内蒙古自治区通辽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）通刑终字第203号
原公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王恩远，男因涉嫌犯非法经营罪于2014年4月11日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2014年5月14日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
通辽市科尔沁区人民法院审理通辽市科尔沁区人民检察院指控原审被告人王恩远犯非法经营罪一案，于2015年8月19日作出（2015）科刑初字第42号刑事判决。宣判后，原审被告人王恩远不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，提讯原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原审认定：李某某在通辽市科尔沁区经营某某烟酒商行，经营范围包括烟草零售业务。2012年4月，被告人王恩远在收购香烟时结识李某某，此后建立联系，至2014年4月期间，李某某在通辽市科尔沁区各个超市收购软硬中华香烟后卖给王恩远，王恩远通过现金及银行汇款的方式给付烟款。截至案发，王恩远通过本人的银行账户向李某某汇款人民币1768390元；指使张盈给李某某汇款人民币200000元，并于2014年4月10日直接交付李某某烟款人民币80000元。以上钱款中，有少部分系借款、委托转交款及酒、牛肉干、奶制品等货款，其余100余万元均系烟款。
2013年4月，王恩远在通辽市科尔沁区收购香烟时结识某某超市经营者赵某某，此后建立联系，至2014年4月期间，王恩远多次以现金支付及银行汇款的方式从赵某某处收购软硬中华香烟，其中通过银行交易金额为人民币772945元。
综上，被告人王恩远向李某某、赵某某共计收购香烟价值约人民币200万元，所购香烟均被王恩远运输至沈阳市转卖。
2014年4月10日19时许，王恩远在通辽市科尔沁区某某等超市收购中华、大重九等香烟80条，价值人民币5万余元。
2014年4月10日22时许，通辽市公安局科尔沁区公安分局与通辽市科尔沁区烟草专卖局联合执法检查时，将在通辽市科尔沁区平安综合楼后院一车库门前准备非法交易香烟的李某某及被告人王恩远抓获。
原审法院采纳了李某某供述，王恩远供述，证人魏艳秋、李季、张玉梅等人证言，扣押物品清单，提取笔录，涉案核价表，银行明细、烟草专卖许可证，抓捕经过，户籍证明等证据。被告人王恩远违反国家法律规定，在未取得烟草专卖品销售许可的情况下，销售烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应受刑罚处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王恩远犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
宣判后，原审被告人王恩远不服，提出上诉。上诉人王恩远的上诉理由为：原审判决事实不清、证据不足，请求撤销原判，依法改判。
经审理查明：李某某在通辽市科尔沁区经营某某烟酒商行，经营范围包括烟草零售业务。2012年4月，上诉人王恩远在收购香烟时结识李某某，此后建立联系，至2014年4月期间，李某某在通辽市科尔沁区各个超市收购软硬中华香烟后卖给王恩远，王恩远通过现金及银行汇款的方式给付烟款。截至案发，王恩远通过本人的银行账户向李某某汇款人民币1768390元；指使张盈给李某某汇款人民币200000元，并于2014年4月10日直接交付李某某烟款人民币80000元。以上钱款中，有少部分系借款、委托转交款及酒、牛肉干、奶制品等货款，其余100余万元均系烟款。
2013年4月，王恩远在通辽市科尔沁区收购香烟时结识某某超市经营者赵某某，此后建立联系，至2014年4月期间，王恩远多次以现金支付及银行汇款的方式从赵某某处收购软硬中华香烟，其中通过银行交易金额为人民币772945元。
综上，被告人王恩远向李某某、赵某某共计收购香烟价值约人民币200万元，所购香烟均被王恩远运输至沈阳市转卖。
2014年4月10日19时许，王恩远在通辽市科尔沁区某某等超市收购中华、大重九等香烟80条，价值人民币5万余元。
2014年4月10日22时许，通辽市公安局科尔沁区公安分局与通辽市科尔沁区烟草专卖局联合执法检查时，将在通辽市科尔沁区平安综合楼后院一车库门前准备非法交易香烟的李某某及被告人王恩远抓获。
认定上述事实的证据有：
1、户籍证明，证明被告人王恩远的自然情况。
2、讯问李某某的供述，供述2012年8、9月份的一天，王恩远到李某某经营的烟酒店里买烟，并要求李某某在通辽收购软、硬中华烟后卖给王恩远，李某某应许。此后，李某某开始在通辽市科尔沁区的一些小超市收购软、硬两种包装的中华牌香烟，每收购十五件左右就打电话通知王恩远来取，有时王恩远也主动打电话要烟。王恩远一共来取了二十五、六次香烟，每次十五件左右，总数约一万八千条，李某某从中赚取人民币约15万元。2014年4月10日上午，王恩远打电话问烟数量够不够，得知有十多件后，王恩远打入李某某以其子名义办理的农业银行账户20万元的烟款，当日21时许，王恩远到李某某家又送来8万元现金，李某某为王恩远准备了十六件中华牌香烟，准备到库房装车的时候被烟草专卖局的工作人员和公安民警抓获了。李某某与王恩远交易的金额大约3、4百万元。李某某账户中大宗钱款交易多是王恩远支付的烟款，其中工商银行的账户只有王恩远一个人打款，除了香烟没有别的交易往来。
3、被告人王恩远的供述，王恩远在第一、二次讯问笔录中供述自己是在2014年4月10日到通辽来玩，顺便帮朋友带一些香烟，此前没在通辽收购过香烟。第三次供述在几年前就开始以在各地超市收购香烟，之后加价转卖的方式倒卖香烟。2012年前后，王恩远在通辽市科尔沁区某某烟酒店买烟时认识了李某某，之后李某某为王恩远收购香烟后出售给王恩远，王恩远转卖获利，期间共在李某某处收购过十多次香烟，都是中华牌的香烟，每次十余件，李某某、王恩远之间的银行交易往来都是烟款，大概有100余万元。2014年4月10日上午，王恩远给李某某打电话后，得知李某某收购的香烟差不多能装一车以后，王恩远给李某某的农行账户汇款20万元，然后驾车赶到通辽，先在其他超市买了4万多元的香烟，当日21时许，王恩远到李某某家取烟，一共买了十六件中华烟，对账后又给了李某某现金8万元，还没有取烟的时候就被抓获了。从李某某处买的烟都销售给沈阳的小超市和用烟的朋友了。
4、证人魏艳秋、李季证言，证明王恩远多次向李某某收购香烟的事实。
5、证人张某某、谭某某、李某某、徐某某、王某某、徐某某、刘某某、孙某某询问笔录，证明李某某在通辽不同超市收购中华牌香烟的事实。
6、证人赵某某证言，证明自2013年3、4月份开始，王恩远在赵某某经营的超市收购软、硬中华牌香烟，收购香烟的总价款约为人民币24、5万元，其中现金支付人民币约10万元，银行汇款约人民币16、7万元，汇款中有4万元系借款，之后用香烟抵偿约2万元。
7、证人刘某甲、张某证言，证明2014年4月10日上午，张某要求王恩远代购烟、酒，并使用刘莹莹的银行卡向王恩远指定的一个农行账户上汇款人民币20万元。
8、扣押物品清单、提取笔录、涉案核价表，证明涉案香烟扣押及核价情况。
9、银行往来明细，证明自2013年5月13日起，从王恩远的账户中向李某某工行账户汇款共计人民币1768390元；从刘莹莹账户向李某某之子的农行账户汇款共计人民币20万元；王恩远向赵某某工行账户中共计汇款人民币772945元；李某某账户中另有大额汇款记录共计人民币60余万元。
10、烟草专卖零售许可证，证明李某某取得了烟草专卖零售许可。
11、抓获经过，证明2014年4月10日22时许，通辽市公安局科尔沁区公安分局与通辽市科尔沁区烟草专卖局联合执法检查时，将在科区平安综合楼后院一车库门前非法交易香烟的王恩远、李某某抓获。
以上证据，均经一审当庭举证、质证，经查，各证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院全部予以采信。
本院认为，原审认定原审被告人王恩远犯非法经营罪的事实及罪名成立。上诉人王恩远违反国家法律规定，在未取得烟草专卖品销售许可的情况下，销售烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应受刑罚处罚。上诉人王恩远提出，向李某某收购香烟系提供给亲友办理喜事，没有获利。经查，有李某某供述，证人魏艳秋、李季、张玉梅、谭英强、赵某某、张盈等人证言，扣押物品清单，提取笔录，涉案核价表，银行明细等证据证实。以上证据，证据之间相互印证，能够形成证据链条，与原审法院查明事实相符。故上诉人王恩远提出的事实不清、证据不足的上诉理由与查明事实不符，不予采纳。原审根据王恩远犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度等，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李 锐
审 判 员 金 影
代理审判员 景东晨
二〇一五年十二月四日
书 记 员 张 蕾