山西省沁水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沁刑初字第23号
公诉机关沁水县人民检察院。
被告人梁永生，男，1958年11月21日出生，户籍登记地内蒙古自治区赤峰市，蒙古族，大专文化，捕前住北京市丰台区。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，2013年10月17日被刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕。现羁押于沁水县看守所。
辩护人吕炳坤，山西碧峰律师事务所律师。
被告人牛茂林，男，1962年3月19日出生，户籍登记地山西省长治市，汉族，高中文化，捕前住太原市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，2013年10月3日被刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕。现羁押于沁水县看守所。
辩护人胡勇刚，山西化晴律师事务所律师。
沁水县人民检察院以沁检公诉刑诉（2014）15号起诉书指控被告人梁永生、牛茂林犯诈骗罪，于2014年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁水县人民检察院指派检察员黄百川、张沁林出庭支持公诉，被告人梁永生及其辩护人吕炳坤、被告人牛茂林及其辩护人胡勇刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
沁水县人民检察院起诉书指控：2011年6月至2012年2月，被告人梁永生虚构军人身份、与牛茂林合谋，谎称能为他人在部队办理转业安置、安排工作，以需要办事经费为由诈骗被害人苏某某20万元、诈骗魏某某80万元，共计100万元。梁永生、牛茂林二人分别分得65.9万元、34.1万元，所得赃款均被其二人挥霍。同时列举了相关证据予以证实，认为被告人梁永生、牛茂林的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人梁永生的辩解意见：对指控的罪名无意见，但认为只诈骗了苏某某的10万元，其余款项其不是诈骗，是苏某某主动给的用来办理安置，其已找人办理只是尚未办成。其不认识魏某某，其只知道收到牛茂林转来的钱。
辩护人吕炳坤的辩护意见：对指控被告人梁永生构成诈骗罪不持异议。但指控被告人梁永生诈骗100万元，其分得65.9万元数额不属实。理由如下：一、苏某某2012年8月22日汇给梁永生的10万元，是梁永生主动要求苏某某汇款的，梁永生有诈骗的故意和行为，梁永生对此没有异议；其余款项均是在牛茂林的欺诈下进行的，梁永生没有欺诈故意和诈骗行为；二、被害人苏某某、魏某某是牛茂林介绍给被告人梁永生的，梁永生没有主动诈骗，是牛茂林利用梁永生进行诈骗的，梁永生在整个案件中起辅助作用。案发后其家属积极筹集款项退赃，请求从轻处罚。
被告人牛茂林的辩解意见：对指控的罪名无意见，但其不知道梁永生的真实身份，没有诈骗他人钱财，只是为梁永生介绍被害人调动工作，其从中赚取好处费。
辩护人胡勇刚的辩护意见：被告人牛茂林主观上不存在诈骗意图，牛茂林是被梁永生利用而介绍苏某某、魏某某安排工作的，牛茂林谋取私利的行为不应构成诈骗罪，在侦查中其家属积极筹集款项退赔被害人，请求对牛茂林从轻处罚。
经审理查明：2011年6月份，被害人苏某某在北京约见老乡牛茂林时，告诉牛来北京办理自己转业安置的事情。当年年底的一天，被告人牛茂林打电话询问苏某某转业安置事情办理的如何，苏告知牛茂林尚未办理，牛茂林便称自己认识中国人民解放军总参谋部一个名叫梁永生的正师级干部，可以帮忙办理，但需要苏某某给予好处费。2012年1月20日，苏某某向牛茂林提供的户名为梁永生的中国工商银行账户内汇款5万元。后牛茂林在明知梁永生不是现役军人的情况下，在北京安排苏某某与梁永生见面，介绍说梁永生系中国人民解放军总参谋部正师级干部，并让苏查看了梁永生伪造的军官证件，以骗取苏某某信任。2012年2月13日，在牛茂林的要求下，苏某某再次向梁永生的银行账户内汇款5万元。2012年8月份，梁永生又以办事需要经费为由让苏筹款。8月22日，苏某某又向梁永生的账户汇款10万元。被告人梁永生在获款后，将20万元全部用于还债和个人消费。
2012年2月份，苏某某在北京与梁永生、牛茂林见面时，梁、牛二人谎称还有安排海军干部的指标。因被害人魏某某曾委托苏某某帮其办理儿子魏兆强在部队提干一事，苏某某便询问魏某某是否愿意将儿子安排到海军工作，得到魏某某的同意后，魏某某通过苏某某委托梁、牛帮忙办理此事，梁永生、牛茂林乘机向魏某某索要所谓的活动经费80万元。被害人魏某某分别于2012年2月20日、2月24日分两次向被告人牛茂林的工商银行账户内汇款80万元，梁永生分得45.9万元，牛茂林分得34.1万元，二人将上述款项全部用于偿还个人债务和个人消费。之后被害人魏某某发现被告人牛茂林没有给其儿子办理调动工作，便向被告人牛茂林索要钱款，2013年4月份被告人梁永生与牛茂林更换联系方式后逃匿，2013年10月份分别被抓获归案。
综上，被告人梁永生、牛茂林共同诈骗100万元，其中梁永生分得65.9万元，牛茂林分得34.1万元。侦查中被告人梁永生、牛茂林的亲属分别代二人退赔10万元，共计20万元，沁水县公安局发还给被害人魏某某。
认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）沁水县公安局受案登记表及魏某某的报案材料，证明被害人魏某某于2012年4月11日向公安机关报案，称其被牛茂林以找梁永生帮其儿子在部队提干为由诈骗现金80万元。
（2）被告人梁永生、牛茂林的户籍证明，证明二被告人的个人基本情况。
（3）抓获证明，证明被告人梁永生于2013年10月22日被深圳市公安局罗湖出入境边防检查站抓获；被告人牛茂林于2013年10月3日被湖北省天门市石河派出所抓获。
（4）中国人民解放军总政治部保卫部刑事侦查局出具的证明，证明被告人梁永生不是解放军现役军人，梁永生持有的编号为总参字第B2381号军官证系伪造，梁永生不是军人。
（5）中国工商银行的汇款凭证，证明魏某某于2012年2月20日、2月24日两次向户名为牛茂林的银行账户汇款80万元。
（6）苏某某提供的中国工商银行的汇款凭证，证明苏某某于2012年1月20日、8月22日两次向梁永生的银行账户汇款15万元。
（7）梁永生、牛茂林的工商银行账户明细表，证明梁永生、牛茂林先后骗取苏某某、魏某某人民币100万元，梁永生分得65.9万元，牛茂林分得34.1万元的事实。
（8）沁水县公安局发还物品文件清单，证明被告人梁永生、牛茂林的亲属在侦查期间向公安局分别退赔10万元，沁水县公安局发还给被害人魏某某。
（9）辨认笔录，证明被害人苏某某、魏某某指认被告人梁永生、牛茂林为骗取其二人钱款的人。
2、证人证言
证人梁图雅（被告人梁永生的女儿）、牛晓光（被告人牛茂林的儿子）的证言，证明二人分别代为退赔10万元。
3、被害人陈述
（1）被害人苏某某的陈述，证明2011年底，牛茂林向其称认识中国人民解放军总参谋部正师级领导梁永生，可以帮其办理转业安置的事实，并让其给梁永生的账户内汇款20万元作为办事费用，其在2012年2、3月份给被告人梁永生汇款15万元，还有5万元因其操作不了ATM机是被告人牛茂林帮其汇的；在此期间因牛茂林和梁永生提及可以办理部队提干的事情，其亲戚魏某某曾让其帮忙给其儿子在部队提干，其介绍魏某某认识牛茂林，牛茂林介绍魏某某认识梁永生，牛茂林、梁永生承诺为魏某某的儿子提干，并要求魏某某向牛茂林的账户汇款80万元，后牛茂林未能办成上述事情并以各种理由推脱不予退还钱款。
（2）被害人魏某某的陈述，证明2012年2月份，其亲戚苏某某给其介绍了个叫牛茂林的人，说这个人在部队上有关系，可以帮其儿子安排到海军工作，牛茂林说需要80万元的活动费用，给其提供了一个户名为牛茂林的工商银行账户，其于2012年2月20日、2月24日分两次往这个账户上汇款共计80万元，但之后牛并没有给其儿子调动工作，其向牛茂林索要款项，牛茂林以各种理由不予退还80万元。
4、被告人供述
（1）被告人梁永生的供述，证明其虚构中国人民解放军总参谋领导的身份，通过牛茂林向被害人苏某某承诺为苏办理转业安置、为魏某某的儿子办理在部队提干的事情，先后骗取苏某某、魏某某二人钱财，其从中分得60余万元用于挥霍，后变更手机号码，牛茂林知道其不是军人。
（2）被告人牛茂林的供述，证明其向被害人苏某某、魏某某介绍梁永生，称梁是中国人民解放军总参领导，可为二被害人办理军队转业、提干的事情，并先后收取二被害人100万元，并从中分得34.1万元；梁永生曾口述让其伪造《中国人民解放军海军南海给养基地录用干部审查表》。
证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，本院予以采信。
本院认为，被告人梁永生、牛茂林以非法占有为目的，采用虚构梁永生为军人身份能够为他人在部队安排工作的事实，以需要活动经费为由骗取他人钱款100万，数额特别巨大，其二人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关沁水县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人梁永生及其辩护人辩解辩护称指控的诈骗数额与实际数额不符，经查银行汇款凭证、被害人陈述、被告人供述能够相互印证，证明被告人梁永生实际诈骗100万元的事实，故该意见不能成立，本院不予采纳；被告人牛茂林及其辩护人辩解辩护称牛茂林主观上不存在诈骗故意，牛茂林是被梁永生利用的意见，经查被告人牛茂林明知被告人梁永生虚构军人身份，无能力为他人在部队安排工作，仍与被告人梁永生合谋骗取被害人钱款，故其部分钱款不属于诈骗所得的意见，该意见不能成立，本院不予采纳。鉴于案发后二被告人亲属代为退赔被害人部分款项，可对二被告人酌情从轻处罚。被告人梁永生、牛茂林非法占有处置被害人财产，依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人梁永生犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金50000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月17日起至2027年10月16日止。罚金在判决书生效后缴纳。）
被告人牛茂林犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金50000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月3日起至2025年10月2日止。罚金在判决书生效后缴纳。）
三、责令被告人梁永生、牛茂林退赔被害人苏某某20万元，退赔被害人魏某某80万元（其中20万元已发还）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 吴 鹏
审判员 梁丽莉
审判员 牛大伟
二〇一四年四月三日
书记员 田丰年
附本判决适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。