江西省吉安市青原区人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣0803刑初83号公诉机关吉安市青原区人民检察院。被告人胡毅龙，男。因本案于2015年12月27日被刑事拘留，2016年1月30日被执行逮捕。现押于吉安市看守所。辩护人王国强，江西英华律师事务所律师。被告人李强，男。因本案于2015年12月27日被刑事拘留，2016年1月30日被执行逮捕。现押于吉安市看守所。辩护人龙小林、陈述朋，江西赣中律师事务所律师。吉安市青原区人民检察院以吉青检公诉刑诉（2016）84号起诉书指控被告人胡毅龙、李强犯诈骗罪,于2016年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月9日公开开庭审理了本案。吉安市青原区人民检察院指派检察员肖琳出庭支持公诉，被告人胡毅龙及其辩护人王国强、被告人李强及其辩护人龙小林等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月初，被告人胡毅龙、李强因资金短缺，便合谋骗取投标人保证金，被告人胡毅龙教授诈骗方法，被告人李强寻找被害人并实施诈骗行为。2015年12月25日，被告人李强得知吉安XX民间资本管理股份有限公司欲找有资质的建筑公司帮其投标吉安市XX项目后，主动联系该公司员工肖某某，谎称能帮肖某某联系到江西XX建筑工程有限公司、江西XX建筑工程有限公司、江西XX建设有限公司、江西XX建设工程公司等为吉安XX民间资本管理股份有限公司参与投标，由吉安XX民间资本管理股份有限公司缴纳人民币80万元的保证金（每家参与投标单位需缴纳人民币20万元投标保证金）至吉安市公共资源交易中心，吉安XX民间资本管理股份有限公司同意并于同日转账人民币80万元至肖某某账户，再由肖某某将人民币80万元保证金转账至被告人李强账户。当日，被告人李强收到人民币80万元保证金后并未将保证金缴纳至吉安市公共资源交易中心，而是应被告人胡毅龙的要求，转账40万元给被告人胡毅龙，由其填补资金缺口。同日，被告人李强从吉安市银行取出10万元现金前往南昌市与被告人胡毅龙见面并商议如何逃跑，为了防止案发后账户被冻结，由被告人李强将剩余的钱全部取出。被告人胡毅龙为了逃避法律制裁，要求被告人李强伪造了一张被告人李强欠其40万元的欠条（35万元欠款，5万元利息）。2015年12月26日，吉安XX民间资本管理股份有限公司副总经理容某某在南昌找到被告人胡毅龙，并将其带回吉安市。期间，被告人胡毅龙转账42万元给肖某某，并打电话给被告人李强，要求被告人李强回吉安市将钱退回给XX公司。被告人李强回到吉安市与容某某及被告人胡毅龙会合后，容某某将被告人胡毅龙、李强扭送至吉安市公安局青原分局并报案。针对上述指控，公诉人当庭宣读和出示了书证；证人容某某、肖某某、曾某某、王某某、龙某某、张某某、陈某、帅某某、熊某某、曾某的证言；被告人胡毅龙、李强的供述与辩解；检查、辨认笔录；视听资料及电子数据等证据，认为被告人胡毅龙、李强的行为均已构成诈骗罪，请依法判处。被告人胡毅龙对指控的事实无异议。其辩护人提出，1、本案被告人胡毅龙没有诈骗的故意，其主观目的只是想挪用人民币40万元；2、被告人胡毅龙在案发前即归还给了吉安XX民间资本管理有限公司人民币42万元，故本案的诈骗金额应定为人民币38万元；3、被告人胡毅龙随容某某、肖某某等人从南昌市自愿到吉安市后到公安机关投案，具有自首情节；4、被告人胡毅龙打电话给被告人李强，要其来吉安市，被告人李强接电话后来到了吉安市并一同去了公安机关，被告人胡毅龙具有立功情节；5、被告人胡毅龙退回了全部赃款，其行为得到了被害人的谅解。针对上述辩护意见，公诉人当庭宣读和出示了吉安XX民间资本管理股份有限公司及容某某、肖某某出具的民事赔偿协议书及谅解书、容某某、肖某某出具的情况说明。望法院从轻、减轻处罚。被告人李强对指控的事实无异议。其辩护人提出，1、被告人胡毅龙在案发前即归还给了吉安XX民间资本管理股份有限公司人民币42万元，故本案的诈骗金额应定为人民币38万元；2、被告人李强接到被告人胡毅龙打的电话后明知要要其来吉安市一同去了公安机关，仍然返回吉安市向被害人投案，后在公安机关如实供述了自己的罪行，具有自首情节；3、被告人李强在本案中的作用相对较小；4、被告人李强退回了全部赃款，其行为得到了被害人的谅解。针对上述辩护意见，辩护人当庭宣读和出示了吉安XX民间资本管理股份有限公司及容某某、肖某某出具的谅解书，望法院从轻、减轻处罚。经审理查明，2015年12月初，被告人胡毅龙、李强因资金短缺，便合谋骗取投标人保证金。被告人胡毅龙教授给被告人李强诈骗方法，被告人李强寻找被害人并实施诈骗行为。2015年12月25日，被告人李强得知吉安XX民间资本管理股份有限公司欲找有资质的建筑公司帮其投标吉安市XX项目后，主动联系该公司员工肖某某，谎称能帮肖某某联系到江西XX建筑工程有限公司、江西XX建筑工程有限公司、江西XX建设有限公司、江西XX建设工程公司等为吉安XX民间资本管理有限公司参与投标，由吉安XX民间资本管理股份有限公司给其保证金人民币80万元（每家参与投标单位需缴纳保证金人民币20万元投标）并由其缴纳至吉安市公共资源交易中心。吉安XX民间资本管理股份有限公司同意后，于同日转账人民币80万元至肖某某账户，再由肖某某将保证金人民币80万元转账至被告人李强账户。当日，被告人李强收到人民币80万元保证金后并未将保证金缴纳至吉安市公共资源交易中心，而是应被告人胡毅龙的要求，转账40万元给被告人胡毅龙，由其填补资金缺口。同日，被告人李强从吉安市银行取出10万元现金前往南昌市与被告人胡毅龙见面并商议如何逃跑，为了防止案发后账户被冻结，由被告人李强将剩余的钱全部取出。被告人胡毅龙为了逃避法律制裁，要求被告人李强伪造了一张被告人李强欠其40万元的欠条（35万元欠款，5万元利息）。同日，吉安XX民间资本管理股份有限公司在得知其公司的保证金人民币80万元并未缴纳至吉安市公共资源交易中心后，于2015年12月26日，由吉安XX民间资本管理股份有限公司副总经理容某某等人在南昌找到了被告人胡毅龙，要求其还钱并将其带回吉安市。在回吉安市的途中，被告人胡毅龙通过手机银行退回吉安XX民间资本管理股份有限公司42万元，并打电话给被告人李强，要求被告人李强回吉安将剩余诈骗的钱退回。当日19时许，容某某将被告人胡毅龙带至吉安市公安局吉州分局门口，被告人胡毅龙再次打电话给被告人李强要其到吉安市公安局吉州分局门口来。被告人李强在明知要去公安机关的情况下继续返回吉安市，并与被告人胡毅龙汇合。当日22时许，容某某将被告人胡毅龙、李强带至吉安市公安局青原分局并报案。案发后被告人胡毅龙、李强的亲属于2015年12月27日将人民币38万元退回给了吉安XX民间资本管理股份有限公司。被告人胡毅龙、李强的行为得到了被害人的谅解。上述事实有以下证据证实：（1）、证人肖某某的证言证实，她是吉安XX民间资本管理股份有限公司的员工。2015年12月25日，她公司被李强骗了80万元。她公司当时想投标，但没有资质，就想找其他有资质的公司帮她们公司投标。2015年12月25日，一个叫李强的人联系她，说是可以出4家公司帮她公司投标，每家要交20万元的保证金。她公司老板容某某同意了，并要她转了80万元给李强，但是李强收到钱后就不接她电话了。2015年12月26日，胡毅龙将,42万元钱都退回给她们公司，2015年12月27日，胡毅龙及李强的父亲将38万元钱退回给她们公司。（2）、证人容某某的证言证实，吉安XX民间资本管理股份有限公司是XX公司的子公司，他们想通过吉安XX民间资本管理股份有限公司去多找几家单位投标，但是被李强、胡毅龙骗了人民币80万元保证金，他们没有安排其他公司投标，最后只有XX公司一家参与投标。他和刘洋都是吉安XX民间资本管理股份有限公司的员工，他打了人民币60万元给肖某某，刘洋打了人民币20万元给肖某某，那钱也是他打给刘洋要他转给肖某某的。（3）、证人曾某某的证言证实，他是吉安市XX管委会经济社会发展局的工作人员。2015年12月28日，经济社会发展局有一个叫做“XX城南中央商务路网金枫路、北京路（原春兰路）新建工程”的项目在吉安市公共资源交易中心开标，这个项目的保证金是20万元。参与投标的有二百多家单位，他们把招标工作委托给了吉安市建筑设计规划研究院，负责人是王某某，所以他不大清楚江西XX建筑工程公司、江西XX建筑工程公司、江西XX建设有限公司、江西XX建设有限公司这四家公司是否参与投标。（4）、证人王某某证言与证人曾某某的证言一致，她补充证实，她是吉安市建筑设计规划研究院的工作人员。江西XX建筑工程公司和江西XX建筑工程公司参与了投标，江西XX建设有限公司和江西XX建设有限公司没有参与投标。（5）、证人龙某某的证言证实，他是江西XX建设工程有限公司的员工，被告人胡毅龙、李强不是他们公司的员工，他们公司也没有参与2015年12月28日吉安市XX的建设工程投标。（6）、证人张某某的证言证实，他是江西XX建筑工程有限公司员工，被告人胡毅龙、李强不是他们公司的员工，他们公司参与了2015年12月28日吉安市XX的建设工程投标，但不是被告人胡毅龙、李强借用他们公司的名义去投标的。（7）、证人陈某的证言证实，她是江西XX建设有限公司员工，被告人胡毅龙、李强不是她们公司的员工，她们公司也没有参与2015年12月28日吉安市XX的建设工程投标。（8）、证人熊某某的证言证实，他是江西XX建筑工程公司的负责人，被告人胡毅龙是他公司的员工，被告人李强不是他公司的员工，是被告人胡毅龙的朋友。他们公司参与了2015年12月28日吉安市XX的建设工程投标，被告人胡毅龙于2015年12月25日打了20万元到他们公司的账户，作为投标的保证金，被告人胡毅龙好像说是帮一个姓曾的人在投标。（9）、证人曾某某的证言证实，他找被告人胡毅龙帮他投2015年12月28日吉安市XX的建设工程的标，他打了40万元的保证金给被告人胡毅龙要被告人胡毅龙帮他投2个标。2015年12月25日上午，他把40万元打过去了，但被告人胡毅龙只发了一张20万元的电子回单给他，后来就联系不到被告人胡毅龙了。（10）、证人帅某某的证言证实，2015年12月26日，他帮胡毅龙卖了一本笔记本，被告人胡毅龙要被告人李强写一张35万元的欠条给被告人胡毅龙，说是写欠条可以防纪检查被告人胡毅龙，然后被告人胡毅龙又给他25万元现金，叫他去帮被告人胡毅龙存起来。（11）、吉安XX民间资本管理股份有限公司的营业执照（复印件）证实，吉安XX民间资本管理股份有限公司的住所地为江西省吉安市XX新区XX花园XX号楼门面XX室。（12）、李强与肖某某手机短信、QQ聊天记录截图及肖某某、容某某、刘某银行明细证实：2015年12月25日，容某某转了人民币60万元给肖某某，刘洋转了人民币20万元给肖某某，肖某某于当日转了人民币80万元给李强，要李强帮其公司投标。胡毅龙于2015年12月26日转了人民币42万元给肖某某，李强的亲属于2015年12月27日存入人民币9万元到肖某某的账户，胡毅龙的父亲胡某某于2015年12月27日转了人民币29万元给肖某某。（13）、李强、胡毅龙的账户明细单证实，肖某某于2015年12月25日转了人民币80万元给李强及此后该人民币80万元的具体去向。（14）、吉安市公共资源交易中心出具的说明及保险金到账情况证明（复印件）证实，江西XX建筑工程公司和江西XX建筑工程公司缴纳了XX城南中央商务区路网金枫路、北京路（原春兰路）新建工程项目的保证金，江西XX建设公司和江西XX建设有限公司未缴纳该项目的保证金。（15）、银行账户明细截屏及胡毅龙与曾某使用手机QQ聊天记录、协议书及网上银行电子回单证实，曾某转账人民币40万元给胡毅龙，胡毅龙与江西XX建筑工程公司签订了协议书，胡毅龙提供了人民币20万元保证金用于投标后发了一张人民币20万元缴款的电子回单给曾某。（16）、江西XX建筑工程有限公司提供的缴纳保证金电子回单证实，江西XX建筑工程有限公司缴纳了保证金。（17）、公安机关制作的扣押笔录、扣押清单、发还清单证实，公安人员扣押了胡毅龙持有的建设银行卡两张，尾号分别为：9786和7835。扣押了李强持有的人民币21535元，笔记本一本，照片6张。后将扣押的李强的21535元发还给李强的父亲李德龙。（18）、吉安XX民间资本管理股份有限公司出具的证明及工资表证实，容某某系该公司副总经理，肖某某、刘某系该公司员工。（19）、公安机关检查李强QQ账号、被告人李强与手机号码为1597906****机主短信聊天记录证实，发现李强QQ群里有名为吉安建设工程讨论群的QQ群及被告人李强手机接收到的手机号码为1597906****机主的短信。（20）、公安机关调取的被告人李强取款视频光盘2张证实了被告人李强于2015年12月25日、26日的取款情况。（21）、吉安市公安局青原分局出具的被告人胡毅龙、李强的归案情况说明及容某某、肖某某出具的情况说明证实，于2015年12月26日，由吉安XX民间资本管理股份有限公司副总经理容某某等人在南昌找到了被告人胡毅龙，要求其还钱并将其带回吉安市。在回吉安市的途中，被告人胡毅龙通过手机银行退回吉安XX民间资本管理股份有限公司42万元，并打电话给被告人李强，要求被告人李强回吉安将剩余诈骗的钱退回。当日19时许，容某某将被告人胡毅龙带至吉安市公安局吉州分局门口，被告人胡毅龙再次打电话给被告人李强要其到吉安市公安局吉州分局门口来。被告人李强在明知要去公安机关的情况下继续返回吉安市，并与被告人胡毅龙汇合。当日22时许，容某某将被告人胡毅龙、李强带至吉安市公安局青原分局并报案。（22）、吉安市公安局青原分局出具的补充侦查报告书证实，无法认定吉安XX民间资本管理股份有限公司涉嫌犯罪。（23）、讯问被告人胡毅龙笔录及同步录音录像光盘4张及讯问被告人李强笔录同步录音录像光盘3张证实，公安人员讯问被告人胡毅龙、李强的程序合法，其供述与笔录一致。（24）、吉安市公安局青原分局出具的检查笔录证实，公安人员于2015年12月26日23时10分及23时30分，分别对被告人李强、胡毅龙的进行了询问，并对其身体进行了全面检查，未发现其体表有外伤，其自称身体健康无疾病。（25）、吉安XX民间资本管理股份有限公司及容某某、肖某某出具的民事赔偿协议书及谅解书证实，被告人胡毅龙、李强的行为得到了被害人的谅解。（26）、被告人胡毅龙的身份信息及前科证明及被告人李强的身份信息及前科证明证实，被告人胡毅龙的身份证号码为360121199007288714，被告人胡毅龙已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，无前科；被告人李强的身份证号码为362202199703162419，被告人李强已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，无前科。（27）、被告人胡毅龙、李强的供述亦证实了本案认定的上述事实。上列证据，经庭审质证、认证，内容客观真实，收集程序合法，本院予以确认。本院认为,被告人胡毅龙、李强以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗得他人钱财，骗得他人人民币38万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应当追究被告人胡毅龙、李强的刑事责任。被告人胡毅龙的辩护人提出，本案被告人胡毅龙没有诈骗的故意，其主观目的只是想挪用。经审查认为，从已查证的本案事实来看，被告人胡毅龙、李强事先合谋骗取投标人保证金，被告人胡毅龙还教授给了被告人李强诈骗方法，在被告人李强骗得他人保证金人民币80万元后，即要求被告人李强转账40万元他，由其填补资金缺口。并为在被告人李强逃跑后逃避法律制裁，被告人胡毅龙还要求被告人李强伪造了一张被告人李强欠其40万元的欠条给他。这足以证明被告人胡毅龙具有诈骗的故意。故被告人胡毅龙的辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。被告人胡毅龙、李强的辩护人均提出，被告人胡毅龙在案发前即归还给了吉安XX民间资本管理有限公司人民币42万元，本案的诈骗金额应定为人民币38万元。经审查认为，被告人胡毅龙、李强在骗得吉安XX民间资本管理股份有限公司保证金人民币80万元后，于案发前即归还了人民币42万给吉安XX民间资本管理股份有限公司。由于诈骗犯罪属于结果犯，参考在具体认定诈骗数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑的相关精神，本案的诈骗金额应定为人民币38万元，故被告人胡毅龙、李强的辩护人提出的上述辩护意见予以采纳。被告人胡毅龙、李强的辩护人提出被告人胡毅龙、李强自动到公安机关投案，具有自首情节。经审查认为，从已查证的本案事实来看，2015年12月26日，被告人胡毅龙系自愿随容某某等人从南昌市到了吉安市后再由容某某等人带至吉安市公安局青原分局并报案的。而被告人李强则是在逃跑后，被告人胡毅龙多次打电话给他要他到吉安市来。被告人李强在明知要去公安机关的情况下自愿继续返回吉安市，并在与被告人胡毅龙及容某某等人汇合后，再由容某某等人带至吉安市公安局青原分局并报案的。而公诉机关认为被告人胡毅龙、李强是被扭送归案的事实是依据公安机关第一次出具的及其简单的归案情况说明及被告人胡毅龙、李强的第一次口供而认定的，但在庭审中，被告人胡毅龙、李强提出是其自愿来的且公安机关在补充侦查期间又出具了一份详细的归案情况说明，这份归案情况说明的内容与被告人胡毅龙的辩护人提供的容某某、肖某某出具的情况说明的内容基本相同。加之被告人胡毅龙、李强到吉安市公安局青原分局后即如实供述了其犯罪事实。故被告人胡毅龙、李强的行为应当认定为自首。被告人胡毅龙、李强的辩护人提出的上述辩护意见予以采纳。被告人胡毅龙辩护人提出，被告人胡毅龙具有立功情节。经审查认为，被告人胡毅龙在被告人李强逃跑后，多次打电话给被告人李强要其到吉安市的目的在于希望被告人李强来到吉安市后好与吉安XX民间资本管理股份有限公司共同协商，在被告人李强来到吉安市后，被告人胡毅龙、李强随吉安XX民间资本管理股份有限公司工作人员一起自动来到公安机关投案。因此，被告人胡毅龙的行为并非属于协助司法机关抓获了同案犯，不具有立功情节。故被告人胡毅龙的辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。被告人李强的辩护人提出被告人李强在本案中的作用相对较小。经审查认为，被告人胡毅龙、李强在事先商量骗取他人保证金后，其后的选择诈骗对象及骗取他人财物的行为都是由被告人李强完成的，被告人李强在本案中的作用不属相对较小。故被告人李强的辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。鉴于在具体认定诈骗数额时，已将案发前已追回的被骗款扣除，故结合全案事实，对被告人胡毅龙、李强予以从重处罚。考虑到被告人胡毅龙、李强具有自首情节且被告人胡毅龙、李强及亲属退还了全部赃款，被告人胡毅龙、李强的行为得到了被害人的谅解。对被告人胡毅龙、李强分别从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条之规定,判决如下：被告人胡毅龙犯诈骗罪,判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月27日起至2019年5月26日止）。被告人李强犯诈骗罪,判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月27日起至2019年5月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  易奇冈审 判 员  袁 娟人民陪审员  蒋克诚二〇一六年十二月二十三日书 记 员  罗 贞附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。------。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。------。------。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。