广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）罗刑初字第31号
公诉机关罗城仫佬族自治县人民检察院。
被告人李某杰，男，因涉嫌犯诈骗罪，2013年11月8日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于罗城仫佬族自治县看守所。
罗城仫佬族自治县人民检察院以罗检刑诉（2014）51号起诉书指控被告人李某杰犯诈骗罪，于2014年2月12日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，2014年3月6日公开开庭审理了本案，罗城仫佬族自治县人民检察院指派检察员谢鹏出庭支持公诉，被告人李某杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
罗城仫佬族自治县人民检察院指控，2013年9月11日15时许，被告人李某杰在广西南宁市江南区某路某号其住处使用电脑登录腾讯QQ，发现“江湖生意与春典交流群”里网名为“遗个人”的被害人吴某遗留言要做床单生意，即策划同时充当介绍人与老板。被告人李某杰先以介绍人的身份向被害吴某遗介绍床单生意，次日再以“陈老板”的身份通过电话与被害吴某遗谈买卖床单生意，并达成以每套16元的价格出售300套床单给被害人吴某遗后，其便跟发货商联系，发现发货商已提高床单价钱，觉得做这笔生意肯定亏本，其认为已得到吴某遗的信任，便策划未发货给被害人吴某遗，而通过先付款后提货的方式骗取被害人吴某遗的货款。2013年9月13日，被告人李某杰以“物流公司员工”的身份拨打吴某遗的手机，谎称货已发到交易指定的广西都安瑶族自治县，并要求被害人吴某遗先打货款给供货方后提货。随后被害人吴某遗通过吴某在罗城仫佬族自治县东门镇中国农业银行城中支行，将现金人民币4800元存入被告人李某杰提供的户名刘某蕲，账号为622848012806830xxxx的农业银行卡。后被告人李某杰将4800元钱占为己有，并用于个人生活开支。
针对上述指控，公诉机关在开庭审理中宣读、出示了证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李某杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2013年9月11日15时许，被告人李某杰在广西南宁市江南区某路某号其住处使用电脑登录腾讯QQ，发现“江湖生意与春典交流群”里网名为“遗个人”的被害人吴某遗留言要做床单生意，即策划同时充当介绍人与老板。被告人李某杰先以介绍人的身份向被害吴某遗介绍床单生意，次日再以“陈老板”的身份通过电话与被害吴某遗谈买卖床单生意，并达成以每套16元的价格出售300套床单给被害人吴某遗的协议后。后被告人李某杰与发货商联系，发现发货商已提高床单价钱，觉得做这笔生意肯定亏本。被告人李某杰认为其已得到吴某遗的信任，便策划未发货给被害人吴某遗，而通过先付款后提货的方式骗取被害人吴某遗的货款。2013年9月13日，被告人李某杰以“物流公司员工”的身份拨打吴某遗的手机，谎称货已发到交易指定的广西都安瑶族自治县，并要求被害人吴某遗先打货款给供货方后提货。随后被害人吴某遗通过吴某在罗城仫佬族自治县东门镇中国农业银行城中支行，将现金人民币4800元存入被告人李某杰提供的户名为刘某蕲、账号为622848012806830xxxx的农业银行卡。后被告人李某杰将4800元钱占为己有，并用于个人生活开支。案发后公安机关扣押了被告人李某杰作案的工具la-
i牌智能手机一部、计算机主机一台。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表证实，2013年9月16日，吴某遗到罗城仫佬族自治县公安局报案称，其通过一个叫“随风的云”QQ好友介绍与一个“陈老板”做床单生意，被骗去4800元的货款。
2、户籍证明证实，李某杰的身份情况及作案时已达刑事责任年龄。
3、到案经过材料证实，2013年11月8日，公安民警在广西南宁市江南区某路某号出租房内将李某杰抓获。
4、扣押、发还物品清单证实，2013年11月8日，罗城仫佬族自治县公安局民警扣押了李某杰持有的la-
i牌智能手机一部（号码为1867759****），天语牌智能手机一部（号码为1307773****），以及计算机主机一台。2014年1月20日，公安民警将天语牌智能手机一部发还给李某杰妻子梁某芬。
5、中国农业银行银行卡存款业务回单和交易流水清单证实，2013年9月13日，户名为刘某蕲、账号为622848012806830xxxx的农业银行卡存入一笔4800元现金；同日该账户在ATM机分三笔共取出4700元，第一笔取款2000元、第二笔取款2000元、第三笔取款700元。
6、中国移动公司用户通话清单证实，2013年9月12日至2013年9月13日，号码1397780****曾与1307773****、1867759****、1557784****有过通话联系。
（二）证人证言
1、证人梁某芬的证言证实，其丈夫李某杰长期在网上做中间人，联系一些小生意，收取中介费。前段时间李某杰还用其号码为1307773****的手机联系别人做了一单床单被套之类的生意。
2、证人吴某的证言证实，2013年9月13日10时许，吴某遗打电话给其称他在网上和别人订有一批床单，“物流公司员工”打电话称货已发到都安县，要付完货款才能提货，叫其去农业银行将4800货款打进户名为刘某蕲、账号是622848012806830xxxx的农业银行卡。后其将4800元汇进该账户。当日16时许，吴某遗打电话给其称他被人骗了。
3、证人林图华的证言证实，其向公安机关提供户名为刘某蕲、账号是622848012806830xxxx的农业银行卡2013年9月13日的流水清单，该账户同日存入一笔4800元现金，同日该账户在ATM机分三笔共取出4700元，第一笔取款2000元、第二笔取款2000元、第三笔取款700元。
（三）被害人陈述
被害人吴某遗的陈述证实，2013年9月11日15时许，其使用手机号码为1397780****登陆其QQ号（27473xxxx）加入了一个QQ群，名称叫“江湖生意与春典交流群”，这个群号为31410944。后其与群中一个QQ号为87192xxxx的网友聊天，网友向其介绍一个姓陈做床单被套生意的老板，称陈老板手中有货，让其与陈老板联系，并把陈老板的手机号码1867759****发给其。第二天上午，其打电话给陈老板打不通，其就在QQ私聊里发了个短信给介绍的网友讲了这件事。当天下午其再打电话给陈老板时打通了，但对方挂断电话，过了一下对方用另外一个电话号码13077****xx打过来，其就和他商量进货的事，双方商量好后其与他订要300套床单，每套16元，共计4800元。在付款方式上对方要求先付60%的定金，其讲现在没有那么多现金，是不是先发货，货到付款，对方不同意。到了晚上其打电话与他讲现在银行已经不能打款，其先付给他的货款是不是可以从网上付给他，然后让他发货，他讲可以。然后他通过手机发了两个支付宝的账号（分别是1827596****和1307773****）给其。其马上叫朋友通过支付宝转钱给他，试了几次转不成功。然后他又给一个农业银行卡号（622848012806830xxxx）给其，其通过支付宝转钱又不成功。其就与他商量货到后提货时付款，刚开始他不同意，经过继续商量后他才同意，后其让他发货到河池市都安县。同年9月13日有个物流的电话15577****xx打给其，说货已到都安县，叫其去提货。因其当时在都安县乡下没有空去领，其就说下午再去领。其以为货已到，便叫其弟吴某在罗城仫佬族自治县按对方提供的户名为刘某蕲、账号为622848012806830xxxx的农业银行卡帮汇了4800元过去。后来其打物流和陈老板的电话都讲停机，其知道被诈骗了就来报案。
（四）被告人供述和辩解
被告人李某杰的供述和辩解证实，2013年9月11日15时许，其上网登录QQ号87192xxxx，网名“随风的云”，这时与其同在一个QQ群“江湖生意与春典交流群”里的一个网名叫“遗个人”的罗城县QQ网友在这个群里发消息说要做床单生意，其就选择与他进行QQ私聊，其与他讲其认识一个叫“陈老板”的人有货，以前其跟陈老板进床单的价钱每套30元，并留下一个手机号1867759****给他联系，其实这个号码是其本人的。第二天那个网友拨打其电话，因为手机电量不足，其就用其老婆梁某芬的手机号码1307773****打电话给他，其自称是“陈老板”，经商量后那个网友订要300套床单，每套16元，共计4800元。开始其要求那个网友先付60%的定金，那个网友讲没有那么多现金，要考虑一下。到了晚上那个网友讲银行工作人员已下班，不能打款，问其是否有支付宝，想通过支付宝付定金。于是其通过手机分别发了1827596****和1307773****的两个支付宝的账号给那个网友。过了一会儿，那个网友讲他的支付宝转账到其支付宝操作不成功。其又给一个农业银行卡号给那个网友，户名是刘某蕲、账号是622848012806830xxxx，让那个网友从支付宝转钱到这个银行卡账户里。又过了一会儿，那个网友讲还是没有成功。他就与其商量提货时付款，刚开始其不同意，经再三商量后其才同意，他要求把货发到河池市都安县。事后其在网络上联系床单供应商，供应商讲床单提价了，每套要18元，按这个价格转卖给那个网友就亏本，但其心里又不想放弃这笔生意，于是其就想骗对方要钱。同年9月13日早上，其使用其在河池办理的一个手机号码1557784****拨打那个网友的电话1397780****，自称是“物流公司的员工”，讲货已到河池市都安县，让那个网友赶快与发货方联系交款提货。当天下午那个网友打电话讲已经把货款全部汇到其指定的银行卡，让其通知物流公司发货。其接完电话后让那个网友等一下，然后其马上到其租住楼下面的一个银行通过自动取款机查询，发现确实有4800钱汇进账户，其立即分三次取出其中4700元钱，第一笔和第二笔为2000元，第三笔为700元。取钱后其把诈骗用的手机和卡号为1557784****的手机卡丢掉，后来那个网友拨打其1867759****的手机号码其就不接。同时证实，公安机关扣押的电脑和一部la-
i牌智能手机是其个人的，电脑是其在南宁一家网吧以低价购买。银行卡是其在深圳市捡得，卡上面记录有银行卡的密码。
（五）搜查笔录
搜查笔录证实，2013年11月8日，罗城仫佬族自治县公安局民警在广西南宁市江南区某路某号对李某杰的住处依法进行搜查，后扣押了李某杰持有的la-
i牌智能手机一部（号码为1867759****），天语牌智能手机一部（号码为1307773****），以及计算机主机一台。
（六）视听资料
截图资料说明书及图片证实，李某杰通过QQ号（87192xxxx）与被害人吴某遗（QQ号27473xxxx，网名随风的云）进行私聊的相关信息，内容有自我介绍、床单供货方式及价格等。
本院认为，被告人李某杰以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物价值人民币4800元，数额较大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某杰犯诈骗罪的事实和罪名成立，应依法追究其刑事责任。鉴于被告人李某杰被动归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。为严肃国法，维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪活动，根据被告人李某杰犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条的规定，判决如下：
一、被告人李某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月8日起至2014年5月7日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、对被告人李某杰诈骗所得人民币4800元予以追缴，发还被害人吴某遗；
三、作案工具la-i牌智能手机一部、计算机主机一台，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 银景可
人民陪审员 银星文
人民陪审员 罗 君
二〇一四年三月二十四日
书 记 员 覃永扬