黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0602刑初27号
公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。
被告人陈国忠，男，1970年6月18日出生，出生地黑龙江省绥化市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省绥化市兰西县。2013年7月10日因涉嫌诈骗被大庆市公安局东安分局刑事拘留，同年8月8日被该局决定取保候审，陈国忠于取保候审期间脱逃。2016年8月1日被北京市公安局民警抓获并临时羁押于北京市第三看守所，当月5日被大庆市公安局东安分局刑事拘留，同年9月7日以涉嫌合同诈骗罪被该局逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人杜尚玉，黑龙江匡正律师事务所律师。
大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2017〕26号起诉书指控被告人陈国忠犯合同诈骗罪，于2017年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月8日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员张大军、迟海峰出庭支持公诉，被告人陈国忠及其辩护人杜尚玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2017年7月至11月期间，被告人陈国忠伙同于洪伟（已判决）伪造办理车贷款所需的房产证明等材料，骗取大庆市福铭达运输服务有限公司（以下简称福铭达公司）、大庆市欧铭汽车销售服务有限公司（以下简称欧铭公司）的信任，在两家公司的担保下，陈国忠使用自己的名义及隐瞒自己为贷款实际使用人的事实，雇佣毕某、齐某某顶名在大庆市市区农村信用合作联社萨尔图信用社（以下简称萨尔图信用社）办理贷款，与萨尔图信用社、福铭达公司、欧铭公司签订个人担保借款合同。在获取贷款后，陈国忠违反合同约定，通过于洪伟联系以明显低于贷款约定的价款购买6台二手自卸车，其中有2台未实际购买，共计骗取人民币1724021.79元。
1.2012年7月9日，被告人陈国忠在明知自己没有房产的情况下，通过于洪伟伪造房屋产权证明，骗取福铭达公司、欧铭公司的信任，在两家公司的担保下，陈国忠以贷款购车名义与萨尔图信用社、福铭达公司、欧铭公司签订“个人担保借款合同”、“抵押合同”等协议。2012年7月10日，萨尔图信用社将780000元贷款汇至欧铭公司账户，2012年7月11日欧铭公司在扣留95200元后将684800元贷款汇至山西大同县捷亿商贸中心（实际控制人为王月清），2012年7月12日王月清将陈国忠贷款中的500000元汇至大庆世纪赛德汽车销售有限公司，大庆世纪赛德汽车销售有限公司又将该款转汇至沈阳奥力丰汽车销售服务有限公司，陈国忠用贷款购买了2台二手北奔牌自卸车（车辆识别代码分别为LBZF46EAXBA011597、LBZF46EA4BA011661，车牌分别为蒙J679**、蒙J680**）。截至2013年8月11日，陈国忠共还款179178.21元，2013年12月26日福铭达公司收回陈国忠还车贷垫款70000元，福铭达公司共垫还款515011.20元（包括逾期利息及罚息），尚欠萨尔图信用社本息258159.51元未归还（不包括罚息）。
2.2012年11月16日，被告人陈国忠通过谢某某以每辆车人民币5000元的价格雇佣毕胜为其办理2台车的购车贷款，隐瞒自己是贷款实际使用人的事实，通过于洪伟伪造毕某的房屋产权证明，骗取福铭达公司、欧铭公司的信任，在两家公司的担保下，毕某与萨尔图信用社签订“个人担保借款合同”、“抵押合同”等协议。2012年11月20日，萨尔图信用社将696000元贷款汇至欧铭公司账户，当月26日欧铭公司在扣留86800元后将609200元贷款汇至王某某的内蒙古自治区丰镇市宏鑫汽贸有限公司账户，当日宏鑫汽贸公司将以毕某名义贷款中的424000元汇至沈阳奥力丰汽车销售服务有限公司用于购买2台货车。陈国忠在沈阳奥力丰汽车销售服务有限公司购买并实际提走一台北奔牌自卸车（车辆识别代码分别为LBZF46EA6BA011757，车牌号为晋B735**）。同时在没有实际购买车辆的情况下，陈国忠为套取现金，利用于洪伟从沈阳奥力丰汽车销售服务有限公司借来的车辆合格证（车辆识别代码LBZF46EA9BA011591）空车落户于福铭达公司大同县公司名下（车牌号晋B735**）。至2016年8月1日，陈国忠尚未还款，福铭达公司垫还款427077.28元（包括逾期利息及罚息），尚欠萨尔图信用社人民币本息357419.06元未归还（不包括罚息）。
3.2012年11月15日，被告人陈国忠通过谢某某以每辆车人民币5000元的价格雇佣齐某某为其办理2台车的购车贷款，隐瞒自己是贷款实际使用人的事实，通过于洪伟伪造齐某某的房屋产权证明，骗取福铭达公司、欧铭公司的信任，在两家公司的担保下，齐某某与萨尔图信用社签订“个人担保借款合同”、“抵押合同”等协议。2012年11月20日，萨尔图信用社将696000元贷款汇至欧铭公司账户，当月26日欧铭公司在扣留86800元后将609200元贷款汇至王某某的内蒙古自治区丰镇市宏鑫汽贸有限公司账户，当日宏鑫汽贸公司将以齐某某名义贷款中的424000元汇至沈阳奥力丰汽车销售服务有限公司用于购买2台货车。陈国忠在沈阳奥力丰汽车销售服务有限公司购买并实际提走一台北奔牌自卸车（车辆识别代码分别为LBZF46EA3BA011666，车牌号为晋B735**），在提车时发现该车发动机损坏，更换另一台车提走（LBZF46EA7BA011637），但沿用车辆识别代码为LBZF46EA3BA011666的合格证办理了该车的落户手续。同时在没有实际购买车辆的情况下，陈国忠为套取现金，利用于洪伟从沈阳奥力丰汽车销售服务有限公司借来的车辆合格证（车辆识别代码LBZF46EAXBA011762）空车落户于福铭达公司大同县公司名下（车牌号晋B696**）。至2016年8月1日，陈国忠尚未还款，福铭达公司垫还款427077.28元（包括逾期利息及罚息），尚欠萨尔图信用社本息356879.58元未归还（不包括罚息）。
2013年7月10日，被告人陈国忠因涉嫌诈骗被大庆市公安局东安分局传唤归案，因其在取保候审期间脱逃，2016年8月1日12时许，被告人陈国忠在北京市地铁十号线北土城站被公安机关抓获。
上述事实，被告人陈国忠在庭审过程中均无异议，且有被告人陈国忠供述和辩解；同案犯于洪伟供述和辩解；证人曲某某、吴某某、王某某、吕某、丁某某、李某某、毕某、齐某某、谢某某证言；福铭达公司情况说明；宏鑫汽车租赁有限责任公司明细表、附件；汽车购销合同、机动车销售统一发票；提车通知单；欧铭公司出具的还款说明；萨尔图区信用社客户简易明账细查询；中国农业银行结算业务申请书；公安机关情况说明；机动车档案资料；抵押担保合同；借款申请书、个人汽车贷款前调查、身份证复印件、户口本复印件、房产证明、婚姻状态证明、个人信用报告、个人贷款资金支付授权委托书、委托划款扣款授权书、萨尔图信用社个人担保借款合同、个人贷款面谈记录、黑龙江省农村信用社借款凭证；临时羁押证明；刑事判决书；中信银行取款回单、天津农商银行业务收费凭证；案件来源、发破案经过、抓获经过；户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈国忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。被告人陈国忠及其辩护人关于第一起不构成合同诈骗的辩护意见，因有被告人陈国忠供述，证人曲某某、吴某某、王某某、李某某等人证言均证实，被告人陈国忠为掩盖自己没有实际履行能力的事实，以虚假的产权证明，骗取福铭达公司、欧铭公司的信任，在两家公司的担保下，在萨尔图信用社办理贷款购车后，通过购买不符合合同约定的低配置、低价格车辆套取、非法占有贷款现金，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，故对上述辩护意见不予采纳；辩护人关于第二起、第三起指控数额有误的辩护意见，因公诉机关在认定犯罪数额时已经将欧铭公司收取的贷款保证金扣除，且被害单位在案发后未能追回的车辆残损价值并不影响合同诈骗数额的认定，故对该辩护意见不予采纳；关于陈国忠认罪态度好，系初犯，在取保候审期间积极还款，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人陈国忠具有以下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；少部分退赃，可酌情从轻处罚；多次合同诈骗，可酌情从重处罚。综上，本院决定对被告人陈国忠从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第二项、第五项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈国忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年8月1日起至2026年10月1日止；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）
二、责令被告人陈国忠退赔萨尔图信用社、福铭达公司、欧铭公司人民币1724021.79元。
如不服本判决，可在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉至大庆市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 葛庆艳
审 判 员 周力影
人民陪审员 李艳华
二〇一七年三月十三日
书 记 员 杨晓云
附《中华人民共和国刑法》相关法律条款：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。