河北省涿州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涿刑初字第12号
公诉机关河北省涿州市人民检察院。
被告人刘某某，男，户籍地：河北省涿州市，现住原籍。2014年5月24日被刑事拘留，2014年5月29日因涉嫌诈骗罪被取保候审。
辩护人王红军、赵天姣，河北博典律师事务所律师。
河北省涿州市人民检察院以涿检公诉刑诉（2015）1号起诉书指控被告人刘某某、孙某某犯诈骗罪，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涿州市人民检察院指派检察员谷文硕出庭支持公诉，被告人刘某某及辩护人赵天姣，被告人孙某某及辩护人张媛媛到庭参加诉讼。现已审理终结。2015年3月16日本院依法中止对被告人孙某某的审理。
河北省涿州市人民检察院指控：2013年4月份，杜某某为孩子办理户口，被告人刘某某得知后通过史某某告知杜某某能为其办理，后刘某某委托孙某某为杜某某孩子办理户口，孙某某在无能力办理的情况下，谎称可以办理并需要现金30000元。后被告人刘某某告知杜某某办理户口需要65000元，杜某某表示放弃时刘某某谎称已经为其花费8000元从而骗取杜某某65000元。被告人刘某某得赃款后将35000元交给被告人孙某某，自己得赃款30000元。案发后，赃款已返还。
认为被告人刘某某的行为构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人刘某某对公诉机关指控无异议，当庭表示认罪。刘某某辩护人辩称，刘某某在询问孙某某得知可以办理户口才收取杜某某65000元，并在拿到钱后给了孙某某35000元钱去办理户口事宜，后来杜某某说不办了，刘某某分批偿还了被害人22000元并出具了借条，与被害人达成还款协议，本案存在民事纠纷因素，公诉机关指控其犯诈骗罪不成立。即使诈骗罪成立，刘某某实际得到杜某某30000元好处费，且归还了22000元，诈骗金额应定为8000元。被告人刘某某当庭认罪，且已全部退赃，望对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明：2013年4月份，杜某某准备为孩子办理户口，被告人刘某某得知后通过史某某告知杜某某能为其办理，后刘某某委托孙某某（在逃）为杜某某孩子办理户口，孙某某在无能力办理的情况下，对刘某某谎称可以办理并索要现金35000元。后被告人刘某某在得知办户口需要35000元的情况下却告知杜某某办理户口需要65000元，杜某某表示放弃时刘某某谎称已经为其花费8000元办理了部分手续从而骗取杜某某65000元。被告人刘某某得款后将其中35000元交给被告人孙某某，自己得款30000元。被害人杜某某得知被骗后多次向刘某某追要，被告人刘某某陆续归还被害人共计22000元后逃匿。
案发后，2014年5月28日被告人刘某某和孙某某与被害人杜某某达成和解，被告人刘某某，孙某某共同退赔被害人杜某某现金65000元，杜某某对被告人刘某某及孙某某表示谅解。
上述事实，公诉机关出示了以下证据：1、受案登记表、抓获经过、破案经过，证实被害人杜某某于2014年5月21日到公安机关报案，被告人孙某某、刘某某被公安机关依法抓获。
2、被告人刘某某的供述，2013年4月上旬的一天，赵某某问其能不能给孩子上个户口。其想起孙某某的岳父是某村支书，也许能办。其给孙某某打电话问能不能给孩子上户口。过了两天，孙某某告诉其能办，得花35000元钱。其打电话给赵某某说能上户口，得花65000元钱。自己想得30000元好处费。过了几天，其、赵某某、史某某和他嫂子杜某某一起吃饭，其跟杜某某说一个月能办好孩子户口的事，需要65000元钱。杜某某说不想办了。其就想骗杜某某的钱，谎称已经花了8000元了，即使不办户口也得拿8000元，最后杜某某说那就办吧。第二天杜某某将钱打在了其的银行卡上。其和孙某某一起到中国银行取了钱，其给了孙某某35000元，自己拿了30000元。这些钱其还了以前的债。一个星期后，杜某某、史某某找其要钱，说不给孩子上户口了。其还给杜某某10000元，剩下的钱其答应杜某某三天后给她，之后杜某某多次给其打电话要钱，其没有钱给她。5月29日杜某某到其村里找其，其从孙某某处要出5000元钱，为此还给孙某某打了一张还清35000元钱的条子，如果其不打，孙某某就不给其这5000元钱，这钱要出来给了杜某某。当天杜某某和史某某逼其给他们打了一张欠条，大概内容为其欠杜某某65000元钱，以后每月其给她4000元，于2013年4月23日还清。8月6日其往杜某某卡里汇了7000元后其没钱了，就没再还给杜某某钱。
3、孙某某的供述，2013年4月上旬的一天，刘某某问其能不能给别人上个户口。其问了岳父王某某，王某某说办户口需要30000元。过了几天其跟刘某某说能办，需要30000元钱。刘某某就让其等信。又过了几天刘某某和其一起去凌云厂附近的中国银行，刘某某取了35000元给了其。其把钱交给王某某，王某某说现在办不了，让其把钱还给人家。其拿着钱回到家里。在其家里，史某甲接到史某某打来的电话说他听刘某某说孙某某跑了。其非常生气找到刘某某打了他一顿，并对刘某某说没拿他的钱。一个月后的一天，王某某给其打电话让其去他家，其去后见到刘某某的奶奶也在，王某某问其拿了别人多少钱，其骗王某某说拿了人家5000元，剩下的30000元还给刘某某了。王某某让其拿别人多少钱都还了。过了三天，刘某某的奶奶到其家里，其对她说让刘某某给打一个还清35000元的条子，就给他5000元，不然就不给他钱。之后刘某某找到其，其拿出准备好的条子，大概内容是其已还清刘某某的35000元了，然后在这条子上让刘某某签了字，其把孙阔借给其的5000元给了刘某某。剩余的30000元钱其就没想还给他，这样他打了条子就不能再找其要钱了。开始刘某某跟其说拿了人家40000元，其中10000元是他和其的好处费，剩下30000元办户口，后来其才知道刘某某从人家手里拿了65000元。
4、被害人杜某某的陈述，杜某某提供的刘某某打的借条，刘某某和杜某某的协议书，证实其到涿州市公安局林屯派出所报案，其被刘某某骗了65000元现金。其因为女儿没有户口上不了初中很着急，在表弟史某某家说起此事，当时史某某和他朋友赵某某通电话也聊起了这件事。2014年4月13日赵某某给史某某打电话说给上户口的人要见其。4月15日，其和史某某在松林店明月楼饭店见到刘某某和赵某某，刘某某开始说办孩子户口要10多万元，其说没有那么多钱，刘某某说最少65000元。其说办完了再给钱，刘某某说不给钱没法办事。其答应了刘某某。第二天其在北京银行将钱打到了刘某某的账号里。之后刘某某给其打了三次电话，每次都说钱不够，还让给他打钱。其没有再打钱。史某某询问这件事，觉得刘某某不停的要钱事情不对。4月23日其和史某某打电话给赵某某问刘某某家的住址，之后给刘某某打电话约好在永兴庄村见面。其跟刘某某强调要不就把钱给其，要不就让其见到办户口的人。刘某某跟其说托了两个人办其孩子户口，一个叫“小军”，一个叫孙某某。孙某某的岳父是附近一个村的支书，支书没有时间见其，只能见“小军”和孙某某。其、史某某及其表哥、刘某某四人去了“小军”家，“小军”下班回家，孙某某也过来。“小军”说刘某某的奶奶找过他，有一个外地的孩子想上户口，他当时没有在意。“小军”知道其给了刘某某65000元特别惊讶，说刘某某跟他说的20000元，还说刘某某不靠谱，让其把钱要回来。其质问刘某某，刘某某狡辩说办户口的文件已经上交了，半个月之内就能办下来。其说办户口需要20000元，剩余的钱哪去了。刘某某说是他应得的好处费。其要求刘某某还给其钱，刘某某跟其强调说户口能办，让其回家等消息。第二天，史某某、史某甲找到刘某某要钱，刘某某没找到钱，史某甲提议让刘某某打借条，在一家打印店，刘某某打了一张借条，借条内容为：今刘某某借到杜某某人民币（65000元）陆万伍仟元，经协商约定为2013年4月23日前全部还清，以中国人民银行汇款形式汇到账号6013825002007715754户主：刘某某2013年4月16日汇款成功，逾期不还属于诈骗。特此立据。借条上复印了刘某某的身份证，还有刘某某的手印、签名、身份证号和家庭住址。落款日期是其打钱给刘某某的日期4月16日。刘某某签了名，之后刘某某给了其10000元，说剩下的钱一个星期之内给其。后来刘某某一直没给钱。其到派出所报了警，派出所民警把孙某某传唤来，给双方达成一份协议书，内容为1、刘某某钱55000元整，分期支付杜某某；2、2013年5月30日刘某某现其还杜某某5000元整；3、从2013年6月起，刘某某每月还杜某某4000元整。调解完后刘某某在派出所给了其5000元。八月份后，在其多次电话催促下，刘某某给其打了7000元。之后刘某某没有再给钱，也联系不上他了。
5、证人史某某的证言，2013年4月份听其嫂子杜某某说要给她侄女上户口，其给同学赵某某打电话，让她给留意一下帮其嫂子侄女上户口的事。过了几天，赵某某给其打电话说有人能办这事，没说是谁，但把其电话留给那个能办户口的人了，过了一会，那人就打电话过来联系其，说办户口需要七、八万元钱，还不告诉其他的姓名及住址。其和嫂子杜某某商量，杜某某说太贵了，让其回复那人说不办了，其给那个人打回电话说太贵了不办了，那人说名额已经花8000元办下来了，如果其不办就把8000元给他，不然就找其麻烦。最后杜某某同意办户口了，并在其反复追问下，那人告诉其他是永兴庄的刘某某。第二天杜某某和其一起回到涿州，在松林店明月楼饭店见到了说给办户口的刘某某，当时赵某某和刘某某在一起，在饭店刘某某说要给孩子办户口要10万元，杜某某说没那么多钱，刘某某说最少也得65000元钱。杜某某说户口办完再给钱，刘某某不同意，最后其嫂子同意到北京就把钱给他打过去，刘某某给其嫂子他的卡号，并要了杜某某的电话，之后杜某某回北京了，其也回天津上班了。大概五、六天后，杜某某给其打电话说刘某某总向她要钱，其说这事情不对，杜某某就让其和她一起回涿州看看怎么回事，其和杜某某回到涿州后，和刘某某约好在永兴庄村街上见面，杜某某和刘某某说要不就把办户口的钱退还给她，要不就让她和办户口的人见面，刘某某见杜某某态度强硬，就和她说托了两个人办户口，一个叫“小军”，一个叫孙某某，并说孙某某的岳父是附近一个村的支书，杜某某要求见见他们，当时其一个表哥开车带着其和杜某某、刘某某到了“小军”家，“小军”大名不知叫什么，五十多岁，是林屯村人，他在派出所上班，孙某某也过来了，孙某某是林屯乡四海庄村人，二十多岁，杜某某就和他们谈办户口的事，“小军”告诉杜某某说刘某某的奶奶找到他说起一个外地孩子想在此地上户口，他也没在意过，并问杜某某刘某某向她要了多少钱，杜某某说要了65000元钱，“小军”当时非常惊讶，说刘某某和他说的是20000元，还说刘某某不靠谱，让杜某某把钱要出来。当时其和杜某某就知道被骗了，就过去质问刘某某，刘某某狡辩说办户口的文件已经上交了，半个月内就能办下来，杜某某问他办户口只需要20000元，剩下的钱哪去了，刘某某说剩下的钱是他办事应得的好处费，杜某某就一直要求刘某某还钱，一直到天黑了，其和杜某某才回家，在分开的时候刘某某还强调说户口能办，让其回家等消息，第二天一早杜某某和其一个表哥史某甲又上刘某某家向他要钱，他们村的支书过来调解也没调解成功，后来刘某某说出去给其等人找钱还给其等人，其等人和刘某某转了一天也没找到钱。在其等人逼迫下，刘某某给杜某某打了一张借条，借条内容为：今刘某某借到杜某某人民币（65000元）陆万伍仟元，经协商约定为2013年4月23日前全部还清，以中国人民银行汇款形式汇到账号6013825002007715754户主：刘某某2013年4月16日汇款成功，逾期不还属于诈骗。特此立据。借条上复印了刘某某的身份证，还有刘某某的手印、签名、身份证号和家庭住址。落款日期是其打钱给刘某某的日期4月16日。打完借条后刘某某还给杜某某10000元现金，说剩下的钱一周之内还给她，后来杜某某就回北京上班了，后来的事情其就不知道了。2013年5月份一天，其和其嫂子杜某某去永兴庄村刘某某家，向刘某某要钱，刘某某说没有，他要去别的地方找钱去，然后他就要开车走，其和杜某某就上了他的车，快到林屯十字路口时，孙某某开车从后面超过其等人，刘某某和孙某某都把车停在路边上，孙某某下车用脚踹刘某某，还脱了鞋，用鞋打刘某某的脸，打了几下孙某某和史某甲就开车走了，后来其听说，是刘某某说孙某某拿了刘某某给杜某某办户口的钱，孙某某就去找他，他们见面孙某某就把刘某某打了。
6、证人王某某的证言，证实2013年4月份一天，孙某某给其打电话，问其能不能办户口，其说办不了。大概5月份的一天早晨，一个老太太到其家说孙某某欠他孙子刘某某的钱不还，其答复说问问孙某某。第二天那老太太又来了，其打电话把孙某某叫到其家，其和孙某某说如果拿了别人的钱，就把钱还给人家，孙某某说没拿别人的钱，之后其就让孙某某和那老太太走了，后来的事其就不知道了。
7、证人赵某某的证言，证实2013年4月份一天其和刘某某在一起，史某某给其打电话问其是否认识能在涿州办户口的人，其说不认识，刘某某就在其旁边说他能办，其告诉史某某并约好第二天在松林店见面，第二天其带刘某某在松林店明月楼酒店见到史某某和他嫂子杜某某，在吃饭过程中刘某某和史某某、杜某某谈论办户口的事，刘某某说办户口需要钱，具体多少他当时没说，之后其说：“既然把你们双方介绍认识了，其就不管了，以后你们直接联系对方就行了。”后来的事其就不知情了。过了一段时间，史某某联系其说他嫂子杜某某给了刘某某65000元钱，想要回去，刘某某不还钱，其才知道刘某某收了杜某某钱。
8、证人王某甲的证言，证实其是刘某某的奶奶，孙某某是刘某某的朋友。2013年5月份，其去孙某某老丈人王某某家，想让王某某给孙某某做工作，把钱还给刘某某，其见到王某某说了这事情，王某某让其先回去，他问问情况再说。第二天早晨其又去了王某某家，王某某把孙某某叫回来，问孙某某拿了刘某某多少钱，孙某某说他拿了刘某某35000元钱，但他已还给刘某某30000元了，只拿了5000元，王某某对孙某某说拿了别人多少钱就给多少钱，把条子打清。其说：“你们拿了35000元钱，怎么就说5000元呢，你们欺负人。”其当时就气晕了，过了一会才醒过来，王某某要走，不让其在他家待着，其就回家了。5月29日早晨其第三次到王某某家，王某某不让其进门，让其有事找孙某某去。其打车去泗海庄村找到孙某某，孙某某对其说：“你要是把我还清35000元的条子打了，你就拿走这5000元钱。”其说行，孙某某给王某某打电话，其听到电话里王某某说条子只能由刘某某打，孙某某挂了电话让刘某某过来打条子，其只能同意了，要不5000元钱都拿不回来。其就让司机去村里接刘某某过来，刘某某到了后孙某某就拿出事先写好的条子让刘某某签字，签了字后孙某某把5000元现金给了刘某某，其就和刘某某回家了。条子的内容大概是孙某某已还清刘某某35000元钱了。当天刘某某就把5000元钱给了杜某某。
9、证人史某甲的证言，证实2013年5月份一天，其到孙某某家玩，其在孙某某家接到史某某的电话，史某某问其孙某某是不是跑了，其说没有，孙某某正和其在一起，史某某说他听刘某某说孙某某跑了，孙某某听到这话很生气，就开车带着其找刘某某，在林屯村西的十字路口碰到刘某某开车过来，他车上还坐着史某某和杜某某，孙某某和刘某某把车停在路边，孙刚下车就冲刘某某去了，其让史某某上孙某某的车和其一起聊天，回头看到孙某某用手和拖鞋打刘某某脸。
10、常住人口详细信息，违法犯罪三联单，证实被告人刘某某身份。
12、撤回控告申请书、谅解书、协议书、领条，证实2014年5月28日被害人杜某某与孙某某、刘某某达成和解，接受刘某某、孙某某退赔现金65000元，并表示不再追究孙某某、刘某某其他责任。
以上证据，来源合法，经当庭举证、质证，予以确认。
本院认为，被告人刘某某伙同孙某某虚构事实，以为他人办户口为名，共同诈骗他人财物数额较大的行为构成诈骗罪，公诉机关对被告人指控罪名成立。刘某某明知户籍的办理应依法按照程序由相关部门办理，仍以能为他人办理户籍为名骗取被害人钱财，在被害人提出不办户口时编造已花费部分钱财办理了相关手续为由欺骗被害人，骗取被害人财物，对辩护人提出被告人不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。对辩护人提出被告人在案发后全部退赃，取得了被害人的谅解，望对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人刘某某的犯罪情节及悔罪表现，判处缓刑对所居住的社区无重大不良影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第七十二条第一款的规定，判决意见如下：
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金伍仟元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 柴秋瑾
代理审判员 裴 燕
人民陪审员 陈 磊
二〇一五年三月十六日
书 记 员 王大彩