浙江省苍南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0327刑初18号
公诉机关浙江省苍南县人民检察院。
被告人梁森付。因本案于2016年4月24日被苍南县公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。
被告人莫明才。因本案于2016年4月26日被苍南县公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。
辩护人陈焕付，浙江瓯鼎律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。
被告人覃庆杰。因本案于2016年4月23日被苍南县公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。
辩护人陈钦将，浙江思勤律师事务所律师。
被告人梁陶富。因本案于2016年4月24日被苍南县公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。
苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2016]1493号起诉书指控被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富犯诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院于2017年1月3日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派代理检察员陈少芸、陈某出庭支持公诉，被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富及其辩护人陈焕付、陈钦将到庭参加诉讼。期间，应公诉机关要求补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。
苍南县人民检察院指控：2015年6月至2016年3月，被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富单独或结伙利用QQ寻找作案目标，提供冒充被害人在国外的好友，伪造转账截图，骗取被害人钱财。经查，被告人梁森付、覃庆杰利用罗某生的银行账户诈骗51笔，共计人民币32万余元；被告人莫明才诈骗金额共计人民币19万余元（其中从罗某生账户转入87420元）；被告人梁陶富诈骗共计人民币6000元。具体如下：
1.2015年6月25日，被告人梁森付、覃庆杰经预谋诈骗后，由梁森付通过QQ冒充被害人苏某的朋友“阿某”，骗取苏某汇入覃庆杰提供的“罗某生”中国农业银行卡内人民币12500元。
2.2015年7月10日，被告人梁森付、覃庆杰经预谋诈骗后，由梁森付通过QQ冒充被害人林某1的朋友“任某”，骗取林某1通过自己及黄某、林某2的支付宝交易平台转入覃庆杰提供的“罗某生”中国农业银行卡内人民币18900元。
3.2015年12月8日，被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富经预谋诈骗后，由覃庆杰、梁陶富负责寻找作案目标，梁森付通过QQ冒充被害人李某的朋友“李小妹”，骗取李某通过工行网银转入覃庆杰提供的“罗某生”中国农业银行卡内人民币3000元。
4.2015年12月21日，被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富经预谋诈骗后，由覃庆杰、梁陶富负责寻找作案目标，梁森付通过QQ冒充被害人张某的朋友“何睛”，骗取张某通过手机银行网银转入覃庆杰提供的“罗某生”中国农业银行卡内人民币1000元。
5.2015年12月11日，被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富通过同样的方式，骗得1500元。
6.2015年12月20日，被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富通过同样的方式，骗得500元。
7.2015年6月至2016年3月，被告人梁森付利用被告人覃庆杰提供的银行卡，诈骗共计人民币28万余元。
8.2015年7月至2016年3月，被告人莫明才单独通过QQ实施诈骗，共骗得18万余元。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了相应的证据材料，并据此认为被告人梁森付、覃庆杰、莫明才、梁陶富以非法占有为目的，骗取他人财物，其中梁森付、覃庆杰、莫明才诈骗数额巨大，梁陶富诈骗数额较大，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任。被告人覃庆杰、梁陶富归案后能如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。被告人覃庆杰系从犯，应当从轻或减轻处罚。建议本院判处被告人梁森付有期徒刑五年至六年，判处被告人莫明才有期徒刑四年至五年，判处被告人覃庆杰有期徒刑二年六个月至三年六个月，判处被告人梁陶富有期徒刑六个月至一年六个月，均并处罚金。
被告人梁森付对起诉书指控的第1、7节表示异议，对其他节次没有异议。
被告人莫明才辩解其与梁森付等人并无预谋诈骗，也未单独实施QQ诈骗，仅在梁森付等人诈骗得手后帮忙取现，总数额8万元左右，发生在2015年12月至2016年1月期间。其辩护人提出：起诉书第8节仅以银行卡收入认定被告人莫明才诈骗18万元属于证据不足，被告人莫明才归案后认罪态度好，建议法庭从轻处罚。
被告人覃庆杰对起诉书指控的事实没有异议，但辩解其有协助公安机关抓获同案犯梁森付、梁陶富。其辩护人提出：1.被告人覃庆杰有立功表现；2.起诉书第1、2节指控覃庆杰参与诈骗预谋证据不足；3.覃庆杰系从犯。综上，建议法庭予以减轻处罚。
被告人梁陶富对起诉书指控的事实没有异议。
经审理查明：2015年6月25日至2016年2月25日期间，被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富单独或结伙利用QQ寻找作案目标，提供冒充被害人在国外的好友，伪造转账截图，骗取被害人钱财。经查，被告人梁森付利用被告人覃庆杰提供的账户名为“罗某生”银行账户诈骗14笔，共计120420元（币种为人民币，下同）；被告人莫明才参与诈骗12笔，金额共计89020元（其中从罗某生账户转入11笔，共计87420元）；被告人梁陶富参与诈骗4起，金额共计6000元。具体事实如下：
1.2015年6月25日，被告人梁森付、覃庆杰经预谋诈骗后，由梁森付通过QQ冒充被害人苏某的朋友“阿某”，骗取苏某汇入覃庆杰提供的账户名为“罗某生”中国农业银行卡内人民币12500元。
2.2015年7月10日，被告人梁森付、覃庆杰经预谋诈骗后，由梁森付通过QQ冒充被害人林某1的朋友“任某”，骗取林某1通过自己及黄某、林某2的支付宝交易平台转入覃庆杰提供的账户名为“罗某生”中国农业银行卡内人民币18900元。
3.2015年12月8日，被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富经预谋诈骗后，由覃庆杰、梁陶富负责寻找作案目标，梁森付通过QQ冒充被害人李某的朋友“李小妹”，骗取李某通过工行网银转入覃庆杰提供的账户名为“罗某生”中国农业银行卡内人民币3000元。
4.2015年12月21日，被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富经预谋诈骗后，由覃庆杰、梁陶富负责寻找作案目标，梁森付通过QQ冒充被害人张某的朋友“何睛”，骗取张某通过手机银行网银转入覃庆杰提供的账户名为“罗某生”中国农业银行卡内人民币1000元。
5.2015年12月11日，被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富通过同样的方式，骗得1500元。
6.2015年12月20日，被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富通过同样的方式，骗得500元。
7.2015年11月22日至2016年2月25日期间，被告人梁森付利用被告人覃庆杰提供的账户名为“罗某生”中国农业银行卡，实施QQ诈骗达8笔，而后转账至被告人莫明才提供的账户名为“吴某”、“汪某”、“樊某”的卡内，交由莫明才取现，共计83020元。
认定上述事实的证据有：
1.被害人苏某、林某1、李某、张某的陈述，分别证实2015年6月25日、7月10日、12月8日、12月21日，犯罪分子在QQ上冒充其国外好友，谎称其国内朋友罗某生奶奶生病急需用钱，伪造已从国外转账给被害人的截图，骗取各被害人向某生农行账户汇款12500元、18900元、3000元、1000元。
2.证人黄某的证言，证实2015年7月份，其应朋友林某1的要求用支付宝向某生的银行卡转账4900元，后林某1告诉其被骗了。
3.被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富的供述，供认其经预谋结成QQ诈骗犯罪团伙，覃庆杰、梁陶富负责寻找QQ作案目标，覃庆杰还向梁森付提供一张账户名为“罗某生”的银行卡专门用于诈骗转账，梁森付负责与被害人聊天实施诈骗，莫明才负责取款，同时也向梁森付提供账户名为“吴某”、“汪某”、“樊某”三张银行卡用于转账后取现，四被告人对其参与本案第1-6节QQ诈骗事实没有异议。
4.辨认笔录，证实本案四被告人之间能准确辨认出对方。
5.QQ聊天记录、转账截图，证实被告人梁森付在QQ聊天中冒充被害人好友，发送“转账截图”让被害人信以为真，而后进行诈骗的事实。
6.转账记录、交易明细、借记卡资料，证实上述被害人向被告人梁森付等人指定的罗某生账户转账的事实，以及罗某生账户转入“吴某”、“汪某”、“樊某”交易明细情况。
7.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法搜查被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富的住处及随身物品，查获电脑、手机、上网卡、U盘、银行卡等作案工具并予以扣押的事实。
8.抓获经过，证实本案四被告人均系公安机关抓获归案。
9.户籍信息，证实本案四被告人的身份情况。
关于本案第1节事实，被告人梁森付、覃庆杰在侦查阶段虽未明确供述该节作案经过，但有被害人苏某陈述其被骗经过，并得到“罗某生”银行账户交易明细的印证，被告人覃庆杰当庭对此亦无异议，足以认定。
归纳控辩双方争议的焦点，本院评判如下：
一、关于控辩双方所争议的起诉书第7、8节事实。上述2节因客观条件的限制无法找到相应被害人，被告人梁森付对此拒不供认，但被告人覃庆杰供述其提供给梁森付的“罗某生”银行卡专门用于诈骗，被告人莫明才亦供述到其向梁森付提供账户名为“吴某”、“汪某”、“樊某”三张银行卡用于转账后取现，该供述得到转账记录、交易明细的印证，足以证实2015年11月22日至2016年2月25日期间，梁森付利用覃庆杰提供的“罗某生”银行卡，实施QQ诈骗达8笔，而后转账至莫明才提供的“吴某”、“汪某”、“樊某”卡内，交由莫明才取现，共计83020元的事实。至于起诉书指控“罗某生”账户发生其他转入金额，虽然系梁森付等人诈骗所得的可能性较大，但款项来源不明，并不能排除其他可能性，无法得出唯一结论，不宜以此直接认定为诈骗数额。同理，起诉书指控被告人莫明才单独实施诈骗，其本人从未供认，仅凭其持有的银行卡收入，无法据此直接认定为诈骗数额。
二、关于被告人覃庆杰所提的立功问题。经查，被告人覃庆杰归案后虽有带领公安民警寻找同案犯梁森付、梁陶富的住处，但未果；后公安民警通过其他途经抓获同案犯梁森付、梁陶富，且覃庆杰所指认的梁陶富住处有误。由此可见，被告人覃庆杰虽有立功的意愿，但未能有效抓获同案犯，不符合刑法关于立功的规定，依法不构成立功。
本院认为，被告人梁森付、莫明才、覃庆杰、梁陶富以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中梁森付、莫明才、覃庆杰系数额巨大，梁陶富系数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持；但对被告人梁森付、莫明才、覃庆杰具体犯罪数额指控不准确，予以纠正。被告人覃庆杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，归案后能如实供述所犯罪行，予以减轻处罚。被告人梁陶富归案后能如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。辩护人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关因具体犯罪数额指控不准确导致对被告人梁森付、莫明才、覃庆杰的量刑建议偏重，予以适当调整，对被告人梁陶富的量刑建议，符合法律规定和本案案情，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁森付犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2020年10月23日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人莫明才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币35000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2019年10月25日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、被告人覃庆杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月23日起至2018年4月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
四、被告人梁陶富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2017年4月23日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
五、责令被告人梁森付、覃庆杰于本判决生效之日起十日内退赔违法所得人民币120420元（其中梁森付赃款4470元已暂扣于苍南县公安局），返还相关被害人；被告人莫明才对其参与的本案第3-7节12笔共计89020元，被告人梁陶富对其参与的本案第3-6节4笔共计6000元，负共同退赔责任。
六、扣押在案的作案工具（清单附后），予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈民城
人民陪审员 陈华淼
人民陪审员 廖海燕
二〇一七年二月八日
书 记 员 董莉莉
扣押在案的作案工具清单：
1.被告人梁森付被扣押的作案工具：①黑色台式电脑主机1台，②白色华硕笔记本电脑1台，③HGST牌500GB移动硬盘1个，④蓝色诺基亚手机1只，⑤黑色华为手机1只，⑥黑色华为牌无线上网卡1张。
2.被告人莫明才被扣押的作案工具：①中国邮政储蓄银行卡2张，②广西农村信用社卡1张，③中国农业银行卡3张，④中国银行卡1张，⑤白色VIVO牌手机1只。
3.被告人覃庆杰被扣押的作案工具：①白色台式电脑主机1台，②bizkey牌4GB优盘1只，③白色4G上网卡1张，④联想4G白色手机1只，⑤蓝色诺基亚手机2只，⑥金色苹果6手机1只，⑦中国工商银行卡1张。
4.被告人梁陶富被扣押的作案工具：①黑色台式电脑主机1台，②黑色华为手机1只。
注：以上被扣押的作案工具中电脑主机、笔记本电脑均扣押于苍南县公安局，其余作案工具已移送本院。
法律条文附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。