上海市青浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）青刑初字第299号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人万某某。
被告人胡某某。
辩护人朱畏，北京金诚同达（上海）律师事务所律师。
被告人顾某某。
被告人韩某。
上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉（2014）423号起诉书指控被告人万某某、胡某某、顾某某犯诈骗罪、被告人韩某犯非法拘禁罪，于2014年3月6日向本院提起公诉并建议本案适用简易程序。本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2014年3月24日决定适用普通程序重新审理本案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员杨立新、代理检察员乔青出庭支持公诉。被告人万某某、被告人胡某某及其辩护人朱畏、被告人顾某某、韩某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院根据被告人万某某、胡某某、顾某某、韩某的供述及辨认笔录，被害人徐某某的陈述及辨认笔录，证人王某某、王某某的证言及辨认笔录，借条、案发经过，公安业务档案卡片详细信息，被告人的户籍资料等证据指控：2013年10月25日，被告人万某某、胡某某、顾某某经事先商量，以万某某、胡某某与被害人徐某某一同做生意需要资金为由，在上海市青浦区池泾浜路138弄16号402室内让徐某某在顾某某虚拟的借款人民币30万元的借条上签字，谎称顾某某已将人民币30万元交付万某某、胡某某。后被告人万某某、胡某某告知被害人徐某某上述人民币30万元已全部做生意赔掉。2013年11月2日18时起，被告人顾某某纠集被告人韩某等人采用拘禁方式向被害人徐某某讨要上述款项，11月4日顾某某、韩某等人带徐某某至其父母家中，让其父母支付钱款，在被告人万某某谎称已向顾某某还款人民币5万元后，顾某某、韩某等人于当日15时许释放徐某某。后被告人万某某以其代为归还的人民币5万元中有3万元系公司公款为由，于2013年11月5日从被害人徐某某父母处骗取人民币3万元。据此，公诉机关认为，被告人万某某、胡某某、顾某某以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。在共同犯罪中，被告人万某某、顾某某起主要作用，系主犯；被告人胡某某起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻处罚。被告人韩某伙同他人以拘禁方法非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。被告人万某某、顾某某、韩某到案后均如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法审判。
被告人万某某、顾某某、韩某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人胡某某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。被告人胡某某辩解其只参与了与被告人万某某、顾某某合谋让被害人徐某某签订假借条的行为，并未参与后续的行为，故其不应构成诈骗罪。辩护人认为公诉机关指控被告人胡某某犯诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人胡某某应为无罪。
经审理查明，2013年10月25日，被告人万某某、胡某某、顾某某经事先商量，以万某某、胡某某与被害人徐某某一同做生意需要资金为由，在上海市青浦区池泾浜路138弄16号402室内让徐某某在顾某某虚拟的借款人民币30万元的借条上签字，谎称顾某某已将人民币30万元交付万某某、胡某某。2013年11月2日18时起，被告人顾某某纠集被告人韩某等人采用拘禁方式向被害人徐某某讨要上述款项，11月4日顾某某、韩某等人带徐某某至其父母家中，让其父母支付钱款，在被告人万某某谎称已向顾某某还款人民币5万元后，顾某某、韩某等人于当日15时许释放徐某某。后被告人万某某以其代为归还的人民币5万元中有3万元系公司公款为由，于2013年11月5日从被害人徐某某父母处骗取人民币3万元。
另查明，被告人万某某、顾某某、韩某到案后均如实供述了本案事实。
以上事实，有被告人万某某、胡某某、顾某某、韩某的供述及辨认笔录，被害人徐某某的陈述及辨认笔录，证人王某某、王某某的证言及辨认笔录，借条、案发经过，公安业务档案卡片详细信息，被告人的户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，四名被告人亦作了供述。
本院认为，被告人万某某、胡某某、顾某某以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。被告人韩某伙同他人以拘禁方法非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。在诈骗共同犯罪中，被告人万某某、顾某某起主要作用，系主犯；被告人胡某某起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻处罚。被告人万某某、顾某某、韩某到案后均如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。公诉机关指控四名被告人的犯罪罪名及区分主从犯、认定被告人万某某、顾某某、韩某属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人胡某某及其辩护人提出本案事实不清、证据不足，被告人胡某某应认定为无罪的辩解及辩护意见，经查，被告人万某某、胡某某、顾某某的供述笔录及被害人徐某某的陈述笔录共同证实了被告人胡某某与被告人万某某、顾某某事先商量以被告人胡某某、万某某与被害人徐某某做生意为由欺骗被害人徐某某以自己的名义向顾某某借款人民币30万元，后三人共同实施了让被害人徐某某签订了人民币30万元的借条，并合谋以此假借条向被害人徐某某讨要钱款的事实，故尽管被告人胡某某并未参与后续的行为，但其积极参与了之前欺骗被害人写下借条的行为，且本院已充分考虑该情节，将被告人胡某某认定为从犯，故对被告人胡某某及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的人身及财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人万某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月6日起至2014年11月5日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月6日起至2014年7月5日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
三、被告人顾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
四、被告人韩某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2014年6月6日止。）
五、被告人万某某、胡某某、顾某某的违法所得予以追缴并发还被害人徐某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
……。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
审 判 长 姚丽萍
代理审判员 沈宝琴
人民陪审员 马念慈
二〇一四年五月四日
书 记 员 王 聪
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
……。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。