福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第958号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人林伟明，男，1989年1月15日出生，汉族，安溪县人，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2014年7月2日被刑事拘留，2014年8月7日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1540号起诉书指控被告人林伟明犯诈骗罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员廖明源出庭支持公诉，被告人林伟明到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人林伟明自2013年3月10日至2014年6月30日间，在安溪县租房等地，利用手机1866566****向外地手机用户拨打并发送虚假信息，谎称能准确提供“六合彩”特码，骗取彩民将信息费、会员费汇入其指定的户名“蒋某甲”“方某”的银行账户内，非法获利577793元。指控的证据有：扣押物品清单，银行账户交易明细，证人黎某、何某某的证言，被害人陈某甲、陈某乙等人的陈述，被告人的供述和辩解，检查笔录，取款录像截图，户籍证明等。公诉机关认为，被告人林伟明以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林伟明辩称，诈骗金额只有二万元左右，对指控的作案时间也有意见，银行卡是取款人提供的，只用两张。
经审理查明，被告人林伟明自2013年3月10日至2014年6月30日间，在安溪县租房等地，利用手机1866566****拨打外地手机用户，谎称其是六合彩公司的员工，虚构能准确提供“六合彩”特码，诱骗彩民将信息费、会员费等汇入其指定的户名“蒋某甲”的银行账户内，非法获利258287元。
被告人林伟明于2014年7月1日被抓获，当场被扣押手机2部、笔记本电脑1台、现金11000元。
上述事实，有由公诉机关提供的且经庭审举证、质证的下列证据证明：
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关根据举报于2014年7月1日受案，并于次日立案。
2、搜查笔录和扣押清单，证实公安机关经依法搜查，扣押被告人林伟明的手机2部、笔记本电脑1台、现金11000元。
3、被害人朱某某的陈述，证实其在2014年5月、6月累计被骗218665元，对方自称李先生，说是六合彩公司内部员工，可以提供六合彩内部消息，对方电话1881664****，对方银行卡是建行6217001870000301324。
4、被害人林某甲的陈述，证实其在2013年11月被骗1100元。对方自称香港六合彩公司，可以准确提供六合彩特码，对方手机号码和账户其不记得了。
5、证人何某某的证言，证实其根据其男朋友的姑丈陈某甲的要求，分别于2014年4月26日和5月14日转账1500元、1000元到对方账户6212261404000162613，不清楚原因。
6、证人黎某的证言，证实其帮老乡陈某甲五次汇款共12100元至蒋某甲的工行账户。
7、被害人陈某甲的陈述，证实其在2014年2月初收到卖六合彩书籍《一肖经书》的短信之后，7次累计被骗14600元，款是让黎某、何某某帮忙汇的，对方手机号码1881664****，另一个号码不记得了，对方是户名蒋某甲的工商银行卡。
8、证人赵某甲的证言，证实其于2013年10月底帮其朋友“阿超”转账298元至工行另一个账户，“阿超”说对方可以提供准确的六合彩信息。
9、被害人董某某的陈述，证实其在2014年3月累计被骗2098元，对方自称是香港六合彩公司的工作人员，能准确提供六合彩特码，对方手机号码1881766****，银行账户是户名蒋某甲的工行账户。
10、被害人尹某某的陈述，证实其在2014年2月、3月共被骗12000元，对方自称是香港六合彩公司的，可以提供六合彩内部消息，对方手机号码1866566****，对方账户是工行的，具体账号不记得。
11、受害人被骗情况说明，证实受害人尹某某系通过涉案手机1866566****找到，受害人朱某某、陈某甲、林某甲系通过户名蒋某甲的建行账户找到，受害人董某某是通过户名蒋某甲的工行账户，且受害人朱某某、陈某甲提供的诈骗者的手机号码1881664****与被告人生活用的手机1340083****活动轨迹不一致。受害人董某某提供的诈骗者的手机号码1881746****在泉州地区没有通话记录。
12、报案短信，证实被害人陈某乙于2014年2月、3月被自称是香港六合彩公司的员工骗走6398元，该员工使用的手机是16885664709.
13、现场照片，证实现场被扣押的物品情况。
14、手机短信照片，证实手机发信箱存储诈骗信息、被害人手机号码、诈骗的银行账户（户名蒋某甲的工行、农行、建行、邮政账户，户名方某的信用社账户）、其中部分短信发送时间是在2013年3月、5月、6月。
15、取款录像截图，证实被告人林伟明于2014年4月9日、6月10日持户名蒋某甲的农行卡取款的事实。同时可以证实涉案的户名蒋某甲的银行卡有由其他人多次取款的事实。
16、银行账户交易明细，证实涉案银行卡的汇入情况。
17、手机通话清单，证实涉案手机1866566****在2014年2月至7月的通话记录。
18、被告人林伟明的供述和辩解，其供述称自2013年3月至今，其断断续续地用手机从事六合彩报码诈骗，其先在互联网上找黑客购买手机号码资料，然后拨打电话给对方，自称是香港六合彩公司的工作人员，可以提供准确的中奖生肖，后随意报码给客户，不同客户报不同的生肖，要求对方支付“诚意金”、“信息费”或中奖金额20%的“抽成”等，有户名蒋某甲的工行、农行、建行、邮政一套银行卡和户名方某的信用社银行卡，来账户收取诈骗款，之前在安溪县剑斗镇家中实施诈骗，2014年6月在安溪县特产城的租房实施诈骗，客户汇来四、五千元，银行卡是从网上买来的，扔进大龙湖了。后又供述称其让专业取款人取款，银行卡在取款人那里，后来分别于2014年3月、4月向专业取款人购买户名蒋某甲的工行卡、农行卡，之后其一人使用这两张卡，但也是叫别人取款，银行卡现在取款人那里，取款人是通过电话联系的，不清楚他的身份情况。
19、户籍证明，证实被告人林伟明的身份情况。
20、到案经过，证实被告人林伟明于2014年7月1日被抓获。
21、电子证物检查工作记录，证实被扣押的笔记本电脑硬盘内存有疑似登陆过的QQ号码、对话套路等。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
对本案有异议的事实作如下分析：
1、被告人林伟明作案时间的认定
经查，被告人林伟明到案后，多次稳定供述其自2013年3月起开始实施诈骗活动，结合被告人林伟明被扣押的作案手机内发信箱存储的诈骗信息（部分短信发送时间是在2013年3月、5月、6月），认定被告人林伟明的作案时间是自2013年3月起至2014年6月30日止。
2、被告人林伟明的诈骗账户、金额的认定。
经查，被告人林伟明供述其实施诈骗时，使用作案手机发信箱存储的五个银行账户，但对该五个账户是否其掌控、专用及来源却前后供述不一，五个账户的银行卡未能得以查获、扣押，取款录像截图证实被告人林伟明持有户名蒋某甲的农行卡。通过户名蒋某甲的银行账户找到的受害人朱某某、陈某甲二人提供的诈骗者的手机号码1881664****与被告人生活用的手机134……3012活动轨迹不一致，通过户名蒋某甲的银行账户找到的受害人董某某提供的诈骗者的手机号码1881746****在泉州地区没有通话记录，由此可以证实可能存在其他人为实施诈骗使用户名蒋某甲的建行、工行账户。取款录像截图同时可以证实涉案银行账户的银行卡有由其他人持有并多次取款的事实，考虑证据需具有排他性及存疑不认定的原则，结合庭审中被告人林伟明的供认，认定诈骗账户是户名蒋某甲的农户账户（自2013年3月10日起至2014年6月21日止，共计234739元）和户名蒋某甲的工行账户（自2014年4月起至2014年6月24日止，计11548元，及尹某某于2014年2月、3月被骗12000元，合计23548元。）
本院认为，被告人林伟明以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，属数额巨大。公诉机关指控被告人林伟明犯诈骗罪的罪名和部分犯罪事实成立。被告人林伟明通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌定从重处罚。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人林伟明的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林伟明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年7月1日起至2020年12月31日止。）
二、继续追缴被告人林伟明违法所得款247287元，与被告人林伟明被扣押的违法所得款11000元，合计258287元，属非法款项，予以没收并上缴国库。
（上述罚金和违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。）
三、没收被告人林伟明被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁仕
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一五年一月三十日
书 记 员 苏逸群
本案适用《中华人民共和国刑法》条文如下：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。