浙江省台州市路桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙1004刑初177号
公诉机关台州市路桥区人民检察院。
被告人林华宝，男，1974年10月20日出生，汉族，文化程度小学，经商，住浙江省台州市路桥区。因本案于2017年6月6日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年7月13日被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。
辩护人刘臣昂，浙江精通律师事务所律师。
被告人林太利，男，1974年9月19日出生，汉族，文化程度小学，经商，住浙江省台州市路桥区。因本案于2017年6月17日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年7月13日被依法逮捕，同年12月12日被取保候审。
辩护人金琴云，浙江力汇律师事务所律师。
台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2018）156号起诉书指控被告人林华宝、林太利犯合同诈骗罪，于2018年3月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院审查后认为不宜适用简易程序，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员施某，被告人林华宝及其辩护人刘臣昂、被告人林太利及其辩护人金琴云到庭参加诉讼。现已审理终结。
台州市路桥区人民检察院指控，2016年3月，被告人林华宝为收回陈某欠其货款41.5万元，引诱陈某介绍他人到路桥买不锈钢废料，意图以假装卖货的形式扣留他人货款。为此，林华宝向被告人林太利“借货”，并许诺扣到货款后可以归还其欠林太利的16.4万元，林太利予以同意。
2016年3月11日，经林华宝、陈某介绍，被害人金某在台州市路桥区路南街道永福村旧金属堆场向林太利购买价值70余万元的不锈钢废料。双方约定先付一半货款即可拉走货物，余款待验完货后再付。在金某按约支付给林太利36.8万元后，林华宝以陈某欠其41.5万元为由不同意发货，也不退还该款。被告人林太利在交易过程中已明知与林华宝有债纠纷的是陈某，本次货物的真正买家是金某，仍配合林华宝非法扣留了该笔货款。纠纷发生后，被告人林华宝、林太利在公安机关调查笔录中谎称41.5万元债权及此次交易的货物均由二人各占一半股份，并谎称交易前双方约定先由买方付清41.5万旧账后，再支付一半的货款。
此后，被害人金某多次向林华宝、林太利追讨该货款，二被告人均不予理会。2016年4月，被告人林华宝陆续将该36.8万元用于归还债务（其中归还林太利13万元）。
2017年6月6日，被告人林华宝接电话通知后自行到公安机关接受讯问。6月7日，公安机关向林太利住址送达了传唤证，林太利于6月16日自行到公安机关接受讯问。
2017年9月16日，被告人林太利家属将36.8万元及另外的3.2万元支付给被害人金某，金某出具了对林太利的谅解书。
被告人林华宝、林太利对公诉机关起诉指控的事实无异议。
被告人林华宝辩护人辩称，被告人林华宝系初犯，本案起因系债务纠纷，被告人亦是受害者，且被害人支付给林太利的款项其中180000元系由陈某而非被害人金某交付，应酌情对被告人予以从轻处罚。且被告人林太利已退赃，被害人实际未受到损失，另被告人林华宝应构成自首。
被告人林太利辩护人辩称，被告人林太利系从犯，且有立功表现，应予减轻处罚。被告人林太利无前科，系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，并当庭认罪，已退赃并取得了被害人的谅解，应予从轻处罚。
经审理查明，2016年3月，被告人林华宝为收回陈某欠其的货款，伙同林太利意图以假装卖货的形式引诱陈某介绍他人前来购买货物，再扣留他人货款。2016年3月11日，经林华宝、陈某介绍，被害人金某向被告人林太利购买不锈钢废料，在金某按双方约定支付货款368000元后，被告人林华宝以陈某欠其款项为由不同意发货，亦不返还货款，被告人林太利配合林华宝扣留了该笔货款。2016年4月，被告人林华宝将该368000元用于归还债务（其中归还林太利130000元）。
2017年6月6日，被告人林华宝经公安机关电话通知后自行到公安机关接受询问并归案。
2017年6月7日，公安机关向被告人林太利住所地送达了传唤证，被告人林太利于同月16日到公安机关接受询问。
2017年9月16日，被告人林太利家属赔偿被害人金某损失368000元并另支付其32000元，被告人林太利取得其谅解。
上述事实，有经庭审质证的被告人林华宝、林太利的供述，被害人金某的陈述，证人陈某、林某、郑某的证言，欠条、银行账户交易明细、转账回单、付款回单、收条、照片、现场视频、抓获经过、户籍证明、谅解书等。诸证据真实、合法，足以认定。
本院认为，被告人林华宝、林太利以非法占有为目的，在履行合同过程中，通过虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人林华宝在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林华宝归案后如实供述自己的罪行，并当庭认罪，依法予以从轻处罚；被告人林太利在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后如实供述自己的罪行，有立功表现，并已赔偿被害人损失并取得谅解，有悔罪表现，依法从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立。被告人林华宝辩护人辩称被害人支付给林太利的款项其中180000元系由陈某交付，依据不足，对其要求对被告人予以从轻处罚的辩护意见本院不予采纳。被告人林华宝辩护人认为被告人林华宝系自首，经审查，被告人林华宝系在接到公安机关电话通知后投案，依法不能认定为自首。被告人林华宝辩护人提出该被告人系初犯，同案犯已退赃，被害人损失得到弥补的意见，与事实相符，本院予以采纳；被告人林太利辩护人提出该被告人系从犯，且有立功表现，无前科，系初犯、偶犯归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已赔偿被害人损失并取得谅解的意见与事实相符，本院予以采纳。综合考虑二被告人的犯罪情节、性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人林华宝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2021年4月5日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。
二、被告人林太利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 金 艺
人民陪审员 杨圣荣
人民陪审员 王思丹
二〇一八年三月二十七日
代书 记员 李燕萍
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作典当的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者典当财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。