浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬余刑初字第605号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人闻人某，教师，住余姚市。因涉嫌犯赌博罪于2014年7月23日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月18日被依法变更为取保候审。
辩护人洪彩珍、史销销，浙江义韬律师事务所律师。
被告人李某甲，农民，住罗山县。因涉嫌犯赌博罪于2014年7月23日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人方海平，浙江民邦律师事务所律师。
被告人陈某甲，农民，住余姚市。因涉嫌犯赌博罪于2014年7月23日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月8日被依法变更为取保候审。
被告人鲁某甲，农民，住余姚市。因涉嫌犯赌博罪于2014年7月23日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月8日被依法变更为取保候审。
被告人胡某甲，农民，住余姚市。因犯赌博罪，于2013年12月30日被本院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金一万元（缓刑考验期限自2014年1月14日起至2015年1月13日止）。因涉嫌犯赌博罪于2014年7月24日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕，同年9月22日被依法变更为取保候审。
被告人郑某甲，农民，住余姚市。因涉嫌犯赌博罪于2014年9月4日被余姚市公安局依法取保候审。
余姚市人民检察院以余检未检刑诉（2015）4号起诉书指控被告人闻人某、李某甲、陈某甲犯非法经营罪，被告人鲁某甲、胡某甲、郑某甲犯赌博罪，于2015年4月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员俞佳、被告人闻人某、李某甲、陈某甲、鲁某甲、胡某甲、郑某甲及辩护人史销销、方海平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年10月至2014年7月22日期间，被告人胡某甲为牟取非法利益，在其位于本市凤山街道蜀山村大河庙前路某号的家中，采用电话联系等方式，多次接受苏某、赵某乙、余某、袁某等人的“六合彩”投注，并将投注转报给被告人陈某甲，累计接受投注数额达人民币21500余元，从中非法获利人民币1000余元。
2014年3月至同年9月2日期间，被告人郑某甲为牟取非法利益，在其位于本市兰江街道山苑新村13幢某号架空层租房内，采用电话联系等方式，多次接受翁某乙、翁某甲、郑某丙、龚某、褚某等人的“六合彩”投注，累计接受投注数额达人民币23500余元，并将其中的人民币19000余元投注转报给被告人李某甲，人民币4500余元投注转报给上家“胖子”（另案处理），从中非法获利人民币1000余元。
2013年10月至2014年7月22日期间，被告人陈某甲为牟取非法利益，在其位于本市梨洲街道竹山村竹山桥某号的家中等地，采用电话联系等方式，多次接受被告人胡某甲、舒某、陈某丙、胡某乙、陈某乙等人的“六合彩”投注，并将投注转报给被告人闻人某，累计接受投注数额达人民币74500余元，从中非法获利人民币5200余元。
2013年11月至2014年7月22日期间，被告人李某甲为牟取非法利益，在其位于本市梨洲街道竹山村竹山桥某号租房内，采用发传真、电话联系等方式，多次接受被告人郑某甲、赵某甲、鲁某甲、黄某等人的“六合彩”投注，并将投注转报给被告人闻人某，累计接受投注数额达人民币9万余元，从中非法获利人民币7000余元。
2014年3月至同年7月22日期间，被告人鲁某甲为牟取非法利益，在位于本市梨洲街道竹山村的麻将场子内，采用当面登记等方式多次接受胡某丙等人的“六合彩”投注，并将投注转报给被告人李某甲，累计接受投注数额达人民币2000余元；被告人鲁某甲明知被告人李某甲进行“六合彩”赌博活动，仍提供记账等帮助，累计接受投注数额达人民币2万余元，从中非法获利人民币1000余元。
2013年10月至2014年7月22日期间，被告人闻人某为牟取非法利益，在其位于本市梨洲街道白山路77弄某号某室的家中，多次接受被告人李某甲、陈某甲等人的“六合彩”投注，并将投注转报给“小王”（另案处理），累计接受投注数额达人民币165500余元，从中非法获利人民币8000余元。
2014年7月22日，被告人闻人某、李某甲、鲁某甲、陈某甲被本市公安局民警抓获，民警当场扣押了作案工具手机7部及传真机1台；次日，被告人胡某甲被本市公安局民警抓获；同年9月2日，被告人郑某甲被本市公安局民警抓获。案发后，被告人陈某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。
上述事实，被告人闻人某、李某甲、鲁某甲、陈某甲、胡某甲、郑某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有物证手机7部、传真机1台，书证扣押决定书、扣押清单、刑事判决书、执行通知书、人口信息、“抓获经过”，证人杨某、郑某乙、陈某乙、陈某丙、胡某乙、舒某、赵某甲、胡某丙、余某、袁某、赵某乙、苏某、鲁某乙、褚某、翁某甲、翁某乙、龚某、郑某丙、李某乙、黄某的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人闻人某、李某甲、陈某甲违反国家规定，未经批准，擅自从事彩票销售业务，多次接受他人“六合彩”投注，且投注额达5万元以上，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人胡某甲、郑某甲以营利为目的，多次接受他人投注，被告人鲁某甲以营利为目的，接受他人投注，又明知他人进行“六合彩”赌博活动，仍多次提供记账等帮助，且投注额在2万元以上，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。在被告人李某甲与被告人鲁某甲的共同犯罪中，被告人李某甲起主要作用，系主犯；被告人鲁某甲起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人闻人某、李某甲、陈某甲、鲁某甲、胡某甲、郑某甲在归案后均能如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，依法均可从轻处罚。相关辩护人据此请求对被告人闻人某、李某甲从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人胡某甲在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人陈某甲案发后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系有立功表现，依法可从轻处罚。违法所得应予追缴；作案工具应予没收。鉴于被告人闻人某、陈某甲、鲁某甲、郑某甲的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法均可宣告缓刑。综上，根据七被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、撤销本院（2014）甬余刑初字第13号刑事判决中对罪犯胡某甲宣告缓刑一年的执行部分。
二、被告人闻人某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2015年5月21日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人陈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
五、被告人鲁某甲犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
六、被告人胡某甲犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金五千元，连同前罪判处的拘役六个月，并处罚金一万元，决定执行拘役六个月，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原羁押二个月，即自2015年5月14日起至2015年9月13日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳，已缴纳的罚金予以抵扣）。
七、被告人郑某甲犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
八、被告人闻人某违法所得人民币八千元、被告人李某甲违法所得人民币七千元、被告人陈某甲违法所得人民币五千二百元、被告人鲁某甲违法所得人民币一千元、被告人胡某甲违法所得人民币一千元、被告人郑某甲违法所得人民币一千元，予以追缴，上缴国库；扣押在案的作案工具传真机一台、手机七部，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 盛 辉
二〇一五年五月十四日
代书记员 诸张琳