广东省阳江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）阳中法刑一终字第64号
原公诉机关阳江市江城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）谭某，男，1979年10月10日生，汉族，阳江市高新区人，初中文化，个体经营者，现住阳江市江城区，户籍地阳江市高新区。因本案于2013年10月17日被抓获，同月18日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于阳江市看守所。
原审被告人许某，男，1969年9月14日生，汉族，阳江市江城区人，初中文化，个体经营者，现住阳江市江城区，户籍地阳江市江城区。因本案于2013年10月17日被抓获，同月18日被刑事拘留。同年11月19日被逮捕。2014年8月16日被阳江市江城区人民法院取保候审。
原审被告人许某甲，女，1989年6月16日生，汉族，初中文化，湛江市人，个体经营者，现住阳江市江城区，户籍地阳江市高新区。因本案于2013年10月18日被取保候审。2014年5月30日被阳江市江城区人民法院取保候审。
原审被告人谭某，女，1968年6月23日，汉族，阳江市江城区人，初中文化，现住阳江市江城区，户籍地阳江市江城区。因本案于2013年10月18日被刑事拘留，同日被取保候审。2014年5月30日被阳江市江城区人民法院取保候审。
原审被告人梁某，女，1970年12月6日生，汉族，阳江市江城区人，小学文化，住阳江市江城区。因本案于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，2013年12月27日被取保候审。2014年5月30日被阳江市江城区人民法院取保候审。
原审被告人何某某，女，1975年9月24日生，汉族，阳江市江城区人，高中文化，住阳江市江城区。因本案于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，2014年1月13日被取保候审。2014年5月30日被阳江市江城区人民法院取保候审。
原审被告人何某乙，女，1987年10月23日生，汉族，阳江市江城区人，中专文化，住阳江市江城区。因本案于2013年10月18日被取保候审。2014年5月30日被阳江市江城区人民法院取保候审。
阳江市江城区人民法院审理阳江市江城区人民检察院指控原审被告人谭某、许某、许某甲、谭某、梁某、何某某、何某乙犯赌博罪一案，于2014年6月30日作出（2014）阳城法刑初字第225号刑事判决。宣判后，原审被告人谭某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，提审上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审判决认定，被告人谭某以营利为目的，自2012年下半年开始接受下线许某、黄某甲、颜某等人的“六合彩”投注，利用香港“六合彩”聚众进行赌博活动。2012年下半年至2013年10月17日期间，谭某累计接受下线的赌博投注总额达2813762元；被告人许某甲明知其丈夫谭某聚众赌博，仍然为谭某提供接听电话投注、记录“六合彩”投注情况、交收赌资等帮助；被告人许某以营利为目的，雇请被告人何某乙、何某某、梁某等人负责从事接听下线赌客的电话投注、记录投注情况等工作，自2012年10月开始接受下线张某、施某、黄某莲等人的“六合彩”投注，再转投被告人谭某进行赌博活动，许某从谭某处获取投注总额的10%作为“辛苦费”。2012年10月至2013年10月17日期间，许某累计接受下线的赌博投注总额达556000元；被告人谭某从2013年2月开始接受许某的雇请，通过电话接受下线“如妹”、“强”、“爱”等人的投注，再转投给上线庄家许某，从中获取每月500元的工资报酬；被告人梁某、何某某从2012年10月、被告人何某乙从2012年11月开始接受许某的雇请，负责从事接听下线赌客的电话投注、记录投注情况等工作，梁某在许某没有时间的情况下，还负责帮助许某将投注转投上线庄家、交收赌资等工作，为许某的赌博行为提供帮助，三人获取每期“开码日”50元的工资报酬。
原审判决认定事实的证据有：1、受案登记表及立案决定书。2、抓获经过。3、搜查证、搜查笔录、照片、扣押物品清单。4、六合彩投注单、下线电话、记录本、马报等。5、银行流水账清单。6、通话记录、电话联系图。7、投注统计。8、办案说明。9、谭某手机信息内容。10、证人证言。11、同案人杨某的供述和辩解。12、被告人的供述和辩解。13、身份证明。
原审判决认为，被告人谭某、许某、许某甲、谭某、梁某、何某某、何某乙无视国家法律，为了牟利聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。在共同犯罪中，被告人谭某、许某起主要作用，是主犯；被告人许某甲、谭某、梁某、何某某、何某乙起次要作用，是从犯，应予从轻处罚，并可适用缓刑。被告人许某、谭某、梁某、何某某、何某乙到案后能够如实供述其罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第七十三条、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人谭某犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金40000元。二、被告人许某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。三、被告人许某甲犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金5000元。四、被告人谭某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。五、被告人梁某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。六、被告人何某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。七、被告人何某乙犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。八、缴获被告人谭某的非法所得人民币84500元、许某的赌资人民币4000元、谭某的赌资人民币3000元予以没收，上缴国库。九、缴获被告人谭某的赌博工具手机7部、电脑主机1台、许某的赌博工具手机1部、谭某的赌博工具手机一台、何某某的赌博工具手机2台予以没收。
谭某上诉提出：其不否认犯有赌博罪，但原审判决量刑偏重，其赌博的数额只有80多万元。其作为个体经营户，没有任何不良记录，是家庭的重要经济支柱，家中有年迈有病的外婆、父母亲，还有两个幼小的孩子和一个有精神病的弟弟需要照顾。其是初犯，认罪态度较好，并有悔罪表现，请求二审从轻或减轻处罚。
经审理查明，上诉人谭某以营利为目的，以自己位于阳江市江城区窖某路的住宅为赌博据点，利用香港“六合彩”做庄进行赌博活动；自2012年下半年开始接受下线许某、黄某甲、颜某等人的“六合彩”投注。2012年下半年至2013年10月17日期间，谭某累计接受下线的赌博投注总额达2813762元。原审被告人许某甲明知其丈夫谭某聚众赌博，仍然为谭某接听电话投注、记录“六合彩”投注情况、交收赌资等。原审被告人许某以营利为目的，以自己位于阳江市江城区紫某园某栋的住宅为赌博据点，雇请原审被告人何某乙、何某某、梁某等人负责从事接听下线赌客的电话投注、记录投注情况等工作，自2012年10月开始接受下线张某、施某、黄某莲等人的“六合彩”投注，再转投上诉人谭某进行赌博活动，许某从谭某处获取投注总额的10%作为“辛苦费”。2012年10月至2013年10月17日期间，许某累计接受下线的赌博投注总额达556000元转投给谭某。原审被告人谭某从2013年2月开始接受许某的雇请，通过电话接受下线“如妹”、“强”、“爱”等人的投注，再转投给上线庄家许某，从中获取每月500元的工资报酬。原审被告人梁某、何某某从2012年10月、原审被告人何某乙从2012年11月开始接受许某的雇请，负责从事接听下线赌客的电话投注、记录投注情况等工作，梁某在许某没有时间的情况下，还负责帮助许某将投注转投上线庄家、交收赌资等工作，为许某的赌博行为提供帮助，三人获取每期“开码日”50元的工资报酬。
2013年10月17日公安民警在阳江市江城区窖某路抓获正在接受“六合彩”投注的谭某、许某甲，当场缴获记录“六合彩”的记录本3本、记录纸71张、手机7部、电脑主机1台、人民币84500元；同日公安民警在阳江市江城区紫某园抓获正在接受“六合彩”投注的许某、何某乙、何某某、梁某，当场缴获记录“六合彩”的记录纸10张、笔记本1本、借据10份、人民币4000元、手机四台、马报两张；同日公安民警在阳江市江城区紫某园抓获正在接受“六合彩”投注的谭某，当场缴获手机一台、“六合彩”记录纸16张、记录本18本、记录数字活动式12张、人民币3000元。
另查明，上诉人谭某接受“六合彩”投注共获利约90000元。
认定上述犯罪事实有经原审庭审举证、质证的下列证据：
1、抓获经过。证明2013年10月17日晚上阳江市公安局民警在阳江市江城区窖某路抓获谭某、许某甲；在阳江市江城区紫某园抓获许某、何某某、何某乙、梁某；在阳江市江城区紫某园抓获谭某。
2、搜查证、搜查笔录、照片、扣押物品清单。证明公安机关在谭某处缴获并扣押了记录“六合彩”的记录本3本、记录纸71张、手机7部、电脑主机1台、人民币84500元；在许某处缴获并扣押了记录“六合彩”的记录纸10张、笔记本1本、借据10份、人民币4000元、手机四台、马报两张；谭某处扣押了手机一台、“六合彩”记录纸16张、记录本18本、记录数字活动式12张、人民币3000元；扣押何某某手机2台、杨某手机一台、梁某某电脑主机一台、笔记本一本、六合彩资料9本、六合彩编号单3张、特码1本、玫瑰杀庄1本。
3、六合彩投注单、下线电话、记录本、马报等。证明从谭某住宅搜查出来谭某夫妻收受六合彩投注数目及输赢统计情况；从许某住宅搜出记录电话号码的记录纸、收受六合彩投注记录、多张借据、马报；从谭某住宅搜出收受六合彩投注记录。
4、银行流水账清单。证明谭某、许某甲、许某与下线赌客帐记汇款情况。
5、通话记录、电话联系图。证实谭某、许某甲的电话与许某、梁某、谭某、何某某、杨某、颜某、黄成带、黄某甲、林某甲之间有通话记录；许某与何某某、何某乙、谭某、梁某、杨某、梁某某、黄某莲、张某、施某之间有通话记录。
6、投注统计。证明经公安机关统计谭某合计收受六合彩投注金额2813762元、许某收受六合彩投注金额1175664元、谭某收受六合彩投注金额23440元。
7、谭某手机信息内容。证明公安机关提取了谭某的手机信息，其中从2013年10月13日至2013年10月17日与许某有9次信息联系，均与六合彩投注有关；与英哥有5次信息联系，均与六合彩投注有关。
8、证人证言。
（1）证人黄某莲的证言。证明在2013年春节前经同学介绍认识许某，后在沙扒家里通过打电话给许某进行“六合彩”投注赌博，买了一年多，从没赢过，每期投多少钱不记得了。通过账户汇钱出去交的，与许某、梁某的账户进行交收。不是每期都交，几晚之后再结算。
经辨认，写有“某莲”的投注单是其投注的。上线电话经常换。
（2）证人黄某甲的证言。证明从2013年4月份开始在谭某处买“六合彩”进行赌博，每期都买，打电话买，到2013年10月17日止。没计算过输赢，通过银行帐号交收赌资。上线庄家给我的是谭某丁的帐号。我不认识谭某丁。阿步留给我的电话是1382766****。
经辨认，写有“华仔”的投注单是其投注的。
辨认笔录，辨认出谭某。并对记录有“六合彩”投注总额956790元单据签名确认。
（3）证人颜某的证言。证明从2012年4、5月开始到谭某夫妇处买“六合彩”进行赌博，大部分每期都买，投了几万元，总体输了，现在还欠谭某10000元，打电话1350021****、1382768****给谭某夫妇投注的，一般是谭某老婆接电话，有时是谭某听。通过银行帐号转账到“苹妹”账户交收赌资。通过银行账户结算，我汇入许某甲账户7000元，许某甲汇入我账户40768元。经侦查人员和我核对“六合彩”投注总额是20616元并对该单据签名确认。
（4）证人梁某丁的证言。证明在某记米店向老板娘“苹妹”电话投注买“六合彩”进行赌博，投注多少记不清了，约买了4万多元，不是每期都结算，一段时间后，去某记米店与“苹妹”结算。超过1000元的就通过建设银行转账到“苹妹”账户。
经辨认，写有“单姐”的投注单是其投注的。
梁某丁辨认出许某甲是收受其六合彩投注的“苹妹”。
（5）证人张某的证言。证明以前认识梁某，她说如我投注买“六合彩”就在她处买，她帮老板打工的。后我共投注约6000多元，总体是输。不是每期买。听梁某说过上线庄家是许某。
（6）证人林某甲的证言。证明从2012年9月份开始到2013年10月17日止向某桥“某记”米店一个叫“苹妹”的女子电话投注买“六合彩”进行赌博，基本每星期二、四、六晚上都会买，投注多少具体记不清了，约买了4万多元，总体是输，不是每期都结算，一段时间后，去某记米店与“苹妹”结算。
经辨认，写有“某梅”的投注单是其投注的。
林某甲辨认出许某甲是收受其投注六合彩的苹妹。
（7）证人施某的证言。证明从2013年7月开始至10月17日帮许某代收“六合彩投注”，他给我10%提成，我用电话接受几个邻居的投注，然后报给许某。从开始到现在，许某约给了我1000或几百元钱。
施某辨认出许某。
（8）证人谢某某的证言。证明2013年4、5月开始到10月份，我在“某记”米店老板谭某处投注“六合彩”进行赌博。我打电话给他铺电话进行投注。
经辨认，六合彩投注单写有“某姨”的是其投注的，记录的投注额17930元。
谢某某辨认出谭某。
（9）证人谭某丁的证言。证明我儿子谭某2012年春节后开始收六合彩，谭某让我去工商银行开了一个账户，开户后该账户都是谭某在使用。我小儿子谭某戊是有精神病的，也是谭某带谭某戊去银行开了户，是谭某使用谭某戊的银行账户。
（10）证人谭某戊的证言。证明谭某曾带他去工商银行开户，之后该账户都是谭某使用的。
（11）证人黄某某的证言。证明在许某处投注，但是一名女子接听电话的。
（12）证人梁某某的证言。证明曾投注给谭某，与谭某现金交收。
9、同案人杨某的供述和辩解。证明其从2013年9月开始帮许某收受“六合彩”投注，每天给其50元工资。其帮许某接听下线的投注电话、抄单。许某还请了何某某、梁某、何某乙帮忙接受下线“六合彩”投注。
10、上诉人的供述和辩解。
（1）上诉人谭某的供述和辩解。我于2013年春节后开始收受“六合彩”投注，自己做庄，每星期逢二、四、六晚上用手机接受投注，九时三十分开盘，我下线有许某等人，从下线给我的投注额中给10%回扣给下线。每期的投注额不等，有时200元，有时8000元，平均每晚能赚1000至2000元钱，从开始收受“六合彩”投注额到现在有70至80万元钱，共赚了90000元钱，我妻子许某甲有时会参与帮忙做“六合彩”。从我家中搜出记录“六合彩”投注单71张我签名确认。我下线有许某（投注显示“汉”）、还有“行妹”、“单姐”、“姐”、“珍姐”、“莹姐”、“兰姐”、“多”、“马梅姐”、“华仔”、“明仔”、“新叔”、“娟姐”、“某梅”、“小新”“梅姐”、“某姨”。从开始接受“六合彩”投注至现在共赚90000元。
谭某辨认出许某是在其处投注的下线。
（2）原审被告人许某甲的供述和辩解。辩解没有犯赌博罪，只是有时会帮丈夫谭某用自己平时使用的手机收受“六合彩”投注，接听下注电话，帮忙抄单、或者有时交收下赌资。每星期二、四、六晚上都开“六合彩”投注，是丈夫谭某做庄家。输赢是他与别人交收。下线投注还有10%的回水，即按总数回扣10%。是我丈夫坐庄，没有上线了。下线只知道有“新叔”、“小新”，不知还有没有其他下线。认识许某、林某甲，使用我在中国农行、邮政银行账户，还使用谭某中国工商银行、谭某丁、谭某戊账号收赌资。“六合彩”单上记录的“付”是支出也就是输钱的意思，“入”是收入也就是赢的意思。从我家中搜出记录“六合彩”投注单71张我签名确认。
平均一晚能赚1000到2000元钱。听丈夫讲共赚约8到9万元钱。
（3）原审被告人许某的供述和辩解。我是2012年认识谭某的，共帮谭某收受下线“六合彩”投注约有一百几十期，输赢都是谭某的事，开盘后我帮谭某向下线收钱或给钱，给现金结算或银行转帐，谭某从我给他投注总额中给10%的手续费我，是在紫某园某栋的住宅内通过电话接受投注的，我先后请了梁某、何某乙、何某某、杨某等4人负责从事接听下线赌客的电话投注、记录投注、核对输赢情况等工作，给这四人每人每期50元做报酬，10%的手续费剩下的我与梁某平分。梁某是最早在2012年10月开始帮我接听电话接受“六合彩”投注的，何某乙、何某某、杨某2012年11月、2013年9月开始。从开始到现在算下来收了下线投注单可能有150万元，具体数据记不清了，我可能拿到15000元，除去给所请四个人的工资。我自己赚了几千块钱。谭某有时一期一结算，有时几期才结算钱给我。谭某、关某某、阿雪、阿梅等人将投注单报给我，我没有给他们酬劳，但有时会请他们喝茶吃饭。
所有的下线中部分是我的，很多是谭某发展后转给我的。芳婶（施某）、某莲（黄某莲）、田叔（张某）、响（黄某响）、汪某是我的下线。除现金交收外，有时使用他人的银行帐号如黄某莲、许某甲、梁某的账户。与谭某交收赌资，谭某为了防止别人怀疑，使用谭某戊、许某甲、或者别人的账户交收赌资。我与谭某、许某甲、谭某戊没有生意往来。公安机关扣押的4000元，是收受六合彩回水的钱。我在谭某处转投六合彩时使用的名称或代号是“汉”或者“汉朋友”，很多人都将我的名写成汉。从谭某处缴获的我的投注单经辨认共644940元。
公安给我看的从我处缴获的投注单是我的下线投注的，我认可我转给谭某的投注额556000元。
梁某也是拿50元一天工资的，没有分水给她。
我叫谭某帮我收受下线赌客的“六合彩”投注，没有固定她在何处收，谭某收单上所写的水是谭某帮我计算出来我给下线的回扣，谭某会发短信向我汇报收受投注情况。我每个月支付500元左右工资给谭某，一共给了大概1000元工资给她。
许某辨认出谭某是其收受六合彩的上线庄家。
（4）原审被告人谭某的供述和辩解。我从2013年春节后开始帮梁某、许某收受“六合彩”投注，每天给我50元工资。我帮梁某、许某接听下线的投注电话、抄单。确认从家中缴获17张投注单。
许某每个月会给500元工资给我，我一共领了四、五个月，大概2000元左右。投注单上的水是许某给下线的回扣。
谭某辨认出许某、梁某是收受六合彩的庄家。
（5）原审被告人何某乙的供述和辩解。我从2012年11月开始帮许某收受六合彩单二、三次，然后就是2013年9月份开始帮忙直到被抓。我每晚拿工资50元。我和何某某、杨某帮忙听电话、记录，之后大家汇总给许某或梁某决定给上家。投注单上“＋”表示下注的人赢，“-”表示下注的人输。一般每期许某能收到2万元左右投注额。
（6）原审被告人何某某的供述和辩解。我从2012年10月开始帮许某收受六合彩单。我每晚拿工资50元。我和何某乙、杨某帮忙听电话、记录，梁某除听电话、记录外有时还会帮许某将投注单转给上线，会将下线投注单汇总后，根据预估的可能开奖情况，留出部分稳赢的下线投注单后，将其余部分投给上线。
（7）原审被告人梁某的供述和辩解。约在2012年10月或11月份，去许某家帮收受下线赌客或庄家的“六合彩”投注单，挣点生活费。帮忙直到被抓，我的工作就是逢香港“六合彩”开码日就到许某处帮他接听下线赌客的投注电话，将投注情况记录在单据上，之后给许某汇总。许某是转投上家的。许某说过上线是谭某。上线的账户是谭某戊。有时许某忙，我会帮忙将收到的投注转投给上线，不过具体将哪些投注单转投给上线庄家还要经过许某同意。许某按实际天数给我每晚50元工资。许某还请了何某某、何某乙、杨某帮忙接受下线“六合彩”投注。许某让我用账户和黄某莲交收过，我汇入黄某莲账户207760元，黄某莲汇入我账户231800元，这些都是赌资。许某的上家是谭某，谭某的妻子许某甲曾拿3万元给我说是马数，让我给许某。
11、身份证明。证明谭某、许某、许某甲、梁某、何某某、何某乙、谭某的身份情况。
上述证据经原审庭审举证、质证，来源合法，能证明相关的事实，本院予以确认。
对于上诉人谭某的上诉意见，经查，上诉人谭某利用香港“六合彩”做庄，接受下线投注进行赌博的事实清楚，有公安机关在其家缴获的记录下线投注的记录本、记录纸；同案人的供述与辩解；银行流水帐清单等证据证实，上诉人谭某对其利用“六合彩”做庄进行赌博的事实亦作了供述，证据确实、充分。至于谭某提出接受下线的赌博投注额只有80多万元而不是2813762元的意见，经查，认定谭某赌博的数额2813762元是根据缴获的记录本计算出来的，证据充分，应予认定。谭某的家庭情况并非从轻处罚的理由。上诉人谭某在本案中确能坦白交代，但其在本案中是庄家，是主犯，其赌博的投注额达200多万元，数额巨大，原审对其判处有期徒刑一年五个月已是酌情从轻处罚，现其还提出从轻或减轻处罚的意见理据不足，不予采纳。
本院认为，上诉人谭某、原审被告人许某、许某甲、谭某、梁某、何某某、何某乙无视国家法律，以营利为目的，利用香港六合彩进行聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。在共同犯罪中，上诉人谭某、原审被告人许某起主要作用，是主犯；原审被告人许某甲、谭某、梁某、何某某、何某乙起次要、辅助作用，是从犯。原审被告人许某、许某甲、谭某、梁某、何某某、何某乙能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人谭某的上诉意见理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 莫介云
审判员 余荣灿
审判员 陈国政
二〇一四年八月二十日
书记员 陈慧雯