四川省成都市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川01刑初61号
公诉机关四川省成都市人民检察院。
被告人王海峰，男，1987年6月25日出生，汉族，大学文化，四川皇旗资产管理有限公司（以下简称皇旗公司）法定代表人，住成都市锦江区。2015年6月9日因涉嫌犯集资诈骗罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人张兵，重庆万忠律师事务所律师。
辩护人许文林，四川原石律师事务所律师。
被告人王海峰被控犯集资诈骗罪一案，由四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉字［2016］49号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派检察员杨盛彪、杨德智出庭支持公诉，被告人王海峰及其辩护人张兵、许文林到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省成都市人民检察院指控，2014年1月8日，被告人王海峰及其妻子关某共同注册成立皇旗公司，由王海峰任公司法定代表人及公司经理，占股份99.8%，其妻关某为公司股东，占股份0.2%。公司注册地址为成都市锦江区一环路东5段108号1栋2单元8层817号，实际办公地在成都市锦江区大业路6号“财富中心”C座1501号。公司由王海峰经营管理。2014年2月至12月期间，王海峰虚构该公司为四川省人民政府批准设立的首家经省政府、省工商局备案的专业资产管理服务机构，是省政府重点采购单位，并伪造了重庆银海融资租赁担保有限公司（以下简称重庆银海公司）公章用于出具虚假担保合同，虚构项目，以高额回报为诱饵，在市内公园等公共场所向不特定群众散发印有虚假内容的传单，进行集资宣传，先后从徐某1达等26名集资参与人处非法集资人民币（以下币种相同）1905万元。以上资金被王海峰用于炒股、消费、提现、购房等，造成集资款约1475万元不能返还。2014年12月下旬，王海峰关闭公司经营场所，销毁公司账本等财务资料，携款约200万元逃匿。2015年6月9日，公安机关在福建省厦门市思明区前铺二里49号202室内将王海峰抓获归案。
四川省成都市人民检察院指控上述事实并当庭出示的证据有书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定结论等。四川省成都市人民检察院起诉认为，被告人王海峰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以判处。
被告人王海峰对起诉指控的罪名及事实均提出异议。其与辩护人提出以下辩解及辩护意见：1、本案定性有误，王海峰的行为构成非法吸收公众存款罪；2、本案系单位犯罪；3、符某及其儿子王某2投入的资金系民间借贷，不应计入犯罪数额；4、起诉指控的数额有误，部分已返还的集资款利息未从犯罪数额中扣除。
经审理查明，2014年1月8日，被告人王海峰与其前妻关某共同注册成立了皇旗公司，经营范围为项目投资及投资的资产管理、投资信息咨询（不含金融、证卷、期货）、企业管理咨询。王海峰担任公司的法定代表人及总经理，负责公司的日常事务并实际控制和管理皇旗公司的全部财产，关某未参与公司的实际经营。同年2月至12月期间，王海峰为骗取资金，虚构皇旗公司系四川省政府批准设立并经省工商局备案的专业资产管理服务机构和省政府重点采购单位等事实，指使公司业务人员在成都市多处公共场所向不特定的社会公众进行虚假宣传，谎称投资皇旗公司项目可获高额回报，并使用伪造的重庆银海公司印章作为担保，诱使被害人签订书面投资借款协议，据此先后骗取徐某1达等26人集资款共计1905万元，上述资金除向被害人返还利息4545520元外，其余均被王海峰用于个人消费、炒股、提现或购房等，实际造成集资款14504480元不能向被害人返还。2014年12月下旬，王海峰关闭公司经营场所，销毁公司账本等财务资料后携款逃匿。2015年6月9日，公安机关通过网上追逃，在福建省厦门市思明区前铺二里49号202室内将王海峰抓获归案。
案发后，公安机关扣押王海峰名下的银行存款299478.69元、闽Ｄ×××××奥迪Q5汽车一辆、成都市锦江区718号15栋1单元2602号住房一套。
上述事实，有书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等指控证据证实。
本院认为，被告人王海峰以非法占有为目的，虚构公司经营实力和虚假投资项目等事实，通过伪造担保公司印章并以高额返利为诱饵，骗取社会不特定公众集资款14504480元，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。四川省成都市人民检察院起诉指控被告人王海峰犯集资诈骗罪的罪名成立，应予支持，但指控的数额有误，本院予以纠正。
关于被告人王海峰及其辩护人所提本案定性有误，应当以非法吸收公众存款罪对王海峰从轻处罚的辩解及辩护意见，经查，首先，被告人王海峰谎称皇旗公司系四川省政府批准设立并经省工商局备案的专业资产管理服务机构和省政府重点采购单位，虚构投资项目并伪造重庆银海公司印章作为担保，在明知没有归还能力的情况下，向不特定的社会公众进行虚假宣传，并以高额返利为诱饵，骗取被害人的大量资金，该事实有在案的书证、物证、证人证言及被害人陈述、被告人王海峰的多次供述等证据印证证实，足以认定。其次，被告人王海峰取得被害人集资款后，并未将资金实际用于正当的生产经营活动，而是用于个人消费或炒股等高风险活动，在无力归还时又潜逃至外地，致使集资款不能返还，给被害人造成巨大经济损失，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应当以集资诈骗罪定罪处罚。被告人王海峰及其辩护人所提不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于被告人王海峰及其辩护人所提本案系单位犯罪的辩解及辩护意见，经查，被告人王海峰在经营皇旗公司期间的主要业务均系实施非法集资等违法犯罪活动，且所集资的款项均被王海峰从公司账户转出后由其本人控制和使用，并未用于皇旗公司的正当经营活动，故本案不符合单位犯罪的构成要件。被告人王海峰及其辩护人所提该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人王海峰及其辩护人所提集资人符某及其子王某2投入的资金系民间借贷，不应计入犯罪数额的辩解及辩护意见，经查，符某及王某2等人之所以向某公司投资，正是基于王海峰虚构企业经营事实和虚假宣传所致，二人的财产损失与王海峰的集资诈骗行为之间有直接的因果关系。因此，王海峰骗取符某及王某2资金的行为并非正当的民间借贷活动，应当作为犯罪处理，被告人王海峰及其辩护人所提该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人王海峰及其辩护人所提起诉指控的数额有误，部分已返还的集资款利息未从犯罪数额中扣除的辩护意见，经查，侦查机关取证时，部分被害人明确陈述曾经收取过集资款利息，但侦查机关并未进一步核实该部分利息的准确数额，据此形成的鉴定意见亦不能客观、完整地反映被害人的实际损失情况。在诉讼过程中，公诉机关进行补充侦查，核实并查明了上述返息情况，因此，本案应当以补侦后查明的实际损失认定集资诈骗的数额。被告人王海峰及其辩护人所提该辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。
据此，为维护金融秩序，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王海峰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2028年6月8日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
二、对扣押王海峰名下的银行存款299478.69元、闽Ｄ×××××奥迪Q5汽车一辆、成都市锦江区718号15栋1单元2602号住房一套予以追缴，发还被害人；对被告人王海峰的其他犯罪所得继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李永辉
审 判 员 程哲渊
人民陪审员 金草原
二〇一七年五月二十七日
书 记 员 章学玲
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸，缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。