浙江省桐庐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0122刑初408号
公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。
被告人王青跑，男，1979年6月14日出生于浙江省文成县，汉族，高中文化，住浙江省文成县。2017年5月5日因本案被桐庐县公安局刑事拘留，同年6月9日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。
辩护人金还，浙江泽商律师事务所律师。
被告人赵东钗，曾用名：林东钗，男，1988年3月2日出生于浙江省文成县，汉族，小学文化，住浙江省文成县。2017年5月5日因本案被桐庐县公安局刑事拘留，同月15日被取保候审。现在家。
辩护人李双余、吴军（桐庐县法律援助中心指派），浙江李双余律师事务所律师。
浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉（2017）412号起诉书指控被告人王青跑、赵东钗犯诈骗罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人王青跑、赵东钗及辩护人金还、李双余到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省桐庐县人民检察院指控：被告人王青跑明知“阿三”（另案处理）所提供的银行卡及手机用于电信诈骗活动，而积极联系被告人赵东钗取现。2017年2月21日，时任杭州康友医疗设备有限公司财务会计被害人周某，被他人通过QQ网络通讯平台冒充公司老总以招投标需要缴纳保证金为名骗走人民币10万元。被告人王青跑在诈骗所得钱款到账后，即通知被告人赵东钗用所持吴某1斌、黄某1琼、李某1学、陆某1锋、农某1伟的银行卡在浙江省温州市文成县多家银行自动柜员机上操作取现；被告人赵东钗取现所得款扣除1万元人民币作为酬金后，将剩余8.99万元人民币转存至被告人王青跑的个人银行账户。
案发后，被告人王青跑、赵东钗退缴赃款人民币9万元由被害人领取并获被害人谅解。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了调取证据清单、协助查询财产通知书、扣押物品（文件）清单及照片、在逃人员登记表、谅解书、常住人口基本信息等物证、书证；证人赵某1、胡某的证言；被害人周某的陈述；被告人王青跑、赵东钗的供述和辩解；扣押笔录、辨认笔录；监控录像刻录光盘等证据。认定被告人王青跑、赵东钗的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人王青跑提出，其不知道所取钱款系诈骗赃款。其辩护人提出，公诉机关指控被告人王青跑共同参与诈骗证据不足：1、被告人王青跑事先无诈骗犯罪的通谋，主观上没有诈骗犯罪的共同故意；2、被告人王青跑未实施诈骗犯罪行为，仅实施了取款行为。即使被告人王青跑以诈骗罪的共犯定罪处罚，其在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，予以从轻或者减轻处罚；被告人王青跑自愿认罪，系初犯、偶犯，有退赃行为，综上，请求对其宣告缓刑。
被告人赵东钗提出，其事先不明知是电信诈骗款。其辩护人提出，被告人赵东钗在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人赵东钗如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，积极赔偿被害人损失并取得谅解；被告人赵东钗系初犯、偶犯。综上，请求对被告人赵东钗从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2017年1月，被告人王青跑与吴某2（绰号“阿某”，另案处理）在广西南宁通谋，约定由被告人王青跑帮助支取和转移电信诈骗所得赃款，并事先约定分赃，后吴某2向被告人王青跑提供银行卡、U盾、手机等作案工具。被告人王青跑将银行卡、U盾等工具交给在浙江温州的被告人赵东钗，让被告人赵东钗负责取现，违法所得两人平分。2017年2月21日，有人冒用杭州康友医疗设备有限公司总监赵某2的名义与公司会计周某QQ聊天，虚构要汇100000元投标保证金的事实，从公司骗得人民币10万元，该款转至孙迎新名下的中国银行账户（账号：62×××05）。被告人王青跑从吴某2得知诈骗所得钱款到账的消息后，随即通知被告人赵东钗，被告人赵东钗通过网上银行转账方式将该100000元转入5张银行卡，后在浙江省温州市文成县多家银行自动柜员机上操作取现得款99900元，当日下午将89900元转存至被告人王青跑的建设银行（账号：62×××03），剩余10000元被告人王青跑、赵东钗各得5000元。
案发后，被告人王青跑、赵东钗退赔赃款人民币90000元并取得谅解。
认定上述事实的证据有：
1、证人周某的证言，证明其是杭州康友医疗设备有限公司会计，2017年2月21日上午9时30分许，有人伪装该公司的老总，通过QQ聊天与其联系，以公司投标需要保证金为名让其将公司账户上的10万元转至账户名为孙迎新的中国银行账户（账号：62×××05），后得知被骗。
2、证人赵某1的证言，证明其于2013年6月至南宁经营“爵士牛排”店，被告人王青跑在南宁做帮企业贷款之类的业务，有个叫“阿山”的人有时会到其开的店里吃饭，王青跑也认识他，其有一辆车牌号为浙Ｇ×××××的丰田威驰牌轿车，有时王青跑也会用这辆车。“阿山”的手机号为186××××5471。
3、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证明民警从被告人王青跑处扣押银行卡23张、FNNI手机一部、三星牌手机一部、iPhone5s手机一部，从被告人赵东钗处扣押三星牌手机一部、电信360手机一部。
4、抓获经过，证明被告人王青跑、赵东钗系被动归案。
5、调取证据通知书、手机通话记录，证明王青跑使用的156××××8678手机号的通话情况，其中2017年2月20日该手机号与189××××1632手机号有频繁通话往来的情况。
6、协助查询财产通知书、开户信息、银行交易明细、首付款通知书，证明2017年2月21日，杭州康友医疗设备有限公司名下的中国银行账户（账号：10×××16）向孙迎新名下的中国银行账户（账号：62×××05）汇款100000元，后孙迎新上述账户向周宏名下的工商银行账户（账号：62×××35）分4笔转账99940元，后又分别转入吴某3（账号：62×××86）、黄某2（账号：62×××62）、李某2（账号：62×××03）、陆某2（账号：62×××84）、农某2（账号：62×××30）工商银行账户，随后分别在5张卡中取现共计99900元；同日，被告人王青跑名下的建设银行账户（62×××03）存入89900元。
7、调取证据通知书、监控录像刻录光盘及制作说明，证明2017年2月21日被告人赵东钗、王青跑取款、存款的情况。
8、谅解书，证明被告人王青跑、赵东钗退赔赃款并取得谅解。
9、户籍证明，证实两被告人的身份情况。
10、被告人王青跑的供述和辩解及辨认笔录，证明2016年11月左右，其在广西南宁认识了广西宾阳籍人“阿某”，“阿某”让其帮他做取钱的业务，并说钱的来路不正，要求其24小时待命，其同意，并约定从中提取10%的手续费，2017年1月，“阿某”交给其10几张工商银行卡及几个U盾、一部手机、两张手机卡，其联系赵东钗让他取钱，告诉赵东钗钱是来路不正的，可能是领导收的黑钱，并要求赵东钗一接到电话就立马取钱，赵东钗同意，其将银行卡和U盾交给被告人赵东钗，2017年2月20日左右的一天10点左右，“阿某”打电话告诉其有10万元的业务，其联系赵东钗让他作准备，后“阿某”发了一个银行账号给其，称是付款的账号，让其等消息，之后联系其称10万元转到一张银行卡上了，并告诉其这张卡的尾号，其联系赵东钗，让赵东钗把钱转到5张银行卡上取出来，隔了20多分钟，赵东钗称钱取好了，其让赵东钗将9万元存入其名下的建设银行卡，后在广西南宁将9万元取出，交给“阿某”。其取款拿了10000元好处费，其与赵东钗每人5000元。其手机号为156××××8678。“阿某”的朋友叫他“宾阳仔”，一般都是称呼宾阳那一带做诈骗的人的，其想到“阿某”让其取的钱可能是诈骗来的。
其辨认出“阿某”系广西宾阳籍男子吴某2。
11、被告人赵东钗的供述和辩解，证明2017年1月，被告人王青跑联系其称在广西那边认识一些朋友要洗钱，是领导收的黑钱，并说好处费是10万元以内10%，10万到30万元之间20%，30万至50万元30%，50万元以上40%，其同意，后王青跑寄了10张左右的工商银行卡和5、6个网银U盾给其，2017年2月，其接到王青跑的电话说钱打到寄给其的银行卡里了，其通过网银操作将10万元分到不同的银行卡里，每张2万元，之后戴了口罩去取款机取了99900元，当天下午将89900元存入被告人王青跑的建设银行卡，过了几天又通过微信转账转给王青跑5000元。其2014年曾去过广西南宁做电子商务，王青跑是2015年去的南宁，其2016年上半年回到文成。其手机号为189××××1632。
上述证据均经庭审质证无疑，证据间相互印证，本院予以确认。
关于被告人王青跑的辩护人提出，被告人王青跑不构成诈骗罪的共犯的辩护意见。经查，被告人王青跑在公安机关的供述证明，其明知“阿某”系广西宾阳籍人员，被人称呼为“宾阳仔”，系宾阳一带从事诈骗犯罪的人员，而与“阿某”事先商定帮助取款，约定分赃，并为犯罪做了相应准备，后在诈骗得手以后迅速联系被告人赵东钗取款，其行为已构成诈骗罪的共犯。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以诈骗罪的共同犯罪论处。本案的共同犯罪中，实际实施诈骗财物犯罪行为的人员未到案，但不影响被告人王青跑犯罪的认定。故辩护人该辩护意见不能成立，不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人王青跑明知他人实施诈骗行为而与之通谋，帮助转移赃款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人赵东钗明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王青跑犯诈骗罪成立。被告人王青跑在诈骗犯罪中起辅助作用，可认定为从犯，依法予以从轻处罚。关于辩护人所提，被告人王青跑系从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人王青跑、赵东钗归案后如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人王青跑、赵东钗退赔违法所得，取得谅解，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王青跑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月5日起至2020年5月4日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人赵东钗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、公安机关从被告人王青跑、赵东钗处扣押的手机、银行卡等作案工具予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 刚
人民陪审员 胡蓉琴
人民陪审员 濮伟军
二〇一七年十二月二十九日
法官 助理 姚秋娉
书 记 员 陈亚平
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本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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