陕西省榆林市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）榆中法刑二初字第00016号
公诉机关陕西省榆林市人民检察院。
被告人樊某，男，陕西省吴堡县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于榆阳区看守所。
指定辩护人李静，陕西文星律师事务律师。
榆林市人民检察院以榆检诉字（2013）41号起诉书指控被告人樊某犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，榆林市人民检察院指派检察员白昊、白鑫出庭支持公诉，被告人樊某及其指定辩护人李静均到庭参加诉讼。现已审理终结。
榆林市人民检察院指控：
1、2011年12月至2012年5月间，被告人樊某谎称陕西延长石油集团榆林煤化有限责任公司副总经理是其的哥哥，其受该公司委托采购电脑，并伪造该公司供货合同，先后五次，骗取被害人白某联想牌台式电脑52台、笔记本电脑170台，合计价值人民币104.305万元。后将所骗电脑低价销售。案发后，全部退还被害人白某。
2、2010年12月10日至2012年6月5日间，被告人樊某伪造榆林市榆阳区六墩煤矿年分红80%的入股协议，谎称其可以办理入股该煤矿，骗取被害人薛某人民币30万元、白某人民币10万元、贾某人民币90万元、贾一人民币20万元、高某人民币5万元、薛一人民币20万元、薛二人民币10万元、薛三人民币20万元，合计人民币205万元。案发后，退还白某人民币10万元。
3、2012年7月15日，被告人樊某谎称自己有公司，让被害人王三向其公司入股，骗取王三人民币10万元。
4、2012年5月25日，被告人樊某以其银行贷款到期借款周转为由，骗取被害人白某人民币10万元。案发后，赃款已返回受害人。
为证实上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读了报案材料、被害人陈述、被告人供述、入股协议等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人樊某定罪处罚。
被告人樊某当庭对起诉书指控事实无异议。
其辩护人认为，樊某主动退赔赃款，认罪态度较好，请求对其酌情从轻处罚。
经审理查明：
1、2011年12月至2012年5月间，被告人樊某谎称陕西延长石油集团榆林煤化有限责任公司副总经理是其哥哥，其受该公司委托采购电脑，并伪造该公司供货合同，先后五次骗取被害人白某联想牌台式电脑52台、笔记本电脑170台，合计价值人民币104.305万元。后将所骗电脑低价销售。案发后，全部退还被害人白某。
上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：
报案材料及被害人白某的陈述证明，2011年12月，樊某称其哥哥是陕西延长石油集团榆林煤化有限责任公司的副总经理，其受该公司委托要采购一批电脑，可以向他的公司采购，因他与樊某是朋友关系便相信了，后樊某以延长石油公司的名义与他签订了供货合同。樊某先后五次提走联想电脑222台（其中，台式电脑52，笔记本电脑170台），货款共计人民币104.305万元。后来，他带着供货合同去延长石油公司对账，发现被樊某骗了，于是向公安局报了案。案发后，樊某将榆林市市财政局对面的一套住房及40万元现金退给了他。
榆林市伟达电子科技有限责任公司供货合同证实，该公司于2011年12月26日、2012年1月16日、3月21日，三次与陕西延长石油集团榆林煤化有限责任公司签订电脑供货合同。
陕西延长石油榆林煤化有限责任公司证明材料证实，他们公司从2011年12月至2012年9月间，未向榆林市伟达电子科技有限责任公司采购过电脑。公安机关调取的供货合同及印章均系伪造。
证人高三证明，他是一名货运司机。2011年12月至2012年5月间，他受樊某委托，从榆阳区航宇路四毛大巷至保宁东路新未来电脑公司，运送四次电脑，其中，2011年12月运送120台、2012年3月运送15台、4月运送18台、5月运送15台。
估价鉴定结论书证实，经榆阳区价格认证中心鉴定，该次被骗222台电脑，价值人民币104.305万元。
被告人樊某供述，2011年12月26日，他对朋友白某谎称，他的哥哥是延长石油公司的总裁，该公司委托他采购一批电脑，他可以向白某的公司采购，并伪造了该公司的供货合同。当日，他以延长石油的名义与白某签订了52台电脑的供货合同，每台价格人民币4400元，后他雇用了一辆车，将骗来的电脑运至榆阳区上郡路龙沙小区，以每台2550元价格卖给了王二。后来，他又以同样的方式骗了白某四次，其中，2012年元月，骗了35台联想笔记本电脑，每台的价格为4750元，以每台2700元的价格卖给了王二；3月19日，骗了联想笔记本电脑45台；3月21日，骗了笔记本电脑50台；5月16日，骗了笔记本电脑40台，后三次骗的电脑都卖给了田二。他后来用榆林市市财政局对面的一套住房及40万元现金退给了白某。
2、2010年12月10日至2012年6月5日间，被告人樊某伪造榆林市榆阳区六墩煤矿年分红80%的入股协议，谎称其可以办理该煤矿入股，骗取被害人薛某人民币30万元、白某人民币10万元、贾某人民币90万元、贾一人民币20万元、高某人民币5万元、薛一人民币20万元、薛二人民币10万元、薛三人民币20万元，合计人民币205万元。案发后，退还白某人民币10万元。
上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：
被害人薛某陈述证明，2010年12月10日，樊某称其可以办理榆林市六墩煤矿煤矿入股，并带着该矿的入股协议，承诺入股后每年按本金的80%分红，他当时就给了樊某3万元，并签订了入股协议。之后，陆续三次又给了27万，共计30万元。
被害人白某的陈述证明，2011年12月30日，樊某称其与榆阳区六墩煤矿老板的儿子关系很好，可以帮他入股该煤矿，骗了他10万元。
被害人贾某的陈述证明，2010年12月9日，樊某带着一份煤矿的入股合同，称每年可按本金的80%分红，并可以帮他入股该煤矿，他就给了樊某10万元。2011年3月10日，樊某给了他2万元说是第一个季度的分红款。2011年3月16日，樊某称其准备向煤矿入股50万元，缺20万元，他又给了樊某20万元。2011年12月，樊某给了他6万元，说是20万元的分红款，并称煤矿生意特别好，让他继续投资，他就将两次分红的8万元给了樊某，2012年3月5日，他又给了樊某60万元。之后，樊某再没给过他一分钱。
被害人贾一的陈述证明，2012年4月26日，樊某称其可以办理榆林市六墩煤矿的入股，并带着该煤矿的入股协议，承诺入股后，每季度按投资本金的20%分红，她就给了20万元。到期后，樊某一直没给她分红，她多次向其讨要，其总是推脱不给。
被害人高某的陈述证明，2012年5月18日，樊某让他在煤矿入股，季度分红20%，他就给了樊某5万元。
被害人薛二的陈述证明，2012年6月15日，樊某带着榆林市六墩煤矿的入股协议，让他入股，并称入股后按季度20%分红，他当即就给了樊某10万元。
被害人薛一的陈述证明，2012年6月3日，樊某称可以帮他办理煤矿入股，年分红80%，他就给了樊某20万元。
被害人薛三的陈述证明，2012年6月初，他的妻子薛二告诉他，其表哥樊某可以帮他办理煤矿入股，年分红80%，让他们入股20万元，因为是亲戚关系，就给了樊某20万元。9月份，他从岳父处得知樊某没有煤矿投资，便向樊某要钱，樊某一直不给。
被害人薛某、白某、贾某、贾一、高某、薛一、薛二人、薛三等人入股协议及收条证实，被告人樊某利用伪造的榆林市六墩煤矿入股协议书，收取上述被害人人民币205万元。
榆林市六墩煤矿证明材料证实，2011年至2012年9月间，榆林市六墩煤矿从未与樊某签订过任何的煤矿入股协议，樊某所提供的协议及印章均属伪造。
被告人樊某供述，2011年12月30日，他向白某谎称自己准备向煤矿入股，缺10万元，并承诺每个季度给白某分红2万元，白某就给了他10万元。2012年6月15日，他利用伪造的煤矿入股协议，骗了薛二瑞10万元、薛某30万元。2012年6月间，他又以同样的方式骗薛三20万元、薛一20万元。2012年4月26日，他再次以同样的方式骗贾一20万元。2010年12月9日，他又利用伪造的煤矿入股协议，先骗取贾某那骗了10万元，后给了贾某2万元的分红款。2011年3月16日，他又拿着伪造的煤矿合同以自己入股50万元，缺20万元为由，骗了贾某20万元，到了2011年12月，他给了贾某6万元分红，后贾某将两次分红的8万元也给了他，让他继续投资。2012年3月5日，他对贾某说煤矿生意特别好，希望其继续投资，贾某又给了他60万元。之后，他用同样的方式骗了高某5万元。
3、2012年7月15日，被告人樊某以公司入股需要贷款为由，骗取贾一人民币10万元。
上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：
被害人贾一的陈述证明，2012年7月15日，樊某称其要向自己公司入股，需要贷款10万元，她就向朋友王三贷了10万元，给了樊某，之后，一直未归还。
欠条证实，樊某向王三贷款10万元，月利息为2分，担保人贾一。
被告人樊某供述，2011年7月15日，他谎称要向自己的公司入股需要贷款，让贾一担保，骗了贾一的朋友王三贷款10万元。
4、2012年5月25日，被告人樊某谎称银行贷款到期，以借款周转为由，骗取被害人白某人民币10万元。
上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：
被害人白某陈述证明，2012年5月25日，被告人樊某谎称其银行贷款到期，以借款周转为由，骗了他10万元。
被告人樊某供述，2012年5月25日，他以银行贷款到期，害怕被列入银行黑名单，借款周转为由，骗了白某人民币10万元。
综上，被告人樊某诈骗他人财物共计人民币329.305万元（其中，返还受害人白某人民币124.305万元）。
本院认为，被告人樊某以非法占有为目的，虚构事实，以煤矿入股及电脑采购为诱饵，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为己构成诈骗罪，依法应予严惩。公诉机关指控的事实及罪名成立。鉴于被告人樊某能主动退赔受害人的部分损失，认罪态度较好，故可对其酌情从轻处罚。其辩护人所持辩护理由，予以采纳。据此，为了保护公民的合法财产不受侵犯，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人樊某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月27日起至2025年9月26日止）。
依法继续追缴被告人樊某非法所得人民币205万元，按比例返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 罗 涛
代理审判员 冯骥飞
人民陪审员 边占和
二〇一三年十二月十二日
书 记 员 任姿樾