云南省墨江哈尼族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云0822刑初130号
公诉机关墨江哈尼族自治县（以下简称墨江县）人民检察院。
被告人杨丽华，女，生于1974年12月12日，云南省思茅区人，云南省普洱市思茅区人。因涉嫌犯挪用资金罪，2016年2月4日被墨江县公安局取保候审，2016年9月23日被本院取保候审。
墨江县人民检察院以墨检公诉刑诉[2016]131号起诉书指控被告人杨丽华涉嫌犯挪用资金罪，于2016年9月23日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，于同日立案。本院受理后，因案情复杂，在审理过程中转为普通程序，依法组成合议庭，于2016年11月10日公开开庭进行了审理。墨江县人民检察院检察员刘丹出庭支持公诉，被告人杨丽华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
墨江县人民检察院指控，2014年9月23日，云南省墨江回归兴昱投资开发有限公司（以下简称“兴昱公司”）与普洱佳银物业管理有限责任公司墨江分公司（以下简称“佳银公司”）签订墨江县黄金楼公租房（以下简称“公租房”）物业服务合同，合同约定兴昱公司委托佳银公司对公租房物业进行管理。期间，为便于管理，兴昱公司以口头委托方式，将公租房租金及保证金一并委托佳银公司代为收取，待全部收齐后再交兴昱公司。后佳银公司收齐公租房的保证金及租金后，佳银公司的工作人员杨某1根据佳银公司法定代表人杨丽华的要求，将收取的485400元租金、保证金分别存入佳银公司和杨丽华个人的账户内，杨丽华遂将存入的钱款挪用偿还个人借款、发放本公司员工工资及日常支出。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了受案登记表、户口证明、抓获经过；证人阿某、刘某、蒋某、谭某、杨某1、邹某、李某、杨某2的证言；墨江县政府文件及公司营业执照、台账、存款凭条、银行记录；被告人杨丽华的供述等证据予以印证。公诉机关认为，被告人杨丽华利用代收国有资产的职务便利，挪用资金归个人使用，数额较大且超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人杨丽华构成坦白，且系初犯、主观恶性小、具有悔罪表现，建议对被告人杨丽华判处有期徒刑一年以上，二年以下，并适用缓刑。
庭审中，被告人杨丽华对公诉机关指控的事实和证据无异议，并辩称其会想办法偿还挪用的资金，希望能对其从轻处罚。
经审理查明，2014年9月23日，兴昱公司与佳银公司签订墨江县黄金楼公租房的物业服务合同，合同约定兴昱公司委托佳银公司对黄金楼公租房的物业进行管理。期间，为便于管理，兴昱公司以口头委托方式，将公租房的租金及保证金一并委托佳银公司代为收取，约定待佳银公司全部收齐后再交给兴昱公司。2015年1月21日起，两家公司共同开展公租房交房工作，由兴昱公司工作人员和租房户签订租房协议、核算租金并开据租金及保证金收据，由佳银公司工作人员杨某1收取租金及保证金。佳银公司收取公租房209户租金和保证金共485400元，后杨某1根据佳银公司法定代表人杨丽华的要求，将收取的兴昱公司的租金、保证金共485400元于2015年1月底存入杨丽华的个人银行账户内及佳银公司墨江分公司的账户内，杨丽华遂将存入的钱款挪用偿还个人借款、发放本公司员工工资及日常支出。
在审理过程中，被告人杨丽华将挪用的资金15000元退交到本院，其余被挪用的资金470400元未退交。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书，证实2015年12月10日16时许，墨江回归兴昱投资开发有限公司员工阿某到墨江县公安局经侦大队报案称“普洱佳银物业管理有限责任公司在代我公司收取墨江黄金楼公租房租房户2015年1月6日至6月房租及每户500元保证金过程中，房租及保证金被普洱佳银物业有限责任公司法定代表人杨丽华侵占挪用，要求公安机关给予处理”。2016年1月4日墨江县公安局立案侦查，2016年2月4日对被告人杨丽华进行取保候审的事实；
2.被告人杨丽华的户口证明、违法犯罪经历查询记录，证实被告人杨丽华的基本身份信息以及杨丽华在辖区内无违法犯罪经历的事实；
3.普洱佳银物业服务有限公司墨江分公司的营业执照、企业登记基本情况表、云南墨江回归兴昱投资开发有限公司的营业执照，证实佳银公司和兴昱公司的相关注册登记情况的事实；
4.普洱市财政局、普洱市住房和城乡建设局、普洱市发展和改革委员会、普洱市国土资源关于转发《云南省公共租赁住房出租出售征收使用管理暂行办法》的通知、关于印发《云南省公共租赁住房出租出售征收使用管理暂行办法》的通知、《普洱市城镇保障性住房租金比例分配情况表》、《佳银物业代收墨江县黄金楼公租房保证金及半年租金收入台账》，证实兴昱公司受墨江县政府的委托收取黄金楼公租房的租金及保证金，租金及保证金是非税收入，属于国有财产的事实；
5.墨江县人民政府《关于同意行政事业单位国有资产第一批划转云南墨江兴昱公司的批复》（墨政复[2013]319号文）、《墨江县住房和城乡建设局关于给予明确2013年城镇保障性住房建设项目实施主体的请示》（墨建发〔2013〕100号）、《墨江哈尼族自治县人民政府关于公共租赁住户租金标准的批复》（墨政复〔2014〕90号文）、证实2013年6月26日墨江县政府将黄金楼公租房的经营、管理权划转墨江兴昱公司；
6.墨江黄金楼公租房物业服务合同，证实2014年9月23日兴昱公司与佳银公司墨江分公司签订了墨江黄金楼公租房物业服务合同，由佳银公司墨江分公司管理黄金楼公租房的物业的事实；
7.墨江县黄金楼公租房保证金及半年租金收入金额汇总表及收据复印件，证实黄金楼209户公租房保证金为104500元，2015年1-6月的租金380900元，租金、保证金合计485400元的事实；
8.银行存款凭条复印件，证实2015年1月底杨某1将黄金楼公租房的租金及保证金446649元钱存到了杨丽华的账号为某某1、某某2的银行卡上的事实；
9.普洱佳银物业管理有限责任公司墨江分公司银行账户明细表、现金登记表、银行存款日记账复印件、记账凭证及原始单据复印件，证实杨丽华个人账户的情况、佳银公司的现金支出情况及佳银公司墨江分公司账户于2015年1月27日存入现金70000元的事实；
10.证人证言
（1）证人阿某的证言，证实其为墨江兴昱公司的资产经营部负责人，2015年1月22日兴昱公司委托佳银公司收取墨江县黄金楼公租房的房租及保证金，双方约定由佳银公司统一收取后交给兴昱公司，佳银公司共收取209户租户2015年1月至6月租金共380900元，保证金209户共104500元，共计485400元，后兴昱公司多次向佳银公司讨要该笔款项，但一直无果，佳银公司的谭某说钱已经打到了佳银公司的法定代表人杨丽华的个人账户，现在无法找到杨丽华事实；
（2）证人刘某的证言，证实其为兴昱公司的总经理，兴昱公司将墨江黄金楼公租房的物业委托给佳银公司进行管理，黄金楼公租房的物业费由佳银公司收取，黄金楼公租房的209套公租房的保证金、2015年1月至6月的租金均由兴昱公司收取，后兴昱公司口头委托佳银公司在收取物业费的同时将租金和保证金一并收取，待收取完毕后再转交兴昱公司，2015年1月22日至24日，两家公司在黄金楼统一收取保证金、租金、物业费，由兴昱公司工作人员向租户开租金、保证金收据，租户按收据将钱交给佳银公司墨江分公司的收款人员，佳银公司的收款人是杨某1、杨丽华、谭某和一个女的，租金共收取380900元、保证金共收取了104500元，一共收取了485400元。兴昱公司与佳银公司不存在任何的债权债务关系，但是佳银公司一直未将收取的租金和保证金交给兴昱公司，兴昱公司多次向佳银公司的法定代表人杨丽华讨要，杨丽华一直找借口推脱，至今没有将租金和保证金合计485400元交给兴昱公司的事实；
（3）证人蒋某的证言，证实其为兴昱公司资产经营部的营业员，平时主要负责管理部门的资产台账及票据，2014年9月23日兴昱公司与佳银公司墨江分公司签订《墨江黄金楼公租房物业服务合同》，兴昱公司委托佳银公司墨江分公司代收黄金楼公租房的租金及保证金，2015年1月22日兴昱公司和佳银公司一起收取黄金楼公租房的租金和保证金，其和刘稳、阿某负责开收据，佳银公司负责收钱，209户租户共收取房租和保证金合计485400元，当时兴昱公司开具票据用的是三联单，留有存根。后来兴昱公司向佳银公司催要代收的资金及保证金，但佳银公司一直以各种原因拖延，至今没有支付的事实；
（4）证人谭某的证言，证实佳银公司的法定代表人是杨丽华，其为佳银公司墨江分公司的经理，负责公司在墨江的所有业务，佳银公司墨江分公司的财务的支配、管理、使用均由杨丽华负责，2015年1月佳银公司墨江分公司受兴昱公司的口头委托代收墨江黄金楼公租房209户的租金和保证金，待收取后再转给兴昱公司。兴昱公司负责开据租金和保证金的收据，佳银公司墨江分公司负责收取保证金和租金，2015年3月租金和保证金收齐后杨某1和兴昱公司的人核对过数额一共是485400元，后杨某1按杨丽华的要求将收到的租金和保证金打入杨丽华的个人账户，让杨丽华转给兴昱公司，但是兴昱公司说现在都没有收到这笔钱款的事实；
（5）证人杨某1的证言，证实其为佳银公司墨江分公司保安部、工程部的主管，2014年5月开始兼任财务部的主管，2015年1月在佳银公司墨江分公司负责管理黄金楼公租房的物业，2014年11月25日兴昱公司通知黄金楼公租房的住户领取钥匙入住，由兴昱公司收取公租房租户的租金，佳银公司收取物业费，经兴昱公司和佳银公司协商，公租房的保证金、租金和物业费由佳银公司统一收取，收齐后再由佳银公司将租金及保证金转给兴昱公司，佳银公司收取了209户的租金、保证金和物业费合计516649元，其中租金、保证金共485400元，物业费大概31000多元，以上的费用收齐后兴昱公司和佳银公司还进行核对并共同开具了单据，单据一式两份由佳银公司和兴昱公司各存一份。后杨丽华让其将446649元钱存到了杨丽华的两张银行卡上（账户分别为：某某1、某某2），剩余的70000元存到账号为：某某3的佳银公司的账户上用于发放员工的工资，其将钱存到杨丽华账号上时银行开具了小票，2015年5月小票被杨丽华拿走了的事实；
（6）证人邹某的证言，证实其和杨丽华是朋友关系，2012年初开始杨丽华就陆续向其借钱，大概借了三、四次，都是边借边赔，每次借款、还款都通过其陈彩琳的账号为6228483311232222818的农行账户进行的，共借款130多万，2015年7、8月份杨丽华将借款全部赔付完的事实；
（7）证人李某的证言，证实2014年12月杨丽华向其借款20万元，2015年3月6日向其借款5万元，2015年2月2日杨丽华通过银行转账的方式向其还款12000元，杨丽华一共还款7万元，其余的借款至今未偿还的事实；
（8）证人杨某2的证言，证实其于2013年8月23日至2015年12月31日在普洱佳银物业服务管理有限责任公司任出纳，公司的法定代表人是杨丽华，2015年1月24日杨丽华通过某某2的账户转账14000元到杨某2的账号为某某4的账户内，让其交给“王总”，其已经将14000元交给“王总”的事实；
11．被告人杨丽华的供述与辩解，证实其为普洱市佳银物业管理有限责任公司的法定代表人，公司股东为其和母亲两人，其占股份为99%，母亲不参与公司的管理，佳银公司在墨江成立了一个分公司，佳银公司和兴昱公司协商后由佳银公司管理墨江黄金楼公租房的物业，2015年1月兴昱公司和佳银公司墨江分公司约定，由兴昱公司开据公租房租金和保证金的单据，钱由佳银公司先收取，待收齐后转交给兴昱公司，租金和保证金一共收取了485400元，后来由于佳银公司资金周转困难，其就叫佳银公司墨江分公司的杨某1将代兴昱公司收取的保证金和租金转到其个人账户上先借用一下，杨某1于2015年1月底分三次向其个人的两个账号为：某某1、某某2的农行卡共转账合计446649元，这些钱有一部分被其用于归还个人借款，还有一部分用于发放佳银公司的员工工资及日常开支，其挪用的数额一共为485400元，后来由于佳银公司的资金回收不了，其就一直无法将485400元归还兴昱公司，及其知道兴昱公司是国有独资公司的事实。
上述证据，来源合法、有效，客观真实，且相关证据间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人杨丽华利用代收国有资金的职务便利，挪用资金485400元归个人使用，数额较大且超过三个月未归还，应追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以确认。被告人杨丽华犯罪后如实供述犯罪事实，构成坦白，在案件审理过程中退赔了15000元，综上，依法可酌情对其从轻处罚。公诉机关提出对被告人杨丽华适用缓刑的量刑建议，本院不予采纳。被告人杨丽华请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨丽华犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日至2018年1月5日）
二、责令被告人杨丽华退赔云南墨江回归兴昱投资开发有限公司挪用的资金470400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 朱嘉雪
审判员 彭琼珍
审判员 张晓燕
二〇一七年一月四日
书记员 何 旭