广东省韶关市武江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）韶武法刑初字第198号
公诉机关韶关市武江区人民检察院。
被告人陈某甲。2014年2月21日因本案被取保候审。
辩护人ＸＸ华，广东秦唐律师事务所律师。
韶关市武江区人民检察院以韶武检刑诉（2014）205号起诉书指控被告人陈某甲犯受贿罪，于2014年11月5日向本院提起公诉。韶关市中级人民法院于2014年11月12日指定本院以第一审程序审理，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院检察员蔡梅英、被告人陈某甲及其辩护人ＸＸ华到庭参加诉讼。现已审理终结。
韶关市武江区人民检察院指控：
被告人陈某甲自2009年7月1日至2014年6月30日，在某厂质量检验室工作期间，利用其负责检验技术的工作便利，非法收受与某厂有业务往来的文某某、郭某某、曾某某、余某某贿赂款共计人民币234600元。具体犯罪事实如下：
一、收受矿产商中介人文某某贿赂款共计人民币120600元。
1、2013年2月，被告人陈某甲在检查抽样样品数据时，发现有一批样品有问题，样品的上下层银含量不均匀，含量相差有200多克，陈某甲就将此情况汇报给容某某，容某某说是正常偏差。第二天，陈某甲又打电话给陈某乙问怎么回事，陈某乙叫陈某甲晚上在某KTⅤ包房见面。当天晚上，陈某甲和陈某乙、刘某某三人去到某KTⅤ包房内，陈某乙向陈某甲承认是在帮助文某某提高样品的银含量，并说文某某给了他和刘某某、李某甲、黄某某四人各2000元。陈某甲附和陈某乙说2000元太少了，陈某乙就打电话给文某某，文某某来到KTV包房，并带了10000元给陈某乙。陈某乙跟文某某说每人2000元太少了，并要求文某某把邓某某老板找来面谈，陈某乙等人要求邓某某老板提高报酬，条件是除刚给的10000元，再补50000元，并商定邓某某老板第二天进厂的几车矿产品按照150元／吨支付报酬，以后按照120元／吨支付报酬。约1个月之后，文某某在某酒店的大堂给了陈某甲40000元，并让陈某甲带给陈某乙。陈某甲将收到的40000元交给陈某乙后，陈某乙便将在某KTV包房收下的10000元和这40000元进行分配。陈某甲、陈某乙、刘某某每人分得14000元，李某甲、黄某某每人分得4000元。
2、被告人陈某甲收了14000元后过了几天，陈某乙叫陈某甲和刘某某一起到某KTⅤ包房。在包房内，文某某拿出之前商谈的临时150元／吨的几车矿产品的报酬30000元，扣除准备给李某甲和黄某某的8000元后，自己又拿了3000元，把剩下的19000元给了陈某乙。陈某乙分给陈某甲和刘某某各6600元。
3、文某某为了感谢被告人陈某甲在现场监督和抽样的时候照顾了他代理的公司，2013年6月至8月每月送给陈某甲10000元，9月份送给陈某甲20000元，共计50000元。
4、2013年9月份的一天，某厂进行银平衡普查，文某某要求陈某甲在取好的样品里加些高银矿，以提高银含量，并说罗某某会和他一起处理这件事。当天中午，文某某将装有高银矿的红色塑料袋子交给陈某甲，这时曾某某老板也过来了，拿了一个装有高银矿、铅矿的袋子交给文某某，文某某又顺手将这个袋子交给陈某甲，然后陈某甲将这两个袋子的高银矿添加到“银平衡”抽查的混合矿样品袋中，完事后陈某甲把剩下两个袋子交给了罗某某。2013年的国庆节前的一天，文某某在某家私城门口给了陈某甲50000元。
二、收受韶关某甲有限公司郭某某贿赂款共计人民币69000元。
1、2013年1月，在某沐足城，郭某某以恭喜陈某甲生了双胞胎为由，送给陈某甲人民币1000元。
2、2013年4月份左右，郭某某请被告人陈某甲和陈某乙到东郊吃饭，在吃饭的时候，郭某某给了陈某甲和陈某乙各13000元，并表明这是陈某乙他们在矿里加了银粉，提高了银品位的回报。
3、2013年4月，郭某某约被告人陈某甲和陈某乙、刘某某到南郊吃饭。期间，郭某某给了陈某甲、陈某乙和刘某某各23000元，作为陈某乙等人加银粉提高银品位的报酬。
4、2013年4月，郭某某请被告人陈某甲和陈某乙、刘某某到惠民南路吃饭。期间，郭明辉拿出50000元，先给了陈某甲10000元，剩下的40000元分给陈某乙和刘某某各20000元。接着郭某某又拿出20000元，从中拿了5000元给陈某甲，剩下的给了陈某乙和刘某某各7500元。
5、2013年4月底，郭某某请被告人陈某甲和陈某乙、刘某某到惠民南路的餐馆吃饭，郭某某拿了60000元出来，给了陈某乙和刘某某两人各24000元，给了陈某甲12000元。
6、2013年中秋节前，郭某某打电话叫被告人陈某甲到御景园门口，给了陈某甲5000元。
三、收受韶关某乙贸易有限公司曾某某贿赂款共计人民币32000元。
1、2013年3月，被告人陈某甲值班时发现李某乙抽取韶关某乙贸易有限公司曾某某的矿样品中有银粉，当时准备讲出来，但陈某甲看见曾某某向他打眼色，后来曾某某靠近陈某甲小声说，晚上请他吃饭。到了晚上，曾某某开车接陈某甲到韶关大学旁边的一个饭店吃饭，并送给陈某甲2000元。
2、2013年4月，曾某某在某家私城选购家具时，打电话给被告人陈某甲，叫陈某甲到某家私城找他。陈某甲到了某家私城后上了曾某某的车，曾某某给了陈某甲10000元，并说以后多关照，陈某甲如数收下。
3、2013年5月至9月的某两天晚上，曾某某在某家私城门口，分两次送给陈某甲各10000元，共计20OO0元。
四、收受翁源某有限公司余某某贿赂款共计人民币13000元。
余某某收购某厂处理的废矿渣和阳极泥时需要检验，并以检验结果来定价钱，为了让被告人陈某甲不过问此事，2013年1月至8月期间，余某某送了五次钱给陈某甲共计13000元。
2014年3月18日，侦查机关依法扣押了被告人陈某甲涉案款250000元。
公诉机关认为，被告人陈某甲身为某厂工作人员，利用其职务便利，非法收受他人现金234600元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。被告人陈某甲自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。为打击犯罪，诉请本院依法判处，并向本院提交了相关证据。
被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩解称，其是某厂的合同工，不是国家工作人员。
辩护人ＸＸ华提出：1、被告人是某厂的合同工，并非国家机关、国有公司、企业、事业单位委派从事公务的人，不构成受贿罪，应当定性为非国家工作人员受贿罪。2、被告人具有自首、退清赃款等法定减轻、从轻处罚情节。请求对被告人陈某甲处以缓刑。
经审理查明：
被告人陈某甲自2009年7月1日至2014年6月30日在某厂质量检验室工作期间，利用其负责检验技术的工作便利，非法收受与某厂有业务往来的文某某、郭某某、曾某某、余某某贿赂款共计人民币234600元。具体犯罪事实如下：
一、收受矿产商中介人文某某贿赂款共计人民币120600元。
1、2013年2月，被告人陈某甲在检查抽样样品数据时，发现有一批样品有问题，样品的上下层银含量不均匀，含量相差有200多克，陈某甲就将此情况汇报给容某某，容某某说是正常偏差。第二天，陈某甲又打电话给陈某乙问怎么回事，陈某乙叫陈某甲晚上在某KTV包房见面。当天晚上，陈某甲和陈某乙、刘某某三人去到某KTV包房内，陈某乙告诉陈某甲是在帮助文某某提高样品的银含量，并说文某某给了他和刘某某、李某甲、黄某某四人各2000元。陈某甲附和陈某乙说2000元太少了，陈某乙打电话给文某某，文某某来到KTV包房后，陈某乙跟文某某说每人2000元太少了，要求文某某把邓某某老板找来面谈。邓某某到包房后，给了陈某乙他们10000元，并答应日后再补50000元，并商定第二天进厂的几车矿产品按照150元／吨支付报酬，以后进厂的矿产品按照120元／吨支付报酬。约1个月之后，文某某在某酒店的大堂给了陈某甲40000元，并让陈某甲带给陈某乙。陈某甲将收到的40000元交给陈某乙后，陈某乙便将在某KTV包房收下的10000元和这40000元进行分配。陈某甲、陈某乙、刘某某每人分得14000元，李某甲、黄某某每人分得4000元。
2、被告人陈某甲收了14000元后过了几天，陈某乙叫陈某甲和刘某某一起到某KTⅤ包房。在包房内，文某某拿出之前商谈的临时150元／吨的几车矿产品的报酬30000元，扣除准备给李某甲和黄某某的8000元后，自己又拿了3000元，把剩下的19000元给了陈某乙。陈某乙分给陈某甲和刘某某各6600元。
3、文某某为了感谢被告人陈某甲在现场监督和抽样的时候照顾了他代理的公司，2013年6月至8月每月送给陈某甲10000元，9月份送给陈某甲20000元，共计50000元。
4、2013年9月份的一天，某厂进行银平衡普查，文某某要求陈某甲在取好的样品里加些高银矿，以提高银含量，并说罗某某会和他一起处理这件事。当天中午，文某某将装有高银矿的红色塑料袋子交给陈某甲，这时曾某某老板也过来了，拿了一个装有高银矿、铅矿的袋子交给文某某，文某某又顺手将这个袋子交给陈某甲，然后陈某甲将这两个袋子装的高银矿添加到“银平衡”抽查的混合矿样品袋中，完事后陈某甲把剩下的两个袋子交给了罗某某。2013年的国庆节前的一天，文某某在某家私城门口送给陈某甲人民币50000元。
二、收受韶关某甲有限公司郭某某贿赂款共计人民币69000元。
1、2013年1月，在某沐足城，郭某某以恭喜陈某甲生了双胞胎为由，送给陈某甲人民币1000元。
2、2013年4月份左右，郭某某请被告人陈某甲和陈某乙到东郊吃饭，在吃饭的时候，郭某某给了陈某甲和陈某乙各13000元，并表明这是陈某乙他们在矿里加了银粉，提高了银品位的回报。
3、2013年4月，郭某某约被告人陈某甲和陈某乙、刘某某到南郊吃饭。期间，郭某某给了陈某甲、陈某乙和刘某某各23000元，作为陈某乙等人加银粉提高银品位的报酬。
4、2013年4月，郭某某请被告人陈某甲和陈某乙、刘某某到惠民南路的餐馆吃饭。期间，郭明辉拿出50000元，先给了陈某甲10000元，剩下的40000元分给陈某乙和刘某某各20000元。接着郭某某又拿出20000元，从中拿了5000元给陈某甲，剩下的给了陈某乙和刘某某各7500元。
5、2013年4月底，郭某某请被告人陈某甲和陈某乙、刘某某到惠民南路的餐馆吃饭，郭某某拿了60000元出来，给了陈某乙和刘某某两人各24000元，给了陈某甲12000元。
6、2013年中秋节前，郭某某打电话叫被告人陈某甲到御景园门口，给了陈某甲5000元。
三、收受韶关某乙贸易有限公司曾某某贿赂款共计人民币32000元。
1、2013年3月，被告人陈某甲值班时发现李某乙抽取韶关某乙贸易有限公司曾某某的矿样品中有银粉，当时准备讲出来，但陈某甲看见曾某某向他打眼色，后来曾某某靠近陈某甲小声说，晚上请他吃饭。到了晚上，曾某某开车接陈某甲到韶关大学旁边的一个饭店吃饭，并送给陈某甲2000元。
2、2013年4月，曾某某在某家私城选购家具时，打电话给被告人陈某甲，叫陈某甲到某家私城找他。陈某甲到了某家私城后上了曾某某的车，曾某某给了陈某甲10000元，并说以后多多关照，陈某甲如数收下。
3、2013年5月至9月的某两天晚上，曾某某在某家私城门口，分两次送给陈某甲各10000元，共计20000元。
四、收受翁源某有限公司余某某贿赂款共计人民币13000元。
余某某收购某厂处理的废矿渣和阳极泥时需要检验，并以检验结果来定价钱，为了让被告人陈某甲不去过问此事，2013年1月至8月期间，余某某送了五次钱给陈某甲共计13000元。
2014年2月19日，被告人陈某甲在接到韶关市人民检察院的询问通知后，主动到办案机关交代了其收受贿赂的全部犯罪事实。
2014年3月7日，被告人陈某甲向侦查机关退缴涉案款250000元。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（一）书证
1、交办案件线索通知书、立案决定书证实，韶关市武江区人民检察院于2014年2月20日对被告人陈某甲涉嫌犯受贿罪一案立案侦查。
2、户籍证明证实，被告人陈某甲于1983年2月7日出生等身份情况。
3、到案经过证实，2014年2月19日，韶关市人民检察院通知陈某甲到该院接受询问，当天，陈某甲主动交代了其收受贿赂的事实，并自书交代材料。2月20日侦查机关对陈某甲涉嫌犯受贿罪一案立案侦查。
4、劳动合同、工资调整审批表证实，被告人陈某甲自2009年7月1日始至案发是某厂质量检验室检查员。
5、企业法人营业执照、深圳市某有色金属股份有限公司出具的情况说明证实，深圳市某有色金属股份有限公司某厂的性质为国有控股的股份有限公司分公司。
6、工矿产品购销合同、记账凭证证实，深圳市某有色金属股份有限公司某厂与韶关市某甲有限公司、韶关市某乙贸易有限公司等涉案公司业务往来情况。
7、深圳市某有色金属股份有限公司某厂技术规程某厂进厂精矿取样作业指导书证实，某厂进厂精矿取样作业的流程。
8、扣押决定书、扣押清单及交款单证实，侦查机关于2014年3月18日扣押了被告人陈某甲涉案款250000元。
（二）证人证言
1、证人文某某的证言证实，2013年年初，我代理了邓某某老板向某厂供矿的业务，期间，我给了刘某某、陈某乙、李某甲2000元，他们几个嫌给的好处费太少，提出要提高好处费的标准，当时，邓某某拿了20000元给陈某乙他们，大概一个月后，邓某某拿了50000元给我，之后我在莱斯酒店附近给了陈某甲40000元，陈某甲拿到钱后，应该与陈某乙、刘勇军等人进行了分配。过了几天后，我约陈某甲、陈某乙、刘勇军等人到某KTV包房，按之前谈好的标准，给了他们每人七八千元，总数大概三四万。2013年5至9月期间，我在陈某甲家楼下，给了陈某甲四次钱共50000元，其中有一次是20000元。2013年10月份左右，为感谢陈某甲在某厂银平衡普查中给予的帮助，送了陈某甲50000元。
2、证人郭某某的证言证实，郭某某是韶关某甲有限公司业务经理，从2003年至2013年，其公司与某厂有业务往来，为了得到陈某甲在业务上关照，于2013年1月份左右，在某沐足城，送给陈某甲3000元红包；2013年上半年，在吃饭时，送给陈某甲现金13000元；2013年4月份左右，在南郊吃饭时，共送了7万元给陈某甲、陈某乙、刘某某，每人应该分得有23000元，在韶关市惠民南路餐馆吃饭时，分两次给了陈某甲、陈某乙、刘某某130000元，陈某甲帮忙少一点，分得的钱少一点；2013年中秋节前，在御景园小区门口送给陈某甲5000元红包。
3、证人曾某某的证言证实，郭某某是韶关某乙贸易有限公司经理，其公司与某厂有业务往来，为了感谢陈某甲在业务上的关照，2013年3月份，在惠民北路的一家饭店吃饭后，送了一个装有2000元现金的信封给陈某甲；之后，有3个月，每月给了陈某甲10000元，以上共计32000元。
4、证人余某某的证言证实，郭某某是翁源某有限公司业务员，其公司与某厂有业务往来，为了能得到陈某甲在现场监督取样时的关照，分多次送给陈某甲现金13000元。
5、证人刘某某的证言证实，其本人单独或伙同被告人陈某甲等人收受文某某等人给予的好处费。
6、证人陈某乙的证言证实，其本人单独或伙同被告人陈某甲等人收受文某某、郭某某等人给予的好处费。
7、证人邓某某的证言证实，其在与某厂开展业务的过程中，通过私人老板文某某帮忙协调与某厂质检室人员的关系，并按一定标准给文某某协调费，大概给了文某某协调费24万余元。
（三）被告人的供述
被告人陈某甲的供述证实，2004年7月至2013年11月在某厂质量检验室技术科担任技术员，负责质量抽查和取样工作，自2013年开始，收受文某某贿赂款12.06万元，收受韶关某公司老板郭某某贿赂款6.9万元，收受韶关某乙公司曾某某贿赂款3.2万元，收受余某某贿赂款1.3万元。
对于被告人陈某甲及辩护人提出本案应当定性为非国家工作人员受贿罪的辩解及辩护意见。经查，深圳市某有色金属股份有限公司某厂的性质是国有控股的股份有限公司分公司，被告人陈某甲与该公司签订劳动合同，从事质量检验的技术工作，并未从事组织、管理、监督等工作，不符合构成受贿罪的主体要件。被告人陈某甲作为公司职员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为构成非国家工作人员受贿罪，故被告人及辩护人的该辩解及辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人陈某甲无视国家法律，在担任深圳市某有色金属股份有限公司某厂质量检验室技术员期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物人民币234600元，数额巨大，并在取样工作中违规取样，为他人谋取非法利益，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控被告人陈某甲犯受贿罪罪名不妥，应予纠正。被告人陈某甲在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动到办案机关投案，并如实供述其收受他人贿赂的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。案发后，被告人陈某甲积极向办案机关退清全部赃款，可以从轻处罚。故辩护人提出从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第五十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处没收财产人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、韶关市人民检察院扣押的涉案赃款人民币234600元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱建祥
审 判 员 谢毅飞
代理审判员 彭丹丹
二〇一五年一月二十二日
书 记 员 刘文娟
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