陕西省延安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）延刑二终字第00102号
原公诉机关安塞县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王耀旗（又名王琦），男，汉族，1972年4月15日出生，陕西省西安市人，高中文化，系陕西省渭南市富平县淡村镇锦天绿色果蔬有限公司总经理。2014年9月5日因涉嫌合同诈骗罪被安塞县公安局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌诈骗罪经安塞县人民检察院批准，由安塞县公安局依法执行逮捕，现羁押于安塞县看守所。
陕西省安塞县人民法院审理陕西省安塞县人民检察院指控原审被告人王耀旗犯诈骗罪一案，于2015年5月25日作出（2015）安刑初字第00049号刑事判决，原审被告人王耀旗不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延安市人民检察院指派检察员呼玉杰出庭履行职务，原审被告人王耀旗到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，2012年初至2014年初，被告人王耀旗谎称陕西煤业化工集团有限责任公司一高层领导系其亲属，其能够介绍被害人郝某甲、封某某承揽到陕煤化集团富县化工园（实无此机构和项目）600万方土石方工程，并虚构非陕煤化集团工作人员的沈耀华（情况不详）为负责富县化工园项目的处长、王林（情况不详）为富县化工园项目的指挥长，以需要向沈耀华和王林请客送礼为由，先后骗取被害人郝某甲206700元，骗取被害人封某某13000元，共计诈骗数额219700元。期间为获取二被害人的信任，王耀旗要求郝某甲提供公司资质，并伪造了陕煤化集团富县化工园的“开工动员令”、“中标通知书”。
所得款项王耀旗部分用于送礼，部分自己挥霍。案发后，被告人王耀旗委托妻子谢某甲与被害人郝某甲达成了赔偿协议，以谢某甲所有的奥迪A4小轿车一辆及存款40000元折抵102000元，剩余124000元双方以后协商处理。郝某甲对王耀旗的行为表示谅解，并请求司法机关从轻或减轻刑事处罚。
据此，原审法院认为，被告人王耀旗以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，以介绍他人承揽工程为名，骗取他人私有财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王耀旗的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王耀旗的供述和被害人郝某甲、封某某的陈述均能证实，在蓝田县焦岱镇郝某甲、封某某各给王耀旗4000元系借款，与介绍承揽陕煤化富县化工园土石方工程无关；郝某甲给王耀旗交付手机话费100元系其真实意愿的赠予行为；故对公诉机关指控的上述8100元，不予认定为诈骗数额。被害人郝某甲、封某某陈述的被诈骗数额与被告人王耀旗的供述不能完全相互印证，对于无其他证据予以佐证的部分，根据“有利于被告人”原则，只认定被告人承认的数额。鉴于被告人王耀旗到案后基本能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且其委托家属与主要被害人达成了赔偿协议，赔偿了该被害人的部分经济损失，具有悔罪表现，取得了该被害人的谅解，故对其从轻处罚的请求本院予以采纳。随案移交的苹果牌笔记本电脑一台、白色苹果手机二部、现金1383元、蓝色手提皮包一个、便携式移动电源一个、驾驶证一本（假证）、钥匙五把、旧机动车交易协议书一份、二手车销售发票一张、手表一块、天翼华为上网卡一张、工行卡一张、建行卡一张、手包一个、黑色钱夹一个，均与本案无关，发还被告人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，以被告人王耀旗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金10000元；被告人王耀旗的剩余违法所得117700元，继续予以追缴，返还二被害人。
上诉人王耀旗上诉提出，原审判决认定其犯诈骗罪证据不足，且对其量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。
经审理查明，原审法院认定上诉人王耀旗犯诈骗罪事实清楚，并有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：
1、受案登记表证明，2014年4月21日15时39分，郝某甲到安塞县公安局经侦大队报案称，他经人介绍认识自称王琦的男子，该男子以替他联系招标陕西煤化集团公司富县化工园600万土石方工程须请客、送礼为由，多次向他索要现金及手机价值30余万元。后就拒接电话，怀疑被骗。
2、被害人郝某甲陈述，2012年3月前后，封某某给他打电话说富县有个土方工程，问他有没有兴趣，他表示有兴趣，封就给他介绍了西安人王琦（王耀旗）。他们三人在西安电视塔附近的饭馆见面，王琦说能拿到陕西煤化集团富县化工园600万方土石方工程，土方是30.5元，石方还没有定价，并提出每方给其抽2元钱。王琦还说陕西煤化集团第三把手姓杨的副总是其妻舅舅。他们三人商定由王琦承包工程，封某某前期投资，进场的费用由他垫资。第二天王琦说叫了陕西煤化集团的王林和沈处长，他和封某某到西安北大街的一家茶楼与王琦见面，当时只有一个50来岁的男子，王琦介绍对方是王林，是陕西煤化集团富县化工园的项目科长，还说沈处长也来过，等不到他们有事走了。王林说王琦是老头子的关系，肯定能办成。第三天王琦向他们要资质，他联系的延安建筑安装工程公司，把资质传真过去，王琦电话联系了王林，王林派人到他们住的宾馆把资质拿走，他等了五六天就回家了。后王琦建议他单独搞这项工程，他同意了，并给王琦重新提供了“延安建筑安装有限公司”的资质。过了十来天，王琦给他打电话说沈处长那里有难度需要送礼，沈处长就喜欢字画，他第一次给了王琦50000元，第二次给了30000元，第三次他给了王琦20000元，王琦没有全拿，给他退了5000元。又过了十几、二十天，五一放假前王琦打电话说要给沈处长和王林送东西需要钱，他和儿子郝某乙去了西安。双方说好在西安北大街气象局附近见面，见面后他们就住在附近的一家宾馆，他给了王琦40000元，王琦和他们住了十来天，没办成。期间他和王琦先后给姓沈的、王林各花费10000元买了二部苹果手机。有一次是王琦打电话叫他打款，收款人叫邢某某，他给打了20000元。再就是3000、5000不等通过银行打款给王琦，分别打在谢某甲、谢某乙、刘某甲、张某某、邢某某的卡上。王琦说搞保温工程欠别人8000元，他和封某某在蓝田县的一个加油站每人给王琦借了4000元。2012年中秋节那天，在凤城九路转盘旁边，王琦给了他一个牛皮纸袋，牛皮袋封口处还盖着陕煤集团富县化工园的章子。他回来后打开见里面有一份“开工动员令”和“中标通知书”，找人看过说不对劲，他问过王琦，王琦说肯定是真的。之后就联系不上王琦了。他在富县问过，有的说有这个项目，有的说没有，封某某说考察过。他没有见过姓沈的、姓韩的档案管理员和陕煤化女职员，只见过王林。
3、被害人封某某陈述，2011年11月，他通过曹进峰认识了王琦（王耀旗），王琦说陕煤化集团在富县有个化工园，其姓杨的舅舅是陕煤化的副总，自己能弄到这个工程，但要花钱送礼，他表示愿意参与。王琦说联系工程前期由他投资，工程弄成后，按土方量抽成。快过年时，王琦要送礼，他给了8000元现金。2012年4月，王琦说让准备50至100万元的前期费用，他经济承担不了，就联系了安塞的郝某甲。在西安北大街一茶楼，他将郝某甲介绍给王琦，王琦引荐了王林，说是富县指挥部的指挥。王林说能弄600万方土方工程，让他们建一个修理厂、自卸车100台、挖掘机15台。王琦提出要给王林送苹果手机，郝某甲给了王琦10000元，王琦买了两部苹果手机，剩下的钱郝某甲没有要。过了一周，王琦打电话说要给姓沈的指挥长送礼，郝某甲给他打了10000元，他在西安二马路买了三幅字画准备给沈送。在西安凤城四路南方酒店门口，王琦带他给姓沈的送字画，在门口见了一面，沈没有要，现在字画还在他家中。2012年5月，他和郝某甲在一块，王琦给他们打电话说有困难要8000元，他俩到蓝田县一个加油站，看见有7、8个男的把王琦挡住，他和郝某甲每人给了王琦4000元。郝某甲先给了王琦一份资质，2012年8、9月，王琦说郝某甲把资质换了，换哪的他不知道。他和郝某甲一块在王琦手里见过一个档案袋，说是“开工动员令”等资料，他没见过内容。他没有去富县考察过项目，王琦说等项目部驻扎好了再去。王琦说沈指挥长娶儿媳要随礼，郝某甲给他打了10000元，他给了王琦5000元，剩余的5000元给沈指挥长买了烟酒和赝品字画。最后王琦说人家不要这些东西，要送钱，烟酒郝某甲拿走了，字画现在他家。他知道王琦从郝某甲那拿了14000元现金，其中4000元借款，10000元王琦买了两部苹果手机。
4、被告人王耀旗供述，他通过李伟和龚长军（个人包工头）认识了姓沈的（听人说叫沈耀华，福建人）。2011年11月，他听姓沈的说陕煤化要在富县建化工园区，有大量的土石方工程，只要他有实力就给分600万方。2012年3月左右，安塞人郝某甲到西安长安南路向封某某要账，当时他正和封某某商谈陕煤化富县化工园土石生意，封某某因没钱还郝某甲，就主动邀请郝某甲和他们一块干这个工程。当时三人说好合伙搞工程，封某某和郝某甲负责投资，他负责跑项目。他没有考察过项目，让封某某考察过。为了取得封某某和郝某甲的信任，他给二人说有个妻舅舅在陕煤集团投资委员会任副总，其实没有血缘关系，只是来往过几次。他还说姓沈的也是陕煤集团的人，是负责化工园项目的处长，王林是这个项目的指挥，其实姓沈的只是承包陕煤化集团富县化工园全部土方工程的生意人，王林只是姓沈的跟前跑腿的。封某某、郝某甲没有见过姓沈的，郝某甲见过王林两次，谈了些工程方面的事情。后来封某某在经济上不好好投入，他和郝某甲商议不让封某某参与了。2012年5月，他为让郝某甲相信他，就向郝要资质，郝搞了一份传真，他和郝到高新区，让郝等他，他送给姓沈的，后来又让郝拿来一份复印件，他叫不知情的张某某来拿走，之后他从张某某那里拿的，资质他不知丢哪了。2012年9月，郝某甲一直追问此事，他就到西安北郊一个打印部打印了“中标通知书”和“开工动员令”，找刻假章的做好，用牛皮档案袋给了郝某甲，用来稳住他。为了骗郝某甲，他还带郝去陕煤集团找过王林。第一次他给封某某和郝某甲说要给王林送字画，封某某弄了一幅假字画，他看了不行，就向封、郝要40000元。郝某甲在西安市东二环辛家庙十字路口一家宾馆给了他40000元现金，他买字画花了16000元，剩余的钱都被他胡花了。第二次是一个月后，封某某已退出，他打电话给郝某甲说要给王林送钱，他借用邢某某的卡给郝某甲发过去，郝某甲打了20000元，这笔钱是他自己花了。第三次他给郝某甲说要10万给“沈处长”送字画，郝来西安第一天给了他50000元，第二天给了他30000元，他用52000元买了一幅“海纳百川”的字画送给姓沈的，余下的钱被他花了。过了一周左右，郝问他情况，他说这次应该没有什么问题了。郝某甲就和李强来西安，又给了他20000元，他给了郝某甲5000元吃住开支。第一次郝某甲给了10000元给姓沈的买了二部苹果手机，第二次又给了10000元买了二部苹果手机，一部苹果4s给了王林老婆，一部苹果4他自己用了。期间他还跟郝某甲说需要吃饭送礼，用谢某乙（其妻弟）的建行卡、谢某甲（其妻子）的农行卡、刘某甲（其朋友）的工行卡向郝某甲要的，郝某甲给他打过几千到一万元，具体次数记不清楚了，还用张某某的信用社卡给他打过1000元，张某某取出来给他了。郝某甲打在邢某某卡上的20000元、郝某甲的儿子郝某乙打在刘某甲卡上3000元一次，2000元一次，都被他拿走了。封某某先给了8000元；在蓝田县焦岱镇和郝某甲一起给他借了8000元，其中4000元是封某某的；给姓沈的儿子结婚随礼，封某某给了他5000元礼金。他和郝某甲交往都是用王琦的名字，郝某甲没有问过他真实身份信息。他开始觉得能拿下这个工程，后来觉得拿下工程难，就存了坏心想弄点钱自己花。奥迪车是2014年6、7月份花了60000元买的二手车，发票是70000元，是从谢某甲的卡上转的，车户是用谢某甲的身份证办的。谢某甲与郝某甲达成的赔偿协议，车及存款作价102000元赔付给郝某甲，他同意并愿意给郝、封二人赔偿。
5、证人谢某甲证言证明，她是王耀旗妻子，她办过一张农业银行卡，2013年下半年开始王耀旗拿着。她名下有部奥迪车，是她给了王耀旗10万元钱，王耀旗在西安买的，车价是6、7万元。
6、证人谢某乙证言证明，他是王耀旗妻弟，2010年前后，王耀旗让他给他姐谢某甲办过一张建行卡，说是要给他姐打生活费。两、三年前，说银行卡丢了，他就补办了一张，给了王耀旗。他没有使用过此卡。
7、证人刘某甲证言证明，2013年夏天，她在西安西郊一工商银行办理了一张工商银行卡，准备自己用，还没用就给了王琦（王耀旗）。她认识王琦的朋友张某某。
8、证人张某某证言证明，他认识的叫王琦（王耀旗），王琦妻子叫谢某甲。王琦现在是富平县淡村镇富平锦田绿色果蔬有限公司的执行总经理。2012年1到5月，他在银川干活，王琦借过他1000元。2013年1月6日，有人给他打了1000元，应该是王琦给他还的钱。如果当天取了就是给了王琦，没取就是王琦还之前欠他的钱（他记不清楚了）。和王琦在一起，只见过李伟，还有一个水电工人老龚。
9、证人邢某某证言证明，他是通过他侄女谢某甲认识的王琦（王耀旗）。2012年6月，在西安北门外，王琦说没带银行卡，有人给打钱，他就将他的卡给王琦用了，过了一阵卡就还给他了。王琦还向他打听过在陕煤化集团有没有认识的人，他说过陕煤化集团的老总杨新民就是焦岱人。谢某甲和杨新民没有亲戚关系。他和王琦在一起，只在山西见过李伟。
10、证人郝某乙证言证明，2012年初，他父亲郝某甲说封某某介绍了一个西安人叫王琦，王琦说给他父亲承揽陕煤化集团富县化工厂的土方工程。他跟他父亲在西安认识了王琦，王琦多次跟他们要钱。第一次见面谈工程说要给沈处长买两部手机，价值10000元，后说还要给王林科长买两部手机，价值10000元。2012年4、5月，王琦说要给沈处长和王科长送礼，每人30000元，送完现金又要送字画，他们分三次给了95000元。后又因下面人卡住不办，给姓韩的20000元，还有一个女的15000元。有一次，他父亲给了王琦4000元，他跟着王琦在西安买了一部苹果手机。平时他父亲委托他给打款，收款人有刘某甲、谢某乙、谢某甲、邢某某、张某某。还有几次是他用他妻子的身份证给王琦打款，所以有时用他的名字，有时用他妻子刘某乙的名字。
11、证人刘某乙证言证明，她给王琦打过两次款。2012年7、8月，她公公郝某甲说要给王琦打钱，说是王琦联系的工程上要开支，她就给谢某乙的建行卡上打了3000元。2012年11月，她给谢某乙的卡上转了200元。
12、证人陈某某证言证明，王琦是陕西富平锦田绿色果蔬有限公司总经理，他是公司的司机，开一辆陕A518**银色奥迪A4车，行驶证是王琦老婆的。
13、开工动员令、中标通知书各一份证明，被告人王耀旗伪造的陕煤化集团富县化工工业园土方工程文件。
14、中国建设、工商、农业银行及陕西信合客户回单十八张证明，2012年6月23日打给邢某某20000元、2012年7月8日郝某乙打给谢某乙5000元、2012年8月7日刘某乙打给谢某乙3000元、2012年8月20日郝某乙打给谢某乙1000元、2012年8月21日郝某乙打给谢某乙1000元、2012年9月1日郝某乙打给谢某乙1000元、2012年9月14日郝某甲打给谢某乙2000元、2012年9月23日郝某甲打给谢某乙2000元、2012年9月23日郝某甲打给谢某乙2000元、2012年10月11日郝某乙打给谢某乙2000元、2012年10月20日郝某乙打给谢某乙2000元、2012年10月20日郝某乙打给谢某乙3000元、2012年11月11日打给谢某乙300元、2012年11月16日郝某甲打给谢某乙1000元、2012年12月6日打给谢某乙200元、2013年1月6日郝某乙打给张某某1000元、2013年10月26日郝某乙打给刘某甲2000元、2013年12月20日打给刘某甲3000元（部分客户回单未留存）。
15、户名分别为谢某甲、邢某某、刘某甲、谢某乙的银行明细单证明，2012年6月23日郝某甲给邢某某农行卡（尾号1519）存入20000元；2013年10月26日、12月20日郝某乙给刘某甲工行卡（尾号2775）分别存入2000元、3000元，共计5000元；谢某乙建行卡（尾号1081）2012年7月8日存入5000元（延安河庄坪支行郝某乙）、2012年8月7日存入3000元（延安河庄坪支行刘某乙）、2012年8月20日存入1000元（延安河庄坪支行郝某乙）、2012年8月21日存入1000元（延安河庄坪支行郝某乙）、2012年9月1日存入1000元（安塞县支行郝某乙）、2012年9月14日存入2000元（延安河庄坪支行郝某甲）、2012年9月23日09：19存入2000元（延安河庄坪支行郝某甲）、2012年9月23日13：19存入2000元（延安河庄坪支行郝某甲）、2012年10月11日存入2000元（延安河庄坪支行郝某乙）、2012年10月20日存入2000元（延安河庄坪支行郝某乙）、2012年10月20日存入3000元（延安河庄坪支行郝某乙）、2012年11月11日13：21存入300元（延安河庄坪支行现金存入）、2012年11月11日15：02存入200元（延安河庄坪支行刘某乙）、2012年11月16日存入1000元（延安火车站支行郝某甲）、2012年12月6日存入200元（延安河庄坪支行现金存入），共计25700元；谢某甲农行卡（尾号2363）截止2014年8月30日，余额42245.81元。
16、中国联通手机交费凭据二份证明，被害人郝某甲于2012年10月20日、10月29日为被告人王耀旗手机交费共计100元。
17、富县工业园区管委会书面证明一份证实，2013年7月延安市批复建立富县工业园区管理委员会，无其他化工工业园区。
18、陕西煤业化工集团有限责任公司的证明一份证明，陕西煤业化工集团有限责任公司没有“陕煤化集团富县化工园”此机构，其公司没有龚长军、李伟、王林、沈耀华四位职工。
19、辨认笔录六份及辨认照片证明，被害人郝某甲、证人郝某乙对2014年8月8日在陕西省梨园和生酒店出现的男子辨认系王琦（王耀旗）；被害人郝某甲、封某某分别对王琦（王耀旗）进行了准确辨认；被告人王耀旗分别对被害人郝某甲、封某某进行了准确辨认。
20、安塞县公安局扣押、发还物品、文件清单四份及领条一张、照片四张证明，侦查机关依法扣押被告人王耀旗持有的银灰色苹果牌笔记本电脑一台、蓝色prada手提皮包一个、便携式移动电源一个、陕A581**银色奥迪A4轿车一辆（已发还）、行驶证一本（已发还）、驾驶证一本（假证）、钥匙六把（奥迪车钥匙一把已发还）、旧机动车交易协议书一份、二手车销售发票一张、OMEGA手表一块、天翼华为上网卡一张、白色苹果手机二部、农行卡一张（已发还）、工行卡一张、建行卡一张、现金1383元、谢某甲身份证一张（已发还）、prada手包一个、黑色LV钱夹一个。
21、抓获经过一份证明，2014年9月4日15时，西安市公安局未央分局未央宫派出所民警在梨园和生公寓酒店207房间，将延安市安塞县公安局网上追逃涉嫌诈骗的逃犯王耀旗抓获。
22、赔偿协议书、谅解书各一份证明，2015年1月20日，被告人王耀旗妻子谢某甲与被害人郝某甲达成赔偿协议，王耀旗共涉嫌诈骗郝某甲226000元，奥迪A4小轿车一辆及存款40000元折抵其中的102000元，剩余124000元双方以后协商处理；郝某甲已经得到部分赔偿，对王耀旗的行为表示谅解，并请求司法机关从轻或减轻刑事处罚。
23、常住人口信息表、户籍证明各一份证明，原审被告人王耀旗生于1972年4月15日。
以上证据来源合法、且能够相互印证、相互关联，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人王耀旗以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相以及伪造工程文件的方式，以介绍他人承揽工程为名，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人王耀旗的上诉理由，经查，上诉人王耀旗诈骗的事实有其的供述、被害人的陈述、证人证言及伪造的开工动员令、中标通知书、银行转款明细单和陕西煤业化工集团有限责任公司的证明、富县工业园区管委会书面证明均能证实，故其上诉提出该案证据不足的上诉理由，不能成立，本院不予支持。上诉提出原审对其量刑过重的理由，经查，原审法院在量刑时已充分考虑其基本能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且其家属与被害人郝某甲达成了赔偿协议，又赔偿了被害人郝某甲的部分经济损失，取得了该被害人的谅解等从轻情节，对其已从轻处罚，量刑并无不当，故对其要求从轻处罚的请求，本院不再支持。原审法院认定事实清楚，审判程序合法，适用法律准确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 申建理
审 判 员 梁 懿
代理审判员 刘生才
二〇一五年十一月十六日
书 记 员 王 燕