杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭余刑初字第1640号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人许仲斌，无业。2011年5月3日，因嫖娼被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十日。因本案于2015年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人杨燕（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。
被告人高某，别名高松，无业。2011年9月9日，因非法携带管制刀具被杭州市公安局余杭区分局收缴匕首一把。2013年5月6日，因犯非法拘禁罪被本院判处拘役五个月，缓刑六个月。因本案于2015年8月6日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人吴璇岚（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江步新律师事务所律师。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉（2015）807号起诉书指控被告人许仲斌、高某犯诈骗罪，于2015年12月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派代理检察员李圣洁出庭支持公诉。被告人许仲斌及其辩护人杨燕、被告人高某及其辩护人吴璇岚到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：
2015年1月至7月，被告人许仲斌、高某，或分或合，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人货款共计人民币20万余元。其中，被告人许仲斌实施诈骗行为4次，涉案金额20万余元，被告人高某实施诈骗1次，涉案金额13万余元。
1、2015年1月11日至15日，被告人许仲斌到余杭区星桥街道“临平文伟装饰材料”商行帮朋友高某购买建材，采用虚构自己是装修公司人员、与当地大老板相熟的事实，获取店主范某乙的信任，并以“客户家中装修需要购买建材”和事后统一结账为由，分3次向被害人范某乙赊账购买木工板、烤漆板、枪钉等装饰材料，在取得高某给其的材料款后，一直未与被害人范某乙结算货款，且无法取得联系。经鉴定，赃物共计价值人民币11395元。
2、同年4月9日至6月24日，被告人许仲斌以帮KTV买酒为由，多次向江南食品市场一酒行老板穆某购买酒水并将送货地点安排在KTV附近，以获取被害人信任，后其在尚有3550元货款未结且本人没有支付能力的情况下，虚构自己朋友办酒的事实，谎称他人的店面系自己所有，先后两次让被害人穆某将“飞天茅台”、“五粮液”酒送至上述店面，以“当地人办酒以后结账”的惯例要求赊账，并采用出具借条、支付部分款项的方式拖延付款。经鉴定，赃物共计价值人民币26350元。至案发，被告人许仲斌仅支付货款人民币3100元。
3、同年5月13日至15日，被告人许仲斌虚构朋友办酒需要酒水的事实，隐瞒其没有支付货款能力的真相，采用支付定金、要求赊账的方法获取雍格贸易有限公司员工叶某乙的信任，分两次订购“飞天茅台”、“莫林酒庄”红酒等酒水，后被告人许仲斌在叶某乙持续催款的情况下，以申诉酒水有假、朋友未交付款项为由拖延结款。经鉴定，赃物共计价值人民币51600元。至案发，被告人许仲斌仅支付货款人民币19600元。
4、同年7月14日至7月22日，被告人许仲斌到杭州市余杭区乔司街道乔司南街新菜场东大门兴市路78号“乔司连富综合冷饮批发部”，通过熟人介绍骗取该店店主潘某、寿某夫妇的信任，后在不具有支付货款能力的情况下，虚构自己或朋友办酒需要烟酒的事实，采用赊账的方法先后三次骗得烟酒饮料，低价销售至烟酒回收店，并将所得赃款用于偿还债务及个人消费。期间，被告人高某在明知的情况下，给予配合、帮助运输及销赃。经鉴定，赃物共计价值人民币148085元。7月22日下午，被告人许仲斌、高某在最后一次销赃时被受害人一方发现并向被害人归还货款人民币1万元。其中价值共计人民币20075元的赃物已由被害人自行追回。
案发后，被告人高某主动向公安机关投案。
据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；被害人陈述；辨认笔录及照片；价格鉴定；被告人的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人许仲斌、高某的行为均已构成诈骗罪，数额巨大，其中部分诈骗行为系犯罪未遂，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定惩处。
被告人许仲斌辩称（1）指控第1节事实中其已经以20箱红酒折抵货款；（2）指控第3节事实中其另外还支付了5000元货款给叶某乙；（3）其赊购烟酒的行为系正常的经济行为，不构成诈骗罪。
被告人许仲斌的辩护人提出，（1）被告人许仲斌在指控第4节犯罪中的第3次诈骗行为系犯罪未遂；（2）被告人许仲斌系初犯，综上，请求对被告人许仲斌从轻处罚。
被告人高某辩称其第一次驾车接送许仲斌赊购烟酒并出售时不知道许仲斌在实施诈骗，其接送行为不构成诈骗，对该部分数额应在犯罪数额中予以扣除，对公诉机关的其余指控无异议。
被告人高某的辩护人同意被告人高某的辩解，并提出，（1）被告人高某系自首；（2）被告人高某在指控第4节犯罪中的第3次诈骗行为系犯罪未遂；（3）被告人高某系从犯；（4）被告人高某主观恶性较小，且在庭审中自愿认罪，综上，请求对被告人高某从轻处罚。
经审理查明：
（一）2015年1月11日至15日，被告人许仲斌到杭州市余杭区星桥街道“杭州余杭区临平文伟装饰材料商行”帮朋友高某购买建材时，采用虚构自己是装修公司人员、与当地大老板相熟的事实，获取店主范某乙的信任，并假借“客户家中装修需要购买建材”和事后统一结账为由，先后分三次从被害人范某乙处骗取木工板、烤漆板、枪钉等装饰材料，在取得高某给其的材料款后，一直未与被害人范某乙结算货款，且无法取得联系。经鉴定，赃物共计价值人民币11395元。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人范某乙的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单、销货清单、营业执照，证实其和哥哥范某甲在星桥街道经营“杭州余杭区临平文伟装饰材料商行”；2015年1月10日晚，“仲斌”（经辨认为被告人许仲斌）电话联系其称是邹坤毛的朋友，要到其店里购买装饰材料，其同意；次日上午，许仲斌及一名高姓男子（经辨认为被告人高某）到其店里由许仲斌交给其一张建材清单，其准备好建材后让人送到星桥街道惠都家园，但许仲斌称货款过几天再支付；2015年1月14日，许仲斌和一名小伙子到其店里由许仲斌交给其一张清单，并对其说：“你放心好了，反正我是装潢公司的，钱是不会少你的，等货全部拉完后会一并结算给你的”，其同意并准备好建材后让人送到惠都家园；2015年1月15日，许仲斌和高某一起到其店里由许仲斌交给其一张清单，称是最后一次拉货，等货送到后就支付货款，其准备好建材后让人送到惠都家园，但许仲斌没有支付货款，称在向其他人要钱，在过年之前肯定会支付货款给其；后许仲斌一直没有支付货款给其，电话也联系不上，其打听到许仲斌是一名骗子并被抓起来后遂报警；其一共被骗11232.5元的装饰材料等事实；
2、证人范某甲的证言，证实其和弟弟范某乙都是杭州余杭区临平文伟装饰材料商行的老板，当初工商登记时因为只能登记一个经营者，所以登记其为经营者，实际其和范某乙都在经营，谁拉进的业务造成的损失由谁承担，许仲斌诈骗造成的损失由范某乙承担的事实；
3、证人高某的证言，证实其和许仲斌是关系很好的朋友，四、五年前许仲斌没有工作了，几年前就没有钱用了，而且开支很大，经常向其借钱用，其共借给许仲斌1万多元；因为许仲斌之前做过工程，而且许仲斌欠其几千元钱，所以其家里装修房子时，其让许仲斌帮忙购买建材，好将许仲斌欠其的借款抵掉；其列了一张所需材料的清单交给许仲斌让许仲斌帮忙购买，后其按照许仲斌的要求驾车送许仲斌到道古寺附近的一家装饰店购买材料，都是许仲斌和老板谈的，其在建材店门口听到许仲斌称许仲斌是邹坤毛的朋友，是装修公司的，在帮小区里装修房子的人购买建材，并和建材店老板商量好结账时间，谈好后建材店老板将建材送到其家里，其支付8000元货款给许仲斌（总货款13000多元，抵掉许仲斌欠其的5000元），许仲斌有无支付货款给装饰店老板其不清楚等事实；
4、证人叶某甲的证言，证实2014年底至2015年5月，其位于星桥街道惠都家园20幢2单元601室的房子装修时，其曾让许仲斌帮忙购买装饰材料，材料买好后其支付1万元货款给许仲斌；其家里有一辆黑色的尼桑天籁轿车等事实；
5、价格鉴定结论，证实赃物价值；
6、被告人许仲斌的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其因为赌博将钱输光了，已经很长时间没有固定的工作，自己也没有钱，没钱用的时候其就向别人借钱用；高某家里装修房子时，让其帮忙购买建材，其让高某驾车送其到一家建材店，其告诉老板其认识邹坤毛，其家里要装修房子，老板按照其提供的清单让三轮车将建材直接送到高某家里，后其将高某支付给其的5000元货款支付给老板，但老板让其一次性付清，没有收，后其用20箱红酒抵掉货款等事实。
证据确实充分且相互印证，足以认定。
被告人许仲斌辩称该节事实中其已经以20箱红酒折抵货款，经查，被告人许仲斌关于其已经以20箱红酒折抵货款的辩解未能在被害人范某乙处等到印证，亦无证据证实，上述辩解，本院不予采信。
（二）2015年4月9日至6月24日，被告人许仲斌以帮KTV买酒为由，多次向“杭州江南食品市场宋涵副食品商行”老板穆某购买酒水并将送货地点安排在KTV附近，以获取被害人穆某信任，后被告人许仲斌在尚有3550元货款未支付且本人没有支付能力的情况下，虚构自己朋友办酒的事实，先后二次让被害人穆某将“飞天茅台”、“五粮液”酒送至何某位于新康家园的店面，以“当地人酒办好后结账”的惯例要求赊账，并采用出具借条、支付部分款项的方式拖延付款。经鉴定，赃物共计价值人民币26350元（含3550元）。至案发，被告人许仲斌仅支付货款人民币3100元。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人穆某的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单、送货凭证、欠条、营业执照，证实其在江南食品市场经营“杭州江南食品市场宋涵副食品商行”；2015年4月初的一天，许仲斌到其店里定了一批酒水，称是卖给KTV的，其按照许仲斌的要求将酒水送到南苑街道金碧辉煌KTV西面的一座桥边后，许仲斌乘坐一名小伙子驾驶的轿车将酒水拉走，半小时后许仲斌回到桥边将货款支付给其；几天后，许仲斌乘坐一名小伙子驾驶的轿车到其店里拉走了一批酒水（包括52度海蓝之梦4箱、45度蓝色典藏白酒4箱、11.5度路易卡丹红酒1瓶、38度白兰地XO白酒4瓶、38度皇室白兰地4瓶、38度白兰地4瓶、40度金帝斯威士忌4瓶、38度威士忌白兰地4瓶），并称是送给KTV的，下次再支付货款；之后许仲斌称KTV需要用酒，其按照许仲斌的要求又送了2次酒水到金壁辉煌KTV附近，每次都是许仲斌先将酒水拉走，然后再回来支付货款；2015年6月24日下午，许仲斌电话联系其称有朋友办酒需要购买酒水，其按照许仲斌的要求将4箱53度茅台酒（每箱6瓶）送到南苑街道新康家园小区门口的一家店面（许仲斌称店面是许仲斌的），许仲斌将酒拉走回来后称本地习惯是办好酒后再结账，并支付给其1100元货款，还写了一张20000元的欠条给其，次日，许仲斌称酒水不够让其再送2箱茅台，其感觉不对只送了1箱39度的五粮液白酒（每箱6瓶）到金壁辉煌KTV附近的一座桥边交给许仲斌，许仲斌称待办好酒之后一并结账；后许仲斌只支付了2000元货款给其等事实；
2、证人高某的证言，证实其认识星桥人何某，何某在新康家园开了一家投资公司，其和许仲斌到该投资公司去过几次，有一次许仲斌称要办酒让人将酒送到新康家园，后许仲斌用其的车子将酒运走，许仲斌回到新康家园后跟送酒的人说是拿去办酒的，本地人的习惯是办酒之后再结账，但对方不肯，许仲斌就向何某借了1100元现金支付给对方，对方提出让许仲斌写张欠条，因许仲斌不会写，其帮许仲斌写好欠条后许仲斌签字等事实；
3、证人何某的证言，证实其在新康家园12号一楼租了一间办公室做二手车生意，许仲斌有时会到其店里玩；2015年6月份的一天，许仲斌和高某到其店里，许仲斌一直打电话，后有人驾车送了4箱茅台酒到其店里，许仲斌驾车将茅台酒拉走回到其办公室后与送酒的人说了一会儿话，后许仲斌向其借了1100元现金支付给送酒的人，高某还帮许仲斌写了一张欠条给送酒的人等事实；
4、价格鉴定结论，证实赃物价值；
5、被告人许仲斌的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实李老板要办酒，让其帮忙购买酒水，其到江南食品市场的一家店里赊购了4箱茅台酒、1箱五粮液，后老板将酒送到新康家园何某的办公室，其和高松、何某都在，其还出具一张2万元的欠条给老板，后其陆陆续续付了3000多元的货款，还有1万多元货款没有支付，这些酒水都被李老板拿走了；另外其还向该老板赊购了一批白酒和洋酒，并将酒卖给了张老板，这批酒水的货款（3000多元）也没有支付等事实。
证据确实充分且相互印证，足以认定。
（三）2015年5月13日至15日，被告人许仲斌虚构朋友办酒需要酒水的事实，采用支付定金的方法获取被害人叶某乙的信任，分二次订购“飞天茅台”、“莫林酒庄”红酒等酒水，后被告人许仲斌在叶某乙持续催款的情况下，以申诉酒水有假、朋友未交付款项为由拖延结款。经鉴定，赃物共计价值人民币51600元。至案发，被告人许仲斌仅支付货款人民币19600元。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人叶某乙的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单、借条、手机短信照片、营业执照、交易明细，证实其是在杭州雍格贸易有限公司做酒代理的，先垫付货款从公司拿货，然后再转手卖给他人；2015年5月10日左右，其在吃饭时认识了许仲斌，当时高某也在；2015年5月12日晚，许仲斌电话联系其称有朋友要办上梁酒，要从其处购买酒水，次日，其按照许仲斌的要求将5箱53度茅台酒（每箱6瓶）、10箱莫林酒庄红酒（每箱6瓶）送到星桥街道虹雨酒店门口交给许仲斌，当时许仲斌称当地习惯是酒办好后再结账，其同意但要求许仲斌支付部分定金，许仲斌将高某叫到现场后，许仲斌出去筹了1万元现金给其；2015年5月15日，许仲斌称酒水不够，其按照许仲斌的要求又送了3箱53度茅台酒（每箱6瓶）、4箱莫林酒庄红酒（每箱6瓶）到虹雨酒店门口交给许仲斌，许仲斌承诺2015年5月19日与其结账；后许仲斌一直找各种借口拒不支付货款，2015年6月24日，其和许仲斌、高某见面时让许仲斌带其到办酒的人家，但许仲斌不肯，其感觉许仲斌在骗其，就一直要钱，后许仲斌让高某取了5000元现金加上许仲斌自己的1600元现金，共支付给其6600元现金，许仲斌还写了一张35000元的欠条给其（落款时间为2015年6月24日），承诺在2015年7月10日前归还欠款；之后许仲斌还是一直找借口拒不支付货款，其通过关系从许仲斌的父亲处要了3000元现金，许仲斌还欠其32000元货款，以及许仲斌没有通过转账方式支付过货款给其等事实；
2、证人高某的证言，证实许仲斌称一个老板要用酒，让许仲斌女朋友一个做酒生意的小姐妹将酒送到星桥街道虹雨酒店，其按照许仲斌的要求驾车送许仲斌到虹雨酒店，许仲斌如何处理的酒其不清楚，当时许仲斌还向其借了几千元钱支付货款，具体支付了多少货款其不清楚等事实；
3、价格鉴定结论，证实赃物价值；
4、被告人许仲斌的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其和一名做酒水生意的女子吃饭时，称自己也是做酒水生意的，该女子给了其几箱茅台酒和红酒让其帮忙卖，后其将酒水卖给了吴总，当时其让高某驾车帮忙运酒，其还欠有2、3万的货款没有支付，其和该女子谈好余款分二期支付，在欠条上约定的还款时间其还给叶某乙5000元等事实。
证据确实充分且相互印证，足以认定。
被告人许仲斌辩称该节事实中其另外还支付了5000元货款给叶某乙，经查，被告人许仲斌关于其另外还支付了5000元货款给叶某乙的辩解未能在被害人叶某乙处等到印证，亦无证据证实，上述辩解，本院不予采信。
（四）2015年7月14日至同年7月22日，被告人许仲斌到杭州市余杭区乔司街道兴市路78号杭州余杭区乔司连富冷制品店，通过熟人介绍骗取该店店主潘某、寿某夫妇的信任，后在不具有支付货款能力的情况下，虚构自己或朋友办酒需要烟酒饮料的事实，采用赊账的方法先后三次骗得烟酒饮料，低价销售至烟酒回收店，并将所得赃款用于偿还债务及个人消费。其中在第三次实施诈骗时，被害人察觉可能被骗，遂在送酒水时安排人员跟随被告人许仲斌、高某，后截获正在销赃的被告人许仲斌、高某并报警。期间，被告人高某在明知的情况下，给予配合、帮助运输及销赃。经鉴定，赃物共计价值人民币148085元，其中价值共计人民币20075元的赃物已由被害人自行追回。2015年7月22日下午，被告人许仲斌、高某在最后一次销赃时被被害人一方发现后向被害人支付货款人民币1万元。
综上，2015年1月至7月，被告人许仲斌、高某，或分或合，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物。其中，被告人许仲斌诈骗金额20.47万余元，被告人高某诈骗金额13.8万余元。
另查明，案发后，被告人高某主动到公安机关说明情况，但到案之初没有如实供述自己罪行。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人潘某的陈述、辨认笔录及照片、接受证据材料清单、送货凭证、营业执照、调取证据通知书、调取证据清单、发还清单及照片，证实2015年7月12日，许仲斌电话联系其妻子寿某称是其朋友“妙荣”介绍向其购买香烟，并称家里要办上梁酒，2015年7月14日，许仲斌和一名男子到其位于乔司街道兴市路78号的杭州余杭区乔司连富冷制品店（个人经营）赊走40条硬盒中华香烟，并预定了酒水、饮料，2015年7月16日，其按照许仲斌的要求将52度五粮液6箱（每箱6瓶）、52度海之蓝3箱（每箱6瓶）、威龙品丽珠红酒8箱（每箱6瓶）、南国椰子汁5箱（每箱12瓶）、苹果汁5箱（每箱12瓶）送到星桥街道天都城西面三公里左右的一个厂里交给许仲斌，当时许仲斌称待2015年7月18日办完酒再支付货款，其同意；2015年7月17日，许仲斌称与许仲斌一起到其店里的驾车男子家里也要办上梁酒，后许仲斌与驾车男子于当日上午到其店里赊走38条硬盒中华香烟，并预定了酒水、饮料，2015年7月18日下午，其按照许仲斌的要求将53度茅台酒6箱（每箱6瓶）、威龙品丽珠红酒6箱（每箱6瓶）、南国椰子汁4箱（每箱12瓶）、水蜜桃汁4箱（每箱12瓶）送到星桥街道天都城大酒店门口交给许仲斌，当时许仲斌称待二个酒办好一起支付货款（许仲斌为了让其放心，还对驾车男子说：“今天帮忙办酒的人都蛮好的”，驾车男子也说：“恩，是的，今天帮忙的人都好的”）；2015年7月19日上午，许仲斌称硬盒中华香烟和茅台酒不搭，要换休闲利群香烟，并从其店里赊走38条休闲利群香烟，还称硬盒中华香烟给许仲斌另外一个朋友办酒用了；2015年7月20日，许仲斌称要支付货款，让其老婆将银行卡号和姓名发给许仲斌，后许仲斌还预定了52度五粮液5箱（每箱6瓶）、威龙品丽珠红酒3箱（每箱6瓶）、听装王老吉5箱（每箱24罐）、听装椰汁5箱（每箱24罐）、休闲利群香烟2条；因为许仲斌连续赊走很多烟酒、饮料，且没有支付货款，其怀疑许仲斌可能是骗子，遂打电话向“妙荣”核实许仲斌情况，“妙荣”称与许仲斌不熟，因为许仲斌称要在天都城大酒店办酒席，其遂打电话与天都城大酒店工作人员核实，结果天都城大酒店工作人员称没有人要办上梁酒，其觉得自己可能被骗，为了核实情况，2015年7月22日下午，其还是按照约定将烟酒、饮料等送到天都城大酒店门口交给许仲斌，其离开后让其妹夫刘某跟着许仲斌，后刘某称许仲斌将其送的烟酒、饮料等拉到临平新天地附近的一家烟酒回收店，其赶到后将货物拉回并报警，后许仲斌让朋友还给其1万元；许仲斌每次都是乘坐一名男子驾驶的尼桑天籁驾车等事实；
2、被害人寿某的陈述、辨认笔录及照片，证实其和老公潘某在乔司菜场东大门边经营一家连富冷制品店，批发烟酒、饮料、冷制品等；2015年7月中旬的一天，一名男子（经辨认为被告人许仲斌）和一名驾车男子（经辨认为被告人高某）一起到其店里，许仲斌称是“妙荣”介绍过来的，办酒需要赊购一些香烟、酒水、饮料，待酒办好之后再结账，当时许仲斌称要用海之蓝，高某称现在办酒用海之蓝太差了，应该用五粮液，后许仲斌就预订了五粮液，其打电话与“妙荣”核实后同意；第二次许仲斌称高某家里要办酒，从其店里赊购了一些香烟、酒水、饮料，待酒办好之后再结账（当时其还拍摄了一段视频）；许仲斌第三次要赊购烟酒时，其开始怀疑，遂让人跟着许仲斌，后在一家烟酒回收店将第三次的香烟、酒水、饮料等拉了回来等事实；
3、证人刘某的证言，证实2015年7月22日14时许，其姐夫潘某称一名星桥男子分别以自己家里和朋友家里办酒席为由，分二次从潘某经营的连富副食品批发店赊购了价值10多万元的烟酒，一直没有结账，2015年7月21日，该星桥男子又称有朋友要办酒需要赊购烟酒，经向天都城大酒店核实当天没有人要办酒后，其等人感觉被骗，为核实情况，潘某让其在潘某送货给该男子后跟着该男子，看该男子如何处理烟酒，后其和朋友发现该男子和另一名男子将烟酒等搬上车运到临平一家烟酒回收店，该男子在将烟酒等搬进烟酒回收店时被等人拦下，潘某到现场后报警等事实；
4、证人张某的证言，证实2015年7月，许仲斌电话联系其称要帮朋友办上梁酒，让其介绍可以批发烟酒的地方，其遂将在乔司街道经营批发部的潘某的联系方式告诉了许仲斌，后潘某的老婆曾打电话问其是否认识许仲斌；许仲斌有无从潘某处购买烟酒等其不清楚，但有一天许仲斌打电话让其和潘某说让许仲斌等几天再支付货款，其没有同意等事实；
5、证人易某的证言、辨认笔录及照片，证实其在临平·东湖街道东湖中路92号经营一家礼品回收店；2015年7月十几日的一天下午，一名男子（经辨认为被告人许仲斌）到其店里与其谈好价格后，与另一名高高胖胖的男子甲一起从一辆黑色轿车里搬了4箱及几瓶52度五粮液白酒（共28瓶左右）到其店里，其以每瓶420元的价格收进；2、3天后，许仲斌及男子甲驾车到其店门口，许仲斌与其谈好价格后，二人从一辆黑色轿车里将6箱53度茅台酒（共36瓶）搬到其店里，其以每瓶680元的价格收进；2015年7月22日，许仲斌及男子甲驾驶一辆黑色的轿车到其店门口后，先将5箱酒搬下车，在将其中2箱酒搬到其店里后几名东北人进来找许仲斌要钱，后有人将黑色轿车上的酒水、饮料拉走并报警等事实；
6、证人蒋某的证言、辨认笔录及照片、接受证据清单、通话记录照片，证实其在下沙学林街1101号经营一家烟酒商行；一名男子（经辨认为被告人许仲斌）曾经到其店里问过硬盒中华香烟的回收价格，当时其给的价格是每条375元；2015年7月14日或15日中午，许仲斌乘坐一名驾驶员驾驶的一辆黑色尼桑轿车到其店门口，许仲斌以每条375元的价格卖给其40条硬盒中华香烟；2015年7月15日晚，许仲斌打电话问其软中华香烟、休闲利群香烟、五粮液、茅台的价格，并称有4、5箱五粮液要卖，但后来没有卖给其；2015年7月16日晚，许仲斌电话联系其称次日有香烟要卖给其，让其将现金准备好，次日中午，许仲斌乘坐一名驾驶员驾驶的轿车到其店门口，许仲斌以375元的价格卖给其38条硬盒中华香烟；2015年7月17日下午，许仲斌还打电话问其海之蓝白酒要不要，其回复称不要海之蓝白酒，其问许仲斌五粮液白酒有没有，许仲斌称五粮液白酒已经卖掉了等事实；
7、接受证据材料清单、证据制作说明、视频（光盘），证实寿某拍摄的视频显示被告人许仲斌及另一名男子在往一辆轿车后备箱里装东西，当时一名女子说一共有38条的事实；
8、价格鉴定结论，证实赃物价值；
9、抓获、破案经过，证实被告人许仲斌被抓获归案及被告人高某自动到案的事实；
10、户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书、情况说明，证实被告人许仲斌、高某的身份及前科情况；
11、被告人许仲斌的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其从朋友“妙荣”处打听到潘老板在乔司街上经营一家烟酒副食品店，并得到了潘老板的手机号码，其当时就想找借口从潘老板处拿些烟酒然后卖掉弄点钱，其实际是没有购买能力的；2015年7月15日左右的一天，其电话联系潘老板的妻子称其有个师傅要办酒（是其虚构的），想买些烟酒，老板娘同意，其遂于当日下午让高某驾车送其到潘老板的店里预订了硬盒中华香烟40条、五粮液6箱、海之蓝3箱、威龙葡萄酒8箱、南国椰子汁5箱、苹果汁5箱（总价46130元），当天其乘坐高某驾驶的轿车将40条硬盒中华香烟卖到下沙的一家香烟店，其从卖得的款项中拿出1万元支付给高某；2015年7月16日，潘老板将酒及饮料送到星桥街道天都城附近的华龙家具厂门口交给其，同时潘老板还交给其一份清单，其让高某驾车将酒及饮料拉到东湖路上的一家副食品店里卖掉；2015年7月17日左右，其再次联系老板娘称一个朋友办酒需要赊购些烟酒（是其虚构的），老板娘同意后，其让高某驾车送其到店里预订了茅台酒6箱、威龙干红葡萄酒6箱、南国椰子汁4箱、水蜜桃汁4箱、硬盒中华香烟38条、休闲利群香烟38条（总价80380元），当时老板娘问其能否先支付上次的货款，其称等此次酒席办好后再一起支付货款，老板娘同意后其先拿走了赊购的38条硬盒中华香烟，然后其乘坐高某驾驶的轿车将硬盒中华香烟卖至下沙的烟酒店；次日，其和潘老板通话时潘老板让其先支付货款，其答应待此次酒席办好后一起支付货款，后潘老板将烟酒送到星桥街道天都城大酒店门口交给其，同时还交给其一份清单，高某驾车将烟酒拉走，茅台酒其让高某驾车拉到临平东湖街上的一家副食品店里卖掉；2015年7月19日左右，其电话联系老板娘称有朋友办酒需要赊购烟酒（是其虚构的），老板娘让其先支付前二次的货款，其承诺待此次酒席办好一起支付三次的货款，后其到店里预订了五粮液5箱、晶丽珠葡萄酒3箱、休闲利群香烟2条、王老吉5箱、椰子汁5箱（总价21575元），当时其先拿走了2条休闲利群香烟，2015年7月22日下午，老板按照约定将其余烟酒送到星桥街道天都城公园附近交给其，当时老板让其将货款付清，其承诺待此次酒席办好一起支付，后老板将一份清单交给其，并让其在之前的二份清单上签字，其待老板离开后和高某一起将货物拉到东湖路上的副食品店里出售，其在卸货时被人拦下，潘老板到副食品店后将货物拉走并报警，其被带至公安机关，后彭星应其要求转账1万元到潘老板妻子的账户；其赊购的烟酒、饮料中有一部分被其消费，大部分被其销售，销售价格是每条中华香烟300多元、每瓶五粮液420元，其赊购烟酒饮料的价格高于其销售价格，所得款项被其用于还债，其中部分其还给高某，高某知道其赊购烟酒后转卖的事情，以及其还拿过40条休闲利群，具体怎么拿的记不清了等事实；
12、被告人高某的供述和辩解，证实2015年7月中旬的一天下午，其应许仲斌的要求驾车送许仲斌到乔司菜场边的一家批发店，许仲斌称朋友办酒（事实上许仲斌没有朋友要办酒）要赊购一些香烟、酒水、饮料，老板娘同意后，许仲斌称要海之蓝或天之蓝白酒，老板娘说现在办酒怎么用这么差的酒，许仲斌遂问其现在办酒用什么酒，其回答称要么剑南春要么五粮液，后许仲斌定下要用五粮液白酒，定好酒水、饮料后，许仲斌先拿走一箱硬盒中华香烟，其按照许仲斌的要求驾车送许仲斌到下沙的一家香烟店将香烟卖掉，在回星桥途中，许仲斌拿出3000元现金还给其，但其没有拿；2、3天后的一天下午，其应许仲斌的要求驾车将送酒水、饮料的超市老板驾驶的面包车带到华龙家具厂，超市老板将五粮液白酒、红酒、饮料等卸下车并清点后离开，其没有看到许仲斌支付货款；后其驾车将4、5箱五粮液白酒（余下的东西其不清楚）拉到东湖中路阿潘老汤面对面一个弄堂里，许仲斌将五粮液白酒卖给了弄堂里的一家烟酒回收店；2、3天后的一天，其按照许仲斌的要求驾车送许仲斌到批发店拿了30多条硬盒中华香烟，然后驾车送许仲斌到下沙的香烟店卖掉香烟；次日，其应许仲斌的要求驾车将送酒水、饮料的超市老板驾驶的面包车带到天都城大酒店门口，老板卸下一些酒水、饮料（当时许仲斌确认与送货单上的货物种类及数量一致），许仲斌没有支付货款，后其按照许仲斌的吩咐将4、5箱五粮液（其余东西其不清楚）拉到东湖中路上的烟酒回收店，由许仲斌卖掉；几天后的一天，其驾车带着许仲斌到批发店拿了38条香烟，许仲斌如何处理的香烟其不清楚；次日，超市老板又送了酒水、饮料，并让许仲斌在几张送货单上签字，后其按照许仲斌的吩咐将东西装上车运到东湖中路上的烟酒回收店，许仲斌在将4、5箱茅台酒搬下车时被超市老板叫来的人拦住，东西被超市老板拿走，超市老板还报了警；后其知道公安机关在通缉其，其才去投案等事实。
证据确实充分且相互印证，足以认定。
被告人高某辩称其第一次驾车接送许仲斌赊购烟酒并出售时不知道许仲斌在实施诈骗，其接送行为不构成诈骗，对该部分数额应在犯罪数额中予以扣除；被告人高某的辩护人同意被告人高某的辩解，经查，（1）在案的被害人寿某的陈述、被告人许仲斌、高某的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人高某在被告人许仲斌第一次实施诈骗时即在场，且明知被告人许仲斌虚构了朋友要办酒的事实；（2）被告人许仲斌明确指认被告人高某知道其赊购烟酒后即转卖；（3）被告人高某亦供称其在第一次接送被告人许仲斌赊购烟酒后即按照被告人许仲斌的要求将烟酒分别送到下沙、临平销售，（4）结合被告人许仲斌、高某在赊购大量烟酒后立即运走销售的事实，足以认定被告人高某在第一次驾车接送被告人许仲斌赊购烟酒并出售时即明知被告人许仲斌在实施诈骗，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。
本院认为，被告人许仲斌、高某以非法占有为目的，或分或合采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许仲斌关于其不构成诈骗罪的辩解与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人许仲斌、高某已经着手实施部分诈骗，由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪依法予以从轻处罚。被告人许仲斌、高某的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人许仲斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人高某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人高某的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人高某的辩护人提出被告人高某系自首，经查，被告人高某犯罪后虽自动到案，但到案之初未如实供述自己的罪行，不能认定其有投案的意图，且其庭审中否认部分罪行，其行为不符合自首的构成要件，该辩护意见，本院不予采纳。被告人高某的辩护人提出被告人高某主观恶性较小的辩护意见与被告人高某多次参与诈骗他人数额巨大财物的事实不符，本院不予采纳。被告人高某在庭审中自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人高某的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人许仲斌的辩护人所提其余辩护意见，酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人许仲斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月23日起至2020年3月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月6日起至2018年8月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、责令被告人许仲斌退赔被害人范立伟赃物折价款人民币一万一千三百九十五元，退赔被害人穆金国赃物折价款人民币二万三千二百五十元，退赔被害人叶芬赃物折价款人民币三万二千元，责令被告人许仲斌、高某退赔被害人潘洪华、寿小丽赃物折价款人民币十一万八千零一十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪 浩
人民陪审员 戴莉莎
人民陪审员 宋维宝
二〇一六年三月十一日
书 记 员 夏 菲