浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台温刑初字第321号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人陈林芽，农民。因本案于2013年6月5日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月13日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
指定辩护人陈欢欢。
温岭市人民检察院以温检刑诉（2013）1528号起诉书指控被告人陈林芽犯诈骗罪，于2014年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派代理检察员莫天一出庭支持公诉，被告人陈林芽及其辩护人陈欢欢到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2012年8月至2013年2月期间，被告人陈林芽持伪造的与南京军区买卖废旧光缆线的合同，以与被害人周某乙、蔡某合作做生意为由，多次以走关系要花钱为借口，共诈骗走周某乙人民币396000元、蔡某人民币418500元，具体事实如下：
1、2012年8月5日，骗得被害人蔡某人民币2500元；
2、2012年8月7日，分别骗得被害人蔡某、周某乙人民币2500元、5000元；
3、2012年9月16日、9月18日、10月10日、10月17日，分别骗得被害人周某乙人民币200000元、120000元、40000元、10000元；
4、2012年9月份至10月份期间，共分6次，骗得被害人蔡某人民币372000元；
5、2013年1月份期间，共分2次，分别骗得被害人蔡某人民币20000元、10000元；
6、2013年1月25日，骗得被害人周某乙人民币11000元；
7、2013年2月6日、2月8日，分别骗得被害人蔡某人民币1500元、10000元；
8、2013年2月20日，骗得被害人周某乙人民币10000元。
2013年6月5日14时许，温岭市公安局箬横镇派出所民警在乐清市仙溪镇西庄村抓获被告人陈林芽。
为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人陈林芽以非法占有为目的，虚构与人合伙做生意的事实，使人信以为真，多次骗得他人财物，现金累计人民币814500元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对其依法予以惩处。
被告人陈林芽辩解称，其与周某乙、蔡某合伙准备做的是海鲜生意，而不是和南京军区买卖旧光缆的生意。其收到的周某乙、蔡某的钱都是通过银行转帐的。其中周某乙第一次汇款5000元给他是事实，但该款是他以个人名义向周某乙借的；第二笔120000元是因为当时他与周某乙在杭州找摊位做海鲜生意，因周某乙没有带银行卡，而将该款汇入他的银行帐户；第三笔汇款10000元也是他向周某乙借的。至于蔡某的汇款，第一笔2500元是他向蔡某借的，第二笔20000元是蔡某向新河包工地的朋友借来后还给他的欠款，第三笔1500元、第四笔10000元都是蔡某通过银行转帐归还给他的借款，另外还有一笔35000元现金也是归还借款，他一共分好几次借给蔡某81000元，蔡某后归还了69000元。其没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。被告人陈林芽的辩护人认为公诉机关指控被告人犯诈骗罪证据欠缺，首先，无法提供所谓的买卖废旧光缆的合同，其次，证实合同存在的都是受害者的亲戚，被告人与二被害人是通过在老人协会一起赌博而认识的，并没有深入的交往，二被害人仅仅通过书面合同而将巨额款项投资在被告人处不符合常理，因此被告人的行为不构成诈骗罪。
经审理查明：
2012年8月至2013年2月，被害人周某乙、蔡某因相信被告人陈林芽持有的其与南京军区买卖废旧光缆、变压器等的合同而准备与被告人陈林芽合伙做上述生意，后被告人陈林芽多次以走关系要花钱送礼等借口，骗得被害人周某乙人民币146000元，骗得被害人蔡某人民币61500元，具体事实如下：
1、2012年8月5日，被告人陈林芽骗得被害人蔡某人民币2500元。
2、2012年8月7日，被告人陈林芽骗得被害人周某乙人民币5000元，骗得被害人蔡某人民币2500元。
3、2012年9月18日，被告人陈林芽骗得被害人周某乙人民币120000元。
4、2012年10月左右，被告人陈林芽骗得被害人蔡某人民币35000元。
5、2013年1月左右，被告人陈林芽骗得被害人蔡某人民币20000元。
6、2013年1月25日，被告人陈林芽骗得被害人周某乙人民币11000元。
7、2013年2月6日，被告人陈林芽骗得被害人蔡某人民币1500元。
8、2013年2月20日，被告人陈林芽骗得被害人周某乙人民币10000元。
2013年6月5日14时许，温岭市公安局箬横镇派出所民警在乐清市仙溪镇西庄村抓获被告人陈林芽。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人周某乙的陈述：证实2012年6月份，他在温岭市箬横镇箬横村村部打牌认识了一个叫陈林芽的人。2012年8月初，在周某乙家，陈林芽对他和蔡某说，陈林芽的大表哥陈纪光在南京军区后勤部841部队当副司令，陈纪光告诉陈林芽部队里有一批废旧光缆线要卖，让陈林芽去接这笔生意，陈林芽说资金不足，没有路费去南京，问他和蔡某是否愿意入股一起做生意。听了陈林芽的话，他和蔡某觉得有钱赚就答应了，蔡某在周家当场给了陈林芽2500元。2012年8月7日，陈林芽在南京要求他汇5000元，他就让他儿子往陈林芽的农村合作银行帐户上汇了5000元。2012年8月9日，陈林芽回来并在周家和他以及蔡某碰面，陈林芽拿出一张合同，说是和南京军区签订的买卖废旧光缆线的合同，他和蔡某看到合同上面有中国人民解放军841部队的公章，并签有“政委：叶小平，副司令员：陈纪光”的字样。他和蔡某认为合同是真的，就相信了陈林芽。之后陈林芽就以买卖电缆线这事情需要走关系花钱为理由，让他和蔡某出钱。刚开始的钱都是蔡某拿的，钱都是在周家给的，他、蔡某、陈林芽三人在场，2012年8月至9月，蔡某共分六次在周家给了陈林芽67000元、100000元、35000元、50000元、70000元、50000元现金。2012年9月，陈林芽在周家对他和蔡某说有亲戚是杭州水利局局长，可以在杭州钱江开发区以便宜的价格买地，然后在杭州开公司和南京军区、沈阳军区做生意，但是办执照要走很多关系，让他和蔡某继续出钱。2012年9月16日，他通过箬横村村长梁某向应某借了200000元，在周家和蔡某、老婆章某一起将钱交给了陈林芽。2012年9月18日，陈林芽打电话说在杭州钱用光了，于是他老婆就从农村信用社转了120000元到陈林芽的农村合作银行帐户。2012年10月10日，陈林芽回到箬横说在杭州办执照和走关系用了370000元，钱不够，他向朋友王某乙借了50000元，在箬横白峰农村合作银行门口交给了陈林芽。2013年1月22日左右一天，陈林芽把他和蔡某叫到其租住的出租房，说公安部的大娘舅ＸＸ然要买海鲜，让他和蔡某出钱送礼，他就去箬横民泰银行取了11000元，在陈林芽租住的房子里给了陈林芽，当时蔡某也在场。2013年2月20日，陈林芽说在沈阳接业务，钱周转不过来，让他汇钱，于是他就从家里拿了10000元通过箬横农村合作银行汇到陈林芽的帐户。2013年2月26日，他电话联系不上陈林芽，感觉有可能被骗了，就和蔡某一起到派出所报案了。合同以前都放在周家，2013年2月15日早上，陈林芽说要去南京提货，就把合同拿走了。合同他给兄弟周某甲、箬横村村长梁某、朋友林某看过。2013年2月的一天，他、蔡某、陈林芽坐他儿子开的车到滨海镇永丰村普国禅寺找主持师傅挑日子，看看杭州的公司厂房什么时候开始动工比较好，当时是陈林芽提议去挑日子的，地方是蔡某联系的。应他们要求，主持师傅还帮他们三个人测了八字，看做生意顺不顺。他、蔡某、陈林芽曾经一起去路桥峰江找做废旧生意的朋友叶某问旧变压器、旧光缆线的价格，陈林芽说把合同给别人看不好，就让他老婆将产品名称抄在一张纸上，他们带着这张纸去峰江找到了叶某，说准备和军区做生意，让叶某看一下上面产品的价格怎么样，叶某看了后说不相信部队里卖这些东西，陈林芽当时就说到时候拉货给叶某看，之后他们回来就把这张纸也带回来并放在周家。
2、被害人蔡某的陈述：证实2012年6、7月的时候，他认识了一个叫陈林芽的人。2012年8月5日，陈林芽在周家对他和周某乙说，陈林芽的大表哥陈纪光在南京军区后勤部841部队当副司令，陈纪光告诉陈林芽说部队里有一批废旧光缆线和变压器要卖，让陈林芽去买来赚点钱，陈林芽说资金不足，需要他和周某乙入股，出钱一起做生意赚钱。他和周某乙听了之后觉得这事情可以赚钱，都答应了。他当场拿出2500元现金给了陈林芽，陈林芽拿了钱对他们说去了南京。2012年8月7日，陈林芽打电话说钱不够用，让他再汇2500元，于是他就汇了2500元到陈林芽的农村合作银行帐户。同一天，周某乙对他说也汇了5000元给陈林芽。过了二天，陈林芽回来了，在周家拿出一张和南京军区后勤部841部队签订的一份买卖旧光缆线和变压器的合同，并说把合同放在他和周某乙处。他和周某乙看到合同上有中国人民解放军841部队的公章，上面还签着“政委：叶小平，副司令：陈纪光”，他和周某乙感觉是真的，这合同也放在周某乙手上。之后到2012年10月，陈林芽以走关系送礼为由从他这里拿了6次现金，分别是67000元、100000元、35000元、50000元、70000元、50000元，钱都是在周家交给陈林芽的，每次都是他、周某乙以及陈林芽在场。2013年1月22日，在陈林芽租住的出租房里，陈林芽说大娘舅ＸＸ然是公安部的，为了搞好关系，要求他和周某乙出钱买海鲜送礼，先是周某乙去外面取了11000元在陈林芽住的地方给了陈林芽，过了2、3天，他和陈林芽一起到新河一个工地向朋友陈某借了20000元给陈林芽。过了大概一个星期，他向徒弟孔剑借了20000元，他把其中的10000元在陈林芽住的地方交给陈林芽，当时就他和陈林芽在场。2013年2月6日，陈林芽说走关系用光了钱，让他汇钱，于是他就在箬横农村合作银行往陈林芽的农村合作银行帐户汇了1500元。2月8日，陈林芽说帮孔剑办香烟证需要花20000元，他就在箬横农村合作银行往陈林芽的农业银行帐户转帐了10000元。2月26日，他打电话找不到陈林芽，感觉到有问题，找周某乙商量，觉得可能被骗，所以就到派出所报案了。合同原本在周某乙那里，2月14日陈林芽以到南京拉变压器要用合同为由将合同拿走了。陈林芽曾经和他们说过要在杭州买地办厂，他就联系了包工地的陈某，四人在箬横常来客饭店吃饭商量过这个事情，陈林芽还说将部分工程交给陈某做，但要陈某交200万元的押金。2012年9月份一天，周某乙去外面借了200000元在周家给了陈林芽，当时他也在场，陈林芽当面点了现金后把钱拿走了。2013年2月一天，陈林芽让他、周某乙去庙里挑日子，准备在杭州动工建厂房，他就带着陈林芽、周某乙到滨海镇永丰村普国禅寺找主持师傅，主持师傅还给他们三个人测了八字。第十笔10000元是陈林芽说帮他徒弟孔剑办烟草证走关系用的，他当时向孔剑拿了20000元，先把其中的10000元在陈林芽租住的地方给了陈林芽，第十二笔是陈林芽说帮孔剑办香烟证花了20000元，陈林芽垫付了10000元，让他还钱，于是他转了10000元到陈林芽的农业银行帐户。2012年8、9月份一天，他、周某乙、陈林芽要拿合同去找周某乙朋友看一下合同上产品的价格，陈林芽说合同不要给别人看，就让周某乙老婆将合同上的产品抄在一张纸上，他们拿着纸去路桥峰江找周某乙朋友，周某乙说他们在和南京军区做生意，问产品的价格如何，周某乙朋友看了纸条后说不相信他们有这些产品，陈林芽说到时候拿货给周某乙朋友看，之后他们回到箬横，这纸条被周某乙带走放在家里。
3、证人章某的证言：证实她是周某乙的老婆，她听周某乙说陈林芽骗她丈夫和蔡某说要和军区做生意，骗走她丈夫396000元。其中有一笔200000元是向箬横的应某借的，也是她和周某乙一起在周家将钱交给了陈林芽，当时蔡某也在场。有一笔120000元是周某乙让她到箬横农村信用社转帐到陈林芽的银行帐户。还有一笔10000元是2013年2月20日周某乙让她到箬横农村信用社转帐给陈林芽的。合同内容主要是陈林芽和南京军区买卖废旧光缆线、变压器、一只废旧军舰等东西，合同结尾甲方写着南京军区后勤部841部队，并签了政委叶小平、副司令陈纪光的名字，还盖有中国人民解放军后勤部841部队的公章，乙方是陈林芽的签名。正月初六（即2013年2月15日）陈林芽说要提货将合同拿回去了。2012年8月一天，当时陈林芽把合同放在她家，因为陈林芽和周某乙、蔡某一起准备去路桥峰江问问旧变压器等产品的价格，陈林芽说不要把合同带过去，让她将合同上面的产品抄下来带过去，之后她就把合同上的产品名称都抄了下来，他们三个人一起去了路桥峰江，回来后把纸带回来了。
4、证人王某甲的证言：证实她是蔡某的老婆，蔡某被陈林芽骗了很多钱，其中有些钱是她向别人借的。其中67000元是蔡某一个人向他母亲和阿姨每人借了20000元，和她一起向塘下的梅方阿公借了20000元，50000元是她向朋友高某借的，70000元是她向朋友郑仙德借的，还有一笔50000元是她向朋友丽华借了20000元，向朋友杨挺借了20000元，她自己拿出10000元。这些朋友暂时找不到，也没有联系方式。
5、证人林某的证言：证实2012年8月初的一天下午，他在周家玩的时候，周某乙告诉他说有大生意要做，并说是陈林芽和军方签订了合同要买一只退役的旧军舰，并拿出合同给他看，当时他看到合同甲方是南京军区部队，乙方是陈林芽，合同主要内容是南京军区部队将退役的军舰、光缆、废旧等物以3500万元的价格卖给陈林芽，合同最后有部队的两个领导手写签名以及陈林芽的手写签名，甲方处还盖有南京军区部队的公章。
6、证人梁某的证言：证实2012年8月底的一天，周某乙和兄弟周某甲让他看一张合同的真假，当时看到合同内容是陈林芽和南京军区后勤部841部队做买卖旧光缆线、旧变压器、一只旧军舰的生意，合同写到需要资金3500万元，合同结尾甲方写着南京军区后勤部841部队政委叶小平、副司令员陈纪光，并且盖有中国人民解放军841部队的公章，乙方写着陈林芽的名字。当时他感觉是假的，让周某乙去找刻章的人再看看。看了合同之后一个月左右，周某乙、周某甲一起找他帮忙联系借款200000元，说借款是给陈林芽用来和南京军区做生意走关系，他就帮忙联系了应某，后来周某甲担保，应某借了周某乙200000元。
7、证人周某甲的证言：证实2012年8月份一天，周某乙让他一起做生意，是和陈林芽合伙向南京军区后勤部买一只将报废的旧军舰，当时他有点相信，周某乙还拿出一张合同给他看，合同内容是陈林芽和南京军区后勤部买旧光缆线、旧变压器、一只将报废的旧军舰，需要资金3500万元，合同结尾写着甲方南京军区后勤部841部队，并签有政委叶小平、副司令员陈纪光的名字，还加盖了中国人民解放军841部队的公章，乙方签有陈林芽的名字。他看了合同后有点不相信，也劝周某乙不要参与，但周某乙不相信，他就和周某乙一起去找箬横村村长梁某，梁某看了合同，也说这合同是假的，还让他们去找刻章的人再看看。过了一个月左右，周某乙说陈林芽要去南京走关系，让他帮忙联系借200000元，周某乙老婆也坚持要借钱，于是他就把周某乙夫妻带到梁某那里，梁某帮忙联系了应某借了钱。
8、证人陈某的证言：证实2012年8、9月的一天，他、蔡某、陈林芽、周某乙在箬横镇常来客饭店吃饭，蔡某介绍说和周某乙、陈林芽在杭州要办一个公司，建服装厂、冷冻厂、电缆线厂等。蔡某还说陈林芽在南京军区有个副司令员表兄弟。过了二个月左右，陈林芽说要把杭州办公司的四幢六层员工宿舍楼的工程交给他做，并要缴纳20%的保证金，他一听就知道是假的，就拒绝了，并对蔡某说陈林芽所说的工程估计是诈骗的。2013年1月底一天，蔡某和陈林芽来到新河工地找他借钱，后来他就借钱给了蔡某，当时陈林芽坐在轿车里面。
9、证人王某乙的证言：证实2012年10月10日，周某乙跑到他家向他借50000元，说用来投资建服装厂和部队做生意。当时他向家里人拿了50000元，在他家借给了周某乙，周某乙当时写一张50000元的欠条给他。周某乙说和部队做生意，是和一个温州乐清人合伙的，乐清人有亲戚在南京军区里当大官。
10、证人江某甲的证言：证实他是滨海镇永丰村普国禅寺的主持师傅，2013年2月份的一天，蔡某带了3个人到普国禅寺找他，说和温州一老板、一个箬横人一起合资在杭州买了一块地，要选日子开工。他介绍说其中一个人就是温州老板，他们的钱都放在温州老板那。温州老板当时也没说什么，就问他运气如何，他帮温州老板测了八字，对温州老板说运气还不错。
11、证人李某的证言：证实她是蔡某的母亲，2012年9月左右一天，蔡某来到她家说要借钱和人合伙做光缆生意，她就从家里拿了27000元给了蔡某，是270张100元面值的钞票，是她平时放在家里用的。
12、证人江某乙的证言：证实她是蔡某的表妹，2012年9、10月份一天，蔡某到箬横镇南大街财神庙对面加工厂向她借了20000元，这钱本来是蔡某准备向她母亲李梅玲借的。听蔡某说是跟朋友去做旧电缆生意的。
13、证人叶某的证言：证实周某乙是他朋友，2012年8、9月份一天，周某乙带了三、四个人到他在峰江街道后黄村废料场里，其中一个胖点的人拿来一张清单给他，说把上面的货卖给他，问他多少价格，他看了下，上面写着变压器、电缆线之类的东西，那胖点的人说这些旧的变压器等东西都是军区后勤部的，准备把这些货卖给他，并让他付定金一、二十万元，他说要现场交易，胖点的人说也可以，到时候运货过来再交易，之后这事情就没有下文了。（向证人叶某出示证人章某提供的写有变压器等字样的一张纸）这张纸就是胖点的人给他看的那张纸，纸上写的是产品的内容。听周某乙说这个胖点的人是温州乐清人，名字叫陈林芽，与周某乙合伙做南京军区的生意。
14、证人高某的证言：证实2012年8月28日下午，她在箬横农村合作银行前面借了50000元给朋友王某甲，王某甲说借钱去投资，并能到年底赚百来万元，王某甲当时还写了一张50000元的借条给她。
15、辨认笔录，证实被害人蔡某、周某乙及证人江某甲辨认出被告人陈林芽。
16、中国农业银行回单一张、浙江温岭农村合作银行回单三张，证实被害人蔡某汇款给被告人陈林芽10000元及1500元，被告人周某乙汇款给被告人陈林芽1200000元及10000元。
17、写有“旧变压器日本产80台、旧变压器日本产60台、日本产光线”等字样的纸一张。
18、借条三张，分别为被害人周某乙于2012年10月10日、2012年9月16日向证人王某乙、应某出具的金额分别为50000元、200000元的借条，证人王某甲于2012年8月28日向证人高某出具的金额为50000元的借条。
19、取款记录，系被害人周某乙于2013年1月25日在浙江民泰商业银行取现11000元的记录。
20、被告人陈林芽在浙江温岭农村合作银行帐户的明细对帐单。
21、被告人陈林芽在中国农业银行温岭市支行帐户的明细对帐单。
22、户籍证明，证实被告人陈林芽的身份情况。
23、乐清市公安局仙溪派出所出具的证实被告人陈林芽在其辖区内无违法犯罪记录的证明。
24、抓获经过，证实温岭市公安局箬横镇派出所民警于2013年6月5日在乐清市仙溪镇西庄村抓获被告人陈林芽。
25、情况说明，证实孔剑、梅方阿公、郑仙德、丽华、杨挺等人无法联系。
26、被告人陈林芽于2012年10月3日、10月10日在浙江温岭农村合作银行存款5000元及40000元的存款凭条。
27、被告人陈林芽的供述：陈述他和蔡某、周某乙合伙做过海鲜生意，没有做过其他事情，刚开始是他和周某乙商量，后来蔡某加进来合伙，资金方面是周某乙和蔡某出的，他负责联系买海鲜的饭店以及去水产市场挑选海鲜，其中周某乙出资130000元，蔡某出资70000元，具体怎么给钱的记不清楚了。2012年8月初，蔡某给他的2500元，是以个人名义向蔡某借的，8月7日周某乙汇了5000元到他农村合作银行帐户，这笔5000元也是他以个人名义向周某乙借的，蔡某所说的六笔大额现金他没有拿过，周某乙也没有给他三笔现金，但是周某乙老婆转帐120000元是事实，但这钱原是准备在杭州找摊位做海鲜生意，后来被他和周某乙、蔡某在箬横花城ktv坐台花掉了，2013年1月25日，蔡某确实给了他20000元现金，但是以个人名义向蔡某借的，后来蔡某转帐给他的1500元及10000元、周某乙转帐给他的10000元都是以个人名义向蔡某、周某乙借的，这些钱都被他们一起花掉了。他有一个兄弟辈的亲戚在乐清市看守所当所长，没有其他亲戚当官了，但是他对外说过有很多亲戚在政府或者部队里当官，但实际上是他乱说的，是平时和朋友聊天的时候吹牛说的。另，陈林芽又供述蔡某给了他69000元，第一次是2012年10月份，蔡某当面给了他35000元，第二次是2012年12月，蔡某在新河给了他20000元，这钱是蔡某向陈某借的，第三次是2013年1月，蔡某汇到他农村合作银行帐户1500元，第四次是2013年1月，蔡某汇到他农村合作银行帐户10000元，2012年9月，他以个人名义向蔡某借了2500元，蔡某也是将钱打到他农村合作银行帐户，所以蔡某总共给他69000元。2012年10月10日，他在农村合作银行帐户存入的40000元是他和周某乙在杭州找摊位做海鲜生意，周某乙老婆所汇120000元中的一部分。
至于被告人陈林芽及其辩护人所做的无罪辩解，经查，虽然被告人陈林芽对公诉机关指控的与被害人周某乙、蔡某合伙与南京军区做买卖旧光缆线等生意予以否认，且被害人无法提供陈林芽所持有的合同原件或复印件，但两被害人所陈述的合同以及合同内容有两被害人的陈述，证人章某、林某、梁某、周某甲、叶某的证言、证人章云某写的旧变压器等产品规格型号的纸予以相互印证，可以形成证据锁链，证明公诉机关指控的上述事实；至于诈骗金额，虽然被告人陈林芽仅承认收到被害人周某乙转帐汇款的135000元、被害人蔡某交付的现金55000元及转帐汇款的14000元，并辩解为与两被害人合伙做海鲜生意及借款往来，但两被害人对此予以否认，且陈林芽无法提供证据证实上述辩解的真实性，故对除蔡某转帐汇款10000元之外的金额应认定为诈骗金额；至于2012年8月5日、2013年1月25日分别骗取被害人蔡某、周某乙2500元、11000元的事实，虽然被告人陈林芽否认收到上述款项，但上述事实有被害人蔡某、周某乙的陈述，周某乙的银行取款记录等证据予以相互印证，可以证明上述事实的真实性。综上，被告人陈林芽的行为符合诈骗罪的构成要件，且数额巨大，其与辩护人所作的无罪辩解本院不予采纳。
关于公诉机关指控的第三节骗取被害人周某乙200000元、40000元、10000元的事实，经查，虽然上述款项来源有相应的证据加以证实，但对于交付情况，公诉机关提供的证据并不充分。
一、针对该节事实的第一笔200000元：1、被害人周某乙的陈述前后矛盾。周某乙先是在2013年2月28日报案时陈述在周家和蔡某、章某一起将该笔款项交给陈林芽，后又在2013年6月25日的笔录中陈述是和章某、蔡某一起将该笔款项送到箬横陈林芽的家中交给陈林芽的，该笔款项是周某乙所支付的最大一笔款项，且金额巨大，一般情况下应该印象最为深刻，记忆最为清晰，而周某乙本人却对交付款项地点的陈述前后存在矛盾，并且没有对上述两种矛盾的说法作出合理的解释。2、证人之间对交付款项时在场人员的情况说法分歧。被害人周某乙的妻子章某陈述是在周家她和周某乙、蔡某一起将该笔款项交给陈林芽，被害人蔡玲某陈述是周某乙在周家给了陈林芽该笔款项，当时其也在场，在场中人没有提到章某。3、被害人周某乙在2012年9月16日借款200000元给被告人陈林芽后仅隔两天又支付给陈林芽120000元，不符合客观实际情况。周某乙报案时陈述该200000元是向应某所借并于2012年9月16日交付给了被告人陈林芽，但仅隔两天之后再次应陈林芽要求汇款120000元的款项来源却是自家所有，按照上述说法，9月16日因为没钱而需要借款200000元，却在两天之后又因有钱而再次汇款120000元，且9月16日陈林芽也没提出再过两天还需要一笔巨款，在周某乙自家有钱的情况下却向他人借钱来支付给陈林芽明显不符合常理，除非周某乙两天之内收入120000元，而根据周某乙的陈述，2012年10月支付给陈林芽的50000元也是向他人所借，向应某借的200000元也是通过银行贷款来归还，可以从侧面印证周某乙家的经济状况并不是很理想，两天之内收入120000元的可能性非常小。4、被告人陈林芽对上述事实予以否认，也没有其他证据印证陈林芽在该段时间内有大笔收入。综上，公诉机关没有提供其他证据予以佐证上述事实，按照存疑有利于被告人的原则，对该笔200000元因证据不充分而不予认定。
二、针对该节事实的第三笔40000元、第四笔10000元：1、被害人周某乙的陈述前后矛盾。周某乙报案时陈述是在2012年10月8日向王某乙借了50000元，并在箬横白峰农村合作银行门口交给陈林芽，交付款项时只有他们两人在场，后将借款时间改为10月10日，并在2013年6月25日的笔录中再次确认上述说法，而其在2013年7月1日的笔录中却陈述是在箬横白峰农村合作银行门口交给陈林芽40000元，并看见陈林芽将该笔款项存入农村合作银行，过了七天左右，陈林芽说阿公死了向其借款10000元，并且没有对上述两种矛盾的说法作出合理解释。2、被害人周某乙对于上述款项交付情况的陈述变化发生在公安机关调取被告人陈林芽温岭农村合作银行帐户明细帐单之后。3、被告人陈林芽否认上述事实并辩解当日存入银行的40000元的来源是之前取款所剩的余款。综上，公诉机关没有提供其他证据予以佐证上述事实，按照存疑有利于被告人的原则，对上述两笔款项因证据不充分而不予认定。
关于公诉机关指控的第四节骗取被害人蔡某337000元的事实，经查，公诉机关仅提供了其中97000元款项来源的相应证据，但对于交付情况，被害人蔡某确认公诉机关指控的第四节372000元的交付时间为2012年9、10月份，交付顺序和金额分别为67000元、100000元、35000元、50000元、70000元、50000元，被害人周某乙的陈述也印证了蔡某六笔款项的交付顺序和交付金额，而被告人陈林芽则承认2012年10月蔡某当面交给他35000元，但蔡某陈述的第四笔50000元的款项来源是向证人高某所借，而高某却陈述是2012年8月28日蔡某妻子借款并提供了相应的借条予以佐证，综合蔡某的陈述、陈林芽的供述、周某乙的陈述、证人高某的证言及借条等，上述证据就借款时间与交付时间存在明显的矛盾，而对于蔡某陈述的除97000元之外的其他款项来源，公诉机关均无法提供证据加以证实，同时被告人陈林芽对上述款项予以否认，且没有其他证据印证陈林芽在该段时间内有大笔收入。按照存疑有利于被告人的原则，对公诉机关指控的第四节诈骗蔡某372000元的事实除35000元外其余款项因证据不充分而不予认定。
关于公诉机关指控的第五节骗取被害人蔡某10000元及第七节骗取被害人蔡某10000元的事实，经查，被害人蔡某陈述其所支付的第十笔10000元的性质是陈林芽说帮他徒弟孔剑办烟草证走关系用的，当时他向孔剑拿了20000元，先把其中的10000元在陈林芽租住的地方给了陈林芽，2013年2月8日，陈林芽说帮孔剑办香烟证一共花了20000元，于是他又转帐汇款10000元到陈林芽的农业银行帐户，而被告人陈林芽则否认收到第十笔的10000元，承认收到2月8日转帐汇款的10000元，而孔剑至今无法联系，也无法证实是否存在办烟草证的相关情况，且上述两笔款项与被告人陈林芽借口的与南京军区做买卖废旧光缆线等生意而需要走关系花钱无关，故对上述事实因证据不充分而不予认定。
本院认为，被告人陈林芽以非法占有为目的，虚构与人合伙做生意的事实，使人信以为真，共计骗得他人财物人民币207500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人陈林芽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2018年6月4日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 阮蓓蓓
人民陪审员 金丽华
人民陪审员 金琴琴
二〇一四年五月七日
代书 记员 张佳仪