湖北省大冶市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0281刑初465号
公诉机关湖北省大冶市人民检察院。
被告人柯有良，男，1960年5月24日出生，汉族，高中文化，中共党员，原系大冶市罗家桥街办桃花村支部书记，户籍地湖北省大冶市，住大冶市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2017年5月9日被大冶市公安局取保候审。现居住在家。
辩护人黄青忠、袁敦镇，湖北湛月律师事务所律师。
大冶市人民检察院以冶检公诉刑诉[2017]486号起诉书指控被告人柯有良犯挪用资金罪、职务侵占罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大冶市人民检察院指派检察员邓其林出庭支持公诉，被告人柯有良及其辩护人黄青忠均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
大冶市人民检察院指控：1.2012年1月，大冶市华星矿产品贸易有限公司董事长肖某1向时任大冶市罗家桥街道办事处桃花村支部书记的被告人柯有良提出借款800万元用于公司周转二个月，被告人柯有良将此事提交桃花村委员及村民代表大会进行讨论通过，并向罗家桥街办进行了报批，一致同意将桃花村集体资金800万元出借给肖某1所在的公司，要求按月利率二分支付利息。后桃花村将此款出借给大冶市华星矿产品贸易有限公司，肖某1的公司在使用二个月后，于2012年3月19日向桃花村归还全部本金，并按月息二分半支付利息40万元。被告人柯有良收到利息后，按月息二分的标准上交桃花村32万元，将余下利息8万元截留后支付给其亲家石某。
2、2012年3月29日，大冶市华星矿产品贸易有限公司董事长肖某1再次找到被告人柯有良，提出借款800万元，用于公司周转并承诺三天后归还，被告人柯有良在未经村委会讨论的情况下，个人决定将桃花村集体资金800万元借给肖某1公司周转三天，安排村报账员将出借之事报罗桥财政所和开发区领导审批同意后，将桃花村集体资金800万元借给肖某1所在公司周转使用。第三天，肖某1所在公司只归还借款200万元，被告人柯有良见借款不能归还，自已垫付200万元归还村账户，并将此事通报村委会部分村干部，要求肖某1按月息二分半支付利息。2012年10月9日，肖某1归还本金600万元及利息95万元，被告人柯有良扣除自己应得利息后，转往村账户本金400万元、利息30万元，将剩余35万元利息予以截留，归被告人柯有良个人支配和使用。
公诉机关指控认为，被告人柯有良利用职务之便，个人决定将集体资金800万元借给其他单位使用，谋取个人利益，数额巨大；同时，又截留集体资金43万元，被告人柯有良的行为分别构成挪用资金罪、职务侵占罪，认定有自首情节。提请本院依法判处，并提供相关证据证实。
被告人柯有良对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
辩护人黄青忠提出，被告人柯有良的行为不符合挪用资金罪的构成要件，不构成挪用资金罪；被告人柯有良截留35万元利息进行个人支配和使用，证据不足，相关证据证实被告人柯有良将此款用于了村集体支出，被告人柯有良截留35万元的行为不构成职务侵占罪。还提出被告人柯有良有自首情节，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：1、2012年1月上旬，大冶市华星矿产品贸易有限公司董事长肖某1因公司需周转资金，通过朋友鲁某向时任大冶市罗家桥街道办事处桃花村支部书记的被告人柯有良借款800万元，用于公司周转，被告人柯有良遂向其亲家石某打电话了解肖某1情况后，将肖某1的公司借款情况提交村委会及村民代表大会进行讨论，同意出借此款二个月，要求按月息二分支付利息，桃花村委会上报罗家桥财政所、经济开发区进行了审批。后桃花村将集体资金800万元出借给大冶市华星矿产品贸易有限公司，同时，被告人柯有良要求肖某1按月息二分半支付利息，并提出将半分息支付给鲁某，鲁某予以拒绝。大冶市华星矿产品贸易有限公司使用二个月后，于2012年3月19日归还本金800万元，并支付利息40万元，被告人柯有良收到利息后，按月利率二分的标准上交村委会32万元，将余下利息8万元支付给亲家石某。
2、2012年3月29日，大冶市华星矿产品贸易有限公司董事长肖某1通过朋友鲁某再次找到被告人柯有良，提出借款800万元用于公司周转，并承诺三天后归还。被告人柯有良见肖某1前次借款按时归还了本息，守信用，这次借款时间短，遂个人决定将桃花村集体资金借给肖某1公司周转，后安排分管村财务工作的副主任兼报账员甘某前往罗家桥财政所办理外借款手续，罗家桥财政所及开发区经过审核同意外借，同日，甘某将桃花村集体资金800万元转给大冶市华星矿产品贸易有限公司周转。2012年4月1日，大冶市华星矿产品贸易有限公司向桃花村归还借款200万元，被告人柯有良向肖某1多次催讨余款600万元未果后，将借款事项告知部分村干部，要求肖某1按月息二分支付利息，同年4月6日，被告人柯有良将其个人存款200万元转到桃花村账户，随后，被告人柯有良与肖某1和鲁某商定，600万元资金半年后归还，利息按月利率二分半计息。2012年10月9日，肖某1将本金600万元及95万元利息共695万元转入被告人柯有良的私人账户，被告人柯有良扣除自己应得的本息230万元后，转往村账户本息430万元，被告人柯有良将剩余利息35万元截留，未向桃花村报账、入账。
同时还查明，2010年7月25日，大冶市经济技术开发区、罗家桥办事处《关于加强村级资金借贷管理的有关规定》作出规定：1、村级借贷资金必须事先召开村两委会和民主理财小组会议，通报借款单位情况及资金用途。2、村两委会及民主理财小组集体研究通过后，村两委必须书面向开发区党工委报告后方可办理相关手续。3、财政所必须对村级资金借贷行为严格管理，必须有村两委、村民主理财小组签署意见，附借贷合同后方可办理资金拔付手续。
另查明，被告人柯有良在接到公安机关传唤电话后，主动到案，归案后如实供认本案犯罪事实，并在罗家桥街办桃花村委会退赃人民币35万元，在本院退赃人民币8万元。
上述事实，经法庭举证、质证的证据有:案件移送函、归案经过、大冶市经济技术开发区、罗家桥办事处文件、人口信息、账目、借款审批单、银行缴款书、大冶市司法局调查意见书等书证；证人甘某、鲁某、石某、柯某1、陈某、董某、柯某2、徐某1、肖某1等人的证言；被告人柯有良的供述等。
上列证据，公诉人、被告人柯有良及其辩护人黄青忠均无异议，予以确认。
本院认为，被告人柯有良未经村理财小组及村两委集体讨论的情况下，个人决定违规将村集体资金800万元借给其他单位从事营利活动，导致村集体资金流出，虽然经过了财政所和开发区违法审批，但不影响被告人柯有良挪用资金罪的构成，其行为已构成挪用资金罪；被告人柯有良截留利息35万元，未向村委会报账、入账，也未向本单位或者上级单位作出说明，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人黄青忠提出被告人柯有良的行为不构成挪用资金罪和被告人柯有良截留35万元不构成职务侵占罪的辩护意见不予采纳。被告人柯有良主动到案，归案后如实供认本案事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人柯有良积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人黄青忠提出的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人柯有良犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；
二、被告人柯有良退赃款43万元予以追缴，其中在本院退赃人民币8万元发还桃花村委会。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 皮雨生
人民陪审员 祁国良
人民陪审员 叶素云
二〇一八年七月三十一日
书 记 员 刘立波