中华人民共和国 福建省福州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）榕刑初字第23号 公诉机关福建省福州市人民检察院。 被告人林子信，男，1979年10月20日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福清市。2011年7月29日因犯容留他人吸毒罪被福清市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。2014年2月15日因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪被福清市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人余美峰，福建伟峰律师事务所律师。 被告人庄锦城，绰号“老周”，男，1979年12月4日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福清市。2014年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人洪安然，北京市盈科（福州）律师事务所律师。 辩护人吴敏，北京市盈科（福州）律师事务所实习律师。 被告人陈妹妹，女，1988年12月18日出生于福建省福清市，汉族，大学文化，无业，户籍地福建省福清市。2014年2月15日因涉嫌犯诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人周伟督，福建建联律师事务所律师。 被告人谢心德，绰号“信德”，男，1984年5月20日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福清市。2014年7月17日因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪被福清市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人皮慧英，福建宽达律师事务所律师。 辩护人林文法，福建海江律师事务所律师。 被告人郑国义，绰号“芋头”，男，1974年1月25日出生于福建省福清市，男，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省福清市。2014年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人叶杨、吴凌升，北京市盈科（福州）律师事务所律师。 被告人庄仲勇，绰号“阿鲁”，男，1990年12月9日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福清市。2014年2月15日因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪被福清市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人钟飚、方建锋，福建大佳律师事务所律师。 被告人由谷大辉（ＹＯＳＨＩＴＡＮＩＤＡＩＫＩ），绰号“大飞”，男，1989年3月16日出生，日本国籍，初中文化，无业，住日本。2014年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人刘贵君，福建谨而信律师事务所律师。 被告人出原亚弥子（ＩＤＥＨＡＲＡＡＹＡＫＯ），绰号“优米”，女，1985年11月15日出生，日本国籍，初中文化，无业，住日本。2014年2月15日因涉嫌犯诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人刘雷、王倩，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人星野昌博（ＨＯＳＨＩＮＯＭＡＳＡＨＩＲＯ），绰号“星野”，男，1965年4月22日出生，日本国籍，初中文化，无业，住日本。2014年2月15日因涉嫌犯诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人唐山、沈洁，福建创元律师事务所律师。 被告人冈本晃明（ＯＫＡＭＯＴＯＴＥＲＵＡＫＩ），绰号“冈本”，男，1957年12月5日出生，日本国籍，大学文化，无业，住日本。2014年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人林璧，北京市盈科（福州）律师事务所律师。 辩护人黄如权，北京市盈科（福州）律师事务所实习律师。 被告人横田文枝（ＹＯＫＯＴＡＦＵＭＩＥ），绰号“麻里”，女，1973年8月16日出生，日本国籍，大学文化，无业，住日本。2014年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人陆发奎，北京市盈科（广州）律师事务所律师。 被告人长谷川均（ＨＡＳＥＧＡＷＡＨＩＴＯＳＨＩ），绰号“山本”，男，1956年1月13日出生，日本国籍，大学文化，无业，住日本。2014年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人郭承恩、郭承思，福建元一律师事务所律师。 被告人饭钵健一（ＩＩＢＡＣＨＩＫＥＮＩＣＨＩ），绰号“八千”，男，1971年10月10日出生，日本国籍，高中文化，无业，住日本。2014年3月6日因涉嫌犯诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人毛汉青、方晓静，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人藤本泰治（ＦＵＪＩＭＯＴＯＹＡＳＵＪＩ），绰号“泰山”，男，1953年4月13日出生，日本国籍，初中文化，无业，住日本。2014年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人李宁、陈轩，福建真唯律师事务所律师。 被告人小岛武（ＫＯＪＩＭＡＴＡＫＥＳＨＩ），绰号“小岛”，男，1962年8月28日出生，高中文化，公司职员，住日本。2014年9月22日因涉嫌犯诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人陈频，福建万和律师事务所律师。 辩护人龚建华，福建万和律师事务所实习律师。 福州市人民检察院以榕检公二刑诉（2015）4号起诉书指控被告人林子信、谢心德、庄仲勇犯诈骗罪、非法拘禁罪；被告人庄锦城、陈妹妹、由谷大辉、出原亚弥子、星野昌博、冈本晃明、横田文枝、长谷川均、饭钵健一、藤本泰治、小岛武犯诈骗罪；被告人郑国义犯诈骗罪、故意杀人罪一案，于2015年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市人民检察院指派检察员尹琳、代理检察员余朝霞出庭支持公诉，福建省翻译协会指派陈文杰出庭担任日语翻译，被告人林子信及其辩护人余美峰，被告人庄锦城及其辩护人洪安然，被告人陈妹妹及其辩护人周伟督，被告人谢心德及其辩护人皮慧英、林文法，被告人郑国义及其辩护人叶杨、吴凌升，被告人庄仲勇及其辩护人钟飚，被告人由谷大辉及福州市法律援助中心依法为其指派的辩护人刘贵君，被告人出原亚弥子及其辩护人刘雷、王倩，被告人星野昌博及福州市法律援助中心依法为其指派的辩护人沈洁，被告人冈本晃明及其辩护人林璧、黄如权，被告人横田文枝及其辩护人陆发奎，被告人长谷川均及福州市法律援助中心依法为其指派的辩护人郭承恩、郭承思，被告人饭钵健一及其辩护人毛汉青、方晓静，被告人藤本泰治及福州市法律援助中心依法为其指派的辩护人陈轩，被告人小岛武及福州市法律援助中心依法为其指派的辩护人陈频到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市人民检察院指控： （一）诈骗罪 1、2013年8月份，被告人林子信伙同被告人郑国义、庄锦城、谢心德、由谷大辉等人共同策划实施电信诈骗活动，并进行了具体分工。林子信购买用于诈骗使用的电脑等设备，租赁场所做为诈骗窝点，并负责对诈骗窝点进行管理；庄锦诚、谢心德负责该诈骗团伙的日常事务管理，监督看管日本人，协助林子信联系日本至福清的地下钱庄取款等；由谷大辉负责提供日本公民信息资料；郑国义负责介绍日本人参加该诈骗团伙，拨打诈骗电话。 2013年8月9日，被告人林子信冒用他人身份租下福清市做为该诈骗团伙的窝点。该诈骗团伙雇用被告人陈妹妹负责翻译、记账，以及与日本人沟通、监督看管日本人；同时雇用被告人庄仲勇负责为该诈骗团伙成员开车接送、送饭等。2013年9月份以来，被告人星野昌博、饭钵健一、出原亚弥子、横田文枝、冈本晃明、长谷川均、藤本泰治及小岛武等人在该诈骗窝点内，根据由谷大辉提供的日本公民信息，两两轮流搭档，分别冒充日本警察和银行协会工作人员，通过事先设置好的网络电话网关（ｍｏｄｅｌＨＴ842Ｒ），先由一名被告人冒充日本警察厅的警察打电话给日本被害人，谎称从抓到的窃贼身上发现被害人的银行卡，被害人的身份信息已被人盗用并办理了银行卡，日本银行协会工作人员将会与其联系等；接着另一名被告人冒充日本银行协会工作人员与被害人联系，骗取被害人说出银行卡的密码及存款金额，并欺骗被害人银行协会的工作人员将会上门更换新卡。之后，由星野昌博负责联系在日本的同伙，让其冒充银行协会工作人员到被害人家中把银行卡收走，再由该同伙到银行将卡内的现金取出，从中抽走诈骗款的50％后，剩下的50％诈骗款交给在日本的同伙“陈丽儿”或“林妹妹”（均另案处理），由该两名中国女子将该诈骗款汇回到福清。最后，由庄锦城、谢心德负责到福清取钱交给林子信，按照事先商量好的比例分成。郑国义抽取上述总诈骗金额的5%，冒充警察、银行协会的被告人各抽取5%，剩下的35%诈骗款在扣除房租、网络ＩＰ地址服务费、杂费、雇用人员工资等费用以及从日本汇到福清%的手续费后，余某部分由林子信负责分配。2013年12月5日，庄仲勇受林子信的指使，冒用他人身份证租下福清市作为诈骗窝点。之后，林子信等人将阳光锦城4号楼206室出租房内用于诈骗的电信设备转移到该处，继续实施电信诈骗活动。2013年9月至2014年2月13日，该诈骗团伙先后在上述两个窝点内，多次通过拨打电话冒充日本警察和银行协会工作人员的方式诈骗日本被害人，诈骗金额达7107.1万日元，折合人民币410余万元。 2、2014年2月中旬，孙明（已判决）、被告人由谷大辉、冈本晃明、横田文枝等人共同策划实施电信诈骗活动，并进行了具体分工。由孙明和由谷大辉各出资一半，孙明负责出资购买电脑、打印机、路由器、电话等诈骗设备，并租下福清市龙山街道倪浦村倪浦新村林某1住宅401套房作为诈骗窝点；由谷大辉负责日常管理，并提供日本公民信息。同年2月底，冈本晃明冒充日本警察打电话给日本被害人，谎称从抓到的窃贼身上发现被害人的银行卡，被害人的身份信息已被人盗用并办理了银行卡，日本银行协会工作人员将会与其联系等。接着，横田文枝冒充日本银行协会的工作人员与被害人联系，骗取被害人说出银行卡的密码、存款金额，并欺骗被害人银行协会工作人员将会上门更换新卡。之后，由孙明联系在日本的同伙“举”等人，让其冒充银行协会工作人员到被害人家里把银行卡收走。同伙拿到银行卡后将钱取出并从中抽取诈骗款的55%，剩下的45%诈骗款通过地下钱庄汇回福清，地下钱庄抽走汇款额的3%作为手续费，再由孙明从地下钱庄取走余某，冈本晃明、横田文枝按照诈骗总额从中各抽走10%，剩余的诈骗赃款由孙明和由谷大辉均分。同年3月中旬，该诈骗团伙骗走日本千叶县一老年妇女124万日元，折合人民币7.3万余元。之后，孙明通过福清取走诈骗余款53万日元，冈本晃明、横田文枝各分得赃款12万日元，由古大辉分得人民币2000元，剩余赃款被孙明占为己有。 （二）非法拘禁罪 2014年2月12日中午，被告人林子信因怀疑被告人星野昌博与在日本负责取款的同伙私吞了诈骗赃款150万日元，遂在福清市出租房内威逼星野昌博交出所私吞的赃款，林子信、谢心德用拳脚殴打星野昌博，并强行脱光其衣服。当晚18时许，被告人庄仲勇、谢心德开车将星野昌博转移到福清市拘禁。林子信用木锤子、钢管威胁、殴打星野昌博，致其肋骨骨折。为防止星野昌博逃跑，庄仲勇将其用手铐铐在衣架上。当晚23时左右，林某2（另案处理）接到林子信的电话，到福清市门口帮助看押星野昌博。同年2月13日凌晨，星野昌博乘林某2看押不备逃脱。经福清市公安局法医学活体检验鉴定，星野昌博的右胸第7肋骨骨折，其损伤程度为轻微伤。 （三）故意杀人罪 1997年1月，何大德、陈国、张训剑（均已判决）等人在福清市原融城镇西门街兴融娱乐城玩电子游戏机时与被害人俞某（又名俞小军）的同伙“吓派”等人发生争执而被殴打。事后，被告人郑国义与王建福、郑兴华、翁勇强、郑香生（均已判刑）、何大德、陈国、张训剑等人到王建福家里商议后决定杀害俞某。而后，何大德、陈国、郑香生等人持来福枪乘坐郑国义驾驶的车辆欲枪杀俞某，因未找到俞某未果。1997年3月16日晚，王建福在福清市原融城镇月升酒楼为其儿子办生日宴席时，何大德发现俞某也在酒楼，经陈国请示王建福后，何大德、翁勇强到郑香生的住处取来两支来福枪。陈国持来福枪先击中陈某，又与何大德对俞某连开数枪，致二人当场死亡。 2014年2月13日，被告人星野昌博通过群众向公安机关报警求助，并如实供述了参与诈骗的犯罪事实。同年4月8日，被告人郑国义到福清市公安局投案，如实供述参与诈骗的犯罪事实；并于同日带领福清市公安局民警抓获被告人冈本晃明、藤本泰治、横田文枝、由谷大辉。被告人冈本晃明带领福清市公安局民警抓获被告人长谷川均。 针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人林子信、谢心德、庄仲勇以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，三被告人又共同非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条、第六十九条之规定，应以诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。被告人庄锦城、陈妹妹、由谷大辉、出原亚弥子、星野昌博、饭钵健一、冈本晃明、横田文枝、长谷川均、藤本泰治、小岛武等人，以非法占有为目的，参与诈骗活动，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑国义以非法占有为目的，参与诈骗活动，数额特别巨大，又参与故意杀害他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十二条、第二十五条、第六十九条之规定，应以诈骗罪、故意杀人罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。被告人郑国义、冈本晃明协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或减轻处罚。 被告人林子信辩称，他不是诈骗团伙的主犯，本案诈骗行为是由谷大辉一手策划，他没有参与监管同案人。 辩护人意见，1、被告人林子信与其他同案人是分工合作关系，其作用和地位与其他同案人相当。2、被告人陈妹妹记录的账本不能作为认定诈骗金额的依据。其理由：陈妹妹记录的金额是日籍同案人打完诈骗电话后所告知的诈骗金额，该金额最终能否成功收取未得到证实；打电话骗取被害人信任，只是电信诈骗其中一个环节，不能证明已经取得财物；账本记录的金额未得到同案人确认，也没有得到被害人损失钱财证据以及赃款流向证据的印某；各被告人在侦查阶段的供述缺乏其他证据印某，属于单一证据不能予以采信；各被告人所借支的生活费、介绍费等款项不能等同于赃款，也无证据证明来源于赃款；星野昌博与日本取卡人及取款人员所实施的行为，是星野昌博个人涉嫌的其他犯罪行为，与本案共同犯罪行为无关；本案涉案金额应以被告人供述为依据就低认定。3、日籍被告人辩解系受胁迫犯罪，理由不成立。综上，请求法庭综合考虑被告人林子信认罪态度较好，日籍被害人经济条件、社会保障相对优越等其他因素，对其所犯诈骗罪予以较大幅度减轻处罚。另对起诉书指控被告人林子信等人犯非法拘禁罪，不持异议，但认定星野昌博肋骨骨折系林子信殴打所致，缺乏证据支持，请法庭考虑该情节予以从轻量刑。 被告人庄锦城辩称，其未参与共同策划，在诈骗团伙中其只是一个小弟听从林子信的指挥。 辩护人意见，公诉机关根据账本累计诈骗金额7107.1万日元，该认定存在如下问题：首先，账本内容的真实性存疑，即无法证明账本记录的金额就是诈骗成功的金额，如同陈妹妹供述，诈骗电话获取被害人账户和密码信息后即由她记入账本，而诈骗成功与否还要取决于其他犯罪环节。因此，账本记录的金额有可能诈骗成功，也有可能未遂；其次，“孤证不立”是一项基本司法原则，仅有账本依据而没有其他证据佐证的诈骗金额应当予以核减，况且2014年2月3日庄锦城已脱离诈骗团伙，此后的所谓诈骗金额不应计入其犯罪数额。被告人庄锦城加入诈骗团伙时，该团伙已经开始运作，因此指控其参与策划，证据不足。综上，被告人庄锦城系被雇佣参与犯罪，主观恶性相对较小，其在团伙行为也只是服务于实施电话诈骗的同案人，起次要作用，应认定为从犯，予以减轻处罚。 被告人陈妹妹辩称，她没有参与看管、监督同案人拨打诈骗电话，只是受林子信雇佣负责日语翻译和记账。 辩护人意见，被告人陈妹妹应聘到林子信所谓的公司充当日语翻译，曾意识林子信等人从事不法活动而提出辞职，因林子信的哄骗与强留，加上陈妹妹对法律的无知才继续留任。陈妹妹在团伙中只是负责翻译和记账，没有负责监督、看管同案人拨打诈骗电话，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯。陈妹妹主观恶性不深，无前科劣迹，认罪态度好，并愿意退出赃款、缴纳罚金，请求法庭对其予以较大幅度减轻处罚。 被告人谢心德辩称，他没有参与共同策划，只是受雇负责开车、跑腿。 辩护人意见，关于诈骗罪，被害人报案金额远远低于指控的金额，同期类似电信诈骗犯罪较多，手法相近，不能证明相关案件系本案当事人所为；陈妹妹账本记录内容未得到第三方认可，也无其他证据佐证，不足以认定为本案的诈骗金额；被告人谢心德系受雇开车、跑腿，并非明知林子信诈骗而积极主动加入团伙，主观恶性较小，且其在共同犯罪中起辅助、次要作用，是从犯，起诉书指控谢心德参与共同策划，缺乏事实依据，建议对被告人谢心德从轻处罚，并适用缓刑。关于非法拘禁罪，非法拘禁的起因与被告人谢心德无关，其只是碍于情面上前轻踢星野昌博一下，主观犯意轻微，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。被告人谢心德到案后能如实供述自己及同案犯的罪行，无前科劣迹，恳请法庭对其从轻处罚。 被告人郑国义辩称，诈骗罪，他没有参与共同策划，也没有参与具体的诈骗活动，只是在林子信利益诱惑下帮忙介绍日本人入伙；故意杀人罪，他没有参与预谋，也没有参与故意杀人，该指控没有事实根据。 辩护人对指控被告人郑国义犯诈骗罪，定性不持异议。但认为：1、被告人郑国义的介绍行为未实际完成，属犯罪未遂。理由，郑国义介绍行为是通过日本中间人促成，而中间人证据缺失，不能证明郑国义的介绍行为均已经完成，故部分介绍行为应认定为未遂。2、郑国义仅为林子信介绍三名日本人参加诈骗团伙，并未以组织、策划者的身份参与诈骗活动，故指控其是团伙的组织者、策划者，证据不足。3、郑国义在共同犯罪中起帮助及非决定性的作用，属于从犯范畴。4、公诉机关以陈妹妹账本作为认定诈骗金额的依据，证据不足，应以被害人报案金额确认诈骗数额，而郑国义则应以其收取的介绍费作为定案、量刑依据。关于故意杀人罪，1、公诉机关提起本罪诉讼，程序不当。理由，1997年“3.16”杀人案的犯罪事实，已经两次一、二审判决确认，公诉机关如果认为之前判决事实认定存在遗漏或错判情况，应按审判监督程序提出抗诉。2、指控被告人郑国义触犯本罪，在案证据单薄，不具有唯一、排他的证明效力。3、即便指控成立，该罪也已经超过追诉时效。综上，公诉机关在没有新证据情况下，指控被告郑国义犯故意杀人罪，缺乏事实和法律依据。 被告人庄仲勇辩称，他没有参与诈骗，只是受雇帮林子信开车、打杂。 辩护人意见，关于诈骗罪，被告人庄仲勇系受雇为林子信开车，并使用他人身份证为林子信租赁音西街道融侨城18号楼1201单元，但其不明知雇主是在从事诈骗活动，因此指控庄仲勇系诈骗共犯，证据不足。关于非法拘禁罪，被告人庄仲勇受林子信指使实施非法拘禁行为，是从犯，并鉴于其行为显著轻微，社会危害性不大，建议对被告人庄仲勇减轻或免除处罚。 被告人由谷大辉辩称，其没有与林子信共同策划诈骗活动，对指控其与孙明等人合伙诈骗，没有异议。 辩护人意见，本案诈骗活动是在林子信组织、指挥下进行，而其他日籍人员和中方人员是林子信以创办公司名义招募或介绍参与，故应区分主、从犯；本案诈骗数额不能以陈妹妹账本记录为准，应当以能够取得印某的诈骗金额作为认定依据。现有证据不足以证明由谷大辉参与了林子信团伙的诈骗活动，由谷大辉辩解获利的人民币1000元是林子信支付给其的交通费，符合情理；对由谷大辉参与孙明诈骗团伙及诈骗金额的指控，不持异议，但认为由谷大辉的作用小于孙明，其量刑应比照孙明刑期以下考虑。 被告人出原亚弥子对起诉书指控其参与诈骗活动不持异议，但认为诈骗金额没有那么多。 辩护人意见，起诉书指控被告人出原亚弥子等人合伙诈骗金额折合人民币410余万元，其依据来源于陈妹妹的账本，而账本记录只是诈骗活动其中的一个环节，不能证明已实际获取诈骗款，因此诈骗金额应以能够取得被害人印某的数额认定；出原亚弥子在诈骗团伙中作用轻微，应认定为从犯，且其系受威逼参与诈骗活动，主观恶性小，有认罪、悔罪表现，建议适用减轻或免于刑事处罚。 被告人星野昌博辩称，起诉书指控的诈骗金额与其实际抽成的数额不符；林子信使用刀、枪对其进行威胁，并殴打其致伤，其对伤情鉴定为轻微伤有异议。 辩护人意见，被告人星野昌博在诈骗团伙中地位较低，完全听命于林子信指使和安排，其护照被林子信扣押，系不得已被迫帮助林子信实施诈骗活动，而且在诈骗过程中还受到林子信等人暴力伤害和非法拘禁，是本案的胁从犯和被害人。星野昌博获利较少折合人民币不足3万元，且在团伙中只是充当联络员、传声筒作用，应认定为从犯。本案因星野昌博的自首促使罪行暴露。综上，建议在法定量刑幅度内对被告人星野昌博从轻处罚。 被告人冈本晃明对指控其参与电信诈骗不持异议，但提出其具体诈骗数额不确定。 辩护人意见，被告人冈本晃明系受林子信暴力威胁、扣押护照等方式而被迫参与诈骗活动，属胁从犯，且冈本晃明在团伙中分赃较少，仅人民币5000元；冈本晃明投靠孙明诈骗团伙后，听从由谷大辉安排，地位较低，获利较少，应认定为从犯；陈妹妹账本记录的诈骗金额，只有少数几笔能得到在日本的犯罪嫌疑人及被害人的印某，不能排除部分诈骗未成功也记账的可能，因此账本记录的数额不能作为诈骗金额的认定依据。综上，被告人冈本晃明在二个诈骗团伙中或为胁从犯、或系从犯，且具有认罪、悔罪表现，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人横田文枝辩称，其没有与孙明共同策划诈骗活动。 辩护人意见，被告人横田文枝是受林子信控制而被动参与诈骗活动，应认定为胁从犯；横田文枝到孙明处继续从事诈骗活动是为了寻求孙的庇护，从主、客观形态看是迫不得已，且起到次要、辅助作用，是从犯；陈妹妹账本记录的诈骗金额与横田文枝供述的诈骗金额，均未能得到日本警方提供的证据印某，在涉案金额未能确认情况下，应认定为犯罪未遂；本案系犯罪行为地与损害发生地相分离的跨国电信诈骗，地域国民收入水平存在差异，造成损害后果也会有所不同，可作为量刑情节予以考虑。综上，被告人横田文枝分赃较少，系初犯，具有认罪、悔罪表现，建议对其免于刑事处罚。 被告人长谷川均对起诉书指控的事实及罪名不持异议。 辩护人意见，本案诈骗数额不能简单地以陈妹妹所记的账本为依据，账本仅反映成功获取被害人银行卡号、密码等信息，并非已经获取的诈骗金额。被告人长谷川均在共同犯罪中仅负责拨打诈骗电话，在整个诈骗链条中起辅助、次要作用，是从犯，且具有认罪、悔罪表现，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人饭钵健一对起诉书指控的事实及罪名不持异议。 辩护人意见，被告人饭钵健一系受林子信诱骗、胁迫被动参与诈骗活动，属胁从犯；本案认定诈骗金额的证据仅有陈妹妹的账本，日方被害人报案资料不全不能进行证据比对，导致诈骗金额难以确认；另根据日本法律，日本人在他国受刑事处罚后，仍不能免除本国刑事追究。建议考虑双重处罚的问题，对被告人饭钵健一免于刑事处罚。 被告人藤本泰治对起诉书指控的事实及罪名不持异议。 辩护人意见，被告人藤本泰治仅实施电话诈骗活动，对犯意提出、成果分配均未参与，应认定为从犯。关于诈骗金额，首先，中日双方证据比对不能形成证据链条，日方提供的受害人证据无法佐证就是本案的被害人，也不能印某本案的诈骗数额，因此该指控依据不足。其次，账本体现的诈骗数额，没有证据证明为成功数额，因此按账本记录确定诈骗数额不合理。综上，被告人藤本泰治系被胁迫参与诈骗，主观恶性小，且身患直肠癌，建议对其免予刑事处罚。 被告人小岛武辩称，其对账本记录的诈骗金额及最终成功的金额不清楚。 辩护人意见，被告人小岛武是受诱骗、胁迫参与诈骗活动，属胁从犯，且在共同犯罪中处于从属与被支配地位，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。本案账本记录的诈骗金额不能证明已经实际诈骗成功，也得不到其他证据印某，因此应按其参与拨打诈骗电话的次数定罪量刑。小岛武认罪态度好，具有悔罪表现和酌定从轻处罚的情节，建议对其作出罪刑相适应的判处。 经审理查明： （一）诈骗的事实 1、2013年8月，被告人林子信策划在福清实施针对日本人的电信诈骗，遂着手纠集被告人郑国义、庄锦城、谢心德、由谷大辉等人参与诈骗活动，并作了具体分工和报酬允诺。林子信出资购买诈骗器材、租赁诈骗窝点，并负责招募、管理团伙成员；庄锦诚、谢心德负责团伙日常事务管理，监督、看管日本籍同伙，协助林子信到地下钱庄提取诈骗款；由谷大辉负责提供日本公民信息资料；郑国义负责介绍日本人参加该诈骗团伙拨打诈骗电话。 2013年8月9日，被告人林子信冒用他人身份租下福清市阳光锦城4号楼206单元作为诈骗窝点，接着雇用被告人陈妹妹负责翻译、记账，以及与日本人沟通等监管事务；雇用被告人庄仲勇开车接送团伙成员及打杂等。其间，被告人星野昌博、饭钵健一、出原亚弥子、横田文枝、冈本晃明、长谷川均、藤本泰治及小岛武等人陆续加入该诈骗团伙，根据被告人由谷大辉提供的日本公民信息，采用两人组合搭档方式，分别冒充日本警察和银行协会工作人员，通过事先设置的网络电话网关（ｍｏｄｅｌＨＴ842Ｒ），先由一名被告人冒充日本警察拨打电话给日本的被害人，谎称从抓获的窃贼身上发现被害人的银行卡，怀疑被害人的身份信息已被人盗用并办理了银行卡，日本银行协会工作人员将会与其联系等；接着，另一名被告人冒充日本银行协会工作人员与被害人联系，骗取被害人说出银行卡的密码及存款金额，并欺骗被害人银行协会的工作人员将会上门更换新卡。之后，由被告人星野昌博负责联系在日本的同伙，让其冒充银行协会工作人员到被害人家中把银行卡收走，再由该同伙到银行将卡内的现金取出，从中抽取诈骗款的50％作为佣金，剩下的50％诈骗款交给在日本的同伙“陈丽儿”或“林妹妹”（均另案处理），由该两名中国女子将该诈骗款通过地下钱庄汇到福清。最后，林子信指派庄锦城、谢心德到福清取钱，按照事先商量好的比例分成。郑国义抽取诈骗金额5%的介绍费，冒充警察、银行协会的被告人各抽取5%的报酬，剩下诈骗款在扣除房租、网络ＩＰ地址服务费、杂费、雇用人员工资等费用以及从日本汇到福清%的汇款手续费后，余某由林子信支配。同年12月5日，庄仲勇受林子信指使，冒用他人身份证租下福清市作为诈骗窝点。之后，林子信等人将阳光锦城4号楼206单元内的诈骗设备转移到该处，继续实施电信诈骗活动。2013年9月至2014年2月13日，该诈骗团伙在上述两个窝点，通过拨打诈骗电话成功骗取多名日本被害人钱款，涉案金额达7107.1万日元，折合人民币410余万元。 2、2014年2月中旬，被告人由谷大辉、冈本晃明、横田文枝脱离林子信诈骗团伙，转而与孙明（已判决）合作实施电信诈骗，并进行了具体分工。由孙明和由谷大辉各出资一半，孙明负责出资购买电脑、打印机、路由器、电话等诈骗设备，并租下福清市龙山街道倪浦村倪浦新村民宅作为诈骗窝点。由谷大辉负责日常管理，并提供日本公民信息。冈本晃明冒充日本警察，横田文枝冒充日本银行协会的工作人员实施电信诈骗。同年3月中旬，该诈骗团伙成功骗取日本千叶县一老年妇女124万日元，折合人民币7.3万余元。随后，孙明联系在日本的同伙“举”等人提取诈骗款，日本同伙从中抽取55%后，将剩下的45%诈骗款通过地下钱庄汇到福清，扣除3%汇款手续费，孙明实际收取诈骗款53万日元。冈本晃明、横田文枝按约定各抽取诈骗金额的10%，由谷大辉分得人民币2000元，剩余诈骗款被孙明占为己有。 2014年2月13日，本案因被告人星野昌博被非法拘禁脱逃报警而案发。同年4月8日，被告人郑国义到福清市公安局投案，如实供述自己参与诈骗的罪行，并于同日带领公安人员抓获被告人冈本晃明、藤本泰治、横田文枝、由谷大辉及孙明。随后，被告人冈本晃明带领公安人员抓获被告人长谷川均。 认定上述事实的证据： 1、书证、物证 （1）证人吴某与被告人林子信签订的房屋租赁协议，证明2013年8月9日，林子信以林强的名义向吴某承租位于福清市，租期一年。 （2）证人何某与被告人庄仲勇签订的房屋租赁合同，证明2013年12月5日，庄仲勇以张珠明的名义向何某承租位于福清市，租期一年。 （3）证人林某1与同案人孙明的房屋租赁合同，证明2014年2月12日，孙明向林某1承租倪埔新村401室作为电信诈骗窝点，租期半年。 （4）被告人郑国义、庄锦城、谢心德、林子信在不同银行账户洗单情况，证明上列被告人银行账户信息。 （5）扣押的日本公民身份信息资料，证明警方在林子信诈骗窝点，扣押到用于诈骗的日本公民信息资料。 （6）扣押的账本，证明警方从陈妹妹处扣押到记录该团伙各诈骗行为人、被害人、诈骗金额及时间等信息的账本。在侦查阶段，被告人林子信及其同案人均对该账本进行确认。 （7）情况说明，证明福清市公安局为查清日本籍被害人被骗情况，曾逐级申报前往日本调查取证。 （8）同案人孙明的一审刑事判决书，证明2014年8月1日，福清市人民法院作出（2014）融刑初字第814号刑事判决：被告人孙明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。 （9）日方提供的9名日籍被告人的身份及前科信息，证明9名日本籍被告人的年龄、身份及犯罪记录等情况。 2、被害人陈述 （1）被害人沼田晴美的陈述，证明2013年12月24日中午，一名自称日本兵库县警察的男子打电话到她家，称警方逮捕一诈骗团伙，没收的赃物中有她存在三井住友银行的存折，推断她的账户存款可能被提取，要她将钱转存到日本银行，稍后会有日本存款机构的工作人员与她联系。不久，一名自称日本存款机构工作人员的男子叫她立即将账户中的1000万日元提出，并派人上门取走。辨认不出取款男子（注：大植俊德）。该陈述与陈妹妹账本中所记“星野”、“山本”合作诈骗一节吻合。 （2）被害人河岛冨美子的陈述，证明2013年12月13日上午，一名自称日本警察的男子打电话到她家，称她的存折被诈骗汇款所使用。随后，自称银行协会职员的人称，她的个人信息已经泄露，所持有的存折和储蓄卡必须重新更换。后她的三张储蓄卡被自称银行协会工作人员的男子取走，卡中588万日元被提取。辨认出取卡男子大植俊德。 （3）被害人上田悦子的陈述，证明2013年12月2日，一名自称日本刑警的女子说，她银行卡密码等个人信息已经泄露，必须更换密码。不久，一名自称银行协会工作人员的男子上门取走她的二张银行卡，事后发现她账户中69.5万日元被提取，遂报警。该陈述与陈妹妹账本所记“山本”、“亚弥子”合作诈骗一节吻合。 3、证人证言 （1）证人吴某的证言及辨认笔录，证明2013年8月9日，她将属于她妹吴芳位于福清市的住宅出租给一福清男子，该男子在租赁协议上签名为林强，未出示身份信息，租期一年，月租金人民币4000元，签约时预付12450元。她不清楚租房的用途，房子之前有安装宽带，承租人后又重新拉一条宽带网络。辨认出，签约男子林子信及其带来的女子出原亚弥子。 （2）证人何某的证言及辨认笔录，证明2013年12月，他将位于福清市福清男子，该男子用的是一张叫张珠明女子的身份证，签约时间2013年12月5日，租期一年，月租金人民币4300元，签约时该男子预付16900元。次日，他见另一名男子与一名似日本人的女子来到现场。房间原本没有安装宽带，后租户自行拉了一条宽带网络。辨认出与他签约的男子庄仲勇，次日出现的男子林子信、女子出原亚弥子。 （3）证人林某1的证言及辨认笔录，证明2014年2月12日，她将倪埔新村401房出租给孙明，租期半年，月租金人民币1200元，签约时孙一次付款3600元。孙明称租房用于朋友居住，后孙安装了宽带。辨认出孙明。 （4）证人林某2的证言及辨认笔录，证明他常帮林子信买快餐送到阳光锦城4号楼206单元，每次送餐都见房间里有的人在打电话，有的在玩手机，他不知这些人在干什么。该单元有七八个人，有男有女，有日本人，也有本地人。辨认出林子信、庄仲勇、星野昌博等人，并对福清市阳光锦城4号楼206单元进行指认。 4、勘验、检查笔录 （1）福清市阳光锦城4号楼206单元、福清市现场勘验检查笔录、现场照片、现场平面图、扣押物品文件清单及照片，证明警方对林子信诈骗团伙二个窝点现场勘查及扣押物品情况。 （2）福清市龙山街道倪埔村陈福妹厝4楼现场勘验检查笔录、现场照片、现场平面图，证明警方对孙明诈骗团伙窝点现场勘查及扣押物品情况。 （3）电子证据检查工作记录，证明警方将林子信诈骗团伙电脑硬盘上提取的文件，刻录至编号为“JCJL2014001”的光盘上。孙明电脑上未发现其实施违法犯罪的电子证据。 5、同案人的供述 （1）同案人孙明的供述及辨认笔录，供认案发前几个月，他认识日本人“大飞”（由谷大辉）。2014年2月底，“大飞”打电话称有二名日本朋友原先在福清搞电信诈骗，现在想出来自己做，问他是否有兴趣合作。他表示同意。后由他出资购买诈骗工具，租赁福清市龙山街道倪浦村民房作为诈骗窝点和供日本人居住，“大飞”购买了一台网络电话网关。随后，日本人“冈本”、“麻里”来窝点工作，“冈本”冒充日本警察，“麻里”冒充日本银行协会工作人员进行电信诈骗。他联系在日本的朋友“举”负责取钱，“举”等将诈骗款55%留作报酬，剩余的钱通过地下钱庄转给他，“冈本”、“麻里”各得10%，他和“大飞”约得25%。“冈本”、“麻里”每天约打50个电话给日本不同的被害人，但至案发只成功一起，诈骗金额124万日元，他到手53万日元，“冈本”、“麻里”各分12万日元，扣除他的出资部分，他分给“大飞”人民币2000元。后因“大飞”与“冈本”吵架，“冈本”离开而停止诈骗。辨认出“大飞”由谷大辉、“冈本”冈本晃明、“麻里”横田文枝，并对诈骗窝点进行指认。 （2）同案人原正幸的供述，供认2013年12月2日，北尾按他和“星野”的指示冒充银行协会职员，到住在八尾市的上田悦子女士处骗取了银行卡，然后使用该卡成功地从ATM机提取69.5万日元，一部分汇到“星野”指定的账户，一部分存入他自己的账户。第二天，他又使用从大阪河内长野一女性处骗取的银行卡提取现金142.3万日元。上述两笔计211.8万日元，其中177万日元按“星野”指示汇给，剩余34.8万日元是他的报酬。 （3）同案人北尾明的供述，供认2013年12月2日，他冒充银行协会职员到大阪府八尾市的上田悦子女士家骗取二张银行卡，然后在一名中国籍女性电话引导下使用该卡到ATM机分别提取了50万和19.5万日元。在这之前，他多次为原正幸冒充银行协会职员骗取银行卡时担任望风。原正幸的上线是一名叫“星野”的男性，他没见过该人。照片中辨认出原正幸，辨认不出“星野”（星野昌博）。 （4）同案人大植俊德的供述，供认2013年12月13日，他冒充银行协会的“KATO（加藤）”从河岛老奶奶处骗取三张银行卡，之后按照“星野”及其朋友的指示和提供的密码，他伙同松田多次到ATM机提取现金，共计588.3万日元。同年12月24日，他根据一名中国籍男子的指示，将从神户市的沼田晴美老奶奶处骗来的1000万日元拿到新大阪火车站交给另一名中国籍吴姓男子，其间“星野”打了几次电话指示他交接该1000万日元现金。 （5）同案人浦哲郎的供述，供认他与“星野”认识多年，断断续续有来往。2013年11月5日，“星野”叫他到日航饭店前从红帽子快递员那取一装有银行卡的信封，当他领取时被警察抓捕。辨认出“星野”星野昌博。 6、被告人的供述及辩解 （1）被告人林子信的供述及辨认笔录，供认2013年8月前后，他与“大飞”（由谷大辉）、“信德”（谢心德）、“老周”（庄锦城）、“芋头”（郑国义）事先商议策划，利用电话对日本本土公民实施诈骗，并作了分工。同年8月，他以林强的名义租赁阳光锦城4号楼206单元作为诈骗窝点。同年12月初，他又叫“阿鲁”（庄仲勇）以谢心德提供的张珠明的身份证租赁融侨城18号楼1201单元作为诈骗窝点。然后谢心德提供台湾人的网络电话网关器等设备，他提供一部电脑用来查询日本公民信息，庄锦城会日语负责窝点日常管理、监听日本人说话等事务。他和郑国义等人先后召集到“冈本”（冈本晃明）、“麻里”（横田文枝）、“星野”（星野昌博）、“出原”（出原亚弥子）、“平沢”（平泽康彦）、“山田”、“小岛”（小岛武）、“安田”（安田力）、“泰山”（藤本泰治）、“八千”（饭钵健一）、“山本”（长谷川均）等日本人来福清，按照谢心德、由谷大辉查询下载的日本被害人名单实施电信诈骗。他还雇佣翻译陈妹妹和司机庄仲勇协助实施诈骗。冈本晃明、横田文枝、星野昌博、出原亚弥子、平泽康彦、“山田”、小岛武、“安田”（安田力）、藤本泰治、饭钵健一、长谷川均等人采用两人组合进行电信诈骗，先由冒充日本警察的人通过网络电话网关器拨打日本国被害人的固定电话，谎称抓到小偷，从小偷处发现被害人的银行卡，告知被害人其身份信息可能被盗用，随后会有日本银行协会的人与被害人联系。接着，冒充日本银行协会工作人员的人再与被害人联系，谎称被害人银行卡存在不安全的因素，需要立即升级，并伺机套取银行卡的信息和密码。最后由星野昌博负责联系在日本国的同伙，冒充银行协会工作人员上门以升级银行卡为由，骗取被害人银行卡到银行取款，扣除约定分成后再通过地下钱庄将款转给他，他与星野昌博等参与诈骗的人员，按事先约定的比例分成。窝点扣押的光盘是谢心德、由谷大辉从网络上搜索下载的被害人信息，光盘内容打印成名单分发给拨打诈骗电话的星野昌博等日本人。团伙诈骗总额约有7000多万日元，折合人民币约420万元，诈骗金额以陈翻译记录的账本为准。 辨认出“阿鲁”庄仲勇、“星野”星野昌博、“信德”谢心德、出原亚弥子、陈翻译陈妹妹、“老周”庄锦城、“芋头”郑国义、“冈本”冈本晃明、“麻里”横田文枝、“安田”安田力、“八千”饭钵健一、“平沢”平泽康彦、“山本”长谷川均、“小岛”小岛武、“泰山”藤本泰治、“大飞”由谷大辉等同伙。并对诈骗窝点阳光锦城4号楼206单元、融侨城18号楼1201单元进行指认。 （2）被告人庄锦城的供述及辨认笔录，供认2013年8月的一天，林子信到他龙田镇西焦村家中，商量要找几个日本人来福清进行电信诈骗，叫他帮忙监督日本人并负责日常管理，每个月给他工资人民币1万元。同年9月初，林子信叫他到福清市阳光锦城4号楼206单元上班，事先林子信已经准备了一台电脑、几部固定电话、几台网络路由器及一些网线等设备，他便把这些设备布置在阳光锦城的套房内，之后就有一些日本人到来开始实施电信诈骗。期间，还有“心德”、女翻译前来帮忙。10月份，林子信拿了8000多元人民币给他，说是上个月的工钱，并许诺以后每月给他诈骗总额百分之五抽成。同年11月，林子信又叫“阿鲁”过来帮忙开车、买饭及监督日本人做事。12月初，林子信又租下融侨城18号楼1201单元作为诈骗窝点。2014年2月1日，他离开林子信诈骗团伙到云南做事。林子信团伙成员有他、林子信、“心德”、女翻译、“阿鲁”、“芋头”、日本人“星野”、“优米”、“安田”、“麻里”、“八千”、“山本”、“平沢”、“小岛”、“冈本”、“泰山”、“山田”、“大飞”等约20人，团伙成员分工明确，林子信是团伙的头目，负责租赁场所作为诈骗窝点、提供诈骗工具及日常管理；陈妹妹负责翻译、监督日本人，并负责诈骗金额记账；“心德”与他负责监督日本人、管理日常事务、打印和分发日本公民信息，接送日本人上下班和与地下钱庄联系提取诈骗款；“阿鲁”负责开车接送团伙成员、打杂送饭、监督日本人实施诈骗等；“芋头”负责介绍日本人参与诈骗；那些日本人两人搭档，一人冒充日本警察，一人冒充日本银行协会工作人员对日本国公民实施电信诈骗，然后由“星野”指示在日本的同伙到被害人家中骗取银行卡并取钱，再通过地下钱庄转到福清，由他和“心德”或林子信到地下钱庄取钱。他到地下钱庄取款4次计约700多万日元，均交给林子信。 “星野”、“优米”、“安田”、“八千”、“平沢”、“小岛”、“冈本”、“泰山”是一线人员，冒充日本警察，“山田”、“山本”、“麻里”是二线人员，冒充日本银行协会工作人员，“麻里”和“优米”有时充当一线人员有时充当二线人员。具体诈骗总额有多少，他不知道，林子信叫陈妹妹记账，总额以其记录为准。他加入团伙5个月共收到林子信支付的报酬人民币6万多元。其他人员抽成情况他不知道。 辨认出，“阿鲁”庄仲勇、林子信、“星野”星野昌博、谢心德、“优米”出原亚弥子、女翻译陈妹妹、“芋头”郑国义、“麻里”横田文枝、“安田”安田力、“八千”饭钵健一、“平沢”平泽康彦、“山本”长谷川均、“小岛”小岛武、“冈本”冈本晃明、“泰山”藤本泰治、“大飞”由谷大辉。并对诈骗窝点福清市融侨城18号楼1201单元、福清市阳光锦城4号楼206单元进行指认。 （3）被告人陈妹妹的供述及辨认笔录，供认2013年9月，她通过朋友介绍认识“林桑”（林子信），林子信聘她当日语翻译，具体工作是给“星野”（星野昌博）、“亚弥子”（出原亚弥子）、“山本”（长谷川均）、“小岛”（小岛武）等日本人当翻译，月薪20万日元，她当时没工作便答应了。不久，林子信通知她到福清市阳光锦城4号楼206单元上班，该处布满电话线、网络线、电脑、电话等通讯设备。其间，她见“麻里”（横田文枝）、“山本”、“八千”（饭钵健一）、“亚弥子”等人在拨打电话，有的冒充日本警察，有的冒充日本银行协会工作人员在对日本人进行诈骗，林子信叫她担任翻译之外还叫她负责记录诈骗金额。她一直在林子信诈骗团伙工作到2014年2月14日被警方抓获为止。她的同伙有林子信、“老周”（庄锦城）、谢心德、“阿鲁”（庄仲勇）、“星野”、“亚弥子”、“山本”、“山田”、“安田”（安田力）、“泰山”（藤本泰治）、“小岛”、“麻里”、“冈本”（冈本晃明）、“八千”（饭钵健一）、“平沢”（平泽康彦）、“大飞”（由谷大辉）等十几人。团伙成员分工明确，林子信是老板，负责租赁场地作为诈骗窝点，提供电脑等诈骗工具及现场管理；谢心德和庄锦城负责监督日本人，打印和分发日本公民信息，接送日本人及到地下钱庄提取诈骗款；庄仲勇负责给诈骗团伙成员开车接送、打杂送饭，监督日本人拨打电话；她负责翻译，记录诈骗帐目，分发日本公民信息资料等日常事务；日本人负责冒充日本警察和银行工作人员拨打诈骗电话。郑国义负责介绍日本人到福清参与诈骗活动。2013年9月诈骗窝点设在阳光锦城4号楼206单元，同年底搬到融侨城18号楼1201单元。她不知道林子信从哪里拷贝到一份日本人的电话号码及身份信息的光盘，打印后分发给日本人拨打诈骗电话。警方在现场扣押的账本是她亲手所记，是林子信叫她记录的每一笔成功诈骗金额，内容是真实的，具体诈骗数额多少她不清楚，以账本记录为准。她只领取工资计约100万日元，其中随身的21.2万日元（有凭证）抓获时被警方扣押。 辨认出，“林桑”林子信、“星野”星野昌博、“信德”谢心德、林子信的女朋友“亚弥子”出原亚弥子、“老周”庄锦城、“芋头”郑国义、“冈本”冈本晃明、“麻里”横田文枝、安田力、“八千”饭钵健一、“平沢”平泽康彦、“山本”长谷川均、“小岛”小岛武、“泰山”藤本泰治、“大飞”由谷大辉。并对诈骗窝点阳光锦城4号楼206单元、融侨城18号楼1201单元进行指认。 （4）被告人谢心德的供述及辨认笔录，供认2013年8月的一天，林子信打电话给他，称准备请几个日本人来福清从事电信诈骗，叫他帮忙看管日本人和负责日常管理，许诺每月给他工资人民币5000元。几天后，林子信叫他到福清市阳光锦城4号楼206单元上班，该房间摆放一台电脑、几部电话机、路由器以及一些网线等器材，林子信跟他说这些器材是用来进行电信诈骗。随后的一段时间，日本人陆续从日本到福清，由他与陈翻译（陈妹妹）、“老周”（庄锦城）负责将这些日本人从长乐机场接到福清市阳光锦城4号楼206单元。期间，林子信从网上查找到日本公民信息并打印出来，由他分发给“星野”（星野昌博）、“优米”（出原亚弥子）、“麻里”（横田文枝）、“泰山”（藤本泰治）、“小岛”（小岛武）、“山本”（长谷川均）、“冈本”（冈本晃明）、“大飞”（由谷大辉）等日本人，日本人则冒充日本警察和银行协会的工作人员拨打诈骗电话，然后由在日本的同伙与被害人联系，骗到钱后通过地下钱庄转到福清，由他和庄锦城去地下钱庄取钱。2013年12月，林子信又租用融侨城18号楼1201单元作为诈骗窝点，将福清市阳光锦城4号楼206单元的诈骗工具搬到新窝点。参与诈骗活动除了他，还有林子信、陈翻译、“阿鲁”（庄仲勇）、庄锦城、“芋头”（郑国义），日本人有“星野”、“优米”、“麻里”、“泰山”、“小岛”、“山本”、“冈本”、“大飞”等人，还有几个他不知道名字的日本人。林子信负责租赁场地作为诈骗窝点、提供诈骗工具及日常管理；陈翻译负责翻译、记账和监督日本人；他和庄锦城负责监督日本人、日常管理、分发日本公民信息、接送日本人以及到地下钱庄取钱；庄仲勇负责开车接送、监督日本人以及送饭打杂；郑国义负责介绍日本人到福清参与诈骗。日本人则两人搭档，一个负责冒充日本警察，另一个冒充银行协会工作人员对日本公民实施电信诈骗。他不清楚团伙诈骗所得，他加入团伙6个月共分到人民币三四万元。诈骗金额陈翻译有作记录。 辨认出林子信、“阿鲁”庄仲勇、“星野”星野昌博、林某2、“优米”出原亚弥子、陈翻译陈妹妹、“老周”庄锦城、“芋头”郑国义、“麻里”横田文枝、安田力、饭钵健一、平泽康彦、长谷川均、“小岛”小岛武、“冈本”冈本晃明、“泰山”藤本泰治、“大飞”由谷大辉。并对诈骗窝点阳光锦城4号楼206单元、融侨城18号楼1201单元进行指认。 （5）被告人郑国义的供述及辨认笔录，供认2013年6月，他刚从日本回国，经人介绍认识了林子信。之后，林子信打电话约他称要开一家贸易公司，需要找几名日本人帮忙，问他能不能帮忙介绍日本人过来帮其做事。他称自己认识的日本人大部分在日本都有工作，叫林具体做什么要说清楚，再看能否帮其找到人。于是，林子信就将准备找几个日本人搞电信诈骗的的想法告诉他，还许诺如果能帮其介绍日本人过来做事，可抽成诈骗款30%作为介绍费。他听后有点心动，但没有马上答应，因为他不确定能否找到日本人到中国。 2013年8月，一名叫“成濑”的日本朋友打电话给他，说有事要来中国，他就在电话里将林子信所说的事告诉了“成濑”，问其是否有这样的日本人介绍到中国。当时“成濑”说要去物色一下再回话。过了几天，“成濑”回复可以帮忙找人过来。他便告诉林子信日本那边可以帮忙介绍日本人过来做事，但具体怎么做，钱如何分，你自己直接跟日本人谈。他就当着林子信的面拨打了“成濑”电话，介绍说要找日本人做事的林老板在此，具体事项直接跟林老板谈。林子信在电话里跟“成濑”说，如果可以找日本人过来一起搞电信诈骗，所赚得钱分10%给他们。“成濑”说这事等到中国见面再说。同年9月初，“成濑”与叫“高桥”、“森”的几名日本男子来到中国，他和林子信到机场接他们。次日，林子信带着女翻译到酒店与“成濑”谈，他也在场。林子信跟“成濑”说，介绍日本人过来一起从事电信诈骗，如果成功的话就分10%的利润给他们。林子信还说让他做中间人，日本人诈骗得来的钱他抽5%作为介绍费，当天双方就把这个事情谈好了。后来他打电话问林子信，为何之前许诺给他30%的介绍费现在只剩下5%。林子信称其有几个股东一起做，诈骗来的钱要扣除日本国帮忙取钱、转钱的佣金50%，支付电话诈骗日本人的佣金10%，再加上日本人在中国房租和其他费用开支，给他30%的利润根本是不可能的。 林子信通过他认识“成濑”后，“成濑”介绍来的日本人有“平沢”（平泽康彦）、“安田”（安田力）、“冈本”（冈本晃明）、“小岛”（小岛武）、“星野”（星野昌博）。这几名日本人来中国时，“成濑”都有打电话交代他在中国帮忙照应一下这些日本人，至于这几个日本人如何给日本国公民打诈骗电话，他不清楚。他不知道林子信团伙一共诈骗了多少钱，林子信一共给他两笔介绍费，一笔130万日元，一笔是100万日元。林子信因与“星野”发生纠纷，将“星野”扣押，“成濑”还打电话叫他帮忙协调一下。这事之后他就没有再帮助林子信介绍日本人来中国。他知道还有叫“泰山”、“大飞”、“山本”、“麻里”、“优米”的日本人与林子信一起诈骗。他还听说“大飞”和“麻里”还在一名姓孙的福清人处从事电信诈骗。 辨认出林子信及其驾驶员“阿鲁”庄仲勇、“星野”星野昌博、林子信的堂哥林某2、“优米”出原亚弥子、翻译陈妹妹、庄锦城、“麻里”横田文枝、“安田”安田力、“平沢”平泽康彦、“山本”长谷川均、“小岛”小岛武、“冈本”冈本晃明、“泰山”藤本泰治、“大飞”由谷大辉。并对诈骗窝点阳光锦城4号楼206单元进行指认。 （6）被告人庄仲勇供述及辨认笔录，供认2013年11月的一天，林子信以月薪人民币三四千元雇佣他开车，叫他到阳光锦城4号楼206单元上班，到该处见林子信、“信德”、“星野”、“老周”、“大飞”、女翻译、还有几名日本人已经在那里，“星野”和几名日本人分别用固定电话忙着拨打电话，用日语与对方交流，具体说些什么他听不懂。后通过与林子信、“信德”等人聊天才知道他们是合伙搞电信诈骗，诈骗日本人的钱。林子信交代他除了开车接送外，还要负责给这些日本人和福清人送饭，让这些人不必自己出去吃饭，节约时间搞诈骗。他每天都按林子信的要求开车接送，并给那些诈骗人员送饭、打杂。同年12月，林子信给他一张姓名为张珠明的身份证，叫他用该身份证在福清租个房子供团伙使用。后他用该身份证租下融侨城小区18栋1201单元，林子信便将阳光锦城4号楼206单元的诈骗窝点转移到融侨城18栋1201单元继续从事诈骗活动。参与诈骗活动共有十几个人，有他、林子信、“芋头”、“信德”、“老周”、女翻译，“星野”、“小岛”、“安田”、“大飞”、“山本”，还有几个不知名，老板是林子信、“芋头”、“信德”、“老周”四个人。林子信负责租赁场地作为诈骗窝点；“芋头”负责介绍日本人来福清参与诈骗；“信德”负责接送看管日本人及到地下钱庄取钱；“老周”负责日常事务管理，监督看管日本人，也负责到地下钱庄取钱；女翻译负责翻译、记账和监督看管日本人；他负责开车接送日本人，送饭打杂；“大飞”负责提供日本人信息资料；“星野”、“山田”、“小岛”、“安田”、“山本”负责拨打电话冒充日本警察和日本银行协会工作人员实施诈骗。诈骗数额他不清楚，具体由女翻译记录在一本笔记本上，以女翻译记录为准。他不知道林子信等人如何分赃，他只领取固定工资。他不知道日本公民信息的来源。 辨认出林子信、“星野”星野昌博及林子信的女朋友、女翻译，“老周”庄锦城、“冈本”冈本晃明、“麻里”横田文枝、“安田”安田力、“山本”长谷川均、“小岛”小岛武、“泰山”藤本泰治、“大飞”由谷大辉，并对诈骗窝点阳光锦城4号楼206单元、融侨城18号楼1201单元进行指认。 （7）被告人由谷大辉的供述及辨认笔录，供认2013年6月，他通过朋友认识“林桑”（林子信）。同年9月，林子信找他，称其正在从事电信诈骗，叫他帮忙做翻译工作，职责是当日本人不积极工作时由他出面和日本人沟通，工作地点在福清阳光锦城小区。其间，林子信给他约1000元人民币作为报酬。他充当林子信日语翻译时，有时也帮忙监督日本人拨打诈骗电话，林子信的女朋友“优米”也有拨打诈骗电话。2014年2月，“麻里”跟他说在林子信处工作很不开心，林子信经常以暴力威胁要求大家认真工作，“麻里”问他有没有其他地方可去，想换个地方工作。于是，他就找到孙明，与孙商量做诈骗的事，孙答应与他合作。接着孙明到子充当诈骗窝点，他找来“麻里”合作，“麻里”又找了“冈本”加入，他们四人合作一二个月后，因他与“冈本”吵架终止合作。他在孙明诈骗团伙负责日常管理，他和孙明是老板，房租、诈骗设备由他和孙明各出资一半，但由孙明先垫付。日本人的电话号码和公民信息是他从日本的一个网站上下载，诈骗仅成功一次，金额为124万日元。“麻里”和“冈本”各分10%约12万日元，他和孙明扣除房租等费用后一人一半，孙明给了他2000元人民币。 辨认出“林桑”林子信、林子信的小弟庄仲勇、“星野”星野昌博、“谢桑”谢心德、林子信的女朋友出原亚弥子、陈翻译陈妹妹、庄锦城、“麻里”横田文枝、“安田”安田力、“八千”饭钵健一、平泽康彦、长谷川均、小岛武、“冈本”冈本晃明、“泰山”藤本泰治及孙明，并对福清市龙山街道倪埔村一居民楼、福清市阳光锦城4号楼206单元二处诈骗窝点进行指认。 （8）被告人出原亚弥子的供述及辨认笔录，供认2012年，她到福清找她男友林子信，后来她知道林子信与几名日本人合作在福清搞电信诈骗，诈骗对象是日本人。2013年10月，她也加入诈骗团伙，专门负责整理出一些年龄比较大的日本人的电话号码、公民信息分发给同伙，然后冒充日本警察给被害人打电话，谎称在小偷处查到被害人的银行卡及个人信息，可能已被冒用，为避免存款遭受损失必须升级更换银行卡，并告知银行协会的工作人员会与其联系。之后，由另一名同伙冒充日本银行协会的工作人员骗取被害人的银行卡密码和余某信息。掌握这些信息后，他们又会骗被害人银行协会工作人员会上门更换新的银行卡。被害人同意后，他们便与日本同伙联系上门取走被害人银行卡并取钱。她和同伙或冒充警察或冒充银行协会的工作人员。林子信指挥、安排大家做事，陈翻译是林子信雇来的翻译，负责与日本人沟通，有时也帮忙与日本国上门取卡人联系。她每次诈骗成功后都将和谁合作，诈骗到多少钱报给陈翻译，由陈翻译记在笔记本上。她大概有成功一二十次，她对陈翻译账本中记录的关于她和他人合作诈骗成功的次数、金额没有异议。她一般在二线冒充日本银行协会工作人员，到她打电话时，一般一线冒充警察的人已经取得受害人的信任，所以她每次诈骗成功率比较高。她对自己诈骗的金额记不清，也没有分到钱，她的钱都在林子信处。 她最后一次实施诈骗是在2014年2月8日，地点在福清市，由她冒充日本银行协会工作人员成功诈骗213万日元，于当天和之后的二天先后提取诈骗款100万、63万和50万日元，这些陈翻译账本上都有记载。但账本记载的2月11日50万日元那笔没有收到，也就是说没有诈骗成功，具体什么原因不清楚。 辩解，之前她所说的百分之五分成不是事实。林子信叫她冒充客服人员，拨打电话诈骗日本人。她先打电话给日本的被害人，向其询问个人信息，信息核对正确的话就告诉对方稍后会有专门的工作人员和其联系。确认这些信息后她就将所得到的信息反馈给林子信，林子信接下来怎么做她不知道。这些被害人的联系方式是林子信给她的，资料上有日本人的姓名、电话号码、家庭住址等信息，让她按照资料信息给该日本人打电话核对信息，她没有向对方询问银行账户信息。她没有参与林子信的诈骗团伙，她只是林子信的女朋友。林子信叫人记账是为了应付介绍人，目的是不分给介绍人赃款，所以借用她的名字。 辨认出“林桑”林子信及其司机庄仲勇、星野昌博、陈妹妹、庄锦城、郑国义、横田文枝、安田力、饭钵健一、长谷川均、小岛武、冈本晃明、藤本泰治、由谷大辉，并对诈骗窝点福清市融侨城18栋1201单元、阳光锦城4号楼206单元进行指认。 （9）被告人星野昌博的供述及辨认笔录，供认2013年9月25日，他通过“森”介绍与“安田”从日本来到中国福清，配合“林桑”（林子信）从事电信诈骗。次日，陈翻译带他和“安田”到福清市阳光锦城，房间里诈骗使用的电脑、电话等均已经准备好，陈翻译给他们许多日本人的电话，让他们冒充日本警察拨打电话诈骗日本人。他和“冈本”、“泰山”、“山本”、“山田”等人冒充日本警察，声称被害人存折被盗，日本银行协会工作人员将进行调查。随后，由冒充日本银行协会工作人员的人与被害人联系。被害人基本都是老太婆，他们欺骗其说出银行卡的密码及余某。然后，他与在日本的“野村”、“原”、“浦”、“大植”等其中的一人联系，叫他们冒充银行工作人员到被害人家中取钱或将银行卡取走。“野村”、“原”、“浦”、“大植”拿到卡后就到银行ＡＴＭ机把钱取出，诈骗款15%作为日本取款人佣金，剩下85%交给林子信在日本的朋友从地下钱庄转到中国。冒充日本警察的分成5%，其他人员分多少，他不知道。有人将日本2008年ＮＴＴ电话本中年龄比较大的人的电话号码刻录成光盘，再由陈翻译、林子信、庄锦城收集整理这些电话号码。团伙成员有20人左右，除了他还有“大飞”、“冈本”、“泰山”、“山田”、“麻里”、“安田”、“平沢”、“优米”、“小岛”、“八千”，中国人有林子信、“老周”二号人物、陈翻译、林子信的司机、“信德”等人。他和“平沢”、“麻里”、“安田”、“泰山”、“冈本”冒充日本警察，“麻里”、“冈本”有时也冒充银行协会的工作人员；“山本”、“山田”、“麻里”的男朋友、“优米”冒充日本银行协会的工作人员；林子信、“老周”、陈翻译是组织者，安排、指挥大家做事；“信德”也是团伙成员，具体做什么不清楚，但都有在场；林子信的司机帮忙买东西、打杂；他感觉“老周”像2号人物，每天都来，林子信不在时，其负责所有的工作，年过后其就没有来了；“小岛”日本男子，有冒充警察也有冒充银行工作人员，其居住在上海，在福清做了十几天回上海，过几天又来福清；在日本负责到被害人家里取银行卡或现金的有“原”、“野村”、“浦”、大植，均已在日本被抓获。他于2013年9月26日开始在福清实施诈骗活动，他经手联系日本人上门取钱金额约2700至3000万日元，他分到约37.5万日元和9500元人民币。陈翻译记录的是成功诈骗金额，内容真实。 辨认出“林桑”林子信及其司机庄仲勇、林子信女友“优米”出原亚弥子、陈翻译陈妹妹、“老周”庄锦城、郑国义、“冈本”冈本晃明、“麻里”横田文枝、“安田”安田力、“八千”饭钵健一、“平沢”平泽康彦、“山本”、“小岛”小岛武、“泰山”藤本泰治、“大飞”由谷大辉。并对阳光锦城4号楼206单元诈骗窝点及非法拘禁他的地点进行指认。 （10）被告人冈本晃明的供述及辨认笔录，供认2013年9月初，他通过别人介绍从日本到中国，“林桑”（林子信）到机场接他到福清市阳光锦城4号楼206单元。林子信先借给他人民币5000元，但把他的护照扣押，林称他若诈骗成功，会分给他5%的诈骗款。林子信与陈翻译等人每天从电脑上打印出一些日本年龄较大公民的身份信息、电话、住址等，分发给他们，然后他们有的冒充日本警察，有的冒充银行工作人员拨打诈骗电话，平时林子信、“老周”会在场监督。诈骗成功后，“星野”联系在日本的同伙取钱，然后通过地下钱庄转到中国，由林子信安排人去取钱，陈翻译会将诈骗金额等信息记录在账本上。参与诈骗的日本人有“山本”、“麻里”、“八千”、“泰山”、“山田”、“优米”、“小岛”、“星野”、“平沢”、“安田”等人；中国人有林子信、陈翻译、“老周”、“谢桑”及一名年轻男子（林子信的司机）。林子信的司机没有直接参与，其在诈骗团伙负责打杂送饭和接送日本人，但知道他们在从事诈骗活动，林子信不在时其也帮忙监督日本人拨打诈骗电话。2014年1月，林桑怀疑他私吞了一笔诈骗款殴打过他，林子信的司机也参与殴打。林子信是诈骗团伙的老板，诈骗团伙使用的电话、电脑、房间等都是其提供的；陈翻译负责翻译，也负责记账；“老周”负责监督日本人打电话；“谢桑”负责接送日本人及日常管理。他偷看过陈翻译的账本，知道自己参与诈骗成功约有四五次，金额约500万日元。陈翻译诈骗成功才有记账，所以内容是真实的。 他与“麻里”离开林子信团伙后，是“大飞”与孙明接济他们，并住在福清市家出租房。2014年2月底，孙明提出由他冒充警察，“麻里”冒充银行协会人员诈骗日本人，诈骗成功后由孙明与“大飞”联系在日本的同伙取转款，他和“麻里”各得10%诈骗款。他们仅成功诈骗一起，金额为124万日元，他和“麻里”各分得12万日元，“大飞”与孙明给日本同伙多少钱，剩下的钱怎么分，他都不清楚。孙明提供电话、电脑等设施，诈骗窝点可能也是孙明租的。 辨认出，“林桑”林子信及其司机庄仲勇、“星野”星野昌博、谢心德、“优米”出原亚弥子、陈翻译陈妹妹、“老周”庄锦城、郑国义、“麻里”横田文枝、“安田”安田力、“八千”、饭钵健一、“平沢”平泽康彦、“山本”长谷川均、“小岛”小岛武、“泰山”藤本泰治、“大飞”由谷大辉及孙明。并对福清阳光锦城4号楼206单元、福清融侨城18座1201单元、福清市龙山街道倪埔村一居民楼套房三处诈骗窝点进行指认。 （11）被告人横田文枝的供述及辨认笔录，供认她在林子信诈骗团伙成功诈骗4次计403.9万日元，在孙明诈骗团伙成功诈骗1次124万日元，其他时候，她有拨打诈骗电话，但没有成功，她分得约20万日元。他们根据林子信提供的日本人电话号码，两人一组，一线冒充日本警察，二线冒充银行工作人员拨打诈骗电话，骗取被害人说出银行存折密码、余某等，并告知银行工作人员会上门更换新存折。然后联系在日本的同伙去被害人家中更换银行卡，取款后通过地下钱庄汇给林子信。林子信的司机平时负责打杂送饭，也负责监督他们拨打诈骗电话，他们如果偷懒就会遭到其威胁，她亲眼看见“冈本”曾被打过。她没有看见“大飞”直接参与林子信团伙诈骗活动，“大飞”在孙明团伙中有参与诈骗活动，负责孙明与日本人之间的沟通，也负责翻译和联系日本那边的同伙。陈翻译的账本，诈骗成功了才有记录，内容是真实的。 2014年2月中旬，她与“冈本”住到“大飞”与孙明在福清市，孙明提出由“冈本”冒充警察，她冒充银行协会的人诈骗日本人，他们成功诈骗一起，诈骗金额124万日元，她分到12万日元。 辨认出“林桑”林子信及其司机庄仲勇、“星野”星野昌博、帮忙打杂订餐的男子林某2、谢心德、林子信的女朋友“优米”出原亚弥子、陈翻译陈妹妹、“老周”庄锦城、“安田”安田力、“八千”饭钵健一、“平沢”平泽康彦、“山本”长谷川均、“小岛”小岛武、“冈本”冈本晃明、“泰山”藤本泰治、“大飞”由谷大辉及孙明。并对福清市阳光锦城4号楼206单元、福清融侨城18座1201单元、福清市龙山街道倪埔村一处居民楼套房三处诈骗窝点进行指认。 （12）被告人长谷川均的供述及辨认笔录，供认2013年9月，“林桑”（林子信）叫他参与诈骗活动，他们先在阳光锦城，后又将诈骗窝点搬至融侨城。团伙中，林子信是老板，“庄桑”（庄锦城）会日语，平时也做一些翻译，同时负责管理、监督他们这些日本人，“谢桑”（谢心德）负责监视他们拨打诈骗电话和日常管理，陈翻译负责记账和翻译。团伙中的日本人除了他，还有“冈本”、“麻里”、“星野”、“藤本”、“山田”、“八千”、“安田”、“小岛”、“优米”，他们两人组合，一人冒充日本警察，一人冒充日本银行协会工作人员进行电信诈骗。林子信的司机帮忙接送、打杂，也监视他们拨打诈骗电话，他见其殴打过“星野”。“优米”既冒充日本警察，也冒充日本银行协会工作人员。他从2013年9月至2014年2月参与诈骗，具体成功多少不清楚，以陈翻译账本为准，陈翻译账本内容是真实的。 辨认出“林桑”林子信及其司机庄仲勇、“星野”星野昌博、“谢桑”谢心德、“优米”出原亚弥子、陈翻译陈妹妹、“麻里”横田文枝、安田力、“八千”饭钵健一、“平沢”平泽康彦、“小岛”小岛武、“冈本”冈本晃明、“泰山”藤本泰治、“大飞”由谷大辉。并对阳光锦城4号楼206单元、融侨城18号楼1201单元诈骗窝点进行指认。 （13）被告人饭钵健一的供述及辨认笔录，供认2013年9月，他到福清市阳光锦城实施电信诈骗，他按照“林桑”（林子信）和陈翻译提供的诈骗对象资料拨打诈骗电话，他有时冒充日本警察，有时冒充日本银行协会工作人员，套取被害人银行卡密码和余某后，告知被害人会有工作人员上门更换新卡，之后由日本同伙负责实施。他诈骗成功有二笔计300万日元，林子信许诺抽成10%给他，但他没有分到钱，林子信给他3000元人民币是买回日本的机票钱，平时只给他一些零花钱。与他一同参与诈骗的日本人有“冈本”、“优米”、“麻里”、“星野”等人。 辨认出“林桑”林子信及其司机庄仲勇、“星野”星野昌博、谢心德、“优米”出原亚弥子、陈翻译陈妹妹、庄锦城、“冈本”冈本晃明、“麻里”横田文枝、安田力、长谷川均，并对阳光锦城4座楼206单元诈骗窝点进行指认。 （14）被告人藤本泰治供述及辨认笔录，供认2013年4月，他从日本到福清认识了“林桑”（林子信），林叫他参与诈骗活动，开始他拒绝了，后林子信一直求他，他便答应了。同年10月份，他在广州做完手术就到林子信租住的福清阳光锦城4座206单元从事诈骗活动，后又搬到融侨城继续实施诈骗。林子信每天提供许多日本公民的电话号码给他们，他就按照号码打诈骗电话，接电话的大多是妇女，他们谎称日本警察和日本银行协会工作人员骗取被害人信任，然后由在日本的同伙到被害人家中取走银行卡并将卡里的钱取出，扣除抽成后将骗取的钱转给林子信。他诈骗成功有五六次，金额约300多万日元，按照诈骗金额10%抽成，他共分得约2万元人民币。 林子信是诈骗团伙的老板，诈骗使用的电脑、电话等设备、场地及召集日本人都是由林子信负责，“信德”帮忙在现场打杂，“周桑”负责监督他们拨打诈骗电话，陈翻译负责为他们翻译，林子信的司机平时在诈骗窝点帮忙开车。他和“星野”、“冈本”、“小岛”冒充日本警察，“优米”、“麻里”、“山田”、“八千”、“山本”等人有时冒充日本警察，有时冒充银行协会人员。 辨认出“林桑”林子信及其司机庄仲勇、“星野”星野昌博、“信德”谢心德、林子信的女朋友“优米”出原亚弥子、陈翻译陈妹妹、“周桑”庄锦城、“麻里”横田文枝、“八千”饭钵健一、“山本”长谷川均、“小岛”小岛武、“冈本”冈本晃明、“大飞”由谷大辉。并对福清市阳光锦城4座206单元、福清市诈骗窝点进行指认。 （15）被告人小岛武的供述及辨认笔录，供认2013年8月，他通过日本朋友高桥秀和介绍来到福清认识了“林桑”（林子信），林子信带他到福清阳光锦城一套房，他见套房内有好几台电脑及电话等设备，“山本”在房间里打电话，林子信叫他学“山本”打电话冒充日本警察骗日本人。接下来几天，他就冒充日本警察打诈骗电话，但都没有诈骗成功，这一次他在福清呆了一周时间就离开去上海了。约过一个月，高桥秀和又打电话叫他到福清看一看什么情况，他就再次来到福清，见“冈本”和几个不知名的日本人在套房里从事电信诈骗，他便也参与其中，这一次他大约又呆了一周时间。他第三次来福清是同年11月底，是“冈本”打电话叫他来福清，他在两周时间里有冒充日本警察拨打过好几次诈骗电话。第四次来福清是2014年1月份，又是“冈本”打电话告诉他，其和林子信有矛盾，被林打了，身上也没有钱吃饭了。他这次来福清是在福清融侨城林子信租的套房里冒充日本警察拨打诈骗电话，这一次他在福清呆了大约两周时间。之后就没有再来福清。 林子信是诈骗团伙的老板，“谢桑”帮忙在现场管理，“庄桑”打电话联系在日本的中国人，还有几个不知道名字的中国人负责监督拨打诈骗电话，陈翻译负责翻译。他诈骗成功约有五次，诈骗金额不清楚，林子信答应按照诈骗金额5%抽成给他，但他没有分到钱。2013年8月份至2014年1月底，他断断续续到福清参与诈骗活动，陈翻译告诉他诈骗成功五次，具体时间和金额不记的了，所以他不能确认账本上的记录是否真实。 辨认出“林桑”林子信、庄仲勇、“星野”星野昌博、林某2、“谢桑”谢心德、林子信的女朋友“优米”出原亚弥子、陈翻译陈妹妹、“庄桑”庄锦城、“麻里”横田文枝、“八千”饭钵健一、平泽康彦、“山本”长谷川均、“冈本”冈本晃明、“泰山”藤本泰治、“山田”。并对福清市阳光锦城4号楼206单元、福清市诈骗窝点进行指认。 （二）非法拘禁的事实 2014年2月12日中午，被告人林子信因怀疑被告人星野昌博与在日本负责取款的同伙私吞诈骗款150万日元，遂在福清市威逼星野昌博交出该款，被告人林子信、谢心德用拳脚殴打星野昌博，并强行脱光其衣服。当日18时许，被告人庄仲勇、谢心德开车将星野昌博转移至福清市阳光锦城4号楼206单元拘禁。林子信用木锤子、钢管威胁、殴打星野昌博，致其肋骨骨折。为防止星野昌博逃跑，庄仲勇用手铐将星野昌博铐在衣架上。当晚23时许，林子信叫林某2（另案处理）到福清市阳光锦城4号楼206单元帮助看押星野昌博。次日凌晨，星野昌博乘林某2看押不备逃脱。经福清市公安局法医学活体检验鉴定，星野昌博的右胸第7肋骨骨折，其损伤程度为轻微伤。 被告人星野昌博被非法拘禁逃脱后，通过群众向警方报警求助，并如实供述了其参与电信诈骗的罪行。 认定上述事实的证据： 1、书证 （1）同案人星野昌博的报案经过，证明2014年2月13日19时许，福清市公安局音西派出所接到阳光锦城4号楼105单元群众报警，称在该小区保安亭处发现一名左手戴手铐的日籍男子。经查，该男子为星野昌博。 （2）门诊病历、X线检查报告单、损伤照片，证明福清市医院对星野昌博的诊治情况，其损伤程度属于轻微伤。 2、勘验、检查笔录，证明警方对福清市阳光锦城4号楼206单元、福清市二处非法拘禁现场的搜查、取证情况。 3、被害人（同案人）星野昌博的陈述及辨认笔录，证明2014年2月8日，团伙成功诈骗日本大阪市一女子，他联系“野村”上门取二张银行卡并取钱，之后便联系不上“野村”，林子信怀疑他和“野村”私吞了该笔诈骗款。同年2月12日，林子信与“信德”到融侨城找他，林用手枪、电击棍、匕首威胁他，要他将私吞的钱拿出来，还拳脚殴打他，叫他把衣服脱了剩下内裤。当日18时许，林子信的司机、“信德”开车将他载到福清市阳光锦城。当晚23时许，林子信的司机用手铐将他铐在衣架上，他睡了一阵儿，次日凌晨醒来发现房间里只有一名林子信的朋友在睡觉，他就将衣架旋开逃脱。当日傍晚，他叫一名不认识的人帮忙报警。其间，林子信威胁把他拿去喂鱼，还打伤他右边肋骨，剪掉他的头发。指认阳光锦城4号楼206单元是拘禁他的地点。 4、证人林某2的证言及辨认笔录，证明2014年2月12日23时许，他接到堂弟林子信的电话，称抓到一名日本男子，现在福清市阳光锦城4号楼206单元，叫他过去帮忙看押。他到指定地点见一名日本男子躺在沙发上睡觉，一只手被铐在衣架上。林子信的司机交待他看押后，便反锁防盗门离开，他看押一会就睡着了。次日凌晨二三时，他醒来发现日本男子不见了，就在小区内四处找，但没找到，便打电话告诉林子信日本人跑了。辨认出林子信及其司机庄仲勇、被拘禁的日本男子星野昌博及在阳光锦城4号楼206单元见过的其他日本人，并对拘禁日本男子的地点进行指认。 5、被告人的供述和辩解 （1）被告人林子信的供述及辨认笔录，供认2014年2月12日中午，他到融侨城诈骗窝点，“星野”（星野昌博）在场，他与“信德”（谢心德）、“阿鲁”（庄仲勇）怀疑星野昌博私吞了诈骗款150万日元，他就用手做了一个像手枪的动作威胁星野昌博，接着用电击棒威胁星野昌博，逼迫其将钱交出来。他与谢心德用拳脚殴打星野昌博，还将其衣服脱掉。当天18时许，庄仲勇、谢心德开车押着星野昌博到福清市阳光锦城4号楼206单元，他随后也到该处，谢心德拿出一副手铐威胁星野昌博，他用木锤敲击地板威胁星野昌博，并用钢管殴打其。22时许，他吩咐庄仲勇、谢心德看管好星野昌博后便离开了。次日凌晨，他堂哥林某2打电话告诉他，谢心德昨晚将星野昌博铐在衣架上，叫其负责看押，结果星野昌博从窗户逃走了。但辩解，他没有用枪威胁星野昌博。辨认出谢心德、庄仲勇、林某2参与拘禁星野昌博，指认阳光锦城4号楼206单元、融侨城18号楼1201单元是拘禁星野昌博的地点。 （2）被告人庄仲勇的供述及辨认笔录，供认2014年2月12日20时许，林子信打电话称“星野”（星野昌博）私吞了诈骗款，叫他把星野昌博从融侨城带到阳光锦城。到了阳光锦城4号楼206单元，林子信用木锤、扫把棍殴打星野昌博，“信德”（谢心德）拳打脚踢星野昌博。打完后，林子信叫他和谢心德留下看押星野昌博，自己先离开了。林子信还打电话给林某2叫其过来帮忙看押星野昌博。23时许，他用谢心德给他的一副手铐将星野昌博铐在衣架上，谢心德叫林某2看管好星野昌博不让其逃跑，然后他和谢心德就离开了。次日中午，林子信打电话告诉他星野昌博跑掉了。他不知道谢心德是从哪里弄来的手铐，也不清楚林子信有无拿枪、电击棍、匕首威胁星野昌博。指认阳光锦城4号楼206单元、融侨城18号楼1201单元是拘禁星野昌博的地点。 （3）被告人谢心德的供述及辨认笔录，供认2014年2月12日上午，林子信打电话叫他去融侨城18号楼1201单元。他到后见林子信很生气，正在对“星野”（星野昌博）发火，他问林怎么回事，林说星野昌博私吞了一笔诈骗款。然后林子信就对星野昌博拳打脚踢，打了一会儿，林子信对他说，是兄弟快过来帮忙。他就也过去踢了星野昌博的臀部几下，后来林子信将星野昌博的衣服脱光，只剩下内裤。当日18时许，他开车与“阿鲁”（庄仲勇）一起将星野昌博押到阳光锦城4号楼206单元，林子信到场用木锤敲击地板威胁星野昌博，还用空心不锈钢管殴打星野昌博。当晚10许，庄仲勇拿出手铐将星野昌博铐在衣架上说有事先走，林子信就打电话叫林某2过来帮忙看押，然后他和林子信就先离开了。第二天早上，林某2说星野昌博逃跑了。在融侨城林子信仅对星野昌博拳打脚踢，没有使用工具，到阳光锦城林子信有使用空心不锈钢管殴打星野昌博。指认阳光锦城4号楼206单元、融侨城18号楼1201单元是拘禁星野昌博的地点。 （4）被告人陈妹妹的供述，供认2014年2月12日10时许，在融侨城18号楼1201单元，她见林子信与星野昌博因为钱的问题发生争执，林子信认为星野昌博私吞诈骗款150万日元。当时在场还有出原亚弥子、“山本”、谢心德。 并供述账本中被划掉的4笔表示没有诈骗成功，因为在日本那边的同伙骗到被害人银行卡后取不出钱；还有最后一笔也没有成功，该笔星野昌博称联系不上日本那边的同伙“野村”，就因这一笔，林子信与星野昌博产生矛盾，林子信才把星野昌博拘禁起来。 （5）被告人长谷川均的供述，供认2014年2月中旬的一天，在融侨城诈骗窝点，“林桑”（林子信）因怀疑“星野”（星野昌博）伙同日本那边取款人私吞诈骗款，林子信及其小弟便威胁星野昌博，好像要殴打星野昌博的样子，他很害怕就和在场的“泰山”（藤本泰治）、陈妹妹、出原亚弥子等人先离开窝点。 （6）被告人郑国义的供述，供认林子信因与“星野”（星野昌博）发生纠纷，并将星野昌博扣押，日本的“成濑”因此打电话叫他帮忙协调一下。 6、鉴定意见 福清市公安局法医学活体检验鉴定书，证明星野昌博的右胸第7肋骨骨折，其损伤程度为轻微伤。 （三）故意杀人的事实 1997年1月，王建福团伙成员何大德、陈国及张训剑等人在福清市兴融娱乐城玩电子游戏机时，被俞某（又名俞小军）团伙成员殴打。后俞某手下人亦被殴打，怀疑是王建福指使，俞某打电话威胁王建福，致使二团伙积怨加剧。为此，王建福与陈国、郑兴华、郑香生、翁勇强、何大德、张训剑等人在王建福家商议对策，决定杀害俞某，并派人跟踪寻机枪杀，因被发现而未得逞。同年3月16日晚，王建福在福清市月升酒楼为其儿子办生日宴席时，何大德发现俞某也在该酒楼，经陈国请示王建福后，何大德、翁勇强到郑香生的租住处取来二支来福枪及子弹。当俞某及其司机陈某走到月升酒楼大厅时，陈国持来福枪先击中陈某，又与何大德对俞某连开数枪，致二人当场死亡。 1997年“3.16”枪击案发生后，涉案人员何大德、王建福、翁勇强、郑香生、郑兴华等人陆续到案，涉案人员陈国、张训剑批捕在逃。1998年、2003年，本院及福建省高级人民法院分别就该起故意杀人案作出一、二审判决。其间，被告人郑国义均未被列为该案共犯在法律文书中提及。本次公诉机关指控“3.16”枪击案发生前二个月，被告人郑国义参与商议杀害俞某及同案人欲枪杀俞某时乘坐其驾驶的车辆。因此认为，被告人郑国义行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，应以故意杀人罪追究其刑事责任。 认定上述事实的证据： 1、书证 （1）闽侯县公安局南屿派出所、南屿镇南旗社区居民委员会出具的证明，证明当地查无张训剑（3.16枪击案的嫌疑人之一）此人。 （2）福清市一都镇东山村民委员会出具的证明，证明郑香生长期外出务工，去向不明，暂无法联系。 (3)本院（1998）榕刑初字第103号刑事附带民事判决、福建省高级人民法院（1998）闽刑终字第417号刑事判决，证明1997年“3.16”枪击案一、二审判决结果，即：被告人何大德犯故意杀人罪，判处死刑；被告人王建福、翁勇强犯故意杀人罪，各判处有期徒刑十五年；被告人郑香生犯故意杀人罪，判处有期徒刑八年；被告人郑兴华犯故意杀人罪，判处有期徒刑四年。二审改判：上诉人王建福犯故意杀人罪，判处有期徒刑十二年；原审被告人郑香生犯故意杀人罪，判处有期徒刑六年。 （4）福建省高级人民法院（2003）闽刑终字第395号刑事判决，针对上诉人王建德、王建福、王建显团伙系列犯罪中的故意杀人罪认定：1997年初，王建福因其团伙成员何大德（已判处死刑并已执行）、张训剑（批捕在逃）等人被俞某团伙殴打。后俞某的手下人被打，怀疑是王建福指使，俞打电话威胁王建福，致使二团伙积怨。为此，王建福与陈国、郑兴华、郑香生及翁勇强（已判刑）、张训剑等人商讨对策，决定杀害俞某，并派人跟踪寻机枪杀，因被发现而未得逞。同年3月16日晚，王建福在福清月升酒楼为其儿子办生日宴席时，何大德发现俞某亦在该酒楼，经陈国请示王建福后，何大德、翁勇强到郑香生的租住处取来二支来福枪及子弹。当俞某及其司机陈某二人走到月升酒楼大厅门口时，陈国持来福枪先击中陈某，又与何大德对俞某连开数枪，致二人当场死亡。作案后，王建福资助何大德、陈国潜逃。 2、鉴定意见 （1）被害人俞某尸体检验报告，证明俞某系被来福枪枪弹击破心、肺、肝、左上臂大血管致创伤性失血性休克死亡。 （2）被害人陈某尸体检验报告，证明陈某系被来福枪枪弹击中肝脏，腹部大血管致失血性、创伤性休克死亡。 3、勘验、检查笔录 （1）现场勘查笔录，证明福清市融城镇月升大酒楼凶杀现场有多处血迹和弹击痕，现场发现来福枪弹壳6枚，3枚蓝色，3枚红色，还有散弹铁沙粒12粒。 （2）月升酒楼现场平面图，证明案发现场概况。 （3）月升酒楼凶杀案照片，证明被害人俞某、陈某被枪杀现场状况及提取血迹、弹壳情况。 （4）搜查笔录，证明警方对曾勇的人身、住处进行搜查，在曾勇住处楼梯下面搜出一支来福枪。 4、同案人供述 （1）同案人郑兴华（郑国华）的供述及辨认笔录，证明俞某与王建福两伙人有矛盾，俞某一伙人扬言要杀王建福，王建福一伙人知道后很气愤，也商量要杀掉俞某。1997年初，何大德、陈国等人在福清市兴融娱乐城玩电子游戏机时，与俞某（又名俞小军）手下人发生争执被对方殴打致伤。几天后，绰号“187”的福清赌徒，因欠王建福几万元赌债，通过俞某手下绰号“草鞋”的人找王建福商量减免赌债，双方约在多福酒店见面，但“草鞋”一到酒店就被几名男子围殴，并被捅了一刀。俞某一伙认为是王建福派人干的，俞某手下就打电话威胁王建福，叫王的几个兄弟小心把棺材准备好。王建福被威胁后感到紧张，找了二支来福枪放在郑香生住处，当时郑香生租住在王建福家隔壁。“草鞋”被打后的一天下午，王建福叫他、何大德、陈国、郑香生、翁勇强、“芋头”（郑国义）到其家二楼客厅，王建福将俞某一伙打电话威胁的事告诉在场的人。陈国便说俞小军把他们逼得无路可走，要做就把俞做掉。郑香生说可以。在场的其他人没有讲话表示默认。王建福说大家看着办。他认为王建福说话很技巧，叫大家看着办的意思就是告诉大家按陈国的提议做，其自己不出面。几天后，王建福安排小弟“猫耳”跟踪俞某，后被俞某一伙发现而被殴打。“猫耳”将被打的事告诉陈国等人后，由“芋头”开一辆面包车载着陈国、何大德、郑香生等人带一支来福枪准备枪杀俞某，结果没有找到俞某。他当时没有参与准备枪杀俞某，是“猫耳”被打当晚，他在王建福家门口碰见“芋头”时，“芋头”告诉他上述情况的。 1997年3月16日，王建福给其儿子过生日，在月升酒楼办了3桌酒席，宴请手下及王家的亲戚朋友。21时许，陈国、何大德过来找王建福，陈国对王建福说今晚俞小军也在月升酒楼，干不干？王建福听后说：“这事你自己看着办，今晚是我儿子生日。”坐在王建福身边的吴继钦听后对陈国说：“你自己几个人不懂得去干？”后陈国对何大德、翁勇强讲了几句话，三人就离开了。不久，他听到外面响了几声枪声。第二天，他才听说俞某、陈某被陈国、何大德等人枪杀了。 他与王建福是结拜兄弟，“芋头”是跟随王建福的哥哥王建显在停车场看场和开中巴车。辨认出“芋头”郑国义。 （2）同案人王建福的供述，证明他因手下小弟的事与俞某结怨。“3.16”枪击案前二三个月，他与陈国、何大德、郑香生、郑兴华、张训剑在他家二楼客厅商议杀掉俞某，后他安排“猫耳”去跟踪俞某，结果被俞某一伙人发现被殴打，于是他手下小弟带着枪开车准备枪杀俞某，结果没有找到俞某。1997年3月16日晚，他儿子生日宴上，他默许陈国、何大德等人去枪杀俞某，后他又出资帮陈国和何大德出逃。 （3）同案人陈国的供述，1997年3月16日晚，王建福为其儿子在月升酒楼办生日宴，当时不知是何大德还是翁勇强在厕所看到俞小军（俞某）后告诉王建福，他上厕所回到座位时何大德、翁勇强已经回去拿枪了。何大德、翁勇强拿枪回到包厢，王建福安排他和何大德、翁勇强、张训剑四人去厕所装子弹，并交代让他一起去。翁勇强明白王建福的意思就将其中一支枪塞给他，他和何大德、张训剑就到大厅等候俞小军出来。当俞小军出来经过他身边时，他不敢开枪，张训剑便一直朝他使眼色，于是他就朝俞小军及其司机开枪，第一枪击中俞小军的司机，司机当场倒地，俞小军转头看了一眼迅速跑离，他与何大德、张训剑就追了出去，他朝俞小军开了两枪，俞小军还在跑，何大德也朝他开了几枪，俞小军倒地后，何大德又过去补了一枪。作案后，王建福资助他们潜逃，后王建德安排他偷渡去日本。 “芋头”（郑国义）在王建显停车场看场、收票，当时其还没有资格当王建德的小弟。案发后，王建德出资安排他偷渡日本，“芋头”自己出钱与他同一批20余人从天津下海偷渡日本，到日本后王建德派人将他们一批接走。 （4）同案人郑香生的供述，证明王建福、何大德、陈国等人在二楼商议杀害俞某时，他和翁勇强在一楼，后陈国叫他一块出去，于是他、陈国、何大德、张训剑等人就坐上面包车到街上去找俞小军。他不知道是要去找俞小军报仇，事后才明白。 （5）同案人翁勇强的供述，证明1997年3月16日晚，参与枪杀俞某（俞小军）的有他、陈国、何大德、彭仁国、彭仁通、张训剑，他和何大德去郑香生租住处取枪，后由陈国和何大德开枪射击俞某和陈某，他和彭仁国、彭仁通、张训剑在大厅守候。同年初，在王建福家二楼，他和张训剑、陈国、何大德、王建福、“芋头”等人谈论与俞某纠纷的事时，陈国提出要杀掉俞某，王建福回答你们看着办。之后，陈国、何大德、郑香生、“芋头”就持枪雇面的在福清寻找俞某，但没有找到。2002年10月30日供述，他仅参加一次在王建福家二楼客厅商议杀掉俞某，在场的有王建福、陈国、何大德、张训剑、郑香生及他，几天后，王建福派出去寻找跟踪俞某的小弟还被俞手下人打了。辨认不出“芋头”郑国义。 （6）同案人何大德的供述，证明1997年3月16日晚，王建福为其儿子在月升酒楼办生日宴，当晚他发现俞某（俞小军）也在酒楼吃饭，便告诉陈国，陈国与王建福商议后让他和翁勇强回去取枪，然后由他和陈国枪击俞某及其司机陈某。案发后他两逃往音西广兰村陈国岳母家，当晚还接到王建德从日本打来的电话，第二天林波和陈思坤来给他二人送钱，随后逃往福州，之后陈思坤又给他送了3000元。 5、被告人郑国义的供述，供认1994年开始，他跟随王建显做事，在王承包的西门停车场开中巴和看场，他当时住在，王建显是王建福、王建德的哥哥，他们都住在一起，所以彼此认识。1997年3月16日，俞某在福清月升酒楼被枪杀，他是事后才听说。同年6月，他偷渡去日本打工，在日本听说俞某是被王建福手下陈国、何大德枪杀的，他在日本有见到王建福的弟弟王建德及陈国。他在王建福家认识陈国、何大德，他和翁勇强都是跟王建显的，郑兴华（郑国华）、郑香生是跟王建福的，张训剑是王建福妻子的外甥，他与几个人经常在一起玩所以都认识。他不认识王建福、王建德手下的“猫耳”，他不清楚陈国、何大德等人在兴融娱乐城被俞某手下殴打之事。1997年3月，俞某被枪杀前，王建福、陈国、何大德、郑兴华、翁勇强、郑香生等人在王建福家二楼客厅商议枪杀俞某时，他没有在场。1997年初，王建福一伙商议枪杀俞某后几天，王建福派手下“猫耳”跟踪俞某，结果被俞某一伙殴打，陈国、何大德、郑香生等人持枪去寻找俞某，他没有参与。他与陈国等十几人同坐一艘偷渡船去日本，到日本后陈国说是王建德安排其偷渡日本。 本案综合证据： （1）立案决定书，证明福清市公安局于2014年2月14日，决定对林子信等人诈骗案立案侦查。 （2）抓获经过，证明被告人林子信、庄锦城、陈妹妹、谢心德、郑国义、庄仲勇、由谷大辉、出原亚弥子、星野昌博、冈本晃明、横田文枝、长谷川均、饭钵健一、藤本泰治、小岛武等人的到案情况。被告人郑国义系投案，并带领警方抓获冈本晃明、藤本泰治，破获另一跨国电信诈骗团伙，抓获横田文枝、由谷大辉、孙明。被告人冈本晃明带领警方抓获长谷川均。 （3）户籍资料，证明被告人林子信、由谷大辉等人的年龄、身份等基本情况。 （4）刑事判决书，证明2011年7月20日，被告人林子信因犯容留他人吸毒罪被福清市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （5）资格证明，证明王云娟、陈宇、何江琴、章小叶、张云惠担任本案侦查阶段的日语翻译，均具备日语翻译资格。 上列证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间能够相互印某，可以作为证明案件事实的依据，本院予以确认。 关于诈骗数额认定的控辩意见，公诉机关指控被告人林子信诈骗团伙诈骗金额累计7107.1万日元，折合人民币410余万元，该数据有被告人陈妹妹记录的账本证实。而辩护人均认为，基于跨国电信诈骗的特殊情形，陈妹妹账本记录的金额不能等同于已经成功诈骗的金额，本案诈骗金额应得到诈骗行为人、被害人及其对应被骗款项等证据的印某，才能作为定案依据，因此该指控证据不足。经查，陈妹妹记录的账本是林子信诈骗团伙唯一较为完整、详细的诈骗信息凭据，其内容的真实性在侦查阶段得到各被告人的确认，可以作为认定涉案诈骗金额的依据。故公诉机关对诈骗数额的指控有事实依据，予以支持。 关于林子信诈骗团伙成员地位、作用的辩护意见，证据证明被告人林子信是本案跨国电信诈骗策划者和组织者，也是诈骗赃款的支配人。被告人星野昌博参与实施电信诈骗，并指使日本境内同伙提取诈骗款项，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯；其他被告人或受雇，或被利诱参与共同犯罪，虽然作用不尽相同，但均起次要或辅助作用，可以认定为从犯。故辩护人提出本案应区分主、从犯的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。 关于故意杀人罪的控辩意见，公诉机关指控“3.16”枪击案发生前二个月，被告人郑国义参与商议杀害俞某及同案人欲枪杀俞某时乘坐其驾驶的车辆，因而认定被告人郑国义行为构成本罪共犯。辩护人则以本罪事实已经两次一、二审判决确认，公诉机关本次追诉没有新证据支持，且程序违法等为由，认为该指控罪名不能成立。经查，1997年3月16日，福清市月升酒楼发生故意杀人案，案件随后侦破。1998年，本院及福建省高级人民法院以故意杀人罪对涉案人员何大德、王建福、翁勇强、郑香生、郑兴华等作出一、二审刑事判决；2003年，两级法院在审理被告人王建德、王建福、陈国、郑兴华、郑香生、王建显等团伙系列案时，“3.16”故意杀人案作为系列罪名之一，再次进行审理并作出判决。上述两次审判均未提及被告人郑国义系本罪共犯。本次，公诉机关以故意杀人罪对被告人郑国义提起追诉，主要依据是“3.16”枪击案涉案人员郑兴华、翁勇强的供述，该供述早在1997、2002年就已经存在，但该供述缺乏其他证据印某，且内容不稳定，不足以认定被告人郑国义主观上具有本罪犯意，客观上实施了本罪行为，故该辩护意见理由成立，予以采纳。 本院认为，被告人林子信、庄锦城、陈妹妹、谢心德、郑国义、庄仲勇、由谷大辉、出原亚弥子、星野昌博、冈本晃明、横田文枝、长谷川均、饭钵健一、藤本泰治、小岛武等人以非法占有为目的，结伙采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财，涉案金额达7107.1万日元，折合人民币约410万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人林子信还伙同被告人谢心德、庄仲勇非法剥夺他人人身自由，致一人轻微伤，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关上述二项指控罪名成立。被告人林子信、谢心德、庄仲勇一人犯二罪，应实行数罪并罚。公诉机关指控被告人郑国义犯故意杀人罪，事实不清，证据不足，该指控罪名不能成立。被告人林子信策划、组织跨国电信诈骗，并控制、支配违法所得；被告人星野昌博参与实施电信诈骗，并负责指使日本国内同伙提取诈骗款项，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯。被告人庄锦城、陈妹妹、谢心德、庄仲勇受雇参与诈骗活动，协助林子信管理团伙事务；被告人由谷大辉参与二个诈骗团伙进行诈骗活动，帮助提供被害人信息；被告人郑国义居间介绍日本人参与电信诈骗活动：被告人出原亚弥子、冈本晃明、横田文枝、长谷川均、饭钵健一、藤本泰治、小岛武冒充日本警察或银行职员实施电信诈骗，上述被告人的诈骗行为、涉案金额不尽相同，但在共同犯罪中均起次要或辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人星野昌博因被非法拘禁而报警求助，如实供述团伙诈骗罪行，具有促使案件侦破的情节，可以自首论，予以从轻处罚。被告人郑国义主动投案，如实供述自己的罪行，并带领警方抓获同案人数名，具有自首、立功表现；被告人冈本晃明带领警方抓获同案人1名，具有立功表现，可以从轻处罚。综上，根据各被告人在本案中的地位、作用以及犯罪情节，分别予以惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第三十五条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林子信犯诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币200000元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月15日起至2030年2月14日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 二、被告人星野昌博犯诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月15日起至2024年2月14日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 三、被告人庄锦城犯诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月16日起至2021年3月15日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 四、被告人由谷大辉犯诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2021年4月8日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 五、被告人谢心德犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2021年1月16日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 六、被告人陈妹妹犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月15日起至2020年2月14日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 七、被告人出原亚弥子犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月15日起至2020年2月14日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 八、被告人横田文枝犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月8日起至2019年4月7日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 九、被告人庄仲勇犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月15日起至2018年8月14日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 十、被告人冈本晃明犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月8日起至2018年4月7日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 十一、被告人长谷川均犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月8日起至2018年4月7日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 十二、被告人饭钵健一犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月6日起至2018年3月5日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 十三、被告人藤本泰治犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2018年4月8日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 十四、被告人小岛武犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月22日起至2018年9月21日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 十五、被告人郑国义犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月8日起至2017年4月7日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴清） 十六、继续追缴各被告人的违法所得，返还给被害人。 十七、办案机关扣押在案的作案工具及现金等予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林榕生 代理审判员  王 强 代理审判员  王 坤 二〇一五年十二月二日 书 记 员  黄伟杰 附主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。 第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。