湖南省益阳市资阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0902刑初179号
公诉机关湖南省益阳市资阳区人民检察院。
被告人夏健，曾用名夏剑，男，1965年2月17日出生于湖南省安化县，汉族，中专文化，经商。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月15日被益阳市公安局资阳分局决定刑事拘留，经益阳市资阳区人民检察院批准，2015年12月4日被益阳市公安局资阳分局执行逮捕。经本院决定，于2016年8月24日被取保候审。
辩护人谭江玮，湖南麓和律师事务所律师。
被告人夏国彪，男，1962年10月2日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月28日被益阳市公安局资阳分局决定刑事拘留，经益阳市资阳区人民检察院批准，2015年12月4日被益阳市公安局资阳分局执行逮捕。经本院决定，于2016年9月2日被取保候审。
辩护人李易之，湖南义剑律师事务所律师。
被告人段传明，男，1968年11月17日出生于湖南省南县，汉族，大专文化，农工民主党党员，经商。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月29日被益阳市公安局资阳分局决定刑事拘留，2015年9月18日被益阳市公安局资阳分局决定取保候审。经本院决定，于2016年8月17日被取保候审。
辩护人伍俊，益阳市法律援助中心律师。
被告人蔡建成，男，1970年10月3日出生于湖南省益阳市，汉族，小学文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月22日被益阳市公安局资阳分局决定刑事拘留，2015年10月14日被益阳市公安局资阳分局决定取保候审。经本院决定，于2016年8月17日被取保候审。
被告人戴腊梅，女，1975年1月25日出生于湖南省益阳市，汉族，初中文化，养殖经营户。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月29日被益阳市公安局资阳分局决定刑事拘留，2015年9月14日被益阳市公安局资阳分局决定取保候审。经本院决定，于2016年8月17日被取保候审。
被告人张跃明，男，1958年3月18日出生于湖南省益阳市，汉族，中共党员，高中文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月9日被益阳市公安局资阳分局决定取保候审。经本院决定，于2016年8月17日被取保候审。
湖南省益阳市资阳区人民检察院以益资检公诉刑诉（2016）179号起诉书指控被告人夏健、夏国彪、段传明、蔡建成、戴腊梅、张跃明犯诈骗罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2016年12月30日公开开庭审理了本案。湖南省益阳市资阳区人民检察院指派检察员张晶出庭支持公诉，被告人夏健及其辩护人谭江玮、被告人夏国彪及其辩护人李易之、被告人段传明及其辩护人伍俊、被告人蔡建成、戴腊梅、张跃明到庭参加诉讼。审理过程中，因案情重大、复杂，经益阳市中级人民法院批准，本案于2016年11月2日延长审限三个月。现已审理终结。
经审理查明：
伍某某（另案处理）系益阳市资阳区贵富农机销售有限公司（以下简称“贵富农机公司”）法定代表人。2014年期间，被告人夏健、夏国彪、段传明、戴腊梅、蔡建成、张跃明分别伙同伍某某利用贵富农机公司农业机械购置补贴产品经销商的资质，虚构相关农户购置补贴农机的事实，骗取国家农机购置补贴款。具体犯罪事实如下：
一、夏健的犯罪事实
2014年期间，被告人夏健在明知伍某某利用贵富农机公司农业机械购置补贴产品经销商的资质，虚假销售农机骗取国家农机购置补贴款的情况下，仍然同意将其所经营的益阳市恒鑫科技有限公司（以下简称“恒鑫科技”）生产的旋耕机生产编号上报至湖南省农机购置补贴信息管理系统并且上传虚假的销售发票，虚构旋耕机已销售给贵富农机公司的事实。同时将旋耕机按伍某某的要求送至虚假购买的相关农户家中以备农机部门的检查，为便于回收和防止农户使用损坏农机，在机器送达后还拆下了电瓶。夏健与伍某某采用上述方法，虚构销售恒鑫科技旋耕机22台的事实，通过虚假填报申领购置补贴的相关资料，骗取国家农机购置补贴款440000元。
二、夏国彪的犯罪事实
2013年至2015年期间，被告人夏国彪伙同廖某某（已判决）多次虚构农户购置布滚船的事实，骗取国家农机购置补贴。夏国彪要求廖某某在桃江县桃花江镇金柳桥村找愿意配合造假的农户，然后由廖某某带领农户到桃江县政务中心领取农机购置补贴指标确认通知书，再去夏国彪的农机经销店与其店内的农机合影，最后由夏国彪提供农机经销企业供货表，廖某某收取各农户的户口本、身份证及直补卡后，将上述虚假购置农机资料送至桃花江镇政府相关部门，以此骗取国家的农机购置补贴款。夏国彪与廖某某采用上述方法，虚构了20余户农户购置50余台农机的事实，共计骗取国家农机购置补贴款52400元。
2014年期间，被告人夏国彪明知伍某某、龚某某（在逃）虚假销售机滚船骗取国家农机补贴款，仍然向龚某某、伍某某提供印有桃江县国锋农机制造有限公司（以下简称“国锋农机”）生产编码的铭牌11块，以帮助二人骗取国家农机购置补贴款共计13200元。
三、段传明的犯罪事实
2014年期间，被告人段传明在明知伍某某利用贵富农机公司农业机械购置补贴产品经销商的资质，虚假销售农机骗取国家农机购置补贴款的情况下，仍然同意将其所经营的湖南明鑫机械制造有限公司(下简称“明鑫机械”)生产的自走履带式谷物联合收割机（以下简“收割机”）的生产编号上报至湖南省农机购置补贴信息管理系统并且上传虚假的销售发票，虚构收割机已销售给贵富农机公司的事实。同时将收割机按伍某某的要求送至虚假购买的相关农户家中以备农机部门的检查，为便于回收和防止农户使用损坏农机，在机器送达后还拆下了电瓶。段传明与伍某某采用上述方法，虚构销售明鑫机械收割机23台的事实，通过虚假填报申领购置补贴的相关资料，骗取国家农机购置补贴款161000元。
四、蔡建成的犯罪事实
2014年期间，被告人蔡建成在明知伍某某利用贵富农机公司农业机械购置补贴产品经销商的资质，虚假销售农机骗取国家农机购置补贴款的情况下，仍然为伍某某联系农户，帮助伍某某虚构相关农户在贵富农机公司购置农机的事实以骗取国家农机补贴款，二人骗取国家农机补贴款共计60350元。其中，虚构农户蔡某购置益阳金龙农业装备有限公司生产的旋耕机1台的事实，骗取国家农机补贴款20000元；虚构农户王某某、蔡某某、郭某某、蔡某某1、代某某购置明鑫机械生产的收割机5台的事实，骗取国家农机补贴款35000元；虚构农户官某某、官某某1、蔡某某1购置益阳富佳科技有限公司（以下简称“富佳科技”）生产的耕整机4台的事实，骗取国家农机补贴款4000元；虚构农户吴某某购置益阳新滨湖发动机有限公司生产的拖拉机1台的事实，骗取国家农机补贴款1350元。
五、戴腊梅的犯罪事实
2014年期间，被告人戴腊梅在明知伍某某利用贵富农机公司农业机械购置补贴产品经销商的资质，虚假销售农机骗取国家农机购置补贴款的情况下，仍然为伍某某联系农户，帮助伍某某虚构相关农户在贵富农机公司购置农机的事实以骗取国家农机补贴款，二人骗取国家农机补贴款共计64000元。其中，虚构农户曹某某、李某某、郭某某1、何某某、曾某某、曹某某1、戴某某及戴腊梅本人购置国锋农机生产的机滚船9台的事实，骗取国家农机补贴款10800元；虚构农户曹某某、李某某、祁某某、曹某某2、曹某某1及戴腊梅本人购置益阳市华征机械有限公司生产的饲料机7台的事实，骗取国家农机补贴款11200元；虚构农户曹某某、李某某、郭某某1、何某某、曹某某2及戴腊梅本人购置明鑫机械生产的收割机6台的事实，骗取国家农机补贴款42000元。
六、张跃明的犯罪事实
2014年期间，被告人张跃明在明知伍某某利用贵富农机公司农业机械购置补贴产品经销商的资质，虚假销售农机骗取国家农机购置补贴款的情况下，仍然为伍某某联系农户，帮助伍某某虚构相关农户在贵富农机公司购置农机的事实以骗取国家农机补贴款，二人骗取国家农机补贴款共计36400元。其中，虚构农户盛某某、张跃明购置国锋农机生产的机滚船2台的事实，骗取国家农机补贴款2400元；虚构农户郭某某2、龚某某1购置明鑫机械生产的收割机2台的事实，骗取国家农机补贴款14000元；虚构农户郭某某3购置恒鑫科技生产的旋耕机1台的事实，骗取国家农机补贴款20000元。
2015年8月29日，被告人段传明、戴腊梅被公安机关抓获归案；2015年9月9日，被告人张跃明自动向公安机关投案；2015年9月22日，被告人蔡建成自动向公安机关投案；2015年10月28日，被告人夏国彪自动向公安机关投案；2015年11月14日，被告人夏健被公安机关抓获归案。
案发后，被告人夏健协助司法机关抓捕了其他犯罪嫌疑人。
案发后，公安机关依法追缴被告人段传明161000元、追缴被告人蔡建成30000元、追缴被告人戴腊梅20000元、追缴被告人张跃明10000元；被告人夏健退缴102150元、被告人夏国彪退缴49450元。
上述事实，被告人夏健、夏国彪、段传明、蔡建成、戴腊梅、张跃明在开庭审理过程中亦无异议，且有农业部办公厅、财政部办公厅关于印发农办财[2014]6号《2014年农业机械购置补贴实施指导意见》的通知，湖南省农业机械管理局、湖南省财政厅关于印发湘农机发[2014]23号《湖南省2014年农业机械购置补贴实施方案》的通知，湖南省2014年农机购置补贴额一览表（非通用类及自选品目），2014年益阳市贵富农机销售有限公司经销申办农机补贴名单，伍某某记事本复印件，公安干警调查走访工作记录及照片，徐某某等人申请国家农机补贴的存档材料，同案犯伍某某的供述，证人廖某某、文某某、徐某某、廖某某1、刘某某、胡某某、谢某某、黄某某、王某某2、廖某某2、廖某某3、张某某、胡某某1、陈某某、莫某某、颜某某、廖某某4、龚某某2、陶某某、习某某、龚某某3、龚某某4、文某某1、廖某某5、廖某某6、陈某某1、廖某某7、莫某某1、曹某某、李某某、李某某1、何某某、祁某某、曹某某2、曾某某、曹某某1、戴某某、蔡某、王某某、官某某、蔡某某、官某某1、吴某某、郭某某、王某某3、代某某、龚某某4、郭某某3、盛某某、郭某某2、龚某某1、曹某某3、郭某某4、郭某某5、匡某某、刘某某1、赵某某、匡某某1、夏某某、匡某某2、谢某某1、郭某某6、刘某某2、张某某1、温某某、匡某某3、匡某某4、龚某某5、黄某某1、陈某某2、陈某某3、王某某4、匡某某5、匡某某6、匡某某7、龙某某、彭某某、彭某某1、刘某某3、李某某2、郭某某7、曾某某1、曾某某2、周某某、曾某某3、郭某某8、崔某某、胡某某2、尹某某的证言，公安机关出具的证明，在逃人员登记信息表，拘留证，立案决定书，当场检查笔录，询问笔录，追缴违法所得通知书，湖南省非税收入一般缴款书，湖南省桃江县人民法院（2016）湘0922刑初184号刑事判决书，被告人夏健、夏国彪、段传明、蔡建成、戴腊梅、张跃明的户籍信息、到案经过及其供述等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人夏健、夏国彪、段传明、蔡建成、戴腊梅分别伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取国家农机补贴款，数额巨大；被告人张跃明伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取国家农机补贴款，数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏健、夏国彪、段传明、蔡建成、戴腊梅、张跃明犯诈骗罪的罪名成立。在与伍某某的共同犯罪中，被告人夏健、夏国彪、段传明均起了主要作用，系主犯，均应按其参与的全部犯罪处罚；但其均系在共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，均对其从轻处罚；被告人蔡建成、戴腊梅、张跃明均起了次要作用，系从犯，对被告人蔡建成、戴腊梅减轻处罚，对被告人张跃明从轻处罚。案发后，被告人夏国彪、蔡建成、张跃明自动向公安机关自动投案并如实供述其罪行，系自首，对被告人夏国彪减轻处罚，对被告人蔡建成、张跃明从轻处罚。被告人夏健、段传明、戴腊梅到案后如实供述自己的罪行，均对其从轻处罚。被告人夏健协助司法机关抓捕了其他犯罪嫌疑人，系立功，对其从轻处罚。被告人夏健、夏国彪、段传明、蔡建成、戴腊梅、张跃明积极退赃，均对其酌情从轻处罚。
针对被告人夏国彪的辩护人提出的夏国彪向伍某某、龚某某提供铭牌时，不明知伍某某、龚某某系将铭牌用于虚假销售农机以套取国家农机补贴的辩护意见，经查，同案犯伍某某及夏国彪自己的供述均能证实夏国彪对伍某某、龚某某不向其购买农机而仅向其索要农机铭牌的目的是明知的，且其将相关的农机生产编号进行了上报，虚构了其向贵富农机公司销售农机的事实，故该辩护意见与客观事实不符，不能成立。
针对被告人段传明的辩护人提出的段传明不是套取国家农机补贴款的具体实施者，其实施的是单位行为，不应由段传明个人承担责任的辩护意见，经查，根据《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》的规定，公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。段传明系明鑫机械的法定代表人，且其在明鑫机械实施危害行为的过程中起组织、策划作用，又因刑法分则对诈骗罪未规定追究单位责任，故段传明应当承担刑事责任，该辩护意见不能成立。
针对被告人夏健、夏国彪、段传明的辩护人均提出的夏健、夏国彪、段传明在与伍某某的共同犯罪中应认定为从犯的辩护意见，经查，在夏健、夏国彪、段传明与伍某某实施的共同犯罪中，夏健、夏国彪、段传明所经营的农机生产厂家负责将农机的生产编号上报至湖南省农机购置补贴信息管理系统并且上传虚假的销售发票，同时负责运送、回收相关农机，三被告人所经营的农机生产厂家在虚构购置补贴农机以骗取国家农机补贴款的过程中起了主要作用，三被告人均应认定为主犯。但三被告人在与伍某某的共同犯罪中罪责相对较轻，可以从轻处罚。本院对三辩护人的该辩护意见不予采纳。
针对被告人段传明的辩护人提出的段传明具有自首情节的辩护意见，经查，段传明系被公安干警当面口头传唤到案，不具备自动投案的要件，不能被认定为自首，辩护人的该辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。
被告人夏健、夏国彪、段传明、蔡建成、戴腊梅、张跃明居所地基层组织建议对被告人夏健、夏国彪、段传明、蔡建成、戴腊梅、张跃明从轻处罚，所在基层组织承诺对其进行帮教管理，接收其为社区矫正对象，结合被告人夏健、夏国彪、段传明、蔡建成、戴腊梅、张跃明的犯罪情节、悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，实行社区矫正。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金八万元（已缴纳）；
二、被告人夏国彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，罚金一万五千元（已缴纳）；
三、被告人段传明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元（已缴纳）；
四、被告人蔡建成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金一万元（已缴纳）；
五、被告人戴腊梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年五个月，并处罚金一万元（已缴纳）；
六、被告人张跃明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑二年，并处罚金八千元（已缴纳）；
七、对已追缴到案的被告人夏健的违法所得102150元、被告人夏国彪的违法所得49450元、被告人段传明的违法所得161000元、被告人蔡建成的违法所得30000元、被告人戴腊梅的违法所得20000元、被告人张跃明的违法所得10000元予以没收，上缴国库。
（被告人夏健、夏国彪、段传明、蔡建成、戴腊梅、张跃明的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限被告人夏健、夏国彪、段传明、蔡建成、戴腊梅、张跃明自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。无正当理由不按规定时间报到或者接受社区矫正期间脱离监管超过一个月的，应当撤销缓刑，收监执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 潇
审 判 员 曹绍华
人民陪审员 钟 萍
二〇一七年二月十五日
代理书记员 刘 翔
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。