安徽省合肥市庐阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0103刑初576号
公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。
被告人渠红波，男，1989年10月26日出生，汉族，山东省莘县人，中专文化，无业,户籍住址:山东省聊城市莘县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年5月18日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，经合肥市庐阳区人民检察院批准于2016年6月24日被合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现押合肥市看守所。
辩护人董海成，安徽昊华律师事务所律师。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2016]581号起诉书指控被告人渠红波犯集资诈骗罪，于2016年12月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派代理检察员柴双出庭支持公诉，被告人渠红波及其辩护人董海成到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控：2015年7月，被告人渠红波伙同张璐（在逃）租赁合肥市庐阳区濉溪路万豪广场，冒用“朱东菊”、“杨振宁”的身份注册成立了合肥易弘商贸有限公司（以下简称“易弘公司”），以易弘公司名义在合肥市开展非法集资活动，至2016年5月，被告人渠红波、张璐向被害人朱某、吴某、赵某等人非法集资人民币825596元。庭审中，公诉人出示的证据有报案单、公司注册登记材料、收藏票、纪念钞等书证、证人李某、左某、王某等人的证言、被害人朱某、吴某、赵某等人的陈述、被告人渠红波的供述与辩解、搜查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人渠红波以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，计人民币825596元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人渠红波对指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人渠红波自愿认罪，系初犯，归案后如实供述犯罪事实，可酌情从宽处罚。
经审理查明：2015年7月，被告人渠红波伙同张璐（在逃）租赁合肥市庐阳区濉溪路万豪广场A座1310室，冒用“朱东菊”、“杨振宁”的身份注册成立了合肥易弘商贸有限公司（下称“易弘公司”），以易弘公司名义在合肥市开展非法集资活动。
易弘公司成立后，由张璐从北京市马甸以人民币10元至30元的价格廉价购进克里米亚纪念钞、民国钞、俄罗斯冬奥会索契等纪念钞，由渠红波对业务员进行话术培训，公司通过电话邀约、短信宣传的方式，向社会不特定人群虚假宣传、招揽投资，谎称廉价购进的纪念钞为收藏品、短期收益高、投资无风险，并承诺客户购买后两个月公司以高价回收，面值100元的克里米亚纪念钞、民国钞、俄罗斯冬奥会索契等按照每张100元销售给客户，两个月后以每张138元回收，四个月后以每张158元回收，澳大利亚月银羊钞、猴钞以每张9800元销售，最高可按照12800元回收；韩国整版钞在优惠后以每张1480元销售，最高可按照2980元回收等。渠红波、张璐害怕罪行暴露，在易弘公司均未使用自己的真实身份，分别以杨振宁（店长）、胡杰（经理）的名义经营。
2015年8月至2016年4月，渠红波、张璐经营的易弘公司以此骗取投资人的信任，向朱某等88名被害人非法集资人民币870556元，该款除归还本金、利息及业务提成等日常开支外，至案发时止，尚有无法归还的集资款人民币825596元
另查明，2016年5月初，因无法兑现客户承诺，被告人渠红波与张璐将集资款26万元予以私分之后关闭公司，先后逃离。
2016年5月17日，被害人朱某等人报案。同日，被告人渠红波使用虚假身份“杨振宁”入住合肥市包河区庐州大道58号格林豪泰宾馆被公安机关将其抓获归案。2016年5月20日，同案犯张璐被公安机关网上追逃。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、公安机关的受案登记表、立案决定书证实，案件来源于被害人报案及公安机关依法立案的事实。
2、朱某等88名被害人的报案材料及其陈述笔录证实，2015年8月至2016年4月份，易弘公司的客服通过不断拨打被害人电话、发送短消息邀请被害人到公司考察，经不住客服的劝说，被害人先后到易弘公司，业务员送毛巾、香皂等纪念品，之后推荐克里米亚回归纪念钞、朝鲜整版钞等收藏品，宣传投资纪念钞藏品，公司在两个月高价回收，经不住高额利息又没有风险的诱惑，被害人从易弘公司购买克里米亚回归纪念钞、朝鲜整版钞等收藏品的时间、地点及人民币数额，之后发现人去楼空，被害人朱某等人实际被骗合计人民币825596元。
3、证人李某的证言笔录证实，2015年8月，其通过赶集网应聘到易弘公司从事人事工作，公司做业务的员工分为客服人员和销售人员，销售民国钞、澳大利亚月银羊钞、韩国整版钞等纪念钞及少量邮票等，是由胡联系购进。销售人员根据杨振宁、胡杰的话术培训接待客户，向客户宣传公司销售的纪念钞是收藏品，具有很大的升值空间，且承诺两个月后公司以高价回收，客户投资后在短期内可获取高额利润，诱导客户投资购买公司销售的纪念钞。
4、证人左某的证言笔录、辨认笔录证实，2015年10月，其通过赶集网应聘到易弘公司从事客服工作，按照公司提供的话术模板给客户打电话介绍公司业务，邀请客户领取礼品，将客户交给销售人员，销售人员会鼓动客户投资收藏品。公司法定代表人是朱东菊，实际控制人是杨振宁、胡杰。经其辨认，杨振宁是渠红波，胡杰是张璐。其每月工资2500元，提成一个月最多拿过1万元。
5、证人王某的证言笔录、辨认笔录证实，2015年8月25日，其通过同学左某介绍到易弘公司工作，做了四个月的客服和四个月的销售。客服人员打电话给客户到公司领取礼品，客户到了公司，销售人员按照公司提供的话术接待客户，向客户宣传公司销售的纪念钞是收藏品，销售克里米亚回归纪念钞、民国钞等面值100元，口头承诺客户两个月后以每张380元回收，四个月后每张154元回收；澳大利亚月银羊钞、猴钞以每张9800元销售，最高可按照12800元回收；韩国整版钞在优惠后以每张1480元销售，最高可按照2980元回收。公司仅在2016年3月回收一次且实际回收的少，客户投资收藏品并不是等着升值而是等着公司回收。
6、被告人渠红波的供述笔录、辨认笔录证实，2015年7月，其和张璐从山东济南到合肥，租赁本市濉溪路万豪广场A座1310室，冒用“朱东菊”、“杨振宁”注册成立易弘公司，利用销售纪念钞实施集资诈骗，向约300被害人集资100余万元，部分用于公司日常经营，剩余26万元被其和张璐私分，公司于2016年5月停止营业。经其辨认，胡杰是张璐。
7、公安机关的搜查笔录、扣押清单证实，公安机关在万豪广场A座1310室易弘公司内查获收藏票5张、话术资料3张、藏品计划协议书3张及黑色U盘1个，证实渠红波、张璐实施非法集资诈骗犯罪的手段。
8、易弘公司的工商登记资料、租赁合同证实，渠红波、张璐冒用朱东菊、杨振宁的身份注册成立易弘公司，法定代表人朱东菊，系一人公司，渠红波冒用朱东菊签订租房合同。
9、拘留证、逮捕证、户籍信息证实，被告人渠红波被采取强制措施的种类、时间及已达到完全负刑事责任年龄。
本院人为，被告人渠红波伙同他人以非法占有为目的，采用向公众虚假宣传，以高回报为诱饵，使用诈骗方法向多人集资合计人民币825596元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。庭审中，自愿认罪，可酌情从宽处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人渠红波自愿认罪，系初犯，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。案经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人渠红波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币35万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2023年11月17日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人渠红波退赔被害人损失人民币825596元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁良群
审 判 员 彭 举
人民陪审员 李长应
二〇一七年三月十日
书 记 员 石欣天
附本判决所引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。