清远市清城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）清城法刑初字第428号
公诉机关清远市清城区人民检察院。
被告人张某某，男，1962年10月14日出生，汉族，文化程度初中，户籍地：清远市清城区。因本案于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于清远市看守所。
清远市清城区人民检察院以清城检诉刑诉（2014）521号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月30日公开开庭进行了审理，清城区人民检察院指派检察员黄带娣出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2014年2月，被告人张某某通过微信方式认识被害人谭某某，在微信聊天过程中，被告人张某某谎称其是清远市政法委主管，在清远市有多套房产，并许诺将其中一套房产送给被害人谭某某。在骗取被害人谭某某的信任后，2014年4月19日至4月22日，被告人张某某以要急需用钱、房产过户需手续费等为由，先后四次共诈骗被害人谭某某人民币28000元。事后被害人谭某某发觉被骗到公安机关报案。2014年4月28日，被害人谭某某应约与被告人张某某在清远市清城区上廓街七号仓商铺见面时，公安机关伺机将被告人张某某抓获。被告人张某某无视国家法律，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。结合本案案情，建议以诈骗罪判处被告人张某某二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人张某某辩称，我没有谎称是清远市政法委主管，对诈骗数额有异议，我真正收到的钱只有13000元。
经审理查明：2014年2月，被告人张某某通过微信方式认识被害人谭某某，在微信聊天过程中，被告人张某某谎称其是清远市政法委主管，在清远市有多套房产，并许诺将其中一套房产送给被害人谭某某。在骗取被害人谭某某的信任后，2014年4月19日至4月22日，被告人张某某以要急需用钱、房产过户需手续费等为由，先后四次共诈骗被害人谭某某人民币28000元。事后被害人谭某某发觉被骗到公安机关报案。2014年4月28日，被害人谭某某应约与被告人张某某在清远市清城区上廓街七号仓商铺见面时，公安机关伺机将被告人张某某抓获。
上述事实，有以下由公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证据证实：
一、被告人张某某的供述与辩解：我是在2013年年中在酒吧玩耍时认识谭某某的，当时谭某某知道我是在清城区石角派出所美林湖警务区从事联防队工作的，因为她来过美林湖玩耍并到过我石角镇家里玩耍。认识她之后，她和我说过要我帮其丈夫寻找可以证明其丈夫在医疗器械厂工作过的情况。大约是在2014年清明节当天，谭某某给我电话说要抓紧一些找到那些可以证明其丈夫的人，说是因购买社保需要，我说我一直都有帮助找，但是暂时没有回复。直到4月18日中午，谭某某（1591498****）打电话给我（18924****xx），她继续说要我找到可以证明其丈夫在医疗器械厂工作过的人，证明其丈夫有在医疗器械厂工作过的情况，后谭某某主动提出可以给我一些钱作为活动经费，并让我抓紧找人帮其丈夫开证明。之后我们双方约好在清城区南门街城隍街永惠旅店见面，后她说在永惠旅店开房了，叫我上去。我到后，谭某某主动提出给我3000元作为帮其丈夫购买社保的活动经费，之后我就收了，然后双方各自离开了。第二天大约是2014年4月22日中午，谭某某问我是否有时间，叫我上清远玩耍。后来我对她说，我近段时间因做生意需要10000元资金周转，而谭某某答应借钱给我，并约好在永惠旅店见面，见面之后，她问我是否真的不够资金周转，我说真的不够。之后她就给了我10000元，我还对她说是否要写下欠条给她，她说我们熟悉就不需要了，之后我们就各自离开了。
我记得在2014年4月21日（具体日期我忘了）左右中午12时许，当时谭某某给电话我就叫我来到清城区东城鹅公村某饭店吃饭，当时还有三名男子和谭某某一起的。吃了一会儿后，谭某某接到一个电话，后来她就给了我一张银行卡，并讲出密码，她叫我去银行帮她拿人民币10000元出来。之后我就去了东城东岗路工商银行柜员机处就用谭某某给我的银行卡，输入密码后就拿出人民币10000元。拿出来之后我就回去给谭某某了，谭某某就离开说是要将钱给他的表哥了。因当时我想只是帮谭某某取钱，没占有谭某某的钱，故我就没说。另外，谭某某给我的13000元，我是愿意归还她本人的。
二、被害人谭某某的报案陈述：2014年4月18日晚上20时许，我和一名在网上认识了几个月的男子张某某约定在清城区上廓街7号仓服装店门口见面，然后到河边散步。到了23时许在张某某的再三要求下，我和他到了城隍街永惠旅店（没有出示证件）开房并和他发生性关系。直到第二天即2014年4月19日下午18时许，我的手机（1591498****）接到张某某电话（18924****xx），张某某称因没带钥匙出门，门已经反锁了，身上穿着短衫短裤，并没有带钱，问我借3000元到深圳找其姐姐拿钥匙，之后约定在清城区上廓街7号仓服装店门口。于是，我立即到该服装店门口并找到他，当时他身穿短衫短裤，我就当场给了3000元现金他，当时他称拿到钥匙会在深圳姐姐家住一晚，第二天回来就把钱还给我，然后聊了几分钟他就离开了。
第二次给钱是在2014年4月21日8时许，我打他电话，他在电话里说他姐姐现在去了台湾旅游，要一个星期后才回到深圳，现在住酒店、买衣服、汽车加油等已经使用了两千多元，身上剩下三百块，让我汇款10000元到他居住的酒店老板（黄某某）的银行卡（账号62220220180024545xx），并询问我的银行卡账号，称让他姐姐汇款5000美元到我的账号，让我过几天去查账。于是，我就在2014年4月21日10时许在清新区洄澜信用社取了10000元现金，并在10时36分到清新区西门塘工商银行以无折存款的方式汇款10000元给黄某某的工商银行账号。
第三次给钱是在2014年4月22日8时许，张某某打电话给我说因向朋友借的开去深圳的小车今天需要年审，决定今天把车开回来再回深圳等他姐姐回来拿钥匙，并称要送一套房给我，需要10000元作房屋过户使用，并叫我带上身份证到清城区又一家网吧楼下见面。2014年4月22日10时许，我在清新区洄澜农村信用社取了10000元现金，并在中午12时许在该网吧楼下见到张某某，然后就和他去了城隍街永惠旅店开房（没有出示证件），期间我们发生性关系，并且我在房间里把10000元现金和3张身份证复印件交给他，然后他说到他朋友那里办理房屋过户给我的手续，接着在12时50分许就离开了。
第四次给钱在2014年4月22日14时许，我接到张某某的电话称房屋过户的手续费需要12000元，要向我再借5000元，其中2000元用于办理房屋过户手续，3000元用于回深圳找他姐姐的费用。当我说已经没钱了，经协商后就说给他5000元。当时我在山塘镇洄澜村工作，立刻到洄澜村农村信用社拿了2000元，并向朋友借了3000元，我拿着5000元开摩托车到约定的又一家网吧楼下将钱交给他，然后他说一个星期左右就会联系我拿房屋钥匙，现在要到汽车站搭车去深圳，接着就离开了。
直到2014年4月22日晚上18时35分，张某某发信息到我手机称已经回到深圳。我觉得不对劲就在4月23日下午14时到张某某的住址上廓街七号仓服装店旁边的小区询问管理区的人，我把他的照片给管理人员看，管理人员称不认识。接着我就到清远市政府询问张某某的情况，因张某某说他是清远市政府政法委主管，但是市政府工作人员称没有这个人，并告诉我立刻报案。于是我就报案了。
三、物证：华为手机一台，黑色，串号为A000004276015B。
四、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关从被告人张某某身上扣押其所有的华为手机一台。
五、书证
1、调取证据清单：证实调取工商银行账号62220220180024545xx（黄某某）于2014年4月1日至29日的流水记录及该帐号于2014年4月21日被取钱时的视频监控；证实该账户于4月21日现存10000元，被告人张某某于当日10时57分在清远市清城区东岗的ATM机分二次取出10000元（每次5000元）。
2、调取证据清单：证实调取被告人张某某手机号码为1892442****于2013年6月1日至2014年4月29日的通话记录；证实被告人张某某与被害人谭某某于2014年4月18日至2014年4月28日有多次通话往来，在2013年11月19日至2014年4月17日均没有通话往来。
3、接受证据材料清单：证实被害人谭某某提供其清新区农村信用社的账户明细查询清单；证实其于2014年4月21日10时04分取出现金10000元；4月22日10时05分取出现金10000元；4月22日14时33分取出现金2000元。
4、调取证据清单：房产查询记录，证明被告人张某某在清远清城区无房产。
5、中共清远市委政法委员会办公室出具的证明，证实清远市政法委员会没有张某某和张桂林两个人。
6、永惠旅店的入住记录照片：证实无被告人张某某、被害人谭某某的入住记录。
7、被害人谭某某1317291****手机微信截图。证实被害人谭某某与微信名“惜缘”的人有聊天记录：“惜缘”于2月18日自称叫“某某”，2月20日称其在市政法委主管，于3月16日发送其个人相片给谭某某，4月18日告知谭某某其电话号码是18924****xx，于4月21日承诺送谭某某一套飞来湖的房子，但未提及过户手续费事宜；谭某某于4月24日让“惜缘”帮忙解决其老公的社保问题，并承诺可以一次性给他钱，“惜缘”承诺帮她办妥，需要花费6万元，但双方未提及先支付活动经费问题。
8、被害人谭某某1591498****手机短信截图：证实被告人张某某用1892442****的手机号发户名为黄某某的工商银行账号给谭某某，且被告人张某某的手机的微信曾卸载并重新下载过。
9、被告人张某某提供的微信资料，证实其微信名为“随缘”。
10、人口信息查询，证实被告人张某某作案时已达刑事责任年龄。
11、抓获经过，证实被告人张某某于2014年4月28日在清城区上廓街七号仓店铺路段被公安机关抓获。
12、清远市公安局下廓派出所出具的说明两份，证实被告人张某某供述材料中反映的其和谭某某于2014年4月18日和2014年4月22日分别两次到清城区南门街城隍街永惠旅店有住宿入住的，但翻查该旅店的视频监控（无存储功能）和住宿记录都没有发现其二人入住记录。
13、电子证物检查工作记录三份，证实被害人谭某某、被告人张某某手机短信、微信等信息的来源。
14、入所体检表，证实被告人张某某入所时体表无痕迹。
六、证人证言
1、证人梁某某、冼某某（旅店经营者）的证言，证实其二人开设的永惠旅店有如实登记客人入住，但经翻查未发现张某某、张某某、谭某某的入住记录，亦不认识他们。旅店有视频监控，但没有录像功能。
2、证人陆某某的证言，证实谭某某于2014年4月22日下午14时许在清新区洄澜旧墟的其经营的手机店内称手上缺现金，向其借了3000元，当时陆某某是直接支付现金给谭某某的，双方因关系一直很好，所以没有写欠条之类的凭证。
3、证人朱某某的证言，证实在2014年4月23日有一名女子到清远市政府总值班室向其查询清远市政法委是否有一个叫张某某的工作人员，证实清远市政法委并没有叫张某某的工作人员后，该女子声称被一个叫张某某的男子骗了钱。
七、勘验、检查、辨认等笔录
1、现场勘验检查笔录，记录公安机关对涉案现场清城区南门街又一家网吧楼下、清城区南门街城隍街永惠旅店、清城区城北路中国工商银行、清城区上廓街七号仓商铺路段进行勘察，现场均未见可疑痕迹，另绘制了现场图片4张，拍摄了现场照片8张。
2、辨认笔录
（1）被害人谭某某的辨认笔录。证实其能够辨认出被告人张某某就是对其进行诈骗的男子。
（2）被告人张某某的辨认笔录，证实其能够辨认出清城区南门街城隍街永惠旅店处就是其收到谭某某给他的人民币3000和10000元的地方。
（3）证人朱某某的辨认笔录，证实其能够辨认出谭某某就是在2014年4月23日到其工作的清远市政府总值班室咨询一名叫张某某男子是否在清远市政法委工作的女子。
八、视听资料、电子数据
银行监控视频：记录被告人张某某于2014年4月21日取钱的全过程。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院应予支持。对于被告人提出，其没有谎称是清远市政法委主管的辩解意见，经查，被害人谭某某的陈述、证人朱某某的证言、公安机关提取的被告人所发微信内容能够相互印证，证实被告人谎称是清远市委政法委主管，骗取被害人信任的事实，对被告人这一辩解意见，本院不予采纳。对于被告人提出对诈骗数额有异议，真正收到的钱只有13000元的辩解意见，经查，被告人供述中承认于2014年4月19日收到被害人现金3000元，于2014年4月22日中午收到被害人现金10000元，该两笔款项在收取时间、数额等细节上与被害人的陈述吻合，足以认定；虽然被告人辩称2014年4月21日在银行ATM提取的10000元是代被害人取款，并无占有该笔款项，但根据被害人银行账户清单、被告人所使用62220220180024545xx（黄某某）银行账户清单、被告人取款时的银行监控录像、被害人手机中提取的被告人向被害人发送银行账户62220220180024545xx的短信，足以证实被告人收到了该笔10000元的款项；2014年4月22日，被告人收取被害人5000元款项的事实，经查，有被害人的陈述、被害人银行账户清单显示取款2000元，证人陆某某陈述被害人向其借款3000元的证言相互印证，亦足以认定。因此，被告人骗取被害人28000元的事实有充分的证据证实，对被告人这一辩解意见，本院不予采纳。公诉机关提出以诈骗罪判处被告人二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合法律规定和本案案情，本院予以采纳。
综上所述，根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（罚金在判决生效一个月内交纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即张某某的刑期自2014年4月29日起，执行至2015年7月28日止。）
二、随案移送的手机一台（已坏），是作案工具，依法没收销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 肖国献
审 判 员 廖华军
人民陪审员 黎子权
二〇一四年十一月六日
书 记 员 刘爱群
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。