福建省东山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0626刑初149号
公诉机关东山县人民检察院。
被告人汤明锋，男，1977年2月22日出生，汉族，福建省东山县人，初中文化，无固定职业，住东山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年1月20日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕，同年4月21日被取保候审，同年9月27日被逮捕。现羁押于东山县看守所。
被告人林香娇，女，1976年7月8日出生，汉族，福建省东山县人，小学文化，无固定职业，住东山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年1月15日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕，同年7月21日被取保候审，同年9月27日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。
东山县人民检察院以东检诉刑诉[2017]139号起诉书指控被告人汤明锋、林香娇犯开设赌场罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东山县人民检察院指派副检察长徐华松、检察员王春莺出庭支持公诉。被告人汤明锋、林香娇到庭参加诉讼。现已审理终结。
东山县人民检察院指控，2016年11月底，被告人汤明锋与陈某1、雷某1（均另案处理）经商量在东山县西埔镇东市停车场附近出租屋开设赌场，后陈某1、汤明锋便找来张某（另案处理）入股该赌场。开设运营后的前十天，由汤明锋、雷某1、陈某1、张某四人组织运营，汤明锋占40%股份，雷某1占30%股份，张某占15%股份，陈某1占15%股份，赌场开设前十天共非法获利80000元（币种人民币，下同），扣除赌场费用及开销，汤明锋分得15000元，雷某1分得27000元，陈某1分得13500元，张某分得13500元。该赌场开设的后八天，汤明锋将其所占的部分股份转让给吴某、蔡某（均另案处理）两人，并继续参与管理该赌场，由雷某1占30%股份，张某占15%股份，陈某1占15%股份，吴某占15%股份、蔡某占10%股份，剩余15%股份由汤明锋支配用于赌场费用开销，该赌场又非法获利60000元，雷某1分得20000元、陈某1分得9000元、张某分得9000元、吴某分得9000元、蔡某分得6000元，其中张某、蔡某的非法获利暂放汤明锋处。
开设赌场期间，被告人林香娇在赌场内提供资金给张某、雷某1等人赌博并收取高额利息（每10万元一天收取300元的利息）。林香娇借给雷某11万元用于赌博（未收取利息）；提供账户为张某转账用于赌博活动，并借给张某17万元用于赌博，收取利息7000元，让张某继续到赌场赌博，促使赌场赌博违法犯罪活动得以延续、扩大。
被告人汤明锋、林香娇分别于2017年1月19日、1月13日被抓获归案。
案发后，被告人汤明锋、林香娇分别主动退回5.6万元、15万元。汤明锋动员陈某1、雷某1等人到公安机关投案，并让参与赌博人员主动退款129万元到东山县某单位。
为支持指控，公诉机关当庭出示了书证银行账单、转账交易明细、情况说明，证人证言，司法会计鉴定，勘验、检查、辨认笔录，被告人汤明锋、林香娇的供述与辩解等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人汤明锋以营利为目的，伙同他人开设赌场；被告人林香娇以营利为目的，明知他人开设赌场实施赌博犯罪活动，而为其提供资金的直接帮助；二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。林香娇在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人汤明锋对起诉指控的事实和罪名无异议，但辩称不清楚吴某、蔡某在赌场所占的股份，当庭自愿认罪并请求从轻处罚。
被告人林香娇对起诉指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪并请求从轻处罚。
经审理查明:
2016年11月底，被告人汤明锋与陈某1、雷某1（均另案处理）经商量在东山县西埔镇龙舞街新城巷东市停车场附近出租屋开设赌场，后陈某1、汤明锋便找来张某（另案处理）入股该赌场。该赌场开设运营后的前十天（2016年12月初-12月12日左右），由汤明锋、雷某1、陈某1、张某四人组织运营开设该赌场，汤明锋占40%股份，雷某1占30%股份，张某占15%股份，陈某1占15%股份，赌场开设前十天共非法获利80000元，扣除赌场费用及开销，汤明锋分得15000元，雷某1分得27000元，陈某1分得13500元，张某分得13500元。该赌场开设的后八天（2016年12月12日左右-12月21日）非法获利60000元，汤明锋继续参与管理该赌场，支配15%股份用于赌场费用开销，雷某1分得20000元、陈某1分得9000元、张某应分的9000元和其他人应分的6000元暂放汤明锋处。
被告人林香娇在上述赌场内提供资金给张某等参赌人员用于赌博并收取高额利息。林香娇提供给雷某11万元用于赌博（未收取利息）；林香娇明知张某参与赌博，借给张某17万元用于赌博且收取利息7000元，还提供账户为张某转账用于赌博活动。
被告人汤明锋、林香娇分别于2017年1月19日、1月13日被抓获归案。
案发后，被告人汤明锋、林香娇分别主动到东山县某单位退款15.6万元、15万元。汤明锋动员陈某1等多人到公安机关投案并接受调查，并动员参赌人员主动到东山县某单位退款129万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、证人张某证言证实，其知道林香娇有在做放款的业务，也看见林香娇在赌场内向别人收利息，所以就向林香娇借款。其在金某酒业楼上赌场参赌时有一、二次打电话叫林香娇拿钱过来，然后其再去楼下拿钱。大约在2016年9月至11月间，其在金某酒业和东阳百货后面出租屋赌博，因为手头没有现金，多次在赌场内找林香娇借高利贷用于赌博，每次约定本金10000元日息100元，利息其都会提前支付，本金是其多次通过东山县某单位建行账户转给林香娇共550000元，实际没有借这么多，扣除其欠林香娇的欠款，余款由林香娇帮忙取现。2016年10月9日，其以林香娇的名义将现金90000元缴纳入东山县某单位的建行帐户。
东市停车场二楼的赌场开始是雷某1、汤明锋、陈某1和另外一个女的四人组织开设的，后来其去参赌时，汤明锋叫其参股，给其1.5分成。开始10天其抽头抽成分了13500元，后来10天没有分成时就向检察机关自首了。当时大家说好是10天分成一次的。
2、证人雷某1证言证实，在西埔镇龙舞街新城巷东市停车场附近出租屋的赌场，其、陈某1、汤明锋都有股份，其不知道还有谁有股份。赌场没有明确分工，是由汤明锋在管理。其占三成股份，开始运营的十天其分到27000元，后来几天没有分到钱。其有看到林香娇在赌场内提供资金给参赌人员赌博。其是经汤明锋动员来投案并被取保候审。
3、证人刘某1证言证实，其曾到东市停车场附近一二楼出租屋赌博，知道该赌场系雷某1、汤明锋、陈某1、张某等人组织开设，但不清楚具体分工。有看到林香娇在该赌场放款给参赌人员赌博。
4、证人李某1证言证实，雷某1、汤明锋曾叫其到东市停车场附近一二楼出租屋赌博，该赌场系雷某1、汤明锋、陈某1、吴某等人组织开设，也有看到林香娇在此放款给参赌人员赌博。
5、证人谢某证言证实，其在东市停车场附近出租屋的赌场有看到林香娇在此放款给参赌人员赌博。
6、证人林某1证言证实，东山县西埔镇龙舞街新城巷的东市停车场附近出租屋是其本人所有，在2016年1月份出租给陈智辉，并不清楚用途。
7、证人陈某1证言证实，其和汤明锋、雷某1、张某在龙舞街新城巷东市停车场附近出租屋的赌场有股份，不清楚是否还有其他人有股份。该赌场由汤明锋在管理，没有具体分工。其经汤明锋动员来投案并被取保候审的事实。
8、证人吴某证言证实，其有在西埔镇龙舞街新城巷的停车场进行赌博，汤明锋提出要一成的股份给其，其参股几天后，有向汤明锋提出不再参与。
9、证人沈某证言证实，其在龙舞街新城巷东市停车场附近出租屋赌场提供资金给参赌人员，只知道雷某1该赌场有股份。
10、证人杨某1证言证实，其有在东市停车场附近出租屋赌博，只知道汤明锋、雷某1在该赌场有股份。
11、证人李某2、林某2、赖某上的证言和取保候审决定书，证实，上述3个人经汤明锋动员来投案，并被取保候审的事实。
12、搜查笔录、现场图、照片、现场勘验笔录证实，现场位于东山县西埔镇龙舞街新城巷，现场无发现相关涉案物品。
13、司法会计鉴定、银行帐单、转账交易明细表证实，2015年10月至2016年12月，张某通过东山县某单位的建行财户转给林香娇共550000元，林香娇于2016年10月汇入财税局帐户90000元的情况。
14、户籍证明证实，二被告人的出生时间等基本情况，均已具有完全刑事责任能力。
15、归案情况说明证实，被告人汤明锋、林香娇分别于2017年1月19日和同月13日被抓获归案。
16、前科查询证明证实，林香娇无行政、刑事处罚记录，汤明锋曾因赌博被行政处罚。
17、东山县某单位提供的交款单据和说明证实，汤明锋、林香娇分别退回东山县某单位15.6万元、15万元，汤明锋协助联系动员李某2、林某2、赖某上、李某3、陈某1、雷某1、林某3、林某4退回款项129万元。
18、东山县公安局提供的情况说明和取保候审决定书证实，汤明锋动员陈某1、李某2、林某2、雷某1、赖某上主动投案接受调查，现上述5人均因涉嫌开设赌场罪被取保候审。
19、被告人汤明锋陈述，2016年11月底的时候，陈某1提议，组织场地赌博，自己参赌也方便，还可以赚钱，还叫其跟雷某1商量一下，把雷某1在西埔镇龙舞街新城巷东市停车场附近出租屋的赌场重新开设起来。之后其便跟雷某1商量了这个事，雷某1便答应了，并入股该赌场。因为知道张某在赌场内都押很大，如果把张某叫来入股赌场的话，赌场的人气肯定会比较旺，陈某1便提议让张某一起来入股该赌场，之后陈某1便联系张某，协议给张某15%股份入股赌场。赌场开设的前10天（2016年12月初-12月12日左右），由其、雷某1、陈某1、张某四人组织管理该赌场。之后12月12日后，吴某、蔡某便也有入股该赌场，之后该赌场便由其、雷某1、陈某1、张某、吴某、蔡某六人合伙开设，负责运营与管理，之后得知张某于2016年12月21日因为挪用单位资金去赌博，去检察院投案自首，因为怕出事，赌场便停止运营了。
赌场开设的前十天该赌场共非法抽头渔利约8万元。其中张某分得13500元，雷某1分得27000元，陈某1分得13500元，其分得15000元，剩下的1万多块钱被用于赌场日常的花费用掉了。赌场开设的后八天该赌场共非法抽头渔利约6万元，雷某1分得20000、陈某1分得约9000元，张某9000元、吴某约9000元、蔡某6000元、剩下的作为费用花掉，因为张某去检察院自首、蔡某知道张某出事，不敢来领取所得的非法渔利，这二人的抽头渔利还暂放其那里。
20、被告人林香娇陈述，其到西埔镇龙舞街新城巷东市停车场二楼一出租屋赌场赌博的时候，认识了“表妹”（即张某），张某在赌场向其借个一、两万元，大概三次左右，用于赌博，每一万一天收取50-100元的利息。大概2016年9月初，张某在赌场内要向其借10万元，并协议一天共收取300元的利息。2016年9月13日，张某便打电话向其要卡号，之后其便收到张某转来的款项18万元，张某要求扣除向其借的10万元，将剩下的8万元拿到东市停车场二楼一出租屋赌场交给张某，张某则拿这8万继续在现场赌博，其则在现场顺便押注赌博几把。期间张某又在东市停车场二楼一出租屋赌场内向其借了大概3万元，利息也是每1万一天收取50-100元的利息。在2016年9月29日左右，张某再次向其转了15万元的款项，扣除所欠3万，其将剩余的12万元拿到龙舞街新城巷赌场附近给张某，张某进入赌场继续赌博。之后在龙舞街新城巷赌场内张某又多次向其借钱，每次借个1、2万元的，累计4、5万元，利息也是每1万元一天收取50-100元的利息，之后张某又转了一笔6万元的款项给其，扣除所欠的款项，其将剩下的钱拿到赌场交还张某，张某则将这些钱继续在赌场内赌博。雷某1在赌场内也向其借了1万元钱用于赌博，但其没有向他收取利息。
上述证据，来源、形式合法，内容能相互印证，本院予以确认，可以作为定案依据。
本院认为，被告人汤明锋以营利为目的，伙同他人开设赌场；被告人林香娇以营利为目的，明知他人开设赌场实施赌博犯罪活动，而为其提供资金的直接帮助；二被告人的行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。汤明锋在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。林香娇在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻处罚。汤明锋归案后，规劝并陪同犯罪嫌疑人向公安机关投案接受调查，有立功表现，可以从轻处罚。汤明锋被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实、主动退回涉案赃款、动员涉案赌博人员退还涉案赃款，可以从轻处罚。林香娇归案后如实供述自己的犯罪事实、主动退回部分涉案赃款，可以从轻处罚。二被告人归案后均有缴交相应的款项，以弥补相关联案件造成的公款损失，可以酌情从轻处罚。张某归还林香娇赌资17万元，是东山县某单位的公款，属于国家合法财产，依照刑法第六十四条的规定，应返还东山县某单位。公诉机关指控的吴某和蔡某的股份和获利情况，因证据不足不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林香娇犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年1月15日至2017年11月19日止）。
二、被告人汤明锋犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年1月20日至2017年11月24日止）。
三、已追缴的被告人汤明锋非法所得人民币三万元、被告人林香娇非法所得人民币七千元予以上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许桂发
审 判 员 孙陵宁
人民陪审员 李舜东
二〇一七年十一月十七日
书 记 员 苏 超
本案适用的法律：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金的数额。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，就当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。