霍林郭勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）霍刑初字第46号
公诉机关霍林郭勒市人民检察院。
被告人由某某，男，1962年8月14日出生，无职业，住霍林郭勒市号。2014年3月6日因涉嫌诈骗罪被霍林郭勒市公安局刑事拘留，同年3月18日经霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。
霍林郭勒市人民检察院于2014年6月11日以霍检刑诉（2014）38号起诉书向本院提起公诉，指控被告人由某某犯诈骗罪。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。霍林郭勒市人民检察院指派检察员梁宇出庭支持公诉，被告人由某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2013年11月至2013年12月期间，被告人由某某以与内蒙古扎鲁特旗富华矿山工程有限公司（下称富华公司）做买卖废铁和彩钢房的生意为由，来获取被害人杨某某的信任，意图通过与被害人杨某某合伙做买卖来骗取其钱财。通过此种方式，被告人由某某先后多次骗取被害人杨某某人民币36，800.00元。所得赃款被其挥霍。
2、2013年6月至9月间，被告人由某某谎称其与富华公司做买卖废铁的生意为由，先后多次骗取被害人于某某人民币35，000.00元，所得赃款被其挥霍。
3、2013年12月20日，被告人由某某谎称其与富华公司做买卖废铁的生意为由，骗取被害人支某人民币9，500.00元，所得赃款被其挥霍。案发后，经被害人支某多次索要，被告人由某某退还被害人支某人民币2，000.00元。
4、2014年1月上旬的一天，被告人由某某谎称其与富华公司做买卖废铁的生意缺少资金，骗取被害人窦某某人民币4，000.00元；被告人由某某谎称其用于拉铁的车坏了急需用钱，骗取被害人窦某某人民币200.00元，所得赃款均被其挥霍。案发后，经被害人窦某某多次索要，被告人由某某退还其人民币2，200.00元。
5、2014年1月中旬的一天，被告人由某某谎称其做买卖缺少资金，骗取被害人李某某人民币3，000.00元，所得赃款被其挥霍。
认定上述事实的证据有户籍证明及相关的法律文书，被告人由某某的供述与辩解，被害人杨某某、于某某、支某、窦某某、李某某的陈述，证人支某某、于某某、高某、李某的证言，借据、银行交易明细清单、中国邮政储蓄银行取款凭单及说明，接受刑事案件登记表、破案报告书及抓获经过在卷证实。
公诉机关认为，被告人由某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人人民币共计88，500.00元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究被告人由某某的刑事责任。
被告人由某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪，但认为其退还给被害人的钱应当从诈骗数额中扣除。
经审理查明，1、2013年11月至2013年12月期间，被告人由某某谎称与富华公司做买卖废铁和彩钢房的生意，让被害人杨某某从中挣点钱，在获取其信任后，被告人由某某共分八次骗取被害人杨某某人民币42，800.00元。后被告人由某某共还给被害人杨某某两次80.00元，一次50.00元，一次8，000.00元，合计8，210.00元，该款包含本金及利息。余款34，590.00元被其挥霍。
2、2013年6月至9月间，被告人由某某谎称其与富华公司做买卖废铁的生意，如果给他投资，则可以挣钱。在取得被害人于某某的信任后，被告人由某某先后十一次骗取被害人于某某人民币43，000.00元，其中前三次被告人由某某共骗取被害人于某某人民币8，000.00元，归还被害人于某某9，200.00元（被告人由宗海称1，200元是给被害人于某某的分红）。余款33，800.00元被其挥霍。
3、2013年12月20日，被告人由某某谎称其与富华公司做买卖废铁的生意为由，骗取被害人支某人民币9，500.00元。案发后，经被害人支某多次索要，被告人由某某退还被害人支某人民币2，000.00元，余款7，500.00元被其挥霍。
4、2013年11月份左右，被告人由某某买煤向窦某某借款200.00元，买烟向窦某某借款150.00元，谎称其用于拉铁的车坏了急需用钱，骗取被害人窦某某人民币200.00元；2014年1月上旬的一天，被告人由某某谎称其与富华公司做买卖废铁的生意缺少资金，骗取被害人窦某某人民币4，000.00元。后被告人由某某一起为窦某某出具了金额为6，500.00元（其中诈骗金额为4，200.00元）的欠条一份。经被害人窦某某多次索要，被告人由某某退还其人民币2，200.00元。余款2，350.00元被其挥霍。
5、2014年1月中旬的一天，被告人由某某谎称其做买卖缺少资金，骗取被害人李某某人民币3，000.00元。所得赃款被其挥霍。
综上，2013年6月至2014年1月间，被告人由某某多次诈骗五名被害人人民币共计102，500.00元，后被告人由某某退还被害人杨某某8，210.00元，于某某9，200元，支某2，000.00元，窦某某1，850.00元，以上合计退还21，260.00元。至案发前，被告人由某某尚有81，240.00元未退还给被害人。
认定上述事实的证据如下：
一、被告人由某某供述与辩解、被害人杨某某陈述，证明：2013年11月至12月期间，由某某谎称与富华公司做买卖废铁和彩钢的生意，欲向杨某某合伙，让杨某某可以挣钱，通过此种方式，先后多次骗取杨某某共计36，800.00元。
二、杨某某提供的借据，证明：由某某从杨某某处骗取的钱，所出具的欠条，欠条上的数额包括本金和由某某承诺给杨某某的红利。
三、证人支某某（杨某某孙子）证言，证明：由某某平时称杨某某为“支姐”，由某某以做买卖废铁和彩钢的生意为由，从杨某某处拿过两次钱，每次拿6，000.00元，并出具了欠条，杨某某因钱不够，让支某某去银行支取现金后将钱交给由某某。
四、银行取款凭证及交易明细清单，证明：2103年12月6日户主支某某取6，000.00元，2013年12月16日户主支某某分两次取出现金共计3，700.00元。
五、被告人由某某供述与辩解、被害人于某某陈述，证明：2013年6月至9月期间，被告人由某某谎称与富华公司做买卖废铁生意，多次骗取于某某共计35，000.00元的事实。
六、证人于某某证言（系于某某女儿），证明：由某某以做买卖废铁的生意为由，骗取于某某35，400.00元，并给于某某出具了54，500.00元欠条，包括现金35，400.00元，欠条上多余的钱是由某某承诺多给于某某的好处费。
七、于某某提供的借据，证明：由某某从于某某处骗钱时所出具的欠条。
八、被告人由某某的供述与辩解、被害人支某陈述、支某提供的借据，证明：2013年12月20日，由某某谎称与富华公司做买卖废铁的生意，骗取被害人支某9，500.00元，并出具一枚13，000.00元的欠条，案发后，经被害人支某多次催要，由某某退还支某2，000.00元的事实。
九、被告人由某某供述与辩解、被害人窦某某陈述、窦某某提供的借据，证明：2014年1月上旬的一天，由某某谎称与富华公司做买卖废铁的生意缺少资金，骗取窦某某4，000.00元；由某某谎称其用于拉铁的车坏了急需用钱，骗取窦某某200.00元。案发后经窦某某多次催要，由某某退还被害人2，200.00元。
十、被告人由某某供述与辩解、被害人李某某陈述，证明：2014年1月中旬的一天，由某某谎称其做买卖缺少资金，骗取李某某3，000.00元的事实。
十一、证人高某证言，证明：富华公司没有废铁出售，由某某也不是富华公司的员工。
十二、证人李某证言，证明：富华公司从未向被告人由某某出售过废铁。
十三、公安机关说明，证明：被告人由某某诈骗案中，由某某妻子现无法联系到。
十四、户籍证明、立案决定书、拘留证、逮捕证、接受刑事案件登记表、发破案报告及抓获经过，证明：被告人由某某的自然情况，案发到案情况及被采取强制措施情况的事实。
本院认为，被告人由某某以非法占有为目的，多次骗取他人人民币共计102，500.00元，案发前，被告人由某某共退还被害人人民币21，260.00元，尚有人民币81，240.00元未退还，数额巨大，其行为构成了诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。因诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权，计算诈骗数额，应以给被害人造成的实际损害为依据，故被告人由某某在案发前主动归还被害人的金额应予扣除，故对被告人由某某“案发前退还给被害人的钱不应计入到诈骗金额中”的辩解意见，本院予以采纳。对公诉机关“被告人由某某案发前退还的数额不应扣除，只作为量刑情节考虑”的公诉意见，本院不予采纳。被告人多次骗取多名被害人，情节恶劣，应从重处罚。被告人由某某当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人由某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金20，000.00元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月6日起至2019年9月5日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周哈斯
审 判 员 陶 曼
人民陪审员 王晓天
二〇一四年八月十五日
书 记 员 金婷婷
（法律条文附后）
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。