山东省东营市东营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0502刑初592号
公诉机关东营市东营区人民检察院。
被告人侯扬扬，男，汉族，1986年3月1日出生于山东省广饶县，大专文化，无业，住广饶县。2017年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年4月21日被逮捕。
辩护人张学文，山东鲁航律师事务所律师。
辩护人孙连钟，北京维京律师事务所律师。
东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2017〕602号起诉书指控被告人侯扬扬犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，分别于同年12月15日、同年12月20日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员赵鹏出庭支持公诉，被告人侯扬扬及其辩护人张学文、孙连钟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年上半年，被告人侯扬扬对东营市东营区通达驾校教练魏某谎称其有关系，只考科目一就可以就拿出军转地驾驶证，骗取魏某信任，让魏某联系学员收取办理驾驶证的费用，自2014年6月至2015年8月，魏某分多次交给侯扬扬403000元。
公诉机关认为，被告人侯扬扬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计403000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。
被告人侯扬扬对指控的罪名认可，但辩称魏某分二次共给了他12名办证人员的费用，每人3000元，诈骗数额应为36000元。
辩护人对指控被告人侯扬扬构成诈骗罪不持异议，但提出：对指控的事实和金额有异议，起诉书指控的事实主要依据魏某的陈述，且其陈述前后矛盾，没有其他客观证据，指控的数额主要依据魏某自己书写的被害人名单和交付金额，该证据不是客观性证据；被告人自动投案并如实供述罪行，系自首，魏某和本案受害人有严重过错。
经审理查明：2014年上半年，被告人侯扬扬对东营市东营区通达驾校教练魏某谎称其有关系，只考科目一就可以就拿出军队转地方驾驶证，骗取魏某信任，让魏某联系学员收取办理驾驶证的费用，自2014年6月份至2015年8月份，魏某分多次交给侯扬扬399500元。
上述事实，公诉机关提供下列证据：
1、被害人陈述
（1）被害人左某述称，2014年底，他通过朋友魏某得知道侯扬扬能办部队转地方驾驶证，只考科目一，他对象贾晓涵、大爷左传明也想办理这种驾驶证，他在东城商贸城给了魏某12000元现金，后又将二人照片、体检报告给了魏某，同年八九月，他开车拉着贾晓涵、左传明到东城东八路驾考中心考科目一，后因连不上网取消。之后他找魏某退钱，魏某称被侯扬扬骗了，同年秋天他和魏某等人到胜利医院向侯扬扬要钱，侯扬扬的母亲将他们叫出病房，称一出院就将钱退给他。
（2）被害人孟某述称，2014年4、5月，他听通达驾校的魏某称只考科目一就可以办理部队转地方的驾驶证，他给了魏某7500元，后将此事告诉朋友王某1，王某1找他一起找到魏某想办此类驾照，2015年4月，一自称东营军区的男子给他打电话通知其到东八路考科目一，当天去考的五六十人，他见到魏某和侯扬扬，正准备进考场时侯扬扬称还有十来名学员未到，让他们回去，从此再没有考试的消息，之后魏某称被侯扬扬骗了。
（3）被害人王某1述称，2014年4月，通过同事孟某介绍认识了魏某，并得知只考科目一就能拿到驾照，他和孟某先后各交给了魏某7500元，魏某打了收条，这了一段时间接到回访电话，之后突然接到考科目一的通知，他和孟某去了考试场地，去考试的约五六十人，他见到了魏某说的那个人，挺胖，准备进考场时，那个人说军区的来检查，让他们回去等通知，半年后魏某与他们电话联系称被那个人骗了。
（4）被害人燕某述称，2014年冬天，他在通达驾校学车与高教练聊天时得知可以花钱买驾照，他儿子燕乐华还没驾照想买个，高教练同意，半个月后，高教练拉着他儿子找到魏某，给了魏某9000元现金及穿军装的照片、户籍证明等材料，魏某给他打了收条，后再也没消息了。并提供了收条一份。
（5）被害人王某2述称，2015年8月8日经人介绍认识了魏某，他想考驾照，但因自己工作忙，没时间练车，想让魏某办驾驶证，魏某可以找人帮忙办理部队上的驾照，魏某称同年底肯定能拿到驾照，然后再转到地方上来，需要10000元，先交定金8000元，同年8月10日将8000元交给了魏某，魏某给其打了收条，后又交了体检报告和照片等材料，之后他电话联系魏某办理情况，对方让他等等，直到2016年4月，魏某称是找的侯扬扬，被骗了。并提供收条一份。
（6）被害人赵某述称，她对象在通达驾校学驾照，听魏教练称（指魏某）只考科目一就可以拿到驾照，她也报上名了，给了魏教练7500元及材料，几天后收到自称军区的回访电话，后一直在等，找到魏教练，魏教练称被别人骗了。
（7）被害人刘某述称，2014年他找到魏某询问能否代办驾驶证，魏某称有军转民的名额，学费8000元并提供照片及体检报告只考科目一，时间半年，同年11月20日他将8000元交给魏某，有收条为证，之后又提交了体检报告、照片，后接到回访电话，2015年4月，接到电话通知考科目一，次日又得到取消的消息，过了一段时间魏某称被人骗了。
（8）被害人张某3述称，2015年初想学驾照，因伤未愈体检未通过，后听魏某称有一亲戚在部队有关系，部队内部有名额可拿到部队驾照再转地方，后他交给魏某10000元及照片及身份证复印件因其在交警队有体检未过关的记录，所以让他多拿了1000元称找关系清除记录，可是半年后还没回声，他问魏某，魏某称自己的上个关系拿钱跑了。后魏某给了他4000元。
（9）被害人方某述称，2015年4月，他通过朋友得知魏某能办理部队转地方的驾驶证，他给了魏某8000元和体检报告、照片。半年后魏某称被别人骗了。
（10）被害人王某3述称，2015年3月，她表姐齐延芹和她说花7500元钱通过通达驾校的教练魏某可以只考科目一，其余科目不用考就可以办出部队的驾驶证，她相信。之后她就照了一张穿迷彩服的照片，把照片和7500元钱给了她表姐，她表姐把她的照片和7500元钱给了魏某，魏某打了一张收条，只到魏某处学过一次车，至到2015年8月底没有办出驾驶证，魏某跟其说负责办理驾驶证的人出车祸了。
2、证人证言
（1）证人魏某证实，2014年上半年，他通过李建松教练认识了侯扬扬，侯扬扬称能通过军分区编外人员办出地方驾驶证，侯扬扬还称自己系文汇派出所长张伟的司机，张伟的亲戚也是通过自己办出来的驾驶证，他信以为真。之后侯扬扬让他联系办证人员，2014年6月24日始他给侯扬扬联系学员，给侯扬扬介绍了第一批学员半个月后，候扬扬告诉他办出了学员的军人驾驶证，当时他没敢拿那些证，只是拍了两个军人驾驶证照片后又把证给了侯扬扬，他不清楚这些证的真伪，拿出军人驾驶证后侯扬扬也未通知考试，也没有转成地方驾驶证，侯扬扬跟他说每半年出一批驾驶证，直到2015年8月12日他给侯扬扬介绍了最后一批学员后就没再介绍，其他教练也联系了些学员，其他教练将自己联系的学员的费用给了他，每个学员正常办理5000元，也有交6000元的，科目一不过的交8000元。侯扬扬答应每个学员给他2000-3000元的好处费，他自己得20余万元的好处费，他直接将钱从学员交给他的钱中扣除，剩余办证费用他以现金的形式分多次交给了侯扬扬，给侯扬扬钱时有时侯扬扬自称媳妇的韩某佳（指韩某）在场，在通达驾校给了侯扬扬三四次，张杰、任旭见过，其余的均系他自己给的侯扬扬。2015年6月份他听侯扬扬称军马场的人直接通知一批学员去考科目一，当时有几个学员没有去，就以人员不齐为由没考，称同年8月底再考一次，时间到了侯扬扬称抗战胜利70周年，人员都调至北京，又称同年9月17日下午考试，可在考试前一天下午就联系不上侯扬扬了，他报了案，后张重庆（张某2）与其电话联系，称侯扬扬的家人找到了郭玉山，让他到郭玉山家中和侯扬扬对账，2015年9月23日晚上，他去了郭玉山家，侯扬扬也在，在场的还有苏某、郭某、郭王山、张重庆，侯扬扬拿着75个学员的档案，他带着学员的名单，对账结果是他亲自给侯扬扬403000元，另外通达驾校的张杰（指张某1）直接打到侯扬扬账户的24000元，另外20000元是侯扬扬答应给崔涛的违约金，侯扬扬没办出驾驶证，也未给崔涛违约金。崔涛找他和徐某要，他将收的办证费用和20000元违约金给了崔涛，在对账过程中他问侯扬扬为何骗他钱，侯扬扬称刹不住车了，回去找父母商量一下先退给其一半钱，对账过程他录了音。对完账后他让侯扬扬给他写一个收条，侯扬扬不写，郭玉山也不让侯扬扬打收条，但向他承诺能找到侯扬扬。
（2）证人徐某证实，2014年他朋友崔涛找他问能不能不考试就能拿出驾驶证，其通过魏某听说侯扬扬可以办理军转C1驾驶证，便让魏某与侯扬扬联系后，侯扬扬拿出给别人办理的驾驶证，其便相信了侯扬扬，侯扬扬称每人8000元，其向崔涛说了，崔涛的妻子冯小其给其了三人的共24000元，其将钱及资料交给魏某，让魏某交给侯扬扬一周后，其联系侯扬扬，给侯扬扬16000元办理军转地驾驶证，2014年7月份，其将朋友的8000元交给魏某帮忙办理军转驾驶证。到2015年夏天，侯扬扬给崔涛妻子冯小其打电话让她参加考试，但最终没有考成。其找侯扬扬退钱但侯扬扬用假的转账截屏骗他。
（3）证人张某1证实，大约在2014年，通达驾校的魏某和他说一个叫侯扬扬的能办军转地C1驾驶证，只考科目一，因为有些到驾校报名的不识字，他就想让侯扬扬给这部分人办驾驶证。他怕上当，就让魏某联系侯扬扬见面，在阳光100南门西边一个饭店见面吃的饭，当时有他、魏某、侯扬扬，侯扬扬的小媳妇，吃饭时侯扬扬说在济南军区开过车，现在给公安局的领导张伟开车，他问侯扬扬怎么办军转地的驾驶证，侯扬扬说只考科目一，必须到东营市人民医院体检，需要身份证复印件、户籍证明、体检表，红底穿军装的一寸照片，每人5500元，侯扬扬说三个月就能办出军队的驾驶证，然后他再找关系转成地方驾驶证，侯扬扬还说考科目一时他找部队的考官过来考试。他就相信了侯扬扬说的话，因为拿出驾驶证来后，学员不会开车，还要练车，练车的事情就有魏某负责，练车要多拿一部分钱。第一次其联系了贾传金、金长宝、董锐、魏焕芝、徐玲玲，每人8000元共收取40000元钱和学员资料给了魏某，第二天其看到魏某给侯扬扬资料和钱；第二次其联系了金继良、贾传华、孙后伍、王训英、孙晓玲，每人8500元共收取42500元钱和学员资料给了魏某，魏某什么时间给侯扬扬其不知道；第三次是2015年6月14日其把收取的8个不识字学员（贾传金、金长宝、董锐、魏焕芝、徐玲玲、金继良、贾传华、孙后伍）每人3000元共计24000元通过其建行的账户转至侯扬扬账户。2015年6月15日，侯扬扬让其通知学员到东营市考试中心考科目一，但没考成。2015年9月份，魏某给侯扬扬打电话说事情办不成，就把钱退了，打电话时他也在场，侯扬扬说到驾校给他们退钱，他们就在驾校等着，当日10时许，侯扬扬给魏某打电话说出车祸了，然后他开车拉着魏某、徐某去了事故现场，“120”救护车把侯扬扬送到了胜利医院，侯扬扬的妈妈说侯扬扬办不了驾驶证，也没有钱还他们。
（4）证人任某（东营通达驾校教练）证实，2014年，他听魏某说有一个朋友只考理论（科目一）就能办出部队转地方的驾驶证，每个人需要7500元，最多半年就能办出来。当时他也没有在意，过了几天，他朋友张忠国问他能不能不考试就办出驾驶证来，他就和张忠国说他一个朋友能办，只考理论就能办出部队转地方的驾驶证，每个人8000元钱，其知道魏某可以办理军转驾驶证，其给魏某8000元给张忠国办理，魏某又退给其500元，后其按每人8000元给了魏某帮助廖江、刘明亮、刘思荣、乔勇、李玉宣与一个忘记名字的人办理驾驶证，其在通达驾校见魏某把钱和资料给了侯扬扬。2015年3月17日，魏某和其说侯扬扬通知学员到东营考试中心考理论，其领着学员考试，侯扬扬拿出一张写着“济南军区后勤编外人员调动名单”的纸，但最后没考成。其担心被骗，让魏某约侯扬扬一起吃饭时，其催问侯扬扬办驾驶证的事，侯扬扬说部队严打，过去这段时间再说。又过了一段时间，因为他经常催魏某，魏某就把侯扬扬的电话给了他，让他直接问侯扬扬，他和侯扬扬说如果办不了就把钱退了，侯扬扬说他每个人收了5000元钱，他按照每个人5000元把钱退给他。他就和魏某说了这事，魏某也说，不行就都退了。然后魏某就催着侯扬扬退钱，催了很长时间，然后有一天，魏某说侯扬扬那天退钱，让他们到驾校去，结果当天侯扬扬出车祸了，到了第三天，魏某和他说侯扬扬找不到了，他们才意识到被侯扬扬骗了。
（5）证人高某证实，2014年5月左右的一天中午，魏某出去和一个叫侯扬扬的吃饭，当时他们在东城教师之家吃饭，吃饭的有他、魏某、任某（教练）、李广西（教练）、侯扬扬，还有侯扬扬领着的一个挺瘦的女子。席间，侯扬扬拿出一张纸，上面是人员名单，人员名单上面有一个红五星还写着济南军区，后边还有一些字，他忘了，魏某说只考科目一侯扬扬就能办出部队的驾驶证，这时他才知道魏某、任某已经找了侯扬扬给别的人办驾驶证。侯扬扬说给局长开车，有关系办这事，侯扬扬和魏某让他们联系人收钱办就行。然后他就陆续联系了五个人，分别是张小农、许忠明、许泽岗、王爱飞、燕乐华，他收了张小农8000元，给了魏某7500元，其余四人他每人收了10000元，给了魏某8500元。这些钱他是分三次给的魏某，第一次给了魏某三个人的一共24500元，魏某提前联系的侯扬扬，侯扬扬开着一辆黑色轿车拉着那名很瘦的女子到驾校拿的钱和办理驾驶证的资料。当时他给魏某的钱和资料没有用袋子装，魏某接过去之后接着就都给了侯扬扬，当时他就离侯扬扬的车有6米远，侯扬扬下车拿上离开，那名女子在副驾驶上坐着没有下车。第二次、第三次他把钱给了魏某，魏某给侯扬扬送过去的。之后他没和侯扬扬见过面，他问魏某多长时间办出驾驶证，魏某说半年，然后就一直等着，到了2014年年底，他联系的人问他什么时间考试，他就打电话问魏某，魏某联系侯扬扬后和他说年前办不了，等过了春节再办，他一直和魏某联系什么时间考理论，一直没有具体时间，直到2015年9月份，魏某和他说侯扬扬出事了，办不了了，他就和办驾驶证的人说了，都找他要钱，魏某给了他20000元，他自己又出了21000元退给了他们，还欠着燕乐华7000元。
（6）证人吴某证实，他所在的济南军区黄河三角洲综合训练基地通俗的叫法叫“军马场”，直属于济南军区联勤部，东营军分区属于济南军区山东省军区，他们单位军队驾驶证由单位办公室负责，他们单位学习驾驶证的人员必须是军队人员，先由连队推荐，经过筛选，上报联勤部运输部，之后运输部下发入学通知书，然后到枣庄司机训练大队学习8个月，考试合格后由学习人员原单位到运输部办理驾驶证，正常转业的人员或退伍人员或者是驾驶地方车辆的人员才可以转地方驾驶证。直接不可能有地方人员通过关系从他们单位办理部队驾驶证再转地方驾驶证。通过查阅民警出示的魏某提供的名单，没有从他们这里办驾驶证的人员，这张名单上面的单位名称也不是他们单位的名字。
（7）证人韩某证实，2014年10月份、11月份他和侯扬扬确定恋爱关系，侯扬扬称自己是给别人开增值税发票的。侯扬扬给别人办驾驶证的事情当时她不知道，2015年7、8月份一个姓魏的驾校教练（指魏某）打电话找她问侯扬扬的事情，她才知道。他和魏教练见过几次面，第一次是2014年侯扬扬开车拉着她到东城一个连锁宾馆后院练车场找魏教练，魏教练给了侯扬扬一个牛皮纸档案袋，侯扬扬直接把档案袋放到车后备箱里了，侯扬扬上车之后她问什么东西，侯扬扬说是给魏教练开增值税发票的钱，这次魏教练给了侯扬扬多少钱她不知道。第二次是2014年秋天，侯扬扬开车拉着她到驾校找到魏教练，去之前侯扬扬提前打的电话，具体干什么她不知道，侯扬扬自己下车找到魏教练，她没有注意魏教练有没有给侯扬扬东西。之后侯扬扬又去过几次驾校，但是侯扬扬都是把她放在驾校西边的路口那里，自己开车进去，这几次他都是去找魏教练，具体干什么她不知道。在教师之家吃饭时有她、侯扬扬、魏教练、还有两个男的，是和魏教练一起的，席间魏教练给了侯扬扬一张写有济南军区的人员名单，侯扬扬给了她让她放到包里，回到阳光100租住房里，她问侯扬扬那张纸是干什么的，侯扬扬说魏教练给他们办的驾驶证，侯扬扬的意思是把驾驶证往军区转，她不懂。魏教练给侯扬扬钱，她见过的就一次，但是侯扬扬拿回钱去好多次，每次都和她说是开增值税发票的钱，是不是魏教练给的她不知道。但是每次拿回钱，到了第二天他就到青州去开增值税发票。
（8）证人张某2证实，2015年10月份，他及另外二三人在郭玉山家中玩，听他们说起魏某，郭玉山问他是否认识魏某，他就问怎么回事，他们说魏某和侯扬扬办驾驶证骗了在郭玉山家中玩的其中的一个人的钱。过了两三天，郭玉山给他打电话让他去他家，他去了之后，郭玉山让他把魏某叫过去和侯扬扬谈谈办驾驶证的事情，让二人对对账，他当时以为魏某也骗别人的钱，就打电话问魏某怎么回事，魏某说由他联系学员找侯扬扬办理驾驶证，结果钱给了侯扬扬，侯扬扬没有把驾驶证办出来。然后他就让魏某到郭玉山家中和侯扬扬对对账，当天侯扬扬和魏某都到了郭玉山家中，二人手中均有一份学员名单，侯扬扬手中还有很厚的一摞子学员档案材料。他看二人对照名单说哪一个学员魏某给了侯扬扬多少钱，他们就出去吃饭，回来后，侯扬扬说魏某一共给了自己40余万元，具体数他忘了，魏某也认可这个数目，他就和侯扬扬说抓紧想办法把钱给魏某退回去，侯扬扬说回家和爸爸商量一下，结果之后就没了音信，他也没有再过问这个事情。
（9）证人苏某证实，2015年秋的一天，他朋友魏某给他打电话称通过侯扬扬给学员办驾驶证被骗，要与侯扬扬约好当晚对账，因侯扬扬较赖让他一同去做个见证人，当晚他、郭某、魏某一起到了东城胜宏景苑侯扬扬的朋友家，不久侯扬扬拿着一摞学员资料来了与魏某对账，约一小时，二人对完账，对账的结果是侯扬扬收了魏某40余万元，侯扬扬当场称回家跟父亲商量一下再还钱。
（10）证人郭某证实，2015年9月23日19时许，魏某与其电话联系叫他和苏某陪着去胜宏景苑小区郭玉山家和侯扬扬对账，商量让侯扬扬退魏某报名费事宜，郭玉山对侯扬扬称驾驶证既然办不了，就把钱退给魏某，魏某和侯扬扬每人手中均有一份人员名单，侯扬扬还带着很多学员的资料，最后侯扬扬说魏某共给了自己70余名学员资料，收了魏某40余万元，魏某和侯扬扬当场都认可这个数，侯扬扬称回家和父亲商量一下先退一半，剩余的慢慢给，双方均同意。当时侯扬扬说给魏某打个欠条，郭玉山称大家都是朋友，不用打了，郭玉山担保不会有事。
3、辨认笔录及照片
证人徐某、张某1、任某、高某、韩某对被告人侯扬扬进行了辨认；张某1对韩某进行了辨认；韩某对魏某进行了辨认；侯扬扬对韩某进行了辨认。
4、提某笔录证实，2015年11月12日13:42，侦查员通过手机截屏的方式从魏某苹果6（手机号135××××8787）手机上提某魏某拍摄的侯扬扬身份证照片一张，并打印截屏照片一张。
电子数据电子数据
）张某1提供的与侯扬扬的短信聊天记录照片复印件证实，张某1给侯扬扬提供了学员名单金继良、贾传华、孙后伍、金长宝、董锐、魏焕芝、徐玲玲，侯扬扬给张某1发送了其农业银行卡号62×××19，户名侯扬扬。（
）360手机助手导出短息证实，魏某与侯扬扬于2015年8月份的短息聊天关于办理驾驶证及办不成侯扬扬答应退钱事宜。（
）对账录音证实，侯扬扬与魏某对账后，双方认可魏某给了侯扬扬403000元。魏某让侯扬扬打收条，侯扬扬未打，称回家跟父亲商量一下卖房子退钱。（
）魏某与郭玉山的通话录音内容为魏某与郭玉山联系，称魏某与侯扬扬对完账后称郭玉山向魏某保证随时能找到侯扬扬，称侯扬扬的妈称郭玉山是中间人，给郭玉山要钱。（
）魏某与侯扬扬的通话录音内容为，魏某2015年9月16日与侯扬扬打电话，魏某在电话中与侯扬扬称给了侯扬扬40余万元，侯扬扬没打条，对侯扬扬称别不认账，侯扬扬称因出车祸了等病好再说。魏某说等侯扬扬好了打个欠条，侯扬扬称病好了再说。（
）魏某与侯扬扬母亲的通话录音内容为魏某于2015年9月18日与侯扬扬的母亲打电话，侯扬扬的妈称曾问过侯扬扬钱到哪里去了，其曾听侯扬扬称给了一叫李波（音）的，侯扬扬将钱大部分人给了别人，现在是想办法还钱，（
）魏某与郭玉山的录音内容2015年9月30日魏某与郭玉山在一起吃饭时商讨侯扬扬还款事宜。6
6、其他证据
（1）山东军分区济南分军区东营分军区后勤编外驾驶人员调动名单记载了需要办理驾驶证的人员名单，该名单上记载办理驾驶证人员的名字。
）魏某与侯扬扬对账单据证实，二人对账后，侯扬扬共收到办理驾驶证人员款项427000元。该对账单无魏某与侯扬扬的签名。7
7、被告人供述与辩解
人侯扬扬在侦查机关对指控的事实未作供述，庭审中对指控的罪名认可，称他收过魏某二次钱，是给12个人办理的驾驶证，每人3000元共36000元。上
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
分析上述证据：一、关于被告人侯扬扬的行为定性问题：审理认为，通过证人魏某、张某1、任某、高某的证言能够证实，侯扬扬自称有关系只考科目一即可办理出军队转地方的驾驶证，让他们几人去联系需要办该类驾驶证的学员，之后他们分别联系了学员并收取了办证费用，自己或通过魏某交给了侯扬扬，还证实他们均见到侯扬扬手中持有一张带有红五星且标注济南军区后勤编外人员调动名单且记载着人员名单的稿纸；被害人王某3、左某、王某1、孟某、燕某、王某2、赵某、刘某、张某3、方某的陈述证实以办理军转地驾驶证，将相应费用交给了魏某，后听魏某称被他人骗了；证人韩某的证言证实见魏某在通达驾校给侯扬扬钱，还见魏某给了侯扬扬一张写有济南军区的人员名单；证人吴某的证言证实他所在单位学员学习军队驾驶证人员必须是军队人员，直接不可能有地方人员通过关系从他们单位办理驾驶证再转地方驾驶证的情形，通过对魏某提供的人员名单经对照没有在其单位办驾驶证；综上证据能够证实，侯扬扬在无能力办理军队转地方驾驶证的情况下，仍多次从魏某处收取学员的办证费用，其非法占有的目的突现，行为构成诈骗罪。二、关于被告人侯扬扬的诈骗数额问题：审理认为，通过2015年9月23日晚魏某与侯扬扬在郭玉山家中对账时的在场人员即证人张某2、苏某、郭某的证言证实，魏某和侯扬扬在郭玉山家中对账时二人手中各持有一份学员名单，侯扬扬手中还有很厚的一摞子学员资料，对账过程中二人对着名单，每名学员魏某分别给了侯扬扬多少钱，经对账侯扬扬称魏某共给了自己40余万元，魏某对对账结果亦认可；公诉机关提供的魏某与侯扬扬的对账单，该对账单上列明了通过侯扬扬办理驾驶证人员名单及金额，经魏某与侯扬扬对账后累计为427000元，但二人累计过程中出现错误，应为423500元，其中包括张某1转账给侯扬扬的贾传金、金长宝、董锐、魏焕芝、徐玲玲、金继良、贾传华、孙后伍8名不识字学员每人另交的3000元共计24000元（该款侯扬扬已退还张某1），剩余款项399500元系由魏某交予侯扬扬，该对账单虽无魏某、侯扬扬的签名，但二人对账过程的录音资料能够证实魏某与侯扬扬经对账后双方认可因通过侯扬扬办理驾驶证之事魏某给了侯扬扬403000元，该数字也是根据二人对账单累计所得，魏某与侯扬扬的母亲通话录音能够证实侯扬扬母亲在跟魏某通话中称侯扬扬将收取的部分办理驾驶证的钱款给了一叫“李波”的。综上证据能够证实魏某相信侯扬扬有关系能办理军队转地方的驾驶证后，自己或其他教练联系想办此类驾驶证人员，并收取了费用，通过魏某共给了侯扬扬399500元的办证费用，证据间相互印证，足以认定。因此被告人及辩护人的相关辩解及辩护观点不能成立，本院不予采纳。经
经庭审举证、质证，本院认定以下量刑事实：
人侯扬扬诈骗他人钱财399500元，数额巨大。2015年12月31日东营市公安局东营分局将被告人侯扬扬上网追逃，2017年3月7日侯扬扬用132××××7686的手机拨打该局侦查人员手机称在广西，要投案，同年3月15日8时许，侯扬扬在广西省南宁市金旺角大酒店向该局投案，办案民警当日将侯扬扬押解回东营。被告人侯扬扬归案后在侦查机关对所犯罪行未予供认，庭审中认可其诈骗他人钱财36000元。上
上述事实，除与查明犯罪事实的证据一致外，另有抓获经过证实，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
认为，被告人侯扬扬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财399500元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据确实充分，但指控的数额有误，在事实与证据的分析与论证中予以认定，应予更正。关于辩护人提出“被告人侯扬扬系自首”的辩护观点，审理认为，被告人虽到公安机关主动投案，但归案后对所犯罪行未作供述，在庭审中只对少部分犯罪事实认可，不应认定为自首，但对其认罪部分，可酌情从轻处罚，辩护人的该辩护观点不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出“魏某和受害学员有重大过错”的辩护观点，审理认为，本案虽因受害人想通过捷径办理驾驶证，该方法虽非正当途径，但该行为不足以对被告人犯罪行为的发生、行为方式产生较大影响，犯罪的发生实际上是被告人的主观恶性所致，该辩护观点不能成立，本院不采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一
一、被告人侯扬扬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2025年3月14日止；罚金于本判决生效后十日内一次性交缴纳）。
二、责令被告人侯扬扬退赔被害人田洪军等经济损失399500元（被害人名单及金额详见附页）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈忠霞
人民陪审员 杜收林
人民陪审员 张翠芬
二〇一八年二月七日
书 记 员 蔡红凯
附：被害人名单及金额
田洪军9000元、张燕8000元、张忠国8000元、金继良5000元、胡燕金5000元、雷忠发5000元、张千千8000元、孟德敏5000元、周锁华5000元、魏焕芝5000元、徐玲玲5000元、许礼国8000元、刘明亮5000元、王彦龙5000元、李玉宣5000元、王思宁50**元、葛春宝5000元、薛亚青50**元、耿西荣7000元、刘四龙5000元、王训英8000元、贾传金5000元、邱自满5000元、王海星5000元、周旭东5000元、赵庆雯5000元、廖江5000元、孙后伍5000元、金长宝5000元、贾晓涵5000元、左传明5000元、贾传华5000元、王同山5000元、董锐5000元、张波5000元、曹海霞5000元、王鑫5000元、丁小焕5000元、房好学5000元、冯小其5000元、任香花5000元、许金茂5000元、刘抗抗5000元、赵振波5000元、刘学平5000元、刘胜杰5000元、刘祥5000元、刘蓬7000元、杨志强5000元、秦士良5000元、赵静5000元、张小农5000元、许中明5000元、许泽岗5000元、燕东东5000元、孟祥恩5000元、赵同涛5000元、逯兵5000元、张建国6000元、王秀秀5000元、方建军5000元、刘婷婷5000元、唐金华5500元、任广进5500元、宋艳菲5500元、孙强5500元、王立强5500元、盖振波5000元、张洋洋6000元、王明奎7000元、丁宁宁50**元、孙晓玲5000元、冷超5000元、刘元元5000元。