辽宁省本溪市平山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）平刑初字第00065号
公诉机关本溪市平山区人民检察院。
被告人赵庆东，男，1971年7月出生，汉族，大专文化，系辽宁某学院教师（停薪留职），系本溪市某房地产开发有限责任公司执行董事，系本溪市某区第某届人大代表。因涉嫌犯挪用资金罪于2013年12月26日被刑事拘留，2014年1月3日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人单晓华，辽宁英泰律师事务所律师。
本溪市平山区人民检察院以本平检刑诉（2014）65号起诉书指控被告人赵庆东犯挪用资金罪，于2014年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2014年3月17日、8月11日对本案进行了公开审理。本溪市平山区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人赵庆东及其辩护人单晓华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人赵庆东作为本溪某房地产开发有限公司（以下简称某房产公司）执行董事，于2011年3月至10月间，利用职务便利，多次挪用该公司资金，归个人使用，共计人民币3750万元，具体事实如下：
1、被告人赵庆东于2011年3月25日将某房产公司注册资金中的人民币500万元转入本溪某某资源开发有限公司（以下简称某某资源开发公司），用于偿还其向该公司的借款。
2、被告人赵庆东于2011年3月25日将某房产公司注册资金中的人民币500万元转入其经营的本溪某某科工贸有限责任公司（以下简称某某科工贸），将该款于5月12日从某某科工贸转入该公司会计周某某个人卡中，6月28日被告人赵庆东指使周某某将其中的1287751.45元提现用于偿还某某科工贸在通达信用社贷款，9月5日被告人赵庆东指使周某某将人民币3712248.55元提现偿还本溪某某二手车交易有限公司在通达信用社贷款。
3、被告人赵庆东于2011年9月7日，将某房产公司股东投资款人民币400万元转入本溪某某工贸有限公司（以下简称某某工贸），用于偿还其个人独资的本溪卧龙机动车驾驶人训练场（以下简称某某训练场）工程欠款人民币300万元及华某某个人欠款人民币100万元。
4、被告人赵庆东于2011年9月13日至10月13日，将某房产公司股东投资款人民币950万元转入某某训练场，用于偿还其个人欠款。
5、被告人赵庆东于2011年9月19日至10月9日，将某房产公司股东投资款人民币1400万元转入某某科工贸，用于偿还某某科工贸在大连银行沈阳分行的贷款人民币900万元、偿还其向沈阳某某商贸有限公司借款人民币500万元。
案发后，经被害单位报案，公安机关侦查，被告人赵庆东被抓获归案。涉案赃款被告人赵庆东于案发前全部返还给被害单位。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人赵庆东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人赵庆东对起诉书指控的犯罪事实和犯罪罪名供认不讳，辩称其挪用资金的用途是归还其经营的企业和其个人的贷款、借款，是为了能够再贷款投入到某房产的开发中。
辩护人提出：1、被告人赵庆东在案发前已全部返还被挪用的资金，可以从轻处罚；2、已取得控告人谅解，请求对被告人从轻处罚；3、主观恶性不深、认罪态度好；4、犯罪数额中的2750万自挪用之日起未超过三个月已经全部归还，没有给公司造成损害后果。综上请求对被告人赵庆东判处缓刑。
经审理查明：
被告人赵庆东与陈某某、金某某于2010年11月3日注册成立本溪某某工贸有限公司，于2011年3月21日注册成立某房产公司，注册资金1000万元，其中被告人赵庆东出资490万元，占股49%，任该公司执行董事，陈某某出资250万元，占股25%，任该公司监事，金某某出资260万元，占股26%，任该公司经理，同年10月20日某房产公司股东会决议由冯某出资4000万元入股某房产公司，并决定冯某于当日将投资款中的3000万元入账某房产公司账户，占股25%，赵庆东占股24%。2011年11月1日被告人赵庆东将其所有的某某商务酒店商业用房以3600万元的价格转让给冯某，冯某将其在某房产公司的3000万股金转让给被告人赵庆东。被告人赵庆东作为某房产公司执行董事，于2011年3月至10月间，利用职务便利，挪用该公司资金，归个人使用，超过三个月未归还，犯罪数额共计人民币1000万元，具体事实如下：
1、被告人赵庆东于2010年12月27日向某某资源开发公司借款500万元，用于偿其向沈阳某某商贸有限公司借款50万元和向陈某某、金某某借款200万元，并将余下的250万元转款到其个人独资的某某训练场使用，后被告人赵庆东于2011年3月25日将某房产公司注册资金中的人民币500万元转入某某资源开发公司，用于偿还其向该公司的借款，后于2011年10月24日返还某房产公司该资金。
2、被告人赵庆东于2011年3月25日将某房产公司注册资金中的人民币500万元转入其与徐某某合伙经营的某某科工贸，将该款于5月12日从某某科工贸转入该公司会计周某某个人卡中，6月28日被告人赵庆东指使周某某将其中的1287751.45元提现用于偿还某某科工贸在通达信用社贷款，9月5日被告人赵庆东指使周某某将人民币3712248.55元提现偿还本溪某某二手车交易有限公司在通达信用社贷款，后于2011年10月24日返还某房产公司其挪用的500万元。
案发后，经控告人举报，公安机关侦查，被告人赵庆东被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以佐证：
（一）证人证言
1、证人陈某某的证言，证实其与金某某、赵庆东合伙成立某房产公司，注册资金1000万元，赵庆东任执行董事。从2011年3月份至2011年10月份，赵庆东未经其与金某某两位股东的许可，擅自挪用某房产公司资金共计人民币3750万元和其个人独资的某实业有限公司资金60万美元归其个人单位使用，2011年10月末，赵庆东返还挪用的资金1950万元，2011年10月末冯某投入3000万元，赵庆东同意转给冯某25%的股份。
2、证人金某某的证言，证实其与陈某某于2010年年底各出资250万元成立了某某工贸，赵庆东任法人代表。其与陈某某、赵庆东于2011年3月成立某房产公司，注册资金1000万元。从2011年3月份至2011年10月份，赵庆东未经其与陈某某两位股东的许可，擅自挪用某房产公司资金共计人民币3750万元和陈某某个人独资的某实业有限公司资金60万美元归与某房产没有任何业务关系的其他公司即赵庆东个人使用，2011年10月末，赵庆东返还挪用的资金1950万元，2011年10月末冯某投入3000万元，赵庆东同意转给冯某25%的股份；同时证实被告人赵庆东于2010年12月27日通过银行汇款转给其的200万元是赵庆东之前挪用某实业资金的还款。
3、证人周某某的证言，证实其从2005年起任某某科工贸出纳员，该公司法定代表人是赵庆东。2011年3月25日从某房产公司转入某某科工贸500万元，用于偿还某某科工贸在通达信用社贷款；2011年9月20日从某房产公司转入某某科工贸900万元用于偿还某某科工贸在大连支行沈阳沈北新区支行的贷款；2011年10月9日从某房产公司转入某某科工贸500万元，这500万元转给了沈阳某某商贸有限公司。
4、证人阴某的证言，证实其从2006年起任某某训练场出纳员，该训练场是赵庆东个人独资企业。从2011年9月14日至10月13日从某房产公司转入训练场共计950万元，用于偿还赵庆东的欠款和训练场的经营。
5、证人冯某的证言，证实其于2011年10月向某房产公司投资3000万元入股，但是没有变更股权登记，2011年11月1日其以3600万元的价格购买赵庆东所有的“某某商务宾馆”，其中的3000千万元用其在某公司的股金抵顶房款，另给600万现金。
6、证人林某某的证言，证实其从2011年9月份起任某房产公司出纳，该公司是金某某、陈某某、赵庆东合伙成立的，冯某也有投资，从2011年3月25日起至2011年10月13日止，赵庆东从某房产公司转给某某资源开发公司、某某科工贸、某某工贸、某某训练场共计人民币3750万元，2011年10月24日、11月23日赵庆东给某房产转入1950万。
7、证人任某某、龙某某的证言，证实赵庆东曾因某房产公司开发用钱向两人借款，后归还欠款。
（三）被告人供述
被告人赵庆东的供述，供认其和陈某某、金某某于2011年3月合伙出资1000万元成立某房产公司，其任执行董事，其同时经营某某科工贸、某某工贸、某某训练场、本溪某某二手车交易公司，2010年12月份其向某某资源开发司借款500万元用于偿还其向银行、金某某和陈某某的借款。从2011年3月25日起至10月13日止，在经过金某某、陈某某口头同意的情况下，其将某房产公司资金转入某某科工贸、某某工贸、某某训练场、本溪某某二手车交易有限公司共计人民币3250万元，用于归还上述企业的贷款、欠款及其个人借款，转给某某资源开发公司500万元，用于偿还其向该公司之前的借款。2011年10月，其还款给某房产公司1950万元，2011年11月1日，其将其所有的“某某商务宾馆”以3600万元的价格卖给冯某，冯某用其在某房产公司投资的3000万元抵顶购房款；同时供认其于2011年8月17日通过某某科工贸向大连某某发展有限公司借款2500万元，并于8月18日转帐到某房产公司，该款是其用于交纳土地出让金的资金，后通知土地出让金需要年底交，其遂将该笔钱款转到某某工贸的账户上，并且将某某工贸前期垫付给某房产公司的100多万元一起转了出来。
（四）书证
1、案件来源及抓获经过，证实本案系控告人举报，公安机关侦查，被告人赵庆东被抓获归案。
2、户籍证明，证实被告人赵庆东的自然情况及其在犯罪时已达到刑事责任年龄。
3、某房产公司法人营业执照及企业机读档案登记资料，证实某房产公司于2011年3月21日成立，现有投资者是秦某某和赵庆东，其中秦某某出资额510万元，比例51%，赵庆东出资额490万元，比例49%。
4、某房产公司章程、股东会决议、验资报告、银行存款凭证及银行询证函，证实被告人赵庆东与金某某、陈某某共出资1000万元成立某房产公司，其中被告人赵庆东出资490万元，金某某出资260万元，陈某某出资250万元，公司章程规定了执行董事的职权，并通过股东会决议选举赵庆东为公司执行董事，陈某某为公司监事，金某某为公司经理，经过验资出资全部到位。
5、某房产公司股东会决议，证实2011年10月20日经过某房产公司股东会决议，由冯某出资4000万元，增加新股东冯某，由赵庆东出让25%的股份给冯某。
6、本溪某实业有限公司法人营业执照，证实本溪某实业有限公司于2010年12月16日成立，法定代表人是陈某某。
7、企业机读档案登记资料，证实：⑴某某资源开发公司于2001年5月21日成立，投资者有加拿大某某贸易投资有限公司、辽宁某某水电有限公司、成都某某水电技术咨询有限公司；⑵某某工贸于2010年11月3日成立，投资者有金某某、赵庆东、陈某某；⑶某某训练场于2006年6月29日成立，投资者是赵庆东；⑷某某科工贸于2004年10月19日成立，投资者是赵庆东和徐某某；⑸本溪市某某二手车交易有限公司于2009年2月11日成立，投资者有姜某某、耿某某、马某某。
8、购买某某餐饮有限公司协议书、企业法人营业执照、回购协议，证实2009年5月15日赵庆东以1800万元的价格将某某餐饮有限公司卖给宓某某后，后又将该酒店回购。
9、售房协议、收条、企业法人营业执照，证实2011年11月1日赵庆东将某某商务酒店商业用房以3600万元的价格转让给冯某，冯某将其在某房产公司的3000万股金转让给赵庆东。
10、情况说明，证实某房产公司与某某科工贸、某某工贸、某某训练场、某某资源开发公司没有销售合同、没有业务往来。
11、说明，证实某某资源开发公司曾于2010年12月27日借给某某工贸500万元。
12、被告人赵庆东与金某某、陈某某投资款记账凭证及收款收据，证实被告人赵庆东与金某某、陈某某向某房产公司的投资情况。
12、记账凭证、收款收据，证实被告人赵庆东于2011年10月24日向某房产公司转款1500万、11月23日向某房产公司转款450万元。
13、记账凭证、收款收据，证实冯某于2011年10月20日、21日、24日共向某房产公司转款3000万元。
14、账本、银行凭证，证实被告人赵庆东挪用本溪某房产公司的资金情况及资金去向。
15、记账凭证、收款收据、转款凭证，证实某房产公司与某某训练场、某某资源开发公司、某某科工贸、某某工贸的资金往来情况。
16、某某工贸账簿明细账，证实：⑴2010年12月27日某某资源开发公司转款500万元给某某工贸，同日某某工贸转款250万元给某某训练场、转款50万元给沈阳某某商贸公司、转款200万元给金某某；⑵某某工贸替某房产公司垫付前期费用共计86.97万元。
17、某某训练场账簿明细，证实：⑴某某训练场替某房产公司垫付前期费用共计1039361.92元；⑵2010年12月27日某某工贸转入某某训练场250万元的使用明细。
本院认为，被告人赵庆东作为某房产公司执行董事，利用职务上的便利，挪用本单位资金归其个人使用，数额巨大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵庆东归案后，如实供述犯罪事实，且在庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。被告人赵庆东在案发前已经全部归还被挪用的资金，未给单位造成损失，可对其酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人赵庆东在案发前已全部归还被挪用的资金、已取得控告人的谅解、认罪态度好、挪用资金犯罪数额中的2750万元自挪用之日起未超过三个月已经全部归还，没有给公司造成损害后果的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳；关于被告人赵庆东提出的其挪用资金的用途是归还其经营的企业和其个人的贷款、借款，是为了能够再贷款投入到某房产公司开发中的辩解及其辩护人提出的请求对被告人赵庆东判处缓刑的辩护意见，没有事实根据，本院不予采纳。本院为维护公司资金的使用权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人赵庆东犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日起至2020年6月25日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 郭薇薇
代理审判员 李笑宇
人民陪审员 李继跃
二〇一四年八月二十五日
书 记 员 潘营慧
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。