福建省长汀县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0821刑初33号公诉机关长汀县人民检察院。被告人卢高升，男，1959年10月21日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和住址为福建省平和县。1984年5月16日因犯诈骗罪、盗窃罪、抢夺罪被判处有期徒刑十五年。因涉嫌诈骗于2015年7月16日被长汀县公安局刑事拘留，同月31日由长汀县公安局决定并由漳州市平和县公安局执行取保候审。2016年10月20日由长汀县人民检察院决定并由漳州市平和县公安局执行取保候审。被告人卢高升被控诈骗一案，长汀县人民检察院于2017年2月7日以汀检公刑诉【2017】30号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。长汀县人民检察院指派检察员兰家华出庭支持公诉，被告人卢高升到庭参加诉讼。现已审理终结。长汀县人民检察院指控，2006年12月至2007年2月间，被告人卢高升冒名卢高伟，向被害人李某称其是做药材批发生意的，并以合伙做药材生意要“进货款”、购买烘干机等为由，骗取李某的钱款共计人民币88900元。具体是：2006年12月23日现金1万元、2006年12月25日现金3000元、2006年12月27日现金3000元、2006年12月29日转账5000元和7000元、2007年1月1日现金30000元、2007年1月7转账两次各5000元、2007年1月10日转账3000元、2007年1月12日转账2000元、2007年1月15日转账6900元、2007年1月16日转账1000元和现金8000元。2015年7月10日，被告人卢高升在平和县霞寨镇群英村被平和县公安局民警抓获，归案后，基本供述自已的罪行，并委托家属退还被害人7万元，取得被害人谅解。公诉机关提供了以下证据：1、长汀县公安局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、户籍证明、抓获经过，广东省汕头市旅业房租发票、收款收据、住宿证，中国邮政储蓄转账凭单、取款凭条、手续费收据，有无违法犯罪经历证明表、扣押决定书、发还清单、谅解书，刑事判决书等书证；2、证人吴某、肖某的证言；3、被害人李某等人的陈述；4、被告人卢高升的供述和辩解；5、长汀县公安局制作的辨认笔录及照片，以证明上述事实。公诉机关认为，被告人卢高升以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计人民币8.89万元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢高升对指控无异议。经审理查明，2006年12月至2007年2月间，被告人卢高升（又名卢高生）冒名卢高伟，向被害人李某称其是做药材批发生意的，并以合伙做药材生意要“进货款”、购买烘干机等为由，骗取被害人李某的信任后，被害人李某支付被告人购货款88900元。具体是：2006年12月23日现金1万元、2006年12月25日现金3000元、2006年12月27日现金3000元、2006年12月29日转账5000元和7000元、2007年1月1日现金30000元、2007年1月7转账两次各5000元、2007年1月10日转账3000元、2007年1月12日转账2000元、2007年1月15日转账6900元、2007年1月16日转账1000元和现金8000元。期间，被告人二次为被害人李某购进少量药材，购进价格分别为3200元和几千元。2015年7月10日，被告人卢高升在平和县霞寨镇群英村被平和县公安局民警抓获，归案后，如实供述自已的主要罪行，并委托家属退还被害人7万元，取得被害人谅解。以上事实，有以上经庭审举证质证的证据证实：1、长汀县公安局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书、破案经过，证明案件的来源和立案、侦破经过。2、证人证言（1）吴某证言及辨认笔录，证明：①2006年11月、12月期间的一天上午，一个姓高的人到方方公园找车，后找到我的车让我载他到永定，费用400元。第二次是姓高的挂电话给我，叫我接一个女的把她送到龙岩，价钱240元。第三次与上次隔不长的时间，也是姓高的打电话给我，叫我把上次的女的载到龙岩，价钱240元。②2007年3月9日吴玉园辨认被告人卢高升是2006年11月份左右做药材生意租车到永定的漳州人，当时听他的口音是漳州人，他还叫过我送长汀的一个三洲女子到新罗区和他做生意。（2）肖某证言及辨认笔录，证明：①2007年有这么一个外地人做药材生意的在我旅社（长汀县营背街龙山宾馆）住宿，因为当时有个姓李的女子被这个人骗了，所以我知道这个事情。②2007年3月12日肖某辨认被告人卢高升就是在2006年8月至10月份陆续在龙山宾馆登记住宿的人，其前后住了10来天，登记的是卢高伟，身份证号码，自称是做药材生意的人。3、被害人李某陈述及辨认笔录，证明：（1）2006年11月，其在做药材生意，当时住在长汀县龙山宾馆的自称卢高伟的称他也做药材生意，于是结识。卢高伟让其在长汀找一间店面负责看店，他负责到外面调货。后其共给付卢高伟十多次货款。（2006年）12月23日，其在龙岩给了卢高伟10000元现金并随同卢高伟到汕头进货，购得一袋西洋参、一袋田七，其不清楚货物价值。12月25日回长汀后，他说要买烘干机，我又给他3000元，第三天，卢高伟说买烘干机钱不够，让我送3000元到龙岩给他。他拿到钱后，说汕头有批货急于出手，叫我和他一起去汕头买货，可到了漳州平和又叫我回长汀接货，可其回长汀没接到货。卢高伟到汕头后说钱不够，叫其筹钱，其凑了12000元分两次汇过去；第二天，卢高伟又叫其暂时不理长汀的货，先到汕头将这批货买下来，然后其赶到汕头又给了卢高伟30000元；（2007年）1月5日，卢高伟给了其一袋天麻、一袋枸杞叫其先带回长汀，并说其余货物他会搭车回长汀，并叫其回长汀后开个邮储账户以方便以后生意往来分开结算。其回长汀第二天，卢高伟打电话说货很多，叫其回汕头帮忙，并让其筹一万元给他，1月7日，其让姐姐按卢高伟说的账户打了10000元进去。其到汕头后，卢高伟说他要去筹钱，叫其也再筹一些钱。于是，1月10日，其通过姐姐往卢高伟给的账户汇入3000元；1月12日，其通过弟弟汇了2000元到同一个账户；1月15日，其通过姐姐汇了6900元到同一个账户；1月16日，其通过姐姐汇了1000元到那个账户；1月16日中午，卢高伟说还差七千元货款，于是其又在汕头的储蓄所取了8000元给他。（2）2007年3月8日李某辨认被告人就是与自己合伙做药材生意自称卢高伟的人。4、被告人卢高升供认：2006年11月份左右，我到长汀来卖药材，在这个过程中李某有跟我买田七之类的药材，双方有相互留号码，所以后来就慢慢认识了。我跟李某说自己是卢高伟，但平时她们都叫我“老高”。后面我跟李某提议一起来做药材生意，李某答应了，当时我还让李某找一个地方用于存放药材，我还和李某说：我负责在外面进货过来，李某负责在长汀看店。我们讲好后，李某就先后给我了8万多元（具体数额现在记不到了），这些钱有一部分我用于购买小量的药材给李某了，其他大部分钱被我用于赌博和平时花销了。我印象中比较深的有三次，一次是我叫李某整理好房间，准备用来当做装药材的仓库时，我跟李某说要去三明买烘干机，叫李某拿了几千元现金，具体多少记不清了。拿到钱我去三明转了一圈，发现烘干机比较贵，没有买，我就回平和赌博了。第二次是和李某到龙岩，从龙岩到汕头进药材，我记得有给我一万元现金，具体哪里给我的我记不清楚了。我拿了一万元后，我带李某在汕头药材市场，进了20公斤的天麻，花掉3200元，后我让李某先回长汀，剩下的货我会拉回长汀。李某回去后，我就将剩下的钱在汕头赌掉了。第三次是我又以进药材为名叫李某到汕头，李某在深圳给我三万元现金，拿到钱后，我和李某一起到汕头进了些参、田七、枸杞之类的，一共进了几千元（供称购买了几公斤的参、20公斤田七、枸杞、红参）。进完货，我送李某先回长汀，我跟李某说其他的货我会拉回去。然后我自己回漳州把剩下的钱给赌掉了。其他的我也是以同样的方式向李某要了好几次钱，都是几千元的，但具体几次我真的想不起来了。而且，李某有好多次是汇款到我提供给她的卢广红的邮政银行账户。5、广东省汕头市旅业房租发票、收款收据、住宿证，中国邮政储蓄转账凭单、取款凭条、手续费收据，证明：被害人李某于2007年1月份在广东省汕头市旅馆住宿的情况以及于2007年1月份多次向卢广红62×××85账户内汇入款项的情况。6、长汀县公安局出具的《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单发还清单》及被害人李某出具的《谅解书》，证实：2015年7月30日，被告人卢高升的弟弟卢永生代为退还被害人李某被骗款项7万元，李某对被告人卢高升表示谅解。7、平和县公安局出具的《抓获经过》，平和县人民法院（84）平法刑审字第938号《刑事判决书》、福建省龙溪地区中级人民法院（84）龙中法刑裁字第109号《裁定书》，证明：（1）被告人卢高升于2015年7月10日被平和县公安局抓获归案。（2）被告人卢高升于1984年5月16日因诈骗罪、抢夺罪、盗窃罪被判处有期徒刑十五年。公诉机关还提供了被告人的户籍证明、拘留证、取保候审决定书，证明被告人的刑事责任年龄和被采取强制措施的情况。本院认为，被告人卢高升以非法占有为目的，以交付小额货物骗取大额货款的手段，骗取他人款项共计人民币8万余元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立，应予支持，但被告人交付的小额货物价值不应计为诈骗犯罪数额，本院予以纠正。被告人卢高升犯诈骗罪，数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人卢高升具有犯罪前科（其中包括同种犯罪前科），予以从重处罚；到案后如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚；通过家属退还被害人被骗款项7万元、获得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十一条、第四十五条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人卢高升犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月；并处罚金人民币六万元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年5月8日起至2019年2月7日止。）二、责令被告人卢高升退出尚未退出的违法所得人民币10000元，发还被害人李林秀。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄 田 火人民陪审员 蔡 齐 宪人民陪审员 上官院斌二〇一七年五月八日代书 记员 吴  丹附注：本案所引用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。