湖南省临湘市人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0682刑初220号公诉机关临湘市人民检察院。被告人黄志刚，男，1966年3月20日出生于湖南省临湘市，汉族，大专文化。因涉嫌犯受贿罪于2O17年5月8日被临湘市公安局刑事拘留，同年5月23日经岳阳市人民检察院决定逮捕，5月24日由临湘市公安局执行。现羁押于临湘市看守所。辩护人孙岳兰，湖南雄剑律师事务所律师。临湘市人民检察院以临检公刑诉[2017]227号起诉书指控被告人黄志刚犯受贿罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员常伟辉、被告人黄志刚及其辩护人孙岳兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。临湘市人民检察院指控,2O13年6月至2015年8月期间，被告人黄志刚在担任临湘市水务局某某监察大队大队长期间，利用其监督检查水事活动、办理水事违法案件的职务便利，为他人谋取不正当利益，非法收受他人钱财共计人民币13万元及一辆价值128O0O元的二手本田雅阁小轿车。2017年5月8日，被告人黄志刚经临湘市人民检察院传唤到案，并向临湘市人民检察院退缴赃款、赃物人民币13万元及本田雅阁牌汽车一辆。针对上述指控的事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人黄志刚利用职务上的便利，非法收受他人钱财，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，应当以受贿罪追究被告人黄志刚的刑事责任。违法所得应当予以追缴，上缴国库。提请本院依法判处。被告人黄志刚对公诉机关指控自己犯受贿罪的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辨称：1、被告人黄志刚有投案自首情节，可以从轻或减轻处罚；2、被告人黄志刚到案后积极退赃，可酌情从轻处罚；3、被告人黄志刚系初犯，无犯罪前科，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人黄志刚适用缓刑。经审理查明，2O13年6月至2015年8月期间，被告人黄志刚在担任临湘市水务局某某监察大队大队长期间，利用其监督检查水事活动、办理水事违法案件的职务便利，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，共计人民币13万元及一辆价值128O0O元的二手本田雅阁小轿车。具体作案事实如下：1、2013年6月8日，湖北省洪湖市的李某某(另案处理)因组织采砂船在临湘市江南镇长江水域无证采砂，被临湘市水务局某某监察大队查获，李某某为了与黄志刚搞好关系，便于以后继续在长江临湘段无证采砂，2013年6月底和同年8月的一天，李某某在临湘市中发大酒店门口和临湘市中发大酒店对面的餐馆分别送给黄志刚人民币4万元、1万元，被告人黄志刚将该赃款用于自己的日常开支。2014年9月的一天，被告人黄志刚在武汉市汉西旧机动车交易市场看中一辆二手本田雅阁小轿车，李某某为继续和黄志刚搞好关系，将车款128OOO元付清，之后黄志刚将该车过户到自己名下归自己使用。2、2014年3月，湖北省武汉市的王某某组织张某某、余某某等人的采砂船在临湘市江南镇长江水域无证采砂时，被临湘市水务局某某监察大队执法人员查获。王某某、张某某为减轻处罚并继续在长江水域无证采砂，2O14年3月的一天，王某某在扣押采砂船的地方送给黄志刚人民币2万元。2O14年4月的一天和同年6月的一天，王某某为了与黄志刚搞好关系，便于在江南镇长江水域无证采砂，分别在临湘市太平洋茶楼、临湘市水务局旁的临湘大道共送给被告人黄志刚人民币2万元。被告人黄志刚将该赃款人民币4万元用于日常开支。3、2014年3月的一天，张某某为减轻处罚并继续在临湘市江南镇长江水域无证采砂，在临湘市太平洋茶楼送给黄志刚人民币1万元和两瓶白云边白酒。2015年3月的一天，张某某为继续和黄志刚搞好关系，便于在长江无证采砂，在临湘市太平洋茶楼送给黄志刚人民币1万元和一盒安徽黄山毛峰茶叶。被告人黄志刚将该赃款用于自己的日常开支。4、2015年7月，湖北省洪湖市的刘某某、周某某在长江流域临湘市江南镇鸭栏段组织采砂船无证采砂时，被临湘市水务局某某监察大队执法人员查获，为减轻处罚并继续在江南镇长江水域无证采砂，2015年7月下旬的一天，周某某在临湘市中发大酒店门前送给黄志刚人民币1万元。2O15年8月的一天，周某某为继续和黄志刚搞好关系，便于在长江无证采砂，在临湘市中发大酒店门前送给黄志刚人民币1万元。被告人黄志刚将赃款人民币2万元用于自己的日常开支。2017年5月8日，被告人黄志刚经临湘市人民检察院传唤到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，并向临湘市人民检察院退缴赃款、赃物人民币13万元及本田雅阁牌汽车一辆。另查明，2017年3月16日，临湘市纪委向临湘市人民检察院移送了赵某某、刘某二与柳某某向黄志刚行贿的线索。2017年5月8日，临湘市人民检察院立案侦查。临湘市人民检察院反贪污贿赂局根据举报人赵某某、刘某二与柳某某提供的情况反映进行调查取证，因举报人举报的事实证据不足，经临湘市人民检察院决定不予认定。2017年3月9日至2017年5月8日，临湘市纪委在对黄志刚采取双规措施期间，黄志刚主动交待了李某某、王某某、周某某和张某某向自己行贿的事实。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、物证扣押物品清单及相关照片，证明李某某向被告人黄志刚行贿的一台价值人民币128000元的本田雅阁牌汽车。2、书证（1）户籍资料，证明被告人黄志刚的身份及作案时已达到法定的刑事责任年龄等情况。（2）线索来源及到案经过，证明临湘市纪委接群众举报称：黄志刚在任临湘市水务局某某监察大队大队长期间，利用职务之便收受他人钱财。临湘市纪委于2017年3月9日对黄志刚采取“双规”措施，并将该线索移送临湘市人民检察院反贪污贿赂局，2017年5月8日，犯罪嫌疑人黄志刚经临湘市人民检察院传唤到案，归案后，如实供述了自己收受他人贿赂的事实。（3）干部基本情况表、临湘市水务局临水发（2010）12号文件、任职通知，证明被告人黄志刚系国家机关工作人员，自2011年4月至2016年3月，被告人黄志刚任临湘市水务局某某监察大队大队长。（4）临湘市人民检察院反贪污贿赂局的情况说明，证明2017年3月16日，临湘市纪委向临湘市人民检察院移送了赵某某、刘某二与柳某某向黄志刚行贿的线索。2017年5月8日，临湘市人民检察院立案侦查。临湘市人民检察院反贪污贿赂局根据举报人赵某某、刘某二与柳某某提供的情况反映进行调查取证，因举报人举报的事实证据不足，经临湘市人民检察院决定不予认定。2017年3月9日至2017年5月8日，临湘市纪委在对黄志刚采取“双规”措施期间，黄志刚主动交待了李某某、王某某、周某某和张某才向自己行贿的事实。（5）扣押决定书、扣押财物清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明被告人黄志刚向临湘市人民检察院退赃人民币13万元及本田雅阁牌汽车一辆。（6）李某某水事案件相关材料、张某某水事案件相关材料、刘某某水事案件相关材料，证明临湘市水务局对李某某、刘某某、张某某非法采砂进行行政处罚的情况。（7）武汉台雄旧机动车交易有限公司出具的证明，证明武汉台雄旧机动车交易有限公司于2014年9月15日将鄂A865**本田雅阁牌轿车以128000元售出。其中车价款人民币95000元通过公司poss机刷出，另33000元以现金支付。（8）李某某银行卡明细，证明李某某农行卡于2014年9月15日一次性消费支出95000元。（9）机动车转移登记联、机动车查验记录表、机动车转移登记摘要信息及相关照片、机动车档案资料粘贴表、转藉说明，证明本田雅阁牌汽车原车主为付世杰，车牌号为鄂A865**，转户后的车主为黄志刚，车牌号为湘F9HG**。（10）组织机构代码证，证明临湘市水务局系机关法人，代码为00637848-5。3、证人证言（1）证人齐某的证言，证明2013年6月份自己的父亲李某某在临湘采砂，被临湘市水务局监察大队查获，自己开车送李某某到临湘市水务局监察大队交了10万元罚款，这样认识了黄志刚，并把车停在临湘中发大酒店前，李某某约了黄志刚在中发大酒店前面见面。黄志刚到了之后，自己把车钥匙交给了黄志刚，跟他说车子副驾驶前面的工具箱里有东西，要他注意一下，黄志刚说知道了。工具箱里装的是钱，用一个黄色大信封包着的，李某某从家里出发放进去时自己看了一眼，估计有四五万元。（2）证人袁某某的证言，证明扣押采砂船后，对当事人处以多少钱的罚款，有时由自己和当事人协商，有时由自己、黄志刚和某某执法的承办人一起协商，有时由自己、黄志刚和局长一起商量，最后这个处罚结果报局长签字。具体执法案卷里面的会议记录有些是真实的，有些是假的。（3）证人李某某的证言，证明2013年六七月份，自己想继续在临湘采砂，还是要黄志刚帮忙，自己拿了人民币4万元现金放在奥迪车前面的工具箱里，齐某当时也看到了这笔钱。自己和黄志刚约在临湘市中发大酒店前面见面，自己到临湘市中发大酒店后，自己的儿子齐某把车钥匙交给了黄志刚，并嘱咐黄志刚说车前面的工具箱里有东西。自己经常在洪湖、临湘这一带水域采砂，和黄志刚搞好关系，就能让他少巡查，不要主动带队来抓自己的采砂船。如被临湘市水务局查获后，能够得到临湘市水务局减轻处罚。2013年七八月的一天，自己送给黄志刚人民币1万元，并答应以后给黄志刚买一辆好一点的车。2014年9月份，自己便约黄志刚到湖北武汉来买车。第二天中午，自己和黄志刚通完电话后，就直接赶到了武汉市汉口汉西二手车交易市场。黄志刚赶来后，选择了一辆本田雅阁车，价值人民币128000元。自己便去交款，自己刷银行卡交了95000元钱，另外付了33000元钱的现金。自己把这辆车的资料都给了黄志刚，黄志刚开这辆车回了临湘。（4）证人王某某的证言，证明2014年3月份的时候，自己和朋友一起组织了安徽的张某某、余某某等三条船到长江采砂，临湘市水务局某某执法的人抓获了自己的采砂船。自己便打电话给黄志刚，要他帮一下忙。临湘市水务局通知自己要罚20万元的款，自己便到黄志刚的办公室，希望他能够减轻处罚，自己在江南船被扣押地方将人民币2万元现金扔到了黄志刚的车上，黄志刚收下了。后来临湘市水务局只处罚了自己12万元。2014年四五月份的时候，因为长江上面经常有检查，自己还是想继续采砂。同年5月份的一天，自己约黄志刚到临湘市的太平洋茶楼见面。自己就跟黄志刚说：“上次被你们查获，还罚了钱，我们还是想继续采，赶点本，希望你们不要抓我们的船了。”黄志刚就同意了，自己便送给了黄志刚1万元。6月份为了感谢临湘市水务局没有抓自己的船，自己约黄志刚到临湘大道上见面后，送给黄志刚人民币1万元。（5）证人张某某的证言，证明2014年3月份的一天，自己想采一船砂回去补偿油费，当晚被临湘市某某监察大队抓获了。临湘市某某监察大队要处罚20万元，自己主动去找了黄志刚，希望黄志刚减少一些罚款，黄志刚同意自己少交一点。具体哪一天自己不记得了，黄志刚约自己在临湘市公安局旁边的太平洋茶楼见面。自己送给黄志刚2瓶白云边白酒和人民币1万元，并要黄志刚以后关照自己在临湘段采砂。几天后，黄志刚就通知自己只要交12万元的罚款。2015年3月份的一天，赵某某约自己到湖北湖南去采砂。自己心想万一到了临湘这里，就要先和临湘市水务局的搞好关系，便约黄志刚到临湘的太平洋茶楼见面，在该茶楼送给黄志刚一盒安徽的黄山毛峰茶和人民币1万元。并对黄志刚说，自己准备到临湘来采砂，希望多关照。黄志刚也答应了。（6）证人周某某的证言，证明2015年7月份，湖北螺山的刘某某在长江采灰砂，地点在临湘市鸭栏段水域，被临湘市水务局某某监察大队的工作人员查获了2条船。然后刘某某就找到自己，希望自己能出面帮他，让他少交一点罚款。因自己和临湘市水务局某某监察大队的工作人员熟，具体哪一天不记得了，自己打电话约黄志刚见面，自己在临湘中发酒店的门前与黄志刚见了面，自己对黄志刚说刘某某的船被抓，希望能帮个忙，少处一些罚款，自己便送给黄志刚人民币1万元，最后只处罚了1条船，罚了人民币10万元。但刘某某还想继续采砂，要自己出面继续找黄志刚说情。2015年8月的一天，自己约黄志刚到临湘中发酒店见面，向他说了刘某某还想采几天灰砂的事情，黄志刚也答应了。自己便送给黄志刚人民币1万元。（7）证人刘某某的证言，证明自己听周某某说送了2万元现金给黄志刚。3．被告人的供述与辩解被告人黄志刚的供述与上述证据证明的事实一致。4．视听资料侦查机关讯问被告人同步录音录像光盘，证明临湘市人民检察院审讯被告人黄志刚的过程合法。本院认为，被告人黄志刚身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控的罪名成立。办案机关所掌握的被告人黄志刚受贿的线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外被告人黄志刚交代同种罪行的，以自首论，可以从轻处罚。被告人黄志刚退缴了全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人黄志刚违法所得应予收缴。根据被告人黄志刚的犯罪情节与悔罪表现，可以对其适用缓刑，责令被告人黄志刚接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。被告人黄志刚的辩护人提出“被告人黄志刚有投案自首情节，可以从轻处罚；被告人黄志刚到案后积极退赃，可酌情从轻处罚；被告人黄志刚系初犯，无犯罪前科，可以酌情从轻处罚，并建议对被告人黄志刚适用缓刑”的意见，与查明的事实相符，予以采纳。被告人黄志刚受贿的犯罪行为虽发生在《中华人民共和国刑法修正案（九）》生效之前，但按照“从旧兼从轻”的刑法适用原则，对被告人黄志刚受贿罪的定罪、量刑应适用现行《中华人民共和国刑法》的规定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十四条、第六十七条条一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见〉》第一条第四款第（2）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人黄志刚犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、被告人黄志刚违法所得人民币13万元及本田雅阁牌汽车一辆予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李跃进审 判 员  方炯明人民陪审员  方罗云二〇一七年十月三十一日书 记 员  李 朗附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：第(二)项贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见〉》第一条第四款没有自动投案，但具有以下情形之一的，以自首论：（1）犯罪分子如实交代办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行的；（2）办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的。