广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛城法刑初字第77号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人谭某梅，女，于广东省佛山市，身份证号码×××5040，汉族，初中文化，住广东省佛山市禅城区。2013年7月31日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2013年9月6日被取保候审，2014年12月24日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人谢明，广东信孚律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2014）1211号起诉书指控被告人谭某梅犯诈骗罪，于2014年12月26日向本院提起公诉。2015年3月26日、7月24日，佛山市禅城区人民检察院两次向本院申请延期审理，并分别于同年4月24日、8月24日申请恢复审理。2015年9月16日，佛山市禅城区人民检察院以佛禅检追诉（2015）1号追加起诉决定书追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员肖南岳出庭支持公诉，被告人谭某梅及其辩护人谢明到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年2012年期间，被告人谭某梅以帮人办理迁入户口、迁出户口等理由，收取各被害人的办证费用，具体收费情况如下：
1、2011年6月份，以帮忙办理迁入户口为名，收取被害人何某甲人民币52000元（以下币种均为人民币）。
2、2011年11月2日，以帮忙办理迁入户口为名，收取被害人关某甲73000元（后退还20000元）。
3、2011年，以帮忙办理迁入户口为名，收取被害人尤某95000元。
4、2011年，以帮忙办理迁入户口为名，收取被害人何某乙80000元。
5、2011年，以帮忙办理迁入户口为名，收取被害人陆某丁70000元。
6、2012年2月，以帮忙办理迁入户口为名，收取被害人罗某甲50000元。
7、2012年3月，以帮忙办理迁入户口为名，收取被害人关某乙130000元。
8、2012年4月，以帮忙办理迁入户口为名，收取被害人关某丙100000元。
9、2012年5月，以帮忙办理迁入户口为名，收取被害人谭某50000元。
10、2012年7月，以帮忙办理迁出户口为名，收取被害人胡某40000元。
11、2012年，以帮忙办理迁入户口为名，收取被害人罗某乙150000元左右。
12、2012年8月，以帮忙办理户口等证件为名，骗取了被害人关某丁42000元。
被告人谭某梅在收取上述被害人共计912000元的办证费用后，将钱用于偿还信用卡及在澳门进行赌博等，导致无法归还，也未能兑现其办证承诺。2012年底，被告人谭某梅辞去工作，到广东省珠海市打工，并关闭手机以逃避被害人追债。
2013年7月31日16时许，民警在佛山市禅城区南庄镇吉利兴发街某某宿舍抓获被告人谭某梅。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人谭某梅无视国家法律，以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法骗取他人现金912000元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人谭某梅有期徒刑十一年至十三年并处罚金。
被告人谭某梅对公诉机关的指控有异议，辩称其没有隐瞒事实，是被害人主动找其帮忙办户口的，其没有非法占有的目的，没有诈骗被害人。
辩护人的辩护意见为：（1）没有证据证实被告人谭某梅主观上有诈骗被害人的故意，被告人谭某梅所从事的代办户口业务是真实存在的，谭某梅没有使用虚构事实或者隐瞒真相的方法诈骗被害人，被告人谭某梅的行为不构成犯罪，与被害人之间属于民事纠纷。（2）法院已对胡某的4万元作出民事判决，认定该款属于民间借贷，故本案的涉案金额应当扣除该4万元。（3）如对被告人谭某梅定罪处罚，请求法院基于以下情节对被告人减轻处罚：被害人的委托事项违法，对本案的发生存在严重过错；被告人谭某梅系初犯，有立功表现。
经审理查明，2011年至2013年期间，被告人谭某梅以帮忙办理户口为由，前后向12名被害人收取办证费用共计884000元，具体事实如下：
1、2011年，以帮被害人何某甲超生的小孩办理入户为名，收取被害人何某甲52000元。
2、2011年11月，以帮被害人关某甲超生的小孩办理入户为名，收取被害人关某甲73000元，后于2013年初退还了20000元给被害人关某甲。
3、2011年11月，以帮被害人尤某非正常生育的小孩办理入户为名，收取被害人尤某95000元。
4、2011年，以帮被害人何某乙超生的小孩办理入户为名，收取被害人何某乙80000元。
5、2011年11月至2012年1月，以帮被害人陆某丁超生的小孩办理入户为名，先后收取被害人陆某丁70000元。
6、2012年3月，以帮被害人罗某甲超生的小孩办理入户为名，收取被害人罗某甲50000元。
7、2012年3月至2013年4月，以帮被害人关某乙超生的小孩办理入户为名，先后收取被害人关某乙130000元。
8、2012年4月，以帮被害人关某丙超生的小孩办理入户为名，收取被害人关某丙100000元。
9、2012年5月，以帮被害人谭某的哥哥超生的小孩办理入户为名，收取被害人谭某50000元。
10、2012年9月至2013年5月，以帮被害人胡某入户外地为名，先后收取被害人胡某40000元。
11、2012年9月至2013年6月，以帮被害人罗某乙的小孩办理户口为名，先后收取被害人罗某乙122000元。
12、2012年9月至11月，以帮被害人关某丁超生的小孩办理户口为名，先后收取被害人关某丁42000元。
被告人谭某梅在收取了上述被害人交付的款项后，将钱用于偿还其信用卡欠款及在澳门进行赌博等，导致无法归还，也未能兑现其办证承诺。2012年底，被告人谭某梅辞去工作，到广东省珠海市打工，并自2013年6月关闭手机以逃避被害人追债。
2013年7月31日，民警根据线报在佛山市禅城区南庄镇吉利兴发街某某宿舍抓获被告人谭某梅。
另查明，被告人谭某梅归案后向佛山市禅城区人民检察院反贪污贿赂局的工作人员检举揭发了他人的犯罪行为，相关人员已被立案侦查，现已移送审查起诉。
上述事实，有由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）物证、书证
1、银行账户交易流水及银行业务凭证。证实（1）谭某梅账号为62×××53的工行账户自2013年1月至7月的交易流水显示该账户有大量在澳门取款的记录；（2）谭某梅账号为62×××53的工行账户收到何某乙通过何兆账户于2011年7月22日转入的3万元、胡某于2013年5月16日转入的1万元、罗某乙转入的12万元；（3）冼遇掌账号为62×××18的农行账户于2012年3月29日收到关某乙转入的10万元，当日该10万元即转入陈顺银账号为62×××10的农行账户内；（4）陈顺银账号为62×××10的农行账户收到陆某丁于2011年11月29日和2012年1月20日转入的7万元、关某乙于2013年4月5日转入的2万元、罗某乙于2013年5月26日转入的65000元及于6月19日转入的15000元；（5）谭某梅账号为62×××13的农行账户收到罗某甲于2012年3月10日存入的5万元、胡某于2012年9月6日存入的3万元、罗某乙于2012年9月6日转入的2万元、11月2日转入的22000元及2013年5月7日转入的1万元、6月9日转入的35000元、关某丁于2012年9月7日转入的2万元及11月17日转入的22000元、关某乙于2013年4月8日转入的1万元、何某乙通过冼某掌的账户于2013年4月11日转入的3万元及4月24日存入的2万元；（6）谭某梅账号为62×××69的农商银行账户收到伦志文于2011年11月2日转入的73000元、尤某于2011年11月29日转入的95000元、关某丙于2012年4月19日转入的10万元。
2、手机通话清单。证实谭某梅137××××4628的手机号码自2013年5月至8月的通话记录，陆某甲136××××1828的手机号码自2013年8月至11月的通话记录，陆某乙135××××9077的手机号码自2013年5月至8月的通话记录。
3、信用卡流水账单。证实谭某梅卡号为53×××28的建设银行信用卡自2009年12月至2012年10月期间有多次在澳门取现及消费5000元以上的记录。
4、出入境记录查询结果。证实谭某梅自2011年1月1日至2013年7月31日期间出入澳门记录约为134次。
5、佛山市禅城区关于入户的相关政策及所需材料的规定、材料来源说明。主要内容：佛山市禅城区就“收养小孩入户”、“子女投靠父母入户”、“出生登记”这三种入户形式所作的相关规定。
6、抓获经过。证实2013年7月31日，民警根据线报在佛山市禅城区南庄镇吉利兴发街某某宿舍抓获被告人谭某梅。
7、户籍材料。证实被告人谭某梅的身份情况。
8、佛山市公安局禅城分局南庄派出所出具的身份证明及情况说明。主要内容：被告人谭某梅于2000年1月至2012年12月在南庄派出所工作，主要协助民警开展户籍工作，其身份为南庄派出所合同工；2012年12月30日，被告人谭某梅因个人原因申请辞职，其工资收入为每月1600元。
9、佛山市禅城区人民检察院反贪污贿赂局出具的情况说明、谭某梅的讯问笔录。主要内容：谭某梅因涉嫌诈骗被审查起诉期间，禅城区检察院反贪污贿赂局的工作人员与谭某梅进行了谈话，谭某梅主动向该局工作人员检举揭发了禅城区南庄计生办主任麦某华、工作人员陆某甲存在违规帮他人办理超生入户等事情，李某连违规帮他人办理收养入户等事情。根据谭某梅提供的线索，该局已对麦某华、陆某甲、李某连予以立案侦查。
10、立案决定书、起诉意见书。证实佛山市禅城区人民检察院已对李某连、麦某华、陆某甲予以立案侦查并移送审查起诉。
（二）证人证言
1、证人陆某甲的证言。主要内容：我从1998年至今在南庄计生办工作。2012年3月左右，“阿梅”（谭某梅）找到我，问我是否认识人可以办理小孩入外地户口，我就说帮她问问。过了一段时间，我跟“阿梅”说要先给一部分钱。过了一两天，“阿梅”在南庄给了我2万元和小朋友的姓名（关某某，后入户至广东省广宁县）。我拿着这2万元找到“阿峰”，叫他帮忙给小孩入户到外地，至于他怎么办理的我不清楚。大约一个月后，“阿峰”拿了户口薄过来找我。又过了一个月左右，“阿梅”上网查到小孩入户后，又给了我1.3万元，我将其中1万元给了“阿峰”，剩下3000元作为帮手费自己拿着。我没接触过小孩父母，也不知道小孩是否超生。2012年8月左右，“阿梅”又让我帮忙办理小孩入户，并给了我2万元和小朋友的姓名（冼某某），我将这2万元交给“阿峰”，叫他帮忙给小孩入户到外地。大约一个月后，“阿峰”拿了户口薄过来找我，说过一段时间在网上可以查到小孩的户口，但之后一直查不到该小孩的户口，我就打电话给“阿峰”，他没有接电话，后来把手机也停机了。我于2010年左右在西樵唱K时认识“阿峰”，我不知道他的真名及工作单位，也不知道他是哪里人，由于联系不到，我已经把他的手机号码删除了。“阿梅”之前在南庄派出所大堂做文员，手机号码为137××××4628。除了上述两次，我没有收“阿梅”其他帮忙办理小孩入户的钱，我也不认识“阿莲”、“阿标”。
2、证人陆某乙的证言。主要内容：2012年3月左右，我找到谭某梅让她帮我超生的小孩关某某入户，她提出要39000元，我在当月将39000元存入她的账户，并提交了身份证、结婚证、出生证等给她，她说快递到广宁叫人办。2012年4月底，她拿了一本小孩的户口簿（入户到广东省广宁县螺岗镇）及身份证给我，说出身份证要1000元，于是我又给了她1000元。后来罗某乙和他妻子伦艳珊来看过我小孩的户口簿和身份证，也联系了谭某梅帮忙办理超生入户。我叔仔关某丁被谭某梅以办户口为由诈骗42000元，他是通过其自己的将钱汇入谭某梅的账户的，但他没有直接联系谭某梅，是我帮他追的。我的手机号码是135××××9077。
3、证人陆某丙的证言。主要内容：我在南庄镇人口和卫生药品监督局（以前叫南庄计生办）工作，我单位有一个叫“阿明”的人，是合同工，真名叫陆某甲，南庄杏头人，手机号码为136××××1828。
4、证人廖某的证言。主要内容：谭某梅是我妻子，我不知道她涉嫌诈骗的具体情况，也不知道她是否有用过我的信用卡收取他人的钱财，但以前我曾经有给信用卡给她使用。她没有给过钱给我使用。
（三）被害人陈述
1、被害人尤某的陈述及辨认笔录。主要内容：2008年我未婚生了一个儿子。2011年，我在朋友陆某丁的介绍下认识了在南庄派出所户籍科工作的谭某梅，谭某梅承诺可以帮我儿子入户口，但是需要费用95000元。2011年11月29日，我将95000元转给了谭某梅（卡号62×××69，开户名谭某梅），但直到现在谭某梅都没有帮我办好户口。我要求谭某梅退钱，但她一直以工作调动和训练为借口拒绝还款，而且手机处于关机状态，所以我就报案了。被害人尤某对被告人谭某梅进行了辨认、确认。
2、被害人关某甲的陈述及对书证的辨认。主要内容：2011年11月，我想帮我超生的儿子办理入户，并通过朋友认识了当时在派出所大堂户籍科做文员的谭某梅，她说可以帮我办理入到南庄杏头的户口，但要收取73000元手续费，还承诺如果不能入户就将全部钱退还给我，我答应了。我向她要银行账号，她说一定要收现金。2011年11月2日，我丈夫伦志文到南庄派出所将73000元现金交给了谭某梅，并将我儿子入户的相关文件交给她，谭某梅当时写了一张收据。之后我就在家里等消息，不时打电话给谭某梅询问相关情况，她都说等等看。2012年年底，我又打电话给谭某梅，她说政策变严了，我的事情办不了。我叫她退钱，谭某梅答应年前将钱还给我。2012年农历12月下旬，谭某梅分两次还给我20000元，剩下的钱她一直拖着没有还。之后谭某梅就不接听我的电话了。被害人关某甲提供了一张由谭某梅写的收据，并予以了签认。
3、被害人何某乙的陈述及辨认笔录。主要内容：2011年，我想帮我超生的儿子入户，后来认识了谭某梅，得知她在南庄派出所户籍科工作，她说可以帮我用收养的渠道，入户到本村（南庄溶洲季华村）的户口，还说入户需要三个月左右的时间，且要收取费用80000元。我第一次给了她30000元现金，第二次给了她20000元现金，第三次转了30000元到她指定的银行账号。2013年4月，我打电话联系谭某梅，要求她尽快帮我办理入户，她说想快就要再交50000元。2013年4月11日和4月24日，我先后转了30000元和20000元到她指定的银行账号。在整个办理过程中，谭某梅多次叫我汇一些手续费用到廖某的银行卡上，我共汇了三四次，最少的1000元，最多的10000元左右。直到2013年7月1日，我打谭某梅的电话问情况时，发现她的电话关机了，我找到她的一个固定电话拨过去，对方说没有这个人。我追问谭某梅户口办理情况时，第一次她以“因为地震，领导下去救灾，领导如何帮你们盖章”为借口，第二次以“换届选举，相关工作人员调动了，如何帮你们盖章”为借口，第三次她就说“我拿的10多个假证被警察查车时查获了，我找领导放我出来，等我再拿假证换回真的证件”。
2012年3月，关某乙找到我，让我帮忙办理她儿子入户本村的事情，我联系了谭某梅。后来我让关某乙通过我母亲账户或她自己的账户先后三次共汇了130000元到谭某梅指定的账户。另外我大姐何某甲有个超生的儿子，通过我联系谭某梅办理独立外地户口，后来何某甲给了52000元给我，让我给谭某梅。后来何某甲见很长时间都没有办成，就要我打电话让谭某梅退钱，当时谭某梅答应分三期退款，但之后谭某梅一直用各种理由推脱，始终没有退款。被害人何某乙对被告人谭某梅进行了辨认、确认。
4、被害人何某甲的陈述。主要内容：2011年6月，我想帮我超生的儿子入户，并通过我妹妹何某乙认识了当时在派出所大堂户籍科做文员的谭某梅，她说可以帮我儿子办理入户手续，但要收取费用52000元，然后我将52000元交给我妹妹，让她转交给谭某梅。直到2013年5月10日左右，入户的问题还没有办理，我就叫我妹妹打电话给谭某梅，要求她把办理入户的52000元退给我，一开始谭某梅答应分三期还款，但是到了2013年5月底谭某梅都没有退款给我，我叫我妹妹催她还款，但是谭某梅都是以各种理由推脱，后来听说已无法联系到谭某梅了。
5、被害人陆某丁的陈述及辨认笔录。主要内容：2011年10月，我想帮我超生的儿子办理入户，当时在派出所户籍科做文员的谭某梅承诺可以帮我儿子入户，但要收取费用70000元。2011年11月29日，我汇了40000元到谭某梅提供的账户上，2012年1月20日，我将30000元汇到谭某梅提供的账户上，期间我一直有联系谭某梅咨询办理情况。2013年年初，我联系谭某梅时，她说办不了入户，会将钱退给我，但是一直以各种理由拖延，直到2013年6月24日，我打谭某梅的电话时发现她的手机关机了，后经朋友了解才知道谭某梅已经离职了。被害人陆某丁对被告人谭某梅进行了辨认、确认。
6、被害人罗某甲的陈述及辨认笔录。主要内容：2012年2月，我经同学潘丽梅介绍认识了在南庄派出所户籍科工作的谭某梅，她说可以利用其工作关系帮我儿子办理入户，并要我给她50000元。2012年3月10日，我将50000元汇到谭某梅提供的账号，但是直到2013年7月，谭某梅都没有办好户口。我要求谭某梅退钱时，她以各种借口拒绝还钱。被害人罗某甲对被告人谭某梅进行了辨认、确认。
7、被害人关某乙的陈述。主要内容：2012年3月，我想帮我超生的儿子办理入户，就通过朋友何某乙认识了在派出所大堂户籍科做文员的谭某梅，她承诺可以帮我儿子办理入户手续，但是收取费用160000元。谭某梅说她不想见那么多人，所以每次都是何某乙帮我联系的。2012年3月29日，我将100000元汇到何某乙母亲的账号，然后何某乙再将钱汇到谭某梅提供的银行账号上。2013年4月5日，我接到何某乙的电话，她告诉我谭某梅说可以在2013年5月31日前办好，让我尽快把剩下的钱汇给她。当天我汇了20000元到谭某梅提供的账号上（户名为陈顺银，账号为62×××10），4月8日我又汇了10000元到谭某梅提供的账号上（账号为62×××13，户名为谭某梅）。后来我从何某乙处得知已经无法联系到谭某梅了。
8、被害人关某丙的陈述及辨认笔录。主要内容：2012年4月，我想帮我超生的儿子办理入户，通过朋友认识了在派出所大堂做文员的谭某梅，她说可以帮我儿子办理入户手续，但要收取费用100000元。2012年4月19日，我将100000元汇到了谭某梅提供的账户（账号为62×××69，户名为谭某梅），并把我儿子的相关资料给了谭某梅。期间我打电话或者发短信给谭某梅，询问其办理情况，她都说正在办理。2013年6月10日左右，我问她办好了没有，谭某梅说年尾就办好，让我等等。2013年7月1日，我打谭某梅的电话，发现她的手机已关机，经朋友了解得知谭某梅已经离职了，我意识到被骗，遂来报案。被害人关某丙对被告人谭某梅进行了辨认、确认。
9、被害人谭某的陈述及辨认笔录。主要内容：2012年5月，谭某梅说可以帮我哥哥谭大元超生的儿子办理入户手续，但是要收取费用100000元，我答应了。谭某梅叫我先付50000元订金，事成之后再付50000元。2012年5月21日，我在南庄大道的中国银行门口将50000元现金交给了谭某梅，之后我提供了我哥哥儿子入户的相关资料给她，谭某梅就叫我回去等消息。期间我打电话和发短信问谭某梅，她都告诉我正在办理，叫我等等。2013年7月初，我打谭某梅的电话，发现她的手机已经关机。后来我经了解得知她已经离职，并不知去向，意识到被骗了，所以就报案了。被害人谭某对被告人谭某梅进行了辨认、确认。
10、被害人胡某的陈述及辨认笔录。主要内容：2012年7月，我认识了谭某梅，因为我想再生育一个小孩，想叫谭某梅帮我将我的户口迁出南庄镇，谭某梅说要收80000元的费用，我嫌贵就没有答应。后来谭某梅找到我说40000元就可以，我同意了，说这些钱当借给她，事情办妥了就不用还了，办不了就要将钱还给我。谭某梅要我先交30000元，我在2012年9月6日将30000元转到谭某梅提供的账号上，谭某梅写了一张借条给我。期间我打电话给谭某梅查询情况时，谭某梅一直推迟。2013年5月中旬，谭某梅叫我把剩下的10000元汇给她，6月底就可以把我的事情办好。2013年5月16日，我将10000元汇到谭某梅提供的账号上，她又写了一张借条给我。到了2013年6月底，谭某梅的手机关机，我经了解得知她已经离职并去向不明，就到派出所报案。被害人胡某对被告人谭某梅进行了辨认、确认。
11、被害人罗某乙的陈述。主要内容：2012年，我想帮我的女儿入户，就通过陆某乙认识了在南庄派出所户籍科做文员的谭某梅，谭某梅称可以帮我将女儿的户口搞到广宁。2012年9月6日，我将20000元汇入谭某梅提供的账号上。2012年11月2日，我又汇了22000元给谭某梅。谭某梅后来还以帮我办理收养为由，要求我于2013年5月26日汇了65000元给她、于2013年6月19日汇了15000元给她。2013年5月7日、5月28日、6月17日，谭某梅还分别以各种理由向我借了10000元、100000元和20000元。2013年6月底开始，我联系不上谭某梅就到派出所报案。
12、被害人关某丁的陈述。主要内容：2012年8月，我想帮我超生的儿子入户，就通过陆某乙认识了谭某梅，谭某梅说可以帮我儿子入肇庆广宁的户口，但要收42000元的费用，她还承诺如果不能入户就将全部钱退还给我。2012年9月7日，我转了20000元给谭某梅。2012年11月，我将剩下的22000元也转给了谭某梅。之后我不时打电话给谭某梅询问进展，谭某梅一直叫我等。2013年4月，我又打电话问谭某梅，她说到7月一定可以帮我办理入户。到了2013年7月底，我打谭某梅的电话，但已经关机。
（四）被告人谭某梅的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我通过帮人办理超生户口入户来赚钱，有朋友找到我要帮忙办理小孩超生入户时，我会向他们提出办一个收养证（有收养证可以申请入户）要9至10万元，单独户口要38000元至42000元，出生证（单独）要9000元。我收到钱和相关资料后，就找“阿莲”、“阿标”、“阿明”帮忙办理，从中赚取百分之十的利润。我不知道“阿莲”、“阿标”、“阿明”是如何办理相关业务的。至今成功办理到出生证的有五个以上，成功办理了单独户口的有三至五人。“阿明”帮我成功办理入户了两人，一个是陆某乙的儿子，另一个小孩名叫冼某敏。
我收了陆某丁7万元、胡某4万元、罗某甲5万元、何某甲52000元、关某堂10万元、尤某95000元、谭某50000元、何某乙约14万元（另外还分三次向何某乙借了13万元）、罗某乙252000元、伦某文老婆73000元（后来退了2万元给她）、关某丁42000元。上述这些人的业务我主要是找“阿标”办理，到现在都还没有办成。我收了上述钱后，通过现金方式给了“阿标”30万至40万元，剩下的钱有些用于日常开支，有些用于还银行卡数，有些用于还我欠别人的欠款，大部分是到澳门输掉了，现在我身上只剩下两三千元了。陆某丁等人找我办理超生入户是因为走正常程序的话不仅要面临计生部门的罚款，村居也要取消他们14年的分红，所以他们才找我帮忙。当时胡某找我是想通过假离婚，再生多一个小孩（当时还没有出生）入外地户口。他们有的给我现金，有的将钱转到我的农行账户（62×××13）、信用社账户（62×××69）、工行账户（62×××53）及我母亲陈顺银的农行账户（62×××10）、廖某的账户（95×××17）。
因我丈夫廖某逃债在外，我自己一个人养家并抚养二个小孩，靠我在派出所做临工的一点工资是远远不够的，于是我就靠透支信用卡来支撑生活，后来我的信用卡欠账越来越大，当我2011年初开始搭到路可以帮别人办理超生户口时，就开始先收了别人给的手续费，给一些给下家办理户口，剩余的就自己用于还信用卡卡数，并拿到澳门赌，希望能赢回来，将欠款还请，但是越赌越输，到后来只要有人来求我办户口，我都先答应他们，先拿了钱用于还信用卡或者去澳门赌博。我从2000年开始去澳门参赌，2011年至2013年这几年更是多次去澳门，具体在澳门输掉多少钱，我也不清楚。我频繁出入拱北口岸的目的就是去澳门赌博，我使用护照去柬埔寨经拱北口岸的目的也是去澳门赌博。我承认欠了他们的钱，但我会还给他们的。2012年11月，“阿标”告诉我不能办理了，并开始退钱给我，但是他退的钱我都赌输了，没有还给被害人。到了2012年底，“阿标”连手机都关机了，我当时因为没有钱还给那些被害人，也把自己的手机关了。2012年12月30日，我怕被人追到派出所来，就自己辞职了。后来我去珠海市找了一份洗碗的工作做，并在那些店里暂住。我的手机于2013年6月份在澳门海边掉了，之后就没有再办电话卡了。
“阿莲”年约40岁（1970年至1973年左右出生），高约1.6米，较胖，住西樵，可能是南庄人，平常叫她莲姐，其他情况不详，之前有她手机号码，后来丢了，她手机号码经常变；“阿标”，年约40岁，高约1.7米，中等身材，自称四川人，住西樵，我没有他的联系方式；“阿明”，年约35岁（××），高约1.6米，偏廋，戴眼镜，在南庄计生办工作，平时叫明哥，没联系方式。他们三个相互不认识。
被告人谭某梅在审查起诉阶段供述称：我收了陆某丁7万元、收了胡某4万元、收了罗某甲5万元、收了何某甲52000元、收了何某乙8万元（借了她6万元）、收了关某丙10万元、收了尤某95000元、收了谭某50000元、收了罗某乙的152000元（借了他10万元），收了关某甲52000元，收了关某乙130000元。
被告人谭某梅辨认出陆某甲就是“阿明”。
关于被告人谭某梅及其辩护人认为被告人谭某梅不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，被告人谭某梅收取被害人的款项后，将钱用于赌博和偿还信用卡欠款，既无法兑现办证承诺，也没有将钱退还给被害人，还辞去工作躲到外地，并将手机关机，被告人谭某梅的上述行为反映出其主观上具有非法占有被害人财物的目的，其行为符合诈骗罪的犯罪特征，构成诈骗罪。上述辩解、辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人谭某梅以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，共计人民币884000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但数额有误，本院予以纠正。被告人谭某梅归案后揭发他人犯罪行为，经查证属实，并提供侦破其他案件的重要线索，有立功表现，依法可以减轻处罚。辩护人提出被告人谭某梅系初犯，有立功表现的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出被害人对本案的发生存在严重过错，且法院已对胡某的4万元作出民事判决，本案的涉案金额应当扣除该4万元的辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人谭某梅犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月24日起至2024年5月16日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈碧芳
审 判 员 彭颖颖
人民陪审员 徐佳荣
二〇一五年十一月十日
书 记 员 刘泳蕾
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。