河北省枣强县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）枣刑初字第144号
公诉机关河北省枣强县人民检察院。
被告人钱某某，2011年5月至2013年1月任广东省康神生物科技发展有限公司总经理，2013年1月至案发任该公司法定代表人，现住广东省广州市中成路南方医科大学学校公寓A栋A门501室。2014年1月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被枣强县公安局刑事拘留，同年2月21日转逮捕，同年5月8日经枣强县人民检察院决定被取保候审。
辩护人郑洪亮，河北人民长城律师事务所律师。
被告人严某某，2011年6月至案发任广东省康神生物科技发展有限公司出纳，现住广东省广州市白云区蟾蜍中街11号楼302房。2014年1月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被枣强县公安局刑事拘留，同年2月21日转逮捕，同年5月8日经枣强县人民检察院决定被取保候审。
辩护人何荣起，河北人民长城律师事务所律师。
河北省枣强县人民检察院以枣检公诉（2014）110号起诉书指控被告人钱某某、严某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月4日向本�提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣强县人民检察院指派检察员张旭、乔彬洁出庭支持公诉，被告人钱某某及其辩护人郑洪亮，严某某及其辩护人何荣起等到庭参加了诉讼。2014年12月1日，枣强县人民检察院建议本案延期审理一个月。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人钱某某自2011年5月至2014年1月先后担任某公司总经理、法定代表人期间，以推销广东南方洁灵科技实业有限公司产品为名，要求参加者缴纳750元、3750元、7500元、11250元、15000元而获得消费卡、普卡、银卡、金卡、钻卡等不同的登记入会资格而成为其公司会员，并按一定的顺序组成层级，以发展人员投资入会标准、效益按一定的比例提取奖金，发展会员账号共计2226个，层级为49级。
其制度如下：1.“岗位津贴”是指老会员推荐新会员加入公司时可以按其级别得到奖金，消费卡会�享受一代新增业绩的5%，普卡、银卡会员享受一代新增业绩的5%、二代新增业绩的3%，金卡、钻卡会员享受一代新增业绩的5%、二代新增业绩的3%、三代新增业绩的3%。第一代是指会员推荐的第一级下线，第二代是指会员推荐的第二级下线，以此类推。
2.“效益工资”一会员发展两名会员，即能提成和碰撞效益工资，碰撞规则如下：比如一名钻卡会员，他有三次碰撞机会，碰撞只能在前三级碰撞，第一级碰撞和第二级碰撞比例是所碰撞等级的25%，第三级碰撞比例是所碰撞等级的50%。每次碰撞该会员都会取得收益。
这名钻卡会员下线发展两名会员形成“左右”两区最高可以实现钻卡碰撞奖金即15000元的25%，这个碰撞的前提是左右两区的下线每一名都是钻卡会员，如果两名会员级别不一致则按照级别较低的那个进行碰撞。第二碰是第二级下线即四名会员中按照最低级别的会员作为碰撞依据，取其比例的25%。第三碰是第三级下线即十六名会员中按照最低级别的会员作为碰撞依据，取其比例的50%。即三碰回本。
3.“董事晋升及加权分红”是指一名会员的业绩收入及获得的奖金达到一定数额后会升级其为一星经理、二星经理、三星经理、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事。到了经理级别后会奖励公司组织的由公司出资的旅游，已经组织过两三次去的香港、澳门和泰国。到了董事级别后会获得公司全年业绩的分红，分红根据董事级别不同而不同，最低0.5%，最高1.5%。一星董事最高，五星董事最低，原因是一星董事较多，为了吸引会员努力达到一星董事级别。这是与消费卡、金卡等会员级别不同但同时实施的模式。
被告人严某某自2011年6月在担任广东康神生物科技发展有限公司出纳期间，以个人身份证办理中国农业银行银行卡，卡号6228480084307863518、中国工商银行银行卡，卡号6222023602089933915，收取入会会员资金，收款记录4723条，在广东康神生物科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销案中起到管理人员的作用。
公安机关已追缴广东康神生物科技有限公司违法所得人民币209871元，暂扣押于枣强县公安局。
被告人钱某某、严某某之行为均已构成组织、领导传销活动罪，请依法判处。
被告人钱某某、严某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人钱某某辩护人对公诉机关指控被告人钱某某的犯罪事实及罪名提出异议，其辩称，钱某某的行为涉嫌犯非法经营罪；且本案系单位犯罪；钱某某认罪态度较好，积极退缴违法所得，建议对钱某某适用缓刑。为被告人作罪轻辩护。
被告人严某某的辩护人对公诉机关指控被告人严某某的犯罪事实及罪名提出异议，其辩称，严某某系该公司普通职员，按月领取工资，非公司组织、管理人员，在犯罪行为中起辅助作用，建议对严某某判处缓刑。为被告人作罪轻辩护。
经审理查明，被告人钱某某自2011年5月至2013年1月，担任广东省康神生物科技发展有限公司总经理（期间吴振坛担任公司法定代表人），2013年1月至案发，担任该公司法定代表人期间，以推销广东省东南方洁灵科技实业有限公司产品为名，要求参加者缴纳750元、3750元、7500元、11250元、15000元而获得消费卡、普卡、银卡、金卡、钻卡等不同的登记入会资格而成为其公司会员，并按一定的顺序组成层级，以发展人员投资入会标准、效益按一定的比例提取奖金，发展会员账号共计2226个，层级为49级。
其制度如下：1.“岗位津贴”是指老会员推荐新会员加入公司时可以按其级别得到奖金，消费卡会员享受一代新增业绩的5%，普卡、银卡会员享受一代新增业绩的5%、二代新增业绩的3%，金卡、钻卡会员享受一代新增业绩的5%、二代新增业绩的3%、三代新增业绩的3%。第一代指会员推荐的第一级下线，第二代是指会员推荐的第二级下线，以此类推。
2.“效益工资”一会员发展两名会员，即能提成和碰撞效益工资，碰撞规则如下：比如一名钻卡会员，他有三次碰撞机会，碰撞只能在前三级碰撞，第一级碰撞和第二级碰撞比例是所碰撞等级的25%，第三级碰撞比例是所碰撞等级的50%。每次碰撞该会员都会取得收益。
这名钻卡会员下线发展两名会员形成“左右”两区最高可以实现钻卡碰撞奖金即15000元的25%，这个碰撞的前提是左右两区的下线每一名都是钻卡会员，如果两名会员级别不一致则按照级别较低的那个进行碰撞。第二碰是第二级下线即四名会员中按照最低级别的会员作为碰撞依据，取其比例的25%。第三碰是第三级下线�十六名会员中按照最低级别的会员作为碰撞依据，取其比例的50%。即三碰回本。
3.“董事晋升及加权分红”是指一名会员的业绩收入及获得的奖金达到一定数额后会升级其为一星经理、二星经理、三星经理、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事。到了经理级别后会奖励公司组织的由公司出资的旅游，已经组织过两三次去的香港、澳门和泰国。到了董事级别后会获得公司全年业绩的分红，分红根据董事级别不同而不同，最低0.5%，最高1.5%。一星董事最高五星董事最低，原因是一星董事较多，为了吸引会员努力达到一星董事级别。这是与消费卡、金卡等会员级别不同但同时实施的模式。
被告人严某某自2011年6月起担任广东康神生物科技发展有限公司出纳期间，以个人身份证办理中国农业银行银行卡，卡号6228480084307863518、中国工商银行银行卡，卡号6222023602089933915，收取入会会员资金，收款记录4723条，在广东康神生物科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销案中起到管理人员的作用。
公安机关已追缴广东康神生物科技有限公司违法所得人人民币209871元，暂扣押于枣强县公安局。
上述事实，有被告人钱某某、严某某在公安机关的供述；证人梁某某、马某、袁某某、李某某等的证言；书证衡水市公安局衡公（网安）勘（2014）第02号、第04号、第021号、第022号、第023号电子数据远程勘验工作记录，枣强县公安局公共信息网络安全监察大队绘制的关于广东康神生物科技发展有限公司网络传销图，枣强县公安局调取的关于广东康神生物科技发展有限公司、广东南方洁灵科技实业有限公司的工商注册资料，被告人钱某某提供的会员奖金制度、奖励方案等，枣强县公安机调取的关于被告人严某某牡丹灵通卡卡号为6222023602089933915、中国农业银行卡号为6228480084307863518的账单明细，枣强县公安局枣公（经）搜查字（2014）1号搜查证及搜查笔录，枣强县公安局扣押物品清单及照片，被告人钱某某的领取物品证明及被告人钱某某、严某某的户籍证明等证据，并经当庭质证核实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人钱某某伙同被告人严某某组织、领导以进行投资等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了市场经济秩序和社会管理秩序，侵犯了公民财产所有权，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人钱某某的辩护人提出的钱某某犯非法经营罪，且本案系单位犯罪的辩护意见，与法不合，不予采纳；二辩护人提出的其他辩护意见，可予采纳。根据被告人钱某某、严某某的犯罪情节、犯罪中所起作用和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人钱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人严某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
追缴二被告人违法所得人民币209871万元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北�衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 杜永亮
审判员 吴世德
审判员 马 超
二〇一四年十二月二十九日
书记员 王虹凯