福建省泉州市丰泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第370号
公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
被告人陈某甲（外号黑人），男，1984年11月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月17日被取保候审，同年7月9日被逮捕，现羁押于泉州市看守所。
被告人龚某某，男，1968年5月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月17日被取保候审，同年7月9日被逮捕，现羁押于泉州市看守所。
辩护人陈文仕、颜春燕，福建天翼律师事务所律师、实习律师。
被告人陈某乙，女，1971年10月10日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月17日被取保候审。
被告人杨某某，女，1990年12月19日出生于福建省平和县，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月17日被取保候审。
被告人王某某，女，1985年6月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月17日被取保候审。
泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉（2015）260号起诉书指控被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某、王某某犯诈骗罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。本院于5月4日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员程轶寒出庭支持公诉，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某、王某某及龚某某的辩护人陈文仕到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人陈某甲、龚某某于2014年1月初预谋合伙实施电信诈骗后，2人在厦门购置了手机、电话卡，尔后，被告人王梨花在其丈夫即被告人陈某甲授意下，雇请了被告人陈某乙、杨某某，5被告人合伙在被告人陈某甲、王梨花的租房即厦门市思明区莲花小区11幢303室内共同实施电信诈骗活动。其中，被告人陈某甲负责编辑可以退还社保补贴金的诈骗短信内容，并雇请他人群发短信；被告人陈某乙、杨某某则扮演社保工作人员，负责接打被害人电话，诱骗被害人到银行ATM机上操作，并转走被害人银行卡内的钱款，陈某乙、杨某某与陈某甲约定每人每月工资2000元；被告人龚某某负责联系专门取款的人员，并将诈骗款领回；被告人王梨花负责上述人员的饮食。2014年1月3日至1月16日，被告人陈某甲等5人采用上述手段，先后骗取本区及福州等地的被害人连某某等10人共计人民币70930元（币种下同）。具体犯罪事实分述如下：
1.2014年1月3日，被害人陈某丙在泉州市洛江区收到上述诈骗短信后拨打短信预留电话进行咨询，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某采用上述手段，合伙骗取被害人陈某丙银行卡内钱款共计7327元。
2.2014年1月3日，被害人黄某某在泉州市惠安县收到上述诈骗短信后拨打短信预留电话进行咨询，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某采用上述手段，合伙骗取被害人黄某某银行卡内钱款共计10114元。
3.2014年1月5日，被害人薛某某在福清市收到上述诈骗短信后拨打短信预留电话进行咨询，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某采用上述手段，合伙骗取被害人薛某某银行卡内钱款共计3680元。
4.2014年1月11日，被害人周兴润在福州罗源县收到上述诈骗短信后拨打短信预留电话进行咨询，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某采用上述手段，合伙骗取被害人周兴润银行卡内钱款共计2231元。
5.2014年1月11日，被害人卢某某在福州罗源县收到上述诈骗短信后拨打短信预留电话进行咨询，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某采用上述手段，合伙骗取被害人卢某某银行卡内钱款共计3680元。
6.2014年1月11日，被害人黄某乙在福州连江县接到应缴交社保金的诈骗电话，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某采用上述手段，合伙骗取被害人黄某乙银行卡内钱款共计3638元。
7.2014年1月12日，被害人张某某在福州市区接到上述诈骗短信后拨打短信预留电话进行咨询，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某采用上述手段，合伙骗取被害人张某某银行卡内钱款共计1700元。
8.2014年1月14日，被害人周某某在宁德市区接到上述诈骗短信后拨打短信预留电话进行咨询，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某采用上述手段，合伙骗取被害人周某某银行卡内钱款共计3598元。
9.2014年1月14日，被害人连某某在其家中即本区田安路155号丰泽新村72幢603室内收到上述诈骗短信后拨打短信预留电话进行咨询，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某采用上述手段，合伙骗取被害人连某某银行卡内钱款共计28793元。
10.2014年1月16日，被害人罗某某在福鼎市区收到上述诈骗短信后拨打短信预留电话进行咨询，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某采用上述手段，合伙骗取被害人罗某某银行卡内钱款共计6169元。
案发后，上述被害人先后报警，公安人员经侦查于2014年1月16日下午，在厦门市思明区莲花小区11幢303室将被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某、王梨花抓获归案，现场提取作案工具诺基亚手机28部、电信充值卡7张、伪造的居民身份证1张。被告人陈某甲、龚某某的亲属代其二人退出部分赃款28793元由被害人连某某领回；陈某甲、龚某某的亲属代其二人退出赃款42137元暂扣于本院。
上述事实，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某、王某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某丙、黄某某、薛某某、周兴润、卢某某、黄某乙、张某某、周某某、连某某、罗某某的陈述，证人陈玉成的证言，提取笔录、扣押清单、记录本，银行账户明细、通话清单，暂扣财物凭证、抓获经过、户籍证明等证据证实，被告人亦供述在案，足以认定。
被告人龚某某的辩护人提出龚某某自愿认罪，且已退出全部赃款，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某、王某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款70930元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。陈某甲、龚某某、陈某乙、杨某某、王某某虽不具有自首情节，但能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某甲、龚某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈某乙、杨某某受雇于陈某甲、龚某某，领取固定工资，且按照陈某甲授意进行诈骗，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。陈某甲、龚某某退出了全部赃款，对其二人酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳，但本案被告人陈某甲、龚某某利用短信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，不宜适用缓刑，辩护人的量刑意见不予采纳。综上，决定对被告人陈某甲、龚某某从轻处罚；对被告人陈某乙、杨某某、王某某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月9日起至2017年4月8日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月9日起至2017年4月8日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
六、将被告人陈某甲、龚某某扣押在案的赃款人民币42137元分别发还各被害人：陈某丙7327元、黄某某10114元、薛某某3680元、周兴润2231元、卢某某3680元、黄某乙3638元、张某某1700元、周某某3598元、罗某某6169元。
七、扣押在案的作案工具诺基亚手机28部予以没收，上缴国库；扣押在案的伪造的居民身份证1张、电信充值卡7张由扣押机关予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 车财发
人民陪审员 彭和平
人民陪审员 张义安
二〇一五年七月二十七日
书 记 员 王竹君
附本案所适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
…
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
…
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条…
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。