河南省郑州市二七区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）二七刑初字第194号
公诉机关郑州市二七区人民检察院。
被告人祝彦伟（曾用名祝伟），男，1966年3月20日出生。因涉嫌诈骗于2012年6月14日被郑州市公安局二七第四分局刑事拘留，2012年7月21日被郑州市公安局二七第四分局指定居所监视居住，因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月15日被郑州市公安局二七第四分局逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。
辩护人王根顺，河南良仁律师事务所律师。
郑州市二七区人民检察院以郑二检刑诉[2013]141号起诉书指控被告人祝彦伟犯诈骗罪，于2013年3月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院指派检察员郝晓静，代理检察员张超出庭支持公诉，被告人祝彦伟及其辩护人王根顺、被害人郑某甲、张某甲、王某甲及其诉讼代理人赵楠到庭参加了诉讼。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，分别于2013年6月28日、10月27日两次提出延期审理建议，本院予以准许。现已审理终结。
郑州市二七区人民检察院指控：
一、2011年1月至2月期间，被告人祝彦伟虚构能够帮助被害人王某甲购买经济适用房的事实，骗取被害人王某甲、张某甲夫妇人民币2.3万元。现赃物未追回。
二、2011年3月，被告人祝彦伟虚构自己认识中国工商银行河南总行行长，可以帮助被害人王某甲、张某甲夫妇从银行贷款的事实，骗取被害人王某甲、张某甲夫妇人民币10万元。现赃款未追回。
三、2011年3月至6月期间，被告人祝彦伟谎称其二姐的朋友系河南省国土资源厅周某甲，可以帮忙承接河南省宅基证印刷业务，先后骗取被害人王某甲人民币25万元。
现被告人祝彦伟已退还被害人王某甲、张某甲夫妇人民币3万元，其余赃款未追回。
四、2010年10月至2011年10月期间，被告人祝彦伟谎称自己的二哥系河南省组织部部长，可以帮助郑某甲的侄女郑某乙找公务员的工作，先后骗取被害人郑某乙的父亲郑某丙人民币12万元。现赃款未追回。
2012年6月13日，被告人祝彦伟在郑州市经济开发区远大理想城被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了证人证言、被告人供述、被害人陈述、鉴定意见、视听资料等证据。认为被告人祝彦伟的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人祝彦伟对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，认为：1、第一起指控的2.3万元是王某甲要跟女朋友伍某甲结婚办结婚证需要办一个别名“王涵”的身份证，后来身份证没办，其于2011年底已将现金退还王某甲；2、第二起指控，为了办贷款，其拿了王某甲10万元，但2011年3月份，王某甲从其办公室里拿走了3万元，后来6、7月份，王某甲为了给他女朋友伍某甲的父亲看病又从其办公室所在的商场里拿走了4万元，2011年年底其给王某甲汇了3万元，10万元现已还清；3、针对第三起指控，其承认跟王某甲一起谈过过宅基证印刷业务的事，但王某甲未给其25万元；4、针对第四起指控，其未收到郑某甲的钱，只知道郑某甲给了王某甲4万元，其没见这钱。其只是帮被害人找工作，找了周口的一个朋友办这个事，档案办好后其以个人名义寄到郑某甲侄女提供的地址了，未收钱；5、被害人提供的录音内容不全，录音中提到的钱实际上是王某甲用了，每次录音前王某甲都跟其商量，录音是其为王某甲在张某甲面前打掩护，写欠条也是王某甲求其写的。
其辩护人认为，本案证据不足、事实不清，被告人祝彦伟无罪。
经审理查明：
一、2011年1月至2月期间，被告人祝彦伟虚构能够帮助被害人王某甲购买经济适用房，需要办理郑州户口的事实，在凯胜通讯城被害人王某甲的店里，骗取被害人王某甲、张某甲夫妇人民币2.3万元。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
（一）被告人祝彦伟的供述，证明了2011年3、4月份，其以帮助王某甲办理经济适用房为由，在凯胜通讯城四楼店里收取王某甲10万元，两个月后王某甲不想办理，其在凯胜通讯城五楼将该10万元退还王某甲。其前妻许某甲也参与此事。
（二）被害人王某甲的陈述，证明了其和祝彦伟认识以来，祝彦伟称自己有个二哥叫赵某甲，是省委组织部部长，许某甲也称自己有个有本事的二哥。王某甲夫妇与祝彦伟夫妇吃饭时，祝彦伟夫妇称自己正在通过二哥办理经济适用房并且可以帮助其购买经济适用房，但是需要活动经费。2011年1月19日，祝彦伟去其店里拿走活动经费4万元，说是把该4万元给妻子许某甲，后来祝彦伟夫妇又以经费不够为由，从其处拿走8000元。祝彦伟又以给其办理郑州户口可以多买一套经济适用房为由，从其处索要了2.3万元，后许某甲称办不成经济适用房了，祝彦伟称此事以后由他来跑，因中纪委正在查处房管局，购买经济适用房需要再追加10万元费用，祝彦伟带其去长江路与大学路交叉口附近的“福蓉小区”看过房后，其在凯胜通讯城祝彦伟的店里给了祝彦伟10万元。后来其感觉购房无望，害怕受骗，就一直催祝彦伟还款，祝彦伟于两个月后将该10万元还给其。
（三）被害人张某甲的陈述，证明了王某甲每次给祝彦伟钱都是从其公司会计那拿的，会计会口头给其请示，只有其同意，会计才会把钱给王某甲。2011年1月19日，祝彦伟自己去王某甲店里拿用于购买经济适用房的4万元，并称给楼下的许某甲送去，几天后，祝彦伟夫妇去王某甲店里称购房事情不好办，要再拿8000元给领导送礼。2011年2月10日，会计给张某甲打电话称王某甲要2.3万元。其让会计给了王某甲。
（四）证人许某甲的证言，证明了其知道祝彦伟找人帮王某甲夫妇办理经济适用房的事，一开始祝彦伟收了王某甲夫妇4万元，当时收钱的时候其在凯胜通讯城4楼祝彦伟的店内等着，钱是在祝彦伟店里给的还是在王某甲店里给的其记不清了，但是钱其没有经手，都是祝彦伟拿着的，祝彦伟有没有收其他的钱其不清楚。
（五）证人李某甲（系被害人王某甲、张某甲夫妇开的万利通讯公司的会计）的证言，证明了其公司规定，每一名员工（包括老板）从其处拿钱，其都得先请示老板娘张某甲，她同意以后才能给，其给完钱后会在账目本上做登记，王某甲每次给祝彦伟钱其都有记录。王某甲一共从其手里拿了421000元给祝彦伟，都是现金，其中拿走一个2.3万元，但是做什么用的其不清楚。
（六）证人陈某甲（系被害人王某甲、张某甲夫妇开的万利通讯公司的前台接待兼出纳）的证言，证明了2011年天热的时候，由于其公司只有70平米左右，用推拉门隔了两个房间，一间做会计室，一间做经理室，有事老板和客户谈话其都能听见。有段时间因购买不成经济适用房，王某甲要求祝彦伟退钱，但是其不知道数额。
（七）证人王某甲的证言，证明了其和王某甲、祝彦伟经常在一起吃饭，听祝彦伟说自己有亲戚在河南省省委组织部上班，可以帮王某甲购买经济适用房，王某甲给过祝彦伟一部分现金。
二、2011年3月，被告人祝彦伟虚构自己认识中国工商银行河南总行行长许行长，可以帮助被害人王某甲、张某甲夫妇从银行贷款，在凯胜通讯城被害人王某甲的店里，骗取被害人王某甲、张某甲夫妇人民币10万元。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
（一）被告人祝彦伟的供述，证明了2011年4、5月份，祝彦伟虚构自己认识工商银行许行长、人民银行陈行长的事实，让其妻子的弟弟许某乙扮作许行长与王某甲见面，并以给王某甲办理贷款需要好处费10万元为由，向王某甲索要10万元。后来因为贷款的事情没有跑成，分好多次将该10万元退还给王某甲，当时收款、还款时都没有打条。
（二）被害人王某甲的陈述，证明了祝彦伟自称工商银行河南总行许行长是他二哥提拔起来的，可以帮助其办理贷款，但是需要给许行长10万元好处费，办不成就退款。后来祝彦伟安排许某乙（后其发现系许某甲的弟弟）以许行长的名义与王某甲见面，其给了祝彦伟10万元，但后来祝彦伟并未办成贷款的事情，王某甲发现自己被骗并要求祝彦伟退钱。
（三）被害人张某甲的陈述，证明了祝彦伟称工商银行河南总行许某乙行长系其二哥提拔起来的，可以帮其办理七百万贷款，并且利息很低，2011年3月29日，在其店里给了祝彦伟10万元。后来发现被骗，就去找祝彦伟要账，祝彦伟承认此笔欠款，并计算了总欠款，签了355843元的欠条，祝彦伟欠其的款项共计391000元，其中办理经济适用房的4.8万元钱他和许某甲都承认是许某甲拿了，所以欠条里边他没有写，还有就是祝彦伟在做手机生意的时候还欠其12843元的货款，算下来以后，总计是355843元。后来对账的内容有录音。
（四）证人许某甲的证言，证明了其户籍信息上的户主许某乙是其亲弟弟。许某乙是个体户，做装修生意的。
（五）证人王某甲的证言，证明了其和王某甲、祝彦伟经常在一起吃饭，其听祝彦伟称郑州市某行长升迁需要其在组织部的亲戚帮忙，祝彦伟可以帮助王某甲办理贷款，王某甲让其帮忙贷500万元，祝彦伟说还能再多贷200万元，共可能贷700万元。后来听王某甲说经济适用房和贷款的事情都没有办成。
（六）证人李某甲（系被害人王某甲、张某甲夫妇开的万利通讯公司的会计）的证言，证明了王某甲一共从其手里拿了42.1万元现金给祝彦伟，其中办理贷款拿走了10万元。
（七）被害人王某甲辨认笔录，证明了经王某甲辨认后指出，照片中的8号男子就是2011年1月至2011年5月份，祝彦伟介绍其认识工商银行的许行长（许某乙）。
（八）公安网上打印的户口，证明了许某甲、祝彦伟、许某乙的名字在同一户口本上。
（九）郑州市公安局二七第四分局出具的情况说明，证明了民警到中国工商银行河南总行进行调查取证，经查该行工作人员称其银行总行行长不姓许（同音也无），各支行也无叫许某乙（音同）的行长。因查无此人，该行工作人员称无法配合民警出具相关证明。民警多次与案件关系人许某乙联系，要求其配合调查，许某乙均以在外地或者不知情为由不予配合。
（十）中国工商银行股份有限公司河南省分行人力资源部出具的证明，证明了中国工商银行股份有限公司河南省分行没有姓名为许某乙（身份证号码41272719690601XXXX）的员工，中国工商银行河南省分行行长姓名也不叫许某乙（音同）
三、2011年3月至6月期间，被告人祝彦伟虚构河南省宅基证要统一换证的事实，称其二姐的朋友系河南省国土资源厅周某甲，可以帮忙承接大量河南省宅基证印刷业务，先后四次在凯胜通讯城被害人王某甲所开的店里骗取被害人王某甲、张某甲夫妇共计人民币25万元。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
（一）被害人王某甲的陈述，证明了祝彦伟称他二姐认识河南省国土资源厅的女性周某甲，可以办成印刷新宅基证的业务，许某甲也出面说她二姐可以帮助揽下这笔业务，但是需要25万元费用，其分4次在凯盛通讯城5楼其办公室把25万元给了祝彦伟，分别是2011年5月19日给了6万，2011年5月26日给了10万，2011年6月3日给了3万，2011年6月27日给了6万。后祝彦伟带着王某甲、李某乙去漯河看一块地时，祝彦伟还让李某乙问有没有印刷厂的朋友可以印刷新宅基证。后来祝彦伟跟其和张某甲对过账，其都录了音，张某甲写了一张355843元的欠条，上面有祝彦伟的亲笔签字。
(二)被害人张某甲的陈述与被害人王某甲的陈述基本一致，相互印证，证明了祝彦伟和许某甲称其二姐认识河南省国土资源厅周某甲，可以揽下印刷新宅基证的业务，向王某甲夫妇索要25万元。发现被骗后，王某甲夫妇向祝彦伟索要欠款，并向祝彦伟对账还有录音，祝彦伟承认并签下一张355843的欠条的事实。
（三）证人李某甲（系被害人王某甲、张某甲夫妇开的万利通讯公司的会计）的证言，证明了王某甲一共从其手里拿了421000元给祝彦伟，都是现金。办理宅基证印刷业务是分了4次共拿走了25万元一次**万元，两次6万元，一次3万元。
（四）证人陈某甲的证言，证明了其听到王某甲和祝彦伟在经理室谈话说河南省要更新宅基证，祝彦伟说他有关系，他一个亲戚是一个市的市长，这个业务量很大，祝彦伟和王某甲合伙做此生意，让王某甲先出一部分钱做活动经费，具体数额其不清楚。
（五）证人陈某乙的证言，证明了2011年6、7月份的时候，王某甲跟其说祝彦伟给他介绍了一笔印刷宅基证的业务，还问其是否认识印刷厂的人。7、8月份左右，其去郑州市凯胜通讯城找祝彦伟送服装的相关资料，到了凯胜通讯城楼下时，看见祝彦伟和王某甲在楼下，其跟祝彦伟说印刷宅基证的事情其也可以帮忙联系，但后来没有再提此事了。
（六）证人李某乙的证言，证明了2011年7、8月份，王某甲和祝彦伟一起来其单位，问其是否能联系一家资质比较过硬的印刷厂，祝彦伟说他有一笔印刷几千万份河南省国土资源厅宅基证的业务，其就通过朋友联系到临颍县南街村的一个印刷厂，让王某甲和祝彦伟找那个印刷厂的吴厂长，之后的具体情况其不清楚。
（七）证人吴某甲（系河南临颍县南街村河南彬海胶印刷品有限公司工作人员）的证言，证明了2011年7、8月份，经其朋友介绍有两个人到其公司谈印刷的业务，其中一个40多岁，身高1.85米左右的中年男子说有一笔印刷河南省土地宅基证的业务，量很大，问其做不做这业务，后因该男子拿的样本需要缝纫机制作，其公司没有该设备，就没有继续谈下去。
（八）郑州市公安局二七第四分局出具情况说明，证明了民警到河南省国土资源厅等相关单位进行调查，相关工作人员称该厅无周姓女厅长，因查无此人，相关人员称无法配合民警出具相关证明。国土资源厅工作人员称没有听说过河南省宅基证更换的情况，故工作人员称无法配合民警出具相关证明。
（九）河南省国土资源厅出具的证明，证明了河南省国土资源厅没有周姓女厅级干部。
（十）郑州市公安局解放路分局出具的情况说明，证明了公安民警到河南省国土资源厅地基管理处了解，宅基证的印制工作是由中华人民共和国国土资源部经公开招标后统一印制的，全国均为统一制式，并无宅基证换发的信息。
另查明，被告人祝彦伟已于2011年12月19日退还给被害人王某甲、张某甲夫妇人民币3万元，其余赃款34.3万元未追回。2012年6月13日13时许，民警在郑州市经济开发区远大理想城66号楼2单元202号将祝彦伟抓获。
本案的相关事实，有下列经当庭查明属实的证据予以证明：
（一）被害人王某甲、张某甲的陈述基本一致，证明了其夫妇发现被骗后一直找祝彦伟退款，祝彦伟往其邮政卡上打了3万元，后来祝彦伟签了355843元的欠条。其实祝彦伟欠其二人391000元，却只打了一张355843的欠条，是因办理经济适用房的48000元他不承认他拿了，说是许某甲拿的，所以欠条里边他没有写，另外祝彦伟在做手机生意的时候欠其12843元的货款，算下来以后，总计是355843元。王某甲确实因为40万元让祝彦伟帮其在张某甲面前打掩护说是办印刷宅基证的事，但是后来王某甲给张某甲、祝彦伟也说清楚了这40万是王某甲自己用了。祝彦伟欠其二人的30多万元跟此40万元没有关系。王某甲跟张某甲解释后又把祝彦伟约出来对账并录音。
（二）证人李某甲（系被害人王某甲、张某甲夫妇开的万利通讯公司的会计）的证言，证明了因为张某甲已经跟祝彦伟对过账了，祝彦伟承认欠钱，其记账的账本就当废品卖掉了。
（三）证人赵某甲（系三门峡市副市长，许某甲的姐夫）的证言，证明了其了解许某甲和祝彦伟已经离婚。近三年来，赵某甲从来没有见过祝彦伟，祝彦伟、许某甲也从未向其及其爱人许学兰托办过任何事情，其没有向祝彦伟、许某甲许诺过任何事情，没有收受过任何钱物。
（四）视听资料光盘内容，证明了王某甲和祝彦伟对账过程中，祝彦伟承认欠王某甲办理宅基证书25万元、办贷款10万元、身份证2.3万元，货款12843元。
（五）还款条，证明祝彦伟2012年1月21号承认农历十五之前（即2012年2月2号），要还清三十五万五千八百四十三元（355843），并签名确认。
（六）邮政储蓄银行汇款收据，证明了2011年12月19日祝彦伟汇给王某甲人民币3万元。
（七）河南省人民检察院豫检技视鉴字[2012]2号司法语音及声学检验鉴定书，证明了录音中祝彦伟的语音与样本中祝彦伟的语音为同一人，未发现剪辑。
（八）郑州市公安局物证鉴定所（郑）公（刑）鉴（文）[2012]68号笔迹鉴定书，证明了检材上“农历十五之前，2月2号，祝彦伟还清叁拾伍万伍仟捌佰肆拾叁元（355843）”的字迹是张某甲所写；检材上的“祝彦伟”签名及日期与样本二讯问笔录上祝彦伟的签名及日期是同一人所写。
（九）郑州市公安局解放路分局案件侦办大队调取的银行转账明细及出具的情况说明，证明未在郑某甲报案时所提供的其用于给祝彦伟转账8万元的银行账户内查到该笔转账款项；郑某甲称先让王某甲替其垫付了4万元给祝彦伟，后通过其在深圳的公司账户转账给王某甲，经查未能查到该笔转账款项。
（十）公安机关出具的受理案件经过、到案经过、情况说明及被告人户籍证明等证据，证明了本案的相关事实。
本院认为：被告人祝彦伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。
关于公诉机关的第四起诈骗指控，因公安机关出具情况说明，证明未在郑某甲所提供的其用于给祝彦伟转账的8万元的银行账户内查到该笔转账款项及亦未能查到郑某甲称先让王某甲替其垫付了4万元给祝彦伟，后通过其在深圳的公司账户转账给王某甲的该笔转账款项。故公诉机关的该项指控，证据不足，本院不予支持。
关于被告人祝彦伟对公诉机关第一起指控的辩解意见，经当庭查证，被告人祝彦伟的供述与证人许某甲的证言相互印证，证明了被告人祝彦伟收王某甲钱为王某甲、张某甲夫妇办理经济适用房的事实；被害人张某甲、王某甲与证人李某甲、陈某甲、王某甲的证言相互印证，证明了被告人祝彦伟虚构能为王某甲、张某甲购买经济适用房，需要办理郑州户口的事实，骗取二被害人2.3万元人民币；视听资料、还款条、笔迹鉴定书、声学检验鉴定书相互印证，证明了被告人祝彦伟承认收取被害人王某甲、张某甲2.3万元用于办理购买经济适用房但未办成，钱亦未归还的事实。故被告人的上述辩解意见，不能成立，本院不予采纳。
关于被告人祝彦伟对第二起指控认为自己为办贷款收取王某甲10万元，但已于案发前全部归还的辩解意见，经当庭查证，被告人祝彦伟的供述、公安机关出具的情况说明、中国工商银行股份有限公司河南省分行人力资源部出具的证明、邮政储蓄银行汇款收据、视听资料、还款条、笔迹鉴定书、声学检验鉴定书相互印证，证明了被告人祝彦伟虚构自己认识工商银行许行长、人民银行陈行长的事实，让其妻子的弟弟许某乙扮作许行长与王某甲见面，收取被害人王某甲、张某甲10万元用于办理贷款，后被告人祝彦伟于2011年12月19日通过邮政储蓄银行汇款归还被害人王某甲3万元，其余钱未归还的事实。故被告人的上述辩解意见，理由不能成立，本院不予采纳。
关于被告人祝彦伟对第三起指控，认为自己没有收过被害人25万元的辩解意见，经当庭查证，被害人王某甲、张某甲的陈述、证人李某甲、陈某甲的证言与视听资料、还款条、笔迹鉴定书、声学检验鉴定书相互印证，证明了祝彦伟曾收过被害人王某甲、张某甲办理宅基证印刷业务的**万元，案发前未归还的事实。故被告人的上述辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人祝彦伟提出录音是经过剪辑的，实际上钱是王某甲用的，让其为王某甲用钱在张某甲面前打掩护的辩解意见，经当庭查证，鉴定意见显示该录音未经过剪辑；且王某甲、张某甲的证言与视听资料、声学检验鉴定书相互印证，证明了王某甲确实曾因为自己用了40万元让祝彦伟帮其在张某甲面前打掩护，但后来王某甲对张某甲、祝彦伟说明了此40万是王某甲自己用了；且还款条、笔迹鉴定书相互印证，证明了被告人祝彦伟确实收取被害人多笔款项而未归还的事实，故被告人祝彦伟的上述辩解意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出的本案事实不清、证据不足，被告人祝彦伟无罪的辩护意见，经当庭查证，本案有被害人王某甲、张某甲的陈述、证人李某甲、陈某甲、陈某乙、李某乙等人的证言、还款条、笔迹鉴定书、视听资料、声学检验鉴定书、相关情况说明等证据相互印证，均证明了被告人祝彦伟以非法占有为目的，采用虚构为被害人办理经济适用房、办理贷款、办理宅基证业务的方法，骗取被害人王某甲、张某甲共计34.3万元，被告人祝彦伟的诈骗事实清楚，证据确实充分，完全符合诈骗罪的构成要件，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人祝彦伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人祝彦伟犯诈骗罪的意见成立，本院予以支持。
我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人祝彦伟诈骗他人财物，共计34.3万元，已属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了被告人祝彦伟多次诈骗，可对其酌定从重处罚的量刑情节。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人祝彦伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金20000元。
（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月14日起至2020年6月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人祝彦伟退赔被害人王某甲、张某甲经济损失34.3万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金永毅
审 判 员 张 倩
人民陪审员 贾丽萍
二〇一四年二月二十七日
书 记 员 张艳丽