崇明县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0230刑初108号
公诉机关崇明县人民检察院。被告人曹某某，男，汉族，住上海市崇明县。辩护人张白云，上海市恒远律师事务所律师。崇明县人民检察院以沪崇检诉刑诉〔2016〕108号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，于2015年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇明县人民检察院检察员施捷辉，被告人曹某某及其辩护人张白云到庭参加了诉讼。现已审理终结。崇明县人民检察院指控：2013年1月，被告人曹某某通过网络微信聊天搭识唐某甲，并以朋友相处。2014年8月至9月间，被告人曹某某以虚设承包建筑项目工程等理由，骗取唐某甲的信任，并通过唐某甲分别从唐某乙(唐某甲姐姐)处骗得人民币100,000元、从闫某某(唐某甲母亲)处骗得人民币19,000元(以下币种均为人民币)。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了公安机关出具的案发经过、情况说明、扣押决定书及扣押清单，公安机关调取的常住人口基本信息、刑事判决书、离婚协议书、离婚证，唐某甲提供的借条六张、唐某乙农行卡个人网上银行明细，公安机关提供的曹某某农行卡交易明细，闫某某提供的银行卡取款业务回单，证人顾某甲、唐某甲的证言，被害人唐某乙、闫某某的陈述等证据。据此认定，被告人曹某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请本院依法审判。被告人曹某某及其辩护人对公诉机关指控被告人曹某某犯诈骗罪及诈骗被害人闫某某的事实没有异议，但对指控诈骗被害人唐某乙的金额均持有异议。被告人曹某某辩解，其已经归还过唐某乙部分钱款，所以诈骗唐某乙的金额应当是88,000元。辩护人认为，被告人曹某某实际骗得唐某乙的金额是88,000元，不是起诉书指控的100,000元。被告人曹某某与唐某甲于2013年1月认识后不久即同居，2014年9月办理结婚登记。根据最高人民法院关于《婚姻法》司法解释(一)第四条规定，婚姻效力应溯及至双方同居始，故2014年8月至9月期间，被告人曹某某与唐某甲系夫妻关系。曹某某在家庭共同生活期间存在针对亲属的犯罪，社会危害性相对较轻。被告人曹某某到案后认罪、悔罪态度较好，愿意接受法律制裁，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。审理中，公诉机关以证据发生变化为由当庭将指控被告人曹某某实际骗得被害人唐某乙的金额变更为88,000元。经审理查明，2013年1月，被告人曹某某通过微信聊天结识唐某甲，并以朋友相处。2014年8月至同年9月间，被告人曹某某谎称其承包建筑工程需要资金周转，骗取唐某甲的信任，并通过唐某甲从被害人唐某乙(唐某甲姐姐)处先后共骗取230,000元。其中100,000元由唐某乙通过转账方式直接转入曹某某的农行卡；此外，唐某乙通过邮寄方式将其个人所有的二张信用卡寄给唐某甲，由唐某甲转交给曹某某，后曹某某从该二张信用卡分别透支取现80,000元和50,000元并使用。嗣后，经被害人唐某乙催要，被告人曹某某除返还部分钱款外，至今尚有88,000元未归还。被告人曹某某实际骗得被害人唐某乙88,000元。2014年8月至9月间，被告人曹某某采用上述相同手段，通过唐某甲从被害人闫某某(唐某甲母亲)处骗得19,000元，至今未还。审理中，被告人曹某某在其亲属的帮助下退赔被害人唐某乙、闫某某上述全部钱款，并取得了二名被害人的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、警方出具的案发经过、情况说明和证人唐某甲的证言证实，本案的案发过程及被告人曹某某的到案经过。2、常住人口基本信息证实，曹某某作案时已达法定完全刑事责任年龄及其他身份信息情况。3、扣押决定书及扣押清单证实，从曹某某处扣押银行卡八张，银行卡户名均为唐某甲。4、自愿离婚协议书证实，曹某某与唐某甲于2015年9月6日协议离婚，双方约定婚姻期间的所有债务与唐某甲无关，以及曹某某共欠唐某乙88,000元等内容。5、离婚证证实，唐某甲与曹某某于2015年9月6日离婚。6、刑事判决书，证实曹某某的前科情况。7、唐某甲提供的借条六张证实，曹某某与唐某甲之间的借款情况，以及曹某某于2015年8月10日写下借条，该借条中包含尚欠唐某乙88,000元。8、唐某甲提供的唐某乙农行卡个人网上银行明细、公安机关提供的曹某某农行卡交易明细，证实唐某乙于2014年9月3日分别将30,000元和70,000元转入曹某某的农行卡内。9、闫某某提供的银行卡取款业务回单，证实从闫某某农行卡转账19,000元至徐某某农行卡的情况。10、证人顾某甲的证言证实，其别名叫顾乙。2013年11月左右，其通过朋友认识曹某某，当时曹某某自称专门接洽建筑工程的活，无固定工作。2014年年初，其通过曹某某介绍认识了一名姓唐的女子。2014年3月份，曹某某打电话让其骗小唐说他正在做生意需要资金、做项目投资缺钱，让小唐拿点钱出来，其没同意。2015年2月左右，小唐在微信上指责其与曹某某合伙诈骗她。事后，其从别人处听说小唐被曹某某骗掉几十万元。其和小唐之间没有经济往来。11、证人唐某甲的证言证实，2013年1月下旬，其通过手机微信与曹某某结识，后以朋友相处。2014年7月至9月间，曹某某以其承包上海浦东迪斯尼建筑工程资金周转需要钱为由，让其从其姐姐唐某乙、母亲闫某某处借钱，其信以为真。期间，其母亲闫某某二次通过农业银行转给以其儿子徐某某开户的农行卡共19,000元，因为徐某某的农行卡在曹某某处，所以由曹某某去银行提现并使用；其姐姐唐某乙也通过农业银行将100,000元直接打入户名是曹某某、卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行卡，被曹某某取出来全部花掉了。其姐姐唐某乙还将自己所有的信用卡让其转交给曹某某，曹某某从中透支取现后使用。2015年2月后，在其逼问下，曹某某承认他根本没有做建筑工程。后其通过全国法院执行网查到曹某某有10个民事判决书，都是曹某某欠了别人的钱。其与曹某某认识三个月后同居，后于2014年9月19日登记结婚，2015年9月6日登记离婚。12、被害人闫某某的陈述证实，2014年8月至9月间，曹某某以承包上海浦东迪斯尼建筑工程需要资金为由，通过唐某甲向其借款19,000元，至今未还。13、被害人唐某乙的陈述证实，2014年8月至9月间，曹某某以承包上海浦东迪斯尼建筑工程需要资金为由，通过唐某甲向其借款。2014年9月3日上午，其通过转账方式分二次将现金30,000和70,000元转入曹某某的农行卡；同年9月初，曹某某又以上述理由向其借款，其遂将个人所有的交通银行信用卡和招商银行信用卡寄给唐某甲，由唐某甲转交给曹某某，后曹某某从该二张信用卡内分别透支取现50,000元和80,000元，上述共计230,000元。嗣后，其通过拨打银行电话锁卡的方式分二次追回其中一张被透支80,000元的信用卡内的全部钱款，剩余150,000元则由其和被告人曹某某约定由曹某某每月还款6,800元，至今尚有88,000元未还清。14、收条及谅解书证实，被告人曹某某已退赔被害人唐某乙、闫某某全部经济损失107,000元并取得二名被害人的谅解。15、被告人曹某某的当庭供述证实，其与唐某甲于2012年底通过微信结识，认识约一个多月后二人便同居共同生活。其无固定职业，平时做“放水”生意，但因为“放水”是违法的，所以其欺骗唐某甲及唐某甲的家人其是做工程的老板。2014年8月，其谎称工程需要资金周转，让唐某甲向家人借钱，实际上其是准备开游戏机房。唐某甲的姐姐唐某乙遂于同年8月至9月间，通过农行分二次转至其农行账户共计100,000元，期间唐某甲还给过其二张唐某乙的银行卡，其通过透支取现方式获取50,000元和80,000元，因此，其从被害人唐某乙处共骗取230,000元。其中一张信用卡上的80,000元其已归还唐某乙，其余150,000元约定由其每月还款6,800元，其每月将钱给唐某甲，由唐某甲负责还款给唐某乙。2015年9月其与唐某甲离婚时，二人共同确认其尚有88,000元未归还唐某乙。离婚后至其被公安机关抓获，其未归还过唐某乙钱款。2014年8月至9月间，其谎称其承包工程需要资金周转，通过唐某甲向被害人闫某某借钱。后闫某某分二次将19,000元转账至徐某某(唐某甲儿子)的银行卡，因徐某某的银行卡平时用于支付水电费，所以该银行卡一直由其保管，被害人闫某某转入该卡内的钱也是由其使用的，该钱款至今未归还。以上证据均经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控事实清楚、证据充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人曹某某有前科，本院酌情从重处罚。被告人曹某某当庭自愿认罪，且积极退赔被害人全部经济损失并取得被害人谅解，量刑时酌情从轻处罚。辩护人关于被告人曹某某认罪态度较好，且积极退赔被害人全部经济损失，以及社会危害性相对较小，请求法庭对曹某某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。为严肃国家法制，保护公民私人所有的合法财产不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。被告人曹某某回到社区以后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。二、随案移送的户主为唐某甲的卡号分别为：XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX的银行卡八张，发还银行卡所有人唐某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 曹忠萍
代理审判员 咸利芳
人民陪审员 黄 新
二〇一六年六月二十八日
书 记 员 沈敏伟
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。