江西省宜春市袁州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）袁刑初字第254号
公诉机关宜春市袁州区人民检察院。
被告人黄某，宜春市袁州区秀江街道昌黎社区巫家组组长。因涉嫌犯挪用资金罪于2014年11月24日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年12月2日由宜春市公安局袁州分局取保候审，2015年11月20日经本院决定逮捕，2015年12月3日由宜春市公安局袁州分局执行逮捕，现羁押于宜春市看守所。
辩护人易惠新江西华晟律师事务所律师。
辩护人黎顺明江西华展律师事务所律师。
宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉（2015）190号起诉书指控被告人黄某犯挪用资金罪于2015年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2015年7月22日、10月20日公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员欧阳容出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人易惠新、黎顺明到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜春市袁州区人民检察院指控：2006年6月，宜春市袁州区秀江街道昌黎社区巫家组与袁某丙、袁某乙签订安置用地联建项目合同，合同中约定至2006年10月10日袁某丙等人如未办好联建项目建房相关手续，其所交给巫家组的200万元押金归巫家组所有。6月4日至5日袁某丙陆续将中标款与200万元押金款付给巫家组。巫家组收到押金后由该组组长被告人黄某和保管龚某保管（黄某设密码，龚某管存折），存放在以龚某个人名义开户的帐户上。至2006年10月10日，袁某丙未办好联建项目建房相关手续，巫家组遂将200万元押金扣下。后被告人黄某及龚某为帮朋友完成储蓄任务，将此款在龚某的袁州区下浦信用社、湖田信用社、信用社张家山分理处、宜春中行等多个帐户转存。期间，被告人黄某将押金中的160万元挪归个人使用。
1、2007年4月20日，被告人黄某让龚某将存在信用社张家山分理处龚某户上此押金中的60万元款转给他帮完成储蓄任务。而实际上是借给袁某甲，袁某甲又将此款转借给颜某用于其在樟树市青龙商厦的金银首饰专柜资金周转，后该笔款项于2008年4月由颜某通过袁某甲，将60万元归还到龚某帐户上。
2、2007年4月20日，被告人黄某让龚某从其所保管的押金中拿60万元两人一起去投资土方工程，后被告人黄某拿得此款后将其中的56万元支付至张家山涂家组为其自己购地建房（转账给张家山涂家组保管项某33.2万元，余款现金支付），另4万元挪作他用。至2013年3月才将此款归还至龚某在中国银行的账户上。
3、2012年1月1日，被告人黄某在湖田信用社将存在龚某帐上的押金40万元至其自己卡上，从2012年1月10月至14日陆续取现金25万、4万、4万、6万、1万交于其妻子戴某用于和他人合伙经营“东鹏洁具店”。至2013年3月才归还到龚某的中国银行账户上。
公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人黄某身为村民小组长，利用职务上的便利，挪用组上资金归个人使用，部分资金用于从事营利活动，数额巨大，其行为构成挪用资金罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定对被告人黄某定罪处刑。
被告人黄某对起诉书的指控没有异议。
其辩护人意见：1、对被告人黄某构成挪用资金罪没有异议；2、被告人黄某主动到公安机关投案并如实交代问题，应认定为自首；3、被告人黄某案发之前已经退还了挪用的全部资金，且主动承担了利息5万余元，没有给集体资金造成损失。综上，希望法院对被告人黄某减轻处罚。
经审理查明：
2006年6月6日，甲方宜春市袁州区秀江街道昌黎社区巫家组（下称甲方）与乙方袁某丙、袁某乙（下称乙方）签订安置用地联建�目合同，合同约定乙方需交200万元联建押金给甲方，并约定乙方2006年10月10日前若未办好联建项目建房相关手续，乙方交给巫家组的200万元联建押金归巫家组所有。2006年6月4日至6日，乙方的袁某丙陆续将中标款与200万元押金付给甲方，因甲方没有公家账号，便使用甲方出纳龚某的个人账号收取中标款和押金。甲方收到押金后由该组组长即被告人黄某和出纳龚某保管，由被告人黄某设置密码，龚某保管存折。2006年10月10日，乙方未办好联建项目建房相关手续，按约定200万元联建押金归甲方。该200万元联建押金分给村民之前，被告人黄某将押金中的160万元挪归个人使用。
一、2007年4月的一天，袁某甲对龚某称要其帮忙完成揽储任务，龚某便要袁某甲向被告人黄某说明此事。2007年4月20日，被告人黄某、龚某在信用社张家山分理处将龚某帐户上该200万元押金中的60万元转给袁某甲提供的罗华的账户上，袁某甲又将此款借给颜某用于其在樟树市青龙商厦的金银首饰专柜资金周转，后颜某于2008年4月将该笔款项通过袁某甲归还到龚某账户上。
上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：
被告人黄某供述，2007年，我买地盘之前，龚某说原下浦信用社主任袁某甲要揽储，让我们转点钱到袁某甲提供的一个账户上，我同意了，就由龚某操作在袁某丙交的押金里转了60万元到袁某甲提供的一个信用社帐户上，账号不记得了。后来，这60万元又打回了龚某的个人帐户上。
证人龚某证言，2007年4月的一天，袁某甲找到我说要帮其完成储蓄任务，我对袁某甲说黄某是组长，我现在没有这么多钱，只有拿组上的钱帮其完成储蓄任务。袁某甲说会去和黄某说这个事。过了几天，袁某甲打电话说其和黄某说了到组上取60万元帮其完成储蓄任务，黄某同意了。要我、黄某和其一起办下这个事。2007年4月20日左右，我、黄某和袁某甲在宜春农商银行张家山分理处用我开户的账号14×××05转款60万元给袁某甲提供给我的信用社账号。转款后，我要袁某甲打了一张60万元的借条给我。借了一年左右，2008年4月通过袁某甲的银行账号14×××21分5、6笔打款到我宜阳支行张家山分理处账号14×××05。之后我把借条还给了袁某甲，袁某甲当即把借条撕掉了。
证人袁某甲证言，2007年4月20日前几天，我打电话给龚某要其帮忙完成储蓄任务，要龚某打60万元到我老婆罗华信用社账户14×××26上。龚某同意了。2007年4月20日，我和龚某到宜阳农商支行营业部（原下浦信用社）通过龚某的账户14×××05转款60万元到我老婆罗华账户上。当天我打电话给我同事易某说帮其完成了储蓄任务，易某要我把�转到颜某账户上。当天我就把60万元从罗华账户上转到颜某账户在城南支行城区分理处账户上。大约一年，我将钱还给了龚某。
证人易某证言，2007年，颜某找到我说其在樟树青龙商厦开了一个首饰专柜，现在资金紧张，要我帮其到信用社贷点款。当时我说其不符合贷款条件，只有帮你向朋友借。颜某说要我帮其借60万元。后来我打电话给袁某甲问其是否有钱。袁某甲说有钱。后几天，我带到颜某和袁某甲见了面。我要颜某把账号报给我，我又把账号给了袁某甲。2007年4月的一天，袁某甲打电话给我说已经把60万元打给了颜某。颜某收到款后也打电话说我帮其借的60万元已到账上。对袁某甲用谁的账户打的款我不知道。
证人颜某证言，2007年，我在樟树市青龙商厦开了一个卖金银首饰专柜，当时缺乏资金，运转困难，我就找农商行宜春城南支行主任�某申请贷款。当时易某说我不符合贷款条件，而且时间上也没有这么快。我请易某帮我借60万元周转。2007年4月的一天，易某打电话说钱已借到，叫我把信用社账号发给其本人。我把账号14×××40发给了易某。之后，我账上收到了60万元。这60万元从哪里借来的我不清楚。
龚某下浦信用社存折账号14×××05交易记录，证实袁某丙从2006年6月4日至6日分12次存入龚某账户141万元。
龚某农商行账号14×××05交易记录，证实龚某2007年4月20日从宜春农村商业银行宜阳支行张家山分理处帐户上转账60万元到罗华农商行账户14×××26。
龚某中国银行账号73×××12、73×××47交易明细，证实袁某丙转入龚某中国银行账号73×××12的账户上，2006年6月4日分3次转入261万元，2006年6月8日分2次转入20万元。
罗华农商行账号14×××26交易明细，证实2007年4月20日从罗华农商行账户上转款60万元到颜某农商行账户14×××40。
龚某农商行账户14×××05交易明细，证实袁某甲2008年4月分7次归还借款60万元到龚某账户上。
二、2007年12月13日，被告人黄某对龚某称从龚某保管的押金中拿60万元一起去投资土方工程，龚某便将其保管押金的农商行存折给了被告人黄某。后被告人黄某从龚某保管的巫家组资金中转账60万元到其妻戴某账户上，被告人黄某将其中33.2万元转给张家山居委会涂家组出纳项某，用于自己购买地盘，其余钱款用于其它投资。2013年3月才将该60万元归还至龚某在中国银行的账户上。
上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：
被告人黄某供述，2006年底，为帮信用社完成存款任务，我让龚某将袁某丙打到下浦信用社的那笔100多万元转存到了袁州区贸易广场信用社（枣树信用社�，后来又为其他信用社完成任务转存过几次。2007年12月13日，我从这笔押金里转了60万元到我老婆戴某的信用社账户上。是我拿到龚某个人账户去转的，当时龚某把存有袁某丙押金的存折交给我管了，因为这笔钱转存了几个银行，时间太长，具体转钱的是哪个银行的存折不记得了。
因为我要在张家山涂家组买一个地盘自己建房。2007年12月13日，我转60万元到我老婆账上的当天，我又将其中的33.2万元从我老婆账上转到了涂家组保管项某的银行账户上，作为在涂家组买地盘的钱。另外26.8万元我投到马王塘一个土方工程里去了。
转钱之前，我跟龚某说我要转60万元去搞土方工程，没说我要去买地盘。
证人龚某证言，2007年11月30日，黄某说那土方工程现在开工要用钱，我拿了城北湖田农商银行分理处（账号14×××13）的存折给黄某，12月13日黄某�账给其老婆戴某60万（账号62×××33）共100万都是拿到那土方工程去用。这次拿了存折后黄某没把存折还给我，黄某管到了这个折子。
证人戴某证言，2007年12月的一天，我老公黄某和我说要借一笔款周转，当时黄某没有找到自己的账号，便拿我的存折去收到的这笔款60万元，我不清楚这60万元用到哪里去了。我们在张家山涂家组购买了100多个平方地盘，具体多少记不清了。
证人项某证言，2007年12月的一天，黄某找到我组上组长陈有苟说要到我组上买块地做房子，组长陈有苟和我、会计涂某说了这个事，我们都同意黄某到我组上买地做房子，后谈好黄某在我组上交56万元购买一个地盘（约150平方）。谈好后，组长要我收黄某的钱，当时通过湖田信用社龚某的账户转到黄某老婆戴某张家山信用社账户上，再转到我的信用社账户14×××58上33.2万元。2008年4�，黄某将没交清的购地款22.8万交给我。之后我给黄某开了收款收据。
证人涂某证言，黄某找到我组上组长陈有苟、保管项某和我说要到我组上安置地购买一个地盘做房子，经过商量，以56万购买一个地盘，150平方左右，当时钱是保管项某收的，票据是我开的，时间是2008年4月5日。
龚某农商行账户账号14×××13交易记录，证实2007年12月13日被告人黄某转账60万元到戴某账户上。
戴某宜春农商行帐户14×××87交易明细，证实2007年12月13日被告人黄某转款33.2万元到项某帐户上。
取款凭证，证实2007年12月13日被告人黄某从龚某农商行转取60万元到戴某农商行帐户上。
所建房屋照片。
10、收款收据，证实被告人黄某交给项某购地盘款56万元。
三、2012年1月1日，被告人黄某在宜春农商行宜阳支行城效分理处将存�龚某账上的押金40万元转款至其本人农商行卡上，从2012年1月10月至14日分5次取款40万元交与其妻子戴某用于经营东鹏洁具店（又名袁州区城北金叶子国际卫浴城）。2013年3月才归还到龚某的中国银行账户上。
上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：
被告人黄某供述，2012年1月1日，我从龚某的（城效分理处）湖田信用社帐户上转款40万元到我本人信用社账户14×××87（卡号62×××76）。到账后，2012年1月10日至1月14日分别取现金25万、4万、4万、6万、1万，都用于经营东鹏洁具店。这笔款2013年3月20多号才还到龚某中国银行账上。
证人龚某证言，2008年的一天，组长黄某要我把中国银行那卡上存的59万元和另5万元钱转到宜春贸易广场信用社开的那个户上，共200万元，并拿走了存折，说要拿去投资土方工程业务，到时赚了钱拿点给我用。后来这存折一直在黄某那里，钱也是黄某一直拿到用，直到2013年分钱的前一个月左右，黄某才把那200万元转到我中国银行卡上（卡号60×××28）。
证人戴某证言，2012年4月左右，我与他人合伙的东鹏洁具店开业，当时我老公黄某陆续取了现金三、四十万给我开店。我没有详问钱的来源，听黄某讲钱是借来的。东鹏洁具店另一个名字叫袁州区城北金叶子国际卫浴城。
被告人黄某农商行（账号14×××87）交易明细，证实2012年1月1日从龚某账户上（卡号62×××76）转入40万元到被告人黄某账号上。2012年1月10日一次取现25万元、一次取现4万元，2012年1月11日一次取现4万元、一次取现6万元，2012年1月14日取现1万元。
农商行取款凭证，证实2012年1月1日被告人黄某从农商行城效分理处转存40万元。
个体工商户营业执照，证实袁州区城北金叶�国际卫浴城，经营者戴某，经营场所国际商贸城11栋。
上述事实还有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：
被告人黄某供述，2006年5月，袁某丙跟我们巫家组签订了安置用地联建项目合同，由袁某丙负责项目施工，签订合同后袁某丙交了200万元工程押金到巫家组，此款由组上的保管龚某保管，当时我任巫家组组长。合同约定如果2006年10月10日前袁某丙没有办好征土地和此地有关手续，我们组上有权将200万元押金和中标款不退还给袁某丙。因我们组上没有公用账户，袁某丙交的200万元押金分两笔打到保管龚某的个人账户上，其中一笔打到龚某下浦信用社的帐户上，金额100多万元，还有一笔连同中标款一起打到龚某中国银行的账户上，金额是几十万元。直到2012年，袁某丙才把所有的相关手续办好，根据合同规定这笔款2006年10月10日起就归我们�家组所有了。
证人龚某证言，2006年5月，袁某乙、袁某丙以222万中标我们巫家组14亩劳力安置用地联建项目。2006年6月6日，巫家组与袁某乙、袁某丙签订了联建合同，组长黄某、会计张某乙及我等人在合同上签名。袁某丙2006年6月4日至6日通过中国银行帐户转中标款222万元，分12笔转款在我下浦信用社的户上（14×××05）141万元和通过建材市中国银行转款在我卡上（60×××28）59万元，共200万元，其中59万押金是和中标款222万元打款到我中国银行卡上。此项目到2012年才办好手续，但签订的联建合同规定2006年10月10日前，袁某乙、袁某丙没有办好征地等相关手续，我们巫家组有权将押金200万不退还给袁某乙、袁某丙，归组上所有。2013年才将此款分发给组上村民了，每人分了7000元。
2013年1月25日，黄某通过200703579591账号打款到我中国银行卡上（卡号60×××28）23万元，2013年3月23日通过190207785938卡号转款到我卡上100万元，于2013年3月23日、25日、27日分别存现金1万元、30万元，通过90991400191310000转款50万元，共转回组上204万元。黄某将200万元还回组上时算了51975元利息给组上，我在会计那里写我的名字记账的。
证人张某甲证言，2006年，我们组上因市政府搞袁山公园拆了我巫家组村民的房屋，给了我巫家组14亩劳力安置用地，通过社会招标联建，袁某乙向我巫家组交了押金200万元，当时是保管龚某收的，由于组上没有公帐，就存在保管个人帐户上。没过多久，这笔钱以组长黄某或保管龚某的名义为下浦信用社完成存款任务存了一年。后来这200万元一直被组长黄某等人挪用6年多去牟利。经我们组上村民质问黄某，黄某才自认了4.9万元利息，再加了1000元凑成整数5万元交到组上。由于招标老板违约，这200万元归我们组�所有。2013年农历10月左右才将这200万元分到组上的每个村民。
证人袁某乙证言，2006年5月中标，我和袁某丙以222万元中标巫家组14亩劳力安置用地联建项目。当时组长黄某、保管龚某等人在合同上签了名。6月交了中标款222万元和押金200万元。此项目手续到2012年才办好，当时签订的联建合同规定2006年10月10日前，我们没有办好征地等相关手续，甲方（巫家组）有权将押金200万元不退还我们，归巫家组所有。2013年将此款发给组上村民上，当时每人分了7000元。
证人袁某丙证言，2006年5月24日，我和袁某乙以222万中标巫家组14亩劳力安置用地联建项目。当时我和袁某乙合伙以袁某乙的名义中的标，袁某乙没有出资。当时和组上签订了联建合同，押金200万元，组长黄某、保管龚某等人在合同上签了名，6月交了中标款222万元和押金200万元。此项目手续到2012�才办好，当时签订的联建合同第16条规定2006年10月10日前，我们没有办好征地土地和建房等相关手续，甲方（巫家组）有权将押金200万元不退还给我们，归巫家组所有。直到2013年此款才分发给村民。
证人张某乙证言，2006年初，我开始担任巫家组的会计，组长黄某、保管龚某、妇女主任罗群。2006年，我组上和袁某丙、袁某乙签订了联建协议，共同开发劳力安置地。协议签订后，我组上收取了袁某丙、袁某乙的200万元押金。但袁某乙那方既没有在规定的期限内办完相关手续，也没有在规定时间完成联建项目。所以那200万元押金归我组上，一直到2013年4月，组上才正式作出决定，没收袁某乙、袁某丙那200万元押金。
联建合同，证实根据2006年5月24日甲方（巫家组）发出的招商联建简介，乙方（袁某乙、袁某丙）公开竞争投标，乙方按联建简介要求的第�排162米，第一层店面的百分之百加222万元人民币中标，得到甲方劳力安置用地约4亩的土地指标权。第十条规定乙方要交200万元联建押金给甲方。第十六条如果乙方在2006年10月10号内没有办好征土地和此地有关的手续，甲方有权将此押金和中标款不退还给乙方，此次中标作废。
江西建设用地批准书（N1000059）、国有土地使用证（宜春国用（2010）第00004027号）、宗地图（宗地编号2-1-716）、建设用地规划证可证（地字第360901201200021），证实用地位于宜春大道东侧、樟树路南侧、用地性质商住用地、用地面积为9321平方米，用地项目名称丽湖小区。
收据存根，证实袁某乙、袁某丙交来200万元联建押金。
10、龚某中国银行账号19×××96交易明细，证实2013年1月23日归还23万元，2013年3月23日分2次归还101万元，2013年3月25日归还30万元，2013年3月27日归还50万元到龚某帐户，共204万元。
收据存根及现金日记帐，证实以龚某名义交款51975元到巫家组，作为2006年6月4日至2013年4月9日共6年零9个月的利息。
12、请求司法机关严肃查处我组组长黄某挪用公款的违法犯罪事实，证实秀江街道昌黎社区巫家组居民要求司法机关立案查处被告人黄某。
13、证明，证实2006年初开始至现在，秀江街道昌黎社区居委会巫家组居民黄某、龚某分别但任巫家组组长、保管。
14、受案登记表，证实2014年7月23日由村民张某甲报案而案发。
15、分款记录，证实2013年4月15日巫家组每人金额7000元，总人口325.75人，合计2280250元。
16、被告人黄某投案经过的说明，证实2014年7月30日，袁州公安分局对被告人黄某涉嫌挪用资金案立案侦查，2014年8月9日、10日被告人黄某在亲属陪同下主动到案接受调查�问，2014年10月14日对其采取刑事拘留，因黄某没有到案，2014年10月20日对被告人黄某进行网上追逃，通过对其家属戴某等人做工作，2014年11月24日上午，被告人黄某在其家属戴某、戴军陪同下，主动袁州公安分局投案接受讯问。
17、人口基本信息及证明，证实被告人黄某出生日期等基本情况，无前科。
本院认为，被告人黄某利用担任袁州区秀江街道昌黎社区巫家组组长的职务便利，挪用集体资金160万元，数额巨大，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某自动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，依法可减轻处罚，故对辩护人提出的被告人黄某有自首情节的意见予以采纳。被告人黄某挪用的资金已全部归还，可酌情从轻处罚，故对辩护人意见予以采纳。根据被告人黄某的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人黄某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押的9天，即自2015年12月3日起至2017年11月23日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 易义东
人民陪审员 周梅珍
人民陪审员 周楚云
二〇一五年十二月十一日
代书 记员 王 华