湖南省怀化市鹤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）怀鹤刑初字第217号
公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。
被告人刘某，男，1970年3月25日出生于重庆市铜梁县，汉族，高中文化，系中铁五局集团有限公司职工，户籍所在地为重庆市铜梁县巴川街道办事处小街25号3单元6-2。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2012年7月5日被湖南省怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年8月11日被逮捕，2012年8月23日经该局决定取保候审，2013年8月22日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定取保候审，2014年7月28日经本院决定，次日由湖南省怀化市公安局鹤城分局执行逮捕。现押于湖南省怀化市看守所。
被告人孟某甲（又名孟伟），男，1978年4月14日出生于重庆市铜梁县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2012年7月23日被湖南省怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年8月3日经该局决定取保候审，2013年7月3日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定取保候审，2014年7月28日经本院决定，次日由湖南省怀化市公安局鹤城分局执行逮捕。现押于湖南省怀化市看守所。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院以湘怀鹤检刑诉（2014）204号起诉书指控被告人刘某、孟某甲犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员李岩出庭支持公诉。被告人刘某、孟某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2008年4月，被告人刘某在江西省宜春市经陈恒模（另案处理）介绍加入“连锁某”的传销组织，该组织以认购产品份额为名，要求参加者至少缴纳3800元认购一份商品获得加入资格，并按照推荐加入的先后顺序组成上下线关系，实质上以参加者发展人员的数量作为级别晋升及返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入。
2008年10月，被告人孟某甲经人介绍加入该组织后被安排为被告人刘某的直接下线，后二被告人直接或间接发展徐怀康、伍玉香、俞文元（均已判刑）、李开红及彭述华、涂某、赵某、颜某等人加入，且二被告人在组织中承担管理、培训职责。
2009年4月，被告人刘某带领该组织成员转移至怀化市鹤城区继续进行传销活动，直至同年8月被公安机关查获，该组织共发展成员62人，形成自然层级17层，分为A级高级业务员、B级业务经理、C级业务主任、D级业务组长、E级实习业务员5个级别，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金近200万元，被告人刘某为A级高级业务员，被告人孟某甲为B级业务经理。案发后，被告人刘某主动向公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。
该院以被告人刘某、孟某甲的行为构成组织、领导传销活动罪，且被告人刘某有自首情节，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定处罚。并向本院提供了相应的证据。
被告人刘某、孟某甲对起诉指控二人犯组织、领导传销活动罪的事实均供认属实，未提出异议。
经审理查明：湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控被告人刘某、孟某甲组织、领导传销活动的事实清楚，主要情节没有出入，本院予以确认。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）户籍证明，证明被告人刘某、孟某甲的身份情况。
（2）抓获经过，证明二被告人被抓获的时间及经过。
（3）本院刑事判决书，证明二被告人的下线成员徐怀康、伍玉香、俞文元因进行传销活动被判处刑罚的情况。
（4）辨认笔录，证明在公安机关组织的辨认中，证人涂某、赵某、陈某甲、陈某乙、李某、颜某均指认被告人刘某系“连锁某”的高级业务员，证人涂某、赵某、李某还指认出被告人孟某甲参与了传销活动。
（5）证人涂某、欧某、程某、赵某、陈某甲、罗某、陈某丙、邹某、孟某乙、陈某丁、田某、陈某戊、李某、钟某达、伍某、俞某、林某、颜某证言及部分证人手书的传销网络关系图，证明上述证人均加入了“连锁某”的传销组织，在该传销组织中，被告人刘某是陈恒模的下线，被告人刘某下面有被告人孟某甲及李开红等人，之后陆续发展了涂某、欧某、程某、赵某、陈某甲、罗某、陈某丙、邹某、孟某乙、陈某丁、田某、陈某戊、李某、钟某达、伍某、俞某、林某、颜某等人，并先后在广西贵港市、江西省宜春市、湖南省怀化市从事传销活动。
（6）证人陈某己证言，证明2008年其大哥陈恒模在江西宜春做连锁某，被告人刘某在宜春是连锁某的经理，被告人孟某甲是刘某喊去宜春的。
（7）同案人陈恒模供述，证明2006年3月份，其经人介绍加入了“连锁某”公司，该公司没有固定的办公场所，加入该组织需一名年满十八周岁的成年人推荐，购买1份即3800元的产品，从而取得传销资格，首次加入时可以高起点购买多份产品，取得资格后就可以发展自己的下线，每个人最多只能发展3条下线，下线又可以发展自己的下线，上线的收入以下线的销售业绩为依据进行计算及提成。该组织的晋升制度为五级三阶制，本人为行业销售（购买）1-2份产品时成为实习业务员（E级），个人及伞下累计销售3-9份产品时成为小组长（D级），个人及伞下累计销售10-64份产品时晋升为业务主任（C级），个人及伞下累计销售65-599份产品时为业务经理（B级），个人及伞下累计销售600份以上产品时晋升为高级业务员（A级），五个级别又分为三个晋升阶段，第一个晋升阶段为实习业务员晋升为小组长，再由小组长晋升为业务主任，第二个阶段为业务主任晋升为业务经理，第三个晋升阶段为业务经理晋升为高级业务员。奖金分配制度分为直接提成、间接提成、销售补助，直接提成是成员直接购买产品时由公司根据产品份数按一定比例支付，从E到A级的比例分配分别是15%、20%、30%、42%、52%，间接提成是A级至D级各项中间奖励的差额，销售补助是A级按0.5%，每份提成19元，B级按1%，每份提成38元，C级按4%，每份提成152元。其只发展了被告人刘某一条直接下线，间接下线都是由被告人刘某发展的，包括李开红、李天明、伍玉香、徐怀康、俞文元、俞某等人。其先带人在广西贵港市做传销，随后又搬到江西省宜春市，最后其要被告人刘某带人到湖南省怀化市继续做传销，其加入该传销组织后共赚得三万多元钱。
（8）同案人李开红供述，证明2008年5月份左右被其表哥被告人刘某叫到江西省宜春市做连锁某，其和老公李云勇购买了产品加入，还叫其父亲李天明购买了产品加入，并向被告人刘某提议安排李天明做上线，后发展了徐怀康和雷开禄为直接下线，徐怀康以下依次发展了伍玉香、李建勇、俞文元、俞某、伍琳、林某等人，被告人刘某给下面的业务员讲过课。
（9）同案人伍玉香供述，证明2008年在怀化市参加传销活动，其当时发展了俞文元、李建勇为下线，俞文元下面有俞某、林素兰，其上线是徐怀康，徐的上线是李开红。
（10）同案人徐怀康供述，证明2008年8月份被李开红叫到江西省宜春市参加了“连锁某”，2009年4月底转移到湖南省怀化市，其是该组织的B级业务经理，其上线依次是李开红、李六勇、李天明、刘某、刘罗英、刘书琴、陈某己、陈恒木，其在江西宜春发展了女朋友伍玉香及俞文元、李建勇、俞某为下线，在怀化发展了伍琳、林某，该组织在怀化级别最高的是被告人刘某，A级高级业务员。
（11）同案人俞文元供述，证明2009年3月被朋友徐怀康叫到江西省宜春市后加入了“连锁某”的传销组织，2009年4月其和伍玉香、肖永东等人一起到怀化市继续做传销，其直接上线依次是伍玉香、徐怀康。
（13）被告人刘某的供述，证明2008年年初被陈恒模叫到江西省宜春市后加入了“连锁某”的传销组织，陈恒模是其直接上线，并安排李开红为其下线，该组织采取五级三阶制，根据本人及下线成员购买的产品份额由E级实习业务员晋升至A级业务员，其在该组织中是B级业务经理，其不知道李开红发展了多少下线，伞下共购买产品有70多份，得了大概6000多元提成，期间其给下线成员上过课。在江西宜春加入连锁某后，发展了表妹李开红和老乡涂某为下线成员，将李开红安排为其直接下线，将涂某安排为孟伟（孟某甲）的下线，要孟某甲帮忙带，2009年上半年其受陈恒模安排带领李开红、涂某等人到湖南怀化继续从事传销活动
（14）被告人孟某甲的供述，证明其2008年下半年被陈某己叫到江西省宜春市后加入了“连锁某”的传销组织，后来其又到湖南省怀化市发展，被安排在被告人刘某下面做B级经理，其发展了彭述华、刘书会等下线，刘书会又发展了陈某丙、刘书明等下线。
本院认为：被告人刘某、孟某甲组织、领导扰乱经济社会秩序的传销活动，骗取财物，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘某、孟某甲组织、领导传销活动罪罪名成立。案发后，被告人刘某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首。结合被告人刘某、孟某甲的犯罪情节、悔罪表现以及社区矫正机构所作建议对二被告人实行社区矫正的评估意见，对被告人刘某、孟某甲适用缓刑确实不致再危害社会。
综上所述，本案事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。自裁判文书生效之日起十日内，被告人持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金已缴纳）
二、被告人孟某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。自裁判文书生效之日起十日内，被告人持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 旷 洁
人民陪审员 滕久元
人民陪审员 陈方长
二〇一四年九月十二日
代理书记员 张 琴
附相关法条：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。