广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0305刑初1357号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人刘永超。因吸毒于2016年5月14日被公安机关抓获，并处于十五日行政拘留，后因本案于同月19日转为刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人张殷，广东广和律师事务所律师。
辩护人刘丹，广东广和律师事务所实习律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2016〕1475号起诉书指控被告人刘永超犯诈骗罪，于2016年9月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员李靖宇出庭支持公诉，被告人刘永超及其辩护人张殷、刘丹，被害人李某及其委托代理人刘某，被害人王某及其委托代理人黎某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：
被告人刘永超自2013年以来一直处于无业状态，在没有经济来源，明知其没有偿还能力的情况下，同时与多名被害人交往，以做生意需要资金周转为借口，多次骗取与其同时交往的被害人李某、王某、吴某、石某1的钱财，得手后消费一空。
2013年8月，被告人刘永超通过手机微信与被害人王某认识，之后确定恋爱关系。2014年8月份开始，刘永超以做生意需要资金周转为由，多次骗取王某的钱财共计67万余元人民币（以下货币币种均为人民币）。
2014年8月，被告人刘永超通过手机微信与被害人吴某认识，之后确定恋爱关系。自2014年l0月开始，刘永超以做生意为由，多次骗取吴某的钱财合共34万4千元。
2014年10月，被告人刘永超通过手机微信与被害人李某认识，之后确定恋爱关系，并在李某的住处深圳市南山区蛇口兰溪谷与李某同居。自2014年10月开始，刘永超以做生意需要资金周转为由，多次骗取李某的钱财合共147万余元。
2015年5月，被告人刘永超与被害人石某1在网上认识后，确定恋爱关系，刘永超以做钢材生意，公司需要买税票为由，向石某1借款3万元左右，在石某1多次催要情况下未予以偿还。
2016年5月14日，公安机关在深圳市南山区兰溪谷将被告人刘永超抓获归案。
为证明上述指控，公诉机关提供了受案登记表，立案决定书，被告人身份信息，抓获经过，借条，银行交易流水，夫妻财产协议书，证人徐某的证言，被害人李某、王某、吴某、石某1的陈述，被告人刘永超的供述与辩解，被害人王某、李某、吴某、石某1的辨认笔录等证据。
公诉机关认为被告人刘永超无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。公诉人还提交深南检量建〔2016〕1385号量刑建议书，建议对被告人刘永超判处十二年左右有期徒刑，并处罚金。
被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭表示认罪，但辩称其有借钱给石某1，一次二千元，一次是一千元。
辩护人提出辩护意见称：1、从被告人辩解与证人证言、离婚协议、银行交易备注等证据证实被告人生活开始虽为交往中的女性提供，但其并未以虚构事实隐瞒真相的方式获取财物而是以感情和陪伴换取财物，且王某和李某在处分财产时并未产生错误认识；2、吴某与刘永超的经济往来为民间借贷纠纷，石某1与刘永超的经济往来为刘永超对石某1的赠予，王某与刘永超的经济往来则是部分为民间借贷部分为赠予，李某与刘永超的经济往来则是赠予。辩护人还提交深圳市市场监督管理局网上信息，拟证实被告人曾和徐某注册深圳市亚亨钢铁有限公司，后将该公司股权变更给其他人。
经审理查明：被告人刘永超自2013年以来一直处于无业状态，在没有经济来源，明知其没有偿还能力的情况下，同时与多名被害人交往，以做生意需要资金周转为借口，多次骗取与其同时交往的被害人李某、王某、吴某的钱财，得手后消费一空。
2013年8月，被告人刘永超通过手机微信与被害人王某认识，之后确定恋爱关系。2014年8月份开始，刘永超以做生意需要资金周转为由，多次骗取王某的钱财共计67万余元。
2014年8月，被告人刘永超通过手机微信与被害人吴某认识，之后确定恋爱关系。自2014年l0月开始，刘永超以做生意为由，多次骗取吴某的钱财合共34万4千元。
2014年10月，被告人刘永超通过手机微信与被害人李某认识，之后确定恋爱关系，并在李某的住处深圳市南山区蛇口兰溪谷与李某同居。自2014年10月开始，刘永超以做生意需要资金周转为由，多次骗取李某的钱财合共147万余元。
2015年5月，被告人刘永超与被害人石某1在网上认识后，确定恋爱关系。
2016年5月14日，公安机关在深圳市南山区兰溪谷将被告人刘永超抓获归案。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。
2、常住人口基本信息、人员指纹卡，证实被告人刘永超的出生日期、户籍以及指纹等信息。
3、被告人身份、前科调查表，证实被告人刘永超在安徽省霍邱县公安局无违法犯罪记录。
4、抓获经过、行政处罚决定书、到案情况说明，证实被告人刘永超因吸毒，于2016年5月15日被公安机关抓获并处以十五日行政拘留，后因被发现系本案犯罪嫌疑人，于2016年5月19日被转为刑事拘留。
5、借条复印件，由吴某提供，证实刘永超曾书写内容为向吴某借款334000元的借条，还款日期为2月28日，落款时间为2015年2月10日，经刘永超辨认确认。
6、招商银行62×××91（刘永超）、62×××61（刘永超）、62×××66（刘永超）的开户资料和交易记录及对手账号，证实自2014年起李某、王某和吴某有多笔资金转账入刘永超账号中。
7、调取证据通知书、接受证据清单：（1）王某提交转账记录等资料6份，包括王某平安银行尾号3901账户与刘永超账号分别为62×××91、62×××61、62×××66银行账户的交易记录，证实王某2014年至2015年向被告人刘永超平安银行、招商银行、广发银行的账号转账情况，加上当面给的现金，共计679744元。（2）李某提交转账记录，包括李某工商银行尾号2595账户的交易记录，证实2015年6月19日至2015年12月31日期间合计转账给刘永超0661账户114900元；李某中国农业银行尾号0573与尾号3472账户交易记录，证实两账户2014年10月1日至2016年4月5日期间合计转账给62×××61（刘永超）账户1467659元。（3）李某提供刘永超居住证、身份证、离婚证复印件、案情经过，证实李某与被告人交往的始末，并说明转账理由系因被告人称生意周转及客户应酬、用于放贷、用于生意及生活周转。（4）石某1招商银行尾号3087账户的交易流水清单、华夏银行尾号为2041账户的交易流水清单，证实石某12015年8月1日至2016年4月30日期间有过多次向刘永超的转账记录，金额几百至几千不等。
8、夫妻财产协议书，由证人徐某提供，证实其与被告人2013年2月18日签署一份夫妻财产协议书，主要内容为夫妻双方婚前财产归各自所有，收入归亦各自所有，债务各自承担。
9、刘永超财产情况说明，证实公安机关在深圳CID网上查询未发现被告人刘永超有个人房产和机动车记录。
二、被害人陈述
1、李某的陈述，其称与李永超在2014年10月认识，当时他说自己单身，是做钢材贸易生意的，在深圳、惠州、珠海等地有工程项目在做。该月下旬刘永超去其家吃饭，两人发生性关系，之后他说他有老婆，但正办理离婚手续，女方拿走他260万元流动资金，一些项目启动不了，而实际上他是2015年4月14日办理的离婚证。2014年10月31日他向其要钱帮他，其当时看到两人基本确定了男女朋友关系，就转账15万元给他。2014年11月期间两人陆续有见面，对方以生意周转不灵向其借了35万元。2014年12刘永超消失了大半月联系不上。2015年2月快过年时刘永超又出现了，之后与其同居在蛇口兰溪谷至案发。之前刘永超一直开着一辆路虎和一辆奔驰，后来同居时说已经把车卖了要去交500万元保证金拿代理权，后来又以各种生意需要的理由向其陆续要了总计147万余元，钱都是其通过自己农业银行尾号3472账号转账到刘永超的招行账号62×××91。2016年3月初其告诉刘永超说自己没钱了，向他要钱，但对方一直拖着，在2016年3月25日失去音信。其去到了刘永超前妻家滨海之窗花园找人，他前妻徐某告诉其有好几个女的来找刘永超还钱，并告知其其中一个王小姐就住在蔚蓝海岸，并将联系电话给其。其与王小姐联系上后发现刘永超一直也以与王小姐谈恋爱结婚为名骗取60多万元，另外还有一个住在西海湾花园的女子也被骗了。自刘永超与其同居后，身份证一直在其家，其拿着他的身份证去查了他在深圳没有房子，而刘永超在与其交往时一直称自己在滨海之窗有两套房子、在海岸城东座有写字楼、在田厦国际有写字楼等。后来其与王某一起去报警了。2016年5月2日其说要卖房子，刘永超才再2016年5月3日打电话给其说要回来处理卖房子的事。
其在与刘永超交往后一直没见过他的亲戚朋友，之前其家里一些珠宝首饰不见了，他说是他亲戚拿走的，让其不要报警。对方一直说要与其结婚，其很信任他。
2、王某的陈述，其称被一名叫刘永超的男子以谈恋爱为名自2014年8月至今陆续骗取67万余元。2013年两人认识，2014年刘永超对其说他妻子出轨并将他200万元拿走不肯归还，导致他钢铁贸铁公司资金周转困难。2014年7、8月，对方带着其去他在滨海之窗家中小坐，称他有503和803两套房产、海岸城有两套写字楼、田厦国际有一套房产。2014年8月开始以应酬费、生活费、路某1、钢材款等理由找其要钱。对方在2015年3月称他已离婚并拿到了珠海大项目，正到处凑钱为由让其取了4万元现金给他。后编造各种理由向其借了67万余元，其中转账记录有57万余元，现金10万元左右。期间两人陆续有见面，有发生性关系。2015年底到2016年初，刘永超一直拉黑其不接电话不回短信，直到2016年3月底其开始联系对方要钱，他拉黑其并不再联系，其就到滨海之窗A803找他，他前妻徐某告诉其说刘永超没有任何财产，房子和车都是她自己的。在见到徐某的第二天中午，经徐某撮合，其见到了和刘永超同居的李某，经核实刘永超在与其交往期间同时与李某同居，是一个靠骗女人钱财为生的男人。2016年4月5日其在枫叶酒店找到刘永超，刘永超问其要了400元作生活费，2016年4月10日后就不再见其了。
3、吴某的陈述，其称2014年8月通过微信附近的人认识了刘永超，刘永超告诉其他是做钢材贸易生意的，现处于起诉离婚阶段。2014年10月5日刘永超向其借了1500元，过几天就还钱了。在此期间刘永超多次向其表达了想与其作为男女朋友交往下去的意思，两人陆续发生性关系。他当时住在滨海之窗，开着路虎车，看上去条件不错。后来至2015年2月10日为止刘永超以生意需要应酬没钱为由多次问其借了总计34万元，刘永超一直说他离婚后就与其结婚。直到2015年2月10日刘永超前妻打电话告诉其刘永超是已婚人士，根本没有离婚也没有说过要离婚。三人对质后刘永超前妻告诉其，刘永超自2011年认识开始至今基本没有上过班，根本没做过生意，现在也属于无业状态，一直靠她养活。其发现自己被刘永超骗了，其让刘永超写了借条后离开。2015年2月14日刘永超到其家楼下告诉其是他对不起其，他会把钱和离婚的事给其一个满意的交代，之后其再也联系不上他了。借款给刘永超都是通过其的支付宝转账的。
4、石某1的陈述，其称2015年5月份在网上认识了刘永超，然后就在一起了，一般是在外面住酒店，直到2016年5月13日失去联系。2015年10月份刘永超带其去过兰溪谷住过两次，但他说在滨海之窗有两套房、在兰溪谷有一套房、在南海玫瑰园有一套房，并说他有一部路虎的车，但其没有见过。他说他是做钢材生意的，公司在龙岗。他以公司要买税票等为由向其借钱约3万元左右，其通过现金、支付宝、微信等方式给他的钱。他每次借完钱都说马上还，但都没有还，在其急用钱时向他要过，他就一直拖着没有还其。
三、证人证言
徐某的证言，证人系被告人刘永超的前妻，证实其与刘永超2012年11月份结婚，2015年4月因为性格不合协议离婚。在婚姻期间被告人一直没有工作，主要靠其提供，被告人也没有任何财产，没有存款。被告人开的路虎和奔驰是其的。其每月给被告人一万到两万元，但被告人没给过其钱。与被告人交往的两个女人在2016年3月份到其家找过其，其告诉她们其和刘永超已经离婚了，车是其的。2015年2月，刘永超和吴某当面对质，刘永超承认跟吴某借钱一事。
四、被告人供述和辩解
刘永超的供述与辩解，其称2013年初注册深圳市亚亨钢铁有限公司并营运，2013年7月至8月间转让出该公司，后一直无业。2015年4月14日与前妻徐某离婚，没有财产。其一直没有什么正当职业，离婚前没有做生意，一直住在滨海之窗前妻家，2015年2月开始其住在女友李某家，靠她养活。其有吸食冰毒。
其还称2013年12月通过微信“附近的人”认识王某，当时两人都处于婚姻状态，之后两人又发生男女性关系并保持男女朋友关系至案发，两人经常见面，其对她称偶尔做下钢材生意。其自2013年12至今向她累计借了70多万元，其当时说去外面放数，放其这里投资到时付利息给她。至今就还了6万元左右给她。其借来的钱在2014年10月前后在赌博网站上赌博输掉了，陆续输掉王某的借款60多万元，通过其招行卡（账号62×××91）转账到赌博网站提供的账号上。后来这张卡丢了就换成另一招行卡（账号62×××61）。其想着以后有钱还是会还给她的。
其与李某是2013年10月通过微信“附近的人”认识的，两人后来发生男女关系，当时她知道其是已婚的，之后两人交往，在2014年4月离婚后其在滨海之窗住了一阵子，直到2015年2月正式搬到李某家同居至案发。其至今陆续以各种理由向李某借款100多万元都在赌博网站赌钱输掉了。
其还与一个叫吴某的女子交往并借过34万元。两人在2014年8月认识，之后确立男女朋友关系，在2014年10月其以车子赔保险为由向她借过5000元，后又以做钢材生意为由向其分两次借款34万元（转账到其招行卡），其在离婚前打了借条给她。其向吴容借的钱是用于2013年初注册亚亨钢铁有限公司之后运营花掉了。其在2016年春节还与一个叫石某某（在其后的笔录中改为石某1）的女孩交往过，交往期间她给过其一些钱，其都已经还了。
五、勘验、检查、辨认、侦查试验等笔录
辨认笔录，证实王某辨认出刘永超就是自2014年8月至2016年4月期间诈骗其钱财的人；李某辨认出刘永超就是自2014年10月至案发以谈恋爱结婚为名诈骗其钱财的人；吴某辨认出刘永超就是自2014年8月至2015年2月10日以谈恋爱结婚为名诈骗其钱财的人；石某1辨认出刘永超。
上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人刘永超以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于公诉机关指控被告人诈骗石某1人民币3万元的犯罪事实，仅有石某1的陈述，而公诉机关提交的石某1账户转账记录显示，刘永超有多笔转账给石某1的金额，公诉机关未明确两人各自转账对方的金额，被告人到案后亦称已还石某1钱，故公诉机关该单指控证据不足，本院不予认定。关于辩护人提出的被告人与本案被害人之间的经济往来或是赠与或是民间借贷纠纷的辩护意见，本院认为，被告人在婚姻存续期间，以其单身或准备离婚等为借口，与被害人李某、王某、吴某等多人几乎同时交往男女朋友，自称从事钢材贸易生意，拥有多处房产，骗取各被害人的信任，实则无业、无个人财产，在无任何偿还能力的情况下，虚构理由向各被害人要钱或借钱，故被告人行为实质系以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财产，本院对辩护人前述辩护意见不予采纳。被告人归案后，能够如实供述自己的罪行，本院依法对被告人予以从轻处罚。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘永超犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起执行至2028年5月18日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘付斌
人民陪审员 雷新凤
人民陪审员 武智慧
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 邢燕芳
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。