河南省延津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0726刑初112号
公诉机关延津县人民检察院。
被告人王某某，男，1973年10月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在河南省焦作市武陟县，住武陟县。因犯盗窃罪，1995年10月13日被武陟县人民法院判处有期徒刑三年，1997年11月23日刑满释放；因犯合同诈骗罪，2007年1月31日被修武县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金100000元，2010年10月20日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2016年7月14日被延津县公安局决定刑事拘留（在逃），2016年8月12日被郑州市公安局大学路分局治安管理服务大队民警抓获，2016年8月13日被延津县公安局执行刑事拘留，2016年8月25日经延津县人民检察院批准，次日被延津县公安局执行逮捕。
辩护人张爱国，河南咸佑律师事务所律师。
辩护人余海锋，河南咸佑律师事务所律师。
延津县人民检察院以新延检公诉刑诉（2016）217号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院于2017年1月22日以被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；责令被告人王某某退赔被害人王某2、于某经济损失100000元。被告人王某某不服，提出上诉。2017年4月26日新乡市中级人民法院以原判认定事实不清，裁定撤销原判发回重审。延津县人民检察院于2017年7月6日以补充侦察为由建议本院延期审理，2017年8月5日补充侦查完毕，建议本院恢复审理。2017年11月2日再次建议本院延期审理，2017年12月1日，建议本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员张龙航出庭支持公诉，被害人于某、王某2，被告人王某某及其辩护人张爱国、余海锋，证人丰某、杨某、郭某、张某、王某1、朱某到庭参加诉讼。现已审理终结。
延津县人民检察院指控：
2015年7月，被告人王某某以延津县某某惠民社区对面某服装园建筑工程劳务大清包需要交纳工程保证金的名义，骗取被害人王某2和于某二人100000元。后王某某携带该100000元潜逃。
针对上述指控，公诉机关提交了户籍信息、到案经过等书证；证人张某等证言；被害人王某2、于某陈述；被告人王某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人王某某在有期徒刑三到五年之间量刑，并处罚金，并责令退赔。
被告人王某某辩称：被害人主动找他要承包工程；他收被害人的100000元保证金用于发放工人的工资了；他没有携款潜逃，而是去招商引资了。他和被害人属于经济纠纷，构不上诈骗罪。
辩护人认为：被告人王某某与郭某的建筑工程项目客观存在，且完成了部分工程。涉案十万元保证金是被害人为得到大清包工程，主动交给王某某，王某某在收到保证金的第二天就转账八万余元支付工人工资，此后又支出材料款等共计八万余元。被告人的支出已达到三十万余元，没有非法侵占十万元保证金的主观故意和客观行为。由于资金链断裂，涉案工程因为没有合法的土地手续，无法获得正规金融支持，王某某未找到新的投资商，致使工程停工。对其他欠款，王某某也没有拒不承认的行为，证明其没有诈骗故意。王某某在明知不具备返还保证金的情况下仍积极履行还款义务，王某某委托郭某偿还债务的行为有效，郭某证言可以证明其没有诈骗故意和客观行为。综上，本案实属民事纠纷，不应认定被告人构成诈骗罪。
经审理查明：
2015初，被告人王某某在不具备承包能力的情况下与郭某商议，在延津县某某惠民社区对面建设某服装园，工程包括五栋商品房，每栋七层，共三万多平方米，预算投入资金一千多万元。双方约定，由郭某负责提供地皮，王某某负责出资承建，销售的房款按三、七分成，郭某三，王某某七。2015年4月初，被告人王某某将工程承包给朱某、李某、王某1，并收取朱某质量保证金60万元，收取李某工程质量保证金24万元，收取王某1保证金20万元。2015年5月王某某以工程质量有问题，不让朱某、王某1等人继续承包，且未退还保证金。2015年7月1日，被告人王某某故意隐瞒其资金不足的事实，又将该工程以大清包的方式承包给被害人王某2和于某，并以交纳工程保证金的名义，收取二人保证金100000元。2015年7月份后，被告人王某某离开施工工地，不再向工地供料，并更换手机号码，致使王某2和于某无法与其取得联系，所承建的工程成为烂尾。
另查明，在施工期间，被告人王某某采取赊欠方式进料，所用的建筑材料绝大部分都是赊欠，且长期拖欠施工方工资不予支付。据统计，至案发前尚有300多万元的建筑材料款和工程款未予支付。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据如下：
1.书证
（1）被告人照片、户籍证明，证实被告人王某某的身份情况。
（2）前科情况查询证明、河南省修武县人民法院刑事判决书、武陟县人民法院刑事判决书、新乡监狱服刑证明，证实王某某有犯罪前科。
（3）拘留证、在逃人员撤销表、到案经过、抓获经过，证实王某某2016年7月14日被延津县公安局决定刑事拘留（在逃），2016年8月12日被郑州市公安局大学路分局治安管理服务大队民警抓获归案。
（4）建筑工程劳务合同书、证明条，证实2015年7月1日，被告人王某某将工程承包给被害人王某2和于某，并以交纳工程质量保证金的名义，收取被害人100000元的事实。
（5）收据一张，证明张某收到被害人于某1万元整。
（6）外欠款情况说明、建筑材料价格及当时市场价格对照表（郭某提供），证实王某某承建的楼房所欠水泥、砖、钢材、大沙、石子、工价等款三百多万元；王某某在承建工程期间，以高出市场价进料的事实。
（7）承诺合同书、证明（收条）、王某某案件情况说明，证实被告人王某某共计收取王某1、朱某、王某2等人保证金及其他款项共计190多万元，王某某支出约110万元。
（8）材料入库单、借据、收到条、发货单等（辩护人提供），证实2015年7月份被告人王某某工地供料情况及支付部分建筑材料款和工资的情况。
2.证人证言
（1）证人郭某证言：2014年年底，王某某找我规划在延津县某某惠民社区对面建设五栋商品房，每栋七层，一栋是临街房，共三万多平方米，预算资金1800万元。我负责提供地皮和后期的水电、绿化、铺路。王某某负责出资建设五栋商品房的主体，包括进建筑材料、找建筑工人等。销售的房款按三、七分成，我三成，王某某七成。王某某开始找驻马店的人大清包，2015年6月份，驻马店人干有一个多月，临街楼建有二层多，北面的四栋楼的地基也建好了，因为王某某欠工人的工资，工人就不再给他干了。2015年7月1日王某某开始找到于某和王某2建房，还收了于某和王某2十万元的保证金。从2015年7月王某某就没有再往工地来过，他说没有钱再投资了，也没有找来新的投资商。开始我们协商时王某某说他有实力，有资金，但是临街楼刚建了二层多，北面四栋楼刚建好地基时，他就没有钱了。王某某建房所用的材料大多是赊的，和欠工人工资。王某某离开后，这些人都找我要钱。我统计了一下，王某某欠料款和工资380多万元。
（2）证人张某（王某某工地雇员）证言：王某某和郭某两人合伙开发某服装园工地，郭某出地皮，王某某投资建商品房，建成以后出售两人按三、七分成，郭某分三成，王某某分七成。共开工四栋楼，其中一栋楼建到第四层，另外三栋商品楼一栋建到第三层，一栋建到第二层，还有一栋刚建好地下室，2015年7月份停工了。王某某开始将工程大清包包给驻马店的建筑队，后来王某某不让他们干了。后王某某又大清包包给于某和王某2，因为王某某没有钱，无法进建筑材料，王某某一直不照面。于某和王某2被迫停工。我听说王某某当时向于某、王某2要了十万元的保证金。王某某根本就没有付出多少钱，大沙、钢筋、砖付了很少一部分，大部分都欠着人家。目前外欠建筑材料款大约二百万元左右。
（3）证人李某证言：我经熟人介绍认识王某某，王某某说他在延津县僧固乡有商品房工程，让我跟着他干。当时谈好的是我从他手里大清包，意思就是他负责进建筑材料，我负责找工人和机械干活。2015年4月份开工，我干了一个多月王某某不让我干了，王某某也不给我钱。我从王某某手里包活以后，王某某就以各种理由找我要钱，先说水电活需要我交十万元的保证金，我给了他十万元，给过保证金以后他又把水电活包给别人了，保证金也没给我退；接着又说某服装园东边的空地还准备盖两栋楼，这活想让我干，让我再交十五万元的保证金。我当时又给了他十四万元的保证金，结果到六月份王某某就不让我干了，保证金到现在都没有退。当时王某某总是找理由向我要钱，我也了解了王某某根本就没有钱，我也不想再继续垫钱了，所以王某某提出来不让干我就不干了。
（4）王某1证言：2015年5月份，李某和许某某找我和他们在延津县某某惠民社区对面的建筑工地合伙大清包开发商王某某的工地。他们俩说他们没有钱了，叫我负责投资找钱，他们负责领着在工地上干活。他们说以前的合伙人朱某退出不干了，我就开始往这个工地上投资。我开始干活时临街楼正在建地基，临街楼背面的楼还没有开始建。王某某多次给我要工程保证金，开始给我要五十万元，我不同意，我只给他20万元保证金。他给我写了一张收20万元的证明。到2015年6月底，王某某不叫我和李某、许某某干了。他说我们报价高，别人报价低。我给王某某要保证金和他欠我的钱。不算保证金王某某应该给我1588710元，但是到现在还没有给我一分钱。到2015年8月份，王某某到郑州市找我，他说他女儿快开学了，他没有钱给她女儿交学费，要借我1万元钱，说的是用3天就还我，我给了他8000元现金，没有叫他打欠条，到现在还没有还钱。
我们大清包后，王某某进的建筑材料基本上都是赊的，在四川籍工人闹事时，我过来了一趟，王某某叫我给闹事的工人发工资，我给许某某转了四、五万元钱，许某某发给谁了我就不知道了。我找王某某多次要钱，他就让我等等，后来他换手机号了，就找不到他了。
（5）证人朱某证言：我在延津县某某惠民社区对面的某服装园建筑工地一共投入了150多万元。其中，给了王某某120多万元，工地的施工设施、工人住的房子和床、办公用品等等都是我买的，有30多万。
2015年4月5日，我和许某某、李某三人合伙大清包王某某的工地，共计6万多平方米，王某某给我们要了60万元保证金。在2015年4月10日上午，我把10万元现金先给李某，李某随给王某某了。4月14日王某某给我要保证金，当天我转账给王某某20万元，到4月18日王某某又给我要保证金，这天我又转账给王某某20万元，到4月22日王某某又给我要保证金，我怀疑王某某根本就没有钱。我问王某某到底有钱没有，他说他有800万块钱，工人的工资由担保公司承担。当天我转账给王某某10万元，到2015年4月23日在工地我让王某某给我写了一张收到我工程保证金60万元的证明，后来我发现王某某根本就没有钱。从2015年4月12日到5月16日工地临街楼的地基还没有建好，王某某的建筑材料都是赊的。有人给他要账他也不给，工地进度太慢，王某某还一直给我要钱，我给王某某要60万元的保证金，王某某说没有钱，等他的800万元到账和楼房封顶预售后，才给我保证金。从2015年5月9日到6月11王某某又陆陆续续给我要了40万元，给我写了收到40万元的收到条。2015年7月7日王某某说四川工人因为要工资闹事很长时间了，叫我先给他找20万元的现金给工人发工资，不给工人发工资乡政府不让工地开工。他说他的800万元马上到账再给我。当天我在僧固乡信用社给了王某某18万元的现金。我的亲戚是工地的电工，他的2万元工资不让王某某管了，由我给。我就让王某某给我写了20万元的收条，从7月8日我就找不到王某某了。开始给王某某打手机，他说一直在外地找钱，后来就不接手机了，再后来手机停机了。从2015年7月8号后我没有再见过王某某，王某某到现在也没有给我一分钱。
（6）证人袁某证言：2015年4、5月份，我是通过信阳的许某某介绍来王某某的工地干活。当时的工地是许某某、李某、朱某垫资，我带工人干活。开始王某某给我们吹嘘的很大，手头有很多资金。直到6月份的时候，工人都拿不到工资，工人天天找王某某要钱，结果迟迟不开工资。没等到7月份，工地进料都困难了，经常没有材料，工程干干停停，加上欠工人工资，工地就停工了。因为工人要工资闹得厉害，僧固乡政府也很重视。王某某欠我们工资23万元，7月7日那天，我给王某某说必须把工人工资结了。王某某怕工人再去乡政府闹事，就和朱某商量，让朱某拿钱先把工人工资开了。7月7日那天，我、王某某、朱某去僧固乡一个银行取的钱，在银行我听朱某说取了20万。王某某说先给你们13万，剩下的钱还有用，到月底再给剩下的。我回到工地上，我、王某某、朱某、许某某在场，王某某拿着朱某的钱，给了我13万元。
（7）证人姚某、任某、杜某、秦某证言。证实被告人王某某赊欠上述人员的砖款、钢材款、水泥款等建筑材料款及支付少部分材料款的情况。
（6）被害人的陈述
（1）被害人于某陈述：2015年6月底，我的朋友王某2让我和他一起给开发商王某某在延津县某某惠民社区对面的某服装园建筑工地建楼房。我就和王某2一起找王某某协商，王某某提出让我们俩给他交十万元保证金，说怕我们俩没有实力建房。建的是惠民社区对面的七层临街楼和该楼北面的七层楼房，总共一万四千多平方米，协商的是我们负责找工人建房和提供机械，就是劳务大清包，王某某负责购买建筑材料，每平方米给我们俩240元，工期是2015年7月1日到2015年12月31日竣工，主体封顶后王某某把那十万元保证金退还给我们俩。在2015年7月1日我们双方签订了建筑工程劳务合同书，甲方是王某某，乙方是我和王某2，但是合同书上没有写交十万元保证金事，保证金是我们口头协商的。在2015年7月1日这天，我和王某2找了十万元现金给王某某了，王某某写了一张收到条。当天我和王某2找工人开始施工建房，当时临街楼已经建了二层，北面的楼已经把地基下面的基础建好了，给过王某某保证金四、五天后就没有见过他。到2015年7月10日上午，王某某给王某2打手机先让我们给他工地的会计张某一万元，当天下午我们俩给了张某一万元现金，张某给我写了一张收据。到2015年7月10日后几天，工地已经没有材料了，我们多次给王某某打手机让他进料，他一直没有进材料，他也不往工地来，因为我们给他打电话多了，王某某干脆就不再接我和王某2的电话。因为没有建筑材料，我们被迫就停工了。王某某也不再接我和王某2的电话，后来他的手机就一直关机，那十万元保证金也没有给我们。另外，在7月1日之后，王某某把工地上的模板卖给我们，我给了王某某20万元。我认为被王某某骗了，就来报案了。
（2）被害人王某2陈述与于某的陈述一致。
4.被告人王某某的供述：2015年3月份我通过朋友和延津县僧固乡的郭某认识，因为郭某在延津县某某惠民社区对面路北有一块地皮，我准备去投资建商品房。在去年4月份我和郭某协商由我出资建设商品房的主体，郭某负责后期的管网、绿化和道路，商品房出售后按三、七分成，郭某三成，我七成。当时设计的是七栋商品房，每栋七层，一共是四万平方米，预算投资2500万元到3000万元。2015年4月18日开始建一栋临街楼，到2015年5月份又开始建临街楼北面的二栋楼，这三栋楼大清包给驻马店市一个人了。到去年6月份因为他们工期赶不上，建房质量又不行，我不叫他们再继续建房了。我准备继续找建筑队再大清包。王某2听说后就来找我，想和于某一起大清包。我提出大清包我的工地必须给我先交十万元保证金。去年6月底的一天，王某2和于某在延津县僧固乡金海湾浴池先给了我五万元现金，7月1日于某又在金海湾浴池给了我五万元现金。我写了一张收到于某工程保证金十万元的证明，当天我和王某2、于某签订了建筑工程劳务合同书。2015年7月12日左右我从工地走后，王某2一直给我打电话让我进建筑材料。我说我没有钱了，我让王某2坚持几天，我正找钱了。我一直也没有找到钱，当时我是真没有钱了。从这天我走后再也没有来过某服装园工地。王某2他们一直给我打手机，我就不再接他们的电话了。
本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。针对被告人及辩护人辩称被告人王某某构不成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人王某某在不具备承揽涉案工程能力的情况下，与郭某达成口头协议，并承诺由本人负责出资建设三万多平方米，预算投入资金达千万元的工程项目。被告人王某某在资金不足的情况下，采取大清包的方式将工程承包给被害人，又以缴纳质量保证金为由，收取被害人现金100000元。被告人王某某在收取被告害人的保证金后，长期躲避，拒不退还保证金，其主观上具有非法占有被害人财物的故意，客观上将被害人的财物据为己有，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人王某某在2015年7月份虽有向施工方发放工资、向施工工地进料的事实，但其所进建筑材料绝大多数为赊欠，所支付的款项数额低于其7月份所收取的款额，故不能对抗被告人王某某非法占有被害人保证金的主观故意。被告人王某某及其辩护人的辩护意见理由不充分，不予采纳。关于被告人及辩护人提出王某某在侦查和审查起诉阶段受办案人员的逼供、诱供，其供述不应采纳的辩护意见。本院依法启动排非程序，公诉机关通知侦查机关提供讯问被告人的同步录音录像，并当庭播放；通知办案民警出庭接受控辩双方和法庭的质询，没有发现有逼供、诱供的相关证据。被告人王某某曾因合同诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。被告人非法占有被害人的财产，应责令其退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五第一款之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2016年8月12日起至2021年8月11日止。）
（6）责令被告人王某某退赔被害人王卫永、于海军经济损失100000元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 何振礼
审 判 员 申长林
人民陪审员 李继武
二〇一八年一月二日
书 记 员 徐冰晶