甘肃省永靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永靖刑初字第78号
公诉机关永靖县人民检察院。
被告人张得军，男，1987年6月10日生，汉族，甘肃省永靖县人，高中文化，系永靖县水务水电局职工，住永靖县。2014年2月25日因涉嫌诈骗罪被永靖县公安局刑事拘留，4月3日被逮捕，现羁押于永靖县看守所。
辩护人罗琳才，临夏平湖律师事务所律师。
永靖县人民检察院以永检刑诉（2014）61号起诉书指控被告人张得军犯诈骗罪，于2014年10月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2014年11月26日公开开庭进行了审理。永靖县人民检察院指派检察员焦玉章出庭支持公诉，被告人张得军及其辩护人罗琳才到庭参加诉讼。现已审理终结。
永靖县人民检察院指控：2013年8月至2014年2月期间，被告人张得军对外谎称其在永靖县刘家峡镇丽景润苑小区、金河湾小区、北山棚户区等处有多套廉租房和经济适用房欲出售。张得军及其委托人董某某（另案处理）先后带赵某甲、孔某甲等人到刘家峡镇北山棚户区等处看房，与孔某甲等人签订相关购房协议，共计诈骗房款149万元。2013年11月28日，被告人张得军帮助吴某某从兰州宜信公司贷款4万元，后张得军骗得吴某某银行卡及密码后取走贷款4万元。2013年12月份，被告人张得军以给雷某某办理信用卡为由，骗取雷某某现金1万元。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人张得军的刑事责任。
庭审中，被告人张得军对起诉书指控的主要犯罪事实、证据及罪名均无异议，辩解与董某某共计收取房款155.5万元中，不应将董某某所占有的24万元房款计算在诈骗金额以内；向易某某出售房屋的行为不构成诈骗，应除去易某某所付房款18.5万元，对剩余113万元诈骗金额无异议；从吴某某银行卡中取出贷款4万元后，部分贷款已给付吴某某，剩余金额经吴某某同意暂由自己使用，应认定为借贷行为，并非实施诈骗；收取了雷某某1万元后，本想在春节过后帮忙办理信用卡，但被拘留无法办理，并无诈骗故意，请求法庭从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人张得军犯诈骗罪的定性无异议，认为张得军向易某某售房时已与房屋所有人马某某达成房屋买卖合同，并让易某某向马某某给付部分房款，张得军与易某某签订了房屋买卖合同，该售房行为属正常的市场交易；使用吴某某贷款是经吴某某同意，无诈骗的故意，属于民间借贷关系；帮助雷某某办理信用卡而收取的1万元中介费，张得军主观上无诈骗的故意，只是因其被拘留而未办成，故被告人张得军上述三行为均不构成诈骗罪。被告人张得军到案后如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪、退赔部分经济损失，建议法庭对被告人张得军在有期徒刑十年至十一年幅度内量刑。
经审理查明：2013年8月至2014年2月期间，被告人张得军对外谎称其在永靖县刘家峡镇丽景润苑小区、金河湾小区、北山棚户区等处有多套在建廉租房和经济适用房欲出售。被害人赵某甲、祁某甲、孔某甲等人闻讯后到张得军处询问售房事宜，董某某（另案处理）因张得军承诺以成本价向其出售一套商品房，向多名被害人介绍张得军的廉租房和经济适用房。后张得军和董某某共同或单独带赵某甲、孔某甲等人到刘家峡镇北山棚户区、丽景润苑小区等处正在修建的楼盘看房，张得军或董某某通过收取现金或转账方式，收取赵某甲购房款13万元、赵某乙12万元、党某某9万元、白某某5万、孔某乙（由唐某某代交）8万元、祁某甲13万元、柳某某10.5万元、祁某乙17.5万元、周某某11.5万元、孔某甲19.5万元、王某某7.5万元、黄某某10.5万元，共计购房款137万元。其中，张得军共计收取购房款50万元，董某某共计收取购房款87万元，董某某已给付张得军63万元。张得军与赵某甲、祁某乙、孔某甲分别签订了房屋转让协议，在祁某乙、周某某、孔某甲的收款收据上加盖了伪造的“永靖县古典建筑有限责任公司”印章。
2013年8月28日，易某某因需购买廉租房向董某某预交购房款8万元，董某某出具了收据。同年12月11日，张得军电话联系马某某，称其欲购买马某某出售的房屋。后董某某和张得军共同向易某某介绍该房屋，并带易某某看房。12月14日，张得军与马某某以22万元的价格签订了购房协议。同日，张得军与易某某签订了房屋转让协议，商定房价18万元、过户费5000元，易某某即向张得军指定的马某某账户汇款10.5万元，张得军向易某某出具了18万元房款和5000元过户费收据各一张，并向易某某交付该房钥匙一把。后董某某将其出具给易某某的8万元收据收回。数日后，张得军向马某某给付房款5万元。后马某某以未付清其房款为由将房屋收回，并于2014年6月4日向永靖县公安局退还所收取的房款15.5万元。
2013年11月28日，吴某某让被告人张得军帮忙为其从兰州宜信公司贷款4万元。次日，张得军以兰州宜信公司贷款需审核银行卡为由，取得吴某某银行卡及密码后从银行卡内提取贷款4万元。几日后，吴某某向张得军过问时，张得军称贷款已到位，并给付吴某某6600元，后又陆续给付18900元，尚剩余1.45万元未给付。
2013年12月份，雷某某通过他人介绍，让被告人张得军为其办理10万元额度的信用卡，于12月23日、24日先后两次共向张得军给付办理信用卡服务费1万元，张得军出具了收据并承诺在40天内能办理。2014年2月份，雷某某催促时，张得军称正在办理并让雷某某再等几日。3月中旬，雷某某因被告人张得军被刑事拘留后无法取得联系向公安机关报案。
2014年1月至2月，经王某某催要，被告人张得军向王某某退房款共计6.5万元。2月19日，被害人孔某甲向永靖县公安局报案。2月25日，被告人张得军被永靖县公安局抓获，从张得军身上扣押现金4500元。5月22日，赵某丙向永靖县公安局退还张得军房屋租金4200元，罗某某向永靖县公安局退还房屋租金及押金共计7500元。同日，永靖县公安局依法查封被告人张得军利用诈骗钱款在永靖县小岭乡在建的砖混结构羊棚9栋，扣押租用办公室和租住房内办公桌、沙发、电视机、电脑等物品，扣押分别刻有“永靖县古典建筑有限责任公司、永靖县城市管理规划局、临夏回族自治州房屋管理局”的印章三枚。经甘肃省永靖古典建筑工程总公司、永靖县规划局、永靖县住房和城乡建设局、临夏回族自治州住房和城乡建设局证明，上述三枚印章均系伪造。7月24日，董某某亲属向永靖县公安局退赔房款2万元。绝大部分房款已被张得军挥霍。公诉机关已将印章三枚移送本院，未移送马某某及董某某亲属所退房款、赵某丙与罗某某所退房租费和押金及从张得军身上所查扣的现金共计19.12万元。
上述事实，有报案材料、户籍证明、到案经过、房屋转让协议、收据、提取笔录、扣押笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据已经法庭质证并确认，足以认定。
本院认为：被告人张得军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多名被害人房款113万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人张得军诈骗易某某房款的犯罪，因张得军向易某某出售房屋，并将易某某部分房款交付马某某，其主观上没有占有该房款的目的，客观上未隐瞒售屋的事实，故该起指控犯罪不能成立。指控被告人张得军诈骗吴某某贷款4万元和雷某某办理信用卡服务费1万元的犯罪，因现有证据无法证明张得军以非法占有为目的，采用了虚构事实或隐瞒真相的方法骗取吴某某和雷某某现金，故该两起指控犯罪亦不能成立。董某某所持有的24万元房款，被告人张得军未实际占有，不应计入本案诈骗数额。被告人张得军到案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人张得军多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人张得军退赔被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。对被告人辩解意见及辩护人辩护意见的合理部分予以采纳。供犯罪使用的印章属作案工具，应予没收。为严肃国法，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张得军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月25日起至2027年2月24日止。罚金自判决生效后30日内缴纳）。
二、作案工具伪造的“永靖县古典建筑有限责任公司”等印章三枚，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘永恩
审 判 员 李 惠
人民陪审员 田瑞亭
二〇一四年十二月五日
书 记 员 杨开静