广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤2071刑初569号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人陆耀聪，男，1985年9月19日出生于广西壮族自治区上思县，壮族，初中文化，中山市索伊生活电器有限公司法定代表人，户籍所在地广西壮族自治区上思县。因本案于2017年8月10日被羁押，当日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人梁炬标，广东广诚信律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2018〕534号起诉书指控被告人陆耀聪犯合同诈骗罪、非法处置查封财产罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员孙月婷出庭支持公诉，被告人陆耀聪及其辩护人梁炬标到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2016年6月起，被告人陆耀聪经营中山市索某生活电器有限公司（以下简称索某公司），后与被害单位中山市某隆纸箱有限公司、中山市某鸿电器制造有限公司、佛山市顺德区杏坛镇某丰塑料五金厂业务往来过程中，收取对方货物后在无能力支付货款的情况下，仍向上述单位开具多张空头支票。2017年4月，被告人陆耀聪向被害单位东莞市吉某塑胶有限公司（以下简称吉某公司）采购PP黑色高光抽粒40吨，仅支付货款人民币69500元后，明知没有能力支付剩余货款的情况下，向吉某公司开具2张空头支票。2017年5月，被告人陆耀聪为逃避支付上述货款合计人民币1180271.7元而逃匿。随后，吉某公司在索某公司拿回未被转移的PP黑色高光抽粒10吨。
2016年7月，被告人陆耀聪经营索某公司期间，拖欠中山市黄圃镇某顺五金加工厂（以下简称某顺五金厂）货款人民币95205.1元未能偿还。2017年4月12日，中山市第二人民法院查封了索某公司压力锅生产流水线（20米）1条、电磁炉生产流水线（15米）1条、空气压缩机1台、打包机（流水线上）1台、电饭锅外壳（4L、5L、6L）4000个。之后，被告人陆耀聪未通知上述执行法院，擅自处置上述空气压缩机、打包机及电饭锅外壳。破案后，被被告人陆耀聪非法处置的财产未能缴回。上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据证实。公诉机关据此认为，被告人陆耀聪收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，并转移、变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第三百一十四条，应当以合同诈骗罪、非法处置查封财产罪追究其刑事责任。被告人陆耀聪在判决宣告前犯合同诈骗罪、非法处置查封财产罪，依法应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人陆耀聪对指控其诈骗吉某公司的犯罪事实无异议。其否认指控的合同诈骗中山市某隆纸箱有限公司、中山市某鸿电器制造有限公司、佛山市顺德区杏坛镇某丰塑料五金厂罪行，辩称非法处置查封财产不是事实。
辩护人提出：一、被告人陆耀聪涉嫌合同诈骗的金额不是1180271.7元，应当是135700元，涉嫌合同诈骗的被害单位仅是吉某公司。索某公司拖欠中山市某隆纸箱有限公司、中山市某鸿电器制造有限公司、佛山市顺德区杏坛镇某丰塑料五金厂货款及开具的支票均不属于合同诈骗行为。二、陆耀聪没有转移、变卖被查封的财产，不构成非法处置查封财产罪。三、陆耀聪是初犯，以前没有犯罪记录。
经审理查明：2017年4月至5月初，被告人陆耀聪经营索某公司期间,向被害单位吉某公司先后4次采购PP黑色高光抽粒40吨，单价每吨6950元，共计货款人民币278000元，在支付货款人民币69500元后，在明知没有能力支付剩余货款的情况下，向吉某公司开具2张空头支票，共计还有货款人民币208500元未支付。2017年5月中旬，陆耀聪为逃避支付货款而逃匿。2017年5月25日，公安机关将陆耀聪未转移的PP黑色高光抽粒10吨发还吉某公司。案发后，陆耀聪尚有人民币139000元的货款未支付给吉某公司。
2017年8月10日凌晨，公安人员在中山市南头镇建设路足样年华足浴对面的花基路段将被告人陆耀聪抓获归案。
另查明，索某公司成立于2010年7月22日，法定代表人郭某2，2016年6月23日法定代表人变更为被告人陆耀聪。
再查明，2016年6月16日，郭某2、郭某3与被告人陆耀聪在广东广诚信律师事务所律师李某1的见证下签订股权转让协议书，将索某公司全部股份转让给陆耀聪，协议生效之日起，索某公司的全部现有资产和应付、应收债权债务均由陆耀聪受让股权后的公司所有、享有及承担。2016年6月16日，索某公司负债合计4376934.80元。
上述事实，有当庭出示的下列证据证实：
1.被害单位吉某公司员工朱某的陈述、授权委托书、支票、订购合同、送货单及辨认笔录，证明2017年3月下旬的一天，其接到李某2的电话，说每月要采购80吨塑料颗粒。2017年4月8日，其按照协议先送10吨塑料颗粒到南头镇，每吨6950元，先付一半货款34750元现金，老板被告人陆耀聪要求卸货到金桂小区某饭店内。4月17日，其又送10吨货，又只先付现金34750元，陆耀聪叫财务给其开了69500元的支票。4月25日，其又送10吨货，陆耀聪又叫财务开了69500元支票。5月8日，其送10吨货到金桂小区某饭店内，陆耀聪说月初没有支票，等明天领支票后快递给其。但到目前一直未付款，也没有寄支票，陆耀聪的电话也打不通，其遂于2017年5月12日报警，5月8日送的货还在金桂小区某饭店内。其一共被诈骗208500元，其中有两张未到期的支票，金额均为69500元。其对陆耀聪作了指认。
2.证人李某2的证言，证明2017年3月底，被告人陆耀聪叫其去采购一些塑料颗粒回来，说要生产高压锅的塑料底座，其查询到吉某公司，就打电话给一姓朱的男子，之后索某公司分三次向吉某公司购买了30吨塑料颗粒。第一次是3月底，价格每吨包运费6950元，吉某公司于10多天后送了10吨颗粒过来，送到南头镇金桂小区外面一铺位内，该铺位是公司仓库。货送到后，陆耀聪就带姓朱的男子去财务室结款，支付了一半货款共34750元。第二次是十多天后，索某公司又向吉某公司订购10吨颗粒，还是送到金桂小区的铺位内，陆耀聪付了一半的货款34750元，说是把第一次的货款付清，第二次的货款陆耀聪就安排开了一张支票给对方。后来公司又向吉某公司购买了一次颗粒，也是10吨，送到了金桂小区的铺位内，这次如何付款其不清楚。30吨颗粒有20吨被陆耀聪处理了，如何处理其不清楚，还有10吨放在金桂小区的铺位内。
3.证人郭某1的证言，证明吉某公司向某公司提供了PP料，但公司生产电磁炉、电压力锅不需要PP料。其知道购买了三次，其经手有两次。第一次是2017年4月初，李某2给其几万元现金，向吉某公司购买了10吨PP料，价值为69500元，其给了对方34750元现金。第二次是2017年4月中旬，又向吉某公司购买了10吨PP料，其给了对方现金34750元，还开了一张69500元的支票给对方。第三次是2017年4月底，公司向吉某公司购买了10吨PP料，被告人陆耀聪叫其开了一张69500元的支票。也就是说，第一次购买PP料的钱现金结算清了，第二次、第三次开的是支票。
4.证人宋某的证言，证明索某公司向吉某公司购买过三次PP塑胶颗粒，其中两次是李某2让其打的订单，都是订10吨，金额69500元，最后一次的PP料被供应商拿回去了。公司之前一直没有购买过PP料，只是最后的时间向吉某公司购买，因为需要加工成配件成某才能给公司使用。
5.企业机读档案变更登记资料、企业机读档案登记资料,证明索某公司成立于2010年7月22日，法定代表人郭某2。2016年6月23日,索某公司的法定代表人变更为被告人陆耀聪。
6.被告人陆耀聪名下银行卡、索某公司银行账户交易明细，证明陆耀聪的工商银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、中山农村商业银行、农业银行、广东发展银行等银行卡、索某公司银行账户的资金往来情况。
7.发还清单，证明2017年5月25日，公安机关将索某公司未转移的PP黑色高光抽粒10吨发还吉某公司。
8.到案经过，证明2017年8月10日凌晨5时许，公安人员在中山市南头镇建设路足样年华足浴对面的花基路段将被告人陆耀聪抓获归案。
9.股权转让协议、见证书，证明2016年6月16日，郭某2、郭某3与被告人陆耀聪在广东广诚信律师事务所律师李某1的见证下签订股权转让协议书，将索某公司全部股份转让给陆耀聪，协议生效之日起，索某公司的全部现有资产和应付、应收债权债务均由陆耀聪受让股权后的公司所有、享有及承担。
10.索某公司的资产负债表,证明2016年6月16日,该公司负债合计4376934.80元。
11.上思县公安局那琴派出所出具的无犯罪记录证明、户籍证明，证明被告人陆耀聪的身份情况。
12.被告人陆耀聪的供述及辨认笔录，供认2016年11月底，索某公司开始经营亏损。2017年2、3月期间，索某公司欠下的债务已有400多万元，但公司还有点库存的配件。2017年4月，因为公司需要PP料，其就让表哥李某2去联系这样的厂家，李某2联系了东莞一间生产PP料的公司。2017年4月初，其向对方购买了10吨PP料，价格大约是69800元。购买时，其先支付了3万多元现金给对方，剩余的货款约定第二批PP料到货时支付。第二批10吨PP料到货后，其又支付了第一批另一半的PP料钱，并给了对方一张支票作为第二批PP料钱。4月底，第二批PP料用完后，其又向对方要了10吨PP料，也是以支票支付。第三批PP料用完后，其向对方要了第四批PP料，因为没有支票，其承诺先收货，等过几天再给对方支票，对方同意后将货物放在公司楼下的仓库。第四批PP料送来后不久，其就逃跑离开了公司，当时估计欠了500多万元的债务。其购买的PP料都加工成电压力锅的底座和中间配套塑料件，除公司使用外，剩余的配件均卖给了一外贸公司。其中，第一批PP料加工后，公司用了二、三千套配件，剩余的卖了5万多元。第二、三批PP料加工后，公司各用了配件一千套，剩余的各卖了5万多元。其对索某公司、放PP料地点、加工PP料地点均作了指认。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
对于被告人陆耀聪合同诈骗吉某公司的数额，经查，陆耀聪向吉某公司先后4次采购PP黑色高光抽粒40吨，单价每吨6950元，共计货款278000元，已支付货款69500元，故合同诈骗吉某公司的数额为208500元。案发后，公安机关将索某公司未转移的PP黑色高光抽粒10吨发还吉某公司，价值69500元，故吉某公司的实际损失为139000元。辩护人所提陆耀聪涉嫌合同诈骗的被害单位仅是吉某公司，金额应当是135700元，与本案查明事实不符，本院不予采纳。
对指控被告人陆耀聪合同诈骗被害单位中山市某隆纸箱有限公司、中山市某鸿电器制造有限公司、佛山市顺德区杏坛镇某丰塑料五金厂货款事实，公诉机关当庭出示了下列证据证明：
1.被害单位佛山市顺德区杏坛镇某丰塑料五金厂员工欧某的陈述，证明该厂与索某公司合作始于2013年，供应索某公司塑料配件，2016年6月23日公司法人为被告人陆耀聪。2016年10月31日，其收到索某公司的一张支票，金额为54430元，2016年12月31日其去银行兑现时说余额不足。其被合同诈骗金额共计135000元。其能提供2016年7月至9月的送货单，2016年10月至12月的送货单一直没有支付。
2.佛山市顺德区杏坛镇某丰塑料五金厂提供的支票、送货单、对账单，证明：（1）支票系索某公司出具，金额为54430元；（2）2016年10月至12月，该厂的送货情况。
3.被害单位中山市某隆纸箱有限公司员工黄亮的陈述及3张支票，证明索某公司拖欠该公司2016年7月至2017年1月共七个月的货款共计185000元，索某公司通过支票的方式支付，开给该公司3张支票，3张支票的货款总金额为142100元。索某公司的现任老板是被告人陆耀聪。
4.被害单位中山市某鸿电器制造有限公司员工黄某的陈述，证明该公司于2014年下半年开始与索某公司有业务往来，向某公司提供压力锅内胆，开始是与姓郭的负责人往来，后来索某公司负责人换成被告人陆耀聪。至报案时，索某公司欠该公司651771.7元，包括3张某金额为561800元的支票、未付的89971.7元的货款。3张支票对应的货款是2016年12月至2017年1月之间供给索某公司的。
5.中山市某鸿电器制造有限公司提供的支票、对账单、欠据、协议书、出仓单，证明：（1）三张支票金额分别为147250元、173850元、240700元，出票日期分别为2017年1月、3月、4月；（2）对账单金额为89971.7元，送货时间均为2017年1月；（3）索某公司出具欠据确认欠中山市某鸿电器制造有限公司货款651771.7元。
6.证人江某的证言，证明索伊公司位于南头镇旭升路10号三楼，法人代表2016年6月前是郭某2，2016年6月法人代表为被告人陆耀聪，公司生产、加工、销售电磁炉、电压力锅，主要是采购配件后加工和组装成成某。2017年1月，索某公司就开始拖欠其房租，四个月共计89304元。此外，陆耀聪还向其借款60000元。因索某公司拖欠房租，其就停了两次电、锁了两次大门，时间是2017年4月29日、5月11日。索某公司从2017年5月11日至20日期间，就看不到工人生产，陆耀聪在2017年5月11日离开公司说去借钱，之后就未见到他。
7.证人李某2的证言，证明索某公司老板和法人代表是陆耀聪，股东就他一个。2016年年底，被告人陆耀聪叫其到索某公司担任业务经理，公司员工有14人。索某公司拖欠了员工2017年3月、4月两个月工资，总额有七、八万元，其被拖欠了16000元。公司2017年3月就出现了问题，拖欠了供应商三、四百万元货款，也拖欠厂房的房租和工人工资，资金周转不灵，房东在2017年5月8日把公司的大门锁住，索某公司就停工了。
8.证人郭某1的证言，证明其在索某公司担任财务，2017年1月3日入职，公司法人代表为被告人陆耀聪，也是实际经营者，目前有14人，主要生产、加工、销售电磁炉和电压力锅，是采购配件后加工和组装成成某。公司从2017年5月1日后就停止生产，因为没钱交房租，房东在2017年4月底将水、电停了。公司欠其2017年3月、4月的工资。公司欠供应商大约600万元。经其统计，2016年9月至12月公司的销售金额有577万元，收到515万元，但2016年12月开始发生支票跳票现象，不知道收到的货款到哪去了。至2017年4月1日止，公司还有79.3万元货款没收回。
9.证人罗某的证言，证明索某公司一共有14名员工。公司在2016年底时，因为存有较多材料，订单也多，会有利润。到了2017年1月底至春节期间，供应商前来追讨货款，过完春节很多供应商不愿意再供应配件，公司的生意开始淡下来，公司欠供应商大约500万至600万元，公司一年的销售额有800万左右。
10.证人宋某的证言，证明索某公司主要生产电磁炉、电压力锅，自2016年12月开始出现资金周转问题，因为公司开具的支票出现跳票。公司2017年4月出现产量下降问题，5月停产，不用上班。
11.被告人陆耀聪的供述及辨认笔录，供认2016年6月，其从郭某2处接手索某公司，将法定代表人转至其名下，公司地点位于南头镇旭升路10号三楼厂房。公司主要生产电磁炉、电压力锅两种产品，是通过购买配件加工，公司生产的产品销售额最高时有一百四、五十万元，到2017年5月中销售了几万元的产品。其接手公司后，从2016年11月底开始处于亏损状态，几乎每个月都亏损，到2017年5月没办法经营其就逃跑了。至2017年4月，公司拖欠供应商债务有500多万元，其中有300多万元是开支票所欠债务，另外欠房东6万多元的房租，欠工人工资7万多元，其逃跑时公司还有六、七十万元货款没收回来。
以上证据已经法庭质证。
对公诉机关指控被告人陆耀聪合同诈骗被害单位中山市某隆纸箱有限公司、中山市某鸿电器制造有限公司、佛山市顺德区杏坛镇某丰塑料五金厂货物的事实，经查，陆耀聪从2016年6月16日与郭某2、郭某3签订股权转让协议后，开始经营索某公司，当时索某公司负债合计4376934.80元均由陆耀聪承担，2016年12月之前的几个月公司生产经营运转正常。佛山市顺德区杏坛镇某丰塑料五金厂员工欧某的陈述及该厂提供的支票、送货单、对账单证明系2016年10月至12月向某公司送货；中山市某隆纸箱有限公司员工黄亮的陈述及3张支票，证明该公司系2016年7月至2017年1月向某公司送货；中山市某鸿电器制造有限公司员工黄某的陈述及该公司提供的支票、对账单、出仓单证明系2016年12月至2017年1月间向某公司送货。证人江某、李某2、郭某1、罗某、宋某及陆耀聪的供述证明，在2016年12月至2017年4月期间，索某公司虽处于亏损状态，经营出现问题，拖欠了员工2017年3月、4月的工资，但生产经营仍在进行。至案发时，索某公司虽拖欠了中山市某隆纸箱有限公司、中山市某鸿电器制造有限公司、佛山市顺德区杏坛镇某丰塑料五金厂等供应商货款五、六百万元，但无证据证明陆耀聪当时有非法占有的目的，且无证据证明陆耀聪有将收到上述三家供应商的货物加工成成某后低价出售的行为，亦无证据证明陆耀聪将收到的货款用于挥霍或者非法目的。证人江某、李某2的证言及陆耀聪的供述证明陆耀聪系2017年5月中旬逃匿的，是在实在无力继续经营的情况之下放弃公司经营。不可否认的是，陆耀聪接手公司时负债达4376934.80元，数额特别巨大，在短期内偿还亦不现实，其自以为能经营好公司是对自身能力的过于自信。公诉机关据以指控的证据仅能证明陆耀聪拖欠上述3家被害单位货款的事实，虽陆耀聪有案发后逃匿的情节，但不足以证明其在被害单位提供货物时就具有不支付货款的意图。因此，公诉机关指控陆耀聪具有非法占有3家被害单位货物的目的证据不足，该部分指控不能成立，本院不予支持。陆耀聪及其辩护人认为该部分指控不属于合同诈骗行为，陆耀聪的行为不构成合同诈骗罪的辩解辩护成立，本院予以采纳。
对指控被告人陆耀聪所犯的非法处置查封财产罪事实，公诉机关当庭出示了下列证据证明：
1.中山市第二人民法院工作人员黄立鹏的陈述，证明2017年4月12日，因索某公司欠某顺五金厂货款，某顺五金厂向该院提起了民事诉讼，该院根据某顺五金厂申请，在南头镇旭升路10号三楼厂房内查封索某公司的空气压缩机1台、电饭锅外壳（4L、5L、6L）4000个、打包机（流水线上）1台不见了，只剩下查封的两条流水线还在。是某顺五金厂员工发现上述物品不见并通知法院，其去看了后遂报警。
2.中山市第二人民法院查封（扣押）财产清单、照片、执行财产保全裁定案件案卷，证明2017年3月28日，某顺五金厂提出财产保全申请书。次日，该院裁定查封索某公司价值95205.1元的财产。2017年4月12日，该院查封了索某公司的压力锅生产流水线（20米）1条、电磁炉生产流水线（15米）1条、空气压缩机1台、电饭锅外壳（4L、5L、6L）4000个、打包机（流水线上）1台，并张贴了封条。上述查封的财产由索某公司保管，存放于该公司三楼生产车间。索某公司的李某2在清单上签名，法院工作人员还对李某2作了笔录，向李某2送达了民事裁定书、财产保全告知书和查封清单。
3.证人盛某的证言，证明其是某顺五金厂实际经营人，因索某公司欠该厂95205.1元，其多次追讨但对方不给。2017年3月，其起诉索某公司，法院在2017年4月查封了索某公司的压力锅外壳4000个、空压机1台、打包机1台、压力锅生产线1条、电磁炉生产线1条，查封的财物约9万元。
4.证人盛某提供的中山市第二人民法院的民事判决书，证明中山市第二人民法院于2017年6月14日判决索某公司向某顺五金厂支付货款95205.1元及利息。
5.证人陆某的证言，证明索某公司向某顺五金厂采购电压力锅外壳，欠该厂货款95205.1元。2017年3月，某顺五金厂向中山市第二人民法院起诉索某公司。2017年4月，法院到索某公司查封了该公司的压力锅外壳4000个、空压机1台、打包机1台、压力锅生产线1条、电磁炉生产线1条，查封的财物约9万元。
6.证人江某的证言，证明2017年8月18日，我见有法院的人员来工厂，其问什么事情才知道法院在2017年4月已查封索某公司的财产，之前其未看见过封条和接到被查封的通知。被告人陆耀聪逃跑时，有供应商将剩余的产品拉走。其处置索某公司剩余物品时，只有纸箱和一部分残余的物品，卖了12300元，其垫付了工资32700元，共计45000元拿到南头人社分局支付给了工人。
7.证人江某提供的欠条、协议书、工资签收单、缴费通知书，证明：（1）被告人陆耀聪于2017年5月3日向其借款60000元；（2）陆耀聪于2017年5月5日保证在5月10日交一个月份的房租费，余下的欠款于5月20日交清，如违约任由江某处理厂内库存物质顶欠款；（3）索某公司支付了17名工人的工资共计45000元；（4）索某公司拖欠四个月租金等共计89304元。
8.证人宋某的证言，证明索某公司因欠供应商的钱，在2017年4月12日被法院查封了生产电饭锅的生产线、电饭锅外壳几千个。法院查封时被告人陆耀聪不在，其马上打电话给陆耀聪，没有查封的物品价值大约五、六十万元。法院的人一走，李某2就将封条撕了，后公司继续使用被查封的生产线和电饭锅外壳，生产的电饭锅已销售。
9.证人李某1的证言，证明陆耀聪没有委托其处理索某公司财产,只是委托其处理员工劳动争议。其接受委托时陆耀聪未提起查封财产的事，后来其去南头公安分局处理劳动纠纷时，民警告诉其索某公司被查封一条生产线和一堆塑胶颗粒，这两部分东西不能动，后来其打电话给姓江的房东，他说知道。陆耀聪说过他跟工人签了协议，约定工人可以变卖公司的财产用来支付工人工资。
10.现场勘验笔录，证明2017年9月6日，南头公安分局刑事侦查大队对位于南头镇旭升路10号三楼厂房进行勘验，现场堆放有成某货物。
11.中山市人力资源和社会保障局南头分局的情况说明，证明2017年5月4日，索某公司员工到该分局反映该公司已停工停产，拖欠员工工资。经查，索某公司确实存在拖欠员工工资行为，该分局多次联系索伊公司法人被告人陆耀聪接受调查、提交相关资料及配合处理欠薪问题均未果。且经该分局责令支付而未支付，故该分局于同年5月24日将该案以涉嫌拒不支付劳动报酬移送南头公安分局。期间，据悉索某公司及陆耀聪与员工达成变卖公司财产协议及授权而获得款项35000元，另由房东垫付10000元，共得款项45000元用于发放员工部分工资。同年5月19日，员工与房东约定，上述所得款项由该分局提供发放工资场所并监督见证发放。该分局未组织参与处置索某公司财产。
12.中山市人力资源和社会保障局南头分局提供的发放索某公司员工工资时的照片、索某公司的授权委托书、代表推选书、买卖协议、协议、工资签收表，证明：（1）索某公司因经营不善，拖欠员工工资且无法支付，授权员工代表罗某等4人对公司所有资产进行处理以结清所有员工工资；（2）索某公司厂房内所有资产（含原材料、半成某、成某等资产）以35000元转卖，另由房东垫付10000元，共计45000元用于抵付所有员工3月份工资；（3）索某公司17名员工收到了部分或者全部工资；（4）索某公司委托广东广诚信律师事务所律师李某1处理员工劳动争议。
13.被告人陆耀聪的供述，供认2017年4月期间，法院到索某公司查封了生产线，贴了封条，查封时公司的人都在，查封清单不是其签名的。法院来查封时，公司还有电饭煲外壳、纸箱，还有一部分电压力锅、电磁炉的塑料配件等，估计价值120万元。其逃跑前委托了律师处理公司产品和工人工资问题，后来听说工人工资处理了一大半，也就是解决了三、四万元。2017年1月，房东开始向其追讨房租，还停过公司一次电，锁过两次大门，第2次锁大门在其离开公司前几天。
以上证据已经法庭质证。
对公诉机关指控被告人陆耀聪犯非法处置查封财产罪的事实，经查，本案证据证明被法院查封的索某公司的空气压缩机1台、电饭锅外壳（4L、5L、6L）4000个、打包机（流水线上）1台不见了，但被查封的财产是何时、被何人、以何种手段处置的、是故意处置还是过失无任何证据证明。证人宋某的证言证明陆耀聪知道被查封财产的事，陆耀聪也承认知道公司财产被查封，但无任何证据证明是陆耀聪本人或其指使他人将被法院查封的财产予以转移、变卖。虽然索某公司在拖欠员工工资后授权员工处理公司所有资产，亦与江某签订协议处理库存物质顶欠款，且索某公司员工确实处理了部分公司财产，但无证据证明该部分财产就是属于被查封部分的财产。证人宋某的证言虽证明来查封的法院工作人员一走，李某2就将封条撕了，但无其他证据印证，故本院不予采信，且无证据证明系陆耀聪指使李某2所为。证人宋某的证言证明2017年4月12日被法院查封了生产电饭锅的生产线、电饭锅外壳几千个，但没有查封的物品价值大约五、六十万；陆耀聪则供称查封时公司的电压力锅、电磁炉的塑料配件等估计价值120万元，法院查封的只是价值9万余元的财产，这就无法排除索某公司员工在生产加工过程拿错被查封的电饭锅外壳的可能。对于被查封的空气压缩机、打包机各1台，因索某公司2017年4月仍在生产，是何时、被何人处置无任何证据证明。综上，本案无证据证明陆耀聪具有隐藏、转移、变卖、故意毁损被查封财产的故意，亦无证据证明被查封的财产是何时、被何人、以何种手段处置的、是故意处置还是过失。故公诉机关指控陆耀聪犯非法处置查封财产罪事实不清，证据不足，本院不予支持。陆耀聪及辩护人所提不构成非法处置查封财产罪的辩解辩护意见成立，本院予以采纳。
辩护人所提被告人陆耀聪是初犯，以前没有犯罪记录的辩护意见经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人陆耀聪无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陆耀聪犯合同诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，但指控被告人陆耀聪合同诈骗被害单位中山市某隆纸箱有限公司、中山市某鸿电器制造有限公司、佛山市顺德区杏坛镇某丰塑料五金厂货物部分证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人陆耀聪犯非法处置查封财产罪事实不清，证据不足，罪名不能成立，本院亦不予支持。被告人陆耀聪及其辩护人所提辩解辩护意见经上述分析，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆耀聪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2019年8月9日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人陆耀聪退赔被害单位东莞市吉发塑胶有限公司人民币139000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王熙贵
人民陪审员 余蔚杰
人民陪审员 张泳妍
二〇一八年八月二十一日
书 记 员 张洁君
林兆诗