浙江省平湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0482刑初56号
公诉机关平湖市人民检察院。
被告人郑文火，男，1989年12月6日生，汉族，出生地广东省惠来县，小学文化，务工人员，户籍地广东省惠来县。因本案，于2017年4月14日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人沈中山，浙江子城律师事务所律师。
被告人方明凤，女，1999年1月3日生，汉族，出生地广东省惠来县，小学文化，务工人员，户籍地广东省惠来县。因本案，于2017年6月6日被平湖市公安局取保候审。
指定辩护人汪全荣，浙江威信律师事务所律师。
被告人郑如吟，女，1997年10月26日生，汉族，出生地广东省汕头市，初中文化，务工人员，户籍地广东省汕头市潮南区。因本案，于2017年5月10日被平湖市公安局刑事拘留，同年6月14日转取保候审。
指定辩护人钟凯丽，浙江平行律师事务所律师。
被告人杨晓萍，女，1996年1月16日生，汉族，出生地广东省惠来县，小学文化，务工人员，户籍地广东省惠来县。因本案，于2017年6月6日被平湖市公安局取保候审。
指定辩护人罗丹，浙江浙平律师事务所律师。
被告人谢育琼，女，1994年9月6日生，汉族，出生地广东省惠来县，小学文化，务工人员，户籍地广东省惠来县。因本案，于2017年6月6日被平湖市公安局取保候审。
指定辩护人王丽，浙江金品律师事务所律师。
平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2018]57号起诉书指控被告人郑文火、方明凤、郑如吟、杨晓萍、谢育琼犯诈骗罪，于2018年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，上述五被告人及辩护人沈中山、汪全荣、钟凯丽、罗丹、王丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
平湖市人民检察院指控：被告人郑文火、方明凤、郑如吟、杨晓萍、谢育琼伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金共计1028346.65元，属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人方明凤、杨晓萍、谢育琼均有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、同伙供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、微信聊天记录、微信收款记录、微信红包记录、银行账户历史明细清单、银行卡交易明细清单、案发经过、抓获经过、违法犯罪经历查询证明、户籍证明等证据，诉请本院予以惩处。
被告人郑文火对公诉机关指控其构成诈骗罪没有意见，但辩称其2017年3月才进入公司正式上班，仅对被害人杨某、邓某二人实施诈骗，其他事实其均不知情。
被告人方明凤、郑如吟、杨晓萍、谢育琼均对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪。
被告人郑文火的辩护人提出公诉机关指控被告人郑文火涉案金额1028346.65元属证据不足；还提出被告人郑文火系从犯，且系初犯，认罪态度好，建议对其从轻或减轻处罚。
被告人方明凤的辩护人提出被告人方明凤的犯罪金额应认定为有被害人陈述证实的部分即77631.01元，被告人方明凤系从犯，有自首情节，系初犯且认罪态度好，应对其从轻处罚。
被告人郑如吟的辩护人提出被告人郑如吟系从犯，且其归案后能如实供述自己的罪行，建议对其适用缓刑。
被告人杨晓萍、谢育琼的辩护人均提出公诉机关指控二被告人的犯罪金额为102万余元属证据不足，二被告人于2017年4月8日离开公司后的诈骗金额不应计入二被告人的犯罪金额，且均提出二被告人系从犯，有自首情节，建议法庭对二被告人减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2017年2月底至4月13日期间，被告人郑文火、方明凤、郑如吟、杨晓萍、谢育琼伙同方某金、谢某、周某1、周某2（均另处）等人在广东省广州市越秀区商城展示中心503室，通过网络发布出售无法使用的棋牌类游戏外挂软件的虚假广告，后谎称需要收取软件费用、授权码费用、保证金骗取他人现金。其中被告人郑文火负责管理员工和实施诈骗，被告人方明凤、郑如吟、杨晓萍、谢育琼负责在网络上发布虚假广告。
公安机关从被告人郑文火处扣押作案工具玫瑰金DOOV手机一部、苹果5C手机五部，从同伙方某金处扣押作案工具小米手机二部、苹果5手机二部、苹果5S手机一部、苹果5C手机一部、魅族手机三部、TD-
LTE手机一部、DOOV手机二部。对扣押在案的作案工具手机内收款微信进行检查后查明，被告人郑文火、方明凤、郑如吟、杨晓萍、谢育琼参与诈骗数额共计1010741.65元，其中诈骗被害人凌某1750元、苏桓稼600元、张春根2800元、任一波4480元、李卡兵2780元、尹艳玲1780元、王儒村1400元、吕旭2180元、别小泉3780元、肖明童1780元、盛佳明1980元、石金全500元、张玉柱8180元、李国飞3480元、肖军军3180元、吕荣医2180元、杨燕5299元、彭余良1899元、黄勇3000元、李红军1800.01元、李彭2099元、吴启辉3099元。
被告人郑文火、方明凤、郑如吟、杨晓萍、谢育琼还参与诈骗被害人黄某800元、谢志强2300元、朱晓勇1980元、杨某5078元、邓某4668元、ＸＸ800元、蓝永进1979元，共计17605元。
被告人郑文火、方明凤、郑如吟、杨晓萍、谢育琼合计诈骗金额1028346.65元。
另查明，被告人方明凤、杨晓萍、谢育琼于2017年6月5日至平湖市公安局独山港派出所投案，归案后如实供述了自己的主要罪行；案发后公安机关从被告人郑文火处扣押其自己使用的苹果7PLUS手机一部；同伙方某金、谢某分别向公安机关退赃80000元、50000元；同伙方某金涉案的卡号为62×××08的中国工商银行卡已被扣押并冻结。
上述事实，五被告人在开庭审理过程中基本无异议，且有受案登记表、同伙供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、微信聊天记录、微信收款记录、微信红包记录、银行账户历史明细清单、银行卡交易明细清单、案发经过、抓获经过、违法犯罪经历查询证明、户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人郑文火、郑如吟、方明凤、杨晓萍、谢育琼伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人现金1028346.65元，属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人郑文火当庭辩称其于2017年3月才进入公司工作，经查，多名同伙均证实其于2016年就已经在公司工作，对其辩解不予采信。关于本案犯罪金额的认定问题，扣押在案的手机经各被告人确认为作案工具，手机中多个用于诈骗的微信账号与在案的多名被害人陈述中提到的对方用于诈骗的微信账号相一致，故对于没有被害人报案的金额，也应当结合全案证据认定为犯罪数额；另有七名被害人被骗取的金额虽未找到相应的汇款记录，但有相关微信聊天记录、微信支付记录等证据予以佐证，足以认定该部分金额系犯罪金额，故公诉机关指控的犯罪金额有据可依，足以认定；本案中五被告人虽未实际实施公诉机关指控的所有诈骗事实，但无论作为管理人员还是发送广告人员，只是在共同犯罪中分工不同，均应作为共犯对所有诈骗犯罪事实承担责任，被告人郑文火提出其只参与诈骗二名被害人的辩解及被告人郑文火、方明凤、杨晓萍、谢育琼的辩护人提出起诉书指控四被告人的犯罪金额为1028346.65元属证据不足的辩护意见均不予采纳。被告人杨晓萍、谢育琼的辩护人亦提出二被告人自2017年4月8日离开公司后的诈骗金额不应计入二被告人的犯罪金额，经查，被告人杨晓萍、谢育琼离开五天后，该犯罪团伙就被查获，被告人杨晓萍、谢育琼在网络上发布诈骗广告，被害人通过广告继而被骗取钱财，二被告人的行为与被害人钱财被骗之间有因果关系，故辩护人对此提出的辩护意见不予采纳。
被告人郑文火、郑如吟、方明凤、杨晓萍、谢育琼在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，对从犯依法应当从轻或减轻处罚，五辩护人对此提出的辩护意见均予以采纳。被告人方明凤、杨晓萍、谢育琼有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人郑如吟归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。综上，对被告人郑文火、郑如吟、方明凤、杨晓萍、谢育琼减轻处罚并可对被告人郑如吟、方明凤、杨晓萍、谢育琼适用缓刑。据此，为惩治犯罪，根据本案的犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人郑文火犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2023年4月13日止）；
二、被告人郑如吟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金10000元；
三、被告人方明凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金8000元；
四、被告人杨晓萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金8000元；
五、被告人谢育琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元；
上述四被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
上述五被告人的罚金款限本判决生效后十日内缴纳。
六、冻结或扣押在案的赃款由扣押机关依法发还各被害人，责令上述各被告人在本判决生效后十日内继续退赔赃款；扣押在案的作案工具玫瑰金DOOV手机一部、苹果5C手机五部依法予以没收；苹果7PLUS手机一部发还被告人郑文火。
被告人郑如吟、方明凤、杨晓萍、谢育琼回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 晓
人民陪审员 金 兰
人民陪审员 蒋锡麟
二〇一八年三月二十九日
法官 助理 沈丹宁
书 记 员 孔 佩