广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东二法刑初字第2106号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人陈某某，男，1987年10月16日出生，汉族，湖北省丹江口市人，初中文化，无业，住丹江口市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年3月23日被羁押并被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人王建新、陈伟霞，广东广孚律师事务所律师、实习律师。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉（2015）2200号起诉书指控被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪、非法获取公民个人信息罪，于2015年11月26日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，发现不宜适用简易程序审理的情形，于2015年12月9日依法转为普通程序，并组成合议庭于2016年1月13日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员蔡燕清、代理检察员崔常锐出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人王建新到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，自2014年5月份起，被告人陈某某通过网络买卖他人第二代身份证原件、信息，并于2015年1月份始通过网络买卖他人银行卡。2015年3月23日8时许，公安人员接举报后在东莞市长安镇上沙社区中南北路97号407房抓获陈某某，当场在陈处缴获银行卡30张及公民二代身份证件2张，并在陈的电脑上提取了公民个人信息1批。经相关银行检验，缴获的30张银行卡中有10张可以读出数据，可以正常使用。
公诉机关并提交了证人证言、搜查笔录、扣押决定书及扣押照片、交易明细、银行卡的开户资料及真伪情况、被告人的供述与辩解等证据，据此认为被告人陈某某的行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百五十三条之一第二款之规定，已经构成妨害信用卡管理罪、非法获取公民个人信息罪，提请本院依法惩处。
被告人陈某某当庭表示认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪，犯罪情节较轻，主观恶性较小；2.从陈某某处缴获的银行卡中有20张不能正常使用，应推定其不对该20张银行卡负责；3.陈某某认罪态度较好，悔改表现明显；4.陈某某获取的公民个人信息是从网络上购买，未经核实真实性，不能作为认定其非法获取公民个人信息罪的事实，且其主观恶性较小，情节显著轻微、社会危害性不大，不认为是犯罪；5.扣押的人民币4万元，其中有陈某某买卖电话卡的费用，不能将4万元全部认定为非法所得。
经审理查明，自2014年5月份起，被告人陈某某通过网络买卖他人第二代身份证原件、信息，并于2015年1月份始通过网络买卖他人银行卡。2015年3月23日8时许，公安人员接举报后在东莞市长安镇上沙社区中南北路97号407房抓获陈某某，当场在陈处缴获银行卡30张及公民二代身份证件2张，并在陈的电脑上提取了公民个人信息1批（其中用于出售的身份证扫描件约71张），还扣押人民币4万元、手机3部、台式电脑主机1台、笔记本电脑1部。经相关银行检验，缴获的30张银行卡中有10张可以读出数据，可以正常使用。
以上事实，被告人陈某某在庭审过程中没有异议，且有经当庭质证的证人陈某甲、王某某、董某某的证言，辨认笔录，现场勘验材料，搜查笔录，扣押决定书及扣押物品照片，交易明细，银行卡的开户资料及真伪情况，说明，证明，快递单，长安镇出租屋暂住人员情况登记表，现金缴款单，到案经过，户籍证明，取款录像，审讯录像，被告人陈某某的供述及指认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某某非法持有他人信用卡，数量较大，还通过互联网买卖的方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已分别构成妨害信用卡管理罪、非法获取公民个人信息罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪、非法获取公民个人信息罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
关于涉案银行卡数量的认定问题。被告人陈某某非法持有他人的银行卡中经核实有10张可以读出数据，能正常使用，其行为已构成妨害信用卡管理罪；其余20张银行卡未能检验真伪，本院不作为定罪量刑的依据。辩护人提出的第2点辩护意见，本院予以采纳。
关于本案的罪名认定问题。经查：（1）作案时间及贩卖个人信息的数额。被告人陈某某对其通过网上购买等非法手段获取公民个人信息及扣押在案的电脑中的公民个人信息文档及买卖交易记录等均供认不讳，陈还供述其卖出大概第二代身份证原件约1400张，身份证资料信息约2000个，可见其非法获取的公民个人信息数量较多；且其从2014年5月份起买卖他人第二代身份证原件、信息，作案时间较长。（2）个人信息的用途。陈某某与买主的QQ聊天记录中提到其出售的身份证、银行卡等资料适用于匿名送礼、收礼、付款、转账、洗钱、收款等多种特殊用途，可见其明知他人有可能会利用其出售的个人信息进行不法活动等仍贩卖牟利，主观恶性较大。（3）关于个人信息的真实性。从陈电脑上提取的一批公民个人身份信息虽未一一核实其真实性，但该个人信息基本为身份证扫描件的照片，真实性较大，且结合扣押的2张身份证均能读取到相关信息，且与全国人口信息系统查询到的身份信息一致，陈某某对其出售的身份证信息的真实性也并未予以否认，也未提及买主对上述身份信息真实性提出异议，据此可以推定上述提取的个人信息的真实性。综上，陈某某的行为已严重侵害公民个人信息安全，社会危害性较大，情节严重，其行为已构成非法获取公民个人信息罪。辩护人提出的第4点辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。
关于涉案财物的处理问题。被告人陈某某及其辩护人当庭提出交易记录中的4万多元还包括正常买卖电话卡的记录。经查，陈某某在侦查阶段供述其买卖第二代身份证原件、信息及银行卡非法获利约6至7万元（审查起诉阶段供述获利约5万元），其中一部分已经用于生活消费，另外剩下4万元已经被公安机关扣押。故被扣押的4万元在其获利范围内，在没有其他证据证明其中的钱款为买卖电话卡所得的情况下，应认定为非法所得，依法应予以没收，上缴国库。辩护人提出的第5点辩护意见，本院不予采纳。另，随案移送的手机3部、台式电脑主机1台、笔记本电脑1部均为陈某某用于买卖、保存公民个人信息的作案工具，亦应予以没收，上缴国库。
关于本案的量刑问题。根据现行刑法规定，非法持有他人信用卡，数量较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；根据案发时的刑法（即刑法修正案（九）生效前）的规定，以其他方式非法获取公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。具体到本案，被告人陈某某通过网上购买公民个人信息后又贩卖牟利，酌情应从重处罚；鉴于其归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法又可以从轻处罚。辩护人提出的第1、3点辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百五十三条之一第二款（刑法修正案（九）生效前）、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元；非法获取公民个人信息罪罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。总和刑期二年六个月，并处罚金23000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金23000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年3月23日起至2017年3月22日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、随案移送的赃款4万元、手机3部、台式电脑主机1台、笔记本电脑1部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李年富
人民陪审员 伍乃仁
人民陪审员 梁筱婷
二〇一六年三月三日
书 记 员 邓慧晶
陈意祥
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