云南省施甸县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云0521刑初54号
公诉机关施甸县人民检察院。
被告人赵建飞，男，1995年3月28日生，汉族，初中文化，农民，云南省隆阳区人。因本案于2016年6月23日被施甸县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于施甸县看守所。
被告人沈洪森，男，1972年2月9日生，汉族，小学文化，农民，云南省隆阳区人。因本案于2016年7月7日被施甸县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于施甸县看守所。
辩护人魏建荣、刘永福，云南金曦律师事务所律师。
被告人赵正权，男，1969年10月6日生，汉族，小学文化，农民，云南省施甸县人。本案于2016年6月23日被施甸县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于施甸县看守所。
被告人戴红亮，男，1983年8月17日生，汉族，初中文化，农民，云南省施甸县人。因本案于2016年8月17日被施甸县公安局取保候审。
被告人李铁，男，1971年7月8日生，汉族，初中文化，农民，云南省隆阳区人。因本案于2016年6月23日被施甸县公安局刑事拘留，经施甸县公安局决定，同年7月21日被取保候审。经本院决定，2017年7月21日被取保候审。
施甸县人民检察院以施检公诉刑诉［2017］55号起诉书指控被告人赵建飞、沈洪森、赵正权、戴红亮、李铁犯开设赌场罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月8日在本院第一法庭公开开庭审理了本案。施甸县人民检察院指派检察员祁绍富、韦成祥出庭支持公诉，被告人赵建飞、沈洪森、赵正权、戴红亮、李铁及辩护人魏建荣、刘永福到庭参加了诉讼。现已审理终结。
施甸县人民检察院指控：2016年2月至2016年6月22日期间，被告人沈洪森、赵建飞合伙在施甸县仁和镇、甸阳镇等地摆设“字花”赌局，其中沈洪森负责出谋划策，并向赵建飞提供人民币十万元用于兑付“字花”中奖奖金，赵建飞负责管理“字花”赌局的具体运营，盈利一人一半。期间赵建飞邀约被告人赵正权、戴红亮、张某（另处）、杨某1（另处）等人为其代售“字花”，并约定给予赵正权、戴红亮、张某、杨某1等人各自“字花”代售点销售额百分之十五的报酬。赵建飞以每天人民币100元长期雇佣李铁、王某（在逃）、俸某（在逃）等人为其“开宝”，雇佣李某（另处）驾驶车辆，并不定期到赵正权、戴红亮等人的“字花”代售点进行现场开奖。被告人赵正权、戴红亮等人在自己家中开设“字花”赌局供人赌博，以每天开两场的方式，接受参赌人员下注，在此期间被告人沈洪森、赵建飞二人非法获利十余万元、赵正权非法获利四千余元，戴红亮非法获利三千余元。被告人赵建飞、沈洪森、赵正权、戴红亮、李铁以营利为目的而开设赌场，五被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。五被告人构成共同犯罪，被告人赵建飞、沈洪森、赵正权、戴红亮是主犯，被告人李铁是从犯。被告人赵正权、戴红亮、李铁具有坦白情节。建议判处被告人赵建飞、沈洪森二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人赵正权、戴红亮一年以上二年以下有期徒刑，可缓刑，并处罚金；判处被告人李铁一年以下有期徒刑，可缓刑，并处罚金。
被告人赵建飞对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，但辩解称被告人沈洪森没有与自己合伙开设赌场，沈洪森只是借钱给自己。
被告人沈洪森辩解自己没有与被告人赵建飞合伙开设赌场，自己只是借钱给被告人赵建飞。由于赵建飞无法还款，他为了督促其还款，为赵建飞开设赌场的事出主意。
被告人沈洪森的辩护人魏建荣、刘永福认为公诉机关指控沈洪森犯开设赌场罪的事实不清、证据不足，沈洪森没有与被告人赵建飞合伙开设赌场，他只是借钱给被告人赵建飞。由于赵建飞无法还款，他为了督促赵建飞还款，为赵建飞开设赌场的事出主意。
被告人赵正权、戴红亮、李铁对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。请求对自己从轻处罚。
经审理查明：2016年2月至2016年6月，被告人赵建飞、沈洪森以营利为目的，合伙在施甸县仁和镇、甸阳镇开设赌场进行“字花”赌博，利润一人一半。被告人沈洪森在幕后指挥，为开设赌场出谋划策、出资；被告人赵建飞负责发展“字花”销售点、提供赌博工具、“字花”题目和答案提示、接受下注、“字花”销售额及提成的结算、“字花”的开宝（开奖）、中奖奖金的兑付等。在此期间，被告人赵建飞发展了赵正权、戴红亮以及张某（另处）、杨某1（另处）等人为其销售“字花”，并给予他们“字花”各自销售点销售额的百分之十五作为报酬。同时，被告人赵建飞雇佣了被告人李铁以及李某（另处）、王某（在逃）、俸某（在逃）等人一起不定期到上述各“字花”销售点进行开宝。2016年6月22日，被告人赵建飞、李铁到被告人赵正权家准备开宝时被公安机关查获，公安机关当场从被告人赵正权家查获了“字花”赌博所用的“字花”题目、“字花”报单、“字花”贴、“字花”人卡片、“字花”动物卡片、“字花”书、“字花”宝盒等工具和部分赌资。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
一、物证：有扣押的“字花”动物卡片36张、“字花”人卡片2张、已使用过的“字花”报单7张、未使用过的“字花”报单20张、“字花”贴57张、“字花”题目64张、“字花”书2本、“字花”宝盒1个、“字花”宝盒钥匙2把、VIVO牌白色直板手机1部、iphone6plus金色直板手机1部、iphone5白色直板手机1部、iphonese白色直板手机1部、人民币23,855元的照片。
二、书证
（一）户口证明，证实被告人赵建飞、沈洪森、赵正权、戴红亮、李铁的身份信息，犯罪时均系完全刑事责任能力人。
（二）查获经过、检查笔录、现场照片、证据保全清单，证实2016年6月22日15时许，施甸县公安机关接到举报称施甸县仁和镇张家村委会赵家村二组赵正权家有人在利用“字花”进行赌博，请来处理。公安机关立即组织警力前往查处，当日16时30分，民警在赵正权家现场查获涉嫌以“字花”进行赌博的赵正权、李铁、赵建飞、赵某1、赵某2等人，经对赵正权、李铁、赵建飞的人身及随身物品、赵正权的住宅进行检查，从赵正权家中现场查获了“字花”人卡片2张、已使用过的“字花”报单7张、未使用过的“字花”报单20张、“字花”贴57张、“字花”题目64张、“字花”书2本、赵正权的VIVO牌白色直板手机1部、人民币730元；从李铁携带的包里查获了“字花”动物卡片36张、“字花”宝盒1个、“字花”宝盒钥匙2把；查获了赵建飞的iphone6plus金色直板手机1部及其驾驶的云Ｍ×××××的白色轿车1辆，公安机关依法对上述物品进行了证据保全。
（三）抓获经过、提取笔录、提取物证登记表、扣押笔录及扣押清单，证实被告人赵建飞被抓获后，其供述还有一名同伙名叫沈洪森，在“字花”赌博上沈洪森负责在家指挥，自己负责到施甸县发展下线，获利后两人五五分成，获取线索后，公安机关立即组织警力进行摸排，2016年7月6日15时许，民警在杭瑞高速公路大理到保山段保山收费站出口附近将被告人沈洪森抓获，经对沈洪森人身及随身携带物品进行检查，从其身上查获iphone5手机1部，从其随身携带挎包的钱包内查获人民币21,800元、信用卡4张，公安机关依法对上述物品进行了提取、扣押；被告人赵建飞被抓获后，其交代施甸县仁和镇的“大红亮”曾帮其代售“字花”，经摸排调查，“大红亮”名叫戴红亮。2017年8月17日，公安机关传唤被告人戴红亮到案接受调查，依法从其身上提取了其持有iphoneSE手机1部并进行了扣押。
（四）微信文字聊天记录截图，证实被告人赵建飞和沈洪森二人自2016年2月至2016年6月份在文字聊天中发送、接收“字花”题目、答案提示、“字花”报单图片的事实；被告人赵建飞和戴红亮二人自2016年5月至2016年6月份在文字聊天中发送、接收“字花”报单图片、账目图片等事实。
（五）人身安全检查笔录、看守所被羁押人员体表检查登记表，证实经公安机关对被告人赵建飞、沈洪森、赵正权、戴红亮、李铁的人身进行检查，均未发现危险物品；赵建飞右手大臂有一“图腾”形纹身；五人体表均无伤情；沈洪森身体右腋下有一长两厘米陈旧性伤疤，右手小拇指有不规则陈旧性伤疤。施甸县看守所对被告人赵建飞、沈洪森、赵正权、李铁进行健康检查时，结果为被告人赵建飞右眉弓、左眼脸、左膝关节均有陈旧性疤痕；沈洪森右腋、右手背、右肘关节有陈旧性疤痕；赵正权右膝关节、左食指根部均有陈旧性疤痕；李铁左下肢有黑色素减少皮疹，左眉梢有陈旧性疤痕。四被告人均无特殊异常情况，无外伤，无传染性疾病，精神状态正常。
（六）情况说明，证实因张某、杨某1摆设赌场的时间较短非法获利较小，到案后主动交代犯罪事实，情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪，不应追究二人的刑事责任；赵建飞供述其长期雇佣王某、俸某等人为其开宝，经公安机关多方查找均未能找到王某、俸某，现已将二人网上布控；赵建飞供述其长期雇佣李某帮其开车带其到各“字花”销售点进行开宝，2016年9月19日，公安机关找到李某，李某交代了其开车带赵建飞到各“字花”销售点进行开宝的事实，因李某主动交代犯罪事实、及时终止犯罪行为，公安机关让李某先回家听候处理，但随后公安机关再次寻找李某时就无法联系上此人；无法对李铁、戴红亮电话进行通讯勘查及无法对戴红亮手机通话清单进行调取的情况说明。
（七）全国机动车/驾驶人信息资源库信息查询资料，证实被扣押的白色轿车系杨某3所有。
三、证人证言
（一）证人马某证实了她是赵建飞的妻子，案发当天赵建飞、李铁一起到赵正权家开宝，赵建飞是帮其“五叔”沈洪森打工卖“字花”，赌局的资金运作都是沈洪森提供的，扣押的车不知道是谁的。
（二）证人杨某2证实了她是李铁的妻子，李铁参与摆设“字花”赌博是帮赵建飞打工，工资一个月3,000元；赵建飞叫沈洪森“五叔”。
（三）证人杨某3证实了被扣押的白色轿车是自己以人民币36,000元的价格卖给赵建飞的，钱还没有支付，车子还没有过户。
（四）证人赵某1证实了赵正权是帮赵建飞卖“字花”进行赌博、他去过赵正权家买“字花”进行赌博及“字花”赌博的玩法和规则等事实。
（五）证人朱某证实了他是王某的父亲，王某小名叫祖安，王某帮赵建飞开设赌场的事实。
（六）证人李某证实了他负责帮赵建飞开车并送他们去各个“字花”销售点进行开宝，赵建飞不去的话就送蒲漂的李铁去，他和赵建飞去过施甸县仁和镇赵家村，还有仁和街“大红亮”家开宝，除了他之外，还有王某、俸某帮赵建飞开设赌场的事实。
（七）证人胡某、赵某2、赵某3、杨某4证实了赵正权是帮别人卖“字花”进行赌博，具体不知道是谁，他们去过赵正权家买“字花”进行赌博等事实。
（八）证人赵某4证实了戴红亮是帮别人卖“字花”进行赌博、具体不知道是谁，他去过戴红亮家买“字花”进行赌博等事实。
（九）证人杨某5、赵某5证实了他们去过赵正权家买“字花”进行赌博的事实。
（十）证人刘某、邵某证实了他们去过戴红亮家买“字花”进行赌博的事实。
（十一）证人戴某、寸某证实了戴红亮是帮赵建飞卖“字花”的事实。
（十二）证人张某、杨某1证实了他们均是帮赵建飞卖“字花”及赵建飞承诺给他们“字花”销售额的百分之十五的报酬等事实。
四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（一）沈洪森的电话通讯勘查笔录及通话清单，证实被告人沈洪森与赵建飞有过电话联系且沈洪森通过短信接收过赵建飞发来的“字花”题目及答案提示的事实。
（二）赵建飞、李铁、赵正权的手机通话清单，证实赵建飞与李铁、赵建飞与赵正权之间有过电话联系的事实。
五、被告人供述与辩解
（一）被告人赵建飞供述了其与沈洪森合伙开设“字花”赌局，利润一人一半，沈洪森负责出资兑付“字花”中奖奖金并在幕后出谋划策，自己负责发展下线，发展“字花”销售点及“字花”赌博的运营管理。自己发展了赵正权、戴红亮、张某等几个“字花”销售点，给予他们“字花”销售额的百分之十五的报酬，还雇佣了李铁、李某、王某等人为其开宝，自己获利十万余元等事实。
（二）被告人赵正权、戴红亮供述了他们帮赵建飞卖“字花”及赵建飞承诺给他们“字花”销售额的百分之十五的报酬，赵正权获利三千余元、戴红亮获利两千余元等事实。
（三）被告人李铁供述了赵建飞以人民币100元/天的报酬雇佣自己为其保管“字花”宝盒并负责开宝，自己听赵建飞说他和沈洪森合伙开设“字花”，利润一人一半等事实。
六、视听资料
（一）同步录音录像，证实公安机关对被告人赵建飞、沈洪森、赵正权、戴红亮、李铁的讯问是依法进行，不存在非法证据排除的情形。
（二）微信语音聊天记录，证实被告人赵建飞与沈洪森之间通过微信语音就“字花”销售点的发展与扩张、“字花”的销售数额及结算、沈洪森的出资数额、利润分成、“字花”的题目和答案提示等方面进行交谈，二人系合伙关系，利润一人一半的事实。
上述证据，经庭审举证、质证，本院认为，证据收集程序合法，内容客观真实，所证明的事实与本案事实相关联，对本案犯罪事实的认定具有证明作用，本院依法予以确认。
本院认为，被告人赵建飞、沈洪森、赵正权、戴红亮、李铁以非法营利为目的，经营性地为赌博提供场所，设定赌博方式，提供赌具、资金等组织他人进行赌博，五被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人沈洪森、赵建飞提出被告人沈洪森没有参与开设赌场，只是借钱给赵建飞的辩解，因本案中被告人赵建飞在侦查阶段的多次供述、同案被告人李铁的供述、证人马某的证言以及沈洪森与赵建飞德微信聊天记录均证实了沈洪森和赵建飞合伙开设赌场的犯罪事实，故二人的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。本案系共同犯罪，其中被告人赵建飞、沈洪森合伙利用“字花”进行犯罪活动并发展“字花”销售点组织他人赌博，在共同犯罪中起到组织策划指挥的主要作用，均系主犯；被告人赵正权、戴红亮、李铁在被告人赵建飞给予报酬的诱惑下，受其指挥进行“字花”的销售、奖金兑付、开宝等犯罪活动，在本案中起辅助作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人赵正权、戴红亮、李铁归案后能够坦白认罪，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以部分采纳。扣押的白色轿车1辆，虽然赵建飞、杨某3均证实该车辆已经卖给赵建飞，但该车辆价款尚未支付且未办理过户，车辆所有权仍属于杨某3，故不予没收，应由公安机关予以发还；扣押的信用卡4张，无证据证实与案件有关联性，由公安机关予以发还；扣押的张某的vivo牌手机1部、杨某1的中兴牌手机1部，因张某和杨某1不是本案被告人，由公安机关自行处理。综上，为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵建飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2018年6月22日止。罚金在判决生效第二日起三十日内缴清。）
二、被告人沈洪森犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2018年7月6日止。罚金在判决生效第二日起三十日内缴清。）
三、被告人赵正权犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2017年9月22日止。罚金在判决生效第二日起三十日内缴清。）
四、被告人戴红亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币6,000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效第二日起三十日内缴清。）
五、被告人李铁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币6,000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效第二日起三十日内缴清。）
六、扣押的人民币23,855元、iphone6plus手机1部（赵建飞）、iphone5手机1部（沈洪森）、iphonese手机1部（戴红亮）、vivo牌手机1部（赵正权）予以没收；扣押的“字花”动物卡片36张、“字花”宝盒1个、“字花”宝盒钥匙2把、已使用过的“字花”报单7张、未使用过的“字花”报单20张、“字花”贴57张、“字花”题目64张、“字花”书2本、“字花”人2张作为证据予以封存；扣押的白色轿车一辆由公安机关发还杨朝英、信用卡四张由公安机关返还被告人沈洪森；扣押的vivo牌手机1部（张立青）、中兴牌手机1部（杨宵）由公安机关自行处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 段朝翠
审判员 李 飞
审判员 朱仁凤
二〇一七年八月八日
书记员 宋佳佳