陕西省城固县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0722刑初85号
公诉机关城固县人民检察院。
被告人韩某，男，汉族，初中文化，农民，住城固县。1997年4月25日因犯抢劫罪被城固县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌非法经营罪，于2015年11月4日被城固县公安局抓获，次日被刑事拘留，2015年12月11日被监视居住，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于城固县看守所。
城固县人民检察院以城检公诉刑诉（2016）69号起诉书指控被告人韩某犯非法经营罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。城固县人民检察院指派检察员似超出庭支持公诉，被告人韩某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
城固县人民检察院指控，
被告人韩某在未取得烟草经营许可证的情况下，自2014年10月以来，通过电话联系广东省中山市的周某某(另案处理)，由周某某联系张某某(另案处理)购买香烟，并将购烟款以汇款方式汇给周某某，周某某扣除利润后将购烟款汇给张正冶，张某某将香烟准备好后通过大巴将香烟托运至城固，被告人韩某收货后将部分香烟出售给城固县境内的零散户。从2014年10月至2015年11月，被告人韩某通过周某某从张某某处购买硬中华9条、芙蓉王40.7条、玉溪24.8条、白沙160.2条、利群199.1条、共计434.1条，涉案总价值63001元。其中:
1、韩某将部分香烟卖给城固的肖某某、高某某、刘某某、付某某、黄某某、张某六人，共计玉溪24.8条、芙蓉王18.5条、利群49.4条、白沙146条，涉案价值30839元。
2、2015年11月4日，公安机关将韩某抓获后，从其驾驶的陕FO04**号轿车上查获白沙14条、利群150条，涉案价值22540元。
3、2015年11月12日，公安机关从韩某暂住处查获硬中华9条，芙蓉王22.2条，白沙0.2条，涉案价值9622元。
为指证指控的犯罪事实，公诉机关在庭审中出示了书证、证人证言、辨认笔录等证据。据此指控被告人韩某的行为构成非法经营罪，提请本院依法追究其刑事责任。并建议判处被告人韩某一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
庭审中，被告人韩某对起诉书指控的主要事实不持异议，未提出具体的辩解意见。
经审理查明，被告人韩某在未取得烟草经营许可证的情况下，自2014年10月以来，通过电话联系广东省中山市的周某某(另案处理)，由周某某联系张某某(另案处理)购买香烟，并将购烟款以汇款方式汇给周某某，周某某扣除利润后将购烟款汇给张正冶，张某某将香烟准备好后通过大巴将香烟托运至城固，被告人韩某收货后将部分香烟出售给城固县境内的零散户。从2014年10月至2015年11月，被告人韩某通过周某某从张某某处购买硬中华9条、芙蓉王40.7条、玉溪24.8条、白沙160.2条、利群199.1条、共计434.1条，涉案总价值63001元。其中:
1、韩某将部分香烟卖给城固的肖某某、高某某、刘某某、付某某、黄某某、张某六人，共计玉溪24.8条、芙蓉王18.5条、利群49.4条、白沙146条，涉案价值30839元。
2、2015年11月4日，公安机关将韩某抓获后，从其驾驶的陕FO****号轿车上查获白沙14条、利群150条，涉案价值22540元。
3、2015年11月12日，公安机关从韩某暂住处查获
硬中华9条，芙蓉王22.2条，白沙0.2条，涉案价值9622元。
上述事实有下列证据证明：
一、书证
1、报案材料证明，2015年8月7日，城固县烟草专卖局向公安机关报警称查获了一批假烟，可能涉嫌犯罪，遂向城固县公安局报案，请求立案查处。
2、受案登记表证明，2015年8月7日城固县公安局接到城固县烟草专卖局报案，肖某某非法经营烟草制品，涉案价值62390元。
3、城固县烟草专卖局证明，韩某未取得烟草零售许可证。
4、扣押清单证明，2015年11月4日，公安机关在韩某的汽车上现场查获精白沙香烟14条、利群香烟150条。2015年11月12日，公安机关在韩某暂住处(樊某某家二楼)查获硬中华香烟9条，芙蓉王22.2条、白沙香烟O.2条。
5、扣押清单证明，公安机关从付某某处查获利群香烟5条，写有电话号码纸条一张。
6、扣押清单证明，公安机关从刘某某处查获利群香烟6条、芙蓉王香烟2条、白沙香烟1条。
7、扣押决定书证明，公安机关从黄某某处扣押芙蓉王香烟7条、利群香烟2.7条。
8、扣押决定书证明，公安机关从高某某处扣押芙蓉王香烟O.5条、利群香烟O.7条。
9、扣押决定书证明，公安机关从孙某某处扣押白沙香烟1条。
10、入库确认单证明，从肖某某处查获的白沙香烟144条、利群香烟35条、玉溪香烟24.8条、芙蓉王香烟9条、娇子香烟19条。
11、银行卡交易明细证明，韩某与周某某、周某某与张某某等人有资金交易。2015年1月以来，韩某向周某某卡号622848010944413****账户打款119900元，向刘上星卡号622848010981728****账户打款75400元。周某某向江木茂卡号622848060889155****账户打款199500元，向张某某卡号622848060176266****账户打款416000元。
12、通话清单证明，2014年11月起至2015年2月，韩某1819160****与周某某、肖某某、付某某、刘某某有通话情况。
13、韩某非法经营一案查获的香烟统计表载卷为证。
14，涉案卷烟价值证明，经汉中市烟草专卖局根据省烟草专卖局出具的烟草价格标准，对韩某非法经营的香烟进行价值计算，韩某非法经营烟草价值共计63001元。
15、抓获经过证明，2015年11月4日16时许，城固县公安局民警在城固县小河桥附近将韩某、周某某抓获。
16、城固县人民法院刑事判决书证明，1997年1月25日，韩某犯抢劫罪被判处有期徒刑三年。
二、证人证言
1、证人张某某证言证明，他和周某某是2012年认识的，他先后给周某某发过香烟，具体时间、数量、次数记不清了。从2015年4月开始，每月他给城固的韩先生(韩某)多的时候发两三次烟，少的时候发一两次烟，每次发烟前，都是周某某电话联系说他城固的朋友韩先生要烟哩，并将地址和电话号码给他，他按照周某某提供的数据信息给城固的韩先生发香烟。记得清的有三次，第一次是2015年4月，周某某给他打电话说他城固的朋友姓韩的男子要香烟，他就给按照周某某的意思将50条利群香烟、50条白沙香烟准备好直接发给城固的韩先生。第二次是2015年10月初，周某某电话联系说城固的姓韩的男子要烟哩，他就按照周某某意思给准备30条芙蓉王香烟、15条白沙香烟、5条硬中华香烟直接发给城固的韩先生。第三次是2015年10月底，周某某给他打电话说他城固的朋友韩先生要三件利群烟让给发货，他由于当时手里没有现货就给周某某说等找到了给他发货，2015年11月2、3号，他将三件利群准备好后给周某某打电话，他说他母亲有病，已经回城固了，让他直接写他的电话号码发给周某某本人，后来他就将香烟通过大巴车从广东东莞发给城固的周某某，这烟是给韩先生的。周某某给他打电话时说城固的朋友韩先生在卖烟，让他帮发货，每次他按照周某某的意思将货直接发给城固的韩先生。周某某给他通过银行卡转账付烟款，他没有和城固的韩先生见过面，也不认识，他通过周某某只给城固的韩先生一人发过香烟，周某某也曾给他说过城固就韩先生一个下线(买烟人)。他和周某某、韩先生都是单线联系，目的是为了安全，以免暴露，逃避打击。他给发的烟都是走私烟(假烟)，主要是从中赚点外快。公安机关办案中没有对他刑讯逼供、诱供、骗供、辱骂等违法行为。
2、证人周某某证言证明，他和张某某很早就认识，他与韩某之间有17次交易。具体交易时间、品牌数量，时间长，有的记不清了，以调查为准。韩某在城固销售的烟都是通过他联系张某某给他发的。每次都是韩某要烟的话会电话给他联系，他然后给张某某联系，将韩某需要的烟的品牌，数量、地址等信息给张某某说清，张某某准备好烟之后，按照他提供的信息将烟通过大巴直接发给城固的韩某，韩某将购烟款打给他，他将利润扣除后再将烟款打给张某某，货款不是每次都清。他和韩某之间就是贩卖香烟有生意往来。韩某一般将烟款打到他的农行卡上和一张户主叫刘上星的卡上。最后一次也就是2015年11月4日这一次的3件利群香烟，这烟是发给韩某的。当时他还在中山市的时候，韩某给他打电话说要三件利群香烟。他就给张某某联系说城固韩先生要三件利群。张某某说，他才找呀，找好了联系。后来因为他母亲有病就回城固了。回城固后张某某给他打电话说烟准备好了，他就给张某某说他在城固，让张某某发给他就行了，烟实际是给韩某的。
3、证人肖某某证言证明，他先后从一男子处购买过三次香烟，大概时间是2014年10月至11月期间，具体时间记不清了。前两次是一个女的把烟装在手提袋里给他送来的，最后一次是那名男子(经辨认系韩某)本人给他送来的。第一次那女的给他送了5条利群香烟、10条白沙香烟，给付1375元。第二次还是那女的给送了5条玉溪香烟，3条芙蓉王香烟，给付了1525元。第三次是那名男子(经辨认系韩某)给他送了玉溪香烟30条，芙蓉王香烟25条，利群香烟40条，白沙香烟200条，说是工程上的烟没用完，我给付了30275元。那天晚上来的时候那名男子开的一辆黑色桑塔纳，车牌记不清了。
4、证人高某某证明，她在2015年热天的时候，具体时间记不清了，从一个小伙(不到1.7米，留短发，城固口音，经辨认系韩某)手里先后买过三次香烟。第一次是买了1条芙蓉王香烟、1条利群香烟、1条白沙香烟；第二次是买了3条利群香烟、2条芙蓉王香烟、3条白沙香烟；第三次该男子打电话问她要烟吧，她说没有卖完就没有要。那小伙开的一辆黑色小车，没有看清牌子和车牌。
5、证人刘某某证言证明，她先后从一名男子(30多岁，中等个子、城固本地口音、较瘦、小平头，经辨认系韩某)处买过五六次香烟，从2015年开始，那小伙给她送的烟，给她留了个号码1819160****，主要是利群香烟、芙蓉王香烟、白沙香烟，具体数额记不清。
6、证人付某某证言证明，从2014年10月、11月起，她先后从一名男子(经辨认系韩某)手里买了三次香烟。第一次买了10条利群香烟，第二次买了3条利群香烟，第三次买了10条利群香烟。
7、证人黄某某证言证明，2014年刚过完年，他先后从一名男子(经辨认系韩某)处买过5次香烟。最初是这名男子主动到他店里推销的，他怕是假烟没有要，过了一个多月，男子又来推销，他就先留了两条利群香烟，后来又给他送了5条利群香烟，2条芙蓉王香烟，过了段时间，又买了5条利群香烟，10条白沙香烟；最后一次是2015年10月底从那名男子手里买了5条芙蓉王香烟、15条白沙香烟。
8、证人张某证言证明，自2015年4、5月起，他从一个电话为1871034****的男子手里买过几次香烟。先后从那名男子(经辨认系韩某)手上买的有利群香烟295条、芙蓉王香烟67条、软中华香烟7条、硬中华香烟7条、白沙香烟89条、玉溪(后来退给该男子)。他将烟买来都卖给一些零散商店了。
9、证人孙某某证言证明，她先后三次从今天带来的男子(张涛)处买过香烟，从2014年12月至2015年6月，共买了50条利群香烟、50条白沙香烟、15条芙蓉王香烟。
10、证人樊某某证言证明，2015年10月份，一名男子到他家租房，他没有问他的职业和名字，但见到能认出来(经辨认系韩某)，后就商定房租为2000元，他先给交了500元，平时就他一人入住。
11、证人袁某甲证言证明，2015年年前周某某家没有红白喜事，2016年4月周某某母亲去世，摆了七桌子酒席，用的是利群香烟，用的有三条烟。
12、证人袁某乙证言证明，2015年周某某家没有红白喜事，2016年4月周某某母亲去世，摆了6桌子酒席，周某某姐姐一个人回来的，用的是利群香烟，用的有三条烟。没有听说周建会再婚的事情。
三、鉴定意见
陕西省烟草质量监督检测站检验，从韩某处查获的香烟及韩某卖给他人的香烟中部分香烟进行检验，系假冒注册商标且伪劣卷烟。
四、检查、辨认笔录
1、检查笔录证明，2015年2月9日，城固县烟草局从肖某某处查获白沙香烟144条、利群香烟35条、玉溪香烟24.8条、芙蓉王香烟9条、娇子香烟19条。
2、搜查笔录证明，2015年11月12日。公安机关在韩某暂住处(樊某某家二楼)查获硬中华香烟9条，芙蓉王香烟22.2条、白沙香烟O.2条。
3、肖某某辨认笔录
经肖某某辨认，韩某曾向自己销售过香烟。
4、张涛辨认笔录
经张涛辨认，韩某曾向自己销售过香烟。
5、刘某某辨认笔录
经刘某某辨认，韩某曾向自己销售过香烟。
6、付某某辨认笔录
经付某某辨认，韩某曾向自己销售过香烟。
7、黄某某辨认笔录
经黄某某辨认，韩某曾向自己销售过香烟。
8、高某某辨认笔录
经高某某辨认，韩某曾向自己销售过香烟。
9、樊某某辨认笔录
经樊某某辨认，韩某在自己家租住过。
以上证据，均经当庭举证、质证，其来源合法，内容真实客观，且能相互印证。本院予以采信。
本院认为，被告人韩某违反国家规定，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，非法经营烟草专卖品，经营金额63001元，属情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人韩某的犯罪事实成立。对被告人韩某的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：
被告人韩某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日，折抵刑期一日，即自2015年11月4日起至2016年7月13日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨晓东
人民陪审员 唐永清
人民陪审员 杨敬一
二〇一六年六月二十一日
书 记 员 贾红娟