四川省成都市龙泉驿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川0112刑初82号
公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。
被告人周滔，男，1988年9月2日出生，成都市龙泉驿区。2017年7月12日因涉嫌犯受贿罪被刑事拘留，同年7月18日被取保候审。
辩护人冯勇，四川均鼎律师事务所律师。
成都市龙泉驿区人民检察院于2018年1月26日以成龙检公刑诉[2018]72号起诉书向本院提起公诉，指控被告人周滔犯受贿罪。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院申请延期审理一次并指派检察员梁毅出庭支持公诉，被告人周滔及其辩护人冯勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年5月，被告人周滔作为民警，被指派办理龙泉驿区X银行被贷款诈骗一案。2016年5月至7月期间，周滔因办理上述案件的取证工作，先后两次受单位委派到浙江出差。X1有限公司的实际控制人包某某为促使自己负责的X银行的借款催收业务顺利办理，希望该案的主办民警周滔能积极取证，促使被骗款项尽快回收，遂在周滔到浙江出差期间，多次招待周滔食宿并先后两次给予周滔好处费共计人民币3万元。周滔在收取上述款项后自已耗用。
2016年年底，被告人周滔在负责侦办姜某某涉嫌骗取X银行贷款案期间，包某某希望通过周滔办案的职务便利，促使姜某某被批准逮捕，有利于X1公司更好收取X银行相应劳务费，向周滔提出给予其好处费10万元。周滔遂提供自已同学何某某的工商银行卡号收取包某某转账的人民币10万元，何某某于2016年12月23日通过支付宝加微信转账方式将10万元全部转给了周滔。后姜某某涉嫌骗取贷款案经区人民检察院刑检部审查以证据不足为由未批准逮捕。因未能达到包某某预期目的，包某某遂要求周滔退还10万元，但二人未能达成一致。
2017年6月14日，龙泉驿区公安分局纪检组接到包某某举报周滔收取好处费的举报信后立即开展了调查核实，并于同年7月3日要求周滔接受调查谈话。2017年7月6日、7日，周滔通过何某某分两次将人民币10万元退回至包某某的银行卡。同年7月11日，区公安分局将被告人周滔及相关涉案材料移送至区人民检察院职务犯罪侦查部接受调查。
公诉机关认为，被告人周滔身为国家工作人员，利用职务上的便利，明知他人有请托事项，非法收受他人财物共计人民币13万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。
被告人周滔对其指控事实无异议。
辩护人对被告人周滔的犯罪事实及罪名不持异议。
公诉机关为支持其指控，向法庭提交了下列证据材料：
1、受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书等程序性法律文书。证实，侦查机关立案侦查及采取强制措施等程序合法。
2、到案经过，龙泉驿区公安分局出具的周滔归案情况的说明一份。证实，2017年6月14日，区公安分局纪检组接到举报人包某某反映被告人周滔在出差办案期间向案件关系人索贿、受贿的举报信后，立即派人核实相关情况。区公安分局在掌握相关情况后于2017年7月3日通知周滔到纪检组接受调查。周滔接到纪检组通知后立即赶到纪检组积极配合调查，如实交待了其在2016年4月至6月在办理“X银行被贷款诈骗”一案出差浙江期间，接受包某某的吃请、收受现金3万元的违纪违法事实。因其涉嫌犯罪，于2017年7月11日下午案件线索移送区人民检察院审查处理。同日下午6时许，被告人周滔在三名公安分局民警的陪同下到区检察院投案。到案后，主动交待了在办理“X银行被贷款诈骗案”案件过程中先后多次收受包某某13万元好处费的祥细经过。2017年7月12日，成都市龙泉驿区人民检察院决定立案侦查，同日决定对其刑事拘留，同年7月18日决定对其取保候审。
3、被告人周滔的户口信息证明。证实被告人周滔已达刑事责任年龄。
4、扣押决定书、扣押财物清单、随案移送赃证款物品清单。证实，2017年7月12日，侦查机关对涉案现金十万元依法予以扣押。
5、包某某十万元赃款的缴款收据、工商银行银行卡复印件一份（该卡系何某某帮助周滔接收10万元后又退回10万元的卡）、何某某支付宝交易记录截图，证实其2016年12月23日向周涛支付宝支付99900元，证实被告人周滔利用何某某收受包某某10万元贿赂款的事实。
6、包某某所在的X1有限公司（乙方）与四川成都龙泉驿X村镇银行股份有限公司（甲方）签订的非诉讼委托代理合同复印件两份，证实陈某某、范某某、陈某等借款合同纠纷,乙方代甲方提出刑事控告、代为搜集证据、代为追索债务。
7、四川成都龙泉驿X村镇银行股份有限公司章程、营业执照、法定代表人及各董事、监事、经理身份信息。X1有限公司章程、营业执照、证明材料、聘任书各一份。
8、何某某银行流水信息、协助查询通知书。证实何某某的中国工商银行卡于2016年12月23日收取了包某某转账10万元的事实，同时证实其又支付宝转出99900元，2017年7月5日，该卡收到周滔支付宝转账共计50050元，当天现存50100元，2017年7月6日、7月7日，该卡分两次共计转账10万元至包某某账户。
9、成都龙泉驿X银行提供的X1公司收取共计100万元的发票两张（增值税发票一张、普通发票一张）、张某某为龙泉驿X村镇银行股份有限公司行长任职资格的批复。同时附X村镇银行借款审批单复印件两张，每张金额50万元，借款人分别为王某和李某。
10、包某某对周滔的举报信，注明是2017年6月14日收件摘要：2015年下半年，周滔在办理成都龙泉驿X村镇银行被骗贷款案过程中，以各种理由，多次共向我索要人民币10万元据为己有，为此我举报给有关部门。
11、成都市公安局龙泉驿区分局纪检组对包某某进行的两次谈话记录。包某某在向公安机关纪检组反映的谈话记录中证实其前后一共给了周滔16万人民币，其中10万元转账，6万元现金，和周滔并没有任何借钱和劳务费的关系。
12、周滔与包某某微信和短信通讯记录25页，证实二人的通信记录涉及到了X银行诈骗案的相关案情和具体嫌疑人员信息，同时证实周滔通过微信提供给了包某某何某某的银行账户。
13、成都市公安局差旅报销单复印件2份。第一份填报日期2016年5月5日，报账人杜某某、王某、邓某某、陈某1、周滔、曾某、黄某、邱某某，报账金额11289元；第二份填报日期2016年6月7日，报账人周滔、周某某、杜某某、邱某某、陈某1，事由为办理X银行被骗贷款案和抓捕非法集资网逃，报账金额6660元。
14、成都龙泉驿X村镇银行被诈骗案相关案卷材料。
15、被告人周滔的自书说明。证实“花猫”的微信是其本人使用。
16、龙泉公安分局纪检组说明。证实，包某某提供的通话录音无法读取，后包某某没有办法调取录音，所以没有移送。
17、行贿人包某某证言。证实，在2015年认识了张某某后以X1公司的名义承接了部分龙泉驿区X村镇银行部分呆坏账的清理工作，以救济的追回款项的25%作为报酬。为能让主办该案件的周滔积极加快推进案件办理以便于收取银行的酬劳，包某某先后在周滔去浙江三次出差的期间给予其2万元、1万元、1万元的现金，并且期间数次帮周滔安排食宿，后为加快该银行被诈骗案进展，包某某再次通过周滔提供的何某某账号转款10万元到该账户，后因该案嫌疑人姜某某被取保，包某某向周滔讨要该10万元后被拒，遂向龙泉驿区公安分局纪检组反映了相关情况的事实。
18、证人张某某的证言。证实，其在任职期间X银行龙泉分行确与包某某所在的X1公司签订了《非诉讼委托代理合同》，一个X银行与成都X2商贸有限公司合同纠纷案，另一个是X银行与陈某某、范某某、陈某等借款纠纷案。我行支付过两次报酬给X1公司，共计100万元。
19、证人李某（X银行工作人员）的证言。证实，根据张某某的安排通过龙泉X银行网点取出50万元的“清收专项费用”，后将取出来的现金在X银行地下车库交给了张某某的事实。
20、证人王某（X银行工作人员）的证言。证实，在张某某的安排下，按照相关流程填饱申请、审批，从银行申请下来50万元的“清收专项费用”，取现后将该50万元在X银行地下车库交给了张某某。
21、证人杜某某（民警）的证言。证实，2016年4月份左右，周滔与茶店所民警邓某某先期在浙江进行侦查，后杜某某与王某过去支援抓人，挡获了龙泉X银行被骗取贷款案嫌疑人陈某、陈某某、范某某。出差期间费用都是由周滔在报销处理，在浙江与包某某吃过两三次饭，但不清楚由周滔和包某某谁付款的事实。
22、证人邓某某（民警）的证言。证实，在2017年期间曾三次因龙泉X银行骗取贷款案去浙江出差，前两次和周滔一起，最后一次和周某某一起,在前两次出差期间认识了包某某，并在出差期间对邓某某及周滔进行了接待并提供了汽车，同时证实出差费用都是由周滔在负责支出报销，不清楚周滔是否有虚报出差费或接受包某某红包的行为。
23、证人王某（民警）的证言。证实，2016年4月左右与杜某某一起前往浙江出差与周滔汇合进行龙泉X银行被诈骗案的办理，期间认识了包某某，也与其吃过五六次饭，出差费用都是周滔在负责支出报销，不清楚包某某与办案民警有无不正当经济往来。
24、证人何某某的证言。证实，2016年底接到周滔电话要求他提供工商银行账号帮忙收取别人转款10万元，后何某某收到款后通过微信和支付宝转账将10万元转给周滔账户，2017年7月初周滔让何某某帮忙将10万元退回至原转款账户的事实。
25、被告人供述。被告人周滔在公安机关纪检组谈话证实其在浙江出差期间收取了包某某三万元现金，没有提到十万元转账的情况。在检察院职务犯罪侦查部供述的一、二次供述，证实自己收取了三万元现金，十万元转账，后在2017年7月18日供述和之后供述称之前收到的钱一次是2万元，另一次不足一万应该是6000元，而且包某某之前就给我提过，我们出差每次按照3000元/人的标准给我们民警发补贴，所以这次包某某应该是给我们拿的6000元。我收受的款项应该是12.6万元，不超过13万元。
经庭审质证，被告人周滔辩解称其微信聊天时是提到过他事后得到了那么多收入，有要包某某给钱的意思，但包某某当时没有理睬就没有再说此事了。事后给的10万元是因为其它事情他又主动给的，不存在索贿的情形。
被告人的辩护人对分局和分局监管处出具的情况说明的证明力有异议。情况说明中恰恰能够证明被告人周滔符合自首的情节。
经审查，本院认为，公诉机关提交的上列证据材料系公安机关按照法定程序收集，内容客观真实，与本案有关联性，每项证据材料具有相应证明能力，可以作为本案定案依据。但不能证明被告人周滔系自动到案符合自首的构成要件。
被告人周滔提供了缴款凭一张。证实，其已将剩余赃款3万元退缴至本院指定账户上了。
经庭审质证，公诉机关无异议。
经审查，本院认为，上述缴款凭证符合证据三性，予以采信。
根据认定的证据，本院查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，被告人周滔已将全部违法所得予以退缴（其中3万元退缴至本院指定账户上）。
本院认为，被告人周滔身为国家工作人员，利用其职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物13万元，其行为已构成受贿罪，应当依法判处。被告人周滔到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，从轻处罚。被告人周滔将赃款全部退缴，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人周滔受贿的事实成立，定性准确，本院予以支持。辩护人与此相符的辩护意见予以采纳。其关于被告人周滔系自首的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。据此，为打击犯罪，维护国家机关管理秩序和国家工作人员职务行为的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人周滔犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）
二、对被告人周滔违法所得人民币13万元予以追缴，上缴国库（已退缴至本院指定账户上的人民币3万元在执行时予以抵扣）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 安光荣
人民陪审员 江 凤
人民陪审员 周德利
二〇一八年六月十九日
书 记 员 杨文峰
卓满