浙江省象山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬象刑初字第21号
公诉机关浙江省象山县人民检察院。
被告人胡某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月9日被浙江省象山县公安局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人王某甲，曾用名王建才，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月11日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年2月17日被取保候审。
被告人金某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月13日被浙江省象山县公安局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人胡某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月20日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年1月23日被取保候审。
浙江省象山县人民检察院以象检公诉刑诉（2014）1945号起诉书指控被告人胡某甲、王某甲、金某、胡某乙犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员戴苏麟出庭支持公诉，被告人胡某甲、胡某乙、王某甲、金某到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省象山县人民检察院指控，2012年3月至2013年2月27日间，金晓春（已判刑）先后纠集被告人胡某甲、王某甲、金某、胡某乙及胡岳峰、赵艳菊、谭建伟、童永辉、赵广坤、穆伟涨（均已判刑）等人，在浙江省宁海县跃龙街道的出租房内，冒充消防大队工作人员，通过电话联系孙某、严某等多家企业的有关人员，以要求对方购买有关消防法律书籍名义，骗取他人钱财。其中，被告人胡某甲、王某甲于2012年3月至8月间，参与骗取他人人民币147800余元；被告人金某于2012年3月至4月、2012年12月至2013年1月20日间，参与骗取他人人民币109400余元；被告人胡某乙于2012年5月21日至8月间，参与骗取他人人民币98400余元。2014年1月9日，被告人胡某甲自动至象山县公安局投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。2014年1月13日，被告人金某自动至象山县公安局投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。2014年1月20日，被告人胡某乙自动至象山县公安局投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人胡某甲、王某甲、金某以非法占有为目的，与他人结伙采用虚构事实手段，骗取他人财物，数额巨大，被告人胡某乙以非法占有为目的，与他人结伙采用虚构事实手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某甲、王某甲、金某、胡某乙在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。被告人胡某甲、金某、胡某乙投案自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人王某甲到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。提请法院依法惩处。
被告人胡某甲、王某甲、金某、胡某乙对起诉书指控的事实和证据均无异议。
经审理查明，2012年3月至2013年2月27日，金晓春（已判刑）先后纠集被告人胡某甲、王某甲、金某、胡某乙及伍世强、俞建江、伍维林、赵艳菊、谭建伟、童永辉、穆伟涨、赵广坤、胡岳峰、黄志华（均已判刑）等人在浙江省宁海县跃龙街道的出租房内，冒充工商局、消防大队等单位工作人员通过电话联系被害人林某等多家企业有关人员，以推销消防等法律书籍名义，骗取他人财物。被害人林某等人信以为真，通过银行汇款向金晓春等人交付财物。其中，被告人胡某甲、王某甲参与冒充消防大队等单位工作人员，以推销消防类书籍名义，骗取他人财物共计人民币152000余元；被告人金某参与冒充消防大队等单位工作人员，以推销消防类书籍名义，骗取他人财物共计人民币112000余元；被告人胡某乙参与冒充消防大队等单位工作人员，以推销消防类书籍名义，骗取他人财物共计人民币96000余元。
2014年1月9日，被告人胡某甲自动至象山县公安局投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。2014年1月13日，被告人金某自动至象山县公安局投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。2014年1月20日，被告人胡某乙自动至象山县公安局投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。被告人王某甲到案后，如实供述了自己的上述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人林某的陈述，证实了2012年11月16日，他们厂里收到3、4本关于消防方面的书，后有人打电话给他，自称是“西周消防队的李参谋”，让他们支付这些消防书本的货款人民币2680元，他就把钱汇给了对方的工商银行账户的事实。
2.被害人励祥增的陈述，证实了他是新桥自来水厂厂长，2012年上半年，他曾接到一个自称象山县消防大队王指导的人的电话，向他推销消防书籍，他答应并向对方汇款人民币2600元。2013年1月14日，有人又打电话让他支付书款，并进行威胁的事实。
3.被害人赖某的陈述，证实了他是象山华鹰塑料工程有限公司法人代表。2013年1月31日，有人用号码为183××××4296的手机打电话给他说对方是象山县消防大队的工作人员，因为原来他们公司购买过消防大队的一套书本，要求他支付人民币2180元，他没有理睬。但对方又打电话告诉他对方是讨债公司的人，如果不付款的话，就要给他们公司点颜色看看。后对方还发他一个短信，内容是：中国农业银行62×××10李进国。赖兄弟，收到回信息，费用2180元。他被迫向对方的账户汇了人民币2180元的事实。
4.被害人王某乙的陈述，证实了2013年1月17日10时许，有人用号码为183××××4296的手机打电话给他并威胁他支付人民币2680元。他被迫让公司财务汇款人民币2680元至对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户的事实。
5.被害人孙某的陈述，证实了他是江苏金动动力机械有限公司办公室主任，2012年4月，有人打电话告诉他对方是金坛市消防大队的，要他们单位购买一套消防资料。2012年12月17日，对方又打电话给他说对方是讨债公司的，威胁他支付人民币1980元。后他们公司被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
6.被害人张某甲的陈述和银行卡存款业务回单，证实了2012年12月，有人打电话给他要求他支付书款，并威胁他的家人的安全，他被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
7.被害人吴某的陈述，证实了他是嘉善三江化工有限公司董事长。2012年4月，有个自称消防大队陈参谋的人打电话给他要他购买消防类的书籍，他没有汇款给对方。后对方就打电话胁迫他支付书款，他被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1200元的事实。
8.被害人胡某丙的陈述，证实了2012年9月，有人打电话给他，自称是北仑消防大队的工作人员，向他推荐一套关于消防方面的书。春节前10天左右，有人又打电话胁迫他支付书款。他被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1800元的事实。
9.被害人江某的陈述，证实了2013年1月7日下午，有人打电话给她说是讨债公司的人，并称台州消防支队将消防类书籍卖给了她们公司，胁迫她们公司支付书款。她们公司被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
10.被害人张某乙的陈述，证实了2012年10月，有人打电话给他，自称是消防大队的工作人员，要他购买价值1680元的消防器材，并邮寄给他两本关于消防基础的书籍。2012年12月，有人打电话给他，自称是诏安县金融讨债公司的人员，胁迫他支付书款。他被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1680元的事实。
11.被害人严某的陈述，证实了2011年底，有人打电话给他，自称是消防大队的工作人员，要他购买价值人民币2680元的消防书籍，后邮寄给他关于消防基础的书籍和发票。2012年11月，有人打电话给他，自称是无锡市金龙讨债公司的人员，胁迫他支付书款。他被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币2680元的事实。
12.被害人钱某的陈述，证实了2013年1月17日，有人打电话给他，自称是消防大队的工作人员，要他购买消防书籍，后又自称是张家港市金龙讨债公司的人员，胁迫他支付书款。他被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
13.证人费某的证言，证实了他是江苏隆都建设工程有限公司副经理。2012年初，他们公司老板向正明接到一个电话，自称是江都区消防大队的王参谋，向他们公司推销一套消防书籍，向正明答应并向对方汇款人民币3960元。2013年1月5日，向正明又接到来自浙江宁波的电话，自称是王参谋，讲他们公司没有支付书款，他们公司就再向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币3960元。到2013年春节后，对方又打电话给向正明说上次的书款没有汇到，并进行威胁的事实。
14.证人潘某的证言，证实了她的弟弟潘国栋接到自称是消防部门的人的电话，向潘国栋推销消防方面的书籍，后潘国栋让她向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
15.证人李某的证言，证实了她是常州市常飞乙炔制造有限公司技术负责人。2012年12月，她们单位老板跟她说常州市武进区消防大队的一个叫刘参谋的人打电话让她们单位购买消防的资料书，并让她汇款人民币1980元至户名为李进国的中国农业银行账户的事实。
16.证人许某的证言，证实了他在常州市特种涂料有限公司负责销售。2012年12月，他们公司的经营者告诉他接到一个公安部消防大队打来的电话，对方要求他们单位买一些有关消防的书籍，如果不买就要威胁他们。后他们公司被迫向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
17.证人毕某的证言和存款凭条，证实了她是洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司会计。2012年12月，有人经常打电话给她们公司老板郭志明，说是消防支队的人员，让她们公司买他们的书，并威胁她们公司。后郭志明让她向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1200元的事实。
18.证人洪某的证言，证实了2012年12月，一个自称叫李进国的人不断打电话给他们公司副总经理徐先华，自称是讨债公司的并进行威胁，后徐先华被迫让他向对方提供的户名为李进国、账号为62×××10的中国农业银行账户汇入人民币1980元的事实。
19.同案人金晓春的供述和辨认笔录，证实了2012年3月至2013年2月，他购置了无线电话、电脑等物，在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内先后组织胡某甲、王某甲、金某、胡某乙及俞建江、伍维林、谭建伟、童永辉、穆伟涨、赵广坤、胡岳峰、黄志华、伍世强等人冒充工商局或消防大队的工作人员，打电话给全国各地的企业老板，推销消防法律书籍，让对方将钱汇入户名为金某的农业银行、工商银行、建设银行或者邮政储蓄银行的银行卡，赵艳菊负责填写快递单子及邮寄书本，以及经辨认，被告人胡某甲、王某甲、胡某乙及胡岳峰、黄志华、伍维林、俞建江、伍世强是和他一起实施诈骗的人的事实。
20.同案人伍世强的供述和辨认笔录，证实了2012年11月，他和俞建江、伍维林等人在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内按照金晓春的要求冒充工商局或消防大队的工作人员，打电话给全国各地的企业老板，推销消防法律书籍，骗取他人财物，赵艳菊负责填写快递单子及邮寄书本，以及经辨认，伍维林是和他一起实施诈骗的人的事实。
21.同案人俞建江的供述，证实了2012年12月5至12月中旬，他和金某、赵艳菊、伍世强、伍维林、谭建伟、童永辉、赵广坤、穆伟涨等人在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内按照金晓春的要求冒充消防大队的工作人员，打电话给全国各地的企业老板，推销消防法律书籍，骗取他人财物，让对方将钱汇至户名为金某的农业银行卡、建设银行卡、工商银行卡或者邮政储蓄银行的银行卡。他们打电话的资料是金晓春给的，有企事业名称、地址、联系方式。如果对方愿意买，他就告诉金晓春，金晓春和赵艳菊会负责邮寄书本和讨钱。他从中非法获利人民币2300余元的事实。
22.同案人伍维林的供述，证实了2012年11月初，伍世强介绍他到浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房的金晓春的地方上班，工作是按照金晓春提供的电话号码，打电话告诉对方自己是消防大队的工作人员，要对方支持一下工作，购买一套消防书籍的事实。
23.同案人赵艳菊的供述和辨认笔录，证实了2012年3月至2013年2月，金晓春买了电脑、传真机、黄页书等物，又从网上找了很多企事业单位的联系方式，组织了胡某甲、王某甲、金某、胡某乙、伍世强、伍维林、俞建江、谭建伟、童永辉、穆伟涨、赵广坤、胡岳峰、黄志华等10余人在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内冒充消防大队等单位工作人员通过电话联系多家企业有关人员，以推销消防等法律书籍名义，骗取他人财物，如果对方愿意购买，金晓春叫她填写发票和快递单子，她根据金晓春的要求将书、发票、汇款单子汇给对方，要求对方将钱汇入户名为金某的工商银行、建设银行、农业银行或者邮政储蓄银行的银行卡。如果对方不愿意，就将对方信息给金晓春，以及经辨认，被告人胡某甲、胡某乙及胡岳峰、黄志华是与她一起参与诈骗的人的事实。
24.同案人谭建伟的供述，证实了2012年12月至2013年1月20日，他到金晓春公司上班，按照金晓春提供的资料冒充消防大队的工作人员打电话推销消防类书籍，对方被他说相信了就会购买他们的书籍。当时金某、童永辉、赵广坤、俞建江、穆伟涨也一起打电话以消防大队的名义推销书籍，赵艳菊则负责填写快递单子等其他事项。他从中非法获利人民币2000余元的事实。
25.同案人童永辉的供述，证实了2012年11月至2013年1月20日，金晓春让他到金晓春处上班，他按照金晓春提供的资料冒充消防大队的工作人员打电话推销消防类书籍，当时金某、伍世强、俞建江、赵广坤、穆伟涨等也一起打电话冒充消防队的工作人员推销书籍，他从中非法获利人民币5000余元的事实。
26.同案人穆伟涨的供述和辨认笔录，证实了2012年11月20日至2013年1月20日，他到金晓春的地方上班，按照金晓春的要求冒充工商局、消防大队等单位的工作人员打电话向他人推销书籍，当时俞建江、赵艳菊、金某、赵广坤、童永辉等也一起打电话冒充消防队的工作人员推销书籍，他从中非法获利人民币1000余元，以及经辨认被告人金某就是参与诈骗的人的事实。
27.同案人赵广坤的供述，证实了2012年12月10日至2013年1月20日，他到金晓春的公司上班，工作内容就是打电话冒充消防队的工作人员，向企业老板推销消防法律书籍，当时俞建江、谭建伟、童永辉等也一起打电话冒充消防队的工作人员推销书籍，他从中非法获利人民币4000余元的事实。
28.同案人胡岳峰的供述和辨认笔录，证实了2012年4月至8月31日，他到金晓春的地方上班，按照金晓春的要求冒充消防大队等单位的工作人员打电话向他人推销书籍，当时胡某甲、王某甲、金某、胡某乙等也一起打电话冒充消防队的工作人员推销书籍，他从中非法获利人民币12000余元，以及经辨认，被告人王某甲就是参与诈骗的人的事实。
29.同案人黄志华的供述，证实了2012年8月至8月31日，他到金晓春的地方上班，按照金晓春的要求冒充消防大队等单位的工作人员打电话向他人推销书籍，他从中非法获利人民币2000余元的事实。
30.工商银行账户明细查，证实了卡号为62×××＊9的中国工商银行账户从2012年3月至2012年8月共存入人民币32238元，其中2012年3月至2012年4月共存入人民币9620元、2012年5月21日至8月共存入人民币22618元；2012年12月至2013年1月20日共存入人民币9140元的事实。
31.农业银行借记卡账户明细查询，证实了卡号为62×××15的中国农业银行账户从2012年3月至2012年8月共存入人民币83005元，其中2012年3月至2012年4月共存入人民币20930元、2012年5月21日至8月共存入人民币53335元；2012年12月至2013年1月20日共存入人民币50748元的事实。
32.银行卡客户交易查询，证实了户名为金某、卡号为62×××40的中国建设银行账户从2012年3月至2012年8月共存入人民币17940元，其中2012年5月21日至8月共存入人民币17940元；2012年12月至2013年1月20日共存入人民币6628元的事实。
33.中国邮政储蓄银行活期明细查询，证实了户名为金某、卡号为62×××07的中国邮政储蓄银行账户从2012年3月至2012年8月共存入人民币18970元，其中2012年3月至2012年4月共存入人民币9900元、2012年5月21日至8月共存入人民币2130元；2012年12月至2013年1月20日共存入人民币5760元的事实。
34.刑事判决书，证实了同案人金晓春、伍世强因犯诈骗罪、敲诈勒索罪被判处刑罚，同案人俞建江、伍维林、赵艳菊、谭建伟、童永辉、穆伟涨、赵广坤、胡岳峰、黄志华因犯诈骗罪被判处刑罚的事实。
35.到案经过，证实了被告人胡某甲、王某甲、金某、胡某乙的到案情况的事实。
36.户籍证明，证实了被告人胡某甲、王某甲、金某、胡某乙的身份情况的事实。
37.被告人胡某甲的供述，证实了2012年3月至8月，他和王某甲、胡某甲、胡某乙、胡岳峰等人在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内按照金晓春的要求冒充消防大队的工作人员，打电话给全国各地的企业老板，推销消防法律书籍，骗取他人财物。他从中非法获利人民币10000余元。其中金某于2012年3月至4月冒充消防大队的工作人员推销消防法律书籍，骗取他人财物，胡某乙于2012年5月至8月参与冒充消防大队的工作人员推销消防法律书籍，骗取他人财物的事实。
38.被告人王某甲的供述，证实了2012年3月至8月，他在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内按照金晓春的要求冒充消防大队的工作人员，打电话给全国各地的企业老板，推销消防法律书籍，骗取他人财物，当时参与的还有胡某甲、胡某乙、胡岳峰、赵艳菊等人。他从中非法获利人民币10000余元的事实。
39.被告人金某的供述，证实了2012年3月至4月，他在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内按照金晓春的要求冒充消防大队的工作人员，打电话给全国各地的企业老板，推销消防法律书籍，骗取他人财物，当时参与的还有胡某甲、王某甲、胡岳峰、赵艳菊等人。2012年12月至2013年1月底，他在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内按照金晓春的要求冒充消防大队的工作人员，打电话给全国各地的企业老板，推销消防法律书籍，骗取他人财物，当时参与的还有俞建江、谭建伟、黄志华、赵广坤、赵艳菊等人。他从中非法获利人民币7000余元的事实。
40.被告人胡某乙的供述，证实了2012年5月21日至8月，他在浙江省宁海县跃龙街道知恩中学后面的出租房内按照金晓春的要求冒充消防大队的工作人员，打电话给全国各地的企业老板，推销消防法律书籍，骗取他人财物，当时参与的还有胡某甲、王某甲、金某、胡岳峰等人。他从中非法获利人民币5000余元的事实。
本院认为，被告人胡某甲、王某甲、金某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大；被告人胡某乙以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关认为被告人胡某甲、王某甲、金某在共同诈骗犯罪中起次要作用，均是从犯，依法均应当减轻处罚和被告人胡某乙在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关认为被告人胡某甲、金某、胡某乙实施犯罪后均自动至司法机关投案，并如实供述自己的罪行，均是自首，依法均可以从轻处罚以及被告人王某甲到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。违法所得依法应予以追缴。结合被告人胡某甲、王某甲、金某、胡某乙的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。据此，对被告人胡某甲、金某、胡某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定；对被告人王某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人胡某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人胡某甲、王某甲、金某、胡某乙的违法所得，予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄振贤
人民陪审员 杨玲娜
人民陪审员 郑存祥
二〇一五年一月二十一日
书 记 员 黄 烨