湖北省武汉市汉阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0105刑初280号
公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。
被告人陈某楼，男，无职业，住河北省肃宁县。2007年5月因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元，2009年1月9日刑满释放。因涉嫌犯职务侵占罪于2015年6月12日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。
辩护人熊汉波，湖北天明律师事务所律师。
被告人付某俊，男，无职业，住湖北省丹江口市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年6月26日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
辩护人付国涛，湖北龙田律师事务所律师。
辩护人白梅，湖北玄岳律师事务所律师。
武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉（2016）280号起诉书指控被告人陈某楼犯职务侵占罪，指控被告人付某俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，因发现有不宜适用简易程序的情形，转为普通程序，于2016年8月1日公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员李瑛出庭支持公诉，被告人陈某楼及其辩护人熊汉波，被告人付某俊及其辩护人付国涛到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经武汉市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。
武汉市汉阳区人民检察院指控：
2013年12月至2014年3月，被告人陈某楼伙同彭某、肖某帮、吴某（均已判决），利用彭某、肖某帮、吴某分别担任武汉某新材料有限公司物流班长、司机、仓库保管员期间对该公司货物进行保管、调拨、运输的职务便利，多次采取运输货物途中截留部分货物，并将所截留货物低价变卖给明知是赃物仍予以收购的被告人付某俊的方式侵占公司财物。被告人付某俊在收购上述财物后，又销售给他人，获赃款共计人民币446440元。
2014年3月17日，肖某帮等人在武汉市汉阳区殷家咀466号对面的仓库转运赃物时被公安人员抓获，当场查获其伙同被告人陈某楼及彭某、吴某共同侵占武汉某新材料有限公司共计价值人民币94260元的PVB膜片6.8304吨，上述货物均已发还被害单位。
2015年6月12日，被告人陈某楼主动向公安机关投案；同月26日，被告人付某俊在湖北省襄阳火车站被公安人员抓获。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人陈某楼的行为已构成职务侵占罪，被告人付某俊的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条之规定对被告人陈某楼、付某俊定罪处罚。
被告人陈某楼对起诉指控的罪名无异议，其辩护人提出如下辩解和辩护意见：1、认定陈某楼于2013年12月至2014年3月伙同彭某、肖某帮、吴某职务侵占446440元财物的证据不足；2、陈某楼系从犯；3、陈某楼具有自首情节。请求对陈某楼从轻处罚。
被告人付某俊对起诉指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：付某俊系初犯、坦白认罪俊、积极退赃，请求对付某俊从轻处罚。
经审理查明：
2013年12月至2014年3月，被告人陈某楼伙同彭某、肖某帮、吴某（均已判决），利用彭某、肖某帮、吴某分别担任武汉某新材料有限公司物流班长、司机、仓库保管员期间对公司货物进行调拨、运输、保管的职务便利，多次采取运输货物途中截留部分货物，再将所截留货物低价变卖给明知是赃物仍予以收购的被告人付某俊的方式侵占公司财物。被告人付某俊在收购上述财物后，又销售给他人，获赃款共计人民币446440元。
2014年3月17日，肖某帮等人在武汉市汉阳区殷家咀466号对面的仓库转运赃物时被公安人员抓获，当场查获其伙同彭某、吴某及被告人陈某楼共同侵占武汉某新材料有限公司价值共计人民币94260元的PVB膜片6.8304吨，上述货物已发还被害单位。
2015年6月12日，被告人陈某楼主动向公安机关投案；同月26日，被告人付某俊在湖北省襄阳火车站被公安人员抓获。
另查明，在案件审理期间，被告人陈某楼退出赃款2万元，被告人付某俊退出赃款35.144万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、抓获经过、破案经过、情况说明证明，被告人陈某楼于2015年6月12日向公安机关主动投案，同月26日，被告人付某俊被公安人员抓获归案。
2、证人沈某的证言：2014年3月17日中午，武汉某新材料有限公司（以下简称泓锦公司）董事长卢某海接到派出所电话，称发现公司的货车司机在殷家咀466号对面的仓库卸货。卢某海安排我和几名同事赶到仓库，看到仓库内有泓锦公司的PVB膜片31卷，肖某帮承认这些膜片是他和吴某、彭某一起转运到仓库的。
2、PVB卷料过磅明细表、阳价鉴证字（2015）123号价格鉴证结论（意见）书证明，查获的31卷PVB膜片合计重量6.8304吨，每吨单价13800元。即查获的31卷PVB膜片价值共计人民币94260元。
3、中国农业银行交易明细证明，付某俊的农业银行借记卡（卡号为42×××79）于2014年1月15日网银汇入194280元，同年2月19日网银汇入252160元。
4、（2014）鄂汉阳刑初字第00745号、（2015）鄂汉阳刑初字第00126号刑事判决书证明，被告人肖某帮、吴某、彭某对职务侵占公司价值94260元的PVB膜片供认不讳，已向被害单位泓锦公司分别退赃3万元、3.5万元、1万元。
5、同案人彭某的供述：2013年10月，陈某楼得知我在泓锦公司上班，说PVB膜片很值钱，要我想办法搞出来卖。我就把公司开货车的肖某帮和保管员吴某约出来与陈某楼商谈，吴某和肖某帮答应参与，并商定由我、肖某帮、吴某把货从公司转运出来，陈某楼负责联系买家，货物卖出后，我和陈某楼得60%，吴某和肖某帮得40%。后陈某楼在汉阳区殷家咀租了一间仓库，方便存放PVB膜片。肖某帮在将PVB膜片运往老厂的途中直接与陈某楼联系，将货车上的货物卸下几卷，再将车上剩下的货物运到老厂。2013年12月至2014年3月，我们间隔十天左右转运一次，每次转运3-7卷，积攒到30卷就卖出，共卖6-8次。买家付某俊是陈某楼联系的，按每吨PVB膜片6800元成交。付某俊开一辆长城皮卡车过来仓库运货，我们将付某俊带到米粮的货运中心过磅称重。我和陈某楼向付某俊谈过这些货是从泓锦公司偷出来的，付某俊告诉我们将这些货卖到广东和浙江。我们卖给付某俊PVB膜片共获款约20万元，我和陈某楼各分得7万余元，吴某和肖某帮各分得3万余元。
6、同案人肖某帮的供述：2013年12月，彭某和吴某约我倒卖公司的PVB膜片，说公司对这些材料没有数，我便答应了。我每次在送货到公司老厂途中，将车开到殷家咀466号对面的仓库，小陈从车上卸下几卷搬进仓库，我再将剩下的膜片送到老厂。买家是彭某和小陈负责找的，2013年12月至2014年3月，我们卖货五六次，共约20余吨，我分得3万余元。
7、被告人陈某楼的供述：2013年10月，彭某说他和两个同事想把公司的膜片转运出来变卖赚钱，要我参加，我同意了。四人谈好了分工和分成比例，我负责与肖某帮对接、卸货，货物卖出后，我和彭某得60%，吴某和肖某帮得40%。后彭某安排我到殷家咀找了一间仓库，我负责保管仓库钥匙。当肖某帮有货要送来时，我就在仓库等候，从肖某帮车上卸下膜片放到仓库内。每次卸货数量不一，有时3卷，有时六七卷。买家是我在网上联系的，名叫付某俊，彭某和我与付某俊见面后，商定以6800元／吨出售PVB膜片。每次膜片积攒到一定数量后，彭某就联系付某俊，并带付某俊到米粮货运中心称重，钱款由彭某和付某俊直接结算。我们前后卖了三四次膜片给付某俊。案发前，我们的仓库里积攒了30多卷膜片。
8、被告人付某俊的供述：2013年11月，亲戚告诉我网上有人卖报废的PVB膜片，并将那人的联系方式给了我。后来陈姓男子联系我，要我去看货。我开车到武汉，陈姓男子和彭姓男子与我见面，带我到仓库看货，仓库钥匙由陈姓男子保管，我看到里面有膜片10余卷。市场上报废膜片的价格不低于9000元／吨，我和他们商定6800元／吨，由我上门取货，现金付款。彭姓男子说以后有货会打电话通知我，我要彭姓男子积攒多点再跟我联系，我带货车来拉。2013年12月至2014年3月，我共向他们收购了五六次，每次都是姓彭男子打我电话，告诉我有多少货，让我过来收。一般是晚上才到仓库收货，收货后陈姓男子和彭姓男子就安排我的货车去过磅称重，之后我将现金交给彭姓男子。我共向他们收了约38吨PVB膜片，付款约26万元。我将这些膜片以11800元／吨出售到广东揭阳，对方共付给我44万余元。
综合以上证据分析：
关于被告人陈某楼的辩护人提出认定陈某楼职务侵占446440元证据不足的辩护意见。经查，被告人陈某楼供述，其与彭某等人将侵占被害单位的PVB膜片30余卷存放在仓库内，且彭某已将之前积攒的PVB膜片卖给了付某俊，其不清楚卖出所得具体金额；彭某关于其与陈某楼等人将侵占被害单位的PVB膜片销赃给付某俊后获款20余万元的供述，得到了被告人付某俊多次供述的印证；付某俊关于转售后获款44万余元的供述又得到了相应的银行账户明细印证；同案人肖某帮的供述亦能与彭某、付某俊的供述相印证；且按照付某俊销赃获款额认定彭某、陈某楼等人职务侵占财物金额亦符合相关法律规定。上述证据能够环环相扣，已形成较完整的证据链条，足以认定被告人陈某楼伙同彭某、肖某帮、吴某于2013年12月至2014年3月侵占被害单位446440元财物的事实。因此，被告人陈某楼辩护人的上述辩护意见不能成立。
本院认为，被告人陈某楼伙同他人，利用他人经手公司财物的职务便利，将被害单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人付某俊明知是赃物仍予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈某楼犯职务侵占罪，指控被告人付某俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。在共同职务侵占犯罪中，被告人陈某楼与同伙分工合作，所起作用基本相当，不宜区分主从犯。被告人陈某楼曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人陈某楼自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人陈某楼退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人付某俊归案后能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，系坦白，可从轻处罚；被告人付某俊退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人陈某楼的辩护人提出陈某楼系从犯，可从轻处罚的辩护意见，与本案的事实、证据和法律规定不符，本院不予采纳。被告人陈某楼的辩护人提出陈某楼具有自首情节、退缴赃款，可从轻处罚的辩护意见，以及被告人付某俊的辩护人提出付某俊系初犯、坦白认罪、积极退赃，可从轻处罚的辩护意见，与本案的事实、证据和法律规定相符，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人陈某楼犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2016年12月11日止。）
二、被告人付某俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、将被告人陈某楼退缴的赃款二万元、被告人付某俊退缴的赃款三十五万一千四百四十元，发还被害单位武汉某新材料有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘先兵
人民陪审员 郑云华
人民陪审员 毛赞红
二〇一六年九月一日
书 记 员 徐文驰