文书内容重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝0114刑初158号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人李超，男，1993年11月25日出生于四川省达县，汉族，中专文化程度，无业，户籍地：四川省达县，现住四川省成都市郫县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月9日被黔江区公安局民警抓获归案，次日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现押于黔江区看守所。辩护人傅先进、秦杰，重庆祥永律师事务所律师。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2017）115号起诉书、渝黔检刑变诉（2017）1号变更起诉决定书指控被告人李超犯合同诈骗罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，组成合议庭，于2017年5月18日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官郭远军出庭支持公诉，被告人李超及其辩护人傅先进、秦杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年2月份以来，被告人李超为了骗取他人财物，在互联网上以成都盾派商贸有限公司、成都指尖科技有限公司的名义发布销售智能手环、智能眼镜等产品的虚假信息，在与客户签订产品销售合同后，先让其支付货款，在收取货款后不给客户发货，并采取将对方拉入黑名单或者不接电话的方式，让客户无法联系，共计骗取他人现金154615元，具体事实为：2016年6月28日，采取网上销售眼镜的方式骗取重庆市黔江区正阳蓝莱科技有限公司瞿某现金5390元；2016年2月25日，以上述相同方式骗取北京击鼓传花电子商务有限公司时某人民币11396元；2016年9月26日，以上述相同方式骗取广东省深圳市迈戈实业有限公司冯某人民币21323元；2016年3月27日，以上述同样方式骗取昆市诺贝医疗器械有限公司张某人民币20770元；2016年8月17日，以上述相同方式骗取无锡采洁礼品有限公司谢某人民币19470元；2016年10月12日，以上述相同方式骗取上海市普陀区顾某人民币4290元；另2016年2月以来，以上述相同方式骗取他人现金71976元。2017年1月9日，重庆市黔江区公安局民警在四川省成都市郫县XXX小区将被告人李超抓获归案。支持指控的证据有被告人的供述、被害人陈述、证人证言、电子检测报告及相关书证。公诉机关认为，被告人李超以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。被告人李超对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：1、受害人张某，他向其发了一半的货；2、银行交易流水上向他汇款的肖志英、阮贵海、董壮，他是发了货的，2016年10月9日接受汇款7900元也是发了货的；3、他并不是为了骗钱而发布销售信息，他在做正规生意时就已经在发销售信息了，且信息一直都在。其辩护人提出，1、公诉机关指控被告人李超犯合同诈骗罪的部分事实不清，证据不足。李超已经明确阐述了起诉指控的部分事实中，他其实是发了货的，有代付记录可以证实。起诉书中认定的有明确被害人以外的71976元诈骗金额除了李超在侦查阶段的自认外，无其他证据予以印证，不应认定。2、李超系初犯，主观恶性不大，可酌情从轻处罚；3、李超认罪态度好，如实供述自己的罪行，可从轻处罚；4、李超到案后积极退赃，真心悔罪，在量刑时应予以考虑；5、李超愿意积极缴纳罚金，在量刑时可酌情考虑。综上，建议对李超从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年2月份以来，被告人李超为了骗取他人财物，在互联网站上以成都盾派商贸有限公司、成都指尖科技有限公司的名义发布销售智能手环、眼镜等产品的虚假信息，通过销售产品的方式，在与客户签订产品销售合同后，先让被害人支付货款，在收取货款后，不给被害人发货并将对方拉入黑名单，让被害人无法与之联系，共计骗取他人现金82639元。具体犯罪事实如下：1、2016年6月18日，经营重庆市黔江区正阳蓝莱科技有限公司的被害人瞿某在网上搜索到被告人李超以成都指尖科技有限公司名义发布的销售信息后，根据网上的电话号码与李超取得联系。后瞿某与李超达成向李超购买一款TTCVIVE眼镜，价格5390元的协议，并于当日给李超转账5390元。李超收到货款后，未给瞿某发货，并将瞿某的电话号码拉入黑名单，使其无法与之联系。2、2016年2月25日，被害公司击鼓传花电子商务北京有限公司的员工时某在网上搜索到被告人李超以成都盾派商贸有限公司名义发布的销售信息后，根据网上的电话号码与李超取得联系。后时某以公司的名义与李超达成向李超采购电子手环，总价格11400元的协议，并于当日给李超转账11396元。李超收到货款后，未给时某发货，并将时某拉入黑名单，使其无法与之联系。3、2016年9月26日，被害公司广东省深圳市迈戈实业有限公司的员工冯某在网上搜索到被告人李超以成都指尖科技有限公司名义发布的销售信息后，根据网上的QQ号与李超取得联系。后冯某以公司的名义与李超达成向李超采购智能手环，总价格21323元的协议，并于当日给李超转账21323元。李超收到货款后，未给冯某发货，并将冯某拉入黑名单，使其无法与之联系。4、2016年3月27日，被害公司昆市诺贝医疗器械有限公司的股东张某在网上搜索到被告人李超以成都指尖科技有限公司名义发布的销售信息后，根据网上的电话号码与李超取得联系。后张某与李超达成向李超采购智能手环，总价格20770元的协议，并于当日给李超转账14360元，于2016年4月6日给李超转账6410元。李超收到货款后，未给张某发货，并将张某拉入黑名单，使其无法与之联系。5、2016年8月17日，被害人谢某在网上搜索到被告人李超以成都指尖科技有限公司名义发布的销售信息后，根据网上的电话号码与李超取得联系。后谢某以其妻子开办的无锡市采洁礼品有限公司的名义与李超达成向李超采购智能手环，总价格64900元的协议，并于2016年8月18日给李超转账了第一笔货款19470元。李超收到货款后，未给谢某发货，并将谢某拉入黑名单，使其无法与之联系。6、2016年10月12日，被害人顾某在网上搜索到被告人李超以成都指尖科技有限公司名义发布的销售信息后，根据网上的电话号码、QQ号与李超取得联系。后顾某与李超达成向李超采购智能手环，总价格4290元的协议，并于当日给李超转账了4290元。李超收到货款后，未给顾某发货，并将顾某拉入黑名单，使其无法与之联系。2017年1月9日，黔江区公安局民警在四川省成都市郫县XXX小区将被告人李超抓获归案，并扣押了李超用于作案的宏基牌5755G型号笔记本电脑一台、金色苹果6手机一部、白色电脑兼容机主机一台、银色苹果IPAD平板电脑一台。归案后，李超退还赃款30000元，已发还受害人瞿某5390元。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案佐证：1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。2、到案经过，证实黔江区公安局民警于2017年1月9日在四川省成都市郫县XXX小区将李超抓获归案。3、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单和扣押物品照片，证实公安机关从李超处扣押了有主机、笔记本电脑、手机、平板电脑，另外扣押了三万元现金。案发后，发还瞿某5390元。4、违法信息查询，证实李超无违法前科。5、瞿某被诈骗的手机转账信息、以及对账单，证实2016年6月18日瞿某转账给成都盾派商贸公司5390元。6、李超的银行卡明细，证实李超对于诈骗的交易明细进行了确认。7、冯某提供的交易明细和采购合同，证实冯某与李超订立采购合同并向李超转账付款21323元。8、时某提供的支付宝账单和采购合同，证实时某与李超订立采购合同并向李超付款11396元。9、张某的微信转账记录，证实张某转账给李超20770元.10、谢某向李超转款记录一份，证实李超的卡号为6217003810018XXXXXX的账户收到谢某转账19470元。11、视听资料、电子数据，证实通过黔江区公安局对李超的手机进行电子检测，手机里面有大量的与客户交易时的留言，李超向客户发的信息使用了被害人证实的支付宝号cdXXXXai@163.com和银行卡号6217XXXXXXXXXXX0872。12、关于重庆市黔江区人民法院关于建议补充侦查的函的回复，证实黔江区公安局补充侦查的情况。13、证人钟某的证言，证实李超注册了两家公司，分别是成都指尖科技有限公司和成都盾派商贸有限公司，李超以这两家公司的名义在网上售卖商品。14、被害人瞿某的陈述，证实2016年6月18日那天，他在互联网上通过百度搜索TTCVIVE眼睛关键词，就出来一家名为成都指尖科技有限公司，联系人为李超，手机号码为159XXXXXX62、15XXXXXX32、18XXXXXX57，于是他就通过网页上预留的手机号码153XXXXXX32与对方进行联系，对方自称是公司的负责人，名字叫李超，说其公司是TTCVIVE眼睛在中国的总代理，于是二人谈成5390元购买一套的协议，之后他转了现金5390元给对方。后对方一直不发货，到成都去找也没有找到人。15、被害人冯某的陈述，证实他所在的广东省深圳市迈戈实业有限公司要采购智能手环，他通过百度搜索到了成都指尖科技有限公司，对方联系人是叫李责兴，电话是159XXXXXX62、153XXXXXX32。随后经过联系洽谈，双方于2016年9月26日正式签订采购合同，总金额21323元，于当日下午向支付宝帐号cdXXXXai@163.com支付了21323元，该支付宝显示的公司名称是成都盾派商贸有限公司，之后一直未发货，且电话无法接通。16、被害人时某的陈述，证实她系击鼓传花电子商务北京有限公司员工。2016年2月25日，她以公司的名义向成都盾派商贸有限公司购买电子手环，该公司法人叫李超，向对方付款11396元后，对方一直未交付物，且一直无法联系。李超的电话是159XXXXXX62、153XXXXXX32，。17、被害人张某的陈述，证实他是昆市诺贝医疗器械有限公司的股东，负责公司的产品采购。2016年3月27日，他在网上搜索业务，搜到成都指尖科技有限公司，联系人叫李超，电话159XXXXXX62、153XXXXXX32，于是与对方联系，向对方购买蓝牙智能手环和智能跑步腕表等产品，分别给对方支付了现金14360元和6410元，对方一直没有发货，且与对方联系不上。18、被害人谢某的证言，证实2016年8月17日，他在网上搜索到成都指尖科技有限公司，对方电话是153XXXXXX32，便根据电话与对方取得联系，找对方购买健康手环，在向对方李超的建设银行卡号6217XXXXXXXXXXX0872的账户支付了19470元现金后，对方一直未发货，且一直联系不上。19、被害人顾某的陈述，证实2016年10月12日，她在互联网上搜查到成都指尖科技有限公司的销售商，对方电话是159XXXXXX62、153XXXXXX32，便通过电话找对方购买智能手环，后通过支付宝向对方叫李超的银行账户6217XXXXXXXXXXX0872支付了4290元，之后对方一直未发货，也一直与对方无法联系。20、被告人李超的供述与辩解，在侦查阶段及审查起诉阶段李超的供述证实2013年10月份的时候，他在四川省成都市金牛区注册成立了一名为成都盾派商贸有限公司，当时他注册这个公司是专门销售电子配件的正规公司，该公司主要销售智能手环、VR眼镜等电子产品，他经营这家公司直到2015年3、4月份。当时因为他又做巢野智能车库的生意，被该项目公司骗了十万元钱。他被骗了以后，心理非常气愤，而且也比较缺钱，就产生了以次充好销售电子产品从中赚取差价的想法。2015年4月份的时候，当时一个广东的女客户给他打电话要购买jawbone牌智能手环，当时他们就相互加了QQ好友，他们通过QQ达成交易并签订了合同，他当时购买了二十多套智能手环，一共是六千元左右，他们协商先打货款再发货，他就先向他的建设银行卡打了六千元。他们签订合同的时候，合同内没有具体规定该产品的是否属于行货，因为水货的价格相对比较便宜，他就想发水货给他从中赚取差价，然后他就在网上联系了一个专卖销售该款智能手环水货的厂家，低价购入而后发货给广东的客户，当时他从中赚取2000元钱。就这样他看到了商机，此后他做了很多笔生意就是通过这种以次充好的方式赚了三、四万元钱。2016年2月份的时候，他胆子越做越大，他当时正规生意就没有做了，决定专门通过在网上发布虚假的产品销售信息，直接骗取客户的货款而不给客户发货。因为他自己在各大门户网站上发布销售信息的效率很低，他为了增加点击率，为了诈骗更多的钱，他就在网上专门找了一家网页维护公司，然后由他给其支付网络维护费，每月维护费500元至1000元左右，由做网站的人在各大门户网站以盾派商贸有限公司、指尖科技有限公司名义发布销售智能手环、VR眼镜等产品的信息。让这家公司大量发布这些信息，使信息搜索排名靠前，吸引更多的人点击。有需要的客户就会直接拨打他网页上预留的电话或加他的QQ和他进行联系，当时他发布这些信息预留联系电话就是：159XXXXXX62、153XXXXXX32，当时预留的QQ号码为：95XXXXX99，预留的座机号码为：02865XXXX87。取得联系后他就通过给客户介绍推销产品，确保质量，按时发货、签订电子合同等言辞和方式骗取客户的信任，让对方先支付货款，他收到钱后，对方肯定会催他发货，他就以货还没有到等理由搪塞，后来就直接将对方联系电话和QQ、微信拉入黑名单，让其无法与他联系，就是通过这种手段实施诈骗获利的。他记得第一次按照这种方法实施诈骗对方是一个北京的女性客户。2016年2月25日左右，她通过发布在各大门户网站的产品销售信息联系到他，她当时需要购买电子手环，然后他们通过QQ签定了电子合同，按照合同规定，要先打款后发货，对方是向cdXXXXai@163.com支付宝账户打款的，当时给他打的货款为11396元。对方给他打了货款后，他就以还没有到货，到货后马上给她发货等各种理由搪塞对方，对方一直给他打电话，他就直接把她拉入了黑名单，让他联系不到他。此后他都是使用这种方式直接诈骗客户货款的。从2016年2月开始至今他都是按照这种方式实施的诈骗，他实施诈骗的过程要和客户签订合同，这些合同基本上都是储存在他手机和QQ邮箱里面的，他通过查询手机上现在储存的这些电子合同回忆到他实施诈骗得逞的部分情况:2016年9月26日，他以同样的方式诈骗广东省深圳市一个客户21323元钱。2016年10月12日，他以同样的方式诈骗上海市普陀区一个叫顾某的客户4290元钱。2016年9月26日，他以同样的方式诈骗了北京一个客户6000元钱。2016年6月28日，他通过在互联网上发布虚假电子产品销售信息的手段诈骗诈骗了重庆市黔江区一个男性客户5390元钱。当时对方在网上搜索到他请代办公司在网上发布销售电子产品的信息，他根据信息上预留的联系电话联系到他，当时他想购买HTCVIVE眼镜，这款眼镜也是属于VR眼镜系列的其中一款，他就和他互相加了微信，通过微信上面沟通，他们达成交易，以5390元的价格购买一套HTCVIVE眼镜，他们先通过微信签订了电子合同，然后按照合同要求向他支付宝账户cdXXXXai@163.com内支付了5390元货款，之后其要求他发货，他当时根本就没有产品发给他，便以货没有到位等理由搪塞他，过了两天，对方从网上搜到了他女朋友的联系电话，他就跟他女朋友钟某打电话询问情况，后来他女朋友钟某给他打电话说：你怎么没有跟别人发货？因为他以这种方式诈骗别人的事情是瞒着他女朋友进行的，他担心这个事情会让女朋友晓得，他就对她说：“他已经处理好了，你不要管生意上面的事情”，然后他就直接把对方拉入黑名单了。这样对方就联系不到他了，他就顺利的诈骗到了5390元。他诈骗重庆黔江区的这个客户印象最深，因为这次被他女朋友发现了的，他担心女朋友发现他做违法的事情，还给她做了好多的解释她才相信的。以上的情况只是他回忆起的一部分，如果你们将支付宝转账记录和建设银行的存取款清单交给他看，他是可以回忆起其他实施诈骗情况的。从2016年2月份至今，他一共诈骗得逞十次左右，一共诈骗现金十万元左右。具体的诈骗金额和诈骗得逞数量以公安机关调查的为准。从2016年2月份至今，他建设银行卡上所有的收入都是他实施诈骗所得货款；从2016年2月份至今支付宝账户cdXXXXai@163.com收入的款项有两部分，一部分是他女朋友钟某打给他的钱，这部分钱通过支付宝转账清单可以分辨出来，另外一部分就是他实施诈骗所得赃款。他诈骗所得的钱都用于房租、生活费、日常玩乐耍等方面消费完了。在审理阶段，李超的供述证实通过查询他手机上的支付宝及淘宝记录，2016年7月11日的代付记录就是2016年7月6日阮贵海17400元的发货记录，2016年5月10日4500的代付凭证是2016年5月3日对肖志英11696元的发货凭证，2016年10月12日的代付凭证是2016年10月9日向他转账7900元的发货记录。2016年10月10日西昌的2130元是他的一个朋友找他买柜子，他在网上买了邮寄给对方，这次他没有实施诈骗。他没有找到其他代付记录。起诉书指控的张某那笔他确实没有给对方发货。本院认为，被告人李超以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额达82639元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控被告人李超犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。李超到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。案发后，李超退还了部分赃款，对其酌情予以从轻处罚。关于公诉机关指控被告人李超骗取他人现金154615元，数额巨大的意见，经查认为，对起诉书指控的第七笔，李超利用签订、履行合同的方式骗取他人现金71976元的事实不予认定，理由为：一、证实该部分系李超合同诈骗所得的证据只有李超在侦查及审查起诉阶段的自认，没有受害人陈述、产品购买合同、微信、QQ交易信息等佐证；二、李超在审理阶段提出了部分已发货的辩解意见，并提供了部分代付信息予以佐证，而侦查机关在补充侦查后，没有提供新的证据证明案件事实。故无法确定该71976元是否为李超实施合同诈骗行为所得，也无法排除李超确有发货行为的合理怀疑，按照有利于被告人原则对该71976元不计入犯罪数额。被告人李超的辩护人提出公诉机关指控李超系初犯，主观恶性不大的辩护意见，经查李超多次利用网络对不特定多数人实施诈骗行为，故该意见与查明事实不符，不予采纳；提出李超愿意积极缴纳罚金，在量刑时可酌情考虑，鉴于积极缴纳罚金本就是被告人的义务，且在本案宣判时李超没有缴纳罚金的行为，故在判决时不予评判；提出对李超适用缓刑的建议与其罪责不符，不予采纳；提出的其他意见符合本案实际，予以采纳。为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月9日至2018年7月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、在案追缴的赃款依法发还受害人，对其余赃款继续予以追缴并发还受害人。三、在案扣押的作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨露霜代理审判员  陈思兰人民陪审员  陈 勇二〇一七年八月七日书 记 员  陈杅佳