安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0102刑初494号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人谈宗好，绰号“小好”，男，1974年3月4日出生，汉族，文盲，安徽省寿县人，无业，户籍地安徽省寿县。因犯盗窃罪于2011年3月23日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25000元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月7日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月20日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人杨付宝，安徽事茂律师事务所律师。辩护人陈庆松，安徽事茂律师事务所律师。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉[2016]494号起诉书指控被告人谈宗好犯诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理中，发现不宜适用简易程序，于2016年8月3日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2016年8月12日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员郑珠出庭支持公诉，被告人谈宗好及其辩护人杨付宝、陈庆松等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年1月15日，吕某的丈夫杨某2因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，吕某为能让杨某2早日释放，通过许某找到被告人谈宗好，谈宗好遂联系了丁某、代某。随后，被告人谈宗好以代某找人需要用钱为由，在合肥市瑶海区大兴镇杨某2家中先后两次收取吕某现金共计10万元，另外通过银行汇款的方式收取吕某现金共计15万元。被告人谈宗好在骗取25万元后，除将其中的7万元交给代某外，其余的18万元被其非法占为己有，直至被公安机关抓获后才予以归还。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行卡交易明细单据、释放证明、谅解书、户籍证明、归案经过、前科材料、证人许某、代某、杨某1、丁某的证言、被害人吕某、杨某2的报案陈述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人谈宗好的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谈宗好对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实经过及罪名无异议，但当庭辩解称其诈骗的数额不是18万元，而是3万元。其辩护人提出的辩护意见为：1、本案的诈骗数额应认定为3万元，公诉机关认定被告人谈宗好诈骗数额共计价值人民币18万元缺乏事实依据；2、被告人谈宗好归案后，让其家人积极赔偿被害人的损失，并取得了被害人的谅解；3、被告人谈宗好归案后如实供述了自己的罪行，在庭审中仅是做了合理辩解，认罪态度好。综上，建议法庭对被告人谈宗好从轻或减轻处罚。经审理查明，2014年1月15日，吕某的丈夫杨某2因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，吕某为能让杨某2早日释放，通过许某找到被告人谈宗好，谈宗好遂联系了丁某、代某。随后，被告人谈宗好以代某找人帮忙需要用钱为由，在合肥市瑶海区大兴镇杨某2家中先后两次收取吕某现金共计10万元，另外通过银行汇款的方式收取吕某现金共计15万元。被告人谈宗好在收取被害人吕某25万元后，除将其中的7万元交给代某外，其余的18万元被其非法占为己有，后更换手机号码，故意断绝与被害人联系，直至被公安机关抓获归案。2016年4月6日11时许，公安机关在合肥火车站候车室内将被告人谈宗好抓获。案发后，被告人谈宗好通过其亲属赔偿被害人杨某2经济损失共计人民币18万元，被害人杨某2对被告人谈宗好表示谅解，建议司法机关不追究被告人谈宗好的刑事责任。被告人谈宗好曾因涉嫌犯盗窃罪于2010年9月9日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审，2011年3月23日被合肥市蜀山区人民法院以盗窃罪对其判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25000元，在判处缓刑前实际被羁押20天。上述事实，有下列证据证实：1、银行卡交易明细、银行卡存款凭条，证实2014年1月27日，被害人吕某向被告人谈宗好的农业银行账户（账户名：谈宗好，账号：62×××12）汇款15万元，交易行是中国农业银行肥东县支行撮镇营业所，交易方式是柜台转账。2、被害人杨某2的释放证明，证实被害人杨某2因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2014年11月7日被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑十一个月，2014年12月14日刑满释放。3、退款条、谅解书，证实案发后，被告人谈宗好通过其妻子崔穆爱退还被害人杨某218万元，被害人杨某2对被告人谈宗好表示谅解。4、前科材料，证实被告人谈宗好因犯盗窃罪，于2011年3月23日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25000元。5、归案经过，证实2016年4月6日11时许，公安机关在合肥火车站候车室内将被告人谈宗好抓获。6、户籍信息，证实被告人谈宗好的姓名、出生年月、家庭住址等基本身份情况。7、合肥市公安局瑶海分局刑警大队出具的情况说明，证实涉案人员沈汝发现无法联系，并正在侦查。8、被害人吕某的陈述、辨认笔录，证实2014年1月14日，其丈夫杨某2因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被瑶海刑警二队抓了起来，为了能让杨某2早日被释放，其通过许某找到了一个叫“小好”（系被告人谈宗好）的人帮忙，并先后三次共交给“小好”25万元用于找人帮忙。第一次大概是在1月16日、17日，许某给其打电话说：“马上有人到你家拿钱，你给五万块钱，他拿这个钱后就开始帮你办事”，打完电话之后，一个叫“小好”（谈宗好）的人来到其家里，其将5万元现金交给他，他说：“钱拿走了，你放心”，当时其儿子杨某1在场。中间没隔几天，许某打电话说：“你再拿五万块钱，找人还得花钱，马上我过去拿钱”，接着许某带着“小好”来到其家里，其将5万元现金交给“小好”，“小好”说：“我收你钱了，你放心，肯定帮你办事”，当时除了许某、谈宗好，其儿子杨某1也在场。最后一次是“小好”给其打电话说：“你再给我打三十万块钱，我保证他能回来过年”，其因实在凑不到这么多钱，于是给许某打电话，对他说：“‘小好’问我要三十万块钱，我最多只能筹到十五万块钱，我可能给他打钱？”，许某说：“你给他打的话，你把汇款的小票留着”。打完电话后，其和儿子杨某1一起到肥东县撮镇一家农业银行，给“小好”的账户（开户名：谈宗好，账号：62×××12）汇了15万元，还对他说：“如果我老公能在过年前回来，我保证一定把剩下的十五万给你，你放心”。其不太清楚谈宗好是否找人帮忙，也不知道打给他的钱用在了什么地方，只记得有一天中午谈宗好和许某喊其和儿子杨某1在新亚汽车站附近一家饭店吃饭，当时还有几个不认识的人在场。其老公年前没有被释放出来，过完年后，其就一直找“小好”问情况，“小好”说15万块钱还在他卡上，还带其到合裕路红光菜市附近找了一个姓代的女子，其和这个女子上次在新亚汽车站附近吃过饭，她说其老公的事情可大可小，要把事情搞小点还需要花钱，其说不想继续花钱。后来其找“小好”问情况，“小好”说过年回不来的话，十五（正月十五）之前一定能回来，到了正月十五，其老公也没有出来，其给“小好”打电话，他一直躲着不见面，再后来电话也打不通了。其就打电话找许某问情况，许某说他也联系不上“小好”，渐渐地许某也不接其电话了。其到马鞍山找到许某，许某说：“我也没花你的钱，你爱怎么搞就怎么搞，我可以帮你作证”，一直到其丈夫杨某22014年12月14日被释放出来，其都没联系上谈宗好。经吕某辨认，指出6号照片上的男子（小好）是被告人谈宗好。9、被害人杨某2的陈述，证实2014年元月份，其因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被瑶海责任区刑警二队刑事拘留，后被判处十一个月有期徒刑，2014年12月14日被释放。2014年11月份，其妻子吕某来会见自己时，说其被刑警队抓获以后，为了能让其早日被放出来，她通过许某找到谈宗好帮忙，并先后三次共给了谈宗好25万元。第一次是在其被拘留后没几天，吕某在家里给了谈宗好5万元，又过了几天，吕某在家里又给了谈宗好5万元，后来谈宗好说给的钱不够，2014年1月27日，吕某在撮镇的农业银行给谈宗好的账户（卡号：62×××12）转了15万元。钱打过去以后，谈宗好就联系不上了，其释放以后，通过各种方法都联系不上谈宗好，后听许某说他也找不到谈宗好。10、证人杨某1的证言，证实2014年元月份，其父亲杨某2因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被瑶海刑警二队抓起来了，为了能让其父亲早日被释放，其母亲吕某通过许某找到谈宗好帮忙，为此，其母亲吕某先后三次共给了谈宗好25万元钱。第一次是在其父亲被抓几天之后，许某打电话给其母亲，让她把钱准备好，一会儿谈宗好要来拿钱，后来其母亲在家中将5万元现金交给了谈宗好；这之后的一天，许某带着谈宗好一起到其家中，谈宗好说找人需要花钱，又让其母亲拿了5万元现金；2014年春节前几天，谈宗好给其母亲吕某打电话，让吕某准备30万元，并保证让其父亲出来回家过年，其母亲说家里没有那么多钱，当时讲好先打15万元，如果真的能让其父亲回来过年，剩下的钱再补给他。后来其和其母亲到肥东县撮镇一家中国农业银行，把15万元汇到谈宗好的账户上。但是，其父亲到过年也没有出来，这期间其母亲一直在催促谈宗好，但是每次谈宗好都说事情在办，再后来谈宗好的电话就打不通了，其母亲就打电话找许某，许某说帮忙联系谈宗好，后来许某说谈宗好也不接他的电话了，直到其父亲刑满释放，才决定到公安机关报案。11、证人许某的证言，证实2014年春节之前，杨某2的老婆吕某给其打电话，说杨某2因为收废铁的事情被公安局抓起来了。其后来给谈宗好打电话说了杨某2的情况，谈宗好答应帮忙，这之后，其和谈宗好、吕某等人在一起吃过一次饭，并陪谈宗好一起去过吕某家拿过5万元。后来谈宗好答应的事情没有帮忙办成，吕某多次给其打电话，说她打电话给谈宗好，对方不接听，让其帮忙联系谈宗好，其后来被吕某打电话打烦了，也开始不接了。直到杨某2坐牢出来之后，在马鞍山找自己，也在找谈宗好要钱。其知道谈宗好一共收了吕某25万元，其陪谈宗好一起到吕某家里拿过5万元，吕某还对其说谈宗好自己去她家拿了5万元，另外吕某还通过银行汇款转账给谈宗好15万元，当时吕某说谈宗好让她汇15万元钱，大概意思就是这个钱花出去了能让杨某2出来过年，汇款之前，吕某还问这个钱可不可以给，其说可以给，但毕竟钱不少，要把汇款的小票留好。至于谈宗好如何使用这些钱，找哪些人帮忙，其就不清楚了，但是其听谈宗好说过，找人帮忙花了一部分钱，剩下的钱都被他自己花掉了。12、证人丁某的证言，证实2014年年初，谈宗好给其打电话，说他有个朋友被公安局关起来，让其问问代某可能找人帮忙把他的朋友早点放出来。其打电话问了代某，代某说她先来问问看可行，其就让她问好之后直接跟谈宗好联系。一天下午快下班的时候，谈宗好来到其工作的银行，给了其2万元，让其转交给代某，当时其正在上班，让谈宗好把钱放在大厅保安那里，其下班后就把这2万元送给了代某。后来他们是如何找人帮忙的，其没有参与，只知道代某收了谈宗好让其送给她的2万元钱。后来事情没办成，至于代某一共收了谈宗好多少钱，其也不清楚。13、证人代某的证言及辨认笔录，证实2014年快过年的时候，丁某给其打电话讲谈宗好有个朋友因为销赃被派出所拘留了，问其能否找人帮忙将谈的朋友提前放出来，其就打电话给沈汝发，沈汝发讲问问，后来沈汝发就讲一起坐坐。一天中午，沈汝发在新亚汽车站附近定了一个饭店，当时吃饭的人有谈宗好、吕某（杨某2老婆）、杨某1（杨某2儿子）、沈汝发和他喊的其他两个人。吃饭的时候，吕某讲别人偷钢筋到她家来销赃，他老公被公安局关起来了，其跟沈汝发答应帮她找人讲讲情把人放出来。吃过饭后，谈宗好讲找人办事需要花钱，由他来搞，后来不知道是过了几天还是当天，谈宗好给其送了4万元，其将3万元交给了沈汝发，因为当时沈汝发的一个朋友也在帮忙，其将剩下的1万块钱买了6条九五至尊香烟，送给了沈汝发的朋友。之后，谈宗好打电话问其事情办得怎么样，可需要花钱，其说找人办事肯定需要花钱，后来谈宗好让丁某送了2万元，其将这2万元交给了沈汝发，当时沈汝发说事情有点难办，还在找人。后来沈汝发找人了解到杨某2收赃的量太大了，其和沈汝发就不敢再继续帮忙了。过完年后，谈宗好与吕某、杨某1到裕溪路其租住的房子里找其问情况，其当时很生气，说他们家里人不老实，没有讲真话，根本不是收什么钢筋头子，而是收了几车子钢筋，其帮不了忙，也不敢帮了。后来谈宗好给其打电话，说杨某2家里人觉得其和谈宗好没帮上忙，让他把钱退回去，其说送来的钱都找人帮忙花掉了，随后，其和谈宗好没有再联系了。其没有说过叫杨某2家里准备二三十万块钱，保证被关的人能出来过年。经证人代某辨认，指出2号照片上的男子（沈汝发）是其找来帮忙的姓沈的朋友；指出12号照片上的男子（谈宗好）就是找其帮忙的丁某的男性朋友。14、被告人谈宗好的供述、辩解及辨认笔录，证实2014年元月份的时候，其朋友杨某2因为销赃被公安机关拘留了，吕某（杨某2的妻子）通过许某找其帮忙，让其想办法把杨某2放出来，其就通过丁某联系她妹妹代某，代某答应帮忙找人把杨某2放出来。其先后三次从吕某手里拿了25万元，其将7万元交给了代某，自己留下了18万元，钱被其用于在马鞍山投资玻璃厂生意，后来亏掉了。2014年1月份，杨某2因销赃被拘留后不久，许某打电话问其是否有办法将杨某2放出来，其就联系了丁某问她能否帮忙，丁某联系了她的妹妹代某。后来，代某说约出来坐坐，其当时因为没有吕某的电话号码，就让许某联系吕某，然后其就和吕某、杨某1（杨某2儿子）、许某、丁某、代某以及代某叫来的四、五个人，一起在新亚汽车站附近的饭店吃饭，吃完饭以后，代某单独对其说要拿点钱活动，其和许某、吕某、杨某1包车去了杨某2的废品收购店，在收购店里收取了吕某交给其的5万元现金，并对她说：“钱拿走了，你放心”。拿到钱后，其打电话给代某说要给她几万块钱，让她先活动活动，然后其打车去了市中心的一个饭店，给了代某4万元，自己留下了1万元。之后没几天，代某打电话说还需要几万块钱，其就打电话给许某，让他联系吕某再准备几万块钱，之后许某给其回了电话，让其到杨某2家拿钱，其到杨某2家从吕某手里又收取了5万元现金，并将其中的3万元送到了丁某工作的农业银行交给了丁某，由她转交给代某，剩下的2万元其就自己留下了。又过了一段时间，当时还在年前，其给吕某打电话说：“你再给我打三十万元钱，保证他能回来过年”，吕某说：“我实在凑不出来这么多钱，我先来凑凑，看能凑到多少”，之后吕某给其银行卡里汇了15万元，并说：“如果我老公能在过年前回来，我保证把剩下的十五万元钱打给你”。这次让吕某汇的15万元，其没有告诉丁某和代某。之后到了过年，杨某2没有出来，其就打电话给代某问情况，代某让其不要急，等过了正月十五看可能放出来。过了正月十五，杨某2还是没有被放出来，其就和吕某、杨某1一起到合裕路合钢医院旁边代某的公司找她，代某说销赃的数额太大，搞不定，并说不急再等段时间，之后事情就搁下了。因为事情没办成，钱也被其花掉，吕某多次打电话找其问情况，其一直在推脱，后来不接吕某的电话了。庭审中被告人供称，其没有能力让杨某2提前释放，后来换了新号码，原来的号码不再使用，换的新号码也没有告诉被害人吕某、杨某2。经被告人谈宗好辨认，指出5号照片上的女子（吕某）就是杨某2的妻子；指出10号照片上的女子就是丁某；指出7号照片上的女子就是代某。以上证据均经当庭举证、质证，经查证属实，本院予以确认。对于被告人谈宗好及其辩护人提出被告人谈宗好诈骗的数额应认定为3万元，经查，吕某的丈夫杨某2因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，吕某为能让杨某2早日释放，通过许某找到被告人谈宗好，谈宗好遂联系了丁某、代某，并从吕某的家中收取了10万元，后将其中的7万元交给代某，剩余的3万元被其非法占为己有。被告人谈宗好在明知自己没有能力将杨某2提前释放的情况下，又对被害人吕某谎称再准备30万元可让杨某2在年前释放，吕某遂答应并汇款15万元至谈宗好的银行账户内，谈宗好随后又将该款项擅自占为己有。后杨某2未能在年前被释放，吕某多次找谈宗好要钱未果，被告人谈宗好为躲避吕某，将电话号码更换，故意断绝与被害人联系并逃匿，直至被公安机关抓获。上述事实有银行卡交易明细、银行卡存款凭证、被害人杨某2的释放证明、退款条、谅解书、被害人吕某、杨某2的陈述、证人杨某1、许某、丁某、代某的证言、辨认笔录等证据予以证实，且被告人谈宗好在庭审中对上述犯罪事实亦供认不讳。上述证据能形成完整证据锁链，足以认定，被告人谈宗好在非法占有3万元并明知自己没有能力将杨某2提前释放的情况下，仍采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取被害人吕某财物15万元而不予返还，对其后来所骗取的15万元，应认定为本案诈骗的数额。被告人谈宗好的此项辩解及辩护人的此项辩护意见，理由不能成立，不予采纳。本院认为，被告人谈宗好以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，多次骗取被害人财物，共计人民币18万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人谈宗好在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人谈宗好归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人谈宗好案发后通过其亲属代为赔偿被害人的全部经济损失，并取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人谈宗好具有上述从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人谈宗好在被判处缓刑前先行羁押的时间（20天），应折抵刑期。据此，根据被告人谈宗好犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：被告人谈宗好犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；撤销合肥市蜀山区人民法院（2011）蜀刑初字第78号刑事判决第二项以盗窃罪判处其有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元的缓刑部分，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起，扣除先前羁押的20日至2022年3月17日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴明霞审 判 员  张立群人民陪审员  王诗银二〇一六年十月十九日书 记 员  张 婕附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。