甘肃省岷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）岷刑初字第171号
公诉机关岷县人民检察院。
被告人赵某甲，男，生于1983年10月3日，汉族，初中文化，甘肃省岷县人，农民，住岷县。2014年4月29日因本案被逮捕。现羁押于岷县看守所。
岷县人民检察院以岷检诉刑诉（2014）第78号起诉书指控被告人赵某甲犯开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索罪，于2014年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岷县人民检察院指派代理检察员范红梅出庭支持公诉，被告人赵某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年农历11月间，被告人赵某甲伙同赵某乙、赵某丙、马某甲（三人已判刑）等人先后在锁龙乡郭家沟村、元埂地村、三角地多次设点组织他人赌博，赵某甲在赌场上帮助赵某乙放账、抽头、记账等。
2013年1月21日晚10时许，被告人赵某甲伙同赵某乙、胡某某等人以索要赌债为由，将董某甲强行带至余某甲家中，对董某甲进行威胁和殴打，逼迫董某甲还钱。因董某甲没有还清赌债，后又将董某甲带到胡某某的房子内扣留三天。
2012年农历12月份，岷县锁龙乡元埂地农民王某甲与赵某乙等人赌博时，为王某乙担保欠赵某乙7000元赌债，后被告人赵某甲伙同赵某乙等人以威胁手段强行索要去王某甲15000元。
2010年农历10月份，岷县锁龙乡红旗村农民岳某甲在赌场上借赵某乙3900元赌资。2012年农历12月份，被告人赵某甲伙同赵某乙、胡某某等人向岳某甲强行索要去现金14000元。
2012年农历11月29日，岷县马坞乡沙金村农民尚某甲因欠同村农民吴某甲的赌债5000元，赵某乙向其索要赌债时，吴某甲将其欠赵某乙的赌债5000元转给了王某丙。同年农历12月10日，被告人赵某甲伙同赵某乙、胡某某等人以“卸腿”相威胁，强行要走了王某丙现金7000元和一辆二轮摩托车（折抵现金4000元）。
被告人赵某甲多次参与开设赌场，参与非法拘禁一起，参与敲诈勒索三起，涉案金额24100元。2014年4月29日，被告人赵贵平到岷县公安局投案。
对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据：
1.户籍证明、到案情况说明、刑事判决书、收条等书证；
2.证人赵某乙、赵某丙、胡某某、马某甲、陈某某、董某甲、安某某、余某丙、吴某丙、王某丁、蔺某某、董某乙、董某丙、杨某某、王某甲、巩某某、王某戊、余某丁、岳某乙、尚某乙、吴某乙、张某某、尚某甲的证言；
3.被害人董某甲、王某甲、岳某甲、王某丙的陈述；
4.被告人赵某甲的供述和辩解；
5.提取笔录。
公诉机关认为，被告人赵某甲目无国法，伙同他人开设赌场，为索取赌债非法拘禁他人，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。但属从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。
被告人赵某甲辩解，他只是帮助赵某乙在赌博的时候记账；将董某甲带到余某甲的房间他就走了；向岳某甲、王某甲要钱他参与了，但具体要了多少不知道。
经审理查明，2012年农历11月间，被告人赵某甲伙同赵某乙、赵某丙、马某甲（三人已判刑）等人先后在锁龙乡郭家沟村、元埂地村、三角地多次设点组织他人赌博，被告人赵某甲在赌场上帮助赵某乙放账、记账。
2013年1月21日晚10时许，被告人赵某甲协助赵某乙、胡某某等人以索要赵某乙赌债为由，将岷县马坞乡沙金村村民董某甲强行带至余某甲家中，期间赵某乙等人对董某甲进行威胁和殴打。后以董某甲没有还清赌债为由，将董某甲带至胡某某的房子内扣留三天。
2012年农历12月份，岷县锁龙乡元埂地农民王某甲与赵某乙等人赌博时，为王某乙担保欠赵某乙7000元赌债，后被告人赵某甲协助赵某乙等人以威胁手段强行索要去王某甲15000元。
2010年农历10月份，岷县锁龙乡红旗村农民岳某甲在赌场上借赵某乙3900元赌资。2012年农历12月份，被告人赵某甲协助赵某乙、胡某某等人向岳某甲强行索要去现金14000元。
2012年农历11月29日，岷县马坞乡沙金村农民尚某甲因欠同村农民吴某甲的赌债5000元，赵某乙向其索要赌债时，吴某甲将其欠赵某乙的赌债5000元转给了王某丙。同年农历12月10日，被告人赵某甲协助赵某乙、胡某某等人强行索取王某丙现金7000元和一辆二轮摩托车（折抵现金4000元）。
以上被告人赵某甲多次参与开设赌场，参与非法拘禁一起，参与敲诈勒索三起，金额24100元。2014年4月29日，被告人赵某甲到岷县公安局自动投案。
认定上述事实的证据如下：
1、户籍证明，证实被告人赵某甲基本情况及犯罪时已满十八周岁的事实；
2、情况说明，证实2014年4月29日，被告人赵某甲向岷县公安局刑侦大队东山区中队主动投案；
3、情况说明，证实案卷中的余某甲与余某乙系同一人；杜某甲与杜某乙系同一人的事实；
4、（2013）岷刑初字第204号刑事判决书，证实同案犯赵某乙、赵某丙等人均已判刑；
5、借条一张，证实岳某甲借杜某甲现金14000元的事实；
6、提取笔录，证实2013年3月10日，岷县公安局民警在尚某甲处提取收条两张；
7、收条，证实2012年农历11月29日，赵某丙、张某某收到吴某甲现金21000元整，由王某丙还赵某丙5000元的事实；
8、证人赵某丙证言，2012年间，他和赵某乙、赵某甲、等人前后赌博十一场，赵某甲有时候会放账。他和赵某乙、余某甲、赵某甲等人向岳某甲要过赌博账，要账的时候把岳某甲打了一顿，每次要到的钱都给了赵某乙；
9、证人马某甲证言，2012年农历十一月的一天，他开的面包车拉赵某乙、赵某甲、余某甲去锁龙郭家沟赌博。第二天晚上，他拉赵某乙、赵某甲等人到锁龙元埂地的一个商店里赌博；
10、证人陈某某证言，2013年农历正月十几的晚上，他和赵某乙、赵某甲等人去锁龙郭家沟的一户人家赌博。隔了几天，他和赵某乙、赵某甲等人又到郭家沟那户人家赌博，赵某乙让杜某甲放赌博债，让赵某甲记账，赌了三个多小时赵某乙抽头10000多元；
11、证人安某某的证言，2012年农历十一月份，赵某乙叫他去锁龙王某甲家赌博，同去的有赵某丙、赵某甲等人，赵某乙以赢十抽一的方式放账。他和赵某乙、赵某丙、赵某甲还在锁龙郭家沟赌博，他和赵某乙以赢十抽一的方式放账，放了15000元的账。还有他和赵某乙、赵某甲等人在王某甲家赌博，赵某乙让赵某甲拿10000元让他放账；
12、证人余某丙的证言，2012年冬天，赵某乙让他开车送他们到锁龙赌过几次博。赵某乙、赵某甲等人坐他的车在郭家沟、锁龙三角地、锁龙元更地等地赌博。赵某乙放账时赵某甲记账。后赵某乙又让他开车拉着赵某乙、赵某甲、杜某甲、余某甲等人到锁龙郭家沟收赌博账；
13、证人吴某丙的证言，去年腊月初十晚上十点多，赵某乙、安某某等人带着她儿子董某甲回家。董某甲让她赶紧找三万元，她就借了一万元给了赵某乙，赵某乙等人就把董某甲带走了。腊月十三日中午，赵某乙、赵某甲又领着董某甲来到她家，赵某乙说腊月十五必须把钱还上，然后他们三人就走了。腊月十五她凑了一万元，下午三点左右，赵某乙让赵某甲开车来接她和董某甲，她们就坐车去余某甲家把一万元给了赵某乙，后就和董某甲回家了。到腊月二十日左右，赵某乙打发赵某甲和马某甲来叫她，赵某乙说“腊月二十七必须把钱还上，欠下的一万元到时还不上就再加一万元。”腊月二十六日，她凑了一万元给了赵某乙；
14、证人王某丁的证言，去年腊月的一天晚上，吴某丙、董某甲、赵某甲来她家，董某甲向她借钱还赌博账，她就借了四千元；
15、证人蔺某某的证言，去年腊月十五上午，吴某丙和董某甲来她家，外面赵某甲开的车在路上等着呢，董某甲向她借钱还赌博账，她就借了四千元；
16、证人董某乙的证言，去年腊月一天晚上董某甲和他妈来她家哭着借钱，后面还跟着一个男的，她只有一千元就借给了；
17、证人董某丙的证言，证明去年腊月初十晚上，吴某丙和董某甲来他家借钱，他就把五千元借给了；
18、证人胡某某的证言，2012年农历腊月的一个晚上，赵某乙叫他到董某甲家要钱去，当时他和赵某乙、余某甲、赵某乙等人到了董某甲家，最后找上钱了没有他不知道。他和赵某乙等人还向王某丙、岳某甲要过赌博账，每次要的钱赵某乙一个人拿走了，给他们没分；
19、证人赵某乙证言，他给岳某甲借了一万元看病，赌博借了2千元，过了40天左右，他和马某甲、余某甲等人去锁龙找岳某甲要钱，他们把岳某甲带到车上去马坞沙金丰都坝，他把岳某甲嘴上打了两巴掌，后又把岳某甲带到赵某丙家。2012年年底，岳某甲给他把钱还了12000元。2012年6月董某甲向他借了15000元，后来他和王某甲、余某甲等人到董某甲家要钱，当天没要下就回了。过了几天董某甲先后给他还了15000元；
20、证人岳某乙的证言，去年农历腊月的一天，他和王某乙到锁龙大东村一户人家去赌博。王某乙欠了赵某乙的7000元，王某甲是担保人；
21、证人尚某乙证言，2012年腊月的一天晚上，岳某甲叫他去锁龙三角地一户人家，当时有赵某乙、赵某甲等人向岳某甲要14000元。岳某甲在杜某甲跟前借钱求情让他担保，因为杜某甲说要是有人担保的话就借钱给岳某甲，他就答应担保，杜某甲就给岳某甲给了14000元，岳某甲就把14000元给了赵某乙了。岳某甲和他就在杜某甲的欠条上签字了；
22、证人吴某乙的证言，去年腊月的一天，他开车送岳某甲还钱，当时有七八个人，他只认识王某甲，岳某甲把14000元还给了一个男人；
23、证人马某甲的证言，2011年年底，他和赵某乙、余某甲等人到岳某甲家要欠赵某乙的赌博账。赵某乙将岳某甲带上车拉到八盘山时，赵某乙对岳某甲进行了殴打；
24、证人张某某的证言，去年腊月的一天下午赵某丙打电话叫他到吴某甲家收钱，因为王某丙还欠吴某甲的五千元，吴某甲就把王某丙叫来了，王某丙就同意给赵某丙还5000元；
25、证人尚某甲的证言，去年农历十一月，赵某乙、赵某丙等人来他家取钱，他就给了二万一千元现金，还把他家的一辆摩托车以三千五百元抵给了他们，还缺五千元，因为王某丙欠下他们五千元，就直接把账转给了赵某乙；
26、被害人董某甲的陈述，2012年腊月，赵某乙、马某乙等人碰见他后，就把他叫到车上，然后拉到王某丙家。因为王某丙欠下吴某甲的钱着哩，赵某乙向吴某甲要账，最后就把王某丙欠吴某甲的钱转给了赵某乙。当时向王某丙要去了三千元的现金，并且还把一辆摩托车骑去了。后来听王某丙说，一共要去了七千元的现金。他在赵某乙的赌场上赌博时前后共欠了赵某乙的四万元左右，当天向王某丙要完账后，赵某乙就向他要账，马某乙就过来把他在肩背部打了一巴掌，赵某乙就跳起把他胸部踏了一脚。然后赵某乙和马某乙就把他一顿拳脚乱打，杜某甲和赵某甲就劝着。他们要的不成，他就给他妈打了个电话，那一晚上就到他家里取了一万元。钱取上之后，赵某乙还不让他回家，说把钱还清了再回家。过了两天，他们就又到他家里去取了一万元，然后才把他放了，说剩下的一万元年底了还。结果过了几天，赵某乙逼着不成，他妈就又找了一万元钱给赵某乙了。赵某乙等人一共控制了他3天时间，刚开始的时候打他了，后来一直威胁着呢；
27、被害人王某甲的陈述，去年腊月的一天，他和赵某乙等人在锁龙大东村赌博，赵某乙拿着一万元放账。当晚王某乙和岳某丙欠了赵某乙的七千元，因为王某乙和岳某丙认识他，赵某乙就让他担保了。后来一天，赵某乙、赵某甲、安某某三人找他，赵某乙把他总共担保的七千元钱翻了四翻，共要28000元。他求情说还上15000成了，然后就写了张15000元的欠条给赵某乙了。第二日晚上，赵某乙、赵某甲、安某某三人来向他要钱，他就给赵某乙给了15000。赵某乙、赵某甲、安某某三人来找他的当天，赵某乙和杜某甲把董某甲叫来了，赵某乙向董某甲要钱，董某甲说他找，赵某乙和马某乙就把董某甲打了一顿，董某甲答应找钱。然后他们就到董某甲家取钱去了，因董某甲家没有钱，就把董某甲带上车带到马某乙的房子里。第二日早上他走的时候把董某甲没有放；
28、被害人岳某甲的陈述，他和赵某乙、赵某丙、马某乙等人赌博时借了赵某乙的3900元钱。2011年农历十一月份的一天，赵某乙、赵某丙等人来到他家后就把他带到车上拉上走了，赵某乙把他胸部捣了几拳头，肚子上顶了几膝盖，又捡了块石头，把他在右后脑勺上打了一石头。2012年腊月二十几的时候，赵某乙、赵某丙等人又把他带到锁龙圈湾子处，赵某乙让他还14000元，他在杜某甲跟前借了14000元现金后给了赵某乙；
29、被害人王某丙的陈述，他在赌博场上欠了吴某甲的5000元。后来就把欠吴某甲的5000元让他给赵某乙还上，赵某乙给他的期限是五天，五天内还不上一天翻一千元的利息，结果他五天内没有还上。2012年古历腊月初十，赵某乙、赵某甲等人到他家里要钱。连本带利共算了11000千元。他当时找了7000元，最后把他的一辆新摩托车抵了4000元。对方把他没打，吓唬说找不下钱就卸腿呢；
30、被告人赵某甲的供述与辩解，2012年农历腊月，他和赵某乙、余某甲等人到锁龙乡元埂地闲转，在路上碰见了岳某甲，因岳某甲欠赵某乙的赌博账，赵某乙就把岳某甲带到一家小卖部里，向岳某甲要钱。当天向岳某甲没要到钱，后来具体要了多少不知道。2012年农历腊月，他和赵某乙、余某甲等人到马坞乡沙金村董某甲家，在董某甲跟前索要董某甲欠赵某乙的赌博账，当时董某甲身上没有钱，他们几个就把董某甲领到了沙金村丰都坝余某甲家，他因为家里有事就回家了。2012年农历腊月，他和赵某乙、余某甲等人去沙金村王某丙家去要账，他进去的时候赵某乙几个已经和王某丙商量好了，后来听赵某乙说王某丙把钱还了，还了多少没说。还有一次他和赵某乙、余某甲等人到锁龙乡元埂地村王某甲家里去给赵某乙要赌博账，当时在王某甲跟前没有要到钱，之后他们就将王某甲用车拉到马坞乡沙金村余某甲家，他们和王某甲商量好之后就让王某甲走了，之后听说王某甲给赵某乙把钱还了。他共参与赌博三次，每次赵某乙都放账、抽头，他就给赌博人搞服务，赵某乙三晚上共给了他600元。
上述证据，经当庭举证、质证，本院作为认定案件事实的依据予以确认。
本院认为，被告人赵某甲目无国法，以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；为索取赌债伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人敲诈勒索财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人赵某甲在案发后自动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首；在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应依法从轻处罚。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人赵某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币12000元。（罚金限判决生效后一月内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月29日起至2016年2月28日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 包永辉
审 判 员 王 军
代理审判员 党振兴
二〇一四年八月二十五日
书 记 员 宋亚媚