广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）深中法刑二终字第529号
原公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨甲，男。因本案于2013年11月4日被羁押，次日被刑事拘留，2014年12月11日被逮捕。现押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人谢XX，广东鹏X律师事务所律师。
原审被告人杨乙，男。因本案于2013年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2013年12月11日被逮捕。现押于深圳市龙岗区看守所。
原审被告人杨丙，男。因本案于2014年1月31日被羁押，同日被刑事拘留，2014年2月28日被逮捕。现押于深圳市龙岗区看守所。
深圳市龙岗区人民法院审理深圳市龙岗区人民检察院指控被告人杨乙、杨甲、杨丙犯诈骗罪一案，作出（2014）深龙法刑初字第1672号刑事判决。宣判后，原审被告人杨甲不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理本案。经审查本案及提审上诉人，本院认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，被告人杨乙及其同伙（情况不详，另案处理）与在广州市的被告人杨丙以及在东莞市的被告人杨甲以打电话冒充亲友的方式诈骗他人钱财。杨乙先通过网络购买身份以及银行卡交给杨丙、杨甲。同伙骗到钱后通知杨乙，杨乙联系杨丙、杨甲将诈骗所得赃款取出后存入杨乙指定的账户。2013年10月被告人杨丙退出诈骗后由被告人杨甲加入。
1、2013年5月14日，被告人涂某接到电话，对方冒充被害人的朋友李某光，称嫖娼被抓，要求汇款。当天涂某在深圳市龙岗区横岗街道大康龙村邮政储蓄银行分两次共计汇款6000元到对方指定的账户，户名郭灿林、账户62×××17。
2、2013年6月14日，被害人刘某芬接到电话，对方冒充其亲戚黄某模。次日，对方打电话称有急事需要3000元，留了郭灿林的账户（62×××17）让其汇钱。刘某芬在深圳市龙华新区大浪街道上早新村中国邮政银行汇款3000元到对方指定的账户，户名郭灿林、账户62×××17。
3、2013年9月19日，被害人张某接到电话，对方冒充其叔叔。9月21日早上对方打电话称嫖娼被抓需要赎金。当天张某在深圳市宝安区的招商银行分两次共计汇款5000元到对方指定的账户，户名郭灿林，账户62×××75。
4、2013年10月22日，被害人芮某接到电话，对方冒充其杨姓朋友。次日对方打电话称出了点事还差钱。随后芮某在江苏省常州市的柜员机汇款1000元到对方指定的账户62×××96，还向对方提供100元电话充值卡。
5、2013年5月14日，被害人王某甲接到电话，对方自称杨某斌，谎称其女婿张某被抓，要求汇款1000元。王某甲在福建省福安市城北街道莲池广场汇款1000元到对方指定的账户62×××76。
6、2013年10月23日，被害人周某甲接到电话，对方冒充其表弟。次日，对方称急需用钱，要求汇款5000元。周某甲在福建省南安市梅山镇汇款5000元到对方指定的账户，户名吴光城，账号62×××00。
7、2013年9月22日，被害人温某接到电话，对方冒充其朋友小董。次日，对方称朋友碰到点事，要借5000元。温某在浙江省湖州市汇款5000元到对方指定的账户，户名郭灿林，账号62×××63。
8、2013年6月15日，被害人徐某甲接到电话，对方冒充其朋友顾某跃。后该男子称在常州嫖娼被抓，需要20000元交罚款。徐某甲在江苏省镇江市扬中市汇款2OOO0元到对方指定的账户，户名焦小松，账号62×××48OO85387406516。
9、2013年7月14日，被害人陈某甲华接到电话，对方冒充其朋友鲍某。次日，对方称借钱3000元。陈某甲华在福建省南平市分两次共计汇款3000元到对方指定的账户，户名游翔，账号62×××77。
10、2013年10月22日，被害人边某接到电话，对方冒充其朋友老洪。次日，对方称嫖娼被抓要缴罚款50OO元。边某在浙江省绍兴市诸暨市汇款5000元对方指定的账户，户名周杰豪，账号62×××17。
11、2013年10月14日，被害人杨某甲接到电话，对方冒充其客户老王。次日，对方称嫖娼被抓要缴罚款5000元。杨某甲在浙江省诸暨市汇款5000元到对方指定的账户，户名周杰豪，账号62×××65。
12、2013年8月25日，被害人黄某甲接到电话，对方冒充其侄女。次日，对方称被抓了要交罚款500O元。黄某甲在浙江省平阳县分两次共计汇款5000元到对方指定的账户，户名周杰豪，账号62×××17。
13、2013年7月22日，被害人周某乙接到电话，对方冒充其朋友林某良。对方称委托焦小松办事要钱。周某乙在重庆市分两次共计汇款7500元到对方指定的账户，户名焦小松，账号62×××16。
14、2013年6月17日，被害人胡某接到电话，对方冒充其客户，要求汇货款。胡某在重庆市高新区汇款1770元到对方指定的账户，户名焦小松，账号62×××48OO85387406516。
15、2013年10月18日，被害人陈某甲接到电话，对方冒充其好友，要求借款。陈某甲在武汉市让其父亲汇款7万元到对方指定账户，户名周杰豪，账号62×××09。
16、2013年11月3日，被害人王某乙接到电话，对方冒充其朋友刘某，称嫖娼被抓要缴罚款2O000元。王某乙在浙江让朋友姜某某汇款2000元到对方指定账户，户名游翔，账号62×××14。后对方又让其汇款15000元将同伴保释出来。其用妻子尹某某的账户给对方汇款15000元。
17、2013年7月14日，被害人韦某接到电话，对方冒充其老家朋友。7月17日，对方称嫖娼被抓要缴罚款5000元。其在珠海汇款2000元到对方指定的账户，户名郭灿林，账号62×××75。
18、2013年6月19日，被害人周某丙接到电话，对方冒充其女婿，称在夜总会玩出事了，让其汇钱，随后又以各种理由要钱。其在遵义市让侄儿周某丙分别汇款13000元、17000、30000元到对方指定账户，户名梁武斌，账号62×××21。
19、2013年8月18日，被害人徐某乙接到电话，对方冒充其父亲的朋友黄叔叔。次日，对方称办事缺钱让其筹集1万元。其第一次在北京市汇款10OO0元到对方指定账户，户名周杰豪，账号62×××09；第二次汇款5000元，户主郭灿林，账号62×××63。
20、2013年5月20日，被害人黄某乙接到电话，对方冒充其朋友谢某某，称急用借钱6000元。其在福建省汇款6000元到对方指定账户，户名郭灿林，账号62×××63。
21、2013年10月20日，被害人陈某甲的朋友奚某让其帮忙汇款给网友小熊猫700元，称小熊猫嫖娼被抓需要交钱。其在常州汇款700元到对方指定账户，账号62×××32O008441563。
22、2013年7月11日，被害人杨某乙接到电话，误以为对方是林某。次日，对方称办事需要向其借钱。其在福建省九牧镇汇款分两次汇款共计14000元到对方指定账户62×××83。
23、2013年10月17日，被害人郑某接到电话，对方冒充其客户李某，称他朋友有事借钱。其在浙江省湖州市让其弟媳朱某某转账10000到对方指定账户，户名郭灿林，账号62×××75。
24、2013年7月24日，被害人曾某接到电话，对方冒充其老表。次日，对方打电话来称醉驾被抓，还需要5000元疏通关系。其在汉川市汇款5000元到对方指定的账户，户名焦小松，账号62×××73。后又有自称交警大队的领导打过来称还要5000元才能放人，其又汇款5000元。
25、2013年7月17日，被害人陈某甲某接到电话，其误以为对方是徐某乙。次日，对方打电话称被派出所抓了。其在浙江省嘉兴市汇款20000元对方指定的账户，户名周杰豪，账号62×××98，
26、2013年8月23日，被害人张某接到电话，对方冒充其姐夫。次日，对方称赌博被警察抓了罚款5000元。其在辽宁省大连市汇款10000元到对方指定的账户，户名周杰豪，账号62×××75。
27、2013年7月7日，被害人杨某丙在福州市接到一个假冒其女婿的男子称需要汇款。杨某丙当天根据对方提供的账户62×××09，户名周杰豪，汇款3500元。后经过联系家人发现被骗。
28、2012年10月9日，被害人周某丁接到诈骗电话后，按照对方要求向账户62×××39，户名钟杭峰，分两次汇款13000元。
被告人杨甲于2013年11月4日在东莞市常平镇市场路六福旅馆206房被民警抓获归案。民警从杨甲身上缴获56张银行卡、5张身份证及现金人民币60OO元。被告人杨乙于2013年11月27日在茂名市电白县被民警抓获归案。被告人杨丙于2014年1月31日在茂名市电白县被民警抓获归案。
上述事实，有证人刘某泗、姜某霞等人的证言、被害人涂某、刘某芬、张某等人的陈述、被告人杨乙、杨甲、杨丙的供述与辩解、受案登记表、手机开户资料、通话清单、汇款凭证、扣押清单、提取笔录、抓获经过、银行卡开户资料及交易明细、杨乙、杨甲、杨丙的取款录像等证据证实。上述证据由公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证，足以认定。
原审认为，被告人杨乙、杨丙、杨甲以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人诈骗被害人陈某甲人民币80000元、被害人张某人民币20000元的事实，仅有被害人的陈述、银行流水转账记录为证，上述证据不足以形成有效的证据链条，不予支持。经核算，被告人杨乙诈骗数额为人民币30万余元，被告人杨甲参与诈骗的金额为人民币10万余元；被告人杨丙参与诈骗的金额为人民币20万余元。
被告人杨乙辩称其在公安侦查阶段被刑讯逼供，经查，其入所体检报告显示无异常，对于其上述辩称，不予采纳。被告人杨乙辩称其系2013年8月才参与诈骗，经查，被告人确认缴获的涉案银行卡系其从网上购买并交付给被告人杨丙用以诈骗时所使用的银行卡，公诉机关指控的犯罪事实均有被害人的陈述及银行交易、汇款的凭证，事实清楚，证据充分，对被告人杨乙的上述辩解意见，不予采纳。被告人杨丙及其辩护人与被告人杨甲的辩护人关于二名被告人并非构成诈骗罪，而应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，被告人杨甲、杨丙在公安机关均供述其明知对方诈骗的情况下仍帮助对方取款，二名被告人主观上具有诈骗的故意，客观上亦实施了诈骗活动中的取款行为，二名被告人的行为构成诈骗罪，对二名被告人及辩护人的上述辩解意见，不予采纳。被告人杨丙辩护人关于被告人杨丙系初犯、被告人杨甲辩护人关于被告人杨甲诈骗金额的辩护意见，予以采纳。
根据三名被告人参与诈骗的金额，本院予以区分量刑。鉴于被告人杨乙庭审时虽表示认罪，但一直否认2013年8月15日之前的诈骗事实，有意避重就轻，认罪态度一般；被告人杨甲归案后如实供述自己罪行，依法可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币八千元；二、被告人杨丙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五千元；三、被告人杨甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四千元；四、随案移送的现金人民币6000元、冻结的涉案赃款户名梁武斌在中国邮政储蓄银行广州大石洛溪支行账号62×××71存款人民币1005.48元、户名普绍飞在中国农业银行广州市番禺南村支行账号62×××77存款人民币21089.50元、户名游翔在中国农业银行广州番禺兴业大道支行账号62×××14存款人民币15074.90元、户名吴光城在中国农业银行湛江分行账户62×××76存款3087.56元按比例返还各被害人；冻结的户名奉三国在中国建设银行广州同和支行账号62×××05存款人民币9725.58元返还给被害人陈某乙；五、随案移送的手机二部；在案扣押的身份证五张、银行卡五十五张，予以没收。
宣判后，原审被告人杨甲上诉提出，其行为不构成诈骗罪，而应认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪。其主观方面不是诈骗罪的犯意。其主观意图就是取钱，拿自己的报酬，对于取的是什么钱，其没有必要去搞清楚。其是通过帮忙转移犯罪所得，然后获得报酬。其并没有就诈骗与其他人进行意思联络。其和被告人杨乙根本就不认识，对于诈骗行为并未参与探讨、分工，请求本院予以改判。
其辩护人提出，杨甲与杨乙、杨丙并不认识，且杨甲对于所提取的涉案钱款源于诈骗的供述属于猜测性表述，杨甲的行为仅构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，请求本院予以改判。
本院经审理查明的事实与原审查明的事实相同。据以认定上诉人杨甲、原审被告人杨乙、杨丙犯诈骗罪的证据均经原审当庭宣读或出示，并经质证，确实充分，足以认定，本院予以确认。
本院认为，上诉人杨甲、原审被告人杨乙、杨丙以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人及原审被告人的诈骗事实，有经庭审质证的证人刘某泗、姜某霞等人的证言、被害人涂某、刘某芬、张某等人的陈述、被告人杨乙、杨甲、杨丙的供述与辩解、手机开户资料、通话清单、汇款凭证、扣押清单、提取笔录、抓获经过、银行卡开户资料及交易明细、杨乙、杨甲、杨丙的取款录像等证据证实，足以认定。上诉人杨甲多次将诈骗所得赃款取出后存入杨乙指定的账户，且在公安机关均供述其明知对方诈骗的情况下仍帮助对方取款，其主观上具有诈骗的故意，客观上亦实施了诈骗活动中的取款行为，原判认定其行为构成诈骗罪并无不当，对其有关上诉意见及其辩护人的有关辩护意见，本院不予采纳。原审己综合考虑上诉人、原审被告人的犯罪事实、地位作用、认罪态度、悔罪表现等因素作出量刑，有关量刑并无不妥。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 白 鉴 波
审 判 员 姜 君 伟
代理审判员 黎 峰
二〇一五年九月十八日
书 记 员 曾奕霖（兼）