浙江省文成县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0328刑初65号
公诉机关浙江省文成县人民检察院。
被告人陈仁杰，男，1998年1月30日出生于山西省太原市，汉族，中专文化，学生，户籍所在地山西省太原市杏花岭区，住江苏省宿迁市宿城区。因涉嫌诈骗罪于2017年8月10日被文成县公安局刑事拘留，同年9月14日变更为取保候审。2018年6月14日经本院决定被依法逮捕，现羁押于文成县看守所。
辩护人胡焕，浙江震瓯（文成）律师事务所律师。
被告人魏广达，男，1998年2月26日出生于黑龙江省克山县，汉族，大专文化，河北省大元建业集团股份有限公司技术员，住黑龙江省克山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月23日被文成县公安局刑事拘留，同年9月22日变更为取保候审。
辩护人吴策，浙江海昌（文成）律师事务所律师。
文成县人民检察院以文检公诉刑诉〔2018〕60号起诉书指控被告人陈仁杰犯诈骗罪，被告人魏广达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院于同月31日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。文成县人民检察院指派检察员杨俊出庭支持公诉，被告人陈仁杰及其辩护人胡焕、被告人魏广达及其辩护人吴策到庭参加诉讼。现已审理终结。
文成县人民检察院指控，2017年7月份期间，李某（另案处理）利用互联网，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人黄某、何某、丁某的钱款，被告人陈仁杰伙同陈某某（另案处理）明知李某在网络上进行诈骗的情况下，向其提供支付宝收款二维码，帮助李某将骗取的钱款进行流转，并从中获利。骗取的钱款共计人民币49904.83元（以下均为人民币）。被告人魏广达帮助李某转移骗取的钱款共计7800元，并从中获利。具体事实如下：
1.2017年7月7日，李某以充值点券、扣款错误、退还多扣钱款等理由，在网络上诱骗被害人黄某通过微信红包转款50元，通过扫描支付宝二维码转账666元、7188.88元，骗取金额共计7904.88元。被告人魏广达明知李某在网上对被害人实施诈骗而提供本人的支付宝、微信账户给李某，帮助其转移骗取的钱款6100元。
2.2017年7月8日，李某以开通升级支付宝借呗额度为由在网络上诱骗被害人何某扫描支付宝收款二维码转款9999.99元。
3.2017年7月11日，李某以出售游戏道具、支付金额后退还多扣钱款等理由诱骗被害人丁某扫描支付宝收款二维码，骗取丁某共计31999.96元。被告人魏广达明知李某在网上对被害人实施诈骗而提供本人的支付宝、微信账户给李某，帮助其转移骗取的钱款1700元。
被告人陈仁杰于2017年8月10日在江苏省宿迁市宿城区华阳公寓1-2幢1单元801室被民警抓获归案。被告人魏广达于2017年8月23日在天津市站被民警抓获归案，其到案后如实供述了自己的罪行。
被告人魏广达于2018年1月9日赔偿被害人黄某7900元，并已取得被害人黄某的谅解。
上述事实，公诉机关当庭出示了被告人陈仁杰、魏广达及同案犯陈某某、李某的供述和辩解；被害人黄某、何某、丁某的陈述；微信账户信息、支付宝账户信息及明细；户籍证明、前科情况核实证明、QQ聊天记录截图照片、谅解书、领条、学籍证明、中国邮政储蓄银行交易明细、微信账户信息及明细等证据证实。
公诉机关认为，被告人陈仁杰伙同他人骗取他人财物，数额巨大；被告人魏广达明知是犯罪所得而予以转移，被告人陈仁杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，被告人魏广达的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人陈仁杰的刑事责任；应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人魏广达的刑事责任。被告人陈仁杰在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。本案部分被害人系在校学生，对被告人陈仁杰可酌情从重处罚。被告人陈仁杰当庭自愿认罪，且积极赔偿被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被告人魏广达到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，是坦白，可以从轻处罚。被告人魏广达积极赔偿被害人经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人陈仁杰有期徒刑一年八个月至二年八个月，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人魏广达拘役四个月至五个月，并处罚金，并可适用缓刑。现提请依法判处。
被告人陈仁杰对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
被告人陈仁杰的辩护人对指控的事实、罪名均无异议，但认为本案被告人陈仁杰的犯罪数额应当属于数额较大，法定刑应当在三年以下有期徒刑。并提出被告人陈仁杰具有以下量刑情节：1.系从犯；2.系坦白；3.系初犯，主观恶性不深；4.主动退赔被害人损失27005元，并提供现金缴款单予以证明；5.自愿认罪；6.系在校生，并提供在校生证明予以证明。综上，建议法庭对被告人陈仁杰从轻处罚，并适用缓刑。
被告人魏广达对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
被告人魏广达的辩护人对指控事实、罪名均无异议，并提出被告人魏广达具有以下量刑情节：1.犯罪情节轻微，社会危害性小，无获利，系被动参与犯罪；2.主观恶性不大，年龄较轻，法律意识淡薄；3.主动赔偿被害人损失，并取得谅解；4.系坦白，认罪悔罪态度好；5.系初犯、偶犯，具有正当职业。综上，建议法庭对被告人魏广达从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2017年7月份，李某（另案处理）利用互联网，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人黄某、何某、丁某的钱款，被告人陈仁杰伙同陈某某（另案处理）明知李某在网络上进行诈骗的情况下，向其提供支付宝收款二维码，以按约定扣除收款金额约15%的好处费（由陈仁杰与陈某某平分）后将剩余约85%的款项转入李某指定账户的方式，帮助李某将钱款进行流转。被告人魏广达明知是李某诈骗所得钱款，仍帮助其转移。具体事实如下：
1.2017年7月7日，李某以充值点券、扣款错误、退还多扣钱款等理由，在网络上诱骗被害人黄某通过微信红包、扫描支付宝二维码分别转款人民币50元（以下均为人民币）、666元，并通过扫描陈某某的支付宝二维码转账7188.88元。被告人魏广达明知是李某在网上对被害人实施诈骗所得钱款，仍向李某提供本人的支付宝、微信账户，帮助其转移骗取的钱款6100元。
2.2017年7月8日，李某以开通升级支付宝借呗额度为由，在网络上诱骗被害人何某扫描陈某某的支付宝收款二维码转款9999.99元。
3.2017年7月11日，李某以出售游戏道具、退还多扣钱款等理由，在网络上诱骗被害人丁某扫描陈某某的支付宝收款二维码转账四次，骗取丁某共计31999.96元。被告人魏广达明知是李某在网上对被害人实施诈骗所得钱款，仍向李某提供本人的支付宝、微信账户，帮助其转移骗取的钱款1700元。
2017年8月10日，被告人陈仁杰在江苏省宿迁市宿城区华阳公寓1-2幢1单元801室被民警抓获归案。同月23日，被告人魏广达在天津市站被民警抓获归案，其到案后如实供述了自己的罪行。
2018年1月9日，被告人魏广达退赔被害人黄某7900元，并取得谅解。2018年6月7日，陈某某已在（2018）浙0328刑初64号案件中将15000元交至本院，用于退赔被害人。2018年6月13日，被告人陈仁杰将27005元交至本院，用于退赔被害人。
证明上述事实的证据有：被告人陈仁杰、魏广达及同案犯陈某某、李某的供述和辩解；被害人黄某、何某、丁某的陈述；微信账户信息、支付宝账户信息及明细；户籍证明、前科情况核实证明、QQ聊天记录截图照片、谅解书、领条、学籍证明、中国邮政储蓄银行交易明细、微信账户信息及明细、浙江省代收罚没款专用票据、现金缴款单、在校生证明、到案经过等。上述证据均经当庭举证、质证，证据间能够相互印证，且与本案具有关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人陈仁杰明知他人利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，仍积极提供帮助，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人魏广达明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案部分被害人系在校生，对被告人陈仁杰酌情予以从重处罚。被告人陈仁杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且自愿认罪悔罪，并积极退赔，本院予以减轻处罚。被告人魏广达到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且已退赔并取得谅解，认罪悔罪态度较好，本院予以从轻处罚并适用缓刑。公诉机关对二被告人的量刑建议恰当，本院予以采纳；各辩护人提出的与上述相关的量刑辩护意见，本院予以采纳。关于被告人陈仁杰的辩护人提出本案被告人陈仁杰的犯罪数额应当属于数额较大的意见，经查，本案李某伙同他人利用互联网针对不特定的人发布虚假信息，被告人陈仁杰为李某提供帮助，应以电信网络诈骗犯罪共犯论处，且骗取钱财已达人民币30000元以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”，故辩护人该辩护意见与法不符，本院不予采纳；关于构成坦白的意见，因被告人陈仁杰在审查起诉阶段未能如实供述主要犯罪事实，依法不能成立坦白，但其在侦查阶段、开庭审理阶段能如实供述主要犯罪事实，可予以从轻处罚，故该辩护意见不予采纳；关于要求对其适应缓刑的意见，亦不予采纳。根据被告人陈仁杰、魏广达犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，先前羁押36日予以折抵，即自2018年6月14日起至2020年1月8日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。）
二、被告人魏广达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。）
三、被告人陈仁杰退赔的人民币27005元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林晓燕
人民陪审员 周海萍
人民陪审员 赵志光
二〇一八年六月二十二日
法官 助理 梅 开
代书 记员 赵丽霞