内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）昆刑初字第111号
公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。
被告人贾长卿，男，1960年11月1日出生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，系包头市恒卿贸易有限责任公司法定代表人；捕前住包头市昆都仑区；因本案于2013年11月21日被拘留，同年12月4日被逮捕；现羁押于包头市公安局看守所。
包头市昆都仑区人民检察院以内包昆检诉刑诉（2014）122号起诉书指控被告人贾长卿犯票据诈骗罪，于2014年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派代理检察员杨峻岩出庭支持公诉，被告人贾长卿到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市昆都仑区人民检察院指控，2012年6月22日，被告人贾长卿在二冶昕隆钢材市场包头东岭物资有限公司办公室内与该公司业务员杨某达成口头协议，以一张空白支票作为抵押向包头东岭物资有限公司购买钢材，并隐瞒支票账户没有足够余额的事实，欺骗包头东岭物资有限公司在送达货物后填写该空头支票到银行兑现，包头东岭物资有限公司分两次交付被告人钢材151.28吨，总价值619975.2元，第二次交付完成后，被告人贾长卿逃匿，2012年12月15日经昆区治安分局传唤拒不到案，2013年11月21日被公安机关抓获。
为证实所指控的事实，公诉机关向法庭提交了报案材料、转账支票、银行账户查询单、提货明细、货运单、入库单、钢材购销合同、证人证言、抓捕经过、常住人口基本信息及被告人供述等证据，认为被告人贾长卿在不具有支付能力，明知道其账户中余额不足以兑现支票金额的情况下，签发空头支票给被害人，用于骗取被害人的钢材，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，提请本院，依法惩处。
被告人贾长卿对公诉机关指控的犯罪事实及罪名持有异议。被告人贾长卿辩称其没有利用公司骗取钱财的目的及动机，其所拖欠的货款，系因三角债务而产生，是公司的正常贸易行为，并非是票据诈骗行为，因此其不构成票据诈骗罪。另外其行为纯属是公司的行为，没有其个人意志和随意行为，即使犯罪也应当是单位犯罪。
经审理查明，2012年6月22日李某通过朋友介绍来到位于包头市昆都仑区鹿畅达钢材市场的被告人贾长卿的办公室，提出向被告人贾长卿购买钢材。由于被告人贾长卿没有足够的钢材库存，被告人贾长卿于2012年6月22日来到位于二冶昕隆钢材市场的包头东岭物资有限公司，与该公司业务员杨某达成口头协议，被告人贾长卿以一张包商银行空白支票作为抵押向包头东岭物资有限公司购买钢材，并称包头东岭物资有限公司在送达货物后填写该空白支票到银行即可兑现货款。包头东岭物资有限公司于2012年6月22日、7月1日分两次交付被告人贾长卿钢材151.28吨，总价值人民币619975.2元，并按照被告人贾长卿的要求将两批钢材运到了鄂尔多斯市伊金霍洛旗一个建筑工地交给了李某。钢材交付完成后，李某即将购买钢材的货款足额支付给被告人贾长卿，被告人贾长卿没有向包头市东岭物资有限公司支付钢材货款，包头市东岭物资有限责任公司于2012年7月4日到银行进账时发现被告人贾长卿提供的空白支票系空头支票。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。
1、包头市东岭物资有限公司报案材料及杨某陈述，证实2012年6月22日、7月1日贾长卿以包头市恒卿贸易有限责任公司名义，出具了一份空白转账支票用作抵押，并承诺提货完毕后我公司可以签支票直接向银行进账结算，我公司共向其供钢材共计151.28吨，总价款为人民币619975.20元。直到2012年7月1日提货之后，我公司向银行进账时发现贾长卿所给转账支票是空头支票；
2、证人梁某证言，证实2012年6月22日上午被告人贾长卿到包头东岭物资有限公司说要购买钢材，当时与公司业务员杨某洽谈业务。贾长卿和杨某谈完后给我公司押了一张空白的包商银行转账支票，并称等把钢材全部提完以后，让我自己填上金额去包商银行进账，2012年7月1日贾长卿提完钢材以后，我单位业务员杨某通知我7月3日去包商银行进账，我7月3日去包商银行进账时发现贾长卿押给我公司的转账支票系空头支票，账上只有500余元钱；
3、证人郭某某证言，证实其所在信息部于2012年6月22日、7月1日两次按照被告人贾长卿的要求从包头东岭物资公司提钢材送到伊金霍洛旗的一个建筑工地；
4、证人张某证言，证实2012年7月1日九原区三道沙河“金泉信息部”派其帮一个姓贾的货主提了70吨左右的螺纹钢和盘条送到伊金霍洛旗蒙古族中学附近的一个工地；
5、证人李某证言，证实其通过一个朋友认识的贾长卿，2012年6月22日、7月1日其两次到二冶鹿畅达钢材市场向被告人贾长卿购买钢材，被告人贾长卿将其购买的钢材运送到其位于伊金霍洛旗的工地，钢材交付后其即向被告人贾长卿支付了钢材款；
6、书证包商银行转账支票一张，证实被告人贾长卿交付给包头市东岭物资有限公司支票，金额为人民币619975.20元，收款人为包头市东岭物资有限公司的包商银行转账支票，盖有包头市恒卿贸易有限责任公司财务专用章及法定代表人贾长卿印章；
7、书证包商银行对账单，证实2012年7月12日-2013年6月21日包头市恒卿贸易有限责任公司的账户上余额为600.59元；
8、书证包头市东岭物资有限公司出具的提货明细表、出库单，证实2012年6月22日、7月1日被告人贾长卿共计从包头市东岭物资有限公司提走钢材共计151.28吨，总计价值人民币619975.20元；
9、书证内蒙古农村信用社回单，证实李某转账支付给户名贾长卿，人民币共计90万元整；
10、书证入库单，证实李某已收到从被告人贾长卿处购买的钢材；
11、书证包头市公安局昆都仑治安大队出具的抓捕经过，证实2013年11月20日昆都仑分局治安大队民警在昆区新华宾馆208房间将被告人贾长卿抓获；
12、书证户籍信息，证实被告人贾长卿的刑事责任年龄；
13、被告人贾长卿供述与上述证据相互印证。
本院认为，包头市昆都仑区人民检察院指控被告人贾长卿犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人贾长卿明知其账户上余额不足以支付钢材款，仍采用签发空头支票的手段骗取被害人钢材价值人民币619975.2元，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。对被告人贾长卿的行为应依法惩处。对公诉机关指控被告人贾长卿构成票据诈骗罪的犯罪事实及适用法律方面的其他意见，予以采纳。被告人贾长卿提出的其没有骗取钱财的目的和动机，其行为属于公司的正常贸易行为与庭审查明的事实不符，不予采纳；被告人贾长卿提出的其系单位犯罪的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、手段、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贾长卿犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60000元（未缴纳）；
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月21日起至2024年5月20日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳。）
二、赃款人民币619975.2元，予以追缴，退还被害单位包头市东岭物资有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 王 靖
人民陪审员 李占元
人民陪审员 孙 赟
二〇一四年七月四日
书 记 员 周世亮
附本判决适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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