山东省莱州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）莱州刑初字第184号
公诉机关莱州市人民检察院。
被告人王秀芝，女，1961年12月6日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，农民，住莱州市。2013年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被莱州市公安局刑事拘留，同年6月15日被取保候审。2013年7月4日因前罪被逮捕，后因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元。现羁押于烟台市看守所。
莱州市人民检察院以莱检刑诉（2013）428号起诉书指控被告人王秀芝犯诈骗罪，于2014年4月17日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理过程中，莱州市人民检察院发现被告人有漏罪，两次建议本院对本案延期审理，后以莱检刑追诉（2015）1号追加起诉决定书补充指控。本院依法决定延期审理后依法恢复了审理。因本案案情复杂，经烟台市中级人民法院批准延长审限三个月。莱州市人民检察院指派检察员孙晶晶出庭支持公诉，被告人王秀芝到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱州市人民检察院指控，2012年3月至10月，被告人王秀芝在莱州市沙河镇寺沟村的家中收购塑料造粒期间，采用先小额付款，取得造粒户信任，然后给造粒户打白条的方法，收购塑料造粒，并且在销售造粒后，隐匿货款，骗取造粒户原某某、王某某、贾某某等44人造粒款共计5107530元。
追加起诉决定书中指控，被告人王秀芝采取高价收取造粒户造粒并低价出售的方式，骗取造粒户造粒款，所得造粒款用于偿还高利贷利息。2012年8月27日，被告人王秀芝骗取造粒户孙某某造粒款25375元。
针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应的证据予以证实，公诉机关认为，被告人王秀芝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人王秀芝第一次开庭时辩称，其没有诈骗造粒户的钱，收造粒的时候每年都压款和压货，2012年清账的时候才发现欠了很多钱，记账的本子后来找不到了，其记得欠造粒款四百万元左右，第二次开庭时称，现在知道这种行为是诈骗，法院怎么判决都接受，想退赃但现在没有能力，希望老百姓原谅，出去以后愿意慢慢还钱，其身体有病，请求从轻处罚。质证意见：1、还欠贾某某38万元。这些条子是其打的，后来还了一部分货款，打了总的欠条，原先的条没有收回；2、欠王某甲父子7.8万；3、还欠王某丁9万元，这3张条是其打的，陆陆续续还过钱，但是条没有撤回来；4、对王某乙的证言有异议，收条是其打的，但是没有欠23万这么多，后来还过一部分，记不清了；5、对武某某的证言有异议，条没有问题，但是已还5000元；6、对韩某某、贾某甲的证言有异议，通过贾某乙分别给二人还款1万元；7、对孙某甲的证言有异议，有利息的55800元是借款，另外6万元是造粒款；8、对贾某丙的证言有异议，拉货顶账，已经还清了，但条没有撤回来；9、对谭某某的证言有异议，都是借款；10、对赵某某的证言有异议，认可欠条上写的12200元。
经审理查明，2012年3月至10月，被告人王秀芝在莱州市沙河镇寺沟村的家中收购塑料造粒期间，采用先小额付款或者前期及时付款的方式，取得造粒户信任，然后给造粒户打白条（收条、欠条或借条）的方法，收购王某某、贾某某、贾某丁、侯某某等五十家造粒户塑料造粒（货款价值人民币600余万元），后将大部分塑料造粒通过平度市的张某某销售给江阴爱科森通信材料有限公司，部分低价销售给王乙某、徐某甲等人，得到货款后隐匿或者用于偿还高利贷利息。后王某某、刘某某、张某甲、武某甲、谭某某、于某某、原某甲将被告人王秀芝或王秀芝及家人诉至本院，本院于2013年、2014年下达民事调解书、民事判决书，上述民事案件涉案款项合计1561860元（其中谭某某26400元）；2013年5月，被告人王秀芝分别还给韩某某、贾某甲各1万元。
扣除上述款项后被告人王秀芝还欠贾某某、贾某丁、侯某某、孙某某、韩某甲等四十四家造粒户造粒款合计4512085元。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明，证实被告人王秀芝的年龄。
（2）案件来源、发破案经过、受案登记表、办案说明、案情说明，证实被告人王秀芝于2013年5月10日主动到公安机关说明情况，后于同年5月16日被抓获归案；经过核实，王某甲与王秀芝有互相购货的情况，扣除从王秀芝处拉货的欠款，王秀芝欠王某甲造粒款为78000元；被告人王秀芝称被害人提供给公安机关欠条数额不实问题，无法查实；被告人王秀芝供述与青岛宏信公司造粒贸易中严重亏损问题，经核实，宏信公司称王秀芝在每吨中提成，无亏损；王秀芝自称亏损巨大，因没有账本，无法核实；被害人韩某某于2013年5月收到还款1万元，故受损数额应为222900元；王秀芝、贾某戊、张某某涉嫌犯虚开增值税发票罪一案另案处理；经落实王秀芝主要客户张某某及收购对象王某某等人，证实王秀芝一家在买卖造粒过程中，出售价格低于收购价格，将部分造粒户货款和张某某货款付高利贷利息。
（3）欠条、借条、收条一宗及被骗造粒户清单、造粒交易明细一宗，证实被告人王秀芝收购王某某、贾某某、武某甲、原某甲、贾某丁、原某某、侯某某、王某甲和王某丙父子、贾某己、韩某某、王某乙、贾某甲、贾某庚、张某乙、王某丁、于某某、尼某某、张某甲、潘某某、武某某、孙某甲、张某丙、李某某、武某乙、谭某某、侯某甲、王某戊、韩某甲、张某丁、李某甲、潘某甲、潘某乙、阴某某、赵某甲、孙某乙、宋某某、赵某乙、贾甲某、潘某丙、王甲某、贾某丙、潘某丁、孙某某、潘某戊、赵某某和赵某丙夫妻、刘某某、葛某某、李某、李某乙、李某丙等造粒户的塑料造粒款的具体数额。
（4）发货清单、付款明细一宗及公司账户明细，证实2012年5月25日至8月31日，平度市张某某发给江阴爱科森通信材料有限公司的塑料颗粒数量1254.88吨，金额925.5808万元；2012年5月23日至9月11日，江阴爱科森通信材料有限公司付给烟台三星资源再生有限公司款项共计606.645万元；2012年7月至9月22日，江阴爱科森通信材料有限公司付给烟台一珺资源再生有限公司款项共计749.49万元；2012年5月，江阴爱科森通信材料有限公司付给烟台琴宝资源再生有限公司款项共计156万元。
（5）存取款凭条，证实潘甲某于2013年5月15日取款9万元，5月22日取款12万元。
（6）账号交易明细及电子存根一宗，证实贾某戊、张某某、潘甲某银行账户的交易明细，贾某戊账户向韩某乙、刘某甲、潘甲某打款的记录等。
（7）本院民事调解书、民事判决书一宗，证实被告人王秀芝与刘某某（22150元）；与张某甲（146260元）；与武某甲（413430元）；与谭某某（26400元）；与于某某（156550元）；与原某甲（347430元）六人于2013年在我院就塑料造粒借款或欠款达成民事调解协议；于2014年1月23日与王某某就货款401640元在本院达成民事调解协议，于2014年1月2日本院判决王秀芝的儿子贾某戊给付货款48000元；证人李某丁要求被告人王秀芝夫妇给付工资款27509元于2013年8月14日在本院达成调解协议。
（8）本院（2012）莱州刑初字第446号刑事判决书，证实被告人王秀芝之前被判处刑罚的情况。
2、证人证言
（1）证人贾某戊证实，其母亲王秀芝经营的公司没有名字，主要是收购塑料造粒，干了有七八年，有个账本，后来找不到了，王秀芝不会电脑操作，让其操作网上银行，进行收款与付款交易。于2014年8月16日证实，其家共有三处厂房生产或存放塑料造粒，所有支出、收入混在一起，收购的都是沙河本地造粒户的造粒，主要客户有平度的张某某、江苏的葛某甲、沙河肖韩村的王乙某、石埠村的毛某某、王丙某、贾乙某、路旺的徐某甲。2012年出售的造粒客户都跟其家结账付款了，因还高利贷和将造粒贱卖，其家没钱了，未给有些造粒户结账，还证实其账户与韩某乙、刘某甲、王丁某、潘甲某的打款都是为了还高利贷。
（2）证人贾丁某证实，其不参与母亲王秀芝买卖塑料造粒的经营，其单干，在武某丙的欠条上签过名，因为武某丙夫妇找王秀芝，称可以帮王秀芝贷款，但前提要把王秀芝欠他们的货款欠条换成母子三人的共同借条，其父亲跪下求其，其没有办法签的字；王秀芝尚欠其货款60多万。
（3）证人张某某证实，其收购被告人王秀芝的塑料颗粒再卖给爱科森公司，爱科森公司为了有交易发货，将货款打给一珺公司，一珺公司扣除税款后将剩余货款打到贾某戊账户，贾某戊再转其账户上（其账户的户名为其亲戚陈金娟），其扣除运费和提成后，将造粒款再转到贾某戊的账户上；被告人王秀芝把江苏爱科森公司走账的款项135万余元扣下了，其把这1351000元给爱科森公司先垫上了，2012年王秀芝家还给其35万元，其还帮王秀芝还过高利贷30万。还证实，其听说王秀芝收购造粒的价格比市场价高50至100元，其给爱科森公司发的塑料造粒绝大部分都是从王秀芝处收购的，最后两车约53万元货款因王秀芝向其借款50万，其没打给王秀芝，还有一车造粒有质量问题，其余货款已经给王秀芝全部付清。
（4）证人黄某某证实，其系江阴爱科森通讯材料有限公司董事、总经理，根据公司账目，2012年5月份到8月份张某某向该公司供应塑料颗粒约1200吨，不含税的价格900万余元，张某某在莱州塑料市场收购塑料颗粒，后将塑料颗粒运到该公司，该公司将货款转到烟台的三星资源再生有限公司或烟台一珺资源再生有限公司，以上两个公司扣除税款后为该公司出具发票，将余下的钱转给张某某，张某某称被给他收造粒的人骗了，有130多万元钱追不回来，后张某某还给其公司大部分。
（5）证人盛某某证实，其在沙河镇路旺经营盛瑞投资公司，从事民间借贷。2012年，被告人王秀芝向其借款，后在九十月份还清本息180多万元，王秀芝把钱转账到其女婿潘甲某的农行银行卡上，其听说王秀芝找了不少人借款。还证实，通过贾某戊的账户转给韩某乙、刘某甲、潘甲某的款都是还其借款的本金和利息，通过韩某乙的账户转给贾某戊账户的钱是其借给王秀芝的钱。
（6）证人尼某甲证实，被告人王秀芝替爱科森公司收购造粒，爱科森公司为了要发票，将货款在一珺公司走账，其为了刷银行账户的信誉，让烟台一珺公司将货款打到其账户，后其付款给贾某戊的情况。还证实被告人王秀芝曾让其和她二人互相写个欠条，好对别人说其还欠她钱，但是其没有同意。
（7）证人王某证实，其的一珺公司给爱科森公司及造粒户开具发票，为了帮朋友尼某甲增加银行卡资金流动量，货款通过尼某甲的账户转账后打款给造粒户，2012年其公司已经将爱科森公司所有的钱都打给尼某甲和王秀芝了，最后一笔135万元直接打在王秀芝儿子的账户内，三星公司、琴宝公司是其参股的公司。
（8）证人王乙某证实，其和王秀芝均从事塑料造粒收购并彼此交易过，其和王秀芝都是现钱交易，不赊账。其听说造粒户送给王秀芝粒子后，王秀芝也不看质量就收购，并且收购的价格比市场价格高，要不造粒户不会在欠钱的情况下都将塑料造粒卖给她，其否认王秀芝将粒子低于市场价格三四百元卖给其。
（9）证人毛某某证实，2012年其现金收购过被告人王秀芝的彩色塑料造粒，2012年2月至2013年1月其转给王秀芝货款730260元，其收购价一般在每吨6000元，有些在王秀芝和她二儿子的厂房收的，有些在其大儿子的厂房收的。
（10）证人贾乙某证实，其生产塑料造粒卖给被告人王秀芝，王秀芝通过网上付款全部付给其货款，并否认以高于市场价卖给王秀芝粒子。
（11）证人王丙某证实，其与被告人王秀芝交易塑料颗粒，王秀芝以高于市场价100-200元的价格收购其的塑料颗粒，通过王秀芝大儿子贾某戊打款。2012年10月份左右，王秀芝收购塑料造粒没给钱，最后其从贾某戊厂子拉了十二三吨塑料造粒顶账。
（12）证人原某某证实，证实2012年6月份开始，被告人王秀芝收购其的塑料造粒，共计价值人民币306465元，王秀芝给其开具收条后拖延未付款，其中一张收条还改成了借条，后王秀芝及她两个儿子均不知去向。
（13）证人王某某证实，2012年4月份到10月份，王秀芝收购其塑料造粒货物，欠其货款，后二人商议将欠款作为王秀芝的借款并收取一定利息，王秀芝欠其货款449640元，加上利息共计516880元。其让王秀芝以二儿子贾丁某的新厂房作抵押，打了一张50万元的欠条，让王秀芝大儿子贾某戊打了一张1万元的欠条。2013年1月30日，王秀芝还找其借了3万元，后一直以各种理由拖延不给货款。听说贾丁某的厂房被王秀芝私自转让给寺沟村的一名村干部。后王秀芝及其家人不知去向。
（14）证人贾某某证实，被告人王秀芝和她大儿子贾某戊一起收购塑料造粒，2011年起其开始给王秀芝送货，2012年7月至10月其给贾某戊的厂子送了七次塑料造粒，贾某戊打了五次欠条，王秀芝打了两次欠条，后来王秀芝把欠条要回去并把贾某戊打的欠条全部换成王秀芝的名字，后王秀芝就一直拖延不还货款，2013年正月十五以后，其联系王秀芝，王秀芝说在外地要钱，王秀芝共欠其货款49.58万元。
（15）证人张某丙证实，其于2012年8月份卖给被告人王秀芝和贾某戊两次塑料造粒，价值人民币96000余元，王秀芝给其打了两张欠条后，一直拖延不给货款，2013年春节后，王秀芝一家离开寺沟村，口头上答应还款，却一直不给。
（16）证人张某乙证实，其从2012年5月份开始卖给被告人王秀芝塑料造粒，王秀芝一直压着其的货款，还欠17.476万元未付。后王秀芝一直拖延不还钱，2013年春节后，王秀芝一家离开寺沟村，联系不到。
（17）证人贾某庚证实，从2012年5月份开始被告人王秀芝收购其的塑料造粒，其一直和王秀芝的大儿子贾某戊交易，王秀芝和贾某戊一直压着其的货款，至2012年11月4日，贾某戊给其打了一张188200元的欠条后，联系不到王秀芝一家人。还证实一开始跟贾某戊谈的时候他说给现钱且开始时货款给的挺痛快，其才送的造粒。
（18）证人侯某甲证实，从2012年6月份开始陆续卖给被告人王秀芝塑料造粒，第一次卖给王秀芝5万元左右的造粒，半个月后王秀芝的儿子贾某戊通过电脑转账付款，第二次是2012年7月4日、7月22日其又分别送去39140元、62700元的造粒，九十月份王秀芝还了3万元货款，剩余71840元货款一直未给，王秀芝收回欠条后打了张总欠条，口头答应还钱。后王秀芝家房子卖了，人也找不到了。
（19）证人武某乙证实，其于2012年6月13日、7月8日分别卖给被告人王秀芝塑料造粒3吨、6吨多，王秀芝均答应二十天后付款，但一直以收货方没给货款为由不付货款，共计约
81000元，2012年12月份王秀芝给其打了一张欠条。
（20）证人王某甲证实，2012年3月份开始，其和王秀芝互相买卖塑料造粒，互相顶账，剩下的由贾某戊通过网上银行付款，开始能及时付款，其卖给王秀芝的塑料造粒中有的是其父亲王某丙的，送货时均是贾某戊负责验货和付款，王秀芝欠其货款
246300元未付。后于2014年1月14日证实，兑除其欠王秀芝的造粒款后，王秀芝现欠其78000元，还证实王秀芝的收购价格比市场价高一二百元，销售价格比市场价低不少。
（21）证人王某丁证实，2011年3月份，其开始卖给王秀芝塑料颗粒，开始时王秀芝均能及时付款，2011年7月份就没有及时付了，当时欠22070元，2012年5月份，王秀芝又让其送货，称二十天左右付款，其三次共送了13万余元的货，但是王秀芝一直未付钱。王秀芝共欠其货款159640元。后于2014年8月13日证实，王秀芝买卖塑料造粒高买低卖，还有一张61390元的欠条未付，该条是王秀芝本人书写，但未签名。
（22）证人潘某某证实，其于2012年3月份至7月份卖给被告人王秀芝塑料颗粒，王秀芝共欠其货款131880元。2012年7月13日，王秀芝将六次的货款打了一个总欠条，后王秀芝一直拖延不付，后王秀芝和家人均失去踪迹，还证实每次都是王秀芝打欠条，贾某戊付款，贾丁某负责验货。
（23）证人贾某丁证实，其于2012年3月份至7月份卖给被告人王秀芝塑料颗粒十一次，前五次已经付清，从第六次起王秀芝就一致拖延不付货款，2012年7月14日，王秀芝给其打了一个总的欠条，共欠其造粒款323340元，还证实被告人王秀芝打欠条，贾某戊付款，贾丁某负责验货。
（24）证人武某丙证实，其从2011年卖给被告人王秀芝塑料颗粒，王秀芝开始能及时付款，但是从2012年3月份开始，其卖给王秀芝的塑料颗粒未能及时收到货款，即使付也只是支付一小部分，后王秀芝一直找各种理由推托还款，共计欠其413430元。2013年2月底开始，联系不上王秀芝，听说王秀芝的两个儿子要出国。
（25）证人贾某己证实，其于2012年10月18日卖给被告人王秀芝价值237400元人民币的塑料造粒，王秀芝答应七八天后付货款，之后王秀芝一直以对方没有打货款、对方被车撞断腿了、对方被交警抓起来了等各种理由拖延不付货款，王秀芝给其打了一张总欠条，后联系不到王秀芝。
（26）证人王某乙证实，2012年4月份，其开始卖给王秀芝塑料颗粒，前几次王秀芝均能按时付款，2012年5月份以来，王秀芝收购其30多吨的塑料颗粒，共计232160元人民币，后王秀芝一直不付款，其听说王秀芝的两个儿子要出国，王秀芝将其自己的三处房产和车卖了，担心王秀芝逃跑遂报警，还证实贾某戊支付货款，贾丁某负责验货。
（27）证人武某某证实，2012年5月2日，其两次卖给被告人王秀芝8万余元的塑料颗粒，均半个月后付款，后从2012年5月26日至8月1日其多次给王秀芝送货，同时向其催要货款，但王秀芝一直找收货方老板开车撞人、被交警抓起来等各种理由推托还款，共计欠其货款125900元。
（28）证人于某某证实，其从2012年8月份卖给被告人王秀芝塑料颗粒两次，均能及时收到货款，后其又送了两次，货款合计人民币156550元，王秀芝承诺一个月后付款，但一直找各种理由推托还款。
（29）证人韩某某证实，王秀芝收购的塑料颗粒的价格比别人的要高，其从2012年六七月份以来卖给被告人王秀芝塑料颗粒三次，共计人民币210810元，约定一个月后付款，王秀芝一直未付款，后王秀芝将欠条改成了借条232900元，包括王秀芝借的23000元。现王秀芝联系不上。后证实2013年5月，贾某甲给其1万元，说是王秀芝通过贾某乙给的，让其不要报警了。
（30）证人王某戊证实，其从2012年5月份开始卖给王秀芝塑料颗粒，前两次均能及时付款，2012年7月份以来三次卖给被告人王秀芝的塑料颗粒，未能及时收到货款，王秀芝一直找各种理由推托还款，共计欠其货款69650元，还证实王秀芝的两个儿子贾某戊和贾丁某负责验货、发货、付款。
（31）证人孙某甲证实，其从2012年5月份到8月份以来卖给被告人王秀芝的塑料颗粒，前三次已给付清款，后两次货款至今未付，共计人民币115800元，王秀芝一直找各种理由推托还款，后王秀芝及她两个儿子均找不到了。
（32）证人张某甲证实，其从2012年5月份到8月份以来卖给被告人王秀芝的塑料颗粒五次，前三次能及时付款，后两次货款至今未付，共计人民币146260元，王秀芝一直找各种理由推托还款，后王秀芝及她两个儿子均找不到了。
（33）证人刘某某证实，其从2012年6月份到7月份以来卖给被告人王秀芝的塑料颗粒六次，前四次王秀芝均能及时付款，后两次未收到货款，共计人民币22150元，后王秀芝一直拖延还款。
（34）证人贾某甲证实，被告人王秀芝收购的塑料造粒的价格比别人高300元，其从2012年6月份以来卖给王秀芝塑料颗粒，前两次收到货款，后五次未收到货款，王秀芝后将先前的欠条拿走，打了一个总的欠条。后王秀芝一直找各种理由推托还款，共计欠其货款人民币212970元。还证实王秀芝的儿子贾某戊、贾丁某负责验货、收货、发货、付款，王秀芝高收低卖。
（35）证人贾甲某证实，2012年8月份，其卖给被告人王秀芝的塑料造粒，一个月后贾某戊付了款，9月时王秀芝收购其29210元的塑料造粒，后一直找各种理由推托还款。后王秀芝一家失去踪迹。
（36）证人王甲某证实，2012年10月份，其卖给被告人王秀芝一批塑料颗粒，王秀芝承诺一个月后付款但未付，后还让其继续送塑料颗粒，后其又送了一次，后王秀芝一直找各种理由推托还款，共计欠其货款27800元。
（37）证人葛某某证实，2012年8月份，其卖给被告人王秀芝造粒，第二天就收到货款，9月份其又卖给王秀芝塑料颗粒，未收到货款，王秀芝一直找各种理由推托还款，共计欠其货款
20250元。
（38）证人潘某戊证实，其于2012年9月1、2号的一天卖给被告人王秀芝的塑料颗粒，未收到货款，王秀芝一直找各种理由推托还款，共计欠其货款人民币24780元。
（39）证人潘某乙证实，2012年8月份其卖给被告人王秀芝塑料颗粒两次，王秀芝均及时付款，后于2012年9月19日卖给王秀芝的塑料颗粒，王秀芝承诺现钱交易，收到货就付款，但一直找各种理由推托还款，共计欠其货款52990元。后王秀芝承认客户已经给她钱了，但是被她挪用。
（40）证人赵某乙证实，2012年8月19日其卖给被告人王秀芝塑料颗粒，王秀芝承诺一个月后付款，但未付款，后王秀芝一直找各种理由推托还款，共计欠其货款人民币29400元。
（41）证人侯某某证实，2012年5月份开始，其向被告人王秀芝处送了多次塑料造粒，共计30余万元，王秀芝均能及时付款，2012年七八月份到九月份以来，其又卖给王秀芝五六次塑料颗粒，王秀芝未付款，找各种理由推托，共计欠其货款302600元。还证实王秀芝打总欠条时，想要将所有的欠条撕毁，其费了很大的劲才夺出来。后王秀芝和家人均不知所踪。还证实王秀芝将造粒以低价卖给肖韩村的王开法。
（42）证人张某丁证实，2012年4月份，其卖给被告人王秀芝一批造粒，后王秀芝在承诺的期限内付款。2012年9月8日、10月7日、10月16日其卖给被告人王秀芝塑料颗粒三次，共计人民币61270元，王秀芝承诺十几天付款，但是均未付款，后找各种理由推脱。
（43）证人孙某某证实，2012年7月份，其卖给被告人王秀芝一批大约2万元的塑料造粒，王秀芝及时付款，后于2012年9月份卖给王秀芝的塑料颗粒3.5吨，共计人民币25375元，王秀芝承诺十几天付款，但后一直找各种理由推托。
（44）证人李某甲证实，其于2012年8月份卖给被告人王秀芝塑料颗粒两次，王秀芝承诺一个月后付款，一个月后王秀芝只付了第二次的货款29000余元，但是第一次的货款49700元一直未付，后找各种理由推托。
（45）证人宋某某证实，其于2012年6月份给被告人王秀芝送了一批造粒，二十天后王秀芝付款，7月份其卖给王秀芝塑料颗粒31120元，王秀芝承诺二十天付款，后一直找各种理由推托。
（46）证人李某丙证实，证实其于2012年6月份卖给被告人王秀芝塑料颗粒，货款7700元未收到，后一直找各种理由推托。
（47）证人阴某某证实，其于2012年四五月份向被告人王秀芝家送过一次造粒，王秀芝在承诺的时间内付款，2012年8月份至10月份，其卖给王秀芝塑料造粒三次，王秀芝均承诺一个月后还款，但一直找各种理由推托，共计欠其货款44010元。
（48）证人潘某丁证实，其于2012年3月开始卖给被告人王秀芝塑料造粒，王秀芝开始时付款及时，2012年9月27日其卖给被告人王秀芝塑料颗粒，共计26560元，王秀芝承诺装上车就付款，后一直找各种理由推托，至今未付。
（49）证人李某证实，2012年7月，其卖给被告人王秀芝塑料颗粒，王秀芝及时付款，7月份的一天其再次卖给王秀芝塑料颗粒，共计16390元，王秀芝承诺十天半月给钱，但一直找各种理由推托，2013年1月24日，王秀芝重新给其写了一份欠条，但是货款至今未付。
（50）证人贾某丙证实，2012年3月份至10月份，其卖给被告人王秀芝塑料造粒两次，第一次的货款已付清，第二次的货款27380元，王秀芝承诺一个月后付款，但后一直找各种理由推托还款。
（51）证人尼某某证实，其从2012年6月份以来卖给被告人王秀芝塑料颗粒多次，前三次王秀芝付的现金，及时付款，后面八九次均未付款，王秀芝一直找各种理由推托还款，共计欠其货款150775元，还证实贾丁某、贾某戊负责验货、发货。
（52）证人赵某甲证实，其于2012年7月29日卖给被告人王秀芝价值42060元的塑料颗粒，王秀芝承诺一个月付款，后一直找各种理由推托，2013年1月份，王秀芝给其重新写了一份借条，但钱至今未付。
（53）证人潘某丙证实，其于2011年开始卖给王秀芝塑料颗粒，开始四五次王秀芝均能及时付款，最后一次2012年7月份价值28100元的塑料颗粒，约定年底给钱，2013年1月份其向王秀芝要钱，王秀芝给其重新写了一张欠条，但是至今未付货款。
（54）证人谭某某证实，2008年开始其和王秀芝有业务来往，开始时王秀芝均能及时付款，到了2012年9月份其卖给被告人王秀芝塑料造粒两次，王秀芝未付款，2013年1月份，王秀芝将欠条改成了借条，但一直未付款，其被骗的损失为76400元。另外该借给王秀芝17万元人民币，10万元有借条，7万元没借条。
（55）证人原某甲证实，其从2012年初至2012年8月多次卖给被告人王秀芝塑料颗粒，但是王秀芝只付了一次款，称客户还没有打款给她，直到2013年初其让王秀芝将所有的欠条改成了一个借条，后王秀芝和其两个儿子不知所踪，至今仍欠其347430元。还证实王秀芝收购的价格比别人的收购价要高100至200元。
（56）证人李某某证实，其于2012年7月7日卖给被告人王秀芝塑料颗粒11吨，贾某戊和贾丁某验货，王秀芝承诺20天后付款，但后来一直未付款，2012年底，其让王秀芝写了个欠条，但所欠货款81410元至今未付。还证实王秀芝收购的塑料颗粒收购价比市场价高100至200元。
（57）证人韩某甲证实，其从2012年7月开始卖给被告人王秀芝塑料颗粒，一开始王秀芝均能按时付款，后来就找各种理由推脱，于2012年给其写了个242800元的欠条，另外还欠11720元，后来王秀芝还给其190000元，还欠其64520元。还证实王秀芝收购塑料颗粒价格和市场价差不多，就是验货的时候比较粗，好的赖的都收。
（58）证人潘某甲证实，其从2012年3、4月份开始卖给被告人王秀芝塑料颗粒，卖了四五次，王秀芝还欠其货款59380元。还证实王秀芝收购价格和市场价差不多，但是验货的时候比较粗，好的赖的都收。
（59）证人赵某某证实，其从2012年3月份开始卖给被告人王秀芝塑料颗粒，卖了三四次，开始王秀芝都能付款，后来就推脱不付款，其被骗23300元。其中12200元有欠条，写的其丈夫赵某丙的名字，11100元没有欠条，有录音，还证实王秀芝收购价格和市场价差不多，就是验货的时候比较粗，好的赖的都收。
（60）证人孙某乙证实，2012年9月10日被告人王秀芝收购其塑料造粒，承诺一个月后付货款，但31360元货款一直未付，还证实王秀芝收购的塑料造粒比市场价稍微高点。
（61）证人李某乙证实，其于2012年9月27日被告人王秀芝收购其塑料颗粒，价值11250元，贾某戊验货并写的欠条，写的是王秀芝的名字，王秀芝承诺三个月后付款，但一直推脱不付。
（62）证人杨某证实，被告人王秀芝是该公司的供货商，2008年冬天，其开始和王秀芝合作收购造粒，王秀芝从中挣提成，不存在亏损的情况。
（63）证人于某甲证实，其和王秀芝是朋友关系，王秀芝收购的塑料颗粒发给江阴的爱科森公司，爱科森公司将货款打到其所在的鸿冉贸易公司的账户上，其出具增值税专用发票后将款打给王秀芝。2012年的业务大概在300万元左右。
（64）证人谢某某证实，其经营鼎信投资公司，2014年4月、10月王秀芝和她儿子贾某戊找到其借款，其分别借了30万元、80万元，其他次数记不清了，借款已经还清，大约支付利息30多万元。
（65）证人王丁某证实，2012年王秀芝及家人向其多次借钱。
（66）证人王乙某证实，2012年其收购过被告人王秀芝家的造粒，都是现钱收货，货款已经通过其女儿王金月的账户全部支付给王秀芝，2012年3月至2013年1月共付给王秀芝2662210元，其听说王秀芝不是现钱收，收货时也不验货。
（67）证人徐某甲证实，其和被告人王秀芝互相买卖过塑料造粒，王秀芝的收购价格每吨比市场价高三四百元，卖给其的价格比市场价低三百元左右，收货时不给现钱，卖货时向其要现款，贾某戊账户中157250元是贾某戊打给其的造粒款，21500元、130380元、30000元是其给王秀芝打的造粒款。
（68）证人李某丁证实，其于2011年8月至2012年11月在被告人王秀芝家的厂里打工，制造塑料造粒，王秀芝家没分家，一起经营，欠其和其他工人工资未付，2012年底厂子都停产锁门，王秀芝一家不知踪迹，2013年其和其他工人到法院起诉王秀芝要求支付工资，达成调解协议，但工资至今未付。
（69）证人贾某乙证实，被告人王秀芝向其借过15万元，还欠其造粒款40万元左右，欠其姐夫塑料大件款20余万元，后将贾丁某的厂房转让给其顶账，后其才知道王秀芝还将这处厂房转让给王某某、武某甲了。
（70）证人潘乙某证实，其系寺沟村支部书记、村长，2010年其给王秀芝作保人借过贾义举、潘善超的钱，2012年王秀芝还向其借款15万元未还，2012年王秀芝家欠其儿子潘庆国造粒款约40万元，后用贾某戊的厂房抵账。还证实王秀芝、贾某戊、贾丁某共同经营做造粒生意，未分家。
3、被告人供述
被告人王秀芝在侦查期间供述，证实其经营塑料造粒，在2012年前是平账的，其收购造粒户的造粒后大部分卖给江苏的爱科森公司，欠约四十户造粒户600余万元造粒款，爱科森公司并不欠其货款，但其最后扣了该公司约138万元，其也不知道怎么亏空的700余万元，因为欠造粒户货款，所以不敢在家里，跟家人躲了出去。部分造粒款还了高利贷，亏损可能是行情波动造成的，其让其儿子贾某戊通过网上银行操作款项进出。当庭供述，尚欠造粒款四百余万元。
以上证据，本院予以确认。
本院认为，被告人王秀芝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人诈骗的基本事实及罪名成立，但数额不当应予纠正。被告人王秀芝认为王某甲的数额应确定为7.8万元，称已还韩某某、贾某甲各1万元，经查均与事实相符；对贾某某、王某丁的诈骗数额提出异议，经查，贾某某的金额为8万元欠条的落款时间为2012年1月22日、王某丁的金额为22070元的欠条的落款时间为2011年7月18日，均早于起诉书中认定的诈骗时间，上述金额在本案的认定数额中可予以扣除；只认可给赵某某夫妇打条的12200元，经查其他欠款证据不足，故认定赵某某被诈骗的金额确定为12200元；被告人王秀芝的其他辩解均无证据，本院不予支持。另外，王某某、刘某某、张某甲、武某甲、谭某某、于某某、原某甲已经民事起诉的造粒款，按照有利于被告人的原则，在诈骗数额中可予以扣除；李某甲询问笔录中证实的被诈骗的数额低于欠条数额，本院按照其证实的诈骗数额认定为49700元。被告人王秀芝的归案具有一定的主动性，但在前罪取保候审期间，且对本案犯罪过程、犯罪手段、赃款去向等方面的供述不能认定为如实供述，故不能认定为自首，但其当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人王秀芝因前罪被判处刑罚，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现其还有其他罪没有判决，应依法对新发现的罪作出判决，后数罪并罚。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
被告人王秀芝犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元，与前判有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元合并，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币五十万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月4日起至2031年6月3日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 孙 磊
人民陪审员 孙建国
人民陪审员 王志成
二〇一五年六月十五日
书 记 员 王 丹