湖北省武穴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1182刑初238号
公诉机关武穴市人民检察院。
被告人高国安，男，1966年12月20日出生于湖北省团风县，汉族，初中文化，个体工商户，住湖北省十堰市白浪经济开发区。因本案于2015年12月6日被抓获，因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年12月8日被红安县公安局刑事拘留，2016年1月14日被武穴市公安局刑事拘留，同月29日被逮捕，现羁押于武穴市看守所。
武穴市人民检察院以武某诉刑诉[2016]190号起诉书指控被告人高国安犯合同诈骗罪，于2016年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武穴市人民检察院指派检察员刘鸣出庭支持公诉，被告人高国安到庭参加诉讼。现已审理终结。
武穴市人民检察院指控，2014年至2015年，被告人高国安以非法占有为目的，先后在武穴市、红安县与他人签订合同过程中，骗取吕某4万元、谢某5万元、冉某363000元、余某220万元、周某210万元、吴某1胜15万元、明某15万元保证金，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并提供相关证据。
被告人高国安辩称：我没有诈骗的故意，我签订的合同都是真实的，只是由于各种原因导致合同不能履行，所欠债务不能清偿，不能认定为诈骗。
经审理查明，2014年10月份，被告人高国安在他人介绍下欲承接武穴市骏锦家园工程，遂以1%的管理费挂靠天强建设工程有限公司（以下简称天强公司）。2014年10月16日高国安代表天强公司与湖北骏锦房地产开发有限公司（以下简称骏锦公司）签订《建设工程施工合同》。因该工程的总承包面积未确定，该份合同中总承包面积栏为空白。因没有足够资金，高国安未按合同约定向骏锦公司交纳200万元保证金。
此后，被告人高国安将其手中持有的《建设工程施工合同》中总承包面积一栏填上“约5万平方米”，先后于2014年11月13日、16日、25日，12月15日与被害人吕某、谢某、冉某、余某2签订《建筑工程施工劳务合同》、《建设工程施工合同》、《武穴市骏锦家园工程》，将相同的土建工程发包给上述四人，分别骗取吕某4万元保证金、谢某5万元保证金、冉某363000元保证金、余某2、周某120万元保证金。又于2014年12月16日、2015年1月4日与被害人周某2、吴某1胜签订《水电暖安装劳务分包合同》、《建筑水电安装工程承包协议书》，将相同的水电安装工程发包给上述二人，分别骗取周某210万元保证金、吴某1胜15万元保证金，共计骗取保证金903000元。签订合同后吕某、冉某等人多次要求进场开工未果，遂与骏锦公司联系。得知被告人高国安实施诈骗后，骏锦公司与天强公司于2015年3月22日签订《建设工程施工合同终止协议》，高国安则携款潜逃。
2015年10月，被告人高国安来到湖北省红安县挂靠中诺建设集团有限公司（以下简称中诺公司），欲承接湖北振鑫物流综合大市场工程。2015年10月27日红安振鑫房地产开发有限责任公司（以下简称振鑫公司）与中诺公司签订《湖北振鑫物流综合大市场72#-2、73#、5#、7#楼工程施工合同》。高国安私自在上述施工合同中中诺公司法人代表和委托代理人处签名，得到被害人明某的信任后，称将该工程交给明某施工，2015年11月19日高国安向明某书面承诺次日进场施工，骗取明某15万元保证金后携款潜逃。2015年12月6日，高国安被大悟县公安局抓获。
上述事实，有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人吕某陈述、《建筑工程施工劳务合同》、高国安收条、工商银行转账凭证，证实他经朋友介绍与高国安认识，2014年11月13日他和高国安在武穴市民主路台北宾馆里签订《建筑工程施工劳务合同》。11月14日高国安骗取他保证金4万元，后来发现不对劲，让高国安退钱，他总说过几天，后来就不接电话的事实。
2、被害人谢某报案材料、《建设工程施工合同》二份、授权委托书、收据，证实高国安通过与谢某签订劳务施工合同骗取谢某保证金5万元的事实。
3、被害人余某2陈述、《武穴市骏锦家园工程》、收条、武汉农村商业银行对账单、银行卡交易查询单，证实高国安通过余某2签订《武穴市骏锦家园工程》，骗取余某2及合伙人周某1保证金20万元的事实。
4、被害人冉某陈述、《建筑工程施工合同》、收条、借条，证实高国安通过与冉某签订《建筑工程施工合同》，骗取冉某证金363000元的事实。
5、被害人吴某1胜陈述、《建筑水电安装工程承包协议书》、收条、银行卡交易查询单，证实高国安通过与吴某1胜签订《建筑水电安装工程承包协议书》，骗取吴某1胜保证金15万元的事实。
6、被害人周某2陈述、《水电暖安装劳务分包合同》、收条、银行卡交易查询单，证实高国安通过与周某2签订《水电暖安装劳务分包合同》，骗取周某2保证金10万元的事实。
7、被害人明某陈述、收据、承诺、银行卡交易记录，证实高国安以将湖北振鑫物流综合大市场工程交给他做为由，骗取其保证金15万元的事实。
8、证人吴某3证言，他是骏锦公司法人代表，2014年10月他经人介绍认识了天强公司的高国安，高国安有天强公司的委托，他就和高国安签订了合同。高国安没有按合同约定交200万元的保证金，工程就一直没有动工。2014年11月高国安带来一个姓冉的人，说是大清包的承包人，让他开工，他说没有钱，高国安说资金准备好了，先付5万元给他，让他动工，动工后后续资金就会来。他收到5万元钱就联系打桩的事情，在工地打桩时，余某2来看了工地，他听说高国安在外面收了好多钱，就把名片给了余某2，到了2014年底余某2打电话来说，工地是骗人的，他交了钱但工程一直没有开工，这时候，他才知道高国安也收了余某2的钱。到了2014年底2015年初，高国安就见不了人。
9、证人梅某证言、《建设工程施工合同》，证实天强公司与骏锦公司签订的合同总承包面积一栏是空白的，按武穴市批准的容积率来计算，总面积应该是2万多平方米。
10、证人刘某2证言，证实高国安和吴某3谈骏锦家园项目时自己没资金。
11、证人周某4证言，证实2014年4月，吴某3搞骏锦家园项目，想找他帮忙提高容积率，他找张楚才办此事，后来张楚才介绍殷某承包骏锦家园，殷某又找来高国安，由高国安代表天强公司与骏锦公司签订了合同。按合同约定，高国安要交200万元保证金，后来高国安没交保证金，吴某3就通知天强公司要求撤销合同，期间高国安通过他交给吴某3保证金125000元，高国安自己交给吴某3保证金5万元。据说高国安收了姓冉的和一个姓余的保证金。
12、证人杨某证言，证实高国安通过他人介绍说接到了振鑫公司的一个工程，需要找有资质的公司签合同，当时他审核了高国安与振鑫公司的合同后，就要求高国安交1.5%的管理费，高国安同意后，中诺公司就在合同上盖章。2015年11月21日明某找到中诺公司，拿着高国安收15万的质保金收据，说高国安收到钱后消失了，要他们公司负责。他们公司联系高国安，高国安一直不来的事实。
13、证人杜某,4证言，证实振鑫公司与中诺公司签订合同的情况。
14、银行客户交易查询记录，证实高国安资金走向。
15、《湖北振鑫物流综合大市场72#-2、73#、5#、7#楼工程施工合同》二份、法定代表人授权委托书一份，证实高国安在中诺公司与振鑫公司签订的施工合同中，私自在承包人方添加自己名字的事实。
16、高国安户籍证明，证实高国安身份情况。
17、大悟县双河派出所抓获经过，证实抓获高国安的事实。
18、被告人高国安供述：我通过殷某认识天强公司的夏某，和夏谈好上交1%管理费挂靠天强公司，以天强公司名义在外承接工程。殷某找到房产局周某4和骏锦家园的吴某3见面，我和吴某3签订了《建设工程施工合同》，合同约定我交200万元保证金，签订合同后，我拿到武汉找夏某盖章。接了这个工程后，我准备转包给别人做，我把该工程的“泥木钢”（俗称大清包）发包给吕某、冉某、余某2、谢某，收吕某4万元保证金，收冉某30万元保证金，另向冉某借了6万元，收余某220万保证金，收谢某5万元保证金。把该工程的水电发包给周某2，收10万元保证金，发包给吴某1胜，收15万元保证金。2014年春节后，我就开始回避谢某、余某2、冉某等人，一般不接电话，因为没有钱还，就以各理由回避与他们见面。
我接振鑫物流综合大市场工程都是殷某去操作的。之前他跟我商量，他到外面去谈工程，让我去做，我负责向下面的劳务清包收保证金，收取的保证金后他从中提取40%，余下都是我的，如果收取保证金后工程做不了，就叫我跑路。红安的工程是殷某谈好的，谈好后殷某让我出面签合同，所有手续完成后，我就拿合同到外面找劳务大清包接工程，这个工程的劳务大清包是明某，明某同意做这个工程，我就开始向明某收保证金，收到明某15万保证金后，明某找我扯皮，我就打电话给殷某，问他怎么办，殷某就叫我跑，不要回红安。类似的情况在武穴骏锦家园也有一次，殷某接的工程，让我去签合同，然后让我收90万的保证金，最后工程没有开工，我拿了十三、四万的保证金跑路了。
本院认为，被告人高国安以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人高国安的罪名成立。关于被告人高国安辩称其行为不构成合同诈骗罪的意见。经查，被告人高国安挂靠公司与他人签订合同，通过篡改合同的方法，取得他人信任，收取对方当事人保证金后逃匿，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了收受对方当事人保证金后逃匿的诈骗行为，其行为符合合同诈骗罪的特征，被告人高国安的辩解意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高国安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月6日起至2025年12月5日止。）
二、责令被告人高国安退赔违法所得人民币一百零五万三千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟 强
审 判 员 伍 菁
人民陪审员 吴喜云
二〇一六年十二月二十二日
书 记 员 陈 媛