浙江省丽水市莲都区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙1102刑初400号公诉机关丽水市莲都区人民检察院。被告人陈俊申，曾用名陈俊中，男，1993年6月12日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，农民，住广东省陆丰市。因本案，于2016年10月26日被内蒙古自治区科右前旗公安局刑事拘留，同年11月24日被丽水市公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕，2017年8月8日被取保候审。辩护人王卓勋，浙江浙同律师事务所律师。丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2017）396号起诉书指控被告人陈俊申犯非法经营罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员林颖出庭支持公诉，被告人陈俊申及其辩护人王卓勋到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年6月至2016年10月份期间，被告人陈俊申在未取得烟草批发、零售许可证的情况下，通过在互联网QQ、百度贴吧等发布销售香烟信息，使用自己及其亲友郑某1、柳某等人名字注册的淘宝、支付宝账户，在淘宝网上以“跃吉外烟批发”的名义销售“广东红双喜”、“韩国爱喜”、“万某”等品牌香烟，叶某、汪某1（均已判刑）和刘某、乔某（均另案处理）通过购买被告人陈俊申某宝店铺中的等额正常商品，并利用支付宝直接转帐的方式支付货款后，被告人陈俊申再以快递的方式将香烟邮寄给购买者，累计销售金额达人民币179495.90元，从中非法获利约计人民币17900元。具体的犯罪事实如下：1、2014年6-8月期间，被告人陈俊申与叶某通过QQ等聊天工具达成香烟买卖，交易了83次，叶某通过支付宝交易平台支付购买香烟货款，交易金额达人民币45319.9元，从中非法获利约人民币4500元。2、2014年6-8月期间，被告人陈俊申与汪某1通过QQ等聊天工具达成香烟买卖，交易了101次，汪某1通过支付宝交易平台支付购买香烟货款，交易金额达人民币39080元，从中非法获利约人民币3900元。3、2015年1-7月期间，被告人陈俊申与刘某通过QQ等聊天工具达成香烟买卖，交易了220次，刘某通过支付宝交易平台支付购买香烟货款，交易金额达人民币67137元（其中：被告人陈俊申以郑某1的名义收取交易金额人民币51960元，以柳某的名义收取交易金额人民币15177元），从中非法获利约人民币6700元。4、2015年10月至2016年10月期间，被告人陈俊申与乔某通过QQ等聊天工具达成香烟买卖，交易了88次，乔某通过支付宝交易平台支付购买香烟货款，交易金额达人民币27959元（其中：被告人陈俊申以郑某1的名义收取交易金额人民币26579元，以柳某的名义收取交易金额人民币1380元），从中非法获利约人民币2800元。另查明，2016年10月24日，被告人陈俊申在广东省陆丰市被内蒙古自治区科右前旗公安局治安大队民警抓获归案。同年11月24日，科右前旗公安局将被告人陈俊申涉嫌销售伪劣产品罪一案，移送给丽水市公安局并案侦查。2017年8月7日，被告人陈俊申通过家属向本院上缴违法所得款，共计人民币17900元。上述事实，被告人陈俊申在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍信息，证明被告人陈俊申身份情况的事实；2、被告人陈俊申的供述，证明2014年至2016年10月份期间，其在没有烟草批发、零售许可证的情况下，通过在互联网QQ、百度贴吧等发布销售香烟信息，使用本人及柳某、郑某1、郑某2等人名字注册的淘宝、支付宝账户在网络上销售香烟，合计交易金额人民币179495.90元的事实；3、证人叶某、汪某1、刘某、乔某的证言，证明其各自和被告人陈俊申通过QQ等聊天工具达成香烟买卖交易，并通过支付宝交易平台支付购买香烟货款的事实；4、证人郑某2的证言，证明其不清楚被告人陈俊申在网络上卖香烟，不清楚被告人陈俊申是否用其身份证在淘宝注册，对于被告人陈俊申是否用其身份证在工商银行、农业银行等银行开户其也不清楚的事实；5、证人柳某的证言，证明2014年在淘宝上注册个人账户支付宝账户，账号是13×××69，支付宝账户绑定的是其中国银行的账号，没有在淘宝上注册过卖家的店铺，没有在淘宝上卖过东西，其不认识被告人陈俊申、郑某3，其没有将身份证借给陈俊申，也没有在建设银行开过户，其支付宝被人查过，身份证也曾丢过的事实；6、证人李某的证言，证明其是帮老板打工，其老板叫“龙哥”，在香烟仓库发货，其不会使用电脑，也不认识被告人陈俊申，也没有使用过陈俊申的淘宝和支付宝账户的事实；7、光盘二张，证明被告人陈俊申和郑某1、郑某2、柳某、叶某、汪某1淘宝支付宝数据有关情况的事实；8、丽公（网警）勘（2017）4号电子证物检查笔录及光盘一张，证明对被告人陈俊申使用的海尔笔记本电脑电子证据进行提取，将取证结果报告导出，压缩保存为“取证大师报告.rar”的事实；9、电子数据司法鉴定意见书及光盘一张，证明对被告人陈俊申使用的海尔笔记本电脑电子证据进行提取的事实；10、注册信息，证明被告人陈俊申和柳某、郑某2、郑某1支付宝注册情况的事实；11、扣押物品清单，证明公安机关依法从被告人陈俊申处扣押银联卡、身份证、手机、手机SIM卡、无线网卡、笔记本电脑的事实；12、支付宝、淘宝交易明细，证明被告人陈俊申与叶某、汪某1、刘某、乔某之间支付宝转账情况、买卖香烟的交易情况及资金交易往来情况的事实；13、个人信息查询，证明被告人陈俊申中国建设银行卡号为62×××52的银行卡以及中国农业银行卡号为62×××65的银行卡的有关资金交易往来情况，及郑某2、郑某1、柳某等人的农业银行账户的资金往来情况的事实；14、归案情况说明，证明2016年10月24日，被告人陈俊申在广东省陆丰市被公安机关抓获的事实；15、缴费凭证，证明被告人陈俊申通过其家属已上缴违法所得的事实；16、刑事判决书，证明叶某、汪某2因非法经营罪被法院判刑的事实。本院认为：被告人陈俊申违反《中华人民共和国烟草专卖法》的规定，以牟取非法利益为目的，在未取得烟草行政主管部门批准的“烟草专卖批发或零售许可证”的情况下，通过网络销售的方式非法经营烟草专卖制品卷烟，扰乱市场管理秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人的罪名及认定的事实成立，证据确凿、充分，提请依法惩处被告人的意见，本院予以支持。被告人陈俊申归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可予以从轻处罚。被告人陈俊申归案后通过家属上缴违法所得款，具有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。被告人陈俊申的辩护人提出被告人归案后具有如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系初犯等情节，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、归案后的认罪态度、主动上缴非法所得等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款、第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人陈俊申犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；二、被告人陈俊申的违法所得人民币一万七千九百元，予以追缴；被告人陈俊申被公安机关查扣的作案工具笔记本电脑、手机等物品，予以没收，由查扣机关直接上交国库或处理。上述款项限本判决生效之日缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏建平人民陪审员  林增飞人民陪审员  周献贤二〇一七年八月八日书 记 员  魏小云