四川省绵阳市游仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0704刑初237号
公诉机关绵阳市游仙区人民检察院。
被告人秦长秀，女，生于1976年12月17日，汉族，大专文化，绵阳市游仙区人，系绵阳市游仙区玉镇畜牧站技术人员，住绵阳市游仙区。因涉嫌诈骗罪，于2016年6月21日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。
辩护人杨蓉，四川法丛律师事务所律师。
绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2016〕218号起诉书指控被告人秦长秀犯诈骗罪，于2016年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员李彬蓉出庭支持公诉，被告人秦长秀及其辩护人杨蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。
绵阳市游仙区人民检察院指控：2015年9月以来，被告人秦长秀虚构事实，以帮忙通过非正常渠道办理失地农民养老保险的名义骗取玉河镇卢某、王某某等七人钱财共计27.3万元，用于偿还个人债务及生活开支。具体分述如下：
（一）2015年8月，被告人秦长秀虚构交款40000元，提供本人身份证、户口本原件，其可以通过熟人帮忙办理养老保险的事实，取得其朋友卢某（本案被害人，女）的信任，并将其本人银行卡提供给卢某。同年9月1日，卢某通过手机银行向秦长秀转账23000元为其母亲芦某某购买养老保险，并将芦某某身份证、户口本原件提供给秦长秀。卢某承诺，等秦长秀帮忙将芦某某养老保险办好后，一并将剩余钱款拿给秦长秀。后卢某发现被骗，多次要求秦长秀退钱。迄今为止，秦长秀退还卢某2000元，尚余21000元未退还。
（二）2015年9月18日，王某某（本案被害人，男）在玉河街上听到秦长秀给别人说她可以办理养老保险的事，便主动找到秦长秀，想让秦长秀为其妻子马某某购买养老保险。秦长秀以代办养老保险为名，向王某某提供银行卡号，由王某某将40000元转入秦长秀的银行卡中，并收取王某某提交的其妻子马某某身份证、户口本复印件和2张寸照。后王某某感觉被骗，多次找秦长秀退钱未果。
（三）2015年9月18日，玉河镇刘某甲（本案被害人，女）听其弟弟说秦长秀可以办理养老保险，遂请秦长秀帮忙办理养老保险。秦长秀以代办养老保险为名，收取刘某甲42000元及刘某甲户口本原件及3张寸照。后刘某甲发现被骗，多次索要钱款、证件未果。
(四)2015年12月3日，刘某乙（本案被害人，男）主动请秦长秀帮其家母吴某某某代办养老保险，刘某乙按照秦长秀的要求将吴某某的户口本原件和42000元拿给秦长秀。收钱后秦长秀并为帮忙代办养老保险。刘某乙发现受骗后，多次找到秦长秀索要钱款未果。
（五）2015年12月20日，秦长秀主动告诉阮某自己在代办养老保险，并将他人给她转钱的手机通知消息拿给阮某看，以获取阮某的信任，阮某遂将其朋友贾某某（本案被害人，女）介绍给秦长秀办理养老保险，并帮贾某某在秦长秀处交款42000元，且提供了贾某某的身份证、户口本复印件、2张寸照。贾某某发现受骗后，多次找秦长秀索要钱款，秦长秀以没有钱、正在办理为名拒不退钱。
(六)2016年1月8日，贾某（本案被害人，女）通过他人得知秦长秀可以代办养老保险，贾某又告知其嫂子张某某（本案被害人，女）可以通过秦长秀办理养老保险。随后，贾某、张某某找到秦长秀，按照秦长秀的要求向其提供的银行卡里存入84000元（每人交款42000元），并向秦长秀提供了二人的身份证、户口本复印件。贾某、张某某发现被骗后，多次找秦长秀索要钱款，2016年6月20日，秦长秀将张某某的42000元全部退还，贾某的42000元至今未退。
公诉机关认为，被告人秦长秀以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请求依法判处。
被告人秦长秀对指控事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人已经退还的44000元以及向被害人所打借条的金额应当从诈骗金额中扣除，诈骗金额应认定为145000元；2、被告人秦长秀在接到公安机关的电话传唤后主动到案并如实供述犯罪事实，应当认定为自首；3、被告人无前科，之前表现良好。综上，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明，2015年9月至2016年1月期间，被告人秦长秀虚构可以帮忙通过非正常渠道办理失地农民养老保险的名义，先后骗取游仙区玉河镇卢某、王某某、刘某甲、刘某乙、贾某甲、贾某乙、张某某等七人人民币共计27.3万元，用于偿还个人债务及生活开支。具体诈骗事实如下：
（一）2015年8月，被告人秦长秀虚构交款40000元，提供本人身份证、户口本原件，其可以通过熟人帮忙办理养老保险的事实，取得其朋友卢某（本案被害人，女）的信任，并将其本人银行卡提供给卢某。同年9月1日，卢某通过手机银行向秦长秀转账23000元为其母亲芦某某购买养老保险，并将芦某某身份证、户口本原件提供给被告人秦长秀。卢某承诺，等秦长秀帮忙将芦某某养老保险办好后，一并将剩余钱款拿给秦长秀。后卢某发现被骗，多次要求秦长秀退钱，秦长秀仅退还卢某2000元。
二、2015年9月18日，王某某（本案被害人，男）在游仙镇玉河街上听到被告人秦长秀给别人说她可以办理养老保险的事，便主动找到秦长秀，想让秦长秀为其妻子马某某购买养老保险。被告人秦长秀以代办养老保险为名，向王某某提供银行卡号，由王某某将40000元转入秦长秀的银行卡中，并收取王某某提交的其妻子马某某身份证、户口本复印件和2张一寸照片。后王某某发觉被骗，多次找秦长秀退钱未果。
三、2015年9月18日，游仙区玉河镇刘某甲（本案被害人，女）听其弟说被告人秦长秀可以办理养老保险，遂请秦长秀帮忙办理养老保险。秦长秀以代办养老保险为名，收取刘某甲42000元及刘某甲户口本原件及3张一寸照片。后刘某甲发现被骗，多次向秦长秀索要钱款、证件未果。
四、2015年12月3日，刘某乙（本案被害人，男）找到被告人秦长秀问是否可以帮其家母吴某某某代办养老保险，得到肯定的答复后，刘某乙按照秦长秀的要求将吴某某的户口本原件和42000元拿给秦长秀。被告人秦长秀在收钱后并帮忙代办养老保险。刘某乙发现受骗后，多次找到秦长秀索要钱款未果。
五、2015年12月20日，被告人秦长秀主动告诉阮某自己在代办养老保险，并将他人转钱的手机通知消息拿给阮某看，以获取阮某的信任。阮某遂将其朋友贾某甲（本案被害人，女）介绍给被告人秦长秀办理养老保险，并帮贾某甲在秦长秀处交款42000元，且提供了贾某甲的身份证、户口本复印件、2张一寸照片。后贾某甲发现受骗，多次找秦长秀索要钱款未果。
六、2016年1月8日，贾某乙（本案被害人，女）通过他人得知被告人秦长秀可以代办养老保险，贾某乙又告知其嫂子张某某（本案被害人，女）可以通过秦长秀办理养老保险。随后，贾乙、张某某找到秦长秀，按照秦长秀的要求向秦长秀提供的银行卡里存入84000元（每人交款42000元），并向秦长秀提供了二人的身份证、户口本复印件。贾某乙、张某某发现被骗后，多次找秦长秀索要钱款，2016年6月20日，秦长秀退还了张某某42000元。
上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据佐证：
1、受案登记表、立案决定书，证实了本案的发案情况；
2、被告人的户籍资料、归案情况说明，证实了被告人的基本情况及其到案经过；
3、证人阮某证言，证实被告人秦长秀告诉她自己可以办理养老保险，并问有无朋友要办理，后将此事告诉了朋友贾某某，并代贾某某向秦长秀交了42000元和相关证件，后发现被骗的情况；
4、证人陈某某证言，证实听见被告人秦长秀在其美容元洗面时向阮玉讲自己可以帮忙买养老保险的情况；
5、证人罗某某、黄某甲、赵菊华、黄某乙证言，均证实被告人秦长秀在上述证人处有借款，后在2015年和2016年归还的情况；
6、证人杨某某证言，其为玉河镇政府聘用人员，负责该镇养老人员录入工作，证实了关于养老保险的相关规定；
7、被害人卢某、王某某、刘某甲、刘某乙、贾某甲、贾某乙、张某某陈述，上述被害人对被骗经过均作了陈述；
8、被告人秦长秀供述，被告人秦长秀对诈骗事实作了多次供述；
9、有被告人秦长秀指认收取被害人钱款地点的指认笔录在卷；
10、扣押及发还物品清单，公安机关对被告人秦长秀收取的被害人照片、户口本、身份证复印件予以扣押并发还被害人；
11、有被害人刘某甲、刘某乙向被告人秦长秀转款的转款凭证复印件佐证。
以上证据来源合法、客观真实，本庭予以确认。
本院认为，被告人秦长秀以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人秦长秀在案发后明知公安机关已掌握其犯罪线索，接到公安机关口头传唤后自动到案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；其在事发后退还部分诈骗款，可酌情从轻处罚。辩护人所提被告人所退款及所打欠条款应当予以扣除的辩护意见不能成立。被告人秦长秀的诈骗行为业已完成，其在被害人发现受骗后的多次向其索要被骗前款的情况下，退还了少部分赃款，仅应视为被告人的退赃情节，在量刑时予以考量，但并不影响其犯罪构成，故对此辩护意见不予采纳。辩护人的其余辩护意见成立，予以支持。综上，为保护公民的财产不受侵犯，打击刑事犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及其认罪态度、退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人秦长秀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2021年6月20日止，所处罚金在判决生效后三十日内缴纳。）
二、继续追缴诈骗所得赃款229000元退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 马小丽
人民陪审员 曾永川
人民陪审员 金小平
二〇一六年十一月二十三日
书 记 员 梁 梅
附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。