山西省泽州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0525刑初96号
公诉机关泽州县人民检察院。
被告人郑金岭，男，1962年7月8日生，汉族，大学文化，中共党员，河南省平顶山某某局职工，户籍地：平顶山市，住平顶山市。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年5月25日被泽州县公安局刑事拘留，同年7月1日被泽州县公安局执行逮捕。现羁押于泽州县看守所。
辩护人史彦民，河南盐都律师事务所律师。
泽州县人民检察院以泽检公诉刑诉（2017）9号起诉书指控被告人郑金岭犯合同诈骗罪，于2017年1月16日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年4月7日作出（2017）晋0525刑初10号刑事判决书。宣判后被告人郑金岭提出上诉，公诉机关泽州县人民检察院提起抗诉，晋城市中级人民法院于2017年6月27日以原判事实不清，证据不足为由将该案发回我院重审。我院于2017年7月12日受理后，依法另行组成合议庭，于同年8月22日公开开庭进行了审理。泽州县人民检察院指派检察员宋晓芳出庭支持公诉，被告人郑金岭及其辩护人史彦民，被害人王某某及其代理人茹丽平均到庭参加诉讼。现已审理终结。
泽州县人民检察院指控，1、2015年3月，被告人郑金岭虚构平顶山市福企房地产开发有限公司（以下简称福企公司）系自己开办，且该公司承建开发的平顶山市湛河区轻工路街道柏楼村改造项目相关土地手续已办理齐全，以该项目资金紧张需融资为由，以高额回报为诱饵，与山西某某工贸有限公司（以下简称某某公司）法人代表王某某签订借款协议，骗取被害人王某某人民币420万元，后郑金岭并未将此款项用于柏楼村改造项目。2、2015年3月，被告人郑金岭以投资经营铝土矿为由，以月息2分为诱饵，骗取被害人王某某人民币20万元，后郑金岭并未将此款项用于投资经营铝土矿。3、2015年4月，被告人郑金岭以筹备组建配资公司为由，以高额回报为诱饵，与被害人王某某签订借款合同，骗取被害人王某某人民币110万元，后郑金岭并未将此款项用于配资公司筹备。
被告人郑金岭骗取上述款项后，部分用于归还其个人借款、支付拖欠工人工资，部分用于购买豪车、以个人名义进行投资等，致使上述款项无法归还。
2015年10月，被告人郑金岭拒接被害人王某某电话，后又将电话号码变更以躲避被害人王某某追要被骗款。
公诉机关认为，被告人郑金岭的行为构成合同诈骗罪，数额特别巨大，应依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。
被害人王某某对指控事实无异议。
委托代理人茹丽平提出郑金岭身负巨债还多次诈骗，数额特别巨大且不退赃，没有悔罪表现，应予严惩。
被告人郑金岭提出借款是事实，辩解公司确实存在，其并没有虚构公司，只是手续不完善。其和被害人是䍇乏沟通造成了误解，至始至终也没有不还被害人的钱。
辩护人史彦民提出的辩护意见是，1、被告人没有使用虚构事实的欺骗手段签订合同。首先，同某某公司签订借款合同的平顶山市福企房地产开发有限公司是真实存在的，借款合同上福企房地产公司上的印章是该公司法定代表人张某某当着王某某的面亲自加盖的；其二，某某公司是将款项汇入福企公司的对公帐户，而非汇入郑金岭的个人账户。且该对公帐户也并非郑金岭私自办理；其三，柏楼村改造项目是真实存在的，郑金岭并没有虚构开发项目的情形。2、被告人没有非法占有的主观故意。首先，起诉书指控的三笔借款前提均是真实、合法的合同，其次，被告人借款中420万元用于了“柏楼城中村改造项目”相关支出，其中100万转投资于铝矾土矿是王某某同意的，对第二、三笔借款投资铝矾土矿也是王某某认可的，且实际投入了铝矾土矿，并没有非法占有。综上，公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪，证据不足，不能定罪。
经审理查明，1、2015年3月，被告人郑金岭虚构福企公司(实际法人代表为张某某，郑金岭并非该公司员工)系自己开办，且该公司承建开发的平顶山市湛河区轻工路街道柏楼村改造项目相关手续已办理齐全，以该项目资金紧张需融资为由，以高额回报为诱饵，与被害人王某某签订借款协议，骗取被害人王某某人民币420万元，后郑金岭并未将此款项用于柏楼村改造项目。
2、2015年3月，被告人郑金岭以投资经营铝矾土矿为由，以月息2分为诱饵，骗取被害人王某某人民币20万元，后郑金岭并未将此款项用于投资经营铝矾土矿。
3、2015年4月，被告人郑金岭以筹备组建配资公司为由，在该公司不具备成立条件的情况下，以高额回报为诱饵，与被害人王某某签订借款合同，骗取被害人王某某人民币110万元，后郑金岭并未将此款项用于配资公司筹备。
被告人郑金岭骗取上述款项后，部分用于归还其个人借款、支付拖欠工人工资，部分用于购买豪车、以个人名义进行投资等，致使上述款项无法归还。
2015年10月，被告人郑金岭拒接被害人王某某电话，后又将电话号码变更以躲避被害人王某某追要被骗款。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被告人户籍证明、到案经过、抓获经过，证明：被告人的个人基本情况及郑金岭于2016年5月25日在平顶山市湛河区金域蓝湾小区门口被平顶山市公安局光明路分局案件侦办大队民警于某某、杨某某抓获，泽州县公安局民警当日对郑金岭执行逮捕。
2、福企房地产开发有限公司营业执照复印件、组织机构代码证、税务证、机构信用代码、开户许可证、公司借款协议、借条、银行承兑汇票、中国工商银行汇款单。
经质证，辩护人提出140万元是汇入福企公司的对公帐户，不是汇入郑金岭的个人账户。
3、机构信用代码证、开户许可证、公司借款协议一份、借条一支，银行承兑汇票6张，中国工商银行汇款单一张，证明：郑金岭以福企公司名义借某某公司(王某某经营的)款共计420万元，某某公司于2015年3月10日借于福企公司，福企公司于2015年7月20日前返还给某某公司及福企公司法人代表为张某某，开户行为邮政银行。
4、被告人郑金岭于2015年3月25日的借条一支，借款合同一份，银行回单二份，证明，郑金岭于2015年3月25日向王某某借款20万元；2015年4月8日至12日期间向王某某借款110万元，月息1.5分，每月10日结算利息，此款可在铝矾土矿中返还款中付。
5、被告人郑金岭于2015年6月27日的借条一支，证明，郑金岭借到王某某现金230万元整。
6、被告人郑金岭的承诺书两份，证明：郑承诺王某某的投资款420万元及分成款110万元。
7、铝矾土矿合作协议二份，收条一支、股份分配合同一份，还款协议一份。
经质证，辩护人提出投资铝矾土矿是经过被害人同意的；被害人提出借款20万元是投资铝矾土矿的，其他款项用途不清楚。
8、福企公司针对某某公司诉请其还款一事的答辩状及企业法人营业执照一份，开户许可证一份，证明：福企公司的负责人为张某某，房地产开发凭有效资质证书经营，开户银行为中国邮政银行平顶山市卫东区支行。福企公司针对某某公司诉请其还款答辩称郑金岭说当时没有借到款等。
经质证，辩护人提出福企公司的对公帐户就是张某某亲自去办的。
9、豫D8***8的机动车行驶证复印件一份，证明：该车所有人系万某某。
10、平顶山市国土资源局湛河分局提供相关证据材料，即情况说明一份，平顶山市土地局文件、河南省土地局文件，证明：河南省土地局已同意平顶山市实施专用并征收包括柏楼村城中村改造项目在内作为该市2013年第一批城市建设用地。
11、河南省行政事业收费基金专用票据及河南省出让土地划拨专用票据各一支，证明：福企公司共缴纳耕地开垦费75966元，向叶县非税收入管理局缴纳441984元。
12、联合开发协议及柏楼村委会的证明、会议记录，证明：福企公司及其法人代表万某1与柏楼村委会签订了合作开发柏楼村协议，协议明确福企公司承担建设全部资金，补偿经认证后的该宗土地的合法宅基户每户补偿面积不少于100平方米的住宅2套。柏楼村村委会的证明材料证明该村委与福企公司于2012年6月19日签订合作开发协议后，未收到福企公司的任何钱款，且未出具与该企业相关的任何证明。
以上证据10－12，经质证，辩护人提出该证据可以说明项目是真实存在的，是做过一定的工作的，不是虚构的。
13、南阳市公安局光武分局第四大队提供的刘某某被合同诈骗案案卷一份，包括受案表、立案决定书，刘某某、丁某某、刘某1、段某某笔录，李某某笔录及汇款单、平顶山市住房和城乡建设局的证明材料，鲁山县新型社区的证明材料等。
经质证，辩护人提出：该证据与本案无关且未经人民法院确认。
14、平顶山市新华区人民法院民事裁定书一份，起诉状一份、河南省平顶山市新华区人民法院民事判决书一份、民事诉状一份、房屋租赁合同一份、河南省平顶山市中级人民法院民事判决书一份、曹海泉要求姬正平、郑金岭还款100万起诉书一份、民事答辩状一份、借条一张、农业银行卡转账单一份、河南省郟县人民法院普通庭审笔录一份、王某1询问笔录一份、王某1身份证复印件一份、工商银行银行卡卡转账单一份、河南省郟县人民法院民事判决书一份、王某1起诉状一份、借据一份、万某1个人工资证明一份、平顶山市卫东区人民法院民事判决书一份、葛某某起诉书一份、借据两份、银行汇款单两份，证明，郑金岭2013年至2014年期间身负巨债。
经质证，被告人提出，王某1的钱其已还，其他属实；辩护人提出，该证据与本案无关。
15、万某某分期付款汽车买卖和服务合同、购车人特别声明、购车人车辆转卖委托授权书各一份，仲裁协议、仲裁申请书各一份，银行回单8份，证明，万某某曾在河南耀泰汽车销售服务有限公司购买奔驰轿车一辆，同时向贷款机构申请贷款231000元，但是自2015年9月15日开始万某某就不再向贷款银行还款，致使河南耀泰汽车销售服务有限公司为其垫付了贷款本息230566元。
16、证明一份，证明福企公司具备房地产开发暂定资质，该资质于2013年4月28日到期。
17、福企公司开户信息，证明，福企公司在2010年6月25日在邮政银行开户。
18、福企公司账户交易明细两份，证明，2015年3月10日，郑金岭收到王某某140万；2015年3月11日支付工程款116000元，还借款10万元；2015年3月12日还王某1借款40万元；2015年4月3日还王某1借款10万元，支付工程款5万元及款的去向；福企公司在该行开户至今的交易流水未发现郑金岭供述时所称500万启动资金。
19、万某某工商银行账户明细（622208170700141***4），证明，2015年4月14日王某某向万某某账户转款110万元，同年4月15日，该账户向陈某某账户转款100万元。
20、工商银行万某某、陈某某账户交易明细，证明万某某名义在工商银行开户至今的全部交易明细，未体现郑金岭所称500万启动资金的相关信息。奔驰越野车2015年9月18日前的贷款由郑金岭支付，共计42269元，该车郑金岭首付支付10万左右，车总价33万，贷款231000元。2015年4月15日向陈转款100万元。
21、证人万某某农业银行、建设银行、邮政储蓄银行账户交易明细，证明：未体现郑金岭500万启动资金的相关信息且万某某、陈某某账户余额的情况。
22、扣押清单、移送清单，证明扣押被告人一部三星牌翻盖式手机。
23、证人张某某2016.3.23、2016.3.25证言，证明我是福企公司法人代表。借款协议是王某某和郑金岭两个人一起来我这里盖的章。但这份协议上体现的420万元根本没有进我公司的帐户。我曾经出具过一份委托书，授权郑金岭、万某1以我公司名义承建柏楼村改造项目，当时约定的是债权债务全部由万某1承担，与我公司没有关系。他按他们承揽工程总造价的3%给我交管理费，但是到今没有给我交过一分钱。我没有给郑金岭他们盖过挂靠其他公司名下的公章。郑在中国银行另开对公帐户说是开发柏楼村需要的，但真实情况我不清楚。
经质证，被告人提出，银行开户必须本人到场签字；辩护人提出，中国银行的对公帐户是张某某开的户，可以证实公章是张某某亲自加盖。被害人知道福企公司法人是张某某；被害人提出，合同签订以后才知道有张某某这个人，加盖公章我不知道。
24、证人陈某某2016.3.23、2016.6.14证言，证明我是平顶山市豫丰贸易有限公司法人代表，经营范围是铝矾土矿。郑金岭原来说要给投资260万元，实际向我投资170万元，郑是以其本人名义投资的。
经质证，被告人提出陈某某知道我拿的是王某某的钱。辩护人提出钱是用于投资并非个人挥霍。
25、证人王某22016.3.24证言，证明我在中原证券平顶山营业部工作。2015年2、3月份的时候，周安民说他要和郑金岭合伙开配资公司，之后郑金岭好像还说过要让他的同学王某某入股的话。
26、证人王某32016.3.25证言，证明我从2013年下半年给郑金岭当司机。郑金岭平时都是以福企公司的名义在联系柏楼村改造项目。2015年4月份的时候，郑金岭和王某某跟我说想开个配资公司。当时还有个周安民也一直参加，具体出资金额我不清楚。在他们商量搞配资公司的过程中，郑金岭让我去给王某某买一辆二手的奔驰越野车，行驶证上写的是万某某的名字。牌照是豫D8***8。
27、证人路某某2016.4.11的证言以及辨认笔录、2016.10.26证言，证明我是王某某的妻子。2015年3月份的时候，郑金岭向我丈夫借了500多万，当初说的是只借3个月，3个月后找他要钱，他一直躲着不见，电话也经常不接。2015年9月份以后就再也没见过郑金岭了。
辩护人提出被害人去考察过投资的地方，也知道福企公司法人是张某某。
28、证人李某12016.6.13、2016.10.24证言，证明我在中国工商银行平顶山分行营业部工作。我介绍郑金岭和陈某某认识的。郑金岭实际向铝土矿投资了170万，这钱的实际来源我不清楚。
29、证人冯某某2016.6.14、2016.10.24证言，证明2012年郑金岭让我跟着他干。他是挂靠着平顶山福企房地产开发有限公司的名义承揽的项目，他自己没有公司。2013年12月6日，我们就以公司的名义向叶县非税收入管理局缴纳441984元和75966元，这两笔钱是郑金岭跟一个叫王某1的人借的，当时我做的担保。
被告人提出搞柏楼村改造项目的手续都是他跑的，在启动时，我给了他200多万。辩护人提出该证据证实投资项目是真实的，而并非虚构。
30、证人徐某某2016.6.15证言，证明2013年7月份，我给郑金岭当会计。这个公司固定资产大概3万多。根本就没有什么业务，我印象中唯一向相关行政单位交的钱就是向叶县非税收入管理局交的一笔51万7000多元。
被告人提出固定资产并非只有3万多。
31、证人王某12016.6.15证言及借条，证明内容同证据29。
经质证，被告人提出：这笔钱与本案无关；辩护人提出：该证据同本案无关联。
32、证人张某12016.6.16证言，证明我在中国银行平顶山分行姚孟支行上班。2013年底郑金岭以福企公司的名义在我支行设立了一个对公帐户，但一直到现在他那个帐户也没有发生过业务。
经质证，被告人提出其不清楚这件事。
33、证人万某某2016.10.25证言，证明我和郑金岭是夫妻。从2014年开始我们已经分居，他有什么事情根本不和我说。尾号2993、2044的工行卡我一天也没用过。郑金岭向王某某借款500多万元我不清楚。
被害人王某某提出钱都是转到万某某的卡上，她清楚这件事。
34、证人冯某12016.10.26证言，证明我是某某公司财务工作人员。2015年3月10日，我公司向福企公司转款140万元，这是郑金岭借款用于房地产开发的。郑金岭向王某某谈投资的时候有两次我在场。郑明确地说这个福企公司就是他的，一直说他的公司很有实力。
被告人提出他不认识该证人。
35、被害人王某某报案材料及2016.3.21、2016.6.21、2016.10.26陈述和辨认笔录，证明郑金岭和我是同学。他说因其不便出面，就用其小舅子万某1的公司（福企公司）承包了柏楼村改造项目。我当时算了算能投420万元，他说能给我分红230万元。2015年3月10日我让公司会计给其汇了140万，郑提供的账户名是福企公司，开户行是中国银行平顶山分行。随后我又给了其6支共计280万元的承兑汇票。
2015年3月20日左右，郑和我说要开铝土矿，想让我入股，我当时没有多怀疑，就于2015年3月25日通过郑给我提供的万某某的帐户汇了20万元。
2015年4月初，他和我说要开配资公司，给我许诺利息很高，我相信了他。2015年4月14日我通过网银转给万某某帐户110万元。后来郑就找各种借口不还我钱，我打官司，福企公司也说没有郑金岭这个人，也没在中国银行开过户，我才知道受骗了。2015年4月28日，郑交付给我一辆奔驰越野车开，车号豫D8***8，车主是万某某。开了两个月让银行扣走了。我才知道是郑在二手市场分期买的车。
经质证，被告人提出王某某和他爱人去看过投资的地方，车辆我同意给他过户；辩护人提出，140万汇入了福企公司的账户，后期投资包括铝矾土矿的事情，被害人都清楚，被害人去考察过投资的地方，车辆是在王某某使用过程中被扣走的。
36、被告人郑金岭2016.5.25、2016.5.26、2016.5.27、2016.5.31、2016.6.8、2016.6.21、2016.7.1、2016.10.17供述，证明王某某转给我的550万元，其中420万元是要开发柏楼村城中村改造项目，20万元用于投资铝矾土矿。2014年4月14日，王某某向我转款110万元是想弄一个配资公司。具体开支：有3、40万元给王买车，5万元给张某某交了管理费，有个孙某某给我做了柏楼村改造项目的一些前期工作，我给孙130万元左右，还有50多万元的土地指标款以福企公司的名义交给叶县财政局了，还给平顶山市规划局缴纳了30万元，公司的日常开支以及人员工资还开支了100多万，还有200多万给了陈某某投资铝土矿。
我在2013年跟柏楼村签合同时，我自己约有500多万元启动资金。这些钱先借给白某某250万元左右，还借给孙某1110万元左右，都没有还我。2015年3、4月份我和孙某2谈柏楼村后期的建设资金投入，需3000万元左右，后来其资金也没到位，因当时我帐上只有80多万元，所以我对王某某的承诺也没有兑现。
37、泽州县公安局经侦大队情况说明三份，证明经侦查，找不到孙某某、白某某、孙某1、孙某2等人。
38、泽州县公安局经侦大队出具的补侦情况说明及柏楼村委会提供的照片10张，证明一、经公安机关实地走访后发现，被告人称其准备开发的房地产项目位置至今并未进行过任何的开发或是相关的工程建设，且该位置居住的居民也未收到过任何的房屋拆迁补偿费用。二、公安人员到郑金岭在平顶山市建设路796号附2租赁使用的办公室，欲调取福企公司相关财务账目，发现该办公室大门仍挂着链锁，民警通过电话联系房东李某，李某称锁是其上的，因该公司欠其一年半房租未支付，其现在在外地，其希望与其签租房的万某1协商解决，因被告人妻子称其没有其弟万某1的联系方式，也不知道万某1住在什么地方，公安人员无法联系到万某1，最终未能调取到郑金岭供述的其公司在平顶山市建设路796号附2处存放的财务账目。三、因郑金岭提供的孙某某、孙某2、白某某、孙某1等人基本信息不详，经多方努力仍无法找到上述四人，无法核实相关情况。
经质证，被告人及辩护人提出柏楼村改造项目确实有，村委不能否认福企公司开发这个项目。
以上证据均由公诉机关提供，经质证，被害人对证据主要内容未提出异议，被告人及辩护人提出了上述异议。针对被告人及辩护人提出的质证意见，本院认为，从证人张某某的证言及中国银行交易明细可以看出，王某某的140万元款项虽进入福企公司在中国银行开设的对公帐户，但该账户是为开发柏楼村项目而专门为郑金岭开设的，且140万进入该银行账户后，被郑金岭先后取走，福企公司并未收到过该款项。被告人及辩护人认为王某某140万元是进入福企公司账户的异议不能成立。辩护人提出投资铝矾土矿是经过被害人同意的，因被害人王某某只认可20万元系用于投资经营铝矾土矿，故辩护人的该点意见不能成立。被告人及辩护人的其他异议不影响本案基本事实的认定。以上证据2、3、11、12、15、18、20、23、24、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、38等互相印证，形成一完整的证据体系证明本院查明事实，应予采信，被告人及辩护人所提异议不予采纳。另被告人称已归还被害人20万元因其未提供相关证据，故不予支持。
本院认为，被告人郑金岭以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控成立。被告人郑金岭在开发柏楼村改造项目时，明知其没有足够的启动资金，且身负大量外债的情况下，仍虚构福企公司的真实信息，与被害人王某某签订合同并骗取420万元后非法占有该款；以投资铝矾土矿为由，骗取被害人王某某人民币20万元，但该款并未用于投资经营铝矾土矿，而是非法占有该款；被告人郑金岭在配资公司不具备成立条件的情况下，仍以筹备组建配资公司为由与被害人王某某签订合同并骗取110万元后非法占有该款，以上行为均符合合同诈骗罪的构成要件，被告人及辩护人所提无罪意见不能成立。涉案赃款应予追缴并退赔被害人，扣押的三星牌翻盖式手机一部予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑金岭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金500000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月25日起至2031年5月24日止，罚金于判决生效后十日内交纳）
二、责令被告人郑金岭退赔被害人王某某赃款5500000元。
三、扣押的三星牌翻盖式手机一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李 锋
人民陪审员 郭礼庆
人民陪审员 段祥正
二〇一七年九月五日
书 记 员 张婷婷