内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0581刑初16号
公诉机关霍林郭勒市人民检察院。
被告人扎拉嘎胡，常用名乌兰，女，1968年12月30日出生，蒙古族，大学本科文化，系霍林郭勒市人才交流中心职工，非党员，户籍所在地：霍林郭勒市，籍贯：扎鲁特旗，住霍林郭勒市。2016年10月31日因涉嫌诈骗罪被霍林郭勒市公安局刑事拘留，同年11月9日经霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。
霍林郭勒市人民检察院于2017年1月19日以霍检公诉刑诉（2017）15号起诉书向本院提起公诉，指控被告人扎拉嘎胡犯诈骗罪。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。霍林郭勒市人民检察院指派检察员夏晓倩出庭支持公诉，被告人扎拉嘎胡到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2014年4月份至9月份期间，被告人扎拉嘎胡以帮助邵丽的妹妹被害人邵某调动工作为由，先后两次骗取了邵某共计100000元。扎拉嘎胡收钱后并没有用于调动工作，而是全部自己支配使用。2016年3月份，扎拉嘎胡归还了邵某70000元，尚有30000元至今未归还。
2、2014年9月份，扎拉嘎胡以帮其同学文某的女儿办工作为由，骗取了被害人文某100000元。2015年1月份，扎拉嘎胡又以办工作疏通关系为由向文某索要20000元。扎拉嘎胡收钱后并没有用于调动工作，而是全部自己支配使用。2016年9月1日，扎拉嘎胡归还文某20000元，尚有100000元至今未归还。
公诉机关认为，被告人扎拉嘎胡以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人现金共计人民币130000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人扎拉嘎胡辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，我的行为违法了，但我没有骗他们。我收钱时打了欠条，也确实打算给他找工作。钱没还是因为生意不好，我挪用了。邵某的本金是60000元，其他的是利息，我已经还了70000元。
经审理查明，1、2014年4月份至9月份期间，被告人扎拉嘎胡以帮助邵丽的妹妹被害人邵某调动工作为由，先后两次骗取了邵某共计100000元，并于2015年5月16日为邵某出具了金额为100000元的借据一份。扎拉嘎胡收钱后并没有用于调动工作，而是全部自己支配使用。2016年5月份至9月份期间，扎拉嘎胡分几次归还了邵某70000元，尚有30000元至今未归还。
2、2014年9月份，扎拉嘎胡以帮其同学文某的女儿办工作为由，骗取了被害人文某100000元。2015年1月份，扎拉嘎胡又以办工作疏通关系为由向文某索要20000元。扎拉嘎胡收钱后并没有用于调动工作，而是全部自己支配使用。2016年9月1日，扎拉嘎胡归还文某20000元，尚有100000元至今未归还。
综上，2014年4月至2015年9月期间，扎拉嘎胡以给他人办理工作为由，共骗取他人现金合计130000元。
公诉机关向本院提举了如下证据：
一、被告人扎拉嘎胡的供述与辩解，证明：1、扎拉嘎胡系文某初中同学，2014年9月份至2015期间，扎拉嘎胡以为文某女儿办理工作名义先后收取文某共计12万元现金，扎拉嘎胡收取现金后并未给办理工作，而是将钱用作个人使用。2016年9月份，归还文某2万元。2、2014年年末扎拉嘎胡以为邵丽妹妹邵某办理工作名义，在霍林郭勒市金三角扎拉嘎胡的服装店里收取了邵丽为其妹妹邵某办工作的钱。收取钱后并未将钱用作办工作，而是用于个人经营生意使用，案发前归还邵某7万元，还剩3万元没有还。
二、被害人陈述
1、被害人邵某陈述，证明：2014年邵丽介绍邵某认识了扎拉嘎胡，扎拉嘎胡以给邵某办理工作的名义在2014年5月份的时候在农业银行收取了邵某5万元现金；2014年9月份的时候邵丽告诉邵某还需要5万元，2014年10月份左右在金三角购物广场又给扎拉嘎胡5万元，后来这件事一直都是邵丽在帮邵某办，到了2015年年末的时候扎拉嘎胡说工作不办了，邵某要求扎拉嘎胡补写了一张10万元的欠条，后来扎拉嘎胡分五次归还邵某7万元，第一次还给4万元，第二次还给1万元钱，第三次和第四次还给8000元和7000元，第五次还给5000元。都是通过银行卡转账的方式还的，还剩3万元没有还。
2、被害人文某陈述，证明：2014年9月份扎拉嘎胡以为文某女儿办工作名义，共收取文某12万元办工作的钱，第一次是2014年9月份在霍林郭勒市电视台前面扎拉嘎胡的车内给扎拉嘎胡10万元。第二次是2015年元旦在扎鲁特旗教育局门前扎拉嘎胡车内给了2万元。在2016年9月1日的时候扎拉嘎胡还给文某2万元，剩余款项扎拉嘎胡未还文某，扎拉嘎胡未给文某办理工作。
三、证人证言
1、邵丽证言，证明：邵丽被一名叫扎拉嘠胡的女子以给其妹妹邵某调动工作的名义骗了10万元，案发前已归还7万元。（说明：邵丽共给扎拉嘎胡30万元，在给付后20万元钱时有欠条和担保，并在案发前已经通过民事判决予以解决。）
2、佟龙梅证言，证明：2014年6月份，扎拉嘎胡以霍林郭勒市金三角有家服装店资金周转不开跟邵丽借10万元，利息每年是36000元，佟龙梅给扎拉嘎胡做担保，并在霍林郭勒市百汇超市附近的建设银行签的字。
3、阿木日陶格套证言，证明：2014年7月份，扎拉嘎胡以霍林郭勒市金三角有家服装店资金周转不开跟邵丽借了本金10万元，利息每年是36000元，阿木日陶格套作为担保人，在霍林郭勒市我们单位农牧林业局门口签的字。
4、李某证言，证明：李某扎鲁特旗谦顺商场财物部员工，负责记账。在2013年下半年有一个叫乌兰的女子在谦顺新世界商场开过”梦丽莎”服装店，是乌兰在经营，经营半年左右就关门了。期间没有换过其他人经营，”梦丽莎”服装店的摊位是从商场租的。
四、书证
1、接受证据材料清单，证据材料：建设银行个人账户交易明细4张（2014年6月至8月，卡号×××）、短信记录1张（与乌兰的短信聊天记录）、通话录音光盘1张、借据2张（借款人扎拉嘎胡，带担保人）。证明：公安机关接受证据材料的情况。
2、建设银行交易明细，证明：邵丽从银行取钱给扎拉嘎胡的事实。
3、短信聊天记录，证明：邵丽向扎拉嘎胡要钱的聊天记录。
4、借据（邵丽、邵某提供）2014年7月8日借据：借邵丽人民币一十三万六千元整，借款期限2014年7月8日，2015年7月8日还清。借款人：扎拉嘎胡（乌兰），担保人：格日乐苏布德、阿木日陶格套（×××）。2015年5月16日借据：借邵某人民币10万元整，还款日期2016年5月1日，借款人：扎拉嘎胡。证明：2014年7月8日扎拉嘎胡借邵丽人民币13.6万元；2015年5月16日向邵某借款人民币10万元结合邵某、邵丽和扎拉嘎胡的笔录证实该笔10万元为邵某给扎拉嘎胡办工作的钱。
5、民事判决书二份：2014年6月4日扎拉嘎胡、那木斯来借邵丽人民币13.6万元，担保人佟龙梅。霍林郭勒市人民法院2016年8月3日判决扎拉嘎胡、那木斯来给付邵丽9.6万元人民币。2014年7月8日扎拉嘎胡借邵丽人民币13.6万元，还款期限2015年7月8日。担保人：格日乐苏布德、阿木日陶格套（×××）。霍林郭勒市人民法院于2016年9月8日判决扎拉嘎胡给付邵丽人民币12.4万元。二份判决书复印件提供人为分别为邵某、邵丽。证明：在邵丽报案中有20万元已经通过民事判决予以解决。
6、汇款凭证（扎拉嘎胡），证明：扎拉嘎胡在案发前归还邵某7万元的事实。
7、收据（文某），证明：扎拉嘎胡（乌兰）2016年9月1日归还文某2万元。
8、办案说明，扎拉嘎胡涉嫌诈骗一案中，对于侦查证据卷中有以下几点说明：（1）犯罪嫌疑人扎拉嘎胡在日常生活中用名为乌兰。（2）犯罪嫌疑人扎拉嘎胡材料中所说的扎鲁特旗”千顺商场，和证人李某所说的”谦顺新世界商场”是同一商场，商场正确名字”谦顺新世界商场”。（3）卷内收据中的胡格吉乐图为被害人文某的姑爷。
9、商铺经营管理合同，证明：2015年5月2日那木斯来即扎拉嘎胡前夫承租商铺的情况。
五、发破案报告书，证明：公安机关侦破此案的经过。
六、常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况，证明：被告人扎拉嘎胡的自然情况，符合诈骗罪主体构成要件。
七、到案经过、传唤证，证明：扎拉嘎胡到案的经过。
八、法律文书：接处警登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明：扎拉嘎胡被公安机关依法立案及采取强制措施的情况。
七、视听资料、电子数据：1、光盘2张：讯问录音录像；2、光盘1张：邵丽提供电话录音，证明：办案人员合法取证，邵丽向被告人要钱时的录音。
对扎拉嘎胡其只收了被害人邵某60000元，且已归还70000元的供述与辩解部分，因与本院查明的事实不符，故不予采信。对其他证据，经庭审举证、质证，本院认为其来源合法、内容客观真实，与本案具有关联性，予以确认并采信。
本院认为，被告人扎拉嘎胡以非法占有为目的，以给他人办理工作为由，骗取他人现金合计130000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以采纳。扎拉嘎胡辩称其是给被害人办理工作，且已经出具了欠条，不属于诈骗，本案中，扎拉嘎胡本身没有办理工作的能力而收取他人钱财为他人办理工作，且在工作未办成后，扎拉嘎胡并未将钱退还给被害人，存在非法占有的主观目的，故其行为构成了诈骗罪，对扎拉嘎胡的辩解意见，本院不予采纳。扎拉嘎胡辩称其只收了被害人邵某60000元，且已归还70000元，扎拉嘎胡收取邵某100000元的犯罪事实，有借据、邵某的供述在卷证实，故本院对其辩解意见不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
一、被告人扎拉嘎胡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币60000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2021年8月30日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人扎拉嘎胡于本判决生效后三十日内退赔其违法所得给被害人邵某、文某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陶 曼
审 判 员 宫秉彦
人民陪审员 包春梅
二〇一七年三月二十九日
书 记 员 金婷婷