福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第1070号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈某甲，女，1990年12月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2015年6月8日被刑事拘留，2015年7月15日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
�护人李蔚容，福建泉明律师事务所律师。
被告人陈某乙，男，1992年10月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2015年6月8日被刑事拘留，2015年7月15日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人陈某丙，男，1993年5月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2015年6月8日被刑事拘留，2015年7月15日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人犁某，女，1970年2月4日出生于贵州省清镇市，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪于2012年9月30日被刑事拘留，同年11月2日被取保候审，于2013年10月31日被福州市仓山区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三千元（已缴交）；缓刑考验期间自2013年11月12日至2015年11月11日。现因本案于2015年6�8日被刑事拘留，2015年7月15日被取保候审。2015年12月18日由本院决定被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人黄某，男，1988年4月9日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯盗窃罪于2009年3月23日被本院判处有期徒刑一年八个月，2010年4月20日刑满释放。现因本案于2015年6月8日被刑事拘留，2015年7月15日被取保候审。2015年12月18日由本院决定被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）958号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪、伪造居民身份证罪、侵犯公民个人信息罪、被告人陈某乙、陈某丙、犁某、黄某犯诈骗罪，于2015年12月15日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员陈向荣出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人李�容、被告人陈某乙、陈某丙、犁某、黄某等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年5月份以来，被告人陈某甲向他人购买公民个人信息4420条，并先后雇用被告人陈某乙、陈某丙、犁某、黄某等人在福州市福清市锦绣家园3号楼1407室租房内，利用上述公民个人信息拨打外地手机用户电话，冒充地税局、车管所或财政局的工作人员，谎称可以领取“房产退税补贴、购车补贴”，诱骗被害人代某（被骗18687元）、郑某（被骗11513元）将款项转账到其指定的户名“韦某”的农行及户名“贺某”的工行账户内。至2015年6月8日被查获时，被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙参与拨打诈骗电话1242个，诈骗得款30200元；其中被告人犁某、黄某自2015年5月下旬以来参与拨打诈骗电话765个，骗取11513元。
其间，被告人陈某甲还伪造居民身份证1张。
2015年6月8日，公安机关在福清市锦绣家园小区租房内查获被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙、犁某、黄某等人，并扣押到笔记本电脑、手机、公民个人信息资料等作案工具及吴品玉的居民身份证1张。
审理中，被告人陈某甲家属退清违法所得款人民币30200元，并预交罚金人民币八千元；被告人陈某乙、陈某丙、犁某、黄某均预缴罚金。
上述事实，被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙、犁某、黄某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，被害人代某、郑某陈述及银行账户交易明细，搜查笔录，扣押物品清单，扣押物品照片，现场照片，扣押书证（公民个人信息资料），涉案银行账户交易明细，涉案手机通话清单，文件检验鉴定意见书及通知书，电子证物检查工作记录，取款录像截图，手机通话基站截图比对，鉴别居民身份证证明书，到案经过，安溪县公安局工作说明，福州仓山区人民法院（2013）仓刑初字第484号刑事判决书及执行通知书，本院（2009）安刑初字第247号刑事判决书及罪犯档案资料，执行款收据、罚没票据，被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙、犁某、黄某的户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙、犁某、黄某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪；被告人陈某甲通过购买的方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；被告人陈某甲还伪造居民身份证，其行为已构成伪造居民身份证罪。本案五被告人拨打诈骗电话达五百人次以上，对不特定多数人实施诈骗，均属有其他严重情节，又诈骗数额均属较大。本案诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）规定处罚。公诉机关指控被告人陈某甲犯诈骗罪、伪造居民身份证罪、侵犯公民个人信息罪、被告人陈某乙、陈某丙、犁某、黄某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人陈某甲起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人陈某乙、陈某丙、犁某、黄某起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚；五被告人在部分诈骗的犯罪过程中由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均依法比照既遂犯减轻处罚。被告人陈某甲在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人犁某在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。归案后，五被告人均能如实供述自己的罪行、退清全案赃款、预缴罚金，均依法从轻处罚。被告人黄某有犯罪前科，酌定从重处罚。辩护人李蔚容关于被告人�某甲具有犯罪未遂、认罪态度较好、主动退赃、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳，建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元；犯伪�居民身份证罪，判处拘役三个月；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元（已缴交）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2015年6月8日起至2017年2月7日止。）
二、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（已缴交）。
（刑期自2015年6月8日起至2016年4月7日止。）
三、被告人陈某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（已缴交）。
（刑期自2015年6月8日起至2016年4月7日止。）
四、被告人犁某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一千元；撤销福州市仓山区人民法院（2013）仓刑初字第484号刑事判决对被告人犁某犯�骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三千元（已缴交）的缓刑部分。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元（已缴交）。
（折抵刑期2个月又10日。刑期自2015年12月18日起至2017年10月7日止。）
五、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（已缴交）。
（折抵刑期1个月又7日。刑期自2015年12月18日起至2016年9月10日止。）
六、被告人陈某甲退缴在本院的违法所得款人民币30200元；其中发还给被害人代某18687元、郑某11513元。
七、没收五被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 林玉婷
人民陪审员 叶春婷
二〇一六年一月十一日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
附：本案适用的法律条文：
1997年修订的《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各�款的规定处罚。
第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执�的刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，�律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。