上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0113刑初2115号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人仇XX，男，1983年12月30日出生，汉族，住江苏省盐城市。
辩护人刘鹏，上海市国茂律师事务所律师。
被告人黄XX，男，1986年6月3日出生，汉族，住湖北省鄂州市。
被告人XX，男，1990年9月23日出生，汉族，住陕西省汉中市。
辩护人王志敏，上海市瑞和律师事务所律师。
被告人XX，男，1971年2月20日出生，汉族，住重庆市。
被告人XX，女，1991年12月26日出生，汉族，住陕西省。
被告人XX，女，1987年1月24日出生，汉族，住陕西省。
被告人望XX，女，1995年7月6日出生，汉族，住江苏省。
辩护人高震，上海申京律师事务所律师。
被告人王XX，女，1994年12月5日出生，汉族，住湖南省湘潭市。
辩护人姚德壅，上海市亚太长城律师事务所律师。
被告人朱XX，女，1983年12月10日出生，汉族，住江苏省盐城市。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉〔2017〕1964号起诉书指控被告人仇XX、黄XX、XX、XX、XX、XX、望XX、王XX、朱XX犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员于某出庭支持公诉。被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：2016年6月至2017年5月间，被告人仇XX伙同被告人黄XX、XX、朱XX，后又陆续招募被告人望XX、XX、XX、XX、王XX，利用所注册的上海XX人力管理有限公司在本区三泉路XXX号XXX室的处所，后为躲避被害人追讨迁址至本区通河四村XXX号骏利财富园A幢进行招工诈骗活动。被告人XX、望XX、XX、XX、XX、王XX担任公司文员，负责在互联网上发布虚假招工信息并电话联系应聘人员；被告人朱XX任公司前台，负责接待应聘人员；被告人仇XX、黄XX进行虚假面试，后以收取培训费、服装费等名义，骗得被害人陶某某、季某、李某2、朱1、朱某3、刘某、汪某某、谢某某、朱2、张某2、张某1、葛某某、李某3、陈某某、黄某某、沈某某、杨某、贾某某、何某某、万某某、郝某某、雷某某、程某、狄某某、王某某、李某1、邹某某共计人民币5万余元。其中，被告人仇XX、XX、朱XX参与的犯罪金额为人民币54,380元；被告人黄XX参与的犯罪金额为人民币53,400元；被告人望XX、XX参与的犯罪金额为人民币43,280元，被告人XX、王XX、XX参与的犯罪金额为人民币35,500元。
被告人仇XX、黄XX、XX、XX、XX、XX、望XX、王XX于2017年5月16日被抓获，被告人朱XX于2017年8月15日自动至公安机关投案，后均如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关以被害人陈述及辨认笔录、被告人供述、被害人提供的收据、微信交易记录、支付宝转账记录、POS机回单；公安机关出具的《扣押笔录》、《扣押清单》、《工作情况》等为证据，指控上述被告人的行为均已构成诈骗罪，其中被告人仇XX、黄XX、XX、朱XX诈骗数额巨大，被告人XX、望XX具有其他严重情节，被告人XX、XX、王XX诈骗数额较大；被告人仇XX、黄XX系主犯，被告人XX、XX、XX、XX、望XX、王XX、朱XX系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人朱XX具有自首情节，被告人仇XX、黄XX、XX、XX、XX、XX、望XX、王XX具有坦白情节，均可从轻处罚。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，追究上述被告人的刑事责任。
被告人仇XX、黄XX、XX、XX、XX、望XX、王XX、朱XX对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。
被告人仇XX、XX、望XX、王XX的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，均提出愿意退赔被害人的相应损失。
被告人XX对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称不应将被害人被骗的全部金额均认定与其有关，应根据其出具的收据确定犯罪金额。
经审理查明：2016年6月至2017年5月间，被告人仇XX伙同被告人黄XX、XX、朱XX，后又陆续招募被告人望XX、XX、XX、XX、王XX，利用所注册的上海XX人力管理有限公司在本区共泉路XXX号XXX室的处所，后为躲避被害人追讨迁址至本区通河四村XXX号骏利财富园A幢进行招工诈骗活动。被告人XX、望XX、XX、XX、XX、王XX担任公司文员，负责在互联网上发布虚假招工信息并电话联系应聘人员；被告人朱XX任公司前台，负责接待应聘人员；被告人仇XX、黄XX进行虚假面试，后以收取培训费、服装费等名义，骗得被害人陶某某、季某、李某2、朱1、朱某3、刘某、汪某某、谢某某、朱2、张某2、张某1、葛某某、李某3、陈某某、黄某某、沈某某、杨某、贾某某、何某某、万某某、郝某某、雷某某、程某、狄某某、王某某、李某1、邹某某共计人民币5万余元。其中，被告人仇XX、XX、朱XX参与的犯罪金额为人民币54,380元；被告人黄XX参与的犯罪金额为人民币53,400元；被告人望XX、XX参与的犯罪金额为人民币43,280元，被告人XX、王XX、XX参与的犯罪金额为人民币35,500元。
被告人仇XX、黄XX、XX、XX、XX、XX、望XX、王XX于2017年5月15日被抓获，被告人朱XX于2017年8月15日自动至公安机关投案，上述被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。
审理中，被告人仇XX、XX、望XX、王XX通过其亲属向本院缴纳代管款用于退赔被害人的损失。
上述事实，有经庭审质证、查证属实的下列证据予以证实：
1、被害人朱1、谢某某、朱2、张某1、葛某某、陈某某、黄某某、沈某某、杨某、贾某某、何某某、万某某、程某、王某某、李某1、邹某某的陈述及辨认笔录，被害人陶某某、季某、李某2、朱某3、刘某、汪某某、张某2、李某3、郝某某、雷某某、狄某某的陈述，证实其等在58同城网上看到招聘广告后经电话联系，至约定地点参加面试，并交付了培训费等费用，后一直未被安排工作。
2、被害人提供的《收据》、微信交易记录、支付宝转账记录、POS机回单，证实上述被告人收取被害人钱款的事实。
3、上海市公安局宝山分局出具的《扣押笔录》、《扣押清单》，证实公安机关从被告人处扣押到作案手机。
4、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》，证实被告人的到案情况。
5、被告人仇XX的供述，证实其自2016年6月至案发，雇佣王XX、XX、XX、XX、XX、望XX作为招聘文员，在58同城网站上发布虚假的乘务员等招聘信息，将应聘者骗到公司，由其或黄XX等人负责面试，并以收取培训费、中介费为名骗取应聘者的钱款。
6、被告人黄XX的供述证实，其自2016年8、9月间在上海XX人力管理有限公司工作，任人事主管。其公司有工作人员负责在网上发布招聘信息，由其对应聘者进行面试，并以收取培训费、押金等为名骗取应聘者的钱款。
7、被告人XX、XX、XX、望XX、XX、王XX的供述，证实其等在上海XX人力管理有限公司工作任文员，具体负责在58同城网站上发布招聘信息，再以丰厚待遇吸引应聘者到公司应聘，后由专人进行面试并收取相应费用。另证实，其公司运作至今，从未帮人成功介绍工作。
8、被告人朱XX的供述，证实其自2016年5月至其丈夫仇XX开办的上海XX人力资源公司工作，负责前台接待。公司由员工负责在网上发布招聘信息及电话接待应聘者，其负责将应聘者带至面试房间，面试后收取相关培训费用。
本院认为，被告人仇XX、黄XX、XX、XX、XX、XX、望XX、王XX、朱XX以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人钱款，其中被告人仇XX、黄XX、XX、朱XX的诈骗数额巨大；被告人XX、望XX具有其他严重情节；被告人XX、XX、王XX诈骗数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。针对被告人XX所作辩解，本院认为，XX与仇XX等被告人相互结伙，共同参与诈骗被害人钱款，其犯罪金额不应仅按其实际收取的被害人钱款确定，应当按其加入该犯罪集团后的全部犯罪金额确定，故本院对其所作辩解不予采纳，对其量刑将根据其在共同犯罪中所处地位及所起作用依法确定。被告人仇XX组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，被告人黄XX在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人XX、XX、XX、XX、望XX、王XX、朱XX在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，对被告人XX、朱XX、望XX、XX依法可以减轻处罚，对被告人XX、XX、王XX依法可以从轻处罚。被告人朱XX具有自首情节，被告人仇XX、黄XX、XX、XX、XX、XX、望XX、王XX具有坦白情节，依法均可从轻处罚。被告人仇XX、XX、望XX、王XX通过其亲属退赔被害人的损失，可以酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人仇XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2020年7月14日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)
二、被告人黄XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2020年5月14日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)
三、被告人XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2019年3月14日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)
四、被告人XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2019年2月14日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)
五、被告人望XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2019年1月14日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)
六、被告人XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2018年8月14日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)
七、被告人XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2018年8月14日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)
八、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2018年7月14日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)
九、被告人朱XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
(缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)
十、扣押在案的作案工具，依法没收。
十一、在案代管款发还各被害人。
朱XX回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 斌
审 判 员 杨毅炯
人民陪审员 郭凤英
二〇一七年十二月十四日
书 记 员 陆 丹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。