江西省婺源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣1130刑初73号
公诉机关江西省婺源县人民检察院。
被告人齐国基，男，1979年10月13日出生，汉族，江西省德兴市人，初中文化，无业，住江西省德兴市；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月8日被婺源县公安局取保候审，2018年4月8日经本院决定逮捕，同日由婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。
被告人张科品，男，1975年11月24日出生，汉族，贵州省织金县人，小学文化，务工，户籍所在地贵州省六盘水市水城县，现住江苏省宜兴市；曾因犯抢劫罪，于2007年9月11日被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二千元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月13日被婺源县公安局刑事拘留，经婺源县人民检察院院批准，同年11月16日被婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。
被告人齐俊，男，1988年6月7日出生，汉族，江西省德兴市人，中专文化，务工，户籍所在地江西省德兴市，现住婺源县；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月16日被婺源县公安局刑事拘留，同年11月8日被婺源县公安局取保候审，2018年4月8日经本院决定逮捕，同日由婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。
被告人程清松，曾用名程雪松，男，1990年7月18日出生，汉族，江西省德兴市人，初中文化，无业，住江西省德兴市；曾因犯盗窃罪，于2008年6月12日被上海市闵行区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月28日被婺源县公安局取保候审，2018年4月8日、2018年5月8日先后在本院重新办理取保候审手续，现在家。
江西省婺源县人民检察院以婺检公诉刑诉〔2018〕69号起诉书指控被告人齐国基、张科品、齐俊、程清松犯诈骗罪，于2018年4月8日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省婺源县人民检察院指派检察员朱跃祖出庭支持公诉，被告人齐国基、张科品、齐俊、程清松均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年8月上旬，齐国基与程清松预谋，�以“养卡”（即由“养卡”人先代还信用卡欠款，再通过POS机将所还款刷回，以此维持信用记录，“养卡”人赚取一定的手续费）为名，趁他人在信用卡内存入钱款时立即以手机支付宝扫码支付方式将钱转走实施诈骗。齐国基联系纠集了齐俊、张科品参与诈骗。2017年8月15日下午，齐国基、张科品、齐俊、程清松等四人在婺源县“七天连锁酒店”某房间碰面，经商议后确定由张科品负责持虚假额度信用卡去被害人处“养卡”，齐俊负责带路并将张科品介绍给其朋友潘某（“养卡”人），程清松负责操作手机快速转移存入信用卡的钱款，齐国基从中相互联系分工。次日中午12时许，齐俊带着张科品来到婺源县老汽车北站“51车贷”店内，将其介绍给被害人潘某后先行离开，张科品则将两张信用卡（一张户名为张科品的交通银行贷记卡，卡号:45×××63；—张户名为程清松�中国光大银行信用卡，卡号:62×××09；两张卡的左上角均由程清松事先粘贴了标记有“姓名、密码和虚假额度”的纸条）交给潘某谎称要“养卡”，潘某通过POS机试刷张科品贷记卡确认有效后答应帮其“养卡”，张科品支付了1000余元手续费后离开。当日下午被害人潘某第一次用手机支付宝转入张科品交通银行贷记卡（尾号0963)1万元后立即从POS机刷出9687元，当潘某第二次用手机农行掌上银行转入该卡3万元后，收到存款提示信息的程清松立即操作张科品手机用支付宝扫码方式将卡上3万余元全部转走并将该信用卡挂失，张科品将手机关机并扔掉了手机卡，导致被害人潘某被骗损失30300佘元。当日，齐国基、程清松各分得赃款8000元，张科品、齐俊各分得赃款5000元，其余赃款用于支付吃饭住宿及手续费等。
另查明，2017年8月17日被害人潘某到婺源县公安局报警案�，被告人齐俊、齐国基分别于2017年10月16日、2017年11月18日到婺源县公安局投案自首，被告人张科品于2017年10月9日被宜兴市公安局十里牌派出所民警抓获并于同年10月13日被移交婺源县公安局，被告人程清松于2017年11月9日被婺源县公安局抓获。案发后，被告人齐国基、齐俊、张科品分别退赔了被害人潘某10000元、7000元和5000元并取得谅解。
经鉴定，被告人齐国基患有癫痫病，目前为稳定期，案发时辨认能力和控制能力完好，具备完全责任能力，被告人齐俊案发时无精神疾病及智能障碍，辨认能力和控制能力完好，具备完全责任能力。经南昌大学第一附属医院诊断，被告人程清松患有隐形肝硬化失代偿期。
被告人张科品曾因犯抢劫罪，于2007年9月11日被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二千元。被告人程清松曾因犯盗�罪，于2008年6月12日被上海市闵行区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。
公诉机关认为，被告人齐国基、张科品、齐俊、程清松以非法占有为目的，釆用虚构事实、隐瞒真相的方式，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人齐国基、齐俊具有自首情节，被告人张科品、程清松具有坦白情节。
上述事实，被告人齐国基、张科品、齐俊、程清松在开庭审理过程中均无异议并自愿认罪，且有经庭审举证、质证的被告人齐国基、张科品、齐俊、程清松的供述与辩解，辨认笔录，被害人潘某的陈述及辨认笔录，接受证据清单和照片，辨认笔录，银行卡账户情况、银行卡交易明细，转账记录，收条，景德镇昌南精神病学�法鉴定所司法鉴定意见书、司法鉴定许可证及执业证，出院记录、疾病诊断证明书，刑事判决书，常住人口登记表、常住人口信息、户籍证明，受案登记表，归案情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人齐国基、张科品、齐俊、程清松以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款人民币三万余元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案中四被告人共同谋划并按各自分工实施诈骗行为，构成共同犯罪，在共同犯罪中，各自分工，均起主要作用均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，其中被告人齐俊是作用相对较小的主犯。被告人齐国基、齐俊自动投案并如实供述自己及同案犯的共同犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚；被告人张科品、程清松归案后如实供述自己及同案犯的共同犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；被告人齐国基、齐俊、张科品退赃并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人张科品有抢劫前科，被告人程清松有盗窃前科，应酌情从重处罚。综上，对被告人齐国基、齐俊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，对被告人张科品、程清松依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人齐国基犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月8日起至2018年12月7日止�罚金已缴纳。）
二、被告人张科品犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月9日起至2018年10月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人齐俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月8日起至2018年10月14日止。罚金已缴纳。）
四、被告人程清松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、在案用于诈骗的银行卡二张，予以没收。
六、继续追缴被告人程清松的违法所得人民币八千元，返还被害人潘顺英。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李建萍
人民陪审员 刘美清
人民陪审员 俞丽华
二〇一八年五月三十一日
代书 记员 郎燕玲