河北省秦皇岛市山海关区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）冀0303刑初38号
公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。
被告人王锦，女，1966年2月16日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地辽宁省朝阳市。该因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月22日被秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留（因病未执行），同日被该局取保候审，同年12月13日被山海关区人民检察院取保候审。2018年3月14日被本院逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人张秋霞，河北吴秀萍律师事务所律师。
秦皇岛市山海关区人民检察院以山检公诉刑诉XXX号起诉书指控被告人王锦犯诈骗罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。秦皇岛市山海关区人民检察院指派检察员高芳、王志鹏出庭支持公诉，被告人王锦及其辩护人张秋霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。被害人高某、许某1、许某2经法庭合法传唤未出庭参加诉讼。
河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指控，2016年5、6月份被告人王锦冒用辽宁省纪委驻朝阳市巡视组领导的身份向朝阳市双塔区市场监督管理局工作人员刘富辉透露有一批查扣车辆要拍卖的信息，称自己负责拍卖工作，能够以底价购买到拍卖车辆，并询问刘富辉其本人或朋友是否需要购车，后刘富辉将这一信息告知郎某，郎某又将此事转告做二手车生意的被害人许某1，许某1与被害人高某经商议后决定与王锦见面。同年7月份的一天、高某、许某1在刘富辉的办公室内与被告人王锦见面商谈购车事宜，刘富辉将王锦以辽宁省纪委驻巡组主任的身份介绍给高某等人，王锦予以默许，后出示自己伪造的拍卖车辆信息单让高某、许某1查看并勾选、在高某、许某1勾选完欲购买的车辆后、王锦提出每辆车需交纳人民币10000元作为定金，双方约定以银行转账的方式付款。同年7月30日，高某向被告人王锦卡号尾号为3672的农行账户内转款人民币70000元。同年8月2日在刘富辉的办公室内，被告人王锦持其伪造的印有”中国共产党辽宁纪律检查委员会驻巡一组”字样公章的《2008至2016辽宁省纪委违纪扣押车辆拍卖价格统计表》让高某、许某1核对购买车辆信息并签字。随后，被告人王锦多次以需要交纳保险费、补交定金等理由向许某1索要钱款。同年8月17日，高某再次向被告人王锦上述银行账户内转款人民币90000元，许某1分别于同年9月28日、11月2日以及11月6日通过手机银行分四次向王鸽的上述银行账户内转款人民币共计125000元。期间。被害人许某2亦从郎某处得知被告人王锦能够以底价购买拍卖车辆的信息，后其通过郎某与王锦取得联系、王锦亦多次以需要交纳购车定金、保险费、补交定金为由向许某2索要钱款，许某2按照王锦的要求分别于同年8月9日、9月28日、11月16日分四次向王锦的上述银行账户存入现金共计人民币23900元。综上，被告人王锦共诈骗人民币308900元、其中人民币288800元被其挥霍，剩余人民币20100元在许某1等人提出不再购买车辆并要求退款后、其以保险费的名义退还被害人。被告人王锦于2017年3月21日被秦皇岛市公安局山海关分局民警在辽宁省朝阳市抓获归案，同年7月14日，其将诈骗所得赃款全部退还被害人。
被告人王锦辩称，没有多次向被害人索要钱款，只有一次，拍卖车辆的地点、事实都存在只是和买车当事人有一点纠纷而已。买卖公车信息合同不是伪造的是事实存在。辩护人张秋霞提出的辩护意见是，一、被告人王锦诈骗被害人的实际数额应为288000元。被害人虽然共计向王锦付款308900元，但在案发前王锦已退还了20100元，该笔款项王锦没有非法占有的目的，辩护人认为在计算诈骗数额时应当予以扣除，也更符合主客观相一致的原则；二、被告人王锦的主观恶性小，恳请法院量刑时予以考虑。被告人收取被害人的款项后一直与被害人一直保持着密切联系，在被害人提出退款请求时，也及时退还了部分款项，其他部分款项也在积极筹措中，所以辩护人认为被告人占有他人财物的故意只是暂时的，主观恶性小，恳请法院量刑时予以考虑。三、被告人并无前科劣迹，系初犯，认罪态度好，真诚悔过。被告人基本上能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好。且系初犯，具有较强的可改造性。应当适用最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用普通程序审理”被告人认罪案件”的若干意见（试行）的通知》，请法庭酌情考虑从轻处罚；四、被告人积极退还被害人所有款项，并取得了被害人的谅解。被告人王锦在被害人提出退款要求即报案前，就退还了部分款项，剩余款项到案后也全部退还，并得到了被害人的谅解，社会矛盾己化解，减小了所造成的社会危害性，恳请人民法院量刑时予以考虑；五、被告人患有脑血栓、高血压、高血糖等疾病，从羁押至今未进行过针对性治疗，现在病情明显加重，不适宜长期羁押。综合以上情节，辩护人认为被告人王锦主观恶性小，并且是初犯、偶犯，认罪态度好，积极主动退赔了所有赃款并取得了被害人的谅解，庭审过程中自愿认罪，有良好的悔罪表现等诸多情节。对其适用缓刑确实不致再危害社会，也能保证其得到有效治疗。
经审理查明，2016年5、6月份被告人王锦虚构自己为辽宁省纪委驻朝阳市巡视组领导的身份，向朝阳市双塔区市场监督管理局工作人员刘富辉透露公车拍卖的信息，称自己能够以底价购买到拍卖车辆。被害人许某1与高某通过刘富辉的朋友郎某知悉此情况后，决定与王锦见面商议购车一事。2016年7月份的一天，高某、许某1在刘富辉的办公室内与被告人王锦见面商谈购车事宜，刘富辉将王锦以辽宁省纪委驻巡组主任的身份介绍给高某等人，王锦本人予以默许。被告人王锦向被害人高某、许某1出示自己伪造的拍卖车辆信息单，并让高某、徐泽远查看、勾选。在高某、许某1勾选完欲购买的车辆后、王锦提出每辆车需交纳人民币10000元作为定金，双方约定以银行转账的方式付款。2016年7月30日，高某向被告人王锦卡号尾号为3672的农行账户内转款人民币70000元。2016年8月2日在刘富辉的办公室内，被告人王锦持其伪造的印有”中国共产党辽宁纪律检查委员会驻巡一组”字样公章的《2008至2016辽宁省纪委违纪扣押车辆拍卖价格统计表》让高某、许某1核对购买车辆信息并签字。随后，被告人王锦以交纳保险费、补交定金等理由向许某1索要钱款。2016年8月17日，高某再次向被告人王锦上述银行账户转款人民币90000元；许某1分别于2016年9月28日、11月2日以及11月6日通过手机银行分四次向王锦的上述银行账户内转款人民币共计125000元。期间，被害人许某2从郎某处得知被告人王锦能够以底价购买拍卖车辆的信息后，通过郎某与王锦取得联系、许某2按照王锦的要求分别于2016年8月9日、9月28日、11月16日分四次向王锦的上述银行账户存入购车定金、保险费、补交定金等共计人民币23900元。
综上，被告人王锦共诈骗人民币308900元、其中人民币288800元被其挥霍，剩余人民币20100元在许某1等人提出不再购买车辆并要求退款后、其以保险费的名义退还被害人。被告人王锦于2017年3月21日被秦皇岛市公安局山海关分局民警在辽宁省朝阳市抓获归案，2017年7月14日，王锦将诈骗所得赃款全部退还被害人，并获得被害人的谅解。
上述事实，被告人王锦在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源及抓获经过、王锦的户籍证明信及现实表现证明、高某提交的《2008至2016辽宁省纪委违纪扣押车辆拍卖价格统计表》复印件七张、中国农业银行存款凭条、许某1提供的手机截屏照片、许某1提供的其和王锦微信聊天记录截图、许某2提供的农业银行存款凭条、协议书、王锦提交的其尾号为3627的农业银行卡于2016年及2017年1月1日至同年6月30日的交易明细、许某1提供的其尾号为9778的农业银行账号于2017年3月1日至同年3月15日的交易明细等书证、证人郎某、刘某、王某的证言、被害人许某1、高某、许某2的陈述，被告人王锦的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王锦以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王锦犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应当依法追究被告人王锦的刑事责任。被告人王锦在案发前退还被害人许某220100元，因此辩护人提出的王锦的诈骗金额应认定288000元的意见，予以采纳。被告人王锦虽然当庭表示认罪，但是在其回答公诉人提问的时候避重就轻，不能如实供述，不能正视自己的犯罪行为，并没有真正做到自愿认罪、真诚悔罪，故对辩护人提出的被告人王锦为当庭自愿认罪、应予以从轻处罚的辩护意见，不予采纳。被告人王锦案发后对被害人进行退赔，并得到被害人的谅解，予以从轻处罚。为本院为保障正常的社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王锦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月14日起至2022年5月13日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长李颖
人民陪审员齐艳华
人民陪审员崔岚
二〇一八年五月二十三日
书记员李汉超