宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴利刑初字第325号
公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。
被告人马信，男，1987年9月2日出生，公民身份号码：6403821987********，回族，初中文化，宁夏回族自治区灵武市人，农民，住宁夏回族自治区灵武市崇兴镇中北村一队。2014年3月27日，因涉嫌犯合同诈骗罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2014年4月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。
辩护人赵连忠，宁夏迪通律师事务所律师。
被告人马磊（曾用名马涛），男，1987年1月4日出生，公民身份号码：6403821987********，回族，初中文化，宁夏回族自治区灵武市人，农民，住宁夏回族自治区灵武市崇兴镇崇兴村三队。2008年3月6日，因犯盗窃罪被宁夏回族自治区银川市中级人民法院判处有期徒刑三年，2008年12月30日刑满释放。2014年3月28日，因涉嫌犯合同诈骗罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2014年4月21日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2014年8月28日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。
辩护人黄继辉，宁夏天纪律师事务所律师。
被告人王某某，男，1977年5月30日出生。2014年3月27日，因涉嫌犯合同诈骗罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2014年4月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。
辩护人高一楠，宁夏马瑛律师事务所律师。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检刑诉（2014）342号起诉书指控被告人马信、马磊、王某某犯诈骗罪，于2014年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员张秀琳出庭支持公诉，被告人马信、马磊、王某某及其辩护人赵连忠、黄继辉、高一楠均到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控，2013年9月16日，被告人马磊在支付56000元，并用按揭贷款的方式从汇通信诚租赁公司抵押贷款131160元后，以马信的名义购买了一辆白色东风悦达起亚牌智跑轿车。2013年11月27日，被告人马信、马磊持伪造的该车辆机动车登记证书，向被告人王某某抵押借款120000元，得款挥霍。在被告人王某某得知被欺骗后，其为了挽回自己的经济损失，2014年3月27日，被告人王某某、马信经共谋后又持该伪造的车辆机动车登记证书，将此车辆以130000元的价格出售给被害人孟某某。案发后，被告人王某某向被害人孟某某退赔155000元。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、被害人陈述；2、证人证言；3、书证；4、物证；5、被告人供述。
公诉机关认为，被告人马信、马磊、王某某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物。其中，被告人马信诈骗作案二次，价值250000元，数额巨大；被告人马磊诈骗价值120000元，数额巨大；被告人王某某诈骗价值130000元，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马信与马磊，被告人马信与王某某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人马磊在刑罚执行完毕五年内再次故意犯罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。被告人马信、马磊、王某某犯罪后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。公诉机关建议对被告人马信在有期徒刑五年至六年间判处刑罚，对被告人马磊在有期徒刑四年至五年间判处刑罚，对被告人王某某在有期徒刑三年至四年间判处刑罚，均并处罚金刑。
被告人马信当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均有异议，未提出辩解理由。
被告人马信的辩护人对公诉机关指控被告人马信犯诈骗罪的罪名、犯罪事实均有异议，提出被告人马信不具有非法占有的目的，公诉机关指控被告人马信犯诈骗罪不能成立的辩护意见。
被告人马磊当庭不认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均有异议，辩解称其伪造的车辆登记证上的信息是真实的，其行为应属民间借贷行为。
被告人马磊的辩护人对公诉机关指控被告人马磊犯诈骗罪的罪名、犯罪事实均有异议，提出被告人马信、马磊与被告人王某某之间的借款是双方的真实意思表示，属民间借贷，公诉机关指控被告人马磊犯诈骗罪不能成立的辩护意见。
被告人王某某认罪，但提出涉案车辆是被告人马信、马磊决定出售，其目的仅为要回自己的借款的辩解理由。
被告人王某某的辩护人对公诉机关指控被告人王某某犯诈骗罪的罪名、犯罪事实均有异议，提出被告人王某某主观上不具有非法占有他人财物的目的，其行为不符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控被告人王某某犯诈骗罪不能成立的辩护意见。
被告人王某某的辩护人当庭提交吴忠市利通区金星镇明珠社区居民委员会、吴忠市公园世家幼儿园出具的证明一份，照片六张，证明被告人王某某品行端正，表现良好。
经审理查明，2013年9月16日，被告人马磊支付现金56000元，由被告人马信以汽车融资租赁的方式从汇通信诚租赁公司获得融资金额131160元后，融资租赁一辆白色东风悦达“起亚”牌智跑轿车。2013年11月27日，被告人马信、马磊持伪造的机动车登记证书，向被告人王某某抵押借款120000元，得款挥霍。在被告人王某某得知被欺骗后，其为了挽回自己的经济损失，2014年3月27日，被告人王某某、马信经共谋后又持该伪造的机动车登记证书，将该车辆以130000元的价格出售给被害人孟某某。案发后，被告人王某某的近亲属向被害人孟某某退赔155000元。
上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示、质证的下列证据证实：
1、宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关接到被害人的报案后对被告人马信、马磊、王某某诈骗一案立案侦查；
2、被害人孟某某的陈述，证实2014年3月26日，马信与孟某某签订购车协议，孟某某向王某某的卡内转入130000元购车款，后孟某某办理过户手续时，发现该车辆已被抵押，且王某某提供的机动车登记证书系伪造；
3、汇通信诚租赁有限公司汽车租赁合同，证实2013年9月16日，被告人马信向汇通信诚租赁有限公司租赁东风悦达“起亚”智跑车（发动机号：DW165978）一辆，车辆融资总额131160元，租赁期限36个月，每月租金4736.01元，租赁期间不得销售、转让、抵押，汇通信诚租赁有限公司自动从户名为马信，卡号为6228481200148784619的账户中扣取租金；
4、汇通信诚租赁有限公司抵押合同，证实2013年9月16日，被告人马信将东风悦达“起亚”牌智跑车（发动机号：DW165978）抵押给汇通信诚租赁有限公司，抵押期限自2013年9月16日至2016年9月16日。抵押期间，未经汇通公司书面同意，不得销售、转让、抵押、出借、投资；
5、汇通信诚租赁有限公司宁夏分公司出具的证明，证实2013年9月12日，被告人马信向该公司提交贷款申请，以贷款形式购买车辆东风悦达“起亚”牌智跑车，车牌号为宁AMH9**，车辆所有人为马信，贷款期间抵押至汇通信诚租赁公司宁夏分公司，在该公司抵押期间，此车不得另行出售、抵押、转借；
6、汇通信诚租赁有限公司宁夏分公司出具的证明，证实2013年9月16日，被告人马信在该公司办理贷款业务，购买车辆东风悦达“起亚”牌智跑越野车一辆，车牌号为宁AMH9**，车辆价格为186000元，首付款56000元，贷款额131160元，每月还款4736元，截止到现在共还款6期，第一次还款日为2013年10月15日，最后一期还款为2014年3月份，截止到现在尚欠公司本金113612.67元，截止到2014年8月20日，欠款利息15441.08元；
7、汇通信诚租赁有限公司宁夏分公司提供的车辆信息，证实东风悦达“起亚”牌智跑车的实际销售价格为186000元；
8、汇通信诚租赁有限公司宁夏分公司提供的机动车登记证书，证实被告人马信所有的白色“起亚”牌车辆（发动机号：DW165978）于2013年10月29日抵押给汇通信诚租赁有限公司；
9、被害人孟某某提供的购车协议书、收条及转账凭证，证实2014年3月26日，被告人马信将一辆车牌号为宁AMH9**的白色车辆（发动机号：DW165978）以138000元的价格出售给被害人孟某某，中间人为杨某某；被告人马信收到孟某某购车款130000元，2014年3月26日，向王某某的邮政银行卡内汇入130000元现金；
10、被告人王某某提供的借款协议书、收条、卡卡转账凭证，证实2013年11月27日，被告人马信借到王某某现金120000元，借款期限为两个月，担保人为马磊；2014年3月26日，马信收到王某某车款（车牌号为宁AMH9**）10000元；2014年2月26日16时41分，被告人王某某向马信的农业银行卡内转账9500元；
11、户名为马信的农业银行卡交易明细查询，证实该账户于2013年11月27日，转存60000元后的支取情况；
12、吴忠市公安局利通区分局接受证据清单、随案移交物品、文件清单，证实被害人孟某某提供的机动车登记证书已随案移交；
13、吴忠市公安局刑事科学技术研究所（吴）公（刑）鉴（文件）字（2014）005、006号文件检验鉴定书，证实吴忠市公安局利通区分局经侦大队提供的检材“中华人民共和国机动车登记证书”（发证日期为2013年10月29日，机动车所有人马信，证书编号640000370271）系伪造；利通区公安分局经侦大队提供的检材“宁夏回族自治区银川市公安局交通警察支队”印文与在银川市公安局车辆管理所提取的“宁夏回族自治区银川市公安局交通警察支队”样本印文不是同一印章盖印的；
14、银川市公安局交通警察分局机动车管理所出具的“宁夏回族自治区银川市公安局交通警察支队”的印文样本及证明，证实提取的“宁夏回族自治区银川市公安局交通警察支队”印章为该所启用印章时的留底档案，启用日期为2013年8月5日，废止日期为2013年11月25日，期间无更换；
15、通话清单，证实在出售车辆前被告人马信的手机号码1829511****、被告人马磊的手机号码1522621****、被告人王某某的手机号码1307955****、谷某某的手机号码1340953****间的通话情况；
16、证人杨某某的证言，证实2014年3月26日，被告人王某某联系证人杨某某称有一辆白色“起亚”牌智跑轿车出售。经证人杨某某联系，被告人王某某与车主以138000元将该车辆出售给孟某某，后孟某某告知证人杨某某该轿车的车辆登记证书系伪造；
17、证人马某甲的证言，证实2014年3月26日，被告人王某某与车主以138000元向孟某某出售一辆轿车，孟某某向王某某的银行卡内转入130000元购车款；
18、证人黄某某的证言，证实2014年3月26日，被告人王某某与马信以138000元向孟某某出售一辆轿车，孟某某向王某某的银行卡内转入130000元购车款；
19、证人井某某的证言，证实2014年3月26日，被告人王某某与马信以138000元向孟某某出售一辆轿车，孟某某向王某某的银行卡内转入130000元购车款；
20、证人马某乙的证言，证实2013年11月底，被告人马信、马磊将一辆车牌号为宁AMH9**的白色“起亚”牌智跑车抵押给王某某，从王某某处借款120000元，后王某某多次催要，直到3月26日20时许，王某某称马信将那辆车出售后还了其120000元。2014年3月30日，证人马某乙向孟某某退还130000元车款和25000元损失，孟某某出具了谅解书；
21、证人马某丙的证言，证实被告人马信、马磊都曾向证人马某丙借过钱，后偿还一部分。关于王某某、马信卖车的事情，马磊说不管；
22、证人杜某某的证言，证实证人杜某某没有见到马信、马磊拿着一本车辆登记证书到其经营的酒吧；
23、证人余某某的证言，证实证人余某某认识王某某、谷某某，2013年3月底的一天，王某某曾借用谷某某的电话打过电话；
24、吴忠市公安局利通区分局经济犯罪侦查大队出具的破案经过，证实2014年3月27日9时许，孟某某报案称2014年3月26日，其与马信、王某某签订一份购车协议，其给王某某汇款130000元，3月27日，其在办理过户手续过程中，发现王某某提供的机动车登记证系伪造且车辆已抵押，无法过户。经侦大队传唤马信和王某某，二人到案后对犯罪事实供认不讳，并供述被告人马磊的犯罪事实，3月28日，马信家属将马磊扭送至经侦大队；
25、宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2007）银刑初字第99号刑事判决书、银川市看守所刑满释放证明书，证实2008年3月6日，被告人马磊因犯盗窃罪被宁夏回族自治区银川市中级人民法院判处有期徒刑三年，2008年12月30日刑满释放；
26、转账凭证、谅解书，证实2014年3月30日，马某乙向孟某某的账户转账155000元，孟某某对被告人王某某的行为表示谅解；
27、被告人马信的供述，证实2013年9月16日，被告人马磊在支付56000元，并用按揭贷款的方式从汇通信诚租赁公司抵押贷款131160元后，以马信的名义购买了一辆白色东风悦达“起亚”牌智跑轿车。2013年11月中旬，被告人马信、马磊持伪造的该机动车登记证书，向被告人王某某抵押借款120000元。后被告人王某某在知道该车辆真实情况后，联系将该车以130000元出售给被害人孟某某，孟某某将130000元购车款转存入王某某的账户，王某某给被告人马信9500元；
28、被告人马磊的供述，证实2013年7月，被告人马磊用按揭贷款的方式从汇通信诚租赁公司抵押贷款130000多元后，以马信的名义购买一辆白色东风悦达“起亚”牌智跑轿车。后被告人马信、马磊持伪造的该机动车登记证书，向被告人王某某抵押借款120000元。后因无力偿还被告人王某某的借款，被告人马信、王某某将该车出售，被告人王某某知道该车的真实情况，是王某某提议出售该车；
29、被告人王某某的供述，证实2013年11月26日，被告人马信、马磊以一辆白色“起亚”智跑轿车作抵押，向被告人王某某借款120000元。后因马信、马磊无力偿还其借款，马信提议将该车出售，被告人王某某隐瞒该车已经抵押和机动车登记证系伪造的事实，介绍将该车以138000元出售给被害人孟某某；
30、被告人马信、马磊、王某某的常住人口详细信息，证实被告人马信、马磊、王某某的身份、年龄，各被告人均已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
上述证据经庭审质证，被告人马信、马磊、王某某及其辩护人的质证意见与其辩解、辩护意见一致。以上证据来源合法，证明内容客观真实，并与本案存在关联性，各证据之间能够相互印证，均为有效证据，对其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人马信、马磊、王某某无视国家法律，以非法占有目的，采用虚构事实的手段骗取公民合法财物。其中，被告人马信诈骗作案二起，价值250000元，数额巨大；被告人马磊诈骗作案一起，价值120000元，数额巨大；被告人王某某诈骗作案一起，价值130000元，数额巨大，其行为均已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马信、马磊、王某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关的对被告人马磊、王某某的量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。公诉机关对被告人马信的量刑建议未充分考虑被告人马信在共同犯罪中的作用和地位等量刑情节，本院不予采纳。被告人马信、马磊系二人以上共同故意犯罪。在共同犯罪中，被告人马磊起主要作用，是主犯；被告人马信起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人马信、王某某系二人以上共同故意犯罪。被告人马磊曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人马信在被公安机关采取强制措施以后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人马信当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人王某某及其近亲属退还被害人孟某某全部经济损失共计155000元，取得被害人孟某某的谅解，可以酌情从轻处罚。关于被告人马信的辩护人、被告人马磊及其辩护人、被告人王某某及其辩护人所提被告人马信、马磊、王某某均不是以非法占有为目的，公诉机关指控被告人马信、马磊、王某某犯诈骗罪不能成立的辩解理由和辩护意见，本院审核后认为，公诉机关当庭出示的书证、证人证言、被告人马信、马磊、王某某的供述，证实被告人马信、马磊伪造机动车登记证书，在租赁汽车质押借款过程中实施了虚构事实，隐瞒真相的行为，且明知没有能力归还而大量骗取资金，以融资车辆抵押向被告人王某某骗取借款120000元。借款到期后，被告人马信、马磊没有积极偿还资金赎回汽车的行为，得款挥霍。被告人马信、王某某又持伪造的机动车登记证书，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，将融资租赁车辆出售给被害人孟某某，骗取被害人孟某某现金130000元。被告人马信、马磊、王某某主观上以非法占有为目的，客观上采取虚构事实，隐瞒真相的行为，骗取公民合法财产，其行为均符合诈骗罪的构成要件，故被告人马信的辩护人、被告人马磊及其辩护人、被告人王某某及其辩护人所提辩解理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。被告人王某某认罪悔罪，积极退还被害人全部损失，且一贯表现良好，主动接受财产刑处罚，可以适用缓刑。为维护国家法律，保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人马信犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2018年9月26日止。）
二、被告人马磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月28日起至2019年2月1日止（减去之前羁押的25日）。）
三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 马万清
审判员 谢丰丞
审判员 郭小娟
二〇一四年十二月二日
书记员 马晓波
附：本判决书所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。