江苏省无锡市梁溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0213刑初265号
公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。
被告人贝小恒，别名贝微微，女，1987年12月10日出生于河北省魏县，汉族，初中文化，农民，住北京市昌平区，户籍在河北省魏县。2016年6月13日投案，同日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年7月20日被无锡市公安局南长分局决定取保候审，同年8月19日被无锡市梁溪区人民检察院决定取保候审。
辩护人陆海霄，江苏金易律师事务所律师。
被告人张少海，化名王翔，男，1987年6月10日出生于陕西省白河县，汉族，中专文化，农民，租住北京市昌平区，户籍在陕西省白河县。2016年6月21日被抓获，同年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。�羁押于无锡市第二看守所。
无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2016]104号起诉书指控被告人贝小恒、张少海犯诈骗罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。本院于2016年10月26日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年12月12日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派代理检察员林某、国某出庭支持公诉，被告人贝小恒、张少海、辩护人陆海霄到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市梁溪区人民检察院指控：被告人贝小恒、张少海于2016年1月至4月间，在北京市昌平区北七家镇南七家村祥和公寓内，伙同魏某伟等人，采用化名冒充北京市医疗档案调查科、北京市医疗补助协会等单位人员，编造有特效药可以治疗被害人身体疾病、可以帮助被害人申请红十字会医疗补助等理由，并以收取药品费、红十字会建档费、个人所得税等为由的方法，实施诈骗作案32起，先后从被害人丁某1等人处骗得人民币计47万余元。其中，被告人贝小恒参与诈骗作案32起，骗得人民币计47万余元；被告人张少海参与诈骗作案3起，骗得人民币计10万余元。
被告人贝小恒于2016年6月13日，主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。被告人张少海到案后，如实供述了自己的罪行。
为证明指控的事实，公诉机关当庭举证了被害人丁某1、葛某、李某1、丁某2、张某1等人的陈述、证人贝某1等人的证言、公安机关的刑事案件侦破经过、扣押清单、被告人贝小恒、张少海的供述、同案参与人李某2等人的供述、有关辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人贝小恒、张少海结伙诈骗公民财物，被告人贝小恒有其他特别严重情节，被告人张少海数额巨大，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。被告人贝小恒、张少海在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人贝小恒犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人张少海到案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人贝小恒对指控其犯诈骗罪行没有异议，辩解自己没有亲自参与诈骗，也没有培训他人，其只是在魏某伟不在时去看看，代他发发工资等，请求法庭从轻处罚。
被告人张少海对指控的诈骗罪行未提出异议，请求法庭从轻处罚。
辩护人陆海霄提出如下辩护意见：
1、贝小恒主动向公安机关投案，如实供述罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；
2、贝小恒在共同犯罪中作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的行为，不应认定为主犯，仅是从犯。理由是：贝小恒并未与魏某伟通谋，魏是在贝不知实情的情况下许以报酬委托贝小恒帮忙录单、介绍亲朋好友做电话销售保健品，借用贝的邮政储蓄卡代发工资等，贝小恒是偶然卷入犯罪的，在介入上起次要作用；在具体行为上，贝小恒是受魏某伟蒙蔽和利用，按魏的吩咐分发打电话的数据、录单、看看员工的工作状态、介绍人员等，没有实际打过诈骗电话；虽约定分成比例，但违法所得都由魏某伟实际控制，贝小恒无权掌握上述资金。
3、贝小恒是初犯、偶犯，因法律意识淡薄，一时糊涂而触犯刑法。
4、贝小恒认罪态度较好，目前怀孕在身。
综上，请求法庭对贝小恒从轻或减轻处罚。
经审理查明：2016年1月至4月间，被告人贝小恒、张少海在北京市昌平区北七家镇南七家村祥和公寓内，伙同魏某伟（另案处理）等人，采用化名冒充北京市医疗档案调查科、北京市医疗补助协会等单位人员，编造有特效药可以治疗被害人身体疾病、可以帮助被害人申请红十字会医疗补助等理由，然后以收取药品费、红十字会建档费、个人所得税等方法，实施诈骗作案。具体事实如下：
1、2016年1月至4月间，被告人贝小恒伙同李某2（另案处理）等人，采用上述方法，骗得被害人迟某的人民币计29750元。
2、2016年2月至4月间，被告人贝小恒伙同李某2等人，采用上述方法，骗得被害人葛某的人民币计68600元。
3、2016年2月至4月间，被告人贝小恒伙同李某2等人，采用上述方法，骗得被害人丁某1的人民币计10400元。
4、2016年2月至4月间，被告人贝小恒伙同李某2等人，采用上述方法，骗得被害人韩某的人民币计15800元。
5、2016年2月至4月间，被告人贝小恒伙同李某2等人，采用上述方法，骗得被害人李某1的人民币计19100元。
6、2016年2月至4月间，被告人贝小恒伙同李某2等人，采用上述方法，骗得被害人刘某1的人民币计10870元。
7、2016年3月至4月间，被告人贝小恒伙同李某2等人，采用上述方法，骗得被害人王某的人民币计21000�。
8、2016年1月至4月间，被告人贝小恒伙同李某2等人，采用上述方法，骗得被害人许某的人民币计10244元。
9、2016年3月间，被告人贝小恒伙同李某2等人，采用上述方法，骗得被害人杨某的人民币计7000元。
10、2016年2月至3月间，被告人贝小恒伙同李某2等人，采用上述方法，骗得被害人郑某的人民币计1100元。
11、2016年2月至3月间，被告人贝小恒伙同李某2等人，采用上述方法，骗得被害人周某1的人民币计7820元。
12、2016年3月至4月间，被告人贝小恒伙同李某2等人，采用上述方法，骗得被害人高某1的人民币计6140元。
13、2016年2月至4月间，被告人贝小恒伙同李�3（另案处理）等人，采用上述方法，骗得被害人刘某3的人民币计12250元。
14、2016年3月至4月间，被告人贝小恒、张少海伙同他人，采用上述方法，骗得被害人丁某2的人民币计75180元，其中，被告人张少海参与骗得人民币74680元。
15、2016年3月31日、4月6日，被告人贝小恒伙同翟某（另案处理）等人，采用上述方法，骗得被害人丁某3的人民币计1300元。
16、2016年3月间，被告人贝小恒伙同翟某等人，采用上述方法，骗得被害人高某2的人民币计2888元。
17、2016年3月23日、24日，被告人贝小恒伙同翟某等人，采用上述方法，骗得被害人秦某的人民币计1160元。
18、2016年3月24日、25日，被告人贝小恒伙同�某等人，采用上述方法，骗得被害人田某的人民币计1160元。
19、2016年4月间，被告人贝小恒伙同翟某等人，采用上述方法，骗得被害人熊某的人民币计3540元。
20、2016年3月至4月间，被告人贝小恒伙同李某4（另案处理）等人，采用上述方法，骗得被害人张某2的人民币计8000元。
21、2016年3月至4月间，被告人贝小恒伙同李某4等人，采用上述方法，骗得被害人支某的人民币计2600元。
22、2016年3月间，被告人贝小恒伙同李某5（另案处理）等人，采用上述方法，骗得被害人杜某的人民币计9860元。
23、2016年3月间，被告人贝小恒伙同李某5等人，采用上述方法，骗得被害人鞠某的人民币计2300元。
24、2016年3月间，被告人贝小恒伙同李某5等人，采用上述方法，骗得被害人刘某2的人民币3000元。
25、2016年2月至3月间，被告人贝小恒伙同李某5等人，采用上述方法，骗得被害人孟某的人民币计10200元。
26、2016年2月至4月间，被告人贝小恒伙同李某5等人，采用上述方法，骗得被害人陶某的人民币计100500元。
27、2016年3月间，被告人贝小恒伙同李某5等人，采用上述方法，骗得被害人张某3的人民币计7180元。
28、2016年3月间，被告人贝小恒、张少海伙同他人，采用上述方法，骗得被害人周某2的人民币计4680元。
29、2016年3月28日，被告人贝小恒伙同李某6（另案处理）等�，采用上述方法，骗得被害人潘某的人民币2200元。
30、2016年3月30日，被告人贝小恒伙同李某6等人，采用上述方法，骗得被害人肖某2的人民币2000元。
31、2016年3月25日，被告人贝小恒伙同李某6等人，采用上述方法，骗得被害人张某4的人民币700元。
32、2016年3月间，被告人贝小恒、张少海伙同他人，采用上述方法，骗得被害人张某1的人民币计21180元。
综上，被告人贝小恒参与诈骗32人，诈骗数额计人民币47万余元；被告人张少海参与诈骗3人，诈骗数额计人民币10万余元。
2016年6月13日，被告人贝小恒主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行；被告人张少海到案后，如实供述了自己的罪�。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：
1、被告人贝小恒、涉案人员贝某1、李某6、贝某2章、贝某3波在侦查阶段的供述及贝小恒、张少海、李某2、李某3、李某5、李某4、翟某、张某5的当庭供述，证明各自参与诈骗的具体情况。
2、证人贝某4的证言及辨认笔录，证明魏某伟于2015年开始租用其房子打电话推销生意，其女儿贝小恒与魏某伟一起合伙干，听说是做淘宝生意的情况。
3、被害人丁某1、丁某2、迟某、孟某、刘某1、刘某2、韩某、张某3、王某、鞠某、陶某、李某1.刘某3、杨某、葛某、周某1、高某1、郑某、周某2、杜某、张某2、张某4、高某2、秦某、熊某、田某、支某、丁某3、肖某2、许某、张某1、潘某家�陈某等人的陈述及提供的红十字会补助文件、结款单、快递单签收复印件、退款单、公安机关的接受证据清单、扣押清单等，证明各被害人被骗的具体情况及向公安机关提供收到的诈骗人员寄送的伪造补助文件、快递签收信息等。
4、证人李某7的证言及辨认笔录，证明张某5至快递点发运杨兰的货，其专门记了杨兰2016年的发货情况，所有的快递收货人信息都是通过QQ发到其电脑内的，其应客户要求把发货方写成“北京医院”。
5、贝小恒、张少海、李某2、李某3、李某5、李某4、翟某、张某5、贝某1、贝某2章、贝某3波的辨认笔录，证明各自辨认魏某伟等涉案人员的情况。
6、无锡市公安局南长分局扣押清单及照片，证明公安机关从李某7处扣押杨兰账本一册，从李某2、李某5、贝某1、贝某2章、李某4、翟某、张某5等人处扣押涉案银行卡、笔记本、手机、电脑等物的情况。
7、张少海、李某3、李某5、张某5、翟某、李某4、李某6、贝某1、贝某2章、李某2对于快递账本、本人账本及话术单的指认，证明涉案人员各自指认参与诈骗的情况。
8、顺丰公司、邮政速递代收款合同复印件、快递单复印件，证明本案涉及的被害人被骗的具体金额情况。
9、无锡市公安局南长分局协助查询财产通知书、银行卡交易明细等，证明魏某伟、李某2、张少海、贝小恒等人的账户资金往来情况。
10、电子证据检查工作记录、光盘，证明公安机关从李某2等人处查获的手机、笔记本电脑中固�、提取电子证据、内有部分被害人电话信息的情况。
11、公安机关出具的案件侦破经过、抓获经过、临时羁押证明，证明本案的案发过程，各被告人及涉案人员的到案情况。
12、常住人口基本信息等，证明被告人的主体身份情况。
上述证据，经庭审举证质证，具有证明效力。
关于被告人贝小恒及其辩护人提出的辩解辩护意见，经查，根据贝小恒及同案参与人员的供述，贝小恒没有打电话对被害人直接实施诈骗是事实，但贝小恒在与魏某伟合伙经营期间(扣除业务员提成等，余下的利润贝小恒与魏某伟三七分成)，发现魏某伟雇佣人员从事诈骗活动后，仍与以往一样介绍、招用人员、参与对员工的培训、分发客户资料、录单、�发工资等，与魏某伟一起管理员工从事诈骗活动，其地位、作用虽要小于魏某伟，但并不属于在共同犯罪中起次要、辅助作用，不应认定为从犯；辩护人提出被告人贝小恒是偶犯的意见，与事实不符，本院不予采纳；辩护人提出贝小恒系自首等其他意见，与事实、法律规定相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人贝小恒、张少海伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪；其中，被告人贝小恒有其他特别严重情节，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人张少海参与诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人贝小恒、张少海在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人贝小恒犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人张少海到案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人贝小恒、张少海通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，均应酌情从重处罚。
无锡市梁溪区人民检察院对被告人贝小恒、张少海的指控，事实清楚，证据确实，指控的罪名成立，认定自首、坦白的理由成立，本院予以采纳。
根据贝小恒、张少海的犯罪情节、量刑情节，本院决定对贝小恒适用减轻处罚，对张少海适用从轻处罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第六十七条第三款、�六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第(一)项和第二款之规定，判决如下：
一、被告人贝小恒犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币三万元(于本判决生效次日起十日内缴纳)。
二、被告人张少海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2019年6月20日止），并处罚金人民币二万元(于本判决生效次日起十日内缴纳)。
三、责令被告人贝小恒、张少海退赔相应被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈小峰
代理审判员 潘 佳
人民陪审员 徐仲良
二〇一七年一月四日
书 记 员 顾亭亭
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒�，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人�不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其�特别严重情节”。