山西省潞城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0481刑初89号
公诉机关潞城市人民检察院。
被告人李某甲，男，1979年5月16日出生，汉族，初中文化，农民，住河北省邯郸市磁县，2016年3月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被潞城市公安局刑事拘留，当月23执行逮捕。现羁押于潞城市看守所。
潞城市人民检察院以潞检公刑诉〔2016〕82号起诉书指控被告人李某甲犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潞城市人民检察院指派检察员季亚南、王淑花出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
潞城市人民检察院指控：2013年12月30日，被告人李某甲在潞城市店上镇宋村成立了潞城市军超种植专业合作社（下称“军超合作社”）。2014年4月聘用被告人彭某甲为该合作社业务经理，负责合作社日常工作。2014年5月至2015年8月期间，被告人李某甲、彭某甲通过发展代办员、承诺高额分红等方式，从郭某甲、郭某乙、武某甲等17人处非法吸收存款共计387000元。案发前，被告人李某甲支付存款户4000元，剩余383000元被李某甲用于高利转贷、个人消费等，案发前未能归还。
案发后，潞城市公安局追缴赃款51000元，扣押价值18050元缝纫机35台、锁边机2台。
就前述指控，公诉机关提供了受案登记表、报案材料、代办员合同、营业执照等书证，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，被告人的供述和辩解等证据材料。认为被告人李某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》（下称“刑法”）第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
针对公诉机关的指控，被告人不持异议并自愿认罪。
经审理查明：2013年12月30日，被告人李某甲在潞城市店上镇宋村成立了军超合作社，经营范围为林木种植、水果种植、销售。聘用被告人彭某甲为合作社经理，负责合作社日常工作。2014年5月至2015年8月期间，通过彭某甲发展了武某乙、郭某丙、申某甲、马某甲四名合作社代办员、承诺以投资入股、高额分红等方式，从郭某甲、武某甲、郭某乙等17名被害人处非法吸收存款金额共计387000元：
郭某丙涉及三人，分别为郭某甲22000元、吕某甲30000元、郭某乙20000元，计金额72000元；
武某乙涉及一人，武某甲100000元；
彭某甲、马某甲夫妇涉及九人，分别为陈某甲21000元、侯某甲10000元、王某甲30000元、赵某甲35000元、王某乙5000元、李某乙40000元、卢某甲10000元、赵某乙10000元、李某丙13000元，计金额174000元；
申某甲涉及三人，分别为武某丙6000元、王某丙10000元、王某丁25000元，计金额41000元。
案发前，被告人李某甲除支付申某甲2000元，郭某丙、马某甲各1000元，计4000元外，余383000元用于高利转贷、个人消费等，未能归还。
案发后，彭某甲退还卢某甲、赵某乙各10000元；郭某丙退还郭某甲21000元；申某甲将其涉及的武某丙、王某丙、王某丁三人计41000元全部退还；马某甲退还王某甲1000元。共计退还83000元。潞城市公安局扣押军超合作社价值18050元缝纫机35台、锁边机2台。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据材料证明；
1、受案登记表、立案决定书：前者载2015年7月16日，潞城市史廻乡梨树凹村村民郭某丙报称：潞城市店上镇军超种植专业合作社法人李某甲在潞城市以入社自愿、退社自由，同时以“利息高、零风险”为条件，吸收了公众存款共计437000元。后者载立案时间为2015年11月16日。
2、郭某丙报案材料：2014年5月13日，以李某甲为法人代表成立潞城市军超种植专业合作社，郭某丁为经理、郭某戊为专业合作社工作人员、马某乙为会计，郭某丙和武某乙、申某甲、彭某甲和军超合作社签订为期一年的业务代办员合同。
郭某丙为军超合作社吸收入股存款72000元、客户3户；武某乙150000元、客户2户；申某甲41000元、客户3户；彭某甲174000元、客户9户，总计437000元，客户17户。
3、邯郸市公安局马头经济开发区分局出具的抓获经过：2016年3月9日1时许，该局特警大队民警张保庆、武树江在107国道马头电厂路口开展多警种联合巡逻排查时，发现一名男子神情慌张，通过核查，显示为网上逃犯李某甲。李某甲于2015年11月17日被山西潞城市公安局经侦大队以非法吸收公众存款案列为网上逃犯。
4、潞城市军超种植专业合作社工商注册资料：载登记时间；同时载明业务范围为林木种植、水果种植、销售。
5、潞城市金融工作办公室证明：证明军超合作社在潞城市金融办公室无备案登记，不得从事或变相从事吸收公众存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资、非法集资及监管部门规定不得从事的其他活动。
6、潞城市史廻乡山口村武某乙的情况说明：军超合作社法人李某甲在2014年10月从河北拉至山口村30多台电动缝纫机，占用村委办公室7间。村委和合作社协商冬季不用出费用，年后正式投产，根据效益适当给村委交费用。2015年春节后，3月份给李某甲打电话说合作社相关事宜，李某甲一直推脱直到被抓。合作社至今未给村上出过任何费用。
7、潞城市军超种植专业合作收益表:详细载明成员入社月分红、年分红利率。
8、潞城市军超种植专业合作社聘用代办站代办员合同：军超合作社为甲方分别与乙方郭某丙、武某乙、马某甲签订的合同，委托乙方为甲方办理社员入社入股及吸收股金业务。
9、郭某丙的笔录：2013年4月下旬的一天，彭某甲带着郭某丁和郭某戊找其，彭某甲说此二人是军超合作社的业务经理和业务员，说到军超当代办员挣钱，还给其一张成员入社收益率表的宣传单，详细介绍了给军超合作社吸收股金比银行、信用社利息高，前三个月只要吸收了股金就给代办员每月500元的工资，如果吸收股金够了10000元能提20元钱的手续费，三个月以后如果业务达到200000元，每月提成900元，如果不够200000元，只能挣每10000元所提的20元钱，500元工资就没有了。后来他们又来找过其两次。2014年5月上旬一天军超在店上镇开业，武某乙叫其一起去，后来彭某甲和郭某丁、郭某戊又来找其，其就和军超签了代办员的合同。
之后其就在村里找了几个熟人，给他们介绍了军超入股利息比银行、信用社利息高，合作社在潞城注册了，有营业执照，税收登记、手续齐全，如果真出了问题就找其，他们听了其的话，就把钱给了其，其再给军超合作社的郭某丁打电话，郭某丁过来取钱，随后郭再把开好的股单给其送过来，其将股单给了入股人。
其共吸收了股金72000元钱。郭某乙20000元，郭某甲22000元钱，其妻子吕某乙30000元。共领过工资和手续费2200多元。
军超合作社吸收的股金其只听彭某甲、郭某丁说过这些钱用来搞投资，投资何处和干什么其不清楚。
军超合作社主要是吸收股金，合作社在史廻乡山口村租房开过一个有40台电动缝纫机的服装厂，只干了一个月就不干了。
李某甲是合作社法人，郭某丁是经理，郭某戊是业务员，马某乙是会计，彭某甲也是经理。军超合作社主要是郭某丁、郭某戊具体负责。
2015年7、8月份，李某甲曾通过转账方式退给其1000元钱。
10、彭某甲的笔录：2014年3月底的一天，其在家修房，李某甲、郭某丁找其给军超合作社开个代办站，说是武某乙介绍的，过了几天他们又来找，其就答应了。其介绍了申某甲、郭某丙，当时其在民信做代办员，他们就让其妻子马某甲做了军超的代办员。
李某甲曾经从河北拉来40多台旧电动缝纫机，在山口村找了个房间，开了一个月工后停止运作。
其在军超共领了六个月工资，每月3000元。军超合作社经营主要是吸收存款。主要成员有法人代表李某甲，经理郭某丁，司机郭某戊，理事长李某丁，会计马某乙。军超主要是郭某丁负责，有业务时，他负责去送存单，取存款，回来后将钱交给会计。军超合作社经营主要是吸收存款。
李某甲让其在军超合作社担任经理，但李某甲同时又让郭某丁在合作社担任经理，并让郭某丁和合作社的理事长李某丁全权负责合作社的事务，郭某戊负责开车，接送钱。其在合作社不管事，仅是挂着经理头衔的代办员。军超合作社没有给存款户退过钱，其个人给存款户退过钱，2014年元月给赵某乙退过10000元，2016年5月给卢某甲退了10000元，余款没有退还给存款户。
11、马某甲的笔录：2014年3月底的一天，其和丈夫彭某甲在家修房，李某甲、郭某丁来找其给军超合作社开个代办站，说是武某乙介绍的，过了几天他们又来找，其便答应了，2014年4月份，其和军超合作社的李某甲签了代办员合同。
之后其就在村里找了几个熟人，给他们介绍了军超入股利息比银行、信用社利息高，合作社在潞城注册了，有营业执照，税收登记、手续齐全，如果真出了问题就找其，他们听了其的话，就把钱给了其，其再给军超合作社的郭某丁打电话，郭某丁过来取钱，随后郭再把开好的股单送过来，其将股单给了入股人。
其吸收了174000元钱存款，共九户，十三单，领了2000多元钱工资。
李某甲曾经给其银行卡打了1000元，8月13日取出来给了存款户王某甲。
12、武某乙的笔录：2014年3月中旬李某甲、郭某丁、郭某戊到其家，让其给军超跑存款业务，到了四月其就和李某甲签了代办员合同。代办员合同主要是让代办员发展吸收股金、代办员的待遇等。共吸收了一户存款，100000元钱，两单，是其哥武某甲存的。
2014年4月底李某甲带其、彭某甲、申某甲还有其他几个人去河北一家服装厂考察，发现该家企业规模不小，就对军超合作社更加相信了。2014年11月李某甲说要在其村开个服装厂，临时用村委的四间房间，干了两个月就不干了。是李某甲的机器，都是旧的，还在村委，当时和村里也没有协议。村民是自愿去学习，军超不给村上钱，只管村民一顿饭，另外给工人一、二十元工资。当时只生产了几百副手套，李某甲拿到河北了。李某甲曾向其借了50000元，给其打有借条。
13、申某甲的笔录：2014年5月份，彭某甲、郭某丁、郭某戊找到其让其给军超合作社当代办员，其与军超合作社签订了代办员合同。其一共吸收了三户社员入股，计金额为41000元。作为代办员，共领了2000余元工资。我知道合作社在史廻乡山口村租房搞了一个服装厂，有40多台电动缝纫机。合作社代办员有彭某甲、郭某丙、武某乙和其。
其不清楚郭某丁、郭某戊在合作社是何职务，只听别人叫郭某丁是郭经理，郭某戊在合作社负责开车取钱送钱。彭某甲是合作社经理，他负责找人，给代办员开会。
李某甲曾给其转账2000元。
14、马某乙的笔录：其在军超合作社任会计，就是电脑操作员。军超的经营业务是存钱入股分利息，没有银行账户。一般由代办员吸收上股金，有时候代办员和老板联系，由老板告诉其有人要存多少钱、入股人姓名、身份证号、入股期限等信息；有时候直接和其联系，告诉其信息，其在合作社电脑上操作打股单，一式三份，其中两份股单由郭某丁或者郭某己拿去送给代办员一份，入股人一份，之后把股金给其，其把钱放到老板的保险柜里。
军超收到的钱，除了日常支出一部分外，其余是老板李某甲拿走了，共吸收了约400000元，曾经有一本账，在合作社的保险柜里，2015年过年前，李某甲把钥匙拿走了。其共领了五个月工资，7500元钱。
15、张某甲、任某甲、吕某丙的笔录：均分别证明不认识李某甲，军超合作社登记手续中的签名不是本人所签，曾经将身份证、户口本借给盖房子的老马使用。
16、相关人员证明材料及书证
（1）涉及郭某丙计三人72000元
①郭某甲的证明材料及军超合作社定期股存单二支：载明其于2014年8月29日存入21000元、9月10日存入1000元，计22000元。
②吕某甲的证明材料及军超合作社定期股存单一支：载明其于2014年9月10日存入30000元。
③郭某乙的证明材料及军超合作社定期股存单一支：载明其于2014年9月10日存入20000元。
（2）涉及武某乙计一人100000元
武某甲的证明材料及军超合作社定期股存单二支：载明其于2014年10月18日存入二笔各50000元。
（3）涉及彭某甲、马某甲夫妇计九人174000元
①陈某甲的证明材料及军超合作社定期股存单三支：载明其于2014年6月3日存入6000元、8月2日存入10000元、9月18日存入5000元，计21000元。
②侯某甲的证明材料及军超合作社定期股存单一支：载明其于2014年9月24日存入10000元。
③王某甲的证明材料及军超合作社定期股存单一支：载明其于2014年9月2日存入30000元。
④赵某甲的证明材料及军超合作社定期股存单二支：载明其于2014年9月2日存入35000元。
⑤王某乙的证明材料及军超合作社定期股存单二支：载明其于2014年7月10日存入3000元、7月31日存入2000元，计5000元。
⑥李某乙的证明材料及军超合作社定期股存单一支：载明其于2014年8月7日存入30000元。
⑦卢某甲的证明材料及军超合作社定期股存单二支：载明其于2014年8月19日存入10000元。
⑧赵某乙的军超合作社定期股存单一支：载明其于2014年4月29日存入10000元。
⑨吕某丁的证明材料及户名为李某丙的军超合作社定期股存单一支：载明其以其儿子李某丙的名义于2014年6月26日存入13000元。
（4）涉及申某甲计三人41000元
①武某丙的军超合作社定期股存单一支：载明2014年7月6日存入6000元。
②王某丙的证明材料及军超合作社定期股存单二支：载明其于2014年6月29日存入10000元。申某甲于2015年9月7日退还其3000元。
③申某乙的笔录及户名为王某丁的军超合作社定期股存单三支：载明申某乙以其女儿王某丁的名义于2014年8月16日存入10000元、9月5日分别存入10000元和5000元。
17、扣押清单：甲方刘某甲（李某甲妻子）与乙方武安市矿山镇下水头村东山铁矿（收款人李某戊）签订的130000元的借款协议书。
18、周某甲的笔录：2014年武安市矿上镇下水头村东山铁矿在马头镇融资，其当时负责给东山铁矿在马头镇开具借款收据。2014年5月13日，李某甲带着现金到马头镇建行家属院找到其，放下十几万现金，之后其给李某甲开了东山铁矿统一格式的借款协议及借款收据。在借款收据上投资人一项，李某甲让其写成刘某甲，其开完收据交给他后离开。当天，东山铁矿派人来把这些钱提走了。借款收据上的借款金额是130000元，按照借款协议上的期限和收益计算，李某甲当时应该是交给其110500元现金，现在铁矿倒闭了，老板也跑了。
19、申某甲、王某丁、王某丙、武某丙出具的证明材料及收据：证明案发后申某甲将经其收涉及的三户金额为41000元全部退还之事实。
20、彭某甲出具的情况说明及赵某乙股存单一份、卢某甲证明一份：证明彭某甲于2016年1月12日退还赵某乙现金10000元，没有出具手续，只是退给了其股单。2016年5月13日，彭某甲退给卢某甲10000元，卢某甲将存单交给彭某甲。
21、郭某丙提供郭某甲股存单复印件一份：证明2016年8月13日，郭某丙退郭某甲21000元，原件郭某丙保存。
22、马某甲提供王某甲收条一支：证明马某甲于2016年8月18日退给王某甲1000元。
23、扣押清单、价格认定结论书：对35台缝纫机、2台锁边机进行扣押。潞城市物价局价格认证中心价格认定结论为18050元。
24、被告人李某甲的户籍证明。
25、被告人李某甲的的供述：2012年冬天在潞城市工商局注册了潞城市军超种植专业合作社，注册资金50000元，法人代表是其。经营范围是搞果树种植，但是没有搞过种植，只买过四十台机器做劳保衣服、手套，只干了一个月，生产了不到一万副手套就停了。
军超合作社经营了一年，2014年过完年后就停止办理业务，共吸收了470000元左右。钱放贷给新庄营乡的“眼强”130000元，月息一角，本利至今没收回来。买了四十台及其花了50000元；给彭某甲退20000元，给申某甲退12000元，给郭某丙退1000元。合作社加油、吃饭、开工资开支了差不多200000元。
综合前述证据材料，足以证明本案事实的真实性。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，注册军超合作社，采用诈骗方法非法吸收公众存款387000元，除案发前支付4000元外，余383000元数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人之行为不仅侵犯了公民财产的所有权，同时侵犯了国家的金融管理制度，依法应予惩处。被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节以及社会危害程度等，依照《刑法》第一百九十二条、第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条第五条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年3月9日起至2021年9月8日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
二、依法追缴涉案被害人未处理存款并予以返还。
（返还被害人金额分别为：郭某甲1000元、吕某甲30000元、郭某乙20000元、武某甲100000元、陈某甲21000元、侯某甲10000元、王某甲29000元、赵某甲35000元、王某乙5000元、李某乙40000元、李某丙13000元。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 靳林忠
审 判 员 李林虹
人民陪审员 张永兴
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 马 冉
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：
……（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；……第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。……