文书内容云南省马龙县人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0321刑初18号公诉机关马龙县人民检察院。被告人高小七，又名高云霞、高美娟，女，汉族，1974年12月1日出生，云南省曲靖市马龙县人，初中文化，业务员，住云南省曲靖市马龙县。未受过刑事处罚。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年6月22日被广东省广州铁路公安局惠州公安处抓获寄押于广东省龙川县看守所，同年6月27日被马龙县公安局刑事拘留，同年7月31经马龙县人民检察院批准逮捕，同日被马龙县公安局执行逮捕，现羁押于曲靖市看守所。马龙县人民检察院以马检公诉刑诉[2018]18号起诉书指控被告人高小七犯诈骗罪，于2018年2月23日向本院提起公诉。本院审查后于2018年2月23日受理，并依法组成合议庭适用普通程序，于2018年3月16日公开开庭进行了审理。马龙县人民检察院指派检察员高某、杜某1出庭支持公诉。被告人高小七到庭参加诉讼。本案现已审理终结。马龙县人民检察院指控：自2013年6月10日至2015年8月30日期间，被告人高小七以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过高利引诱等方式，用其租住的电力公司房屋、未取得房屋产权的马龙云华园小区4幢601室商品房、其本人所有的云Ｄ×××××车辆进行虚报，重复抵押、担保，签订虚假借款协议，多次骗取纳福珍、角绍文、刘某1、金某、郭某、张某1、刘某2、刘某3、刘某4、张某2等被害人现金共计人民币958300元，除支付本金及利息共计人民币100300元，余款858000元未归还。2015年11月，被告人高小七因无力偿还债务，从马龙离开，至2017年6月22日被广州铁路公安局惠州公安处民警在东莞东火车站抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。具体犯罪事实如下：1、2015年8月13日、8月17日、8月30日，被告人高小七通过高利引诱方式，用其租住的电力公司房屋、未取得房屋产权的马龙云华园小区4幢601室商品房、其本人所有的云Ｄ×××××车辆进行抵押，三次骗取被害人纳福珍借款人民币170000元未归还。2、2014年6月2日，被告人高小七以资金周转为由，通过高利引诱方式，用马龙云华园小区二期3单元3楼1号商品房进行抵押，骗取被害人角绍文借款人民币50000元；2014年12月10日，高小七以其物流公司资金周转为由，骗取角绍文借款人民币100000元；高小七两次骗取角绍文错款人民币150000元，除支付利息1000元，余款人民币149000元未归还。3、2014年11月15日，被告人高小七通过高利引诱方式，用他人所有的云Ｄ×××××车辆进行虚假抵押，骗取被害人刘某1借款人民币50000元，除支付利息人民币6800元，余款人民币43200元未归还。4、2014年12月15日，被告人高小七以资金周转为由，通过高利引诱方式，用其租住的电力小区房屋及云Ｄ×××××车辆进行抵押，骗取被害人金某借款人民币50000元，除支付利息人民币7500元，余款人民币42500元未归还。5、2014年12月17日，被告人高小七以其物流公司资金周转为由，通过高利引诱方式，用其租住的电力小区房屋及云Ｄ×××××车辆进行抵押，骗取被害人郭某借款人民币40000元未归还。6、2015年4月29日，被告人高小七以帮人还信用卡、资金周转为由，通过高利引诱方式，骗取被害人张某1借款人民币50000元，除支付利息15000元，余款人民币35000元未归还。7、2013年6月11日，被告人高小七以信息部、车队资金周转为由，通过高利引诱方式，骗取被害人刘某2借款人民币10000元未归还。8、2014年3月11日，被告人高小七通过高利引诱方式，用其未取得产权的马龙云华园小区4幢601室及云Ｄ×××××车辆进行抵押，骗取被害人刘某3借款人民币208300元，除归还借款人民币70000元，余款人民币138300元未归还。9、2014年2月7日，被告人高小七以其叔叔的信用卡到期还款为由，骗取被害人刘某4人民币30000元未归还。10、2015年3月27日，被告人高小七以帮他人还贷款、资金周转为由，通过高利引诱方式，骗取被害人张某2借款人民币200000元未归还。公诉机关向本院移送了指控被告人犯罪的证人证言、被告人的供述与辩解、书证等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人高小七以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人现金共计人民币958300元，除支付本金及利息共计人民币100300元，余款858000元未归还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时高小七归案后如实供述自己的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。在量刑方面，公诉机关建议本院对被告人高小七在有期徒刑十年至十三年范围内判处刑罚，并处罚金或没收财产。公诉机关向本院移送了指控被告人犯罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据材料。被告人高小七对公诉机关指控的罪名没有异议，提出以下辩解意见：1、除刘某4之外，其他被害人都是自愿将钱拿给高小七共同赚取利息；2、没有利用房屋和汽车进行抵押诈骗；3、已还郭某利息18000元，还给金某的利息不止7500元，还掉刘某120000元，刘某2的10000元已还，还掉纳福珍20000元，还掉张某2利息10000元。4、除骗取刘某4和张某2的行为属于诈骗，其他行为不构成犯罪。经审理查明：自2013年6月10日至2015年8月30日期间，被告人高小七以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过高利引诱等方式，用其租住的电力公司房屋、未取得房屋产权的马龙云华园小区4幢601室商品房及本人所有的云Ｄ×××××车辆进行虚报，重复抵押、担保，签订虚假借款协议，多次骗取他人现金共计人民币958300元，除支付本金及利息共计人民币100300元，余款858000元未归还。具体犯罪事实如下：1、2015年8月13日、8月17日、8月30日，被告人高小七通过高利引诱方式，用其租住的电力公司房屋、未取得房屋产权的马龙云华园小区4幢601室商品房、其本人所有的云Ｄ×××××车辆进行抵押，三次骗取被害人纳福珍借款人民币170000元未归还。2、2014年6月2日，被告人高小七以资金周转为由，通过高利引诱方式，用马龙云华园小区二期3单元3楼1号商品房进行抵押，骗取被害人角绍文借款人民币50000元；2014年12月10日，高小七以其物流公司资金周转为由，骗取角绍文借款人民币100000元；高小七两次骗取角绍文错款人民币150000元，除支付利息1000元，余款人民币149000元未归还。3、2014年11月15日，被告人高小七通过高利引诱方式，用他人所有的云Ｄ×××××车辆进行虚假抵押，骗取被害人刘某1借款人民币50000元，除支付利息人民币6800元，余款人民币43200元未归还。4、2014年12月15日，被告人高小七以资金周转为由，通过高利引诱方式，用其租住的电力小区房屋及云Ｄ×××××车辆进行抵押，骗取被害人金某借款人民币50000元，除支付利息人民币7500元，余款人民币42500元未归还。5、2014年12月17日，被告人高小七以其物流公司资金周转为由，通过高利引诱方式，用其租住的电力小区房屋及云Ｄ×××××车辆进行抵押，骗取被害人郭某借款人民币40000元未归还。6、2015年4月29日，被告人高小七以帮人还信用卡、资金周转为由，通过高利引诱方式，骗取被害人张某1借款人民币50000元，除支付利息15000元，余款人民币35000元未归还。7、2013年6月11日，被告人高小七以信息部、车队资金周转为由，通过高利引诱方式，骗取被害人刘某2借款人民币10000元未归还。8、2014年3月11日，被告人高小七通过高利引诱方式，用其未取得产权的马龙云华园小区4幢601室及云Ｄ×××××车辆进行抵押，骗取被害人刘某3借款人民币208300元，除归还借款人民币70000元，余款人民币138300元未归还。9、2014年2月7日，被告人高小七以其叔叔的信用卡到期还款为由，骗取被害人刘某4人民币30000元未归还。10、2015年3月27日，被告人高小七以帮他人还贷款、资金周转为由，通过高利引诱方式，骗取被害人张某2借款人民币200000元未归还。另查明：1、2015年11月，被告人高小七因无力偿还债务，从马龙离开，无法取得联系，2017年6月22日广州铁路公安局惠州公安处民警在东莞东火车站将其抓获；2、被告人高小七归案后如实交代自己骗取财物的主要事实经过。以上事实，有经庭审举证、质证的书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录等证据在卷予以证明，本院予以确认。本院认为，被告人高小七以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，采用欺骗手段骗取他人财物共计价值人民币858000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人高小七到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定及罪责刑相适应的原则，本院予以支持。对刘小七提出“除刘某4之外，其他被害人都是自愿将钱拿给高小七共同赚取利息；没有利用房屋和汽车进行抵押诈骗”的辩解意见，与查明事实不符，不予采纳；对其提出“已还郭某利息18000元，还给金某的利息不止7500元，还掉刘某120000元，刘某2的10000元已还，还掉纳福珍20000元，还掉张某2利息10000元”的辩解意见，没有相关证据予以证明，不予采纳；对其提出“除骗取刘某4和张某2外的行为属于诈骗，其他行为不构成犯罪”的辩解意见，根据查明事实，高小七利用价值较低的财物作为抵押，重复进行抵押借款，仅支付小部分款项后离开居住地，无法取得联系，其行均属于虚构事实，隐瞒真相，履行小部分义务后失去联系，均符合诈骗罪的特征，故对其辩解意见不予采纳。综上所述，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人高小七犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币300000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2017年6月22起至2027年12月21日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）二、被告人高小七退赔被害人纳福珍经济损失人民币170000元；退赔被害人角绍文经济损失人民币149000元；退赔被害人刘某1经济损失人民币43200元；退赔被害人金某经济损失人民币42500元；退赔被害人郭某经济损失人民币40000元；退赔被害人张某1经济损失人民币35000元；退赔被害人刘某2经济损失人民币10000元；退赔被害人刘某3经济损失人民币138300元；退赔被害人刘某4经济损失人民币30000元；退赔被害人张某2经济损失人民币200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李云桥人民陪审员  胡 艳人民陪审员  林燕琼二〇一八年四月二十四日书记员张浩附:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。