辽宁省大石桥市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第00100号
公诉机关辽宁省大石桥市人民检察院。
被告人于长维，男，1982年7月9日生，大石桥市人，汉族，初中文化，无业。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2013年11月16日被沈某铁路警方抓获并临时羁押，2013年11月19日被大石桥市公安局刑事拘留，2013年12月25日被依法逮捕。现羁押于大石桥市看守所。
辽宁省大石桥市人民检察院以大市检刑诉（2014）第94号起诉书指控被告人于长维犯贷款诈骗罪，于2014年3月5日向本院提起公诉。本院依法依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大石桥人民检察院指派检察员李洪胜、检察员贺业永出庭支持公诉。被告人于长维到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省大石桥市人民检察院指控：2013年3月1日，被告人于长维明知其租赁的位于大石桥市某某小区南门东起第一个门点将于2013年4月中旬到期，而与王某签订转租合同，协议租期至2014年5月10日，骗取王某租房款人民币5.5万元，案发前，被告人于长维返还王某人民币1万元，案发后，被告人于长维妻子返还王某人民币3.7万元。
2013年4月5日、13日、23日，被告人于长维以虚假的某化工程合同为诱饵，与牛某某签订《广告经营合作协议》，骗取牛某某投资款人民币13万元。
2013年6月12日、20日间，被告人于长维以帮助办理贷款收取好处费为名，骗取班某某、武某人民币1.94万元。
公诉机关认为，被告人于长维无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人人民币16.7万元，数额巨大；以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人人民币1.94万元，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应依据《中国人民共和国刑法》第六十九条的规定，以合同诈骗罪、诈骗罪数罪并罚。上述指控，公诉机关提供了相关的证据。
被告人于长维对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：2013年3月1日，被告人于长维明知其租赁的位于大石桥市某某小区南门东起第一个门点将于2013年4月中旬到期，而与王某签订转租合同，协议租期至2014年5月10日，骗取王某租房款人民币5.5万元。案发前，被告人于长维返还王某人民币1万元。案发后，被告人于长维妻子返还王某人民币3.7万元。
2013年4月5日、13日、23日，被告人于长维以虚假的某化工程合同为诱饵，与牛某某签订《广告经营合作协议》，骗取牛某某投资款人民币13万元。
2013年6月12日、20日间，被告人于长维以帮助办理贷款收取好处费为名，骗取班某某、武某人民币1.94万元。
上述事实，有公诉机关提交并经本庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人于长维的供述：今年4月，我在网上聊天遇到我认识多年的同事孟某某，我告诉她有个项目缺资金需要找个合伙人，孟某某说她有个大姐手里有钱想找点生意做。大约过了一个星期，孟某某给我打电话，我来到某某小区孟某某做生意的门点，我去的时候牛某某已经到了。见面后我和她谈了我与大石桥市某某广告公司在2012年合作过，比较熟悉，今年某某广告公司跟交通局又签了改造大石桥公交站点的协议，我可以和某某广告公司谈共同经营，但现在我手头资金紧，你投资我们可以合作经营，同时，我用手机拍的某某广告公司与交通局签订的协议给牛某某看了。2013年4月5日，牛某某找到我，见面后我们签订了广告经营合作协议，协议的内容就是合作经营共同受益，同时牛某某交了5万元人民币，我给打了收条。又过了几天，在牛某某家楼下，她给我拿3万元。又过了几天，还在她家楼下又给我拿了5万元人民币，这样共计三次共投资13万元人民币，每一次我都给她打了收条。这13万元，其中十万我用于购买LED显示屏了。时间是在2013年5月份左右，我拿现金去沈某大西电子城购买的，有订货合同和收条，在我办公室，后来由于项目没成我就与沈某商家协商退货了，但商家就给我退了3万元，还有1万元用于购买显示屏外框了交的定金，我是通过农业银行转账，转账凭证也能找到，剩余2万元被我用于平时花销了。我一共去某某广告公司10多次谈合作经营的事，但都没谈成功。协议第二项“根据政府2013-23号文件，可以承受20年广告经营权”只是我在某某广告公司看到政府给某某广告公司的关于路牌建设的文件，但多少号我没记住，我就随便想个号写上了。
我公司是在2011年5月份成立的，成立后一直在大石桥市某某小区南门东数第一个门点办公，门点是从一个叫“刘某”那租的，刘某也是从一个姓班的老头那租的。我对刘某，刘某对老班头，东数第二个门点也是老班头的。第一个门点和第二个门点都是2013年5月14日到期，但我一直在用第一个门点，因为老班头房租要涨价，刘某就不想租了，老班头问我租不租第二个门点，我跟老班头谈每年7万元，同时我交了老班头1万元定金，准备租第二个门点。在今年的3月份，王某来到我办公门点，打听租房子的事，我和他谈了谈，就想把第二个门点转租给他。我们在2013年3月1日在门点内签订了租房合同，大致内容是我将第二个门点转租给王某，租期是14个月，租金5.5万元。第二个门点我没有与老班头签订租房的正式合同，我们只是口头谈的，同时我交了1万元的定金给老班头。我收取王某的5.5万元租金没有给老班头，都被我日常花销了。
2011年左右，我认识了一个朋友杨某，当时我找他安装银行刷卡机，他对我说他能办信用卡和银行贷款，如果有人要办可以找他，还能给我些好处。2013年6月初，武某找到我，说要找我办贷款，我在电话中说，武某要我从中提回扣，让我和杨某收取一万元，他从中扣五千，我答应他了。当天我给杨某打电话将这事说了。后来我们约在我办公室见面，有武某、班某某、好像还有一个人我记不清了，还有我和杨某。我作为中间人给你武某、班某某和杨某做的介绍，贷款能办，但是得给好处费，每人一万好处费，先给一半，事成后给另一半，我当时收了10400元，并打了收据，之后武某他们便走了，过了一会，我给武某打电话，让他将5000元取走，武某说先不取，他再好好想想，他也想贷款干点什么买卖。后来者5000元武某就没取走。过了两天，武某说钱不要了，给他也办贷款吧。两、三天后，武某给我打电话说他接到银行电话，通知他贷款审核已经通过，我又给杨某打电话，杨某说审核通过了，贷款再过个十天、八天就能下来，让我将武某、班某某剩下的好处费收了，我又联系了武某，武某将4000元送到某某胡同给了我，这4000元没打收据，后来武某又给我送来5000元，我打的收据。当时杨某管武某、班某某要的身份证，杨某如何办的贷款我不知道，我只是介绍他们认识，我没有提取好处费，这钱都给杨某了，10400是当天杨某拿走的，4000元是杨某间隔两天，到某某胡同的电玩城取走的，最后5000元是杨某在我收到钱的当天到我办公室取走的。收条上是我的名字是因为武某要求我打收据，他说他们和杨某不认识，这个收据必须得我打。武某见贷款一直没下来便追问我，我问杨某怎么回事，后来武某提出不办了，让我将好处费返还给他，我将武某的一件转告给杨某，杨某便给了我两张贷款撤销申请，告诉我让他们把表填了，我再返还好处费。杨某的名字我叫不准，我没看过他身份证，只见过他签字，但是太潦草我看不清，平时我称呼他杨经理，身高1米9左右，体型偏瘦，家应该在市场北门小区，具体那栋楼我不清楚。
2、被害人牛某某的陈述：2013年年初，我通过朋友孟某某认识了大石桥市桥台铺村的于长维，他做某化工程生意。在2013年4月3日，大石桥市某某孟某某的商店里于长维找我对我说他与大石桥市某某广告公司签订了改造大石桥时公交路牌的合同，并给我出示了盖有红公章的合同文本，与市政府文件，并称因他缺少资金的原因希望能和我合作，由双方共同出资来做这个生意，按比例挣利润。4月5日在某某医院门口西侧一门点内我和于长维签订经营合作协议，同时我交了5万元现金，于长维给我打了收条，交钱当时还有我丈夫武某某在场。第二次在4月13日我家楼下万腾小区我又交给他3万元，第三次是4月23日也在我家楼下我又给拿了5万元，这两次拿钱都给我打了条。这样共计三次我共计给他拿了13万，拿完钱后在5月10日按照他说的这项工程就应该竣工，可是于长维一点动静也没有，这是我找到于长维，他总以各种理由推诿，一直到6月份，我已经找不到于长维了，我找到当初签合同的某某医院西侧门点，门点也已被房东收回，于长维不知去向，手机也停机了。于长维和我签合同用的是“某某电子工程有限公司”，他是法人。
3、被害人王某的陈述：2013年2月我想租个办公室，2月底我来到大石桥市某某小区南门发现南门东侧最东面有一个门市出租，于长维当时在门市内办公，他开了一个公司叫某某电子工程有限公司。当时他用了两个门点，就是东边数第一、第二个门市。他说他要把东数第一个门市转包出去，他留第二个门点办公，两个门点的房租他已经交付给房东了，租期到2014年5月10日。经过商谈后我就在3月1日跟他签了租房合同，同时交了房租5.5万元，他给我打了收条。到4月中旬一天，房东说房租到期来收房租，并拿来以前的租房协议，我发现被骗，这两个门点都是到2013年4月到期。这时我找于长维就找不到了。
我被于长维骗房租5.5万元，我发现被骗后就找于长维，在报案前于长维退给我1万元，还剩4.5万元，扣除我与于长维签协议2013年3月1日到2013年5月11日这段时间房租8千元，还剩3.7万元，于长维被抓后，2013年12月16日于长维妻子返给我的，我给打的收据。
4、被害人武某的陈述：2013年6月12日，我通过朋友认识于长维，他说自己能在银行贷款，我就和班某某一起去了天宏国际会馆8楼808室找到已完成，于长维称其能在银行贷出来款，但得要好处费，30万元要1万元好处费，一个月内下款，是大连银行贷的款，之后要是一个月不下款，钱就给返回来，我和班某某每人想贷30万，好处费一共两万，就想先给他一万，等事情有着落了再把另外一半给他，之后班某某先给于长维拿10400元钱，我俩一人5000元给于长维的好处费，400元是我俩做工商执照的本钱，于长维给我俩打的一个收条。等到6月15日的时候，我接到一个电话，自称是大连银行的，说我的贷款下来了，之后于长维就给我打电话，让我过去把另一半的钱也给了，我问他在哪呢，他说他在某某的胡同里，我给了他4000元，说是我给他的另一半，等班某某的另一半好处费，我晚上再拿给他。晚上的时候，我又去了南头转盘拿给他5000元，告诉他是班某某给他的另一半好处费，这5000元他给我打了个条子，上午给他的4000元他没给我打条子。等到7月13日的时候，我给于长维打电话，于长维告诉我再等几天，现在钱没下来，之后一天拖一天，期间我还去大连银行查了，大连银行根本没有我贷款的记录，我问于长维为什么没有我的贷款记录，于长维给了我一张贷款撤销申请，然我和我朋友签，我俩都没签，之后再找于长维就找不到了。
5、被害人班某某的陈述
被害人班某某于2013年12月4日依法所作陈述，陈述与武某陈述的内容一致。
6、证人孟某某的证言：我和于长维早就认识，我们以前都在营口欧立达有限公司上班，后来我们都不干了，但我们一直有联系。2013年初，我与于长维通话中，我了解到他做灯箱、路牌生意，成立一个公司叫某某公司，办公地点在某某南大门第二个门点。同时跟我说有个项目挺好，与某某公司有合同，现因资金紧张想找一个合作伙伴。通完话后我就与我朋友牛某某打电话问她想不想干，因为牛某某在此前跟我说过想做点生意挣点钱，牛某某听完后也愿意和于长维合作，在2013年4月3日于长维和牛某某在大石桥市某某小吃部斜对过无限极专卖店见面谈的。后来我听说他俩签订了一个协议，牛某某投了13万元，借过于长维和某某广告公司签订的合同是假的，经到某某广告公司了解，该公司根本没和他有什么合作项目，拿给牛某某看的项目、合作报告都是假的。
7、证人刘某某的证言：我认识于长维，2013年3月份，于长维来到我们公司找过我想要合作，做大石桥市公交车站候车厅、站牌广告生意，同时我也去过他位于大石桥某某南门西侧的办公地点。后来于长维找过我几次，因为我告诉他让他拿出公交车站候车厅广告牌样本报政府审批，直到现在他也没拿出来，只能说他当初有意向和我合作。2013年6月份以后，我就联系不上他了。
8、证人丁某某的证言：大石桥市某某南门东数第一第二个门点产权是我的，2013年4月份租给王某的，租给王某之前一直租给于长维，于长维一次签了3年合同，于长维时2013年4月中旬房租到期的。
9、大石桥市某某广告有限公司情况说明。证明：大石桥市某某广告有限公司与于长维关于公交车候车亭站点改造项目未签署任何协议与合作。
10、广告经营合作协议。证明：犯罪嫌疑人于长维与被害人牛某某签订的合作协议内容。
11、收条。证明：犯罪嫌疑人于长维共收到牛某某投资款人民币13万元。
12、大石桥市人民政府会议纪要第47期。证明：大石桥市政府关于新增城市公交站点的工作会议内容。
13、协议书。证明：根据政府47期会议纪要的要求，大石桥市某某广告有限公司与大石桥市交通局签订落实公交站点建设的协议。
14、大石桥市人民政府函，大政（2012）23号。证明：该函的内容为大伙房水库输水工程管线穿越沈大高速公路的具体事宜，与犯罪嫌疑人于长维所称关于公交站点改建内容不符。
15、租房合同、人口基本信息、于长维身份证复印件、收条、证明、购房发票复印件。证明：于长维与王某签订的租房协议，协议租金为5.5万元，已经签订协议时提供给王某的户主信息、本人身份证复印件、户主购房发票复印件。
16、收据。证明：犯罪嫌疑人于长维收班某某10400元；收武某5000元收据。
上述证据，足以证明，被告人于长维合同诈骗、诈骗的事实。
本院认为：被告人于长维以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人人民币16.7万元，数额巨大；用虚构事实的方法，骗取他人人民币1.94万元，数额较大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。其行为已贷款诈骗罪，公诉机关指控成立，应以贷款诈骗罪予以处罚。并应数罪并罚。本院为了保护公民的财产不受侵害，打击刑事犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人于长维犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币60000元（限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月16日起至2018年7月15日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周国泰
人民陪审员 高菊香
人民陪审员 王海旭
二〇一四年五月十二日
书 记 员 李雨纯