广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0104刑初1407号
公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。
被告人邹志敏，曾用名邹致敏，男，1984年8月7日出生，汉族，出生地湖南省祁东县，文化程度高中，户籍地湖南省祁东县。因本案于2017年7月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。
辩护人马欢，广东晟典律师事务所律师。
辩护人李富裕，广东晟典律师事务所实习律师。
被告人欧阳建元，男，1987年6月10日出生，汉族，出生地湖南省祁东县，文化程度高中，户籍地湖南省祁东县。因本案于2017年7月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。
辩护人高毅超，广东晟典律师事务所律师。
广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2017]1466号起诉书指控被告人邹志敏、欧阳建元犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广州市越秀区人民检察院指派检察员周津锋出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控，2017年4月，被告人邹志敏、欧阳建元加入以同案人“军乃”等人（另案处理）为首的电信诈骗团伙。
2017年4月到5月间，该团伙通过在广州市越秀区环市东路等地架设伪基站来发送短信、QQ信息的方式虚构可以提供二级建造师考试、医学卫生方面专业技术资格考试的答案的事实，诱骗被害人将款项汇入该团伙指定的银行账户。被告人邹志敏、欧阳建元则持有、控制中国建设银行账号（62×××91，户名：黄某）、中国建设银行账号（62×××49，户名：张某）等多张用于收取赃款的银行卡，在收到诈骗团伙的指示后去湖南省衡阳市各大银行柜员机通过先提取现金后现存或转账等方式将诈骗款转移给同案人“军乃”等人。
2017年4月到5月间，被告人邹志敏、欧阳建元通过上述方式共诈骗得被害人古某人民币6000元、被害人徐某人民币78400元、被害人吴某1人民币3800.12元、被害人刘某1人民币2401.5元、被害人黎某人民币7400元、被害人温某人民币1600元、被害人刘某2人民币17400元、被害人邱某人民币13600元、被害人刘某3人民币3600元、被害人韦某人民币2800元、被害人陈某人民币1801.5元、被害人杨某人民币13600元、被害人吴某2人民币17400元。综上，被告人邹志敏、欧阳建元共诈骗上述13名被害人款项共计人民币169803.12元。
2017年7月8日，被告人邹志敏、欧阳建元二人分别在湖南省祁东县步云桥镇择善村的家中被公安人员抓获归案，赃款均未能缴回。
公诉机关随案提交相关证据，认为被告人邹志敏、欧阳建元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人邹志敏对指控的案发经过不持异议。其辩护人的辩护意见主要是：对公诉机关指控的定性持异议，认为本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人并无单独或共同实施诈骗行为，且被告人能如实供述自己的犯罪行为，请求法庭公正处理。
被告人欧阳建元对指控的案发经过不持异议。其辩护人的辩护意见主要是：认为本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人仅应对部分犯罪数额承责，且被告人能如实供述自己的犯罪行为，请求法庭公正处理。
经审理查明，2017年4月，被告人邹志敏、欧阳建元加入以同案人“军乃”等人（另案处理）为首的电信诈骗团伙。
2017年4月到5月间，该团伙通过在广州市越秀区环市东路等地架设伪基站来发送短信、QQ信息的方式虚构可以提供二级建造师考试、医学卫生方面专业技术资格考试的答案的事实，诱骗被害人将款项汇入该团伙指定的银行账户。被告人邹志敏、欧阳建元则持有、控制中国建设银行账号（62×××91，户名：黄某）、中国建设银行账号（62×××49，户名：张某）等多张用于收取赃款的银行卡，在收到诈骗团伙的指示后去湖南省衡阳市各大银行柜员机通过先提取现金后现存或转账等方式将诈骗款转移给同案人“军乃”等人。
2017年4月到5月间，被告人邹志敏、欧阳建元通过上述方式共诈骗得被害人古某6000元、被害人徐某78400元、被害人吴某13800.12元、被害人刘某12401.5元、被害人黎某7400元、被害人温某1600元、被害人刘某217400元、被害人邱某13600元、被害人刘某33600元、被害人韦某2800元、被害人陈某1801.5元、被害人杨某13600元、被害人吴某217400元。综上，被告人邹志敏、欧阳建元共诈骗上述13名被害人款项共计169803.12元。
2017年7月8日，被告人邹志敏、欧阳建元被公安人员抓获归案。涉案赃款未能缴回。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.被害人古某、徐某、吴某1、刘某1、黎某、温某、刘某2、邱某、刘某3、韦某、陈某、杨某、吴某2的陈述，分别证明案发期间其被人以前述手法骗取钱财的经过。
2.公安机关出具的古某被骗资金走向说明及取款视频截图、银行账户交易明细、手机号码151××××8320的开户资料、通话记录、QQ聊天记录、涉案建造师试题资料、支付宝数据资料，其中监控录像截图显示欧阳建元、邹志敏在ATM机取款的情况。
3.被害人徐某的QQ聊天记录、涉案建造师试题资料、银行账户交易明细、公安机关出具的徐某被骗资金走向说明及取款视频截图、监控录像，其中监控录像及截图显示邹志敏在ATM机取款的情况。
4.被害人吴某1提交的手机银行转账资料、涉案建造师试题资料、公安机关出具的吴某1被骗资金走向说明及取款视频截图、银行账户交易明细，其中监控录像截图显示欧阳建元在ATM机取款的情况。
5.被害人刘某1提交的QQ聊天记录、支付宝转账记录、公安机关出具的刘某1被骗资金走向说明及取款视频、截图、银行账户交易明细，其中监控录像截图显示欧阳建元在ATM机取款的情况。
6.被害人黎某提交的银行转账记录、公安机关出具的黎某被骗资金走向说明及取款视频、截图、银行账户交易明细，其中监控录像截图显示欧阳建元在ATM机取款的情况。
7.公安机关出具的温某被骗资金走向说明及取款视频截图、银行账户交易明细，其中监控录像截图显示欧阳建元在ATM机取款的情况。
8.被害人韦某提交的手机银行转账回单、QQ聊天记录、公安机关出具的韦某被骗资金走向说明及取款视频截图、银行账户交易明细，其中监控录像截图显示欧阳建元在ATM机取款的情况。
9.被害人刘某2提交的手机银行转账回单、公安机关出具的刘某2被骗资金走向说明及取款视频截图、银行账户交易明细，其中监控录像截图显示邹志敏在ATM机取款的情况。
10.公安机关出具的吴某2被骗资金走向说明及取款视频截图、银行账户交易明细，其中监控录像截图显示欧阳建元在ATM机取款的情况。
11.被害人陈某提交的银行转账短信记录、公安机关出具的陈某被骗资金走向说明及取款视频截图、银行账户交易明细，其中监控录像截图显示欧阳建元在ATM机取款的情况。
12.被害人杨某提交的手机银行转账回单、公安机关出具的杨某被骗资金走向说明及取款视频截图、银行账户交易明细，其中监控录像截图显示欧阳建元在ATM机取款的情况。
13.被害人邱某提交的手机银行转账回单、公安机关出具的邱某被骗资金走向说明及取款视频截图、银行账户交易明细，其中监控录像截图显示欧阳建元在ATM机取款的情况。
14.被害人刘某3提交的银行转账回单、公安机关出具的刘某3被骗资金走向说明及取款视频截图、银行账户交易明细，其中监控录像截图显示邹志敏在ATM机取款的情况。
15.搜查笔录及扣押清单，证明公安机关对涉案地点进行搜查，以及对涉案物品进行扣押的情况。
16.广州市公安局电子数据检验鉴定实验室出具的穗公网勘[2017]2338号电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人邹志敏、欧阳建元的手机内电子数据进行检查的情况。
17.祁东县公安局步云桥派出所出具的抓获经过，证明被告人邹志敏、欧阳建元归案的具体经过。
18.被告人邹志敏的供述，供认2017年5月初，一个在网上认识的朋友叫其帮忙取款，每天给其一千元报酬，其同意后对方叫其截图收款码给对方，之后其的微信就收到对方发来的预付第一天的一千元报酬，对方还让其告知电话号码，之后寄了六、七张银行卡给其，要其取款时对方就打电话告诉其哪一张卡有钱叫其去取并告知其密码，取钱后当天存给对方。其共帮对方取了五、六天的款，总共得到五千多元，这些钱都已用掉了。对方叫其每取完一张卡的钱就将银行卡扔掉，所以这些银行卡其都扔到湘江了。第一天的一千元是对方通过微信转给其的，之后几次是对方叫其在取的钱里截留一千元作为工资。对于帮网友取的钱其以为是洗钱的，他们那里很多人在玩百家乐赌博，其以为是这种钱。欧阳建元是其去取款路上碰到的，后来去到银行其就叫欧阳建元帮其取款，欧阳建元也叫其帮取款，但欧阳建元帮谁取的款其不清楚。
19.被告人欧阳建元的供述，供认2017年4月份，其当时在湖北从事美容美发行业，与邹志敏微信聊天，邹劝其不要干了，回老家干其它的事，工作轻松、待遇也好。于是在4月底其回到老家，邹志敏将“军乃”介绍给其认识，其才知道“军乃”叫其帮忙到银行ATM机取钱，待遇是包吃包住、一个月4000元工资，其答应了。后“军乃”给了其一部手机和五张银行卡（统一密码），并叫其等待通知，一有钱存进来其就去银行ATM机将钱取出来，晚上“军乃”会过来其住处附近找其拿钱。其陆续干了十几天，共取了约几万元，其不干之后已经把银行卡给回“军乃”。期间有四天是邹志敏和其一起去取钱的，大家各取各的，数额不知。其有问过邹志敏这些钱的来历，邹志敏叫其不要问那么多，不该知道的事不要问。但其也曾听村民说过，这些钱应该是“军乃”通过QQ诈骗他人得来的。
20.被告人邹志敏、欧阳建元的户籍材料，证明两被告人的身份情况。
本院认为，被告人邹志敏、欧阳建元以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人邹志敏、欧阳建元在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人对本案定性持异议的辩护意见据理不足，本院不予采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邹志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2019年7月7日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
二、被告人欧阳建元犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2019年7月7日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
三、缴获的作案工具手机2部予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄鸿志
人民陪审员 区美琪
人民陪审员 黄小玲
二〇一八年八月三十一日
书 记 员 李 佳