黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）里刑初字第795号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人陈莉莉，出生于黑龙江省铁力市，住黑龙江省铁力市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月10日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人韦良月、高原，系黑龙江焦点律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检刑诉（2014）531号起诉书指控被告人陈莉莉犯诈骗罪，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2014年11月21日公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派代理检�员胡玉琢出庭支持公诉，被告人陈莉莉及其辩护人韦良月、高原等到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，公诉机关于2014年10月17日对本案进行补充侦查，同年11月17日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年10月至2013年6月期间，被告人陈莉莉以垫付机票款需要资金为由，让与其合作经营机票团体订票业务的被害人宋某某给付资金，宋某某在哈尔滨市道里区以给陈莉莉汇款或让陈莉莉到其朋友处取钱的方式，分五次共计给付陈莉莉35.5万元。经侦查，公安机关于2013年10月9日在哈尔滨市道外区将被告人陈莉莉抓获。
公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：案件来源及抓捕经过、借条、QQ聊天记录、银行消费明细表、情况说明、票务公司对账单，户籍证明及现实表现，证人廉某某、董某某、李某甲、李某乙等人证言，被害�宋某某陈述，被告人陈莉莉供述及辩解。公诉机关认为被告人陈莉莉的行为已构成诈骗罪，诈骗数额巨大。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人陈莉莉对公诉机关指控的犯罪事实辩称：自己与宋某某没有合作经营机票团体订票业务，钱是向宋某某借款。
辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人陈莉莉犯诈骗罪的事实不清，证据不足。公诉机关现有证据无法证实陈莉莉有非法占有为目的，陈莉莉与宋某某是民间借贷关系，认定的数额有3万元是利息。陈莉莉的行为不应认定为犯罪。
经审理查明，2010年期间，被告人陈莉莉在哈尔滨市腾飞票务中心任职员期间，通过他人介绍与被害人宋某某相识后，二人在2012年5月曾经商订合作经营机票团体订票业务，陈莉莉经营机票多年，有经验有客户资源。由宋某某提�资金用于机票业务。并由宋某某起草了合作协议交由陈莉莉，陈莉莉没有签字。在2012年10月至2013年6月期间，陈莉莉以需要垫付订购团体机票款需要资金为由，让其宋某某垫付资金，宋某某先后多次通过银行给陈莉莉汇款或让陈莉莉到其朋友处取钱的方式，共计骗取宋某某35.5万元。赃款被其挥霍。经举报，公安机关于2013年10月9日在哈尔滨市道外区将被告人陈莉莉抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源及抓捕经过：公安机关案件侦破过程。
2、被害人宋某某陈述：从2012年7月至2013年6月中旬，我陆续投入每一笔资金就让陈莉莉给我打一个欠条，证明我与陈莉莉合作团队机票的投资款项，因为公司没有正式成立我的钱没法入账，只能以这种方式证实我的投资。因为客户都是陈莉莉的，万一客户欠款，我投资款项由陈莉莉负责归还我，不让我受损失。现在陈莉莉还欠我三十五万五千元，我能够证实是陈莉莉以购买团队机票名义让我投资的而没有购买机票。我按照陈莉莉给我提供的客户名单和电话，又打陈莉莉提供的欠机票款客户其它电话，不是关机就是空号、此号码不存在等。我才知道陈莉莉虚构机票信息骗我的钱。当时我就找陈莉莉，陈莉莉承认机票都没出，客户信息都是她编的，钱都让她挪做它用了，是给他母亲和姐姐了。总共是二十八万七千八百二十二元。
3、证人廉某某证言：2012年11月到12月期间。当时陈莉莉给我打电话说，她有个客户她自己不方便接，陈莉莉说先把钱打到我的账户里，然后我在转给她，我说可以。共四笔钱是宋某某汇给我62822元，这四笔钱汇入账户后，我就直接给陈莉莉转到他告诉我的账户了，有的是当天转的，有的是第二天转的。
4、证人杜某某证实内容与廉某某证实相一致。
5、证人曹某某证言：2013年3月，宋某某到我们公司想用房证抵押借点钱，她是带着我们见过一次面的陈莉莉来的，他俩都说是合伙做机票生意资金周转差点钱，想向我们公司借点钱，宋某某打得借条先是借了60000元现金，隔了两天宋某某来到公司说又要出机票还要借35000元，她打完欠条后给陈莉莉打电话说钱她已经借到了，让陈莉莉来取钱，之后，宋某某有事先走，一会陈莉莉来取的现金。隔了二十天左右，宋某某又说机票款回来了，就先还了个30000元，后来宋某某让陈莉莉分两次，汇款65000元，因为是朋友就没要宋某某的利息。后来在2013年5月份，好像是宋某某和陈莉莉一起来的，说又有团队机票宋某某打得欠条，陈莉莉将现金75000元拿走，隔了几天宋某某有事，她写好欠条之后让陈莉莉来借走70000元，这些一共是145000元至今未还。
6、证人叶某某证言：我和宋某某以前就认识，2013年3月份的时候，宋某某找到我想用她房证做抵押贷款，宋某某就带着陈莉莉来到我们位于经纬街132号的亿利达贷款公司，我问宋某某借钱做什么，宋某某和陈莉莉都说她们在一起合伙做团队机票生意，回款和经济效益都不错，就借给了她们60000元现金并由宋某某打了借条，隔了两天忘记了是宋某某还是陈莉莉来的又借了现金35000元，隔了大概20天左右，宋某某和我说钱回来了，让陈莉莉帮忙将钱还了95000元好像是分了好几次还的。后来大概是在2013年5月份，宋某某和陈莉莉一起又来找我，说出机票周转资金不够了，还是拿宋某某的房证做抵押要做借款人民币75000元，宋某某给我打的借条，钱宋某某让我直接交给了陈莉莉，当时陈莉莉很着急，给一个什么人打电话说“团队的机票�否定好了，我拿到现金了，马上给你送去，你快点给我出票什么的”然后陈莉莉就走了。隔了三天宋某某又打电话说又有团队机票要出，宋某某没来她打好欠条让陈莉莉来再借款70000元，然后一会陈莉莉就来到我们公司，我一看借条确实是宋某某的字体就将70000现金给陈莉莉。这145000元至今未还。
7、证人李某乙证言：2012年11月22日预定了七张哈尔滨飞三亚的往返经济舱，共计13300元，一张去北京的头等舱2770元。第二次12月6日订了去北京的头等舱经济舱各一张2770＋1130共计3900元，第三次2013年1月18日北京至哈尔滨的经济舱一张480元，第四次是2013年3月23日哈尔滨市至厦门的经济舱往返一张，忘记多少钱了。之后再也没在陈莉莉那定过机票。我在陈莉莉处订票的钱都是陈莉莉先出票，然后大概一周左右，陈莉莉派人到我单位，用POSS机刷卡给她，从来不欠她钱。
8、证人邢某某证言：2013年初至今腾飞票务的陈莉莉在我们康辉票务总共出机票有十几张。出过团队机票，但也没有几个团队。腾飞票务的陈莉莉和康辉票务没有签订过合同，腾飞票务就是个出机票点，在谁家出机票都行，都是散客机票。陈莉莉还欠我们康辉票务大概6000元左右的票款。
9、证人李某甲证言：2012年上半年开始，全年也就4、5张，我总共也就在陈莉莉那订过三到四张机票，还有我介绍同事订的机票，总数也不会超过30000元到40000元的机票。
10、证人董某某证言：腾飞票务公司陈莉莉与我们海南包机票务公司2013年至今有大概100余张的机票业务，具体金额不知道，没有欠款和押金，款项都结清了。
11、证人刘某某证言：与宋某某的亲属王某甲是朋友，通过王某甲我们就认识了，没有其他关系。宋某某做一点古董、字画生�，她和我说过和别人合作经营机票。大概是在2013年秋天的时候，宋某某对我说想租我宾馆大厅一块地方办个卖团队飞机票点，我就同意了。过了几天，宋某某让她的合伙人她的外甥女一个年轻女子来找我，她说我们合作做团队机票，宋某某让她来看地方，在我宾馆大厅弄个售机票点。
12、被告人陈莉莉供述：我是向宋某某借的钱，承诺给她利息。我一共向宋某某借了三次钱，共借了325000元。我是向她借18万元钱的时候说好给她利息3万元。后来借145000元，定的是每月给她65000元钱的利息。从宋某某那借的钱，都用来出机票了。后来给不上她利息了，就告诉她还不起她这多钱了。当时借钱的时候是想短时间内就还给她，但没想到没挣出来这些钱，就导致钱越欠越多。从2012年的11月份到2013年4月份的时候是每月还3万元钱，后来我没钱了，就告诉她还不上她的钱�。我是2013年6月借的145000元。已经知道还不上宋某某的钱了，但是我当时着急出票，就又向宋某某借的钱，因为五六月份是旺季，我着急出票。
13、机票出票明细、机票签约和团队客户名单、短信记录、陈莉莉支付宝账单、领航票务机票名单等证据，证实陈莉莉以出机票名义让宋某某出资的情况。
14、哈尔滨玉诚投资担保有限公司出具的证明，陈莉莉两次取走现金，共计145000元。
15、宋某某银行卡交易查询明细、陈莉莉银行卡交易查询明细、陈莉莉个人信息查询账户及明细、陈莉莉中国银行、农业银行、光大银行、建设银行消费明细、杜某某银行卡交易查询明细，证实宋某某与陈莉莉资金往来情况。
16、购买的所有机票的明细（海包票务和康辉票务）。
17、工作记事，公安人员根据宋某某提供的购买机票人员打电话�系大部为空号或停机号码。
18、宋兴家与陈莉莉合作期间账目往来，宋某某自己清算出的双方每笔资金往来明细。
19、宋兴家与陈莉莉合作协议，陈莉莉未签名。
20、腾飞票务与邮政合作协议、邮政票务与腾飞票务对帐表、海南包机出票明细、腾飞机票款对账表、陈莉莉在领航票务出票明细。
21、宋某某投入资金35.5万元的欠条和微信、短信证明。
22、宋某某提供的证据材料，对录音材料内容的文字解释、微信聊天记录及说明材料、宋某某对双方资金往来及得润分配情况的说明、宋某某所使用的微信资料信息、宋某某所使用的QQ资料信息、QQ聊天记录及说明材料、短信记录。
23、陈莉莉户籍证明及现实表现，证明该人无前科劣迹。
上述事实，被告人陈莉莉虽不供认，但有证人廉某某、杜某某、曹某某、叶某某、刘某某的证言证实，微信聊天记录资料、QQ资料信息、QQ聊天记录等证据证实，足以认定。且证人证言之间及聊天记录之间能够互相印证。其行为符合诈骗罪的特征。
本院认为，被告人陈莉莉以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，以合作的名义骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。陈莉莉及辩护人提出陈莉莉犯诈骗罪的事实不清，证据不足的辩解和辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人陈莉莉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月10日起至2021年10月9日止。罚金于本判决生效后十五日内缴纳本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张家明
人民陪审员 李惠萍
人民陪审员 李林芳
二〇一四年十一月二十五日
书 记 员 郑立哲
书 记 员 刘晓昱