陕西省兴平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字第00019号
公诉机关兴平市人民检察院。
被告人袁亚刚，男，汉族，大专文化程度，居民。2014年11月2日，兰州铁路公安局银川公安处银川车站派出所干警将其抓获，2014年11月3日至2014年11月8日羁押于银川铁路公安处看守所。2014年11月9日因涉嫌诈骗罪被兴平市公安局刑事拘留，经兴平市人民检察院批准逮捕，2014年12月2日被兴平市公安局依法执行逮捕，现羁押于兴平市看守所。
兴平市人民检察院以兴平市院公诉刑诉（2015）19号起诉书指控被告人袁亚刚犯诈骗罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。兴平市人民检察院指派代检察员任渝出庭支持公诉，被告人袁亚刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
兴平市人民检察院指控，1、2013年9月，被告人袁亚刚谎称自己在西安一建筑工地做供砂石料生意，因周转资金紧张，骗取李某某用其真实身份证件为其在宜信普惠（北京）投资有限公司咸阳分公司贷款现金5万元整用于赌博，被告人在归还宜信信贷公司7个月的本息（每个月2334.82元）及向李某某银行卡打款三四千元后，无法联系。
2、2014年1月24日，被告人袁亚刚谎称自己在西安一建筑工地做供砂石料生意，因周转资金紧张，骗取李某某嫂子张某甲现金两万元用于赌博。
3、2014年2月4日，被告人袁亚刚谎称自己在西安一建筑工地做供砂石料生意，因周转资金紧张，并以一本假房产证作为抵押骗取李某某现金五万元整用于赌博。
4、2014年2月下旬，被告人袁亚刚谎称自己在西安一建筑工地做供砂石料生意，因周转资金紧张，骗取李某某作担保，从兴平市西城办无业人员柳某某处借现金四万元整用于赌博。
5、2014年3月，被告人袁亚刚谎称自己在西安一建筑工地做供砂石料生意，因周转资金紧张为由，骗取李某某用其身份证为自己在中国工商银行兴平支行办理“工行逸贷”贷款业务，贷款现金六万五千元整用于赌博，被告人在归还银行一个月本息2003元后，无法联系。
认定上述事实的证据有：1、证实案发经过的材料；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述及辩解；6、辨认笔录等。故认为被告人袁亚刚的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人袁亚刚对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。
经审理查明，1、2013年9月，被告人袁亚刚谎称自己在西安一建筑工地做供砂石料生意资金紧张，骗取被害人李某某为其担保贷款，李某某用其真实身份证件为其在宜信普惠（北京）投资有限公司咸阳分公司贷款现金5万元，被告人归还宜信信贷公司贷款7个月的本息共计16343.74元。在2014年5月份，被告人袁亚刚给被害人李某某的农行卡打款4000元。
2、2014年1月24日，被告人袁亚刚谎称自己在西安一建筑工地做供砂石料生意资金紧张，骗取李某某嫂子张某甲现金2万元。
3、2014年2月4日，被告人袁亚刚谎称自己在西安一建筑工地做供砂石料生意资金紧张，以一本假房产证作为抵押骗取被害人李某某现金5万元。
4、2014年2月下旬，被告人袁亚刚谎称自己在西安一建筑工地做供砂石料生意资金紧张，骗取被害人李某某作担保，从兴平市西城办无业人员柳某某处借现金4万元。
5、2014年3月，被告人袁亚刚谎称自己在西安一建筑工地做供砂石料生意资金紧张，骗取被害人李某某为其在中国工商银行兴平支行办理“工行逸贷”贷款业务，贷款现金6.5万元。被告人袁亚刚归还银行一个月本息2003元，后无法取得联系。
综上，被告人袁亚刚共诈骗他人钱财22.5万元，其主动还款共计22346.74元，剩余赃款均已被挥霍。
上述事实有以下证据证实：
1、受案登记表及立案决定书，证明2014年10月10日被害人李某某向公安机关报案称自己被袁亚刚骗取24.5万元后不知去向，公安机关于2014年10月11日对此案立案侦查。
2、抓获经过，证明2014年11月2日，兰州铁路公安局银川公安处银川车站派出所干警在银川将网上追逃人员袁亚刚抓获的事实。
3、羁押证明及移交证明，证明被告人袁亚刚于2014年11月3日至2014年11月8日在银川铁路公安处看守所予以羁押，并于2014年11月8日将袁亚刚移交兴平市公安局。
4、兴公（刑）拘字（2014）238号拘留证及兴公刑捕字（2014）143号逮捕证，证明被告人袁亚刚于2014年11月9日被兴平市公安局刑事拘留，2014年12月3日被兴平市公安局依法执行逮捕。
5、户籍证明信，证明被告人袁亚刚以及被害人李某某的个人基本情况。
6、被害人李某某的陈述，证明在2013年9月至2014年4月期间，自己先后六次被袁亚刚以打借条、银行抵押等形式共骗取现金24.5万元，袁亚刚归还“宜信信贷”贷款7个月的本息（每月2334.82元）、归还“工行逸贷”一个月本息2003元，2014年5月份袁亚刚还给其农行卡打款4000元的事实。
7、被告人袁亚刚的供述及辩解，证明2013年5月他认识李某某后，以自己做砂石料生意资金周转紧张为由，先后五次让李某某帮助其担保抵押诈骗其22.5万元，他将钱都用于赌博了。
8、证人张某甲（系被害人的嫂子）的证言，证明2014年1月24日下午，其小姑子李某某找来，说她朋友袁亚刚在西安做供砂石料生意，年前急于给工人发工资，让帮忙借给其两万元，并讲好年后袁亚刚就给她还钱，袁亚刚给其打了借条，在其家中她将钱给了袁亚刚，但至今袁亚刚也没向她还钱的事实。
9、证人任某某（系被害人前夫的父亲）的证言，证明其儿媳李某某帮助一个叫袁亚刚的人贷款和借款，前后借了20多万，他还帮李某某给一个叫柳某某的还过4万元的借款。
10、证人杨某某的证言，证明自己在中国平安兴平营业区兼职做贷款，2014年4月份，自己曾介绍一个中等个子，年龄大约三十一、二的男子通过苏某某办过一笔贷款，事后苏某某给其提成550元。
11、证人苏某某的证言，证明自己系冠群驰骋投资管理有限公司的一名员工，在2014年3月份，自己通过杨某某的介绍，曾给袁亚刚和李某某办过一笔“工行逸贷”的贷款。
12、证人张某乙、梁某甲的证言，证明2014年他们曾帮助苏某某办理了一笔“工行逸贷”贷款，他们是通过POS机套取现金的做法办理业务的。
13、提取笔录，证明公安机关从被害人李某某处提取的两张借条及房产证一本。
14、协助查询财产通知书及情况说明，证明被告人袁亚刚向被害人李某某提供的房产证经查询，并无该房产的档案登记，系假房产证。
15、李某某借款情况说明，证明李某某于2013年9月12日在宜信普惠信息咨询（北京）有限公司贷款5万元，截止2014年8月15日，共还款11期，每期2334.82元。
16、协助查询财产通知书及个人贷款违约客户单，证明被害人李某某通过网上银行在中国工商银行兴平支行申请办理的“工行逸贷”业务，贷款金额为人民币6.5万元。
17、辨认笔录及照片，证明被害人李某某、证人张某甲、杨某某对被告人袁亚刚的辨认情况。
上述证据，经过当庭举证、质证，确实可信，足以认定。
本院认为，被告人袁亚刚以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人钱财22.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人袁亚刚犯诈骗罪的事实和罪名成立。被告人袁亚刚归案后认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人退赔赃款22346.7元，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人袁亚刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月3日起至2020年7月2日止）（罚金限判决生效后30日内缴清）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 费 征
代理审判员 王瑞芬
人民陪审员 陈 龙
二０一五年三月二十日
书 记 员 张 锋
附相关法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。