江苏省扬州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）扬刑二初字第0003号
公诉机关江苏省扬州市人民检察院。
被告人史传青，男，1976年10月7日生，汉族，大学文化，中国航油集团天津石油有限公司业务员。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年9月5日被刑事拘留，同年10月10日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于扬州市看守所。
辩护人崔明霞，江苏征远律师事务所律师。
江苏省扬州市人民检察院以扬检诉刑诉（2014）7号起诉书指控被告人史传青犯诈骗罪，于2014年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市人民检察院指派检察员顾学荣出庭支持公诉，被告人史传青及其辩护人崔明霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省扬州市人民检察院指控：2012年6月，被告人史传青和太仓苏南石油有限公司（以下简称苏南石油公司）王某乙商量，以开展混合芳烃购销业务的名义，通过中国航油集团天津石油有限公司（以下简称中航油天津公司），从中国石油技术开发公司（以下简称中技开公司）获取资金使用。被告人史传青在明知苏南石油公司在扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称扬州恒基公司）没有仓储混合芳烃的情况下，指使王某乙、陈某伪造虚假的货权证明和货物入库证明，骗取中航油天津公司和中技开公司的信任。在中技开公司的资金通过中航油天津公司汇给苏南石油公司后，被告人史传青谎称单位领导需要资金经营使用，先后陆续从苏南石油公司骗得资金人民币9336万元。期间，史传青要求苏南石油公司将部分资金借给上海峻然石油化工有限公司（以下简称上海峻然公司），后史传青要求上海峻然公司将欠款人民币1400万元汇至其个人帐户。上述两笔款项合计10736万元均被史传青用于网络赌博。
为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人史传青，并宣读了被告人史传青在侦查阶段的供述和辩解，证人陈某、沈某、吴某、李某、黄某、张某、王某甲、贠海蓉等人的证言笔录，书证合同、记账凭证、汇款单据，立案登记表，扣押物品、文件清单，抓获经过等证据。
公诉机关认为，被告人史传青以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人史传青归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请求法院依法判处。
被告人史传青对公诉机关指控其从苏南石油公司骗取1亿余元资金的基本事实不持异议，但当庭辩称其不明知苏南石油公司在扬州恒基公司没有仓储混合芳烃，没有指使王某乙等人伪造虚假的货权证明和货物入库证明，请求法院依法处理。
其辩护人的辩护意见是：被告人史传青没有实施欺诈行为，史传青从苏南石油公司获得资金是基于双方事先达成的史传青可以使用一半资金约定，王某乙、胡晗升不是因为陷入错误认识而作出财产处分；史传青没有非法占有目的，只是想使用资金，史传青的行为构成挪用资金转化型的职务侵占罪。请求法院从轻处罚。
经审理查明，2012年6月，被告人史传青和苏南石油公司王某乙商议，以开展混合芳烃购销业务的名义，通过中航油天津公司，从中技开公司获取资金给苏南石油公司使用。具体操作模式是：中技开公司与中航油天津公司签订购买混合芳烃合同，并将货款支付给中航油天津公司。中航油天津公司与苏南石油公司签订相对应的购买混合芳烃合同，扣除每吨10元过票费后将货款支付给苏南石油公司。苏南石油公司使用资金两个月后，通过上海南郊供应链管理有限公司（以下简称上海供应链公司）将货款和资金使用费回笼给中技开公司。上述合同均约定，货物存放在扬州恒基公司，以货权证明手续进行货物交割。该业务模式名为购销，实为融资，但中技开公司和中航油天津公司均要求必须有真实的货物存在，以防范风险。被告人史传青在明知苏南石油公司在扬州恒基公司没有货物的情况下，为了取得中技开公司和中航油天津公司的信任，指使王某乙、陈某伪造虚假的货权证明以及货物入库证明提供给中技开公司和中航油天津公司。2013年1月至4月，中航油天津公司和中技开公司的相关人员到扬州恒基公司验货，史传青、王某乙、陈某等人现场伪造了虚假的“货权证明”和“仓储确认单”。
2012年8月，被告人史传青以公司领导成立公司为名，委托王某乙成立上海陆合石油化工有限公司（以下简称上海陆合公司），该公司由史传青实际控制。在中技开公司的资金通过中航油天津公司汇到苏南石油公司后，被告人史传青向苏南石油公司的王某乙、胡晗升谎称“公司领导需要资金成立公司以及经营使用”，从苏南石油公司取得资金。2012年10月至2013年7月31日，史传青及其控制的上海陆合公司从苏南石油公司共计骗得资金人民币11211.90万元，但史传青并未将资金用于公司经营，而是用于网络赌博。案发前，被告人史传青已经归还人民币1875.90万元，实际骗得人民币9336万元。期间，史传青要求苏南石油公司将部分资金借给上海峻然公司使用，后史传青要求上海峻然公司将欠款人民币1400万元直接汇至其个人帐户，该笔资金也被史传青全部用于网络赌博。上述两项合计人民币10736万元被史传青骗取用于网络赌博亏损，无法归还。
另查，2012年6月25日至2013年5月13日，中技开公司以货款的名义共计支付资金人民币98685万元给中航油天津公司，中航油天津公司扣除相应的费用后支付给苏南石油公司人民币98565万元。苏南石油公司使用资金后，通过上海供应链公司已经回笼人民币83990.52万元给中技开公司。
归案后，被告人史传青能如实供述自己的犯罪行为。
以上事实，有公诉机关提交并经质证、认证的下列证据予以证实：
一、被告人史传青的供述和辩解
证实其2007年开始网络赌博，因为赌博欠他人借款30余万元一时无法偿还，到中航油天津公司后就想做大业务，以增加奖金收入。后找到中技开公司确定资金来源，并找到新的客户苏南石油公司，将中技开公司的资金通过中航油天津公司借给苏南石油公司使用，苏南石油公司使用2个月后通过上海供应链公司还给中技开公司。按照国家规定以及企业要求，中技开公司要求有实际货物存在，史传青知道苏南石油公司在扬州恒基公司没有实际货物，其鼓励王某乙找熟人协调或盖个假章，后来王某乙、陈某提供了盖有扬州恒基公司的货权证明及入库证明，其知道货权证明肯定是假的，还指导陈某做假不能太明显。
2012年8月，史传青以公司领导的名义委托王某乙注册了上海陆合公司，实际上是其自己的公司，准备做业务赚钱，但公司成立后仅做了两笔过票业务，没有真正的业务。2012年8、9月，其以个人名义向苏南石油公司借款用于网上赌博，到了2012年10月，其以公司领导成立公司，需要资金为由，要求王某乙把钱打到上海陆合公司，钱全部用于网络赌博。中航油天津公司、中技开公司到扬州恒基公司看过货，史传青要求王某乙和扬州恒基公司对接好不要出问题。由于输的钱越来越多，2013年6月赌博已输掉1亿元左右，到同年7月应该回款给中技开公司的时候，其没钱还给苏南石油公司，辗转从北京到西安，最后回到武汉，在武汉用姚仕贵的身份租了一间房子，用身上剩下的100多万元再搏一把，直至被公安机关抓获的事实。
二、相关证人的证言笔录
1、苏南石油公司部分
（1）王某乙（苏南石油公司油库负责人）证言
证实苏南石油公司法人代表是金俊，苏阿平是实际老板，胡晗升是实际负责人，其在工作上听胡晗升指挥。2012年4、5月份，史传青问苏南石油公司是否需要资金使用，其请示过胡晗升后，决定通过中航油天津公司从中技开公司融资。胡晗升联系了上海供应链公司作为过票单位，史传青决定扬州恒基公司作为仓储单位，但苏南石油公司在扬州恒基公司没有货物。资金使用到期后，苏南石油公司将资金及利息通过上海供应链公司还给中技开公司。刚开始，史传青带着合同到公司盖章，具体陈某经办，陈某说史传青带来了扬州恒基公司的公章，交由陈某保管。后来的业务都是史传青把合同、货权证明传真到公司，由陈某盖好苏南石油公司和扬州恒基公司的章，并签署“陈某”、“江陈波”名字后传真给中航油天津公司，货权证明都是假的。前三笔业务史传青没有向苏南石油公司要过钱，2012年8月，胡晗升帮助史传青注册成立了上海陆合公司，后来史传青提出资金由他们老板跟苏南石油公司各使用一半。之后史传青多次说老板要用钱，要求苏南石油公司把钱打到上海陆合公司。苏南石油公司还按照史传青要求把资金打到上海峻然公司，打了650万元到史传青个人账户。上海峻然公司将欠苏南石油公司的1400万打到史传青个人帐户，由史传青还给苏南石油公司。中航油天津公司和中技开公司先后去扬州恒基公司验过货，每次验货史传青都会去，陈某都是先和江苏海德公司的江陈波联系，由江陈波把他们带进去。之前的资金都通过上海供应链公司还给中技开公司，2013年4、5月份的三笔资金，合计1亿6千余万没能回笼，问题出在史传青和上海义鹏公司，案发后才知道史传青把钱用于网络赌博的事实。
（2）陈某（苏南石油公司油库计量员）证言
证实2012年5月底，胡晗升要求王某乙和陈某配合中航油天津公司史传青的工作。6月，史传青来苏南石油公司，拿出中航油天津公司与苏南石油公司的合同和一份货权证明，让陈某在货权证明经办人上签字，在扬州恒基公司一栏上签江苏海德公司“江陈波”的名字，还拿出扬州恒基公司的章交给陈某保管、使用。之后的合同大部分都是传真过来的，小部分是史传青带过来的，陈某都签署了“陈某”、“江陈波”的名字，盖了苏南石油公司和扬州恒基公司的印章，再传真给史传青，原件也寄给了史传青。苏南石油公司在扬州恒基公司并没有仓储混合芳烃，出具这些虚假的货权证明，是因为之前胡晗升、王某乙交代要配合史传青工作。2012年秋天和2013年年初，史传青带中航油天津公司的人员去扬州恒基公司看库，史传青要求陈某联系江陈波，让江陈波陪同，因为江陈波的公司在扬州恒基公司有仓储货物。史传青要求陈某现场制作了假的货权证明、入库单交给中航油天津公司的事实。
（3）胡晗升（苏南石油公司顾问）证言
证实其系苏南石油公司顾问，负责为公司介绍业务，王某乙具体负责公司的日常运转，大的事情向其请示汇报。公司与中航油天津公司的业务是王某乙跟史传青联系，其同意的。具体业务流程是中技开公司通过与中航油天津公司签订购销合同的方式，融资给中航油天津公司；中航油天津公司以同样的方式融资给苏南石油公司；苏南石油公司使用两个月后，通过上海供应链公司将本金和利息还给中技开公司。苏南石油公司在扬州恒基公司没有货，公司提供的货权证明都是假的，王某乙说是史传青具体操作的。刚开始，史传青提出来融资的一半要归他老板张某在外面自己开公司使用，还要王某乙替张某成立上海陆合公司。2013年3月左右，中技开公司的林总到扬州恒基公司看货，其陪同吃饭，第二天史传青、王某乙陪同林总去看货。史传青从苏南石油公司拿走了大约1.2亿元，还有4千余万借给其他公司使用没有回笼，其余钱都已经还给中技开公司。史传青逃跑后发现上海陆合公司法人是史传青，资金全部转到史传青个人卡上，史传青把钱用于赌博的事实。
（4）沈某（苏南石油公司现金会计）证言
证实其负责苏南石油公司银行业务，公司法人代表是金俊，实际老板是胡晗升，负责日常管理的是王某乙。公司主要是做石油贸易，都是大额的进出，通过网银进行资金周转，一般是王某乙安排沈某转账，王某乙签批的比较多，胡晗升签批过两三笔。苏南石油公司与中航油天津公司2012年开始业务往来，其只负责资金进出，具体如何使用不清楚，资金主要转给了上海供应链公司、上海吴炼石油公司、苏州久泰集团、上海赫泽石油公司、上海陆合公司等。沈某经手过两次苏南石油公司转钱给史传青个人，一次50万，一次100万，是从陈某9352账户转给史传青62**银行卡的事实。
（5）苏阿平（苏创公司法人代表、董事长）证言
证实苏南石油公司是苏创公司的下属公司，法人代表金俊只是挂名，2011年后公司的实际负责人是胡晗升的事实。
（6）季晓燕（苏南石油公司总账会计）证言
证实苏南石油公司是胡晗升负责，胡晗升不在公司由王某乙负责。苏南石油公司与中航油天津公司2012年7月开始有业务往来，从账面上反映两个单位账是平的。苏南石油公司把票开给中航油天津公司，中航油天津公司将相应的钱转账过来，资金如何使用不清楚，公司主要支出是向上海供应链公司、上海吴炼石油公司、上海赫泽石油公司等购买混合芳烃、石油，还有就是借钱给史传青的上海陆合公司。2012年12月，苏南石油公司分别转到史传青62**锦州银行卡上500万、150万的事实。
（7）金俊（苏南石油公司法人代表）证言
证实其在苏南石油公司没有股份，不参与董事会，不分红，每月1900元工资，苏阿平关照过公司由胡晗升负责管理的事实。
（8）李祖盛、朱根法（苏南石油公司打杂人员）证言
证实其在公司打杂，公司是王某乙负责，老板胡晗升在上海，其它事情不清楚的事实。
2、扬州恒基公司部分
（1）吴某（扬州恒基公司助理经理）证言
证实江苏海德公司是扬州恒基公司的客户，该公司在扬州恒基公司存放了混合芳烃等石油产品。江苏海德公司负责和扬州恒基公司联系业务的是江陈波，平时江陈波会带他们公司的客户来扬州恒基公司盘库，一般都是吴某或者戴超接待。2013年4月，江陈波带了客户来参观，其中一个客户给了吴某一张名片，写的是中技开公司贠海蓉。江陈波提出以扬州恒基公司的名义出具江苏海德公司在扬州恒基公司存储货物的证明，吴某让手下人核对容量后加盖了扬州恒基公司的计量章交给了贠海蓉。一个月后，中技开公司发来一个扬州恒基公司出具的货权证明扫描件，吴某发现江陈波的签名是别人的笔迹，扬州恒基公司的公章也是假的，之后中技开公司直接跟扬州恒基公司的老总李某联系，吴某把当时的情况告诉李某的事实。
（2）李某（扬州恒基公司总经理）证言
证实其是扬州恒基公司的总经理，负责公司具体经营工作。公司与苏南石油公司没有业务往来，中航油天津公司提供的2013年5月16日货权证明上加盖的扬州恒基公司的印章不是真章。对于2013年3月28日、4月7日、4月8日、5月6日落款是扬州恒基公司的数量确认单，是用扬州恒基公司真实的数量确认单修改的。对于盖有“扬州恒基达鑫计量确认章”的确认单，李某不清楚，吴某说是江陈波带中技开公司、中航油天津公司的人来，让吴某盖章的事实。
3、江苏海德石化集团有限公司部分
（1）江陈波（江苏海德公司物流部经理）证言
证实苏南石油公司曾经向江苏海德公司购买过产品，其是业务员，负责和苏南石油公司的王某乙联系。2013年3至5月，应王某乙的要求，曾经陪苏南石油公司的客户中航油集团公司和中技开公司的人去扬州恒基公司看过库容。这两次参观陈某、王某乙都没有介绍江陈波是哪个公司的员工，江陈波也没有介绍自己的身份。陈某、王某乙带来的客人也没有明确要看哪家公司的仓储，其也不知道王某乙带人去看库容的意图，王某乙也没有介绍。对于苏南石油公司出具的14份货权证明上“江陈波”的签名，江陈波辨认后表示不是其本人所签，其没有看过这些证明，也不知道证明如何产生的事实。
（2）黄某（江苏海德公司董事长）证言
证实江苏海德公司与苏南石油公司有过业务往来，业务员是江陈波，苏南石油公司是王某乙。江苏海德公司与中技开公司开展过以购销混合芳烃的形式融资的业务，江苏海德公司在扬州恒基公司有真实的货权。2013年4月的一天，苏南石油公司胡晗升说中技开公司林总来盘库，其以为是盘江苏海德公司在扬州恒基公司的货，就安排江陈波去接待，后来胡晗升、王某乙、中技开公司林总、史传青到扬州恒基公司盘货。2013年7月，王某乙、胡晗升说苏南石油公司通过中航油天津公司从中技开公司借钱，其中1亿多的资金被史传青骗走。对于2012年6月15日江苏海德公司发送给王某乙的扬州恒基公司资质材料的电子邮件，不知道是谁发的。从江苏海德公司调取了一份2012年6月苏南石油公司出具给中航油天津公司的货权证明，传真号码是江苏海德公司的，经了解江苏海德公司杨峰曾经私刻过一枚扬州恒基公司的公章，杨峰承认这张货权证明上扬州恒基公司的章就是他私刻的那枚的事实。
（3）杨峰（江苏海德公司员工）证言
证实其曾经被公司派驻在苏南石油公司一段时间，与陈某熟悉，2012年其找人私刻了一枚扬州恒基公司的公章，用于江苏海德公司与中航油福建公司的货权证明上，自己曾经帮陈某在一份货权证明上加盖私刻的扬州恒基公司公章的事实。
4、中航油天津公司部分
（1）张某（中航油天津公司总经理）证言
证实2012年8、9月，中航油天津公司开始与苏南石油公司开展业务，由苏南石油公司供应混合芳烃给中航油天津公司，业务是史传青负责洽谈的。具体操作是每单业务签订一份采购合同，2013年3月之前业务都很正常。2013年7月22日，发现史传青没有上班，联系胡晗升后得知史传青向苏南石油公司借了1亿余元，也找不到史传青。中航油天津公司查了2013年4、5月份与苏南石油公司的两单业务，发现货权证明有假，总价1.6亿多元。2013年1月公司的王某甲在王某乙陪同下去扬州恒基公司验过货。2013年4月中上旬，中技开公司的林总也跟史传青去实地查过货权。其从要求史传青从苏南石油公司拿钱，也未要求史传青为其成立公司的事实。
（2）王某甲（中航油天津公司业务员）证言
证实2012年5、6月份公司业务经理史传青告诉其公司与苏南石油公司开展买卖业务，要求王某甲按照公司流程签订合同，办理相关手续。基本上每月做一次业务，做一单签订一份合同，苏南石油公司将货权证明交给中航油天津公司，公司实地查验货物后3日内向对方付清全款。货物存储在扬州恒基公司，多数是史传青实地验货，其在2013年1月去验过货，是王某乙拿着货权证明去扬州恒基公司盖的章。中航油天津公司购买后转卖给中技开公司，也是交货权证明。2013年4月至5月的三单业务已经履行，中航油天津公司已将1.6亿多元货款付给苏南石油公司的事实。
5、中技开公司部分
（1）贠海蓉（中技开石化分公司业务员）证言
证实2012年年中，中航油天津公司张某、史传青提出要和中技开公司开展业务，由中航油天津公司销售混合芳烃给中技开公司。其负责具体业务操作，主要和史传青联系，货权证明和王某甲联系。中航油天津公司提供了货权证明和收货数量确认单，合同约定以货权证明进行货物交割转移，扬州恒基公司是货物存储地，全套资质证明都是史传青提供的。2013年，在史传青、王某乙的陪同下，其和林忠志一行去扬州恒基公司看过仓储，扬州恒基公司的吴某在库存确认单上加盖了扬州恒基公司的计量章。如果中航油天津公司没有真实的混合芳烃仓储，中技开公司不会和中航油天津公司签订合同并支付货款，中技开公司提货时发现中航油天津公司提供的收货数量确认单、货权证明是虚假的。截止到2013年7月23日，中技开公司约有1.6亿元资金未收回的事实。
（2）林忠志（中技开石化分公司经理）证言
证实中技开公司与中航油天津公司2012年开始发生混合芳烃业务往来，中技开公司每吨加价120元左右将混合芳烃销售给中航油天津公司联系的下家上海供应链公司，其余证言与贠海蓉一致的事实。
6、上海供应链公司部分
（1）徐桂寿（上海供应链公司副总经理）证言
证实2012年4月，胡晗升提出苏南石油公司跟上海供应链公司合作，苏南石油公司通过上海供应链公司向中技开公司购买混合芳烃，每吨给苏南石油公司5元的利润。2013年7月，听胡晗升说找不到史传青，才知道苏南石油公司从上海供应链公司走账的钱实际是向中航油天津公司融资的钱。苏南石油公司拿到钱后，陆续给史传青打了一亿左右资金的事实。
（2）张焘（上海供应链公司会计）证言
证实苏南石油公司将资金打给上海供应链公司，上海供应链公司将相应的资金打给中技开公司，没有真实的货物交易。中技开公司仅提供过三份合同的货权转移证明，上海供应链公司没有提供过货权证明给苏南石油公司的事实。
7、上海义鹏石油化工有限公司、舟山东泰石油化工有限公司部分
（1）陈迪霜（上海义鹏公司总经理）证言
证实其和胡晗升是朋友，苏南石油公司通过上海义鹏公司中转，借给舟山东泰公司5000万元，到目前为止，舟山东泰公司还了400万给苏南石油公司的事实。
（2）李金仪（上海义鹏公司总账会计）证言
证实其根据发票做了苏南石油公司、上海义鹏公司、舟山东泰公司之间有关5000万元资金账目的事实。
（3）马伟平（舟山东泰公司总经理）证言
证实舟山东泰公司欠上海义鹏公司4600万元，钱是2013年2月通过陈迪霜跟胡晗升借的事实。
8、上海峻然公司、东营市飒格曼石油科技开发有限公司部分
（1）贾勇（东营市飒格曼公司、上海峻然公司经营人）证言
证实东营市飒格曼公司和上海峻然公司都是其经营的，通过史传青跟苏南石油公司借过钱，欠苏南石油公司的1400万元，根据史传青的要求已经转给史传青个人账户的事实。
（2）王莉红（上海南郊财务咨询有限公司会计）证言
证实其替上海峻然公司代理做账，目前上海峻然公司账上还欠苏南石油公司1400万元的事实。
9、赌博部分
（1）褚俊（个体彩票店经营者）证言
证实其在江都区江淮路81-12号开办个体彩票店。bet365是一个国外赌博网站，可以赌很多项目，包括各种国内外球赛。北京通融通信信息技术有限公司、上海盛付通电子商务有限公司、通联支付网络服务股份有限公司都是“bet365”网站收取赌资的账户。2012年8月6日，“蔡弘义”从1967账户打的500元就是从bet365赢的钱的事实。
（2）方志强（南京继保电气有限公司员工）证言
证实bet365是赌博网站，根据其建行卡交易记录反映，bet365网站收取投注资金的账户有：通联支付网络服务股份有限公司、Haipay、北京通融通信技术有限公司（易宝支付）、渤海易生商务服务有限公司、上海银联电子支付服务有限公司、讯付信息科技有限公司、上海盛付通电子支付服务公司、宝付网络科技（上海）有限公司、国付宝信息科技有限公司、四川瑞丰锦业技术有限公司、阮美玲（账号：×××0282）等11个账号。赢的资金都是通过个人卡支付，有陈爱莲、蔡弘义、谭丽芬、梁自立、赵黎平、高美静、曲建忠、郑文贤、古庆翔、梁耀文、许成华、陈永锋等12个个人账户的事实。
（3）沈明亮（南通海峰机电设备有限公司）证言
证实内容同方志强，另证实有的资金直接打到网站指定的个人账户用于赌博，有张峰、阮美玲、吕文苑、尤嘉华等的事实。
10、陈德佳（史传青之妻）证言，证实在2013年9月5日接到公安机关通知前，其也不知道史传青的下落。2013年7月21日，史传青告诉其手机丢了，自己要出国。8月23日，史传青说自己在国外，具体在哪让不要多问，后来无法联系的事实。
三、相关书证以及其他证据
1.有关业务往来、银行流水情况部分
（1）中技开公司与中航油天津公司、上海供应链公司的合同，中航油天津公司与苏南石油公司的合同，三方协议、补充协议、货权证明、收货数量确认单、付款凭证等，证实2012年6月25日至2013年7月31日期间，中技开公司以签订购销合同为名，通过中航油天津公司借给苏南石油公司人民币98565万元，苏南石油公司通过上海供应链公司返还借款人民币83990.52万元的事实。
（2）苏南石油公司与中航油天津公司、上海供应链公司、上海陆合公司以及史传青、上海义鹏公司往来账目，证实2012年6月25日至2013年7月31日期间，中航油天津公司支付苏南石油公司货款98565万元；截止2013年7月31日，上海陆合公司从苏南石油公司获取资金10561.9万元，尚欠苏南石油公司8686万元；2012年12月苏南石油公司汇到史传青个人帐户650万元；截止2013年7月31日，上海义鹏公司欠苏南石油公司4743.95万元的事实。
（3）苏南石油公司汇款业务回单、付款回单、记账凭证，证实2012年8月苏南石油公司帮史传青注册成立上海陆合公司的情况以及2012年10月至2013年7月上海陆合公司与苏南石油公司往来情况的事实。
（4）上海供应链公司与苏南石油公司的银行入账通知书、转账凭证、划款回单、增值税发票等，证实2012年6月25日至2013年7月31日期间，苏南石油公司共支付上海供应链公司货款83660.23万元的事实。
（5）上海供应链公司与中技开公司购销合同、电子转账凭证、中技开公司出具给上海供应链公司的增值税专用发票等，证实中技开公司通过签订购销合同的方式，通过上海供应链公司收回83990.52万元借款的事实。
（6）上海陆合公司与苏南石油公司往来明细账，证实截止2013年7月31日，苏南石油公司应收上海陆合公司款计10561.9万元，目前已归还1875.9万元，上海陆合公司欠苏南石油公司8686万元的事实。
（7）上海陆合公司账户流水、与史传青往来明细账，证实苏南石油公司将资金打到上海陆合公司，上海陆合公司打到史传青个人账户的事实。
（8）上海陆合公司与上海浦明石油化工有限公司、上海峻然公司、东营市飒格曼公司的明细账、记账凭证、电子转账凭证、发票，证实上海陆合公司与上述三家公司资金往来情况的事实。
（9）上海陆合公司建设银行账户明细，证实截止2013年8月1日，该账户余额为62.36元的事实。
（10）被告人史传青账户流水资料，证实史传青尾号9338建行卡账户截止到2013年8月8日余额4.87元，资金流向HAIPAY、宝付网络科技公司、北京通融通信公司等11个支付平台用于网络赌博，共计16637992.42元；资金流向李骏湖、吕文苑等个人账户用于网络赌博，共计43858356.6元，支取手续费及消费等共计2610516.8元。史传青尾号6222建行卡账户截止到2013年8月28日余额为0元，资金流向丁浩、李骏瑚、吕文苑等个人帐户用于赌博，共计68288010.69元，支取手续费及消费等共计21643774.73元。史传青使用的丁兴国尾号1345交行卡账户截止到2013年6月20日余额91.45元。史传青尾号为0821武汉交行卡帐户截止到2013年8月29日余额为7.85元的事实。
（11）扬州恒基公司提供的函、情况说明、仓储协议、货权转移通知、收货数量确认单，证实苏南石油公司、中航油天津公司在扬州恒基公司均没有仓储货物的事实。
（12）中技开公司贠海蓉与史传青的电子邮件、中技开公司施文珠与中航油天津公司王某甲以及施文珠与上海供应链公司张焘的QQ聊天记录、计量确认单，证实通过上海供应链公司回款给中技开公司的相关情况，史传青、王某乙开具的货权证明是虚假的事实。
（13）上海峻然公司、东营市飒格曼公司与苏南石油公司、上海陆合公司以及史传青贷记通知、往来明细帐，证实上海峻然公司、东营市飒格曼公司与苏南石油公司、上海陆合公司资金往来情况，其中上海峻然公司尚欠苏南石油公司1400万元的事实。
（14）苏南石油公司账户流水资料，证实苏南石油公司与上海吴炼石油公司、苏州久泰集团、上海赫泽石油公司等单位发生资金往来情况的事实。
（15）中技开公司工商登记资料，证实该公司为全民所有制企业。
（16）中航油天津公司工商登记资料，证实该公司为法人独资的有限责任公司。
（17）苏南石油公司工商登记资料，证实该公司系自然人控股的有限责任公司。
（18）上海陆合公司工商登记资料，证实上海陆合公司系史传青于2012年8月23日成立并实际控制的公司。
（19）上海供应链公司营业执照，证实该公司为国内合资的有限责任公司。
（20）上海峻然公司、东营市飒格曼公司营业执照，证实两家公司均为有限责任公司，法定代表人均为贾勇。
2、有关赌博部分
（1）bet365网站资料及褚俊、方志强、沈明亮银行卡流水，证实bet365网站系赌博网站，北京通融通信信息技术有限公司、上海盛付通电子商务有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、深圳市财付通科技有限公司等公司以及吕文苑、阮美玲、张峰、尤嘉华等人账户系参与该网站赌博进行转账的单位及个人账号的事实。
（2）史传青网银与渤海易生公司的交易信息，证实2013年3月6日至2013年7月17日，史传青通过网银转至渤海易生公司资金100余万元的事实。
（3）四川丰瑞锦业投资管理有限公司资料、银行账户流水；深圳市永创同辉科技有限公司、深圳市庆图达贸易商行工商登记资料，证实四川丰瑞锦业公司为深圳永创同辉科技有限公司、深圳市庆图达贸易商行提供支付平台业务的事实。
（4）易宝支付有限公司查询资料，证实史传青建行卡通过该平台转账至福广茂数码、鼎泰佳讯、汇讯通讯游戏点卡、深圳盘丰贸易有限公司的事实。
（5）国付宝信息科技有限公司查询资料，证实史传青20**年12月20日至2013年8月8日通过该平台转账至鼎泰佳讯、汇友信息咨询有限公司等，其中2013年8月7日至8日，史传青在逃匿武汉期间仍然投注赌博的事实。
3、审计报告书，证实2012年6月25日至2013年7月31日期间，中技开公司支付中航油天津公司人民币98685万元，中航油天津公司支付苏南石油公司人民币98565万元，苏南石油公司支付上海供应链公司人民币83660.23万元，上海供应链公司支付中技开公司人民币83990.52万元。上述期间内，上海陆合公司、史传青实际从苏南石油公司收到可用资金人民币12611.9万元，归还人民币1875.9万，未归还人民币10736万元。
4、其他证据
（1）扬州市公安局受案登记表、立案决定书，证实案件受理及立案情况。
（2）抓获经过，证实被告人史传青的归案情况。
（3）扬州市公安局调取证据通知书、搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单，证实侦查人员调取证据情况以及在被告人史传青暂住地搜查并扣押相关物品情况。
（4）被告人史传青基本信息及劳动合同，证实被告人史传青自然情况以及具有完全刑事责任能力。
（5）中航油天津公司的报案报告，证实2013年7月24日中航油天津公司报案的情况。
上列所有证据，均经法定程序举证、质证，其来源合法、内容客观真实，其证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人史传青以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、指控的罪名成立，应予支持。
对于被告人史传青当庭提出其不明知苏南石油公司在扬州恒基公司没有仓储货物，没有指使王某乙等人伪造虚假货权证明的辩解，经查，被告人史传青在侦查阶段多次稳定供述，其从一开始就明知苏南石油公司在扬州恒基公司没有真实货物，其鼓励苏南石油公司制作虚假货权证明，还提醒苏南石油公司造假不要太明显。该供述与证人王某乙、陈某等人的证言相印证，故该辩解不能成立，本院不予采纳。
对于辩护人提出被告人史传青没有实施欺诈行为，没有非法占有目的，其行为构成挪用资金转化型的职务侵占罪的辩护意见，经查，被告人史传青和苏南石油公司共谋，采用欺骗手段，通过中航油天津公司从中技开公司骗取资金。在资金到了苏南石油公司，被苏南石油公司控制之后，其继续采用欺骗手段从苏南石油公司骗取资金用于赌博。被告人史传青中骗取财物利用的是欺骗手段，而非职务上的便利。且资金的实际所有权人是中技开公司，实际控制人是苏南石油公司，史传青骗取的也不是本单位的财物。被告人史传青利用其经办业务的工作便利，虚构事实、隐瞒真相，骗取资金用于高风险的非法活动，可以认定主观上具有非法占有故意，其行为构成诈骗罪。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
归案后，被告人史传青能如实供述自己的罪行，但鉴于其犯罪数额特别巨大，造成的损害后果特别严重，本院依法不予以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条之规定，判决如下：
一、被告人史传青犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、赃款赃物予以追缴，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汤咏梅
审 判 员 魏 雪
代理审判员 陈圣勇
二〇一四年五月六日
书 记 员 严 慧