河南省内黄县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）内刑初字第24号
公诉机关内黄县人民检察院。
被告人衡燕国，男，1981年10月22日出生，汉族，初中肄业，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2014年9月26日被内黄县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2014年10月30日经内黄县人民检察院批准逮捕，次日被内黄县公安局执行逮捕，现羁押于内黄县看守所。
辩护人牛献，河南兴邺律师事务所律师。
被告人刘增堂，男，1970年2月5日出生，汉族，小学毕业，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2014年9月26日被内黄县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2014年10月30日经内黄县人民检察院批准逮捕，次日被内黄县公安局执行逮捕，现羁押于内黄县看守所。
辩护人王伟红，河南高陵律师事务所律师。
内黄县人民检察院以安内检公诉刑诉（2015）4号起诉书指控被告人衡燕国、刘增堂犯诈骗罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内黄县人民检察院指派代理检察员黄斌伟依法出庭支持公诉，被告人衡燕国、刘增堂及其辩护人牛献、王伟红均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
内黄县人民检察院指控：
1、2014年6月10日，被告人衡燕国、刘增堂伙同刘某（在逃）、巩某（另案处理）共谋后乘坐被告人刘增堂驾驶的面包车到XX。刘某与被害人刘某甲搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸币质人民币。此时，假装路过的巩某说自己朋友家有该种纸币，让刘某、被害人刘某甲和自己一块儿去找其朋友。到村口后，巩某让刘某在村口等着，并让被害人刘某甲和自己一块儿到村内找其朋友，后在该村碰到等候在村内谎称要去浇地的被告人衡燕国。被告人衡燕国称其哥哥家中有该版纸币，巩某提议以1000元的价格收购衡燕国手中的人民币，然后再以1600元的价格卖给刘某，并让被害人刘某甲凑钱一块儿购买该版人民币，二人从中赚取差价。被害人刘某甲见有利可图便将其15000元人民币交给巩某，巩某接到钱后骑被害人刘某甲的电动三轮车去找被告人衡燕国购买人民币，被害人刘某甲与刘某留下等候。此时，刘某又谎称巩某打电话说钱不够，让被害人刘某甲赶快到XX村。被害人刘某甲赶到XX村后，发现巩某已逃走。被害人刘某甲遂骑电动三轮车去找刘某。被告人衡燕国和刘某、巩某先后回到面包车上，被告人刘增堂驾车逃走。
2、2014年5月15日上午，被告人衡燕国与被害人郭某搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸质人民币。假装路过的刘某谎称说其朋友家有该版纸币，刘某骑车带着被害人郭某去找他的朋友，在该村碰到在村内等候的被告人刘增堂，被告人刘增堂称自己有50张该版纸币，并同意以每张1000元的价格出售。刘某和被害人郭某商量合伙买下，再卖给被告人衡燕国赚取差价。被害人郭某见有利可图便将10000元人民币交给被告人刘某，被告人衡燕国、刘增堂、刘某先后借机逃走。
3、2014年7月17日，刘某与被害人许某搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸质人民币。假装路过的被告人衡燕国谎称说其朋友家有该版纸币，并与被害人许某商量合伙从被告人衡燕国朋友处购买该版纸币，再卖给刘某赚取差价。被告人衡燕国带领被害人许某与被告人刘增堂见面。被告人刘增堂称其有该版纸币并同意以每张1000元的价格出售。后被害人许某将10000元人民币交给被告人衡燕国。被告人衡燕国、刘增堂、刘某先后借机逃走。
4、2014年6月26日，刘某与被害人李某搭讪并谎称其收购1953年版一分钱纸质人民币，每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸质人民币。假装路过的被告人衡燕国谎称说其战友家有该版纸币，后被告人衡燕国领着被害人李某遇到等候在那里的被告人刘增堂，被告人刘增堂称自己有该版纸币并同意以每张1000元的价格出售。被告人衡燕国提出和被害人李某合伙买该版纸币，再卖给刘某赚取差价。被害人李某要求第二天再交易。次日，被害人李某将10000元人民币交给被告人刘增堂，被告人衡燕国、刘增堂、刘某先后借机逃走。
5、2014年8月3日，刘某与被害人魏某搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸质人民币。假装路过的被告人衡燕国谎称说其战友家有该版纸币，并与被害人魏某商量合伙从被告人衡燕国战友处购买该纸币，再卖给刘某赚取差价。被告人衡燕国领着被害人魏某见到被告人刘增堂，被告人刘增堂称自己有该版纸币并同意以每张1000元的价格出售。后被害人魏某在慈周寨社区将10000元人民币交给被告人衡燕国，被告人衡燕国谎称去找被告人刘增堂购买纸币。被告人衡燕国、刘增堂、刘某先后借机逃走。
6、2014年8月5日上午，刘某与被害人郭某甲搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸质人民币。假装路过的被告人衡燕国谎称其知道谁有该版纸币，并带领被害人郭某甲见到被告人刘增堂，被告人刘增堂称其有该版纸币并同意以每张1000元的价格出售。被告人衡燕国与被害人郭某甲商量合伙从被告人刘增堂处购买该纸币，在卖给刘某赚取差价。后被害人郭某甲将10000元人民币交给被告人衡燕国。被告人衡燕国、刘增堂、刘某先后借机逃走。
针对上述指控，公诉机关向本院提供的证据有：被告人衡燕国、刘增堂的供述、户籍证明，同案人巩某的供述及其取保候审决定书；被害人刘某甲、郭某、许某、李某、魏某、郭某甲的陈述，被害人郭某、许某的取款凭条；证人位某等人的证言；辨认笔录及被辨认人的照片；被告人刘增堂、衡燕国的辨认笔录及指认作案现场照片；派出所证明，扣押物品、随案移交物品清单，在逃人员登记信息表等证据证实。认为被告人衡燕国、刘增堂的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。
被告人衡燕国辩称：对起诉书指控的第1、3、4、5、6起犯罪事实无异议；第3起诈骗有这个事儿，但起诉书指控的该起事实时间不对，应该是7月份，与被害人接头地点不对，诈骗的数额不是10000元，而是2000元。请求对其从轻处罚。
辩护人牛献的辩护意见：1、被告人衡燕国系初犯，有自首情节，系从犯，并将其所得赃款全部退出，应从轻或减轻处罚；2、起诉书指控被告人衡燕国参与诈骗的事实，能否认定，请法院考虑。
被告人刘增堂辩称：1、对起诉书指控的第1、3、4、5、6起犯罪事实无异议。2014年5月份其没有出去；2、第3起诈骗有这个事儿，但起诉书指控的该起事实时间不对，应该是7月份；3、诈骗的数额也不对，不是10000元，而是700元。请求对其从轻处罚。
辩护人王伟红的辩护意见：1、被告人刘增堂被抓获后，主动交待了公安机关未掌握的犯罪事实，属于自首，并将其所得赃款全部退出，可从轻或减轻处罚；2、被告人刘增堂在实施犯罪过程中仅仅是开车配合其他人，作用较小，应认定为从犯，应从轻或减轻处罚；3、起诉书指控被告人刘增堂在第3起诈骗的事实，能否认定，请法院考虑。
经审理查明：1、2014年6月10日，被告人衡燕国、刘增堂、刘某（在逃）、巩某（另案处理）共谋用1953年版一分钱纸币质人民币骗取钱财。四人乘坐被告人刘增堂驾驶的豫EZT**号五菱面包车预谋诈骗钱财。刘某与被害人刘某甲搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸币质人民币。此时，假装路过的巩某说自己朋友家有该种纸币，让刘某、被害人刘某甲和自己一块儿去找其朋友。巩某让刘某在村口等着，并让被害人刘某甲和自己一块儿到村内找其朋友，后在该村碰到等候在村内谎称要去浇地的被告人衡燕国。被告人衡燕国称其哥哥家中有该版纸币，巩某提议以1000元的价格收购衡燕国手中的人民币，然后再以1600元的价格卖给刘某，并让被害人刘某甲凑钱一块儿购买该版人民币，二人从中赚取差价。被害人刘某甲见有利可图，就借了15000元人民币，并将该款交给巩某，巩某接到钱后骑被害人刘某甲的电动三轮车去找被告人衡燕国购买人民币，被害人刘某甲与刘某留下等候。此时，刘某又谎称巩某打电话说钱不够。后，发现巩某已逃走，并将其电动三轮车遗弃在路边。被害人刘某甲遂骑电动三轮车去找刘某，发现刘某也已逃走。被告人衡燕国和刘某、巩某先后回到面包车上，被告人刘增堂驾车逃走，所得赃款四人平分。
2、2014年7月17日，刘某与被害人许某搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸质人民币。假装路过的被告人衡燕国谎称说其朋友家有该版纸币，并与被害人许某商量合伙从被告人衡燕国朋友处购买该版纸币，再卖给刘某赚取差价。被告人衡燕国带着被害人与等候在那里的被告人刘增堂见面。被告人刘增堂称其有该版纸币并同意以每张1000元的价格出售。被害人许某见有利可图，便回家拿存款折到信用社取了10000元人民币，将10000元人民币交给了被告人衡燕国，被告人衡燕国让被害人许某去接被告人刘增堂。被告人衡燕国、刘增堂伙同刘某借机驾车逃走。所得赃款三人平分。
3、2014年6月26日下午，刘某与被害人李某搭讪并谎称其收购1953年版一分钱纸质人民币，每张1600元。假装路过的被告人衡燕国谎称说其战友家有该版纸币，后被告人衡燕国领着被害人李某遇到等候在那里的被告人刘增堂，被告人刘增堂称自己有该版纸币并同意以每张1000元的价格出售。被告人衡燕国提出和被害人李某合伙买该版纸币，再卖给刘某赚取差价。被害人李某称一时找不到那么多钱，要求第二天再交易。次日早7时许，被告人衡燕国电话与被害人李某联系，二人一起凑50000元。被告人衡燕国和被害人李某见到了被告人刘增堂，被告人衡燕国将其拿着的黑兜说这是35000元交给的被告人刘增堂，被害人李某也将其从农业银行网点取的10000元人民币交给了被告人刘增堂。被告人刘增堂说还差5000元，这不能卖给你们。此时，被告人衡燕国、刘增堂就假装说和家里人再说说，让被害人李某在此等候。被告人衡燕国、刘增堂伙同刘某借机驾车逃走。所得赃款三人平分。
4、2014年8月3日，刘某与被害人魏某搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸质人民币。假装路过的被告人衡燕国谎称说其战友家有该版纸币，并与被害人魏某商量合伙从被告人衡燕国战友处购买该纸币，再卖给刘某赚取差价。被告人衡燕国领着被害人魏某见到被告人刘增堂，被告人刘增堂称自己有该版纸币并同意以每张1000元的价格出售。后被害人魏某将10000元人民币交给被告人衡燕国，被告人衡燕国谎称去找被告人刘增堂购买纸币，让被害人魏某留下等。被告人衡燕国、刘增堂伙同刘某借机驾车逃走。所得赃款三人平分。
5、2014年8月5日上午，刘某与被害人郭某甲搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸质人民币。假装路过的被告人衡燕国谎称其知道谁有该版纸币，并带领被害人郭某甲见到被告人刘增堂，被告人刘增堂称其有该版纸币并同意以每张1000元的价格出售。被告人衡燕国与被害人郭某甲商量合伙从被告人刘增堂处购买该纸币，在卖给刘某赚取差价。后被害人郭某甲将10000元人民币交给被告人衡燕国。被告人衡燕国、刘增堂、刘某借机驾车逃走。所得赃款三人平分。
综上所述，被告人衡燕国、刘增堂共参与诈骗5次，诈骗数额55000元，其分别所得赃款人民币17082元均已退出，退归被害人。
上述五起犯罪事实，被告人衡燕国、刘增堂在开庭审理过程中亦无异议；且有被害人刘某甲、许某、李某、魏某、郭某甲的陈述、领赃证明，许某的取款凭条；同案人巩某的供述及其取保候审决定书；证人位某等人的证言；辨认笔录及被辨认人的照片；被告人刘增堂、衡燕国的辨认笔录及指认作案现场照片；派出所证明，扣押物品、随案移交物品清单，在逃人员登记信息表；被告人衡燕国、刘增堂的供述、退赃证明、户籍证明等证据证实，足以认定。
关于被告人衡燕国、刘增堂在内黄县二安乡诈骗被害人郭某10000元的问题，公诉机关当庭出示的证据有：⑴、被害人郭某（72岁）的陈述：2014年5月15日上午约10时许，我遇到一年轻人说要来俺村收麦子的事。这青年大约二十五六岁，平头、大眼、大嘴、皮肤较黑、外地口音、高170厘米左右。这青年将我拦下后又给了我一支烟，他说：“本人是什么地方人，家有七八辆收割机，让我割麦时帮一下忙。”我同意了。随后他又给了我手机号，我就骑电车往南走，大约没走15米远，这青年又把我叫住，从他身上拿出一张一分的纸钱说：“你有这样的纸钱吗？1600元一张。”我说让我给你找找吧。正说时从南边过来一中年人问干什么的？我说了纸钱的事，这中年人说他是公司职工，他朋友那儿有这钱，随买纸钱的青年不让这人走。中年男子有40多岁，比较胖，圆脸，光头，身高175厘米以上，本地口音。青年男子和中年人讲1600元一张，并且搞成这事后买方每人给300元。于是中年男子就把我拉到一边讲合伙做这生意，我给中年男子说我同意合伙做，中年人骑上电车带着我去找他的朋友，并对我说，见到人后让我说和中年人是朋友。中年人让我骑电动车将买方带来。我就把青年人带来了。中年人和我骑电车找卖方，我们两个顺大街往东正走着，中年人说：“我二哥来了（指中年人的朋友）随后我们三个人就谈起了交易。这人从家拿出50张一分的纸钱后，要求都得要了，不然不卖。每张搞价1000元。这样我们从中每张得600元，并和中年人平分。于是中年人就从这人手中拿出一张，俺俩就找到买方，经一对和买方要的钱一致，同意每张1600买下。
中年人让买方拿80000元，买方不见东西不给钱，卖方是不见钱不给东西，中年人和我商量俺两个人出钱买下。开始我说没有钱，后经不住中年人劝说我就同意回家拿钱。于是我骑电车回到家找到存折（一年期）拿上身份证到信用社按活期取了出来。
我拿上10000元就骑电车到了原地点回合，买方（青年）还在场，没有10分钟，中年人就过来了，并拿出一大叠都100元票面的钱，中年人让我把10000元交给他后就去找朋友了。走时中年人把小青年给我的手机号要走了。没停3分钟，中年人就打小青年手机上让我到街里去拿钱，并说在街里等我，我就骑电车过去了。到大街也没见到那中年人，我又回去找买方但去到地方后买方也不见了，这时我才觉到受骗了。
2、被告人衡燕国的供述与辩解：2014年7月份的一天，早上七点左右，刘增堂驾驶着他的面包车接上我和刘某，我们三人转了一圈没有找到合适的作案目标，到了中午的时候我们三人就开车回内黄县，路上发现一个老头正在卖东西，我觉得这个老头合适下手，就上前跟他搭讪，我给了这个老头一支烟，说：“我想收购粮食，你能不能给我找个地点，一个月给你1000块钱。”老头当时也表示同意了，之后我见这个老头对我不是那么防备了，我就装着闲聊给这个老头说：“大爷，你这个年龄有没有粮票、老钱、毛主席纪念章之类的东西，这个东西现在很值钱。”说着并从身上拿出了一张1953年版一分面值人民币，说这个现在值1600块钱，这个老头说：“现在没有这东西啦”。这个时候刘某就过来了，刘某自称是公司的职工，刘某看了一眼1953年版一分面值人民币说：“你收这些东西嘞？这东西俺哥那儿多嘞。”这时我就假意让这个老头和刘某一起去收购1953年版一分面值人民币，并承诺事成之后给每个人300块钱。之后刘某和这个老头就去找所谓的刘某的哥哥（刘增堂）处去收购这些1953年版一分面值人民币，刘某让我等着，之后刘某和这个老头就过来了，手里拿着1张1953年版一分面值人民币，问我是不是这种钱。我说是，接着刘某就说：“这样的钱很多，有50张，你能收购完不能？”我说：“能，有多少要多少。”接着刘某就跟我要钱，我说：“我拿不到到东西不给你们钱。”接着刘某和这个老头两个人就去找钱，我就等，过了一会这个老头一个人回来了，刘某一个人拿着钱去收购刘某哥哥（刘增堂）的一张1953年版一分面值人民币，我和老头等着，过了一会儿刘某给我打电话说让那个老头接电话，我把电话给了那个老头之后刘某给那个老头说钱不够，人家不买之类的话，让这个老头过去，这个老头就去找刘某了，这时刘增堂就开车过来把我接走了。在车上我得知我们三人这次骗了那个老头2000元。被骗的老头有60岁左右。
3、被告人刘增堂的供述与辩解：我印象中还是我和衡燕国、刘某三个人开着我的面包车去的，具体转其他地方没有我想不起来了。衡燕国和刘某二人下车去寻找目标，我离他们不是多远的，后来我也见到受害人了，交谈后受害人也情愿出钱购买，到最后我们诈骗了700元现金。
4、被害人郭某的取款凭条：证实被害人郭某在2014年5月15日从信用社取款10000元的事实。
5、辨认笔录及被辨认人照片：证实被害人郭某辨认被告人衡燕国是诈骗中的其中一人。
根据公诉机关指控第2起犯罪事实的案情和相关证据，对被告人衡燕国、刘增堂诈骗被害人郭某10000元的指控作如下分析评价：被害人郭某证实2014年5月15日上午约10时许，骑两轮电动车见一青年大约二十五六岁，平头、大眼、大嘴、皮肤较黑、外地口音，并说本人家有七八辆收割机，割麦时帮一下忙。之后青年人从他身上拿出一张1953年版一分钱的纸币，并说每张以1600元的价格收购。此时中年人说其朋友家有这种纸币。中年人就与被害人进行交易，被害人郭某同意合伙做这个生意后，并从信用社取出10000元现金交给中年人，后得知被骗。而被告人衡燕国供述证实在2014年7月份的一天，刘增堂驾驶着他的面包车接上衡燕国和刘某，到了中午的时候三人就开车回内黄，路上见一老头正在卖东西，就上前跟他搭讪，衡燕国给这个老头说想收购粮食，能不能给找个地点，一个月给1000块钱。老头当时也表示同意，之后衡燕国、刘某、刘增堂骗了那个老头2000元。被骗的老头有60岁左右。衡燕国和刘某二人寻找目标，刘增堂在离他们不远处等候，最后诈骗了700元现金。
从以上被害人郭某的陈述及被告人衡燕国、刘增堂的供述来看，所证实的时间、接头地点、接头话语、相貌特征、诈骗的数额以及被害人、被告人的年龄均不一致。虽有被害人郭某辨认被告人衡燕国的辨认笔录及照片，但没有见证人在场。故公诉机关指控该起犯罪事实，属事实不清，证据不足，本院不予支持。
本院认为，被告人衡燕国、刘增堂以非法占有为目的，结伙骗取他人数额巨大的财物，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人衡燕国、刘增堂诈骗被害人郭某10000元，属事实不清，证据不足，本院不予支持，被告人衡燕国、刘增堂及其辩护人牛献、王伟红相关的辩解和辩护理由，本院予以采纳。被告人衡燕国、刘增堂的辩护人均辩称其被告人有自首情节，在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚的意见。经查，被告人衡燕国、刘增堂在案发后是被公安机关抓获归案的，而不是其主动到案的，故不符合投案自首的构成要件，不应认定为自首。且二被告人在共同犯罪过程中作用相当，不应认定为从犯，亦不应对二被告人减轻处罚。故其辩解意见，本院不予采信。但被告人衡燕国、刘增堂能主动将其所得赃款全部退出，认罪态度好，故辩护人要求对其被告人从轻处罚的意见，本院可以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人衡燕国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，限判决生效后10日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月26日起至2017年9月25日止）。
二、被告人刘增堂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，限判决生效后10日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月26日起至2017年9月25日止）。
三、随卷转来1953年版一分钱纸质人民币49张；豫EZTx**五菱面包车一辆，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 杨武群
审判员 李林生
审判员 张鹏宇
二〇一五年四月十日
书记员 李旭日