安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）固刑初字第00062号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
被告人连长伟，男，1984年5月15日出生于山东省菏泽市，汉族，农民，住山东省菏泽市牡丹区。2014年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，2015年1月21日经固镇县人民检察院批准逮捕，同日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人梁衍峰，山东亘古律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉[2015]10号起诉书指控被告人连长伟犯诈骗罪，于2015年2月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2015年4月24日公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派代理检察员赵瑜、吴小玲出庭支持公诉，被告人连长伟及其辩护人梁衍峰等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：2013年5月份，被告人连长伟同王国建（已起诉）、王某甲、闫忠华（二人均另案处理）等人预谋在互联网上实施诈骗。后被告人连长伟利用百度推广制作网站虚构潍坊众信农机制造、山东鼎丰机械、菏泽伟辰农机制造等三家公司，发布出售微耕机的虚假广告。连长伟负责管理网站，并假冒张姓经理，连长伟、王某甲夫妻二人接听全国各地购买者的电话，骗取对方信任之后，让被害人提前将货款打入连长伟用他人身份证办理的银行卡中。如有进账，夫妻二人便迅速将货款提现，发给购买者低价劣质农机或者拒发农机。
一、2013年4月份至2014年8月份期间，被告人连长伟同其妻王某甲在互联网上实施诈骗，制作网站虚构“潍坊众信农机制造公司”，先后诈骗陕西省韩城市居民孙某2200元、安徽省阜南县居民郑国明4200元、黑龙江省大庆市居民明中坚4000元、浙江省仙居县居民刘利东4600元、陕西省合阳县居民马铁民4500元、安徽省巢湖市居民许精华4200元、河北省邢台市居民程素月4200元、吉林省梅河口市居民薛义5000元、河北省新乐市居民郝江丰4000元、安徽省明光市居民钱飞4500元、湖南省桃源县居民唐治军4500元、安徽省固镇县居民刘某9950元、河北省围场满族蒙古族自治县居民郑某10000元、浙江省宁海县居民张源彬5800元、安徽省颍上县居民李丰华4000元、安徽省绩溪县居民胡翼飞1590元、四川省青神县居民杨明8400元、四川省彭州市居民胡强3260元、山东省莒县居民丰爱学7800元、广西壮族自治区扶绥县居民陈树力8280元、河南省登封市居民范黑旦4200元、甘肃省正宁县居民张会刚4450元、河南省淮滨县居民百洪辉4800元、山西省平遥县居民耿文平3900元、安徽省六安市金安区居民杨庆利4500元、河北省唐山市丰润区居民王永学5000元、广西壮族自治区横县居民黄广辉1500元、江西省南康市居民曾道钊3500元、四川省乐山市居民李勇强3900元、江西省广丰县居民徐六福2000元、辽宁省东港市居民隋明超4000元、河南省偃师市居民芦玉红8000元、河北省高碑店市居民张爱军4000元、河南省辉县居民张来军5200元、河南省西平县居民张宏坡4200元、河北省临城县居民李卫东4250元、吉林省公主岭市居民孙正理4500元、陕西省咸阳市居民张斌4200元、山西省高平市居民安新文2900元、湖北省浠水县居民徐登平4200元。合计188180元。
二、2013年4月份至2014年8月份期间，被告人连长伟在互联网上实施诈骗，制作网站虚构“菏泽伟辰农机公司”，先后诈骗重庆渝北区居民周某3800元、新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县居民陈学田4600元、河南省淮阳县居民娄元巨2800元、安徽省阜南县居民王某丙4200元、河北省隆尧县居民王某丁4500元、河南省漯河市召陵区居民于萍4200元、福建省长汀县居民吴承煌4000元、河北省涿州市居民周玉波4500元、山东省庆云县居民撒同林1800元、陕西省旬阳县居民刘永林8400元、江苏省铜山县居民刘进步2200元、安徽省阜阳市颍州区居民李为侠10000元、河南省上蔡县居民袁明飞4800元、江苏省海安县居民袁邵军8000元、河北省涿州市居民赵志宝4500元.合计72300元。
三、2013年4月份至2014年8月份期间，被告人连长伟在互联网上实施诈骗，制作网站虚构“山东鼎丰机械公司”，先后诈骗山西省洪洞县居民马某4600元、云南省云龙县居民赵俊宗4200元、河北省邢台县居民赵月清4500元、吉林省四平市居民李安国4800元。合计18100元。
对上述指控，公诉机关向本院提供了汇款凭证、通话记录、证人王某乙、吴某等人的证言、被害人王某丙、王某丁等人的陈述、被告人连长伟的供述与辩解等相关证明材料，认为被告人连长伟以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人连长伟对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名不持异议。
辩护人梁衍峰的辩护意见是：1、起诉书指控被告人的59起诈骗案件，涉及诈骗数额278580元中，有22起指控证据不确实充分，涉及金额101940元。其中指控连长伟以潍坊众信农机制造公司为名诈骗40起，有10起证据不确实充分，指控以菏泽伟辰农机公司为名诈骗15起，有11起证据不确实充分，指控以山东鼎丰机械公司诈骗4起，有1起证据不确实充分；2、无证据证明被告人同王国建、闫忠华等人预谋在互联网上诈骗；3、被告人有法定、酌定从轻、减轻的量刑情节；4、建议对连长伟在法定刑以下量刑。综上，请法庭对被告人减轻处罚。
经审理查明：
一、2013年4月份至2014年8月份期间，被告人连长伟同他人在互联网上实施诈骗，制作网站虚构“潍坊众信农机制造公司”，先后诈骗陕西省韩城市居民孙某2200元、安徽省阜南县居民郑国明4200元、黑龙江省大庆市居民明中坚4000元、浙江省仙居县居民刘利东4600元、陕西省合阳县居民马铁民4500元、安徽省巢湖市居民许精华4200元、河北省邢台市居民程素月4200元、吉林省梅河口市居民薛义5000元、河北省新乐市居民郝江丰4000元、安徽省明光市居民钱飞4500元、湖南省桃源县居民唐治军4500元、安徽省固镇县居民刘某9950元、河北省围场满族蒙古族自治县居民郑某10000元、浙江省宁海县居民张源彬5800元、安徽省颍上县居民李丰华4000元、安徽省绩溪县居民胡翼飞1590元、四川省青神县居民杨明8400元、四川省彭州市居民胡强3260元、山东省莒县居民丰爱学7800元、广西壮族自治区扶绥县居民陈树力8280元、河南省登封市居民范黑旦4200元、甘肃省正宁县居民张会刚4450元、河南省淮滨县居民百洪辉4800元、山西省平遥县居民耿文平3900元、安徽省六安市金安区居民杨庆利4500元、河北省唐山市丰润区居民王永学5000元、广西壮族自治区横县居民黄广辉1500元、江西省南康市居民曾道钊3500元、四川省乐山市居民李勇强3900元、江西省广丰县居民徐六福2000元、辽宁省东港市居民隋明超4000元、河南省偃师市居民芦玉红8000元、河北省高碑店市居民张爱军4000元、河南省辉县居民张来军5200元、河南省西平县居民张宏坡4200元、吉林省公主岭市居民孙正理4500元、陕西省咸阳市居民张斌4200元、山西省高平市居民安新文2900元、湖北省浠水县居民徐登平4200元。合计183930元。
另查明：2014年12月20日被告人连长伟到固镇县公安局投案。案发后被告人连长伟向公安机关退赃20000元，被害人郑某、刘某分别从公安机关领回被骗款人民币10000元。
上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据以证明：
1、抓获经过，证明2014年12月20日被告人连长伟向公安机关投案；2、户籍信息，证明被告人连长伟的年龄身份等基本情况；3、潍坊市工商行政管理局潍城分局企业注册局出具的企业名称查询登记单，证明潍坊众信农机制造公司未进行工商登记；4、潍坊众信农机制造网站截图载明销售手机的号码（157××××5758）销售热线、联系人、售后热线、产品图片等信息；5、扣押清单，证明从被告人处扣押尾号为4263银行卡一张，电脑主机一台；6、中国农业银行尾号为4263的银行卡的开户证明，证明该卡的户名为王某乙；7、通话详单，证明被告人用号码为157××××5758的手机与被害人孙某、刘某等40人通过电话；8、银行账户明细查询单、转账凭单、汇款单，证明孙某等三十九人向卡号62×××83，户名为连长伟的银行卡、卡号为62×××63，户名是王某乙的银行卡等银行卡汇款及转存款的情况；9、领条，证明被害人郑某、刘欢欢分别从公安机关领回连长伟退赃款各10000元；10、证人王某甲的证言，证明潍坊众信农机制造是连长伟在网上开的网店的事实；11、证人王某乙的证言，证明连长伟在网上开网店，并用他的身份证办理银行卡的事实；12、证人李某的证言，证明刘某订购花生机被骗10000元，对方发来的是一台不能使用的农机；13、被害人孙某等三十九人的陈述，证明因购买农机被骗的数额、对方的电话号码、银行卡的户名卡号等事实；14、被告人连长伟对公诉机关指控的事实不持异议。
二、2013年4月份至2014年8月份期间，被告人连长伟在互联网上实施诈骗，制作网站虚构“菏泽伟辰农机公司”，先后诈骗重庆渝北区居民周某3800元、新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县居民陈学田4600元、河南省淮阳县居民娄元巨2800元、安徽省阜南县居民王某丙4200元、河北省隆尧县居民王某丁4500元、河南省漯河市召陵区居民于萍4200元、福建省长汀县居民吴承煌4000元、河北省涿州市居民周玉波4500元、山东省庆云县居民撒同林1800元、陕西省旬阳县居民刘永林8400元、江苏省铜山县居民刘进步2200元、安徽省阜阳市颍州区居民李为侠10000元、河南省上蔡县居民袁明飞4800元、江苏省海安县居民袁邵军8000元、河北省涿州市居民赵志宝4500元。合计72300元。
上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据以证明：
1、菏泽市牡丹区工商行政管理局说明，证明菏泽伟辰农机公司未进行工商登记；2、菏泽伟辰农机公司网站截图载明销售手机的号码、销售热线、联系人、售后热线、产品图片、户名为吴某的银行卡号等信息；3、扣押清单，证明从被告人处扣押号码为152××××3829手机；4、通话详单，证明被告人用号码为157××××5758的手机与被害人周某等15人通过电话；5、银行汇款明细、转账凭单、汇款单，证明周某等十四人向卡号62×××43、62×××10、62×××27、62×××65，户名是吴某的银行卡汇款及转存款的情况；6、证人吴某的证言，证明连长伟用她的身份证办理银行卡的事实；7、被害人周某等十五人的陈述，证明因购买农机被骗的数额、对方的电话号码、银行卡的户名、卡号等事实；8、被告人连长伟对公诉机关指控的事实不持异议。
三、2013年4月份至2014年8月份期间，被告人连长伟在互联网上实施诈骗，制作网站虚构“山东鼎丰机械公司”，先后诈骗山西省洪洞县居民马某4600元、云南省云龙县居民赵俊宗4200元、河北省邢台县居民赵月清4500元、吉林省四平市居民李安国4800元。合计18100元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据以证明：
1、山东省工商行政管理局企业名称查询登记单，证明山东鼎丰机械未进行企业登记；2、扣押清单，证明从被告人处扣押号码为136××××5269的手机；3、通话详单，证明被告人用号码为136××××5269的手机与被害人马某等四人通过电话；4、银行汇款明细、存款回单，证明马某等四人向卡号62×××76，户名王某甲的银行卡汇款及转存款的情况；5、被害人马某等四人的陈述，证明因购买农机被骗的数额、对方的电话号码、银行卡的户名卡号等事实；6、被告人连长伟对公诉机关指控的事实不持异议。
本院认为：被告人连长伟以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相等方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人连长伟犯罪后，自动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；其部分退赃，可酌情从轻处罚。辩护人提出无证据证明被告人同王国建、闫忠华等人预谋在互联网上诈骗的辩护意见成立。辩护人就本案事实提出公诉机关指控的59起诈骗中有22起证据不确实充分，无法形成认定被告人构成诈骗罪的证据链条的辩护意见。经查，公诉机关指控的59起诈骗中除1起只有被害人陈述，无其他证据相印证外，其余58起均有银行账户明细查询单、转账凭单、汇款单等予以印证，部分没有提供转账凭单或汇款单的被害人，其所陈述的汇款数额、汇款的时间、地点与被告人所用的银行卡的银行账户明细查询单相对应，且被害人所陈述的被骗经过及对方所用电话号码、银行卡等内容与被告人所供述的诈骗方式、自己所用银行卡、电话等内容一致，并有证人所证明的银行卡为被告人所用的证言相印证。故辩护人提出指控的诈骗中有22起证据不充分的辩护意见，除1起予以采信外，其余不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人连长伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月20日起至2020年3月19日止。）
二、责令被告人连长伟的退赔违法所得人民币254330元，发还被害人孙小侠2200元、郑国明4200元、明中坚4000元、刘利东4600元、马铁民4500元、许精华4200元、程素月4200元、薛义5000元、郝江丰4000元、钱飞4500元、唐治军4500元、张源彬5800元、李丰华4000元、胡翼飞1590元、杨明8400元、胡强3260元、丰爱学7800元、陈树力8280元、范黑旦4200元、张会刚4450元、百洪辉4800元、耿文平3900元、杨庆利4500元、王永学5000元、黄广辉1500元、曾道钊3500元、李勇强3900元、徐六福2000元、隋明超4000元、芦玉红8000元、张爱军4000元、张来军5200元、张宏坡4200元、孙正理4500元、张斌4200元、安新文2900元、徐登平4200元、周妮3800元、陈学田4600元、娄元巨2800元、王兴林4200元、王彦波4500元、于萍4200元、吴承煌4000元、周玉波4500元、撒同林1800元、刘永林8400元、刘进步2200元、李为侠10000元、袁明飞4800元、袁邵军8000元、赵志宝4500元、马主锁4600元、赵俊宗4200元、赵月清4500元、李安国4800元；
三、被公安机关扣押的作案工具手机二部、电脑主机一台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢继文
代理审判员 韩小亮
人民陪审员 强恒利
二〇一五年五月八日
书 记 员 谷 璐
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。