山西省交城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）交刑初字第160号
公诉机关交城县人民检察院。
被告人王某甲。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月11日被交城县公安局刑事拘留，并羁押于交城县看守所，同年8月14日被取保候审。2014年8月14日重办取保候审。
交城县人民检察院以交检公诉刑诉（2014）第74号起诉书指控被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员李丽萍、代检察员王璐出庭支持公诉，被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
交城县人民检察院指控，犯罪嫌疑人赵某甲（另案处理）于2012年8月份在香港注册成立美琪丽尔电子商务有限公司（网址为：WWW.mqle198.com）。美琪丽尔�子商务有限公司的管理模式为：购19800元的美琪丽尔产品就可成为会员。成为会员后，通过美琪丽尔公司会员管理系统将每一个会员编为一个七人小组，其中一个组长、两个副组长、四个普通会员，这七人小组要共同完成发展八个新会员的目标。目标完成后，组长可挣得84000元、副组长每人挣的8000元、普通成员每人挣得1600元。同时组长升为董事级会员。剩下的六名成员和新发展的八名会员再分成两个七人小组，继续完成目标。目标完成后，原升为董事的组长再升为一星董事，开始享受公司分红。如此循环发展下去，一星董事升为二星董事、直到五星董事，级别越高享受的分红越多。在此过程中，首先发展两名新会员的成员可升为下一分组的组长，首先发展一名新会员的成员可升为下一分组的副组长。根据运营模式，公司的86%的利润作为奖励全部返还到各级会员，14%的利润归赵某甲个人所有。截止2013年9月，赵某甲经营的美琪丽尔电子商务有限公司共发展会员10000余名，运营额为1.5亿余元。犯罪嫌疑人赵某甲在山西省发展的主要会员有李某甲（五星董事）、王某乙（四星董事）等人。
被告人王某甲于2012年10月22日在王某乙和李某甲（二人均另案处理）的宣传活动下交纳19800元注册成为珂莱福公司会员（2013年初，珂莱福公司会员更名为美琪丽尔会员），之后在清徐和交城不断以授课等形式宣传加入美琪丽尔公司的经营模式及好处，并动员其朋友加入美琪丽尔公司。通过会员的不断加入，被告人王某甲于2013年2月升为一星董事。升为一星董事后，共发展60名新会员，享受董事分红60次（下边每发展一个会员作为一星董事享受一次分红，每次分红396元）。据被告人王某甲提供的传销人员关系图统计，被告人王某甲的下线会员达80余名、涉案金额达160万余元。
对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王某甲以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为记酬与返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，且被告人王某甲线下的传销人员已达到30人以上，层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。案发后，被告人王某甲的行为已得到部分被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。请求依法判处。
被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实以及公诉机关提供的证据无异议。
经审理查明，犯罪嫌疑人赵某甲（另案处理）于2012年8月份在香港注册成立美琪丽尔电子商务有限公司（网址WWW.mqle198.com）。美琪丽尔电子商务有限公司的管理模式是购19800元的美琪丽尔产品就可成为会员。成为会员后，通过美琪丽尔公司会员管理系统将每一个会员编为一个七人小组，其中一个组长、两个副组长、四个普通会员，这七人小组要共同完成发展八个新会员的目标。目标完成后，组长可挣得84000元、副组长每人挣得8000元、普通成员每人挣得1600元。同时组长升为董事级会员。剩下的六名成员和新发展的八名会员再分成两个七人小组，继续完成目标。目标完成后，原升为董事的组长再升为一星董事，开始享受公司分红。如此循环发展下去，一星董事升为二星董事、直到五星董事，级别越高享受的分红越多。在此过程中，首先发展两名新会员的成员可升为下一分组的组长、首先发展一名新会员的成员可升为下一分组的副组长。根据运营模式，公司的86%的利润作为奖励全部返还到各级会员，14%的利润归赵某甲个人所有。截止2013年9月，赵某甲经营的美琪丽尔电子商务有限公司共发展会员10000余名，运营额为1.5亿余元。犯罪嫌疑人赵某甲在山西省发展的主要会员有李某甲（五星董事）、王某乙（四星董事）等人。
被告人王某甲于2012年10月22日在王某乙和李某甲（二人均另案处理）的宣传活动下交纳19800元注册成为珂莱福公司会员（2013年初，珂莱福公司会员更名为美琪丽尔会员），之后在清徐和交城不断以授课等形式宣传加入美琪丽尔公司的经营模式及好处，并动员其朋友加入美琪丽尔公司。通过会员的不断加入，被告人王某甲于2013年2月升为一星董事。升为一星董事后，共发展60名新会员，享受董事分红60次（下边每发展一个会员作为一星董事享受一次分红，每次分红396元）。据被告人王某甲提供的传销人员关系图统计，被告人王某甲的下线会员达80余名、涉案金额达160万余元。
上述事实，有公诉机关、被告人当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证�予以证实。
（一）、公诉机关提供的证据。
1、户籍证明，证明被告人王某甲出生时间及其他基本情况。
2、谅解书，证明路某甲、司某某、赵某乙、路某乙、游某甲、路某丙、王某丙对被告人王某甲的行为予以谅解。
3、辨认记录，证明经赵某乙、路某丙、荣某某、王某丙、游某甲分别辨认，本组照片中10号；经路某乙辨认，另组照片中的12号；经张某甲辨认，另一组照片中的14号就是2013年以来，到交城司某某家等地，多次讲课动员群众缴纳19800元加入美琪丽尔公司并成为会员挣钱的王某甲。另证明经赵某甲辨认，本组照片中第12号就是其使用“李某乙”身份证在珠海农行九州支行开户并用于美琪丽尔公司收取资金的李某乙本人；另组照片中第5号是美琪丽尔公司会员李某甲；另组照片中第11号是其使用“武某甲”身份证在珠海农行康城支行开户并用于美琪丽尔公司收取资金的武某甲本人；另组照片中第1号是美琪丽尔公司下线人员王某乙。
4、扣押物品、文件清单，证明李某丙持有的美琪丽尔深海胶原蚕丝营养面膜一箱、美琪丽尔胶原蛋白粉三箱、美琪丽尔逆时光量子修复整形原液五瓶、美琪丽尔深海胶原极致精华液五小瓶、笔记本一本（共29页）、小笔记本一本（共28页）、A4白纸（两页资料记录）被交城县公安机关扣押。
5、照片，证明王某甲的住处及扣押物品的概貌。
6、报案材料，证明2013年8月9日闫某甲因其朋友刘某甲花了19800元购买了一套化妆品，当时说能挣钱，介绍下朋友能返24000元，后来刘发现有问题要求退款，但退不回来，后报警。
7、电脑信息材料，证明美琪丽尔公司及王某甲的有关信息资料，王某甲会员编号cskk获利情况。
8、会员网络结构图，证明王某甲根据笔记本中原始记载整理的发展会�网络结构图，其为一星董事，下有5个董事，会员共计81人。
9、笔记本，证明王某甲记载的有关发展美琪丽尔会员及相关业务的材料。
10、复印件资料，证明王某甲笔记本中有关记载发展会员及分红的情况。
11、相关法律文书，证明赵某甲、李某甲、王某乙因涉嫌组织、领导传销罪被依法采取强制措施，且赵某甲、李某甲已被移送审查起诉。
12、宣传资料，证明王某乙在交城讲课时携带的美琪丽尔的宣传资料（由路某丙提供）。
13、美琪丽尔的资料及会员的信息，证明由张某甲、路某甲、路某乙、王某丙、荣某某、刘某甲、路某丙、赵某乙、游某甲、石某某、武某乙、任某某、王某戊、乔某甲、贾某甲等49名会员提供相关ID号、网址、密码后进入美琪丽尔公司会员管理系统复制打印的相关资料。
14、王某甲微信聊天记录照片，证明王某甲在知道美琪丽尔出事之�与“我是律师”就美琪丽尔能否继续运作及欠人们钱的聊天记录。
15、查询存、汇款的情况，证明王某甲的下线会员、王某甲与李某乙、武某甲之间打款往来情况。
16、珠海珂莱福公司出具的情况说明、生产产品目录及公司相关证件的复制件，证明该公司未生产过美琪丽尔深海胶原蚕丝营养面膜、美琪丽尔胶原蛋白粉、美琪丽尔逆时光量子修复整形原液、美琪丽尔胶原极致精华液；且未采取任何会员制度，与香港美琪丽尔公司无任何关系。
17、询问路某甲的笔录及事情经过，证明2013年2月24日或25日，她在网上聊天认识了杨某某，杨某某和王某甲、焦某某到了她家宣传加入美琪丽尔。后她又参加举办的宴会，这次他们讲了课又动员她加入，后她和司某某每人凑了19800元交给焦某某加入美琪丽尔成为会员。宣传内容是先交19800元成为会员，加入会员是以飞机模式以秒计算加入时间，并让发展下线，发展一个会员可成为副组长，发展两个会员可成为组长，每发展一个会员组长挣3000元，副组长挣1000元，如果一个会员也没发展下，三个月内返利15次，每次1600元，返完15次取消会员资格。荣某某是组长，杨某某是副组长，王某甲是一星董事，王某乙是四星董事，李某甲是市场总监（五星以上）。他们发展人采用讲课形式，主要是王某甲和王某乙讲课，宣传美琪丽尔。一星董事享受本组新生营业额的2%，二星董事享受本组新生营业额的4%，以此类推。（公司网址www.mqle198.com）。发展模式是在电脑里排序组成7人小组，其中一个组长、两个副组长、四个会员。7人小组成员想办法共同努力发展会员，直到发展完8个会员时，组长挣24000元加6000元的奖金，副组长挣8000元，其余人挣1600元，合计分配106400元，另外减去10000元税款，余42000元归公�支配。这时组长升为董事，发展的8个会员及两个副组长还有原先的四个会员根据发展会员的先后和多少重新组成2个7人小组重新发展会员。她现在是副组长级别，又发展了荣某某、路某丙、游某甲、赵某丙成为会员，至今她就挣了1600元。当时是拉人交款，过了一段时间她拿了12瓶逆时光量子修复原液，三盒胶原蛋白。
18、询问路某丙的笔录及事情经过，证明2013年3月4日，她朋友路某甲跟她说有个好项目，她就去了路某甲家。当时杨某某、孟某某、王某甲都在，王给她们讲课。后王某甲等人继续动员她加入，王某甲说借给她钱，在电脑上报了一单，后她和她丈夫商量后告诉路某甲不想做这个业务，杨某某、孟某某、王某甲一直承诺能挣大钱，三个月一定能挣钱，并说这个投资单提交公司了，钱已经交了。她就买了一套价值19800元的逆时光量子修复原液（共24瓶），产品是通过快递邮回来的。当时是杨某某开车拉她去天宁街上的中国银行取了20000元，去了司某某家把钱交给王某甲的，他们也没出任何手续，说是都记录在电脑里。后她介绍闫某乙、韩某某购买了价值19800元的胶原蛋白粉，钱是给的王某甲。她投资这个产品共挣了1600元，钱还没有取，什么时候打到卡里她也不知道。后来他们听说广东珠海美琪丽尔出事了，8月9日杨某某、王某甲来了交城南街做其他业务时，他们就去找王某甲等人，后来闫某甲报了110。王某甲讲课说购买该产品，不发展会员也可以返15次，每次1600元，但如果发展2个下线就会最少挣10万元，发展一个下线是副组长，发展一个人挣1000元；发展2个下线就升为组长，发展一个人能挣3000元；发展够8个人，公司就给6万元；根据发展下线的多少，可以一直升为董事、一星董事、二星董事…，如果能够成为五星�事，公司奖励一台宝马车，王某甲还讲公司的制度等，并承诺只赚不赔。
19、询问王某丙的笔录，证明她以她丈夫闫某乙的名义交了19800元成为美琪丽尔的会员，是路某丙向她宣传的。她在交城司某某家听过五六次课，都是王某甲和王某乙讲的课，他们说交19800元成为会员后产品可以白用，而且短时间内能挣10万元，如果交了19800元不用发展会员也可以在三个月内享受15次每次1600元的返利，可以收回本钱。后他们多次动员，她就以她丈夫的名义交了19800元，钱是交给王某甲的，未出任何手续。她未发展会员，也未挣钱。她知道王某甲发展的会员有荣某某、路某甲、路某丙、司某某、游某甲、张某乙、卫某某、赵某丙、刘某甲、路某丙的妹妹，她的上线是路某丙，路某甲给她的下边放了个游某甲。
20、询问荣某某的笔录，证明2013年4月份一天下午，路某甲让他去司某某�听课。当时王某甲、杨某某、路某甲、司某某都在，王某甲讲课。最后他以贷款的形式向王某甲贷了19800元，并由王某甲交到公司成了会员。他参加过10多次听课，都是由王某甲及王某乙讲课，讲课的内容都一样（讲课内容同路某甲陈述一致）。王某甲、王某乙说这个公司搞的是电子商务，不会倒闭，总部在珠海，负责人是谁不清楚。他的上线是杨某某、王某甲、王某乙、李某甲；下线是路某甲、司某某，还有谁不太清楚，但至少有10个人。他挣了2200元，路某甲给了他1000元，王某甲给了他1200元。
21、询问司某某的笔录及事情的经过，证明2013年路某甲介绍说交19800元成为美琪丽尔的会员，买一套化妆品，可以短时间内挣10万元，并参加了清徐一个升为董事的会员庆功会。王某甲、杨某某、焦某某一直动员加入，当时她没钱，路某甲替她以2分利贷了2万元，当天晚上就交给清徐人，也没给她出手续，给了她一瓶逆时光量子修复原液和一袋蛋白粉。过了几天她就联系刘某甲加入，当天刘某甲就把19800元给了杨某某。第二天，刘某甲找她，要求退款，并说这个公司没有直销牌照，是不合法的，物价也太贵，她就和王某甲说这个事，王某甲让她再发展个会员把钱顶给刘某甲，到现在也没发展下会员，也没给刘某甲退钱。路某甲发展了一个路某丙，并放到她的名下，她就成了副组长，挣了1000元，但没拿到手。王某甲、杨某某、焦某某经常来交城发展业务，从2013年3月到5月，王某甲和王某乙在她家共讲课100多次，听课的人累计有100多人。2013年5月份，她因为1000元没得到就不想做这个业务了，她跟王某甲打电话要1000元，并让处理交城的事，王某甲推说没时间。后她朋友告她说广州美琪丽尔出事了，有个叫李某甲的负责人被抓，她就和王某甲联系，问其是不是美琪丽尔出事了，王不回答，并让她搬家，不要让别人找见，后来就不理她了。当天晚上十点多，路某甲和刘某甲在交城南街拦住王某甲和杨某某，她也赶过去，后来和刘某甲相跟的闫某甲就报警了。（讲课内容同路某甲陈述一致）。
22、询问刘某甲的笔录及事情的经过，证明2013年3月8日，司某某和路某甲、王某甲、杨某某把她带到司某某家，由王某甲讲课，下午她就交了19800元给了杨某某，王某甲给她报了一单。后她朋友看后问王某甲美琪丽尔公司有无直销执照，王某甲说正在办理，她就要求退钱，结果到现在也没退了钱。8月9日晚上，她在交城找到王某甲，并报了警。到现在她就拿了一瓶逆时光量子修复整形原液和一包胶原蛋白粉，剩下的货也没给她，钱也没退给她。（讲课内容同路某甲陈述一致）
23、询问游某甲的笔录，证明2013年4月5日，�某甲动员加入，并由杨某某、王某甲讲课，参加了会员庆功会。同年4月10日在多次动员下交19800元加入。她带两个朋友听过课，但未加入，得到过一套24瓶的逆时光量子修复原液。（讲课内容同路某甲陈述一致）。
24、询问赵某乙的笔录，证明2013年3月份开始，路某甲和几个清徐人开始动员她加入美琪丽尔，并在司某某家听过一次讲课。后她将一张存有9000元的卡及1000元给了路某甲（未出任何手续）。4月底，路某甲说产品回来了，她也没顾上领。7月中旬，她问路某甲说不是6月份就能挣钱，路某甲只是说肯定能挣钱，剩下的什么也没说就走了。她只交了一万元，剩下的什么也没有管，未得过利润。
25、询问路某乙的笔录，证明她是以她丈夫韩某某的名义于2013年3月15日在交城县司某某家将19800元交给王某甲，由此加入美琪丽尔公司，是她姐姐路某丙介绍加入的。她在�某某家听过两次课，主讲人是王某甲和杨某某（讲课的内容同路某甲陈述一致）。她得过360小袋胶原蛋白粉，她未发展过任何人。
26、询问张某甲的笔录，证明2013年6月路某甲、杨某某、王某甲动员她加入美琪丽尔，说先给她个点位，等挣了钱再还路成杰，她顶替路成杰加入了美琪丽尔。都是王某甲讲的课，一开始觉得是好事，后来觉得是个骗局。
27、询问蔚某某的笔录，证明2013年4月份，司某某介绍他加入美琪丽尔，他就未交钱，是王总垫付的，他按月息3分每月出利息，共给过2个月的利息1200元，他未发展过会员。
28、询问李某丙的笔录，证明他是王某甲的丈夫，从家中扣押的美琪丽尔的产品是他妻子的，他妻子是美琪丽尔的会员。从家中扣押的两个笔记本是他妻子搞美琪丽尔所使用的记录本，他妻子是美琪丽尔的一星董事，他妻子王某甲又叫王某甲。
29、询问刘某乙、张某丙的笔录，证明他们是2013年4月由李某丁介绍加入美琪丽尔的，是普通会员。王某甲给他们讲加入美琪丽尔的好处（讲课内容同其他人一致）。过了几天他们就加入了，未发展会员，到现在为止都没挣钱。
30、询问李某丁的笔录，证明她是2013年4月份焦某某介绍她加入美琪丽尔的，她交了19800元给了焦某某和王某甲。她是组长，发展王某己、王某庚、申某某、张某丙、王某丁、刘某乙。（讲课内容同其他人一致）
31、询问王某庚的笔录，证明2013年2月27日左右，她经李某丁介绍加入美琪丽尔，钱是李某丁垫的，交到焦某某手里的。当时是王某甲讲的课（讲课的内容同于其他人），她是组长，她领过三瓶青春定格原液和一小盒胶原蛋白粉。
32、询问王某丁的笔录，证明他是2013年5月份经李某丁介绍加入美琪丽尔，是王某乙和王某甲讲的课，钱交给的李某丁，未发展会员。
33、询问贾某乙、王某己的笔录，均证明她们是在焦某某的介绍下加入的，是普通会员。焦某某和王某甲动员的她们，给她们讲加入的好处（讲课内容同其他人），钱都打到王某甲卡上了。
34、询问王某辛的笔录，证明2013年5月经李某戊介绍加入美琪丽尔的，是普通会员，焦某某和王某甲给他讲加入的好处（讲课内容同于其他人）。钱是他打到王某甲卡上的。
35、询问牛某某的笔录，证明她于2013年4月份经王某壬介绍、王某甲和焦某某动员加入美琪丽尔的。在王某甲家听了三、四次课，都是王某甲讲的课（讲课内容同于其他人）。她未发展其他会员，拿了一部分青春定格原液和一部分胶原蛋白粉，她现在认为是骗局。
36、询问王某壬的笔录，证明他2013年2月份经焦某某介绍加入美琪丽尔成为会员，在王某甲家听过三四次课，讲课的是王某甲和焦某某（讲课内容同于其他人），他是普通会员，他介绍过牛某某。
37、询问闫某丙的笔录，证明她是于2013年5月2日经李某己介绍加入美琪丽尔的。她是副组长，发展了一个会员梁某某。王某甲和焦某某给她们讲的课（讲课的内容同于其他人）。她拿了2盒胶原蛋白粉、6瓶青春定格原液和2瓶精华液。
38、询问李某己的笔录，证明她是经王某甲、焦某某介绍于2013年4月加入美琪丽尔的，是普通会员，她介绍闫某丙加入，一分钱也未挣。她领过青春定格原液和胶原蛋白粉，还有精华液。在王某甲家中听过王某甲讲课。
39、询问任某某的笔录，证明她是2012年10月经王某甲介绍加入美琪丽尔的，她是董事，并介绍高某甲加入，她挣了7万多元，还拿了一部分胶原蛋白粉和一部分青春定格原液，75600元中有她入会的20000元本钱，给她的下线秦某某退了20000元，她和王某甲各出10000元�同买了李丽珍的点位，剩下的全花了。她听王某乙和李某甲讲过课（讲课的内容同于其他人），事后还叫了朋友加入，现在让朋友也受害了。
40、询问李某戊的笔录，证明她是于2013年3月经焦某某介绍加入美琪丽尔的，是普通会员，未发展过会员。在王某甲家听过一次王某甲讲课（讲课内容同于其他人）。她一分钱也没挣。
41、询问杨某某的笔录，证明他是于2013年2月份经王某乙、王某甲介绍加入的美琪丽尔，他的上线是焦某某，他发展了路某甲，路某甲又联系了10多个交城人，焦某某的上线是王某甲，王某甲的上线是王某乙。他在王某甲家听过王某乙讲课（讲课内容同于其他人）。他们经常在交城司某某家给交城的发展对象讲课，一般都是王某乙和王某甲他们讲课，讲了有十几次课，都是他拉上他们去的交城。电脑上显示他挣了1600元，但实际上他没得，拿过胶原蛋白粉和青春定格原液。清徐发展美琪丽尔的发起人是王某甲，王也是清徐最高级别的会员。
42、询问王某癸、王某子的笔录，均证明他们是于2013年5月经其姐夫王某辛介绍加入美琪丽尔的，焦某某给他们讲加入美琪丽尔的好处（讲的内容同于其他人）。他们什么也没得过，现在觉得是个骗局。
43、询问王某丑的笔录，证明她是于2013年4月由李某戊、焦某某、王某甲多次动员加入的美琪丽尔，她是普通会员，她介绍王某癸和王某子也加入了。在王某甲家听过讲课（讲课内容同于其他人）。她和王某辛是夫妻。她家总共加入四个人，她、她丈夫、王某癸、王某子。她没有挣过钱，现在觉得是个骗局。
44、询问高某乙的笔录，证明他是经焦某某介绍于2013年4月加入美琪丽尔的，未发展过会员。听过王某甲讲课。他未挣钱，认为是个骗局。
45、询问刘某丙的笔录，证明她是2013年4月经王某庚介绍，焦某某、王某甲具体讲课动员加入美琪丽尔（讲课内容同于其他人），她是普通会员，未发展过会员，一分钱未挣，认为是骗局。
46、询问焦某某的笔录，证明她是2012年12月份经王某甲介绍加入美琪丽尔的，她是董事级会员，她是听王某甲讲课的。王某甲是一星董事，下面每发展一个会员挣396元。王某甲的上线是王某乙，王某乙也讲过课（讲课内容同于其他人）。王某甲给了她半箱美琪丽尔胶原蛋白粉，还有半箱逆时光量子修复原液。当副组长时挣了4000元，当组长时应挣84000元，但这笔钱王某甲没有给她，只是给了一箱美琪丽尔深海胶原蚕丝营养面膜和一箱美琪丽尔逆时光量子修复整形原液（这两箱价值39600元），扣了她丈夫的姐姐刘某丁欠王某甲的19800元，王某甲还将她点位上的电子币19800元垫付给别人，王某甲当时答应归还她产品，结�也没给她，至今王某甲还欠她多少也不清楚了，她现在认为是骗局。
47、讯问赵某甲的笔录，证明2013年8月6日因涉嫌组织、领导传销罪被刑拘。因他在网上发展会员，销售美琪丽尔的产品。销售的产品主要有美琪丽尔深海胶原蚕丝营养面膜、美琪丽尔胶原蛋白粉、美琪丽尔逆时光量子修复整形原液、美琪丽尔深海胶原极致精华液，都是他以美琪丽尔电子商务有限公司的名义委托珠海珂莱福科技有限公司加工的。美琪丽尔电子商务有限公司是他安排一个人给他注册的，法人是杜某某，他找了个杜某某的身份证复制件将其安排成法人，实际这个公司是他的，杜某某不知道。美琪丽尔会员管理系统的服务器在香港，是他安排罗某某设计编程的，公司是2012年8月份左右注册成立的，购买产品的实际价值是售价的7%。根据运营模式86%的利润全部返还到各级会员做了奖励，他个人占14%。搞美琪丽尔以来的运营额度是1.5亿多元，他个人挣了1800万元左右，现在发展会员10000多个。他在山西发展了李某甲、谢某甲、乔某乙，李某甲是五星董事，王某乙是公司会员，是李某甲发展的会员，至少三级以上。王某甲记不清楚了。美琪丽尔的管理模式是购19800元的美琪丽尔的产品就可以成为会员，成为会员后，通过系统将每个会员编为一个七人小组，这七个人共同完成发展8个新会员的目标。目标完成后，组长可挣84000元，两个副组长每人得到8000元的收入，四个普通成员每人得到1600元，同时组长升为董事，剩余的6名成员和新发展的8个会员再分成两个七人小组，继续完成任务。董事升成一星董事开始挣分红，如此滚动发展，一星升为二星，二星升为三星等，挣得分红越来越多。在此过程中，首先发展两个新会员的成员升为组长，发展一个新会员的成员升�副组长。一星董事每发展一个会员挣396元，也就是业绩的2%。会员的钱一开始是转到李某乙的农行卡上，后又使用武某甲的农行卡，还使用过温某某的农行卡，但这些卡都是他拿着使用，他们都无权控制。武某甲是他的司机，温某某是他的女朋友，李某乙是保姆。
48、讯问李某甲的笔录，证明2013年9月26日因涉嫌组织、领导传销罪被河北深州市公安局刑事拘留，2013年10月8日被逮捕，2013年12月3日被深州市人民检察院取保候审。他以发展美琪丽尔公司会员的形式进行传销，他是五星董事，2012年7月份加入，ID号是yslf，登记的名字是莫某某，当时是谢某乙给的他ID号，他没交钱。后来挣钱后扣了19800元。谢某乙动员他加入的（讲课的内容同于其他人）。他底下有30多个一星以上的董事。他直接发展了游某乙（五星）和王某乙（四星），王某甲是公司会员。2012年年底，他和王某乙去动员王某甲加入的，是王某乙的下线。王某乙讲课时，他也进行补充（讲课内容同于其他人）。美琪丽尔总部在珠海，总负责人是赵某甲。星级董事都是下边每发展一个会员挣396元，到目前为止他挣了60来万元，50万买了奔驰车被扣押，还扣了20万元。他将会员交的19800元交到美琪丽尔公司网上制定的卡上，他记得有武某甲的卡、温某某的卡、李某乙的卡。
49、讯问罗某某的笔录，证明他给一个姓刘的做了一个网站，域名是www.exent8.com，给赵某甲做了一个叫香港美琪丽尔的化妆品经营化妆品的网站，域名是www.mqle198.com，这两个网站是传销网站，网站服务器在香港，大陆域名要备案，监管比较严格，香港不用备案，香港的服务器是他租的，姓刘的出的钱，他顺便把赵某甲的美琪丽尔网站放到上面了，是赵某甲让他做的。做美琪丽尔网站时，赵某甲说要有一个成�注册的会员作为推荐人，才能成为这个网站的会员，还有达到推荐几个人，会员就自动升级，会员有几个层级，再有就是会员介绍下线后会有提成，按介绍会员的人数计算出提成数，提成会转成电子币，电子币存在会员自己的电子钱包里，还有电子币提现的程序，这个程序的管理员密码他都给了赵某甲，他只负责写程序，负责维护。他现在知道美琪丽尔是卖化妆品的传销网站。
50、讯问武某甲的笔录，证明他给赵某甲打工，2012年赵某甲用他的身份证开了两张农行信用卡，赵某甲一直用这两张卡。赵某甲在珠海卖化妆品，怎么卖他不清楚，他除了给赵某甲开车，有时候在网上给人拨电子币，赵某甲收藏的网址，告诉他用户名是wwhk，密码是hk2013，登录后有拨币申请，他给赵打电话告诉其情况，赵同意他就审批通过。他还帮赵某甲提过五、六次现金，提过95万、120万、150万、191万等，这些钱他提过现金后都给赵某甲了。
51、讯问高某丙的笔录，证明他2012年11月通过购买美琪丽尔产品成为该公司会员，现已是五星董事级别，由他间接发展的下线人员已达数百人，具体人数他不清楚。系统分红有451000余元电子币，变现到账约有二十七八万元，加公司奖励的一辆价值约350000元的宝马三系轿车。另证明美琪丽尔公司的发展模式及经营模式。
52、讯问王某乙的笔录，证明2014年3月14日因涉嫌组织、领导传销罪被晋城市城区公安局经侦大队拘留。他2012年10月份加入美琪丽尔的，是四星董事，ID号是az001，是李某甲动员他加入的，王某甲是他和李某甲动员加入的，当时王某甲钱不够就先给了李某甲5000元，剩余的由李某甲垫付，当天李某甲就把他和王某甲都发展成会员，并把王某甲放在他的下边，作为他的下线。（李某甲讲课的内容同于其他人，销售的产品同于赵某甲供述）。他在清徐王某甲家中给人们动员讲过课，还去过交城司某某家和王某甲做过动员讲课，王某甲是一星董事，他共挣了20多万元。
53、讯问王某甲的笔录，主要供述了2012年10月22日，她通过王某乙、李某甲介绍成为美琪利尔的会员。她介绍杨某某买了一套产品，杨某某成为她的下线，杨某某通过网上认识交城人路某甲，路某甲成为会员，又发展了交城人司某某、荣某某、刘某甲、路某丙、闫某乙、韩某某、刘某甲、游某甲、赵某乙、张某乙、魏某某等人。王某乙的上线是李某甲，李的上线是谢某丙，人员是利用电脑自动分组，是王某乙帮助她进行电脑操作，每个会员都有自己的会员号码和登录系统的密码，她一开始的会员名是王某甲，不知什么时候改为“cskk”（诚实可靠的第一个字母）。王某乙告她说美琪利尔公司在香港注册，�究和生产化妆品，具体是个什么公司不清楚，总部在珠海，总部负责人她不清楚，有无营业执照不清楚，王某乙说逆时光量子修复整形液和胶原蛋白粉就是该公司的产品，她没去过美琪利尔公司，只去过珠海的珂莱福股份有限公司，她的直接领导就是王某乙，开始王某乙让她推销量子修复整形液和胶原蛋白粉，说是珂莱福公司的产品，后王某乙又让宣传交19800元，就可成为美琪利尔会员，产品还是量子修复整形液和胶原蛋白粉。模式是在网上首先组成一个7人小组，其中一个组长、两个副组长和四个普通会员，目标就是7个人共同努力发展8个会员，目标完成后，组长升董事，7人中最先发展两个会员的就可升为下一个7人小组的组长，原董事升为一星董事，原组长升为董事以后，剩下的6个会员与新发展的8个会员重新组成两个小组，各自再完成发展8个会员的任务，以此�推，目标完成后，组长分得84000元，再减10000元的税款，最后得74000元。副组长得8000元。其他四人每人得1600元，完不成任务交19800元可享受15次、每次1600元的返利，剩余62000元归公司给星级董事进行分配。（实际不是这样，7人小组必须不断努力最终可享受15次的1600元返利，如果这7人小组都不发展会员，完不成任务一分钱也得不到）。一星董事下边任何一个升为一星董事，一星董事就会升为二星，以此类推。一星董事享受下边新业务的2%，二星董事享受一星的新业务的2%，下边董事的4%，三星享受下边二星的2%，享受一星的4%，享受董事的6%。每小区间隔得2%。她作为一星董事下边有5个董事，分别是焦某某、任某某、她以自己的名字安排的一个董事（ID号：wx1191），还有高某丁（ID号：gjx191）、殷某某（ID号：yzy19102）。人们先将钱打到她的卡上，再从她的卡上打到公司账�，公司的开户行和账号都在公告栏里，账号于2013年7月份改过，她记得改之前户名是李某乙，绝大部分款项打到一个叫武某甲的人卡上，是王某乙让打到武某甲卡上。她和王某乙在交城、清徐讲过课，讲的内容都是加入美琪利尔公司的模式即挣钱方式。经民警出示记录本，证明是她用于发展美琪利尔会员的记录，本子第3页背面和第4页正面的内容是她作为美琪利尔一星董事下边所有会员网络图，这张图标明了所有会员的ID号和每个会员下边所推荐的会员的上下线关系，加上她共有81个会员。5个董事级的会员，出示的打印材料是她记录货品、美琪丽尔会员及分红等情况。
（二）、被告人提供的证据。
收条，证明路某丙、王某丙、刘某甲、游某甲、赵某乙、路某乙均收到王某甲赔偿款6000元；路某甲、司某某均收到王某甲赔偿款8000元。
上列证据合法有效，本院予以确�。
本院认为，被告人王某甲以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为记酬与返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，且被告人王某甲线下的传销人员已达到30人以上，层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪成立，罪名适当，本院予以支持。被告人王某甲在庭审中能如实供述自己的犯罪事实，且案发后对部分被害人进行了赔偿，并得到部分被害人的谅解，酌定可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。（已交）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 郑成玉
审判员 李 潇
审判员 刘晓楠
二〇一四年九月十三日
书记员 周晓华