江苏省泗洪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）洪刑初字第0687号
公诉机关泗洪县人民检察院。
被告单位某房地产开发有限公司（以下简称某公司）。
法定代表人种某。
诉讼代表人王庆徐，男，1954年8月10日出生，汉族。
被告人种某，某公司执行董事。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年8月7日被泗洪县公安局取保候审，2013年8月7日被泗洪县人民检察院决定取保候审。
辩护人王雪松，江苏九韶律师事务所律师。
被告人陈某甲，某公司总经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年8月7日被泗洪县公安局取保候审，2013年8月7日被泗洪县人民检察院决定取保候审。
泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2013）652号起诉书指控被告单位某公司、被告人种某、陈某甲犯非法吸收公众存款罪，于2013年12月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，遂于2014年1月17日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派代理检察员石跃出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人王庆徐、被告人种某及其辩护人王雪松、被告人陈某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2011年1月至2012年5月，因被告单位某公司）开发泗洪县孙园镇府苑小区工程需资金周转，被告人种某、陈某甲本人或通过公司员工、亲友向社会不特定的40余人吸收资金650余万元，致使100余万元资金无法返还。案发后，被告人种某、陈某甲主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。为指控上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、借条、收据、组织机构代码证、营业执照、公司章某公诉机关认为，被告单位某公司及其直接负责的主管人员被告人种某、陈某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人种某、陈某甲具有自首情节，可酌情予以从轻处罚。提请依法判处。
被告单位诉讼代表人、被告人种某及其辩护人王雪松、被告人陈某甲未提出实质性辩解及辩护意见。
经审理查明，2011年1月至2012年5月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，公司执行董事被告人种某、公司总经理被告人陈某甲决定，以高额利息为诱饵，通过公司执行董事被告人种某、公司总经理陈某甲以及公司会计张某、谢某等向陈某乙等人吸收资金共计人民币630余万元，该资金用于生产经营。目前，尚有60余万元不能返还。分述如下：
1.2011年1月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司执行董事被告人种某向陈某乙共吸收资金20万元（已退还17.8万元）。
2.2011年1月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向杨某某共吸收资金3万元（已退还）。
3.2011年1月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向张某共吸收资金5万元（已退还2.5万元）。
4.2011年3月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司执行董事被告人种某向李某共吸收资金40万元（已退还）。
5.2011年4月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向刘某共吸收资金5万元（已退还2万元）。
6.2011年4月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司总经理被告人陈某甲向张某某共吸收资金30万元（已退还7.5万元）。
7.2011年4月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向高某共吸收资金8万元（已退还6万元）。
8.2011年5月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向陈青共吸收资金17.5万元（已退还）。9.2011年6月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司总经理被告人陈某甲向张某某共吸收资金20万元（已退还）。
10.2011年6月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向陈某某共吸收资金10万元（已退还）。
11.2011年6月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向高某某共吸收资金7万元。
12.2011年6月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向陈某某共吸收资金40万元（已退还）。
13.2011年7月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向张某某共吸收资金20万元（已退还）。
14.2011年7月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向刘某某共吸收资金11万元（已退还）。
15.2011年8月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向王某某共吸收资金10万元（已退还）。
16.2011年8月至10月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向付某某共吸收资金15万元（已退还9万元）。
17.2011年8月至10月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向刘某某共吸收资金5万元（已退还）。
18.2011年9月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司执行董事被告人种某向汪某某共吸收资金20万元（已用房抵清）。19.2011年9月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司执行董事被告人种某向王前共吸收资金20万元（已退还）。
20.2011年9月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向谢某某共吸收资金5万元（已退还）。
21.2011年9月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司执行董事被告人种某向葛某某共吸收资金35万元（已退还）。
22.2011年9月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向许某某共吸收资金3万元（已退还）。
23.2011年10月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向张某某共吸收资金13万元（已用房抵清）。
24.2011年10月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司执行董事被告人种某向何某共吸收资金40万元（已退还32万元）。
25.2011年11月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司执行董事种某向曾某共吸收资金20万元（已退还）。
26.2011年11月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向张某共吸收资金10万元（已退还）。
27.2011年12月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向曹某共吸收资金10万元（已退还）。
28.2011年12月至2012年3月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向许某共吸收资金15万元（已退还）。
29.2012年1月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司执行董事被告人种某向王某某共吸收资金10万元。
30.2012年1月至3月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向饶某某共吸收资金10万元（已退还）。
31.2012年2月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向殷某某共吸收资金12万元（已用房抵清）。
32.2012年2月至5月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司执行董事被告人种某向张某某共吸收资金25万元（已用房抵清）。
33.2012年2月至6月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司执行董事被告人种某向王某某共吸收资金73.6万元（已退还）。
34.2012年3月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向张某某共吸收资金8万元（已退还）。
35.2012年3月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向屈某某共吸收资金2.5万元（已退还）。
36.2012年3月至4月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向袁某共吸收资金8万元（已用房抵清）。
37.2012年5月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计谢某向王某某共吸收资金12万元（已退还）。
38.2012年5月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向刘某某共吸收资金6万元（已用房抵清）。
39.2012年5月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向孙某某共吸收资金10万元（已退还）。
40.2012年5月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向刘某某共吸收资金2万元。
41.2012年9月，被告单位某公司因开发泗洪县孙园镇府苑小区需要资金周转，以高额利息为诱饵，通过公司会计张某向张某某共吸收资金2.5万元。
另查明，案发后，被告人种某、陈某甲主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告单位某公司与张某某、何某、陈某乙、张某、高某某、张某某、刘某某、付某某、王某某达成还款协议，张某某、何某、陈某乙、张某、高某某、张某某、刘某某、付某某、王某某对被告人种某、陈某甲表示谅解。被告单位某公司在泗洪县孙园镇开发的府苑小区工程，尚有部分土地未开发建设。
上述事实，有公诉机关及辩护人提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人种某、陈某甲在庭前做过稳定的供述，其供述某公司非法吸收公众存款的时间、地点、过程等情节与被害人陈某乙等人的陈述，未到庭证人张某等人的证言，借条，收据，收条等证据相互印证。承诺书，某公司与相关人员达成还款协议的事实；案件查破经过，证实被告人种某、陈某甲归案情况；户籍证明，证明被告人种某、陈某甲达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。
关于公诉机关对某公司向祖某某吸收资金25.8万元的指控，经查，该款系某公司所欠祖某某红砖款，后转化成为借款，不符合非法吸收公众存款的构成要件，本院不予认定。
本院认为，被告单位某公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人种某、陈某甲作为被告单位直接负责的主管人员，决定、具体实施或安排公司员工实施了非法吸收公众存款的行为，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人种某、陈某甲犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人种某、陈某甲将非法吸收资金用于公司生产经营，仅有60余万元不能归还，根据其犯罪情节及悔罪表现，依法可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
被告单位某房地产开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金二十万元。
（限判决生效后十日内缴纳完毕）
被告人种某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
被告人陈某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邵成虎
人民陪审员 韩继祥
人民陪审员 杨有同
二〇一四年四月一日
书 记 员 丁