湖南省岳阳市云溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0603刑初36号
公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。
被告人ＸＸ（曾用名：何孝恩），男，1991年11月1日出生于湖北省通城县，汉族，初中文化，无业，住湖北省通城县。因犯诈骗罪，于2017年9月1日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
辩护人刘海波，湖南云盟律师事务所律师。
辩护人杨萃，湖南天朋律师事务所律师。
岳阳市云溪区人民检察院以云检公诉刑诉〔2018〕40号起诉书指控被告人ＸＸ犯诈骗罪，于2018年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岳阳市云溪区人民检察院指派检察员李亚锋出庭支持公诉。被告人ＸＸ及其辩护人刘海波、杨萃均到庭参加诉讼。现已审理终结。
岳阳市云溪区人民检察院指控，2016年10月至2017年12月间，被告人ＸＸ独自或伙同夏某（已判刑）开展诈骗活动，通过冒充上海国际收藏家协会会长熊某1，先取得被害人的信任后，以能参加拍卖会吸引被害人，骗取被害人高价购买其从网络上购买的廉价仿冒工艺品，诈骗被害人陈某322800元、林某12000元，共计人民币334800元。
被告人ＸＸ到案后能如实供述其涉嫌诈骗罪的主要犯罪事实。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示相关证据。公诉机关认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，使用欺骗方法，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中国人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人ＸＸ在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人ＸＸ在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚，故亦适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第七十条、第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起本院依法判处。
被告人ＸＸ对指控的罪名无异议，其辩解意见是：起诉书指控其单独实施诈骗的事实不成立，均是受夏某指使实施诈骗，在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯。
被告人ＸＸ的辩护人刘海波提出：1、被告人ＸＸ应认定为从犯；2、被告人ＸＸ到案后能如实供述其罪行，属坦白；3、公安机关暂扣的30万元，除赔偿前案被害人经济损失外，余款132400元被告人ＸＸ愿意积极退赔给本案被害人，可从轻处罚；4、被告人ＸＸ愿意积极缴纳罚金，有悔罪表现，希望法院从轻处罚。
被告人ＸＸ的辩护人杨萃提出：1、起诉书中指控被告人ＸＸ诈骗陈某的事实不清，证据不足，应不予认定；2、被告人ＸＸ系从犯；3、被告人ＸＸ如实供述其罪行，属坦白。
经审理查明，2016年10月至2017年12月间，被告人ＸＸ独自或伙同夏某（已判刑）开展诈骗活动，通过冒充上海国际收藏家协会会长熊某1，骗取被害人的信任后，以能参加拍卖会吸引被害人，使被害人高价购买其从网络上购买廉价仿冒工艺品，诈骗被害人陈某322800元、林某12000元，共计人民币334800元。用于诈骗的仿冒工艺品大多是ＸＸ在微信号为“美丽人生北京市场1501216605”的皇小俊手中购买，ＸＸ在购买时会要求皇小俊修改工艺品的编号、发行数、标价、材质情况、添加雕刻大师简介等。其具体事实如下：
1、2016年10月至2017年1月间，被告人ＸＸ独自或和夏某合伙以上海国际收藏家协会会长熊某1的名义，虚构在其处购买工艺品后可以让对方的收藏品参加拍卖会的事实，骗得被害人陈某在其处6次购买了廉价仿冒工艺品，分别是以60000元的价格购买了一套G20系列玉玺、以39800元的价格购买了一个毛某传世龙玺、以70000元的价格购买了一个伟人孙中山玉玺、以90000元的价格购买了一个中国飞天宝玺、以50000元的价格购买了一个香港回归宝玺、以13000元的价格购买了一个建军徽宝玉玺，共计骗得陈某322800元。
2、2016年10月至12月间，被告人ＸＸ和夏某以同样的方式骗得被害人林某以12000元的价格在其处购买了一个AIIB和玺。
另查明，2017年3月1日，公安机关依法暂扣被告人ＸＸ30万元，已赔偿其他4名被害人的经济损失共计167600元，被告人ＸＸ主动提出公安机关扣押在案的余款132400元用于赔偿被害人陈某、林某的经济损失。
上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、户籍资料证明：被告人ＸＸ已达到负刑事责任年龄。
2、到案经过1份证明：被告人ＸＸ系从岳阳监狱提回。
3、涉案的玉玺及证书照片、皇小俊与“李某”微信聊天记录照片若干证明：ＸＸ通过皇小俊购买过一些玉玺等收藏品和修改工艺品的发行套数、价格等情况。
4、收据、部分快递单、陈某书写购买工艺品情况复印件证明：被害人陈某多次从“熊先生”处购买工艺品，采取货到付款的方式，让快递员打了收据，并自行记录购买时间和物品等具体情况。2016年10月至11月间，其被骗购买了G20系列玉玺（6万元）、毛某传世龙玺（39800元）、伟人孙中山玉玺（7万元）、中国飞天宝玺（9万元）、2017年1月7日陈某收到香港回归宝玺（50000元），2017年1月20日收到建军徽宝玉玺（13000元），共计金额为人民币322800元。被害人林某在熊先生处采取货到付款方式花12000元购买工艺品。
5、证人皇小俊的证言证明：2016年，“李飞”（ＸＸ冒充的名义）在其（微信号北京市场美丽人生155××××6650的持有者）处购买过百虾图、建党徽宝、毛某玉玺、建国宝玺、AIB玉玺、长征玉玺、周某玉玺等，这些基本上是阿富汗玉玺，出厂时都有厂家的原始证书，并按照“李某”的要求修改发行价格、发行套数、编号等。
6、被害人陈述：（1）被害人陈某的陈述证明：其在熊某2手中花6万元购买G20系列玉玺一套，39800元购买毛某传世龙玺一套，7万元购买伟人孙中山玉玺一套，9万元购买中国飞天宝玺一套；2016年12月26日，熊某2向其推荐了一套香港回归宝玺，花5万元购买，2017年1月7日通过顺丰快递收到；2017年1月11日熊某2向其推荐了建军徽宝玉玺，花13000元购买，2017年1月20日通过顺丰快递收到，这些都是货到付款的，总共被诈骗了322800元钱；（2）被害人林某的证言证明：熊某1自称是上海收藏协会的会长，经常和其电话联系推销东西，其在熊某1处购买过7-8次玉石，交易方式都是货到付款。当时还有2个人向其推销货物，一个叫李鑫，一个叫杨百生，有货到付款的快递单。
7、ＸＸ的原刑事判决书证明：被告人ＸＸ因犯诈骗罪，于2017年9月1日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
8、夏某的刑事判决书证明：起诉书指控的犯罪事实已获得本院判决认可。
9、办案说明证明：办案单位寻找方智洋未果。
10、同案犯夏某的供述和辩解证明：其和ＸＸ使用的是上海国际收藏家协会熊某1的名义进行诈骗。陈某和林某都是其以前公司的客户。ＸＸ负责在淘宝进货、修改标价、邮寄工艺品和收款，然后其冒充上海国际收藏家协会的工作人员给被害人打电话，谎称购买工艺品可以参加拍卖会。因为其想赚钱，所以其知道这些工艺品不值钱还要卖给被害人。分赃是由ＸＸ确定的，因为每次都是ＸＸ到顺丰快递公司拿钱，ＸＸ拿到钱后就会跟其说除去开支跟其平分，但是也没有跟其说开支总共多少，分给其7万多元。其和ＸＸ最后一次诈骗是2016年11月底，就是其和ＸＸ利用中国飞天宝玺诈骗陈某那次。
11、被告人ＸＸ的供述与辩解，与起诉书指控的事实基本一致。
针对被告人ＸＸ及其辩护人提出的辩解、辩护意见，综合评判如下：
1、关于被告人ＸＸ提出的起诉书指控其单独实施诈骗的事实不成立的辩解意见。经查，被告人ＸＸ伙同夏某在2016年10月至11月共同对陈某4次实施诈骗行为，夏某供述最后一次诈骗陈某是在2016年11月，之后与夏某散伙并离开诈骗地点湖北通城，被告人ＸＸ利用熊某1名义分别于2016年12月26日和2017年1月7日单独与陈某联系购买工艺品，通过顺丰快递，陈某分别于2017年1月11日和2017年1月20日收到香港回归宝玺和建军徽宝，以上事实有被告人ＸＸ和同案犯夏某的供述及其他相关证据相互印证，足以认定。故该辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。
2、关于被告人ＸＸ及其辩护人提出的被告人ＸＸ系从犯的辩解、辩护意见。经查，被告人ＸＸ在与夏某实施诈骗时，被害人陈某、林某均系夏某带来的客户，夏某负责前期联系被害人，在取得被害人的信任后，被告人ＸＸ提供诈骗场地，负责联系修改工艺品编号、发行数、标价等情况，在商家低价购入仿冒工艺品，将货物以货到付款方式亲自快递给被害人，并在收取货款予以分赃。以上诈骗具体实施行为环环相扣，且有被告人ＸＸ和同案犯夏某的供述和辩解、被害人的陈述予以佐证。被告人ＸＸ在诈骗作案过程中积极主动，起了主要作用，系主犯。该辩解、辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
3、关于辩护人提出的被告人ＸＸ到案后能如实供述其罪行，属坦白的辩护意见。经查，起诉书中对该情节予以认可，在庭审时，被告人ＸＸ能如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。
4、关于辩护人刘海波提出的被告人ＸＸ愿意积极退赔被害人，可从轻处罚的辩护意见。经查，公安机关暂扣被告人ＸＸ30万元，除赔偿前罪被害人经济损失外，余款132400元仍处于暂扣状态。被告人ＸＸ主动向本院表达积极退赔给各被害人的意愿，暂扣金额虽不能达到全额退赔被害人的标准，但其主动退赔的意思表示应予以认可，在量刑时可酌情予以考虑。该辩护意见，本院予以采纳。
5、关于辩护人刘海波提出的被告人ＸＸ愿意积极缴纳罚金，有悔罪表现，希望法院从轻处罚的辩护意见。经查，被告人ＸＸ的家属积极向本院缴纳罚金3万元，虽未足额缴纳，但有也能体现其悔罪表现。该辩护意见，本院予以采纳。
6、关于辩护人杨萃提出的起诉书中指控被告人ＸＸ诈骗陈某的事实不清，证据不足，应不予认定辩护意见。经查，起诉书指控被告人ＸＸ单独或者伙同夏某诈骗陈某6次，共计金额人民币322800元的事实，有被告人ＸＸ和同案犯夏某的供述、被害人的陈述、收条和货到付款的快递单等证据相互印证，足以认定。故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，使用欺骗方法，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人ＸＸ在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人ＸＸ在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚；被告人ＸＸ到案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人ＸＸ部分赔偿被害人的经济损失，且积极缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚；公安机关扣押在案的暂扣款，应当退赔给各被害人。
综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元，与前罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月6日起至2025年2月5日止。罚金已缴纳六万元，余款限自本判决生效之日起30日内缴纳）
二、公安机关扣押在案的暂扣款人民币十三万二千四百元，按诈骗数额比例依法退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐耀国
审 判 员 刘 芳
人民陪审员 丁泳波
二０一八年六月十二日
书 记 员 李伟丽
附：相关法律条款
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。