湖北省宜昌市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鄂05刑终190号
原公诉机关枝江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢伟，男，1982年10月2日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。
上诉人（原审被告人）邹孟刚，曾用名邹文，男，1993年10月29日出生于湖北省公安县，汉族，高中文化，农民，住公安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。
上诉人（原审被告人）邹波，男，1994年6月2日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，农民，住公安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月21日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。
上诉人（原审被告人）周洋，男，1985年3月17日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，个体经商，住武汉市汉阳区。因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，于2015年7月29日被刑事拘留，同年8月25日被该局取保候审。2016年3月1日被逮捕。
原审被告人杨丽琴，女，1982年5月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。
原审被告人欧国奇，男，1991年10月4日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。2016年3月2日被释放。
原审被告人徐三团，女，1954年8月11日出生于湖北省天门市，汉族，小学文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月30日被取保候审。
枝江市人民法院审理枝江市人民检察院指控被告人谢伟、邹孟刚、邹波、杨丽琴、欧国奇、徐三团犯诈骗罪、被告人周洋犯非法获取公民个人信息罪一案，于2016年3月1日作出（2015）鄂枝江刑初字第00206号刑事判决。原审被告人谢伟、邹孟刚、邹波、周洋不服，提出上诉。本院于2016年6月14日受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问原审被告人，认为原判事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理过程中，上诉人周洋申请撤回上诉。经审查，周洋申请撤回上诉的请求符合法律规定，本院准许其撤回上诉，对其余三上诉人及原审被告人继续依法审理。现已审理终结。
原判认定，一、诈骗罪
自2013年以来，被告人谢伟与杨威邀约被告人邹孟刚、邹波、杨丽琴、欧国奇、徐三团及杜炎、许杰、王波、黄平风等人采取分为一、二、三线人员打电话的方式骗取他人钱财：一线人员冒充外地公安机关，编造被害人涉嫌犯罪或被害人身份信息被不法分子利用用于洗钱等犯罪，要求核实被害人银行存款情况，并以要冻结被害人所有银行款项来威胁被害人；二线人员通过租用的改号平台将电话号码进行改号，改成被害人所在地区号加110冒充被害人所在地公安机关要求被害人配合，达到让被害人信以为真的目的；三线人员冒充银监会的工作人员，并给被害人提供一银行账号，称是“安全账号”，骗取被害人信任要求被害人将存款存入“安全账号”达到骗取被害人钱财的目的。
2014年7月至2015年6月，被告人谢伟等人以上述手段先后在湖北襄阳、江西九江等地作案8次，共骗取他人存款共计人民币286273元。其中，被告人谢伟参与全部作案；被告人邹孟刚参与作案7起，诈骗273338元；被告人邹波参与作案5起，诈骗146129元；被告人杨丽琴参与作案1起，诈骗49110元；被告人欧国奇、徐三团参与作案1起，诈骗12935元。具体事实如下：
1、2014年7月2日，被告人谢伟、杨威、黄平风、邹孟刚、邹波等人骗取被害人杨某22110元；
2、2014年7月4日，被告人谢伟、杨威、邹孟刚、邹波等人骗取被害人黄某15100元；
3、2014年7月5日，被告人谢伟、杨威、邹孟刚、邹波等人骗取被害人刘某9999元；
4、2014年7月15日，被告人谢伟、杨威、邹孟刚等人骗取被害人马某289110元；
5、2014年7月20日，被告人谢伟、杨威、邹孟刚等人骗取被害人严某38099元；
6、2014年7月27日，被告人谢伟、杨威、邹孟刚、邹波、杨丽琴等人骗取被害人苏某49110元；
7、2014年8月7日，被告人谢伟、杨威、邹孟刚、邹波等人骗取被害人肖某49810元。
8、2015年6月2日，被告人谢伟、欧国奇、徐三团等人骗取被害人王某12935元。
二、非法获取公民个人信息罪
从2014年7、8月至案发，被告人周洋在互联网上通过QQ购买大量公民个人信息用于出售以从中牟利，并将部分信息出售给谢伟等人。截至案发，周洋共非法获取公民个人信息9900余条，从中牟利约1000余元。
案发后，扣押被告人谢伟等人用于诈骗手机18部，银行卡19张，电话卡28个，人民币800元。扣押谢伟、杨丽琴现金61700元，扣押邹孟刚现金14000元，扣押邹波现金8000元，扣押徐三团现金13000元，扣押周洋现金10000元。发还被害人苏某49100元，发还被害人杨某22100元，发还被害人马某212500元。
上述事实，有庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、枝江市公安局《户籍证明》《人口详细信息》《常住人口基本信息》证明，被告人、被害人及证人的身份情况。
银行开户信息、交易凭条及账户明细查询等书证证明，被害人杨某等人被诈骗后钱款流入谢伟等人持有的银行卡。
2、证人马某1、皮某、张某、邹某的证言。
3、被害人杨某、黄某、刘某、严某、马某2、苏某、肖某、王某的陈述。
4、被告人谢伟、邹孟刚、邹波、杨丽琴、欧国奇、徐三团、周洋的供述和辩解。
5、枝江市公安局《辨认笔录》证明，被告人谢伟辨认出杨威、杜炎，被告人邹孟刚辨认出邹波、王波、许杰、马某1，证人马某1辨认出邹孟刚。
《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《发还清单》及照片证明，在谢伟租住房查获笔记本电脑1台，手机18部，银行卡19张，电话卡28个，人民币800元。扣押谢伟、杨丽琴现金60900元，扣押邹孟刚现金14000元，邹波现金8000元，徐三团现金13000元，扣押周洋现金10000元。发还被害人苏某49100元，被害人杨某22100元，被害人马某212500元。
《提取笔录》证明，马某1开户记录的情况；黄平风、杨丽琴、邹孟刚取款的情况；提取周洋电脑聊天记录。
宜昌市公安局网安支队《电子证据检查工作记录》《远程勘验工作记录》及照片；枝江市公安局网监大队《电子证据检查工作记录》及照片证明，从被告人周洋的电脑上勘验到公民个人信息约9000条。
6、邹波的手机短息记录及截图、公安县中医院出院通知单证实，邹某于2014年6月24日至2014年7月8日住院，邹波于2014年7月7日到公安县看望邹某，邹波7月21日在襄阳。
原判认为，被告人谢伟、邹孟刚、邹波、杨丽琴、欧国奇、徐三团相互伙同，以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚；被告人周洋非法获取公民个人信息后出售并从中牟利，情节严重，其行为已构成非法获取公民个人信息罪，依法均应受刑罚处罚。被告人谢伟、邹孟刚、邹波属诈骗数额巨大，被告人杨丽琴、欧国奇、徐三团属诈骗数额较大。被告人谢伟、邹孟刚、邹波多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人谢伟的家属协助退赃，可酌情从轻处罚。被告人邹孟刚、邹波、杨丽琴、欧国奇、徐三团在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人邹孟刚归案后如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人欧国奇、徐三团、周洋归案后，如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人杨丽琴、欧国奇、徐三团、周洋积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人杨丽琴自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照经2009年《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第二款、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人谢伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月；并处罚金20000元。二、被告人邹孟刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月；并处罚金15000元。三、被告人邹波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月；并处罚金10000元。四、被告人欧国奇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月；并处罚金5000元。五、被告人周洋犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月；并处罚金10000元。六、被告人杨丽琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月；并处罚金8000元。（已预缴）七、被告人徐三团犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年；并处罚金5000元。（已预缴）八、责令被告人谢伟、欧国奇、徐三团向被害人王某退赔12935元；责令被告人谢伟、邹孟刚、邹波向被害人黄某退赔15100元；责令被告人谢伟、杨威、邹孟刚、邹波向被害人刘某退赔9999元；责令被告人谢伟、邹孟刚向被害人马某2退赔89110元；责令被告人谢伟、邹孟刚向被害人严某退赔38099元；责令被告人谢伟、邹孟刚、邹波、杨丽琴向被害人苏某退赔49110元；责令被告人谢伟、杨威、邹孟刚、邹波向被害人肖某退赔49810元。被告人周洋非法所得1000元予以追缴，上缴国库。九、扣押的手机18部，银行卡19张，电话卡28个予以没收。
判决后，原审被告人谢伟、邹孟刚、邹波以原判量刑偏重为由提出上诉，请求二审对其依法减轻处罚。
经审理查明，原判认定被告人谢伟、邹孟刚、邹波、杨丽琴、欧国奇、徐三团犯诈骗罪、被告人周洋犯非法获取公民个人信息罪的事实清楚，证据确实充分。在本院审理过程中，上诉人谢伟、邹孟刚、邹波未提交新的证据。本院对原判认定的事实、证据予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）谢伟、邹孟刚、邹波、原审被告人杨丽琴、欧国奇、徐三团相互伙同，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中谢伟、邹孟刚、邹波属诈骗数额巨大，杨丽琴、欧国奇、徐三团属诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚；上诉人（原审被告人）周洋非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成非法获取公民个人信息罪，依法应受刑罚处罚。谢伟、邹孟刚、邹波多次诈骗，可酌情从重处罚。邹孟刚、邹波、杨丽琴、欧国奇、徐三团系诈骗罪从犯，依法应从轻处罚。邹孟刚、欧国奇、徐三团、周洋归案后，如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。谢伟因家属协助退赃，可酌情从轻处罚。杨丽琴、欧国奇、徐三团、周洋积极退赃，可酌情从轻处罚。杨丽琴自愿认罪，可酌情从轻处罚。原判根据本案犯罪事实、情节所作的判决，认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定罪量刑符合法律规定。上诉人谢伟、邹孟刚、邹波关于原判量刑偏重的上诉理由不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 戴 翔
审判员 陈晓明
审判员 韩 璐
二〇一六年七月二十八日
书记员 董 艳