吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0702刑初555号
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人李跃新，男，1963年3月24日生，汉族，高中文化，无职业，住宁江区。因涉嫌诈骗，于2015年12月15日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2016年1月22日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。现羁押于新康监狱。
松原市宁江区人民检察院以宁检公诉刑诉（2016）538号起诉书，指控被告人李跃新犯诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁江区人民检察院指派代理检察员王明锐出庭支持公诉，被告人李跃新到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2013年7月至2014年4月间，被告人李跃新以不需要参加学习、考试就能直接办理驾驶证为名，骗取吴某、赵某某二人的信任后，以办理驾驶证需要费用为由，通过二人介绍骗取举某某、闫某、王某某等24人钱款合计人民币148000元。赃款被其全部挥霍。部分赃款已由吴某、赵某某返还被害人。
公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人赵某某、吴某、于某某、李某某的证言，被害人韩某某、举某某、接某某、王某甲、高某某、赵某甲、姜某某、辛某某、赵某乙、崔某某、张某某、闫某、鄢某某、申某、佟某某、杨某某、张某甲、刘某某、王某某的陈述，被告人李跃新的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人李跃新以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李跃新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）书证
1、提取笔录，在赵某某处提取李跃新给举某某出具的欠条17000元；在张某甲处提取李跃新给其儿子张某出具的5500元收条；在崔某某处提取李跃新给其出具的5500元欠条复印件一张；在杨某某处提取李跃新给其出具的6500元收条复印件；在接某某处提取的李跃新给其儿子张某乙出具的5500元收条复印件一张；在张某某处提取的李跃新给其出具的6500元欠条复印件一张；在刘某某处提取的李跃新给其出具的5500元收条复印件一张。
2、提取笔录，工作人员在赵某某处提取的赵某某提供的经济赔偿申请书一份。要求李跃新退给其诈骗款13.7万元，注陶某6500元，贺某某5500元，申某11000元，鄢某某6000元没有收据。申请人吴某。
3、提取笔录，在吴某处提取当事人为：赫某某（6500）、张某甲（5500）、吴某（6500、24000）、张某某（5500）、刘某某（5500）、杨某某（6500）、崔某某（5500）、佟某某（5500）、举某某（15000）、张某（5500）、高某某（5500）、张某乙（5500）、闫某（7500）复印件14张。
4、李跃新户籍信息，被告人自然情况，无前科劣迹。
5、办案说明，本案所涉及的刘某、周某某、陶某、辛某某师哥、王某丙、赫某某等人经公安机关多次联系，均未到公安机关接受询问。
6、松原市公安局交警支队政治处出具的证明，证实2012年以来，松原市公安局交警支队民警、公益岗、临时工队伍中没有名叫张某丙的人。
7、抓获经过，办案人员在江南繁荣小区附近将犯罪嫌疑人李跃新抓获。
8、提取笔录，工作人员在王某某手中提取李跃新出具的收条复印件一张，证实2014年3月11日李跃新收王某某办事款5000元。2016年4月27日工作人员从吴某手中提取其申请退回被骗欠款13.7万元的具体人员名称及数额原件一份。
9、办案说明，犯罪嫌疑人李跃新供述，还有人给其拿钱让其给办驾驶证的手机号为155XXXX****，经工作未找到手机号的人。
受害人张某丁与张某二人为父子关系，张某丁通过李跃新为张某办理驾驶证，李跃新对张某丁、张某所出具的两张欠条为重复欠条。
对被害人杨某某、崔某某、刘某某、张某某、赵某乙、闫某、佟某某是否收到吴某、赵某某二人的退款，经工作未找到杨某某、崔某某、刘某某、张某某、赵某乙、闫某、佟某某。
（二）证人证言
1、证人赵某某的证言，证实2013年末，我朋友李跃新说他能办驾驶证，给钱后6个月就能办下来，办不下来退钱，让我帮着找找人，我跟小舅子吴某说了。吴某联系大概20多人，我联系了7人，我把这些人介绍给李跃新。当时李跃新给这些人都打欠条了，并保证交钱6个月后把证办下来。6个月后李跃新也没找我说驾驶证的事，我和吴某多次找李跃新，李跃新以各种理由拖延办证的事，证没下来，钱也没退回来，到现在已经快两年了。
当时李跃新说认识车管所的张二和刘某乙，他之前给其他人办过证。都是我和吴某的亲戚朋友找我俩办驾驶证，有在江南把钱给李跃新的，有在江北把钱给我和吴某的，我和吴某就把钱给李跃新了，给钱时没有其他人在场。当时李跃新按每人500元给我和吴某回扣，我俩从中各赚了1万多元。因为李跃新迟迟不能办下来驾驶证，我把我赚的钱都返给通过我找李跃新办驾驶证的人了，我用积蓄也还了一部分。李跃新都是按欠条的模式给办证的人出的条，有的也写上了“中间人吴某”。2014年4月份，我和吴某多次找李跃新让他还钱，后来他把车卖了，给吴某40000元，给我10000元，我和吴某当时把这些钱给了办驾驶证的人。李跃新退给我的10000元我退给王某甲了，因为王某甲通过我共给李跃新165**元钱，办三个C1驾驶证，李跃新退给我1万元，我自己拿了6500元，把这些钱给了王某甲。
我不认识张二，李跃新告诉我张二就是张某丙，于某某没有参与这事。直到现在李跃新还有12万多没给我们，吴某都有条子。我们没参与办驾驶证这事，后来才知道李跃新根本找人办不了这事。
我共得了1万7、8千元的好处费，在发现李跃新办不了驾驶证后，这些钱我就退给办证的人了。其中我自己垫付退给鄢某某6000元，赵某乙6000元，韩某5500元。我没有退给鄢某某办驾驶证的钱，李跃新也没有退还鄢某某办驾驶证的钱，以这次说的为准。韩某某也叫韩某，我们退给举某某15000元，不是李跃新退的，李跃新给举某某出具的欠条是17000元的，其中有2000元是李跃新答应给的利息。
举某某的15000元是吴某退的。李跃新退给我10000元，是2014年上半年时，李跃新在他家给的我。赵某乙、鄢某某、申某、韩某某（平时叫他韩某）和王某甲介绍的3个人是通过我找的李跃新。我替李跃新退钱的有赵某乙、韩某某和王某甲介绍的那三个人，退款后他们都没给我出具退款凭证。
2、证人吴某，证实通过赵某某知道李跃新能够办驾驶证，不需要学习和考试。后介绍了很多朋友给李跃新办驾驶证，李跃新收了闫某等人每人5500元前后并出了欠条。到现在为止驾驶证没办下来，钱也没退回来。
李跃新具体干啥的我不知道，听他说是干工程的，李跃新和我姐夫赵某某说他认识刘某乙和交警支队领导，通过关系就能办，李跃新按每人500元给我和我姐夫回扣。我赚了9000元，我姐夫赚了1万多元。我得的这些钱都返给当时通过我找李跃新办驾驶证的人了，我又用积蓄还了一部分，赵某某也是这样做的。后来李跃新把自己的车卖了，给了我4万元，我把这4万元也还给了通过我找李跃新办证的人了。李跃新有小儿麻痹，拄拐，到现在为止驾驶证一个都没办下来，钱也有一大部分没还。
我把4万元都分别退给姜某某、刘某和赵某丙16500元，退给周某某27000元，共是43500元，其中3500元是我自己的钱。我所得的9000元退给陶某6500元，举某某5000元（还欠举某某12000元，其中2000元利息）、张某甲5500元、张某乙5500元，辛某某她师哥11000元、张某5500元、杨某某7000元（500是利息）、高某某5500元、王某丙6500元。这些钱都是我自己垫付退给他们的，不是李跃新的钱，退的这些钱包括我得到的9000元。我现在搭了62000元。
举某某的钱是我给退的，退了5000元，在我姐于某某家给的举某某的钱。给赵某丁退了5500元，在他家给他的钱，赵某丙就是赵某丁，赵某丁的欠条我给李月新了，因为当时李跃新给我出了欠条，我就把赵某丁的欠条给李月新了。辛某某和辛某某师哥是两个被害人，他俩都办驾驶证了。
李跃新一共退还给我40000元，第一次退给我10000元，第二次是2014年春天，在江北狗市附近退给我30000元。举某某的钱是我分两次退的，第一次5000元，第二次10000元。通过我找李跃新办理驾驶证的人有举某某、杨某某、张某甲、崔某某、接某某、张某某、刘某某、闫某、辛某某、辛某某师哥、佟某某、高某某、赵某甲、姜某某、贺某某、陶某、鲍某某、王某丙、房某某，还有通过周某某找我的五个人，这五个人不知道叫什么名字。我替李跃新还款的有举某某、杨某某、张某甲、接某某、刘某某、辛某某、辛某某的师哥、佟某某、高某某、赵某甲、姜某某、陶某、鲍某某、王某丙、房某某、周某某找的5个人。我退款的这些人没给我出具退款的收条，因为当时李跃新给找他办驾驶证的人都出了收条，我把钱退给他们，他们一部分人把李跃新出具的收条还给我了，但有一部分人直接把收条给李跃新了，还有一部分人说收条丢了，就没给我。当时还给我收条的有举某某、杨某某、张某甲、接某某、刘某某、佟某某、高某某。直接把收条给李跃新的有辛某某、赵某甲、姜某某、鲍某某、房某某和周某某介绍的5个人。没给我出具收条的有辛某某的师哥、陶某、王某丙。
3、证人于某某的证言，我知道赵某某等人找李跃新办驾驶证的事，这些办证人有的跟我也认识。我没参与，也没得到好处费。
4、证人李某某的证言，2014年10月份时我和吴某一起去过马市，吴某给周某某退办驾驶证的钱，当时给周某某两捆100元面值的人民币，具体给多少我也不清楚。我认识周某某，以前干活的时候认识的。
（三）被害人陈述
1、被害人韩某某的陈述，证实通过赵某某找李跃新办驾驶证支付6000元，李跃新没有办下来，也没有还我办驾驶证的钱。这些钱大约是2015年1月份左右赵某某给我的。
2、被害人举某某的陈述，证实通过吴某找李跃新办驾驶证被骗15000元，后吴某和赵某某将钱退给我，我把李跃新出的17000元的欠条（其中有2000元是李跃新答应给我的利息）给吴某和赵某某了。
3、被害人接某某的陈述，证实通过吴某找李跃新办驾驶证，给李跃新55**元，李跃新给我出了一张欠条，驾驶证没下来，钱也没返回来。后吴某退给我5500元，我把李跃新给我出的5500元欠条给吴某了。
4、被害人王某甲的陈述，证实通过赵某某找李跃新办驾驶证被骗16500元，驾驶证办不下来后，李跃新通过赵某某给我退回10000元，赵某某又拿出6500元把钱全都给我了。
5、被害人高某某的陈述，证实通过吴某找李跃新办驾驶证被骗5500元，当时李跃新给我出了一张收条，直到现在驾驶证也没办下来，钱也没给我。后来吴某把5500元还给了我，我把李跃新给我出的收条给吴某了。
6、被害人赵某甲的陈述，证实通过吴某找李跃新办驾驶证被骗5500元，当时李跃新给我出了一张收条。驾驶证没办下来，钱也没给我。吴某在2014年11月份把5500元还给了我，我把李跃新给我出的收条给吴某了。
7、被害人姜某某的陈述，证实通过吴某找李跃新办驾驶证被骗5500元，当时李跃新给我出了一张收条。后来驾驶证没办下来，钱也没给我。吴某在2014年11月份把5500元还给了我，我把李跃新给我出的收条给吴某了。
8、被害人辛某某的陈述，证实通过吴某找李跃新办驾驶证被骗5500元，当时李跃新给我打的收条。后来驾驶证没办下来，钱也没返给我。
9、被害人赵某乙的陈述，证实被李跃新以能办驾驶证为由骗取6000元，后来驾驶证没有办下来，钱也没退给我。我给李跃新钱时赵某某、韩甲我们四个人在场，我听李跃新说他找车管所的张科长，但是张科长具体是谁我不清楚。
10、被害人崔某某的陈述，证实通过吴某找李跃新办驾驶证，给李跃新55**元，李跃新给我出了一张欠条。驾驶证没下来，钱也没返回来。
11、被害人张某某的陈述，证实通过吴某找到李跃新办驾驶证，给李跃新65**元钱，李跃新给我出了一张欠条。驾驶证没下来，钱也没返回来。
12、被害人闫某的陈述，证实通过吴某找到李跃新办驾驶证，给李跃新75**元钱，办B2驾驶证，李跃新给我出了一张收条。驾驶证没下来，钱也没返回来。
13、被害人鄢某某的陈述，证实通过赵某某找李跃新办驾驶证，被李跃新骗取6000元。驾驶证没有办下来，赵某某和李跃新都没退给我钱，当时给钱时也没有给我出具任何手续
14、被害人申某的陈述，证实通过赵某某找李跃新办驾驶证，交给李跃新90**元办B2驾驶证。后李跃新说给我办一个铲车驾驶证，我把5000元给他了。后来驾驶证没下来，李跃新给我打了一张收条，因为这事是通过赵某某联系的，李跃新没钱还我后，赵某某给了我3000元，李跃新在欠条上打了11000元，到现在驾驶证也没下来，钱也没退给我。
15、被害人佟某某的陈述，证实通过吴某介绍认识的李跃新，李跃新以办驾驶证为由收取5500元钱，李跃新当时给我一个字据，直到现在也没办下来，我也联系不上李跃新了。
16、被害人杨某某的陈述，证实通过吴某找李跃新办驾驶证，交给李跃新65**元，李跃新给我打了一仗收条，到现在驾驶证也没办下来，钱也没退回来。
17、被害人张某甲的陈述，证实通过吴某找李跃新给我儿子张某办驾驶证，交给李跃新55**元，李跃新给我出了收条。现在驾驶证也没办回来，钱也没返。
18、被害人刘某某的陈述，证实通过吴某找到李跃新办驾驶证，交给李跃新55**元钱，李跃新给我出了一张欠条。驾驶证没下来，钱也没返回来。
19、被害人王某某的陈述，2013年4月29日我骑摩托车酒驾发生事故，交警要吊销我的驾驶证。2014年3月份我通过朋友知道李跃新能办驾驶证，我打电话李跃新说能办，让交警不把我的驾驶证吊销，办事需要5000元，我把5000元给李跃新了，他给我出了5000元的欠条，一直告诉我等着。大约过了半年，李跃新向我借了两次钱，说家里着急用钱，两次分别借了5000元，共是1万元。后来李跃新还给我8000元，现在还欠7000元，其中办事的钱是5000元，借钱欠2000元。李跃新没帮我办事，我的驾驶证现在已经被交警吊销了，李跃新也没把钱返给我。
（四）被告人的供述与辩解
被告人李跃新的供述和辩解，我和赵某某是朋友。2013年末，我找张某丙办过几个上岗证，赵某某知道我办上岗证的事，问我是否能办驾驶证，我给张某丙打电话，张某丙说能办驾驶证，C1的驾驶证是4000元一本，当时我跟赵某某就研究要办驾驶证，我俩研究5500元办一本驾驶证，后来因为办证的人多了，就涨到6500元一本，赵某某先后给我拿了20多次钱，一共是17、8万元，都是办C1驾驶证的，当时每本驾驶证给张某丙4000元，剩下的钱我和吴某、赵某某分了，每本驾驶证给吴某500元、赵某某1000元、我自己1000元。当时找张某丙办证时，张某丙承诺只要花4000元，提供身份证复印件和办证人的照片，不需要通过学习和考试，半年就能把驾驶证办下来，所以我和赵某某、吴某也是按照张某丙所承诺的，等我把钱给张某丙7、8个月后，张某丙也没把驾驶证办下来，我觉得不对劲了，我就找张某丙了，当时张某丙说把钱退给我，我没同意，我让张某丙把证办下来再说。2014年7月份我再找张某丙时，张某丙的电话就一直关机，我联系不上他了，后来办证的那些人都来找我，我就还给吴某4万元，还给赵某某1万元，等我把钱还给吴某和赵某某后，赵某某多次让我还钱，后来我在2015年1月15日给赵某某和吴某打的欠条，之后我到现在钱一直没还，赵某某和吴某又到我家找我要钱，我确实没钱，也联系不上张某丙。
张某丙具体干啥的我不清楚，他跟我说他是交警大队的，具体干啥他没说。我是去车管所检车时认识他的，我现在找不到他。我没有办理驾驶证的能力，是张某丙承诺能办驾驶证的。我从2013年11月份到2014年5月份，一共分20余次给的张某丙办驾驶证的钱，在车管所门口给过5、6次，在国贸门口给10几次，我给钱时没有其他人在场。我没有证据能证实有张某丙这个人
2014年3月份左右，王某某找我办过不吊销驾驶证的事，他说酒驾驾驶证被交警扣了，交警要吊销他的驾驶证，我当时说能帮他办这事，让交警不吊销他的驾驶证，之后王某某给我拿了5000元，我给他出了5000元的欠条，后来我朝王某某借了两次钱，我说家里着急用钱，两次分别借了5000元钱，共是1万元。后来我还给王某某8000元，现在还欠他7000元，其中办事的钱是5000元，借钱欠2000元。我没有能力办理不吊销驾驶证的事，收完钱后这事也没办，办事的5000元也没有退给他，当时就想骗王某某钱。
2015年冬天，我给一个姓王的办过驾驶证，好像叫王某丁，手机号是155XXXX****，中间号码记不清了，当时他找到我要给他朋友办理驾驶证，办的是C票，给了我5000元钱，我给他朋友出了欠条，之后这事我也没办，钱现在我也没退。我没有办理驾驶证的能力，就是想骗点钱，王某丁的朋友叫啥名我记不清了。
上述证据，经庭审质证、认证，证据间形成完整的证据链条，足以认定本院确认的案件事实。
本院认为，被告人李跃新以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民合法财物，赃款合计人民币148000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人李跃新庭审中认罪态度较好，返还部分赃款，量刑时可酌情从轻处罚。综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李跃新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币100000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年12月15日始至2019年10月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、涉案赃款、赃物予以追缴，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘卫东
人民陪审员 袁晶霞
人民陪审员 付桂芳
二〇一六年十月十八日
书 记 员 杨丽娜