广西壮族自治区容县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）容刑初字第159号
公诉机关广西壮族自治区容县人民检察院。
被告人张一平（曾用名张焕宇），男，1991年6月16日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，农民，住容县。2013年12月13日因本案被刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于容县看守所。
广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2014）150号起诉书指控被告人张一平犯诈骗罪，于2014年8月19日向本院提起公诉。本院于同月25日受理后，依法组成合议庭，于2014年9月10日、10月10日两次公开开庭进行了审理。广西壮族自治区容县人民检察院指派代理检察员胡杰出庭支持公诉，被告人张一平到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区容县人民检察院指控，2013年1月至同年10月，被告人张一平以其虚构的“许泰物流有限公司”需要资金周转为由先后骗取被害人夏某甲现金30万元、被害人夏某某现金16万元；张一平以“张海林”的名义虚构其做木山生意骗取杨某某求现金2.5万元；张一平以借车使用为由骗取被害人夏某某的小型普通客车后将车辆转卖，经鉴定，该车价值33147元。对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，张一平的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人张一平定罪处罚。
被告人张一平对起诉指控的罪名无异议，对起诉指控其诈骗夏某甲30万元的事实有异议，其辩称只是写了欠条给夏某甲，但没有得到夏某甲的30万元；张一平提出其向公安机关检举覃生、梁宏贩卖毒品以及胡少锋非法持有枪支、贩卖毒品的犯罪事实，有立功表现。
经审理查明：
一、2013年1月份，被告人张一平自称“张海林”与容县的夏某乙以男女朋友关系交往后认识夏某乙的同胞姐姐夏某甲。同年1月15日，张一平以其经营的“许泰物流有限公司”需要资金周转为由，在夏某甲家中的客厅骗取被害人夏某甲的现金30万元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实：
1、被害人夏某甲的陈述及辨认笔录、照片，证明2013年1月13日，其胞妹夏某乙的男朋友张海林在电话中表示要向其借款30万元用于他经营的“许泰物流有限公司”周转，同月15日，在容县其家中客厅，其将其女儿常某某因医疗损害赔偿所得及其平时的积蓄共计现金30万元交给张海林，张海林立具一份欠条给其。同年8月底起，其多次催张海林还钱，张海林以多种理由推托，后经查询发现不存在“许泰物流有限公司”，其于11月6日向公安机关报案。
案发后，经公安机关组织辨认，夏某甲从12张不同男性照片中辨认出张一平就是对其实施诈骗的张海林。
2、证人夏某乙的证言及辨认笔录、照片，证明其与张海林自2012年9月起以男女朋友关系交往，2013年1月份，张海林联系其胞姐夏某甲以他经营的“许泰物流有限公司”资金周转不足为由要向夏某甲借款30万元，同月15日，在其家中客厅，其见到夏某甲将现金30万元交给张海林，张海林立具欠条一份给夏某甲。
案发后，经公安机关组织辨认，夏某乙从12张不同男性照片中辨认出张一平就是对夏某甲实施诈骗的张海林。
3、容县工商行政管理局的证明，证明容县工商行政管理局没有注册登记“许泰物流有限公司”。
4、欠条及张一平的辨认笔录，证明2013年1月15日，被告人张一平立下内容为“于2013年1月15日因许泰物流有限公司流动资金周转不过，现向夏某甲借款人民币叁拾万元整（￥300000.00）限于2013年9月1日到期，否则所有一切解释权利归夏某甲掌控。造成一切后果由许泰物流有限公司自负。”的借条给夏某甲收执，借款人盖章为“许泰物流有限公司经理专用章”，落款日期为“2013、1、15”。案发后，经张一平辨认上述欠条是其所写。
5、被告人张一平在侦查阶段曾供述：2012年，其自称“张海林”与夏某乙以男女朋友关系交往，其为了骗取夏某乙胞姐夏某甲的钱，便向夏某甲等人虚构其经营“许泰物流有限公司”，其是公司经理。2013年1月份，其以公司资金周转不足为由提出向夏某甲借款30万元，同年1月15日，在夏某甲家中客厅，其立具一份落款为“许泰物流有限公司经理专用章”的欠条给夏某甲，夏某甲将30万元现金交给其。
二、2013年1月份，被告人张一平自称“张海林”与夏某乙以男女朋友关系交往后认识夏某乙的父亲夏某某。2013年3月至同年10月，张一平以其经营的“许泰物流有限公司”需要资金周转为由借款，先后多次骗取夏某某的现金共计16万元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实：
1、被害人夏某某的陈述及辨认笔录、照片，证明2013年1月份，其通过女儿夏某乙认识张海林。同年3月份至10月份，张海林自称为“许泰物流有限公司”经理，以公司需资金周转为由，先后向其借款共计16万元，张海林在2013年7月15日立具一份欠款15万元的欠条给其，之后的借款1万元没有立具欠条，后其多次催张海林还钱，张海林以各种理由推托，经查询发现不存在“许泰物流有限公司”，其遂向公安机关报案。
案发后，经公安机关组织辨认，夏某某从12张不同男性照片中辨认出张一平就是对其实施诈骗的张海林。
2、证人夏某乙的证言及辨认笔录、照片，证明2013年，张海林以他经营的“许泰物流有限公司”资金周转不足为由，先后向夏某某借款共计15万元，同年7月15日，张海林出具了一份盖有公章“许泰物流有限公司”的条子给夏某某收执。
案发后，经公安机关组织辨认，夏某乙从12张不同男性照片中辨认出张一平就是对夏某某实施诈骗的张海林。
3、证人黎某的证言及辨认笔录、照片，证明其与夏某某是朋友关系，夏某乙和她男朋友张海林曾到过其家中，张海林还向其介绍是“许泰物流有限公司”经理。2013年5月18日中午，夏某某到其家中，以张海林的公司没有运输费为由向其借款2万元。
案发后，经公安机关组织辨认，黎某从12张不同男性照片中辨认出张一平就是与夏某乙到过其家中的张海林。
4、证人梁汉松的证言，证明夏某某是其姐夫，2013年3月28日下午，夏某某到其家中，以夏某乙男朋友张海林的“许泰物流有限公司”新车入户缺钱为由向其借款2万元。
5、证人张某的证言，证明夏某某是其姐夫，2013年3月28日，夏某某以夏某乙男朋友的“许泰物流有限公司”购车入户缺钱为由向其借款3万元。
6、容县工商行政管理局的证明，证明容县工商行政管理局没有注册登记“许泰物流有限公司”。
7、欠条及张一平的辨认笔录，证明2013年7月15日，被告人张一平立下内容为“日期：2013、7、15，姓名：许泰有限公司张海林，借款金额：拾贰万元整、（120000）整、叁万整、（30000）整，还款时间：破产日计还，收款人：夏某某”的欠条给夏某某收执，姓名及借款金额处盖章为“许泰物流有限公司经理专用章”。案发后，经张一平辨认上述欠条是其所写。
8、被告人张一平的供述，证明2012年，其自称“张海林”与夏某乙以男女朋友关系交往，其为了骗取夏某乙父亲夏某某的钱，便向夏某某等人虚构其经营“许泰物流有限公司”，其是公司经理。2013年3月至10月份，其以公司资金周转不足为由，先后多次骗取夏某某的现金共计16万元。同年7月15日，其立具一份借款为15万元，署名为“许泰有限公司张海林”，落款盖章为“许泰物流有限公司经理专用章”的欠条给夏某某。
三、2013年8月，被告人张一平以“张海林”的名义虚构其是开木厂做木山生意的，先后在容县容州镇众宇新城附近被害人杨某某求的住处以及容州镇二市场附近以开厂需要资金周转为由向杨某某求借款，骗取杨某某求的现金共计25000元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明2013年12月10日，公安机关接到杨某某求报案，称其在2013年8月17日至19日，在容县容州镇被一名叫张海林的男子诈骗25000元，请求处理。公安机关接报后于当日立案侦查。
2、被害人杨某某求的陈述及辨认笔录、照片，证明2013年8月11日，其通过朋友认识张海林后以男女朋友关系交往，17日，在容州镇众宇新城其住处，张海林以开木厂生意资金周转不够为由向其借款10000元，18日，在容州镇第二市场张海林的车上，张海林以同样的理由向其借款15000元，借款到期后其多次催张海林还钱未果，后无法联系到张海林，其即到公安机关报案。
案发后，经公安机关组织辨认，杨某某求从12张不同男性照片中辨认出张一平就是对其实施诈骗的张海林。
3、被告人张一平的供述，证明2013年8月份，其自称“张海林”与被害人杨某某求认识后以男女朋友关系交往。其为了骗取杨某某求的钱，便向杨某某求虚构其做木山生意，同月，其分别在容县容州镇众宇新城附近杨某某求的住处以及容州镇二市场附近以资金周转不足为由向杨某某求借款，骗取杨某某求的现金共计25000元。
四、2013年10月6日，张一平以其虚构的“许泰物流有限公司”需用车为由，谎称从容县某某租车行租用的车牌号码为桂KXXXX**的长安牌小汽车是其所有，以该车与夏某某的一辆五菱牌LZXXXXXXX小型普通客车（车牌号为车牌号为桂KZE5**，车辆识别代号为LZXXXXXXXXXXXXXXX，发动机号为8CXXXXXXXX）交换使用。随后，张一平伪造夏某某已将车辆转让给其的转让书，并于当晚向容县某某租车行的廖某某出示转让书以及夏某某放置在车上的机动车行驶证、机动车登记证书、税收通用完税证、身份证等证件，通过廖某某将车辆以17000元的价格卖给廖某甲。同月15日，廖某某代廖某甲将车辆转移登记到廖某甲名下，车牌号码变更为桂KXXX**，廖某甲将车辆放在容县某某租车行出租。同月29日，张一平租用该车，夏某某在路上碰见张一平后要求其还车，因发现车牌丢失，夏某某将车辆驾驶到容县公安局交通警察大队绿荫中队，经查询车辆已被转户，后将车辆放绿荫中队保管。经鉴定，车辆价值33147元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证实2013年11月1日，公安机关接夏某某报案称，2013年10月中旬，张一平将其所有的车牌号码为桂KZE5**的面包车一辆骗走转卖给他人，请求处理，公安机关于同日立案侦查。
2、被害人夏某某的陈述及辨认笔录、照片，证明2013年10月6日，张海林驾驶一辆车牌号码为桂KXXXX**的长安牌小汽车到其家中，称“许泰物流有限公司”有事要与其换用一辆车，其将车牌号码为桂KZE5**的五菱牌小汽车交给张海林使用，后经其多次电话催还车，张海林以还要用车等理由推托未还车。同月29日，其在容县容州镇周口村火车桥下见到张海林及车辆，即要回车辆，但发现车牌以及其放在车上的机动车行驶证、机动车登记证书、税收通用完税证、身份证不见了，张海林谎称车牌被杨梅镇的人偷走了，其随张海林到杨梅镇寻找车牌时，张海林乘机走了，其将车辆驾驶到容县交通警察大队绿荫中队，经查询发现车辆已经转卖过户给他人了，其随即向公安机关报案，后容县某某租车行的人来要桂KXXXX**号小汽车，其才知道桂KZE5**号车辆被张海林以17000元卖给车行了。
案发后，经公安机关组织辨认，夏某某从12张不同男性照片中辨认出张一平就是对其实施诈骗的张海林。
3、证人夏某乙的证言，证明2013年10月6日，张海林借用夏某某的面包车，夏某某在张海林还车时发现车辆已被张海林出卖并转户了。
4、证人廖某某的证言及辨认笔录、照片，证明2012年下半年起，张一平经常到其管理的容县某某租车行租车。2013年9月份，张一平驾驶一辆车牌号码为桂KZE5**的五菱牌小汽车到租车行表示要将车辆转卖，其与其同胞姐姐廖某甲看过车辆后认为车况好、值得要，其电话查询车辆手续完备且无违章、无违法犯罪嫌疑后，廖某甲同意购买车辆。同年10月6月晚，张一平通过与其签订转让书以17000元的价格将车辆转卖给廖某甲，同月11日，其代廖某甲办理车辆转移登记手续，将车辆转移登记到廖某甲名下，转户后的车牌号码为桂KXXX**，后其又将该车辆出租给张一平，因张一平逾期未还车，其到公安机关了解才发现车辆是张一平骗来转卖。
案发后，经公安机关组织辨认，廖某某从12张不同男性照片中辨认出张一平就是将车牌号码为桂KZE5**的小汽车转卖给其的人。
5、证人廖某甲的证言及辨认笔录、照片，证明2013年9月份，张一平驾驶一辆车牌号码为桂KZE5**的五菱牌小汽车到容县某某租车行表示要将车辆转卖，其看过车辆后，认为车辆较新、车况好，其同意购买车辆。10月6日，其通过其胞妹廖某某于2013年10月6日从张一平处以17000元的价格购买，购车后其委托廖某某办理车辆转户登记手续将车辆转移登记到其名下，车牌号码变更登记为桂KXXX**，并将车辆放置在租车行出租，后其从廖某某处获知车辆是张一平骗来转卖给其的。
案发后，经公安机关组织辨认，廖某甲从12张不同男性照片中辨认出张一平就是将桂KZE5**小汽车转卖给其的人。
6、证人唐某的证言，证明其是容县某某租车行的合伙人，2013年10月31日，因租车行车牌号码为桂KXXXX**的小汽车被张一平租走逾期未交租金，其发现车辆在夏某某处，前往取车未果后报警。
7、容县公安局交通警察大队绿荫中队情况说明及被害人夏某某放置在绿荫中队保管的小型普通客车照片，证明2013年10月29日16时许，夏某某驾驶无号牌的小型普通客车到绿荫中队，经查询获知其车辆已被过户，后其认为被张一平诈骗了，要求报警，绿荫中队民警告知其到容县公安局松山派出所报案，其将车辆锁好放置绿荫中队请求帮助保管；还证明了夏某某被骗车辆的内外部情况。
8、桂KXXX**号小型普通客车机动车注册登记资料及机动车行驶证，证明2013年10月15日，廖某甲买受夏某某所有的车牌号码为桂KZE5**号小型汽车后，办理车辆转移登记所有人为廖某甲、车牌号码为桂KXXX**。
9、桂KZE5**号小型普通客车机动车注册登记资料、税收通月完税证及机动车行驶证，证明2013年1月8日，夏某某以34000元的价格新购置一辆五菱牌小型普通客车，注册登记车辆所有人为夏某某，车牌号码为桂KZE5**。
10、机动车登记证书，证明车牌号码为桂KZE5**号的五菱牌LZXXXXXXX小型普通客车注册登记所有人为夏某某，车辆识别代号为LZXXXXXXXXXXXXXXX，发动机号为8CXXXXXXXX，登记日期是2013年1月8日，车辆于2013年10月15日由廖某甲通过购买方式转移登记到廖某甲名下，车牌号码变更为桂KXXX**。
11、转让书及辨认笔录，证明内容为“现本人夏某某将小型普通客车五菱牌LZXXXXXXXXXXXXXXX发动机号码8CXXXXXXXX以人民币贰万元整（20000）转让给张一平、转让后发生的一切交通事故与本人无关”的转让书给其收执，落款签名为“转让人夏某某身份证号码4525XXXXXXXXXXXXXX”、“张一平4509XXXXXXXXXXXXXX”，落款日期为“2013、10、6日”的转让书。案发后，经公安机关组织辨认，夏某某辨认有其落款签名的转让书并不是其书写并签名捺印，张一平辨认转让书的内容及签名全部是其书写。
12、转让书，证明2013年10月6日，被告人张一平将夏某某所有的五菱牌LZXXXXXXX小型普通客车（车辆识别代号为LZXXXXXXXXXXXXXXX，发动机号码为8CXXXXXXXX）以17000元转让给廖某某。
13、收条，证明2013年10月6日，被告人张一平收到廖某甲购买五菱牌LZXXXXXXX普通客车的购车款17000元。
14、调取证据通知书、调取证据清单及随案移送物品清单，证明2014年1月2日，公安民警从容县公安局交通警察大队绿荫中队调取无牌五菱牌面包车一辆（发动机号码8CXXXXXXXX，车辆识别代号LZXXXXXXXXXXXXXXX）随案移送。
15、价格鉴定结论书，证明车牌号码为桂KZE5**的五菱牌小型普通客车33147元。
16、被告人张一平的供述，证明2013年10月6日，其以“许泰物流有限公司”需用车为由，对夏某某谎称其从容县某某租车行租用的车牌号码为桂KXXXX**的长安牌小汽车是其所有，以该车骗取夏某某将五菱牌面包车换取给其使用。随后，其伪造夏某某已将车辆转让给其的转让书，将车辆以17000元的价格卖给廖某某。车辆转户后，10月29日，其从租车行租用车辆，拆除车牌后在容州镇周口村火车桥下将车辆归还夏某某，并骗夏某某随其到容县杨梅镇寻找被盗的车牌，后因害怕事情败露而乘机逃走。
综上所述，被告人张一平诈骗作案四次，诈骗财物价值共计518147元。
对被告人的辩解意见，本院综合评析如下：
1、被告人张一平辩称公诉机关指控其诈骗夏某甲30万元不是事实，其只是写了欠条给夏某甲，但并没有得到夏某甲的30万元。经核查，本案中，夏某甲的陈述、夏某乙的证言及张一平写给夏某甲的欠条均证实，张一平以“许泰物流有限公司”资金周转不足为由向夏某甲借款30万元，张一平在侦查阶段亦曾供述其以其虚构的“许泰物流有限公司”资金周转不足为由向夏某甲借款30万元。上述证据相互吻合，相互印证，形成了环环相扣的证据锁链，因此，张一平以其虚构的“许泰物流有限公司”资金周转不足为由向夏某甲借款30万元的事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。张一平的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。
2、被告人张一平辩称其向公安机关检举覃生、梁宏贩卖毒品以及胡少锋非法持有枪支、贩卖毒品，其有立功表现。按照法律规定，立功表现是指犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件，并经查证属实的行为。经核查，本案中，张一平检举覃生、梁宏贩卖毒品以及胡少锋非法持有枪支、贩卖毒品的案件，经公安机关侦查，均无法查实。张一平的辩解无事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人张一平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。张一平多次诈骗，酌情从重处罚。张一平诈骗夏某甲、夏某某、杨某某求的钱财未退赔，依法应责令张一平予以退赔。公安机关随案移送的五菱牌小型普通客车是夏某某的合法财产，经鉴定价值33147元，虽然廖某甲以17000元的价格买受，但按照法律规定，属明显低于市场的价格取得诈骗财物，应予以返还给夏某某。根据被告人张一平犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十条第一款第（三）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人张一平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月13日起至2025年12月12日止。所并处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人张一平退赔夏某甲的经济损失人民币三十万元，退赔夏某某的经济损失人民币十六万元，退赔杨某某求的经济损失人民币二万五千元。
三、随案移送的五菱牌LZXXXXXXX小型普通客车一辆（车辆识别代号LZXXXXXXXXXXXXXXX，发动机号码8CXXXXXXXX）是夏某某的合法财产，返还给夏某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王清松
代理审判员 梁ＸＸ
人民陪审员 窦红云
二〇一四年十一月二十五日
书 记 员 陈正品
附：本案所适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：
（一）对方明知是诈骗财物而收取的；
（二）对方无偿取得诈骗财物的；
（三）对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；
（四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。
他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。