内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0602刑初249号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。被告人化志民，男，1972年10月21日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现居住地河南省驻马店市。东胜区人民检察院以东检二诉刑诉（2016）81号起诉书指控被告人化志民犯诈骗罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。东胜区人民检察院检察员呼毕图出庭支持公诉，被告人化志民到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。东胜区人民检察院指控：2015年5月，被告人化志民与刘某某(已判决)合谋,由刘某某实施诈骗,由化志民负责支取骗得的款项,并提供了作案所需的部分银行卡。2015年5月26日,刘某某通过电话冒充武装部工作人员,谎称本单位有训练场地工程向外发包,从而骗取了被害人的信任。后又以单位需购买帐篷和帐篷垫子为由，让被害人为其垫付购货款，并提供了帐篷供货方的虚假电话和汇款账号，从中骗取被害人崔某某158400元。骗取的158400元中，72000元赃款汇入化志民事先给刘某某提供的一张农业银行卡（账号为62284800182111*****，户名为许某某）内，并由化志民负责支取、转支并分得相应提成。被告人化志民于2016年1月13日在河南省上蔡县崇礼乡被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、辩认笔录、被告人供述及视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人化志民以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人化志民伙同他人实施诈骗行为，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人化志民对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。经审理查明：2015年5月份，刘某某（已判刑）找到被告人化志民，告诉其要准备实施诈骗,并且与被告人化志民商量如果诈骗成功后让化志民帮助其将诈骗所得的钱从卡内取出,化志民表示了同意,并且提出自己可以提供诈骗用的银行卡给刘某某。2015年5月26日上午，刘某某给被告人化志民打电话让其提供银行卡号，被告人化志民将户名为许某某的农业银行卡号提供给了刘某某，后刘某某通过电话冒充武装部工作人员，谎称本单位有训练场地工程向外发包，从而骗取了被害人崔某某的信任。后又以单位需购买帐篷和帐篷垫子为由，让被害人为其垫付购货款，并提供了帐篷供货方的虚假的电话以及从被告人化志民处获得的汇款账号，让被害人向该账户打入72000元，向另一个户名为马某某的建设银行账户打入86400元。诈骗成功后，刘某某给被告人化志民打电话让其查询款是否到账，化志民通过手机查询到户名为许某某的卡上到账72000元，遂通过农业银行的自动取款机取出20000元，后又从该卡上将50000元转入了另一张户名为弓某的银行卡内，其从弓某的卡内取出20000元，其余款项因其在柜台取款时未能提供身份证被银行柜台堵截。之后其将取出的赃款和卡交给了刘某某，刘某某按照13%的比例给其分得了5200元好处费。被害人打入户名为马某某账户内的86400元在案发后被公安机关冻结并发还给了被害人。另查明，2016年1月13日21时许，河南省上蔡县公安局崇礼派出所民警接到举报称网上在逃人员化志民正在上蔡县崇礼乡化村家中休息，该所民警遂赶至其家中将化志民抓获。上述事实，有经当庭举证、质证、本院查证属实予以采信的下列证据予以证实：1、被害人崔某某的陈述，证明2015年5月25日，其通过朋友王某某的介绍联系到刘某某，刘某某冒充武警部工作人员谎称有场地硬化、塑胶跑道等工程需对外发包，并称需要帐篷要其代购，后其向一个户名为许某某的农业银行账户打入72000元，向一个户名为马某某的建设银行账户打入86400元。到当日下午4点多其给刘某某的手机号打电话发现电话关机，后其报警的事实。2、证人王某某的证言，证明2015年5月25日下午，其接到一个自称是武警中队的人的电话，该人在电话里称有工程需要做，让其联系一个搞工程的人，后其将被害人崔某某介绍给了该人。到第二天下午崔某某给其打电话问其是否认识那个自称是武警中队的人，其称不认识，后来其知道崔某某被骗了的事实。3、银行交易明细表、协助查询财产通知书回执、调取证据通知书、银行卡存款业务回单、个人开户申请书、协助冻结通知书、解除冻结通知书，证明2015年5月26日被害人崔某某向户名为许某某的账户以现金存款的方式打入72000元，向户名为马某某的账户打入86400元。被告人化志民从户名为许某某的卡内取现20000元，向户名为弓某的卡内转账50000元，从弓某的卡内取现20000元，被银行柜台堵截29000元以及公安机关于2015年5月29日将户名为马某某账户内的存款86400元予以冻结，后于2015年5月31日将该款发还给被害人的事实。4、通话记录，证明刘某某于2015年5月26日通过打电话的方式向被害人实施诈骗的事实。5、证人马某某的证言，证明其为了牟取利益，将用其身份证办理出来的银行卡卖给别人，并且帮助马某某、满某某卖过银行卡的事实。6、证人姚某的证言，证明其从2015年4月份开始买卖银行卡赚取利润，且从马某某处多次收卡并将卡出售给他人的事实。7、辨认笔录，证明马某某经过对12张不同男性正面免冠照进行辨认，辨认出8号男子姚某系其在2015年5月份在北京市其给出售银行卡的男子；刘某某经过对12张不同男性正面免冠照进行辨认，辨认出7号男子系2015年5月25日其通过电话诈骗崔某某15万余元时为其提供银行卡和取款服务的化志民。8、扣押决定书、扣押清单、涉案物品照片，证明公安机关从同案犯刘某某处扣押手机十一部、银行卡四张、身份证、银行卡两套、手机充电器一个、登记本纸若干张扣押物品特征的事实。9、抓获经过、上蔡县看守所出具的证明，证实2016年1月13日21时许，上蔡县公安局崇礼派出所接到举报，称网上在逃人员化志民正在上蔡县崇礼乡化庄村家中休息，该所民警赶至其家中将其抓获，后被羁押于上蔡县看守所，2016年1月20日化志民被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑警大队民警带走的事实。10、户籍证明，证实被告人化志民的基本身份信息。11、同案犯刘某某的供述和辩解，证实其通过电信诈骗的方式，骗取被害人崔某某158400元的时间、地点以及事实经过，同时证实其在实施诈骗之前与化志民商量如果诈骗成功后是否愿意帮其取款，在取得了化志民的同意后其于2015年5月26日让化志民将实施诈骗用的银行卡号及户名发给其，其给被害人转发过去后被害人将款打至了该卡上，其中打到化志民提供的银行卡上72000元，后其打电话让化志民去取款，化志民一共取出40000元，剩余的钱因为银行要身份证没有取出，其当天从化志民处拿了钱，并按照13%的比例给了化志民5200元的好处费的事实。12、被告人化志民的供述和辩解（附同步视频资料），证实2015年5月份，同案犯刘某某找到其说准备实施诈骗，问其是否能帮助取款，其便同意了，并提出自己有两张农业银行的卡。5月26日9点左右，刘某某给其打电话让其把银行卡号发过去，其就将户名为许某某的卡号发给了刘某某，到10点半左右，刘某某给其打电话让其查询款是否到账，其用手机查询钱已到账，便去自动取款机上取出20000元，并给另一张卡上转了50000元，又到别的取款机上中取出20000元，剩余的钱刘某某让其到柜台去取，因其未能提供身份证，故被银行柜台堵截了29000元。之后刘某某过去跟其拿钱，其就将取出的钱以及卡都给了刘某某，后刘某某给其分得了5200元的好处费的事实，同时证实视频资料与被告人化志民的供述内容一致。本院认为，被告人化志民伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律意见正确，本院予以支持确认。被告人化志民明知同案犯刘某某实施诈骗仍为其提供诈骗所用银行卡，在被害人将款打至银行卡内后帮助刘某某取款并分得了部分赃款，其与刘某某系共同犯罪。被告人化志民归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人化志民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2019年1月12日止；罚金待判决书生效后十日内缴纳清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  耿光盛审 判 员  贾慧娟代理审判员  武 星二〇一六年六月一日书 记 员  齐美玲