甘肃省永昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0321刑初70号
公诉机关永昌县人民检察院。
被告人朱盈华，女，汉族，四川省资中县人，大学文化，永昌县纪委退休干部，住永昌县。2012年12月7日，因犯诈骗罪被金昌市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元。2014年12月25日，因犯合同诈骗罪被金昌市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金40000元，犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金50000元；与原诈骗罪有期徒刑三年，并处罚金10000元并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金60000元。现在甘肃省女子监狱服刑。
永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2016）57号起诉书，指控被告人朱盈华犯合同诈骗罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永昌县人民检察院指派检察员赵显明出庭支持公诉，被告人朱盈华到庭参加诉讼。现已审理终结。
永昌县人民检察院指控，2010年8月至12月，被告人朱盈华在没有履行能力的情况下，以非法占有为目的，采取高价收进、低价卖出，出具欠条赊欠等手段，骗取农户信任与其签订合同交付大麦，骗得徐某某、朱某某、朱某甲、赵某某、徐某甲、徐某乙、蔡某某、赵某甲、赵某乙9名农户价值347408元的大麦，后将大麦销售得款个人花用。
永昌县人民检察院认为，被告人朱盈华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取了对方当事人数额巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人朱盈华犯罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解。
被告人朱盈华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2008年8月，被告人朱盈华在金昌市工商行政管理局注册成立金昌市鑫盈商贸有限责任公司，经营范围为农副产品加工、销售，其任公司法定代表人。2010年8月，被告人朱盈华萌生以高价收购大麦后低价出售诈骗的念头，遂雇佣永昌县六坝乡农民张某某为其收购大麦。2010年8月至12月，在被告人朱盈华承诺先赊购后付款的情况下，张某某以被告人朱盈华及金昌市鑫盈商贸有限责任公司名义，在永昌县东寨镇、六坝乡，高于当时市场价格赊购徐某某等9名农户大麦共320800市斤，由张某某向农户出具欠条。张某某将上述收购大麦交给被告人朱盈华，被告人朱盈华在欠条上签字，并加盖金昌市鑫盈商贸有限责任公司印章，承认大麦由其实际收购。后被告人朱盈华将大麦以0.85元每市斤的价格销售给莫高股份金昌麦芽厂，将货款提取后个人花用，诈骗9名农户大麦款347408元，其中：
1、2010年8月18日，张某某以每市斤1.1元的价格赊购永昌县东寨镇下四坝村五社农民徐某某大麦34720市斤后交给被告人朱盈华，被告人朱盈华销售大麦后将货款占为己有，诈骗数额38192元。
2、2010年8月29日，张某某以每市斤1.1元的价格赊购永昌县东寨镇下四坝村二社农民朱某某大麦17760市斤后交给被告人朱盈华，被告人朱盈华销售大麦后将货款占为己有，诈骗数额19536元。
3、2010年8月22日，张某某以每市斤1.1元的价格赊购永昌县东寨镇下四坝村二社农民朱某甲大麦27200市斤后交给被告人朱盈华，被告人朱盈华销售大麦后将货款占为己有，诈骗数额29920元。
4、2010年8月，张某某以每市斤1.1元的价格赊购永昌县东寨镇下四坝村五社农民赵某某大麦11840市斤后交给被告人朱盈华，被告人朱盈华销售大麦后将货款占为己有，诈骗数额13024元。
5、2010年8月，张某某以每市斤1.1元的价格赊购永昌县东寨镇下四坝村五社农民徐某甲大麦32320市斤后交给被告人朱盈华，被告人朱盈华销售大麦后将货款占为己有，诈骗数额35552元。
6、2010年8月，张某某以每市斤1.1元的价格赊购永昌县东寨镇下四坝村五社农民徐某乙大麦49760市斤后交给被告人朱盈华，被告人朱盈华销售大麦后将货款占为己有，诈骗数额54736元。
7、2010年8月15日，张某某以每市斤0.95元的价格赊购永昌县东寨镇下四坝村五社农民蔡某某大麦36480市斤后交给被告人朱盈华，被告人朱盈华销售大麦后将货款占为己有，诈骗数额34656元。
8、2010年12月5日，张某某以每市斤1.1元的价格赊购永昌县六坝乡五坝村农民赵某甲大麦46720市斤后交给被告人朱盈华，被告人朱盈华销售大麦后将货款占为己有，诈骗数额51392元。
9、2010年12月7日，张某某以每市斤1.1元的价格赊购永昌县六坝乡五坝村农民赵某乙大麦64000市斤后交给被告人朱盈华，被告人朱盈华销售大麦后将货款占为己有，诈骗数额70400元。
案发后，被害人赵某某、徐某甲、徐某乙以张某某直接收购大麦为由，向张某某追索欠款。2010年11月6日，张某某给赵某某现金13024元；2010年12月12日，张某某给徐某乙现金54736元；2010年12月22日，张某某给徐某甲现金35552元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
永昌县公安局受案登记表、受案回执、立案决定书、省女子监狱罪犯收押条，证实永昌县公安局对本案立案侦查的情况。
永昌县公安局调取证据通知书、清单、金昌市鑫盈商贸有限责任公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件、企业变更信息、内资企业基本信息、董事、监事、经理信息、公司股东（发起人）出资信息复印件各一份，证实朱盈华注册成立金昌市鑫盈商贸有限责任公司，并任法定代表人，公司经营农副产品加工、销售。2014年2月20日，朱盈华将该公司转让给张某丙。
被告人朱盈华的供述，证实2008年8月，她注册成立金昌市鑫盈商贸有限责任公司，任法定代表人。2010年，她雇佣金川区双湾镇农民王某某、永昌县六坝乡农民张某某，以每市斤1元左右的价格赊购永昌东寨镇农民张某某、徐某丙、张某甲、永昌县六坝乡农民孙某某、赵某丙、柴某某等30多户农民大麦，骗取大麦款共160余万元。收购的大麦她卖给永昌八一麦芽厂、金穗麦芽厂了，出售价格每市斤0.9元，卖大麦的钱用于收购葵花和做其他生意了。她给王某某、张某某每人每天工资150元。张某某认识各农户，由他负责提供农户信息，领到有大麦的人家收购。赊购大麦的票据都是她出具的，张某某、柴某某、赵某丁出具的，盖着公司印章的，她都承认。她给张某某出具过欠蔡某某、朱某某、朱某甲、徐某某、徐某乙、赵某戊大麦款欠条。
证人张某某的证言，证实2010年，他通过王某某认识朱盈华，知道朱盈华开办金昌市鑫盈商贸有限责任公司。2010年8月，朱盈华让他去收购大麦，他领着王某某、张某乙以每市斤1元左右的价格赊购17名农户的大麦共290.35吨，价值649682元，朱盈华只给他付了12000元，实际被骗大麦款637682元。徐某某、朱某甲、朱某某、蔡某某、赵某戊、徐某甲大麦款欠条都是他出具的。290.35吨大麦都拉运到永昌县八一麦芽厂，朱盈华以每市斤0.85元的价格卖的。
证人柴某某的证言，证实2010年8月，他与朱盈华认识后，知道朱盈华开办金昌市鑫盈商贸有限责任公司收购大麦。后来张某某领着王某某、陈某某开着康明斯货车拉着四个装卸工来收大麦，他联系村上的十一户农户把大麦赊销给王某某。大麦是给朱盈华收购的，但朱盈华一直不付款。2011年11月29日，朱盈华出具过欠款金额为3004164元的欠条，但没给过钱。
证人张某丙证言，证实2014年2月，朱盈华将金昌市鑫盈商贸有限责任公司转让给了她，在金昌市政务中心办理的过户手续。
被害人赵某甲的陈述，证实2010年12月5日，六坝乡玉宝村农民张某某、赵某丁到他家，说给金昌的一个叫朱盈华的女人收大麦，要收购他家大麦，每市斤1.1元。张某某当天从他家赊购大麦46720市斤，价值51392元，后来给了他2000元，其他欠款没给付。
被害人徐某某的陈述，证实2010年8月，张某某赊购了他家大麦217件，大概34720市斤，价格是每市斤1.1元，欠款38192元，出具了欠条，一直没付款。2012年11月，他、朱某甲、朱某某把张某某起诉到了法院，张某某说他只是帮朱盈华收购大麦，朱盈华把他骗下了，没有给他钱。
被害人朱某甲的陈述，证实2010年8月，张某某赊购他家大麦170麻袋（每袋160市斤），共27200市斤，价格是每市斤1.1元，欠款29920元，张某某出具一张收条。张某某说他是受朱盈华的委托收购大麦。
被害人徐某戊的陈述，证实2010年，他将当年的大麦202件，每件160市斤，按每市斤1.1元的价格卖给张某某了，共35552元，后来张某某把大麦款付清了。
被害人徐某乙的陈述，证实2010年8月24日，他把啤酒大麦共311件，每件160市斤，按每市斤1.1元的价格赊销给张某某，共欠款54736元，张某某出具了收条。张某某说大麦卖给了朱盈华。2010年10月9日，张某某拿自己的钱给他付了欠款。
证人赵某丁的证言，证实2010年9月份，柴某某、张某某、张某乙、朱盈华到他家中收购大麦，朱盈华自称是收大麦的老板，大麦款一个月后给付。他和张某某、张某乙等人赊购了六坝乡赵某乙、赵某甲等五户农民的大麦，张某某给农户打了欠条，欠条加盖有朱盈华公司印章，但朱盈华一直未付欠款。
被害人赵某乙的陈述，证实2010年12月7日，赵某丁、张某某、柴某某到他家以每市斤1.1元价格赊购大麦64000市斤，欠款70400元。张某某、赵某丁、柴某某给他出具了欠条，欠条盖有“金昌市鑫盈商贸有限责任公司”的印章。大麦是给朱盈华收的，但一直没有付款。
被害人朱某某的陈述，证实2015年8月，他将17760市斤大麦以每市斤1.1元赊销给张某某，张某某付过部分欠款，还欠19536元，张某某出具过欠条。后来他把张某某起诉到了法院。
被害人张某丁的陈述，证实2010年8月23日，他和赵寿鹏把11840元以每市斤1.1元大麦赊销给张某某，欠款13024元，张某某出具了欠条。张某某说是把大麦卖给了朱盈华。2011年，张某某把大麦款垫付了。
永昌县公安局接受证据清单、张某某、赵某丁、柴某某向赵某乙出具的欠条复印件一份、张某某向赵某甲出具的收条复印件一份，上述收条均加盖有“金昌市鑫盈商贸有限责任公司”印章，证实张某某受朱盈华指使，收购被害人赵某乙、赵某甲大麦，并向其出具欠条。欠条记载了收购的时间、大麦数量、价格及总价值。
永昌县公安局调取证据通知书、清单、本院（2013）永民一初字第37号、38号、39号民事调解书，证实张某某受朱盈华雇佣赊购朱某甲、朱某某、徐某某后未给付欠款，朱某甲、朱某某、徐某某将张某某起诉至法院要求给付欠款。
永昌县公安局调查取证据通知书、清单、中国农业银行现金支票存根、转账支票存根、莫高股份金昌麦芽厂2010年大麦收购日报表，证明2010年8月11日至29日，被告人朱盈华将王某某、张某某受其雇佣收购的大麦出售给莫高股份金昌麦芽厂，王某某将货款领取后交给被告人朱盈华。
永昌县公安局调取证据通知书、清单、朱盈华出具给张某某、赵某丁的欠条复印件、收购清单、保证书各一份，证实张某某、赵某丁、柴某某按被告人朱盈华指使收购农户大麦后，将大麦交给朱盈华，朱盈华将大麦销售后将货款自己占有，向张某某、赵某丁、柴某某出具了欠条，书写了还款保证书。
永昌县公安局调取证据通知书、清单、张某某给农户付大麦款的收条复印件、朱盈华给张某某书写的借条复印件、保证书复印件、欠条复印件各一份，证实张某某赊购九名农户大麦后，给农户出具欠条，朱盈华与张某某核实后，对上述欠条认可，朱盈华又向张某某出具了欠条及还款保证书。
本院（2014）永刑初字第121号刑事判决书、金昌市中级人民法院（2014）金中刑终字第75号刑事判决书，证实朱盈华因犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金4万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金1万元，决定判处有期徒刑十二年，并处罚金5万元，与原诈骗罪有期徒刑三年并处罚金1万元并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金6万元。
朱盈华户籍证明，证实被告人朱盈华的基本情况。
上述证据，经庭审质证，被告人朱盈华未提出异议，各证据间能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人朱盈华以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，雇佣他人以高于市场价格赊购农户大麦，又低于收购价卖出后将销售款占为己有，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人朱盈华犯罪的事实清楚，证据充分，罪名正确，应予认定。被告人朱盈华赊购本案九名农户大麦后销售，骗取销售款占为己有，合同诈骗行为完成，其在案发前后均未向农户偿还欠款或进行退赔，故其诈骗数额为347408元。张某某在农户追索时向农户支付的现金，不能从被告人朱盈华犯罪数额中扣除，也不能认定为被告人朱盈华退赔违法所得数额，故被告人朱盈华合同诈骗数额及退赔违法所得数额应按347408元认定。被告人朱盈华到案后如实供述犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。被告人朱盈华曾因犯合同诈骗罪、诈骗罪被判刑，刑罚执行期间被发现本案所涉犯罪没有判决，属漏罪，应对漏罪作出判决，将原判刑罚与新判刑罚数罪并罚，决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人朱盈华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元；与原合同诈骗罪、诈骗罪判处的有期徒刑十三年，并处罚金60000元并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月8日起至2031年4月7日止。所判罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、未退赔违法所得347408元，责令被告人朱盈华退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 狄俊泰
审 判 员 邓永花
代理审判员 唐玉梅
二〇一六年九月十二日
书 记 员 赵金晶