河北省成安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0424刑初48号
公诉机关成安县人民检察院。
被告人刘建军刘某某，男，1969年10月12日生，汉族，河北省成安县人，初中文化，农民，住成安县。2015年7月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成安县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。
辩护人侯某某，河北宏扬律师事务所律师。
成安县人民检察院以成安县院公诉刑诉（2016）21号起诉书指控被告人刘建军刘某某涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成安县人民检察院指派检察员李伟勇出庭支持公诉，被告人刘建军刘某某及其辩护人侯某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
成安县人民检察院指控，2014年1月份，邯郸市臣仁投资有限公司成安分公司经理刘建军刘某某向杨某1宣传，将钱存到该公司利息高，存取方便，存定期存款1年1万元给杨某1720元回扣，并再给杨某1每月1分钱的利息，给储户是每月1分钱的利息。刘建军刘某某用同样的方法发展业务员叶子山叶某某、王某1、苏某、杨某2介绍群众向该公司存款。经查，臣仁投资有限公司吸收公众存款4859560元，涉及群众262人次，已兑付本金1852960元，未兑付金额共计3006600元。
公安机关向本院提交了相关证据证明上述犯罪事实，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，以非法吸收公众存款罪追究被告人刘建军刘某某的刑事责任。
被告人刘建军刘某某辩称，起诉书指控的杨某1等业务员不是其找来的，是别人介绍的。
辩护人侯某某提出的辩护意见是，本案系单位犯罪，被告刘建军刘某某非吸的数额应认定为1800000元，且在该案中作用较小，有自首情节，建议对被告人刘建军刘某某免予刑事处罚。
经审理查明，2013年9月份，邯郸市臣仁投资有限公司为吸收群众存款，在成安县设立代办点，被告人刘建军刘某某负责成安代办点的全面工作，并向村信用社原信贷员宣称，存定期每万元给付存款户月息一分，给付信贷员月息1分、回扣720元。通过该方法被告人刘建军刘某某先后招募杨某1、叶子山叶某某、苏某、杨某2为业务员。经查，臣仁投资有限公司在成安代办点共吸收公众存款4859560元，涉及群众262人次，已兑付本金1852960元，未兑付金额共计3006600元。
认定上述事实由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、同案犯尹海振尹某某供述，2013年8、9月份，其通过报纸知道了成安臣仁投资有限公司在招聘，去应聘后崔书臣崔某某任命其为该公司的副经理，其负责找业务员并对外宣传，其向业务员宣称存一万元一年利息为2分，再给业务员720元的好处费，经其发展的业务员有郭飞郭某、桑志英桑某某、谢学英谢某某、李林山李某甲、徐鸿河徐某甲、董保荣董某甲、徐丽徐某、王新梅王某甲，王某1来存过钱但其没有接过王某1的钱。2014年3、4月份其因完不成每月十万的任务，便不再臣仁公司干了，就通知了其发展的业务员把钱取出了，其领了六个月工资，每月四千元，总共二万四千元。2014年9月份崔书臣崔某某给其打电话让其先看护公司，其就与刘建军刘某某交接了，当时刘建军刘某某给了其八九万元和一部分被剪的票据。交给其的钱，崔书臣崔某某让其给袁伟打了五万元，给王少坤结算了一万多元的利息，交了一年的房租一万八千元，刘建军刘某某还把写有时间和他的签名的部分都剪掉了。
2、同案犯崔书臣崔某某供述，其是邯郸臣仁公司的法人，该公司主要经营房地产开发、旅游，期货配资。其在峰峰开发了六标家属楼，在石家庄、邯郸都有办公地点，其公司的资金来源主要是收取群众存款，并在成安、磁县、大名县设有代收点。因欠王计峰王某乙的钱，在2013年8月份左右，王计峰王某乙说能为其在成安开一个代办点，用来吸收群众存款，后来王计峰王某乙和齐成林齐某乙、刘建军刘某某就在成安县医院旁租了一套门面房开办了代办点，前期操作都是王计峰王某乙和刘建军刘某某具体负责的，包括装修的钱，也是王计峰王某乙出的，找信贷员、宣传、制作宣传资料、收取群众的钱、定利率、收取好处费都是刘建军刘某某操作的，事后向其汇报就行。其还安排刘建军刘某某分两次，每次五六个信贷员去过去石家庄平山县、温塘镇的宾馆、水库和峰峰工地参观过。其从刘建军刘某某手上拿走五十万元左右，还有一百万元是其打的收条，但钱都让王计峰王某乙拿走了，用于还其欠王计峰王某乙的欠款，当时齐成林齐某乙可以证明。在成安公司其只认识一个叫尹海振尹某某的副经理，刘建军刘某某的工资是每月五千，其他员工的情况其就不清楚了。
3、证人杨某1证言，2014年元旦其通过王光照王某丙介绍认识了臣仁投资公司的经理刘建军刘某某，之后刘建军刘某某还带着其与王光照王某丙等十几人去石家庄岗南水库及平山县一个宾馆考察，考察回来后其就帮臣仁介绍了五户群众去存钱，邯郸市臣仁投资有限公司给群众出具票据，臣仁给其的利息是2分，其给存款户的利息有1分和1.5分，其从中吃利息差，除此之外还有每万元720元的手续费。其吸收的群众包含其在内，在臣仁总共存了94000元。
4、证人叶某1证言，2013年11月份，刘建军刘某某到其家，让其从事臣仁投资公司业务员的工作，帮助吸收群众存款，并承诺每万元给其720元的报酬。刘建军刘某某还带着其与别村的信贷员参观了成安臣仁公司、石家庄臣仁公司和邯郸工地，其觉得挺有规模的就开始帮刘建军刘某某吸收群众存款，其先后介绍了八位存款户，共往臣仁存了153400元。当时说的是月息二分，存款户一分，其得一分，还在存款时每万元给其720元的好处费，其一共挣了11044.8元。
证人苏某、杨某2证言与叶某1证言基本一致，证人王某1证言其是通过尹海振尹某某介绍来给臣仁吸收群众存款的。
5、证人叶某2证言，其哥哥叶某1原先是村信贷员，2014年3月25日其哥给其说臣仁公司利息高，年利息为24%，之后其就把63000元交给了刘建军刘某某，刘建军刘某某让会计给其出具了收据后，其就回家了，但其没有从中拿过利息，钱也没有取出来。
6、证人王某2证言，其看到臣仁公司招聘会计，就去臣仁应聘了，其于2013年9月份去臣仁上班，负责收取现金、存现金，然后将钱存入公司账户，刘建军刘某某要钱时其就给总公司转账，崔书臣崔某某在成安公司拿过一次现金，好像是十万元。在其任会计期间成安代办点是以其名字在成安农业银行开的账号，其每月工资二千元，刘建军刘某某工资是五千元，司机工资是三千元，尹某工资是二千元。后因其找到其他的工作，在2014年2月份离开。
证人白某、尹某证言与证人王某2证言基本一致。
7、证人王某3证言，2013年10月底刘建军刘某某让去臣仁公司上班并负责开车，一般是一名司机带着一名会计到村信贷员家里收钱，其每月工资三千元，在公司只听刘建军刘某某安排，其他的情况其就不清楚了。
证人王某4证言与证人王某3证言基本一致。
8、邯郸市臣仁投资有限公司现金收（付）凭证、宣传资料、聘任书。
9、抓获证明，被告人刘建军刘某某被成安县公安局经侦大队抓获。
10、审计报告，经审核，2013年8月24日至2014年8月31日期间，刘建军刘某某等人累计非法吸收群众存款4859560元，涉及262人次，已兑付本金1852960元，未兑付本金3006600元。
11、户籍证明、现实表现证明、社会调查。
12、被告人刘建军刘某某供述，邯郸市臣仁投资有限公司是崔书臣崔某某的，成安是一代办点，崔书臣崔某某让其负责成安代办点的全面工作，并让其担任总经理，其就在成安富康小学南行100米路东找了两间门面房并装修（钱是崔书臣崔某某的）。崔书臣崔某某还招了尹海振尹某某任副经理，公司里还有会计、出纳和司机。会计先是王某2，后来换成了白某，出纳尹子慧尹某乙，司机王夏贺王某丁、王某3、武振齐武某乙。公司成立后尹海振尹某某说前期要下村宣传，就买了一些桶装油送给了村里的信贷员，并许诺信贷员高额利息让信贷员帮忙宣传，崔书臣崔某某还带着叶某1、苏某、王某1等信贷员去石家庄考察。尹海振尹某某也找了一些人，具体人名其记不清了。公司吸收的钱共三百万元，未兑付的不到二百万元。钱先存到会计的账上，然后通过转账或现金交给崔书臣崔某某，崔书臣崔某某再在公司的账上打条。其每月工资五千元，总共挣了约六万元。
以上证据来源合法，均能证明上述犯罪事实。
本院认为，被告人刘建军刘某某违反金融管理规定，非法设立代办点，面向不特定群众吸收存款的行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人辩称杨某1等业务员是别人介绍的，与证人证言不符，不予采纳。辩护人提出本案系单位犯罪的意见，与事实不符，不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，判决如下：
被告人刘建军刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2018年7月22日止，罚金自判决生效后三十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 靳文强
审 判 员 何海鹏
人民陪审员 郭园园
二〇一六年七月十四日
书 记 员 苏 扬