山西省晋城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）晋市法刑终字第268号
原公诉机关晋城市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张亮亮，男，汉族，山西省沁水县人。中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月18日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2015年3月23日经晋城市城区人民检察院批准，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民法院审理城区人民检察院指控被告人张亮亮犯诈骗罪一案，于2015年7月22日作出（2015）城刑初字第249号刑事判决。判后，被告人张亮亮不服判决，提出上诉。本院受理本案后，经阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审经审理查明：
1、2014年8月份，被告人张亮亮以给冯XX安排水利局、车管所、文化局等单位的工作为由，先后两次在晋城市城区骗取冯XX现金45000元。后在冯XX的追要下，退还33000元，所骗现金供自己挥霍。
2、2015年1月14日，被告人张亮亮以给赵XX办理透支额度较大的信用卡，需收手续费为由，赵XX在沁水邮政储蓄银行给张亮亮汇款6000元。
3、2015年1月份，被告人张亮亮以给张XA办理透支额度较大的信用卡，需收手续费为由，在晋城市城区骗取张XA现金2000元。
4、2015年2月份，被告人张亮亮谎称未婚，在与曹XX对象期间，先后以给朋友随礼、还债、做生意为由，在晋城市城区骗取曹XX27000元。
5、2015年2月3日，被告人张亮亮在晋城市城区金太阳楼下中国银行门口，以给王XA提高信用卡透支额度为由，骗取王XA光大银行卡一张，随后在城区一服装店内的POS机上套取卡内现金3000元，所骗现金用于还债。
6、2015年2月4日，被告人张亮亮在晋城市城区，以给郭XX提高信用卡透支额度为由，骗取郭XX光大银行卡一张，随后在城区POS机上套取卡内现金15000元。后在郭XX追要下，还款3000元，所骗现金用于还债。
7、2015年2月11日，被告人张亮亮在晋城市城区圣亚商场，以给李XA提高信用卡透支额度为由，骗取李XA光大银行卡，随后在城区一服装店内的POS机上套取卡内现金20000元，后在李XA追要下，还款10000元，所骗现金用于还债。
8、2015年2月11日，被告人张亮亮在晋城市城区圣亚商场，以给张XB、车XX提高信用卡透支额度为由，骗取张XB、车XX光大银行卡各一张，随后在城区的POS机上分别套取张XB、车XX卡内现金各5000元，所骗现金用于还债。
9、2015年2月11日，被告人张亮亮在晋城市城区圣亚商场，以给余XX提高信用卡透支额度为由，骗取余XX光大银行卡一张，随后在城区XX超市的POS机上套取卡内现金5000元，所骗现金用于还债。
10、2015年2月11日，被告人张亮亮在晋城市城区通过闫XA介绍，以给毛XX提高信用卡透支额度为由，骗取毛XX光大银行卡一张、兴业银行卡一张，随后在兴业银行的ATM机上两次取款13000元，又在城区XX超市的POS机上套取毛XX光大银行卡内现金2000元，共计骗取毛XX15000元，所骗现金用于还债。
11、2015年2月11日，被告人张亮亮在晋城市城区通过闫XA介绍，以给高XX提高信用卡透支额度为由，骗取高XX中国银行卡一张，随后在城区XX超市的POS机上套取卡内现金4900元，所骗现金用于还债。
12、2015年2月12日，被告人张亮亮在晋城市城区通过闫XA介绍，以给贾XX提高信用卡透支额度为由，骗取贾XX中国银行卡一张，随后在城区XX超市的POS机上套取卡内现金5000元，所骗现金用于还债。
13、2015年2月12日，被告人张亮亮在晋城市城区通过闫XA介绍，以给顾XX提高信用卡透支额度为由，骗取顾XX中国银行卡一张，随后在城区XX超市的POS机上套取卡内现金5000元，所骗现金用于还债。
14、2015年2月13日，被告人张亮亮在晋城市城区国贸大厦通过闫XA介绍，以给时XX提高信用卡透支额度为由，骗取时XX中国银行卡一张，随后在城区XX超市的POS机上套取卡内现金5000元，所骗现金用于还债。
15、2015年2月12日，被告人张亮亮在晋城市城区国贸大厦通过闫XA介绍，以给闫XB提高信用卡透支额度为由，骗取闫XB中国银行卡一张，随后在城区XX超市的POS机上套取卡内现金5000元，所骗现金用于还债。
16、2015年2月12日，被告人张亮亮在晋城市城区通过闫XA介绍，以给李XB提高信用卡透支额度为由，骗取李XB中国银行卡一张，随后在城区XX超市的POS机上套取卡内现金5000元，所骗现金用于还债。
17、2015年2月12日，被告人张亮亮在晋城市城区通过闫XA介绍，以给张XC、王XB、李XC、原XX提高信用卡透支额度为由，骗取张XC、王XB中国银行卡各一张，李XC、原XX招商银行卡各一张，随后在城区XX超市的POS机上套取张XC中国银行卡内现金15000元，套取王XB中国银行卡内现金5000元，套取李XC招商银行卡内现金4800元，骗取原XX（持卡人为张XE）招商银行卡内现金4500元，所骗现金用于还债。
综上，被告人张亮亮诈骗作案17起，诈骗金额共计161200元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示有下列证据予以证明：
1、书证
（1）晋城市公安局城区分局的受案登记表，证实2015年2月17日17时30分许、2015年2月17日19时20分许、2015年2月17日19时许、2015年2月17日19时40分许、2015年2月17日18时30分许、2015年3月1日15时55分许，分别接到郭XX、张XB、王XA、余XX、李XA、张XC报案称，通过熟人介绍认识一名可以提高信用卡透支额度的男子，该男子将信用卡里的现金套取。
（2）晋城市公安局城区分局的侦破经过，证实2015年2月17日，被害人郭XX、张XB、王XA、余XX、李XA、时XX报案至该局，称该分别于2015年2月份，被犯罪嫌疑人张亮亮以能办理提高信用卡透支额度为由，骗取每人银行卡内现金，当日张亮亮被抓。经审讯，犯罪嫌疑人张亮亮供述了该犯罪事实。2015年2月27日至3月25日被害人毛XX、高XX、贾XX、顾XX、闫XB、李XB、张XC、王XB、李XC、原XX、车XX、赵XX、张XA、曹XX、冯XX到该局报案称，犯罪嫌疑人张亮亮以能办理提高信用卡透支额度、处对象、找工作为由，骗取现金，该局工作人员在对犯罪嫌疑人张亮亮讯问时，张亮亮如实供述犯罪事实。
（3）被害人郭XX、张XB、车XX、王XA、余XX、李XA（客户名称时素林）、毛XX、高XX、时XX、闫XB、张XC、王XB、李XC、李XB、冯XX提供的信用卡出账单查询、收条等，证实被告人诈骗被害人的数额。
（4）被告人张亮亮的户籍证明及照片，证实被告人张亮亮个人的基本情况。
2、被害人的报案材料及陈述
（1）被害人郭XX的报案材料及陈述，证实2015年2月3日下午4时许，其表妹王XA打电话说有个朋友可以提高信用卡的透支额度，将其信用卡的额度提高到5万元，2月4日中午12时许，其表妹将朋友的电话号码发给其，在车内将光大银行信用卡给了一名叫张亮亮的男子，他说在五个工作日内可以提高信用额度并归还信用卡，2月4日14时54分卡内现金被取15000元。其便开始联系张亮亮，联系不上，才报案。
被害人张XB的报案材料及陈述，证实2015年2月11日中午，其在晋城圣亚购物广场上班，其同事张XD说能提高信用卡透支额度。当时其把卡交给张XD，说是三天后能提高。2月13日下午其卡里被刷走5000元现金。同事车XX的卡里也被刷走5000元。
（3）被害人王XA的报案材料及陈述，证实2015年1月份的某一天，其朋友在微信上说他朋友可以提高信用卡额度。2月2日中午打电话联系，次日早上8时许在城区金太阳楼下的中国银行门口将卡给了一个男子，后来发现卡内现金被刷3000元。
（4）被害人余XX的报案材料及陈述，证实2015年2月11日下午2时许，其店长姬XX说隔壁张XD有个同村的朋友能提高信用卡透支额度，而且是最后一天了。其把卡交给张XD，并将信用卡密码告诉她。当日下午17时44分许其收到短信通知卡内现金被刷5000元。
（5）被害人李XA的报案材料及陈述，证实2015年2月11日11时许，同事张XD让一名叫张亮亮的男子帮其提高信用卡的额度，其将信用卡交给张亮亮，并将密码告诉了他，张亮亮告诉其下午将卡内的2万元额度全部刷出来，第二天还进去，就可以提高额度。当日下午15时许，其收到短信通知，卡内现金2万元被刷走。随后就开始追要，直到2月15日下午5时许，才退还10000元。
（6）被害人毛XX的报案材料及陈述，证实2015年2月10日下午，其在微信朋友圈上看到闫XA发的微信，可以帮助提高信用额度。2月11日上午10时左右，其找到闫XA，将其两张信用卡给了闫XA。之后其两张信用卡先后被刷9000元、4000元和2000元。到了2月18日发现被骗。
（7）被害人高XX的报案材料及陈述，证实2015年2月10日，其在微信朋友圈上看到闫XA发的微信，可以帮助提高信用额度。2月11日11时左右，其到国贸找到闫XA，将其信用卡给了闫XA，并将密码告诉闫XA。2月12日18时许，收到短信提示，信用卡被刷4900元。到了2月18日闫XA说被骗了。
（8）被害人贾XX的报案材料及陈述，证实2015年2月12日，其朋友说闫XA可以帮助提高信用额度。当天12时左右，其和朋友到国贸找到闫XA，由其朋友将其信用卡给了闫XA，并将密码告诉闫XA。2月12日17时34分许，收到短信提示，信用卡被刷5000元。到了2月28日朋友告诉说被骗了。
（9）被害人顾XX的报案材料及陈述，证实2015年2月10日，其在微信朋友圈上看到闫XA可以帮助提高信用额度。2月12日12时左右，其到国贸找到闫XA，将其信用卡给了闫XA，并将密码告诉闫XA。2月12日17时22分许，收到短信提示，信用卡被刷5000元。到了2月17日闫XA在微信上说被骗了。
（10）被害人时XX的报案材料及陈述，证实2015年2月11日，其在微信的朋友圈内看到闫XA可以帮助提高信用额度。2月13日10时左右，张亮亮将其信用卡刷了5000元。其问闫XA，闫XA说已经开始操作了，让其等五天。到了2月17日闫XA打电话说被骗了。
（11）被害人闫XB的报案材料及陈述，证实2015年2月12日，其把自己的信用卡给了闫XA让帮助提高信用额度。五天之后发现卡内的5000元被刷走。其问闫XA，闫XA说被骗了。
（12）被害人张XC的报案材料及陈述，证实2015年2月12日，其在微信的朋友圈内看到闫XA可以帮助提高信用额度。其打电话咨询闫XA，说可以，卡内须有5000元以上。第二天，朋友们都对这事不放心，又让打电话问闫XA，闫XA说没事，能办成。到了第五天还是不放心这事，到单位找到闫XA，打电话说在派出所报案。其和朋友的四张卡内共被刷走29300元现金。
（13）被害人王XB的报案材料及陈述，证实2015年2月12日，张XC给其打电话说其朋友可以帮助提高信用额度。17时30分许其找到张XC将信用卡和密码都告诉张XC，张XC说五天内就可以提高额度。2月17日下午，其给张XC打电话咨询，张XC说都被骗了。
（14）被害人李XB的报案材料及陈述，证实2015年2月12日，其和朋友到晋城市找人帮助提高信用额度。其将卡交给陈XX，陈XX转交办事人，说一周内可以办好，当天下午其卡上5000元现金被刷走。
（15）被害人赵XX的报案材料及陈述，证实2015年1月8日左右的一天下午，其和张亮亮等几个朋友在都江宁家里吃饭喝酒的时候，张亮亮以能提升信用卡的透支额度，骗其6000元。
（16）被害人张XA的报案材料及陈述，证实2014年12月份，同村的张亮亮到其家说能帮忙办理信用卡的透支额度，给了他两张身份证复印件和2000元现金，后多次联系没办好，也没退钱。
（17）被害人曹XX的报案材料及陈述，证实2015年1月中旬，通过朋友认识一名叫张亮亮的男子，在晋城市电视台广告部上班，未婚，以处对象为由，于2015年2月5日以急需还债借5000元，次日以朋友结婚上礼为由借1000元，2015年2月10日以合伙开网络公司，借款3000元，2月16日中午声称还债，在其信用卡上刷取10000元现金，当天下午张亮亮又以被对方扣押为由，骗取账户为姬XX光大银行卡内现金8000元。一共骗取27000元。
（18）被害人冯XX的报案材料及陈述，证实2014年7月份，其在微信上认识张亮亮，说可以找到工作，安排在水利局、车管所、文化局等，须先付25000元，其给了25000元，付款半个月后，让其在店内填了一份晋城市人社局事业单位个人简历表，一个星期后又付了20000元，说好10月份上班，到了11月都没有上班，其要求退钱，后陆续退款33000元，还剩12000元被骗。
（19）被害人车XX的陈述，证实2015年2月11日中午1时30分许，其在晋城市城区圣亚购物广场一楼中国珠宝上班期间，同事张XX问起光大银行信用卡免费提高信用额度的事，其将信用卡和密码告诉了张XX。13日上午，其按照要求在卡里存了5000元。当日下午3时许，一名叫张亮亮的男子和其说是张XX的朋友，还把记者工作证让其看了一下，其把信用卡给了张亮亮，说是3至5个工作日就可以提高透支额度。当日下午5时许，其手机收到一条短信，内容是其光大银行信用卡被刷走5000元。过了三天，张亮亮也没有给其信用卡还款。2月15日下午，张亮亮到圣亚购物广场将卡还给其，当时没有还钱，也没有提高信用额度。
（20）被害人原XX的陈述，证实2015年2月12日，其朋友张XC在微信朋友圈看到可以帮办理提高信用卡透支额度。张XC打电话问其是否想办理。2015年2月12日上午11时许，其拿着朋友张XE的信用卡在国贸大厦楼下，将信用卡交给张XC帮忙办理。2015年春节过后，才知道张XC被人骗了5000元。
（21）被害人李XC的陈述，证实2015年2月上旬的一天，其接到朋友张XC的电话，说是他的朋友闫XA可以帮忙办理提高信用卡透支额度的业务。当日13时许，其和张XC到国贸大厦找到闫XA商量如何办理，闫XA说卡里至少要有5000元以上才可以办理，在五个工作日之内可以办理成功。2015年2月12日，其收到手机短信提醒，其招商银行信用卡被人刷取4800元。收到短信后，其给张XC打过电话，钱被刷后，没有还进去。直到2015年2月18日，其才知道是闫XA将卡交给张亮亮之后上当受骗。
3、证人证言
（1）证人闫XA的证言，证实2015年2月10日左右的一天下午3时许，其在晋城市城区上班，当时公司的一个同事宋XX在打电话，说是帮银行朋友完任务，信用卡能调大额度。其和宋XX说让他的朋友过来咨询一下，大约半个小时后，张亮亮过到国贸大厦，并说已经办了100多张卡了，而且提高额度只需3-5天，并答应不收取费用，只是帮朋友完任务，之后其将自己的招商银行信用卡给了张亮亮，并告诉他里面没有钱，张亮亮说至少需要有5000元，张亮亮临走时还说，其他银行的信用卡都能提高透支额度。当天其在微信朋友圈内发了一个微信，说是各个银行的信用卡都能提高透支额度，大概12日、13日两天有七、八个朋友联系，让帮忙办理提高信用卡透支额度的业务。后来听说毛XX被骗了15000元，高XX被骗4900元，贾XX、李XB各被骗5000元，闫XB被骗5000元，顾XX被骗5000元，时XX被骗5000元，张XE被骗4500元，李XC被骗4800元，张XC被骗15000元，王XB被骗5000元。直到2月17日下午，其跟几个朋友在ＸＸ街张亮亮住处找到张亮亮后并报警。
（2）证人张XX的证言，证实2015年2月10日，其接到同村同学张亮亮的电话，说可以帮人办理提高信用卡透支额度的业务，可以提高至五万到十万不等，问其身边朋友是否有人办理。并让张亮亮第二天到圣亚广场找其。2月11日大概中午的时候，张亮亮到了圣亚广场一楼，几个同事围着咨询有关办理提高信用卡透支额度业务的相关情况，张亮亮说不需要任何手续费可以将信用额度提高至五万到十万不等。随后同事李XA将一张光大银行信用卡交给张亮亮。下午两点半，在圣亚一楼上班的张XB、车XX、余XX各将一张光大银行卡交给其让张亮亮办理，在2015年2月11日至13日期间，李XA的信用卡被刷取20000元，余XX、张XB的信用卡分别被刷取5000元。2月16日，张亮亮办卡的事情还没消息，其联系张亮亮，当日下午张亮亮拿着卡到了圣亚把卡还给他们。由于额度没有提高，钱也被刷，张亮亮让别人在李XA的信用卡里转了10000元。当时觉得被骗了。
3、被告人张亮亮的供述，证实2014年8月份至2015年2月12日，其以给别人安排工作、办理透支额度较大的信用卡、处对象为由，先后骗取被害人现金、汇款，以在POS机上、ATM机上套取被害人现金的方式，骗取被害人冯XX现金12000元、骗取赵XX现金6000元、骗取张XA现金2000元、骗取曹XX现金27000元，在POS机上套取王XA现金3000元、套取郭XX现金12000元、套取李XA现金10000元、套取张XB、车XX现金各5000元、套取余XX现金5000元、套取毛XX现金15000元、套取高XX现金4900元、套取贾XX现金5000元、套取顾XX现金5000元、套取时XX现金5000元、套取闫XB现金5000元、套取李XB现金5000元、套取张XC现金15000元、套取王XB现金5000元、套取李XC现金4800元、套取原XX（张XE）现金4500元。所骗款项用于自己挥霍和还债。
上述证据经当庭质证，被告人张亮亮无异议，证据之间能够形成证据锁链，相互印证，原审法院予以确认。
原审法院认为，被告人张亮亮以非法占有为目的，采用为他人安排工作、处对象、提高信用卡透支额度等方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，原审法院予以支持。被告人张亮亮能如实供述其犯罪事实，当庭认罪，可从轻处罚。被告人张亮亮多次对多人进行诈骗，量刑时可从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人张亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月18日起至2019年12月17日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人张亮亮退赔被害人郭XX人民币12000元；退赔被害人张XB人民币5000元；退赔被害人王XA人民币3000元；退赔被害人余XX人民币5000元；退赔被害人李XA人民币10000元；退赔被害人毛XX人民币15000元；退赔被害人高XX人民币4900元；退赔被害人贾XX人民币5000元；退赔被害人顾XX人民币5000元；退赔被害人时XX人民币5000元；退赔被害人闫XB人民币5000元；退赔被害人张XC人民币15000元；退赔被害人王XB人民币5000元；退赔被害人李XB人民币5000元；退赔被害人赵XX人民币6000元；退赔被害人张XA人民币2000元；退赔被害人曹XX人民币27000元；退赔被害人冯XX人民币12000元；退赔被害人车XX人民币5000元；退赔被害人张XE人民币4500元；退赔被害人李XC人民币4800元。上述款项于本判决生效后一个月内退赔。
上诉理由：上诉人没有诈骗的主观故意，且系自首，原审量刑重。
二审审理查明的事实及证据与一审审理查明的事实及证据一致。
本院认为，上诉人（原审被告人）张亮亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，谎称能为他人安排工作、为他人提升信用卡透支额度，进而骗取他人钱财。此外，其借处对象为名，期间以各种理由骗取受害人钱财，诈骗数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予刑罚处罚。原审认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当。上诉人张亮亮提出其没有诈骗的主观故意的理由，经审查，全案有被害人报案材料、证人证言及被告人张亮亮在侦查阶段的供述予以印证，证据之间能够形成完整的证据锁链，证明张亮亮犯诈骗罪的事实，故对于该上诉理由，本院不予采纳。张亮亮提出其系自首的上诉理由，与公安机关提供的侦破经过不符，且缺乏相关证据支持，本院不予支持。故依照《中华人民民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张福祥
审判员 秦树杰
审判员 王 婵
二〇一五年九月二十二日
书记员 冯雯雯