海南省三亚市城郊人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）琼0271刑初530号
公诉机关三亚市城郊人民检察院。
被告人李某聪，男，1979年10月6日出生于中国香港特别行政区，汉族，大学文化，电子技术人员。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月31日被抓获，同年9月1日被刑事拘留，2015年9月16日被逮捕。现押于三亚市第一看守所。
三亚市城郊人民检察院以三城检公诉刑诉[2016]190号起诉书指控被告人李某聪犯诈骗罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院依法于2016年3月16日作出（2016）琼0271刑初238号刑事判决，以被告人李某聪犯诈骗罪判处有期徒刑一年八个月。宣判后，被告人不服上诉至海南省三亚市中级人民法院。三亚市中级人民法院于2016年5月29日将本案发回重审。本院于2016年7月6日立案并重新组成合议庭，于2016年8月25日下午、2016年11月8日上午二次公开开庭审理了本案。三亚市城郊人民检察院指派检察员陈运星出庭支持公诉，被告人李某聪、翻译人员陈莉、被害人陈某裕到庭参加诉讼。现已审理终结。
三亚市城郊人民检察院指控，2015年7月，被告人李某聪因身上没钱，欲把自己的一枚戒指典当，后其在网上搜索相关信息，发现陈某裕的信息及联系电话，李某聪拔打陈某裕的电话商谈典当事宜，两人约定在三亚市胜利购物广场门口见面。双方见面后，被告人李某聪将其戒指抵押给陈某裕，陈某裕交付李某聪人民币2200元（以下币种均为人民币）。不久，被告人李某聪以2500元从陈某裕处赎回戒指。之后两人开始联系。
2015年8月21日，被告人李某聪向陈某裕谎称要在三亚市国际购物中心开一家海鲜店，其以到国税局办证件需要送礼给领导为由，向陈某裕购买一条金项链。被告人李某聪与陈某裕约定在三亚市胜利购物广场门口见面，陈某裕交给被告人李某聪一条黄金项链(重36.45克，经鉴定，价值9805元)，并要求李某聪支付人民币8700元。被告人李某聪谎称其银行卡在内地每天最多只能取3000元，等其办好新卡再支付陈某裕，并给陈某裕看了其手机上的炒贵金属的软件，并将自己虚假账户(**8000000471***)内的信息即虚假账户余额300多万元给陈某裕看，骗取了陈某裕的信任，后将该金项链骗走，被告人李某聪将金项链拿到三亚市第一市场卖掉，获得赃款7000元。
2015年8月28日，被告人李某聪对陈某裕谎称有一女性朋友在三亚平安保险上班，该女性朋友欲给其结婚的弟弟送金项链，需要黄金50克制造一条项链。于是被告人李某聪骗取陈某裕向其交付三枚黄金戒指及一粒黄金金珠(各重12.36克、3.69克、3.44克、8.22克，经鉴定共计价值7454元)、一条黄金手链(重20克，经鉴定价值5380元)、一枚白金钻戒。之后被告人李某聪将骗取的黄金首饰拿到第一市场卖掉，获得赃款17000元。
2015年8月31日21时许，公安干警在三亚市胜利购物广场将被告人李某聪抓获。破案后，涉案财物未起获。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据，据此认为，被告人李某聪采取虚构事实及隐瞒真相的方法骗取他人财物，涉案金额达22639元，数额较大，应以诈骗罪追究被告人李某聪的刑事责任，请求法院依法判处。
被告人李某聪当庭对公诉机关指控的主要犯罪事实没有意见，但辩称其已偿还陈某裕约17000元，其中包括2015年8月21日其向陈某裕索要黄金项链的钱，且当时其与被害人关于黄金的交易价为8700元，并不是鉴定价格9805元，因此应将第一条金项链的价值9805元从诈骗总额中予以扣除。
经审理查明：2015年7月，被告人李某聪因身上没钱，欲把自己的一枚戒指典当，后其在网上搜索相关信息，发现陈某裕的信息及联系电话，李某聪拔打陈某裕的电话商谈典当事宜，两人约定在三亚市胜利购物广场门口见面。双方见面后，被告人李某聪将其戒指抵押给陈某裕，陈某裕交付李某聪2200元。不久，被告人李某聪以2500元从陈某裕处赎回戒指。之后两人开始联系。
2015年8月21日，被告人李某聪向陈某裕谎称要在三亚市国际购物中心开一家海鲜店，其以到国税局办证件需要送礼给领导为由，向陈某裕购买一条金项链。被告人李某聪与陈某裕约定在三亚市胜利购物广场门口见面，陈某裕交给被告人李某聪一条黄金项链(重36.45克，经鉴定，价值9805元)，并要求李某聪支付8700元。被告人李某聪谎称其银行卡在内地每天最多只能取3000元，等其办好新卡再支付陈某裕，并给陈某裕看了其手机上的炒贵金属的软件，并将自己虚假账户(**8000000471***)内的信息即虚假账户余额三百多万元给陈某裕看，骗取了陈某裕的信任，后将该金项链骗走，被告人李某聪将金项链拿到三亚市第一市场卖掉，获得赃款7000元。
2015年8月28日，被告人李某聪对陈某裕谎称有一女性朋友在三亚平安保险上班，该女性朋友欲给其结婚的弟弟送金项链，需要黄金50克制造一条项链。于是被告人李某聪骗取陈某裕向其交付三枚黄金戒指及一粒黄金金珠(各重12.36克、3.69克、3.44克、8.22克，经鉴定共计价值7454元)、一条黄金手链(重20克，经鉴定价值5380元)、一枚白金钻戒。之后被告人李某聪将骗取的黄金首饰拿到第一市场卖掉，获得赃款17000元。
2015年8月31日21时许，公安干警在三亚市胜利购物广场将被告人李某聪抓获。2015年8月28日诈骗的财物未能追回。
另查明，2016年8月27日，被告人李某聪偿还被害人陈某裕约17000元，其中包括2015年8月21日骗取陈某裕的36.45克金项链的价值8700元。
上述事实，有下列证据证实：
1.物证：作案工具手机一部，银行卡三张，经被告人李某聪当庭辨认无异议。
2.书证
（1）三亚市公安局河西分局刑警大队出具的港澳居民来往内地通行证复印件、香港永久性居民身份证复印件，证实被告人出生于1979年10月6日，系香港居民，香港永久性居民身份证编号：P*33***(5)。
（2）到案经过，证实被告人李某聪于2015年08月31日21时10分许在三亚市胜利购物广场被公安干警当场抓获。
（3）扣押清单、随案移送清单，证明公安干警于2015年9月1日扣押李某聪持有的LG手机一部（手机号码为13*86430***）、银行卡三张（分别为中国银行6**758200002062***0、中国工商银行6**2264000036671***9、海南农村信用社6**4586480006495***5）。
（4）QQ聊天记录截图、（保信）贵金属交易平台软件账户资料截图，保信客服人员向陈某裕说明账(**8000000471***)是虚拟账户，里边没有钱，可以输入任意金额，该账户的名字叫李某聪，李某聪有实盘账户(**8571060196***)，但该账户没有钱，且近期有多位海南地区的客户反映李某聪有诈骗嫌疑。
（5）虚假汇款凭证，证实该虚假凭证上显示2015年8月26日李某聪分别向陈某裕的工商银行账户汇款4万元、5万元。
（6）微信聊天记录截图，证实2015年8月20日，李某聪与陈某裕交谈关于买一条金项链送人，陈某裕向其提供一条重36.45克的金项链；8月24日，李某聪向陈某裕提出转账3015元到李某聪农商银行卡；8月28日李某聪向陈某裕提出要购买金粒和钻戒，陈某裕告知李某聪欲购买的金饰品总重量为47.71克，单价为231元，总价为11023元，要求李某聪支付11000元的事实。
（7）被害人陈某裕交给被告人李某聪的金器、钻戒、金项链图片及黄金首饰的称重照片，分别证实陈某裕2015年8月21日交给李某聪的项链图片；2015年8月28日陈某裕交给李某聪的金器，总重量为47.71克及陈某裕交给李某聪的钻石戒指的实物图片及鉴定证书。
（8）被害人陈某裕交给被告人李某聪的金器购买票据，分别证实千足金手链，重20克，单价288元，总额5760元；千足金戒指，重3.69克，总额996元；万足金戒指，重12.36克，单价298元，总额3683元；千足金戒指，重3.44克，总额942元；足金好运珠1件，金额185元。
（9）被告人李某聪与被害人陈某裕之间的转账凭证截图，2015年8月2日李某聪向陈某裕赎回戒指时转账2500元给陈某裕。
（10）被告人李某聪提供给被害人陈某裕的海南省农村信用社转账银行卡截图及李某聪银行账户6**4586480006495***5的转账记录，分别证实2015年8月24日、8月25日李某聪尾号为5565的银行账户内自助转续3100元、ATM存款6000元；2015年8月27日李某聪6**4586480006495***5账户ATM取款共计20000元。
（11）被害人陈某裕农商银行账户6**4586480010579***0账户明细，分别证实2015年8月24日该账户自助转支3100元，2015年8月27日分两笔ATM存款共计17100元。
3.证人证言
（1）董某红的证言，证实其与李某聪于2015年6月份在QQ上认识，其带李某聪在三亚周边旅游了约一个月，并得知李某聪与名叫默子的女子热恋了两天，李某聪还在他微信的朋友圈发过默子的照片。
（2）王某丽的证言，证实其于2015年8月通过交友软件“陌陌”认识李某聪，其在酒吧见过李某聪二次，但没有向李某聪要过钱。
4.被害人陈某裕的陈述，证实其从事珠宝、黄金等物品的鉴定、收购、销售。2015年7月李某聪通过电话联系其将戒指抵押给其，并在一个月后以2500元赎回该枚戒指，并多拿了200多元给其。同年8月21日李某聪以须向国税局领导送礼为由向其索取了黄金项链，同日其于三亚市胜利广场门口将一条重36.45克的黄金项链交给李某聪，其向李某聪拿该条黄金项链的钱时，李某聪称他的卡在内地每天只能取3000元，一时拿不出这么多钱给其，等他在三亚办了本地银行卡，再把钱给其，李某聪怕其不相信，便用他的手机打开“保信贵金属”（一个提供炒贵金属平台的软件）给其看里面的账户余额，其看见里面的金额有300多万元，便相信了李某聪的经济能力，没收金项链的钱就让李某聪将金项链带走。该条黄金项链是其于2015年7月以8700元的价格向他人购买的。同年8月24日，李某聪以其急需用钱为由让其转款3100元到李某聪农商银行尾号为5565的账户上，其便于当日到三亚市胜利购物广场一楼的农商银行自助存取款机上将钱转入李某聪的账户中；8月25日，李某聪电话联系其称他和别人购买六合彩，需要20000元交账，等晚上六合彩开奖后，马上还钱给其。因为其身上没有那么多钱，便于同日20时许在三亚市胜利广场C区的门口将现金6000元交给李某聪。2015年8月27日李某聪在三亚市胜利广场农商银行旁当面向其偿还8000元，还的分别是李某聪向其借的3100元及6000元中的一部分，剩下的钱李某聪称后面有钱再还给其；同年8月28日，李某聪以他的女性朋友弟弟结婚需要购买金器为由，骗其将四枚黄金戒指、一条黄金手链、一块金粒（总称重约47.7克）和一枚钻戒（镶有1.1克拉的钻石，18K金）交给李某聪，重47.7克的六件金器是其花了11000元购买的，钻戒是其以16000元向他人购买的；2015年8月30日，李某聪以找朋友拿钱为由让其汇款1750元作为机票钱，后其通过支付宝给李某聪（支付宝账号：13*86430***）转账了1750元。2015年8月31日晚上其一直打李某聪电话，他的电话一直是通话中，其用微信和QQ跟李某聪联系，但李某聪都没有反应。其发现被骗后，立刻报案，李某聪于8月31日被公安干警抓获。
5.鉴定意见
（1）三亚市价格认证中心出具的三价证刑认字[2015]1721号价格认定结论书，证实经鉴定，36.45克千足金黄金项链价值9805元，20克千足金黄金手链价值5380元，黄金金珠价值73元，价值共计15258元。
（2）三亚市价格认证中心出具的三价证刑认字[2016]51号价格认定结论书，证实经鉴定，黄金戒指、黄金金珠共计重量27.71克，价值共计7454元。
6.现场勘验笔录、方位图及照片，案发现场位于三亚市胜利购物广场，证实案发现场的概貌、方位及涉案金器等。
7.被告人李某聪的供述，供认2015年6月12日其从香港飞到三亚旅游，后在网上认识一个叫“陌子”的女孩，并且因与该女孩发生性关系后不断被威胁将钱交给该女生。2015年7月，通过网上联系到陈某裕后并以2200元的价格将自己的钻石戒指典当给他，十多天后通过支付宝转账给陈某裕2500元将戒指赎回；同年8月21日，其编造向国税局领导送礼的理由，骗取了陈某裕一条黄金项链（重36.45克），陈某裕告诉其该条金项链是其花了8700元买的，不赚其的钱，让其给他8700元就可以，其当时身上没有钱，就骗陈某裕说其的银行卡在内地每天最多只能取3000元，等其办好新卡再把钱给陈某裕。其当时为了让陈某裕相信，其还给他看了其手机上的一个软件，是一个炒贵金属的软件，其申请的一个虚拟账户，里面有300多万元的余额，陈某裕看了后就同意其先不给钱，其骗到那条金项链后，就直接到三亚市第一市场一家金店卖了7000元。同年8月24日，其向陈某裕借款3100元，同日陈某裕将3100元转入其尾号为5565的农商银行卡上；同年8月25日，其又以购买六合彩为由，向陈某裕借款6000元，当天陈某裕就于三亚市胜利广场门口将6000元交给其；同年8月27日其还给了陈某裕8000元；同年8月28日，陈某裕拿了三枚黄金戒指、一条黄金手链、一颗金珠（经称量一共重47.71克）和一枚钻戒（重2.87克，钻石重1.11克拉）交给其，让其帮忙卖掉，其将上述物品一共卖了17000元，但其并未把钱给陈某裕，而是花掉了；同年8月30日其又以购买机票为由向陈某裕借款1750元，同日陈某裕将1750元通过支付宝转账给其；同年8月31日其被公安干警抓获。
上述证据，均经法庭举证、质证，来源合法，客观真实，相互印证，能证实本案的事实，本院予以确认。
被害人陈某裕出庭陈述称被告人曾三次骗取其黄金首饰，第一次是2015年7月初骗取黄金三十几克的项链，第二次的时间记不清楚，骗取四枚黄金戒指、一条黄金手链、一块金粒和一枚钻戒，重约50克；第三次是2015年8月28日骗取47克黄金首饰；并承认其确实收到过李某聪还款17000多元，但该17000多元不包括36.45克黄金项链的钱。在庭审中被害人陈某裕先是称第二次交金器给李某聪的时间是2015年8月25日或26日，后又称是2015年8月27日。经查，被告人李某聪于2015年8月27日向被害人陈某裕还款17100元，有被告人李某聪当庭的供述及被害人陈某裕当庭的陈述及二人的银行账户明细在案佐证；另查，2015年8月21日至2015年8月28日期间，被告人李某聪二次骗取被害人陈某裕的金器，有被告人李某聪的供述及被害人陈某裕在侦查阶段的陈述以及二人的微信聊天截图在案佐证，微信聊天记录反映2015年8月20日其二人商量的是36.45克黄金项链的交易事宜，与被告人、被害人所述的第一起交易的物品相对应；2015年8月28日其二人商量的是共计重47.7克的金粒等黄金制品及钻戒的交易事宜，与被告人所述的第二起交易的物品、时间相对应，现并无任何证据证明在2015年8月21日至8月28日期间被告人李某聪与被害人陈某裕还存在另外一笔黄金首饰的交易，故对被害人陈某裕当庭所作关于其曾三次将金器交给李某聪的反复陈述，本院不予采信，仅采信其在公安侦查阶段所作的陈述。
本院认为，被告人李某聪以非法占有为目的，采取虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取他人财物，涉案金额达人民币22639元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某聪犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。
现有证据证实被告人李某聪确于2015年8月27日归还被害人陈某裕17100元，虽然对该笔还款是否包括归还36.45克黄金项链的价值8700元被告人李某聪与被害人陈某裕各执一词，基于疑点归于有利于被告人的原则，本院认定被告人李某聪已归还被害人陈某裕8700元。但该还款行为属于被告人李某聪犯罪后的退赃行为，不影响被告人李某聪对于2015年8月21日该起犯罪事实的认定。被告人李某聪关于36.45克黄金项链的价值应从诈骗数额中扣除的辩解理由不成立，本院不予支持。鉴于本案被告人李某聪当庭自愿认罪，且退还部分赃款，可酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月31日起至2017年3月30日止；罚金款限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）
二、随案移送的作案工具手机一部予以没收，上缴国库。
三、责令被告人李某聪将犯罪所得人民币13939元退还被害人陈某裕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三亚市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄杨玉
审 判 员 黎 金
人民陪审员 张跃忠
二〇一七年三月十四日
书 记 员 孙少蓝
附：相关法律条文
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。