天津市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）二中刑终字第298号
原公诉机关天津市东丽区人民检察院。
上诉人（原审被告人）潘××。2014年3月1日因涉嫌犯行贿罪被刑事拘留，同年3月13日被依法逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。
辩护人刘润洁，天津思盈律师事务所律师。
天津市东丽区人民法院审理天津市东丽区人民检察院指控原审被告人潘××犯诈骗罪、行贿罪一案，于二〇一五年五月二十日作出（2014）丽刑初字第771号刑事判决。原审被告人潘××不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市人民检察院第二分院指派代理检察员任婧出庭履行职务。上诉人（原审被告人）潘××及其辩护人刘润洁到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，被告人潘××系天津物尔购超市发展有限公司（以下简称物尔购超市）董事长。2012年，被告人潘××在得知“万村千乡市场工程”项目后，在明知自己的公司不符合申报条件的情况下，伪造虚报相关申报材料，为使申报项目得以审核通过并获取相应的中央财政补贴资金，被告人潘××给予主管审批该项目的天津市商务委员会市场建设处处长崔××（另案处理）人民币3.5万元。2012年12月25日，被告人潘××骗取“万村千乡市场工程”中央补助资金人民币126.3万元，并转存入个人账户。2014年3月1日，被告人潘××被抓获归案。
案发后，被告人潘××家属退赔的中央补助资金人民币126.3万元，现已交至天津市东丽区人民检察院。
认定上述事实的证据如下：
1、证人刘××的证言，证实其和被告人潘××有业务往来三四年了，有一次，潘××给其打电话，说他公司有一笔货款下来，必须打到公司账户，让其帮忙转一下，2013年1月7日，有一笔125.5万元的款子打入其公司在交通银行天津市天山路支行的户上，因为之前潘××欠其60万的货款，他答应先还25.5万元，直接从这笔125.5万元里划扣，剩下的钱其就直接给了潘××。
2、证人雷××的证言，证实2012年其在天津市宁河县开办了银锦超市，挂了潘××的物尔购超市的牌子，属于加盟他们超市，银锦超市由其和季必贵两个人出资，其也不知道物尔购超市申报“万村千乡市场工程”的计划。
3、证人叶××的证言，证实北辰区碎娟便利店是其小姨徐碎娟出资经营的，其帮助小姨照看便利店，便利店挂着物尔购超市的牌子，是和物尔购超市签了加盟书，他们不知道物尔购超市申报“万村千乡市场工程”的计划。
4、证人占××的证言，证实其是北辰区卫青便利店的老板，被告人潘××是其老乡，这个店子是其个人出资的，加盟了物尔购超市，但没有缴纳加盟费，店的货物是别的供货商供应的，跟物尔购超市无关，其也不知道物尔购超市申报“万村千乡市场工程”的计划。
5、证人季××的证言，证实其是津南区购得乐超市的老板之一，这个店子是其和另外两个老乡合伙开的，潘××是浙江景宁工商联合会驻天津商会的会长，他们是开会的时候认识的，购得乐超市挂的是物尔购超市的牌子，超市的货物都是其自己采购的，其也不知道物尔购超市申报“万村千乡市场工程”的计划。
6、证人赖××的证言，证实其是潘××的妻子，其和潘××从2002年在天津开超市，以前在大毕庄开过两个超市，后来卖了，2009年在华明镇开了一个超市，就是物尔购超市，一共开了两家物尔购超市，另外一家在津南区北闸口镇，其只负责华明的超市，物尔购超市没有自己的配送中心，其不清楚物尔购超市有几家直营店，食品类的商品是厂家直接给他们送货，百货类的商品是自己去批发市场或者批发市场直接给送货，华明镇的物尔购超市一年营业额在350万元左右，华明镇的超市的营业收入支配使用权在其，津南物尔购超市由潘××支配，两家超市都是相对独立经营。
7、物尔购超市申报材料，证实申报内容为物尔购超市创立于2009年，直营店发展到22家，从业人员2000人以上，年交易额4.1亿元，有配送中心2个，总计面积3600平方米，配送车辆10部。
8、私营公司基本情况，证实物尔购超市系有限责任公司，股东为潘××及其妻子赖××。
9、对物尔购超市的情况调查，证实该企业的营业总收入等情况。
10、案件来源及抓获经过，证实案件的来源及被告人潘××被抓获的经过。
11、被告人潘××的户籍证明，证实被告人的户籍情况。
12、“万村千乡市场工程”的政策性文件、天津市津南区商委、天津市商委推荐物尔购超市的审批材料，证实“万村千乡市场工程”的标准和要求。
13、被告人潘××的供述，证实其在申报“万村千乡市场工程计划”的材料中对物尔购超市的营业收入、从业人员、配送中心和直营店数量方面均存在夸大和弄虚作假的成分，均不符合“万村千乡市场工程计划”的规定，其获取了中央补助资金人民币126.3万元；同时证实在申报“万村千乡市场工程”项目中，其给天津市商务委员会的崔××处长送过两回钱，第一次是2012年中秋节前夕，其去崔××的办公室，给他送了5000元，第二次是2012年11、12月份的时候，崔××带人来物尔购超市实地验收，让其提前准备3万元，其就准备了3万元，他们来津南检查时，当其他两个人去检查时，其上了崔××的车，给了他3万元，后来有一次其去崔××办公室，他说补贴款下来后，让其拿出20万元给他们单位，其当场同意，但是等补贴资金到位后，其就主动给他打电话，说钱准备好了，他说当时风声紧，这笔钱他不要了，这笔20万元的钱就没给他。其之所以给崔××钱，是因为物尔购超市不符合申报条件，很多材料都是弄虚作假，崔××是主管审批的市场建设处处长，给他钱是让他在审批过程中多帮忙，如果没有他的帮助，补贴资金肯定下不来。
14、证人崔××的证言，证实其是天津市商务委员会市场建设处处长，负责过“万村千乡市场工程”，在该项目审批过程中，其收受了物尔购超市的董事长潘××好处费，2012年中秋节前夕，潘××来到其办公室，寒暄了几句后，拿出一个信封，里面装了5000元，送给其，2012年年底项目验收时，其带人去津南，潘××上了其的车，给了其30000元钱，他也没多说什么。潘××是津南区商务委员会市场建设科科长韩××介绍给其认识的，潘××当时跟其说他们公司有不符合标准的地方，请其多帮忙，忘不了其。
15、证人韩××的证言，证实其是津南区商务委员会市场建设科科长，其负责过“万村千乡市场工程”项目，有一次潘××向他们科申报了这个项目，其就对他们公司的两家在津南区的店面进行了核实，申报材料都是潘××提供的，审核完之后其就向市商委推荐了，市商委的崔××处长和相关人员下来实地验收。2012年下半年，潘××来到其办公室，说补贴已经办完了，但是崔××那有点想法，想让他给崔××好处，其问他要多少，潘××没有明说，之后给没给其就不知道了。
16、天津市商务委员会提供的市场建设处处长崔××的职责证明，证实崔××负责“万村千乡市场工程”项目的审核、验收等。
17、中华人民共和国财政部办公厅、中华人民共和国商务部办公厅、天津市商务委员会关于2012年开展万村千乡市场工程有关问题的通知，证实申报“万村千乡市场工程”企业的资质、标准和要求。
18、电汇凭证，证实物尔购超市获得中央财政补贴款人民币126.3万元。
19、崔××收受好处的记账单，证实崔××收受过潘××的好处费人民币3.5万元。
以上证据经庭审质证，证据均系司法机关依法取得，能相互印证证明本案事实，对证据的证明效力予以确认。原审法院根据本案事实及证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条、第三百九十条、第六十四条、第五十六条、第六十九条之规定，判决：一、被告人潘××犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元，剥夺政治权利一年；犯行贿罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币200000元，剥夺政治权利一年；二、被告人潘××退赔至天津市东丽区人民检察院的中央补助资金人民币126.3万元上交国库。
原审被告人潘××以其不构成诈骗罪为由，提出上诉。其辩护人认为，上诉人潘××的行为不构成诈骗罪，请求二审法院给其罚当其罪的判决。
天津市人民检察院第二分院意见：本案事实清楚，证据确实、充分，一审判决定性准确，量刑适当，建议二审法院依法驳回上诉，维持原判。
经审理查明，上诉人潘××系物尔购超市董事长。2012年，上诉人潘××在得知“万村千乡市场工程”项目后，在明知自己的公司不符合申报条件的情况下，伪造虚报相关申报材料，为使申报项目得以审核通过并获取相应的中央财政补贴资金，上诉人潘××给予主管审批该项目的天津市商务委员会市场建设处处长崔××人民币3.5万元。2012年12月25日，上诉人潘××骗取“万村千乡市场工程”中央补助资金人民币126.3万元，并转存入个人账户。2014年3月1日，上诉人潘××被抓获归案。案发后，上诉人潘××家属退赔中央补助资金人民币126.3万元，已交至天津市东丽区人民检察院。
上述事实有案件来源及抓获经过，证人刘××、雷××、叶××、占××、季××、赖××、崔××、韩××的证言，物尔购超市申报材料，私营公司基本情况，对物尔购超市的情况调查，“万村千乡市场工程”的政策性文件、天津市津南区商委、天津市商委推荐物尔购超市的审批材料，天津市商务委员会提供的市场建设处处长崔××的职责证明，中华人民共和国财政部办公厅、中华人民共和国商务部办公厅、天津市商务委员会关于2012年开展万村千乡市场工程有关问题的通知，电汇凭证，崔××收受好处的记账单，上诉人潘××的供述，户籍证明等证据予以证实。
上述证据来源合法，内容客观真实，各证据之间互有关联性，能证实本案事实，本院予以确认。二审查明的事实与一审判决认定的事实一致。
本院认为，上诉人潘××以非法占有目的，采取虚构事实的手段，骗取中央补助资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物共计人民币3.5万元，其行为已构成行贿罪，依法均应予惩处。上诉人潘××一人犯数罪，依法应数罪并罚。针对上诉人潘××所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经审查，卷中有相关证人证言、物尔购超市申报材料、对物尔购超市的情况调查，上诉人潘××的供述等证据，能够形成证据锁链，证实上诉人实施了诈骗的行为，虽然上诉人潘××否认其具有诈骗的犯罪行为，但其辩解理由与在案证据证明的事实不符。综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人潘××所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见无事实及法律依据，本院不予支持。天津市人民检察院第二分院意见正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 丁秉花
代理审判员 张津隆
代理审判员 宋 菲
二〇一五年八月十二日
书 记 员 唐彬皓
速 录 员 回桂月