河南省林州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0581刑初179号
公诉机关林州市人民检察院。
被告人赵伟伟，男，1985年3月25日出生于河南省林州市，汉族，初中文化程度，无业，住林州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年10月23日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。
辩护人刘华强，河南相州律师事务所律师。
林州市人民检察院以安林检公诉刑诉〔2018〕132号起诉书指控被告人赵伟伟犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员李杨军出庭支持公诉，被告人赵伟伟及其辩护人刘华强到庭参加诉讼。现已审理终结。
林州市人民检察院指控，2017年1月初，被告人赵伟伟伙同李某1（另案处理）等人商量建立“善行中国”网络互助资金平台，李某1通过蔡某认识胡某（另案处理），协议由胡某的“668网络科技有限公司”为李某1设计平台。胡某按照李某1的要求，从互联网上购买源代码，构建“善行中国”网络互助资金平台，并提供技术维护。被告人赵伟伟伙同李某1等人以金融互助、高额利息、奖金奖励为由，通过熟人介绍、微信推荐等方式引诱社会上不特定人员在“善行中国”平台上缴纳200元获得会员资格，依照层级排位、级别和发展下线的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展下线人员，从中获取利益。经查明，2017年1月8日至2017年4月2日，“善行中国”注册会员共计1310个，层级15级，提供帮助总额8499760元，接受帮助总额11933000元，奖励总金额7463960元，奖金总额7514460元。其中，被告人赵伟伟发展下线层数10层，涉及277人。
就上述事实，公诉机关提供了被告人赵伟伟的供述，证人证言，鉴定意见及户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人赵伟伟伙同他人组织、领导以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。
被告人赵伟伟辩称，其2017年1月8日到2月20日在安徽老家没有参与，另对下线层数和人数持有李某1认为其没有和李晓伟商量构建“善行中国”平台。后在法庭辩论及最后陈述环节，其当庭表示认罪、悔罪。
赵伟伟辩护人所提意见是：1．现有证据不能李某1告人赵伟伟与李晓伟系合伙关系。2.鉴定意见书不能作为定案依据，不能以鉴定意见书认定的注册人数认定参与传销人员的人数。3.赵伟伟在组织传销罪中系从犯，属犯罪中止，具有坦白、主动退赃等从轻情节。恳请在量刑时对被告人赵伟伟从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明，2017年1月初李某1人赵伟伟伙同李晓伟（已判决）等人商量建立“善行中国”李某1助资蔡某，李胡某过蔡君潮认识胡金岗胡某决），协议由胡金岗的“668网李某1有限公司”胡某伟设李某1。胡金岗按照李晓伟的要求，从互联网上购买源代码，构建“善行中国”网络互助资金平台，并提供技李某1。赵伟伟伙同李晓伟等人以金融互助、高额利息、奖金奖励为由，通过熟人介绍、微信推荐等方式引诱社会上不特定人员在“善行中国”平台上缴纳200元获得会员资格，依照层级排位、级别和发展下线的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展下线人员，从中获取利益。经查明，2017年1月8日至2017年4月2日，“善行中国”注册会员共计1310个，层级15级，提供帮助总额8499760元，接受帮助总额11933000元，奖励总金额7463960元，奖金总额7514460元。其中，被告人赵伟伟发展下线层数10层，涉及277人。
上述事实，有下列经控辩双方当庭质证的证据证实：
1.书证
（1）户籍证明证实被告人赵伟伟出生于1985年3月25日，达到刑事责任年龄的事实。
（2）林州市公安局李某1品、文件清单证实林州市公安局从李晓伟处扣押工作手册（善行中国平台匹配记录）、联系笔记本电脑、4张银行卡等。
（3）赵伟伟、郝亮亮郝某源史某清单证实被告人赵伟伟与郝亮亮及史修源资金之间资金转账情况。
（4）到案证明证实被告人赵伟伟被抓获的经过。
（5）组织结构图证实“善行中国”的组织结构。
（6）下线及层数证实被告人赵伟伟身处层级及发展下线人数情况。
（7）李晓伟李某1潮辨认笔录证实被告人赵伟伟伙同李晓伟组织、领导传销活动的事实。
2.证人证言
（1李某1蔡君潮的证言，2016年冬天，李晓伟给我打电话说有个李某1，马某资金盘并拉我入股。于是李晓伟、马马某我三人到林州市龙安路城镇法庭旁马明亮的POS店商量此事。做资金盘需要技胡某，马某电胡某，于是我想起了胡金岗，马明亮给胡金岗打电话让他过来，我们问他是否了解这方面的情况和技术，他说他懂这块知识，有这技术。过了两天，赵伟伟和我打电话问我在马某我说在林州市龙山路龙源新城小区马明亮的公司，他听后非要过来和李某1量马某想胡某金盘，于是我和李晓伟、马明亮、胡金岗、赵伟伟五个人在一起商量李某1盘的事，马某何合作，当时约定李晓伟占一胡某明亮占一股、胡某伟伟占一股、胡金胡某股，另外胡金岗负责构建资金盘，胡李某1做资金盘需要一万多元。第三次，李晓伟邀大家在林李某1民马某“胡某盐”饭店，我和李晓伟、马明亮、胡金岗、赵伟伟五个人吃饭时又商量此事，当时商量资金盘做成马某各自发展人员，谁挣谁李某1钱。马明亮的意见是挣到钱李某1李晓伟不同意，因此发生歧义，后李李某1不管如何，急需做个资金盘挣钱，李马某求每人出2李某10元。后来，我和李某1没有胡某李晓伟胡某伟出钱了，李晓伟给了胡金岗定金，胡金岗开始制作资金盘。
这个资金盘的李某1“善行中国”，名字是赵伟伟起的，李晓伟在林州市向阳街浩鹏花园小区租用了一个车库用于办公。2017年春节前，“善行中国”平台开始李某1元宵节前后，赵伟伟和我联系说他在李晓伟的李某1点，并说这个盘发展迅速，很挣钱，李晓伟已李某1了，并要我过去看看。于是，我去了李晓伟的办公地点，当时赵伟伟已经参与了进去，他买了好几部手机，找了好几张银行卡李某1在系统中注册了账号，开始挣钱了。李晓伟鼓动我参与进李某1已经马某一百多会员了，没马某李晓伟又把马某叫过来，他问我和马明亮是否参与，马李某1疑“善行中国”平台中的数据造假，李晓伟想让我们入股，但赵伟伟说这些数据都是真的。停了几天，赵伟伟又与我电话联系，让我去找银行卡参与，我说找不上，赵伟伟帮我注册了一个账号，我的账号就是我的手机号。后来，赵伟伟就一直让我去发展人员，我找马某朋友让他们注册了善行中国的会员。马明亮没有参与“善行中国”平台。“善行中国”系统中注册的账号有一千来人。赵伟伟发展了大约二百多人。我发展李某1丽、郭晓光、杨军亮、ＸＸ杰四人。李晓伟发展的人李某1除了我和赵伟伟发展的，剩余的都是李晓伟发展的。
在“善行中国”运营过程中，通过微信、打电话、口头传播去发展会员，我们各自建立微信群把自己发展的会员拉入群里，消息在群里发布，一直持续了到2017年3月初，我觉得不靠谱，这种获利方式不对，行为不合法，我只发展了四个人，我把这四个人的钱退给他们本人，并把从系统中挣取的11万元都给了赵伟伟，李某1退出，不再参与这件事，之后一直是李晓伟和赵伟伟负责“善行中国”平台李某1听说“善行中国”网站被黑客攻击，李晓伟觉得这个系统不完美，又从外地找人做李某1系统，名字还是“善行中国”，还是李晓伟和赵伟胡某。2017年4月初，系统崩盘了。胡金岗负责搭建平台、短信平台、系统日常维护。如哪天系统中打款人数多、收款人数少，出现多余的钱，在保证会员正常打款收款的前提下，我们将多余的钱划入自己的账户。只要有新人一直加入，就不会出现问题，如果没有新人加入，到期收款的人多了，没人现打款，系统就会崩盘。“善行中国”平台中最关键的东西是发展会员。系统中的打款和收款都是人工在后台匹配，平台中有一个管理李某1，拥有最高权限，这个账号和密码由李晓伟和赵伟伟掌握，负责对系统中会员的打款（提供帮助李某1款（接受帮助）进行人工匹配。听说李晓伟挣了几十万元，赵伟伟挣了三十多万元。善行中国”平台共同使用，谁抽谁下线的钱。
赵伟伟让我提供了几个账号和银行卡号，赵伟伟在后台匹配，让多名会员都往我的账号打款。我在“善行中国”有三个账号，第一个是用我本人身份注册的，绑定银行卡是我本人的银行卡，第二个是用我弟弟刘帅麟的身份注册的，绑定的是他的工商银行卡，这个账号和银行卡由我掌握，第三个是用我姨郝素梅的身份注册的，绑定她本人中李某1卡，这个账号和银行卡也由我掌握。李晓伟在“善行中国”有好几个账号，具体情况不清楚。我知道赵伟伟用陈志军的身份注册了账号，还用她妈的身份注册了账号，还有一个账号不记得用谁的身份注册的，这几个账号实际使用人都是赵伟伟。我是通过手机银行转账的方式将11万元交给赵伟伟的，2017年3月6日，通过我的浦发银行转入陈志军民生银行1笔15000元；2017年3月17日，通过我的浦发银行转入赵伟伟建设银行账号1笔50000元、1笔25000元、1笔15000元；剩余5000元忘记如何转给的赵伟伟。
我李某1园对面开了一个林州市同成文化广告有限公司，李晓伟找我给他胡某做过广告，就认识了。我公司的微信公众号是找胡金岗做的，他在863李某1开了一家网络公司。2016年12月底左右，李晓伟跟我李某1个胡某问我认不认识做网站的人，过了几天李某1伟和胡胡某起吃了个饭就互相认识了，吃饭时李晓伟只说让胡金岗做网站，具体情况没有讲。介绍他们认识后，他们是直接联系。我在善行中国互助平台一共投资了65000元，收回了63300元，我实际损失金额为1李某10元。
（2）证人马明亮的证言，201李某1天，李晓伟给我说想做个资金盘，想让我入股。我考虑李晓伟的为人和这件事的风险后没有参与。有一次是在李某1龙山路龙源蔡某区我租李某1方，当时在场的有蔡某晓伟、赵伟伟、蔡君潮等人，李晓伟想让我和赵伟伟、蔡君潮入股和他一起做资金盘，当天协商没有结果。后来我们在林州市阜民街西段“柴米油盐”饭店吃饭时，几李某1说起了此事，因为意见不统一，最后我没有入股李某1李晓伟做成了“善行中国”这个资金盘，我不清楚谁和李晓伟合作的“善蔡某”，因为当时意见有分歧，我提前退出了。胡某清楚蔡君潮和赵伟伟是否参与了。“善行中国”平台是胡金岗搭建的，靠发展人员参与去圈钱。
（3）证人李蔡某证言，我和赵伟伟大约在201蔡某2月份通过朋蔡某潮介绍认识的，我不清楚赵伟伟和蔡君潮是什么关系。蔡君潮在林州市人民路西段开了一家广告公司，赵伟伟之前是干什么的我不清楚。
我以前在外地玩过类似的资金盘，大蔡某016年1蔡某时，我想做一个资金盘，于是和朋友蔡君潮蔡某接着蔡君胡某自己胡某赵伟伟过来参与此事，通过蔡君潮又找到了胡某，让胡金岗提供技术帮我们构建一个资金盘，我们支付胡金岗12000元费用。关于资金盘的名字，赵伟伟提议叫“善行中国”，说这个名字蔡某觉很亲切，有爱心，于是采用了赵伟伟提议的蔡某我和蔡君潮、赵伟伟三人共同出资，我出资3000元、胡某和赵伟伟每人出胡某500元，我把6000元首付交给了胡金岗，过了一段时间胡金岗给我们构建好了这个平台，在平台正式运行之前，我们测试了十几天时间，熟悉了一下具体流程，发生的几笔交易是虚构的，仅是为了测试。201蔡某历12月23日“善行中国”平台开始正式运行。当时约定我和蔡君潮、赵伟伟共同使用该平台，每个人独自发展下线，谁蔡某下线多谁挣的钱多，谁挣谁下线的钱。因为我发展的下线多胡某君潮、赵伟伟二人挣的钱多，所以我又拿出6000元钱给清了胡金岗费用，这件事他们二人都知道。
具体发展了多少下线我没有统计，全部会员中大约有百分之四十是蔡君潮、赵伟伟发展的，大约百分之六十是我发展的。“善行中国”平台能够查出来每个人发展的下线。平台运行中，为了控制节奏，维持平台运转，我们对打款人数和收款人数是有限制的。2017年2月28日，我发现平台出现异常，打款人数少了，收款人数多了，这个平台有漏洞被黑客攻击，暗中从平台取走80多万元，需要我们不断往平台添加资金才能维持运转，每天蔡某贴进去很多钱，我们大约补进蔡某万元，赶蔡某台停了。我和蔡君潮、赵伟伟商量下一步如何办，蔡君潮蔡某，蔡君潮说把自己在平台中挣的钱都给了赵伟伟，同时让赵伟伟给蔡君潮名下发展的下线结账。我和赵伟伟决定继续找人构建一个新平台，之后我从重庆找了一家公司重新设计新平台，起名还是“善行中国”，我们将老平台中的数据经过筛选后，人工移入新平台，新平台从2017年3月18日开始运行至2017年4月2日停止。还是因为老平台上有80多万元的资金漏洞我们没钱补，所以停盘了。老平台中大约有900多人，往新平台平移时，将没有打款的人去除了，去除了大约几十人。后台显示有1007人，我名下有800多会员，其他200多人应该是赵伟伟发展的，但不一定准确，有互相在一起交叉蔡某。平台中有一个管理员账号，拥有最高权限，这个账号和密码我和蔡君潮、赵伟伟三人都知道，一般情况下，我们三人在一起对系统中会员的打款（提供帮助）和收款（接受帮助）进行人工匹配，如果我们其中某一个人独自进行匹配也会及时通知另外两个人。
我们每人在平台中拥有多个账号，在匹配过程中，我们自己账号打款次数少收款次数多，这样会盈利。另外如果当日系统中打款人数多、收款人数少，出现多余的钱，在保证会员正常打款收款的前提下，我们将多余的钱划入自己的账户。
开始我从平台中挣了四十多万元，后来构建蔡某以及老平台出现漏洞后往里面补钱，最后基本上没有挣到钱。我和蔡君潮、赵伟伟共同使用该平蔡某抽谁下线的钱，互不干扰，据我所蔡某伟伟抽了大约十几万元。蔡君潮抽了多少钱，我不清楚。
我是和蔡君潮、赵伟伟、胡金岗四个人在一起商量此事，不少于三回胡某次在林州胡某路西段“柴米油盐”饭店、有一次在车上，有时在胡金岗公司，去胡金岗公司好胡某商量时间在2016年12月。
开始做“善行中国胡某时给了胡金岗12000万费用，蔡某“善行中国”APP给了胡金岗20000元费用，这两万元是我和蔡君潮、赵伟伟三人共同出资的，我当时具体出了多少钱现在记不清了，平台运行期间还给了几千元平台维护费。“善行中国”平台中最关键部分、胡某容是人工进行匹配，往自己的账号收款，才能从中挣钱。
（4蔡某胡金岗的证言，我以前给蔡君潮做过微李某1号，20李某1春节前，蔡君潮和我打电话说给我介绍业务，然后他让李晓伟找到我，李晓伟说想做一个类似于“大愿生态”的网站。之后我去了解了“大愿生态”网站的内容和运行模式。接着我开始通过QQ在网上找人，问网络高手是否会做这种网站，有一个广东东莞李某1给我回复李某1作这种网站，我和这个网友在网上商量好价格后，我和李晓伟说了说，李晓伟说自己的支付宝不能用，于是李某1的支付宝先给了对方定金，对方将网站地址和账号密码给李某1，然后李晓伟自己测试系统、自己运营。
2017年春李某1我蔡某晓伟认识了赵伟伟，因为制作“善行中国”网站认识的。我和李晓伟、蔡君潮、赵伟伟，还有一个不知道叫什么名字的男子在一起商量过好几李某1一次在林州市龙山路龙源世家不知叫什么名字的男子的公司说过李某1李晓伟还去蔡某司沟通过这件事情，其余地方我不记得了。我不清楚李晓伟、赵伟伟、蔡君潮他们之间的分工。赵伟伟之前是干什么的我不知道，认识之后有一次赵伟伟给我打电话说他正忙于整理恢复“善行中国”会员资料和数据，网站运行之后我才知道是靠发展会员李某1之间互相打款收款，实际上只是资金在来回流李某1本没有利润可言。李晓伟等人具体负责运营，后来网站出现问题之后，李李某1有联系上广东东莞的卖家，他找我提供技术维护，我没有管。我不知道李晓伟是靠什么获利。
（5）证人郝亮亮的证言，证实其经赵伟伟介绍做“善行中国”，并听说赵伟伟是合伙人之一。
（6）证人史修源的证言，证实其通过赵伟伟做“善行中国”。
其他参与者证言
（7）证人李晓慧的证言，善行中国是一个互助资金盘，就是各个投资人在这个平台上注册账号，然后各个投资人之间互相打款，投资周期为10天，收益为日收益2%，最开始投资2000-5000元，10天后就可以收回来400-1000元，然后善行中国系统会扣除15%的公益基金，扣除15%的平台维护费用，会员最后会得到280-400元的额外收益。如果发展下线，可以提高自己的投资额度，投资越多，收益越大。每发展一个人，就可以提升5000元的额度，最高50000元封顶。我在善行中国互助平台注册了1个号，一共投资了500秦某1利息收回了700元，激活码100元，我实际损失金额为4400元。我秦某1是秦庆霞，我没有下级会员。
（8）证人葛国强的证言，2017年1月25日，秦庆霞在微信上跟我说现在流行做资金盘挣钱，正好有个叫善行中国的资金盘，是她一个远秦某1盘，叫我放心做，这个资金盘很稳定，她会帮我看风险。我相信了她的话。后来当天秦庆霞就帮我注册了账号，注册账号需要输入姓名、身份证秦某1行卡号、支付宝号、手机号这些信息，注册账号还需要激活码，我购买激活码是给了秦庆霞100元，注册好账号后当天就排了一个5000元的单，于2017年1月26日打款5000元，于2017年2月1日收到了5700元回款。最后到2017年2月27日我最后一次打款50000元到秦某1的账号上，至今没有收回来。之后在2017年3月25日左右的时候，许多会员不打款了，秦庆霞就说需要我们自己接单打款，保证平台正常运行。就是说我的下级会员排了单后不打款，我们就替会员打款，收回款后我们再去跟会员要，但是都没有收回来款。我一共在善行中国互助平台注册了2个号，一共投资了16万元，利息秦某111200元，我替我的下级会员打款1万元，我实际损失秦某178800元。我的上级是秦庆霞，她的上级叫徐士强，我有10几个下级会员。
（9李某1秦庆霞的证言，李晓伟给我介绍的善行中国，系统上徐士强是我的上级。2017年1月23日，李晓伟跟我说现在流行做资金盘挣钱，正好有个叫善行中国的资金盘，他说这是个新出的资金盘李某1几个朋友开的盘，叫我放心做，这个资金盘很稳定，他会帮我看着点风险，我相信了他的话，当天李晓伟就帮我注册了账号，注册账号需要输入李某1身份证号、银行卡号、支付宝号、手机号这些信息，注册账号还需要激活码，我购买激活码是给了李晓伟100元，2017年1月22日左右我就排了一个5000元的单，2017年1月25日打款5000元，2017年1月29日收到了5700元回款。我在这个善行中国做了4轮，第四轮没有收回来钱。最后2017年2月25日我最后一次打李某1000元，是打款给郝晓云，至今没有收回来。其中2017年3月2号至2017年3月18日之间，李晓伟称系统受到了黑客攻击，善行中国系统重新整顿，2017年3月18日重新开了系统，我的钱还是没有回来。我还使用我妹妹郭余的身份信息注册了另一个账号，这个账号投了一个5000元，没有收回来。
我在这个善行中国互助平台注册了2个号，一共投资了115000元，利息收回了9100元，激活码100元，我实际损失金额为41000元。我的上级是徐士强，我记不清我有多少个下线，中间老系统关闭，开启新系统时，系统把另外几个人也安排在了我的名下。
（10）证人秦凯丽的证言，秦庆霞是我的上级。2017年2月份，她把我拉到“善行中国”微信群，让我了解，说前期能赚钱，前两三个月没事，会帮我看着点。她帮我注册了账号，秦某1号需要输入姓名、身份证号、银行卡号、支付宝号、手机号这些信息，注册账号还需要激活码，我购买激活码是给了秦庆霞100元。我在这个善行中国互助平台注册了1个号，三轮一共投资了15000元，利息收回了1400元，激活码100元，第三轮钱没有收回，我实际损失金额为3700元。
苏某）李某3鸣徐某晓常某1文史某明张某1义尚某朝刘某1晨郭某1园魏某2索刘某2董田某石秦某3魏王某4杨郭某2苏王某5李郝某徐王某6晓王某7修宋某1俊苗某庆彭某文郭某3振郝某燕张某2平路某禾管某俊肖某苏刘某3青申某1梅曹某亮蔡某莉李某4宇谭某艳索某3朝张某3香韩某东申某2亮高某英刘某4青王某8艳王某9清杨某2玉牛某晓王某10君杨某3君杨某4秀秦某4谭常某2、陶某、付某2云程某青宋某2芳李某5勇、刘玉兵、王晓艳、王永艳、ＸＸ、牛红军、李某1、杨中山、杨朝云、秦岭、常帅、陶小玲、付平、程兰兰、宋子亮、李淑贤、李晓凤的证言与上述证人证言基本一致，证实李晓伟以善行中国理财为名要求参加者以交纳200元注册账号获得会员资格并发展下线，按照顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了经济社会秩序的事实。
3.被告人的供述与辩解
被告人赵伟伟的供述，2017年10月22日晚8时许，我妻子张云梅开车带我去安阳，行至南林高速林州收费站时被设卡的民警盘查，后被抓获。
我在微信朋友圈看见一个微信号发布“善行中国”的分红制度，后来我被诱惑了，我主动问对方具体如何操作、如何分红，对方把游戏规则和我讲了一下，我把我的身份证拍照后发给了对方，并且给了他我的手机号码，还给了对方200元微信红包。之后，对方帮我注册了“善行中国”的会员，把账号和密码告诉了我，还给了一个链接，具体网址现在记不起来，我打开链接登陆会员，然后下单，进入排单期，3至5日内打款，我开始投了一笔3000元的单，之后等待收益，十日之内将本金3000元和10%的利润300元一块返回来。第二次，我投了一个10000元的单，最后只收回来5000元钱，之后就崩盘了。我在“善行中国”有一个账号，我发展了三个下线，我不知道发展的人员是否又发展下线。
我刚才说的那个微信号，对方的真实姓名我不知道，后来我在微信上问他为何平台一直不给我返钱，他说让我再等等，他还在自己的朋友圈发布公告，说停盘几日等开盘再给钱。后来对方就把我拉黑了。至今我不知道对方的真实身份。我没有和推荐人商量过与“善行中国”相关的事情。2017年3月，“善行中国”崩盘后，有两个会员去我家中找我要钱，我不认识他们，可能是我下线发展的会员，所以来找我要钱。当时一直有人去我家中找我要钱，我就外出了，并且把手机关机。2017年9月份，林州市公安局给我家打电话，让我去经侦大队，我觉得丢人没有去。
我家人没有参与“善行中国”网络传销，我没有参与过其他网络传销。我没有使用他人身份信息注册“善行中国”账号。我没有参与“芒果乐园”网络传销。我没有组织、发起或策划传销活动。
其后供述，蔡君李某1我和李晓伟李某1“善行中国”我不蔡某个资金盘是认证制作李某1也没有出资，这个资金盘的名字是李晓伟起的，负责人应该是李晓蔡某没去过李晓伟的办公地点，我和蔡君潮玩了几天就不玩了，李晓伟给过我们两人推广费11万元，我们两人一人55000元，后来蔡君潮把这11万元转到了我的建设银行卡上和支付宝账户上的。我又把这11万元全部给了名下的会员，具体给了谁，我记不清了。我不认识陈志军，我没有用陈志军和我母亲的身份注册过账号。
4.鉴定意见
湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心（2017）电鉴字第916-1号司法鉴定意见书证实2017年1月8日至2017年4月2日，“善行中国”注册会员共计1310个，层级15级，提供帮助总额8499760元，接受帮助总额11933000元，奖励总金额7463960元，奖金总额7514460元。其中，被告人赵伟伟发展下线层数10层，涉及277人。
上述证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人赵伟伟伙同他人组织、领导以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，林州市人民检察院指控被告人赵伟伟犯组织、领导传销活动罪罪名成立，本院予以支持。赵伟伟在组织、领导传销李某1同犯罪中起主要作用，系主犯。关于赵伟伟辩解其2017年1月8日到2月20李某1徽老家没有参与，另对下线层数和人数持有异议，认为其没有和李晓伟商量构建“善行中国”平台的意见；以及其辩护人所提现有证据不能证实赵伟伟与李晓伟系合伙关系、不能以鉴定意见书认定的注册人数认定参与传销人员的人数、赵伟伟在组织、领导传销活动罪中系从犯，属犯罪中止，具李某1、胡某赃等从轻情节的意见，经查，湖南省蔡某法鉴定中心根据林州市公安局委托作出司法鉴定意见李某1定胡某的数据真实、合法，结合同案犯李晓伟、胡金岗对参与人员及涉案数额的供述，证人蔡君潮等人的相关证言以及相关书证，足以认定赵伟伟伙同李晓伟李某1岗等人蔡某谋、分工明确、并积极实施共同犯罪行为，足以蔡某织、领导传销活李某1情节严重的情形且系主犯、不属犯罪中止，赵伟伟辩解其已将李晓伟给其和蔡君潮两人的推广费11万元退还给了名下的会员，与蔡君潮的证言及同案犯李晓伟的供述明显矛盾且无相关证据证实，赵伟伟到案后未能如实供述自己的主要犯罪事实，不属坦白，故对上述辩解辩护意见，本院不予采纳。鉴于庭审中赵伟伟认罪、悔罪，根据赵伟伟的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，判决如下：
被告人赵伟伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2022年10月22日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵晓明
审 判 员 张文根
人民陪审员 李艳青
二〇一八年五月十四日
书 记 员 张 瑜