广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0402刑初1312号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人徐淑汝，女，1988年2月13日出生,汉族，高中文化，户籍地福建省漳州市平和县。因本案于2016年1月20日被羁押并被刑事拘留，2月24日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
被告人张文评，男，1993年4月12日出生,汉族，初中文化，户籍地福建省泉州市安溪县。因本案于2015年12月29日被羁押并被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人张文滨，男，1990年1月1日出生,汉族，初中文化，户籍地福建省泉州市安溪县。因本案于2015年12月29日被羁押并被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人张文辉，男，1989年10月14日出生,汉族，小学文化，户籍地福建省泉州市安溪县。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月10日被取保候审,2016年12月24日被逮捕，现押于珠海市第二看守所。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉[2016]1260号起诉书指控被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉犯诈骗罪，于2016年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员谢谦出庭支持公诉，被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年8月至11月期间，被告人徐淑汝伙同陈某2、魏某2等人（均已判决）先后加入台湾人K哥、纪某成（另案处理）等人的境外诈骗集团，在肯尼亚使用张某2（已判决）提供的VOSIP网络电话软件交换系统“QIAN”账号，实施电信诈骗，被告人徐淑汝负责一线拨打电话。2014年3月至5月，被告人徐淑汝到埃及参加纪某成的诈骗团伙，后期转移至肯尼亚。2014年7月，被告人张文评、张文滨、张文辉、也去肯尼亚参加该诈骗团伙，负责一线拨打电话。该诈骗集团在境外设立服务器，通过网络更改来电显示号码等手段，冒充大陆司法机构或电信部门的工作人员，发送语音包或拨打被害人电话，虚构其电话被他人绑定并拖欠话费、其身份信息被盗用涉嫌贩毒案、洗黑钱案等犯罪事实，骗取被害人信任后，以司法机关需要核实被害人家庭经济状况、为其存款设置保密防火墙等理由，利用被害人不熟悉金融机构柜员机转账流程、网上转账、使用U盾等弱点，骗取被害人通过钓鱼网站或通过转账的方式将现金转入诈骗团伙提供的所谓安全账号内。2014年4月19日，该团伙诈骗了被害人李某人民币7358元。2014年7月15日至2014年8月6日间，该团伙先后诈骗了被害人王某1、彭某、张某1、程某、余某、陈某1、吴某1、邵某、姚某、任某1、郭某、魏某1、黄某、栗有敏、王某2、赵某、叶某1共计人民币2982359元。
被告人徐淑汝、张文评、张文滨对指控的事实没有异议；被告人张文辉对在2014年7月中旬至8月初到肯尼亚参与诈骗团伙，以及该团伙诈骗17名被害人的犯罪事实没有异议，但辩解没有拨打电话。
经审理查明：2013年8月至11月期间，被告人徐淑汝伙同陈某2、魏某2[均已判决，本院（2015）珠香法刑初字第1514号案]等人先后加入台湾人K哥、纪某成（另案处理）等人的境外诈骗集团，在肯尼亚使用张某2（已判决）提供的VOSIP网络电话软件交换系统“QIAN”账号，实施电信诈骗，被告人徐淑汝负责一线拨打电话。2014年3月至5月，被告人徐淑汝到埃及参加纪某成的诈骗团伙，后期转移至肯尼亚。2014年7月，被告人张文评、张文滨、张文辉也去肯尼亚参加该诈骗团伙，负责一线拨打电话。该诈骗集团在境外设立服务器，通过网络更改来电显示号码等手段，冒充大陆司法机构或电信部门的工作人员，发送语音包或拨打被害人电话，虚构其电话被他人绑定并拖欠话费、其身份信息被盗用涉嫌贩毒案、洗黑钱案等犯罪事实，骗取被害人信任后，以司法机关需要核实被害人家庭经济状况、为其存款设置保密防火墙等理由，利用被害人不熟悉金融机构柜员机转账流程、网上转账、使用U盾等弱点，骗取被害人通过钓鱼网站或通过转账的方式将现金转入诈骗团伙提供的所谓安全账号内。具体诈骗事实如下：
1、2014年4月19日，山西省太原市被害人李某被骗向中国工商银行账号62×××15（户名张某8）转账汇入人民币7358元。
2、2014年7月12日至8月5日，重庆市的被害人彭某被骗取人民币26000元（其中7月18日被骗7000元）。
3、2014年7月15日，重庆市被害人王某1被骗向账号
62×××78（户名孙路）、中国邮政储蓄银行账号
62×××34（户名徐某）转账汇入共计人民币10500元。
4、2014年7月22日，浙江省绍兴市被害人张某1被骗人民币3900元。
5、2014年7月22日，山东省东营市被害人程某被骗向中国工商银行账号62×××15（户名张某8）转账汇入人民币18356元。
6、2014年7月23日，浙江省绍兴市被害人余某被骗向中国工商银行账号62×××15（户名张某8）转账汇入人民币5600元。
7、2014年7月23日至26日，浙江省绍兴市被害人陈某1被骗向账号62×××77（户名朱某1）转账汇入人民币620300元。
8、2014年7月23日，江苏省无锡市的被害人吴某1被骗后向中国工商银行账号62×××15（户名张某8）汇入人民币16833元。
9、2014年7月28日，浙江省绍兴市诸暨市被害人邵某被骗向中国工商银行账号62×××15（户名张某8）转账汇入人民币30100元。
10、2014年7月30日，浙江省诸暨市被害人姚某被骗向账号62×××79转账汇入人民币1900元。
11、2014年7月30日，北京市被害人栗有敏被骗向账户62×××15、62×××77转账汇入人民币109000元。
12、2014年8月1日，山东省东营市被害人任某1被骗向中国工商银行账号62×××15（户名张某8）汇入人民币21025元。
13、2014年8月1日，浙江省绍兴市诸暨市被害人郭某被骗人民币46545元。
14、2014年8月2日，浙江省绍兴市被害人魏某1被骗向中国农业银行账号62×××78（户名崔某）、
62×××34（户名徐某）转账汇入共计人民币14000元。
15、2014年8月4日至9日，浙江省诸暨市被害人黄某被骗向中国邮政储蓄银行账号62×××34（户名徐爱庆）、账号62×××66（户名林某）转账汇入人民币251200元。
16、2014年8月5日，浙江省绍兴市被害人王某2被骗向中信银行账号62×××70（户名洪某）转账汇入人民币50000元。
17、2014年8月5日至6日，浙江省绍兴市被害人赵某被诈骗向中国工商银行账号62×××92（户名朱铸）、中国工商银行账号62×××39（户名黄刘成）转账汇入共计人民币1730000元。
18、2014年8月6日，黑龙江省牡丹江市的被害人叶某1被骗后向中国邮政储蓄银行账号62×××34（户名徐某）汇入人民币27000元。
另查明，被告人徐淑汝出境参与诈骗的时间是2013年8月22日至2013年11月30日、2014年3月23日至2014年5月17日、2014年6月10日至2014年7月19日；被告人张文评、张文滨、张文辉出境参与诈骗时间是2014年7月12日至2014年8月7日。
2016年1月20日，被告人徐淑汝被抓获；2015年12月29日，被告人张文评、张文滨向公安机关投案；2015年11月10日，被告人张文辉被抓获，后退赃人民币3300元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：
1、被害人李某、王某1、张某1、程某、余某、陈某1、邵某、姚某、栗有敏、任某1、郭某、魏某1、黄某、王某2、赵某、彭某、吴某1、叶某1的陈述及报案材料，证实上述被害人被诈骗团伙以银行账户涉嫌洗钱、贩毒等理由遭到电信诈骗的事实。其中，被害人王某1、张某1、陈某1、邵某、姚某、郭某、魏某1、黄某、赵某、王某2、彭某在被诈骗过程中联系的对方诈骗团伙的手机号码均为147××××6926、147××××6909。
2、证人张某2、张某3、杨某、郑某、颜某1、颜某2、劳某1、赖某、张某4、刘某1、叶某2、王某3、吴某2、吴某3、吴某4、吴某5、刘某2、詹某、陈某3、张某5、劳某2的证言及辨认笔录，证人张某6、张某7、陈某4、陈某2、魏某2、颜某3、胡某、高某的证言，证实被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉所在的电信诈骗团伙实施诈骗犯罪的事实。其中证人王某3、陈某2、杨某证实张某3做一线，其做三线人员参与诈骗了被害人黄某人民币251300元。证人张某3、陈某2、杨某、王某3、吴某4、吴某5、吴某3证实2014年8月4日左右，张某3与被告人张文评做一线、小峰做二线、强某和阿某做三线成功诈骗浙江省绍兴市一名女被害人（赵某）人民币1730000元。证人王某3证实纪某成诈骗团伙使用的诈骗手机号码为147××××6926、147××××6909，证人叶某2、张某2证实电话组的二三线都是有工作手机的，在诈骗过程中方便事主回拨手机、追踪，网络电话是回拨不了的，电话组都有很多国际漫游的电话卡，同一个手机卡实施的诈骗都是一个电话组的案子。证人张某2证实其之前在电话组中做电脑手时跟取款的“车手”有过沟通，知道实施诈骗取款环节的“车手”组为厘清各个诈骗电话小组的业绩，在给一个电话组提供银行账户后，直至该银行账户暴露都不会将该银行账户交由其他电话诈骗小组使用，证人王某3亦证实其所在诈骗团伙使用的银行卡如果选中使用账号，其他电话组就不能用了。
3、被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉的供述与辩解，证实四被告人参与纪某成电信诈骗团伙的事实。
4、报案材料、接受证据材料清单、调取证据通知书、接受证据清单及银行卡账户明细、柜员机客户凭条，证实本案被害人遭受电信诈骗后向诈骗团伙提供的银行账户转账的金额。其中被害人李某、彭某、程某、余某、邵某、任某1、吴某1诈骗款转入中国工商银行户名为张某8，账号为62×××15的账户；被害人魏某1诈骗款转入中国农业银行户名为崔某，账号为62×××78的账户；被害人王某1、魏某1、黄某、叶某1诈骗款转入中国邮政储蓄银行户名为徐某，账号为62×××34的账户；被害人王某1诈骗款转入户名为孙路，账号为62×××78的账户；被害人陈某1诈骗款转入户名为朱某1，账号为62×××77的账户；被害人栗有敏诈骗款转入账号62×××15、62×××77的账户；被害人黄某诈骗款转入户名为林某，账号为62×××66的账户；被害人王某2诈骗款转入中信银行户名为洪某，账号为62×××70的账户；被害人赵某诈骗款转入中国工商银行户名为朱某2，账号为62×××92，中国工商银行户名为黄刘成，账号为62×××39的账户。
5、出入境签发信息、出入境记录，证实被告人徐淑汝出境参与诈骗的时间是2013年8月22日至2013年11月30日、2014年3月23日至2014年5月17日、2014年6月10日至2014年7月19日；被告人张文评、张文滨、张文辉出境参与诈骗时间是2014年7月12日至2014年8月7日。
6、VOSIP系统语音通话记录，证实被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉所在的电信诈骗团伙通过改号平台冒充国内司法机关实施诈骗的事实。
7、接受证据清单，证实被告人张文辉退赃人民币3300元。
8、到案经过、抓获经过，证实被告人徐淑汝于2016年1月20日被抓获；被告人张文评、张文滨于2015年12月29日向公安机关投案；被告人张文辉于2015年11月10日被抓获。
9、常住人口基本信息，证实被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉的身份及前科情况。
10、公（网警）勘【2013】005号远程勘验笔录、固定电子证据清单及附件，证实被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉所在的电信诈骗团伙利用改号平台冒充国内司法机关进行诈骗的事实
上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。
一、关于被告人张文辉辩解没有拨打诈骗电话的意见。经查，有多名同案犯包括被告人张文评、张文滨以及吴某2、王某3、张某4、颜某2、吴某3等人均指认张文辉参与了一线拨打电话，被告人张文辉也承认收到工资人民币3300元。以上证据足以证明被告人张文辉参与了诈骗的事实，其辩解意见与事实不符，不予采纳。
二、被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉应对参与犯罪时间段内该诈骗团伙全部犯罪事实承担刑事责任。
首先，被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉参与的是比较稳固的电信诈骗犯罪集团，各被告人参与流水线诈骗作业，一、二、三线话务员之间统一分工、紧密配合，诈骗所得按照团伙制定的分配比例分给扮演不同角色的成员。整个电信诈骗团伙就是一个有机的整体，其目标明确、一致。
其次，各团伙成员根据团伙制定的分配制度，共享诈骗利益。一是话务员诈骗成功的按照比例提成；二是不论诈骗是否成功，每月均有基本工资；三是团伙统一负责所有被告人的机票和食宿。
因此，各团伙成员实施的诈骗行为均是电信诈骗集团诈骗犯罪的组成部分，为共同非法目的有机结合在一起，不论个人是否诈骗成功，均应对其参与犯罪时间段内团伙的全部犯罪数额承担刑事责任。根据被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉参与诈骗团伙的时间，被告人徐淑汝参与诈骗犯罪数额为人民币24858元，被告人张文评、张文滨、张文辉的犯罪数额为人民币2979759元。
本院认为，被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实诈骗他人财物，其中被告人徐淑汝参与诈骗数额较大，被告人张文评、张文滨、张文辉参与诈骗数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人徐淑汝、张文评、张文滨、张文辉在共同犯罪过程中起次要和辅助作用，是从犯，其中被告人徐淑汝依法应当从轻处罚，被告人张文评、张文滨、张文辉依法应当减轻处罚。被告人张文评、张文滨犯罪后自动到案，能如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人徐淑汝、张文辉当庭自愿认罪，能够如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张文辉有退赃情节，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐淑汝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月20日起至2017年7月19日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、被告人张文评犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2018年12月28日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
三、被告人张文滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2018年12月28日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
四、被告人张文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押1个月零1日，即自2016年12月24日起至2020年5月22日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
五、扣押在案的被告人张文辉退赃人民币3300元，按比例退还给被害人王德琼、张慧蓉、程伟凤、余业惠、陈英、邵惠幼、姚利燕、栗有敏、任冬敏、郭金英、魏雪琴、黄敏华、王林先、赵川江、彭芳丽、吴贵阳、叶春莲，以上被害人尚未得到退赔部分由被告人张文评、张文滨、张文辉及其他同案犯继续退赔；被害人李国红（7358元）、王德琼（10500元）、彭芳丽（7000元）损失由被告人徐淑汝及其同案犯予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄香港
审 判 员 乔吉顺
人民陪审员 陈 敏
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 罗康茂
陈茜
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。