湖北省随州市曾都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1303刑初321号
公诉机关湖北省随州市曾都区人民检察院。
被告人刘鹏，男，1971年2月20日出生，汉族，大学文化，山东省青岛市捷近捷运贸易有限公司法定代表人，住山东省青岛市市南区。2012年12月14日，因犯虚开增值税专用发票罪被青岛市四方区人民法院判处有期徒刑三年、缓刑四年，并处罚金八万元。因本案于2015年11月5日被潍坊市公安局高新技术产业开发区分局抓获，并于同日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年12月12日由该局宣布逮捕。现羁押于随州市看守所。
辩护人张庆华、王瑞杰，均系山东北极之星律师事务所律师。
被告人孙国鑫，男，1980年4月20日出生，汉族，大学文化，住山东省青州市。因本案于2015年11月12日被潍坊市公安局潍城公安分局南关派出所抓获，并于同日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年12月12日由该局决定取保候审，同年12月15日被该局再次拘留，2016年1月13日由随州市公安局曾都区分局宣布逮捕。现羁押于随州市看守所。
被告人王涛，男，1981年6月25日出生，汉族，大学文化，山东省潍坊聚汇投资有限公司法定代表人，住山东省潍坊市寒亭区。因本案于2015年12月6日被潍坊市公安局寒亭分局抓获，并于同日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，2016年1月13日由该局宣布逮捕。现羁押于随州市看守所。
辩护人王得颖，山东万信律师事务所律师。
辩护人陈衡芝，山东普瑞德律师事务所律师。
被告人吕涛，男，1974年1月14日出生，汉族，大学文化，住山东省济南市历城区。2006年，因犯职务侵占罪，被山东省济南市槐荫区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2007年8月10日因犯非法拘禁罪被刑事拘留。后被槐荫区人民法院判决撤销前述缓刑判决，将有期徒刑三年与其非法拘禁罪所判拘役六个月并罚，决定执行有期徒刑三年，2009年4月20日刑满释放。因本案于2016年4月25日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年5月27日由该局决定取保候审。
辩护人阮晓亮、崔金强，均系山东康桥律师事务所律师。
随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉[2016]316号起诉书指控被告人刘鹏、吕涛、孙国鑫犯合同诈骗罪、被告人王涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，随州市曾都区人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人刘鹏及其辩护人张庆华和王瑞杰、被告人吕涛及其辩护人阮晓亮和崔金强、被告人王涛及其辩护人王得颖和陈衡芝、被告人孙国鑫到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并提请审判委员会讨论决定，现已审理终结。
随州市曾都区人民检察院指控：2014年至2015年，被告人刘鹏、吕涛在没有履行能力的情况下，由吕涛提供虚假合同为诱饵，刘鹏以先履行合同定金的方法，骗得湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称新楚风公司）自卸车20台，价值398万元。被告人孙国鑫积极参与，骗得19台自卸车，价值378.1万元。被告人刘鹏、吕涛、孙国鑫骗取对方财物数额特别巨大，其行为均构成合同诈骗罪。被告人王涛明知刘鹏、孙国鑫等人诈骗取得的18台自卸车而予以处置、介绍买卖、涉案18台自卸车价值358.2万元。王涛构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人刘鹏辩称：我没有实施合同诈骗，而是合法买车，最后是王涛私自把车抵押出去无法收回才导致我无法履行合同，我不构成合同诈骗罪。
被告人刘鹏的辩护人提出的主要辩护意见为：刘鹏对涉案车辆没有非法占有之目的，刘鹏在交易中所起的不是主导作用，王涛私自转让抵押车辆违背刘鹏的意愿和利益，刘鹏不知情且无法预见。法院不应当认定刘鹏构成合同诈骗罪。
被告人吕涛辩称：我不构成合同诈骗罪。
吕涛的辩护人提出的主要辩护意见为：吕涛不构成合同诈骗罪，其主观上有支付购车款的计划，没有非法占有该车的故意，对车辆的抵押和转让也不知情，也未参与其中。
被告人孙国鑫辩称:我不是吕涛派到刘鹏公司的，我不构成合同诈骗罪，只是包庇刘鹏犯罪。
被告人王涛辩称：我没见过王某1和张某1，也没和他们说过车辆所有权的事。我的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。我的公司是金融中介公司，受刘鹏等人的委托对外融资，并不是由我自己出钱给他们借款。我也不构成合同诈骗罪。
被告人王涛的辩护人提出的主要辩护意见为：刘鹏、孙国鑫的行为不构成合同诈骗罪，王涛并不明知涉案车辆系诈骗所得，也没有介绍买卖的行为。其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，也不构成合同诈骗罪。此外，起诉书遗漏了王涛为刘鹏融资而支付或开支的947600元，加上起诉书认定王涛已经支付的融资款，王涛已经把转押所得借款全部交付刘鹏、孙国鑫，王涛自己的公司虽然没有资金，但用刘鹏的车辆抵押借款正是刘鹏追求的结果，最后车辆被范某等人变现，王涛无力阻止。鉴于王涛有坦白和赔偿被害人经济损失等情节，请求宣告王涛无罪。
经审理查明：
2013年至2014年期间，被告人刘鹏欠被告人吕涛债务本息共计950万元。2014年底，吕涛要求刘鹏还钱，刘鹏向吕涛提议搞一批车抵偿债务，吕涛表示同意，后二人初步商量搞到车后做分期贷款，先给厂家汇一半的货款，剩下的200万元作为还吕涛的欠款，然后将这批车送到工地做事，每个月赚的钱还欠厂家的钱。2014年12月下旬，吕涛安排刘鹏、李某1（系吕涛朋友）、刘某2（身份不明）三人到湖北省随州市、老河口市、十堰市等地考察可用车辆，到随州市后，刘鹏等人与随州市神通物资有限责任公司法定代表人张某1、业务员石某商谈后，认为新楚风公司的自卸车较为实用，刘鹏遂表示要签订合同。
2015年2月16日，石某将草拟的《销售合同》的样本发给刘鹏，刘鹏在合同上签字，加盖青岛捷近捷运贸易有限公司(以下简称捷近捷运公司)公章。合同内容为：供方（甲方）随州市神通物资有限责任公司石某与需方（乙方）青岛捷近捷运贸易有限公司刘鹏签订《销售合同》，乙方向甲方购买20台白色HQG3253GD4自卸车，每台26.4万元，合计528万元。签订合同后，乙方在10日内向甲方指定账户付定金40万元。甲方收到定金合同生效，从收到定金之日起，甲方于25个工作日内向乙方交车，并按要求送车到乙方指定地点山东济南市，运费甲方承担。车到济南，乙方见车后一次性付清余款，不得以任何理由拒付或拖欠，款项未付清前货物所有权归属甲方所有。
2015年2月16日，出卖人（甲方）湖北新楚风汽车股份有限公司张某1（代理人）与买受人（乙方）青岛捷近捷运贸易有限公司刘鹏签订《汽车购销合同》，内容为：乙方向甲方购买20台白色HQG3253GD4自卸车，每台26.4万元，合计528万元。签订合同后，乙方在10日内向甲方指定账户付定金20万元。甲方收到定金合同生效，从收到定金之日起，甲方于15个工作日内交车给乙方，甲方可应乙方要求提供送车业务，该车送至山东济南市，运费由甲方承担。车送到济南市，乙方检车后付清全部余款，甲方才能将车交给乙方。
随后，张某1联系新楚风公司进行生产。5月31日，应新楚风公司销售经理王某1的要求，新楚风公司与张某1签订《湖北新楚风汽车股份有限公司车辆订购合同》，内容为：供方向需方提供20台白色HQG3253GD4自卸车，每台23.4万元，合计468万元。送货至山东济南。预付车款（定金）每台1万元，共计20万元。自合同签订之日起，交付第一台车辆后，需方交付20万元。后续车辆一次性送到需方所在地，需方验车后付清全部余款。在需方未付清全款之前，车辆及其手续所有权属供方所有。
2015年3月，吕涛经人介绍认识了被告人孙国鑫，吕涛让孙国鑫到刘鹏处督促其偿还所欠债务。孙国鑫找到刘鹏后进入其公司上班并为刘鹏工作。刘鹏分三次向新楚风公司转款10万元定金后，催石某安排自卸车生产。后石某联系刘鹏称厂家要40万元定金。刘鹏称没有那么多的钱。张某1、石某为促成这笔生意，垫付30万元定金作为给刘鹏的借款。
2015年5月20日左右，张某1派石某到青岛市考察，以确定是否发车，刘鹏向石某介绍孙国鑫系其公司经理，具体负责自卸车分期贷款业务。刘鹏通过孙国鑫向吕涛提议，将自卸车送到山东省潍坊市找公司抵押融资，融资的钱作为刘鹏还吕涛的欠款，吕涛称只要还钱，怎么都行。刘鹏告知石某将自卸车送至潍坊市。2015年6月5日至6月28日，新楚风公司按要求将20台自卸车陆续送至潍坊市，由孙国鑫负责收车并安排停放至杨某1（另案处理）的停车场内。石某留在潍坊市催刘鹏支付车款。2015年6月9日，经孙国鑫、杨某1介绍，在王涛办公室内，刘鹏作为委托方（甲方）青岛捷近捷运贸易有限公司与王涛受托方（乙方）潍坊聚汇投资有限公司（以下简称聚汇公司）签订《委托融资协议书》，合同内容为：甲方同意委托乙方全权代理其融资事宜，甲方本次计划融资额为200万元，实际融资额以出资方最终同意的融资额度为准，利率按20%年回报执行，甲方提供20台自卸车作为此次融资抵押物。甲方需向乙方支付实际融资金额的2%，作为乙方的综合服务费用。
签订合同后，刘鹏称融资事宜全权委托孙国鑫处理。石某在潍坊催收货款期间，孙国鑫将王涛介绍给石某，称王涛是担保公司负责人，王涛未予否认。
2015年6月，因刘鹏欠刘某161.318万元，刘鹏将一台自卸车抵押给刘某1。7月初，孙国鑫、杨某1二人称需要自卸车合格证做分期贷款手续，从石某手中骗得20台自卸车合格证，又趁其不备暗中扣下了20把车钥匙，并交给王涛。6月23日至7月5日，王涛以每台10万元与范某签订车辆抵押转让协议书，分三批共抵押转让8辆自卸车给范某，并将8辆自卸车开至滨州市，期限为1个月，口头约定月利息6%，约定如王涛到期不还欠款，则车辆归范某所有。6月24日至7月24日，被告人王涛通过中间人结识张某2，王涛称有批楚风牌自卸车是其从青岛市抵账抵回来的，能够提供车辆钥匙、合格证、发票，欲将自卸车抵押给张某2，张某2同意后，王涛分四批共抵押转让8辆自卸车给张某2，期限为1个月，月利息7%。9月份，王涛经李某2介绍，以8万元将1台自卸车抵押给王某2，利息3%。王某1、张某1在催款过程中，先后对王涛声明20台自卸车款未付，车辆所有权属于厂家。王涛从范某、张某2、王某2处共得到抵押款120余万元,将少部分得款支付给刘鹏、孙国鑫等人。王涛账号62×××18向刘鹏账号62×××08转款10.95万元。王涛账号62×××18向孙国鑫账号62×××77转款6300元。同时，孙国鑫将孔某（系吕涛朋友）、杨某2、李某3（身份不明）的账户告知王涛，让王涛转款。王涛账号62×××18向孔某账号62×××65转款15万元。2015年7月7日，王涛账号62×××02向杨某2账号60×××98转款7.2万元。2015年7月14日，王涛账号62×××18向李某3账号62×××76转款2万元。
同年7月6日，新楚风公司销售经理王某1到潍坊市催收车款，在孙国鑫安排的停车场内仅看见1辆自卸车，顿起疑心，便强行让其司机将该车送回随州，并要求看其他车辆。孙国鑫谎称其余10辆车被调往滨州上牌照。期间，张某1，石某多次催促刘鹏支付车款，刘鹏、孙国鑫在明知自卸车进行抵押融资的情况下，继续谎称车辆在做分期贷款，并商议虚构“济南某公司徐总”进行应付，同时刘鹏以送礼、母亲生病为由多次向张某1索取现金共计1.8万元予以挥霍。
同年8月份，吕涛派董某到王涛处了解抵押情况并索要车辆融资款，董某称这批车是刘鹏用来筹资还吕涛的欠款，王涛遂付5万元现金给董某。8月23日，吕涛到潍坊市召集王涛、刘鹏、孙国鑫等人对质，询问王涛实际付给刘鹏、孙国鑫融资款的情况，没有问出明确答案，便要刘鹏书写委托书：本人刘鹏全权委托潍坊聚汇投资有限公司办理车辆抵押融资业务，所得款项代为偿还本人与吕涛和李某3之借款。此时王涛已知该批20台自卸车系刘鹏诈骗取得以便偿还吕涛欠款，而王涛此时无法支付抵押给范某、张某2等人的高额利息，在明知自卸车系诈骗取得的情况下，于2015年8月27日至10月5日，王涛分别通知张某2以10.5万元、9.7万元将其中3台自卸车卖掉，其余5台车后以10.5万元每台卖给范某。同时2015年9月至10月，因王涛到期没有支付利息，范某与王涛联系后，王涛表示没有钱支付利息，随后范某将13台自卸车先后以14万元、12万元转卖（包括从张某2处得到的5台车）。2015年10月份，李某2与王某2找到王涛商谈赎车，王涛称“现在没有钱赎车，你们把车处理掉”，后王某2以10.5万元的价格将自卸车卖掉。
2015年10月，十堰市质量技术监督局执法人员在日常检查中，发现三辆标为湖北新楚风汽车股份有限公司制造的“楚风牌”白色自卸车涉嫌以“国三”冒充“国四”等问题，遂向新楚风公司发函，并扣押以上车辆，王某1意识到受骗。2015年10月13日，王某1到随州市公安局曾都区分局经济犯罪侦查大队报案。公安民警先后抓获刘鹏、孙国鑫、王涛。
2016年1月5日，被害单位新楚风公司称被告人王涛的家属代其向公司支付了10万元车款，向王涛出具了谅解书。
2016年3月31日，随州市公安局曾都区分局从邱雁山处扣押了三台被骗汽车，并发还给王某1。该车系邱雁山从韩某1处转手得到。
2016年4月21日18时许，吕涛到济南市公安局历城区分局东风派出所投案。
2016年4月29日，被害单位新楚风公司向吕涛出具了刑事谅解书。
同年4月17日随州市公安局曾都区分局扣押韩某14.2万元，于5月10日发还给王某1。同年5月6日，随州市公安局曾都区分局将扣押的吕涛的退赃款28.4万元发还给王某1。
经曾都区物价局价格认证中心鉴定：楚风牌HQG3253GD4型自卸汽车在认定基准日价值19.9万元/台。
上述事实，有以下经庭审核实的证据予以证实：
1、书证：
（1）随州市公安局曾都区分局经济犯罪侦查大队受案登记表，证明本案立案情况。
（2）被告人刘鹏、孙国鑫、王涛、吕涛的户籍证明材料，证明四被告人的身份情况。
（3）王某1提供的报案材料，证明王某1发现受骗后报案的经过。
（4）潍坊市公安局潍城分局南关派出所和潍坊市公安局高新技术产业开发区经侦大队、潍坊市公安局寒亭分局城西派出所出具的抓获经过，证实被告人刘鹏、孙国鑫、王涛等归案情况。济南市公安局历城区分局东风派出所出具的抓获经过，证实被告人吕涛于2016年4月21日晚18时许到该所投案。
（5）山东省青岛市四方区法院（2012）四刑初字第368号刑事判决书，证明被告人刘鹏因涉嫌虚开增值税专用发票罪，于2011年12月16日被青岛市公安局四方分局取保候审，2012年12月16日被青岛市四方区人民法院取保候审，因犯虚开增值税专用发票罪于2012年12月14日被该法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八万元。山东省济南市槐荫区人民法院（2007）槐刑初字第192号刑事判决书及（2009）鲁监释字第257号释放证明书，证实被告人吕涛原受刑事处罚及刑满释放情况。
（6）销售合同，汽车购销合同三份，证明内容：
①、2015年2月16日，新楚风公司与捷近捷运公司约定，以26.4万元每台价格，向捷近捷运公司出售20台白色HQ3253GD4QIC汽车，送车前付20万元定金，车送到济南后买方付清全部余款，卖方才能将车交给买方，卖方新楚风公司盖章，张某1签名，买方捷近捷运公司盖章，刘鹏签名。
②、同一日，石某代表随州市神通物资有限责任公司与刘鹏代表的捷近捷运公司签订销售合同，约定甲方向乙方出售20台前述汽车，价格，型号相同，合同签订10日内乙方需支付40万元定金，车到济南后一次性付清余款，款未付清前货物所有权归甲方所有。
③、2015年5月31日，新楚风公司又与张某1签订合同，甲方向乙方出售前述型号车20台，每台23.4万元，定金20万元，交付第一台车后，乙方付20万元，后续车送到后乙方付清全部车款，未付清全部款项，车辆属于甲方所有，新楚风公司盖章，张某1签字。
（7）企业法人营业执照复印件，开户许可证复印件，组织机构代码证复印件，税务登记证复印件，证明潍坊聚汇投资有限公司的企业法人身份及王涛为其法定代表人。
（8）公函复印件，证明十堰市质量技术监督局于2015年10月10日通知新楚风公司，发现其生产的三台自卸车涉嫌以国三冒充国四等问题。
（9）新楚风公司提供的收车证明和增值税专用发票复印件，自卸车照片，证明上述车辆20台已由孙国鑫代表的捷近捷运公司收取。
（10）委托融资协议，证明2015年6月9日，捷近捷运公司抵押20台自卸车给聚汇公司，融资200万元，使用三个月。
（11）车辆抵押协议，借条2份，证明2015年7月1日和6月23日王涛以手下郭昊名义以8台自卸车为抵押，向范某每台借款10万元，共80万元。
（12）声明，证实王涛于2015年6月24日书面保证抵押车辆来源合法，正当。
（13）借据和收条，证明2015年6月，王涛向张某3、张某2借款，月息七分；期限一个月，分别于6月24日借20万元，7月8日借8万元，7月9日借16万元，7月17日借10万元，7月24日借6万元。
（14）借款协议书，证明刘鹏向吕涛借款950万元。
（15）刘鹏于2015年8月24日出具的证明，内容为聚汇公司汇给孔某的13.5万元和支付现金5万元，是刘鹏还给吕涛的欠款。
（16）2015年6月9日，刘鹏出具给王涛的委托书，内容为刘鹏委托聚汇公司办理车辆抵押融资业务，所得款代为偿还欠吕涛和李某3之借款。
（17）扣押决定书，扣押清单，收条，谅解书。
（18）买卖协议，证明张某4以14.5万元价格出售涉案车辆一台给马某2；转让协议，证明张某2于2015年10月5日将涉案车转让给范某。
2、随州市公安局曾都区分局扣押文件清单及现场照片。
3、证人证言：
（1）证人李某1的证言，主要内容：我原和吕涛一起放高利贷。2014年秋因刘鹏向吕涛借的950万元只还了320万元的利息，我和吕涛赶至青岛找他要账，期间有很多人都在找他要钱，刘鹏说要跟我签份销售合同，我们也怕别人报案把他抓起来或控制了，以后要不到钱，便答应了。当年12月初的一天，刘鹏拿出一份制式的汽车销售合同，我叫我的一个朋友刘某2在合同上签名，合同上订什么车、数量、配置、订金等什么都没填，刘鹏也没签名和盖章，把合同拿走了。12月10日，吕涛叫我跟着刘鹏去湖北考察，看刘能订到什么样的车，能订多少，我就和刘某2和刘鹏一起在11日到随州，见到了石某、张某1等人，2月14日，我回济南，刘鹏留在十堰，我和吕涛、刘鹏商量：“车到济南后，由我先找工地用这批车干活（我已联系好工地了），先不付车款，刘鹏把车款付款期限先拖三个月，如果厂家因未付车款不给合格证，我们再和厂家谈争取拖一年再付车款，最坏打算是厂家把车追回去。”2015年正月初六，吕涛让我去盯着刘鹏卖房的钱，初八，孙国鑫被吕涛派到青岛，吕说小孙有办法帮刘鹏贷款还我们的钱。正月十五，刘鹏说卖房的钱已经没有了，吕涛听见后赶过来揍了刘鹏一顿，还对我有意见，说我没盯着刘鹏要到钱。吕涛就不再让我参加这事了。
（2）证人董某的证言，主要内容：2015年9月，吕涛打电话对我说刘鹏欠他几百万，刘鹏搞了20台车在潍坊找王涛融资，只说王涛给的钱不够，叫我跟着孙国鑫到潍坊找王涛要钱。我和孙国鑫找到王涛，他说买标的人少等等理由，一直往后拖，我反复催逼只要到5万元，没办法我才于11月底回济南了。后来因为刘鹏、孙国鑫、王涛说的情况都不一样，吕涛就赶到潍坊找他们对质。小孙总是往王涛身上推，王涛总是拖，不想给钱。
（3）证人石某的证言，主要内容：在我们与刘鹏签销售20台车的合同前一天，刘鹏通过微信发了一张他和济南某公司签订的合同照片（因手机坏了现已看不到照片了），是一份手写合同，供方签了刘鹏的名字，需方是空白，内容还是我们提供给他的车的配置，价格是28万元、数量20台、订金10万元。发车前后共付了40万元的订金，其中由张某1付了30万元。5月份我到青岛后，刘鹏将孙国鑫介绍给我说是他公司的孙经理，负责办理这20台车的按揭贷款手续，小孙说他准备做个人分期贷款，并给我看了32份准备的分期贷款的个人资料。期间，刘鹏说他公司在潍坊还有工程，要求把车送到潍坊，我要求在车款付完前，将合格证和车钥匙、发票保管在我手里。刘鹏便安排小孙、小杨（杨某1）带我去潍坊验车收车，车停在刘鹏安排的的小杨父亲家的场子里，小孙验车后给司机写了收车证明，并收了车和钥匙；晚上小孙把车钥匙交给我收起来了。到6月26日，所有汽车分批送到潍坊，小孙都把车钥匙和合格证交我保存，29日张某1把楚风公司的10台车发票给了刘鹏，7月一天晚上，小孙和小杨说要办分期贷款的首付款，要我把车辆合格证原件给他，我就将我手里19台车的合格证给了小杨，还有一张是送车中途小孙找我要的。然后要我们就在潍坊等贷款下来付车款。因车款一直未付，7月中旬王某1赶到潍坊，并要求看车，小孙说要得到刘鹏同意才能看，我们大吵了一次，小孙、小杨百般推阻，我们坚决要看车，结果到了停车场只看到了一台车，另外18台车不知去向，我清点车钥匙，发现车钥匙少了一部分。第二天我们在另一停车场又看到8台，我们要求把车开走，又要求把其余10台车调回来，刘鹏又说这些车在办分期贷款，没办好不能开走，我们要报案，刘鹏妥协说过几天把车调回来，但王涛、小孙不同意把潍坊的8台车调走，王某1便强行把小杨父亲家停车场里的那一台开走了，并限小孙在次日下午把合格证和少的那部分车钥匙送来。我们一直在济南和潍坊催款。刘鹏、小孙以各种理由拖着不付款。
（4）证人王某1的证言，主要内容：因为发车前张某1保证说车全部发完10天内把车款搞好，所以我找张要钱，但10天后没收到车款，2015年7月6日我到潍坊看到张某1、石某，我就强烈要求看车，几天后张某1才让刘鹏带着我看车，在小杨家院子里看到一辆，我强行要求把这辆车开走，几天后又在另一停车场看到6辆车，但门卫不让我把车开走，我又追问其他车的下落，张、石、刘、孙等人说把车开到滨州上户去了。
（5）证人张某2的证言，主要内容：2015年6月23日，王涛手下的人带我和我的堂哥张某3到停车场看了两台楚风牌白色后八轮自卸车，说把这样的车抵押给我们借钱，经协商，王涛把三台这种型号自卸车抵押给我，每台借7万元，利息7分，用一个月，他把三台车的钥匙、合格证和发票给我们，把车开到我指定的高里停车场，我让张某3给王涛转款20万元。7月8日和9日，王涛又送来一台和两台同型汽车，分别抵押借款8万、16万元，7月17日，王涛又送来两台同型汽车，补好发票后，借了16万元，借款到期后，王涛只付了1.4万元利息，便付不出钱，我说再不还钱我就把车卖了，王涛便同意我们先卖一辆，8月27日，我以10.5万元卖了一台到临沂市，9月28日以9.7万元卖两台到滨州市，10月1日和10月2日、10月5日，王涛领着范某来以每台10.5万元价格买走余下五台车。上述借款王涛均出具了借据。
（6）证人刘某1的证言，主要内容：2015年4月，刘鹏找我借钱，说他要把20台自卸车销售到济南，我给了他三张共计61.318万元的承兑汇票，他打了张欠条，过了半个月我要我的钱，他说等车到了可以用两台车抵账，我同意了，但后来他只送来一台楚风后八轮自卸车，还没有合格证，我找他要，他一直推托不给。
（7）证人范某的证言，主要内容：2015年6月初，王涛对我说他有些楚风牌自卸车想抵押给我借钱并带我看了一台样车，我看后同意他用车抵押，每台借10万元钱，期限1个月，月息3分，随后他于6月23日送来一台车。7月1日送来两台，7月5日送来六台，每次都是现场办理车辆抵押转让协议书，每台车都有合格证和发票，发票上的价格是27.5万元.
（8）证人李某2的证言，主要内容：2015年9月，王涛找我说要我帮忙介绍，用一辆自卸车抵押借8万元，我就把我朋友王某2介绍给王涛，王涛与王某2谈好用这辆车抵押一个月，到期后用8万元把车提走，利息3分，两人还签了合同，王涛把发票、合格证、车钥匙给了王某2，王某2又给了王涛3万元现金，又从银行汇了5万元的款到他的卡上。过了二个多月，王涛没来提车，我和王某2找到他，他说没钱赎车，让我们把车处理掉，后王某2就把自卸车卖给滨州市二手车市场的一个老板，卖了10.5万元。
（9）证人王某2的证言，主要内容：2015年，李某2曾介绍王涛给我，他在我那用一辆楚风牌的白色自卸车抵押借了8万元钱，当时说用一个月的期限，月息3分，之后过了3个月他还不了款，就叫我把车卖了，我卖了10.5万元。
（10）证人马某1的证言，主要内容：2015年10月17日左右，陶明远对我说挂在网上有几台楚风翻斗车要卖，叫我和他合伙干，10月23日陶明远去看好了车，把协议签了，让我先汇了4万元的定金，后来又要我把余款46万元汇到同一个账户，把车开回了梁山，共是四台白色楚风后八轮自卸车，都有合格证、发票、车钥匙，25天后，缅甸的一个客户以13.6万元单价把车买走了。
（11）证人马某2的证言，主要内容：2015年9月份滨州的张某4给我打电话说他那儿有一批新楚风自卸车，15万元一台，要我们过去看看，9月7日，我开车到滨州找他看了样车和合格证（国四的合格证），我们谈的价格是14.5万元，签了协议，我就安排向张某4账上转了20万元定金，随后安排司机开回了9台车，共付给他130.4万元。回到梁山我发现发动机都是国三的，不能上牌照，一个多月后一次性把车每台15.2万元卖给外蒙的客户了。
（12）证人张某4的证言，主要内容：我和范某是亲戚关系，2015年我听范某说他手上有一批后八轮汽车，后来马某2也让我打听这批车，要买这批车，我就与范某联系，签了23台的合同，最后提车的时候发现车都抵押在贷款公司，我怕出问题只做了九辆，后来以14万多一点的价格卖给马某2了。
（13）证人张某3的证言，主要内容：2015年中的一天，我堂弟张某2对我说有人想用汽车抵押借钱，问我可不可以做，我同意了，后王涛分四、五次在我处抵押了八台车，我共借给他60万元，月利7%，过了几个月王涛没有支付利息，我和张某2与王涛协商，他同意卖车，我们便将8台车以9.7万元两辆，10.5万元6辆的价格卖掉，我从中赚了15万元。
（14）证人韩某1的证言，主要内容：2015年8月底，我接到王建的电话，问我要不要一台新楚风十轮自卸车，有发票和合格证，是国三发动机上不了牌照，价格11万，我就答应帮忙卖。不久邱雁山找到我要买，说姓范的手里没有新楚风车了，最后我以12万元的价格卖给他，然后我给了王建11万，9月20日，我又用同样方式，从张某3处转手以每台12.5万元价格卖给邱雁山两台新楚风十轮自卸车，然后给了张某319.4万元，这2台车都是王涛向张某3借款时抵押的，张某3还给了我王涛的借据和身份证复印件。
（15）证人张某5的证言，主要内容：曾于2016年5月3日向随州市财政局国库科汇款28.4万元，作为吕涛退赃款。
4、被害人张某1的陈述，主要内容：2014年底石某说刘鹏拟了一份他们公司与我们公司销售20台新楚风后八轮自卸车的合同，给我修改了一部分，就让石某传给刘鹏作为正式合同。我是随最后一批车到山东潍坊的，晚上由一家担保公司的王涛、小杨和小孙、刘鹏等人请我吃饭，石某、刘鹏也在场。10天后，王某1也赶到了，他要求看车，但只看到了一部分。我对小孙、王涛发脾气说为什么把我们的车开走了，王涛说小孙做主，调了一部分车到滨州上牌好做分期贷款，这几天负责把车都集中好。我跟他们说车款付完前，所有权还是我们厂方的，又过了几天，王涛带我们到一个停车场看到有7、8台车，王某1要王涛尽快把车集中停放，钥匙和手续集中由厂方保管，此后刘鹏一直说会把车集中并把钥匙和合格证给我们，但未兑现。
5、被告人刘鹏、王涛、孙国鑫、吕涛原在公安机关分别供述了其参与上述共同犯罪的相关事实。
本院认为，被告人刘鹏、孙国鑫、吕涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，三人行为均构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王涛以非法占有为目的，在签订、履行车辆融资合同过程中，骗取刘鹏等人通过犯罪手段所取得的财物，数额特别巨大，应以合同诈骗罪对其定罪处罚，经开庭组织控、辩双方对被告人王涛构成何罪进行辩论，公诉机关同意将指控被告人王涛的罪名变更为合同诈骗。被告人刘鹏在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对其数罪并罚。被告人刘鹏、孙国鑫在与被害单位签订购车合同后，采用支付少量定金的方法，诱骗被害单位送货上门，骗取车辆及合格证和车钥匙，在占有他人车辆后并未用于营业或销售，而是通过与王涛签订融资合同，试图将车辆低价变现，抵押变现得款后也未付给被害单位或销售人员，非法占有他人财物的主观故意明显，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。被告人王涛与刘鹏签订的合同仅约定实际融资金额的2%作为王涛公司的综合服务费用，而王涛亦将车辆再次以更低价格抵押给他人变现，并将变现所得的大部分资金占为己有，仅支付少量资金给刘鹏等人，具有非法占有刘鹏等人犯罪所得财物的主观故意，主观上并非替被告人刘鹏等人掩饰、隐瞒犯罪所得，故其行为亦符合合同诈骗罪的犯罪构成要件和特征。王涛的辩护人提出“王涛将抵押所得的全部款项已交付给刘鹏等人”无证据证实，故被告人刘鹏、孙国鑫、王涛及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院均不予采纳。被告人吕涛明知刘鹏、孙国鑫没有履行合同的能力，有诈骗他人财物的意图和行为，为了索债而附和二人提出的购车、融资方案，并且接收了刘鹏、孙国鑫合同诈骗的部分赃款用于归还刘鹏对其的欠款，亦具有非法占有他人财物的故意。故对被告人吕涛及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人刘鹏、孙国鑫在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪行为进行处罚。公诉机关指控被告人吕涛参与策划和实施合同诈骗行为，但在案证据不能证明吕涛与刘鹏、孙国鑫有组织、策划合同诈骗的言行和直接参与合同诈骗的具体行为，经本院建议对相关事实补充侦查后，亦未能取得新的证据。故无证据证实被告人吕涛在合同诈骗共同犯罪中起组织、策划等主要作用，被告人吕涛在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人吕涛主动投案，归案后能如实交代其主要犯罪事实，依法可认定为自首，且其能够退还所得赃款，取得了被害人的谅解，具有可以减轻处罚的量刑情节。经济南市市中区司法局调查评估，认为被告人吕涛具备开展社区矫正条件，建议适用非监禁刑罚，故可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十七条和最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款第（二）项、第二款之规定，判决如下：
一、撤销山东省青岛市四方区人民法院（2012）四刑初字第368号刑事判决书对被告人刘鹏犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八万元的判决的缓刑部分；
二、被告人刘鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五十万元，剥夺政治权利二年，与其原犯虚开增值税专用发票罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金八万元的刑罚并罚。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金五十八万元，剥夺政治权利二年；
三、被告人孙国鑫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五十万元，剥夺政治权利二年；
四、被告人王涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元，剥夺政治权利二年；
（刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘鹏的刑期自2015年11月5日起至2027年11月4日止，被告人孙国鑫的刑期扣除取保候审前被羁押的31日，自2015年12月15日起至2026年11月13日止，被告人王涛的刑期自2015年12月6日起至2025年12月5日止。）
五、被告人吕涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王 宁
人民陪审员 吴祖国
人民陪审员 石中山
二〇一七年九月八日
书 记 员 史晓燕