天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0116刑初20438号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人李会来，男，1985年7月13日出生于天津市，户籍地及现住址天津市滨海新区。2015年11月8日因本案被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。
辩护人刘宝平，天津海天律师事务所律师。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉（2016）第418号起诉书指控被告人李会来犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员吴予欣出庭支持公诉。被告人李会来及其辩护人刘宝平到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控，2013年5月，被告人李会来以伪造其与天津港x有限公司签的钢材合同，获取被害人王某、何某的信任，并与王某签订了两份钢材购销合同，骗取王某货款现金人民币50万元。
2015年8月份，被告人李会来谎称能为被害人马某的女儿陈某以及被害人张某女儿孟某、女婿高某找工作，需要费用为名，骗取马某人民币3万元，张某和高某人民币5.5万元；李会来又以帮助张某2将公产房转化为私人房产证的名义，骗取张某1.5万元。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、物证照片等证据。公诉机关认为，被告人李会来合同诈骗数额巨大；诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪依法追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人李会来辩称，1、起诉书指控的第一起犯罪事实是张某和付某对其陷害所致，与其没有关系。2、第二起事实中，其未收过马某的钱，张某的5万元中有4万元都存在陈某的银行卡中，其以帮忙找工作的名义收取过张某人民币1.5万元，没有找到工作的原因是因为付某，未收取过张某和高某人民币1万元，其未实施诈骗行为。
其辩护人提出：1、公诉机关指控被告人李会来犯合同诈骗罪不能成立，被告人李会来主观上不具有非法占有的目的，请求依据“情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪”的规定作出认定。2、公诉机关指控被告人诈骗犯罪的证据不足。对于指控的诈骗被害人马某3万元的事实，只有马某、陈某陈述，此外再无其他证据佐证，认定该事实的证据不足。关于指控的诈骗张某7万元的事实，被告人将其中的4万元存到陈某账户中，不应认定为犯罪数额，剩余3万元由法院酌定。因被告人家属已退还张某7万元，张某已表示对被告人的行为予以谅解。
经审理查明，2013年5月，被告人李会来通过其与天津港x有限公司之间的虚假钢材买卖合同，谎称x公司场地内的钢材为其所有，骗取被害人王某、何某的信任，与王某签订了两份钢材购销合同，骗取王某货款现金人民币50万元。2013年6月18日，被害人王某、何某报案，公安机关于同日立案。2013年6月26日，被告人李会来退赔王某人民币50万元后，王某申请不追究李会来责任。
2015年8月份，被告人李会来谎称能为被害人马某的女儿陈某以及被害人张某女儿孟某、女婿高某找工作，后以办理工作需要费用为名，骗取马某人民币3万元，骗取张某和高某人民币5.5万元；后被告人李会来又以能够帮助张某2将公产房转化为个人房产的名义，骗取张某人民币1.5万元。2016年5月15日，被告人李会来的亲属向被害人张某、孟某退赔人民币7万元，取得被害人谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、案件来源、抓获经过，证实2013年6月18日，王某、何某报案，称李会来骗取其人民币50万元。2013年6月24日，被告人李会来主动投案。
2015年10月29日13时许，被害人马某报警称其与张某被李会来骗取共计10万元。
2015年11月7日，公安机关将被告人李会来抓获。
2、被害人王某陈述，证实2013年4月，被告人李会来与其、何某共同商谈出售一批积压的钢材事宜，并约其与何某到天津港x公司的场地内看货，称该钢材都属李会来所有，并向其出示了一份李会来与天津港x公司签订的钢材购销合同。2013年5月8日，其与李会来签订了两份钢材买卖合同，第一份合同约定，李会来将盘条、钢轨、角钢等11700吨钢材以每吨1100元的价格向其出售，其支付20万元押金。第二份合同中约定，李会来将卷板、中厚板等4900吨钢材以每吨1100元的价格向其出售，并约定在签订合同20日内，李会来将全部钢材运到滨海元盛钢材市场。但是在其支付50万元后，被告人李会来并未发货。
3、被害人何某陈述，证实内容与被害人王某陈述基本一致。
4、证人张某1证言，证实其是天津港x有限公司操作大队队长，其不清楚李会来在公司工作期间将公司废旧物品出售给别人的情况，也未帮李会来联系出售公司的废旧物品。
2013年6月份，李会来父亲向其借款人民币50多万元。
5、王某提供的天津港x公司合同书、商品买卖合同、收条、借款合同、天津x有限公司营业执照复印件、网银交易明细、农行卡明细对账单、李会来银行账户交易明细（招商银行、农行），证实李会来与王某签订钢材买卖合同并收取50万元货款的情况。
6、天津港x公司出具的证明，证实经侦支队送来的合同书复印件上天津港x公司的印章不是该公司印章，上面的法人章亦不是x公司的人。
7、撤案申请，证实王某、何某收到李会来退赔款50万元，申请公安机关撤案。
8、被害人马某陈述，证实2015年5月份，其女儿陈某在QQ上认识李会来。2015年6月，陈某和李会来确定了恋爱关系。2015年8月，李会来称要为陈某找个天津港x公司的工作。数日后，李会来又称可以让其邻居张某的女儿孟某一起进x公司上班，后称给孟某办工作需要5万元，张某答应后，在其家中将5万元给了李会来。
2015年8月21日上午，其与陈某、李会来、孟某到塘沽公证处，陈某在李会来提供的天津港x公司的合同书上签订了劳动合同。
2015年8月底在其家中吃饭时，李会来称因找工作给领导送礼需要2万元，转天其在家中给付李会来2万元现金。2015年9月底李会来到其家中吃饭时称办工作还需要1万元，当天晚上其在家中给付李会来1万元现金。直到现在陈某也未能上班。
9、被害人陈某陈述，证实2015年5月其与李会来通过网络认识，6月份确立恋爱关系。2015年8月，李会来称可以为其办理天津港x公司的正式工作。过了几日，邻居张某在其家中与其母亲马某聊天时，称其女儿孟某和女婿高某也没有工作，李会来称可以为孟某办理到x工作事宜。几日后，李会来称给孟某办理工作需要5万元，张某在其家中将5万元交给李会来。
2015年8月20日晚上，李会来称转天到公证处去签合同。次日上午9点，其与李会来到塘沽公证处后，在李会来提供的x合同书上签字。2015年8月底李会来到其家中吃饭时称办理工作需要钱，其母亲于次日在家中给付李会来2万元，9月底李会来在其家中吃饭时又称办理工作需要1万元，马某于当晚在其家中给付李会来1万元。
后孟某又在李会来提供的一份x公司合同上签订了劳动合同，高某在其家中签订了由李会来提供的x公司的劳动合同。其听说高某给了李会来5000元钱。
2015年10月，李会来又让其签订了补充合同、任命书。
10、被害人张某陈述，证实2015年8月份，其通过邻居马某认识李会来，并让李会来为其女儿孟某和女婿高某找工作，李会来称可以为其女儿孟某办理天津港x公司的临时工，为其女婿办理x的临时工，并提供了两个公司的合同让孟某和高某签订。期间李会来称办理工作需要5万元，请客吃饭、买东西需要5000元。2015年8月下旬，李会来称可以为其公产房办理房产证，需要费用1.5万元。其三次给付李会来现金，前两次均是以办理工作名义分别给付5万元、5000元，第三次给付1.5万元房子过户的税金。
11、被害人孟某、高某陈述，证实内容与被害人张某陈述基本一致。
12、证人付某证言，证实其是天津港x有限公司的总经理。2015年9月4日，李会来到公司要求其开具人事关系证明，遭到其拒绝后，李会来多次打电话要求开具证明。2015年10月9日，李会来又到公司问能否为其对象找个工作，其同样予以拒绝，后李会来频繁打电话，内容都是为他对象找工作。10月23日，李会来直接闯进其办公室让其帮忙找工作，均被其拒绝。
13、证人原某证言，证实其是天津港x有限公司管理部经理。2015年10月，李会来跟其联系开工作证明事宜。2015年9、10月份，李会来曾到公司找付总也是为开证明，李会来从未提起找工作的事情。但是有一天陈某的母亲给其打电话核实陈某工作的事情，其称不知道，李会来亦未托其找工作。
14、证人孟某1证言，证实其是天津港x有限公司人企部经理，其公司没有聘任过陈某，陈某签订的协议与其公司法定的劳务用工协议不符，其公司从来没有天津港x有限公司的合同。
15、天津港x有限公司情况说明，证实公安机关出具的两份劳动合同不是该公司与员工签订的劳动合同，合同中使用的公章也与该公司公章不同。
16、陈某提供的天津港x公司合同书、天津港x有限公司补充合同，证实李会来让陈某签订相关劳务合同情况。
17、接受证据清单，付某提供的劳动合同样本、人名单、公章印模，证实与正式合同样本进行鉴定对比情况。
18、天津市公安局物证鉴定中心出具的文件检验鉴定书，证实公安机关送检的检材上两枚付某印红色印文与孔某提供的样本上同内容印文不是同一印章形成。
19、陈某的银行账户明细、陈某提供的业务回单、凭证，证实其账户流水情况。
20、陈某手机照片，证实被告人李会来诈骗的相关手段。
21、收条、谅解书，证实2016年5月15日，被告人李会来的亲属向张某、孟某退赔人民币7万元，取得被害人谅解。
22、现场检测报告书，证实李会来检测样本经现场检测，结果为甲基安非他明、吗啡类毒品成分呈阴性。
23、户籍证明，证实当事人的身份情况。
针对被告人李会来及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1、关于被告人李会来所提合同诈骗罪与其无关的辩解意见及其辩护人所提李会来不具有非法占有的主观故意、本案应当以情节显著轻微，不认为是犯罪的辩护意见，经查，根据在案证据，足以证实李会来谎称天津港x场地内的钢材为其所有，并使用虚假合同骗取被害人的信任，进而收取货款50万元，却未能发货的事实，李会来辩解称是受张某1指使，但证人张某1称其并不知情，李会来亦无法提供其他与其无关的证据；案发后李会来退赔被害人50万元，不能成为其不具有非法占有故意的理由，但可作为量刑情节酌情考虑。被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2、关于被告人李会来及其辩护人所提其收取被害人马某3万元证据不足的辩解和辩护意见，经查，被害人马某与陈某对马某分别给付李会来2万元、1万元的时间、地点及经过的陈述能够相互印证，另有相关书证、物证及证人证言相佐证，足以证实李会来以找工作为名对马某进行诈骗的事实。被告人及辩护人该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3、关于被告人李会来所提其未对被害人张某、高某进行诈骗的辩解意见及其辩护人所提李会来收取张某5万元中的4万元因存入陈某账户而不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，被害人张某、高某、孟某陈述及在案相关书证、物证、证人证言足以证实李会来以找工作及办房产证为名所实施的诈骗行为，李会来将诈骗所得中的4万元存入陈某账户，是对犯罪所得赃款的处分行为，而非不计入犯罪数额的理由。被告人及其辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人李会来以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人李会来采取隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。天津市滨海新区人民检察院指控被告人李会来犯合同诈骗罪、诈骗罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李会来一人犯数罪，依法应当数罪并罚。案发后，被告人李会来亲属退赔了被害人王某、张某的经济损失，取得被害人张某谅解，可酌情对被告人李会来从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李会来犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月8日起至2022年11月7日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳）
二、责令被告人李会来退赔被害人马丽芬人民币30000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周庆春
代理审判员 毛亚满
人民陪审员 张秀敏
二〇一六年十月十七日
书 记 员 王 越