黑龙江省大庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）黑06刑终73号
原公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。
上诉人（一审被告人）马XX，男，1981年11月25日出生，汉族，小学文化，无固定职业。2015年4月11日因本案被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于大庆市第三看守所。
上诉人（一审被告人）尚X，男，1992年3月16日出生，汉族，大专文化，无固定职业。2014年6月25日因犯非法拘禁罪被山东省胶州市人民法院判处拘役五个月。2014年11月24日刑满释放。2015年7月2日因本案被大庆市公安局萨尔图分局取保候审，同年11月17日被大庆市让胡路区人民法院取保候审。2015年12月31日被大庆市让胡路区人民法院决定逮捕。现羁押于大庆市第三看守所。
辩护人张正超，黑龙江金诺律师事务所律师。
一审被告人孟XX，男，1979年10月29日出生，汉族，中专文化，系中国农业银行股份有限公司大庆市分行职工。2015年3月28日因本案被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于大庆市第三看守所。
一审被告人谢X，男，1988年6月29日出生，汉族，初中文化，无固定职业。2015年4月11日因本案被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于大庆市第三看守所。
一审被告人陈X泽，男，1988年11月27日出生，汉族，中专文化，无固定职业。2014年6月25日因犯非法拘禁罪被山东省胶州市人民法院判处拘役五个月。2014年11月24日刑满释放。2015年5月23日因本案被刑事拘留，同年6月29日被执行逮捕。现羁押于大庆市第三看守所。
大庆市让胡路区人民法院审理让胡路区人民检察院指控的一审被告人孟XX犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、马XX、谢X犯诈骗罪、陈X泽、尚X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2015年12月23日作出（2015）让刑初字第480号刑事判决。判后，一审被告人马XX、尚X对判决不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审判决认定：
（一）诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪
1.2015年2月，被告人孟XX通过QQ群与“刘三”（真实姓名不详，另案处理）相识，并通过“刘三”结识被告人谢X、马XX后，四人预谋采取先租车再抵押方式非法获利。2015年2月12日，四人到大庆市阳光商都金蟾租赁服务部，使用孟XX的身份信息租赁一台牌照号为黑ENW2**的大众CC牌轿车后，四人驾车到哈尔滨市红旗大街7天假日酒店附近，“刘三”联系抵押该车未果，便将该车归还。
2.2015年2月，被告人谢X向他人借款10000元人民币后，转入马XX的银行卡。孟XX、谢X、马XX在大庆市让胡路区第四医院一旅店内，预谋采取先租车后抵押的方式非法获利。2015年2月14日，三人到大庆市让胡路区银亿小区福悦租赁公司，孟XX谎称租车旅游，使用本人身份信息租赁一台牌照号为黑EM48**丰田凯美瑞轿车后，谢X联系抵押该车未果，便将该车归还。
3.2015年2月14日，被告人孟XX、谢X、马XX到大庆市鑫腾达汽车租赁有限公司，孟XX谎称租车过春节用，租赁一台牌照号为黑EL56**的本田雅阁九代轿车后，三人将该车开到长春市欲抵押，因接受方无法屏蔽GPS信号而抵押未果，便联系哈尔滨市进行抵押，因接受方迟迟不到而抵押未果。2015年2月15日，三人事先联系后，欲将该车开至山东省济南市进行抵押。中途谢X下车离开，孟XX、马XX将车开至山东省济南市予以抵押出卖，孟XX得赃款12000元。被告人尚X明知他人出卖的该车来路不明，仍以65000元的价格进行购买。被告人陈X泽明知该车来路不明，仍以65000元的价格从尚X手中购买后，悬挂假的车辆牌照进行藏匿。
4.2015年3月，孟XX通过QQ联系万XX（另案处理）、少白头（真实姓名不详细，另案处理），商议租车后进行抵押非法获利。2015年3月8日，三人于大庆市萨尔图区佰盛汽车租赁服务部，孟XX谎称租车去北京参加婚礼，用本人身份信息租赁一台牌照号为黑EE99**的奥迪A6轿车，次日三人驾车到大庆市让胡路区纵横汽车租赁公司，孟XX再次谎称去北京参加婚礼，用本人身份信息租赁一台牌照号为黑E98G**的奥迪A6轿车后，三人将两台车开至山东省菏泽市以200000元的价格将车抵押给武X平、武X鑫（均另案处理）。其中，武X平出资80000元，武X鑫出资120000元。抵押后，武X平将奥迪轿车（黑EE99**）开走，武X鑫将奥迪轿车（黑E98G**）开走。之后武X鑫再以150000元的价格将奥迪轿车（黑E98G**）抵押给高磊（另案处理）。孟XX得到赃款43000元。2015年3月12日，佰盛汽车租赁公司负责人发现车辆GPS信号在巴彦淖尔市出现，便赶到向武X平讲明情况，武X平将奥迪轿车（黑EE99**）归还。
5.2014年10月份，孟XX通过QQ认识两名男子（真实姓名不详，另案处理），预谋租赁汽车后进行抵押非法获利。2015年1月2日，孟XX到江苏省徐州市汽车总站，与对方见面后，三人到浙江省金华市义乌市大皓汽车租赁服务部，其中一名男子谎称租车去东阳市做生意，由孟XX使用本人身份信息并支付租金5000元，租赁一台牌照号为浙G3Q3**的奥迪A4轿车后，三人将该车抵押到山东省徐州市进行非法获利，孟XX得到17000元，赃款全部挥霍。
案发后，黑EL56**本田雅阁九代轿车、黑EE99**奥迪A6轿车、黑E98G**奥迪A6轿车均已被追回并返还被害人。
经鉴定，黑ENW2**大众牌CC轿车价值人民币185000元；黑EM48**丰田凯美瑞轿车价值人民币75000元；黑EL56**本田雅阁九代轿车价值人民币171723元；黑EE99**奥迪A6轿车价值人民币364424元；黑E98G**奥迪A6轿车价值人民币413726元；浙G3Q3**奥迪A4轿车价值人民币186000元。
综上，被告人孟XX诈骗既遂数额为人民币1135873元，谢X、马XX诈骗既遂数额为人民币171723元。
（二）信用卡诈骗犯罪
1.2011年12月7日，被告人孟XX使用金忠哲的个人身份材料在中国农业银行股份有限公司大庆分行办理一张信用卡（卡号463758004381269）。截止2015年4月20日，拖欠本金99933.54元。后经银行多次催收，孟XX一直未还款。
2.2013年1月15日，被告人孟XX使用金XX的个人身份材料在中国农业银行股份有限公司大庆分行办理一张信用卡（卡号4637580006215739），截止2015年4月21日，拖欠本金99985.20元。后经银行多次催收，孟XX一直未还款。
3.2012年3月15日，被告人孟XX使用荆X的个人身份材料在中国农业银行股份有限公司大庆分行办理一张信用卡（卡号4637580004768010）。截止2015年5月9日，拖欠本金97847.37元。后经银行多次催收，孟XX一直未还款。
综上，被告人孟XX使用金忠哲、金XX、荆X三人身份办理信用卡，透支本金共计人民币297766.11元。
经侦查，被告人孟XX于2015年3月27日被公安机关抓获；被告人马XX于2015年4月3日被公安机关抓获；被告人谢X于2015年4月7日被公安机关抓获；被告人陈X泽于2015年5月22日被公安机关抓获；被告人尚X于2015年7月2日到公安机关投案。
一审法院认定上述事实的证据如下：书证案件来源、到案经过、抓捕经过、嫌疑人基本信息表、常住人口基本信息、收押登记表、临时羁押证明、查询存汇款通知书、银行交易清单、汽车租赁合同、身份证信息、租车人登记表、机动车驾驶证、车辆信息、车辆交接书、车辆转押协议、收条、扣押物品文件清单、发还物品清单、谅解书、情况说明、报案材料、信函催收记录薄、催收台帐、催收报告单、信用卡交易明细、信用卡申请表、信用卡透支情况说明，证人武X鑫、肖X、杨X、金XX、金X哲、武X平、高X磊、刘X相的证言，被害人郭X安、孟X军、石X阳、吴X旭、薛X俊、于X龙的陈述，被告人孟XX、谢X、马XX、陈X泽、尚X的供述，价格鉴定结论书，辨认笔录等。
一审法院据此认为，被告人孟XX、马XX、谢X以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中孟XX诈骗数额特别巨大，谢X、马XX诈骗数额巨大。被告人孟XX以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人陈X泽、尚X以明显低于市场价格购买没有合法凭证的车辆，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案诈骗犯罪系共同犯罪。第一、二起诈骗犯罪系未遂。被告人孟XX被采取强制措施后，如实供述司法机关未掌握的信用卡诈骗犯罪，系自首，可从轻处罚。被告人孟XX一人犯数额，应数罪并罚。被告人尚X主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，系自首，可从轻处罚。被告人孟XX、谢X、陈X泽如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。涉案车辆已全部返还被害人，部分被害人出具的谅解书，量刑时予以酌情从轻考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条、第三百一十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条之规定，认定被告人孟XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元，数额并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币400000元。被告人马XX犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币80000元。被告人谢X犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币80000元。被告人陈X泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。被告人尚X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元。被告人孟XX违法所得信用卡诈骗款在判决生效生一个月内，返还中国农业银行股份有限公司大庆分行。
上诉人马XX的上诉理由：未参与涉案车辆的租赁过程，与孟XX、谢X不是共同犯罪；在公安机关的供述是刑讯逼供取得。
上诉人尚X的上诉理由：具有自首、赔偿受害单位损失等从轻处罚情节，请求判处缓刑。
辩护人的辩护意见与上诉理由相同。
经审理查明的事实与一审判决认定的事实相一致，并有一审确认的证据证实，本院予以确认。
本院认为，上诉人马XX伙同一审被告人孟XX、谢X以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中孟XX诈骗数额特别巨大，马XX、谢X数额巨大。一审被告人孟XX以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。上诉人尚X、一审被告人陈X泽以明显低于市场价格购买没有合法凭证的车辆，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在诈骗犯罪中，第一、二、三起为共同犯罪；第一、二起为犯罪未遂。一审被告人孟XX一人犯数罪，应数罪并罚；其被采取强制措施后，如实供述司法机关未掌握的信用卡诈骗犯罪，系自首，可从轻处罚。上诉人尚X主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，系自首，可从轻处罚。一审被告人孟XX、谢X、陈X泽如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。涉案车辆已全部返还被害人，部分被害人出具的谅解书，量刑时予以酌情从轻考虑。关于上诉人马XX提出的与孟XX、谢X不构成共同犯罪的上诉理由，经查，根据被告人孟XX、谢X及马XX本人的供述，三人在诈骗犯罪中，虽然分工不同，但所起作用相当，故对三人不宜区分主从犯，此上诉理由不成立，不予采纳。关于马XX提出的在公安机关的供述是非法取得的上诉理由，经查，根据讯问同步录音录像，公安机关在对其讯问时，并无不文明行为，故此上诉理由不成立，不予采纳。关于上诉人尚X提出的具有自首、赔偿受害人损失等情况的上诉理由及辩护人相同的辩护意见，经查，一审判决在量刑时已对上述情节予以考虑，并对其从轻处罚，故本院不予重复评价。一审判决定性准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
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审 判 长 周兴佳
审 判 员 张 澎
代理审判员 于 涛
二〇一六年三月二日
书 记 员 刘晓华