湖北省嘉鱼县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1221刑初92号
公诉机关湖北省嘉鱼县人民检察院。
被告人陈声亮，曾用名陈声财，男，1991年5月29日出生，黎族，海南省陵水黎族自治县人，初中文化，无固定职业，住海南省陵水黎族自治县。因本案于2016年5月31日被陵水黎族自治县看守所关押，同年6月4日被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。
嘉鱼县人民检察院以嘉检诉刑诉（2017）76号起诉书指控被告人陈声亮犯诈骗罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员刘犇、江丽娟出庭支持公诉，被告人陈声亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
嘉鱼县人民检察院指控：2014年12月至2016年5月，被告人陈声亮在网络上通过查询他人发布出售游戏账号信息，随后以购买他人游戏账号为名，同时冒充买家、客服等身份，以交易需要交纳保证金、交易超时、未成功等理由骗取张某5、殷某等37人钱财共计173087.81元。
指控上述事实的证据有：被害人陈述、书证、证人证言、检查笔录、被告人的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人陈声亮诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈声亮对起诉指控的事实供认不讳。
经审理查明，2014年，被告人陈声亮在盛大游戏网站注册了csf1986619游戏账号。登录该账号后，查找他人出售游戏账号的信息，通过QQ加出售人为好友，商议购买事宜，以此骗取他人的信任，并在盛大游戏网站复制用于支付款项的二维码，假冒“5173”网站客服，以出售游戏账号需交纳保证金为由，诱骗出售人通过扫描二维码后，向其支付保证金，后又以交易超时等各种理由，骗取他人继续向其支付钱财的方式，进行诈骗活动。同年12月15日12时许，陈声亮采取上述的方式，骗取江苏省泗洪县居民高某1现金680元。同月21日20时许，骗取湖南省安乡县居民卜某现金4100元。2015年3月14日，骗取四川省眉山市居民查某现金1000元。同日18时许，骗取江苏省南京市雨花台区居民程某现金1000元。同月15日12时许，骗取福建省龙海市居民陈某1现金1000元。同年4月10日10时许，骗取上海市浦东新区居民施某现金8532.50元。同月18日15时许，骗取湖南省邵阳市居民蒋某现金2000元。同日20时许，骗取山东省莱芜市居民王某1现金1635元。同年5月26日23时许，骗取江苏省南京市建邺区居民朱某1现金4500元。同年7月20日10时许，骗取河北省阜平县居民郝某现金6450元。同月28日，骗取浙江省杭州市居民张某1现金29500元。同年8月1日10时许，骗取辽宁省新宾满族自治县居民徐某现金19500元。同年9月5日14时许，骗取江苏省无锡市新区居民吴某现金5410元。同年9月7日，骗取湖南省永州市冷水滩区居民张某2现金2550元。同月10日13时许，骗取内蒙古自治区赤峰市红山区居民武某现金1万元。同月19日，骗取四川省遂宁市船山区居民蔡某现金2150元。同年10月3日，骗取山西省盂县居民王某2现金3300元。同日17时许，骗取浙江省仙居县居民杨某1现金5000元。同日，骗取湖北省咸宁市咸安区居民张某3现金2500元。次日，骗取北京市海淀区居民明某现金8500元。同月29日，骗取内蒙古自治区鄂伦春自治县居民薛某现金2849元。同年11月2日11时许，骗取广东省佛山市居民黄某1现金3000元。同月30日，骗取陕西省眉县居民郭某现金1000元。同年12月1日，骗取江苏省海门市居民杨某2现金2904.17元。同月3日，骗取安徽省庐江县居民丁某现金1000元。2016年2月23日13时许，骗取吉林省永吉县居民梁某现金2304元。同年3月19日18时许，骗取浙江省平湖市居民倪维东现金15485元。同月23日，骗取江苏省宜兴市居民高某2现金2000元。同月26日19时许，骗取江苏省无锡市惠山区居民陈某2现金1000元。同日，骗取山东省海阳市居民黄某2现金1449.44元。同年4月3日18时许，骗取安徽省池州市贵池区居民殷某现金1000元。同月16日，骗取河南省南阳市卧龙区居民张某4现金1500元。同月30日，骗取河南省平顶山市新华区居民王某3现金3996元。同年5月7日14时许，骗取江苏省南京市浦口区居民朱某2现金1500元。次日19时许，骗取江苏省扬州市广陵区居民方某现金3800元。同月9日8时许，骗取贵州省都匀市居民郑某现金300元。同日12时许，骗取湖北省嘉鱼县鱼岳镇居民张某5现金9599.99元。
综上所述，2014年12月至2016年5月9日间，被告人陈声亮以购买他人出售的游戏账号，假冒买家和官方客服并编织虚假的理由，骗取张某5、殷某等37人的钱财共计173995.10元。以上款项均予以挥霍。2016年5月31日，陈声亮在海南省陵水黎族自治县椰林第二小学宿舍内被抓获归案。
上述事实经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：
1.被害人高某1陈述：2014年12月15日12时许，因我“天天海贼”手机网游的游戏账号，在“5173”网站出售，有一个昵称叫“夜空中最亮的星”的QQ号联系我，说出500元购买我的号。他在网站上购买了后，又有一个昵称“客服球球”的人要我交纳680元的交易安全保险金，完成后才能给我进账汇款，并给我发了一个支付网址和二维码图片，我扫描后就支付了。后他又告诉我说，我的银行卡没有办理退款激活验证服务，需要再支付1180元支付宝中，我充值了。他说我建设银行卡必须充值二次才行，我又充值了1500元。这人在远程操作时跟我说，退款失败，要我再支付600元，我觉得受骗了，没有支付，后我就报警了。
2.被害人卜某陈述：2014年12月21日20时许，有一个人在QQ上联系我，有没有游戏账号卖，我说有以1000元出售，这人同意了。后又有一个自称是“5173”游戏交易平台官方，说要交700元保证金，交易完成后才能把700元保证金和1000元返还给我。后我汇给对方1700元，他说这钱是用于激活我的银行卡，要我再汇1700元，对方说订单超时，需要再转1000元激活订单，我觉得受骗，就报警了。我一共被骗了4100元。
3.被害人查某陈述：2015年3月14日，我在“5173”网站上出售游戏账号，有一个人加我QQ号，说要买我的账号。谈好后，又有一个网站客服加我QQ号，说必须先交500元的保证金才能出售账号，并发给我一个二维码图片，我扫描后支付了500元。过了一会儿，客服说没有收到我的保证金，要我再扫描下二维码，我又扫描了，后这二个QQ号一直不回复我，感觉受骗了。而且我银行卡少了1000元。
4.被害人程某陈述：2015年3月14日18时许，我在客服“5173”网站以2000元的价格出售我的游戏账号。有个人在QQ上联系我要买，我们在平台上准备进行交易，有个客服加我QQ，说交易人已经下单，并发了个交易成功的图片给我看，要我先交保证金并发一个二维码，我通过支付宝二次支付了共1000元。后说我没有开网上银行，没有办法转账给我，又要我交钱，又说什么交易超时和没有激活等理由。我感觉被骗了，就报警了。
5.被害人陈某1陈述：2015年3月15日12时许，有个人通过QQ联系我，要购买我的游戏账号。我们谈好价格120元。对方建议我把号放到“5173”网站交易平台。购买后，有个客服QQ联系我说，先交500元交易保证金，我支付后，客服说无法退保证金。并以各种理由要我充值，但还是无法退款。这才知道受骗了。我一共被骗了5033.7元。
6.被害人施某陈述：2015年4月10日10时许，有一个人用QQ联系我，要以200元价格买我的游戏账号。在“5173”交易平台内，对方已下单，是客服告诉我的，并给了一个二维码，要我支付500元保证金，我支付后，对方说订单超时又要我支付500元保证金。后说工商银行卡需要二次验证，支付1200元。对方又以各种理由要打钱，共支付给对方8532.5元，我觉得受骗，就报警了。
7.被害人蒋某陈述：2015年4月18日15时许，我在“5173”网站上拍卖三国游戏账号，一个客服QQ联系我说卖游戏账号先交500元作为转账激活码，并发给我一个扫描链接，我支付了500元。后对方又说交易超时，要我再交1500元，我支付了。后对方又要我充值，我觉得受骗了。
8.被害人王某1陈述：2015年4月18日8时许，我在百度发帖子，出售一个英雄联盟游戏账号，并留了我的QQ号，当时有很多人加我，有个出价高的，要我在“5173”平台交易。接着客服说要先交500元保证金，不交不能交易并说购买方已经交了500元。发给我一个支付链接，我支付了500元，客服又说要我提供银行卡号，我提供后，他说银行卡不行，要交1100元费用，我支付了。后又要我交5000元，我感觉被骗了，就报警了。
9.被害人朱某1陈述：2015年5月26日23时许，我在“5173”网站交易平台出售游戏账号。后客服加我QQ号，说有人要购买我的号，要我交500元保证金，交易成功退还。我同意后，扫描了二维码，支付了500元。对方说我超时，又要我汇了500元。对方说买方和我扫描支付订单不相同，要我汇了1600元。又说超时，要我汇了1900元。对方还说我交易不成功，再汇钱，我觉得被骗了，就报警了。
10.被害人郝某陈述：2015年7月20日10时许，我在百度贴上出售游戏账号。有个人加我QQ，要我把号挂到“5173”网站上，客服加我QQ，确认我要卖号后，要我交500元保证金，我支付了。后又说要激活支付宝账号，要交1225元，我支付了1000元。对方以各种理由说不行，要我交钱，我二次共转了2225元。又说要远程控制我的电脑，他用我电脑二次充值984.2元，第二次没有成功，对方要我转账，我又转了2225元。后感觉被骗，就报警了。
11.被害人张某1陈述：2015年7月28日，我“部落冲突”游戏账号在百度贴上出售。一个人加我QQ说想买，要我在“5173”网站平台上交易，客服找我，要按他的方法操作，先交保证金500元，我支付了。后说汇款交易没有成功，要我支付1000元，我支付了。又说我的银行卡未在“5173”平台交易过，要激活，交1500元，我支付了。他说激活失败，要汇3000元，我汇了。他又说交易超时，要我汇了6000元。后以各种理由，要我多次汇款，共计汇了约3万元。我觉得被骗了，就报警了。
12.被害人徐某陈述：2015年8月1日10时许，我将游戏账号挂在百度贴上出售。有个人加我QQ，要买我的号，要卖话在“5173”网站进行交易。对方说要交500元保证金，交易成功后返还，我支付后他说超时，要我继续支付，每次都说超时，我支付了好几次，共计19800元。最后又要我支付时，感觉被骗就报警了。
13.被害人吴某陈述：2015年9月5日14时许，我在网上出售游戏账号，一个人要买我的号，要我到“5173”平台交易。我将游戏账号挂上后，客服通过QQ联系我说要交500元保证金才能交易。并发给我一个二维码，我扫描支付后，客服说我超时，重新支付，我又支付了500元。后客服以各种理由要支付钱，共计支付了5410元。后感觉不对被骗了。
14.被害人张某2陈述：2015年9月7日，我在“5173”网站上出售游戏账号。一个人加我QQ联系我，说是客服，有人已经买了我的号，需要交交易保证金500元，并发给我一个二维码，我支付了500元。对方说交易失败，需要再交500元激活费用，我支付了。又说想继续交易账号，要交1550元，我支付了。对方说交易超时，需要再交3100元，我感觉不对，认为被骗了，就没有交易了。
15.被害人武某陈述：2015年9月10日13时许，我在百度贴上出售D0TA2游戏账号，一个人加我QQ，要买我的号，我们谈好2000元的价格。对方要我到“5173”网站上进行交易，我同意了。后客服说要交保证金500元，我支付后，他以交易超时等各种理由要我打款，我多次汇款共计1万元后，才知道被骗了。
16.被害人蔡某陈述：2015年9月19日，我在网上出售天天酷跑游戏账号，有人想买我的号，要我在“5173”平台上交易。自称客服的人说要交500元保证金，交易成功，可以退还，并发给我一个二维码，我支付了，客服又说交易超时等理由，我先后汇款共计2150元。
17.被害人王某2陈述：2015年10月3日，我在“5173”交易平台上出售我一个梦幻西游账号。一个人加我QQ，联系要买我的号。并发给我一个二维码，要我支付500元保证金。我支付了，对方称网络不好，还需交500元，又说再交2000元才能交易成功，我支付了。后以各种理由要我交钱，共计被骗3300元。
18.被害人杨某1陈述：2015年10月3日17时许，我一个百度版本斗斗堂游戏账号要出售，一个人加我QQ好友，说想购买我的号，要我到“5173”交易平台进行交易。后客服加我好友，要我交500元保证金才能交易，并发给我一个二维码，我扫描支付了，对方又说没有收到保证金，又要我再支付一次，声称一并退还。后又说要激活、超时等理由要我交钱，我多次支付了现金共计5000元。对方把我QQ就拉黑了。这才知道被骗，就报警了。
19.被害人张某3陈述：2015年10月3日，我在百度贴上出售飞车游戏账号，有个人通过QQ说要买我的号，谈好价1200元。对方要我到“5173”网站上交易，客服说要交500元的保证金才能交易，交易完毕可退还。我就支付了500元。后对方又说交易超时等理由，四次一共支付了2500元。对方把我QQ拉黑了，这才知道被骗了。
20.被害人明某陈述：2015年10月4日，我想在“5173”网站上购买一个游戏账号，客服用QQ联系我说，要交易必须交500元保证金，并发给我一个二维码，我支付后，对方多次以交易不成功等理由，继续要我交保证金，共计被骗了8500元。
21.被害人薛某陈述：2015年10月29日，我在“5173”平台上出售游戏账号，一个自称是客服的人联系我，要交500元保证金才能出售，并发一个二维码我，我扫描后支付了保证金。后对方又多次要支付保证金共计2849元，又要支付时，感觉不对，就没有支付了。
22.被害人黄某1陈述：2015年11月2日11时许，我在上网，突然一个人加我QQ，声称要购买我的号，后一个客服联系我，要交500元保证金才能交易。我支付了。对方以同样的手段多次要我支付保证金共计3000元，我感觉不对，发现被骗了。
23.被害人郭某陈述：2015年10月，我在网上玩梦幻西游游戏时，认识一个人，这人想买我的号，我同意了。他要我在“5173”平台上交易，后又有一个人加我QQ号，说要出售号必须交押金1000元，并发了一个二维码我，我支付后，对方又要我交押金，我感觉被骗了，没有支付了。
24.被害人杨某2陈述：2015年11月，我将游戏账号发布在英雄联盟贴上出售。同年12月1日，一个人加我QQ要买我的号，并说在“5173”平台上交易，对方说要交500元的手续费，发给我一个二维码，我扫描后支付了。后他通过各种理由要扫描支付钱，共计支付了2904.17元。
25.被害人丁某陈述：2015年12月3日，我一个游戏账号在“5173”平台上出售，自称客服的人联系我说，保护买家的合法权益，要我先交500元的保证金，交易完成后，一并退还。我支付了。后对方说我超时没有交易成功，我支付了500元。他又说要激活我的银行卡号，要我支付钱，我发现对方是个骗子，没有支付就报警了。
26.被害人梁某陈述：2016年2月23日13时许，我的游戏账号在“5173”平台上出售，客服联系我说，交易要支付499.2元的保证金才能出售，并发给我一个二维码，让我扫描支付，支付后，客服说还是不能交易，要交604.8元，我支付了，共计支付了2400元后，又要我支付保证金，感觉被骗了。
27.被害人倪某陈述：2016年3月19日18时许，我在“5173”平台出售游戏账号，一个人加我QQ要买我的号，对方发一个交易成功的图片给我看，但我的账号没有收到钱，后又有一个客服加我QQ，说要交500元保证金才能交易成功，并发一个二维码我，我支付了。后以电脑出现异常、超时为由，10次支付了19490元，被骗后就报警了。
28.被害人高某2陈述：2016年3月23日，我一个游戏账号想出售，后一个人加我QQ，要我将号挂到“5173”平台上卖，我挂上后，客服要我交1000元保证金才能交易，我支付了，后说超时，我又支付了1000元。之后又要我交钱，我没有交，感觉被骗了。
29.被害人陈某2陈述：2016年3月26日19时许，一个人加我QQ想买我的游戏账号，客服要我交1000元的保证金，说交易完毕后可以退还，我支付了。后客服说我的银行卡未开通不能退还为由，又要我交钱，我一共交了3800元。
30.被害人黄某2陈述：2016年3月26日，我在“5173”平台上出售游戏账号，一个人加我QQ要买我的号，谈好价290元。自称客服的人说要交200元的保证金，交易完毕一并退还，我支付了。后对方以超时等理由，要我支付保证金，共3次支付了1200多元，我打电话客服，说是假客服，才知道被骗了。
31.被害人殷某陈述：2016年4月3日18时许，我的游戏账号在“7881”交易平台上出售，后一个人加我QQ想买号，又一个人加我QQ，说要交易需要交1000元押金，我答应了，扫描二维码后支付了。后又要我支付，我觉得不对，没有支付了。
32.被害人张某4陈述：2016年4月16日，有一个人想买我的游戏账号并加了我的QQ号，要我在“5173”平台上交易，后说必须交500元的保证金，交易完成后，可退还，我支付了，后又要我交1000元的保证金，不交要冻结我的号，我支付了。共被骗了1500元。
33.被害人王某3陈述：2016年4月30日，有个人加我QQ要买我的游戏账号，在“7881”平台交易时，客服说要交999元保证金，交易成功退还，给我一个二维码扫描支付了。后以超时等理由要支付保证金，共计支付了3996元。
34.被害人朱某2陈述：2016年5月7日14时许，我一个游戏账号想出售，客服用QQ联系我说，要交500元保证金才能交易，我扫描支付了。后对方又说超时，要支付1000元，我支付了，又说超时，还要支付保证金，我感觉被骗了，没有支付了。
35.被害人方某陈述：2016年5月8日19时许，我的游戏账号在交易平台上出售，客服说要交300元的保证金，我支付了，接着说要开通服务业务要交700元激活，我支付了。后又以超时等理由，要交钱，共支付了3800元。
36.被害人郑某陈述：2016年5月9日8时许，一个人加我QQ要买我的游戏账号，在“7881”平台上交易，后对方要我交300元的保证金，我扫描后支付了。过一会儿，对方又要我交500元，我没有交。
37.被害人张某5陈述：2016年5月9日12时许，我在英雄联盟贴上出售游戏账号，一个网名叫“么么哒”的人加我QQ号，要购买我的号，在“5173”网站上交易。后一个自称客服的加我QQ，说现在诈骗比较多，要卖号要支付500元的保险业务，交易成功可退还，并给我一个二维码，我扫描后支付了500元。又说要支付1300元保证金，以支付错误，程序被拦截等理由，要我支付了2600元。后以超时等，我一共支付了9600元。被骗后，就报警了。
38.QQ聊天记录和支付宝交易明细表证明：陈声亮诈骗张某5等37人钱财过程情况和已支付被骗款金额的有关情况。其中杨某2实际被骗2904.17元、丁某1000元、王某33996元。
39.嘉鱼县公安局搜查笔录和扣押物品清单证明：2016年5月31日在陈声亮家搜查扣押了用于诈骗所使用的电脑等物品。
40.电子证据检查笔录证明：在扣押陈声亮电脑硬盘中，有其用QQ聊天等方式诈骗他人钱财过程情况。
41.银行卡交易明细表证明：陈声亮已获取诈骗款金额的情况。
42.到案经过和户籍信息资料证明：陈声亮的归案情况和自然身份情况。
43.被告人陈声亮对起诉指控的事实予以供述。
本院认为，被告人陈声亮以非法占有为目的，通过网络查询他人出售游戏账号信息，假冒买家和官方客服，编织虚假的各种理由，骗取他人钱财，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗的事实成立，其行为构成诈骗罪。陈声亮诈骗所得的钱财，均予以挥霍，未予退还，但归案后，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人陈声亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2021年5月30日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程远宏
人民陪审员 曾凡海
人民陪审员 杜金凤
二〇一七年六月二十六日
书 记 员 张京航
附：法律条文及相关司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。