黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）里刑初字第421号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人杨桂霞，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区，住所地黑龙江省哈尔滨市道外区。因本案于2014年6月14日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人张城玮，黑龙江迅雷律师事务所律师。
辩护人马永恒，黑龙江迅雷律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检刑诉（2015）327号起诉书指控被告人杨桂霞犯诈骗罪，于2015年5月19日向本院提起公诉。本院于2015年5月19日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员于跃洋出庭支持公诉，被害人殷某某委托代理人张美丽，被告人杨桂霞及其辩护人张城玮、马永恒到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关分别于2015年8月1日、2015年11月1日对本案进行补充侦查，2015年11月3日补充侦查完毕移送本院。现此案已审理终结。
公诉机关指控，2013年2月6日，被害人殷某某的丈夫朱某甲、被害人郭某某的儿子祝某甲因涉嫌失火罪被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，殷某某通过他人找到被告人杨桂霞，让杨桂霞帮忙将朱某甲“办出来”，杨桂霞以能办成此事为由，自同年2月至9月朱某甲、祝某甲一案从侦查至一审审判诉讼期间，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，先后在哈尔滨市道外区、道里区、南岗区等地，骗得殷某某财物合计人民币1212750元，骗得郭某某财物合计人民币110966元，骗得二被害人财物共计人民币1323716元。期间，杨桂霞为朱某甲、祝某甲向道里区看守所交纳各种费用人民币8150元。同年11月15日朱某甲、祝某甲一审判决后，在殷某某多次索要情况下，至案发前，杨桂霞先后退还给殷某某人民币494950元。案发后，杨桂霞亲属又代其退还殷某某人民币263150元及貂皮大衣、金项链、金手镯、金吊坠等部分赃物。经侦查，公安机关于2014年6月13日在哈尔滨市道外区将杨桂霞抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨桂霞采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨桂霞辩称，其请求相关人员帮忙为朱某甲、祝某甲办理取保，并收取了殷某某的钱款。其对公诉机关指控的其收取殷某某钱款中的殷某某为其购车款一项及郭某某给其的11万元有异议。其卖车后归还了殷某某为其垫付的车款。关于郭某某的钱，郭某某当时确实拿了10万元钱给其，因没送出去，其要将钱退给郭某某，殷某某提出郭某某欠殷某某钱，在郭某某不在场的情况下，殷某某说郭某某欠殷某某钱，其按殷某某的要求将钱退给了殷某某。杨桂霞辩护人提出杨桂霞并没有非法占有殷某某财产的故意，杨桂霞找了相关人员为殷某某办事，杨桂霞只是民事欺诈行为，不能认定杨桂霞的行为构成诈骗犯罪。
经审理查明，2013年2月6日，被害人殷某某的丈夫朱某甲、被害人郭某某的儿子祝某甲因涉嫌失火罪被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，殷某某通过他人找到被告人杨桂霞，让杨桂霞帮忙将朱某甲“办出来”，杨桂霞以能办成此事为由，自同年2月至9月朱某甲、祝某甲一案从侦查至一审审判诉讼期间，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，先后在哈尔滨市道外区、道里区、南岗区等地，骗得殷某某财物合计人民币1212750元，骗得郭某某财物合计人民币110966元，骗得二被害人财物共计人民币1323716元。期间，杨桂霞道里区看守所为朱某甲交纳费用人民币6550元、为祝某甲交纳费用1600元。同年11月15日朱某甲、祝某甲一审判决后，在殷某某多次索要情况下，至案发前，杨桂霞先后退还给殷某某人民币494950元。案发后，杨桂霞亲属又代其退还殷某某人民币613150元及貂皮大衣、金项链、金手镯、金吊坠。综上，被告人杨桂霞诈骗被害人殷某某、717800元、诈骗被害人郭某某109366元，案发后返还被害人殷某某613150元。经侦查，公安机关于2014年6月13日在哈尔滨市道外区将杨桂霞抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源及到案经过、报警案件登记表及受案登记表、立案决定书：2013年12月8日10时许，被害人殷某某向爱建路派出所报案称，2013年2月6日，其爱人朱某甲因涉嫌失火罪被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，其通过朋友王某甲介绍认识杨桂霞，被告人杨桂霞以帮助殷某某为朱某甲摆脱法律追究的名义共骗取其人民币140万元。公安机关于2014年5月23日立案侦查。2014年6月13日下午14时许，哈尔滨市公安局道里分局刑侦二大队一中队侦查员在哈尔滨市道外区南直路橄榄城小区地下停车场将杨桂霞抓获。
2、被告人杨桂霞户籍证明及现实表现：杨桂霞无前科劣迹。
3、银行汇、取款凭证：从2013年3月26日至2013年5月7日，失火案被告人朱某甲的侄子先后取款三笔49999元，一笔3万元。2013年9月6日杨桂霞中国工商银行卡收款共计人民币2万元。
4、商务卡签购单：2013年3月5日在红博世纪广场-
化妆部，有殷某某签名的商务卡签购单共计6份。殷某某证实2013年3月5日，杨桂霞称为把火灾损失做低点，为给物价员送礼，让殷某某花费32000元购买金手饰，并将赠品交给杨桂霞的签购单。
5、售货凭证：证实事实同上。
6、哈尔滨市道里区人民法院（2013）里少刑初字第17号刑事判决书：朱某甲、祝某甲涉嫌失火于2013年2月6日被刑事拘留，同年3月13日被批准逮捕，同年6月8日道里区检察院以涉嫌失火罪提起公诉，2013年11月15日哈尔滨市道里区人民法院判决被告人朱某甲犯失火罪，判处有期徒刑三年，被告人祝某甲犯失火罪，判处有期徒刑十个月。
7、被害人殷某某提供的被骗财物明细表：殷某某向公安机关提供了被骗财物的相关明细，被骗人民币1442700元。钱款来源于祝某乙、姚某某等人从银行为其转账。
8、殷某某提供的被骗钱款来源明细表：从朱某乙账户上所反映出的收款总额为121万，从郭某某的农业银行卡上取款金额显示10.1万元。
9、交通银行个人转账回单：2013年4月14日，朱某乙汇给殷某某15万元。
10、中国农业银行储蓄回单、中国邮政银行取款凭证：郭某某于2013年5月14日取款8.1万元。
11、北京现代轿车购车及变更所有权人相关手续、调取证据说明：2013年3月5日收据姓名为王某乙，交款人民币10.7万元从黑龙江亿发鸿运汽车销售服务有限公司购买北京现代BH7167AY轿车一台，于次日登记到车主王某乙、购货单位为黑龙江申度律师事务所的名下，加上人民币3800元装饰品，该车合计人民币110800元，同日，该车办理机动车交强险支付人民币1350元；3月31日、4月2日，该车开具了两份机动车销售统一发票，记账联姓名均登记为杨桂霞，该车于4月8日在机动车登记证明上显示所有人为赵某某。
12、取证证据目录及登机牌：姓名殷某某乘坐的航班号3U8682号飞机于2013年7月15日20时20分登机，出发地为常州，目的地为哈尔滨。
13、关于朱某乙、殷某某、张某甲、杨桂霞银行账户及银行卡部分明细清单：四人银行流水情况。
14、销售结算单：2013年5月11日才子宽城桥直营店购买3条商务牛仔裤，单价折扣价322元，合计966元。
15、道里分局政委刘某甲常住人口登记表：刘某甲，男，汉族，1966年7月14日出生，2013年道里分局办理朱某甲、祝某甲失火案期间任道里分局政委。
16、收条：杨桂霞于2013年12月12日收到何某某现金1万元。
17、祝某乙-中国农业银行×××账户：2013年5月6日现支2万元，5月14日转账8.1万元，5月22日转账1.1万元。
18、录音资料整理材料10份：杨桂霞为将此事一拖再拖，指使王某己冒充本案帮殷某某办事的人，并特别强调钱都花到王某己身上，与王某己共同欺骗殷某某及其亲友。
19、收据：有杨桂霞签字的给朱某甲、祝某甲交款的收据共有12份，时间自2013年3月9日至9月9日，金额共计人民币8150元。
20、银行个人业务凭证：2013年11月24日即在被害人殷某某报案之前，法院已对朱某甲、祝某甲判决之后，杨桂霞从其本人账户及通过他人账户汇入殷某某账户款项的相关证明。时间从2013年11月24日至2014年2月25日，合计汇款人民币494950元。
21、中国工商银行汇款凭证：从2014年9月19日至2015年1月11日，杨桂霞的亲友先后汇给殷某某及殷某某的亲友相关款项的银行交易明细，经过核对，共计人民币108450元。
22、收条：2014年9月24日殷某某收到杨桂霞15万元。
23、收条：2014年11月19日秦某某代殷某某收到貂皮大衣1件、金项链2条、金手镯1个、金吊坠1个。
24、工作记事：民警与陈某甲通电话，陈某甲提出在外地短期内无法回哈。在办理案件过程中没见过杨桂霞，也没有收过钱和物。
25、工作记事：民警与殷某某通话，殷某某提出听朱某甲的堂哥秦某某告诉其朱某甲被判刑。民警与秦某某联系，秦某某在电话答复，是他南京的一个同学陈某乙给联系的，陈某乙一个在哈尔滨做律师的同学张某乙，张某乙告诉秦某某朱某甲被判刑三年，应该是杨桂霞给殷某某汇了5000元路费，让殷某某来哈尔滨的当天打的电话。关于张某乙具体情况，秦某某拒绝提供。
26、证人王某甲证言：2013年2月20日前后，朱某甲因失火罪被道里公安分局刑事拘留，当时朱某甲的妻子殷某某找王某甲帮忙把朱某甲弄出来。王某甲想到总到其家修车的杨桂霞，在和这个人的交往中，杨桂霞经常说他爱人在政府机关工作，是个领导，王某甲给杨桂霞打电话。杨桂霞说她可以找人把朱某甲弄出来，就这样，王某甲约杨桂霞和殷某某在其经营的顺通汽车配件商店见面，殷某某把朱某甲的事和杨桂霞述说后，杨桂霞说可以办，让殷某某和王某甲第二天和她一起去道外公安分局找刑警大队的臧某某。次日，三人去了道外分局找到臧某某，杨桂霞把朱某甲的事和臧某某说后，臧某某说问问情况，三人离开。走后，臧某某和给杨桂霞打电话，杨桂霞让殷某某给臧某某买烟。殷某某买了六条软中华香烟和六条大云香烟给杨桂霞。之后王某甲和殷某某还去了杨桂霞位于道外橄榄城的家中。在去道外分局之后的第二天中午在杨桂霞车里，杨桂霞说她老公有病要不行了，很忙，王某甲对殷某某说，大姐帮你跑事，又加油什么的，你去看看大姐的爱人。后来杨桂霞和王某甲说殷某某给她拿了5000元钱，在当日下午，三人在小华梅饭店吃饭时，杨桂霞写了一份书面的字据材料。内容杨桂霞帮殷某某办朱某甲的事情，殷某某同意杨桂霞办理，并且所花费的钱杨桂霞不予返还。殷某某搬家王某甲去帮忙了，之前杨桂霞和王某甲说，朱某甲的案子失火烧的人家财产挺多的，怕人家报复殷某某，让殷某某搬家。杨桂霞还说殷某某家里被监控了。杨桂霞和王某甲学过，殷某某给她买了一件貂皮大衣，但是杨桂霞说她没要。杨桂霞找王某甲帮着买一台现代车，杨桂霞打电话找王某甲，问认不认识卖车的，说殷某某要买一台车办这事送礼用，好像是说送给哪个局长，名字王某甲想不起来了，问王某甲认识哪个4S店的，王某甲就和她说认识亿发鸿运现代车4S店。第二天杨桂霞和殷某某去了4S店，王某甲给介绍的销售员张某乙，帮她买了一台现代轿车。送没送王某甲就不知道了，后来的事情就不知道了。杨桂霞没有和王某甲说过他给朱某甲办事需要给什么人送钱。在朱某甲判决后，殷某某给王某甲打电话说她给杨桂霞拿了140万元办朱某甲的事，最后朱某甲还是判决了。
27、证人张某乙证言：我是通过在宣化街开汽车配件商店的王某甲介绍来买车时认识的杨桂霞。在2013年3月5日王某甲给我打电话，说是一个朋友要买车给便宜点，后来杨桂霞和一个男子还有谁我不记得了，来我这买车，和我说买车要送礼，送给一个领导。客户档案上记载车价款110800元，交完钱当天车就提走了，是由杨桂霞开走的，出门就被交警给扣了。我过去和交警说情，交警没买账，后来杨桂霞自己找人把车要回来了，就把车开走了。3月31日杨桂霞来找我开的发票，写的是杨桂霞的名字。开完发票没几天，杨桂霞给我打电话说送礼没送出去，要退车，我告诉杨桂霞，退车退不了，只能帮你联系其他客户买你的车。我在2013年4月2日那天联系了一个客户要买车，当时讲的价格便宜了20%，杨桂霞大约是八万元左右卖给了这个客户，卖完后给了我3000元的介绍费。
28、证人朱某乙证言：杨桂霞以臧某某上法制科，法制科说材料不让退，如果法制科推到消防可以取保，老臧提出有两个纪委同学一块跟老臧到法制科调查，法制科全招了，说房东给法制科送5万，给局长送10万，所以让殷某某如果把事办成就得翻番给30万。法制科科长要一部手机，殷某某给杨桂霞买了一部苹果5手机花了5300元，为感谢老臧的事情，是去道外分局路上，王某甲和朱某乙下车买烟的时候，殷某某给杨桂霞3万元这是事后殷某某跟朱某乙提到。除给臧某某和送2条软中华之外，又送10条软包中华烟。这些烟是朱某乙特意到能够开具税务发票的商店购买的，而且这些烟全交给杨桂霞。在交给杨桂霞30万元，即其中20万给马某某，10万元给法制科科长的同时，杨桂霞说还要给法制科员、办事员1万元请他们吃饭。杨桂霞给殷某某打电话，证实案件卡在邹某某处，先送钱不好，让殷某某买个手机试试水。朱某乙上果戈里大街七星连锁店花5200元买了一部苹果手机交给杨桂霞。杨桂霞向殷某某要1万元，说给分局的定损员、物价员请客、吃饭。殷某某给杨桂霞拿了5000元，说是王某甲告诉殷某某，杨桂霞老公有病还整天跑殷某某的事，没时间照顾老公，让殷某某给杨桂霞表示。杨桂霞最初与朱某乙、殷某某接触时，穿了一件没有肩章、没有编号的警服。朱某乙一共买过两部手机，一部给道里分局法制科长女儿，另一部给李某某，殷某某花的钱都是从邮政银行卡支取的。这当中有一部分是收货款的钱。
29、证人李某某证言：在2013年2月份上午许，杨桂霞穿着一件没警衔的警服棉袄到我单位找我，我是第一次见她面，她和我说她是开驾校的，和朱某甲是朋友关系，问我朱某甲是否能取保候审，当时我说不能，后来她就走了。大约过了能有3至4天，杨桂霞又和三个人来我单位，其中有一个男的，杨桂霞和我介绍说是要给朱某甲办取保候审的律师。后来我答复她不同意取保，她们就走了，又过了几天上午她一个人来我单位到我办公室，手里拿着一个黑色塑料袋放在我的对面办公桌上并说给我买两条烟，说完放我桌上就走了。我叫她她没有回来，后来我走过去看见里面放着一部苹果手机，下面好像是香烟，因为手机盒在上面，我当时就给她打电话，让她回来把东西取走她没有回来。这事我就跟大队领导马某某说了，手机也给他看了。马某某说赶紧让她拿走。后来隔了两天她来了，我说让她把东西拿走，她就拿走了。当时我办公室还有文员叫张某丁的在场，现在这个人不干了。过了很久，大约在5月份，我有一个卡罗拉轿车要卖，当时有违章，后来我一下想起杨桂霞是驾校的，能办违章，我就给她打了一个电话，问她是否能办，当时杨桂霞和我说车别卖了，我把你的车顶账顶出去，当时我就信了，就没卖。6月份左右的一天，杨桂霞给我打电话约我把车开到道里消防大队我单位门口，让我带着行车执照复印件，我就去了。当时我爱人开的车，在我单位门口等她，当时我爱人说她那有条纱巾，正好顺便送给杨桂霞吧。杨桂霞开车过来了，她下车后我就过去了，我把纱巾扔到她车里了。我当时看见她车后面坐了两个女人，我没看清是谁。杨桂霞过来看了一下我的车，说让我等着，把行车执照复印件拿走了，就开车走了，再就没见过她。我打电话问她，她一直说让我等着。杨桂霞没有给我送过五万元钱。我不认识臧某某和，也没引荐杨桂霞去见过大队长马某某。
30、证人王某乙证言：他妹妹王某丙自称买了一台车被扣留，让王某乙过去给要车。后把车开到4S店，其妹王某丙也来到4S店，杨桂霞说她给王某丙的深度律师事务所买一台车让王某丙办手续。后来王某乙帮王某丙把车开走。当时以王某乙的身份或名字来落户，是因为在办理登记时，王某丙没带身份证，所以用王某乙身份证办理购车登记表，后来听说王某丙将车退还给杨桂霞。王某乙不认识道里分局马某某、邹某某。
31、证人王某丙证言：因杨桂霞经常到王某丙所经营的律师事务所咨询法律事务，并且总有一些大工程项目让王某丙帮忙审查，答应王某丙如长期做杨桂霞的法律顾问，每年支付顾问费30万元。但是王某丙要求杨桂霞签订合同支付费用时，杨桂霞一直推托没有付钱。突然有一天杨桂霞打电话说她团购买了十台便宜车，先给王某丙一台，算是支付部分法律顾问费。2013年11月份上午去4S店，并且碰到其哥哥王某乙，因为其本人没带身份证，落到王某乙名下将车开走。后来过了一星期，王某丙找杨桂霞签订法律顾问合同，杨桂霞不签。王某丙觉得该人不靠谱，让杨桂霞将车开走。
32、证人黄某某证言：2013年4月2日，在车展看好车，到4S店给其爱人买车。后张某乙接待其时给其介绍车，说能便宜到9.5万。黄某某交付9.5万元。当发现行车公里数已跑了280公里的，问张某乙怎么回事，张某乙说凡是在几百公里以内的都算新车。当时以其爱人赵某某的名字登记落户的。
33、证人王某丁证言：在2013年3月份，杨桂霞曾去其律师事务所，当时还有另一个女的同去。说这个女的亲属因仓库失火把周围邻居家烧了，把雇佣的不满十八岁的小孩给抓起来了。杨桂霞说她和办案单位沟通完了，让王某丁给写取保候审书，王某丁收取2000元，是杨桂霞给扔到桌子上的。
34、证人张某丙证言：在2013年3月份，张某丙律师事务所主任王某庚认识张某甲，通过张某甲找王某庚把朱某甲的案子交给张某丙办理。王某庚让张某丙给张某甲打电话，张某甲把杨桂霞电话给张某丙，后张某丙与杨桂霞通话。在通江商店见面，杨桂霞和殷某某去的。杨桂霞简单介绍案情，张某丙问现在案件在哪里，办案人是谁。杨桂霞和张某丙说案件在消防队，办案人李某某。杨桂霞和张某丙签协议，殷某某没有参与。杨桂霞拿出1万元交给张某丙。张某丙和张某甲吃过两次饭，吃饭的有杨桂霞、张某甲、何某某律师。何某某说她以前办理类似案件都够判刑，如果赔偿量刑能够从轻。杨桂霞哭了说你们救救我们，我和朱某甲有两千多万的纠纷，我和朱某甲干工程，和政府部门签协议都是朱某甲找人签的，她要回不来我这些钱就要不回来。后来大家研究这个案子，听杨桂霞在那诉苦。张某甲认为朱某甲不够罪，让我们回来和其他律师探讨一下。张某丙曾经到道里区检察院通过值班人找到办案人张某戊，沟通复印朱某甲卷宗，张某戊和张某丙说明卷宗退回公安机关。张某丙找李某某，李某某说没退回来。后来大约七月份，张某丙到道里区检察院将朱某甲的案件卷宗复印，是通过未检科刘某乙具体办理的。其复印的卷宗交给过律师张某丙共同出庭。开完庭后在法院附近小饭店吃饭时，殷某某问杨桂霞朱某甲能不能出来，张某甲说朱某甲在庭上自己都承认他租的房子作为仓库使用。其违反规定导致着火，给朱某甲判刑没啥说的。殷某某也强调仓库有问题，没有提到钱财送礼的问题。
35、证人何某某证言：何某某是通过张某甲知道朱某甲、祝某甲失火一案，并通过张某甲介绍认识杨桂霞。作为祝某甲的代理律师，并和杨桂霞签订了授权代理协议，收取了2万元的费用。和张某甲一共吃过两次饭。一次在香坊，和张某甲、杨桂霞、张某丙。还有一次在道里王朝海鲜，有张某甲、还有张某丙找的一个消防大队的消防专家李少江三人吃饭。第一次在香坊吃饭，杨桂霞在酒桌上吃饭，说她的合伙人被抓。外面欠她们两千多万，在政府部门都是朱某甲签的字，朱某甲回不来她也完了。何某某证实的其他问题与张某丙证实一致。何某某在王朝海鲜与李少江吃饭，具体了解一下有关消防知识。曾经在道里区检察院未检科复印过卷宗，未交给任何人。法院开庭前，杨桂霞以不再用何某某为由辞退了何某某，何某某退给杨桂霞收取的两万元诉讼费中的一万元。
36、证人王某戊证言：在2013年11月份，和杨桂霞一起到南岗阿春菜馆吃饭，且经杨桂霞授意，在与殷某某谈退款期间与杨桂霞共同欺骗殷某某及其家属。
37、证人秦某某证言：其与殷某某是表亲关系。殷某某通过别人介绍认识杨桂霞，想把朱某甲保释出来，给了杨桂霞140多万，事情没办成。2013年12月5日，在南岗阿春饭店亲眼见到杨桂霞给殷某某打了80万欠条。与杨桂霞及其领来的男子王某戊见面后，杨桂霞与王某戊互相说这笔钱王某戊办事用了，当时秦某某及其他人都能看出来杨桂霞与王某戊在演双簧。殷某某证实后来杨桂霞陆续还了49万元。
38、证人张某甲证言：杨桂霞是在2013年4、5月份，在哈尔滨市张某甲办事的时候找到张某甲，提到杨桂霞和她的一个合伙人买汽车配件的叫朱某甲及朱的外甥祝某甲因失火案抓起来，并且介绍了案情。张某甲问找谁了怎么办的。杨桂霞提出找到道里消防大队的人了，但是没有人家关系硬，杨桂霞让张某甲帮助找人，张某甲说和道里的人不熟悉，可以帮助推荐两个律师，然后张某甲告诉了何某某的电话和张某丙的主任的电话，让杨桂霞自己联系。张某甲没有答应帮助杨桂霞找公检法的人，也没有找过。关于朱某甲、祝某甲失火一案提供了帮助，第一帮助推荐两名律师，第二通过何某某律师找了防火专家，第三张某甲、杨桂霞以及殷某某的律师吕某某去过现场勘查过，第四朱某甲案件开庭时，张某甲参加旁听。张某甲帮着给找检察院的人、法院的人试试，没有说已经找到检察院或者法院的人。张某甲在杨桂霞办公室通电话的时候，张某甲曾经通过杨桂霞的电话和殷某某通话。通话内容主要是问殷某某和杨桂霞有没有生意上的关系，问杨桂霞拿过殷某某多少钱。殷某某答复说和杨桂霞没有生意上的关系，不欠杨桂霞的钱，给杨桂霞拿了八、九十万，张某甲问杨桂霞为什么要这么多钱，殷某某说是杨桂霞向其要的，要办朱某甲案子的事情。在这期间杨桂霞总共给张某甲18万元，一共是三笔汇款，有3万元是张某甲向杨桂霞借的，张某甲给杨桂霞打了收条，有15万元是当时张某甲母亲病重，张某甲跟杨桂霞说整10万元钱，杨桂霞给汇10万元。之后又找杨桂霞整10万元，杨桂霞给汇5万元。整就是让杨桂霞给其拿钱，当时有急事用，没有说明理由。杨桂霞欠其钱，是杨桂霞卖给刘某丙，刘某丙转卖后把钱打给杨桂霞，杨桂霞应把钱给张某甲，但杨桂霞却没有交给张某甲。在先锋九转小磨吃饭，与证人何某某、张某丙证明的事实是一致的。对于通话录音，张某甲承认在电话里的声音是其本人声音，但其否认找过法院院长、主管人员、庭长、办案人的事情。当时是让律师张某丙和何某某去找的，其本人没去找过。关于提到昨天和法院院长在一起，公诉意见改变并且上审判委员会研究是其本人说的话，但其否认和法院院长一起研究过案件。关于上会一事其实听张某丙律师说的，真假不清楚。其否认在录音里关于提到找相关人员以及此案如何上会，并且也没有动其关系。在电话里其说的王某辛家里有钱，没有人家门子硬，这是听杨桂霞说的，并且和杨桂霞提起过让张某丙找检察院办案人张某戊，让其给起诉，别的没有说过。至于检察院办案人刘某乙，分局局长马某某、邹某某，道里分局政委以及法院院长窦某某都不是张某甲告诉杨桂霞的。
39、证人臧某某和证言：2013年杨桂霞领一人到其办公室谈到朱某甲因失火人被押，杨桂霞让其问问哪个机关处理，人押在哪里。臧某某答复失火罪应当归消防队处理。臧某某和消防人不熟，后来杨桂霞所带的人问这件事情怎么办。臧某某回答应包赔损失才能从轻处理，后来臧某某没管这件事，也没有帮忙打听过朱某甲的案件。同时其没有帮助找过道里分局的马某某、李某某、马某某、陈某甲、物价员、道里区检察院等有关人员办理朱某甲失火案件。杨桂霞除当天找过臧某某，让其帮忙找人后又给其打过两遍电话让其帮忙找人，臧某某都说不认识。杨桂霞当天找其放了两条烟，其给杨桂霞打电话让其回来，杨桂霞回来把烟拿走。
40、证人马某某证言：2013年2月至3月在道里消防大队任大队长职务，在李某某和陈某甲处理朱某甲案件时，从来没有人找过我办这件事，臧某某的名字都没听说过，也不认识杨桂霞。没人向我提起或打听过朱某甲的事。李某某拿东西到过我办公室的过程肯定没有，但李某某是否和我说过朱某甲案件的事情我记不清了。三八节期间没有人给我爱人送过礼品。
41、被害人殷某某陈述：2013年2月6日，朱某甲、祝某甲失火案后其通过王某甲找到杨桂霞，在杨桂霞答应能够办理此事直至2013年9月6日期间，曾经先后给杨桂霞现金及财物合计人民币144万元，并且在其报案前，在其追索之下杨桂霞返还人民币49.5万元。报案后，杨桂霞返还人民币27.63万元。这期间被害人郭某某被杨桂霞骗取人民币11万元。否认杨桂霞曾经返还给其卖车款10万元，否认将郭某某交给杨桂霞的11万元自己截留的事实。
42、被害人郭某某陈述：朱某甲和祝某甲被刑拘后，通过殷某某得知杨桂霞在帮助办理此事。在2013年5月期间曾经先后送给杨桂霞人民币11万元等事实。郭某某和殷某某之间无债权债务关系。
43、被告人杨桂霞供述及辩解：否认臧某某曾经帮助过杨桂霞找过办案机关相关人员，臧某某听过朱某甲案件基本情况，在询问被害人失火损失后答复杨桂霞办不了此事。没有证实其曾经找过马某某送钱，马某某将钱送回的事实。
44、哈尔滨市道里区价格认定中心估价鉴定意见：殷某某、朱某乙购买的用于杨桂霞送给臧某某和的12条软中华香烟的价格7800元。
45、视听资料：殷某某与杨桂霞、张某甲、王某己等人的谈话光碟，证实杨桂霞答应为殷某某办理朱某甲、祝某甲取保一事，殷某某告诉张某甲其给了杨桂霞多少钱，王某己和杨桂霞同殷某某谈返款的事情经过。
上述证据经庭审举证、质证，证据之间相互关联，互为印证，均被本院采信。
关于被告人杨桂霞提出其没有诈骗被害人殷某某钱财的说法及其辩护人提出杨桂霞的行为只是民事欺诈，杨桂霞不构成诈骗罪的意见。经查，杨桂霞以帮助殷某某、郭某某为朱某甲、祝某甲办理取保为名多次向殷某某索要财物，杨桂霞主观上有非法占有殷某某钱款的故意，客观上实施了虚构为殷某某办事骗取殷某某钱财的行为，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究杨桂霞刑事责任。对于杨桂霞及其辩护人提出的这一意见，本院不予采纳。关于杨桂霞提出其卖车后将殷某某所垫付的车款退还给殷某某，将收取的郭某某的钱退给殷某某的说法，因无事实与法律依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人杨桂霞采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。鉴于被告人杨桂霞家属代其返还被害人殷某某部分经济损失，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人杨桂霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月14日起至2024年6月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院。）
二、责令被告人杨桂霞于本判决生效后十日内，退赔被害人殷某某人民币98100元、退赔被害人郭某某人民币109366元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹凤辉
人民陪审员 李惠萍
人民陪审员 李林芳
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 吕凌飞