山东省济南市历城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0112刑初34号
公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。
被告人杨福洲，男，1989年8月29日出生于湖南省ＸＸ瑶族自治县，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省永州市ＸＸ瑶族自治县，住广东省惠州市仲恺区，2007年10月29日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年，2009年7月12日减刑被释放，因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月23日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。
济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉[2017]26号起诉书指控被告人杨福洲犯诈骗罪一案，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年2月10日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派代理检察员周婧雅出庭支持公诉，被告人杨福洲到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市历城区人民检察院指控：
1．2016年7月12日，被告人杨福洲在网上看到伍某某发布的代售挖掘机信息，遂与其联系。同日，被告人杨福洲使用微信以中介身份在二手挖掘机的微信群内发布伍某某的挖掘机信息。被害人张某某在济南看到后，跟被告人杨福洲联系购买挖掘机事宜，并以微信的方式转给被告人杨福洲2000元定金。2016年7月13日，被告人杨福洲到达伍某某所在的湖南省永洲市东安县，与伍某某约定以318000元的价格购买挖掘机，并将试车视频发给了张某某，骗取了张某某的信任，后将事先购买的“饶某某”的身份证和银行卡照片发给被害人张某某，让张某某给户名“饶某某”的银行账户转购车款，被害人张某某在不明真相的情况下在济南市历城区大桥路东侧使用手机客户端给杨福洲提供的“饶某某”账户转款217000元，并通知被告人杨福洲款已转，被告人杨福洲以去银行转款为由离开了试车现场。7月13日下午15时30分许，被告人杨福洲在湖南省东安县农业银行内使用“饶某某”银行卡将200000元分2次转到事先购买的户名“何昭宏”的银行账户内，随后又使用何昭宏的银行卡将19.99万元转到了其妻子何某某的银行账户内。转款后，被告人杨福洲又使用“饶某某”的银行卡在自助取款机取款16900元。此后，被告人杨福洲不再接听张某某的电话，并不再与被害人张某某联系。
2、2016年3月31日，被告人杨福洲使用上述方法，假借何昭宏的身份，利用手机微信以卖二手挖掘机为由，骗取危某某信任，让危某某在广东省白云区的黄石东路的农业银行给其汇款50000元，用微信给其转款2700元。此后，被告人杨福洲将对方的微信号和电话号码拉黑。
综上，被告人杨福洲共作案2次，诈骗金额共计271700元。案发后，公安机关将何某某的银行账户冻结，冻结赃款19.99万元。
2016年7月22日，公安民警将被告人杨福洲抓获归案。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人杨福洲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人杨福洲对公诉机关的指控提出以下辩解：认可起诉指控的第一起诈骗事实；对指控的第二起诈骗事实，挖掘机买主危某某向其汇款50000元后，其将44000元通过ATM机转给了姓陈的挖掘机主，其实际得到6000元，并且这个6000元是挖掘机主向其支付的中介费。另外，危某某也没有通过微信向其转款2700元。
经法庭审理查明，2016年7月12日，被告人杨福洲在互联网上看到伍某某发布的代售挖掘机信息，遂与其联系。当日，杨福洲使用微信以“中介”身份在二手挖掘机的微信群内发布伍某某的挖掘机信息。张某某在济南看到上述信息后，随即与杨福洲联系购买挖掘机事宜，并通过微信方式转给杨福洲2000元定金。次日，杨福洲赶至伍某某所在的湖南省永洲市东安县，与伍某某当面约定以318000元的价格购买挖掘机，并现场进行试车。试车过程中，杨福洲将试车情况录制成视频发给张某某，骗取了张某某信任。之后杨福洲又将事先从网上购买的“饶某某”的身份证和银行卡照片发给张某某，让张某某给户名“饶某某”的银行账户转购车款。张某某为购得杨福洲所发视频中的挖掘机，在济南市历城区大桥路东侧使用手机客户端给杨福洲提供的“饶某某”的账户转款217000元，杨福洲以去银行转款为由离开试车现场。当日15时30分许，杨福洲在湖南省东安县农业银行使用“饶某某”银行卡将200000元分两次转到事先购买的户名“何昭宏”的银行账户内，又使用“何昭宏”的银行卡将19.99万元转到了其妻子何某某名下的银行账户，后杨福洲使用“饶某某”的银行卡在自助取款机取款16900元。骗得上述217000元购车款后，杨福洲不再接听被害人张某某的电话，致使张某某无法与其联系。案发后，公安机关将户名为“何某某”的银行账户予以冻结，冻结该账户内存款（赃款）19.99万元。
2016年7月22日，济南市公安局历城区分局派出所民警在广东省惠州市仲恺区如家公寓楼下将被告人杨福洲抓获归案。到案后，杨福洲如实供述了上述诈骗被害人张某某219000元的犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证被告人杨福洲的户籍信息证明、广东省广州市番禺区人民法院刑事判决书、释放证明书证明，杨福洲作案时已达刑事责任年龄，2007年10月29日因犯抢劫罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五百元，2009年7月12日刑满被释放。
2.书证户名分别为饶某某、何某某2、何某某的中国农业银行卡交易明细清单一宗证明，被告人杨福洲使用户名分别为饶某某、何某某2的农业银行卡骗取被害人张某某款项及支取、转账的时间、金额等情况。
3.证人何某某的证言证明，其系杨福洲之妻，卡号为6228XXXXXXXXXX277的农行卡是用其身份证办理的，一直由其使用。2016年7月13日或14日下午，杨福洲给其打电话，让把该银行卡号发给他，说他卖挖掘机赚了一点钱要转给其，其就拍了一张农行卡的照片通过微信发给他，过了半小时，其打95599银行客服电话，知道杨福洲给其转了199900元。其收到这笔钱后一直没有动。
4.证人伍某某的证言证明，2016年7月12日前，其通过QQ在二手挖掘机买卖群发布了要卖挖掘机的信息。7月12日晚上，一个叫“极品二手车出售”的QQ号和其谈挖掘机的情况，让其把挖掘机照片和其电话发过去。后来对方打电话说，这台挖掘机其要了，要从惠州过来看挖掘机。7月13日上午9点左右，对方来了。对方先是要求试车，要求其也上车，还拍了一段视频，并让其拿出挖掘机的发票和合格证。当时双方谈好价格为318000元，对方说要把挖掘机卖到四川去。下午，对方带来一辆拖车，让其把挖掘机开到拖车上，并用手机把整个过程拍了下来。然后对方和其要了银行账号，说到银行转款，收到款后其把发票和合格证放到挖掘机上就行。过了一会儿，拖车司机接到济南那边一个姓张的电话，其就让拖车司机问问济南那边买多少钱？司机说那边二十多万，这时其知道被骗了，把这个情况给济南那边说了。济南那边让其抓紧找那个人，其开着车和司机去找，没有找到，打电话对方也不接，通过QQ发信息也不回。后来知道济南那边报警了。
5.被害人张某某的陈述证明，2016年7月12日晚，其在一个微信名为“极品二手工地车出售”的朋友圈内看到有人发布挖掘机图片，认为对方是倒卖挖掘机的，就与对方交流，此人发过来的身份证显示叫饶某某。当时其看中了一辆现代25-7型挖掘机，并与对方谈好运到济南的价格为227000元（含运费）。当晚23时26分，其通过微信给对方转了2000元定金。7月13日上午，双方继续联系，其要求对方去挖掘机现场落实车况并拍下视频，这样对方就去挖掘机现场把试车的情况通过视频发过来，而且还发了挖掘机的发票、合格证，其感觉可以。下午2时44分，对方打电话说挖掘机已装上车，让其打款。下午3时，其在大桥路东侧姬家村北边一处挖掘机停车场，使用农业银行的手机客户端给6228XXXXXXXXXXX6072（账户名为饶某某）的账号打款217000元。打款后，其给拖车司机1503XXXXX358打电话，问货车出发了吗？司机说还没有走，中介去银行转款了。其又给饶某某打电话，对方说还没有收到款，正在银行查，还给其发了一张在银行内的视频。之后其继续给饶某某打电话，对方的电话一直在通话中。其预感不好，就又给货车司机打电话，让他赶紧找饶某某，并且把饶某某的身份证图片发过去。司机说刚才的中介男子不是身份证上的人，其又问货车司机挖掘机车主卖多少钱，司机说三十多万，其意识到受骗了。由于那个人的电话打不通，其就打农业银行的客服电话9****，要求冻结622XXXXXXXXXXXX072这个账号，并到华山派出所报警。
6.济南市公安局历城区分局华山派出所出具的抓获经过证明，2016年7月13日17时许，华山派出所民警接张某某报警称，其在微信群里购买一辆二手挖掘机，被骗现金219000元。民警接报警后经过调查，锁定了嫌疑人的手机号码157XXXX****，并到湖南东安县找到挖掘机的车主伍某某落实情况并辨认嫌疑人照片，在比对了东安县农业银行7月13日15时40分许的取款人录像后，确认犯罪嫌疑人为杨福洲。7月22日早6时许，在广东省惠州市仲恺区如家公寓楼下，将杨福洲抓获，其对以倒卖伍某某二手挖掘机为由，诈骗张某某219000元的犯罪事实供认不讳。
7.公安机关制作出具的扣押清单证明，案发后公安民警扣押了卡号为6228XXXXXXXXXXX072、账户名为饶某某的中国农业银行卡一张；扣押了卡号为622XXXXXXXXXXXXX6078，账户名为何某某的中国农业银行卡一张；扣押了卡号为6228XXXXXXXXXXX277，账户名为何某某的中国农业银行卡一张。
8.辨认笔录一份证明，经证人伍某某对十张不同年龄段、不同相貌的男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人杨福洲就是在2016年7月13日到东安县找其来买挖掘机的男子。
9.湖南省永州市东安县农业银行ATM机监控截图证明，经比对，2016年7月13日下午在永州市东安县农业银行ATM机进行转账取款的嫌疑人就是被告人杨福洲。
10.被告人杨福洲的供述与以上证据证明的事实相吻合。
关于公诉机关指控被告人杨福洲诈骗危某某52700元的犯罪事实。经查，公诉机关对该笔指控提供了危某某的陈述、危某某向户名为“何昭宏”的农业银行卡转款的交易明细清单、危某某与“骗子湖南杨福洲”的聊天记录照片以及杨福洲的供述等证据，庭审中被告人杨福洲辩解危某某手机中的聊天记录与其无关，推翻之前的供述辩解，其收到危某某50000元后，根据陈姓卖主的要求通过ATM机打去44000元，其电话了解到陈姓卖主已收到该款，其它6000元是中介费用，其也没有收到起诉指控的微信转款2700元。公诉机关未能进一步提供证据证实上述聊天记录即为杨福洲与危某某所形成，杨福洲的辩解存在合理性，公诉机关的该笔指控证据不足，不予支持。
本院认为，被告人杨福洲以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。杨福洲有故意犯罪前科，可酌情从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，且绝大部分赃款被追缴，可依法从轻处罚。综合考虑杨福洲的上述犯罪情节，本院决定对其适当从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨福洲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月23日起至2021年7月22日止；罚金限于判决生效之日起十五日内交纳本院）。
二、济南市公安局历城区分局华山派出所冻结的何某某名下账号为622XXXXXXXXXXXXXXX277农业银行卡内存款19.99万元，发还被害人张某某；责令被告人杨福洲于判决生效之日起十五日内退赔被害人张某某经济损失一万九千一百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 王得祥
人民陪审员 金吉明
人民陪审员 李宏波
二〇一七年四月十二日
书 记 员 刘延飞