河南省长垣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0728刑初155号
公诉机关长垣县人民检察院。
被告人王强茂，男，1977年2月28日出生于河南省长垣县，汉族，小学肄业，农民，住长垣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月20日被长垣县公安局刑事拘留，因涉嫌犯票据诈骗罪，经长垣县人民检察院批准，2016年5月5日被长垣县公安局执行逮捕。
长垣县人民检察院以新长检公诉刑诉（2016）153号起诉书指控被告人王强茂犯票据诈骗罪，于2016年8月16日向本院提起公诉，本院同日受理立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长垣县人民检察院指派检察员高海霞出庭支持公诉，被告人王强茂到庭参加诉讼。现已审理终结。
长垣县人民检察院指控，2015年12月份，被告人王强茂从他人处购买3张伪造的银行承兑汇票，从2015年12月至2016年3月份，王强茂使用上述三张伪造的银行承兑汇票从被害人王某1、王某2、曹某处骗取兑付金781500元及1500元货物，案发前归还王某2150010元。为证明上述事实，检察院向法庭提供了相关的证据，指控被告人王强茂明知是伪造的汇票而使用，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯我国刑法，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人王强茂到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。
被告人王强茂对检察院起诉书的指控无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：
1、2015年12月13日，在郑州市管城回族区货栈街，被告人王强茂用伪造的票面为200000元、汇票号为1020005223379794、出票人天瑞节能科技（太仓）有限公司、付款行太仓支行营业室的银行承兑汇票，从被害人王某1处骗取兑付金人民币194400元。
2、2015年12月20日，在长垣县魏庄办事处卓越电缆厂，被告人王强茂用伪造的票面为400000元、汇票号为4020005127640557、出票人中国十七冶集团有限公司、付款行马鞍山农村商业银行集资清算中心的银行承兑汇票，从被害人王某2处骗取兑付金人民币392600元。王某2发现银行承兑汇票是伪造的以后，王强茂退还王某2人民币150010元。
3、2016年3月21日下午，在长垣县恼里镇恼里村天行滑线门市部，被告人王强茂以购买货物的名义，用伪造的票面为200000元、汇票号为1050005320992112出票人奥康鞋业销售有限公司、付款行中国建设银行股份有限公司永嘉支行营业部的银行承兑汇票及居民身份证，从被害人曹某处骗取兑付金人民币144500元、票面为50000元的银行承兑汇票一张及价值1500元的货物。
证明上述事实的证据有：
1、户籍证明，证明被告人王强茂，1977年2月28日出
生，身份证号码，汉族，住长垣县魏庄办事处王了墙村219号。
2、到案证明，证明长垣县公安局民警于2016年4月20日10时许，在郑州市航海路与大学路交叉口附近将王强茂抓获。
3、银行承兑汇票、扣押清单、提取证明，证明长垣县公安局将被害人王某2、曹某提交的两张王强茂伪造的承兑汇票予以扣押，从被害人王某1处提取到一张票号102000
5223379794的银行承兑汇票复印件。
4、银行承兑汇票复印件、王强茂身份证复印件，证明
被害人王某1将王强茂伪造的承兑汇票及其身份证复印件提交给公安机关。
5、情况说明，证明经出票行马鞍山农村商业银行、出票人等单位核实，王强茂从王某2处贴现的票号为4020005127640557的银行承兑汇票系伪造。
6、天瑞节能科技有限公司、四川威远农村商业银行说明，证明经出票人等单位核实，王强茂从王某1处贴现的票号为1020005223379794的银行承兑汇票系伪造。被中国工商银行太仓支行没收。
7、建设银行永嘉支行证明，证明经证明经出票行中国建设银行永嘉支行营业部、出票人奥康鞋业销售有限公司核实，王强茂从曹某处贴现的票号为1050005320992112的银行承兑汇票系伪造。
8、身份证复印件，证明王强茂在被害人曹某的天行滑线门市部贴现时提供的自称徐海涛的虚假身份证。
9、银行交易明细（公安2卷62-64、53-55、57-61页、公安3卷41-49页），证明被害人王某1向被告人王强茂提供的王明茂银行账户转账194400元、被害人曹某为给王强茂贴现，从农业银行账户取款的情况。
10、支付业务回单，证明王某2向被告人王强茂提供的孙永才、毛振伟银行账户转款人民币392600元。2015年12月23日，被告人王强茂偿还王某2人民币150010元。
11、证人杨某（出租货车司机）的证言，证明2016年3月21日下午，王强茂租用杨某的白色面包车到长垣县恼里镇恼里村曹某的门市部购买2盘电线运送到长垣县汽车东站。
12、被害人陈述
（1）王某1（与王强茂同村）的陈述，2015年12月13日，王强茂到郑州市找到王某1，用一张票号为1020005223379794的20万元的银行承兑汇票贴现，因是同一个村的，王某1比较相信王强茂，让王强茂在承兑汇票、身份证复印件上签名后，就按照王强茂提供的王明茂的银行账户于当日转款10万元，当月18日又转款94400元，2016年5月18日，用该承兑汇票结算时，银行发现是假承兑，假承兑被没收。
（2）王某2的陈述，2015年12月20日，王强茂到长垣县魏庄办事处卓越电缆厂对王某1称有一张40万元的承兑想贴现，票号为4020005127640557，王某1用葛海先的账户向王强茂提供的毛振伟、孙永才银行账户转账27.26万元、12万元元。后来结算时发现该银行承兑汇票是假的，王强茂在王某1的追要下退还150010元。
（3）曹某的陈述、辨认笔录，2016年3月21日下午，王强茂到长垣县恼里镇恼里村曹某的天行滑线门市部，用票号为1050005320992112的金额为20万元的银行承兑汇票购货，骗取曹某人民币144500元、一张50000元银行承兑汇票及1500元货物。2016年3月底，曹某用该承兑购买厂房付款时发现承兑是假的，留的身份证复印件上的联系方法一直处于关机状态，曹某遂来公安局报案。
13、被告人王强茂的供述及辩解，证明被告人王强茂通过互联网购买三张伪造的银行承兑汇票，于2015年12月份和2016年3月份，骗取同村的王某1194400元，骗取长垣县魏庄办事处卓越电缆厂的王某1人民币392600元（后退还150010元），骗取恼里镇恼里村的曹某人民币144500元、一张50000元银行承兑汇票和价值1500元的货物，所得赃款挥霍一空。
上述证据，经庭审举证、质证，均已核实，足以认定。
本院认为，被告人王强茂明知是伪造的汇票而使用，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯我国刑法，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人王强茂到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王强茂的犯罪行为造成被害人的经济损失，依法应当予以退赔。检察院关于被告人王强茂到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚的公诉意见，理由正当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人王强茂犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2019年10月19日止）。
二、被告人王强茂于本判决生效后十日内退赔被害人王灵云经济损失人民币一十九万四千四百元；退赔被害人王凤伟经济损失人民币二十四万二千五百九十元；退赔被害人曹国社经济损失人民币一十九万六千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 左民廷
审判员 耿彦伟
审判员 陈普民
二〇一六年十月十九日
书记员 黄 坤