江苏省扬中市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）扬刑初字第311号
公诉机关江苏省扬中市人民检察院。
被告人陈某，无业。因本案于2014年6月18日被晋江市公安局民警抓获，并寄押于晋江市看守所，同月24日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。
被告人陈某甲，漳平市腾达小车出租公司员工。因本案于2014年6月30日被漳平市公安局民警抓获，并寄押于漳平市看守所，同年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被取保候审。
被告人陈某，无业。被告人陈某曾因犯诈骗罪，于2010年12月15日被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币2000元，于2011年1月13日刑满释放。因本案于2014年6月6日被漳平市公安局民警抓获，并寄押于漳平市看守所，同月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。
扬中市人民检察院以扬检诉刑诉（2014）304号起诉书指控被告人陈某、陈某甲、陈某犯诈骗罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派检察员陆海鹏出庭支持公诉。被告人陈某、陈某甲、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗
（一）2013年10月至2014年3月初，被告人陈某甲和被告人陈某共谋，并纠约陈某乙、黄某、曾玉霞（均另案处理）等人，以购买汽车享有燃油补贴为由，实施电话诈骗，其中，陈某乙、黄某等人冒充汽车销售公司人员拨打被害人电话，被告人陈某甲、陈某等人冒充国家财政部门工作人员，骗被害人至银行ATM机转账操作。期间，被告人陈某甲、陈某等人共骗取被害人人民币16789元。具体犯罪事实如下：
2014年2月20日，被告人陈某甲、陈某与陈某乙、黄某、曾玉霞等人，在福建省漳平市象湖镇一山上，冒充汽车销售公司以及国家财政部门工作人员，以电话通知办理汽车购置补贴为由，骗取被害人沈某在江苏省无锡市新区长江路某银行ATM转账的现金人民币16789元。
（二）2014年3月初至2014年5月间，被告人陈某与被告人陈某共谋，并纠约连铭震、陈某乙、黄某、曾玉霞（均另案处理）等人，在福建省漳平市溪南镇小谭村附近的山上，以购车补贴、新生儿补贴为由，实施电话诈骗，其中陈某乙、黄某、曾玉霞等人冒充汽车销售公司员工、医院的医务工作人员，陈某、陈某冒充国家财政部门工作人员，骗被害人至银行ATM机转账操作。期间，被告人陈某、陈某等人共骗取被害人人民币156784.78元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年3月14日，被告人陈某、陈某与连铭震、陈某乙、黄某等人，以电话通知办理汽车购置补贴为名，骗取被害人雍某在宁夏回族自治区石嘴山市大武口区的中国建设银行ATM转账的现金人民币49978元。
2、2014年3月17日，被告人陈某、陈某与连铭震、陈某乙、黄某等人，以电话通知办理汽车购置补贴为名，骗取被害人李某甲在河南省登封市送表乡的中国银行ATM转账的现金人民币862元。
3、2014年3月18日，被告人陈某、陈某与连铭震、陈某乙、黄某等人，以电话通知办理汽车购置补贴为名，骗取被害人李某乙分别在河南省郑州市金水区的中国工商银行和中国交某
4、2014年3月18日，被告人陈某、陈某与连铭震、陈某乙、黄某等人，以电话通知办理汽车购置补贴为名，骗取被害人李某丙在河南省濮阳县的中国农业银行ATM转账的现金人民币49978元。
5、2014年5月15日，被告人陈某、陈某与连铭震、陈某乙等人，以电话通知办理新生儿补贴为名，骗取被害人侯某在云南省兰坪县的中国农业银行ATM转账的现金人民币31567元。
6、2014年5月15日，被告人陈某、陈某与连铭震、陈某乙、曾玉霞等人，以电话通知办理新生儿补贴为名，骗取被害人陆某甲在云南省楚雄市的农村信用社ATM转账的现金人民币3800元。
7、2014年5月18日，被告人陈某、陈某与连铭震、陈某乙、曾玉霞等人，以电话通知办理新生儿补贴为名，骗取被害人陆某乙在云南省晋宁县的中国建设银行ATM转账的现金人民币4410元。
案发后，被告人陈某主动至公安机关投案，在公安机关对其讯问时，能如实供述自己的犯罪事实。被告人陈某、陈某甲被抓获归案后，在公安机关对其讯问时，能如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，被告人陈某、陈某甲、陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人沈某、雍某、李某甲、李某丙等人的陈述，证人陈某乙、黄某、连某等人的证言，户籍资料，受案登记表，到、破案经过，临时寄押收押证明，刑事判决书，刑满释放证明书，通话记录，银行卡账户资料查询，银行卡交易明细，协助查询财产通知书，扣押、发还物品清单，辨认笔录、照片等证据予以证实，足以认定。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2014年4月15日，被害人张某在扬中市西来桥镇幸福路38号水果店内接到诈骗电话称有购车补贴，张某信以为真并在对方的指引下，在西来桥镇农业银行ATM机上向卡号62×××75（户名为高成）的账户上转款合计人民币100668元。
当日，被告人陈某与陈某戊、陈某（均另案处理）在浙江省丽水市接到让其取款的电话后，明知是诈骗所得款项，随即将该款转至陈某戊等人持有的银行卡账户后。其中，陈某戊将取出的10万元人民币汇至指定账户内。
案发后，被告人陈某在公安机关对其讯问时，能如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某的陈述，证人陈某丙、陈某丁、陈某戊等人的证言，户籍资料，受案登记表，到案经过，银行卡卡卡转账单，监控视频截图，扬中市公安局调取证据通知单，借记卡资料查询等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈某、陈某、陈某甲以非法占有为目的，隐瞒事实真相、虚构事实，对不特定的多数人实施电信诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其中，被告人陈某甲骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人陈某明知是犯罪所得的赃款，而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。扬中市人民检察院指控被告人陈某犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈某甲、陈某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人陈某在部分犯罪事实中与被告人陈某甲系共同犯罪，二被告人均起主要作用，均系主犯；被告人陈某、陈某在部分犯罪事实中系共同犯罪，二被告人均起主要作用，均系主犯。被告人陈某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人陈某主动至公安机关投案，在公安机关对其讯问时，能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈某、陈某甲到案后，在公安机关对其讯问时，均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且在庭审中能自愿认罪，可以从轻处罚。被告人陈某甲已经退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人陈某甲的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再有犯罪的危险和对其所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第二、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款以及第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币80000元，被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，罚金人民币130000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月18日至2019年6月17日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算），罚金人民币10000元（已缴纳）。
三、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日至2018年6月5日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
四、对被告人未退赃部分予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邵倩雯
人民陪审员 吴红美
人民陪审员 沈俊萍
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 王 辉