浙江省�州市柯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0802刑初286号
公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。
被告人杨某某，无业。因犯诈骗罪于2015年10月10日被江苏省泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑二年七个月（刑期自2015年4月15日起至2017年11月14日止），并处罚金16000元。又因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月26日被衢州市公安局柯城分局解回再审。现羁押于衢州市看守所。
被告人李某甲，无业。因犯诈骗罪于2015年10月10日被江苏省泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑二年六个月（刑期自2015年4月15日起至2017年10月14日止），并处罚金14000元。又因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月26日被衢州市公安局柯城分局解回再审。现羁押于衢州市看守所。
衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2016）289号起诉书指控被告人杨某某、李某�犯诈骗罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2016年6月29日公开开庭审理了本案。衢州市柯城区人民检察院指派代理检察员杜依宁出庭支持公诉，被告人杨某某、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
衢州市柯城区人民检察院指控，2015年2月至4月期间，被告人杨某某、李某甲及陈某甲（已处刑）经李某乙（另案处理）纠集至广东省阳西县共同从事电信诈骗专业取款，由诈骗人冒充领导并以急需用钱为由要求被害人汇款至指定银行卡，李某乙等人组成专业取款组，为诈骗分子转移诈骗款项，其中，骗取衢州地区被害人徐某、马某共计9万元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据，并认为被告人杨某某、李某甲伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构�诈骗罪。本案属共同犯罪；被告人杨某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人杨某某、李某甲在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决；被告人李某甲归案后如实供述自己的罪行。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款之规定予以惩处，并建议对被告人杨某某判处二年六个月以下有期徒刑，对被告人李某甲判处一年六个月以下有期徒刑，均并处罚金。
被告人杨某某辩称其并未参与起诉书指控的第一起犯罪事实，当日其已回老家，故未参与该起诈骗的取款活动，不应当承担责任。对指控的第二起犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪。
被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认�。
经审理查明，2015年2月至4月期间，被告人杨某某、李某甲及陈某甲（已处刑）经李某乙（另案处理）纠集至广东省阳西县共同从事电信诈骗专业取款，由诈骗人冒充领导并以急需用钱为由要求被害人汇款至指定银行卡，李某乙等人组成专业取款组，为诈骗分子转移诈骗款项。期间，被告人杨某某、李某甲、陈某甲在阳西县同吃同住，日常生活所需费用由李某乙提供，李某乙不在时，由被告人杨某某统一负责，取款所得好处由三人进行分配。期间，骗取衢州地区被害人徐某、马某共计9万元，分述如下：
1、2015年4月11日，被害人徐某被人以冒充领导需要送礼为由，向诈骗人指定的户名为黄某甲的62×××56农信银行卡汇入6万元人民币。范某甲（已处刑）在获悉款到账后，即通知李某乙取款组在广东省阳西县取现并存入其指定的蔡某甲和陈某丙邮政储蓄银行卡帐户。被告人杨某某、李某甲、陈某甲等人接到李某乙指令后，即在阳西信用社贡北分社取现、转帐。取现后，由杨某某、陈某甲到邮政储蓄银行阳西县广场东营业所自助银行向范某甲所持有的户名为蔡某甲的62×××86帐户存入20700元、户名为陈某丙的62×××70帐户存入39600元。上述赃款到账后，范某甲、范某乙在扣除佣金后，即在电白麻岗邮政储蓄转帐39400元和13400元至范某乙的62×××71帐户。
2、同年4月12日，被害人马某被人以冒充领导需要送礼为由，向诈骗人指定的户名为黄某甲的62×××56农信银行卡汇入3万元人民币。范某甲在获悉款到账后，即通知李某乙取款组在阳西取现并存入其指定的蔡某甲和陈某丙邮政储蓄银行卡帐户。被告人杨某某、李某甲及陈某甲接指令后，即在阳西织贡等信用社取现、转帐。取现后，由杨某某、陈某甲到邮政储蓄银行阳西县支行自助银行、阳西县广场东营业所自助银行向范某甲所持有的户名为陈某丙的62×××70帐户存入45000元及户名为蔡某甲的62×××86帐户存入18200元。上述赃款到账后，范某甲、范某乙扣除佣金，即在电白县电城支行自助银行转帐44000元至范某乙的62×××71帐户。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证质证，本院确认的下列证据予以证实：
1、户籍证明，证实被告人杨某某、李某甲的身份情况；
2、刑事判决书，证实被告人杨某某、李某甲因诈骗被江苏省泰州市海陵区人民法院判处刑罚的情况；
3、衢州市公安局柯城分局文件、浙江省公安厅关于将罪犯杨某某、李某甲、陈某甲解回再审的函、江苏省监狱管理局解回罪犯通知书、准予提回证明书，证实被告人杨某某、李某甲于2015年11月26日被衢州市公安局柯城分局从江苏省通州监狱解回再审的事实；
4、扣押清单、银行卡照片、身份证照片，证实公安机关从被告人杨某某处扣押了包括黄某甲的身份证及以黄某甲身份证办理的卡号为62×××56的农信银行卡在内的大量他人身份证及银行卡的事实；
5、手机短信截图，证实公安机关从被告人杨某某处扣押的诺基亚手机中在2015年4月11日、12日有多条李某乙发送的转账指令的事实；
6、银行监控录像视频及截图，证实2015年4月11日10：17，被告人陈某甲至阳西县信用社贡北分社atm机使用黄某甲62×××56银行卡取款20000元；同年4月12日9时32分，陈某甲在阳西县织贡信用社atm机使用黄某甲上述银行卡取款20000元；同年4月12日13时4分，被告人杨某某在阳江市中国邮政储蓄银行阳西县支行自助银行存入陈某丙银行卡账户（62×××70）45000元的事实；
7、接受证据材料清单、汇款�证，证实被害人徐某于2015年4月11日向户名为黄某甲、账号为66×××56的银行卡汇款两次，一次40000元，一次20000元，共计60000元；被害人马某于2015年4月12日使用其本人账号为62×××94的银行卡向户名为黄某甲、账号为66×××56的银行卡转账30000元的事实；
8、银行卡开户资料、银行卡明细、简易明细，证实户名为黄某甲、账号为66×××56的银行卡系在吉安农商银行习溪桥分理处开户，于2015年4月11日汇入一笔20000元和一笔40000元，并于当日分笔取现20000元、转出40000元；于2015年4月12日收到马某汇入30000元，于当日分笔取现20000元，转出9818元的事实；
9、银行交易明细，证实户名为陈某丙、账号为62×××70的银行卡于2015年4月11日收到从阳西县广场东营业所自助银行汇入的四笔汇款共计39600元，并于同日转账至账号为62×××71（范某乙）的银行卡中；于4月12日收到�阳西县支行汇入的五笔汇款共计45000元，并于当日转账44000元至账号为62×××71（范某乙）的银行卡中；账号为蔡某甲、账号为62×××86的银行卡于2015年4月11日收到从阳西县广场东营业所自助银行汇入的三笔汇款共计20700元，并于当日转账13400元至账号为62×××71（范某乙）的银行卡；于4月12日收到从阳西县广场东营业所自助银行汇入的两笔汇款共计18200元的事实；
10、被害人徐某的陈述，证实2015年4月10日17时许，有人使用187××××6629的电话号码冒充沟溪乡政府副书记周某，并让徐某第二天去其办公室，4月11日9时许，该冒充人员以借款为名诈骗徐某60000元，徐某以现金方式分两次汇款至户名为黄某甲、账号为62×××56的银行卡账户中，第一次汇款20000元，第二次汇款40000元的事实；
11、被害人马某的陈述，证实2015年4月12日8时30分许，有人使用187××××6537�电话号码。冒充天马街道的“周某乙”，以借款为名诈骗马某30000元，马某使用自己的卡号为62×××94的银行账户向户名为黄某甲、账号为62×××56的银行账户转账30000元的事实；
12、被告人的供述与辩解：
（1）被告人杨某某的供述，证实其与李某甲、陈某甲在李某乙的召集下，在阳江市阳西县共同从事电信诈骗专业取款，并按取款额的2%收取提成，三人有一人取款成功，其均可以分得提成；李某乙不在时，由其负责，三人在阳西县同吃同住，平时吃饭等生活费用均由其统一安排的事实；
（2）被告人李某甲的供述，证实其与杨某某、陈某甲在李某乙的召集下，在阳江市阳西县共同从事电信诈骗专业取款，李某乙是三人的上线，李某乙不在时，由杨某某负责，生活费及取款用的银行卡等放在杨某某处，由杨某某统一安排，取款成功便能�得工资的事实；
（3）同案犯陈某甲的供述，证实其与杨某某、李某甲在李某乙的召集下，在阳江市阳西县共同从事电信诈骗专业取款，李某乙是三人的上线，李某乙不在时，由杨某某负责，取款成功便能获得工资的事实；
（4）同案犯范某甲的供述，证实其联系下线李某乙为其诈骗专业取款，李某乙再联系三个马仔负责具体取款活动，马仔从其提供的银行卡内将钱取出后，汇至户名为陈某丙和蔡某甲的银行卡的事实；
（5）同案犯范某乙的供述，证实其使用蔡某甲、陈某丙、何某乙等银行卡，将卡内的钱取出，扣除手续费后，将钱打到指定账户中的事实；
13、辨认笔录及照片，证实杨某某、陈某甲、李某甲于2015年4月15日分别辨认出其上线李某乙；同案犯范某甲于2015年8月10日辨认出李某乙系为其电信诈骗提供专业取款的下线�事实；
上述证据能够相互印证，形成证据锁链，足以认定。
被告人杨某某在庭审中辩称其在2015年4月11日回老家了，并未参与当日的电信诈骗取款活动，不应当对该日的犯罪行为承担责任。经查，被告人杨某某与同案犯李某甲、陈某甲在李某乙的纠集下组成电信诈骗专业取款组，共同实施诈骗取款活动。三人的分工虽不尽相同，但三人在犯罪期间同吃同住，李某乙不在时，由杨某某负责三人的日常开支并指挥取款活动，取款所得提成由三人共同分配；即使杨某某当日没有参与该笔电信诈骗的取款活动，其也可以获得相应的提成，故对被告人杨某某的上述辩解不予采信。
本院认为，被告人杨某某、李某甲以非法占有为目的，为他人诈骗提供取款、转账等帮助行为，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案属共同犯罪。被告人杨某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人李某甲归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人杨某某、李某甲在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行并罚。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元，与原判有期徒刑二年七个月，罚金16000元并罚，决定执行有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月15日起至2019年1月14日止），并处罚金26000元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元，与原判有期徒刑二年六个月，罚金14000元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月15日起至2018年10月14日止），并处罚金22000元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄文兵
人民陪审员 郑昌富
人民陪审员 何建莉
二〇一六年七月十二日
书 记 员 阮承锋
附�：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条规定：判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪�有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条规定：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。