四川省成都高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0191刑初453号
公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。
被告人申喜乐，男，1983年11月18日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省汝阳县。2017年3月10日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2017年4月7日因涉嫌集资诈骗被执行逮捕。
辩护人李富强、连志超，河南金稻律师事务所律师。
成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2017）405号起诉书指控被告人申喜乐犯集资诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，召开庭前会议，并公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员吴畏、代理检察员卢佩雷出庭支持公诉，被告人申喜乐及其辩护人李富强、连志超到庭参加诉讼。现已审理终结。
成都高新技术产业开发区人民检察院指控，四川盛和昌投资有限公司成立于2013年12月6日，法人代表为宋怀国（在逃），2014年4月22日法人代表变更为刘向辉（已判决）。四川盛和昌投资有限公司高新分公司成立于2014年2月17日，负责人为被告人申喜乐，2014年8月4日负责人变更为刘俊卫。四川盛和昌投资有限公司经营范围包括项目投资、资产管理、信息咨询等内容，不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目。
2014年2月起，申喜乐招募工作人员，以四川盛和昌投资有限公司高新分公司的名义，采取摆摊设点，派发宣传资料的方式向投资群众蔡朝元、吕汝芬等28人虚构“洛阳通大农业开发农民专业合作社”和“南充友好医院”的理财项目，许诺1.2%至1.5%的月息非法募集资金。在募得资金后，申喜乐未将资金实际用于所宣称的项目，而是将之用于还债、自用等。2014年8月，申喜乐不再担任高新分公司负责人，将高新分公司的平台、工作人员、客户资源等遗留给刘向辉、刘俊卫，由刘向辉、刘俊卫继续向群众非法募集资金。
经过鉴定，四川盛和昌投资有限公司高新分公司共计向社会公众募集资金193万元，支付利息合计5.4565万元，投资群众实际损失187.5435万元。
2017年3月10日，申喜乐被洛阳铁路公安处治安四大队抓获归案。
公诉机关认为，被告人申喜乐以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，且数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。
被告人申喜乐对指控事实无异议，表示认罪；提出自己在2014年7、8月已不再担任分公司负责人，是否应承担此后的法律责任由法院评断。申喜乐当庭表示公安机关查封的自己财产可以用于退赔投资群众。
辩护人提出从轻处罚的辩护意见如下：申喜乐在共同犯罪中的作用相比宋怀国、刘向辉更小，高新分公司受总公司的指导、安排从事犯罪活动，申喜乐不是分公司的实际控制人或老板；申喜乐在盛和昌公司开办之初，怀找工作的目的来到成都，对集资诈骗的情况并不完全知情，而且所获收益也较少；申喜乐归案后认罪态度一直较好，坦白自己的罪行，当庭向投资群众表示道歉，也愿意将自己被查封的房产、车辆用来退赔投资群众，有悔罪表现等。
针对指控事实，公诉机关出示如下证据予以证实，
第一组：证明主体身份等情况的证据
1.常住人口基本信息资料证实申喜乐、刘向辉等人的身份情况。
2.四川盛和昌投资公司及其高新分公司的工商档案资料。证实（1）盛和昌公司成立于2013年12月6日，注册资本1000万，法人代表为宋怀国，股东另有黄运干；（2）2014年1月10日，增资扩股为3000万元；（3）2014年4月22日，变更股东为刘向辉和刘活火，刘向辉任法人代表、执行董事、经理，刘活火任监事；（4）2014年2月，成立盛和昌高新分公司，申喜乐为分公司负责人，2014年8月4日，负责人由申喜乐变更为刘俊卫。
3.受案登记表及到案经过。证实本案系投资群众报案，申喜乐于2017年3月10日被洛阳铁路公安处治安四大队抓获。
第二组：被告人供述及辨认笔录
1.公安机关对刘向辉制作的讯问笔录及辨认笔录。证实（1）2014年4月，刘向辉在老乡段育乐的邀约下到成都搞投资公司赚钱，到成都后，刘向辉将身份证交由段育乐拿去办理投资公司的法人代表；（2）过了大概十多天，段育乐将刘向辉带至盛和昌公司，刘向辉就此认识了盛和昌公司老板宋怀国，宋怀国向员工宣布由刘向辉担任公司法人；（3）刘向辉用其身份证办理了一台P**机放在盛和昌公司使用；（4）刘向辉成为法人代表之后，盛和昌公司由宋怀国管理了一段时间，之后才由刘向辉正式接手管理；（5）刘向辉接手后知道公司是通过“拉客”的方式让群众投钱到公司，群众按照投资的金额收取利息，至于收到钱后如何处理刘向辉并不是很懂，好像是借给一些公司收取利息，好像又是留着自己用；（6）刘向辉担任法人期间，盛和昌公司总共收取了群众资金60万元左右，盛和昌公司在高新区新乐南街132号设有分公司，盛和昌高新分公司总共收取了群众资金300万元左右；（7）刘向辉不清楚洛阳通达农业合作信用社项目，只听说过南充友好医院项目，知道盛和昌公司用这家医院为项目收取群众的钱，他正式管理公司时，公司已经按照宋怀国和段育乐制定的流程在收钱了；（8）盛和昌收取的钱除了给宋怀国汇款，其他全部用于工资、日常开销和群众利息，盛和昌高新分公司的钱由时任负责人申喜乐收取，但申喜乐拿了十几万元出来支付群众的利息后就失去了联系，2014年11月，刘向辉就将盛和昌公司最后剩下的14万余元一起带走回了老家，用于在老家修房子。
2.被告人申喜乐的供述。申喜乐称，宋怀国成立盛和昌公司后，申喜乐于2013年底因没有工作来成都投靠宋怀国。后来申喜乐发现盛和昌高新分公司所在的铺面不错，宋怀国也同意让他在此开立盛和昌高新分公司。
2014年春节前后，申喜乐借钱34万元，自筹6万元，共计投了40万元的资金完成了分公司的筹建工作，并叫来李某帮忙。后来段育乐从宋怀国那里接手了盛和昌公司，高新分公司还是交给申喜乐经营，段育乐还承诺公司赚了钱后就会将申喜乐投资的钱还给他，段育乐给申喜乐用30万元钱买了一辆别克商务车，后来不知怎么回事盛和昌公司的法定代表人又变成了刘向辉。
在经营期间，申喜乐找了洛阳通达农业合作社、汝阳的一个砖厂（名字记不住）、南充友好医院三个项目。与洛阳通达农业合作社的刘总商定第一个月2分利息、2分管理费；第二个月之后只有2分利息，以此融资30万元，但是之后刘总以盛和昌公司换法定代表人为由终止合作，实际没有用钱。所以申喜乐又通过朋友李辉强找到汝阳一个砖厂做项目方，砖厂法人叫张英，投了30万过去，约定利息3分。再后来通过总公司要来南充友好医院的项目，该医院是张建勋开设，约定第一个月3分管理费、2分利息，第二个月之后只有3分利息。
以投资这些项目为由，盛和昌高新分公司一共做了200万元业务，都是上街宣传，和卖保险差不多。其中砖厂项目用了30万，砖厂财务叫王某；南充友好医院用了90万，他们安排李某收钱，申喜乐也转钱给过张安国个人账户；40万元打到分公司账上，10万元交房租，10万元退给群众，10万元给了刘向辉。2016年6月底，刘向辉的人接手分公司，让申喜乐不准把钱给南充友好医院，必须给刘向辉。申喜乐向刘向辉索要自己前期投资的部分，刘向辉让他找项目方还款。申喜乐就找砖厂收回25万元，找张建勋收回40万元，找张安国收回20万元，共计收回85万元，其中归还借款花了57万元，给了刘向辉和刘活火（刘向辉派来分公司的财务）共13万元，其余10余万元自己拿走。
之后刘向辉就不让他再管分公司的财务了，之后吸收的客户资金约70万元也都汇给了刘向辉的私人帐户，后来刘向辉又更换了分公司的POS机以便直接收钱。一个多月以后，因分公司吸收的资金没有拿给项目方使用，项目方就停止与分公司合作了，加上刘向辉把申喜乐架空，申喜乐就离开分公司回洛阳了，刘向辉安排刘俊卫来当法人。后来段育乐被抓，申喜乐将别克车卖掉后将19万元钱还给了段育乐的老婆。
第三组：证人证言
1.证人李某的证言（自称盛和昌高新分公司员工），证实：（1）李某于2014年3月至8月在盛和昌高新分公司上班；（2）四川盛和昌公司法人代表是宋怀国，后来变更为刘向辉，高新分公司总经理是申喜乐，后来变更为刘俊卫；（3）申喜乐安排李某拿别的理财公司的宣传资料稍微改动一下成为盛和昌公司的宣传资料，然后在人流量大的小区，摆上一张活动桌子和几张凳子，叫业务员拿上宣传资料直接发给过路群众；（4）高新分公司与群众签订合同的项目主要有两个，分别是通大公司养殖场、南充友好医院，投资期间的收益分别是3个月1.2%，6个月1.3%，12个月1.5%，群众返利的钱是每月20日左右，张某做账后告诉申喜乐，再由张燕通过现金或银行转款的方式给群众；（5）李某上班期间两个项目共向群众吸收了270多万元。其中通大养殖为80多万，南充友好医院为180多万。270多万中有50-60万元左右用于了公司运营，群众到期和提前退款的有60多万，其余的钱都在申喜乐那里。
2.证人曾某的证言（自称盛和昌公司员工），证实：（1）曾某于2014年3月至11月22日在盛和昌高新分公司从事业务员工作；（2）盛和昌公司法人是刘向辉，宋怀国是前法人代表，高新分公司负责人是刘俊卫；（3）曾某的工作职责是以派发宣传资料的方式向客户介绍公司推荐的理财产品，高新分公司所售卖的理财产品都是由总公司下发相关产品资料，合同也是由总公司制定的。分公司收到投资款后会由分公司出纳交总公司；（4）曾某向客户推销成功后，可以获得总额0.16%的提成，客户买了多久，业务员就按月提成多久；（5）2014年8月高新分公司的前总经理李某辞职了，8月之前的负责人兼出纳是申喜乐，申喜乐任高新分公司出纳时，分公司收到的钱都是直接打给相关项目单位的。申喜乐走了以后，就直接将钱打给总公司银行账户。分公司员工的薪水是由总公司发放，分公司员工的劳务合同也是和总公司签订的。
3.证人张某的证言（自称四川盛和昌公司高新分公司财务），证实：（1）张某2014年3月中旬至8月，2014年9月15日至11月在四川盛和昌公司高新分公司做财务工作；（2）关于公司法人情况、经营模式及收款流程与证人曾某的证言一致，在此不再赘述；（3）“洛阳通大”项目没有退款的有6人，总金额24万，“南充友好医院”没有退款的有30多人，总金额有232万元；（4）张某在高新分公司上班期间，分公司销售南充友好医院收到的投资款236万元都转到“李某”的账上。
4.证人何某、黄某、陈某的证言，上述三人均系盛和昌高新分公司业务员，关于公司法人情况、经营模式等，其证言和曾某、张某一致。
5.证人蔡某（南充曙光健男医院副总）的证言，证实：南充曙光健男医院成立于2015年4月中旬，7月8日正式运营，以前这里是南充友好医院在经营，2015年4月南充友好医院已经搬走了。医院的办公楼是从姓王的房东处租用的，据房东介绍，南充友好医院的负责人是尚战卫和张峰。南充友好医院从2013年到2014年租房，房东那里有以前的租房合同。
6.证人祝某（南充友好医院的会计）的证言，证实：（1）其在2014年1月至2015年1月在南充友好医院担任会计。该医院的法人是张峰，总经理尚战卫，还有个股东李翔分管财务；（2）其不知道医院有无对外融资，做账都是日常经营项目，公司账户及张峰的账户都没有突然来过一笔资金到医院；（3）不认识李某、申喜乐、刘俊卫、刘向辉、刘活火、宋怀国等人；（4）龙泉、金牛、锦江的警方也来查过医院，还说投资合同上的公章经过比对，不是医院的真章。
第四组：南充友好医院、洛阳通大农业开发农民专业合作社的相关书证
1.南充友好医院工商档案，证实：南充友好医院成立于2013年1月8日，法定代表张峰，地址南充市顺庆区铁欣路183号；
2.南充友好医院房屋租赁合同，证实：张峰与南充市梦圆有限责任公司于2012年10月1日签订房屋租赁合同，租借其房屋用于开办医院；
3.南充友好医院特别授权书、抵押协议、项目融资申请书及抵押物清单、委托授权书（均由证人曾某提供），证实：（1）2014年3月20日南充友好医院申请融资3000万元，期限六个月，提供的抵押物合计价值39944885元；（2）2014年5月20日，南充友好医院与四川盛和昌公司高新分公司签订抵押协议，约定借款金额800万元，期限自2014年5月20日至2015年5月19日止；（3）同日签订特别授权书，约定融资款项打入指定账户（户名南充友好医院，开户行工行南充金鱼支行，账户尾号2596）；（3）同日签订委托授权书，委托李某代收四川盛和昌公司高新分公司各类款项（收款账号户名李某，开户行为兴业银行南充分行，卡号尾号0518）。
4.洛阳通大农业开发农民专业合作社工商档案，证实：该组织成立于2011年9月21日，地址位于洛阳市伊川县酒后乡有方村，时向阳任理事长、法人代表，任期三年。2014年4月28日，变更法人、理事长为邢晓兰。2014年4月28日，该组织向伊川县工商局承诺不组织、参与非法集资或集资诈骗活动。
5.洛阳通大农业开发农民专业合作社委托借款协议书、委托收款书、反担保合同（均由证人曾某提供），证实：（1）2014年3月19日，洛阳通大农业合作社委托四川盛和昌公司高新分公司借款1000万元；（2）洛阳通大农业合作社委托王某代收四川盛和昌公司高新分公司各类款项（收款账号为工商银行尾号1356）；（3）：四川盛和昌投资公司高新分公司（甲方）、洛阳通大农业开发合作社（乙方）与成都汇鑫隆投资担保公司（丙方）在2014年4月10日签订反担保合同，乙方以房产、车间、仓库、设备等物品估值2103万元向甲方抵押，抵押价值1080万元。
第五组：投资群众陈述，列举如下
1.投资群众薛某陈述，证实：（1）2014年8月2日，薛某在高新区新北广场散步时遇见盛和昌高新分公司业务员曾某，曾某向其宣传“南充友好医院”理财产品；（2）8月14日，薛某用现金购买了3万元“南充友好医院”理财产品，并在曾某的操作下签订了合同，领取了付款收据。合同约定投资期限1年，月息1.5%；（3）从8月14日起，薛某四次到公司门店以现金方式拿到了投资利息，11月22日，薛某接到曾某的电话，得知公司老板跑了才发现受骗，未能收回本金。
2.投资群众张某陈述，证实：（1）2014年7月，盛和昌高新分公司在张某居住小区附近摆摊推销理财产品，在陈某的推销下，张某刷卡购买了3万元“南充友好医院”理财产品，期限3个月，月收益率1.2%；（2）张某见前期购买的理财产品到期，且都能如期付息，就于10月13日又签了3个月的合同；（3）11月22日，张某接到陈某电话发现被骗，期间共收到收益1440元，未收回本金。
3.投资群众张某1陈述，证实：（1）2014年4月29日，张某1在盛和昌高新分公司员工陈静的推销下，用7万元现金购买了“南充友好医院”理财产品，期限3个月，月收益1.3%,该笔投资收回了本息;（2）之后的6月4日、7月26日、7月29日，张某1又分三次继续购买，分别是20万元、11万元、7万元，期限6个月，月收益1.3%，总投资为38万元。
4.投资群众张某2陈述，证实：（1）2014年2月，张某2在四川盛和昌公司业务员曾某的推销下，购买了该公司理财产品5万元，期限3个月，月收益1.2%，已如期收回投资；（2）4月18日投资10万元购买洛阳通大农业公司理财产品，期限1年，月收益1.5%；5月28日投资50万元购买南充友好医院，期限6个月，月收益1.5%，总计损失60万元。
5.投资群众胡某陈述，证实：（1）2014年6月2日，胡某在盛和昌公司员工黄某的推销下，投资5万元现金购买了“南充友好医院”理财产品；（2）7月13日胡某再次投资6万元现金购买了“南充友好医院”理财产品。11万元投资本金均未能收回。
第六组：报案材料及银行流水相关书证
1.报案材料36份（自述书、身份证、合同、保证函、收据、付款凭证等复印件），证实本案投资群众投资购买盛和昌公司及其分公司理财产品的情况。
2.中汇支付商户号尾号3359的POS机开设手续及交易流水，银行卡（账号尾号2194）交易明细，证实：该POS机绑定银行卡的开户行为中国工商银行成都抚琴西路支行，账号尾号2194。登记商户名是武侯区盛和昌电子产品经营部，经营者刘向辉。从2014年9月3日至11月13日，钟某、沈某、赵某、王某、刘某、孔某、万某、熊某、吕某、唐某、刘某等人向该POS机转账28.35万元。该银行卡现在所剩余额为7.71元。
3.易宝支付商户号尾号2492的POS机交易流水、银行卡（账号尾号2842）明细，证实：该POS机绑定银行的开户行为工商银行成都高新紫荆西路支行，户名申喜乐，账号尾号2842。从2014年3月16日至2014年8月22日，钟某、刘某、林某、张某1、张某、彭某、孔某、杨某、蔡某、吕某、赵某、武某、张某2、胡某1等人先后向该POS机转账52.05万元。该银行卡现在所剩余额为0元。
4.交通银行商户号尾号2261的POS机开户情况及交易明细、银行流水明细（账号尾号6490），证实：2014年4月申喜乐以青龙建材市场3区14栋109-110号商户为名，向交通银行四川省分行电子银行部申请家易通POS机1台。该POS机绑定银行的账户申喜乐，账号尾号6490。2014年5月13日至2014年9月3日，张某2、张某1、吕某先后向该POS机转账76万元。该银行卡现在所剩余额为89.81元。
5.申喜乐工行卡号（尾号1694）、开户资料及交易明细，证实：该账户从2014年4月5日申请开户至2015年6月21日所剩余额为13.97元。该账户向王某转账78万元，向李某转账236万元。
6.王某工行卡号（尾号1356）交易明细，证实：2014年4月5日至2014年5月19日，申喜乐向王某转账83万元。王某向申喜乐转账26万元，ATM取现2万，消费约56万元。
7.李某兴业银行账户（尾号7212、0518、4116、2311）交易明细，证实：（1）申喜乐向李某（尾号0518）转账236万元，但是之后李某（尾号0518）向申喜乐的三个银行卡合计转款68.55万元，同时向刘向辉的两个账户合计转款45万元（时间是2014年7月23日至8月5日期间）。（2）李某（尾号4116）向申喜乐转账162.08万元。（3）李某（尾号7212）向申喜乐转账50万元。
第七组：鉴定意见
由重庆康华会计师事务所出具的重康会综报字（2016）第255号的司法鉴定报告书。证实：经过审计，盛和昌公司及其高新分公司在2014年4月至11月期间，共计吸收公众存款245万元，支付利息60875元；其中宋怀国担任法人代表期间吸收公众存款为17万元，支付利息7550元，刘向辉担任法人代表期间吸收公众存款为225万元，支付利息53125元；其中盛和昌公司吸收公众存款为52万元，高新分公司吸收公众存款为193万元（附表清单载明涉及投资群众28人）。盛和昌公司及其高新分公司在2014年4月至11月期间，共计支付利息60875元，其中盛和昌公司发展的客户支付利息6310元，高新分公司发展的客户支付利息43865元，既是盛和昌公司也是高新分公司发展的客户支付利息10700元。（注：该10700元系投资群众吕汝芬、蔡朝元既投资了盛和昌公司又投资了高新分公司，但是获得收益时汇总获取，无法区分是从盛和昌公司还是高新分公司所得收益，按照疑点利益归于被告人的原则，将该10700元计入高新分公司）。
第八组：扣押、查封情况
1.查询结果证明，证实：经成都市房地产信息档案馆查询，四川锦信源投资管理有限公司、四川盛和昌投资有限公司高新分公司、四川华舜投资管理有限公司、四川圣联投资管理有限公司、四川盛和昌投资有限公司、在成都市五城区及高新区内无有效房屋登记。刘俊卫、石伟国、陈胜利、宋怀国、刘向辉在成都市六城区（含高新区）无房屋登记。
2.协助查封通知书，证实：公安机关查封了申喜乐位于洛阳市洛龙区滨河南路53号双溪布洛花园的房产，位于河南省伊川县枫丹白露小区的房产，以及申喜乐名下的车辆（注：不是实物查封）；宋怀国位于河南省伊川县酒城南路南段东侧的房产。
3.冻结通知书，证实：公安机关对宋怀国和申喜乐的账户进行冻结，仅有89.81元和65.12元。
被告人及其辩护人未出示相关辩护证据。
上述证据经质证，被告人及其辩护人未提出实质异议。本院认为，指控被告人犯罪事实的证据来源合法、内容真实，互相印证且与案件具有关联性，故予以采信。
本院审理查明的事实和证据与起诉指控的事实和证据一致，本院予以确认。
另查明，申喜乐当庭表示公安机关查封的自己财产可以用于退赔投资群众。
本院认为，被告人申喜乐以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，其行为构成集资诈骗罪，数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。
作出上述认定的理由在于：第一，根据申喜乐等人的供述、资金来源和去向、资金管理等情节综合判断申喜乐具有“非法占有的目的”。首先，盛和昌高新分公司虽有向所谓的项目方转款的情况，但是项目方的委托收款人王某在收到款项后将其中部分款项转回给申喜乐，项目方的另一收款人李某收到申喜乐的236万元，将之转回给申喜乐和刘向辉，李某收到的款项甚至还少于其转回的款项。其次，刘向辉供述盛和昌及其分公司收取的投资款除了给宋怀国、申喜乐，其他的都用于了员工工资和日常开销。申喜乐在募得资金后，未将资金实际用于所宣称的项目，而是将之用于还债、自用等，其知道群众的投资款并未实际投入所谓的项目。最后，申喜乐在公司资金链断裂后潜逃，其并没有将公司剩余资金返还投资者的意图和行为。综上，本院认为，盛和昌公司及其高新分公司并没有将投资群众的钱款投资到项目上，所谓的项目只是申喜乐、刘向辉伙同他人骗取投资群众投资款的幌子，其真实目的在于非法占有投资群众的钱款。
第二，以2014年8月盛和昌高新分公司变换负责人为节点：此前申喜乐系盛和昌高新分公司负责人，此后盛和昌高新分公司的公司平台、客户资源、公司人员等作为后续者继续实施犯罪的必要条件，申喜乐没有阻止，而是放任虚假投资项目继续向投资群众吸纳资金。因此申喜乐应当对盛和昌高新分公司存续期间的全部犯罪数额负责，既包括2014年8月之前的，也包括2014年8月之后的。
第三，关于本案犯罪数额的认定。因《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额”的规定，集资诈骗的数额要扣除已经归还的本息，简单说就是以投资群众的实际损失为犯罪数额。经过司法会计鉴定及其他证据，申喜乐等人应当对投资群众实际损失187.5435万元承担责任。
本案系共同犯罪，考虑到被告人申喜乐是盛和昌高新分公司的负责人，在盛和昌高新分公司为平台的共同犯罪中起主要作用，以及有其他涉案人员在逃等因素，根据申喜乐的犯罪地位及作用对其量刑。
在量刑时本院还考虑到，1、申喜乐虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。2、申喜乐系初犯，有悔罪表现，酌定从轻处罚。综合全案直接经济损失、追赃挽损等情节，对申喜乐进行综合量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款之规定，判决如下：
一、被告人申喜乐犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2027年3月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
二、向社会公众诈骗所得的资金属于被告人的违法所得，应当予以继续追缴，返还、退赔给投资群众。返还、退赔投资群众的情况以重康会综报字（2016）第255号的司法鉴定报告书载明的内容为准（投资群众的本金尚未归还的，所收取的回报可折抵本金）。查封、扣押、冻结的涉案财物，应当返还、退赔投资群众；不足以全部返还、退赔的，按照投资群众的损失比例进行返还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢 纲
人民陪审员 郭晓玲
人民陪审员 曹 健
二〇一七年十一月二日
书 记 员 柳 姗
速录书记员李燕婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对投资群众的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。