广西壮族自治区容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）容刑初字第159号 公诉机关广西壮族自治区容县人民检察院。 被告人张一平（曾用名张焕宇），男，1991年6月16日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，农民，住容县。2013年12月13日因本案被刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于容县看守所。 广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2014）150号起诉书指控被告人张一平犯诈骗罪，于2014年8月19日向本院提起公诉。本院于同月25日受理后，依法组成合议庭，于2014年9月10日、10月10日两次公开开庭进行了审理。广西壮族自治区容县人民检察院指派代理检察员胡杰出庭支持公诉，被告人张一平到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区容县人民检察院指控，2013年1月至同年10月，被告人张一平以其虚构的“许泰物流有限公司”需要资金周转为由先后骗取被害人夏某1现金30万元、被害人夏某2现金16万元；张一平以“张某2”的名义虚构其做木山生意骗取杨某现金2.5万元；张一平以借车使用为由骗取被害人夏某2的小型普通客车后将车辆转卖给第三人廖某，经鉴定，该车价值33147元。对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，张一平的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人张一平定罪处罚。 被告人张一平对起诉指控的罪名无异议，对起诉指控其诈骗夏某130万元的事实有异议，其辩称只是写了欠条给夏某1，但没有得到夏某1的30万元，对起诉指控的其他犯罪事实无异议；张一平还辩称其向公安机关检举覃生、梁宏贩卖毒品以及胡某非法持有枪支、贩卖毒品，其有立功表现。 经审理查明： 一、2013年1月份，被告人张一平自称“张某2”与夏某3以男女朋友关系交往后认识被害人夏某1。同年1月15日，张一平以其虚构的“许泰物流有限公司”需要资金周转为由，在容县夏某1家中的客厅以立具欠条借款的形式骗取被害人夏某1的现金30万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、被害人夏某1的陈述及辨认笔录、照片，证明2013年1月13日，其胞妹夏某3的男朋友张某2在电话中表示要向其借款30万元用于自己经营的“许泰物流有限公司”周转，同月15日，在容县其家中客厅，其将其女儿常某因医疗损害赔偿所得及其平时积蓄的现金30万元交给张某2，张某2立具一份欠条给其。8月底起，其多次催张某2还钱被推托，后经查询发现不存在“许泰物流有限公司”，其于11月6日向公安机关报案。 案发后，经公安机关组织辨认，夏某1从12张不同男性照片中辨认出张一平就是对其实施诈骗的张某2。 2、证人夏某3的证言及辨认笔录、照片，证明其与张某2自2012年9月起以男女朋友关系交往，2013年1月份，张某2联系其胞姐夏某1以自己经营的“许泰物流有限公司”资金周转不足为由要向夏某1借款30万元，同月15日，在容县其家中客厅，其见到夏某1将现金30万元借给张某2，张某2立具欠条一份给夏某1。 案发后，经公安机关组织辨认，夏某3从12张不同男性照片中辨认出张一平就是对夏某1实施诈骗的张某2。 3、容县工商行政管理局的证明，证明“许泰物流有限公司”没有在容县工商行政管理局登记注册。 4、欠条一份，证明2013年1月15日，被告人张一平立下内容为“于2013年1月15日因许泰物流有限公司流动资金周转不过，现向夏某1借款人民币叁拾万元整（￥30000.00）限于2013年9月1日到期，否则所有一切解释权利归夏某1掌控。造成一切后果由许泰物流有限公司自负。”的借条给夏某1收执，借款人盖章为“许泰物流有限公司经理专用章”，落款日期为“2013、1、15”。 5、被告人张一平的辨认笔录，证明案发后，经公安机关组织辨认，张一平辨认出上述欠条就是其出具给夏某1的欠条。 6、被告人张一平在侦查阶段曾供述：2012年，其自称张某2与夏某3以男女朋友关系交往，其为了骗取夏某3胞姐夏某1的钱，便向夏某1等人虚构其开设有一间“许泰物流有限公司”，编造其是公司经理。2013年1月份，其以公司资金周转不足为由提出向夏某1借款30万元，同年1月15日，在容县夏某1家中客厅，其立具一份落款为“许泰物流有限公司经理专用章”的欠条给夏某1，骗取夏某1将30万元现金借给其，后其将骗得的钱拿到赌场放贷。 二、2013年1月份，被告人张一平自称“张某2”与夏某3以男女朋友关系交往后认识被害人夏某2。2013年3月至同年10月，张一平以其虚构的“许泰物流有限公司”需要资金周转为由借款，先后多次骗取夏某2的现金共计16万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、被害人夏某2的陈述及辨认笔录、照片，证明2013年1月份，其通过女儿夏某3认识张某2。同年3月份至10月份，张某2自称为“许泰物流有限公司”经理，以公司需资金周转为由，先后向其借款共计16万元，张某2在2013年7月15日立具一份欠款15万元的欠条给其，之后的借款1万元没有立具欠条，后其多次催张某2还钱被推托，经夏某1查询发现不存在“许泰物流有限公司”，其遂向公安机关报案。 案发后，经公安机关组织辨认，夏某2辨认从12张不同男性照片中辨认出张一平就是对其实施诈骗的张某2。 2、证人夏某3的证言及辨认笔录、照片，证明被告人张某2与其以男女朋友交往后认识其父亲夏某2。2013年，张某2以开设的“许泰物流有限公司”资金周转不足为由多次向夏某2借款共计15万元，同年7月15日，张某2出具了一份盖有公章“许泰物流有限公司”的条子给夏某2收执。 案发后，经公安机关组织辨认，夏某3从12张不同男性照片中辨认出张一平就是对夏某2实施诈骗的张某2。 3、证人黎某的证言及辨认笔录、照片，证明其与夏某2是朋友关系，夏某3及她男朋友张某2曾到过其家中，张某2还向其自我介绍是“许泰物流有限公司”经理。2013年5月18日中午，夏某2到其家中，以张某2的公司没有运输费为由向其借款2万元。 案发后，经公安机关组织辨认，黎某从12张不同男性照片中辨认出张一平就是与夏某3到过其家中的张某2。 4、证人梁某的证言，证明夏某2是其姐夫，2013年3月28日下午，夏某2到其家中，以夏某3男朋友张某2的“许泰物流有限公司”新车入户缺钱为由向其借款2万元。 5、证人张某1的证言，证明夏某2是其姐夫，2013年3月28日，夏某2以夏某3男朋友的“许泰物流有限公司”购车入户缺钱为由向其借款3万元。 6、容县工商行政管理局的证明，证明“许泰物流有限公司”没有在容县工商行政管理局登记注册。 7、欠条一份，证明2013年7月15日，被告人张一平立下内容为“日期：2013、7、15，姓名：许泰有限公司张某2，借款金额：拾贰万元整、（120000）整、叁万整、（30000）整，还款时间：破产日计还，收款人：夏某2”的条子给夏某2收执，姓名及借款金额处盖章为“许泰物流有限公司经理专用章”。 8、被告人张一平的辨认笔录，证明案发后，经公安机关组织辨认，张一平辨认出上述欠条就是其出具给夏某1的欠条。 9、被告人张一平的供述，证明2012年，其自称“张某2”与夏某3以男女朋友关系交往，其为了骗取夏某3父亲夏某2的钱，便向夏某2等人虚构其开设有一间“许泰物流有限公司”，编造其是公司经理。2013年3月至10月份，其以公司资金周转不足为由先后多次骗取夏某2将现金共计16万元借给其，后其将骗得的钱拿到赌场放贷。同年7月15日，其立具一份借款为15万元，姓名为“许泰有限公司张某2”，落款盖章为“许泰物流有限公司经理专用章”的条子给夏某2。 三、2013年8月，被告人张一平以“张某2”的名义虚构其是开木厂做木山生意的，先后在容县众宇新城附近被害人杨某的住处以及二市场其开来的车上以开厂需要资金周转为由向杨某借款，骗取杨某的现金共计25000元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明2013年12月10日，公安机关接到杨某报案，称其在2013年8月17日至19日，在容县名叫张某2的男子诈骗25000元，请求处理。公安机关接报后于当日立案侦查。 2、被害人杨某的陈述及辨认笔录、照片，证明2013年8月11日，其通过朋友认识张某2后以男女朋友关系交往，17日，在众宇新城其住处，张某2以开木厂生意资金周转不够为由向其借款10000元，18日，在第二市场张某2的车上，张某2以同样的理由向其借款15000元，借款到期后其多次催张某2还钱未果，后无法联系到张某2，其即到公安机关报案。 案发后，经公安机关组织辨认，杨某从12张不同男性照片中辨认出张一平就是对其实施诈骗的张某2。 3、被告人张一平的供述，证明2013年8月份，其自称“张某2”与被害人杨某认识后以男女朋友关系交往。其为了骗取杨某的钱，便向杨某虚构其做木山生意，同月，其分别在容县众宇新城附近杨某的住处以及二市场其开来的车上以资金周转不足为由向杨某借款，骗取杨某的现金共计25000元。 四、2013年10月6日，张一平以其虚构的“许泰物流有限公司”需用车为由，谎称从容县富某租车行租用的车牌号码为桂Ｋ×××××的长安牌小汽车是其所有，以该车骗取被害人夏某2将所有权人登记为夏某2的一辆五菱牌LZW6390QF小型普通客车（车牌号为车牌号为桂Ｋ×××××，车辆识别代号为LZWACAGA6C1189670，发动机号为8CB0811184）换取给其使用。随后，张一平伪造夏某2已将车辆转让给其的转让书，并于当晚向廖某清出示转让书以及夏某2放置在车上的机动车行驶证、机动车登记证书、税收通用完税证、身份证等证件，通过廖某清将车辆以17000元的价格卖给廖某。同月15日，廖某清代廖某将车辆转移登记到廖某名下，车牌号码变更为桂Ｋ×××××，廖某将车辆放在容县富某租车行出租。同月29日，张一平将车辆租用，夏某2在路上碰见张一平后要求其还车，因发现车牌丢失，夏某2将车辆驾驶到容县公安局交通警察大队绿荫中队，经查询车辆已被转户，后将车辆放绿荫中队保管。经鉴定，车辆价值33147元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证实2013年11月1日，公安机关接夏某2报案称，2013年10月中旬，张一平将其所有的车牌号码为桂Ｋ×××××的面包车一辆骗走转卖给他人，请求处理，公安机关于同日立案侦查。 2、被害人夏某2的陈述及辨认笔录、照片，证明张某2是其女儿夏某3的男朋友，2013年10月6日，张某2驾驶一辆车牌号码为桂Ｋ×××××的长安牌小汽车到其家中，称“许泰物流有限公司”有事要与其换用一辆车，其同意换其所有的车牌号码为桂Ｋ×××××的五菱牌小汽车给张某2使用，后经其多次电话催还车，张就爱林以还要用车等理由推托未还车。29日，其在容县火车桥下见到张某2及车辆，即要回车辆，但发现车牌不见了，张某2谎称车牌被杨梅镇的人偷走了，其随张某2到杨梅镇寻找车牌时，张某2乘机走了，其将车辆驾驶到容县交警大队绿荫中队，经查询发现车辆已经转卖过户给他人了，其随即向公安机关报案，后容县富某租车行的人来要桂Ｋ×××××号小汽车，其才知道桂Ｋ×××××号车辆被张某2以17000元卖给车行了。 案发后，经公安机关组织辨认，夏某2辨认有其落款签名的转让书并不是其书写并签名捺印。 案发后，经公安机关组织辨认，夏某2从12张不同男性照片中辨认出张一平就是对其实施诈骗的张某2。 3、证人夏某3的证言，证明被告人张某2与其以男女朋友关系交往后认识其父亲夏某2。2013年10月6日，张某2借用夏某2的面包车，夏某2在张某2还车时发现车辆已被张某2出卖并转户了。 4、证人廖某清的证言及辨认笔录、照片，证明2012年下半年起，张一平经常到其管理的容县富某租车行租车。2013年9月份，张一平驾驶一辆车牌号码为桂Ｋ×××××的五菱牌小汽车到租车行表示要将车辆以12000元转卖，其与其胞姐廖某看过车辆后认为车况好值得要，其电话查询车辆手续完备且无违章、无违法犯罪嫌疑后，廖某同意购买车辆。同年10月6月晚，张一平通过与其签订车辆转让书以17000元将车辆转卖给廖某，同月11日，其代廖某办理车辆转移登记手续，将车辆转移登记到廖某名下，转户后的车牌号码为桂Ｋ×××××，后其又将该车辆出租给张一平，因张一平逾期未还车，其到公安机关了解才发现车辆是张一平骗来转卖。 案发后，经公安机关组织辨认，廖某清从12张不同男性照片中辨认出张一平就是将车牌号码为桂Ｋ×××××的小汽车转卖给其的人。 5、证人廖某的证言及辨认笔录、照片，证明2013年9月份，张一平驾驶一辆车牌号码为桂Ｋ×××××的五菱牌小汽车到容县富某租车行表示要将车辆以一万几千元转卖，其看过车辆后，认为车辆较新、车况好，以一万几千元购买肯定有赚，其同意购买车辆。10月6日，其通过其胞妹廖某清于2013年10月6日从张一平处以17000元购买，购车后其委托廖某清办理车辆转户登记手续将车辆转移登记到其名下，车牌号码登记为桂Ｋ×××××，并将车辆放置在租车行出租，后其从廖某清处获知车辆是张一平骗来转卖给其的。 案发后，经公安机关组织辨认，廖某从12张不同男性照片中辨认出张一平就是将桂Ｋ×××××小汽车转卖给其的人。 6、证人唐某的证言，证明其是容县富某租车行的合伙人，2013年10月31日，因租车行车牌号码为桂Ｋ×××××的小汽车被张一平租走逾期未交租金，其发现车辆在夏某2处，前往取车未果后报警由公安机关处理。还证明车牌号码为桂Ｋ×××××的小汽车是廖某于2013年10月份从张一平处以17000元买受，转户登记为桂Ｋ×××××号，10月29日，张一平从租车行将车辆租走，一直未见归还，后车行才知车辆被扣押在交警。 7、容县公安局交通警察大队绿荫中队情况说明及被害人夏某2放置在容县公安局交通警察大队绿荫中队保管的小型普通客车照片，证明2013年10月29日16时许，夏某2驾驶无号牌的小型普通客车到绿荫中队，经民警查询获知其车辆已被过户，后其认为被张一平诈骗了，要求报警，绿荫中队民警告知其到容县公安局松山派出所报警，其将车辆锁好放置绿荫中队请求帮助保管；还证明了夏某2被骗车辆的内外部情况。 8、桂Ｋ×××××号小型汽车机动车注册登记资料及机动车行驶证，证明2013年10月15日，廖某买受桂Ｋ×××××号小型汽车后，经向公安机关申请转移登记并检验合格，由所有人夏某2及车牌号码桂Ｋ×××××转移登记为所有人廖某及车牌号码桂Ｋ×××××。 9、桂Ｋ×××××号小型汽车机动车注册登记资料、税收通月完税证及机动车行驶证，证明2013年1月8日，夏某2以价格34000元新购置一辆五菱牌小型普通客车后，交清车辆购置税及强制保险后经向公安机关申请注册登记并检验合格，注册登记车辆所有人为夏某2，车牌号码为桂Ｋ×××××。 10、机动车登记证书，证明车牌号码为桂Ｋ×××××号的五菱牌LZW6390QF小型普通客车注册登记所有人为夏某2，车辆识别代号为LZWACAGA6C1189670，发动机号为8CB0811184，登记日期是2013年1月8日，车辆于2013年10月15日由廖某通过购买方式转移登记到廖某名下，车牌号码变更为桂Ｋ×××××。 11、夏某2转让车辆给张一平的转让书，证明2013年10月6日，被告人张一平称夏某2立下内容为“现本人夏某2将小型普通客车五菱牌LZWACAGA6C1189670发动机号码8CB0811184以人民币贰万元整（20000）转让给张一平、转让后发生的一切交通事故与本人无关”的转让书给其收执，落款签名为“转让人夏某2身份证号码452525195306144414”、“张一平450921199106161255”，落款日期为“2013、10、6日”。 12、张一平转让车辆给廖某清的转让书，证明2013年10月6日，被告人张一平立下内容为“原夏某2小型普通客车五菱牌LZW6390aF识别代号LZWACAGA6C1189670发动机号码8CB0811184转让给张一平的现转让给廖某清转让金额为共壹万柒千元整（17000）转让前发生的一切责任费用和违章与廖某清无关”的转让书给廖某清收执，落款签名为“转让人张一平”，落款日期为“2013、10、6”。 13、收条，证明2013年10月6日，被告人张一平立下“现收到廖某清交来购买五菱牌LZW6390aF人民币壹万柒千元整（17000）此据”的收条给廖某清收执，落款签名为“收款人张一平”，落款日期“2013、10、6日”。 14、调取证据通知书、调取证据清单及随案移送物品清单，证明2014年1月2日，公安民警从容县公安局交通警察大队绿荫中队调取无牌五菱牌面包车一辆（发动机号码8CB0811184，车辆识别代号LZWACAGA6C1189670）随案移送。 15、价格鉴定结论书，证明车牌号码为桂Ｋ×××××的五菱牌小型普通客车33147元。 16、被告人张一平辨认车辆照片，证明案发后，张一平辨认出一辆无牌的五菱牌LZW6390QF小型普通客车（发动机号码8CB0811184，车辆识别代号LZWACAGA6C1189670）就是其诈骗夏某2的车辆。 17、被告人张一平的供述，证明2013年9月底，其为了骗取夏某2所有的车牌号码为桂Ｋ×××××号的五菱牌面包车出卖，便驾驶车辆到容县富某租车行，对廖某清称有意将车辆作价12000元转卖。2013年10月6日，其以其虚构的“许泰物流有限公司”需用车为由，对夏某2谎称其从容县富某租车行租用的车牌号码为桂Ｋ×××××的长安牌小汽车是其所有，以该车骗取夏某2将五菱牌面包车换取给其使用。随后，其伪造夏某2已将车辆转让给其的转让书，并于当晚向廖某清出示转让书以及夏某2放置在车上的机动车行驶证、机动车登记证书、税收通用完税证、身份证等证件，立下一份转让书及收条给廖某清收执，将车辆以17000元的价格卖给廖某清。车辆转户后，同月29日，其从租车行租用车辆，拆除车牌后在周口村火车桥下将车辆归还夏某2，并骗夏某2随其到容县杨梅镇寻找被盗的车牌，后因害怕事情败露而乘机逃走。 综上所述，被告人张一平诈骗作案四次，诈骗财物价值共计518147元。 对被告人的辩解意见，本院综合评析如下： 1、被告人张一平辩称公诉机关指控其诈骗夏某130万元不是事实，其只是写了欠条给夏某1，但并没有得到夏某1的30万元。经核查，本案中，夏某1的陈述、夏某3的证言及张一平写给夏某1的欠条均证实，张一平以“许泰物流有限公司”资金周转不足为由向夏某1借款30万元，张一平在侦查阶段亦曾供述其以其虚构的“许泰物流有限公司”资金周转不足为由向夏某1借款30万元。上述证据相互吻合，相互印证，形成了环环相扣的证据锁链，因此，张一平以其虚构的“许泰物流有限公司”资金周转不足为由向夏某1借款30万元的事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。张一平的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。 2、被告人张一平辩称其向公安机关检举覃生、梁宏贩卖毒品以及胡某非法持有枪支、贩卖毒品，其有立功表现。按照法律规定，立功表现是指犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件，并经查证属实的行为。经核查，本案中，张一平检举覃生、梁宏贩卖毒品以及胡某非法持有枪支、贩卖毒品经公安机关侦查，均无法查实。因此，本院对张一平的辩解不予确认。 本院认为，被告人张一平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。张一平多次诈骗，酌情从重处罚。张一平诈骗夏某1、夏某2、杨某的钱财未退赔，依法应责令张一平予以退赔。公安机关随案移送的五菱牌小型普通客车是夏某2的合法财产，经鉴定价值33147元，廖某以17000元买受，按照法律规定，属明显低于市场的价格取得诈骗财物，应予以返还。根据被告人张一平犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十条第一款第（三）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人张一平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月13日起至2025年12月12日止。所并处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人张一平退赔夏某1的经济损失人民币三十万元，退赔夏某2的经济损失人民币十六万元，退赔杨某的经济损失人民币二万五千元。 三、随案移送的五菱牌LZW6390QF小型普通客车一辆（车辆识别代号LZWACAGA6C1189670，发动机号码8CB0811184）是夏某2的合法财产，返还给夏某2。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  梁东丽 代理审判员  梁** 人民陪审员  窦红云 二〇一四年十一月××日 书 记 员  陈正品 附：本案所适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴： （一）对方明知是诈骗财物而收取的； （二）对方无偿取得诈骗财物的； （三）对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的； （四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。 他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。