内蒙古自治区巴林左旗人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）内0422刑初59号
公诉机关内蒙古自治区巴林左旗人民检察院。
被告人韦超华，男，1980年4月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市，无前科。2017年7月26日被列为在逃人员，于2017年9月11日22时30分许被河南省周口市公安局荷花路分局治安管理大队抓获，于2017年9月12日至2017年9月15日临时羁押于河南省周口市看守所，因涉嫌诈骗罪，于2017年9月16日被内蒙古自治区巴林左旗公安局刑事拘留，经内蒙古自治区巴林左旗人民检察院批准，于2017年10月18日被内蒙古自治区巴林左旗公安局执行逮捕，现羁押于巴林左旗看守所。
辩护人田利民，内蒙古富河律师事务所律师。
内蒙古自治区巴林左旗人民检察院以左检刑诉（2018）60号起诉书指控被告人韦超华犯诈骗罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案�巴林左旗人民检察院指派检察员刘美香、陈立为出庭支持公诉，被告人韦超华及辩护人田利民到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年5月初，在陈德林（另案处理）、孙胜年（另案处理）等人非法生产羟亚胺期间，孙胜年通过微信联系被告人韦超华购买生产羟亚胺的原料。被告人韦超华明知自己买不到原料的情况下，向孙胜年要求来内蒙古自治区赤峰市商量购买原料的具体事宜，并让孙胜年给其汇款5000.00元人民币作为路费。被告人韦超华在收到5000.00人民币后，便前往赤峰市巴林右旗大板镇与陈德林、孙胜年见面，被告人韦超华在巴林右旗大板镇收取孙胜年、陈德林80000.00万元定金后与孙胜年断了联系。被告人韦超华诈骗财物共计85000.00元人民币。
被告人韦超华到案后如实供述了自己的罪行。
公诉机关认为，被告人韦超华以非法占有为目的，谎称能购买到生产羟亚胺的原料，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人�共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韦超华到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人韦超华辩解称，他是在安徽认识的孙胜年，孙胜年对我说找四种化学物品，他当时没有想骗被害人的钱，他在内蒙古巴林右旗大板收到钱以后才有了占有的想法，当时并没有失去联系，当时我收到过恐吓电话，是被害人的电话一直关机。辩护人辩护称，对公诉机关指控的诈骗罪不持异议，被告人韦超华与孙胜年相识，应孙胜年邀请，受孙胜年支托，孙胜年提供路费来内蒙古的目的是玩，并非收到路费进行货物买卖，起诉书指控诈骗85000.00元，其中5000元路费应于诈骗数额相区别，被告人具有如实供述自己的罪行，认罪悔罪，无前科，应从轻处罚。
经审理查明，2017年5月初，在陈德林、孙胜年等人非法生产羟亚胺期间，孙胜年通过微信联系被告人韦超华购买生产羟亚胺的原料。被告人韦超华明知自己买不到原料的情况下，向孙胜年要求来内蒙古自治区赤峰市商量购买原料的具体事宜，并让孙胜年给其汇款人民币5000.00元作为路费。被告人韦超华在收到人民币5000.00后，便前往内蒙古自治区赤峰市××旗与陈德林、孙胜年见面，被告人韦超华在巴林右旗大板镇收取孙胜年、陈德林人民币80000.00元定金后与孙胜年断绝联系，被告人韦超华骗取财物共计人民币85000.00元。
被告人韦超华到案后如实供述了自己的罪行，案发后被告人韦超华近亲属已将所骗取的赃款人民币80000.00元交到公安机关，被公安机关扣押，在庭审中被告人韦超华自愿认罪，但对部分事实未如实供述。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：
1、书证：
（1）受案登记表证实：2017年7月26日，巴林左旗公安局在调查非法生产制毒物品案时，发现涉嫌诈骗案线索并立案侦查。
（1）扣押决定书、扣押清单证实：①2017年9月16日，巴林左旗公安局扣押韦超华持有的手机2部（黑色iphone7IMEI：355308080369828、F-FOOK牌黑色翻盖手机）。②农业银行卡3张（×××、×××、×××）、浦发银行卡2张（×××、×××）、建设银行卡1张（×××）。③手机卡2张、身份证3张（韦超华×××、陈群英×××、秦苏源×××）。④2017年9月18日，巴林左旗公安局扣押丁兰琴上交赃款人民币80000.00元。
（2）在逃人员登记表证实：韦超华于2017年7月26日被列为网上在逃人员。
（4）抓获经过证实：2017年9月11日，在周口市川汇区维也纳酒店将嫌疑人韦超华抓获归案。
（5）羁押时间证明证实：韦超华于2017年9月12日至15日临时羁押于河南省周口市看守所。
（6）户籍证明证实：韦超华于1980年4月28日出生，系完全负刑事责任年龄人。
（7）巴林右旗维多利商务宾馆住宿记录证实：韦超华使用秦苏源身份证于2017年5月2日登记住宿，于次日退房。
2、物证证实：①人民币8万元款系韦超华妻子丁兰琴上交的赃款。②手机2部系韦超华作案通讯工具。③身份证3张，其中有一张秦苏源（×××）身份证，该身份证系韦超华在巴林右旗大板镇住宿登记所用身份证件。
3、证人证言：
（1）金某证言证实：有一次在工厂食堂吃饭的时候，陈德林和”小孙”在说话的时候说，”小孙”联系的一个卖原料的人，拿了钱之后没有给发货，现在电话都联系不上了，听陈德林说是被骗了15万元钱。就是在4月份的时候，我开车拉着陈德林和”小孙”到大板去见的人，是这个人骗了陈德林和”小孙”的钱，说完我才知道是这次。当时去的时候，我就在一家银行边上的车里呆着，他俩去干什么我当时还不知道。
（2）韦正宏证言证实：我知道陈德林在购买原材料的时候曾经被骗过，我听姓王的说的，姓王的和姓孙的住在一起，肯定是姓孙的跟姓王的说的，陈德林当时跟我和”张三哥”说他和姓孙的都投钱了，说姓孙的和他犟就是因为被骗的事情，我们也就是听听，没谈论。
（3）王亚成证言证实：我听孙胜年和陈德林在我宿舍里说过孙胜年购买原料被骗的事情，是孙胜年联系的一个卖原料的人，给了15万定金后没有给原料，我听他俩说话感觉应该是陈德林的钱。
（4）薛亮证言证实：我知道”老陈”在进原料的过程中被骗的事情，是”小孙”的朋友骗的。有一天夜里我开着车和”小孙”、”韦三”我们在银行给”小孙”的朋友汇了5000元路费，”小孙”说是路费，后来还有一次让”小孙”打钱，”小孙”没有打钱。”小孙”的朋友好像来过一次但是我没有见到，我记得”小孙”说是去大板见的面，被骗多少钱我不知道，我就知道我跟着去汇的这5000元钱，别的我不清楚。
4、被害人陈述：
（1）陈德林陈述证实：一开始准备安装的时候就联系原材料，是”小孙”帮我联系的一个朋友，进�材料的时候都是打个包装，对方给配好比例，通过物流运输过来，但是这次被骗了，对方来到巴林右旗大板镇我们见面，当时我跟”小孙”两个人去的，给了对方15万元的现金，对方拿钱之后答应两到三天就把原材料发过来，但是等了两天没有动静，第四天第五天就关机了，再也联系不上了，我们这才知道被骗了。骗我的钱的人我不认识，我也不知道叫什么，是孙胜年联系的，一开始这个人要来的时候就要路费，哪有这样做生意的人，我就不同意孙胜年联系这个人，但是孙胜年说没有事，要是有什么事情都算他的，来了之后又要15万元的定金，当时我也是不愿意的，万一要是拿了钱找不到人怎么办，孙胜年说要是那样也算他的，我就记着一共给了这个人155000元钱，具体的细节我也没太注意记，因为不论我怎么判刑，出去之后这15万元孙胜年他�给我。我一共被骗了155000元钱，其中5000元钱是路费，等这个人来了之后就住在大板，我记得我和孙胜年去的宾馆，孙胜年和这个人谈的先给15万元的定金，然后二、三天就发货，宾馆里我们三个人都在，我就把15万元现金放到宾馆，我说：”这是15万，你们查查”，然后我就下楼了，下楼之后我给孙胜年打电话说我要回去了，孙胜年说他也要回去，孙胜年也下楼了，我们一起回的林东。之后孙胜年说一、二天就发货了，过了五、六天之后说原料到赤峰了，让我再打3万还是5万元钱，我就跟孙胜年说：这钱你自己去出吧，我不给了。我就去过这一次大板给钱了，要是给就是这次给的15万元。我和孙胜年去的巴林右旗大板镇，开车的不是金某就是薛亮，我把钱送到韦超华的房间，孙胜年是先到的韦超华的房间和韦超华聊了一会我才上去的，我把钱�到房间我就又回到车上，我想让孙胜年陪着韦超华，等到邻酮到了林东他再回林东，结果孙胜年不一会也下了楼跟着我回了林东。
（2）孙胜年陈述证实：2017年4月底的时候，陈德林买不到生产的原料，我和陈德林说话的时候陈德林说让我联系看看能不能买到原料，我说要什么原料，陈德林说是要”老大、老二”的原料，这是他们说的暗语，我跟陈德林说我帮你问问吧。之后我就在微信里联系一个叫什么汽车修理的（叫什么名字我不知道），他们问我干什么呢，我说在内蒙古这边的化工厂呢，老板联系不到原料，�就问我要什么原料，我就跟他说是”老大、老二”，这个朋友就说他那里有这个原料，之后我就跟陈德林说我朋友有原料，陈德林说要是有的话就联系出3吨成品的原料，之后我就跟我朋友说了，当时陈德林和这个人商量好先发3吨的原料，给1吨的钱，当时那边也同意了。后来我的朋友说是要来这边谈谈，要我给他打路费钱，有一天晚上我和”三哥”开车去银行给打了5000元钱路费。打完钱三天后我朋友就来大板，是陈德林让我告诉他到大板见面，没让来林东。来了之后陈德林、”刚子”我们三个人开车去的，当天去了就说说他有原料的事情和付款的事情，别的没有说，第二天我们三个人又去了一次，陈德林给了12万，之后我们就回来了，回来之后他就在微信上跟我说钱有点少，让我再给点钱，�后陈德林就又给他银行卡打了3万元。之后就一直联系让他发货，但是过了几天之后我的朋友又在微信上跟我说他的老板说还得打点钱，要不就是没有诚意，让我再给他打2万元钱，我说：你前几天见我的老板了你不说，现在让我怎么说，我也不好意思跟陈德林讲，就没跟陈德林说，后来他又说已经发货了，在路上呢，让我给他打钱，我说现在还没有看到货呢，我怎么给你打钱。后来我们也没有收到货，我也没再给他打钱，我就联系不上这个人了，知道这次被骗了。
5、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明及辨认照片证实：
（1）2017年8月18日11时45分至11时58分，陈德林辨认韦超华就是其在巴林右旗大板镇见过的”华子”，这个人骗取其15万元人民币的原料费。
（2）2017年7月26日8时39分至8时48分，孙胜年辨认韦超华就是其联系购买原料且在巴林右旗大板镇见面骗取其15万元的江苏盐城人。
（3）2017年9月16日4时15分至4时26分，韦超华辨认陈德林就是和”小孙”一同到宾馆内给其送5万元定金的人。
（4）2017年9月16日3时42分至3时53分，韦超华辨认孙胜年就是在巴林右旗大板镇见面的”小孙”。
6、电子数据提取笔录证实：巴林左旗公安局对韦超华iphone手机进行数据提取。
7、视听资料、电子数据光盘4张证实：（1）讯问韦超华视频，巴林左旗公安局在讯问韦超华时无刑讯逼供等违法行为。（2）电子数据恢复光盘,韦超华手机微信里有孙胜年给韦超华发送的工厂照片。
8、被告人韦超华供述证实：今年正月，我认识了一个姓孙的男子，家是盐城县里的，个子不高，我电话里有他的联系方式（150XXXX****）,我们是在浴城洗澡的时候认识的，之后就留了电话加了微信，一直也没联系，大概过了1、2个月，5月份的时候，”小孙”联系我说：能帮我到龙冈镇找点东西吗，我问他：要什么，他说：过两天联系我，又过了20多天”小孙”联系我，让我帮他找4样东西，其中有一样叫氯苯、剩下的名字我没记住，我就把这个给同洲医院的陈欢医生看了，陈欢告诉我这是生产毒品的第一道工序所需要的东西，我一听我就没敢碰这些，之后”小孙”给我打电话联�说：我已经答应人家一个星期之内找到这些东西，要是没有你过来下帮我骗一下，赚到的钱一人一半，当时他就给我打了3000元（可能是微信或者银行转账，我忘记了），路费什么的到时候来了再说这面给钱，这样过了两天我坐网约车到的大板镇，当时”小孙”就告诉我别登记自己的真实身份，我就用我带着的”秦苏源”的身份证登记酒店住的。第二天中午”小孙”自己来的我住的酒店，他说：东西我已经答应别人能弄到了，如果老板来，咱们就骗他们，说东西过几天就能到，我答应他了之后他就走了，过了2、3个小时后”小孙”又过来，他进了屋以后就给他老板打电话说你看人家多有诚意，大老远一个人坐车过来了，东西肯定4、5天到，这样你先给点定金，剩下的东西�了再算，之后让我接电话我说：东西4-5天肯定到，挂了电话之后”小孙”出去说去拿钱，晚上的时候”小孙”和一个挺壮的男子来的拎着一个袋子，这个男子跟我说拜托了，东西着急用，这个人就走了，剩下”小孙”我俩，小孙给我留了3万就把袋子拎走了。第二天的下午”小孙”和另外一个挺高个子，带着眼镜的男子来找我，这个戴眼镜的男子又给我5万，我们之间都没有说话就散了。我又在大板待了一天一夜打”小孙”电话小孙也不接，微信也不回，我估计是把我拉黑了，这样我就回盐城了。我回到盐城4、5天后，有一个170的电话给我打电话你有没有货，如果你是骗子你会死的很难看，我当时就给”小孙”打电话，”小孙”一直关机。一直到今年9月初的时候我在登陆搜狐网的时候看见赤峰破获特大制毒案，有盐城人参与，我当时挺慌的就想是不是和这件事有关联，但是我看照片没有发现”小孙”，我就没当回事。我所得的这8万元钱还债用来3万元，自己留了5万。我跟”小孙”一共骗了15万，我被公安机关抓到后我才知道的。我弄不到”小孙”所需要的制毒的东西（原料），我就想骗这个钱，骗完之后就不联系了。
本院认为，被告人韦超华以虚构事实，隐瞒�相的方法，谎称能购买到生产羟亚胺的原料，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人韦超华的近亲属已将被骗取的赃款8万元交到公安机关，被公安机关依法扣押，根据本案事实证明此款用于违法犯罪活动，应依法予以追缴，上缴国库。被告人韦超华辩解称，他最初并没有想诈骗被害人财物的想法，给钱以后产生了占有被害人财物的想法，当时也并未失去联系。本院认为，被告人韦超华的辩解与侦查期间的供述不一致，不予采纳。辩护人辩护称，被告人韦超华自愿认罪，已将被骗取的赃款交到公安机关，应从轻处罚的辩护理由成立，予以采纳，但辩护称，被告人韦超华应孙胜年邀请，受孙胜年支托，并提供路费来内蒙古的目的是玩，并非收到路费进行货物买卖，被害人给被告人韦超华的路费5000元不应作为犯罪数额的辩护理由不能成立，不予采纳。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、五十二条、五十三条、六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韦超华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月16日起至2021年3月11日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、对公安机关扣押的赃款人民币八万元，依法追缴，上缴国库，继续追缴违法所得人民币五千元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向赤峰�中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份副本二份。
审判长刘景林
人民陪审员贾玉珠
人民陪审员刘淑梅
二〇一八年八月二十八日
书记员刘磊