河南省沁阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0882刑初361号
公诉机关沁阳市人民检察院。
被告人郭兴，男，1988年10月29日出生于河南省安阳县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地安阳县，住河南省沁阳市。因犯诈骗罪，于2017年11月2日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元，服刑于河南省焦南监狱。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月11日被沁阳市公安局解回。
被告人屈珊珊，女，1992年3月30日出生于河南省沁阳市，汉族，大专文化，农民，住河南省沁阳市。因犯诈骗罪，于2017年11月2日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元，服刑于河南省女子监狱。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月11日被沁阳市公安局解回。
被告人陈杰，男，1995年9月2日出生于河南省沁阳市，汉族，中专文化，农民，住河南省沁阳市。因犯诈骗罪，于2017年11月2日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元，服刑于河南省焦作市监狱。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月11日被沁阳市公安局解回。
被告人王重阳，曾用名王阳阳，男，1991年9月9日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化，农民，住河南省沁阳市。因犯诈骗罪，于2017年11月2日被本院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元，服刑于河南省焦南监狱。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月11日被沁阳市公安局解回。
被告人魏嘉伟，曾用名魏棒棒，男，1992年3月16日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化，农民，住河南省沁阳市。因犯诈骗罪，于2017年11月21日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元，服刑于河南省洛阳监狱。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月11日被沁阳市公安局解回。
被告人朱新明，男，1992年12月21日出生于河南省沁阳市，汉族，大专文化，农民，住沁阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月2日被沁阳市公安局取保候审。经本院决定，于2018年6月14日被取保候审。
被告人沈田田，女，1997年11月10日出生于河南省博爱县，汉族，郑州财经学院电子商务专业在读学生，住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月30日被沁阳市公安局取保候审。经本院决定，于2018年6月14日被取保候审。
被告人康颜利，女，1971年4月12日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化，农民，住沁阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月29日被沁阳市公安局刑事拘留，同年9月30日被沁阳市公安局取保候审。经本院决定，于2018年6月14日被取保候审。
被告人屈天成，男，1966年6月24日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化，农民，住沁阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2017年9月29日被沁阳市公安局刑事拘留，同年9月30日被沁阳市公安局取保候审（期间被羁押2天）。经本院决定，于2018年6月14日被取保候审，同年9月4日由沁阳市公安局执行逮捕。
沁阳市人民检察院以沁检未检刑诉〔2018〕7号起诉书指控被告人郭兴、屈珊珊、陈杰、王重阳、魏嘉伟、朱新明、沈田田犯诈骗罪、被告人康颜利、屈天成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月14向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员赵雅鑫、代理检察员卫亚旗、被告人郭兴、屈珊珊、陈杰、王重阳、魏嘉伟、朱新明、沈田田、康颜利、屈天成到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：被告人康颜利系屈珊珊的母亲，被告人屈天成系屈珊珊的伯父。被告人郭兴与被告人屈珊珊系情侣关系。2015年10月份，郭兴与屈珊珊预谋在沁阳市注册成立沁阳市瀚宇电子商务有限公司，购买电脑和办公桌椅，在凯伦公馆租赁房子，发布招聘信息。郭兴与屈珊珊作为老板，招募陈杰、王重阳、魏嘉伟等人为业务主管，沈田田、朱新明等人为业务员。郭兴、屈珊珊向业务员提供话术，让业务员使用漂亮女性信息注册QQ号码，通过交友、相亲软件寻找以男性为主要目标加为好友，通过网上聊天建立男女情侣关系等特殊信任关系，使被害人对其产生信任，虚构自己开有网店，可以短期获得高额利润或者以开网店为交男女朋友的条件，诱使被害人产生加盟淘宝开网店的想法后，向被害人推荐加沁阳市瀚宇电子商务有限公司主管充某的淘宝加盟指导老师为QQ好友。淘宝加盟指导老师通过QQ聊天向被害人介绍加盟事宜，虚构公司规模实力、承诺能够提供开店、装修、上架产品、优质货源、有效推广宣传终身服务，同时业务员以感情施压，或以被害人向其核实加盟情况时，配合淘宝加盟指导老师诱使被害人交付加盟费、定金。沁阳市瀚宇电子商务有限公司业务员提成加盟费40%，主管提成加盟费10%，剩余部分归郭兴、屈珊珊。2016年5月份，因郑州打击此类犯罪，郭兴、屈珊珊关闭沁阳市瀚宇电子商务有限公司。本院作出（2016）豫0882刑初373号、（2017）豫0882刑初1284号、（2017）豫0882刑初1715号刑事判决书，对郭兴、屈珊珊通过注册成立沁阳市瀚宇电子商务有限公司伙同陈杰、王重阳、魏嘉伟等人骗取被害人180135元、陈杰通过注册沁阳市诚煜电子商务有限公司骗取被害人共计13077元的行为予以刑事处罚，分别以诈骗罪对郭兴判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元（刑期自2016年8月4日起至2021年8月3日止）；以诈骗罪对屈珊珊判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元（刑期自2016年8月4日起至2021年8月3日止）；以诈骗罪对陈杰判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元（刑期自2016年8月4日起至2020年2月3日止）；以诈骗罪对王重阳判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元（刑期自2017年２月27日起至2019年6月26日止）；以诈骗罪对魏嘉伟判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期自2017年6月8日起至2020年6月7日止）。除上述犯罪事实以外，郭兴、屈珊珊通过注册成立沁阳市瀚宇电子商务有限公司还骗取被害人共计132408元；其中，被告人陈杰参与期间该团伙诈骗数额共计127148元（包括其个人诈骗数额32968元）；被告人王重阳参与期间该团伙诈骗数额共计127368元（包括其个人诈骗数额48820元）；被告人魏嘉伟参与期间该团伙诈骗数额共计112188元（包括其个人诈骗数额12300元）；被告人朱新明参与期间该团伙诈骗数额共计6640元（包括其个人诈骗数额1680元）；被告人沈田田参与期间该团伙诈骗数额共计7880元（包括其个人诈骗数额1900元）。
被告人郭兴、屈珊珊在诈骗期间，将部分诈骗所得赃款存入屈珊珊名下的中国银行卡内，该银行卡由康颜利保管。2016年8月4日屈珊珊被抓获后，康颜利在明知该银行卡内资金为郭兴、屈珊珊诈骗所得赃款的情况下，取现129900元，并将其中110000元现金交给被告人屈天成保管，屈天成在明知该笔现金为屈珊珊诈骗所得赃款的情况下仍替康颜利保管。
案发后，公安机关将被告人郭兴、屈珊珊、陈杰、魏嘉伟、康颜利、屈天成抓获，被告人王重阳、朱新明、沈田田自动投案。归案后，各被告人均如实供述自己的罪行，且康颜利退赃57900元，屈天成退赃72000元，朱新明退赃1680元，沈田田退赃1900元，以上共计退赃133480元，沁阳市公安局将其中的21660元发还给11名被害人，剩余111820元（其中，110748元系赃款，因无法找到被害人而未退赃，剩余1072元系违法所得）现存于本院周转账户。
上述事实，被告人郭兴、屈珊珊、陈杰、王重阳、魏嘉伟、朱新明、沈田田、康颜利、屈天成在开庭审理过程中亦无异议。并有书证户籍证明、发破案经过、到案证明、银行交易记录、支付宝、微信转账记录、聊天记录、被害人潘某的陈述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郭兴、屈珊珊、陈杰、王重阳、魏嘉伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，被告人朱新明、沈田田伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人康颜利、屈天成明知是犯罪所得仍予以窝藏，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。沁阳市人民检察院指控郭兴、屈珊珊、陈杰、王重阳、魏嘉伟、朱新明、沈田田犯诈骗罪，康颜利、屈天成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，在诈骗犯罪中，郭兴、屈珊珊组织、指挥电信网络诈骗犯罪，陈杰、王重阳、魏嘉伟属于诈骗团伙中的骨干分子，五被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，且郭兴、屈珊珊在共同犯罪中的作用大于陈杰、王重阳、魏嘉伟，应按其所参与的全部犯罪予以处罚。朱新明、沈田田在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，康颜利在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪予以处罚。屈天成在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。王重阳、朱新明、沈田田在案发后主动投案并如实供述自己的罪行，均系自首，依法均可以从轻处罚。郭兴、屈珊珊、陈杰、魏嘉伟、康颜利、屈天成归案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。本案损失已全部追回，亦可对各被告人酌情从轻处罚。本案系郭兴、屈珊珊、陈杰、王重阳、魏嘉伟在刑罚执行期间发现的漏罪，应数罪并罚。根据康颜利的犯罪情节和悔罪表现等情形，对其适用缓刑符合法律规定，可对其宣告缓刑。违法所得依法应予追缴。根据被告人郭兴、屈珊珊、陈杰、王重阳、魏嘉伟、朱新明、沈田田、康颜利、屈天成犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、七之规定，判决如下：
一、被告人郭兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，与（2016）豫0882刑初373号刑事判决书判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元，合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2016年8月4日起至2023年8月3日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人屈珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，与（2016）豫0882刑初373号刑事判决书判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元，合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2016年8月4日起至2023年8月3日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元，与（2016）豫0882刑初373号刑事判决书判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元，合并执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币70000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2016年8月4日起至2022年1月3日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人王重阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元，与（2017）豫0882刑初1284号刑事判决书判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元，合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2017年2月27日起至2021年2月26日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人魏嘉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元，与（2017）豫0882刑初1715号刑事判决书判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元，合并执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2017年6月8日起至2022年2月7日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人朱新明犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元。
（罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人沈田田犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元。
（罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人康颜利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人屈天成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年9月4日起至2019年9月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
二、违法所得人民币110748元，依法应予发还被害人；违法所得人民币1072元，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。
审 判 长 范献献
审 判 员 王慎锋
人民陪审员 陈献花
二〇一八年九月十二日
书 记 员 崔莹莹