江苏省无锡市梁溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0213刑初698号
公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。
被告人田宁，男，1986年2月19日出生于河北省新乐市，汉族，初中文化，无业，住河北省新乐市。被告人田宁曾因犯诈骗罪，于2016年9月29日被浙江省宁波市公安局机场分局刑事拘留，于2017年11月28日被浙江省宁波市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。被告人田宁因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月21日被原无锡市公安局南长分局刑事拘留，2016年8月20日被该分局取保候审，2018年4月17日由无锡市公安局从浙江省长湖监狱解回再审。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人唐峰华，男，1979年3月20日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，苏州市恒源名车有限公司员工，住苏州市相城区，户籍在苏州市相城区）反扒墩18号。被告人唐峰华曾因犯盗窃罪、销售赃物罪，于2006年10月30日被苏州市相城区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月14日被福建省福州市仓山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，2017年7月25日刑满释放。被告人唐峰华因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月22日被原无锡市公安局南长分局取保候审，2017年11月23日被无锡市公安局梁溪分局取保候审，2018年7月4日经无锡市梁溪区人民检察院决定取保候审，由苏州市公安局相城分局执行取保候审，2018年8月13日经无锡市梁溪区人民检察院决定逮捕，次日由无锡市公安局梁溪分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人朱青，男，1981年9月27日出生于江苏省苏州市，汉族，高中文化，苏州市金浩标准件有限公司员工，住苏州市，户籍在苏州市相城区）河南村8号。被告人朱青曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月14日被福建省福州市仓山区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，2017年7月30日刑满释放。被告人朱青因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月22日被原无锡市公安局南长分局刑事拘留，2016年8月20日被该分局取保候审，2017年11月23日被无锡市公安局梁溪分局取保候审，2018年7月2日经无锡市梁溪区人民检察院决定取保候审，由苏州市公安局相城分局执行取保候审，2018年8月13日经无锡市梁溪区人民检察院决定逮捕，次日由无锡市公安局梁溪分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人周鹏飞，上海君澜（无锡）律师事务所律师。
被告人万传奎，男，1989年1月23日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，上海城波园林绿化有限公司员工，住苏州市相城区，户籍在苏州市相城区）反扒墩2号。被告人万传奎曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月14日被福建省福州市仓山区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，2017年6月29日刑满释放。被告人万传奎因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月30日被无锡市公安局梁溪分局刑事拘留，2017年7月3日被该分局取保候审，2018年7月2日经无锡市梁溪区人民检察院决定取保候审，由苏州市公安局相城分局执行取保候审，2018年8月13日经无锡市梁溪区人民检察院决定逮捕，次日由无锡市公安局梁溪分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉〔2018〕670号起诉书指控被告人田宁犯合同诈骗罪、被告人唐峰华、朱青、万传奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院于同月21日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年8月30日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人田宁、唐峰华、朱青、万传奎及被告人朱青的辩护人周鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年7月中旬，被告人田宁与赵某（已判决）经事先合谋，由田宁负责找来“客户”，由“客户”出面以租车为名骗取车辆，再由赵某联系销赃渠道将车辆变卖获利。此后，田宁找来负责租车的“客户”涉案人员王某1（另案处理）。2016年7月18日至19日间，上述三人合伙先后骗取福建省厦门市湖滨南路24号一嗨汽车租赁有限公司门店、北京神州汽车租赁有限公司苏州市姑苏区火车站店车辆各1辆并低价转卖给被告人唐峰华、万传奎、朱青，犯罪金额共计人民币183165元。具体事实如下：
1、2016年7月18日，被告人田宁伙同赵某、王某1经事先预谋，共同出资，由赵某电话预约车辆并联系收赃渠道，由王某1出面租车，在福建省厦门市湖滨南路24号一嗨汽车租赁有限公司门店，以租车为名骗得车牌号为鄂Ａ×××××的大众朗逸轿车1辆（价值人民币61000至65000元之间），并实际支付押金、租金计人民币2835元。7月19日上午，被告人唐峰华、万传奎、朱青明知该车辆系非法所得，仍经联系后在苏州市，以人民币17000元的价格从被告人田宁等人处购得该车，并在车上安置屏蔽器，并于次日以人民币30000元的价格将该车出售给他人。
2、2016年7月19日，被告人田宁伙同赵某、王某1，采用上述方法，在北京神州汽车租赁有限公司苏州市姑苏区火车站店，骗得车牌号为皖Ａ×××××的大众帕萨特轿车1辆（价值人民币135000元），并支付押金、租金计人民币10000元。当日下午，被告人唐峰华、万传奎、朱青明知该车辆系非法所得，仍经联系后在无锡市锡山区亭港桥，以人民币40000元的价格从被告人田宁等人处购得该车，并在车上安置屏蔽器。
2016年7月20日，被告人田宁伙同赵某、王某1，采用上述方法，分别向首汽汽车租赁有限公司无锡分公司清名桥店预定了车牌号为苏Ｅ×××××的丰田凯美瑞轿车1辆（价值人民币103000元）、向天下行租车有限公司苏州分公司莫邪店预定车牌号为苏Ｅ×××××悦达起亚K2轿车（价值人民币46000元），后三人至天下行租车有限公司苏州分公司莫邪店取车时被被害单位员工当场扭获。
案发后，被告人田宁、唐峰华、万传奎、朱青均如实供述了自己的罪行。
案发后，被告人唐峰华、朱青向一嗨汽车租赁有限公司赔付人民币90000元，涉案人员赵某向一嗨汽车租赁有限公司赔偿人民币5000元；车牌号为皖Ａ×××××的大众帕萨特轿车已由公安机关追回并发还被害单位。
上述事实，被告人田宁、唐峰华、万传奎、朱青在庭审过程中并无异议，且有公安机关制作或收集的刑事案件侦破经过、人口基本信息、协议、委托书、保险单、行驶证复印件、情况说明、验车单、签购单、发票、车辆登记信息、车辆转押协议、租车单、租车服务合同、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单、收条、微信聊天记录、刑事判决书、刑满释放证明等书证，证人马某的证言笔录，被害单位代表许某、盛某、徐某的陈述笔录，被告人田宁、唐峰华、万传奎、朱青及涉案人员赵某、王某2的供述笔录，无锡市梁溪区价格认证中心出具的价格认定结论书，公安机关制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。
被告人朱青的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人朱青主观恶性较低，所起作用较小，积极退赃，如实供述罪行，请求从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人田宁伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。被告人唐峰华、万传奎、朱青明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人田宁犯合同诈骗罪、被告人唐峰华、万传奎、朱青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人田宁在与他人共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚；归案后如实供述罪行，依法从轻处罚。2016年7月20日的二笔合同诈骗系未遂，在量刑时酌情予以考量。被告人唐峰华、万传奎、朱青归案后如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚；被告人唐峰华、朱青赔付被害单位损失，酌情从轻处罚。被告人朱青的辩护人相应的辩护意见予以采纳，但请求适用缓刑的意见不当，不予采纳。被告人田宁、唐峰华、万传奎、朱青分别在前判诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑罚执行完毕前被发现在前罪判决宣告前另有本罪未判决，应将本罪与前罪进行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人田宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元，与前判诈骗罪所判处的有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元并罚，决定执行有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日起至2022年8月28日止），并处罚金人民币八万五千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人唐峰华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，与前判掩饰、隐瞒犯罪所得罪所判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元并罚，决定执行有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2018年11月13日止），并处罚金人民币二万五千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人万传奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，与前判掩饰、隐瞒犯罪所得罪所判处的有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2018年11月9日止），并处罚金人民币二万元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人朱青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元，与前判掩饰、隐瞒犯罪所得罪所判处的有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2018年10月14日止），并处罚金人民币一万八千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
五、追缴在案的被告人田宁的违法所得人民币3000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。
审判员 符锡梅
二〇一八年八月三十日
书记员 吴晓丹
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。