江苏省常州市钟楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）钟刑二初字第82号
公诉机关常州市钟楼区人民检察院。
被告人周鹰，女，1982年9月27日出生于江苏省常州市。2013年12月23日因本案被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人宋建平，男，1954年9月11日出生于江苏省常州市。2014年1月17日因本案被刑事拘留，同日因病不予收押被取保候审。2014年8月14日被本院决定逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人孙梓根，男，1950年2月5日出生于江苏省常州市。1976年12月因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年；1982年因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月；2000年1月因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，2007年1月刑满释放。2014年1月9日因本案被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人何平，男，1962年2月15日出生于江苏省常州市。2013年12月24日因本案被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人王建军、田凯，江苏友联律师事务所律师。
常州市钟楼区人民检察院以钟检诉刑诉（2014）91号起诉书指控被告人周鹰、宋建平、孙梓根、何平犯票据诈骗罪，于2014年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市钟楼区人民检察院指派代理检察员朱晔出庭支持公诉，被告人周鹰、宋建平、孙梓根、何平及辩护人王建军、田凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市钟楼区人民检察院指控：
被告人宋建平明知被告人周鹰欲使用伪造的银行承兑汇票进行诈骗活动，于2013年11月初，在常州市第三人民医院门口，以事先约定的5000元的价格向被告人周鹰出售伪造的广发银行承兑汇票1张（编号3080005120748051，票面金额400000元），被告人宋建平实际得款人民币1000元。被告人周鹰于2013年11月9日，在常州市钟楼区平岗鞋业有限公司，将上述伪造的银行承兑汇票交给陆XX贴现，骗得被害人陆XX人民币300000元。
被告人孙梓根、何平经预谋，明知被告人周鹰欲使用伪造的银行承兑汇票进行诈骗活动，于2013年11月中旬，在本市钟楼区西新假日酒店，以事先约定的3000元至5000元的价格向被告人周鹰出售伪造的中国建设银行承兑汇票1张（编号105500068，票面金额535000元），被告人孙梓根实际得款人民币1000元。被告人周鹰于2013年11月19日左右，在常州市钟楼区平岗鞋业有限公司，将上述伪造的银行承兑汇票交给陆国耀贴现，骗得被害人陆XX人民币150000元。
案发前，被告人周鹰已退还被害人人民币8万元。
为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读了未到庭被害人陆XX的陈述笔录、未到庭证人陆XX的证言笔录、发破案经过等证据。公诉机关认为，被告人周鹰、宋建平、孙梓根、何平明知是伪造的汇票而使用，进行金融票据诈骗活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第一项之规定，均已构成诈骗罪。被告人周鹰、宋建平的行为属共同犯罪，被告人周鹰、孙梓根、何平的行为属共同犯罪。被告人周鹰、孙梓根如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人周鹰、宋建平、孙梓根、何平对起诉指控的犯罪事实和定性均无异议，亦未提出辩解意见。被告人何平的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人何平系从犯。2、被告人何平当庭认罪，有悔罪表现，建议从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
被告人宋建平明知被告人周鹰欲使用伪造的银行承兑汇票进行诈骗活动，于2013年11月初，在常州市第三人民医院门口，以事先约定的5000元的价格向被告人周鹰出售伪造的广发银行承兑汇票1张（编号3080005120748051，票面金额400000元），被告人宋建平实际得款人民币1000元。被告人周鹰于2013年11月9日，在常州市钟楼区平岗鞋业有限公司，将上述伪造的银行承兑汇票交给陆XX贴现，骗得被害人陆XX人民币300000元。
被告人孙梓根、何平经预谋，明知被告人周鹰欲使用伪造的银行承兑汇票进行诈骗活动，于2013年11月中旬，在本市钟楼区西新假日酒店，以事先约定的3000元至5000元的价格向被告人周鹰出售伪造的中国建设银行承兑汇票1张（编号105500068，票面金额535000元），被告人孙梓根实际得款人民币1000元。被告人周鹰于2013年11月19日左右，在常州市钟楼区平岗鞋业有限公司，将上述伪造的银行承兑汇票交给陆国耀贴现，骗得被害人陆XX人民币150000元。
案发前，被告人周鹰已退还被害人人民币8万元。
审理中，被告人何平的亲属为其退出人民币20000元。
上述事实，有下列证据证实，1、未到庭被害人陆国耀的陈述笔录证实了被骗的时间、地点、金额等事实，与被告人周鹰的供述基本吻合，并有未到庭证人陆巧珍的证言笔录、汇票及相关书证等佐证。2、被告人宋建平、孙梓根、何平、周鹰的供述证实了被告人宋建平、孙梓根、何平明知被告人周鹰欲使用伪造的银行承兑汇票进行诈骗活动而出售及被告人周鹰明知伪造的银行汇票而进行使用的事实。3、查询书等证实了银行汇票是伪造的事实。4、发破案经过证实了案发时的情况。上述证据经当庭举证、质证，具有证明效力，予以采信。
本院认为，被告人周鹰分别与被告人宋建平及被告人孙梓根、何平，明知是伪造的汇票而使用，进行金融票据诈骗活动，数额巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。被告人周鹰分别与被告人宋建平及被告人孙梓根、何平的行为属共同犯罪。被告人周鹰在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人宋建平、孙梓根、何平在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人周鹰、孙梓根如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人周鹰归案前归还部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人周鹰、宋建平、孙梓根当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人何平能尽力退赃，有悔罪表现，当庭认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人何平的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人周鹰、宋建平、孙梓根、何平犯票据诈骗罪，被告人周鹰、宋建平属共同犯罪，被告人周鹰、孙梓根、何平属共同犯罪的意见予以采纳。被告人何平的辩护人提出的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人周鹰犯票据诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月；罚金人民币七万元，该款在判决生效后三个月内缴纳。
（刑期自2013年12月23日起至2021年6月22日止）。
二、被告人宋建平犯票据诈骗罪，判处有期徒刑四年；罚金人民币五万元，该款在判决生效后三个月内缴纳。
（刑期自2014年8月14日起至2018年8月13日止）。
三、被告人孙梓根犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月；罚金人民币五万元，该款在判决生效后三个月内缴纳。
（刑期自2014年1月9日起至2017年7月8日止）。
上述三被告人的刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
四、被告人何平犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；罚金人民币五万元，该款在判决生效后三个月内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人何平退出的人民币二万元发还给被害人陆国耀。
六、继续追缴被告人周鹰的犯罪所得并发还被害人陆国耀；继续追缴被告人宋建平、孙梓根各人民币一千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吴一东
人民陪审员 郭静娣
人民陪审员 顾华珍
二〇一四年八月十四日
书 记 员 赵 超