广东省揭阳市揭东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5203刑初35号
公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。
被害人吴某，男，1957年3月22日出生，汉族，现住广东省揭东区。
被告人郑建锋，男，1980年7月6日出生于广东省汕头市，汉族，大专文化，经商，住汕头市金平区。因本案于2016年8月21日被羁押，2016年8月22日被刑事拘留，2016年9月27日被逮捕。现押于揭阳市揭东区看守所。
辩护人林奕周，系广东腾翔律师事务所律师。
揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉[2017]38号起诉书指控被告人郑建锋犯诈骗罪，于2017年1月24日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程发现有不宜适用简易程序审理的情形，遂决定中止适用简易程序，于2017年3月6日转为普通程序重新审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派检察员刘楷旭出庭支持公诉，被害人吴某，被告人郑建锋及其辩护人林奕周均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年至2015年1月19日期间，被告人郑建锋虚构合作做轮胎生意等事实，在揭阳市揭东区锡场镇锡中村开发区金锋路口吴某经营的轮胎店等多个地点，先后多次诈骗被害人吴某、黄某1、黄某2、罗某等人的资金共计人民币（下同）300多万元。诈骗后，被告人郑建锋将上述资金用于赌博及日常生活开支等。2015年1月19日，被告人郑建锋丢弃手机后逃匿。
公诉机关向法庭提供了被害人的陈述，证人证言，辨认笔录及照
片，扣押、发还物品清单，借条，送货单及收条、帐户资金明细信息，价格鉴定结论书，抓获经过及羁押证明，被告人郑建锋的供述等相应的证据。
公诉机关认为，被告人郑建锋以非法占有为目的，以虚构事实手段诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑建锋能自愿认罪，可予从轻处罚。请依法判处。
被告人郑建锋对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人郑建锋的辩护人提出本案应定性为合同诈骗，本案的犯罪数额以法庭查明为准，被告人郑建锋是初犯、有如实供述的从轻处罚情节。
经审理查明，2013年年底至2015年1月19日期间，被告人郑建锋虚构合作做轮胎生意等事实，在揭阳市揭东区锡场镇锡中村开发区金锋路口吴某经营的轮胎店等多个地点，先后多次诈骗被害人吴某1922890元（其中包括银行转帐886890元、柜台直接存款896000元、汇100000元到陈镇海的工商帐户、汇40000元到陈某1工商帐户）、黄某1285200元、黄某2700000元、罗某163500元，共计3071590元。诈骗后，被告人郑建锋将上述资金用于赌博及日常生活开支等。2015年1月19日，被告人郑建锋丢弃手机后逃匿。2016年8月21日，被告人郑建锋在苏州市被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1．被害人吴某的陈述及辨认笔录。2015年1月22日开始陈述2002年3月我在揭阳市揭东区锡场镇开发区金锋路口经营1家轮胎店，开始与揭阳市外轮供应公司有业务来往，当时该公司总经理林某带着郑建锋来到我轮胎店，并跟我说今后揭阳片区的一切业务交由郑建锋。从此，我经营的轮胎店所需的轮胎就与郑建锋联系交接。2011年5、6月份的1天，郑建锋跟我说他能优先知道该公司轮胎的升降价格，由我出钱他负责买卖，所赚利润平分，我就开始与郑建锋合作买卖轮胎，双方是口头合作，由我出钱，郑建锋负责买卖投资。2014年6月10日前的交易还算正常，我被郑建锋以合作买卖的方式拿走1021250元，怕没有凭证，所以才让郑建锋写1张80万元的借条给我，余款已清结。2014年6月18日至2015年1月16日，我被郑建锋以合作买卖车胎的方式总共拿走3071700元，其中包括2014年10月20日汇100000元到陈镇海的工商帐户，2014年11月6日我汇了40000元给郑建锋的老婆陈某1工商帐户，汇给郑建锋大部分从我广发银行帐户汇到郑建锋广发银行帐户，还有一些是我直接从广发银行存到郑建锋的帐户。同时确认了被告人郑建锋。
2．被害人黄某1的证言及辨认笔录。2015年3月20日证实我在潮州市枫溪区经营1家“潮州子义轮胎店”，主要销售是驰威福轮胎。2013年年底至2015年1月，我和郑建锋合作买卖石桥牌和驰威福牌轮胎生意，由我负责出资，郑建锋负责买卖。我被郑建锋骗了285200元，其中18万多元郑建锋有写1张借条给我，当时这笔钱是郑建锋用于压货的货款。郑建锋曾说过将轮胎卖给揭阳锡场镇吴某。我从没有向郑建锋购买普利司轮胎，也从未向外轮供应公司购买过大批量的轮胎。同时确认了被告人郑建锋。
3．被害人黄某2的证言及辨认笔录。2015年3月20日证实2006年开始，我与外轮轮胎供应公司有业务往来，后认识该公司的负责揭阳、潮州、梅州3市的经理郑建锋。郑建锋以私人名义向我借款20万元，后郑建锋以外轮公司做促销活动的名义，多次向我要货款并说其将20万元还给我作为促销活动的货款，接着我被郑建锋拿走50万元，其中20万元为银行转帐，其余是拿现金。2014年10月27日至12月23日，郑建锋先后骗了我70万元，郑建锋最后一次拿钱时，我让他写下了70万元的借条给我。同时确认被告人郑建锋。
4．被害人罗某的陈述及辨认笔录。证实我经营“和平轮胎”店。我与揭阳外轮供应有限公司的业务员郑建锋认识已有10多年了，与揭阳外轮供应有限公司也有10多年交易，交易期间公司一直委托郑建锋与我联系。无论发货、收款都是以郑建锋个人银行帐户交接。2014年5月份左右，外轮供应公司的驰威福轮胎比市场价格高，我就终止与该公司的合同，再也未向该公司购买过轮胎。直到2015年1月17日，郑建锋说驰威福轮胎有优惠，问我是否要订货，我同意订购后于2015年1月18日在我店里将现金163500元付给郑建锋。当时郑建锋跟我承诺收钱的隔天就发货，但至今仍没有发货给我。同时确认了被告人郑建锋。
5．证人林某的证言。证实我是揭阳市外轮供应公司派驻汕头办事处总经理，郑建锋是该公司的员工，主要负责揭阳、潮州地区业务的销售。从2015年1月19日开始郑建锋就没有来公司上班及无法联系。2015年1月20日，揭阳地区有1名客户来汕头办事处找郑建锋，称与郑建锋做生意被骗。我公司经清查，发现郑建锋经手的货款约50万元还没上缴公司。我公司于2013年至2015年没有做过先收货款后发货的促销活动。公司销售货物一般都是现金结算的，由业务员收取货款后上缴公司，有时因公司财务下班无法收款，郑建锋就将钱转帐存入鄞煜初的帐户，现郑建锋已被公司开除了。
6．证人陈某2的证言及辨认笔录。证实郑建锋是我的前女婿即是我女儿陈某1的前夫。2014年6、7月，郑建锋和陈某1还没有离婚，郑建锋以做生意为由让我女儿陈某1骗取我“海悦花园”的房产证向银行贷款。我只同意贷款10万元但在签名时没看仔细，直到2015年郑建锋跑掉时才知是贷款47万元。郑建锋与陈某1是2015年1月离婚的，郑建锋骗别人钱后被人起诉，郑建锋和陈某1的1套房产和1个车位被判决赔偿别人。同时确认了被告人郑建锋。
7．证人陈某1的证言及辨认笔录。证实2016年1月18日，郑建锋与我离婚的前1天晚上，他向我坦白说他因其父生病医治和赌博输钱欠别人很多钱，无法偿还，不想拖累我。2015年1月19日我和郑建锋办理了离婚手续。郑建锋曾拿我的4张信用卡套现，分别是农行1张8.2万元、1张1万元，光大银行卡1张4万元、民生银行卡1张5万元，离婚时郑建锋说这些钱要我去偿还。2014年6、7月，郑建锋说做生意没有钱，要向我父亲陈某2借用房产证到银行贷款，开始我父亲不同意，经我恳求后，我父亲才同意拿去贷款10万元，后是向银行贷款47万元，分5年偿还。前期贷款是郑建锋还的，郑建锋跑掉是我还的。郑建锋还向我的胞姐陈某3等亲戚借过钱，郑建锋的表亲姚占盛说也被郑建锋借了100万至200万元。郑建锋的老板林某、我同事莫某、郑建锋的同学郑某1和郑某3均被郑建锋欠钱。同时确认了被告人郑建锋。
8．证人陈某3的证言及辨认笔录。证实郑建锋是我的前妹夫。2008或2009年，郑建锋因其父生病向我借款3万元，2014年以做生意为由又向我借款15万元，其中10万元是我向朋友借的，每月需付利息1000元。2014年9月，我跟郑建锋说我儿子读书需要钱，让郑建锋把先前欠我的3万元还给我，后郑建锋通过银行转帐还给我3.6万元，其中6000元是10万元借款6个月的利息，至今还有我垫付的4个月利息没有还给我。郑建锋还欠陈某420万元、陈妙卿10万元、我父陈某247万元，陈渤的信用卡被郑建锋套现，具体多少钱我不清楚。同时确认了被告人郑建锋。
9．郑某5的证言及辨认笔录。证实我与郑建锋是初中同学。2012年年头郑建锋以做轮胎生意缺乏资金为由开始向我借钱，我没有现金借给他，他就拿我的民生银行信用卡（可透支27000元）和工商银行信用卡（可透支9000元）买轮胎，他买货后当月就将钱还给银行。2015年1月12日，郑建锋又透支我信用卡31000元。郑建锋还欠郑某1、郑某4、周某等人的钱。郑建锋逃匿后，我听说他借我们的钱是去赌博。同时确认被告人郑建锋。
10．证人郑某1的证言及辨认笔录。证实我和郑建锋是初中同学。2013年开始，郑建锋以做轮胎生意为由向我借款，期间有借有还，他曾还我10多万元，至今共欠我40万元左右，他还我钱是通过银行转帐转到我工商银行卡尾数为3155、民生银行卡尾数为7789的帐户里。我同学郑某3、周某等人也被郑建锋欠钱。同时确认被告人郑建锋。
11．证人郑某2的证言及辨认笔录。证实我和郑建锋是初中同学。2013年开始，郑建锋以做轮胎生意缺乏资金为由向我借钱，我没现金借他就拿信用卡给他透支，郑建锋透支我信用卡15000元，后他转帐15800元给我，由我去还给银行，其中800元可能是手续费。同时确认被告人郑建锋。
12．证人郑某3的证言及辨认笔录。证实我和郑建锋是初中同学。2011年开始，郑建锋以做轮胎生意为由向我借钱，期间有借有还，至今共欠我576500元，这些钱是从几万元到几十万元不等借的，郑建锋还我钱是通过转帐到我广发银行卡尾数为2726的帐户。我不清楚郑建锋还我的钱是诈骗所得的，他逃匿后才听说他借我们的钱去赌博。郑建锋还欠郑某1、周某等同学的钱。同时确认被告人郑建锋。
13．证人王某的证言。证实我和郑建锋是初中同学。我借给郑建锋3000元，后郑建锋将钱转帐到我建设银行卡尾数为9913的帐户还我。郑建锋还欠郑某1、郑某3、周某等人的钱。同时确认被告人郑建锋。
14．常住人口基本信息及证实材料。证实被告人郑建锋的身份情况及未有犯罪前科。
15．接受证据材料清单、银行存款回单、借条、送货单、便笺纸、广发银行帐户交易清单、网银交易清单。证实被害人吴某于2014年10月20日至2015年1月10日期间柜台存款896000元到郑建锋的帐户；2014年6月10日，郑建锋向吴某借款80万元；吴某共收到郑建锋轮胎5单，分别于2014年5月16日收到驰威福轮胎5120元、2014年5月13日收到驰威福等轮胎4490元、2014年11月24日收到驰威福轮胎9240元、2014年12月5日收到驰威福轮胎4440元、2014年12月10日收到驰威福轮胎6660元；吴某记录从2014年6月18日至案发时其与郑建锋的交易明细；吴某与郑建锋的网银交易明细，其中从2014年6月13日至2015年1月16日，吴某通过银行转帐汇给郑建锋金额为2256950元，吴某收到郑建锋汇款为1370060元。
16．银行卡客户交易查询表、借条。证实2014年10月27日，从黄锐浩的帐户转帐20万元给郑建锋（黄某2提供）；2014年2月17日，郑建锋向黄某1借款185200元。
17．广发银行客户交易历史查询。证实郑建锋卡号尾数为9543的帐户的交易清单，其中从2014年6月13日至2015年1月16日，郑建锋收到吴某网银转帐资金为2256950元、柜台存款896000元；吴某收到郑建锋汇款为1370060元。
18．证实材料、常住人口基本信息、情况说明。公安机关证实无法查证郑建锋赌博的网站及网站的银行帐户；郑建锋诈骗吴某款项汇入相关帐户的涉案人员无法查证；无法查询郑建锋所用手机的详细使用情况；涉案人员的身份情况；无法对周某进行调查。
19．受案登记表、抓获经过、寄押证、情况说明、案件综合材料。反映2015年1月22日，吴某报案称其被揭阳市外轮供应公司员工郑建锋以合作买卖轮胎生意的方式诈骗了2771640元。2015年2月13日受理此案，2015年5月6日立案侦查。2016年8月21日，苏州市公安局苏州工业园区分局娄葑派出所在苏州工业园区韶山花园8幢702室抓获被告人郑建锋，并羁押在苏州市第二看守所。2016年8月26日，揭阳市公安局锡场派出所将郑建锋带回。经审讯，被告人郑建锋对诈骗吴某、黄某2、罗某、黄某1等人钱财的犯罪供认不讳。
20．现场勘验笔录。证实公安机关于2015年1月22日对案发现场进行勘查，经勘查，案发现场位于揭阳市揭东区锡场镇锡中村开发区金锋路口吴某轮胎店等情况。
21．被告人郑建锋的供述。供述我因家庭经济困难，父亲生病向亲戚朋友借钱医治，后我无法偿还欠款，就想通过赌博赚钱来付还欠款，赌博输钱就想骗别人的钱。我向吴某谎称合作做轮胎生意，我跟吴某说轮胎有促销活动，可以进货再卖出赚钱，促销活动有时是真的，但我都是以这种借口让吴某转帐和存钱到我的帐户，我再将钱填补我欠别人钱的空缺或提现金到赌博网站进行赌博，根本就没有购买轮胎的事实，也没有轮胎交易。我叫吴某登记买卖轮胎给黄某2等人的交易帐本，都是我编造的，都是为了能拿到吴某的钱。2014年初，我和吴某有几笔合作生意是真的，后来说合作做生意都是骗吴某的，为了骗吴某更多钱，我就每过一段时间就汇一点钱还给吴某，并向他谎称这钱是赚来的，这样才能骗他更多的钱。骗得的钱用于网上赌博、家庭开支和偿还利息。2014年6月份，因我无法还给吴某钱就写下80万元欠条给他，我从2014年6月18日开始至2015年1月16日期间诈骗吴某100多万元。我每次诈骗吴某的钱后，分别转帐还我借别人的欠款。我曾让吴某分别将10万元、4万元转入陈镇海、陈某1的帐户。
2013年年底开始，我以外轮公司做促销活动，我可以帮忙批发销售，赚到的钱对半分的名义，先后骗取黄某1几十万元拿给我。期间，我以帮黄某1卖轮胎赚到钱的名义将一部分还给黄某1，后以压货为由将剩下的18多万元以借条的形式交给黄某1。2014年年底，我又以上述名义向黄某1拿了货款10万元。我共骗得黄某128万多元。
2014年我以私人名人向黄某2借20万元。2014年10月份我以外轮公司做促销活动，我可帮批发销售的名义，骗取黄某270万元，期间我还黄某220万元，后我写了张70万元的借条给黄某2。
我还以有一批货车轮胎较便宜，叫罗某出钱买入这批轮胎的方式骗取罗某163500元，实际上并没有这批货车轮胎。骗取罗某的钱被我用于赌博。外轮公司并没有做过上述促销活动，也不知我以其公司名义搞这个促销活动。2015年1月19日下午，我和妻子陈某1办理离婚手续后，我怕被债主找到就将2部手机丢掉离开汕头。我诈骗所得的钱通过银行存款，直接将现金存入网上赌博平台的银行帐户，在“188金宝博”、“BT365”的赌博网上进行投注，我用于赌博输掉的钱约占45%，家庭开支约占40%，偿还贷款利息约占15%。我在逃匿前已将未上缴的货款50多万元写成1份欠条及清单交给公司。同时确认吴某经营的轮胎店是其实施诈骗的现场，吴某、黄某2、黄某1、罗某、郑某1、郑某3、郑某5、郑某2、周某、王某。
上述证据能相互印证，足资认定。
本院认为，被告人郑建锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑建锋所犯的罪名成立，本院予以支持。被告人郑建锋归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人郑建锋的辩护人提出被告人郑建锋行为应定性为合同诈骗罪的辩护意见。经查，本案中被告人郑建锋是以合作买卖轮胎生意的虚假借口取得被害人的财物，实际上并未与被害人签订书面合同；虽存在简单口头约定，但该约定是被告人郑建锋自己编造而已，缺乏成交价格、履行期限、违约责任等确定的合同要件，故不能认定被告人郑建锋是在签订、履行合同过程中骗取对方当事人的财物，其行为不能以合同诈骗罪论处，而应定性为诈骗罪。被告人郑建锋的辩护人提出的这一辩护意见据理不足，本院不予采纳；其提出被告人郑建锋能如实供述的从轻情节，经查据理充分，本院予以采纳。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人郑建锋有期徒刑十一年至十四年。被害人吴某认为公诉机关建议的量刑太轻，被告人郑建锋对公诉机关的量刑建议没有意见。本院根据本案的犯罪事实，犯罪的性质、情节等，依法对被告人郑建锋罚当其罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：
被告人郑建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元。罚金限于本判决生效之日缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月21日起至2030年8月20日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 史卓辉
代理审判员 吴妙华
人民陪审员 林晓东
二〇一七年五月二十二日
代书 记员 陈晓敏
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。