厦门市海沧区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0205刑初182号
公诉机关厦门市海沧区人民检察院。
被告人刘毓清，男，1987年9月13日出生，汉族，大学文化。2015年8月22日因涉嫌犯挪用资金罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，同年9月2日经厦门市海沧区人民检察院批准逮捕，同日由厦门市公安局海沧分局执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
厦门市海沧区人民检察院以海检公诉刑诉（2016）180号起诉书指控被告人刘毓清犯挪用资金罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月10日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员谢凤君出庭支持公诉，被告人刘毓清到庭参加诉讼。现已审理终结。
厦门市海沧区人民检察院指控：
1．2015年6月10日至2015年8月7日期间，被告人刘毓清利用担任长天公司财务课长，负责各销售公司银行账户支付的授权的职务便利，先后24次将长天公司的销售公司，即天津闽兴化工销售有限公司、常州道盛化工有限公司的资金通过转账的方式共转出人民币166万元至其中国工商银行卡（卡�×××2647），用于网络赌球，并于2015年6月15日至2015年8月15日共转入人民币93.5万元归还。
2．2015年5月27日至8月14日期间，被告人刘毓清指使同事张某（另案处理），利用张某担任长天公司出纳，负责公司资金的日常收支和保管的职务便利，先后12次由张某将其所保管的存有公司资金的中国工商银行卡（卡号×××0021）内共计人民币101万元通过转账出借给刘毓清用于网络赌球，并于2015年6月30日至2015年7月31日期间，共转入人民币41万元至上述工商银行卡内归还。
2015年8月21日，被告人刘毓清在长天公司被抓获归案，到案后如实供述了上述事实。
为支持指控，检察机关当庭提供、出示了缴获的三星牌手机1部等物证，岗位职责说明书、营业执照、关系证明、聘用书、劳动合同、员工薪资及奖金表、开户许可证、全国企业信息公示、证明、任命书�挪用资金明细表、银行卡开户证明及交易明细、借条、检讨书等书证，证人邱某、李某甲、李某乙、逮某、陈某甲、饶某、何某、陈某乙证言，报案情况说明等被害单位陈述，被告人刘毓清及同案犯张某供述和辩解，刘毓清手机聊天记录等电子数据，报警登记、受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、到案经过等其他综合证据。
起诉认为，被告人刘毓清利用职务便利，挪用本单位资金人民币166万元；又指使他人，利用他人职务上的便利，挪用本单位资金人民币101万元，共计挪用人民币267万元进行赌博非法活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，被告人刘毓清如实供述自己罪行，可以�轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，上述第二起犯罪事实系系共同犯罪。提请本院依法分别判处。
被告人刘毓清对起诉指控的事实和罪名没有异议。
经审理查明：
1．2015年6月10日至2015年8月7日期间，被告人刘毓清利用担任长天公司财务课长，负责各销售公司银行账户支付的授权的职务便利，先后24次将长天公司的销售公司，即天津闽兴化工销售有限公司、常州道盛化工有限公司的资金通过转账的方式共转出人民币166万元至其中国工商银行卡（卡号×××2647），用于网络赌球，并于2015年6月15日至2015年8月15日共转入人民币93.5万元归还。
2．2015年5月27日至8月14日期间，被告人刘毓清指使同事张某（另案处理），利用张某担任长天公司出纳，负责公司资金的日常收支和保管的职务便利，先后12次由张某将其所保管的存有公司资金的中国工商银行卡（卡号×××0021）内共计人民币101万元通过转账出借给刘毓清用于网络赌球，并于2015年6月30日至2015年7月31日期间，共转入人民币41万元至上述工商银行卡内归还。
2015年8月21日，被告人刘毓清在长天公司被抓获归案，并缴获作案工具三星牌手机1部。被告人刘毓清到案后如实供述了上述事实。
在本案审理期间，同案犯张某的家属主动代为退赔被害单位长天公司经济损失人民币20万元。
上述事实，被告人刘毓清在开庭审理中没有异议，并有公诉机关当庭提供、出示的缴获的三星牌手机1部等物证，岗位职责说明书、营业执照、关系证明、聘用书、劳动合同、员工薪资及奖金表、开户许可证、全国企业信息公示、证明、任命书、挪用资金明细表、银行卡开户证明及交易明细、借条、检讨书等书证，证人邱某、李某甲、李某乙、逮某、陈某甲、饶某、何某、陈某乙证言，报案情况说明等被害单位陈述，被告人刘毓清及同案犯张某供述和辩解，刘毓清手机聊天记录等电子数据，常住人口基本信息、到案经过、同案犯张某退赔凭证以及公安机关出具的关于本案的受、立、破案表及采取强制措施等相关的法律手续等证据证实。
本院认为，被告人刘毓清利用职务便利，挪用本单位资金人民币166万元；又指使他人，利用他人职务上的便利，挪用本单位资金人民币101万元，共计挪用人民币267万元进行赌博非法活动，数额巨大，且有112万余元不退还，其行为已构成挪用资金罪。其中，挪用本单位资金人民币101万元的罪行部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘毓清归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人刘毓清能当庭认罪，且有部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人刘毓清多次挪用公司资金用于赌博非法活动，可酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第二款之规定，判决如下：
一、被告人刘毓清犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月22日起至2020年2月21日止。）
二、被告人刘毓清应于判决书生效的第二日起三十日内退赔被害单位厦门长天企业有限公司经济损失人民币72.5万元；被告人刘毓清与同案犯张某应于判决书生效的第二日起三十日内共同退赔被害单位厦门长天企业有限公司经济损失人民币40万元。
三、随案移送的作案工具三星牌手机1部依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈军晖
人民陪审员 江永顺
人民陪审员 黄耀庭
二〇一六年七月十二日
书 记 员 王 欣
附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第�款规定的“情节严重”：
（一）挪用公款数额在一百万元以上的；
（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；
（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；
（四）其他严重的情节。
第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。