广西壮族自治区防城港市港口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0602刑初22号
公诉机关广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院。
被告人张某（绰号“腾某”），农民。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年6月12日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。
辩护人吕春，广西维冠律师事务所律师。
被告人朱某（绰号“浩某”），无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年6月12日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。
辩护人卢振武，广西维冠律师事务所律师。
广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院以港检刑诉（2016）21号起诉书指控被告人张某、朱某犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月7日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2016年4月20日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派代理检察员韦家景出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人吕春、被告人朱某及其辩护人卢振武均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
防城港市港口区人民检察院指控：被告人张某于2010年在广西北海市加入由田某（另案处理）组织、领导的“资本运作”（也叫“1040”工程）传销组织，并发展了下线朱某等人，张某于2014年3月1日晋级为A1老总级别，负责收取新成员的加盟费和奖金发放的工作，并积极聘请讲师为其下线的传销人员讲授洗脑培训课程，委任刘某（“腾讯”）作为该组织的管理人员（网管），指使朱某、刘某和金某（“浩金”）负责该组织的招揽新人、对新人上课洗脑等工作。2014年11月1日张某升为A2老总后，将组织所作出的决策命令传达给A1老总朱某，再由朱某通过网管传达给下线成员。被告人朱某于2012年在广西北海市加入“资本运作”传销组织成为张某的直接下线人员后，发展了金某、汪某等人，并时常为新成员讲课、传授发展下线人员的技巧等，后者又发展了大量新人加入。2014年10月1日，朱某晋升为A1老总级别后，负责收取新成员的加盟费和奖金发放的工作，并通过网管刘某等人对下线发布指示指令，实施对该传销组织的管理、维护和发展。2015年4月份，被告人张某、朱某将其下线传销人员转移到防城港市继续发展传销活动。截至案发时，张某、朱某直接或间接发展的传销人员均已超过30人。
对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人张某、朱某以组织、领导“资本运作”为名，要求参与者缴纳加盟费，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。依法提请判处。
被告人张某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。但辩称自己也是被别人骗到北海，没有分得下线多少钱。
被告人张某的辩护人提出如下辩护意见：本案涉案金额小、人数少，并且是知道他人主动报案之后，没有逃离现场，到案后坦白交代犯罪事实，是自首。请求法院对被告人张某减轻处罚。
被告人朱某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。但辩称自己应当是2015年4月1日才晋升为A1老总。
被告人朱某的辩护人提出如下辩护意见：被告人朱某社会经验缺乏，受人蒙骗才走上违法犯罪道路，并且在知道他人主动报案之后，没有逃离，到案后如实供述犯罪事实，是自首。请求法院对被告人朱某减轻处罚。
经审理查明，被告人张某于2011年在广西北海市参加“资本运作”（也称“1040工程”）传销组织，被告人朱某是被告人张某的直接下线，该组织以北部湾建设发展和国家建设发展需要资金作为谎言，骗取他人向该组织缴纳加盟费3800元至69800元成为该组织的成员，所有的成员按照层级结构组成体系，实行“五级三晋制”，根据发展人数和缴纳加盟费的多少晋升为相应的级别，并因此获得相应的提成奖金。随着下线人员的不断增加，张某目前为A2老总级别，朱某目前为A1老总级别，二人均负责收取新成员的加盟费和奖金发放的工作，并积极聘请讲师为其下线的传销人员讲授洗脑培训课程，委任刘某（“腾讯”）作为该组织的管理人员（网管），指使刘某和金某（“浩金”）负责该组织的招揽新人、对新人上课洗脑等工作。二人及下线在收取新成员加盟费时，均要求新成员以现金的形式通过ATM存给户名为田某或张某或朱某的账号，并主动回收存款回执销毁；对下线的培训主要是教会下线如何向亲朋好友编制谎言，到北海缴纳69800元的加盟费，加入“资本运作”（也称“1040工程”）传销组织。2015年4月份，为了逃避北海市公安机关、工商局等执法部门的打击，张某、朱某将其下线传销人员转移到防城港市继续发展“资本运作”传销活动。截止案发时，二人直接或间接发展的传销人员均已超过30人，发展的层级均在三级以上，是传销体系行业的高级业务员，组织、领导传销活动。
上述事实，被告人张某、朱某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人汪某、黄某、周某、李某甲、白某、刘某、何某、牟某、龙某、李某乙等人的证言，受案登记表、抓获经过、资本运作上下级关系机构图、传销人员信息登记表、银行账单、手机照片，被告人张某、朱某的户籍证明及供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某、朱某伙同他人组织、领导以“资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱了国家正常的经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控二被告人犯组织、领导传销活动罪罪名成立。在组织、领导传销活动犯罪中，被告人张某、朱某均是老总级别人员，积极参与实行传销犯罪行为，对传销体系的壮大起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。对二被告人的辩护人提出的二被告人具有自首情节，经查，二被告人于2015年6月10日在港口区汽车站附近的湘食湘味饭店，被报案人李某甲等七八人团团围住，索要加盟费发票，并强制二被告人不能离开，期间二被告人还对李某甲等人进行口头威胁，双方经五六小时僵持之后，由报案人李某甲报警，二被告人遂被公安机关依法传唤。因此，二被告人的行为并不符合《最高人民法院印发﹤关于处理自首和立功若干具体问题的意见﹥的通知》中关于“自动投案”的具体认定。本院对辩护人提出的二被告人具有自首意见不予采纳。二被告人归案后如实交代其犯罪事实，且在法庭上自愿认罪，是坦白，可以从轻处罚。根据被告人张某、朱某的犯罪性质、情节、社会危害性及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2016年12月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
二、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2016年10月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状十份。
审 判 长 余 樊
代理审判员 刘延龄
代理审判员 罗 茜
二〇一六年五月十日
书 记 员 李青莲
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条【坦白】被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。