安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）固刑初字第00045号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
被告人米某，男，1982年5月19日出生于安徽省寿县，回族，公司员工，住安徽省蚌埠市禹会区。2014年10月16日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年11月21日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人郑海龙，安徽郢都律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉（2014）327号起诉书指控被告人米某犯诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派代理检察员徐淑萍、王莹出庭支持公诉，被告人米某及其辩护人郑海龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：1、2014年8月上旬，被告人米某利用自己是蜡笔小新乳饮品有限公司安徽省蚌埠地区业务经理的身份，向固镇地区蜡笔小新代理商邹某介绍预付奶茶款公司返利的优惠政策，并承诺帮邹某将其信用卡消费套现出5万元现金算作奶茶预付款汇入公司账户。在骗取邹某信任后，米某将邹某的信用卡消费套现出5万元现金用于偿还个人债务，并欺骗邹某钱已汇入公司账户。
2、2014年8月下旬，被告人米某利用自己是蜡笔小新乳饮品有限公司安徽省蚌埠地区业务经理的身份，虚构公司有一款原本价格36元一箱，现价24元一箱的乳饮品的优惠政策，让邹某订购10万元乳饮品，并承诺帮邹某垫付5万元。后因邹某只筹了32700元货款，米某又答应再借给邹某1万多元现金凑够5万，在骗取邹某信任后，邹某将32700元现金汇给米某，米某将32700元现金用于偿还个人债务，并欺骗邹某钱已汇入公司账户。
3、2014年9月15日，被告人米某利用自己是蜡笔小新乳饮品有限公司安徽省蚌埠地区业务经理的身份，欺骗蚌埠地区蜡笔小新代理商高某必须要9月15日之前向公司汇入55500元订货款，在高某提出订货款暂时没有凑齐的情况下，米某主动提出帮忙垫付，并到高某家中利用网银预约转账。在电脑显示预约转账成功后，米某欺骗高某钱已付款到公司，高某后期将55500元的货款还给米某后，米某将钱用于偿还个人债务，并没有汇入公司账户。
被告人米某于2014年9月16日、17日给邹某打了28800元的货款到公司账户。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了银行交易明细等书证；证人奚某、廖某等人的证言；被害人邹某、高某的陈述；被告人米某的供述和辩解；案发及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人米某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人的财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人米某对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。
辩护人郑海龙的辩护意见为：一、起诉书指控的第一起事实不能认定为诈骗：米某没有骗取邹某的信任取得信用卡，信用卡交付、套现是双方合意的结果，第一起指控反映不出米某存在诈骗的故意。第二起事实中被告人汇入公司28800元。第三起事实中关于9月15日前汇款不是米某编造的；二、在量刑方面，被告人米某主观恶性不深，请法庭综合全案证据予以裁决。
经审理查明：被告人米某作为蜡笔小新乳饮品有限公司安徽省蚌埠地区业务经理，诈骗该公司的固镇代理商邹某3900元、五河代理商高某55500元，累计金额59400元，具体如下：
1、2014年8月下旬，被告人米某利用自己是蜡笔小新乳饮品有限公司安徽省蚌埠地区业务经理的身份，虚构当时公司有一款原本价格36元一箱，现价24元一箱的乳饮品的优惠政策，让邹某订购10万元乳饮品，并承诺帮邹某垫付5万元。后因邹某只筹了32700元货款，米某又答应再借给邹某1万多元现金凑够5万，在骗取邹某信任后，邹某将32700元现金汇给米某，米某将32700元现金用于偿还个人债务，并欺骗邹某钱已汇入公司账户。
被告人米某于2014年9月16日、17日分两次帮邹某打了28800元的货款到公司账户。
2、被告人米某利用自己是蜡笔小新乳饮品有限公司安徽省蚌埠地区业务经理的身份，于2014年9月15日前往蚌埠地区蜡笔小新代理商高某家帮高某向公司汇货款，当付款预约成功后，米某欺骗高某钱已付款成功，高某分两次将55500元的货款还给米某后，米某将钱用于偿还个人债务，并没有汇入公司账户。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、案发及抓获经过，证明本案由邹某、高某报案案发，固镇县公安局城关责任区刑警队于2014年10月16日在蚌埠市火车站附近的德克士快餐店内将米某抓获；
2、户籍证明，证明被告人米某犯罪时具有完全刑事责任年龄；
3、中国建设银行存款凭条，证明米某伪造的通过建设银行向蜡笔小新公司汇入71200元的凭证；
4、欠条，证明米某欠邹某人民币35560元的欠条书写于2014年10月3日；
5、银行账单明细
（1）米某的农村商业银行卡对私活期明细（账号为62×××20），证明2014年9月15日，网银转账转入35000元，即时汇出30000元；2014年9月16日，网银转账转入21850元；
（2）高某的农村商业银行卡对私活期明细（账号为62×××94），证明2014年9月15日网银转账35000元，2014年9月16日网银转账21850元；
（3）米某的工商银行卡账户历史明细清单（账号为13×××29，挂卡卡号为62×××13），证明2014年8月18日三次现存，每次10000元，共30000元，卡取30000元；同日现存2700元，ATM取款2700元；
（4）米某建设银行个人贷款对账单（账号为34001062890800000000323873）证明2008年1月7日放款213000元，自2008年2月1日至2014年10月1日，每月1日自动借款支付1607.63
--1362.6元不等金额，2014年11月6日结清本金及利息。
（5）张某中国邮政储蓄银行还款流水，证明张某自2013年11月4日贷款15万元，按月等额本息还款，期限为一年，于2014年11月4日结清；
6、信用卡电子账单，证明交通银行信用卡（账号为62×××52＊＊＊＊＊＊4488）2014年8月12日pos消费-
银联（扬中市久盛酒类贸易有限公司）24000元；徽商银行贷记卡（账号62×××56）2014年8月12日安徽甬普正瑞网络科技有限公司消费26000元，2014年9月4日武汉江航伟业贸易有限公司消费30150元；
7、2014年蜡笔小新乳饮品经销合同，证明2014年7月1日蜡笔小新（安徽）有限公司（甲方）与安徽漕运酒业销售有限公司（乙方）签订的合同约定：乙方2014年度的销售目标为30万元（7月至12月，每月5万元，合计30万元）；并约定没有甲方书面授权，甲方任何个人与乙方发生借贷、代收、代付行为，纯属乙方与其个人私人行为，与甲方无关；
8、蜡笔小新（福建）食品工业有限公司与米某签订的劳动合同书、入职声明书、保密协议，证明米某系蜡笔小新（福建）食品工业有限公司员工，公司可以安排其在全国各省份工作地点从事销售工作；
9、蜡笔小新（安徽）有限公司客户往来对账单，证明2014年9月16日以邹某名义向105907私账汇入现金22800元、次日汇入现金6000元以及高某的打款情况；
10、房屋买卖合同、购房发票、收条，证明2013年11月13日，米某与周继子签订的房屋买卖合同，约定将其位于蚌埠山水华庭62-2-302室以20万元卖给周继子，并代付银行欠款。2014年11月18日，该房屋最终出售所得款项由米某父亲米志广签收；
11、被害人陈述
（1）被害人邹某的陈述，证明其成立了安徽漕运酒业销售有限公司，并成为蜡笔小新乳饮品固镇总代理。2014年8月份，米某介绍预付奶茶款公司返利的优惠后，其就把信用卡给米某让他套现5万元现金汇到公司算奶茶预付款。8月18日，米某说已经套现5万元现金汇到公司了并归还了信用卡，之后米某又介绍公司有一批36元蜡笔小新乳饮品的存货，他可以帮忙向公司申请一箱只需要24元的优惠。米某通过电话汇报了这个事情并说领导同意了。其要订10万元货，米某说他可以帮忙垫付5万元货款，其给米某5万元汇款就可以了，而且要求当天下班之前打款，否则就不一定能享受到24元一箱的政策。其当天下午凑到38000元钱汇到米某账户，并让米某垫付余款。
之前米某说这些钱都汇入公司账户了，但是实际钱没有汇入公司，都被他自己用了。之后他找各种理由拖延发货。最后事情出来以后，其和奚某找到米某，米某做了一张假的71200元汇款小票，证明他确实把货款汇入公司了，只是银行出错了，钱还没有到账。米某也不让其和公司的领导提24元一箱的奶的政策。2014年9月18日左右，其收到了蜡笔小新公司发来的28800元钱的乳饮品。米某给其打的欠条是私人之间的债务关系。2014年10月9日，米某手机就关机了，他家里人也联系不到他了。
（2）被害人高某的陈述，证明其于2013年11月份做了蜡笔小新乳饮品蚌埠地区总代理，一直都是正常汇款、收货。2014年4月份开始，米某负责蜡笔小新乳饮品蚌埠地区的产品市场，双方有了来往，之前货款都是其直接汇到公司的账户里，米某从不经手。2014年9月15日，米某催其必须当天汇款，否则不享受公司的优惠政策。其告诉米某当时差2万元，第二天就能到账，米某知道后要求前来帮忙垫付2万元。当天上午11点钟，米某到了以后就通过网银向蜡笔小新公司的账户里转了55500元。其看到转账成功了，米某说钱已经到账了。其当天下午先把35000元还给米某，第二天上午又把21850元（包含之前欠的1350元）还给他了。2014年9月16日，蜡笔小新公司财务说该笔55500元货款没有到账，其又让奚经理帮忙查询，但没有接到回复。接着米某说钱是他汇的，别人查不到，他可以帮忙查，没多久，他说钱到账了。2014年10月10号左右，奚经理说55500元没到公司账户上。第二天其和邹某、奚经理到米某家也没有找到他。公司并没有规定过具体几号向公司打货款，要每个月完成5万元钱的货，再向公司打5万元钱货款就可以了。一般都是米某说打款时间到了。公司规定过如果当月不打款，就享受不了公司的政策。
12、证人证言
（1）证人奚某的证言，证明其是蜡笔小新销售部的城市经理。米某是2014年4月份进的公司，作为蚌埠的地区经理，他主要任务是发展代理商、日常维护和代理商关系，协助代理商处理产品问题和帮助销售，催促代理商把货款及时打到公司账户上，他主要负责固镇的邹某、蚌埠的高某、怀远的崔伟、凤阳的田振英。2014年10月9日上午米某失踪了，他的三个手机号都关机了。
邹某2014年9月12日打电话问他多次打货款15万元到其公司账户上，为什么还不发货。其没有查到该笔货款便向米某询问情况，米某讲邹某要他帮忙用信用卡套现，现在现金还没出来。9月16日、17日米某帮邹某分两次共向公司汇款28800元，货已经发了。其于9月21号让米某把邹某剩余的货款打到公司的账户上，米某9月26号发了一张建设银行存款凭条，显示存入公司账户上71200元，但是公司账户没有这笔钱。米某说银行系统出错了，9月27日其和邹某到蚌埠找到米某，米某还是说银行系统出错了，后来约好三人第二天到银行查查，也没有查到结果。10月6日，其和邹某找到米某，米某讲银行还没处理好，其让米某8号之前一定把邹某剩余的货款打到公司账户上，米某答应了。10月9日上午10点钟以后米某手机全部关机了，他老婆也联系不到他。
9月初，米某给其打电话，想帮邹某申请一个优惠活动，以24元一箱的价格购买正常价格是36元一箱的饮品。其告诉米某公司不同意他提出申请的优惠。其没说过“就算申请不到24元一箱奶的政策，但是送的赠品和试营品后最后能划到24元一箱”这样的话。也没说过让邹某先打款然后再申请。
2014年9月15号，高某询问，米某帮她付的55500元货款有没有到公司账户上。其没查到这笔钱就问米某怎么回事，米某说高某钱没有凑齐。后来高某讲在9月15号、16号分两次给米某汇了35000元和21850元的货款。
米某只可以催促代理商向公司打款，不允许经手货款。合同约定，代理商把货款直接打到公司账户上，公司再把货物发给代理商、区域经理。公司没有要求过代理商每个月汇款的时间，只要月底之前汇款就可以了，而且正常享受公司提供的各项优惠力度。公司新出的蜡笔小新奶茶的优惠政策后，打款的最后期限是9月15号，只要在9月15号之前代理商把奶茶预付款打到公司账上，就可以享受这个优惠政策。其于9月15日向米某借过3万元钱，米某是当天下午3点多转账的。钱已经还了。
（2）证人廖某的证言，证明米某当时在五河县做百事可乐代理商时共借其74000元钱，现在仍欠34000元没有还。
（3）证人王某的证言，证明米某现在欠其12万元，每月要还利息，2014年7月13日的时候还过利息，之后就没有还过一分钱。
（4）朱刚的证言，证明其开了聚鑫投资公司。米某将位于蚌埠市东海大道5588号山水华庭62栋2单元302室的房子抵押给其公司借20万元现金。米某每月12日之前还款本金加利息共计10000元，一直到2014年10月份。他被抓获后，他父亲出面将房子卖给了公司，公司帮他还了欠银行16多万元的贷款。
（5）证人张某的证言，证明2013年11月份，其从邮政储蓄银行贷款15万元给米某。每个月还款是13500元，一共12个月，基本都是米某还的，一直还到10月份。米某被抓获后，其还了最后一个月（2014年11月份）的贷款。米某在山水华庭的房子被投资公司卖掉了，剩余25000元。
13、被告人米某对上述事实不持异议，但辩称邹某的信用卡是邹某主动给的；起诉书指控的第二起事实中，优惠政策是公司以前有过的；起诉书指控的第三起事实中，9月15日之前汇款是奚某说的。
针对辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
经查：1、起诉书指控米某诈骗的第一起事实中，米某前去找邹某洽谈订货事宜，米某提出帮助邹某垫付部分货款时，邹某自愿将其所有的信用卡交付给米某，让其帮忙套现用作订货预付款，米某按照约定将邹某给付的信用卡予以套现，但将套现出的现金偿还个人债务。米某在取得信用卡并套现的过程中，客观上没有实施虚构事实或者隐瞒真相的行为骗取邹某的信任，主观上不能确定米某具有诈骗的故意。因此，起诉书指控的第一起事实不构成诈骗罪，本院不予支持。故辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。
2、起诉书指控的第三起事实，米某在帮助高某付款预约成功后，欺骗高某已经付款成功。高某由于受到米某的欺骗，将55500元交付给米某，米某将该笔款项用于个人使用。因此，在该起事实中，米某应构成诈骗罪。
本院认为：被告人米某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人米某虽不具有自首情节，但在侦查机关能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人米某量刑方面的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人米某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月16日起至2017年10月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人米某退赔违法所得，返还给被害人邹飞、高术英。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程 军
代理审判员 韩小亮
人民陪审员 杨 萍
二〇一五年二月二十七日
书 记 员 谷 璐
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。