南京市溧水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0117刑初18号
公诉机关南京市溧水区人民检察院。
被告人陈世哲，男，1985年7月9日出生，汉族，小学肄业文化，无业，户籍地河北省冀州市。2011年11月14日曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五千元，2015年11月26日刑满释放。因本案于2016年5月17日被临时羁押于湖北省公安县看守所，同年5月19日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。
被告人杨立新，男，1967年4月25日出生，汉族，文盲，无业，户籍地湖北省公安县。2007年12月27日曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五千元，2014年10月20日刑满释放。因本案于2016年5月16日被临时羁押于湖北省公安县看守所，同年5月19日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。
南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉[2017]12号起诉书指控被告人陈世哲、杨立新犯合同诈骗罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南京市溧水区人民检察院指派检察员苏瑞亮出庭支持公诉，被告人陈世哲、杨立新到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市溧水区人民检察院指控：
2016年3月至同年5月期间，被告人陈世哲、杨立新经事先预谋以空车配货的方式实施诈骗活动，先后驾车至四川省成都市传化物流基地、南京市东阳物流市场，冒用他人身份与被害单位鑫运发物流有限公司、盛世神州物流有限公司、冀青物流有限公司签订运输合同，分别骗取“香飘飘”系列奶茶、贵宾郎酒及“小洋人”系列饮料3种货物，共计人民币312340元。
为证明上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了证人证言、价格鉴证结论、辨认笔录、视听资料、相关书证及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈世哲、杨立新以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪，提请本院依法判处。
被告人陈世哲对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，庭审中未作辩解。
被告人杨立新对公诉机关指控其伙同被告人陈世哲在四川省成都市共同实施两起合同诈骗的基本犯罪事实不持异议；其辩称，其与被告人陈世哲在作案之前并未共谋犯罪，其未曾冒用他人名义实施合同诈骗，被告人陈世哲在江苏省南京市所实施的合同诈骗事实与其无关，故其不应承担相应的刑事责任。
被告人陈世哲、杨立新庭审中均未提交证据。
经审理查明：
2016年4月至同年5月期间，被告人陈世哲、杨立新事先在湖北省公安县租用仓库并预谋以空车配货的方式实施诈骗活动，先后驾车至四川省成都市、江苏省南京市东阳物流市场，冒用他人身份与物流公司签订运输合同，骗取货物共计人民币312340元。具体事实分述如下：
1.2016年4月19日，被告人陈世哲、杨立新驾驶1辆绿色东风牌货车至位于四川省成都市的传化物流基地，二人冒用“曹某”的名义分别与被害单位鑫运发物流有限公司、盛世神州物流有限公司约定承运货物。同年4月20日，按照事先约定，由被告人陈世哲驾驶上述货车至位于四川省成都市温江区的“香飘飘”食品有限公司载走货物“香飘飘”系列奶茶405箱（经鉴定价值人民币38240元）并与被害单位鑫运发物流有限公司签订运输协议；由被告人杨立新驾驶上述货车至位于四川省成都市青白江工业园创新路818号的仓库载走货物“贵宾郎”酒4200盒（经鉴定价值人民币181200元）并与被害单位盛世神州有限公司签订运输协议。上述骗得的奶茶、白酒货物均由被告人陈世哲、杨立新二人予以变卖分赃。
2.2016年4月29日，被告人陈世哲驾驶上述货车至位于江苏省南京市的东阳物流市场，并冒用“江某”的名义与被害单位冀青物流有限公司签订运输合同，后至位于南京市溧水区的“小洋人”生物科技发展有限公司载走货物“小洋人”系列饮料2200箱（经鉴定价值人民币92900元）。之后，被告人陈世哲、杨立新共同将上述骗得的货物藏匿于由该二人事先租好的位于湖北省公安县斗湖堤镇（詹）占桥村附近的一仓库内，并将其中的部分货物予以变卖分赃。
2016年5月16日17时许，被告人陈世哲、杨立新被湖北省公安县公安局民警抓获归案。被告人陈世哲到案后对上述事实供认不讳。案发后，追回涉案赃物“小洋人”系列饮料1698箱（价值人民币70408元）并已发还被害单位冀青物流有限公司；南京市公安局溧水分局从被告人陈世哲处依法扣押作案工具绿色东风牌货车1辆。
认定上述事实，并经质证的证据有：
1.证人丰某的证言及辨认笔录，证明2016年4月6日，被告人陈世哲、杨立新一起以年租金6000元的价格租用了其位于湖北省公安县占桥村的房屋；2016年5月5日下午16时许，杨立新电话联系其开门并在该出租房屋内堆放了一批饮料。
2.被害人张某的证言，证明其系被害单位鑫运发物流有限公司员工；2016年4月19日，“曹某”联系其后其安排隔日发货；4月20日，装完货后其与“曹某”签订运输合同，约定运输的“香飘飘”公司货物价值38400元
3.被害人辜某的证言，证明其系被害单位盛世神州物流有限公司员工；2016年4月19日，其公司在传化物流的市场通过发布信息的形式找到了一个叫“曹某”的货车司机，并安排该司机隔日至青白江郎酒的仓库里拉货；4月20日下午15时许，“曹国洪”驾驶1辆东风牌货车至位于四川省成都市青白江工业园创新路818号的仓库，与其同事齐某签订了运输委托合同，载走货物“贵宾郎”酒4200盒（共计价值18.12万元）；直至约定的货物到货日期，收货人未收到该批货物。
4.证人罗某1的证言，证明其系被害单位冀青物流有限公司员工；2016年4月29日，其公司在南京物流市场发布了1条运往河南南阳的物流信息，当日下午一个叫“江某”的人至南京“小洋人”公司与其公司驻厂代表签订了运输协议并驾驶东风牌货车承运了该批货物，待“江某”将10万元左右的货拉走失联后发现被骗。
5.证人曾某2的证言，证明其在新都区传化物流基地从事信息发布工作；2016年4月19日，其在办公点发布了鑫运发公司的发货信息，后一个叫“曹某”的司机与其进行商谈并约定4月20日装货，其开具了派车单，后其就打电话给鑫运发公司的员工张某告知已经联系好司机，让他们安排时间装货；其听说货物是价值3万多元的香飘飘奶茶。
6.证人简某的证言，证明其在新都传化物流基地从事物流信息咨询服务；2016年4月19日，其将“曹某”介绍给四川盛世神州物流公司承运货物，该司机五十多岁。
7.证人齐某的证言及辨认笔录，证明其系被害单位盛世神州物流有限公司员工；2016年4月19日，其在单位同事帮助下联系安排“曹某”隔日来装郎酒公司的货；4月20日，被告人杨立新以“曹某”的名义驾车前来装货，并与其于当日下午16时许签订了运输合同；双方约定的承运人是“曹某”，收货地址在湖南长沙，后来发现合同上预留的联系方式是虚假的。
8.证人罗某2的证言，证明其系四川郎酒集团有限公司的员工；2016年4月20日下午，四川盛世物流有限公司库房驻点工作人员齐某带着一个司机至库房装货，其按照公司开具的拣货单上的品种、数量发的货，总数是700件左右。
9.证人赵某,4的证言及辨认笔录，证明其系湖北省松滋市“小洋人”饮品经销商；2016年5月7日下午，被告人陈世哲及另一名男子驾驶1辆无牌面包车至其店里，其中一个本地口音的男子问其要不要“小洋人”饮料，其留了两箱，发现这批货是南京生产的，因为公司不允许调货所以当时没有要货；5月8日，这两个人又打电话给其，其便要了一些货，当日下午被告人陈世哲与另一名男子就把货送过来了，系“小洋人智多美”系列，其一共拿了460箱（每箱30元），其当时让对方留下了身份信息，对方一个是（湖北）公安人、一个是河北冀州人。
10.价格鉴证结论书，证明涉案赃物的价值鉴定情况。
11.监控视频及视频截图说明，证明被告人杨立新于2016年4月19日9:55:26出现在四川成都物流市场监控中。
12.扣押决定书、扣押清单、发还清单、照片及情况说明，证明案发后，追回涉案赃物“小洋人”系列饮料1698箱（价值人民币70408元）并已发还被害单位冀青物流有限公司；南京市公安局溧水分局从被告人陈世哲处依法扣押作案工具绿色东风牌货车1辆。
13.运输协议及发车单，证明被告人陈世哲以“江某”名义承运饮料的协议及具体内容。
14.运输委托合同、报案材料、派车单、仓库车辆记录发货单、货物明细表、仓库车辆记录，证明名为“曹某”的驾驶员与被害单位鑫运发物流有限公司签订协议承运的“香飘飘”奶茶的具体内容以及与被害单位盛世物流签订协议承运的郎酒的具体内容。
15.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明本案的案发经过情况。
16.拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，证明被告人陈世哲、杨立新被依法采取的强制措施情况。
17.刑事判决书及罪犯档案资料，证明被告人陈世哲、杨立新的前科情况。
18.户籍资料，证明被告人陈世哲、杨立新的具体身份情况。
19.抓获经过及羁押证明，证明被告人陈世哲、杨立新被公安民警抓获归案的具体经过及被临时羁押的情况。
20.被告人陈世哲的供述和辩解及辨认笔录，证明其供称2016年3月份左右，其购买了一辆货车跑货运，因想到狱友们讲的用假驾驶证、真行驶证的方式拉货然后跑掉骗钱，其便也想这样骗钱并想到了其狱友杨立新；其先至河南南阳买了4张不记名的联通手机卡，后约被告人杨立新在湖北荆州见面，预谋用骗货的方式搞货，其给了被告人杨立新1张不记名的手机卡,随后其二人一起至湖北省荆州市公安县租了两个门面房作为仓库（被告人杨立新跟房东谈的并支付了租金）；2016年4月底左右，经预谋，其和被告人杨立新驾车至四川省成都市骗了两笔货，一次是香飘飘奶茶（250箱左右），另一次是贵宾郎酒（共700箱），被告人杨立新负责接单（用的身份好像是“曹某”），其和被告人杨立新轮流驾车，后其联系买家将上述货物变卖得款75000元（其中被告人杨立新拿了35000元）；其在南京东阳物流市场公司承接货运前曾打电话给被告人杨立新，后其以“江某”的名义骗走2200件“小洋人”饮料，其驾车从溧水驶至荆州，在荆州的十号路接到被告人杨立新，二人在公安县布和镇一个路边把车牌号码卸下后随手扔了，然后一起驾车至（事先租好的）仓库卸了货，其与被告人杨立新之前商量过一起分好处；在南京溧水这次，其负责开车去南京弄货，被告人杨立新负责帮其跟对方核实其提供的假冒驾驶员的身份信息，另外被告人杨立新还负责联系卖家销赃；二人在松滋市物价局对面的小洋人经销商处卖了461箱货，共12500元，当晚其取了5000元人民币，支付了运货的驾驶员500元，其与被告人杨立新吃饭、住宿等花销1200元左右，剩下的3000多元放在了被告人杨立新那里，后被告人杨立新又给了其1000元用于第二天出去车子加油，之后几天一直想要把剩余的货物卖掉直至被抓；其对骗取“小洋人”系列饮料的地点即位于南京市溧水经济开发区红光西路8号的南京小洋人生物科技发展有限公司装车区辨认无误。
21.被告人杨立新的供述和辩解在案及辨认笔录，证明其供称2016年3月底4月初的一天，当时被告人陈世哲和其在一起，其因想租房子放东西便租用了湖北荆州市公安县207国道旁边的两间民房；2016年4月17日左右，被告人陈世哲给了其一张手机卡，并对其称如果有人打电话给这个号码问有没有这辆车（就是被告人陈世哲购买的那辆货车），让其回答有这辆车；2016年4月份的一天，其和被告人陈世哲驾驶一辆绿色货车至成都传化物流基地，由被告人陈世哲至物流大厅接了两个货单（郎酒与香飘飘奶茶）;第二日，被告人陈世哲先驾车去装了香飘飘奶茶，然后把奶茶卸下后将空车给了其，由其驾车至一个仓库装了郎酒（共700件），待酒装好后其就回头把香飘飘奶茶（共10个方）一并装上车前往荆州，到了荆州其就先走了，车子给被告人陈世哲开走了，过了几天后被告人陈世哲给了其钱，不到30000元；奶茶单子是其和被告人陈世哲一起在传化物流的大厅里的机子签的，签的是谁的名字不记得了（反正不是其和被告人陈世哲的名字）。酒和奶茶均由被告人陈世哲卖掉了；4月底的一天，被告人陈世哲给其打电话称有一批“水”（货物）并称是收账收回来的，过了几天被告人陈世哲开车过来（车牌已卸），接着就把货全部卸至其租的房子里面，之后其开着面包车带着被告人陈世哲出去卖货，二人于5月7日至松滋市找到了一个经销商，第二日卖了461箱，经销商付给被告人陈世哲10000元（另欠2500元），其分得2000元去交了房租；其对涉案赃物“小洋人”饮料的堆放地点即位于湖北省公安县占（詹）桥村的出租屋辨认无误。
上述证据，均系司法机关依法取得，符合证据的合法性、客观性、关联性原则，证据之间相互印证，能够证明本案事实，本院均予确认。
本院认为，被告人陈世哲、杨立新以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。
关于被告人杨立新所提“其与被告人陈世哲在作案之前并未共谋犯罪，其未曾冒用他人名义实施合同诈骗，被告人陈世哲在江苏省南京市所实施的合同诈骗事实与其无关，故其不应承担相应的刑事责任”的辩解，经查，在案的刑事判决书证实被告人杨立新曾因空车配货的方式实施合同诈骗行为被判处刑罚，其对相关犯罪流程比较清楚；在案的证人丰某的证言、被告人陈世哲的供述与被告人杨立新的部分供述能够相互印证，足以证实被告人陈世哲、杨立新为实施合同诈骗已事先准备好货车、非实名的手机卡及仓库等，二人事先存在共谋；在案的证人简某、齐某的证言、辨认笔录、视频监控截图说明与被告人陈世哲的供述能够相互印证，足以证实被告人杨立新曾以“曹某”的名义实施合同诈骗行为；在案的证据足以证实，虽然被告人杨立新因故其本人并未前往南京市溧水区冒用他人名义具体实施骗货等行为，但是其主观上一直存在与被告人陈世哲共同实施合同诈骗犯罪的故意，客观上其仍负责帮被告人陈世哲掩饰身份（有需要的情况下跟对方核实被告人陈世哲提供的虚假的驾驶员身份信息），并积极共同实施了藏匿赃物、事后销赃等行为，故其行为仍属于共同犯罪行为，应承担相应的刑事责任；综上被告人杨立新所提的上述辩解与事实和法律均有不符，本院不予采纳。
被告人陈世哲、杨立新共同实施合同诈骗犯罪行为，属共同犯罪。被告人陈世哲、杨立新均曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，均依法予以从重处罚。被告人陈世哲到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。鉴于被告人杨立新在部分合同诈骗犯罪事实中所起作用相对较小，对此部分事实酌情予以从轻处罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈世哲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月17日起至2022年11月16日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨立新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月16日起至2022年11月15日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
三、作案工具东风牌货车一辆，由扣押机关予以没收，上缴国库。
四、责令被告人陈世哲、杨立新共同退赔被害单位鑫运发物流有限公司经济损失人民币38240元、被害单位盛世神州物流有限公司经济损失人民币181200元、被害单位冀青物流有限公司经济损失人民币22492元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 林
人民陪审员 杨英男
人民陪审员 黄烈隆
二〇一七年三月三十一日
见习书记员 吴 洁