河南省柘城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1424刑初254号
公诉机关柘城县人民检察院。
被告人李建立，男，1951年9月30日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省柘城县。因犯诈骗罪于2004年被柘城县人民法院判处有期徒刑六个月罚金5000元；因犯诈骗罪于2010年5月14日被柘城县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金1000元。2015年9月8日因涉嫌伪造公司印章被柘城县公安局刑事拘留并网上追逃,2015年10月20日在柘城县城关镇被抓获归案.因涉嫌合同诈骗罪，于2015年11月23日经柘城县人民检察院批准逮捕，同日被柘城县公安局执行逮捕。
辩护人牛彦武，河北仙龙律师事务所律师.
柘城县人民检察院以柘检公诉刑诉（2016）151号起诉书指控被告人李建立犯合同诈骗罪，于2016年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柘城县人民检察院指派检察员路志强、杨建兵出庭支持公诉，被告人李建立及辩护人牛彦武到庭参加了诉讼.现已审理终结。
公诉机关指控：1、2015年3月10日，被告人李建立使用伪造的“河南乾赫市政建设有限公司”印章与从事建筑业的刘某1（河南省信阳市息县人）签订“金珠生活小区”建筑施工协议书，骗取刘某1工程质保金20万元，案发后已退还给被害人15.2万元，下余4.8万元至今未追回。2、2013年7月31日，被告人李建立使用伪造的房产证作抵押，骗取柘城县城关镇居民韩某借款25万元，现已归还。3、2014年9月26日及10月6日，被告人李建立在无单独售房权利的前提下，与柘城县城关镇居民李某2、李国良二人签订两份柘城县书苑南街生活小区商品房买卖合同（与董某两套房屋合同重复），骗取李某2、李国良现金39.2万元。4、2014年9月7日，被告人李建立以柘城县城关镇北关灯塔街1号楼四层西户（2014年6月20日李建立已出售给李某1）、四层东户（2014年3月6日李秀莲已出售给齐某）两套房子做抵押，骗取孟某借款20万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、被告人李建立的供述；2、被害人刘某1，韩某等人的陈述；3、证人张某1、刘某2、赵某、王某、刘某3等人证言；4、相关书证（李建立与刘某1签订的合同，李建立与刘某3、王春亮签订的合同，收据，协议书，还款协议，收条，印章鉴定书）等证据。为此，公诉机关认为，被告人李建立的行为构成合同诈骗罪,请求依法判处。
被告人李建立辩称：对起诉书指控第1起合同诈骗，不是我去找的被害人刘某1，是他找的我；对起诉书指控第2起，钱我已经还给被害人韩某，房产证不是我去抵押的；对起诉书指控第3起，我用被害人的钱，我出着利某，不是骗他们，本金是20万，加上利某39.2万；对起诉书指控第4起，我还着被害人利某，在2015年2月份我还给了被害人8000元利某。我认为这四起都属于民间借贷，我没有骗他们，我认为我不构成合同诈骗罪，有些合同违约，有些是属于民间借贷，我也给着他们利某，另外我打的也有借条。
辩护人认为：1、李建立收取刘某120万元不构成诈骗，被告人主观上没有非法占有的目的。2、金珠生活小区这个项目是真实存在的，不是虚构的事实，证人证言可以证实这一点。3、刘某1交保证金之前也充分考察过之后才做出的决定。4、被告人收取的保证金都用于支付毛庄工地的拆迁安置等，被告人本人没有挥霍一分钱。5、被告人主动退还刘某1的钱，也达成了还款协议。6、被告人签订合同的主观目的不是为了诈骗，而是为了使业主相信被告人的实力，没有收到质保金后逃匿或拒不返还的行为，不符合合同诈骗罪的构成要件。7、被告人借韩某的钱也不构成诈骗，俩人共同借的钱，并且也偿还了欠款。8、邢素萍所称的假房产证没有相关的证据证明，并且被害人韩某也证明当时是崔怀岭与被告二人共同拿着崔怀岭的房子房产证抵押的。9、被告与崔怀岭有利害关系，其证据也不能相互印证。10、被告人没有骗取李某2和李国良的钱，只是借款，而且是20万元，李某2与李国良的利某超过了国家的标准，所以合同无效。11、被告出售给李某2、李国良这俩套房子在前，董某出售给田领军和董利娟的行为在后，因此，董某有合同诈骗的行为，而不是被告有合同诈骗的行为。12、借孟某的钱也不构成诈骗，孟某一直跟着被告人，俩人关系很好，借钱的时候没有约定利某，相互之间比较信任，因为中间不让盖小产权房，所以停工，没有偿还能力，本意上不是不偿还.13、被告人并不是不偿还，因为政府不让盖小产权房，所以才无力偿还。综上公诉机关指控被告人李建立犯合同诈骗罪不成立。
经审理查明：
一、2015年3月10日，被告人李建立使用伪造的“河南乾赫市政建设有限公司”印章与从事建筑业的刘某1（河南省信阳市息县人）签订“金珠生活小区”建筑施工协议书，骗取刘某1工程质保金20万元，案发后已退还给被害人15.2万元，下余4.8万元至今未追回。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人李建立的供述：今年2、3月份的时候，俺外甥王某的朋友介绍一个干建筑的人，那个人说他叫刘某1，在柘城县和谐大街干工程，领着我到和谐大街他的工地上看.我们谈过以后，我拿着毛庄工地的图纸让刘某1看，说金珠小区的图纸和毛庄一样，我们谈好每个平方1200元的建筑价格承包给刘某1，最后说交20万元保证金给我，我也同意了.到2015年3月份一天中午，我给刘某1写了一个20万元的收据，当天20万元没有给够，第二天才把钱给我完，两次给的都是现金，我跟刘某1签了合同协议书，20万元的收据也是我写的，协议是刘某1打好的空白协议，我加盖河南乾赫市政建设有限公司印章.因为我以前用过马某公司的资质，有他公司的印章试样，我就拿着他的资质试样，在柘城县老财政局胡同北头，大街路北一个吕杰刻章的地方，在二楼我让她看着资质上的印章，比照着刻一个河南乾赫市政建设有限公司的印章。是圆形的橡皮印章，她收我50元钱，因为我不想给马某交管理费，再说作拆迁工作好做点，所以我做的假章。这20万元我用于毛庄工地打桩及发工人工资了。
2、被害人刘某1的陈述：今年2、3月份的时候，跟我干活的关自德说他外甥蔡贝贝有个工程，我见到蔡贝贝以后他说他的一个朋友王某有个工程，见了王某之后他说是他舅舅李建立的工程。过了有两天我和李建立见面，李建立拿着图纸叫我看看，李建立说按每个平方1200元的价格承包给我，协商过后说交20万元保证金，我也同意了。2015年3月10日中午，李建立给我写了一个20万元的收据，到下午5点多我取了9万元现金交给了李建立，到第二天上午10点左右，我朋友张某1在农业银行取了11万的现金交给了李建立，发包人盖的是“河南乾赫市政建设有限公司”的印章，当时签协议时协议书上盖好的印章。签订协议后，我看工地一直不开工，到4月10来号的时候，我给李建立打个电话，问他工地因为啥不开工，李建立说拆迁的事情没有处理好，我说要是干不成，就把质保金退给我，李建立说到明天下午等电话，我把钱给。你结果第二天下午5点多一点，我给他打电话，李建立说等一会，钱还没有到位，到6点多我又给他打电话，就打不通了，我们找不到李建立就去找他外甥王某，王某也跟李建立联系不上，因为王某是担保人，我们就找王某要钱，中间王某就陆续还给我们3.4万元。
3、证人张某1证言同刘某1证言。
4、证人刘某2证言：2014年5、6月份的时候，我媳妇的同事王水莲给我介绍说李建立开发柘城县老人行家属院，王水莲知道我干建筑生意，就问我干不干李建立的工程，我认识李建立有4、5天那样，李建立就找我借钱，我就分几次一共借给他7万元钱，还了一部分，还剩1万多块钱。李建立借过钱以后就对我说让我跟他一块开发，我说你叫我看看批的手续，他叫我看了“河南乾赫市政建设有限公司”的委托书，我后来听朋友说才知道河南乾赫市政建设有限公司是马四的公司。我还见李建立拿的有柘城县发展与改革委员会的批文，我投资花费的有40万元左右，李建立的女婿陈向辉和孙某负责记账，我负责出钱，李建立基本上没有出钱。我和孙某、李建立三人签订的有合作协议书，我们和家属院的住户签订的有合同，李建立签的字，盖的是河南乾赫市政建设有限公司的印章，开发的小区名字叫金融小区（即金珠生活小区）。我不知道李建立与刘某1签订了建筑合同，这个工程对外签订建筑合同必须我们三人同意，否则我们不承认。
5、证人赵某证言：2013年初的时候，具体时间记不清了，在家属院住的住户代表王霞和老宋给我说，孩子都大了，住着不方便，让我找人帮忙改造一下，我说我问问。我就找支书陈德纯咨询这事，他就给我介绍了李建立，我把李建立介绍给王霞他们，具体情况他们协商，后来李建立说柘城县发改委的批文下来了，也叫我看啦，就一张纸大概意思是为了提高柘城县城市品位，同意让李建立开发人行家属院。具体内容我也记不住了，我见盖的有柘城县发改委的印章。
6、证人王某证言：2015年农历年前面，因为我开的有一个园通快递门市部，那时间认识了蔡贝贝，我们在说话时，蔡贝贝说工地干没有，他有干活的人，我说给你问问。我就问俺舅舅李建立有活干没有，有人家找活干。他说在柘城县“蓝湾国际”东面有个工地。不是第二天就是第三天，蔡贝贝到我店里去了。我说有个活干，你们去看看。蔡贝贝就叫刘某1过去，我们一起和俺舅李建立到“蓝湾国际”东面工地去看看，结果没有谈成，也没有干。俺舅说在八一宾馆北面有个工地，在和谐医院挨边，可以过去看看，我们就一起去了。刘某1和俺舅谈了一些工程的细节。刘某1说回去考虑一下。过了有2、3天那样，刘某1和俺舅谈了一些工程的细节，我就给俺舅打电话，在毛庄俺舅的一个工地见的面。刘某1和俺舅在车上谈的，刘某1拿走一份图纸。后来俺舅打电话问活干不干，要干就签合同，不干就算啦。我就和蔡贝贝一起去和谐大街赵刘某1去要图纸。刘某1说图纸先别拿走，再商量一下。后来都是刘某1和俺舅谈的，具体咋谈的我不清楚。过了有2、3天那样，我去睢县拉，蔡贝贝给我打电话说签合同的，叫我回来，我就从睢县赶回来啦。大概是今年3月份具体时间我记不清了，在柘城县未来大道“精菜坊饭店”里，俺舅和刘某1签订的合同，上面盖好的有“河南乾赫市政建设有限公司”的印章。保证金是俺舅和刘某1单独谈的，签订过合同，具体内容我不清楚，刘某1叫我做担保，我就在合同上签的担保人。刘某1交的保证金，后来我才知道交20万元的保证金。
7、证人孙某证言：大约是2014年5、6月份的时候，柘城县人行的赵某介绍李建立开发人行家属院，因为我在老人民银行家属院有一套房子，李建立就找到我，叫我和他一起开发，李建立找的还有柘城县西关的刘某2，我不想参与这事，正好俺儿子在家没有事干，我就叫俺儿去帮忙。一开始每人兑1万元钱，作为活动经费，因为李建立扒老房子卖渣土的时候不给我商量，我就让俺儿退出不干啦。后来具体他和刘某2咋干的我不清楚，我和李建立签订的有合同。
8、证人马某证言：李建立不是我公司的人，李建立也没有用我公司的印章给别人签订过合同，刘某1和李建立签订的协议书上的印章盖印不是我们公司的印章，我们公司从没有在李建立给人家签订的协议书上加盖过印章，李建立没有找我给别人签订过“金珠生活小区”的建筑合同，我没有给过李建立授权，我没有给李建立的任何合同上盖过印章。
9、柘城县发展与改革委员会证明：经查阅资料，柘城县金融小区项目（地址北关大街人行家属院）未在我单位办理立项手续（2014年度）。
10、商丘市公安局物证鉴定所鉴定意见：证明李建立与刘彬签订的“金珠生活小区”施工协议书上加盖的“河南乾赫市政建设有限公司”印章印文与河南乾赫市政建设有限公司提供的样本印文不是同一枚印章盖印形成的。
11、相关书证，李建立与刘某1、刘某2、孙某（孙国轩）、高峰、陈德纯等人签订的合同、收据、协议书、还款协议、收条等证据。
上述证据，经庭审质证，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
二、2014年8月14日被告人李建立与董某签订建筑工程承包合同，并约定双方共同售房，售房款先支付董某工程进度款。2014年9月16日二人共同将南楼五层东户以15万元价格卖给田军领，房款折抵董某工程款。2014年9月26日，被告人李建立在无单独售房权利和董某不知情的前提下，与柘城县城关镇居民李某2签订一份柘城县书苑南街生活小区商品房买卖合同，又以20万元的价格将该房卖给李某2，骗取李某2现金20万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人李建立的供述：董某建筑书苑南街生活小区南楼，我用8套房子抵他的工程款，开始说是按每平方1800元价格抵给他，我先签给他8套房子，因为他还借给我的有钱，以后在细算账，合同上我就签个名字，具体房子位置由他选定，后来我也没见他，也不知道他定的是哪8套房子。2014年8月14日我跟董某签订的施工协议中，既然约定共同售房并且将售房款先满足董某的工程款，在2014年9月26日和10月6日将书苑南街生活小区南楼5层东户和7层西户分别出售给李某2、李国良二人，两份商品房买卖合同上没有董某的签字，共同售房我理解的意思是董志全卖房得通过我同意，我可以不通过他，我自己就可以当家了。再说给李某2、李国良签这两套房子是我抵我以前借他们的钱，不是收的现款。
2、证人董某证言：我们以前在2014年8月14日签订了一份建筑工程承包合同约定是共同售房，将售房款优先支付我的工程款，只有我们两个共同签字售房才是合法的，如果李建立自己给人家签订合同私自售房收人家的钱，就是骗人家的钱。这8套房子具体位置都是李建立确定好以后给我说的，以前俺说好的从3楼到7楼除了俺两个同意卖给李建林亲戚和一个卖麻辣烫的两套房子（4层西户和7层东户），以外其他8套都是给我抵工程款的房子。在2015年春节前那样，那时候南楼已经盖到7层停工了，李建立找我让我在商品房买卖合同上签字，我说俺的工程款还没有给哩，让他先把我的工程款给了，因为以前合同约定我可以参与共同售房，但售房款应先满足（付清）我的工程款后，我才能签字同意他向别人售房，结果他给我签了8套房子的买卖合同，算把我的工程款给结清了。李建立将书苑小区前楼的1单元5层东户出售给李建林的妻子李某2、将前楼的1单元7层西户出售给李建林的妻弟李国良，这事我当时不知道。后来李建林问过我，让我给在他的合同上签字，我给他说，我又没有见他的钱没法签，当时我也没有见他的售房合同，具体后来李建立是咋卖给他房子的我就不知道了。
3、证人张某2证言：李建立将书苑小区前楼的1单元5层东户出售给李建林的妻子李某2、将前楼的1单元7层西户出售给李建林的妻弟李国良，这事我不知道。在2015年6月份，我和我岳父董志全在张桥乡花马李村李建立家跟李建立、李建林及他的妻子李某2等人说房子的事，当时是李建林打电话让我岳父去的，李建林说到李建立签的他那两套房子的事，我岳父说他没有在合同上签字，也没有见钱不知道这事。以前李建立给他签的那8套房子是顶他的全部工程款，至于李建立买房子的事我不知道。
4、被害人李某2的陈述：我们看李建立在县一实小南边开发的“书苑小区”比较便宜，俺和俺娘家弟弟李国良都想买一套房子。我在2014年9月26日给李建立签订了一份商品房买卖合同，位置在小区前排1栋1单元5层东户，120平方米，房价是20万元，俺弟弟李国良是2014年10月6日给李建立签订了一份商品房买卖合同，位置在小区前排1栋1单元7层西户，120平方米，房价是19.2万元，我们都是一次性付清的房款，另外我们两家要了两间地下室，又多了2万元。在2015年5月份我听说李建立因为骗人家20万元，跑出去了，后来我和俺丈夫去李建立家，李建立把小区搞建筑的董某和他女婿都叫过去了，听董某说李建立已经把小区前排1栋1单元第2、3、4、5层8户的房子签给他了，他说跟李建立是合作卖房，没有他的签字他不承认，我给他说俺买的是开发商李建立的房子，跟他董某没有关系，再说俺以前把给李建立签过那两套房子的合同给他说过，咋又签给他了，董某说是李建立签给他的，要的是他的工程款，其他的他问不着，李建立说先这样办，以后再给董某算账。没有想到见过面之后他又跑出去了，从这看是李建立是明显在诈骗俺。
5、相关书证：李建立与李某2房屋买卖合同、李建立与董某签订的房屋买卖合同、李建立收款收据等。
上述证据，经庭审质证，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
三、被告人李建立在开发柘城县城关镇北关灯塔街生活小区过程中，于2014年6月20日以19.2万元的价格将西单元4层西户卖给李某1，后又于2014年9月7日以该套房子做抵押，骗取孟某现金20万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人李建立的供述：我借过孟某20万元，到现在也没有还给他，孟某提供的2014年9月7日李建立写的借条，我是写的，这张借条上显示你用灯塔街1号第一幢楼4层楼房做抵押，借孟某20万元钱时，这幢楼没有封顶，正好盖到四层，我用于抵押的4层共东西两户，这俩套房子，卖过一户是西户，经我手卖的，钱是我收的，房款也交给我完了，我觉得四楼有两户，抵押给他一套，卖一户剩下一户也是孟某的，当时没有想那么多，再说一套房子也够20万元。
2、被害人孟某的陈述：2014年的时候李建立在柘城县灯塔街搞开发，他盖第一幢楼房时，说资金不够了，就通过我的朋友李孟军找到我，说想找我借点钱，李建立说用在灯塔街1号开发的第一幢楼的第四层做抵押，因为李建立开发这幢楼时是我拆迁的，我就相信他了。在2014年9月7日的时候，在柘城县西关李孟军的家我借给李建立20万元现金，李建立给我写了一个借条，上面还注明用灯塔街1号第一幢4层楼房作为抵押，今年3、4月份的时候，我干活走到李建立在灯塔街开发的地方，发现李建立抵押给我的四楼西户有人干活装修，我就去问咋回事，我说这两套房子已经抵押给我了，四楼西户的说他有购房合同，房子是他买的，我也没有见他的购房合同，所以我认为李建立把房子抵押给我以后又卖给人家，他就是骗我啦。
3、证人李某1证言：李建立在北关灯塔街弹药库南边开发的一栋楼，就一个单元，我购买的是四楼西户，面积120平方，我是在2014年6月20日通过俺妹妹李某2购买的房子，俺是19.2万购买的这套房子，李建立跟俺签订的有房屋买卖合同，给俺开的有收款条，李建立以前把四层东、西两套房子抵押给别人了我以前都知道。
4、证人齐某证言：李建立在北关灯塔街弹药库南边开发的一栋楼，就一个单元，我购买的是四楼东户，面积120平方，我们是2014年3月6日通过俺本家嫂子轩忠云购买的陈德纯的房子，俺是15万元购买的这套房子，陈德纯的媳妇李秀莲跟俺签订的有房屋买卖协议，没有给俺开收款条，另外，李秀莲给我的还有一份他跟李建立等人签的改建回迁合同，李建立以前已经把四层东、西两套房子抵押给别人了，这事我不知道。
5、借条、收据、商品房买卖合同等相关书证。
上述证据，经庭审质证，客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人李建立以非法占有为目的，在签订履行合同过程中分别骗取被害人刘某120万元、李某220万元、孟某20万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李建立犯合同诈骗罪，部分事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的第1起犯罪，即李建立骗取刘某120万元，经查，被告人李建立明知“金珠生活小区”没有完成全部拆迁，不具备开工条件，仍采取伪造他人印章，冒用他人名义与被害人刘某1签订建筑施工协议，骗取刘某1工程质保金20万元，而且明知自己不能按合同约定期限开工，且无偿还刘某120万元的能力，仍将该款挪作他用，偿还自己其他债务，具有非法占有的故意，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，故被告人及辩护人认为该起事实不构成合同诈骗罪的观点，本院不予支持。关于公诉机关指控的第2期犯罪，即李建立骗取韩某25万元，经查，该借款是李建立与合伙人崔怀领于2013年7月31日共同向韩某借款25万元，崔怀领于2013年12月10日与韩某签订协议，并于当日将欠韩某的一切欠款全部还清。韩某亦证实该借款已全部还清，同时该借款，还款均发生在本案案发之前，现有证据不能证实被告人李建立具有非法占有韩某借款的目的，故公诉机关指控本起犯罪，证据不足，本院不予支持，被告人李建立及辩护人认为本起事实不应认定合同诈骗的观点，本院予以采纳。关于公诉机关指控的第3起犯罪，即李建立骗取李某220万元，骗取李同良19.2万元，经查，2014年8月14日被告人李建立与董某签订建筑工程承包合同，并约定双方共同售房，售房款先支付董某工程进度款。2014年9月16日二人共同将南楼五层东户以15万元价格卖给田军领，房款折抵董某工程款。2014年9月26日，被告人李建立在无单独售房权利和董某不知情的前提下，与柘城县城关镇居民李某2签订一份柘城县书苑南街生活小区商品房买卖合同，又以20万元的价格将该房买给李某2，骗取李某2现金20万元。此后，被告人李建立躲避逃匿，至今无还款之意，该行为亦符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，故被告人李建立及辩护人认为其不构成合同诈骗罪的观点，本院不予采纳。在本起事实中，公诉机关指控李建立骗取李国良19.2万元，经查，2014年10月10日李建立与李国良签订商品房买卖合同，以19.2万元将该楼七层西户卖给李国良，而由李建立、董某共同签字将该房屋卖给董利娟折抵董某工程进度款的时间是2014年12月15日，由此说明李建立卖给李国良房屋在前，虽然未经董某同意，不能证明李建立具有非法占有李国良19.2万元的故意，故公诉机关指控李建立骗取李国良19.2万元，应构成合同诈骗的证据不足，本院不予支持。被告人李建立及辩护人认为该事实不构成合同诈骗罪的观点，本院予以采纳。关于公诉机关指控的第4起犯罪，即骗取孟某20万元，经查，被告人李建立明知房屋已出售给他人，并故意隐瞒该事实，以该房屋做抵押，向孟某借款20万元，后采取逃匿的方法不予归还该款，其行为亦符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，故被告人李建立及辩护人认为该事实不构成合同诈骗罪的观点，不能成立，本院不予采纳。被告人李建立曾因诈骗罪被判处有期徒刑以上之刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯被判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，依法应予从重处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十五条第一款之规定，判决如下：
被告人李建立犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元（于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月20日起至2023年10月19日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 马献科
审判员 白 霞
审判员 祖丽丽
二〇一六年七月二十五日
书记员 刘婷婷