葫芦岛市连山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽1402刑初27号
公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。
被告人李某某。
辩护人赵某，系辽宁大鸣律师事务所律师。
葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉[2016]463号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员张孝金、董洪光出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人赵某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
葫芦岛市连山区人民检察院指控，被告人李某某伙同冯某某、侯某某（均已判刑），谎称是美国安迪理昂家族基金会工作人员取得肖某某信任后，于2013年3月13日至2013年3月28日期间，在葫芦岛市连山区站前街美食家饭店等处，以给肖某某经营的石材企业投资收取考察费为名，先后骗取被害人肖某某人民币50000.00元。
被告人李某某伙同冯某某、侯某某（均已判刑）谎称是美国安迪理昂家族基金会工作人员取得李某某信任后，于2013年4月11日，在葫芦岛市连山区站前街交通宾馆内，以给李某某经营的企业投资收取考察费为名，骗取被害人李某某人民币50000.00元。
被告人李某某伙同冯某某、侯某某（均已判刑），谎称是美国安迪理昂家族基金会工作人员取得杨某某、王某某信任后，于2013年4月24日，在葫芦岛市连山区站前街交通宾馆内，以给杨某某、王某某经营的企业投资收取考察费为名，骗取被害人杨某某、王某某人民币40000.00元.
据此，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。认为被告人李某某目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，对被告人李某某应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称他与冯某某的公司无关，冯某某说侯某某是其助手，经冯某某介绍，他们对玉米深加工有兴趣，就介绍了李某某，李某某没有资格代替项目方和他谈投资，在考查的时候，经冯某某安排，收钱是冯某某事先让他写的收条，他不知道冯某某收了多少钱，他持有美国签证，并不是谎称是美国人。
其辩护人的辩护意见是，认为李某某仅在诈骗被害人李某某一起案件中构成犯罪，在诈骗被害人肖某某、杨某某、王某某案件中不构成犯罪，李某某在诈骗李某某案件中属于从犯，应从轻减轻处罚，建议法院从轻裁决。
经审理查明，被告人李某某伙同冯某某、侯某某（均已判刑），谎称是美国安迪理昂家族基金会工作人员取得肖某某信任后，于2013年3月13日至2013年3月28日期间，在葫芦岛市连山区站前街美食家饭店等处，以给肖某某经营的石材企业投资收取考察费为名，先后骗取被害人肖某某人民币50000.00元。
被告人李某某伙同冯某某、侯某某（均已判刑）谎称是美国安迪理昂家族基金会工作人员取得李某某信任后，于2013年4月11日，在葫芦岛市连山区站前街交通宾馆内，以给李某某经营的企业投资收取考察费为名，骗取被害人李某某人民币50000.00元。
被告人李某某伙同冯某某、侯某某（均已判刑），谎称是美国安迪理昂家族基金会工作人员取得杨某某、王某某信任后，于2013年4月24日，在葫芦岛市连山区站前街交通宾馆内，以给杨某某、王某某经营的企业投资收取考察费为名，骗取被害人杨某某、王某某人民币40000.00元。
上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人李某某陈述，2013年4月11日，在葫芦岛市连山区站前街交通宾馆内，冯某某、侯某某与李某某谎称是美国安迪理昂家族基金会工作人员，以给他经营的石材企业投资收取考察费为名，骗取他人民币50000.00元。2、被害人肖某某陈述，2013年3月13日至2013年3月28日期间，在葫芦岛市连山区站前街美食家饭店等处，冯某某、侯某某与李某某谎称是美国安迪理昂家族基金会工作人员，取得了他的信任后，以给他经营的企业投资收取考察费为名，骗取他人民币50000.00。3、被害人杨某某陈述，2013年4月24日，在葫芦岛市连山区站前街交通宾馆内，冯某某、侯某某与李某某谎称是美国安迪理昂家族基金会工作人员，取得了他和王某某的信任后，以给他和王某某经营的企业投资收取考察费为名，骗取他和王某某人民币40000.00元。4、证人王某某证实，2013年4月份，他在建昌招待过冯某某、安迪理昂和李某某，他一看冯某某和安迪理昂就像骗子，李某某不信，结果被冯某某和安迪理昂骗去了50000.00元。5、证人张某某证实，2013年4月份的一天，他和杨某某、王某某一起给冯某某汇过40000.00元。6、被告人冯某某供述，安迪理昂自称是美国人，祖籍是葡萄牙人，是安迪理昂基金会的董事长、总裁。安迪理昂聘任他为该基金会的职工，如果谈成投资项目，他占30%股份，他对外都以香港福盛国际企业投资有限公司总经理的身份介绍自己，但谈合作项目都是给安迪理昂家族基金会联系业务。他在葫芦岛谈了三个项目，一个是李某某建昌的玉米深加工项目，意项投资15个亿；第二个是兴城肖某某的石材开发加工项目，意项投资5000万元；第三个是赤峰王某某的银狐养殖项目，意项投资8000万元，他以考察、活动经费的名义一共收了14万元，其中收李某某5万元，王某某4万元，肖某某5万元。安迪理昂拿走6万元，包括李某某的5万元，另外他还给安迪汇款1万元，汇到李某某的名下，剩下的8万元给给侯某某5000元，其余的都让他花了。7、被告人侯某某供述，冯某某是香港福胜投资有限公司的总经理，是安迪家族基金的运营总监，做项目投资的。2012年的时候，冯某某让他跟着一起干，对外称是冯某某的助理、秘书。他通过他哥认识了肖某某，并把肖某某介绍给冯某某，2012年12月份投资公司的老板安迪理昂来葫芦岛，他们四人一起去的兴城高岭考察，冯某某当时跟肖某某要5万元的考察费，肖某某先后给冯某某拿了5万元，过了一段时间，安迪理昂到葫芦岛签订投资意见书，之后投资款项一直没有打过来，他问冯某某，冯某某没说什么，一直拖到现在。王某某和杨某某是一起养狐狸的，冯某某带他去狐狸厂考察，并向王某某、杨某某要了4万元考察费，后来也签订投资意向书，但投资款一直没到位；李某某是做工程的，冯某某说如果有项目投资成的工程就包给李某某，并对李某某的企业进行考察，冯某某向李某某要10多万考察费，后来李某某给冯某某拿了5万元，因一直没有投资成的工程给李某某做，李某某就把他们告了。他办理住宿登记时见过安迪里昂的中国身份证，姓名是李某某。8、安迪理昂（李某某）确认书1份。9、收条，证实冯某某、侯某某共收肖某某考察费50000.00元，安迪理昂收李某某50000.00元风险评价费。10、王某某、肖某某提供的投资合作意向书1份。11、被害人王某某提供的他与安迪理昂、冯某某的合影照1张。12、给冯某某汇款4万元银行卡存款凭证。13、旅客住店信息。14、出所登记表，证实李某某因诈骗于2016年8月25日至2016年8月31日羁押于珠海市第二看守所。15、深圳市罗湖区人民法院（2010）深罗法刑一初字第699号刑事判决书，证实李某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。16、葫芦岛市连山区人民法院（2014）连刑初字第00072号刑事判决书，证实冯某某、侯某某判刑情况。17、户籍证明、证明，与起诉书所指控的一致。
上述证据，经庭审质证，能互相印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗犯罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被害人李某某、肖某某、杨某某均证实与被告人李某某就投资事宜进行洽谈、商议，并签订了合作意向书，被告人自称是美国人及安迪理昂家族基金会董事长，还称与国家领导人有亲属关系，被告人所起的作用使被害人更加确信冯某某所描述的事实是真实的，可以认定被告人李某某积极参与诈骗被害人肖某某、杨某某的事实，且被告人李某某与冯某某、侯某某在共同犯罪中不存在主从关系，因此，关于辩护人认为李某某在诈骗被害人肖某某、杨某某、王某某案件中不构成犯罪，被告人李某某在诈骗李某某案件中属于从犯，应从轻减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某某存在前科，应依法惩处。鉴于被告人认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月。并处罚金人民币140000.00元。（罚金自本判决生效后10日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月5日起至2020年8月28日止，已扣除折抵刑期的7天）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 刘立春
审 判 员 荀巍巍
人民陪审员 孟繁星
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 李玉鹏