江苏省南京市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）苏01刑终616号
原公诉机关南京市玄武区人民检察院。
上诉人（原审被告人）金南三，男，1978年9月16日出生，汉族，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月10日被刑事拘留，2016年1月17日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
上诉人（原审被告人）周春华，男，1979年2月10日出生，汉族，木工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月11日被刑事拘留，2016年1月17被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人方可，安徽枞杨律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨某，男，1977年2月9日出生，汉族，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月10日被刑事拘留，2016年1月17日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
上诉人（原审被告人）易某，女，1970年2月18日出生，汉族，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月11日被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
上诉人（原审被告人）孙某甲，女，1973年7月29日出生，汉族，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月10日被刑事拘留，2016年1月17日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
上诉人（原审被告人）方某，男，1975年7月8日出生，汉族，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月25日被刑事拘留，2016年1月16日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人孙某乙，男，1995年7月6日出生，汉族，安徽蚌埠学院学生。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月11日被刑事拘留，2016年1月17日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人柏某，男，1995年10月14日出生，汉族，安徽工业职业技术学院学生。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月11日被刑事拘留，2016年1月17日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人高某，男，1992年4月17日出生，汉族，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月11日被刑事拘留，2016年1月17日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人俞某甲，男，1981年2月7日出生，汉族，个体工商户。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月11日被刑事拘留，2016年1月16被逮捕，2016年10月10日被取保候审。
原审被告人冯某，男，1978年12月14日出生，汉族，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月11日被刑事拘留，2016年1月17日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人朱某，男，1975年9月13日出生，汉族，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月11日被刑事拘留，2016年1月17日被逮捕，2016年11月10日被取保候审。
原审被告人王某甲，男，1988年4月11日出生，汉族，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月11日被刑事拘留，2016年1月17日被逮捕，2016年11月10日被取保候审。
南京市玄武区人民法院审理南京市玄武区人民检察院指控原审被告人金南三、周春华、杨某、易某、孙某乙、柏某、高某、孙某甲、方某、俞某甲、冯某、朱某、王某甲犯组织、领导传销活动罪一案，于2016年8月31日作出（2016）苏0102刑初186号刑事判决。原审被告人金南三、周春华、杨某、易某、孙某甲、方某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问六上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年至2015年期间，被告人金南三、周春华、杨某、易某、孙某乙、柏某、高某、孙某甲、方某、冯某、俞某甲、朱某、王某甲在本市玄武区盛和家园、栖霞区馨康苑等地以“连锁经营”、“1040工程”的名义开展组织、领导传销活动，该组织要求参加者以缴纳费用的方式购买份额，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。该组织内部实行“五级三晋制”，按照累计份额分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总），直接或间接以发展人员数量作为返利依据。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、申购总管、自律总管、能力窗口、家庭会窗口、自配窗口等职务，负责团队的运转。老总负责管理团队并指定团队管理人员，为团队人员发放工资；自律总管负责管理团队纪律，组织团队在本地区的发展；经晨窗口负责通知团队成员开晨会、学习；能力窗口负责提升团队人员的能力；家庭会窗口负责组织团队成员间互动学习。截至2015年12月，该组织内部参与人数超过30人，层级超过三级。
被告人金南三于2013年3月加入传销组织，后在金南三团队、周春华团队中担任大总管，并由此发展为杨某团队、周春华团队。2014年3月，金南三升总后与方某、周春华、杨某等人共同领导檀胜平团队、易某团队，并实际履行了老总的职责。
被告人周春华于2013年7月加入传销组织，曾在组织内担任自律总管，2014年9月升总后负责管理杨某团队、方某团队，并实际履行了老总的职责。
被告人杨某于2013年10月加入传销组织，曾在组织内担任大总管，2015年6月升总后管理易某团队，并实际履行了老总的职责。
被告人易某于2014年8月加入传销组织，于2015年7至12月在易某团队内担任大总管，对团队人员进行管理。
被告人孙某乙于2014年8月加入传销组织，2015年7月在易某团队中担任能力窗口，2015年12月担任经晨窗口。
被告人柏某于2014年9月加入传销组织，2015年4至5月在易某团队中担任经晨窗口。
被告人高某于2014年7月加入传销组织，2015年7月至12月在易某团队中担任家庭会窗口。
被告人孙某甲于2014年夏加入传销组织，担任过家庭会窗口，2015年9月升总后负责管理易某团队，并实际履行了老总的职责。
被告人方某于2013年9月加入传销组织，2014年5月至8月，在杨某团队担任自配窗口，2015年9月至11月担任经晨窗口，2014年12月至2015年3月担任团队大总管，2015年3月在檀胜平团队担任自律总管。
被告人俞某甲于2015年7月加入传销组织，2015年8月至10月在檀胜平、方某团队担任能力窗口。
被告人冯某于2014年8、9月加入传销组织，先后担任家庭会窗口和能力窗口。
被告人朱某于2015年1月加入传销组织，2015年10月至12月在檀胜平、方某团队中担任经晨窗口。
被告人王某甲于2015年3月加入传销组织，先后担任经晨窗口、家庭会窗口。
2015年12月9日、10日，孙某甲、金南三、杨某、周春华、易某、孙某乙、柏某、高某、朱某、冯某、俞某甲、王某甲先后被抓获归案；2015年12月24日，方某被抓获归案。
原审判决认定的上述事实，有经庭审质证的被告人金南三、周春华、杨某、易某、孙某乙、柏某、高某、孙某甲、方某、冯某、俞某甲、朱某、王某甲的供述和辩解，证人刘某、郭某、文某、蒋某、汪某甲、李某、王某乙、汪某乙、陈某、张某、吴某、余某、俞某乙的证言，抓获经过、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、团队人员名单、笔记本、传销人员关系图、微信聊天记录、经晨学习一栏表、职务职责与处罚制度、工作总结、相关培训资料、户籍资料等证据证实。
原审法院认为，被告人金南三、周春华、杨某、易某、孙某乙、柏某、高某、孙某甲、方某、冯某、俞某甲、朱某、王某甲组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。金南三、周春华、杨某、易某、孙某乙、柏某、高某、孙某甲、方某、俞某甲、朱某、王某甲归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；冯某当庭自愿认罪，如实供述其主要罪行，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条之规定，以组织、领导传销活动罪判处被告人金南三有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；判处被告人周春华有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；判处被告人杨某有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；判处被告人孙某甲有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；判处被告人方某有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；判处被告人易某有期徒刑一年十个月，并处罚金人民五万元；判处被告人孙某乙有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人冯某有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；判处被告人高某有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；判处被告人柏某有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；判处被告人朱某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人王某甲有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人俞某甲有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
上诉人金南三、易某、孙某甲、方某、杨某、周春华上诉均提出，一审判决量刑过重。
上诉人周春华上诉还提出，其虽升总、担任自律总管，但没有履行管理职务。
上诉人周春华的辩护人辩护提出，周春华犯罪情节较轻、属初犯、偶犯，认罪态度较好，一审判决量刑过重。
经审理查明，原审人民法院认定上诉人金南三、周春华、杨某、易某、孙某甲、方某，原审被告人孙某乙、柏某、高某、俞某甲、冯某、朱某、王某甲犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分。六上诉人及上诉人周春华的辩护人在本院审理期间，对原审判决认定的事实未提供新的证据。本院对原审人民法院认定的事实和质证、认证的证据予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）金南三、周春华、杨某、易某、孙某甲、方某，原审被告人孙某乙、柏某、高某、俞某甲、冯某、朱某、王某甲组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。
关于上诉人金南三、周春华、杨某、易某、孙某甲、方某及周春华的辩护人等均提出的一审判决量刑过重的上诉理由、辩护意见，经查，一审法院根据六上诉人组织领导传销组织的规模、在传销组织中的具体作用以及坦白等犯罪事实和情节，对各上诉人的量刑均在法律规定的幅度内，量刑并无不当。故六上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。
关于上诉人周春华提出的其未履行过管理职务的上诉理由，经查，被告人方某供述周春华担任自律总管管理自律方面，也管理方某所在的团队，负责发放提成；被告人杨某供述周春华是老总，履行管理职责，杨某向周春华汇报工作，周春华负责发放钱和工资单，二人的供述与周春华在侦查阶段的供述相互印证，证实周春华在担任自律总管期间及后期升总后，履行了纪律管理、团队管理等职责，其行为属于组织、领导传销活动的行为。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王瑞琼
审 判 员 汪 波
代理审判员 刘明世
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 朱广霞