文书内容山西省平陆县人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0829刑初57号公诉机关平陆县人民检察院。被告人周某甲，男，1970年12月25日生，汉族，高中文化，夏县人，农民。2015年5月19日因涉嫌非法经营罪到平陆县公安局投案后被依法刑事拘留，同年5月25日被变更为取保候审。2016年6月20日被本院取保候审。平陆县人民检察院以平检公诉刑诉[2016]49号起诉书指控被告人周某甲犯非法经营罪，于2016年6月20日向本院提起公诉，同日本院予以立案。并依法组成合议庭公开开庭审理了本案，平陆县人民检察院指派检察员薛伟出庭支持公诉，被告人周某甲到庭参加了诉讼。本案经运城市中级人民法院延长审限三个月，由合议庭评议审判委员会讨论决定。现已审理终结。平陆县人民检察院指控：2014年5月至7月，被告人周某甲违反国家彩票管理的规定，以非法营利为目的，利用中国福利彩票3D开奖公告为平台，私自制定赔付标准，以每注283元的价格从刘某甲（已判决）处收取黑彩号，非法经营额为106520元。公诉机关认为，被告人周某甲的行为已触犯刑律，构成非法经营罪。被告人周某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或者减轻处罚，建议对其在有期徒刑一年以下予以量刑，适用缓刑，并处罚金。同时提供的有被告人周某甲的供述及辩解、证人证言、邮政银行账户明细、到案经过、户籍证明等证据予以佐证。被告人周某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2014年5月至7月，被告人周某甲违反国家彩票管理的规定，以非法营利为目的，利用中国福利彩票3D开奖公告为平台，私自制定赔付标准，以每注283元的价格从刘某甲（已判决）处收取黑彩号，后将所收的黑彩号报给其上线温某甲（已死亡），非法经营额为106520元。同时查明，被告人周某甲于2015年5月19日到平陆县公安局投案,并如实供述了自己的犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、平陆县公安局受案登记表、立案决定书。证实：2014年7月21日13时00分，马某甲报案称自己在刘某乙处以电话报“黑彩”的方式进行赌博，输了有五、六万元钱。因刘某乙一直催着要其付钱，后就来投案自首。该局于2014年7月22日予以立案。2、证人刘某甲证实：自己在2014年5月份和刘某乙商议找个有钱的人当庄家收号，两人收号挣点钱，后来自己联系了周某甲，让刘某乙收号报给自己，自己再报给周某甲。自己收刘某乙每注290元，每周一结账，另外自己还收关某甲的号，每注300元，结算时有时现金，有时转账。另外还收柴某甲和郑某甲的黑彩号，杨武东也在自己跟前报号，都是现金结算。自己有两个邮政账户，一个尾号为7531，在2014年6月初卡坏了，后来自己换尾号为8539的邮政银行卡,与周某甲账户(尾号6016)是自己与周某甲的黑彩交易。2006年前后，自己和周某甲一起搞过矿，欠了他大约十来万，一直到2014年6月底通过银行转账还了周某甲4万元。2014年5、6月份，周某甲给了自己一辆现代越野车，6、7月份的时候，自己通过转账给了周某甲5万元，过了几天，周某甲又退了自己1万多元。自己都是通过尾号为8359的银行卡转账给周某甲的。银行账户明细中2014年7月4日的5万元、7月10日的4万元，7月7日周某甲转给自己的11700元就是两人的经济往来。剩余的都是两人的黑彩交易记录。3、证人刘某乙证实：从2014年5月初开始打黑彩，后来和刘某甲商定，由他联系上家，自己联系下家收号，自己把号报给刘某甲，每注抽10元，刘某甲每注抽5元报给上家。自己从5月份开始收取栗甲、赵某甲、郑某乙、马某甲、刘某丁、曹河村“建”、下坪村典军、王某甲、吕某甲、薛某甲、李万东妻子宋某甲、王某乙的黑彩号，自己每收取一注号300元，每注抽10元钱，一共收了有1000注左右。这些人报号有时打电话，有时发短信。钱都是一星期一结账，自己在家时就要他们支付现金，不在家时他们就打到自己卡上。自己用三个邮政储蓄银行卡，一个是自己户名的，另外两个是以刘某丁和陈某甲的名字开户的。赵某甲给自己的卡上打过5000元，郑某乙给刘某丁的卡上打了两次钱，每次1万元。自己用刘某丁的银行卡给周某甲转的1万元，是刘某甲让自己转的，自己不认识周某甲。收取的黑彩号在6月10日以前报给栗甲和曹某甲，6月10日以后报给刘某甲，报给栗甲、曹某甲都是电话报号，一注300元，钱都是现金结算，和刘某甲也是通过电话或者短信报号，一注290元，钱结算主要是通过银行转账。4、证人马某甲证实：丈夫温某甲于2014年农历9月25日去世的。他在2014年6月至8月都在家中，自己听他说和同村的周某甲一起做了点生意，具体做什么，自己不清楚。5、刘某丁、陈某甲的邮政银行卡账户明细。证实：二人给刘某甲账户转黑彩款的情况。6、被告人周某甲与刘某甲的邮政储蓄银行卡账户明细。证实：经周某甲与刘某甲确认黑彩交易额为106520元。7、中国移动通信语音详单。证实：刘某甲2014年5月4日至2014年6月3日的语音通话详单，与被告人周某甲有多次通话记录。8、山西省平陆县人民法院(2015)平刑二初字第7号刑事判决书。证实：刘某甲、刘某乙因犯非法经营罪于2015年2月6日被山西省平陆县人民法院判处刑罚的情况。9、死亡注销户口证明。证实：温某甲于2014年11月17日因病死亡。10、平陆县公安局曹川派出所民警出具的到案经过。证实：2015年5月19日被告人周某甲到平陆县公安局投案自首。11、平陆县公安局现场检测报告书。证实：被告人周某甲经现场检测，结果为咖啡因呈阴性，吗啡、甲基安非他明阴性。12、夏县公安局瑶峰派出所出具的证明及户籍证明。证实：被告人周某甲的身份信息及无违法犯罪记录情况。13、夏县瑶峰镇南师村民委员会出具的证明。证实：被告人周某甲系一般群众，无参加任何邪教组织，非中共党员。14、侦查人员工作证复印件。证实了侦查人员的办案资质。15、被告人周某甲的供述和辩解。主要内容：2014年5月份，刘某甲打电话让自己给他找一个收黑彩的庄家，自己就联系了温某甲。从2014年6月份开始，刘某甲将收取的黑彩号以每注283元的价格报给自己，自己将黑彩号以每注283元的价格报给温某甲，都是现金结算，自己给过他6万余元，他给过我2、3万元。自己和刘某甲结算都是通过邮政银行转账，我俩之间的银行转账记录不全是黑彩交易。前几年刘某甲欠我的钱，2014年6月底转账还给我4万元，还有一笔是2014年6月底，自己把一辆现代越野车给刘某甲，他给我转账了5万，算了保险后，自己又退了他1万多元。剩下的自己和刘某甲银行卡之间的交易记录都是黑彩交易。自己和刘某甲之间的黑彩交易大约有8万元左右。自己的手机号为13613432068，银行卡尾号为6016。以上证据均经庭审举证、质证，被告人周某甲无异议，当庭予以确认。本院认为：被告人周某甲无视国法，违反国家规定，利用国家发行的彩票，未经国家批准私自制定赔付标准销售经营3D彩票，扰乱市场秩序，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。根据被告人的犯罪性质、认罪态度及社区评估，对其所在社区无重大影响，判处缓刑不致再发生社会危害。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的的解释》第六条之规定，判决如下：被告人周某甲犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币6000元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审判长  史文娟审判员  杨春云审判员  张青波二〇一六年十月十七日书记员  陈 璇