台州市黄岩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台黄刑初字第878号
公诉机关台州市黄岩区人民检察院。
被告人管正军（曾用名管彦钱），无业。2014年5月21日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月4日经台州市黄岩区人民检察院。
辩护人项子昇，浙江新台州律师事务所律师。
辩护人金敬选，浙江新台州律师事务所律师。
台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉（2014）1727号起诉书指控被告人管正军犯诈骗罪，于2014年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通�序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员潘雅珍出庭支持公诉，被告人管正军及其辩护人项子昇、金敬选均到庭参加诉讼。现已审理终结。
台州市黄岩区人民检察院指控，被告人管正军以帮助林某女儿徐某办理马来西亚第二家园业务为由，于2010年12月21日从林某处获得4万元人民币作为手续费，后将相关申请材料通过国际快递邮寄至马来西亚的中介办理申请手续。按规定在申请获批后应由申请者本人持核准函及到马来西亚报到并办理银行开户，再通过国际汇款的方式将30万马币（折合人民币64.8万元）存入马来西亚国家银行账户。管正军在仍未获得批准的情况下谎称手续已办好，致林某于2011年2月21日又将人民币64.8万元存入管正军的账号。被告人管正军拿到资金后将大部分款项用于炒股等他用，因股票亏损，至今未帮林某办理上述�务。
为证明上述事实，公诉机关提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、搜查证、搜查笔录、银行账户交易明细、出入境记录查询结果、返签证、马来西亚第二家园服务中心官网截图、回某、申请办理手续相关资料、到案经过等证据，起诉认为被告人管正军的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人管正军否认自己构成诈骗罪，辩称收到林某的2笔钱时没有谎言欺骗，事情没办成本来是想归还的，因炒股亏损而无力归还。
辩护人提出被告人管正军主观上没有非法占有的故意，在接受林某的委托后，已及时为徐某取得了核准函；客观上也没有虚构事实、隐瞒真相的行为，是出于侥幸心理将钱用于炒股。被告人与林某之间实际上是委托合同的民事关系，不构成诈骗罪等辩护意见。此外还认为被告人第一�所收的4万元不应计入诈骗数额，已退回林某的7万元应予扣除，通过王某还给林某的4万元也应认定为退回的诈骗金额。
经审理查明，被告人管正军帮助林某女儿徐某办理马来西亚第二家园业务，于2010年12月21日从林某处获得4万元人民币作为手续费，后将相关申请材料通过国际快递邮寄至马来西亚的中介办理申请手续。按照马来西亚第二家园业务程序规定，在申请获批后应由申请者本人持核准函及到马来西亚报到并办理银行开户，再通过国际汇款的方式将30万马币（折合人民币64.8万元）存入马来西亚国家银行账户。被告人管正军在明知申请手续未获得批准的情况下谎称手续已办好，诱使林某将人民币64.8万元存入被告人管正军帐户。被告人管正军拿到该款后将大部分款项用于炒股等他用，因股票亏损，至今未帮林某办理上述业务。期间，在林某的催讨下，被告人管�军归还给林某人民币7万元。
同时查明，2014年5月20日，被告人管正军被公安机关抓获。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人管正军原在侦查阶段所作的供述，供认其在2010年通过王某介绍帮林某女儿徐某办理马来西亚第二家园业务，并收取了林某人民币4万元手续费。其通过马来西亚的中介公司给徐某办了一张允许证（即返签证）后对林某说事情都已办好，并要林某将30万元马币（折合人民币64.8万元）存到马来西亚国家人民银行，林某称要其帮忙存，就将64.8万元存到其卡上。其后来将其中的1.8万美金和7.2万人民币带至马来西亚时被海关没收，其余用于炒股，一直亏损。后来在林某催讨下，将11万元通过王某还给林某的事实。
（2）被害人林某的陈述，证明其在2010年下半年通过朋友王某认识了管正军，管称有办法帮其女儿徐某办理出国到马来西亚的事情。管正军先叫其打4万元手续费给他，后来在2011年2月说所有手续已办好，要其打30万马币给他，他会帮其将钱汇到马来西亚的账户上。其将64.8万人民币打到管正军账户后，再过了一两个月管正军给了其一张马来文的申请表（即返签证）。后来一直没有消息，直到其女儿自己到马来西亚询问以后才知被骗。在向管正军要回钱时，管通过王某只给了其7万元的事实。
（3）被害人徐某的陈述，证明其在2010年想出国，下半年时其母林某通过王某认识了管正军，就让管帮助其办理出国马来西亚手续，2010年12月21日林某将4万元手续费交给管正军，后来管拿来第二家园资料让其填写。过了一段时间，管正军说事情都已办好，让其将30万马币打到他户头，再由他通过地下银行将钱转至马来西亚，其母在2011年2月21日将64.8万元人民币打到管正军账户上。管一个多月后拿了一张马来文的纸过来，说�着这张表格到大使馆办个签证就可以去马来西亚了。后来几次催管正军带其去办签证，管都在推脱。其自己办签证去了马来西亚问中介公司，中介公司说其并不需要打30万马币给管正军，其是被管正军骗了的事实。
（4）证人王某的证言，证明其与林某和管正军都认识，2010年下半年一次饭局上林某说想帮她女儿出国，管正军说自己可以帮忙办。后来林某给了管正军4万元手续费，管送来一张单子叫徐某填，过了一段时间林某又打给管正军64.8万元钱。管正军一直没有消息，其也帮林某催过，管正军都在推脱，说快了。其还向中介了解过，中介说肯定被骗了，象林某这种情况，管正军是没必要接触到这笔钱的。后来其向管正军要回人民币11万元，其将7万元交给了林某，其余4万元是其与管正军的债务关系的事实。
（5）证人赵某的证言，证明让其辨认的返签证复印件（由林某提供）系马来西亚移民厅签发的给客户去马来西亚报到拿长期签证的特别报到签证。批准第二家园业务拿到居留权的依据是移民厅签发的核准函。客户拿到核准函和返签证后，只需自己在国内银行开好马来西亚银行的账号，再将30万马币转入就行。中介公司是不会介入客户存款的事实。
另有证人鲍某的证言，公安机关的搜查证、搜查笔录，扣押清单及照片，银行账户交易明细、取款凭条、客户回单，出入境记录查询结果，马来西亚返签证，马来西亚第二家园服务中心官网截图、回某、宣传画册、申请办理手续相关资料，证券开户材料及交易对账单，接受证据材料清单，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等证据证实。
诸证据经庭审质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，足以认定。
被告人管正军否认自己构�诈骗罪的辩解及辩护人关于被告人管正军主观上没有非法占有的故意，在接受林某的委托后，已及时为徐某取得了核准函；客观上也没有虚构事实、隐瞒真相的行为，是出于侥幸心理将钱用于炒股。被告人与林某之间实际上是委托合同的民事关系，不构成诈骗罪等辩护意见。经查，有被告人管正军原在侦查阶段所作的多次供述、被害人林某、徐某的陈述、证人王某、赵某证言，书证—返签证、出入境查询结果、银行交易明细、马来西亚第二家园业务相关资料等证据，诸证据能相互印证，足以证明被告人管正军在帮助徐某办理出国马来西亚居留手续过程中，虚构第二家园业务已办好的事实，诱骗被害人将64.8万元人民币打入其账户，并将大部分款项用于炒股等他用而无法归还的事实。被告人及辩护人此节的辩解及辩护意见，与本案事实和相关法律规定不符，本院不予�纳。
关于诈骗数额，公诉机关并未将被害人给予被告人的4万元手续费认定为诈骗。被告人管正军已退还给被害人的7万元，可作为量刑情节酌情予以考虑。被告人另交给王某的4万元，由于王某并未转交给林某，又涉及到管正军与王某的债务问题，难以认定为已退赔款。
本院认为，被告人管正军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人的违法所得，依法应予追缴。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人管正军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先�羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月21日起至2024年8月20日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴清）。
二、被告人管正军的违法所得，由原侦查机关予以追缴，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 马 可 大
人民陪审员 王 根 福
人民陪审员 秦旺仁增
二〇一四年十二月二十二日
代书 记员 季 飞 肖