上海市金山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金刑初字第1028号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人黄某，男，汉族，大专文化，无业。因本案于2015年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于金山区看守所。
辩护人赵某明，上海市浦南律师事务所律师。
被告人黎某，男，汉族，大专文化，无业。因本案于2015年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于金山区看守所。
辩护人肖某，上海市浦南律师事务所律师。
被告人梁某泽，男，汉族，高中文化，无业。因本案2015年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于金山区看守所。
辩护人殷某，上海市浦南律师事务所律师。
被告人梁某武，男，汉族，高中文化，无业。因本案于2015年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于金山区看守所。
辩护人朱某，上海市浦南律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉（2015）998号起诉书指控被告人黄某、黎某、梁某泽犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人梁某武犯盗窃罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉，被告人黄某、黎某、梁某泽，梁某武及相关辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年3月中旬，被告人黎某、梁某泽、梁某武办理农业银行卡、建设银行卡、工商银行卡、邮政储蓄银行卡各一张，由被告人黄某联系销售于“上家”犯罪嫌疑人。之后，被告人黄某、黎某、梁某泽、梁某武实施了掩饰、隐瞒犯罪所得、盗窃犯罪行为，具体如下：
1、2015年3月23日，被害人梅某余称他人谎称承接工程需要垫付棚架等材料货款为由，将人民币45，600元汇入被告人梁某泽提供给上家犯罪嫌疑人的农业银行卡（卡号：6228480059180721470），当日被告人黄某、黎某、梁某泽将其中的人民币10，000元转入黎某的支付宝，次日被告人黄某、黎某陪同梁某泽去银行将余款人民币35，600元取出，并由被告人黄某交给上家犯罪嫌疑人。
2、2015年4月2日，被害人陆某均被他人谎称购买军用帐篷垫付货款为由，将人民币45，000元汇入被告人黎某提供给“上家”犯罪嫌疑人的农业银行卡（卡号：6228480059237363870），后被告人黄某、黎某、梁某泽以汇入支付宝、取现、消费等方式，将此笔钱款非法占据为己有。
3、2015年4月2日，被害人缪某宏被他人谎称购买军用帐篷垫付货款为由，将人民币97，380元汇入被告人黎某提供给“上家”犯罪嫌疑人的工商银行卡（卡号：6215593202005418705），后被告人黄某、黎某、梁某泽以汇入支付宝、取现、消费等方式，将此笔钱款非法占据为己有。
4、2015年4月16日，被害人贾某梅被他人谎称购买单人床付货款为由，将人民币20，000元汇入被告人梁某武提供给“上家”犯罪嫌疑人的邮政储蓄银行卡（卡号：6217995200061971344），后被告人黄某、梁某武以办新卡取现的方式，将此笔钱款非法占据为己有。
为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人梅某余等的陈述以及被害人提供的汇款凭证，证人董某恩等的证言，同案关系人姚某的证言，被告人签名确认的出卖银行卡记录，各被告人签名确认的银行凭证复印件，公安机关调取的银行交易明细、银行卡开户信息、制作的视听资料以及被告人签字确认的图片、搜查笔录、扣押清单、发还清单、随案移送清单以及（协助）查询财产通知书、出具的侦破经过、工作情况、户籍资料等证据，并当庭对各被告人进行了讯问，从而认为被告人黄某、黎某、梁某泽的行为均已构成盗窃罪、被告人黄某、黎某、梁某泽，梁某武的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法审判。
被告人黄某辩称自己参与第一节的事实时不知道是犯罪所得。
被告人黄某的辩护人对起诉指控的事实认定没有异议，同时认为被告人黄某不知道是上家是违法的，也不知道是违法所得，三被告人作用不相同，不宜认定主从犯。被告人是初犯，协助抓获上家，认罪态度好，有悔罪表现，建议从轻处罚。
被告人黎某的辩护人对事实认定没有异议，同时认为被告人黎某猜测是来路不明的钱，没想到是诈骗，黄某没告诉他具体办卡干什么，是初犯、偶犯，是从犯，且系犯罪未遂，被告人黎某如实供述自己的罪行，建议从轻处罚。
被告人梁某泽的辩护人对事实认定没有异议，同时认为本案应该定盗窃，不定掩饰隐瞒犯罪所得，梁某泽是从犯，系犯罪未遂，如实供述自己的罪行，赃物盗窃可以从轻处罚，是初犯偶犯，建议从轻处罚。
被告人梁某武的辩护人对事实认定没有异议，同时认为被告人梁某武如实供述自己的罪行，无前科，是从犯，社会危害性小，建议减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
2015年3月15日，由被告人黄某提议，被告人黎某、梁某泽、梁某武办理农业银行卡、建设银行卡、工商银行卡、邮政储蓄银行卡各一张。之后不久，即有多名被害人被骗，将钱款汇入被告人黄某、黎某、梁某泽，梁某武办理的银行卡账户内。钱款汇入后即由被告人黄某等提取，具体如下：
1、2015年3月15日，被告人梁某泽至农业银行开户（卡号：6228480059180721470）。同年3月23日，被害人梅某余被他人谎称承接工程需要垫付棚架等材料货款为由，当日16时45分其将人民币45，600元汇入被告人梁某泽的该农业银行卡内，同日16时47分被告人黄某、黎某、梁某泽将其中的人民币10，000元转入黎某的支付宝，次日被告人黄某、黎某陪同梁某泽去银行将余款35，600元取出，当日该卡被注销。
2、2015年3月15日，被告人黎某至农业银行开户（卡号：6228480059237363870）。同年4月2日，被害人陆某均被他人谎称购买军用帐篷垫付货款为由，将人民币45，000元汇入被告人黎某的农业银行卡内，当日被告人黄某、黎某、梁某泽将其中的人民币10，000元转入黎某的支付宝，后转入梁某武中国银行卡（卡号：6217857600023165496）取现，同日换新卡（卡号6228480059296449578）后，分三次取现、消费人民币34，990元。
3、2015年3月15日，被告人黎某至工商银行开户（卡号：6215593202005418705）。同年4月2日，被害人缪某宏被他人谎称购买军用帐篷垫付货款为由，将人民币97，380元汇入被告人黎某的工商银行卡，同日被告人黄某、黎某、梁某泽将其中人民币50，000元转入黎某支付宝，后转入梁某武中国银行卡（卡号：6217857600023165496）进行提现。同年4月16日更换新卡（卡号：6215593212005850378）后，同日将其中的人民币7，380元转入黎某的工商银行卡（卡号：62122632002003935607）用于还贷，并由黄某取现人民币20，000元，并将其余的人民币20，000元转入梁某武工商银行卡（卡号：6212263202013873251），后全部取现。
4、2015年3月15日，被告人梁某武至邮政银行开户（卡号：6217995200061971344），同年4月16日，被害人贾某梅被他人谎称购买单人床付货款为由，将人民币20000元汇入被告人梁某武的邮政储蓄银行卡，当日被告人黄某、梁某武以办新卡取现的方式，将此笔钱款取出。
证明上述事实的证据有：
1、被害人的陈述、证人董某恩、赵某敏的证言以及被害人提供的汇款凭证、相关银行交易明细，证明上述各被害人分别接到承接工程或购买货物需要垫付货款的电话，受骗将钱款汇入被告人黎某等人账号的事实。
2、被告人黄某、黎某、梁某泽、梁某武的供述，供认各被告人办理上述银行卡以及从卡内取款的事实。各被告人还供称将办理的银行卡卖给了别人。
3、证人李某、丁某佳的证言，同案关系人姚某的证言均证实各被告人办银行卡以及从卡内取款的事实，姚某还证实被告人黄某让姚妹也办了四张银行卡，办卡时预设的密码以及预留的手机号码是黄某提供，并拿走了姚妹的身份证复印件。
4、公安机关调取的银行交易明细、银行卡开户信息等银行资料，证实本案被骗资金的流向。
5、公安机关制作的视听资料以及被告人签字确认的图片，证实被告人黄某、黎某、梁某泽、梁某武从涉案银行卡取款、转账的事实。
6、公安机关制作的搜查笔录、扣押清单、发还清单、随案移送清单以及查询财产通知书，证实公安机关搜查、扣押、发还、移送涉案物品的情况以及对相关财产的查询情况。
7、公安机关出具的侦破经过及工作情况，常住人口基本信息等证据，证实本案的案发以及各被告人的身份情况。
上述证据均经庭审质证，来源合法，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
对于本案的定性本院作如下评判：根据查明的事实，被告人黄某、黎某、梁某泽、梁某武以黎某、梁某泽、梁某武的名义申领了银行信用卡，申领的信用卡被直接用于诈骗犯罪，而在被害人受骗将钱款汇入上述信用卡后，相关被告人在很短的时间内即将被骗款转存或提取，如第一节犯罪中被害人将钱款汇出的二分多钟后，被告人就将其中的一万元转入黎某的支付宝账号，可以认定被告人与整个诈骗活动有着紧密的联系，并起到了积极的作用。主观上，即使按照各被告人的供述是将申领的信用卡卖给他人，但从他们的供述以及实施的行为来看，应当知道上述信用卡是用于犯罪活动仍然积极参与并实施，犯罪故意明显。从结果看，各被告人自己或者伙同他人共同非法占有了被害人的财产。从各被告人的供述看，每个被告人的前后供述、各被告人之间的供述以及各被告人的供述与查明的事实之间均有众多矛盾之处，具有一定的不可信性。综上，本案各被告人的行为在主观上、客观上以及犯罪结果上均符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。
本院认为，被告人黄某、黎某、梁某泽、梁某武以非法占有为目的，积极参与骗取他人财物的活动，其中被告人黄某、黎某、梁某泽犯罪数额巨大，被告人梁某武系数额较大，其行为均已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。
二、被告人黎某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
三、被告人梁某泽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
四、被告人梁某武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。
五、责令被告人黄某、黎某、梁某泽，梁某武于判决生效之日起十日内退赔相关被害人经济损失。
审 判 长 孟宪利
审 判 员 徐 艳
人民陪审员 钱梅红
二〇一六年三月二十四日
书 记 员 亓淑云
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。