湖北省荆门市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）鄂荆门刑终字第00096号
原公诉机关京山县人民检察院。
上诉人（原审被告人）江爱军。2008年6月2日因犯合同诈骗罪被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑三年，2010年7月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月6日被武汉市公安局抓获，次日被京山县公安局刑事拘留，同年10月11日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
京山县人民法院审理京山县人民检察院指控原审被告人江爱军犯诈骗罪一案，于二0一四年八月十八日作出（2014）鄂京山刑初字第00154号刑事判决。原审被告人江爱军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭于二0一四年十月三十一日公开开庭进行了审理。荆门市人民检察院指派代理检察员刘云飞出庭履行职务，原审被告人江爱军到庭参加诉讼。现已审理终结。
京山县人民法院认定：2011年9月至11月期间，被告人江爱军伙同曾某某（已判刑）共谋冒充公安局、银监局工作人员进行电信诈骗，实际操作中由被告人江爱军负责组织人员打电话行骗，曾某某负责取款。该诈骗团伙共骗得被害人石某、黄某某、方某某、梁某某、张某某、谢某、周某、刘某某、刘某甲、张某甲等人款项共计986606.52元。具体事实如下：
1、2011年9月29日，被告人江爱军、曾某某诈骗团伙成员给湖北省京山县新市镇居民石某打电话，谎称是湖北省公安厅禁毒总队民警，在告知被害人石某的银行帐户被犯罪团伙利用后，以保证银行帐户安全为由，骗被害人石某将帐户内存款49836.18元转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾某某负责将款取出。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被害人石某的陈述证实，2011年9月29日9时20分许，其（号码为1397286****）接到自称是省公安厅禁毒总队“陈建国”警官的电话（号码为0278351****），对方在核对其身份证、银行账户等信息后，谎称其银行账户被贩毒集团利用，让其到指定的工商银行将账号为9558801809101844424上的49836.18元转入了账号为6222022013016086341的卡上。
（2）牡丹灵通卡账户历史明细清单及中国工商银行自动柜员机客户凭条，证实被害人石某于2011年9月29日将账号为9558801809101844424上的49836.18元转入了账号为6222022013016086341的卡上。
（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人石某与诈骗团伙之间的通话情况。
（4）被告人江爱军的供述。
2、2011年10月19日，被告人江爱军、曾某某诈骗团伙成员给湖北省京山县新市镇居民黄某某打电话，冒充武汉市公安局民警，骗被害人黄某某分两次将两个银行帐户内的存款91672.36元转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾某某负责将款取出。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被害人黄某某的陈述证实，2011年10月19日11时17分，其（号码为1380726****）接到自称是武汉市公安局“陈建国”警官的电话，谎称其身份证被贩毒集团利用，其账户内的资金被冻结。12时27分，其接到自称是京山县公安局“周警官”的电话（号码为072****），要求其配合武汉市公安局的工作。随后“陈建国”警官再次打电话要求其告知所有存款金额，否则将作为毒资予以没收，并称国家银监局的“杨科长”可帮忙开出银监条码供其支配存款。后其按照“杨科长”（电话1354590****）的指示，在京山县工商银行营业部输入其银行账号和密码，将其账号为6222081809000056507上的4万多元转入账号为6222022017005692217的卡上，将账号为6222021809004349855上的5万多元转入账号为6222022017005680261的卡上。
（2）理财金账户历史明细清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被害人黄某某将银行帐户内的存款91672.36元转账至该诈骗团伙指定的帐户。
（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人黄某某与诈骗团伙之间的通话情况。
（4）被告人江爱军的供述。
3、2011年10月8日，被告人江爱军、曾某某诈骗团伙成员给湖北省荆门市东宝区居民方某某打电话，冒充武汉市公安局禁毒专案组民警，骗被害人方某某分两次将361836.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾某某负责将款取出。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被害人方某某的陈述证实，2011年10月8日10时许，其（号码为1380726****）接到自称是武汉市公安局禁毒专案组的“陈警官”的电话（号码为0278466****），并询问其个人基本信息，因觉可疑其让对方与其单位联系。约2分钟后，其接到自称是荆门市公安局“李警官”的电话（号码为072****），让其配合“陈警官”的调查。后“陈警官”再次打电话称其涉及一起贩毒案件，其存在中国银行和工商银行内的大约三十万元资金需要被冻结，并向其核对身份信息。其听后请求“陈警官”勿冻结该资金，陈说要请示“杨科长”，接着电话转接，一自称姓杨的科长让其将钱转入他们指定的账户6222022012010406246。随后，其在荆门市白庙路的中国银行准备将其卡上的30万元取出，但该银行当时只有3万元的现金，其当即在账号为466840201880106493的中国银行存折内取出3万元后到白庙路的工商银行按照“陈警官”的指示重新申请了一账号为6222021809005023372的工行账户，并在自动柜员机上选择英文操作将该3万元存到对方卡号为6222022012010406246的工行账户里。12时许，“陈警官”又给其打电话要其将工资卡上的钱也转入对方账号，其即按“陈警官”的要求将卡号为6222021809001131922内的3万元工资转入了对方上述账号。转完后其又按“陈警官”的要求于15时许前往中天街的中国银行，从其账号为466840201880106493的账户内取出10万元，又到实验小学旁的中国银行取出该账户内的20万元后到“东方家电”对面的工商银行，按照“陈警官”的要求将该30万元汇入了户名为“吴玉翠”、卡号为6222022013016121437的账户。
（2）中国工商银行个人业务凭证、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国银行存取款明细，证实被害人方某某分多次将361836.18元转至诈骗团伙的指定账户。
（3）手机号码“1380726****”的通话记录及编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人方某某与诈骗团伙之间的通话情况。
（4）被告人江爱军的供述。
4、2011年10月8日，被告人江爱军、曾某某诈骗团伙成员给四川省都江堰市居民梁某某打电话，冒充成都市公安局民警，骗被害人梁某某分三次将149808.54元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾某某负责将款取出。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被害人梁某某的陈述证实，2011年10月8日9时20分许，其（号码为1360820****）接到一自称是成都市公安局“杨建华”警官的电话（号码为0286858****），在核实了其身份证信息后称有人盗用其身份信息在光大银行开户，卡内有300万元的毒资让其协助调查，否则就要冻结其账户。后该男子要其将自己银行卡内的钱取出，并单独办卡设密码，公安局才不会冻结其他银行账号。其根据对方的指示取出19万现金，在工商银行办了三张卡，分别存入8万元、5万元、6万元，然后在自动柜员机上将账号为6212264402003310491上的49936.18元转入6222022017005461258的账户、将账号为6212264402003303819上的49936.18元转入6222022012010668757的账户、将账号为6212264402003302902上的49936.18元转入6222022013016527484的账户，加上手续费其共被骗15万元。
（2）中国工商银行自动柜员机客户凭条，证实被害人梁某某分三次将149808.54元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户。
（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人梁某某与诈骗团伙之间的通话情况。
（4）被告人江爱军的供述。
5、2011年10月18日，被告人江爱军、曾某某诈骗团伙成员给湖北省荆门市东宝区居民张某某打电话，冒充武汉市公安局民警，骗被害人张某某将49936.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾某某负责将款取出。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被害人张某某的陈述证实，2011年10月18日8时许，其接到一自称是武汉市公安局“陈建国”警官的电话，在核对其身份信息后，称一贩毒集团利用其身份证在光大银行开户存入300万元，要其配合调查，并要冻结其所有的财产。过了一会儿，一自称是荆门市公安局的“李警官”给其打电话（号码为110），让其配合武汉市公安局做好调查。尔后，“陈警官”再次给其打电话，询问其家庭、收入情况等，并让其在12点钟前将钱取出，按他们特设的密码进行加密。其先是到银行取5万元存到一张定期存单上，但“陈警官”说必须要柜员机上操作，其又到工商银行石化分理处按照陈指示的步骤在柜员机上操作了一遍，并按陈的要求将回执单撕掉。次日10时许，“陈警官”又给其打电话让其把剩下的钱也转了，其在去银行途中将陈的号码回拨过去，发现对方是一旅行社，随即其发现被骗了49936.18元及手续费22.50元。其工商银行的卡号是9558821809000191667，对方的账号因回执单撕掉看不清了，好像是27202201700562233。
（2）中国工商银行自动柜员机客户凭条、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被害人张某某将49936.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户。
（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人张某某与诈骗团伙之间的通话情况。
（4）被告人江爱军的供述。
6、2011年10月24日，被告人江爱军、曾某某诈骗团伙成员给湖北省荆州市荆州区居民谢某打电话，冒充武汉市公安局民警，骗被害人谢某分两次将99872.36元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾某某负责将款取出。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被害人谢某的陈述证实，2011年10月24日9时许，其（手机1359382****）接到一自称是武汉市公安局“李警官”的电话（号码为0278379****），在核对其身份信息后对方称其身份证在浦发银行开户并涉嫌贩毒洗钱，要其协助调查。后一自称是荆州市公安局的警官给其打电话（号码为071****），让其配合武汉市公安局进行调查。约半小时后，“李警官”又打来电话称在办案调查期间将冻结其所有银行账号上的资金，遭其拒绝。后“李警官”称可找他们一起办案的银监局的领导想办法让其能使用资金，即将电话转给一自称是银监局“杨科长”的人，杨称其向上级要两个国家安全条码其就可以动用资金了，但其必须到工商银行开两个户，将钱转至所开的账户中。16时许，其即从荆州城建设银行取款10万元后到荆州城荆中路的工商银行用其身份证办理两张卡，每张卡内各存入5万元，并按照杨的指示在工商银行自动柜员机上将其卡号为6222021813005330647和6222021813005330654的账户上各转出49986.18元。
（2）牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被害人谢某将99872.36元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户。
（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人谢某与诈骗团伙之间的通话情况。
7、2011年10月24日，被告人江爱军、曾某某诈骗团伙成员给成湖北省五峰土家族自治县居民周某打电话，冒充荆门市公安局民警，骗被害人周某将25936.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾某某负责将款取出。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被害人周某的陈述证实，2011年10月24日10时许，其接到一自称是荆门市公安局“陈建国”警官的电话（号码为0724855****），在核对其身份证信息后称其身份证被人利用在光大银行开户进行毒品交易，让其配合调查。尔后其接到一自称是五峰县公安局接警中心“赵庆红”警官的电话（号码为071****），让其配合“陈建国警官”的调查。约5分钟后，“陈建国警官”再次给其打电话，询问其身份证使用情况和银行卡内资金的来源和支出等情况，其将每张卡的金额都告诉了陈，陈说要冻结其所有的银行卡内的资金，其告知陈有一张农行卡是公务卡，需向领导汇报，遭陈拒绝，陈以案情重大为由要其对该事保密，随后陈将电话转到自称是银监局“杨科长”的人，杨让其将农行卡上的钱取出后存入工行的银行卡，然后到自动柜员机上点英文操作界面，输入“安全条码”，其即按杨的指示进行了操作，其银行卡内的25936.18元转入了对方账号为6222022013016536329的账户中。
（2）牡丹灵通卡账户历史明细清单、活期历史明细清单，证实被害人周某将25936.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户。
（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人周某与诈骗团伙之间的通话情况。
8、2011年10月24日，被告人江爱军、曾某某诈骗团伙成员给湖北省监利县居民刘某某打电话，冒充荆州市公安局民警，骗被害人刘某某分两次将99836.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾某某负责将款取出。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被害人刘某某的陈述证实，2011年10月24日15时许，其（电话1397214****）接到一自称是荆州市公安局“李警官”的电话，在核对其身份信息后称其身份证被盗用涉嫌贩毒，要其配合调查。其听后回到家将中国银行和工商银行的两张存单内的钱全部取出，然后在工商银行宝和门营业部办理了两张工行电信灵通卡，在卡号为6222021813006631886的账户上存入5万元，在卡号为6222021813006631860的账户上存入7万元，然后在该行的自动柜员机上按照对方的要求在使用英文操作，将该二张卡内的钱汇入了对方提供的“安全账号”内。次日8时许其要求工作人员帮其查询上述两张卡内的数额，结果只有一张内剩下2万元，其余均已转走。
（2）牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被害人刘某某将99836.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户。
（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人刘某某与诈骗团伙之间的通话情况。
9、2011年10月26日，被告人江爱军、曾某某诈骗团伙成员给湖北省钟祥市居民刘某甲打电话，冒充武汉市公安局民警，骗被害人刘某甲将7936.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾某某负责将款取出。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被害人刘某甲的陈述证实，2011年10月26日14时许，其（电话1377405****）接到一自称是武汉市公安局刑警大队的人的电话（号码02****），称他们查获了一贩毒集团，其资金与贩毒集团有关，需冻结其所有的账户，其让对方不要冻结，对方说该事由“陈警官”负责，后“陈警官”给其打电话说按照他们的要求办理相关手续就可以用其资金。其即到钟祥市东街工商银行，在自动取款机上将自己的工行卡（卡号为6222021809005027910）插进去并按照对方指定的步骤和号码进行操作，操作完后，其发现卡内的7936.18元汇入了账号为6222022010032425164的账户中。
（2）牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被害人刘某甲将7936.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户。
（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人刘某甲与诈骗团伙之间的通话情况。
10、2011年11月30日，被告人江爱军、曾某某诈骗团伙成员给河南省虞城县居民张某甲打电话，冒充河南省公安厅民警，骗被害人张某甲将49936.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾某某负责将款取出。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被害人张某甲的陈述证实，2011年11月30日10时许，其（电话1346019****）接到一自称是河南省公安厅的人打来的电话，说其是一诈骗案的成员，要其配合调查。尔后一自称是虞城县公安局的人给其打电话让其配合省公安厅的人调查。自称是省公安厅的人又给其打电话，询问其家庭人员的收入、支出及存款情况，其把详细情况都告诉了对方，对方称要将其家人账户都冻结，其询问对方能否不冻结，对方说让一姓杨的银行监督员照顾。后一姓杨的银行监督即给其打电话，让其将钱取出后存到工商银行，其即从农行取出10万元后到工行办理了两张卡，并向每张卡里存入了5万元，对方让其到自动柜员机上操作，其即按对方的要求将刚办的一张卡在自动存款机上进行了操作，操作完后，其看凭条上显示的是49936.18元汇到了账号为6222022017005616034的账上，其发现自己被骗了就没有按对方的要求操作第二张卡。
（2）牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被害人张某甲将49936.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户。
（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人张某甲与诈骗团伙之间的通话情况。
（4）被告人江爱军的供认。
另有下列证据予以证实：
（1）同案犯曾某某的证言证实，其与江爱军诈骗团伙于2011年6月开始行骗至2011年10月，骗款额约九十万。在其犯罪团伙中江爱军组织一伙人打电话，其负责在外面取钱。期间其按江爱军的安排找一“危”姓男子以1800元购买语音网关，并在网上购买银行卡等作案工具；其因涉嫌诈骗被关押在京山县看守所8号监室，其被判决前的一天19时许，外劳人员杨某某对其称“江爱军让其翻供，说其是给彭某打工”。因彭某现在逃，如其翻供就无人能证明江系诈骗团伙的主犯。
（2）证人李某某、刘某乙、昌某某的证言均证实，2011年下半年其一伙均多次帮曾某某取钱，并按比例分赃。
（3）证人杨某某的证言证实，其因涉嫌盗窃被关押于京山县看守所从事外劳，2012年11月，江爱军让其给被关押在8号监室的曾某某传话：“让曾某某翻供说是在给别人打工”，后曾某某拒绝。
（4）证人李某甲的证言证实，2013年春节前一个多月的某天19时许，杨某某来到其关押的监室称“江爱军让曾某某翻供，不要说是给江在打工，是给彭某打工”。
（5）证人邓某的证言证实，2012年1月12日因涉嫌寻衅滋事被关押在京山县看守所24号监室，与其一同关押的江爱军曾对其说过“他与曾某某一起在1号监室关押过，曾某某是他的马仔”。江爱军未谈过有关刑讯逼供的事。
（6）证人白某某的证言证实，2012年2月21日因涉嫌盗窃被关押于京山县看守所24号监室，与其一同关押的江爱军未谈及过刑讯逼供的事，也未曾看见江爱军身上有任何伤。
（7）证人危某某的证言证实，2009年危某甲在武汉做网络电话，让其哥哥危某乙帮忙在深圳众方公司注册了“新胜软件”，并花了1.8万元购买一台软交换平台。危某甲在深圳众方公司接受培训并购买语音网关让其帮忙代收，2010年1月至8月，其共代收30台左右。
（8）证人危某乙的证言证实，2009年11月份，其弟弟危某某称一同乡危某甲在武汉做网络电话，委托其在深圳代购一台软交换平台。2010年1月21日其以新胜软件有限公司的名义与深圳众方信息科技有限公司签订了价值为1.95万元的系统平台销售合同，购得EIX7100型号的平台一台，并以每年4200元的价格将该服务器托管至中山市飞通网络科技有限公司，后其将新胜软件的用户名及密码告诉危某甲。
（9）证人李某乙、张某乙的证言证实，2010年1月，危某乙以深圳市新胜软件公司的名义与深圳众方信息科技有限公司签订了EIX7100型号系统平台销售合同及一份托管合同。
（10）证人黎某某的证言证实，2010年2月11日深圳新胜软件公司将深圳众方信息科技有限公司生产的EIX7100软交换平台服务器托管于中山市飞通网络科技有限公司，该公司又将服务器托管在中国电信珠海分公司。
（11）证人林某某的证言证实，中山市飞通网络科技有限公司将深圳众方信息科技有限公司生产的EIX7100软交换平台服务器托管于中国电信珠海分公司。
（12）证人杨某甲的证言证实，其与危某某在武汉市汉阳区庙东湾160号租店面从事手机维修生意，2010年10月份，开始陆续有语音网关发快递至该店面，后被危某甲拿走。
（13）系统平台销售合同、服务器托管合同、关于众方系统平台购买及使用经过说明，证实新胜软件公司购买深圳众方信息科技有限公司生产的EIX7100软交换平台服务器并进行托管的过程。
（14）中国电信股份有限公司珠海分公司情况说明、京山县公安局扣押物品、文件清单及照片，证实被扣押作案工具的情况。
（15）情况说明，证实公安机关在侦查过程中未对被告人江爱军引供、诱供及刑讯逼供。
（16）抓获经过，证实被告人江爱军因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月6日被武汉市公安局抓获
（17）广东省广州市中级人民法院（2008）穗中法刑二终字第230号刑事判决书、释放证明书，证实被告人江爱军的犯罪前科。
（18）户籍证明，证实被告人的身份情况。
京山县人民法院认为，被告人江爱军伙同他人以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员的身份，采取拨打电话的方式骗取不特定的多人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人江爱军在刑罚执行完毕后五年内再犯罪，系累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十五条第一款之规定，以诈骗罪判处被告人江爱军有期徒刑十二年六个月，并处罚金200000元。
上诉人江爱军提出：1、原判认定事实错误，其没有参与共同诈骗。2、公安机关对其刑讯逼供。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。原判认定事实所采信的证据，经庭审质证、认证，能够充分证明案件事实，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）江爱军伙同他人以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员的身份，采取拨打电话的方式骗取多人财物共计753025.62元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人江爱军提出“原判认定事实错误，其没有参与共同诈骗”的上诉理由，经审查，上诉人江爱军的犯罪事实有同案犯曾某某的供述、多名被害人陈述、相关证人证言、书证等证据予以证实，且与上诉人江爱军在侦查机关供述的作案时间、对象、手段、犯罪金额与多名被害人的陈述及同案犯曾某某的供述均能相互印证，足以形成证据锁链。上诉人提出的此项上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人江爱军提出“公安机关对其刑讯逼供”的上诉理由，经审查，侦查机关出具的情况说明，证实侦查机关在侦查过程中未对上诉人江爱军诱供及刑讯逼供。且同监室的在押人员邓某、白某某的证言均证实，在关押期间上诉人江爱军并未谈过被侦查机关刑讯逼供，也未看见江爱军身上有任何伤情。上诉人江爱军提出的此项上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘 涛
审判员 刘蓉莉审判员水双
二〇一四年十一月五日
书记员 曹 川