广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0781刑初640号
公诉机关广东省台山市人民检察院。
被告人曾红花，男，1996年12月28日出生于湖南省新化县，汉族，文化程度初中，户籍所在地新化县。因本案于2017年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人梁永豪，系广东洲斌律师事务所律师，由台山市法律援助处指派。
被告人曾龙，男，1993年7月24日出生于湖南省娄底市，汉族，文化程度高中，户籍所在地娄底市冷水江市。因本案于2017年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人周丽，系广东志信律师事务所律师，由台山市法律援助处指派。
被告人段继承，男，1990年1月20日出生于湖南省新化县，汉族，文化程度小学，户籍所在地新化县。因本案于2017年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人黄坚平，系广东律客律师事务所律师，由台山市法律援助处指派。
被告人曹运其，男，1991年4月11日出生于湖南省新化县，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省新化县。因本案于2017年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人梁女庭，系广东雄军律师事务所律师，由台山市法律援助处指派。
广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2017]615号起诉书指控被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其犯诈骗罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员陈莹冰出庭支持公诉。被告人曾红花及其辩护人梁永豪、被告人曾龙及其辩护人周丽、被告人段继承及其辩护人黄坚平、被告人曹运其及其辩护人梁女庭到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经台山市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
广东省台山市人民检察院指控：2017年2月开始，陈某（另案处理）租赁湖南省娄底市某1小区八号楼二单元601房和某2小区12幢601房作为实施诈骗犯罪的团伙窝点，提供“鸿运国际”平台和“泰亿信”平台、电脑、上网卡等用于诈骗的作案工具及负责日常生活开支，并先后联系招聘被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其和肖某1、陈某2（均另案处理）、“老太”、“小罗”、“小涛”等人加入，其中被告人曾红花于同年2月份加入大屋小区诈骗窝点，被告人曾龙、段继承分别于同年3月4日、14日加入某2小区诈骗窝点并于同月26日一起转移到大屋小区诈骗窝点，被告人曹运其于同年3月15日加入大屋小区诈骗窝点。被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其等人加入上述诈骗团伙窝点后，通过在QQ上发布虚假信息、与人聊天等，宣称可以带领玩家投中时时彩和投资理财获取收益，虚构在“鸿运国际”、“泰亿信”平台上投注、投资后有高额回报的事实，吸引被害人到上述平台注册成为会员并充值投注和投资，然后通过后台控制被害人的提现功能，不让被害人提回投资资金，并编造被害人不符合提现条件，需要充值满足条件后才能提现等理由，要求被害人继续充值，从而骗取被害人财物。
2017年3月11日至28日期间，被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其等人通过上述方式先后诈骗被害人朱某1、慎某1等人人民币合计26218元。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其的供述和辩解，同案人肖某1、陈某2、陈某1的供述和辩解；被害人朱某1、慎某1的陈述；证人廖某1的证言；辨认笔录；物证及搜查笔录、扣押物品清单；现场勘验检查笔录及现场照片；电子证物检查工作记录；相关书证；电子数据；抓获经过等证据。
公诉机关认为，被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾龙、段继承、曹运其犯罪后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。建议对被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其判处有期徒刑三年以下，并处罚金。
被告人曾红花对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但提出是其所在的团伙骗取到钱，其没有骗取到钱,希望从轻处罚的辩解意见，认为公诉机关提出的量刑建议过重。
被告人曾龙、段继承、曹运其对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和所提的量刑建议均没有异议。被告人曾龙、段继承提出希望从轻处罚的意见。
被告人曾红花的辩护人提出以下的辩护意见：1.被告人曾红花在本案中处于从属地位，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.被告人曾红花是初犯，且在庭上诚恳认罪，有悔罪表现。综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人曾龙的辩护人提出以下的辩护意见：1.被告人曾龙属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2.被告人曾龙归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3.被告人是初犯，可以酌情从轻处罚。
被告人段继承的辩护人提出以下的辩护意见：1.对公诉机关指控的犯罪事实没有异议；2.被告人段继承在本案中是从犯，应当从轻、减轻处罚；3.被告人段继承如实供述犯罪事实，具有悔罪表现；4.公诉机关指控的涉案金额是26218元，计算时间是2017年3月11日到28日，但段继承是在3月14日才参与诈骗活动，在量刑时不能根据指控的26218元去量刑，建议法庭在量刑时予以考虑。
被告人曹运其的辩护人提出以下的辩护意见：一、被告人曹运其不构成犯罪：1.曹运其的犯罪情节轻微，只是在网上拉了4个客户，没有实际诈骗到受害人，没有获取实际利益；2.四被告人实施犯罪行为时互不联系、互不干扰、互不共享利益，他们没有共同的犯罪意思表示也没有共同实施犯罪行为，被告人曹运其依法不应当对被害人朱某1、慎某1的被骗财物承担责任。二、如果合议庭认为被告人曹运其的行为构成犯罪，被告人曹运其具有以下从轻的情节：被告人是从犯、初犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好。
经审理查明:2017年2月开始，陈某1（另案处理）租赁湖南省娄底市某1小区八号楼二单元601房和某2小区12幢601房作为实施诈骗犯罪的团伙窝点，提供“鸿运国际”平台、“泰亿信”平台和电脑、上网卡等用于诈骗的作案工具及负责日常生活开支，并先后联系招聘被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其和肖某1、陈某2（均被决定不起诉）、“老太”、“小罗”、“小涛”等人加入，其中被告人曾红花于同年2月份加入大屋小区诈骗窝点，被告人曾龙、段继承分别于同年3月4日、14日加入某2小区诈骗窝点并于同月26日一起转移到大屋小区诈骗窝点，被告人曹运其于同年3月15日加入大屋小区诈骗窝点。被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其等人加入上述诈骗团伙窝点后，通过在QQ上发布虚假信息、与人聊天等，宣称可以带领玩家投中时时彩和投资理财获取收益，虚构在“鸿运国际”、“泰亿信”平台上投注、投资后有高额回报的事实，吸引被害人到上述平台注册成为会员并充值投注和投资，然后通过后台控制被害人的提现功能，不让被害人提回投资资金，并编造被害人不符合提现条件，需要充值满足条件后才能提现等理由，要求被害人继续充值，从而骗取被害人财物。
2017年3月11日至28日期间，被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其所在的大屋小区诈骗窝点通过上述方式先后诈骗被害人朱某1、慎某1二人人民币合计26218元。其中被害人朱某1于3月12日被骗取10520元；被害人慎某1被骗取款项的情况如下：3月11日100元、19日300元、20日600元、22日1000元、23日1800元、24日1500元、25日800元、28日9598元。
综上，四名被告人参与诈骗的数额如下：被告人曾红花26218元，被告人曾龙、段继承9598元，被告人曹运其15598元。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：
(一)相关书证
1.恩平市公安局出具的《到案经过》、《破案经过》证实：恩平市公安局接到陈某3报案后，于2017年3月29日通过网络数据扩线在湖南省娄底市某1社区8号楼二单元601房出租屋内抓获曾红花、段继承、曹运其、曾龙；段继承被抓获后主动带民警到陈某1另外的诈骗窝点娄星区某2小区12幢601房抓获涉嫌诈骗犯罪的肖某1、陈某2、廖某1。
2.恩平市公安局提供的《常住人口基本信息》和《户籍证明》证实，被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其犯罪时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
3.被害人朱某1提供的银行卡复印件、短信息截图、QQ聊天记录证实，被害人朱某1持有的中国建设银行卡62×××74，该账户3月9日消费支出1000元，12日先后消费支出500元、2000元、2910元、2910元、2910元、2200元；其与QQ94×××04“刺猬的拥抱”在3月12日、13日的聊天记录，期间被害人向对方反映无法提现的问题，对方让其联系客服，其让对方帮忙处理、借钱，对方声称帮忙，3月14日其被对方删除好友。
4.被害人慎某1提供的支付宝手机截图、聊天记录等证实，在被害人慎某1与QQ品味人生的聊天记录中，其问对方平台支付宝的账户多少，对方告诉其是13×××90谢某1，说“你先充值，然后加上你的充值编号和用户名就可以了”；其向名称为“鸿运国际娱乐”的支付宝账号转账的情况：3月11日100元、19日300元、20日600元、22日1000元、23日1800元、24日1500元、25日800元、28日9598元，其中26日其在转账界面问对方“谢某1在不在，我的资金被你们平台扣压，你们是违法的，无故克扣玩家的资金”；其登录鸿运国际平台，与鸿运国际客服有关于申请退款等聊天记录。
恩平市公安局提取、打印的QQ账号和聊天记录，证实慎某1使用QQ14×××39（昵称：知你知我）与QQ11×××99（昵称：品味人生）2017年3月18日至28日均有聊天记录，“品味人生”发投注数字给“知你知我”教其在鸿运国际上玩彩票，“知你知我”26日晚上发现其在平台上的钱取不了，所以向“品味人生”求助，对方让其去借钱来交平台的保证金，并让其按照客服要求去做，直至28日双方还在互动，最后“知你知我”表示只能报警了，“品味人生”回复“随便你了，我先去忙了”。
5.江门市公安局出具的释放通知书,证实2017年4月28日江门市公安局因原认定的犯罪事实不存在，决定对廖某1予以释放。
6.台山市人民检察院出具的不起诉决定书，证实台山市人民检察院认为陈某2、肖某1的情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪，决定对二人不起诉。
(二)搜查证、搜查笔录、现场勘验笔录、现场照片、提取物证登记表、物证及扣押笔录、扣押决定书、扣押清单
1.2017年3月29日13时50分至14时00分，民警在娄底市某1社区8号楼二单元601房抓获曾红花，在现场工作间搜出曾红花使用的一台笔记本电脑、二张无线上网卡、一个U盾，在曾红花身上搜出一台手机、一个身份证、一个手表、一个黄色金属戒指、一张银行卡、人民币4378元。
2.2017年3月29日13时05分至13时15分，民警在娄底市某1社区8号楼二单元601房抓获段继承，在现场工作间搜出段继承使用的一台笔记本电脑、一张无线上网卡，在段继承身上搜出二张银行卡、一台手机、一个身份证、一只手表、人民币149元。
3.2017年3月29日13时20分至13时30分，民警在娄底市某1社区8号楼二单元601房抓获曹运其，在现场工作间搜出曹运其使用的一台笔记本电脑、一张无线上网卡，在曹运其身上搜出一台手机、一个身份证。
4.2017年3月29日13时35分至13时45分，民警在娄底市某1社区8号楼二单元601房抓获曾龙，在现场工作间搜出曾龙使用的一台笔记本电脑、一张无线上网卡，在曾龙身上搜出一台手机、一个身份证、一个驾驶证、二张银行卡、人民币473.5元。
5.2017年3月29日14时05分至14时15分，民警在娄底市某1社区8号楼二单元601房抓获曾红花、段继承、曹运其、曾龙，四人各人所使用的上网工具、涉案物品均已扣押，但在现场工作间发现一台电脑、八张上网卡、一台手机，各人均说是“老太”所有，同时在“老太”房间搜出二台手提电脑、一个U盾。“老太”于28日离开现场未回，未能抓获。上述与“老太”的相关物品，在四名被告人的指认下，予以扣押。
6.2017年3月29日16时30分至40分，民警在娄底市娄星区某2小区12幢601房抓获肖某1，在现场工作间发现一台笔记本电脑、一张无线上网卡，同时在肖某1身上搜出一台手机、一个身份证、二张银行卡。
7.2017年3月29日16时15分至25分，民警在娄底市娄星区某2小区12幢601房抓获陈某2，在现场工作间搜出陈某2使用的一台笔记本电脑、一张无线上网卡，同时陈某2交出自己放在房间的二台手机、一个身份证、二张银行卡、人民币500元。
（三）电子证物检查笔录
1.2017年4月1日至29日，恩平市公安局网络警察大队依法对送检的贴有标签字样“曾红花”的灰色笔记本电脑1台进行检查，记录对电脑桌面及文件、聊天软件QQ、电脑浏览器的检查情况。其中：发现共有9个QQ号在该电脑上登录使用，QQ：48×××81、94×××04、10×××55、10×××84、11×××99、12×××19、12×××49、14×××81、19×××03默认记住密码并且可以在该电脑上成功登录，分别对上述QQ号的登录界面进行截图保存、导出聊天记录、导出QQ好友列表、检查在群里发送信息等情况；把送检电脑的搜狗浏览器近期历史记录截图保存，其中打开名称为“鸿运国际”的链接，截图保存。其中94×××04显示无发布消息，11×××99好友列表中显示“知你知我”的QQ号。
2.2017年4月1日至29日，恩平市公安局网络警察大队依法对送检的贴有标签字样“段继承”的笔记本电脑1台进行检查，记录对电脑桌面及文件、聊天软件QQ、电脑浏览器的检查情况。其中发现共有7个QQ号在该电脑上登录使用，QQ：22×××42、22×××29、22×××89、25×××13、26×××40、27×××16、28×××15默认记住密码并且可以在该电脑上成功登录，分别对上述QQ号的登录界面进行截图保存、导出聊天记录、导出QQ好友列表、检查在群里发送信息等情况；把送检电脑的搜狗浏览器近期历史记录截图保存，其中打开名称为“泰亿信投资”的链接，截图保存。
3.2017年4月1日至29日，恩平市公安局网络警察大队依法对送检的贴有标签字样“曾龙”的笔记本电脑1台进行检查，记录对电脑桌面及文件、聊天软件QQ、电脑浏览器的检查情况。其中：发现共有9个QQ号在该电脑上登录使用，QQ：48×××16、76×××26、13×××02、14×××49、15×××23、15×××26、24×××62、30×××85、32×××40默认记住密码并且可以在该电脑上成功登录，分别对上述QQ号的登录界面进行截图保存、导出聊天记录、导出QQ好友列表、检查在群里发送信息等情况；把送检电脑的搜狗浏览器近期历史记录截图保存，其中打开名称为“鸿运国际”的链接，截图保存。
4.2017年4月1日至29日，恩平市公安局网络警察大队依法对送检的贴有标签字样“肖某1”的宝蓝色笔记本电脑1台进行检查，记录对电脑桌面及文件、聊天软件QQ、电脑浏览器的检查情况；送检电脑的搜狗浏览器近期无历史记录截图。
5.2017年4月1日至29日，恩平市公安局网络警察大队依法对送检的贴有标签字样“无主1号”（持有人陈某2）的黑色笔记本电脑1台进行检查，记录对电脑桌面及文件、聊天软件QQ、电脑浏览器的检查情况；把送检电脑的搜狗浏览器近期历史记录截图保存，其中打开名称为“泰亿信投资”的链接，截图保存。
（四）证人证言及辨认笔录
证人廖某1的证言：陈某1于2017年2月份问我是否愿意帮他下面做事的人煮饭，还说不会亏待我，我当时没有工作就答应了，并从2017年3月9日开始在娄底市娄星区吉星路卫校旁边的一出租屋6楼做饭，开始做6个人的饭，被抓前三天有三个人走了，他们平时把门关上，具体做什么我不清楚，有时我进房间搞卫生时发现他们在跟人玩QQ聊天，我怀疑过陈某1是做违法的事情，但是不确定，后来被抓了才知道他们在干网络诈骗，3月29日我与肖某1、陈某2一起被抓。
证人廖某1能辨认出陈某1、肖某1和陈某2。
（五）被害人的陈述
1.被害人朱某1的陈述：2017年3月，我在玩QQ（号码是22×××50）的时候有一个Q号94×××04主动加我为好友，昵称是“刺猬的拥抱”，她说是老乡，还发了一些女性照片给我看，我就添加为好友，她问我有没有玩彩票，然后把彩票的计划发给我，我觉得大家都是老乡就不好意思拒绝她，在3月12日，她发给我一个平台，我注册了账户跟着她玩，赢了一点钱，然后我就尝试提现，当时发现在平台的账户提不了现金，她叫我联系平台上的在线客户，当时在线客户就说我的银行卡账户被冻结了需要充值1000元才能解冻，我再次发起提现，继续说我提现不成功，在线客户说我的银行卡信息不对，要我充值现在账户上余额同等金额才能处理，跟着我就按照要求充值了金钱以后我就继续发起提现，还是提现不了，在线客户又说我的银行卡卡单了，要充值5400元才能处理，这时候我就在QQ上跟“刺猬的拥抱”说我银行卡余额不足，只有2200元，我问她能不能先借钱给我把余下3200元补上，后来“刺猬的拥抱”答应借钱给我，还叫我把平台上的账户密码给她去充值，后来我就在平台再充值了人民币2200元，“刺猬的拥抱”告诉我已帮充值余下3200元，我就再一次发起提现，这时候平台上就提示我的账号异常，需要充值人民币15400元才能处理，这时候我就意识到可能被骗了，最后“刺猬的拥抱”直接把我的QQ拉黑了，我再联系在线客户的时候，在线客户的回答是：如果不在一天内充值人民币15400元就处理不了。“刺猬的拥抱”发给我的平台网址是http：//hygj88.top．名称是鸿运国际，我是通过支付宝（绑定的银行卡是建设银行的62×××74）在鸿运国际平台上充值，3月12日共在鸿运国际平台充值了5笔金额：500元、2000元、2910元、2910元、2200元。在3月18日的时候“刺猬的拥抱”用另外一个QQ号码26×××40加我好友，当时我说了几句就没理她了。
2.被害人慎某1的陈述：2017年3月9日，我在使用昵称为“知你知我”的QQ（号码：14×××39），有个QQ昵称为“品味人生”（号码：11×××99）的主动加我QQ，她问我玩不玩彩票，我说没玩过，她发了个链接给我，于是我点开这个链接进入了鸿运国际的注册网站，并在她的指引下注册、登录。3月11日17时29分，“品味人生”让我充钱到鸿运国际网站里，她带我玩。我在鸿运国际的充值页面里填入100元，我得到了一个充值编码，接着我在支付宝上（账号：150××××6294）给一个支付宝账号为13×××90的账户（名字谢某1）转100元，并在备注里填上我在鸿运国际充值页面得到的充值编码，于是我在鸿运国际的账户里就多了100元。一开始玩的时候，我赚了70多元，后来就一起输掉了，“品味人生”让我继续往里面充钱，我用同样方式，从2017年3月19日开始，用我的支付宝向支付宝账号为13×××90的账户分8次转了人民币15598元，但是现在鸿运国际的客服说我的账户涉嫌洗黑钱，我的账户无法登陆了，这才知道这个平台是骗人的。我当时不清楚“鸿运国际”平台是不是真实的投注网站，“品味人生”说这是大公司平台，平台内的资金很安全，只要跟着她玩或者帮我玩，就能很容易赢钱。
（六）同案人的供述及辨认笔录
1.同案人陈某1的供述：2017年农历正月十五不久我开始筹备实施网络诈骗，在娄底市租了两个房子为工作室，一个在卫校附近，一个在大屋社区，买了十几台电脑、一些上网卡作为工具，我是通过直接见面的方式招募了九个人，先后次序是：小罗、小胖（经辨认是曾龙）、大鼻（经辨认是肖某1）、老太、猪卵（经辨认是曾红花）、四老板（经辨认是段继承）、廖某1、小曹、陈某2，我直接和他们九个人说有个赚钱的活，是网络诈骗，问他们干不干，他们就答应跟我一起做网络诈骗。我负责管理操作平台后台和客服咨询，决定分成和分钱，并安排他们上班，他们上班时间用我提供的电脑在QQ群发广告，吸引人到平台注册会员充值。大鼻、陈某2、廖某1在娄底市娄星区卫校附近的出租屋，大鼻、陈某2负责发泰亿信平台的广告，廖某1负责做饭；小罗、小胖、老太、猪卵、四老板、小曹在娄底市娄某区大屋社区出租屋，负责发“鸿运国际”平台的虚假广告。我跟电脑操盘手说成功拉到受害者注册充值后，他们占充值金额的30%，我占充值金额的70%，小罗和猪卵分成比说好的30%多，廖某1负责做饭，没有固定工资，我说赚到钱分点给他。其中小罗做了20多天后就离开，老太喝酒闹事后被我赶走，其他七个人一直在出租屋到被公安抓获。
我提供两个平台进行诈骗，“鸿运国际”平台是向别人购买的，“泰亿信”是朋友“啊飞”送给我的。其中鸿运国际是类似彩票的博彩平台，但是后台数据都是我们内部操控的，我们想让别人中奖就中奖，不让别人中奖就不中奖，猪卵、小胖、四老板三人编写了鸿运国际可以赚大钱的虚假广告，然后在各QQ群群发，引诱受害者投资鸿运国际，受害者往鸿运国际中充钱（一次最少充100元人民币，最多10万元人民币），然后通过购买中奖号码的形式进行开奖，每10分钟开一次奖，我不想让受害者中奖时，我就会开另一个号码，那些中奖的受害者，我会在后台操作，编造各种理由不让受害者把奖金和本金提出来，如果受害者想提出来奖金和本金，则必须要购买会员，当受害者购买了会员后我继续在后台操作，不让受害者提出奖金和本金，并继续让他购买更加高级的会员，如此反复，直到受害者找我对质时，我就把受害者给拉黑了。泰亿信是一种虚假的理财产品，我们通过高利润的方式吸引别人投资，利润远远高于银行的理财产品，当受害者投钱进去后就再也取不出来了。每次诈骗完后，诈骗完的钱会自动存入绑定在诈骗平台的银行卡，具体是哪个银行我忘了，两个诈骗平台绑定的银行卡都是同一张银行卡，那张银行卡是我通过朋友买来的，开户名和账号已经记不得了，在我逃跑的时候这张银行卡被我丢了。我们的诈骗是一对一的，每一个诈骗单子都只有一个诈骗人员，如果团伙成员拉不到单子，我不会分钱给他们，但是我会包他们吃住，抽烟的钱就相当于一种酬劳。
鸿运国际共骗得10600元，其中8000元被我取出来分掉了，小罗分得2000多元，猪卵分得2000多元，我自己分得3600元，银行卡里还有2600元，泰亿信根本没有骗到钱。每一笔诈骗的钱都记录在诈骗平台的后台里面，是谁诈骗了谁，诈骗了多少钱后台都会显示，我就是通过这个数据来给他们分红的，这个诈骗平台在我的电脑里，但我逃跑时把电脑丢掉了。
同案人陈某1能辨认出曾龙、曾红花、肖某1、段继承、陈某2、廖某1。
2.同案人陈某2的供述:我表哥陈某1叫我帮他做事，还说会赚到很多钱，2017年3月20日我来到娄底市娄星区卫校旁边的出租屋601房，当时还有六个人：小涛、四哥（经辨认是段继承）、小胖、肖某1、廖某4（经辨认是廖某1）和一个不知道名字的男子，廖某4每天负责做饭，吃过晚饭后就离开，没有看见他操作电脑，其他人每天都在电脑上用QQ聊天，或者用一个软件发链接到每个QQ群上。我听小涛说过，将客户拉到“泰亿信”投资后，等客户投注的金额大了，再利用“泰亿信”后台控制客户的提现功能不让客户提回投资金额达到诈骗。我没有拉到客户在“泰亿信”平台进行注册投资，只是在QQ群上发了有关“泰亿信”的广告。3月23日段继承叫我们这个点的人外出吃夜宵，当时还有另外一个点的5个人在场，不过我不认识他们。3月25日左右，段继承和小胖离开了，3月27日那个我不知道名字的男子走了，3月28日小涛也走了，窝点就只剩下我和肖某1，直到我们被抓。
同案人陈某2能辨认出陈某1、段继承、廖某1、肖某1，还能辨认出“小猪”是曾红花。
3.同案人肖某1的供述:2017年3月15日，涛哥叫我到某2小区12幢601房屋居住和做事，我和涛哥、胖子、四帽子和陈某2五个人在这做事，平时廖某4（经辨认是廖某1）上来房间给我们做饭。我不知道老板是谁，平时是涛哥负责在出租屋管理。我每天用电脑登陆QQ号码，在QQ内搜索“重庆时时彩”等有关的QQ群并加入群，在群内发放博彩的广告，如果有群员有兴趣的话就会主动添加我的QQ，我在QQ上跟他聊天，让对方对我的平台有信心能赚钱，如果对方对我信任了，我就让他注册我的平台，鸿运国际平台不能控制输赢，但是可以控制赔付。客户把钱充进我们的平台后，钱就由我们控制，不赔付时就将客户删除掉，客户就不能提现。涛哥和我约定每拉一个客户充值赌资进来后，我就占有赌资额的30%作为报酬，我至今还没有拉到客户进来。其他人也用电脑上网，具体做什么我就不知道。还有个叫超哥（经辨认是陈某1）的人上来过两次，他每次来都是找涛哥聊天。2017年3月29日，我和陈某2、廖某4被公安民警抓获，涛哥当天上午走的，四帽子、胖子一个星期前走了。
同案人肖某1能辨认出陈某1、廖某1和陈某2。
（七）被告人的供述及辨认笔录
1.被告人曾红花的供述:2016年10月我认识了陈某1，陈某1说去年做重庆时时彩赚了200万元，问我要不要参加，我同意了。2017年2月陈某1带我到大屋小区，开始在601房间里做事，老太比我来得早，然后就是小罗、一个不知道名字的男青年（经辨认是曹运其）、小胖、四哥。老太负责管理我们日常生活和网站后台，我、男青年、小胖负责拉客户到“鸿运国际”平台进行赌博，四哥负责拉客户到“泰亿信”投资平台，小罗好像两个平台都有做。“鸿运国际”主要是玩重庆时时彩，我们在网上用QQ发送广告、与人聊天，拉那些感兴趣的人到这个平台投注，这个平台的后台可以修改数据的，我们没有固定的工资，大家都是各干各的，拉到客户充值到平台的话，可以拿到客户充值数额的30%作为提成。我主要使用“丫头”和“花开花落”、“刺猬的拥抱”三个QQ，QQ昵称“品味人生”不是我使用的，“刺猬的拥抱”之前由小罗使用，2017年3月中旬左右才交给我使用。我没有使用“刺猬的拥抱”去诈骗他人金钱，但是我知道这个昵称“刺猬的拥抱”在我使用之前是诈骗到一个QQ好友的金钱，当时是老太在管理后台时告诉小罗有客户充值，我在旁边看了小罗和客户的聊天记录，小罗就是登陆“刺猬的拥抱”跟客户进行聊天的，那个客户大概被诈骗了五六千元。我在出租屋的时候是没其他人使用我的电脑，期间我有时回家一两天，其他人也会拿我的电脑用的。我是在2017年3月29日被抓，除了我们这个点，还有一个窝点的廖某4（经辨认是廖某1）、陈某2、大P也被抓，那个窝点我去过去一次，但不知道具体的位置，我们这两个窝点的老板都是陈某1，两个窝点的吃住开销和电脑、上网卡、QQ号码均是陈某1提供的。
被告人曾红花能辨认出陈某1、廖某1、曹运其。
2.被告人曾龙的供述：我和大屁（经辨认是肖某1）是从2017年3月4日来到娄底卫校附近的出租屋，陈某1让我负责时时彩，后来小涛、廖某4（经辨认是廖某1）、四哥、小罗（两天就离开）、陈某2也过来该出租屋，廖某4负责做饭，其他人用电脑上网，然后聊有关“鸿运国际”平台上赌重庆时时彩的话题，后来陈某1又搞了一个“泰亿信”的投资平台，但是这个平台比较复杂，我没有学会，大屁、小涛、四哥做“泰亿信”平台。3月26日，我和四哥一起到大屋小区8幢601房，当时那房里还有老太、小猪（经辨认是曾红花）、曹运其。两个窝点的老板都是陈某1，我们没有固定工资，他包我们吃住，我们各做各的，如果拉到客户充值到平台，就可以按照客户充值数额的30%作为提成，小涛和老太负责管理我们上班和平台后台，他们如何提成我不清楚。在卫校附近的出租屋期间，我没有成功拉过人进平台；3月26日，我到大屋小区出租屋后，通过QQ群发布有关重庆时时彩的虚假广告，如果有人愿意跟着我一起玩，我就发投注的数字给对方，对方中奖了，我就把“国际鸿运”平台的链接推荐给对方，吸引他们到我们的这个平台投注，然后客户在平台上注册、充值，如果客户在平台上的充值金额较大，老太就负责在后台操控，主要是说客户的账号出现了异常，让客户充值的钱无法提现，之后将客户拉黑，陈某1在平台绑定了银行卡，他们会把客户的钱转走，具体如何操作我不清楚，我也没有成功拉到人注册充值。我知道曾红花有拉到QQ朋友到“鸿运国际”注册充值金钱，具体拉过多少人和充值金额就不知道。因为曾红花拉到客户他自己说过，而且老太在内部群“余生送红楼”也说，激励我们努力工作。
被告人曾龙能辨认出陈某1、曾红花、曹运其、肖某1、廖某1、陈某2。
3.被告人段继承的供述：我是2017年3月14日加入某2小区，当时还有太P（经辨认是肖某1）、小罗、小胖（经辨认是曾龙）、廖某4（经辨认是廖某1）、小涛、杰杰，陈某2是3月20日左右加入。3月26日我和小胖到大屋小区工作，那边有老太、小猪、曹运其。我们两个窝点的老板均是陈某1，是他叫我们过来为他工作诈骗他人的，我们没有固定工资，他包我们吃住，按照成功诈骗到钱财的百分之三十提成给我们。我和小胖、太P、陈某2负责拉客户到“泰亿信”投资平台，我们的模式是在互联网上伪装成女孩，搜索理财类的QQ群并在群上发送链接和广告，或者通过QQ聊天加对方为好友，在取得被害人信任后，让被害人到该平台注册会员、投资理财，平台的数据是可以通过后台进行修改的，小涛可以操作后台，具体如何操作我不清楚，我至今没有成功过，我只是拉了一个客户到该平台注册，但是他没有充值，我没有操作过其他平台。小猪、曹运其负责拉客户到“鸿运国际”平台玩时时彩进行诈骗，我不清楚他们具体如何操作。2017年3月14日至20日，我使用一台笔记本电脑，后来给陈某2使用，但不确定民警从陈某2使用的电脑是否我之前使用的那一台，3月21日，我开始使用小罗之前使用过的电脑，后来我过去大屋小区也把这台电脑带过去。2017年3月29日我被抓后，主动带公安民警到某2小区12幢601房抓获其他人员。
被告人段继承能辨认出陈某1、曾龙、肖某1、廖某1、曹运其、陈某2。
4.被告人曹运其的供述:2017年3月15日，陈某1叫我过去大屋小区8幢601房做时时彩，陈某1告诉我在网上跟人聊天，拉客户，拉到人充值，我们就可以把对方的钱骗走，没有固定工资，但是包我吃住，如果我拉到人在“鸿运国际”平台充值，我就可以有提成。我去的时候老太、猪哥（经辨认是曾红花）已经在出租屋，小胖（经辨认是曾龙）和四哥是我们被抓前几天过来的。开始时，老太提供两个QQ号码和“鸿运国际”的链接，让我用那两个号码去上网加好友，聊到一定程度就介绍那些愿意跟我们玩“重庆时时彩”的人到“鸿运国际”平台玩，老太是可以修改平台的后台数据的，从而骗取他人钱财，但是我还没有成功拉到客户去平台注册充值。我们是2017年3月29日被抓，我知道猪哥在我们被抓前几天曾用“鸿运国际”平台骗了一个客户4000元。曾红花在3月22日或23日曾回家几天，曾红花在出租屋时其电脑只有他自己使用，回家的时候其电脑就被“老太”使用。
被告人曹运其能辨认出陈某1、曾龙、曾红花。
以上证据确实、充分，本院予以确认。
综上证据，对于被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其以及其辩护人所提出的辩解、辩护意见，综合评价如下：
1.关于四名被告人是否构成共同犯罪的问题。经查，被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其以及同案人陈某1、陈某2、肖某1的供述可以相互印证，证实由陈某1提供“鸿运国际”和“泰亿信”两个平台，被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其等人负责通过有关QQ群发送“鸿运国际”或“泰亿信”的广告，与人聊天等方式吸引被害人充值投注、投资，然后由陈某1、老太、小涛等人负责控制后台数据，从而骗取被害人的财物，可见，他们是一个由陈某1组织的犯罪团伙，且在整个诈骗过程中，各被告人及同案人之间有不同的分工，这些分工都是诈骗行为成功的一个组成部分。此外，虽然被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其在网上拉客户是相对独立，各行其是，但是他们四人在主观上都知道自己实施的是诈骗行为，且也知道在同一个场所即大屋小区八号楼二单元601房的其他人也在实施诈骗行为，且在成功骗取到财物后，诈骗数额中的70%由陈某1负责支配、处理，而陈某1负责他们的吃、住，可见，四名被告人也是从中分享到诈骗所得的利益。综上，四名被告人的行为构成共同犯罪。被告人曹运其的辩护人提出相关的辩护意见与查证的事实不符，不予采纳。
2.关于诈骗数额的认定问题。经查，被告人曾红花供述“刺猬的拥抱”之前是小罗使用去诈骗他人的，后来才由其使用；被害人朱某1提供的聊天记录“刺猬的拥抱”与其的聊天记录，可以证实其被“刺猬的拥抱”诈骗10520元的经过。本案中，目前的证据不能直接证明被告人曾红花利用QQ“刺猬的拥抱”诈骗朱某1，但不管是小罗还是曾红花或其他团伙成员对朱某1实施诈骗，该部分数额均是团伙诈骗数额，且是在曾红花加入团伙之后该团伙实施的诈骗，因此被告人曾红花对该部分数额要承担刑事责任。
被害人慎某1的陈述、被告人曾红花电脑中的QQ聊天记录可以相互印证，证实被告人曾红花所在的团伙利用QQ“品味人生”诈骗慎某115698元。被告人曾红花的电脑上有QQ“品味人生”与被害人慎某1QQ“知你知我”的聊天记录，且被告人曾红花也承认其在出租屋期间该电脑是自己使用，因此，可以认定被告人曾红花使用过QQ“品味人生”。被告人曾红花、曹运其的供述相互印证，证实曾红花曾经离开过大屋小区的出租屋，期间有他人使用过曾红花的电脑；同案人陈某1，被告人曾龙、曹运其的供述相互印证，证实被告人曾红花有拉到客户骗取到财物。综上，可以认定被告人曾红花等人共同诈骗被害人慎某1。被告人曹运其应对其2017年3月15日加入大屋小区的窝点时该团伙对慎某1实施诈骗承担刑事责任；被告人曾龙、段继承应对其2017年3月26日加入大屋小区的窝点时该团伙对慎某1实施诈骗承担刑事责任。被告人曾红花关于其没有诈骗到财物的辩解与查证的事实不符，不予采纳。被告人段继承的辩护人提出应根据被告人参与诈骗活动的时间进行量刑的辩护意见，予以采纳。
3.关于主从犯的认定问题。经查，被告人曾红花在诈骗被害人慎某1的过程中，起着积极、主要的作用，应认定为主犯，但其不是该团伙的组织者，也不是平台后台的操控者，与该团伙的组织者相比，其起到的作用相对较小，可以酌情从轻处罚。被告人曹运其、曾龙、段继承虽然参与了诈骗，但没有直接骗取到财物，起着次要作用，应认定为从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人曾红花的辩护人提出被告人是从犯的辩护意见与查证的事实不符，不予采纳；被告人曾龙、段继承、曹运其的辩护人提出被告人是从犯的辩护意见，予以采纳。
4.关于四名被告人是否认罪的问题。经查，被告人曾龙、段继承、曹运其犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人曾红花于庭审中表示认罪，但其表示没有直接骗取到财物，该辩解意见与查证的事实不符，因此，被告人曾红花不属于当庭自愿认罪。被告人曾龙、段继承提出希望从轻处罚的意见，予以采纳；被告人曾龙、段继承、曹运其的辩护人提出被告人是如实供述自己罪行的辩护意见，予以采纳。
5.关于被告人段继承是否构成立功的问题。经查，被告人段继承于案发后协助公安机关抓捕同案人陈某2、肖某1和廖某1，但同案人陈某2、肖某1因情节显著轻微，不认为是犯罪而不起诉，廖某1因原认定的犯罪事实不存在而被释放，不属于检举、揭发他人犯罪行为，不认定为立功，但可以酌情从轻处罚。
本院认为，被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其参与诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。扣押四名被告人的作案工具予以没收。被告人曾红花、曾龙、段继承、曹运其非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔。被告人曾龙、段继承、曹运其是从犯，且犯罪后如实供述自己的犯罪事实，决定对其从轻处罚。被告人段继承于案发后协助公安机关抓捕同案人，虽然不构成立功，但可以酌情从轻处罚。被告人曾红花在共同犯罪中是作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。公诉机关对四名被告人的量刑建议适当，本院予以支持。被告人曾红花提出公诉机关的量刑建议过重的意见，不予采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人曾红花犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月29日起至2019年3月28日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴交）。
二、被告人曹运其犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月29日起至2018年7月28日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴交）。
三、被告人曾龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月29日起至2018年6月28日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴交）。
四、被告人段继承犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月29日起至2018年6月28日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴交）。
五、责令被告人曾红花向被害人朱某1退赔10520元、向被害人慎某1退赔100元；被告人曾红花、曹运其共同向被害人慎某1退赔6000元；被告人曾红花、曹运其、曾龙、段继承共同向被害人慎某1退赔9598元。
六、扣押被告人曾红花、曹运其、曾龙、段继承的作案工具笔记本电脑、无线上网卡，由扣押机关予以没收；扣押本案的其他物品，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈明静
人民陪审员 蔡浩祥
人民陪审员 刘灿荣
二〇一八年六月二十二日
书 记 员 谭玉媛