河北省邯郸市丛台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0403刑初9号
公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。
被告人靳庆利，男，1982年10月1日出生，，汉族，初中文化，农民，河北省大名县，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月24日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现押于邯郸市第二看守所。
辩护人谢永明，河北紫旭律师事务所律师。
被告人刘洪涛，别名孙凯，男，1985年2月15日出生，，汉族，小学文化，无业，河北省大名县，捕前住。2001年因犯盗窃罪被判处拘役四个月；2003年因犯盗窃罪、抢劫罪被判处有期徒刑十一年，2010年11月14日刑满释放。因涉嫌犯集资诈骗罪于2017年6月28日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现押于邯郸市第一看守所。
辩护人刘建录，河北厚正律师事务所律师。
邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉（2016）324号起诉书、丛检公诉刑诉（2017）4号追加起诉决定书指控被告人靳庆利、刘洪涛犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，被告人靳庆利、刘洪涛及辩护人、被害人委托代表冯某、范某、蒋某、牛某1、赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4月以来，被告人靳庆利、刘洪涛等人租用邯郸市金世纪新城7号18层1803室设立融资点，在未有任何经营实体项目的情况下，为了吸收公众存款，被告人靳庆利在借款合同上盖印其私刻的“河北佑凯服饰有限公司”、“河北佑凯服饰有限公司专用章”，并对前来投资的被害人谎称投资的钱是用于“河北佑凯服饰有限公司”的经营和建花生露厂，许诺给付高额利息，先后骗取被害人焦某、牛某1、冯某等人集资款共计250余万元。
上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定结论书、相关书证等证据材料，认为被告人靳庆利、刘洪涛的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。
被告人靳庆利对公诉机关指控犯罪事实不持异议。
被告人靳庆利辩护人认为，本案系单位犯罪，被告人系从犯。
被告人刘洪涛及辩护人均辩称，被告人未参与集资诈骗。
经审理查明，2014年4月以来，被告人靳庆利、刘洪涛等人以河北佑凯服饰有限公司扩建项目、大名县隆盛食品有限公司建花生露厂为名，并伪造了河北佑凯服饰有限公司相关印章等，租用邯郸市金世纪新城7号18层1803室设立吸资点，向投资者宣传向河北佑凯服饰有限公司、大名县隆盛食品有限公司投资的好处，并承诺支付高额利息，先后骗取被害人焦某、牛某1、冯某等人集资款2518850元，造成实际损失2515850元。
上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人曹某1（河北佑凯服饰有限公司法人）证明，该公司没有委托过靳庆利进行融资。
2、证人李某1证明，其是河北佑凯服饰有限公司实际经营人，该公司没有安排靳庆利在邯郸融资。
3、证人曹某2证明，其在河北佑凯服饰有限公司工作时认识了靳庆利。2014年上半年，靳庆利说给该公司找点加工服装的活，让其将该公司的工商、税务等手续给他，其将该公司的工商、税务等手续复印件给了靳庆利，后靳庆利多次带人到该公司参观，未给其订单。另证其借过靳庆利的钱，其个人用了3万余元，该公司用了5万余元给工人开支、交纳电费等。
4、证人马某1证明，其在河北佑凯服饰有限公司负责后勤，曹某2负责生产。2014年上半年，其见曹某2带人参观工厂，曹某2说是客户给工厂找活。2014年下半年，曹某2说找靳庆利借了2万元，都用于工人开支、交纳电费等。
5、证人李某2证明，靳庆利给其转的5万元是王某2欠其的钱。
6、证人程某证明，2014年4、5月，王某2说要买其家的奔驰汽车，并给其转了14万元。
7、证人孙某1证明，2014年4、5月，王某2要买其的奔驰汽车，并给其儿子程某等账户转款共计30万元，后王某2说要买宝马车，其让会计先后给王某2转款共计30万元。
8、证人刘某2证明，2014年4月22日，靳庆利给其转的8415元是买其金银首饰的钱。
9、证人孙某2证明，2014年4月21日，靳庆利给其转的2000元是还其的借款。
10、证人靳某1证明，2014年5月8日，靳庆利给其转的3万元是还其的借款。
11、证人靳某2证明，2014年4月29日，靳庆利给其转的5000元是还其的借款。
12、证人朱某证明，2014年5月26日，靳庆利给其转的2万元是购买空调、电视、洗衣机、冰箱、饮水机的钱。
13、证人刘某3证明，2014年，刘洪涛、靳庆利找其说要租其位于大名县S313省道与五得利街交叉口东行500米路南的厂房，称要建花生露厂。2014年7月底，其将房子租给靳庆利，未见厂房内有生产设备。另证靳庆利给其转的8万元是房租钱。
14、证人王某1证明，2017年6月28日，其和刘洪涛在本市丛台区和平路张三烧烤吃饭时，被公安人员将走，其将刘洪涛给其的账本交给了公安人员。
15、证人宋某（江苏雅仕园食品集团有限公司工作人员）证明，该公司没有和大名县隆盛食品有限公司有过业务往来，其不认识靳庆利、孙某3或刘洪涛。
16、证人王某2证明，2012年，其在工地干活时认识了孙某3，后经孙某3介绍认识了靳庆利。2014年6月，其购买了一辆宝马轿车，靳庆利出了14、5万元。另证其让靳庆利给李某2转过5万元、给李龙刚转过10万元，后将钱都还给了靳庆利。
17、证人李某3证明，2014年3月，靳庆利让其到他公司当司机，并通过靳庆利介绍认识了张某。后其和靳庆利、孙凯、张风兰在本市金世纪7号楼设立集资点，靳庆利和孙某3是老板，其任会计，张某负责拉客户投资，以河北佑凯服饰有限公司的名义对外融资，其开车多次带张某及投资人到该公司参观，期间孙某3称要建花生露厂，又以大名县隆盛食品有限公司的名义对外融资，其开车带张某及客户去过孙某3租的厂房，未见厂房内有生产花生露的设备。另证其将一册账本给了孙某3。
18、被害人焦某陈述，2014年6月左右，张某给其说向河北佑凯服饰有限公司投资可获高息，其投了42500元。
19、被害人牛某1陈述，2014年4月左右，张某带其到河北佑凯服饰有限公司参观，后张某给其说向该公司投资可获高息，其投了76500元。
20、被害人肖某1陈述，2014年4月初，张某给其说向河北佑凯服饰有限公司投资可获高息，靳庆利代表老板曹某1招商，其投了42500元。
21、被害人蒋某陈述，2014年6月，张某给其说大名县有个花生露厂，前期需要融资，其投了18000元。
22、被害人刘某1陈述，2014年7月，张某给其说大名县隆盛食品有限公司建设项目需要资金，其投了7000元。
23、被害人陈某陈述，2014年6月，张某给其说大名县隆盛食品有限公司建设项目需要资金，其投了138000元。
被害人苗某、熊某1、佘某、冯某、申某、熊某2、徐某、郝某、严某等均陈述向河北佑凯服饰有限公司、大名县隆盛食品有限公司投资可获高息，向该公司投资后被骗。
24、邯郸市长城会计师事务所邯长会专审字（2015）第152号审计报告显示，靳庆利等人向54名报案人集资共计2518850元，报案人实际损失2515850元。通过核对靳庆利、孙某3的银行流水显示，共收入为3716394.17元，共支出资金3717782.89元，其中共给20人资金共550387.5元;ATM转账共计:580900元;取现共计:1075400元;消费共计87054.49元;转支,转账共计:1421513元;管理费、手续费等费用共计：2527.9元。
25、被害人与大名县隆盛食品有限公司、河北佑凯服饰有限公司签订的借款协议书、转账凭证、收据显示涉案数额与审计报告吻合。
26、河北佑凯服饰有限公司、大名县隆盛食品有限公司税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照、企业登记证照颁发及归档记录表、食品流通许可证等显示，河北佑凯服饰有限公司成立于2012年5月18日，法定代表人曹某1，住所地大名县工业区内，经营范围服装、服装加工、销售；大名县隆盛食品有限公司成立于2014年6月16日，法定代表人孙某3，住所地大名县313省道南侧工业园区内，经营范围批发兼零售预包装食品。
27、邯郸市公安局物证鉴定所邯公物鉴（文）字（2016）第0003-1号、第0003-2号、第0003-3号印文鉴定书显示，被害人手中的借款协议书上“河北佑凯服饰有限公司”印章、“河北佑凯服饰有限公司财务专用章”印章、“曹某1印”印某与“河北佑凯服饰有限公司”印章、财务专用章、“曹某1印”印某不是同一枚印章盖印的。
28、扣押物品清单显示，2017年6月28日，公安人员从王某1处扣押了现金日记账本二册、大名县隆盛食品有限公司营业执照等、河北佑凯服饰有限公司法人营业执照等扫描件、入资协议书、授权委托书、账本及收据等物品。
29、公安人员从王某1处扣押的授权委托书、入资协议书显示，河北佑凯服饰有限公司法人曹某1委托靳庆利代理该公司一切事务，授权有效期自2014年3月23日至2015年3月22日；2011年3月29日，股东曹某1、靳庆利、马某2经协商，按照《公司法》有关规定投入河北佑凯服饰有限公司达成如下协议：1、申请注册资金1500万元，组建河北佑凯服饰有限公司；2、曹某1出资525万元，占注册资本35%，靳庆利出资600万元，占注册资本40%，马某2出资375万元，占注册资本25%。
30、同案张某供述，2014年4月，其通过臧峰认识了靳庆利，靳庆利称河北佑凯服饰有限公司有他股份并准备扩建，并要在大名县建花生露厂，其让亲戚先后投了60万元，靳庆利说给其集资款１%或２%的返点费。另供孙某3给其转过1万余元返点费及30万元集资款。
31、被告人靳庆利供述，2014年3月，刘洪涛找其商量一起融资，并称前期由王某2投资，期间其经他人介绍认识了张某。后其和刘洪涛、张风兰、李现平在本市金世纪新城7号18层1803室设立集资点，其任经理，李某3任会计，张凤兰负责融资，并提取融资额20%好处费，其与河北佑凯服饰有限公司的曹某2商定用该公司做担保进行融资，并伪造了该公司的相关印章等，以该公司扩建项目为名对外融资，期间刘红涛称要建花生露厂，又以大名县隆盛食品有限公司建花生露厂为名对外融资，共计吸收了200万元左右，融资款由刘洪涛说了算。另供其给了刘洪涛70余万元融资款。
32、被告人刘洪涛供述，2014年4月初，靳庆利想通过王某2贷款，并将河北佑凯服饰有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件给了王某2介绍的一男子，后一个姓靳的男子说贷款需要去厂子考察，其和靳庆利、王某2商议贷款一事，靳庆利说在邯郸需要有个办公地点，并让王某2先出资，其和靳庆利、王某2、李某3到本市金世纪租了个办公地点，并购置了办公用品，后靳庆利给其说是集资，不是贷款。同年6月，其成立了大名县隆盛食品有限公司，准备生产花生露，靳庆利说有2000万贷款，其将大名县隆盛食品有限公司营业执照等给了靳庆利跑贷款，后靳庆利给了其15万元，其用于从雅仕园集团进货等，期间张某带人到其公司场地参观。2014年7月，张某带人找其要集资款。另供其将大名县隆盛食品有限公司营业执照等、河北佑凯服饰有限公司法人营业执照等扫描件、入资协议书、授权委托书、账本及收据等给了王某1，都是李某3给其的。
关于被告人刘洪涛及辩护人所提被告人未参与集资诈骗的辩解及辩护意见，经查，被告人靳庆利供刘洪涛找其商量一起融资，并和刘洪涛等人在本市金世纪新城设立集资点，伪造了河北佑凯服饰有限公司的相关印章，以该公司的名义进行融资，后刘洪涛又以大名县隆盛食品有限公司建花生露厂需要资金为由对外融资，其并给过刘洪涛集资款；同案张某供刘洪涛给其转过1万余元集资款返点费及30万元集资款；证人李某3证其和靳庆利、刘洪涛等人在金世纪新城设立集资点，靳庆利和刘红涛是老板，以河北佑凯服饰有限公司的名义对外融资，期间刘洪涛又以大名县隆盛食品有限公司建花生露厂为由对外融资，并有审计报告、扣押物品清单、相关书证等证据在案为证，足以认定公诉机关指控成立，故对该辩解及辩护意见不予采纳；关于靳庆利辩护人所提单位犯罪、从犯的辩护意见，经查，被告人靳庆利等人伪造了河北佑凯服饰有限公司相关印章等，并又为了实施集资诈骗的犯罪活动成立了大名县隆盛食品有限公司，不符合单位犯罪的构成要件，被告人靳庆利在共同犯罪过程中与被告人刘洪涛所起作用相当，无明显主从之分，不属从犯，故对辩护人所提该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人靳庆利、刘洪涛以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，且数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人刘洪涛在刑满释放后五年内又犯新罪，属累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定：
一、被告人靳庆利犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月24日起至2025年6月23日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。
二、被告人刘洪涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月28日起至2028年6月27日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。
三、责令被告人靳庆利、刘洪涛退赔被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 赵 华
审 判 员 刘 培
人民陪审员 张 婕
二〇一七年十二月十六日
书 记 员 韩艳超