广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0307刑初4355号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人陈某亮，男，因本案于2017年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
指定�护人周荣旗，广东卓著律师事务所律师。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2017]3968号起诉书指控被告人陈某亮犯诈骗罪，于2017年11月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员张昀出庭支持公诉。被告人陈某亮及其指定辩护人周荣旗到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。
深圳市龙岗区人民检察院指控：被告人陈某亮原系广东某发动机有限公司员工。2016年11月至2017年6月，陈某亮谎称可帮他人以市场价8.2折的价格购买本田汽车,从而骗取他人购车款，此后，陈某亮再以缴纳购车税费的虚假理由，继续骗取他人钱款，并将诈骗所得用于个人挥霍。经查，陈某亮通过上述方式骗取被害人习某1128220元、陈某2�109531元、张某2某84326.4元、赵某173744元、刘某71646元、吴某琴67113元、徐某160213元、吴某50900元、谭某2某46890元。2017年6月7日，被害人赵某1报警，同月30日，公安机关将陈某亮抓获。另查，在陈某亮归案前已经退还刘某20000元、吴某琴20000元、谭某2某46890元。
公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证，书证，被害人陈述，被告人的供述与辩解，辨认、检查、扣押笔录，电子数据等证据。公诉机关认为被告人陈某亮的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并以深龙检量建[2017]3807号量刑建议书，建议对被告人陈某亮判处十年到十二年有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。
被告人陈某亮对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称其没有隐瞒身份，其的确在某上班，可以拿员工价，其的确有给被害人出了条子，称其有自首情节，其不认诈骗罪，认合同诈骗罪。
指定辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人认罪态度好；3、被告人退还了部分购车款给被害人；4、被告人无前科；5、被告人有自首情节。综上，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明：被告人陈某亮原系广东某发动机有限公司员工。2016年11月至2017年6月，陈某亮谎称可帮他人以市场价8.2折的价格购买本田汽车,从而骗取他人购车款，此后，陈某亮再以缴纳购车税费的虚假理由，继续骗取他人钱款，并将诈骗所得用于个人挥霍。经查，陈某亮通过上述方式骗取被害人习某2128220元、陈某1109531元、张某184326.4元、赵某273744元、刘某71646元、吴某琴67113元、徐某160213元、吴某50900元、谭某146890元。2017年6月7日，被害人赵某2报警，同月30日，公安机关将陈某亮抓获。
另查，在陈某亮归案前已经退还刘某20000元、吴某琴20000元、谭某146890元、陈某120000元。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：
一、物证:作案手机一部;
二、书证:接受刑事案件登记表及立案决定书、人口信息表、抓获经过:2017年6月7日10时20分，被害人赵某2报案，公安机关经侦查，于同月30日在广州市黄埔区鱼珠派出所将陈某亮抓获；
扣押决定书、扣押清单：扣押陈某亮手机（苹果7PLUS）一部;
银行卡汇款记录:证实吴某汇款38200元到陈凤琼的账户；支付宝�子客户回单、招商银行电子回单：证实赵某2向陈某1转账49728元，向陈某亮转账6100元和17916元；招商银行转账记录：证实刘某向陈某亮转账9000元；中国银行电子回单证实：证实习某2向陈某亮转账94070元；工商银行电子回单：证实张某1向陈凤琼转账84326.4元；华润银行业务凭证：证实吴某琴向陈某亮转账44940元；招商银行电子回单：证实陈某1向陈某亮转账49800；工商银行汇款回单：证实谭某1向陈某亮转账45540元;
三、被害人陈述:
1、被害人徐某1陈述：2016年12月份左右，习某2跟其说有办法搞到八折优惠的讴歌轿车，其在2016年12月25日通过微信转账45540元人民币给习某2，之后在2017年3月14日通过微信转账1350元给习某2，同年3月16日通过微信转账13323元，之后说等着取车就行了。后习某2说陈某亮是替其们买�的人，其们的钱都给他了。2017年4月13日其们几个交钱的人被陈某亮骗到深圳市罗湖区深业本田4S店提车，但是其们没有见到陈某亮，也没取到车。2017年5月9日陈某亮又通知其去4S店提车，其没有去，但听去了的人说没有取到车，也没有见到陈某亮。之后其们一直找他要车，他没有给回复，其们在广州找到他本人，他带其们到一家4S店签了一份假合同，骗其们再给他汇钱，然后才给提车。其没有汇钱，他就一直在拖延，6月13日下午，其们在他公司找到他，他说带其们去银行取钱还给其们，结果之后就失踪了，后来打他电话也打不通。其就报警了，其被骗人民币60213元。辨认出被告人陈某亮。
2、被害人吴某陈述：2017年1月，其通过微信群看到陈某1说可以低价购买本田汽车，在1月10日的时候，其们找到陈某1并当面转账38200元人民币给陈�1。陈某1给了其陈某亮的联系方式，其把银行流水发给陈某亮。过完年后，其就联系陈某亮，问他何时可以提车，他说要等到2017年3月15日才能拿到车，其等到3月15日联系他的时候，他说他被人举报了，提的车退回去了，然后说要清明节后才能提到车。陈某亮在4月13日告诉其可以提到车，说4S店那边需要其先交税费和保险，金额是12700元，其妻子通过微信转账12700元人民币给陈某亮。当天其没有提到车，他又说最迟5月9日说让其们去深圳的4S店可以提到车。结果5月9日没有提到车，也没有看到陈某亮，他又说5月23日其们可以提到车，提不到车的话就把钱退给其们。到5月23日，其们没有收到陈某亮任何信息，没有车，他也没有把钱退给其们。5月24日其们几个买车的人就去广州找陈某亮，找到他之后，他跟其们说可以拿到车，现在去4S店拿车，其们去了家4S店签完合同后，陈�亮没有按合同约定转账给4S店。之后他给其们提供了各种虚假的转账截图。6月13日，其们几人去陈某亮公司，在公司找到陈某亮，他承诺马上给其们退款，下午他就失踪了，联系不到他。其就报警了，其被骗人民币50900元。
3、被害人赵某2陈述：其通过陈某1介绍认识陈某亮，陈某亮说他是广汽本田内部员工，有八折优惠价，于是其准备在陈某亮处购买车辆。2016年12月30日其通过支付宝转账给陈某149728元人民币，由陈某1转交给陈某亮；2017年4月13日向陈某亮支付购置税、交强险、车船税共17916元人民币；2017年4月18日向陈某亮转账6100元，用于购买商业保险。2017年5月23日陈某亮说可以去深圳罗湖深业本田4S店提车了，和其一起在陈某亮处购买车辆叫刘某的前去提车，其和刘某都没有提取到，当天下午陈某亮承诺给其们退款，但他一直没有给其们退款。其就到派出所报警了，其被骗73744元人民币。辨认出被告人陈某亮。
4、被害人刘某陈述：其同事陈某1介绍陈某亮给其，陈某亮说他是广汽本田的员工，可以优惠购车。2016年12月，陈某亮到其们公司，给其和陈某1签广汽本田员工优惠购车合同，其签名后，2016年11月26日，其给陈某亮转账5000元，然后一直到2016年12月4日，其共同支付宝和微信给陈某亮转账了29646。之后陈某亮以其个人征信有问题贷款下不来说没有办法提车。2017年2月21日其和陈某亮说要换本田缤志，陈某亮说其还需付24180元，保险6500元，上牌费4500元，其用微信转账25000元给陈某亮，2017年2月24日，其转账5000元给陈某亮，3月6日其叫其老婆的朋友朱某婷给陈某亮转账9000元，5月2日，陈某亮说他要去东莞办事，让其把剩下的8000元钱给他，他说他欠陈某15000元，其就转了3000元给他，还有5000元等提车后转账给陈某1，后陈某亮一直用各种理由拖延时间没给其提车，也不说不提车的原因，也不退钱，2017年6月10日，其跟他说不退钱就报警了，陈某亮就通过微信给其退款20000元，再后来陈某亮就不接电话了。其被骗71646元，还了20000元，还有51646元。
5、被害人习某2陈述，2016年12月19日，其通过微信群陈某1介绍认识陈某亮，陈某亮说他是广汽本田的内部员工，通过他买车有八折优惠，当天其通过微信转账8400元给陈某1，同时通过银行转账29434元给陈某亮。2017年3月14日，陈某亮以购车需要购置税和交强险为由，向其索取10250元，其通过微信转账给陈某亮。之后他以各种借口推脱。2017年5月3日，陈某亮说公司有内部优惠的商业车险，其又给他转了5500元。期间他要求其们去4S店提车，但每次去了都看不到他，车也没提到。5月24日，其们去广州，陈某亮说定金交给广州的4S店了，要求其支付尾款，其转了74636元。后来一直拿不到车，其要他退款，他一直推脱，其们发现转给他的钱，他都转给了蒋美。其共被骗128220元，徐某1转给其60290元，其都给转了陈某亮。辨认出被告人陈某亮。
6、被害人张某1陈述：其通过微信群的陈某1介绍认识陈某亮，陈某亮自称是广汽本田的内部员工，通过他买车有八折优惠价。2016年12月30日，其妻子肖某通过网上银行向陈某1转账84326.4元。期间，陈某亮以各种名义要其转账给他，其没有做。其们多次找陈某亮，但都被陈某亮以各种理由推脱。2017年5月18日，陈某亮为稳定其的情绪，借给其一辆宝马530。6月20日其开车去雁田停在路边，见完朋友车就不见了。其报了警，后来陈某亮解释说车被车主开走了，车不是他�。其被骗84326.4元，辨认出被告人陈某亮。
7、被害人吴某琴陈述：2016年12月其通过同事陈某1认识陈某亮，陈某亮自称是广州本田公司上班的，有购车优惠。其需购车，陈某亮说要转账给他，其问为何不转给公司，他说是公司内部员工优惠，只卖给员工和家属。2016年12月25日，其用华润手机银行转账44940元给陈某亮。2017年3月14日，陈某亮说要交车船税和交强险，其就用微信转账13323元给他。2017年5月3日，陈某亮说买车险有优惠，其用微信转7500元给他。期间，陈某亮一直用各种理由拖延时间，其们也一直提不到车。6月10日，陈某亮通过微信给其老公退款20000元，后来就联系不上陈某亮了。其被骗47113元，辨认出被告人陈某亮。
8、被害人陈某1陈述：其与陈某亮是老乡，他在广州本田公司工作，找他买车可以优惠，其在支付宝上转6500元定金给陈某亮。其老公在ATM机上转20000元人民币到陈某亮的账户。2016年12月4日，其把加天窗的2670元在微信上转给陈某亮。其同事刘某也想买，其就把陈某亮的微信给他了。后吴某琴和习某2也要买车，其把陈某亮介绍给她们。陈某亮来过深圳几次，第一次来签其和刘某的购车协议，第二次在习某2的办公室和几个人买车的商量，他保证帮其们买到车之后，其他买车的人就把钱转给陈某亮了。12月19日，习某2把订金8400元转给其，其转给陈某亮。12月27日，其教练廖某军转账49100元给其帮忙买车，其转了49861元人民币给陈某亮。12月30日提到了其要的车。陈某亮说跟其说他们公司有特价的便宜的车，问其有没有朋友要买车。其把信息发到小区业主群里，然后吴某和赵某2、张某1说要买车，把钱转给其，其马上把钱转给陈某亮了。之后陈某亮以�种理由说提不到车。2017年3月，陈某亮问其有没有人要车，其说其弟弟买车，其转了49800元购车费和4870元的购置税和交强险。之后陈某亮带其们去4S店，但没有提到车。5月19日，其借了3500元给陈某亮。因一直提不到车，其自己贷款还了教练廖某军的50100元（多的钱教练说是利息，要求其补）。5月28日，陈某亮退了20000元给其。到6月13日左右，其们去广州找陈某亮，陈某亮说去银行转账还其们钱，他离开后就不见了，也联系不上他，后来还知道陈某亮给其买的车不是他所谓的公司内部员工优惠车，而是他自己贴钱在4S店买的。之后他就以各种理由不给其们提车，也不退款。其就报警了，其被骗113031元人民币，后退了20000元人民币，还有93031元人民币。辨认出被告人陈某亮。
9、被害人谭某1陈述：2016年12月底，习某2告诉其有个朋友叫陈�亮，可以以6折的价格购买讴歌试驾车，于是其就将首付款45540元人民币转给陈某亮的银行账户。2017年3月初还要求其交购置税、交强险及保险，其只同意交强险。2017年3月14日，其通过微信转了1350元人民币给陈某亮。后陈某亮一直不给提车，其就到派出所报警，陈某亮见其报警了，就把46890元退给其。
四、被告人的供述与辩解
被告人陈某亮在公安机关供述：2016年11月，陈某1以裸车价8.2折的价格找其买车，车交给了她。12月份,陈某1介绍刘某、赵某2、习某2、张某2峰、徐某1、谭某1、吴某琴的老公给其认识，他们想找其以8.2折买本田车。其答应了。当月刘某将三万多元、赵某2将五万多元、陈某1的表弟将五万多元、谭某1将4.6万余元、吴某琴的老公将4.7万余元、习某2、张某2峰和徐某1三人一起将18万元给了陈某1，陈某1通过支付宝转给其。2017年1月、2月，其将其中15万元给了蒋某。当时其大概知道不可能8.2折买本田车，但没有告诉他们。3月份，刘某、习某2和赵某2问其能不能把保险购置税等相关事宜委托其，其说可以。刘某微信转给我一万多元人民币，习某2微信给我1万多，吴某琴的老公将两万多转到我0054尾号的银行卡里，赵某2将两万多转到我0054尾号的工商银行卡里。3月份其将这五万左右的钱微信转给蒋美。4月份，陈某1将他表弟介绍给其，想以8.2折购买飞度，他陆续将五万多购车款转给陈某1，陈某1转给其。4月份，习某2说全款买车，通过银行卡将七万多转账到我尾号0054的银行卡里。5月份，刘某、赵某2经常问其什么时候可以拿车，其实在顶不住，就告诉他们没有办法拿车，退给刘某两万、赵某2一万、习某2两万多、吴某琴的老公两万、陈某1的表弟两万、谭某14.6万余元。2017年4、5、6月份，其又陆续将10万多元给蒋某。6月30日刘某等人到公司找其，其们到广州的派出所处理，派出所说他们没有管辖权，将我们移到宝岗派出所。刘某等人共给我50多万，我退给他们13.6万，40多万其都给蒋某了。其只能以8.2折购买一辆本田车，名额已经给陈某1买飞度，后面的基本不可能买到。在收到购车款之前，其已经问过同事要8.2折名额，他说不能免费给其，只能五千到一万卖给其，这样其要亏钱，所以其就没打算帮他们买车。其只打算给徐某1、谭某1和吴某琴的老公购买。因为蒋某要钱要得急，其就先把购车款要到手，给了蒋某，后面的事以后再说。蒋某是其女朋友，2016年3月认识，相互隐瞒婚姻状况，四月之后其经常去深圳找蒋某，蒋某要其包养她。2016年5月其给她4.2万。7月她以赌博输钱为由，找其要25万，一开始其不想给，她说她老公混黑社会的，如果不给钱就让她老公找其麻烦，其害怕了，就在七八月陆续转给她25万。接着她还经常找其要钱，9月到12月，其陆续转给她12万。这时其的积蓄全部花光，父母帮其给了10几万。2017年2月，蒋某说不给她钱就告其强奸，其只能继续给她钱。其一共转给她80多万。其和她之间的聊天记录已经被其删除了。
确认共收了习某2（徐某1转给习某2）60213元，其中45540元是徐某1车的首付款，其有打算帮他买车，其他是其编造的理由；收了吴某50900元，其中38200元是购车首付款，其有打算帮他买车，另外12700元是告诉他买购置税和保险的，这是虚假的；收了赵某273744元，其中49728元是首付款，其打算给他买车，另外的钱是购买保险和附置税，这是其骗他的；收了刘某7l646元，其中29646元是首付款，有打算帮他买车，其他的钱都是其编造理由骗他的；收了习某2ll7970元，其中37834元是首付款，其有打算给他买车，其他理由虚假；收了张某2峰84326元的首付款，有打算帮他买车；收了吴某琴67113元，其中44940元是首付款，有打算帮他买车，其他理由是虚假的；收了陈某158200元，这是她弟弟的钱，其中49800元是首付款，有打算帮他买车，其他理由是虚假的；收了陈某149861元，这是她教练的首付款，有打算给他买车；陈某1转给其8500元，这是其借她的钱。
五、辨认、检查、扣押笔录
检查笔录：对陈某亮手机进行检查，发现微信和支付宝转账记录。
六、电子数据:手机微信、支付宝转账记录
1、手机微信转账记录:陈某亮手机微信转账记录，证明陈某亮通过微信收取被害人钱�；
2、手机支付宝转账记录:陈某亮手机支付宝转账记录，证明陈某亮通过支付宝收取被害人钱款；
3、手机微信支付记录:证明徐某1三次汇款60213元给陈某亮；
4、手机微信支付记录:证明吴某二次汇款12700元给陈某亮；
5、支付宝转账记录：证明赵某2转账49728元给陈某亮；
6、微信转账记录：证明刘某转账共71646元给陈某亮；
7、支付宝转账记录：刘某转账5000元陈某亮，刘某称这是陈某1转给陈某亮的借款；
8、微信、支付宝转账记录：习某2共转给陈某亮94363元；
9、微信转账记录：吴某琴转�22173元给陈某亮；
10、微信转账记录：陈某1转账13370元给陈某亮，用于给弟弟购车，其中3500元是借给陈某亮的；转账49861元用于其教练廖某华购车；陈某亮退20000元廖某华的购车款。
11、微信转账记录：谭某1转账1350元给陈某亮。
以上证据来源合法，当庭出示及质证，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某亮以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈某亮在庭审中辩称其未隐瞒身份，本案系合同诈骗而不是诈骗，以及其构成自首等辩护意见，本院认为，根据本案中多名被害人的陈述，被害人陈某1及其朋友等人获悉被告人陈某亮系广本公司员工，相信对方具有购买打折车辆的资格，而被告人陈某亮在公安机关已明确供述称其只能以八二折购买一辆本田车且名额已为陈某1使用，后面买车则要其同事转让名额，但因要转让费故其肯定亏钱，所以其就不打算帮其他人买车，但被告人陈某亮却故意隐瞒其已实际上无法再次为他人购置员工打折车辆的事实，却依旧以此为由，以个人名义多次收取多名被害人的购车款供个人挥霍使用，另结合被告人在公安机关的多次供述，可以认定被告人陈某亮不是隐瞒其身份，而是故意虚构其能够利用其内部员工身份而连续购置打折车辆的事实，综上，上述情节均符合诈骗罪的犯罪构成。关于被告人陈某亮及其辩护人辩称构成自首的辩护意见，经查，根据被害人习某2的陈述，其于2017年6月30日到广州某发动机有限公司，以被人非法扣押证件为由报警，后将被告人陈某亮带至鱼珠派出所，再�来习某2通知被害人赵某2向宝岗派出所报警，宝岗派出所遂将被告人陈某亮从广州带回，此情形亦与公安机关出具的抓获经过相符。上述过程中，被告人陈某亮系被抓获，而无自动投案并如实供述的情节，故被告人陈某亮关于自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈天平到案后如实供述犯罪事实，本院依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2027年6月29日止。罚金�自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人陈某亮退赔被害人徐某人民币60213元、吴某人民币50900元、赵某维人民币73744元、刘某人民币51646元、习某平人民币128220元、张某锋人民币84326.4元、吴某琴人民币47113元、陈凤琼1095**元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施东辉
人民陪审员 游猛平
人民陪审员 李伟华
二〇一八年五月二十八日
书 记 员 刘梓惠