湖南省衡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0421刑初230号
公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。
被告人甘某某，曾用名甘某某，男，1971年12月21日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，农民，因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月8日被衡阳县公安局刑事拘留，同年5月13日由衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳县看守所。
被告人方乾存，曾用名方乾存，男，1989年5月9日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，无业，因犯故意毁坏财物罪，2015年6月18日被贵州省贵定县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；又因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月29日被衡阳县公安局刑事拘留，同年5月13日由衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳县看守所。
被告人熊某某，男，1978年11月24日出生于贵州省余庆县，汉族，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月8日被衡阳县公安局刑事拘留，同年5月13日由衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳县看守所。
被告人宋某某，男，1985年6月12日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，农民，因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月12日被衡阳县公安局刑事拘留，同年5月13日由衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳县看守所。
湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2016]212号起诉书指控被告人甘某某、方乾存、熊某某、宋某某犯诈骗罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年9月27日公开开庭审理了本案。休庭后，衡阳县人民检察院向本院提交了新的证据。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年10月26日第二次公开开庭审理了本案。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员黄琳出庭支持公诉，被告人甘某某、方乾存、熊某某、宋某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年1月13日，被告人甘某某和王某某（另案处理）乘坐被告人方乾存驾驶的粤E3U5**银白色本田轿车至Ｓ80西渡服务区。由被告人甘某某与王某某负责采用事先商量好的方式实施诈骗，被告人方乾存负责开车接应。当晚8时许，王某某在服务区厕所走在被害人翁某某前面，故意掉落一扎现金，让翁某某看到，被告人甘某某随即上前捡起，并以共同分钱为由要求翁某某不要声张，将其骗至较黑暗的地方。之后，王某某突然出现并询问两人是否捡到其丢失的10000多元钱和银行卡，并要求被告人甘某某及被害人翁某某将自己身上的财物拿出以证明自己清白。翁某某为证明自己没有捡到钱，将身上的现金和户名为陆远树（被害人翁某某妻子）的6221887031030445216邮政银行卡交给王某某查看，并告知银行卡密码，随后被告人甘某某和王某某借机迅速逃离现场，并打电话要被告人方乾存开车到服务区出口接应。三人开车来到衡阳县英陂地段的邮政银行自动取款机上查询到卡内有存款36000元。被告人甘某某电话联系被告人宋某某，问其是否有邮政银行卡以便于转走该款项，被告人熊某某、宋某某表示要收取手续费6000元，被告人甘某某和王某某表示同意。之后被告人熊某某提供了一张以他人身份证办理的卡号为622188703000006663的邮政银行卡号，被告人甘某某与王某某遂将陆远树银行卡里面的36000元转到该邮政银行账户上。被告人熊某某随即通知其老婆何某某在瓮安县自动取款机上将卡内的36000元取出。约三天后，何某某将30000元现金交给被告人甘某某和王某某，二人各分得15000元。被告人熊某某与宋某某将所得的6000元扣除取款手续费后瓜分，熊某某分得3300元，宋某某分得2500元，甘某某分给方乾存2000元。
案发后，被告人甘某某退缴赃款15000元，被告人方乾存退缴赃款3000元，被告人熊某某退缴赃款3500元，均已退还被害人。
被告人甘某某、方乾存、熊某某、宋某某归案后，在侦查机关能如实供述自己诈骗的事实，在庭审中当庭自愿认罪。
被告人方乾存因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2015年3月24日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕，同年6月18日因犯故意毁坏财物罪被贵州省贵定县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，同月19日被贵定县人民法院决定取保候审。
上述事实，被告人甘某某、方乾存、熊某某、宋某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人何某某、彭某某、骆某某的证言，被害人翁某某的陈述，贵州省贵定县人民法院刑事判决书、送达回证，贵定县看守所释放通知书，到案经过，银行交易明细，视频截图，扣押物品清单、领条，辨认笔录，被告人甘某某、方乾存、熊某某、宋某某的户籍资料等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人被告人甘某某、方乾存、熊某某、宋某某以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人的犯诈骗罪的事实与罪名成立。被告人方乾存在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与新罪所判处的刑罚实行数罪并罚。本案是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人甘某某起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人方乾存、熊某某、宋某某起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。案发后，被告人甘某某、方乾存、熊某某、宋某某在侦查机关能如实供述自己的犯罪事实，在庭审中当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可以对四被告人从轻处罚。被告人甘某某、方乾存、熊某某退缴了自己所得赃款，可以酌情对三被告人从轻处罚。综合上述情节，本院决定对被告人甘某某、方乾存、熊某某、宋某某从轻处罚。被告人甘某某、方乾存、熊某某、宋某某请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。衡阳县人民检察院提出的以诈骗罪判处被告人甘某某有期徒刑一年至一年六个月、判处被告人方乾存、熊某某、宋某某有期徒刑六个月至八个月的量刑建议，符合规定，本院予以采纳。据此，对被告人甘某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，对被告人方乾存适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第七十七条第一款，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，对被告人熊某某、宋某某《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人甘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2017年9月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、撤销贵州省贵定县人民法院（2015）贵刑初字第87号刑事判决书中被告人方乾存犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分。被告人方乾存犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；与原判有期徒刑三年，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金一千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月29日起至2019年5月1日止。原羁押2个月27日已折抵刑期。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人熊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2016年12月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月12日起至2016年12月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 冯志玲
人民陪审员 王力生
人民陪审员 凌 源
二〇一六年十月二十六日
书 记 员 刘 素
法律适用
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或
者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的
或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。
期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。