河南省方城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1322刑初448号
公诉机关方城县人民检察院。
被告人李石磊，男，1981年11月3日出生，汉族，高中毕业，农民，住河南省伊川县。系南阳德驰汽车租赁服务有限公司法人代表。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2016年4月19日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2016年5月20日被方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。
方城县人民检察院以方检公诉刑诉（2016）361号起诉书指控被告人李石磊犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案,方城县人民检察院指派检察员王大伟出庭支持公诉，被告人李石磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
方城县人民检察院指控，2013年底，被告人李石磊任南阳德驰汽车租赁服务有限公司法人代表。公司成立以来，被告人李石磊与李豹子（另案处理）以经营该公司为名，伙同张静（另案处理）、虎永红（另案处理）以高利息、高收益为诱饵，吸收40余户不特定群众的存款计3906000元。2014年元月份，被告人李石磊在社旗成立南阳德驰汽车租赁服务有限公司社旗分公司，以同样方式吸收13户不特定群众的存款计1610000元。被告人李石磊非法吸收公众存款共551600元，公诉机关向本院移送了相关证据材料，认为被告人李石磊的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请依法判处。审理中，公诉机关指控数额变更为5346000元。
被告人李石磊辩称，我吸收存款数额和户数基本属实。后期的时候，我委托我父亲李豹子代我处理公司事务，不应该将李豹子列为被告人。张静和虎永红不应该有责任，主要责任应该是在我这边。后期有还款，但是起诉上可能没有呈现出来。我认罪，我一直在积极还款，在我父亲李豹子归案后，我一直在外面跑贷款要账，但是因为一些客观因素，没有在短期还完。请求法院帮我追缴我借出去的钱，或者安排与客户对接，尽量减少客户的损失。请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2013年4月7日，被告人李石磊在方城县出资注册成立南阳德驰汽车租赁服务有限公司，从事汽车租赁服务，被告人李石磊任法人代表。2014年，被告人李石磊开展非法吸收公众存款业务，让公司员工以其公司投资需要资金为名，对外宣传以2分或1.5分利息吸收公众存款。被告人李石磊将非法吸收的存款一部分用于对外高息放贷，一部分用于在南阳开火锅店，一部分用于支付吸收资金的本金和利息。张静（另案处理）、虎永红（另案处理）在该公司工作，二人均参与对外非法吸收公众存款。2014年底，李石磊委托其父亲李豹子（另案处理）管理公司业务，并继续开展非法吸收公众存款。至2015年5月份，被告人李石磊共非法吸收公众存款45户，计340.5万元。其中吸收各户款项为，程某50万（已返回29万元）、贺某3万元、黄某5万元、赵某13万元、褚某11.5万元、高某13万元、张录才5万元、马荣勤7万元、马某120万元、刘某119万元、田燕丽2万元、王某14万元，袁某15万元、张某215万元、张保荣2万元、张某310万元、马某2（协议上名字虎永玲）10万元（虎永红退赔其2.2万元）、张曼12万元、李某19万元（虎永红退赔其2万元）、崔某116万元、陈某12万元、张某5（协议上名字王金奎）6万元、崔某25万元、余某2万元、余海建2.5万元、王果2万元、薛某12万元（协议上名字陈书兰）、马某32万元、荣某5万元（虎永红退赔其4万元）、王某25万元、王某317.5万元、苏玉熙9万元、张某62万元、张某72万元、张某82万元、杨某12万元、杨某22万元、张某91万元、杨小霞1万元、陈某212万元、金某1万元、杜某8万元、杜庚鑫10万元、杨某410万元、杨某36万元。
2013年12月16日，被告人李石磊在社旗县出资注册成立南阳德驰汽车租赁服务有限公司社旗分公司，从事公司业务协调，被告人李石磊任负责人。2014年，被告人李石磊利用同样方式开展非法吸收公众存款业务。至2015年5月份，被告人李石磊共非法吸收公众存款13户，计201万元。其中吸收各户款项为，任某15万元（已返还其8万元）、陈某35万元、李某211万元、刘某23万元、窦红宇7万元、王某416万元、张某1034万元（已返还其11.5万元）、薛某224万元（协议名字孙红范3万元、薛某221万元）、周某18万元、高某26万元、江某16万元、胡守阳25万元（协议名字胡径平19万元、庞建红6万元）、窦宏伟21万元（协议名字窦烨涵）。
此外，被告人李石磊返还了部分被害人少量利息。
认定上述事实的证据有，被告人李石磊及同案犯李豹子、张静、虎永红、窦宏伟（另案处理）、胡守阳（另案处理）的供述和辩解；人口基本信息、前科查询证明、到案经过、借条及借款说明书、南阳市德驰汽车租赁有限服务公司营业执照、转让协议、查询企业信息及公司章程、胡守阳向公安机关提供社旗分公司账目明细、情况说明、调取胡守阳银行卡流水明细、社旗分公司工商档案查询企业信息及公司章程、投资协议书、还款协议书；证人白某、程某、贺某、黄某、赵某1、褚某、高某1、贾某、张某1、马某1、刘某1、田某、王某1、袁某、张某2、张某3、马某2、张某4、李某1、崔某1、陈某1、张某5、崔某2、余某、薛某1、马某3、荣某、王某2、王某3、张某6、张某7、张某8、杨某1、杨某2、张某9、陈某2、金某、杨某3、杜某、杨某4、任某、陈某3、李某2、刘某2、窦某、王某4、张某1薛某2、周某、高某2、江某、赵某2证言等证据在卷。
以上证据已经法庭当庭示证、质证，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人李石磊伙同他人非法吸收公众资金5415000元，严重扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人李石磊吸收且已经兑付张某310万元、李某110万元、薛某12万元、马某31万元，因公诉机关没有提供张某3、李某1、薛某1、马某3的相关投资协议书，亦没有其它证据能够证实指控事实，故该四笔指控证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人李石磊非法吸收袁义红10万元，因公诉机关没有提供袁义红的相关投资协议书，亦没有其它证据能够证实指控事实，故该笔指控证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人李石磊非法吸收张录才5.1万元，因公诉机关提供张录才的投资协议书上为5万元，故本院认定被告人李石磊非法吸收张录才存款为5万元。被告人李石磊没有依法经过有关部门批准的情况下，以高息为诱饵，向不特定对象吸收存款，其行为符合非法吸收公众存款的犯罪特征，被告人李石磊的行为违反我国金融管理法律法规，严重扰乱金融秩序，致使非法吸收的部分公众资金至今不能追回，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第一款的规定：向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，依法应当追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。故本案涉及的部分存款户，已经挽回的本金，依法不在责令被告人退赔范围。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及悔罪表现。被告人李石磊庭审中自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人已归还部分被害人部分款项，本院在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
被告人李石磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金10万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2021年10月18日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）
二、责令被告人李石磊退赔被害人损失。
三、依法对被告人李石磊的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 刘 锋
审判员 张 红
审判员 郭庆华
二〇一六年十二月二十九日
书记员 吴玉婵