湖北省利川市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂利川刑初字第00171号
公诉机关利川市人民检察院。
被告人田某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月17日被抓获，同月24日被利川市公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于利川市看守所。
辩护人刘彪，重庆含宪律师事务所律师。
利川市人民检察院以利检公诉刑诉（2014）124号起诉书指控被告人田某犯诈骗罪，于2014年8月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。利川市人民检察院指派检察员孙国智出庭支持公诉，被告人田某及其辩护人刘彪到庭参加诉讼。现已审理终结。
利川市人民检察院指控：被告人田某与谢某、张某甲（均另案处理）共谋骗人钱财，商量好用行骗方式及具体分工。2009年7月13日上午，田某、张某甲二人在利川市东城街道办事处凉桥路段，以“丢包撒坨”方式，骗取了被害人张某乙的银行卡和密某秘密交给等候在预定地点的谢某。谢某迅速到银行支取了现金人民币45000元后，又到商店购买了34646元的黄金饰品三件，然后通过田某、张某甲把银行卡还给被害人。
公诉机关为证实起诉指控的事实，向本院移送了被害人的陈述；视听资料；书证及被告人田某的供述等相关证据。利川市人民检察院认为，被告人田某以非法占有为目的，以隐瞒事实真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人田某对起诉书指控的事实、性质未提出辩解辩护意见。其辩护人提出被告人田某有自首、退赃、被害人谅解、初犯和自愿认罪等从轻和减轻的量刑情节，应在三年以下量刑并请求宣告缓刑的辩护意见。
经审理查明，被告人田某与谢某、张某甲（均已判刑）共谋骗人钱财，商量好行骗方式及具体分工。2009年7月13日上午，被告人田某与张某甲二人在利川市东城街道办事处凉桥路段，以“丢包撒坨”方式，骗取了利川市东城街道办事处关东村7组村民张某乙的银行卡和密某秘密交付给等候在预定地点的谢某。谢某迅速到银行在自动取款机上取款8次，每次2500元，共取款人民币20000元，在柜台上取款人民币25000元，共支取了现金人民币45000元后，又到利川市凤祥珠宝店刷卡购买了价值34646元的黄金饰品三件，然后通过被告人田某与张某甲二人把银行卡退还给被害人。之后，三人逃离本市，到重庆市黔江城区分赃，被告人田某分得赃款22000元。次日，被害人发现银行卡被支取，遂向公安机关报案。
2011年9月11日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部发布《关于敦促在逃犯罪人员投案自首的通告》，被告人田某看到该通告后，于同年11月11日到利川市公安局刑警大队投案自首，并同时主动退还了自己分得的赃款22000元，利川市公安局当即向被告人田某宣布了逮捕决定。同日，利川市公安局根据通告的精神，决定对被告人田某不执行逮捕，强制措施变更为取保候审。2012年11月10日，被告人田某取保候审期限届满，因办案人员变动，未通知被告人田某到案。2014年1月17日，利川市公安局刑警大队到贵州省思南县将被告人田某抓获。同年7月31日，利川市公安局将被告人田某所退赃款发还给被害人张某乙，被害人张某乙出具谅解书，对被告人田某的犯罪行为表示谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、户籍证明：载明被告人田某的身份信息。
2、证据调取清单：载明利川市公安局依法调取了利川市凤祥珠宝店的质量保证单、银联商务存根及凤祥珠宝店监控资料。其中监控资料载明谢某于2009年7月13日利用骗取的被害人张某乙的银行卡在利川市凤祥珠宝店刷卡购买黄金饰品的过程。
3、利川市凤祥珠宝店的质量保证单：载明2009年7月13日，利川市凤祥珠宝店刷卡销售三件黄金饰品，共计人民币34646元。
4、银联商务消费存根联：载明卡号为62×××57的银行卡在利川市凤祥珠宝消费人民币34646元。
5、e时代卡帐户历史明细清单：载明户名为张某乙、卡号为62×××57的银行卡在2009年7月13日通过自动取款机取款8次，每次人民币2500元；在银行柜台取款一次，金额为人民币25000元；用卡消费一次，交易金额为人民币34646元。
6、利川市公安局刑警大队情况说明：载明被告人田某2014年11月11日到利川市公安局刑警大队投案自首，并同时主动退还了自己分得的赃款22000元，利川市公安局根据通告的精神，决定对被告人田某不执行逮捕，强制措施变更为取保候审。2012年11月10日，被告人田某取保候审期限届满，因办案人员变动，未通知被告人田某到案。2014年1月17日，利川市公安局刑警大队到贵州省思南县将被告人田某抓获。
7、本院（2010）利刑初字第10号、（2011）利刑初字第105号刑事判决书：载明同案犯罪人员谢某、张某甲均已被本院判处有期徒刑4年零6个月。
8、发还清单及谅解书：载明2014年7月31日，利川市公安局将被告人田某所退赃款发还给被害人张某乙，被害人张某乙出具谅解书，对被告人田某的犯罪行为表示谅解。
9、证人谢某证明：他与田某、张某甲邀约骗人钱财，并于2009年7月13日中午，在利川市腾龙洞路口接到田某利用“丢包撒坨”的方式骗取的被害人张某乙的一张银行卡和密码某到银行自动取款机取款8次，每次人民币2500元，在银行柜台取款一次，金额为人民币25000元，另用刷卡消费在利川市凤祥珠宝店购买价值为人民币34646元的黄金饰品，之后三人逃离利川市，骑摩托车到重庆市黔江城区分赃。
10、证人张某甲证明：2009年7月13日中午，在利川市腾龙洞路口，他与田某利用“丢包撒坨”的方式骗取的被害人张某乙的一张银行卡和密码某由谢某到银行取款机取款45000元，另在利川市凤祥珠宝店购买价值为人民币34646元的黄金饰品，之后三人到重庆市黔江城区分赃，黄金饰品销脏获款18000元，赃款三人平分，各21000元，谢某另分得1个黄金戒指。
11、被害人张某乙陈述：2009年7月13日中午，她在本市东城街道办事处凉桥附近步行途中，看见一个骑摩托车的人从其身边过路时，裤子口袋里掉出一叠钱，另一个骑摩托车的人从后面过来将钱捡起来。之后，捡钱这个人就给她说，不要说出其捡钱的事情，就给她分2000元。这时，掉钱的人回来问她看见其掉的钱没有，她没有承认看见人捡钱，该男子就又走了。捡钱的人就要她坐其摩托车，找地方去分钱。在本市灯塔园酒厂附近，掉钱的人又追过来，说还是怀疑二人捡了钱，要二人把身上的钱拿出来看。然后又怀疑二人把钱存进银行，要查银行卡上的钱。捡钱那人把银行卡和密码给掉钱的人，说卡上有42000元，掉钱的人就打了一个电话后说没错，把卡还给了捡钱的人。掉钱的人又把她的银行卡拿去，并要了密某打了电话说网络不通，就把卡还给了她后就走了。捡钱的人把她带到去腾龙洞的路上，掉钱的人又追过来。说还是怀疑二人把他钱捡了，要二人把银行卡、手机交给他保管，一会他朋友过来，帮他作证掉了钱。大约一个小时后，掉钱的人说他朋友不来了，就把银行卡和手机还给二人，捡钱的人就与掉钱的人一起走了，中途捡钱那人离开了20分钟左右。第二天，她到银行去查，发现银行卡里的钱不见了。
12、被告人田某供述：2009年7月的一天，他和张某甲、谢某三人没钱用了，商量到外面以丢包的方式骗钱。后他们三人各骑一辆摩托车沿贵州、重庆、湖北恩施到利川。到利川后，在利川一个老桥上，他在前面开摩托车，故意将一个6000元的现金包丢在地上，张继红跟在他后面捡钱。张继红捡钱后也故意让旁边的一个中年妇女看见，以给妇女分钱的方式让别人上当。他在前面走了一段距离后看见张继红和那个中年妇女在说话，就知道那个妇女肯定上当了。于是他就回来假装找钱，看到那个中年妇女上了张继红的摩托车后，他就骑车追赶他们，问张继红和那个中年妇女是不是捡到了他的钱，张继红说没有捡到。张继红和那个中年妇女走后，他怕跟丢了，就和谢某一直跟着张继红和那个中年妇女到了一块菜地旁边，见面后他又追问张继红和那个中年妇女是不是真的捡到了他的钱，并告诉张继红和那个中年妇女他掉了8000多现金和一张银行卡，卡上还有20几万，而卡的密码就写在卡的后面。张继红还是说没有捡到钱。后来他问张继红和那个中年妇女身上有多少钱，看能不能说清楚张继红和那个中年妇女带了多少钱是不是丢掉的钱。问之后张继红说他带了几千元，银行卡上还有几万元。中年妇女说她身上也只有700和一张银行卡，卡上有8000元。这时张继红帮腔说银行卡的余额打电话能查到，让他查银行卡内的余额。然后他就假装打电话查询银行卡内的余额，让张继红说出卡的密码让他查，故意做样子让那妇女看，查完后他对那女的说张继红卡上的余额是对的。随后他又要求查那妇女卡上的余额，那妇女没什么防备，打电话后那妇女就将卡的密码告诉了他。是一张工商银行的银行卡，他在问的时候，张继红就在一旁用手机将卡的密码记住。因为当时周围的人太多，他和张继红觉得不安全，他就让张继红骑摩托将那女的带走，带到一条小路里面，路边有一条河。他跟在后面，到了一个偏僻的地方。他又让张继红和那女的将卡给他看是不是他的，看后他就将卡还给张继红和那女的。对张继红和那女的二人说他老板等会会过来，要张继红和那女的做个证，证明他的钱掉了。于是他就走到马路边上打电话给老板，其实是给谢某让他过来拿卡去取钱。谢某当时就藏在附近，他将卡给谢某后又返回和那女的聊天，那女的还来安慰他想开点。过来半小时后谢某打电话说卡上取了45000元，另外卡上剩下的钱刷了一条黄金项链。谢某回来后他过去将妇女卡拿回来还给了她，并对她和张某甲说你们两个安排一个人跟他一起去见下他老板，中年妇女让张某甲去，她在那里等。他和张某甲一起借故离开后，就和谢某一起赶紧开车沿路赶回贵州。经过重庆市时候，他们将黄金项链卖掉了，那条黄金项链重100多克，一共卖了24000多元。卡上取的45000元现金他们每人分了15000元，卖金项链的钱他们每人分了8000多元。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人田某以非法占有为目的，以隐瞒事实真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分确实，罪名成立，本院予以支持。被告人田某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚；被告人田某真诚悔罪，积极向被害人退还赃款并取得被害人的谅解，可以酌情对其从轻处罚。被告人田某的辩护人提出被告人田某有自首、退赃、被害人谅解、初犯和自愿认罪等从轻和减轻处罚的量刑情节，请求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人田某骗取他人财物，数额巨大，社会危害性较大，其辩护人提出请求对被告人田某宣告缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十七条第一款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币1000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月17日起至2016年5月16日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 锐
审 判 员 刘传勋
人民陪审员 幸乾德
二〇一四年十月十四日
书 记 员 宋晓彬