湖南省隆回县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0524刑初574号
公诉机关湖南省隆回县人民检察院。
被告人马晓春，男，1987年12月25日出生于湖南省隆回县，汉族，大专文化，农民，住隆回县。因犯盗窃罪，于2011年11月25日被长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被隆回县公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。
辩护人李连生，湖南常清律师事务所律师。
被告人马孝敏，男，1980年10月10日出生于湖南省隆回县，汉族，初中文化，农民，住隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被隆回县公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。
辩护人田金喜，湖南常清律师事务所律师。
被告人马孝田，男，1960年1月8日出生于湖南省隆回县，汉族，高中文化，农民，住隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被隆回县公安局刑事拘留，同年8月30日被隆回县公安局取保候审。2017年12月20日，本院决定对其继续取保候审。现在家。
辩护人蒋盛和，湖南志涛律师事务所律师。
被告人刘金求，男，1965年2月9日出生于湖南省隆回县，汉族，小学文化，农民，住隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月22日被隆回县公安局取保候审。同年12月20日，本院决定对其继续取保候审。现在家。
湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉〔2017〕579号起诉书指控被告人马晓春、马孝敏、马孝田、刘金求犯诈骗罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆回县人民检察院检察员魏国富、被告人马晓春及其辩护人李连生、被告人马孝敏及其辩护人田金喜、被告人马孝田及其辩护人蒋盛和、被告人刘金求均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年7月上旬，被告人马晓春、马孝敏因赌博欠下债务，为筹集资金偿还，马晓春、马孝敏商量通过设赌局“杀四爷”的方式诈骗他人财物，并将同村的被害人陈某锁定为诈骗目标。被告人马晓春、马孝敏因没有资金，遂纠集被告人马孝田共同设局。三人商定由马孝田提供资金，骗得财物后马孝田分四成、马晓春和马孝敏各分三成。后马孝敏又纠集了被告人刘金求及另一男子(身份未查实），马晓春也纠集了两名男子(身份均未查实)共同参与设局。2017年7月19日晚上，被告人马孝敏、马晓春把被害人陈某从隆回县岩口镇带到隆回县桃洪镇“云海会所”洗脚唱歌。期间马孝敏借故离开会所，将事先约好的刘金求及另三名男子先带至马孝田家中，并设置“杀麻纱”的虚假赌局。随后，马孝敏返回“云海会所”，伙同马晓春将陈某带到马孝田家，并诱导陈某加入“杀麻纱”的赌局。然后弄虚作假，让陈某输钱。至次日凌晨，陈某被骗共输掉人民币46400元，其中自己实际支付5400元，另扣抵马晓春之前所欠陈某2000元的债务，向被告人马孝田借款人民币39000元。事后，刘金求和其中一男子从马孝田手中拿走2000元作为报酬，马晓春、马孝敏、马孝田三人按事先约定分赃，扣除马孝敏欠马孝田的债务和马孝田已支付给刘金求等的报酬，由马孝田先垫付赃款人民币19000元给马晓春、马孝敏。陈某的欠款全部由马孝田收取。
上述事实，被告人马晓春、马孝敏、马孝田、刘金求在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、户籍证明、刑事判决书、手机通话详单等；被害人陈某的陈述；被告人马晓春、马孝敏、马孝田、刘金求的供述与辩解及马晓春、马孝敏的辨认笔录予以佐证，事实清楚，足以认定。
另查明：
1.2017年9月13日，被告人刘金求主动到隆回县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。
上述事实，被告人刘金求在开庭审理过程中亦无异议，并有隆回县公安局出具的到案经过，情况说明及刘金求在公安机关的第一次讯问笔录予以证明，可以认定。
2.在本案审理过程中，被告人马晓春、马孝敏、马孝田、刘金求主动将本案诈骗所得财物7400元全部退还，欲返还给被害人陈某。
3.社区矫正机构对被告人马孝田、刘金求进行社会调查，认为马孝田、刘金求符合社区矫正的条件，建议本院被告人马孝田、刘金求适用社区矫正。
上述事实，有隆回县司法局出具的社区矫正评估调查报告予以证明，可以认定。
本院认为，被告人马晓春、马孝敏、马孝田、刘金求以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人马晓春、马孝敏、马孝田、刘金求犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人马晓春、马孝敏、马孝田均起主要作用，均系主犯，依法应对本案诈骗所得财物负全部责任。被告人刘金求起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人刘金求主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。四被告人主动退还诈骗所得全部赃款，酌情可以从轻处罚。被告人马孝田、刘金求在公安机关已被取保候审，社区矫正机构认为被告人马孝田、刘金求符合社区矫正条件，建议本院对马孝田、刘金求适用社区矫正，故对被告人马孝田、刘金求适用缓刑。据此，对被告人马晓春、马孝敏适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条之规定，对被告人马孝田适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，对被告人刘金求适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条，第五十三条，第六十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人马晓春犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金5000元人民币；
（罚金限判决生效后三日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起到2018年1月16日止。）
二、被告人马孝敏犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金4000元人民币；
（罚金限判决生效后三日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起到2018年1月16日止。）
三、被告人马孝田犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金3000元人民币（已缴纳）；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
四、被告人刘金求犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金3000元人民币（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
自本判决生效之日起十日内，马孝田、刘金求持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭洪林
人民陪审员 罗崇学
人民陪审员 覃和生
二〇一八年一月九日
代理书记员 魏婵娟
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。