浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬慈刑初字第536号
公诉机关浙江省慈溪市�民检察院。
被告人叶某，农民。2004年3月因犯抢劫罪被浙江省宁波市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元，于2007年5月14日刑满释放。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年12月3日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月2日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人高方军，浙江煜华律师事务所律师。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2013）155号起诉书指控被告人叶某犯诈骗罪，于2013年3月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派代理检察员吕丛杰出庭支持公诉，被告人叶某及其辩护人高方军到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
从2011年开始，被告人叶某开始在福建为孙某介绍塑料生意，从中赚取介绍�。2012年2月9日，被告人叶某以为孙某介绍塑料为由将孙某汇给他用于购买塑料的8万元货款用于百家乐赌博。后于2月10日、13日、16日、18日，被告人叶某在未履行上述为孙某购买塑料承诺的情况下，又以帮助孙某介绍购买塑料或向福建天宇化纤厂投标为由，先后四次骗取孙某的9万元、17万元、3万元、11.3万元款项，并将上述款项全部用于百家乐赌博。
案发后，被告人叶某已归还被害人孙某部分经济损失人民币1.5万元。
公诉机关为证明上述事实，向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人叶某虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人叶某辩称，其与孙某之间存在生意往来关系。起诉书指控其诈骗孙某的48.3万元，实际上�其做生意欠孙某的钱，双方之间系普通借贷关系。
辩护人高方军辩护，（1）被告人叶某与孙某在2012年2月9日仍存在生意往来，被告人叶某在2012年2月9日和2月10日以介绍生意为由，二次要求孙某汇款时，其主观上没有诈骗故意，起诉书指控被告人叶某诈骗该8万元和9万元的事实证据不足，不应认定；（2）被告人叶某在事后与被害人达成了还款协议，并履行了部分赔偿义务，到案后又如实供述自己的罪行，虽在庭审中有所辩解，但不影响对其坦白情节的认定。
经审理查明：
自2011年始，被告人叶某在福建为孙某介绍塑料生意，从中赚取利润。2012年2月9日至2月18日，被告人叶某多次以帮孙某介绍塑料生意或向福建天宇化纤厂投标需要资金为由，从孙某处骗取款项，后将款项用于百家乐赌博。具体分述如下：
2012年2月9日，被告人叶�以帮孙某购买塑料需要资金为由，从孙某处骗得货款人民币8万元。同日，被告人叶某将该笔货款全部用于百家乐赌博。
2012年2月10日，被告人叶某又以介绍塑料生意为由，从孙某处骗得货款人民币16万元。2月11日，因孙某需用钱，被告人叶某向孙某汇款人民币7万元。至2月12日，被告人叶某将上述9万元货款全部用于百家乐赌博。
2012年2月13日、同月16日、同月18日，被告人叶某在未履行上述购买塑料承诺的情况下，又以帮孙某向福建天宇化纤厂投标或介绍塑料生意为由，先后四次骗取孙某人民币17万元、3万元、11.3万元，并将上述款项全部用于百家乐赌博。
案发后，被告人叶某向被害人孙某退还人民币1.5万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明：
1.被害人孙某的陈述，证实：2011年8月左右，其通过他人介绍认识被告人叶某，叶某在福建晋江帮其介绍代购尼龙材料，赚取介绍费。期间，其二人合作了好几笔生意，叶某（以下简称叶）每次都按时发货。2012年2月9日，叶说王某处有一批尼龙料，要的话就给他8万元，于是，其就给他账户上汇了8万元，当天没有发货，但他说货已定好。2月10日，叶又说“老陈”那有一笔货，需16万元，其当天又给他汇去16万元，说好这两笔货一起发过来，后来货一直没发。2月11日，因其需用钱，叶向其汇款7万元，并说反正还要进料，其余的钱就先放在他那。2月13日，叶说福建泉州天宇化纤织造有限公司的废丝正在投标，保证金要40万，问其有无兴趣。其说好的，但现金只有17万，加上其在叶那里的17万总共34万，叶说帮其垫6万元。当天，其又给叶汇去17万元。其后几天，其问叶投标的事情怎么样了，叶说投标需要一个过程，叫其耐心等待。2月16日，叶说要去进一批料，叫其把上次垫付的6万元钱汇过去，因其手头仅有3万元，就把该3万元汇了过去。2月18日，叶又称张某处有一批料，问其有无兴趣，其就问他投标的事情如何，他说投标书要一礼拜才下来，又说张某那批料9.5万元差不多可以买下了，其答应了，当天就给他汇了9.5万元。后来，到发货时叶说还差1.8万元，其又给他汇了过去。后面几天，其一直在催，问叶有无发货，而且投标一礼拜时间也到了，叶说投标没有成功，其就问他要钞票，他说投标的钞票要半个月后才能拿出来，其当时就怀疑有问题。2月23日左右，其开车到了福建晋江找叶，问他货在哪以及投标的钱，叶承认把钱输进了百家乐。其回到慈溪后就向派出所报了案。
2.证人王某、张某的证言，均证实：2012年2月份，其没有与叶某联系过，也没有与叶某做过�料生意。
3.证人谢某的证言，证实：2012年2月，叶某没有向其所在的泉州天宇化纤织造实业有限公司投标过。
4.证人陈某的证言，证实：其不认识叶某，也没有与叶某做过生意。
5.被告人叶某的中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证实：2012年1月18日至3月4日期间的银行交易明细，该对账单上的部分汇款记录能与被害人孙某陈述的汇款情况相互印证。
6.孙某的中国农业银行卡并笔明细，证实：2012年2月5日至2月22日期间的银行交易明细。
7.手机短信照片，证实：被告人叶某与孙某之间的短信联络情况。
8.泉州天宇化纤织造实业有限公司的企业法人营业执照、产品购销合同、发货申请单，证实：该公司在2012年2月份将废丝出售给颜金盾的事实。
9.前科刑事判决书、罪犯档案资料，证实：被告人叶某于2004年3月因犯抢劫罪被浙江省宁波市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元，于2007年5月14日刑满释放。
10.中国农业银行银行卡存款业务回单，证实，被告人叶某于2012年4月20日向孙某的银行卡汇款1.5万元的事实。
11.到案经过，证实被告人叶某的到案经过情况。
12.身份证明，证实被告人叶某的身份情况。
13.被告人叶某在公安侦查阶段的供述，供认：其与孙某从2011年开始做塑料生意，一般是其在福建帮他进料，孙某把货款汇给其，其付钱给卖家，然后再把料发给孙某（以下简称孙），从中赚取介绍费。2012年2月9日，其看好了一批尼龙料，价值8万元左右，问孙有无意向，孙讲有的，并于当天向其汇了8万元钱。在打电话时，其讲这批料可能要亏的，孙当时有点犹豫，其讲这批料亏的话由其担当，孙讲你担当的起吗。�听了这句话很生气，心想现在这个社会有钱的人当老大，没钱被人看不起，加上其以前看到朋友玩过电脑百家乐赌博，就有拿这8万元钱去赌一把的心思。于是2月9日，其在福建省晋江市安海镇开了一个带电脑的小房间，开始百家乐赌博，当天就把8万元货款全输掉了，所以汇钱时说好的那批货其也没进了。2月11日，因其没发货，孙需要资金，其就给他汇了7万元钱。在这期间，其一直在赌百家乐，有输有赢，到了2月11日左右，其将卡上的钱全输光了。2月13日，其以购货为由，从孙处获得17万元汇款，次日，17万元钱基本上都被其输光。到了2月16日，其向孙借了3万元钱，孙问其以前的货怎么还不发，其就以种种理由拖延。2月18日，其又打电话给孙，说有一批价值11万元左右的尼龙料，问他要不要，孙说要的。于是当天中午，孙给其汇了9.5万元钱。其又拿着钱去赌百家乐�，一会儿就输了6万多元。当天晚上，孙又汇了1.8万元钱给其。其拿着钱后没有进货，一直在房间里赌百家乐。2月21日，孙两次汇给其的11.3万元钱和其自己账面上的钱都被输光了。这次以后，其没心思做生意了，而孙一直催其发货，其为拖延时间，就编造福建晋江泉州市天宇化纤厂有个废丝项目要投标，保证金要40万元的事实，孙要其去投标，并报给其底价。几天后，孙赶到福建晋江找到其，问其投标的事情，其就向孙坦白钱已经被其用掉了。其一共欠孙某人民币48.3万元。
本院认为，被告人叶某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。针对被告人叶某的辩解及辩护人高方军的辩护意见，经查，被告人叶某在从孙某处骗得8万元货款后，当天即将该笔货款用于赌博，挥�一空。此后，又多次采用隐瞒真相或虚构事实的手段，向孙某骗取钱财，直至案发，被告人叶某既未归还被害人的款项，又未使用孙某的汇款进行购货或参与投标。故被告人及辩护人的相关意见，与事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人叶某诈骗48.3万元的事实有被害人的陈述、银行账单明细、证人证言等证据证实，被告人叶某亦对该事实供述在案，上述证据取得合法，且能互相印证，足以认定。被告人叶某系累犯，依法应当从重处罚。被告人叶某庭审中拒不认罪，依法不予认定为坦白。被告人叶某有部分退赃情节，酌情从轻处罚。被告人叶某的违法所得，予以追缴，退赔给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金�民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月3日起至2021年12月2日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
二、被告人叶某的违法所得人民币四十六万八千元，继续予以追缴，退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 艳 华
人民陪审员 杨 法 弟
人民陪审员 华 通 流
二〇一三年四月十七日
书 记 员 徐佩颖（代）
附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规�。