上海市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）沪02刑终137号
原公诉机关上海市虹口区人民检察院。
上诉人(原审被告人)宋中亚，男，1976年11月12日出生，汉族，户籍地安徽省。
指定辩护人钱昌杰，上海市大公律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)李志洪，男，1994年6月10日出生，汉族，户籍地云南省。
辩护人李俊，上海王育文律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)马龙，男，1993年2月2日出生，回族，户籍地河南省。
辩护人杨波，上海普盛律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)王青玲，女，1983年6月5日出生，汉族，户籍地安徽省。
指定辩护人王力斌，上海市嘉华律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)顾树平，男，1977年7月16日出生，汉族，户籍地江西省。
指定辩护人王国钢，上海徐伟奇律师事务所律师。
原审被告人李苏洋，男，1988年3月14日出生，汉族，户籍地安徽省，暂住本市奉贤区。
原审被告人钮婷婷，女，1989年3月11日出生，汉族，户籍地江苏省。
原审被告人高萍香，女，1985年3月20日出生，汉族，户籍地江西省乐平市。
原审被告人吴紫阳，男，1994年12月9日出生，汉族，户籍地江苏省如皋市。
原审被告人邹明飞，男，1994年2月26日出生，汉族，户籍地江苏省如皋市。
原审被告人闫武康，男，1994年3月14日出生，汉族，户籍地江苏省。
原审被告人侯修猛，男，1986年8月19日出生，汉族，户籍地山东省枣庄市。
原审被告人刘志斌，男，1989年5月7日出生，汉族，户籍地吉林省公主岭市。
原审被告人张康，男，1995年3月31日出生，汉族，户籍地江苏省。
原审被告人高兆磊，男，1994年10月26日出生，汉族，户籍地江苏省。
上海市虹口区人民法院审理上海市虹口区人民检察院指控原审被告人宋中亚、李志洪、马龙、王青玲、顾树平、李苏洋、钮婷婷、高萍香、吴紫阳、邹明飞、闫武康、侯修猛、刘志斌、张康、高兆磊犯诈骗罪一案，于2017年1月4日作出(2016)沪0109刑初957号刑事判决。宋中亚、李志洪、马龙、王青玲、顾树平不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员许某某出庭履行职务，上诉人宋中亚、李志洪、马龙、王青玲、顾树平及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口区人民法院依据被害人杨某某、虞某某、吴某某、于某、陆某、顾某某、车某某、马某某等人的陈述、辨认笔录，同案关系人王某、万某某、余某某、徐某某等人的供述，证人赵某某、黄某某、姚某某的证言，相关合同、收条、刷卡记录等书证，上海市公安局虹口分局提供的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、受案登记表、证明以及宋中亚等十五名原审被告人的供述等证据判决认定：宋中亚、李志洪、马龙、王青玲、顾树平伙同陈涛六人经事先商议后共同出资，于2016年6月至7月间在本市逸仙路XXX号宝隆一方大厦X楼、XX楼开设温港公司，并招募吴紫阳、钮婷婷等人为业务部总监，招募李苏洋、侯修猛、邹明飞、高萍香、刘志斌、闫武康、张康、高兆磊及王某、万某某、余某某、徐某某等人为各业务部业务员，结伙以虚构买家、虚报高额收购价的方式骗取被害人信任，并以所谓备案费或展览费等名义，诈骗被害人钱款共计人民币493,500元(以下币种均为人民币)。具体分述如下：
1、李志洪、李苏洋结伙，于2016年7月1日以上述方式骗得被害人杨某某33,000元。
2、李志洪、李苏洋结伙，于2016年7月7日以上述方式骗得被害人虞某某36,000元。
3、李志洪、李苏洋结伙，于2016年7月15日以上述方式骗得被害人吴某某20,000元。
4、李志洪、李苏洋结伙，于2016年7月15日以上述方式骗得被害人于某58,000元。
5、李志洪、李苏洋结伙，于2016年7月18日以上述方式骗得被害人陆某12,000元。
6、李志洪伙同王某，于2016年7月8日以上述方式骗得被害人顾某某30,000元。
7、李志洪伙同王某，于2016年7月18日以上述方式骗得被害人车某某10,000元。
8、马龙于2016年6月29日以上述方式骗得被害人马某某30,000元。
9、马龙于2016年7月6日以上述方式骗得被害人刘伟18,000元。
10、马龙、侯修猛结伙，于2016年7月1日以上述方式骗得被害人郭树栋2,000元。
11、马龙、侯修猛结伙，于2016年7月15日以上述方式骗得被害人温银华28,000元。
12、王青玲伙同万某某，于2016年7月6日以上述方式骗得被害人董亚强2,000元。
13、顾树平伙同余某某，于2016年6月27日以上述方式骗得被害人孙文龙21,000元。
14、吴紫阳、邹明飞结伙，于2016年7月5日以上述方式骗得被害人于继富46,000元。
15、吴紫阳伙同徐某某，于2016年7月15日以上述方式骗得被害人张广弟20,000元。
16、钮婷婷、高萍香结伙，于2016年7月7日以上述方式骗得被害人吴淦昌50,000元。
17、钮婷婷、高萍香、闫武康结伙，于2016年7月12日以上述方式骗得被害人曹月宝20,000元。
18、钮婷婷、高萍香结伙，于2016年7月16日以上述方式骗得被害人何艳12,000元。
19、钮婷婷、刘志斌结伙，于2016年7月8日以上述方式骗得被害人徐海洋22,500元。
20、钮婷婷、闫武康结伙，于2016年7月8日以上述方式骗得被害人沈振荣5,000元。
21、钮婷婷、闫武康结伙，于2016年7月12日以上述方式骗得被害人李星火10,000元。
22、钮婷婷、张康、高兆磊结伙，于2016年7月18日以上述方式骗得被害人张承家8,000元。
综上，宋中亚、李志洪、马龙、王青玲、顾树平共同诈骗金额共计493,500元，李苏洋参与共同诈骗金额共计159,000元，钮婷婷参与共同诈骗金额共计127,500元，高萍香参与共同诈骗金额共计82,000元，吴紫阳参与共同诈骗金额共计66,000元，邹明飞参与共同诈骗金额共计46,000元，闫武康参与共同诈骗金额共计35,000元，侯修猛参与共同诈骗金额共计30,000元，被告人刘志斌参与共同诈骗金额22,500元，张康、高兆磊参与共同诈骗金额共计8,000元。
2016年7月19日，原审被告人宋中亚、马龙、王青玲、顾树平、李苏洋、钮婷婷、高萍香、吴紫阳、邹明飞、闫武康、侯修猛、刘志斌、张康、高兆磊被公安人员抓获，同年8月10日，原审被告人李志洪至公安机关投案。且李苏洋退缴赃款30,000元，钮婷婷退缴赃款8,000元，高萍香退缴赃款5,000元，吴紫阳退缴赃款14,000元，邹明飞退缴赃款16,000元，闫武康退缴赃款3,000元，侯修猛退缴赃款3,000元，张康退缴赃款2,000元，高兆磊退缴赃款2,000元。
上海市虹口区人民法院认为，原审被告人宋中亚、李志洪、马龙、王青玲、顾树平、李苏洋、钮婷婷、高萍香、吴紫阳、邹明飞、闫武康、侯修猛、刘志斌、张康、高兆磊的行为均已构成诈骗罪，其中，宋中亚、李志洪、马龙、王青玲、顾树平、李苏洋、钮婷婷、高萍香、吴紫阳诈骗数额巨大，邹明飞、闫武康、侯修猛、刘志斌、张康、高兆磊诈骗数额较大。结合宋中亚、李志洪、马龙、王青玲、顾树平系主犯，其余各名原审被告人均系从犯；李志洪系自首，其余各名原审被告人均能如实供述犯罪事实；李苏洋、钮婷婷、高萍香、吴紫阳、邹明飞、闫武康、侯修猛确有悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，以诈骗罪分别判处宋中亚有期徒刑七年，并处罚金人民币1.5万元；判处李志洪有期徒刑七年，并处罚金人民币1.5万元；判处马龙有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币1.3万元；判处王青玲有期徒刑六年，并处罚金人民币1.2万元；判处顾树平有期徒刑六年，并处罚金人民1.2万元；判处李苏洋有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币6,000元；判处钮婷婷有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币6,000元；判处高萍香有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币4,000元；判处吴紫阳有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币3,000元；判处邹明飞有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3,000元；判处闫武康有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3,000元；判处侯修猛有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3,000元；判处刘志斌拘役五个月二十日，并处罚金人民币2,000元；判处张康罚金人民币2,000元；判处高兆磊罚金人民币2,000元。赃款予以追缴发还被害人，犯罪工具予以没收。
上诉人宋中亚、李志洪及其辩护人对原判认定的事实和罪名均不持异议，但均提出原判量刑过重。上诉人马龙、王青玲、顾树平及其辩护人对原判认定的事实和罪名基本不持异议，但分别提出马龙等人支付的展会费用应从犯罪金额中扣除，顾树平在共同犯罪中系从犯，原判量刑过重。
上海市人民检察院第二分院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，建议二审驳回宋中亚、李志洪、马龙、王青玲、顾树平上诉，维持原判。
本院审理查明的事实、证据与原判相同。
本院认为，上诉人宋中亚、李志洪、马龙、王青玲、顾树平，原审被告人李苏洋、钮婷婷、高萍香、吴紫阳、邹明飞、闫武康、侯修猛、刘志斌、张康、高兆磊等人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，宋中亚、李志洪、马龙、王青玲、顾树平、李苏洋、钮婷婷、高萍香、吴紫阳诈骗数额巨大，邹明飞、闫武康、侯修猛、刘志斌、张康、高兆磊诈骗数额较大，依法均应予惩处。经查，马龙等人以虚构买家、虚报高额收购价等方式骗取被害人信任，并以备案费、展览费等名义骗取被害人钱款，其为实施诈骗而支出的成本不应从诈骗金额中扣除，且现无证据证明马龙等人为筹措展会支付相应钱款，故对马龙、王青玲、顾树平及其辩护人的相关辩解和辩护意见不予采信和采纳。顾树平系商议设立温港公司进行诈骗的股东之一，在本案共同犯罪中起主要作用，故对顾树平及其辩护人提出顾树平系从犯的辩解和辩护意见不予采信和采纳。原判结合各名原审被告人的犯罪事实、性质以及宋中亚、李志洪、马龙、王青玲、顾树平在共同犯罪中均系主犯，其余各名原审被告人均系从犯；李志洪系自首，其余各名原审被告人均能如实供述犯罪事实等情节，所作的判决并无不当，故对五名上诉人及其辩护人提出原判量刑过重的辩解和辩护意见也不予采信和采纳。上海市人民检察院第二分院的意见应予支持。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，且诉讼程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 费 晔
审判员 彭卫东
审判员 沈 燕
二〇一七年三月二十九日
书记员 刘 伟
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
……