.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省秦皇岛市山海关区人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2017）冀0303刑初107号公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。被告人唐陈平，男，1991年2月25日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地安徽省安庆市宿松县，现住安徽省安庆市宿松县。该因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月17日被秦皇岛市公安局山海关分局取保候审，2017年6月6日被山海关区人民检察院取保候审，2017年11月17日被本院取保候审。河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检公诉刑诉【2017】102号起诉书指控被告人唐陈平犯诈骗罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。秦皇岛市山海关区人民检察院指派检察员邱彦出庭支持公诉，被告人唐陈平到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指控，被告人唐陈平在2014年12月至2015年10月间，分别成立合肥冠尚文化传媒有限公司（以下简称冠尚公司）和武汉徽尚艺阁文化传媒有限公司（以下简称徽尚艺阁公司）。2015年1月，被告人唐陈平使用冠尚公司业务员杨诗礼的假名电话联系被害人胡某1，以帮助其销售书法作品为由签订合同，又以交纳宣传推广费、展销费、银行保证金等费用为名多次对胡某1实施诈骗，共诈骗胡某166500元；2014年12月，被告人唐陈平以冠尚公司业务员杨诗礼的假名电话联系北京市海淀区被害人叶某，以帮助其销售书法作品为由签订合同，骗取叶某9800元；2015年3月，被告人唐陈平以冠尚公司业务员杨诗礼的假名电话联系被害人赵某，以帮助其销售书法作品为由签订合同，骗取赵某1000元；2015年10月，被告人唐陈平以徽尚艺阁公司胡天伟的假名电话联系被害人胡某1，以帮助其销售及书画作品宣传推广、成交手续费。又以武汉徽尚艺阁文化传媒有限公司魏经理的身份对胡某1实施诈骗，先后共诈骗胡某121000元。2017年3月15日，被告人唐陈平主动到公安机关投案。认定上述事实的证据如下：1.书证：案件来源、到案经过、银行明细等；2.被害人陈述:被害人胡某1等人的陈述；3.被告人唐陈平的供述与辩解。被告人唐陈平骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人唐陈平在庭审过程中，对起诉书指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。经审理查明，2014年12月5日，被告人唐陈平使用自己的身份证注册了合肥冠尚文化传媒公司（以下简称冠尚公司），法定代表人为唐陈平；2015年6月2日以杨诗礼的身份证申请注册了武汉徽尚艺阁文化传媒有限公司（以下简称徽尚艺阁公司），法定代表人为杨诗礼。2014年12月至2015年1月间以帮助被害人销售书法作品为由，签订多份合同共骗取被害人胡某1、叶某、赵某等人98300元。1、2015年1月，被告人唐陈平使用冠尚公司业务员杨诗礼的假名电话联系被害人胡某1，以帮助其销售书法作品为由签订合同，又以交纳宣传推广费、展销费、银行保证金等费用为名多次对胡某1实施诈骗，共诈骗胡某166500元；2、2014年12月，被告人唐陈平以冠尚公司业务员杨诗礼的假名电话联系北京市海淀区被害人叶某，以帮助其销售书法作品为由签订合同，骗取叶某9800元；3、2015年3月，被告人唐陈平以冠尚公司业务员杨诗礼的假名电话联系被害人赵某，以帮助其销售书法作品为由签订合同，骗取赵某1000元；4、2015年10月，被告人唐陈平先后以武汉徽尚艺阁公司胡天伟的假名和魏经理的身份的电话联系被害人胡某1，以帮助其销售及书画作品宣传推广、成交手续费等名义对胡某1实施诈骗，共诈骗胡某121000元。2017年3月15日，被告人唐陈平主动到公安机关投案。案发后，被告人唐陈平对被害人胡某2、赵某、叶某进行了退赔并获得了被害人胡某2、赵某、叶某的谅解。认定上述事实的证据如下：1.案件来源、收案登记表、抓获经过，证实：本案系胡某1报案。2017年3月15日被告人唐陈平主动投案。2.户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况，证实：被告人唐陈平的基本信息以及没有前科劣迹情况。3.合肥冠尚文化传媒公司工商资料、武汉徽尚艺阁文化传媒有限公司工商资料，证实：合肥冠尚文化传媒公司的法定代表人为唐陈平；武汉徽尚艺阁文化传媒有限公司法定代表人为杨诗礼。4.户名为陈浩的中国邮政储蓄银行账户明细，证实：叶某于2014年12月22日、23日、24日共向该账户汇款9800元、胡某1于2015年1月7日、15日、19日共向该账户汇款66500元。5.户名为何朝霞的中国邮政储蓄银行账户明细：胡某1于2015年10月5日、16日，11月14日向该账户汇款21000元。6.被害人陈述(1)被害人胡某1的陈述，证实：2015年年初，一个自称合肥冠尚文化传媒公司经理叫杨诗礼的人，联系胡某1说能为其销售7幅作品，价格为每平尺1.5万美金，先签合同并收取3500元推广费。2015年1月7日胡某1收到合同签名后将合同寄回，并向陈浩的邮储账户汇款3500元；过了几天这个人说要办展销会需收取33000元，2015年1月15日胡某1向陈浩汇款33000元，1月19日又汇款3000元，之后就没有消息了。同时被害人胡某1能提供合同和汇款凭证。2015年10月初一个自称武汉徽尚艺阁文化传媒有限公司叫胡天伟的人说要帮助其销售2幅作品。价格为每平尺100万美元。2015年10月5日胡某1收到合同签名后寄回并向何朝霞邮储账户汇款1000元宣传费。之后又以管理费、成交费索要了1万元，然后就联系不上胡天伟了。打电话去公司一个姓魏的经理说胡天伟成植物人了，由他接手业务，又以交银行管理费、好处费为由索要了1万元，之后还让其交各种费用，胡某1没有同意，事情就搁置了。同时胡某1提供了合同和汇款凭证。(2)被害人叶某的陈述，证实：叶某从2014年9月开始被多家公司以代售作品收取各种费用为由被骗取30多万元。提供了合肥冠尚公司的合同和汇款凭证，汇款9800元。(3)被害人赵某的陈述，证实：2015年3月被合肥冠尚公司以帮助销售作品骗取1000元，汇款至陈浩的邮储账户，但是汇款凭单丢失了。7.被告人唐陈平的供述与辩解，证实：2014年9月起从吴成竹的公司学习了如何以帮助他人销售作品来骗取款项，10月份其自己注册了合肥冠尚公司开展业务，公司账户使用的是其朋友陈浩的身份证注册的，开设了邮储、建行、农行和工行各一张，银行卡都由唐陈平管理，陈浩不知情，公司开展的业务都是使用假名字联系全国的一些书画家说可以为他们宣传推广，之后就签合同收取各种费用。以杨诗礼的名义骗取了胡某1，具体钱款记不清了，只记得第一笔是3500元，最后一笔是3万元。还骗取过赵某、叶某，都是以杨诗礼的名义。公司员工有宋春雨，还有吴成竹叫来的两人，这两个人不知道名字。员工每月1500元基本工资，再按照成单的15%提成，吃住都由唐陈平负责，还给吴成竹分成4万元。大约四个月之后又用杨诗礼的身份证在武汉注册了徽尚公司，公司账号使用其妻子何朝霞的身份证开设的，有邮储、建行、工行、中行、农行，同样开展这项业务，主要是骗取了胡某1的钱，一共21000元。承认其实际并没有开展任何宣传推广业务，说有这些业务都是骗人的。8.被害人胡某1、赵某、叶某出具的谅解书，证实：唐陈平已经对三人进行退赔，并获得三被害人的谅解。上述证据中叶某谅解书为庭后形成，该份证据经庭外征求控辩双方的意见，控辩双方均没有异议，本庭予以采信。其他证据经当庭出示、质证等法庭调查程序查证，客观真实，与被证明的案件事实之间具有密切的关联性，且能相互印证，本庭予以采信。根据采信的证据足以证实以上事实。本院认为，被告人唐陈平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐陈平犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应当依法追究被告人唐陈平的刑事责任。被告人唐陈平主动投案，到案后如实供述了犯罪事实，应认定为自首，予以从轻处罚；其积极退赔各被害人，并取得谅解，予以从轻处罚。被告人唐陈平多次诈骗老年人财物，予以从重处罚。考虑被告人的犯罪情节、悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑。本院为保障正常的社会管理秩序和公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人唐陈平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长李颖人民陪审员崔敬人民陪审员张晓莉二〇一七年十二月二十二日书记员李汉超