宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0203刑初45号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人姜敬元，男，1972年4月11日出生于黑龙江省龙江县，满族，小学文化，个体经营，住黑龙江省龙江县。2012年11月28日因犯非法吸收公众存款罪被山东省淄博市周村区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元，2015年1月28日经山东省淄博市中级人民法院裁定予以假释，假释考验期至2016年5月18日止。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月15日被抓获，�日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于2016年6月21日被依法逮捕,现羁押于宁波市看守所。
辩护人朱家宇，浙江东方港律师事务所律师。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2017]13号起诉书指控被告人姜敬元犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序审理，因被告人对起诉书指控的部分事实持有异议，本院于2017年3月8日决定不适用简易程序审理。后组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派代理检察员毛祎玮出庭支持公诉。被告人姜敬元及其辩护人朱家宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁波市海曙区人民检察院指控：2010年7月至11月期间，被告人姜敬元在未经依法审批的情况下，在本市海曙区以其经营的龙江县利某1客保健麦饭石加工厂扩�生产经营需要资金为由，承诺支付2%-6%的高额月息作为回报，向社会不特定公众吸收存款人民币1380000元，归还本金人民币229000元，支付利息人民币147800元，造成实际损失1003200元。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了被告人的供述与辩解，被害人蔡某、李某1、汪某等人的陈述，证人陈某5、陈某2、董某的证言，借款合同书及收款收据，银行交易明细、银行卡存款凭条，刑事裁定书、罪犯档案资料，抓获经过证明，户籍证明等证据。
公诉机关认为被告人姜敬元之行为构成非法吸收公众存款罪，被告人在假释期间发现漏罪，应撤销假释，数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定予以判处。
被告人姜敬元辩称其退还的利息有60多万元，起诉指控退还利息加本金只有30多万元。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案的资金去向尚未查明，其中12名被害人通过蔡某、陈某5介绍联系，通过蔡某、陈某5将非吸款汇给被告人，被告人到账的仅有被害人存款的85%，其中15%为蔡某、陈某5的介绍费用，已由两人直接扣除；2.各被害人的陈述前后不一，返还的利息本金说法不一致；3.本案的非吸有特殊性，有部分为循环投资；4.被告人具有酌情从轻情节，归还了部分投资款，资金也用于正常的生产经营，被告人认罪态度也较好，并愿意偿还被害人钱款。
经审理查明：2010年7月至11月期间，被告人姜敬元在未经依法审批的情况下，在本市海曙区以其经营的龙江县利某1客保健麦饭石加工厂扩大生产经营需要资金为由，承诺支付2%-6%的高额月息作为回报，向社会不特定公众吸收存款人民币1380000元，归还本金及支付利息共计407000元，造成实际损失973000元。具体如下：
1.2010年5月至2010年11月11日，被告人姜敬元向被害人蔡某吸收存款人民币390000元，归还本金人民币139000元，支付利息人民币57200元，造成实际损失193800元。
2.2010年5月至8月11日，被告人姜敬元向被害人李某1吸收存款人民币20000元，归还本金人民币2000元，支付利息人民币5600元，造成实际损失人民币12400元。
3.2010年5月至9月11日，被告人姜敬元向被害人汪某吸收存款人民币250000元，归还本金人民币25000元，支付利息人民币32000元，造成实际损失193000元。
4.2010年5月至9月11日，被告人姜敬元向被害人袁某3吸收存款人民币230000元，归还本金人民币23000元，支付利息人民币9000元，造成实际损失人民币198000元。
5.2010年7月21日，被告人姜敬元向被害人黄某1吸收存款人民币100000元，归还本金人民币10000元，支付利息人民币31400元，�成实际损失人民币58600元。
6.2010年7月21日，被告人姜敬元向被害人张某1吸收存款人民币40000元，归还本金人民币4000元，支付利息人民币7200元，造成实际损失人民币28800元。
7.2010年7月21日，被告人姜敬元向被害人吴某吸收存款人民币20000元，归还本金人民币2000元，支付利息人民币3600元，造成实际损失人民币14400元。
8.2010年7月21日，被告人姜敬元向被害人陈某3吸收存款人民币20000元，归还本金人民币2000元，支付利息人民币3600元，造成实际损失人民币14400元。
9.2010年7月21日至9月11日，被告人姜敬元向被害人袁某4吸收存款人民币100000元，归还本金人民币10000元，支付利息9800元，造成实际损失人民币80200元。
10.2010年7月至2010年9月11日，被告人姜敬元向被害人李某2吸收存款人民币50000元，归还本金人民币5000元，支付利息人民币3000元，造成实际损失人民币42000元。
11.2010年10月1日，被告人姜敬元向被害人黄某2吸收存款人民币50000元，支付利息人民币5000元，造成实际损失人民币45000元。
12.2010年11月11日，被告人姜敬元向被害人陈某4吸收存款人民币80000元，归还本金人民币11000元，支付利息人民币6600元，造成实际损失人民币62400元。
13.2010年11月11日，被告人姜敬元向被害人张某2吸收存款人民币30000元，造成实际损失人民币30000元。
另查明，被告人姜敬元原判刑期自2011年5月19日起至2016年5月18日，2015年1月28日被假释。
以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．被害人蔡某、李某1、汪某、袁某3、黄某1、张某1、吴某、陈某3、袁某4、李某2、陈某4、张某2的陈述材料、证人陈某5、陈某2的证言、借款合同书、�款收据及相关银行交易明细、银行卡存款凭条，证实了2010年7月至11月期间，在本市海曙区南站某宾馆，被告人姜敬元以其经营的龙江县利某1客保健麦饭石加工厂扩大生产经营需要资金为由，承诺支付高额月息作为回报，向被害人吸收存款的时间、数额、过程等情节及归还部分本金、支付利息、造成实际损失的数额等事实。
2．证人董某的证言，证实了被告人姜敬元开办龙江县利某1客保健麦饭石加工厂的事实。
3．山东省淄博市周村区人民法院刑事判决书、山东省淄博市中级人民法院刑事裁定书、罪犯档案资料等，证实被告人姜敬元曾因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑的事实及假释期满的时间。
4．抓获经过等，证实本案的案发及被告人姜敬元的归案经过。
5．被告人姜敬元的供述在案。
本院认为，被告人姜敬元违反国家规定，向社会不特定公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人姜敬元犯非法吸收公众存款罪成立。被告人姜敬元在假释考验期限内，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，实行数罪并罚。被告人支付给蔡某、陈某5用于归还被害人的本金、利某2总数中因包括了支付给未报案被害人的本金、利某2，因此被告人辩称其退还本案被害人的利息有60多万元的辩解不予采纳。关于辩护人提出的被害人陈述前后不一，本院认为被害人记忆偏差为正常现象，被害人在对账后所做的陈述相对合理，并能与银行交易明细相互印证，故本院采信被害人经对账后所做的陈述。辩护人提出的被告人支付了介绍人蔡某、陈某515%的费用的事实即使能查证属实，也属于被告人的犯罪成本，不应从犯�金额中扣除，辩护人就此提出的辩护意见不予采纳。被告人归还了部分赃款，可予以酌情从轻处罚，辩护人就此提出的辩护意见予以采纳。被告人的违法所得应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第八十六条第二款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姜敬元犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；与原判刑罚有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元，实行数罪并罚；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四十五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已执行刑期自2011年5月19日至2015年1月28日，未执行刑期自2016年5月15日起至2018年9月3日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、责令被告人姜敬元于判决生效之日起十日内退赔违法所得人民币973000元，按造成的实际损失返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郎素娣
审 判 员 王凤国
人民陪审员 王彭伟
二〇一七年五月十五日
代书 记员 章潮琳
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第八十六条第二款在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。