浙江省江山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0881刑初24号
公诉机关浙江省江山市人民检察院。
被告人吴义文，男，1969年11月17日出生，汉族，中专文化，原中国农业银行江山市支行贺村分理处主任，户籍地浙江省江山市。2017年9月28日，因本案被依法逮捕，10月10日被释放，同时被江山市监察委留置，同年12月28日被依法逮捕。现羁押于江山市看守所。
指定辩护人郑云东，浙江虎山律师事务所律师。
江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2018）15号起诉书指控被告人吴义文犯贪污罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月7日公开开庭进行了审理。江山市人民检察院指派检察员罗雄、书记员冯群出庭支持公诉。被告人吴义文及其辩护人郑云东到庭参加诉讼。现已审理终结。
江山市人民检察院指控：
一、1996年至1997年期间，被告人吴义文利用担任江某农行淤头营业所主任的职务便利，先后多次将江山市农村社会保险事业管理处存入淤头营业所的款项采取存款不入账、虚开汇票的方式予以侵吞，共计248.5万元，并将上述款项全部投入其实际控制的衢州新世纪期货经纪公司徐某1、王某1的期货账户用于期货投资并亏空。
二、1999年6月30日，被告人吴义文利用担任江山农行贺村分理处主任的职务便利，为了考核需要，授意周某1（时任贺村分理处主办会计）、黄某（时任贺村分理处信贷员）虚构江山市贺村建材有限责任公司贷款300万元用于过桥贷冲抵分理处的逾期贷款。1999年6月30日，该虚构300万元过桥贷款冲抵完成后被江山农行贺村分理处予以收回。1999年7月7日，被告人吴义文授意周某1将该300万元贷款予以红字冲回操作至江山市贺村建材有限责任公司账户，并将该笔300万元冒用江山市贺村建材有限责任公司的名义汇给衢州长城消防工程有限责任公司。同日，被告人吴义文通过衢州长城消防工程有限责任公司将300万元转账存入其本人名下的股市账户进行股票投资。
案发后，从被告人吴义文的股市账户中追回赃款2366275.81元。2017年9月28日，被告人吴义文主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关认为被告人吴义文的行为已构成贪污罪，特提起公诉，请依法判处。
被告人吴义文辩称：对指控的事实和罪名无异议。
辩护人郑云东辩称：1、被告人吴义文具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2、案发后，被告人吴义文外逃17年，这17年其度日如年，身心上得到了足够的惩罚，现有较好的悔罪表现，建议对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，中国农业银行江某市支行（以下简称江某农行）系全民所有制分支机构，2009年10月20日变更为国有控股的中国农业银行股份有限公司江某市支行。1995年2月至1997年8月，被告人吴义文任江某农行淤头营业所主任。1997年8月至2000年6月，被告人吴义文任江山农行贺村分理处主任。
一、被告人吴义文利用担任江某农行淤头营业所主任的职务便利，先后于1996年4月1日、7月2日、8月19日分别虚开三张汇票（汇款人朱某24万元、江某山市城东建材营业部37.5万元王某2法26.5万元），侵吞公款共计88万元，并将上述款项全部投入其实际控制的衢州新世纪期货经纪公徐某1琴王某1君的期货账户用于期货投资，后亏损。1997年12月30日，被告人吴义文联系江某山农保处江某山信用社的存款300万元转江某山农行淤头营业所，以应付检查，1998年1月4日该款被汇回。
二、1999年6月30日，被告人吴义文利用担任江山农行贺村分理处主任的职务便利，为了应付逾期贷款考核，授周某1兴（时任江山农行贺村分理处主办会计）黄某剑（时任江山农行贺村分理处信贷员）违规办理了江山市贺村建材有限责任公司贷款300万元，用于过桥贷冲抵江某山市敖平水泥厂的逾期贷款。之后，被告人吴义文产生将该300万元贷款转入证券公司炒股的想法。为此，1999年7月7日，被告人吴义文周某1兴黄某剑商定将该300万元款项转出挣钱。之后，被告人吴义文联系衢州长城消防工程有限责任公毛某泽，说该300万元款项是正常贷款，往他公司走个账，然后转入股市炒股毛某泽表示同意。同日，被告人吴义文周某1兴黄某剑以还错贷款为由将该300万元贷款予以红字冲回江山市贺村建材有限责任公司，再以借款为名从江山市贺村建材有限责任公司汇给衢州长城消防工程有限责任公司。同日，被告人吴义文通过衢州长城消防工程有限责任公司将该300万元款项转账存入其本人名下的股市账户进行股票投资。因该300万元款项未收回，经被告人吴义文指使或同意周某1兴黄某剑于1999年9月10日虚开收回借款凭证，虚构江山农行贺村分理处收回该300万元借款。
2000年6月14日，因案发被告人吴义文潜逃，2017年9月28日，被告人吴义文主动到上海市公安局松江分局泖港派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实。
案发后，公安机关从被告人吴义文的股市账户中追回赃款2366275.81元，冻结了被告人吴义文江某山农行的存款46000元。
上述事实，被告人吴义文无异议，并有公诉机关提交，经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、主体方面证据
1、身份证明、干部履历表、国家机关事业单位行政人员调整工资审批表、套改工资审批表，证实1995年2月至1997年8月，被告人吴义文江某山农行淤头营业所主任，1997年8月至2000年6月，被告人吴义文任江山农行贺村分理处主任。
2、金融、保险业企业开业申请登记表、企业验照换照登记表，证江某山农行系全民所有制分支机构，2009年10月20日变更为中国农业银行股份有限公江某山市支行（国有控股）。
二、贪江某山农行淤头营业所88万元事实的证据
1徐某1琴（0928）期货账户交易明细，证实1996年4月1日6万元汇票存入。
2王某1君（0876）期货账户交易明细，证实1996年4月1日18万元汇票存入、1996年7月2日37.5万元汇票存入、1996年8月19日26.5万元汇票存入。
3、江山农村社保账户明细、江山农保处记账凭证、存款明细、现金缴款单、汇票委托书、银行汇票、情况说明等，证实1996年12月24日至2000年2月江某山农保处江某山信用社汇江某山农行淤头营业所款项及其定期储蓄存单、支付利息凭证，现江山市农村社会保险事业管理处已经没有未兑付的银行定期存单，同时证明被告人吴义文叫柴俊位将江山市农村社会保险事业管理处江某山信用社的存款300万元转江某山农行淤头营业所，以应付检查，后该款被汇回。
4、中江某山农行纪委出具的资金损失情况说明、银行汇票核查情况说明及相关汇票、帐目，证实在被告人吴义文涉案期间江某山农行淤头营业所共损失资金5481822.24元，同时证明对出票人分户账核查，未发现出票朱某波王某2法江某山市城东建材经营部有资金转出记录及相关原始凭证，即虚开汇朱某波24万元、江某市城东建材营业部37.5万元、王某226.5万元。
5、证人徐某1的证言，证实其名下的衢州新世纪期货公司的期货账户，不是其本人使用操控。
6、证人王某1的证言，证实其名下的衢州新世纪期货公司的期货账户和衢通证券公司的股票账户，不是其本人使用操控。
7、被告人吴义文的供述与辩解，证实认定的上述事实。
三、贪污江山农行贺村分理处300万元事实的证据
1、江某市敖平水泥厂结欠贷款情况说明、委托书、贷款申请书、保证借款合同、借款凭证、收回借款凭证、转账贷方凭证、汇票委托书、汇票，证实江山市贺村建材有限责任公司贷款300万元，用于过桥贷冲抵原江某市敖平水泥厂的逾期贷款300万元，后该300万元被予以冲回并以借款为由汇给衢州长城消防工程有限责任公司。
2、进账单、记账凭证、股票账户交易明细，证实江山市贺村建材有限责任公司汇入衢州长城消防工程有限责任公司300万元后，衢州长城消防工程有限责任公司将该300万元汇入被告人吴义文的股民账户。
3、农行转账贷方传票、借方传票、收回借款凭证，证实该300万元贷款办理逾期转贷，虚开收回借款凭证，虚构江山农行贺村分理处收回该300万元借款。
4、江山市公安局扣押清单、浙商证券股份有限公司衢州荷花中路证券营业部委托买卖股票取款凭证，证实2000年6月19日，江山市公安局扣押了浙商证券股份有限公司衢州荷花中路证券营业部将吴义文股票账户变现的2366275.81元。
5、证人徐某2的证言，证实其时任江山市贺村建材有限责任公司法人代表，为了方便贷款，将自己的相关印章和签写的授权委托书给江山农行贺村分理处的信贷员黄某保管，但其自己没有办理过该笔300万元的贷款。
6、证人毛某的证言。证实其系衢州长城消防工程有限责任公司的法人代表，该笔300万元款项是应被告人吴义文炒股的要求，帮其过下账。
7、证人黄某、周某1的证言，证实江山市贺村建材有限责任公司300万元的贷款是出于以贷款方式偿还逾期贷款，降低逾期贷款指标，同时证明其与被告人吴义文商定将该300万元转出挣钱以及之后转贷和虚开汇票的事实。
8、被告人吴义文的供述与辩解，证明上述认定的事实。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人吴义文身为国家工作人员，利用担任江山农行淤头营业所主任、贺村分理处主任的职务便利，侵吞公款388万元，数额特别巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关的指控罪名成立，但指控被告人吴义文贪污江某农行淤头营业所公款248.5万元的证据不足，仅可认定其中的88万元。被告人吴义文主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。综合被告人吴义文的犯罪性质、情节及其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴义文犯贪污罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年9月28日起至2028年3月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。）
二、被扣押违法所得2366275.81元，退还中国农业银行江山支行，被告人吴义文尚未退出的违法所得1513724.19元，继续予以追缴后退还中国农业银行江山支行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周中才
人民陪审员 徐樟根
人民陪审员 徐肖成
二〇一八年四月十八日
书 记 员 单诗雯