江西省宜春市袁州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）袁刑初字第427号
公诉机关宜春市袁州区人民检察院。
被告人朱虹，女，1974年6月9日出生，，汉族，江西省万载县人，大专文化，江西省食品发酵研究所出纳，家住宜春市。因涉嫌犯挪用公款罪于2015年4月21日被袁州区人民检察院取保候审。
辩护人许东明，江西天开律师事务所律师。
辩护人彭顺生，江西天开律师事务所律师。
宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉[2015]361号起诉书指控被告人朱虹犯挪用公款罪于2015年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员徐运锋出庭支持公诉，被告人朱虹及其辩护人许东明、彭顺生等到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜春市袁州区人民检察院指控：自2010年5月始，被告人朱虹作为江西省食品发酵研究所(下称研究所)职工，在负责保管宜春市全盛房地产开发有限公司(下称全盛公司)交给研究所的押金和“团购房指标款”及代收水电费和店面租金期间，利用职务之便，私自将保管在其个人工商银行账户内（卡号62×××53）公款，先后八次挪用给其丈夫巫某1归还生意上的借款，共计31.94万元，至今未归还。分述如下：
1、2014年9月30日，被告人朱虹转款5.94万元到张某2万载农商银行白良支行账号(62×××10)，归还巫某1在支行的借款利息。
2、2014年9月30日，被告人朱虹转款4万元到甘某万载县工商银行账户(62×××72)，归还巫某1借万载县银通典当有限责任公司老板龙湖南的借款利息。
3、2014年10月16日，被告人朱虹转款5万元到伍某工商银行账户(62×××23)，归还巫某1借伍某的借款本金。
4、2014年10月20日,被告人朱虹转款5万元到李某工商银行账户(62×××37)，归还巫某1借李某的借款本金。
5、2014年11月6日,被告人朱虹转款3万元到聂某1工商银行账户(62×××28)，归还巫某1借聂某1的借款本金。
6、2014年11月7日，被告人朱虹转款3万元到黄红林工商银行账户(62×××74)，归还巫某1借黄金梅的借款本金。
7、2014年11月8日，被告人朱虹转款3.5万元到巫某2工商银行账户(62×××69)，归还巫某1借巫水兴（巫某2父亲）的借款本金。
8、2014年11月9日，被告人朱虹转款2.5万元到巫某2工商银行账户，归还巫某1借巫水兴的借款本金。
2014年11月的一天，被告人朱虹向单位领导主动交代了其挪用公款的事实。
公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人朱虹身为国家工作人员，在负责保管单位资金过程中挪用资金给其丈夫从事经营活动，数额巨大，其行为构成挪用公款罪，其行触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其法律责任。系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七第一款之规定。
被告人朱虹对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议。
经审理查明：自2010年5月开始，被告人朱虹在江西省食品发酵研究所(以下简称研究所)工作，担任研究所出纳职务。被告人朱虹在负责保管宜春市全盛房地产开发有限公司(以下简称全盛公司)交给研究所的押金和“团购房指标款”及代收水电费和店面租金期间，利用职务之便，私自将保管在其个人工商银行账户内（卡号62×××53）公款，先后八次挪用给其丈夫巫某1归还生意上的借款，共计31.94万元。2016年3月23日至3月24日，被告人朱虹共退还31.94万元至研究所。研究所对被告人朱虹的犯罪行为予以谅解。具体如下：
1、2014年9月30日，被告人朱虹转款5.94万元至张某2万载农商银行白良支行账号(62×××10)，归还巫某1在支行的借款利息。
2、2014年9月30日，被告人朱虹转款4万元至甘某万载县工商银行账户(62×××72)，归还巫某1借万载县银通典当有限责任公司老板龙湖南的借款利息。
3、2014年10月16日，被告人朱虹转款5万元至伍某工商银行账户(62×××23)，归还巫某1借伍某的借款本金。
4、2014年10月20日,被告人朱虹转款5万元至李某工商银行账户(62×××37)，归还巫某1借李某的借款本金。
5、2014年11月6日,被告人朱虹转款3万元至聂某1工商银行账户(62×××28)，归还巫某1借聂某1的借款本金。
6、2014年11月7日，被告人朱虹转款3万元至黄红林工商银行账户(62×××74)，归还巫某1借黄金梅的借款本金。
7、2014年11月8日，被告人朱虹转款3.5万元至巫某2工商银行账户(62×××69)，归还巫某1借巫水兴（巫某2父亲）的借款本金。
8、2014年11月9日，被告人朱虹转款2.5万元至巫某2工商银行账户，归还巫某1借巫水兴的借款本金。
2014年12月17日，被告人朱虹主动向其单位领导交代了其挪用公款的事实。
上述事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：
1、证人巫某1的证言：2014年9月份的时候，我从外地回到家里，从我老婆朱虹的口中得知他们研究所开发办公楼的那块地，全盛公司给研究所每个职工补13.5万元的好处，而朱虹正好负责保管并发放这笔钱。我就问朱虹我能不能到她保管的全盛公司的这笔钱里面借一些出来用，朱虹说这个钱是易某（全盛公司老总）放在研究所的钱，要问下易某同不同意，我就给易某打了个电话，因为我以前也借过易某的钱，跟他也算熟悉，易某就说反正他们公司的钱也都是要放在朱虹这里，你从你老婆那里借一点就借一点，但是记得要还回来，我说可以。就这样，在去年9月到11月，当别人问我还钱催的特别急的时候，我就发个账号和金额给朱虹，要她转账给对方，帮我先还一下钱，在朱虹保管的这笔公款里面陆陆续续总共借用了30多万元。2014年9月30日转到62×××10账户内的59400元，是打到张某2账户归还白良支行利息的钱；9月30日转到62×××72账户内的40000元，是打到甘某账户归还龙湖南的利息；10月16日转到62×××23账户内的50000元是还伍某的钱；10月20日转到62×××37账户内的50000元是还李某的钱；11月6日转到62×××28账户内的30000元是还聂某1的钱；11月7日转到62×××74账户内的30000元是打到黄红林账户还黄金梅的钱；11月8日和11月9日转到62×××69账户内的这两笔35000元和25000元，是还巫某2的钱。
2、证人张某1的证言：2010年经研究所班子会议研究决定由朱虹接龙某的手，负责代收周边用户的水电费、收取研究所所属店面租金。另外在2011年班子会议又研究决定让朱虹负责保管宜春市全盛房地产公司交到我所2000万元土地押金。2014年11月研究所决定将这几年全盛公司押金所产生的利息发放给全体职工作为福利，但是朱虹发了一部分以后，还有部分的钱一直发不出来，而且几天都未到单位上班，说是在网上给职工发钱。有一天我要汪燕打电话得知朱虹在万载后，我和聂某2、张某3、何某（司机）就赶到万载过问发放利息款的事情，朱虹和他老公巫某1跟聂某2和张某3主动交代了他们之前挪用了60来万元的公款给巫某1使用，我们就要求朱虹和巫某1赶紧把钱还上并把职工的福利赶紧发下去，并要在研究所职工大会上面说明情况。结果第二天上午朱虹与巫某1在职工大会上作了检讨，保证会尽快将钱发放到职工手里。针对押金、利息的管理问题，研究所成立了一个由聂某2、张某3（培训科科员）等人牵头的调查小组，朱虹写了一份情况说明，并将利息款全部发下去了。但是具体朱虹是如何挪用的公款，钱用到哪里去了，我也搞不清楚，要问她本人才清楚。
3、证人易来根的证言：2011年6月我市房地产市场很好，当时我听说研究所现在那宗地准备出让，觉得很有开发价值，我就接华东房地产开发有限公司易军华的手与研究所进行了洽谈，当时研究所提出出让这块地，要求职工保利1000万元、单位保利用于办公楼建设1000万元、店面700万元，并要我们存2000万元押金到他们那里，经过具体详谈，我公司与研究所签订了一份合作开发和新址建设协议。
为方便我公司使用资金，我和研究所协商后决定，这2000万元不进研究所的财务账。为方便我公司办理贷款业务，我公司又提出这笔钱必须要存入九江银行，由研究所指定人员专门进行保管。后来研究所就指定他们的出纳朱虹负责保管这笔钱，后来我公司给研究所的钱就都是打入研究所出纳朱虹的个人账户内，在这之前，我不认识朱虹。因为研究所这宗地的容积率从4.5降成了2.5，失去了开发价值，所以我公司实际上并未交齐2000万元押金，只分两次交了1740万元，其中第一次是2012年2月转账1000万元和2012年4月转账600万元，共1600万元，第二次是2013年7月转账140万元。2013年6月15日，我公司为周转资金经研究所同意借回了800万元，2013年12月，我公司要为到宜春市国土局参加竞拍这宗地，又借回了800万元。这样在2013年12月我公司拍得这宗地后，放在研究所的押金只有140万元了。我们公司在2014年与研究所重新签订的协议，协议改变的内容就是全盛公司收回研究所职工团购房指标，并一次性补给每个职工13.5万元，未来开发楼盘临街店面完全归我公司所有，若研究所职工又想买房的话，则按2300元/平米的价格购买。
我是按照研究所的要求将钱分多次转到研究所出纳朱虹的账上，由她负责去发放这笔钱的。其中2014年8月20日王某转账200万元、2014年9月2日万和实业转账400万元、2014年9月2日至2014年12月20日何峰12次转账共226.8万元和2014年12月4日叶冬玲转账26万元加上原来存放在朱虹那里剩余的140万元押金，总共是992.8万元。我记得是有三四个人没有领。其中所长张学民是自己主动提出来暂时不领，剩下几个是没有回来在研究所上班，我不肯给他们。凡是领了这13.5万元的职工，我公司都跟他们签订了一份《回购职工住房指标款的协议》。2014年9月份，巫某1当面问过我借钱，当时我公司因要给研究所职工发放13.5万元就转了钱给研究所是由他老婆朱虹个人保管，我就说我这里没有钱，你要用钱到你老婆那里拿，到时候你再还给我就是。后来巫某1跟我说他从朱虹那里借了28万元，我跟他算了2万元利息，在2014年12月份巫某1还给了我30万元，后来我又把这30万元转给朱虹用于支付13.5万元去了。因为这笔钱是我们公司刚转过去的，巫某1和朱虹是夫妻关系，所以我以为这样答应没什么问题。但是按照规定这笔钱转给了朱虹保管，如果要使用的话就应该要通过所里同意，我和朱虹个人肯定都没有权利把这笔钱借给他老公个人的。发这笔13.5万元之前的押金，研究所一开始也要求打到他们公司财务账，我考虑到进了财务账，要是不发退回来就特别麻烦，所以我也就提出来还是要放在个人账户上发，并没有具体说要哪个人管理。因为前面我公司的押金一直是交给朱虹保管，后来研究所就继续指定朱虹代发，朱虹不是我公司的人，我也没有付给她一分钱工资，我公司不可能委托她去做什么事。
4、证人张某2的证言：朱虹在2014年9月30日网转59400元到我农商银行62×××10账户内是因为2014年9月初，巫某1归还欠我们行20万元信用贷款的利息的钱。我记得当时是巫某1和他老婆一起到的我们银行，他老婆当面用手机将钱转到我的账户内，帮他还清了利息，后来巫某1就又办理了续贷20万元的银行手续。因为他办理的是信用贷款，利息就有一分多，而且他超期了几个月才归还利息，要算复息，还有部分罚息，所以才有这么多。
5、证人甘某的证言：巫某12010年左右向我公司老总龙湖南借20万元，朱虹于2014年9月30日向我工商银行62×××72账户内网转了40000元钱。该40000元是支付的去年利息，因为我是公司的出纳，所以巫某1就将钱转至我的个人账户内。
6、证人李某的证言：朱虹在2014年10月20日网转了50000元给我，是巫某1还给我的钱，62×××37是我工商银行的卡号。今天我看到这份银行账户明细，才知道这50000元钱是从他老婆朱虹账户上打给我的。他是在2012年1月分两次借的，第一次借了260000元，第二次借了200000元，总共是借了460000元。巫某1以前在丽景山庄门口开过装修公司，在十运会他家楼下开过饭店，还在喜来乐旁边开过宾馆，做了好多种生意，他借我这两笔钱肯定也是拿去做生意了，具体做什么生意我不清楚。
7、证人聂某1的证言：朱虹在2014年11月6日网转了30000元给我，是巫某1还给我的钱，62×××28是我工商银行的卡号。今天我看了到这份银行账户明细，才知道这30000元钱是从朱虹账户上打给我的。他是在2013年12月左右分两次借的，第一次借了60000元，第二次借了12000元，总共是借了72000元。我知道巫某1本人是做房屋中介生意的，但是他借我这两笔钱具体拿去做什么我不清楚。
8、证人黄金梅的证言：朱虹在2014年11月7日网转了30000元到我的黄红林工商银行62×××74账户内，这是去年巫某1还我的钱，我要他直接打到黄红林的账上，我今天才知道是他老婆朱虹转给我的。在2013年的时候，巫某1问我借钱，我当时没有钱，就是以我的名义帮他向黄红林借了3万元，所以这次还钱也是要巫某1直接将钱还到黄红林账户内。我哥哥黄红林并不知道他的钱实际上借给了巫某1，他还以为这3万元借给了我。
9、证人巫某2的证言：朱虹在2014年11月8日网转35000元、11月9日网转了25000元到我的工商银行62×××69账户内。因为2014年11月初，巫某1通过他老婆朱虹的银行账户还我爸爸巫水兴的钱。借的时候巫某1说是拿去做生意，但具体做什么不清楚。
10、被告人朱虹的供述：我以前是研究所的出纳。2010年5月份我接龙永强的手，负责代收并保管周边用户的水电费和研究所所属店面租金。2011年我又保管了宜春市全盛房地产开发公司为开发我们研究所那块地（以下简称全盛公司）给我们研究所的押金和给我们的好处费。因我在2014年9月左右挪用了研究所的公款给我老公巫某1做生意，2014年12月底研究所下文对我进行了处分，将我调离了出纳岗位，现在我在研究所办公室上班。
我挪用的是全盛公司交给我们研究所每位职工13.5万元经济补偿款（好处费）里面的钱。在2011年底，研究所班子会议研究决定全盛公司转来的钱不入所里财务账，而是所里指定由我个人管理并存在我个人银行账户内。后来我就把全盛公司转来的2000万元押金和好处费存放我的九江银行卡和工商银行两个个人银行卡内。九江银行的这张卡是我为了存放全盛公司给我们研究所的这两笔钱而专门开的户，这里面没有我个人一分钱。工商银行这张卡是我早几年开的一张私人卡，但是在2014年9月份给所里职工发放13.5万元钱的时候，因为这张卡办理了网上银行，转账比较方便，所以我将九江银行卡上的钱（包括原来2000万押金存定期产生的60多万元银行利息）发完以后，就把卡上4万余元全部转到了这张工商银行卡里面，后面主要是用工商银行卡来收全盛公司转来的钱和给职工发钱，在保管和发放这笔钱的过程中，工商银行卡里面属于我自己的钱最多的时候也就两千元左右。是研究所班子会决定全盛公司所有转过来的钱都存在我个人银行账户内，要我负责保管并发放的。全盛公司有自己的财务人员，不需要委托我做什么。
全盛公司为了购买我们研究所这宗地搞房地产，我们研究所在2011年底要他们公司陆陆续续交了2000万元的保证金，并安排我在九江银行开了一个银行账户负责保管这笔钱。因为全盛公司中途有个股东临时撤股，实际上这2000万元并未交齐，其中我保管这笔钱最多的时候是有1600万元，其中分别是2012年2月16日入账1000万元和2012年4月18日入账600万元。这两笔钱入账后我将这1600万元存做了6张定期存单。2013年6月15日，全盛公司经研究所同意借回了800万元，2013年12月16日，全盛公司要到国土局参加竞拍研究所这宗地，又取回了800万元，这样相当于全盛公司将1600万元已经全部取回了。但是全盛公司在2013年7月还转了140万元到我这里，所以在2014年我们研究所和全盛公司商定给不购房职工每人13.5万元补偿款之前，我保管的全盛公司的押金只有140万元和60万元左右利息。
2014年8月底，研究所与全盛公司商定给不购房职工每人13.5万元补偿款后，全盛公司于2014年8月20日转200万元到九江银行账户，2014年9月2日转400万元到九江银行账户（其实这400万元在2014年8月27日就已经转到我卡上，但是全盛公司为周转资金经研究所同意又借回去几天）；2014年9月13日至12月20日全盛公司又分13次转了252.8万元（其中12笔是何峰转过来的，1笔是叶冬玲转过来的）到我工商银行账户内。这样总的算下来，全盛公司总共转给了我140+200+400+252.8=992.8万元用于发放给不购房职工。
研究所在职加退休职工只有所长张某1和一个在外工作的黄旭暂时没有领这笔钱，其他的职工都要了这笔钱，总共是发放了73×13.5=985.5万元。这些钱我都是通过九江银行账户和工商银行账户直接转账到每个职工的账户发放的，也全部发清了。
我这几次从公款中挪钱都是借给我老公巫某1还生意上的借款，每次都是巫某1提供给我一个名字和银行账号，要我将钱直接转给对方，有些甚至对方是什么人我都不清楚，所以你们上次要我交代挪用的问题时，我是根据挪用的金额大概回忆的，和实际挪用情况不相符。回去后我问了巫某1才想起来在2014年9月至11月期间，我是用网上银行从工商银行卡内的公款中转账帮他还了8笔钱，在前几天我根据我和我老公巫某1的记忆情况写了个书面的交代材料交给了你们，具体情况是：
1、2014年9月30日转59400元到62×××10张某2农商银行账户内。这笔钱是用于归还巫某1在万载农商银行白良支行20万元的利息，当时我跟着巫某1一起到了白良支行，巫某1要我当面用手机将钱转给了白良支行的主任张某2，要他帮忙归还在他们支行借20万元的利息，然后巫某1还办理了续贷手续。
2、2014年9月30日转4万元到62×××72甘某账户内。这笔钱是我和巫某1在万载农商银行白良支行的时候，巫某1要我用手机网银转过去的，甘某我不认识，我也不知道巫某1还的是什么钱。
3、2014年10月16日转5万元到62×××23伍某账户内。伍某这个人我不认识，这笔钱是巫某1打电话给我，要我转过去的。
4、2014年10月20日转5万元到62×××37李某账户内。这笔钱是巫某1打电话要我转过去的。
5、2014年11月6日转3万元到62×××28聂某1账户内。这笔钱是巫某1打电话要我转的。
6、2014年11月7日转3万元到62×××74黄红林账户内。这笔钱是巫某1打电话要我转的。
7、2014年11月8日转3.5万元和2014年11月9日转2.5万元至巫某262×××69账户内。这两笔钱是巫某1打电话要我转的。
我共挪用了319400元。巫某1至今未将这319400元钱还给我。因为借出去的这笔钱是要发放给研究所职工的，巫某1一直没还钱，我也拿不出这么多钱来，为了把钱及时发下去，我就把我保管的研究所30多万元水电费和房租（公款）又挪过去，相当于是拆东墙补西墙，我现在又还差30多万元水电费和房租没有交到财务上。2014年9月的时候，我跟巫某1说全盛公司要给我们研究所每位不购房职工补偿好处费13.5万元，所里要我负责保管并发放这笔钱。当时巫某1听到后，因他做生意在外面欠了很多人的钱（听他说总共借了别人几百万元），就向我提出到这里面借钱给他，当时我没有同意，说这又不是我的钱，你自己打电话问易某同不同意，后来不知道巫某1是不是去和易某说过，反正巫某1对我说易某同意了，所以我就借给了巫某1那8次钱。
11、江西省食品发酵研究所与宜春市全盛房地产开发有限公司签订的合作开发和新址建设协议以及补充协议、押金管理协议和重新调整合作开发和新址建设的协议、江西省食品发酵研究所出具的办公用地《国有土地使用证》、宜春市政府办公室[2011]73号《会议摘录》、研究所《土地收储出让有关问题的请示》复印件、宜春市全盛房地产开发有限公司营业执照和竞买申请书、竞买保证金1600万元到账确认书复印件，证实江西省食品发酵研究所与宜春市全盛房地产开发有限公司签订了合作开发和新址建设协议，按照协议全盛公司要支付给研究所押金和“团购房指标款”。全盛公司支付了1600万元保证金给研究所。
12、江西省食品发酵研究所出具的关于回购职工住户指标款的协议和关于开发公司自愿给甲方职工保证金的说明及班子会记录各一份，证实宜春市全盛房地产开发有限公司自愿拿出壹拾叁万伍千元给食品发酵研究所每位职工作为保证金，并委托被告人朱虹代发。
13、江西省食品发酵研究所出具的指定朱虹保管全盛公司保证金、给职工发放保证金利息的班子会议记录复印件，证实江西省食品发酵研究所班子会决定由被告人朱虹开设账户管理保证金及保证金利息。
14、江西省食品发酵研究所出具的朱虹发放职工13.5万元“团购房指标款”的《发放表》复印件，证实被告人朱虹代为收取和发放“团购房指标款”的事实。
15、江西省食品发酵研究所出具的被告人朱虹收缴管理水电费、店租情况的复印件、水电费的记账凭证、水电费总表、房租收入汇总表及情况汇总，证实2010年至2012年总计水电、房租收款771956.7元，被告人朱虹上缴财务款539032.8元，合计余款232923.9元；2010至2014年实际应缴金额384476.9元。
16、研究所出具的情况说明，证实2014年12月17日，被告人朱虹主动向其单位领导交代了其挪用公款的事实。
被告人及辩护人向法庭提交了转账凭证四份、收据一份以及研究所出具的谅解书一份，该组证据经庭审质证，予以确认。
本院认为,被告人朱虹身为国家工作人员，在负责保管单位资金过程中挪用资金给其丈夫从事经营活动，数额巨大，其行为构成挪用公款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人朱虹案发后主动投案并如实供述了犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。对辩护人提出的该辩护意见予以采纳。被告人朱虹已退还全部挪用款项并取得研究所的谅解，可酌情从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人朱虹犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张 丽
人民陪审员 周梅珍
人民陪审员 周楚云
二〇一六年三月二十五日
代书 记员 王 华