甘肃省敦煌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0982刑初93号
公诉机关敦煌市人民检察院。
被告人杨某甲，曾用名杨某。
辩护人贾宽良，甘肃飞天律师事务所律师。
敦煌市人民检察院以敦检公诉刑诉（2016）83号起诉书，指控被告人杨某甲犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进�了审理。敦煌市人民检察院指派检察员叶春花出庭支持公诉；被告人杨某甲及其辩护人贾宽良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
敦煌市人民检察院指控，2014年8月23日，被告人杨某甲为还清2011年从敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司以敦煌市乾荣商贸有限公司为抵押的贷款60万元，与上述公司签订《借款偿还协议》，协议约定杨某甲以敦煌市乾荣商贸有限公司所有的三十四套不锈钢发酵罐及附属设备的租赁使用权及所有财产抵顶敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司借款本金60万元，利息698500元。2015年3月24日，被告人杨某甲隐瞒上述事实又与被害人田某某签订了《转让合同》，将该公司以120万元的价格转让给田某某，并收取田某某转让费87万元，合同约定杨某甲于2015年7月30日前移交厂地的使用权，杨某甲迟迟不能交付。后田某某得知被告人杨某甲已将�煌市乾荣商贸有限公司抵顶给敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司，敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司已卖给魏某某，并办理了工商登记注册手续，田某某要求杨某甲退还87万元转让费，杨某甲退还50万元后，下欠37万元无能力偿还。案发后其家属退还赃款15万元。被告人杨某甲的行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无意见，当庭自愿认罪。
辩护人辩称对起诉书指控被告人犯合同诈骗罪的罪名不持异议，对犯罪事实方面辩称被告人与田某某签订转让合同时，已经将榨汁厂抵顶贷款，签订了借款偿还协议，但是没有办理变更工商登记手续，在与瑞丰盈公司签订的协议中约定了违约金，瑞丰盈公司应当承担违约责任；榨汁厂财产属于乾荣公司财产，被告人在与田某某签订转让合同中约定转让时间，被告人没有隐瞒真相，朱某出具的证明证实被告人处分榨汁厂的行为取得朱某的追认；被告人自愿认罪；有悔罪表现；积极退赔被害人经济损失，取得谅解；系初犯、偶犯；辩护人认为被告人犯罪情节较轻，请求法庭对被告人免予刑事处罚。
经审理查明，2011年7月22日，敦煌市乾荣商贸有限公司成立，经营范围为葡萄榨汁及销售，法定代表人为杨某甲。公司成立不久，杨某甲在敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司贷款100万元，后偿还40万元，尚欠60万元未还，后产生利息698500元。被告人杨某甲为还清该60万元贷款及利息，2014年8月23日与敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司签订《借款偿还协议》，协议约定杨某甲以敦煌市乾荣商贸有限公司所有的三十四套不锈钢发酵罐及附属设备的租赁使用权及所有财产抵顶敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司借款本金60万元，�息698500元。2015年3月24日，被告人杨某甲隐瞒上述事实与被害人田某某签订了《转让合同》，将该公司以120万元的价格转让给田某某，合同约定杨某甲于2015年7月30日前移交厂地的使用权，并先后收取田某某转让费87万元，其中，2015年6月24日杨某甲让田某某将57万元转入敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司总经理朱某的账户。2015年6月24日，敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司出具证明：原乾荣商贸有限责任公司的榨汁厂抵押权为瑞丰盈小贷公司所有，与魏某某没有任何关系，如杨某甲于2015年6月24日付清陆拾万元，榨汁厂仍归杨某甲所有。2015年6月30日，朱某将57万元退还杨某甲提供的陈某某甘肃敦煌农村合作银行的账户内。后田某某得知被告人杨某甲已将敦煌市乾荣商贸有限公司抵顶给敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司，敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司已将三�四套不锈钢发酵罐及附属设备卖给魏某某注册成立的敦煌市益农果汁有限责任公司，田某某要求杨某甲退还87万元转让费，杨某甲退还50万元后，下欠37万元无能力偿还。案发后其亲属退还赃款15万元。在审理期间，被告人亲属与被害人达成退赔处理协议，并取得被害人谅解。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书证实公安机关对被告人杨某甲合同诈骗一案受案并立案的事实；
2.被害人田某某的陈述证实2015年6月24日其给朱某账户转入57万元，总共给杨某甲87万元，杨某甲在案发前已退还50万元，还剩37万元未退还的事实；
3.收条证实被告人收取被害人钱款的事实；
4.转让合同证实被告人与被害人2015年3月24日签订转让合同的事实；
5.营业执照复印件证实敦煌市乾荣商贸有限公司经营范围是�萄榨汁及销售，法定代表人是杨某甲的事实；
6.借款偿还协议复印件证实敦煌市乾荣商贸有限公司与敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司签订协议将敦煌市乾荣商贸有限责任公司所有的三十四套不锈钢发酵罐及附属设备的租赁使用权及所有资产，作价1300000元抵顶给敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司的事实；
7.证人朱某的证言证实杨某甲2011年在敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司贷款100万元，先后已还40万元，尚欠60万元未还，将敦煌市乾荣商贸有限公司三十四套不锈钢发酵罐及附属设备抵顶给敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司的事实；
8.从朱某处调取的买卖合同复印件、资产移交清单复印件、证明证实敦煌市乾荣商贸有限公司将该公司发酵罐等资产移交给敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司，敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司将三十四套不锈钢发酵罐及附属设备卖给魏某某的事实；
9.证人魏某某的证言、买卖合同复印件证实其购买敦煌市乾荣商贸有限公司三十四套不锈钢发酵罐及附属设备的事实；
10.从敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司处调取的电子回单3张证实2015年6月30日朱某将57万元退还杨某甲提供的陈某某甘肃敦煌农村合作银行的账户内的事实；
11.敦煌市乾荣商贸有限公司注册登记材料证实该公司注册登记情况；
12.证人杨某乙、秦某某的证言证实田某某负责购买敦煌市乾荣商贸有限公司的事实；
13.证人展某某的证言证实田某某从其账户上过账的事实；
14.搜查笔录证实从杨某甲随身携带的挎包内搜到10张银行卡、证明、存款回单的事实；
15.敦煌市瑞丰盈小额贷款有限责任公司的证明证实乾荣商贸有限公司的榨汁厂抵押权为瑞丰盈小额贷款公司所有，与魏某某没有任何关系，如杨某甲于2015年6月24日付清60万元，榨汁厂仍归杨某甲所有；
16.被告人杨某甲的供述证实其合同诈骗的事实；
17.抓获经过证实被告人杨某甲被抓获的事实；
18.常住人口基本信息证实被告人年龄等基本情况；
19.退赔处理协议、谅解书证实被告人亲属与被害人达成退赔处理协议，被害人对被告人的行为予以谅解的事实；
20.进账回单证实被告人亲属将退赔款进到法院账户的事实。
以上证据均经法庭质证，其来源合法，内容真实有效，本院予以确认，作为本案的定案依据。
本院认为，被告人杨某甲以非法占有为目的，明知自己没有实际履行能力，在签订合同过程中隐瞒真相，仍与被害人签订转让合同，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已�成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。被告人当庭自愿认罪，其亲属退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人自愿认罪；有悔罪表现；积极退赔被害人经济损失，取得谅解；系初犯、偶犯的辩护意见成立，法庭予以采信；辩护人关于犯罪事实方面的辩护意见，经查，被告人明知自己已将三十四套不锈钢发酵罐及附属设备抵顶贷款，仍隐瞒该事实，以非法占有为目的，与被害人签订转让合同，从而骗取被害人财物，该辩护意见与审理查明的事实不符，不予采信。案发后，被告人亲属退还15万元。本案在审理期间，被告人亲属与被害人达成退赔处理协议，退还15万元，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条、第七十三条二、�款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人杨某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后缴纳。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马新忠
代理审判员 张学良
人民陪审员 张志成
二〇一六年五月十九日
书 记 员 王海燕