山东省莱芜市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）莱中刑二终字第31号
原公诉机关山东省莱芜市钢城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）于金生，曾用名于春生，淄博市淄川区人，淄博亚豪博业建陶有限公司法定代表人，捕前住淄博市张店区。因犯交通肇事罪于1998年10月22日被张店区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。因涉嫌犯票据诈骗罪于2012年6月4日被莱芜市公安局钢城分局取保候审，2013年5月16日被淄川公安分局岭子派出所民警抓获，2013年5月17日被钢城公安分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于莱芜市看守所。
山东省莱芜市钢城区人民法院审理钢城区人民检察院指控原审被告人于金生犯票据诈骗罪一案，于2014年11月12日作出（2013）钢城刑初字第198号刑事判决。宣判后，原审被告人于金生不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料、审查上诉人于金生的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了于金生，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原审判决认定：2012年3月份一天，被告人于金生伙同司某甲、张某乙、张某甲（均另案处理）窜至河南省郑州市，经杜某（另案处理）联系，由于金生出资从马福龙（另案处理）手中购买500万元假银行承兑汇票一张（票号为4020005120580925，出票人为江门市林源贸易有限公司，出票日期为2012年2月28日，到期日为2012年8月28日，收款人为中国矿产有限责任公司，付款行为江门市区农村信用合作联社）。2012年4月16日，被告人于金生联系张某丙通过纪某，找到北京银行济南分行的刘某甲，由刘某甲联系，将此银行承兑汇票以淄博亚豪博业建陶有限公司（以下简称亚豪博业公司）名义转让给莱芜市光昊工贸有限公司（以下简称光昊公司），获得赃款4765000元。案发后，被告人于金生返还光昊公司共计685000元，公安机关追回302200元返还光昊公司。
上述事实，有经原审质证、采信的下列证据证实：
一、被告人于金生的供述和辩解，证实2010年5月我收购了淄博亿烨建筑陶瓷有限公司，并将公司更名为淄博亚豪博业建陶有限公司，法定代表人是我。2012年4月10日左右，荆慧（音名，女，30多岁，口音是临淄人，家是哪的不知道，平时经营承兑汇票，年初通过朋友介绍认识）打电话称其有张500万承兑汇票（付款行为江门市区农村信用合作联社）问要不要，我联系张某丙后说能给联系贴现，两三天后我从荆慧手中拿来汇票并签协议，约定使用承兑汇票三个月，到期后给她490万，荆慧说票是从别人手中转来的没问题。拿到票后，张某丙通过他同学的老婆联系到济南按每万四百七贴现，张某丙要5000元费用，我同意了。2012年4月16日下午让司机张某戊开车拉着我和张某丙，到邹平接张某丙同学的老婆去济南的北京银行，路上联系公司财务人员龚博把账户信息发到张某丙手机上。去济南贴现时承兑汇票背书单位是一个房地产开发公司，到银行后，我没下车，张某丙和他同学老婆拿承兑汇票和自己公司公章、法人章进银行找人办理手续，回公司查询后发现公司账户进账4765000元，给张某丙5000元好处费。当天安排财务人员张庆林把钱从公司账户转到个人账户，钱的下一步去向不知道，都是财务人员操作的。4月18日张某丙打电话说那张票有问题，让我退钱，我说如果真有问题就退，当天下午在付家派出所被邹平县公安局警察抓获。公司账户有钱时一般转到李某乙、刘小明、龚博、张某丁个人账户。不认识司某乙，与他无经济纠纷，不认识王某乙。认识司某甲，曾向他借过90万，后来用这张500万承兑的贴现钱还了他100多万。2012年一天，和司某甲到张店区手机专卖店，司某甲给她老婆买一部苹果4手机没带钱，我借给他5000元，没写借条。
辩解2012年2、3月份和司某甲以及他的三个朋友去过河南郑州，不知道他们去干什么，司某甲没给过自己汇票，自己也没拿假汇票去骗人，银行接收了汇票，如果是假的，银行肯定不接收，至于银行汇票怎么流通出去和我没关系。
二、证人证言
1、证人司某甲的证言，证实2011年年底，于金生多次向我借款，到期后多次催要，他还了一部分还欠140万余元。2012年3月一天向于金生催款，于金生称没钱还，让我帮他弄张假承兑汇票抵押出钱来还我钱，剩余周转他的建陶厂，我答应了。后来我联系张某乙，张某乙联系了徐某，徐某又联系了杜某，于金生开他的宝马车拉着我和张某乙、张某甲一块去的郑州，杜某自己乘车去后领着我们找到马福龙，让马福龙制造了两张面额分别为500万的假银行承兑汇票，因为在去河南之前已经和于金生商定买承兑汇票的事，去河南后没再和于金生商量，只是和张某乙联系给她好处费，然后告诉于金生，与其他人没商量。在河南时于金生给我3万购票款我接着给马福龙，回淄博后，于金生又给我11万，我接着从司某乙账户上转给张某乙了，这14万购票款都是于金生出资的。两张假汇票，一张我给于金生使用了，另一张由张某乙拿去使用，经辨认票号40200051-20580925，就是从马福龙处购买给于金生使用的那张假银行承兑汇票，和于金生就买过一次承兑，当时知道肯定是假票，因为十几万买不到500万元的汇票。2012年4月17、18日从张某丁账户转入司某乙账户现金107万是于金生还我的借款，来源不知道。于金生给我买过一部苹果4手机，花了4000多元，后来丢了。2012年7月25日司某甲辨认出了制作假汇票的马福龙。
2、证人徐某的证言，证实2012年3月份一天，张某乙问我有没有假银行承兑汇票，我联系杜某，和他们订好后，杜某从临沂走，张某乙、张某甲、司某甲和他一姓于的朋友从济南去的郑州，在郑州杜某联系从马福龙手中买两张假承兑汇票，交了5万元，回来后张某乙又给杜某1万元，后来听司某甲说给了张某乙11万做票费，事后张某乙给我5000元好处费。从河南回来后张某乙跟我说给司某甲一张500万的，张某乙手里一张500万的。
3、证人杜某的证言，证实2012年3月份，司某甲要买假银行承兑汇票，徐某打电话让我领着他们去河南郑州找马福龙，我自己从临沂坐火车去的郑州，司某甲和张某乙、张某甲还有一个男的一块坐车去的，和马福龙谈买票的事时四个人都在场。马福龙和司某甲商定了两张假的银行承兑汇票，讲好做票费6万元，先交2万元定金，票做好了，司某甲等人只给马福龙5万元，还欠1万，让我跟着他们回济南拿钱，张某乙将1万给了徐某，徐某又给了我，我回到临沂只给马福龙打了9500元。司某甲和张某乙每人一张假的面额为500万元承兑汇票。
4、证人张某甲的证言，证实2012年3月份，我和张某乙商量着购买几张假银行承兑汇票，徐某说杜某认识河南马福龙，马福龙能弄到汇票，每张3万元，并称他朋友司某甲也想买，可以让司某甲出钱买两张，给我们一张。我们就通过徐某联系杜某，杜领着我们到河南郑州找到马福龙，我、张某乙和司某甲坐司某甲朋友的宝马车，杜某自己坐车去的郑州。在郑州司某甲给了杜某2万元定金，杜某把钱给了马福龙，两天后马福龙给了司某甲两张面额为500万的假银行承兑汇票，司某甲又给了马福龙3万元，回济南后司某甲又补上1万。两张汇票给了司某甲一张，我和张某乙拿了一张，听说司某甲用那张汇票抵押出钱来了。后来司某甲往张某乙账户里转了11万元，算是给张某乙、老徐和我的好处费。张某乙给了我和老徐每人5000元，其余她都用了。张某甲辨认出于金生即为开宝马车同去的司某甲朋友，辨认出了马福龙、杜某、司某甲、徐某。
5、证人张某乙的证言，证实2012年3月份，和张某甲通过徐某联系杜某到河南郑州找马福龙制造两张承兑汇票，当时是司某甲一个姓于的朋友开着黑色轿车拉着司某甲到济南接上我和张某甲一块去的，一张是500万，另一张是400万还是500万忘了，其中一张司某甲拿着，另一张我和张某甲拿着，两张都是司某甲出的钱，在河南司某甲直接付给了马福龙制票定金，杜某跟我要了1万。回济南后，司某甲支付给我11万，我提出3万多给了张某甲、老徐，其余我都使用了。张某乙辨认出马福龙。
6、证人张某丙的证言，证实2012年4月16日上午于金生说他有张500万元承兑汇票，让我联系贴现，我提出要5000元好处费，于金生答应了。我联系纪某，她回电话说济南一银行的人说以每万元四百七八贴现。当天下午于金生拿着汇票让他司机拉着我俩接上纪某一起去了济南，在路上将于金生公司财务人员发的账户信息转发给纪某。到了济南北京银行后，我拿着汇票和纪某找到了纪某的联系人，我们提供了亚豪博业公司印章，他帮我们在承兑汇票上背书，并把汇票复印了一份，让我在复印件上签上字。忙完后，我们就回去了，于金生给了我5000元钱，我往纪某账户上存了3000元。4月18日中午纪某打电话说汇票有问题，让我联系于金生退钱，给于金生打电话，于金生称在派出所里，后来就联系不上了。不知道承兑汇票是假的。
7、证人纪某的证言，证实2012年4月16日，我老公郭猛说他同学张某丙的老板手中有张500万元承兑汇票，让我联系贴现，说是公司收货款收来的，并发来了汇票扫描图片。我联系刘某甲让他帮忙贴现，刘某甲说有要的，按235000元贴现，张某丙同意了。一个多小时后张某丙和于金生开车接我一起去了济南，在路上张某丙通过短信给我提供了汇款账户（淄博亚豪博业建陶有限公司在农行张店支行山铝分理处的账号），我又转发给刘某甲。当天下午，我们到刘某甲单位，于金生在车上等着，我和张某丙在银行找到刘某甲，刘某甲让张某丙在承兑汇票上背书，怕盖错了就让刘某甲替我们背书。看到张某丙提供公司印章名为淄博亚豪博业建陶有限公司，法人为于金生，背书后刘某甲把承兑汇票复印了一份，并盖上淄博亚豪博业建陶有限公司章，写上我提供的汇款账户，张某丙签上了名字，我们就走了。下午4点来钟，刘某甲说钱已打上了，让我查收，告诉张某丙和于金生，于金生说钱到账了。下午5点多钟，刘某甲让我告诉他我的账户，我明白刘某甲要给我好处费。下午6点钟，刘某甲给我打了5000元钱。4月18日中午刘某甲给我打电话称汇票有问题，让我联系张某丙退钱，告诉张某丙后，他说如果汇票真有问题就退钱。当天下午我和刘某甲一块去了淄博亚豪博业建陶有限公司，没找到张某丙、于金生。张某丙推说有事一直没跟我们见面。4月20日张某丙手机就关机了。
在去济南的路上，我提出看一下那张银行承兑汇票，于金生拿出来让我看了一下，在刘某甲的单位我也见过那张汇票，经辨认涉案承兑汇票，这就是当时我们让刘某甲联系贴现的那张，当时我看的时候汇票反面只有中国矿产有限责任公司和易县盛海房地产开发有限公司的背书，亚豪博业公司的背书是刘某甲用张某丙提供的印章盖上的。
8、证人刘某甲的证言，证实2012年4月16日纪某打电话说其老公同学公司里有一张500万元承兑汇票想贴现，让我联系有没有要的，票是收货款收来的。我接着问魏某要不要，魏某说按155000贴现就要，我给纪某打电话说按235000元贴现，纪某同意后，我让魏某到济南找我拿承兑汇票。当天下午纪某和张某丙到我单位，并带来了汇票。我发现最后一家背书人是易县盛海房地产开发有限公司，我让张某丙在承兑汇票上背书，纪某怕盖错了让我替他们背书。我就找来一份粘单贴在那张承兑汇票背面，然后用张某丙提供印章在汇票上背书，张某丙提供的公司印章名称为淄博亚豪博业建陶有限公司，法人为于金生。背完书后我把银行承兑汇票复印了一份，盖上亚豪博业公司公章，写上纪某提供给我的汇款账户，让张某丙在复印件上签上名字。后来我拿着这张汇票找到魏某派来拿票的人，在汇票复印件上签上我的名字，然后把汇票原件和复印件交给了魏某派来的人，魏某就安排打款。纪某说钱到账后，我让魏某派来的人拿着承兑汇票原件和复印件回去了。后来魏某公司的刘会计给我表哥（我在农行没有账户，所以就把钱汇到我表哥秦绪和账户）的账户汇款8万元，是我从中获得好处费。我给纪某5000元。
4月17日上午魏某打电话，称他们拿那张汇票到莱商银行查询，觉得很可疑，想退给我，我答应了。拿到汇票后，4月18日我到兴业银行济南分行鉴别真伪，工作人员说汇票是假的，把票扣下了。我告诉魏某后又打电话告诉纪某，让她联系退钱。当天下午，我和魏某去淄博，张某丙推说有事没跟我们见面。4月19日我把8万元钱退给魏某。4月20日，纪某说张某丙联系不上了。
9、证人刘某乙的证言，证实2012年4月16日光昊工贸公司法定代表人魏某通过刘某甲联系从亚豪博业公司买进承兑汇票一张，出票人为江门市林源贸易有限公司，收款人为中国矿产有限责任公司，付款行为江门市区农村信用合作社，出票面额为500万，出票日期2012年2月28日，到期2012年8月28日。汇票的复印件上有刘某甲签名、亚豪博业公司的盖章以及张某丙书写的汇款行和账号。魏某安排我通过网银汇给亚豪博业公司4765000元，汇给刘某甲8万元。2012年4月17日我拿着这张汇票到莱商银行钢花支行查询，工作人员怀疑票是假的。当天下午魏某到济南将汇票退给刘某甲，并让刘某甲把钱退还给我们，刘某甲收下汇票写了一份收条。4月18日，刘某甲告诉魏某汇票是假的，当天下午魏某和刘某甲一起去了亚豪博业公司，但该公司未退款给我们。案发后，被告人于金生返还光昊公司共计685000元，还返给我们302200元具体不知道是谁给的。
刘某乙提供刘某甲书写的收条复印件（2012.4.17）、承兑汇票复印件、光昊公司账号交易明细（2012年4月16日通过网上银行分别汇出两笔款项，一笔4765000元汇给淄博亚豪博业建陶有限公司，一笔80000元汇给秦绪和）、光昊公司营业执照，印证刘某乙的证言。
10、证人魏某的证言，证实2012年4月16日，刘某甲给我打电话称手中有一张广东省江门市区农村信用合作社的500万元承兑汇票，他从他的银行查验后是真的，按15万贴现，问我要不要。我提出按155000元贴现，刘某甲同意了。当天我安排公司的人去济南找刘某甲拿那张汇票，为安全起见，我让刘某甲把那张汇票复印了一份，并让刘某甲在复印件上签上他的名字。我公司的人拿到汇票后，刘某甲通过短信给我提供了亚豪博业公司的汇款账户，我让刘某乙给这个账户转账4765000元，给刘某甲汇8万元好处费。从刘某甲手中拿来的汇票上面有中国矿产有限责任公司、易县盛海房地产开发有限公司和淄博亚豪博业建陶有限公司的背书，最后一家背书是亚豪博业公司，汇票拿来后我们想到银行贴现，但按照银行规定，贴现必须有上一家公司签订的购货合同和上一家公司开具的发票，由于我们公司与亚豪博业公司没有业务往来，我就想到平时与我们公司有业务往来的新泰铜业，为了能从银行贴现，我联系了新泰铜业的会计亓某，他帮忙在汇票上背书盖了新泰铜业的财务专用章和法定代表人印章，盖章后2012年4月我让刘某乙到莱商银行钢花支行查询贴现，工作人员说这张汇票已经查询了11次，怀疑是假的。我马上联系刘某甲，刘某甲听说后让我把承兑汇票给他，承诺由他联系退款事宜。4月18日，刘某甲说他拿着汇票到兴业银行去验票，兴业银行认定是假票给没收了。当天下午，我和刘某甲一起去了淄博，经查询发现亚豪博业公司的4765000元已经全部转走了。2012年4月19日刘某甲把8万元转到我们公司账户上，剩余的4765000元没退给我们。案发后，被告人于金生返还光昊公司共计685000元，公安机关通过冻结赃款账户给我们追回并返还302200元。这张汇票的最后一家背书人是亚豪博业公司，法人代表是于金生。
魏某提供中国人民银行支付系统专用凭证，证实2012年4月19日，刘某甲汇给魏某80000元。
11、证人李某甲（于金生之妻）的证言，证实于金生经营淄博亚豪博亚建陶有限公司，2012年5月初自己凑了140万元转到受害人王某乙账户。其中120万元是从王毓芃卡中转入的。
12、证人王某甲的证言，证实淄博亚豪博业建陶有限公司老板系于金生，公司财务人员加上自己共三人，一个姓张，负责现金出纳，一个姓郑，负责公司账目。于金生妻子不参与公司经营。
13、证人李某乙的证言，证实2011年到于金生公司上班，于金生负责公司经营和管理，于金生外出，公司副总龚博负责。2010年自己从淄川农行办理银行卡，后四位数是2510，2011年下半年于金生将卡拿去说他用，至今未还。
14、证人张某丁（于金生之母）的证言，证实自己未在农行开户或办过银行卡，于金生曾把自己的身份证拿去使用，2012年4月至今自己未在农行罗村分理处取过钱。
15、证人张某戊的证言，证实2011年5月到淄博亚豪公司上班，于金生经常换手机号，平时都是他联系我们，有事他才来公司，很少见到他。
16、证人司某乙的证言，证实自己办过两张农业银行的银行卡，卡号分别为62×××14和62×××13，都是父亲司某甲让办出来给他用的，一直由父亲用着，自己一次也没用过。
17、证人王某乙的证言，证实2012年3月22日，经常峰介绍花386万购买一张400万承兑汇票，发现是假的后，邹平县公安局抓住了嫌疑人于金生，于金生在押期间，其老婆李某甲打电话联系自己称想办法凑钱，让把于金生放出来。2012年5月2日让我提供账户，当日转来120万，另外到邹平当面给我20万，不长时间后邹平警方把于金生放了。
18、证人亓某的证言，证实2012年4月份的一天，魏某给我打电话称其手中有一张银行承兑汇票，他想从银行贴现，让我帮忙背书，由于我们公司平时和魏某的公司有业务往来，我和魏某关系不错，我就答应帮他的忙，在魏某拿来的承兑汇票上面背书，盖了莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司的财务专用章和法定代表人高德军的个人印章。
19、证人刘某丙的证言，证实2013年8、9月份我们公司通过竞拍购买的淄博亚豪博业有限公司的资产，我们公司现在用的就是亚豪博业公司原来的厂房和办公楼，我们接手时办公楼上只有一些破旧的办公桌椅，办公桌里都是空的，于金生的办公室里没有借款协议、收条、承兑汇票大额支付系统收到查复书、荆慧身份证复印件等资料。刘某丙同时提交拍卖成交确认书，证实淄博亚豪博业建陶有限公司生产设备、房产、办公楼、车间及地上建筑物等被拍卖。
三、书证
1、涉案银行承兑汇票一张，证实出票日期2012年2月28日，出票人江门市林源贸易有限公司，出票金额500万元，票号4020005120580925，亚豪博业公司背书之前是易县盛海房地产开发有限公司。
2、关于对涉案银行承兑汇票的鉴定说明，证实经江门融合农村商业银行清算中心检验涉案汇票为假票。
3、收条、银行凭证、转账凭条及账户明细，证实2012年6月5日、7月16日，2013年8月9日、2013年11月1日，被害单位分别收到返还的620000元、65000元、30000元、272200元，共计987200元。
4、还款协议书，证实于金生自愿在2012年6月30日前偿还光昊公司150万，7月30日前偿还剩余款2645000元，以个人资产和亚豪博业公司担保（于金生，2012年6月4日）。
5、淄博亚豪博业建陶有限公司材料，证实2010年5月10日，谭延春等三人将淄博亿烨建筑陶瓷有限公司转让给于金生。
6、工作说明，证实公安民警多次到于金生公司对其进行传唤，均未果，且于金生无法联系。2013年3月13日、4月13日、5月3日，公安民警到于金生住处、其父母家中等对于金生进行抓捕，均未果。
7、工作说明，证实经公安机关调查和于金生辨认，荆慧真实身份不能确定。
8、淄博亚豪博业公司xxxxxxxxxxxxxxxx账户的转存款明细，证实2012年4月16日，莱芜市光昊工贸有限公司转入该账户4765000元，同日该账户以劳务费名义转给龚博10万元、李某乙20万元、张某丁20万，并以货款名义转入张某丁4265000元。
9、龚博尾号为3719的账户、李某乙尾号为2510账户、张某丁尾号为7812账户、王毓芃尾号为8414账户存取明细，证实张某丁账户2012年4月17日存入司某乙账户107万元，王毓芃账户2012年5月2日转入王某乙账户120万。
10、司某乙尾号为2013账户交易明细，证实2012年4月17日从张某丁账户转入107万，至2012年5月5日剩余额370011.42元。
11、关于于金生的相关文书，证实2013年3月27日，淄博市张店区人民法院以于金生犯骗取贷款罪对其决定逮捕，因于金生脱逃致不能继续审理，遂中止审理，张店区人民法院拒绝移交案件；于金生在邹平涉嫌票据诈骗案，邹平县公安局拒绝移交案件；于金生涉嫌非法拘禁罪案，淄川公安分局拒绝移交案件。
12、江门融合农村商业银行股份有限公司提供的票号为4020005120580925银行承兑汇票的情况，证实该真实汇票的背书信息分别为佛山市江盈物资发展有限公司、佛山市汇星创展商业贸易有限公司、佛山市顺德农村商业银行股份有限公司、遂溪县农村信用合作联社、佛山顺德农村商业银行股份有限公司。2012年8月28日该汇票被佛山顺德农村商业银行股份有限公司托收。经与涉案承兑汇票比对，背书信息完全不一致，亦与被告人于金生供述的去济南贴现时最后背书单位是一家房地产公司相矛盾。
13、马福龙银行卡账户明细，证实2012年3月20日马福龙账户中汇入9500元。
14、张某乙银行账户明细，证实2012年3月24日由司某乙账户转入11万元。
四、综合证据
1、冻结、解除存款通知书，证实公安机关冻结司某乙、王某乙账户情况。
2、抓获说明、证明及工作说明，证实2012年6月4日莱芜市公安局钢城分局对于金生取保候审，于金生交纳保证金8万元。因其传讯不到案，于2013年1月31日被没收保证金4万元。
3、接受刑事案件登记表、案件来源，证实2012年4月19日莱芜市光昊工贸有限公司会计刘某乙报案，5月2日莱芜市公安局钢城分局立案，6月4日于金生投案，同日对其取保候审。2013年1月31日对于金生办理拘留手续并上网追逃，同年5月16日被淄川公安局岭子派出所抓获，5月17日被莱芜市公安局钢城分局刑事拘留。
4、户籍证明、在逃人员登记信息表，证实被告人的基本身份信息，已具备完全刑事责任能力。
5、工作说明，证实于金生拒绝领取2013年5月19日退还的4万元保证金。
6、刑事判决书，证实被告人于金生的前科情况。
7、工作说明，证实钢城公安分局经侦大队民警针对被告人于金生在庭审中称2012年5月28日到淄博市公安局经侦支队就荆慧适用涉案承兑汇票诈骗其10万元报案的情况，于2014年4月10日到淄博市公安局张店分局经侦大队查证，该大队成员称接到于金生报案后，由于于金生报案信息不详，无法调查，后经联系于金生未果，故于金生报案一直未受理查处。
8、工作说明，证实钢城公安分局经侦大队民警于2014年4月11日到淄博亚豪博业建陶有限公司进行搜查，该公司在2013年8、9月份被淄博金鼎建陶有限公司竞拍购买占用，于金生办公室亦被占用，无法进行搜查落实。
钢城区人民法院认为，被告人于金生利用伪造的银行承兑汇票骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。被告人已退赔被害单位的部分损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第五十二条之规定，以被告人于金生犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元。
宣判后，原审被告人于金生提出上诉。上诉称：1、原审判决认定事实不清：（1）于金生没有从司某甲处购买任何的承兑汇票；（2）涉案票据与司某甲从马福龙处购买的票据是否是同一张票据，案中证据无法证实；（3）本案中存在诸多合理怀疑，司某甲的证言是孤证，涉案票据是荆慧给上诉人的；2、指控票据诈骗罪的证据不足，上诉人不知道涉案票据是伪造的，没有非法占有的目的，案发后积极与受害人达成还款协议。请求撤销一审判决，依法改判。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
关于上诉人于金生“于金生没有从司某甲处购买任何的承兑汇票”的上诉理由。经查，证人司某甲证实于金生为偿还欠款，向其提出购买假票，由于金生出资并开车与他们一起去河南购买假票，在汇票贴现后归还欠款107万的事实；证人徐某、张某乙、张某甲、杜某证实于金生跟随司某甲到河南买票的过程；书证银行账户交易明细证实2012年4月17日于金生在假票据贴现后通过张某丁的银行账户转给司某甲107万元；书证盖有亚豪博业建陶公司印章的银行承兑汇票及鉴定说明，证实涉案的银行汇票为假票；上述证人证言与书证相互印证，证实于金生通过司某甲购买假银行承兑汇票一张并使用的事实。故上诉人该上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人于金生“涉案票据与司某甲从马福龙处购买的票据是否是同一张票据，案中证据无法证实”的上诉理由。经查，经证人司某甲辨认，证实涉案假汇票即是其从马福龙处购买并交付给于金生使用的汇票；证人纪某证实去济南贴现的路上看过于金生持有的承兑汇票，并辨认出涉案假汇票；证人刘某甲证实于金生联系贴现的汇票最后一家背书单位是易县盛海房地产开发有限公司，刘某甲在上面盖上的亚豪博业建陶公司的印章，且上诉人于金生在一审庭审中亦明确供述其拿到济南贴现的汇票背书单位是一个房地产开发公司；书证江门融和农村商业银行股份有限公司提供的4020005120580925号银行承兑汇票（即真汇票）及付款情况证实，该汇票的背书单位无房地产公司。上述证据相互印证，证实于金生所使用的票据即为通过司某甲从马福龙处购买的假票，不是真票。故上诉人该上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人于金生“涉案票据是荆慧给的”上诉理由。经查，上诉人于金生到案后，供述票据是荆慧给的，但不能提供荆慧详细明确的联系方式和具体线索；公安机关出具工作说明，证实荆慧的真实身份不能确定；证人司某甲、张某乙、张某甲、徐某、杜某证实涉案票据是从马福龙处购买的；现有证据不能证实涉案票据是荆慧给的。故上诉人于金生该上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人于金生“指控票据诈骗罪的证据不足，上诉人不知道涉案票据是伪造的，没有非法占有的目的，案发后积极与受害人达成还款协议”的上诉理由。经查，上诉人于金生通过司某甲购买假银行承兑汇票后贴现使用，骗取莱芜光昊公司现金4765000元，钱款到账后于金生将款转移到个人账户，用于偿还个人借款及公司欠款等，案发后于金生虽然与光昊公司达成还款协议，但并没有积极偿还。于金生明知自己没有归还能力，而以诈骗的方法非法获取大量资金，并造成数额较大的资金不能归还，根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，可以认定于金生具有非法占有的目的。故该上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人于金生进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。案发后，上诉人于金生主动退赔被害单位685000元，弥补了部分经济损失，可酌情从轻处罚。上诉人的上诉理由不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李淑芹
审 判 员 郑凤云
代理审判员 孟庆孝
二〇一五年二月三日
书 记 员 范振英