江苏省高邮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）邮刑初字第00342号
公诉机关江苏省高邮市人民检察院。
被告人张某甲，无业。因涉嫌诈骗罪，2014年5月7日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。
辩护人曹月轮，江苏振泽律师事务所律师。
江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2014）358号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪，于2014年9月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院代理检察员张渝出庭支持公诉。被告人张某甲及其辩护人曹月轮到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年1月至5月，被告人张某甲在江苏省高邮市、安徽省宿州市等多地张贴虚假制证广告，使用182××××6877等多个电话号码，以制证费、风险保证金等名义，对欲办理假证的不特定多数人实施诈骗，合计骗得朱某甲、刘某乙等人人民币33060元。
公诉机关认为，被告人张某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张某甲辩解称：我于2013年认识朱丽，2013年农历12月底朱丽将作案用的两张银行卡、手机等给我，我从2014年2月开始诈骗，起诉指控的1、2、3起不是事实，其他没有异议。
辩护人提出的辩护意见是：1、本案有的被害人没有提供汇款凭证，不能证明汇款的事实；2、被告人称今年2月份才开始诈骗，第1、2、3起不能认定是被告人所为。3、被告人是初犯，归案后如实供述自己罪行，退出赃款，可以从轻处罚。
经审理查明：2014年1月至5月，被告人张某甲在江苏省高邮市、安徽省宿州市等多地张贴虚假制证广告，使用182××××6877等多个电话号码，以制证费、风险保证金等名义，对欲办理假证的不特定多数人实施诈骗，合计骗得朱某甲、刘某乙等人人民币33060元。具体分述如下：
1、2014年1月9日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人程某人民币1100元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人程某陈述，被告人张某甲供述，邳州市公安局制作的受案登记表，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录等证据予以证实。
2、2014年1月24日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人袁某乙人民币8750元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人袁某乙陈述，被告人张某甲供述，证人卞某证言，被害人袁某乙提供的银行汇款凭证，沛县公安局制作的受案登记表，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录，高邮市公安局扣押的移动公司业务受理单，泰兴市公安局出具的公安行政处罚决定书等证据予以证实。
3、2014年1月27日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人宣某人民币1350元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人宣某陈述，被告人张某甲供述，被害人宣某提供的银行汇款凭证，射阳县公安局制作的受案登记表，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录等证据予以证实。
4、2014年2月11日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人朱某甲人民币360元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人朱某甲陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
5、2014年2月12日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人刘某乙人民币1300元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人刘某乙陈述，被告人张某甲供述，证人徐某证言，证人徐某提供的汇款凭证，高邮市公安局制作的受案登记表，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
6、2014年2月22日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人何某人民币1700元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人何某陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
7、2014年3月3日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人邹某人民币700元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人邹某陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
8、2014年3月14日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人高某人民币3800元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人高某陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
9、2014年3月17日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人郝某人民币1000元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人郝某陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
10、2014年3月18日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人陆某人民币1000元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人陆某陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
11、2014年3月22日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人李某甲人民币600元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人李某甲陈述，被告人张某甲供述，被害人李某甲提供的汇款凭证，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
12、2014年3月28日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人姚某人民币400元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人姚某陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
13、2014年4月3日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人唐某甲人民币2900元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人唐某甲陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
14、2014年4月13日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人李某乙人民币1300元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人李某乙陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
15、2014年4月14日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人陈某人民币2100元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人陈某陈述，被告人张某甲供述，被害人陈某提供的银行汇款单，睢宁县公安局制作的受案登记表，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
16、2014年4月24日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人朱某乙人民币2000元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人朱某乙陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
17、2014年4月26日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人李某丙人民币200元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人李某丙陈述，被告人张某甲供述，被害人李某丙提供的银行汇款单，高邮市公安局调取的银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
18、2014年5月1日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人吕某人民币200元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人吕某陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
19、2014年5月4日、5月5日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人魏某人民币2000元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人魏某陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
20、2014年5月5日，被告人张某甲采用上述方式，骗得被害人唐某乙人民币300元。
该事实，有公诉机关当庭提供的被害人唐某乙陈述，被告人张某甲供述，高邮市公安局调取的电话记录、银行交易记录、被告人张某甲取款的录像等证据予以证实。
上述事实，另有公诉机关当庭举证的证人袁某甲、刘某甲、张某乙证言，高邮市公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清、作案工具照片、诈骗广告照片、搜查照片及录像、调取证据通知书、协助查询财产通知书，高邮市公安局在被告人张某甲暂住地扣押的移动业务受理单、ATM卡转账签约维护单、中国农业银行个人客户开户／变更申请书，高邮市公安局调取的银行开户资料、借记卡查询记录打印件、银行交易明细，房屋租赁合同，从被告人暂住地扣押的与银行取款录像取款人衣着一致的帽子1顶、睡衣1套、上衣1件等证据予以佐证；公诉机关还当庭提供了高邮市公安局制作的受案登记表、抓获经过，证实本案案发以及被告人归案经过；人口信息，证实被告人以及被害人的自然身份情况。
本案审理期间，被告人张某甲退出赃款人民币21860元。该事实，有本院出具的收款收据予以证实。
上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，证明内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。
本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，张贴广告发布虚假信息，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，定性准确，应予支持。
对被告人以及辩护人提出起诉书指控的第1、2、3起犯罪不是被告人所为的辩解和辩护意见，经查，被害人袁某乙陈述其与办证电话182××××6877及取货电话183××××8128联系后被骗，182××××6877号码登记是2011年11月2日卞某办理，而2011年11月18日被告人丈夫刘雄坚因冒用卞某身份证被行政处罚，结合从被告人暂住地扣押的移动公司业务受理单，证实182××××6877号码在2011年就为被告人所控制，被告人辩解银行卡及手机系朱丽于2013年农历12月底所给不能成立。同时183××××8128号码亦系被害人程某、宣某陈述的诈骗人员使用的电话，被害人程某陈述诈骗人员使用的另一号码151××××8820经被告人辨认系其所有。综上，本院认为，起诉指控的该3起犯罪证据之间具有内在联系，共同指向待证事实，应当认定均系被告人所实施，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。
对辩护人提出本案有的被害人没有提供汇款凭证，不能证明汇款事实的辩护意见，本院认为，本案指控的犯罪事实，均有被害人陈述及高邮市公安局调取的银行交易记录相印证，足以证实被害人汇款给被告人张某甲的事实，故本院对该辩护意见不予支持。
对辩护人提出被告人归案后如实供述自己罪行的辩护意见，本院认为，被告人被抓获归案后，仅承认一起诈骗的犯罪事实，直至被逮捕后，在其诈骗的相关证据已为公安机关掌握的情况下才交待了部分事实，不能认定为如实供述自己的罪行，故本院对该辩护意见不予支持。
被告人张某甲张贴广告发布虚假信息，对不特定多数人多次实施诈骗，社会危害性大，酌情从重处罚；退出部分赃款，酌情从轻处罚。对辩护人提出的其他合理辩护意见，本院已予以采纳。
为维护社会治安秩序，保护公民私人所有的合法财产不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年4月6日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人张某甲退出的赃款人民币21860元，分别发还给被害人朱成兵360元、刘汉宏1300元、何炳盛1700元、邹玲700元、高青松3800元、郝敬武1000元、陆景光1000元、李建林600元、姚峰400元、唐艳艳2900元、李松1300元、陈礼2100元、朱倩2000元、李永华200元、吕玉玫200元、魏焯2000元、唐勇300元；责令被告人张某甲退出赃款人民币11200元，发还给被害人程强然1100元、袁明明8750元、宣莉莉1350元。
三、随案移送的联想手机1部（号码为1396122****、1506114****）、电脑主机1台发还给被告人张某甲；随案移送的作案工具手机11部，中国建设银行卡1张（卡号62×××28），中国农业银行卡1张（卡号62×××16），印有办证刻章及电话号码的及时贴112张、办证广告纸5张、塑料广告泡沫板2个、红色塑料印章7个，口罩2个，钱包1个，拎包1个，墨汁2瓶，胶水6瓶，相机盒1个、茶色眼镜1个，手机盒3个，直尺1把予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 雍志飞
代理审判员 余荣杰
人民陪审员 葛乃富
二〇一四年十一月二十八日
书 记 员 黄 艳