河北省乐亭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）乐刑初字第18号
公诉机关河北省乐亭县人民检察院。
被告人顾某甲，曾用名�某乙，男，1982年4月10日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省伊春市，现住河北省唐山市。2000年11月15日因犯故意伤害罪被黑龙江省伊春市金山屯区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2013年5月13日被唐山市公安局网络安全保卫支队民警抓获，同年5月14日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年5月22日因涉嫌非法经营罪经乐亭县人民检察院批准，于当日由乐亭县公安局执行逮捕，同年6月18日乐亭县公安局决定对其取保候审，同年12月10日乐亭县人民检察院决定对其取保候审。2014年1月20日本院对其重新取保候审。
被告人陈某某，女，1981年3月3日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化，无业，住河北省唐山市.2013年5月13日被唐山市公安局网络安全保卫支队民警抓获，同年5月14日因涉嫌非法经营罪被乐亭县公安局取保候审。同年12月10日因涉嫌非法经营罪乐亭县人民检察院决定对其取保候审。2014年1月20日本院决定对其重新取保候审。
被告人韩某某，男，1985年1月29日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化，农民，住河北省唐山市。2012年9月13日因涉嫌非法经营罪被乐亭县公安局上网追逃，2013年6月14日被乐亭县公安局抓获，同日取保候审。同年12月10日因涉嫌非法经营罪乐亭县人民检察院决定对其取保候审。2014年1月20日本院决定对其重新取保候审。2014年4月3日经本院决定，当日由乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。
被告人张某某，男，1978年6月22日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化，无业，住唐山市。2012年9月13日因涉嫌非法经营罪被乐亭县公安局上网追逃，2013年6月14日投案自首，当日被乐亭县公安局取保候审。同年12月10日因涉嫌非法经营罪乐亭县人民检察院决定对其取保候审。2014年1月20�本院决定对其重新取保候审。
被告人侯某某，男，1972年4月25日出生于吉林省松原市扶余县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地吉林省。2012年9月13日因涉嫌非法经营罪被乐亭县公安局上网追逃，2013年8月8日投案自首，被乐亭县公安局刑事拘留，次日变更为取保候审。同年12月10日因涉嫌非法经营罪乐亭县人民检察院决定对其取保候审。2014年1月20日本院决定对其重新取保候审。
乐亭县人民检察院以乐检刑诉（2014）7号起诉书指控被告人顾某甲、陈某某、韩某某、张某某、侯某某犯非法经营罪，于2014年1月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，乐亭县人民检察院指派检察员魏小坤出庭支持公诉，被告人顾某甲、陈某某、韩某某、张某某、侯某某到庭参加诉讼。审理期间，经河北省唐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
乐亭县人民检察院指控，被告人顾某甲、陈某某、韩某某、张某某、侯某某伙同他人（另案处理）指挥骨干成员郑某某、刘某某、孙某某、陈某某、郝某甲、安某甲（均已判刑）等人于2012年8月初来乐亭县新寨镇以促销铁观音浓缩袋泡茶免费猜谜为掩护，租用新寨镇南北街北段一门市楼为经营地点，以每注3元猜中赔付50元的高利润为手段，用每天70元钱的价格雇佣当地10余人，每半小时一场，每天14场的方式向过往群众大量出售彩票谋利，韩某某、张某某、顾某甲、侯某某等各占股份数额，每天经营完毕后由郑某某、孙某某负责算出一天的获利钱数，按所占股份分钱。经查该团伙自2012年8月19日至9月11日部分经营额达324543元人民币。公诉机关认为五被告人之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责�。并提出被告人顾某甲、陈某某有立功行为，被告人张某某、侯某某犯罪后投案自首，可依法从轻或者减轻处罚。对于上述指控，公诉机关提供了相关证据。
五被告人没有辩解。
经审理查明，被告人顾某甲、陈某某、韩某某、张某某、侯某某伙同他人（另案处理）指挥骨干成员郑某某、刘某某、孙某某、陈某某、郝某甲、安某甲（均已判刑）等人于2012年8月初来乐亭县新寨镇以促销铁观音浓缩袋泡茶免费猜谜为掩护，租用新寨镇南北街北段一门市楼为经营地点，以每注3元猜中赔付50元的高利润为手段向过往群众大量出售彩票谋利，用每天70元钱的价格雇佣当地10余人，每半小时一场，每天14场。韩某某、张某某、顾某甲、侯某某等各占股份数额，每天经营完毕后由郑某某、孙某某负责算出一天的获利钱数，按所占股份分钱。经查该团伙自2012年8月19日至9月11日部分�营额达324543元人民币。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人郑某某供述，2012年8月初，韩某某找他一块儿以猜谜语的方式在乐亭县新寨镇租用二层楼向外销售彩票。刚开始他们是以卖茶叶为幌子卖彩票，卖了几天后就直接卖彩票了。他负责数卖彩票的服务员交上来的钱，刘某某主要负责印制带有谜面的单子，郝歧主要负责喊话、收票，还负责查看收上来的票，看都哪张中奖了，把中奖的单子对角折上，做好标记；陈某某负责查看收上来的票。孙某某负责在一楼半收开票人的钱，孙某某负责给雇来的小工开工资；安某乙主要负责拿钱，安某甲包里拿两万四千元作为周转，每天销售完彩票后孙某某将工人的工资扣除后再交给他，然后他把钱包拿到双龙居310房间。是张某某、韩某某、侯某某、贝贝（顾某甲）和曼姐（陈某�）经营的彩票。
2、被告人孙某某供述，他是郝歧介绍过来的，在新寨开的彩票店帮忙打工，张某某和韩某某是老板。他和郝某乙、郑某某、陈建涛、刘某某等一块卖彩票，他负责收钱、给做小工的工人们发工资、换零钱。他们招了10多个小工卖彩票。韩某某、张某某、侯某某、郝某甲、贝贝、曼姐组织经营的彩票。他们卖彩票没有手续、营业执照等，有一个卖茶叶的手续，现在他们主要是卖彩票，原来是3元一注彩票，买完一注给一小袋铁观音，现在老百姓没人要茶叶，都买彩票等着中奖。
3、被告人刘某某供述，他是侯某某联系的在新寨彩票点卖彩票，一天100元钱，彩票站的老板是韩某某和张某某。彩票点有10多个妇女在一层卖彩票，还有孙某某、郝某甲、陈某某、安某甲、郑某某、侯某某等帮忙。
4、被告人郝某甲供述，韩某某、张某某找的他在乐亭新寨镇街�卖彩票，组织者是韩某某、张某某，还有个女的。是韩某某安排他负责把每场的谜底悬挂在一个透明盒子内锁上，等卖完本场彩票后，再由他打开谜底箱取出谜底公布。他还帮他们搭棚子或场子。他每天100元的工资，每天吃住都由韩某某他们负责。彩票和宣传单由姓侯的谜师印来的。刚开始在新寨镇街道的十字路口南侧卖彩票，因常堵车，干了五六天韩某某就租到现在的这个未装修的三层临街门市楼。一楼里有十几个桌子用来卖彩票，再有11-12个卖彩票的女的当地人。韩某某、张某某、曼姐、谜师有分成。安某乙和孙某某是他找来的。在现场活动刚开始是卖茶叶，但茶叶后来就没有了，本来茶叶只是个幌子，主要的是彩票。
5、被告人安某甲供述，2012年8月6号经郝某甲介绍在乐亭县新寨镇一家卖彩票的投注站帮着经营彩票。刚开始的时候看见摆过茶叶，其实卖茶叶就是个幌子，实质上就是卖彩票。参与卖彩票的还有郝某甲、孙某某、郑某某。
6、被告人陈某某供述，他是侯某某介绍来的，在乐亭县新寨镇彩票站打工的有孙某某、安某甲、郝某甲、郑某某。经营彩票的合伙人有张某某、侯军、一个东北口音的贝哥和一个唐山口音的。
7、王某某证实，他刚开始替新寨镇街上卖彩票的找的房子，后来卖彩票的搬家他就不管了。他没有分过一分钱，韩某某等人也没有给他报酬和承诺。他找过街上的赵某某去彩票点做小工，负责疏通交通。
8、证人魏某某可证实，她在新寨二村街上的一个以猜谜语卖彩票的门市打工，她负责在卖彩票的时候如果开票的人找不开零钱，给她们换零钱。
9、证人汤某某证实，她在新寨镇的彩票站做小工，负责给小工们兑换零钱。他们卖彩票没有执照，这个彩票点没见过促销茶叶。
10、证人刘某某、朱某某、李某某、石某某、高某某、谷某某、韩某某、徐某某、宋某某证实，她们在新寨镇卖彩票的地方做小工一天70元，每天下午下班前发。每天卖彩票的时间是上午8点到11点半，下午2点到5点半。经营者每天一共开奖14场，每半小时开奖一次，每一场以一首诗做谜面，每个谜面有36个谜底，其中只有一个是正确的，每注3元任意选择谜底进行投注，注数不限，猜中一注50元赔付，未猜中者不退钱。谜底在每场开始前悬挂于现场，然后开始卖彩票。彩票是一式两联，第一联是黑色字体留底，第二联是红色字体给消费者，消费者交钱下注后手持第二联彩票兑奖。
11、罗某某证实，他在县文广局工作，县文广局没有批准经营彩票的权利，是市局体彩中心批准，批准后给一个代销证，条件是你首先提出申请，装修好房子，体彩中心检查合格后可以经营。体彩中心都是体育彩票，�即开型彩票和电子彩票，都是省体彩中心统一印制的，对于体彩中心来说，即开型彩票可以到任何地方销售，因为体彩和福彩是国家允许的福利彩票。体育彩票站没有猜谜中奖的彩票销售，猜谜中奖是个人的行为，是非法的。即开型就是那种刮刮乐，当场就能刮开奖的，这种刮刮乐彩票是一级代理商往各销售站发放的，新寨有这种彩票站，但具体几家不清楚，现在他们单位没有正式监管。
12、证人赵某某证实，他是经王某某介绍在新寨镇彩票点做小工，每天100元工资，他负责在门外疏导交通，彩票点是否卖过茶叶他不知道。
13、证人武某某证实，他知道新寨镇三层门市楼卖彩票的事，那个三层门市楼是他租给他们的，是2012年8月12号开始租的，是那个带金项链的小伙子找到的他，有不少妇女帮着卖彩票，他们村的赵孟江帮着打扫卫生，一天给10元钱，赵某某也在那做小工，一天100元。
14、证人赵某某证实，他自己找的彩票点的人，他要在他们那干点活挣点钱，他们就答应了。他每天打扫卫生。每天彩票点的人卖完彩票后的底单、票纸、底联倒在楼后，他就帮着烧了。
15、证人杨某某、张某某、贾某某某、宋某某、项某某、张某某均证实有人在新寨镇二村以卖茶叶猜谜语为由发行彩票，他们均购买过彩票，赔了钱。
16、提取笔录一份：治安大队在见证人韩艳桥的见证下，依法对郝某乙的手机内容进行检查，有现场销售照片20张。
17、辨认笔录。
18、关于韩某某等人非法经营案查获彩票存根的情况说明及查获的存根照片，经清点共有2012年8月19日至9月11日部分已销售彩票底联五百六十七本，经计算，销售金额为324543元。
19、企业法人营业执照一份，证实是常州市茶叶食品公司的执照。
20、扣押物品文件清单、查获的代金券（粉色的）。
21、铁观音浓缩袋泡茶促销免费猜谜有奖活动宣传单2张。
22、举报线索督办单。
23、治安大队出具的抓获证明。
24、乐亭县文体局出具的情况说明，韩某某等在新寨镇出售彩票未经审核，未接到上级有关部门对该彩票的批准文件。
25、唐山市公安局网安支队出具的抓获证明、乐亭县公安局治安管理大队出具的情况说明。
2013年5月13日18时40分，网安支队民警在唐山市曹妃甸桥西小区汇丰里314号将顾某甲、陈某某抓获。
2013年6月14日乐亭县公安局治安大队民警在陈某某协助下将韩某某在本村抓获。
2013年6月24日张某某投案自首。
2013年8月8日侯某某投案自首。
26、被告人顾某甲、陈某某、张某某、韩某某、侯某某的常住人口基本信息。
27、被告人顾某甲供述，2012年6-7月份，张某某、韩某某找到其媳妇陈某某，说是拿点钱去做茶叶的买卖。他们前后分两�给张某某、韩某某拿了2万元钱。在7月底或8月初就来到乐亭县新寨镇做茶叶生意。张某某和韩某某主要负责联系新寨方面的事，如有什么事，由他俩出面摆平。卖茶叶名称是有奖竞猜，促销铁观音袋茶，一天安排14场，每场有36个谜底。设一个谜底每注3元，猜中者奖50元，购多少注不限，以彩票形式向群众买卖。因为有谜师控制谜底，大部分购买者猜不中，他们就从中赚钱。新寨镇二层楼是张某某、韩某某租的，由郑某某负责管钱。郝某乙是现场指挥干活，还有谜师刘某某、侯某某，陈建涛负责广播喊话，刘某某负责装谜底或兑奖，另外雇佣了当地十几个卖彩票的小工，每人每天70-100元不等，是孙某某负责发工资。郑某某某、孙某某、刘某某都是张某某、侯某某、郝某甲找来的人。平时住在乐亭县城里的双龙居旅馆，每天8点-11点半，下午2点到5点半是经营的时间，�时由郑某某负责整理好当天的账目，按股分钱，张某某韩某某、五哥占35%的股，郝某乙占17.5%，侯某某占30%，他占17.5%，他和张某某、韩某某、郝某甲、陈某某都在场，由安某甲、孙某某按股分钱，每天把本钱拿去剩余的钱全部分掉。本钱是郝某甲出的，大致有2万元钱由安某乙保管。
28、被告人陈某某供述，她借给了张某某2万元钱，对象顾某甲知道张某某他们在新寨卖彩票，天天跟着分钱，她来新寨三四次。张某某、韩某某、郝某甲、董某某、郝某甲、侯某某等操持的。
29、被告人韩某某供述，大约2012年8月份左右开始干这件事，就是卖茶叶，3元一袋。在新寨卖了有20多天，新寨工商所曾找他们，当时有他、郝某甲、董某某、张某某去了工商所解决了这件事情。是郝某乙找的侯某某，张某某再找的董某某，曼姐和她丈夫如何参与进来的他不知道，他们是与郝某乙�起的。平时晚上住在乐亭县城里双龙居旅馆，这些人都住在这里，他与董某某、郑某某三人住一起，如去新寨就做郝某甲的面包车。郑某某是他亲戚，是在8月初他找去的。
30、被告人张某某供述，在2012年7月底或8月初，他与董某某闲呆着时，正赶上郝某甲给他打电话说是想到乐亭新寨那个地方卖茶叶去，赚点钱，董某某说：“我正好有人，乐亭县有关系，有朋友，我可以办”，他同意后董某某找韩某某，他联系陈某某、顾某甲两人出资2万元，再后可能是郝某甲或其他人找的侯某某，这样他们就开始在新寨干起来了。
31、被告人侯某某供述，他来投案自首，去年在乐亭县新寨镇干有奖猜谜着，是郝某乙请他到乐亭新寨搞有奖猜谜，并答应给他30%股份，他占的股份中有一个叫小付的占15%，郝某乙让他负责每天14场的谜底，并负责谜面的设计，谜面、彩票是其在一个�山印刷厂印的，共印了多少不知道。一起干这事的有他、张某某、韩某某、顾某甲、顾某甲媳妇小曼、刘某某、郝某甲、陈某某、孙某某、安某甲。董某某占一定的股份。张某某、韩某某负责摆平日常事务，比如与当地人发生纠纷等事情。每天的本钱是2-3万元，是小曼或张某某他们出的。
本院认为，被告人顾某甲、陈某某、韩某某、张某某、侯某某违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了我国刑法，构成非法经营罪。乐亭县人民检察院指控的犯罪成立。被告人顾某甲、陈某某有立功行为，被告人张某某、侯某某犯罪后投案自首，依法从轻处罚。被告人韩某某当庭认罪，本院酌情从轻处罚。本院为惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十七条、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人顾某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
被告人韩某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
被告人侯某某犯非法经营罪�判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 陈秀峰
审判员 贾宏权
审判员 贾翠梅
二〇一四年六月九日
书记员 王 静