福建省宁德市蕉城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0902刑初324号
公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。
被告人张清银，男，1984年1月24日出生于福建省屏南县，汉族，高中文化，无职业，住福建省屏南县。2015年6月5日因赌博被宁德市公安局蕉城分局行政处罚人民币五百元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月22日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。
被告人余大剑，男，1984年11月2日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住宁德市蕉城区。2007年5月18日因吸食毒品被福州市公安局鼓楼分局行政拘留十五日。现因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月7日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。
被告人马茂锡，男，1963年12月6日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住宁德市蕉城区，户籍地宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月31日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年3月10日被逮捕。同年4月18日被取保候审。
辩护人石福宁，福建石在律师事务所律师。
被告人郑李允，男，1988年8月2日出生于福建省宁德市，汉族，高中文化，经商，住宁德市蕉城区，户籍地宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月31日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年3月10日被逮捕。同年6月19日被取保候审。
宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉(2018)270号起诉书指控被告人张清银、余大剑、马茂锡、郑李允犯开设赌场罪于2018年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员周天佺出庭支持公诉，被告人张清银、余大剑、马茂锡及其辩护人石福宁、被告人郑李允到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁德市蕉城区人民检察院指控：
2018年1月初至同月28日间，被告人张清银（绰号“屏南”）、余大剑（绰号“剑”）分别在宁德市区往洋中镇方向旧省道边的“宫”内、宁德市蕉城区美女山山脚“宫”旁边空坪、宁德市蕉城区后山车辆检测站附近的路边、宁德市东侨经济开发区仕林东湖小区恒嘉商行、宁德市东侨经济开发区声立方项目部等地，以“天九牌”形式组织人员进行赌博。被告人张清银、余大剑进行抽头渔利。被告人马茂锡在赌场内提供人民币50000元(币种，下同)进行放贷牟利。被告人郑李允（绰号“阿力”）提供其位于宁德市东侨经济开发区的酒庄作为被告人张清银、余大剑开设赌场的场所，获利500元。同年1月29日，宁德市公安局东侨经济开发区分局民警查处该赌场。
针对上述指控的事实，公诉机关出示了相关证据，并认为被告人张清银、余大剑、郑李允以营利为目的，开设赌场，抽头渔利；被告人马茂锡为他人实施赌博犯罪活动提供资金帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人马茂锡、郑李允在共同犯罪中系从犯。提请本院依法惩处。
被告人张清银对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人余大剑对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人马茂锡对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人石福宁提出的辩护意见是：被告人马茂锡在共同犯罪中系从犯，其归案后如实供述自己的罪行，并退出全部赃款及违法所得，具有悔罪表现，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。
被告人郑李允对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
2017年12月，被告人张清银（绰号“屏南”）、余大剑（绰号“剑”）经商议决定组织人员进行赌博抽头牟利，并约定获利二人均分。2018年1月初至同月28日间，被告人余大剑、张清银分别在宁德市区往洋中镇方向旧省道边的“宫”内、宁德市蕉城区美女山山脚“宫”旁边空坪、宁德市蕉城区后山车辆检测站附近的路边、宁德市东侨经济开发区仕林东湖小区恒嘉商行、宁德市东侨经济开发区声立方项目部等地，以“天九牌”形式组织人员进行赌博。被告人张清银、余大剑按照每局输赢向“庄家”收取赌注的4%至6%不等的钱款进行抽头渔利。被告人余大剑、张清银并约被告人马茂锡在上述赌场放贷，被告人马茂锡提供现金50000余元进行放贷牟利。2018年1月初的一天，经过被告人张清银、余大剑联系，被告人郑李允（绰号“阿力”）同意将其经营的位于宁德市东侨经济开发区酒庄作为赌场使用，被告人余大剑、张清银支付给被告人郑李允“场地费”500元。被告人余大剑、张清银共计获利10000元。被告人马茂锡获利3200元。
2018年1月29日，被告人余大剑、张清银再次联系被告人郑李允，将宁德市东侨经济开发区酒庄作为赌场地点，并承诺支付给被告人郑李允“抽头款”的30%。当日17时许，被告人张清银、余大剑组织叶某1、吴某1、黄某1等二十余人在该酒庄以“天九牌”的方式聚众赌博。被告人马茂锡亦在赌场内放贷牟利。被告人张清银“抽头”获利1000元，被告人余大剑尚未分得赃款。当日21时许，宁德市公安局东侨经济开发区分局民警在该酒庄抓获被告人马茂锡、郑李允，并查获赌资66772元及被告人马茂锡放贷资金900元。公安机关将上述赌资及赃款合计67672元予以罚没。
2018年3月7日，被告人余大剑向宁德市公安局东侨经济开发区分局投案。同月22日，宁德市公安局东侨经济开发区分局民警在古田县抓获被告人张清银。2018年4月18日，被告人马茂锡向宁德市公安局东侨经济开发区分局退出放贷资金50000元。在本院审理期间，被告人马茂锡、郑李允分别退出违法所得3200元、500元。
上述事实，被告人张清银、余大剑、马茂锡、郑李允在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某6、詹某、黄某1、吴某1、叶某1、陈某1、叶某2、陈某2、朱某、林某1、林某2、余某1、余某2、陈某3、陈某4、李某、黄某2、陈某5、吴某2等人的证言及辨认笔录，现场示意图及现场照片，提取笔录及提取照片，现场检查笔录、扣押决定书及证据保全决定书，收缴物品清单，宁德市公安局蕉城分局行政处罚决定书及福建省行政罚没款收据，违法犯罪经历查询情况说明，户籍证明、抓获经过，情况说明，被告人张清银、余大剑、马茂锡、郑李允的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张清银、余大剑、马茂锡、郑李允以营利为目的，提供场地开庄设赌，其行为均已构成开设赌场罪。起诉指控的罪名成立。被告人张清银、余大剑具有劣迹，予以酌情从重处罚；案发后，被告人余大剑能够自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可予以从轻处罚；被告人张清银、马茂锡、郑李允如实供述自己罪行的，可予以从轻处罚；被告人马茂锡受他人邀约，在赌场放贷牟利，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚，被告人马茂锡已退出全部犯罪资金及违法所得，可酌情从轻处罚；被告人郑李允仅二次提供场地供他人赌博使用，获利500元，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚，被告人郑李允已退出全部赃款，可酌情从轻处罚。综合本案具体情节，可认定被告人马茂锡、郑李允具有悔罪表现，实施社区矫正条件基本具备，依法可从轻处罚并适用缓刑。辩护人石福宁关于对被告人马茂锡从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见理由充分，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张清银犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2018年10月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人余大剑犯开设赌场罪，判处拘役五个月零二十天，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2018年8月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人马茂锡犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。)
四、被告人郑李允犯开设赌场罪，判处拘役四个月零十五天，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（已缴纳）
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。)
五、责令被告人张清银、余大剑于本判决生效后十日内分别退出赃款人民币6000元、5000元予以没收，上缴国库；被告人马茂锡、郑李允分别退出赃款人民币53200元、500元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 黄 霖
人民陪审员 陈 芬
人民陪审员 林 雯
二〇一八年七月九日
书 记 员 孙芬芬
附录相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。