河南省商水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1623刑初384号
公诉机关商水县人民检察院。
被告人刘某某，男，1974年6月10日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月22日被商水县公安局抓获归案，2016年4月23被商水县公安局刑事拘留，于2016年5月31日经商水县人民检察院批准，2016年6月1日被商水县公安局逮捕。
被告人党某某，男，1977年5月26日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月22日被商水县公安局抓获归案，2016年4月23被商水县公安局刑事拘留，于2016年5月31日经商水县人民检察院批准，2016年6月1日被商水县公安局逮捕。
辩护人李亚杰，女，河南明辨律师事务所律师。
被告人苑前进，男，1972年10月4日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省周口市川汇区。因犯盗窃罪，于2015年12月15日被商水县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月29日被商水县公安局抓获归案，同日被商水县公安局刑事拘留，2016年5月31日经商水县人民检察院批准，2016年6月1日被告人商水县公安局执行逮捕。
辩护人赵家堂，男，河南商振律师事务所律师。
被告人常海龙，男，1963年4月6日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月22日被商水县公安局抓获归案，2016年4月23日被商水县公安局刑事拘留，于2016年5月31日经商水县人民检察院批准，2016年6月1日被商水县公安局逮捕。
商水县人民检察院以商检公诉刑诉[2016]257号起诉书指控被告人刘某某、党某某、苑前进、常海龙犯诈骗罪，于2016年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月9日公开开庭进行了审理，商水县人民检察院指派检察员曾庆贺、张保林出庭支持公诉，被告人刘某某、党某某、苑前进、常海龙及其党某某辩护人李亚杰、苑前进辩护人赵家堂等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
商水县人民检察院指控：1、2016年4月12日上午，被告人刘某某伙同常海龙、刘某1(另案处理)冒充福建省漳州市龙海消防大队工作人员及帐篷厂家实施诈骗。常海龙与刘某1冒充消防大队工作人员，以需要硬化场地、介绍工程为由，骗取黄某的信任，又以可以分得回扣为诱，让黄某帮忙向被告人刘某某假扮的帐篷厂商购买帐篷。黄某按刘某某指示向其提供的户名为高爱清的建设银行卡内汇入人民币20000元，后刘某某将钱取走。
2、2016年4月13日上午，被告人党某某、苑前进利用类似方法骗取被害人刘某2人民币20000元，刘某2按指示向苑前进提供的户名为刘欣的建设银行卡汇入共计人民币20000元，后苑前进将钱取走。被告人党某某、苑前进到案后，其家属退赔给被害人刘某2人民币20000元。
3、2015年4月15日上午，被告人刘某某伙同刘中宪（已亡）冒充消防大队工作人员联系被害人龚某，以帮忙为单位购买被子为由骗取龚某信任，又以可以分得回扣为诱，让龚某向刘某某假扮的商店店主购买高档毛巾，龚某按刘某某指示向其提供的户名为王宇的农业银行卡内汇入人民币15200元，后刘某某将钱取走。
4、2015年4月28日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人周某人民币15200元，周某按刘某某指示向其提供的户名为王宇的建设银行卡内汇入人民币15200元，后刘某某将钱取走。
5、2015年4月28日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人刘某3人民币30400元，刘某3按刘某某指示两次向其提供的户名为王宇的农业银行卡内汇入人民币30400元，后刘某某将钱取走。
6、2015年6月1日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人陆某人民币15200元，陆某按刘某某指示向其提供的户名为葛青的工商银行卡内汇入人民币15200元，后刘某某将钱取走。
7、2015年6月6日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人王某人民币15200元，王某按刘某某指示向其提供的户名为徐佳薇的银行卡内汇入人民币15200元，后刘某某将钱取走。
8、2015年7月14日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人乔某人民币15200元，乔某按刘某某指示向其提供的户名为杨帅的邮政储蓄银行卡内汇入人民币15200元，后刘某某将钱取走。
9、2015年7月20日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人韦某人民币15200元，韦某按刘某某指示向其提供的户名为徐佳薇银行卡内汇入人民币15200元，后刘某某将钱取走。
10、2015年9月13日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人灿角人民币38000元，灿角按刘某某指示向其提供的户名为王宇的农业银行卡内汇入人民币38000元，后刘某某将钱取走。
11、2015年9月17日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人张某人民币19000元，张某按刘某某指示向其提供的户名为王宇的农业银行卡内汇入人民币19000元，后刘某某将钱取走。
12、2015年6月29日上午，被告人党某某用类似方法两次骗取被害人白某共计人民币41000元，白某按党某某指示两次向其提供的户名为刘欣的建设银行卡内汇入人民币41000元，后党某某将钱取走。被告人党某某到案后，其家属退赔给被害人白某人民币41000元。
公诉机关向法庭提交了被告人的供述和辩解、被害人陈述、书证有四被告人户籍证明、刑事判决书一份、扣押物品清单、党某某手机信息照片、被害人转账凭证、手机照片及通某、发还物品清单、收条、领条、谅解书等证据，认为被告人刘某某、党某某伙同他人诈骗钱财，数额巨大，被告人苑前进、常海龙伙同他人诈骗钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某、党某某在共同犯罪犯罪中起主要作用，系主犯，被告人苑前进、常海龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本案系共同犯罪，刘某某、党某某均系主犯，苑前进、常海龙系从犯，建议对刘某某处有期徒刑三至五年，对党某某建议对其减轻处罚判处二至三年，对苑前进、常海龙判处一年以下有期徒刑。
四被告人对公诉机关指控其的犯罪事实均无异议；同时表示愿意认罪服法，请求从轻处罚。
党某某的辩护人辩称：被告人党某某不应认定为主犯，被告人认罪态度较好，且积极退赃，建议判处缓刑。
苑前进的辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人苑前进构成诈骗罪无异议，2、被告人苑前进系从犯，应当从轻、减轻处罚，被告人已经全部退赃，没有给受害人造成经济损失且认罪态度较好，受害人对被告人的犯罪行为给予谅解。
经审理查明：1、2016年4月12日上午，被告人刘某某伙同常海龙、刘某1(另案处理)冒充福建省漳州市龙海消防大队工作人员及帐篷厂家实施诈骗。常海龙与刘某1冒充消防大队工作人员，以需要硬化场地、介绍工程为由，骗取黄某的信任，又以可以分得回扣为诱，让黄某帮忙向被告人刘某某假扮的帐篷厂商购买帐篷。黄某按刘某某指示向其提供的户名为高爱清的建设银行卡内汇入人民币20000元，后刘某某将钱取走，分给常海龙3400元，刘某12200元，余款14400元刘某某据为己有。
2、2016年4月13日上午，被告人党某某、苑前进利用类似方法骗取被害人刘某2人民币20000元，刘某2按指示向苑前进提供的户名为刘欣的建设银行卡汇入共计人民币20000元，后苑前进将钱取走。被告人党某某、苑前进到案后，其家属退赔给被害人刘某2人民币20000元。
3、2015年4月15日上午，被告人刘某某伙同刘中宪（已亡）冒充消防大队工作人员联系被害人龚某，以帮忙为单位购买被子为由骗取龚某信任，又以可以分得回扣为诱，让龚某向刘某某假扮的商店店主购买高档毛巾，龚某按刘某某指示向其提供的户名为王宇的农业银行卡内汇入人民币15200元，后刘某某将钱取走。
4、2015年4月28日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人周某人民币15200元，周某按刘某某指示向其提供的户名为王宇的建设银行卡内汇入人民币15200元，后刘某某将钱取走。
5、2015年4月28日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人刘某3人民币30400元，刘某3按刘某某指示两次向其提供的户名为王宇的农业银行卡内汇入人民币30400元，后刘某某将钱取走。
6、2015年6月1日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人陆某人民币15200元，陆某按刘某某指示向其提供的户名为葛青的工商银行卡内汇入人民币15200元，后刘某某将钱取走。
7、2015年6月6日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人王某人民币15200元，王某按刘某某指示向其提供的户名为徐佳薇的银行卡内汇入人民币15200元，后刘某某将钱取走。
8、2015年7月14日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人乔某人民币15200元，乔某按刘某某指示向其提供的户名为杨帅的邮政储蓄银行卡内汇入人民币15200元，后刘某某将钱取走。
9、2015年7月20日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人韦某人民币15200元，韦某按刘某某指示向其提供的户名为徐佳薇银行卡内汇入人民币15200元，后刘某某将钱取走。
10、2015年9月13日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人灿角人民币38000元，灿角按刘某某指示向其提供的户名为王宇的农业银行卡内汇入人民币38000元，后刘某某将钱取走。
11、2015年9月17日上午，被告人刘某某、刘中宪用类似方法骗取被害人张某人民币19000元，张某按刘某某指示向其提供的户名为王宇的农业银行卡内汇入人民币19000元，后刘某某将钱取走。
12、2015年6月29日上午，被告人党某某用类似方法两次骗取被害人白某共计人民币41000元，白某按党某某指示两次向其提供的户名为刘欣的建设银行卡内汇入人民币41000元，后党某某将钱取走。被告人党某某到案后，其家属退赔给被害人白某人民币41000元。
综上，被告人刘某某共参与诈骗犯罪10起，数额人民币198000元，在侦查阶段，2016年6月6日被告人党某某家属退还赃款51000元，被告人苑前进家属退还赃款10000元，被告人常海龙家属退还赃款3400元，刘某1家属退还赃款2200元，2016年6月13日被害人刘某2从商水县公安局刑警大队领走被骗款20000元；并对被告人苑前进、党某某表示谅解。2016年7月11日被害人白某从商水县公安局刑警大队领走党某某退赃款41000元，对被告人党某某表示谅解。
同时查明：商水县公安局已将刘某某一辆车牌号为PL86**黑色荣威350轿车、党某某一辆车牌号为豫Ｐ×××××白色雪佛兰克鲁兹轿车扣押，未随案移送。
认定上述事实的依据：
1、四被告人对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，其中常海龙称第一起犯罪中刘某某分给常海龙3400元，分给刘大用2200元。
2、被害人黄某2016年4月12日陈述其被诈骗的过程与公诉机关及被告人的供述相印证。
3、被害人刘某22016年4月13日陈述其被诈骗的过程与公诉机关及被告人的供述相印证。
4、被害人龚某2015年4月15日陈述其被诈骗的过程与公诉机关及被告人的供述相印证。
5、被害人周某陈述：2015年4月28日，我接到一个自称是军分区的男人打来电话，要我帮买毛巾，我被骗15200元，对方账户是农业银行尾号8873，户名为王宇。
6、被害人刘某3陈述了2015年4月28日接到一个自称是全州县武装部的退休干部电话，是开宾馆的，要400毯北京雅梦纺织品有限公司的毛毯，我们谈成了生意，分两次往开户人为王宇的农业银行账号转了共计30400元。
7、被害人陆某陈述：2015年5月底一天，一个自称是部队黄姓采购员，打算购买40床空调被。6月1日，与其联系，称不要空调被了，改购买400条高档纯棉抚捻毛巾，指定“北京雅梦纺织品有限公司”的。并给了公司电话，其与公司联系谈好价钱后，又得到部队黄姓采购员当天付款的承诺，又与公司联系，对方要求必须当天将货款打过去，之后将一银行账户户名葛青，卡号62×××92，发过来，遂将15200元打到葛青账户后，发现黄姓男子未将定金交来，也不见所谓的公司发货，发觉被骗，报警了。
8、被害人王某陈述：2015年6月6日一个冒充来宾市军分区领导的男子的电话声称以购买夏凉被及浴巾的方式骗我到邮政银行汇款，户名徐佳薇，然后我将15200元汇走。
9、被害人乔某陈述：2015年7月14日上午10时多，一个自称是广西钦州市军分区后勤部采购员，电话联系我需要订购100瓶彩乐洗发水，下午送钱到店里，后又问是否有浴巾卖，并要求是北京梦雅牌的，需购400条。其在互联网上查到北京梦雅纺织品有限公司电话，打电话咨询，订购400条浴巾，单价38元。后对方用183××××9857与其联系，并将一银行账户发给我，户名杨帅，卡号62×××79，我将15200元打到杨帅账户后，发现对方电话不通。遂到派出所报警。
10、被害人韦某陈述：2015年7月20日上午10时多，自称是一个月前到其店内买东西的老人的儿子，22日前要一批床上用品，他会在下午14时30分拿钱给他。之后又说要400条浴巾，本店没有，那名老年人的儿子让我们与厂家联系后，谈妥价格，对方要求先付款，并发给她一个银行账户（户名徐佳薇，卡号62×××88，），随后将15200元打到徐佳薇账户后，14时30分未见有人送钱，发觉被骗，报警了。
11、被害人灿角陈述：2016年9月10日时，我在河阴大十字的裁缝店里来了三个人，说要定做100多套部队用的床单被套，我说可以。过了两三的时候，问我电话的那个人带着另外一个人来到我店里，说还需要800条毛巾被，因为我店里定做不了，他就用手机给我发过来一个购物网站的页面，他说他们需要的就是这个网站的毛巾被，然后我就给卖毛巾被的老板打电话了，他说需要的话就先把钱给我打过来，然后才能发货，然后我就把38000元现金打过去了，后面电话打不通了，我就想着被骗了。
12、被害人张某陈述：2015年9月17日一个自称是平安军分区的赵助理，要在我的店里订购100床上用品，下午2点和会计一起来店里购买。10点多有人来电话说：“今天我时间，给了一个号说是毛巾厂商的电话，让我与毛巾厂商联系，订上500条浴巾，这个厂商提供了一个账号62×××73，往卡上汇款共计19000元。
13、被害人白某陈述：2015年6月29日上午，一男子自称是吉林省白城市武警养猪场的军官ＸＸＸ，给我打电话，需要订购一批豆粕，谈好价钱让其准备。后又打电话称单位要进一批设备
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母猪产床，要求帮忙购买并答应给予提成，而且规定了必须从长春一个经销商处进货。我与冒充长春经销商联系，这个经销商说已经不干了，并把北京厂家的联系方式给了他。我冒充的北京经销商联系，双方谈好价钱后，户名为刘欣的建行卡号，发给我，我到白城中兴路建行，持卡（卡号62×××92）通过ATM转了26000元到党某某提供的刘欣建设银行卡上。对方收到钱后，又谎称还需要进设备，让我再打15000元，我又往刘欣建设银行卡上打了15000元。下午发觉被骗，因感觉报警无望，未报警。
14、证人刘某1证言证明了其与刘某某、常海龙诈骗他人钱财及分钱的过程，其中刘某1分得赃款2200元，他们分了多少钱我不知道。
15、证人蓝某证言证明了王某被骗的事实。
16、书证：四被告人户籍证明、前科证明、（苑前进）刑事判决书、刘中宪户籍证明、涉案银行卡开户信息及交易明细、被告人被扣押物品照片、党某某手机信息照片、被害人转账凭证、手机照片及通某、现场勘查笔录及照片、辨认笔录及照片、取款视频照片、扣押物品清单、发还物品清单、收条、领条、谅解书以及本案庭审笔录等在卷为凭。
上述证据，经当庭质证，事实清楚，且确实充分，足以认定。
本院认为，刘某某伙同他人诈骗他人钱财198600元，被告人党某某伙同他人诈骗钱财61000元，数额巨大，被告人苑前进伙同他人诈骗钱财20000元、常海龙伙同他人诈骗钱财20000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘某某、党某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人苑前进、常海龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。党某某辩护人辩称被告人党某某不应认定为主犯的意见与庭审查明的事实不符，不予支持。四被告人庭审中能主动认罪，且被告人党某某、苑前进已将全部涉案赃款退还给被害人，取得被害人谅解，被告人常海龙将所得赃款退出，均可从轻处罚。公诉机关建议对被告人党某某判处二至三年有期徒刑的意见，经查，被告人党某某无法定减轻处罚情节，应在三年以上有期徒刑从轻处罚，故对此量刑意见不予支持。
故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金五万元。罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2022年9月21日止）
二、被告人党某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年两个月，并处罚金两万元。罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2019年6月21日止）
三、被告人苑前进犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年4月29日起至2017年1月28日止）
四、被告人常海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2017年1月21日止）
五、责令被告人刘某某将其违法所得人民币192400元，于判决生效后十日内退还被害人。
六、对公安机关扣押的被告人刘某某、党某某的车辆，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 魏振奎
审判员 张丽亚
审判员 毛秀云
二〇一六年十二月二十一日
书记员 孙志涛