新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新4022刑初106号
公诉机关察布查尔锡伯自治县人民检察院。
被告人朱金刚，男，汉族，1969年11月9日出生，中专文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区阿勒泰地区北屯市，被告人朱金刚于2002年4月24日因合同诈骗罪被山东省恒台县人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金50000元。于2009年1月22日刑满释放。被告人朱金刚因涉嫌非法经营罪，经察布查尔县公安局决定，于2016年11月15日被察布查尔县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经察布查尔县人民检察院批准，于2016年12月22日被察布查尔县公安局逮捕，现在押。
辩护人：梅建军，新疆同济律师事务所律师。
公诉机关以察检公诉刑诉（2017）第102号起诉书指控被告人朱金刚犯合同诈骗罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈鹏宇、代理检察员贺霏出庭支持公诉，被告人朱金刚及其辩护人梅建军到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年9月至2016年9月，被告人朱金刚以其哥哥朱礼强的名义租赁察布查尔县孙扎齐镇井灌区五乡烘干厂进行玉米收购及烘干，2015年收购察布查尔县及邻近团场农民的玉米约12000吨，2016年收购玉米4600吨。2015年朱金刚从事玉米收购中均以其哥哥朱礼强的名义与农户出具欠款凭据及过磅单等，为保护农户的利益，2016年在察布查尔县粮食局、察布查尔县孙扎齐镇政府等工作人员的主持下，要求朱金刚将租赁合同中朱礼强的名字变更为朱金刚，并要求以朱金刚的名义重新向农户出具了欠条。截止案发，致使44户农民未得到全额或部分销售的玉米款，朱金刚共累计占有农户销售玉米款达4337356元。
公诉机关为上述指控提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人朱金刚冒用他人名义签订烘干厂承包合同及从事玉米收购经销活动，以非法占有为目的骗取农户的玉米销售款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人朱金刚在有期徒刑十年至十五年间进行量刑。
被告人朱金刚辩称，认为自已构成非法经营罪，但是对合同诈骗罪不认可，我是以我哥哥的名义签订了合同，但是不管是谁的名字签订的合同我都是要支付款项的，农户只知道我是朱老板，我叫什么与这个案件没有直接必然的联系，我用我哥哥的名字不是诈骗的手段。2015年也没有以朱礼强的名义出具过欠款凭证，2016年并不是在察布查尔县粮食局、察布查尔县孙扎齐镇政府等工作人员的主持下将租赁合同中朱礼强的名字变更为朱金刚的，是我主动把名字从朱礼强变更成朱金刚，我主观上并没有诈骗的故意，请求从轻处罚。
被告人朱金刚的辩护人梅建军辩护称，被告人的行为构成非法经营罪，对44户农户造成了严重的损失，应以非法经营罪定罪量刑。被告人的行为不构成合同诈骗罪，被告人以其哥哥的名义签订收购合同，被告人一直从事玉米收购生意，由于经营不善，导致亏损。为了避免银行查封其财产，所以用其哥哥的名义收购并签订合同，这是一个生意人的正常心态，被告人在主观上并没有诈骗的想法，在收购玉米销售过程中没有虚构，收购明细、销售明细均存在，被告人在收购玉米过程中未办理经营许可，但被告人一直在工厂，是被告人主动到公安机关，证人证言可以证实被告人在收购过程中，都是遵循了当地的市场价格，其收购的玉米价格为1.4元，说明1.4元是市场均价，故可以证明是正常经营，被告人借用3张银行卡，交易明细显示19349576元，同时支出1916874元，主要是为了支付农户玉米款，如果被告人主观上是为了诈骗，那其完全可以携款进行潜逃，所获的数额远远大于公诉机关指控的数额。被告人没有及时支付农户的玉米款，是因为玉米在不同程度上发生了霉变，也是由于工作人员的疏忽，对于玉米的湿度没有严格把关。非法经营罪和合同诈骗罪是不能吸收的，如果构成合同诈骗罪，则非法经营罪是不成立的。另，公诉机关指控的数额与事实不相符，因为很多案件已经在法院，在审理过程中，故不应该计入指控的数额中，被告人对自己的行为能够如实供述，没有隐瞒，没有掩饰，被告人的行为属于坦白。上应当在五年以下有期徒刑进行量刑。
经审理查明，2015年9月至2016年9月，被告人朱金刚以其哥哥朱礼强的名义租赁察布查尔县孙扎齐镇井灌区五乡烘干厂进行玉米收购及烘干，2015年收购察布查尔县及邻近团场农民的玉米约12000吨，2016年收购玉米4600吨。2015年朱金刚从事玉米收购中均以其哥哥朱礼强的名义与农户出具过磅单，为保护农户的利益，2016年在察布查尔县粮食局、察布查尔县孙扎齐镇政府等工作人员的主持下，要求朱金刚将租赁合同中朱礼强的名字变更为朱金刚，并要求以朱金刚的名义重新向农户出具了欠条。截止案发，致使44户农民未得到全额或部分销售的玉米款，朱金刚共累计占有农户销售玉米款4132356元。
另查，经我院采取财产保全措施，采取扣划、查封的玉米变现等措施合计扣回人民币747698元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证：（1）户籍证明一份，证明：被告人朱金刚达到完全刑事责任年龄，为具有完全刑事责任能力的自然人。
（2）朱金刚向被害人出具的欠款欠条44份，证实：被告人朱金刚共累计占有农户销售玉米款达4337356元。
（3）证明两份，证实：朱金刚在察布查尔县区域内未办理粮食收购许可证。
（4）土地使用权及附着物转包合同，证实：朱金刚在签订承包烘干厂及收购玉米过程中均以自己哥哥朱礼强的名义从事上述活动。
（5）土地使用权及附着物转包合同，证实：朱金刚在签订承包烘干厂及收购玉米过程中均以自己哥哥朱礼强的名义从事上述活动。此合同系发现农民被骗的事实后在县粮食局及孙扎齐镇政府的干预下补充的一份合同。
（6）证明一份，证实：犯罪嫌疑人朱金刚未在察布查尔县区域内办理过营业执照。
（7）玉米收购登记表一份、拖欠玉米款汇总表一份、欠条39份，证实：闫某、陈某等44名农户在2015年-2016年将所种玉米卖给被告人朱金刚，朱金刚诈骗闫某、陈某等农户玉米款共计4337356元。
（8）会议记录一份、还款计划书一份，证实：2016年8月8日，朱金刚就拖欠的玉米款与农户达成还款协议。
（9）营业执照一份、税务登记证一份、粮食收购许可证一份、土地使用权及附着物转包合同一份、补充合同一份，证实：伊宁市理想饲料加工厂，法定代表人为艾尔肯·库尔班，该加工厂具有粮食收购资格，伊宁市理想饲料厂将位于孙扎齐乡的厂房及厂内设施转包给朱金刚经营管理。
（10）印某卡号为×××的中国银行账户交易明细一份、卡号为4的农业银行账户交易明细一份、卡号为×××的邮政储蓄银行卡号交易明细一份，证实：2015年犯罪嫌疑人朱金刚将收购的玉米大部分卖给了邓某，邓某通过中国银行向朱金刚支付玉米款264.8303万元，通过农业银行向朱金刚支付玉米款135.8332万元，通过邮政储蓄银行向朱金刚支付玉米款10万元，共支付玉米款410.6635万元。2016年翟某通过农业银行向朱金刚支付玉米款23万元，2016年方磊通过农业银行向朱金刚支付玉米款60.5159万元。
（11）朱金刚所收玉米入账表一份，证实：2015年9月-2016年1月，犯罪嫌疑人朱金刚共收入销售玉米款17118950元。2016年9月至10月收入玉米款2230626元，合计收入玉米销售款19349576元。
（12）刑事判决书一份，证实：山东省桓台县人民法院对被告人朱金刚以其犯诈骗罪判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金50000元（刑期自2001年11月22日起至2011年11月21日止）。
二、被害人陈述：被害人朱某、闫某、王某等人的陈述，证实：2015年至2016年，朱金刚诈骗朱某、闫某、王某等人出售玉米款的事实。
三、证人证言：
（1）证人翟某的证言，证实：2016年，翟某从朱金刚处收购玉米900吨，其中570吨是翟某让朱金刚帮忙加工烘干，玉米款由翟某直接付款给农户，剩下330吨是每公斤1.33元收购，翟某已将330吨玉米款全部付清。
（2）证人尹某的证言，证实：2016年10月伊犁冠通生物科技有限公司通过经销商方磊从被告人朱金刚处收购玉米，玉米款已全部结清。
（3）证人邓某的证言，证实：2015年，邓某从察布查尔县孙扎齐乡烘干厂收购玉米2000吨，支付玉米款200-300万元。通过银行转账，转到用户名为印某的银行账户。
（4）证人印某的证言，证实：2015年起，印某的银行卡由被告人朱金刚使用。
（5）证人关某1的证言，证实：2015年9月至2016年在朱金刚承包的五乡烘干厂负责操作烘干机、开铲车等工作。证实朱金刚2015年收购了大约1万多吨玉米，2016年大约5000多吨。2015年收购的1万多吨玉米经烘干后全部出售，没有积压剩余的玉米，2015年因为雨天大概有1000吨玉米出现了些霉变，但是经过烘干后也都出售给饲料厂，卖的价格比正常价格便宜1毛钱左右，没有出现玉米大量霉变低价出售的事情。2015年朱金刚对关某1等人介绍自己名字叫朱礼强。2016年10月察布查尔县人民法院找他时，才知道他的名字叫朱金刚。
（6）证人关某2的证言，证实：2015年9月至2016年9月，其在朱金刚承包的五乡烘干厂负责过磅及开具发票、车等工作。朱金刚2015年收购了大约12000吨左右玉米，2016年大约4600多吨，两年总计收购了16600吨左右玉米。除2016年9月份被察布查尔县人民法院扣押了700吨玉米之外，其他的玉米都销售出去了。2015年收购的玉米经烘干后全部出售，没有积压剩余的玉米，没有发生玉米大量严重霉变的情况，因为下雨有些轻微霉变的，经烘干后也都销售出去了，只是比正常的价格便宜1角、2角或几分钱。2015年没有出现霉变玉米的情况，2016年最后有5、6吨玉米左右出现了霉变，大概低价销售了1万多元的玉米。当时2015年安排在烘干厂从事工作时，朱金刚自我介绍说名字是：朱礼强。过磅单上签名签的也是朱礼强。当时朱金刚对他人介绍自己名字叫朱礼强。2016年10月察布查尔县人民法院找他后来被抓之后，才知道他的名字叫朱金刚，他哥哥的名字叫朱礼强。
（7）证人关某3证言，证实：2015年11月在五乡烘干厂玉米收购期间负责烘干塔的作业与维修，2016年1月-5月在烘干厂担任看护院落的任务，在2015年11月至结束玉米收购期间，烘干塔没有出现过故障，没有停工维修的情况。
（8）证人陈某1、刘某的证言，证实：察布查尔县孙扎齐乡党委、司法所就朱金刚未付农户玉米收购款一事进行过调解。
（9）证人魏某的证言，证实：朱金刚曾到山东做生意，后出事了被判了五、六年徒刑。刑满释放后在182团张建平帮忙建了一个烘干厂，没有经营好，后又在182团建了一个烘干厂，也没有经营起来。
（10）证人陈某2的证言，证实：2013年朱金刚在182团搞了一个烘干厂，拖欠了老百姓的玉米收购款20多万，和建烘干厂的工程款和材料款150万元，老百姓到法院打官司至今未处理好。2014年朱金刚在“双庆”烘干厂也干过，又欠了老百姓60万元的玉米款，被追债后偿还了17万，至今还有40多万元玉米款没有偿还。
（11）证人何某的证言1份，证实：2014年朱金刚在182团租赁了自己的烘干厂，从老百姓手中收购玉米拖欠了老百姓的玉米收购款有几十万，后此事反映到团部处理未果。
四、被告人朱金刚的供述，证实：被告人朱金刚以自己的哥哥朱礼强的名义承包伊宁市理想饲料厂在察布查尔县孙扎齐乡设立的烘干厂，用于收购农户玉米，2015年以朱礼强的名义收购玉米12000吨，2016年收购玉米4600吨，上述玉米烘干后卖给霍城县清水河镇恒辉淀粉厂、理想饲料厂等，共拖欠42户农民玉米款300万元左右。
五、辨认笔录一份，证实：邓某通过辨认，确定8号（朱金刚）为2015年与邓某进行玉米生意的人。
本院认为，被告人朱金刚以非法占有为目的，冒用他人名义签订烘干厂承包合同及以他人名义从事玉米收购经销活动，骗取农户玉米款4132356元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人朱金刚犯有合同诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。对于被告人及其辩护人认为其不构成合同诈骗罪的辩解意见，本院认为，被告人朱金刚曾在阿勒泰地区182团经营过烘干厂，拖欠大量债务后来到察布查尔县经营烘干厂，在签订合同、收购农户玉米过程中均冒用其哥哥的名义，造成农户损失达400多万元，其也没有履行合同的能力和诚意，隐瞒事实，虚构真相，给被害人造成的巨额损失也无法退还，可以认定被告人朱金刚具有非法占有他人财产的目的，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应予定罪处罚，故被告人朱金刚及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于犯罪数额，经核实，王某、邢某、郑某三人的欠款金额有误，合计应予扣除205000元，即犯罪数额为4132356元（4337356元-205000元）。对于被告人朱金刚陈述其他被害人的欠款金额有误的辩解，其未提供证据证实已支付，此辩解意见，本院不予采纳。关于量刑，被告人到案后认罪态度较好，结合我院已追回部分赃款（747698元），对其可以酌情从轻处罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱金刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月15日至2027年11月14日止）。
二、赃款3384658元（4132356元-747698元）继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 程 海 河
审 判 员 黄 冠
人民陪审员 赛力克江
二〇一七年七月九日
书 记 员 何 媛 媛