黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杜刑初字第70号
公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。
被告人康XX，男，1966年10月11日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省安达市。2014年11月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年12月17日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
被告人王XX，男，1978年6月7日出生，汉族，初中文化，无职业，现住黑龙江省大庆市让胡路区，户籍地为黑龙江省大庆市肇州县。2014年11月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年12月17日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
被告人郭XX，男，1975年8月9日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市泰来县。2014年11月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年12月17日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
被告人邵XX，男，1981年1月18日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县，户籍地黑龙江省绥化市安达市。2009年10月28日因犯盗窃罪被大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2011年9月29日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处拘役五个月，2011年10月23日刑满释放。2013年12月30日因犯盗窃罪被黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处拘役三个月，2014年1月31日刑满释放。2014年11月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年12月17日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
被告人张XX，男，1968年10月15日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省大庆市红岗区。2009年9月5日因犯盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑二年四个月，2011年1月29日刑满释放。2014年5月21日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑七个月，2014年7月15日刑满释放。2014年11月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年12月17日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
被告人全XX，男，1992年4月24日出生，蒙古族，初中文化，住黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县。2014年11月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年12月17日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检诉刑诉〔2015〕66号起诉书指控被告人康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察员王兴伟、代理检察员于涵出庭支持公诉，被告人康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控：
1、2014年10月末至11月11日，被告人康XX雇佣被告人王XX、郭XX、张XX（另案处理）等人，为其设立在齐齐哈尔市泰来县新兴村西南约1公里处树林带内的收油点，从事非法收购原油活动。几人分工，由康XX负责管理收油点及销赃；王XX负责引领送油车在泰来县光荣村一地秤处过秤检斤，后领入康XX的收油点；由郭XX、张XX等人在收油点现场装卸油车。
2、2014年11月7日，被告人邵XX在与被告人康XX取得联系，并双方确认收售原油后，雇佣被告人张XX、全XX、高XX（另案处理）、“山东子”（真实姓名不详、另案处理），将其非法收购并囤积在杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡后巴彦村西北树林带内的13.89吨原油（价值人民币48,940.026元），装车并拉运至被告人康XX经营的收油点，进行销赃。五人分工，全XX、高XX在藏油点将原油装入油车（黑E930**号红色欧曼翻斗车）后，由邵XX驾驶黑M850**号蓝色伊兰特轿车、“山东子”驾驶无号牌银灰色捷达轿车，为驾驶油车的张XX溜道。
3、2014年11月11日，被告人邵XX雇佣被告人张XX、高XX、高XX（另案处理）、“山东子”，采取相同作案手段，将其非法收购并囤积在杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡后巴彦村西北树林带内的10.61吨原油（价值人民币37710.1681元），装车并拉运至被告人康XX经营的收油点，进行销赃。
2014年11月11日15时许，被告人邵XX、张XX在驾驶油车前往康XX收油点的途中，被巡逻至此的大庆市公安局油田分局干警截获，邵XX、张XX被当场抓获。在现场，公安机关从张XX驾驶的黑E930**号红色欧曼翻斗车内，查获原油10.61吨（价值人民币37710.1681元）。经邵XX、张XX指认，公安机关在齐齐哈尔市泰来县新兴村西南约1公里处树林带内查获康XX经营的收油点，当场抓获康XX、王XX、郭XX，起获原油24.65吨（价值人民币86851.81元），并在康XX驾驶的黑E513**号桑塔纳轿车驾驶室内，提取到黄色塑料皮笔记本一个。经康XX指认，该收油点此前已收售原油15.48吨（价值人民币54542.232元）。
综上，被告人康XX、王XX、郭XX实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的涉案原油，共计50.74吨（价值人民币179,104.2101元）；被告人邵XX、张XX实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的涉案原油，共计24.5吨（价值人民币86,650.1941元）；被告人全XX实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的涉案原油，共计13.89吨（价值人民币48940.026元）。
经侦查，被告人全XX于2014年11月20日被公安机关在杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡巴彦村抓获归案。案发后，涉案原油已返还大庆油田有限责任公司第九采油厂。
公诉机关认为，被告人康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX明知是犯罪所得而予以收购、运输，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人康XX、邵XX系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定对其处罚。被告人王XX、郭XX、张XX、全XX系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人张XX曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应对其从重处罚。
被告人康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实均无异议，不辩解。
经审理查明，2014年10月末至11月11日，被告人康XX雇佣被告人王XX、郭XX、张XX（另案处理）等人，为其在齐齐哈尔市泰来县新兴村西南约1公里处树林带内设立的收油点，从事非法收购原油活动。几人分工，由康XX负责管理收油点及销赃。王XX负责将非法送油车引领至泰来县光荣村一地秤处过秤检斤后，将送油车再领入康XX的收油点。由郭XX、张XX等人在收油点现场装卸油车。
2014年11月7日，被告人邵XX与被告人康XX取得联系，双方确认收售原油后，邵XX雇佣被告人张XX、全XX、高XX（另案处理）、“山东子”（真实姓名不详、另案处理）。五人分工，由全XX、高XX负责在藏油点将邵XX非法收购并囤积在杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡后巴彦村西北树林带内的13.89吨原油，价值人民币48,940.026元（不含税），装入黑E930**号红色欧曼翻斗车后，由张XX负责驾驶该油车，邵XX驾驶黑M850**号蓝色伊兰特轿车、“山东子”驾驶无号牌银灰色捷达轿车为油车溜道，将原油拉运至被告人康XX经营的收油点，进行销赃。
2014年11月11日，被告人邵XX雇佣被告人张XX、高XX、高XX（另案处理）、“山东子”，由高XX、高XX负责装卸原油，张XX驾驶运油车，邵XX、“山东子”溜道，将邵XX非法收购并囤积在杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡后巴彦村西北树林带内的10.61吨原油，价值人民币37710.1681元（不含税），装车并拉运至被告人康XX经营的收油点，准备销赃。
2014年11月11日15时许，被告人邵XX、张XX在驾驶油车前往康XX收油点的途中，被巡逻至此的大庆市公安局油田分局干警截获，邵XX、张XX被当场抓获。在现场，公安机关从张XX驾驶的黑E930**号红色欧曼翻斗车内，查获原油10.61吨，价值人民币37710.1681元（不含税）。经邵XX、张XX指认，公安机关在齐齐哈尔市泰来县新兴村西南约1公里处树林带内查获康XX经营的收油点，当场抓获康XX、王XX、郭XX。在收油点现场起获原油24.65吨，价值人民币86851.81元（不含税），并在康XX驾驶的黑E513**号桑塔纳轿车驾驶室内，提取到黄色塑料皮笔记本一个。经康XX指认，该黄色塑料皮笔记本为康XX在收油点的收油记录，该收油点此前已收购并销售出原油15.48吨，价值人民币54542.232元（不含税）。
综上，被告人康XX、王XX、郭XX实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的涉案原油，共计50.74吨，价值人民币179,104.2101元（不含税）；被告人邵XX、张XX实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的涉案原油，共计24.5吨，价值人民币86650.1941元（不含税）；被告人全XX实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的涉案原油，共计13.89吨，价值人民币48940.026元（不含税）。案发后，现场起获的涉案原油已全部返还大庆油田有限责任公司第九采油厂。
被告人全XX于2014年11月20日被公安机关在杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡巴彦村抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
１.被告人康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX的户籍信息，证实被告人康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX的自然状况，系成年人，符合刑事犯罪主体资格。
2.受案登记表、案件来源、发破案经过、抓获经过，证实案件的受理和侦破情况，及被告人康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX系被抓获归案。
3.大庆市公安局扣押物品清单、原油回收证明、回收污油票，证实涉案赃物情况及涉案原油返还大庆油田有限责任公司情况。
４.原油价值计算说明、情况说明、原油价格证明、鉴定结论通知书，证实涉案原油的作价方式及涉案原油价值结果已向被告人康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX送达，康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX均未表示异议。
5.黄色塑料皮笔记本，证实2014年10月末至11月11日期间康XX收购原油的记录，该黄色塑料皮笔记本已经被告人康XX认证，并表示没有异议。
6.抓逃说明，证实其他同案犯仍在抓捕当中。
7.大庆市龙凤区人民法院（2009）龙刑初字第147号刑事判决书、杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（2011）杜刑初字第108号刑事判决书、杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（2014）杜刑初字第5号刑事判决书、释放证明，证实被告人邵XX有多次犯罪前科。
8.大庆市红岗区人民法院（2014）红刑初字第190号刑事判决书，证实被告人张XX系累犯。
9.被告人康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX的供述与辩解，证实六被告人非法收购、销售、拉运原油的犯罪事实经过。
10.大庆市公安局油田分局搜查笔录，证实公安民警从被告人康XX驾驶的黑E513**黑色桑塔纳牌轿车驾驶室内搜出黄色塑料皮笔记本一本，内有两页文字及数字记录内容。经讯问康XX，其供述该笔记本为康XX在齐齐哈尔市泰来县新兴村西南约1公里处树林带内私设的收油点非法收购原油的记账凭证。
11.被告人康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX对作案地点、涉案车辆、涉案原油、涉案人员的辨认笔录，证实本案的涉案赃物及同案被告人已经六被告人指证、认定。
上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX明知原油是犯罪所得的赃物而予以收购、运输和销售，六被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人康XX、邵XX系主犯。被告人王XX、郭XX、张XX、全XX系从犯，应依法从轻处罚。被告人张XX系累犯，应依法对其从重处罚。被告人邵XX有多次犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人康XX、王XX、郭XX、邵XX、张XX、全XX认罪态度较好，且涉案原油部分返还采油厂，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人康XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2017年11月11日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人王XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币200000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2016年11月11日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人郭XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币200000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2016年11月11日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人邵XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币150000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2015年11月11日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人张XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币150000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2015年11月11日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人全XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币80000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2015年7月19日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵美娜
代理审判员 赵明月
人民陪审员 高 雷
二〇一五年八月二十六日
书 记 员 杨 晨
本判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。