江西省瑞昌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0481刑初161号
公诉机关瑞昌市人民检察院。
被告人黄可亮，男，1965年9月18日出生，汉族，江西省瑞昌市人，初中文化，武山铜矿职工，住。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月25日江西省赣州市公安局开发区分局民警抓获，次日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年10月31日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕，现羁押于瑞昌市看守所。
辩护人罗嗣音，江西惟民律师事务所律师。
瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2018）143号起诉书指控被告人黄可亮犯集资诈骗罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院于同年6月4日立案受理，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院指派检察员胡雅敏出庭支持公诉，被告人黄可亮及其辩护人罗嗣音到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2010年8月至2011年9月间，被告人黄可亮虚构其经营的东方明珠歌舞厅需要资金周转的事实，隐瞒其赌博输钱欠有巨额外债的真相，并许以高息为诱饵，先后向汪某、李某4、熊某等18名社会公众借款共计人民币100.5万元，已支付利息8.8392万元，尚有91.6608万元至今不能归还。具体情况如下：
1、2010年8月至2011年6月，被告人黄可亮以月息2%为诱饵，向汪某及其妻子李某4借款17万元，已支付利息1.4万元，尚有15.6万元无法归还。
2、2011年2月至4月，被告人黄可亮以月息2%为诱饵，向潘某1借款6万元，已支付利息0.3万元，尚有5.7万元无法归还。
3、2011年3月10日，被告人黄可亮以月息2.5%为诱饵，向吴某借款2万元，已支付利息0.1万元，尚有1.9万元无法归还。
4、2011年5月至7月，被告人黄可亮以月息2.5%为诱饵，向陈某借款9万元，已支付利息0.2万元，尚有8.8万元无法归还。
5、2011年5月至8月，被告人黄可亮以月息3%为诱饵，向李某1借款10万元，已支付利息0.62万元，尚有9.38万元无法归还。
6、2011年6月21日，被告人黄可亮以月息2.5%为诱饵，向王某1借款2.5万元无法归还。
7、2011年7月至9月，被告人黄可亮以月息2%为诱饵，向潘某2借款5万元，已支付利息0.03万元，尚有4.97万元无法归还。
8、2011年7月至9月，被告人黄可亮以月息2%为诱饵，向范某借款8万元至今未还。
9、2011年（具体时间不详），被告人黄可亮以月息2%为诱饵，向李某2借款5万元无法归还。
10、2011年8月20日，被告人黄可亮以月息1%为诱饵，向李某34万元，已支付利息0.04万元，尚有3.96万元无法归还。
11、2011年8月，被告人黄可亮以月息3%为诱饵，向罗某借款11万元，已支付利息0.9万元，尚有10.1万元无法归还。
12、2011年8月28日，被告人黄可亮以月息5%为诱饵，向蔡某借款4万元，已支付利息0.2万元，尚有3.8万元无法归还。
13、2011年9月6日，被告人黄可亮以月息10.5%为诱饵，向丰某借款2万元，已支付利息0.18万元，尚有1.82万元无法归还。
14、2011年9月，被告人黄可亮以月息10%为诱饵，向丁某1借款3万元，已支付利息0.3万元，尚有2.7万元无法归还。
15、2011年9月，被告人黄可亮以经营东方明珠歌舞厅需要资金周转为由分两次向朱某借款2万元无法归还。
16、2011年9月，被告人黄可亮以月息3%为诱饵，向熊某借款4万元，后在熊某的催讨下支付利息4.5692万元。
17、2011年9月12日，被告人黄可亮以每月1000元利息为诱饵，向黄某借款3万元无法归还。
18、2011年9月21日，被告人黄可亮以经营东方明珠歌舞厅需要资金周转为名向徐某借款3万元无法归还。
另查明：2011年9月底，被告人黄可亮为逃避支付巨额借款截断一切联系携家逃往赣州市。2017年9月25日，被告人黄可亮被江西省赣州市公安局开发区分局民警抓获，归案后，其如实供述了上述事实经过。
上述事实，被告人黄可亮在开庭审理中已供认无异议，并有书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过及临时羁押回执单、借条、熊某银行账户交易记录、人口信息；证人余某、戴某、王某2、丁某2的证言；被害人汪某、潘某1、吴某、陈某、李某1、王某1、潘某2、范某、李某2、李某3、罗某、蔡某、丰某、丁某1、朱某、熊某、黄某、徐某等人的陈述；被告人黄可亮的供述等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人黄可亮明知自己无偿还能力，仍虚构经营东方明珠歌舞厅需要资金周转的事实，并隐瞒其赌博输钱欠有巨额外债的真相，许诺高额利息引诱社会公众向其出借资金，并且在无力偿还债务的情况下外逃躲避法律制裁，其主观上具有非法占有之目的，客观上使用了诈骗方法非法集资，被告人黄可亮的行为符合集资诈骗罪的构成要件，且数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人黄可亮用于支付超过本金部分的利息0.5692万元，依照相关司法解释规定，符合非法占有的故意，可以作为集资诈骗犯罪的金额予以确认，未超过本金部分的利息则应扣除本金。被告人黄可亮被抓获归案后，如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出被告人没有非法占有的目的，不符合集资诈骗罪的构成要件，应构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，与本院认定的事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人提出2011年5月份之前的集资款没有用于赌博，不能认定为诈骗金额的辩护意见，经查，被告人黄可亮的这部分借款虽然没有用于赌博等犯罪活动，但也没有证据证明用于其所宣称的借款用途，且挥霍集资款导致无法归还，其行为具有欺诈的性质，辩护人的该意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人黄可亮系初犯，归案后如实坦白罪行，认罪态度好，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查，与本院认定的事实相符，本院予以采纳。被告人向社会公众集资诈骗所得的资金属违法所得，依法应予退赔被害人。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、《最高人民法院<关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第四条、第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人黄可亮犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。
二、责令被告人黄可亮退赔违法所得款92.23万元（见附表）。
三、追缴被告人黄可亮超本金支付给熊亿洲的利息0.5692万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人黄可亮的刑期从2017年9月25日起至2023年9月24日止。上述违法所得款及罚金限在本判决生效后十日内向本院交清。）
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 波
人民陪审员 范友芳
人民陪审员 周起俊
二〇一八年七月十六日
书 记 员 陈 娜
附表：黄可亮应退违法所得款清单（单位：万元）
序号
|
被害人（退款对象）
|
应退金额
|
备注
---|---|---|---
1
|
汪成、李娜
|
15.6
|
2
|
潘黑子
|
5.7
|
3
|
吴作华
|
1.9
|
4
|
陈秋云
|
8.8
|
5
|
李广东
|
9.38
|
6
|
王能勇
|
2.5
|
7
|
潘丹虹
|
4.97
|
8
|
范小溪
|
8
|
9
|
李艳芳
|
5
|
10
|
李玉萍
|
3.96
|
11
|
罗平
|
10.1
|
12
|
蔡桂良
|
3.8
|
13
|
丰小波
|
1.82
|
14
|
丁小飞
|
2.7
|
15
|
朱汉勇
|
2
|
16
|
熊亿洲
|
0
|
应追缴0.5692
17
|
黄芯英
|
3
|
18
|
徐湘春
|
3
|
合计
|