江西省寻乌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0734刑初129号
公诉机关江西省寻乌县人民检察院。
被告人何英委，男，1995年11月18日出生，汉族，小学文化，务工，住江西省寻乌县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年1月22日被寻乌县公安局刑事拘留，2017年2月28日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2017年2月28日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。
江西省寻乌县人民检察院以寻检刑诉[2017]133号起诉书指控被告人何英委犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年10月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。寻乌县人民检察院指派检察员朱红斌、代理检察员谢小峰出庭支持公诉，被告人何英委到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
寻乌县人民检察院指控，2016年间，被告人何英委在明知自己没有偿还能力的情况下，以合伙经营挖掘机、拖车为由，分别与被害人赖某1、梅某、陈某1以口头合伙、签订合伙协议的方式，骗取被害人赖某1、梅某、陈某1的出资款共计人民币24.78万元。在被害人赖某1、梅某、陈某1不知道的情况下，私自将挖掘机、拖车变卖给他人，所得款项用于赌博及归还赌债。
2016年7月13日和2016年7月20日，被告人何英委在明知自己没有偿还能力的情况下，以需要资金周转和以投资购买挖掘机为由，分别向被害人龚某1借款人民币4万元和人民币10万元，同时直接从借款本金扣除利息人民币800元和扣除分红8000元，被告人何英委将借款用于挥霍。被告人实际骗得被害人龚某1人民币3.92万元和9.2万元，共计人民币13.12万元。
指控上述事实，公诉机关向本院提供了相关证据。公诉机关认为，被告人何英委的行为分别构成合同诈骗罪和诈骗罪，同时具有自首情节，提请本院依法惩处。
被告人何英委对公诉机关指控的合同诈骗基本事实和罪名没有异议。同时辩称第一笔合同诈骗时已写借条给梅某，陈某1的归还了4万元，第二笔合同诈骗所得的挖机卖得12万元；对指控的诈骗罪名有异议，认为是借贷关系。
经审理查明，被告人何英委的犯罪事实如下：
一、合同诈骗的犯罪事实
2016年间，被告人何英委在明知自己没有偿还能力的情况下，以合伙经营挖掘机、拖车为由，分别与被害人赖某1、梅某、陈某1以口头合伙、签订合伙协议的方式，骗取被害人赖某1、梅某、陈某1的出资款共计人民币24.78万元。尔后，被告人何英委以自己名义购得一台住友牌120C-2型挖掘机、一台江环牌拖车、一台小松牌PC200-6型挖掘机，在被害人赖某1、梅某、陈某1不知道的情况下，私自将挖掘机、拖车变卖给他人，得赃款人民币19.55万元，所得款项用于赌博及归还赌债，后因无法偿还款项，被告人何英委于2016年11月间逃匿至广东省深圳市躲藏并失去通讯联系。
认定上述事实的证据如下：
1、书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、证明、寻乌县房产登记信息查询结果、工行、建行、邮政银行、农行、赣州银行、农商银行银行交易明细清单、钟某尹提交的手写账单；2、证人赖某2（何英委岳父）、赖某3（系何英委妻子）、钟某尹的证言；3、被告人何英委的供述。
上述证据证明：本案来源系由陈某1、陈某5报案，寻乌县公安局于2016年12月30日立案侦查。被告人何英委的身份情况，已达负刑事责任年龄，经查询其房产信息、工行、建行、邮政银行、农行、赣州银行、农商银行的账户信息结合其本人供述，其无房产、固定存款、固定收入（即明知无偿还能力）。2015年年底开始至案发，被告人何英委经常参与“六合彩”、“时时彩”、“百家乐”等赌博活动，并因此输钱欠下赌债（即从事非法赌博活动），2016年11月份开始，被告人何英委逃匿至深圳躲避债务。即综合证实其案发前具有非法占有目的。
上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据之间能互相印证，经庭审质证，本院予以认定。
合同诈骗具体事实分述如下：
（一）2016年4月间，被告人何英委以合伙经营挖掘机、拖车为由，分别与被害人赖某1口头合伙经营挖掘机，与被害人梅某签订合伙协议经营挖掘机、拖车，骗取被害人赖某1的出资款人民币5.5万元、被害人梅某的出资款人民币6.68万元。尔后，被告人何英委用被害人赖某1、梅某的出资款以自己名义、人民币13.18万元的价格购得一台住友牌120C-2型挖掘机、一台江环牌拖车，被告人何英委实际出资人民币1万元。
2016年4月29日，被告人何英委在被害人赖某1、梅某不知情的情况下，以合伙经营住友牌120C-2型挖掘机、江环牌拖车为由，与被害人陈某1签订书面合伙协议，骗取被害人陈某1的出资款人民币4.6万元，占为己有。
2016年11月间，被告人何英委在被害人梅某、陈某2不知情的情况下，将江环牌拖车变卖给赖某4、廖某1达，得赃款人民币1万元，在被害人赖某1、梅某、陈某1不知情的情况下，私自将住友牌120C-2型挖掘机变卖给彭某，得赃款人民币5.55万元。被告人何英委共计得到赃款人民币6.55万元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）梅某提交的合伙协议书、借条、闲置设备转让协议，证明2016年4月11日，何英委、梅某签订合伙协议，合伙从刘某处以11万元购得一部住友120C2型挖机，每人出资5.5万元。2016年9月5日梅某退伙，何英委出具借条。
（2）陈某1提交的合作协议书、广东农村商业银行取款凭证，证明2016年4月29日，陈某1和何英委签订合作协议书，约定双方合作投资经营挖掘机（住友100-C1、江环拖车）项目，何英委出资9.4万元，陈某1出资4.6万元，共出资14万元，约定双方共同经营，合伙事务所产生的收益归双方合伙人，所产生的亏损或者民事责任由双方合伙人共同承担。
（3）转让协议书，证明2016年11月14日，何英委与赖某4签订转让协议，何英委以1.1万元将拖车转让给赖某4。
（4）赖某1提交打款凭证，证明2016年4月10日汇款5.5万元，当日转账1万元给何英委。
2、证人证言
（1）证人刘某、赖某2、赖某3的证言，证实2016年4月份一天，何英委和赖某1与刘某商定以11万元购买刘某的友牌120挖掘机，赖某1通过转账5.5万到赖某2的农村信用社的卡支付给支付给何英委。第二天，何英委预付了1万元定金给刘某，第三天，何英委在县城岳家庄加油站旁的邮政储蓄所支付了六万元钱给刘某，并谎称赖某1不买了，要找到另外的合伙人再付剩下的款项。又过了几天，何英委和梅某过来，何英委说他和梅梅某一起买这台挖机，梅某支付了剩余的4万元，但刘某只与何英委签订了一份合同。
（2）证人廖某1达、赖某4、陈某3、彭某的证言，证实2016年11月份，何英委通过陈某3介绍将一台住友牌120挖机以5.8万元价格出售给彭某，彭某在扣除了中介费0.25万元后实际支付给何英委5.55万元。当月，何英委又将一辆拖车以1.1万元价格转让给廖某1达、赖某4。
3、被害人陈述
（1）被害人赖某1的陈述，证实2016年4月16日间，他与何英委经商量，每人出资5.5万，以11万元价格从刘姓男子处购买一台1**型挖掘机，买挖机时是由何英委一个人去的，挖机买回来后开始由他安排挖机做事并有营利，但后来何英委将他安排做的事全部推掉，并将挖机拉到乱罗嶂风电场做事，此后一直推说没有结到账，后来他就再也联系不到何英委，他就去找挖机，发现挖机已经被何英委转卖掉了。
（2）被害人梅某的陈述，证实2016年4月份左右，何英委对他说有一台挖机在修理厂，挖机售价11万元，每人出5.5万元、各占一半股份进行购买，后他支付4.5万元给刘某，刘某和何英委签订闲置设备转让协议，他和何英委签订合伙协议。买回挖机后，何英委和他又合伙从南桥以21800元的价格买了一台拖车，钱由他一个人支付，挖机、拖车买回来之后，他经常看到何英委把挖机闲置不做事，他要求退股，何英委就写了一张六万元的欠条，后来他发现何英委私自把挖机卖掉并失去联系，这时候，他才知道他与丹溪的赖某1都被何英委骗了，何英委先骗赖某1去和何英委一起买挖机，赖某1付了五万五千之后，第二天又带他去买同一台挖机，收到工程款之后逃走了。
（3）被害人陈某1的陈述，证实2016年4月29日，他拿出4.6万元给何英委，作入股一台住友牌120型挖机和一台拖车，双方签订合作协议，并约定分红。之后他开着这台住友牌120型挖机做事，但工资全由何英委结算，并且何英委每次推说没有结算到。
4、被告人何英委的供述，证实2016年4月份，他与赖某1商定合伙购买一台挖机来做事。在2016年4月8日左右，他看中了刘某的住友牌120机，商定价格11万元，赖某1看过之后也同意购买并通过何英委岳父赖某2的账户把5.5万元支付给他，他因无钱支付剩下的5.5万元，遂又问梅某是否愿意合伙购买。2016年4月11日，他带梅某去看了刘某的挖机，梅某同意与何英委合伙购买并出了4.5万元，当天他与刘某签订转让协议。在买了这台住友牌120机后，他和梅某又合伙买了一辆江环牌拖车，钱全部由梅某支付（因梅某买挖机只支付4万5千元，所以拖车的钱本来由他支付的部分由梅某支付）。之后，因为他赌博输了很多钱，他问陈某1是否入股其购买的一辆住友牌120机和江环牌拖车,陈某1同意并支付4.6万元购买了三分之一的股份，他将4.6万元用于赌博。2016年9月份，梅某提出要退出他名下的一半股份，他出具给梅某6万元借条，之后，他赌博又输了很多钱，便在2016年11月15日将拖车以一万元的价格卖给了赖某4和廖某1达，将住友牌120机以5.55万元卖掉，尔后将卖挖机、拖车的钱用于赌博输掉或归还赌债。
2、辨认笔录
在不同特征的男性照片中，经受害人陈某1辨认指出何英委就是和其一起购买挖机、拖车的男子。经受害人梅某辨认指出何英委就是和其一起购买挖机、拖车的男子。
上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据之间能互相印证，经庭审质证，本院予以认定。
（二）、2016年7月20日，被告人何英委与被害人陈某1口头合伙经营挖掘机，骗取被害人陈某1的出资款人民币8万元，尔后，以自己名义、人民币14.6万元的价格购得一台小松牌PC200-6型挖掘机，被告人何英委实际出资人民币6.6万元。尔后，被告人何英委在被害人陈某1不知情的情况下，私自将小松牌PC200-6型挖掘机变卖给赖某4、廖某1达，得赃款人民币13万元，占为己有。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）证明（陆张），证明陈某1与何英委经陈某3介绍，于2016年7月20日在丰顺县北斗镇陈某4处购得一台小松220-6挖掘机，当日陈某1将挖机拿到姚天福处维修，陈某1支付2400元维修费，后挖机被拖到丹溪乱罗嶂。
（2）挖机转让协议、合作协议书、打款记录，证明何英委使用虚假公民身份号码（使用的公民身份号码）以14.6万元从陈某4处购得一部小松牌200-6挖掘机，并签订协议书。2016年8月10日，何英委使用虚假公民身份证与廖某1达、赖某4签订合作协议书，约定每人出资5万元（共15万元）共同经营小松牌PC200-6挖掘机。
2、证人证言
（1）证人陈某4、陈某3、马某、林某、姚某、龚某1的证言，证实2016年7月份左右，马文洲帮陈某4在网上进行了发布出售挖机的信息，当月，陈某1通过陈某3介绍与何英委前往陈某4处看了这台小松牌PC220挖掘机，后何英委从龚某1处借款10万元（扣除利息实际得款9.2万元），何英委和陈某1二人以14.6万元合伙购买了这台挖掘机，由何英委签了购买协议，林某、姚某将挖机拖回。
（2）证人廖某1达、赖某4、龚某2的证言，证实2016年8月10日，何英委想将一台小松牌PC200-6型挖掘机拉到丹溪乡乱罗嶂风电场做事，找到廖某1达，廖某1达提出需赖某4入股，后何英委同意，廖某1达、赖某4各出了五万元入股，由龚某2拟定协议后双方签订了《合作协议书》，之后廖某1达等人就把这台挖机放到丹溪乡乱罗嶂风电场由陈某1开着做事。一个月后因发现挖掘机闲置在风电场，廖某1达、赖某4又给了3万元给何英委，将何英委的股份购买过来，把挖机拖到了平远高速公路做事。2016年12月8日，陈某1说该台挖机是他的并要把挖机拖走，赖某4、廖某1达和陈某1发生争执，遂打电话给何英委，但是发现联系无法联系上何英委。
3、被害人陈某1的陈述，证实2016年7月份，何英委提出买台大型挖掘机来，然后以每月二万二千元的价格租给何英委投放到寻乌县丹溪乱罗嶂风力发电项目做事，当月20日，他与何英委以14.6万元在梅州丰顺北斗镇陈某4处购得一台小松牌PC220-6型挖掘机，因何英委说在寻乌县丹溪乱罗嶂风力发电项目做事需要在何英委名下，故何英委只与陈某4签订购买合同。挖机买回来后就被放到寻乌县丹溪乱罗嶂风力发电项目做事，在每个月底，他都会问下何英委有没有拿到租金，何英委都说没有领到，在2016年11月下旬，他发现联系不到何英委，同时，他也找不到他的挖机了，在2016年12月初，他发现其买的那台2**-6型挖机在梅平高速项目上做事，后来才发现那台小松牌PC220-6型挖机已经被何英委卖给赖某4等人了。
4、被告人的何英委供述，证实2016年7月份，他邀陈某1合伙购买挖机来做事。2016年7月份的一天中午，陈某1带了八万元钱，他向龚某1借了10万元（实际借得92000元，另8000元算分红被扣除）在广东丰顺县陈某4处以14.6万元购得一台小松牌200挖机，其中陈某1实际出资8万元。挖机买回来后，他就把挖机放到岑峰做事。在2016年8月初，他因为赌博欠了别人的钱被逼得很紧，在陈某1不知情的情况下，于2016年8月10日将挖机的三分之二股份卖给赖某4和廖某1达，得款10万元，之后他因赌博又没钱了，他又把自己持有的三分之一股份以五万元的价格卖给了赖某4和廖某1达，因赖某4和廖某1达觉得太贵，他实际只收了三万元。
上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据之间能互相印证，经庭审质证，本院予以认定。
二、诈骗的犯罪事实
2016年7月13日，被告人何英委在明知自己没有偿还能力的情况下，以需要资金周转为由，向被害人龚某1借款人民币4万元，约定利息，并出具借条，同时直接从借款本金扣除利息人民币800元，被告人何英委实际借款人民币3.92万元。被告人何英委将借款用于挥霍。被告人何英委在支付利息人民币4000余元扣，再未支付款项，实际骗得被害人龚某1人民币3.92万元。
2016年7月20日，被告人何英委在明知自己没有偿还能力的情况下，以投资购买挖掘机为由，向被害人龚某1借款人民币10万元，约定分红，并出具借条，同时直接从借款人民本金扣除分红8000元，被告人何英委实际借款人民币9.2万元。被告人何英委将借款用于挥霍。被告人何英委在支付分红人民币1.6万元，再未支付款项，实际骗得被害人龚某1人民币9.2万元。
被告人何英委将借款用于赌博及归还赌债，后因无法偿还借款，于2016年11月间逃匿至广东省深圳市躲藏并失去通讯联系。被告人何英委于2017年1月21日在广东省深圳市福田区福田医院旁天骄集团工地附近公安机关投案。
认定上述事实的证据如下:
1、书证
（1）归案情况说明，证明被告人何英委于2017年1月21日在广东省深圳市福田区福田医院旁天骄集团工地附近向公安机关投案。
（2）借条、借款图片，证明何英委于2016年7月13日从龚某1处借款4万元，于2016年7月20日以购买挖机再次从龚某1处借款10万元。
2、被害人龚某1的陈述，证实2016年7月13日，何英委以资金周转为由向他借款4万元，约定2%利息，他实际交给何英委39200元。2016年7月20日前两三天，何英委打电话给他，想邀请他一起合伙购买一台挖掘机干活做事，但是因为他对这一行业不熟悉就没有答应何英委，之后何英委向他借10万元钱，承诺一个月给他8000元作为报酬（分红），他答应了，他在2016年7月20日把92000元（扣除8000元分红）给了何英委，何英委写了张借条给他，他还特意叫何英委拿着钱给拍了张照片。后来，何英委支付了4万元借款的4、5个月利息、10万元借款的2个月利息后，再无联系及支付利息，直到其被抓获。
3、被告人的供述，证实2016年7月份的一天，他找到龚某1以资金周转为由，向龚某1借款4万元，并约定每月2%（800）元利息，龚某1实际借给他39200元（扣除了一个月利息）。他将借款用于维修挖掘机、加油以及还债用掉，他支付了4000余元利息给龚某1后，在无支付利息或者归还借款。隔了不到一个月的时间，当时他和陈某1决定去丰顺县购买的一台小松牌200挖掘机，陈某1带了八万元钱，他在去的路上经过梅州市区时找到龚某1，邀龚某1出10万元来合伙购买挖机，但龚某1不想合伙搞挖机，他就向龚某1借10万元，并答应每个月给龚某1分红，当时龚某1给了他92000元，另8000元算是第一个月的分红被直接扣除，后他将借款用于和陈某1一起合伙购买挖掘机，在支付了两个月16000元分红后，他逃走再未和龚某1联系过。
上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据之间能互相印证，经庭审质证，被告人没有异议，本院予以当庭认定。
关于指控合同诈骗的犯罪数额及诈骗罪定性问题。本院审查认为，公诉机关指控被告人合同诈骗的事实，有相关书证和被害人陈述、证人证言互相印证，被告人的辩解并不影响定罪量刑，故对被告人所提不予采信。被告人何英委在明知无还款能力的情况下，取得被害人龚某1的信任，向被告人借款13.12万元，被告人支付部分利息和利润、写借条给被害人是骗取的手段，被告人利用被害人贪图小利的心理，不想还款及无法还款的表现行为，可以认定被告人具有诈骗目的。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，符合事实和法律，本院予以支持。
本院认为，被告人何英委以非法占有为目的，在明知自己没有偿还能力的情况下，以合伙经营挖掘机、拖车为由，以口头协议、签订书面合伙协议的方式，骗取被害人出资款人民币24.78万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人何英委虚构事实、隐瞒真相，编造理由使被害人借款，诈骗数额共计人民币13.12万元，数额巨大，所得款项主要用于赌博、还债，并在无法归还的情况下逃匿，致使被害人遭受巨大经济损失，其行为构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的上述罪名立，本院予以支持。被告人何英委犯有数罪，依法实行数罪并罚。被告人的诈骗行为造成被害人的经济损失，依法应予以赔偿，鉴于被告人具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条，第三十六条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十九条的规定，判决如下：
被告人何英委犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元。决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金计人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月22日起至2023年1月21日止）
二、被告人何英委合同诈骗款人民币24.78万元，诈骗款人民币13.12万元，共计人民币37.90万元，应继续追缴，用于赔偿被害人的经济损失。其中赖继寿5.5万元、梅自添6.68万元。陈标12.6万元、龚玉云13.12万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 黄忠信
人民陪审员 赖梅灵
人民陪审员 陈 辉
二〇一七年十一月十四日
法官 助理 熊婷芳
书 记 员 李 忞
附《中华人民共和国刑法》法条：
第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三十六条：由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。
承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
法官寄语：
你有一颗聪明的头脑，却因心存歪念，把自己送进牢笼。法律不会因为空口承诺，就能得到宽恕。骗取别人的债，终究要偿还的。