河北省邢台市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）邢刑终字第123号
原公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李某某，女，1973年1月10日出生于河南省，汉族，小学文化，个体工商户，住河南省郏县，户籍地河南省平顶山市石龙区。2013年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现押于邢台市第一看守所。
辩护人罗某某，河北佳信时代律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）尹某某，男，1981年4月19日出生于河南省，汉族，小学文化，农民，住河南省禹州市张得乡。2013年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现押于邢台市第一看守所。
辩护人秦某，河北ＸＸ律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）井某某，女，1983年10月15日出生于河南省，汉族，初中文化，农民，住河南省郏县，户籍地河南省许昌市襄城县。2013年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现押于邢台市第一看守所。
辩护人李某甲，河北凯华律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）何某，绰号大头，男，1974年4月10日出生于河南省，汉族，小学文化，农民，住河南省郏县。2013年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现押于邢台市第一看守所。
辩护人赵某，河北周行律师事务所律师。
原审被告人孙某某，男，1978年5月4日出生于河南省，汉族，小学文化，农民，住河南省郏县。2013年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。2014年4月8日被邢台市桥西区人民法院取保候审。
河北省邢台市桥西区人民法院审理河北省邢台市桥西区人民检察院指控原审被告人李某某、尹某某、井某某、何某、孙某某犯诈骗罪一案，于2014年3月25日作出（2014）西刑初字第20号刑事判决。原审被告人李某某、尹某某、井某某、何某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，邢台市人民检察院指派检察员陈某出庭履行职务，上诉人李某某、尹某某、井某某、何某及其辩护人罗某某、秦某、李某甲、赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，（一）2013年3月17日，被告人李某某在河南省郏县召集被告人尹某某、井某某、何某共同预谋外出行骗，并提供资金和银灰色起亚狮跑越野车一辆，后何某又找到“郝某”（另案处理）担任司机。3月18日上午，尹某某、井某某、何某、“郝某”驾车来到邢台市桥西区爱民路德龙花园附近，以找神医治病为名骗取董某的信任，编造董某家人有血光之灾需拿钱给神医开光等理由，骗取董某现金160060元及黄金项链一条、黄金戒指一枚。四人逃回郏县后将所得赃款交给李某某，扣除先期费用和司机费用后，剩余赃款由李某某、尹某某、井某某、何某平分。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2013年3月18日12时25分董某报警称自己在桥西区爱民路金华小学对面家属院1单元楼道内被人以家人有血光之灾为名骗走现金16万余元、项链一条、戒指一枚。邢台市公安局桥西分局于2013年3月18日立案。
2、银行取款凭证复印件三份，证实被害人董某在2013年3月18日11时29分、11时32分、11时35分分三次从中国工商银行共计支取156960.25元。
3、邢台市公安局桥西分局调取证据通知书及监控录像情况说明，证实2013年3月19日民警调取中国工商银行名仕支行监控录像，3月18日调取中华大街名仕华庭对面爱民路北行100米天网监控录像，并截图供被告人辨认。
4、邢台市公安局桥西分局刑侦大队四中队出具的情况说明两份，证实因受害人董某无法提供被骗首饰的购买凭证及首饰详细情况，无法对该首饰进行鉴定；董某被骗案中的司机郝某、小姜、小健和孟某某被骗案中的司机、郝某、小姜系同一人。
5、被害人董某的陈述，2013年3月18日上午9点多，我从家里步行到了德龙园花园的西南角，一个男的拦住我说他认识我，看望过我和老伴，还说自己姓张，他父亲半身不遂，想找一个扎行针老医生治病。我说不知道。这时一个女的过来，小张问那个女的是否知道一个扎行针的老医生，那个女的说知道，还让我跟他们一起去，说老人之间方便联系，后来我跟他们到了金华小学对面的家属院最北面那栋楼，刚进院子一单元的楼道，到二楼的时候，一个下楼的男的对那个女的说“小红，你净给我爷爷找麻烦，又领人来了”。那个女的说都是亲戚，让帮忙看看，我也赶紧帮腔，那个男的让我们上车说。我们下楼到了院子里的一辆银灰色的车上，那个自称医生孙子的人坐在主驾驶位置，小张坐在副驾驶上，小红和我坐在后面。那个自称医生孙子的人在车上责怪了小红半天后，下车进了一单元，过了一会回来对小张说了一下他父亲的基本情况，小张一直点头称是，医生孙子说小张父亲的病是被阴魂缠身了，只能破财消灾，让小张赶紧回家将家里的钱和值钱的东西都拿出来开光，说完小张就下车了。那个男的又对我说我儿媳妇在阴间想让我儿子去陪她，最近我儿子要有血光之灾。我听他说的跟我家里情况相符就信了，让他赶紧给破解，他说让我将家里的值钱的东西拿来给他开光，并开光之后就会给我，一分钱不要，他爷爷钱多得是，我听完准备下车取钱时，他说小红是我的贵人，让小红跟我一起去取钱，还说这事三天之后才能跟别人说。我领着小红到了我家后，她没有进去，我拿了项链、戒指、现金3100元（4张50元的，29张100元的）、存折和身份证，放进一个兜里，就和小红到中华大街名士华庭的工行取钱和中华路和钢铁路交叉口的工行取钱，共计取了156960.25元，取钱后我把所有东西都放进那个提兜，就和小红打车回到了那个小区，快到12点的时候，我们在小区见到那个神医孙子，他让我拿着他给的5元纸币裹着石头到楼顶划49个道道，他拿着我的东西去让他爷爷开光。我上去划完发现他们就不见了。我是用我的存折和爱人的存折取钱的，我们的身份证都被骗走了。金项链是1990年左右以1500余元买的，金戒指也是当时买的，花了500余元。
6、被害人董某的辨认笔录三份，证实被害人董某分别辨认出被告人井某某、何某、尹某某就是2013年3月18日诈骗自己的人。
7、被告人井某某的辨认笔录五份，证实被告人井某某分别辨认出被告人何某、尹某某就是其伙同到邢台实施迷信诈骗的人；被告人李某某就是出资让其出去行骗的芳姐；被告人井某某还辨认了工商银行名仕华庭支行调取的监控录像截图三张及名仕华庭对面爱民路监控录像截图四张。
8、被告人何某的辨认笔录五份，证实被告人何某分别辨认出被告人井某某、尹某某就是2013年3月18日伙同其一起到邢台实施诈骗的人；被告人李某某就是组织其伙同他人到邢台实施迷信诈骗的芳；被告人何某还辨认了中华大街名仕华庭对面爱民路监控录像截图四张及邯郸涉县新华加油站监控录像截图三张。
9、被告人尹某某的辨认笔录五份，证实被告人尹某某分别辨认出被告人井某某、何某就是伙同自己在邢台实施诈骗的人；被告人李某某就是为诈骗提供车辆和资金的人；被告人尹某某还辨认了中华大街名仕华庭对面爱民路监控录像截图四张及邯郸涉县新华加油站监控录像截图三张。
10、被告人李某某的供述和辩解，其和被告人尹某某、井某某、何某认识，都是朋友，根本没有召集他们让他们出去干什么，其根本不知道他们干什么了，有时候他们借钱说做生意，其也不知道借给他们的钱是作什么还是干什么，不知道他们是去行骗，发了起诉书其才知道他们是行骗，其没有提供资金、车辆，其跟他们就是借和还的关系，其也没有分钱。
11、被告人尹某某的供述，我在邢台骗人主要是利用迷信手段，骗对方家里有血光之灾，拿家里的钱和值钱的东西开光，然后找理由将他支走，最后把钱和东西骗到手。我和何某、井某某出来干活，狮跑车和出来的花销都是李某某提供的，我们三个出来干活，她在幕后负责出资。骗来的钱扣掉花销，我们四个均分。李某某是我媳妇姐姐。骗的时候有两个人给我帮忙，一个是“何某”，一个是井某某。2013年3月份，我们坐着银灰色狮跑车从郏县上高速，因为没有明确目的地，就在邢台下高速了，在市区在一家浴池住下，商量了几个人的分工，我负责打听神医的住址，井某某负责带路，何某假扮神医的孙子，让对方拿钱消灾。第二天早上我们开车出来在桥西的一个小区停下来，我看到一个60多岁的老太太，就上前和对方搭讪。我称自己叫小李，那个老太太说不认识我。我说自己还去她家看过她，又问她附近一个专门治疗半身不遂的神医，问她是否知道在哪里住，我想找神医治疗我父亲的病。老太太说不知道。这时井某某就从旁边过来。我赶紧问井某某是否知道神医的住址，她说知道，并答应带着我去，她还说让老太太一起过去，老人沟通比较方便，我给老太太说好话后，她也跟着去了。我和井某某带着老人走到附近一个家属院，三人往一个楼道口走，刚上二楼，“何某”从楼上下来，冲着井某某说“小红，前两天刚看好你孩子的病，怎么又带人来了，光给我爷爷找麻烦。”小红（井某某）说都是自己人，让爷爷给看看吧，我说自己父亲半身不遂，知道神医专门治疗半身不遂，就赶紧过来了。“何某”说到车上去说。我们几个人一起到了租来的狮跑车上，“何某”坐在驾驶位置，我在副驾驶位置，井某某和老太太坐在后排。我又说了好话，何某答应去找他爷爷看。几分钟后，他从楼里回来，跟我说父亲的事情，我不断说是，其实都是瞎编的，为了骗那个老太太。后来我问怎么解决，“何某”说让我把家里的钱和值钱的东西都拿过来，让他爷爷开光就行了。我听完就走了，后来“何某”、井某某和老太太怎么说的我不知道。出来后我用手机联系上何某和井某某的，手机号码是我们到当地后买的，为的是不被警察抓住。事成之后，手机卡就扔掉了。这次骗了十万多元，除掉开销我得了三万多，因为扣除花费都是平分的，所以井某某和何某大约也是三万多，但是司机小姜按天算，一天一百，我们干活司机也不参与，出来也不用他摊钱。狮跑车是李某某的，行骗回来将车给她了。
12、被告人井某某的供述，2013年3月中旬，“芳姐”（李某某）给我打电话说人都召集好了，让我跟他们一起出去骗钱，我到她家附近上了一辆银色的汽车，上车后，芳姐给我介绍了“何某”、小尹和司机（这个没说名字）。她叮嘱我跟他们三个去骗钱，不懂的可以问他们，之后就下车了。我们在路上时，小尹说“芳姐”已经把花销的钱给了，然后“何某”和小尹商量去的地方，我们就出发了。到了河北省的一个城市，我们在一个洗浴中心住了一晚。第二天早上，小尹给我们每人发了一部手机，还有一张新的手机卡，骗钱的时候拿这个保持联络，来行骗的时候车上预备着手机，还有新买的手机号，都是为行骗准备的。之后，在一个小街上，我们见到一个老太太，小尹下车跟老太太搭讪，过了一会他打手势让我过去。走到他跟前，他装作不认识我的样子，问我是否知道一个会针灸的老中医。我就给他说有，但是不想带他去。小尹就对我说那个老太太是他姨，让老太太陪着一起去，我就同意了。然后我们跟着“何某”的车走，路上我还问了老太太的家庭情况，我告诉她自己叫小红，然后小尹找机会给“何某”说了老太太的家庭情况。我看到“何某”进了一个小区，我就带着老太太和小尹进去了。我们刚进去就见到“何某”假装出来，我赶紧过去打招呼，并告诉老太太这个人就是老中医的孙子。小尹问老中医忙不忙想看病，“何某”说爷爷不看病了，小尹求他，“何某”就装作上楼去问。过了一会，“何某”下来说小尹爸爸的病是被学生的阴魂缠上了，小尹问怎么办。“何某”说不着急，爷爷给阿姨带个话，老太太家里要有血光之灾。老太太听了很着急问怎么办，“何某”给我们两个说一要守口如瓶，二要心诚，三要把家里的首饰和钱都拿过来让他爷爷开光。小尹说自己马上去拿就走了，老太太着急回去拿钱，“何某”拦住她说让我陪着一起去拿，我就跟老太太一起回去了。到了她家后，我在外面等着，过了有一会她就出来了，我跟她一起去银行取钱，我帮老太太填了银行单子，取钱后老太太将钱放在手提袋子里，我们就回去找“何某”。“何某”让老太太跟他进了楼道，不一会自己就出来了。我们几个上车回了家里。从老太太那里骗的钱，有些是从家里拿的，有些是从银行取的，具体各有多少我不知道，除了现金没有诈骗其他东西。回到郏县，芳姐等着我们，我们将骗来的钱给了“芳姐”，当时一共骗了大约11万元左右，芳姐先扣除她垫付的开销，再给司机一天一百，“芳姐”把钱给我们平分了，我分得了22000多元。车子是芳姐提供的。
13、被告人何某的供述，在邢台行骗的有我、小尹、井某某、郝某，都是“芳姐”组织的。“芳姐”在2月份让我跟她干诈骗的活，还让我找司机，我找了郝某。“芳姐”把我和小尹他们组织到一起商量了具体事情，定下来我扮演神医的孙子，井某某扮演领路的人，小尹负责跟受害人搭讪，郝某只负责开车。前期费用“芳姐”或者小尹出，具体谁出不知道，但是出门的时候钱在小尹手里。骗成之后扣除费用，再由“芳姐”和我们平分，司机每天工资一百元，哪天出门作案、去哪里行骗都是小尹定。在3月份的一天，小尹开车接了我和井某某、郝某一起出去行骗。在从郏县向北走的过程中，因为带钱不多，我们就开车到了邢台寻找目标。到了邢台我们住了一晚，第二天早上出门寻找目标。在发现目标后，小尹下车去问是否有个老医生，成功搭讪后给我们一个手势，井某某就去扮演认识医生的人，我和郝某提前找好一个家属楼，我等着井某某他们领人过来就开始当神医的孙子，称呼小尹为小张。我对小尹说他父亲得的是缺德病，曾经因为将上学指标给了别人，造成那名学生自杀，现在学生来喊冤，他父亲就病了。小尹问我怎么办，我说爷爷还让我给阿姨带话，然后把老太太家里的情况说了一下，她相信了。我就说她家里要有血光之灾，轻则孩子会丧命，重则尸体都找不到。老太太问怎么办，我说我爷爷有办法，就对老太太和小尹说，要想保住家人的命必须心诚、守口如瓶，还要用钱财消灾。小尹听完说会照办就下车了，老太太要走，我说井某某是她的贵人，需要她陪着去取钱才行。让井某某陪着拿钱是怕老太太反悔，在她们去拿钱的时候，我联系小尹接上他，开着车跟着她俩去取钱，井某某好像跟那个老太太去了两家银行。等她们回来我提前到了小区等着，老太太说将钱和首饰都拿来了，我让她把东西交给我去开光，让她走99步，代表孩子能活99岁，她走的时候我们拿着她的钱和东西就跑了。当时钱和东西装在一个老太太手提袋里，有十六万左右现金，一条金项链、一个金戒指，好像还有身份证等，除了钱和首饰，我都扔掉了。芳姐不和我们出去行骗，但她是头，所以后来她和我们平分财物，项链和戒指都给了她。我分了3万7千元，我赌博花了1万元，零花2万元。回郏县走的是国道或者省道，过了邯郸从安阳上高速，从禹州下了高速。
上述证据，原审法院予以确认。
（二）2012年12月13日，由被告人李某某提供资金，被告人尹某某伙同井某某、“小刘”（另案处理）乘坐“小李”（另案处理）驾驶的黑色伊兰特轿车来到邢台市，以找神医治病为名在桥西区五四街南街骗取宋某某现金35000元。所得赃款扣除先期费用和司机费用后，由李某某、尹某某、井某某、“小刘”分掉。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2012年12月13日13时30分宋某某报警称上午9时左右在五四街南街被二男一女以儿子有血光之灾为名骗走35000元。2013年1月10日立案。
2、邢台市公安局特警支队出具的调取邢台市工行金华支行监控录像的情况说明，证实被告人井某某陪同被害人宋某某到邢台工行冶金支行取款情况。
3、银行取款明细一份，证实被害人宋某某在案发当天从银行取钱35000元。
4、证人张某的证言，证实其母亲宋某某在2012年12月13日被人以家里有血光之灾名义骗走现金35000元，现提供银行明细给公安机关。
5、被害人宋某某的陈述，2012年12月13日上午，我步行经过五四街走到邢台市一中篮球场附近，从北往南过来一个三十岁的男子，他问我是否认识他，说自己是张某甲，说自己的父亲病了，听说附近有个针灸的老头医术很好，问我听说过没有，我说不知道。这时过来一个女的，那个男的拦住她问是否知道有个会扎针灸的老头，那个女的说知道，那个男的求那个女的带着他去，还让我一起去。那个女的领着我们到了新八一路蓝天美食山对面的生活区楼。我们进楼往上走，这时从楼上下来一个三十多岁的男子，那名女子说男子是老医生的孙子，老医生的孙子埋怨那个女的，说不让她往这里领人，之后带着我们上了一辆黑色汽车说话。一开始求医的男子说让老医生给他父亲看病，老医生的孙子下车去问他爷爷，过了一会，他回来对那个求治病的男子说了说他父亲的病后，又对我说他爷爷看到我们家有血光之灾，让我回去拿塑料袋装钱后拿过来让他爷爷开光，我相信后就跟刚才见的那个女的回家拿了存折从幸福源小学附近的那个中国工商银行取了35000元，返回到老医生的生活区。老医生的孙子正等着我们，他说让我去买四个苹果去201室再找他。我买回来，敲门出来一个五十多岁的人，他说根本没听说过能扎针灸的老医生，我意识到被骗了。我一共被骗了35000元。
6、被害人宋某某的辨认笔录二份，证实宋某某辨认出尹某某、井某某即2012年12月13日诈骗她钱财的人。
7、被告人井某某的辨认笔录，证实被告人井某某辨认2013年12月13日邢台市工商银行桥西金华支行监控录像截图三张，承认画面中穿紫色带帽子的女子就是自己，当时正陪老太太取钱。
8、被告人尹某某的辨认笔录，证实被告人尹某某辨认2013年12月13日邢台市工商银行桥西金华支行监控录像截图三张，认出画面中穿紫色带帽子的女子就是与其一起行骗的井某某，当时正陪老太太取钱。
9、被告人李某某的供述和辩解，其和被告人尹某某、井某某、何某认识，都是朋友，有时候他们借钱说做生意，其也不知道借给他们的钱是作什么还是干什么，不知道他们是去行骗，发了起诉书其才知道他们是行骗，其没有提供资金。
10、被告人尹某某的供述，2012年12月份左右，我手里没钱就给李某某打电话想出去诈骗老太太，过了两天她给我打电话说出去干活的人找好了，就是“井某某”、“小刘”，还有司机小李。她把这几个人电话给我，我跟他们几个商量好，李某某给了我好像是4000元路费，我们几个就出发了。我们开车在邢台一个洗浴中心住下后，第二天早晨我们开车在大街寻找目标。在一个地方，我们见到一个老太太，我就上前搭讪问她是否还记得我，她问我是不是小张，我赶紧说是。我跟她说父亲身体不好偏瘫了，问她是否知道附近有个神医。她说不知道，我就给旁边的井某某打了个手势，井某某过来了，我假装不认识她，拦住她问她是否知道神医在哪里，她说知道。我问她能不能带我过去找，井某某说神医害怕见年轻人，要一个岁数大的人带着去，我就说那个老太太是我姨，让老太太一起去，井某某说有老人陪着神医会见面，我又给老太太说好话，她就同意跟我们一起去了。我们三个人就一起走，井某某在前面领着我们，小李开车拉着小刘在我们前面。在走的途中，井某某问清了老太太的家庭情况。我们跟着车拐进了一个小区，小刘假装从那里出来，井某某跟他说带亲戚找他爷爷看病，小刘说既然是亲戚就上车说事好了。我们上了那辆伊兰特车后，我说是来给父亲看病的，小刘说让我们在车上等，自己回去问问爷爷。过了一会他回来跟我们说他爷爷看出我们不是亲戚，并说他爷爷看出我父亲是教育局的，因为害了一个学生，现在有冤魂找父亲了。我问怎么办，小刘说让我先等一下，爷爷让带话给阿姨，他先把老太太家情况说了一下，老太太觉得情况都对，小刘接着说她家有血光之灾，老太太赶紧问怎么办，小刘假装下车去问爷爷。等会出来说要想治父亲的病，就要把家里的现金和首饰都拿给爷爷开光后再拿走，我说自己现在就去，之后自己藏在一边。小刘跟老太太说了什么我不知道，应该跟给我说的差不多。过了一会，小刘给我打电话过来找我后，跟我说井某某和老太太去取钱了，小李开车跟着。过了一会小刘接到小李的电话让小刘回刚才的地方，他就返回去了。又过了一会，他们几个都过来了，跟我说钱已经到手了，小李开车带着我们回去了。钱都装在一个袋子里，因为小李在车上，我们不想让他知道骗了多少钱，所以没点。回到郏县后，我给李某某打电话说我们回来了。见面后，小李下车等着，我们把骗来的钱给了李某某，清点了一下大约是三万元左右，其他物品不记得。最后李某某给我、井某某和小刘每人七八千元。因为我们和井某某他们是通过李某某认识的，由李某某组织出去行骗的，出去的费用也是李某某出，所以要交给李某某分配骗来的钱。给小李一天一百元租车费。这次作案的车是黑色伊兰特，车是小李的。
11、被告人井某某的供述，这是我们第一次搭伙出来作案，之前都是芳姐在宾馆教我怎么骗老太太的钱。这次我和小平还有一个不认识的人及开车司机作案，小平负责找老太太说话，我第二个上去，老中医的孙子不是“何某”，换成了那个我不认识的人。我不记得具体情节了，还记得我们是开着一辆黑色轿车去的，天挺冷应该是2012年年底的时候，作案后我们回家后，“芳姐”给我打电话说开车的那人离开家了，就不外出了，她的意思是年前不出去作案了。这次骗了多少钱我忘了，因为我是新手，所以给了我几百元。诈骗时穿的衣服找不到了，另外两个作案的人一个瘦瘦的，中等个，另一个有点胖，都是“芳姐”安排的，这次诈骗开的车也是“芳姐”安排的。
上述证据，原审法院予以确认。
（三）2013年2月21日，由被告人李某某提供资金和车辆，被告人尹某某、井某某、何某乘坐“郝某”驾驶的银灰色起亚狮跑越野车来到河北省石家庄市，在新华区华安街附近以找神医治病为名骗取孟某某现金418000元。所得赃款扣除先期费用和司机费用后，由李某某、尹某某、井某某、何某平分。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2013年2月21日14时55分孟某某报案称，其上午在石家庄市新华路路北被他人以家人有血光之灾为名骗走418000元；2013年2月21日石家庄市公安局新华分局立案；2013年8月5日石家庄市公安局新华分局以孟某某被诈骗案需要其他公安机关并案侦查为由，将该案移交邢台市公安局办理。
2、被害人孟某某提供的银行个人存款利息凭证及个人定期存单复印件和河北银行存单凭证，证实被害人孟某某2013年2月21日取款410401.36元。
3、石家庄市公安局新华分局调取证据通知书，证实调取相关取款凭证、录像监控的情况。
4、被害人孟某某的陈述，2013年2月21日上午我在新华路路北碰见一个自称老同事儿子的男子，他说他父亲患病，要找附近一个叫张有才的针灸医生，我不认识。这时一个自称王晓红的女人说，她认识可以带着去，但他们俩人去影响不好，要带我一起去。我们一起到了军创国际西侧宿舍，在挨着华安街的小区入口处一单元楼道内，碰见自称是张有才孙子的男子。他说他爷爷已经知道我们三个人的情况了，让第一个男子回家取钱消灾，还说我家有血光之灾要花钱消灾，让有大富大贵命的王晓红陪我取钱。我带着王小红从家中拿了8000元左右现金和存折，又去新华路跟维明街交叉口的民生银行取了30万，去西焦村附近的民生银行取了11万。取钱时，那名女子跟我一起进去，陪我在窗口取钱，那个女的还帮我填了单子。取完钱，我和王小红回去军创国际西侧宿舍，张有才孙子说让王晓红把钱给301室老爷子开光，开光再带下来。他则带我到5楼楼道让我划81道线消灾，划完后我找不到他们，发现被骗了。
5、被害人孟某某的辨认笔录四份，孟某某辨认照片上的何某、尹某某、井某某很像2013年2月21日对其实施诈骗的人；孟某某观看并辨认了2013年2月21日在民生银行取钱的监控录像，指认陪同其取款的女子即对其实施诈骗的人。
6、被告人井某某的辨认笔录，证实被告人井某某观看民生银行2013年2月21日11时38分的视频录像后，承认视频中出现的长发年轻女子就是其本人。
7、被告人李某某的供述和辩解，其根本不知道他们干什么了，其没有提供资金、车辆，其跟他们就是借和还的关系，其也没有分钱。
8、被告人尹某某的供述，2013年正月十几的时候，我给“何某”、井某某和司机小姜打电话让他们一起出去诈骗老太太，李某某给了我费用4000元还提供了一辆银灰色起亚狮跑越野车，租金一天150元。拿了钱之后，我开车接了“何某”、井某某、司机小姜，由小姜开车从郏县出发，开车到了石家庄。第二天我们开车在街上转悠找到一个老太太，我就上去搭话说认识她，接着我说父亲偏瘫了要找附近的会针灸的老神医，她说不知道附近有这个人。在聊天同时我给井某某打手势，让她赶紧过来。井某某假装走过，我拦住她问是否知道一个会针灸的神医，她说认识，并说神医害怕见年轻人要一个岁数大的人一起去，我说老太太是我阿姨，让她跟着一起去，井某某说行，我求了老太太一下，她就跟我们一起走了。井某某带着我们往前走，小姜开车拉着“何某”在我们前面，井某某在途中问清了老太太的家庭情况，见车拐进一个小区，我们就跟着进去了。“何某”假装从门口出来，井某某跟“何某”说自己带着亲戚过来找爷爷看病，“何某”说车上说话吧。我们都上车后，我说是给父亲来看病的，“何某”说要回去问问爷爷，让我们在车上等着，“何某”回来后说他爷爷看出我们不是亲戚了，如果想看病就要说实话，他问我父亲是不是在教育局上班，后来瘫痪的。我说是，他接着说是父亲将一个学生上学名额调换了，那个学生告状不成自杀，现在是冤魂来报仇了，并说爷爷还有话带给阿姨。“何某”说了一下老太太家的情况，老太太一听都是对的，很惊讶。“何某”说爷爷看出他们家三天之内孩子有血光之灾，老太太问怎么破解，他说回去问问爷爷。“何某”回来后对我说破解父亲这事，必须将家里的所有现金和值钱的东西拿给爷爷开光，之后把东西拿走就行了，我说现在就去办，就下车去一个地方躲起来。他之后跟老太太说的话应该差不多一样。过了一会，“何某”给我打电话，他开车过来接了我，我们在车上跟着井某某和老太太去银行取钱。取钱后，井某某和老太太一起回到之前的小区，“何某”和我提前回到小区，“何某”下车等着他们，我在车上等着。过了一会，井某某和“何某”回来了，“何某”手里还拿了一个袋子，上车后说钱已经到手了，我们就开车回郏县了。我们在郏县郏宝路口找到李某某后，让小姜下车等着。我们把钱给了李某某，我们清点了一下大约是三十五万元左右，李某某分给我、井某某和“何某”每人分了八万多，自己下车给了小姜工资，就各自回家了。因为我和井某某、“何某”、小姜是通过李某某认识的，由李某某组织行骗的，出行的费用也是她给的，车是她提供的，所以骗来的钱让她分配。我们作案的手机一般都是在作案后随手扔掉的，我不清楚李某某是否教过井某某诈骗的方法。我和井某某等人也没实施过诈骗的演练，都是在诈骗前商量怎么实施，如何分配角色，但从没演练过。
9、被告人井某某的供述，2013年2月的一天，小尹或“何某”（是谁不清楚）带头由司机开车带我到了那个城市（具体是哪不记不清了），我们四人先住了一晚。第二天我们寻找作案目标，当行至一条不是很大的路上时，小尹指着一个老太太说就她吧。小尹先下车跟老太太搭话，我看见小尹向我们打手势后我就下车向小尹走去，小尹拦住我假装问我是否知道一个会针灸的老中医，我按商量好的套路跟他俩搭话并自称“小红”，小尹假装求我带他去找老中医。我告诉他老中医不见年轻人，小尹就求老太太一起去，老太太答应了。“何某”和司机见我们走了他们就开车到我们前面，我看见何某下来后就领着小尹和老太太向“何某”走去。路上我和小尹套老太太的话，应该是家里的一些情况。我们快跟“何某”见面的时候我，就快走两步把老太太家庭情况告诉“何某”（有时小尹找机会告诉何某）。跟“何某”假装见面后，我就介绍他们认识，说“何某”是老中医的孙子，我跟“何某”说都是亲戚，想让爷爷帮忙看病，“何某”答应我找他爷爷看看。随后“何某”带我们上银色越野车，“何某”假装下车找爷爷给小尹看病，回来后假装吓唬小尹，说爷爷说小尹的父亲做坏事被冤魂缠上了，想要破解要回家拿所有的钱和有价值的物品让他爷爷开光，然后小尹就假装回家拿东西了。小尹走后“何某”开始将话题转向老太太并将我和小尹套出来的话讲了一下。老太太相信后，“何某”告诉她老中医说她家人有血光之灾，要她拿所有钱让他爷爷破解，老太太答应了。“何某”说我是她的贵人陪她拿钱更好，老太太就让我跟她一起取钱。我陪老太太回家拿钱，后又去了几家银行取钱，之后跟“何某”见面，何某让我在原地等着，他领着老太太找他爷爷，老太太拎着钱跟“何某”走了，然后“何某”拿着老太太放钱的提包回来了，我们就开车跑了。诈骗来的钱，先扣除了“芳姐”提供的钱，再给司机钱，剩下我们和“芳姐”四人平分，我分了四五万，估计最少骗了二十万。
10、被告人何某的供述，2013年过完春节还没出正月的时候，小尹打电话叫我一起出去骗钱，当时他开了一辆没牌照的银色起亚狮跑越野车来接我、井某某和司机郝某。我们从郏县出发，到了石家庄先找地方住下，小尹给我们每人一部新手机和手机卡，让我们骗老太太的时候通过手机联系。第二天小尹在街上找到一个老太太，就上去搭话，说的差不多了给井某某使个眼色，井某某就上去配合，他们跟老太太说会就往前走。这时我走到他们前面找到一个小区进去，他们把老太太带过来，井某某见到我就跟我打招呼说带亲戚过来找爷爷看病，我装成老中医的孙子说先去问问爷爷，井某某把在路上问老太太的家庭情况给我说了，我对他们说爷爷看出他们不是亲戚，想看病必须说实话。小尹他们承认后，我对他们说爷爷让我给他们带话，小红是个贵人，小尹是个孝子，老太太是个好心人，我接着说小尹的父亲曾经在教育局工作，后来因为干了缺德事被冤魂缠上了，小尹问怎么办，我说爷爷看出来就有办法，又转过来跟老太太说了几句她家的情况，她一听都对很惊讶，我说她家最近要有血光之灾出现在她孩子身上，老太太着急问怎么办，我说爷爷说要想破解必须守口如瓶、心诚，而且要把家里的钱和值钱的东西拿到爷爷这里开光，最好是能拿多少拿多少，存折的钱要取出来，小尹说行就走了。老太太要回去拿，我说小红是她的贵人，让她陪着老太太一起去，我和小尹坐着车在后面跟着她们。她们先回老太太家，后又一起取钱。井某某带着老太太回到刚才那个小区，我就在那等着她们，我让老太太把钱给我，我去找爷爷开光，然后把老太太支开了，具体怎么支开的记不清了，然后我拿着钱上车一起走了。回郏县后我和小尹、井某某和去了“芳”家，我们把钱交给“芳”，由她平分了，我分到八万多元，具体数记不清了。回来后小尹把起亚狮越野车开走了。我不知道李某某是否教过井某某如何实施诈骗，也从没有事先演练过，都是在一起的时候各自分工的。
上述证据，原审法院予以确认。
（四）2013年2月26日，由被告人李某某提供资金和车辆，被告人尹某某、何某、井某某乘坐“郝某”驾驶的银灰色起亚狮跑越野车来到河南省洛阳市，以找神医治病为名在七一路附近骗取赵某某现金333797.9元及黄金项链两条、黄金戒指两枚、银元四枚、第四套人民币共1000元。所得赃款扣除先期费用和司机费用后，由李某某、尹某某、井某某、何某平分。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、洛阳市公安局西工分局受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2013年2月26日8点被害人赵某某报警，称其在洛阳市西工区七一路被他人以家人有灾祸需用钱财开光消灾为名，骗走现金33万元，两枚金戒指，两条金项链，四块银元；2013年2月27日立案；2013年10月24日洛阳市公安局西工分局以犯罪嫌疑人主要犯罪地在邢台市桥西区为由，将赵某某被骗案移交邢台市公安局桥西分局。
2、被害人赵某某的报案材料一份，2013年2月26日上午，我到七一路买菜时遇到一个三十多岁男子问我认识他不说自己是公安局的姓张，在北京工作现在回来了。这时过来一个三十岁左右的女子，说知道有一个看病的，带我们去看。走到七一路南口遇到一个四十多岁开一辆轿车的说她家有难，要把家里的财产都拿出来消灾，女子和我去了几家银行，取了现金32万元，金项链两条，戒指二枚，银元四个。
3、洛阳市公安局西工分局调取证据通知书，证实调取相关录像监控的情况。
4、洛阳市公安局西工分局的情况说明一份，2013年2月26日该局立案侦查的赵某某被骗一案中，被害人赵某某被骗的两枚金戒指、两条金项链及四枚银元等物被害人无法提供发票等购买手续亦无实物，因此以上物品无法进行价格鉴定。
5、被害人赵某某的陈述，2月26日上午8点半左右，我沿着七一路慢车道走到离凯旋路口20多米处，迎面过来一个三十多岁男子，他说自己叫王某甲，现在公安局上班。他问我跟着谁过，我说自己过，大的买断工龄，小的在地税局，一个住在行署路，一个住在解放路。他问我知不知道附近有个老中医，要给他父亲看偏瘫，我说不知道。这时从旁边走过来一个女的，这个男子问那个女的是否知道，那个女的说知道，我说那你们俩去吧，这时那个女的说必须我和他们一起去，否则她爱人看见不愿意。我就跟他们去了，我们过了百岁酒店到了七一路东面的一个小区。我们刚进小区碰到一个40岁左右男子，他说他爷爷不给人看病了，之后我们上了他的车，上车后他说他爷爷知道你们三人不是亲戚，是路上碰到的，他说我是大善人，说那个女的是贵人，那个男的是孝子，他把我们三人的情况都说了一遍，让那个男的把家里的钱都拿来，让他爷爷破灾，之后再把钱拿走，那个男的就下车走了。接着他对我说，这几天你家里要出大事，你家老二孩子要出车祸，孙子也要出事，我一听吓坏了，他说这个女的就当你干女儿呢，让她跟你一起去把家里的钱财拿来让他爷爷破灾后再拿回去。我就被那个女的搀扶着回家取钱物，我把我的两枚金戒指、两条金项链及四枚银元、第四套人民币1000元，家里的零花钱，还把名下的中行存折22万元、洛阳银行存折3张4万元、工行存折2张6万元上的钱及其近1万元的利息都取出来被那个女的拿走了。在金谷园的一个路口，那个女的在地上花了一个十字，让我向西走99步，我的孩子就能活99岁，那个女的在我后面，当我走完99步后，回头就找不到那个拿钱的女的了。
6、被害人赵某某的辨认笔录两份，证实被害人赵某某分别辨认出被告人井某某、何某就是诈骗自己时陪其取钱的女子；被告人何某就是诈骗自己时冒充老中医孙子的人。
7、被告人李某某的供述和辩解，其根本不知道他们干什么了，其没有提供资金、车辆，其跟他们就是借和还的关系，其也没有分钱。
8、被告人尹某某的供述，2013年2月25日下午，我妻姐李某某安排我和井某某、何某、“小姜”开车到外面骗钱，狮跑越野车是李某某提供的，没有车牌，小姜开着车拉着我们三个从郏县到了洛阳市。我们先在一家洗浴中心住下，第二天上午在洛阳市区一条街上看到一个老太太，我就下车走到老太太跟前搭讪，说自己是她孩子的同学，现在教育局上班，想在附近找一个老中医治疗父亲的偏瘫。老太太说不知道，我就朝停车的地方扭一下头，井某某看到后就按照事先约好的，下车过来走到我们跟前，我假装问她是否知道一个老中医，她说知道，还答应带我们过去，但必须带上老人便于沟通。我央求老太太帮忙后，三人跟着小姜和何某驾驶的车前进，到了一个小区。何某见到我们进入他在的门洞后，就从楼上下来，井某某跟他打招呼称自己是小红，何某是张哥，后说要找爷爷给看病，何某说在楼道说话不方便，我们四个到了车上，我给何某说了父亲的情况。何某假装去楼上问他爷爷，回来说是父亲在教育局工作的时候占用了一个学生的名额，结果学生自杀了，父亲得的是坏良心的病，我问他如何破解，何某说他爷爷还让给老太太带话，把自己已经知道老太太家中情况说了一下，然后说她家孩子要有血光之灾。老太太问怎么办，何某他假装回家问爷爷，下车转了一圈又回到车上说，让我把家里的钱和贵重物品拿来开光，就能破解。我就下车去找了个地方躲了起来，按照约定何某会用类似方法安排井某某和老太太一起去取钱。我在小区门口见到井某某和老太太走了之后，何某安排司机小姜在后面跟着以免发生意外。何某开车拉着我在他们后面跟着，井某某跟老太太从家拿存折后，到好几家银行取了钱，我们跟在井某某后面，不知井某某用什么办法将老太太支开，直接上车，我们就回郏县了。到了李某某家，把财物全部交给李某某，李某某把司机小姜的工资和骗钱的红包、车辆费用、行骗经费扣除后，剩余的钱平均分配，我得了6万多元，我记不清骗了多少钱，感觉有二十八万左右，记不清是否有金银首饰了，只记得有几张老版人民币。
9、被告人井某某的供述，每次去行骗都是李某某安排我和何某、小尹、司机一起出去，她还负责安排车辆和费用。然后司机开车拉着我们三个发现目标后，小尹先下车和老太太搭讪，一般说是老太太儿子的同学，在外地工作，现在因为父亲偏瘫回来上班了。接着小尹就问老太太是不是附近有老中医，想找中医给父亲看病，接着小尹会向我做扭头等动作，我从车上下来看到这个动作就假装从他跟前走过，小尹会主动问我是否知道有个老中医，我说有个老中医，但自己忙没空。接着小尹会让老太太帮忙说话，我就答应带他俩去找老中医，还说必须有个年纪大点的人才方便，老太太一般都会帮忙，然后跟着我们一起去。这个时候，司机开车拉着“何某”往前走，我们三个跟在后面，等他们找到地方后，我就会带着小尹他们进去。这时司机已经将车停好，“何某”看见我和小尹后，自己就假装碰到我们，我上前称呼他为张哥，小尹说去找“何某”的爷爷去看病，“何某”会说不行，小尹就会急忙上去给何某递烟，并把老太太家的情况给“何某”说了。“何某”会上楼转一圈，下来跟小尹说他爷爷说了，小尹父亲的病是坏良心的病，想破必须把家里的钱物拿来让爷爷开光，小尹就走了，先找个地方躲起来。然后“何某”跟老太太说一下她家里的情况，老太太一听都对，然后“何某”说他爷爷看出来老太太的儿子最近会有血光之灾，还说我（化名小红）是老太太的贵人，让老太太回家把钱和值钱的东西拿过来，让老太太找一个路口画个圈，把钱给我拿着，让老太太在向西走九十九步后，再和我一起去他家。说完后，一般情况都是我和老太太去取钱，“何某”上车开车或者让小尹开车，司机在我和老太太后面跟着直到作案成功，以免发生意外能通知“何某”和小尹。等我拿到钱后，“何某”和小尹他们会把车开到我身边，老太太开始往前走的时候，我就拿着老太太的钱上车，然后我们就逃走了。我在洛阳作案时，记得这个老太太去的银行比较多，还穿过了一条铁路，除了骗她钱还有四块银元和一套老版人民币。钱我拿着上车给了“何某”，“何某”回去交给了李某某，李某某扣除司机工资和费用后，我们四人平分了，具体数字记不清。银元和老版人民币在内的剩余财物，留在李某某那里了。这次开的也是李某某安排的银灰色狮跑越野车。
10、被告人何某的供述，2013年2月25日下午，李某某安排我和井某某、小尹、司机“常建”到外面去行骗。常建开着一辆银灰色的起亚越野车，拉着我们从郏县到了洛阳，我们先在一家洗浴中心休息，第二天上街寻找对象，我们在街上看到一老太太，小尹就下车去跟老太太搭讪，大概就是说是对方孩子的同学，自己父亲偏瘫，要在附近找个姓张的老中医。老太太一般会说不知道，小尹就朝停车的方向打手势，井某某看到后就按事先约定，走到小尹他们面前，小尹就问井某某是否知道有个老中医，井某某大概就说知道，但是老中医要有老人一起去才愿意见，小尹就央求老太太一起去，他们三人看着常建和我驾驶的车往前走，我进到事先找好的小区，他们就跟着进来，司机把车放到一边就躲起来，我看到小尹他们就假装从楼上下来，井某某看到我就主动喊“张哥”，自称是小红，小尹他们是她的亲戚，想让爷爷帮忙给看病。我会说去问问爷爷，然后下来说他们说的是假话，让他们必须实话实话，车上去说比较方便。我们四人上车后，我说小尹父亲得的是良心病，曾经害过一个学生。小尹问我怎么破解，我说不要慌，爷爷还让给老太太带几句话，然后把已经知道的老太太家情况说一下，说老太太的孩子要有血光之灾。老太太问怎么办，我假装回家问爷爷，之后下来让他们从家里拿钱和值钱的东西过来开光就没事了，小尹就下车假装去拿钱，其实躲了起来。我安排井某某跟着老太太一起去取钱，在他俩走远后，我安排司机在后面跟着以免发生意外。后来小尹拉着我在他们后面跟着。在取钱后，我们在井某某后面跟着，井某某拿着钱，让老太太走九十九步。把老太太支走后，井某某上车我们就跑了。我们当天回到李某某家中，把财物都给了她，李某某把司机常建的工资和喜面费、车辆费用，外出经费扣除后，剩下的钱平分，我记得自己得了七万左右，我感觉这次骗了大约有二十八万元，记得还有金首饰，几张老版人民币和几块银元，一个金戒指。
上述证据，原审法院予以确认。
（五）2013年4月24日，被告人孙某某伙同张某乙（另案处理）、“小丽”（另案处理）及另外一名女子（另案处理）驾驶张某乙的黑色伊兰特轿车来到邢台市，以找神医治病为名在桥西区太行路富强小区附近骗取张某丙现金63610元及黄金戒指一枚、黄金耳坠一个。
在法院审理期间，被告人孙某某的亲属通过向被害人赔礼道歉并退赔30000元，得到被害人的谅解。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，2013年4月24日12时张某丙报警称自己在邢台市桥西区太行北路富强小区被两男两女以家人有血光之灾为名骗取636100元现金，金戒指一枚、耳坠一个；2013年4月25日立案。
2、邢台市公安局桥西分局调取证据通知书，证实调取相关录像监控的情况。
3、被害人张某丙的银行取款凭证五份，证实了被害人张某丙于2013年4月24日案发时的取款情况。
4、邢台市公安局桥西分局刑侦四中队出具的情况说明两份，证实因受害人张某丙无法提供被骗首饰的购买凭证及首饰详细情况，无法对该首饰进行鉴定；孙某某供述在周口郸城县、驻马店市上蔡县诈骗的事实，经联系当地公安未能查实。
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