内蒙古自治区巴林左旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0422刑初93号
公诉机关内蒙古自治区巴林左旗人民检察院。
被告人昭某，男，1974年11月11日出生，蒙古族，初中文化，牧民，捕前住内蒙古赤峰市巴林左旗乌兰坝苏木浩尔吐嘎查*组，无前科。因涉嫌虚假诉讼罪，于2017年5月18日，被内蒙古自治区赤峰市巴林左旗公安局取保候审于居住地，于2017年7月26日，经本院决定被内蒙古自治区赤峰市巴林左旗公安局执行逮捕，现羁押于巴林左旗看守所。
被告人玉某，女，1970年4月22日出生，蒙古族，初中文化，牧民，现无固定住所，无前科。因涉嫌虚假诉讼罪，于2017年5月18日，被内蒙古自治区赤峰市巴林左旗公安局取保候审于居住地，于2017年7月26日，经本院决定被内蒙古自治区赤峰市巴林左旗公安局执行逮捕，现羁押于巴林左旗看守所。
被告人鲍某，男，1972年10月8日出生，蒙古族，大学文化，巴林左旗三山信用合作社职工，捕前住内蒙古赤峰市巴林左旗林东镇契丹新村小区2号楼4单元401室，无前科。因涉嫌虚假诉讼罪，于2017年5月17日，被内蒙古自治区赤峰市巴林左旗公安局取保候审于居住地，于2017年7月26日，经本院决定被内蒙古自治区赤峰市巴林左旗公安局执行逮捕，现羁押于巴林左旗看守所。
巴林左旗人民检察院以左检刑诉（2017）92号起诉书指控被告人昭某、玉某、鲍某犯虚假诉讼罪，于2017年7月26日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴林左旗人民检察院指派检察员唐伟、陈立为出庭支持公诉，被告人昭某、玉某、鲍某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年11月30日，被告人昭某、玉某将鲍某叫至××旗的家中商议，为了不让何某、尹某保全被告人昭某、玉某家中财产，故以假借被告人鲍某人民币300000.00元的方式，与被告人鲍某制作一张虚假的借据。2015年12月2日，被告人鲍某以民间借贷纠纷将被告人昭某、玉某起诉至巴林左旗人民法院，并将被告人昭某、玉某的个人财产进行保全。2015年12月18日，通过巳林左旗人民法院民事调解程序，协议由被告人昭某于2015年12月28日前偿还鲍某借款人民币300000.00元。
案发后，被告人昭某、玉某、鲍某主动到司法机关投案，并如实供述了自己的罪行。
公诉机关认为，被告人昭某、玉某、鲍某以捏造的事实提起民事诉讼，导致人民法院作出错误的裁判，妨害了司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。案发后，被告人昭某、玉某、鲍某主动到司法机关投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人昭某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名供认无辩解。
被告人玉某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名供认无辩解。
被告人鲍某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名供认无辩解。
经本院审理查明，被告人玉某与尹某、何某存在债权债务关系，在借款期满后，被告人玉某未能按期还款，经尹某申请，于2015年11月30日，巴林左旗人民法院查封昭某名下×××号白色众泰T600牌小型越野车一辆、查封昭某、玉某所有的位于乌兰坝苏木浩尔吐嘎查养殖合作社活牛20头。于2015年12月2日，根据申请人何某的申请，巴林左旗人民法院查封玉某、昭某众泰T600轿车一辆，车牌号为×××）、农用车一辆（车牌号为×××）、牛58头、位于巴林左旗乌兰坝苏木浩尔吐嘎查的房屋及院落一处、冻结昭某、玉某在巴林左旗农村信用合作联社三山信用社的草牧场一卡通账户。2015年11月30日，被告人昭某、玉某为了不让何某、尹某保全其所有的财产，被告人昭某、玉某找到鲍某，并与鲍某共同预谋，以假借被告人鲍某人民币300000.00元的方式，与被告人鲍某制作一枚虚假的借据，由鲍某向巴林左旗人民法院提起民事诉讼，并对昭某、玉某的财产进行保全。2015年12月2日，被告人鲍某以民间借贷纠纷将被告人昭某、玉某起诉至巴林左旗人民法院，并申请对被告人昭某、玉某的个人财产进行保全。2015年12月2日巴林左旗人民法院作出（2015）巴民保字第741号民事裁定书，查封被申请人昭某×××号众泰越野车一辆，牛30头（大乳牛15头、两岁以下15头）。2015年12月18日，经巴林左旗人民法院主持调解，双方当事人达成调解协议，由被告人昭某于2015年12月28日前偿还鲍某借款人民币300000.00元。另案财产保全申请人何某向巴林左旗人民检察院申请检察监督，经检察监督查明昭某、玉某与鲍某之间不存在债权债务关系，并制作一枚虚假借据。2017年3月15日，巴林左旗人民法院作出裁定，决定再审本案，2017年5月15日，鲍某申请撤回起诉，
本院做出裁定准予原审原告鲍某撤回起诉，同时撤销本院（2015）巴民初字第6337号民事调解书。
案发后，被告人昭某、玉某、鲍某主动到司法机关投案，并如实供述了自己的罪行。
庭审前被告人鲍某的近亲属及被告人玉某、昭某近亲属代玉某、昭某偿还债权人借款130800元。
上述事实，被告人昭某、玉某、鲍某在庭审中亦无异议，并有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表证实：左公（刑）受案字【2017】112号，2017年5月8日，巴林左旗公安局刑事侦查大队接到巴林左旗人民法院移交案件函，巴林左旗人民法院在审理原告鲍某与被告昭某民间借贷纠纷一案中，认为鲍某、昭某、玉某的行为涉嫌虚假诉讼罪。
（2）归案说明证实：2017年5月8日，巴林左旗公安局刑事侦查大队接到巴林左旗人民法院移交案件函，鲍某、玉某、昭某涉嫌虚假诉讼，巴林左旗公安局刑事侦查大队于2017年5月17日抓获鲍某，5月18日，昭某、玉某投案自首。
（3）（2017）内0422民监2号民事裁定书证实：2017年3月15日，巴林左旗人民法院民事裁定书，裁定鲍某与昭某民间借贷纠纷一案判决有误，本案由本院再审。
（4）（2017）内0422民再6号民事裁定书证实：准予原审原告鲍某撤回起诉；撤销本院（2015）巴民初字第6337号民事调解书。
(5)撤诉申请书证实：2017年5月15日，鲍某申请撤回起诉。
（6）借据复印件证实：玉某自2015年5月29日至9月16日在尹某处借款的借据复印件，共计借款335000.00元人民币。
（7）2015年8月1日，玉某给何某打的总条，共计借款329600.00元人民币。
（8）（2015）巴民初字第6310号巴林左旗人民法院民事裁定书证实：2015年11月30日，根据原告尹某的申请，巴林左旗人民法院查封昭某名下×××号白色众泰T600牌小型越野车一辆、查封昭某、玉某所有的位于乌兰坝苏木浩尔吐嘎查养殖合作社活牛20头、查封尹某提供的担保财产薛桂娥名下位于××区厅，房权证第1770213071**号。
（9）（2015）巴民保字第744号巴林左旗人民法院民事裁定书证实：2015年12月2日，根据申请人何某的申请，巴林左旗人民法院查封玉某、昭某众泰T600轿车一辆，车牌号为×××）、农用车一辆（车牌号为×××）、牛58头、位于巴林左旗乌兰坝苏木浩尔吐嘎查的房屋及院落一处、冻结昭某、玉某在巴林左旗农村信用合作联社三山信用社的草牧场一卡通账户，累计冻结满329600元，申请人何某提供的担保财产汽车一辆，车牌号为×××。
（10）户籍证明证实：鲍某于1972年10月8日出生、昭某于1974年11月11日出生、玉某于1970年4月22日出生，均系完全负刑事责任年龄人。
（11）原告鲍某起诉状证实：2015年12月2日原告鲍某向法院提起诉讼，请求判令被告昭某偿还借款人民币30万元。
（12）借据证实：借款人昭某、玉某，2013年8月23日借鲍某现金人民币30万元。
（13）人民法院现金收款通知单证实：2015年12月2日，鲍某交款2万元，用途担保金。
（14）人民法院诉讼费专用票据（预收）证实：2015年12月2日鲍某交诉讼费5800元、申请费2020元。
（15）巴林左旗人民法院送达回证证实：2015年12月2日向原告鲍某送达了受理案件通知书、举证通知书、诉讼风险提示书、权利义务告知书，同日向被告昭某送达了应诉通知书、举证通知书、诉讼风险提示书、当事人权利义务告知书、起诉状副本、答辩状用纸、开庭传票。
（16）2015年12月2日巴林左旗人民法院作出（2015）巴民保字第741号民事裁定书证实：申请人鲍某，被申请人昭某，查封被申请人昭某×××号众泰越野车一辆，牛30头（大乳牛15头、两岁以下15头），查封申请人鲍某车辆×××汽车一辆。
（17）查封财产清单证实：2015年12月2日，查封昭某×××号众泰越野车一辆，牛30头（大乳牛15头、两岁以下15头）。
（18）送达回证证实：2015年12月2日向被告人昭某、鲍某送达了（2015）巴民字第741号民事裁定书、查封清单。
（19）2015年12月2日对被告昭某制作的询问笔录证实：已告知被告昭某不许转移查封的财产。
（20）巴林左旗人民法院协助执行通知书、送达证证实：2015年12月2日向巴林左旗公安局车辆管理所送达了协助执行通知书，协助查封被申请人昭某车牌号为×××，查封申请人鲍某车牌号为×××。
（21）2015年12月18日巴林左旗人民法院民事审判笔录证实：原告委托代理人邱某、被告昭某到庭参加诉讼，当庭达成调解协议，被告昭某在2015年12月28日前偿还原告鲍某借款30万元，案件受理费5800元，减半收取2900元，诉讼保全费2020元，由原告负担。
（22）2015年12月18日巴林左旗人民法院（2015）巴民初字第6337号民事调解书证实：被告昭某在2015年12月28日前偿还原告鲍某借款30万元，案件受理费5800元，减半收取2900元，诉讼保全费2020元，由原告负担。
（23）送达回证证实：2015年12月18日向被告人昭某、邱某送达了（2015）巴民初字第6337号民事调解书。
（24）巴林左旗人民检察院左检民（行）监（2017）150XXXXXXXX号再审检察建议书证实：巴林左旗人民法院（2015）巴民初字第6337号民事调解书认定的主要证据系伪造，特提出再审检察建议。
（25）关于何某申请检察监督案件情况说明证实：2016年12月13日，鲍某到巴林左旗人民检察院反映情况，主动承认与昭某、玉某之间的民间借贷纠纷系虚假诉讼。2016年12月14日鲍某、昭某、玉某在巴林左旗人民检察院民行部门制作笔录，均主动交待制作虚假借据提起诉讼一事，鲍某主动到巴林左旗人民检察院交代其与昭某、玉某制作假借据，虚假诉讼的事实。
（26）人民法院现金收款通知单证实：鲍某的近亲属代替玉某、昭某交案件款120800元，被告人玉某的近亲属通拉嘎、白音宝力格代玉某还借款10000元。
2、证人证言
（1）证人何某证言证实：我和玉某是初中同学，我们又是乌兰坝苏木的老乡，昭某是玉某的丈夫，我是通过玉某认识的。玉某欠我本息30万元左右人民币，我分两次借给玉某的，一次是10万元人民币，另一次是20万元人民币。玉某向我借10万元钱的时候说是他家养牛，买饲料用，我就借给她了，另外那20万，玉某跟我借钱的时候说有人要借钱，让我借给她20万，我没有钱，我就又从我姐姐赛汗其其格手里给玉某借了20万元，我借给玉某后，跟玉某说了我这20万元在我姐姐赛汗其其格手里拿的，借给玉某钱的时候，签了借据，我忘了玉某是在我手里先拿走的10万元还是20万元了，我借给玉某这两次钱都有借据，借据的大致内容是，玉某在何某手里借人民币10万元钱，借款人为玉某，玉某自己签的字，玉某借完钱后，一直还不上我的本金，在2015年8月份，玉某将30万元的利息给我结算之后，还差我一点利息，于是我就让玉某将这30万元的本金和没有结算完的利息写到一张借据上，玉某当时也同意，我们写好借据后，玉某自己本人签的名字，后来我将玉某起诉到法院后，我将这张30万元的欠条提交给法院了。我是在2015年12月3、4号，将玉某起诉至法院的，我在2015年12月2日进行保全了，隔了一两天我就起诉了，我到法院办理对玉某家的财产保全的时候，玉某家的财产有牛、一辆白色众泰越野车、一辆农用车、房屋、还有一张玉某家的农村信用社的金牛卡（政府发放补贴卡专用卡），我将上述物品进行了保全，我保全的时候，没有其他人进行保全。
（2）证人尹某证言证实：2015年，具体时间我记不清楚了，玉某在××镇租房住的时候我们认识的，昭某是玉某的丈夫。玉某欠我本金33万元人民币左右，具体数我记不清楚了，我们之间有欠条，玉某说自己搞养殖用。玉某在我手里借了好几次（具体次数记不清楚了），这些欠条我都交给法院了。我在2015年12月份的时候，具体日期我也记不住了，我起诉玉某了，并将玉某家的20头牛和一辆白色众泰越野车保全了。
（3）证人邱某证言证实：我认识鲍某，我在30多年前，我在原野猪沟乡保安堂村小学当老师，鲍某曾是我的学生，是师生关系。我记得是在2015年的元旦左右，具体时间我记不清楚了，鲍某找到我说我上班没时间，你帮我开个庭（指让我帮他在法庭开庭的时候，作为他的案子委托人），我说行，你需要给我提供委托书（委托我当他代理人的书面文件），之后鲍某将委托书等法院开庭需要的文件提供我了，由于时间太长了，我记不清楚法院是多长时间开庭了，我记得在富河法庭开的庭，在法院开庭之前，我和鲍某在一起吃饭，吃饭的时候我们也没有谈论关于鲍某案子的事情。在鲍某找我帮他代理他案子之后，隔了几天，具体几天我记不清楚了，我早晨就去了富河法庭，到了富河法庭之后，我把我委托鲍某案子的委托书交给法庭了，我在法庭的楼里等着，我等了多长时间我记不清楚了，我问法庭的男工作人员（具体是谁我记不清楚了）鲍某的案子什么时候审理，这个工作人员对我说让我等，当时他说的不是当月30号以后下判决就是让等10天之后就下判决了，没有审理。鲍某和我吃饭的时候，鲍某没和我说过欠条或者借据的事，没说过该欠条或者借据是假的、伪造的。
3、被告人供述
（1）被告人昭某供述证实：我前妻玉某（2015年离婚）给王栋当担保人，在尹某和何某手里借了挺多钱（具体多少钱我不清楚），王栋还不上钱了，尹某和何某一直在向玉某催要这些钱，2015年10月份，尹某和何某要去法院起诉玉某，我怕我家的30头牛和一辆众泰越野车被尹某和何某保全了，我在2015年11月的一天，具体时间我记不清楚了，我给鲍某打电话，让他到我家帮我想办法，当天晚上，鲍某到了我租住在××镇西户的家里，当时家里只有我和玉某，我将玉某给王栋当担保人，从尹某和何某借钱的事情向鲍某说了:”现在他们好几个人都要起诉我们，我怕她们将我家的牛和车保全了，这些钱是玉某自己欠的别人钱，我也欠别人钱，你和我打一张欠条，你到时候起诉我和玉某，这样我家的牛和车就能被你保全了，我也好还我欠别人的钱”，当时玉某也同意这么做，于是，我、玉某和鲍某在我家里打了一张欠条，大致的内容是：昭某、玉某欠鲍某30万元人民币，落款的借款人是我和玉某。我们签好欠条之后，鲍某说他这几天就去法院办这件事情。在我们打欠条的几天后的一天上午，具体时间我记不清楚了，鲍某给我打电话说他去法院准备办这件事情了，当天下午鲍某给我打电话，告诉我说他在法院将我家的牛和车都保全了，欠钱这件事情法院也受理了，就等着法院开庭审理了，当月18日，我们的案子在富河法庭审理的，当时的结果是在当月28日之前将钱还给鲍某，如果还不上，我家的牛、车就保全给鲍某了。到了28号我也还不上钱，鲍某也没有再继续找法院，这样就一直在拖着，一直到2016年5月份，我家的车被法院执行走了，当年11月份，由于我没有草料喂牛了，我通知法院将我家的25头牛执行走了。2016年12月份，具体时间我记不清楚了，巴林左旗人民检察院找到我和玉某，问我关于鲍某起诉我和玉某的事情，我和玉某在检察院承认了我、玉某、鲍某三人合伙做假欠条一事，检察院的工作人员也给我们做了笔录。过了这么长时间，我和玉某想解决这件事情，于是今天就来公安机关说明情况来了。
鲍某到法院保全我家财产的时候，我家的牛和车没被其他人保全，鲍某去法院保全的那天，法院的工作人员查过，没有其他人保全，所以鲍某将我家的牛和车保全了。
（2）被告人玉某供述证实：昭某是我的前夫，我和昭某是2015年9月份离婚的，我俩有离婚证，我和昭某现在长期居住生活在一起。昭某与鲍某是同学关系，我和昭某不欠鲍某钱，我们之间也没有经济纠纷，因为我之前在巴林左旗林东镇”家和投资公司”上班，我就以自己的名义帮尹某和何某往外面放钱（指：高利贷），但是我将尹某和何某的钱放出去之后，这些钱要不回来了，我就和昭某、鲍某商量想把我的财产保住了，我和昭某向鲍某写了一个假的借据，鲍某拿着这个假的借据将我和昭某在巴林左旗人民法院起诉保全了。2014年我在巴林左旗林东镇”家和投资公司”上班，我和何某是初中同学，我在巴林左旗林东镇”家和投资公司”上班不几天的时候（具体时间我不记得了），何某就来找我，她说咱俩都是老同学，要是有人用钱，你帮着把我的钱以3分钱的利息放出去，我说行。过了几天王栋找我要用钱，这时候我就想到了何某，我就领着王栋找到何某，但是何某不同意与王栋做借款手续，只与我做借款手续，所以我作为借款人在何某手里分多次（借了多少次我忘记了，有借5万的也有借10万的时候）共计借了本金33万元，利息是3分，并且写了借据，我将从何某手里借的钱又借给了王栋，同样利息也了是3分，写了借据。我将钱借给王栋后，我一直自己拿钱还何某的利息，一直还到2015年12月份，具体还了多少钱的利息我也记不清了，何某将我起诉了，但是王栋一直没有支付我的利息。尹某是我家（租房：绿色家园小区）楼下开药店的，2014年尹某问我在哪里上班，我说在巴林左旗林东镇”家和投资公司”上班，尹某说我手里有闲钱，你帮我放出去吧，我说行，有用钱的我就帮你放出去，是3分的利息，她说行。王栋向我借钱，我问何某后，何某说手里没钱了，我就领着王栋找到尹某，但是尹某不同意与王栋做借款手续，只与我做借款手续，随后我作为借款人在尹某手里分多次（借了多少次我忘记了，有借5万的也有借10万的时候）共计借了本金30万左右（具体借了多少钱我不知道了），利息是3分，并且写了借据，我将从尹某手里借的钱又借给了王栋，同样利息也是3分，写了借据。我将钱借给王栋后，我一直自己拿钱还尹某的利息（具体还到什么时候我记不清了，具体还了多少钱的利息我也记不清了），尹某在2015年12月份将我起诉了，但是王栋一直没有支付我的利息。何某与尹某将我起诉之后，我就与我前夫昭某商量这件事情，因为鲍某与昭某是同学并且鲍某是巴林左旗三山乡信用社的信贷员，我在三山乡信用社有25万元的贷款，随后我和昭某就找到了鲍某，我和昭某向鲍某写了一张30万元家的借据，鲍某拿着这张假的借据将我和昭某起诉保全了，这样我的财产就保住了。
（3）被告人鲍某供述证实：我认识昭某，我们是初中同学，我们关系非常好，玉某是昭某的妻子，我是通过昭某认识的玉某。2015年11月30日中午11点左右，我在巴林右旗我外甥女的婚礼，昭某给我打来电话问我在哪，我说在大板参加婚礼，他让我晚上回去找他说是有急事，当时昭某没有说什么事，我们就挂电话了。当天晚上快到6点的时候，我刚到林东，就接到昭某的电话，他问我回来没有，我说回来了，他让我去他在林东镇绿色家园租的楼房，昭某和玉某在，昭某对我说玉某给王栋当担保人，从一个叫姓尹的女的手里和一个叫何某的一个女的手里借了总计借了50多万，还有其他人手里借了一些钱，总计本息加在一起有110多万元，姓尹的女的和何某要起诉玉某，想把家里的30多头牛和一辆众泰越野车到法院保全了，如果是这样的话，我就不能还我欠别人的钱了，你帮我做个假借据，到时候你去法院起诉我和玉某，把我们的牛和车保全了，我好还我欠别人的钱，当时玉某也同意这件事，我和昭某是同学，关系挺好的，我就答应了昭某，我们三个人在他家打的借据，我还对他们说这件事越早起诉越好，我这两天有空就去法院了，我们三个人商量好之后，我就拿着欠条就走了。第二天我上班去了。第三天（2015年12月2日）我休班，我自己拿着假借据去了巴林左旗人民法院，到了法院我找的斯钦朝格图申请的财产保全，我缴纳的申请保全费，申请保全后，我又找的律师写的诉状，下午我又去法院将诉状提交到立案大厅，这样我起诉昭某和玉某的民间借贷纠纷案子法院受理了。2015年12月18日，我的案子在巴林左旗富河镇法庭审理了，让昭某和玉某在当月的28日将欠我的钱还我，不还的话，昭某和玉某家里的30多头牛和一辆众泰越野车就归我了。法院将牛拍卖了，车和钱我都没有得到，之后的事情我就不知道了。
本院认为，被告人昭某、玉某、鲍某以捏造的事实提起民事诉讼，导致人民法院作出错误的裁判，妨害了司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。案发后，被告人昭某、玉某、鲍某主动到司法机关投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人昭某、玉某、鲍某主动筹措资金偿还债权人尹某、何某的部分债权，具有认罪悔罪表现，可以酌定从轻处罚。根据被告人鲍某犯罪情节，悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人昭某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月26日起至2018年5月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人玉某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月26日起至2018年3月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人鲍某犯虚假诉讼罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘景林
审 判 员 孙振敏
人民陪审员 夏志广
二〇一七年九月二十一日
书 记 员 刘 磊