湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1321刑初118号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人朱兵，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月22日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月26日经湖南省双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押看守所。
被告人胡伟，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月22日由双峰县公安局决定取保候审。2016年5月20日经本院决定取保候审。
被告人胡凯，男，1992年4月12日出生于湖南省双峰县，居民身份号码4325221992********，汉族，大学文化，农民，住湖南省双峰县走马街镇九溪村新建村民组。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月22日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月26日经湖南省双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省双峰县看守所。
被告人陈玺，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月22日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月26日经湖南省双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省双峰县看守所。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉[2016]115号起诉书指控被告人朱兵、胡伟、胡凯、陈玺犯诈骗罪于2016年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员袁红心、谭友三参加的合议庭，于2016年8月3日公开开庭进行了审理，代理书记员谭启迪出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派代理检察员贺玲出庭支持公诉，被告人朱兵、胡伟、胡凯、陈玺到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控：
被告人朱兵、胡伟夫妇自2015年4月份开始，从事以代办信用卡的名义实施诈骗活动，并陆续准备用于实施诈骗的手机、电话、银行卡、电脑等物。2015年5月份，朱兵喊来陈玺参与诈骗，20l5年8月份，朱兵又喊来胡凯参与诈骗。朱兵分别和胡凯、陈玺约定，由朱兵提供实施诈骗用的作案工具及伙食开销，骗取钱财后除去成本分别与之五五分成。为便于实施诈骗和生活，胡伟租了娄底市龙泰熙城一栋三单元805房间，四人均居住在该套房间内。胡伟具体负责他们的伙食起居，帮助朱兵、胡凯、陈玺三人接听诈骗电话。
1．2015年9月份，贵州省贵阳市的鄢某甲想办理信用卡，联系上了朱兵、陈玺、胡伟等人持有的电话186××××3879、155××××3261，陈玺与鄢某甲商谈代办信用卡事宜，之后再由朱兵以“经理”的身份与鄢某甲联系，鄢某甲被要求向中国建设银行账户62×××31交资料费，鄢某甲总计向该账户汇款5000元。
2．20l5年10月份，贵州省贵阳市的张某想办理信用卡，联系上了朱兵、胡凯、胡伟等人持有的电话156××7l8699、155××××3261，胡凯与张某商谈代办信用卡事宜，之后再转由朱兵、胡伟夫妇与张某联系，张某先后多次被要求向中国农业银行账户62×××74交资料费、手续费等，张某总计向该账户汇款7000元。
2015年10月22日，双峰县公安局民警在娄底市龙泰熙城一栋三单元805房间抓获朱兵、胡伟、胡凯、陈玺，并当场查获朱兵等人用于诈骗的电话号码156××××8699、15××9O03261、186××××3879、中国农业银行卡62×××74和1个写有张某、鄢某甲身份信息、联系方式的笔记本等物。
综上，朱兵、胡伟诈骗他人财物12000元，胡凯参与诈骗他人财物7000元，陈玺参与诈骗他人财物5000元。
胡伟分别于2016年3月31日、4月1日退还张某7000元、鄢某甲5000元。
湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1．户籍证明、到案经过、扣押物品清单、银行账户交易记录、通话详单、打款凭证等书证；2．证人王某的证言；3．被害人鄢某甲、张某的陈述；5．被告人朱兵、胡伟、胡凯、陈玺的供述和辩解；6．辩认、提取笔录。
湖南省双峰县人民检察院认为，被告人朱兵、胡伟、胡凯、陈玺以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱兵系主犯、胡伟系从犯，胡凯、陈玺在各自参与的诈骗事实中系主犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。请依法判处。
被告人朱兵、胡伟、陈玺、胡凯对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并表示认罪服法，真诚悔罪，请求人民法院从轻处罚。
经审理查明：
被告人朱兵、胡伟夫妇自2015年4月份开始，通过发送短信等方式从事以代办信用卡（透支卡）的名义实施诈骗活动，并陆续准备用于实施诈骗的手机、电话、银行卡、电脑等物。2015年5月份，朱兵喊来陈玺参与诈骗，20l5年8月份，朱兵又喊来胡凯参与诈骗。朱兵分别和胡凯、陈玺约定，由朱兵提供实施诈骗用的作案工具及伙食开销，骗取钱财后除去成本分别与之五五分成。为便于实施诈骗和生活，胡伟租了娄底市龙泰熙城一栋三单元805房间，四人均居住在该套房间内。胡伟具体负责他们的伙食起居，帮助朱兵、胡凯、陈玺三人接听诈骗电话。
1．2015年9月，贵州省贵阳市的鄢某甲想办理信用卡，联系上了朱兵、陈玺、胡伟等人持有的电话186××××3879、155××××3261，陈玺与鄢某甲商谈代办信用卡事宜，之后再由朱兵以“经理”的身份与鄢某甲联系，鄢某甲被要求向中国建设银行账户62×××31以交资料费的方式汇款5000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）、通话详单证明，鄢某乙手机与手机号码186××××3879、15××900326l在案发时间段内有多次通话明细。
（2）、中国建设银行存款凭条证明，鄢某乙于2015年9月15日、17日分别向账户62×××31（户名胡洪霞）汇款3000元、2000元。
（3）、银行卡交易查询证明，账户62×××31,（户名为胡洪霞）在2015年9月15日进帐3000元，9月17日进帐2000元。
（4）、双峰县公安局杏子派出所于2016年1月21日出具的情况说明证明，该所民警通过对胡凯、陈玺所持有的笔记本的查看，发现该本子上记录有鄢某乙、张某的姓名、住址、电话、身份证号码等信息，并对笔记本进行了拍照提取。
（5）、被害人鄢某乙的陈述证明，2015年9月12日13时许，他在家中接到一陌生男子打电话问他是否办工商银行大额信用卡，他说考虑一下就挂电话了。2015年9月13日10时30分许，这名陌生男子又打电话过来和他谈信用卡的事了，叫他办40万的信用卡，他同意了，这名男子说给他申请工商银行的信用卡，要他到工商银行去询问是否有他申请的信用卡，有的话交5000元资料费。2015年9月14日13时许，他打工商银行95588客服电话查询，确认有他办理工商银行信用卡的申请，然后他就打电话给这名男子说确认要办理，这名男子就把一张建设银行卡发到他的手机上。9月15日13时左右，他到花溪区大寨村建设银行贵安支行给对方卡转了3000元人民币，9月17日15时左右，他又在同一家建设银给对方了转了2000元人民币，转了钱之后就给对方打电话，对方叫他等7天信用卡就下来，然后再付2万就可以拿到卡了，9月22日10时许，这名男子打电话叫他把2万元付了，他想这个事情可能是骗人的就报警了。对方的建设银行卡号是62×××31，第一个和他联系的电话号码是186××××3879，送卡的电话号码是l5519003261。
（6）、被告人朱兵、陈玺、胡伟对上述事实供认不讳。
2、20l5年10月，贵州省贵阳市的张某想办理信用卡，联系上了朱兵、胡凯、胡伟等人持有的电话156××7l8699、155××××3261，胡凯与张某商谈代办信用卡事宜，之后再转由朱兵、胡伟夫妇与张某联系，张某先后多次被要求向中国农业银行账户62×××74以交资料费、手续费的方式汇款7000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）、汇款凭证证明，张某在2015年10月9日、14日分别通过超级网银转款2000元、3000元到账户62×××74上，15日现存2000元至该账户上。
（2）、中国农业银行交易明细证明，农业银行账号62×××74（户主何晓玲），于2015年10月9日超级网银转进2000元、2015年10月14日超级网银转进3000元、2015年10月15日现存进账2000元。
（3）、双峰县公安局杏子派出所于2016年1月21日出具的情况说明证明，该所民警通过对胡凯、陈玺所持有的笔记本的查看，发现了该本子上记录有鄢某乙、张某的姓名、住址、电话、身份证号码等信息，并对笔记本进行了拍照提取。
（4）、被害人张某的陈述证明，2015年10月，他接到156××××8699的电话，称可以办理信用卡，通过联系，对方要他交前期资料费2000元，他于2015年10月9日用手机银行向对方发的农业银行卡号62×××74（户名何晓玲）转了2000元；后对方以送卡为由要他打3000元，他于2015年10月14日用手机银行转了3000元；第二天对方又要他打2000元，他在贵阳市东新路农业银行ATM机上给对方存了2000元。后来对方又叫他打10000元，他意识到被骗后于2015年10月16日报案了。和他联系的有三人，两男一女，说的是普通话，156××××8699是联系的号码，155××××3261说是送卡的，那个女的和他说话用的是156××××8699这个号码。
（5）、被告人朱兵、胡凯、胡伟对上述事实供认不讳。
2015年10月22日，双峰县公安局民警在娄底市龙泰熙城一栋三单元805房间抓获朱兵、胡伟、胡凯、陈玺，并当场查获朱兵等人用于诈骗的电话号码156××××8699、15××9O03261、186××××3879、中国农业银行卡62×××74和1个写有张某、鄢某甲身份信息、联系方式的笔记本等物。
综上，朱兵、胡伟诈骗他人财物12000元，胡凯参与诈骗他人财物7000元，陈玺参与诈骗他人财物5000元。
2016年3月31日、4月1日，由胡伟经手分别退还了张某7000元、鄢某甲5000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）、抓获经过证明，2015年10月22日，双峰县公安局杏子派出所接到群众举报后在娄底市龙泰熙一栋二单元805房将朱兵、胡伟、陈玺、胡凯四人抓获，并从房间内查获用于实施诈骗的作案工具。
（2）、双峰县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单证明，2015年10月22日，从胡伟、朱兵处扣押了8个手机(均装有电话卡，其中有155××××3261号码)、1台黑色惠普笔记本电脑及12个未装电话卡手机；从陈玺处扣押了2个笔记本、5个手机(其中有186××××3879等5个电话号码)；从胡凯处扣押了2个笔记本，4个手机(其中有156××××8699等4个电话号码)、10页写有接电话模板的资料；2016年1月25日，从朱兵处扣押了1张中国农业银行卡(62×××74)。
（3）、退款凭证证明，胡伟于2016年3月31日通过中国工商银行退还张某7000元；2016年4月1日通过中国农业银行退还鄢某甲5000元。
综合证明全案事实的有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据：
（1）、本省常住人口信息证明，被告人朱兵、胡伟、胡凯、陈玺的出生年、月、日及家庭住址等基本情况。
（2）、租房合同证明，龙泰熙城一栋三单元805房系2015年8月19日以陈玺的名义承租的。
（3）、证人王某的证言证明，位于娄底市娄星区龙泰熙城一栋三单元805房是她的。2015年8月份，她将租房信息发到58同城网上，后一个女的打电话(电话号码183××××1177)给她说要租房，8月19日，那个女的就带了一个30岁左右的男子过来，以其身份证给她登记，并以其名义签定了租房合同，由那个女的拿了一个季度的租金4740元钱给她。
（4）、辩认笔录证明，2015年11月l3日，王某辨认出租房的胡伟及陪胡伟租房并签订租房合同的陈玺。
（5）、被告人朱兵、胡伟、胡凯、陈玺的供述证明，四被告人开始实施诈骗活动的时间、诈骗方式，彼此分工、分赃等情况。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人朱兵、胡伟、胡凯、陈玺以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，均依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人朱兵起主要作用，被告人胡凯、陈玺在各自参与的诈骗事实中起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡伟起次要和帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人朱兵、胡伟、胡凯、陈玺到案后如实供述了自己的罪行,是坦白，可以从轻处罚；案发后，由被告人胡伟经手将赃款12000元退还了被害人张天明、鄢盛祖，可以酌情从轻处罚。被告人朱兵、胡伟、胡凯、陈玺通过发送短信等方式发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：第四款、第二十七条、第六十九条、第五十六条之规定，羞
一、被告人朱兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2017年1月21日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)
二、被告人胡伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)
三、被告人胡凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2016年9月21日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)
四、被告人陈玺犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2016年8月21日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟国辉
人民陪审员 袁红心
人民陪审员 谭友三
二〇一六年八月四日
代理书记员 谭启迪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。