浙江省常山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）衢常刑初字第187号
公诉机关浙江省常山县人民检察院。
被告人苏火贵，农民。因犯诈骗罪于2013年10月24日被福建省永定县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元，于2014年3月22日刑满释放。因本案于2015年2月10日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审，同年12月20日被逮捕。现押于常山县看守所。
指定辩护人占水福，浙江三衢律师事务所律师。
被告人苏某甲，农民。因本案于2015年2月10日被刑事拘留，同年3月12日被取保候审。现在家候审。
指定辩护人徐立忠，浙江浙西律师事务所。
被告人苏某乙，农民。因本案于2015年2月10日被刑事拘留，同年3月12日被取保候审。现在家候审。
指定辩护人李子仙，浙江三衢律师事务所律师。
常山县人民检察院以常检刑诉（2015）295号起诉书、常检刑追诉（2016）1号起诉书指控被告人苏火贵、苏某甲、苏某乙犯诈骗罪，于2015年12月23日以简易程序向本院提起公诉。本院审查后认为本案不宜适用简易程序，故依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。常山县人民检察院代理检察员王梦轩出庭支持公诉，被告人苏火贵、苏某甲、苏某乙、辩护人占水福、徐立忠、李子仙到庭参加诉讼。现已审理终结。
常山县人民检察院指控，2015年1月1日，被告人苏火贵租住在广东省惠州市惠城区中信水岸城3幢2号楼802室，在互联网上发布“招聘兼职为商家刷信用和销售量以赚取佣金”的虚假消息，骗取他人财物。2015年1月初、1月25日苏火贵雇佣被告人苏某甲和苏某乙到其出租房内帮助其一起实施诈骗，并约定按照一定比例分成。在具体实施诈骗的过程中，被告人苏某甲和苏某乙充当“客服”，待被害人上当受骗后，由被告人苏火贵继续实施诈骗。
1.同年1月2日，被告人苏火贵以上述手段从家住浙江省常山县天马街道竹园小区的万某处骗取13284元。
2.同年1月31日，被告人苏火贵、苏某甲、苏某乙以上述手段从家住湖南省常德市武陵区南坪岗乡白马大街的施某处骗取6048元。
3.同年1月31日，被告人苏火贵、苏某甲、苏某乙以上述手段从家住广东省蕉岭县南礤镇尚田村裕苑36号的何某处骗取4320元。
4.同年2月2日，被告人苏火贵、苏某甲、苏某乙以上述手段从家住江西省吉安市泰和县南溪乡物流园的王某甲处骗取1728元。
5.同年2月3日、2月4日，被告人苏火贵、苏某甲、苏某乙以上述手段从家住云南省文山州马关县马白镇兴隆街村委会农贸小区114号附2号的谢某处骗取7128元。
6.同年2月4日-2月7日，被告人苏火贵、苏某甲、苏某乙以上述手段从家住广州市白云区长安大街九巷四号502房的王某乙处骗取20520元。
7.同年2月8日，被告人苏火贵、苏某甲、苏某乙以上述手段从家住山东省潍坊市奎文区卧龙社区北1-3-402室的法玉娇处骗取540元。
8、2015年2月3日，被告人苏火贵、苏某甲、苏某乙以上述手段从家住山西省太原市尖草坪区园区宿舍6-508的乔某处骗取12744元。
同年12月20日，被告人苏火贵退给被害人万某13284元。
为此，公诉人在法庭上宣读和出示了被害人陈述、银行交易明细、扣押清单、笔记本电脑、U盘、支付宝交易记录、聊天记录、户籍证明指控三被告人犯诈骗罪，并认为虽然苏某甲有自己只使用了“客服小芳”、“客服小馨”参与了二次诈骗，苏某乙有自己只使用了“客服小娜”参与了一次诈骗的辩解，由于只有被告人的供述没有电子数据和书证予以印证，无法认定苏某甲、苏某乙具体参与了几次诈骗。本案系共同犯罪，三被告人应当以参加该诈骗团伙后的诈骗总金额承担刑事责任，所以苏火贵的犯罪金额为66312元，苏某甲、苏某乙的犯罪金额为53028元。在共同犯罪中苏火贵系主犯，苏某甲、苏某乙系从犯；三被告人如实供述罪行；三被告人利用互联网对不特定多数人实施诈骗；苏火贵属累犯，退出13284元赃款，建议本院判处苏火贵一年九个月以下有期徒刑，并处罚金；判处苏某甲、苏某乙一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人苏火贵对公诉机关的指控无异议，只表示，苏某甲和苏某乙是分开诈骗的，二人的分成比例也不一样。其辩护人认为，苏火贵归案后如实供述，退出部分赃款，认罪悔罪，请求判处苏火贵一年六个月以下有期徒刑。
被告人苏某甲对公诉机关指控的罪名无异议，只辩解三个人都固定使用自己的电脑，每个人的QQ号码都自己用的，其用过两个QQ号，一个叫“客服小芳”、一个叫“客服小馨”，被害人上钩后就由苏火贵操作，有没有骗到、骗到多少钱其不清楚。其和苏某乙没有交集。苏火贵答应给其参与诈骗所得的15%作为报酬，由于时间短，自己还没分到钱。其辩护人认为，1、苏某甲只参与了被害人为何某和谢某二起犯罪，总共数额为11430元，其他几起公诉机关没有提供相应的证据证明苏某甲也参与了犯罪。2、苏某甲属从犯，如实供述，还没有获利，无前科，认罪悔罪，请求对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人苏某乙对公诉机关指控犯诈骗罪无异议，只辩解，自己只使用过“客服小娜”这个QQ号，没有用过其他二人的QQ，自己只和苏火贵配合，与苏某甲没有交集，苏火贵答应给其参与诈骗所得扣除成本后的50%作为报酬，自己还没分到钱。其辩护人认为，1、苏某乙只参与了被害人为乔某的那起犯罪，其他几起公诉机关指控苏某乙参与犯罪事实不清。2、被告人属从犯，如实供述，没有分到赃款，认罪悔罪，如在宣判前退出全部赃款，请求免于刑事处罚。
经审理查明，2015年1月1日，被告人苏火贵租住在广东省惠州市惠城区中信水岸城3幢2号楼802室，以在互联网上发布“招聘兼职为商家刷信用和销售量以赚取佣金”的虚假消息，骗取他人财物。2015年1月初、1月25日苏火贵雇佣被告人苏某甲和苏某乙到其出租房内帮助其一起实施诈骗，由苏某甲使用“客服小芳”、“客服小馨”的QQ号与被害人联系，由苏某乙使用“客服小娜“的QQ号与被害人联系，待被害人上钩后，由被告人苏火贵继续实施诈骗，并约定苏某甲按参与诈骗所得的15%提取报酬，苏某乙按参与诈骗所得扣除成本后的50%提取报酬。
1.同年1月2日，被告人苏火贵以上述手段从家住浙江省常山县天马街道竹园小区的万某处骗取13284元。
2.同年1月31日，被告人苏火贵以上述手段从家住湖南省常德市武陵区南坪岗乡白马大街的施某处骗取6048元。
3.同年1月31日，被告人苏火贵、苏某甲以上述手段从家住广东省蕉岭县南礤镇尚田村裕苑36号的何某处骗取4320元。
4.同年2月2日，被告人苏火贵以上述手段从家住江西省吉安市泰和县南溪乡物流园的王某甲处骗取1728元。
5.同年2月3日、2月4日，被告人苏火贵、苏某甲以上述手段从家住云南省文山州马关县马白镇兴隆街村委会农贸小区114号附2号的谢某处骗取7128元。
6.同年2月4日-2月7日，被告人苏火贵以上述手段从家住广州市白云区长安大街九巷四号502房的王某乙处骗取20520元。
7.同年2月8日，被告人苏火贵以上述手段从家住山东省潍坊市奎文区卧龙社区北1-3-402室的法玉娇处骗取540元。
8、2015年2月3日，被告人苏火贵、苏某乙以上述手段从家住山西省太原市尖草坪区园区宿舍6-508的乔某处骗取12744元。
同年12月20日，被告人苏火贵退给被害人万某13284元。在庭审过程中，苏某甲退出7450元赃款，苏某乙退出8744元赃款。
以上事实有经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被告人苏火贵供述证实，三被告人分头进行诈骗，聊天过程一般都自己完成，需要转账时和卖掉充值卡时由苏火贵负责。每个人都是用自己的电脑和QQ，苏某甲用的是网名为“客服小芳”、“客服小馨”的QQ；苏某乙用的是网名为“客服小娜”的QQ，苏火贵用的是网名为“客服倩倩”、“客服小雯”、“客服晓晓”的QQ，苏火贵还用过一些其他QQ，网名忘记了。苏某甲参与的骗来的钱，苏某甲占15%，苏火贵占85%。苏某乙骗来的钱扣除百度推广费用后，苏火贵和苏某乙各占50%。苏某甲和苏某乙相互之间不分成，苏火贵单独骗来的也不分给他们二人。
2、被告人苏某甲陈述证实，2015年1月开始，苏某甲跟着苏火贵学习网上诈骗，苏某甲使用一台黑色联想电脑，用的是网名为“客服小馨”、“客服小芳”的QQ和被害人联系，被害人上钩后，由苏火贵接着继续诈骗。由于后期诈骗都是由苏火贵操作的，具体骗了多少钱，苏某甲不清楚。苏某甲和苏火贵约定，二人诈骗所得的15%作为苏某甲的报酬，但还没分到手。苏某乙的诈骗过程和苏某甲差不多，苏某甲和苏某乙没有在一起诈骗过。
3、被告人苏某乙陈述证实，2015年1月25日，苏某乙从广州到惠州苏火贵住的地方，过了一二天后，苏某乙开始在网上诈骗，苏某乙使用网名为“客服小娜”的QQ和被害人联系。被害人上钩后，苏火贵就过来操作，具体骗了多少钱，苏某乙不清楚。苏某乙和苏火贵按照二人诈骗来的钱扣除百度推广费用后，二人按五五分成。被抓前，苏某乙还没分到钱。苏某甲和苏某乙是各自进行诈骗，“客服小娜”的QQ一直是苏某乙使用。
4、被害人万某陈述、光盘一张、支付宝交易信息、聊天记录、邮件截图、银行交易明细证实，2015年1月2日13点33左右，万某和一个网名叫“客服倩倩”的联系要做兼职刷信誉，按照对方所说的程序操作后，万某被骗13284元。
5、被害人施某陈述、支付宝转账记录、银行交易明细证实，2015年1月31日10点左右，施某在网上兼职刷信誉，被人骗去6048元。
6、被害人何某陈述、支付宝交易记录、QQ聊天记录证实，2015年1月31日，何某和一个网名为“客服小芳”的QQ联系兼职刷信誉，按对方所说的程序操作后，何某被骗4320元。
7、被害人王某甲陈述、支付宝交易记录证实，2013年2月2日下午1时许，王某甲在网上和一个人联系后做兼职刷信誉，被对方骗取1728元。
8、被害人谢某陈述、支付宝交易记录、聊天记录证实，2015年2月3日，谢某和QQ网名为“客服小鑫”的人联系做兼职刷信誉，被对方骗去7128元。
9、被害人王某乙陈述、QQ资料、支付宝交易记录证实，2015年2月初，王某乙和QQ网名为“客服于静”的人联系做兼职刷信誉，被对方骗去20520元。
10、被害人法玉姣陈述、支付宝交易记录证实，2015年2月8四，法玉姣在网上和人联系做兼职，被对方骗去540元。
11、被害人乔某陈述、聊天记录、银行交易明细证实，2015年2月3日，乔某在网上和一个QQ网名为“客服小娜”的人联系做兼职刷信誉，被对方骗去12744元。
12、搜查证、搜查笔录、扣押清单、笔记本三台、电子银行口令卡2个、USB外接设备6个、身份证一张、建行银行卡一张、手机SIM卡12张、电子证据检查笔录、房屋租赁合同证实，本案的作案工具及用于诈骗的工作流程、绑定的银行卡信息、卖卡记录。
13、归案经过证实，三被告人抓获情况。
14、诉讼费专用票据、收条、谅解书证实，苏火贵退出13284元赃款，万某表示对苏火贵谅解。苏某甲退出7450元赃款，苏某乙退出8744元赃款。
15、刑事判决书、罪犯档案资料证实，苏火贵的前科情况。
16、户籍证明证实，三被告人的身份情况。
对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下，1、刑事案件的举证责任是公诉机关，公诉机关如果没有充分的证据证明被告人参与共同犯罪，应按疑罪从无原则处理，且公诉机关既认定三被告人如实供述，又认为被告人供述的各被告人具体参与了哪几起犯罪没有其他证据印证不能采信，互相矛盾。本院认为，本案系网络诈骗案件，犯罪分子和被害人没有见过面，只通过网络联系，如果三被告人的供述相互印证，可以予以采信。2、每个被告人都应当按照自己所参与的犯罪定罪量刑。三被告人的供述相互印证，可以证明，三人都使用自己固定的QQ和被害人联系，苏某甲、苏某乙只和苏火贵互相配合诈骗，二个人以自己参加的诈骗所得和苏火贵分成，且分成比例不一样，苏某甲和苏某乙之间没有互相配合和交集，结合各受害人的陈述、聊天记录、支付宝交易凭证，能证明被告人苏火贵参与的诈骗金额为66312元、被告人苏某甲参与的诈骗金额为11430元、被告人苏某乙参与的诈骗金额为12744元。综上，公诉机关以只有被告人供述，无法区分苏某甲、苏某乙具体参与了哪几起共同犯罪，就认为苏某甲、苏某乙应对参加诈骗团伙后的总的诈骗金额承担刑事责任的意见没有法律依据。
本院认为，三被告人以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。其中被告人苏火贵参与的诈骗金额为66312元，被告人苏某甲参与的诈骗金额为11430元、被告人苏某乙参与的诈骗金额为12744元，公诉机关指控三被告犯诈骗罪成立，但指控的犯罪数额由误，应予纠正。被告人苏火贵在共同犯罪中属主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人苏某甲、苏某乙属从犯，应当从轻或减轻处罚。三被告人归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。三被告人在互联网上发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，依法可以酌情从重处罚。被告人苏火贵属累犯，依法应当从重处罚。三被告人积极退赃，依法可酌情从轻处罚。控辩双方有关被告人量刑情节的认定与本院查明一致的，予以采纳。本院结合本案的社会危害性、犯罪情节、各被告人在共同犯罪中所起的作用及控辩双方的建议综合考虑，决定对被告人苏某甲、苏某乙适用缓刑；对被告人苏某乙的辩护人要求免于刑事处罚的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏火贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金9万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月20日起至2017年3月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金6000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内交纳。）。
三、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金6000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内交纳。）。
四、违法所得继续予以追缴，返还被害人。作案工具笔记本电脑3台、电子银行口令卡2个、USB外接设备6个、身份证1张、建行银行卡1张、手机SIM卡12张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 徐广显
人民陪审员 蒋芝香
人民陪审员 夏金俭
二〇一六年三月二日
书 记 员 谢玉英
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。