湖南省湘潭市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）潭中刑终字第303号
原公诉机关湘潭县人民检察院。
上诉人（原审被告人）欧阳某，男，1990年5月27日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，无业。2013年9月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘潭县公安局刑事拘留，2013年10月19日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
辩护人徐国芳，湖南红都律师事务所律师。
湖南省湘潭县人民法院审理湖南省湘潭县人民检察院指控原审被告人欧阳某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二O一四年九月十六日作出（2014）潭刑初字第124号刑事判决。原审被告人欧阳某不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审判决认定：被告人欧阳某明知其父母何玲、欧阳秋（均另案处理）将大量传销获利资金存于其名下银行账户，在公安机关将父亲欧阳秋采取强制措施以后，为隐匿涉案资金，在何玲的指示下，于2013年8月8日至14日期间将其卡号为6226901603168240的中信银行卡中的涉及传销的资金384001元以取现的方式取出交给何玲进行隐匿、转移；2013年8月20日被告人欧阳某将其父母用涉及传销资金购买的位于长沙市岳麓区时代广场114号的门面以180万元的价格转让，并将所得现金交给何玲，以套现的方式逃避公安机关的查封、冻结。
证明上述事实的证据有被告人及同案人的供述、证人证言、银行交易记录、其他书证等。
原审判决认为，被告人欧阳某明知是犯罪所得而予以转移以及以变卖的方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，遂判决：被告人欧阳某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。
宣判后，原审被告人欧阳某不服，以“其不知道转移款项系赃款”为由，向本院提起上诉。其辩护人提出原判认定事实不清，证据不足，量刑偏重的辩护意见。
经审理查明：上诉人（原审被告人）欧阳某明知其父母何玲、欧阳秋（均另案处理）将大量传销获利资金存于其名下银行账户，在公安机关将父亲欧阳秋采取强制措施以后，为隐匿涉案资金，在何玲的指示下，于2013年8月8日至14日期间将其卡号为6226901603168240的中信银行卡中的涉及传销的资金384001元以取现的方式取出交给何玲进行隐匿、转移；2013年8月20日上诉人欧阳某将其父母用涉及传销资金购买的位于长沙市岳麓区时代广场114号的门面以180万元的价格转让，并将所得现金交给何玲，以套现的方式逃避公安机关的查封、冻结。
证明上述事实有经原庭审举证、质证并经本院查证属实的下列证据予以证实：
一、上诉人及同案人的供述
1、上诉人（原审被告人）欧阳某的供述，证实2012年他父母出钱在长沙长房时代买了一处门面，上了他和哥哥欧阳＊的名字。2013年8月左右，他父亲欧阳秋因为搞传销被公安机关羁押，他在长沙麓谷E一家的建行的存款34万元被冻结，钱是他父母做传销赚的，为了防止他及家人财产及银行存款被冻结，他在8月8和9日从中信银行取了父母付给他的钱38多万元给母亲何玲。他害怕门面被冻结，他将门面以180万元的价格卖给了吴某，以套取现金，钱他交给了他母亲。他的父母2008年至2011年在广西、江西、合肥搞传销，没搞别的事，当时是将家里收割机卖了去传销的，他是2010年才知道父母搞传销。从他父亲被羁押之后，他才知道这些财产都是父母这几年传销期间挣的，有些钱是以他的名义存的，取的钱多要本人带身份证去取，都是父母要他搞的，他没想到有这么严重。
2、同案人何玲的供述，证实2007年年底，她侄儿何锐叫她和弟弟何升龙去广西南宁给何锐开的公司做事，到了后，何锐给他们介绍的一个“自愿连锁经营”或叫“资本运作”的项目，她交了69800元加入组织，她发展了欧阳秋、何升龙、陈大春。2008年廖鹏将整个组织搬到江西南昌，2008年10月份她在南昌升为老总。2009年6、7月份，因当地公安机关打击，她搬至安微合肥，2011年何锐以上的组织领导者被抓获，她就回来了。她的三条下线又分别发展了一些人。她们家在长沙长房时代买了一个门面、房产和一台车子，总共是价值约260余万元，钱是她和欧阳秋赚的，欧阳＊有八九十万元，她传销只赚了二三十万元。门面是他要欧阳某和欧阳＊去卖处理的，卖了180万元，加上欧阳某在中信银行取的38万元钱她都拿去还帐了。买门面时刷了欧阳某、欧阳＊、刘某、欧阳丹的卡，这些卡都是她拿着这些人的身份证办理的，卡里的钱都是她做生意赚的。
3、同案人欧阳秋的供述，证实2007年10月，他的妻侄儿何锐叫他和他婆何玲、舅子何升龙去广西南宁做事，说有5000块一个月，三人过去后，何锐给他们介绍的一个“自愿连锁经营”或叫“资本运作”的项目，何玲先买了21份交了69800元，获得主任级业务员资格，他先是买了一份3800元，然后再补齐21份，再发展下线。何升龙也交了一份。2007年10月至2008年9月在广西南宁市搞传销，在此期间没有发展下线。何升龙发展了马晓平。2008年9月搬至江西南昌搞传销，何玲、何升龙也到了南昌。在南昌他发展了张海锋，张海锋发展了王培根、张娜、谢伦兴等人，王培根发展了宋文兵、宋大红，何升龙在南昌也发展了下线。何玲在南昌时开始搞申购总监。2009年5月搬至安微合肥，他的下线也跟着他去了，他的团队在合肥发展得比较好，又发展了欧阳素芬、欧阳湘玲。张海锋发展了贺英俊，后来贺英俊、王培根分离出了他的队伍不再与他发生关系。2011年年初何升龙的团队也到了合肥。2011年年初他就带着队伍到了安徽芜湖搞传销，在芜湖期间欧阳湘玲发展了彭石磊，彭石磊也发展了下线人员，后面也上总了。2010年农历过年的时候，何锐以上的上线被抓，他就没去芜湖了，后来也没有钱进帐了。何锐的上线是廖鹏，他是2009年3月晋升为老总的，张娜在他的经理室里管申购。他有五张银行卡，两张是在家里用，有三张是用于传销的，都是农业银行的卡，有一张尾数8211的农行卡是安徽合肥办的。他家买房子、买门面、收媳妇共用了300万元，钱都是全家人一起的，其中他搞传销赚了100多万元，他还帮他儿子欧阳＊还了60多万元。门面花了190多万元，钱是何玲付的。传销期间他用欧阳某的身份证在安徽合肥农业银行开了一张卡，卡里的资金都是传销资金。他还安排欧阳某从欧阳某的卡里转钱出去。
二、证人证言
1、证人欧阳＊的陈述，证实2008年至2010年之间，他和父亲欧阳秋、母亲何玲都加入了传销组织，父母亲都上了总。2012年4月他们家在时代广场买了一个门面，第一次他没去，第二次去签变更合同他去了，是他父母亲付的款，付款不是用的他父母本人的卡。他老婆刘某不晓得买门面的事，买门面刷了刘某和欧阳丹卡的事他不清楚。买门面时刘某和欧阳丹没有去，刘某的银行卡他父母拿了两张以上，刘某和欧阳丹都没有参与传销的事实。他父亲被抓后，母亲担心家里的财产被公安机关冻结，他母亲要他和弟弟欧阳某将门面卖出去，2013年8月20几号，门面是作价180万元卖给吴某了，付的是现金，弟弟去交的办手续的钱，是弟弟去接的房钱，钱全部给母亲了的事实。
2、证人吴某的证言，证实欧阳秋是他姑表兄弟，欧阳秋因经济案子出事了，欧阳秋的儿子欧阳＊要跟他借钱，他不同意借钱就退了欧阳秋家的门面，180万元的价款，付的现金，当时在场的有欧阳某、欧阳秋、他的叔叔吴志高和他。
3、证人刘某的证言，证实她没有参与时代广场买门面，她也没有刷过她的卡、也没有付过款，也不晓得刷了多少钱，买门面没有去过一次。她在安徽搞过传销开过两张建行卡，她自己没有使用，卡给了欧阳＊，
4、证人吴某华的证言，证实她和丈夫欧阳文斗、女儿欧阳丹都没有参与传销活动，他们都没有去过安徽合肥，她没有在安徽农业银行开过银行卡的事实。
5、证人欧阳#的证言，证实她不知道欧阳某、欧阳＊买门面的事，她也未刷过卡买门面，她曾办过一张卡给欧阳＊用过，她的身份证放在姑姑欧阳素芬家里，可能何玲和欧阳素芬都用过她的身份证。
三、银行卡交易记录
1、何玲江苏建行6227001375970100382交易明细，证实2010年7月23日至2012年3月31日汇入传销金额6877651元。
2、何升龙安徽建行622701634020085096交易明细，证实2010年4月28日至2010年12月7日汇入传销资金12893026元。
3、欧阳秋安徽建行622701636710132963交易明细，证实2010年3月11日至2010年10月22日汇入传销资金11490115元。
4、文获荣江西建行6227002022120059071交易明细，证实2010年1月22日至2011年1月17日银行交易情况。
5、吴某华安徽建行6227001636720171936交易记录，证实此卡的资金来源于传销人员，为传销资金结算帐号，资金又汇到刘某、欧阳某、欧阳文斗、何玲的帐号内。
6、刘某安徽建行6227001638510181026交易明细，证实吴某华卡向刘某卡所转款何玲于2012年6月6日在长沙成城银山房地产开发有限公司购买门面。
7、欧阳某江西建行6227002021410093428交易明细，证实欧阳某53.5万元的来源。
8、欧阳某工商银行6222021302005600126交易记录，证实买门面刷卡情况。
9、张海峰、吴某华、何玲银行卡转入欧阳某0010农行卡记录。证实欧阳银行资金来源。
10、欧阳某银行卡交易记录、取款记录、交易明细，证实欧阳银行卡使用情况。
四、其他书证
1、欧阳某资金往来结构图，证实欧阳某的银行卡资金的流向。
2、长沙市岳麓区麓谷产业基地E家人F栋1204室购房合同和长房时代城门面合同，欧阳某、欧阳丹、刘某刷卡记录及门面发票，欧阳某的长房时代门面更名为吴某的资料。
3、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、发还物品文件清单、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、房屋产权情况、身份信息、抓获经过说明、在逃人员信息表。
本院认为，上诉人（原审被告人）欧阳某明知是犯罪所得而予以转移以及以变卖的方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩罚。上诉人欧阳某上诉称“不知其转移的的款项系赃款”。经查，上诉人欧阳某明知存入其卡上的钱及以其名义购买的门面系其父母传销所得的赃款，因害怕公安机关查封、冻结，按照其母要求，将卡上的钱及门面转让金交付其母亲隐匿。以上事实有上诉人欧阳某供述、同案人何玲、欧阳秋供述、证人证言、银行交易记录等证据予以证实。其上诉理由不能成立，本院不予采纳。其辩护人提出“原判认定事实不清，证据不足，量刑偏重”的辩护理由。经查，上诉人欧阳某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实清楚，证据确实、充分，原审判决对其在法定量刑幅度内量刑并无不当，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚证据确实充分、审判程序合法、定罪准确、量刑适当。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 米朝晖
审 判 员 李 晖
审 判 员 侯 钧
二〇一五年一月二十一日
代理书记员 曾 苗
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。