河北省秦皇岛经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0391刑初39号
被告人高某甲，绰号“小娟”，无业。2015年5月27日因涉嫌犯开设赌场罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年6月2日被该局取保候审，同年9月2日被秦皇岛经济技术开发区人民检察院取保候审，2016年3月22日被本院取保候审。
被告人仇某，绰号“欢欢”，无业。2015年5月20日因涉嫌犯开设赌场罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年6月15日该局取保候审，同年9月2日被秦皇岛经济技术开发区人民检察院取保候审，2016年3月14日被本院取保候审。
被告人汪某，绰号“小燕”，无业。2015年5月29日因涉嫌犯开设赌场罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年6月15日被该局取保候审，同年9月2日被秦皇岛经济技术开发区人民检察院取保候审，2016年3月14日被秦皇岛经济技术开发区人民法院取保候审。
被告人王某甲，绰号“小蕾”，无业。2015年5月31日因涉嫌犯开设赌场罪被秦皇岛市公安局取保候审，同年9月2日被秦皇岛经济技术开发区人民检察院取保候审，2016年3月18日被本院取保候审。
被告人高某乙，绰号“小云”，无业。2016年1月7日因涉嫌犯开设赌场罪被秦皇岛市公安局决定刑事拘留，同年1月29日被该局取保候审，同年3月7日被秦皇岛经济技术开发区人民检察院取保候审，2016年3月14日被本院取保候审。
辩护人刘小莹，河北晟秦律师事务所律师。
秦皇岛经济技术开发区人民检察院以秦开检公诉刑诉（2015）85号起诉书指控被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲、高某乙涉嫌犯开设赌场罪，于2016年3月10日向本院提起公诉，本院遵照秦皇岛市中级人民法院指定管辖决定立案受理，并依法组成合议庭，于2016年5月16日、9月21日公开开庭进行了审理。秦皇岛经济技术开发区人民检察院指派检察员孙奉良出庭支持公诉，被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲，被告人高某乙及其辩护人刘小莹到庭参加了诉讼。经秦皇岛经济技术开发区人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。
公诉机关指控称：福建省安溪籍人余振火、黄长虹、黄钊坚、黄钊杰（均在逃）以非法盈利为目的，在互联网上建立“99真人”、“天娱”等网站（域名：www.s99.com、www.99zhenren.com等），并在菲律宾设立工作场所，招聘被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲、高某乙等人作为工作人员，积极发展中华人民共和国公民为主要客源和网站代理，在该网站以“真人视讯”、“体育投注”、“百家乐”等形式招揽会员赌博并接受投注，通过中国工商银行、中国建设银行等账号及第三方平台收款的方式接收赌资。被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲、高某乙接受该网站雇佣，成为该网站工作人员，负责客户服务、赌资转移、发放赌利等职责，为该赌博网站运营提供帮助。在该网站工作期间，被告人高某甲非法获利人民币122064元以上；被告人仇某非法获利人民币59927元以上；被告人汪某非法获利人民币50100元以上；被告人王某甲非法获利人民币45170元以上；被告人高某乙非法获利人民币49325元以上。
公诉机关向本院提交如下证据：相关书证；电子证据勘验笔录；提取笔录、辨认笔录；证人证言；被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲、高某乙供述与辩解等。公诉机关认为被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲、高某乙以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，均应以开设赌场罪追究刑事责任，提请本院依法判处。
被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲、高某乙均对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪。
被告人高某乙辩护人对公诉机关指控被告人高某乙犯开设赌场罪不持异议，提出如下辩护意见，1、被告人高某乙系主动自首，可以从轻、减轻或免除处罚；2、被告人高某乙系从犯，应当从轻、减轻处罚；3、被告人高某乙主观上犯意显著轻微，作案时间短，非法所得少；4、被告人高某乙主动坦白，认罪态度好；5、被告人高某乙平时表现好，没有其他违法所得，系初犯、偶犯。综上，请求法院对被告人高某乙从轻判处。
经审理查明，福建省安溪籍人余振火、黄长虹、黄钊坚、黄钊杰（均在逃）以非法盈利为目的，在互联网上建立“99真人”、“天娱”等网站（域名：www.s99.com、www.99zhenren.com等），“99真人”网站是专门面向中国大陆开放的中文赌博网站，网站的工作场所设立在菲律宾的马尼拉，通过在色情网站、博彩网站等平台发布广告和代理业务，该网站积极发展中华人民共和国公民为主要客源和网站代理，在该网站以“真人视讯”、“体育投注”、“百家乐”等形式招揽会员赌博并接受投注，通过中国工商银行、中国建设银行等账号及第三方平台收款的方式接收赌资。被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲、高某乙接受该网站雇佣，成为该网站工作人员，担任“主管”、“客服”、“出款”、“入款”，负责客户服务、赌资转移、发放赌利等职责，为该赌博网站运营提供帮助。在该网站工作期间，被告人高某甲非法获利人民币122064元以上；被告人仇某非法获利人民币59927元以上；被告人汪某非法获利人民币50100元以上；被告人王某甲非法获利人民币45170元以上；被告人高某乙非法获利人民币49325元以上。
另查明，2016年1月6日被告人高某乙主动到公安机关投案。被告人高桂娟主动退赃人民币七万元；被告人仇某主动向公安机关退赃人民币三万元；被告人汪某主动向公安机关退赃人民币五万元；被告人王某甲主动退赃人民币二万元；被告人高某乙主动退赃人民币三万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、案件来源和抓获经过，宁德市公安局在押人员临时羁押审批表、解回在押人员临时羁押审批表、仇某出所登记表，上海市浦东新区看守所临时羁押证明综合证实，2015年5月20日，仇某被泰州市公安局高港分局永安洲派出所抓获，2015年5月21日至5月22日被临时羁押于泰州市看守所；2015年5月27日，高某甲被屏南县公安局刑侦大队抓获，2015年5月27日至同年6月1日被临时羁押于宁德市看守所；2015年5月29日，汪某被沈阳市公安局和平分局刑侦大队抓获；2015年5月31日，王某甲被秦皇岛市公安局刑警支队抓获；2016年1月6日，高某乙自行前往上海市公安局浦东分局浦兴路派出所投案，同年1月7日至1月9日被临时羁押于上海市浦东新区看守所。
2、被告人高某甲供述及指认笔录综合证实，自己于2012年6月去菲律宾到“99真人”赌博网站工作至2014年11月底辞职。开始做“客服”，做了大半年开始做“入款”，入款做了三、四个月后做“出款”，出款做的时间比较长一直到公司搬到马尼拉以后自己就开始做“带班”，带班就是班组长的意思，负责在一线管理员工具体工作的情况，上班期间遇到员工解决不了的问题，“带班”先进行解决，如果解决不了再请示上级的主管和老板，带班还负责培训新员工，有时候网站空缺的时候也负责补上去工作。自己主要是通过挣工资和奖金获利，网站逢年过节或者工作态度好的员工，网站也给发一定的奖金，数额在500元—1000元不等。对自己在建设银行的工资卡中的工资122064元进行了指认。
网站的性质就是在网上进行赌博的互联网站，网站的域名为www.s99.com，服务器和赌博平台都是从台湾租来的。赌博项目主要有老虎机、体育投注、真人视频、彩票、百家乐、三公、牛牛、牌九等等，主要工作地点先在菲律宾克拉克的一个度假村，后搬到马尼拉。网站的老板一共开了三个网站，其中“99真人”是最大的，“99真人”旗下还有两个赌博网站分别为“路易十三”、“r1122”，其中“路易十三”跟“99真人”的性质和运行模式相同，“r1122”是专门进行球类赌博的网站。网站的老板、主管和工作人员都是中国人，主要面向中国大陆招揽赌博对象，结算用人民币，通过中国大陆银行和网上第三方支付平台。老板和管理者有“小兔”、“大兔”也叫“胖哥”、“阿火”、“阿冰”；网站的主管有“伍佰”、“大狼”也叫“小鑫”、财务叫“小吴”。网站工作人员有“小强”、“阿聪”、“小洪”、“小虎”、“小燕”、“小韩”、“小丽”、“小谢”、“小志”、“菲菲”、“川川”、“娜娜”、“小曾”、“小杨”、“小张”、“欢欢”。同时高某甲对“99真人”网站非法转账的银行卡进行了指认。
3、被告人仇某供述及指认笔录、辨认笔录综合证实，自己于2013年6月从网上看到菲律宾招揽网站客服的信息，按照网上留的QQ号码的指示自己和另一个员工“娜娜”到厦门机场与“阿聪”碰面，由“阿聪”带自己到菲律宾，当时在菲律宾的老板“小兔”给自己和“娜娜”安排网站的岗位，由“阿聪”负责教自己客服的业务，自己做客服大概一个月时间后被安排做“入款”，在“入款”的岗位上干了不到一年又被安排做“出款”，后来又被安排做“入款”，干了几个月后又被安排做“客服”，在“客服”的岗位上一直干到2015年1月回国。自己在网站工作挣工资也有提成奖金，奖金没有固定标准，看网站盈利的情况和个人表现，每月基本工资数额多出的部分就是奖金，每次500—700元不等。对自己在交通银行的工资卡的工资59927元进行了指认。
自己在菲律宾工作的网站名字为“99真人”网站，网站的域名是www.s99.com，这个网站的性质是进行赌博的互联网站，赌博项目主要有百家乐、龙虎斗、时时彩、六合彩、球类投注、电子游戏等。赌博网站的工作地点开始在菲律宾的克拉克市fontana的温泉度假村，后来在马尼拉市的hsbs商务大厦。这个赌博网站主要是面向中国大陆招揽赌博对象，网站的交易和结算都是用人民币，操作赌博网站的交易也是用大陆银行的网上银行。网站的老板和管理者都是中国人，自己知道的老板有“阿冰”、“大兔”也叫“胖哥”、“小兔”和“阿火”；管理人员主要有“伍佰”、“小鑫”；带班的人员有“阿聪”、“小娟”；做入款的有“小韩”、“小蕾”、“小谢”；做客服的有“小杨”、“菲菲”、“小蔚”、“川川”；专门负责每天网站收益的财物是“小吴”，以上都是和自己在马尼拉为网站工作的人员。还有一些人“阿清”、“小鸟”、“阿猫”、“小云”、“小曾”等一直在克拉克为网站工作。同时仇某对“99真人”网站做“入款”时使用的银行卡进行了指认。
仇某辩认出高某乙就是在网站工作的“小云”。
4、被告人汪某供述、农业银行查询明细综合证实，自己于2013年夏天至2014年4月份在菲律宾克拉克市的fotana一个“99真人”网站做客服。对自己的农业银行的工资卡中“99真人”发放的工资共计50100元进行了指认。
这个网站的性质是网上博彩网站，会员主要针对中国大陆，网站的域名是99真人.com，赌博的项目有百家乐、老虎机、牌九等。自己一直在菲律宾克拉克的fotana办公，后来2013年年末公司搬到马尼拉，但是自己一直在克拉克工作直到2014年4月自己辞职。自己到菲律宾的时候，“成哥”和带班和自己说让自己起一个艺名，不要打听别人的名字，做好自己分内的事情，别的事情不要问。网站的老板有四个人，分别为“阿火”、“兔子”、“大熊”又叫“胖子”、“阿冰”；网站的管理人有“伍佰”和“阿成”，后来“阿成”走了，来了一个“阿清”；领班有“小鸟”、“小鑫”，后来“小娟”升为领班；员工分为出款、入款和客服，所有的员工都会这三项工作，员工有“小蕾”、“小张”、“小杨”、“小洪”、“阿聪”、“小李”、“娜娜”、“欢欢”，还有“小鱼”是负责管账的。同时，汪某对“99真人”网站所用的21张银行卡进行了指认。
5、被告人王某甲供述、王某甲出入境轨迹信息、农业银行查询明细，辨认笔录，公安机关情况说明综合证实，自己于2013年8月份到12月份到菲律宾“99真人”网站工作，干了两个月后离职。离开网站后在马尼拉一家饭店做了半年的服务员，2013年年底回国。网站的名字为“99真人”，域名为www.99zhenren.com，网站的赌博项目有老虎机、体育投注、真人视讯、彩票、百家乐等等，网站的工作地点在菲律宾克拉克度假村，老板、主管和工作人员都是中国人，主要招揽大陆赌徒，用人民币结算。自己听说过有三个老板分别叫“大兔”也叫“大胖”、“小兔”、“阿冰”；网站主管叫“小鑫”。自己在网站工作期间主要是做“客服”，在“客服”的位置干了不到一个月就开始做“入款”，“入款”做了十几天就开始做“出款”，一直到辞职都是做“出款”。自己主要是挣工资，网站每月要是盈利好的话，还会发一些奖金或者红包，工资是网站通过银行转账的方式发放的，奖金可能直接给现金（菲律宾比索），网站一共给自己开工资45170元。王某甲辩认出主管“成叔”。
6、被告人高某乙供述，提取笔录、提取痕迹、物证登记表，指认笔录，辨认笔录综合证实，自己于2014年3月份到2014年12月份在菲律宾的一个网络赌博里面做客服，是自己的同学高某甲介绍自己去的，起薪是3500元每月，然后每个月加500，一直到7000元封顶。自己到马尼拉之后由“阿聪”负责教自己“客服”的业务，后来被安排到克拉克继续做了五个月的“客服”，2014年11月份被调到“入款”的岗位上做了一个月直到2014年12月份回国。自己挣的钱有工资也有奖金，网站会通过网银往自己农业银行卡上打钱，自己在屏南县农业银行办理的农业银行卡，网站发给自己的工资和奖金都打到那张卡里了。自己在菲律宾国内工作期间从赌博网站共计领取工资49325元。
自己工作的网站的域名为www.s99.com，这个网站有很多域名，但是常用的就是这个，网站的性质为互联网赌博网站，赌博项目有体育投注（主要是赌球）、百家乐（主要是通过视频进行下注赌博）、还有老虎机、时时彩、六合彩、三公等。一开始工作地点在菲律宾马尼拉市的“因特普莱斯”商务大厦，自己在这里工作了两三个月后，负责人“伍佰”将自己调到克拉克市的一个度假村工作。公安机关依法组织高某乙对其服务的赌博网站的页面进行了指认，并依法对“99真人”赌博网站后台的页面等电子物证进行了提取并截图。公安机关依法组织高某乙对与“99真人”有关的域名进行了指认，这些域名都是“99真人”网站的备用域名。同时，高某乙对“99真人”网站资金转账的相关银行卡进行了指认。高某乙对网站的财务“小丽”、“小曾”、“小强”、“小鸟”、“小谢”、“小智”、“小颜”进行了辨认。
7、同案犯黄柏楠供述证实，“99真人”线上娱乐城租用台湾波音网上博彩平台的服务器，从事网上赌博活动，是一个面向中国大陆在线赌博的中文赌博网站，赌博的形式有百家乐、老虎机、赌球、彩票、三公、牛牛、体育赛事等，网站域名为www.s99.com，娱乐城操作人员在菲律宾马尼拉，有四个老板，分别为余振火（绰号“阿火”）、黄长虹（绰号“阿冰”）、黄钊坚（绰号“大兔”）、黄钊杰（绰号“小兔”），自己是网站的主管，自己手下有财务“阿清”、“小丽”、“小吴”，带班人员“阿聪”和“小娟”，还有几个工作人员“小云”、“欢欢”等等。
8、同案犯杨颜洛、杨梦霞供述，杨梦霞辨认笔录综合证实，网站的域名为www.s99.com，它还有其他很多的域名，但是主要是这个，99真人在菲律宾的马尼拉，主要是在互联网上博彩、真人娱乐，是一个中文赌博网站，租用的是台湾波音赌博平台的服务器，主要招揽国内人员赌博。网站的老板有四个人分别为“大兔”、“小兔”、“阿火”、“阿冰”，财务人员有三个，带班人员有两个分别为“阿聪”、“小娟”，客服人员有“小云”、“娜娜”、“小红”等。
杨梦霞辨认出高某乙就是在赌博网站工作的“小云”。
9、证人王某乙、王某丙证言证实，王某乙的几个工友在网上赌博，输了很多钱，网站的域名是www.s99.com，这个网站的域名总在变，这个赌博网站有很多玩法，有百家乐、轮盘、牌九、六合彩、赌球等等。王某丙于2011年经朋友介绍开始在赌博网站进行赌博，其中有一个叫“99真人”的赌博网站。
10、秦皇岛市公安局网络安全保卫支队电子数据远程勘验笔录及固定电子数据证据清单综合证实，“99真人”赌博网站的IP地址、物理地址、电子数据信息等。
11、秦皇岛市公安局扣押清单二份、银行汇款单综合证实，被告人高桂娟、仇某、汪某、王某甲、高某乙的退赃情况。
12、被告人仇某、高某甲、汪某、王某甲、高某乙常住人口登记表、户籍证明及现实表现等综合证实，被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲、高某乙的个人基本情况及本次犯罪前无前科。
本院认为，被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲、高某乙在他人开设的赌博网站内，担任“客服”、“出款”、“入款”、“带班”，对网站进行管理，负责资金支付结算等，非法获得利润分成超过三万元，被告人高桂娟、仇某、汪某、王某甲、高某乙的行为均构成开设赌场罪，且情节严重，系共同犯罪。公诉机关对被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲、高某乙的指控均成立。被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲、高某乙在共同犯罪中起到次要、辅助作用，应认定为从犯，依法可以予以从轻处罚。被告人高某甲、仇某、汪某、王某甲能够自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人高某乙主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以从轻处罚。被告人高桂娟、仇某、汪某、王某甲、高某乙主动部分退赃，可以酌定从轻处罚。被告人高某乙辩护人的辩护意见与本院查明事实一致，本院予以采纳。经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日缴纳。）
二、被告人仇某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日缴纳。）
三、被告人汪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日缴纳。）
四、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日缴纳。）
五、被告人高某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日缴纳。）
六、追缴被告人高桂娟违法所得人民币122064元、被告人仇某违法所得人民币59927元、被告人汪某违法所得人民币50100元、被告人王某甲违法所得人民币45170元、被告人高某乙违法所得人民币49325元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 管云洁
审 判 员 李孟媛
人民陪审员 王中民
二〇一六年九月二十一日
书 记 员 肖建青
书 记 员 郑 颖