黑龙江省大庆市让胡路区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）让刑初字第308号
公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。
被告人柯x1，男，1978年2月27日出生。2013年3月1日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被大庆市公安局乘风分局刑事拘留，同年3月26日被大庆市公安局乘风分局取保候审。2014年2月17日被大庆市让胡路区人民检察院取保候审。
辩护人窦宜进，黑龙江千弘律师事务所律师。
被告人丛xx，男，1964年1月2日出生。2013年3月1日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被大庆市公安局乘风分局刑事拘留，同年3月22日被大庆市公安局乘风分局取保候审。2014年2月17日被大庆市让胡路区人民检察院取保候审。
辩护人苑晟涛，黑龙江苑晟涛律师事务所律师。
大庆市让胡路区人民检察院以庆让检刑诉（2014）161号起诉书指控被告人柯x1、丛xx犯拒不支付劳动报酬罪，于2014年4月17日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员孙学财出庭支持公诉，被告人柯x1、丛xx及其辩护人窦宜进、苑晟涛到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经过两次补充侦查后，现已审理终结。
大庆市让胡路区人民检察院指控：2011年7月15日，被告人柯x1从xx建设集团股份有限公司大庆分公司承包了大庆市xx城二期开发项目三标段分包工程，并被聘为项目负责人（第二项目部经理）。2011年8月份开始，转移、挪用工程款人民币605000元。先后拖欠被害人程xx等人的劳动报酬共计人民币7922000元，其中拒不支付劳动报酬共计人民币605000元。
2011年7月15日，被告人丛xx从xx建设集团股份有限公司大庆分公司承包了大庆市xx城二期开发项目三标段分包工程，并被聘为项目负责人（第三项目部经理）。2011年8月份开始，转移、挪用工程款人民币1140000元，拒不支付被害人孙x1、王x1等人的劳动报酬共计人民币1040000元。
2013年1月29日，经大庆市人力资源和社会保障局以“庆人社监令字（2013）008号劳动保障监察限期整改指令书”责令支付后，被告人柯x1、丛xx拒不支付被害人程xx、王x1等人的劳动报酬，造成数百名农民工到大庆油田有限责任公司、大庆市人民政府、黑龙江省人民政府等处聚众上访。经侦查，公安机关于2013年2月24日将被告人丛xx抓获；同年2月27日将被告人柯x1抓获。
公诉机关针对指控，提供了相关证据。公诉机关认为，被告人柯x1、丛xx的行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，予以处罚。
被告人柯x1、丛xx认同公诉机关的指控。
被告人柯x1的辩护人认为：被告人柯x1认罪态度好，有悔罪表现，且积极筹划还款，应从轻处罚。
被告人丛xx的辩护人认为：被告人丛xx为xx集团垫资，数额应比起诉书上的要少，且被告人丛xx认罪态度好，有悔罪表现，且积极筹划还款，应从轻处罚。
经审理查明，2011年7月，被告人柯x1的弟弟柯x2与xx建设集团股份有限公司大庆分公司（以下简称xx集团）签署承包xx城二期三标段21区块16、17、18、19号楼四栋楼的建筑施工合同，并聘柯x1为第二项目部经理。2011年8月份至2012年8月，被告人柯x1用卡号为62166653000002xxxxx中国银行信用卡分别向刘x1、沈xx、李x1、潘xx、刘x2、谈xx、茹x等人转去由xx公司拨去的工程款605000元。所挪用款项是被告人柯x1用于偿还在北京工程的工程款、材料费等费用。所挪用款项由柯x1后期以垫资的形式分期转回其所承包的工程。从2011年8月至2012年9月，被告人柯x1发放工资17，869，067元，被告人柯x1拖欠程xx等人在此期间的劳动报酬共计792200元。
2011年7月，被告人丛xx与xx公司签署承包xx城二期三标段21区块7、8、9、20、21、22、23号楼七栋楼的建筑施工合同，并被聘为第三项目部经理。2011年8月份至2011年12月份，被告人丛xx用中国银行银行卡挪用xx城工程款分多次为其情人邢xx偿还欠代xx的债务及欠王x2的房租，共计1140000元。被告人丛xx在挪用工程款借给邢xx后，2012年1月份，由邢xx提供房产抵押，xx集团负责人江xx提供担保，以丛xx的名义从王x3处借款100万元，其中80万元直接打到xx集团江xx账户，另外20万元，王x3转给邢xx后，邢xx分几次又转给丛xx的账户。到2012年1月20日，邢xx又以现金的方式将剩余的14万还给了丛xx。从2011年8月至2012年9月，被告人丛xx发放工资7，570，620元，在此期间被告人丛xx拖欠孙x1830000元，2012年8月份后被告人丛xx拖欠王x1210000元。共计拖欠两人1040000元。
2013年1月29日，大庆市人力资源和社会保障局下达“庆人社监令字（2013）008号劳动保障监察限期整改指令书”要求xx集团限期整改后，作为直接用工人的被告人柯x1、丛xx仍不予整改。公安机关于2013年2月24日将被告人丛xx抓获；同年2月27日将被告人柯x1抓获。
上述事实，被告人柯x1、丛xx及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有如下证据证实：
一、书证
有立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况、案件来源、抓获经过、证明、账户说明、工作说明、情况说明、内部施工承包合同、聘书、借据、查询汇款通知书、银行账户交易明细、分项劳务合同、收款明细表、涉嫌犯罪案件移送书、限期整改指令书、欠条、员工工资明细表等；
二、证人证言
证人茹x、冯x、刘x2、李x1、潘xx、白x1、范x1、吴x1、郝xx、邢xx、代xx、王x4、王x3、江xx、雷x、范x2等人的证言；
三、被害人陈述
被害人程xx、周x1、孙x2、王x5、王x6、姜x、魏xx、汪xx、王x7、方x1、吴x2、白x2、方x2、张xx、高xx、周x2、李x2、王x1、孙x1等人的陈述；
四、被告人供述
被告人柯x1、丛xx的供述及辩解
五、会计事务所审计报告书
六、其他证据。
经上述证据证实，足以认定。
本院认为，被告人柯x1、丛xx转移挪用工程款，拒绝支付多名劳动者的报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控二被告人的罪名及适用法律意见正确，予以支持。被告人柯x1的辩护人关于被告人柯x1积极筹款，且自愿认罪的辩护意见予以采纳。本案中被告人丛xx所欠孙x183万元因孙x1在本院乘风人民法庭对被告人丛xx提起民事诉讼后，经依法查实并判决确认被告人丛xx与孙x1系建筑工程合同纠纷，不属于工人工资，且孙x1对此予以认可。因此被告人丛xx拒不支付劳动报酬数额应为21万元，故对公诉机关指控被告人丛xx犯拒不支付劳动报酬数额为104万元不予支持。被告人丛xx的辩护人关于被告人丛xx所欠孙x1款项不是劳动报酬的辩护意见予以采纳。被告人柯x1、丛xx当庭认罪，且在案发后积极筹措资金予以偿还农民工工资，并得到被害人的谅解，在量刑时予以从轻考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定判决如下：
被告人柯x1犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金120000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。）
被告人丛xx犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金40000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 李 彪
人民陪审员 张 洁
人民陪审员 杨 新
二〇一五年四月二十三日
书 记 员 徐媛媛