福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初1226号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人黄耿伟，男，1980年7月3日出生，汉族，大专文化，无业，出生地福建省安溪县，户籍所在地福建省厦门市集美区，住福建省厦门市集美区。因本案于2017年6月18日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。
被告人林世杨，男，1997年5月1日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2017年6月18日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。
被告人黄志英，男，1974年7月23日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2017年6月18日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人黄金涛，福建建达（泉州）律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）1216号起诉书指控被告人黄耿伟、林世杨、黄志英犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员蔡继业出庭支持公诉，被告人黄耿伟及其辩护人陈战英、被告人林世杨及其辩护人王春明、被告人黄志英及其辩护人黄金涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人黄耿伟自2017年2月13日至6月16日，先后雇佣被告人林世杨、黄志英，在河北省石家庄市桥西区天滋嘉鲤7号楼1单元402室租房内，通过在58同城、赶集网等发布副食品、打火机、服装批发等广告，诱骗被害人的定金、货款等，所得款项汇入至其掌控的银行卡，后通过拉卡拉刷卡支付至户名魏育厅的银行卡进行取款，共骗取被害人李某等人人民币（币种，下同）353,172元。其中，被告人林世杨、黄志英参与诈骗166,327元。
指控提供的证据有：1.扣押的手机、银行卡等物证；2.银行卡交易明细、拉卡拉交易明细、取款录像截图等；3.证人林某3等人的证言；4.被害人李某等人的陈述；5.被告人黄耿伟、林世杨、黄志英的供述和辩解；6.安溪县公安局鉴别居民身份证证明书；7.搜查笔录、电子物证检查工作记录等。
公诉机关认为，被告人黄耿伟、林世杨、黄志英以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，均应以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人黄耿伟起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人林世杨、黄志英起次要作用，应当从轻或减轻处罚。被告人林世杨、黄志英归案后如实供述自己的罪行，被告人黄耿伟在庭审中自愿认罪并如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。
被告人黄耿伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人黄耿伟的辩护人陈战英对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩称：1.在共同犯罪中，被告人黄耿伟与被告人林世杨、黄志英是分别按4：1的比例分赃的，非纯粹的雇佣关系，虽区分主从犯，但量刑时应考虑违法所得的抽成情节，建议对被告人黄耿伟酌情从轻处罚；2.被告人黄耿伟系受社会不良风气影响，犯罪手段、情节一般，犯罪时间较短，社会危害性相对较小，建议对其酌情从轻处罚；3.被告人黄耿伟虽家庭经济比较困难仍积极退缴部分赃款，且表示愿意退清赃款，认罪态度好，具有悔罪表现，且系初犯、偶犯，建议对其酌情从轻处罚。
被告人林世杨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人林世杨的辩护人王春明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩称：1.在共同犯罪中，被告人林世杨起次要作用，是从犯，且其参与诈骗犯罪时间短、获利少，犯罪情节较为轻微，建议对其大幅度从轻或减轻处罚；2.被告人林世杨归案后如实供述自己的罪行，系坦白，其积极退缴部分赃款，且表示愿意退清赃款，认罪态度好，具有悔罪表现，又属初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。
被告人黄志英对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人黄志英的辩护人黄金涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩称：1.在共同犯罪中，被告人黄志英起次要作用，是从犯，且其参与诈骗犯罪时间最短、获利最少，建议对其减轻处罚；2.被告人黄志英归案后如实供述自己的罪行，积极退缴部分赃款，且表示愿意退清赃款，认罪态度较好，具有悔罪表现，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。
经审理查明，被告人黄耿伟自2017年2月13日至6月16日，先后雇佣被告人林世杨、黄志英，在河北省石家庄市桥西区天滋嘉鲤7号楼1单元402室租房内，通过在58同城、赶集网等发布副食品、打火机、服装批发等广告，诱骗被害人的定金、货款等，所得款项汇入至其掌控的银行卡，后通过拉卡拉刷卡支付至户名魏育厅的银行卡进行取款，共骗取被害人李某等人353,172元。其中，被告人林世杨、黄志英参与诈骗166,327元。
2017年6月16日，公安机关在河北省石家庄市桥西区天滋嘉鲤小区一租房内查获被告人黄耿伟、林世杨、黄志英，并扣押到笔记本电脑3台、手机11部、SIM卡11张、身份证1张、银行卡6张、U盾3个、U盘4个、拉卡拉刷卡器3个等物品。
归案后，被告人林世杨、黄志英如实供述自己的罪行。审理中，被告人黄耿伟当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行。
另查明，2017年6月22日，被告人黄耿伟、林世杨、黄志英的家属共同向公安机关退缴赃款20,000元。
审理中，被告人黄耿伟、林世杨、黄志英的家属共同向本院退缴违法所得款146,327元；被告人黄耿伟的家属向本院退缴违法所得款为186,845元，计已退清全案的违法所得款353,172元。被告人黄耿伟、林世杨、黄志英的家属分别向本院预交罚金为70,000元、16,000元、16,000元。
上述事实，被告人黄耿伟、林世杨、黄志英在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单，户籍证明，安溪县公安局刑事侦查大队工作说明，威宁县公安局哲觉派出所协查情况说明，公安机关协查工作材料，暂扣款票据，涉案银行账号交易明细及汇总表，涉案微信账号交易明细，涉案拉卡拉刷卡器及商户账号交易明细，银行转账凭证复印件，被害人微信聊天记录截图、转账信息截图等报案材料，证人林某3、农某的证言，被害人李某、王某、徐某、方某1提、曾某、刘某、林某1、张某1、孙某、林某2、苏某、钟某、赵某、蒋某、黄某、张某2、朱某、何某、邓某的陈述，被告人黄耿伟、林世杨、黄志英的供述和辩解，鉴别居民身份证证明书，电子证物检查工作记录，现场照片，涉案电脑内容截图，取款录像截图等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人黄耿伟单独或雇佣被告人林世杨、黄志英以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，大部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人黄耿伟、林世杨、黄志英犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄耿伟起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人林世杨、黄志英起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。归案后，被告人林世杨、黄志英如实供述自己的罪行，审理中，被告人黄耿伟当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人黄耿伟、林世杨、黄志英的家属共同向本院及公安机关退缴违法所得款166,327元；被告人黄耿伟的家属单独向本院退缴违法所得款186,845元，计已退清全案的违法所得款353,172元。分别视为被告人黄耿伟、林世杨、黄志英的退赃行为，均酌情从轻处罚。被告人黄耿伟、林世杨、黄志英的家属分别向本院预交罚金为70,000元、16,000元、16,000元。分别视为被告人黄耿伟、林世杨、黄志英的行为，均酌情从轻处罚。被告人黄耿伟的辩护人陈战英关于被告人黄耿伟是初犯、偶犯、具有坦白情节、积极退缴赃款、认罪态度好、具有悔罪表现，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳，关于被告人黄耿伟与被告人林世杨、黄志英非纯粹的雇佣关系而是按参与诈骗所得分成，量刑时应予以从轻处罚的辩护意见于法无据，不予采纳，关于被告人黄耿伟犯罪情节一般、社会危害性较小的辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人林世杨的辩护人王春明关于被告人林世杨是从犯、初犯、偶犯、具有坦白情节、积极退缴赃款、认罪态度好、具有悔罪表现，可以减轻处罚的辩护意见予以采纳，关于被告人林世杨参与诈骗犯罪时间短、获利少、犯罪情节轻微的辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人黄志英的辩护人黄金涛关于被告人黄志英是从犯、初犯、偶犯、具有坦白情节、积极退缴赃款、认罪态度好、具有悔罪表现，可以减轻处罚的辩护意见予以采纳，关于被告人黄志英参与犯罪时间最短、获利最少、社会危害性较小的辩护意见与事实不符，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人黄耿伟、林世杨、黄志英的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄耿伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金七万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月16日起至2022年5月15日止。）
二、被告人林世杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万六千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月16日起至2019年3月15日止。）
三、被告人黄志英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万六千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月16日起至2019年3月15日止。）
四、被告人黄耿伟、林世杨、黄志英退缴在本院的违法所得款333,172元与退缴在公安机关的款项20,000元，合计353,172元，发还给被害人42,604元（其中，发还给李某3,500元、王某1,000元、徐某400元、方某1提450元、曾某1,028元、刘某1,076元、林某11,000元、张某11,000元、孙某1,000元、林某24,050元、苏某1,300元、钟某1,050元、赵某6,847元、蒋某1,000元、黄某1,007元、张某26,600元、朱某4,100元、何某1,196元、邓小能3,500元、王传彪1,500元），余款310,568元，暂查无被害人，予以没收上缴国库。
五、没收被告人黄耿伟、林世杨、黄志英被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王铁军
人民陪审员 叶春婷
人民陪审员 杨华燕
二〇一八年一月二十三日
书 记 员 陈瑜芳
书 记 员 王兰英
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。