广西壮族自治区那坡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）那刑初字第59号
公诉机关广西壮族自治区那坡县人民检察院。
被告人黄某成（曾用名黄某某），农民。因涉嫌犯盗窃罪，2014年11月27日被那坡县公安局刑事拘留，2014年12月29日经那坡县人民检察院批准逮捕，2014年12月30日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。
委托辩护人吕文东，广西镇边律师事务所律师。
被告人黄某甲（曾用名黄某勋），农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2014年11月27日被那坡县公安局刑事拘留，2014年12月29日经那坡县人民检察院批准逮捕，2014年12月30日由那坡县公安局执行逮捕。2015年1月19日由那坡县公安局对其采取取保候审。2015年10月日经本院决定逮捕，2015年10月日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。
委托辩护人黄新贵，广西中名律师事务所律师。
被告人翟某甲，职工。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2014年12月29日经那坡县人民检察院作出不批准逮捕决定，2015年1月4日由那坡县公安局对其采取取保候审。2015年10月日经本院决定逮捕，2015年10月日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。
被告人班某，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2014年12月29日经那坡县人民检察院作出不批准逮捕决定，2015年1月5日由那坡县公安局对其采取取保候审。2015年10月日经本院决定逮捕，2015年10月日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。
广西壮族自治区那坡县人民检察院以那检刑诉（2015）54号起诉书指控被告人黄某成涉嫌犯盗窃罪，被告人黄某甲、翟某甲、班某涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员吴志坚担任审判长，与审判员罗俏艳、人民陪审员黄耀德组成合议庭，于2015年9月22日公开开庭进行了审理，书记员农国杰担任法庭记录，广西壮族自治区那坡县人民检察院指派检察员黄明学、阮俏勋出庭支持公诉。被告人黄某成及其委托辩护人吕文东，被告人黄某甲及其委托辩护人黄新贵，被告人翟某甲、班某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
广西壮族自治区那坡县人民检察院指控，2014年4月份至11月份，被告人黄某成多次以修改那坡县丽红超市购物卡内余额的方法，盗用丽红超市购物卡供自己及他人使用。被告人黄某甲、翟某甲、班某在明知被告人黄某成提供的购物卡系非法获得的情况下仍然继续使用。根据丽红超市提供的购物卡被盗用统计，被告人黄某成所修改丽红超市购物卡累计消费总额86，698.4元，累计余额为19，305.1元，累计修改金额为106，003.5元。被告人黄某甲、翟某甲、班某持有盗来的购物卡的累计金额分别为28，835.2元、9，098.4元、9，200.4元。案发后，已退回赃款86，697.6元、赃物微波炉1台、洗衣机1台。
为证实以上指控，公诉机关向本院提交了物证、书证、证人证言、受害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄某成以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人黄某甲、翟某甲、班某明知是他人盗来的购物卡仍然使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提请本院依法判处。
被告人黄某成对起诉书指控的罪名无异议，但提出其本人自己消费的数额没有那么多。
委托辩护人吕文东对起诉书指控被告人黄某成犯盗窃罪的罪名无异议，但提出余额为0的卡是没有经过被告人修改的，应当予以扣除余额为0的卡号里的余额23，410元，被告人实际修改的总额应为82，593.5元。
被告人黄某甲对起诉书指控的罪名无异议，但提出其实际消费的数额没有达到24，356.9元，其只得消费10，000多元。
辩护人黄新贵对起诉书指控被告人黄某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，但提出4月份被告人黄某成拿卡给被告人黄某甲消费时，并没有告知卡的来源，因此4月份黄某甲消费的卡的数额不应算为掩饰、隐瞒犯罪所得数额，应予以扣除，扣除后能确定被告人黄某甲掩饰、隐瞒犯罪所得的卡为九张，这九张卡消费金额为13，975.9元，余额为567.8元，总数为14，543.7元。
被告人翟某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。
被告人班某对起诉书指控的罪名及数额无异议，但提出被告人黄某成给其使用的卡没有达到27张，只有14至15张。
经审理查明，2014年4月份至11月份，被告人黄某成多次以修改那坡县丽红超市购物卡内余额的方法，盗用丽红超市购物卡供自己及他人使用。被告人黄某甲、翟某甲、班某在明知被告人黄某成提供的购物卡系非法获得的情况下仍然继续使用。根据丽红超市提供的购物卡被盗用统计，被告人黄某成所修改丽红超市购物卡累计消费总额86，698.4元，累计余额为19，305.1元，累计修改金额为106，003.5元。被告人黄某甲、翟某甲、班某持有盗来的购物卡的累计金额分别为28，835.2元、9，098.4元、9，200.4元。案发后，四被告人及其他相关涉案人员已退回赃款86，697.6元、赃物微波炉1台、洗衣机1台，取得了受害人的谅解。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、报警记录。证实那坡县丽红超市主管黄某戊于2014年11月24日到那坡县公安局报案，称发现超市自9月份开始被他人盗刷购物卡总额约100，000元。
2、归案情况说明。证实被告人黄某成、黄某甲于2014年11月27日被公安机关依法抓获；被告人翟某甲、班某于2015年1月4日主动向公安机关投案自首。
3、辨认笔录及照片。证实被告人黄某成指认了修改购物卡的地点位于丽红超市镇玉店内；丽红超市镇玉店三楼办公电脑是其实施盗窃所用的电脑；欣欣网吧内的电脑是其实施盗窃登录丽红超市系统的电脑。证人翟某乙指认了用盗来的购物卡帮黄某成购买的微波炉1台及洗衣机1台。
4、提取笔录、光盘。证实公安机关依法提取了丽红超市被盗用购物卡的消费数据并录成光盘。
5、提取电子表格及指认照片。证实公安机关从被告人黄某成使用的电脑中提取的电子表格记录了被告人黄某成修改丽红超市购物卡余额的卡号、金额、时间及使用购物卡的人员名单。
6、丽红超市被盗用购物卡的卡号、消费数据统计情况表及消费金额记录、告知笔录。证实被告人黄某成修改购物卡总数为106，003.5元，其中其本人消费被盗购物卡的金额为32，067.5元、余额为3，901.5元、累计金额为35，969元；被告人黄某甲消费被盗购物卡的金额为24，356.9元、余额为4，478.3元、累计金额为28，835.2元；被告人翟某甲消费被盗购物卡的金额为8，410.4元、余额为688元、累计金额为9，098.4元；被告人班某消费被盗购物卡的金额为3，875.7元、余额为5，324.7元、累计金额为9，200.4元。以上统计金额已告知被告人。
7、消费明细表。证实丽红超市2013年和2014年被盗用的购物卡的消费情况。
8、扣押物品清单及返还物品清单、购物收据、照片。证实公安机关依法扣押黄某成、黄某甲、班某、翟某丁、翟某乙持有的购物卡、赃物微波炉1台、洗衣机1台，并将赃物返还给失主。
9、收据、谅解书。证实本案四被告人及相关涉案人员已退赔赃款86，697.6元给受害人，取得了受害人的谅解。
10、户籍证明。证实被告人黄某成、黄某甲、班某、翟某甲的身份信息及作案时已达到负刑事责任年龄。
（二）证人证言
1、证人许某的证言。证实自2014年4月份开始，黄某成拿两张卡号分别为63，336、64，756的丽红超市购物卡给其买香烟和啤酒，两张购物卡总价为1，150元，其中一张为500元，另一张为650元，其对公安机关核实的其消费金额为400元无异议。
2、证人翟某丙的证言。证实2014年6月份开始，黄某成拿丽红超市购物卡给其消费，每次使用的金额大概是200元到400元，累计消费了2，000多元。
3、证人曾某的证言。证实2014年得帮黄某成用他提供给的丽红超市购物卡到超市买过香烟、啤酒和一台9**元的小米手机。另外还帮黄某甲用他提供的丽红超市购物卡购买香烟，黄某甲叫其买烟前交代说如果有人问购物卡的来源，就说是朋友叫帮买东西的。
4、证人翟某乙的证言。证实2014年国庆节期间，表哥黄某成给其两张丽红超市购物卡买电器，后其购买了洗衣机1台、微波炉1台，当时卡里的钱不够，卡被超市收回了。过了一段时间黄某成又拿一张购物卡给其，并说卡里有2，000元钱，让其帮买四条玉溪烟，买烟花去了1，600元还剩下400元，过后其将余下的400元用完后卡被超市收回了，购物卡从哪里来黄某成没有说。
5、证人翟某丁的证言。证实2014年10月中旬至11月底，朋友黄某成先后给过其三张丽红超市购物卡，其共消费了2，500元，到案发时，身上还有卡号为61×××23、62×××73两张卡，黄某成没有告诉其卡从哪里来，但是黄某成得交代不要把卡里的钱用完，要留点钱在卡里，为什么要这样做他没有说。
6、证人黄某乙的证言。证实其爱人班某在2014年国庆节间拿了几张丽红超市购物卡给其，说是朋友拿给的，并说超市人多的时候才去消费，不要买大件商品，不要把卡里的钱用完，后其消费了2，000元，卡里有多少钱其不清楚。
7、证人叶某的证言。证实2014年9月至国庆期间，爱人黄某成给过其四张丽红超市购物卡，黄某成说卡是他充值的，卡里有多少钱其已记不清，四张卡已经退还给公安机关。
8、证人黄某丙的证言。证实黄某成在2014年9月份间先后给过其三张丽红超市购物卡让其帮买香烟，每次卡里钱剩不多时就给其用。其帮黄某成买烟花了1，400元，本人花了400元至500元，购物卡是怎么来的黄某成没有说。
9、证人张某的证言。证实2014年10月，黄某成说他可以跟烟草局拿到便宜的香烟，蓝龙香烟一条可以以400元的价格卖给其，其便跟他要了四、五次，约3，600元。
10、证人黄某丁的证言。证实2014年农历7月，哥哥黄某成先后给过其两张丽红超市购物卡买东西，每次买了东西之后就把卡还给黄某成，其消费约340多元。
11、证人黄某戊的证言。证实其是那坡县丽红超市主管，2014年11月22日晚上，超市团部店及镇玉店先后打电话给其说有人用大面额购物卡（卡号分别为61×××35、67×××92）在超市购买东西，接到电话后其查了一下这两张卡发现并没有充值记录，但从9月份开始这两张卡分别消费了2，000多元钱，所以怀疑是被他人利用超市的系统盗用了购物卡。超市每个系统管理员都有自己独立的账户、密码，发现问题后经检查发现系统多出了三个充值账号，这三个账号都不是超市五个拥有权限的管理人员所使用的账号。经过统计2013、2014年的消费情况，发现购物卡被人盗走并充值金额后到超市购物总数为1，213，368.53元。
（三）受害人陈述
受害人林志愿的陈述笔录。证实其是丽红超市老板，在发现超市没有充值记录的购物卡却有消费记录后，经其和超市主管黄某戊、出纳黄海燕一起统计，发现超市累计损失达1，213，368.53元。
（四）被告人的供述与辩解
1、被告人黄某成的供述和辩解。其在丽红超市上班时工作职责是把商品清单录入超市网络系统，2014年4月28日丽红超市团部店重新装修开业后不久，其无意中发现超市系统4001账号拥有充值购物卡的权限，且其上班的办公室里有一堆回收的购物卡，从其发现之后至2014年9月16日辞职的这段时间里上班趁没有人注意时就用4001账号登陆系统篡改购物卡的余额，篡改的金额有500元、1，000元、2，000元不等，修改余额后使用的这些购物卡里的钱快用完时有一部分再次修改余额使用。其先后从超市偷出来七八十张购物卡，其中得修改余额的大概有二十张，金额分别是500元至2，000元不等。被修改余额的购物卡其拿给妻子叶某三张，还得拿给朋友黄某甲、“阿方”、表弟“阿祥”等人使用，拿卡给他们消费时都交代不要消费完。其对公安机关核实出来他人消费数额没有异议，但其本人消费数额没有达到24，356.9元，其只得消费10，000多元。
2、被告人黄某甲的供述和辩解。2014年4月一天晚上，黄某成拿一张丽红超市购物卡给其买真龙香烟，其买三包花去了450元，当晚黄某成分给其和曾某每人一包，从那次以后黄某成多次拿购物卡让其帮买香烟，到5月初的一天晚上，黄某成又拿一张购物卡让其去超市帮买烟，后黄某成递给其一张购物卡说：“你拿这张卡去用，里面有500元，用时要小心，不要给丽红超市的管理人员发现问题或收回去，卡里余额不多时你就拿回给我。”，这是其从黄某成那里得到的第一张真正由自己消费的购物卡，之后每个月都得从黄某成那里拿几张卡，这些卡里面余额有500元、1，000元、2，000元不等，黄某成在9月份辞职后还给过其两张，前后经过其使用的购物卡约有20张，直到公安民警带其到公安局时口袋里还有六张，家里还有三张。其帮黄某成购买东西消费约10，000元，自己消费约3，000元，其帮黄某成买的大多是真龙香烟，开始每次只敢买几包，之后有时买两三条，买来的烟一起抽，自己消费的商品也多是真龙香烟，因为消费太多怕超市的管理人员发现，其还拿给曾某消费五次左右。其不知道购物卡是怎么得来的，但黄某成送卡给其或多次消费后就开始问其要钱，其就知道这些卡来路不明了。
3、被告人翟峰的供述和辩解。证实2014年中秋节黄某成给其一张500元的丽红超市购物卡，卡用完后超市就收回了，后来黄某成又拿给其几张，其就问卡是怎么来的，他就说是从丽红超市里弄来的，叫其偷偷用不要给别人懂，并交代不要把卡里的钱用完，用得差不多时就把卡号发给他，他弄了之后还可以继续用。从他交代怎么用的事情来看这些卡肯定不是正常充值拿出来的，但黄某成说可以放心使用其才拿去消费。黄某成前后给过其三到五次购物卡，每次三到五张不等，卡里的金额有500元、1，000元、2，000元不等，其消费了10，000多元。黄某成给其购物卡后不久向其借钱，其知道黄某成的意思是拿购物卡给其用之后想要点钱花。其对公安机关核实的其本人消费金额为8，410.4元、余额为688元，总数为9，098.4元无异议。
4、被告人班某的供述和辩解。2014年国庆节期间，黄某成拿给其几张丽红超市购物卡，过了一段时间又拿给几张，案发时其身上还有七张，卡号分别是60×××18、69×××07、65×××33、62×××93、68×××88、64×××05、71×××48，另外还有一张卡号为69×××06的购物卡已找不到。黄某成拿购物卡给的时候说是他在超市系统里自己改卡的余额后拿出来用的，并交代买东西人多的时候才拿出来用，不要让别人发现，不要把卡里面的钱用完，每次用的时候要注意卡里的余额，当卡里的钱不多时就不要用了，不要让卡被收回，这些卡改过余额后还可以继续用。其用差不多完后得发三张购物卡卡号给黄某成改过一次，其记得改过的金额有500元的。购物卡都是妻子黄某乙拿去消费的，其只得消费一次，其对公安机关核实的消费金额为3，875.7元、余额为5，324.7元、总数为9，200.4元无异议，但黄某成给其的卡没有达到20多张，只有14至15张。
以上公诉机关举示的证据，经过庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链，本院对证据的证明力予以确认，并作为定案的依据。
本院认为，被告人黄某成以非法占有为目的，多次修改超市购物卡内余额供自己及他人使用，数额达106，003.5元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成了盗窃罪。被告人黄某甲、翟某甲、班某明知是他人盗来的购物卡仍然使用，其中被告人黄某甲持有盗来的购物卡累计金额为28，835.2元、被告人翟某甲持有盗来的购物卡累计金额为9，098.4元、被告人班某持有盗来的购物卡累计金额为9，200.4元，均属于数额较大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人黄某成犯盗窃罪，被告人黄某甲、翟某甲、班某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，所举的证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。对于被告人黄某成及其辩护人提出应扣除余额为0的购物卡的累计金额23，410元的意见，经查，公诉机关指控被告人黄某成修改购物卡金额达106，003.5元是从其本人和其他持有人身上搜查到的卡，并根据这些卡的消费记录及其本人提供修改电脑数据库里统计出来的，与四被告人的供述及其他持卡人员的陈述相互印证，足以证实其修改的数额达106，003.5元，因此，对该辩解意见本院不予采纳。对于被告人黄某甲及其辩护提出应扣除4月份消费的购物卡的累计数额，扣除后实际消费金额为13，979.9元，余额为567.8元，掩饰、隐瞒数额应为14，543.7元的意见，经查，被告人黄某甲在公安机关讯问时供述4月份第一次帮被告人黄某成买三包真龙香烟后多次叫其帮买香烟，且购买的香烟多数一起抽，直到5月份黄某成送卡给其，而被告人黄某成供述其在拿卡给他人使用时都已交代不要把卡里的钱用完，以免被超市收回。被告人黄某成本人是丽红超市聘请的员工，其自己消费是很方便的，但其不亲自消费而是在一个月内多次拿卡给黄某甲购买香烟，从方便消费角度、消费金额及拿卡给他人消费时的交代来看都不符合常理，被告人黄某甲应该明知购物卡的来历不当，因此，被告人黄某甲及其辩护人提出不明知购物卡来源的意见，本院不予采纳。被告人翟某甲、班某犯罪后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人黄某成、黄某甲犯罪后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。案发后，四被告人全部退出赃款，取得了受害人的谅解，本院酌情从轻处罚。因此，被告人黄某成、黄某甲的辩护人提出两被告人犯罪后认罪态度好，已退出赃款的意见与事实相符，本院予以采纳。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的财产不受侵犯，根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十七条第一款及第三款、第六十一条、第六十二条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释﹥》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人黄某成犯盗窃罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2014年11月27日至2018年6月26日。罚金限于判决生效之日起三十日内一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人黄某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，扣除2014年11月27日至2015年1月18日被羁押的51日，即自2015年10月日至2016年10月日。罚金限于判决生效之日起三十日内一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人翟某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2015年10月日至2016年月日。罚金限于判决生效之日起三十日内一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人班某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2015年10月日至2016年月日。罚金限于判决生效之日起三十日内一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向百色市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吴志坚
审 判 员 罗俏艳
人民陪审员 黄耀德
二〇一五年十月十四日
书 记 员 农国杰