青海省西宁市城中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中刑初字第73号
公诉机关西宁市城中区人民检察院。
被告单位某甲公司。
法定代表人刘某，该公司执行董事。
诉讼代表人李某某，女，该公司员工。
被告人刘某，男，1978年3月17日出生于河南省西峡县，身份证号：4129231978********，汉族，初中文化程度，系某甲公司法定代表人。2014年4月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被依法刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
辩护人李吉福，青海海博律师事务所律师。
西宁市城中区人民检察院以中检公诉刑诉（2015）47号起诉书指控被告单位某甲公司、被告人刘某犯合同诈骗罪，于2015年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。西宁市城中区人民检察院指派代理检察员祁英出庭支持公诉，被告单位某甲公司的诉讼代表人李某某、被告人刘某及其辩护人李吉福到庭参加诉讼。现已审理终结。
西宁市城中区人民检察院指控：2013年8月14日某甲公司注册成立，法定代表人为被告人刘某，公司成立后，被告人刘某谎称某甲公司与某乙公司签订了2500亩拘杞种植项目，私刻某乙公司公章，冒用投资人（某乙公司）身份，以投资管理人（某甲公司）的身份与被害人签订枸杞种植及深加工项目投资管理合同，并许以1%-1.5%高额返利，骗取被害人投资款人民币1028380元。其中：
1.2013年9月1日，被告人刘某与被害人冯某某签订德令哈种植枸杞及深加工项目管理合同，许以1.2%返利，骗取被害人冯某某人民币10万元，后续按照1.2%利率返利人民币4800元；
2.2013年9月25日，被告人刘某与被害人樊某某签订德令哈种植枸杞及深加工项目管理合同，许以1.2%返利为诱饵，骗取被害人樊某某人民币10万元，后续按照1.5%利率返利人民币3600元；
3.2013年10月29日，被告人刘某与被害人唐某某签订德令哈种植枸杞及深加工项目管理合同，约定利息1.2%、骗取被害人唐某某人民币3万元，后经多方索要返还人民币1.5万元，返利人民币720元；
4.2013年9月6日、9月12日、10月22日，被告人刘某与被害人张某某签订德令哈种植枸杞及深加工项目管理合同，约定利息1%到1.2%不等，先后三次骗取被害人张某某投资款人民币63万元，其中被害人张某某支付的人民币5000元投资款为收益充抵，返利人民币2500元；
5.2013年9月25日、10月25日，被告人刘某与被害人刘某某签订德令哈种植枸杞及深加工项目管理合同，先后两次骗取被害人刘某某投资款人民币20万元；
该院认为，某甲公司、被告人刘某以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物人民币1028380元，数额巨大，被告单位及被告人刘某的行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。并当庭出示了被害人的报案材料及陈述、证人证言、被告人供述、相关书证、抓获经过及户籍证明等证据。
被告单位某甲公司的诉讼代表人李某某在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，未做辩解和陈述。
被告人刘某在庭审中辩称，某甲公司与某乙公司间的项目虽然没签订合同，但项目确实存在。其未将投资款进行挥霍，而是用于公司的运作了。
被告人刘某的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控被告单位某甲公司和被告人刘某犯合同诈骗罪的定性和罪名不持异议；2.本案合同诈骗的直接主体是某甲公司，被告人刘某应作为该公司的法定代表人和直接负责人负刑事责任；3.被告人刘某经传唤到案后，如实供述自己的罪行，应成立自首，对其应当从轻、减轻处罚；4.被告人刘某认罪态度好，系初犯、偶犯，且积极退赃、退赔，对其应当酌情从轻处罚；5、本案合同诈骗的数额应认定为人民币923880元，而非人民币102838元。
经审理查明，2013年8月14日某甲公司注册成立，法定代表人为被告人刘某。公司成立后，被告人刘某谎称某甲公司与某乙公司签订了2500亩拘杞种植项目，私刻某乙公司公章，冒用某乙公司的身份，以某甲公司为投资管理人的身份与数名被害人签订了枸杞种植及深加工项目投资管理合同，并许以1%-1.5%高额返利为诱饵，分别骗取被害人冯某某人民币10万元，后返利4800元；骗取被害人樊某某人民币10万元，返利3600元；骗取被害人唐某某人民币3万元，退还1.5万元，返利720元；骗取被害人张某某人民币63万元，退还10万元，返利1.2万元；骗取被害人刘某某人民币20万元。以上骗取各被害人投资款共计人民币923880元。
认定上述事实的证据有：
一、被害人的报案材料及陈述：
1.被害人冯某某的报案材料及陈述，证实2013年9月1日，被告人刘某与其签订德令哈种植枸杞及深加工项目管理合同，许以1.2%返利，骗取其人民币10万元，后续按照1.2%的利率返还人民币4800元的事实。
2.被害人樊某某的陈述，证实2013年9月25日，被告人刘某与其签订德令哈种植枸杞及深加工项目管理合同，许以1.2%返利，骗取其人民币10万元，后续按照1.5%的利率返还人民币3600元的事实。
3.被害人唐某某的报案材料及陈述，证实2013年10月29日，被告人刘某与其签订德令哈种植枸杞及深加工项目管理合同，约定利息1.2%、骗取其人民币3万元，后经其多次索要返还其人民币1.5万元，返利人民币720元的事实。
4.被害人张某某的陈述，证实被告人刘某与其签订德令哈种植枸杞及深加工项目管理合同，约定利息1%到1.2%不等，先后三次骗取其投资款人民币共计63万元，后被告人刘某返还其人民币10万元，返利人民币12000元的事实。
5.被害人刘某某的报案材料及陈述，证实被告人刘某与其签订德令哈种植枸杞及深加工项目管理合同，先后两次骗取其投资款人民币20万元，未退还和返利的事实。
二、证人证言：
1.证人邵某的证言，证实某甲公司以高额返利吸引客户投资项目，客户的投资款都交给了公司总经理刘某的事实。
2.证人张某某的证言，证实2013年9月，因某甲公司的会计周某某说借钱给该公司有利息可以拿，其和樊某某各拿出5万元借给了某甲公司的事实。
3.证人朱某某的证言，证实某甲公司成立之后，先后与数名客户签订投资合同，收取客户数十万元投资款的事实；证实其不知道枸杞种植基地的项目，也没有见过项目相关文件的事实。
4.证人周某某的证言，证实某甲公司刚完成验资后，被告人刘某就将1000万元公司注册资本转到刘某的个人账户的事实；证实其曾经投资8万元给某甲公司，并约定返利事宜，后其将8万元投资款撤回，并获得一定返利的事实；证实还有其他人向某甲公司投资的事实。
5.汤某某的证言，证实其与某甲公司洽谈过枸杞转包的事情，但是没有达成任何合同的事实。
三、被告人刘某的供述，证实2014年初，其作为某甲公司法定代表人，谎称某甲公司与某乙公司签订了2500亩枸杞种植项目，私刻某乙公司的公章，以某乙公司的投资管理公司身份和数名被害人签订枸杞种植及深加工项目投资管理合同，并许以1%-1.5%高额返利，骗取数名被害人投资款共计人民币九十余万元的事实。
四、其他证据：
1.某乙公司的信息资料，证实该公司所承包的2500亩枸杞地并未向任何单位或个人出让或转租的事实。
2.某甲公司项目管理合同书、保证函，证实被告单位某甲公司投资有限公司以某乙公司的管理公司名义，分别与被害人冯某某、唐某某、张某某、樊某某、刘某某签订项目投资管理合同，投资项目为农牧业开发枸杞种植及深加工，约定了投资期限与回报率。合同中列明被投资公司的法人代表为郑某某，管理公司的法人代表为刘某的事实；证实某甲公司分别向冯某某、唐某某、刘某某、樊某某出具保证函，保证若到期不能返还投资，由某甲公司保证三日内无条件返还投资人的投资和收益的事实。
3.银行取款凭条、收据及清单，证实被害人冯某某、唐某某、张某某、樊某某、刘某某向被告单位某甲公司投资有限公司转入投资款的具体时间和数额的事实。
4.抓获经过，证实2014年4月15日12时西宁市公安局民警将被告人刘某传唤至公安机关接受讯问的事实。
5.户籍证明，证明被告人刘某的年龄。
以上证据经当庭举证、质证、认证，证明本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告单位某甲公司、被告人刘某虚构与某乙公司签订种植和深加工合同，伪造某乙公司的公章，并以高额返利为诱饵，先后骗取数名被害人投资款，共计人民币923880元，数额较大。被告单位某甲公司的行为已构成合同诈骗罪；被告人刘某作为该公司的法定代表人和主要负责人，其亦构成合同诈骗罪，均应予以惩处。公诉机关指控被告单位某甲公司、被告人刘某犯合同诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。但起诉书指控的犯罪数额有误，应予以更正。鉴于被告人刘某在归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人刘某提出的其没有虚构项目及款项用于公司运作的辩解，经查不成立，不予采纳。被告人刘某的辩护人提出的起诉书认定的犯罪数额有误及被告人刘某认罪态度好，建议法庭从轻处罚的辩护意见，予以采纳，其他辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位某甲公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币50万元。
（罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月15日起至2016年10月14日止）。（罚金在本判决生效后十日内缴纳）。
二、随案移送的赃款人民币23万元，返还被害人张某某、刘某某、冯某某、樊某某、唐某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李云海
代理审判员 梁 浩
人民陪审员 金 辉
二〇一五年四月二十四日
书 记 员 朱晓柳