山西省太原市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）晋01刑终395号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）周宇，男，1977年7月17日出生于山西省太原市，汉族，初中文化，山西万晖投资咨询有限公司法定代表人，住太原市。2014年12月23日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，2015年1月6日因移送管辖被太原市公安局万柏林分局释放，同日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年2月11日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。上诉人（原审被告人）杨玉清，男，1963年5月17日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，山西万晖投资咨询有限公司实际控制人，住太原市。2008年4月10日因犯保险诈骗罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪被山西省太原市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，2009年12月5日刑满释放。2015年5月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年6月12日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人贾宝龙，男，1982年5月14日出生于河南省杞县，汉族，高中文化，山西万晖投资咨询有限公司操盘手，住杞县，现住太原市。2015年5月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年6月12日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院指控原审被告人周宇、杨玉清、贾宝龙犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年4月7日作出（2016）晋0105刑初17号刑事判决。原审被告人周宇、杨玉清不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查证据材料，依法讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：一、非法吸收公众存款罪被告人杨玉清伙同被告人周宇自2013年6月起至2013年12月底，在太原市小店区亲贤北街民生国际B座502室租赁办公场所登记成立山西万晖投资咨询有限公司。被告人杨玉清作为万晖及金天堂公司实际控制人，负责员工管理、资金支配等工作；被告人周宇担任公司法定代表人，日常在万晖公司办公并负责接待客户及宣传公司业务等相关工作；被告人贾宝龙为操盘手，负责集资业务和管理业务人员。三被告人以山西万晖投资咨询有限公司名义，宣称下属太原市金天堂娱乐文化有限公司需要前期装修及流动资金，面向社会不特定人群吸收资金，承诺利息20%-30%。截止目前，由公安机关核实报案群众135名，累计合同金额人民币1372万元，实际损失人民币1036万元。结合公安机关扣押的集资合同统计表、万晖公司财务支出账目进行统计，万晖公司集资期间应收款应为861.39万元，并于2013年8月3日至2013年12月4日投资用于装修工程款、办公开支、员工工资费用至少6216743元。另查明，被告人杨玉清（在逃人员）于2015年4月30日被抓获，并于2015年5月1日至同年5月7日被羁押于榆林市榆阳区看守所。被告人贾宝龙（在逃人员）于2015年5月20日被抓获。被告人周宇于2014年12月23日被传唤到案。认定上述事实的证据有：1、归案情况说明、到案经过、羁押证明证实，被告人杨玉清于2015年4月30日在太原火车站广场被西延铁路公安处榆林站派出所民警抓获，并于2015年5月1日至同年5月7日被羁押于榆林市榆阳区看守所。被告人贾宝龙于2015年5月20日在太原市万柏林区华天易网游旗舰店被太原市公安局万柏林分局千峰派出所民警抓获。2、被害人史跟党、任浩、王小华、宋国劳、杨俏花、张开莲、任美利、郭秀兰、张书梅、张福华、李巧仙、李巧风、代牛牛、霍芳改、李冰、高引焕、张西礼、马贵福、黄玉荣的陈述笔录证实，万晖公司业务员向其介绍万晖公司项目好、投资利息高、实力雄厚、安全保险，证件齐全，经过政府部门批准，经介绍其就准备投资，并与该公司签订了借款合同，并以现金方式交付投资款。投资款项实际用于太原金天堂娱乐文化有限公司的项目（即歌厅），地址在太原市迎泽区解放路66号新星大世界地下一层。合同到期后，公司无力偿还客户投资资金。山西万晖投资咨询有限公司办公地址在亲贤街民生国际502室，法人代表是周宇。被害人史跟党、任浩、王小华、宋国劳笔录亦证实，杨玉清是万晖公司实际控制人、李某是合伙人、贾宝龙是公司操盘手。3、证人郑某的证言笔录证实，2013年初我计划经营一家夜场歌厅，经人介绍想在新星大世界地下室设点。我拉上我朋友杨玉清，他刚服刑出来没有什么干的，让他过来帮忙等开业后给他一部分股份，杨玉清也答应我的提议。准备店面购买设备需要不少资金，为了尽快开业，我又想出来在社会上融点资金，跟杨玉清商量了一下，还跟周宇一起接触了几个业务员，让懂集资的人过来看看能不能利用歌厅集资，当时还注册了太原金天堂娱乐文化有限公司，让周宇担任法人。可是准备工作还没完全做好我就出事被公安机关抓获了。我租赁新星大世界是杨玉清出的钱，给了20万，我和杨玉清一起出的钱。周宇和我是十三冶的子弟，经营KTV需要装修，周宇能联系到工程队，而且可以垫资装修，这样付款能够往后拖一拖，因为这样我把周宇拉了进来。4、证人肖某的证言笔录证实，我是2008年在服刑时认识的杨玉清，2013年5、6月份我经杨玉清到万晖公司上班。杨玉清安排我在万晖财务上，工作差不多就是对财务进行监督，替杨玉清把公司的收支情况把好关，看看资金的进出有没有问题。在万晖待了一个多月，歌厅的装修工作开工，杨玉清又安排我到了歌厅工地上负责歌厅的装修。各工队完成各部分活后，工头跟万晖公司要钱，我验收是不是已经完成，验收确认后给杨玉清汇报，汇报完后工队就能到万晖公司领工程款了。还有几次是我和杨玉清从万晖把钱拿去工地发的。万晖公司支付资金需要杨玉清和周宇签字然后才能从财务上拿钱。万晖公司在歌厅投入大概400多万元，还有100万左右尾款没付。我在万晖的时候工资是每月2000元多，到工地后，杨玉清给我涨了工资是每月4500元。万晖公司法人代表是周宇，另外负责人有杨玉清、贾宝龙、李某。5、证人范某的证言笔录证实，2013年7、8月份，我经朋友介绍去万晖公司上班，先是负责招呼客户、打扫卫生，10月中旬开始在财务上给公司记录账目，2013年12月份离职。客户来公司办理业务都是经业务员带过来，他们投资的利息已经和业务员谈好，带钱到万晖是签订合同并且交款，客户实际交款金额是合同金额减去业务员承诺的利息点位，因为万晖公司没有POS机，客户来了都是交现金，现金交到我这里，我再给客户填好合同，这样就完成了业务流程。万晖集资的合同款基本都花费到新星大世界的歌厅了。杨玉清、周宇、肖海洋经常拿现金到歌厅给装修队结算，我会在流水账目上记录，但不管谁拿走钱都是周宇在账目上签字。我在万晖工作期间，每天会给杨玉清汇报公司资金收支情况。我离职前杨玉清安排我到歌厅工作了一段时间，万晖账目都留在万晖公司办公室了，歌厅账目在我离职时都给了杨玉清。贾宝龙的团队负责集资业务，我记得集资款分成占46%。6、证人李某的证言笔录证实，歌厅是杨玉清负责管理。歌厅开业后经营情况不好，资金跟不上。东莞扫黄后太原娱乐场所受到影响，没有买卖，杨玉清的歌厅也停业了一段时间。最后杨玉清开始招商把歌厅分房间出租出租，最后连出租出去的钱都顶不了新星大世界的房租，之后歌厅就让新星大世界接管了。7、辨认笔录证实，周宇、任浩、王小华、宋国劳辨认出杨玉清；杨玉清、周宇辨认出贾宝龙。8、扣押物品、文件清单证实，公安机关从杨玉清处扣押企业法人营业执照、合同专用章、投资合同统计表、万晖公司财务支出帐、金天堂KTV投入明细表等材料。9、投资合同统计表（杨玉清处扣押）证实，山西万晖投资咨询有限公司吸收客户资金的事实及客户投资时间、金额等情况。10、财务支出帐、金天堂KTV投资明细表、山西万晖投资咨询有限公司流水账目表（杨玉清处扣押）证实，山西万晖投资咨询有限公司收取投资款中款项的支出情况。11、企业法人营业执照、公司设立登记申请书、有限责任公司变更登记申请书、股东会决议、股份转让协议、法定代表人信息证实了山西万晖投资咨询有限公司、太原金天堂娱乐文化有限公司成立的时间以及法定代表人、经营范围的具体情况。12、举报材料、借款合同、收据、投资者身份证复印件证实，135名被害人与借款方山西万晖投资咨询有限公司、用款方太原金天堂娱乐文化有限公司签订借款合同进行投资的日期、金额及返利情况。13、补充侦查报告书、银行流水证实，经对太原金天堂娱乐文化有限公司、杨玉清、范某涉案资金流转账户进行查询，未发现有涉案款留存；对杨玉清、周宇个人房产情况进行调查，未发现其在组织集资活动后购买房屋。14、刑事判决书及释放证明证实，2008年4月10日，被告人杨玉清因犯保险诈骗罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪被山西省太原市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，2009年12月5日刑满释放。15、被告人周宇在侦查期间的供述证实，山西万晖投资咨询有限公司是杨玉清于2010年在太原市工商局注册成立的。2013年6月份，我经朋友郑某介绍认识了杨玉清、李某。杨玉清和李某对我说他们想搞一个娱乐城，但是资金短缺，想找个操盘手向社会上的群众募集点资金。于是我们商量好用山西万晖投资咨询有限公司的名义融资，变更我为公司法人代表，帮着接待公司的客户，鼓励客户在公司投资，杨玉清全权负责公司，李某负责娱乐城外围的公关。金天堂娱乐有限公司是万晖投资咨询公司的子公司，成立于2013年6月底，我们以金天堂娱乐有限公司的名义租下了新星大世界地下一层，要打造建设一个娱乐场所。万晖和金天堂两家公司实际都是杨玉清控制，他有最终决策权。万晖公司的集资模式是对外宣传为下属公司扩大生产经营，面向社会进行借款，款项用于金天堂的前期装修及流动资金，借款以高额利息为诱饵，客户如愿意出借就签订正式《借款合同》，合同中体现借款方为山西万晖投资咨询有限公司，用款方为太原金天堂娱乐文化有限公司，集资活动从2013年6月开始至12月底停止。公司负责融资的操盘手是贾宝龙，万晖公司与贾宝龙采取的是”包干”模式，融资的具体运作完全由贾宝龙来控制，公司所有的资金和客户都是贾宝龙和他的团队介绍的。贾宝龙的提成和客户的利息共计占投资合同的46%，其中客户的返利一般是30%左右，剩下的都是贾宝龙和他的团队的提成。我们给贾宝龙一般都是当天结算提成。贾宝龙干到十月底十一月初离开后由高奇接手，一直干到万晖公司停止集资业务。万晖公司整个集资规模有1500万元左右，实际收到资金有800多万，绝大部分用于新星大世界歌厅建设（经我和杨玉清清算投入有666万元，尾款有六七十万没付）、100多万投资了红房子快捷酒店、100多万用于万晖公司日常经营性开支。我在万晖公司领取了三四万工资。16、被告人杨玉清在侦查期间的供述证实，2013年5月份左右，我通过李某介绍认识了郑某，得知太原市解放路与开化寺街交汇处的新星大世界对外出租KTV，于是打算经营。我和郑某商议由我俩合伙，郑某还带来周宇，成立了太原金天堂娱乐文化有限公司用于经营KTV，由周宇担任法人代表。但郑某不久因为非法集资被抓，我就将KTV经营场所租下，准备装修工作。因为投资KTV需要的资金量大，我就把我原来的山西万晖投资咨询有限公司法人代表变更为周宇，由周宇经营使用，周宇就利用万晖公司面向社会集资，集资的钱主要往KTV投资。万晖集资到的钱全部用于KTV装修，我个人没有拿走，没有用于个人消费。为了付歌厅租金，我还将自己的出租车卖了。新星大世界歌厅开业时总投资有600多万元。万晖公司的客户到KTV参观我知情，他们主要是知道他们的钱是投到KTV了就放心了。贾宝龙是万晖公司的操盘手，他带来一帮业务员具体拉拢客户投资，操盘手从业务量中提取业务提成，贾宝龙在集资过程中挣了大概三四百万元。歌厅是2013年12月24日平安夜那天开业的，歌厅经营一直处于亏损状态。我被公安机关抓获前，因万晖客户开始要钱，没有资金往歌厅投入，给不了新星大世界租金，只好同意新星大世界总经理武宣提出由新星大世界对外出租，2014年8月新星大世界接管了歌厅，我姐姐杨玉华、女儿杨冰一起负责财务。歌厅经营的时候有财务账目，后来我付不了租金，新星大世界要赶我走，于是我就把账目都扔了。17、被告人贾宝龙在侦查期间的供述证实，2013年5月我朋友文涛电话联系我说有个搞KTV的老板想做融资项目，后我见了对方老板周宇，考察了公司情况，认为新星大世界经营KTV应该不错，就接受周宇邀请于2013年6月底开始运作集资业务。我在万晖公司待了三个月，期间股东杨玉清、周宇起了矛盾，我对KTV经营有了顾虑，于2013年9月中旬离开了万晖公司。山西万晖投资咨询有限公司法人代表是周宇，位于太原市小店区亲贤北街民生国际B座502室，股东有杨玉清、周宇、李某。太原金天堂娱乐文化有限公司法人代表周宇，公司位于太原市迎泽区解放路开化寺街口新星大世界，公司的实体是新星大世界地下室的KTV。集资运行模式就是利用已经存在多年的山西万晖投资咨询有限公司向社会集资，集资到钱后投到太原金天堂娱乐文化有限公司经营KTV实体。我和周宇之间是”包干”的合作方式，集资方面的业务完全由我来负责，我下面有业务员，由业务员向客户拉业务。我和周宇谈好客户合同金额的42%由我支配，这里面包括客户利息、业务员提成和我的提成。我给业务员的权限是37%，这里面有客户的提成，如果业务员给客户的利息压的低一点，他们就能多拿提成。每一单合同我大概拿到5%的提成，具体业务上我负责管理业务员。我们一般会给客户介绍山西万晖投资咨询有限公司的成立经过，现在是有个太原金天堂娱乐文化有限公司的客户，在新星大世界经营KTV需要资金，万晖公司作为中间方介绍资金给金天堂公司，金天堂给予的利息远高于银行利息，有意向的客户可以签订三方协议来进行投资。客户比较关心金天堂的KTV状况，我们会介绍新星大世界是比较成熟的KTV经营场所，在太原有很高的知名度，有广泛的客源，而且利润很高，客户有保障拿回自己的投资款。客户签订合同后会将钱交给万晖公司的财务部门，财务上一个姓范的会对资金进行统计和保管，我不负责管理资金，但也安排一个人专门记录业务量。我在万晖公司集资规模有两三百万元。18、户籍证明证实了三被告人的身份情况。上述证据，经原审当庭举证、质证，足以认定。二、诈骗罪2014年3月29日，已涉嫌非法吸收公众存款事实的被告人周宇以需要启动资金开办公司，盈利后可以偿还投资人之一的被害人刘某的集资款作为诱饵，在太原市万柏林区中国工商银行下元支行内，骗取刘某人民币10万元。认定上述事实的证据有：1、抓获经过、传唤证证实，被告人周宇于2014年12月23日在太原市万柏林区彭村西一巷被太原市公安局万柏林分局和平南路责任区刑警队民警传唤到案。2、被害人刘某的报案材料及陈述笔录证实，2014年3月15日，周宇到我家说要开办一个酒店需要10万元的启动资金并可以在一个月内把原先欠我的8万元和这10万元一并还我。我当时没有答应周宇，过了两天的3月17日，周宇又到了我家说可以带我去看看他要开办的酒店，我当时答应了，然后周宇就带着我到了钟楼街的小百花酒店，周宇说他已经租下了小百花酒店旁边的旧楼，并告诉我要如何改造建一个新的酒店，现在就差10万元，只要我借给他10万元，他就把酒店开起来在一个月内就能把欠我的钱一并还给我，我当时问周宇是否有租赁合同，他说有，我要看租赁合同，他没给我看，然后我就回家了。后来周宇找过我几次，我急于想周宇把之前欠我的8万元还我就答应了周宇，并和周宇说要抵押他的房产证和工资卡，我才借给他，周宇答应了。2014年3月29日上午，我和周宇约好在中国工商银行下元支行见面，见面后周宇拿着一张蜂巢酒店的营业执照复印件和一张农村信用社的银行卡让我看。周宇说信用社的银行卡是他父亲的工资卡，他把营业执照的复印件和这张农村信用社的银行卡抵押给我。我问周宇房产证，周宇说房产证忘拿了，让我把钱先转给他。我让周宇写个借款凭证，周宇说他不会写，我让周宇重新抄写一遍，周宇说不用了，就在我写的借款凭证上签了个字，填写了他的身份证号和住址，后我把存折内的10万元现金取出来存入了周宇的银行卡。第二天我去农村信用社查询发现周宇给我的银行卡根本不是他父亲的工资卡。后我找到周宇，周宇答应把房产证和工资卡给我，然后给我写了保证书。过了一个多月，我给周宇打电话发现电话打不通，我去周宇的父母家找他，他父母说周宇的事情他们不管。3、证人文某的证言笔录证实，太原市开化寺市场81号五段开化商住楼的4、5、6层是我购买的。2014年3、4月份有个30多岁的男子来问过我租楼的事情，我回绝了。第二天这个男子还带着一群老头、老太太挨家挨户看，我不让他们看，老头、老太太和那名男子都不高兴，还跟我吵嚷。后就把他们往外赶，该男子领着老头、老太太就走了。4、证人郭某的证言笔录证实，周宇雇佣我为山西蜂窝酒店有限公司的法人，承诺每月给我5500元工资，就给了我一个月工资。蜂窝酒店是周宇想通过集资形式开办的一个酒店，但是没有办成。公司租用办公室交了1万元定金，办公家具花了9000元。办公地点在东大盛世华庭A16楼，因为没有交清房租，办公室存在了一个月就被收回了。因为公司欠员工工资，我跟周宇说之后把家具拿走解决员工工资了。蜂窝酒店的手续都是周宇办的，该公司实际就是空壳，没有经营过任何项目。2014年3月，周宇让我找个没用的存折或者银行卡，说一个老头找他，他心烦的不行，找个存折或者银行卡给老头清净一下，我就找我朋友宋某要了一张银行卡和一张存折给了周宇。5、证人宋某的证言笔录证实，2014年春天，郭某向我索要不用的存折和银行卡说他们老板要用，后续我就把一张存折和银行卡给了郭某，存折和银行卡都是农村信用社的。6、辨认笔录证实，刘某辨认出周宇。7、借条凭证、保证书（刘某提供）证实，周宇签名的借款凭证、周宇书写的保证书的内容。8、银行凭证证实，2014年3月29日刘某给付周宇10万元的事实。9、周宇银行卡（×××）流水证实，涉案10万元的资金去向。10、照片证实，周宇向被害人刘某介绍的要开办酒店的地址。11、借款合同、收据证实刘某与借款方山西万晖投资咨询有限公司、用款方太原金天堂娱乐文化有限公司签订借款合同进行投资的事实。12、营业执照、税务登记证、企业信息查询单证实，山西蜂巢酒店管理有限公司、山西蜂窝酒店管理有限公司的成立时间、法人代表人及经营范围。13、被告人周宇在侦查期间的供述证实，2014年2、3月份，刘某找到我向我索要之前存到公司的8万元钱，因为我开办的山西万晖投资咨询有限公司赔了钱，没有办法偿还他，就想重新开办一个公司，向他借10万元作为新开办蜂巢酒店管理有限公司的启动资金。然后我带着刘某到了后开化寺的西夹巷的旧书画市场的一栋旧楼，说已租下那栋楼，要建一个新酒店。刘某说同意借给我钱，条件是等我公司开办起来，连同之前的8万元，共计18万元偿还给他，同时让我将父母的工资卡抵押给他。2014年3月份，刘某在万柏林区委旁边的中国工商银行内取现金10万元给了我。因为我没有凑够租楼的钱，所有没有租下后开化寺的西夹巷的旧书画市场的一栋旧楼。我当时给了刘某一张农村信用社的银行卡作为抵押，告诉刘某说是我家人的工资卡，实际上我给刘某的卡好像是让人随便给办的一张，不是家人工资卡。我拿刘某的10万元，其中3000-4000元用在办营业执照、2万元用于租办公室和买办公家具、4000-5000元用于公司开业聚餐、3万元用于租车费用，剩下的用于本人正常开销。给刘某借款10万元时没有偿还能力。上述证据，经原审当庭举证、质证，足以认定。原审认为，被告人杨玉清、周宇、贾宝龙违反国家金融管理法规，未经国家有关部门依法批准，向社会公开宣传，承诺在一定期限内以给付高额利息等方式向社会不特定公众非法吸收资金，共计1036万元人民币，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人周宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人人民币10万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人杨玉清被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人周宇、贾宝龙对指控非法吸收公众存款的主要犯罪事实不持异议，可以酌情从轻处罚。被告人周宇判决前一人犯二罪，应当数罪并罚。关于三被告人的辩护人提出的本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，根据《最高人民法院》第二条规定，单位设立后以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处；本案中，山西万晖投资咨询有限公司自2013年6月起即以实施非法吸收公众存款为主要活动，现在在案证据未能体现该公司有其他合法经营活动的存在，故上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨玉清及其辩护人、被告人周宇的辩护人提出的关于二被告人在共同犯罪中地位和作用的问题，经查，根据在案证据显示，周宇为山西万晖投资咨询有限公司的法定代表人，在整个犯罪过程中积极参与，与操盘手贾宝龙直接接洽，行使公司日常管理、财务支出签发等工作内容；而杨玉清在该公司虽未有任职，但是对于公司人事、钱款收支等事项均有着实际控制权、决策权，该二人的行为对于本案涉案万晖公司的集资活动均起到不可或缺的作用，故该二辩护人提出的相关辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人周宇的辩护人提出的周宇具有自首情节的辩护意见，经查，被告人周宇在被太原市公安局万柏林分局采取强制措施后至被移送至太原市公安局小店分局期间均未供述其非法吸收公众存款的相关事实，且根据材料显示太原市公安局小店分局在周宇供述前已掌握了其非法吸收存款的相关事实，不能认定自首，故上述辩护意见，本院亦不予采纳。关于被告人周宇及其辩护人提出的周宇的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人周宇为筹措资金，虚构已租赁地点要开办酒楼并以虚假的银行卡质押给被害人，取得被害人财物后少部分用于所谓的租赁办公场所外均被个人挥霍使用，在被害人索要钱款情况下失去联系，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故上述辩护意见，本院不予采纳。关于三被告人的辩护人提出的其他辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决：一、被告人周宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；决定合并执行有期徒刑九年六个月，并处罚金十六万元。二、被告人杨玉清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元。三、被告人贾宝龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十四万元。四、继续追缴三被告人的犯罪所得1036万元人民币，返还被害人（见附表）；继续追缴被告人周宇犯罪所得10万元，返还被害人刘某。上诉人周宇的上诉意见：对原审认定的犯罪事实及定罪没有异议，但认为原审量刑较重，请求从轻处罚。上诉人杨玉清的上诉意见：对原审认定的犯罪事实及定罪没有异议，但认为原审量刑较重，请求从轻处罚。经二审审理查明的事实及证据与一审相同，本院予以确认。本院认为，上诉人周宇、杨玉清、原审被告人贾宝龙违反国家金融管理法规，未经国家有关部门依法批准，向社会公开宣传，承诺在一定期限内以给付高额利息等方式向社会不特定公众非法吸收资金，共计人民币1036万元，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人周宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人人民币10万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。原公诉机关指控罪名成立。关于上诉人周宇、杨玉清二人所提”原判量刑过重”的上诉意见，经查，上诉人周宇判决宣告前一人犯数罪，应予以并罚，且其非法吸收公众存款、诈骗两罪的数额均达到相应的巨大标准，另原判同时就其对指控非法吸收公众存款的主要犯罪事实不持异议，也予以酌情从轻处罚；上诉人杨玉清非法吸收公众存款的数额达到巨大的标准，且其被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，故本院认为，原判综合考量了二上诉人在本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等，量刑适当，本院不再重复评价，对二上诉人的上诉意见，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孙 鹏审判员 张顺军审判员 王 宏二〇一七年六月二十二日书记员 闫 彬