河南省焦作市山阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2011）山刑初字第366号
公诉机关焦作市山阳区人民检察院。
被告人季彦磊，别名季磊，男，1978年8月26日出生于河南省延津县，汉族，高中肄业，无业。2009年7月20日因诈骗罪被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑7个月，2009年11月10日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2011年3月24日被郑州市公安局金水第四分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2011年4月7日被郑州市公安局金水第四分局监视居住。因涉嫌诈骗犯罪，于2011年4月13日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2011年5月20日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。
辩护人孙明，河南主正律师事务所律师。
焦作市山阳区人民检察院以焦山检刑诉（2011）202号起诉书指控被告人季彦磊犯诈骗罪、脱逃罪,于2011年10月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2011年10月25日公开开庭进行了审理，焦作市山阳区人民检察院指派代检察员苏芳、王彬出庭支持公诉，被告人季彦磊及其辩护人孙明到庭参加诉讼。期间，焦作市山阳区人民检察院于2011年11月15日建议延期审理，于2011年12月15日建议恢复审理。本案现已审理终结。
焦作市山阳区人民检察院指控：
1、2008年被告人季彦磊通过上网聊天认识了被害人师某，2009年初季彦磊以办贷款送礼钱不够为由骗取师某10000元，后经师某催要，已归还4000元。
2、2009年底被告人季彦磊通过世纪佳缘交友网上网聊天认识了被害人王某，季彦磊自称是浙江长兴天能“汇源电池”新乡的总代理，以做生意需要用钱为由骗取王某110000元。
3、2010年4月份被告人季彦磊通过世纪佳缘交友网上网聊天认识了被害人周某，2010年6月季彦磊以做生意需要资金骗取周某2900元。
4、2010年10月份被告人季彦磊通过百合交友网上网聊天认识了被害人王应知，2010年11月季彦磊以做生意需要资金骗取王应知9000元。
2011年6月17日10时25分许，被告人季彦磊被提讯完毕后被提押至焦作市看守所内值班室铁门外等候时，季彦磊突然摆脱看守人员看押向看守所外跑去，逃跑至焦作市看守所大门外西侧30米处被看守人员抓获。
公诉机关认定上述事实的证据有户籍证明、报案材料发破案经过等书证，证人崔某等人的证言，被害人王某的陈述及视听材料等证据证实。公诉机关认为，被告人季彦磊以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人季彦磊在被关押时脱逃，其行为已构成脱逃罪，被告人季彦磊一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人季彦磊系刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，提起公诉，请求依法判处。
被告人季彦磊对公诉机关指控其犯诈骗罪、脱逃罪及事实均有异议，辩称公诉机关指控诈骗罪的第1起犯罪借师某的钱已还一部分，后其被郑州市公安局刑拘无法联系未再归还，指控第2、3起犯罪事实，自己并未隐瞒地址和姓名，指控的第4起犯罪事实也没有隐瞒地址和姓名，还写有欠条，故不构成诈骗罪；公诉机关指控其犯脱逃罪不成立，因为在提审时其不认罪，公安机关有辱骂的情况，头脑一热就跑了。
其辩护人的辩护意见：对于诈骗罪，被告人季彦磊是通过真实姓名通过婚姻网站与四被害人认识接触，并发生感情，在借钱后没有消失，公诉机关只依聊天记录定其为诈骗，证据不足，不能认定其犯诈骗罪，故对其羁押系非合法，加上侦查人员对其侮辱、谩骂的过错行为，季彦磊不构成脱逃罪。并提交证据：1、李磊向师某的汇款收据，证明季彦磊向师某借钱、还钱是民事行为；2、解放军第三七一医院CT检查报告单4份，证明公安机关对季彦磊讯问后做的脑部检查情况；3、协议一份，证明季彦磊的家庭经营汇源电池。
经审理查明:
一、诈骗犯罪事实
1、2008年被告人季彦磊通过上网聊天认识了被害人师某，2009年初季彦磊以办贷款需要送礼，钱不够为由在新乡市火车站附近一餐厅骗取师某10000元，后经师某催要，已归还4000元。
2、2010年初，被告人季彦磊通过世纪佳缘交友网上网聊天认识了被害人王某，季彦磊自称是浙江长兴天能“汇源电池”新乡的总代理，以做生意需要用钱为由在焦作市丹尼斯商场附近季彦磊开的汽车内骗取王某110000元。
3、2010年4月份被告人季彦磊用网名“白开水”通过世纪佳缘交友网上网聊天认识了在郑州房居住的被害人周某，并谎称自己做电动车电池生意，2010年6月季彦磊以做生意需要向客户汇款为由，让周某往其提供的一个账号上汇款2900元，骗取周某2900元。
4、2010年10月份被告人季彦磊通过百合交友网上网聊天认识了被害人王应知，并称自己是电动车电池的豫北代理商，2010年11月季彦磊以开分店需要资金为由，在郑州市王应知的住处骗取王应知9000元。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人王某报案材料和陈述证实，2009年底，其通过QQ聊天认识了季彦磊，在聊天过程中，季彦磊自称是浙江长兴天能汇源电池新乡总代理，在新乡、郑州有两个店铺，打算做安阳地区和豫北地区的总代理，通过一段时间的聊天，加之2010年初其去新乡办事时季彦磊对其帮忙，故取得其信任，2010年1月份，季彦磊说要往天能汇源电池厂打款100万元，让其借给他钱，并承诺支付高额利息，当时其在银行的存款没到期，就拒绝了，2010年4月初，季彦磊在QQ聊天时再次说往厂里打款，提起借钱的事，其在银行的钱已经到期，就同意借给季彦磊110000元，他当时说周转4天，付利息10000元，2010年4月7日下午，季彦磊开一辆银灰色面包车来到焦作，与其一起到焦作市丹尼斯附近的中国建设银行和商业银行提取现金135000元，在季彦磊的车里给了他110000元整，季彦磊给其打了借条走了，过了4天，还款日期到时，季彦磊说自己的店铺被盗了，损失67000元货物，之后，又打电话，季彦磊借给别人四、五十万元，直到2010年10月底，其到季彦磊家见到他父亲，才知道他家在延津县开了一家不大的电动车修理铺，这时才知道被骗了。
2、被害人王应知报案材料和陈述证实，2010年10月15日，其在百合网上聊天时认识了李磊，两人聊的比较投机，2010年11月1日中午12点左右，他开一辆黑色的北京现代车，车牌号为豫Ｇ×××××，两人在郑州汽车北站见面，见面后两人吃饭时，他说他叫季磊，是做电动车电池生意的，是豫北代理商，后来两人电话联系，他说他在濮阳开分店，需要现金35万元，在银行贷20万元，自己手里有10万元，还差5万元，让王应知借给他5万元，王应知说只有9400元，他就让其取9000元，并给其打了借条，他拿走钱后有十分钟，他打电话说和朋友去打牌了，到晚上8点左右，他发消息说输了1万多，后来，其又打电话发信息让他还钱，他一直不还，直到2011年1月10日中午11点30分许，其在二十一世纪社区门口见到季磊开着车，上车后发现他驾驶证上名字叫季彦磊，晚上在百度上搜季彦磊，发现他骗过许多女孩，才知道自己被骗了。
3、被害人周某陈述证实，2010年4月初的一天，其通过世纪佳缘网认识一个叫“白开水”的男子，两人聊的比较投缘，相互留了QQ号和手机号，5月初的一天，两人在花园路和国基路附近以谈朋友的前提见面并相互了解，他的真名叫季彦磊，是做电动车电池生意的，认识一个多月后，6月中旬的一天，其在单位上班，季彦磊给其打电话说他在安阳办事，需要给一个电动车客户李磊汇一笔钱，他身上的钱不够，让其替他给李磊汇款2900元，第二天，其按季彦磊说的卡号汇了2900元，后来给季彦磊打电话就联系不上了。
4、被害人师某陈述和汇款票据证明，2008年的时候，有一个QQ号为15×××15的加其QQ，两人开始聊天，通过聊天知道，这个QQ号的主人叫李磊，是河南日报社的一个校对，熟悉以后互相留了电话号码，2009年春节，其回到河南新乡的老家，通过电话和李磊见了面，第二次见面时，他说在鹤壁市有个沙场，他用4万元送礼，可以贷来60万元，现在没有4万元，需要其借给他1万元，用7到10天，利息1千元，第三次见面时，两人在新乡市火车站附近的花非花餐厅，其把1万元现金交给李磊，当时他给打了欠条，后来其打电话问河南日报社没有这个人，两个星期后，其打电话问李磊要身份证号，他没有给，后来就打不通电话了，其通过QQ邮箱给他发邮件，说如果不还钱就去报案，后来李磊通过邮政储蓄给其汇了4000元，之后就利息不上了。
5、证人崔某证言证明，王某是其前妻，两人在2009年4月份离婚，离婚是其把这几年的积蓄都留给了王某，因为离婚时她没有地方住，所以两人还在一起住。2010年元月以后，其发现王某在家里经常上QQ与人聊天，3月份的一天，王某对其说想把手里的钱借出去，对方用几天，并付给高额利息，当时其劝王某说不要轻易相信别人，王某说对方是一个30多岁的正常做生意的，是“汇源”电池新乡总代理，资金周转不开，想借她的钱，后来其发现王某还是在网上和那个人聊天，那个人的网名叫“重新开始”、“男人的春天”、“男人的泪”，其担心她借出去钱会上当受骗，就把她的聊天记录做了备份，5、6月份，王某说把钱真的借给那个人，后来知道她借给那个人11万元要不后来，王某说那个人根本不是新乡总代理，他只是在他妈开的一个修电动车的店里帮忙，王某上当受骗了。
6、证人申家中证言证明，其是延津县城关镇南街村村委会主任，季彦磊是其村民，他还有个名字叫季磊，他还有个弟弟，这个年青孩整天在外边胡跑，他父母也不管他们两个，他们家在县城开了一家卖电动车电瓶的门面店，是季彦磊他妈在经营的。
7、证人刘某证言证明，其和王某是朋友，经常到一起聊天，2010年4月中旬的一天，王某和她聊天时说，在网上认识一个新乡延津的男的，两人在网上聊几个月了，这个男的是浙江“汇源”电池新乡地区总代理，生意资金周转不开，她把自己买房的钱借给他11万，说这个男的只用4、5天，给她1万元利息，到了6、7月份，王某告诉她，找那个男的要了好多回钱，要不回来，她可能被骗了，还说那个男的叫季彦磊。
8、证人卢某证言证明，其是浙江省天能电源有限公司营销总管，平时负责整个天能公司的市场管理和代理商的招商，天能公司新乡的总代理商叫万建飞，在新乡的总代理叫郭瑞民，其公司在全国有900多个代理商，但没有叫季彦磊的代理商，其询问新乡的代理商，说新乡延津有个叫季彦磊的在代理商那里买电池到延津县卖。
9、证人郭某证言证明，其系季彦磊的母亲，其有两个儿子，一个是季彦磊，也叫季磊，另一个是小儿子季某，季某在延津县南街村西大街经营一家专门批发电动车电池的商店，主要经营“汇源”牌、“超威”牌，这个店由季某出资，季彦磊从来没有给店里购买过电池，也没往店里拿过一分钱，季彦磊基本上没在家呆过，他没有正式工作，也没参与商店的经营。
10、证人季某的证言证明，其系季彦磊的弟弟，在延津县经营一家批发电动车电池的商店，主要经营“汇源”牌及其他牌子的电池，这个店全部是其个人投资经营的，季彦磊没投资一分钱，季彦磊是高中毕业，当过兵，没上过大学，2000年左右的时候和一个叫李卫花的人结婚，生有一个女孩，后2006年左右两人离婚了。
11、辨认笔录证明，被害人周某辨认对其实施诈骗的人就是被告人季彦磊的情况。
12、辨认笔录证明，被害人王应知辨认实施诈骗的人就是被告人季彦磊的情况。
13、银行对账单及借条证明，被告人季彦磊从被害人王某处取走11万元的情况。
14、银行回单证明，被害人周某往户名为“李磊”汇款2900元的情况。
15、欠条证明，被告人季彦磊以李磊的名义从被害人师某处取走1万元，后归还4000元的情况。
16、借条证明，被告人季彦磊署名季磊从被害人王应知处取走9000元的情况。
17、QQ聊天记录一份，证明被告人季彦磊以网名为“重新开始”、“男人的泪”、“春天的男人”和被害人王某通过QQ聊天，并谎称自己系大学毕业，是天能集团汇源电池新乡地区总代理，网上与被害人王某聊天，骗取被害人11万元的情况。
18、郑州市公安局金水第四分局案件侦办大队证明，被害人王应知报案及审理此案情况。
19、到案机关证明，被告人季彦磊在郑州市公安局金水第四分局案件侦办大队到案情况。
20、郑州市公安局金水第四分局案件侦办大队说明证明，去补充侦查季彦磊诈骗一案的补充侦查情况。
21、河南师范大学教务处证明，经查该校自1991年以来的普通本专科毕业生中未见名叫“季彦磊”者。
22、河南师范大学继续教育学院证明，经查2001届成人高等教育毕业生中未见名叫“季彦磊”者。
23、焦作市公安局定和派出所证明，季磊与季彦磊系同一人。
24、焦作市公安局山阳分局证明，未找到证人李某及证人杜某、“梦琳”不愿出面作证。
25、郑州市公安局拘留证及释放证明书等证明，被告人季彦磊因涉嫌诈骗，于2011年3月24日被郑州市公安局金水第四分局刑事拘留，因涉嫌诈骗，于2011年4月7日被郑州市公安局金水第四分局监视居住。
26、被告人季彦磊供述，2008年的时候，其在网上认识了一个叫师某的，并自称叫“李磊”，先以谈朋友的名义取得对方的信任，到了2009年初，其以借的名义骗了她10000元，当时她是在新乡给的钱，去给她打了一个10000元的借条，署名是李磊，后来师某一直问其要钱，其就通过邮政储蓄给她汇了4000元；大约在2009年底2010年初的时候，其用”男人的泪”、“重新开始”等网名，在网上通过QQ聊天认识了一个焦作叫王某的女人，两人聊天后越来越熟悉，并见过几次面，自称是做生意的，是浙江长兴天能集团生产的“汇源电池”新乡地区的总代理，下一步还准备拿下安阳地区总代理，并说自己在新乡、郑州等地都有分店，2010年1月份，其在与王某聊天时，说自己做生意周转不开，需要十几万，王某说自己的钱是死期的，不能动，以后再说把，到了3、4月份，其又给王某是说要往“汇源电池厂”汇款，向王某借钱，并说多付一万元利息，最多用四、五天，王某同意借给其11万元，2010年4月7日中午1点多，其开了一辆银灰色的面包车到焦作找到王某，两人一起到一个叫丹尼斯的商场附近的一家建设银行门口，王某一个人下车，到银行取钱，回来后在车里给了其11万元的现金，其给王某写了一张“今从朋友王某处借钱110000元（拾壹万元整）人民币。”借条，署名季彦磊，时间是2010.4.7下面写有其身份证号，还款日期到了，王某打电话找其要钱，其找理由说资金周转不开一直拖着没给她；2010年夏天的时候，其在世纪佳缘网站征婚交友网站认识了一个真名叫周某的女子，大约认识一个月后，其给周某打电话说自己在外地，生意上需要一些钱，并通过手机短信给她一个户名为李磊的农行卡号，让周某给其汇钱，周某给其汇了2900元；2010年10月份，其在百合网上认识了一名叫王应知的女子，认识大约一个月左右，在王应知的住处其对王应知说要在濮阳开个分店，手里没那么多的钱，向她借点，她说只有9000元，后来在她住处她给了其9000元，其给她写了一张9000元的欠条，离开她在住处，其称自己去打牌了，到晚上又打电话说把钱全部输完了，后来王应知一直打电话问其要钱，其没钱，装作不认识她。
二、脱逃事实
2011年6月17日10时25分许，被告人季彦磊被提讯完毕后被提押至焦作市看守所内值班室铁门外等候时，季彦磊突然摆脱看守人员看押向看守所外跑去，逃跑至焦作市看守所大门外西侧30米处被看守人员抓获。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、证人寿某证言证明，其系焦作市保安公司的保安人员，被公司分配到焦作市看守所当门岗，负责门岗进出人员登记及检查证件，2011年6月17日上午10时30分左右，其正在焦作市看守所门岗值班，听见看守所大楼北边有人喊“截住他！”声音很吵杂，其从门岗东侧的小门出来，看见从看守所大楼里冲出来一个年青的男子，后边有3、4个人追着他，边追边喊“截住他！”，其伸手去拦他，他和寿某撞了个满怀，寿某没抓住他，他就从看守所的大门往西跑出来，当跑到看守所西边二、三十米处的时候被截住了，寿某和看守所的人追上去把他抓住，后来武警也赶到把他押进了看守所。
2、证人朱某证言证明，其是焦作市看守所劳改队的队长，2011年6月17日上午10时30分左右，其在看守所收押室整理档案出来，突然听到有人大声喊叫，其看到一名男子从看守所办公楼冲出来，一边跑一边将身上穿的红色的囚服脱下，其就上前准备抓他，当他跑到大门口时，一名40多岁的保安冲出来抱住这名犯人，但他挣脱后冲出来大门，其就和保安一起冲出来追赶他，在西边20多米处被其和群众抓住了。
3、证人赵某证言证明，其是焦作市公安局的工人，在看守所会见室工作，2011年6月17日上午10时30分左右，其正在上班，听到有人大声叫喊“抓住他！”其听见后从会见室的南门出来，一出门看见一名男子上身没穿衣服，下身穿大裤头，从看守所的大门跑出来向西逃窜，后面有几个人追赶，其就冲上前拦了他一下，随后赶来的民警将他抓住了。
4、辨认笔录证明，证人朱某辨认从看守所逃跑的犯人就是被告人季彦磊的情况。
5、辨认笔录证明，证人寿某辨认从看守所逃跑的犯人就是被告人季彦磊的情况。
6、焦作市看守所情况说明证明，被告人季彦磊在押时逃跑，窜至看守所大门西侧被抓获的情况。
7、光盘两份证明，被告人季彦磊在押时逃跑的情况；
另有证据：
1、延津县公安局城关派出所户籍证明，被告人季彦磊基本情况与起诉书一致。
2、郑州七区人民法院判决书及在押人员信息表证明，被告人季彦磊前科及服刑情况。
3、郑州市公安局金水第四分局案件侦办大队情况说明证明，其单位在办理季彦磊一案中，为对犯罪嫌疑人进行刑讯逼供。
以上证据，均经当庭举证、质证，证据确实、充分，足以认定。
本院认为,被告人季彦磊以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人季彦磊在被关押时脱逃，其行为已构成脱逃罪。公诉机关指控被告人季彦磊犯诈骗罪、脱逃罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法予以支持；被告人季彦磊一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人季彦磊犯诈骗罪中的第2、3、4、5其犯罪及所犯脱逃罪系刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。其辩护人所提交李磊给师某的银行汇款凭证不能证明被告人季彦磊与师某之间系民事借贷关系，其提交的医院检查单亦不能证明公安机关对其有刑讯逼供行为，其提交的协议不能证明被告人季彦磊系汇源电池的总代理；故其辩护人关于其不构成诈骗、脱逃罪的辩护意见不能成立，依法不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十六条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下:
一、被告人季彦磊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币7万元；犯脱逃罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑九年零六个月。并处罚金人民币7万元。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。
（判处被告人的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年4月13日起至2020年9月28日止）。
二、责令被告人季彦磊退赔被害人师新利违法所得6000元；退赔被害人王玉辉违法所得110000元；退赔被害人周利霞违法所得2900元；退赔被害人王应知违法所得9000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 赵继林
审判员 翟 卫
审判员 张 嘉
二〇一二年一月十日
书记员 李海珍