福建省连江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）连刑初字第292号
公诉机关：连江县人民检察院。
被告人：林家兴，男，1960年4月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地址：福建省连江县。2014年4月2日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局刑事拘留，同年5月7日经连江县人民检察院批准逮捕，次日由连江县公安局执行逮捕。现羁押于连江县看守所。
连江县人民检察院以连检公刑诉（2014）1123号起诉书指控被告人林家兴犯诈骗罪，于2014年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。连江县人民检察院指派代理检察员林荣烁出庭支持公诉，被告人林家兴到庭参加诉讼，现已审理终结。
连江县人民检察院指控：1、2008年以来，被告人林家兴以去三明市承包工程的名义陆续向黄某某借款计人民币10万元。2010年年初，林家兴因无能力偿还，谎称替黄某某把之前借给他的10万元作为股份入股到连江县公交公司，并叫黄某某办一张农业银行卡，之后林家兴陆续打入该卡所谓公交公司“工资”共计17500元。2010年6月，林家兴以在连江县财富天下小区帮黄某某订了一套商品房为由骗取黄某某65000元。2012年4月，林家兴以之前入股的连江公交公司“分红”168000元，帮黄某某把钱转投到南平市的一个房地产工程，还差32000元凑齐20万元为由，又骗取黄某某人民币3万元。
2、2011年6月至2012年6月期间，被告人林家兴以做房地产工程、罗源修路工程、三明市政工程、购买商品房资金周转不灵为由，共计诈骗谢某甲人民币12万元。2012年底，林家兴偿还谢某甲人民币4万元。
3、2011年9月至2013年2月期间，被告人林家兴以做房地产工程资金周转不灵为由，共计诈骗林某某人民币138000元。
4、2011年3月18日，被告人林家兴以做工程资金周转不灵为由，诈骗王某某人民币10000元。
为躲避追讨，被告人林家兴逃至福州、建阳、周宁等地，最后在连江县丹阳镇其亲戚家被公安机关抓获。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人林家兴以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相为手段，共计诈骗他人财物达人民币405500元，数额巨大，其行为已触犯《人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人林家兴辩称：对诈骗谢某甲和王某某的犯罪事实没有异议。但对起诉书指控其以入股连江公交公司为由诈骗黄某某10万元部分有异议，2008年以来他是向黄某某借款7万元，后经黄某某同意入股连江公交公司的。他没有诈骗林某某，他和林某某是同居关系，平时钱都是放在一起用。
经审理查明：2010年年初至2013年2月期间，被告人林家兴为牟取非法利益，以入股公交公司、承包工程缺乏资金、购买商品房还贷等为由，多次骗取他人钱财人民币405500元，用于个人治病和日常挥霍使用，具体事实如下：
1、2008年以来，被告人林家兴以去三明市承包工程的名义向被害人黄某某陆续借款人民币10万元。2010年年初，林家兴因无能力偿还债务，就谎称可以替黄某某将该10万元作为股份入股到连江县公交公司，黄某某还可在公交公司领取工资。黄某某信以为真便同意入股，之后林家兴陆续将所谓公交公司“工资”17500元存入黄某某农业银行卡内。2010年6月，被告人林家兴以在连江县凤城镇“财富天下”小区帮黄某某订购一套商品房为由骗取黄某某人民币65000元。2012年4月，林家兴以之前黄某某入股的连江县公交公司“分红”人民币168000元，还差32000元凑齐20万元帮黄某某把钱转投到南平市的一个房地产工程为由，又骗取黄某某人民币3万元。
2、2011年6月至2012年6月期间，被告人林家兴以做房地产工程、罗源修路工程、三明市政工程、购买商品房资金周转不灵为由，陆续骗取被害人谢某甲人民币12万元。2012年底，经催讨，林家兴偿还谢某甲人民币4万元。
3、2011年9月至2013年2月期间，被告人林家兴以在多地做房地产工程资金周转不灵为由，陆续骗取被害人林某某人民币138000元。
4、2011年3月18日，被告人林家兴以做工程资金周转不灵为由，骗取被害人王某某人民币1万元。为逃避债务，被告人林家兴逃匿至福州、建阳、周宁等地，后在连江县丹阳镇其亲戚家被公安机关抓获。
以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实：
1、被害人黄某某陈述及辨认笔录，证实他和林家兴是朋友关系，林家兴是帮人做水电装修的，经济比较拮据。近几年林家兴说在三明承包水电装修赚了一笔，他相信了。2010年年初的时候，林家兴说连江县公交公司准备开业，有熟人可以让林家兴入一股，问他要不要一起入股。他就问要多少钱，林家兴说一股20万元，他和林家兴每人出10万元合算一股，并可以让他挂名在公交公司上班领工资，他相信了就答应林家兴。因林家兴之前陆续有向他借款45000元未还，他另外再给林家兴5万多元凑成10万元，一共交给林家兴10万元来入股连江公交公司。林家兴收了他的钱，叫他办一张农业银行卡，然后把卡号报给林家兴，并说以后每个月会将工资打到这张卡上。前几个月这张银行卡有陆续收到几次钱，后来就都没汇钱到这张银行卡了。到2010年6月份的时候林家兴跟他说在连江县财富天下小区帮他订了一套商品房，已经帮他垫付了首付款25万元，叫他以后有钱慢慢还，同时还叫给他一串钥匙和房地产公司送的三捆电线和一套餐具，他又相信林家兴的话，陆续交给林家兴65000元。到了2012年4月份的时候，林家兴跟他说之前入股连江公交公司到现在为止可以分红168000元，帮他把钱投到南平市的一个房地产工程，现在还差32000元凑齐20万元，他就又交给林家兴32000元。到了2013年2月份的时候他觉得林家兴可能是在骗他，就去财富天下小区的物业去咨询，物业说没有叫林家兴的业主，他就跑到房间去试钥匙，结果钥匙不能用，他就知道被骗了。接着他又托人去连江公交公司去问林家兴有没有股份，结果也是没有。他就跑去林家兴的住处质问林家兴，林家兴说没有骗他。到了第二天他再去找林家兴时就发现林家兴不在家跑走了。他一共被林家兴骗了23万元。并辨认出被告人林家兴。
2、被害人谢某甲陈述及辨认笔录，证实林家兴租住在她家旁边，为此双方熟识，林家兴是帮人做水电装修的，听别人说林家兴这几年在外面做工程发财了，而且林家兴平时也会装很有钱的样子。2011年6月15日，林家兴跟她说在外面有做房地产工程，现在资金周转不过来要向她借点钱，她就借了5万元给林家兴。2011年8月3日林家兴说他在连江城关买了一套商品房，资金流转不过来要她借点钱，她就借了2万元给林家兴。2011年12月份的时候，林家兴又说在外面的房地产工程资金周转不过来，她就借了13000元给林家兴。2012年3月的时候，林家兴说他在罗源有个修路的工程，现在资金周转不过来要借钱，她又借了1万元给他。2012年6月份的时候，林家兴又说在三明有做市政工程，需要借钱，她又借了1万元人民币给他。到2013年2月份的时候林家兴就不知道跑哪里去了，后来她的邻居黄某某跟她说林家兴是个骗子已经跑了，她才意识到被骗了。她一共被骗12万元。后来她让林家兴写了两张借条给她。并辨认出被告人林家兴。
3、被害人林某某陈述及辨认笔录，证实2008年的时候她租住在连江县，林家兴就租在隔壁。后来她跟林家兴发展为男女关系，同居在一起，林家兴是做水电装修的，经济比较拮据。2011年9月份的时候，林家兴跟说他在三明市有做房地产工程，资金不够向她借钱，她就拿出37000元借给林家兴，林家兴说等工程结束就把钱给她。2012年6月份的时候，林家兴说在罗源县有房地产工程，向她借钱，她就借给林家兴1000美元，林家兴按当时的汇率换了人民币6000多元。到了2012年7月的时候，林家兴又说他在罗源修路，资金不够，要她投点钱到他的工程，她就给了林家兴30000元。2012年8月的一天，林家兴跟她说要在三明做房地产，要她也投点钱做工程，她就交给林家兴15000元。到了2013年2月初的时候，林家兴说他在外面工程资金流转不过来，要她再投点钱。她就又交给林家兴30000元。2013年2月底的一天，林家兴又说他在外面工程急需一笔钱，要她再投资一点，她就又交给林家兴50000元投资。之后林家兴就不知道去哪里了，打他的电话也关机了。后来邻居黄某某跟她说林家兴是个骗子，才意识到被骗了。她一共被骗了168000元以及一条金项链和两幅金手镯，至今林家兴未还钱给她。并辨认出被告人林家兴。
4、被害人王某某陈述及辨认笔录，证实被告人林家兴原来是跟他做水电装修的，经济比较拮据，后来听林家兴的几个邻居都说林家兴最近几年有做工程发财了。2011年3月18日那天，林家兴找到他说在外面做工程，资金周转不过来，要向他借钱来发员工的工资。他信以为真就借了10000元给林家兴。直到2013年2月的一天林家兴几个邻居都说林家兴是个骗子已经逃走了，他才意识到被骗了。并辨认出被告人林家兴。
5、证人谢某乙证言，证实2014年4月2日，她从亲戚谢某甲那得知谢某甲在丹阳林家兴亲戚家有看到林家兴，就赶到丹阳去，林某某、谢某甲以及谢某丙一起到林家兴亲戚家，与林家兴争论钱的事情。她退到进村路口用手机拨打110电话报警。
6、证人陈某甲证言，证实连江县凤城镇国优路11号财富天下单元房产权是其和儿子陈某乙两人共有。该商品房是2010年6月份买的。他的房子自买来到现在为止都没有租给别人住。他家的门是房地产商原配送的，他没换过门，也没有换过门锁。房子一共有八把锁，正锁六把，装修锁二把，这些钥匙没有交给别人，都是他自己家的人在用。
7、连江县公安局接受证据清单，证实被害人黄某某向公安机关移交被告人林家兴交给他的两捆成天泰牌电线、冠福陶瓷1套、万嘉钥匙7把以及用于领取连江公交公司“工资”的中国农业银行卡1张。
8、借条两张，证实被告人林家兴向被告人谢某甲出具借条2张，借款人民币12万元。
9、农业银行卡交易明细单，证实被害人黄某某所有的农业银行卡在2011年11月25日至2012年1月15日期间分别汇入人民币3000元、7500元、7000元。
10、连江县闽运公共交通有限责任公司情况说明，证实经查，连江县闽运公共交通有限责任公司属于全资企业，不存在股东，也没有林家兴、黄某某两名员工。
11、连江县房产管理交易所查询单、福州恒福物业管理有限公司连江分公司证明，证实经查实，连江县国优路11号财富天下小区业主系陈某甲、陈某乙。
12、户籍证明、到案经过，证实被告人林家兴的身份状况与到案过程。
13、被告人林家兴侦查阶段的供述，证实他骗了林某某138000元、骗了谢某甲12万元、骗了黄某某大约19万元，骗了王某某1万元。2008年他开始租住在连江县，黄某某当时是他的邻居。他以去三明市承包工程的名义陆续向黄某某借钱，一共借了10万元。2010年年初的时候，他由于没钱归还黄某某，就和黄某某说连江县公交公司开业，他有熟人让入股一份，一股20万元，他和黄某某每人出10万元合算一股，并可以让黄某某挂名在公交公司上班领工资。黄某某同意入股，他就说欠黄某某的10万元作为股份入股，之后他叫黄某某办一张农业银行卡，然后把卡号报给他，以后每个月工资会打到这张卡上。他有向这张银行卡有打几次钱，后来就都没汇钱到这张银行卡上。2010年6月份的时候他跟黄某某说在连江县“财富天下”小区帮黄某某订了一套商品房，已经帮黄某某垫付了首付的25万元，叫黄某某以后有钱慢慢还给他，同时还交给黄某某一串钥匙。黄某某由于相信他的话，就陆续交给他65000元。到了2012年4月份的时候，他实在没钱还黄某某，就骗黄某某说之前入股连江公交公司到现在为止可以分红168000元，他帮黄某某把钱投到南平市的一个房地产工程，现在还差32000元凑齐20万元，于是黄某某又给了他约3万元。2013年5月份的时候一天，黄某某跑来质问他，他就说他们这么好的朋友怎么能怀疑他，黄某某被他说了一下就没说什么。后来过了大约一个星期，他怕被骗的几个邻居发现，同时也想出去弄点钱还债，就跑到福州去了，后来又跑去建阳、周宁等地。他因为怕黄某某不借钱给他，所以以承包工程的名义借钱。他有严重的颈周病，没钱治病，也没有经济能力偿还。他不是连江公交公司股东，他没钱还向黄某某借的10万元，就想以这个借口来偿清债务。他没有帮黄某某付连江县“财富天下”小区的首付款，交给黄某某的钥匙时他去连江一家卖钥匙的店买的。他所骗黄某某的钱财是分几次现金交给他。
2011年下半年，他没钱花并且得了肌周炎，就想去骗点钱看病。当时他出租房的对面住着谢某甲，他就谎称说自己在三明有水沟的建设工程需要借钱，2011年到2012年期间他就向谢某甲共借了12万元，到了2012年谢某甲合了一张10万元和一张2万元的借条。到了2012年年终的时候，谢某甲一直追款，他就还了谢某甲4万元。他向谢某甲借的钱都用于他看病治疗。谢某甲都是拿现金给他，每次林某某都在场。2011年3月18日那天，他找到王某某说资金周转不过来，要借10000元，王某某就把钱借给他了。因为当时住在附近的邻居都以为他在外面做工程，他实际没有做工程，也没有能力偿还王某某。
他和林某某从2008年起确立同居关系，同居期间他们都是自己花自己的钱，不过他会经常拿钱给林某某花。2011年9月份的时候，他跟林某某说在三明市有做房产工程资金不够要借钱，林某某就拿出37000元借给他。2012年6月份的时候，他说在罗源县有房地产工程，要林某某借点钱给他，林某某就拿1000美元借给他，林某某按当时的汇率换了人民币6000多元。2012年8月的一天，他跟林某某说要在三明市做房地产，叫林某某也投点钱做工程，林某某就交给他15000元。到了2013年2月份的时候，他又说在外面工程资金流转不过来，要林某某再投点钱，林某某就又交给他30000元。2013年2月底的一天，他又说在外面工程急需一笔钱，要林某某再投资一点，林某某就又交给他50000元。林某某一共有给他138000元。他没有在三明、罗源做工程，因为当时林某某跟他是情人关系，所以林某某相信他。
以上证据，经庭审质证，客观真实，能互相印证，本院予以确认。关于被告人林家兴提出他和林某某是同居关系，其没有诈骗林某某钱财；2008年以来他是向黄某某借款7万元，后经黄某某同意入股连江公交公司的数额是7万元，而不是起诉书认定的10万元的辩解意见。经查，对于指控被告人林家兴以入股连江公交公司名义诈骗被害人黄某某钱财人民币10万以及骗取同居女友林某某钱财人民币138000元的犯罪事实，有被告人林家兴在侦查阶段多次稳定的供述，并能够与被害人黄某某、林某某的证言相互印证。上述证据能形成锁链，足以认定指控的事实。故被告人上述辩解意见没有依据，本院不予采纳。
本院认为：被告人林家兴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物达人民币405500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人林家兴犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月2日起至2022年4月1日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。）
二、责令被告人林家兴继续退赔各被害人经济损失人民币405500元。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。
审 判 长 何吾勇
代理审判员 陈海云
人民陪审员 李 铣
二〇一四年十一月三日
书 记 员 林 佳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。