河南省周口市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫16刑终361号
原公诉机关河南省太康县人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄国虎，绰号小罗，男，1988年9月3日出生，汉族，初中毕业，无业，捕前住武汉市汉阳区（户籍地：湖南省邵阳市隆回县）。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月11日在周口市北站高速路口被太康县公安局公安干警抓获，同年5月12日被刑事拘留，6月20日被逮捕。
上诉人（原审被告人）王举兵，曾用名王峰，男，1984年11月5日出生，汉族，小学毕业，无业，捕前住湖北省随县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月11日在武汉市汉阳区被太康县公安局公安干警抓获，同年5月12日被刑事拘留，6月20日被逮捕。
上诉人（原审被告人）李军，男，1991年11月1日出生，汉族，文盲，无业，捕前住湖北省汉川市。因盗窃于2013年2月16日被汉川市公安局马口水陆派出所行政拘留10日，因犯盗窃罪于2015年6月16日被武汉市洪山区人民法院判处拘役4个月，并处罚金1000元。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月11日在武汉市汉阳区被太康县公安局公安干警抓获，同年5月12日被刑事拘留，6月20日被逮捕。
上诉人（原审被告人）邓家英，女，1973年9月27日出生，汉族，初中毕业，无业，捕前住湖北省武汉市汉阳区（户籍地：湖北省来凤县）。2000年1月2日因吸毒被武汉市公安局监管处强制戒毒，因犯盗窃罪于2005年8月18日被汉阳区人民法院判处拘役5个月，2010年11月4日因吸毒被汉阳区分局月湖街派出所强制戒毒，2010年11月29日因吸毒被桥口分局六角街派出所强制戒毒，派出所强制戒毒，因犯贩卖毒品罪于2014年6月5日被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑9个月，并处罚金1000元。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月14日在武汉市汉阳区被武汉市公安局公安干警抓获，同年5月16日被刑事拘留，6月20日被逮捕。
上诉人（原审被告人）刘本礼，男，1987年1月10日出生，汉族，小学毕业，无业，捕前住湖南省娄底市娄星区。因犯抢劫罪于2004年7月14日被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金2000元；因犯危险驾驶罪于2016年4月20日被常熟市人民法院判处拘役1个月，并处罚金2000元。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月14日在武汉市汉阳区被武汉市公安局公安干警抓获，同年5月16日被刑事拘留，6月20日被逮捕。
辩护人刘若泉，河南颖滨律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王骏，男，1990年7月17日出生，汉族，小学毕业，无业，捕前住武汉市汉阳区（户籍地：湖北省十堰市郧阳区）。因涉嫌诈骗犯罪于2017年6月26日在武汉市汉阳区被汉阳区六角街派出所公安干警抓获，同年6月27日被刑事拘留，8月4日被逮捕。
原审被告人韩合龙，男，1978年4月27日出生，汉族，小学毕业，无业，捕前住湖北省汉阳区（户籍地：辽宁省朝阳县）。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月11日在武汉市汉阳区被太康县公安局公安干警抓获，同年5月13日被刑事拘留，6月20日被逮捕。2018年5月10日被太康县人民法院取保候审。
上诉人（原审被告人）潘征波，男，1968年5月29日出生，汉族，高中毕业，无业，捕前住湖北省汉阳区。因犯流氓罪于1989年5月27日被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑6年，犯盗窃罪判处有期徒刑1年，决定执行有期徒刑7年；因犯盗窃罪，于1999年11月被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金5000元。因涉嫌诈骗犯罪于2017年6月3日在武汉市汉阳区被太康县公安局公安干警抓获，同年6月5日被太康县公安局强制戒毒，7月18日被刑事拘留，8月4日被逮捕。
上诉人（原审被告人）李涛，男，1983年6月10日出生，汉族，初中毕业，无业，捕前住湖北省青山区。因犯寻衅滋事罪于2004年1月12日被武汉市青山区人民法院判处有期徒刑二年，因犯盗窃罪，被判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金1000元。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月29日在武汉市汉阳区被太康县公安局公安干警抓获，同年5月30日被太康县公安局强制戒毒，7月17日被刑事拘留，8月4日被逮捕。
原审被告人戴爱先，女，1964年11月11日出生，汉族，初中毕业，无业，捕前住湖北省武汉市东西湖区。2015年11月26日因吸毒被武汉市桥口分局行政拘留。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月28日在武汉市汉阳区被太康县公安局公安干警抓获，同年5月30日被太康县公安局强制戒毒，7月18日被刑事拘留，8月4日被逮捕。
原审被告人梁玲莉，女，1970年7月10日出生，汉族，中专毕业，无业，捕前住湖北省武汉市汉阳区。2009年至2016年，因吸毒多次被武汉市公安局汉阳区分局、江汉区分局、桥口区分局社区戒毒及强制戒毒，因犯盗窃罪于2014年2月被判处有期徒刑6个月；因犯盗窃罪于2015年10月12日被武汉市桥口区人民法院判处有期徒刑10个月，并处罚金2000元。因涉嫌诈骗犯罪于2017年7月7日在武汉市汉阳区被太康县公安局公安干警抓获，同年7月8日被太康县公安局强制戒毒，7月18日被刑事拘留，8月4日被逮捕。
上诉人（原审被告人）陈国庆，男，1970年9月19日出生，汉族，初中毕业，无业，捕前住武汉市汉阳区段（户籍地：武汉市汉阳区）。因犯破坏电力设备罪于2006年10月20日被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑三年；因吸毒于2011年3月14日被武汉市武昌区分局行政拘留；因犯贩卖毒品罪于2016年10月10日被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月28日在武汉市汉阳区被太康县公安局公安干警抓获，同年5月29日被太康县公安局强制戒毒，7月17日被刑事拘留，8月4日被逮捕。
上诉人（原审被告人）刘小明，男，1983年9月16日出生，汉族，初中毕业，无业，捕前住湖北省武汉市汉阳区。因犯贩卖毒品罪于2015年6月10日被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月28日在武汉市汉阳区被太康县公安局公安干警抓获，同年5月30日被太康县公安局强制戒毒，7月17日被刑事拘留，8月4日被逮捕。
辩护人王志华，河南仟问律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨春晓，男，1988年2月9日出生，汉族，中专毕业，无业，捕前住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月11日在武汉市汉阳区被太康县公安局公安干警抓获，同年5月12日被刑事拘留，6月20日被逮捕。
上诉人（原审被告人）张三祥，男，1959年10月20日出生，汉族，初中毕业，无业，捕前住湖北省汉阳区。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月11日在武汉市汉阳区桥西村被太康县公安局公安干警抓获，同年5月13日被刑事拘留，6月20日被逮捕。
上诉人（原审被告人）桑慢，男，1985年12月7日出生，汉族，高中毕业，无业，捕前住湖北省武汉市汉阳区（户籍地：湖北省咸宁市嘉鱼县）。因涉嫌诈骗犯罪于2017年6月26日在武汉市汉阳区被太康县公安局公安干警抓获，同年6月27日被刑事拘留，8月4日被逮捕。
原审被告人梁让，男，1989年10月30日出生，汉族，初中毕业，无业，捕前住湖北省孝感市大悟县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年6月26日在武汉市汉阳区被太康县公安局公安干警抓获，同年6月27日被刑事拘留，8月4日被逮捕。
原审被告人郑忠，男，1997年3月16日出生，汉族，中专毕业，无业，捕前住河北省三河市。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月16日在河北省三河市北城电信局片福鼎庄园被太康县公安局公安干警抓获，同年5月16日被刑事拘留，6月20日被逮捕。2018年5月15日被太康县人民法院取保候审。
河南省太康县人民法院审理太康县人民检察院指控被告人黄国虎、王举兵、李军、邓家英、刘本礼、韩合龙、王骏犯诈骗罪，被告人潘征波、李涛、戴爱先、梁玲莉、陈国庆、杨春晓、张三祥、桑慢、梁让犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人郑忠犯妨害信用卡管理罪一案，于2018年4月8日作出（2018）豫1627刑初86号刑事判决。宣判后，被告人黄国虎、王举兵、李军、邓家英、刘本礼、王骏、潘征波、李涛、陈国庆、杨春晓、张三祥、桑慢均不服，分别提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
（1）诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2016年至2017年，被告人黄国虎明知上游犯罪嫌疑人购买银行卡系实施诈骗，仍多次收购银行卡卖予上游犯罪嫌疑人；被告人王举兵、李军、邓家英、刘本礼，韩合龙、王骏明知黄国虎等人购买银行卡系供他人诈骗使用，仍将本人及他人办理的银行卖予黄国虎等人；被告人杨春晓、张三祥、梁玲莉、戴爱先、陈国庆、潘征波、李涛、梁让、桑慢、刘小明明知他人从事犯罪活动，而提供银行卡，协助转移赃款；2017年3月以来，被告人郑忠非法持有他人多张银行卡，其中部分银行卡卖予被告人黄国虎。上游犯罪嫌疑人通过收购的银行卡多次实施诈骗，骗取杨庆先、吴言伟等32名被害人钱财共计210万余元。被告人黄国虎涉案金额1799980元、被告人王举兵涉案金额340100元、被告人李军涉案金额302680元、被告人邓家英涉案金额263700元、被告人刘本礼涉案金额263700元、被告人王骏涉案金额117480元、被告人韩合龙涉案金额10000元、被告人潘征波涉案金额242600元、被告人李涛涉案金额164800元、被告人戴爱先涉案金额158600元、被告人梁玲莉涉案金额155000元、被告人陈国庆涉案金额104000元、被告人刘小明涉案金额105300元、被告人杨春晓涉案金额100000元、被告人张三祥涉案金额83000元、被告人桑慢涉案金额64500元、被告人梁让涉案金额9650元。
1、2016年以来，被告人黄国虎多次将本人及他人办理的银行卡卖予实施诈骗的人员使用。2016年6月27日上午，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以购买音箱设备、军用床为由，拨打电话骗取山东省烟台市芝罘区居民杨庆先的信任，杨庆先先后三次将人民币209600元汇入上游犯罪嫌疑人提供的黄国虎的建设银行卡（账号62×××83）、工商银行卡（账号62×××20）内。赃款209600元通过POS刷出。
2、2016年7月25日上午，上游犯罪嫌疑人冒充武警中队工作人员身份，以包揽工程、购买军用车载设备为由，拨打电话骗取安徽省五河县新集镇居民吴言伟的信任，吴言伟先后二次将人民币95000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的黄国虎农业银行（账号62×××75）卡内。赃款95000元通过POS刷出。
3、2016年10月，被告人张三祥把自己办理的银行卡卖予黄国虎，后黄国虎将银行卡转卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2016年10月28日，上游犯罪嫌疑人冒充武警边防支队领导身份，以购买鸿茅药酒及军用毛巾为由，拨打电话骗取新疆昌吉市居民朱金梅的信任，朱金梅将人民币63000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的张三祥农业银行（账号62×××70）卡内。赃款被冻结。
4、2016年10月，被告人张三祥把自己办理的银行卡卖予黄国虎，后黄国虎将银行卡转卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2016年10月28日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以包揽工程及购买帐篷为由，拨打电话骗取陕西省城固县西安市碑林区居民靳乃和的信任，靳乃和将人民币20000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的张三祥建设银行（账号62×××39）卡内。赃款20000元通过POS刷出。
5、2016年5月份以来，被告人王举兵多次将本人及他人办理的银行卡卖予黄国虎及他人，供上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2016年05月27日晚，在台州市路桥街道“大三元宾馆”内，刘博在电脑上进入一广告页面，在要求寻找色情服务人员时，上游犯罪嫌疑人冒充色情人员身份，以预先支付押金、保险费为由，诈骗刘博，后刘博将人民币7400元先后汇入上游犯罪嫌疑人提供的王举兵工商银行（6215583202006758523）卡内。赃款7400元被取出。
6、2016年5月份以来，被告人王举兵多次将本人及他人办理的银行卡卖予黄国虎及他人，供上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2016年5月25日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以包揽工程及购买发电机为由，拨打电话骗取吉林省公主岭市居民郭瑞的信任，郭瑞将人民币71000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的王举兵农业银行（账号62×××79）卡内。赃款71000元通过POS刷出。
7、2017年3月份，被告人邓家英与刘本礼共同生活期间，邓家英通过刘本礼将办理的银行卡卖予黄国虎，获得的非法利益供二人生活使用，所卖卡供上游犯罪嫌疑人诈骗使用，2017年3月13日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以购买血压计为由，拨打电话骗取重庆市渝北区居民包守兴的信任，包守兴先后将人民币263700元汇入上游犯罪嫌疑人提供的邓家英建设银行（账号62×××13）卡内。赃款263700元通过POS刷出。
8、2017年2、3月份，被告人杨春晓将办理的银行卡卖予王举兵，王举兵将银行卡卖予黄国虎，黄国虎将卡卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2017年3月24日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以购买军用保温车为由，拨打电话骗取江苏淮安盱眙县居民崔玉明的信任，崔玉明先后两次将人民币100000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的杨春晓农业银行（账号62×××76）卡内。赃款100000元通过POS刷出。
9、2016年2月，被告人韩合龙将自己办理的银行卡及他人办理的多张银行卡卖予黄虎涛（胡涛）（另案处理）等人，黄虎涛等人将银行卡卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2016年4月11日，在南昌市西湖区“世纪之星”酒店内，胡鹏在电脑上进入一广告页面，在要求寻找色情服务人员时，上游犯罪嫌疑人冒充色情人员身份，以预先押金、人身安全费为由，诈骗胡鹏，至4月12日胡鹏先后将人民币10000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的韩合龙工商银行（账户62×××35）卡内。赃款10000元被取出。
10、2016年5月份以来，被告人李军将自己办理的银行卡卖予黄国虎，黄国虎卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2016年10月21日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以包揽工程，购买物资为由，拨打电话骗取四川省木里县乔瓦镇居民次而翁丁的信任，次而翁丁先后将人民币126480元汇入上游犯罪嫌疑人提供的李军农业银行（账号62×××71）卡内。赃款126480元通过POS刷出。
11、2017年，被告人李军将自己办理的银行卡卖予他人，供上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2017年4月16日，上游犯罪嫌疑人冒充部队工作人员身份，以包揽工程，购买帐篷为由，拨打电话骗取重庆市璧山区居民陈为的信任，陈为先后将人民币79000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的李军工商银行（账号62×××26）卡内。赃款79000元通过POS刷出。
12、2017年，被告人李军将自己办理的银行卡卖予王举兵，王举兵卖予黄国虎，黄国虎将银行卡卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗，2017年3月27日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以购买物资为由，拨打电话骗取天津市河东区居民邬白女的信任，邬白女将人民币97200元汇入上游犯罪嫌疑人提供的李军工商银行（账号62×××71）卡内。当日，被告人李军、王举兵、黄虎涛将此款转入李军其他银行卡上。取出后伙分。
13、2016年以来，被告人刘小明将自己办理的银行卡卖予他人，后该银行卡卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗，2017年4月20日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以购买物资为由，拨打电话骗取山东省菏泽市牡丹区居民任某的信任，任某将人民币20000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的刘小明农业银行（账号62×××75）卡内。该20000元（存入中国农业银行账号62×××75，户名刘小明）被冻结。
14、2016年以来，被告人刘小明将自己办理的银行卡卖予他人，后该银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗，2017年4月15日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以购买物资为由，拨打电话骗取周口市淮阳县居民杨某的信任，杨某将人民币15000元分别汇入上游犯罪嫌疑人提供的刘小明农业银行（账号62×××75）卡、建设银行（账户62×××91）卡内。赃款5000元被取出，建设银行中的10000元（存于建设银行河南分行账户62×××91，户名刘小明）被冻结。
15、2016年以来，被告人刘小明将自己办理的银行卡卖予他人，后该银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗，2017年2月13日，上游犯罪嫌疑人拨打电话，虚构可以办理信用卡，以交纳保证金为由骗取曹阳75300元，其中2300元汇入上游犯罪嫌疑人提供的刘小明工商银行（账号62×××54）卡内，赃款2300元取出。
16、2016年以来，被告人刘小明将自己办理的银行卡卖予他人，后该银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗，2016年10月27日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以包揽工程、购买物资为由，拨打电话骗取山西朔州朔城区居民刘立勋的信任，刘立勋将人民币48000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的刘小明工商银行（账号62×××13）卡内。赃款48000元通过POS刷出。
17、2016年以来，被告人刘小明将自己办理的银行卡卖予他人，后该银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗，2016年12月27日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以包揽工程、购买物资为由，拨打电话骗取广西壮族自治区钦州市钦南区尖山镇居民邓彪雄的信任，邓彪雄将人民币20000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的刘小明邮政银行（账号62×××58，后变更为6217995200199693687）卡内。赃款20000元通过ATM机取出。
18、2016年以来，被告人李涛将本人办理的银行卡卖予黄国虎，后黄国虎将卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2016年11月4日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以购买物资为由，拨打电话骗取山西省太原市小店区居民王强的信任，王强将人民币164800元先后汇入上游犯罪嫌疑人提供的李涛建设银行（账号62×××11）卡内。赃款164800元通过POS机刷出。
19、2017年以来，被告人陈国庆将本人办理的多张银行卡卖予黄国虎，后黄国虎将卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2017年4月20日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以包揽工程、购买物资为由，拨打电话骗取北京市海淀区居民赵立飞的信任，赵立飞将人民币104000元先后汇入上游犯罪嫌疑人提供的陈国庆农业银行（账号62×××78）卡内。赃款104000元通过POS机刷出。
20、2016年以来，被告人王骏明知他人收购银行卡用于诈骗，仍将本人办理的多张银行卡卖予他人，后银行卡被转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2016年8月12日，上游犯罪嫌疑人冒充武警总队工作人员身份，以包揽工程、购买物资为由，拨打电话骗取石家庄市新华区居民任丽桦的信任，任丽桦将人民币97500元汇入上游犯罪嫌疑人提供的王骏农业银行（账号62×××70）卡内。赃款97500元通过POS机刷出。
21、2016年以来，被告人王骏明知他人收购银行卡用于诈骗，仍将本人办理的多张银行卡卖予他人，后银行卡被转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2017年5月10日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以包揽工程、购买物资为由，拨打电话骗取江苏省南京市六合区居民丁时彩的信任，丁时彩将人民币19980元汇入上游犯罪嫌疑人提供的王骏工商银行（账号62×××61）卡内。赃款19980元通过POS机刷出。
22、2016年以来，被告人桑慢将本人办理的银行卡卖予王举兵（王峰），王举兵将银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2016年4月21日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以包揽工程、购买物资为由，拨打电话骗取扶沟县城关镇居民马金铭的信任，马金铭将人民币58500元汇入上游犯罪嫌疑人提供的桑慢邮政银行（账号62×××30）卡内。赃款58500元通过POS机刷出。
23、2016年以来，被告人桑慢将本人办理的银行卡卖予王举兵（王峰），王举兵将银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2016年5月18日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以包揽业务、购买物资为由，拨打电话骗取新乡市原阳县原武镇居民张领学的信任，张领学将人民币26000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的张明轩（另案处理）邮政银行（账号62×××58）卡内20000元，汇入桑慢邮政银行（账号62×××30）卡内6000元。赃款6000元通过POS机刷出。
24、2017年以来，被告人潘征波将本人办理的多张银行卡卖予黄国虎，后黄国虎将卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2017年3月18日，上游犯罪嫌疑人冒充看守所工作人员身份，以雇佣保安及购买物资为由，拨打电话骗取保定市居民金纳新的信任，金纳新将人民币159600元先后汇入上游犯罪嫌疑人提供的潘征波工商银行（账号62×××89）卡内。赃款159600元通过ATM机取出。
25、2017年以来，被告人潘征波将本人办理的多张银行卡卖予黄国虎，后黄国虎将卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2017年4月25日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以购买物资为由，拨打电话骗取山西省太原市尖草坪区居民赵冬梅（赵溪萍）的信任，赵冬梅将人民币83000元先后汇入上游犯罪嫌疑人提供的潘征波农业银行（账号62×××77）卡内。赃款83000元通过POS机刷出。
26、2017年以来，被告人戴爱先将本人办理的银行卡卖予黄国虎，后黄国虎将卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2017年3月20日，上游犯罪嫌疑人冒充看守所工作人员身份，以购买物资为由，拨打电话骗取莱州市文昌路街道居民邱迎辉的信任，邱迎辉将人民币20000元先后汇入上游犯罪嫌疑人提供的戴爱先工商银行（账号62×××52）卡内。赃款20000元通过POS机刷出。
27、2017年以来，被告人戴爱先将本人办理的银行卡卖予黄国虎，后黄国虎将卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2017年3月28日，上游犯罪嫌疑人冒充军分区首长身份，以包揽工程、购买物资为由，拨打电话骗取江苏省沭阳县居民严红军的信任，严红军将人民币138600元先后汇入上游犯罪嫌疑人提供的戴爱先中国银行（账号62×××46）卡内。赃款138600元通过POS机刷出。
28、2016年以来，被告人梁玲莉将本人办理的银行卡卖予黄国虎，后黄国虎将卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2016年11月21日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以购买物资为由，拨打电话骗取甘肃省山丹县居民李培科的信任，李培科将人民币90000元先后汇入上游犯罪嫌疑人提供的梁玲莉建设银行（账号62×××53）卡内。赃款90000元通过POS机刷出。
29、2016年以来，被告人梁玲莉将本人办理的银行卡卖予黄国虎，后黄国虎将卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2016年12月9日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以承揽业务，购买物资为由，拨打电话骗取河南省延津县居民郑修昌的信任，郑修昌将人民币5000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的梁玲莉工商银行（账号62×××49）卡内。赃款5000元通过POS机刷出。
30、2016年以来，被告人梁玲莉将本人办理的银行卡卖予黄国虎，后黄国虎将卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2016年11月3日，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员身份，以包揽工程，购买物资为由，拨打电话骗取甘肃省天水市居民孙富裕的信任，孙富裕将人民币30000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的梁玲莉农业银行（账号62×××72）卡内。赃款30000元通过POS机刷出。
31、2016年以来，被告人梁玲莉将本人办理的银行卡卖予黄国虎，后黄国虎将卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2017年5月3日，另案被告人胥百良、吕铁锤冒充消防队工作人员身份，以包揽工程，购买物资为由，拨打电话骗取郑州市中原区居民朱某的信任，朱某将人民币30000元汇入胥百良、吕铁锤提供的梁玲莉邮政银行（账号62×××19）卡内。后阮俊喜（另案处理）通过王ＸＸ（另案处理）办理的POS机刷出赃款10000元。剩余赃款19970元（存于中国邮政银行账户62×××19，户名梁玲莉）被冻结。
32、2016年以来，被告人梁让将本人办理的银行卡卖予他人，后银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2016年5月15日，上游犯罪嫌疑人冒充司法人员身份，以被害人涉嫌一洗钱案件为由，拨打电话骗取禹城市居民王学敬的信任，王学敬将人民币589000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的邹恩升工商银行（账号62×××29）卡内，上游犯罪嫌疑人将其中的9650元分转至梁让中国银行（账号62×××88）卡内。赃款9650元通过ATM机取出。案发后，被告人梁让家人在太康县公安局退赃13200元。
认定上述事实的证据有报案材料，调取证据通知书，银行开户信息及交易明细，汇款凭证，通话清单，扣押清单及扣押物品照片，刑事判决书，强制戒毒记录，情况说明，抓获经过，证人胡某、张某等人证言，各被害人陈述，本案各被告人及另案被告人闵杰、李胜利等人供述，各被告人户籍证明等证据在卷佐证。
二、妨害信用卡管理罪
2017年3月份，因郑忠欠一个卖银行卡叫“小朱”的人的钱。后“小朱”和郑忠协商由郑忠和一个网名“八格牙路”的人联系卖银行卡，“小朱”负责以郑忠的名义给网名“八格牙路”的人通过快递邮寄银行卡，然后给郑忠提成冲抵欠款。后二人通过邮寄卖给网名“八格牙路”的人他人8张银行卡（中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行各二张）。
认定上述事实的证据有扣押清单、卢某银行卡信息查询、银行卡照片及郑忠手机聊天记录，太康县公安局调取证据通知书及查询单，证人卢某证言，辨认笔录、说明及照片，被告人郑忠、黄国虎供述等证据在卷佐证。
原审法院依据上述事实和证据，结合本案的综合情况，认定被告人黄国虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；被告人王举兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；被告人李军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；被告人邓家英犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；被告人刘本礼犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元；
被告人王骏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元；被告人韩合龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人潘征波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；被告人李涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元；被告人戴爱先犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元；被告人梁玲莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；被告人陈国庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；被告人刘小明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；被告人杨春晓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人张三祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元；被告人桑慢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人梁让犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人郑忠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，上述所判罚金于判决书生效后十日内一次性缴纳。未随案移送的扣押财物由扣押机关太康县公安局负责处理（详见扣押清单）。涉案冻结的被告人梁玲莉中国邮政储蓄银行账户62×××19账户中的19970元退赔给被害人朱某、被告人刘小明建设银行账户62×××91账户中的10000元退赔给被害人杨某、被告人刘小明农业银行账户62×××75账户中的20000元退赔给被害人任某。涉案其余赃款，责令被告人黄国虎、王举兵、李军、邓家英、刘本礼、韩合龙、王骏、潘征波、李涛、戴爱先、梁玲莉、陈国庆、刘小明、杨春晓、张三祥、桑慢、梁让各自退赔各被害人。
上诉人黄国虎上诉称，构不成诈骗罪，请求二审法院查明事实，从轻处罚。
上诉人王举兵上诉称，认罪，原审量刑重，请求从轻处罚。
上诉人李军上诉称，构不成诈骗罪，原审量刑重，请求二审法院重新判决。
上诉人邓家英上诉称，构不成诈骗罪，原审量刑重，请求二审法院公正判决。
上诉人刘本礼上诉及其辩护人辩称，构不成诈骗罪，原审量刑重，请求二审法院改判上诉人无罪。
上诉人王骏上诉称，构不成诈骗罪，原审量刑重，请求二审法院依法判决。
上诉人潘征波上诉称，构不成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审量刑重，请求二审法院公正判决。
上诉人李涛上诉称，构不成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审量刑重，请求二审法院公正判决。
上诉人陈国庆上诉称，构不成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审量刑重，请求二审法院公正判决。
上诉人刘小明上诉及其辩护人辩称，认定刘小明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清，证据不足，原审量刑重，请求二审法院从轻处罚。
上诉人杨春晓上诉称，原审量刑重，请求从轻处罚。
上诉人张三祥上诉称，原审量刑重，请求从轻处罚。
上诉人桑慢上诉称，构不成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求二审法院公正判决。
本院认为，上诉人黄国虎、王举兵、李军、邓家英、刘本礼、王骏、原审被告人韩合龙明知上游犯罪嫌疑人涉嫌实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍以非法占有为目有，多次收购、销售银行卡进行诈骗赃款转账活动，其行为均已构成诈骗罪；上诉人潘征波、李涛、陈国庆、刘小明、杨春晓、张三祥、桑慢及原审被告人戴爱先、梁玲莉、梁让明知他人进行非法活动，还将自己的银行卡提供他人使用进行转账，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原审被告人郑忠非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。
各上诉人其及辩护人辩称意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否因曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。结合本案，黄国虎、王举兵、李军、邓家英、刘本礼、韩合龙、王骏、潘征波、李涛、陈国庆、刘小明、杨春晓、张三祥、桑慢、戴爱先、梁玲莉、梁让均系成年人，在国家大力宣传如何预防网络电信诈骗的情况下，应该对当前社会大环境下活动非常猖獗的电信网络诈骗犯罪的手段、流程具有一定的认知能力，故应当认定为明知他人实施电信网络诈骗犯罪，进行犯罪活动。综上，上诉人黄国虎、王举兵、李军、邓家英、刘本礼、王骏上诉及其辩护人辩称构不成诈骗罪，上诉人潘征波、李涛、陈国庆、刘小明、杨春晓、张三祥、桑慢及其辩护人辩称构不成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见均不能成立。
原审法院已根据各上诉人的犯罪性质、情节、认罪态度及对社会的危害性依法合理对各上诉人定罪量刑，并无不当，故各上诉人上诉称原审量刑重的理由不能成立。
综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张福友
审 判 员 刘中根
代理审判员 魏尚伟
二〇一八年五月十六日
书 记 员 马清源