福建省武夷山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0782刑初170号
公诉机关福建省武夷山市人民检察院。
被告人钟礼兴，男，1968年7月6日出生于福建省浦城县，畲族，小学文化，务工，户籍地浦城县，住上海市闵行区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月3日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。
福建省武夷山市人民检察院以武检诉刑诉（2016）144号起诉书指控被告人钟礼兴犯合同诈骗罪，于2016年7月29日向本院提起公诉，本院于2016年8月5日立案受理后，于2016年8月18日公开开庭进行了审理。武夷山市人民检察院指派检察员吴先泉出庭支持公诉。被告人钟礼兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
武夷山市人民检察院指控，2012-2014年间，被告人钟礼兴多次通过电话联系曾经在武夷山认识的被害人李某某、乐某某、周某某，以上海老板向其购买武夷山茶、承包所在公司礼品茶等理由，与三名被害人达成购买茶叶的口头协议。在陆续收到三名被害人从某邮寄来的茶叶后，除部分卖给姚姓主任和路人以外，大部分茶叶被钟礼兴运至上海XX茶叶市场低价出售给商户，所得款项全数用于玩“打鱼机”以及生活开支。为了逃避三名被害人对茶叶款的催讨，钟礼兴编造各种理由推脱，甚至搬离原来的住所。至案发，除支付乐某某、周某某各2000元人民币以外，钟礼兴未支付任何茶叶款。具体事实如下：
1、2012年年底，李某某通过快递给被告人钟礼兴寄了5斤的肉桂；2013年9月前后，李某某又分两批次寄了肉桂、金骏眉、正山小种、金贵、赤干等各种茶叶共975斤。经鉴定，以上茶叶共价值80515元。
2、2013年年底，乐某某通过快递给被告人钟礼兴寄了黄金贵、水仙、大红袍等各种茶叶共353斤；2014年年初，乐某某又寄了大红袍、正山小种、金骏眉等各种茶叶共228斤。经鉴定，以上茶叶共价值59950元。
3、2013年6月，周某某通过快递给被告人钟礼兴寄了金骏眉、正山小种、水仙、肉桂等各种茶叶共441斤；8月，周某某再寄了60斤的正山小种；同年9月22、23日，周某某又寄了金骏眉、水仙、正山小种等各种茶叶共822斤。经鉴定，以上茶叶共价值94010元。
2016年2月1日，被告人钟礼兴在上海市闵行区华漕镇王泥浜XX号被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据材料，认为被告人钟礼兴以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物共计230475元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人钟礼兴对公诉机关指控其构成合同诈骗罪没有意见，辩解称：1、其没有将茶叶拿去市场低价出售，是按茶叶批发价出售；2、其搬离原住所，是因为被害人李某某、乐某某到其家里闹了几次，房东限其搬家，不是因为逃避三被害人催讨茶叶款。
经审理查明，2012-2014年间，被告人钟礼兴多次通过电话联系曾经在武夷山认识的被害人李某某、乐某某、周某某，以上海老板向其购买武夷山茶、承包所在公司礼品茶等理由，与三被害人达成购买茶叶的口头协议。在陆续收到三被害人从某邮寄来的茶叶后，除部分卖给姚姓主任和路人以外，大部分茶叶被钟礼兴运至上海XX茶叶市场以低价出售给各商户，所得款项除少部分用于日常生活开销外，其余全部用于“打鱼机”赌博活动。为逃避三被害人对茶叶款的催讨，被告人钟礼兴编造各种理由推脱，并搬离原住所。至案发时止，除支付乐某某、周某某各2000元外，被告人钟礼兴未支付其他茶叶款项。具体事实如下：
1、2012年年底，被害人李某某通过快递给被告人钟礼兴寄了5斤的肉桂；2013年9月前后，李某某又分两批次寄了肉桂、金骏眉、正山小种、金贵、赤干等各种茶叶共975斤。经鉴定，以上茶叶共价值80515元。
2、2013年年底，被害人乐某某通过快递给被告人钟礼兴寄了黄金贵、水仙、大红袍等各种茶叶共353斤；2014年年初，乐某某又寄了大红袍、正山小种、金骏眉等各种茶叶共228斤。经鉴定，以上茶叶共价值59950元。
3、2013年6月，被害人周某某通过快递给被告人钟礼兴寄了金骏眉、正山小种、水仙、肉桂等各种茶叶共441斤；同年8月，周某某再次寄了60斤的正山小种；9月22、23日，周某某又寄了金骏眉、水仙、正山小种等各种茶叶共822斤。经鉴定，以上茶叶共价值94010元。
2016年2月1日17时许，被告人钟礼兴在上海市闵行区华漕镇王泥浜XX号被公安机关抓获归案。
上述事实，有受案登记表、被告人的户籍证明、抓获经过、辨认笔录、销货清单、快递单、情况说明等书证；证人吴某甲、王某某、吴某乙、杨某某的证言；被害人周某某、乐某某、李某某的陈述；被告人钟礼兴的供述；价格鉴定结论等证据证实，足以认定。
关于被告人钟礼兴提出其没有低价出售茶叶和搬离原住所是因为被害人上门闹以致房东限其搬家，而不是因为逃避三被害人催讨茶叶款的辩解意见，本院作出如下评判：
1、经查，被告人钟礼兴原供述及当庭供述与在上海XX茶叶市场开茶叶店的证人吴某甲、王某某、吴某乙的证言能够相互印证，共同证实被告人钟礼兴将从三被害人处骗得的茶叶大部分运至上海XX茶叶市场低价出售的事实，故被告人钟礼兴提出其没有低价出售茶叶的辩解意见，理由不充分，不予采纳。
2、关于被告人钟礼兴提出其搬离原住所不是因为逃避三被害人催讨茶叶款的辩解意见，经查，被告人钟礼兴供述称，2014年初，李某某和乐某某到其原租住地催讨茶叶款，还叫了当地派出所过来，房东知道后就不让其住。过了几天，其就搬离原住所，因怕被害人来某，所以没有跟被害人说搬家事情。被害人李某某的陈述证实，2014年1月份，其到上海按照钟礼兴收茶叶的地址找到钟，催要茶叶款，还在上海报了警。上海公安机关要其多找几个受害人，其就联系了乐某某。等到第二天乐某某赶到上海后，发现钟礼兴已经搬家，找不到人了。本院认为，被告人钟礼兴的供述和被害人李某某的陈述能够相互印证，证实钟礼兴在被害人上门催讨茶叶款后，便搬离原住所，且怕被害人再次找上门，亦未将新的住址告知被害人。故被告人钟礼兴提出其搬离原住所不是为了逃避三被害人催讨茶叶款的辩解意见，与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人钟礼兴以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，价值达230475元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟礼兴归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节且自愿认罪，有一定悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人钟礼兴以与被害人达成购买茶叶的口头协议形式，骗取被害人的信任，实施多次合同诈骗行为，且绝大部分赃款均用于赌博活动，属酌定从重处罚情节。本院根据被告人钟礼兴的犯罪性质、情节及悔罪表现等情形，对被告人钟礼兴的刑罚进行综合考量。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人钟礼兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月1日起至2020年1月31日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人钟礼兴赔偿被害人周某某、乐某、李某的经济损失分别为92010元、57950元、80515元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李红敏
人民陪审员 李丽琴
人民陪审员 马桂瑞
二〇一六年九月十三日
书 记 员 江 燕
本案依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。