山东省青岛市崂山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）崂刑初字第61号
公诉机关山东省青岛市崂山区人民检察院。
被告人齐某，化名袁某某，女，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，现押于青岛市第三看守所。
辩护人丁希霞、曹正清，山东中信德律师事务所律师。
被告人邵某，男，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，现押于青岛市第一看守所。
辩护人吴东玲，山东中苑律师事务所律师。
青岛市崂山区人民检察院以青崂检刑诉（2014）40号起诉书指控被告人齐某、邵某犯诈骗罪，于2014年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市崂山区人民检察院指派检察员周英出庭支持公诉，被告人齐某、邵某及辩护人丁希霞、吴东玲到庭参加诉讼。2014年4月23日，经青岛市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
青岛市崂山区人民检察院指控，被告人齐某、邵某谎称被告人邵某是总参领导，虚构已将被告人齐某以“袁某齐”之名安排进国家安全部工作，将被告人齐某的弟弟安排进海南公安局工作的事实，骗取郭某信任后，以帮郭某儿子找工作为由，于2010年底、2011年2月至2012年2月，多次骗取郭某人民币395000余元，赃款挥霍。
被告人齐某、邵某谎称被告人邵某是总参三部少将，虚构已将被告人齐某弟弟安排进海南公安局工作的事实，骗取刘某信任后，以帮刘某儿子找工作为由，于2011年11月至2012年1月，先后5次骗取刘某人民币30万元，赃款挥霍。
被告人齐某、邵某分别谎称是总政领导“袁某某”、总参少将，骗取秦某信任，以帮秦某提干留在部队为由，于2012年4月3日、6月11日先后二次骗取秦某人民币220万元。后因秦某催要，被告人邵某于2013年1月退还秦某人民币100万元。
为证明上述指控，公诉机关提供了公安机关出具的报案记录、抓获经过、破案经过，证明材料2份，搜查笔录、扣押清单，被害人郭某提交的借条、银行存款业务回单、现金交款单、转账凭单，被害人刘某提交的报案材料、国家安全部工作证、银行存款业务回单，银行账户交易明细，借款担保合同、借据及银行业务回单，被害人郭某、刘某、秦某的陈述及辨认笔录，证人赵某、许某、周某、海某、陈某甲的证言及辨认笔录，证人徐某、马某甲、马某乙、陈某乙的、齐某甲的证言，被告人齐某、邵某的供述及辨认笔录，刑事判决书、罪犯档案资料及刑事裁定书，户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人齐某、邵某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应以诈骗罪追究刑事责任，建议判处十年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人齐某及其辩护人辩称，该行为不构成诈骗罪。主要理由是：1、被害人郭某陈述的被骗金某前后不一致，公诉机关指控被告人齐某诈骗郭某人民币395000元的证据不足；2、被害人刘某与被告人齐某有长期的经济往来及情人关系，且被告人齐某向刘某出具了借条，不能排除其他合理怀疑；3、被告人齐某收取被害人秦某的220万，系托人帮秦某办事，不属诈骗。
被告人邵某及其辩护人辩称，该行为不构成诈骗罪。主要理由是：1、公诉机关指控被告人邵某以安排工作为名诈骗郭某、刘某钱财的证据不足；2、该受许某欺骗，从中介绍秦某向许某行贿，该行为不符合诈骗罪的构成要件，且已退还秦某人民币100万元。
经审理查明，被告人齐某、邵某向郭某谎称被告人邵某是中国人民解放军总参谋部领导，虚构被告人邵某已将被告人齐某安排进国家安全部工作、将被告人齐某之弟安排进海南公安局工作的事实，骗取郭某信任后，以帮助郭某之子找工作为由，向郭某索要钱财。2010年底至2012年2月期间，郭某在位于本市崂山区的中国邮政储蓄银行金家岭支行、中国银行秦某路支行多次汇款给被告人邵某，并向二被告人支付部分现金，共计被骗人民币20余万元。
被告人齐某、邵某向刘某谎称被告人邵某是中国人民解放军总参谋部三部少将军官，虚构被告人邵某已将被告人齐某之弟安排进海南公安局工作的事实，骗取刘某信任后，以帮助刘某之子找工作为由，向刘某索要钱财。2011年11月至2012年1月期间，刘某在位于本市崂山区的中国农业银行网点、中国建设银行网点多次汇款给被告人邵某，共计被骗人民币30万元。赃款挥霍。
被告人齐某、邵某向秦某谎称二人分别是中国人民解放军总政治部领导、中国人民解放军总参谋部少将军官，以帮助秦某调动工作为由，骗取秦某钱财。2012年4月3日，秦某在河南省沈丘县交给二被告人现金人民币20万元；2012年6月11日，秦某贷款人民币200万元汇入被告人邵某中国农业银行账户。后因秦某多次催要，被告人邵某于2013年1月退还秦某人民币100万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、报案记录、抓获经过、破案经过证实，本案的发、破案经过及被告人齐某、邵某被传唤到案的经过。
2、证明材料2份证实，中国人民解放军总政治部保卫部刑事侦查局没有名为许某、邵某的现役军人；国家安全部没有名为齐某的工作人员。
3、搜查笔录、扣押清单证实，从被告人齐某、邵某的住处扣押的银行卡情况。
4、被害人郭某提交的借条、银行存款业务回单、现金交款单、转账凭单证实，郭某向被告人齐某及邵宪保借款的金某，以及其向被告人齐某之父齐某乙和邵某银行账户汇款的金某。
5、被害人刘某提交的报案材料及署名为“袁某某”的国家安全部工作证、银行存款业务回单证实，被告人齐某虚构的身份情况及刘某向邵某银行账户汇款的金某。
6、银行账户交易明细证实，被害人刘某向被告人邵某银行账户汇款的时间及金某。
7、借款担保合同、借据及银行业务回单证实，2012年6月12日，秦某贷款人民币200万元转入被告人邵某中国农业银行账户。
8、被害人郭某的陈述证实，2008年我与齐某认识，2009年11月，齐某介绍我与邵某认识，并称邵某是部队总参领导。2010年底，齐某得知我儿子要找工作，主动提出邵某可以帮忙将我儿子办进天津海关缉私局工作。齐某说邵某已将她安排在国家安全部工作，她弟弟安排在海南公安局工作。2010年底至2012年2月期间，邵某以安排工作需在北京请客花钱为由，向我索要人民币255000元，齐某还以各种理由向我借款103000元。
9、被害人刘某的陈述证实，2010年5、6月份，我通过齐某认识了邵某，他们告诉我说邵某是总参三部少将，2011年5月份，齐某主动向我提出邵某可以把我孩子安排进海关总署或国家安全部工作，并说邵某已将她弟弟安排进海南公安局工作。他俩以给孩子安排工作需请客送礼为由，于2011年11月至2012年1月期间，诈骗我人民币30万元。我与齐某是普通朋友关系，我没有拿钱供养她生活。
10、被害人秦某的陈述及辨认笔录证实，2012年4月份，赵某带领一男一女回老家扫墓时，我负责接待。赵某介绍称男的叫邵某是少将，女的叫袁某某，是解放军总政治部正师级转业干部。我让邵某和袁某某帮忙调职，邵某称需要费用，我将20万现金交给邵某和袁某某，当时赵某也在场。同年6月份袁某某提出还需要300万元，我与邵某商议后降为200万元，后我将借贷的200万元汇入邵某银行账户。后经我多次催要，两人还给我100万元。
11、证人赵某的证言及辨认笔录证实，袁某某向我自称其在国家安全部工作，其丈夫邵某在军委办公厅工作，2012年3月，袁某某提出找在军委办工作的许某帮助我调到沈阳军区工作，并向我索要了25万元。我带袁某某、邵某回沈丘县老家时，介绍秦某与他们认识。秦某在沈丘县袁某某、邵某住的宾馆房间里送给他们一些钱，后秦某告诉我二人以帮着秦某办事为由，向秦某索要220万元，已退还100万元。
12、证人许某的证言及辨认笔录证实，齐某和邵某找我办理赵某、秦某部队提干的事，并打给我215万元钱，我将180万元转给陈某甲帮忙办理，因事没有办成，陈某甲把钱退了回来。我又将钱通过银行转账退给邵某135万元，又分两次给齐某现金80万元。
13、证人周某的证言及辨认笔录证实，2012年4月份赵某回老家扫墓，秦某让我陪着一起吃饭，席间，赵某介绍他带过来的男子邵某是将军，女子齐某是将军的家属。
14、证人海某的证言及辨认笔录证实，2012年清明节，赵某回沈丘老家时带着邵某、齐某到我的酒店吃饭，赵某介绍说邵某是沈阳军区的一个少将，齐某职务比邵某还高。
15、证人徐某的证言证实，赵某曾带邵某、齐某到我家中做客，席间介绍邵某是少将，齐某是邵的夫人。
16、证人马某甲、马某乙的证言证实，秦某从该公司贷款、还款的时间及金某。
17、证人陈某乙的证言证实，2012年5月份，齐某告诉我她在国家安全局工作，我的警服从未借给过非公安人员。
18、证人陈某甲的证言及其提交的客户回单、凭条证实，2012春节许某找我办理一个济南军区副师级干部留在部队的事，并于2012年6月通过银行转账给我180万元钱。因事没办成，2013年1月我将钱退还给许某。
19、证人齐某甲的证言证实，我无业在家，我姐姐齐某也没有固定工作，姐夫邵某说他搞投资公司，但是我一直也没有见他搞过。
20、被告人齐某的供述及辨认笔录证实，我与刘某是情人关系，他让我使用“袁某某”的名字和伪造的国家安全部证件打欠条，目的是让他老婆同意抵押房产借给我钱。我没有向别人介绍邵某是少将，是邵某自己和刘某等人说自己是做资金的，如果干好了可以有政治荣誉，可以当个少将。
21、被告人邵某的供述及辨认笔录证实，2009年我通过齐某认识了刘某。2011年9月，齐某告诉我刘某的儿子快毕业，我们一起帮他找工作。当时我是以少将的身份和刘某接触的，齐某说找北京军委的许某办这个事，加上我少将的身份，这样刘某就信了，从2011年11月17日开始刘某陆续向我的银行卡内打了30万元钱。2010年4、5月份我认识了许某，他是军委的，我见过他的军人保障卡，我觉得认识了中央军委的大官，我对外自称少将给人办事，要通过许某办事办成了，也不会有人追究这些事，我还能从中赚钱。齐某知道我的这些想法，后来她介绍我和刘某、郭某等人认识时都说我是少将，单位在总参。2011年前后，郭某大约给我20万元钱。2012年4月，赵某带着我和齐某回他老家沈丘扫墓时，向秦某介绍我是总参领导、齐某是解放军总政的领导，秦某为提干送给我们220万元，我将200万元打给了许某，后来事没办成，我还给秦某100万元。
22、刑事判决书、罪犯档案资料、刑事裁定书证实，被告人邵某的前科情况。
23、户籍信息证实，被告人齐某、邵某的身份情况。
本院认为，被告人齐某、邵某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人齐某、邵某诈骗的部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；所提量刑建议符合法律规定，予以采纳。但关于公诉机关指控的第一笔犯罪事实，经查，被害人郭某陈述该支付给被告人齐某、邵某的钱款中有103000元为被告人齐某的借款，且有借条为证，该款大部分汇入被告人齐某之父齐某乙的银行账户内，公诉机关未提供齐某乙的证言，故现有证据不足以证实上述款项系诈骗款，对此指控不予支持；其余部分指控，结合被告人邵某的供述、被害人郭某的陈述及银行存款凭证等证据，可认定二被告人诈骗被害人郭某人民币20万元，对被告人齐某、邵某及其辩护人所提公诉机关指控该笔犯罪证据不足的辩解及辩护意见，不予采纳。
关于被告人齐某、邵某及其辩护人所提公诉机关指控的第二笔犯罪事实不能排除合理性怀疑、证据不足的辩解及辩护意见，经查，被告人邵某在侦查阶段曾多次供述，该伙同被告人齐某虚构身份，以帮助刘某之子找工作为由骗取刘某人民币30万元，该供述与被害人刘某的陈述及银行汇款记录能相互印证，足以认定，故对上述辩解及辩护意见不予采纳；所提二被告人在帮助秦某办理调动工作事宜中仅起介绍作用，不能认定为诈骗犯罪的辩解及辩护意见，经查，二被告人虚构身份及事实，骗取被害人自愿交出财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定性，故对此辩解及辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人齐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月4日起至2025年5月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
被告人邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月4日起至2025年5月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 萍
人民陪审员 邱 怡
人民陪审员 李 湛
二〇一四年七月二十二日
书 记 员 霍静静
附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。