安徽省滁州市南谯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1103刑初199号
公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。
被告人潘存龙，男，1984年10月25日出生于安徽省天长市，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省天长市，经常居住地安徽省滁州市南谯区。2017年3月26日因涉嫌犯诈骗罪到安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局投案，同日被该分局刑事拘留，同年4月28日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人王学翥，安徽诚天律师事务所律师。
辩护人陶宏娟，安徽诚天律师事务所律师。
安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2017]185号起诉书指控被告人潘存龙犯诈骗罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院于同年7月25日立案，并依法组成合议庭，于2017年9月19日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员王忠敏出庭支持公诉，被告人潘存龙及其辩护人陶宏娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：
2017年2月份以来，被告人潘存龙隐瞒其已从安徽城房网络科技有限公司离职的事实，向房产中介、周边朋友谎称可以通过内部关系、暗箱操作等方式拿到北京城建开发的金城华府和珑熙庄园两个楼盘的购房资格，并以此欺骗数名购房者交纳22000元到50000元不等的费用获取购房资格，骗取被害人财物368000元；此外，被告人潘存龙还以合作炒房的名义骗取被害人夏某10000元。
公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人潘存龙的刑事责任。提请本院依法判处被告人潘存龙五年六个月至八年六个月有期徒刑、并处罚金。
被告人潘存龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。其辩护人辩称：中介机构实际收取或者扣留的部分金额以及被害人潘存龙从被害人夏某处的“借款”不应计入犯罪数额；被告人潘存龙具有自首等从轻或者减轻处罚情节。请求对被告人潘存龙从轻或者减轻处罚。
经审理查明：
2017年2月至3月，被告人潘存龙隐瞒其已于2016年11月从安徽城房网络科技有限公司离职的事实，对房产中介机构和周边亲友谎称可以通过内部关系、暗箱操作等特殊渠道拿到北京城建滁州市华明房地产开发有限公司开发的“金城华府”、“珑熙庄园”两个楼盘的购房资格，并以此为名骗取多名有购房意愿的业主向其交纳22000元至50000元不等的购房定金或者房屋转让费用，被告人潘存龙除将部分支付给中介机构费用或者由中介机构暂管外，其余款项均被其挥霍私用；此外，被告人潘存龙还以合资炒房的名义骗取夏某“投资款”10000元。具体犯罪事实如下：
1、2017年2月8日，被告人潘存龙和被害人李某经滁州市琅琊区家瑞房产中介服务部介绍签订金城华府18号楼1单元1002室房屋买卖合同，骗取被害人李某交纳购房定金40000元，被告人潘存龙从中支付中介费5000元。
2、2017年2月15日，被告人潘存龙和被害人徐某经滁州市琅琊区家瑞房产中介服务部介绍签订金城华府2号楼2002室房屋买卖合同，骗取被害人徐某交纳购房定金22000元，被告人潘存龙从中支付中介费8008元。
3、2017年2月20日，被告人潘存龙和被害人吴某经滁州市琅琊区家瑞房产中介服务部介绍签订金城华府2号楼2单元902室房屋买卖合同，骗取被害人吴某交纳购房定金28000元，其中14000元作为履约保证金由中介保管。2017年3月2日，被告人潘存龙因未能如期履行合同退还给被害人吴某5000元。
4、2017年2月20日，被告人潘存龙和被害人陈某1经滁州市琅琊区家瑞房产中介服务部介绍签订金城华府2号楼2单元1602室房屋买卖合同，骗取被害人陈某1交纳购房定金28000元，其中14000元作为履约保证金由中介保管。2017年3月2日，被告人潘存龙因未能如期履行合同退还给被害人陈某15000元。
5、2017年2月27日，被告人潘存龙和被害人宋某经滁州开发区逸家房产中介服务部介绍签订珑熙庄园16幢1单元302室房屋转让协议，骗取被害人宋某支付转让费用50000元，其中30000元作为履约保证金由中介保管。
6、2017年3月13日，被告人潘存龙和被害人唐某经滁州开发区逸家房产中介服务部介绍签订金城华府2幢1单元702室房屋转让协议，骗取被害人唐某支付转让费用40000元，被告人潘存龙从中支付中介费8000元。
7、2017年3月18日，被告人潘存龙和被害人史某经滁州开发区逸家房产中介服务部介绍签订金城华府17幢1单元903室房屋转让协议，骗取被害人史某支付转让费用40000元，其中10000元作为履约保证金由中介保管。
8、2017年3月19日，被告人潘存龙和被害人陈某2经滁州开发区逸家房产中介服务部介绍签订金城华府17幢1单元1102室房屋转让协议，骗取被害人陈某2支付转让费用42000元，被告人潘存龙从中支付中介费7000元，后被害人陈某2以其系中介人员为由从被告人潘存龙处索要5000元。
9、2017年2月份，被告人潘存龙和被害人米某1经沈某介绍达成金城华府17幢1902室、17幢1102室房屋买卖合同，骗取被害人米某1每套房屋支付购房定金26000元。
10、2017年3月份，被告人潘存龙和被害人米某2经沈某介绍达成珑熙庄园27号楼901室房屋买卖合同，骗取被害人米某2支付购房定金26000元。
11、2016年10月11日，被告人潘存龙以合资炒作房源的名义从被害人夏某处“借款”10000元，用于私用。2017年2月26日，被告人潘存龙以炒作房源盈利为幌支付给夏某本息15000元。2017年3月10日，被告人潘存龙再次以合作炒作房源的名义骗取被害人夏某“借款”10000元，用于挥霍私用。
另查明：2017年3月26日，被告人潘存龙主动到滁州市公安局经济技术开发区分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实；公安机关从张某处扣押41008元，已发还给被害人李某5000元、徐某8008元、吴某14000元、陈某114000元；从方某处扣押55000元,从陈某2处扣押5000元，已发还给被害人宋某30000元、唐某8000元、史某10000元、陈某212000元；从沈某处扣押成交奖励金5000元，已发还给被害人米某1、米某2。
上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实,本院予以确认：
1、辨认笔录证明：被害人米某2、陈某2对被告人潘存龙的辨认。
2、公安机关扣押、发还物品清单等证明：公安机关从张某处扣押41008元，已发还给被害人李某5000元、徐某8008元、吴某14000元、陈某114000元；从方某处扣押55000元,从陈某2处扣押5000元，已发还给被害人宋某30000元、唐某8000元、史某10000元、陈某212000元；从沈某处扣押5000元，已发还给被害人米某1、米某2。
3、房屋买卖合同、转让协议、收条等证明：被告人潘存龙和被害人李某、史某等人签订房屋买卖合同、转让协议，双方就购房定金、转让费用、房屋价款、办理时限等有关事项进行约定以及收取米某2、李某等人“购房定金”、“转让费用”等房屋买卖的相关情况。
4、收条、支付宝转账记录、微信转账记录等证明：被告人潘存龙向被害人夏某出具借条以及双方通过支付宝、微信方式进行转账借款、还款的有关情况。
5、员工离职申请表、入职登记表证明：2016年8月，被告人潘存龙到安徽城房网络科技有限公司工作，于2016年11月从该公司离职。
6、滁州市公安局经济技术开发区分局出具的到案经过证明：2017年3月26日，被告人潘存龙主动到安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局投案。
7、户籍信息证明：被告人潘存龙的自然身份信息。
8、被害人李某、吴某等人的陈述证明：2017年2月份，他们通过滁州市家瑞房产中介介绍，分别和潘存龙签订了购买金城华府房屋的买卖合同，交纳22000元至40000元不等的“购房定金”。此后，被告人潘存龙未能如期履行合同，退还给吴某、陈某1每人5000元。
9、被害人宋某、唐某等人的陈述证明：2017年2月至3月，他们通过滁州市逸家房产中介介绍，分别和潘存龙签订房屋转让协议，交纳40000元至50000元不等的“转让费用”，其中宋某等人交纳的“转让费用”中有部分作为押金由中介暂时保管。
10、被害人米某1、米某2的陈述证明：2017年2、3月份，他们通过沈某的介绍和引荐，和潘存龙达成了购买城南金城华府、珑熙庄园房屋的约定，每套房屋向潘存龙交纳了26000元“购房定金”。
11、被害人夏某的陈述证明：2016年10月份，潘存龙以和她合作投资炒房的名义向她“借款”10000元，次年2月份，潘存龙以投资盈利为由将15000元本息归还给她。2017年3月份，潘存龙再次以合作炒房的名义向她“借款”10000元。
12、证人沈某的证言证明：2017年2月份，潘存龙向她称可以通过内部关系、暗箱操作等方式拿到北京城建开发楼盘的购房资格，如果有意愿购买的人可以向他介绍，并有成交奖励。之后，3个姓米的定远老乡经她介绍和潘存龙达成了购房协议，每套房屋交纳26000元定金，她从中获得5000元成交奖励。
13、证人方某的证言证明：2017年2月份，潘存龙找到他所在的中介公司，称可以通过暗箱操作等特殊渠道拿到北京城建开发的金城华府、珑熙庄园房源，想通过他们中介对外出售。由于潘存龙系北京城建电商城房网的员工，他便相信了。此后，经由他们逸家房产中介介绍，潘存龙和宋某等客户签订了转让协议，并收取了40000元到50000元不等的定金，从中支付了部分中介费。此外，他们中介还将交给潘存龙的定金费用从中扣除部分作为押金进行保管，待交易完成后再交给潘存龙处理。
14、证人张某的证言证明：她是滁州市家瑞房产中介的老板。2017年2月份，潘存龙找到他们中介，称通过领导拿到北京城建金城华府、珑熙庄园的购房资格，想在两个楼盘买房的人交纳20000元到40000元左右的“改名费”即可，意欲通过他们中介对外出售。由于和潘存龙之前有过合作，加之潘存龙曾是七彩欢乐世界楼盘的主管，便相信了。此后，经由她介绍，李某等客户和潘存龙签订了房屋买卖合同，并交纳了20000元到40000元不等的“购房定金”，潘存龙从中支付了部分中介费。此外，她们中介还将交给潘存龙的定金费用从中扣除部分作为押金进行保管，待交易完成后再交给潘存龙处理。
15、被告人潘存龙的供述证明：2017年2、3月份，他利用从事房产销售等有关工作的便利条件，对外隐瞒从城房网离职的事实，向房产中介、周边亲友谎称可以通过特殊渠道拿到北京城建开发的金城华府、珑熙庄园的购房资格，并通过中介、熟人和购房者签订协议，收取费用，骗取被害人财物用于挥霍。此外，他还以合作投资炒房的名义骗取夏某钱款。具体犯罪事实与起诉书指控内容一致。
本院认为：被告人潘存龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人潘存龙实施诈骗既有既遂，又有未遂，达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚。被告人潘存龙犯罪以后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人潘存龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26日起至2023年5月25日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人潘存龙于本判决生效后退赔被害人李友华35000元、徐邦凤13992元、吴鑫鑫9000元、陈刚9000元、宋亚20000元、唐林冬32000元、史小勇30000元、陈涛30000元、米跃龙52000元、米华昌26000元（公安机关已发还给米华昌、米跃龙5000元）、夏然5000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田卫培
人民陪审员 王余久
人民陪审员 赵家玲
二〇一七年十月十七日
代理书记员 汪 宇
附本案适用的相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。