黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0202刑初240号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
被告人朱伟明，男，1997年11月20日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无职业，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月31日被临时羁押于涟源市看守所，同年8月5日被刑事拘留，9月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人冯彦龙、南石，黑龙江铭昊（哈尔滨）律师事务所律师。
被告人杜权民，男，1995年11月26日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无职业，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月31日被临时羁押于涟源市看守所，同年8月5日被刑事拘留，9月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人杜伟煌，男，1998年5月19日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无职业，住湖南省涟源市大桥村新屋组。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月23日被取保候审，同年9月18日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2017）172号起诉书指控被告人朱伟明、杜权民、杜伟煌犯诈骗罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，立案受理后，依法组成合议庭，于2017年11月7日公开开庭进行了审理，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人朱伟明、杜权民、杜伟煌、辩护人冯彦龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：一、诈骗犯罪
2016年5-7月，被告人朱伟明、杜权民、杜伟煌分别伙同刘某1（另案处理）在湖南省涟源市利用互联网发布虚假的低价销售车辆的广告，取得被害人信任后骗取购车款。其中被告人朱伟明参与六次，骗取人民币共计146600.00元；被告人杜权民参与一次，骗取人民币40000.00元；被告人杜伟煌参与一次，骗取人民币68000.00元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪
2016年6月10日，被告人朱伟明在明知是赃款的情况下通过ATM机将被告人杜伟煌诈骗孙某的赃款人民币63200.00元取出。
公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述辨认笔录等证据证实上述事实，认为被告人朱伟明、杜伟煌诈骗财物数额巨大，被告人杜权民诈骗财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱伟明明知是犯罪所得而予以转移，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时认为，被告人朱伟明犯数罪，应数罪并罚；被告人杜伟煌案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；分别具有《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条规定的情节。建议以诈骗罪判处被告人朱伟明四年至六年有期徒刑，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑二年至三年，并处罚金，对其数罪并罚；以诈骗罪判处被告人杜权民有期徒刑二年至三年，并处罚金；以诈骗罪判处被告人杜伟煌有期徒刑三年至五年。
被告人朱伟明、杜权民、杜伟煌对检察机关指控的诈骗的犯罪事实没有异议，朱伟明认为其不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。其辩护人认为，检察机关对朱伟明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控不准确，他是在明知他人实施电信诈骗已经既遂的情况下帮助取现，应以诈骗罪的共犯论处。本案是共同犯罪，刘某1是电信诈骗的组织者，他为朱伟明等人提供住房及犯罪工具并传授犯罪方法，朱伟明只负责在网上发布信息等诈骗的前期工作，处于从属地位，应为从犯；朱伟明诈骗王某的犯罪只取了3000.00元，尾款35000.00元未能取出，该部分应为犯罪未遂；他犯罪时年龄较小，没有前科劣迹，归案后能够如实供述自己的罪行，有坦白的情节，希望从轻、减轻处罚。
经审理查明：2016年5月至7月期间，被告人朱伟明、杜权民、杜伟煌等人在刘某1（另案处理）的组织下，在湖南省涟源市利用互联网发布虚假的低价销售车辆的信息，骗取被害人信任后，让被害人以微信、现金转账等方式交纳定金、购车款进行诈骗，三被告人分别实施了以下犯罪：
2016年5月，被告人朱伟明伙同刘某1骗取被害人热某某·某某某某某的信任，热某某·某某某某某在新疆库车县给朱伟明汇款人民币9500.00元。
2016年5月，被告人朱伟明伙同刘某1骗取被害人邓某某的信任，邓某某在甘肃省兰州市给朱伟明汇款人民币30000.00元。
2016年5月15日，被告人朱伟明伙同刘某1骗取被害人代某某的信任，代某某在山东省临沂市给朱伟明汇款人民币20000.00元。
2016年5月24日，被告人朱伟明伙同刘某1骗取被害人王某的信任，王某在山西省大同市二次给朱伟明汇款人民币38000.00元，朱伟明取走3000.00元，余款35000.00元因公安机关冻结而未能取走。
2016年6月，被告人朱伟明伙同刘某1骗取被害人冯某某的信任，冯某某在海南省定安县中国工商银行给朱伟明汇款人民币11400.00元。
2016年6月，被告人朱伟明伙同刘某1骗取被害人熊某某的信任，熊某某在湖北省黄石市给朱伟明汇款人民币34700.00元。
2016年6月，被告人杜伟煌伙同刘某1骗取被害人孙某的信任，孙某在黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区龙华路中国工商银行龙花支行先后给杜伟煌汇款人民币68000.00元，其中的63200.00元由被告人朱伟明通过ATM机取出。
2016年7月，被告人杜权民伙同刘某1骗取被害人周某某的信任，周某某在吉林省白城市给杜权民汇款人民币40000.00元。
综上，被告人朱伟明参与诈骗七次，犯罪数额共计人民币214600.00元；被告人杜权民参与一次，犯罪数额40000.00元；被告人杜伟煌参与一次，犯罪数额68000.00元。赃款已被三被告人及其他同案挥霍。案发后，杜伟煌及其亲属返还赃款68000.00元，并得到孙某的谅解。
经侦查，被告人朱伟明、杜权民于2016年7月30日被公安机关抓获；被告人杜伟煌于2017年3月16日到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人朱伟明、杜权民、杜伟煌的自然情况。
2.抓获经过，证实被告人朱伟明、杜权民系抓获归案，被告人杜伟煌系主动投案。
3.银行账目明细，汇款凭证，证实被告人朱伟明、杜权民、杜伟煌骗取被害人钱财时，被害人在银行汇款的情况。
4.微信账户数据恢复情况说明，证实被告人朱伟明、杜权民诈骗时使用的为微信号，且被害人被诈骗时都是经过微信转账一部分钱财作为保证金，然后又经过现金汇款的形式将尾款汇给被告人。
5.公安机关的情况说明，证实王某将35000.00元汇到嫌疑人提供的账户，因该账户被公安部刑侦专线冻结，嫌疑人未能取出该款。
5．收条、谅解书，证实案发后，被告人杜伟煌及其亲属返还被害人孙某人民币68000.00元，孙某表示予以谅解。
（二）证人证言
1.证人刘某2证言，证实刘某1是我们的老大，他不直接诈骗，只提供诈骗用的银行卡、电话卡、手机、笔记本电脑，供我们吃住，在58同城网上发布售虚假的二手车出售信息，有人给我打电话，我就让他加我微信，他选好车和我谈价格，之后我让他打定金，我得到钱后就把他的微信拉黑。朱伟明、杜权民、杜伟煌也是负责实施诈骗，各干个的，一般不参与别人的活。诈骗成功后分别和刘某1五五分钱。
2.证人曾某某证言，证实刘某1是诈骗团伙的老大，房子是他给我们租的，平时他们在五楼一个房间实施诈骗，在三楼住，我平时负责买菜给大家做饭、打扫卫生。刘某1每个月给我开4000.00元钱。朱伟明、杜权民、杜伟煌等人发布虚假的低价二手车信息，价格很低，有人要买车就通过微信联系，先让对方交一部分定金，告诉对方车已准备好，再让汇款，直到对方不再汇款为止，我们也不给车。
（三）被害人陈述
1.被害人孙某陈述，2016年5月末，我通过“快手”看到卖车的消息，我贪图便宜，就联系对方，一个叫方超（杜伟煌）的人推荐让我买奥迪A6L轿车，说是司法拍卖的车，价格很便宜，以68000.00元的价格卖给我，我用手机银行先给他转款3000.00元定金，后在大润发对面的工商银行汇款65000.00元，共计68000.00元，然后对方电话关机，微信把我拉黑，感觉被骗了。
2.被害人冯某某陈述，2016年6月29日，我通过QQ联系对方QQ514477505（朱伟明），定了一辆本田黄蜂250摩托车，我先后给对方汇款11400.00元，再打电话就打不通了，发现被骗我就报警了。
3.被害人邓某某陈述，2016年5月，一个名叫“海关汽贸车行”（朱伟明）的人加我微信，向我发布低价老款汉兰达照片，骗取了我的信任，我在兰州市先后给他汇款共计人民币30000.00元，然后再给他们打电话打不通了，微信也被拉黑，我发现我被骗了。
4.被害人王某陈述，2016年5月24日，我通过手机看到有网上卖车的广告，加对方微信，微信号是hgqmch888（朱伟明），购买抵账的宝马车，通过微信转账3000.00元，银行打款的方式给其打款35000.00元，之后再也联系不到对方了。
5.被害人熊某某陈述，2016年6月9日，我在微信号是wdkjch888的朋友圈内看到卖摩托车的图片，看他每天在朋友圈里面发交易摩托车的图片，相当于微商，感觉比较靠谱就和他联系，我先后给对方汇款共计人民币34700元，然后对方把我的微信拉黑了，打电话过去也不接，我怀疑被骗就打电话报警了。
6.被害人周某某陈述，2016年7月末，我在网上看到一个人卖二手车挺便宜，我加了他的微信，微信号是AAFF5128，打算在他那买一台丰田霸道套牌车，我在白城市大润发后身的农业银行先后给对方汇款人民币40000.00元后，发现对方不接电话了，微信中也把我删除了，发现被骗了。
7.被害人代某某陈述，2016年5月9日，我在山东省东明县看到58同城里有一辆抵押无手续的2014年白色本田雅阁轿车两万元转让，电话号码是广东的，我跟这个电话联系，和对方（朱伟明）约定5月15日他把车开过来交易，交易当天在东明县解放路建设银行门口，这名男子开车过来和我见面，他不要现金，只接受打卡或者转账，我当时没想那么多就到建行自动取款机给他的账号打了20000.00元钱，出来之后发现那名男子和车就都不见了。
8.被害人热某某·某某某某某陈述，2016年5月，我在QQ上看到一个叫AT机车老李（朱伟明）发的雅马哈牌530型号的紫色摩托车照片，我想要买这台摩托车，我加了他的微信，他的微信号是wdkjch888，我先后给他汇款共计人民币9500.00元，之后我给他打电话打不通，微信也已经把我拉黑了。
（四）被告人供述
1.朱伟明供述，刘某1是我的堂哥，是我们诈骗的组织人，他在涟源市老交警队后身一居民楼的五楼、三楼租了房间，负责我们吃住，还买了手机、电脑、银行卡、U盾、手机卡、流量卡等工具，杜伟煌是我的朋友和老乡，我主要是在网络上发布一些汽车的照片，介绍自己卖二手车、肇事车、套牌车，以明显低于市场价的二手车的价格出卖，有人看到后给我打电话或者加微信，我就一步步实施诈骗，先让对方交一部分定金，之后把对方的电话交给刘某1，刘某1冒充是送车的，让对方把剩下的车款汇到我们指定的银行账户，钱到户后，刘某1开车拉着我们，我们负责在ATM机上取钱，去掉买银行卡、手机卡等投资的费用，我和刘某1平分诈骗的钱。杜权民、杜伟煌等人和我一样，也是负责实施诈骗，得到的钱财和刘某1平分。其中2016年5月初，有一个人（代某某）加我微信（微信号hqgmch888），我谎称自己有一台白色雅阁轿车出卖，骗取这个人20000.00元。2016年6月末左右，有一个人加我QQ（QQ号514477505）好友，想要买本田小黄蜂250摩托车，我谎称自己有这台车，骗取了他11000.00元左右。2016年6月中旬左右，有一个人在微信和我说话，当时我的微信号是wdkjch888，这个人想要买摩托车，我和刘某1一起骗了他34700.00元钱左右。2016年5月中旬，我通过微信（微信号hgqmch888）加了一个人，他想买二、三万的车，我谎称自己有一台老款的汉兰达轿车，可以把车开到甘肃兰州去，我和刘某1骗取他30000.00元。2016年5月，有一个新疆人加我微信（微信号wdkjch888），想要买摩托车，我谎称有一台雅马哈摩托车，给他发照片，他同意后要买，我和刘某1骗了他9000.00多元。2016年5月末，有一个山西大同的人加我微信（微信号hgqmch888），问我是否有好点的车，我谎称有一台抵账的宝马车，骗取了他保证金3000.00元，取尾款38000元时，不知道什么原因没取出来。
2.杜权民供述，刘某1是我们的老大，我和朱伟明是小学同学，是朱伟明介绍我干的，刘某1给我们提供吃住、手机、笔记本电脑、手机卡、银行卡等，我们在网上发布假的二手车卖车信息，得到钱和刘某1平分，2016年7月，我骗了一个吉林白城的人，他说要买丰田霸道车，我先让他交了2000.00元钱定金，刘某1又以送车的名义继续骗这个人，让他又交了38000.00元，共骗他40000.00元，刘某1开车拉着我取的钱。
3.杜伟煌供述，刘某1是我们的老大，成员有我、朱伟明、杜权民、曾某某、刘某3、刘某2，刘某1在涟源市老交警大队后身的一个居民楼租了三楼、五楼大概四、五个房间，我们在各种网上发布卖低价二手车、套牌车、走私车的图片，把我们的微信号、手机号PS到图片上，有人想买车就用微信或电话联系我们，我们冒充业务员，给他们发更多车的照片，有人上钩后，我们就让被害人交定金，刘某1再冒充司机或业务经理，以送车的名义让被害人把车的尾款打过来，钱到账就把对方的微信拉黑。2016年6月初，有一个齐齐哈尔市的人加我微信要买一台奥迪A6L轿车，我说我叫方超，这台车是走私套牌车，先要了3000.00元定金，刘某1又骗了他65000.00元，是朱伟明在一个农村信用社帮我取的钱，我分得34000.00元钱，我给了朱伟明1000.00元好处费。后来我感到非常后悔，就到公安机关投案自首，愿意将诈骗的赃款退给被骗的人，希望政府给我一次改过的机会，宽大处理。
（五）辨认笔录
1.辨认笔录，证实朱伟明在一张A4纸上的12张照片中辨认出杜伟煌。
2.辨认笔录，证实朱伟明在一张A4纸上的12张照片中辨认出杜权民。
3.辨认笔录，证实刘某3在一张A4纸上的12张照片中辨认出朱伟明。
4.辨认笔录，证实刘某3在一张A4纸上的12张照片中辨认出杜权民。
5.辨认笔录，证实曾某某在一张A4纸上的12张照片中辨认出朱伟煌。
6.辨认笔录，证实曾某某在一张A4纸上的12张照片中辨认出杜权民。
7.辨认笔录，证实曾某某在一张A4纸上的12张照片中辨认出朱伟明。
8.辨认笔录，证实刘某2在一张A4纸上的12张照片中辨认出杜伟煌。
9.辨认笔录，证实刘某2在一张A4纸上的12张照片中辨认出朱伟明。
10.辨认笔录，证实刘某2在一张A4纸上的12张照片中辨认出杜权民。
11.辨认笔录，证实杜权民在一张A4纸上的12张照片中辨认出杜伟煌。
11.辨认笔录，证实杜权民在一张A4纸上的12张照片中辨认出朱伟明。
本院认为：被告人朱伟明、杜权民、杜伟煌利用电信网络发布虚假信息，取得被害人信任后骗取财物数额巨大，均已构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人朱伟明、杜权民、杜伟煌伙同他人为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团，三被告人在各自参与的犯罪中起主要作用，均为主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。对辩护人关于朱伟明是从犯的观点不予采信。其中在杜伟煌对被害人孙某的犯罪中，朱伟明作为犯罪集团的成员帮助通过ATM机提取现金的行为，应以诈骗犯罪的共犯论处，不宜认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；在此次犯罪中，朱伟明起次要、辅助作用，应为从犯，对该起犯罪可以比照主犯从轻处罚。朱伟明对于王某的犯罪中有35000.00元因账户被冻结而未逞，该部分犯罪为未遂，可以比照既遂从轻处罚。辩护人的上述观点予以采信。本案是利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗三万元即为犯罪数额巨大，杜权民参与诈骗40000.00元，属于数额巨大。被告人朱伟明、杜权民当庭自愿认罪，均有酌情从轻处罚的情节。被告人杜伟煌在案发后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；结合其积极退赔赃款并得到被害人的谅解，有悔罪表现，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人朱伟明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2022年7月30日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人杜权民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2019年9月30日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人杜伟煌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
四、对被告人朱伟明违法所得人民币116600.00元、杜权民的违法所得人民币40000.00元予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 员 王亚明
人民陪审员 祖 彤
人民陪审员 韩 勇
二〇一七年十一月十日
书 记 员 王 鑫
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。