山东省博兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1625刑初282号
公诉机关博兴县人民检察院。
被告人邵常峰，男，1962年8月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地博兴县，住博兴县。自2004年至2007年担任邵元村村委主任，2007年至今担任邵元村党支部书记、村委主任。因涉嫌犯挪用资金罪，于2017年7月1日被刑事拘留，2017年8月4日被逮捕。
辩护人柳洪广，山东齐英律师事务所律师。
博兴县人民检察院以博检公刑诉[2017]260号起诉书指控被告人邵常峰犯挪用资金罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月9日公开开庭审理了本案。博兴县人民检察院指派检察员董云玲出庭支持公诉，被告人邵常峰、辩护人柳洪广到庭参加诉讼。现已审理终结。
博兴县人民检察院指控，2014年7月，被告人邵常峰利用担任博兴县曹王镇邵元村党支部书记、村委会主任的职务之便，将邵某2交纳的承包邵元村窑湾的费用，用于个人理财、借给他人归还贷款。具体挪用事实如下：
1.2014年7月3日，被告人邵常峰将本村窑湾承包款中249200元借给其经营的“鲁峰苗木专业合作社”合伙人邵某1，用于归还经营贷款。
2.2014年7月8日，被告人邵常峰将本村窑湾承包款中12万元存为个人定期存单，同年10月10日，被告人邵常峰将该12万元在邵元村集资涨息。2015年12月邵常峰将上述款项及利息24170元，用于购买位于邵元新村3号楼东单元1001室住房一套。
3.2014年7月8日，被告人邵常峰将本村窑湾承包款中50000元借给朋友徐某，用于归还徐某个人生意贷款。
2014年10月17日，被告人邵常峰将上述款项归还。
针对指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人邵常峰无视国家法律，身为村基层组织人员，利用职务上的便利，挪用本村资金，归个人使用并借给他人，数额较大，进行营利活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人邵常峰辩称，他将邵某2所交窑湾承包费出借给他人归还贷款，经过了邵某2同意。
辩护人辩称，被告人的行为不属于进行营利活动；本案的资金不应当认定为单位资金；即使涉案资金认定为单位资金，邵常峰的行为也不构成挪用资金罪；公诉机关指控的2014年7月8日挪用12万元，不属于挪用行为；公诉机关指控的出借给徐某的5万元不构成犯罪。
经审理查明，2014年7月至10月，被告人邵常峰利用担任博兴县曹王镇邵元村党支部书记、村委会主任的职务之便，将本村村民邵某2上交至邵元村委暂由被告人邵常峰经手、管理的村窑湾承包费，擅自出借给他人归还贷款或个人理财，进行营利活动。具体事实如下：
1.2014年7月3日，被告人邵常峰将本村窑湾承包款中的24万余元用于归还邵某1所贷、其与邵某1合伙的“鲁峰苗木专业合作社”经营贷款。
2.2014年7月8日，被告人邵常峰将本村窑湾承包款中的5万元借给博兴县兴福镇徐某，用于归还徐某个人生意贷款。
3.2014年7月12日，被告人邵常峰将本村窑湾承包款中的12万元存为个人定期存款，于2014年10月10日提前支取，同日存入邵元新村建设集资账户。定期存款，获取利息112.93元；存入邵元新村建设集资期间，月利率1.50%。
2014年10月17日，被告人邵常峰将挪用的上述资金归还。2017年7月1日，被告人邵常峰被公安机关抓获归案。
上述事实，经庭审举证、质证，有以下证据予以证实：
（一）书证
1.受案登记表等：证实本案案发及被告人到案情况。
2.中共博兴县曹王镇委员会文件等，证实被告人邵常峰的基本身份信息及在村基层组织任职情况。
3.“民主议政日”活动签到表、党员（村民代表）会议记录证实：2014年6月5日，邵元村委召开党员（村民代表）会议，村西大湾对外发包投票、表决，到会44人，全票同意。
4.告知证实:邵元村窑湾承包，2014年6月6日向全体村民发布了告知书。邵某2中标，价格526500元。并要求邵清彬、邵清亮等人在6月30日将湾底清理干净。
5.银行卡交易明细清单、记账凭证、储蓄存单、个人业务存款计息单等证实：2014年7月1日邵某2将窑湾承包费47.65万元打入被告人邵常峰账户以及被告人邵常峰对该部分资金的经手、管理、归还等事实。
邵常峰（中国农业银行62×××72）、邵某2银行卡交易明细、结算申请书、记账凭证等证实：2014年7月1日从邵某2账户转入邵常峰账户47.65万元；2014年7月3日从邵常峰账户转到舒爱清（邵常峰女儿）账户47万元。
舒爱清银行卡交易明细证实：在2014年7月3日从邵常峰账户转入47万元前，舒爱清账户内余额41970.6元；同日，在47万元转入后、29.117万元转出前，有3千元现金存入；2014年7月8日从舒爱清账户转出到徐某账户5万元，同日从舒爱清账户转出到邵永富（邵常峰父亲）账户12万元；2014年7月26日徐某账户转入舒爱清账户3万元。
邵某1银行卡交易明细证实：2014年7月3日从舒爱清账户转入邵某1账户29.117万元；同日收回贷款本息30.132万元。
徐某银行卡交易明细证实：2014年7月8日从舒爱清账户转入徐某账户5万元。
邵永富银行卡交易明细证实：2014年7月8日从舒爱清账户转到邵永富账户12万元；2014年7月12日从邵永富账户转到邵常峰账户12万元；2014年10月16日行内转账，有50万元转入到邵永富账户；2014年10月17日从邵永富账户转到邵长广账户44万元（邵长广活期存款账户明细也能证实）。
邵常峰银行卡交易明细（理财卡卡号：62×××28）证实：2014年7月8日从邵永富账户转到邵常峰账户12万元；2014年7月12日有12万元从邵常峰账户转出。
个人业务转账凭证、整存整取储蓄存单、个人业务存款计息单等证实：2014年7月12日邵常峰将其中12万元转为定期存款，2014年10月10日提前支取，利息112.93元。
6.邵元新村原有借款及利息明细表证实：2014年10月10日邵常峰在邵元新村存入集资款26万元，月利率1.50%。
其中一笔金额10万元，存入日期2014年10月10日，到期日2015年11月10日，396天利息19800元；一笔金额16万元，存入日期2014年10月10日，到期日2015年12月21日，437天利息34960元。（可计算出1万元每日利息5元，12万元每日利息60元，12万元7天利息420元）。
7.农户基本情况、个人借款合同、贷转存凭证、贷款收回明细查询、贷款还款通知单、个体工商户基本情况等证实：涉案的以邵某1名义所贷30万元、徐某所贷45万元，均系经营项目贷款。
（二）证人证言
1.证人邵某2的证言证实：2014年6月，村内西侧的湾以公开竞标方式卖，他以52.65万元的价格中标。竞标开始时交了5万元，到了2014年7月1日按照村书记邵常峰安排，他将剩余的承包费47.65万元打入邵常峰账户。邵常峰是村支部书记，他认为邵常峰给的银行卡号是邵元村的公户。在2014年10月18日前邵常峰将他所交承包费给邵某1归还商业银行贷款，他不知情，邵常峰、邵某1没有对他说过。他把湾竞标下来后，准备建厂房，用了一两个月把湾垫起来了，因村民阻拦、不让建厂房，他准备让村里把竞标的钱退回，他大姐把这个情况给村书记邵常峰反映后，到了2014年10月他大姐问他：“你是把钱退回，还是放在村里集资盖楼，放在村里可以按1分5涨着利息”，这样他同意将退回的承包费放在村里。到了2015年11月，村建楼开始交买楼钱，他就跟他姐提出用他放在村里集资的钱顶买楼款，这时他姐邵某5才跟他说交到村里的52.65万元，其中只有44万元算入集资款有利息，剩下的8.65万元虽然一直放在村里，但不算集资款，没有利息，具体为什么只有44万元算利息他不清楚。直到2015年11月25日，村出纳邵青军把剩下的8.65万元承包费退给了他。
2.证人邵某1的证言证实：2011年秋他与村支部书记邵常峰在村南边地里合伙投资了一块苗圃，叫“鲁峰苗木专业合作社”。2014年春节前，邵常峰找他商量他们的苗圃需要一笔钱，邵常峰说自己是“黑户”在银行贷不了款，让他在银行贷款30万元投入到苗圃上，2014年2月26日款贷下来，银行把30万元汇入他银行卡。邵常峰前期投资苗圃时在外借款15万元，邵常峰急着还款，他从邵明珠那里借15万元帮邵常峰还了在外的借款15万元，在银行的30万贷下来后，他和邵常峰一起先转账还了邵明珠15万元。2014年7月3日这笔30万元的银行贷款到期，邵常峰打到他贷款账户上钱，还清了贷款，具体还贷款的钱是怎么来的他不知道。2014年7月3日归还这笔贷款时，他没有找过邵某2。并证实，他们村楼区绿化，邵常峰直接决定使用他们合伙经营的苗圃的树，进行经营活动。
3.证人徐某的证言证实：他从2005年认识的邵常峰，他们认识后经常联系。他做厨房生意，2014年1月初他在博兴县农村商业银行中心路分理处申请了45元贷款，用作厨房设备周转资金。这笔贷款申请使用期限24个月，每6个月要偿还一次本金和利息。2014年7月初，需要还半年的本息，当时除了偿还45万本金还有2700多元的利息，他四处筹钱准备还款，其中向邵常峰借5万元，推算起来也就使用了十几天就还给邵常峰了。邵常峰借给他的这5万元是从哪里来的，邵常峰没说他也没问。
4.证人邵某3的证言证实：自2005年10月左右他在邵元村委任出纳，2011年10月左右任村内支部委员，自2013年3月兼任村里的会计。2014年6月5日，村支部书记邵常峰召集村两委成员、全体党员及群众代表开会，表决同意对村西大湾对外承包。邵某2等每人交到他那里5万元押金参与竞标，最终邵某2以52.65万元的价格中标。邵某2的5万元押金一直由他保管着。竞标后的几天，邵常峰对他说邵某2承包西大湾剩余的那47.65万元钱打到邵常峰的账户上了。过了段时间听说邵某2把承包过去的湾填平后想建厂房，被邵青亮阻拦，厂房一直没建起来。到了2015年11月的一天，邵常峰对他说邵某2承包的湾没能建成厂房，人家要求把钱退了买楼，让把那5万元押金交给邵某5，由邵某5统一把钱退给邵某2。他就把他保管的那5万元押金交给了邵某5。在邵常峰那的47.65万元承包费是怎么支出的他不知道，邵常峰没有对他说过。正常他们村的承包费应打入镇代理管理的邵元村账户，至于为什么打入邵常峰个人账户他不明白。
5.证人邵某4的证言证实：2014年7月左右，邵元村楼房筹建时，村委组建了新村建设指挥部，他是指挥部成员之一。邵常峰给他们六个人分工，由他保管集资款。他就用自己父亲邵长广的身份证到银行开了个户。邵常峰对他说：“我让邵某3从邵元村委给你转入44万元，有钱再还村委”，2014年10月17日从邵常峰的父亲邵永富的账户转入邵长广账户44万元，他开具了44万元收据，印象中该收款收据给的邵某3。
6.证人邵某5的证言证实：邵某2是她亲弟弟，2014年6月邵某2承包的邵元村湾，当时52.65万元的承包费怎么交的她不知道。后听邵某2说其中47万余元的承包费打给了邵常峰。因有人阻拦邵某2一直无法使用该湾，2014年10月邵某2与邵常峰怎么协商的将承包费顶邵元新村建设集资她不清楚。2014年10月18日邵常峰将44万元承包费在邵元村抵顶集资，当时为啥是44万元她不知道，开始她认为52.65万元全部是集资。2015年11月邵某3给她5万元现金，邵常峰给她3.65万元现金，她从她对象邵军凯的农业银行卡通过网上银行转账给邵某2的妻子王瑞8.65万元。并证实自2011年10月她任邵元村委委员，2014年6月邵元村对外承包村西的大湾，她以村委委员参加的，至于邵某2打入邵常峰银行卡的47.65万元承包费如何使用，邵常峰没有私下对她说过，也没有召开支部、村委、党员、群众代表会说。
7.证人李某的证言证实：自1993年他在村内两委先后担任过主任、支部书记、两委委员，从2014年12月开始担任村委委员。也证实了邵元村2014年组建指挥部筹资建楼及村西大湾承包等事实。并证实邵常峰没有私下、也没有召开支部、村委、群众代表会说过邵某2承包费如何使用的问题。
（三）被告人供述
被告人邵常峰供述证实：在他担任曹王镇邵元村党支部书记、主任期间，2014年6月经邵元村村两委、党员、群众代表会议，对外发包村集体窑湾，通过公开招标、投标，邵某2中标。按照邵常峰安排，2014年7月1日邵某2将47.65万窑湾承包费打入邵常峰银行账户。2014年7月3日邵常峰将自己所持账户内的29.117万元转出，用于归还邵某1所贷、其合伙的鲁峰苗木专业合作社投资贷款；2014年7月8日将5万元借给博兴县兴福镇徐某，用于归还徐某厂子经营贷款；2014年7月12日邵常峰将其中12万元存为定期存款，同年10月10日提前支取，存入邵元新村账户用于个人购房集资。同时供述，借钱给邵某1、徐某经过了邵某2同意。后因邵某2承包窑湾未妥，需将所交费用退还，邵常峰从张宗宝处借款50万元，于2014年10月17日转入村建设账户44万元，剩余的3.65万元后让邵某5退给了邵某2。
关于被告人邵常峰辩称的他将邵某2所交窑湾承包费出借给他人归还贷款，经过了邵某2同意以及辩护人提出的被告人的行为不构成挪用资金罪的意见，经查，证人邵某2等人的证言能够证实被告人邵常峰将邵某2所交窑湾承包费用于给邵某1、徐某归还银行贷款，邵某2并不知情。况且，邵某2将窑湾承包费交到村委，至于村委怎么管理该款以及是否经过邵某2同意，均不影响被告人邵常峰挪用资金行为的定性。被告人邵常峰利用职务之便，挪用其经手、管理的村集体资金，为他人归还经济项目贷款或进行个人理财，符合挪用资金罪构成。被告人及辩护人的辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人邵常峰身为村基层组织负责人员，利用职务上的便利，挪用村集体资金，进行营利活动，数额较大，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。被告人邵常峰能够如实供述主要犯罪事实，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邵常峰犯挪用资金罪，判处有期徒刑九个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月1日起至2018年3月31日止。)
二、违法所得532.93元，责令退还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李秀峰
人民陪审员 孟 瑞
人民陪审员 高丽梅
二〇一八年三月九日
书 记 员 刘丹萍