河南省光山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1522刑初108号
公诉机关光山县人民检察院。
被告人耿青正,男,1999年2月25日出生,河南省潢川县人，汉族,初中文化,无业,住潢川县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年12月4日被抓获归案，12月5日被光山县公安局刑事拘留,2018年1月10转逮捕。现羁押于光山县看守所。
辩护人汪家福，河南捷达律师事务所律师。
被告人丁垚,男,1991年12月24日出生,河南省潢川县人，汉族,高中文化,务工,住潢川县。因涉嫌犯诈骗罪,2017年12月4日被抓获归案，12月5日被光山县公安局刑事拘留,2018年1月10日转逮捕。现羁押于光山县看守所。
指定辩护人冯忠旗，光山县法律援助中心律师。
被告人王超,男,1995年6月2日出生,河南省潢川县人。汉族,初中文化,务工,住潢川县。因涉嫌犯诈骗罪,2017年12月4日被抓获归案，12月5日被光山县公安局刑事拘留，同年12月26日被光山县公安局取保候审，2018年4月9日由本院决定逮捕。现羁押于光山县看守所。
被告人胡景峰（乳名佳佳）,男,1993年5月5日出生,河南省潢川县人。汉族,中专文化,务工,住潢川县。因涉嫌犯诈骗罪,2017年12月4日被抓获归案，12月5日被光山县公安局刑事拘留，2018年1月10日被光山县公安局取保候审，同年4月9日，由本院决定逮捕，4月11日由本院决定取保候审。
光山县人民检察院以光检刑诉（2018）57号起诉书指控被告人耿青正、丁垚、王超、胡景峰犯诈骗罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院检察员杨原、姜明出庭支持公诉，被告人耿青正及其辩护人汪家福、被告人丁垚及其辩护人冯忠旗、被告人王超、胡景峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2017年10月7日14时许,被告人耿青正、丁垚经预谋后窜到河南省新县城关镇首府路胡某1的“XXXXX”店内,耿青正拿出其中国农业银行的信用卡(卡号:62×××87)，向胡某1称其信用卡已透支，急需还款,要求受害人胡某1代其还款，并把信用卡和密码交给胡某1，告知胡某1还款后自己把钱再刷出来，另支付胡某1手续费200元。被告人耿青正、丁垚二人与胡某1谈妥后故意离开，当胡某1为被告人信用卡还款后，耿青正、丁垚二人立即通过支付宝转账的方式将被害人胡某1存入该信用卡内的现金转走,二人骗取被害人胡某1人民币8000元。
2、2017年10月12日15时许,被告人耿青正、丁垚经预谋后窜至光山县上官岗商务中心区司马光西路“XXXX”金融公司内,谎称其中国农业银行的信用卡(卡号:40×××98)急需还款,要求受害人宋某代其还款，然后再重新刷信用卡还给宋某，另支付宋某少许手续费用。当宋某为被告人信用卡还款后，耿青正、丁垚二人立即通过支付宝转账的方式将被害人宋某存入该信用卡内的现金转走,二人骗取被害人宋某人民币3850元。
3、2017年10月18日18时许,被告人耿青正、丁垚、胡景峰三人经预谋后,由被告人耿青正、丁垚二人携带胡景峰的信用卡来到驻马店市经济开发区,通过网上搜索找到被害人刘某,被告人耿青正谎称胡景峰中国农业银行的信用卡(卡号:62×××37）已透支，现急需还款,要求被害人刘某代其还款，并支付刘某手续费120元。谈妥后，三人故意离开，当刘某向其信用卡转款9000后，被告人耿青正、丁垚等人立即用支付宝将卡内现金转走,致使刘某被骗人民币9000元。
4、2017年10月29日10时许,被告人耿青正、丁垚、丁朝军(另案处理）三人经预谋窜至光山县紫水街道办事处弦山北路“XXXX”店内,被告人耿青正谎称丁朝军中国银行的信用卡(卡号:62×××05)急需还款,要求受害人朱某代其还款，然后，再刷信用卡还给朱某，被告人向朱某支付手续费300元。朱某通过杨某为被告人还款9900元后，被告人耿青正、丁朝军、丁垚三人立即用支付宝提现，将杨某存入该银行卡内的现金转走,致使被害人杨某被骗人民币9900元。
5、2017年11月5日13时许,被告人耿青正、王超、丁垚三人经预谋窜至湖北省麻城市朝圣路的“XXXX”店内,耿青正谎称王超中国民生银行的信用卡(卡号:62×××14)已透支，现急需还款,要求被害人赵某代其还款20000元，并支付赵某少许手续费用。因赵某思想有防备，为被告人信用卡还款后，要求通过POS机将款刷回后才允许各被告人离开，各被告人诈骗未遂。
6、2017年11月5日18时许,被告人耿青正、王超、丁垚三人经预谋后窜至光山县紫水街道办事处司马光中路的“XXX”店内,被告人耿青正谎称王超中国民生银行的信用卡(卡号:62×××14)透支后急需还款,要求被害人王某代其还款9784元，并支付被害人王某手续费300元。当王某为其信用卡转款9784元后，被告人耿青正、王超、丁垚三人立即通过支付宝将卡内的现金转走,致使被害人王某被骗人民币9784元。
另查明，案发后，各被告人亲属积极退赔各被害人经济损失，分别退赔胡某人民币8000元，退赔宋某人民币3850元，退赔刘某人民币9000元，退赔杨某人民币9900元，退赔王某人民币9784元。各被害人对被告人的行为给予谅解。
又查明，公安机关接到报案后，通过侦查手段，于2017年12月4日20时许首先将被告人王超抓获，在王超的配合下，当晚将被告人胡景峰、丁垚及时抓获，随后在丁垚的配合下及时将耿青正抓获。次日，四被告人均被刑事拘留。
上述事实，被告人耿青正、丁垚、王超、胡景峰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人胡某、宋某、刘某、朱某、王某、赵某的陈述，证人胡某2等人的证言，受案登记表、户籍信息、抓获经过、被害人收款凭证、谅解书及其他经庭审举证、质证的证据证实。足以认定。
本院认为，被告人耿青正、丁垚、王超、胡景峰以非法占有为目的，以代还信用卡借款为幌子，骗取被害人信任，诈骗多人钱财，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人耿青正、丁垚、王超三人诈骗被害人赵某钱财时，因被害人警觉性高，三被告人未能得逞，属犯罪未遂；四被告人在共同犯罪中均积极参与，均属主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人耿青正、丁垚作案6起，涉案数额既遂40534元，未遂20000元；被告人王超作案2起，涉案数额既遂9784元，未遂20000元；被告人胡景峰作案1起，涉案数额既遂9000元。公诉机关认为，被告人耿青正、丁垚诈骗数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定：诈骗既有既遂又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。本案耿青正、丁垚二人涉案数额既遂部分40534元，未遂部分20000元，均在同一量刑幅度内，故应以诈骗既遂处罚，在三年以下幅度内量刑。但其未遂部分应作为酌情从重处罚情节。关于耿青正辩护人提出，耿青正等人诈骗赵某属于犯罪预备，而不属犯罪未遂的辩护意见，与庭审查明事实相距甚远。被告人经过预谋后，与被害人直接接触，通过编造事实，骗取信任，完成信用卡转款全部过程，只因被害人警觉性高，未给被告人将已到指定信用卡账户的金额转走的机会和时间，此时被告人已实施完全部诈骗行为，被告人在其他地方和其他被害人面前多次诈骗成功，此次终因被害人警觉而未取得钱财，属其意志以外的原因，属典型的犯罪未遂，且属于实施终了的未遂，故对辩护人此辩护意见不予采纳。被告人王超、丁垚协助公安机关抓获同案被告人，属立功表现，依法可从轻或减轻处罚；四被告人均认罪、悔罪，依法可从轻处罚；四被告人亲属在案发后积极赔偿各被害人经济损失，取得各被害人的谅解，可酌情对被告人从轻处罚；被告人亲属积极代其缴纳罚金，可酌情对被告人从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节、危害后果及悔罪表现，对被告人耿青正依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定；对被告人丁垚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定；对被告人王超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条的规定；对被告人胡景峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人耿青正犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元）。
二、被告人丁垚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元）。
三、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。
四、被告人胡景峰犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人耿青正的刑期自2017年12月4日起，至2020年6月3日止；被告人丁垚的刑期自2017年12月4日起，至2019年12月3日止；被告人王超的刑期自2018年4月9日起，至2018年11月16日止，被告人胡景峰刑期从判决执行之日起计算。被告人耿青正、丁垚尚未缴齐罚金10000元，限判决生效后30日内缴清。]
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁 焱
审 判 员 张志勇
人民陪审员 陈谟良
二〇一八年六月五日
书 记 员 程 捷