山东省聊城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）聊刑二终字第60号
原公诉机关山东省冠县人�检察院。
上诉人（原审被告人）南波，男，1973年5月6日出生，汉族，初中文化，农民，住冠县。因本案于2013年6月20日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于冠县看守所。
辩护人李又强，山东永圣律师事务所律师。
辩护人黄萍，山东万航律师事务所律师。
山东省冠县人民法院审理冠县人民检察院指控原审被告人南波犯诈骗罪一案，于2014年7月17日作出（2014）冠刑初字第56号刑事判决，原审被告人南波不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审查和听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
被告人南波以替李某甲归还冠县鲁龙食品有限公司（以下简称鲁龙食品厂）在冠县农村信用社的贷款660万元，将该厂过户到自己名下，然后再用该厂向银行贷款还给被借款人为名向孟某某、王某甲、李某乙、辛某某、郭某甲等人借款共计660万元。南波让被借款人将款全部存入孟某某银行卡，2013年2月3日至2月4日，南波采取虚构事实的方法让孟某某将660万元转账到其哥哥南某甲润昌农村商业银行卡上，同时安排南某甲转账到其指定的账户222万元归还其个人欠款，将440万元转账到其亲戚孙某某等人银行卡并由其妻子王某乙提取现金后携款潜逃。2013年2月8日，南波以205万元的价格在大连市旅顺口区购买南路西段690号23层××号房屋一幢，以韩某某的名义花45万元购买奥迪汽车一辆，案发后在侦查期间该车已过户给孟某某，其余款项被南波归还欠款以及挥霍。因南波与张某甲、郭某甲之间存在债务经济纠纷，该两笔欠款数额从诈骗总额中扣除。除去上述款项，南波仍骗取了孟某某、王某甲、李某乙、辛某某271.32万元。
原审判决认定上述事实的证据有：
（一）被�人陈述
1、被害人孟某某的陈述，证实南波以替李某甲归还鲁龙食品厂在农商银行的660万元贷款，将该厂过户到自己名下，然后再用该厂向银行贷款，偿还李某甲的债权人债务为名向王某甲、李某乙、辛某某、张某甲等人借款共计660万元，全部打到了其银行卡上。2013年2月3日下午，其按照南波的要求将660万元全部转到南某甲的账户上，次日下午就再也联系不上南波了。南波逃匿两个月后用陌生号码与其联系过，但只要回拨就打不通了，南波始终未还钱。还证实南波从许某甲和刘某甲处借的195万元均打到了其银行卡上，用于归还了南波于2013年1月2日借其的87.2万元，还有其替南波归还了一些钱，包括2013年1月9日转给刘某乙2.8万元，同年1月13日转给朱某某1.4万元，同年1月14日转给张某乙0.6万元，同年1月16日转给刘某丙4万元，同年1月23日转给王某甲68.32万元。
2、被害人�某甲的陈述，证实南波称为了过户李某甲的鲁龙食品厂，需先归还鲁龙食品厂在农商银行的一笔660万元的贷款，向其借款150万元，说最多用五到七天。其于2013年2月1日通过赵某某的银行卡转到孟某某卡上114.96万元，剩余的钱以银行转账和现金的形式直接给了南波。南波逃匿后始终联系不上，直到2013年4、5月份曾用陌生号码给其发过一个短信，但再打回去就不通了；南波被抓前几天曾用另外一个陌生号码给其打电话说可以先还其30万元左右，但始终没还钱。还证实，2013年1月23日从孟某某卡转到自己卡上的68.32万元是南波还的其于1月14日借给他的63.7万元的本息。
3、被害人辛某某的陈述，证实南波称想把李某甲的鲁龙食品厂过户过来，但首先需偿还银行贷款660万元，让李某甲的债权人都凑凑钱，算南波借的，等厂子过户后，再贷款把大家借给他的钱还了，也把李某甲以前欠的钱还清。其于2013年1月7日通过建行网银汇到孟某某卡上15.9万元，通过工行网银汇到孟某某卡上18.6万元，2013年1月8日和2013年1月25日，分别交给孟某某12万元和27.9万元现金。2013年2月3日，孟某某和南波说第二天就把银行的660万元贷款还上，可第二天就联系不上南波了。
4、被害人李某乙的陈述，证实南波以替李某甲归还鲁龙食品厂在农商银行的660万元贷款，将该厂过户到自己名下，然后再用该厂向银行贷款，还给其借款为名向其借款28.8万元，其按照南波的要求将钱打到了孟某某的工商银行卡上。2013年4、5月份南波用廊坊的号码跟其联系过，说暂时没钱，等中秋节前后给他弄点，第二天再打回去就不通了。
（二）证人证言
1、证人冯某甲、刘某丁的证言，证实南波共向其二人借款110万元。2013年2月4日，南波通过南某甲的账户转到其二人账户122万元是归还的以前�款的本息。
2、证人许某甲的证言，证实2013年1月15日，南波向其借款100万元，其按照南波的要求分两次转到孟某某卡上100万元。同年2月4日，南波说一笔货款到账，其提供了弟弟许某乙的账户，南波通过南某甲的账户转到许某乙账户100万元。
3、证人孙某某、申某某、冯某乙的证言，证实其三人和南波是亲戚关系。2013年2月初，南波的妻子王某乙让其三人以及申某某的妻子胥某某在农商银行开户办卡，并于同年2月3日、2月4日共从卡上取出现金200万元交给了王某乙。
4、证人刘某戊（冠县六和食品有限公司办公室主任）的证言，证实六和公司租赁南波的厂房及部分设备，南波帮助处理一下公司日常与政府部门的关系，公司每加工一吨食品给南波100元；后南波和南某甲注册了冠县万和食品有限公司，没有任何的实际经营，所指的厂房也是六和公司正在使用的厂房。
5�证人李某丙、杜某某的证言，证实2013年2月8日，南波通过杜某某购买了李某丙在大连的一套房产，现金205万元全款付清。
6、证人南某甲（南波哥哥）的证言，证实2013年2月3日，南波让孟某某将660万元借款转到其农商银行卡上，并让其将该款转账给冯某甲、王某乙、孙某某、申某某等人以及南波说他拿别人的钱还不上了，让其也出去躲躲。还证实，与张某乙签订的设备转让协议是张某甲找其签的，说南波找他借钱，与其无关，其经南波同意后没看协议内容就签了。
7、证人张某甲的证言，证实因南波称要购买李某甲的鲁龙食品厂，需先替李某甲归还该厂在农商银行660万元的借款，向其借钱，其于2013年1月31日分三次转账到孟某某卡上275万元。
8、证人张某乙的证言，证实2013年1月31日，其向孟某某卡转款275万元，是替哥哥张某甲转的；设备转让协议也是替张某甲签的�具体情况不清楚。
9、证人郭某甲的证言，证实2013年1月9日，南波向其借款，其根据南波的要求向孟某某卡上转了83万元钱；还证实在此前不久，沙某某转到其侄子王某丙卡上100万元，是沙某某还给其的欠款。
10、证人沙某某的证言，证实其和南波之间没有欠账，知道郭某甲按照南波的要求将83万元转到了孟某某账户上。还证实在此之前，南波安排徐某某向其卡上转了100万元，让其转给郭某甲的侄子王某丙，是南波替李某甲还给郭某甲的。
11、证人刘某丙的证言，证实其曾在李某甲的厂子见过南波，南波想把李某甲的厂子过户到他名下。2013年1月中旬，有人转到其卡上4万元，这4万元是不是李某甲让南波替他还的钱其不清楚。还证实其不认识孟某某，与孟某某没有任何经济往来。
12、证人朱某某的证言，证实其和孟某某没有经济往来，和南波有经济往来，南波钱紧时从其门市拿过几次钱，也就一万二万的。2013年1月13日孟某某转到其卡上1.4万元可能是南波还的钱。
（三）书证
1、被告人南波的户籍证明，证实南波的自然身份情况。
2、东营市公安局东营分局出具的抓获经过一份，证实2013年6月19日南波被抓获归案的情况。
3、买卖房屋协议及房产证，证实南波于2013年2月8日以205万元的价格在大连购买房屋一套。
4、车辆信息查询单一张，证实南波在逃跑期间以韩某某的名义购买奥迪汽车一辆。
5、南波与孟某某签订的车辆转让协议及收条，证实2013年1月2日南波向孟某某借款87.2万元，以南波的奔驰轿车做抵押。
6、冠县六和食品有限公司企业信息以及冠县万和食品有限公司企业信息，证实六和公司与万和公司为两个独立的企业。
7、冠县六和食品有限公司出具的证明，证实六和食品公司500吨鸡产品与南波无任何关系。
8、冠县公安局分别于2013年4月7日、2013年6月3日出具的证明两份，证实南波在逃跑期间频繁更换电话号码的情况。
9、银行交易明细及转账凭证等，证实660万元转账、取款情况以及孟某某、南波账户资金往来情况。
10、2014年2月13日南波亲属与孟某某、辛某某等受害人签订的协议书及收到条一份，证实南波亲属已替南波归还张某甲、孟某某、辛某某、李某乙等人100万元的情况。
（四）被告人供述
被告人南波的供述，证实李某甲在外有很多债务，没能力偿还了，其想把李某甲名下的鲁龙食品厂过户到自己名下，再贷款替李某甲还钱。但鲁龙食品厂的房产和土地使用证都抵押给了冠县农商银行，只有把银行的660万元贷款还上，才能过户。2013年春节前其以还该厂660万元的银行贷款，办理过户后再用厂子向银行贷款还李某甲原来的债务为由，向李某甲的债权人辛某某、王某甲等人借钱，其中借辛某某本金74.4万元，郭某甲本金83万元，李某乙本金28.8万元，王某甲本金130多万元（转到孟某某卡上114.96万元，转到其农行卡上20多万元），许某甲本金100万元，刘某甲本金95万元，张某甲本金275万。其让这些人把钱都打到了孟某某的账户上，又让孟某某把钱转到其哥哥南某甲账户上；钱一转到南某甲账上，其没有还银行钱，而是转账还了许某甲100万元，还冯某甲、刘某丁两人122万元，剩余的安排妻子王某乙提现，其带着提现的440万元离开了冠县。这些现金其在大连买了套房子花了205万元，买了辆奥迪车花了45万元，生活花了约30万元，赌博输了约30万元，给南某甲在丹东躲藏生活费10万元，还给王某丁、郭某乙等人130余万元。房子是用其女儿南某乙的名字买的，因为怕公安网上追逃一直未过户；奥迪车是用其连襟韩某某的名字买的。借张某甲的钱，用万和食品有限公司签了一个转让协议；郭某甲的83万，之前郭某甲向其借款100万，其从徐某某处借了100万元转到沙某某卡上，由沙某某转给郭某甲的，后其为还660万元贷款急需用钱，让郭某甲还钱，郭某甲逼其写了一张100万元的借条，才向孟某某卡上打了83万元。
原审法院认为，被告人南波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后被告人在亲友的帮助下主动退还被害人100万元，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人南波有期徒刑十一年，并处罚金50万元；南波用赃款购买的位于大连市旅顺口区南路西段690号23层××号房产（房产证号为大房权证旅私字第××号，产权人为李其远的住房一套），予以收缴，�现后发还被害人。
宣判后，被告人南波不服，以“不具有非法占有的目的，没有虚构事实、隐瞒真相，拿钱离开冠县的原因是想拖延时间，通过协调将债权人的高息降下来，不构成诈骗罪”为主要理由，提出上诉。其辩护人提出相同的辩护意见。
经二审审理查明的事实和其他证据与一审相同，对经原审法院质证、认证的上述证据，本院予以确认。
本院认为，上诉人南波以非法占有为目的，虚构替李某甲的鲁龙食品厂偿还在农商银行的贷款，将该厂过户到自己名下，继续从银行贷款偿还李某甲债权人的债务的事实，骗取李某甲债权人的财物，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。
关于上诉人南波及其辩护人所提“不具有非法占有的目的，没有虚构事实、隐瞒真相，拿钱离开冠县的原因是想拖延时间，通过协调将债权人的高息降下来，不构成诈骗罪”的上诉理由和辩护意见。审理认为，在案证据证人证言、书证、上诉人的供述能够认定以下事实：第一，上诉人南波以将李某甲的鲁龙食品厂过户到自己名下为由向被害人借款、支付高息并出具借据的行为是其自愿的；第二，南波向各被害人告知的借款原因是偿还鲁龙食品厂在银行的660万元的贷款，然后将该公司过户到自己名下，从而继续贷款偿还各被害人；第三，南波采用欺骗手段让孟某某将660万元转到南某甲的账户后，其并没有按照约定偿还信用社的贷款，而随即转入其妻子安排几名亲戚事先开设的银行卡，并取现携款逃匿；第四，南波拿到被害人的钱款后除了偿还自己原来的部分债务外，大部分用于买房、买车、赌博等挥霍，没有将该款用于生产经营以及保值增值；第五，南波逃匿后，虽跟被害人有过联系，但均是拖延还款，未实际履行还款义务，亦无可供支配的财产�第六，即使如其辩解，因孟某某承诺凑的钱不到位无法将公司过户到自己名下，不得已而逃匿，其既未将此情况告知被害人，亦没有将本金退还被害人，而是携款逃匿并将被害人的钱款用于还账、消费、挥霍；以上事实能够认定南波具有非法占有的故意。上诉人南波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。因此，上诉人南波及其辩护人相应的上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉人南波的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 闫 蕾
审 判 员 刘 振 全
代理审判员 �林林
二〇一四年九月二十八日
书 记 员 王 相 敬