上海市普陀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0107刑初535号
公诉机关上海市普陀区人民检察院。
被告人周某(化名“邹凉”)，女，1987年10月3日出生，汉族，户籍地江苏省沭阳县庙头镇后尧居委会*组***号；因本案于2015年9月23日被上海市。
辩护人徐华斌，上海朝华律师事务所律师。
被告人甘某(化名“江永”)，男，1987年9月18日出生，汉族，户籍地安徽省安庆市。
辩护人潘文策，上海李旭律师事务所律师。
被告人宁某某(化名“宁翔俊”)，男，1992年2月12日出生，汉族，户籍地江西省景德镇市。
辩护人卢闽，上海劲力律师事务所律师。
上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉[2017]20号起诉书指控被告人周某、甘某、宁某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人周某及上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人徐华斌，被告人甘某及上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人潘文策，被告人宁某某及上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人卢闽到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年4月9日，梁某某(另案处理)在本市奉贤区注册成立了广州市龙飞扬物流有限公司上海分公司(以下简称“龙飞扬公司”)，租赁在本市金沙江路1628弄绿州中环中心1号1105室等处作为经营场所。2014年初至2015年4月，梁某某以该公司名义，以支付高额利息(年利率18%-24%)为诱饵，通过雇佣业务人员拨打电话、散发广告单等宣传方式，吸收社会公众存款,并将非法吸收公众存款用于发放员工工资、返还客户本息等。经司法鉴定，龙飞扬公司与张海、王可昌等740余名投资人签订《加盟合作协议》共计1300余份，非法吸收社会公众资金共计人民币1.4亿余元，以红包形式支付投资人共计人民币500余万元，返还投资人本息共计人民币4000余万元，实际收取投资人资金约人民币1亿元。
其中，被告人周某系公司业务员，以虚假身份“邹凉”的名义对外宣传，以组织团队拨打电话、散发广告等形式向不特定的公众吸收存款。截至案发，被告人周某与吴某某、于某某等投资人签订《加盟合作协议》共计180余份，非法吸收社会公众资金共计人民币1800余万元，造成直接经济损失共计人民币1000万余元。
被告人甘某系公司业务员，以虚假身份“江永”的名义对外宣传，以拨打电话、散发广告等形式向不特定的公众吸收存款。截至案发，被告人甘某与刘某、彭某某等投资人签订《加盟合作协议》共计20余份，非法吸收社会公众资金共计人民币140万余元，造成直接经济损失共计人民币100万余元。
被告人宁某某系公司业务员，以虚假身份“宁祥俊”的名义对外宣传，以拨打电话、散发广告等形式向不特定的公众吸收存款。截至案发，被告人宁某某与陈安翠、李国英等投资人签订《加盟合作协议》共计30余份，非法吸收社会公众资金共计人民币250万余元，造成直接经济损失共计人民币180万余元。
2015年9月19日、2016年2月4日，被告人周某、甘某先后被公安机关抓获；2016年10月28日，被告人宁某某主动向公安机关投案。
上述事实，被告人周某、甘某、宁某某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有证人吴某某、于某某、刘某、彭某某、梁某某、谢某等人的证言，辨认笔录，广州市龙飞扬物流有限公司上海分公司营业执照、组织机构代码证复印件，广州市龙飞扬物流有限公司加盟合作协议、借款协议、收据、银行转账凭证，上海司法会计中心司法会计鉴定意见书，常住人口基本信息及抓获经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周某、甘某、宁某某违反国家金融管理法律规定，共同向不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控犯罪事实及罪名成立。被告人周某、甘某、宁某某参与对外宣传和吸收公众存款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应减轻处罚。被告人宁某某有自首情节，依法可从轻处罚；被告人周某、甘某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法均可从轻处罚。鉴于在案发后，三名被告人的家属均已代为退缴违法所得，依法可酌情从轻处罚。被告人周某的辩护人建议对被告人周某减轻处罚的辩护意见，可予采纳，但辩护人建议对被告人适用缓刑的意见,不予采纳；被告人甘某、宁某某的辩护人建议对各自被告人减轻处罚并适用缓刑的相关辩护意见，均可予采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据三名被告人共同犯罪的事实、情节、作用以及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人周某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。
二、被告人甘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳)。
三、被告人宁某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳)。
被告人甘某、宁某某回到社区后应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
四、违法所得的一切财物依法予以追缴后发还各名投资人。扣押在案的违法所得按比例发还各名投资人，不足之数，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 肸
人民陪审员 周婵娟
人民陪审员 浦 艳
二〇一七年七月十一日
书 记 员 何国斌
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
……