中华人民共和国
广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0802刑初37号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人陈莲芳（越南名TRANLIENPHUONG），女，国籍越南社会主义共和国，1971年出生，京族，现住址广东省吴川市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于湛江市吴川市看守所。
指定辩护人林谷烨，湛江市赤坎区公职律师事务所律师。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉〔2018〕26号起诉书指控被告人陈莲芳犯诈骗罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院指派检察员梁平波出庭支持公诉，被告人陈莲芳及其指定辩护人林谷烨，翻译覃道吉到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2017年2月期间，被告人陈莲芳伙同“亚花”（身份未明）以帮助被害人康某的妻子阮某香（无国籍，自称是越南国人）办理居民身份证为由，诈骗康某2000元人民币；以帮助被害人康某的妻子阮某香从吴川市拘留所释放出来为由，先后诈骗康某4900元人民币和诈骗阮某香母亲8000元人民币。2017年4月14日，陈莲芳到吴川市拘留所探访阮某香时被公安干警抓获。
针对以上犯罪事实，公诉机关提供了书证物证、证人证言、银行流水、被告人供述等证据予以证实，并据此认为，被告人陈莲芳采取虚构事实的手段，诈骗被害人康某、裴某的钱财共14900元，数额较大，应当以诈骗罪追求其刑事责任。被告人陈莲芳能如实供述其罪行，可以从轻处罚。建议法院对被告人陈莲芳在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人陈莲芳辩称：1、是阮某香找我帮忙办身份证的，我说做不到，她说没关系，办不到再退。也是阮某香、康某找我要我将阮某香从看守所搞出来。2、办身份证我收到康某2000元。3、搞阮某香出来，我收到康某4000元，收到阮某香母亲8000元。4、我没有能力搞身份证和搞阮某香出来，我联系“阿某2”搞的，钱也全部给了“阿某2”。5、我知道错了，希望从轻处罚。
指定辩护人林谷烨认为：1、对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。2、被告人不是将钱款据为己有，而是给了“阿某2”，犯罪情节轻微。3、被告人认罪态度好、自愿认罪，可以从轻处罚。3、被告人系初犯，不是惯犯，事后很后悔，建议从轻处罚。
经审理查明，2017年2月期间，被告人陈莲芳以“亚花”（身份未明）能帮助被害人康某的妻子阮某香（又名裴某，国籍不明，自称越南国人）办理居民身份证为由，诈骗康某和阮某香2000元人民币。阮某香因卖淫被公安机关查获拘留后，陈莲芳以“亚花”能帮助被害人康某的妻子阮某香从吴川市拘留所释放为由，先后诈骗康某4000元人民币和诈骗阮某香母亲8000元人民币。2017年4月14日，陈莲芳到吴川市拘留所探访阮某香时被公安干警抓获。
以上事实，有经庭审质证的如下证据证明：
一、物证书证：
（一）归案情况说明、抓获经过，证明：2017年4月14日陈莲芳在吴川市戒毒所探访阮某香时被公安机关抓获。
（二）非法入境人员自述表、护照复印件，证明：陈莲芳出生于1971年，国籍越南。
（三）检查笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：公安机关依法对麦余业的住处吴川市海滨街道湛源饭店305房进行搜查，扣押了中国农业银行卡（尾数为8379）一张。
（四）调取证据通知书、调取证据材料清单、银行交易流水清单，证明：户名是麦余业，尾数为8379的中国农业银行卡的开户情况及该账户自2017年2月13日至4月14日的交易流水清单。其中2017年3月20日和2017年3月22日收到来自广西壮族自治区的2次银行转账，分别为2000元和4000元。
（五）办案说明，证明：1、由于欧某以其在外地打工拒绝接受询问，侦查机关无法获取欧某的银行账户，也无法对欧某的银行账户进行查询；2、被告人陈莲芳无法提供“亚花”的具体身份、电话号码、微信号等信息。
二、被害人的陈述及辨认笔录。
（一）康某的陈述及辨认笔录，主要内容：2017年正月的一天晚上，我妻子阮某香（越南人）的老乡“亚芳”（越南人）打电话给我妻子说可以帮她搞中国的身份证，但要给她18000元。当天晚上，我妻子阮某香就取了1000元到吴川市梅菉街道吴川三中附近的麻将档交给“亚芳”。后来“亚芳”又打电话给我妻子说还要给她1000元作为搞身份证的费用，于是我妻子跟我一起去银行取了1000元拿到吴川市梅菉街道吴川三中附近的麻将档交给“亚芳”。
2017年2月18日，我得知我的妻子阮某香因卖淫被抓至吴川市拘留所，然后我就找到“亚芳”。“亚芳”跟我说，给钱给她，她可以通过关系将我妻子阮某香从拘留所释放出来。我是现金方式分别4次给陈莲芳付款5000元。第一次和第二次都是在吴川市海滨街道鹩哥寨附近分别给了2000元和500元。第三次和第四次分别在吴川市人民东路吴川市一中分校附近分别给了2000元和500元。
“亚芳”既没有帮我妻子搞到中国身份证，也没有帮她从吴川拘留所释放出来，我就觉得受骗了，于是就到派出所报案。我及我妻子一共被骗6900元。
康某从混杂照片中辨认出陈莲芳是“亚芳”，辨认出裴某是其妻子“阿香”。
（二）裴某的陈述，主要内容：我是越南人。2016年7月份，经人介绍我认识老乡“阿某1”，“阿某1”教我过来，我就来到广东省吴川市。来到吴川后，我经常和“阿某1”联系。在塘尾街道做工时，去年9月份，我认识我老公康某。在2017年年头，“阿某1”打电话给我，说他有一个中国朋友的老婆死了，年纪和我差不多，可以冒充那个人的身份信息，帮我办理一个中国身份证，问我要不要。我问能不能办到，要多少钱？“阿某1”说要一万多，我说可以，让她帮我办一个。“阿某1”就叫我先给4000元给她，把钱拿到鹩哥寨的一间麻将档给她。我就和我老公康某一起去到麻将档，在门口处给了“阿某1”4000元。第二天中午，“阿某1”打电话说4000元不够，再拿5000元晚上十点到同样地点给她。晚上十点，我和老公康某一起又给了“阿某1”5000元。我因为办理身份证，给了“阿某1”9000元。后来我听人说“阿某1”经常赌钱，不可能帮我办身份证。我很担心，就打电话给“阿某1”说不办了，让她退钱给我，“阿某1”一直说不要急，要40多天。后来我就因卖淫被公安机关查获，送到拘留所。“阿某1”没有帮我办到身份证。
我被拘留后，“阿某1”来看过我，她说正在找人帮我搞出去，叫我不要和别人说。过了一个星期，“阿某1”又来看我，她说我老公给了5000元，让她帮忙把我搞出去，她又说让我忍耐一下。后来我老公康某来看我，我叫他不要相信“阿某1”，她是骗人的。老公康某就说知道了。之后我就没有和“阿某1”联系了。后来我老公来看我，我用手机联系我母亲，我母亲说有个女的说我在中国被抓了，要花钱搞我出来，说得我母亲都慌了，先后汇款差不多2万元给她。我听说后就知道我母亲也被“阿某1”骗了。
三、证人麦某的证言及辨认笔录，主要内容：我和陈莲芳是朋友关系，她跟我说过她是越南人。大概在清明前十天的时候，陈莲芳和我说她老乡要还钱给她，叫我借一个银行账户给她老乡打钱，我给了一个我名下的中国农业银行的账户给她。后来我在三中路口的农业银行分别取过两次钱给陈莲芳，一次是4000元，另外一次是2000元。我不知道陈莲芳帮别人办理身份证这件事情。
麦某从混杂照片中辨认出陈莲芳，并对其提供给陈莲芳进行回扣的银行卡进行签名确认。
四、被告人陈莲芳的供述及辩认笔录，主要内容：2017年2月13日晚，老乡“阿香”打电话问我能不能帮她搞中国身份证。我答要问问人。第二天我打电话问老乡“阿某2”，“阿某2”说刚好有个男人的老婆死了，可以冒用她的身份信息搞身份证，要1000元。于是我就打电话告诉“阿香”要1000元搞身份证，不过可能要等几个月。“阿香”同意后，晚上就和她老公到鹩哥寨市场附近给了我1000元。随后，我打电话叫“阿某2”过来拿钱去搞身份证。第二天早上，“阿某2”打电话说搞身份证的费用，我听后告诉“阿香”还要1000元。到了晚上21点许，“阿香”和她老公又来到鹩哥寨市场附近的一间麻将档给了我1000元。
过几天后，“阿香”的老公在麻将档找到我，说“阿香”被拘留了，叫我第二天探望“阿香”。第二天我们探望“阿香”后，“阿香”老公问我能不能搞“阿香”出来。我说要问问人。过了两三天，我就打电话给“阿某2”，“阿某2”说她认识很多人，可以搞，要2000元。于是我告诉“阿香”老公要2000元。到了晚上，“阿香”老公来到鹩哥寨市场麻将档，给了我2000元。晚上22时许，我在麻将档口给了“阿某2”2000元。接下来的几天，“阿某2”陆续打电话给我，还要花钱走关系才行。“阿香”老公听到后都没有反对，在麻将档门口分别给了我1000元、500元、2000元。我每次收到钱后，都打电话给“阿某2”过来取钱。到了清明前几天，“阿某2”叫我继续交钱，不然“阿香”就送回越南坐监一年。后来我打电话给“阿香”老公，他说没钱，不理了。我听到后，就问其要了“阿香”母亲的电话，告诉她“阿香”被捉了，要花2000元，不然会送回越南坐监。她母亲听到后说负责筹钱。第二天，我找麦余业要了他的银行账号，让我家里人打钱过来，我没有告诉他什么事。麦余业发了账号后，发给“阿香”母亲，其母亲汇了2000元到我提供的账户，我叫麦余业取出来给我，我通知“阿某2”来拿，然后我在糖厂路口把2000元给了“阿某2”。过了两天“阿某2”说还要2000元。于是我告诉她母亲，过了半小时，她母亲又汇了2000元，随后麦余业帮我取出。第二天我在中心市场给了“阿某2”2000元。过了几天后，清明前，“阿某2”打电话说“阿香”肯定可以搞出来，不过还要4000元包车费，监所里的人组织包车回越南，回到越南关口多还少补。我照直和“阿香”母亲说了这回事。因为麦余业回家过清明了，我就给女儿欧某的账户给她母亲。第二天她母亲又汇了4000元，我叫女儿欧某取钱后，我电话给“阿某2”过来取钱。“阿某2”拿到钱后就离开了。一天后，我发现打不通“阿某2”电话。再过一天，“阿某2”用一个越南号码告诉我她已经回越南，“阿香”的事要再等等。当时我知道“阿某2”换了手机，就删除了她的手机。我共收取了“阿香”和她老公7500元，“阿香”母亲8000元。
五、现场勘验检查笔录及照片，证实案发现场湛江市赤坎区人民大道11号大森汽车服务有限公司的情况。
关于本案诈骗数额的问题，经查：对于被告人陈莲芳以办理居民身份证为由诈骗康某和阮某香2000元人民币的事实，和帮助阮某香从吴川市拘留所释放为由诈骗阮某香母亲8000元人民币的事实是清楚的，有相应证据证明。但对于被告人陈莲芳帮助阮某香从吴川市拘留所释放为由诈骗康某的数额，不仅被告人陈莲芳的供述与被害人康某的陈述存在矛盾，而且被告人陈莲芳的多次供述不一，同时被害人康某的多次陈述也不一致。除了被告人陈莲芳的供述和被害人康某的供述之外无其他证据证明该次诈骗数额。在法庭审理中，被告人陈莲芳最后确认的该次诈骗数额为4000元，本院从疑点利益归于被告人的原则出发，认定本次诈骗数额为4000元。
本院认为，被告人陈莲芳以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人钱财合计人民币14000元，其行为已构成诈骗罪。被告人陈莲芳在归案后能如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的悔罪表现，综合考虑决定刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人陈莲芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月14日起至2018年8月13日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶林成
审 判 员 黄深源
人民陪审员 欧小珩
二〇一八年七月二十五日
书 记 员 何俊杰
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。