广东省汕头市龙湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汕龙法刑初字第539号
公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。
被告人林素玲，女，1993年3月19日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化程度，无业。因本案于2014年3月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人钟海尔，广东明捷律师事务所律师。
被告人费某某，男，1993年7月8日出生，汉族，湖北省阳新县人，中专文化程度，无业。因本案于2014年3月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人林继敏，广东思迪律师事务所律师。
被告人林某某，女，1989年12月12日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化程度，无业。因本案于2014年3月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人叶某某，女，1989年5月28日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化程度，无业。因本案于2014年3月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉[2014]565号起诉书指控被告人林素玲、费某某、林某某、叶某某犯诈骗罪，于2014年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员黄丹霞、被害人李某某的诉讼代理人杨波、被告人林素玲及其辩护人钟海尔、被告人费某某及其辩护人林继敏、被告人林某某、叶某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人林素玲与同案人杨英莲（在逃）、徐志桂（另案处理）事先通谋诈骗作案，并于2014年2月14日，由同案人杨英莲、徐志桂租赁汕头市龙湖区海滨花园西区21栋502房作为作案地点，再由同案人徐志桂购置了电脑、语音查询机、电话卡、客户资料、银行卡等作案工具，被告人林素玲招引被告人费某某并与其负责对各种作案工具进行调试。随后，被告人林素玲招引被告人林某某、叶某某参与实施诈骗，被告人费某某负责安装语音查询机、购买电话卡、搜集客户资料，被告人林某某、叶某某根据被告人费某某提供的客户资料负责发送诈骗短信，在接到被害人打来电话咨询时，冒充“北京市朝阳区光华路建安大厦23层电视购物中心总部”（下称“电视购物中心”）的“王主任”，套取被害人的身份证号码、银行账户等信息，被告人林素玲、杨英莲则分别冒充“电视购物中心”的财务人员、银行工作人员对被害人谎称中奖领取奖金的信息，以代办领取中奖奖金需要交纳公证费、转账费、个人所得税、地税、企业所得税等为由，诱骗被害人将现金转账到被告人、同案人提供的银行账户（包括工行账号：6222020406019798239、户名唐利民；邮政储蓄银行账号：6221881210023798882、户名唐利民；工行账号：6222021116011788901、户名钟建明等账户）。经查：
2014年2月的一天，被害人王某某收到上述被告人发送的诈骗短信后，误认为中奖，即与被告人联系，按被告人的要求向其指定的账户汇款，共计人民900元。
同月20日，被害人李某某收到上述被告人发送的诈骗短信后，误认为中奖，即多次与被告人联系，按被告人的要求向其指定的账户汇款，共计人民币139900元。
同月20日，被害人边某某收到上述被告人发送的诈骗短信后，误认为中奖，即与被告人联系，按被告人的要求向其指定的账户汇款，共计人民币3900元。
同月25日，被害人张某某收到上述被告人发送的诈骗短信后，误认为中奖，即与被告人联系，按被告人的要求向其指定的账户汇款，共计人民币900元。
同月底，被告人叶某某因不愿参与该团伙继续作案，即主动联系被害人李某某，向被害人李某某索要人民币1000元的酬劳，并承诺带被害人李某某到上述作案地点找被告人林素玲等人索取赔偿。同年3月6日，被害人李某某被被告人叶某某带到上述作案地点后报警，公安机关到场将上述被告人抓获，同时缴获笔记本电脑1台、诺基亚手机8部、手机SIM卡114张、语音查询机1套、客户资料笔记本4本、撕碎的客户资料1袋、纸条（记录数据）3张。随后，公安机关缴获上述被告人诈骗所得赃款人民币104800元并已发还被害人李某某。
上述事实，被告人林素玲、费某某、林某某、叶某某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人徐志桂的供述；被害人李某某、张某某、王某某、边某某的陈述及辨认；证人林某甲、陈某某、郑某某的证言及辨认；公安机关勘查现场的平面示意图、现场、缴获作案工具和手机短信的拍照；公安机关搜查笔录、检查笔录、扣押、发还物品清单；银行汇款凭证、交易明细；租房合同；公安机关抓获经过、到案经过、户籍材料及说明材料；被告人林素玲、费某某、林某某、叶某某的供述及辨认等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林素玲、费某某、林某某、叶某某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林素玲、费某某、林某某、叶某某犯诈骗罪的罪名成立。被告人林素玲、费某某、林素玲、叶某某通过发送短信、拨打电话等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法均应予酌定从重处罚。鉴于被告人林素玲在诈骗共同犯罪中积极参与实施作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。鉴于被告人费某某、林某某、叶某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法均应当减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院可予采纳。
被害人李某某的诉讼代理人提出如下代理意见：1.对公诉机关指控四被告人的行为构成诈骗罪没有异议；2.被害人李某某经济困难，其被骗的钱款都是其辛苦积攒的，其中还有部分是举债得来的，其因被骗承受巨大的经济和心理压力，导致精神恍惚，发生交通事故。对于诉讼代理人提出的被害人李某某发生交通事故系因被告人的诈骗行为所导致的代理意见，经查，现有证据尚未能证明被害人李某某是否发生交通事故及发生交通事故与本案有必然的因果关系，故该代理意见与法律规定不符，本院不予采纳；其余代理意见，有事实及法律依据部分，本院可予采纳。
被告人林素玲的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人林素玲归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度好，其本人也多次表示愿意赔偿被害人损失，确有悔罪表现；2.其是初犯，法律意识淡薄，再次犯罪的可能性较小；3.公安机关已将缴获的大部分赃款返还被害人，本案的实际危害程度已大大降低。综上，请法庭对被告人林素玲减轻处罚。经查，被告人林素玲不具有依法可以或应当减轻处罚的情节，故辩护人提出对被告人林素玲减轻处罚的辩护意见，与事实及法律规定不符，本院不予采纳；其余辩护意见，有事实及法律依据部分，本院可予采纳。
被告人费某某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人费某某参与犯罪完全是出于帮助女朋友即被告人林素玲的心态，主观恶性小，其在本案中负责一些辅助性工作，是从犯；2.本案大部分赃款已被缴获并发还被害人，被告人费某某也有赔偿被害人损失的意愿；3.被告人费某某归案后如实供述其罪行，认罪态度好；4.其是初犯，走上犯罪道路完全是受到他人招引。综上，建议法庭对被告人减轻处罚并适用缓刑。经查，被告人费某某不符合法律规定的适用非监禁刑的条件，故辩护人提出对被告人费某某适用缓刑的建议，本院不予采纳；辩护人提出的其余辩护意见，有事实及法律依据部分，本院可予采纳。
综上，本院根据被告人林素玲、费某某、林某某、叶某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度，对被告人林素玲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，对被告人费某某、林某某、叶某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人林素玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月6日起至2018年3月5日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）
二、被告人费某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月6日起至2016年3月5日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）
三、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月6日起至2016年3月5日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）
四、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月6日起至2016年3月5日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈 希
代理审判员 江思聪
代理审判员 纪 冰
二〇一四年十二月二十三日
书 记 员 郑志鹏
附件
相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为第规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。