浙江省象山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬象刑初字第781号
公诉机关浙江省象山县人民检察院。
被告人金晓春，无业。2009年8月12日因诈骗被浙江省宁海县公安局决定行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2013年2月27日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，同年4月3日被依法逮捕。现被羁押于浙江省象山县看守所。
辩护人周奇嵩，浙江素豪律师事务所律师。
被告人伍某，无业。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2013年3月18日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年4月3日被依法逮捕，现被羁押于浙江省象山县看守所。
浙江省象山县人民检察院以象检刑诉（2013）732号起诉书指控被告人金晓春、伍某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2013年11月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员戴苏麟出庭支持公诉，被告人金晓春及其辩护人周奇嵩、被告人伍某到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省象山县人民检察院指控，2012年7月16日至2013年2月27日间，被告人金晓春先后纠集被告人伍某及赵艳菊、俞建江、伍维林、谭建伟（均另案处理）等人，在浙江省宁海县跃龙街道的出租房内，打电话给多家企业有关人员，冒充工商局、消防大队等单位工作人员，以推销消防类书籍名义，骗取企业钱财。在企业拒付书款后，被告人金晓春、伍某又伙同俞建江、伍维林，于2012年12月16日至2013年1月31日间，以讨债公司、黑社会、斧头帮等名义，采用打电话、发短信威胁企业有关人员进行敲诈勒索。其中，被告人金晓春参与诈骗所得人民币311000余元，参与敲诈勒索所得人民币21000余元；被告人伍某参与诈骗所得人民币133000余元，参与敲诈勒索所得人民币21000余元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人金晓春、伍某以非法占有为目的，结伙以虚构事实手段，骗取他人财物，数额巨大，又采用威胁等手段，索取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条的规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人金晓春、伍某到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。提请法院依法惩处。
被告人金晓春辩称，他伙同被告人伍某等人冒充讨债公司的名义向他人索取财物的行为不构成敲诈勒索罪。
被告人金晓春的辩护人认为，被告人金晓春以非法占有为目的，先后采用诈骗手段、威胁手段谋取他人财物，属于牵连犯，应当择一重罪处罚，且被告人金晓春到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
被告人伍某辩称，他伙同被告人金晓春等人冒充讨债公司的名义向他人索取财物的行为不构成敲诈勒索罪。
经审理查明，2012年7月16日至2013年2月27日，被告人金晓春先后纠集被告人伍某及赵艳菊、俞建江、伍维林、谭建伟（均另案处理）等人在浙江省宁海县跃龙街道的出租房内，冒充工商局、消防大队等单位工作人员通过电话联系被害人林某等多家企业有关人员，以推销消防等法律书籍名义，骗取他人财物。被害人林某等人信以为真，通过银行汇款向被告人金晓春等人交付财物共计人民币298000余元。其中，被告人伍某参与冒充工商局、消防大队等单位工作人员，以推销消防类书籍名义，骗取他人财物共计人民币149000余元。
2012年12月16日至2013年1月31日，被告人金晓春伙同被告人伍某及俞建江、伍维林在浙江省宁海县跃龙街道的出租房内，以讨债公司、黑社会、斧头帮等名义，通过电话联系、发短信等形式胁迫被害人胡某等多家企业有关人员交付财物。被害人胡某等人被迫通过银行汇款向被告人金晓春等人交付财物共计人民币21000余元。2013年2月27日，公安机关从被告人金晓春处查获供犯罪使用的手机1部。2013年3月18日，公安机关从被告人伍某处查获供犯罪使用的电话机4部、笔记本3本、U盘2个、黄页本3本、企业信息清单15张、电话营销单1张。
被告人金晓春、伍某到案后，均如实交代了自己的上述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人林某的陈述，证实了2012年11月16日，他们厂里收到3、4本关于消防方面的书，后有人打电话给他，自称是“西周消防队的李参谋”，让他们支付这些消防书本的货款人民币2680元，他就把钱汇给了对方的工商银行账户的事实。
2.被害人励祥增的陈述，证实了他是新桥自来水厂厂长，2012年上半年，他曾接到一个自称象山县消防大队王指导的人的电话，向他推销消防书籍，他答应并向对方汇款人民币2600元。2013年1月14日，有人又打电话让他支付书款，并进行威胁的事实。
3.被害人赖某的陈述，证实了他是象山华鹰塑料工程有限公司法人代表。2013年1月31日，有人用号码为183××××4296的手机打电话给他说对方是象山县消防大队的工作人员，因为原来他们公司购买过消防大队的一套书本，要求他支付人民币2180元，他没有理睬。但对方又打电话告诉他对方是讨债公司的人，如果不付款的话，就要给他们公司点颜色看看。后对方还发他一个短信，内容是：中国农业银行62×××10李进国。赖兄弟，收到回信息，费用2180元。他被迫向对方的账户汇了人民币2180元的事实。
4.被害人王某的陈述，证实了2013年1月17日10时许，有人用号码为183××××4296的手机打电话威胁他支付人民币2680元。他被迫让公司财务汇款人民币2680元至对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户的事实。
5.被害人孙某的陈述，证实了他是江苏金动动力机械有限公司的办公室主任，2012年4月，有人打电话告诉他对方是金坛市消防大队的，要他们单位购买一套消防资料。2012年12月17日，对方又打电话说对方是讨债公司的，威胁他支付人民币1980元。后他们公司被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
6.被害人张某甲的陈述和银行卡存款业务回单，证实了2012年12月，有人打电话要求他支付书款，并威胁他的家人的安全，他被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
7.被害人吴某的陈述，证实了他是嘉善三江化工有限公司的董事长。2012年4月，有个自称消防大队陈参谋的人打电话要他购买消防类的书籍，他没有汇款给对方。后对方就打电话胁迫他支付书款，他被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1200元的事实。
8.被害人胡某的陈述，证实了2012年9月，有人打电话自称是北仑消防大队的工作人员，向他推荐一套关于消防方面的书。春节前10天左右，有人又打电话胁迫他支付书款。他被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1800元的事实。
9.被害人江某的陈述，证实了2013年1月7日下午，有人打电话说是讨债公司的人，并称台州消防支队将消防类书籍卖给了她们公司，胁迫她们公司支付书款。她们公司被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
10.被害人张某乙的陈述，证实了2012年10月，有人打电话给他，自称是消防大队的工作人员，要他购买价值1680元的消防器材，并邮寄给他两本关于消防基础的书籍。2012年12月，有人打电话给他，自称是诏安县金融讨债公司的人员，胁迫他支付书款。他被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1680元的事实。
11.证人费某的证言，证实了他是江苏隆都建设工程有限公司副经理。2012年初，他们公司老板向正明接到一个电话，自称是江都区消防大队的王参谋，向他们公司推销一套消防书籍，向正明答应并向对方汇款人民币3960元。2013年1月5日，向正明又接到来自浙江宁波的电话，自称是王参谋，讲他们公司没有支付书款，他们公司就再向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币3960元。2013年春节后，对方又打电话给向正明说上次的书款没有汇到，并进行威胁的事实。
12.证人潘某的证言，证实了她的弟弟潘国栋接到自称是消防部门的人的电话，向潘国栋推销消防方面的书籍，后潘国栋让她向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
13.证人李某的证言，证实了她是常州市常飞乙炔制造有限公司技术负责人。2012年12月，她们单位老板跟她说常州市武进区消防大队的一个叫刘参谋的人打电话让她们单位购买消防的资料书，并让她汇款人民币1980元至户名为李进国的中国农业银行账户的事实。
14.证人许某的证言，证实了他在常州市特种涂料有限公司负责销售。2012年12月，他们公司的经营者告诉他接到一个公安部消防大队打来的电话，对方要求他们单位买一些有关消防的书籍，如果不买就要威胁他们。后他们公司被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
15.证人毕某的证言和存款凭条，证实了她是洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司的会计。2012年12月，有人经常打电话给她们公司老板郭志明，说是消防支队的人员，让她们公司买他们的书，并进行威胁。后郭志明让她向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1200元的事实。
16.证人洪某的证言，证实了2012年12月，一个自称叫李进国的人不断打电话给他们公司副总经理徐先华，自称是讨债公司的并进行威胁，后徐先华被迫让他向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
17.同案犯赵艳菊的供述，证实了2012年8月，金晓春买了电脑、传真机、黄页书等物，又从网上找了很多企事业单位的联系方式，组织了伍某、俞建江等10余人在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内冒充消防大队等单位工作人员通过电话联系多家企业有关人员，以推销消防等法律书籍名义，骗取他人财物，如果对方愿意购买，金晓春叫她填写发票和快递单子，她根据金晓春的要求将书、发票、汇款单子汇给对方，要求对方将钱汇入户名为金回春的工商银行、建设银行、农业银行或者邮政储蓄银行的银行卡。如果对方不愿意，就将对方信息给金晓春。后金晓春、俞建江、伍某和伍维林在另外出租房内打电话给上述不愿意支付书款的企业催讨书款的事实。
18.同案犯俞建江的供述，证实了2012年11月，他和伍某等人在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内按照金晓春的要求冒充消防大队的工作人员，打电话给全国各地的企业老板，推销消防法律书籍，骗取他人财物，让对方将钱汇至户名为金回春的农业银行卡、建设银行卡、工商银行卡或者邮政储蓄银行的银行卡。他们打电话的资料是金晓春给的，有企事业名称、地址、联系方式。如果对方愿意买，他就告诉金晓春，金晓春和赵艳菊会负责邮寄书本和讨钱。2012年12月，金晓春把他和伍某、伍维林安排到聚人网吧上面的出租房内，按照金晓春提供的企业名单，以讨债公司或黑社会的名义打电话威胁对方，要求对方将钱汇入户名为李进国的农业银行卡，对方被他们搞得害怕了就会付钱的事实。
19.同案犯伍维林的供述，证实了2012年11月初，伍某介绍他到浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内上班，工作是按照金晓春提供的电话号码，打电话告诉对方自己是消防大队的工作人员，要对方支持一下工作，购买一套消防书籍。2012年12月，他根据金晓春等人的要求通过朋友李进国办了一张农业银行卡交给金晓春，后他和金晓春、伍某、俞建江到伍某的出租房打电话叫对方支付书款，如果对方不付，就告诉对方会委托讨债公司去讨，过几天再换一个人打电话说自己是金融讨债公司的，受消防队委托讨要书款，不付就派小弟上门讨等方式胁迫对方交付钱财的事实。
20.同案犯赵广坤的供述，2012年12月，他到金晓春的公司上班，工作内容就是打电话冒充消防队的工作人员，向企业老板推销消防法律书籍。至2013年1月20日，他推销成功4笔，每笔人民币1980元，每笔提成人民币940元，共计人民币4000元的事实。
21.同案犯谭建伟的供述，证实了2012年11月，他到金晓春的公司上班，按照金晓春提供的资料冒充消防大队的工作人员打电话推销消防类书籍，对方被他说得相信了就会购买他们的书籍的事实。
22.同案犯童永辉的供述，证实了2012年11月，金晓春让他到金晓春处上班，他按照金晓春提供的资料冒充消防大队的工作人员打电话推销消防类书籍的事实。
23.同案犯穆伟涨的供述，2012年11月初，他到金晓春的地方上班，按照金晓春的要求冒充工商局、消防大队等单位的工作人员打电话向他人推销书籍的事实。
24.农业银行账户明细，证实了户名为李进国、卡号62×××10的中国农业银行卡从2012年12月17日至2013年2月22日共存入人民币154954元，其中2012年12月17日至2013年1月31日共存入人民币140974元的事实。
25.工商银行账户明细查询，证实了卡号62×××＊9的中国工商银行卡从2012年7月16日至2013年2月27日共存入人民币31558元，其中2012年11月16日至12月11日共存入人民币8958元的事实。
26.农业银行借记卡账户明细查询（补1P91-100），证实了卡号为62×××15的中国农业银行卡从2012年7月17日至2013年2月27日共存入人民币105708元，其中2012年11月16日至12月11日共存入人民币8958元的事实。
27.银行卡客户交易查询（补P101-104），证实了户名为金回春、卡号为62×××40的中国建设银行卡从2012年7月16日至2013年1月31日，共存入人民币27666元，其中2012年12月3日至12月13日共存入人民币3250元的事实。
28.象山县公安局扣押清单、照片以及手机1部、电话机4部、笔记本3本、U盘2个、黄页本3本、企业信息清单15张、电话营销单1张，证实了2013年2月27日，公安机关查扣金晓春手机一部，手机中有2013年1月15日、1月21日，发给183××××9637、183××××4286、183××××4287的短信，内容为“兄弟啊，我吴强给你脸不要脸，如果这款你今天不办、不解决好，这个事情明确告诉你，我在打电话给你之前早就安排我手下小弟把你的住处查清楚了。三天之内不安排小弟找到你家去，到时候你就别怪我强哥不仗义不人性，你最好让110二十四小时保护你和你的家人，否则你下半辈子在轮椅上享受。事情孰轻孰重你自个掂量掂量，可别把事闹大了，兄弟们可是不怕死，就是怕你玩不起，不信咱们赌一把试试看。斧头帮”。赖某手机2013年1月31日收到183××××4296的信息，内容“中国农业银行62×××10李进国。赖兄弟，收到回信息，费用2180元”。2013年3月18日，公安机关查扣伍某电话机4部、笔记本3本、U盘2个、黄页本3本、企业信息清单15张、电话营销单1张以及查获物品相关情况等事实。
29.光盘，证实了卡号为62×××10的中国农业银行卡在宁海县内ATM机取款情况的事实。
30.公安行政处罚决定书，证实了被告人金晓春的前科劣迹情况的事实。
31.到案经过，证实了被告人金晓春、伍某的到案情况的事实。
32.人口信息，证实了被告人金晓春的身份情况的事实。
33.被告人金晓春的供述和辨认笔录，证实了2012年8月，他购置了无线电话、电脑等物，在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内组织伍某等人冒充工商局或消防大队的工作人员，打电话给全国各地的企业老板，推销消防法律书籍，让对方将钱汇入户名为金回春的农业银行、工商银行、建设银行或者邮政储蓄银行的银行卡。2012年12月中旬，因对方很多没有将书款汇给他们，他和伍某、俞建江、伍维林搬到伍某的出租房内以金融要债公司或者黑社会的名义通过打电话、发短信的形式威胁对方将书款汇入户名为李进国的农业银行卡。经辨认，被告人伍某和俞建江、伍维林是和他一起实施诈骗的人的事实。
34.被告人伍某的供述和辨认笔录，证实了2012年11月，他和俞建江等人在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内按照金晓春的要求冒充工商局或消防大队的工作人员，打电话给全国各地的企业老板，推销消防法律书籍，骗取他人财物。2012年12月中旬，金晓春觉得推销成功率不高，又拿出之前打过电话的企业目录，叫他和俞建江、伍维林到他的出租房内，以金融要债公司或者黑社会的名义打电话威胁对方，要求对方支付书款。金晓春则用手机编好大致内容为“我是黑社会或斧头帮的阿强，这钱如果不给，我要叫兄弟上门找你，你躲得过初一躲不过十五，你好自为之”的威胁短信，直接发给对方或发到他们使用的座机再转发对方，胁迫对方将钱汇到户名为李进国的农业银行卡。经辨认，伍维林是和他一起实施诈骗的人的事实。
对于被告人金晓春、伍某提出被告人金晓春、伍某等人冒充讨债公司的名义向他人索取财物的行为不构成敲诈勒索罪的辩解意见。经查，被告人金晓春、伍某的供述和同案犯俞建江、伍维林的供述、被害人胡某、王某等人的陈述能够相互印证，证实了被告人金晓春、伍某等人以非法占有为目的，通过打电话、发短信等形式以威胁方式迫使他人交付财物的事实。被告人金晓春、伍某以非法占有为目的，对他人实行威胁，强行索取财物，符合敲诈勒索罪的犯罪构成。故被告人金晓春、伍某的上述辩解意见，理由不成立，本院不予采纳。
对于被告人金晓春的辩护人提出被告人金晓春以非法占有为目的，先后采用诈骗手段、威胁手段谋取他人财物，属于牵连犯，应当择一重罪处罚的辩护意见。经查，被告人金晓春、伍某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物。后被告人金晓春、伍某又伙同他人对未诈骗成功的被害人，采用威胁的手段，强行索取他人财物。被告人金晓春、伍某先后采取的诈骗行为和敲诈勒索行为不存在手段行为与目的行为、原因行为与结果行为等牵连关系，不应认定为牵连犯。故被告人金晓春的辩护人的上述辩护理由不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人金晓春、伍某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，又结伙多次采用威胁等手段，强行索取他人财物，数额较大，其行为均已分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人金晓春在共同犯罪中起主要作用，是主犯。公诉机关和被告人金晓春的辩护人认为被告人金晓春到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关认为被告人伍某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人金晓春、伍某提出被告人金晓春、伍某等人冒充讨债公司的名义向他人索取财物的行为不构成敲诈勒索罪的辩解理由不成立，本院不予采纳。被告人金晓春的辩护人提出被告人金晓春以非法占有为目的，先后采用诈骗手段、威胁手段谋取他人财物，属于牵连犯，应当择一重罪处罚的辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人伍某在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人伍某在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人金晓春、伍某在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。供犯罪使用的财物，依法应予以没收。违法所得依法应予以追缴。据此，对被告人金晓春依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定；对被告人伍某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人金晓春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币55000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月27日起至2018年2月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人伍某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5000元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月18日起至2015年8月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人金晓春、伍某的违法所得，予以继续追缴。
四、供犯罪使用的财物电话机4部、手机1部予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄振贤
人民陪审员 杨玲娜
人民陪审员 郑存祥
二〇一三年十二月二十日
书 记 员 赖越超