云南省保山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）保中刑终字第90号
原公诉机关云南省腾冲县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李某庄，男，1956年7月24日生于云南省腾冲县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
上诉人（原审被告人）杨某阗，男，1981年5月18日生于云南省腾冲县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年10月12日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
上诉人（原审被告人）杨某瑜，曾用名杨平和，男，1974年2月13日生于云南省保山市隆阳区，汉族，小学文化，农民。因本案于2014年10月21日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人王某芬，女，1956年2月25日生于云南省腾冲县，汉族，小学文化，农民。因本案于2014年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人段某幸，男，1986年3月12日生于云南省腾冲县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年12月20日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人何某强，男，1980年3月10日生于湖北省公安县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人李某霖，男，1970年1月6日生于云南省保山市隆阳区，汉族，初中文化，经商。曾因犯贩卖毒品罪被昆明市中级人民法院判处无期徒刑，2005年6月14日刑满释放。因本案于2014年11月28日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人王某铁，男，1991年4月24日生于云南省腾冲县，汉族，高中文化，农民。因本案于2014年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人段某军，男，1976年12月10日生于云南省永德县，汉族，初中文化，农民。曾因犯走私毒品罪被大理白族自治州中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收价值人民币20000元的财产。2010年6月14日被假释。因本案于2015年1月27日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人许某龙，男，1993年11月29日生于云南省陇川县，汉族，小学文化，农民。因本案于2014年12月26日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人张某飞，男，1984年5月10日生于云南省施甸县，汉族，初中文化，农民。因本案于2015年5月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人余某龙，男，1980年12月18日生于云南省保山市隆阳区，汉族，小学文化，农民。因本案于2014年10月30日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人岳某义，男，1977年12月18日生于云南省陇川县，傣族，高中文化，农民。因本案于2014年10月23日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人赵某香，女，1992年9月16日生于云南省腾冲县，汉族，职高文化，农民。因本案于2014年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人谢某旭，男，1982年1月30日生于云南省腾冲县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，羁押于腾冲市看守所。2015年11月10日被腾冲县人民法院取保候审，现在家。
原审被告人徐某育，男，1982年3月4日生于云南省腾冲县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，羁押于腾冲市看守所。2015年11月10日被腾冲县人民法院取保候审，现在家。
原审被告人袁某明，男，1985年4月1日生于云南省保山市隆阳区，傈僳族，初中文化，农民。因本案于2014年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，羁押于腾冲市看守所。2015年10月10日被腾冲县人民法院取保候审，现在家。
原审被告人李某杰，男，1984年1月30日生于云南省腾冲县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年11月5日被刑事拘留，同月17日被逮捕，羁押于腾冲市看守所。2015年11月4日被腾冲县人民法院取保候审，现在家。
原审被告人张某良，男，1987年10月25日生于云南省腾冲县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年11月5日被刑事拘留，同月17日被逮捕，羁押于腾冲市看守所。2015年11月4日被腾冲县人民法院取保候审，现在家。
原审被告人周某清，男，1979年12日3日生于云南省腾冲县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年12月10日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕，现羁押于腾冲市看守所。
原审被告人李某菊，女，1972年2月8日生于云南省腾冲县，汉族，文盲，农民。因本案于2014年10月19日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，羁押于腾冲市看守所。2015年10月18日被腾冲县人民法院取保候审，现在家。
云南省腾冲县人民法院审理云南省腾冲县人民检察院指控原审被告人李某庄、王某芬、段某幸、何某强、杨某阗、李某霖、杨某瑜、王某铁、段某军、许某龙、张某飞、余某龙、岳某义、赵某香、谢某旭、徐某育、袁某明、李某杰、张某良、周某清、李某菊犯开设赌场罪一案，于2015年9月15日作出（2015）腾刑初字第231号刑事判决。原审被告人李某庄、杨某阗、杨某瑜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人李某庄、杨某阗、杨某瑜，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2014年1月以来，腾冲县滇滩镇等地先后有多名妇女因到缅甸国板瓦的赌场赌输大量现金，或者欠下大量赌债而自杀，造成较为恶劣的社会影响。经查，地处中缅边境的缅甸国板瓦集镇共开设有东方娱乐城、胜舰、阳光娱乐城、天顺、鑫澳、小博彩娱乐世界、总统酒店、银河等多家赌场，规模大小不一，均以中国腾冲等地的边民为主要客源。同时，部分人员借机结伙或单独从事专门针对赌场赌客的高利贷、POS机刷卡、实物典当等业务进行非法牟利活动。具体犯罪事实如下：
1、开设总统酒店赌场的犯罪事实：2014年8月以来，被告人李某庄、王某芬、段某幸和郭某凡、杜某芳、董某从、四某（后四人在逃）等人共同出资20万元在缅甸国板瓦集镇开设经营总统酒店赌场，按每股5万元分作四股。其中被告人李某庄和四某一股，但李某庄实际未出资，被告人王某芬和杜某芳各出资2.5万元占一股，被告人段某幸和董某从分别出资2万元和3万元占一股，郭某凡占一股。赌场共设有赌桌2张，以中国腾冲县等地的边民为主要客源，采用百家乐的形式进行赌博。赌场日常经营主要由被告人李某庄、王某芬、段某幸和四某负责，其中被告人李某庄负责管理牌手和赌场秩序，被告人段某幸负责赌场财务及报销赌客车费，同时，被告人王某芬在赌场为赌客提供现金（高利贷）、刷卡取现等服务，收取手续费进行牟利。
2、开设鑫澳赌场的犯罪事实：2014年7月18日以来，陈某贵、陈某元（均在逃）等人在缅甸国板瓦集镇出资开设经营鑫澳赌场，共设有赌桌13张，员工40余人，以中国腾冲县等地的边民为主要客源，采用百家乐的形式进行赌博，赌场设有现场部、外联部、财务部、食堂等机构或负责人。其中，被告人何某强为赌场出资入股并担任赌场外联部经理，负责管理外联工作人员并按10%的比例参与分红；被告人王某根、许某龙担任赌场监台负责管理监督赌场发牌手，分别按照5%的比例参与分红，杨某（在逃）负责赌场的资金结算和财务管理，被告人赵某香、张某飞和许某斌（另处）担任赌场外联，负责招揽和招呼赌客，王某芳、杨某润（两人另处）等人担任赌场发牌手。
为牟取非法利益，同年8月，被告人余某龙出资3.8万元，伙同“小小”（在逃）共同承包鑫澳赌场的一张赌桌进行经营。被告人岳某义出资6000元，张某飞出资4000元，岳某宝（在逃）、沙某凹（在逃）、金某洼（在逃）等人共同承包鑫澳赌场的一张赌桌进行经营。同年9月，被告人赵某香出资1.6万元参与承包鑫澳赌场的的一张赌桌进行经营。
3、开设小博彩赌场的犯罪事实：2014年7月底以来，被告人杨某阗、李某霖、乐某良（另案）等人在缅甸国板瓦集镇出资开设经营小博彩赌场（原娱乐世界赌场），共设有赌桌3张，以中国云南省腾冲县等地的边民为主要客源，采用百家乐的形式进行赌博。其中被告人李某霖出资15万元占55%的股份，被告人杨某阗累计出资1.5万元占30%股份，乐某良占15%的管理干股。同时，被告人李某霖先后安排被告人段某军、李某龙（在逃）负责赌场的财务管理和资金结算，赌场的日常经营活动主要由被告人杨某阗、段某军、乐某良负责。
4、开设阳光娱乐城赌场的犯罪事实：2014年8月以来，庄某（在逃）等人在缅甸国板瓦集镇开设经营阳光娱乐城赌场，共设有赌桌3张，员工30余人，以中国腾冲县等地的边民为主要客源，采用百家乐的形式进行赌博。同时，庄某安排被告人杨某瑜担任赌场总经理，负责管理全部工作人员，监督、维持赌场的经营秩序，每月领取4600元的工资并配有助手刘某伟（在逃）、李某钦（在逃）担任副总经理负责后勤保障。
5、提供赌博资金牟利的犯罪事实：2013年3月以来，被告人王某芬、谢某旭母子在缅甸国板瓦以高利贷、实物典当的方式为各赌场参赌的赌客提供资金，每月收取10%的利息进行牟利。2014年5月以来，二人又购买POS机在各赌场为赌客提供刷卡取现服务，按1%的比例向所在的赌场收取手续费进行牟利，不在赌场刷卡的由赌客支付。二人为赌客提供赌资，非法获利4万余元。
2013年9月底以来，被告人袁某明到缅甸国板瓦为被告人李某永、徐某菊（二人在逃）打工，负责用徐某菊的POS机到板瓦的各赌场为赌客提供刷卡取现服务并收取手续费牟利。
2014年7月，李某永、徐某菊伙同被告人徐某育共出资50万元在缅甸国板瓦设立福盛隆典当行，以到板瓦各赌场参赌的中国赌客为主要客源，开展POS机刷卡取现和实物典当等服务进行牟利。先后聘请被告人袁某明、李某杰、张某良、周某清担任业务员，分派至不同的赌场具体开展刷卡和典当业务，为赌客提供赌博资金，并按1%的比例向所在的赌场收取手续费进行牟利，不在赌场刷卡的由赌客支付。同时，在各个赌场均张贴福盛隆典当行的联系方式以方便赌客或者赌场联系刷卡。
典当行平时主要由李某永、徐某菊、张某明（在逃）进行经营管理，被告人徐某育负责到中国境内的银行提取现金带至缅甸国板瓦开展业务。经查，2014年6月18日至9月22日期间，仅刷卡业务，福盛隆典当行共计为赌客刷卡2912笔，累计刷卡金额1393万余元，非法获利13万余元。
2014年7月以来，被告人李某菊在缅甸国板瓦的东方娱乐城等赌场，以中国赌客为主要客源从事高利贷和实物典当业务进行非法牟利。
云南省腾冲县人民法院据以上述事实，认为被告人李某庄、王某芬、段某幸、何某强、杨某阗、李某霖、杨某瑜、王某铁、段某军、许某龙、张某飞、余某龙、岳某义、赵某香、谢某旭、徐某育、袁某明、李某杰、张某良、周某清、李某菊的行为均已构成开设赌场罪。本案系共同犯罪，其中被告人李某庄、王某芬、段某幸、何某强、杨某阗、李某霖系主犯；被告人杨某瑜、王某铁、段某军、许某龙、张某飞、余某龙、岳某义、赵某香、谢某旭、徐某育、袁某明、李某杰、张某良、周某清、李某菊系从犯，依法可从轻处罚。上述被告人到案后均能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人段某军系累犯，依法应从重处罚。被告人李某霖有前科，依法酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人李某庄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元；二、被告人王某芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元；三、被告人段某幸犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元；四、被告人杨某阗犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元；五、被告人李某霖犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元；六、被告人段某军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2500元；七、被告人杨某瑜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2500元；八、被告人何某强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元；九、被告人王某铁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；十、被告人许某龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；十一、被告人余某龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2500元；十二、被告人赵某香犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；十三、被告人张某飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；十四、被告人岳某义犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；十五、被告人谢某旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1500元；十六、被告人徐某育犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1500元；十七、被告人袁某明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；十八、被告人李某杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；十九、被告人张某良犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；二十、被告人周某清犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；二十一、被告人李某菊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；二十二、查获的赌具筹码45个，笔记本3本，空白借条3张，填有周某某名字的借条1张，依法予以没收，作为证据封存。
上诉人李某庄上诉称，原判认定罪名有误，量刑过重。其行为构成赌博罪而非开设赌场罪；具有犯罪中止情节；年龄大，身体有病，请求二审从轻处罚并适用缓刑。
上诉人杨某阗上诉称，其具有犯罪中止情节；在本案中不是组织者、领导者，只起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚，请求二审依法改判。
上诉人杨某瑜上诉称，一审定罪有误，依照法律规定只应追究其犯赌博罪而不是开设赌场罪；具有犯罪中止情节，系从犯，但量刑与主犯区别不大，请求二审依法改判。
经审理查明，上诉人李某庄、杨某阗、杨某瑜及原审被告人王某芬、段某幸、何某强、李某霖、王某铁、段某军、许某龙、张某飞、余某龙、岳某义、赵某香、谢某旭、徐某育、袁某明、李某杰、张某良、周某清、李某菊等人到缅甸国板瓦开设赌场，为赌博提供场所，设定赌博方式，提供赌具、筹码甚至出借资金等犯罪事实有一审开庭时经举证、质证的下列证据予以证实：被告人的户籍证明，抓获经过，POS机刷卡明细、调查报告，段某军、李某霖的前科材料，查获的筹码、笔记本、借条，辨认笔录及照片，检查笔录及照片，证人蒋某传、葛某、闫某法、寸某香、黄某纪、伯某胜、邵某娣、孙某艳、孙某杰、孙某宗、任某翠、葛某润、杨某聪、李某、徐某芳、赵某平、李某、李某莲、张某会、董某仙、张某平、徐某富、赵某英、余某芹、葛某云、李某才、杨某艳、杨某威、张某贵、张某国、郭某梅、赵某燕、李某翠、冯某贤、周某明、谢某的证言，各原审被告人的供述等。上述证据的收集程序合法，内容客观真实，所证明的事实与本案相关联，对上诉人李某庄、杨某阗、杨某瑜及各原审被告人的犯罪事实认定具有证明作用，本院认定事实与一审认定事实一致。
本院认为，上诉人李某庄、杨某阗、杨某瑜及原审被告人王某芬、段某幸、何某强、李某霖、王某铁、段某军、许某龙、张某飞、余某龙、岳某义、赵某香、谢某旭、徐某育、袁某明、李某杰、张某良、周某清、李某菊等人在我国领域外周边地区开设赌场，以吸引我国公民为主要客源，为他人赌博提供条件的行为均已触犯我国刑律，构成开设赌场罪。三上诉人均认为在立案之前已主动放弃犯罪回国，属犯罪中止系对法律的误解，三上诉人在境外开设赌场的行为已是既遂，无中止而言，故请求减轻处罚的理由不能成立；上诉人李某庄、杨某瑜的犯罪行为符合开设赌场罪的构成，故二上诉人以本案应定性为赌博罪的理由不能成立；上诉人李某庄以年老体弱为由请求改判缓刑的理由不符合法律规定；上诉人杨某阗认为在本案中只起次要作用，系本案从犯的辩解与审理查明的事实不符；上诉人杨某瑜具有坦白，从犯等情节，原审法院在量刑时已充分予以考虑，故各上诉人的上诉理由均不能成立，本院不予支持。原审法院根据各原审被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度所作出的刑事判决，认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 杜 云
审判员 张艳昌
审判员 安 琪
二〇一五年十一月十九日
书记员 赵梧谚