辽宁省抚顺市望花区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0404刑初190号
公诉机关抚顺市望花区人民检察院。
被告人韩某甲，男，1970年3月16日出生，汉族，小学文化，住辽宁省抚顺市。2016年3月2日因涉嫌诈骗罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年4月8日经抚顺市望花区人民检察院批准，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
辩护人王玉荣，辽宁正太律师事务所律师。
被告人鄂某，男，1981年4月12日出生，满族，小学文化，无业，住辽宁省抚顺市（户籍所在地辽宁省沈阳市）。2016年3月2日因涉嫌诈骗罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年4月8日被抚顺市公安局望花公安分局取保候审。
被告人王某甲，男，1970年5月22日出生，汉族，小学文化，无业，住辽宁省抚顺市。2016年3月2日因涉嫌诈骗罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年4月8日被抚顺市公安局望花公安分局取保候审。
被告人赵某甲，男，1973年9月1日出生，满族，初中文化，无业，住辽宁省沈阳市（户籍所在地辽宁省沈阳市）。2016年3月2日因涉嫌诈骗罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年4月8日被抚顺市公安局望花公安分局取保候审。
被告人刘某某，男，1969年10月26日出生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省抚顺市。2016年3月2日因涉嫌诈骗罪，被抚顺市公安局望花公安分局取保候审。
被告人田某某，男，1976年3月12日出生，汉族，小学文化，无业，住辽宁省抚顺市（户籍所在地吉林省辽源市）。2016年3月24日因涉嫌诈骗罪，被抚顺市公安局望花公安分局取保候审。
被告人孙某甲，男，1972年9月29日出生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省抚顺市。2016年3月2日因涉嫌诈骗罪，被抚顺市公安局望花公安分局取保候审。
被告人王某乙，男，1977年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省抚顺市。2016年3月22日因涉嫌诈骗罪，被抚顺市公安局望花公安分局取保候审。
被告人孙某乙，男，1974年10月14日出生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省抚顺市高湾开发区华城四季小区*号楼*单元***号。2016年3月22日因涉嫌诈骗罪，被抚顺市公安局望花公安分局取保候审。
抚顺市望花区人民检察院以抚望检公诉刑诉[2016]113号起诉书指控被告人韩某甲、鄂某、王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙犯诈骗罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月27日公开开庭进行了审理。抚顺市望花区人民检察院指派检察员王君方、庞连峰出庭支持公诉。被告人韩某甲、鄂某、王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙及被告人韩某甲的辩护人王玉荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。
抚顺市望花区人民检察院指控：被告人韩某甲在经营抚顺市望花区名扬仓储站期间，为新宾满族自治县中广矿业有限公司向抚顺新钢铁有限责任公司运输铁粉，期间，韩某甲将用于运输的七辆货车进行改装，其中将五辆货车车厢内焊上铁槽，用于固定钢板，形成车厢夹层，达到以次充好的目的；另二辆货车车厢内焊上钢板，欲检斤后用其他货车复秤，以达到增加重量的目的。
被告人韩某甲于2015年12月12日，指使被告人王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙（均为该仓储站的货车司机），将当日从新宾满族自治县中广矿业有限公司欲运往抚顺新钢铁有限责任公司的铁粉运至该仓储站，并将铁粉卸在该仓储站院内，并指使被告人鄂某，用铲车将品质低的铁粉装在赵某甲、孙某乙、刘某某、王某乙、孙某甲驾驶的有夹层的货车车厢内，再用钢板覆盖，钢板上装入合格铁粉；又用铲车将合格铁粉装进被告人田某某、王某甲驾驶的焊有钢板的货车车厢内，后韩某甲指使曹某某跟随七辆货车驶入抚顺新钢铁有限责任公司院内，被抚顺新钢铁有限责任公司工作人员发现并报警。后韩某甲、王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙离开现场。经检斤，该七辆货车内品质低的铁粉及钢板重211.45吨。经估价：同重量合格铁粉价值78236.00元人民币。据此，指控被告人韩某甲、鄂某、王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙犯诈骗罪，请求对各被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人韩某甲、鄂某、王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙均对其诈骗的犯罪事实供认不讳。
被告人韩某甲的辩护人的辩护意见是：被告人韩某甲系初犯、偶犯，在案发后主动投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首，且本案系犯罪未遂，请求法院对被告人韩某甲从轻处罚。
经审理查明：被告人韩某甲在经营抚顺市望花区名扬仓储站期间，为新宾满族自治县中广矿业有限公司向抚顺新钢铁有限责任公司运输铁粉，期间，韩某甲将用于运输的七辆货车进行改装，其中将五辆货车车厢内焊上铁槽，用于固定钢板，形成车厢夹层，达到以次充好的目的；另二辆货车车厢内焊上钢板，欲检斤后用其他货车复秤，以达到增加重量的目的。
被告人韩某甲于2015年12月12日，指使被告人王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙（均为该仓储站的货车司机），将当日从新宾满族自治县中广矿业有限公司欲运往抚顺新钢铁有限责任公司的铁粉运至该仓储站，并将铁粉卸在该仓储站院内，并指使被告人鄂某，用铲车将品质低的铁粉装在赵某甲、孙某乙、刘某某、王某乙、孙某甲驾驶的有夹层的货车车厢内，再用钢板覆盖，钢板上装入合格铁粉；又用铲车将合格铁粉装进被告人田某某、王某甲驾驶的焊有钢板的货车车厢内，后韩某甲指使曹某某跟随七辆货车驶入抚顺新钢铁有限责任公司院内，被抚顺新钢铁有限责任公司工作人员发现并报警。后韩某甲、王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙离开现场。经检斤，该七辆货车内品质低的铁粉及钢板重211.45吨。经估价：同重量合格铁粉价值78236.00元人民币。
被告人韩某甲、鄂某、王某甲、赵某甲、孙某甲、刘某某、王某乙、孙某乙、田某某分别于2016年3月1日、3月22日、3月24日向公安机关投案。
上述事实,有公诉机关提交且经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表、报警情况登记表、案件来源、投案自首情况说明等证据材料。
证明：本案的案发及被告人到案的经过。
2.证人证言
（1）证人王某丙的证言。证明：王某丙于2015年10月初介绍并陪同韩某甲购买铁板的过程。（2）证人王某丁的证言。证明：王某丁于2015年10月初、12月初两次为韩某甲的7辆货车焊铁板的过程。（3）证人韩某乙的证言。证明：韩某乙2015年将自有的辽D419**号福田欧曼牌红色重型自卸货车租与韩某甲，其不知道韩某甲是否将车改装。（4）证人孙某丙的证言。证明：孙某丙于2015年7月至12月7日，负责崟鼎铁矿公司送往新钢的铁粉的装车过程进行监督和记录，铁粉出了铁矿后就不再负责了。（5）证人李某的证言。证明：2015年7月份到12月份期间崟鼎公司雇佣韩某甲的车队给新钢送铁粉，韩某甲挣运费。（6）证人王某戊的证言。证明：王某戊等人经蹲守发现名扬仓储涉嫌在运送铁粉中掺假，2015年12月12日以临时检查名义将名扬仓储运输车辆扣留并发现车辆存在以增重及夹层方式作假来向新钢铁公司运送铁粉。（7）证人张某某的证言。证明：张某某于2015年12月12日配合建龙集团北京审计部门的人查处掺假货车7辆，其报警后司机及货主已逃离现场。（8）证人周某某的证言。证人周某某作的证言证实的内容与王某戊的证言基本一致。（9）证人李某的证言。证明：2015年12月12日其监察处的5个人配合王某戊查处涉嫌掺假货车的经过。（10）证人鲍某某的证言。证明：其所在的部门主要职责为订合同，发现不了运送铁粉的车以次充好和涨吨的行为。（11）证人仝某某的证言。证明：其负责给新钢送铁粉的货车取样，案发当天并未发现异常。（12）证人杨某的证言，其证言与仝某某证言基本一致。（13）证人贾某某的证言。证明：其工作职责是监督工人的工作，监督的工人是负责提取进入厂区原料的样本以备检验。案发当日没有发现异常情况。（14）证人高某的证言。证明：2015年12月12日16时，其刚上班不久，听说中广厂家的送料车送的料有问题，其不知道送料车有什么问题。（15）证人赵某乙的证言。证明：案发当日其见到三四辆大翻斗车在门卫西侧停着，后来又陆续停了几辆车，其他就不知道了。（16）证人申某某的证言。证明：12号门卫说保卫处处长来了，我就过去了，处长安排说不让大车进也不让大车出，在这之前没有什么异常报告，我到那听说是扣了一些货车，听说是掺假了，当时扣了7台车，每辆车上都有铁粉，司机都不在现场。（17）证人徐某某的证言。证明：案发当日，保卫处处长来到我工作的地点新钢公司矿粉门，告诉我们要进行抽查，不让运输原料的车辆进出，过了一会警察来了，扣了7辆运输原料的车辆。（18）证人初某某的证言。证明：标准铁粉就是所谓品味为66的铁粉，市场价约为280元一吨。品味在20至30的铁粉，每吨价位在20元左右。（19）证人孙某丙的证言。证明：2015年12月12日19时许，其接到一名叫王某的男子电话，让其去新钢西北门把停在卸货区的大翻斗车的铁粉卸下来，其到现场后，警察跟其一起上的车，其驾驶车辆过称，后就被警察带走。（20）证人马某某的证言。证明：2014年下半年其公司跟新钢签订的购销合同，后由韩某甲车队为其运输，因其公司铁粉产量少，韩某甲还从其他公司购买铁粉，然后以其公司的名义送往新钢。（21）证人夏某某的证言。证明：其曾在韩某甲的货站为其打工，2015年6月离开韩某甲并将其自有的货车租与韩某甲使用，并未参与向新钢运送掺假铁粉案件，本案案发后在韩某甲唆使下欲为一名叫“小孙”的司机顶罪，后向公安机关如实供述案件过程。（22）证人丁某某的证言。证明：其于2015年7月将3辆翻斗车租与韩某甲，其并未参与向新钢运送掺假铁粉案件，本案案发后在韩某甲唆使下欲为一名驾驶大货车的司机顶罪，后向公安机关如实供述案件过程。（23）证人王某丁的证言。证明：其于2015年十一期间及12月初，在韩某甲要求下两次分别为韩某甲的货车焊接装卸夹层铁板的凹槽及向货车车厢内焊接铁板，其不知道韩某甲如此做的用途。
3.辨认、侦查实验等笔录。（1）辨认笔录。证明：韩某甲、孙某甲、刘某某、赵某甲、王某乙、孙某乙均能够辨认出名扬仓储货站内即是往货车内掺入假铁粉的地点，抚顺新钢铁有限公司西门即是其驾驶掺假铁粉驶入地点；王某甲、田某某能够辨认出抚顺新钢铁有限公司西门即是其驾驶加重车辆驶入的地点；鄂某能够辨认出名扬仓储货站内即是其即是铲车往货车内掺入假铁粉的地点；被告人之间能够互相辨认。（2）扣押笔录及清单。证明：公安机关于2016年3月2日将涉案的7辆重型自卸货车及2辆铲车依法扣押。（3）检斤笔录。证明：经检斤，涉案7辆重型自卸货车在案发当日所载不合格铁粉及加重铁皮共重211.45吨。（4）侦查实验笔录。证明：公安人员于2015年12月16日将加重车辆及带隔板车辆的隔板卸下后，装入正常铁粉能够顺利通过抚顺新钢铁有限公司自动智能取样机，将带隔板车辆车厢内装入50厘米高填充物后，盖上隔板，再装入正常铁粉，亦能正常通过取样机。
4、鉴定意见。证明：经抚顺市价格认证中心抚价认定字[2016]154号关于铁精粉的价格认定结论书认定，涉案211.45吨铁精粉在价格认定基准日的价格为78236元人民币。
5、被告人的供述与辩解。（1）被告人韩某甲的供述与辩解。证明：其改装车辆的时间以及用以次充好、加重等方式诈骗抚顺新钢铁有限公司的时间及经过。（2）被告人鄂某的供述与辩解。证明：其在韩某甲的安排下，向带夹层的车内掺入劣质铁粉的时间及经过。（3）被告人孙某乙、王某乙、赵某甲、刘某某、孙某甲的供述与辩解。证明：其各自驾驶的货车为韩某甲改装的夹层货车，2015年12月12日，其在韩某甲安排下，将装有掺假铁粉的货车驶入新钢后，被新钢人员扣车，后在韩某甲的带领下逃往唐山并于后期向公安机关投案。（4）被告人田某某、王某甲的供述与辩解。证明：其各自驾驶的货车为韩某甲改装的加重货车，2015年12月12日，其在韩某甲安排下，将加重货车驶入新钢后，被新钢人员扣车，后在韩某甲的带领下逃往唐山并于后期向公安机关投案。
6、其他证据材料。（1）户籍证明。证明：本案被告人及诉讼参与人的身份信息情况。（2）前科查询表。证明：本案被告人均无前科劣迹。（3）过磅单。证明：韩某甲名扬仓储货站内剩余废钢渣重19.3吨。（4）组织机构代码证。证明：名扬仓储信息情况。
上述证据具有真实性、合法性，且与本案相关联，本院予以采信。
本院认为，被告人韩某甲、鄂某、王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人韩某甲、鄂某、王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙已经着手实行诈骗犯罪，因被抚顺新钢铁有限责任公司的工作人员发现并报警，致使本案各被告人的犯罪目的均未能得逞，系犯罪未遂，依法可以对被告人韩某甲、鄂某、王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙比照既遂犯减轻处罚；被告人韩某甲、鄂某、王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙均于案发后自动投案，到案后均能够如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以从轻处罚；本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人韩某甲起主要作用，系主犯，被告人鄂某、王某甲、赵某甲、刘某某、田某某、孙某甲、王某乙、孙某乙起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。九被告人均系犯罪未遂,情节较轻，且积极缴纳罚金，具有悔罪表现，所居住地社区矫正领导工作小组均出具对被告人判处非监禁刑，实行社区矫正的意见，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人韩某甲犯诈骗诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币120000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人鄂某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
八、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
九、被告人孙某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 霍万闯
人民陪审员 纪明霞
人民陪审员 刘 丹
二〇一六年十一月七日
书 记 员 李海龙