广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深南法刑初字第1150号
公诉机关深圳市南山区人民检察院。
被告人杨某。因本案于2015年1月23日被抓获，次日被刑事拘留，20l5年3月3日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人张晓黎，北京市中银（深圳）律师事务所律师。
被告人成某。因本案于2015年1月23日被抓获，次日被刑事拘留，20l5年3月3日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2015××1169号起诉书指控被告人杨某、成某犯非法获取公民个人信息罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员李书勤、代理检察员廖婷出庭支持公诉，被告人杨某、成某及辩护人张晓黎到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：20l3年底，蓝某（另案处理）开始出售从网络上获取的公民个人身份、银行卡等信息。2014年3月，蓝某找到莫某（另案处理）协助其从事上述行为。同年6月，莫某介绍被告人成某、杨某等人加入。莫某、成某、杨某根据蓝某的要求，通过网络接到需要购买公民个人信息的一方提供的信息后，再通过网络获取相应完整的公民姓名、性别、住址、身份证号等个人信息，转卖给需要购买公民个人信息的一方。蓝某支付莫某、杨某、成某每人每月人民币3000元到5000元的获利。
2014年9月，杨某、成某商量离开蓝某、莫某等人，共同获取并出售公民个人信息来获利。二人使用通讯软件Skype联系需要购买个人信息的一方，再使用QQ从出售个人信息的一方获得所需的公民个人信息。杨某、成某将获得的公民姓名、性别、住址、照片、身份证号等个人信息转发回最初需要购买的一方，从中牟利。支付给出售个人信息方的钱由杨某转给成某后，再由成某转出；收取获利先是由杨某、成某利用他人银行卡收取，后来则由杨某利用他人银行卡统一收取后按比例转给成某。
2014年9月25日，成某使用用户名为潘某（账号62×××70）的银行卡在四川省成都市机投支行的ATM机上取现出售公民个人信息的获利人民币5000元。经查，被害人张某将部分被骗金额人民币30万元转账至用户名为全某（账号为62×××20）的账户上，后该账户转出人民币5000元至潘琪琪账户，该笔款项即是成某所取现的获利。
2015年1月，杨某找来郭某（另作处理）到其住处协助其获取并出售公民个人信息。同年1月23日，公安机关抓获杨某、成某和郭某，并缴获杨某、成某用于获取和出售公民个人信息的电脑、U盘等工具，以及获利现金人民币49000元。公安机关从杨某处缴获的U盘中提取公民个人信息出售价格表、账目记录以及详细的公民个人信息6350条，从其电脑中提取到详细的公民个人信息24条。经查，提取的6350条信息中有被害人刘某、王某的个人信息，刘某、王某因被电信诈骗，分别被骗取人民币9999.99元和9811O元。
公诉机关认为被告人杨某、成某无视国家法律，非法获取公民个人信息，情节严重，应当以非法获取公民个人信息罪追究其刑事责任，并建议对其二人均二年半以下有期徒刑，并处罚金。
被告人杨某当庭表示认罪，辩称其2014年9月离开蓝某时并未带走任何犯罪所需的工具，也没有与成某单干，此后是因受莫某胁迫而帮他取钱、收发信息，并称其对成某从潘琪琪账户取款一事毫不知情。
其辩护人发表辩护意见称：1、杨某本人是属于初犯、之前品行良好，自力更生，因为交友不善，误入歧途；2、其在法庭上表达了悔过的态度；3、纵观本案的全部证据，杨某始终是在犯罪团伙的末端，本人获利不多；4、其再次从事犯罪的原因，是因为受到了莫某的胁迫，是从犯；5、被告人杨某认罪态度非常好，本质上是个诚实的、有改造空间的人，应该以改造帮助为主；6、杨某母亲天生弱智，父亲去年突发脑溢血，如果对她量刑过重，对她的家庭也是毁灭性的打击；7、杨某本人也有疾病。综上，希望法庭结合以上的情况，对其按照从犯从轻处罚，并建议判处一年半以下有期徒刑或者拘役。
被告人成某当庭表示认罪，辩称其与杨某二人离开蓝某后并未单干，后来受莫某邀请才继续帮他，犯罪所需的工具软件是莫某提供的。
经审理查明，2014年6月，被告人成某、杨某经莫某（另案处理）介绍，加入蓝某（另案处理）买卖公民个人信息的犯罪活动中。莫某、成某、杨某根据蓝某的要求，通过网络接到购买方的要求后，通过网络获取相应完整的公民姓名、性别、住址、身份证号等个人信息，转卖给购买方。蓝某支付莫某、杨某、成某每人每月人民币3000元到5000元的获利。
2014年9月，杨某、成某离开蓝某等人，次月开始继续买卖公民个人信息来获利。二人使用通讯软件Skype联系购买方，再使用QQ从个人信息出售方获得所需的公民个人信息，然后，杨某、成某将获得详细公民个人信息转发回购买方，从中牟利。支付给信息出售方的钱是由成某通过支付宝支付，收款则由杨某利用他人银行卡统一收取后按比例转给成某。
2014年9月25日，成某使用用户名为潘某（账号62×××70）的银行卡在四川省成都市机投支行的ATM机上取出获利人民币5000元。经查，被害人张某将部分被骗金额人民币30万元转账至用户名为全某（账号为62×××20）的账户上，后该账户转出人民币5000元至潘琪琪账户，该笔款项即是成某所取现的获利。
2015年1月23日，公安机关抓获杨某、成某和郭某，并缴获杨某、成某用于获取和出售公民个人信息的电脑、U盘等工具，以及获利现金人民币49000元。公安机关从杨某处缴获的U盘中提取公民个人信息出售价格表、账目记录以及详细的公民个人信息6350条，从其电脑中提取到详细的公民个人信息24条。经查，提取的6350条信息中有被害人刘某、王某的个人信息，刘某、王某因被电信诈骗，分别被骗取人民币9999.99元和9811O元。
上述事实，有下列经庭审示证、质证的证据予以证实：
一、书证、物证：
1、受案登记表。
2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押、发还清单，证实扣押成某的笔记本电脑一部、手机三部、手机卡七个、银行卡九张；扣押成某ATM机存取款小票二十三张；扣押杨某黑色组装电脑主机一部、笔记本电脑一台、人民币现金49000元、U盘两只、银行卡七张；杨某银行取款小票、对账单共六十四张，其中3部手机、7张银行卡、手机卡已发还成某。
3、提取笔录，证实当场在白色U盘内提取到记账表格一份、信息价目表格一份，在金属U盘提取到记账表格一份，同时，白色u盘和金属u盘提取到大量公民个人信息。
4、提取的公民个人信息工作数据表，经杨某签字确认，显示日期9月22日至12月17日的客户名称、价格、数量等详细记录。
5、抓获经过，证实被告人杨某、成某均于2015年1月23日被公安机关抓获。
6、缴获经过，证实从杨某处缴获49000元。
7、被告人身份信息
8、张某银行卡交易记录；全嫚妮银行卡交易记录；潘某行卡交易记录，证实张某将人民币30万元分5次转入全某账户；9月25日全某账户转5000元入潘琪琪账户，这笔钱当天即被取现。
9、成某尾号为8699的银行卡的交易记录。
10、苏某身份信息及银行卡记录。
11、被告人杨某使用的周某尾号为2694、2720的银行卡的交易记录。
12、冻结财产通知书，对成某使用的银行卡进行冻结，其中成某尾号为8699的银行卡余额为10358.75元、苏某尾号为3835的银行卡余额为9.37元；对杨某使用的银行卡进行冻结，其中潘某尾号为6770的银行卡余额为83.17元、周某尾号为2694的银行卡余额为176.73元，尾号为2702的银行卡余额为95.24元、刘某尾号为9922的银行卡余额为0，尾号为9914的银行卡余额为99.5元、彭某尾号为6177的银行卡余额为0，尾号为6276的银行卡余额为40.5元。
13、王某、刘某个人身份信息，杨某对上述人员信息进行辨认，承认是从其U盘中打印的个人信息。
14、提取笔录、公民个人信息资料，公安机关从杨某电脑中提取了2015年1月生成的文档，文档中保留的个人信息共计24条（其中1月23日当天有2条××，杨某对电脑截屏和公民信息进行辨认，承认为其买卖的个人信息。
15、杨某电脑主机图片、查获U盘、银行卡图片，杨某对此进行了辨认。
16、杨某处扣押的银行小票明细，显示4张收款人为苏某的小票日期从12月10日到1月19日。
17、情况说明，从扣押的U盘中提取到6350条公民个人信息，其中包含被害人刘某、王某的信息。
二、证人证言
1、证人苏某的证言，证实其与成某一起住在龙岗区丹竹头园墩路东三巷2号101房时，看到成某经常坐在电脑前收发邮件，邮件打开是一个人的户籍信息，有照片、名字等信息，并称其借了一张自己的工商银行卡给成某，因为取钱不用手续费，这张卡到目前还在成某那里。
2、证人蓝某的证言，称其雇用了包括阿哲（莫某、××杨某、成某在内的一批人进行买卖公民个人信息的活动，阿哲等人都是固定工资，在厦门是3000元到5000元一个月，回邛崃后开始是5000元后来涨到了8000元到15000元。9月份杨某、成某说要做淘宝就离开了。其辨认出成某、杨某参与买卖银行卡和个人信息。
3、证人莫某的证言，称其跟着蓝某倒卖个人信息的，还有莫丽红、成某和杨某。9月初，杨某、成某不跟着一起干了，称想做正经生意，但没过多久，其通过客户发现还成某和杨某还在做倒卖个人信息的事情。倒卖的个人信息包括身份信息、电话号码、居住信息、照片等。其每个月工资5000元，杨某、成某做得不太好，收入比其略低一点。辨认出被告人杨某参与买卖公民个人信息。其并称成某、杨某9月初离开后没有再联系过，其没有让杨某、成某取过钱，从杨某处查获的电脑主机、两个U盘、7张银行卡不是其给杨某的。
4、证人郭某的证言，称其2015年1且10日到邛崃市跟杨某一起做事，帮她通过网络接受和发送一下信息。有人通过S开头的聊天软件将身份证号码发送给其，其收到这些份证号码之后就通过QQ发送给“小华丽”“二骑牛上高速”的两个人，过5到10分钟这两个人会将相关身份证号码的人员身份信息通过QQ发回，接收到人员身份信息后又通过S开头的软件发回给发身份证号码的人。信息包括人员的姓名、性别、身份证号码、户籍地址还有人员的照片。其使用的QQ号码名称叫“东方不败”，是杨某给的工作号码，杨某承诺给钱但没有说多少，其知道杨某是按每条公民个人信息收费，其还陪着杨某去取过几次钱。
三、被害人陈述
1、被害人张某的陈述，详述了其被电信诈骗的经过，其名下尾号为5556的银行账户被所谓的“检察官”以资金监管的名义转走805万元人民币。
2、被害人王某的陈述，叙述了其被电信诈骗的经过，其尾号为0053、8422的银行账户转入胡某尾号为1707的银行账户人民币98110元，原因是对方称其账户涉及重大电信诈骗。
3、被害人刘某的陈述，叙述了其被电信诈骗的经过，其尾号为6412的银行账户转入黄某尾号为6136的银行账户人民币9999.99元，原因是对方称其账户涉及洗黑钱的活动。
四、被告人供述和辩解
1、被告人成某的供述和辩解，供称2014年六七月份，其和杨某到了厦门和莫某会合，并见了老板蓝某。约又过了半个月，莫某拿了几台电脑回来，准备开始工作。工作内容是在网上加各种QQ群，然后在QQ群里找卖个人信息的人，买下信息，转发给需要个人信息的人，个人信息包括身份信息、居住信息、户籍信息、照片等，买家都是些台湾人，也有一小部分大陆人，他们都是搞电信诈骗的。卖家都是网上找的。买一条信息是15到20块钱，卖到一百块钱。其和杨某都三千多块钱一个月，包吃包住。2014年9月份，其和杨某离开老板，在各自的住处开始倒卖个人信息。其负责取杨某汇给我的钱，杨某开始的时候负责联系卖家，从卖家处收钱，取钱。其买信息是二十五块钱一条，卖是四十块钱。买家都会提供一定的范围，譬如身份证码，卖家的钱由其用支付宝或苏某的支付宝转出。其和买家和卖家联系的QQ号是15×××24，SKYPE账号是与杨某一起使用的。
2014年9月25日，其用潘某的银行卡在成都取了5000元现金，这张卡是在莫某处打工时获得的，没有还给莫某。这5000元钱是“大发”电信诈骗团伙汇给其买个人信息的钱。其表示真正和杨某开始单独倒卖信息是在10月10日左右，赚的钱除去开支，杨某会给其一部分作为工资，开始是一两千，后来是三千多加百分之一的提成，账都是杨某记。杨某的钱汇到苏某卡上后，再转入尾号为8699的银行卡。
2、被告人杨某的供述和辩解，供称2014年8月份开始，其帮阿哲（莫某）取钱，阿哲月底拿钱的时候就会顺便给其工资。取钱只有100元一天，然后转发转买身份信息这块每个月有3000元的收入，每赚10万还有1000元提成。买身份信息的客人会用Skype跟其联系，将需要查的身份证号发给其，其通过QQ跟查证补全身份信息的人联系，他们那边补全了之后，其就在Skype上完整的资料发回给客人。使用的QQ号码是27×××73，名字是东方不败。其并称现场搜查的U盘是莫某给的，都是用来储存买卖个人信息的，里面的内容阿哲给其时就有了；银行卡是阿哲给其取钱用的，小票是帮阿哲取钱用的，49000现金也是取出来给阿哲的，他还没来拿。郭某是2015年1月上旬到其处，在其没有空的时候帮忙看一下电脑上的信息并转发，没有参与分钱，也还没给她钱。
六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：对案发现场进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。
七、视听资料、电子数据：从杨某处缴获到的U盘提取的公民个人信息（含姓名及身份证号码××。
本院认为，被告人杨某、成某以其他方法非法获取公民姓名、身份证号码、照片、银行账号等个人信息，并予以倒卖致使他人财物被诈骗，情节严重，其二人的行为均已构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。辩护人关于被告人杨某后期系受胁迫而继续犯罪的辩解，并无证据予以证实，本院不予采纳。被告人杨某、成某在非法获取公民个人信息的犯罪团伙中，亦属积极参与者，不符合从犯之规定，对辩护人关于从犯的辩护意见，本院不予采纳。二人到案后有较好的认罪及悔罪态度，依法予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起执行至2016年1月22日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。××
二、被告人成某犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起执行至2016年1月22日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。××
三、缴获的电脑、U盘、手机等作案工具由扣押机关依法予以没收；涉案银行卡内冻结的现金及现场缴获的现金人民币49000元作为违法所得，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 华 瑜
人民陪审员 雷新凤
人民陪审员 武智慧
二〇一五年十月二十九日
书 记 员 王雅丽
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百五十三条邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报的，处二年以下有期徒刑或者拘役。
犯前款罪而窃取财物的，依照本法第二百六十四条的规定定罪从重处罚。
国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。