山西省壶关县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）壶刑初字第79号
公诉机关壶关县人民检察院。
被告人张海霞，出生于山西省壶关县，住壶关县，因涉嫌挪用公款罪于2014年9月2日被取保候审。
辩护人赵飞，山西金壶律师事务所律师。
壶关县人民检察院以壶检公诉刑诉（2014）66号起诉书指控被告人张海霞犯挪用公款罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。壶关县人民检察院指派检察员贾彦峰、牛有波出庭支持公诉。被告人张海霞等到庭参加诉讼。现已审理终结。
壶关县人民检察院指控：被告人张海霞在任壶关县邮政局桥北邮政所（以下简称桥北所）支局长时，为完成市、县邮政局下达的储蓄存款任务，利用职务上的便利，于2011年6月29日，将与桥北所签订代发工资协议的集店乡中心学校（以下简称集店学校）6月份工资款580538.5元，以工资的形式打入其实际控制使用的赵雷生等人的银行卡中，直至2011年7月5日，被告人张海霞才将该款从赵雷生等人的银行卡中以现金到账户转账的方式给集店学校职工发放工资567061.75元，余款13476.75元以现金形式支付给该校会计。被告人张海霞从中获取存款利息48.378元，并获取当月绩效工资以及储蓄积分奖励等不当利益。
公诉机关为证明上述事实，提供了户籍证明、银行查询资料、金融许可证、壶关县邮政局证明、邮储银行交易日志等书证；证人程某甲、靳某某、张某甲等的证言；被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人张海霞身为国有金融机构工作人员，利用职务便利挪用客户资金归个人进行营利活动且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第二款、第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。提请本院依法判处。
被告人张海霞的辩护人辩称，被告人的行为属违纪行为，依法不构成犯罪。理由：一、被告人张海霞与壶关县邮政局是一种委托代理关系，不属国家工作人员。不是挪用公款罪的主体；二、被告人的行为不是以营利为目的，挪用公款未超过三个月，依法不构成犯罪；三、集店学校职工的工资及时得到支付，其单位资金的使用权并没有被侵犯；四、被告人的行为是为了单位利益，系单位行为，而非被告人的个人行为。五、即使被告人张海霞构成犯罪，根据被告人主动到案，如实陈述，依法构成自首，可从轻或减轻处罚。
经审理查明：壶关县邮政局桥北邮政所为壶关县邮政局下属机构，属全民所有制分支机构，除办理邮政储蓄业务外，许可代理经营中国邮政储蓄银行的邮政储蓄业务。2004年10月29日，集店乡中心校与壶关县邮政局签订《代发工资协议书》，约定自2004年10月份起，该校职工工资由桥北所代发。2011年6月29日，被告人张海霞为完成市、县邮政局下达的储蓄存款任务，擅自决定将集店乡中心校6月份的工资580538.5元通过中间业务平台以工资的形式，打入其以赵雷生、程某甲、靳某某、张某甲、张某乙、李某甲等人名义在桥北所办理的银行卡中。2011年7月5日，张海霞安排柜员从其持有的靳某某等人的卡中提取现金，以现金到账户转账的方式给集店乡中心校职工发放工资567061.75元，余款13476.75元以现金方式支付给了该校会计李某乙。
2013年3月22日，被告人张海霞主动将上述事实，向壶关县人民检察院的相关工作人员书面陈述。该案侦办过程中，被告人协助配合，并始终如实供述其犯罪事实。2014年9月2日，被告人张海霞主动将其挪用580538.5元产生的利息48元及长治市邮政局因该笔款所奖励的2322元共计2370元缴至壶关县人民检察院。
上述事实被告人无异议，且有经当庭质证、认证的如下证据予以证实，足以认定：
1、壶关县邮政局证明：证明桥北邮政所为壶关县邮政局下属机构，为全民所有制分支机构，还证明了该机构金融许可证的使用情况。该机构代理邮储银行壶关县支行储蓄业务，使用邮储银行业务平台，该平台由邮储银行统一监管，储蓄档案亦由邮储银行管理。
2、中国银行业监督管理委员会长治监管分局证明：证明桥北营业所系1989年12月6日批准成立，2007年发放金融许可证；2009年、2012年两次变更名称。
3、被告人张海霞的户籍证明证明被告人的个人身份情况。
4、壶关县邮政局证明：证明被告人张海霞于1999年1月在壶关县邮政局参加工作；2000年12月任桥北邮政支局支局长；2013年5月任古城路所支局长；2014年9月调至壶关县邮政局综合营销中心工作。
5、山西省邮政公司长治市分公司证明：证明被告人张海霞于1999年参加邮政工作，2000年任桥北储蓄所支局长。
2007年11月与太原佳鑫人力资源管理咨询服务有限公司签订劳动合同，派遣到长治市邮政局工作；2012年8月被批准转聘为长治市邮政局合同用工。
6、壶关县邮政局桥北邮政所营业执照、企业档案信息卡证明：负责人为张海霞，经济性质为全面所有制分支机构（非法人）
7、代发工资协议书证明：集店乡学区与壶关县邮政桥北所2004年10月29日签订的代发工资协议。
8、桥北储蓄所代发工资台帐明细表证明：
来帐日期：2011年6月27日
代发单位：集店乡中心校
代发网点：桥北
来帐金额：580538.5
上账金额：580538.5
日期：6月29日
9、山西省长治市邮政局文件《长治市邮政局2011年储蓄业务考核办法》证明：考核对象含各网点，二季度各网点每月净增按千分之四进行奖励。
10、长治市邮政局文件《长治市邮政局支局长及营销团队负责人考核办法》证明：对全市邮政支局长的考核做出了相应的规定，其中邮储净增余额确保计划占考核指标的一半分值，考核结果和支局长的抵押金及奖励和评定等都有关系。
支局长岗位设置及指标计划：壶关县邮政局桥北邮政所，邮储净增余额确保计划850万元，力争计划1083万元，邮储净增平均余额确保计划626万元。
11、壶关县邮政局文件《关于开展2011年储蓄业务竞赛的通知》证明：时间2011年4月至12月，全局储蓄净增余额7640万元，净增平均余额5114万元。
对个人及网点都规定了奖惩办法。
制订了《壶关县邮政局各储蓄网点2011年储蓄业务目标计划》
12、长治市邮政局文件《长治市邮政局2011年内部分配办法》证明:分配项目包括岗位工资、月度生产奖励、年度绩效奖励，各类津贴补贴，加班工资，营销积分奖励。
13、2011年6月储汇专业营销积分兑现表证明壶关县局兑现情况。
14、集店乡中心校记账凭证、转账支票存根、汇兑凭证、2011年交易日志证明:
2011年6月28日支6月份教工工资、津贴等共计580538.5元。
2011年6月27日通过转账支票汇至邮政储蓄银行代结算户，北关邮政储蓄所。
2011年7月5日桥北储蓄点交易日志登记薄，通过现金到账户的转账方式向集店乡中心校教职工发放工资共计567061.75元。
15、账户查询资料证明：
查询结果：账号为×××（邮储银行代发工资户）号账户于2011年6月27日转入580538.5元。
16、户名为赵雷生银行卡查询资料证明：
卡号为：×××
2011年6月29日以工资形式转入6笔共计30万元；
2011年7月5日以卡取的形式取现金31030.75元。
17、户名为靳某某银行卡查询资料证明：
卡号为：×××
2011年6月29日以工资形式转入1笔共计5万元；
2011年7月5日以卡取的形式取现金2笔共计94500元。
18、户名为李某甲银行卡查询资料证明：
卡号为：×××
2011年6月29日以工资形式转入5笔共计190538.5万元；
2011年7月5日以卡取的形式取现金2笔共计90787.5元。
19、户名为张某甲银行卡查询资料证明：
卡号为：×××
2011年6月29日以工资形式转入3笔共计15万元；
20、户名为姬慧荣银行卡查询资料证明：
卡号为：×××
2011年7月5日以卡取的形式取现金4笔共计134510.25元。
21、户名为程某甲银行卡查询资料证明：
卡号为：×××
2011年7月5日以卡取的形式取现金2笔共计88000元。
22、户名为程某甲银行卡查询资料证明：
卡号为：×××
2011年6月29日以工资形式转入4笔共计20万元；
2011年7月5日以卡取的形式取现金2笔共计93000元。
23、户名为程某甲银行卡查询资料证明：
卡号为：×××
2011年6月29日以工资形式转入9笔共计45万元；
2011年7月5日以卡取的形式取现金2笔共计93000元。
24、户名为张某乙银行卡查询资料证明：
卡号为：×××
2011年6月29日以工资形式转入4笔共计20万元；
2011年7月5日以卡取的形式取现金4笔共计97500元。
25、户名为张海霞银行卡查询资料证明：
卡号为：×××
2012年12月27日从卡号为×××、×××、×××、×××、×××、×××转入小额现金。通过转账将以上各卡余额清零。
26、应付利息情况说明证明：山西省邮政公司长治市分公司出具的证明580538.5元从2011年6月29日存入至2011年7月5日取出应支付利息48.378元。
27、长治市邮政局2011年6月份邮政储蓄营销积分兑现表证明：桥北6月净增余额130万元，奖励5199元。
28、付款凭证证明：2011年7月29日壶关邮政局付款凭证，储蓄积分奖励28322元。
29、领款明细证明：桥北所张海霞领取奖励款5199元。
30、2011年储蓄业务发展统计表证明：2011年6月30日，桥北储蓄所已经完成年计划的87.15%，年度排名第二，6月份完成132.04万元，占当月计划120.03%。
31、长治市邮政局薪酬发放明细表证明：张海霞从2010年12月至2011年7月的薪酬发放情况。
工资项目中有考核情况栏并且有绩效工资和发放比例，证明其工资与考核情况挂钩。
32、中国邮政储蓄业务情况一览表存款余额（月报）证明：壶关县桥北营业所2011年5月，本期储蓄存款7037.98万元，新增储蓄存款82.59万元。
壶关县桥北营业所2011年6月，本期储蓄存款7170.02万元，新增储蓄存款132.04万元。
33、壶关县邮政局桥北营业所2011年7月5日交易日志登记薄证明：2011年7月5日，通过现金到账户的转账方式向集店乡中心校教职工发放工资共计567061.75元。
34、扣押财物清单证明：壶关县人民检察院扣押人民币2370元。
35、证人秦某某的证言证明：2011年7月5日张海霞安排我在柜台以现金到账户的转账方式代发工资，共发了258031元工资，临交班前，用靳某某、姬慧荣、张某乙、李某甲、程某甲（2张）的6张卡办理取款手续，并未提现金，用于我以上所发工资平账。储蓄净增余额奖金都是针对支局长个人的，这些奖金都是打到支局长个人头上的，支局长张海霞没有给我分过这些奖金。
36、证人程某乙的证言证明：2011年7月5日由支局长张海霞安排，我给集店乡中心校老师发工资，通过现金到账户转账的方式，金额为30余万元，没有动用现金，从李某甲等六个账户中转账的。我没有领过储蓄业务的奖金。
37、证人杜某某的证言证明：2011年6月27日从集店乡中心校单位账户中转入我行代发工资的代收付账户中580538.5元，2011年6月29日由桥北储蓄所为其单位进行代发工资，上账580538.5元。
38、证人张某甲的证言证明：我在办理电话转账机时向张海霞提供过身份证，我本人没有办理过×××的邮政储蓄卡，也没有使用过。
39、证人靳某某的证言证明:我本人没有办过×××的银行卡。
40、证人张某乙的证言证明：×××、×××的银行卡不是我本人所用。
41、证人李某甲的证言证明：我没有办理过账号为×××的银行卡。
42、证人程某甲的证言证明：我不在邮政储蓄代领工资，张海霞是我妹妹，她手上拿着我几张卡，我安排公司会计陆彩凤办理过给张海霞完任务的事，具体是以什么名义转到邮政储蓄的，又是怎么转回来的我不清楚。
43、证人李某乙的证言证明：2011年集店乡中心校的工资是由壶关县邮政局桥北储蓄所代发的。2011年6月的工资是在6月27日用转账支票转到桥北邮政储蓄所的共580538.5元。工资发放交易日志的总额是567061.75元，差额13476.75元张海霞给我提的现金。张海霞说成功清单打不出来，只能打交易明细，张海霞没有跟我说过完储蓄存款任务的事。
44、证人陈某某的证言证明：其时任壶关县邮政局长。2011年给桥北储蓄所下达过储蓄存款任务，只吸收存款不放贷。根据网点完成存款任务的情况针对支局长个人进行考核，其他人员根据完成任务情况和工资中的绩效部分挂钩。
45、被告人张海霞的供述与辩解证明：我于2000年12月至2013年5月任壶关县邮政局桥北营业所支局长。
2011年6月27日我把代发的集店乡中心校580538.5元在没有收到工资表的情况下，为了完成本月市、县局下达的邮储净增余额任务，我擅自将该款打入我所持有的程某甲等人的银行卡，等第二个月月初，集店乡中心校会计把工资表提供过来以后，以现金到账户的转账方式转入代发单位个人账户。
我先安排柜员将我所持有的程某甲（3张）、赵雷生、李某甲、姬慧荣、张丽荣（云）、张某乙、靳某某等人的银行卡在中间业务平台签约，然后以每笔不超过5万元的金额，将代发的58万余元工资全部打入卡内。我是利用这些熟人在前台办理业务时遗留在前台的身份证复印件办了这些银行卡，我用这些银行卡办理这些业务他们本人不清楚，我没有跟他们说过。
因为集店乡中心校当月工资不是通过中间业务平台发放的，所以就没有成功清单，所以提供了交易流水。2011年6月底集店乡中心校的会计没有提供过来工资明细，这些钱放在中间业务平台算不了我们的储蓄任务，由于临近月底考核，为了完成邮储净增余额任务，我就在没有告知集店乡中心校的情况下，将该笔款通过中间业务平台打入了我所持有的银行卡中。集店乡中心校的58万余元，除了姬慧荣和程某甲尾号为4788的卡外，其余七张卡都打了。
完成储蓄存款任务后，每个人绩效工资中邮储余额考核部分能领全，如果完不成就按照相应比例扣除绩效工资，完成存款任务后，按照净增余额的千分之四对网点进行奖励。
转入的58万余元产生的利息约有48元。
2011年6月，桥北营业所完成了储蓄任务，给过五千多元的奖励，这些钱是我领的，全部用于维护客户了。
2012年我把这九张卡（七人共九张）处理了，大部分余额我都拿了。
2011年7月5日给集店乡中心校发的工资是从以上几张卡中取出钱在前台以现金到帐户的转账方式发放的，合计567061.75元，剩余13476.75元由李某乙提现金。
本院认为，被告人张海霞作为国有金融机构工作人员，利用职务上的便利，挪用客户资金存入他人的银行卡中，用以完成本单位的储蓄存款任务，属于挪用公款进行营利活动。其挪用数额巨大，属情节严重。被告人的行为构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚。案发后，被告人张海霞主动将其挪用公款所产生的利息及单位对其个人的奖励退出，可以酌情从轻处罚。针对辩护人的辩护意见，本院认为：一、被告人张海霞在国有金融机构中从事公务，依法属于国家工作人员；二、被告人挪用客户资金存入银行的行为，根据最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，挪用公款存进银行的行为属于营利活动。三、集店学校职工的工资被被告人打入他人银行卡占有七天，其使用权受到了侵犯。四、挪用客户资金的行为系被告人一人擅自决定，属被告人的个人行为。综上，辩护人认为被告人不构成犯罪的辩护观点及理由不能成立，不予采信。辩护人认为被告人构成自首，可以从轻或减轻刑罚的观点与本院查明的事实一致，予以采纳。
被告人张海霞挪用公款的时间较短，主观恶性不大，且未造成严重后果，犯罪后具有悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以对其减轻处罚并适用缓刑。其挪用公款所产生的孳息48元，属非法所得，应予没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第二款、第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二项、第三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张海霞犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；
二、非法所得48元，予以没收，由壶关县人民检察院上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吴建兵
审 判 员 马惠鹏
人民陪审员 胡建斌
二〇一四年十二月二十三日
书 记 员 张广玲