江西省高安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0983刑初372号
公诉机关高安市人民检察院。
被告人李某甲，男性，汉族，无业，家住福建省南平市光泽县。2017年3月17日因涉嫌诈骗罪被高安市公安局刑事拘留，2017年4月1日被依法逮捕。现羁押于靖安县看守所。
被告人谢某某，男性，汉族，无业，家住湖南省宁乡县。2017年3月17日因涉嫌诈骗罪被高安市公安局刑事拘留，2017年4月1日被逮捕。现羁押于靖安县看守所。
被告人龚某某，男性，汉族，个体户，家住南昌市青山湖区。2017年3月17日因涉嫌诈骗罪被高安市公安局刑事拘留，同年3月27日被高安市公安局取保候审。现在家。
辩护人罗久保，江西久保律师事务所律师。
辩护人付云奔，江西名大律师事务所律师。
被告人周某某，男性，汉族，无业，家住湖南省宁乡县。2017年3月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被高安市公安局刑事拘留，同年3月28日被高安市公安局取保候审。现在家。
被告人李某乙，男性，汉族，驾校教练，家住湖南省宁乡县。2017年3月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被高安市公安局取保候审。现在家。
高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2017）347号起诉书指控被告人李某甲、谢某某、龚某某犯诈骗罪、被告人周某某、李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院指派检察员涂春明出庭支持公诉。被告人李某甲、谢某某、龚某某、周某某、李某乙及被告人龚某某的辩护人罗久保、付云奔到庭参加诉讼。现已审理终结。
高安市人民检察院指控，2016年被告人谢某某欠被告人李某甲20多万元借款一直无力偿还，李某甲便向谢某某提议合伙以冒充招投标公司业务员的身份骗取保证金。2016年12月份金某听说樟树市张家山有一个防洪综合整治工程招投标项目，金某联系鄢某帮忙找几家有资质的投标公司参与竞标。2017年2月初鄢某在QQ投标群里发了想要找有资质的投标公司参与竞标樟树市张家山工程项目的信息，并预留了其手机号码186××××1818。被告人李某甲在QQ群里看见了鄢某的信息后便想骗取其保证金，李某甲要被告人龚某某以建筑公司业务员的身份电话联系鄢某，要被告人谢某某提供一张外地银行账号并负责取现。李某甲将鄢某在QQ群里发的信息转发给了龚某某，让龚某某冒充湖南中格建设集团有限公司的业务员，谎称可以提供湖南中格建设集团有限公司、陕西省三和工程公司的资质参与樟树市工程项目的招投标。鄢某信以为真，双方谈好2家公司参与樟树投标的费用和保证金利息共计是24万4千元，2月4日龚某某通过手机短信将谢某某提供的银行账号（户名张华某，建设银行卡号62×××79）发给了鄢某要他打钱。鄢某要龚某某先将湖南中格建设集团有限公司、陕西省三和工程公司参与樟树市竞标缴纳保证金的回执单先发过来再汇款，龚某某将鄢某要保证金回执单的事情告诉了李某甲，于是李某甲就通过网上伪造了湖南中格建设集团有限公司、陕西省三和工程公司参与樟树市竞标缴纳保证金的回执单，由龚某某通过QQ邮箱发给了鄢某，鄢某见到了回执单后于2月6日通过手机银行分2笔（每笔122000元）转账244000元到了张华某银行账户。
2月6日上午10时许被告人谢某某持张华某银行卡查询钱到账后便联系被告人李某乙帮忙取现，谢某某对李某乙讲自己有一笔244000元到账，这个钱是他和江西这边的人合伙骗来的，要李某乙提供银行卡号并联系一下刷POS机的地方，李某乙讲自己联系不到刷POS机的地方，于是2月6日中午12时许谢某某、李某乙在宁乡县城白某小区找到了被告人周某某，然后周某某联系了同学黄某1刷POS机，三人开车来到了黄某1开的超市内找到了黄某1老婆何某，通过何某超市的POS机刷了10万元（何某银行账号：62×××93）。周某某问谢某某怎么有这么多钱到账，谢某某要他不要多管。13时许周某某开自己的海马越野车带着谢某某到宁乡县八一路建设银行取现，周某某持谢某某给的建行卡在该建设银行ATM机取现2万元给谢某某，然后周某某再联系了其同学黄某2刷POS机。当天下午周某某、谢某某来到了黄某2家中刷POS机，周某某持卡在黄某2POS机上刷了3笔2万元（黄某2银行账号62×××16)，黄某2将到账的4万块钱转到了周某某建设银行账户上（户名周某某，账号62×××76)，后因黄某2POS出了故障，于是黄某2联系了贺金龙要他带一个POS机来。16时许谢某某持张华某银行卡在贺金龙带来的POS机上刷了2笔2万（贺金龙银行账号62×××87)套现出来。
2月7日凌晨被告人谢某某要被告人周某某拿张华某银行卡再去取现，周某某在白某农商银行ATM机取现时银行卡被吞掉了，周某某对谢某某讲白天去银行将银行卡取回来，谢某某讲不能去取卡，这些钱是他和江西人合伙骗来的，到时怕被警察抓到。
2月7日14时许被告人周某某持自己建设银行卡（卡号62×××76）在八一路建设银行ATM机取现2万交给了被告人谢某某。谢某某要周某某联系黄某1，将黄某1店里刷的10万取现，并要周某某、李某乙提供卡号。当天下午黄某1分别转账5万到谢某某女朋友龙某的建设银行卡（账号62×××13）、3万到周某某的农业银行卡（账号62×××71）、2万到李某乙的工商银行卡（账号62×××23）。当天下午16时许被告人李某乙持其工商银行卡在煤炭坝工商银行ATM机取现1万5千元。李某乙取完钱后将17500元现金交给了谢某某，自己分得2500元好处费。周某某持自己的农行卡在煤炭坝农业银行ATM机取现2万给了谢某某。2月8日下午15时49分谢某某持周某某农业银行卡（账号62×××71）在长沙市农业银行金桥支行ATM机取现1万元。事后被告人周某某发现自己建设银行卡内（卡号62×××76）到账2万，但周某某想将该钱挪用，未告诉谢某某已到账2万。
2月8日被告人李某甲联系被告人谢某某讲要来长沙分钱，谢某某讲目前只到账18万，卡被冻结，每人只能分到6万。2月9日上午谢某某将11万余元现金交给李某甲，李某甲分得6万现金，分给被告人龚某某5万元现金。
2017年3月16日，被告人李某乙配合公安机关在福建厦门抓获了被告人谢某某，谢某某配合公安机关在南昌抓获了被告人李某甲，李某甲配合公安机关在南昌抓获了被告人龚某某。
2017年3月22日，被告人周某某到高安市公安局投案自首。
案发后，被告人龚某某、李某甲各自退缴了诈骗的赃款82000元，被害人对被告人龚某某表示谅解。
高安市人民检察院针对上述指控向法庭提供了相应的证据，认为被告人李某甲邀集被告人谢某某、龚某某冒充招投标公司业务员，虚构投标事实，骗取他人投标的费用和保证金利息，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人周某某、李某乙明知是他人骗来的赃款而帮助从银行转移、套现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条。应当以诈骗罪追究被告人李某甲、谢某某、龚某某的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人周某某、李某乙的刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人李某甲是主犯，被告人谢某某、龚某某是从犯。被告人李某甲、谢某某、李某乙有立功表现，被告人周某某属自首。
被告人李某甲、谢某某、龚某某、周某某、李某乙在庭审中对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。被告人龚某某的辩护人提出被告人龚某某具有下列法定、酌定从轻或减轻处罚情节，（1）认罪，悔罪；（2）积极退赃，取得了被害人谅解；（3）犯罪前表现良好，无前科劣迹；（4）属从犯，可从轻、减轻处罚。综上，建议对被告人龚某某适用缓刑。
经审理查明，2016年被告人谢某某欠被告人李某甲20多万元借款一直无力偿还，李某甲便向谢某某提议合伙以冒充招投标公司业务员的身份骗取保证金。2016年12月份金某听说樟树市张家山有一个防洪综合整治工程招投标项目，金某联系鄢某帮忙找几家有资质的投标公司参与竞标。2017年2月初鄢某在QQ投标群里发了想要找有资质的投标公司参与竞标樟树市张家山工程项目的信息，并预留了其手机号码186××××1818。被告人李某甲在QQ群里看见了鄢某的信息后便想骗取其保证金，李某甲要被告人龚某某以建筑公司业务员的身份电话联系鄢某，要被告人谢某某提供一张外地银行账号并负责取现。李某甲将鄢某在QQ群里发的信息转发给了龚某某，让龚某某冒充湖南中格建设集团有限公司的业务员，谎称可以提供湖南中格建设集团有限公司、陕西省三和工程公司的资质参与樟树市工程项目的招投标。鄢某信以为真，双方谈好2家公司参与樟树投标的费用和保证金利息共计是24万4千元，2月4日龚某某通过手机短信将谢某某提供的银行账号（户名张华某，建设银行卡号62×××79）发给了鄢某要他打钱。鄢某要龚某某先将湖南中格建设集团有限公司、陕西省三和工程公司参与樟树市竞标缴纳保证金的回执单先发过来再汇款，龚某某将鄢某要保证金回执单的事情告诉了李某甲，于是李某甲就通过网上伪造了湖南中格建设集团有限公司、陕西省三和工程公司参与樟树市竞标缴纳保证金的回执单，由龚某某通过QQ邮箱发给了鄢某，鄢某见到了回执单后于2月6日通过手机银行分2笔（每笔122000元）转账244000元到了张华某银行账户。
2月6日上午10时许被告人谢某某持张华某银行卡查询钱到账后便联系被告人李某乙帮忙取现，谢某某对李某乙讲自己有一笔244000元到账，这个钱是他和江西这边的人合伙骗来的，要李某乙提供银行卡号并联系一下刷POS机的地方，李某乙讲自己联系不到刷POS机的地方，于是2月6日中午12时许谢某某、李某乙在宁乡县城白某小区找到了被告人周某某，然后周某某联系了同学黄某1刷POS机，三人开车来到了黄某1开的超市内找到了黄某1老婆何某，通过何某超市的POS机刷了10万元（何某银行账号：62×××93）。周某某问谢某某怎么有这么多钱到账，谢某某要他不要多管。13时许周某某开自己的海马越野车带着谢某某到宁乡县八一路建设银行取现，周某某持谢某某给的建行卡在该建设银行ATM机取现2万元给谢某某，然后周某某再联系了其同学黄某2刷POS机。当天下午周某某、谢某某来到了黄某2家中刷POS机，周某某持卡在黄某2POS机上刷了3笔2万元（黄某2银行账号62×××16)，黄某2将到账的4万块钱转到了周某某建设银行账户上（户名周某某，账号62×××76)，后因黄某2POS出了故障，于是黄某2联系了贺金龙要他带一个POS机来。16时许谢某某持张华某银行卡在贺金龙带来的POS机上刷了2笔2万（贺金龙银行账号62×××87)套现出来。
2月7日凌晨被告人谢某某要被告人周某某拿张华某银行卡再去取现，周某某在白某农商银行ATM机取现时银行卡被吞掉了，周某某对谢某某讲白天去银行将银行卡取回来，谢某某讲不能去取卡，这些钱是他和江西人合伙骗来的，到时怕被警察抓到。
2月7日14时许被告人周某某持自己建设银行卡（卡号62×××76）在八一路建设银行ATM机取现2万交给了被告人谢某某。谢某某要周某某联系黄某1，将黄某1店里刷的10万取现，并要周某某、李某乙提供卡号。当天下午黄某1分别转账5万到谢某某女朋友龙某的建设银行卡（账号62×××13）、3万到周某某的农业银行卡（账号62×××71）、2万到李某乙的工商银行卡（账号62×××23）。当天下午16时许被告人李某乙持其工商银行卡在煤炭坝工商银行ATM机取现1万5千元。李某乙取完钱后将17500元现金交给了谢某某，自己分得2500元好处费。周某某持自己的农行卡在煤炭坝农业银行ATM机取现2万给了谢某某。2月8日下午15时49分谢某某持周某某农业银行卡（账号62×××71）在长沙市农业银行金桥支行ATM机取现1万元。事后被告人周某某发现自己建设银行卡内（卡号62×××76）到账2万，但周某某想将该钱挪用，未告诉谢某某已到账2万。
2月8日被告人李某甲联系被告人谢某某讲要来长沙分钱，谢某某讲目前只到账18万，卡被冻结，每人只能分到6万。2月9日上午谢某某将11万余元现金交给李某甲，李某甲分得6万现金，分给被告人龚某某5万元现金。
2017年3月16日，被告人李某乙配合公安机关在福建厦门抓获了被告人谢某某，谢某某配合公安机关在南昌抓获了被告人李某甲，李某甲配合公安机关在南昌抓获了被告人龚某某。
2017年3月22日，被告人周某某到高安市公安局投案自首。
案发后，被告人龚某某退缴赃款115500元、李某甲退缴赃款82000元、周某某退赃20000元、李某乙退赃2500元，上述被告人共退赃220000元，已全部退回给被害人鄢某。公安机关将张华某银行卡内冻结的24000元已返还给被害人金某。被害人鄢某、金某对被告人龚某某、李某甲的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）被告人李某甲的供述，证实谢某某向他借了二十多万现金，一直没有钱还。他就向谢某某提出合伙去骗别人的钱，他和龚某某也早商量过合伙骗别人的钱。他们三人都在南昌搞过投标的事，知道行业内有一个工程投标群，里面经常会有人发需要找有资质的建筑公司。他们就商量以冒充有资质的公司业务员骗取别人信任，来骗对方的保证金。2017年2月的一天，他看到群里有一个姓鄢的发信息想找一家资质的公司投标一家樟树的水利工程。他就要龚某某去跟这个男子聊一下。后龚某某取得对方信任，在谈保证金的事。姓鄢的人要见到保证金的回执单才愿意打钱过来。他就通过淘宝网上伪造了两张回执单发给了龚某某，并联系谢某某提供了一个银行卡号。谢某某就发了一个叫张华某的银行卡给他。龚某某将这个银行卡号发给了姓鄢的男子。2月6日，龚某某讲对方已打了24.4万元。龚某某就要他赶紧联系谢某某去取现。他联系谢某某要其去取现。后谢某某通过朋友的POS机刷了10万元，还要亲戚帮忙取现，还有10多万他不清楚怎么刷的。2月7日凌晨谢某某打电话说张华某的银行卡被吞了，还讲卡里估计还有五六万没有取出来。2月8日，他从南昌坐车到长沙找谢某某拿现金。谢某某拿了一个手提包给他，谢某某讲总共取了18万，按三人平分，每人6万。但他后来数了下只有110700元，他给了5万现金到龚某某。
（1）被告人谢某某的供述，证实他欠李某甲20多万元钱一直没有钱还，李某甲就要他去以帮助别人招投标名义骗取别人的钱，这样就有钱还给他了。他就答应了和其一起合作骗取别人的投标保证金。2017年2月，李某甲发了一个微信给他，要他提供一个陌生人银行账号给他，意思是要他一起去骗保证金，并说钱骗到了手后，要他负责去取钱。他答应了，并发了一个他朋友张华某的银行账户给李某甲。2月5日，李某甲说对方打了钱到张华某账上，共有244000元，要其去查询是否到账。他和妹夫周某某去银行查询，发现没有到账。2月6日，他发现钱到账了，就准备去取现。他叫表弟李某乙开车来接他去县城取钱，并告诉表弟其有一笔钱244000元到了，是一笔来路不明的钱，现在要全部取现，问其是否认识刷POS机的人。李某乙讲不认识。他就联系了周某某。周某某联系了开超市的黄某1，他就直接用张华某的建行卡刷了10万。周某某问他怎么有这么多钱，他也说了这个钱不干净。后周某某持张华某银行卡在建设银行取了现金2万元，他想再取现，已取不出。周某某又联系了一个叫黄某2的朋友，周某某一个人进去黄某2家里刷POS机，并讲已刷了4万到其卡上。后又等一个人送POS机来，又刷了4万。他听说第一台机子还刷了2万没有刷出来，所以换了第2台机子。2月7日凌晨，周某某拿张华某银行卡去银行取现，结果被张卡被吞掉了，周某某说白天去银行拿卡，他怕被警察抓，就告诉了其实情，说这244000元都是骗来的。2月7日，他要周某某联系黄某1其刷的钱是否到了账，要其赶紧转到他们自己人卡里面来。并要李某乙多办几张卡。2月8日，李某甲到长沙来找他拿钱，他说只有18万到账，李某甲、龚某某和他三人平均，每人分了6万，李荣幸得了2500元好处费，周某某没有得钱。
（1）被告人龚某某的供述，证实2017年2月初，李某甲打电话给他说手头没有钱用，看下能骗得到投标费用么。他当时默认了。2月4日，李某甲发了张图片给他，要他去跟这个姓鄢的人联系，骗其的投标费用。他跟姓鄢的人联系，说他是湖南中格集团的业务员，能帮其拿到湖南中格集团的资质，帮其投标这个工程。他要姓鄢的人打投标费用给他，姓鄢的说要他提供公司投标后需缴纳的保证金回执单才打钱。他跟李某甲商量，制造张假的回执单，李某甲说由其本人做，做完后发到他手机上。后李某甲发了一张湖南中格公司的假的回执单截图给他，并发了一个户名为张华某的银行账号给他，之后，他将这张假的回执单发给姓鄢的人。2月6日，姓鄢的打了244000元到张华某的账户上。他跟李某甲说钱到账了，李某甲说其已跟谢某某联系了，要谢某某去取现。当时，他、李某甲、谢某某商量好，三个人平分这244000元。取钱的事他没有参与，主要是谢某某在湖南取的钱。谢某某取完钱后，李某甲到湖南拿的钱。李某甲分了5万元钱给他，李某甲得了6、7万元，其余的钱在谢某某手里。
（1）被告人周某某的供述，证实谢某某的妹妹是他的未婚妻，2月6日，谢某某打电话给他问其是否认识刷POS机的人。他就联系了朋友黄某1，后他带谢某某在黄某1店里刷了10万元。他当时问谢某某怎么会有这么多钱，谢某某说不要他管，意思这外钱是来路不明的钱。他就没有再多问。后他这张银行卡去建行取了2万元现金，卡内还剩124000元。谢某某说要将这些钱全部取出，他就联系了同学黄某2刷POS机。在黄某2家里刷了两台P**机，黄某2持有的机子刷了两笔，共4万元，贺金龙的机子刷了钱应该有6万元。2月7日凌晨，谢某某要他拿这张银行卡去取钱，发现卡内还有44000元余额，但被吞卡。他说白天去拿回来，谢某某说怕被警察抓，不要再去管卡的事。后他们陆续将刷POS机的钱取出来给了谢某某。后来他的建行卡内到了2万元，因当时他手头紧张，想先挪用一下这2万元，他就没有跟谢某某说。
（1）被告人李某乙的供述，证实2月份的一天，谢某某打电话给他要他送其去宁乡县城取钱。他开车送其到了宁乡县城，谢某某妹夫周某某开车来了。他们一起开车到了一超市，周某某和谢某某进去刷POS机。后他一个人开车走了。第二天，谢某某叫要去办几张银行卡，说有一笔钱会打到他卡上，说至少有五六万。他答应去办卡，但身份证过期，办不了。后他拿自己的工商银行的社保卡给谢某某，他说最多只能打2万块钱，因为他当时考虑到这个钱肯定有问题。谢某某说这个钱到了账后，会给他几千块好处费。后有2万元到了他账上，他取了15000元给谢某某，给了2500元现金，自己得了2500元。
（1）被害人鄢某的陈述，证实金某打电话联系他，要他帮其找投标公司。后自称张华某的人跟他联系，并提供了两家投标单位给他。他将这两家单位给了金某，金某就说要他发张保证金回单给其看，其再打钱过来。之后，他联系这个张华某，谈好两家单位的投标费用是244000元。张华某就将两家单位交纳保证金回执单给他，他又发给了金某，并告诉金某每家单位投标费用为127300元。2月6日，金某通过银行转了两笔127300元给他，共254600元。他得钱后，将244000元转给了张华某的账户。转账后，他下午跟张华某联系投标预算的事，对方就联系不上，他就怀疑是否受骗，就到樟树市招投标交易中心查账，该中心并没有收到湖南中格公司的保证金，才意识被骗了，就到公安机关报案。
（1）被害人金某的陈述，证实他听说樟树张家山有一个防洪工程招标，就想去参与投标。他打电话给鄢某，要其找相应的公司。2月5日，鄢某说有其找到了两家有资质的投标公司，并说每一家投标费用127300元，两家共要打254600元，他就相信了，于2月5日、6日分两次打了254600元到鄢某账户去了。2月6日下午，他到樟树市招投标交易中心核实两家公司的情况，发现湖南中格、陕西三和这两家的投标保证金没有到账，就马上打电话给鄢某，鄢某说其在催。2月7日他又去查询还是没有到账，且到这天上午工程开标这两个公司没有来参与开标，他问鄢某怎么回事，鄢某告诉他被骗了，已到在公安局报案了。
（1）证人熊某的证言，证实她和李某甲是男女朋友关系，2月份的一天，她和李某甲来到长沙找谢某某，李某甲讲他和谢某某一起赚了钱，去找其拿钱。后谢某某给了李某甲一个公文包，李某甲经清点共11万多，还讲要分一半给龚某某。她陪李某甲去存了6万元现金，李某甲说剩下的5万元给龚某某。
（1）证人龙某的证言，证实谢某某是她男朋友，听其妹妹谢海燕说其被公安机关抓获了，她不知道什么事。她给了谢某某一张建行卡，这张卡在2月6日、7日到账了6万余元现金。2月8日她帮谢某某取了2万元现金。
（1）相关书证。虚假保证金回单二份及被告人李某甲在淘宝网购买保证金回单截图，证实被告人李某甲在网上购买了两张虚假的保证金回单，后再由被告人龚某某通过QQ邮箱发送给鄢某。
中国工商银行电子回单，证实鄢某于2017年2月6日分两笔汇款共244000元到张华某的账户上。
张华某建设银行卡交易明细，证实张华某账户于2017年2月6日进账两笔122000元，后于当天取现2万元，消费20万元。
何某、龙某、周某某、李某乙、黄某2等人银行账户流水，证实被告人谢某某将张华某银行卡刷POS机后陆续将钱取出的过程。
（11）微信、短信聊天记录，证实鄢某在转钱给被告人龚某某前后的聊天情况及被告人谢某某分别与被告人龚某某、李某甲关于取钱的聊天情况。
（12）银行监控视频截图，证实被告人谢某某、周某某在银行取款情况。
（13）高安市公安局刑警大队出具的到案经过、办案说明，证实被告人李某甲、谢某某、龚某某、李某乙被抓获经过，被告人周某某主动投案。被告人李某乙、谢某某、李某甲到案后配合公安机关抓获同案犯。
（14）高安市公安局扣押物品、发还清单及办案说明、收条，证实被告人李某甲退赃82000元，龚某某退赃115500元，周某某退赃20000元，李某乙退赃2500元，共退赃220000元，已全部发还给被害人鄢某，另公安机关将张华某在银行卡内冻结的24000元取出，已返还给金某。
（15）谅解书，证实鄢某、金某对被告人李某甲、龚某某的行为表示谅解。
（16）人口信息表，证实被告人李某甲、谢某某、龚某某、周某某、李某乙的身份等基本信息。
本院认为，被告人李某甲、谢某某、龚某某以非法占有为目的，冒充招投标公司业务员，虚构投标事实，骗取他人投标费用和保证金，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人周某某、李某乙明知是他人骗来的赃款而帮助从银行转移、套现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。在诈骗共同犯罪中，被告人李某甲是主犯，被告人谢某某、龚某某是从犯，依法应对其从轻、减轻处罚。被告人李某甲、谢某某、李某乙到案后协助公安机关抓获同案犯，属有立功表现，依法可从轻、减轻处罚。被告人周某某犯罪后主动投案，能如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻、减轻处罚。被告人李某甲、谢某某、龚某某、李某乙自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人李某甲、龚某某、周某某、李某乙退缴了赃款，可酌情从轻处罚。被害人对被告人李某甲、龚某某的行为予以谅解，可对被告人李某甲、龚某某酌情从轻处罚。被告人龚某某的辩护人提出被告人龚某某系从犯，自愿认罪，积极退赃，取得被害人的谅解，要求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑的意见，予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，经本院审判委员会讨论决定，对被告人李某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十八条；对被告人谢某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条；对被告人龚某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款；对被告人周某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款；对被告人李某乙依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、（1）被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2020年4月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次缴纳）。
二、（1）被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2020年3月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次缴纳）。
三、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日一次缴纳）。
四、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币13000元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日一次缴纳）。
五、被告人李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日一次缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 聂建萍
人民陪审员 邓玉林
人民陪审员 黄文亮
二〇一七年十一月六日
书 记 员 陈 芳