黑龙江省安达市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑1281刑初8号
公诉机关安达市人民检察院。
被告人李某某，政治面貌群众。因本案于2015年6月9日被刑事拘留，7月15日被批准逮捕，次日由公安机关执行，现羁押于安达市看守所。
辩护人杨宏伟，黑龙江玉轩律师事务所律师。
安达市人民检察院以黑安检诉刑诉（2015）182号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院审理期间，发现可能影响定罪量刑的事实，于1月26日建议公诉机关补充或者变更起诉。2月24日补充侦查完毕。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安达市人民检察院指派代理检察员赵新芳出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人杨宏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
安达市人民检察院指控，被告人李某某于2013年10月份，通过朋友李某甲认识李某乙。被告人李某某称能帮李某乙找活干，并向李某乙出示一份安达市博盛建筑工程有限公司与安达市防汛指挥部签订的假工程承包协议以博取李某乙的信任，李某乙看后同意干此项工程。2013年11月4日，李某某给李某乙打电话说工程下来了，要求李某乙缴纳50万元订金。11月7日，李某乙与朋友于某某给被告人李某某银行卡存款50万元。至2014年12月29日，李某某没有提供任何工程，李某乙报警。公安机关当日受案并立案侦查。2015年1月12日李某某归还李某乙50万元现金。同年6月9日将被告人李某某抓获。公诉机关认为，被告人李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提起公诉并提交了相应的证据。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪辩解，其行为不构成诈骗罪。李某乙和于某某是合伙关系，其已经给于某某工程了，且已施工，所以其行为不构成诈骗罪。
被告人的辩护人提出如下辩护意见：被告人李某某的行为不构成诈骗罪。一、公诉机关指控李某某犯诈骗罪，事实不清。被告人李某某主观上没有非法占有的故意，其收取李某乙50万元工程订金的行为，应当是一种民事契约行为。被告人李某某客观上没有虚构事实、隐瞒真相的行为。二、公诉机关认定被告人李某某构成诈骗罪的证据不足。认定李某某诈骗的定案书证为影印件，不是原件。另外，证人证言均是与原告人有亲属关系的人，以此作为定案证据不符合法律规定。
经审理查明，被告人李某某是安达市博盛工程建筑有限公司业务经理。2013年10月份，被告人李某某通过李某乙的介绍认识了被害人李某乙。被告人李某某谎称，安达市卧里屯乡有河道清淤工程，并拿出一份安达市博盛建筑工程有限公司与安达市防汛指挥部签订的工程承包协议。李某乙看见该协议工程造价为11180000.00元及授权委托书等内容，李某乙信以为真表示同意承接此工程。李某某称只能给李某乙干一半的工程，需要交50万元的订金，因其承接的是一半工程，需要另起一份合同，没有将该工程承包协议交给李某乙。李某乙同行人员李某丙用手机将该工程承包协议和授权委托书拍录下来。同年的11月14日左右，被告人李某某给被害人李某乙打电话称工程下来了，要干就交50万元订金。11月17日，被害人李某乙与于某某等人来到安达，在四道街邮政银行将50万元现金存入李某某的银行卡内，李某某出具了欠据并注明是工程订金。此后至案发时，被告人李某某并没有任何工程给李某乙施工。李某乙向其索要订金，李某某不予退还。2014年12月29日李某乙报警。2015年1月12日，李某某返还了李某乙人民币50万元。同年6月9日，将被告人李某某抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据，予以证明：
1、有公安机关的破案经过、到案经过，证实被告人李某某被抓获的经过。
2、有被害人李某乙的陈述，证实2013年10月份，被告人李某某谎称有河道清淤工程，其信以为真。11月17日在邮政储蓄银行让于某某帮助存到李某某银行卡内50万元工程订金以及与于某某不是合伙经营。李某某并没有任何工程给其施工，向李某某索要，李某某拒不退还。其报案后，李某某退还订金50万元的事实。
3、有证人于某某的证言，证实2013年10月份，与李某乙一同到安达市认识被告人李某某，李某某谎称有清淤工程，并拿出一份承包合同和一份授权委托书，合同上有李某某的签字和公章，该工程有1000多万元，要想干就让李某乙交50万元的订金。11月份，其又陪同李某乙到安达交给李某某50万元订金款，其只是陪同李某乙到安达，与李某乙不是合伙关系的事实。
4、有证人姜某某的证言，证实2013年10月份，与李某乙一同到安达认识被告人李某某，李某某谎称有清淤工程，并拿出一份承包合同，合同上有李某某的签字和公章，该工程有1000多万元，要想干就让李某乙交50万元的订金。11月份，其又陪同李某乙到安达交给李某某50万元订金款，李某某出具了欠据。之后，李某某一直推脱，未有工程给李某乙施工。李某乙向其索要订金款，李某某拒绝，并让李某乙愿意上哪告就上哪告的事实。
5、有证人姜某某的证言，证实2013年11月中旬，与李某乙一同到安达交给李某某50万元工程订金款，李某某出具了欠据。之后，李某某一直未有工程给李某乙施工。李某乙报警的事实。
6、有证人李某甲的证言，证实2013年10月份，介绍李某某和李某乙认识，李某某称有工程给李某乙，李某乙交了50万元订金的事实。
7、有证人权某某的证言，证实其是博盛建筑工程有限公司的老板，被告人李某某是该公司经理。该公司没有防汛清淤工程，没有给李某某下过任何授权委托书的事实。
8、有证人宋某某的证言，证实给李某某担任过工长，听李某某说过给李某乙清淤的工程是假的，李某某收李某乙工程订金50万元的事实。
9、有证人吕某某的证言，证实2013年11月份左右，其开车与李某乙、于某某、李某丙、姜某某一同到安达认识被告人李某某。李某某拿出一份合同，合同里有一份授权委托书和一份承包协议，合同内的工程造价是1千多万元，让李某乙交订金50万元。过了十多天左右，李某乙交给李某某50万元订金的事实。
10、有证人李某丙的证言，证实2013年10月份左右，与李某乙到安达认识被告人李某某。李某某拿出一份合同给李某乙看，合同里有一份授权委托书，上面有李某某的签名和公司印章。还有一份工程承包合同，上面是承包安达市卧里屯清淤工程的活，同样有李某某的签名、公司印章及安某某的签名。李某某不同意把合同交给李某乙。自己便用手机将合同拍照下来以及李某某让李某乙交50万元订金的事实。
11、有证人惠某某的证言，证实李某某向其借款30万并让其将款给李某乙。2015年1月份的一天，在十一道街邮政银行将钱给李某乙的事实。
12、有被害人李某乙提交的有被告人李某某签字的工程地点在先锋、卧里屯乡的防汛工程承包协议书、防汛挖渠清淤工程授权委托书的复印件。
13、有证人李某丁的证言，证实在父亲家中，没有找到权某某给李某某的授权委托书的事实。
14、有公安机关的搜查证、搜查笔录，证实在被告人李某某的单位和住所，未找到工程承包协议书、授权委托书的事实。
15、有被害人李某乙于2013年11月17日汇给李某某50万元钱的转账凭证，李某某收取此款出具的欠据以及被告人李某某还给李某乙50万元的协议书在卷。
16、有安达市水务局、安达市防汛指挥部的情况说明，证实工程地点在先锋、卧里屯乡的防汛工程承包协议，为虚假协议。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人李某某所指控的犯罪事实清楚，罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人李某某及其辩护人提出不构成诈骗罪的辩护意见，不予支持。被告人李某某在没有工程和单位法定代表人出具授权委托书的情况下，收取被害人李某乙50万元工程订金款。被害人李某乙是基于有工程项目施工的情况下交给李某某50万元订金，所以，不能认为这是民事契约行为，应为虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。被害人李某乙递交的李某某与安达市防汛指挥部签定的工程承包协议及权某某的授权委托书虽为影印件，但是，被告人李某某供述此协议上的签字确实是自己所签。被害人及证人证实，当时，被告人李某某称只给李某乙一半的工程，并未将此协议及授权书等材料交给被害人，要另起合同。安达市博盛建筑工程有限公司的法定代表人权某某证实，该公司没有河道防汛清淤工程，也没有给李某某下过任何授权委托书。被告人李某某自称权某某给其的委托书放在家中，经侦查在其办公室及家中均未找到该证据。综合以上的证人证言及该书证等证据，依照法律规定取得原件确有困难的，可以使用复印件的规定，此证据可以做为定案的证据。证人于某某与被害人李某乙均证实二人不是合伙经营关系，故被告人及其辩护人提出的辩护意见不予支持。案发后，被告人李某某能够积极返还赃款，可酌定对其从轻处罚。公诉机关建议判处被告人李某某有期徒刑十年至十二年的量刑建议，理由充分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币500000.00元。（此款于判决生效后三十内向本院缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2025年6月8日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曲艳春
审 判 员 闫 明
人民陪审员 周斌凤
二〇一六年三月四日
书 记 员 张萍媛