杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0109刑初1703号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人李某，绰号“李某某”，；因非法拘禁于2014年8月6日被行政拘留十五日，并处行政罚款500元；因诈骗于2014年9月25日被行政拘留十日；因本案于2016年3月5日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
被告人李甲，曾用名“李乙”，；因本案于2016年3月17日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人钱春燕，浙江浙联（萧山）律师事务所律师。
被告人杜某，曾用名诸某，男，；因本案于2016年3月19日被刑事拘留，同年4月8日被取保候审。
辩护人巴秋萍，浙江凌亿律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］1128号起诉书指控被告人李某、李甲、杜某犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院同年9月26日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员黄某、被告人李某、被告人李甲及其家属委托的辩护人钱春燕、被告人杜某及其本院依法商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人巴秋萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
1.2015年6月24日晚，被告人李某、李甲、杜某等人结伙，在骗取被害人郭某3信任后，以被害人郭某3代被告人李某借款的方式，让被害人郭某3在萧山区恒隆广场某酒店一房间内向徐某2借得现金3.2万元，支付利某、押金等0.8万元，并写下7万元借条。被害人郭某3后将现金3.2万元给了李某。
2.2015年7月4日晚，被告人李某、李甲、杜某等人，以相同方式让被害人郭某3在萧山区建设一路一农业银行内向徐某1借得现金6.5万元，支付利某等1.5万元，并写下8万元的借条。被害人郭某3后将该笔现金中4.7万元用于归还徐某2的借款，另外1.8万元按照被告人李某、李甲要求转账给他人等。
3.2015年7月14日左右的一天晚上，被告人李某、李甲、杜某等人以相同方式，让被害人郭某3在萧山区红馆壹号边的停车场上向周某1借得现金2.1万元，支付利某和保证金等0.9万元，并写下5万元的借条。后被害人郭某3将该笔现金中1.8万元用于归还徐某1的本金和利某，0.3万元给了被告人李某。
4.2015年7月21日左右的一天晚上，被告人李某、李甲、杜某等人以相同方式，让被害人郭某3在萧山区恒隆广场某酒店一房间内向徐某2借得现金8.45万元，支付利某和保证金等1.55万元，并写下16万元的借条。被害人郭某3后将该笔现金中7.2万元用于归还徐某1的本金和支付利某，1.25万元给了被告人李某。
5.2015年7月28日左右，被告人李某、李甲、杜某等人以相同方式，让被害人郭某3在萧山区北干街道某酒店、某甲酒店内向余某借款，写下6万元、10万元借条2张，实得0.3万元，其中0.25万元交给被告人李甲。
6.2015年8月2日，被告人李某、李甲、杜某等人以相同方式，让被害人郭某3在萧山区市心路某足浴店内向余某借得现金2.8万元，支付利某等1.2万元，写下6万元的借条，被害人郭某3将该2.8万元还给徐某2。
7.2015年8月5日晚，被告人李某、李甲、杜某等人以相同方式，让被害人郭某3在萧山区某咖啡店内向任某借得现金4.14万元，支付利某7.86万元，并写下12万元的借条。被害人郭某3将其中4.14万元给了被告人李某，被告人李某将其中3万元转账给周某1。
8.2015年8月9日，被告人李某、李甲、杜某等人以相同方式，让被害人郭某3在萧山区北干街道某甲酒店餐厅内向徐某2借得现金3.65万元，并写下10万元的借条。被害人郭某3将其中3.3万元用于归还徐某2，0.3万元交给被告人李甲。
9.2015年8月20日晚上，被告人李某、李甲、杜某等人以相同的方式，让被害人郭某3在萧山区某咖啡店内向他人借得现金10.2万元，支付利某等6.8万元，并写下了17万元的借条。被害人郭某3后将该笔现金10.2万元用于归还任某的借款和利某。
10.2015年8月21日左右的一天晚上，被告人李某、李甲、杜某等人以相同的方式，让被害人郭某3到萧山区红馆壹号边的咖啡店门口向他人借得现金4.3万元，支付利某等2.7万元，并写下了7万元的借条。被害人郭某3后将该笔现金中2万元归还周某1，其余2.3万元交给被告人李甲。
对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述，同案人供述和辩解，被害人陈述及自述材料，证人证言，收条复印件，银行卡交易记录，交易明细，转账记录，接受证据清单，借条，支付宝明细，录音光盘，案发经过，情况说明，行政处罚决定书，三被告人的户籍证明等证据予以佐证。认为三被告人的行为已构成诈骗罪，数额巨大，系共同犯罪；同时认定被告人李某、李甲系主犯，被告人杜某系从犯；被告人李甲、杜某有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以惩处。
被告人李某、李甲、杜某对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，并当庭表示自愿认罪。
被告人李甲的辩护人提出本案系诈骗未遂，被告人李甲又坦白情节，且在共同犯罪中作用相对较小，提请法庭对被告人李甲从轻或减轻处罚。
被告人杜某的辩护人提出被告人杜某系从犯，有坦白情节，提请法庭对被告人杜某减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
被告人李某、李甲、杜某受周某1（另案处理）指使，商定由被告人杜某找到被害人郭某3，由被告人李某假装“富二代”，由被告人李甲作为被害人郭某2与出借人的中介人，骗取被害人郭某3的信任，让被害人郭某3帮助被告人李某向他人借款。具体分述如下：
1.2015年6月24日晚，被告人李某、李甲、杜某等人结伙，在骗取被害人郭某3信任后，以被害人郭某3代被告人李某借款的方式，让被害人郭某3在萧山区恒隆广场某酒店一房间内向徐某2借得现金3.2万元，支付利某、押金等0.8万元，并写下7万元借条。被害人郭某3后将现金3.2万元给了李某。
2.2015年7月4日晚，被告人李某、李甲、杜某等人，以相同方式让被害人郭某3在萧山区建设一路一农业银行内向徐某1借得现金6.5万元，支付利某等1.5万元，并写下8万元的借条。被害人郭某3后将其中4.7万元用于归还徐某2的借款，另外1.8万元按照被告人李某、李甲要求转账给他人等。
3.2015年7月14日左右的一天晚上，被告人李某、李甲、杜某等人以相同方式，让被害人郭某3在萧山区红馆壹号边的停车场上向周某1借得现金2.1万元，支付利某和保证金等0.9万元，并写下5万元的借条。后被害人郭某3将该笔现金中1.8万元用于归还徐某1的本金和利某，0.3万元给了被告人李某。
4.2015年7月21日左右的一天晚上，被告人李某、李甲、杜某等人以相同方式，让被害人郭某3在萧山区恒隆广场某酒店一房间内向徐某2借得现金8.45万元，支付利某和保证金等1.55万元，并写下16万元的借条。被害人郭某3后将该笔现金中7.2万元用于归还徐某1的本金和支付利某，1.25万元给了被告人李某。
5.2015年7月28日左右，被告人李某、李甲、杜某等人以相同方式，让被害人郭某3在萧山区北干街道某酒店、某甲酒店内向余某借款，写下6万元、10万元借条2张，实得0.3万元，其中0.25万元交给被告人李甲。
6.2015年8月2日，被告人李某、李甲、杜某等人以相同方式，让被害人郭某3在萧山区市心路某足浴店内向余某借得现金2.8万元，支付利某等1.2万元，写下6万元的借条，被害人郭某3将该2.8万元还给徐某2。
7.2015年8月5日晚，被告人李某、李甲、杜某等人以相同方式，让被害人郭某3在萧山区某咖啡店内向任某借得现金4.14万元，支付利某7.89万元，并写下12万元的借条。被害人郭某3将其中4.14万元给了被告人李某，被告人李某将其中3万元转账给周某1。
8.2015年8月9日，被告人李某、李甲、杜某等人以相同方式，让被害人郭某3在萧山区北干街道某甲酒店餐厅内向徐某2借得现金3.65万元，并写下10万元的借条。被害人郭某3将其中3.3万元用于归还徐某2，0.3万元交给被告人李甲。
9.2015年8月20日晚上，被告人李某、李甲、杜某等人以相同的方式，让被害人郭某3在萧山区某咖啡店内向他人借得现金10.2万元，支付利某等6.8万元，并写下了17万元的借条。被害人郭某3后将该笔现金10.2万元用于归还任某的借款和利某。
10.2015年8月21日左右的一天晚上，被告人李某、李甲、杜某等人以相同的方式，让被害人郭某3到萧山区红馆壹号边的咖啡店门口向他人借得现金4.3万元，支付利某等2.7万元，并写下了7万元的借条。被害人郭某3后将该笔现金中2万元归还周某1，其余2.3万元交给被告人李甲。
认定上述事实的证据并经庭审质证的有：
1．被告人李某、李甲、杜某的供述，三被告人对起诉书指控的诈骗事实供认不讳，并当庭表示自愿认罪。三被告人供述称经周某1提议并分工，由被告人李某假扮“富二代”，被告人杜某负责找被害人郭某3，被告人李甲负责带被害人郭某3“借款”，通过上述方式让被害人郭某3以帮被告人李某借款为由，从而骗取被害人郭某3向他人借款并出具借条。
2．同案人周某1的供述及辩解。同案人周某1辩称其通过李甲认识被害人郭某3。其知道被告人李某、李甲骗使被害人郭某3出面帮被告人李某借款的事情，但其本人没有参与。2015年7、8月的一天晚上，被告人李甲打电话给其，称被害人郭某3欲向其借款3万元，后其带被害人郭某3等人至某酒店找徐某2真借款。后来被告人李甲又联系其称被害人郭某3要借款，其便借了3万元给被害人郭某3，后来被害人郭某3将钱还给其了。其还辩称知稼苑小区的租房系李某找的，后其和被告人李某商量后两人一起承担房租。另其知道被害人郭某3系出面帮李某借款。此外在2015年9月期间，其还将张某介绍给被害人郭某3，后被害人郭某3向张某借款等情况。其还供称2015年8月左右的一天，被告人李甲打电话给其称被害人郭某3欲向其借钱，后其借给被害人郭某33万元，被害人郭某3给其出具了一张5万元的欠条，该笔钱被害人郭某3之后已还给其。
3．被害人郭某3的陈述、自述材料，证实经被告人杜某介绍，其认识了被告人李某、李甲。交往过程中，被告人李某称想去借高利贷，但因担心被父母知道，提出让其出面借钱，期间被告人李甲、杜某一起劝说其，并称被告人李某可以信赖，后其同意。之后，其多次帮助被告人李某向高利贷借款的情况。其还证实其多次借款过程中，出具的欠条与其实际借到的款项均不符，出借人均系高利贷。
4．证人徐某2的证言。证实2015年5、6月的一天，被害人郭某3向其4万元，其让被害人郭某3出具了一张6万元的欠条，并给了被害人郭某33.8万元现金，扣除了2000元作为违约金的情况；2015年7月20日左右的一天，被告人李甲打电话给其称被害人郭某3欲向其借款，后其借给被害人郭某311万元，被害人郭某3给其出具了16万元的欠条；2015年8月9日，被害人郭某3再次向其借款，其给了被害人郭某37.5万元现金，被害人郭某3给其出具了10万元的欠条，扣除的2.5万元中5000元系被害人郭某3给其的好处费，其余2万元系被害人郭某3还之前的欠款等事实。
5．证人徐某1的证言。证实2015年7月4日经他人介绍，被害人郭某3向其借款的事实，具体情况其已经记不清，其只记得被害人郭某3已将本金还其，其亦将欠条还给被害人郭某3。
6．证人余某的证言。证实经徐某2介绍，其分别于2015年6月16日、7月28日、8月2日借款给被害人郭某6万元、10万元、6万元。
7．证人任某的证言。证实2015年8月4日下午，其朋友“阿某”打电话给其称被害人郭某3要向其借款。次日晚上在恒隆广场的某咖啡店内，其借给被害人郭某312万元，所涉款项系其通过农行ATM机转账给被害人郭某3的。其还证实2015年7月期间，被害人郭某3曾向其借款10万元，该10万元被害人郭某3于2015年8月20日晚还给其。
8．证人莫某2的证言，证实被告人李某、李甲等人谎称被告人李某家境好，让被害人郭某3信以为真并帮助被告人李某向高利贷借款的情况。其还证实被告人李某曾让帮忙转账过，被告人李某还曾将部分款项转账给周某1。
9．证人龚某,4的证言。证实2015年8月初的一天，莫某2曾向其借用一张农业银行卡，用了二、三天后莫某2将卡还给其。另证实经其查询交易明细，有41400元转入其卡内，其中的11400元被现金支取，另外3万元转账到了周某1的农业银行卡。
10．证人周某2的证言，其系被告人李某所在三新村村委工作人员。证实被告人李某家境较为困难等情况。
11．证人李某2的证言，其系被告人李某的父亲。证实其家里条件比较差，年收入较低等情况。
12．收条复印件。证实被告人李某为让被害人郭某3帮其借款，在被害人郭某3借钱之前，以“李某1”的名义向被害人郭某3出具了一张收条，内容为李某向郭某3借款7万元。
13．银行卡交易记录、交易明细、转账记录。证实2015年7月4日徐某1转账给被害人郭某8万元，当天现金支取1.5万元，转账给徐某24.7万元等；2015年7月22日徐某2转账给被害人郭某310万元，后被害人郭某3现金支取1.55元，转支7.2万元等情况；2015年8月5日任某转账给被害人郭某312万元，被害人郭某3分别转支了6万元、4.14万元，还现金支取了1.86万元的情况。
14．借条。证实被害人郭某3分别向徐某2真出具借款16万元、10万元两张借条的事实。
15．支付宝明细。证实部分涉案款项转入莫某2的支付宝账户的情况。
16．接受证据清单、借条三份。证实被害人郭某3出具三份借条给余某的情况。
17．接受证据清单、录音光盘，系被害人郭某3与任某之间的通话情况。证实被害人郭某3还给任某10.2万元，并要求拿回欠条的情况。
18．案发经过、情况说明。证实本案的案发及三被告人的归案等情况。
19．行政处罚决定书。证实被告人李某的违法劣迹情况。
20．户籍证明。证实三被告人的基本身份情况。
上列证据，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人李某、李甲、杜某结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李某、李甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杜某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李某有违法劣迹，应酌情从重处罚。被告人李某在庭审中自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。被告人李甲、杜某到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。采纳相关辩护人据此提出的辩护意见。关于被告人李甲的辩护人提出被告人李甲的诈骗犯罪系未遂的辩护意见，经审理认为，被告人利用被害人向证人借款，并已实际取得所涉款项，应当认定为诈骗既遂，故对该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月5日起至2019年6月4日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人李甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月17日起至2019年3月16日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金4000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
四、尚未追回的被告人犯罪所得赃款，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴海云
人民陪审员 ＸＸ水
人民陪审员 倪常英
二〇一七年三月七日
书 记 员 蒋雯敏