河南省新乡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫07刑终179号
原公诉机关河南省原阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）孟波，男，1977年7月24日出生，汉族，本科文化，户籍所在地辽宁省抚顺市顺城区，捕前住郑州市中原区户。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2015年6月19日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，2015年7月25日被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，2016年2月3日被再次刑事拘留，因涉嫌票据诈骗犯罪，2016年3月12日被逮捕。
河南省原阳县人民法院审理河南省原阳县人民检察院指控原审被告人孟波犯合同诈骗罪、票据诈骗罪一案，于2017年2月13日作出（2016）豫0725刑初204号刑事判决。宣判后，原审被告人孟波不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：一、合同诈骗罪
1、2013年12月12日，被告人孟波以林州市华通建设有限公司名义从郑州京达教育咨询有限公司薛某1处承包到新乡市平原新区金色港湾老年公寓工程。2013年12月至2014年10月，被告人孟波在明知金色港湾老年公寓项目相关规划建设手续不齐全、自己没有实际履约能力的情况下，仍与被害人签订工程承包合同，骗取被害人李某214.5万元、师某15万元、李某330万元、王某230万元、何某230万元、黄某9.9万元、李某440万元、陈某20万元、吴某30万元、张某110万元、张某25万元、程某20万元、郭某210万元、朱某45万元，共计269.4万元。
认定上述犯罪事实的证据有：
（1）建筑工程施工承包合同协议书、建设工程施工合同证实，2013年12月12日，孟波与薛某1签订合同，从薛某1手中承包平原新区金色港湾老年公寓工程，承包的建筑面积为14万平方米，工程造价2.1亿元。
（1）内部承包协议书、法人授权委托书证实，徐某在林州市华通建设有限公司授权范围内在新乡承揽工程。2013年12月13日，孟波与徐某签订借用林州市华通建设有限公司资质的协议，2013年12月15日林州市华通建设有限公司授权委托孟波为其单位的代理人。
（3）原武镇人民政府文件、河南省社会养老服务机构筹办审批表证实，原武镇人民政府同意金色港湾老年公寓项目入驻原武镇。待该项目将立项、规划、环评、土地审批等必备手续办理齐全后，就可开展入驻建设事宜。
（4）社会养老服务机构筹办审批表证实，薛某1办理的金色港湾老年公寓项目报新乡市平原新区老龄工作委员会、新乡平原新区社会事务局、新乡市老龄工作委员会、新乡市民政局审批盖章。
（5）土地使用权转让协议证实，2014年3月20日，薛某1与原武镇小村村委会何某1签订土地使用权转让协议。
（6）新乡市平原新区发展改革规划局证明证实，郑州市京达教育咨询有限公司金色港湾项目未在新乡平原新区发展改革规划局办理立项审批手续。薛某1未在新乡平原新区管理委员会发展改革规划局办理过项目立项手续。
（7）新乡市平原新区国土资源局证明证实，经查询，郑州市京达教育咨询有限公司河南省平原新区金色港湾老年公寓项目、河南省夕阳房地产营销策划股份有限公司原武镇养老院扩建提升工程项目均未办理相关土地手续。薛某1未在新乡平原新区国土资源局办理相关土地手续。
（8）收到条证实，被告人孟波交给薛某1195万元。
（9）进场通知书证实，2013年12月15日，郑州京达教育咨询有限公司通知林州市华通建设有限公司于2013年12月19日进驻工地。
（10）平原新区原武镇小村村委会证明、收到条证实，2014年1月25日，平原新区原武镇小村村委会收到薛某1用地预付款40万元。2014年3月11日，平原新区原武镇小村村委会收到薛某1用地预付款20万元。薛某2收到薛云海（薛某1）现金10万元。
（11）兴业银行个人汇款委托书、中国农业银行提款机客户通知书、银行卡取款业务回单、中国工商银行个人业务凭证证实，2014年4月30日、6月3日、10日、24日、7月28日，薛某1分五次向赵某1能（孟波）银行账户转账、汇款9万元、20万元、10万元、1万元、10万元，共计50万元。
（12）孟波书写的证明一份证实，2014年12月18日，被告人孟波从薛某1处拿走加里曼丹沉香雕件1件，重3580克，价值260万元。
（13）施工合同延期索赔协议2份证实，2014年3月14日、2015年1月3日，孟波与薛某1签订两份施工合同延期索赔协议，薛某1同意就延期开工造成的经济损失进行赔偿。
（14）收据、承诺书、建筑工程施工承包合同协议书、收条、河南省农村信用社存款凭条、补充协议书、平原新区金色港湾老年公寓桩基工程施工合同、金色港湾老年公寓建设项目电梯买卖合同书、电梯安装工程合同书、中国农业银行银行卡存款业务回单、建筑工程施工劳务承包合同证实，孟波与被害人签订合同并收取被害人履约保证金的情况：孟波于2014年3月15日收取张学春（张某1）合同押金10万元；2013年12月18日收取李某2定金10万元，2014年1月19日收取临建费4.5万元；2014年4月25日收取何焕斌（程某）定金20万元；2014年1月19日收取李某3保证金30万元；2014年1月14日收取王某2保证金30万元；2014年3月6日收取杨钦（陈某）保证金20万元；2014年10月18日收取朱某4保证金5万元；2014年1月3日收取师某定金5万元，2月份又收取履约金10万元；2014年2月27日收取张某2保证金5万元；2014年1月19日通过王延南收取何某2保证金20万元，2014年1月24日通过薛云海收取何某2保证金10万元；2014年7月5日通过郭瑞丽收取郭某2以河南省立升电梯有限公司的名义交的保证金10万元；2014年2月27日通过会计郭瑞丽收取李某4保证金40万元；2014年10月21日收取吴某以孙某名义交的保证金30万元。
（15）银行账户交易明细证实，被告人孟波通过其女朋友赵某1能的账户收取被害人工程保证金的情况。
（16）情况说明证实，新乡市公安局平原分局案件侦查大队暂未找到许玉定、杨雪霞。
（17）证人薛某1的证言证实，其是平原新区金色港湾老年公寓的开发商。2014年12月份的时候，其将老年公寓工程承包给了孟波并签订了合同。当时告知孟波项目手续还没有批下来，孟波说可以边建边批，约定孟波给其500万保证金。签合同时孟波用的林州华通建筑有限公司的资质，其用的郑州京达教育咨询有限公司的资质。后来孟波陆续给其共计195万元保证金。后来其返还孟波50万元。2014年7月份左右，为了让孟波退还收取的工程保证金，其将一块重3580克的沉香给了孟波，让孟波换成钱把保证金退还了。孟波给其打了一张收条，但是收到沉香后孟波也没有把其他人的保证金退了。到现在项目手续一直没有审批下来，工程也没有开工。
（18）证人杨某的证言证实，其和王大华曾经介绍张某1和孟波签了一份金色港湾老年公寓工程合同，张某1给孟波交了10万元保证金。
（19）证人于某的证言证实，2014年2月份，其和黄某合伙同孟波签了一份建筑工程施工劳务分包合同，并以转账的形式给孟波交了30万元保证金（其和黄某一人15万元）。过了一段时间，其又交了29000元的临建费。10月份时候，其找到孟波让他退钱，在郑州孟波给了其20万元钱（其投资179000元，退还20万元是本和利息）。黄某给孟波的15万元钱到现在也没有退还。
（20）证人宋某的证言证实，2014年前半年的一天，张某2找到其让合伙承包平原新区原武镇小村金色港湾老年公寓的工程，其同意后就去工地了解情况并找到孟波签了一份合同书。
（21）证人王某1的证言证实，其和郭某2合伙想承包老年公寓电梯工程，2014年5、6月份后的一天，其和郭某2在郑州薛某1的公司同薛某1签订了合同，郭某2向孟波交了10万元保证金。
（22）证人孙某的证言证实，2014年3月6日，其和吴某合伙从李某4处分包了孟波老年公寓的工程，并签了合同。第二天，其和吴某到原武镇银行往李某4提供的账号里汇了30万元钱作为保证金。这30万都是吴某拿的。10月30号左右，在李某4的允许下，其和吴某将合同转到了孟波的名下，重新签订了合同。
（23）证人何某1的证言证实，其是原武镇小村支部书记，2014年11月10日前是村长。金色港湾老年公寓是薛某1搞的。2013年夏天的时候，薛某1在其家给了10万元钱用于协调老年公寓土地的事。2014年元月份时，薛某1交了40万元现金用地预付款。2014年3月份时，薛某1交了20万元现金用地预付款。过了一二十天，薛某1说想去新区办土地手续需要用钱，他手里资金紧张，想先用20万元周转。其就和支书、会计商量同意后交给薛某120万元现金。直到现在薛某1也没再向村里交过钱。
（24）证人薛同杰的证言证实，2014年元月份时，薛某1交了40万元现金用地预付款。2014年3月份时，薛某1交了20万元现金用地预付款。过了一二十天，薛某1说想去新区办事需要用钱，他手里资金紧张，想先用20万元周转。村支书何秋功就取了20万元现金给了其，其又转交给了薛某1。
（25）证人徐某的证言证实，其是林州市华通建设有限公司新乡分公司的项目经理。孟波承包了新乡平原新区金色港湾老年公寓项目。2013年12月13日，其和孟波签了一份内部承包协议书，其公司主要负责该工程的财务手续办理，孟波工程上需要时，手续正规的话可以使用其公司的章。其公司没有”林州华通建设有限公司金色港湾项目部”这个公章，可能是孟波自己刻的。
（26）证人蔺某的证言证实，其是原武镇的副镇长，小村是其分包的村。薛某1找过镇书记说要搞一个老年公寓的项目，但是手续直到现在也没批下来，工地也没有开工。
（27）证人薛某2的证言证实，其承包了村里的一块集体土地，薛某1为了老年公寓工程找过其协调土地转让的事。
（28）证人赵某1能的证言证实，其和孟波是男女朋友关系，孟波让其给他开过几张卡，但都是孟波自己使用。孟波在新乡平原新区有个老年公寓的项目，还没有开工。
（29）被害人张某1的陈述证实，通过杨某的介绍，2014年3月15日中午其在孟波的项目部一次性给孟波交了10万元的保证金。截至目前，工地没有开工，孟波也没退还保证金。
（30）被害人李某2的陈述证实，2013年12月28日，因承包的金色港湾工程，其在新乡明珠小区孟波的办公室和孟波签了协议，并交了10万元保证金。2014年3月份，孟波给其打电话让交临建费，其和儿子李永杰开车去了新乡明珠小区孟波的办公室，将4.5万元现金交给了孟波。
（31）被害人程某的陈述证实，2014年4月25日，其与何焕斌同孟波签订了金色港湾建筑工程施工承包合同协议书，并通过农村信用社转账的方式转给孟波提供的户名为赵某1能的账户20万元钱。
（32）被害人李某3的陈述证实，2014年1月9日，其与曹正坡在新乡明珠小区同孟波签订了金色港湾老年公寓的承包合同，并给孟波5万元现金。2014年1月19日，其在新乡市南桥附近的一个农村信用社通过转账的方式转给孟波提供的户名为赵某1能的账户25万元钱。
（33）被害人王某2的陈述证实，2014年1月14日，其在新乡市明珠花园同孟波签订了平原新区金色港湾老年公寓工程承包合同，并当场交了30万元保证金。
（34）被害人陈某的陈述证实，2014年3月6日，其在原武镇老年公寓项目部同孟波签订了建筑工程施工承包合同协议书，并和卢记分一人拿了10万元，共计20万元保证金交给了孟波。至今老年公寓项目工程没有开始，20万元保证金孟波也没有退还。
（35）被害人朱某4的陈述证实，2014年9月份左右，其在原武镇小村老年公寓项目部孟波的办公室签订了一份桩基工程施工合同，并将5万元保证金交给了会计杨雪霞。截至目前，其没有得到进场通知，孟波也没有将保证金退还。
（36）被害人黄某的陈述证实，2014年2月18日，其在平原新区金色港湾老年公寓项目部办公室和孟波签订了建筑工程施工劳务分包合同。2月19日，其和于某凑了30万元（黄某15万，于某15万），在新乡市商会大厦楼下农村信用社把这30万元转到了孟波提供的账户上。后来于某又交了29000元临建费分了两间办公室。
（37）被害人师某的陈述证实，2014年1月3日，其在新乡明珠花园小区和孟波签订了老年公寓建筑工程施工劳务承包合同，并交了5万元现金作为保证金。2014年2月份，其通过银行转账的形式转给孟波提供的账号10万元钱。截至目前，工地没有开工，孟波也没有将15万元保证金退还。
（38）被害人张某2的陈述证实，为了承包金色港湾老年公寓工程，其和张柯筹集了15万元钱（其筹集5万元，张柯筹集10万元）。3月17号，张柯突然说不干了，其又找了一个合伙人宋某。2014年3月20日，其和宋某到项目部找到孟波，让宋某同孟波签了一份合同协议书。截至目前，工程没有开工，孟波没有将5万元保证金退还。
（39）被害人何某2的陈述证实，为了承包金色港湾老年公寓工程，2014年1月19日，其在薛永海家和王延楠签了合同，并交了20万元保证金。王延楠是跟着孟波负责工地上事情的。1月24日，其又交给薛永海10万元，薛永海以他的名义给其打了一个10万元的收到条，说把钱交给孟波之后给其换他们项目上的收据。后薛永海说把钱放孟波那了，条也换好了，因其马虎一直没有去拿。截至目前，工地没有开工，孟波也没有将30万元保证金退还。
（40）被害人郭某2的陈述证实，2014年7月5日，其在郑州一家银行给孟波提供的账号转账10万元作为保证金，并签订了老年公寓电梯安装工程合同。至今老年公寓一直没有开工，孟波也没有退还这10万元保证金。
（41）被害人李某4的陈述证实，通过中间人介绍，其从孟波手中承包了原阳县金色港湾老年公寓项目，并于2014年2月27日、3月22日向孟波提供的赵某1能账户上打款70万元，后来其朋友孙某也想承包该工程，其经过孟波同意转包给孙某一部分，孙某给其30万元，实际个人投资40万元。孟波告诉其开发手续、建筑许可证等手续已经齐全，截止案发，工程未开工，钱也未退还。
（42）被害人吴某的陈述证实，2014年3月6日，其和孙某合伙从李某4分包了孟波老年公寓的工程，并签了合同。第二天，其和孙某到原武镇银行往李某4提供的账号里汇了30万元钱作为保证金。这30万都是其拿的。后在李某4允许下，其和孙某将合同转到孟波的名下，重新签订了合同。
（43）被告人孟波的供述与辩解证实，2013年12月份左右，其挂靠林州华通建设有限公司的资质和薛某1签了金色港湾老年公寓承包合同。之后其就开始将工程往外分包给其他人。其和薛某1签的合同是14万平方米，实际发包出去22.5万平方米。其收取工程保证金时都是说金色港湾老年公寓的手续已经批好了，交过保证金后很快可以开工。事后其得知土地审批手续办不下来，其为了躲避要账更换了手机号码。
2、2014年11月5日，被告人孟波在明知自己无实际履约能力且未与漯河市缘动力置业有限公司就漯河市康桥水岸工程签订合作协议的情况下，仍与被害人刘某2签订康桥水岸工程建设施工合同，骗取被害人刘某2履约保证金100万元。2014年11月12日，被告人孟波与漯河市缘动力置业有限公司就康桥水岸工程签订合作协议，后被告人孟波以各种借口拒不履行合作协议。
2015年12月7日，被告人孟波通过赵某1能的工商银行卡转账退还被害人刘某210万元。
认定上述犯罪事实的证据有：
（1）建设工程施工合同、收据、转账记录证实，2014年11月5日，孟波与刘某2签订康桥水岸工程合同。2014年11月11日，孟波收取刘某2履约保证金100万元。
（2）合作协议意向书证实，2014年11月12日，孟波与漯河市缘动力置业有限公司签订康桥水岸工程合作协议。其中第六条规定，签订合同后十五日内付款3000万元，一个月内2000万，剩余1500万三个月内付清。
（3）企业法人营业执照、组织机构代码证、建设用地规划许可证证实，漯河市缘动力置业有限公司相关情况和康桥水岸工程用地手续。
（4）私营企业基本注册信息查询单、验资报告、房屋租赁协议、企业法人营业执照、公司年检报告书证实，河南省滨龙房地产开发有限公司相关情况，孟波为该公司股东。
（5）银行账户交易明细证实，河南省滨龙房地产开发有限公司账户资金往来情况。
（6）中国工商银行个人业务凭证证实，赵某1能（孟波）向刘某2银行账户汇款10万元。
（7）证人王某2的证言证实，其与河南正达建筑工程有限公司的法人刘某2合伙做漯河康桥水岸二期工程。刘某2于2014年11月7日和10日分别向孟波的公司河南省滨龙房地产开发有限公司转款50万元，共计100万元。后催着孟波工程开工，孟波一直找各种理由推脱，到现在工地也没有开工，钱未退还给刘某2。
（8）证人马某的证言证实，其是河南金旺置业有限公司的法人和总经理。2014年10月份左右，其给孟波介绍了康桥水岸二期工程，康桥水岸工程是由漯河市缘动力置业有限公司开发的。合同签订后孟波给漯河缘动力公司打款20万，后来就以各种理由推脱拒不打款，拒不履行合同协议。2015年3月底，漯河缘动力公司将康桥水岸二期工程转给其他建筑商。
（9）证人郭某1的证言证实，其在漯河市缘动力置业有限公司任副经理，康桥水岸二期工程是马某介绍孟波和其公司共同开发的。2014年11月10日左右，孟波给其公司转账20万作为定金。2014年11月12日，在其公司二楼董事长室，孟波和丁军伟签订了合作协议。后其公司一直催孟波交纳3000万的合作金，孟波一直推脱拒不打款。2015年3月份左右，其公司决定自己开发建设康桥水岸二期项目。
（10）被害人刘某2的陈述证实，其是河南正达建筑工程有限公司法人，通过王某2了解到漯河有一个新建工程，名称是康桥水岸。2014年11月5日，其就和王某2及公司职员杨雷刚三人去了漯河，孟波陪三人去工地了解了情况，后在郑州签订了合同。2014年11月7日和2014年11月10日分别给孟波指定的河南省滨龙房地产开发有限公司转款50万元，共计100万元。后一直催着孟波工程开工，孟波一直找各种理由推脱，一直拖到现在也没有将钱退还。
（11）被告人孟波的供述与辩解证实，2014年10月上旬左右，其和漯河缘动力置业有限公司副总郭某1、法人丁军伟签订了合作意向书，约定两家一起开发康桥水岸工程。2014年11月上旬左右，其在漯河带领王某2等人看了康桥水岸项目后，在郑州金水区丰庆路信苑宾馆内同王某2、河南正达建筑工程有限公司的刘某2签订了建筑施工承包合同。签过合同两三天左右的时间，对方分两次给其转账100万元。2015年1月底左右，其资金链断裂，无法按合同支付合同工程款。康桥水岸至今没有开工，其也没有将钱退还给王某2和刘某2。但支付刘某210万元利息。
二、票据诈骗罪
2015年11月20日和2015年11月25日，被告人孟波经原阳县葛埠口乡朱柳园村朱某1介绍，两次到原阳县东辉家天下小区被害人赵某4家，利用伪造的出票金额共计620万元的商业承兑汇票，骗取被害人赵某4现金共计40万元，并要求被害人赵某4以两处房产作为支付剩余款项的担保。被告人孟波将40万元赃款中的25万元分给了卢某（另案起诉）。2016年5月23日，卢某家属退还被害人赵某425万元。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、现场照片证实，2016年4月8日公安机关抓获卢某时从卢某手提包中发现并扣押的济源华宇矿业电器有限公司的四枚印章的情况。
2、物证商业承兑汇票证实，被告人孟波使用商业承兑汇票系伪造。
3、中国银行商业承兑汇票保兑保函、中电华兴集团商业承兑汇票保兑保函、采购合同证实，孟波伪造商业承兑汇票保函和采购合同的事实。
4、房产买卖协议书证实，孟波、朱某1与被害人赵某4签订的“东辉家天下”东辉世纪宾馆第七层、第八层的买卖协议。
5、河南省农村信用社客户回单、客户明细证明证实，被害人赵某4向赵某1能的银行卡汇款40万元及资金的去向，其中分三次汇入卢某银行账户汇款共计25万元。
6、舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司证明证实，涉案汇票不是舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司出具，涉案汇票上的法人印鉴与该公司法人不符。
7、舞钢市公安局治安大队证明证实，舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司财务专用章于2014年3月21日被收缴并销毁，后该公司刻制新财务专用章。
8、营业执照、机构信用代码证、组织机构代码证、税务登记证、身份证复印件、开户许可证证实，河南省滨龙房地产开发有限公司和中电华兴能源投资控股集团有限公司相关情况。
9、河南省农村信用社账户历史交易明细清单、银行账户交易流水证实，济源市华宇矿业电器有限公司账户资金状况。
10、私营企业基本注册信息查询单、济源市华宇矿业电器有限公司变更信息证实，济源市华宇矿业电器有限公司相关情况，中电华兴能源投资控股集团有限公司相关情况。
11、银行对公账户对账单证实，中电华兴能源投资控股集团有限公司账户资金往来情况。
12、商业承兑汇票查询单证实，涉案的商业承兑汇票中有7张系上海浦东发展银行股份有限公司长春分行出售给上海毓银国际贸易有限公司。
13、微信聊天记录截图照片证实，张树指使李某1向孟波送空白商业承兑汇票。
14、在逃人员登记信息表证实，张富国涉嫌非法吸收公众存款罪在逃，张树涉嫌诈骗罪在逃。
15、证人朱某1的证言证实，赵某4的620万元承兑汇票是其和孟波分两次给他的。第一次300万汇票中两张是舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司的，每张50万元面值。七张中电华兴能源投资控股集团有限公司的，两张面值50万的，五张面值20万的。赵某4于2015年11月21日往孟波提供的户名为赵某1能的农村信用社账户上打入20万元。第二次是320万元商业承兑汇票都是舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司的，九张30万元的，一张50万元的。赵某4于2015年11月26日往赵某1能的账户打入20万元。后其给孟波要了5万，其将5万中的3万通过银行转账转给了朱某2老婆张小利的账户用于还账。
16、证人刘某1的证言证实，其是赵某4的妻子。2015年11月20日和25日，朱某1两次领着孟波到其家找赵某4给了其620万元的商业承兑汇票，赵某4分别用东辉世纪宾馆7层和8层作抵押。2015年11月21日和26日，赵某4按约定往孟波提供的户名为赵某1能账户上打入共计40万元。后赵某4去舞钢市和济源市公司核实了一下，这两个公司的人说没有开过这些汇票，才发现被孟波和朱某1骗了。
17、证人朱某2的证言证实，2015年11月份的一天，朱某1给其汇了3万元钱，户名为张小利。是还之前10月份朱某1借其的3万元钱。
18、证人赵某1能的证言证实，其有两张农行卡，其中一张是2014年其给孟波一直使用着。2015年11月21日中午12点，孟波让其从该张银行卡取出现金，三次转给卢某账户25万元。转给朱某15万，姓刘的10万。
19、证人赵某2的证言证实，其负责监管济源市华宇矿业电器有限公司经济运营和财务状况，该公司自2014年初就已经开始不行了，负债一个亿。公司的法人印章和财务专用章是由张富国和卢某掌握着。
20、证人卢某的证言证实，济源华宇矿业电器有限公司公章、财务专用章、合同专用章都由其保管。2015年10月份，其在洛阳市涧西区全季酒店大厅往两张300万元的商业承兑汇票上的账面加盖了印章。付款人是济源华宇公司，收款人是洛阳瑞鼎公司。11月份，其和司机钱文昌到孟波家楼下，将这两张汇票给了孟波，该公司无能力支付这300万元。随后孟波在11月份分三次往其工商银行卡上打了25万元。公安出示的赵某4提供的10张320万元汇票上的济源华宇印章和法人印章是其公司的。
21、证人李某1的证言证实，其任长春市洮南市万宝煤矿所长，万宝煤矿隶属于张树的中电华兴集团有限公司。2015年10月下旬，张树给其十五张商业承兑汇票和印章、公司的财务专用章，让其到郑州找孟波把汇票兑成300万元钱。2015年10月30日，其到郑州联系上孟波后，就和孟波到一个打印部把中电华兴的保函、采购合同、组织机构代码证、工商营业执照、机构信用代码证等证件的复印件打了出来，把这些复印件和十二张商业承兑汇票都拿走了。11月2号或3号时，孟波把打好的十二张汇票和打印出来的复印件拿来。其就按张树的要求把十二张汇票盖上张树的法人印章和中电华兴财务专用章。孟波在汇票背面盖上河南省滨龙房地产开发有限公司的财务专用章和吴贵芹的印章。
22、证人赵某3、韩某的证言证实，2015年11月1日，二人在卢某的安排下，拿着孟波给的一个文件袋去洛阳找陈克友打印文件袋内的东西。2015年9月或10月，二人和卢某在洛阳全季酒店找陈克友在汇票上盖章。卢某曾给陈克友转过钱。
23、证人朱某3的证言证实，卢莉（君）曾把自己的财务章和法人章拿走说用一下，财务章是洛阳瑞鼎实业有限公司，法人章是朱某3，但是其对她在汇票上盖章的事情不知情。
24、被害人赵某4的陈述证实，2015年阴历11月份，经朱某1介绍，孟波以620万元商业承兑汇票做抵押骗取其现金40万元，并用其房产做的抵押，签订了买卖合同。其将款项通过银行转账汇到孟波指定的赵某1能的银行卡上。事后其感觉不对劲，于是给厂家看汇票和电话核实，都说没出过这样的汇票，其就知道上当受骗了。
25、被告人孟波的供述与辩解证实，2015年11月份，经过朱某1介绍，其分两次将620万元的商业承兑汇票抵押给原阳县赵某4，赵某4每次给其20万元现金，除此之外赵某4还将东辉世纪宾馆第七、八层楼房押给其。这些商业承兑汇票一部分是卢某给其的、一部分是中电华兴能源控股集团公司张树给其的，其公司与中电华兴、济源华宇、舞钢市中州钢铁贸易公司没有任何经济往来，这些汇票不能到银行兑出现金。这40万元，其打给朱某15万元，打给卢某25万元，余下的10万元还账了。
26、辨认笔录证实，朱某1辨认出卢某。
27、新乡市公安局刑事科学技术研究所文件检验鉴定书载明：送检的11张商业承兑汇票右下角出票人签章处内容为”舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司财务专用章”的可疑印文与样本印文1均不是同一枚印章盖印形成。送检的11张检材右下角出票人签章处内容为”夏林祥印”的可疑印文与样本印文2均不是同一枚印章盖印形成。
综合证据有：
1、被告人户籍证明证实，被告人孟波，男，汉族，出生于1977年7月24日，身份证号码，户籍地辽宁省抚顺市顺城区，户籍登记地址靠山村3组118号，出生地辽宁省抚顺市顺城区，籍贯山东省潍坊市。
2、抓获经过证实，2015年6月18日下午13时许，被告人孟波在郑州市中原区化工路与秦岭路交叉口一家蒸饺饭馆内被抓获。
3、违法犯罪查询记录证实，被告人孟波无违法犯罪记录。
根据以上事实和证据，原判认定：被告人孟波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十四万元；被告人孟波违法所得3744000元，依法责令其退赔各被害人。
上诉人孟波上诉称，关于合同诈骗罪：第一起犯罪事实，其没有非法占有财物的目的，合同不能履行是由于薛某1不能履行合同的原因。关于票据诈骗罪，其不知道商业承兑汇票是假的。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院开庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人孟波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，仍与对方当事人签订合同，骗取工程保证金后逃逸，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人孟波明知是伪造的商业承兑汇票而使用，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。
关于上诉人孟波上诉称其不构成第一起合同诈骗犯罪的理由，经查，上诉人孟波在薛某1明确告知其金色港湾老年公寓项目审批手续不齐全的情况下，将从薛某1处承包的工程对外转包，为收取工程保证金，向各被害人隐瞒金色港湾老年公寓项目审批手续不齐全的事实，且其实际对外发包工程量远大于自身工程承包数量，在薛某1明确告知其土地审批项目办不下来后，未积极归还被害人欠款，而是隐匿财产后逃逸，主观上具有非法占有他人财产的故意，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。以上事实有被告人孟波的供述、证人薛某1及各被害人陈述相互印证。故上诉人孟波该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人孟波上诉称其不构成票据诈骗犯罪的理由，经查，上诉人孟波在同案犯卢某的协助下，将张树给其的空白商业承兑汇票进行打印，随后在汇票上分别加盖出票人和付款人印章，上诉人孟波明知济源市华宇矿业电器有限公司、中电华兴能源投资控股集团有限公司账户与河南省滨龙房地产开发有限公司并无实际的业务往来，其开具的商业承兑汇票没有实际兑付能力，仍用伪造的汇票骗取被害人财物，其行为符合票据诈骗的构成要件，故上诉人孟波该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
综上，原判认定事实清楚，审判程序合法，量刑适当。但引用法律条文不当，应引用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 吴俊喜
审判员 温晓雯
审判员 李延年
二〇一七年六月二十七日
书记员 于 璐