河北省肃宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0926刑初122号
公诉机关肃宁县人民检察院。
被告人林贤洁，男，1987年10月8日出生于福建省南平市延平区，汉族，中专文化，农民，住南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月11日被肃宁县公安局刑事拘留在逃，2018年4月24日被南平市公安局紫云派出所抓获，寄押于南平市看守所，经肃宁县人民检察院批准于2018年5月10日被肃宁县公安局解回执行逮捕。现羁押于肃宁县看守所。
辩护人纪立平、郭孟夏，河北建平律师事务所律师。
肃宁县人民检察院以肃检刑检刑诉〔2018〕25号起诉书指控被告人林贤洁犯诈骗罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肃宁县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人林贤洁及其辩护人纪立平、郭孟夏到庭参加诉讼。现已审理终结。
肃宁县人民检察院指控，2017年4月，被告人林贤洁伙同陈某2（已判决）、魏某（已判决）等人通过注册“鸿海国际”网站，雇佣业务员联系网友，并向其虚假宣传销售的是正规重庆“时时彩”，以此方式骗取刘某1转到“鸿海国际”账户购买彩票的8.5万元。
为证实上述事实，公诉机关提供了被告人的供述与辩解，同案犯的供述，被害人的陈述，辨认笔录，书证等证据，从而认为被告人林贤洁以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林贤洁辩解，没有伙同陈某2、魏某策划、实施诈骗。辩护人的主要辩护意见是，被告人林贤洁主观上对陈某2、魏某的诈骗行为不知情，没有共同犯罪故意，客观上没有实施犯罪行为，不构成犯罪。
经审理查明，被告人林贤洁伙同陈某2、魏某通过注册“鸿海国际”网站，雇佣业务员联系网友，并向被害人虚假宣传其销售的是正规重庆“时时彩”彩票，以此方式于2017年4月17日、4月18日骗取刘某1转到“鸿海国际”账户用于购买彩票的85000元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证明。
1.被告人林贤洁的供述节录。自己和陈某2、魏某于2016年开始一起做微交易，但是他们做重庆“时时彩”不清楚，不知道交易重庆“时时彩”的平台名称，当时注册了一家公司，应该是魏某的注册的，魏某占股百分之八十，自己和表弟陈某2分别占股百分之十，自己入股的数额是六千多元钱。陈某2负责培训和管理财务，魏某负责招聘和管理人员，自己负责维修电脑。自己的微信账号是×××,支付宝账号LIN86×××49@163.COM.
2、同案犯魏某的供述节录。自己和陈某2、林贤洁参与在网上注册了一家“鸿海国际”的网站，然后以销售“时时彩”为名实施诈骗，陈某2负责收钱和转账、管理后台，林贤洁负责电脑网络维护，自己负责招工和购买基础设备。林贤洁知道这个网站是出售重庆“时时彩”的。开始搞这个网站时，他就知道具体在做什么，因为之前在一起商量了，说明白是做网络“时时彩”销售，约定好三个人每人百分之三十三的股份，然后约定了具体的分工。林贤洁也知道销售重庆“时时彩”没有取得正当授权，林贤洁分了两万多元，以前在公安机关讯问时，自己称林贤洁没有参与这次的重庆“时时彩”，原以为说的人越少对自己越好，现在林贤洁都抓起来了，就没必要再隐瞒了。
3、同案犯陈某2的供述节录。魏某的“时时彩”是网络上经营的。当时自己和魏某、林贤洁、刘某2、曹某参与诈骗了，自己和魏某、林贤洁是表兄弟。自己负责看守工作，就是看着业务员在微信上找人联系买卖“时时彩”，推销彩票，魏某是老板，平时负责全面工作，林贤洁负责电脑维护、资金流入。办公地点在南平市延平区嘉联大厦14楼102房间，公司的名称叫亚特兰电子商务公司，业务员应该知道是买卖假彩票的，他们通过微信、QQ和在公司网站上买彩票的人联系，具体就是虚构自己也是买彩票的人，然后在微信和QQ上加一些好友，劝对方购买彩票，如果对方愿意就把网址发过去，“时时彩”网络平台具体名字叫“鸿海国际”，这个网站设定了客服联系方式QQ号，网址经常换，自己参与的这个网站有时候会显示是赌博网站，一般是由林贤洁或者魏某操作更换网址。购买“时时彩”是通过微信和支付宝，其中有自己和父亲陈某1的支付宝，然后转到自己的招商银行卡里，陈某1的支付宝直接转账到他的那张建设银行卡里，然后自己的招商银行卡上的钱直接转到魏某的建设银行卡里，陈某1的是转到林贤洁的银行卡里面，然后这些钱被魏某分配。这个网站具体操作是用真正的“时时彩”开奖数字，客户买了彩票后钱进入到我们的手里，如果对方买的号码中奖了，就把购买彩票的钱和中奖的钱打到他们在网站注册的账户里，然后他们就可以提现，如果对方没中，钱就是我们的了。自己的支付宝账号是18×××20陈某1的是187××××7006。陈某1知道自己在用他的支付宝账号和银行卡，钱到了他的银行卡里，自己会告诉他转出去。陈某1支付宝账号名称应该是魏某改成“鸿海国际”的。（laoliumang）的会员是魏某和自己说的，因为在网站上充值那么大数额的人不多，并且这个会员赢了时，自己还曾经给他转过6万多元，后来他又充值六七万元，这次他都输了。我们说卖的是国家彩票，但是会员买彩票的钱实际是到了我们私人的手里，并且我们用业务员去骗那些会员购买彩票。业务员通过告诉对方自己也在网站上充值了，还用那些钱买了彩票并且总是中奖，然后带着那些会员去买彩票，而实际上业务员在网站的钱都是数字而已，都提不了现。自己和魏某是表兄弟，2017年一起合作了一个网络销售网站，他说他的支付宝账号和银行卡号已经不能用了，让自己找一个，自己把陈某1的支付宝账号和银行卡给他了，等他的钱过来了，自己就找陈某1把那些钱转到林贤洁的银行卡里面，这些钱就是卖假彩票赚来的。2017年4月17日、18日陈某1的支付宝有大额的资金转账，这些钱最后到林贤洁的一张银行卡上。那会儿陈某1的支付宝林贤洁要走了，当时有人给林贤洁转账，转到陈某1名下的支付宝里，然后林贤洁操作把陈某1支付宝里的这些钱提现到陈某1名下的建设银行卡里，当时提现需要一个验证码，这个验证码发送到陈某1的手机上，当时记得林贤洁打电话和自己要这个验证码，并且告诉提现了六万元左右，还让自己把这些钱转到林贤洁名下的银行卡里，自己让陈某1给林贤洁转的账。林贤洁是通过魏某给自己要的，让自己把支付宝给的林贤洁，同时把密码告诉了林贤洁，后来林贤洁把密码改了。这些钱是用陈某1名下那张建设银行卡绑定的手机银行转的。“鸿海国际”的网站有两个充值方式，一个是支付宝，一个是微信。
4.被害人陈述刘某1的陈述。大约2017年2月，自己在网上认识了一个网友，他发了一个网址，显示的是“鸿海国际”，内容就是买重庆“时时彩”，网页上有客服，客服说是正规的网站，让用倍投的方式购买，自己在“鸿海国际”里申请了一个账号，前两个月里赚了一点钱，2017年4月17日至18日，自己通过支付宝和微信给这个账号一共充了8.5万元钱，算上以前剩余的几千元钱，一共是不到九万元，4月19日下午5点多到晚上7点多，自己在这个网址里购买“时时彩”，结果一期都没中，这些钱全部没了，客服也不回复信息，2017年5月10日左右就打不开了，自己联系客服，但是已经把自己删除了。自己在这个网址上的用户名是laoliumang，网站客服QQ号是10×××09，自己通过支付宝转账的，支付宝上绑定着两张银行卡分别是中国银行和中国建设银行。鸿海国际的网址是：http://al.hhgjph.com，以前用过http://ql.hhgjph.com.http://www.hhgjph.com.http://al.hhgjch.com.三个网址。自己使用中国银行卡62×××88充值，用支付宝充值显示充给一个支付宝名为“*隆喜”账号为187开头006结尾的一个手机号，还有一次微信支付未能成功显示对方名字“*贤洁”。微信里这1.5万元显示面对面收款，充到一个叫“鸿海国际”的微信名下，自己提现时显示一个叫陈某2的给转账，陈某2的手机号好像是招商银行的。
5.证人陈某1的证言节录。自己名下有一张建设银行卡在儿子陈某2那里，支付宝账号绑定的手机号是187××××7006，银行卡尾数是7880，前一段时间陈某2和魏某、林贤洁在网络上搞“时时彩”了。自己的支付宝没有用过，陈某2说是在网络上刷单用，自己是2017年3月给的他。自己用这张银行卡给陈某2汇过两次款，一次是给的两万多现金，还有一次给他转了两万多元，转到他名下的招商银行。陈某2有两个微信号，一个是他的手机号180××××2207，另一个是tgbusghosts,昵称madream。
6.书证。
（1）侦查机关向支付宝（中国）网络技术有限公司调取支付宝账户（鸿海国际187××××7006）查询情况:陈某1187××××7006，绑定银行卡为CCB62×××80，对应的协查数据2088222708933314，于2017年4月17日收款6笔（均为10000元），2017年4月18日收款10000元，对方账户边策（协查数据2088422488615167），共计7万元。
（2）侦查机关向阿里云计算有限公司调取，域名hhgjph.com,hhgjhh.com,hhgjhj.com为同一用户所注册，姓名林贤洁。
（3）被害人刘某1提供的手机截图复印件及银行流水。证实其登录的“鸿海国际”网页的部分网址，同其陈述内容一致，用户laoliumang登录“鸿海国际”网站显示总盈亏89250元，2017年4月17日至4月18日通过微信充值1次15000元，通过支付宝充值7次共计7万元；显示向支付宝名为“鸿海国际”（187***7006）、“鸿海国际”（*隆喜）的账号转账；微信支付截图显示2017年4月17日向“鸿海国际”转账15000元。
（4）陈某2手机截图，证实陈某2与魏某、林贤洁之间的转账记录。
（5）陈某3、林贤洁银行卡交易明细。陈某1名下建设银行卡62×××80转款7万元；林贤洁招商银行卡62×××53收到陈某1转账70000元（2017.4.19）。
（6）提取笔录及手机截图。侦查员王某、尚某对扣押的魏某手机进行证据提取：显示支付宝特征为魏某133××××**77，显示其支付宝的转账情况，同“鸿海国际”、陈某2都有转账记录；手机网页收藏夹收藏内容为后台管理员登录，显示网址与“鸿海国际”网址相同。
（7）张映平手机截图。显示其与指导其购买时时彩的微信好友zhang嘉琪聊天记录，引导其跟嘉琪投注。
（8）重庆福利彩票发行中心回复。证实”鸿海国际”平台销售的彩票与其无关。
7.辨认笔录。陈某2辨认共同诈骗的林贤洁。
8.南平市公安局太平派出所出具的户籍证明。载明，林贤洁，男，1987年10月8日出生于福建省南平市延平区，公民身份证号码，汉族，住址南平市延平区太平镇际洋村野梅坑30号。
综合公诉机关提供的魏某、陈某2的供述，被害人刘某1的陈述，辨认笔录，侦查机关依法调取的系列书证，彼此能够印证，所证情节吻合，足以认定被告人林贤洁伙同陈某2、魏某利用互联网发布虚假信息骗取被害人刘某185000元的事实。被告人林贤洁辩解没有伙同陈某2、魏某策划、实施诈骗的意见，不予采纳。辩护人认为被告人林贤洁主观上没有共同犯罪故意，客观上没有实施诈骗行为，不构成犯罪的意见，亦不予采纳。
本院认为，被告人林贤洁伙同陈某2、魏某以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息骗取被害人刘某185000元，数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，构成诈骗罪，并酌情从严惩处。肃宁县人民检察院指控被告人林贤洁犯诈骗罪，罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条的规定，判决如下：
被告人林贤洁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2022年12月23日止；所判罚金限期于判决生效之日起10日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 颜天增
人民陪审员 鞠双士
人民陪审员 李长京
二〇一八年九月十一日
书 记 员 于渤海