河南省郑州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫01刑终452号
原公诉机关河南省巩义市人民检察院。
上诉人（原审被告人）苏锦周，男，1981年9月6日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍地南乐县，住河南省濮阳市南乐县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年7月27日被巩义市公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。
上诉人（原审被告人）段云龙，男，1979年2月9日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍地铁岭市银州区，住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪于2016年7月29日被巩义市公安局取保候审，2016年11月10日被巩义市人民法院决定监视居住，2017年1月6日被巩义市人民法院决定逮捕。
辩护人楚西智，河南众孚律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘永鹏，男，1982年5月10日出生，汉族，小学文化程度，户籍地安徽省阜南县，住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪于2016年7月29日被巩义市公安局取保候审，2016年11月10日被巩义市人民法院决定监视居住，2017年1月6日被巩义市人民法院决定逮捕。
辩护人李丛苹，河南魁达律师事务所律师。
辩护人韩炎炎，河南魁达律师事务所实习律师。
上诉人（原审被告人）张大臣，男，1983年3月19日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地安徽省阜南县，住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪于2016年7月30日被巩义市公安局取保候审，2016年11月10日被巩义市人民法院决定监视居住，2017年1月6日被巩义市人民法院决定逮捕。
河南省巩义市人民法院审理巩义市人民检察院指控被告人苏锦周犯诈骗罪，被告人段云龙、刘永鹏、张大臣犯隐瞒犯罪所得罪一案，于二Ｏ一七年四月二十七日作出（2016）豫0181刑初529号刑事判决。被告人苏锦周、段云龙、张大臣、刘永鹏均不服判决，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，郑州市人民检察院指派检察员吴威、刘蕾出庭履行职务，上诉人苏锦周、段云龙、刘永鹏、张大臣及段云龙、刘永鹏的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
1.2016年7月10日，被告人苏锦周用临时手机号码与河南省长葛市大周镇广通货运信息部邢某取得联系后，持假冒“刘志勇”的机动车驾驶证和机动车行驶证，驾驶伪造的车牌号为鲁Ｒ×××××的红色解放牌重型半挂牵引车和车牌号为鲁R26**挂重型仓栅式半挂车，将被害人陈某的39.737吨锌锭装车后，在货运部与其签订运输协议的过程中，因邢某用手机无法验证其真实身份，苏锦周恐行骗被暴露，卸掉锌锭后开车逃离。
2.2016年7月18日，被告人苏锦周用临时手机号码与巩义市亿诚货运部李某1取得联系后，持假冒“刘金玉”的机动车驾驶证和假冒“刘志勇”的机动车行驶证，通过李某1在该货运部与上海秋天国际贸易有限公司签订货物运输协议，驾驶伪造的车牌号为鲁Ｒ×××××的红色解放牌（型号：CA4250P66K2TIA3E）重型半挂牵引车和车牌号为鲁R26**挂的华骏牌（型号：ZCZ9388CLX）重型仓栅式半挂车，从河南储备物资管理局339处仓库装载42.289吨国标重熔用铝锭后，未按约定运至广东省佛山市高明区耀银山铝业有限公司，而是直接运至辽宁省沈阳市、铁岭市的102国道附近，以明显低于市场的价格分别卖给收购废品的被告人段云龙、刘永鹏、张大臣及孙恒超、王社民、闫风君（以上三人另案处理），得赃款共计355600元。经巩义市价格认证中心鉴定，被骗的42.289吨铝锭价值542568元。
3.2016年7月25日早上，在辽宁省铁岭市银州区龙山乡沈环线路边的“洪梅废品收购站”，被告人张大臣明知被告人苏锦周所售铝锭来路不明的情况下，仍以明显低于市场价的27200元从苏锦周处收购铝锭3.3吨，后以29700元转卖给他人。经巩义市价格认证中心鉴定，涉案的3.3吨铝锭价值41316元。
4.2016年7月25日中午，被告人刘永鹏明知被告人苏锦周所售铝锭来路不明的情况下，仍介绍给被告人段云龙，在辽宁省铁岭市北五路上收购站内，以明显低于市场价的236000元从苏锦周处收购约27.816吨铝锭。段云龙支付刘永鹏中介费19800元。经巩义市价格认证中心鉴定，涉案的27.816吨铝锭价值348256元。
案发后，被告人苏锦周于2016年7月27日自动到辽宁省铁岭市公安局新城分局治安大队投案，并退赔上海秋天国际贸易有限公司赃款196522.78元、退缴其中国农业银行卡（卡号：62×××77）中违法所得143332.30元；被告人段云龙配合公安机关将其涉案的27.337吨铝锭追回，并发还上海秋天国际贸易有限公司；被告人刘永鹏、张大臣主动退缴了违法所得。
上述事实，有经庭审举证、质证的被告人苏锦周、段云龙、刘永鹏、张大臣的供述，被害人陈某和上海秋天国际贸易有限公司业务主管李某3的陈述，证人李某1、李某2、邢某等的证言，上海秋天国际贸易有限公司收款条、营业执照、负责人身份证明、授权委托书，购销协议，铝锭购销合同，黄河鑫业有限公司重熔用铝锭质量/重量/数量证明书，中国工商银行网上电子回单，增值税专用发票，广通货运信息部货物运输中介协议，巩义市亿城货运部货物运输协议，河南储备物资管理局339处仓库仓储保管协议、提货通知书、出库通知书，“刘志勇”机动车驾驶证，“刘金玉”机动车驾驶证、机动车行驶证，解放牌重型半挂牵引车、重型仓栅式半挂车、车号牌，巩义市价格认证中心鉴定意见，中国农业银行卡及“农银K令”，中国农业银行辽宁省分行卡卡转账单，公安机关辨认笔录及照片、扣押物品清单、发还物品清单、户籍证明、抓获经过、到案经过、无前科证明等证据证实，足以认定。
根据上述事实和证据，河南省巩义市人民法院认定被告人苏锦周犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；被告人段云龙犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；被告人刘永鹏犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人张大臣犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元；被告人苏锦周违法所得人民币159077.22元（已扣除退赔的196522.78元）、被告人刘永鹏违法所得人民币19800元、被告人张大臣违法所得人民币29700元，予以收缴；作案工具红色解放牌（型号：CA4250P66K2T1A3E）重型半挂牵引车(车牌号：冀Ｄ×××××)一辆，华骏牌（型号：ZCZ9388CLX）重型仓栅式半挂车（车牌号：冀DZX**挂）一辆，车钥匙一把，车牌二副（鲁Ｒ×××××、鲁R26**挂），冀Ｄ×××××重型半挂牵引车行驶证正本、副本一套，冀DZX**挂重型仓栅式半挂车行驶证正本、副本一套，“刘志勇”鲁R2XX**挂重型半挂牵引车行驶证正、副本一套，VIVO白色手机(X5V)一部，中国农业银行卡（卡号：62×××77）一个、“农银K令”一个，予以没收。
上诉人苏锦周上诉称，其行为应构成合同诈骗罪，系自首，原判对其量刑过重，涉案车辆不应没收，请求二审法院依法予以改判。
上诉人段云龙上诉及其辩护人辩护称，其到案后积极配合公安机关追回赃物，个人全部退赃，原判对其量刑过重，请求二审法院依法予以改判。
上诉人刘永鹏上诉及其辩护人辩护称，原判认定其犯罪数额不正确，其到案后如实供述自己的罪行，并配合公安机关抓获段云龙，具有立功表现，原判对其量刑过重，请求二审法院依法予以改判。
上诉人张大臣上诉称，一审对其监视居住的期间未折抵刑期，其自愿认罪，积极退赃，原判对其量刑过重，请求二审法院依法予以改判。
经二审审理查明的事实与一审相一致。另查明，刘永鹏到案后，配合公安机关电话联系段云龙并确定段云龙位置，公安机关将段云龙抓获归案。
认定上述事实和证据与一审相一致，并经原审庭审质证、认证，经二审核实无误，本院予以确认。
关于上诉人苏锦周的行为应构成合同诈骗罪的上诉理由，经查，苏锦周为归还债务而预谋实施诈骗，其利用伪造的机动车驾驶证、行驶证和车号牌签订协议，骗取铝锭后以明显低于市场的价格销赃。其采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，符合诈骗罪的构成要件，故该上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人苏锦周系自首，原判对其量刑过重的上诉理由，经查，苏锦周犯诈骗罪，数额特别巨大，对其依法应当在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的法定刑幅度内判处刑罚，苏锦周系自首，原判已予以认定，并综合考虑其实施的第一起诈骗系未遂，退缴赃款和违法所得，对其量刑适当，故其上诉理由不能成立。
关于上诉人苏锦周提出涉案车辆不应没收的上诉理由，经查，苏锦周伪造机动车驾驶证、行驶证和车号牌，驾驶红色解放牌重型半挂牵引车及重型仓栅式半挂车，装载骗取的铝锭运至它处销赃，该车辆系苏锦周实施诈骗所用工具，依法应予没收，故该上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人段云龙到案后积极配合公安机关追回赃物，其个人全部退赃，原判对其量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，段云龙到案后配合公安机关追回大部分赃物，原判已予认定，截至二审审理期间，段云龙并未提供其退缴赃款的相关证明。段云龙犯隐瞒犯罪所得罪，情节严重，依法应对其在三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的法定刑幅度内判处刑罚，原判综合考虑上述情节，对其量刑适当。故其上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。
关于原判对上诉人刘永鹏犯罪数额认定不正确的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人刘永鹏供述，其带苏锦周到段云龙处，经商议后苏锦周将骗得铝锭以每吨8500元的价格出售给段云龙27吨多，后段云龙给了其19800元的中介费，该供述与上诉人苏锦周、段云龙的供述均能相互印证。该批铝锭经鉴定价值人民币348256元。原判认定刘永鹏犯罪数额为348256元并无不当。故该上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。
关于刘永鹏具有立功表现，原判对其量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，公安机关出具的到案经过、情况说明证实，刘永鹏到案后，配合公安机关电话联系段云龙并确定段云龙位置，公安机关将段云龙抓获归案。其行为符合立功的构成要件，系立功。但刘永鹏犯隐瞒犯罪所得罪，应对其在三年以上七年以下有期徒刑的法定刑幅度内判处刑罚，原判根据其主动退缴违法所得，当庭自愿认罪等情节，已对其从轻处罚，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。其虽具立功表现，但量刑仍属适当。故该上诉理由及辩护意见不予采纳。
关于一审未对张大臣监视居住的期间折抵刑期的上诉理由，经查，河南省巩义市人民法院对张大臣采取监视居住的强制措施，并未指定居所，不应折抵刑期。该上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人张大臣上诉称自愿认罪，积极退赃，原判对其量刑过重的上诉理由，经查，上诉人张大臣到案后如实供述自己的罪行，主动退缴违法所得的事实，原判已予以认定。其犯掩饰犯罪所得罪，对其应在三年以下有期徒刑，并处罚金的法定刑幅度内判处刑罚，原判综合考虑上述情节，对其所判刑罚适当，故该上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人苏锦周以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪；上诉人段云龙、刘永鹏、张大臣明知是犯罪所得的赃物而仍予以介绍、收购，其行为均已构成隐瞒犯罪所得罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李传芳
审判员 徐卫岭
审判员 宁 伟
二〇一七年十一月十六日
书记员 程 鑫