浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬宁刑初字第478号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人何某，农民。2008年3月19日因赌博被宁海县公安局决定罚款人民币五百元；2014年8月29日因赌博被宁海县公安局决定行政拘留五日。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年1月20日被宁海县公安局刑事拘留，同年1月28日变更为取保候审，同年7月7日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人郑崇兴，浙江跃龙律师事务所律师。
被告人董某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月1日被宁海县公安局刑事拘留，同年2月10日变更为取保候审，同年7月7日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人许华伟，浙江跃龙律师事务所律师。
被告人何某甲，农民。2005年4月1日因非法携带管制刀具被宁海县公安局决定行政拘留五日；2008年5月28日因赌博被宁海县公安局决定罚款人民币五百元；2014年12月22日因吸毒被宁海县公安局决定行政拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年12月22日被宁海县公安局刑事拘留，2015年1月28日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人史挺帅，浙江诚航律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人何某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月5日被宁海县公安局刑事拘留，同年2月15日变更为取保候审，同年7月7日由本院决定逮捕，同年9月21日变更为取保候审。
辩护人郑益挺，浙江跃龙律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人何某丙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月5日被宁海县公安局刑事拘留，同年1月28日变更为取保候审，同年7月8日由本院决定逮捕，同年9月21日变更为取保候审。
辩护人王蒙蒙，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人徐某，农民。2008年1月8日因赌博被宁海县公安局决定罚款人民币五百元；2008年1月30日因犯非法拘禁罪被宁海县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2014年1月1日因赌博被宁海县公安局决定行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月13日被宁海县公安局刑事拘留，同年3月19日变更为取保候审，同年7月7日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人鲍玮琦，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人何某丁，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月5日被宁海县公安局刑事拘留，同年3月25日变更为取保候审，同年7月7日由本院决定逮捕，同年9月21日变更为取保候审。
辩护人叶广，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人何某戊，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月10日被宁海县公安局刑事拘留，同年3月13日变更为取保候审，同年7月7日由本院决定逮捕，同年9月21日变更为取保候审。
辩护人吕蕾蕾，浙江诚航律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人吴某，居民。2014年4月29日因赌博被宁海县公安局决定行政拘留五日。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月18日被宁海县公安局刑事拘留，同年3月25日变更为取保候审，2015年7月7日由本院决定逮捕，同年9月21日变更为取保候审。
辩护人吴金蕾，浙江海浩（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人陈某，农民。2010年6月6日因赌博被宁海县公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；2012年4月24日因赌博被宁海县公安局决定罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月23日被宁海县公安局刑事拘留，同年3月25日变更为取保候审。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉（2015）441号起诉书指控被告人何某、董某、何某甲、何某乙、何某丙、徐某、何某丁、何某戊、吴某、陈某犯诈骗罪一案，于2015年7月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序进行审理。本院于同日立案，经审查，认为不宜适用简易程序进行审理，于同年7月22日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，浙江省宁海县人民检察院指派代理检察员朱桂荣出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人郑崇兴、被告人董某及其辩护人许华伟、被告人何某甲及其辩护人史挺帅、被告人何某乙及其辩护人郑益挺、被告人何某丙及其辩护人王蒙蒙、被告人徐某及其辩护人鲍玮琦、被告人何某丁及其辩护人叶广、被告人何某戊及其辩护人吕蕾蕾、被告人吴某及其辩护人吴金蕾、被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年11月24日至12月21日期间，被告人何某、董某伙同葛斌杰（另案处理）经事先预谋，由被告人董某、葛斌杰将童某乙诱骗至由被告人何某等人设置的虚假赌局中，利用特殊扑克牌、微型耳塞、摄像头等工具，使用插牌、偷牌、换牌等技术手段对童某乙实施诈骗。具体如下：
1、2014年11月24日下午，被告人何某纠集被告人何某甲、何某乙、徐某、何某丙、何某丁、何某戊、吴某及王某（另案处理）等人在宁海县跃龙街道辛岭村何某甲家二楼客厅，采用上述方式对童某乙实施诈骗，骗得童某乙人民币13万元。
2、2014年11月26日下午，被告人何某纠集被告人何某甲、何某乙、徐某、何某丙、何某丁、何某戊、王春锋及王某、何聃、何亚军（均另案处理）在宁海县黄坛镇岩红山庄二楼一包厢，采用上述方式对童某乙实施诈骗，骗得童某乙人民币8万元。
3、2014年11月29日下午，被告人何某纠集被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、何某戊、王春锋及何聃、王某在宁海县跃龙街道辛岭村何某甲家二楼客厅，采用上述方式对童某乙实施诈骗，骗得人民币9万元。
4、2014年12月21日下午，被告人何某纠集被告人何某甲、何某乙、陈某、何某丙、王春锋、何某丁、何某戊及何亚军、王某在宁海县黄坛镇岩红山庄二楼一包厢，采用上述方式对童某乙实施诈骗，骗得人民币1万元，赌债人民币12万元（该赌债至案发时，童某乙未支付）。
通过上述诈骗行为，被告人何某、董某等人共计骗得童某乙人民币43万元（包括赌债人民币12万元）。其中被告人何某分得赃款人民币65000余元；被告人董某分得赃款人民币58000余元；被告人何某甲参与骗得人民币43万元（包括赌债人民币12万元），分得赃款人民币12000元；被告人何某乙参与骗得人民币43万元（包括赌债人民币12万元），分得赃款人民币5000元；被告人何某丙参与骗得人民币43万元（包括赌债人民币12万元），分得赃款人民币3400元；被告人徐某参与骗得人民币21万元，分得赃款人民币2500元；被告人何某丁参与骗得人民币43万元（包括赌债人民币12万元），分得赃款人民币2500元；被告人何某戊参与骗得人民币43万元（包括赌债人民币12万元），分得赃款人民币2500元；被告人吴某参与骗得人民币13万元，分得赃款人民币1000元。被告人陈某参与骗得人民币13万元（包括赌债人民币12万元）。
被告人何某丙、何某、董某、何某乙、何某戊、徐某、陈某分别于2015年1月4日、1月19日、2月1日、2月5日、3月10日、3月13日、3月23日主动至宁海县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。
2015年3月18日、4月29日被告人何某乙、何某分别协助公安机关抓获了其他被告人。
公诉机关为证明上述事实，当庭提供了被告人何某、董某、何某甲、何某乙、徐某、何某丙、何某丁、何某戊、吴某、陈某的供述，被害人童某乙的陈述，证人何某己、童某甲的证言，辨认笔录，照片，到案经过，抓获经过，网载人口信息，行政处罚决定书，刑事判决书，扣押决定书，调取证据通知书，银行卡交易明细查询清单，暂扣款票据等证据。
公诉机关认为，被告人何某等十人的行为均已构成诈骗罪，被告人何某甲、何某乙、何某丙、徐某、何某丁、何某戊、吴某、陈某系从犯；被告人何某、董某、何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、何某戊部分犯罪系未遂，被告人陈某系犯罪未遂；被告人何某、董某、何某乙、何某丙、徐某、何某戊、陈某系自首；被告人何某甲、何某丁、吴某能如实供述犯罪事实；被告人何某、何某乙具有立功情节；提请本院依法判处。
被告人何某、何某甲、何某乙、徐某、何某丁、何某戊、吴某、陈某对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名均无异议，均自愿认罪。
被告人董某辩解称其对第3、4次诈骗不知情且第三次在事后仅分得赃款7000元，不应对该两笔犯罪承担责任。被告人何某丙辩称其未参与第1次诈骗，仅在事后分得赃款，不应对该两次犯罪承担责任。
被告人何某的辩护人郑崇兴对公诉机关指控被告人何某的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人何某部分犯罪未遂且具有自首行为、立功表现，本案被害人童某乙自身存在过错，建议对被告人何某减轻处罚并适用缓刑。
被告人董某的辩护人许华伟对公诉机关指控被告人董某的罪名无异议，但提出被告人董某对第3、4笔犯罪并不知情，不应认定共同犯罪；另被告人董某系自首、从犯、案发后积极退还赃款，建议对被告人董某减轻处罚并适用缓刑。
被告人何某甲的辩护人史挺帅对公诉机关指控被告人何某甲的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人何某甲系从犯，部分犯罪系未遂，能如实供述犯罪事实，建议对被告人何某甲减轻处罚。
被告人何某乙的辩护人对公诉机关指控被告人何某乙的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人何某乙系从犯且具有自首、立功表现、积极退赃等从宽处罚情节，建议对被告人何某乙减轻处罚并适用缓刑。
被告人何某丙的辩护人王蒙蒙对公诉机关指控被告人何某丙的罪名无异议，但提出第一笔诈骗不应认定为共同犯罪；被告人何某丙系从犯，部分犯罪系未遂，且具有自首、退赃的从宽情节，建议对被告人何某丙减轻处罚并适用缓刑。
被告人徐某的辩护人鲍玮琦对公诉机关指控被告人徐某的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人徐某系从犯，具有自首、退赃的情节，建议对被告人徐某减轻处罚并适用缓刑。
被告人何某丁的辩护人对公诉机关指控被告人何某丁的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人何某丁系从犯，部分犯罪系未遂，且如实供述犯罪事实，建议对被告人何某丁减轻处罚并适用缓刑。
被告人何某戊的辩护人吕蕾蕾对公诉机关被告人何某戊指控的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人何某戊系从犯，具有自首、退赃的情节，建议对被告人何某戊减轻处罚并适用缓刑。
被告人吴某的辩护人吴金蕾对公诉机关指控被告人吴某的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人吴某系从犯，能如实供述犯罪事实并退赃，建议对被告人吴某减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2014年11月24日至12月21日期间，被告人何某、董某伙同葛斌杰（另案处理）经事先预谋，由被告人董某、葛斌杰将童某乙诱骗至由被告人何某等人设置的虚假赌局中，利用特殊扑克牌、微型耳塞、摄像头等工具，使用插牌、偷牌、换牌等技术手段对童某乙实施诈骗。具体如下：
1、2014年11月24日下午，被告人何某纠集被告人何某甲、何某乙、徐某、何某丙、何某丁、何某戊、吴某及王某（另案处理）等人在宁海县跃龙街道辛岭村何某甲家二楼客厅，采用上述方式对童某乙实施诈骗，骗得童某乙人民币13万元。
2、2014年11月26日下午，被告人何某纠集被告人何某甲、何某乙、徐某、何某丙、何某丁、何某戊、王春锋及王某、何聃、何亚军（均另案处理）在宁海县黄坛镇岩红山庄二楼一包厢，采用上述方式对童某乙实施诈骗，骗得童某乙人民币8万元。
3、2014年11月29日下午，被告人何某纠集被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、何某戊、王春锋及何聃、王某在宁海县跃龙街道辛岭村何某甲家二楼客厅，采用上述方式对童某乙实施诈骗，骗得人民币9万元。
4、2014年12月21日下午，被告人何某纠集被告人何某甲、何某乙、陈某、何某丙、王春锋、何某丁、何某戊及何亚军、王某在宁海县黄坛镇岩红山庄二楼一包厢，采用上述方式对童某乙实施诈骗，骗得人民币1万元，赌债人民币12万元（该赌债至案发时，童某乙未支付）。
通过上述诈骗行为，被告人何某、董某等人共计骗得童某乙人民币43万元（包括赌债人民币12万元）。其中被告人何某分得赃款人民币65000余元；被告人董某分得赃款人民币58000余元；被告人何某甲参与骗得人民币43万元（包括赌债人民币12万元），分得赃款人民币12000元；被告人何某乙参与骗得人民币43万元（包括赌债人民币12万元），分得赃款人民币5000元；被告人何某丙参与骗得人民币43万元（包括赌债人民币12万元），分得赃款人民币3400元；被告人徐某参与骗得人民币21万元，分得赃款人民币2500元；被告人何某丁参与骗得人民币43万元（包括赌债人民币12万元），分得赃款人民币2500元；被告人何某戊参与骗得人民币43万元（包括赌债人民币12万元），分得赃款人民币2500元；被告人吴某参与骗得人民币13万元，分得赃款人民币1000元。被告人陈某参与骗得人民币13万元（包括赌债人民币12万元）。
被告人何某丙、何某、董某、何某乙、何某戊、徐某、陈某分别于2015年1月4日、1月19日、2月1日、2月5日、3月10日、3月13日、3月23日主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实。被告人何某丁、吴某分别于2015年3月5日、3月18日被公安机关抓获归案。被告人何某甲于2014年12月22日由被害人童某乙扭送至公安机关。
2015年3月18日，4月29日被告人何某乙、何某分别协助公安机关抓获了其他被告人。
案发后，被告人何某、董某、何某乙、何某丙、徐某、何某丁、何某戊、吴某、陈某分别退还赃款人民币40000元、58000元、42500元、45000元、2500元、45000元、45000元、22000元、10000元，合计人民币31万元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
1、被告人何某的供述，供认2014年11月中旬，经董某提议，其与董某、葛斌杰决定通过“杀瘟猪”的形式对童某乙实施诈骗，其负责赌局设置，董某、葛斌杰负责诱骗童某乙。2014年11月24日下午，其纠集何某甲、何某乙、何某丙、何某戊等人在何某甲家中，由何某甲开设赌场、放高利、何某乙坐庄、吴某使用出千工具，使用技术手段对童某乙实施诈骗，骗得童某乙人民币12万余元。其与董某分得3万元不到，葛斌杰分得4万余元，何某甲、何某丙每人分得3500元，其余在场人员每人分得1000元。2014年11月26日下午，其纠集何某甲、何某乙、何某丙、何某戊等人在黄坛岩红山庄对童某乙再次实诈骗，骗得童某乙8万余元。其与董某、葛斌杰分别分得15000余元，何某甲分得7000余元，在场的人每人分得1000元。2014年11月29日下午，其纠集何某甲、何某乙、何某丙、何某戊等人在何某甲家中采用相同的手段对童某乙进行诈骗，骗得9万余元。其与董某、葛斌杰每人分得2万多元，何某甲分得7、8千元，在场人员分得1000、2000元不等。2014年12月21日下午，其纠集何某甲、何某乙、陈某等人在黄坛岩红山庄，由何某乙坐庄、陈某“出老千”对童某乙实施诈骗，骗得13万余元（其中12万为何某甲处的高利）。四次诈骗共骗得童某乙人民币30万元左右（另有12万元赌债），其共分得赃款人民币65000元。
2、被告人董某的供述，供认2014年11月中旬，经葛斌杰提议，其与何某、葛斌杰决定通过“杀瘟猪”的形式对童某乙实施诈骗，其负责将童某乙诱骗至“赌场”。2014年11月24日下午，其将童某乙诱骗至何某甲家中，由何某等人对童某乙实施诈骗，从童某乙处骗得人民币13万余元，何某甲、何某丙每人分得人民币3500元，其与葛斌杰、何某分得人民币28000元。2014年11月26日下午其再次将童某乙诱骗至黄坛岩红山庄，由何某等人骗得人民币8万余元，其与葛斌杰分别分得人民币13000元。2014年11月30日下午，其从何某处得知何某等人又对童某乙实施了诈骗并从何某处分得赃款人民币35000（其中18000元分给葛斌杰）。后其听说何某等人在204年12月31日对童某乙又一次实施诈骗。通过多次诈骗，童某乙总共被骗30余万元。
3、被告人何某甲的供述，供认其受何某的指使，先后四次对童某丙实施诈骗。2014年11月24日下午，受何某指使，其在家中设置赌局，伙同何某、何某乙、何某丙等人对童某乙实施诈骗，童某乙在其处调取高利12万余元。其分得2500元，何某丙分得1500元。2014年11月26日下午，在黄坛红岩山庄，其受何某指使伙同他人对童某乙再次实施诈骗。童某乙在其处调取高利6万余元，后其分得1000元。2014年11月29日，在其家中，其与何某等人又一次对童某乙实施诈骗，童某乙向其调取高利8万余元，其分得7500元及1000元场地费。2014年12月31日，其等人对童某乙以相同方式实施诈骗，童某乙向其调取高利12万余元（均未收回）。四次诈骗，其共分得12000元。
4、被告人何某乙的供述，供认2014年11月24日至同年12月21日期间，其受何某的指使，伙同何某甲、何某丙、何某戊、何某丁、陈某、徐某等人分别在何某甲家中及黄坛岩红山庄采用技术手段对童某乙先后实施诈骗4次。其共分得赃款人民币5000元。
5、被告人何某丙的供述，供认2014年11月24日，其随何某来到何某甲家中的赌场，在门口等何某，后其分得1500元赃款。2014年11月26日至同年12月21日期间，受何某指使，其伙同何某、何某乙、何某戊、何某丁等人在何某甲的家中及黄坛岩红山庄，采用技术手段对童某乙实施诈骗三次。其共计从何某处分得人民币3400元。
6、被告人徐某的供述，供认2014年11月24日、26日，受何某指使，其伙同何某、何某乙等人分别在何某甲家中及黄坛岩红山庄，采用技术手段对一个童某丙实施诈骗二次。其共分得赃款人民币2500元。
7、被告人何某丁的供述，供认2014年11月24日至同年12月21日期间，经何某戊纠集，其伙同何某、何某乙、何某戊、何某丙、何某甲、陈某等人在何某甲家中及黄坛岩红山庄采用技术手段对童某乙先后实施诈骗4次。其共分得赃款人民币2500元。
8、被告人何某戊的供述，供认2014年11月24日至同年12月21日期间，经何某甲纠集，其伙同何某丁、何某、何某乙、何某丙、何某甲等人在何某甲家中及黄坛岩红山庄采用技术手段对童某乙先后实施诈骗4次。其共分得赃款人民币2500元。
9、被告人吴某的供述，供认2014年11月24日下午，经何某乙纠集，其伙同何某乙等人在何某甲家中采用技术手段对童某丙实施诈骗。事后，其和何某乙等人每人分得人民币1000元。
10、被告人陈某的供述，供认2014年12月21日，其受到何某的指使，伙同何某等人在黄坛岩红山庄采用技术手段对童某丙“杀瘟猪”，期间，童某丙输了10多万。其未分得赃款，何某也未将其投入的1200元本钱归还。
11、被害人童某乙的陈述，证明2014年11月24日至同年12月21日期间，其先后四次受董某、何某甲的邀请至何某甲家中及黄坛岩红山庄赌博，累计输掉人民币43万元（其中12万元为赌债）。因其怀疑被骗，2014年12月22日中午，其以还钱为由将何某甲扭送至公安机关。
12、辨认笔录、照片，证明被告人何某、董某、何某甲、何某乙、徐某、何某丙、何某丁、何某戊、吴某、陈某及被害人童某丙对本案的相关人员及地点进行辨认。
13、证人童某甲的证言，证明其分别于2014年11月25日、2014年12月21日陪童某乙至黄坛岩红山庄、何某甲家中赌博，童某丙第一次输了8、9万元，第二次输了13万元（其中12万元从何某甲处借来）。
14、到案经过、抓获经过，证实何某丙、何某、董某、何某乙、何某戊、徐某、陈某分别于2015年1月4日、1月19日、2月1日、2月5日、3月10日、3月13日、3月23日主动到公安机关投案，被告人何某丁、吴某分别于2015年3月5日、2015年3月18日被公安机关抓获归案。
15、调取证据通知书、银行卡交易明细查询清单，证明何某己尾号为361685的中国建设银行借记卡账号交易明细。
16、暂扣款票据、执行款发票，证明案发后被告人何某、董某、何某乙、徐某、何某丁、何某戊、何某丙、吴某、陈某分别退还赃款人民币40000元、58000元、、42500元、45000元、2500元、45000元、45000元、22000元、10000元，合计人民币31万元。
17、行政处罚决定书、刑事判决书，证明被告人何某、何某甲、徐某、吴某、陈某的前科劣迹情况。
18、被告人何某、何某乙的立功材料，证明被告人何某、何某乙分别于2015年3月18日，4月29日协助公安机关抓获其他被告人。
19、网载人口信息，证明被告人何某、董某、何某甲、何某乙、徐某、陈某、何某丙、何某丁、何某戊、吴某的身份情况。
本院认为，被告人何某、董某、何某甲、何某乙、何某丙、徐某、何某丁、何某戊、吴某、陈某结伙虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何某、董某、何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、何某戊、陈某的部分犯罪系未遂，对其未遂部分，均可以参照既遂犯从轻处罚。被告人董某、何某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所组织的全部犯罪处罚。被告人何某甲、何某乙、何某丙、徐某、何某丁、何某戊、吴某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，均应当减轻处罚；对被告人何某甲应当从轻处罚。被告人何某、何某乙具有自首、立功情节，退缴赃款；被告人董某、何某丙、徐某、何某戊、陈某具有自首情节，退缴赃款；被告人何某丁、吴某能如实供述犯罪事实，退缴赃款；被告人何某甲能如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人何某、何某甲、何某乙、何某丙、徐某、何某丁、何某戊、吴某的辩护人对此提出的相关从轻、减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人董某辩称其第3次分得赃款为7000元，与本院查明事实不符，本院不予采纳。辩护人许华伟关于被告人董某在本案中仅起到帮助作用系从犯及后两次诈骗被告人董某并不知情不应认定为共同犯罪，建议适用缓刑的辩护意见，本院认为被告人董某事先伙同何某对犯罪进行组织、谋划，应对其组织的全部犯罪承担责任，对其相关辩护意见不予采纳。被告人何某丙辩称在第一次诈骗中其仅在事后分得赃款事先并不知情，与本院查明事实不符，本院不予采纳。对辩护人王蒙蒙提出对该部分不应认定为共同犯罪的辩护意见，本院不予采纳。对被告人何某、董某、何某甲、徐某的辩护人提出的对四被告适用缓刑的相关辩护意见，本院不予采纳。根据被告人何某乙、何某丙、何某丁、何某戊、吴某、陈某的犯罪情节及悔罪情况，均可以适用缓刑。犯罪所得，应予追缴。据此，对被告人何某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条之规定；对被告人董某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人何某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定；对被告人何某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人何某丙、何某戊、陈某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人徐某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人何某丁、吴某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；判决如下：
一、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2019年12月27日止。罚金限于判决生效后一个月内支付）。
二、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2019年6月26日止。罚金限于判决生效后一个月内支付）。
三、被告人何某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月22日起至2017年6月21日止。罚金限于判决生效后一个月内支付）。
四、被告人何某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人何某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2017年12月30日止。罚金限于判决生效后一个月内支付）。
七、被告人何某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
八、被告人何某戊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
九、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
十、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
十一、被告人何某、董某、何某甲、何某乙、何某丙、徐某、何某丁、何某戊、吴某、陈某犯罪所得的赃款，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙巧浓
人民陪审员 仇毓秀
人民陪审员 周建初
二〇一五年九月二十二日
代书 记员 张 颖