广东省肇庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）肇中法刑一终字第37号
原公诉机关高要市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈秉星，男，因本案于2013年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于高要市看守所。
辩护人刘华君，广东君鼎律师事务所律师。
高要市人民法院审理高要市人民检察院指控原审被告人陈秉星犯票据诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪一案，于2014年2月24日作出（2014）肇要法刑初字第2号刑事判决。原审被告人陈秉星不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人、肇庆市人民检察院的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2009年8月31日，被告人陈秉星向工商行政管理部门申请登记成立高要市金利镇新某某五金厂（以下简称新某某五金厂）。在经营该五金厂期间，被告人陈秉星在明知账户余额不足的情况下，采用签发其经营的新某某五金厂的支票作支付的手段，先后向佛山市南海区丹灶仁某五�商店（以下简称仁某五金商店）、佛山市三水扬某塑料制品包装有限公司（以下简称扬某公司）签发空头支票共16张，合计骗取人民币1583975元。2012年10月份，被告人陈秉星为躲避债务而逃匿。逃匿后，被告人陈秉星没有按时支付新某某五金厂工人的劳动报酬，经高要市人力资源社会保障部门和高要市金利镇综治维稳办联合发出通告，责令被告人陈秉星支付拖欠工人的劳动报酬，但被告人陈秉星一直没有支付拖欠工人的劳动报酬；后经有关部门通过高要市司法行政机关见证，用新某某五金厂的机械设备垫付了所有工人的劳动报酬合计人民币469220元。
2012年4月27日，被告人陈秉星在中国银行肇庆分行申请办理了一张信用卡。自2012年5月开始至2013年3月29日，被告人陈秉星使用信用卡恶意透支，未还透支本金人民币46950元，透支利息、滞纳金等合计人民币16713.93元。中国银�肇庆分行于2012年10月至2013年3月间，以打电话、邮寄《最后催缴还款通知书》的方式多次催被告人陈秉星偿还超期未还的透支本息，但被告人陈秉星至今仍然没有归还信用卡透支的本息。
2012年10月9日，被告人陈秉星将其名下的一辆宝马汽车变卖得款人民币525000元和收取部分客户的货款后潜逃到四川省等地。期间，被告人陈秉星并没有将资金用于支付货款、支付工人的劳动报酬和偿还信用卡透支款项等，而是为了躲避追查于2012年10月12日将卖车款项连同其他收取到的货款等资金共人民币625000元转移，2012年10月15日花费人民币29万元购买一辆凯迪拉克小轿车、花费人民币66800元购买了一辆面包车和用于开办厂房等挥霍，致使其签发的上述支票在付款时无法兑票。
2013年5月12日，被告人陈秉星的家属经与仁某五金商店协商后，将四辆汽车作价合计人民币50万元抵债给仁某五金商店。
2013年4月26日，被告人陈秉星被公安机关抓获，后在接受公安机关讯问时如实供述了其签发空头支票、使用信用卡恶意透支及拖欠工人工资的犯罪事实。
原判认定上述犯罪事实，有户籍证明材料、前科查询资料、抓获经过、证人张某芳、禤某良、胡某兰、林某、莫某森、邓某均、朱某清、陈某生等人的证言、个体工商户营业执照、企业法人营业执照、身份证、委托书、订购书、送货单、欠条、未付款证明、未付款明细、查询存款通知书及银行查询材料、涉案支票和欠款核对表、退票理由书、关于高要市金利镇新某某五金厂拖欠工人工资群访事件情况及责任人陈秉星涉嫌“恶意欠薪”逃匿案件移送联系函、接受证据材料清单、移送材料清单、个体户机读档案登记资料、通告、调查笔录、2012年新某某五金厂所欠员工工资登记表、身份证、协议书、授权委托书�见证书、高要市金利镇新某某五金厂员工工资签领表、关于高要市金利镇新某某五金厂拖欠工人工资情况的说明、报案书、工商营业执照、组织机构代码证、身份证、信用卡申请资料、信用卡交易流水、催缴还款通知书、挂号信、收寄挂号邮件登记表、催收照片、房屋出租协议书、二手车销售合同、机动车销售统一发票、银行卡消费凭证、机动车行驶证、车辆登记信息材料、发票、申请书、协议书、谅解书、被告人陈秉星的供述等证据证实，被告人陈秉星在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。
原判认为，被告人陈秉星无视国法，以非法占有为目的，签发空头支票骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪；被告人陈秉星无视国法，转移财产逃避支付劳动者的劳动报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪；被告人陈秉星以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还，数额较大，其行为又构成信用卡诈骗罪。被告人陈秉星同时犯票据诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪和信用卡诈骗罪，依法应实行数罪并罚。鉴于被告人陈秉星归案后认罪态度较好，如实供述犯罪事实，当庭表示自愿认罪，且已赔偿被害单位部分经济损失，并取得部分工人的谅解，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二百七十六条之一、第一百九十六条、第六十九条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人陈秉星犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；总和刑期十四年，并处罚金人民币三十六�元；决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十六万元。
上诉人陈秉星上诉提出，1、对于工人工资469220元的拖欠，其在工厂结业前委托莫某森把厂内的机械设备变卖后尽快支付工人工资，没有刻意拒支付工资，属于过失行为，同时也得到了员工们的谅解。2、对于仁某商店货款1537175元，其已把其中支票的货款实付了10万元和12万元，同时把价值50万元的车辆作为支付支票货款，实欠817175元。其所签给仁某商店的14张支票是远期支票，当中只有5张是余额不足，其余9张不属空头支票，且这些远期支票是仁某商店要求其开的，开的时候是知道支票没钱的，是他们互相协商的收付款方式。对于购买车辆，是属于工厂的业务需要，不是挥霍。因此上述货款属正常的债务纠纷问题。信用卡中的款项拖欠，全都用于工厂经营上。综上，请求对其酌情从轻处罚。
其辩护人辩护称，1、上诉人陈秉星欠债在前，开支票在后，其开出空头支票的目的只是拖延偿还债务，在开出支票时没有非法占有的目的，没有诈骗的目的，其所欠仁某五金商店和扬某公司的货款时在交易过程中逐步拖欠下来的，其没有以开支票的方式骗取财物。因此，上诉人陈秉星不构成票据诈骗罪，拖欠货款不还只是民事纠纷，“开空头支票”未骗取财物不算犯罪。2、一审对上诉人陈秉星的工人是94人还是97人及拖欠工资总数的证据不足，认定上诉人陈秉星犯拒不支付劳动报酬罪的事实不清。综上，一审对上诉人陈秉星的罪行认定事实错误，定性错误，量刑畸重，请求依法改判。
肇庆市人民检察院认为，上诉人陈秉星所开给被害人的16张支票，在有效的兑票期限内的存款余额均不足以支付支票的金额，且上诉人陈秉星对于签发空头支票的事实是明知的。由此可见上诉人陈秉星主观上具有票据诈骗的故意。虽然上诉人陈秉星骗取的150多万货款是在交易往来过程中积累下来的，但上诉人陈秉星在五金厂出现经营困难、负债累累的情况下，没有积极筹措资金履行还款义务，而是签发空头支票并不断转移资金，后潜逃及改变联系方式，举家迁往外地，其非法占有他人财物的目的此时已经非常明显。上诉人陈秉星为顺利转移资金、逃避债务履行而采取前期开出能正常兑现的支票，后期提供空头支票的行为是其完成诈骗的一个重要环节，上诉人签发空头支票与被害人财物被骗取存在刑法上的因果关系，符合刑法194条规定，属于通过签发空头支票，骗取他人财物的票据诈骗行为。上述行为有上诉人供述与辩解、证人证言、银行查询材料、送货单、欠条、涉案支票、退票理由书等证据证实，其行为已构成票据诈骗罪。上诉人转移财产逃避支付�动者报酬达469220元，经政府有关部门责令支付仍不支付，数额较大，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。此外，上诉人使用信用卡透支本金46590元，数额较大，经银行多次催缴，超过三个月仍不归还，且转移资金、逃匿、改变联系方式，逃避还款，其行为还构成信用卡诈骗罪。原判认定上诉人犯票据诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，量刑恰当，建议二审驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定上诉人陈秉星犯票据诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪的事实清楚，这有以下证据证实：
（一）书证
1、户籍证明材料、前科查询资料证实：上诉人陈秉星的身份以及其没有犯罪前科等情况。
2、归案经过证实：上诉人陈秉星于2013年4月26日在四川省成都市武侯区一出租屋被公安机关抓获。
3、个体工商户营业执照、订购�、送货单、欠条、欠款核对表、中国工商银行支票3张、中国银行支票6张及退票理由书5张、广发银行支票5张、查询存款通知书、银行查询材料证实：新某某五金厂与仁某五金商店的经营往来情况以及上诉人陈秉星以新某某五金厂的名义向仁某五金商店开具出票日期为2012年7月24日至2013年1月30日期间的支票共14张。其中5张中国银行支票被银行以出票人账户余额不足以支付票据款项为由退票；中国银行的1张支票（出票日期2012年10月17日）所对应的银行账户于2012年10月15日至17日的余额为53.19元，同月18日至案发的余额为8.19元；广发银行的5张支票（出票日期2012年10月20日、2012年10月28日、2012年11月29日、2012年12月30日、2013年1月30日）所对应的银行账户于2012年9月27日的余额为757余元，后无发生额，同年10月21日至案发的余额为630余元；中国工商银行的3张支票（出票日期2012年7�24日、2012年11月1日、2012年11月4日）所对应的银行账户于2012年7月24日的余额为391.35元，于同年11月1日至案发的余额为26.12元。
4、企业法人营业执照、送货单、未付款证明、未付款明细、中国工商银行支票2张、退票理由书2张证实：新某某五金厂与扬某公司的经营往来情况以及上诉人陈秉星以新某某五金厂的名义向扬某公司开具出票日期为2012年10月31日和2012年11月30日的支票共2张，合计人民币46800元，均被银行以出票人账户余额不足以支付票据款项为由退票。
5、银行查询材料证实：上诉人陈秉星以及新某某五金厂、证人胡某兰、林某在银行开设账户的余额和交易明细情况。
6、个体户机读档案登记资料、关于高要市金利镇新某某五金厂拖欠工人工资群访事件情况及责任人陈秉星涉嫌“恶意欠薪”逃匿案件移送联系函证实：新某某五金厂经营者是上诉人陈秉星，该厂�下工人2012年8、9、10月份的工资，经相关部门联合发出通告，责令该厂经营人到场处理欠薪群访事件无果，鉴于上诉人陈秉星涉嫌犯罪，遂将该案移送公安机关处理。
8、接受证据材料清单、移送材料清单、通告、2012年新某某五金厂所欠员工工资登记表、身份证、协议书、授权委托书、见证书、高要市金利镇新某某五金厂员工工资签领表、关于高要市金利镇新某某五金厂拖欠工人工资情况的说明证实：2012年10月17日，高要市金利镇人力资源和社会保障服务所和高要市金利镇维护稳定及社会治安综合治理办公室联合发出通告责令新某某五金厂的经营者到场协助处理群众反映该厂2012年8月至10月工人工资尚未发放的情况，2012年10月25日，高要市金利镇某某发展公司与新某某五金厂工人达成并签订协议，由该公司代上诉人陈秉星垫付上诉人陈秉星欠该厂工人工资合计人民币469220元，并受该厂工人全权委托为工资劳动争议一案的代理人。高要市金利镇某某发展公司与新某某五金厂工人签订上述协议书由广东某某律师事务所予以见证。之后，高要市金利镇人力资源和社会保障服务所为了保障工人的合法权益和社会稳定，政府相关部门多方沟通协调，通过司法所见证用新某某五金厂的机械设备垫付了所有工人工资合计人民币469220元。
9、报案书证实：中国银行股份有限公司肇庆分行因上诉人陈秉星使用该行信用卡透支数额巨大已超过规定期限，经多次催收后仍未归还，而且恶意逃避银行追收，遂向公安机关报案。
10、工商营业执照、组织机构代码证、身份证、信用卡申请资料、信用卡交易流水、催缴还款通知书、挂号信、收寄挂号邮件登记表、催收照片证实：中国银行股份有限公司肇庆分行的登记及负责人的情况。上诉人陈秉星于2012年4�向该行申请办理了一张信用卡。自2012年5月起，上诉人陈秉星使用该信用卡透支，中国银行肇庆分行于2012年10月至2013年3月间，以上门、邮寄挂号邮件的方式多次催上诉人陈秉星偿还超期未还的透支款项，至2013年3月29日未还透支本金人民币46950元，透支利息、滞纳金等合计人民币16713.93元。
11、房屋出租协议书、二手车销售合同、机动车销售统一发票、银行卡消费凭证、机动车行驶证、车辆登记信息材料、发票证实：2012年10月至2013年3月期间，以证人林某的名字租用房屋、购买小型普通客车一辆和小型轿车一辆的情况。
12、协议书、机动车行驶证证实：上诉人陈秉星的家属于2013年5月12日与仁某五金商店达成协议，将四辆汽车作价合计人民币50万元抵债给仁某五金商店。
13、谅解书证实：新某某五金厂已全部支付工人工资，部分工人对被告人陈秉星给予谅解，请求对�从轻处罚。
（二）证人证言
1、证人张某芳的证言证实：其在仁某五金商店工作。自2009年开始，陈秉星经营的新某某五金厂向该商店购买铁料，由新某某五金厂与该商店签订订购书，然后新某某五金厂到该商店拉货。由于陈秉星欠该商店2011年10月8日至2011年11月3日期间的材料款1441878元，到了2012年3至4月，陈秉星就拖欠的该1441878元货款，以新某某五金厂的名义向该商店开出了每张票额为10万元的支票4张，这4张支票都已经兑票取现了，到了2012年7至8月，陈秉星又陆续给该商店开出了每张票额为10万元的支票共6张，但都无法兑现。2012年6月，陈秉星向该商店开出一张出票日期为2012年7月24日、票额为144820元的支票，之后陈秉星从其个人账户汇出人民币10万元作为支付该张支票的货款，该张支票还欠人民币44820元。2012年9月27日和29日，该商店拿陈秉星开出的2张支票到银行兑票，到10月10日被告知支票账户余额不足而退票，其当天下午联系新某某五金厂，陈秉星的老婆（新某某五金厂的财务）说晚上会把钱退给他们，但到了晚上依然无法收到该笔款，陈秉星的电话也已经关机而无法联系。到了2012年10月5日、9日两天，其又拿着2张支票到银行兑票，在2012年10月12日被银行告知支票账户余额不足而退票，而陈秉星的电话依然无法打通。到了2012年10月14日，陈秉星用其它电话号码打给其说会把拖欠仁某五金商店的货款还给他们，但是之后其再尝试打这个电话联系陈秉星时，这电话也已经处于关机状态。到了2012年10月17日，他们再次到新某某五金厂，发现该厂已经关闭，工人没开工了。陈秉星一共向仁某五金商店开出14张空头支票，这14张空头支票支票涉及陈秉星欠的货款为人民币1537175元。现仁某五金商店与陈秉星家属达成协议，由陈秉星家属�四辆汽车作价50万元作为偿还欠仁某五金商店的货款。
2、证人禤某良的证言证实：其在扬某公司工作。自2011年6月开始，陈秉星经营的新某某五金厂向扬某公司购买塑料袋，之后新某某五金厂欠了扬某公司2011年8月、9月10月的货款共46805.44元，经扬某公司多次催收，2012年7月，新某某五金厂向扬某公司开出2张中国工商银行的支票（期票），共计46800元。扬某公司在该两张支票到期日（2012年10月30日、2012年11月30日）将支票拿去银行兑现，均被银行告知账户余额不足退票处理。2012年10月30日前新某某五金厂已关闭，老板陈秉星已逃匿，联系不上。
3、证人邓志均的证言证实：其在中国银行股份有限公司肇庆分行工作，负责银行信用卡透支逾期催收等工作。2012年4月27日，陈秉星在中国银行申请办理了一张信用卡，该信用卡于2012年5月被激活使用。陈秉星在使用该信用卡过�中没有按时向银行还款，2012年10月下旬听有人说“高要市金利镇新某某厂的老板走路了”，银行派其与王某峰到新某某厂进行现场了解，其与王某峰于2012年10月17日到新某某厂上门催收，陈秉星及其家人都已逃匿，当时由其亲属陈某生代为签收催缴还款通知书。银行主要通过电话、邮寄挂号信、发催收短信以及派工作人员上门催收等向陈秉星进行催收，陈秉星仍没有向银行还款，所留联系方式中的固定电话及手机号码均处于停机状态。陈秉星逃匿后至今联系不上。银行至今向陈秉星催收欠款共约15次。自2012年5月开始至2013年3月29日，陈秉星未还透支本金人民币46950元，透支利息、滞纳金等合计人民币16713.93元。
4、证人胡某兰的证言证实：陈秉星是其丈夫，是高要市金利镇新某某五金厂的老板和法人代表，其在新某某五金厂负责出纳工作。新某某五金厂主要生产家具五金配件，最多时约有工人180人，从2011年开始由于经营陷入资金困难，工人就逐渐减少为100人左右。新某某五金厂分别在广发银行高要支行、中国工商银行金利支行、中国银行金利支行开设支票账户，其负责开出支票，但其开出支票都会先问过陈秉星，陈秉星同意了其才会给供应商开出支票。开始的时候他们厂的支票还可以兑现，但到了后来由于厂陷入了资金困难，没钱存进支票账户，导致开出的支票无法兑票。新某某五金厂向仁某五金商店开出空头支票14张，合计人民币1537175元，向扬某公司开出空头支票2张，合计人民币46800元。因为新某某五金厂资金困难无法支付货款和工人工资，陈秉星于2012年10月初就将其名下的宝马汽车变卖，于同月中旬带着其和林某离开金利镇，向新某某五金厂的客户收取货款，在2012年10月15日左右来到云南省，这时陈秉星将向客户收取货�及之前卖宝马车的钱共约人民币90万元转入林某的账户，在云南省以林某的名义购买一辆凯迪拉克轿车，同月20日再到四川省成都市武侯区以林某的名义开办一家鞋厂，2013年3月陈秉星再出资购买了一辆福田面包车。其与陈秉星原来在新某某五金厂使用的电话号码在他们潜逃后的7、8天就没有再使用。
5、证人林某的证言证实：2012年9月底，陈秉星经营的新某某五金厂因拖欠工人工资及货款被人追债，陈秉星、胡某兰与其驾驶汽车去温州、云南等地收取货款，收到的货款都存入其工商银行的账户。在云南陈秉星以其名义购买一辆凯迪拉克小轿车。2012年10月中旬来到四川省成都市，陈秉星又以其名义在武侯区租赁房屋、厂房用于生活、经营鞋业，2013年3月，再以其名义购买一辆面包车，并租赁商铺销售生产的皮鞋。陈秉星是怕人追债而用其名义购买车辆以及租赁厂、商�。陈秉星来到成都市后，就使用陈某峰这个姓名，因为他想不让债主找到他催他还债。
6、证人莫某森的证言证实：其是陈秉星的妹夫，自2008年开始在新某某五金厂负责安排生产工作，陈秉星的老婆胡某兰负责该厂的财务工作。2012年10月8日左右，陈秉星对其说要去参加家具展览会，同月11日，陈秉星和胡某兰离开厂，到了同月14、15日，陈秉星和胡某兰两人的电话都无法联系上了，工厂无法开工，之后供应商上门追讨货款，其就向厂房房东和金利镇劳动所反映了情况。陈秉星从2011年年底开始陷入资金困难，工人工资开始不准时发放。新某某五金厂的工人约有100人，现在欠工人工资有五十多万。事件发生后，新某某五金厂的生产设备被法院查封了。高要市金利镇维护稳定及社会治安综合治理办公室和高要市金利镇人力资源和社会保障服务所联合发出的《通告》曾张贴在新某某五金厂的门口，要求陈秉星回来协助处理工人的欠薪，但陈秉星没有回来，陈秉星和胡某兰都无法联系上。后来新某某五金厂的工人从高要市金利镇劳动所领回被拖欠的全部工资。
7、证人陈某生的证言证实：其在高要市金利镇金利村委会某某村担任村长。陈秉星是该村村民，在高要市金利镇金某工业园经营新某某五金厂和一家电镀厂，新某某五金厂约有100名工人。2012年10月陈秉星及其家人一起逃匿了，去向不明，陈秉星欠下大额债务没有支付。
8、证人朱某清的证言证实：其于2013年2月20日左右受陈秉星的雇请，在四川省成都市武侯区陈秉星经营的索某某鞋业负责管理工人、购买原材料等工作。
（三）上诉人供述
上诉人陈秉星的供述证实：仁某五金商店是向其新某某五金厂供应铁料的，其之前都能够支付货款给仁某五金商店，给仁某五金商店开出的支�都是能够兑现。但从2011年年底开始，由于资金困难开始拖欠仁某五金商店的货款，为保证仁某五金商店继续供应铁料，其仍叫妻子胡某兰向仁某五金商店开出期票支票。其中，其在2011年11月6日写了一张欠材料款1441878元的欠条给仁某五金商店，并经其与仁某五金商店商谈，讲好其每个月开出票额为10万元的支票来抵偿，其陆续开出了10张票额为10万元的支票，已经兑现了4张，剩下6张支票由于其在2012年10月逃匿离开了金利镇，都无法兑现。其叫妻子向仁某五金商店开出出票日期为2012年7月至2013年1月的期票支票共14张，合计人民币1537175元（减除了出票日期为2012年7月24日、票额为人民币144820元的支票已支付的人民币10万元）。2012年7月，其与扬某公司对数确认拖欠扬某公司货款46805.44元后，其叫胡某兰向扬某公司开出出票日期为2012年10月30日和2012年11月31日的期票支票2张，合计人民币46800元。其开出给仁某五金商店和扬某公司的上述支票是不能兑现的，因为支票账户里没有钱。2012年10月份，其为躲避债务而潜逃，一直拖欠新某某五金厂和电镀厂2012年8月、9月、10月的工人工资，对高要市人力资源和社会保障局计算其拖欠工人工资为人民币469220元没有异议。2012年4月27日，其向中国银行肇庆分行申请办理了一张信用卡，并于2012年5月激活使用，自2012年5月至同年10月4日，其使用该信用卡透支本金人民币46950元一直没有归还，银行应该有通知其还款，但其潜逃离开了金利镇，之前使用的电话卡没有再使用，银行无法与其取得联系。为躲避追查，2012年10月9日，其将名下的一辆宝马汽车变卖得款人民币525000元和收取部分客户的货款约人民币10万元转移至林某的账户，后花费人民币29万元和66800元分别购买一辆凯迪拉克小轿车和一辆面包车，均登记�林某的名下，余款用于在四川省成都市开办鞋厂。其已经将其出资购买的四辆汽车抵顶给仁某五金商店，作为其偿还支票欠款。
上述证据均经原审庭审质证，合法有效。
对上诉人陈秉星及其辩护人的上诉、辩护意见，综合评析如下：
1、签发空头支票是指行为人所签发的支票金额超过其在银行实有的存款金额的行为。本案中，上诉人签发给仁某五金商店的涉案14张支票中，除了5张支票因被害人对兑现时银行以出票人账户余额不足以支付票据款项为由退票外，相关银行查询资料证实其余9张支票所对应的银行账户在支票兑现期间的存款金额也均是少于支票金额的。因此，上诉人签发给仁某五金商店的14张涉案支票均是空头支票，上诉人认为没有被银行以余额不足退票的9张支票不是空头支票的意见，不予采纳。
2、上诉人认为仁某五金商店在其签发涉案空头支票时知道支票没有钱的情况，仅有其供述，没有其他证据证实。相反，证人证言、书证及上诉人供述证实上诉人在签发涉案空头支票前所用于支付给仁某五金商店货款的支票均是可以兑现的，而后期仁某五金商店拿上诉人签发的空头支票去银行时才发现不能兑现，从上述行为可见不存在仁某五金商店明知涉案支票是不能兑现的空头支票的情况。因此，上诉人的上述意见理据不足，不予采纳。
3、对于上诉人提出其已支付给仁某五金商店10万元的情况，虽然上诉人签发给仁某五金商店的涉案14张空头支票的票面金额为1637175元，但原判已根据被害人陈述以及上诉人的供述证实上诉人在签发了1张票面金额为14多万元的支票后，已支付了10万元的情况而认定上诉人通过签发空头支票骗取1537175元，即上诉人提出已支付10万元的情况在原判认定犯罪数额时已予以了扣减。对于上诉人提出其还支付了12万元，没有相关证据证实，不予采纳。至于上诉人提出其已把价值50万元的车辆作为支付支票的货款抵偿给被害人，因该行为发生在上诉人被抓获后，是属于退赃行为，不能在认定犯罪数额里予以扣减。
4、现有证据证实，虽然上诉人与被害人之间在案发前因上诉人向被害人购买材料而有经济往来，但上诉人在欠被害人的货款被被害人催收后，明知其支票账户的存款不足，却仍签发空头支票，并转移财产、逃匿，致使被害人的货款无法收回。由此可见上诉人主观上已具有非法占有被害人财物的故意和目的。客观上，亦通过签发空头支票、转移财产、逃匿一系列行为骗取被害人财物，其行为符合票据诈骗罪的构成要件，构成票据诈骗罪。其辩护人认为上诉人开空头支票是为了拖延偿还债务，其行为不构成票据诈骗罪的意见，理据不足，不予采纳。
5、证人证言及相关书证证实上诉人逃匿后，经政府相关部门沟通协调，通过司法所见证用新某某五金厂的机械设备垫付了所有工人工资。至于上诉人提出是其在工厂结业前委托证人莫木森把厂内的机械设备变卖后尽快支付工人工资的情况没有证据证实，该意见不予采纳。
6、作为上诉人妻子以及新某某五金厂财务人员的证人胡某兰、作为上诉人妹夫以及新某某五金厂负责安排生产工作的证人莫某森均证实案发时新某某五金厂的工人有100人左右，且协议书、新某某五金厂工人工资签领表等书证证实上诉人拖欠工人工资469220元，上诉人在一审庭审亦供述其拖欠工人工资40多万元并对公诉机关指控其拖欠工人工资469220元无异议，因此，原判认定上诉人拒不支付劳动报酬的犯罪数额为469220元并无不当，上诉人的辩护人认为原判认定上诉人陈秉星犯拒不支付劳动报酬罪的事实不清的�见不予采纳。
7、原判根据上诉人犯票据诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪的数额，并考虑其归案后能如实供述，且在票据诈骗犯罪中有退赃行为、拒不支付劳动报酬犯罪中取得部分工人谅解等情节，在量刑时对其予以了从轻处罚，量刑恰当，上诉人请求二审予以酌情从轻处罚以及其辩护人认为原审量刑畸重的意见，不予采纳。
本院认为，上诉人陈秉星无视国家法律，以非法占有为目的，签发空头支票骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。上诉人陈秉星无视国家法律，以转移财产、逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。上诉人陈秉星以非法占有为目的，超过规定期限透支本金4万多元，并经发卡银行催收后仍不归还，数额较大，其行为又构成信用卡诈骗罪。上诉人陈秉星犯票据诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪和信用卡诈骗罪，依法应实行数罪并罚。鉴于上诉人陈秉星归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，且在归案后能够积极退赃，挽回被害人因其票据诈骗犯罪造成的部分经济损失，并取得拒不支付劳动报酬犯罪中部分工人的谅解，依法可对其从轻处罚。原判定性准确，适用法律正确，量刑恰当，审判程序合法。肇庆市人民检察院的意见，经查，理据充分，予以采纳。上诉人陈秉星及其辩护人的上诉、辩护意见，经查，理据不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 蓝燕琴
审判员 孟智华
审判员 颜国军
二〇一四年六月十九日
书记员 梁锦华
附相关法律条文：
《中�人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。