德州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1491刑初78号
公诉机关德州经济技术开发区人民检察院
被告人崔华彬，男，汉族,1981年4月19日出生于河南省沈丘县，初中肄业，农民，户籍地及住址均为河南省沈丘县。2017年12月23日因涉嫌犯诈骗罪被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,2018年1月30日被该局执行逮捕。
辩护人李晶晶，山东德洲律师事务所律师。
被告人普苗，女，汉族，1982年5月12日出生于河南省沈丘县，小学肄业，农民，户籍地及住址均系河南省沈丘县。2018年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被德州市公安局经济技术开发区分局取保候审，同年5月10日被本院取保候审。
辩护人刘勇，山东德洲律师事务所律师。
德州经济技术开发区人民检察院以德开检公刑诉[2018]78号起诉书指控的被告人崔华彬、普苗犯诈骗罪一案，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月28日公开开庭进行了审理。德州经济技术开发区人民检察院检察员李林麟出庭支持公诉，被告人崔华彬及其辩护人李晶晶、被告人普苗及其辩护人刘勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
德州经济技术开发区人民检察院指控：2017年10月至12月期间，被告人崔华彬伙同其妻子普苗，冒充酒店工作人员以招聘酒店司机的名义在互联网发布虚假信息，通过电话、微信等通讯方式，以要求被害人缴纳手机费、服装费、培训费等费用为由，先后对德州经济技术开发区、四川省遂宁市、浙江省台州市等地的被害人实施诈骗，共计作案5起，骗取人民币11100元，其中被告人普苗参与作案4起，骗取金额人民币9800元。2017年12月23日13时许，被告人崔华彬、普苗在河南省沈丘县老城镇后谷营行政村被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。
针对上述指控，公诉机关出示了如下证据：1、被告人作案使用的手机、笔记本电脑等物证；2、受案登记表、银行转账记录等书证：3、证人范某的证言；4、被害人刘某、舒某等的陈述；5、被告人崔华彬、普苗的供述和辩解；6、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人崔华彬、普苗之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人崔华彬对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，未提出辩护意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人无犯罪前科，到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；2、被告人自愿当庭认罪，有悔罪表现。请求对被告人崔华彬从轻处罚。
被告人普苗对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，未提出辩护意见。其辩护人提出的辩护意见是:1、被告人系从犯；2、被告人到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；3、被告人自愿当庭认罪，积极缴纳罚金，有悔罪表现。请求对被告人普苗从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2017年10月至12月期间，被告人崔华彬伙同其妻子普苗，冒充酒店工作人员以招聘酒店司机的名义在互联网发布虚假信息，通过电话、微信等通讯方式，以要求被害人缴纳手机费、服装费、培训费等费用为由，先后对德州经济技术开发区、四川省遂宁市、浙江省台州市等地的被害人实施诈骗，共计作案5起，骗取人民币11100元，其中被告人普苗参与作案4起，骗取金额人民币9800元。2017年12月23日13时许，被告人崔华彬、普苗在河南省沈丘县老城镇后谷营行政村被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。
上述事实，有经过法庭质证、认证的下列证据予以证实:
（一）物证
扣押的手机16部、惠普牌笔记本电脑一台、范某、谢慧珍身份证各一张，经被告人崔华彬、普苗当庭辨认，确认系其二人实施诈骗时使用的作案工具。
（二）书证
1、受案登记表、立案决定书证实，2017年10月31日至2018年1月16日期间，舒某、刘某、隋某、杜某、邓某分别报案至德州市公安局经济技术开发区分局、台州市公安局椒江分局、遂宁市公安局河东新区分局，均称在网上找工作时，被人以交纳服装费、手机费、驾驶保证金等名义被骗取钱财。经过审查，各公安分局分别决定立案侦查。
2、德州市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的到案经过、沈丘县公安局刑警大队出具的抓获经过证实，经公安部技术侦查，确认被告人崔华彬、普苗有重大作案嫌疑。2017年12月23日，德州市公安局经济技术开发区分局刑警大队在沈丘县公安局刑警大队的配合下，将二名被告人在其家中抓获。经讯问，二被告人对犯罪事实供认不讳。
3、常住人口基本信息、户口本复印件证实，被告人崔华彬出生于1981年4月19日，被告人普苗出生于1982年5月12日，户籍所在地均为山东省夏津县田庄乡闫庙村166号，二被告人系夫妻关系，作案时均具有完全刑事责任能力。
4、扣押清单证实，公安人员在抓获被告人崔华彬、普苗时，对在其二人共同住所内查获的16部手机、范某、谢慧珍身份证各一张、涉案现金五千元进行了扣押。
5、户名为范某的中国工商银行个人客户业务申请书、户名为谢慧珍的中国储蓄银行个人账户申请书等材料证实，申请书上显示的范某、谢慧珍的个人信息与在被告人崔华彬、普苗住所查获的身份证信息一致。其中范某银行账户尾号为1378、谢慧珍银行账户尾号为0075。
6、微信号为×××、JD008844、×××的收取红包、提现至银行卡交易明细证实，被告人崔华彬利用上述微信号收取被害人舒某、隋某等人微信转账及提现至银行卡的情况。
7、被害人提供的微信转账记录、手机通话记录、手机充值卡等证据证实，被害人刘某通过微信、银行转账向被告人崔华彬微信号、银行账户转款2300元；被害人舒某向被告人崔华彬微信转款900元和购买8张50元面值手机充值卡；被害人隋某向被告人崔华彬微信账号转款2700元和购买4张100元面值手机充值卡；被害人杜某向被告人崔华彬转款3100元；被害人邓某向被告人崔华彬微信账号转款900元和购买4张100元面值充值卡。以及双方微信聊天内容和电话联系情况。
8、德州市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的办案说明证实，公安机关在被告人住所将二名被告人抓获时,扣押了16部手机和3万元现金,故未作搜查笔录。根据被告人崔华彬供述，该队将3万元中涉案的5000元现金随案移交。
（三）证人证言
证人范某的证言证实，其曾丢失过身份证，未将身份证给别人用过，也未用身份证办理过尾号为1378的中国工商银行银行账户且未使用过该银行卡。
（四）被害人陈述
1、被害人刘某的陈述，2017年12月3日，其在赶集网上看到德州凤冠假日酒店招聘商务司机的信息，后拨打了招聘页面上的电话号码为171××××3276的电话,一位陌生女子和一名陌生男子要求其交纳服装费、练车押金等费用，其向对方微信×××和提供的尾号为1378的中国工商银行账户共计转账2300元。其发现被骗后报警。
2、被害人舒某的陈述，2017年10月31日，其在赶集网看到德州凤冠假日酒店招聘夜间司机，通过拨打招聘页面电话170××××1570进行联系，一位陌生女子和一名陌生男子要求其购买手机充值卡、服装费等费用，其购买了4张100元面值的电话充值卡，并将电话充值卡的号码告诉了对方，又通过微信向对方微信号×××转账900元，共计1300元。发现被骗后报警。
3、被害人隋某的陈述证实，其在58同城网上看到德州凤冠假日酒店招聘司机的广告，并通过该广告上的联系电话171××××3276进行联系，一位陌生女子和一名陌生男子先后要求其购买手机充值卡、工作服、熟悉车辆等费用，其购买了4张100元面值的充值卡，并将电话充值卡的号码告诉了对方，又通过微信向对方微信号×××共计转账2700元。发现被骗后报警。
4、被害人杜某的陈述证实，2017年12月10日至12日期间，其在赶集网上看到东旭锦江酒店招聘司机的广告,其拨打了广告上的电话,一位陌生女子和一名陌生男子先后要求其交驾驶技术保证金、服装费等费用，其通过微信向对方提供的微信号×××共计转账3100元。发现被骗后报警。
5、被害人邓某的陈述证实，2017年11月23日，其在赶集网看到招聘驾驶员的信息，并通过该信息上的联系电话170××××5750联系上一陌生男子，该陌生男子要求其购买电话卡、交服装费等费用，其购买了4张100元面值的手机充值卡并将卡号告知对方，又向对方提供的微信号×××转账900元。后发现被骗并报警。
（五）被告人的供述与辩解
1、被告人崔华彬供述，2017年9月至12月期间，其为了实施诈骗，在互联网上购买了微信号、身份证、银行卡、手机及手机号。之后，其通过在招聘网站上发布酒店招聘司机的信息，冒充酒店工作人员，要求被害人缴纳手机费、服装费、培训费等费用为由，先后向德州经济技术开发区、四川遂宁市、浙江台州市等地的被害人实施诈骗，共计诈骗大约20余人，实际骗取金额约2万余元。其妻子普苗参与了接打电话，共同实施了部分诈骗活动。
2、被告人普苗供述，其得知崔华彬以酒店招聘司机为由诈骗他人财物，在崔华彬的要求下，通过电话向被害人索要手机费、服装费等费用的方式进行诈骗。
上述证据，均经当庭质证、认证，控、辨双方均无异议。被告人崔华彬、普苗对所犯罪行当庭供认不讳，其所供述的情节能与上述证据相互印证，足以认定。
本院认为，被告人崔华彬、普苗以非法占有为目的，利用网络发布虚假信息的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人崔华彬和普苗共同实施犯罪，其中被告人崔华彬在本案中是主犯，依法应从严惩处。被告人普苗在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于被告人崔华彬无犯罪前科，到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。对被告人崔华彬的辩护人提出“被告人系初犯、坦白情节”的辩护意见予以采纳。鉴于被告人普苗无犯罪前科、到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，并能积极缴纳罚金，属确有悔罪表现，决定从轻处罚。经社区调查，对其适用缓刑可不致再危害社会，实行社区矫正。对被告人普苗的辩护人提出“被告人系初犯、从犯、认罪态度好、积极缴纳罚金”的辩护意见予以采纳。据此，为依法惩治电信网络诈骗，保护公民的合法权益，维护社会秩序，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：
一、被告人崔华彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月23日起至2018年12月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人普苗犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期自判决确定之日计算；罚金已缴纳）
三、随案移送的作案工具手机16部、惠普牌笔记本和购买的身份证,依法予以没收。
四、公安机关扣押的被告人崔华彬人民币30000元,退赔被害人刘亮、舒玉玉、隋鹏、杜波、邓仁毅人民币11100元之后，剩余18900元冲抵罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢金峰
人民陪审员 王 波
人民陪审员 崔凤江
二〇一八年七月二十七日
书 记 员 任明远