江苏省南京市六合区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）六刑二初字第167号
公诉机关南京市六合区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1978年7月28日出生，汉族。2014年7月因吸毒被行政拘留十五日。2015年3月30日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留,同年5月6日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
被告人蒋某，男，1969年4月24日出生，汉族。2015年4月3日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留,同年5月6日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人陈尚岭、葛茹，江苏冠文律师事务所律师。
被告人胡维祥，男，1970年1月15日出生，汉族，无业。2014年8月因吸毒被行政拘留十日；2015年2月因吸毒被行政十一日；2015年3月因吸毒被行政拘留十四日、社区戒毒三年。2015年4月24日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留,同年5月6日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人金丽，江苏禾顺律师事务所律师（追加起诉部分未接受委托）。
被告人朱某乙，男，1981年7月25日出生，汉族，无业。2015年4月24日因涉嫌犯盗窃罪被取保候审。2016年3月8日经本院决定被逮捕，后因其患有疾病看守所未予收押。
被告人朱某丙，男，1970年5月20日出生，汉族。2012年3月15日因吸毒被强制隔离戒毒二年；2012年12月因盗窃被行政拘留五日；2013年因吸毒被强制戒毒二年。2015年3月31日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留,同年5月6日被逮捕，2016年9月30日经本院决定被取保候审。
被告人黄某，男，1976年10月2日出生。2005年因殴打他人被行政拘留十日。2015年5月27日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
被告人李某甲，男，1980年4月1日出生，汉族。2015年6月8日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
辩护人董志中，江苏宁瑞律师事务所律师。
南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2015]628号起诉书、宁六检诉刑追诉[2016]7号追加起诉书指控被告人陈某甲犯职务侵占罪、盗窃罪；被告人蒋某、朱某丙、黄某、李某甲犯职务侵占罪；被告人胡维祥、朱某乙犯职务侵占罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院检察员冯长征出庭支持公诉，上列被告人及被告人蒋某的辩护人陈尚岭、葛茹、被告人胡维祥的辩护人金丽、被告人李某甲的辩护人董志中到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市六合区人民检察院指控：
一、职务侵占
2014年9月期间，被告人陈某甲、蒋某、黄某、胡维祥、朱某丙、朱某乙、李某甲得知南钢炼钢厂汽车转运废钢方坯存在监管不严的漏洞，遂经合谋，利用被告人陈某甲驾驶货车运送废方坯的工作便利及被告人蒋某担任保卫部门岗的职务便利，在转运废方坯的途中，先后三次采取吊车吊送、货车拖运的方式将废方坯转移出厂后销赃。其中，被告人李某甲参与作案1次，涉案金额为人民币（以下币种相同）68900元；被告人胡维祥、朱某乙、黄某参与作案2次，涉案金额为149500元；被告人陈某甲、朱某丙、蒋某参与作案3次，涉案金额为155500元。
二、盗窃
2014年11月20日凌晨4时许，被告人陈某甲同朱某丁、邹某（均另案处理）至南钢公司港池南岸钢材二库采用吊车吊送、货车拖运的方式，窃得该单位放置在外的废钢31.78吨，后因被该单位职工发现而逃离现场。经鉴定，被盗废钢价值50848元。
三、诈骗
2013年1月至2014年10月期间，朱某丁在南钢公司带钢厂购买中间轧损期间，发现南钢公司存在凭一份提货单可以开两张出门证的管理漏洞后，同被告人胡维祥、朱某乙等人先后多次从南钢公司购买一车中间轧损，后利用南钢公司的管理漏洞从两个地点开具两张出门证，凭多开的一张手写出门证，将未付货款的第二车中间轧损拖出南钢厂区后进行销赃。其中，被告人胡维祥参与作案8次，共销赃得款139643元；被告人朱某乙参与作案2次，共销赃得款18589.4元。
为证实指控的职务侵占罪成立，公诉人当庭出示了各被告人的供述，证人杨某甲、朱某戊、杨某乙等人的证言、搜查笔录、辩认笔录、劳动合同书、发破案经过等证据；为证实被告人陈某甲盗窃罪成立，公诉人当庭出示了被告人陈某甲的供述，证人李某乙、强某、毕某等人的证言、辩认笔录、价格鉴证结论书、发破案经过等证据；为证实被告人胡维祥、朱某乙诈骗罪成立，公诉人当庭出示了二被告人及同案人朱某丁等人的供述，证人刘某、崔某等人的证言，银行交易记录、出门证等证据。
公诉机关认为，被告人陈某甲、蒋某、胡维祥、朱某乙、朱某丙、黄某、李某甲利用被告人陈某甲、黄某、蒋某职务上的便利，将单位财物非法占为已有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人陈某甲以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，其行为还构成盗窃罪。被告人胡维祥、朱某乙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人胡维祥涉案金额巨大，被告人朱某乙涉案金额较大，其行为均已构成诈骗罪。另，被告人陈某甲在实施盗窃犯罪时，系犯罪未遂，其归案后有立功情节；被告人李某甲系从犯；被告人陈某甲、胡维祥、朱某乙在判决宣告以前一人犯数罪，应当对三被告人数罪并罚，要求依法分别追究各被告人相应的刑事责任。
被告人陈某甲、蒋某、胡维祥、朱某乙、朱某丙、黄某、李某甲对公诉机关的指控均不持异议，未作辩解。
被告人蒋某的辩护人认为：1、被告人蒋某在共同犯罪中作用较小，系从犯。2、被告人蒋某有坦白情节，认罪、悔罪，且有退赃情节，建议法庭对其从轻处罚。
被告人胡维祥的辩护人针对其职务侵占部分提出：被告人胡维祥归案后有坦白情节，且其在家庭经济状况较为困难的情况下积极退赃，请求法庭对其从轻处罚。
被告人李某甲的辩护人提出：被告人李某甲在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；另其有坦白、退赔情节，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
一、职务侵占事实
2014年9月期间，被告人陈某甲、蒋某、黄某、胡维祥、朱某丙、朱某乙、李某甲等人发现南钢公司炼钢厂对汽车方式转运废钢方坯存在无人监管的漏洞，遂经合谋，利用南钢建设公司机运分公司驾驶员被告人陈某甲、黄某在南钢厂区内转运废钢坯以及南钢公司保卫部门卫被告人蒋某的职务便利，先后3次采取吊车吊送、货车拖运的方式，将南钢公司废方坯转移出厂后销赃。其中，被告人李某甲参与作案1起，涉案金额为68900元；被告人胡维祥、朱某乙、黄某参与作案2起，涉案金额为149500元；被告人陈某甲、朱某丙、蒋某参与作案3起，涉案金额为155500元。具体事实如下：
1、2014年9月上旬的一天，陈某甲利用其驾驶货车在南钢厂区内转运废钢坯的职务便利，与被告人朱某丙及朱某丁、邹某（均另案处理）等人，采取吊车吊装、货车拖运的方式，经蒋某放行出厂，将三根废钢坯偷运出厂并销赃至朱某戊经营的南京民金钢材贸易有限公司，得款6000元。
2、2014年9月中旬的一天，陈某甲、黄某利用驾驶货车运输废钢坯的职务便利，与胡维祥、朱某乙、朱某丙、李某甲等人，采取吊车吊送、货车拖运的方式，经蒋某放行出厂，将数根废钢坯偷运出厂后销赃至杨某乙处，得款68900元。
3、2014年9月下旬的一天，陈某甲、黄某利用驾驶货车运输废钢坯的职务便利，与胡维祥、朱某乙、朱某丙等人，采取吊车吊送、货车拖运的方式，经蒋某放行出厂，将数根废钢坯偷运出厂后销赃至杨某乙处，得款80600元。
上述事实，有被告人陈某甲、蒋某、胡维祥、朱某丙、朱某乙、黄某、李某甲等人的供述，证人杨某甲、陈某乙、宋某甲、朱某戊、杨某乙、李某丙、朱某丁、邹某、谢某甲等人的证言，现场勘验检查笔录、辩认笔录、扣押及发还清单、银行交易记录等证据予以证实，足以认定。
二、盗窃事实
2014年11月20日凌晨4时许，被告人陈某甲与朱某丁、邹某至南钢公司港池南岸钢材二库院内，采用吊车吊装、货车拖运的方式，盗窃废钢31.78吨，后因被该单位职工发现而逃离现场。经鉴定，被盗废钢共计价值50848元。
上述事实，有被告人陈某甲及同案人朱某丁、邹某的供述，证人陈某乙、宋某甲、李某乙、强某、毕某、宋某乙等人的证言，现场勘验检查笔录、价格鉴证结论书、刑事判决书等证据予以证实，足以认定。
三、诈骗事实
2013年1月至2014年9月间，朱某丁在购买南钢公司带钢厂“中间轧损”（生产带钢产生的边角料）过程中，发现南钢公司存在凭一份提货单可以开具两张出门证（可到南钢销售公司带钢发货点开具机打出门证，还可到南钢销售公司现场组开具手写出门证）的管理漏洞，遂伙同被告人胡维祥、朱某乙等人，先后多次采取实际购买一车中间轧损，然后从南钢公司两个不同办理出门证的地点重复开具出门证，凭多开的出门证，将未付货款的一车“中间轧损”骗运出厂，而后予以销赃。其中，胡维祥参与作案8次，涉案金额139643元；朱某乙参与作案2次，涉案金额18589.4元。具体事实如下：
1、2013年9月30日，被告人朱某乙同朱某丁等人，利用上述方法，骗得南钢公司一车“中间轧损”，后销赃给崔某得款6906.4元。
2、2013年10月31日，被告人朱某乙同朱某丁等人，利用上述方法，骗得南钢公司一车“中间轧损”，后销赃给崔某得款11683元。
3、2014年2月25日，被告人胡维祥同朱某丁等人，利用上述方法，骗得南钢公司一车“中间轧损”，后销赃给崔某得款26316元。
4、2014年4月15日，被告人胡维祥同朱某丁等人，利用上述方法，骗得南钢公司一车“中间轧损”，后销赃给崔某得款10134.4元。
5、2014年4月22日，被告人胡维祥同朱某丁等人，利用上述方法，骗得南钢公司一车“中间轧损”，后销赃给崔某得款26704元。
6、2014年4月29日，被告人胡维祥同朱某丁等人，利用上述方法，骗得南钢公司一车“中间轧损”，后销赃给崔某得款14886.4元。
7、2014年5月23日，被告人胡维祥同朱某丁等人，利用上述方法，骗得南钢公司一车“中间轧损”，后销赃给崔某得款16120元。
8、2014年5月27日，被告人胡维祥同朱某丁等人，利用上述方法，骗得该公司一车“中间轧损”后销赃给崔某，得款4337.6元。
9、2014年6月13日，被告人胡维祥同朱某丁等人，利用上述方法，骗得南钢公司一车“中间轧损”，后销赃给崔某得款10419元。
10、2014年9月29日，被告人胡维祥同朱某丁等人，利用上述方法，骗得南钢公司一车“中间轧损”，后销赃给杨某乙得款30725.6元。
上述事实，有被告人胡维祥、朱某乙及同案人朱某丁的供述，证人邹某、刘某、张某甲、孙某、王某、徐某、崔某、杨某乙、李某丁、张某乙、谢某乙、杨某丙等人的证言，检查笔录、辩认笔录、银行交易记录、南钢公司销售情况统计表、南钢公司出门证及情况说明、机动车信息等证据予以证实，足以认定。
2015年3月30日，3月31日、4月24日，被告人陈某甲、朱某丙、朱某乙先后主动至公安机关投案；同年4月2日、4月23日、5月27日、6月8日被告人蒋某、胡维祥、黄某、李某甲先后被抓获，七被告人归案后均作如实供述。案发后，陈某甲、胡维祥、蒋某、黄某、朱某乙、李某甲分别退出赃款28000元、23000元、14000元、8000元、7000元、2000元，上述款项款均由公安机关扣押并发还给了南钢公司。
上述事实，有发破案经过、到案经过，扣押及发还清单等证据予以证实。另有，行政处罚决定书证实被告人胡维祥、朱某乙的劣迹情况；户籍资料证实各被告人的年龄等自然情况。
本院认为，被告人陈某甲、黄某、蒋某身为公司、企业的工作人员，利用职务上的便利，与被告人胡维祥、朱某乙、朱某丙、李某甲等人将本单位财物非法占为已有、数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，且系共同犯罪；被告人陈某甲以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额巨大，其行为还构成盗窃罪；被告人胡维祥、朱某乙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人胡维祥涉案金额巨大，被告人朱某乙涉案金额较大，其二人的行为还构成诈骗罪，应依法分别予以惩处。被告人陈某甲、胡维祥、朱某乙在判决宣告以前，一人犯数罪，应当对三被告人分别予以数罪并罚。被告人陈某甲在实施盗窃犯罪时，已经着手实施盗窃，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；其在犯罪后主动投案，归案后作如实供述，构成自首，且其在归案后有检举揭发他人犯罪的立功表现，本院依法对其所犯盗窃罪予以减轻处罚，对其所犯职务侵占罪予以从轻处罚。被告人李某甲在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，其归案后能如实供述犯罪事实，依法可对其从轻处罚；被告人朱某丙有自首、立功情节；被告人朱某乙所犯职务侵占罪有自首情节，其所犯诈骗罪有坦白情节，依法对二被告人予以从轻处罚；被告人蒋某、胡维祥、黄某归案后均有坦白情节，依法对三被告人分别予以从轻处罚。被告人陈某甲、胡维祥、蒋某、朱某乙、黄某、李某甲有退赃情节，本院根据上述被告人的退赃数额，酌情分别予以从轻处罚。南京市六合区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于辩护意见：被告人蒋某身为南钢公司的门岗，事中与同案其他人里应外合，为同案其他人提供放行出厂的便利条件，事后共同分赃，客观上其对南钢公司财物的最终被个人侵吞起到了较大作用，故对其不宜以从犯论处，对其辩护人提出的其系从犯的辩护意见，不予采纳。对于各辩护人提出的其他量刑方面的辩护意见，经查，基本属实，予以采纳。为维护社会秩序，保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十九条、第七十条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币六千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2017年12月29日止，罚金款于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人蒋某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月3日起至2016年12月2日止。）
被告人胡维祥犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑五年八个月，罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日起至2020年12月23日止，罚金人民币四万元于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人黄某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年七个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月27日起至2016年12月26日止。）
被告人朱某丙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2016年9月30日止。）
被告人朱某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑二年，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，扣除先前被羁押的1日，罚金人民币八千元于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人李某甲犯职务侵占罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、责令被告人陈某甲、蒋某、胡维祥、黄某、朱某乙、朱某丙于本判决生效后十日内共同向南京钢铁集团有限公司退赔人民币73500元；
责令被告人胡维祥于本判决生效后十日内与朱明浩共同承担向南京钢铁集团有限公司退赔人民币139643元的责任，即被告人胡维祥对本院（2016）苏0116刑初570号刑事判决书确定的责令朱明浩向南钢公司退赔139643元承担共同退赔责任；
责令被告人朱某乙于本判决生效后十日内与朱明浩共同承担向南京钢铁集团有限公司退赔人民币18589.4元的责任，即被告人朱某乙对本院（2016）苏0116刑初570号刑事判决书确定的责令朱明浩向南钢公司退赔18589.4元承担共同退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 吴世平
人民陪审员 李国和
人民陪审员 张胜珠
二〇一六年十一月三日
书 记 员 沈静书