山西省万荣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0822刑初38号
公诉机关山西省万荣县人民检察院。
被告人周某某，男，1983年12月3日出生，汉族，小学文化，户籍地山西省万荣县，农民。因犯盗窃罪，2005年9月29日被万荣县人民法院判处有期徒刑一年，2006年4月27日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年6月27日被万荣县公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。
辩护人薛霜，男，山西河东律师事务所律师。
辩护人刘淼，女，山西河东律师事务所实习律师。
万荣县人民检察院以万检公诉刑诉（2017）35号起诉书指控被告人周某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员王文宝、陈凯出庭支持公诉。被告人周某某及辩护人薛霜、刘淼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
万荣县人民检察院指控，2013年至2015年底，被告人周某某依托国家3D福利彩票平台，私自约定中奖赔率，在其家中接受不特定他人的黑彩报单，再报给上线樊某某（另案处理）进行赔付。期间被告人周某某接受马某某、崔某某等19人的黑彩报单数额共计58.271元。
上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言，被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人周某某依托国家3D福利彩票平台，私自约定中奖赔率，接受不特定他人的黑彩报单进行赌博活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人周某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人的辩护意见认为，对指控被告人周某某犯开设赌场罪不持异议，但被告人周某某具有以下从轻处罚情节：被告人具有坦白情节，当庭能认罪悔罪，可对被告人适用缓刑。
经审理查明，2013年至2015年底，被告人周某某依托国家3D福利彩票平台，私自约定中奖规则及赔率，在其家中接受不特定他人的黑彩报单，再报给上线樊某某（另案处理）供参赌人员进行赌博，并由其上线按约定的比例给其返点从中获取非法利益。期间，被告人周某某与参赌人员通过微信、短信等方式报单，通过银行转账或现金给付的方式结算赌资。被告人周某某共接受他人投注58.271万元，其中接受孙某投注11.839万元、接受马某某投注10.125万元，接受崔某某投注4.33万元，接受闫某投注3.815万元，接受李某萱投注12.865万元，接受孙某超投注13.56万元，接受孙某民、孙某丽等14人投注1.737万元。
上述事实公诉机关提供了以下证据
受案登记表及立案决定书，主要内容：2015年11月11日，荣河派出所在侦查闫某非法经营案时，发现该村周某某与闫某多次进行银行卡转账交易。同年6月16日万荣县公安局决定立案侦查。
到案经过，主要内容：2016年6月25日-6月27日，荣河派出所民警经过蹲守，在河津市莲池公园南门口将周某某抓获。
被告人周某某银行卡（卡号6221***********8758）、周某某妻子仪某芳银行卡（卡号6221***********1044）开户信息及该银行卡交易明细，主要证实：被告人用上述银行卡接受参赌人员投注赌资的事实及数额。
证人仪某芳的证言（2016年8月1日17时32分-18时02分）主要内容：我和周某某是夫妻关系。我不清楚周某某经营黑彩的情况。周某某在经营黑彩期间用他自己的银行卡。我的银行卡也在他手，他用没用我不清楚。周某某还经营户外KTV，户外KTV交易有时候用现金，有时候客户把钱打在银行卡上。
证人孙某的证言（2016年9月17日20时22分至21时25分）主要内容：2015年4、5月份我开始在周某某家参与黑彩赌博的。刚开始每天晚上只玩10元或者20元，后来就跟的多了，我记得一晚上买过3000元的黑彩。所谓的黑彩赌博就是跟着3D彩票的出奖号码进行赌博，每期中奖号码是3个数字，我买过5个或者6个号，这些号中有3D的中奖号码，就算我中奖，否则就是不中。我多数情况给周某某银行卡转账，少数是现金。我赢得时候，周某某有时候给我现金，有时候也用银行卡转账。我使用的邮政银行卡使用我妻子的名义。周某某还分三四次借过我七八千元，也是有现金有银行卡转账。他给我还钱时以转账的形式，现金还过一二百元。
（2016年9月18日12时12分至12时28分）主要内容：我妻子贾某邮政卡尾号为284的银行卡是我在使用的。通过这张卡我给周某某打的60笔共198390元，除了7、8千的借款外，其余全是打黑彩的钱。周某某给这张卡打的90笔211765元除了他归还我的欠款外，全是打黑彩的钱。
证人贾某的证言（2016年9月18日11时45分至12时03分）主要内容：2015年8、9月份，每天下午18时许，我到周某某家以购买单号的形式购买黑彩，每次买20或者30元最多不超过100元。我只选号，输赢都是我丈夫孙某与周某某结算。我丈夫孙某参与黑彩赌博的事我知道，但我不知道他一共给过周某某多少赌资。
周某某银行卡（卡号6221***********8758）与贾某银行卡（卡号6221***********7284）交易明细，主要证明：2015年5月4日-2015年11月21日贾某给周某某转款60笔共计198930元；2015年5月2日-10月21日周某某给贾某账户转款90笔共计211765元。
证人马某某的证言（2016年9月20日16时53分至17时45分）主要内容：2014年2、3月份的一天，我得知周某某经营黑彩，10块钱一注。我就找到周某某，通过短信给周某某发了几组我选的号码，过了半个月，周某某给我发了卡号，让我给他打买彩票输的钱。后来我就一直买。周某某没有给我返过点。我的账户明细从2014年5月25日至2015年5月15日向周某某转账5笔共计7500元，这都是打黑彩的钱。2014年4月2日至2014年4月27日，周某某向我转账2笔共计1万元，是我参与黑彩赌博中奖的钱。我还给过周某某现金。
8、证人王某妮的证言（2016年11月30日14时40分时至15时20分）主要内容：我和周某某还有仪某芳之间没有经济来往。我的邮政卡在2013年11月份向仪某芳的账户转账3笔共3.025万元是我公公马某某打黑彩的钱，11月21日，仪某芳账户向我转账3.659万元是马某某中奖的钱。2014年9月份至11月份，周某某账户共向我账户转账6笔共计2.274万元，也是我公公中奖的黑彩奖金，是我公公打电话让我报号，我给周某某现金，不中就连续追号，中奖后周某某把奖金通过转账的形式给我。我每天都给，最少10元，最多1000元，总共给了多少钱我记不清了，总算账我公公是输了。
周某某银行卡（卡号6221***********8758）与马某某银行卡（卡号尾数4879）的交易明细，主要证实：2014年5月25日-2015年5月15日马某某给周某某转款5笔共计7500元；2014年4月2日-4月27日周某某给马某某账户转款2笔共计10000元。
仪某芳银行卡（卡号尾数1044）与马某某银行卡（卡号尾数4879）交易明细，主要证实：2014年3月20日-2014年10月11日马某某给仪某芳转款15笔共计63500元；2014年4月2日-4月30日仪某芳给马某某账户转款2笔共计7000元。
周某某银行卡（卡号尾数1044）与王某妮银行卡（卡号尾数2611）交易明细：主要证实：2013年11月18日-2013年11月22日王某妮给仪某芳转款5笔共计30250元；2013年11月21日仪某芳给王某妮账户转款36590元。
9、证人崔某某的证言（2016年12月13日14时59分至16时02分）主要内容：周某某借过我大概二三万元，有时候我给他现金，有时候给他转账，具体给了多少我记不清了。我在周某某跟前打过黑彩。2015年4月7日至7月2日，我向周某某转账12笔共8.29万元，这里面除了他借我的钱就是我参与赌博的钱。我通过贾某飞和王某霞的账户给周某某共转过2万元，这都是周某某借我的钱。
10、证人王某霞的证言（2016年12月1日14时15分-14时42分）主要内容：我和周某某、仪某芳没有任何经济往来。周某某向我尾号为5348的卡转账1.5万元是崔某某给我还钱，别人给我账户转的，我不记得对方给我转账的账号了。
11、证人贾某飞的证言（2016年12月1日19时15分-19时42分）主要内容：我和周某某、仪某芳没有任何经济往来。我尾号为1314的卡向周某某转账0.5万元是我朋友崔某某用我的卡，我不知他转账干什么。
周某某银行卡（卡号尾数8758）与崔某某银行卡（卡号尾数5278）交易明细，主要证实：2015年4月7日和2015年7月2日崔某某给周某某转款10笔共计68300元；2015年6月8日周某某给崔某某账户转款3笔共计38000元。
周某某银行卡（卡号尾数1314）与王某霞银行卡（卡号尾数5278）交易明细，主要证实：2015年4月5日王某霞给周某某转款1笔5000元。
12、证人闫某的证言（2016年12月1日19时15分-19时42分）主要内容：我在周某某手上每晚都买黑彩，也是通过银行转账的方式。我用过好几张银行卡给周某某转账，有我的、我丈夫孙某来的、我妹妹闫某霞的、我侄女闫某甲的，周某某使用的是他自己和仪某芳的银行卡。我邮政银行卡尾号为0604的卡向仪某芳账户转账4笔共计1.67万元是打黑彩的钱，孙某来账户尾号为8371向仪某芳转账0.2万元、向周某某账户转账0.315万元也是打黑彩的钱，闫某霞账户向周某某账户转账0.1万元也是打黑彩的钱。我和闫某甲的账户给周某某转账1.53万元是我给周某某还的钱。仪某芳和周某某给孙某来账户的钱是我打黑彩中的奖金。周某某账户给闫某甲账户转的1万元是我借周某某的钱。
13、证人孙某来的证言（2016年12月1日19时15分-19时42分）主要内容：我和周某某没有任何经济往来。我邮政卡尾号为8371的银行卡由我妻子闫某使用。
14、证人闫某霞的证言我不认识周某某和仪某芳。我用我的身份证给我姐闫某办理过一张邮政卡，尾号是4302.我借用这张卡收苹果用过。
周某某（卡号尾数8758）的银行卡和闫某（卡号尾数0299）的银行卡交易明细，主要证实：2015年2月7日和2015年2月4日，闫某账户给周某某账户转款2笔共7300元；2014年8月11日-2015年6月29日期间周某某账户给闫某账户转款8笔42630元。
周某某（卡号尾数8758）银行卡和孙某来（卡号尾数8371）的银行卡交易明细，主要证实：2015年1月14日，孙某来账户给周某某账户转款3150元；
周某某（卡号尾数8758）的银行卡和闫某甲（卡号尾数8890）的一行卡交易明细：2015年1月14日，闫某甲账户给周某某账户转款8000元；
周某某（卡号尾数8758）的银行卡和闫某霞（卡号尾数4302）的银行卡交易明细，主要证实：2015年6月8日，闫某霞账户给周某某账户转款1000元；
仪某芳（卡号尾数1044）的银行卡和闫某霞（卡号尾数0604）的银行卡交易明细，主要证实：2015年4月14日-2015年4月23日，闫某霞账户给仪某芳账户转款16700元。
15、周某某（卡号尾数为8758）的银行卡与崔某刚（卡号尾数为2290）的银行卡交易明细：主要证实2015年2月10日崔某刚账户给周某某账户转款10000元。
16、周某某（卡号尾数为8758）的银行卡与孙某超（卡号尾数为8225）的银行卡交易明细：主要证实2015年1月8日-2015年11月9日期间孙某超账户给周某某账户转款31笔，共计13.56万元；2015年3月26日-2015年11月26日期间周某某账户给孙某超账户转款11笔共15.3万元。
17、仪某芳（卡号尾数为1044）的银行卡与孙铁牛（卡号尾数为9788）的银行卡交易明细：主要证实2013年7月7日孙铁牛给仪某芳账户转款600元。
18、证人孙某民的证言（2015年12月22日11时44分至12时30分）我因打黑彩被传唤到荣河派出所。黑彩我只知道跟着明彩走的，我看见别人打，我也跟着打了。明彩就是彩票。明彩与黑彩的区别是明彩出三个数字，我们黑彩是买五个数字，只要我们买的五个数字中有明彩出的三个数字，就算中，我买10元，如果中了他给我赔140元。我在我村闫某家和旺的家参与的黑彩赌博。旺的真名叫周某某，我村六组居民。我在他们两家都只打过一次，都是买了10元钱，都输了，总共输了20元。我直接给他们的现金。我参与黑彩赌博的时间大概是2013年。
19、证人孙某丽的证言（2016年1月6日14时00分至14时50分）主要内容：我两年前在我村周某某家参与黑彩赌博，参与方式我每天花10元或20元买一个数字，如果当天彩票中奖的数字中有我买的那个数字就算我中，没有就算我输。赔率我忘记了。参与黑彩赌博我没有赢过，大概输了2、3百元。我家离周某某家近，我带着孩子串门的时候去他家买过。还有谁参与了赌博我不知道。
20、证人姜某成的证言（2016年8月2日13时25分至14时10分）主要内容：我2014年12月份的时候在周某某家买过3D黑彩。每次我只是把我想买的号告诉周某某，然后把金额告诉周某某，之后，周某某把我要买的号码写在纸上给我。我在周某某家买过三次，都没有中奖。查中奖是每天晚上八点三十分中央二台播报3D福利彩票中奖号码，如果有我买的就中奖了。我每次买20元，我直接给周某某现金。我见过孙某虎在周某某家买过20元的黑彩。我不知道还有谁在周某某家打黑彩。
21、证人孙某栋的证言(2015年12月23日15时50分至17时09分)主要内容：2014年7月份我开始参与黑彩赌博，到年底就停了。我在我村闫某家和周某某家、周世明家，还在马某某的儿媳妇王某妮跟前买过黑彩。我大概参与过几十次黑彩赌博。每次都买10元或者20元，最多买过50元，也中过奖，总算账输了8、9百元。每次写5个数字，如果其中有明彩出的3个数字就算我赢了，没有就是输了，赢了他给我按14倍赔付，输了我买的钱就归卖的人了，再就是买两个数字，如果明彩的号码有我买的两个数字就算我中，就按我买赌资的15倍赔付给我，如果不中，我买的赌资就归卖家。
周某某是第六组居民，我是当场给他们现金的。还有蒋铁彪、元升、竹竹、还有他门口的一个女人在王某妮、周某某、闫某跟前买黑彩。他们卖黑彩村里人都知道，我也听说就过去了。除了这四家我再没有参与过黑彩赌博。我参与黑彩过程中总共花了5、6千元，具体哪一家打的多我记不清了。
22、证人孙某红的证言（2015年12月30日15时59分至16时30分）主要内容：我大概是2013年开始到2014年断断续续参与过几次黑彩。我在我村孙某来、还有我村周某让儿子旺的跟前，还在马某媳妇跟前、孙某义儿子孙某甲跟前买过黑彩赌博。我经常在外打工，买的少，每次也就买10或20元，输的不多，大概有3、4百元。我们买5个数字，如果当天3D彩票中奖数字中被包含在我买的5个数字中，我就赢了，他们就按14倍赔付给我，如果没有中，我购买的赌资就归卖家了。
23、证人姜某龙的证言（2015年2月31日12时19分至12时59分）主要内容：2013年3月份开始到2013年9月份我参与黑彩赌博。在庄家跟前出钱买号码，有时候买5个号码，有时候买2个号码，如果当天晚上的3D彩票出奖的3个号码被包含在我买的5个数字中，或者我买的两个号码被包含在3D彩票出奖号码的3个数字中，就算我赢了，否则就算我输。我有时候直接去他们家购买号码，有时候是通过打电话购买。支付赌资我都是直接给现金，也赊过账。我在我村闫某、周某某、马某媳妇、周某某弟弟跟前买过黑彩。我每次买的少，一晚上就用六七十元参与赌博，也赢过，但算总账是输了，大概能输2、3千元。
24、证人孙某会的证言（2016年9月18日14时26分至14时45分）主要内容：2014年后半年，我在周某某处参与了六七次黑彩赌博。每次都是现金支付，每次玩10元的，大概玩了100多元不到200元。
25、证人孙某虎的证言（2016年8月2日15时35分至16时20分）主要内容：2015年11月份，我在周某某家玩过黑彩。就是在周某某家打麻将的时候，我把现金给周某某，然后把我要买的号码告诉周某某，就等着中奖。每次20元，买过两次都没有中奖。
26、证人孙某旺的证言（2016年8月2日13时15分至14时06分）主要内容：我2013年11月份（具体时间记不清了）在周某某家买过黑彩，我见周某某用电脑在打彩票，我就买了十块钱的。周某某在自己家经营黑彩。每次我只是把我想买的号码告诉周某某，然后把金额告诉周某某。我买了两次，每次10元钱，我直接付给周某某现金。我不知道还有谁在周某某家打黑彩。
27、证人孙某荣的证言，主要证明，我是周某某的妹夫。周某某借过我1500元现金。2015年4月15日-7月9日，我账号尾号为5325的账户给周某某转账5笔共计0.442万元是我打黑彩的钱，后来周某某给我账户转账的0.161万元是我中奖的钱。我还以现金的形式在周某某跟前打黑彩七、八百元。
28、证人武某的证言，主要内容：我在周某某跟前买过黑彩，10次左右，每次10元到20元。
29、证人孙某某的证言，主要证明：我在周某某手上买过黑彩，买过2次左右，每次20元到30元。
30、被告人周某某的供述（2016年6月28日16时10分-18时），主要内容：2013年6、7月份的一天，我和几个朋友在一起吃饭时遇见樊某某，他说让我收黑彩单子给他报，给我抽三个点的水。我参与经营有一年多，自2013年6、7月份-2015年6、7月份。其中我参与收单子经营到2014年6、7月份。之后是我自己赌博再没收过单子。
我的上线是樊某某。下线是马某某。2014年的一天，马某某找到我说是在我跟前报单子，超过500元让我给他返点。我当时在樊某某手里返6个点，我就给马某某返5个点，我挣一个点，我们经营了二三个月就停止了。
在我跟前打黑彩的人有十几个人，其中有姚翠玲、孙某虎、孙某旺、姜其成、孙永红、孙某会等人。我给樊某某的黑彩钱是通过网银转账，和马某某是通过银行转账或者现金交易。马某某还欠我7、8千元，其他村民在我跟前卖黑彩都是给的现金。
樊某某有4、5个账户，名字是樊某某、张小虎、郭某萍、李某萱、胡梦霞，这几个人我都不认识。这几个账户有邮政、还有建行。我在经营黑彩期间共使用过4个邮政卡，其中我本人一个银行账户，尾号8758，我妻子仪某芳的账户，我弟弟周某岐的账户和他妻子仪某的账户。我在经营黑彩期间每天大概有3000元左右的赌资。我经营期间的返点大概5万元左右，后来通过黑彩赌博都输了。
我银行卡上的流水不全是参与黑彩赌博的帐，其中还有我巡回演出的账务大概10万元左右，收苹果、桃、枣的账务30万元左右，我自己参与黑彩输了16-17万元，还有村民借贷40多万元。
（2016年7月26日9时33分-10时45分），主要内容：2013年后半年开始樊某某给我按百分之六返点，他给我返点大概5万元左右。
我除了给樊某某报过单子外再没有给其他人报过。我将收到的单子用微信或QQ给樊某某报过去，我的微信号记不住了。我的手机号是1593445****，微信和QQ名字都是阿旺。我的下线大部分是用手机通过QQ、微信、电话报号的，也有人直接到我家报号。我听说公安局查黑彩，我就将我的手机和手机卡扔了。
我的银行卡明细中向樊某某转账222笔，共计728641元，其中大概有20万元是还樊某某的借款。这些彩票钱除了还借款之外都是我村买彩票的人彩票钱。我的下线有用银行卡支付赌资的，也有赊账的。我向李某萱转账13笔共计60350元是李买彩票的钱；向樊某某使用的郭某萍账户转账154笔281710元、张小虎转账68笔98135元，向胡梦霞转账88380元，都是给樊某某的彩票钱。向崔某某转账3.8万元，其中1.5万元是借款，其余是他中了彩票的钱。
我与贾某自2015年5月2日至11月21日，我向贾某转账共计211765元，贾某向我转账198390元，其中有8万元是借款，其余的钱是我和贾某丈夫孙某佳之间打黑彩的钱。
（2016年9月27日16时19分-17时45分），主要内容：2014年6月份的一天下午，樊某某找到我让我在我村里收取黑彩单子给他报，并约定给我百分之三的返点，我就答应了。一直到2015年5月，收取的单子少了，他就提出给我百分之六的返点，一直到8月份，樊某某联系不上了，答应的返点也没有给我。
在我跟前报黑彩的村民有姚某某、姜某成、孙某旺、孙某虎、孙某会、孙某兴、孙某红、孙某栋、姜某龙、孙某佳、马某某的等人。除了马某某、崔某刚、孙某佳转账外，其他人都是现金。
（2017年2月28日15时21分-16时50分），主要内容：我认识孙某超，他也是通过银行转账在我跟前打黑彩的。我俩没有其他经济往来。孙某牛是我门口的，在我跟前打黑彩，和我账户往来也是打黑彩的钱。
31、被告人的户籍证明，主要证明：周某某，男，1983年12月3日出生，汉族。
以上证据均经庭审举证质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人周某某利用国家福利彩票所公布的中奖号码，私自约定中奖规则及赔率，接受不特定对象的报单和投注，供他人进行赌博，从中谋取非法利益，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人周某某犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。案发后被告人周某某能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，当庭认罪态度较好，其家属愿主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。
经委托被告人周某某所居住社区矫正机关对周某某的表现进行评估，评估意见为适用社区矫正。综合考虑被告人周某某的犯罪情节、认罪悔罪态度及人身危险性和社会危害性，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可对被告人周某某适用缓刑。辩护人关于对被告人周某某从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万五千元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张小丽
人民陪审员 张怀心
人民陪审员 姚丽娥
二〇一七年四月二十七日
书 记 员 岳姣迎