新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）巴刑终字第122号
原公诉机关库尔勒市人民检察院。
上诉人（原审被告人）廖培松，男，1986年12月8日出生于新疆库尔勒市，汉族，高中文化程度，系乌鲁木齐市米东区碱沟西路重庆锦程工程咨询有限公司司机，暂住该公司员工宿舍，户籍地安徽省宿州市灵璧县黄湾镇陆集村廖庄。2013年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。2013年6月25日被库尔勒市公安局取保候审。2014年5月29日经库尔勒市人民法院决定被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
辩护人邓华，新疆腾格斯律师事务所律师。
库尔勒市人民法院审理库尔勒市人民检察院指控原审被告人廖培松犯诈骗罪一案，于二〇一四年六月十三日作出（2014）库刑初字第272号刑事判决书。原审被告人廖培松不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审认定，2012年3月，时任乌鲁木齐市瑞泽丰登农业技术有限公司负责化肥销售工作的被告人廖培松，通过朋友认识被害人赵某，帮助赵某购买了一批化肥，取得了赵某的信任。2012年12月赵某再次需要购买化肥时与廖培松联系，廖培松隐瞒自己已经离开该公司工作、无能力供应所需化肥的事实，以帮赵某购买低价化肥为由，骗取赵某化肥款376800元，并将所得赃款用于购买汽车、房屋以及个人日常消费。后因赵某催促其发货或者退款，廖培松见无法推脱便退还赵某2万元后，更换手机号码让赵某无法找到自己。2013年4月中旬，廖培松用在安徽老家的户口办理了姓名为高峁的临时居民身份证，以躲避打击。案发后，被告人廖培松的亲属已退赔被害人赵某全部损失，并取得被害人谅解。
认定以上事实的证据有：⑴接受刑事案件登记表证实，2013年5月15日12时35分许，赵某报案，其于2012年12月期间，被一名叫廖培松的男子已购买便宜化肥为由，骗取现金356800元。⑵赵某陈述证实，2012年3月26日，我种地需要用化肥，就通过同学认识了自称是乌鲁木齐市瑞泽丰登农业技术有限公司工作人员的廖培松。当天廖培松把化肥的样品带过来给我看，我觉得挺满意，就和廖培松签了销售合同，订了20吨棉花专用肥、20吨提苗素，总共价值33200元，他把货也给我发过来了。2012年12月3日我联系廖培松，问他有没有三环二胺，他说有，3400元一吨，我就告诉他我要100吨，廖培松让我先打15万元给他作为定金，剩下的钱等货到了以后再给，我就让我老公刘全把钱在普惠农场信用社给廖培松帐号（6210082014840459）转过去。2012年12月26日，我问廖培松尿素多少钱一吨，我要用120吨，让他算一下一共要打多少钱，他说要先问一下他朋友，过了一会儿他告诉我一共要226800元。2012年12月28日，廖培松开着他的东风标致小轿车来找我，让我把钱转到他账上，我让廖培松先打个收条，当天下午我就催我老公把226800元钱给他打过去了。之后我在2013年1月到2月一直都联系不上廖培松，我觉得事情不对，就给他们公司打电话，公司老板唐某告诉我，廖培松早在2012年11月份就被公司开除了。我发现自己被骗，就想办法找到廖培松妈妈的电话。2013年2月23日，我联系上廖培松的母亲，问她廖培松现在哪？为什么还不给我们发货？她说廖培松现在在安徽老家，次日廖培松给我老公打电话说等他回到新疆后会安排给我们发货。过了几天后我们再联系他时，电话又关机了。2013年3月17日我收到廖培松的短信说“我想办法把钱退给你们”，我们看到短信后打他电话，手机还是关机。2013年3月20日我一直跟廖培松母亲打电话，但是他母亲一直不接电话，2013年3月24日早上他联系我说要回乌鲁木齐凑钱，我让他不要走，先把欠我们的钱还给我们，哪怕钱少一点也行，然后我们就在汇嘉时代旁边的肯德基见的面，他带我们到州医院对面的农村信用社给我老公的卡上转了20000元钱，转完钱以后廖培松告诉我们说他去乌鲁木齐把车卖了，再把钱还给我们，之后，我再也联系不上他了。廖培松不是乌鲁木齐瑞泽丰登有限公司的合伙人或业务员，我不会给他钱的，我给钱的目的就是购买化肥，我和廖培松没有经济纠纷或矛盾。⑶刘某证言证实，2012年12月6日，我媳妇赵某给廖培松打电话说需要订购三环二胺，给了廖培松15万元的订金。2012年12月28日，赵某又给了廖培松订购尿素的22.68万元钱。之后，廖培松不但没有给发货，人也找不到了。赵某让我给廖培松汇的钱，第一次是2012年12月6日转账15万，第二次是2012年12月28日银行转账226800元，两次都是在普惠农场信用社转的账。我转账的银行账户是农村信用社的卡。廖培松是农村信用社的卡号。赵某没有和廖培松签合同，廖培松给赵某打了收条，收条我见过。2012年3月初，赵某通过黄春龙认识了廖培松，当时廖培松是乌鲁木齐市瑞泽丰登农业技术有限公司的员工，赵某从廖培松那里购买了3万余元的有机肥，还签了合同，廖培松也按时给赵某发货了，合作过，赵某才会给廖培松联系购买三环二胺化肥的。赵某告诉我廖培松骗了她的钱，我和赵某找不到廖培松，就给乌鲁木齐市瑞泽丰登农业技术有限公司打电话，公司的法人唐某给我和赵某说，廖培松在乌鲁木齐市瑞泽丰登农业技术有限公司工作过，但2012年11月1日就被公司辞退了。⑷黄某某证言证实，我同学赵某在普惠农场开了一家化肥销售店。我和廖培松是69260部队的战友，我知道他复员以后在乌鲁木齐市搞化肥销售。2012年3月份，赵某给我说需要化肥，在一次不经意的聊天中，赵某得知我的战友廖培松是卖化肥的，要求我引荐一下。2012年3月底，我就把廖培松带到普惠农场介绍给赵某，之后他们就签订了合同，好像是3万元左右的化肥合同，后面他们之间的事情我就不知道了。后来赵某给我打电话说廖培松拿着她的钱不还的时候，我才知道这个事。⑸赵某（系被害人赵某的弟弟）证言证实，2013年年初听赵某说从廖培松那儿定了30多万元的农资，廖培松没有发货，后面一直找各种原因拖延时间，最后联系不上廖培松，我姐姐赵某联系廖培松工作的农资公司，发现廖培松已经辞职不干了，我们家人就商量到公安局报案。后来我和赵某一起找过他，最后在库尔勒市圣果名苑门前将廖培松抓获。⑹辨认笔录及照片证实，赵某混杂辨认，确认编号为3号的男子廖培松系诈骗其35万余元现金的人；廖培松指认巴州药材公司门口附近为其接受诈骗赵某钱的地点。⑺抓获经过证实，2013年5月20日，赵某和其老公刘某通过朋友将廖培松诱至库尔勒市圣果名苑后门处将其抓获并扭送至库尔勒市公安局。⑻乌鲁木齐市瑞泽丰登农业技术有限公司证明证实，该公司仅生产销售有机肥系列与滴灌肥系列两种产品，同时证实廖培松于2012年2月3日被该公司聘为库尔勒业务员，负责销售工作，因廖培松在销售工作中倒卖其他公司产品，遂于2012年11月1日将其辞退。⑼库尔勒市农村信用合作联社客户回单及廖培松账户交易明细清单证实，2012年12月6日、12月28日，被害人赵某丈夫向廖培松账号两次分别转款150000元、226800元。⑽收条、欠条和保证书证实，2012年12月28日，廖培松给赵某出具收到376800元货款的收条；2013年3月20日，廖培松给赵某出具欠356800元货款的欠条；2023年4月3日，廖培松给赵某出具保证五日内归还货款356800元的保证书。扣押物品清单证实，2013年5月20日库尔勒市公安局从廖培松处扣押诈骗赃款后办理的临时身份证。人口信息查询证实，被告人廖培松系完全刑事责任能力人。被告人廖培松对其向赵某隐瞒已不再是乌鲁木齐市瑞泽丰登农业技术有限公司的工作人员的事实供认不讳。同时供述起初是想挣个化肥的差价，收了赵某发的15万元三环二胺化肥的定金，后来因为挣不上就见财起意，将钱用于购买一辆东风标致408轿车并进行装修，花了10.8万元。后来又骗取赵某22.68万元的尿素货款，就又预购了位于库尔勒市华夏名门57号楼3单元502室的房产也进行装修，共花了18万元。2013年3月底，给赵某还了2万元，剩下的钱用于吃喝和到南京旅游花完了。为了不让赵某和警察找到我，就使用了高峁的身份证。收条证实，2013年5月30日，被告人亲属退还被害人356800元的事实。
原审认为，被告人廖培松以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人现金356800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以确认。归案后被告人廖培松能如实交待犯罪事实，认罪态度较好，且赃款已追回，得到被害人谅解，在量刑时予以酌情从轻考虑。其辩护人辩称，其归案后如实供述犯罪事实属坦白，与法律规定不符，不予采纳。其辩护人辩称，其骗取的15万元，没有非法占有的目的，不应认定为犯罪数额，与查明的事实不符，不予采信。遂判决如下：一、被告人廖培松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，罚金80000元。罚金于判决生效后十日内缴纳。二、随案移送虚假身份信息的高峁临时身份证依法予以收缴。
上诉人（原审被告人）廖培松上诉称，其收取150000元货款定金，并不是为了非法占有，其收款后也在积极联系货源，故该150000元不应认定为犯罪数额。原审认定犯罪数额仅以其口供为准，与本案其他证据存在矛盾。其归案后如实供述，依法成立坦白，应从轻处罚。原审认定犯罪金额错误，量刑过重，请求二审法院依法改判。
经二审审理查明的事实和证据与原审判决认定的事实和证据一致，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）廖培松以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取被害人现金356800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，原审认定事实和定性准确，本院予以确认。原审认定其诈骗150000元的犯罪事实有被害人陈述、打款凭证、其本人供述、证人证言证实其隐瞒已被乌鲁木齐市瑞泽丰登农业技术有限公司开除的事实，以联系货源为借口收取被害人150000元以后，即进行挥霍，且经被害人多次索要拒不归还，该犯罪行为事实清楚，证据确实充分，足以认定，廖培松关于“150000元不应认定为犯罪数额，认定事实仅以口供为准”的上诉理由与查明的事实不符，本院不予支持。本案案发系被害人报案并将廖培松扭送到案，侦察机关已掌握其犯罪事实，其虽有如实供述，但依法不成立坦白，其关于“归案后如实供述，依法成立坦白，应从轻处罚”的上诉理由不成立，本院不予支持。原审已根据其危害后果和认罪态度等因素做出综合量刑，量刑适当。其关于原审量刑过重的上诉理由不成立。故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 尚富存
审 判 员 赵俊山
代理审判员 叶秀梅
二〇一四年十月十六日
书 记 员 胡 杨