江苏省沭阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沭刑初字第0128号
公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。
被告人徐某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年10月3日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月7日被逮捕，2015年8月4日被取保候审。
辩护人胡剑桥、孙球，江苏钟山明镜律师事务所律师。
被告人胡某，无业。曾因犯组织、领导�销活动罪，于2010年8月4日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，同年11月12日被取保候审，后于2012年2月24日被江苏省张家港市人民法院判处其有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期自2012年3月12日起至2013年9月11日止）。现因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年10月1日被上海市公安局长宁分局抓获，并于同月2日临时寄押于上海市长宁区看守所，同月10日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。
辩护人宗爱娟，江苏润淮律师事务所律师。
辩护人季璐，江苏岸庆律师事务所律师。
江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉（2014）1309号起诉书指控被告人徐某甲、胡某犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员赵光辉出庭支持公诉，被告人徐某甲及其辩护人胡剑桥、孙球、被告人胡某及其辩护人宗爱娟、季璐均到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关于2015年3月25日、2015年4月26日分别申请延期审理，期限各一个月。因案件复杂，本院于2015年5月26日向宿迁市中级人民法院申请延期审理，期限二个月。现已审理终结。
江苏省沭阳县人民检察院指控，江阴市某有限公司要求参加者缴纳一定的费用购买商品获得会员资格，会员可以依次发展下线，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱他人参加江阴某有限公司。2013年7月以来，被告人徐某甲成为江阴某有限公司会员，后积极发展下线会员300余人；2013年7月以来，被告人胡某成为江阴某公司会员，后积极发展下线会员300余人。
针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人供述、同案关系人供述、证�证言、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人徐某甲、胡某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人徐某甲、胡某伙同他人共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人徐某甲、胡某归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚。被告人胡某在缓刑考验期限内再犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款应当撤销缓刑，适用数罪并罚。
被告人徐某甲及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1.被告人徐某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2.被告人徐某甲有坦白情节，且系初犯，在本次犯罪中获利较小。综上，建议法庭对其从轻或者减轻处罚。
被告人胡某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1.被告人胡某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2.被告人胡某有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：江阴市某有限公司（以下简称某公司）以销售远红外电热理疗仪等商品为名，制定了“12800元会员制度”（后将其修改为“13800元会员制度”），要求参加者以缴纳12800元（或13800元）购买商品的方式获得加入资格。会员可以依次发展下线，并按会员各自发展的层级和人数（包括下线及下线发展的人数总和）来确定其在公司的等级地位，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据。会员发展第一层下线可获得推荐津贴电子币3000元（电子币可以用于兑现）和辅导津贴电子币2000元，第二层可以获得辅导津贴电子币800元，第三层至第十层可以获得辅导津贴电子币200元。会员在发展到大、小区十个单（会员）可升为经理，十个经理可升为总监，二十个经理可升为总裁，五十个经理可升为董事，升级后会员可以获得管理津贴。
2013年7月，被告人徐某甲经张某华（已判决）介绍成为某公司会员，后积极发展下线人员，并引诱其发展他人继续参加该公司非法传销活动。至案发时，被告人徐某甲直接或间接发展会员层级超过三级，人数超过120人，并从中获利人民币2万余元。2013年7、8月，被告人胡某经张某华、徐某甲介绍成为某公司会员，后积极发展下线人员，并引诱其发展他人继续参加该公司非法传销活动。至案发时，被告人胡某直接或间接发展会员层级超过三级，人数超过120人，并从中获利。
被�人徐某甲、胡某归案后能如实供述自己的主要犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证明：
被告人徐某甲、胡某均供述了其二人通过购买某公司商品获得加入资格，并通过宣传某公司会员机制、获利标准等制度的手段直接或间接发展下线人员的人数、会员等级、层级、获利情况等事实。其供述得到了同案关系人王某平、赵某娟、龚某、华某南、张某、金某娟、吉某余等人供述、证人张某甲、王某甲、赵某甲、强某、钱某甲、包某琴、於某华、陆某甲、周某甲、陆某乙、陶某甲、陈某甲、邵某甲、刘某甲、陈某乙、周某乙、赵某乙、陈某丙、赵某丙、朱某甲、陈某丁、茅某、任某甲、吴某甲、孙某甲、陈某戊、陈某己、姚某、周某丙、郭某、金某甲、吴某乙、薛某甲、丁某甲、张某乙、曹某甲、�某甲、王某乙、李某甲、王某丙、温某、吉某、蒲某、蒋某甲、周某丁、张某丙、袁某甲、郁某、林某甲、卜某、高某甲、傅某、付某、陶某乙、李某乙、王某丁、杨某甲、陈某庚、陆某丙、陈某辛、陆某丁、周某戊、赵某丁、吴某丙、宋某、赵某英、金某乙、金某丙、熊某、李某丙、龚某、严某甲、周某己、杨某乙、陈某壬、钱某乙、张某丁、朱某乙、乔某、顾某甲、谢某、李某丁、陈某癸、包某甲、石某、徐某乙、许某甲、唐某、汤某、刘某乙、程某、黄某甲、袁某乙、冯某甲、黄某乙、张某戊、孙某乙、王某戊、丁某乙、赵某戊、薛某乙、舒某、朱某丙、陈某子、王某己、吴某丁、严某乙、杨某丙、张某己、陆某戊、高某乙、耿某、陆某己、曹某乙、毛某、徐某丙、潘某、寇某、卞某甲、沈某甲、冯某乙、褚某乙、王某庚、葛某甲、葛某乙、罗某、李某戊、王某辛、张某庚、张某辛、吴某戊、刘某丙、刘某丁、张某壬、王某壬、徐某丁、冯某丙、李某己、许某乙、任某乙、张某癸、梅某、张某子、陆某庚、虞某、彭某、沈某乙、高某丙、周某庚、李某庚、陈某丑、朱某丁、秦某、周某辛、卞某乙、裴某、蒋某乙、吴某己、陆某辛、黄某丙、王某癸、黄某丁、徐某戊、陈某寅、顾某乙、李某辛、包某乙、濮某、夏某、孙某丙、吴某庚、陆某壬、邵某乙、王某子、沈某丙、陈某卯、林某乙、陆某癸、李某壬、肖某如等人证言、沭阳县公安局提取的电子数据等证据证实，足以认定。公安机关出具的“抓获经过”，证实了被告人徐某甲、胡某的归案情况；“有／无前科劣迹证明”，证实了被告人徐某甲无前科劣迹；江苏省张家港市人民法院（2011）张刑二初第0091号刑事判决书及该院（2011）张二刑初字第0091号执行�知书，证实了被告人胡某曾因犯组织、领导传销活动罪被判处缓刑及其缓刑考验期间；常住人口基本信息，证实了被告人徐某甲、胡某的刑事责任年龄。
本院认为，被告人徐某甲、胡某伙同他人以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人徐某甲、胡某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，应予支持。被告人徐某甲、胡某伙同他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人徐某甲、胡某起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人�某甲、胡某归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人胡某在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，适用数罪并罚。对辩护人提出的与上述观点相同的意见予以采纳。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销江苏省张家港市人民法院（2011）张刑二初第0091号刑事判决书中对被告人胡某宣告缓刑一年六个月的执行部分；
二、被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年十月三日起至二〇一五年八月二日止；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）
被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，与原犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年十月二日起至二〇一五年十月二十二日止。）
三、追缴被告人徐某甲、胡某的全部违法所得，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 栋
代理审判员 丁薇薇
人民陪审员 耿立义
二〇一五年九月十七日
书 记 员 杜宏虹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】
第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条【从犯】
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。