辽宁省本溪市明山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）明刑初字第00182号
公诉机关本溪市明山区人民检察院。
被告人董秀飞，男，满族，中专文化。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月27日被本溪市公安局明山分局刑事拘留，同年3月4日被本溪市公安局明山分局逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人教翔，辽宁铭博律师事务所律师。
本溪市明山区人民检察院以明检刑诉（2014）209号起诉书指控被告人董秀飞犯诈骗罪，于2014年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。本溪市明山区人民检察院代理检察员郭元玉出庭支持公诉，被告人董秀飞及其辩护人教翔均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人董秀飞于2012年7月至2013年8月间，在其经营的本溪市明山区“汇森”调剂商行内，以该调剂行需要运作资金为由，先后骗取被害人张某某人民币298000元、苑某某人民币655500元、刘某某人民币450000元、边某某人民币172000元、尹某某人民币211200元。上述赃款被董某某用于赌博及违法经营。
被告人董秀飞被扭送归案。
认定上述事实的证据有：
一、案件来源，证实张某某于2013年12月12日9时20分到本溪市公安局明山分局刑侦大队报案。
二、抓捕经过，证实董秀飞于2014年1月26日由张某某带至明山刑警大队。
三、证人李某某的证言，证实其给边某某和刘某某当担保人借钱给董秀飞，每月董秀飞分别向边某某和刘某某付2分的利息，边某某借给董秀飞20万元，刘某某借给董秀飞50万元。钱借完之后，每个月都是以2分正常支付的利息，但是到2013年6月的时候，董秀飞的利息就支付不上了。过了一两个月的时间，董秀飞有一天突然给其打电话，说他在澳门赌钱欠别人钱了，被澳门的人给押到珠海了，让其救他，其因为帮不了他，后来听说是董秀飞的家人帮他处理的此事。董秀飞给边某某的利息是董秀飞直接给边某某的，其不清楚，董秀飞给刘某某的利息是通过其给的，董秀飞支付给刘某某5个月利息，每个月1万元，共支付5万元利息。
四、证人董某某的证言，证实其是董秀飞的妹妹。董秀飞的同学张某某因借款给董秀飞，并找不到董秀飞，找到其，其才知道董秀飞借钱的事。在这之前，董秀飞说过张某某在董秀飞手里放钱了，多少没说，董秀飞给张某某利息，利息是二分五。
五、证人刘某某的证言，证实其是董秀飞母亲。汇森调剂行是其投资120万元给其儿子董秀飞干的，注册日期大约是2011年5月份，其是法人，具体经营是董秀飞负责，位置在水塔军转大厦斜对面。董秀飞欠其他人钱的事其不知情。2014年1月26日，董秀飞的同学张某某来其家和其说董秀飞欠了张某某的钱时，其才知道董秀飞在外面借别人的钱也用于放贷，但是现在钱没了，其问董秀飞，董秀飞也不告诉其，所以到现在其也不知情。
六、被害人张某某的陈述，证实其知道董秀飞欠其钱的事不是经济纠纷，而是诈骗，开始其不想把董秀飞扭送到公安机关是因为其与董秀飞是同学关系，其顾及到感情因素，但是现在董秀飞还不上其钱，其也给董秀飞机会了，没办法在2014年1月26日下午的时候其就把董秀飞扭送到公安机关了。2012年7月份和2013年8月份，董秀飞以他在紫金开的汇森调剂行需要资金为由，并许以2.5分利息分两次共计向其借款34万元整。第一次是2012年7月份其借给董秀飞14万元；第二次是2013年8月份其借给董秀飞20万元。
七、被害人苑某某的陈述，证实其先后三次借款给董秀飞共计75万元的事实。第一次是2012年7月28日其把15万元打到张某某银行卡里，然后由张某某再转款到董秀飞银行卡里，董秀飞打的借据；第二次是2012年12月8日其把20万元打到张某某银行卡里，然后由张某某再转款到董秀飞银行卡里，董秀飞打的借据；第三次是2013年2月18日其将银行卡中的25万及其同学李某某银行卡中的15万，共40万分别打到张某某银行卡，然后由张某某再转款到董秀飞银行卡里，董秀飞给打的借据。其共收到董秀飞给的利息总共94500元。
八、被害人刘某某的陈述，证实2012年12月份，董秀飞一共从其手中借了人民币50万元。董秀飞以每个月2分的利息支付，每个月支付给其1万元利息，一共支付给其5万元的利息。
九、被害人边某某的陈述，证实2012年10月份左右，董秀飞向其提出他开的调剂行资金周转有困难，为了维持调剂行的经营，向其借款20万元钱用于投资调剂行的经营，约定借款期限为5个月，期限是2012年12月3日至2013年5月3日，同时约定每个月他给其2分利息，也就是借款20万，每个月给其利息4000元，签署借款合同的当时，其当场就把20万元现金交给了董秀飞。他按约定是每个月给其4000元的利息，一共是给其7个月的利息，一共28000元钱，时间是2012年12月至2013年7月的。其结合董秀飞和其说他到澳门赌博的事情，其认为他朝其借的钱没有用于经营，而是被他赌博挥霍了。
十、被害人尹某某的陈述，证实其2013年4月1日和边某某一起到本溪市明山区水塔路汇森调剂行，第一次见到董秀飞，认识的董秀飞，其就把要存的22万人民币现金借给了董秀飞，边某某做的担保人，签的借款合同期限是6个月。口头定的利息是二分，一个月一给，当时董秀飞就给其4400元人民币，是第一个月的利息。2013年5月份其向董秀飞要利息，他就给其4400元人民币。
十一、被告人董秀飞的供述与辩解，证实2012年7月初的一天，张某某找到其，说想和其一起做调剂行的买卖。其和张某某说把钱放其这，其再把钱放出去，每个月给他2分5的利息，最后钱回来了，本金还正常给他，张某某就同意了。第一次张某某借给其14万元人民币，这14万元人民币后来钱让其收回来了，最后让其赌博挥霍了。
第二次是2012年8月底的一天，其向张某某借了20万元人民币，也是以每月2分5的利息借的，张某某也同意了。这20万元人民币后来钱收回来了，最后赌博挥霍了。
第三次是2012年7月底的一天，张某某当时给其拿了15万元人民币，张某某和其说他和他同学范某某借的，都是按每月2分5的利息算，最后本金都拿回去。这15万元人民币后来钱收回来了，最后赌博和日常花销挥霍了。
第四次是2012年12月初的一天，张某某当时给其拿了20万元人民币，张某某和其说是他和他同学范某某借的，都是按每月2分5的利息算，最后本金都拿回去。
第五次是在2013年2月中旬的一天，张某某当时给其拿了40万元人民币，张某某和其说是他同学范某某借的，都是按每月2分5的利息算，最后本金都拿回去。其开始和他们俩借的钱都是正常以汇森调剂行的名义放出去了，但是钱让其收回来后，其就把钱都用于赌博和日常挥霍了。到2013年8月份的时候，其已经支付不起利息了，也还不起本金了，张某某和范某某和其要钱，其就欺骗张某某和范某某说有一部分钱要不回来了，变成死账了，其实这109万已经让其赌博和日常花销挥霍了，只有30多万能是其借出去要不回来的，但是其和张某某和范某某讲这109万肯定能还。其都是以每月2分5的利息支付张某某大约4万2千元的利息，支付范某某14万5千元的利息。其欠张某某的本金34万元人民币没有还、欠范某某的本金75万元人民币没有还。
李某某的朋友边某某、刘某某、尹某某的钱放过其开的汇森调剂行，用于其调剂行的经营，其都是通过李某某认识的边某某、刘某某和尹某某。2012年12月份边某某的钱20万元人民币放到其调剂行，利息是每个月3分利息，相当于每月6000元利息。边某某借其的20万元钱让其放出去了，没有用于赌博。其没有偿还边某某借给其的20万元本金，只支付了一部分利息。2013年1月份刘某某的钱50万元人民币放到其调剂行，每月给刘某某2.5分利息，给李某某1.25分利息，相当于每月给刘某某12500元利息，给李某某每月6250元。刘某某借给其的钱让其放出去了。其没有偿还刘某某借其的50万元本金，只是支付了一部分利息。2013年4月份，尹某某的钱22万元人民币放到其调剂行，每月给尹某某2.5分利息，相当于每月支付5500元利息。其没有偿还尹某某借给其22万元本金，支付尹某某多少利息记不清了。边某某、尹某某、刘某某借其的钱部分让其放出去了。其2013年7月份停止支付尹某某、边某某、刘某某的利息。
边某某、尹某某、刘某某借其的共92万元人民币，用于放贷了，以每月4分到5分的利息放出去的。公安机关向其出示明山区张家工商所提供的《个体工商户设立登记申请表》，在这张申请表上经营范围及方式是：商品寄卖（法律规定禁止的商品除外），而汇森调剂行的日常经营是向外放贷，这超出营业范围的行为是违法行为。公安机关向其解释经营范围是怎么回事，其才知道其这是违法行为。汇森调剂行的实际经营行为是商品寄卖和放贷。
十二、户籍证明，证实董秀飞的自然状况及已达刑事责任年龄。
十三、借据及借款合同，证实董秀飞收到张某某借款共计人民币34万元；其收到苑某某借款共计人民币75万元；其收到刘某某借款人民币50万元；其收到尹某某借款人民币22万元；其收到边某某人民币20万元；其借款给孙某某人民币1万元；其借款给许某某人民币共计11万元；其借款给戴某某人民币25万元；其借款给李某某人民币5万元；其借款给刘某某人民币10万元。
十四、个体工商户设立登记申请表，证实本溪市明山区汇森调寄商行申请人刘某某，经营范围及方式为商品寄卖（法律规定禁止的商品除外）。
十五、出入境查询情况，证实董秀飞于2013年9月7日出境前往澳门，2013年9月14日入境。
以上认定事实的证据经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够互相印证，应予以确认。
本院认为，被告人董秀飞无视国家法律，以非法占有为目的，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人董秀飞犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人董秀飞辩解其行为不构成诈骗罪的辩解及被告人董秀飞的辩护人提出被告人董秀飞不构成诈骗罪及其主动投案的辩护意见，经查，被告人董秀飞在侦查机关的供述与被害人张某某、苑某某、刘某某、边某某、尹某某的陈述及借据借款合同相互印证均证实其诈骗事实，本案案件来源及抓捕经过均证实被告人董秀飞系被扭送到案，本案事实清楚，证据确实充分，故本院对其上述辩解及其辩护人的辩护意见均不予采纳。被告人董秀飞诈骗赃款，应依法予以追缴。据此，视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董秀飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（未缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月27日起至2026年1月26日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳。）
二、被告人董秀飞诈骗赃款，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱思晓
人民陪审员 丁亚珍
人民陪审员 刘 丹
二〇一四年八月十四日
书 记 员 李攻科
附：本判决所适用法律条文、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。