黑龙江省黑河市爱辉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑1102刑初49号
公诉机关黑龙江省黑河市爱辉区人民检察院。
被告人洪连志，男，1973年2月26日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省巴彦县。2017年8月12日因涉嫌犯非法采矿罪被黑河市公安局刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省孙吴县看守所。
辩护人王宏磊，黑龙江龙广律师事务所律师。
辩护人高明，黑龙江东禹律师事务所律师。
被告人汪宏宇，男，1990年5月20日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省巴彦县。2017年8月10日因涉嫌犯非法采矿罪被黑河市公安局刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省孙吴县看守所。
被告人崔玉明，男，1984年2月5日出生于黑龙江省桦南县，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省桦南县。2017年8月10日因涉嫌犯非法采矿罪被黑河市公安局刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省孙吴县看守所。
辩护人谭峰，黑龙江东禹律师事务所律师。
被告人武敬强，男，1990年10月15日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省巴彦县。2017年8月10日因涉嫌犯非法采矿罪被黑河市公安局刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省孙吴县看守所。
被告人翁金林，男，1981年10月17日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地福建省莆田市荔城区，住黑龙江省黑河市爱辉区。2017年8月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被黑河市公安局刑事拘留，同年9月15日被黑河市公安局取保候审，同年11月20日被黑河市爱辉区人民检察院决定取保候审，2018年5月2日被本院决定逮捕，当日由黑河市公安局执行。现羁押于黑龙江省孙吴县看守所。
辩护人刘丽英，黑龙江启明律师事务所律师。
黑河市爱辉区人民检察院以黑爱检诉刑诉〔2018〕40号起诉书、黑爱检诉刑变诉〔2018〕1号变更起诉决定书指控被告人洪连志、汪宏宇、崔玉明、武敬强犯非法采矿罪、被告人翁金林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月27日向本院提起公诉。应黑河市爱辉区人民检察院的建议，本院依法于2018年5月28日对本案延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑河市爱辉区人民检察院指派检察员武刚出庭支持公诉，被告人洪连志、汪宏宇、崔玉明、武敬强、翁金林，辩护人王宏磊、高明、谭峰、刘丽英到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年5月26日，黑河象山水电厂与吴某1签订合同，吴某1承包黑河象山水电厂位于黑河市爱辉区上马厂乡的象山水库水面捕鱼、生产作业，承包期为十年。2015年12月12日和2017年7月7日，吴某1两次申请对象山水库法别拉河入水口捕鱼区进行治理，均未获批。2016年6月10日，常某（另案处理）与吴某1签订《承揽清理平整水库库底工程合同》，常某将两只船运至象山水库，停放在水面上。
2017年7月，被告人洪连志在未取得采矿许可证的情况下，雇佣被告人崔玉明、汪宏宇、武敬强，使用常某停放在象山水库的船只，在象山水库河道内擅自开采沙金。洪连志负责提供资金，崔玉明负责日常补给、记账及保管黄金，汪宏宇、武敬强负责干零活并对船上的采金工人进行监督。7月23日，洪连志让崔玉明将非法开采的黄金1400余克出售给被告人翁金林，翁金林在明知黄金系他人非法获得的情况下，以人民币373800元的价格予以收购，并以人民币375215元的价格卖予辽宁荟华楼黄金回收有限公司。8月9日，崔玉明、汪宏宇、武敬强驾车携带黄金返回黑河市销赃，途中被公安机关抓获，公安人员从车内查获黄金1965.77克。经鉴定，1965.77克黄金价值人民币490214元。8月11日，洪连志在哈尔滨市被公安机关抓获；8月17日，翁金林在黑河市爱辉区被公安机关抓获。案发后，公安机关将扣押的黄金1965.77克依法上缴国库；洪连志的亲属自愿代为退赃人民币373800元。
上述事实，被告人洪连志、汪宏宇、崔玉明、武敬强、翁金林在开庭审理过程中亦无异议，且有证人吴某1、姜某、王某1、许阳峰、王某2、杨某、邱某、廖某1上、刘某、邹某、姚某、廖某2、吴某2、廖某3、周某、崔某等人的证言，公安机关出具或调取的户籍证明、搜查笔录、扣押物品清单及照片、罚没物品上缴清单、现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片、(河)公(刑技)鉴(电)字[2017]16号检验报告、《象山水库水面捕鱼承包合同》、《对象山水库法别拉河入水口捕鱼区进行治理的请示》、《承揽清理平整水库库底工程合同》及委托书、营业执照、抓捕及破案经过、在逃人员登记表、取证情况说明、翁金林的中国工商银行卡交易明细清单（卡号09×××90）、崔某的中国工商银行卡交易明细清单（卡号09×××10），辽宁荟华楼黄金回收有限公司出具的招商银行账户历史交易明细表和转账汇款电子回单，黑河象山水电厂出具的证明，黑河市国土资源局出具的《关于洪连志非法采矿案调取采矿许可证等相关问题的复函》，国土资源部哈尔滨矿产资源监督检测中心出具的样品检测报告，黑河市价格认证中心出具的黑市价认[2017]30号价格认定结论书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人洪连志、崔玉明、汪宏宇、武敬强违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪；被告人翁金林明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法惩处。公诉机关指控五被告人所犯罪行成立，定罪及适用法律正确，应予支持。本案非法采矿犯罪系共同犯罪，被告人洪连志在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人崔玉明、汪宏宇、武敬强在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。关于被告人洪连志及其辩护人所提洪连志看见过常某与吴某1签订的清淤合同，便认为常某具有采矿手续，洪连志当时并未意识到其采矿行为非法，但洪连志自愿认罪，具有坦白情节，建议法庭对洪连志从轻处罚的辩解和辩护意见，经查：在案证据可以证实，洪连志在明知自己及常某均无采矿许可证的情况下，仅以看见过清淤合同为由，在象山水库以清淤的名义实施采矿行为，说明洪连志具有非法采矿的动机，且洪连志等人在象山水库开采沙金期间，多次逃避有关部门检查，所开采的黄金亦未通过合法渠道销售，足以说明洪连志等人明知采矿行为非法，故洪连志及其辩护人所提洪连志并未意识到其采矿行为非法的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳；洪连志到案后，能够如实供述客观所实施的非法采矿主要犯罪事实，其在承认客观犯罪事实的前提下，针对主观心态所进行的辩解不影响其供述罪行的如实性，可以认定为坦白，辩护人所提对洪连志可以从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人崔玉明、翁金林的辩护人所提二被告人到案后，均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的辩护意见，符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。被告人汪宏宇、武敬强到案后，亦能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人洪连志、崔玉明、汪宏宇、武敬强、翁金林的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第三条第二款第（一）项、第七条第一款、第十二条、第十三条第一款、第二款第（一）项,《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条第一款、第十条第一款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条的规定，判决如下：
一、被告人洪连志犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人翁金林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人崔玉明犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人汪宏宇犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、被告人武敬强犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（上述罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。）
六、对被告人洪连志退缴的违法所得人民币三十七万三千八百元，予以没收，上缴国库。
七、在案扣押的涉案财物（未随案移送），由扣押机关黑河市公安局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘爱民
审判员 陈 末
审判员 杜 钰
二〇一八年八月二十九日
书记员 李晶毅