广东省惠州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤13刑终106号
原公诉机关博罗县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李贻照（绰号黄哥），男，1993年11月17日出生，，瑶族，初中文化，户籍所在地：湖南省ＸＸ瑶族自治县。因涉嫌伪造货币罪，于2015年11月25日被湖南省ＸＸ瑶族自治县公安局抓获，于2015年11月26日被惠州市公安局惠阳区分局刑事拘留，经惠州市惠阳区人民检察院批准，同年12月22日由惠州市公安局惠阳区分局执行逮捕。现羁押于惠州市惠阳区看守所。
辩护人卢文德，广西佰纳律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邓金雄（绰号老邓），男，1990年6月15日出生，，瑶族，初中文化，户籍所在地：湖南省ＸＸ瑶族自治县。因涉嫌伪造货币罪，于2015年12月11日被惠州市公安局惠阳区分局刑事拘留，经惠州市惠阳区人民检察院批准，同年12月22日由惠州市公安局惠阳区分局执行逮捕。现羁押于惠州市惠阳区看守所。
上诉人（原审被告人）李振当（绰号阿当），男，1996年2月6日出生，，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省阳西县。因涉嫌伪造货币罪，于2015年12月7日被惠州市公安局惠阳区分局抓获，于2015年12月8日被惠州市公安局惠阳区分局刑事拘留，经惠州市惠阳区人民检察院批准，同年12月22日由惠州市公安局惠阳区分局执行逮捕。现羁押于惠州市惠阳区看守所。
辩护人黄淋，广东宝晟律师事务所律师。
广东省博罗县人民法院审理博罗县人民检察院指控被告人李贻照犯出售假币罪、伪造货币罪、邓金雄、李振当犯伪造货币罪一案，于2016年12月30日作出(2016)粤1322刑初760号刑事判决。宣判后，被告人李贻照、邓金雄、李振当不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷及讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原判认定：
2015年6月上旬至同年9月，被告人李贻照在博罗县湖镇镇，通过腾讯QQ等方式联系，向某（QQ昵称逍遥，另案处理）等人购得有安全线面额20元、10元的假人民币后，其中，6月8日至9月30日向某通过支付宝账户支付504813元用于购买有安全线的20元假币，价格为2.5元至3.5元不等，总面额（按3.5元计算）达2884640元以上。通过快递寄送到新疆、广东省阳西县等地，转卖给被告人李振当等人。
2015年9月至同年10月中旬期间，被告人李贻照以博罗县湖镇镇广梅路553号二楼205房为窝点，向某等人购得没有安全线面额20元的假人民币（俗称白板）后，先后雇请被告人邓金雄、李振当，利用烫金机等工具，对“白板”烫压安全线，并打好包装，通过快递寄送到江西、山东等地，出售给廖某1（QQ昵称“万某”）等人。其中，10月期间，通过支付宝向某的账户支付23000元向某购买20元的“白板”，价格为2.5元一张，总面额为184000元。将20元的“白板”烫金加工后以2.6-2.8元不等的价格贩卖给廖某2等人。同年11月25日，公安机关在湖南省ＸＸ县抓获李贻照，缴获苹果牌5S手机一部，并于次日捣毁上述制假窝点，现场缴获烫金机2台、塑料薄膜封口机1台、快递包装盒133个、快递单51张等物品一批。同年12月7日，公安机关在广州市白云区抓获李振当，缴获魅族牌手机一部。同年12月11日，公安机关在深圳市宝安区抓获邓金雄，现场缴获行李箱一个、荣耀X4型手机一部、冠字号为YF68505286和FS83062098的20元面额人民币共1070张，总面额为21400元（经鉴定，均为假币，已由中国人民银行惠州市中心支行没收）。
原判认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证明江西省景德镇市公安局在侦办张某等人持有、使用假币案中，发现李贻照、李振当等人有出售假币的行为，惠州市公安局将该案指派给惠州市公安局惠阳分局主办，并于2015年11月11日正式对李贻照等人涉嫌出售假币案立案侦查。
2、抓获经过，湖南省ＸＸ瑶族自治县公安局证明于2015年11月25日在李贻照家中（湖南省ＸＸ瑶族自治县河路口镇牛路村7号）将李贻照抓获，惠州市公安局惠阳分局证明2015年12月7日在广州市公安局的协助下在广州市白云区蓝色便利店将李振当抓获，惠州市公安局惠阳分局证明该局联合古井派出所在2015年12月11日在深圳市宝安区玻璃围新村北八巷11号各5房将邓金雄抓获。
3、现场勘查笔录、方位图、现场照片，证明博罗县湖镇镇广宁小组广梅公路湖镇段553号205房的现场情况经公安机关现场勘查，现场扣押的白色胶带卷、纯铝平口袋、发货单、天天快递单、快递包装盒、塑料薄膜封口机、刀片、电子秤、刻刀、梳子、胶带包装器、烫金机、行旅箱等物品均经拍照取证。
4、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，公安机关对博罗县湖镇镇广宁小组广梅公路湖镇段553号205房进行搜查，查获64卷白色胶带卷，20件纯铝平口袋，1张发货单，51张天天快速单，133张快递包装盒，1台塑料薄膜封口机，11片刀片，1部电子秤，2把刻刀，3把梳子，1个胶带包装器，2部烫金机，1部手提电脑，1张中国银行卡对上述查获物品依法进行扣押。
公安机关从李贻照处扣押100元面额的假币1张（已经损毁，上面有恭喜以及27圆珠笔字样，编号Q2H1378919）、20元面额的假币1张（编号AK86799788）、金色苹果牌5S手机一部（号码为186××××8584）、长安牌湘Ｍ×××××小轿车一辆。
公安机关对邓金雄所住的深圳市宝安区塘尾村和平社区玻璃围新村北八巷11号各5房间进行搜查，查获行李箱一个,查获假币1070（535*2）张，每张上共有两张20元的假人民币，一张20元的号码YF68505286、另一张20元的假人民币的号码FS83062098，总面额为21400元，扣押荣耀X4型手机一部，并进行扣押,扣押其本人的身份证一张，银行卡5张。
公安机关从李振当处扣押魅族牌手机一部（号码为151××××3424）。
公安机关从张某等人处扣押疑似假人民币。
5、指认照片，李贻照对作案地点广梅公路湖镇段553号进行指认，称上述地址就是其犯罪的窝点，对作案工具烫金机、梳子、刻刀、用于包装假币的快递盒子、胶带等进行指认,指认称烫金机、梳子、刻刀、中国银行卡等作案工具是其用于烫金假币用的，而快递盒子、胶带等是其用于包装假币快递使用的。对扣押的1070张20元人民币进行指认，称是其在网上购买回来叫李振当、邓金雄进行烫金加工后出售的假人民币，编号字头为YF和FS寓意为一帆风顺。
邓金雄对其行李箱及箱内的535张假币进行指认，指认称上述假币是李贻照从网上购回让其和阿当进行烫金加工的假人民币，是其从湖镇的出租屋带到深圳住处的，对其扣押的华为手机、行李箱及行李箱内存放的衣物和假币进行指认。
李振当指认对作案工具烫金机、用于打包用的胶带、刀片、胶水、快递单等进行指认、用于包装假币的包装袋及用于包装假币的快递及其手机内保存的寄售假币的快递单230张照片经其指认，其指认称烫金机就是其于2015年8月开始到10月中旬在出租屋205房用来加工烫金假币的机器，指认称胶带就是用于打包假币用的胶带，刀片、胶水、快递单就是其用来贩卖假币用的工具，辨认出其手机相册中的快递单就是其寄送假币的快递单。
6、电子证物检查笔录、光盘一张，证明扣押的金色苹果5S手机内提取QQ聊天记录19362条，手机用户为李贻照，提取微信聊天记录6118条，证明其QQ聊天记录名为黄某、钱多多，聊天内容包括：“面货，到付，20的来面谈”。
扣押的Meizu灰黑色手机内提取聊天记录557822条，提取微信聊天记录35120条，手机用户为李振当，部分聊天内容：“专业出售假币招收代理低价拿货蓝货AB黄货papo,上价格带花带钱带印，不裁（裁加0.3一张）另外凹凸版出售（自创）加0.5一张”“需要蓝黄贷的请联系！正常出货中。新客户可少量试水”。
7、鉴定聘请书、中国人民银行货币真伪鉴定书、假人民币没收收据，证实中国人民银行惠州市中心支行受惠州市公安局惠阳区分局司前派出所聘请，对所缴获的面值20元人民币1070张面额21400元进行鉴定，为假币。
中国人民银行景德镇市中心支行受景德镇市公安局珠山分局聘请，对所缴获的冠字号YF68505286和FS83062098等人民币进行鉴定，均为假币。
8、户籍证明，证明被告三人的身份情况。
9、辨认笔录，李贻照辨认出邓金雄、李振当是“阿当”。邓金雄认出李贻照、李振当是“阿当”。李振当辨认出李贻照、邓金雄。刘某1认出李贻照是承租人，李振当、邓金雄是常住人。
10、调取证据通知书、深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的情况说明，证明深圳市腾讯计算机系统有限公司未对用户通讯内容作保存。
11、重庆市公安局大渡口区分局提供的《立案决定书》、《调取证据通知书》、《调取证据清单》、光盘一个、经腾某和李贻照确认的支付宝交易明细，证明重庆市公安局对腾某伪造货币案立案侦查。
支付宝账户信息，证明支付宝账户20×××65用叶某身份证注册、对应QQ账号614×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、绑定手机号1326549355；证明支付宝账户20×××22对应QQ账号909×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,李贻照身份证实名认证，绑定手机号码186××××8584；证明支付宝账户20×××52由腾某身份证实名认证，对应QQ账号422×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,绑定手机号136××××6346；证明支付宝账户20×××97，由李张身份证实名认证，绑定手机号码150××××9019。
支付宝网络技术有限公司提供的流水明细，证明2015年7月12日至9月30日间，支付宝账户20×××65、20×××97转账至支付宝账户20×××52、20×××97共计504813元。
该份明细经分别向某和李贻照出示后，均认可。
支付宝账户交易明细，证明支付宝账户20×××65（叶某）在2015年10月1日至17日期间，共转账三次至支付宝账户20×××52（腾某）三次，分别是10000元、8000元、50000元，共计23000元。（与腾某的供述相一致）
12、接受证据材料清单及快递单851张，证实中通快递快递员骆某1提供三名男子寄送快递的存根800多张，寄件人为“李某”。
13、湘Ｍ×××××小轿车的车辆信息查询，证明该车的所有人为李贻照。
14、被告人的供述
（1）李贻照的供述，从2015年7月至10月份多一点，我都是跟“逍遥”联系购买20元面额的假币，一开始购买的假币是烫金的，我赚点差价直接通过QQ卖出去了，后面“逍遥”卖给我的假币没有烫金，我们俗称“白板”，我雇了李振当和邓金雄来烫金。“逍遥”卖给我的假币的价格，一开始是3.5元一张，后面有3.2元一张，3元一张，但是这些都是开始的价格，后面有一段时间比较久，“逍遥”卖给我2.8元每张，这些都是烫金的，再后面“逍遥”卖给我2.5元每张或2.6元每张，这个价格的假币都是没有烫金的。
第一次是卖假币给李振当是2015年7月份，我在博罗县湖镇镇用QQ跟李振当联系后，我就把约30张面额为20元人民币的假币包装好，通过湖镇镇的中通快递邮寄给李振当；第二次的一个星期之后，我在博罗县湖镇镇用QQ跟李振当联系后，我把约30张面额为20元人民币的假币包装好放在一个袋子里，再通中通快递邮寄给李振当。
我还将假币出售给QQ昵称“万事通”的人（又叫“万某”，其有另一QQ号“济公”）、QQ昵称叫“乱世张雄”的人、QQ昵称叫“二哥”的人、QQ昵称叫“江某”的人等其他人。
经我看支付宝公司提供的交易明细，我用我的支付宝账户20×××65（用叶某身份证认证的）、20×××22（用我李贻照身份证认证的）向应该是“逍遥”的2个支付宝账户20×××52、20×××97转账累计504813元，按平均2.8元每张算的话，我一共向“逍遥”买了三百多万的假币。除假币交易外，我和“逍遥”没有其他经济来往。
我出售假币至今共赚了约14万元，其中有2万元是“万事通”预先支付给我的假币款，有3万元是“逍遥”先借给我买汽车的。
我使用两个支付宝账号进行出售假币，一个是叶某身份证号码实名认证的，账号61×××58，一个是用郭广身份证号码实名认证的。
（2）邓金雄的供述，其从2015年8月底开始受雇于李贻照，月工资8000元，从9月1日至10月18日加工出售假币，加工的假币是20元的。从9月1日开始在博罗县湖镇镇李贻照的出租屋，与李贻照制造假币，其主要是给假币烫金边，以及和“阿当”打包假币，有时也寄送快递，阿当是一个星期以后李贻照带来的。当天其就和阿当各操作一台机器给假币烫金。李贻照就负责联系客户出售假币，客户下单后，李贻照把假币数量和快递地址发给阿当，阿当就填好快递单。我和阿当把烫好金边的假币（20元）打包好，装进一个盒子并密封好，并叫快递员过来收。模具是李贻照叫五金店做的，用来烫金边的，材质是一块铁板，横向有10个烫金点。烫金具体来说就是启动烫金机，加热温度至130度后，把假币放到模具下面，用手按住扳手压下去，就可把金边烫到假币上面。加工的假币都是20元的，两张连体的，是李贻照买回来的。8月底至9月初，其和李振当是按李贻照当面说的数量而加工、发货，9月中旬开始，李贻照说要回家考驾照，就离开了出租房。李贻照离开出租房后，由李贻照通过电话和QQ联系我，QQ跟李振当联系，把买家的要货量、收货地址等信息，然后其和李振当就生产并通过湖镇的中通快递发货。2015年10月18日李贻照叫我们停止加工、出售假币。其加工了约一个半月，已收到李贻照给的工资12000元。公安在深圳市宝安区和平社区玻璃围新村北八巷11号各5房出租房搜查到灰色皮箱和里面的一包假币1070张面值20元的假币是其从加工假币的出租屋拿走的。李贻照是老板，负责购买还没有烫金边的假币，安排其和“阿当”烫金边、打包、发货，并联系买家。李振当在2015年9月初，我开始加工假币之后3天左右去到该出租屋的，也负责烫金边、打包、发快递。每次来“白板”5000张左右，李振当除了烫金线，还要填快递单，所以我烫压其中约3000张，李振当烫压其中约2000张。我和李振当共烫压10多次，共烫压假币60000张左右。这些假币都被卖出去了。
（3）李振当的供述，2015年8月底，其在QQ上发现了一个名称为“牛奶梦工厂”的QQ群，该群发了大量出售假币的广告信息，其加入了该群，其在QQ群上得知群主“黄某”有假币卖，于是通过QQ联系，先后向“黄某”购买假币2次，第1次花100元购买10元、20元面额的假币，总面值320元；第2次也是花200元购买10元、20元面额的假币，总面值640元。
其问“黄某”有没有工作介绍，2015年8月底，其去到博罗县湖镇镇找到“黄某”，受雇于“黄某”，在“黄某”承租的一出租屋205房内，租房的第二天，“黄某”和老邓就一起搬了两台烫金机，还有一些烫金纸、胶带、纸箱、假币“白板”，按照“黄某”所教，由“黄某”当面指示，或者“黄某”通过QQ联系，通知其要制造假币的数量及收件地址，然后其与“老邓”一起利用烫金机等工具，对没有镭射烫金纸的假币进行烫金、加工。发货方面，由其和邓金雄对假币进行称重、打包装。这些加工烫金的假币都是仿20元的，一张是“YF”，另一张是“FS”开头，其在“牛奶梦工厂”还听说过“PA”开头的。而快递单全部由其填写，发货后其将快递单拍照通过QQ发给李贻照，这样加工到2015年10月中旬。其所填写的快递单大部分其都有自行拍照留底，照片存在其手机内，其每次在快递单上填写的收件地址都是黄某发给其的地址，寄件人写的都是李某，寄件手机号都是170××××7078。“黄某”是使用一个叶某的支付宝账户交易。10月中旬，“黄某”在QQ上说要我将205房存放的所有关于假币的东西都销毁，我就将存放假币边角料、烫金纸都扔到垃圾桶，还有很多假币被老邓拿走了。我走的时候房内还有两台烫金机。我使用3个QQ号，QQ号41×××28(昵称“多啦A梦”)、QQ号29×××38（“凌晨二点”），这两个QQ号用于联系假币加工出售聊天使用，QQ86×××53（昵称“小手冰凉”）用于生活聊天使用。“黄某”通过叶某的支付宝账户转过5500元到我的支付宝账户（账号292×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）黄某是老板，主要联系出售“白板”假币的卖家及购买假币的买家。“老邓”邓金雄比其早到几天，老邓和其都按黄某安排烫金假币、称重、打包和寄快递。剩下的一些假币被老邓拿走了。最多的一次加工出售的假币数量是1万多张。后补充称，从2015年9月初开始，不是天天都开工加工的，开工日加起来有20多天，最多的一天我和邓金雄烫压了10000多张。具体数量我算不出来。公安抓获其时缴获的一部灰色魅族手机就是其与李贻照联系、接收李贻照订单指令的手机。
15、证人证言
（1）证人腾某的证言，其通过QQ认识了“黄某”，2015年6月开始，其从网名“耗子”那里购买20元面额假币，“耗子”生产的假币都是20元的，每张2.5元，转卖给“黄某”，每张2.8元，从中吃差价。“黄某”的收货地址是广东惠州，收货人是“黄某”，他告诉我收货地址，我再让“耗子”寄过去。“黄某”向其支付宝账户转账的钱约50万元，都是因为“黄某”购买假币而支付的。其中在2015年10月份之前，“黄某”转给其的钱是50多万元，每张假币价格2.8元算，每张面值20元，所以转卖假币总金额约是3441520元。在2015年10月国庆节之后，其和方华在重庆渝北区大竹林租了金竹苑的一间房作为制作假钞的生产点，以李张的名义租好房子后，其就联系耗子提供制造假钞的设备和原料，我们利用打印机印制20元面额的没有烫金的假币，伪造的货币卖给“黄某”和“济公”，他们向我的支付宝里面转的钱全部都是向我购买假币的货款，其中卖给“黄某”每张2.5元，通过支付宝显示，其收了“黄某”23000元，算出卖给“黄某”的是9200张，每张面值20元，卖给“黄某”假币总面额共184000元。我通过QQ和手机跟黄某和济公联系，QQ号码是42×××51，手机号码有157××××2099、15×××97、136××××6346，我有三个支付宝账户，都是用手机号码注册的，其支付宝账户是157××××2099、15×××97、136××××6346，这三个支付宝账户有用我的身份证实名认证，也有用李张的身份证实名认证，这三个支付宝账户一直都是由我使用的，“黄某”和“济公”称我为逍遥，我的支付宝账户只有“黄某”和“济公”频繁给我转钱，“黄某”是2015年6月开始向我转钱的，而“济公”是2015年10月开始向我转钱的。“黄某”是2015年6月开始向我购买假币的，当时是通过“耗子”做中间业务，我从中赚差价，我从“耗子”那里以2.5元的价格买入再以2.8元的价格卖出。每次都是“黄某”联系我告诉我假币的数量和他的收货地址，黄某的钱通过支付宝转到我的支付宝后，我就联系“耗子”，再按2.5元的价格转账给“耗子”，“耗子”根据我提供的信息发货给“黄某”。“耗子”生产的都是20元的假币，邮寄给“黄某”的也是20元的。2015年10月份以后，我就自己生产假币卖给“黄某”，因为自己生产的成本低，我就按照2.5元卖给“黄某”。
（2）证人方某的证言，2015年10月初开始其跟着腾某（外号“逍遥”）印假币贩卖，腾某安排其晚上开工印制假币，腾某负责白天印制，腾某还让其把印制好的假币快递给买方或者送货给买方，我们基本是一天24小时不停的打印，但是周末休息，我们的打印机是24小时打印，高峰是20台打印机打印，最低有12台打印机打印，一天能打4000个左右20元的假币。开始，我和腾某打印好的假币是通过金竹苑附近的百世汇通或者中通快递寄给广东“黄某”。所有快递单子都是我拿去寄，每次给这个“黄某”寄七八千张20元假币，期间，寄送出售给广东“黄某”5次，因为有一次给“黄某”寄了货之后他没有打钱过来，我们就没有寄了。每次寄售面额合计16万元左右，5次合共80万元左右。每张收费2元。这个价格不负责烫金、裁剪，一张打印纸上有两张20元的假币，所有卖给他们的假币只有两个编号，收到货后没问题他们就用支付宝汇给腾某的支付宝。我们还卖给四川大足的三名男子。
（3）证人刘某1的证言，其是位于博罗县湖镇镇广梅路553号二楼205房的房东，从2015年8月25日开始出租给一男子（经辨认，是李贻照），他交过两次房租，常住的是另外二男子（经辨认，是邓金雄、李振当）。
（4）证人骆某1的证言，证实其是湖镇镇中通速递快递员，2015年8月初我接到134××××3457的电话叫我去湖镇镇广梅路553号旁边烧烤店接受快递，到了之后就看到戴了眼镜的男子（经辨认，是李贻照）拿了包裹让我去寄，之后戴眼镜的男子让我收了很多快递。2015年8月28日我接到170××××7078的电话号码让我去收快递，电话中告诉我就是那名戴眼镜的男子，2015年9月初我去收快递发现戴眼镜的男子不来投快递了，是另两名男子（经辨认，是邓金雄、李振当）找我收快递，并告诉我他们是戴眼镜男子的伙伴，我就一直帮他们收快递直到2015年10月16日之后就没有接过他们的电话收快递的。三名男子寄的存根有些不见了，我只能找到从2015年8月3日至2015年10月16日共851张存根。收件时都已写好收件地址、收件人姓名、电话。
（6）证人廖某1的证言，证实其QQ昵称“济公”、QQ号32×××90，另一QQ号昵称“万某（后改名退隐）”。我加入了一个贩卖假币的QQ群，“济公”和“万某”都加入了，2015年10月左右，“猴子”在这个群里找到我向我购买假币，我和他谈好20元的假币3元一张，我再以2.6-2.8元不等的价格向潇洒哥和钱多多（也叫黄某，支付宝账号61×××**@qq.com,账户姓名叶某）购买20元的假币（又称黄货，10元的则称为蓝货），“猴子”付钱后将收货地址交给我，我再把猴子的地址发给潇洒哥和钱多多，再由他们快递给“猴子”，我从中赚取差价。我是通过支付宝账户收款的，我用的是ｃｈｅ×××＠163.ｃｏｍ（后来用）和ｚｅｎ×××＠163.ｃｏｍ(开始用),我卖了几次假币（至少有3、4次），每次都是卖给“猴子”500张左右的面额20元的假币，总金额以支付宝账户为准。2015年10月19日前，其出售的假币绝大部分是向“黄某”（也叫“钱多多”，账户姓名叶某，支付宝账号61×××**@qq.com）购买的，购买的价格是千张以上的2.6元，小单的价格是2.8元，快递费是每单15元。2015年10月19日，“黄某”收了我的货款后没有发货给我，我就通过QQ找到了“黄某”的上线“逍遥”。我们商定白板（未烫金的假币）的价格2元一张，“逍遥”安排了一个QQ名叫老吴的人在重庆烫金，加工完后，我就在群里打广告，接单后，我将下单人的地址发给老吴，由老吴发货。和潇洒哥（支付宝账号16×××**@qq.com,廖戊球）以2.6元至2.8元不等的价格购买的，再以2.8元至3.8元每张的价格卖给下家，付款到账户名“叶某”的支付宝账户上，由“黄某”将假币寄快递到下家。其中从8月份开始卖给了“猴子”面额20元的假币5000多张。我一共赚了3、4万元左右。
（7）证人张某的证言，证实其网名“猴子”，2015年3月至7月其在QQ上向一个网名叫背影的人购买假币，2015年8月至9月16日其向QQ昵称“万某”(“济公”、“老万”、“万事通”)的男子购买20元面额的假币，1000张以上是3.2元每张，1000张以下是5元每张，其一共从“万某”手中购买了约8次，大概汇了1万7千元给“万某”用于购买假币。抓获我们的时候，在我们身上缴获了1590多张面额20元的假币，其中1330张面额20元的是我们向“万某”购买的，另外还有41张面额为10元的假币。卖家发货来的是2张连在一起的，买来之后我们裁开，之后我们做旧加工，然后在市场上购买创可贴等1至2元的小商品，通过商家找零以此来获利。
（8）证人吴某的证言，证实2015年8月起，其和张某、赖某、彭某共同出资购买假币并使用，由张某与卖家联系购买事宜。
（9）证人赖某的证言，证实2015年3月开始，其和张某（绰号猴子）出资购买假币并使用，同年6月彭某（绰号大长腿）加入，同年7月吴某（绰号黄毛）加入。由张某向网名“万某”的男子联系购买。
（10）证人彭某的证言，证实2015年7月起，其和张某、吴某、彭某共同出资购买假币并使用，由张某向网名“万某”的男子联系购买，购买了20元面额的假币3000张到4000张左右。
（11）证人邓某1的证言，其是邓金雄一同被抓获的老乡，证实公安抓获邓金雄时其在场，公安从邓金雄的一个行李箱内检查到一叠面值为20元的假币。
原判结合一审庭审控辩双方的意见，认为本案争议的焦点有三点：
一、被告人李贻照是否伪造货币，对于李贻照等人伪造货币的事实，有李贻照与邓金雄、李振当对烫金等伪造细节的供述、扣押的两台烫金机、发出的快递单及腾某、方某、廖某2等人的证言，及在李振当包内缴获的伪造的货币相印证，可以证明李贻照等人伪造了货币，且李贻照是犯罪的组织者，在伪造货币的犯罪中起主要作用。
二、被告人李贻照出售假币的数额，对于出售假币的事实，有李贻照、李振当等人的陈述相印证，而出售假币的数额，李贻照与腾某的在接受公安机关讯问时均称二人支付宝账户的资金往来全部用于购买假币，而对于向某购买假币的时间，结合支付宝的交易记录及腾某、方某的陈述，腾某与方某在2015年10月1日开始制作20元的白板，故认定在2015年6月8日至2015年9月30日李贻照通过叶某的支付宝账户向某的支付宝账户支付了504813元是用于购买有安全线的20元假币，结合李贻照与腾某的供述，交易价格在2元至3.5元之间，根据有利于被告人的原则将购买价格认定为3.5元，则总面额（按3.5元计算）达2884640元以上。
三、被告人李贻照、邓金雄、李振当伪造货币的数额，对于开始烫金伪造货币的开始时间，相关陈述如下：李贻照称是2015年9月开始，而邓金雄称是2015年9月1日开始与李贻照加工假币，李振当称是2015年8月底开始，三人的供述均称租房后就开始了烫金加工，而房东刘某1的陈述是在2015年8月25日开始将房子租给李贻照，快递员骆某1则称是2015年9月开始接受邓金雄、李振当交的快递，而根据腾某和方某的供述，二人自2015年10月开始制造白板并销售给李贻照，方某负责生产并寄送快递给李贻照，且在2015年10月1日至17日期间，李贻照通过叶某的账户分三次向某的账户支付了23000元用于购买20元的“白板”，“白板”的价格根据李贻照与腾某、方某的供述，价格为2.5元或者2元，根据有利于被告人的原则，将价格认定为2.5元，则总面额为184000元。该伪造货币的数额认定远低于方某、李贻照、李振当等人的供述，予以认定。
原判认为，被告人李贻照违反国家货币管理法规，出售伪造的人民币，总面额达20万元以上，数额特别巨大，其行为已构成出售假币罪；李贻照伪造并出售人民币，总面额在3万元以上，数额特别巨大，其行为又构成伪造货币罪；被告人邓金雄、李振当明知李贻照伪造并出售货币，仍为其提供帮助，总面额在3万元以上，数额特别巨大，被告二人的行为又构成伪造货币罪。据此原公诉机关指控被告三人所犯的罪名成立，原判予以支持。应当对被告人李贻照数罪并罚。被告人邓金雄、李振当在共同犯罪中起次要作用，属从犯。被告人李贻照当庭自愿承认出售假币罪，可对其所犯的出售假币罪酌情从轻处罚；被告人邓金雄当庭自愿承认伪造货币罪，可酌情从轻处罚；被告人李振当到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；其参与犯罪的时间较邓金雄短，在量刑时作为情节予以考虑。根据被告三人在犯罪中所起的作用、参与犯罪的时间、认罪态度等犯罪情节，原审依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第六十一条、第六十四条之规定，作出判决如下：
一、被告人李贻照犯出售假币罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币10万元；犯伪造货币罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币10万元；总和刑期二十三年，剥夺政治权利二年，罚金总和人民币20万元；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币20万元。
二、被告人邓金雄犯伪造货币罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币6万元。
三、被告人李振当犯伪造货币罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币6万元。
四、公安机关扣押的笔记本电脑1台、烫金机2部、封口机1台、电子秤1台、手机3部、刀片、刻刀、快递单、行李箱等作案工具等物品，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。
上诉人李贻照上诉提出：1、一审适用数罪并罚错误，且量刑畸重。2、一审认定上诉人在“白板”假币上烫金加安全线的行为属伪造货币是错误的，“白板”本身已属于假币成品，上诉人行为不是完整的伪造假币行为。3、一审认定上诉人是主犯是错误的，上诉人是初犯，认罪态度好，如实供述犯罪事实，可以酌情从轻处罚。
上诉人李贻照的辩护人辩护提出：1、一审适用数罪并罚错误，依据刑法规定，上诉人同时实施伪造货币和出售伪造货币的行为，应以伪造货币从重处罚，一审对上诉人数罪并罚合并执行刑期量刑畸重。2、一审认定上诉人在“白板”假币上烫金加安全线的行为属伪造货币是错误的，“白板”本身已属于假币成品，上诉人行为不是完整的伪造假币行为，只能认定其实施了伪造假币最后一个环节。3、一审依据上诉人支付给腾某23000元而认定伪造票面金额为184000元是错误的。因为“白板”假币在烫金加安全线过程中会产生废品，且没有证据证明已将全部购入的“白板”烫金完毕。4、一审认定上诉人是主犯是错误的，伪造货币的主犯应该是腾某，上诉人只是在实施伪造货币最后一个环节中是主犯。5、上诉人是初犯，认罪态度好，如实供述犯罪事实，可以酌情从轻处罚。上诉人于2015年10月17日左右，通知同案人中止活动，烧掉了假币，应认定有犯罪中止情节，应从轻处罚。
上诉人邓金雄上诉提出：其是被雇请打工的，起次要作用，属从犯，归案后如实供述，认罪态度良好，应予从轻或减轻处罚。
上诉人李振当上诉提出：1、对原判认定伪造货币的数额有异议，不能以李贻照支付23000元所购得假币184000元来认定上诉人及邓金雄伪造了这么多，因假币有残次品，且加工时也会产生废品。2、主要伪造责任是李贻照及其上家，上诉人和邓金雄只是受雇于李贻照，进行最后一道烫金工序，并不是真正意义上的伪造货币，只是属于变造货币的行为。3、上诉人于2015年10月中旬就接到李贻照指令将所有假币进行销毁，应认定为犯罪中止，依法可以减轻处罚。4、上诉人只负责填写快递单，打包整理及发货，极大部分烫金工作都是同案人邓金雄负责，且上诉人参与时间短，所得利益小，犯罪情节较轻，是从犯，依法可以轻判。5、上诉人是初犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度良好。
上诉人李振当的辩护人辩护提出：1、李贻照购买的“白板”部分存在瑕疵，不能用于加工，在加工过程中有因失误发生的损耗，部分假币在2015年10月份被烧毁；邓金雄拿走的假币已被缴获，且不属于成品。2、伪造的货币流入社会的数量不明确且未查获，无法核实加工的货币是否全部流入社会，犯罪链条不完整；本案伪造假币的数量无法计算，不应单纯以购买的数量作为量刑的依据，而应综合犯罪情节决定刑罚。
经二审审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人李贻照违反国家货币管理法规，出售伪造的人民币，数额特别巨大，其行为已构成出售假币罪；李贻照伪造并出售人民币，数额特别巨大，其行为又构成伪造货币罪。上诉人李贻照一人犯数罪，依法应当数罪并罚。上诉人邓金雄、李振当协助李贻照伪造并出售假币，数额特别巨大，其行为均已构成伪造货币罪。上诉人李贻照一审时当庭自愿承认出售假币罪，对其所犯的出售假币罪酌情从轻处罚；上诉人邓金雄一审时当庭自愿承认伪造货币罪，可酌情从轻处罚；上诉人李振当到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，其参与犯罪的时间较邓金雄短，在量刑时作为情节予以考虑。被告人邓金雄、李振当在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法减轻处罚。
对于上诉人李贻照、李振当的上诉意见及辩护人的辩护意见，本院作如下评述：1、上诉人李贻照出售假币的行为与伪造并出售假币行为的实施时间、性质均不同，分别属于不同的犯罪构成，依法应分别认定为出售假币罪和伪造货币罪，适用数罪并罚，原判适用数罪并罚的量刑符合法定幅度。2、上诉人李贻照的辩护人、李振当及辩护人均提出“部分‘白板’存在瑕疵及制作失误产生损耗，应予扣除”的意见，没有相应证据支持且缺乏法律依据，本院不予采纳。对于上诉人伪造货币的数额认定，原判已依据有利于被告人的原则就低按照购买“白板”的数量进行认定，各被告人供述的数量远大于此，原判对此已作详尽阐述，据理充分，本院不再赘述。3、上诉人李贻照雇请、组织邓金雄、李振当伪造货币，依法应认定为主犯，对于其当庭部分自愿认罪的情节，原判已做认定并酌情从轻处罚，量刑适当。4、上诉人李贻照的辩护人及李振当提出“烧毁部分假币，有犯罪中止情节”的意见，因伪造货币行为已经实施，不符合法律规定的犯罪中止情形。5、对于上诉人邓金雄、李振当均提出“其是从犯、归案后如实供述、认罪态度好”的意见，原判均已认定并予以减轻处罚，量刑适当。上诉人李贻照、邓金雄、李振当的上诉理由及辩护人的辩护意见，均缺乏理据，本院不予采纳。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 严丽芳
审判员 罗书勇
审判员 冯丹宁
二〇一七年四月二十日
书记员 罗文涛
钟鸣（兼）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。