山东省新泰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0982刑初124号
公诉机关新泰市人民检察院。
被告人王晓超，男，1989年10月18日出生于山东省荣成市，汉族，高中文化，群众，户籍地山东省荣成市，住山东省荣成市。因涉嫌非法经营罪，2017年11月18日被刑事拘留，2017年12月25日被逮捕。
被告人曾广荣，男，1994年4月8日出生于四川省会东县，汉族，大专文化，案发前系四川省成都市富士康科技集团职工，住四川省会东县。因涉嫌非法经营罪，2017年11月30日被刑事拘留，2017年12月25日被逮捕。
辩护人吴乃云，山东青阳律师事务所律师。
新泰市人民检察院以泰新检公刑诉﹝2018﹞98号起诉书指控被告人王晓超、曾广荣犯非法经营罪，于2018年2月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年3月13日公开开庭进行了审理，新泰市人民检察院指派检察员万强、翟文茹出庭支持公诉，被告人王晓超、被告人曾广荣及其辩护人吴乃云到庭参加诉讼。现已审理终结。
新泰市人民检察院指控，2016年9月至2017年11月，被告人王晓超在未办理烟草专卖许可证的情况下，从韩国购买香烟，回国后通过微信与其线下买家曾广荣、李某1（另案处理）联系销售卷烟事宜。被告人曾广荣在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过微信联系卷烟买家并收取卷烟款，后将买家信息告知王晓超，王晓超以快递物流的方式将卷烟发送给相关买家。王晓超利用支付宝和微信与曾广荣、李某1结算卷烟款，其中王晓超与曾广荣的卷烟交易金额共计人民币103675元，王晓超与李某1的卷烟交易金额共计人民币221687元。
2017年11月18日，被告人王晓超在威海市荣成市被抓获归案；2017年11月30日，被告人曾广荣在四川省成都市高新区被抓获归案。
以上指控，公诉机关向本院提交户籍资料等书证，证人李某1等人证言，提取电子数据笔录，光盘等电子数据，被告人王晓超、曾广荣的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王晓超、曾广荣违法国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，王晓超的行为情节特别严重，曾广荣的行为情节严重，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人王晓超对公诉机关的指控无异议。
被告人曾广荣对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出的辩护意见为，被告人曾广荣退款部分应从犯罪数额中扣除；被告人曾广荣具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小，已全部上缴违法所得，确有认罪、悔罪表现，应从轻或者减轻处罚，建议单处罚金或并适用缓刑。
经审理查明，2016年9月至2017年11月，被告人王晓超在未办理烟草专卖许可证的情况下，从韩国购买香烟，回国后通过微信与其线下买家曾广荣、李某1（另案处理）联系销售卷烟事宜。被告人曾广荣在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过微信联系卷烟买家并收取卷烟款，后将买家信息告知王晓超，王晓超以快递物流的方式将卷烟发送给相关买家。王晓超利用支付宝和微信与曾广荣、李某1结算卷烟款，其中王晓超与曾广荣的卷烟交易金额共计103675元，王晓超与李某1的卷烟交易金额共计221687元。被告人王晓超非法获利27000元，被告人曾广荣非法获利20000元。被告人王晓超、曾广荣分别于2017年11月18日、11月30日被抓获归案，二被告人归案后如实供述了非法经营卷烟的事实。案发后，被告人曾广荣向新泰市公安局上缴违法所得20000元。
上述事实，经由当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
一、书证
1、新泰市公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过、在逃人员登记表、工作说明，证实本案立案情况及二被告人被抓获情况，李某1于2017年6月30日被抓获归案，李某1的上线王晓超于2017年11月18日被抓获归案，王晓超的下线曾广荣于2017年11月30日被抓获归案。
2、扣押物品清单，证实新泰市公安局扣押被告人王晓超、曾广荣作案工具手机、银行卡情况。
3、常住人口基本信息，证实被告人王晓超于1989年10月18日出生，被告人曾广荣于1994年4月8日出生，案发时均已达到完全刑事责任年龄。
4、荣成市烟草专卖局证明、会东县烟草专卖局证明，证实被告人王晓超、曾广荣未办理烟草专卖零售许可证。
5、现金交款单，证实被告人曾广荣于2017年12月11日向新泰市公安局上缴违法所得20000元。
二、证人证言
1、证人李某1证言，其微信号“1_gu1u9”昵称“小宇”，微信号“wxc7883887”昵称“熊猫元帅”是其买卖卷烟的上线，主要是韩国烟。其共向该上线转账221687元。
2、证人柳某致证言，其系山东女子学院学生，2017年10月份，其通过微信向“菇叔外”的好友购买了十盒韩国烟，付款205元，对方通过快递邮寄卷烟。
3、证人李某2证言，其系山东劳动职业技术学院学生，其通过微信向好友购买了十盒韩国烟，付款220元，对方通过快递邮寄卷烟，该好友信息其已删除。
4、证人孟某证言，其系山东协和学院学生，其通过微信向好友购买了一盒韩国烟，付款30元，对方通过快递邮寄卷烟，该好友信息其已删除。
5、证人荆某证言，其系山东农业工程学院学生，2017年10月，其通过微信向好友“菇叔外”购买了一条韩国烟，付款190元，对方通过快递邮寄卷烟。
6、证人孙某证言，其系齐鲁工业大学学生，2017年10月中下旬，其通过微信向好友“菇叔外”购买了六盒韩国烟，付款136元，对方通过快递邮寄卷烟。
三、笔录
提取电子数据笔录，证实2017年11月19日新泰市公安局提取被告人王晓超手机内微信聊天记录、转账记录、支付宝交易记录等电子数据情况。
四、电子数据
1、光盘二张，证实被告人王晓超、曾广荣手机微信、支付宝电子数据情况。
2、微信聊天、转账、交易记录明细及支付宝转账记录明细一宗，证实被告人王晓超、曾广荣通过微信买卖卷烟情况，其中王晓超与曾广荣的卷烟交易金额共计103675元，王晓超与李某1的卷烟交易金额共计221687元。证实内容与被告人王晓超、曾广荣供述内容及证人李某1等证言内容印证一致。
五、被告人供述与辩解
1、被告人王晓超供述，其未办理烟草专卖零售许可证，2017年3、4月份开始，其开始在微信上卖香烟，其微信号为“wxc7883887”，微信网名为“熊猫元帅”，其卖的全是其从韩国带回来的韩国烟。微信号“1_gu1u9”昵称“小宇”的下线共向其转烟款221687元，微信号“Mogu8667”昵称“菇叔（扫码付款）”的下线向其转烟款103675元。其共获利27000元。
2、被告人曾广荣供述，其未办理烟草专卖零售许可证，2017年2月份开始，其开始在微信上卖香烟，其使用的微信号“Mogu8667”昵称“菇叔（扫码付款）”，微信号“xiaomogu868”昵称“小小化妆品奢饰品代购”，微信号“ZG071881”昵称“嗯”，其通过上述三个微信号从事香烟买卖活动。其卖的烟都是走私的外烟，微信号“wxc7883887”昵称“熊猫元帅”、微信号“A_neng623”昵称“阿楞”是其上线。其共卖了大约十来万元的卷烟，获利约二万元。其向上线“熊猫元帅”转烟款共103675元，其下家把要购买的卷烟品种、数量及发货地址发给其，并把钱通过微信或支付宝给其后，其把上述信息发给上线，其从中间争取差价。14日、17日的快递单没有发货物流记录，其退给了客户两笔钱。
本院认为，被告人王晓超、曾广荣违反国家烟草专卖法，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，被告人王晓超非法经营烟草制品数额在二十五万元以上，属情节特别严重，被告人曾广荣非法经营烟草制品数额在五万元以上，属情节严重，二被告人的行为均构成非法经营罪，公诉机关指控罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。被告人王晓超、曾广荣供述内容与微信交易记录、支付宝转账记录等证据相互印证，能够证实被告人王晓超与曾广荣的卷烟交易金额共计103675元的事实，被告人曾广荣事后给其买家的退款行为不影响该犯罪数额的认定，被告人曾广荣的辩护人关于退款部分应从犯罪数额中扣除的辩护意见本院不予采纳。被告人王晓超、曾广荣归案后认罪态度较好，均具有坦白情节，均可从轻处罚。被告人曾广荣积极上缴违法所得，犯罪情节较轻，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可适用缓刑。二被告人违法所得应予追缴，作案工具应予没收。被告人曾广荣的辩护人提出辩护意见的合理部分本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人王晓超犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2022年11月17日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
被告人曾广荣犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
二、被告人王晓超违法所得二万七千元予以追缴；被告人曾广荣已向新泰市公安局上缴违法所得二万元予以追缴，由新泰市公安局上缴国库;新泰市公安局已扣押被告人作案工具手机及银行卡一宗予以没收（详见新泰市公安局扣押清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘平岭
人民陪审员 张明照
人民陪审员 王宗平
二〇一八年四月二十三日
书 记 员 赵雯雯