广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中二法刑一初字第415号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人周某某，男，l972年8月9日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年9月21日被羁押，同日被刑事拘留，同10月29日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人卢耀民，广东永隆律师事务所律师。
被告人胡某某，男，1979年10月14日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年9月21日被羁押，同日被刑事拘留，同10月29日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人覃华刚，广西覃华刚律师事务所律师。
被告人冯某某，男，1983年2月20日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年9月21日被羁押，同日被刑事拘留，同10月29日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人黄俊鹄，广东正鸿律师事务所律师。
被告人卢某某，男，1963年9月24日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年10月19日被羁押，同日被刑事拘留，同11月18日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人陈经文、李凌男，广东雅商律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2014）537号起诉书指控被告人周某某、胡某某、冯某某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人卢某某犯开设赌场罪，于2014年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月6日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员黄波出庭支持公诉，被告人周某某、胡某某、冯某某、卢某某及辩护人卢耀民、覃华刚、黄俊鹄、陈经文到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、开设赌场罪
2013年9月始，被告人周某某、胡某某、冯某某、卢某某经密谋后，在中山市小榄镇宝丰社区桑枝围大街被告人卢某某的铁棚屋内开设赌场，并雇请范某某（另案起诉）发牌、抽头渔利，以玩“三公”比大小的方式吸引群众到该处赌博，从中抽取提成，牟取非法利益。
二、非法拘禁罪
2013年9月20日晚11时许，被告人周某某、胡某某、冯某某在上述赌场发现参赌人员被害人赵某某、陆某某“出千”诈赌后，强行将二人带至中山市东升镇二月花宾馆307房予以禁锢，胁迫二人筹钱赔偿。次日凌晨2时30分许，接报的公安人员在上述宾馆将被告人周某某、胡某某、冯某某及范某某抓获归案，并从被告人周某某处查获赌资人民币13280元，从被害人赵某某处查获作弊工具1副。
同年10月19日，被告人卢某某向公安机关投案自首，并主动上交违法所得人民币3200元。案发后，被告人周某某、胡某某、冯某某家属分别代为向本院退缴违法所得人民币3200元。
上述事实，被告人周某某、胡某某、冯某某、卢某某在开庭审理过程中也无异议，并有被害人赵某某、陆某某的陈述及辨认笔录、中山市公安局小榄分局泰丰派出所出具的抓获经过、到案经过、扣押笔录、查获涉案财物的经过、缴赃经过、扣押清单、缴获的现金及作弊工具的照片、现场方位图及现场照片、中山市东升镇二月花宾馆提供的视频监控录像及截图、入住登记表、中山市公安局作出的行政处罚决定书及行政拘留执行回执、证人许某某、吴某某的证言及辨认笔录、同案人范某某的供述及辨认笔录、被告人周某某、胡某某、冯某某、卢某某的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。
对被告人周某某辩称缴获的赃款中，部分是其经营士多店的收入，并非赌资的意见，经查，公安机关出具的扣押笔录及扣押清单、查获涉案财物的经过证实，公安人员抓获被告人周某某时，从其身上缴获可疑现金人民币13280元并予以扣押；被告人周某某的供述证实，其与被告人胡某某等四人开设赌场后，由范某某负责发牌及抽头渔利，所得钱款扣除其等人的吃饭开支及给范某某的好处费后平分；被告人胡某某、冯某某的供述也均证实，其与周某某等四人结伙开设赌场后，由周某某保管抽头渔利钱款并负责具体分成；现也无证据证实公安人员当场从被告人周某某身上所缴获的13280元并非抽头渔利所得赃款或用于赌博的赌资，故被告人周某某的该点辩解意见理据不足，本院不予采纳。
对被告人周某某及其辩护人分别所提被告人周某某参与了赌博与分红，并未组织赌博，不应区分主从犯及被告人胡某某的辩护人所提被告人胡某某是作用较小的主犯的意见，经查，被告人冯某某、卢某某及同案人范某某的供述均能证实，经预谋后，其等人与被告人周某某、胡某某结伙在被告人卢某某铁棚屋内开设赌场，被告人周某某另雇请了同案人范某某发牌、抽头渔利，并由周某某保管所得钱款及具体分成，被告人胡某某在现场参赌，被告人冯某某维持赌场秩序；被告人周某某、胡某某也对上述结伙开设赌场的事实予以供认；被害人赵某某、陆某某的陈述及辨认笔录又均证实，被告人周某某、胡某某、冯某某及同案人范某某在现场组织参赌人员以“三公大吃小”的方式进行赌博，其中范某某负责发牌，被告人胡某某参与赌博并“坐庄”，被告人周某某及冯某某负责抽头渔利和“看场”；证人许某某、吴某某的证言也均证实，被告人周某某在现场负责抽头渔利，被告人胡某某在现场参与赌博。上述证据能相互印证，足见被告人周某某、胡某某在开设赌场共同犯罪中行为积极主动，均起主要作用，是主犯且显非作用较小，上述辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
对被告人冯某某的辩护人所提被告人冯某某在非法拘禁中起帮助作用，社会危害性不大，犯罪情节显著轻微，且属于犯罪中止的意见，经查，被害人赵某某、陆某某的陈述及辨认笔录均能证实，案发当日晚11时许，其二人在赌博现场“出千”诈赌被发现后，被告人周某某、胡某某、冯某某等人强行将其二人带至东升镇二月花宾馆307房予以禁锢，并威胁其二人筹钱赔偿，被告人冯某某在该过程中也积极参与，次日凌晨2时30分许，公安人员赶至现场将被告人冯某某等人抓获；被告人周某某、胡某某及同案人范某某的供述也均证实，被告人冯某某在非法拘禁两名被害人的过程中积极参与，并威胁被害人尽快筹钱赔偿；被告人冯某某也对此予以供认，其虽在该过程中见被害人未能筹到钱款欲先行离开现场，但也并未劝说同伙主动放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果的发生，并不影响非法拘禁罪的既遂状态，且其等人非法禁锢被害人即已构成非法拘禁罪的既遂，故被告人冯某某的行为显非犯罪中止，并已造成一定的社会危害性，也不属犯罪情节显著轻微，故上述辩护意见无理，本院不予采纳。
对被告人周某某、胡某某、冯某某的辩护人均提出被害人“出千”在先，存在主观恶意或过错的意见，因赌博本身属不受法律保护的违法活动，被告人周某某等人结伙开设赌场在先，被害人在该非法赌博过程中所发生的“出千”行为不宜认定存在主观恶意或过错，故该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对被告人周某某及其辩护人、被告人胡某某、冯某某的辩护人均提出在非法拘禁中三名被告人并未殴打被害人，不应认定有刑法意义上的殴打情节的意见，经查，公诉机关在犯罪事实中并未指控被告人周某某等人有殴打被害人的情节；被害人赵某某的陈述证实，其在赌博现场被发现作弊后，曾被对方用作弊工具砸了两下，但被带至宾馆房间内禁锢过程中并未被对方殴打；被害人陆某某的陈述也证实，其与被害人赵某某在被禁锢过程中并未被对方殴打；被告人胡某某的供述证实，其曾在赌博现场发现被害人“出千”时及进入二月花宾馆之前各打过被害人一耳光，在宾馆房间禁锢被害人过程中并无殴打行为；被告人周某某、冯某某的供述也均证实，其等人将两名被害人非法禁锢在二月花宾馆期间，并无殴打行为。上述证据能相互印证，足见被告人周某某等人在二月花宾馆对两名被害人非法拘禁过程中并无殴打情节，公诉机关认定被告人周某某等人在非法拘禁中有殴打情节不当，对被告人周某某及三名辩护人所提该点辩护意见，本院予以采纳。
对被告人周某某及其辩护人、被告人胡某某、冯某某的辩护人分别提出三名被告人是初犯、偶犯，开设赌场时间较短，归案后能如实供述其罪行，主观恶性及社会危险性相对较小，被告人冯某某积极退赃违法所得，有悔罪表现，另非法拘禁的时间较短，并未造成严重后果等辩护意见，经查属实；对三名被告人及辩护人请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。
对被告人卢某某及其辩护人所提被告人卢某某是初犯、偶犯，并未参与雇请范某某发牌及抽头渔利、用何种方式吸引他人参与赌博等具体行为，有自首情节和悔罪表现等辩护意见，经查属实；对被告人卢某某及其辩护人请求从轻处罚的意见，本院也一并采纳。
本院认为，被告人周某某、胡某某、冯某某、卢某某无视国家法律，结伙开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪；且被告人周某某、胡某某、冯某某非法拘禁他人，其行为又已构成非法拘禁罪，均应依法惩处。被告人周某某、胡某某、冯某某在判决宣告前犯开设赌场罪、非法拘禁罪，依法应当数罪并罚。被告人周某某、胡某某、冯某某、卢某某在开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周某某、胡某某、冯某某归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人卢某某能自动向公安机关投案，归案后又能如实供述其罪行，有自首情节，依法可从轻处罚。被告人周某某、胡某某、冯某某、卢某某在案发后又能主动退缴违法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人周某某、胡某某、冯某某犯开设赌场罪、非法拘禁罪、被告人卢某某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。根据被告人周某某、胡某某、冯某某的犯罪情节及对社会的危害程度，不符合法律规定适用缓刑的条件，故对被告人周某某、胡某某、冯某某的辩护人请求判处缓刑的意见，本院不予采纳。鉴于被告人卢某某确有悔罪表现，符合法律规定适用缓刑的条件，本院决定对其宣告缓刑，故对被告人卢某某及其辩护人请求判处缓刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。总和刑期一年五个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月21日起至2014年9月20日止。罚金已缴纳）
二、被告人胡某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。总和刑期一年五个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月21日起至2014年9月20日止。罚金已缴纳）
三、被告人冯某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期一年四个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月21日起至2014年8月20日止。罚金已缴纳）
四、被告人卢某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
五、被告人卢某某退缴的违法所得3200元及缴获的赌资13280元和作弊工具1副，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；被告人周某某、胡某某、冯某某分别向本院退缴的违法所得3200元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郤海英
代理审判员 李肖霞
人民陪审员 钟和军
二〇一四年六月十二日
书 记 员 黄乐怡