为了拖延时间，就花了10块钱配了三把假钥匙给了周某2，给了周某2不到1000元钱的好处费。后来的几次记不清了。他给周某1写的借据是10万元钱的，并压上了“白山房权证白BQ字第20130033**号”房产证。这个房产证是通过路边的小广告买的假房产证，花费200元钱。因为之前骗了周某1、周某2的钱，周某1向他要钱，他还不上了，就想用这个假房产证来拖时间，然后再想办法弄钱还给周某1。骗到的这些钱被花了。后来还了两万四千元钱，他在白山给了两次周某1各1000元，在临江市周某2家给了现金四千元钱，剩下的钱是通过银行卡转账的。
20、全国公安综合信息查询系统、常住人口数据查询详细信息：证实刘海涛的自然情况。
本院认为，被告人刘海涛以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予处罚。案发后被告人刘海涛能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人刘海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月7日起至2020年4月6日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周立伟
审 判 员 朱崇艳
代理审判员 赵彦伟
二〇一七年九月二十七日
书 记 员 李运来