大连市甘井子区人民法院
刑 事 附 带 民 事 判 决 书
（2015）甘刑初字第150号
公诉机关大连市甘井子区人民检察院。
附带民事诉讼原告人闫某某，男。
诉讼代理人王智泓、李远祥，辽宁欣生律师事务所律师。
1、被告人周某某，男。1999年11月9日，因犯盗窃罪被大连市经济技术开发区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元。因本案于2014年7月8日被刑事拘留，2014年8月7日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人苗松、梁梅，辽宁众义律师事务所律师。
2、被告人余某某，男。因本案于2014年7月18日被刑事拘留，2014年8月7日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人付军军，辽宁法大律师事务所律师。
3、被告人蔡某某，男。2013年8月1日，因无证驾驶，被普兰店市公安局行政拘留5日。因本案于2014年7月8日被刑事拘留，2014年8月7日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人曲宁，辽宁尊合律师事务所律师。
4、被告人卢某某，男。因本案于2014年7月8日被刑事拘留，2014年7月24日被取保候审，2015年10月19日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人谭博，辽宁君广泽律师事务所律师
5、被告人陈某某，男。因本案于2014年7月17日被刑事拘留，2014年7月24日被取保候审，2015年5月5日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人金辉，辽宁长城律师事务所律师。
6、被告人孙某某，女。因本案于2014年7月8日刑事拘留，2014年7月23日被取保候审，2015年5月5日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人周铁军，辽宁岭岩律师事务所律师。
7、被告人李某某，女。因本案于2014年7月17日被刑事拘留，2014年7月24日被取保候审，2015年5月5日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人袁晓娜，辽宁长城律师事务所律师。
8、被告人邹某某，男。因本案于2014年7月8日被刑事拘留，2014年8月6日被取保候审，2015年5月5日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
9、被告人刀某某，男。因本案于2014年7月9日被取保候审，2015年5月5日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人王兆伯、闫燕妮，辽宁华夏律师事务所律师。
10、被告人宋某某，男。因本案于2014年7月8日被刑事拘留，2014年8月6日取保候审，2015年5月5日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人周某某、余某某、蔡某某、卢某某、陈某某、孙某某、李某某、邹某某、刀某某、宋某某犯非法拘禁罪，于2015年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年10月13日公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员晏飞出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人诉讼代理人、被告人周某某及辩护人、余某某及辩护人、蔡某某及辩护人、卢某某及辩护人、陈某某及辩护人、孙某某及辩护人、李某某及辩护人、邹某某、刀某某及辩护人、宋某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
大连市甘井子区人民检察院指控，被告人周某某使用伪造的手续帮助被害人闫某某提取了其账户内34000元公积金，但闫某某未给付周某某事前约定好的提取金额50%的好处费17000元。2014年6月22日，周某某找来被告人余某某、被告人卢某某、被告人陈某某、被告人李某某、被告人孙某某、被告人蔡某某、被告人邹某某、被告人刀某某、被告人宋某某帮忙，在大连市某区某广场某大厦附近，强行将闫某某带至大连市某区某小区附近海边，对闫某某进行殴打，索要欠款。以现金和用POS机划款方式从闫某某处索取人民币25000元。
2013年至2014年间，周某某为给他人提取公积金、办理信用卡，找人私刻国家机关印章和公司、企业、人民团体印章伪造相关手续。公安机关在周某某办公室查获2枚国家机关印章和7枚公司、企业、人民团体印章，抽取其中的2枚进行鉴定均系伪造。
公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供相关证据支持其指控，并向本院移送公安机关扣押犯罪工具POS机两台，周某某手机一部，李某某手机一部，印章9枚。
公诉机关认为，被告人周某某、余某某、蔡某某、卢某某、陈某某、孙某某、李某某、邹某某、刀某某、宋某某为索要债务非法拘禁他人，周某某伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百八十条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪追究周某某的刑事责任，以非法拘禁罪追究余某某、蔡某某、卢某某、陈某某、李某某、孙某某、邹某某、刀某某、宋某某刑事责任。
附带民事诉讼原告人诉称，请求法庭依法判令被告人余某某、陈某某、孙某某、李某某、邹某某、刀某某、宋某某各赔偿人民币5万元，共计35万元。七被告人互相承担连带赔偿责任。
附带民事诉讼原告人在开庭审理过程中，未向本院提供相关证据支持其诉讼请求。
被告人周某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人余某某、蔡某某、卢某某、陈某某、孙某某、李某某、邹某某、刀某某、宋某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并当庭认罪。被告人余某某、陈某某、孙某某、李某某、邹某某、刀某某、宋某某对附带民事诉讼原告人请求的赔偿数额均表示对合法部分予以认可。
被告人周某某的辩护人提出：本案系被害人没有履行与被告人周某某的约定而引发，尽管周某某办公积金的事情不符合法律规定，但周某某认为自然人之间所做的约定，对方应当诚实守信，事情办完后，被害人反悔，从而实施了犯罪行为。周某某到案后主动坦白交待，全部退赃，赔偿被害人并取得谅解。综上，请求法院从轻处罚。
被告人余某某的辩护人提出：对公诉机关指控被告人的定性无异议。余某某参与本案是受人指使、帮人讨债，与被害人根本没有冤仇。案发后主动到公安机关投案自首，到案后悔罪、认罪，系初犯，无前科劣迹，并主动退赃；本案被害人有过错。综上，请求法院从轻处罚。关于民事赔偿问题，附带民事诉讼原告人并没有证据证明其损失，其附带民事诉讼赔偿的提起并不符合相关的法律规定。
被告人蔡某某的辩护人提出：被告人并未参与协商如何向受害人索要欠款的事实。在事前商量时，被告人并不在现场。被告人与其他犯罪嫌疑人并不认识。被告人并不知道被告人与被害人款项的数额。被告人周某某取款时被告人并不在现场。被告人已得到被害人多次谅解，向被害人赔偿了18000元，取得了被害人两次谅解书。被告人主观恶性较小，被告人属于文盲状态，当庭也表示认罪、悔罪。因此请求人民法院看在系初犯、主观恶性较小，处于朋友义气，现还得照顾老人，请法庭能对被告人判处缓刑。
被告人卢某某的辩护人：对本案的定性无异议。对本案的量刑提出以下意见，被告人到案后认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实。对被害人进行了赔偿，取得了被害人的谅解。由于被告人不懂法律，帮助他人索要欠款，属于偶犯，被告人无前科劣迹，属初犯。被告人对被告人周某某打欠条一节并不知情。综上，请法庭能对其从轻处罚。由于被告人患有严重的皮肤病，需要长期的治疗，对社会不具有危害性，请法庭能对其适用缓刑。
被告人陈某某的辩护人提出：对公诉机关指控被告人犯有非法拘禁罪无异议。被告人是主动投案并如实供述，有自首情节。被告人只参与了部分犯罪，作用较小，属于犯罪中止且属从犯。本案没有造成什么危害结果，社会危害性较小。被告人主观恶性不深，是偶犯、初犯，无前科劣迹，希望以教育为主，惩罚为辅的原则。本案被害人有一定的过错，是由于被害人的不诚信造成的。关于赔偿问题，本案被害人没有提出如何赔偿的法律依据。综上，请法庭能对被告人从轻处罚。
被告人孙某某的辩护人：被告人犯罪情节轻微，主观恶性小，应认定为从犯。本案并不是被告人引起的。被告人在路上并没有殴打、恐吓行为。被告人也有犯罪中止行为，依照法律规定，被告人自动中止了对被害人的侵害。被害人在本案中有一定的过错。被告人自愿认罪，到案后认罪悔罪，包括当庭的庭审都表示了对其行为的悔罪态度。被告人系初犯、偶犯。被告人只是与周某某是朋友关系，参与了本案。综上，请法庭能对被告人从轻处罚，判处缓刑。
被告人李某某的辩护人：对公诉机关的定性无异议。被告人为帮助朋友的忙，用微信把有过错的被害人约出来，但没有参与要钱的过程，事先也不知道以什么方式要钱。综上，被告人的整个行为主观恶性小，没有造成社会危害性，而且在到案后如实供述了自己的行为，也属初犯，认罪态度较好。综上，请法庭对被告人减轻处罚。
被告人刀某某的辩护人：对公诉机关指控的罪名无异议。被告人系初犯、偶犯，在本案中起的作用较小，到案后认罪态度较好，案件的起因与其没有关系。在整个过程中并没有与被害人有肢体的接触，也未参与吃喝中。辩护人认为，被告人符合刑法中缓刑条件。
经审理查明，被告人周某某使用伪造的手续帮助被害人闫某某提取了其账户内34000元公积金，但闫某某未给付周某某事前约定好的提取金额50%的好处费17000元。2014年6月22日，周某某找来被告人余某某、被告人卢某某、被告人陈某某、被告人李某某、被告人孙某某、被告人蔡某某、被告人邹某某、被告人刀某某、被告人宋某某帮忙，在大连市某区某广场某大厦附近，强行将闫某某带至大连市某区某小区附近海边，对闫某某进行殴打，索要欠款。以现金和用POS机划款方式从闫某某处索取人民币25000元。
2013年至2014年间，周某某为给他人提取公积金、办理信用卡，找人私刻国家机关印章和公司、企业、人民团体印章伪造相关手续。公安机关在周某某办公室查获2枚国家机关印章和7枚公司、企业、人民团体印章，抽取其中的2枚进行鉴定均系伪造。
案发后，被告人余某某、陈某某主动投案并如实供述。被告人余某某于投案时主动退赃款人民币4000元，公安机关已返还给被害人闫某某。案发后至本院审理期间，被告人周某某退还被害人闫某某赃款人民币25000元，并赔偿被害人闫某某人民币20000元；被告人蔡某某赔偿被害人闫某某人民币18000元；被告人卢某某赔偿被害人闫某某人民币10000元。被害人闫某某对被告人周某某、蔡某某、卢某某的行为表示谅解。
上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓获经过、户籍信息、陈某某、余某某到案情况说明、扣押、返还物品、文件清单、印章样本、伤情照片、借条、闫某某银行卡交易明细、谅解说明、刑事判决书、公安行政处罚决定书、收条等书证；被害人闫某某陈述；被告人的供述与辩解；辨认笔录；鉴定意见等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人周某某、余某某、蔡某某、卢某某、陈某某、孙某某、李某某、邹某某、刀某某、宋某某非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人周某某伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪追究周某某的刑事责任。被告人周某某犯数罪，应当数罪并罚。
在非法拘禁犯罪中，被告人周某某、余某某、蔡某某、卢某某、陈某某、孙某某、李某某、邹某某、刀某某、宋某某相互配合、协作，系共同犯罪，不区分主、从犯，并根据各自在共同犯罪中所起的作用分别予以处罚。被告人余某某、陈某某主动到案并如实供述，系自首，均依法从轻处罚。被告人周某某、蔡某某、卢某某、孙某某、李某某、邹某某、刀某某、宋某某自愿认罪，均酌情从轻处罚。被告人周某某、余某某主动退赃；被告人周某某、蔡某某、卢某某赔偿被害人并得到谅解，均酌情从轻处罚。被告人周某某有前科、被告人蔡某某有劣迹，均酌情从重处罚。
关于被告人周某某、余某某、陈某某、孙某某的辩护人提出被害人有过错的意见，经查，被害人虽未履行约定，但不是被告人实施非法拘禁的理由，故被害人对犯罪行为的引发无明显过错。关于被告人卢某某、陈某某、孙某某的辩护人提出上述被告人系从犯的意见，经查，上述被告人均参与了组织、策划犯罪，且卢某某直接殴打了被害人、陈某某准备犯罪工具、孙某某将被害人骗出，对整个犯罪行为的实施分工配合，均起到了重要作用，故不属于从犯。关于辩护人被告人陈某某、孙某某、李某某的辩护人提出上述被告人系犯罪中止的意见，经查，上述被告人明知非法拘禁他人而参与其中，在共同犯罪中并未及时、有效的防止整个犯罪结果的发生，不属于犯罪中止。综上，对辩护人的上述辩护意见，不予采纳；辩护人其他与本院认定一致的意见，予以采纳。
关于附带民事诉讼原告人闫某某提出要求七被告人赔偿的诉讼请求，因证据不足，不予支持。
综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百八十条第二款、第二十五条、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月8日起至2016年2月7日止。）
被告人余某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月18日起至2016年1月17日止。）
被告人蔡某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月8日起至2015年12月7日止。）
被告人卢某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月19日起至2016年10月1日止。先行羁押17天。）
被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月5日起至2016年1月27日止。先行羁押8天。）
被告人孙某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月5日起至2016年1月19日止。先行羁押16天。）
被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月5日起至2016年1月27日止。先行羁押8天。）
被告人邹某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月5日起至2016年1月5日止。先行羁押30天。）
被告人刀某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月5日起至2016年2月4日止。）
被告人宋某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月5日起至2016年1月5日止。先行羁押30天。）
二、依法予以没收公安机关扣押犯罪工具POS机两台、周某某手机一部、李某某手机一部、印章9枚，并上缴国库。
三、驳回附带民事诉讼原告人闫某某的诉讼请求。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 金 华
人民陪审员 曹翠芬
人民陪审员 于宝荣
二〇一五年十一月十一日
书 记 员 杨海燕
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。