河南省夏邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）夏刑初字第00178号
公诉机关河南省夏邑县人民检察院。
被告人代凤杰，农民，原。因涉嫌诈骗罪于2011年7月18日被夏邑县公安局决定刑事拘留后在逃，2015年2月3日被夏邑县公安局刑事拘留，经夏邑县人民检察院批准于2015年3月11日被夏邑县公安局逮捕。现羁押于夏邑县看守所。
河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉（2015）164号起诉书指控被告人代凤杰犯诈骗罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月24日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾光辉出庭支持公诉，被告人代凤杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
夏邑县人民检察院指控：
2010年11月至2011年2月期间，被告人代凤杰在夏邑县城关镇开发区租赁仓库经销白酒并且暂住该地，以经营白酒需要资金为由，并以给予高某、高利为诱饵，伙同张素玲（在逃）骗取彭某乙现金36万元，韩某乙现金3.3万元后逃匿。
公诉机关为支持其主张，当庭出示并宣读了以下证据：1.夏邑县公安局受案登记表、立案决定书；2.被告人代凤杰户籍证明；3.山东省临沂市公安局出具的抓获经过；4.同案犯张素玲虚假身份证明及真实身份证明；5.彭某乙提供的代凤杰签名的借条四张，共计金额43万元；6.韩某乙提供的代凤杰签名的借条两张，共计金额33000元；7.彭某乙提供的建设银行客户回执、高玉龙中国邮政储蓄银行客户回执；8.彭某甲提供的彭某乙向彭某甲借款的借条；9.夏邑县公安局查询建设银行张素玲帐户通知书及查询结果；10.彭某乙收到代凤杰退回赃款的收据；11.夏邑县公安局经侦大队出具的情况说明；12.夏邑县公安局预审大队出具的说明；13.在逃人员张素玲信息登记表；14.同案犯张素玲的证言；15.证人代某的证言；16.证人彭某甲的证言；17.证人陈某的证言；18.证人韩某甲的证言；19.被害人彭某乙的陈述；20.被害人韩某乙的陈述；21.被告人代凤杰的供述等证据。
公诉机关认为，被告人代凤杰伙同张素玲以经营白酒需要资金为由，并以许诺给予被害人高某及高额利润为诱饵，骗取他人资金数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人代凤杰判处有期徒刑五至七年并处罚金，对被害人因其犯罪行为而被非法占有的财产，依法责令被告人代凤杰予以退赔。提请本院，请依法判处。
被告人代凤杰辩称：我借彭某乙、韩某乙的钱是事实，我承认。说我诈骗我不承认，我借钱都出具了借条，钱被我经营白酒了。我愿意想尽办法还人家的钱，利息该多少还多少。
经审理查明，2010年11月至2011年2月期间，被告人代凤杰以经营白酒需要资金为由，并以给予高某、高利为诱饵，伙同张素玲（在逃）骗取彭某乙现金36万元，韩某乙现金3.3万元，共计人民币39.3万元。代凤杰、张素玲拒不还款且逃匿。
另查明，被告人代凤杰案发后退还被害人9.5万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.夏邑县公安局受案登记表、立案决定书。证明2011年4月17日15时56分，彭某乙报警称：2010年11月至2011年2月份期间，被告人代凤杰伙同其妻子张素玲以高额回报为诱饵分五次诈骗彭某乙现金43万元，诈骗韩某乙现金3.3万元，代凤杰、张素玲拒不还款且逃匿。
2.被告人代凤杰常住人口基本信息。证明被告人代凤杰的基本信息。
3.山东省临沂市公安局出具的抓获经过。证明被告人代凤杰于2015年2月3日被山东省临沂市公安局民警在临沂市兰山区半程镇南庄村抓获。
4.同案犯张素玲虚假身份证明及真实身份常住人口基本信息。证明张素玲户籍地为河南省永城市陈集镇练楼村练土楼055号；办理了虚假的河南省夏邑县曹集乡县府路190号的身份证。
5.彭某乙提供的借条四张。证明其中被告人代凤杰签名的借款金额为36万元，代某签名的借款金额为7万元。
6.韩某乙提供的借条两张。证明被告人代凤杰签名的借款金额为3.3万元。
7.彭某乙提供的建设银行客户回执、高玉龙中国邮政储蓄银行客户回执。证明2011年1月5日彭某乙从建设银行转账到张素玲账户20万元；2011年1月8日高玉龙（彭某乙丈夫）在中国邮政储蓄银行取款10万元。
8.彭某甲提供的彭某乙向彭某甲借款的借条。证明彭某乙2011年1月5日向彭某甲出具借条，借款20万元，月息2分，其他好处费另算。
9.夏邑县公安局查询建设银行、邮政储蓄银行张素玲帐户通知书及查询结果。证明张素玲在建设银行、邮政储蓄银行账户收到彭某乙转账的36万元并支取的情况。
10.彭某乙收到代凤杰退回赃款的收据。证明彭某乙收到被告人代凤杰亲属退回赃款9.5万元。
11.夏邑县公安局经侦大队出具的情况说明。证明彭某乙从夏邑县公安局经侦大队领取的9.5万元均为代某所退。
12.夏邑县公安局预审大队出具的说明。证明被告人代凤杰称其经营白酒的账目放在其原租房处，经民警调查，该房子已经多次转租，房子内没有代凤杰所称的账目；犯罪嫌疑人张素玲已外逃。
13.在逃人员张素玲信息登记表。证明2015年6月4日，同案犯张素玲已经被夏邑县公安局上网追逃，在逃人员编号：T4114269009992015060006。
14.同案犯张素玲的证言。自幼务农，是永城市薛湖乡东街人。离婚后，2004年与代凤杰同居。2010年8月和代凤杰来夏邑县经营洋河系列白酒，在夏邑县开发区锦绣花园北面的路上租了三间仓库存放白酒。由于没有资金，借了彭某乙和韩某乙的钱，钱进酒了，卖酒的钱被代凤杰用掉了。由于没有钱还款，我和代凤杰去山东临沂卖服装了。当时向彭某乙、韩某乙的借款都是代凤杰用的，我不清楚钱的具体去向。因不还款，没有脸见人，所以一直躲着没有跟彭某乙、韩某乙见面。
15.证人代某的证言。我与张素玲2011年春节在夏邑县借钱，只知是个女的，有四十多岁。第一次是2011年春节后和张素玲一起去的她家，第二次是在夏邑县孔子像西南角一个加油站。我没有见到钱，张素玲讲她不会写字让我签的名字。我不知道张素玲把钱用来干什么了，我没有见到钱，更没有花借来的钱。
16.证人彭某甲的证言。我与彭某乙关系相当好，彭某乙在2010年12月份就告诉我认识做白酒生意和工地的代凤杰、张素玲。彭某乙说如果把钱借给代凤杰、张素玲，他们给2分利息，一车酒还给一万元好处费，保证在2011年农历正月十五前还款。2011年1月5日，我借给彭某乙20万元，有借条。彭某乙当天就将这20万元借给代凤杰、张素玲了。我和张素玲在锦绣花园后面的麻将馆打过麻将，张素玲介绍她卖酒、干工地，表现的相当有钱。借的钱彭某乙没有还，她说联系不上代凤杰、张素玲了。
17.证人陈某的证言。证明其2010年8月份，以每年4000元的价格把锦绣花园北边开发区的三间门面租给一个姓代的中年男子和他妻子了。我不知道他们是做什么生意，他们自己说是卖酒。听邻居说很长一段时间没有见过他们了，欠我2000元房租没有还。
18.证人韩某甲的证言。我经常在夏邑县城关镇开发区韩某乙麻将馆打牌，2010年11月份张素玲、代凤杰他们俩经常去打牌，是牌友。他俩经常说姑父是夏邑县公安局局长，现在卖洋河酒，并且在外地干有大工地，永城市有房产，有私人轿车。2011年1月份后就再也没有看见过他们去打牌。
19.被害人彭某乙的陈述。2010年12月份，我在我家附近的韩某乙麻将馆认识了打牌的张素玲、代凤杰，他俩打牌时经常说他们在夏邑县代理洋河酒，仓库就在我家附近，商丘上海城市花园有一套商品楼，有一辆商务车，而且在山东有工地，表现的相当有钱。张素玲、代凤杰告诉我现在他们的钱都在工地上占用，没有更多的资金进酒，如果有钱进一卡车就，两天就可以卖完，可以赚3至4万元。他们问我有没有钱借给他们，月息2分，另外每卖一车酒给我1万元好处费，并承诺春节过后正月十五前将本息全部还清。在此情况下，我分五次交给张素玲、代凤杰现金43万元。从2011年3月底至4月8日多次催要都没有还钱，后电话一直无法接通。
20.被害人韩某乙的陈述。2010年11月份，我在我家的麻将馆认识了张素玲、代凤杰。他们告诉我夏邑县公安局副局长是张素玲的姑父，他们在夏邑县代理洋河酒，仓库就在我家北边，女儿和儿子在商丘都有商品楼，在夏邑县有两辆车，女儿有一辆商务轿车，在山东有工地。打牌时表现的相当有钱。2010年11月份，代凤杰、张素玲告诉我他们的钱都在工地上占用，没有更多资金进酒，如果有钱进一卡车酒，两天就可以卖完，可以赚3至4万元。他们问我有没有钱借给他们，可以给我高利息。于是我分两次借给张素玲、代凤杰现金3.3万元。2011年农历二月初二他俩在门口打过架后就走了，再也联系不上了。
21.被告人代凤杰的供述。2010年12月份，我和女朋友张素玲在夏邑县城关镇开发区租两间仓库卖酒，经营的是洋河系列白酒，具体什么商品名称我记不清楚了。打麻将时认识了彭某乙和韩某乙。当时进酒需要钱，张素玲告诉我说，彭某乙愿意借给我们钱，于是我和张素玲一起到彭某乙家中，承诺给她2分利息，彭某乙借给我们三十多万，具体多少记不清楚，以我向彭某乙出具的字据为准。其中有现金也有银行转账，具体时间和地点也记不清楚了。当时向彭某乙借的这三十多万都是我和张素玲一起借的，张素玲不会写字，所有借条都是我写的。后来听张素玲说，我在商丘出事后，女儿代某和张素玲一起向彭某乙借款7万元。韩某乙的钱是我和张素玲一起借的，可能是3万元左右，具体多少记不清楚了，以我出具给韩某乙的字据为准。所借韩某乙的钱都被我进酒用了。我经营的白酒是从江苏洋河镇进的，记不清楚酒厂和业务员的名字了。经营白酒的账目在租的房子里面，现在不知道还有没有。因为没有钱还他俩，我离开夏邑县去了山东省临沂市。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认。
本院认为，被告人代凤杰伙同张素玲以经营白酒需要资金为由，虚构经营白酒有高额利润，骗取他人资金，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。本院予以支持。
关于被告人代凤杰辩称，我借彭某乙、韩某乙的钱都出具了借条，钱被我经营白酒了，这是借款而不是诈骗的观点。经查，被告人代凤杰称其借款是经营白酒，但其提供不出酒厂名称、业务员姓名，甚至经营酒的品牌都不知道。公安机关根据其提供的线索也没有找到其经营白酒的账目。故应认定其虚构经营白酒且有高额利润，虚构拥有商品楼、商务车、经营工地等事实，采取许诺高额利息、高额好处费等手段，骗得他人信任，骗取他人钱款。代凤杰的观点不能成立，本院不予采纳。
我国《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人代凤杰诈骗他人钱款共计39.3万元，已属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑到被告人代凤杰退赔了被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人代凤杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月3日起至2021年2月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人代凤杰于判决生效后十日内退赔被害人彭梅人民币26.5万元，退赔被害人韩仁合人民币3.3万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 姬凤云
审判员 彭秋丽
审判员 贾 璐
二〇一五年十二月三日
书记员 陈 梅