湖北省公安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂1022刑初56号
公诉机关公安县人民检察院。
被告人裴泽春，绰号“保长”，又名陈一明，因涉嫌诈骗罪于2015年9月1日被公安县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
被告人金林，2012年6月18日因犯诈骗罪被汉川市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。现因涉嫌诈骗罪于2015年9月1日被公安县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
被告人廖某某，因涉嫌诈骗罪于2015年8月31日被公安县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
被告人张中平，2011年10月8日因犯盗窃罪被江西省上栗县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六千元。现因涉嫌诈骗罪于2015年8月31日被公安县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
被告人张可华，因涉嫌诈骗罪于2015年9月1日被公安县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
辩护人龚兵安，湖北荆辉律师事务所律师。
公安县人民检察院以公检公诉刑诉（2016）55号起诉书指控被告人裴泽春、金林、廖某某、张中平、张可华犯诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月12日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院检察员李启军出庭支持公诉，被告人裴泽春、金林、廖某某、张中平、张可华及辩护人龚兵安到庭参加诉讼。现已审理终结。
公安县人民检察院指控：2012年12月至2015年8月期间，被告人裴泽春、金林、廖某某、张中平、张可华勾结一起，在石首市横沟镇和公安县斗湖堤城区，实施诈骗3起，骗得被害人符某某、杨某某、樊某某现金共计50000元。其中被告人裴泽春诈骗作案3起，诈骗金额50000元；被告人金林诈骗作案2起，诈骗金额40000元；被告人廖某某诈骗作案2起，诈骗金额34000元；被告人张中平诈骗作案2起，诈骗金额40000元；被告人张可华诈骗作案2起，诈骗金额40000元。具体事实分述如下：
1、2012年12月5日上午，在石首市横沟镇，被告人裴泽春扮演浙江化工厂老板，以找到本地一家生产保健品化工厂后招被害人符某某为看门人为由，搭讪上符某某，同时扮演司法所郑科长的杨某甲（另案处理）假装从旁边经过告诉二人他知道化工厂在什么地方，并且和化工厂老板是朋友，杨某甲将手机免提打开后给扮演杨厂长的廖某某打电话，电话里面廖某某说有浙江老板要的产品，提出买的话必须是现金交易，价格是200元钱一粒，并且不能和浙江老板见面，双方商定在镇电影院门口交易。杨某甲带被害人到电影院和廖某某见面后，廖某某将在医院购买的鱼肝油颗粒当作高科技产品给他们看。杨某甲将被害人符某某拉到一边说把他买下来后卖给浙江老板一粒可以赚100元钱，不如两个人一起赚钱后平分，被害人符某某同意。杨某甲问被害人手里有多少钱，被害人说有10000元，杨某甲说他手里有45000元，买一件300粒差5000元钱，到时候将被害人押在廖某某那里，等和浙江老板交易后用钱取被害人。被害人骑车到银行取10000元时，骑摩托车的张某某（另案处理）在后面跟踪，随时将被害人的行踪告诉给杨某甲。被害人按照约定和杨某甲见面后将10000元现金交给杨，二人一起到电影院门口和廖某某见面后将钱交给廖某某，杨某甲将所谓的保健品拿走说是去和浙江老板交易，被害人留在原地，不久廖某某接电话后给被害人，电话里面杨某甲说必须要被害人到浙江老板那里结账。被害人骑车到指定的地点时，没有发现浙江老板和司法所干部，反身到电影院门口也没有发现所谓的杨厂长，始知受骗。
2、2015年7月2日上午，在公安县斗湖堤镇青吉工业园附近，被告人金林扮演浙江商人，以找到本地一家生产保健品化工厂后给被害人杨某某200元钱为由，搭讪上被害人杨某某，表示想买一种飞行员吃的保健品，300元钱一粒，有好多要好多。同时扮演司法向所长的裴泽春假意从旁边经过告诉二人他知道化工厂在什么地方，并且和化工厂老板是朋友，裴泽春将手机免提打开后给扮演周厂长的张可华打电话，电话里张可华说有浙江老板要的产品，提出买的话必须是现金交易，价格是200元钱一粒，并且不能和浙江老板见面。不久张可华带所谓的样品过来，浙江老板说就是他要的产品，张可华表示不和外地人打交道。裴泽春将被害人拉到一边说把他买下来后卖给浙江老板一粒就可以赚100元钱，不如两个人一起赚钱后平分，被害人同意。裴泽春问被害人手里有多少钱，被害人说有16000元，裴泽春说他手里有40000元钱，买一件300粒差4000元钱，到时候将被害人押在张可华那里，等和浙江老板交易后用钱取被害人。被害人骑车到银行取16000元时，骑摩托车的张中平在后面跟踪，随时将被害人的行踪告诉给裴泽春。被害人和裴泽春重新见面后将16000元现金交给裴泽春，二人一起到杨公堤附近的木材公司门口见面后将钱交给张可华，被害人留在原地。裴泽春将所谓的保健品拿走说是去和浙江老板交易，不久张可华接电话后给被害人，电话里面裴泽春说必须要被害人到浙江老板那里算账。被害人骑车到老化肥厂门口时，没有发现浙江老板和司法所向所长，反身到木材公司门口也没有发现所谓的周厂长，始知受骗。
3、2015年8月31日上午，在公安县埠河镇207国道和八号公路交汇处，被告人金林扮演浙江商人，以找到本地一家生产保健品化工厂后给被害人樊某某200元钱为由，搭讪上被害人樊某某，表示想买一种飞行员吃的保健品，300元钱一粒，有好多要好多。同时扮演司法所干部的裴泽春假装从旁边经过告诉二人他知道化工厂在什么地方，并且和化工厂老板是朋友，裴泽春将手机免提打开后给扮演杨厂长的廖某某打电话，电话里面廖某某说有浙江老板要的产品，提出买的话必须是现金交易，价格是200元钱一粒，并且不能和浙江老板见面。不久廖某某带所谓的样品过来，浙江老板说就是他要的产品，廖某某表示不和外地人打交道。裴泽春将被害人拉到一边说把他买下来后卖给浙江老板一粒就可以赚100元钱，不如两个人一起赚钱后平分，被害人同意。裴泽春问被害人手里有多少钱，被害人说有24000元，裴泽春说他手里有30000元钱，买一件300粒差6000元钱，到时候将被害人押在廖某某那里，等和浙江老板交易后用钱取被害人。被害人骑车到银行取24000元时，骑摩托车的张中平在后面跟踪，随时将被害人的行踪告诉给裴泽春。被告人张可华开越野车随时接应。被害人和裴泽春重新见面后将24000元现金交给裴泽春，二人一起到湘鄂大市场附近准备和扮演杨厂长的廖某某交易时，被布控的警察当场抓获。
针对上述指控，公诉机关提交了被害人的陈述、物证、书证、辩认笔录等证据，认为被告人裴泽春、金林、廖某某、张中平、张可华以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法，诈骗公民合法财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金林在缓刑考验期内犯罪，应撤销缓刑按照数罪并罚的原则处罚；被告人张中平被判处有期徒刑后，五年内重新故意犯罪，是累犯，应依法从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人裴泽春、金林、廖某某、张中平、张可华对公诉机关指控的事实予以供认。
被告人张可华的辩护人辩称，1、被告人张可华自愿认罪，有一定的悔罪表现，2、被告人张可华在犯罪过程中并非组织策划者，只是一般参与者，是从犯，应当从轻处罚，3、被告人张可华参与的第二次诈骗是在公安机关的布控下完成的没有给被害人造成损失，4、被告人张可华的家属积极退赃，取得了被害人的谅解，综合上述意见，辩护人建议对被告人张可华在三年以下判处刑罚并适用缓刑。
经审理查明：2012年12月至2015年8月期间，被告人裴泽春、金林、廖某某、张中平、张可华勾结一起，在石首市横沟市镇和公安县斗湖堤镇城区、埠河镇，诈骗作案3起，骗得被害人符某某、杨某某、樊某某现金人民币共计50000元。其中被告人裴泽春诈骗作案3起，诈骗现金人民币50000元；被告人金林诈骗作案2起，诈骗现金人民币40000元；被告人廖某某诈骗作案2起，诈骗现金人民币34000元；被告人张中平诈骗作案2起，诈骗现金人民币40000元；被告人张可华诈骗作案2起，诈骗现金人民币40000元。具体事实分述如下：
1、2012年12月5日上午，在石首市横沟市镇，被告人裴泽春扮演浙江化工厂老板，以帮忙找到本地一家生产保健品化工厂后招被害人符某某（男，59岁）做看门人为由，搭讪上符某某，同时扮演司法所郑科长的杨某甲（另案处理）假意从旁边经过，告诉二人他知道化工厂在什么地方，并且和化工厂老板是朋友，杨某甲将手机免提打开后给扮演杨厂长的被告人廖某某打电话，电话里被告人廖某某说有浙江老板要的产品，提出买卖必须是现金交易，价格是200元钱一粒，并且不能和浙江老板见面，双方商定在镇电影院门口交易。杨某甲带被害人符某某到电影院和被告人廖某某见面后，被告人廖某某将在医院购买的鱼肝油颗粒当作高科技产品给二人看。杨某甲与被害人符某某又将鱼肝油样品拿给被告人裴泽春看，被告人裴泽春看后表示这就是自己要购买的产品，并且按300元一粒的价格购买；杨某甲将被害人符某某拉到一边后，说将高科技产品买下后卖给浙江老板一粒可以赚100元钱，不如两个人一起赚钱后平分，被害人符某某表示同意；杨某甲问被害人手里有多少钱，被害人符某某说有10000元，杨某甲说自己手里有45000元，买一件300粒差5000元钱，到时候将被害人符某某押在被告人廖某某那里，等和浙江老板交易后再用钱取被害人。被害人符某某便骑车到银行取钱，在取钱途中，骑摩托车的张某某（另案处理）一直在后面跟踪，随时将被害人的行踪告诉给杨某甲。被害人符某某按照约定和杨某甲见面后将10000元现金交给杨某甲，杨某甲自己私吞5000元，二人一起到电影院门口和廖某某见面将5000元钱交给被告人廖某某后，杨某甲将所谓的保健品拿走去和浙江老板交易，并将被害人符某某留在原地；不久被告人廖某某接电话后将电话交给被害人符某某，电话里杨某甲说必须要被害人符某某到浙江老板那里结账。被害人符某某骑车到指定的地点时，没有发现浙江老板和司法所干部，反身到电影院门口也没有发现所谓的杨厂长，始知受骗。2013年2月，被告人裴泽春退赃款2400元，被告人廖某某退赃款2400元，杨某甲退赃款7400元，张某某退赃款800元。被害人符某某被骗的10000元已由石首市公安局退还。
2、2015年7月2日上午，在公安县斗湖堤镇青吉工业园附近，被告人金林扮演浙江商人，以帮忙找到本地一家生产保健品的化工厂后给被害人杨某某（男，80岁）200元钱为由，搭讪上被害人杨某某，表示想买一种飞行员吃的保健品，300元钱一粒，有多少要多少。同时扮演司法所向所长的被告人裴泽春假意从旁边经过，告诉二人他知道化工厂在什么地方，并且和化工厂老板是朋友，被告人裴泽春将手机免提打开后给扮演周厂长的被告人张可华打电话，电话里被告人张可华说有浙江老板要的产品，提出买卖必须是现金交易，价格是200元钱一粒，并且不能和浙江老板见面交易。不久被告人张可华带着鱼肝油样品过来，被告人金林说就是他要的产品，被告人张可华表示不和外地人打交道；被告人裴泽春将被害人杨某某拉到一边，说将保健品买下来后卖给浙江老板，一粒就可以赚100元钱，不如两个人一起赚钱后平分，被害人杨某某表示同意；被告人裴泽春问被害人杨某某手里有多少钱，被害人杨某某说有16000元，被告人裴泽春说他手里有40000元钱，买一件300粒差4000元钱，到时候将被害人杨某某押在被告人张可华那里，等和浙江老板交易后再用钱取被害人。被害人杨某某骑车到银行取16000元时，骑摩托车的被告人张中平在后面跟踪，随时将被害人杨某某的行踪告诉给被告人裴泽春。被害人杨某某和被告人裴泽春见面后将16000元现金交给被告人裴泽春，二人一起到杨公堤附近的木材公司门口将钱交给被告人张可华，被害人杨某某被留在原地。被告人裴泽春将所谓的保健品拿走，说去和浙江老板交易，不久被告人张可华接电话后将电话交给被害人杨某某，电话里被告人裴泽春说必须要被害人杨某某到浙江老板那里算账。被害人杨某某骑车到老化肥厂门口时，没有发现浙江老板和司法所向所长，反身到木材公司门口也没有发现所谓的周厂长，始知受骗。案发后，被害人杨某某被骗的16000元已由被告人的亲属退赔，公安县公安局已发还给被害人杨某某的女婿潘某。
3、2015年8月31日上午，在公安县埠河镇207国道和八号公路交汇处，被告人金林扮演浙江商人，以帮忙找到本地一家生产保健品的化工厂后给被害人樊某某（男，66岁）200元钱为由，搭讪上被害人樊某某，表示想买一种飞行员吃的保健品，300元钱一粒，有多少要多少。同时扮演司法所干部的被告人裴泽春假意从旁边经过，告诉二人他知道化工厂在什么地方，并且和化工厂老板是朋友，被告人裴泽春将手机免提打开后给扮演杨厂长的被告人廖某某打电话，电话里被告人廖某某说有浙江老板要的产品，提出买卖必须是现金交易，价格是200元钱一粒，并且不能和浙江老板见面交易。不久被告人廖某某带着鱼肝油样品过来，被告人金林说就是他要的产品，被告人廖某某表示不和外地人打交道。被告人裴泽春即将被害人樊某某拉到一边，说把产品买下来后卖给浙江老板一粒就可以赚100元钱，不如两个人一起赚钱后平分，被害人樊某某表示同意；被告人裴泽春问被害人樊某某手里有多少钱，被害人樊某某说有24000元，被告人裴泽春说他手里有30000元钱，买一件300粒差6000元钱，到时候将被害人樊某某押在被告人廖某某那里，等和浙江老板交易后再用钱取被害人。被害人樊某某骑车到银行取24000元时，骑摩托车的被告人张中平在后面跟踪，随时将被害人樊某某的行踪告诉给被告人裴泽春。被告人张可华开越野车随时接应。被害人樊某某和被告人裴泽春见面后将24000元现金交给被告人裴泽春，二人一起到湘鄂大市场附近准备和扮演杨厂长的被告人廖某某交易时，被布控的公安县公安局警察当场抓获，所获赃款24000元被追缴，已由公安县公安局发还给被害人樊某某。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
1、被害人符某某的陈述，符证实2012年12月5日，自己在石首市横沟市镇被三名男子以合伙购买保健品赚钱为由，骗走自己现金10000元。三名男子中，一人扮演浙江老板，一人扮演当地司法所干部，另一人扮演当地化工厂厂长。
2、被害人杨某某、樊某某的陈述，二人证实分别于2015年7月2日、2015年8月31日，三名男子以上述手法诈骗杨某某现金16000元，樊某某现金24000元，樊某某被骗后在交易过程中被警察当场抓获。
3、湖北省石首市公安局移送案件通知书、立案决定书、逮捕证、取保候审决定书、领条。其内容为石首市公安局已于2012年12月19日立案，犯罪嫌疑人陈一明（裴泽春）、廖某某于2013年1月23日被逮捕，同年2月5日被取保候审。被害人符某某已领回被骗现金10000元。
4、公安县公安局扣押物品清单、发还清单、物证照片、领条，其内容为公安县公安局扣押了被告人用于诈骗作案的车辆、冥币、药品及诈骗的现金等物，被害人杨某某、樊某某被骗的现金已领回。
5、湖北省汉川市人民法院、江西省上栗县人民法院刑事判决书，其内容为被告人金林于2012年6月18日被汉川市人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年；被告人张中平于2011年10月8日被江西省上栗县人民法院以盗窃罪判处有期徒刑一年，缓刑一年。
6、被害人杨某某、樊某某的身份信息。
7、被告人裴泽春、金林、廖某某、张中平、张可华的身份信息。
8、被告人裴泽春、金林、廖某某、张中平、张可华的供述和辩解。
本院认为，被告人裴泽春、金林、廖某某、张中平、张可华以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，诈骗他人钱物；被告人裴泽春诈骗财物数额巨大；被告人金林、张中平、张可华诈骗老年人的财物，具有其他严重情节；被告人廖某某诈骗财物数额较大。被告人裴泽春、金林、廖某某、张中平、张可华的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人廖某某诈骗老年人的财物一起，数额未达到3万元，应视为数额较大，对公诉机关起诉认定被告人廖某某诈骗财物数额巨大的指控，本院不予支持。被告人金林在缓刑考验期内犯罪，应依法撤销缓刑，实行数罪并罚；被告人张中平有前科劣迹，应当从重处罚；被告人裴泽春、金林、廖某某、张中平、张可华在归案后能如实供述自己的犯罪事实，应视为坦白，可以从轻处罚；被告人裴泽春、金林、廖某某、张中平、张可华在案发后除公安机关追缴的赃款外，已退清了全部赃款，可以从轻处罚；对被告人张可华的辩护人关于被告人张可华是从犯，应在三年以下量刑的辩护意见，本院不予采信，对其他辩护意见予以采信。经社矫机构调查，被告人廖某某符合缓刑适用条件，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，拟判决如下：
被告人裴泽春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
被告人金林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；撤销湖北省汉川市人民法院（2012）鄂汉川刑初字第00136号对被告人金林以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑判决，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
被告人张中平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
被告人张可华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人裴泽春的刑期自2015年8月17日起至2019年2月16日止，被告人金林的刑期自2015年9月1日起至2020年8月31日止，被告人张中平的刑期自2015年8月31日起至2018年8月30日止，被告人张可华的刑期自2015年9月1日起至2018年8月31日止。）
被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 全宜春
人民陪审员 熊 萍
人民陪审员 汪平林
二〇一六年五月十七日
书 记 员 任晶晶
速 录 员 杜小曼