河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1722刑初789号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人刘书豪，男，1990年5月3日出生于河南省确山县，汉族，初中文化程度，农民，现住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年1月23日13时许在驻马店市西园宾馆门口被上蔡县公安局民警抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年2月27日被上蔡县公安局执行逮捕。
上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉〔2017〕540号起诉书指控被告人刘书豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员付四全出庭支持公诉，被告人刘书豪到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年10月26日至11月5日，被告人刘书豪明知他人诈骗所得，为获取胡金召（另案处理）给其承诺取款金额2-3%的酬劳，多次接受其上游人员胡金召的安排，将由他人通过POS机绑定的银行卡刷出后转入其本人持有的工商银行卡、邮政储蓄卡中的诈骗款取出，并非法获利7500余元。其实施犯罪的事实如下：
1、2016年11月1日，四川省黑水县沙石多乡昌德村居民三尔基被骗371000元、河北省沧洲市海兴县赵毛陶镇后尤庄村居民张某被骗135000元、山东省单县黄岗镇常溜村居民黄某被骗137000元、山东省菏泽市单县单城镇北关行政村张吴庄居民郭某被骗85000元。四笔被骗款全部转入户名为范日华，卡号为62×××70中国工商银行卡上。分别通过周口市盛世建材家居批发部POS机、周口市阳光办公用品批发商行POS机刷出，再通过这两台P**机绑定的户名为孙晓洋，账户为62×××42中国工商银行卡分六次转到户名为刘书豪，卡号为62×××08中国工商银行卡上261000元人民币，被告人刘书豪明知是他人诈骗所得，仍将该款取出。
2、2016年11月1日，河北省廊坊市永清县永清镇曹庄村居民徐某2被骗52000元，转入账户为史俊，账号为62×××70中国农业银行卡上。四川省都江堰市幸福镇奎光路100号居民王某2被骗49686元，转入账户为王大刚，账号为62×××94中国建设银行上。山西省太原市万柏林区居民常某被骗20000元，转入账户为史俊，账号为62×××83中国工商银行上。上述三笔被骗款分别通过河南建隆安装装饰工程有限公司POS机、郑州市金水区新庆丰百货店POS机刷出，再通过这两台P**机绑定的户名为刘志刚，账户为62×××77中国工商银行卡分五次转到户名为刘书豪，卡号为62×××08中国工商银行卡上188300元人民币（其中有三名被害人被骗金额121600元），被告人刘书豪明知是他人诈骗所得，仍将该款取出。
3、2016年11月1日，江苏省徐州市泉山区新吴庄居民马响被骗80000元，转入开户名为王志亮的中国农业银行卡62×××72上。通过个体户胡素娟POS机刷出79900元，再通过这该台P**机绑定的户名为胡素娟，账户为62×××08中国工商银行卡转到户名为张江，卡号62×××07中国工商银行卡，再通过户名为张江的中国工商银行卡将其中50000元钱转到户名为刘书豪，卡号为62×××08中国工商银行卡上，被告人刘书豪明知是他人诈骗所得，仍将该款取出。
4、2016年10月31日，广西柳州市城中区东环大道286号2栋5单元602室居民赵某被骗80000元，转入开户名为郑涛的中国建设银行卡62×××18上。分别通过河南建隆安装装饰工程有限公司POS机、郑州市金水区新庆丰百货店POS机刷出刷出79600元，再通过这两台P**机绑定的户名为刘志刚，账户为62×××77中国工商银行卡分两次转到户名为张江，卡号62×××07中国工商银行卡，再通过户名为张江的中国工商银行卡将其中20100元钱转到户名为刘书豪，卡号为62×××08中国工商银行卡上，被告人刘书豪明知是他人诈骗所得，仍将该款取出。
5、2016年10月28日，浙江省金华市金东区东孝街道树小区33幢5号401室居民胡某被骗70000元，转入开户名为戢锋波的中国农业银行卡62×××70上。2016年10月31日，湖北省黄石市下路区黄石街道上港路居民沈某被骗149100元，转入开户名为张兆麟的中国建设银行卡62×××11上。上述两笔钱通过个体户胡素娟POS机刷出，再通过该台P**机绑定的户名为胡素娟，账户为62×××08中国工商银行卡分两次转到户名为张江，卡号62×××07中国工商银行卡，再通过户名为张江的中国工商银行卡将其中184300元钱转到卡号为62×××79、户名为刘书豪中国邮政储蓄银行卡上，被告人刘书豪明知是他人诈骗所得，仍将该款取出。
另查明，公安机关于2017年1月24日扣押了被告人刘书豪持有的户名为刘书豪、邮政卡号为62×××79、户名为刘书豪、工商银行卡号为62×××08两张、coolpad直板手机一部（未随案移送）。
上述事实，被告人刘书豪在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人胡金召、胡红林的供述、被害人三尔基、张某、黄某、郭某、徐某2、王某2、常某、赵某、胡某、沈某的陈述、证人苟某、王某1、徐某1的证言、受案登记表、立案决定书、户名为孙晓洋，账户为62×××42中国工商银行卡交易明细、户名为刘志刚，账户为62×××77中国工商银行卡、户名为胡素娟，账户为62×××08中国工商银行卡交易明细、户名为张江，卡号62×××07中国工商银行卡交易明细、户名为刘书豪、卡号为62×××08中国工商银行卡、卡号为62×××79中国邮政储蓄银行卡及与其相关的户名为孙晓洋、刘志刚、张江、胡素娟银行卡交易明细、驻马店市公安局古城派出所出具的人口基本详细信息、无前科证明、驻马店市公安局指定管辖决定书、驻马店市人民检察院指定管辖决定书、驻马店市中级人民法院指定管辖决定书、在逃人员登记信息表、扣押物品清单、辨认笔录、提取笔录及照片、上蔡县公安局打击电信诈骗大队出具的到案经过、驻马店市公安局古城派出所出具的无前科证明、户籍证明等证据在卷予以证实，足以认定。
本院认为，被告人刘书豪明知是他人犯罪所得而为他人提供帮助取出现金人民币637000元，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控被告人刘书豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘书豪系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。被告人刘书豪在其参与的掩饰、隐瞒犯罪中，较其上游人员系罪责相对较轻的主犯，可对其酌情从轻处罚。其违法所得7500元应予追缴，上缴国库。根据被告人刘书豪犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项之规定，判决如下：
一、被告人刘书豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月23日起至2023年1月22日止）。
二、公安机关扣押未随案移送的户名为刘书豪、卡号为62×××79邮政储蓄卡、户名为刘书豪、卡号为62×××08工商银行卡、coolpad直板手机一部，由公安机关依法处理；被告人刘书豪违法所得人民币7500元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘明华
审 判 员 吕政坤
人民陪审员 武雪峰
二〇一七年十一月八日
书 记 员 郝秋敏