河南省延津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）延刑初字第362号
公诉机关延津县人民检察院。
被告人谢志勇（别名，谢军），男，1963年8月3日出生。因涉嫌诈骗，于2012年9月26日被延津县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2012年10月31日经延津县人民检察院批准，于2012年11月1日被延津县公安局执行逮捕。现押于延津县看守所。
辩护人丁平、黄艳，山东曹州律师事务所律师。
被告人谢京振，男，1987年6月6日出生。因涉嫌诈骗，于2013年3月21日被延津县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年4月26日经延津县人民检察院批准，于2013年4月27日被延津县公安局执行逮捕。现押于延津县看守所。
辩护人王法兴，河南恒升律师事务所律师。
延津县人民检察院以延检刑诉（2013）298号起诉书指控被告人谢志勇、谢京振犯诈骗罪，于2013年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院代理检察员牛长士出庭支持公诉，被告人谢志勇及其辩护人丁平、黄艳，被告人谢京振及其辩护人王法兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
延津县人民检察院指控：
二0一0年年初至二0一一年六月份，被告人谢志勇、谢京振以非法占有为目的，伪造部队证明文件、公章、收据等，虚构可以从偃师某部队、菏泽某部队购买废旧炮弹皮、修建军用飞机场工程、向部队领导送礼购买废旧物资等事实，以高利为诱饵，通过中间人陈某某、王某某介绍分别在河南省延津县、偃师市、北京市、山东省曹县等地多次诈骗受害人刘某某、刘某甲、杨某某、杨某甲、祈某某、缑某某、史某某等人。
1、2010年7月份，被告人谢京振虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮的事实，通过中间人王某某、陈某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人祈某某、缑某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款10万元。案发前被告人谢�振以木板抵账的形式返还给受害人祈某某60000余元。
2、2010年7月份，被告人谢京振虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，通过中间人王某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人缑某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款100000元。案发前谢京振委托王某某向缑某某返还现金50000元。
3、2010年9月份，被告人谢京振虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，通过中间人陈某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人杨某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款5万元。案发前谢京振以木板抵账的形式返还给受害人杨某某40000余元。
4、2010年12月22日，被告人谢京振虚构其可以从菏泽某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队领到送礼等事实，伪造部队证明文件，通过中间人陈某某介绍，在山东省曹县诈骗受害人杨某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款70000元。
5、2010年9月份，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮的事实，谎称需要给部队领导送礼，通过中间人陈某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人杨某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款30000元。
6、2010年9月25日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，通过中间人陈某某、王某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人祈某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款100000元。案发前谢志勇委托谢京振以木板抵账形式返还受害人60000余元。
7、2010年9月26日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人杨某甲交纳的购买废旧炮弹皮预付款300000元。
8、2010年9月27日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧�弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人杨某甲交纳的购买废旧炮弹皮预付款100000元。
9、2010年11月20日，被告人谢志勇虚构做废旧炮弹皮生意需要给部队领导送礼的事实，打电话要求受害人杨某甲到河南省偃师市送钱，在河南省偃师市诈骗受害人杨某甲现金100000元。
以上3次被告人谢志勇诈骗受害人杨某甲共计500000元，后经受害人杨某甲多次催要，案发前被告人谢志勇返还受害人杨某甲325000元。
10、2011年3月3日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，通过中间人王某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人缑某某、史某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款100000元。
11、2011年3月12日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，以�利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人刘某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款500000元。
12、2011年3月15日，被告人谢志勇虚构其准备承包部队飞机场工程，需要给部队领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人刘某某现金200000元。
13、2011年3月25日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给总装备部某领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在北京市诈骗受害人刘某某现金300000元。
14、2011年4月4日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给部队领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金200000元。
15、2011年4月16日，被告人谢志勇虚构其准备借款还受害人杨某甲的投资款的事实，以高利为诱饵，在河�省延津县诈骗受害人刘某某现金200000元。
16、2011年4月24日至4月26日，被告人谢志勇持伪造的部队证明文件和收据，以向偃师某部队交纳炮弹箱预付款为名，以高利为诱饵，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金295000元。
17、2011年5月4日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给总装备部领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金500000元。
18、2011年5月12日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给总装备部领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金1000000元。
19、2011年5月22日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给总装备部领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金300000元。
20、2011年5月27日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给总装备部领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金50000元。
21、2011年6月17日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给总装备部领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金100000元。
以上11次被告人谢志勇诈骗受害人刘某某共计3645000元，后经受害人多次催要，案发前谢志勇返还受害人刘某某600000元。
22、2011年3月24日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某甲交纳的购买废旧炮弹皮预付款30000元。
23、2011年4月2日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某甲交纳的购买废旧炮弹皮预付款130000元。
24、2011年6月2日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某甲交纳的购买废旧炮弹皮预付款120000元。
以上3次被告人谢志勇诈骗受害人刘风光共计280000元，后经受害人多次催要，案发前谢志勇返还受害人刘某甲20000元。
25、2011年4月份，被告人谢志勇、谢京振虚构其可以从菏泽某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在山东省曹县诈骗受害人缑某某、史某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款400000元。后在受�人多次催要下，案发前谢志勇返还受害人缑某某、史某某250000元。
综上，被告人谢志勇共实施诈骗21次，共诈骗5055000元，案发前，退还被害人1255000元，其余赃款未退还。被告人谢京振共实施诈骗5次，共诈骗720000元，案发前，退还被害人400000元，其余赃款未退还。
公诉机关认为，被告人谢志勇、谢京振以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人谢志勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称，案发前他还退给受害人刘某某家人1900件酒；退给受害人杨某甲450000元，而不是起诉书认定的320000元。
辩护人的辩护意见：1、起诉书指控的第5起诈骗杨某某3万元，事实不清，证据不足。2、�诉书认定返还杨某甲325000元有误，应为455000元。3、案发前谢志勇还退给刘某某1900件酒，价值30万元起诉书未认定。4、被告人谢志勇系初犯、偶犯，部分退赃，归案后坦白交代自己的罪行，有悔罪表现，可以从轻处罚。
被告人谢京振对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称案发后，他退给介绍人陈某某木板价值3万元，应认定退赃。
辩护人的辩护意见：1、起诉书指控的第1、2起诈骗，在案发前已退还受害人，被告人未实际占有，不应认定诈骗。2、被告人谢京振系从犯、胁从犯，应减轻处罚。
经审理查明：
二0一0年年初至二0一一年六月份，被告人谢志勇、谢京振以非法占有为目的，伪造部队证明文件、公章、收据等，虚构可以从偃师某部队、菏泽某部队购买废旧炮弹皮、修建军用飞机场工程、向部队领导送礼购买废旧物资等事实，以高利为诱饵，通过中间人陈某某、王某某介绍分别在河南省延津县、偃师市、北京市、山东省曹县等地多次诈骗受害人刘某某、刘某甲、杨某某、杨某甲、祈某某、缑某某、史某某等人。
1、2010年7月份，被告人谢京振虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮的事实，通过中间人王某某、陈某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人祈某某、缑某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款10万元。案发前被告人谢京振以木板抵账的形式返还给受害人祈某某60000余元。
2、2010年7月份，被告人谢京振虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，通过中间人王某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人缑某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款100000元。案发前谢京振委托王某某向缑某某返还现金50000元。
3、2010年9月份，被告人谢京振虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预�款的事实，通过中间人陈某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人杨某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款5万元。案发前谢京振以木板抵账的形式返还给受害人杨某某40000余元。
4、2010年12月22日，被告人谢京振虚构其可以从菏泽某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队领到送礼等事实，伪造部队证明文件，通过中间人陈某某介绍，在山东省曹县诈骗受害人杨某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款70000元。
5、2010年9月份，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮的事实，谎称需要给部队领导送礼，通过中间人陈某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人杨某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款30000元。
6、2010年9月25日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，通过中间人陈某某、王某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人祈某某�纳的购买废旧炮弹皮预付款100000元。案发前谢志勇委托谢京振以木板抵账形式返还受害人60000余元。
7、2010年9月26日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人杨某甲交纳的购买废旧炮弹皮预付款300000元。
8、2010年9月27日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人杨某甲交纳的购买废旧炮弹皮预付款100000元。
9、2010年11月20日，被告人谢志勇虚构做废旧炮弹皮生意需要给部队领导送礼的事实，打电话要求受害人杨某甲到河南省偃师市送钱，在河南省偃师市诈骗受害人杨某甲现金100000元。
以上3次被告人谢志勇诈骗受害人杨某甲共计500000元，后经受害人杨某甲多次催要，案发前被告人谢志勇返还受害人杨某甲455000元。
10、2011年3月3日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，通过中间人王某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人缑某某、史某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款100000元。
11、2011年3月12日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人刘某某交纳的购买废旧炮弹皮预付款500000元。
12、2011年3月15日，被告人谢志勇虚构其准备承包部队飞机场工程，需要给部队领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省偃师市诈骗受害人刘某某现金200000元。
13、2011年3月25日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给总装备部某领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在北京市诈骗受害人刘某某现金300000元。
14、2011年4月4日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给部队领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金200000元。
15、2011年4月16日，被告人谢志勇虚构其准备借款还受害人杨某甲的投资款的事实，以高利为诱饵，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金200000元。
16、2011年4月24日至4月26日，被告人谢志勇持伪造的部队证明文件和收据，以向偃师某部队交纳炮弹箱预付款为名，以高利为诱饵，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金295000元。
17、2011年5月4日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给总装备部领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现�500000元。
18、2011年5月12日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给总装备部领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金1000000元。
19、2011年5月22日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给总装备部领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金300000元。
20、2011年5月27日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给总装备部领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金50000元。
21、2011年6月17日，被告人谢志勇虚构其准备从部队购买废旧炮弹皮，需要给总装备部领导送礼的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某某现金100000元。
以上11次被告人谢志勇诈骗受害人刘某某共计3645000元，后经受害人多次催要，案发前谢志勇返还受害人刘某某600000元。
22、2011年3月24日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某甲交纳的购买废旧炮弹皮预付款30000元。
23、2011年4月2日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某甲交纳的购买废旧炮弹皮预付款130000元。
24、2011年6月2日，被告人谢志勇虚构其可以从偃师某部队购买废旧炮弹皮、需要向部队交纳预付款的事实，以高利为诱饵，通过中间人王某某介绍，在河南省延津县诈骗受害人刘某甲交纳的购买废旧炮弹皮预�款120000元。
以上3次被告人谢志勇诈骗受害人刘风光共计280000元，后经受害人多次催要，案发前谢志勇返还受害人刘某甲20000元。
综上，被告人谢志勇共实施诈骗21次，共诈骗5055000元，案发前，退还被害人1385000元，其余赃款未退还。被告人谢京振共实施诈骗5次，共诈骗720000元。其中伙同谢志勇诈骗一次，诈骗400000元，未分得赃款；单独作案四次，诈骗320000元。案发前退还受害人150000元，案发后退还受害人杨某某轿车一辆（按揭），折抵80000元，取得了受害人的谅解。其余90000元未退还。案发前，退还被害人400000元，案发后，退还受害人杨某某80000元，其余赃款未退还。
上述事实，被告人谢志勇、谢京振在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交的二被告人的户籍证明、到案经过、72373部队证明、菏泽军区政治部证明、控告材料、扣押清单、废旧炮弹及照片、收到条、谅解书等书证；鉴定意见；证人王某某、陈某某、祁利红、杨某甲等人证言；被害人刘某某、杨某甲、祈某某、缑某某、杨某某、刘风光、史某某等人陈述；被告人谢志勇、谢京振供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人谢志勇、谢京振以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。本院予以支持。针对被告人谢志勇的辩护人称，起诉书指控的第5起诈骗杨某某3万元，事实不清，证据不足。经查，根据被告人供述及受害人陈述及证人证言可以证实，杨某某通过汇款打到陈某某卡上10万元，其中付给谢京振7万元，付给谢志勇3万元。该起指控事实清楚，证据确实充分，应予认定。辩护人称，案发前谢志勇还退给刘某某1900件酒，没有相关证据予以�持，故不予认定。谢志勇及辩护人辩称起诉书认定返还杨某甲455000元，与审理查明的事实一致，应予认定。被告人谢京振及辩护人称，案发后，谢京振退给介绍人陈某某木板价值3万元，应认定退赃。经查，被告人谢京振在案发前与陈某某有木板生意来往，被害人杨某某并未受到陈某某该木板及款项。辩护人的辩解意见，没有证据予以支持，故不予认定。被告人谢志勇、谢京振实施起诉书指控的第15起诈骗犯罪，系共同故意犯罪，被告人谢志勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或组织指挥的全部犯罪处罚；被告人谢京振起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。鉴于被告人谢志勇系初犯，部分退赃，归案后坦白交代自己的罪行，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人谢京振自愿认罪，系初犯，且已将大部分赃款退还受害人，取得受害人杨某某的谅解，�以从轻处罚。辩护人上述辩护意见理由充分，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人谢志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金20万元。罚金现判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年9月26日起至2026年9月25日止。）
二、被告人谢京振犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元。罚金现判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月21日起至2019年3月20日止。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上�的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 何振礼
审判员 申长林
审判员 王建明
二〇一四年一月二十六日
书记员 申建华