四川省江安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江安刑初字第80号
公诉机关四川省江安县人民检察院。
被告人何某安，男，1956年7月26日出生于四川省江安县，汉族，高中文化，待业，因本案于2013年9月13日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现押江安县看守所。
辩护人王永江，四川蜀南律师事务所律师。
被告人李某昭，男，1954年7月4日出生于四川省江安县，汉族，高中文化，待业，因本案于2013年9月13日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现押江安县看守所。
辩护人李华，四川翠屏律师事务所律师。
被告人柴某文，男，1957年10月23日出生于四川省江安县，汉族，高中文化，江安县移动公司保安，因本案，于2013年11�20日被逮捕，现押江安县看守所。
辩护人黄成良，四川戎星律师事务所律师。
被告人林某，又名林某洁，女，1965年7月27日出生于四川省江安县，汉族，小学文化，个体工商户，因本案，于2013年9月23日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现押江安县看守所。
江安县人民检察院以江检刑诉（2014）53号起诉书指控被告人何某安、李某昭、柴某文、林某犯诈骗罪，于2014年5月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年6月19日、25日公开开庭进行了审理。江安县人民检察院指派代理检察员王柳燕出庭支持公诉，被告人何某安及其辩护人王永江、被告人柴某文及其辩护人黄成良、被告人李某昭及其辩护人李华、被告人林某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人何某安系原江安县底蓬造纸厂职工，被告人李某昭系原底蓬造纸厂会计。原江安县底蓬造纸厂经改制后，更名为“四川省江安县蜀星纸业有限公司”。
2011年，被告人何某安在为其妻办理养老保险手续时，得知1996年以后在企业工作的职工，提供企业职工工资表等原始依据，便可以企业职工名义一次性补缴满15年，达到退休年龄，即可领取养老金。被告人何某安将此情况告知在江安县江安镇经营中介业务的任文某（已死亡）。为获取非法利益，经被告人何某安、李某昭和任文某商议后，任文某利用补缴人想达到“退休年龄”即可退休，从而享受养老待遇的心理，向每名需办理补缴养老保险手续的人收取8500元至15000元不等的“感谢费”，将需办理补缴养老手续人员名单，通过手机短信形式通知被告人李某昭，被告人李某昭便伪造底蓬造纸厂1995年、1996年、1997年职工工资表，并将底蓬造纸厂原始会计凭证内的真实工资表取出，将伪造的工资表夹在原始会计�证里，交给任文某、何某安。任文某、何某安找人签名后，将伪造的工资表复印件又交与李某昭，再由李某昭找原底蓬造纸厂负责人谢友才盖上“四川省江安县蜀星纸业有限公司”公章后，由何某安将上述伪造的资料拿到江安县人力资源和社会保障局办理补缴养老保险手续。从2012年2月至2013年6月期间，先后为刘某梅、万某香、李某均、王某军、向某英、林某英、唐某芬、苟某才、刘某书、余某方、李某芬、邓某贤、兰某芬、陈某容、万某秀、邓某富、李某奇、缪某香、李某祥、何某莲、陈某贵、吴某秀、杨某才、魏某、李某权、曾某平、吴某红、黄某香、杨某楷、林某、周某琼、田某会、邓某林、唐某烈、李某容、何某珍、邱某香、邓某贤、多某芬、张某琴、陈某芬、邹某容、吴某英、郭某才、舒某容、陈某知、李某英、杨某英、周某珍、黄某香、兰某君、郭某明、赖某芝、李英某等54人办理补缴养老保险手续。事后，李某英、赖某芝、陈某芬、黄某香、何某莲、杨某英、邓某贤、李某均、邓某富、魏某、万某秀、何某珍、余某方、周某珍、杨某才、李某芬、邓某贤、杨某楷、唐某烈、邹某容共20人已领取企业职工基本养老金共计98329.86元。
2012年11月，被告人柴某文通过缴纳14000元“感谢费”给任文某后，任文某为其妻李菊英以底蓬造纸厂职工名义办理补缴养老保险手续后，为获取非法利益，从2012年11月至2013年6月期间组织柴某莲、柴某琴、罗某琼、肖某英、李某燕、宋某友、朱某英、杨某珍、蔡某连、康某容，并向上述人员收取12000元至16000元不等的“感谢费”，同任文某、何某安、李某昭一起采取上述手段为柴某莲等10人办理补缴养老保险手续。事后，柴某莲、肖某英、李某燕、罗某琼、宋某友共5人已领取企业职工基本养老金共计12986.68元。
2013年，被告人林某从任文某处得知为他人办理补缴养老保险手续，可收取“感谢费”后，为获取非法利益，从2013年3月至6月，组织唐某贵、张某冲、李某玉、陈某连、曾某容、宋某玉、廖某莲、缪某容、黄某秀、李某分、刘某莲、王某容、马某秀、江某莲、徐某容，并向上述人员收取12000元至15000元不等的“感谢费”，同何某安、李某昭一起采取同样手段为唐克贵等15人办理补缴养老保险手续。事后，唐某贵、李某奇、徐某容、江某连共4人已领取企业职工基本养老金共计5546.21元。
2013年2月，卢华从任文某处得知收取“感谢费”后，任文某、何某安在为他人办理补缴养老保险手续。为获取利益，从2013年3月至6月，组织陈某、张某富、康某珍、宋某琼、李某珍、李某琼，并收取每人10000元至12000元不等的“感谢费”，按每人8500元分给何某安，采取同样手段，为陈某等6人办理补缴养老保险手续。事后，陈莉已领取企业职工基本养老金2065元。
2013年4月至6月期间，谢友才通过被告人何某安、李某昭，采取同样手段为谢某书、谢某生、徐某春、谢某富、谢某、魏某分、魏某容办理了补缴养老保险手续。
综上，2012年2月至2013年6月期间，被告人何某安、李某昭、柴某文、林某和任文某、卢某、谢某才等人，以非法占有为目的，先后10次为92人以虚假的江安县原底蓬造纸厂职工工资表等资料办理补缴养老保险手续，其中30人已领取企业职工基本养老金共计118927.75元。何某安、李某昭参与诈骗金额为118927.75元，被告人柴某文参与诈骗金额12986.68元，被告人林某参与诈骗金额5546.21元。
另查明，江安县人力资源和社会保障局接群众举报后，2013年7月31日对被告人何某安、李某昭调查时，二人便如实供述其基本犯罪事实。2013�10月28日被告人柴某文主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
上述事实，被告人何某安、李某昭、柴某文、林某在开庭审理中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、案件移送书；川劳险（2000）41号参加基本养老保险有关问题的处理意见、宜人社发（2011）124号文件、川人社发（2011）28号文件；证人卢某、谢某才、徐某、彭某、肖某、张某容、柴某莲、李某权、邓某贤、邓某贤、陈某、邓某富、杨某才、唐某烈、宋某友、缪某香、周某珍、陈某连、李某玉、邓某贤、徐某容、谢某才、林某英、李某均、张某琴、黄某秀、江某连、张某富、宋某玉、王某容、张某冲、宋某琼、唐某贵、李某珍、黄某春、李某分、李某奇、李某、罗某德、缪某容、王某、刘某莲、曾某容、康某珍、肖某英、胡某德、蔡某连、杨某珍、朱某英、柴某琴、李某英、朱某莲、杨某贞�罗某琼、唐某芬、宋某秀、马某秀、古某兵、黄某维、赖某芝、谢某富、魏某分、郭某才、郭某琼、谢某书、田某会、王某军、于某林、林芳、何某莲、杨某英、李某芬、邹某容、陈某容、陈某贵、黄某香、何某珍、刘某梅、吴某红、舒某容、周某琼、吴某秀、万某秀、万某香、杨某楷、黄某香、何某才、张某会、文某富、张某德、张某红、胡某华、何某云、张某生、林某华、刘某军、杨某琼、谢某生、魏某、李某香的证言；辨认笔录；被告人何某安、李某昭、柴某文、林某的供述；搜查证、搜查笔录、检查笔录、扣押决定书及扣押清单；账户查询结果；查询财产通知书及中国邮政储蓄银行股份有限公司江安支公司出具的活期明细、江安县社保局出具的停发蜀星造纸厂退休职工名单、统计表；江安县社保局提供的江安县原机关、企事业单位临时工补缴基本养老保险申请表及工资表；底蓬造纸厂原始工资花名册复印件、会计凭证；物证：伪造的工资表46张及复印件；到案情况说明；常住人口登记信息；户籍证明、死亡证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人何某安、李某昭、柴某文、林某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，致使国家企业职工基本养老金被骗领，其中被告人何某安、李某昭参与骗领企业职工基本养老金118927.75元，被告人柴某文参与骗领企业职工基本养老金12986.68元，被告人林某参与骗领企业职工基本养老金5546.21元，四被告人的行为，均已构成诈骗罪，江安县人民检察院指控四被告人的事实和罪名成立，应予以支持。对被告人何某安、李某昭的辩护人提出何某安、李某昭系从犯的意见。经查，被告人何某安、李某昭在共同犯罪中，均积极参与，起主要作用，故对辩护人的这一辩护意见与查明的案件事实不符，不予采纳；对二辩护人还提出何某安、李某昭具有自首的意见。经查，2013年江安县人力资源和社会保障局接群众举报后，同年7月31日对何某安、李某昭调查时，二人便如实供述其基本犯罪事实，属罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织盘问、教育后，主动交代自己的基本犯罪事实。依法应认定为自首，故对二辩护人提出的这一辩护意见予以采纳。对被告人柴某文的辩护人提出柴某文的犯罪情节轻微的意见。经查，被告人柴某文参与的诈骗犯罪行为涉及的人员多、面广，社会危害性较严重，故对辩护人提出的这一辩护意见不予采纳；其辩护人还提出柴某文系从犯、自首的辩护意见与查明的案件事实相符，予以采纳。对被告人李某昭、柴某文的辩护人分别请求对李某昭宣告缓刑，对柴某文判处免予刑事处罚的意见，因被告人李某昭参与诈骗金额为11万余元，被告人柴某文参与诈骗金额1万2千余元，且多次作案、涉及的人员多、面广，社会危害性较严重，故对二辩护人提出的这一辩护意见不予采纳。
在共同犯罪中，被告人何某安、李某昭起主要作用，系主犯。应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人柴某文、林某起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。案发后，被告人柴某文主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，依法对其从轻处罚。被告人何某安、李某昭在接受江安县人力资源和社会保障局调查时，便如实供述其基本犯罪事实，属罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织盘问、教育后，主动交代自己的基本犯罪事实。是自首，依法对二被告人从轻处罚。四被告人认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”、第二十五条“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”、第二十六条“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯”、第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”、第六十七条“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚”和罪高人民法院《关于�理自首和立功具体应用法律若干问题解释》第一条第一项“罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的”之规定，判决如下：
一、被告人何某安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2016年9月12日止。罚金限本判决生效后三日内直接向本院缴纳）。
二、被告人李某昭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2016年9月12日止。罚金限本判决生效后三日内直接向本院缴纳）。
三、被告人柴某文犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从�决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月20日起至2014年9月19日止。罚金限本判决生效后三日内直接向本院缴纳）。
四、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月23日起至2014年7月22日止。罚金限本判决生效后三日内直接向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任晓玲
人民陪审员 周乾高
人民陪审员 ＸＸ荣
二〇一四年六月二十五日
书 记 员 方明强