贵州省道真仡佬族苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔0325刑初87号
公诉机关道真仡佬族苗族自治县人民检察院。
被告人陈某甲，经商。因涉嫌犯开设赌场罪一案于2015年9月23日被道真仡佬族苗族自治县公安局刑事拘留、9月25日被该局取保候审，2016年6月21日被本院取保候审。
辩护人陈勇，四川舟楫律师事务所律师。
道真仡佬族苗族自治县人民检察院以道检公诉刑诉（2016）84号起诉书指控被告人陈某甲犯开设赌场罪一案，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年7月5日公开开庭进行了审理。道真仡佬族苗族自治县人民检察院指派检察员林乾进出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人陈勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
道真仡佬族苗族自治县人民检察院指控：2015年3月上旬，被告人陈某甲从互联网络中取得了“重庆时时彩”（该网址不属于重庆时时彩官方网址）赌博网站的VIP会员。同年3月中旬，道真自治县人张某通过曾焰介绍与陈某甲取得联系后，陈某甲通过VIP权限为张某注册了两个“重庆时时彩”网络赌博账号。张某获得“重庆时时彩”网址的用户名和密码后，通过网络以购买“重庆时时彩”彩票的形式，组织多人在其家中进行网络赌博活动，每天输赢由张某与陈某甲进行结算后交易。张某用于赌博的两个账号GZZY201和ZYSJ201自2015年4月11日至同年4月26日总计投注10125笔，总计投入资金2724970元。在此期间，张某29次打款给陈某甲，共计金额994429元，陈某甲15次打款给张某，共计金额为762443元，至案发时陈某甲所持有的用于与张某进行网络赌博资金结算支付的工商银行账户内现金为231986元。
被告人陈某甲自动投案后，已主动上缴违法所得231986元。
公诉机关认为，被告人陈某甲以营利为目的，在其赌博网站账号上设置有上下级账号并接受投注，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某甲案发后自动投案并如实供述自己的罪行，其行为应认定为自首；被告人陈某甲所持有的用于结算网络赌博资金结算支付的工商银行账户内资金231986元，可以认定为赌资，依法应予没收。特向人民法院提起公诉。建议法庭在有期徒刑一年至三年幅度内判处刑罚，并可以考虑适用缓刑。并随案移送了案卷材料和主要证据。
被告人陈某甲辩称：他对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。但认为他具有自首情节，退缴了全部违法所得，同时，也为了承担家庭、社会责任，恳请法庭从轻处罚并判处缓刑。其辩护人提出如下辩护意见：被告人陈某甲自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可减轻处罚；积极退缴违法所得23万余元，有悔罪表现，被告人无前科，又系初犯，依法可以从轻处罚；其犯罪机动是基于自己好玩才加入赌博网站，后也只与一人对赌，其主观恶性较小，社会危害性不大；被告人陈某甲系公司法定代表人，公司有员工100余人需要其发放工资，也是其家庭的经济支柱，被告人肩负的社会、家庭责任重大。另外被告人陈某甲自身患有××。综上所述，建议法庭对被告人陈某甲判处缓刑。
经审理查明：2015年3月上旬，被告人陈某甲从互联网络中取得了“重庆时时彩”（该网址不属于重庆时时彩官方网址）赌博网站的VIP会员。同年3月中旬，道真自治县人张某通过曾某介绍与陈某甲取得联系后，陈某甲通过VIP权限为张某注册了两个“重庆时时彩”网络赌博账号。张某获得“重庆时时彩”网址的用户名和密码后，通过网络以购买“重庆时时彩”彩票的形式，组织多人在其家中进行网络赌博活动，每天输赢由张某与陈某甲进行结算交易。张某用于赌博的两个账号GZZY201和ZYSJ201自2015年4月11日至同年4月26日总计投注10125笔，总计投入资金2724970元。在此期间，张某29次打款给陈某甲，共计金额994429元，陈某甲15次打款给张某，共计金额为762443元，至案发时陈某甲所持有的用于与张某进行网络赌博资金结算支付的工商银行账户内现金为231986元。
案发后，被告人陈某甲自动投案，并如实供述自己的犯罪事实。在公安机关侦查期间被告人陈某甲已主动上缴违法所得231986元。2015年10月14日张某因犯赌博罪被本院判处刑罚。
公诉机关为证明其指控事实向法庭出示了下列证据：
1、受案登记表、立案决定书，拘留、取保候审材料，证明本案案件事实的来源，以及对被告人陈某甲采取强制措施的情况。
2、被告人陈某甲的供述，证明2015年3月上旬，他在互联网上看见“重庆时时彩”网络赌博，他就用QQ号注册了一个赌博账号，交了10万元的押金作为VIP会员费用。于是他就在网上开始赌博，大约一周时间，他输了几万元，后一张姓男子与他联系，他给张姓男子开设了一个“重庆时时彩”网络赌博账号，他收取了5万元押金，这样张姓男子开始在“重庆时时彩”网上进行赌博，张姓男子每日的输赢情况与他结算，现金从他绑定的工商银行卡号支付。他在银行打款时才知道张姓男子的姓名叫张某。一直到2015年4月下旬他打电话给张某，后得知他自己被警方网上追逃。在此期间，他赢取张某现金20万元左右以及他经过思想斗争后来公安机关投案的事实及过程。
3、证人张某的证言，证明他通过曾某介绍，与陈某甲联系后获得了“重庆时时彩”网址的两个用户名和密码，他登陆网站后以购买“重庆时时彩”的方式进行赌博活动，每天的输赢情况由他与陈某甲统一结算分成，除了他赌博以外，陈某乙、霍某、罗某等人也参与过赌博的事实及过程。
4、证人陈某乙的证言，证明他知道张某在家里通过“重庆时时彩”网站进行赌博，黄忠伟负责打票，他也多次购买过彩票并赢过，其中赢得最多的一次约5000元的事实。
5、证人霍某的证言，证明他曾两次通过张某在“重庆时时彩”网站上买过彩票的事实。
6、证人车某某的证言，证明他受被告人陈某甲的律师委托向公安机关交纳10万元的事实。
7、重庆市福利彩票发行中心对相关情况的回复，证明网址：http：／／90099.763411.com／不是该中心授权的网站。
8、遵义市公安局电子数据检查报告，证明经对被告人张某使用的手机、电脑送检后进行分析，被告人张某在网址为：http：／／90099.763411.com／网站上拥有两个管理账号gzzy201、zysj201，通过该账号在网站上开展经营活动，并通过一个名叫“城哥”的人进行台账的实时交付和管理，赌资达2198980元，张某还将该网站及管理账号、账户信息发送给黄忠伟，与黄忠伟共享的事实。
9、扣押决定书，扣押物品、文件清单，现金缴款单，证明公安机关对被告人陈某甲违法所得231986元予以扣押并将该款上缴国库的事实。
10、工商理财金账户历史明细清单，证明陈某甲在工商银行62×××80账号内现金的交易情况。
11、本院（2015）道刑初字第92号刑事判决书，证明张某因赌博罪被判处刑罚的事实。
12、户籍信息，证明被告人陈某甲的出生年月日等身份情况。已达刑事责任年龄。
被告人陈某甲之辩护人向法庭提交了下列证据材料：
1、四川国辉电子商务有限责任公司情况说明和营业执照，证明被告人陈某甲系该公司的法定代表人、董事长，以及该公司的员工人数和经营情况。
2、病情证明书，证明被告人陈某甲患有高血压3级，××的事实。
3、重庆市南岸区花园路街道古楼社区居民委员会证明，证明被告人陈某甲的家庭成员和其家庭经济来源情况。
公诉机关出示的上列证据，经庭审质证，被告人及其辩护人对证据的真实性不持异议，这些证据系侦查机关依照法定程序收集，证据来源合法，具备证据的客观性、合法性、关联性，能够证明被告人陈某甲开设赌场并接受投注的犯罪事实，本院予以认定。被告人陈某甲之辩护人提交的上述证据材料，与本案无关联性，不作本案证据使用。
本院认为：被告人陈某甲以营利为目的，为赌博网站担任代理，并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，予以确认。被告人陈某甲开设赌场的赌资数额累计达到30万元以上，应认定为开设赌场情节严重情形。被告人陈某甲自动投案并如实供述自己的犯罪事实，应认定其具有自首情节。被告人及其辩护人关于被告人陈某甲具有自首情节，积极退缴违法所得，具有悔罪表现的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。结合被告人陈某甲的犯罪事实和量刑情节，本院决定对其从轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议和被告人及辩护人请求判处缓刑的意见，本院予以采纳。公安机关扣押的231986元，应认定为赌资，依法应予没收。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第（一）款之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；并处罚金60000元（罚金限本判决生效后10日缴纳）；
二、被告人陈某甲违法所得231986元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王元章
审 判 员 姚 强
人民陪审员 陈瑜维
二０一六年七月十一日
书 记 员 张 婕