河南省漯河市郾城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1103刑初12号
公诉机关河南省漯河市郾城区人民检察院。
被告人韩燕成，男，1982年3月27日出生，汉族，初中文化，河南翔悦汽车服务有限公司副总经理，住漯河市源汇区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年7月20日被拉萨铁路公安处拉萨车站派出所抓获，于2016年8月1日被漯河市公安局沙北分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月8日被漯河市公安局沙北分局逮捕。
辩护人晁伟，河南开瑞律师事务所律师。
漯河市郾城区人民检察院以漯郾检公诉刑诉〔2016〕132号起诉书、漯郾检公诉刑变诉〔2017〕4号变更起诉决定书指控被告人韩燕成犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院指派检查员麻远航、代理检察员万校杰出庭支持公诉。被告人韩燕成及其辩护人晁伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
漯河市郾城区人民检察院指控：2014年4月9日，被告人韩燕成与芦志华（另案处理）在漯河市郾城区嫩江路锦绣松江门面房成立了河南翔悦汽车服务有限公司（以下简称翔悦公司）。2014年4月至2015年2月，被告人韩燕成伙同芦志华在未经有关部门依法批准、未取得《金融许可证》的情况下，通过亲自宣传等方式，许以高息或以将公司车辆抵押为诱饵，对外向社会不特定对象吸收资金，并与被害人签订抵押车辆协议书、借款合同、借条等手续。经漯河慧光会计事务所鉴定，在此期间韩燕成实际吸收资金共计9872000元。
对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人韩燕成供述；被害人刘某1、侯某听、李福亭等陈述；证人芦志华、王某、胡某等证言；书证：河南翔悦汽车服务有限公司工商注册资料、抵押车辆协议书、借条、承诺书、归案情况说明、被告人户籍证明等；鉴定意见：漯河慧光会计师事务所有限公司司法鉴定意见书等证据，认为被告人韩燕成的行为已构成非法吸收公众存款罪。被告韩燕成在共同犯罪中起次要作用，系从犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，建议在有期徒刑二至五年量刑，提请依法判处。
被告人韩燕成对起诉书的指控有异议，认为其构不成非法吸收公众存款罪。
辩护人认为，被告人韩燕成构不成非法吸收公众存款罪。如果认定韩燕成构成非法吸收公众存款罪，韩燕成具有以下量刑情节：1、芦志华吸收的数额不能计算到韩燕成的数额中；2、分三笔借侯某听的65万元属于正常的民间借贷，不应计算在犯罪数额内；借耿超的5万元包含在王云峰的45万元的借条中不应计算在犯罪数额内；借李福亭的20万元，因李福亭与韩燕成有亲戚关系，不应计算在犯罪数额内；3、韩燕成也是受害人，将自己名下的一套房产过户给了刘某1抵债；4韩燕成系初犯、偶犯；5、韩燕成没有挥霍出借人的资金，主观恶性小。综上，建议对韩燕成从轻、或减轻处罚。
经审理查明，2014年4月9日，被告人韩燕成与芦志华（另案处理）在漯河市郾城区嫩江路锦绣松江门面房成立了河南翔悦汽车服务有限公司（以下简称翔悦公司）。2014年4月至2015年2月，被告人韩燕成伙同芦志华在未经有关部门依法批准、未取得《金融许可证》的情况下，通过亲自宣传等方式，许以高息或以将公司车辆抵押为诱饵，对外向社会不特定对象吸收资金，并与被害人签订抵押车辆协议书、借款合同、借条等手续。经漯河慧光会计事务所鉴定，在此期间韩燕成实际吸收资金共计9872000元。
上述事实有以下证据证实：
1、被告人韩燕成对其吸收公众存款的犯罪事实做了多次详细供述。但认为分三笔借侯某听的65万元，属于正常的民间借贷，不应计算在犯罪数额内；借耿超的5万元包含在王云峰的45万元的借条中不应计算在犯罪数额内。
2、归案情况说明:证明被告人韩燕成于2016年7月20日被拉萨铁路公安处拉萨车站派出所抓获。
3、证人林某、顿丽芹证言证明韩燕成是公司副总经理，负责公司的日常所有事务，告诉她有闲钱可以放公司吃高息。证人芦志华证言证明其让公司股东借钱存到公司，只要能拉到存款，不管他们找谁，没有特定的吸收对象，公司给以高息，同时证明韩燕成嘴巴比较会说，韩燕成隐瞒公司亏损的实际情况，在外面说公司如何如何好，让韩燕成向社会上不特定人高息吸收资金，包括刘某1的钱就是韩燕成在中间说成的。证人王某证言证明韩燕成负责公司主要业务，公司对（存）借款人的资格没有限制，只要有钱谁都可以借款，公司给以高息。证人胡某证言证明韩燕成负责公司主要业务，芦志华曾让其向亲朋好友高息吸收资金的事实。
4、被害人候某听陈述证明其两笔共计60万元系韩燕成借的钱、其余系韩燕成以高息吸收的资金。被害人刘某1陈述及借条证明740万元的借款都是韩燕成和芦志华共同借的，只是借钱很多时候都是转账，事后补的借条，补借条到芦志华的公司他们两个谁在谁打条，都在的话都签名，如果一个不在事后再补签，韩燕成没有签名的几张条也是他们两个共同借的，所以后来补740万元的借条他们两个都签了名字。被害人晁某、朱某、郭某、刘某2等人陈述均证明韩燕成非法以高息吸收其资金的事实，同时有借条、抵押手续等证据相印证。
5、漯河市房产转让协议证明韩燕成将位于阳光都市龙祥苑小区的一套房产以成交价15.8万元转让给刘某1。
6、漯河市慧光会计师事务所2016年12月21日出具慧光审字【2016】162号芦志华、韩燕成非法吸收公众存款鉴定报告证明韩燕成吸收公众存款1056.85万元，偿还金额7万元，支付存款人利息42.85万元，存款人损失金额1007万元。
以上证据均经庭审质证、认证，查证属实，另有书证：河南翔悦汽车服务有限公司工商注册资料、抵押车辆协议书、借条、承诺书、被告人户籍证明等证据在卷佐证。各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。
本院认为，被告人韩燕成伙同他人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。韩燕成在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。韩燕成案发后退出少部分赃款，可酌情从轻处罚。
被告人韩燕成及其辩护人认为其构不成非法吸收公众存款罪的意见，经查：证人芦志华证言证明其让公司股东借钱存到公司，只要能拉到存款，不管他们找谁，没有特定的吸收对象，公司给以高息，同时证明让韩燕成向社会上不特定人高息吸收资金。证人王某证言证明公司对（存）借款人的资格没有限制，只要有钱谁都可以借款，公司给以高息。被告人韩燕成对芦志华多次在公司给他们开会，让给公司借款，借款对象没有规定范围，只要能借过来就行，公司给以高息的事实做了多次供述，且本案的大部分被害人均不是被告人韩燕成的亲朋好友，故被告人韩燕成及其辩护人的该项辩称，本院不予采信。辩护人认为“被告人韩燕成分三笔借侯某听的65万元实际收到候某听64.65万元属于正常的民间借贷，不应计算在犯罪数额内；借耿超的5万元包含在王云峰的45万元的借条中不应计算在犯罪数额内”的辩护意见，符合本案事实和法律规定，且公诉机关变更起诉决定书对此已予以认可，本院予以采信。被告人及其辩护人的其他意见中符合本案事实和法律规定的，本院予以采信，其他不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩燕成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月20日起至2019年1月19日止。罚金自判决生效之日起十日内一次缴纳。）
二、责令被告人韩燕成于判决生效后十日内退赔各被害人被非法吸收的资金（详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈 君 红
审 判 员 唐 瑞 丽
人民陪审员 柳 书 平
二〇一七年十二月十二日
书 记 员 王华芳崔博元