广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初1205号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人梁盛，男，1970年4月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区,住电白区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年9月22日被羁押，同年9月26日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人梁颖，广东文业律师事务所律师。
辩护人郭扬来，广东文业律师事务所律师。
被告人王首堂，男，1957年8月21日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年11月10日被羁押，同年11月11日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
被告人李日春，男，1969年12月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年9月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人潘越，广东民道律师事务所律师。
辩护人梁顺，广东民道律师事务所律师。
被告人张风雷，男，1967年9月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年9月18日投案自首，同日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，同年9月29日被取保候审。2017年12月20日被本院取保候审。
被告人许伟堂，男，1964年9月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年9月20日投案自首，同日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，同年9月30日被取保候审。2017年12月20日被本院取保候审。
辩护人黄忠健，广东海法律师事务所律师。
被告人陈新，男，1967年2月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年9月18日投案自首。同日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，同年9月29日被取保候审。2017年12月20日被本院取保候审。
被告人黄浩波，男，1966年9月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年9月20日投案自首，同日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，同年9月30日被取保候审。2017年12月20日被本院取保候审。
辩护人龚启慧，广东海迪森律师事务所律师。
被告人高永丽，女，1968年5月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区，住顺德区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年9月20日投案自首，同日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，同年9月30日被取保候审。2017年12月20日被本院取保候审。
辩护人黄胜，广东海迪森律师事务所律师。
被告人邓干，男，1967年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年9月25日投案自首，同日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，同年10月10日被取保候审。2017年12月20日被本院取保候审。
辩护人廖泽文，广东格正律师事务所律师。
被告人龚瑞球，男，1982年6月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市化州市，住化州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年9月20日投案自首，同年9月21日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，同年9月30日被取保候审。2017年12月20日被本院取保候审。
被告人赖鹏，男，1985年7月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市遂溪县，住遂溪县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年8月26日被羁押，同年8月27日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉﹝2017﹞1119号起诉书指控被告人梁盛、王首堂、李日春、赖鹏、龚瑞球、许伟堂、邓干、黄浩波、高永丽、陈新、张风雷犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员朱春燕出庭支持公诉，被告人梁盛及辩护人梁颖、郭扬来，被告人李日春及辩护人潘越，被告人许伟堂及辩护人黄忠健，被告人邓干及辩护人廖泽文，被告人黄浩波及辩护人龚启慧，被告人高永丽及辩护人黄胜，被告人王首堂、赖鹏、龚瑞球、陈新、张风雷到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：自2010年开始，被告人梁盛、王首堂、李日春、赖鹏、龚瑞球、许伟堂、邓干、黄浩波、高永丽、陈新、张风雷等人，以虚构到广西北海投资国家垄断的1040阳光工程项目，投资7万元入会费，吸收下线加入，最高回报1040万元的高额回报为利诱，通过集中上课、召开推介会、成功人士介绍经验等形式进行公开宣传，诱骗受害人林某等138人到广西北海市投资参与1040工程项目。初加入者须在该组织人员的带领下，持个人身份证到广西北海市指定的两间不同的商业银行开设两个银行卡，按要求将7万元投资款分两笔分别存入该两张银行卡，统一设置密码为123123，然后将身份证复印件和银行卡交给该组织的大经理，之后由1040工程的大经理或管理人员与受害人签订《申购合同》和《承诺书》，投资人即成为1040工程的主任，取得吸收新会员投资的资格，并可以从中取得更大的回报。该1040工程组织实行五级三阶制管理，即投资参加者分为五个级别：每个人只能吸收发展3名直接投资下线，初加入者交7万元的成为主任；吸收发展2名下线的成为经理；吸收发展10名下线的成为大经理；吸收发展29名下线就“上总”，成为A1级老总；如果其名下三名直接下线都是A1级老总的的则成为A2级老总；如果其三名直接下线都是A2级老总的则成为A3级老总；如果其三名直接下线都是A3级老总的则直接出局,脱离1040工程组织。初加入者一个月收到19700元回报，每吸收发展一名直接下线投资人员可以获得6031元收益，但只能吸收发展3条直接投资下线。当属于其体系的投资下线达到29名时就可以“上总”，成为该1040工程的老总，以后属于该老总的下线体系每新吸收一名投资人员，该名老总就可得到10500元的收益，且月收入达6位数。经查明，梁盛、王首堂、李日春、赖鹏、龚瑞球、许伟堂、邓干、黄浩波、高永丽、陈新、张风雷等人虚构1040工程，以高额回报为诱惑，欺骗了林某等138人加入，骗取资金达966万元。
2017年9月18日，被告人陈新、张风雷到公安机关投案自首;2017年9月20日，被告人龚瑞球、许伟堂、黄浩波、高永丽到公安机关投案自首；2017年9月25日，被告人邓干到公安机关投案自首。
就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人梁盛、王首堂、李日春、赖鹏、龚瑞球、许伟堂、邓干、黄浩波、高永丽、陈新、张风雷的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。
被告人梁盛对指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人梁颖、郭扬来的辩护意见：公诉机关指控被告人梁盛犯罪情节严重的事实不清、证据不足。被告人梁盛属从犯，应从轻或减轻处罚。被告人梁盛也是本案受害人且获利少，应酌情从轻处罚。被告人梁盛属初犯、偶犯，认罪态度较好，主观恶性小，应从轻处罚。建议法庭判处被告人梁盛有期徒刑三年以下并宣告缓刑。
被告人李日春对指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人潘越、梁顺的辩护意见：对本案定性无异议，但被告人李日春的犯罪情节一般，其仅起到一般的辅助性作用，不是本案传销活动的真正组织、领导者，期间的A1级老总为虚名，并无实权，且其无主观犯罪故意，也属受害人；被告人李日春当庭自愿认罪悔罪；被告人李日春的遭遇与国家有关部门的放任有一定关系。建议法庭判处被告人李日春有期徒刑一年四个月或处缓刑。
被告人许伟堂对指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人黄忠健的辩护意见：对本案定性无异议，但被告人许伟堂具有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚；被告人许伟堂在本案仅起到辅助、次要作用，应认定为从犯；被告人许伟堂主观恶性小、社会危害性较小，且其为初犯、偶犯，认罪悔罪态度好；被告人许伟堂患有多种疾病，不适宜关押。
被告人邓干对指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人廖泽文的辩护意见：对本案定性无异议，但被告人邓干在本案仅起到辅助、次要作用，主观恶性小，也属本案受害人，且其参与传销活动的实际时间较短，招募下线人员数量少，违法所得数额小；被告人邓干具有自首情节，并坦白其罪行，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人邓干为初犯、偶犯。
被告人黄浩波对指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人龚启慧的辩护意见：对本案定性无异议，但被告人黄浩波具有法定、酌情的从轻、减轻情节。被告人黄浩波被动参与传销，属初犯、偶犯，为受害人之一；被告人黄浩波在传销活动中作用较轻，获利少，犯罪情节轻微；被告人黄浩波已停止传销活动，有正当工作和收入；被告人黄浩波具有自首情节，认罪态度较好；被告人黄浩波患有多种疾病，不适宜关押。建议法庭对被告人黄浩波判处缓刑。
被告人高永丽对指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人黄胜的辩护意见：被告人高永丽被动参与传销，为受害人，自觉停止传销活动；被告人高永丽具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人高永丽认罪悔罪态度较好，属初犯，主观恶性小。建议法庭对被告人高永丽判处缓刑。
被告人王首堂、赖鹏、陈新、张风雷对指控的罪名无异议，但辩称其并没达到老总级别，当庭自愿认罪。
经审理查明：自2010年开始，被告人梁盛、王首堂、李日春、赖鹏、龚瑞球、许伟堂、邓干、黄浩波、高永丽、陈新、张风雷等人，以虚构到广西北海投资国家垄断的1040阳光工程项目，投资7万元入会费，吸收下线加入，最高回报1040万元的高额回报为利诱，通过集中上课、召开推介会、成功人士介绍经验等形式进行公开宣传，诱骗受害人林某等138人到广西北海市投资参与1040工程项目。初加入者须在该组织人员的带领下，持个人身份证到广西北海市指定的两间不同的商业银行开设两个银行卡，按要求将7万元投资款分两笔分别存入该两张银行卡，统一设置密码为123123，然后将身份证复印件和银行卡交给该组织的大经理，之后由1040工程的大经理或管理人员与受害人签订《申购合同》和《承诺书》，投资人即成为1040工程的主任，取得吸收新会员投资的资格，并可以从中取得更大的回报。该1040工程组织实行五级三阶制管理，即投资参加者分为五个级别：每个人只能吸收发展3名直接投资下线，初加入者交7万元的成为主任；吸收发展2名下线的成为经理；吸收发展10名下线的成为大经理；吸收发展29名下线就“上总”，成为A1级老总；如果其名下三名直接下线都是A1级老总的则成为A2级老总；如果其三名直接下线都是A2级老总的则成为A3级老总；如果其三名直接下线都是A3级老总的则直接出局,脱离1040工程组织。初加入者一个月收到19700元回报，每吸收发展一名直接下线投资人员可以获得6031元收益，但只能吸收发展3条直接投资下线。当属于其体系的投资下线达到29名时就可以“上总”，成为该1040工程的老总，以后属于该老总的下线体系每新吸收一名投资人员，该名老总就可得到10500元的收益，且月收入达6位数。经查明，梁盛、王首堂、李日春、赖鹏、龚瑞球、许伟堂、邓干、黄浩波、高永丽、陈新、张风雷等人虚构1040工程，以高额回报为诱惑，吸收参与传销人员达120人以上，收取传销资金累计达250万元以上。
2017年9月18日，被告人陈新、张风雷到公安机关投案自首;2017年9月20日，被告人龚瑞球、许伟堂、黄浩波、高永丽到公安机关投案自首；2017年9月25日，被告人邓干到公安机关投案自首。
另查明，被告人李日春曾因犯盗窃罪于1993年12月31日被茂名市原电白县人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，刑期自1993年12月31日至2004年12月30日。
被告人许伟堂患有高血压病、高血脂症、冠状动脉粥样硬化性心脏病，曾于2018年1月5日在茂名市人民医院进行经皮冠脉介入治疗术的手术治疗。被告人黄浩波患有肾脏瘤、严重高血压、肝炎，需长期就医吃药。被告人陈新患有高血压病、高血脂症、脂肪肝。被告人高永丽患有乳腺增生症。
上述事实，被告人梁盛、王首堂、李日春、赖鹏、龚瑞球、许伟堂、邓干、黄浩波、高永丽、陈新、张风雷在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的原供述、被害人陈述、证人证言、到案经过、辨认笔录、户籍资料、银行卡及控告状、银行流水、传销关系图、刑事判决书、疾病诊断证明书、出院记录、病历等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人梁盛、王首堂、李日春、赖鹏、龚瑞球、许伟堂、邓干、黄浩波、高永丽、陈新、张风雷缴纳费用加入“1040工程”传销组织后，发展下线人员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获取非法利益，扰乱社会经济秩序，其十一人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚，间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。辩护人梁颖、潘越对此项的辩护理由不足，不予采纳。
被告人梁盛、王首堂、李日春、许伟堂、邓干、黄浩波、高永丽、陈新、张风雷、龚瑞球、赖鹏不是该组织的发起人，在共同犯罪过程中均起次要作用，均是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；各被告人所起的作用、参加时间、地位、获利、认罪悔罪态度等情况均不相同，在量刑时应予以考虑。辩护人梁颖、黄忠健、廖泽文、龚启慧此项辩护理由据理成立，予以采纳。
被告人梁盛、王首堂、许伟堂、邓干、黄浩波、高永丽、陈新、张风雷均无犯罪前科，可酌情从轻处罚；被告人李日春有前科劣迹，依法应酌情从重处罚；被告人梁盛、王首堂、赖鹏、李日春归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人张风雷、陈新、黄浩波、高永丽、许伟堂、龚瑞球、邓干犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。辩护人黄忠健、廖泽文、龚启慧、黄胜对于自首情节的辩护意见有理，予以采纳。
综上所述，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和认罪态度等，案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，依法对被告人梁盛、王首堂、李日春、赖鹏、龚瑞球、许伟堂、邓干、黄浩波、高永丽、陈新、张风雷作减轻处罚。被告人张风雷、陈新、黄浩波、高永丽、许伟堂、龚瑞球、邓干有投案自首情节，悔罪表现明显，对其七人适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人梁盛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月22日起至2020年7月21日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
二、被告人王首堂犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月10日起至2019年5月9日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
三、被告人李日春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月14日起至2019年3月13日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
四、被告人张风雷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
五、被告人许伟堂犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
六、被告人陈新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
七、被告人黄浩波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
八、被告人高永丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
九、被告人邓干犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
十、被告人龚瑞球犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
十一、被告人赖鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月26日起至2018年8月25日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡 颜
人民陪审员 邵国荣
人民陪审员 廖日珍
二〇一八年四月十一日
书 记 员 张慧勤
附本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。