山东省莱芜市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鲁12刑终28号
原公诉机关山东省莱芜市钢城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林泽超，男，1994年7月4日出生于福建省泉州市，汉族，高中肄业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，被羁押前租住福建省厦门市同安区禹州香溪里4号楼901室。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被莱芜市公安局钢城分局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。
辩护人邢振军，山东棋山律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王灿辉，男，1995年5月26日出生于福建省泉州市，汉族，中专肄业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，被羁押前租住福建省厦门市同安区禹州香溪里4号楼901室。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被莱芜市公安局钢城分局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。
辩护人李丁丁，山东棋山律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）蒋志波，男，1990年11月8日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，被羁押前住湖南省宜章县沙坪乡沙坪里村。2015年8月26日因嫖娼被宜章县公安局罚款500元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月6日被莱芜市公安局钢城分局刑事拘留，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2017年1月12日被逮捕。
辩护人李涛，山东隆越律师事务所律师。
原审被告人胡译尹，女，1998年7月10日出生于广东省罗定市，汉族，初中文化，户籍所在地广东省罗定市，现住深圳市宝安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被莱芜市公安局钢城分局刑事拘留，于2017年1月24日被该局取保候审，于同年3月24日被莱芜市钢城区人民检察院取保候审，于2017年8月22日被莱芜市钢城区人民法院院取保候审。
原审被告人尤恩婷，女，1998年10月28日出生于广东省深圳市，汉族，初中文化，户籍所在地广东省廉江市，现住深圳市宝安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被莱芜市公安局钢城分局刑事拘留，于2017年1月24日被该局取保候审，于同年3月24日被莱芜市钢城区人民检察院取保候审,于2017年8月22日被莱芜市钢城区人民法院取保候审。
山东省莱芜市钢城区人民法院审理莱芜市钢城区人民检察院指控原审被告人林泽超犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，原审被告人王灿辉犯开设赌场罪、妨害信用卡管理罪，原审被告人蒋志波犯侵犯公民个人信息罪，原审被告人胡译尹、尤恩婷犯开设赌场罪一案，于2018年2月11日作出（2018）鲁1203刑初83号刑事判决。原审被告人林泽超、王灿辉、蒋志波不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查了上诉人林泽超、王灿辉、蒋志波的上诉理由，依法讯问了上诉人林泽超、王灿辉、蒋志波、原审被告人胡译尹、尤恩婷，听取了辩护人、莱芜市人民检察院的意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、诈骗罪
2016年5月份左右，被告人林泽超通过他人在网上建立了虚假赌博网站“新葡京娱乐场”（网址是vvg9.com），并在该网站上绑定了其从被告人王灿辉处购买的户名为李某1、朱某的银行账号。后被告人林泽超与“一线”（林泽超称其为“一线”）合伙实施诈骗，二人约定诈骗钱款二八分成，被告人林泽超负责管理网页，“一线”负责诱骗被害人到网站上投注。二人通过自称是网络黑客、可修改娱乐网站的网络数据、稳赚不赔的方式，骗取被害人信任，让被害人到网站上进行投注，骗取被害人钱款。2016年5月份以来，被告人林泽超与“一线”通过该方式骗取葛某人民币4980元、李某3人民币161995元、袁某人民币3776元。骗取上述钱款后被告人林泽超与“一线”通过李某1、朱某的银行卡将骗取的钱款再次转入至邓某、庄某、李某4、李某5、徐某等人的银行卡内，由专门负责提现的人通过ATM机或POS机提现或消费。被告人林泽超已对被害人李某3、葛某、袁某全部退赔并取得了谅解。
上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：
（一）被害人陈述
1、李某3陈述，其2016年6月23日下午，添加了“浅水菇凉柠檬泪i”为好友，“浅水菇凉柠檬泪i”告知其可破解娱乐网站，修改数据，稳赚不赔，并给其新葡京娱乐场的网址进行投注，其在新葡京娱乐场网站申请了账号，绑定了账户，通过网银转账向对方账户李某1进行转账注入资金。后其陆续投注及提现，在其账户有6.9万元时，突然无法下注也无法提款，“浅水菇凉柠檬泪i”告知其网站账户累计15万就可以下注提款，其又注入10万元还是不能下注提款，“浅水菇凉柠檬泪i”告知其只有成为高级会员可随意下注提款，高级会员门槛最低30万，其意识到受骗了。
2、袁某陈述，2016年6月份有人加其微信好友，发给其一链接，告知其投资盈利，两人五五分成，其注册了一个账户，绑定了银行卡，一共投资了10来次，后申请提现提不出来了，可能损失了2万多。
3、葛某陈述，2016年5月，其听朋友说有个网站可以玩压大小的游戏，可以修改后台数据稳赢，其在网站上注册，看到一个充值账号，需把钱打到这个账号进行充值，其第一次转账200元到网站的充值账户，李某1的账户，后又充值4780元，后来其在网上玩游戏赢的钱都不能提出来了。共被骗4980元。
（二）证人证言
1、陈某证实，从2011年开始，用店里的pos机帮人套现，办理pos机时登记的店铺名称是安溪县感德供销社丰都农资供应点，绑定的银行卡号为62×××36。装了两台可以刷卡的机器。2016年6月29日从邓某账户内转入其账号的31624元，2016年7月2日通过庄某账号为6971的账户转入其账号的49974元，通过李某45695账户转入其账号的39974元，通过李某5转入其账号的39974元，应该是在其POS机上套现的。
2、刘某1证实，2016年6月份，“建古”让其用自己的身份证办理了一张光大银行的卡，并让其在POS机上刷一下。“建古”说是为了给别人做个淘宝账户用。
3、丘某证实，2016年5月份，其通过互联网找了一份兼职，工作内容是帮他人去银行ATM机上取款，然后汇到指定的账号。2016年上旬陈老板给其邮寄了十张银行卡，2016年7月份陈老板邮寄了两台P**机和对应的两张绑定的银行卡，一台是刘某1的。收到卡后，陈老板打电话告诉哪张银行卡有钱进来，取出钱后，老板通过短信发一个账号，然后再把钱存回到老板发的账号里。
4、庄某证实，其名下农业银行账户62×××90的银行卡，其没有办理，不知道该银行卡的存在，也没有持有使用过该张银行卡。
5、张某1证实，从2016年7月初至8月初其帮助丘某到银行ATM机取诈骗来的钱款，因涉嫌诈骗被刑事拘留，现羁押在福建省三明市尤溪县看守所。
6、赖某证实，2016年7月初至8月初帮丘某去银行ATM机上取款并存款，取了大约七、八次，共七、八万元，丘某给了300多元好处费，还用丘某给的银行卡刷过POS机。丘某说这些钱是资金盘上的钱，其理解是网络投资的钱，这些钱不正当。张某2也参与过取款。
7、张某2证实，2016年7月中旬，小赖介绍说他有一挣钱的渠道，负责取钱和存钱，这些钱是经过好几次转账，已经洗干净的，后其帮小赖取过三十几次款，共计60多万，从小赖处拿了2000余元的佣金。在建行或中行给小赖往外存款时，有个对方账户名显示*建明，存了两、三次。
8、孙某证实，2016年6月2日，一微信昵称为“浅水菇凉柠檬泪i”加其为好友，并称她是搞网站的，能修改一个赌博网页的数据，投上钱就可以赚百分之十，但赚钱以后要两个人对半分。后发给了一个链接，是新葡京博彩，后按照她的指示，注册了账户，绑定了银行卡账户，并于6月28日转了100元用于投注，投注后挣了10元钱，接着申请提现了，并通过微信转了5元红包给她，后怕被骗，就没再投钱。
9、李某1证实，建设银行账户62×××32（2014年9月19日在西安市阎良区支行开户）不是其开的户，其本人也没有去过西安，其身份证曾经于2013年7月在成都市火车北站遗失过。
10、刘某2证实，2016年6月份，一叫林某的加上其微信后，向其推荐做网络投注的游戏活动，称可以操作后台的数据，百分之百的包赢，后根据林某的要求进入一赌博网站，进行了投注，其投注了两次，提现时系一个叫朱某的转的帐，后来怕被骗就没再投注。
11、刘某3证实，其不知在其名下有一张工商银行的卡（6217231205001168467），其身份证也没有遗失过。
（三）书证
1、基本情况登记表、常住人口基本信息证实，林泽超的身份信息情况。
2、微信聊天记录证实，李某3与“浅水菇凉柠檬泪i”于2016年7月2日至3日微信记录，李某3因为以前的钱提不出来，对方让其继续投注到30万就可以把以前的钱提出来，但李某3无法打开网站。
3、资金流向图、银行交易记录、银行交易流水、开户信息、接受证据清单、账户明细清单证实，2017年6月23日至7月2日，李某3共计在林泽超的新葡京网上投注162400元，提取了7688元，支付给对方利润7283元，共计被骗161995元。其中新葡京网站上收款卡账户名为李某1，李某3投注时，将钱打入的是李某1的账户，钱到账后，转入了朱某的账户，李某3提现时，向其转账的账户名为朱某。另证实李某3将钱转入李某1账户后，经多个账户后，最终被取现。2016年5月27日至28日葛某转入李某1账户4980元。2016年6月21至24日袁某转入李某1账户106000元，从朱某账户转入袁某账户102224元，两者相差3776元。
4、网站页面截图证实，该网站的页面情况。
5、情况说明证实，莱芜市公安局钢城分局刑侦大队要求协查的徐某、谭某，当地办案机关经多次联系，未与两人取得联系。
6、收到条、谅解书、工作说明证实，2017年1月17日林泽超的父亲林建木将赔偿款16.2万元交至钢城公安分局，同年4月20日林泽超家人退还被害人李某316.2395万元，李某3对林泽超的行为表示谅解；2017年11月9日林泽超家人分别退还葛某4980元、袁某3776元，葛某、袁某对林泽超的行为表示谅解。
7、刘某3的户籍信息证实，其基本情况。
（四）被告人供述和辩解
林泽超供称，2016年5、6月份，我为了在网上开设赌场，找人做了新葡京网站，并从王灿辉处购买了十套左右他人的银行卡，其中把账户名为李某1、朱某的银行卡挂在了该网站上，李某1的银行卡为收款卡用于收取被害人资金，朱某的银行卡为出账卡用于将被害人的资金转出。后“一线”联系我，用我的网站共同实施诈骗，两人进行了分工，我负责管理网站，“一线”负责拉人，自称是电脑黑客通过能够从后台改赔率的方式赚钱，让受害人进行投注，待取得受害人信任投入大额资金后，再通知我将网站关掉，两人将骗得的资金找人洗出后（洗钱的人扣10%），剩余的两人按二八分成。
（五）综合证据
扣押物品照片证实，从林泽超处扣押的涉案的手机、银行卡等物品的照片。
二、妨害信用卡管理罪
2016年5月份左右，被告人王灿辉将其非法持有的以虚假的身份证明骗领的朱某、李某1等十二人的身份证、银行卡、网银U盾以每套250元的价格出售给被告人林泽超，后被告人林泽超用其中朱某、李某1的银行卡进行诈骗，共计诈骗人民币170751元。
上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：
（一）证人证言
1、林泽超证实，2016年5、6月份，其为了在网上开设赌场，找人做了新葡京网站，并从王灿辉处购买了十套左右他人的银行卡，每一套带着银行卡、网银U盾还有身份证，每一套250元。其中把账户名为李某1、朱某的银行卡挂在了该网站上，李某1的银行卡为收款卡用于收取被害人资金，朱某的银行卡为出账卡用于将被害人的资金转出。
2、付某、张某3、张某4、李某2、吴某、黄某、胡某、王某证实，本案中涉及账户名为付某、张某3、张某4、李某2、吴某、黄某、胡某、王某的银行卡及记录的电话号码均不是其本人办理的。
（二）书证
1、基本情况登记表、常住人口基本信息证实，王灿辉的身份信息情况。
2、从搜查到的胡译尹的U盘中打印的文件、附件3证实，银行卡的账户名、密码、开户行及使用情况，其中包括李某1、朱某的账号。
3、工作说明、证明、情况说明、常住人口信息证实，莱芜市公安局钢城分局将本案中涉及江某、李某1等三十余人银行卡向涉案人员所在地公安机关网上发布协查，目前，部分公安机关对张某3等人员询问取证，制作笔录并回复钢城分局，部分公安机关出具工作说明回复，部分公安机关电话联系钢城分局办案民警，办案民警出具工作说明。另黄某、胡某、江某、孙某、张某、郑某1六人因联系不到或在外地找工，无法作证。
（三）被告人供述和辩解
王灿辉供称，2016年5月份，林泽超联系我欲购买银行卡，我同意卖给林泽超，每张250元，都是中国农业银行和中国建设银行的卡，每张卡配有卡主的身份证，有一部分还有网银U盾，林泽超向我支付了3000余元的货款，这些银行卡的信息和密码在U盘有备份。给我看的附件三中的银行账号包含着给林泽超的十几张。一共卖了12张。
三、开设赌场罪
2016年5月份左右，被告人王灿辉通过“上线”开始代理“金沙娱乐城”赌博网站，即负责拉客户到该网站进行投注，以从中营利。2016年9月份开始，被告人王灿辉与被告人胡译尹共同代理该赌博网站的一个分支“js08”。2016年11月经被告人胡译尹介绍被告人尤恩婷来到厦门市，由被告人王灿辉从该网站为被告人尤恩婷申请了一个分支“js16”后，被告人尤恩婷亦开始从事为该赌博网站担任代理、接受投注、以从中营利的行为。截止案发，被告人王灿辉、胡译尹代理的“js08”赌资共计100余万元。被告人尤恩婷代理的“js16”赌资共计37万余元。
上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：
（一）书证
1、基本情况登记表、常住人口基本信息证实，王灿辉、胡译尹、尤恩婷的基本身份信息。
2、从搜查到的胡译尹的U盘（一）中打印的20个文件、附件1证实，开设赌博网站的网站名金沙5926、金沙7727、澳门银河等。附件2、9证实，在赌博网站上，不可对打的项目。附件3证实，银行卡的账户名、密码、开户行及使用情况，其中包括李某1、朱某的账号。附件4证实，附件4的文件名是被抓账户，内容系11个网站的站名及绑定账号、会员账号等。附件5-6证实，1-12（除4月）份共计11个月的工资、水电费等情况。附件7证实，三家对打的项目。附件8证实，文件名称为刷几率，内容为绑定账号赵某、沙某、许某、李某6、郑某2等在娱乐城的名称、会员账号、登记密码、取款密码等。附件10-12、16-20证实，其使用的银行账号的户名、账号、使用情况等。附件13-15证实，赌博网站的网址。
3、聊天记录证实，2015年12月份左右，王灿辉在微信聊天过程中，向对方推荐到澳门新葡京赌场、澳门银河国际等网站进行赌博。
4、王灿辉的手机通讯录数据证实，其手机中的通讯录情况。
5、王灿辉的手机短信数据证实，其短信通信内容。
6、王灿辉的手机恢复的微信记录证实，2016年5月份以来在聊天过程中，王灿辉向对方推荐赌博网站，让其到网站上进行投注赌博。王灿辉与网名为二老肥等人，商谈为其赌博网站做广告一事。
7、胡译尹U盘中（二）中共9个文件，附件一“2014年银行总资料”证实，其使用的银行卡的账户名、账户、使用情况等详细资料。附件二“skype.txt”证实，账号名称及密码。附件三“二月份报表”证实，其赌博网站上绑定的出款账号有赵军、郑国辉及这些账号的取款密码等详细资料。附件四“链接”证实，赌博网站的网址。附件五至八证实，其使用的银行卡的详细资料。附件九证实，赌博网站的网址及注册号。
8、尤恩婷代理的js16后台数据证实，经合计客户存款共计37.2487万元。
9、银行交易记录、银行开户信息、流水证实，胡译尹尾号为4787建设银行账户交易记录显示：2016年11月1日吴建电子汇入50000元、8669元，与其供述的2016年11月份王灿辉安排其用尾号为4787建行卡收了三笔钱的事实相互印证。王灿辉的民生银行交易记录显示：2016年12月14日、15日由狄小尚分两次转帐的12000元、1450元，与其供述的上线大哥每月将工资、提成和房租打入其民生银行账户的事实相互印证。
10、房屋租赁合同证实，2016年12月15日承租方秦川租赁吴忠高位于厦门市同安区房屋一套。
11、扣押物品照片证实，从王灿辉、胡译尹、尤恩婷处扣押的作案银行卡、手机等物品的照片。
（二）被告人供述和辩解
1、王灿辉供称，我于2016年5月左右代理金沙娱乐城赌博网站，拉客户到网站投注。自2016年9月与胡译尹共同代理赌博网站上的js08这条线，客户共计注资100万元左右，注册了100人左右，玩的有40个人左右。尤恩婷代理的那条线，共计注资30多万。
2、胡译尹供称，我从2016年9月份开始与王灿辉在网站上拉客户进行注册赌博，两人共同代理js08线，该线上客户注册资金有100多万元。
3、尤恩婷供称，2016年11月经胡译尹介绍后，我到王灿辉与胡译尹的住处，在赌博网站上拉客户进网站赌博。我代理的js16系由王灿辉为我申请，该线客户存款共计37.2487万元。
（三）视频资料光盘、截图、工作说明证实，视频资料为莱芜市公安局钢城分局、莱芜市公安局刑警支队办案民警在抓捕被告人林泽超、王灿辉等人时录制的抓捕、搜查等工作录像。在该视频中，尤恩婷、王灿辉对其操作的赌博网站进行演示，其中王灿辉在演示中供称其代理的赌博线，赌资共计113万元。
四、侵犯公民个人信息罪
1、2016年3、4月份，被告人蒋志波非法获取了江西业主、危房信息等公民个人信息，后以每条2元左右的价格出售给被告人林泽超5500余条。
2、2016年8月份左右，被告人林泽超向被告人蒋志波表示要做微商后，被告人蒋志波将其非法获取的公民个人交易信息80000余条非法提供给被告人林泽超。
上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：
（一）证人证言
蒋某证实，2015年年底，蒋志波向其要了一张农业银行卡用，这张卡给蒋志波后，其没再见过。一周之前，蒋志波说他自己了做了违法犯罪的事情，可能要被抓。
（二）书证
1、基本情况登记表、户籍证明、行政处罚决定书证实，蒋志波的基本信息及2015年8月26日因嫖娼被宜章县公安局决定罚款500元。
2、银行交易记录、银行交易明细、开户信息证实，2016年6月22日朱某4015账号转入蒋某4973账户4000元，6月27日转入4000元，6月28日转入1500元，6月28日转入1150元，共计10650元。
3、蒋志波QQ邮箱内公民个人信息证实，在其邮箱内查获车辆事故的个人信息共计220余条。
4、工作说明、林泽超电脑中的文件证实，打印于林泽超电脑中的文件1、文件“8月报表.csv”共89196条记录。文件2、“222.xlsx”共204条记录。3、文件“111111.csv”共667条记录。4、文件“工作薄1.xlsx”共392条记录。林泽超电脑中存在购买情趣用品、情趣内衣等的公民个人信息89196条。林泽超与陈志勇的微信聊天记录证实，他们谈到出售个人信息问题。
（三）被告人供述和辩解
1、蒋志波供称，我向一个网名叫蓄势待发的网友出售过的危房和江西房产的信息，微信昵称蓄势待发，微信号是“laa88668888”,QQ号码是31×××37，昵称非诚勿扰。卖给他了有五、六千条数据，后来我通过微信或者QQ联系，他想让我一起做微商，卖奢侈品，我告诉他叫陈某。朱某转账的这几笔交易就是卖给非诚勿扰的信息。江西住户业主信息主要就是姓名、电话、地址，地址很详细，具体到哪个小区哪个楼号和门牌号。危房信息和住房业主信息差不多。QQ邮箱内的交通事故信息是以前别人发给我的样本，我存在邮箱内，没有出售过。在蓄势待发说做微商以后，向我要购物信息，我从黑产群上花十来块钱购买了一些购物的个人信息，都是些旧信息，2014年或2015年，可能有一万条以上，具体数量我不知道了，我通过QQ邮箱发送，最后一次，是我送的信息。
2、林泽超供称，我从一叫陈某的上线处购买过房产信息、新生儿信息，每条1.5元或2元，共计打给陈某10000来块钱，后来陈某送给我8万余条购物信息。我电脑内的信息都是陈某送给我的。
（四）电子勘验笔录、手机短信、微信聊天记录证实，林泽超与蒋志波微信聊天中，蒋志波自称叫陈某，并称还有韩都衣舍的数据，并把购买情趣内衣等人的信息图片发给林泽超。
（五）综合证据
1、抓获经过证实，蒋志波的被抓获经过。
2、搜某、搜查笔录、扣押清单证实，2016年12月6日对蒋志波的住宅及相关处所进行搜查，经搜查后扣押中国银行卡一张、郭庆身份证一张、软皮本一个。
全案综合证据：
1、受案登记表、立案决定书、案件来源证实，2016年7月4日李某3报案称其在网上被骗16.9万元，2017年1月17日钢城公安分局在工作中发现王灿辉组织胡译尹、尤恩婷在网上设立赌博网页，组织网民注册赌博，从中牟利。2016年7月20日对李某3诈骗案立案侦查，2017年1月17日对王灿辉等人开设赌场案立案侦查。
2、关于开展全省侦破电信网络诈骗串案集群战役的通知证实，省安厅下发通知，将10串系列案件作为发起集群战役的第一批主攻案件，其中包括李某3被诈骗案。
3、搜某、搜查笔录、扣押物品清单证实，经搜查后扣押手机卡、银行卡、手机、电脑、U盘等物品一宗，房屋租赁合同一份。
4、工作说明、硬盘一个、光盘七个证实，2016年12月14日对蒋志波的手机进行勘验检查，并进行了数据调取并保存于光盘中。2017年1月6日对蒋志波的QQ49×××95邮箱内的文件（存有大量人员信息）进行下载，保存于光盘中。2017年1月3日对胡译尹的笔记本电脑、U盘进行现场勘验。并对搜查王灿辉住处时客厅内的笔记本进行勘验检查，进行了数据信息提取，保存于光盘中。2017年1月3日对尤恩婷、林泽超、王灿辉的笔记本电脑三台及手机五部、U盘一个进行勘验检查，进行了数据调取，并保存于硬盘中。
5、电子数据检查笔录（附光盘及硬盘）证实，2017年1月3日莱芜市公安局电子数据勘查取证实验室对扣押涉案的电脑、手机、U盘等进行电子数据检查，并导出相关数据刻录至光盘及硬盘中。导出的数据证实林泽超电脑中存有个人交易信息8万余条及林泽超等人微信、短信等情况。
原审法院认为，被告人林泽超以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人林泽超非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。被告人王灿辉、胡译尹、尤恩婷为赌博网站担任代理、接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人王灿辉将其非法持有的以虚假的身份证明骗领的信用卡出售给他人，数量巨大，其行为构成妨害信用卡管理罪。被告人蒋志波非法获取、出售并提供公民个人信息，情节特别严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。对被告人林泽超、王灿辉应当数罪并罚。被告人林泽超归案后自愿认罪并如实交代了犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人林泽超积极退赔被害人的经济损失并取得了被害人的谅解，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人王灿辉归案后自愿认罪并如实交代了犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人蒋志波归案后自愿认罪并如实交代了犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人胡译尹归案后自愿认罪并如实交代了犯罪事实，依法可以从轻处罚；鉴于被告人胡译尹在共同犯罪中的作用相对较轻，并积极缴纳部分罚金，认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚并适用缓刑。被告人尤恩婷归案后自愿认罪并如实交代了犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人尤恩婷积极缴纳部分罚金，认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第三百零三条、第一百七十七条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第五条、第十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条规定，以被告人林泽超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币七万元。以被告人王灿辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十万元。以被告人蒋志波犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。以被告人胡译尹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币四万元（罚金已缴纳二万五千元）。以被告人尤恩婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳八千元）。被告人蒋志波的违法所得10650元依法予以追缴。扣押的电脑5台（银色苹果牌A1465型便携电脑一台、ThinkPadE560型便携电脑两台、ThinkPadE450型便携电脑一台、联想N50-70便携电脑一台）、手机6部（白色VIVOXPLAY5A一部、苹果牌玫红色IPHONE6SPLUS一部、金色苹果手机一部、白壳红米2A手机一部、白色金壳苹果手机一部、苹果6金色手机一部）、银行卡5张（尾号1139、4787、5694、7635、7824）、手机卡25张、U盘4个、华为无线数据终端3个、U盾4个（工行1153000039242444、建行6461491051、民生银行9556801080434313、工行7572828593）、软皮本一本、sim卡1个予以没收。
上诉人林泽超上诉称，一审判决认定上诉人侵犯公民个人信息罪的事实错误，第一笔蒋志波卖给林泽超的5500余条公民个人信息，因为没有查清信息的具体内容而依法不应认定；适用法律错误，对林泽超的行为不能适用两高《关于适用刑事司法解释时间效力的规定》第二条和2017年6月1日施行的两高《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》，适用该规定的前提是不违背从旧兼从轻的原则；8万余条信息是林泽超无偿收受的，也不属于交易信息；上诉人不构成侵犯公民个人信息罪，不应数罪并罚，罚金也应相应减少。
其辩护人的辩护意见与上诉理由相同。
上诉人王灿辉上诉称，一审判决认定犯妨害信用卡管理罪事实不清，认定上诉人出售的银行卡数量为12张错误，应为2张，错误认定12张银行卡都是以虚假的身份证明骗领的，不排除是伪造的空白信用卡；一审判决认定犯开设赌场罪赌资数额为100余万元事实不清；上诉人自动投案并如实供述了自己的罪行，认定以上两罪均不构成自首，事实不清，适用法律错误。
其辩护人的辩护意见与上诉理由相同。
上诉人蒋志波上诉称，一审判决不认定其自首错误；侦查机关因为涉嫌诈骗犯罪将上诉人抓获并拘留后，上诉人主动如实供述了自己侵犯公民个人信息犯罪的事实；上诉人到案之前就已经自动停止了侵犯公民个人信息犯罪，量刑畸重，请求减轻处罚并适用缓刑。
其辩护人的辩护意见与上诉理由相同。
莱芜市人民检察院阅卷后出具书面审查意见，认为原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。建议驳回上诉，维持原判，不开庭审理。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
关于上诉人林泽超及其辩护人提出的“一审判决认定上诉人林泽超侵犯公民个人信息罪的事实错误”的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人林泽超对原审判决认定其侵犯公民个人信息罪的第二起事实无异议，仅对第一起事实有异议。上诉人蒋志波多次供述，其在2016年6月卖给林泽超5500余条左右江西业主信息，信息内容主要包括姓名、电话、地址，地址很详细，具体到哪个小区哪个楼号和门牌号，危房信息和住房业主信息差不多，每条价格1.5元至2元，林泽超支付其10650元；林泽超供述，其从蒋志波处购买信息，打给蒋志波一万余元，一条1.5元或2元；蒋志波的银行转账记录证实，林泽超转账给蒋志波10650元。上述证据能够相互印证，证实了林泽超向蒋志波非法购买公民个人信息5500余条，一审认定该事实清楚。故上诉人林泽超及其辩护人的上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人林泽超及其辩护人提出的“一审判决适用法律错误，林泽超不构成侵犯公民个人信息罪”的上诉理由和辩护意见。经查，《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定了以其他方法非法获取公民个人信息情节严重的，构成侵犯公民个人信息罪。2017年6月1日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条规定了违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息属于“以其他方法非法获取公民个人信息”。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》，对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。本案应适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》。该解释第五条第一款第(三)项、第(四)项规定的信息包括行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息、住宿信息、通信记录、健ＸＸ理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息。林泽超收受的8万余条信息详细记录了公民的姓名、电话、收货地址、货物信息、快递等，属于法律规定的公民个人信息。林泽超通过购买、收受方式两次非法获取公民个人信息共计9万余条，属于情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。上诉人林泽超及其辩护人的上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人王灿辉及其辩护人提出的“一审判决认定王灿辉犯妨害信用卡管理罪事实不清，错误认定12张银行卡都是以虚假的身份证明骗领”的上诉理由和辩护意见。经查，王灿辉多次供称，其卖给林泽超的银行卡为十几张，并最终明确数量为12张，每套250元，都是中国农业银行和中国建设银行的卡，银行卡信息都在附件三中记载的银行账号信息中，其把每一套银行卡包括身份证、手机卡、U盾都放在一个透明的小塑料袋内，外面用标签写上银行卡的密码，通过快递邮过去的，林泽超告诉其的外省的地址，其中有朱某的银行卡；林泽超多次供称，其从王灿辉处购买银行卡十套左右，每套价格250元，大部分是建设银行的，其供述的购买银行卡的相关细节与王灿辉供述一致。上述证据能够相互印证，足以认定王灿辉出售给林泽超的银行卡数量为12张。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定使用虚假的身份证明骗领信用卡；银行卡信息与王灿辉、林泽超的供述相互印证，证实了涉案12张银行卡明确记录了姓名、账号、密码、身份证号、U盾、电话等信息；根据公安机关的工作说明，证人付某、张某3、张某4等人的证言，上述证据能够相互印证，认定王灿辉持有的银行卡系以虚假的身份证明骗领的。上诉人王灿辉及其辩护人的上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人王灿辉及其辩护人提出的“一审判决认定王灿辉犯开设赌场罪赌资数额为100余万元事实不清”的上诉理由和辩护意见。经查，王灿辉多次供称，其与胡译尹共同代理的js08客户注资100多万元，客户注资的钱都是赌博的资金；胡译尹供称，其与王灿辉共同代理的js08线客户注资100多万元，并在一审庭审时予以认可。公安机关在抓捕王灿辉时，王灿辉现场对操作的赌博网站进行演示，账户流水显示资金数额为113万元。上述证据能够相互印证，一审认定王灿辉犯开设赌场罪赌资数额为100余万元的事实清楚。故上诉人王灿辉及其辩护人的上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人王灿辉及其辩护人提出的“王灿辉犯开设赌场罪与妨害信用卡管理罪均应构成自首”的上诉理由和辩护意见。经查，本案系在办理李某3被诈骗案过程中将林泽超、王灿辉等人抓获，同时发现笔记本电脑等作案工具，电脑登陆界面均为与李某3诈骗案相似的虚假赌博网页，并现场对网页进行登陆操作显示账户流水为一百万余元。根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》规定，罪行未被有关部门、司法机关发觉，仅因形迹可疑被盘问、教育后，主动交代了犯罪事实的，应当视为自动投案，但有关部门、司法机关在其身上、随身携带的物品、驾乘的交通工具等处发现与犯罪有关的物品的，不能认定为自动投案。因此，对于王灿辉开设赌场罪不应认定为自首。关于妨害信用卡管理罪，公安机关侦查中已掌握李某1、朱某账户信息，并在抓获现场也发现了存有李某1、朱某等人涉案银行卡信息的U盘，且在王灿辉供述买卖信用卡的事实前，公安机关已掌握了林泽超供述的自王灿辉处购买信用卡的事实，因此对于王灿辉妨害信用卡管理罪亦不应认定为自首。上诉人王灿辉及其辩护人的上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人蒋志波及其辩护人提出的“侦查机关因为涉嫌诈骗犯罪将上诉人抓获并拘留后，上诉人如实供述了自己侵犯公民个人信息的犯罪事实，构成自首，原审判决量刑畸重，请求减轻处罚并适用缓刑”的上诉理由和辩护意见。经查，公安机关在侦查中已掌握涉案李某1、朱某的银行卡资金流转信息，从而将蒋志波抓获，蒋志波供述了持有朱某银行卡的人给其打款系网上买卖公民个人信息的犯罪事实。蒋志波不属于自动投案，且其供述的事实司法机关已掌握相关线索，因此对其不应认定为自首。蒋志波非法获取、出售并提供公民个人信息，情节特别严重，不宜适用缓刑。上诉人蒋志波及其辩护人的上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人林泽超以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；林泽超非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。上诉人王灿辉、胡译尹、尤恩婷为赌博网站担任代理、接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。王灿辉将其非法持有的以虚假的身份证明骗领的信用卡出售给他人，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。上诉人蒋志波非法获取、出售并提供公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。对上诉人林泽超、王灿辉应当数罪并罚。上诉人林泽超、王灿辉、蒋志波、原审被告人胡译尹、尤恩婷归案后如实供述了自己的罪行，依法均可从轻处罚。林泽超积极退赔被害人全部经济损失并取得了谅解，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。原审被告人胡译尹、尤恩婷在共同犯罪中的作用相对较小，并积极缴纳部分罚金，认罪、悔罪态度较好，对其酌情从轻处罚。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李淑芹
审判员 刘丰涛
审判员 孟庆孝
二〇一八年六月十四日
书记员 刘 青