广东省揭阳市揭东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）揭东法刑初字第180号
公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。
被告人李某某，男，1963年8月15日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，农民，住兴宁市。因本案于2014年5月13日被刑事拘留，2014年6月11日被逮捕。现押于揭阳市揭东区看守所。
揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉（2014）171号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派检察员林欢苗出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年11月30日上午6时许，被告人李某某伙同黄某某（已判刑）、“阿客”（另案处理）商议以“秘鲁钱”为“股票”骗取他人财物并进行具体分工。当天上午9时许，3人驾驶摩托车窜至揭�区曲溪街道办事处XX村信用社路口，见被害人吴某甲路经该处，“阿客”以问路为由将吴某甲骗至揭东水厂路段后谎称其持有深圳银行的内部股票（即“秘鲁钱”）利润可观，黄某某以人民币（下同）70元价格购买该“股票”1张并邀请吴某甲一起去兑换“股票”，被告人李某某按事先约定收购该“股票”并付给黄某某人民币100元，被害人吴某甲见有利可图后即到银行取出179546.90元向“阿客”购买“股票”，被告人李某某等3人得款后迅速逃离现场。破案后，追回赃款现金4456.70元已发还被害人。公诉机关向法庭提供了被害人的陈述，证人证言，书证、物证等证据。
公诉机关认为，被告人李某某伙同他人以虚构事实的方式诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人李某某对公诉机关指控的�罪事实没有异议。
经审理查明，2013年11月30日上午6时许，被告人李某某伙同黄某某（已判刑）、“阿客”（另案处理）商议以“秘鲁钱”为“股票”骗取他人财物并进行具体分工。当天上午9时许，3人驾驶摩托车窜至揭东区曲溪街道办事处XX村信用社路口，见被害人吴某甲路经该处，“阿客”以问路为由将吴某甲骗至揭东水厂路段后谎称其持有深圳银行的内部股票（即“秘鲁钱”）利润可观，黄某某以70元价格购买该“股票”1张并邀请吴某甲一起去兑换“股票”，被告人李某某按事先约定收购该“股票”并付给黄某某100元，被害人吴某甲见有利可图后即到银行取出179546.90元向“阿客”购买“股票”，被告人李某某等3人得款后迅速逃离现场。破案后，追回赃款现金4456.70元已发还被害人吴某甲。
另查，同案人黄某某的家属已退赔赃款20000元给被害人吴某甲，本案在审理过程，被告人李某某已退赃款60000元给被害人吴某甲，被害人吴某甲对被告人李某某的行为表示完全谅解。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人吴某甲的陈述。于2013年11月30日15时向公安机关报案陈述2013年11月30日上午9时许，我从陈寮村开1辆电动车要到曲溪市内，我来到陈寮村路口时，有1个驾摩托车的男子自称是福建人用普通话问我XX养殖场怎么走，我跟他说不认识。这时又有1个人靠近来用潮汕话说XX养殖场在万竹园前后，那福建人便说带他去每人雇30元，那个说潮汕话的男子叫我跟他一起去，于是我们3人往埔田方向行走，那福建人在后面，我问那说潮汕话男子是哪里人，他说是锡场人，那福建人跟我们2人说他有深圳市银行内部发行的股票，是保值的，不能�其他人知道。我们3人来到水厂路口停下来，那自称是锡场人便向那自称是福建人买1张小额的股票，那福建人便拿1张青色的纸币，上面写有100字样，锡场人便拿70元给那福建人，接着那锡场人便说他朋友的表舅在收购这些股票，我们一起去问他收购多少元，锡场人叫福建人在原地等我们。然后锡场人带我一起到埔田庵后村1偏僻小路见有1个人在那里站着，锡场人用普通话问那个人收购1股股票多少元，对方说1股收购10元，锡场人便将向福建人购买的100元面额的股票给那个人，那个人便拿100元现金给锡场人。锡场人又问那个人说还有股票你是否要收购，那个人说有多少股票都要收购，说完后锡场人便叫我一起回去，在路上锡场人对我说每股赚3元，有赚头。锡场人便问我有多少钱，我说有10多万元。我们又回到揭东水厂路口问那福建人还有多少股票，福建人说给我们每人两万股。锡场人对我说我们将他手上的股票都收购过来，我认为有30%的利润可赚，我同意后，便驾电动车回到家里拿存折到信用社取款，他们2人跟在后。我自己进入水厂路旁的农村信用社取款，我取了179546.9元出来后，发现跟我一起来的2人不见了，我开着电动车到邮政路口停下来时，那福建人在后面跟上来，我们2人便往埔田路口方向行驶。在埔田路口时，那锡场人又跟上来，我们3人一起驾车到水厂路口停下，那锡场人拿出1个白色塑料袋自称里面有1万元放进我的袋子，我将装钱的袋子放在地上，那福建人去数我袋子里的钱，然后那福建人就拿了5张5000元纸币和5张1000元纸币称是股票给我，说是30000股股票。我接过股票后，那锡场人就叫我马上去刚才换股票的地方兑换还钱，我没有想其他的，就自己开车到庵后村找那收购股票的外地人。到那里时，我见收购股票的外地人已经不在，我感到被骗了，我又马上回到水厂路口找那2个人，那2个人又无影踪，我确定被人骗了，不敢回家，后到我外甥家报警的经过。同时陈述被告人黄某某家属退赔20000元给我，我对被告人黄某某的行为表示谅解。被告人李某某已退赔60000元给我，我对李某某的行为也表示完全谅解。
2、证人吴某乙的证言。证实2013年11月30日1时许，我在铺内坐，见我母舅吴某甲神色慌张到我铺称被人骗了10多万，我问我母舅如何被骗，我母舅说上午9时许在曲溪曲埔路被3名男子合伙骗说购买股票可以赚钱，我母舅到银行取存款10多万跟对方购买“股票”，后来才知道被骗，我得知后陪我母舅吴某甲到派出所报警的经过。
3、户籍证明及无犯罪记录证明。证实被告人李某某的身份情况及无犯罪前科。
4、公安机关的扣押决定书、扣押及发还物品清单。证明公安机关扣押�作案工具珠江牌二轮摩托车1辆，TOUCH黑色手机1部（前案已判决没收），赃款4456.70元，面值为1000、5000的外币各5张。同时证实赃款4456.7元已发还被害人吴某甲。
5、辨认笔录及相片。经辨认，被告人李某某确认了同案人“阿黄”（黄某某）和“阿客”、作案现场。同案人黄某某确认了被告人“阿李”（李某某）和同案人“阿客”、作案现场、作案用的外币、作案工具珠江牌摩托车、手机及被害人吴某甲进行了确认。被害人吴某甲确认了被告人李某某、同案人黄某某、“阿客”。
6、现场勘查材料。反映公安机关接报后于2014年11月30日14时35分对现场进行勘查，经勘查，现场位于揭阳市揭东区曲埔路XX水厂路口等案发现场等情况。
7、受案登记表、到案情况、抓获经过及公安机关的案件综合材料。反映曲溪派出所于2013年11月20日14时许，接到被害人吴某甲报案后，于2013年12月3日立案侦查，通过中心现场及周围侦查，调取沿路治安视频，经排查确定犯罪嫌疑人。2014年1月24日下午兴宁市公安局刑事侦查大队同揭东区公安局抓获涉嫌诈骗的黄某某，根据黄某某交代并辨认同案犯李某某。2014年4月25日对李某某进行网上追逃，2014年5月13日，被告人李某某被抓获归案的案件来源及侦破经过。
8、取款凭证。证实被害人吴某甲向广东农村信用社农村商业银行取款179546.9元的事实。
9、收条、询问笔录。黄某某的家属已退赔20000元给被害人吴某甲，案在审理过程，被告人李某某的家属主动退赔被害人吴某甲的赃款60000元，被害人吴某甲对李某某的行为表示完全谅解，请求对李某某从轻处罚，并出具了收条。
10、同案人黄某某的供述。供述2013年11月份底的一天早上6时许，我和“阿客”、“阿李”（李某某）3人各驾1辆摩托车从广东省梅州兴宁市出发，沿国道来到埔田镇1路旁停下来。我们商量用“秘鲁钱”为股票，以1张面值100元的秘鲁钱为1000股的股票，诱人上钩并说好由“阿客”扮外省人假意去问路，“阿李”扮我的表舅在约定地方等待。商量后我和“阿客”寻找作案目标，我们在1个信用社前，刚好有1个老年男子驾1辆电动车经过该处，“阿客”便上前假意询问XX养殖场在哪里，我紧跟在后面过去与那男子搭讪，我便说我知道XX养殖场的地点，“阿客”便叫我去带路并说每人雇佣30元。我和那老年男子同意为“阿客”带路，我们3人各驾驶摩托车往埔田方向行驶。在路上，“阿客”便向那老年男子说他有有深圳市银行内部股票，会保值，不能让其他人知道。我们3人来到揭东水厂路旁停下，“阿客”便拿1张假股票（�鲁钱）上面写有100的数字，说是10股，价格70元。我便以70元向“阿客”购买10股，我从中赚了30元。我又告诉那老年男子说我表舅在收购股票，我们去问他1股收购多少钱，那老年男子也同意，“阿客”在原地方等待，我与那老年男子驾车来到埔田1小路旁即我和“阿李”约好的地点，这时见“阿李”已在那里等待了，我和那老年男子便上前问“阿李”，这张股票可以换多少钱，“阿李”看后说可以换100元。我便将向“阿客”购买的那张10股股票以100元跟“阿李”兑换。我又跟“阿李”说我们还有很多股票，“阿李”说有多少就能收购多少，我与那老年男子驾车回来找“阿客”，在路上我和那老年男子说1股可以赚3元，我们一起找钱来合作购买股票，那老年男子说好，并称他有10多万可以购买股票，我们2�来找“阿客”，对“阿客”说要股票，“阿客”说要现金交易，那老年男子便去家里拿存折取钱去了。约1小时后，那老年男子提着1乌色的塑料袋来到水厂路口，对“阿客”说有18万元要购买股票，“阿客”便拿1捆假股票给那老年男子，我对那老年男子说钱都是你1人的，快点去找我表舅兑换现金，那老年男子听后便驾车在前面，我和“阿客”跟在后面一段路后就择路逃跑。之后我们约好在新亨白石路段会合后一起逃往丰顺县，在丰顺县路段分赃，我分得6万元。我将赃款6万元用于赌博及挥霍，至被公安机关抓获时身上剩下4456.7元被公安机关扣押的事实。
11、被告人李某某的供述。供述2013年11月底的一天下午，我和“阿黄”（黄某某）、“阿客”3人在兴宁市的文化公园里赌博，随后“阿黄”向我借钱，我说没钱�“阿黄”就跟我和“阿客”说一起去搞点钱（指的是去诈骗），我也同意，说好到潮汕地区用“秘鲁币”作为银行内部发行的股票实施诈骗，说好由“阿客”去准备“秘鲁币”。接着3人分工，由“阿客”负责物色诈骗对象，“阿黄”负责搭讪，我负责收购股票。并约定翌日往潮汕地区，第二天我们3个人会合后各驾驶1辆摩托车往潮汕地区出发并一路物色目标。到1公路路边的陈寮路口，“阿客”和“阿黄”物色到1个目标，他们在搭讪一会后就往回走（往埔田方向），我也跟在后面，他们在揭东水厂路口停下来继续搭讪。我在事先约好的地方等，一会儿后，“阿黄”就带了1个60岁左右的男子到来，“阿黄”向那男子称我是收股票的老板，并问我1股收多少钱，我说1股收10元，“阿黄”从身上拿了1�10元面额的“秘鲁钱”卖给我，我就拿100元人民币还给“阿黄”，他们拿后就往回走（往陈寮方向），我跟在后边，我们经过1条田间小路，我估计那个人是回家去，我自己1人便回事先约好的地点等他们。大约过了1个小时，他们又回到揭东水厂路口，我就在路边等他们，他们交易完后，我就跟“阿黄”、“阿客”后面离开，我们在丰顺1路边停下分钱，每人约分得6万元的犯罪事实。
上述证据能相互印证，足资认定。
本院认为，被告人李某某结伙以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某所犯的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李某某能自愿认罪，能退清自己所得的赃款，积极缴纳罚金，取得被害人的谅解，依法可予酌情从轻处罚。公诉机关建议以诈骗罪对被告人李某某适用缓刑，被告人李某某对公诉机关的量刑建议无意见。本院根据本案的犯罪事实，犯罪的性质、情节等，依法对被告人李某某罚当其罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》第九条之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林克生
审 判 员 蔡耀平
人民陪审员 江建鑫
二〇一四年八月二十六日
代书 记员 陈晓敏
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日�计算。
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》
第九条人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚。