广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）钦南刑初字第107号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。
被告人黄某某，男，1979年5月14日出生钦州市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：钦州市××路××号，捕前租住南宁市××沙田××大道。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年7月5日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于钦州市第一看守所。
辩护人龙世军，广西桂信律师事务所律师。
广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉字（2013）39号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2013年2月26日向本院提起公诉。期间，辩护人申请调取新的证据，公诉机关建议延长审限补充侦查，并于2013年6月27日以钦南检追刑诉字（2013）1号追加起诉决定书，决定对被告人黄某某追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派代检察员吴福全出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人龙世军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2009年10月9日，被告人黄某某以给订金拉泥为名，骗取了苏某某人民币2000元。
二、2010年12月底至2011年1月15日期间，被告人黄某某以合伙在东兴市做边贸生意为名，骗取了马裕某人民币200000元。
三、2012年1月至4月期间，被告人黄某某以给钱在钦州港合伙做成品油生意分红为名，分别骗取了巫某某人民币117000元、冯某某人民币50000元、张某某人民币22000元、吴坤宁人民币10000元、梁某某人民币6000元、周某某人民币30000元。
四、2012年5、6月份期间，被告人黄某某以能低价购买到防城港市公安局防城区分局扣押涉案的奔驰、雷克萨斯等品牌轿车并先交定金为名，分别骗取了何某某人民币15000元、蔡德明人民币50000元、马某某人民币20000元、凌某某人民币20000元。
五、2012年3月中旬，被告人黄某某以做走私油生意时拉油车机油被海关扣押，急需疏通关系领回被扣押单位物品，骗取梁某某的人民币100000元。（追加指控的事实）
对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人黄某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人黄某某及其辩护人龙世军对上述指控的部分事实提出异议。
被告人黄某某辩称：起诉书指控第一起、第二起、第三起、第五起的事实不属实。
对第一起指控，辩称他与苏某某达成拉泥的事宜后，约定是由苏某某给付的人民币2000元是其垫付的费用，拉不了泥回来返还。
对第二起指控，辩称他与马裕某合伙做边贸生意，马裕某出资人民币20万元是经过他交给一名称“十三姨”的妇女的“生意保证金”。因为生意做不成，马裕某找不到“十三姨”后便要求他立写借条借到马的人民币20万元，他的行为不是诈骗。
对第三起指控，辩称他与巫某某、冯某某、张某某、梁某某和周某某等人均是经常在一起的朋友。他们都有职业，在交谈中也知道其在做成品油生意，他们是自愿投资按入股分成利润的。他在经营成品油过程中，将油料出售给一些加油站后，因没有收回油钱。因此，他没有编造事实骗取巫某某、冯某某、张某某、梁某某和周某某等人财物的目的和行为。
对追加的第五起指控，被告人辩称他与梁某某是恋人关系。2012年中旬的一日晚7时许，因做走私油不够钱，他向梁某某提出借30000元，他与梁到“广夏花花园”对面的一家汽车出租行后，梁以其名义向出租行的老板借30000元，老板同意并将20000元转到梁某某的工行卡上，再将10000元转到梁某某的农行信用卡上。后其三人一起到锦绣花园的工行柜员机处，由梁某某取出20000元交给他，但是梁某某没有再取钱给他。因为没有及时还钱给梁某某，他在梁的哀求之下，写了一张借到梁某某10万元的借条。
辩护人提出的辩护意见如下：
1、被告人黄某某与苏某某通过协商拉泥业务，约定由苏先行付给费用2000元定金的行为不属于虚构事实。
2、巫某某、冯某某、张某某、梁某某和周某某等人与被告人黄某某是朋友关系，他们得知黄某某做成品油后先后投资一起做成品油生意。期间，被告人曾经将利润分成给他们，后来没有全部分成是因为被告人在销售油料后没有及时取回油款。因此，对被告人黄某某上述行为，不应以诈骗罪认定。
3、被告人黄某某与马裕某是生意合伙人，共同投资做生意没有获利是正常的，不存在一方因没有利益而诬赖另一方诈骗其财物。因此，被告人黄某某没有诈骗马裕某的20万元的事实。
4、被告人与梁某某是同居恋人关系，梁得知被告人做油生意急需要钱而付给被告人是出于自愿。因此，公诉机关指控被告人该起事实行为也不构成犯罪。
综上，建议法院只就公诉机关指控被告人黄某某第四起的犯罪事实定罪处罚。
经审理查明：
第一起事实：2009年10月9日，苏某某在其家中约见被告人黄某某，要求由黄驾翻斗车帮他前往广东省深圳市工地运输土方，被告人答应并要求苏给人民币2000元作定金。苏同意后让被告人黄某某立写欠到他现金2000元。2010年5月份，苏某某在防城港市偶遇到被告人黄某某并要求黄还钱时，被告人答应过几日再还但一直未果。
2012年7月10日得知黄某某已经被公安机关抓获了，怀疑自己是被诈骗了，于是便于第二日到公安机关报案反映情况。
上述事实，有公诉机关提供的并经法庭当庭质证、认证的如下证据予以证明。
一、被害人苏某某的陈述，证实2009年10月9日，因其朋友在广东省深圳市某工地需要运输土方，他便联系被告人黄某某，要求由黄驾翻斗车帮他前往广东省深圳市工地运输土方，被告人答应并要求他给人民币2000元作定金。他同意后让黄某某立写欠到他现金2000元。2010年5月份一日，他在防城港市偶遇到黄某某，要求黄还钱时，黄答应过几日再还，但一直没有偿还。时至2012年7月10日得知黄某某已经被公安机关抓获了，怀疑自己是被诈骗了，于是便于第二日到公安机关报案。
二、被告人黄某某的供述，其供认2009年10月初，在苏某某的家中，以为苏某某运输土方需要定金为名立据向苏借2000元的事实。
三、书证：
1、借条，证实2009年10月9日，被告人黄某某借到苏某某人民币2000元的事实。
2、辨认笔录及照片，证实经苏某某辨认，编号1-10号一组照片中编号8照片的男子是被告人黄某某的事实。
3、接受刑事案件登记表，证实苏某某于2012年7月11日到钦州市公安局钦南分局报案的事实。
第二起事实：
2000年初，被告人黄某某与马裕某认识，相互彼此交情较好。2010年12月份，被告人黄某某提出与马裕某共同出资在东兴市合伙做边贸生意。马裕某自认为与黄交情较好，为此便信以为真，2010年年底的一日，其通过其姐马某某将人民币五万元汇入被告人黄某某指定的“刘某某”农行账户。
2011年1月15日，马裕某在防城港市防城区农业银行通过自动存款机将人民币十五万元分七次先后转存入被告人黄某某指定的“唐春丽”农行账户。当日，马裕某要求被告人黄某某立据写借到他人民币二十万元的借条。
2011年7月26日，马裕某发现被告人黄某某并没有从事边贸生意的迹象便向被告人追还款但未果。其后即向广西防城港市公安局城东派出所报案，称其被被告人黄某某以做生意为由诈骗人民币二十万元，要求公安机关立案处理。
上述事实，有公诉机关提供的并经法庭质证、认证的如下证据予以证明。
1、被害人马裕某的陈述，证实其于2000年初与黄某某认识并友情较好。2010年底，黄某某以合伙在东兴做边贸生意为名，骗取了其二十万元。其中有五万元是通过其姐姐马某某汇入刘某某的账户，十五万元是其汇入唐春丽的账户，后来其叫黄某某写了借条，后来其没有见黄并没有做边贸生意，于是催黄某某还钱，但黄手机关机并躲避还款，于是其就报案了，经了解借条上的身份证号是假的。
2、证人马某某的证言，证实2010年12月底，其弟弟马
裕天叫其汇款五万元到户名为“刘某某（账号：6228481520572037410），后来听说其汇入的五万元及其弟弟汇入的十五万元已经被一个称“黄某某”的男子以做边贸生意分成为由骗走。
3、证人刘某某的证言，证实其于2009年9月办理的农行卡（卡号：6228481520572037410），2010年6月办理了工行卡（卡号：6222022107003417350），这两张卡其从来没有使用过，一直是黄某某使用的事实。
4、被告人黄某某的供述：2010年底与马裕某在东兴做走私冻肉品生意，一起负责走私冻货的安全担保。在一名称“十三姨”妇女处交了二十万元保货金出货，二十万元保货金是马裕某负责交给那名“十三姨”妇女的。后来由于走私冻货多次被公安机关查获，没有赚到钱，便去找“十三姨”要求取钱回来，但是后来找不到她。马裕某为此要求其去找“十三姨”取钱，并要求其向他立写一张20万元的借条，然后由其再去找“十三姨”要回那二十万元的保货金，这样其便向马裕某立了张二十万元的借条了。因为自己当时没有带身份证，记不清身份证号码，所以其写给马裕某的借条身份证号码与实际号码不一致。
5、移交文件、物品清单，证实，2012年9月5日，防城港市公安局防城区分局刑侦大队依法向钦州市公安局刑侦支队钦南一大队移交以上有关材料的事实。
6、农行查询单、借条、存取款凭证，证实马裕某于2011年1月15日向被告人黄某某指定的“唐春丽”账户汇款十五万元，当日，被告人黄某某于向马裕某立写借条二十万元的事实。
7、辨认笔录，证实经马裕某辨认，马裕某从一组1-10号照片中指认8号的男子就是被告人黄某某的事实。
第三起事实：
被告人黄某某与巫某某、冯某某、张某某、吴坤宁、梁某某、周某某等人相互认识并彼此以朋友关系来往。
2012年1月至4月期间，被告人黄某某称以能低价从钦州港中石油购得成品油，向巫某某提出合伙经营获利分成。后巫通过冯某某在钦州市钦州湾广场旁的“中福在线”彩票店处先后8次共将人民币十八万元交给被告人黄某某。其中：2012年春节前后给30000元；2月份给20000元；2月份同一天晚上给18000元；3月份一天中午给9000元；3月17日下午给70000元；4月份初的一天中午给9000元；4月份初的一天中午给8000元。2012年5月2日和6月9日，先后黄某某先后还9000元和9500元（两次共18500元）给巫某某。巫某某实际被骗取人民币117000元。
被告人黄某某称以能低价从钦州港中石油购得成品油，向冯某某提出合伙经营获利分成。后冯某某先后五次共交给被告人黄某某人民币五万二千元。其中：2012年1月30日下午转到被告人农行卡40000元；同年2月份的一天下午在钦州市钦州湾广场旁的“中福在线”彩票店处给5000元；同年同月的一天下午在以上地点给3000元；同年3月的一天下午在以上地点给2000元；同年4月份中旬二次在以上地点共给2000元。
2012年3月初期间的一日，被告人黄某某称以能低价从钦州港中石油购得成品油，向张某某提出合伙经营获利分成。张在钦州市钦州湾广场旁的“中福在线”彩票店处给被告人黄某某人民币7000元。
2012年3月，吴坤宁事先听被告人黄某某称以能低价从钦州港中石油购得成品油，欲通过被告人购进一车成品油，黄某某要求吴给付一万元定金。
2012年4月6日中午，被告人黄某某称以能低价从钦州港中石油购得成品油，向周某某提出合伙经营获利分成。后周某某持其农业银行卡转汇由被告人黄某某指定的“刘某某”账户人民币三万元。
2012年3月10日，被告人黄某某向梁某某提出运输成品油要钱运输费用，因梁事先听过被告人黄某某称能低价从钦州港中石油购得成品油，当日给了被告人人民币3000元。同年4月1日，梁某某再给被告人黄某某人民币3000元。
2012年8月30日（被告人已经被刑事拘留羁押后），巫某某与张某某找到黄某某父亲还钱，黄的父亲黄其云同意还给他们三万元。后巫某某分得15000元，张某某分得6300元，另分给冯某某8700元。
上述事实，有公诉机关提供的并经法庭当庭质证、认证的如下证据予以证明。
一、被害人报案的陈述笔录
1、被害人巫某某的陈述，证实其和冯某某、张某某、吴坤宁、梁某某、周某某等人均与被告人黄某某相互认识，大家是以朋友关系经常一起来往。2012年1月至4月期间，黄某某以投资在钦州港合伙做成品油生意为名，当时是黄某某以能低价从钦州港中石油购得成品油向其要钱的。骗取了其18万多元，2012年5月2日和6月9日，黄某某先后还9000元和9500元（两次共18500元）给其。2012年4月底，他发现黄某某从其身边的朋友都要有钱，便开始催黄还钱，但黄关掉了手机。其后来知道，黄某某要了梁某某6000元拉油的运费，要了巫某某十几万元，从冯某某处要了五万多。2013年春节前（被告人已经被刑事拘留羁押后），其与张某某找到黄某某父亲还钱，黄的父亲同意还给他们三万元。他分得15000元，张某某分得6300元，分给冯某某8700元。
2、被害人冯某某的陈述（2012年7月6日第一次、2013年6月5日第二次），证实2012年1月至4月期间，黄某某以先给钱在钦州港中石油合伙做成品油分红为名，其先后五次被黄某某骗取五万多元。其中：2012年1月30日下午，转到被告人农行卡40000元；同年2月份的一天下午在钦州市钦州湾广场旁的“中福在线”彩票店处给5000元；同年同月的一天下午在以上地点给3000元；同年3月的一天下午在以上地点给2000元；同年4月份中旬二次在以上地点共给2000元。时至2012年4月底，他发现黄某某从其身边的朋友都要有钱，便开始催黄还钱，但黄关掉了手机。另陈述向被告人亲属追偿返还数额的情况与巫某某的陈述一致。
3、被害人吴坤宁的陈述（2012年7月6日），证实2011年认识了黄某某，在相互交往中听黄说他做成品油生意，可以在钦州港中石油购得比市场价低的成品油。2012年3月份，其想让黄某某给拉一车成品油，黄提出拉油应给其需付定金为名，骗取了其一万元。他没有了解黄某某是否做成品油生意，至2012年4月底，其发现给付定金给黄某某的时间太久，但是还没有得到黄运输油料，经其电话要求黄还钱却未果，后来黄关机没有了音信。
4、被害人张某某的陈述（2012年7月6日第一次和2013年6月5日第二次），证实2011年认识黄某某后，期间大家经常在一起玩，后来听说他做成品油生意，可以在钦州港中石油购得被市场价低的成品油，利润很高。为此，黄某某主动提出叫他给钱一起做成品油生意。他一共被黄某某骗取22600元。其中：2012年3月10日左右，被告人黄某某称能够低价从钦州港中石油购得成品油为由，给钱合伙经营获利分成。其在钦州市钦州湾广场旁的“中福在线”彩票店处给被告人黄某某人民币7000元。同年4月1日下午，黄某某对其说合伙做地皮生意，他在“中福在线”彩票店处黄某某人民币一万元。同年4月底的一日，黄某某用他的购物卡购买烟酒等物品，刷卡消费5260元说是用于与做地皮生意的老板交往。他没有参与黄某某成品油生意，时至2012年4月底，他发现黄某某从其身边的朋友都要有钱，便开始催黄还钱，但黄关掉了手机。其后来知道，黄某某要了梁某某6000元拉油的运费，要了巫某某十几万元，从冯某某处要了五万多。
5、被害人周某某的陈述（2012年7月6日第一次和2013年6月5日第二次）证实2012年3月份，其通过冯某某认识被告人黄某某后大家经常一起玩耍。期间，其听黄某某说他做石油生意可以从钦州港中石油购得低价的成品油销售，黄要求其出资合伙做成品油生意。
2012年4月16日中午，他信以为真后，将其三万元元转汇给被告人指定的“刘某某”（被告人的同居者）的账号，其在转汇前几分钟，打电话给张晟伟告知此事。一星期后，其打电话给黄某某要求还钱，黄推却。接着后几日经连续催黄某某还钱，但均没有回应。其没有见到过黄某某做成品油生意的事，后来其知道巫某某被骗十几万元，张某某被骗二万多元，冯某某被骗，但具体数额不清楚。
6、被害人梁某某的陈述（2012年7月6日），其于2011年认识黄某某后大家经常一起玩耍。期间，黄说他做成品油生意，可以从钦州港中石油购得低价的成品油销售，黄要求其出资合伙一起做成品油生意获利分红。2012年3月10日，黄某某以要付运输成品油的运输费用为由，向他要了3000元；同年4月1日，黄某某再次要求他给3000元。时至2012年4月底，他发现黄某某从其身边的朋友都要有钱，便开始催黄还钱，但5月份后黄关掉了手机。其后来知道，黄某某要了张某某七万左右，要了巫某某十几万元，从冯某某处要了五万多。
二、被告人的供述和辩解
被告人黄某某供述，他与巫某某、冯某某、张某某周某某、梁某某等人都是玩得很好的朋友。因他做成品油生意，他们在交往过程中都谈及做成品油的事，他和他们谈起一起做成品油生意然后大家分红，他们均表示同意。在2012年1月至4分2期间，他向张某某要22000元；向冯某某要50000元；向巫某某要117000元；向周某某要30000元；向吴坤宁要10000元。由于卖油的老板“阿平”被南宁海关抓获，欠到他176万元没有付账。因此，他们没有赚到钱分红。另因为资金不足，其需要钱交运费。为此，其于2012年3、4月间两次向梁某某借6000元作运费。
被告人第二次在供述中辩解将油卖给“姓李”的老板和称“阿平”，其两人分别欠他78万元和38万元。
三、书证
1、辨认笔录及照片，证实经张某某、周某某的辨认，一组照片中有诈骗他们财物的黄某某的照片的情况。
2、调取证据通知书、刘某某的流水账单，证实周某某于2012年4月6日向黄某某指定的刘某某农行账户汇款三万元的事实。
3、接受刑事案件登记表，证实巫某某、冯某某、张某某、吴坤宁、梁某某、周某某等人于2012年7月6日到钦州市公安局钦南分局报案。报称他们被被告人黄某某诈骗了现金，要求公安机关立案侦查的事实。
4、身份证、存折的复印件以及收条，证实黄其云于2011年8月21日从银行支取人民币三万元。2011年8月30日，巫某某和张某某写收条收到黄某某的父亲（黄其云）人民币三万元的事实。
第四起事实：
2012年5、6月份期间，被告人黄某某以能低价购买到防城港市公安局防城区分局扣押涉案的奔驰、雷克萨斯等品牌轿车并先交定金为名，分别骗取了何某某人民币15000元、蔡德明人民币50000元、马某某人民币20000元、凌某某人民币20000元。
上述事实，有公诉机关提供的并经法庭当庭质证、认证的如下证据予以证明。
一、书证：
1、接受刑事案件登记表、立案头定书，证实公安机关接到何某某、蔡德明、凌某某、马某某等四人报案并对其被诈骗案予以立案记录的基本情况。
2、辨认笔录，证实经何某某、凌某某的辨认，诈骗他们的男子就是被告人黄某某的事实。
3、现场照片及辨认笔录，证实黄某某指认诈骗的现场为防城港市公安局防城区公安分局涉案车辆停车场。
4、证明，证实防城港市公安局防城区公安分局存放在单位大院内的涉案车辆系2007年至今查扣的涉案及走私车，由该局统一管理，并没有对外公开拍卖的事实。
5、调取证据通知书、钦州农村信用社、工行查讯单、收条，证实何某某于2012年6月4日向黄某某指定的张贤有账户转账人民币15000元，黄某某2012年6月5日收到蔡德明人民币5万元（已经汇入刘某某工行账户）。
6、调取证据通知书、建行查询单、情况说明，证实凌某某于2012年6月9日向黄某某建行转账20000元。
二、被害人报案的陈述
1、何某某的陈述，证实被告人黄某某谎称能帮忙以低价购买防城港市公安局防城区分局扣押涉案的奔驰等品牌轿车，需交定金为名，诈骗了其人民币一万五千元，诈骗蔡德明的人民币五万元，诈骗马某某的人民币二万元，诈骗凌某某的人民币二万元。
2、蔡德明的陈述，证实黄某某谎称能帮忙以低价购买防城港市公安局防城区分局扣押涉案的奔驰等品牌轿车，需要交定金为名，诈骗了其人民币五万元的事实。
3、凌某某的陈述，证实黄某某谎称能帮忙以低价购买防城港市公安局防城区分局扣押涉案的奔驰等品牌轿车，需要交定金为名，诈骗了其人民币二万元，黄某某还诈骗马某某人民币二万元的事实。
4、马某某的陈述，证实黄某某谎称能帮忙以低价购买防城港市公安局防城区分局扣押涉案的奔驰等品牌轿车，需交定金为名，诈骗了其人民币二万元的事实。
三、证人卢某某的证言，证实其听朋友何某某讲，黄某某前段时间以可以低价购买到防城港公安局防城区分局扣押的走私品牌轿车，何及其亲戚朋友总共交了人民币十多万定金给了黄某某的事实。
四、被告人黄某某讯问笔录，其供认2012年5、6月份期间，其以能低价购买到防城港市公安局防城区分局扣押涉案的奔驰、雷克萨斯等品牌轿车并先交定金为名，分别诈骗何某某的人民币一万五千元，还诈骗了蔡德明人民币五万元、马某某人民币二万元、凌某某人民币二万元的经过事实。被告人供述其取得被害人财物的方式和数额与上述被害人陈述的事实一致。
第五起事实：
2012年3月15日晚上，被告人黄某某到梁某某住处，对梁杏说其做走私柴油生意，因运输油料的车辆和机油均被广西南宁海关扣押，要疏通关系领回被扣押的物品急需十万元。在被告人的哀求保证下，梁信以为真便答应借钱，但要求黄某某写借条。当日下午，梁将七万元现金交给了黄某某后与黄某某一起去“广夏花园”对面美人村饭店旁边一家二手车行以其名义向出租行的老板符某借三万元。老板同意后通过网上将二万元转到梁某某的工行卡上，另一万元转到梁某某的农行信用卡上。后由梁某某取出二万元交给被告人黄某某，梁另取出一万元再交给了被告人黄某某。时至2013年6月5日，梁某某才知道其财物已经被被告人黄某某诈骗的真相后才向公安机关报案。
上述事实，有公诉机关提供的并经法庭当庭质证、认证的如下证据予以证明。
1、被害人梁某某的陈述及受案登记表，证实2013年6月5日，梁某某到钦州市公安局钦南刑侦一大队报案，报称2012年3月15日晚上，黄某某到其住处对其讲做走私柴油生意时拉油车机油一起被南宁海关扣押，要疏通关系领回被扣押的物品急需十万元。在黄某某的连日哀求下并保证会过几日还钱，当时她信以为真便答应借十万元给他，但是要求黄某某写借条。当日下午，她拿了她做生意备用的七万元现金交给了黄某某，后一起黄某某与她一起去“广夏花园”对面美人村饭店旁边一家二手车行，向该车行老板符某借尚差的三万元钱。她是以其名义向出租行的老板借三万元的。老板同意后通过网上将二万元转到其朋友梁某某的工行卡上，另一万元转到她的农行信用卡上。后由梁某某取出二万元交给黄某某，她另取出一万元由交给了黄某某。过后，她没有见到黄某某，也没有找到他还钱。因其没有认识到其已经黄某某诈骗，认为是经济纠纷，直到现在才知道是被黄某某诈骗了10万元，这样才向公安机关报案。另证实其于2011年12月份认识了黄某某并成为恋人的事实，这与被告人供认一致。
2、证人符某的证言，证实其借给梁某某的三万元人民币的支付方式与梁某某的陈述一致。另证实他在事后知道梁某某借他的三万元已经被一名叫黄某某的男子骗走，梁某某告诉他另有七万元也被黄某某一起骗取的事实。
3、证人冯某某的证言，证实梁某某向符某借钱的数额、支付方式，以及其提取借款的数额交给黄某某的事实与梁某某的陈述和被告人的供述一致。
4、借条（复印件）、证实被告人黄某某书写的借到梁某某人民币十万的事实。
5、被告人黄某某的供述：2012年中旬的一日晚7时许，他因做走私油不够钱向梁某某提出借三万元，梁某某表示同意。后他与梁到“广夏花园”对面的一家二手汽车行，梁某某随后到来。梁以其名义向出租行的老板借三万元，老板同意持工行信用卡将二万元转到梁某某的工行卡上，再持农行信用卡将一万元转到梁某某的农行信用卡上。后其三人以其到锦绣花园的工行柜员机处，由梁某某取出二万元交给他，梁某某没有再取钱给他。后来，在梁某某的哀求之下，他才写了一张借到梁某某十万元的借条，借条是梁某某保管在其家中。
本案其他证据：
1、抓获经过，证实被告人黄某某于2012年7月5日在广西南宁市被公安机关抓获的事实。
2、办案说明，证实本案涉及的“阿七”、“阿平”、“十三姨”、“张贤有”、“唐春丽”、“山东”等人无法查找，涉案的身份证450702198005262553不存在的事实。
3、常住人口详细信息，证实：被告人黄某某生于1979年5月14日，犯罪时已达到完全刑事责任能力。
对被告人黄某某及其辩护人在庭审中提出的辩护意见，经查证评析如下：
1、被害人苏某某陈述的事实经过与被告人黄某某的供述事实，证实苏某某与被告人是通过协商拉泥业务后，约定由苏先行付给被告人费用2000元，被告人也按约立写借条，虽然后来造成因被告人没有履行约定，苏某某向被告人追偿还款未果的事实，但是没有其他证据佐证被告人黄某某骗取苏某某财物的事实。据此，本院对公诉机关指控被告人黄某某该起犯罪不予认定。
2、关于被告人黄某某是否虚构事实诈骗巫某某、冯某某、张某某、梁某某和周某某等人财物的认定。
巫某某等五人被害人陈述与被告人黄某某的供述均证实他们之间是要好的朋友关系，巫某某等五人中均报称是被告人黄某某称以能低价从钦州港中石油购得成品油，向他们提出合伙经营获利分成为名而于2012年1月至4月份期间骗取他们的财物，他们均是月同年4月份发觉被骗，但是没有报案。直至在得知被告人黄某某于2012年7月5日被抓获后才于第二日一起到公安机关报案，要求公安机关对黄某某以涉嫌诈骗立案侦查。
综上事实分析，巫某某、冯某某、张某某、梁某某和周某某等人的陈述相互佐证：被告人黄某某编造以能低价从钦州港中石油购得成品油，向他们提出合伙经营获利分成，他们信以为真后被被告人黄某某先后骗取财物的事实。
对于被告人黄某某是否存在有做成品油生意的事实，经查证，只有被告人的供述中辩解是巫某某等人自愿出资给他做走私油生意获利分红，但是从其供述销售成品油的经过情况分析，时而辩称其销售成品油给一名称“阿平”的老板，也称卖给了“阿平”和一名“李姓老板”、“阿平”欠到他176万元。而办案说明证实，被告人提及本案的“阿平”和“李姓老板”经公安机关查找没有结果。虽然被告人归案后至在庭审过程中均没有供认其编造事实骗取巫某某等五人的财物的事实，但其不能合理说明其辩解事实理由的合理原因，且其辩解自相矛盾。而被害人巫某某等人陈述的事实相互印证了被告人黄某某以出资给他做走私油生意获利分红为名骗取了巫某某等人财物的事实。
刑事诉讼法第五十三条的规定，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。公诉机关对该起事实的指控，定罪量刑的事实都有证据证明；据以定案的证据均经法定程序查证属实；综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
综上所述，公诉人在庭审过程中对该起事实的指控举出的证据确实、充分。对被告人庭前供述和辩解及庭审中的辩解意见，没有其他证据与其辩解的意见予以印证，因此，本院不予采信。对辩护人提出被告人收到巫某某等人的财物不应当以诈骗罪追究的辩护意见，本院也不予采纳。
本案在审理过程中，除周某某外，其余四人隐瞒其身份的基本事实，且其各自报称其被黄某某诈骗的的事实经过存在疑问。为此，本院要求公诉机关进行补强证据。后公安机关重新对巫某某等五人中的巫某某、冯某某、张某某、周某某等四人进行调查取证时，其四人如实反映了其身份基本情况，还陈述了黄某某诈骗的手段、被骗的次数及数额等情况。其中张某某陈述被告人黄某某称以能低价从钦州港中石油购得成品油向其提出合伙经营获利分成为名，其给被告人黄某某人民币7000元外。还在同年4月1日下午，被告人黄某某以合伙做地皮交易为由给被告人黄某某人民币10000元。同年4月底的一日，被告人黄某某使用他的购物卡在购买烟酒用于地皮交易，用去其人民币5260元。但张某某陈述被告人使用的诈骗手段、方式、事实经过，以及数额的事实没有其他证据证实，被告人归案后至庭审过程中也没有供认其诈骗张某某财物的诈骗手段的事实（合伙做地皮生意）和数额（15260元）。
综上分析，被害人之一的张某某陈述其被被告人骗取的财物数额7000元的事实经过与被告人的供述吻合，应予以认定，但是被告人诈骗张某某数额15260元的事实没有其他的证据予以佐证，本院不予支持。
3、关于被告人黄某某诈骗马裕某二十万元事实的认定。
经查证，被告人黄某某辩称2010年底与马裕某在东兴做走私冻肉品生意，一起负责走私冻货的安全担保。在一名称“十三姨”妇女处交了二十万元“保货金”出货，“保货金”是马负责交给那名“十三姨”妇女的。由于走私冻货被公安机关查获没有赚钱便去找“十三姨”要求取回钱但未果。马裕某为此要求其去找“十三姨”取钱，并要求其向他立写一张二十万元的借条，然后由其再去找“十三姨”要回那二十万元的保货金，这样其便向马裕某立一张二十万元的借条。被告人辩称与马裕某是边贸生意合伙人，但又供述“保货金”问题立据产生债权债务关系。被告人的供述前后矛盾，在庭审中也没有作出合理性的解释，而本案的办案说明，证实本案涉及的“十三姨”无法查找，没有“十三姨”的证言佐证以上被告人辩解的事实存在。另被告人辩称因为自己当时没有带身份证，记不清身份证号码，导致其写给马裕某的借条身份证号码与实际号码不一致。被告人以上辩解意见不符合常理，也反映被告人为实施诈骗犯罪隐瞒事实的犯罪主观故意。
综上所述，被告人黄某某为掩饰其诈骗马裕某财物的目的而书写的借条，也不能详细提供的“十三姨”的真实地址、联系方式，反映其通过捏造一个虚假的事实骗取他人财物后逃脱法律责任的犯罪动机，因此，本院认为被告人的辩解不客观真实，应本院不予采信。
辩护人提出被告人黄某某与马裕某是生意合伙人，被告人黄某某没有诈骗马裕某的二十万元的辩护意见，与查证的事实不符，本院不予采纳。
4、关于被告人黄某某诈骗梁某某十万元事实的认定。
根据被害人梁某某的陈述和被告人黄某某的供述分析，虽然被告人与梁是恋人关系，但是被告人为了非法占有梁某某的现金财物，虚构其急需要钱用的事实，导致梁某某出于与被告人的恋人关系信以为真支付被告人十万元。以上事实，有被害人的陈述，也有证人冯某某某某的证言以及被告人立写的借条佐证。被告人辩称只是借到梁某某二万元，借条上的数额是在梁的哀求下立写的。被告人以上的辩解意见及其辩护人提出公诉机关指控被告人黄某某与梁某某之间发生的借款行为不构成犯罪的辩护意见，与查证的法律事实不符，本院不予采纳。
最高人民法院、最高人民检察院2011年3月1日公布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。根据第一条第二款的规定授权，确定广西区执行的具体数额标准。诈骗公私财物价值五十万以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额特别巨大”。
本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物共计人民币62.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，符合诈骗罪的主客观构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某某犯诈骗罪的罪名成立。被告人黄某某诈骗他人的财物数额特别巨大，法定刑为处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案中，被告人黄某某的亲属虽然在案发后赔退部分款额给巫某某等三被害人，但是被告人多次骗取多人的财物，大部分的赃款没有赔退给被害人，造成被害人的大部分经济损失无法挽回。由此可见被告人犯罪的主观恶性以及社会危害程度较大，在量刑时应酌情予以考虑。为维护社会秩序，保护公私财物所有权不受侵犯，严厉打击刑事犯罪分子，根据被告人黄某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第六十四条、第六十一条、第六十二条、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月5日至2024年1月4日止。所处罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人黄某某赔退马裕某人民币二十万元；赔退巫某某人民币十万二千元、冯某某人民币四万一千三百元、张某某人民币七千元、吴坤宁人民币一万元、梁某某人民币六千元、周某某人民币三万元；赔退何某某人民币一万五千元、蔡德明人民币五万元、马某某人民币二万元、凌某某人民币二万元；赔退梁某某的人民币十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈明耀
人民陪审员 杨洪举
人民陪审员 杨祖色
二〇一三年九月五日
书 记 员 李肇艺