江苏省靖江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1282刑初578号
公诉机关江苏省靖江市人民检察院。
被告人常雨，男，1994年5月1日出生于安徽省怀远县，汉族，高中文化，无业，住怀远县。因本案于2016年9月6日被刑事拘留，同月28日被逮捕。
被告人潘冬冬，男，1994年11月15日出生于安徽省池州市，汉族，初中文化，无业，住池州市贵池区。因本案于2016年9月6日被刑事拘留，同月28日被逮捕。
被告人康敬雅，女，1993年1月28日出生于安徽省阜南县，汉族，本科文化，无业，住阜南县。因本案于2016年9月6日被刑事拘留，同月28日被逮捕。
辩护人顾明松，江苏百川通律师事务所律师。
被告人林青明，男，1993年9月13日出生于安徽省桐城市，汉族，专科文化，无业，住桐城市。因本案，于2016年9月6日被刑事拘留，同月28日被逮捕。
辩护人倪东先，江苏众乐律师事务所律师。
被告人何应杰，男，1993年3月10日出生于安徽省怀远县，汉族，专科文化，无业，住蚌埠市怀远县。因本案，于2016年9月6日被刑事拘留，同月21日被取保候审。
辩护人倪文渊，江苏倪文渊律师事务所律师。
辩护人吴玉松，安徽百舜律师事务所律师。
被告人张治成，男，1991年10月15日出生于安徽省太湖县，汉族，中专文化，无业，住安庆市太湖县。因本案，于2016年9月6日被刑事拘留，同月21日被取保候审。
靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2016〕586号起诉书指控被告人常雨、康敬雅、潘冬冬、林青明、何应杰、张治成犯非法拘禁罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月11日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院代理检察员郑玉龙，上列被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年8月6日至9月5日间，被告人常雨、康敬雅、潘冬冬、林青明、何应杰、张治成等人结伙，在本市顶和庄小区一区14幢404室传销窝点，采用按压、揪头发、扇耳光、体罚、恐吓、贴身盯梢、反锁房门、限制对外联系等方式非法拘禁他人4起，强迫他人缴纳钱款购买天津天狮生物发展有限公司虚拟产品，加入该公司传销组织。其中，被告人常雨、康敬雅、潘冬冬参与非法拘禁作案4起，被告人林青明参与非法拘禁作案2起，被告人何应杰参与非法拘禁作案2起，被告人张治成参与非法拘禁作案1起。具体分述如下：
1、2016年8月6日，王恩军（另案处理）以介绍道路施工工作为名将陈某骗至被告人常雨管理的顶和庄小区一区14幢404室传销窝点。后被告人常雨、康敬雅、潘冬冬、何应杰等人结伙，采用按压、恐吓、贴身盯梢、反锁房门、限制对外联系等方式剥夺陈某人身自由，强迫其缴纳人民币28000元购买天津天狮虚拟产品，致陈某被非法拘禁达10日；
2、2016年8月18日，被告人潘冬冬以介绍快递生意为名将伍某2骗至被告人常雨管理的顶和庄小区一区14幢404室传销窝点。后被告人常雨、康敬雅、潘冬冬、林青明、张治成等人结伙，采用按压、揪头发、体罚、恐吓、贴身盯梢、反锁房门、限制对外联系等方式非法剥夺伍某2人身自由，强迫其缴纳19600元购买天津天狮虚拟产品，致伍某2被非法拘禁达10日；
3、2016年8月23日，被告人何应杰以介绍快递生意为名将田某骗至被告人常雨管理的顶和庄小区一区14幢404室传销窝点。后被告人常雨、康敬雅、潘冬冬、林青明等人结伙，采用恐吓、贴身盯梢、反锁房门、限制对外联系等方式非法剥夺田某人身自由，强迫其缴纳30800元购买天津天狮虚拟产品，致田某被非法拘禁达10日；
4、2016年8月26日，被告人林青明以合伙开奶茶店为名将伍某3骗至被告人常雨管理的顶和庄小区一区14幢404室传销窝点。后被告人常雨、康敬雅、潘冬冬、何应杰等人结伙，采用揪头发、扇耳光、恐吓，贴身盯梢、反锁房门、限制对外联系等方式非法剥夺伍某3人身自由，致伍某3被非法拘禁达10日；
被告人常雨、潘冬冬、康敬雅、林青明、何应杰、张治成归案后如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人常雨、潘冬冬、张治成，被告人康敬雅及其辩护人顾明松、被告人林青明及其辩护人倪东先、被告人何应杰及其辩护人倪文渊、吴玉松在开庭审理过程中无异议，且有被害人陈某、伍某2、田某、伍某3的陈述，证人许某、伍某1的证言，涉案人员姜效芳的供述，抓获经过说明，辨认笔录以及六名被告人的身份材料等证据证实，足以认定。
在本院审理期间，被告人康敬雅的亲属代为退出违法所得10000元，被告人林青明的亲属代为退出违法所得8000元，被告人何应杰退出违法所得20000元。经审前调查，被告人康敬雅、林青明、何应杰、张治成住所地社区矫正机构均认为各被告人具备一定的帮教基础和条件，评估意见为：被告人康敬雅、林青明、何应杰、张治成社区监管条件符合。
本院认为，被告人常雨、潘冬冬、康敬雅、林青明、何应杰、张治成等人结伙，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，应依法处罚。常雨、潘冬冬、康敬雅、林青明、何应杰、张治成归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。公诉机关指控常雨、康敬雅、潘冬冬、林青明、何应杰、张治成犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。鉴于常雨、潘冬冬、康敬雅、林青明、何应杰、张治成当庭自愿认罪，且犯罪情节较轻，康敬雅、林青明、何应杰退出部分违法所得，有悔罪表现，故酌情从轻处罚。康敬雅、林青明、何应杰、张治成与常雨、潘冬冬相比，在对他人实施非法拘禁时所起作用相对较小，亦可酌情从轻处罚。参考各被告人住所地社区矫正机构的评估意见，对康敬雅、林青明、何应杰、张治成宣告缓刑，对所居住的社区没有重大不良影响，故均给予其一定的考验期限。各辩护人与上述相关的辩护意见，本院予以采纳。被告人康敬雅的辩护人、被告人林青明的辩护人提出的两被告人是被他人胁迫实施非法拘禁、系胁从犯的辩护意见，经查，被告人康敬雅、林青明在误入传销组织后，被告人康敬雅虽未对他人实施殴打、按压行为，但仍积极实施反锁房门、看管等非法拘禁的行为，被告人林青明积极实施按压、贴身盯梢等非法拘禁的行为，且该行为均是其自主作为，也是主观意思的表示，不符合胁从犯的构成要件，两辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。结合各被告人实际退赔金额及各被害人的实际损失，酌定退赔违法所得。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人常雨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2018年3月5日止。）
二、被告人潘冬冬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2018年1月5日止。）
三、被告人康敬雅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人林青明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人何应杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人张治成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人康敬雅退出的违法所得人民币一万元，分别发还被害人陈焰南人民币三千五百元，被害人伍寒人民币三千元，被害人田磊三千五百元；被告人林青明退出的违法所得人民币八千元，分别发还被害人伍寒人民币四千元，被害人田磊人民币四千元；被告人何应杰退出的违法所得人民币二万元，发还被害人陈焰南。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱联明
人民陪审员 何灿芬
人民陪审员 陶 怡
二〇一七年二月十三日
书 记 员 徐 欣
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。