山东省惠民县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠刑初字第185号
公诉机关惠民县人民检察院。
被告人刘国峰，农民。2011年7月27日因殴打他人被沾化县公安局行政拘留六日，罚款三百元；2015年4月25日因本案被长春市公安局宽城区分局抓获，同年4月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被惠民县公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于惠民县看守所。
辩护人张立民，山东一衡律师事务所律师。
惠民县人民检察院以惠检公刑诉（2015）165号起诉书指控被告人刘国峰犯集资诈骗罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月1日公开开庭审理了本案。惠民县人民检察院指派检察员潘俊伟出庭支持公诉，被告人刘国峰及其辩护人张立民等到庭参加诉讼。经滨州市中级人民法院批准，本案于2015年12月20日延长审限三个月，2016年3月18日，本院依据惠民县人民检察院建议，对本案延期审理，同年4月18日恢复法庭审理。现已审理终结。
惠民县人民检察院指控：
自2014年12月份，被告人刘国峰伙同李某、丁某（以上二人均另案处理）在未真实投资的情况下注册成立了惠民县腾谊电子商务有限公司，刘国峰任法定代表人，并招聘多名工作人员。后刘国峰等人委托他人在互联网上搭建腾谊公司网站平台（网址：http://www.sdtengyitz.com），安排工作人员在网站平台上发布虚假投资公告，许诺高额利息，通过互联网向不特定公众吸收投资。集资后被告人刘国峰并不用于生产经营活动，而是将部分集资款偿还个人债务，且在投资期限临近时携款逃匿，在逃匿路上或肆意挥霍或转移资金，致使集资款不能返还。2015年3月18日至案发，被告人刘国峰共非法吸收十一人投资款636984元，并造成损失611397.62元。
对于上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘国峰以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行已为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘国峰对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称其应构成非法吸收公众存款罪。其辩护人的辩护意见是：1、被告人刘国峰无非法占有故意，应构成非法吸收公众存款罪；2、刘国峰本人也是受害者，部分款项已被追缴；3、被告人刘国峰系初犯，认罪态度较好。综上，应对其从轻处罚。
经审理查明：
2014年12月份，被告人刘国峰伙同李某、丁某（以上二人均另案处理）在未真实投资的情况下注册成立了惠民县腾谊电子商务有限公司（以下简称腾谊公司），刘国峰任法定代表人，经营范围为电子商务咨询、企业管理信息咨询、计算机技术咨询、房地产信息咨询、企业营销策划。后刘国峰等人委托他人在互联网上搭建腾谊公司网站平台（网址：http://www.sdtengyitz.com）并招聘多名工作人员，安排工作人员在网站平台上发布虚假投资公告，以高额利息为诱饵，通过互联网欺骗不特定公众人员投资。刘国峰骗得资金后，并不用于经营活动，而是除支付搭建网站平台及招聘工作人员等为其诈骗资金所必需的支出外，通过王小枝、贾月双等人借款的形式将部分集资款转出，且在投资款归还期限临近时携款逃匿，在逃匿路上转移及肆意挥霍资金，致使投资款不能返还。腾谊公司网站平台自2015年3月18日运行至2015年4月14日，被告人刘国峰共骗取十一人投资款636984元，并造成损失611397.62元。具体诈骗事实如下：
1、2015年3月18日至4月11日，被告人刘国峰分五次骗取夏某投资款145307元，造成夏某损失138406.43元。
2、2015年3月19日至22日，被告人刘国峰分两次骗取时某投资款16000元，造成时某损失16000元。
3、2015年3月19日至4月14日，被告人刘国峰分十一次骗取陈某投资款362690元，并造成陈某损失351798.69元。
4、2015年3月23日至4月14日，被告人刘国峰分八次骗取严某投资款25000元，造成严某损失17464.22元。
5、2015年3月25日至4月1日，被告人刘国峰分五次骗取张某乙投资款14695元，造成张某乙损失14695元。
6、2015年3月26日至27日，被告人刘国峰分六次骗取吴某投资款2467元，造成吴某损失2467元。
7、2015年3月26日至31日，被告人刘国峰分十次骗取林某投资款12325元，造成林某损失12066.28元。
8、2015年4月2日至7日，被告人刘国峰分六次骗取马某投资款37000元，造成马某损失37000元。
9、2015年4月7日，被告人刘国峰骗取康某投资款1500元，造成康某损失1500元。
10、2015年4月10日，被告人刘国峰骗取刘某乙投资款10000元，造成刘某乙损失10000元。
11、2015年4月13日，被告人刘国峰骗取王某乙投资款10000元，并造成王某乙损失10000元。
另查明，案发后公安机关追缴赃款89194元。
上述事实，由经过庭审举证、质证的下列证据证实：
一、物证
扣押清单及照片，证实公安机关扣押被告人刘国峰作案工具情况，包括台式电脑主机1台、显示器1台、银行卡12张、存折1本、手机1部、网银U盾2个。
二、书证
1、腾谊公司的工商注册信息资料、营业执照、税务登记证，证实腾谊公司成立于2014年12月2日，为有限责任公司（自然人独资），注册资本1000万元，法定代表人刘国峰。经营范围为电子商务咨询、企业管理信息咨询、计算机技术咨询、房地产信息咨询、企业营销策划。
2、提取笔录、扣押清单，证实案发后从被告人刘国峰处扣押现金7500元，从腾谊公司会计苏某处扣押现金1094元，从刘国峰弟弟刘某甲处扣押现金30600元，从刘某甲之妻赵某乙处扣押现金50000元，共计89194元。
3、销售合同，证实被告人刘国峰与何某甲签订合同，委托何某甲给腾谊公司搭建网络平台情况。
4、腾谊公司收支明细账、银行日记账、记账凭证、网上银行转账电子回单，证实腾谊公司的部分收支情况，其中许某、王某庚、贾某庚分别在腾谊公司“借款”4万元、6万元，10万元。
5、腾谊公司运行后投资人在线支付资金的情况、资金支取操作流程、宝付付款订单导出记录，证实腾谊公司在线宝付中收到资金某为140107元，付款139730元，其中转何某甲132830元，转刘国峰6900元。
6、腾谊公司电子账目明细、提现明细、建设银行、农业银行、工商银行存款余额明细、现金明细，公司融资后台管理系统登录界面截图、网站平台在线和线下充值和已提现导出记录、会员实名认证申请导出记录，证实腾谊公司的运行时间、投资人员、刘国峰通过银行卡及宝付充值骗取被害人投资的时间及金某。
7、借款资料、借款人身份信息、人口查询说明，证实腾谊公司的电脑程序中获取了借款人的详细资料为均虚假信息。
8、投资明细、网上支付交易查询、银行卡明细单、信用卡账单明细查询、腾谊公司投资网络投资界面截图及前台网站截屏，账单明细查询、腾谊投资收益明细、投资充值记录、银行交易明细，证实被害人夏某、时某、陈某、严某、张某乙、吴某、林某、马某、康某、刘某乙、王某乙等向腾谊公司打款情况。
9、刘国峰工行、农行、建行账户明细，证实刘国峰于2015年4月14日至15日，从以其名字开户的保管被害人投资款的银行卡中提取现金241000元。
10、王某庚信用卡账户明细，证实腾谊公司向此卡转款56000元，后全部现金支取。
11、贾某庚信用卡账户明细，证实腾谊公司向此卡转款93000元，后全部现金支取。
12、借条，证实刘国峰、丁某、李某三人向何某甲借款情况。
三、鉴定意见
检验鉴定意见一份，证明惠民县腾谊电子商务有限公司在经营过程中以会员充值或会员线下充值的方式吸收被害人投资的情况。
四、证人证言
1、证人丁某、李某证言，证实刘国峰伙同李某、丁某注册成立腾谊公司并通过何某甲搭建公司网络平台，发布虚假信息骗取被害人资金的经过。
2、证人何某甲证言，证实由李某联系其为腾谊公司搭建P2P网络平台。其认为当时平台搭建费用80万元左右，在李某安排下其以130万元的价格与刘国峰签订合同。其证言还证实，其实质掌握腾谊公司的宝付账户内的投资款并收回腾谊公司网站平台搭建费用132830元。刘国峰、丁某、李某三人曾向其借款38000元，后刘国峰归还。
3、证人苏某（腾谊公司会计）证言，证实刘国峰、丁某、李某注册成立腾谊公司，利用P2P网络平台发布虚假信息资料，骗取被害人投资款的情况。腾谊公司接收投资款有两种方式，一种是被害人直接通过网银往刘国峰名下在腾谊公司网络平台上的银行账户里（工行尾号0598账户、建行尾号6368账户、农行尾号3572账户）转款，称为线下充值；另一种方式是投资人通过宝付网络科技（上海）有限公司的第三方支付平台（以下简称宝付）转款，称为线上充值。2015年4月14日18时许，刘国峰携带其名下腾谊公司收投资款的银行卡网银、U盾跑了。上述银行卡中有24万多元。4月15日，其向刘国峰追要腾谊公司员工工资，刘国峰向其银行卡中转款22000元。其发完工资后余款1094元。
4、证人赵某甲、董某、张某甲、冯某（以上均为腾谊公司工作人员）等人证言，证实其为腾谊公司在网站发布招标情况。所有的招标信息是刘国峰、丁某找人发布的，都是虚假的。其中赵某甲的证言还证实：2015年4月14日18时许，刘国峰走后一直未回公司，4月18日上午10点左右，刘国峰电话通知她们把腾谊公司电脑里的资料都删掉，把手机号换掉，要她们不再与投资人联系。
5、证人王某甲证言，证实被告人刘国峰携款逃匿及转移、挥霍被害人投资款的经过。
6、证人刘某甲证言，证实被告人刘国峰逃匿时将携带的部分投资款10余万元交给刘某甲。
7、证人赵某乙（刘某甲之妻）证言，证实被告人刘国峰将骗取的部分集资款交于刘某甲的情况。
8、证人许某证言，证实其为刘国峰装修的办公场所。其在腾谊公司没有借款。刘国峰逃匿后，其将腾谊公司的十一台电脑、会计账本、凭证拉走，后部分交至公安机关。腾谊公司网站上其名下的贷款资料、借款合同等都是假的，其本人不知情。
9、证人高某证言，证实其曾将妻子王小枝的银行卡给刘国峰用，其曾向刘国峰提出借款，刘国峰没有答应。
10、证人耿某、朱某、杜某证言，证实他们均未在腾谊公司网站上发布过借款信息，也没有借过款，腾谊公司在其网站上发布的借款及个人信息，其本人不知情。
11、证人单某（被告人刘国峰妻）证言，证实刘国峰于2015年4月中旬更换了电话号码。
12、证人何某乙证言，证实2014年12月1日将自己在惠民县武定府路103号路北侧的沿街房租给了刘国峰等人经营腾谊公司用。
五、被害人陈述
被害人夏某、时某、陈某、严某、张某乙、吴某、林某、马某、康某、刘某乙、王某乙陈述，证实被告人刘国峰通过腾谊公司网络平台诈骗其投资的时间、经过、数额及造成损失情况。
六、被告人供述
被告人刘国峰对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其供述伙同丁某、李某三人在惠民县注册成立腾谊公司及利用公司网站发布虚假借款信息，骗取资金的经过与证人李某、丁某的证言基本一致。其还供述：1、注册成立腾谊公司的目的是“融资”，腾谊公司从成立至案发未对外投资；2、其利用王小枝、贾月双的银行卡以二人在腾谊公司借款的形式将被害人的投资款149000元从腾谊公司转出；3、2014年4月14日，刘国峰带走腾谊公司用来存被害人投资款的三张银行卡及网银，并取出现金24.1万元，将其中15万元交于其弟弟刘某甲，安排王某甲给腾谊公司会计苏某汇款22000元，后更换电话号携带剩余款项与王某甲到东营、济南、威海、大连、长春等地肆意挥霍。
尚有下列综合证据证实本案事实：
1、受案登记表、综合材料、抓捕经过，证明本案来源及被告人刘国峰的归案情况。
2、常住人口信息、行政处罚决定书、前科查询说明，证实被告人刘国峰身份及以前所受行政处罚情况。
本院认为，被告人刘国峰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于被告人刘国峰及辩护人提出应以非法吸收存款罪追究其刑事责任的辩解及辩护意见，经查，被告人刘国峰利用腾谊公司网络平台，采取诈骗手段非法吸收资金，集资后不用于生产经营、携带集资款逃匿、肆意挥霍集资款项，致使集资款不能返还，应认定其“以非法占有为目的”，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，被告人刘国峰的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人刘国峰当庭自愿认罪，部分涉案款项被追缴，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条第（一）项、第（二）项、第（三）项之规定，判决如下：
一、被告人刘国峰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月25日起至2021年4月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、作案工具电脑主机一台、显示器一台、银行卡十二张、存折一本、手机一部、网银U盾二个，依法予以没收。
三、被告人刘国峰集资诈骗追缴后余款五十二万二千二百零三元六角二分，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 吕春雨
人民陪审员 李海滨
人民陪审员 高德健
二〇一六年七月十三日
书 记 员 李俊梅