陕西省宝鸡市渭滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）渭滨刑初字第00005号
公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。
被告人刘小涛，男，26岁，1988年10月8日出生。
辩护人李智强，陕西高理律师事务所律师。
宝鸡市渭滨区人民检察院以渭检公诉刑诉（2014）251号起诉书指控被告人刘小涛犯诈骗罪，于2014年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭滨区人民检察院指派代理检察员薛红娣出庭支持公诉，被告人刘小涛及其辩护人李智强到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2014年8月26日，被告人刘小涛谎称系宝鸡市汉中路英伦时光店老板，以给朋友购买酒水为由，骗取被害人王甲水晶瓶五粮液白酒五箱（价值18000元）。得逞后，被告人刘小涛将五粮液白酒以15000元销赃给王乙。
2、2014年8月29日，被告人刘小涛编造给部队购买酒水需要钱款为由，让被害人张甲在宝鸡市文化路某烟酒行使用信用卡给其刷卡消费45000元，并谎称将酒水送到部队后，将所刷钱款还给张甲。之后，被害人张甲在某烟酒行刷卡45000元，被告人刘小涛支付了11160元两箱茅台酒钱，套现33840元。得逞后，被告人刘小涛于当日将两箱茅台酒以4500元销赃给王乙。破案后，从王乙处追回茅台酒6瓶。
对指控事实，公诉机关提供受案登记表、抓获经过、身份证明、销货清单、扣押物品清单等书证，证人麻某、安某、王乙、张乙的证言，被害人王甲、张甲陈述，被告人刘小涛的供述与辩解，价格鉴定结论，辨认笔录等证据予以证明。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人刘小涛犯诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人刘小涛对起诉书指控的基本事实供认，并辩解称，其诈骗他人钱财的目的是为了归还赌债。其辩护人辩解称，对本案的定性及涉案金额不持异议。被告人刘小涛被抓获后，已经对被害人的损失部分进行了退赃，被告人归案后认罪态度好。被告人在案件发生前一贯表现好，近半年因结交不良朋友，受到不良习气的影响欠下赌债才犯了错。被告人愿意积极退赃，并表示愿意在出狱后积极赔偿被害人的经济损失。综上所述，请求对被告人刘小涛从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年8月26日，被告人刘小涛谎称系宝鸡市汉中路英伦时光店老板，以给朋友购买酒水为由，骗取被害人王甲水晶瓶五粮液白酒五箱（价值18000元）。得逞后，被告人刘小涛将五粮液白酒以15000元销赃给王乙，赃款已挥霍。
上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的以下证据证实：
1、报案材料、受案登记表证明2014年8月29日，被害人王甲向公安机关报警称其被人骗走30瓶五粮液酒，价值18900元。公安机关立案侦查的事实。
2、价格鉴定结论书证明涉案的五粮液（52度水晶瓶）白酒30瓶价值为18000元。
3、证人安某证言证明安某与刘小涛系同学，2014年3月份，安某在英伦时光西点店遇到刘小涛，刘小涛称蛋糕店是他哥开的，他在店里打工，并给了安某一张名片，上面写的是刘涛，是英伦时光蛋糕店的经理。2014年8月26日，安某到云溪商贸行找王甲发请帖，刘小涛给安某打电话，称想买五箱水晶瓶五粮液，安某问王甲有没有，王甲说可以调货，每瓶630元，安某即告诉了刘小涛。半小时后，刘小涛到店里，让下午把酒送过去，第二日结账，王甲妻子不同意欠账，刘小涛说将他的身份证压在店里，第二日结账，王甲妻子仍不同意，安某与刘小涛就走了。下午16时30分许，刘小涛给安某打电话要王甲的电话号码，安某告知了刘小涛。安某经打问朋友后，即给王甲打电话让不要送酒了，王甲说酒已送到。之后，安某数次打电话催刘小涛结账，刘小涛让安某不用管，自己与王甲联系。安某给王甲打电话，王甲说刘小涛以种种理由拖着不给钱。8月29日，王甲告诉安某，刘小涛让他去英伦时光蛋糕店结账，王甲去后发现刘小涛已经不在蛋糕店上班了，电话也联系不上，王甲就报了警。
4、证人王乙证言证明王乙开办了宝鸡市中山西路鸿运商店，2014年8月20日左右的一天中午12时许，其店里来了一个小伙子，问王乙收不收五粮液酒，王乙说收，每瓶500元。过了几天，那名小伙约王乙到市府大院见面。王乙到后，在路边见到该小伙，旁边放了五箱五粮液，该小伙说他哥在部队上，以前买了十五箱五粮液，部队查的紧不让喝，就拿出来卖掉。王乙将酒搬到车上，开车把酒拉到店里，经查看是真酒，就按500元的价钱把五箱共30瓶酒都收下了，当场给了小伙15000元。之后，王乙将酒卖给一名姓顾的朋友，每瓶550元，挣了1500元。
5、被害人王甲陈述证明2014年8月26日，被害人王甲认识的一个原来做酒水业务的小伙子安某，到其位于高新四路的西凤酒专卖店里，称其一位同学叫刘涛，需要五粮液酒。中午安某带刘涛来店，王甲称每瓶630元，刘涛称其朋友是部队的，刚从外地回来招呼朋友，要用酒，要5箱，27日结账，王甲不同意，安某称其同学在汉中路开了一家英伦时光西点店，不会赖账。下午，刘涛给王甲打电话称一定结账。当日下午16时许，王甲让司机将货送到汉中路英伦时光西点店门口，刘涛签单接货。之后，王甲给刘涛打电话，刘涛以种种理由推脱。2014年8月29日下午13时许，刘涛到店里让王甲到汉中路英伦时光西点店找其妻子结账。下午15时许，王甲到英伦时光西点店找刘涛，服务员告诉王甲上当了，刘涛在英伦时光西点店打过工，并不是老板，王甲即向公安机关报警。刘涛真名叫刘小涛，被其骗走30瓶五粮液酒，价值18900元。
6、被告人刘小涛的供述及辩解对该起事实供认，并供述，其在王甲给其的送货单上签上“刘涛”的名字，刘小涛将从王甲处骗到的五箱五粮液酒卖给了一个回收烟酒的老板，获赃款15000元，均已挥霍。
7、辨认笔录及照片证明经混杂辩认，证人安某、王乙、被害人王甲从不同男子照片中辨认出被告人刘小涛。
二、2014年8月29日，被告人刘小涛编造给部队购买酒水需要钱款为由，让被害人张甲在宝鸡市文化路某烟酒行使用信用卡给其刷卡消费45000元，并谎称将酒水送到部队后，将所刷钱款还给张甲。之后，被害人张甲在某烟酒行刷卡45000元，被告人刘小涛用所刷钱款中11160元购买了两箱茅台酒，套现33840元。得逞后，被告人刘小涛于当日将两箱茅台酒以4500元销赃给王乙。
上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的以下证据证实：
1、茅台酒一箱（6瓶）系从证人王乙处查获，经被告人刘小涛当庭辨认，为2014年8月29日，利用张甲刷卡从某烟酒行购买的茅台酒。
2、报案材料、受案登记表证明张甲于2014年8月29日向公安机关报警，称上午10时许被刘小涛骗取45000元，公安机关立案侦查的事实。
3、POSS机刷卡凭证三份证明张甲于2014年8月29日在某烟酒商行刷卡三次，共计45000元。
4、证人麻某证言2014年8月29日上午10时许，一名约25岁左右的男子到其工作的某商店，询问茅台酒的价格，并询问是否能刷卡，问完后说单位搞团购，要四件六瓶装的茅台酒，一件是5580元。后该男子交了100元的订金，并让刷卡45000元。十分钟后，该男子说先要两件酒，付款11160元，让麻某把刷卡剩的钱先支付给他，他下午还要来买酒，直接付现金。约半小时后，该男子和一名女子到店里，该男子让一起来的女子直接刷45000元，该女子从包里拿出三张卡，一张中信银行信用卡，刷了30000元，一张工商银行信用卡，刷了10000元，一张民生银行信用卡，刷了5000元，刷完后，该女子在三张信用卡的刷卡票据上签了字，之后，两人一起出去了，没有拿酒。约15分钟后，该男子一人进店，说回来拿酒和剩余的钱，麻某将两件酒和33840元现金给了该男子，该男子给麻某一张“刘涛”的名片，上面写的是中山路一家咖啡厅的经理。之后，该男子坐出租车走了。约15分钟后，与该男子一起进店买酒的女子进店，问麻某该男子是否把酒和钱拿走了，麻某说是，该女子就说那名男子把他骗了，骗她去吃饭，说去上个厕所，就跑了。麻某将“刘涛”的名片给该女子，该女子离开。
5、证人王乙证言证明2014年8月底一天下午15时许，前几天在他店里卖给他30瓶五粮液酒的年轻小伙到了王乙的店里。拿了两箱贵州茅台酒到店里，说他朋友出车祸了，在人民医院住院，要把两箱茅台酒卖给王乙，王乙打开看，一箱是真酒，另一箱是假酒，王乙说真酒每瓶按700元回收，假的不收，该小伙说假的也放在王乙店里，让再给他300元，回头他把假酒拿走，王乙答应，就一共给了该小伙4500元。真茅台酒王乙放在朋友家，让朋友收藏，假的在店里，被公安机关扣押。
6、被害人张甲陈述证明2014年6月份，张甲通过朋友认识了刘涛，刘涛自称是英伦时光咖啡店的老板。8月28日晚上，刘涛给张甲打电话，要张甲帮他找一张信用卡，他想用信用卡刷10000元，然后立马还钱给张甲，张甲答应。8月29日上午10时许，刘涛打电话约张甲在开元对面的某烟酒店见面，说要在一家烟酒店买45000元的白酒，让张甲拿信用卡帮他刷卡，他马上把钱还给张甲。张甲到时，刘涛已把一箱酒装好了，张甲先用朋友荣某的两张信用卡分别刷了30000元和10000元，再用自己的信用卡刷了5000元。刷完卡后，张甲让刘涛把45000元给她，刘涛说酒是给21军部队买的，他要拿着POSS机小票去部队财务上报账后才能给钱，张甲不同意，刘涛说让他朋友12点下班后把钱给张甲打过来。之后，张甲和刘涛到渭工路一家饺子馆吃饭，在吃饭的过程中，刘涛说要去上厕所就走了。约20分钟后，张甲未见刘涛回来，打电话时电话已经关机了，张甲感觉上当了，就赶回某烟酒行询问，老板娘说十几分钟前，刘涛把酒拿走了，并给了张甲一张刘涛的名片，张甲按名片找到英伦时光咖啡店，店里人说刘涛已经不在店里干了，张甲就到派出所报了警。
7、被告人刘小涛供述及辩解，对该起事实供认。
8、辨认笔录及照片证明混杂辨认，证人王乙、被害人张甲从不同男子照片中辨认出被告人刘小涛。
综上，被告人刘小涛骗取他人财物总价值为63000元。破案后，公安机关从被告人刘小涛处查获现金20000元，从证人王乙处查获刘小涛卖给王乙的贵州茅台酒6瓶。
本案的综合证据还有：
1、软中华香烟两条，系被告人刘小涛用诈骗所得钱财购买的物品。
2、抓获经过证明2014年9月3日，宝鸡市渭滨区公安分局以刘小涛涉嫌犯诈骗罪网上追逃，同日12时30分许，上海市公安局浦东分局刑事侦查支队五大队根据线索将网上追逃的刘小涛抓获。
3、户籍证明证明刘小涛的身份情况，其已达到法定刑事责任年龄。
4、扣押清单证明公安机关对从刘小涛处查获的现金20000元，从王乙处查获的茅台酒6瓶扣押在案。
5、证人张乙证言证明张乙自2013年9月份即在英伦时光蛋糕店上班，刘小涛于2014年3月份到店应聘店长，后经试用，让刘小涛做了普通业务员，6月份，刘小涛从店里辞职。刘小涛跑业务时，给店里说要印制一些名片，老板就让他自己印，刘小涛就自己印了一些。英伦时光蛋糕店没有通过刘小涛购买过白酒。
以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案。
本院认为，被告人刘小涛虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘小涛到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对公安机关从被告人刘小涛处查获的现金20000元、软中华香烟2条（20盒），从证人王乙处查获的涉案茅台酒6瓶，按比例返还被害人王甲、张甲。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘小涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币4000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年九月三日起至二0一八年六月二日止。罚金限判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）
二、由公安机关查获的财物现金20000元，茅台酒6瓶，软中华香烟20盒按比例向被害人王甲返还现金5714.29元，茅台酒2瓶，软中华香烟6盒；向被害人张甲返还现金14285.71元，茅台酒4瓶，软中华香烟14盒。
三、涉案剩余赃款依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 王 超
人民陪审员 谭德金
人民陪审员 庞荣祥
二〇一五年二月四日
书 记 员 刘宜卓