江苏省无锡市梁溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0203刑初136号
公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。
被告人李东兵，无业。2012年10月22日因犯非法经营罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元，2014年6月7日被释放。2016年2月19日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年3月29日被该分局取保候审，同年3月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人李耀光，甘肃昶泰（北京）律师事务所律师。
被告人王某，无业。2016年2月19日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年3月29日被该分局取保候审，同年3月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人韩建华、程志兴，江苏元齐律师事务所律师。
无锡市南长区人民检察院以锡南检诉刑诉[2016]146号起诉书指控被告人李东兵、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序审理并组成合议庭，于2016年8月30日公开开庭审理了本案。无锡市南长区人民检察院指派代理检察员王斌出庭支持公诉，被告人李东兵、王某及其辩护人李耀光、韩建华、程志兴到庭参加诉讼。现已审理终结。本案在审理过程期间，原无锡市崇安区、南长区、北塘区人民检察院被撤销，设立无锡市梁溪区人民检察院。
公诉机关指控：
被告人李东兵、王某经合谋后，于2015年11月至12月间，在明知他人充值汽车加油卡的钱款系犯罪所得的情况下，采用向他人提供加油卡账号充值后销售加油卡的方法，先后转移被害人吴某等11人被骗的犯罪所得钱款计人民币62377元，并从中牟利。
被告人王某到案后，如实供述了自己的罪行。被告人李东兵到案后，协助公安机关抓获了被告人王某。
为证明指控的事实，公诉机关提供了公安机关出具的刑事案件侦破经过、证人余某、杨某甲等人的证言、被害人黄某甲、叶某等人的陈述、被告人李东兵、王某的供述、证人余某、被告人李东兵、王某的辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为：被告人李东兵、王某结伙明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任，且属情节严重。被告人李东兵是累犯，应当从重处罚。被告人李东兵协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人李东兵、王某各有期徒刑三年至五年，并处罚金。
被告人李东兵、王某对被指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪行未提出异议，请求从轻处罚。
辩护人李耀光对起诉书指控被告人李东兵构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议。提出如下辩护意见：被告人李东兵当庭认罪，应当从轻处罚；被告人李东兵有立功情节，应当减轻处罚；起诉书指控的被告人李东兵前五次购买加油卡的事实因李东兵不明知是犯罪所得，故不应认定为犯罪。综上，建议判处被告人李东兵三年以下有期徒刑。
辩护人韩建华、程志兴对起诉书指控被告人王某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议。提出如下辩护意见：被告人王某对自己从事倒卖加油卡开始并不明知是犯罪所得，被告人王某没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；被告人王某室受他人指示而犯罪，应认定其为从犯。综上，建议对被告人王某从轻处罚，判处缓刑。
经审理查明：
被告人李东兵、王某经合谋后，于2015年11月至12月间，在明知他人充值汽车加油卡的钱款系犯罪所得的情况下，采用向他人提供加油卡账号充值后销售加油卡的方法，先后转移被害人吴某等11人被骗的犯罪所得钱款计人民币62377元，并从中牟利。具体事实如下：
1.被告人李东兵、王某于2015年11月6日，采用上述方法，转移被害人吴某被骗的人民币计4500元。
2.被告人李东兵、王某于2015年11月6日，采用上述方法，转移被害人李某被骗的人民币计6894元。
3.被告人李东兵、王某于2015年11月6日，采用上述方法，转移被害人朱某被骗的人民币计9992元。
4.被告人李东兵、王某于2015年11月8日，采用上述方法，转移被害人赵某被骗的人民币计9992元。
5.被告人李东兵、王某于2015年11月8日，采用上述方法，转移被害人黄某乙处被骗的人民币计2999元。
6.被告人李东兵、王某于2015年12月16日，采用上述方法，转移被害人叶某被骗的人民币计8000元。
7.被告人李东兵、王某于2015年12月16日，采用上述方法，转移被害人彭某被骗的人民币计6000元。
8.被告人李东兵、王某于2015年12月16日，采用上述方法，转移被害人陆某被骗的人民币2000元。
9.被告人李东兵、王某于2015年12月20日，采用上述方法，转移被害人黄某甲被骗的人民币2000元。
10.被告人李东兵、王某于2015年12月20日，采用上述方法，转移被害人杜某被骗的人民币计8000元。
11.被告人李东兵、王某于2015年12月20日，采用上述方法，转移被害人杨某乙被骗的人民币2000元。
被告人王某到案后，如实供述了自己的罪行。被告人李东兵到案后，协助公安机关抓获了被告人王某。
案发后，公安机关扣押了李东兵的手机2部、中石化加油卡145张、中石油昆仑加油卡5张、银行卡17张、纸质笔记本3本、身份证复印件31张、中石化加油卡业务受理申请表10张，扣押了王某的手机2部、中石化加油卡33张、中石化员工卡1张、中石化加油IC卡客户业务申请表3张、纸质笔记本3本、江苏银行卡1张。
上述事实，被告人李东兵、王某多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证的被告人李东兵、王某的辨认笔录、未到庭证人余某、杨某甲、严某的证言、证人余某的辨认笔录、被害人黄某甲、叶某、吴某、戴某、杜某、彭某、陆某、李某、杨某乙、朱某、黄某乙的陈述、公安机关制作的搜查笔录、扣押清单、照片、信用卡交易明细、交易记录、短信消费记录、中石化卡对账单、银行对账单、公安机关出具的情况说明、刑事判决书、释放证明、刑事案件侦破经过及被告人李东兵、王某的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人李东兵、王某明知是犯罪所得而予以转移，二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，系共同犯罪。公诉机关对被告人李东兵、王某的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确。被告人李东兵曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李东兵协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上，决定对被告人李东兵、王某从轻处罚。辩护人李耀光、韩建华、程志兴提出的被告人李东兵、王某在前五次的行为中不明知是犯罪所得而予以转移的辩护意见，本院认为，根据被告人李东兵的供述，其于2015年5月就开始从事加油卡充值并销售，同年7月已经明知其充值的钱款属犯罪所得，根据被告人王某的供述及扣押的加油卡证实，其于2015年10月底至11月初期间，先后用自己的身份证、自己女儿和朋友的身份证办理了5张加油卡，其在明知其充值的钱款属犯罪所得后，从事加油卡充值并销售，结合二被告人认知能力及案情，二被告人应当明知是犯罪所得，故三辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人韩建华、程志兴提出的被告人王某系从犯的辩护意见，本院认为，本案二被告人在共同犯罪中相互配合，不宜区分主从犯，且不宜适用缓刑，故辩护人的上述辩护意见不予采纳，但在量刑时可酌情考虑。辩护人的其他的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人李东兵犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月31日起至2019年4月20日止），并处罚金人民币三千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月31日起至2019年2月18日止），并处罚金人民币三千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
三、扣押在案的作案工具手机4部、中石化加油卡145张、中石油昆仑加油卡5张、银行卡17张、纸质笔记本6本、身份证复印件31张、中石化加油卡业务受理申请表10张，扣押了王某的手机2部、中石化加油卡33张、中石化员工卡1张、中石化加油IC卡客户业务申请表3张、江苏银行卡1张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 晏
代理审判员 潘 佳
人民陪审员 钱炳坤
二〇一六年九月十四日
书 记 员 倪曼丽
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。