江苏省泗洪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）洪刑初字第0497号
公诉机关泗洪县人民检察院。
被告人陈维枫，男，1975年10月11日出生于江苏省泗洪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月14日被泗洪县公安局刑事拘留，同年4月19日被监视居住，同年4月22日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。
辩护人潘刚，江苏远大弘正律师事务所律师。
泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2013）463号起诉书指控被告人陈维枫犯诈骗罪，于2013年8月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派检察员蒋一云出庭支持公诉，被告人陈维枫及其辩护人潘刚到庭参加诉讼。在审理期间，公诉机关分别于2013年11月20日和2014年2月14日向本院申请延期审理。现已审理终结。
泗洪县人民检察院指控：2011年9月17日，被告人陈维枫以开发房地产为名，并许以月息三分五的利息，从被害人孙某某手中骗取现金103万元，该款部分被用于偿还宋丽、张某甲、周某、韩某甲、佘某某、韩某乙等人债务，共计52万元，其余被其挥霍。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、借条、案件查破经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人陈维枫以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人陈维枫及其辩护人提出的主要辩解和辩护意见是：被告人陈维枫不构成诈骗罪。
经审理查明：2010年11月、2011年3月，经王某介绍，被告人陈维枫向孙某某共计借款50万元，后支付了部分利息。2011年9月份，被告人陈维枫在并未从事房地产开发，且无固定职业、无固定经济来源的情形下，虚构自己买地开发房地产需要借款的事实，并以承担王某欠孙某某哥哥孙东康的模板款为条件，向孙某某借款。2011年9月17日，经被告人陈维枫以及王某、孙某某商定，王某于2010年11月至2011年4月期间共欠孙某某哥哥孙东康模板款85万元由被告人陈维枫承担，孙某某将103万元通过银行转账方式转至被告人陈维枫中国农业银行借记卡上，被告人陈维枫向孙某某出具了207万元的借条，约定月息3.5%，于2012年3月17日还清。2011年9月17日至26日，被告人陈维枫将上述103万元全部转出、提现或消费，部分用于还款，部分拒不交代去处。上述借款到期后，孙某某多次向被告人陈维枫要求还款均遭拒绝，后被告人陈维枫逃匿。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：
被告人陈维枫供述：和孙某某是通过王某认识的，共向王某借款3次共计143万元，前两次是每次20万元，第三次是在2011年9月借103万元，在平时闲谈的时候提到想在河南省兰考县买地。孙某某借103万元给自己的目的是为了将王某欠他的钱转到自己身上，另外还能长利息。对借款去向数次供述多有矛盾。
2.被害人孙某某陈述：和王某是战友。2010年11月至2011年4月，王某共欠自己哥哥孙东康模板款85万元。2010年10月下旬，经王某介绍认识陈维枫。陈维枫以在北京销售酒需要钱周转，于2010年11月15日借自己30万元，钱是从南京打到他卡上的，2011年3月7日借给陈维枫现金20万元，2011年7月25日，陈维枫写了56万元的借条。2011年9月份，陈维枫跟自己说他在河南开发房地产，需要钱，答应给自己高利息，如果挣到钱给自己买辆宝马，他知道自己找王某要不到模板欠款，就说把王某的欠款转给他，他帮王某还85万元模板钱，自己就再同意借款给他。2011年9月17日，从农行卡转了103万元给陈维枫，陈维枫在沭阳孙东康的公司给自己写张207万元借条，并且请张国玉担保，因张国玉是泗洪县附小的副校长，他做担保人自己才放心借钱给陈维枫的。多次找陈维枫要钱均遭拒绝，找张国玉要钱说没有，找王某要钱说转账给陈维枫了。怀疑他们是串通骗自己的，就报案。
3.证人证言
（1）证人王某证言：和陈维枫是老乡，和孙某某是战友，2010年10月介绍二人认识。自己欠孙东康模板款85万元，2011年8月份期间，孙某某说他手里有200万元，想把钱借给陈维枫，但是条件是把85万元转让由陈维枫还。后来陈维枫也说这事，陈维枫说确实想拿钱买地。后来有一天，自己和陈维枫、张国玉、周某到沭阳孙东康模板厂，陈维枫打的条子上是207万元，包括自己差的85万元，还包括利息，担保人是张国玉，自己打了一张85万元的欠条给陈维枫，孙某某下午就从农业银行转了103万元到陈维枫卡上。陈维枫可能是以在兰考县买地做房地产开发的名义向孙某某借钱的。之前陈维枫借过孙某某的钱，按月付利息，到期还本，孙某某可能想苦陈维枫的利息，所以他们谈好了。陈维枫不上班，也没有固定收入，他在借过孙某某钱后兰考那边的地也没谈下来，他也没事干，有时也和他身边的朋友赌钱，花钱大手大脚的，什么都追求完美，听说他倒过几次烟、几次酒，没听讲他干过几次正事。陈维枫就没有什么经济来源，他不上班，不做正当生意，天天在社会上混，花钱比谁都厉害。这个人就是个江湖骗子，在社会上骗钱，用骗来的钱去赌博，花女人。
（2）证人周某证言：和陈维枫是在赌场上认识的。陈维枫差自己15万元左右，自己天天找陈维枫要钱，陈维枫说从南京这个人手里借到钱之后就还钱。陈维枫带自己去过南京一次，就是谈借钱的事，当时陈维枫是以到河南买地的名义借的，他让自己和他一起去南京一是给他增增面子，二是让自己相信他能还钱。一起去的还有张国玉。陈维枫吹在河南买地，并且说河南那地如何好，并且说借到的钱最低保障利息在4、5分，陈维枫的嘴会说，就这样忽悠对方借钱。后来他在沭阳借到钱后，第二天他就从农行卡里转30万元到自己农行卡中，过有一个星期，自己就把他所差的钱扣下来，剩下的又通过农行卡转给他了。陈维枫没有什么正当职业，就凭一张嘴到处骗钱，不干正事，他从沭阳借回来的钱都是吃、喝、赌了，天天就指望骗钱在外面花，他在外面还有小女人，自己有时还说他借这钱没干事屁了怎么还，他还是吹说能借到钱。
（3）证人李某证言：和陈维枫、张国玉、周某一起去过南京，晚上对方招待的，在桌上没谈什么闲，在之前陈维枫和自己说过是准备借钱到河南买地的，所以只是大概知道他借钱是到河南买地的。和陈维枫一起去过河南，当时他说是准备去买地开发房地产的，玩了两天就回来了。听陈维枫说他做酒生意，但是没看见过，熟人要酒他都是电话联系的，他又没门市、没仓库的。陈维枫好赌钱，和他到南京江宁赌场上两次，他输有一、二十万。
（4）证人薛某证言：和孙某某是朋友。2011年9月份的时候，孙某某和自己说有个叫陈维枫的泗洪人想从他手里借点钱到河南开发，孙某某想从自己手中周转点钱给陈维枫用。后来有一天自己和孙某某在南京扬州路的一个小饭店和陈维枫谈买地的事，当时和陈维枫一起去的还有一个姓张的学校校长和一个房地产开发公司的副总，就听陈维枫说他准备到河南省兰考县一个镇上去买块地的，准备开发一个小区，并且说这块地皮肯定能赚到钱，就是手里资金不够，想让孙某某能借点钱给他。
（4）证人石某证言：和陈维枫是普通朋友。2011年秋天，借5万元现金给陈维枫，后来一个多月后他就把5万元本金还了，利息一分没给。这个人就是一张好嘴，死人都能被他说活了。据他自己说是做酒和搞开发的，但具体做什么看不出来。为人处事比较大方，舍得花钱，感觉不是干实事的人。
（5）证人韩某甲证言：原来不认识陈维枫，通过附小副校长张国玉借钱给陈维枫的。2011年4月20日通过张国玉借给陈维枫20万元到河南兰考县搞开发，月息5分，陈维枫打22万元欠条，给过4万元利息。在2011年下半年一天晚上10点多钟，把陈维枫一辆尼桑轿车扣下，过两三个月的一天晚上，他在老城建局那里的农业银行卡上转了5万元到自己的卡上。
（6）证人韩某乙证言：和陈维枫是普通朋友，通过另外一个朋友认识的。2009年年底借15万元现金给他，他打16万元欠条，后来还了7万元现金。
（7）证人张某甲证言：2011年上半年借过两次钱给陈维枫，第一次借10万元，第二次借5万元，没讲利息，陈维枫说临时周转一下的，后来陆续还过几次，具体多少记不清了，最后一次还钱是2011年底前，一次性给现金13万元，说钱还清了，就把两张欠条都给他了。
证人姜某证言：是通过李某认识陈维枫的。陈维枫的嘴能说，能让人相信他说的话。陈维枫找自己借过3万元，说到河南搞房地产开发临时用一下，后来在2011年9、10月份期间，他还了1万元。他说做工地，后来知道他天天赌钱。
证人张某乙证言：和陈维枫在2009年就离婚了，在一起就是因为小孩。陈维枫说他打的借给张某甲、陈维松、陈维进钱的欠条夹在房产证中收在家里靠北墙的西边壁柜中的话是假话，房产证不是放在壁橱里，里面什么都没有。
证人曲某证言：系兰考县法院工作人员。兰考县天源粮油有限责任公司因资不抵债宣布破产还债，在清算过程中拍卖全部资产，期间有个自称叫陈维枫的客商打电话过来咨询有关竞卖事宜，让他把详细情况及办理报名手续找承办人联系，后不知什么原因陈维枫未交纳保证金参与竞买。
证人赵某甲证言：和陈维枫是一个庄子的，陈维枫一直在外地或者泗洪，很少回家，他为人很大方，花钱也很厉害，每次回到老家都到赌场上玩，每次赌的也比较大，和老婆离过婚，经常开车带女的到处转。不知道陈维枫平时大手大脚用的钱都是哪来的，就知道他会做人，说话做事都讨人喜欢。从来没听讲他做过什么生意，老家人也都奇怪他平时花的钱都是从哪来的。
证人赵某乙证言：和陈维枫是一个村的，陈维枫原来在村里面就好赌钱，不干正事，吃喝嫖赌，以前听讲他在南京推销酒，在家没有什么正当职业。近期听讲他骗人钱被逮起来了，以前就知道他花钱大手大脚，现在他到这地步应该是意料之中的，他经常开车回来，回来带的女的经常换，而且都不是他自己老婆，他嘴比较好，能说会道的。
4.相关书证
（1）借条：借到孙某某人民币现金207万元，月息3.5%，2012年3月17日还清。借款人陈维枫，担保人张国玉，2011年9月17日。
（2）欠条：欠到孙东康模板款89万元，欠款人王某，2011年5月18日。
（3）欠条：欠到陈维枫人民币现金85万元。欠款人王某，2011年9月17日。
（4）中国农业银行借记卡账户明细对账单，银行取款、存款凭条：陈维枫卡号为×××9817的农业银行卡于2011年9月17日转存103万元，当日现支2500元6笔、转支5万元1笔，9月18日转支5万元1笔、现支19万元1笔、现支30万元1笔，9月19日转支30万元1笔、现支6万元1笔，9月20日现支2000元2笔、现支2万元一笔、转支3万元一笔，9月21日消费4500元一笔，9月23日消费1436元一笔、1304元一笔，9月25日现支2000元一笔，9月26日现支1900元一笔。
（5）出库单：孙东康于2010年12月5日、2011年2月23日销售模板给王某。
（6）案件查破经过：泗洪县公安局刑侦大队朱永章、张佩佩证实，本案由孙某某报案，泗洪县公安局于2012年11月15日立案侦查，陈维枫于2013年3月14日被抓获。
（7）陈维枫户籍资料：陈维枫，男，1975年10月11日生，汉族，农民，住泗洪县上塘镇郑集村枣林三组。
上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人陈维枫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人陈维枫及其辩护人提出被告人陈维枫不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人陈维枫并未从事房地产开发，却虚构自己买地开发房地产需要借款的事实，在无任何还款保障的前提下，以承担王某欠孙某某哥哥孙东康的模板款为条件，向孙某某借款，孙某某在相信被告人陈维枫借款后从事房地产开发获取利益后可以支付其本息的情形下，陷入错误认识，而将103万元借予被告人陈维枫。被告人陈维枫借款后并未将该款项用于房地产开发或其他经营，而是在较短时间内即将103万元全部转出、支取或消费，部分用于偿还其他借款，部分拒不交代去处。借款到期后，被告人陈维枫拒绝还款并逃匿。综上，被告人陈维枫在向孙某某借款103万元之时即已经具有了非法占有该款的目的，客观上虚构自己买地开发房地产需要借款的事实，其实质是以借款的方式骗取孙某某钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件。对被告人陈维枫及其辩护人该辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人陈维枫违法所得，予以追缴，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈维枫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间监视居住的，刑期的终止日顺延，即自2013年3月14日起至2024年3月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
二、被告人陈维枫违法所得，予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邵成虎
代理审判员 李叙叙
人民陪审员 陈 瑞
二〇一四年三月三十一日
书 记 员 丁 静