四川省广安市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）广法刑初字第3号
公诉机关四川省广安市人民检察院。
被告人舒清云，男，生于1946年4月12日，汉族，中专文化，贵州遵义人，贵州青易房地产开发有限责任公司副总经理。家住贵州省遵义市。因涉嫌合同诈骗罪于2012年4月25日被华蓥市公安局刑事拘留，2012年5月31日被逮捕。现羁押于华蓥市看守所。
指定辩护人许剑军，四川诚协律师事务所律师。
四川省广安市人民检察院以广市检刑诉（2012）63号起诉书，指控被告人舒清云犯合同诈骗罪，于2012年12月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省广安市人民检察院指派代理检察员吴晓明出庭支持公诉，被告人舒清云及其指定辩护人许剑军到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省广安市人民检察院指控，2010年4月，被告人舒清云与李某（在逃）成立了贵州青易房地产开发有限公司，二人商议利用都匀市173至厦蓉高速公路东互通立交（匝道口）城市道路路面工程骗点钱。被告人舒清云拿出3万元，由李某准备工程资料，虚构该公司中标该工程的事实，后与四川省华蓥市永兴建筑有限公司签订转包该工程的《建设工程施工合同》和《补充协议》，被告人舒清云与李某收取50万元保证金及代办工程备案、施工许可证等费用53万元后占为己有。2012年4月24日，被告人舒清云在贵州省贵阳市汪家湾一出租屋内被公安机关抓获归案。
公诉机关认定上述事实的证据有被告人舒清云的供述及辩解，证人许某、郑某等人的证言，建设工程施工合同，户籍资料等。
公诉机关认为，被告人舒清云伙同李某以非法占有为目的，虚构中标工程项目，通过签订、履行合同，骗取他人保证金及办理工程备案、许可证等费用103万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。特提起公诉，请本院依法判处。
被告人舒清云的辩解意见是，1、自己以前的供述不属实。2、自己没有与李某商量骗钱，自己是李某的打工仔，工程资料都是李某弄的，自己不知道他弄的是虚假工程资料，自己也没有签合同。3、自己收到被害方的钱后全部交给了李某，自己没有用被害方的钱。
指定辩护人许剑军的辩护意见是，认定被告人舒清云构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足。1、被告人舒清云不知道李某是否中标该工程，没有骗取被害人的直接故意，从现有证据来看，不能证明被告人舒清云有非法占有的故意。2、被告人舒清云是李某进行合同诈骗的工具，其角色不构成犯罪。3、被告人舒清云的行为最多是民事活动中的欺诈行为。
经审理查明，2010年4月7日，被告人舒清云与李某（在逃）成立了贵州青易房地产开发有限公司，法定代表人为李某，舒清云为公司副总。后二人商议利用该公司虚假中标都匀市173至厦蓉高速公路东互通立交（匝道口）城市道路路面工程骗钱。由被告人舒清云拿出3万元交给李某准备虚假工程资料，虚构贵州青易房地产开发有限公司中标该工程的事实，之后被告人舒清云告诉做土石方工程的罗某，谎称贵州青易房地产开发有限公司中标了都匀市173至厦蓉高速公路东互通立交（匝道口）城市道路路面工程，叫罗某找人来做该工程，后经罗某、孟某、郑某介绍，贵州青易房地产开发有限公司与四川省华蓥市永兴建筑有限公司签订了转包都匀市173至厦蓉高速公路东互通立交（匝道口）城市道路路面工程的《建设工程施工合同》和《补充协议》，被告人舒清云与李某收取了四川省华蓥市永兴建筑有限公司保证金以及代办工程备案、施工许可证等费用共计102万元后占为己有。
2012年4月24日，被告人舒清云在贵州省贵阳市汪家湾一出租屋内被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据如下：
1、公安机关接受刑事案件登记表及四川省华蓥市永兴建筑有限公司提供的报案书载明。2012年3月5日，华蓥市永兴建筑有限责任公司总经理王某向华蓥市公安局报案称，其公司与贵州青易房地产开发有限公司签订工程转包合同，被该公司李某、舒清云诈骗140余万元。同时附报案书及本案涉及的合同文书、转账凭证、经营执照等书证。
2、证人证言
（1）证人许某证实，2010年11月的一天，郑某给我打电话说贵州青易房地产开发有限公司中标了贵州省都匀市173至厦蓉高速公路立交（匝道口）城市道路路面工程，问我承不承包，我答应可以承包。郑某叫我去和他们面谈，我到都匀后郑某带我去贵州青易房地产开发有限公司的办公室，办公室有两男一女，郑某给我介绍说，女的姓孟，称二姐，又指着一名男子说是这是舒清云，是该公司副总，该工程就是他在负责。我要求舒清云介绍一下该工程，舒清云便将该公司与都匀市签订的一个协议复印件给我看，大概内容是双方出资比例，政府出资40％，该公司出资60％，政府划拨土地1000余亩给该公司；我要求舒清云把该工程的图纸给我看一下，舒清云说图纸在李某办公室锁起的，李某不在。几天后，我和郑某到都匀叫上二姐一起去舒清云办公室，舒清云将该工程的图纸和其他资料交给我和郑某看，并给我们介绍该工程的真实性。看了图纸和资料，舒清云又带我们一起到现场，边走边给我们介绍该工程的每个标段和政府划拨给该公司的土地，我相信了贵州青易房地产开发有限公司中标了此工程，回到办公室后，我就说要做这个工程，就与李某、舒清云、郑某商谈我公司承包此工程的事项。舒清云说给我做一个标段，我说我做两个标段，舒清云说可以，但每个标段需垫支800万元，同时交保证金100万元，两个标段垫支1600万元，交保证金200万元，另外该公司还要从中提12个百分点，我不同意，叫郑某去给舒清云说，郑某便叫二姐去给舒清云说的，二姐说后对郑某说她和舒清云要好处费和回扣200万元，每人100万元，给了200万元后，公司可以从12个百分点降到8个百分点，同时两个标段的保证金就只交50万元，郑某将舒清云的意思向我转达后，我表示同意，第二天见到李某，李某同意后，我在都匀把《建设工程施工合同》和《补充协议》拟好，各拿五份回到华蓥市永兴建筑有限责任公司，交给总经理王某审核并签字。
2010年12月16日，我和王某一起到贵阳西点咖啡茶楼让李某签字后，双方盖的公章，合同约定：将都匀市173至厦蓉高速公路立交（匝道口）城市道路路面工程承包给我公司，开工时间以业主通知时间为准，承包方支付履约保证金50万元。合同签订后，李某、舒清云说先交10万元保证金，因我当时没有钱，向郑某借了3万元交给舒清云，余下7万元我说回去之后打在郑某账户上，叫郑某交给舒清云，我回来后，分两次给郑某打了8万元。2011年2月25日我公司从华蓥市建行给贵州青易房地产开发有限公司打去保证金40万元，2011年9月22日、10月14日由我公司先后三次给李某打去保证金9万元，2011年10月19日向贵州青易房地产开发有限公司法定代表人李某打去保证金5万元，共计54万元。除了50万保证金外，我还打过钱去的，因为他们说为我公司代办工程备案、施工许可证等需要费用。
2010年12月23日、2011年2月25日，我公司两次从华蓥市建行向贵州青易房地产开发有限公司副总经理舒清云打去保证金25万元，2011年1月15日、1月16日我公司两次向舒清云打去保证金13万元，共计38万元。2011年5月12日，我公司从华蓥市建行向郑某打去保证金10万元；2010年12月17日、2011年1月27日，我公司工作人员陈某先后三次向郑某打去保证金15万元，共计25万元。2010年12月份，我给郑某现金10万元，2011年5月给郑某现金10万元，取款机转账1万元、小额现金1万元和2万元银行卡一张，共计24万元，其中20万元是我从网上转的帐。
2011年5月，郑某给我打了5万元转来，是郑某还我的借款。实际上我和陈某给郑某打去25万元，其中有8万元是保证金，另外我还给郑某现金20万元，2万元的银行卡一张以及一些零散现金共计23万余元，这些没有票据，他说这些钱全部给他们了，至于给哪个的他没有说。
事先说好开工前给二姐10万元，开工后分期支付，后一直未进场施工，所以就一直没有给她那10万元，后舒清云说他给了10万元给姓孟的，我打电话问姓孟的，她说舒清云没有给她10万元。在2011年春节前，我给舒清云现金1.5万元，是他们说要春节拜年向我要的；另外在2011年春节前，我给郑某2000元，给二姐5000元。
李某、舒清云、郑某急着催我们说，该工程要动工了，备案要钱，办施工许可证要钱，不抓紧不行，所以我公司就不断地向他们打款。由于长时间没有通知我公司开工，我于2011年6月份到贵州省该工程所在地查看，发现该工程有些已开工，于是我就到青易房地产开发有限公司询问情况，李某、舒清云、郑某对我说，其公司承包的那段工程还没有开工，急着等我公司办好手续后动工，于是我们又相信了。到了2011年12月份，我们又到该工程所在地查看，发现该工程已经全面动工，我公司与贵州青易房地产开发有限公司签订的工程已经是中国六冶建筑公司在施工了，根本不属于贵州青易房地产开发有限公司中标工程。这时我公司才知道受骗了，多次去贵州省找李某、舒清云、郑某他们，他们躲着我不见，我公司只好到公安机关报案。
许某辨认李某、舒清云、郑某的辨认笔录、辨认照片及辨认照片说明载明，许某通过对12张照片进行辨认后指出，3号照片（李某）是李某，7号照片（郑某）是郑某，10号照片（舒清云）是舒清云。
（2）证人郑某（项目介绍人）证实，2010年下半年的一天，遵义经营压路机的孟某给我打电话说，她有一个朋友是青易房地产开发公司的，该公司在贵州都匀市有16.8公里的路基工程准备对外转包，问我有没有熟悉的人想做该工程。我想到许某以前给我说过叫我给他找工程。许某听我说后对该工程很感兴趣，叫我约孟某谈。我给孟某说明情况后，孟某将工程图纸拿到贵阳一宾馆，许某和我一起看了图纸，当天又一起到都匀市青易公司的办公场所去，见到了副总舒清云及办公室的马主任，孟某介绍说舒清云就是她的朋友。舒清云将其余的图纸都拿出来给我们看，介绍了工程的真实性，然后又带我们去现场，边走边指这个工程的某个标段。经过看和听舒清云介绍后，许某表示要做这个工程，舒清云就拿中间的一个标段给他做，许想做两个标段，舒清云说一个标段要交800万元的保证金，两个标段1600万，许某认为保证金太高，叫我和孟某去给舒清云说，孟某去给舒清云说后对我说，舒清云和她要好处费，我问回扣和好处费各多少，她和舒清云要好处费和回扣一共200万元，给了好处费后，保证金也只需交200万元，我将此情况转告许某，许表示同意，双方约定第二天正式与青易公司总经理李某见面。第二天见到李某，舒清云将谈好的事项告诉李某，李某表示同意，同时提出青易公司从工程款中提12个百分点，经过讨价还价降到了8个百分点，许某认为利润可观，就回成都了。
过了一星期的样子，许某打电话给我说，他们双方已经谈好并草拟了合同，准备去与青易公司签订合同。后来李某约我们到贵阳西点咖啡签订了正式合同，签合同时有我、孟某、舒清云、李某、许某夫妻及许某公司一、两个人，签订合同时双方谈成两个标段的保证金一共50万元。按照合同约定在合同签订时许某所在公司应立即交10万元保证金，但当时许某身上没有钱，舒清云、李某坚持要，我卡上有3万元，就借了3万元给许某交给舒清云，余下7万元，许某说打款到我卡上，我再给舒清云，过了几天，许某回到成都，先后打款8万元到我农行账户，那几天舒清云和孟某经常打电话催我，并说许某承诺过春节拜年之类的话，所以我就将收到的8万元一并打到舒清云农行的账户上的，这样就多给了舒清云一万元，不久后我知道许某将余下的40万元保证金打到了舒清云公司的账户，我和孟某找到舒清云，叫他还了我一万元。2011年5月，因为之前许某给我说过，会考虑我的好处，再加之整个事情我在中间跑了很多路，自己也用了些钱，我就给许某说自己那段时间需要钱，许某就向我工行账户打款10万元，之后几天，许某说他在成都需要钱，叫我打5万转去，当时我和他像亲兄弟一样，都不计较，我叫女朋友李某甲去打款，李某甲将5万打成了5千，第二天我自己又去打了4万5千元，这样计算下来，我应该得了许某3万元。许某除了向我账户打了18万外，我还收过许某20万元，但不是这个工程的介绍费，是我给他介绍了其他工程他给我的钱，他给了我钱后他还给我出了一个依据。
许某与孟某说好了，给舒清云与孟某一共200万，一人100万，给孟某的100万，在开工前拿10万，余下的开工后分期给，我与孟某一起去找舒清云拿给那1万元时，舒清云给我说他已经将许某拿的钱给了孟某10万，另外许某承诺给舒清云100万怎么给我不清楚。2010年春节，许某叫我一起去为工程的事情向舒清云和李某拜年，在舒清云家里一共给了4万元现金叫舒清云给李某，舒清云说将4万元都给李某了，那次许某还给了孟某5千，给了我2千。
舒清云和李某口头介绍，该工程建设好后，政府用土地置换，并向我们指示政府准备置换给他们的土地，他们还有工程图在，图纸上有印章，具体是哪个单位的什么章我没有仔细看。看到这些，我就相信了李某的公司取得了工程的承建资格。我们一直没有向有关权威部门核实李某的公司是否取得该工程的承建资格。我与许某只在网上查询过，有这个工程，就是没有核实该工程是否是李某的公司参与承建。最近我问过舒清云，他说该工程现在有另外的公司在做，但不是他们公司做，但没有说为什么不是他们公司在做。
（3）证人孟某（项目介绍人，女）证实，2010年下半年的一天，我表哥罗某说他的朋友舒清云是贵州青易房地产开发有限公司的副总，在都匀有一高速公路路基工程要发包出来，问我能否找到人去承包，找到人承包后，他好去做点土石方工程，并承诺会给点钱我。我说：“我认识一个叫郑某的，他说我如果有工程，给他介绍一下，我和他联系了再说”。过了一段时间，罗某叫我去了都匀市青易房地产开发有限公司办公室，罗某指着办公室的一个人说，他就是舒清云副总经理，罗某就叫舒清云把都匀市173至厦蓉高速公路的工程给我们介绍一下，舒清云就拿出图纸和资料给我介绍了该项工程的情况。罗某问舒清云什么时间能进场，舒清云说正在办手续，很快就可以进场。回到遵义后我联系了郑某，几天后郑某打电话说他有朋友要承包该项工程，叫我到贵阳去谈一下，我去后拿出上次我和罗某在舒清云办公室走时舒清云给我的部分图纸向郑某和许某谈了这个工程后，我们又去贵州青易房地产开发有限公司办公室，经我介绍后舒清云拿出所有图纸和资料给他们看并介绍，然后舒清云又带我们去现场看，他边走边介绍每个标段的情况。回办公室后，许某表示要做这个工程，舒清云说给他一个标段，交800万元保证金，许某说做两个标段，舒清云说要1600万元保证金，许某说太高了，叫我和郑某去给舒清云说少点，舒清云说给200万元回扣两个标段只交200万元保证金，许某同意了。他们就是第二天与贵州青易房地产开发有限公司的总经理李某见面，第二天我们去办公室见到李某，舒清云把前一天的情况给李某说了，李某就与小许等人一起谈的，具体说什么我没注意。
几天后，郑某、许某和他公司一个60岁左右姓王的人，还有一个女的叫上我一起到贵阳的一茶楼签的正式合同，合同约定的保证金是50万元，合同签订后，李某、舒清云叫许某所在公司先交10万元保证金，许某没钱，向郑某借了3万元交给舒清云，说余下的7万元回去打在郑某的卡上，叫郑某转给舒清云。过了一段时间，舒清云没有收到钱，我便打电话催郑某，他什么时候打的钱我不清楚，过了几天，郑某叫我一起找到舒清云要了一万元回来，这是什么钱我不清楚。许某答应给我和舒清云各100万元好处费，给我的100万在开工前许某给我，余下的开工后分期支付，许某说将10万元打在舒清云的卡上，再叫舒清云给我，但我没有得到10万元，许某打没打我不知道，舒清云也没给我。后来许某给我打电话说一直未进到场，我就没想这事了。
（4）证人王某证实，我公司通过郑某的介绍，2010年12月16日与贵州青易房地产开发有限公司法人李某签订了《建设工程施工合同》和《补充协议》，合同约定：贵州青易房地产开发有限公司李某将其承包的贵州省都匀173至厦蓉高速公路立交（匝道口）城市道路路面工程转包给我公司；开工时间以业主通知的时间为准；承包方支付履约保证金50万元。协议签订后，我公司于2011年2月25日从华蓥市建行给贵州青易房地产开发有限公司打去保证金40万元，2011年10月19日向李某打去保证金5万元，2011年9月22日、10月14日由我公司工作人员许某先后三次给李某打去保证金9万元，共计54万元。2010年12月23日、2011年2月25日，我公司两次从华蓥市建行向贵州青易房地产公司副总舒清云打去保证金25万元；2011年1月15日、1月26日我公司许某及其老婆陈某两次向舒清云打去保证金8万元；共计33万元。2011年5月12日，我公司从华蓥市建行向郑某打去保证金10万元；2010年12月17日、2011年1月27日，我公司陈某先后三次向许从刚打去保证金15万元，共计25万元。另外，许某还向李某、舒清云、郑某支付了几十万元，要问许某清楚些。我于2011年12月21日亲自到该工程所在地查看，发现该工程已开工，该工程根本不属于贵州青易房地产开发有限公司中标工程。这时，我公司才知道受骗了，多次去贵州省找李某、舒清云、郑某他们，他们躲着我不见，我只好到公安机关报案。
《建筑工程施工合同》、《补充协议》签订时间是2010年12月16日，我在公司办公室，许某将《建筑工程施工合同》、《补充协议》交给我审核，审核后觉得利润可观，于是就在两个合同上盖章，补充协议的委托代理人是赖仕文，我签字后交给许某的。李某、舒清云、郑某他们要我公司交备案金、施工许可费以及一切费用等，因为我们已经交了50万元保证金，所以我们只好交备案金，施工许可费等了，他们叫我们把钱交给他们，他们帮我们办方便些。
（5）证人刘某证实，我们都匀工业聚集区资本营运有限公司是都匀市经济开发区管委会成立的公司，都匀市173至厦蓉高速东互通立交（匝道口）城市道路工程所有权归我们公司，是我们公司进行的招投标，该工程是中铝国际工程有限责任公司中的标，双方签订了《BT合同》，由中铝国际有限责任公司投资建设，完工后由政府出资回购。该工程由中铝国际有限责任公司对该工程发包，为实施该工程该公司成立了都匀开发区通达建设有限公司负责具体事宜。
中铝国际有限责任公司将工程发包给中国有色金属工业第六冶金建设有限公司，六冶为实施该工程又成立了都匀工程指挥部负责具体事宜。
贵州青易房地产开发有限公司没有向我们公司投标该工程，我们公司与该公司也没有业务往来，投标中也没有李某、舒清云两个人；我们公司对参与投标的单位要派人调查、审查实力、技术、资金情况等，在调查和审查时没有发现贵州青易房地产公司和李某、舒清云投过标。工程图纸我们公司和中标单位各只有一份，只有中标单位才可以领取工程图纸，没有中标单位不可能看到图纸。
（6）证人任某证实，都匀市173至厦蓉高速东互通立交（匝道口）城市道路工程的所有人是都匀工业聚集区资本营运有限公司，该公司是都匀经济开发区为该项目成立的公司，该公司与中铝国际工程股份有限公司签订的BT合同，中铝国际为实施该项目成立都匀开发区通达建设有限公司，后通过招投标将该工程发包给中国有色金属工业第六冶金建设有限公司。我们在招投标过程中没有见到贵州青易房地产公司，我们公司与他们也没有业务往来，我也不认识李某、舒清云这两个人。
（7）证人关某证实，我们公司2011年5月31日中标都匀市173至厦蓉高速东互通立交（匝道口）城市道路工程，后成立都匀公路工程指挥部，是该公司的项目公司。我们没有见贵州青易房地产公司来投标，与该公司也没有业务往来，我不认识李某、舒清云，也没有与二人有劳务分包关系。
3、被告人舒清云的供述，2010年4月，贵州青易房地产开发有限公司成立，公司只有我和李某两个人，李某是法人和董事长，我任副总经理。公司成立后，李某就叫我与他去都匀市从事房屋开发。李某说都匀市经济开发区有一都匀市173至厦蓉高速公路东互通立交（匝道口）城市道路路面工程，预算是11多亿元，我们公司没有资质，但可以利用该工程与其他公司签订合同搞点钱（指骗点钱）把公司养起走，搞到钱后我们三七分配，我三他七，我同意后，就与李某一起到发包商都匀市经济开发区去找一个姓罗的主任，看了一下该工程的总图。2010年9月的一天，李某对我说，要使别人相信我们中标了这个工程，必须去做一份标书，但需要向我借点钱，我就借了他3万元，2010年10月的一天，李某拿回一叠该工程的图纸及预算等资料复印件7本和一份标书放在办公室，我都看了的。
因李某叫我利用该工程与其他公司签订承包合同搞点钱，我就想到我有一个朋友叫罗某的在做土石方工程，2010年下半年的一天，我找到罗某对他说：“我这里有一个工程，你做不做？”他说要做，过了一段时间，他便带着遵义市的孟某来我办公室对我说：“孟某可以介绍人来做这个工程。”我便把该工程的图纸和资料拿给孟某看了。
2010年11月的一天，孟某带着郑某和四川华蓥永兴建筑有限公司的许某来到我办公室，我和李某将该工程的图纸、标书等资料拿给许某和郑某看，我为他们讲解图纸，许某相信后便与我和李某谈承包的条件及事项。我对许某说该工程总长16.72公里，分为8个标段，许某说要承包两个标段，我说可以，一个标段要垫资800万元，两个标段要垫资1600万元，如果给回扣200万，就只垫资200万就行了，许某答应了，但要开工后支付，但他们没有进场施工，所以200万回扣没有付给我，至于许某和郑某、孟某谈的好处费我不知道。谈好后，许某将《建筑工程施工合同》和《补充协议》拿回四川华蓥市永兴建筑公司交给王总经理签字，2010年12月16日许某与王总一起到贵阳市冰点咖啡店交给我们，我在委托代理人栏签的字，李某在法定代表人栏盖的私章，后双方盖的公章。合同约定缴纳保证金50万元，我们要许某先付10万元保证金，许某身上没有钱，我们不同意，许某便向郑某借了3万元现金交给我。许某回四川后打给郑某8万元，郑某一次性将8万元转到我的账户上。2011年2月25日，华蓥市永兴建筑公司将40万元转到我们公司账户后，我退给郑某1万元，这样保证金就是50万元。合同签订后，李某说办理工程许可证、工程备案等手续比较麻烦，叫华蓥永兴建筑公司拿钱给我们，我们去帮他们办比较好，许某同意拿钱给我们代办。
华蓥市永兴建筑公司分四次向我的个人账户（95588124021....4851）打了38万元，有一次15万，有两次分别是10万，有一次3万元。郑某和孟某是中间人，他们的介绍费分别是10万元，另外在谈合同时，李某叫华蓥市永兴建筑公司先交20万元，小许没有，就向郑某借了8万元交给李某，小许便将这28万元打在我私人账户上叫我给郑某和孟某，另外10万元是我向小许要的，所以也打在我账户上。有3万元是许某给我们的过年礼金，李某一个人拿去了，其余35万元是许某及该公司给我们的代办费，我给李某21万元，剩下的14万元在我处。我不知道我们公司收的50万元保证金是怎么用的，我们说三七分钱，李某只给了我2万元，还账10万元，但是不是用的保证金我不知道。
我们公司的资质等级是房屋开发暂定级，公司既无资金又无资质，不可能中标高速公路路面工程，我们公司没有中标该工程，不可能办理施工许可证等，目的就是骗华蓥永兴建筑公司的钱。2011年2月25日，华蓥市永兴建筑有限公司向我公司账户打来40万元保证金后，我们一直未通知华蓥永兴建筑公司进场施工，许某和郑某来找过我几次，问我们何时进场施工，我都说快了，有一次我说：“快了，已经剪彩了”，目的就是稳住许某并打发他走。我和李某分开后，他们就几乎没有找过我了，都是找的李某。2011年底王总等人到都匀发现该工程已经施工，便要求李某退还保证金等，李某答应2012年2月退还，但至今未退，但我不知道原因，经过就是这样。
舒清云辨认李某的辨认笔录、辨认照片及辨认说明。
4、都匀市173至厦蓉高速公路都匀东互通立交（匝道口）城市道路工程相关真实资料
（1）都匀开发区通达建设有限公司出具的证明证实，该公司是中铝国际工程股份有限公司为实施都匀市173至厦蓉高速公路立交（匝道口）城市道路路面工程成立的项目公司，是本项目的工程发包人，承包人为中国有色金属工业第六冶金建设有限公司，中铝国际工程股份有限公司和都匀开发区通达建设有限公司未与贵州青易房地产开发有限公司签订任何工程合同，该工程已于2011年6月开工建设。
（2）中国有色金属工业第六冶金建设有限公司出具的证明证实，该公司为都匀市173至厦蓉高速公路立交（匝道口）城市道路路面工程的承包人，中国六冶未与贵州青易房地产开发有限公司签订任何工程合同。
（3）都匀市173至厦蓉高速公路都匀东互通立交（匝道口）城市道路工程投资建设—移交BT合同载明，甲方（回购方）：都匀市工业聚集区资本营运有限公司，乙方（投资人）是中国有色金属工业第六冶金建设有限公司。
（4）都匀市173至厦蓉高速公路都匀东互通立交（匝道口）城市道路工程中标通知书复印件载明，建设单位为都匀开发区通达建设有限公司，中标单位为中国有色金属工业第六冶金建设有限公司。通知发出时间是2011年5月31日。
5、贵州青易房地产开发有限责任公司与华蓥市永兴建筑有限责任公司签订的建设工程施工合同及补充协议载明，合同签订时间2010年12月16日，发包人为贵州青易房地产开发有限责任公司，法定代表人为李某，委托代理人舒清云；承包人为四川省华蓥市永兴建筑有限责任公司，法定代表人为王某。合同约定：贵州青易房地产开发有限责任公司将都匀市173至厦蓉高速公路东互通立交（匝道口）城市道路路面工程第二、三标段承包给四川省华蓥市永兴建筑有限责任公司承建，合同总价约2.95亿元，保证金为50万元。
6、转账凭证及存汇款查询结果
（1）建设银行电子转帐凭证及农行黔南分行查询回复载明，2011年2月25日华蓥市永兴建筑有限责任公司在建行华蓥市支行向农行黔南分行开户的贵州青易房地产开发有限公司转款40万元。
（2）农行交易信息以及李某农行账户显示2011年9月22日许某先后两次向李某转账5万元和3万元共计8万元。
2011年10月14日许某向李某转账1万元。
（3）建行电子转账凭证以及李某农行账户显示2011年10月19日华蓥市永兴建筑有限责任公司向李某转款5万元。
（4）农行交易信息以及舒清云工行账户查询显示2011年1月15日许某分两次每次5万元向舒清云共转账10万元。
2011年1月26日陈某向舒清云转账3万元。
（5）建行电子转账凭证以及舒清云工行账户查询记载2010年12月23日华蓥市永兴建筑有限责任公司向舒清云转款15万元，2011年2月25日华蓥市永兴建筑有限责任公司向舒清云转款10万元。
（6）农行交易信息以及郑某农行账户显示2010年12月17日陈某向郑某转账5万元，2011年1月27日陈某先后两次向郑某转账2.9万元与0.1万元共计3万元，三笔款项共计8万元（舒清云退还了郑某1万元，认定舒清云这次诈骗的金额为7万元）。
（7）建行电子转账凭证记载2011年5月12日华蓥市永兴建筑有限责任公司向郑某转款10万元（郑某收到10万元后又打回5万元给许某，该10万元没有计入诈骗金额）。
7、四川省华蓥市永兴建筑有限责任公司出具的法定代表人身份证明书及企业法人营业执照显示，王某为四川省华蓥市永兴建筑有限责任公司现任董事长及法定代表人。
8、从贵州工商局查询的贵州青易房地产开发有限公司的基本信息显示，贵州青易房地产开发有限公司成立于2010年4月7日，法定代表人为李某，注册资金1000万元，一般经营范围：房地产开发及销售；室内外装饰服务；销售：建筑材料。
9、被告人舒清云的户籍资料显示了舒清云的基本情况。
10、贵阳市公安局云岩区分局刑侦大队一中队出具的关于抓获舒清云的抓获经过说明载明，2012年4月24日，该侦查队民警在贵阳市汪家湾一出租房内将舒清云抓获。
11、被告人舒清云的入所体检表显示舒清云全身无外伤。
本院认为，被告人舒清云伙同李某以非法占有为目的，虚构中标工程项目的事实，通过签订虚假工程合同，骗取他人保证金及借口办理工程备案、许可证等费用共计102万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，但指控舒清云参与合同诈骗的数额为103万元有误，应予纠正。
被告人舒清云辩解称自己以前的供述不属实，自己没有与李某商量骗钱，自己是李某的打工仔，工程资料都是李某弄的，自己不知道他弄的是虚假工程资料，自己也没有签合同，自己收到被害方的钱后全部交给了李某，自己没有用被害方的钱的意见。经查，从贵州青易房地产开发有限公司的经营范围来看，其经营只能是房地产开发及销售、室内外装饰服务、销售建筑材料。该公司无权承建道路工程，对这一点，作为公司副总经理的舒清云应当清楚，都匀市173至厦蓉高速公路都匀东互通立交（匝道口）城市道路工程是一个需要资金很大、工程量也很大的项目，从贵州青易房地产开发有限公司的实力来看，根本不具备这样雄厚的资金，用舒清云自己的话来说叫“公司既无资金又无资质”，作为公司副总经理，对于公司是否中标该工程理应知道。所以舒清云辩解称自己不知道李某弄的是虚假工程资料显然与事实不符，而其以前供述称与李某共谋以虚构公司该工程搞点钱并联系他人前来商谈承包事宜，在与来人商谈中对工程事务进行介绍这一事实能得到证人许某、孟某、郑某的证言及贵州青易房地产开发有限责任公司与华蓥市永兴建筑有限责任公司签订的建设工程施工合同及补充协议等书证印证，应当予以采信。对舒清云称不知道李某是弄的虚假资料来骗钱的辩解意见以及指定辩护人许剑军提出认定被告人舒清云构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，判决如下：
被告人舒清云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月25日起至2022年10月24日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 廖安宁
审 判 员 冯剑辉
代理审判员 蒋 瑜
二〇一三年一月二十九日
书 记 员 葛姗姗