广州市白云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗云法刑初字第1516号
公诉机关广州市白云区人民检察院。
被告人林某旺，男，1969年4月12日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度小学毕业，）。因本案于2013年12月13日被羁押并于次日被拘留，于2014年1月14日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。
辩护人许升鹏，广东君之杰律师事务所律师。
被告人吴某楚，男，1992年4月8日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度初中毕业，）。因本案于2013年12月13日被羁押并于次日被拘留，于2014年1月14日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。
辩护人黄泽润，广东以泰律师事务所律师。
被告人林某，女，1969年7月1日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度文盲，）。因本案于2013年12月13日被羁押并于次日被拘留，于2014年1月14日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。
辩护人龚未平，广东君之杰律师事务所律师。
广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉（2014）1362号起诉书指控被告人林某旺、吴某楚、林某犯持有假币罪，于2014年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派代理检察员文学出庭支持公诉，被告人林某旺及其辩护人许升鹏、被告人吴某楚及其辩护人黄泽润、被告人林某及其辩护人龚未平到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市白云区人民检察院指控，2013年12月13日，被告人林某旺在本市白云区新市街棠涌新村北五巷一号附近将假人民币26万元交付给被告人吴某楚，吴某楚在携款离开途中被民警人赃并获。后民警在被告人林某旺、林某居住的棠涌新村北X巷XX房内，查获其二人藏匿的假人民币18800元。根据上述事实，公诉机关认为，被告人林某旺、吴某楚、林某明知是伪造的货币而持有，其中林某旺、吴某楚持有的数额特别巨大，林某持有的数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条，均应当以持有假币罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。
被告人林某旺对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，现在触犯了法律，希望给其一个改过自新的机会。
其辩护人对公诉机关指控的定性无异议，同时提出以下辩护意见：⒈被告人如实供述自己的罪行，主动认罪。⒉被告人系初犯和偶犯。⒊被告人归案后深刻地反省自己的犯罪行为，并表示悔改。⒋被告人持有的假币已被全数追缴，没有流入社会造成危害。⒌被告人多次供述对包里的26万元假币并不知情，其主观上没有持有26万元假币的故意，被告人只持有家中查获的18800元假币。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。
被告人吴某楚对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，由于法律意识淡薄，现知道错了，希望给其一个改过自新的机会，判处其缓刑或无罪。
其辩护人提出以下辩护意见：⒈指控被告人吴某楚持有假币的事实不清，证据不足。⒉被告人吴某楚不知道林某旺要其送的是假币，主观上没有明确的犯罪故意。综上，被告人吴某楚的行为不构成犯罪。
被告人林某对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，由于其不懂法律没有文化，希望对其从轻处理。
其辩护人提出以下辩护意见：⒈被告人林某不具有持有假币的故意，也没有证据证明被告人林某在客观上与林某旺共同实施了持有假币的犯罪行为，因为林某不知道家中藏有假币，也不知道假币放在哪里，这些假币都是林某旺带回来的。⒉林某只对其帮助林某旺冲走2800元假币及洗衣机上300元的假币是知情的，并不能认定其实施了持有18800元假币的行为，其持有的假币3100元未达到刑罚规定的犯罪标准。综上，被告人林某的行为不构成犯罪。
经审理查明，2013年12月13日，被告人林某旺在本市白云区新市街棠涌新村北五巷一号附近将假人民币26万元交付给被告人吴某楚，吴某楚在携款离开途中被民警人赃并获。后民警在被告人林某旺、林某居住的棠涌新村北X巷XX房内，查获其二人藏匿的假人民币18800元。
另查，缴获的赃物假人民币27.88万元，已由中国人民银行广州分行依法没收。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被告人林某旺的供述，证实有人叫其拿点假币给别人。他给了其300元好处费。其拿了那黑色胶袋装的假币后回到家里，就放在其卧室床头的地下，一直到今天下午快吃饭的时候，才有人在其楼下叫其，叫其把假币拿下来给他。那个人就是在其家楼下被抓的年轻人，其也不知道他怎么知道其家住的地址。今天他在楼下叫“叔叔，把东西拿下来给其”。其不知道他知不知道袋里的是假币。其家厕所里的假币是其用水冲的，在其卧室电脑桌边的塑料桶里，床头的鞋盒里及其儿子的床板下发现的假币是其今天从那包假币里拿出来的，总共拿了多少其没有数。12月12日下午约4时多，当时小陈给其三百元人民币当费用，叫其将这些假币交给来取的人。
2.被告人吴某楚的供述，证实其在白云区新市棠涌新村北五巷1号楼下附近被抓，警察在其手上缴获了假币，具体数额其不知道。假币是在新村北五巷1号601房林某旺送到楼下交给其的，是用黑色塑料袋装住的。林某旺和其是一个村的，平时其称呼他叫叔叔，具体多大年龄及手机号码其都不知道。林某旺交货给其时没有告诉其塑料袋里装的是假币，警察抓住其时其才知道是假人民币。假币是林某旺给其的，是林某旺联系好的买主，他们自己商量的价钱，未跟其讲多少钱，只是答应给其600元报酬。交易未成功，林某旺还没有支付其报酬。
3.被告人林某在侦查阶段的供述，证实当天晚饭时间，有公安人员冲进其的房间，其当时在厕所将部分假币冲进厕所，假币没冲进去，后来被公安人员捞起来了。是其老公叫其冲假币的。其不认识一起被抓过来的年轻男子。假币从哪里来的不清楚。在其房间里搜出的假币其不知道。其在厕所里冲假币，其老公在客厅里坐着。其冲的假币不知道有多少，当时厕所口很小，假币都堵在洞里了。
4.证人范某的证言及辨认材料，证实2013年12月13日中午，根据群众举报前往白云区新市棠涌村北五巷对涉嫌贩卖假币一案进行外线伏击。晚18时20分左右，其和同事在北五巷口发现一年轻男子在五巷一号大门口站着，怀疑是前来接假币的人，于是布控等待抓捕时机。18时30分许，该男子手拿着红色购物袋搭在肩上走出巷口，其和同事上前将该男子抓获，并当场打开他手中的红色袋子，发现里面装的全是假人民币。询问该男子是谁拿下楼给他的，该男子拒绝回答，其和同事留下人员控制好该男子后，其和古某勇等人立即对五巷一号逐一排查。查到六楼601房发现外面的铁门关着，但可以透过铁门看见屋内的中年男子就是事先已经掌握着的涉嫌贩卖假币的嫌疑人，于是表明身份让其开门。这时见屋内一中年女子急忙往厨房里走，其和同事用力拉铁门，一年轻男子迫于压力将铁门打开，其和同事将客厅内的几名男女控制住，在厨房旁的厕所里抓获之前急忙进入房内并用水往厕所里冲假币的中年女子。后依法对601房进行搜查，除了在厕所里查处未被冲走的2800元假币外，在厕所里的洗衣机上发现假币300元，在主人房门边放鞋的盒中查获假币5400元，在电脑台旁的塑料桶内查获假币10000元，在另一间卧室的高低床上铺床底查获假币300元。将之前在楼下抓获的年轻男子带入601房对假币进行初步清点，结果约27万元。后将三名嫌疑人带回单位处理。经询问，年轻男子自称吴某楚，中年男子自称林某旺，中年妇女自称林某。其和同事进入601房时林某旺、林某在客厅和家人说话，其和同事表明身份后林某旺要看证件，同时说现在很多假警察，不相信其和同事。这时林某就急忙往厨房走，因为从门外能看见客厅以及卧室和厨房的门。进门后除了控制林某旺及另外几名青年男女的同时，冲入厨房，见林某正在用水桶往厕所坑里冲水，于是将林某控制带入客厅，保护好现场。控制住林某旺、林某后问他们家中是否还有假币，他们均说没有，当搜出多处有假币后问他们如何解释，他们均不作回答。经辨认林某旺就是被其和同事抓获的嫌疑人，在他家搜出假币15000余元。吴某楚就是被其和同事抓获贩卖假币的嫌疑人，从他手中缴获假币27万元。林某就是被其和同事在601房抓获的人，从她家中搜出15000余元，进房时她正在厕所里用水冲假币。
5.证人古某勇的证言及辨认材料，证实2013年12月13日中午，大队接到群众举报称在白云区新市棠涌新村北五巷有人涉嫌贩卖假币，当天18时30分许，其和范某在北五巷巷口发现一年轻男子手提一个红色购物袋，从该年轻男子携带的红色购物袋中搜查出假人民币27万元。经当场口头询问，该年轻男子称这些假币是住在该巷1号601房里的一中年男子交给他的。立刻前往北五巷1号601房，在该房客厅将一中年男子控制住，在该房厕所里将一名中年妇女控制住，打开厕所门看到林某蹲在厕所坑旁边拿着一个桶弯腰往厕所坑里冲水，就立即将林某拉开并控制住。在厕所坑里发现一些假币，于是就叫林某将厕所坑里的假人民币捞了出来，一共是2800元，而且还在厕所的洗衣机上查获假人民币300元。这些假币都是100元面额的。然后就在这两名当事人的见证下对该房进行搜查。在厕所坑中查获假人民币2800元，在厕所里的洗衣机上查获假人民币300元，在主人房房门边放鞋的盒子中查获假人民币5400元，在电脑台旁的塑料桶中查获假人民币10000元，在另一间卧室的高低床上铺床底查获假人民币300元。于是将上述三名人员带回继续审查，经询问，年轻男子自称吴某楚，中年男子自称林某旺，中年妇女自称林某。在北五巷巷口抓获的吴某楚手中的装有假币的购物袋，是一个红色的购物袋，袋里装有两个黑色的胶袋，黑色胶袋里装的是一叠叠面额为100元一张的假人民币，共计27万元。经辨认林某旺就是被其和同事抓获的嫌疑人，在他家搜出假币15000余元。吴某楚就是被其和同事抓获贩卖假币的嫌疑人，从他手中缴获假币27万元。林某就是被其和同事在601房抓获的人，从她家中搜出15000余元，进房时她正在厕所里用水冲假币。
6.经被告人认签的现场照片，证实涉案现场的概貌特征。
7.经被告人认签的赃物照片，证实涉案赃物假币的特征情况。
8.中国人民银行广州分行出具的货币真伪鉴定书，证实自吴某楚处缴获的人民币百元面额2600张共计26万元系假币；自林某旺、林某处缴获的人民币百元面额188张共计18800元系假币。
9.中国人民银行广州分行出具的假人民币没收收据，证实涉案的假币已由该行没收。
10.抓获经过录像光盘，证实抓获嫌疑人、提取假币的经过。在其中“厕所坑捞钱”的视频中，林某在民警的要求下从厕所茅坑中捞出欲冲走的假币，民警质问其为何要将假币冲下茅坑时，其回答“没有用了就把它冲走”，承认系其冲走。在其中“发现鞋盒”、“发现塑料桶”的视频中，由林某在民警的要求下打开鞋盒、塑料桶，并对其中被发现的假币哑口无言、默不作声。在民警质问鞋盒内假币是怎么来的时，林某回答“干活得来的”。
11.广州市公安局便衣侦查支队侦查七大队出具的到案经过，证实在新市棠涌北五巷巷口吴某楚处缴获20余万元。后在新市棠涌北五巷1号601房客厅内抓获林某旺，在厕所抓获正在将假人民币往厕所坑扔、冲假币的林某。在厕所中捞出假币2800元，在厕所里的洗衣机上查获假币300元，在主人房鞋盒内缴获假币5400元，在塑料桶中缴获假币10000元，在另一卧室高低床上铺的床垫下缴获假币300元。以上假币合计18800元。
对于被告人林某旺辩护人提出的林某旺不知道26万元为假币的辩护意见，经查，被告人林某旺供述其从别人处拿到用黑色胶袋装的假币时，其从中拿出了些假币，之后将胶袋中的假币交给了那个被抓的年轻人；被告人吴某楚亦供述其当场被抓获时携带的假币系被告人林某旺要其送的，故被告人林某旺有明知假币而持有的主观故意，辩护人的该辩护意见与事实不符，本院依法不予采纳。被告人吴某楚的辩护人提出吴某楚不知要送的是假币，不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人吴某楚在携带假币过程中被公安人员当场抓获，且其在供述被告人林某旺答应给其600元报酬，由于交易未成功，林某旺还没有支付其报酬，并有其他证人证言、书证、物证等证据予以佐证，证据之间相互印证，形成了完整的证据链，足以证实被告人吴某楚持有假币的犯罪事实，辩护人的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人林某的辩护人提出林某只对其帮助林某旺冲走2800元假币及洗衣机上300元的假币是知情的，并不能认定其实施了持有18800元假币的行为，其持有的假币3100元未达到刑罚规定的犯罪标准，被告人林某的行为不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人林某旺与林某系夫妻。案发当天，公安人员在被告人林某旺、林某租住的房屋内主人房鞋盒内缴获假币5400元，在塑料桶中缴获假币10000元，在另一卧室高低床上铺的床垫下缴获假币300元，在厕所缴获假币2800元及洗衣机上缴获假币300元，合计18800元，在抓获录像中林某在在厕所内使用水桶向厕所内冲假币，后在公安人员的要求下打开鞋盒、塑料桶，并对其中被发现的假币默不作声，在公安人员质问鞋盒内假币是怎么来的时，林某回答“干活得来的”，在开庭审理过程中林某回答“我没有说过打工干活的钱”，林某的供述前后相互矛盾，且均未能作出合理解释，充分显示出其对该部分假币的主观明知及客观藏匿、持有，故该辩护人的该辩护意见与事实不符，本院依法不予采纳。
本院认为，被告人林某旺、吴某楚、林某无视国家法律，明知是伪造的货币而持有；其中林某旺持有假人民币27.88万元，数额特别巨大；吴某楚持有假人民币26万元，数额特别巨大；林某持有假人民币18800元，数额较大，其行为均已构成持有假币罪。公诉机关指控被告人林某旺、吴某楚、林某犯持有假币罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对于被告人林某旺的辩护人提出其认罪态度较好的辩护意见，被告人林某旺当庭认罪，本院采纳。综合考虑全案的性质、情节、危害后果及被告人的认罪态度，悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人林某旺犯持有假币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2024年6月12日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）
二、被告人吴某楚犯持有假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2023年12月12日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）
三、被告人林某犯持有假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2014年12月12日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 易细姣
人民陪审员 李丽梅
人民陪审员 王雪萍
二〇一四年七月十日
书 记 员 尤晓晓
附：有关法律规定
中华人民共和国刑法
第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。