广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初2809号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人何礼凤，女，1992年4月20日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地浦北县）。因本案于2016年8月3日被羁押，8月4日被刑事拘留，9月10日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2016〕2751号起诉书指控被告人何礼凤犯诈骗罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员王济民出庭支持公诉，被告人何礼凤到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2015年2、3月开始，被告人何礼凤及凌某、黄某、覃某,4（均已判刑）先后加入“全美世界公司”，以中山市西区旗山公园十二号701房为窝点（以一个家的形式共同配合实施诈骗），由被告人何礼凤担任该家的“家长”，负责对该家的成员进行全面管理，主要负责对成员进行诈骗手段培训、安排成员相互配合进行诈骗、成员的业绩提成、赃款上交及发放成员工资等工作。后被告人何礼凤等人时分时合，利用QQ、交友软件等即时通讯工具，主动以美貌女性身份结识男性被害人，交流过程中表示愿意做对方女朋友、需要投靠对方等为由，先以手机没有电话费、见面没有路某等理由骗取小额金钱，再谎称已搭乘长途大巴车前往被害人所在省份，分别扮演大巴车司机、医院医生、护士等角色，使用手机联系被害人，以乘车途中突发疾病、需做手术等名义骗取被害人的财物。当被害人信以为真并汇款至指定的银行账号后，再将骗得的款项由被告人何礼凤负责上交等。其中，被告人何礼凤共诈骗张某等10名被害人共100570元。以上指控的事实，公诉人宣读或出示了被害人陈述、物证、书证、勘验、检查、辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人何礼凤无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人何礼凤辩称，其不是负责培训成员诈骗的人，也没有管理他们；凌某实施的许多诈骗行为其没有参与。
经审理查明：2015年2、3月开始，被告人何礼凤及凌某、黄某、覃某,4先后加入“全美世界公司”，以中山市西区旗山公园十二号701房为窝点（以一个家的形式共同配合实施诈骗），由被告人何礼凤担任该家的“家长”，负责对该家的成员进行全面管理，主要负责对成员进行诈骗手段培训、安排成员相互配合进行诈骗、成员的业绩提成、赃款上交及发放成员工资等工作。后被告人何礼凤等人时分时合，利用QQ、交友软件等即时通讯工具，主动以美貌女性身份结识男性被害人，交流过程中表示愿意做对方女朋友、需要投靠对方等为由，先以手机没有电话费、见面没有路某等理由骗取小额金钱，再谎称已搭乘长途大巴车前往被害人所在省份，分别扮演大巴车司机、医院医生、护士等角色，使用手机联系被害人，以乘车途中突发疾病、需做手术等名义骗取被害人的财物。当被害人信以为真并汇款至指定的银行账号后，再将骗得的款项由被告人何礼凤负责上交等。具体犯罪事实如下：
（一）2015年5月31日，被告人何礼凤伙同凌某等人共同作案，由凌某假扮女性身份，通过号码为584461557的QQ号、号码为151××××5959的手机在网络上结识被害人张某，后相互配合，使用卡号为62×××79的中国工商银行账户骗得张某的路某、电话费共计人民币530元。
（二）2015年6月8日，被告人何礼凤伙同凌某等人共同作案，由凌某假扮女性身份，通过上述联络工具在网络上结识被害人韦某1，后相互配合，使用上述银行账户骗得韦某1的路某、手术费等共计人民币2400元。
（三）2015年7月13日，被告人何礼凤伙同凌某等人共同作案，由凌某假扮女性身份，通过上述联络工具在网络上结识被害人陈某2，后使用凌某控制的卡号为62×××05的中国邮政储蓄银行账户骗得陈某2的路某共计人民币1500元。
（四）2015年7月28日至同年7月31日期间，被告人何礼凤伙同凌某等人共同作案，由凌某假扮女性身份，在网络上结识被害人陆某2，后相互配合，使用上述卡号的中国工商银行账户骗得陆某2的路某、手术费、医药费等共计人民币11500元。
（五）2015年5月31日至同年7月27日期间，被告人何礼凤伙同黄某等人共同作案，由黄某以被告人何礼凤的名字，通过号码为2633353450的QQ号和号码为137××××8701的手机号在网络上结识被害人罗某，后相互配合，使用被告人何礼凤卡号为62×××65的中国邮政储蓄银行账户骗得罗某的路某、电话费、手术费等共计人民币33450元。
（六）2015年6月22日，被告人何礼凤伙同黄某等人共同作案，由黄某以被告人何礼凤的名字，通过上述联络工具在网络上结识被害人李某3，后相互配合，使用被告人何礼凤上述中国邮政储蓄银行账户骗得李某3的路某、手术费等共计人民币17800元。
（七）2015年6月30日，被告人何礼凤伙同黄某等人共同作案，由黄某以被告人何礼凤的名字，通过上述联络工具在网络上结识被害人余某，后相互配合，使用被告人何礼凤上述中国邮政储蓄银行账户骗得余某的路某、电话费共计人民币640元。
（八）2015年6月30日，被告人何礼凤伙同黄某等人共同作案，由黄某以被告人何礼凤的名字，通过上述联络工具在网络上结识被害人霍某2，后以家人生病等理由，使用被告人何礼凤卡号为62×××56的中国工商银行账户骗得霍某2人民币250元。
（九）2015年6月4日至同年7月31日期间，被告人何礼凤伙同凌某、黄某、覃某,4等人共同作案，由覃某,4使用号码为2819534253的QQ号和号码为138××××4257的手机号在网络上结识被害人韦某3，后相互配合，使用覃某,4卡号为62×××69的中国邮政储蓄银行账户骗得韦某3的路某、手术费等共计人民币31700元。
（十）2015年7月24日，被告人何礼凤伙同覃某,4共同作案，由覃某,4使用上述联络工具在网络上结识被害人李某4，后相互配合，使用覃某,4卡号为62×××21的中国邮政储蓄银行账户骗得李某4的路某共计人民币800元。
2016年8月3日，被告人何礼凤在广东省东莞市东城区板桥地铁站购票处被公安人员抓获。破案后，上述赃款均未能缴回。
另查明：2016年3月8日，本院作出（2016）粤2071刑初108号刑事判决：一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人凌某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元；三、被告人覃某,4犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；四、责令被告人凌某退赔被害人张某人民币530元、退赔被害人韦某1人民币2400元、退赔被害人陈某2人民币1500元、退赔被害人王某人民币600元、退赔被害人陆某2人民币11500元；责令被告人黄某退赔被害人罗某人民币33450元、退赔被害人李某3人民币17800元、退赔被害人余某人民币640元、退赔被害人霍某2人民币250元；责令被告人黄某、凌某、覃某,4共同退赔被害人韦某3人民币31700元；责令被告人覃某,4退赔被害人李某4人民币800元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据予以证实：
1.被害人张某的陈述，证明其在QQ上认识了网友“凌某”，聊天熟悉后该女子自称愿意做其女朋友，要来投靠其，骗取其530元路某、电话费。后来一名自称客车司机的男子打电话称“凌某”得了急病需要几千元手术费用，要求其汇款给她治病，其觉得可能被骗，就没有汇款。
2.被害人韦某1的陈述，证明2015年5月份，其在相亲网站认识了自称“凌某”的女子，后通过QQ聊天开始熟悉，该女子自称要到中山市打工，其处于好心在支付宝上汇了1000元到她的工商银行卡上。几天后，一男子使用“凌某”的手机联系其，称“凌某”患病晕倒被送往医院，后“凌某”自称得了急性阑尾炎急需手术费5000元，其信以为真，便汇款了1400元给她，直至中山市警方打电话给其才知道被诈骗了。
3.被害人陈某2的陈述，证明其在QQ上认识了一名自称“凌某”的女子，熟悉后该女子称愿意做其女朋友，要到深圳投靠其，要求其汇路某，其信以为真，先后2次汇款共1500元到她的邮政银行卡内，事后再无法联系她。
4.被害人陆某2的陈述，证明2015年7月，其在网上认识了自称“凌某”的女性，热聊20多天后该女子称要过来见面，要求其汇1000元路某，其遂在柜员机汇款1000元给对方，后其多次接到该女子及其他人使用该女子的手机打来的电话，称该女子生病，需要到医院治疗，需要支付手术费，其信以为真，分多次转帐给该女子，前后共计被骗11500元，后无法联系该女子。
5.被害人罗某的陈述，证明2015年5月份，一名自称为“何礼凤”的女子加其QQ，聊天熟悉后，该女子称要到广东找其，但没有车费，其便于5月31日向该女子汇款500元。后在6月1日至8月5日期间，“何礼凤”自称要做阑尾炎手术、亲人病重等需要钱，其又通过银行转帐多次汇款给她，其共计被骗33450元。
6.被害人李某3的陈述，证明其被一名QQ昵称叫“枫叶”的女子，使用QQ和手机联系交友聊天，后以没有路某、生病等理由诈骗了其共计17800元。
7.被害人余某的陈述，证明其被一名网名“枫叶”、自称为“何礼凤”的女子以QQ交友的方式诈骗了共计640元。
8.被害人霍某2的陈述，证明其在网上交友认识了自称为“何礼凤”的女子，后该女子以爷爷生病、爸爸去世等理由，共诈骗其250元。
9.被害人韦某3的陈述，证明2015年5月至7月期间，其在微信上认识了一名自称“覃某,4”的女子，后与该女子发展成为恋爱关系，后该女子以见面需要路某、生病需要手术费等理由，多次诈骗其共计31700元。
10.被害人李某4的陈述，证明其在QQ上认识了一名自称为“覃某,4”的女子，熟悉后该女子称要到外地打工，需要路某，其便通过银行柜员机转帐了800元给她。后该女子自称已经上了开往西安的大巴车，不久一名自称大巴车司机的男子使用该女子的手机打电话给其，称该女子晕倒要送往医院，后又有自称医院护士的女子打来电话说要6000元才做手术，其觉得可能被骗。
11.抓获经过，证明2016年8月3日13时许，被告人何礼凤在广东省东莞市东城区板桥地铁站购票处被公安人员抓获。
12.现场照片，证明案发现场位于中山市西区旗山花园十二号701房。
13.视频录像，证明2016年7月24日、31日，被告人何礼凤分别与覃某,4、凌某在柜员机取款的情形，但被告人何礼凤均否认。
14.账号为62×××79的中国工商银行账户、账号为62×××56的中国工商银行账户、账号为62×××65的中国邮政储蓄银行账户、账号为62×××69的中国邮政储蓄银行账户、账号为62×××21的中国邮政储蓄银行账户的交易明细，证明该5个银行账号均有被害人转帐、汇款的记录。
15.手机通话清单，证明凌某手机151××××5959与被害人张某手机159××××8469、被害人韦某1手机158××××3858、被害人陆某2手机134××××0246；黄某手机137××××8701与被害人罗某手机132××××5050、被害人李某3手机178××××7272、被害人余某手机186××××0715、被害人霍某2手机188××××5967；覃某,4手机138××××4257与被害人韦某3手机185××××9390、被害人李某4手机157××××7871的通话情况。
16.被害人李某3的银行交易明细，证明李某3的账号为32×××29的中国建设银行账户与被告人何礼凤账号为62×××65的中国邮政储蓄银行账户有资金往来。
17.被害人陈某2的银行交易明细，证明陈某2于2015年7月13日通过ATM转帐方式2次汇款共计1500元到账号为62×××05的中国邮政储蓄银行账户中。
18.被害人韦某3的银行柜员机转帐凭条14份，证明韦某3通过ATM转帐方式14次汇款共计31700元到账号为62×××69的中国邮政储蓄银行账户中。
19.证人凌某的证言，证明2015年5月至7月期间，其与被告人何礼凤（经理，其与同伙所在的中山市西区旗山花园十二号701房的家长）、黄某（经理）、覃某,4（业务代表）以交朋友等方式诈骗了5名男子共计人民币16000多元。
20.证人黄某的证言及辨认笔录，证明其与被告人何礼凤（系家长，负责传授诈骗方法，负责管理）、凌某、覃某,4等人相互配合，多次以网络交友等方式诈骗他人财物，其共骗得罗某等4名男子共计50000多元。其辨认出被告人何礼凤就是2015年5月份在中山市西区全美世界公司的组长，以及教其诈骗“男朋友”钱财的人。
21.证人覃某,4的证言及辨认笔录，证明其与被告人何礼凤、凌某、黄某等人以网络交友等方式诈骗网友钱财，共骗得两名男子共计30000多元。其辨认出被告人何礼凤就是他们家的家长，是教其诈骗方法的人。
22.证人宁某,4的证言，证明被告人何礼凤是中山市西区旗山花园十二号701房的家长，她负责管理，并教其如何与家庭成员之间相互配合进行诈骗。
23.证人卢某,4的证言，证明被告人何礼凤是中山市西区旗山花园十二号701房的家长，她教其在朋友圈内向朋友以“生病”、“有急事”、“卖笔记本电脑”、“打烂人家东西”等借口向网友借钱。
本院认为，被告人何礼凤无视国家法律，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。公诉机关指控被告人何礼凤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人何礼凤提出同案人的许多诈骗事情其没有参与，其也没有管理他们、培训他们的辩解意见，经查，证人证言及视频录像截图均可以证实被告人何礼凤是作为家长管理他们的生活并在外出时向其报告，且许多诈骗方式也是被告人何礼凤教授的；在整个犯罪中，被告人何礼凤既是管理者、策划者，又是具体诈骗行为的参与者、实施者；故应当认定被告人的上述辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何礼凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2019年11月2日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人何礼凤对同案人凌锦森退赔被害人张冰现金人民币530元、退赔被害人韦盛现金人民币2400元、退赔被害人陈文辉现金人民币1500元、退赔被害人陆沛深现金人民币11500元的结果承担连带责任；
三、被告人何礼凤对同案人黄欣欣退赔被害人罗凤果现金人民币33450元、退赔被害人李建新现金人民币17800元、退赔被害人余柳叶现金人民币640元、退赔被害人霍务朝现金人民币250元的结果承担连带责任；
四、被告人何礼凤对同案人覃有福、黄欣欣、凌锦森共同退赔被害人韦会贤现金人民币31700元的结果承担连带责任；
五、被告人何礼凤对同案人覃有福退赔被害人李明忠现金人民币800元的结果承担连带责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 温文凯
人民陪审员 张泳妍
人民陪审员 温超月
二〇一七年三月十六日
法官 助理 梁倩欣
书 记 员 卜 璐