广东省东莞市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤19刑终478号
原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）何顺品，男，1980年12月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为四川省普格县。曾因犯开设赌场罪于2014年6月10日被东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，于2014年12月17日刑满释放。现因犯涉嫌犯非法拘禁罪于2015年9月23日被羁押，同年9月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁、开设赌场、赌博罪于同年10月30日被逮捕。
上诉人（原审被告人）夏昌宁，男，1988年1月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河南省桐柏县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年9月23日被羁押，同年9月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁、赌博罪于同年10月30日被逮捕。现已取保候审。
辩护人肖六一、袁开，广东莞信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈奇，男，1983年5月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河南省遂平县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年9月23日被羁押，同年9月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁、开设赌场、赌博罪于同年10月30日被逮捕。
辩护人杨宗兵，广东瑞轩律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴金顺，男，1986年9月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为安徽省肥西县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年9月23日被羁押，同年9月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁、开设赌场、赌博罪于同年10月30日被逮捕。
辩护人汪成军，北京大成（深圳）律师事务所律师。
原审被告人赵丹（曾用名赵丹·赵前），男，1985年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河南省桐柏县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年9月23日被羁押，同年9月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁、赌博罪于同年10月30日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人熊加伟（曾用名李东），男，1986年11月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河南省潢川县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年9月23日被羁押，同年9月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁、赌博罪于同年10月30日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人余远斌，男，1985年6月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为江西省南昌市南昌县。曾因犯抢劫罪于2006年3月15日被广东省增城市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1000元，于2007年9月2日被刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年9月23日被羁押，同年9月24日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人赵建勋，男，1976年5月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为湖南省武冈市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年9月23日被羁押，同年9月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁、开设赌场罪于同年10月30日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人杨延菲（曾用名杨邓单），男，1983年12月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河南省汝州市。曾因犯开设赌场罪于2013年6月5日被东莞市第二人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元，于2013年6月24日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月24日被羁押，同年9月25日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月30日被逮捕。
广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人何顺品、夏昌宁、赵丹、熊加伟、赵建勋、陈奇、吴金顺犯非法拘禁罪、开设赌场罪，原审被告人余远斌犯非法拘禁罪，原审被告人杨延菲犯开设赌场罪一案，于2016年6月15日作出（2016）粤1971刑初60号刑事判决。宣判后，原审被告人何顺品、夏昌宁、陈奇、吴金顺不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷并讯问上诉人，听取辩护人的意见，决定以不开庭方式审理本案。经广东省高级人民法院批准，本案延长审理期限二个月。现已审理终结。
原判认定，一、被告人何顺品等人开设赌场的犯罪事实：2015年2月份至今，被告人何顺品、邓欣欣（另案处理）在东莞市长安镇厦边社区七龙路198号经营的士多店里提供赌博工具以“大吃小”、“斗地主”、打麻将等方式，多次召集夏昌宁、赵丹、熊加伟、赵建勋、杨延菲等人到店内赌博，被告人何顺品从中按照打麻将每桌抽水60元、赌三公每1000元抽水50元的标准抽取渔利，合计抽取渔利5000元。期间，被告人陈奇、吴金顺多次向参赌人员放高利贷，并按照借款10000元收月息500元或800元的标准赚取高额利息。
二、被告人杨延菲等人开设赌场、被告人何顺品等人非法拘禁的犯罪事实：2015年6月10日，被告人杨延菲约被告人何顺品去东莞市麻涌镇赌钱。被告人何顺品遂叫上被告人赵建勋、赵丹等人开车前往麻涌镇大步村，由被告人杨延菲带路去到同案人杨某位于东莞市麻涌镇大步村创兴四路汝豪出租屋602房的住处与同案人杨某及杨某约来的“松哥”等人一起“赌三公”。当晚，被告人何顺品赢了30000元。同年6月12日，被告人杨延菲又约被告人何顺品到同案人杨某的上述住处与同案人杨某、“松哥”等人“赌三公”，并联系被告人陈奇、吴金顺去到同案人杨某的住处放高利贷。当晚，被告人何顺品输了250000元。被告人陈奇、吴金顺当晚向被告人何顺品、“松哥”等人放贷约60000元，因“松哥”等人赢钱，被告人陈奇、吴金顺从“松哥”处获得一定的好处费。因怀疑对方在扑克牌上做手脚，被告人何顺品将赌博用牌带回长安镇检验。同年6月13日，被告人何顺品找人检验扑克牌后认为对方赌博时出千，便于当天中午召集被告人夏昌宁、赵丹、熊加伟、余远斌、赵建勋等人商议将被告人杨延菲、同案人杨某等人带回长安镇要回自己输掉的钱。当天晚上，被告人杨延菲再约被告人何顺品到麻涌赌钱，被告人何顺品便安排被告人夏昌宁等人稍后过去麻涌镇，自己则同被告人赵建勋等人开车先过去麻涌镇。6月13日21时许，被告人何顺品等人到达麻涌镇，被告人杨延菲将被告人何顺品等人带到麻涌镇大步村海滨花园售楼部办公室与同案人杨某、“松哥”等人“赌三公”，又联系被告人陈奇、吴金顺去到海滨花园售楼部办公室放高利贷，被告人陈奇、吴金顺当晚向被告人何顺品、“松哥”等人放贷约40000元。当晚，被告人何顺品输了100000元。当晚23时许，被告人夏昌宁、赵丹、熊加伟、余远斌等人携带铁管、匕首等工具开车过来海滨花园。在海滨花园售楼部门口，被告人夏昌宁、赵丹等人遇见被告人杨延菲、同案人杨某，便将二人胁持上车开回长安镇，被告人夏昌宁等人还持工具冲入赌场欲抓住“松哥”等人，期间有人将赌场的灯关闭，“松哥”等人趁机逃离了赌场。随后，被告人何顺品等人也开车返回长安镇。6月14日0时许，被告人杨延菲、同案人杨某二人被带到东莞市长安镇建安西路东方魅力俱乐部V30房，被告人陈奇、吴金顺也去到V30房。在房间内，被告人何顺品以杨延菲、杨某赌钱“出千”为由，叫二人退还自己输掉的钱，后被告人陈奇让杨延菲写下一张“欠何顺品355000元”的欠条，并让杨延菲将一辆凯美瑞轿车开到长安镇来做为抵押。杨延菲后叫人将车开到长安镇交给陈奇等人。6月14日4时许，被告人何顺品等人将杨延菲放回麻涌镇筹钱，仍扣留着杨某。随后，被告人何顺品等人将杨某带出外面吃宵夜，然后又将杨某带至长安镇横安路柏林假日酒店8423房看管。6月14日11时许，被告人何顺品在收到杨延菲汇来的40000元后将杨某放走。2015年6月16日12时10分许，被告人杨延菲、杨某就自己被被告人何顺品等人非法拘禁的行为向公安机关报警，后公安民警经侦查发现被告人何顺品、赵丹等人有重大作案嫌疑，后公安民警于2015年9月23日11时在东莞市长安镇厦边社区将被告人何顺品抓获归案，于2015年9月23日11时在东莞市长安镇莲峰路华丽公寓B座8C将被告人夏昌宁抓获归案，于2015年9月23日11时在东莞市长安镇莲峰路华丽公寓B栋7A将被告赵丹抓获归案，于2015年9月23日11时在东莞市长安镇上沙村中山中路61号平安楼9楼903号将被告人熊加伟抓获归案，于2015年9月23日11时在东莞市长安镇莲峰路长安中学对面贤居楼A栋302房将被告人余远斌抓获归案，于2015年9月23日11时在东莞市长安镇厦岗派出所将被告人赵建勋抓获归案，于2015年9月23日11时在东莞市长安镇厦岗村盘福北路15号兴源楼405房将被告人吴金顺抓获归案，后在被告人吴金顺的供述下在兴源楼的1010房将被告人陈奇抓获归案。2015年9月24日16时许，被告人杨延菲自行到公安机关投案。公安民警还对各被告人的人身及住处依法予以搜查，在被告人何顺品经营的位于广东省东莞市长安镇厦边社区七龙路198号的士多店进行搜查并扣押了被告人何顺品持有的黑色诺基亚手机两部、借条一张、车牌号为粤Ｂ×××××的小客车一辆、扣押了同案人邓欣欣持有的中国农业银行卡一张、现金7000元、信纸一叠、笔记本一本；在被告人夏昌宁人身及其位于东莞市长安镇莲峰路华丽公寓B座8C的住处进行搜查并扣押了被告人夏昌宁持有的三星牌手机一部、皮质卡八张、见证书一本、现金60000元、居民身份证一张、空白欠条九张、车牌号为粤Ｓ×××××的北京现代牌小车一辆；在被告人赵丹位于东莞市长安镇莲峰路华丽公寓B座7A的住处进行搜查并扣押了被告人赵丹持有的现金35000元、Iphone5s手机一部、中国建设银行卡一张、中国农业银行卡一张、账本两本、车号牌为粤Ｓ×××××的锐志小汽车一辆（已发还）；在被告人熊加伟位于东莞市长安镇中山中路61号平安楼9楼903号的住处进行搜查并扣押了被告人熊加伟现金28500元、华为手机一部、笔记本三本；在被告人陈奇位于东莞市长安镇厦岗兴源楼1010房的住处进行搜查并扣押了被告人陈奇持有的iphone6P手机一部、笔记本一本；在被告人吴金顺位于东莞市长安镇厦岗村盘福北路15号兴源楼进行搜查并扣押了被告人吴金顺持有的现金11041元、借条二张、中国农业银行卡一张、黑色匕首一把、黑色三星手机一部、金黄色苹果牌手机一部；在被告人余远斌位于东莞市长安镇莲峰路长安中学对面贤居楼A栋302的住处进行搜查并扣押了被告人余远斌持有的苹果5手机一部、小汽车钥匙一串、车牌号为粤Ｓ×××××的卡罗拉小汽车一辆；公安民警还对被告人赵建勋人身进行检查，当场扣押了一部白色VIVO手机。
原判认为，被告人何顺品无视国法，开设赌场，被告人杨延菲无视国法，伙同同案人杨某等人开设赌场，被告人陈奇、吴金顺明知被告人何顺品、杨延菲开设赌场，为牟利先后去到被告人何顺品开设的赌场及被告人杨延菲开设的赌场里向参与赌博的人员放高利贷，被告人何顺品、杨延菲、陈奇、吴金顺的行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。又，被告人何顺品在参与被告人杨延菲、同案人杨某开设的赌场赌博期间，因怀疑杨延菲等人出千而伙同被告人夏昌宁、赵丹、熊加伟、余远斌、赵建勋、陈奇、吴金顺非法拘禁杨延菲、杨某，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪，均应依法予以惩处，被告人何顺品等人在非法拘禁杨延菲、杨某，期间殴打杨某，依法应当从重处罚。又，被告人何顺品、陈奇、吴金顺应当数罪并罚。
在被告人何顺品等人开设赌场犯罪中，被告人何顺品开设赌场从中抽取渔利，被告人陈奇、吴金顺向参赌人员放高利贷赚取高额利息，在共同犯罪中相互配合、分工，不宜区分主从犯。同理，在被告人杨延菲等人开设赌场犯罪中，被告人杨延菲与陈奇、吴金顺亦不宜区分主从犯。
在被告人何顺品等人非法拘禁犯罪中，被告人何顺品向被告人纠集并向被告人夏昌宁、赵丹、熊加伟、余远斌、赵建勋等人提议非法拘禁被告人杨延菲、杨某并向杨延菲、杨某索回赌博输掉的款项，又要求夏昌宁等人购买匕首等工具实施犯罪，被告人何顺品是本案犯罪的组织者，系主犯，依法应当在其策划、组织的全部犯罪中定罪处罚；被告人夏昌宁、赵丹等人在麻涌镇海滨花园售楼处门口看见杨延菲、杨某即持匕首等工具将二人强行押上车带回长安镇的东方魅力KTV一房间并一直看守，被告人夏昌宁、赵丹积极参与犯罪，持匕首威胁杨延菲、杨某二人并将二人押回长安镇，被告人陈奇明知被告人何顺品因赌博事情非法拘禁杨延菲、杨某并向杨等人索要财物，还帮助何顺品逼迫杨延菲写下欠条并将杨延菲的小车扣押，被告人夏昌宁、赵丹、陈奇在非法拘禁犯罪中积极参与，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪中定罪处罚；被告人熊加伟、余远斌、赵建勋、吴金顺等人经被告人何顺品组织、纠集后参与非法拘禁杨延菲、杨某，在非法拘禁犯罪过程中起辅助、次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。
被告人何顺品、杨延菲曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人吴金顺被民警抓获后主动交代了被告人陈奇的住所，协助公安民警抓获被告人陈奇，具有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人夏昌宁、赵丹、熊加伟、余远斌归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人杨延菲虽主动投案，但在第一次讯问中没有完整交代自己伙同同案人杨某开设赌场的犯罪事实，但鉴于杨延菲在随后的供述中能如实供述自己的犯罪事实，当庭亦认罪，酌情对其从轻处罚。被告人何顺品当庭承认自己非法拘禁被害人杨延菲、杨某二人，但否认有开设赌场的犯罪行为，故，酌情在非法拘禁犯罪上对被告人何顺品从轻处罚。
又，经查，被告人夏昌宁、赵丹、熊加伟、赵建勋四人在被告人何顺品经营的士多店赌博，但现有证据不足以证明被告人夏昌宁等四人有为被告人何顺品的赌场提供其他帮助，因此，被告人夏昌宁、赵丹、熊加伟、赵建勋四人赌博的行为虽系违法行为，但尚不构成开设赌场罪，因此，公诉机关指控被告人夏昌宁、赵丹、熊加伟、赵建勋四人构成开设赌场罪，不予支持。
暂扣在东莞市公安局麻涌分局的作案工具三辆小轿车（车牌号分别为粤Ｂ×××××、粤Ｓ×××××、粤Ｓ×××××）,予以没收，上缴国库。随案移送的作案工具10部手机及匕首一把，予以没收，上缴国库。随案移送的各被告人处缴获的违法所得人民币134541元，予以没收，上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第四十七条、第六十四条的规定，判决：
一、被告人何顺品犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月，犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元，总和刑期三年三个月，并处罚金人民币50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。
二、被告人陈奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，总和刑期二年八个月，并处罚金人民币30000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。
三、被告人吴金顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，总和刑期二年四个月，并处罚金人民币30000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元。
四、被告人杨延菲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。
五、被告人夏昌宁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
六、被告人赵丹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
七、被告人赵建勋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
八、被告人余远斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
九、被告人熊加伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
十、暂扣在东莞市公安局麻涌分局的作案工具三辆小轿车（车牌号分别为粤Ｂ×××××、粤Ｓ×××××、粤Ｓ×××××）,予以没收，上缴国库。
十一、随案移送的作案工具10部手机及匕首一把，予以没收，上缴国库。
十二、随案移送的各被告人处缴获的违法所得人民币134541元，予以没收，上缴国库。
上诉人何顺品提出：一审认定其组织策划非法拘禁与事实不符，其没有叫夏昌宁等人将杨延菲等人带回长安，只是叫他们讨回公道。陈奇、吴金顺是作为中间人处理事情。杨延菲等人以开设赌场为名诈骗，其被骗太多钱后想讨回公道才造成这样的结果。在其小店打牌等是以娱乐为主，情节轻微，量刑过重。其有家人需要照料。
上诉人夏昌宁提出：一审认定其被扣押的60000元是违法所得是错误的，予以没收没有事实和法律依据。粤Ｓ×××××小汽车并非为非法拘禁而专门购买，不宜认定为作案工具，一审判决予以没收是错误的。其归案后如实供述、认罪态度好，一审量刑过重。辩护人袁开所提意见与上诉人夏昌宁所提意见基本一致，并提交了银行账户交易明细以证实夏昌宁被扣押的60000元是合法财产。
上诉人吴金顺提出：其没有实施非法拘禁行为。其在开设赌场案中起次要作用，应认定为从犯。其有坦白、悔罪、立功等情节，原判量刑过重。辩护人汪成军提出：1、吴金顺没有参与策划非法拘禁杨延菲等人，没有胁迫杨延菲等人上车带至长安镇，吴金顺不构成非法拘禁罪；吴金顺与陈奇是事后得知杨延菲等人被带至长安镇，二人到长安镇是去问杨延菲所借的5万元如何处理，吴金顺在KTV仅停留五六分钟且没有与杨延菲等人对话接触；杨延菲一审供述吴金顺没有对其实施非法拘禁行为，车辆是其自愿交给陈奇作抵押的，没有受到威胁和胁迫。2、吴金顺只是帮陈奇送钱，在开设赌场罪中起辅助作用，系从犯。3、吴金顺有立功表现，认罪态度好，一审量刑过重。
上诉人陈奇提出：其在开设赌场起次要作用，是从犯，一审量刑过重；其没有参与何顺品拘禁杨延菲等人，一审认定其构成非法拘禁罪没有证据。辩护人杨宗兵提出：1、陈奇主观上没有非法拘禁杨延菲的故意，客观上没有实施拘禁行为，陈奇去长安镇是协商其与杨延菲的借款问题，与何顺品拘禁杨延菲等没有直接关系，陈奇去拿车的行为与何顺品的拘禁行为不存在因果关系，杨延菲也是同意将车抵押给陈奇的，杨延菲当庭否认陈奇有胁迫拘禁行为。一审认定陈奇犯非法拘禁罪的证据不足。2、陈奇的放贷行为不是开设赌场的必备条件，起次要作用，属从犯，一审量刑过重。
经审理查明：一、上诉人何顺品等人开设赌场的犯罪事实。
2015年2月份至归案前，上诉人何顺品、邓欣欣（另案处理）在东莞市长安镇厦边社区七龙路198号经营的士多店里提供赌博工具以“大吃小”、“斗地主”、打麻将等方式，多次召集夏昌宁、赵丹、熊加伟、赵建勋、杨延菲等人到店内赌博，上诉人何顺品从中按照打麻将每桌抽水60元、赌三公每1000元抽水50元等标准渔利，合计抽水渔利约5000元。期间，上诉人陈奇、吴金顺多次向参赌人员放高利贷，并按照借款10000元收月息500元或800元的标准赚取高额利息。
以上事实，有夏昌宁、赵丹、熊加伟、赵建勋、杨延菲的证言，邓欣欣的供述以及上诉人何顺品、陈奇、吴金顺的供述等证据予以证实。
二、原审被告人杨延菲等人开设赌场、上诉人何顺品等人非法拘禁的犯罪事实。
2015年6月10日，上诉人杨延菲约上诉人何顺品去东莞市麻涌镇赌钱。何顺品遂叫上原审被告人赵建勋、赵丹等人开车前往麻涌镇大步村，由杨延菲带路去到杨某位于东莞市麻涌镇大步村创兴四路汝豪出租屋602房的住处与杨某及杨某约来的“松哥”等人一起“赌三公”。当晚，何顺品赢了约30000元。同年6月12日，杨延菲又约何顺品到杨某的上述住处与杨某、“松哥”等人“赌三公”，并联系上诉人陈奇、吴金顺去到杨某的住处赌博时放高利贷。当晚，何顺品输了约250000元。陈奇、吴金顺当晚向何顺品、“松哥”等人放贷约60000元，因“松哥”等人赢钱，陈奇、吴金顺从“松哥”处获得一定的好处费。因怀疑对方在扑克牌上做手脚，何顺品将赌博用牌带回长安镇检验。同年6月13日，何顺品找人检验扑克牌后认为对方赌博时出千，便于当天中午召集夏昌宁、赵丹、熊加伟、余远斌、赵建勋等人商议将杨延菲、杨某等人带回长安镇要回自己输掉的钱。当天晚上，杨延菲再约何顺品到麻涌赌钱，何顺品便安排夏昌宁等人稍后过去麻涌镇，何顺平则同赵建勋等人开车先过去麻涌镇。6月13日21时许，何顺品等人到达麻涌镇，杨延菲将何顺品等人带到麻涌镇大步村海滨花园售楼部办公室与杨某、“松哥”等人“赌三公”，又联系陈奇、吴金顺去到海滨花园售楼部办公室在赌博时放高利贷，陈奇、吴金顺当晚向何顺品、“松哥”等人放贷约40000元。当晚，何顺品又输了约100000元。当晚23时许，夏昌宁、赵丹、熊加伟、余远斌等人携带铁管、匕首等工具开车过来海滨花园。在海滨花园售楼部门口，夏昌宁、赵丹等人遇见杨延菲、杨某，便将二人胁持上车开回长安镇，夏昌宁等人还持工具冲入赌场欲抓住“松哥”等人，期间有人将赌场的灯关闭，“松哥”等人趁机逃离了赌场。随后，何顺品等人也开车返回长安镇。6月14日零时许，杨延菲、杨某二人被带到东莞市长安镇建安西路东方魅力俱乐部V30房，陈奇、吴金顺随后也去到V30房趁机讨要借给杨延菲的款项。在房间内，何顺品以杨延菲、杨某赌钱“出千”为由，叫二人退还自己输掉的钱，后在陈奇的协助下杨延菲写下一张“欠何顺品355000元”的欠条，并让杨延菲将一辆凯美瑞轿车开到长安镇来做为抵押。杨延菲后叫人将车开到长安镇交给陈奇等人，后陈奇和吴金顺将车开走。6月14日4时许，何顺品等人将杨延菲放回麻涌镇筹钱，仍扣留着杨某。随后，何顺品等人将杨某带出外面吃宵夜，然后又将杨某带至长安镇横安路柏林假日酒店8423房看管。6月14日11时许，何顺品在收到杨延菲等人筹集汇来的40000元后将杨某放走。2015年6月16日12时10分许，杨延菲、杨某就自己被何顺品等人非法拘禁的行为向公安机关报警。8月份，杨延菲向吴金顺的卡转账49000元并在杨延菲的配偶报警后，陈奇、吴金顺将车还给杨延菲。
后公安机关经侦查发现何顺品、赵丹等人有重大作案嫌疑，后民警于2015年9月23日11时在东莞市长安镇厦边社区将何顺品抓获归案，于2015年9月23日11时在东莞市长安镇莲峰路华丽公寓B座8C将夏昌宁抓获归案，于2015年9月23日11时在东莞市长安镇莲峰路华丽公寓B栋7A将赵丹抓获归案，于2015年9月23日11时在东莞市长安镇上沙村中山中路61号平安楼9楼903号将熊加伟抓获归案，于2015年9月23日11时在东莞市长安镇莲峰路长安中学对面贤居楼A栋302房将余远斌抓获归案，于2015年9月23日11时在东莞市长安镇厦岗派出所将赵建勋抓获归案，于2015年9月23日11时在东莞市长安镇厦岗村盘福北路15号兴源楼405房将吴金顺抓获归案，后在吴金顺的供述下在兴源楼的1010房将陈奇抓获归案。2015年9月24日16时许，杨延菲自行到公安机关投案。民警还对各被告人的人身及住处依法予以搜查，在何顺品经营的位于广东省东莞市长安镇厦边社区七龙路198号的士多店进行搜查并扣押了何顺品持有的黑色诺基亚手机两部、借条一张、车牌号为粤Ｂ×××××的小客车一辆、扣押了同案人邓欣欣持有的中国农业银行卡一张、现金7000元、信纸一叠、笔记本一本；在夏昌宁人身及其位于东莞市长安镇莲峰路华丽公寓B座8C的住处进行搜查并扣押了夏昌宁持有的三星牌手机一部、皮质卡八张、见证书一本、现金60000元、居民身份证一张、空白欠条九张、车牌号为粤Ｓ×××××的北京现代牌小车一辆；在赵丹位于东莞市长安镇莲峰路华丽公寓B座7A的住处进行搜查并扣押了赵丹持有的现金35000元、Iphone5s手机一部、中国建设银行卡一张、中国农业银行卡一张、账本两本、车号牌为粤Ｓ×××××的锐志小汽车一辆（已发还）；在熊加伟位于东莞市长安镇中山中路61号平安楼9楼903号的住处进行搜查并扣押了熊加伟现金28500元、华为手机一部、笔记本三本；在陈奇位于东莞市长安镇厦岗兴源楼1010房的住处进行搜查并扣押了陈奇持有的iphone6P手机一部、笔记本一本；在吴金顺位于东莞市长安镇厦岗村盘福北路15号兴源楼进行搜查并扣押了吴金顺持有的现金11041元、借条二张、中国农业银行卡一张、黑色匕首一把、黑色三星手机一部、金黄色苹果牌手机一部；在余远斌位于东莞市长安镇莲峰路长安中学对面贤居楼A栋302的住处进行搜查并扣押了余远斌持有的苹果5手机一部、小汽车钥匙一串、车牌号为粤Ｓ×××××的卡罗拉小汽车一辆；公安民警还对赵建勋人身进行检查，当场扣押了一部白色VIVO手机。
以上事实，有以下证据予以证实：证人李某、曹某、祝某的证言，现场勘查笔录、现场图、现场照片，小汽车等物证，到案经过、户籍证明、扣押发还清单、通话清单等书证，上诉人何顺品、夏昌宁、陈奇、吴金顺以及原审被告人杨延菲、赵丹、熊加伟、余远斌、赵建勋的供述和辩解。
对上诉人何顺品所提意见，经查：1、对于非法拘禁。夏昌宁供述称：何顺品对其等人说在麻涌镇被对方“杀猪”，输了30多万，让其等人到麻涌助威，想办法把杨延菲、杨某带回长安，逼对方退钱。赵丹供述称：何顺品知道扑克牌有假，说要找杨延菲和档主退钱，在店里说被人“杀猪”了，要过去找个说法，何顺品叫上其等十余人过去；何顺品还事前准备了几把匕首；何顺品叫人进入赌场称要将档主和杀猪的人带走。熊加伟供述称：何顺品说要找杨延菲把钱要回来，让其买几把匕首回来并给了800元。夏昌宁、赵丹、熊加伟均供述称何顺品事后给了报酬，何顺品对此亦予以确认。杨延菲等人也证实了何顺品在KTV让杨还钱、写欠条等事实。以上足以证实上诉人何顺品组织、策划非法拘禁杨延菲等人的事实。何顺品所提意见不能成立，本院不予采纳。2、对于开设赌场。夏昌宁供述称：其几乎每天都去何顺品的店内赌博共在店内输了约20万；赵丹、熊加伟、赵建勋、杨延菲、陈奇、吴金顺均供述称何顺品在店铺内供多人赌博并抽水渔利，邓欣欣也供认其和何顺品有抽水渔利。故何顺品所提其开设赌场情节轻微、原判量刑过重的意见，不能成立。本院不予采纳。
对上诉人夏昌宁及其辩护人所提意见，经查：1、夏昌宁在非法拘禁犯罪过程中作案积极，原判量刑时已考虑到其如实供述等情节，所作量刑适当。2、对于夏昌宁被扣押的小汽车，系夏昌宁与同伙非法拘禁杨延菲等人时使用的作案工具，原判予以没收并无不当；但对于夏昌宁被扣押的现金，因夏昌宁仅涉及非法拘禁犯罪，原判认定系违法所得的依据不足，依法应予退还。
对于陈奇、吴金顺是否构成非法拘禁罪，经查：本案认定陈奇、吴金顺参与事先商议非法拘禁的证据不足，但足以认定何顺品等人在KTV非法拘禁杨延菲、杨某时二人有到场，并参与之后的非法拘禁行为。具体分析如下：夏昌宁供述称：在KTV时陈奇、吴金顺在场；陈奇教杨延菲写欠条；写好欠条后杨延菲和陈奇去拿车和找钱；后其和何顺品、吴金顺等人带着杨某去宵夜；后因杨延菲在赌场欠陈奇的钱，陈奇将车接走后没有交给何顺品；在麻涌镇，陈奇、熊加伟抓住赌场档主，但关灯后档主就跑了。熊加伟供述称：其在KTV看到何顺品、陈奇、小吴（吴金顺）等人跟杨延菲谈退钱的事情。陈奇供述称：其和吴金顺在麻涌镇将钱借给了杨延菲的朋友，责任由杨延菲负责；后夏昌宁、赵丹等人拿着刀冲进来，其躲进厕所；后其打电话给杨某和杨延菲没人接电话，后打电话给夏昌宁，夏说杨某和杨延菲在长安KTV，其和吴金顺便去到KTV房间；何顺品等人说杨延菲、杨某出千，二杨不承认，何顺品找人演示了如何出千并打了杨某的耳光；其向杨延菲索要在赌场出借的款项，杨说明天找档主还钱，其不同意，杨提出将车抵押给其，其同意；后其打电话叫了几个老乡带着杨延菲去拿车；车拿到后，其打电话给夏昌宁，其又将杨延菲带回KTV；后其将车开回修理厂；另，其和吴金顺去麻涌的时候带上了赵丹、乐乐和一个老乡。吴金顺供述称：夏昌宁等人拿着刀和铁棒进到赌场，后陈奇没找到那档主；陈奇接到电话说杨延菲、杨某被何顺品带到长安了，其就和陈奇开车到长安；在KTV,何顺品说杨延菲、杨某出千要他们退钱，要写欠条；杨延菲不知道怎么写欠条，陈奇就教杨延菲；其和陈奇及陈奇叫来的三四名兄弟和杨延菲到高速把车接过来，陈奇把车放好，其就回家了。以上证据足以认定吴金顺、陈奇明知夏昌宁等人持械强行将杨延菲、杨某带回长安后，为追逃在赌场出借的款项，而赶到KTV，参与让杨延菲向何顺品写欠条，将杨延菲的车扣押开走等事实。本院认为，陈奇、吴金顺主观上是借助何顺品等人拘禁杨延菲、杨某之机，以解决其所借款项问题，从具体过程来看，在杨延菲提出第二天找到档主再还钱后，陈奇表示不同意；在拿车时陈奇有另外叫人，拿到车后，其又和吴金顺将杨延菲带回KTV；二人的行为与何顺品等人的行为共同起到非法拘禁杨延菲等人的作用。本案足以认定二人系事中参与何顺品等人的非法拘禁行为，与何顺品等人构成共犯。但陈奇、吴金顺并未直接实施将杨延菲、杨某强行带回长安镇的行为，情节相对较轻，起次要作用，均可认定为从犯。
对上诉人陈奇及其辩护人所提其他意见，经查：陈奇、吴金顺明知何顺品、杨延菲开设赌场，仍对参赌人员放高利贷牟取高额利息，与何顺品、杨延菲构成共同犯罪，根据本案情节原判不予区分主从犯，所作量刑并无不当。
对上诉人吴金顺及其辩护人所提其他意见，经查：1、吴金顺供述称：其帮陈奇放高利贷，共送过约10万给赌场内的杨延菲，并借了2万给陈奇。陈奇供述称：放数的钱其和吴金顺一人一半，赚的钱也二人平分；吴金顺也曾向夏昌宁、赵丹放数。故根据本案情节原判不予区分主从犯，所作量刑并无不当。2、对于吴金顺有立功表现等情节，原判量刑时已予考虑，本院不再重复考虑。
本院认为，上诉人何顺品无视国法，开设赌场，上诉人杨延菲无视国法，伙同他人开设赌场，上诉人陈奇、吴金顺明知何顺品、杨延菲开设赌场，先后去到何顺品开设的赌场及杨延菲开设的赌场里向参与赌博的人员放高利贷牟利，何顺品、杨延菲、陈奇、吴金顺的行为均已构成开设赌场罪。上诉人何顺品在参与杨延菲等人开设的赌场赌博期间，因怀疑杨延菲等人出千而伙同上诉人夏昌宁、陈奇、吴金顺，原审被告人赵丹、熊加伟、余远斌、赵建勋非法拘禁杨延菲、杨某，其行为均已构成非法拘禁罪，均应依法予以惩处。上诉人何顺品等人在非法拘禁杨延菲、杨某，期间殴打杨某，依法应当从重处罚；对何顺品、陈奇、吴金顺应予数罪并罚。
在非法拘禁犯罪过程中，上诉人何顺品是组织者、策划者；上诉人夏昌宁、原审被告人赵丹持匕首威胁杨延菲、杨某上车并将二人押回长安镇，作案积极；三人均系主犯。原审被告人熊加伟、余远斌、赵建勋等人在非法拘禁犯罪过程中起辅助、次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。上诉人陈奇、吴金顺事中参与非法拘禁，并未直接实施将杨延菲、杨某强行带回长安镇的行为，情节相对较轻，起次要作用，均可认定为从犯，依法应从轻处罚；原判对二人量刑过重，本院予以纠正。
上诉人何顺品、杨延菲曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，依法应当从重处罚。上诉人吴金顺被抓获后主动交代陈奇的住所，协助公安民警抓获陈奇，有立功表现，依法可以从轻处罚。公安机关扣押的三辆小汽车（车牌号分别为粤Ｂ×××××、粤Ｓ×××××、粤Ｓ×××××）、手机及匕首均系作案工具,应予以没收。上诉人夏昌宁，原审被告人赵丹、熊加伟均仅犯非法拘禁罪，对于三人被扣押的现金，原判认定为违法所得并予以没收，依据不足，本院予以纠正。
原判认定的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。但对陈奇、吴金顺所犯非法拘禁罪量刑过重，对上诉人夏昌宁，原审被告人赵丹、熊加伟被扣押的现金予以没收有误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第四十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、维持广东省东莞市第一人民法院（2016）粤1971刑初60号刑事判决第一项、第四至十一项以及第二、三项中对上诉人陈奇、吴金顺的定罪部分和陈奇、吴金顺所犯开设赌场罪的量刑部分。
二、撤销广东省东莞市第一人民法院（2016）粤1971刑初60号刑事判决第二、三项中对上诉人陈奇、吴金顺所犯非法拘禁罪的量刑部分和第十二项。
三、上诉人陈奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期二年二个月，并处罚金人民币30000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2017年9月22日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向原审法院缴纳，上缴国库）。
四、上诉人吴金顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；总和刑期一年十个月，并处罚金人民币30000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2017年5月22日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向原审法院缴纳，上缴国库）。
五、从上诉人吴金顺处扣押的现金人民币11041元，系违法所得，予以没收，上缴国库。
六、从上诉人夏昌宁处扣押的现金人民币60000元，从原审被告人赵丹处扣押的现金人民币35000元，从原审被告人熊加伟处扣押的现金人民币28500元，予以发还。
本判决为终审判决。
审 判 长 宋坤鹤
审 判 员 何颜宇
代理审判员 黄泽思
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 林小薇