江苏省建湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0925刑初428号
公诉机关江苏省建湖县人民检察院。
被告人黄长鹏，男，1976年6月24日出生，汉族，山东省淄博市淄川区人，初中文化，无业，户籍地淄博市淄川区，住淄博市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。
被告人陈怀良，男，1991年6月17日出生，汉族，山东省新泰市人，小学文化，户籍地新泰市，住淄博市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月3日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月1日取保候审；2017年9月3日被建湖县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。
建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2017〕403号起诉书指控被告人黄长鹏、陈怀良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员彭婧出庭支持公诉。被告人黄长鹏、陈怀良到庭参加诉讼。现已审理终结。
建湖县人民检察院指控：2017年5月16日，郑某、董某被人以做消防工程预先垫付相关费用的名义诈骗28万元，并按照对方要求汇入户名为黄长鹏的中国农业银行账户。被告人黄长鹏、陈怀良明知他人实施犯罪行为，仍接受杨某（另案处理）安排帮助他人转账、取现14万元。2017年5月16日第一笔7万元到账后，杨某安排黄长鹏在ATM机取款2万元，让黄长鹏将剩余5万元转至户名为侯可志的三张银行卡上，又让黄长鹏和陈怀良持候可志卡到ATM机上将钱取出。第二笔7万元到账后，杨某让黄长鹏和陈怀良持卡至银行取款49999元和2万元。为证实上述犯罪事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据，并据此认为，被告人黄长鹏、陈怀良的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并应适用《中华人民共和国刑法》第二十五和第一款的规定，提请本院依法判处。
庭审中，被告人黄长鹏辩称，其不知道取的钱是诈骗所得，取的14万元都给了杨某。被告人陈怀良辩称：杨某告诉其取的钱是公司正常交易的钱，其没有想过是诈骗所得；其取了2万元，其他的钱是黄长鹏取的，不应由其承担责任。
经审理查明，2017年5月16日，郑某、董某被人以做消防工程预先垫付相关费用的名义诈骗28万元，并按照对方要求汇入户名为黄长鹏的中国农业银行账户。被告人黄长鹏、陈怀良明知他人实施犯罪行为，仍接受杨某（另案处理）安排帮助他人转账、取现。2017年5月16日第一笔7万元到账后，杨某安排黄长鹏在ATM机取款2万元，让黄长鹏将剩余5万元转至户名为侯可志的三张银行卡上，又让黄长鹏和陈怀良持候可志卡到ATM机上将钱取出。第二笔7万元到账后，杨某让黄长鹏和陈怀良持卡至银行取款49999元和2万元。
上述事实，有下列证据证实：
1.发破案经过、抓获经过及情况说明，证明本案案发及被告人黄长鹏、陈怀良归案情况。
2.农业银行存款回单、银行卡交易明细清单、个人业务凭证，齐商银行、济宁银行、东营银行交易明细，证明被害人董某于2017年5月16日三次存入被告人黄长鹏农行卡计28万元；当日，黄长鹏取款2万元，转至候可志银行卡5万元，黄长鹏、陈怀良将5万元取出；后两人又取款69999元。
3.证人郑某的证言，证明2017年5月15日，朋友郭某1向他介绍了一个消队大队的工程，说是有2000多平方的水泥场地需要浇灌，并给了梁队长的手机号码。他信以为真，与梁队长联系后报了价，梁同意了。第二天，梁队长打电话说和他签合同，并将工程款给他，后说消防队需要不锈钢床，让他垫资购买。当时他身边没有钱，就把生意让小舅妈董某去做，董某分三次汇了7万元、7万元和14万元至黄长鹏的银行卡。下午，他打电话给梁队长，发现关机了，他才知道受骗了。
4.证人郭某1的证言，证明2017年5月15日，他儿子郭某2发给他一条信息，说是消防大队自称梁大队的人讲有一个工程项目，让他推荐工程队，他将这个情况告诉了郑某，郑和梁大队电话进行了联系。
5.证人郭某2的证言，证明2017年5月15日，他接到一个电话，对方自称是建湖消防大队的梁大队，让他推荐工程队做场地浇灌的工程，他告诉了他父亲郭某1。
6.证人褚某的证言，证明她看了公安机关提供的农业银行ATM机取款录像，取款的男子是同村的黄长鹏。
7.证人梁某的证言，证明他看了公安机关提供的视频，在ATM机上存钱的男子是本村村民杨某。
8.被害人董某的陈述，证明2017年5月16日，郑某打电话介绍生意给她做，消防大队要买不锈钢床，她按照郑的要求分三次汇款计28万元到黄长鹏的银行卡上。当天下午，郑某告诉她对方是骗子，她报了警。
9.同案关系人杨某的供述，证明2017年4月，他和黄长鹏带了收购来的5套银行卡到河南驻马店，康某、孙某告诉他有钱要打到卡上让他取出来，他安排黄长鹏、李某持卡取了十几万元，后陈怀良带了8套银行卡、手机卡过来。卡上有钱到账后，他安排黄长鹏、陈怀良和李某去取钱，后黄长鹏说卡上有二十多万，取了之后剩12万元的时候，卡上有钱取不出来，被公安机关封了。5月中旬，有二笔7万元打到黄长鹏卡上，他安排黄长鹏、陈怀良去取的钱。第一笔7万元先在ATM机上取的2万元，还有5万元他让黄长鹏转到候可志的卡上，再用候的卡去ATM机取钱。
10.被告人黄长鹏的供述，证明2017年4月，杨某叫他一起去河南帮人家取钱，人家给10%的提成，钱到一定量了，给他一天2000元，当时他就觉得不正常。到了河南，杨某给他和陈怀良、李某每人三四张银行卡，让他们每天出去逛逛，如果银行卡有钱打过来，杨某就电话通知他们取钱。有一天杨某打电话了，他们三人一共取了20多万元给了杨某，杨某给了他2000元。杨某叮嘱他们好几次，让他们不要说出去，说这个风险大，不要讲，对他们有危险。在回淄博的路上，杨某对他们讲在河南做风险比较大，回淄博去做。5月份，杨某打电话让他集合，准备取钱，到山铝集团附近时，杨某、陈怀良等已经在那里了。杨某和人通电话，把他的农行卡卡号告诉了人家。卡上到账7万元后，杨某让他取钱，他在ATM机上取了2万元。杨某给了3张候可志的银行卡，他把剩下的5万元转到这3张卡上。杨某让他和陈怀良带这3张卡去取钱，在交通银行的ATM机上，他取了3万元，陈怀良取了2万元。第二笔钱到账后，他和陈怀良去取了69999元，之后他把农行卡吊销了。他知道这个是诈骗来的钱，因为自己有侥幸心理，而且缺钱用就去取钱了。
11.被告人陈怀良的供述，证明2017年4月，他和黄长鹏、李某去河南在ATM机上取钱，到一个银行黄长鹏就给他们一人一张卡，取完钱就给黄长鹏，然后带他去另一个银行，再给一张卡取钱，他觉得钱来路不正常，可能是不合法的，可能是抢，可能是骗，也可能是偷或者洗钱什么的，因为卡的密码都是一样的。5月初，杨某对他和黄长鹏、李某说，取钱的事情不要出去乱讲，他就知道这个钱来路不正，否则不可能要这么多银行卡以及这么多人去多家银行取钱。5月中旬，杨某安排他和黄长鹏在淄博取钱，他在ATM机上取了2万元，黄长鹏也在ATM机上取钱的，后来杨某又开车送他和黄长鹏到农行去取钱。
上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。
本院认为，被告人黄长鹏、陈怀良明知取现的钱是犯罪所得仍帮助取款，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人黄长鹏、陈怀良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人黄长鹏、陈怀良提出的不知道所取现金是诈骗所得的辩解。经查，两被告人在本案之前即用多个银行卡到多个银行帮助他人取现，杨某也告诉他们取钱的事不要说出去，黄长鹏供述其知道是诈骗所得，陈怀良供述可能是抢、骗等来路不正的钱，故两被告人对取现的资金是犯罪所得是明知的，其辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人陈怀良提出的其只取了2万元，黄长鹏取的钱不应由其承担责任的辩解。经查，两被告人受杨某指使共同至银行帮助取现，其有共同的犯罪故意，共同实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，属于共同犯罪，两被告人应对所有取现金额承担责任，故本院对被告人陈怀良的该项辩解不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人黄长鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月六日起至二○二○年十二月五日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人陈怀良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年九月三日起至二○二○年八月三日止。先行羁押的三十日已折抵刑期。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苗 东
审 判 员 高 建
人民陪审员 苏立祥
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 周丽颖
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。