上海市嘉定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0114刑初543号
公诉机关上海市嘉定区人民检察院。
被告人钱建国。
辩护人韦振亮，上海俊豪律师事务所律师。
上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉[2017]528号起诉书指控被告人钱建国犯诈骗罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉。被告人钱建国及其辩护人韦振亮到庭参加诉讼。其间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年10月至2016年11月间，被告人钱建国向他人谎称自己是南翔派出所联防队员、自己的亲戚是上海市公安局嘉定分局副局长，可以帮助在押人员办理保外就医、变更强制措施，并以疏通关系需要花费为由，先后从被害人俞某某、许某某处共骗得人民币21万元(以下币种相同)，上述钱款均被其用于个人开支。
2016年12月3日，被告人钱建国在南翔派出所调解室内被抓获，到案后拒不供述犯罪事实。
公诉机关指控的证据有：被害人王1、许某某、俞某某的陈述，证人王某2、孙某某的证言，公安机关制作的《扣押清单》、《调取证据清单》、辨认笔录、《受案登记表》、工作情况，有关的短信记录、收款凭证、保证书、《鉴定书》及被告人钱建国的户籍信息、供述等。据此，公诉机关认为，被告人钱建国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；钱建国拒不认罪，且没有偿还被害人经济损失的能力和愿望，建议对其判处六年以上八年以下有期徒刑。
被告人钱建国辩称，其没有向他人谎称自己系联防队员或亲戚是公安局副局长，其也没有诈骗他人钱财，其与被害人许某某的关系属于民间借贷，曾收到过许某某约20万元，其中10万元于收到的次日即归还，另外的借款也归还了部分，目前尚有6万元未予归还，但其不能提供许某某收到其还款的依据，此外，其曾向孙某某借过1万元，但不认识被害人俞某某。
其辩护人对公诉机关指控的罪名不表异议，但认为钱建国的犯罪金额为6万元，建议法庭在量刑时予以考虑。
经审理查明，2015年10月至2016年11月间，被告人钱建国向相关被害人谎称自己系联防队员、亲戚是公安局副局长，有关系可以帮助在押人员办理保外就医、变更强制措施，并以疏通关系费、保证金等为名，骗取被害人钱款计21万元。具体如下：
2015年10月，被害人俞某某为使其前夫释放而通过邻居介绍，联系到被告人钱建国。钱建国以有关系能办理释放为由，骗取俞某某交付的钱款1万元。
2015年11月左右，被害人王1为其朋友办理保外就医而联系被害人许某某，后许某某又联系被告人钱建国。嗣后至2016年11月间，钱建国以有关系能办理保外就医为由，多次骗取许某某交付的钱款计20万元。该款中8.1万元系王1通过许某某转交，余款系许某某自行垫付。
2016年12月3日，钱建国与许某某等人至南翔派出所调解。许某某报警后，公安人员将钱建国传唤后刑事拘留。钱建国到案后否认主要事实。
证实上述事实的证据有：
第一组证据，证实被告人钱建国骗取被害人俞某某钱款的事实
1、被害人俞某某的陈述、辨认笔录证实：2015年9月，其前夫(赵福生)被关进看守所，其通过邻居孙晓军得知一个叫钱建国的人有关系可以把赵福生弄出来，说钱建国的弟弟是公安局副局长，其又去问孙晓军的父亲孙某某，孙某某说之前也找过钱建国办过事，虽然没办成，但这个人还是可信的，其就信了。之后的沟通中孙晓军让准备2万元(其中定金1万元，事成后再给1万元)。后来孙某某、孙晓军父子于2015年10月11日把钱建国约了出来，在南翔镇孙某某的家中见面。当时钱建国穿的衣服和警服差不多，手上还拿着手铐，其就感觉钱建国是公安局的，就信了，并给了1万元现金给钱建国，钱还写了1张1万元的欠条，但是钱建国说他只认孙某某，所以欠条上面是他和孙某某的名字，然后孙某某再写了一张欠条给其。钱建国自称是派出所里做的，并说钱款是要去孝敬别人。
经其辨认，确认被告人钱建国系诈骗其钱财的人。
2、证人孙某某的证言及辨认笔录：2015年9月左右某日，邻居俞某某跟其说她的丈夫赵福生被拘留了，问其有没有办法。其想到正好认识钱建国，钱建国自称有个兄弟在上海市公安局做副局长的，而且钱的儿子拘留也是他弄出来的。2015年10月11日17时，其就约了俞某某、钱建国至南翔镇中佳路其家中，让双方谈一谈。当晚，钱建国穿着警察的制服(没有警号的制服)，身上别着对讲机和手铐。谈话中，钱建国就告诉俞某某说他兄弟是上海市公安局的副局长，自己也是南翔派出所的联防队队长，一个月之内可以把俞某某的丈夫弄出来，需要两万元。最终俞某某给了钱建国1万元作为定金，剩余1万元等她丈夫出来之后再付，后来钱建国写了一张借条给其，写明借款1万元。其也写了一张借条给俞某某。上述借条中的归还日期是指2016年1月之前能办好事情，办不好就将这1万元于该日期归还，钱款的性质不是借款。
经其辨认，确认被告人钱建国为诈骗俞某某1万元的男子，且钱建国自称是联防队队长，兄弟为上海市公安局副局长。
3、有关的《调取证据清单》、借条、《鉴定书》证实，钱建国向证人孙某某出具收款1万元的凭证，孙某某同时向被害人俞某某出具了收款凭证。
第二组证据，证实被告人钱建国骗取被害人许某某、王1钱款的事实
1、被害人许某某的陈述及辨认笔录证实：王1系其的同事。2015年11月，王1说他的朋友龚传陆被公安机关抓了，问其有没有办法弄出来。其认识钱建国，钱自称是特保大队副大队长。其打电话给钱建国，说有一个朋友因为非法经营被虹口公安分局关了，希望想办法办保外就医，钱建国说先去问一下。到了第二天，钱建国回复说可以，并叫其将龚传陆的病史资料复印交给他。其将材料给钱建国后，还问行不行，钱向其保证说可以，其就问钱有什么要求。过了几天，钱建国就说要1.6万元，说是要请客吃饭，其联系了王1，王1当天就将1.6万元给其，然后其就联系钱建国。钱建国先拿了1万元，并写了张条子，落款日期是2016年1月17日。第二天，钱建国又过来找其，说1万元不够，让其将剩下的6,000元给他，其就给了，并在条子上加了一句，但是只写了3,000元。过了一个礼拜，钱建国又来找其说要1.5万元体检费，其就又问王1拿了1.5万元。当晚，其在自己的家中将上述钱款给了钱建国，又叫钱在之前的条子上加了1.4万元和1,400元。2016年4月左右，钱建国过来和其说要5万元的保证金。其就和王1说了，王1也将5万元给其，其就给王1写了张5万元的条子。到了2016年4月29日，其将5万元给了钱建国。然后钱建国说五月份人可以出来。过了段时间，其打电话给钱建国，钱说还要4万元，要通法院检察院的关系，其和王1说了，王1说钱不给了，已经给了8万多了。其想到已经给了这么多钱了，就自己拿了4万元给了钱建国，这4万元没有让钱建国写条子，其问什么时候人可以出来，钱建国说中秋节前后人可以出来。到了10月份，因人还没出来，其就打电话给钱建国，钱以各种理由推脱。到了10月16日，钱建国提出还要10万元，其就凑了10万元给了钱建国，并叫钱写了一张条子，落款时间为2016年11月16日。钱建国说15个工作日，人就可以出来。过了一段时间，钱建国不接电话，其就报案了。其分多次交给钱建国1万元、6,000元、1.5万元、5万元、4万元、10万元，共计22.1万元。其中8.1万元是王1交给其的，剩下的钱是其自己的。到了南翔派出所，钱建国承认拿着其和王1的钱，花了8万余元买了一部教练车，剩余的钱被他还债花掉了。这些钱都是为了办理保外就医给钱建国的，其没有以个人名义借款给钱建国。
经其辨认，确认被告人钱建国系诈骗其钱财的人。
2、被害人王1的陈述及辨认笔录证实：2015年10月，其好友龚传陆因非法经营被虹口民警抓住了，后来还判了刑，其想通过托关系的方式将龚保外就医。2016年年初，其看见同事许某某在办公室穿着警服，就问许，许说有亲戚是上海市公安局副局长。其就把龚传陆的事和许某某说，并询问许能否想办法把龚保外就医，许说可以的，并承诺在龚传陆出来之前不收钱。2015年年底某日，许某某和其说把龚传陆搞出来的事情有眉目了，但是要请官员吃饭，问其索要1.6万元，其就于19时许在许某某的暂住地南翔镇火车站路118弄门口把该款给了许。一个月后，许某某和其说请客吃饭的事情已经搞定了，龚传陆也可以搞出来了，但是监狱里还要身体检查费之类的费用，需要1.5万元。其在上址小区门口把1.5万元给了许某某。2016年4月9日，许某某说事情完全搞定了，龚传陆出来只需一笔保证金，需要5万元，并承诺这个钱之后会退还给其，其当晚把5万元现金给了许某某，许某某写下了保证书。之后几个月，许某某又多次问其要钱，一次说要4万，一次要10万，其发现事情不对，可能是被骗了，就让许某某把他托付的亲戚带出来见个面，但许说他亲戚做的位子很大，不会出来的。于是一直拖到2016年11月28日，其让许某某写下保证书，让许保证归还给其8.1万元，归还日期是12月3日。到了2016年12月3日了，许某某才说了实情，说他也被人骗了，其等就一起至派出所。
经其辨认，确认被告人钱建国系许某某于2016年12月3日在南翔派出所指认的诈骗其钱财的嫌疑人。
3、证人王某2的证言及辨认笔录证实：其是许某某的妻子，许某某给钱建国钱时，其在场的有三次。一次是2016年4月，钱建国来其家拿走5万元现金，一次是5月左右，许某某在家把4万元现金给钱建国，第三次是10月16日，许某某在家把10万元现金给钱建国。其没有和钱建国一起出去唱歌吃饭，钱建国也始终没有还钱。
经其辨认，确认被告人钱建国系于2016年4月起在其家中拿走5万元、4万元、10万元的人。
4、有关的《扣押清单》、《调取证据清单》、收款凭证、《鉴定书》、短信记录证实，被告人钱建国向许某某出具收款凭证，以及两人的短信联系情况。
第三组证据，证实本案案发及被告人钱建国到案的经过、供述等
1、公安机关制作的《受案登记表》、《工作情况》证实，本案案发及钱建国到案的经过。
2、有关的户籍信息及被告人钱建国的供述等。
上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人钱建国以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人钱建国辩称，其没有骗取相关被害人钱款的故意及行为，辩护人认为钱建国的犯罪金额应认定为6万元。经查，相关的短信记录、被害人陈述、证人证言、收款凭证、《鉴定书》等证据能相互印证，足以证实被告人钱建国向相关被害人谎称自己是联防队员、亲戚是公安局副局长，有关系可以帮助在押人员办理保外就医、变更强制措施，并以疏通关系费、保证金等为名，骗取了被害人钱款，其中骗取俞某某1万元，骗取许某某、王1计20万元。至于钱建国提出其收到许某某10万元后于次日即归还，收款时出具过凭证给许某某，但还款时没有取得许的凭证，该辩解本身与常理相悖，且与短信记录、被害人陈述等证据不符。综上，钱建国具有以非法占有为目的，骗取相关被害人钱款计21万元的主观故意、客观行为。上述辩解、辩护观点，与事实不符，本院不予采纳。结合钱建国犯罪的手段等，本院在量刑时一并予以考虑。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钱建国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2023年6月2日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)
二、责令被告人钱建国退赔违法所得，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴颂华
人民陪审员 胡中礼
人民陪审员 叶育琪
二〇一八年一月二十九日
书 记 员 徐洋洋
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。