浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍越刑初字第1380号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人王广军，农民。2003年12月1日因犯强迫交易罪被安徽省萧县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；2013年12月21日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月13日被绍兴市公安局袍江分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人周斌照，浙江中圣律师事务所律师。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2015）1147号起诉书指控被告人王广军犯诈骗罪，于2015年9月8日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员范云飞、章峰出庭支持公诉，被告人王广军及其辩护人周斌照到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控：2012年10月份起，被告人王广军以月息六分的利率从被害人傅某处借款，再高利息转借给他人，以赚取利息差的方式进行牟利。2013年8月，被告人王广军在明知自己出借的钱款基本已无法收回本金和利息，且没有其他任何经营性活动和收入来源的情况下，隐瞒了自己的真实财务状况，向被害人傅某谎称借得的钱都用于资金生意，继续向傅借款共计人民币1110万元，除人民币276.6万元用于归还2013年8月份之后借款的利息、人民币约80万元用于转借他人外，其余钱款都用于归还2013年8月份之前所借款的利息及个人挥霍等。后被告人王广军因无法归还借款，即关闭手机逃匿他处。2014年10月13日9时许，被告人王广军在安徽省萧县龙城镇虎山一巷23号被警察抓获归案。案发后，赃款未被追回。
为证明上述指控，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人王广军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王广军在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院对被告人王广军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条以及第七十七条第一款、第六十九条之规定判处。
被告人王广军对起诉指控的事实和罪名均无异议。
被告人王广军的辩护人提出的主要辩护意见是：被害人傅某对被告人王广军的经济状况是清楚的，被告人王广军并没有向傅某虚构事实或隐瞒真相；被告人王广军离开绍兴是因为被法院判了缓刑，需要回老家接受社区矫正，并没有逃匿，被告人王广军的行为不构成诈骗罪。
经审理查明：自2012年10月起，被告人王广军以月息六分的利率从被害人傅某处借款，再以高利息转借给他人，以赚取利息差的方式进行牟利。2013年8月，被告人王广军在明知自己出借的钱款基本已无法收回本金和利息，且没有其他任何经营性活动和收入来源的情况下，隐瞒了自己的真实财务状况，向被害人傅某谎称借得的钱都用于资金生意，继续向傅某借款共计人民币1110万元，除864.6万元用于归还借款利息（其中588万元用于归还2013年8月份之前所借款的利息、276.6万元用于归还2013年8月份之后借款的利息），约80万元用于转借他人外，其余约165.4万元用于个人购房、购车及挥霍等。后被告人王广军因无法归还借款，即关闭手机逃匿他处。
2014年10月13日9时许，被告人王广军在安徽省萧县龙城镇虎山一巷23号被警察抓获归案。案发后，赃款未被追回。
以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．被害人傅某的陈述，证实其在2012年认识王广军，王说在做资金生意，向其借钱，给其高利息回报。2012年10月开始至2014年3月，其一共借给王广军人民币2510万元。王广军一共给过其1200万元左右的钱，其中有18万元是其卖车给王广军的车款，有110万元是其卖房给王广军的房款，其余利息大约还了1030万元左右，本金没有还过。借钱时，王广军没有表现过钱付不出的情况，2014年3月份之前都是按时付利息，借钱时都说借的钱在投资或做资金生意，其很相信王广军。2014年3月15日开始王广军人无法找到，电话也不接。
2．证人陈某的证言，证实其2013年下半年开始向王广军借钱，第一次借了10万元，年底的时候还掉；第二次是2014年年初的时候借了12万元，在4月中旬的时候还掉。月利息3分，利息大概付了4万多元。
3．证人胡某的证言，证实其是通过傅某认识王广军的，有时候临时向王广军借点钱急用，利息不付的。
4．证人吴某的证言，证实其向王广军借过两次钱，一次是2013年上半年，大概有二三十万元，是傅某介绍的，月息5分，借了一星期不到。第二次大约是2013年6月份，借了30万元，没有收利息。
5．证人黄某的证言，证实2012年10月，其经人介绍向王广军借款30万元，每月支付15000元作为利息，该笔款已经还了。到2013年4月，其开办公司，又向王广军借款150万元，利息一开始说好是银行利息的四倍，后来王广军说利息1角，其就付了三个月利息，每月12万元。
6．证人田某的证言，证实其和王广军是2013年上半年开始成为男女朋友，期间王广军有老婆。2013年下半年开始，王广军每月给其2000多元生活费，还给其买过一个苹果手机。2014年四五月份，其还和王广军在安徽宾馆里住了三四个月。
7．证人袁某的证言、二手车委托购买协议、二手车委托销售（过户）协议、身份证复印件、付款凭证，证实2014年1月，王广军在其店内以价值25万元的汉兰达置换了价值37.5万元的二手宝马5系，差额部分的钱是王广军自己付的，因当时王广军没有绍兴暂住证，故车子办在了王天奇的名下。2014年3月，王广军又在其店内用价值35万元宝马5系置换了价值76.4万元的宝马7系，差额部分的钱还是王广军自己付的，车子还是登记在王天奇的名下。
8．证人王某的证言，证实其系王广军妹夫，收集在案的王广军借钱给别人的借条是由其提供的，其知道王广军一直在放高利贷。
9．借据、银行卡取款凭条、银行卡存款凭条、银行汇款交易明细，证实王广军向傅某的借款情况，借条显示共借款2510万元，取款回单显示共转账2489万元，其中，2013年8月份之后共借款1110万元。
10．借据、农行卡账户信息及进出明细、恒信银行账户查询记录，证实王广军于2012年11月至2014年5月间，借款给他人的情况。
11．王广军账户进出明细、傅某账户对方入账信息、交易记录，证实王广军向傅某还款情况。
12．本院（2014）绍越袍商初字第361号民事判决书，证实本院于2014年5月20日受理傅某诉王广军民间借贷纠纷一案，傅某诉称王广军向其借款110万元，后本院判决王广军应归还傅某借款110万元及利息。
13．契证存根联，证实2014年1月7日，傅某名下的世纪广场东区19幢1单元1601室通过房屋买卖方式出让给王广军。
14．户籍证明，证实被告人王广军的身份信息。
15．抓获经过说明，证实被告人王广军的归案经过。
16．本院（2013）绍越刑初字第1043号刑事判决书，证实被告人王广军的前科情况。
17．被告人王广军对上述事实供认不讳，所供能与以上证据互相印证。
关于被告人王广军的辩护人就本案事实提出的辩护意见，经查：1.被害人傅某的陈述证实被告人王广军向其借钱时称所借的钱是在投资或做资金生意，而且在2014年3月前利息都是按时在付的，其是相信被告人王广军才将钱借给王广军的；被告人王广军亦供述其自始至终没有告诉被害人傅某资金链断裂之事，一直跟傅某说资金生意很好，收入稳定。故辩护人提出被害人傅某对被告人王广军的经济状况是明知的，被告人王广军没有虚构事实、隐瞒真相的辩护意见，本院不予采信。2.根据被告人王广军的供述，其是在2014年3月后因资金链断裂还不出钱才回安徽老家的，而且在发现自己被网上追逃后还关了手机。公安机关抓获被告人王广军的地点也非其接受社区矫正的居住地。因此，被告人王广军因无法归还钱款而关闭手机逃匿他处的事实应予认定。辩护人就此提出的辩护意见，本院亦不予采信。
本院认为，被告人王广军以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王广军在明知自己无归还能力的情形下，仍隐瞒真实情况，继续向被害人傅某“借钱”，将所得的部分钱款肆意挥霍，并在事发后逃匿，应认定其主观上具有非法占有的目的。被告人王广军的辩护人提出的被告人王广军不构成诈骗罪的意见，与庭审查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人王广军在归案后能如实供述罪行，可依法从轻处罚。被告人王广军有犯罪前科，又未退赃，可酌情从重处罚。被告人王广军在缓刑考验期内犯新罪，应依法撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：
一、撤销本院（（2013）绍越刑初字第1043号刑事判决对被告人王广军所犯敲诈勒索罪宣告缓刑的执行部分；
二、被告人王广军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万一千元，与前罪所判处的有期徒刑一年二个月并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十月十三日起至二○二六年四月十二日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢信芳
人民陪审员 钟海炎
人民陪审员 王光荣
二〇一五年十一月三日
书 记 员 卢雅娟
附页：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。