安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）埇刑初字第00111号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人孟某，男，汉族，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年6月20日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月26日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。2013年2月1日，被宿州市埇桥区人民检察院取保候审。2013年12月27日，被本院决定取保候审。2014年2月21日被本院决定逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕，现羁押于宿州市看守所。
安徽省宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2013）1018号起诉书指控被告人孟某犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2014年1月15日依法公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员张毅、徐昆仑出庭支持公诉，被告人孟某到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省宿州市埇桥区人民检察院指控：被告人孟某于2011年11月5日加入浙江亿家商务有限公司成为会员，2012年2月28日成为宿州市区域代理商，随后积极发展下线，下辖商家93家，会员43人，并在宿州市设点办班，传授传销手段。被告人孟某发展传销人员已使其名下传销组织达到多层，为亿家公司非法聚敛钱财500余万元，扰乱了金融秩序。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、证人证言、相关书证等证据予以证明，认为被告人孟某的行为构成组织、领导传销活动罪，并在有期徒刑一至三年幅度内量刑。
被告人孟某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议。
经审理查明：浙江亿家电子商务有限公司成立于2010年5月31日，法定代表人应建成（已判刑），注册资本500万元，公司地址在金华市李渔路1118号创新国际大夏11-12楼，会员300余人，公司股东人数12人。公司框架：管理层、区域代理（特级金牌代理）、金牌代理商、VIP会员、普通会员等五个层级。第五层级即个人经邀请在万家购物网站上注册后即成为普通会员，可在万家购物网消费并有权发展他人成为万家购物会员。第四层：VIP会员，消费至少500元，主要职能发展加盟商、VIP会员和普通会员，达到相应的资格后通过公司审查可成为金牌代理或金牌代理商，计酬方式按照满500返500返利，达到金牌代理或金牌代理商的资格，按照金牌代理或金牌代理商的条件方式计酬。第三层：金牌代理、金牌代理商，即自己消费至少达到2000元，至少发展5个VIP会员，计酬以自己发展的VIP消费的0.2％计酬。金牌代理商自己消费至少达到2000元，发展5个加盟商家，和5个VIP会员计酬以自己发展的加盟商的营业额的0.4％计酬。第四层级区域代理（特级金牌代理商）即经人推荐至少发展10个加盟商，计酬以该区域所有加盟商营销金额的1.5%累加计酬。会员发展的越多，获利越多。被告人孟某于2011年11月5日在网上看到万家购物的返利活动，自己注册成为一个会员，在万家购物网上以500元购买一个包，成为VIP会员，随后积极发展下线，共发展下线会员43人、商家93家，2012年2月28日，被告人孟某成为宿州市埇桥区区域代理商，2012年5月20日，亿家电子商务有限公司派员到宿州市，由被告人孟某组织宿州市埇桥区的加盟商以及周边的一些商家，在宿州市度假村授课一次。至2012年5月28日，宿州市埇桥区区域在浙江亿家电子商务有限公司的总营业额5571876.38元，被告人孟某获得佣金32675.88元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）企业登记信息，证明2012年3月14日孟某在宿州市工商行政管理局登记注册成立宿州市埇桥区园梦绿之韵化妆品店，法人代表孟某。2012年6月4日，被告人孟某在宿州市工商行政管理局注册成立宿州市埇桥区孟某购物商行，法定代表人孟某。
（二）交易信息，证明被告人孟某在宿州市埇桥区区域总营业额5571876.38元，下级商家93家，直属会员43人，消费额260936元。
（三）金华安泰会计师事务所有限责任公司出具的浙江亿家电子商务有限公司经营情况的鉴定检验报告书，证明安徽宿州市埇桥区代理商孟某共计收佣金31955元，其他所得680元。
（四）浙江亿家电子商务有限公司组织结构图，证明该公司组织机构图、变更登记情况、公司章程、简介、运营模式及详解、区域代理及百业联盟协议等。
（五）浙江亿家电子商务有限公司企业法人营业执照，证明浙江亿家电子商务有限公司2010年5月31日成立，注册资本500万元，法定代表人应建成。一般经营项目，上销售日用百货、家用电器、电子产品等。
（六）盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定报告书，证明至2012年5月28日，“万家购物”网会员总数1944759人。普通会员1169348人，VIP会员730735个，金牌代理5085个，金牌代理商6196个，享受6代计酬的金牌代理、金牌代理商共2864个，区域代理总数2176个。商品销售总金额28350645704.41，用户充值总金额3249700841.48，分红权总数56071583个，分红总金额4224223885.52，所有会员提现总金额2564590769.20，所有会员账户余额总和为475576087.33，积分奖励总金额503012529.52。该网站通过用户消费可获得分红权方式进行返利，按每个用户所拥有的分红权数每日可获得指定比率的现金。用户消费500元可获得一个分红权。金牌代理用户可回的下级会员消费金额的0.2%作为积分奖励，金牌代理商可回的下级会员消费总额的0.4%作为积分奖励。享受6代计酬的金牌代理或金牌代理商可从其下6级会员的消费中获利。区域代理用户可从其所属区域的所有百业联盟商家总销售数额进行提成，提成比率按不同的百业联盟扣分点分别计算，提成比率从1%--2.5%。
（七）浙江省公安机关关于浙江亿家电子商务有限公司（万家购物）的调查报告，证明浙江亿家电子商务有限成立于2010年5月31日，法定代表人应建成，注册资本500万元，公司地址在金华市李渔路1118号创新国际大夏11-12楼，会员300余人，公司股东人数12人。公司框架：管理层、区域代理（特级金牌代理）、金牌代理商、VIP会员、普通会员等五个层级。第五层级：普通会员，经邀请在万家购物网站上注册后即成为普通会员。可在万家购物消费并有权发展他人成为万家购物会员。第四层：VIP会员，消费至少500元，主要职能发展加盟商、VIP会员和普通会员，达到相应的资格后通过公司审查可成为金牌代理或金牌代理商，计酬方式按照满500返500返利，达到金牌代理或金牌代理商的资格，按照金牌代理或金牌代理商的条件方式计酬。第三层：金牌代理、金牌代理商。金牌代理条件：自己消费至少达到2000元，至少发展5个VIP会员，计酬以自己发展的VIP消费的0.2％计酬。金牌代理商自己消费至少达到2000元，发展5个加盟商家，和5个VIP会员计酬以自己发展的加盟商的营业额的0.4％计酬。第四级区域代理（特级金牌代理商）经人推荐至少发展10个加盟商，并在45日内所以加盟商营业额至少达到10万元，否则将免去区域代理商。计酬以该区域所有加盟商营销金额的1.5%累加计酬。会员发展的越多，获利越多。
（八）浙江省金华市中级人民法院刑事附带民事裁定书，证明浙江亿家电子商务有限公司原法定代表人应建成以及原股东等15人均以组织、领导传销活动罪被定罪判刑，并追缴违法所得，供犯罪所用工具依法予以没收。
（九）收条，证明2012年5月7日，张继堂从诺贝尔店收到现金2238元。
二、证人证言
（一）证人陈某甲证言，证明2012年3月份，她在其家喜洋洋爱心网上商店里加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物。2012年3月份的一天，她店里来了一个20多岁的小伙子说，其是万家购物的宿州区域代理商，叫孟某，孟介绍万家购物的营销模式，说作为加盟商加入万家购物的百业联盟可以提高他们店里的销售额和提高品牌的知名度。而她作为联盟商只需将万家购物的会员在店里消费总额的16%交到万家购物公司的账户上，万家购物公司会用他们这些联盟商前一天销售总额的10%在今天返还给这些具有分红权的会员和联盟商，返完为止。当时叫“1元返利计划”，就是500元为一个返还基点，每天返还1元，加盟商可与客户资源共享。孟某用相机拍了她的身份证、营业执照、店面相片和银行账号，孟某就在她店里上万家购物网，帮她注册了万家购物的会员，孟某用他的万家购物登陆账号AHMFD888作为她的邀请人，邀请她加入万家购物会员。然后孟某和她签了一个联盟协议和一个无虚假销售协议，协议都被孟某拿走了。4月份的时候，万家购物的一元返利计划结束了，又改成积分制了，也是按联盟商前一天的销售总额的10%在今天返还给具有分红权的成员和联盟商，如果前一天的营业额多就返还的多，营业额少就返还的少，也是返完为止。她成为联盟商之后，万家购物的会员在她的店里买东西，她需要在万家购物网站上做消费清单，还需要把会员消费总额的16%交到万家购物的账户上，然后就等着万家购物第二天给他们返利。成为联盟商之后可以提高店里的销售额和提高品牌的知名度，只需要把顾客在他们店里消费总额的16%钱数交到万家购物公司的账户上。她上交了大概有17000多元钱给万家购物。万家购物公司向她返利了大概两、三千元钱，现在都被封了。在4月份的时候，孟某发短信给她说要这些联盟商到万家购物宿州办事处参加会议，她到那之后，孟某给他们这些联盟商说万家购物的营销理念、运营模式，还宣传万家购物等等。
（二）证人朱某证言，证明2012年1月份在宿州市埇桥区光彩城建材大市场D区46栋他家的前锋燃气具、采暖店里加入浙江亿家电子商务公司万家购物。听店员说是一个叫孟某的和一个40岁的中年妇女到他店里给办的加盟。他没有与万家购物发生交易。
（三）证人陈某乙证言，证明2012年1月份在光彩城建材大市场D区46栋103他家的奔腾集成吊顶店里加入浙江亿家商务有限公司万家购物。是一个中年妇女和他儿孟某到他店里拍照等给他介绍了公司的营销模式，孟某给他办的加盟。
（四）证人王某甲证言，证明2012年1月份在光彩城建材大市场C区31栋25号在她家的好太太自动晾衣架店里加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物。是孟某和他母亲介绍加入的，给我们介绍公司的经营营销模式，帮她注册了万家购物的会员，大概一个月后有万家购物会员在她店里消费，孟某就到她店里帮会员在万家购物上做返利业务。以后有会员在她店里消费，她就在网上操作成为加盟商后只需把顾客在他们店里消费总额的16％交到公司账户，会员就会得到返利。返利的会员在她店里消费27000多元，她上交4000多元。
（五）证人王某乙证言，证明2012年4月份，他是在光彩城大市场C区37栋12号欧美软包店里加入浙江亿家商务有限公司万家购物的。孟某和他母亲到我们店里说孟某是他们宿州区域代理商，给他们介绍公司的营销模式，在他的店里给他们注册了万家购物会员。
（六）证人田某证言，证明他是2012年6月份上半月，在光彩城建材大市场C区39栋5-7号友邦吊顶店内加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物的。2012年6月份，万家购物的孟某到他店里要他加盟万家购物，给他介绍营销模式，他感觉加盟也不要钱就加入了，当时孟某就让他签了一个“联盟协议”，签完后就走了。
（七）证人王某丙证言，证明2012年6月的上半月，万家购物的孟某在他店里光彩城建材大市场D区110-113号徐家地板店里加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物的，孟某给他介绍万家购物的营销模式，孟某就给他签了一个协议，孟某给他打电话讲给他注册万家购物会员了。
（八）证人陈某丙证言，证明2012年6月上半月，他在光彩城建材大市场B区26栋5-6号开布居艺阁窗帘店内加入浙江亿家商务有限公司万家购物的，是孟某让他加盟的。
（九）证人孙某证言，证明2012年4月上半月，有个自称是万家购物的人打电话让他加入万家购物，后又到他店里把他的店加盟了万家购物。
（十）证人史某证言，证明2012年2月份，孟某在埇桥区恒丰大厦6楼606开世海日用品经营部给加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物的。他上交37000元，返还26000元，提了12000分，换成人民币10000元左右。一个积分就是一元人民币，自己存在虚假消费，他自己想搞点积分给顾客返利。
（十一）证人李某证言，证明2012年5月下旬，孟某在埇桥区淮海南路区检察院宿舍聚朋广告公司加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物的。
（十二）证人任某甲证言，证明他2012年5月份在埇桥区浍水路118-119号新日电动车店孟某给加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物的。
（十三）证人马某甲证言，证明2012年5月中旬在尚都家具城一楼北厅键威人性家具店加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物的。孟某介绍加入的。
（十四）证人单某证言，证明2012年6月初，她在皇冠家具城一楼CCK软床店加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物的。是宿州市区域代理商孟某叫她加盟的。当时孟某让交4800元，要看看能不能返钱的，4800元就是全额3万元的16％，打到万家购物公司账户上，说差不多三个月就能返完。其实她并没有买东西。
（十五）证人曹某证言，证明2012年3月份孟某在尚都家具城雅圣办公家具店介绍她加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物的。
（十六）证人刘某证言，证明2011年底，孟某在美庐花园花径苑小区北门门口介绍他加入万家购物的。
（十七）证人任某乙证言，证明2012年4月20日在光彩城建材大市场C区29栋32号他家的新豪轩玻璃门店里加入的浙江亿家电子商务有限公司万家购物的。他找孟某加入的。可以为他的店带来更多的营业额。
（十八）证人胡某证言，证明他是2012年5月在尚都家具城他家的惟斯特沙发店里加入万家购物的，是孟某介绍加入的。
（十九）证人张某甲证言，证明她是2012年5月上半月在光彩城建材大市场B区15栋9-12号诺贝尔瓷砖店里加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物的，是张继堂介绍加入的，有一个会员在她店里消费13987.5元，积分如何兑换不清楚，张继堂从她店里拿了马书侠的2238元，是消费额的16％。
（二十）证人蒋某证言，证明他是2012年5月张继堂介绍在光彩建材大市场C区39栋1-7德国玛堡壁纸店里加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物的。
（二十一）证人秦某甲证言，证明他是2012年5月张继堂介绍在光彩城建材大市场B区16栋11-13号维多利陶瓷店里加盟万家购物的。
（二十二）证人马某乙证言，证明他是在2012年3月底在复兴路010号无限极专卖店里加盟万家购物的。张继堂介绍加入的，孟某给注册的，他上交42200元，会员在他店消费263750元。他自己在网上做了4000元左右的虚假消费，想得到返利。
（二十三）证人秦某乙证言，证明他是2012年5月中旬在光彩城建材大市场B区22栋他的宏浪卫浴店里加入浙江亿家电子商务有限公司万家购物的。孟某的母亲介绍的，没有交易。
（二十四）证人尹某证言，证明她是2012年3月在金贸商城艳丽植美村美容店里加入万家购物的。刘长琴给她办的。
（二十五）证人丁某证言，证明他是2012年1月在光彩城建材大市场C区30栋25号金达莱皮雕背景墙店加入万家购物的。刘长琴介绍加入的。没上交钱，没有会员在他店里消费。
（二十六）证人陈某丁证言，证明她是2012年5月在钱柜歌吧北面万家购物办事处加入万家购物的，是孟某介绍加入的。
（二十七）证人徐某证言，证明他是2012年3月在浍水西路241号开双鹿冰箱宿州专卖店加入万家购物的，是刘姐介绍加入的，她帮注册的。
（二十八）证人张某乙证言，证明他是2012年4月在光彩城大市场B区15栋15-20号马可波罗瓷砖店加盟万家购物的。是刘长琴介绍加入的。没有会员在他店里消费，不存在虚假消费。
（二十九）证人马某丙证言，证明她是2012年4月份在时村镇北大街紫荆花漆店加入万家购物的。她找孟某加入的，她做了5000元的虚假交易，想得到返利。
（三十）证人马某丁证言，证明马某丙带一男一女到他店里拍照，把门头、营业执照都拍了，帮他注册成加盟实体店。那个女的是孟某的母亲。
三、被告人孟某供述，称他是2012年2月28日开始在浙江亿家电子商务有限公司工作的。浙江亿家电子商务有限公司地址在浙江省金华市创新国际大厦，这个公司主要经营范围是电子商务，该公司有一个购物站，会员可以在这个购物网站上购物，该公司的老板叫应建成。他是在网上看到这个公司的消息的，在2012年2月中旬，他到这个公司进行考察，考察后他就加盟了这个公司，他成为了宿州市埇桥区域代理商，又叫特级代理商。浙江亿家电子商务有限公司发展一些区域代理商，然后区域代理商在自己所在区域发展金牌代理商和金牌代理。区域代理商和金牌代理商、金牌代理在自己所在的区域发展一些实体店，如果消费者注册成万家购物网站的会员后在这些实体店内消费，这些实体店会交给浙江亿家电子商务有限公司百分之十六的利润，然后浙江亿家电子商务有限公司会把实体店所交的百分之十六的利润拿出百分之十来返还给购物的会员（浙江亿家电子商务有限公司拿其中的百分之六）这样鼓励会员消费，这些实体店就是少赚一些钱，但是可以获得好的口碑，可以赚到一些客户。总公司看他的业务给他发钱，他拿到宿州市埇桥区会员消费的总金额的百分之一点五，区域代理商直接向浙江亿家电子商务有限公司负责。金牌代理商可以获得百分之零点四。在2012年5月20日，公司来人到宿州市度假村授了一次课，埇桥区的加盟商，还有周边的一些商家都来听课了，公司经营：主要是商家拿出16％的利润给万家购物总公司，然后，公司拿出前一天全国营业额的10％赠送给全国会员，500元为一个分红权，依此类推。公司的级别：公司－区域代理－金牌代理商－金牌代理。他是埇桥区的区域代理商，给区域内的商家上了一次课，共发展下级商家有93家，会员有43人，他母亲刘某和张某、马某丙属于他发展的。他总共从公司拿过三万多元，宿州市区域营业额500多万元。
本案其他相关证据
一、户籍证明，证明被告人孟某出生日期等基本信息。
二、案发及抓获经过，证明2012年6月17日浙江省金华市公安局反映宿州市埇桥区居民孟某加入浙江万家购物，涉嫌组织、领导传销活动，宿州市公安局埇桥分局经济犯罪侦查中队于2012年6月20日将被告人孟某抓获归案，当日被刑事拘留。
本院认为：被告人孟某加入浙江亿家电子商务有限公司，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者向亿家电子商务有限公司购买商品或按所购商品缴纳消费额16%不等的费用，通过代购或加盟商家消费满500元等方式获得加入返利资格，通过发展会员，要求被发展会员发展其他的人加入，按照VIP会员、金牌代理和金牌代理商等一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孟某归案后，如实供述其罪行，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人孟某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月21日起至2014年5月8日止。罚金已缴纳）
二、追缴被告人孟某违法所得人民币三万二千六百七十五元八角八分。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 磊
审 判 员 刘小强
人民陪审员 马兆飞
二〇一四年二月十一日
书 记 员 付 贵
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。