江苏省扬州市广陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）扬广刑初字第0478号
公诉机关扬州市广陵区人民检察院。
被告人张某安，男，1978年9月17日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，高中文化，无业。2013年1月1日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年1月29日被取保候审，同年6月27日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。
被告人张某紧，男，1975年12月30日出生于河南省夏邑县，汉族，初中文化，无业。2012年12月31日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年1月25日被取保候审，同年7月1日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。
辩护人徐晓剑，江苏乐助律师事务所律师。
被告人程起分，�，1979年7月28日出生于河南省夏邑县，汉族，初中文化，无业。2012年12月31日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，2013年1月25日被取保候审，同年7月1日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。
扬州市广陵区人民检察院以广检诉刑诉（2013）518号起诉书指控被告人张某安、张某紧、程起分犯非法经营罪，于2013年10月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，扬州市广陵区人民检察院指派代理检察员钱科出庭支持公诉，被告人张某安、被告人张某紧及其辩护人徐晓剑、被告人程起分均到庭参加诉讼，现已审理终结。
扬州市广陵区人民检察院指控，2012年5月至12月期间，被告人张某安在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，向无烟草专卖零售许可证等许可证明的被告人张某紧、程起分购买香烟在扬州等地进行销售，共计价值人民币1700余万元。其中，被�人程起分参与并和被告人张某紧共同销售给被告人张某安香烟共计价值人民币1400余万元。2012年12月31日，公安机关从被告人张某安车上以及家中扣押软中华等牌香烟643条。2013年1月2日，公安机关从被告人张某紧、程起分处扣押软中华等品牌香烟270条。
归案后，被告人张某安、张某紧、程起分如实供述了自己的犯罪事实。公安机关从被告人张某安处扣押人民币20万元，从被告人张某紧处扣押人民币30万元。
公诉人为证实上述事实，当庭列举了三被告人供述笔录，证人证言笔录，辨认笔录，搜查记录，银行卡交易明细表，情况说明，卷烟鉴别检验报告，抓获经过，户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人张某安、张某紧、程起分非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为均构成非法经营罪。被告人张某紧、程起分系共同犯罪，被告人张某紧在共同犯罪中起主要作�，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人程起分在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张某安、张某紧、程起分如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。
三被告人及辩护人对指控的事实和罪名均无异议。被告人张某安辩称其系从犯，被告人张某紧的辩护人提出被告人张某安、张某紧系共同犯罪，张某紧系从犯。
经审理查明，被告人张某安于2012年5月至12月间，多次通过银行卡汇款，向被告人张某紧、程起分购买中华等牌香烟后再加价在扬州江都等地销售，被告人张某紧在河南省郑州市联系他人收购香烟，与张某安联系交易，被告人程起分负责银行卡转帐、收取香烟，被告人张某安、张某紧非法经营香烟数额达到人民币1700余万元，被告人程起分参与非法销售香烟数额为人民币1400余万元。
2012年12月31日，公安机关从被告�张某安车上以及家中扣押软中华等品牌香烟643条。2013年1月2日，公安机关从被告人张某紧、程起分处扣押软中华等品牌香烟270条。
另查，被告人张某安在扬州市江都区未领取烟草专卖零售许可证，被告人张某紧、程起分在河南省郑州市未领取烟草专卖零售许可证。
三被告人先后归案后供述了上述犯罪事实，公安机关从被告人张某安处扣押中华等牌香烟643条、人民币200000元，从被告人张某紧处扣押中华等牌香烟270条、人民币300000元。
上述事实有以下经当庭举证的证据予以证实：
1、被告人张某安的供述笔录及当庭供述，证实其无烟草专卖零售许可证，销售的香烟是从张某紧、程起分处购进，与他们交易是通过其以亲戚李长慧、曹某名义办理的工商银行卡转帐到用户名陈春艳的工商银行卡（实际持有人为张某紧）进行的，其收购的香烟有中华、黄金叶、玉溪等牌�其销售时再加价出售到江都的烟酒店；
2、被告人张某紧的供述笔录和当庭供述，证实其负责联系收购香烟，再通过长途客车运到江都销售给张某安，2012年5月开始与张某安结账是通过银行卡转帐，程起分和其一起收购香烟，负责查询银行货款来往和转帐；
3、被告人的程起分供述笔录和当庭供述，证实其从2012年6月开始到郑州和姐夫张某紧一起贩香烟，张某紧负责联系收购香烟和张某安联系销售香烟，其按张某紧的授意，用张某安给张某紧的银行卡接收和汇出购烟款；
4、未到庭证人曹某的证言笔录，证实张某安在江都贩卖香烟，还以其名义办理了2张银行卡，用来结算购烟款；
5、未到庭证人顾某的证言笔录，证实2012年有个开车牌号为苏K×××××号轿车的男子到其店里出售过黄金叶、中华、玉溪等牌香烟；
6、辨认笔录，证实顾某、张某紧分别在公安机关提供的12张男性正面免冠照片中指认了张某安，被告人张某安在公安机关提供的12张男性正面免冠照片中指认了顾某；
7、搜查记录及照片，证实案发后公安机关在张某安的住处及驾驶的苏K×××××号轿车上发现大量成条香烟、银行卡、帐本等；
8、扣押物品清单、扣押决定书，证实案发后公安机关扣押被告人张某安的中华等牌香烟643条、人民币20万元，扣押被告人张某紧、程起分的中华等牌香烟270条、人民币30万元；
9、记帐本（复印件），证实张某安收购、销售香烟的情况；
10、工商银行卡查询记录及个人业务凭证，证实被告人张某安与张某紧、程起分之间香烟交易款的情况；
11、郑州市烟草专卖局情况说明，证实被告人张某紧、程起分未在该局领取烟草专卖零售许可证。扬州市江都区烟草专卖局情况说明，证实被告人张某安未在该局领取烟草专卖零售许可证；
12、案�经过，证实被告人张某安于2012年12月31日在驾车回江都途中被扬州市烟草专卖局和公安机关查获，其所驾驶的轿车中有大量卷烟，因案值较大，遂将该案移送公安机关，公安机关即立案侦查，并先后抓获三名被告人；
13、户籍证明，证实三被告人的身份情况；
14、卷烟鉴别检验报告，证实本案扣押的卷烟经江苏省烟草质量监督监测站抽样检验，均为真品卷烟。
以上证据，经当庭质证，证据来源合法，证明的内容客观真实，与本案有关联，其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人张某安、张某紧、程起分以非法牟利为目的，无专卖许可证经营国家规定的专卖商品，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人张某紧、程起分系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张某紧起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人程起分起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人张某安、张某紧、程起分归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人张某安、张某紧、程起分犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对三被告人如实供述，依法可从轻处罚，被告人程起分系从犯，可减轻处罚的公诉意见，有事实和法律依据，本院予以支持。至于被告人张某紧的辩护人及被告人张某安提出系共同犯罪的辩护意见和辩解，经查，被告人张某安与被告人张某紧、程起分系非法买卖卷烟的上、下线关系，既未共同向他人销售，又未共同分赃，其行为不符合共同犯罪的构成要件，故对此辩护意见和辩解，不予采纳；辩护人提出被告人张某紧如实供述，可从轻处罚的辩护意见，理由成立，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款�第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某安犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月27日起至2019年5月27日止，判决执行以前先行羁押的29日已折抵刑期，罚金用其暂扣款缴纳，不足部分在判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人张某紧犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月1日起至2019年6月4日止，判决执行以前先行羁押的26日已折抵刑期，罚金用其暂扣款缴纳，不足部分在判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人程起分犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并�罚金人民币三十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月1日起至2017年6月4日止，判决执行以前先行羁押的26日已折抵刑期，罚金用其暂扣款缴纳，不足部分在判决生效后一个月内缴纳。）；
四、扣押的中华等牌香烟九百一十三条予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱 兵
人民陪审员 孙慧俊
人民陪审员 沈 霞
二〇一四年一月十五日
书 记 员 朱 敏