广东省汕尾市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汕城法刑初字第107号
公诉机关汕尾市城区人民检察院。
被告人叶贤聪，男，1969年9月28日出生于汕尾市城区，汉族，初中文化，无业，住汕尾市城区。因本案于2013年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。
汕尾市城区人民检察院以汕区检公刑诉（2014）94号起诉书指控被告人叶贤聪犯诈骗罪，于2014年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院指派检察员杨小丹出庭支持公诉，被告人叶贤聪到庭参加诉讼。现已审理终结。
汕尾市城区人民检察院指控，2012年至2013年期间，被告人叶贤聪以虚构其有熟人在汕尾市房产管局工作，能申请到位于汕尾市区吉祥花园的廉租房，需收取“喝茶费”等为名，通过罗某甲等人介绍，骗取谢某某等11名被害人钱财共计人民币161000元。其中，骗取被害人谢某某人民币30000元；诈骗被害人方某某人民币22000元；诈骗被害人许某某（以其妻子吴某某的名义）人民币6000元；诈骗被害人姚某某人民币19000元；诈骗被害人林某某人民币9000元；诈骗被害人陈某甲人民币5000元；诈骗被害人王某甲人民币37000元（其中曾某某人民币16000元）；诈骗被害人罗某乙人民币4000元；诈骗被害人郑某人民币5000元；诈骗被害人王某人民币12000元；诈骗被害人陈某乙人民币12000元。公诉机关认为，被告人叶贤聪以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人数额巨大的财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，物证，书证等证据。
被告人叶贤聪辩称，公诉机关指控的诈骗数额中有部分被害人的诈骗款项已退还，还款后的欠条已被他收回，他退了人民币30000多元还各被害人，还拿出人民币40000元给罗某甲，叫其退还各被害人。其中，骗取林某某、陈某甲的款项已退还；罗某乙的诈骗款项他没有收到。
经审理查明，2012年至2013年期间，被告人叶贤聪谎称其有朋友在汕尾市房地产管理局工作，其朋友能通过“内部手段”申请承租及购买汕尾市房地产管理局在建的位于汕尾市区吉祥花园“政府廉租房”，但需收取“喝茶费”、“定金”、“介绍费”等为名，通过罗某甲、陈某甲等人介绍，骗得被害人谢某某等十一名被害人款项共计人民币159000元。其中，被害人谢某某人民币30000元；被害人方某某人民币22000元；被害人许某某（以其妻子吴某某的名义）人民币6000元；被害人姚某某人民币19000元；被害人林某某人民币9000元；被害人陈某甲人民币3000元；被害人王某甲人民币37000元（其中曾某某人民币16000元）；被害人罗某乙人民币4000元；被害人郑某人民币5000元；被害人王某人民币12000元；被害人陈某乙人民币12000元。上述款项均被被告人叶贤聪挥霍，未能追缴。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.海丰县公安局城东派出所出具的《抓获经过》，证实该派出所民警于2013年9月23日15时35分在“达君豪宾馆”8402号房抓获被告人叶贤聪。
2.汕尾市公安局城区分局出具的《扣押清单》、《纸条照片》，证实在被告人叶贤聪身上扣押了定金已收名单及二张简易纸条，内注明已收到谢某某、罗某乙、陈某丙、方某某等人定金字样。
3.被告人叶贤聪《指认相片》，证实被告人叶贤聪带各被害人观看汕尾市区吉祥花园21栋廉租楼房的状况。
4.被告人叶贤聪伪造的《中国银行发放个人住房贷款通知书》、《房地产权证》，证实被告人叶贤聪为了骗取被害人方某某、方瑞玲等人款项而伪造的资料。
5.汕尾市房地产管理局出具的《情况说明》，证实该局在汕尾市区吉祥花园内建有八栋“政府廉租房”，廉租房只租不售，该局从未委托任何个人及中介机构对该处楼房进行销售。
6.叶贤聪签名出具的《收款条》、《购房定金》、《定金款》、《收条》，证实被告人叶贤聪分别于2012年6月13日收到王某购买位于汕尾市区吉祥花园一栋东梯201、202号房定金人民币12000元；于2013年1月22日收到谢某某购买位于汕尾市区吉祥花园21栋B梯601号房定金人民币30000元；于2013年1月7日收到方某某购买位于汕尾市区吉祥花园21栋B梯201号房定金人民币22000元；于2013年5月31日向方某某借款人民币20000元；于2012年11月9日收到许某某（以吴某某的名义）购买位于汕尾市区吉祥花园一栋104号房定金人民币6000元。
7.罗某甲出具的《收条》，证实被害人陈某乙于2012年9月3日将汕尾市区吉祥花园二栋302号房的定金人民币12000元交给罗某甲，被告人叶贤聪和许某某在该收条签名证实。
8.被害人谢某某陈述及辨认笔录，称2012年1月份，许某某告诉他其有一名专门做经济适用房的朋友，该名朋友在汕尾市房地产管理局内部有熟人，能拿到内部价，61平方米的房子售价人民币125000元，有现楼及能办理房产证，地点位于汕尾市区吉祥花园21栋，可以到吉祥花园找门卫看现楼，他听后便于当天下午14时许到了吉祥花园21栋，并向该处门卫提出他是许某某叫来看房子的，门卫听后带他到该栋楼房B梯601房，用钥匙开门后让他进去看，他看后觉得挺满意的，二天后，他打电话给许某某告知要买该房，许某某就带了一名看起来很有钱的中年男子到他所开的广告公司来，他当着许某某的面将购房定金人民币30000元交给该名中年男子（后来得知该名男子叫叶贤聪），该名中年男子当场写了收条给他，并在他的要求下复印了身份证给他，住汕尾市区，联系电话：13719****XX，承诺2012年5月份办好银行按揭贷款手续后将房屋钥匙交给他，至同年4月份的一天，他拨打叶贤聪的电话，叶告知正办理银行按揭中，并交代他不要外传，涉及内部人员，再次承诺于同年6月份前办完所有手续。同年5月底，他又打电话给叶贤聪，叶告知尚在办理手续，可能在同年7月底办好，让他不要急，并说如不想购买可以退多人民币1万多元，他本就想买房，所以就没说什么了。同年7月27日，许某某带他到罗某甲的家，他才得知有20多人跟他一样情形被叶贤聪骗了钱，叶贤聪已经跑了，叶贤聪所提供的房产证复印件是假的。经相片辨认，指认出被告人叶贤聪就是骗取他钱财的人。
9.被害人陈某甲陈述及辨认笔录，称她和陈某丙是夫妻关系。2012年4月份左右的一天，陈某丙的朋友叶贤聪到她家坐聊，谈起政府在建廉租房，每间房子约60多平方米，每平方米租金人民币1元，2012年6月份可以交楼，并表示其朋友有办法拿到，问他们是否要，要的话需给人民币10000元“喝茶费”，她和陈某丙表示要，叶贤聪要她先交人民币5000元，余款人民币5000元在拿钥匙时付清。几天后，她将人民币5000元及户口簿、身份证交给叶贤聪，不久，叶贤聪将户口簿、身份证原件还给她，表示已经录入电脑，后带着她和陈某丙到汕尾市区吉祥花园看楼，说已定下该处一栋一梯501号房给她，该处有一名老年门卫在。后来叶贤聪又告知可以一次性购买一些经济适用房，每平方米人民币1200元，另加每平方米200元“喝茶费”给他和朋友，有房产证，可以办理银行按揭。2012年5月份的一天，她的朋友林某某得知后表示要购买一间，她就找叶贤聪，叶贤聪告知有一间四楼的房子，但是需要市区五个居委内的户口及没有房产的人才可以购买，她将该情况告知林某某，林听后将户口簿、身份证交给她，她将证件转交叶贤聪，次日叶贤聪将证件归还，表示已录入电脑，可以办理，并索要人民币5000元作为定金，第三天林某某将人民币5000元给她，她转交给叶贤聪。期间，林某某到汕尾市区吉祥花园看楼房后，提出要购买第一栋侧面光线好的房子，叶贤聪表示第二栋的有该类房，但要再加人民币4000元“喝茶费”，后林某某将人民币4000元交给她，她转交给叶贤聪。同年7月份左右，姚某某也表示要买一间廉租房，叶贤聪告知汕尾市区吉祥花园第二栋六楼有一间，需“喝茶费”人民币12000元及2000元转让费，姚某某看了该房后将人民币14000元交给她，她将该款转交给叶贤聪，后因姚某某需要楼侧光线好的房子，在叶贤聪的要求下又通过她的手中交给叶贤聪人民币5000元。综上，她共交给叶贤聪人民币33000元，其中属于她自己的为人民币5000元，属于林某某的为人民币9000元，属于姚某某的为人民币19000元，均没有写收据。同年7月26日，她才得知叶贤聪骗他们的钱后逃跑了，故和林某某、姚某某一起到公安机关报警。经相片辨认，指认出被告人叶贤聪就是骗取她钱财的人。
10.被害人姚某某陈述，称2012年7月份左右，她听陈某甲说汕尾市区吉祥花园的一间经济适用房比较便宜，是政府的，有房产证，每平方米1200元，另外需支付给“中间人”每平方米200元，她听后表示要购买，第二天，陈某甲带她去到汕尾市区吉祥花园，陈某甲指着其中的一栋，并说该处还剩下一间，61平方米，有房产证，需交定金人民币12000元及2000元转让费。随后，她将人民币14000元交给陈某甲，后陈某甲说需要楼侧光线好的房子需加收人民币5000元，她听后又将人民币5000元交给陈某甲。综上，她交给陈某甲共人民币19000元，均没有写收条。
11.被害人林某某陈述，称2012年5月份的一天，陈某甲告知汕尾市区吉祥花园有廉租房可租，每月61元租金，她听后即表示要租一间，陈告知需要对得上户口等手续才可以，她听后将户口簿、身份证交给陈某甲，次日陈某甲将证件归还，表示可以办理，并索要人民币5000元作为“喝茶费”，她当场将人民币5000元交给陈某甲。过了几天，她到汕尾市区吉祥花园看楼房，提出要购买第一栋侧面光线好的房子，陈某甲对她说要再加人民币4000元“喝茶费”，她隔几个月后再交人民币4000元给陈某甲，后来陈某甲又告知可以买断该房屋，每平方米人民币1200元，另加每平方米200元“喝茶费”，有房产证，她听后又表示同意。综上，她共交给陈某甲人民币9000元，均没有写收条。
12.被害人王某甲陈述及辨认笔录，称2012年5月份的一天，叶贤聪在罗某甲家里问他要不要购买政府廉租房，每平方米1200元，需交20000元“喝茶费”及2000元过户费，同年7月1日可以交付，他听后提出购买二间给其儿子（王某乙、王某丙），次日将人民币11000元作为订金交给叶贤聪。同年6月初的一天，叶贤聪告知其有一个朋友要退房，问他要不要，他当场表示要，并于同月13日又交了8000元给叶贤聪，隔二个月后又交了2000元过户费。同年11月份的一天，叶贤聪又告知有朋友退房，问他还要不，他听后就问女婿曾某某要否买该房，曾某某分二次交给叶贤聪共人民币16000元。综上，他交给叶贤聪共人民币21000元，其女婿交给叶贤聪共人民币16000元。经相片辨认，指认出叶贤聪就是骗取他钱财的人。
13.被害人王某陈述及辨认笔录，称2012年过年去他亲戚王某甲拜年时，得知王某甲购买了二套政府内部出售的廉租房，他也想购买，所以叫王某甲帮忙，2012年5月底，王某甲告知叶贤聪有一套位于汕尾市区吉祥花园一栋202号政府廉租房出售，面积61平方米，每平方米1200元，另外过户费2000元、防盗网1000元、“人情费”25000元，他和王某甲去看了该套房产后，决定购买，并要求王某甲将其女儿订购该处的201号房让给他，王某甲表示同意，过了二天，王某甲通知他交定金给叶贤聪，每套人民币6000元，不久叶贤聪到来，王某甲拿了人民币20000元、他拿了人民币12000元给叶贤聪，当时均没有写收条，之后他按当时交款的时间、数额拟写了收条，叶贤聪在该收条签了名，收条中注明201是以他的名义购买，202是以其妻子王少语的名义购买，后来叶贤聪总是以各种理由推托，无法交楼。2013年5月份，叶贤聪叫他交20000元，其要到房管局拿房子钥匙等，答应2013年8月1日交楼，他当时起疑，没有将钱交给叶贤聪。2013年7月，他得知叶贤聪骗了他们的钱后逃跑。经相片辨认，指认出被告人叶贤聪就是骗取他钱财的人。
14.被害人曾某某陈述及辨认笔录，称2012年底，他的岳父王某甲告知汕尾市区有政府廉价房出售，面积60多平方米，卖价10多万元，并带他到汕尾市区吉祥花园看房，他看后感觉不错。过了几天，他到岳父家，看见叶贤聪在岳父家吃饭，岳父就介绍叶贤聪能帮他买到廉价房，叶贤聪告知他要买的房子原是别人的名字，需先交2000元转手费及过户费等，余额等交房时一次性还清。他分二次共拿了人民币16000元（其中400元是其岳父代交的）作为定金交给叶贤聪。经相片辨认，指认出被告人叶贤聪就是骗取他钱财的人。
15.被害人罗某甲陈述及辨认笔录，称2011年3月份的一天，他和叶贤聪闲聊中，叶称汕尾市区吉祥花园建有廉租房出租，其有门路，如果要的话需先交纳人民币5000元作为订金。后他的侄子罗某乙及朋友郑某需要房子，罗某乙通过他将人民币4000元交给叶贤聪，郑某通过他将人民币5000元交给叶贤聪。二个月后，叶贤聪和他说有八间廉租房低价出售，每平方米人民币1200元，他听后就叫叶贤聪留了六间给他及亲戚、朋友。2012年春节左右，他多次追问叶贤聪房子手续问题，叶贤聪拿了八份房产证复印件给他，并说照顾他八间，到时谁要就给谁。2013年2月份的一天，叶贤聪在他的催促下拿了六套房产钥匙给他，他拿着钥匙到汕尾市区吉祥花园21栋核实，均可以打开对应的房屋。同年7月20日，他追问叶贤聪，叶贤聪说有八间房产可以使用，但需交人民币2400元作为费用，他要求叶贤聪提供正式手续后才交钱，之后叶贤聪声东击西，总是推脱，表明钱一时拿不出，并写了一张借条给他收执。2013年7月26日后，他再也联系不上叶贤聪了。经其辨认公安机关出示的在被告人叶贤聪身上缴获的“定金已收名字单”，确认该名字单是他所书写的，叶贤聪留给他的廉租房有A栋102、204、402、602，B栋302、503共六套，除了A栋102是他定给妻子陈某丁的没拿钱外，其他五间都有交钱给叶贤聪，罗某乙、郑某的款是通过他拿给叶贤聪的，其他人的款都是各自拿给叶贤聪的。经相片辨认，指认出被告人叶贤聪就是骗取他钱财的人。
16.被害人许某某陈述及辨认笔录，称2012年10月份的一天，他在罗某甲家中得知叶贤聪在介绍他人购买廉租房，遂叫罗某甲带他到汕尾市区吉祥花园去看出售的廉租房，他看后与叶贤聪商议，房产位于汕尾市区吉祥花园21栋B栋101房，价格为人民币117000元，他以妻子吴某某的名义支付了定金人民币6000元，叶贤聪出具了收条给他收执，后来他多次追叶贤聪交付房屋，叶贤聪于2013年新年的时候提供了房产证复印件及银行发放个人贷款通知书复印件给他，于是他就信以为真，至后来才知道被骗了。他还带过方某某、陈某乙去罗某甲处了解情况，后来方某某因同样的事被叶贤聪骗取了人民币22000元，陈某乙被骗取了12000元。经相片辨认，指认出被告人叶贤聪就是骗取他钱财的人。
17.被害人方某某陈述，称2012年年底的一天，许某某告知罗某甲有办法可以买到政府内部廉租房，每间60平方米，价格人民币120000元左右，他听后就叫许某某找罗某甲看能否购买一间。几天后，许某某打电话给他，说正和罗某甲、叶贤聪在吃饭，现有一间位于汕尾市区吉祥花园21栋B梯201的廉租房要卖，要价人民币125000元，要的话这两天需交纳定金人民币12000元。于是他看房后凑齐了人民币12000元交给叶贤聪，叶贤聪当场出具了收条给他收执，承诺2013年5月份交房。2013年1月7日，叶贤聪通过罗某甲告知他所交的订金不够，可以分期在银行按揭，要他交多定金人民币10000元，当天他直接拿了人民币10000元给叶贤聪，将原来的收条撕毁，并重写了一张交人民币22000元的收条，罗某甲、许某某均在收条上签名。2013年3月份的一天，叶贤聪拿出几份房地产权证及中国银行发放个人住房贷款通知书复印件给他和罗某甲、许某某看。2013年5月31日，叶贤聪以要包红包给房管局相关人员为由，向他借款人民币20000元，并出具收条给他收执，表示可在购房款中扣除，当时没留意收条被叶贤聪写成房屋订金，后来被他追急了，叶贤聪于2013年7月初还款人民币10000元。同年7月26日，他得知叶贤聪骗取他们的钱财后逃跑。
18.被害人陈某乙陈述，称2012年9月初的一天，他通过许某某介绍认识了罗某甲，并说罗某甲能够购买到汕尾市区吉祥花园政府廉租房。同月3日，他和许某某到罗某甲家中，交给罗某甲购买汕尾市区吉祥花园政府廉租房二栋302号房的定金人民币12000元，罗某甲当场出具收条给他收执，叶贤聪、许某某在该收条中签名证实。
19.被告人叶贤聪供述，供认2012年初开始，他与罗某甲、陈某丙在坐谈中，谎称其在汕尾市房地产管理局有熟人，通过其介绍能租到政府提供社会保障性质的廉租房，但每介绍1人需收取介绍费人民币3000元至4000元不等。之后，罗某甲先后向4至5名要承租的被害人每人收取了人民币5000元，并将其中的每人人民币4000元交给他；陈某丙妻子陈某甲先后向3名要承租的被害人每人收取了人民币3000元交给他，至于陈某丙私下实际向各被害人收取多少，他不清楚，约半年后，他因承租政府廉租房的事无法落实，遂以捏造“将承租廉租房转为买断廉租房”及伪造“房产证复印件”、“银行发放个人住房贷款通知书复印件”等资料和打造“钥匙”给各被害人的方法继续骗取各被害人的钱财。其中，罗某甲手头有5至6名承租的被害人需转为购买，他向各被害人收取人民币6000元至12000元不等的费用；陈某丙妻子陈某甲手头有3名承租的被害人（包括陈某丙本人）需转为购买，他向各被害人收取了3000元至7000元不等的费用；许某某手头有3名承租的被害人需转为购买，他向各被害人收取了6000元至30000元不等的费用。其中，他向罗某乙收取的金额是人民币4000元；向郑某收取人民币5000元；向陈某甲收取人民币3000元；向王某甲收取人民币37000元（包含其女婿曾某某等人数额）；向许某某的妻子吴某某收取的金额是人民币6000元；向谢某某收取了人民币30000元；向方某某收取了人民币22000元外还向其借款人民币20000元（已还10000元）；向陈某乙收取了人民币12000元。他向陈某丙的妻子“阿萍”收取了人民币3000元，并向“阿萍”所介绍的另外2人各收取了人民币10000元，都没有写条，至于向林某某、姚某某收取的数额不清楚了。2013年5月份左右，罗某甲向他提出一些人要退款，他先后拿了人民币15000元和12000元给罗某甲退还他人（忘记退款名单），之后他又先后2次拿了人民币15000元和20000元交代罗某甲退还他人，罗某甲有否退还，他不清楚。他骗取他人钱财共人民币10多万元，均被其用于挥霍。在其身上缴获的“定金已收名字单”，是罗某甲与他核对时所写的。
以上各项证据均经当庭质证、认证，内容属实，来源合法，能相互印证，可作为定案的根据予以确认。
被告人叶贤聪庭审时辩称有部分被害人的诈骗款项已退还，还款后的欠条已被他收回，他退了人民币30000多元给各被害人，还拿出人民币40000元给罗某甲叫其退还各被害人。其中，骗取林某某、陈某甲的款项已退还；罗某乙的诈骗款项他没有收到。经查，被害人陈某甲证实被害人林某某、姚某某就是她介绍向被告人叶贤聪购买廉租房的，其中林某某通过她交给被告人叶贤聪人民币9000元，姚某某通过她交给被告人叶贤聪人民币19000元，证人陈某甲的证言与被害人林某某、姚某某的陈述能相互印证，且被告人叶贤聪供认其有收取陈某甲转交的其他二名承租的被害人的款项，但该二笔款项没有出具收条；被告人叶贤聪在公诉机关供认骗取被害人罗某乙人民币4000元，其供述与被害人罗某乙陈述及证人罗某甲证言能相互印证。综上，被告人叶贤聪通过陈某甲骗取被害人林某某人民币9000元、姚某某人民币19000元、罗某乙人民币4000元的事实清楚，证据充分，足资认定，被告人叶贤聪辩称已还各被害人部分款项及通过罗某甲退部分款项给各被害人，没有提交还款依据证明，证据不足，本院不予采纳。
公诉机关指控被告人叶贤聪骗得被害人陈某甲人民币5000元。经查，被告人叶贤聪在公安机关及公诉机关均供述诈骗被害人陈某甲的金额为人民币3000元，与被害人陈述被诈骗人民币5000元不一致，本院以“在证据存疑时就低不就高”的原则认定被告人叶贤聪诈骗被害人陈某甲款项为人民币3000元。
本院认为，被告人叶贤聪以非法占有为目的，采用虚构能申请承租及购买“政府廉租房”的方法，骗取谢某某等十一名被害人款项共人民币159000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人叶贤聪挥霍诈骗所得钱财，致诈骗的款项无法返还，依法应予严惩。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人叶贤聪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月23日起至2018年9月22日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈小武
审 判 员 吕俊智
人民陪审员 黄海蓝
二〇一四年七月二日
书 记 员 张焕棠
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。