昆明市盘龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）盘法刑初字第469号
公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。
被告人李某，男，1976年10月16日生，汉族，本科文化，无职业，住云南省五华区。因犯诈骗罪、盗窃罪，1997年3月21日被昆明市中级人民法院判处有期徒刑9年，2001年11月29日减刑释放；因犯诈骗罪，2002年11月18日被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑9个月，2002年12月10日刑满释放；因犯敲诈勒索罪，2003年11月7日被云南省玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑5年，2006年10月5日减刑释放。因犯诈骗罪，2008年11月17日被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑9年，2013年4月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月8日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。
昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑一刑诉（2015）332号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月13日公开开庭审理了本案。公诉机关依法指派检察员王爽出庭支持公诉。被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年4月至5月间，被害人杨某通过朋友介绍认识了被告人李某，李某以虚构能够购买保时捷车的方式，要求被害人杨某支付订金、提车款等款项，通过银行转账及现金支付的方式，先后五次骗取杨某共计人民币165000元，后挥霍。2015年6月8日8时许，公安人员在本市五华区牡丹酒店602房间内将被告人李某抓获。公诉机关认为被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪对其在有期徒刑四年至五年之间量刑。
被告人李某辩称：我没有诈骗杨某的故意。我已经向我的朋友“阿某”和“林某某”及保时捷中心的焦某某核实过杨某托我购买保时捷的相关事宜。后来，杨某认可将已汇给我的款项借给我，这些款项我用于还给其他人了。
庭审中，公诉机关出示的证据有：
一、昆明市公安局盘龙分局金星派出所出具的“抓获经过”
证实：2015年6月8日8时许，我所民警在昆明市五华区牡丹酒店602号房间抓获涉嫌诈骗杨某人民币165000元的嫌疑人李某。
二、被害人杨某报案及陈述材料
证实：2015年4月，李某通过我朋友朱某某某得知我要买车，就主动与我联系，说他有渠道买到我喜欢的车，价格便宜手续也齐全。我按李某的要求于2015年4月17日向李某的银行账户汇入100000元的购车订金。4月25日，李某打电话给我，说他一个叫吕某的朋友在帮我买车的过程中，垫付了20000元的车款，我就向李某提供给我的吕某的银行账号汇款20000元。2015年5月2日我按李某的要求又转了20000元给李某，次日，李某打电话说钱未收到，我就叫我同事张某某送了20000现金给李某。2015年5月5日，我按李某的要求汇了5000元到吕某的账户上。至此，我先后付给李某的款项共计为人民币165000元。但李某收款后一直未为我购买车辆，后来我联系不上李某，他手机也关机。
三、证人证言
（一）证人吕某的证言
证实：我是李某的朋友。2015年4月25日及5月5日，有20000元及5000元分别汇入我在中信银行的银行卡上。20000元这一笔李某告诉我是他媳妇转给他的，他没有中信银行卡，正好我有，他就让我借给他取钱，第二天他就在我卡里取了20000元，然后就把卡还给我了。第二笔5000元是正好我们在一起，李某在网上赌钱，我的工行卡绑定了我的网上赌博账号，钱到了后，李某就把钱冲进了我网上赌博账号里，去赌钱了。因为李某说他没有网上银行卡，然后他就用我的网银注册了账号进行赌博。李某是2015年4月23日左右注册的，自2015年4月23日至6月5日这段时间，他天天在赌。因为李某是用我的网银注册的，他要玩的时候，先去柜台存钱在我工行账号上，然后再到网站上充值，充值的时候会有一条验证码发到我手机上，我告诉他后，他才能充值。之后我手机上会收到卡里的余额短信，所以我知道李某差不多输了11、12万元左右。
（二）证人朱某某某的证言
证实：2015年4月13日，我朋友杨某问我认不认识卖保时捷的人，我问我男朋友李某，他说他认识。2015年4月15日杨某和李某在七彩俊园见面，两人谈了要买保时捷的事情。2015年4月15日12时左右，杨某转了100000元订金给李某，后来他们就自己联系了，杨某先后汇过160000元给李某。李某收到钱后，没有给过我，他还向我和我母亲分别借了5000元。2015年5月15日，杨某打电话给我说车还未提到，我问李某，李某说他会跟杨某说的，之后的事我就不知道了。在杨某报警后，李某跟我说他的手机不在了，我就把我的手机拿给他用了。李某的手机号码为1581209****。
四、扣押决定书
证实：李某持有的两张银行借记卡（建设银行借记卡、
农业银行行借记卡（621700386001632＊＊＊＊、622845086601697＊＊＊＊）被扣押。
五、书证
（一）转账赁证
证实：2015年4月17日，杨某中信银行账户（621768190026＊＊＊＊）汇款100000元至李某农业银行账户（622845086601697＊＊＊＊）；2015年4月25日，杨某通过手机支付宝转账20000元至吕某中信银行账户（621768190017＊＊＊＊）；2015年5月2日，杨某通过手机支付宝转账20000元至李某建设银行账户（621700386001632＊＊＊＊）；2015年5月5日，杨某通过手机支付宝转账给吕某工行账户（621226250201060＊＊＊＊）5000元。
（二）昆明市公安局盘龙分局金星派出所出具的“情况说明”及微信记录
证实：1、李某供述其号码为1581209****的手机在2015年5月份丢失，之后其一直使用其女友朱某某某提供的手机。在李某现在使用的手机通讯录里没有卖车人“阿某”和“林某某”的联系方式。民警反复询问李某如何寻找其所说的卖车人阿某和林某某，李某回答号码在其丢失的手机里。民警调取了李某手机1581209****的通话清单，抽取部份给李某辨认，李某称“阿某”和“林某某”手机尾号有数字1和7，民警仔细查阅李某通话清单，发现有一个号码是1831410****疑似卖车人“阿某”和“林某某”的号码。但经核实，对方是一名年轻女子，并不是“阿某”和“林某某”。
2、我所民警提取了李某号码为1581209****的手机微信记录，微信里有一叫“虹桥保时捷中心…焦某某”的好友，点开此人聊天页面，发现并无李某与此人的聊天记录。
六、被告人李某赌博网站存取款记录照片及赌博网站照片
证实：被告人李某自2015年4月23日至6月5日在网站上赌博的事实。
七、被告人李某的前科材料（2008年11月17日，昆明市五华区人民法院（2008）五法刑一初字第517号刑事判决书、2013年4月9日，云南省五华监狱刑罚执行科（2013）五狱释字第107号释放证明书）
证实：被告人李某因犯诈骗罪、盗窃罪，1997年3月21日被昆明市中级人民法院判处有期徒刑9年，2001年11月29日减刑释放；因犯诈骗罪，2002年11月18日被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑9个月，2002年12月10日刑满释放；因犯敲诈勒索罪，2003年11月7日被云南省玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑5年，2006年10月5日减刑释放。因犯诈骗罪，2008年11月17日被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑9年，2013年4月9日刑满释放。
八、被告人李某在公安机关的供述
证实：我是通过朱某某某认识杨某的。杨某要买车，我有两个广东朋友是卖车的，我就说我帮他联系下。我这俩个朋友叫“林某某”及“阿某”。“林某某”及“阿某”提出要先付50%的定金，车才能发过来，车发过来以后再支付剩余的货款。杨某打款100000元给我，后来“林某某”及“阿某”又说车款要先支付250000元，我又找杨某要了三回钱，他总共拿过165000元给我，后面我不好意思再找杨某要钱了，想先自己凑够250000元帮他把车发过来，但我一直没有凑够钱，又因为我还欠着孔凌辉200000元，我就以现金的方式将这165000元拿去还债了。“林某某”、“阿某”的电话号码在我的电话里，我的手机丢了，他们的电话我记不清。
对公诉机关出示的证据，被告人李某质证意见为：对杨某、吕某的证言不予认可。我确实向“林某某”及“阿某”、焦某某落实过购买保时捷的相关事宜。我从来没有想过要诈骗杨某。
本院认为：公诉机关出示的证据，取证程序合法，证据与证据之间能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。
经审理查明：2015年4月至5月间，被害人杨某通过朋友介绍认识了被告人李某，李某以虚构能够购买保时捷车的方式，要求被害人杨某支付订金、提车款等款项，通过银行转账及现金支付的方式，先后五次骗取杨某共计人民币165000元，后挥霍。2015年6月8日8时许，公安人员在本市五华区牡丹酒店602房间内将被告人李某抓获。
上述事实有抓获经过、被害人陈述材料、证人证言、辨认笔录及照片、文件检验鉴定书、相关书证等证据予以证实，证据确凿，足以认定。
本院认为，被告人李某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人李某在刑罚执行完毕后五年内又犯罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人李某将所骗款项用于挥霍，至今未退赃，依法可酌情从重处罚。被告人李某关于其已联系“林某某”、“阿某”、焦云友为杨某购买车辆的的辩解，无事实依据，本院不予采信。据此，本院综合被告人李某犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的认罪、悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月8日起至2020年6月7日止；罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、追缴赃款发还被害人。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 员 陈丽萍
人民陪审员 李宝能
人民陪审员 杨 莉
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 马金会