福建省南平市延平区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0702刑初208号公诉机关南平市延平区人民检察院。被告人吴治隆，绰号“老后”，男，1973年8月2日出生于贵州省黄平县，苗族，初中文化，无业，家住贵州省黄平县。曾因犯诈骗罪于2014年9月15日被云南省易门县人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币4000元，于2015年8月27日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月22日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕，现羁押于南平市看守所。南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉〔2017〕188号起诉书指控被告人吴治隆犯诈骗罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员黄婕出庭支持公诉，被告人吴治隆到庭参加诉讼。现已审理终结。南平市延平区人民检察院指控，被告人吴治隆伙同他人以非法占有为目的，以假装兑换外币赚取差价的方式及假装找人帮忙兑换外币给予感谢费的方式骗取他人钱财，共计人民币64500元。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人吴治隆的行为已构成诈骗罪，是共同犯罪，系累犯。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条的规定，予以惩处。被告人吴治隆对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2015年下半年，被告人吴治隆与吴某、龙某（二人均已判刑）、杨某1（另案处理）共谋以假装兑换外币赚取差价的方式骗取他人钱财。2015年11月，吴某带着事先准备好的秘鲁币与龙某、吴治隆、杨某1到福建省南平市延平区寻找行骗对象。2015年12月1日上午，吴某在延平区原市直机关幼儿园前公交站点遇到被害人陈某，便佯装向陈某打听朋友情况，同时吴治隆上前佯装邀请陈某一起帮助吴某找朋友，在说服陈某后三人乘坐的士到南平市火车站前公园。吴治隆佯装询问吴某找人所为何事，吴某称找人准备兑换外币，随后吴治隆佯装离开去帮忙找人。吴治隆回到公园后，谎称吴某要找之人不在，但该人留下字条称就兑换之事已联系妥当，可直接联系银行工作人员“杨某2”，并当即电话联系“杨某2”。随后，龙某佯装成“杨某2”到公园与众人见面，并向陈某谎称吴某所要兑换的外币为英镑，英镑的兑换汇率为1:13及兑换时需要本人证件的情况。龙某离开后，吴治隆假意了解吴某欲兑换英镑的具体情况，吴某谎称准备兑换英镑20000元，汇率1:10即可。随后，陈某在吴治隆哄骗下答应一起出资帮忙兑换英镑以赚取差价，吴某则假装担心陈某、吴治隆将英镑带离后不回而要求二人提供人民币10余万元作为押金，吴治隆假装将人民币40000余元押给吴某，陈某信以为真从银行取款人民币60000元押给吴某，之后吴治隆假装带着吴某提供的十余张面额1000元的外币去兑换，片刻后吴治隆电话联系陈某找其平分赚取的差价以支开陈某，吴某则带着从陈某处骗取的人民币60000元与吴治隆、龙某会合后坐车逃离，实施行骗过程中，杨某1负责望风密切观察周围情况。众人逃离后将人民币60000元按四人份进行分赃。2016年12月，被告人吴治隆与两名男子（均另案处理）共谋以假装找人帮忙兑换外币给予感谢费的方式骗取他人钱财。2016年12月11日，吴治隆与两名男子带着事先准备好的秘鲁币到贵州省丹寨县寻找行骗对象。当日中午，吴治隆在贵州省丹寨县富民二路路口遇到被害人潘某，便佯装向潘某打听找人情况，同时同伙的一名张姓男子便上前佯装询问情况，吴治隆谎称需要准备找人兑换外币，随后潘某与吴治隆、张姓男子一起乘坐出租车到丹寨县东湖路信用社附近的一个路口，帮忙吴治隆找人。张姓男子佯装离开去找人，回到路口后声称要找的人不在家，但该人已委托“王某”帮忙办理兑换外币的事宜，经过电话联系后，与吴治隆同伙的另一名潘姓男子佯装成“王某”到路口与众人见面。“王某”自称是信用社工作人员并向潘某谎称吴治隆所要兑换的外币是英镑，说明了英镑的兑换比率，同时表示不肯与吴治隆直接接触兑换外币。随后吴治隆佯装要求其同伙张姓男子和潘某帮忙兑换外币，并承诺给予感谢费，同时吴治隆提出因为将外币交给他人不放心，所以要求张姓男子和潘某提供钱款作为抵押。张姓男子假装将数万元押给吴治隆，信以为真的潘某将人民币4500元和一对金耳环、一部手机押给吴治隆，之后张姓男子假装带着吴治隆提供的外币去兑换，片刻后该男子电话联系潘某骗其到信用社签字，吴治隆则带着从潘某处骗取的现金和财物逃离现场，与两名同伙会合后驾车逃离。众人逃离后将人民币4500元及金器、手机进行分赃。2017年2月22日，被告人吴治隆在贵州省黄平县新州镇颐景园信用社被民警抓获。案发后，吴治隆家属已向被害人陈某退回人民币15800元，并取得被害人谅解；同案人吴某、龙某家属各向被害人陈某退回人民币15000元。上述事实，被告人吴治隆在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人吴治平、龙凡的供述及其辨认笔录、同案人吴治平、龙凡现场指认笔录与现场指认照片、被害人陈某、潘某的陈述及其辨认笔录、被告人吴治隆辨认笔录、被告人吴治隆现场指认笔录与现场指认照片、被害人潘某被诈骗案图侦报告、接受证据材料清单、中国建设银行取款凭条、本院（2016）闽0702刑初250号刑事判决书、云南省易门县人民法院（2014）易刑初字第95号刑事判决书及释放证明书、黄平县看守所出具的羁押证明、被害人陈某出具的谅解书、公安机关出具的抓获经过、违法犯罪信息查询记录表、被告人吴治隆常住人口基本信息表等证据在案为证。以上证据均经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人吴治隆伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，共计人民币64500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴治隆伙同他人共同实施诈骗，系共同犯罪。被告人吴治隆曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有法定应当从重处罚的情节；其当庭自愿认罪，具有法定从轻处罚的情节；且其家属已代其向被害人陈某退回人民币15800元并取得被害人谅解，具有酌情从轻处罚的情节，上述量刑情节，本院在量刑时予以综合考虑。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴治隆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月22日起至2019年7月21日止）。被告人所并处的罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。二、责令被告人吴治隆将尚未退出的诈骗非法所得人民币14200元返还被害人陈玉妹；将尚未退出的诈骗非法所得人民币4500元返还被害人潘成锦。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  林 洁人民陪审员  杨荣花人民陪审员  马小颖二〇一七年九月十二日书 记 员  陈 欢本案依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。