山西省河津市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0882刑初77号
公诉机关山西省河津市人民检察院。
被告人付文龙，男，1971年11月22日出生于山西省稷山县，汉族，初中文化，无业。2013年5月31日因犯开设赌场罪，被万荣县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2015年8月5日因涉嫌开设赌场罪被河津市公安局刑事拘留，同年8月18日被河津市公安局取保候审，2016年6月27被我院取保候审。2016年11月10日被我院决定逮捕，现羁押于河津市看守所。
被告人韩瑞瑞，女，1983年9月23日出生于山西省河津市，汉族，初中文化，无业。2014年12月19日因涉嫌开设赌场罪被河津市公安局取保候审，同年12月30日被河津市公安局监视居住。2016年6月27日被我取保候审。
被告人董国上，男，1977年10月8日出生于山西省万荣县，汉族，初中文化，无业。2015年3月9日因涉嫌开设赌场罪被河津市公安局刑事拘留，同年3月19日被河津市公安局取保候审，2016年6月27日被我院取保候审。2016年11月10日被我院决定逮捕，现羁押于河津市看守所。
河津市人民检察院以河检公诉一刑诉（2016）68号起诉书指控被告人付文龙、韩瑞瑞、董国上犯开设赌场罪，于2016年4月15日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河津市人民检察院指派检察员袁润出庭支持公诉，被告人付文龙、韩瑞瑞、董国上均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河津市人民检察院指控：2012年5月初，被告人韩瑞瑞通过被告人付文龙取得一私彩（黑彩）网站（金沙盘）的代理资格。当月18日晚，韩瑞瑞通过韩某将网站账号、密码交给被告人董国上，约定按比例给董国上进行抽水。18日至19日，董国上叫来高某在金沙盘上打时时彩，共输二十三万五千余元。后韩瑞瑞将所输赌资分三次打到了付文龙指定的账户。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人付文龙、韩瑞瑞、董国上的行为均已构成开设赌场罪，被告人付文龙、韩瑞瑞情节严重，被告人董国上有自首情节，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人付文龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人韩瑞瑞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人董国上对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：2012年5月初，被告人韩瑞瑞通过被告人付文龙取得一私彩（黑彩）网站（金沙盘）的代理资格。当月18日晚，韩瑞瑞通过韩某将网站账号、密码交给被告人董国上，约定按比例给董国上进行抽水。18日至19日，董国上叫来高某在金沙盘上打时时彩，共输二十三万五千余元。后韩瑞瑞将所输赌资分三次打到了付文龙指定的账户，付文龙扣取1000余元的抽水，将余款全部打给上线的账户。
同时查明，董国上叫来高某打时时彩，所输二十三万五千元，并未支付，而是由韩瑞瑞将所输赌资分三次打给付文龙，在公安机关侦查中，付文龙和董国上将上述款项退还给韩瑞瑞。
上述事实，有控辩双方提交经庭审举证、质证、认证的下列证据，足以认定：
韩瑞瑞的报案材料，证明韩瑞瑞报案称，2012年5月的一天，韩某给我说他的朋友想用黑彩组织赌博，让我给他找一个信用度高的庄家和黑彩盘，后我找到一个庄家任某，要了一张价值30万元的黑彩盘，韩某拿了30万元让我看了一下，做为保证，后我把盘的网址和密码给了韩某叫来的8个会员。我查盘后发现他们输了227740元，我分四次付给了任某，后我多次向韩某催要，他就是不给，我才知道他是利用我对他们的信任和30万元做幌子，诈骗我的钱，请公安机关立案侦查，保护我的合法权益。
证人崔某的询问笔录，证明2012年5月的一天，我来到嘉年华董国上住的房间，里面有韩某、董国上、韩瑞瑞，韩瑞瑞在电脑上正登录一个打黑彩的网（时时彩），韩瑞瑞注册了几个会员账户，具体几个我记不清了，当时韩瑞瑞说给韩某抽水（返点）按0.25%，韩某说他不要，只要给他买条烟就行了，韩瑞瑞和董国上之间是怎么谈的我不在场，也不知道给董国上多少返点，那晚董国上和高某两个人是伙着（合伙）打黑彩，我只知道是董国上玩还赢了一些钱，高某输了十几万元，因是他俩合伙玩，共输了有二十几万，具体我不清楚，韩瑞瑞是我在嘉年华董国上住房内第一次见才认识的，她通过电话联系过我两次找董国上要钱，我没参与玩韩瑞瑞提供的时时彩。
证人聂某的询问笔录，证明我和韩某是2009年或2010年认识的，2012年5月份，韩某、董国上等人在河津嘉年华国际会馆玩过黑彩盘，这事我不知道。2012年5月份的一天，韩某在嘉年华国际会馆我房里，韩瑞瑞说想让韩某帮她向董国上要钱，韩某说韩瑞瑞自己就找上董国上，最后也不知道他们说下什么结果。
证人高某的询问笔录，证明我认识董国上。2012年5月份一天下午，董国上给我打电话，说他能弄到时时彩盘，问我打不打，我说打可以，但要和他合伙打，他同意了，到了晚上，董国上在QQ上给我发来一个网址，还有7、8个账号（账号的格式是两三个字母+数额编号）和密码（每个账号的信用额度从八千到一万五不等），我点击网址，进去后输入账号、密码，进入时时彩盘，进行赌博，当晚我输了八、九万块钱。到了凌晨两点钟，时时彩盘停盘了。我给董国上打电话问他输赢情况，他赢了一点，我们结算了一下，一共输了八、九万块钱。第二天早上十点钟，时时彩又开盘了，我和董国上打电话联系，再追几期昨晚追的那组四码号，后来我们发现中了，董国上说庄家把账号封了，那组号码没打上。董国上说庄家要先把输了的钱还上才能开账号，我认为这是董国上和庄家的事，我追的那组号已经中了，已经把输的钱抵了，所以再没有给过他们钱，我说那是他和庄家的事，我就没有管这事。董国上给我发的时时彩盘网址我记不得了，时时彩盘是私人开设的黑彩网站，信用额是庄家事先存入账户的虚拟货币，它和现实货币人民币可以按1：1兑现，虚拟货币只能跟庄家兑换，如果我们赢了，庄家会把信用额度以外的钱通过汇款或者现金给我们，我们是次日结算，时时彩的玩法是从0-9中选出1-5个数字下注（即一码、二码、三码、四码、五码）以重庆时时彩官网的出奖结果的后三位为中奖依据，输赢是按一码下注的一个数字必须是三个开奖号码中的一个，二码是下注的两个数字必须是开奖号码中的两个，依次类推。如果中了就算赢，我和董国上合伙打的意思是不论输赢都是我们一人一半，当天除了董国上没有其他人用我们的账号玩。
证人韩某的询问笔录，证明我和韩瑞瑞娘家是一个村的，2012年5月18日，我在嘉年华506房间介绍我朋友聂某在韩瑞瑞处买了5000元的百家乐，2012年5月19日在嘉年华、一个房内我介绍朋友董国上（小名二国子）与韩瑞瑞见面看彩票盘（黑彩），我就出去了，等我回来后韩瑞瑞已经与董国上谈好300000元额度的时时彩盘，他们给我说完后，我就去睡觉了，当时我睡的糊里糊涂，韩瑞瑞给我说她赚0.5的返点，在0.5返点内给我0.25的返点，我就没有吭声睡了，韩瑞瑞走后，我问董国上如果你输了，你拿什么给韩瑞瑞，董国上说不要怕，要是把这300000元输了，卖房子卖车我都给人家。我和韩瑞瑞讲只担保打黑彩的赌资。她和董国上之间交易30万元时时彩我不在场，并且我给韩瑞瑞说过时时彩我不承担。后来我听崔某讲，盘上输了二十二余万元，但玩的中间，韩瑞瑞把盘关了，造成董国上、高某追的号没有打成，如果赢了，能欠韩瑞瑞17万元，韩瑞瑞后来找董国上要钱闹翻了，没办法找董国上，我就答应帮韩瑞瑞找董国上要这笔赌资，后来韩瑞瑞与董国上又吵了一架，我也没法管了。
证人任某的询问笔录，证明我是付文龙的弟媳妇，大概是2011年或2012年付文龙曾经让我用我的身份证办理了一张银行卡，办完后就将卡给了我大哥付文龙。我不认识韩瑞瑞。2012年5月份，我的银行卡里韩瑞瑞分五次共存入227740元，我不清楚怎么回事，我没有取过钱，那张银行卡一直由我大哥付文龙使用着。
辨认笔录，证明韩瑞瑞辨认付文龙的过程。
河津市公安局查询存款通知书及账单名细，证明截至2012年12月24日11：55中国建设银行河津市支行韩瑞瑞账号共四次给任某账号转款227740元。
被告人韩瑞瑞的供述笔录，证明2012年5月初，韩某让我找一个黑彩盘，他能组织到玩的人从中抽水（渔利）共同发财，我就联系了稷山朋友付大龙，付大龙教会了我如何看盘和如何进行操作，并承诺玩的人无论输赢都给我10%的返点，付大龙给了我授信30万元额度网络黑彩盘（金沙盘，用户名LW001密码123456），2012年5月18日晚韩某联系的董国上和一个小名叫二窝的人我们四人一起在嘉年华507房通过网上操作交易，二窝是董国上的电脑操作人，我和韩某、董国上三人谈好赌资总额的百分之十返点由我们三人共同分配，其中我得0.5%，董国上得9.5%，我与董国上所得中各抽0.25%给韩某，当晚董国上带来有约30万元，我就将网址及网名和密码告诉了董国上、韩某，他们当晚注册了8个会员分别给玩的人进行交易，第二天打开网盘看到他们交易输了有227740元，我应收回。我于2012年5月19日12点前到嘉年华507房间收钱，发现他们已退房，我联系不上韩某，联系到董国上和二窝问收钱的事，后因韩某因盗掘古墓被抓，一个多月后他出来后，我一直催要分文未付，我从付方龙手里拿到的金沙盘是一黑彩站，上家是付大龙，我没有没点，因为是黑彩网，我就将网址和密码交给了韩某，由韩某负责联系玩家，再没有组织过其他人玩，我为了讲信用，韩某、董国上当晚在盘上输的钱总共227740元，我通过建行转给付大龙指定的任某建行卡。
被告付文龙的供述笔录，证明2012年3、4月份，韩瑞瑞通过小胖在稷山县找到我想担保在我跟前代理一个黑彩盘，我就网上找了一个黑彩网站，过了几天，我就把网站名和登陆用的账号密码都给了小胖，当时那个网站的授信额度是30万元，因为我当时不认识韩瑞瑞，有小胖在中间担保，我们协商好如果有人在网站上赌博，次日中午结账，网站上的抽成是透明的，盘上一共有10%的水，我从中抽0.5%，剩下的9.5%都是由韩瑞瑞支配。韩瑞瑞代理的这个盘只玩了一天，韩瑞瑞给我汇的钱，我让她转到我弟媳妇任某的卡，大约是227740元，除了我抽成的1000多元，剩下的我都给上线汇过去了。
被告人董国上的询问笔录，证明2012年的一天，我在嘉年华开房住着，韩某和韩瑞瑞（当时我不认识）一起来到我房间，韩某说韩瑞瑞有3D黑彩，问我弄吗，我说不弄，我说玩时时彩，韩瑞瑞说有，当时韩瑞瑞说她有50万的时时彩盘，我只要了30万，当时商量是我4%的抽水，韩某占0.25%的水，韩某说他不要，剩下的就是韩瑞瑞抽的水，我接到盘后，就开一个账户，并在上面玩时时彩，注册了几个账户，当天晚上，高某给我打电话问我干什么，我说在嘉年华玩时时彩，高某说他和我合伙玩（输赢按一半比例分担），我就把账户全了高某，他在龙门大厦用我提供的账户玩，玩到次日凌晨1点多就停了。次日早上，韩某出事了，我就去里望派出所看韩某。下午，韩瑞瑞到里望找到我，说盘上输了20万左右，她把盘停了，问我要钱。我就联系高某，高某说他正在玩的时候盘就停了，他不给钱，时时彩盘是韩瑞瑞提供的，韩某介绍我和韩瑞瑞认识，之后再也不管了，彩票名字是重庆时时彩，后来我才知道黑彩盘给所有的玩家都会抽水，玩家按抽水的比例返到盘上，当天我玩时时彩的时候崔某在场，因为我不会用电脑，我就让韩瑞瑞给崔某说一下怎么在电脑上操作，崔某学会后帮我开了两个账号，他就走了。
收条两张，证明在公安侦查阶段，董国上和付文龙家人将本案所欠赌资已退还给韩瑞瑞。
万荣县人民法院（2013）万刑一初字第58号刑事判决书，证明2013年5月31日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年。
户籍证明，证明三被告人身份情况。
本院认为：被告人付文龙、韩瑞瑞、董国上以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控三被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，犯罪罪名成立，应予支持。被告人付文龙有犯罪前科对其可酌情从重处罚。被告人付文龙为赌博网站招募下级代理，由下级代理投注，属情节严重。对于公诉机关指控被告人韩瑞瑞属情节严重，经查，被告人韩瑞瑞从被告人付文龙手中取得赌博网站后，经过韩某介绍董国上来参与赌博，不属于下级代理，故韩瑞瑞的犯罪行为不能认定为情节严重。被告人付文龙、韩瑞瑞自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。被告人董国上犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，对其可从轻处罚。被告人付文龙、韩瑞瑞因犯罪的非法所得依法应予追缴。对被告人韩瑞瑞、董国上可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人付文龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人付文龙的刑期自2016年11月10日起至2019年10月26日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）
被告人韩瑞瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（已交纳）
被告人董国上犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚人民币五千元。（已交纳）
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
二、追缴被告人付文龙的非法所得一千元，予以没收上缴国库。
追缴的被告人韩瑞瑞非法所得二千二百六十元，予以没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 樊安东
代理审判员 柴泽飞
人民陪审员 张军杰
二〇一六年十二月十四日
书 记 员 王 升