湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）长中刑二终字第00750号
原公诉机关湖南省长沙市芙蓉区人民检察院。
上诉人（原审被告人）徐某。因涉嫌犯盗窃罪，于2013年6月3日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人马长生。
辩护人辜志珍，湖南言顺律师事务所律师。
湖南省长沙市芙蓉区人民法院审理湖南省长沙市芙蓉区人民检察院指控原审被告人徐某犯盗窃罪一案，于2014年9月26日作出（2014）芙刑初字第105号刑事判决。原审被告人徐某不服，提出上诉。本院于2014年10月28日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2011年底，被害人罗某在长沙市五一广场国贸KTV消费时通过朋友认识了被告人徐某的同居女友金春霞（已判刑）。两人熟悉后，罗某曾将其建设银行卡交给金春霞、告知银行卡密码，要金春霞帮其到银行自动取款机取款或者转账，由于罗某办理了银行短信通业务，且金春霞每次取款后均将银行卡归还罗某，罗某没有对金春霞产生怀疑。2012年1月11日20时30分许，罗某在长沙市湘雅西路湘君华天大酒店与朋友玩牌时，再次将其建设银行卡交给金春霞、告知银行卡密码，让金春霞帮助其到银行给罗某朋友三转账5万元。金春霞持罗某银行卡到银行帮助转账后顺便查询余款，发现卡内还有余款61万元。金春霞返回酒店后用自己的建设银行卡（卡号：62×××89）调换了罗某交给她的建设银行卡（卡号：62×××05）。1月12日9时许，金春霞持罗某的建设银行卡，在长沙市芙蓉区袁家岭友谊商店B座二楼周生生金柜以每克395元的价格购买了1500克黄金，刷卡消费人民币592500元，金春霞将黄金交给其同居男友被告人徐某。为获得现金，次日下午，由被告人徐某出面，经陈某（另案处理）介绍，金春霞、徐某在长沙市芙蓉区东牌楼新世界商贸城703室将1500克黄金以每克315元的价格的转卖给江某（另案处理），得赃款472500元。1月12日9时26分，罗某收到建设银行的刷卡消费支出592500元的短信后怀疑金春霞取走了卡上的钱，马上打金春霞电话，金承认取了卡上的钱，罗某让其将钱送回，金春霞关闭手机不再与罗某联系。金春霞与其男友徐某用赃款23.8万元购买二手凯迪拉克牌黑色轿车一辆（牌号为：湘A×××××，车主为徐某）、5千余元购买了苹果牌手机一台，其余赃款被挥霍。案发后，赃物二手凯迪拉克牌黑色轿车一辆、苹果牌手机一台（由金春霞使用）已交由公安机关保管，徐某委托其朋友刘某退还的赃款8.6万元及陈某非法所得24000元已被追缴发还被害人罗某。
2012年7月10日，金春霞因犯盗窃罪被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑十二年，现在服刑。2013年6月3日，被告人徐某在重庆市巫溪县被公安机关抓获归案。
该院认定上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等。
该院认为，被告人徐某明知其女友金春霞购买价值592500元黄金是犯罪所得而予以窝藏、转移、代为销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。该院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（六）项之规定，判决：被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。
原审被告人徐某上诉及其辩护人辩护提出，徐某以为金春霞的金条系他人所送，金春霞的行为只构成侵占罪，故徐某帮助销赃、转移赃款的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理查明：2011年底，被害人罗某在长沙市五一广场国贸KTV消费时通过朋友认识了上诉人徐某的同居女友金春霞（已判刑）。两人熟悉后，罗某曾将其建设银行卡交给金春霞、告知银行卡密码，要金春霞帮其到银行自动取款机取款或者转账，由于罗某办理了银行短信通业务，且金春霞每次取款后均将银行卡归还罗某，罗某没有对金春霞产生怀疑。2012年1月11日20时30分许，罗某在长沙市湘雅西路湘君华天大酒店与朋友玩牌时，再次将其建设银行卡交给金春霞、告知银行卡密码，让金春霞帮助其到银行给罗某朋友转账5万元。金春霞持罗某银行卡到银行帮助转账后顺便查询余款，发现卡内还有余款61万元。金春霞返回酒店后用自己的建设银行卡（卡号：62×××89）调换了罗某交给她的建设银行卡（卡号：62×××05）。1月12日9时许，金春霞持罗某的建设银行卡，在长沙市芙蓉区袁家岭友谊商店B座二楼周生生金柜以每克395元的价格购买了1500克黄金，刷卡消费人民币592500元。9时26分，罗某收到建设银行的刷卡消费支出592500元的短信后，怀疑金春霞取走了卡上的钱，马上打金春霞电话，金春霞承认取了卡上的钱，罗某让其将钱送回，金春霞关闭手机不再与罗某联系。随后，金春霞与其同居男友即上诉人徐某见面并将黄金交给徐某，二人丢掉了手机卡，带着金条到长沙市碧涛阁洗浴中心住了一晚。为获得现金，次日下午，由徐某出面联系，经陈某（另案处理）介绍，金春霞、徐某在长沙市芙蓉区东牌楼新世界商贸城703室，以需要回家过年给工人发工资为借口，在向买受人出具了友谊商店的购买金条的发票后，将1500克黄金以每克315元的价格转卖给江某（另案处理），得赃款472500元，将款项转至徐某姨父谭传军的朋友廖必茂在广东省开设的工商银行卡上。几天后，金春霞与徐某用赃款23.8万元购买二手凯迪拉克牌黑色轿车一辆（牌号为：湘A×××××，车主为徐某），付款由谭传军直接转账28.8万元给凯迪拉克牌黑色轿车车主，徐某从车主处提走5万元现金；花5千余元购买了苹果牌手机一台给金春霞使用；其余赃款均由徐某掌握且被挥霍。案发后，赃物二手凯迪拉克牌黑色轿车一辆、苹果牌手机一台（由金春霞使用）已交由公安机关保管。金春霞被抓获后，徐某委托其朋友刘某退还的赃款8.6万元及陈某非法所得2.4万元已被追缴发还被害人罗某。
2012年7月10日，金春霞因犯盗窃罪被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑十二年，现在服刑。2013年6月3日，徐某在重庆市巫溪县被公安机关抓获归案。
证明上述事实的证据有：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过证明，上诉人徐某因涉嫌盗窃被公安机关上网追逃，并于2013年6月3日在重庆市巫溪县被公安机关抓获归案。
2、被害人罗某的陈述证明，罗某和金春霞是2011年12月在KTV唱歌认识的，后来他们就经常来往。2012年1月11日晚上8点多，罗某在湘君华天酒店玩牌，金春霞在边上陪他，当时罗某将自己的建行卡给了金春霞，让她去帮忙转账5万元钱，后来她回来将建行卡给了罗某。2012年1月12日9时26分，罗某在家中收到建行的一条信息称其银行卡消费支出592500元，他怀疑是金春霞取走了卡上的钱。经与金春霞电话联系，金春霞承认取了卡上的钱，罗某就叫她将钱送来，金春霞随后关闭手机。
3、证人陈某、江某的证言及其辨认笔录证明，陈某、江某均系金器经营者。2012年1月13日下午3时许，陈某在长沙市人民路友阿百货一楼金器维修店做生意时，徐某等二名男子找到他，要变卖1500克金条，陈某就联系了其老乡江某。江某请示其老板后予以收购并将款472500元打到了卖金条的人提供的一个工商银行的卡上。
证人陈某、江某经辨认，确认2012年1月13日下午4时许在长沙市芙蓉区东牌楼新世界商贸城703室将1500克黄金以每克315元的价格的转卖给江某，得款472500元的二男一女的其中一名男子系本案上诉人徐某。
4、证人刘某的证言证明：其是徐某的朋友，2012年2月1日上午，徐某打电话给刘某要其送8.6万元到芙蓉公安分局韭菜园派出所，刘某收到徐某汇的8.6万元后将钱送到派出所。
5、扣押经过，扣押、发还物品清单、赃车照片，收条等证明，涉案的赃物凯迪拉克牌黑色轿车一辆（牌号为：湘A×××××）、苹果牌手机已交由公安机关保管，追缴的赃款11万元已发还被害人罗某。
6、在逃人员登记信息表证明，徐某涉嫌盗窃共同犯罪被公安机关上网追逃。
7、湖南省长沙市芙蓉区人民法院（2012）芙刑初字第310号刑事判决书、金春霞的供述证明，金春霞因犯盗窃罪已被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑十二年。
8、徐某的户籍证明。
9、上诉人徐某的供述，徐某对明知金春霞的黄金系当天购买，第二天帮助金春霞低价出售，将所得赃款转至其广东姨父的工商银行卡账户，后直接由其姨父转28.8万元至买车的原车主账户，提走5万元现金的过程有多次详细的供述，只是辩称其以为金春霞的金条系他人所送。
本院认为，上诉人徐某明知其女友金春霞购买价值592500元黄金系犯罪所得而予以窝藏、转移、代为销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。本案部分赃款、赃物已追回，可酌情对被告人徐某从轻处罚。上诉人徐某上诉及其辩护人辩护提出，金春霞的行为只构成侵占罪；徐某以为金春霞的金条系他人所送，故徐某帮助销赃、转移赃款的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查，1、金春霞将被害人罗某的银行卡掉包，系盗窃银行卡，盗窃银行卡并使用的，应以盗窃罪定罪处罚，故金春霞的行为构成盗窃罪。2、徐某作为金春霞的同居男友，明知金春霞购买价值近60万元的黄金与金春霞的职业或者财产状况明显不符，根据《最高人民法院审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（六）项之规定，可以认定徐某明知金春霞的黄金系犯罪所得，仍予以窝藏、转移、销售。徐某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘 征
审 判 员 苏诞阳
代理审判员 龚 文
二〇一四年十二月二日
书 记 员 牟治伟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。