江西省南昌市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）赣01刑终143号
原公诉机关南昌市湾里区人民检察院。
上诉人（原审被告人）熊美玲，女，1968年11月2日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区，住江西省南昌市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月1日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人梁文杰，江西朗秋律师事务所律师。
南昌市湾里区人民法院审理南昌市湾里区人民检察院指控原审被告人熊美玲犯诈骗罪一案，于2017年12月29日作出（2017）赣0105刑初59号刑事判决，原审被告人熊美玲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问了上诉人熊美玲，听取了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原审判决认定，一、2016年4、5月份，被告人熊美玲用“熊某1”的名字与被害人况润根在进行卖淫嫖娼活动时相互认识，此后二人逐渐发展为男女朋友关系。交往期间，熊美玲多次编造理由以借钱的名义从被害人况润根处骗取人民币共计6.2万元，并承诺会和况润根在一起生活并与其结婚，但事后未与之结婚生活，且熊美玲以借钱之名从况润根处拿到的6.2万元也未予以归还。1、2017年1月份左右的一天，被告人熊美玲以没钱过年、拿钱后会和被害人况润根在一起生活为由，向况润根借款1万元，后况润根坐车至南昌市老福山车站，在该车站旁将1万现金给了被告人熊美玲。2、2017年2月份的一日，被告人熊美玲以其女儿的编织厂资金紧缺为由，向被害人况润根借款2万元，并再次承诺会和其在一起生活，况润根便从其姐姐况邓香处借款2万元，并当场将钱给了被告人熊美玲。3、2017年2月23日，被告人熊美玲编造在澳门赌博输钱后被扣留的虚假事实，要求被害人况润根汇款3万元至一个账户名为“胡某2”的中国工商银行卡中，之后，况润根在湾里中国工商银行汇款2.5万元至该账户。4、2017年3月21日，被告人熊美玲编造在缅甸赌博输钱后被扣留的虚假事实，要求被害人况润根汇款将其赎出来，当日，况润根在湾里中国工商银行汇款3000元、次日汇款4000元至被告人熊美玲此前所提供的账户名为“胡某2”的工商银行卡账户中。二、2016年4、5月份以来，被告人熊美玲在和被害人况润根交往的同时，又与被害人胡某1交往。被告人熊美玲用“熊某2”的名字，以结婚为由从被害人胡某1处骗取现金人民币1万元。2017年4月30日17时许，熊美玲被传唤到案。
上述事实，有相应证据予以证实。据此，原审判决认为，被告人熊美玲以非法占有为目的，骗取他人财物共计人民币7.2万元，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：被告人熊美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元；责令退赔被害人况润根经济损失人民币六万零九百五十七元，被害人胡某1经济损失人民币一万元。
上诉人熊美玲及其辩护人提出：原审判决认定熊美玲隐瞒真实身份，并同时与胡某1交往并骗取现金一万元，认定错误；原审判决认定上诉人熊美玲2017年1月以还债、没钱过年骗取况润根一万元、2017年2月以其女儿的编织厂资金紧缺为由骗取况润根2万元，认定错误，应为借款不应认定为诈骗数额。
经审理查明，一、2017年1至3月份期间，上诉人熊美玲多次编造理由从况润根处骗取人民币共计6.2万元的事实，有以下经原审庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人况润根陈述及辨认笔录，证实熊美玲和其交往过程中，未明示真实姓名。2017年1月份左右的一天，熊美玲打电话向其借10000元，并承诺会和其一起生活，其就坐车至南昌市老福山车站。后在车站旁将10000元现金给了熊美玲；同年2月份的一天，熊美玲打电话给其称家里编织厂缺钱，向其借钱，并再次承诺会和其一起生活，其就向姐姐况邓香借款20000元，在况邓香家里，当况邓香的面将该款给了熊美玲；同年2月下旬的一天，熊美玲打电话给其称在澳门赌钱输了三万，向其借三万元钱，并承诺回来会和其好好过日子，其便汇了25000元至熊美玲提供的工商银行的账号上；过了一个月左右，熊美玲打电话给其称交七千元就能干轻快的活，熊美玲被赌场老板扣在缅甸做事，其分别汇了3000元、4000元至熊美玲提供的工商银行的账户上。其给熊美玲的钱，熊美玲未与其共同花销，也未归还。
2、证人况邓香的证言及辨认笔录，证实2017年过完年后的一天，况润根和熊美玲到其家里，况润根称熊美玲欠两万元钱，还了债就会跟况润根一起过日子。次日，其就在家里将20000元现金给了况润根，况润根当其面又将该款给了熊美玲。
3、证人涂某1证言，证实其是熊美玲的女儿，弟弟涂某2于2016年八九月份出过车祸，熊美玲给过弟弟涂某2医药费用。但熊美玲近年没有拿钱给其。熊美玲三四年前去过港澳旅游，再没有其他出境记录。
4、证人涂某2证言，证实其于2016年七八月份出过车祸，熊美玲为其住院花了一万余元钱。这两年熊美玲没有出过境。
5、证人胡某2证言、辨认笔录，证实2016年上半年，熊美玲追其，想做其女朋友，两人相处了半个月，熊美玲天天跟其说赌博输了钱，问其要钱，其就跟熊美玲分开了。熊美玲跟其说怕别人查她账户，不敢用自己身份证开银行卡，其便以自己的身份证给熊美玲办了张工商银行的银行卡。
6、中国工商银行银行卡历史明细清单、自动柜机客户凭条，证实2017年2月23日，胡某2工商银行卡（尾号6762）账户上收到25000元的汇款；2017年3月21日、同月22日，胡某2工商银行卡（尾号6762）分别收到3000元、4000元的汇款。
7、光大银行出具的信用卡查询明细，证实2016年4月至2017年7月，熊美玲仅还信用卡2100元。
8、平安保险代理有限公司江西分公司出具的情况说明，证实2013年11月26日，熊美玲通过投保其公司代理的中国平安财产保险股份有限公司信用保证保险增信，获得中国农业银行股份有限公司南昌青山湖支行贷款9万元。熊美玲在保险期间共还款15221.54元。2014年3月26日起，熊美玲停止偿还农业银行青山湖支行的贷款，逾期至2017年7月25日。
9、电子证物检查工作记录、检查笔录及照片、手机电子证据、熊美玲微信、短信证据材料、被害人胡某1的陈述，证实熊美玲在跟况润根交往期间还跟多个男性朋友存在不正当男女关系，多次向多个男性朋友以及刚添加的微信陌生人借钱，且经常参与赌博，输钱以后会让朋友介绍年级大的男朋友给其“玩一下”，方便其借钱用。
10、上诉人熊美玲供述，供认2017年1月份左右的一天，其打电话向况润根要钱，称过年没钱，后况润根坐车至南昌老福山车站，在该车站旁拿了一万元现金给其；同年2月份的一天，其编造女儿编织厂要进货，比较困难的事实，向况润根借钱，况润根答应了。其和况润根遂到况邓香家，况润根当况邓香的面，将从况邓香处借的一万元钱交给了其；同年2月23日，其编造在澳门赌博输钱被扣的事实，要况润根汇三万元至胡某2名下的工商银行账户上（银行卡尾号6762），过了几天，况润根汇了25000元给其指定的上述账户上；同年3月21日，其编造在缅甸输钱被扣的事实，要况润根汇款将其赎出来，并把胡某2名下的工商银行账户（银行卡尾号6762）发给了况润根，况润根遂汇了7000元至上述账户上。此外，其未归还况润根的钱，拿的钱其部分用于还债，部分被用掉了，未将上述钱拿给过女儿。
上述证据，互为印证，足以证实本案事实，本院予以确认。
关于上诉人熊美玲及其辩护人提出熊美玲2017年1月以还债、没钱过年向况润根借款1万元以及2017年2月以其女儿的编织厂资金紧缺为由向况润根借款2万元，不应认定为诈骗数额的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人熊美玲以愿意和况润根结婚共同生活为由并编造理由多次向况润根借款，而使况润根陷入错误认识，以致处分其财产，上诉人在获取钱财后继续编造各种理由从况润根处骗取钱款，所借钱款也未偿还，所许之诺也未实现，故上诉人非法占有的故意明显，符合诈骗罪的特征，该上诉理由及辩护意见与事实、法律相悖，不予采纳。
二、上诉人熊美玲在和况润根交往的同时，又与被害人胡某1交往。熊美玲以结婚为由从胡某1处骗取现金人民币1万元事实，有以下经原审庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人胡某1的陈述及辨认笔录，证实2016年6月份的一天，熊美玲向其要6000元钱，并说愿意嫁给其。其就拿了6000元给熊美玲，并把家门钥匙给了被告人，被告人说会做饭买菜，但当晚回家，熊美玲就不在了。过了一两个月的一天下午，熊美玲又打电话给其，向其拿3000块钱用，并说拿了钱会在其家生活。其就拿了3000元给熊美玲，当晚熊美玲留在其家里过了夜，次日便离开了。2016年12月份的一天，熊美玲又打电话给其向其拿1000元钱，次日早上，被告人到了其家里，其拿了1000元给熊美玲。其和熊美玲交往中，跟其说过要嫁给其，其才拿钱给熊美玲，但每次拿到钱住下就走了。截止至2017年6月15日，熊美玲已从其手上拿了一万元钱。
2、证人胡某3证言及辨认笔录，证实胡某1在2016年端午节的时候就已经在和熊美玲交往。2017年2月份左右的一天，胡某1跟其说，熊美玲要他凑齐一万元才会做他老婆。次日，胡某1到其这拿了3000元给熊美玲，但给了钱后，熊美玲在胡某1家住了两天就走了。胡某1再问其借3000元以前就给过6000元给熊美玲，总计给了熊美玲有一万元钱。
3、证人唐某1证言及辨认笔录，证实2016年上半年，胡某1和熊美玲开始交往，谈到2017年2月份。熊美玲2016年5或6月份的时候到过其家住，住的时候说要做胡某1的老婆，并向胡某1要了6000元钱，熊美玲拿到钱的当晚就走了。2017年2月份左右的一天，胡某1说熊美玲要跟其结婚，要他拿一万元，而当时胡某1已经给了七千元至熊美玲，熊美玲说再拿三千元就会到家里来好好跟胡某1过日子，后来胡某1向胡细妹借了3000元给熊美玲，但熊美玲拿了钱的当晚就走了。以后熊美玲就没有来过家里。
4、证人胡某2证言及辨认笔录，证实其和熊美玲相处了半个月，熊美玲天天跟其说赌博输了钱，问其要钱，其就跟熊美玲分开了。熊美玲经常赌博，跟其交往期间，赌博输了四五万，钱给了熊美玲就没有还的。
5、电子证物检查工作记录、检查笔录及照片、手机电子证据、熊美玲微信、短信证据材料、被害人况润根的陈述，证实熊美玲在跟况润根交往期间还跟多个男性朋友存在不正当男女关系，多次向多个男性朋友以及刚添加的微信陌生人借钱，且经常参与赌博，输钱以后会让朋友介绍些年级大的男朋友给其“玩一下”，方便其借钱用。
6、上诉人熊美玲的供述，供认2017年2月份左右，其到胡某1家里住过。此外，还到胡某1家里玩了两次。
上述证据，互为印证，足以证实本案事实，本院予以确认。
证明上述事实的其他经原审庭审举证、质证的证据有：
1、受案登记表，证实2017年4月30日，况润根至公安机关报案，称2016年8月2日至2017年4月29日被一个自称为“熊某1”的女子，以和其结婚的手段骗了钱。公安机关于同日立案侦查。
2、扣押清单，证实公安机关于2017年4月30日依法扣押了熊美玲持有的身份证二张，银行卡二张，手机一部，现金人民币1043元。
3、归案情况说明，证实2017年4月30日17时许，熊美玲被南昌市公安局湾里分局民警在湾里区岭秀湖旁传唤到案。
4、常住人口信息，证实熊美玲具有完全刑事责任能力。
5、行政处罚决定书，证实熊美玲因卖淫于2013年5月21日被南昌市公安局湾里分局决定行政拘留五日。
6、政府非税收入票据，证实熊美玲于2017年1月6日缴纳了5816.28元企业职工基本养老保险。
上述证据，互为印证，足以证实本案事实，本院予以确认。
关于上诉人熊美玲及其辩护人提出，原审判决认定熊美玲隐瞒真实身份，并同时与胡某1交往并骗取现金一万元，认定错误的上诉理由和辩护意见。经查，2016年4、5月份上诉人熊美玲与被害人况润根认识后便以男女朋友关系相处，与此同时又与被害人胡某1认识，并声称愿意嫁给他而向胡某1索要钱财，其非法占有故意明确，符合诈骗罪的构成要件，故该上诉理由和辩护意见不予采纳。
本院认为，上诉人熊美玲以非法占有为目的，骗取他人财物共计人民币7.2万元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 叶京
审判员 王萍
审判员 潘建
二〇一八年四月二十六日
书记员 伍春