山东省曹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1721刑初394号
公诉机关山东省曹县人民检察院。
被告人边晔英，无业。因涉嫌犯票据诈骗罪于2015年11月4日被上海市公安机关抓获并羁押，11月10日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年12月11日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。
辩护人张敏，山东信法律师事务所律师。
山东省曹县人民检察院以曹检公刑诉［2016］262号起诉书指控被告人边晔英犯合同诈骗罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年9月21日公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院代理检察员李天峰出庭支持公诉，被告人边晔英及其辩护人张敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省曹县人民检察院指控：被告人边晔英在担任上海指歆木业有限公司会计期间，于2014年10月至11月，明知同案人张贵楼、边某（另案处理）以支付少部分款项来骗取板材的目的，在公司账户不具备兑现支票的情况下，仍依照张贵楼、边某的安排，向山东省曹县昊利木业有限公司、山东省曹县晨森木业有限公司、山东省曹县向发木业有限公司、江苏省沭阳县致远木业有限公司先后出具空头现金支票10张合计金额为140万元。
公诉机关依据被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人边晔英及同案行为人张贵楼、边某供述等证据提出上述指控，认为被告人边晔英帮助他人以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，明知上海指歆木业有限公司没有实际履行能力，仍开具空头现金支票，在张贵楼、边某等人诱骗对方当事人继续签订和履行合同中起辅助作用，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人边晔英系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
被告人边晔英及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。辩护人同时提出：被告人边晔英归案后认罪态度较好，系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。建议对被告人边晔英减轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明：被告人边晔英在担任上海指歆木业有限公司会计期间，于2014年10月至同年11月间，明知同案行为人张贵楼、边某以支付少量货款和兑现小额现金支票的方式骗取他人货物，在公司账户不具备兑现支票的情况下，仍依照张贵楼、边某的安排，向山东省曹县昊利木业有限公司、山东省曹县晨森木业有限公司、山东省曹县向发木业有限公司、江苏省沭阳县致远木业有限公司先后出具金额共计140万元的空头现金支票10张。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
1．被害人陈述
（1）被害人王某乙（曹县晨森木业有限公司股东）陈述。证明2014年9月24日前后的一天，经常在公司拉货的司机王某甲找到公司法定代表人高某，说上海市的张贵楼要货量比较大，张贵楼让王某甲介绍供货商，并提供了张贵楼的电话号码，高某和张贵楼联系，张贵楼每次都是以打电话或者发送短信的方式向高某购货，高某安排自己生产板材后发货。曹县晨森木业有限公司共给张贵楼发6车货，详细情况如下：松木大拼生态板1857张，每张117元，共计217269元；松木两拼生态板842张，每张108元，共计90936元；马六甲生态板6343张，每张145元，共计919735元，曹县晨森木业有限公司给张贵楼发送货物价值共计1227940元。王某甲负责送货，地址是上海市奉贤区浦星公路大浦星建材市场上海指歆木业有限公司。第一次发货时间是2014年9月30日，第二次发货时间是2014年10月6日，第三次发货时间是2014年10月15日，第四次发货时间是2014年10月31日，第五次发货时间是2014年11月5日，第六次发货时间是2014年11月11日。张贵楼给曹县晨森木业有限公司付款情况如下：第一次货款为183900元，张贵楼收到货后，通过汇款转账的方式给公司现金会计吴某甲汇款10万元；第二次货款为217500元，张贵楼收货后给吴某甲汇款15万元；第三次货款为218225元，张贵楼转账给吴某甲10万元。因张贵楼欠晨森木业有限公司货款，高某便去上海市找张贵楼，张贵楼给高某写了10万元的欠条1张；第四次货款为219965元，张贵楼收货后让王某甲带回1张15万元的现金支票，该款已支取；第五次货款为167805元，张贵楼收货后让王某甲带回15万元和20万元现金支票各1张。持张贵楼出具的现金支票到农业银行取款时，银行工作人员说对方账户内没有钱，高某给张贵楼打电话了解情况，张贵楼给高某说他们公司资金紧张，没有钱，过几天就有钱支付，高某将此事告诉了自己；第六次货款为220545元，张贵楼收货后让王某甲捎回5万元和15万元的现金支票各1张，这两张支票因账户没有钱无法支取。高某电话联系张贵楼，张贵楼仍以公司资金紧张为由推脱，高某到上海市找张贵楼要账，结果没有找到张贵楼。张贵楼给公司开具了4张共55万元的空头支票。
（2）高某（曹县晨森木业有限公司法定代表人）证言。证明曹县晨森木业有限公司给张贵楼送过第一车板材后，张贵楼支付了部分货款，当送至第三车板材时，自己便到上海市找张贵楼，张贵楼和他们公司的董经理（后来得知叫边某）等人接待了自己，他们说无法支付剩余货款。自己便让张贵楼书写了10万元的欠据，张贵楼安排公司会计边晔英当场给自己开具了1张15万元的支票，自己便相信了张贵楼等人。自己返回后，张贵楼再次要求自己发货，自己给张贵楼发了一车货，张贵楼给自己开具了15万元的支票，自己已经兑现，因张贵楼仍欠货款，自己便找张贵楼要账，张贵楼给自己开了张支票，但银行工作人员说账户没钱，边某给自己打电话催着发货，还说张贵楼生病住院，他们肯定会支付货款，自己相信了他，便继续给他们发货，张贵楼和边某每次都是让拉货的司机带着现金支票返回，但张贵楼等人开具的支票兑现时间较长，因张贵楼之前给自己的这种支票，自己曾兑现出现金，便继续给他们发货，张贵楼等人共给自己开具了50余万元的支票，这些支票到期后，银行工作人员说账户没钱，自己便给张贵楼打电话，张贵楼说他生病住院，董经理去要账，回来便给自己支付货款。自己给边某打电话，边某说张贵楼外出要账，要来账便支付自己货款。自己每次给他们打电话，他们二人都是这样说。自己赶到上海市后找不到他们公司的人，也找不到货物，给张贵楼和边某打电话，他们也不与自己见面，后来他们的电话也打不通了。
（3）吴乙陈述。证明2014年10月初一天，张贵楼等三四人来到自己位于江苏省沭阳县青伊湖镇街上的致远木业厂看货，自家的厂子生产木工贴面板，当时他自称在上海市搞板材批发，希望能与自己合作。后来他多次打电话说业务量很大需要订货，并强调货到付款，自己表示同意。2014年10月12日，张贵楼通过手机短信的形式让自己给他发送手拼松木贴面板1200张，马六甲贴面板300张。经商定，手拼松木贴面板以每张106元的价格、马六甲贴面板以每张140元的价格给他发货。2014年10月18日，自己将1202张白松贴面板和300张马六甲贴面板（总价值169412元）发到上海后，张贵楼当天给自己打款10万元，尚欠69412元，他说手中的支票没有到期，许诺在当月月底前将余款支付。自己给张贵楼送货时，他宴请自己，跟着张贵楼的董姓经理说他们刚接下一个单子，对方催货比较急，需要1500张白松贴面板，7日内必须发货。张贵楼让自己以货到付款的方式向他提供货物，自己回到厂内于2014年10月26日将价值158758元的1493张白松贴面板向张贵楼发货。张贵楼当天给自己打款5万元，但仍欠自己货款108758元。后来自己向张贵楼索要货款，他一直向后推，还要求自己再给他发货，张贵楼承诺发货前给自己打款5万元，货到后再开1张10万元的农业银行支票，自己相信了他，并同意给他发第三次货。2014年10月31日，张贵楼给自己打来5万元，自己便给他发了价值209580元的马六甲贴面板1497张，2014年11月1日，自己来到上海找张贵楼，他没有出面，收货人是边晔英，边晔英应在属于自己一联的收货单上签名，因自己忘记携带，边晔英没有给自己签字。自己打电话给张贵楼，他说在外地出差，让自己把货卸下，并安排边晔英给了自己1张农业银行的10万元支票。自己因相信张贵楼，也没有到银行核实支票的真伪。自己把货物卸下后向张贵楼要所送的第3车货款，张贵楼在电话里说他在外地无法支付货款，许诺三天内给自己汇款。张贵楼问自己在上海还有无其他事情，自己表示还要处理之前的一批没有卖完的货（429张松木和杉木贴面板），仓库在张贵楼仓库的隔壁，张贵楼让自己将这429张板材拖到他的仓库，自己为了省事便把价值52170元的429张板材拖运到张贵楼的仓库内，收货人边晔英给自己书写了一张板材明细清单，并加盖了张贵楼公司的财务章，自己返回。后自己便经常给张贵楼打电话催要货款，他始终没有兑现第3车的货款。因张贵楼给自己的10万元支票是2014年11月10日到期后提现，自己于当日到沭阳农村商业银行提款，但银行告知自己10万元支票上张贵楼的印章盖了两个，不能用于提款，这时张贵楼打来电话给交给自己的支票要到11月13日才能提款。2014年11月14日，自己持张贵楼给的10万元支票来到上海市浦东新区航头镇的农业银行提款，但银行说张贵楼的账户上只有3万余元，因余额不足，不能提款，同时告知自己之前也有人拿着张贵楼所开的支票来提款，因同样原因未能提款，自己赶紧来到张贵楼的仓库，发现仓库内的货物已清空。自己给张贵楼打电话，他说银行账户于15日之后有200余万元进账，并且说他已安排董经理给自己汇款，自己问他仓库怎么没有人？他说负责收货的边晔英因开错支票被开除。自己又给董经理联系，董经理说他很快会有钱进入张贵楼的银行账户，进账后就将钱款给自己，边晔英因与公司同事发生了矛盾，已离开公司。自己在上海等了很多天，他们不与自己见面，自己也没有拿到货款，后自己联系不上张贵楼等人。董经理是上海指歆木业有限公司负责公司的业务和财务工作，他的真实姓名叫边某，边某是边晔英的父亲。张贵楼向自己转款3次，共计20万元。他给自己的10万的农业银行支票始终无法兑现。张贵楼说别人欠他很多货款是谎话，自己在上海大浦星建材市场找张贵楼要账时，听周围的商户说张贵楼卖板材都是让别人付现金，而且张贵楼卖给别人的板材都低于市场价。2014年11月，自己找不到张贵楼和边某，他们一直不给自己支付货款，自己的公司还被上海越益商贸有限公司的王莹莹以同样的方式骗取20余万的板材，自己到上海越益商贸有限公司要账时，遇到山东省临沂市的老板，他和自己有着同样的遭遇，聊天时，临沂市的老板给自己看了边某的照片，自己才知道边某和上海指歆木业有限公司的董经理是同一人，张贵楼和边某、王莹莹、边晔英是一伙，当时上海大浦星建材市场的上海指歆木业有限公司已人去楼空。
（4）武某某陈述。证明自己系曹县向发木业有限公司的法定代表人。2014年10月一天，邻居孙某甲向自己推荐做板材生意的上海人张贵楼，并将张贵楼的联系方式告诉自己，自己与张贵楼电话交流了板材价格，向张贵楼报价马六甲板每张148元，松木生态板每张107元，约定货到付款。2014年10月16日，自己给张贵楼发送了一车价值168700元的松木板材21件和马六甲板材4件，于10月23日收到张贵楼汇来的货款10万元，自己马上给张贵楼发了一车价值160500元的松木板30件，10月28日使用孙某甲的车向张贵楼发了一车价值222000元的马六甲板30件，同年10月29日，自己再次给张贵楼发送了一车价值160500元的松木板30件。期间，自己来到上海市见张贵楼公司的规模不大，在大浦星建材市场租了个小仓库，自己给张贵楼要账，他给自己出具了1张20万元的支票，自己返回菏泽市后到农业银行支取时，银行工作人员说该支票账户上没钱，自己给张贵楼打电话联系，他说账户没钱，该支票作废，他改天以汇款的方式支付所欠货款，并要求自己继续发货。张贵楼为了让自己继续给他发货，于2014年10月31日给自己汇款10万元，11月3日，自己使用孙某甲的车给张贵楼发送价值222000元的马六甲板30件，次日，使用郑某甲的车再次给张贵楼发送价值222000元的马六甲板30件。2014年11月10日至13日，孙某甲从上海市给自己捎来1张20万元的支票、1张10万元的支票和2张15万元的支票，共计60万元的支票。自己给张贵楼发送了6车板材，货款共计1155700元，张贵楼支付自己20万元，10万元支票自己在银行取了现金，他向自己开具的其余的3张共计50万元的支票，因账户无款无法支取，张贵楼尚欠自己货款855700元，自己向张贵楼要账，他往后推迟或者不接电话。2014年11月19日，自己到上海市找张贵楼要账，发现他的公司无人，租用的仓库已清空。听张贵楼公司附近的人说他已经跑了很多天，板材被他便宜处理，自己才知道被骗。自己给张贵楼供货期间，向张贵楼打电话催要货款，张贵楼说他很忙，他公司的董保银经理也给自己打电话说让自己放心，并让自己继续发货。自己给他们发第一车货时，约定货到付款，但他们没有按照约定向自己支付货款，仍让自己继续发货，自己向他们发送第二车货时，跟车来到上海市大浦星建材市场上海指歆木业有限公司见到张贵楼，自己通过他介绍认识了他们公司的董保银经理及三名女业务员、驾驶员等人，张贵楼给自己出具的支票仅1张10万元的被自己兑现，其他的支票因账户无款，无法支取。
（5）王某丙陈述。证明自己系曹县昊利木业有限公司的经营者。2014年9月10日前后，厂子里来了两男一女，自己接待了他们，对方一名男子自称叫张贵楼，是上海市上海指歆木业有限公司的人，说他们公司需要大量松木生态板，并咨询了自己出产的板材价格，自己向张贵楼报价松木生态板每张106元，张贵楼等人了解了生态板的生产量，给自己留下了联系方式。2014年9月16日，张贵楼打来电话说购买30件（每件50张）松木生态板，让自己发货，运费由他承担，送货地址是上海市奉贤区浦星公路5666号大浦星建材市场，张贵楼购买的30件松木生态板价值15.9万元，他给自己打款12.9万元，说剩余3万元作为押金。2014年9月20日，自己向张贵楼发送了价值15.9万元的30件松木生态板。2014年9月29日，张贵楼打来电话说还需要30件松木生态板，货款15.9万元，货到付款，运费由张贵楼负责，自己再次给他发货，张贵楼收到货物后说因“国庆节”，公司放假，无法打款。2014年10月10日，张贵楼打来电话再次向自己订购30件松木生态板，货款为15.9万元，货到付款，运费由张贵楼负责。张贵楼向自己汇款10万元，自己便向张贵楼发货。2014年10月15日，张贵楼又向自己订购了价值15.9万元的松木生态板30件，并给自己汇款5万元，自己给他们发货，张贵楼收到货物后让孙某甲给自己带回4万元的现金支票1张，被自己支取。2014年10月24日，张贵楼打来电话订购价值15.9万元的松木生态板30件，10月26日，张贵楼给自己汇款10万元。2014年10月29日，张贵楼订购价值15.9万元松木生态板30件，张贵楼收到货物后打来电话说他们公司资金紧张，不能支付货款，过一段时间将结清所有剩余货款。2014年11月5日，张贵楼向自己订购了价值21万元的30件马六甲生态板，11月8日，张贵楼通过快递公司给自己邮寄了5万元、10万元和15万元的支票各1张。自己到银行将5万元的支票兑现后，剩余2张共计25万元的支票因账户无款，作废了。自己给张贵楼打电话询问事由，张贵楼说账上没钱，过几天给自己汇现金50万元。2014年11月11日，张贵楼打电话订购价值15.9万元的松木生态板30件，自己向张贵楼发货后便打电话催要货款。张贵楼共欠自己货款85.4万元，以资金紧张等理由推脱还款。后自己来到大浦星建材市场张贵楼的公司，但公司已人去楼空，得知被骗，张贵楼欠了外面很多钱，经常有人找他要账，张贵楼向外销售的板材很便宜，低于市场价格和进货价格。2014年9月29日，发送板材后，自己给张贵楼打电话催要货款，开始他还接电话，国庆节后就不接自己的电话，一名自称是上海指歆木业有限公司董经理的人给自己打电话，说张贵楼这几天出差很忙，让自己放心，不用害怕，他们公司的货款没有到位，“国庆节”放假了，开班后他给自己汇款。自己每次给张贵楼打电话催款后，次日，董经理都会打电话让自己等几天，说他们公司的钱还没有到位。张贵楼给自己的2张空头支票共25万元，无法兑现。
2.证人证言
（1）周某某证言。证明2014年10月18日，自己从江苏省沭阳县致远木业有限公司送一车板材到上海大浦星市场16B仓库，张贵楼负责接了货。10月26日，致远木业有限公司的老板吴乙联系自己向上海大浦星市场16B送货，自己没有时间，由杨文亮为致远木业送货。10月31日，吴乙联系自己送货到上海大浦星市场16B仓库，板材于11月1日到达，接货的人是张贵楼，还有一名边姓女子负责清点货物。后吴乙让自己将另一家剩下的几百张板材运回沭阳，张贵楼经吴乙同意，留下了这几百张板材。
（2）王某甲证言。证明2014年9月至11月份，自己先后为曹县昊利木业有限公司、曹县晨森木业有限公司向上海指歆木业有限公司送了7车板材，接货人为张贵楼。2014年11月14日，张贵楼委托自己带回1张15万元的支票；11月16日，张贵楼委托自己带回1张20万元的支票；同年11月20日，张贵楼委托自己带回5万元和15万元的支票各1张。自己开始是给曹县昊利木业有限公司的王某甲给上海市的张贵楼送板材，张贵楼让自己帮他联系板材供货商，他的需求量很大，送来的木板每张给自己提成1至2元。自己便联系了曹县晨森木业有限公司的高某，高某给张贵楼供应的板材也是自己负责运输。张贵楼让自己带给高某的4张支票由负责验货的女子直接交给自己。
（3）孙某甲于2015年1月5日所作证言。证明2014年10月以来，自己共为曹县昊利木业有限公司的王某甲向上海指歆木业有限公司运输6车板材，接货人为张贵楼。张贵楼委托自己找其他公司送板材，自己通过堂兄弟孙广尊联系了向发木业有限公司的武某某，武某某通过自己送了3车板材。张贵楼委托自己向武某某带了1张10万元和2张15万元的支票，这3张支票由负责验货的一名女子交给自己。
（4）郑某甲证言。证明自己为武某某向上海指歆木业有限公司上海大浦星市场16B仓库送过1车板材，收货人为该公司的一男一女两名工作人员。
（5）夏某证言。证明2014年10月至11月期间，边某多次联系自己将上海大浦星市场16B仓库的板材运至上海越益商贸有限公司，拉货时张贵楼在场，接货人为一名约50岁的男子，边某从来没有给过自己送货单。
（6）唐某甲证言。证明2014年10月至11月期间，边某多次联系自己将上海大浦星市场16B仓库的板材运送至上海越益商贸有限公司。期间，张贵楼也联系自己拉板材去上海越益商贸有限公司，接货人为一名50余岁的男子。2014年11月中旬，边某让自己送过板材后没有给支付运费，自己给边某打电话要运费也联系不上，人也不见了。后来，自己去大浦星给别人拉货，16号仓库始终没有开门，周围的人说这家公司有问题，高价进入板材低价向外销售。自己给他们拉货的十多天前，听邻居议论边某和张贵楼是骗子，当时自己没有在意。自己在上海搞运输货物的生意八年，从未见过他们这么大的出货量，以为他们是薄利多销。自己给其他的客户送货时，客户正常情况下都会出具送货单据，单子上会注明价格、数量、种类等，很清楚，而边某让自己送的板材大部分没有单据，偶尔有单据，但单子上只写数量和种类，价格等都没有注明。
（7）唐乙证言。证明自己在上海市奉贤区大浦星建材市场等周边市场给客户运输板材。张贵楼和边某共同在上海市大浦星建材市场16号仓库经营板材。2014年10月至11月间，自己给边某装运板材，胞兄唐某甲没时间给边某运送板材时便让自己过去帮助运输。自己在边某的大浦星建材市场16号仓库装车，边某交给自己送货地址和接货人联系电话后，自己便将板材送至上海市浦东新区南汇镇两港装饰城上海越益商贸有限公司，接货人是一名50岁的男子，然后边某支付自己运费。边某让自己送板材时没有任何单据，他平时让胞兄唐某甲运送板材，唐某甲忙不过来便让自己去送板材，边某有时让夏松送货，送货地点也是上海越益商贸有限公司。自己在大浦星建材市场16号仓库往外运送板材时只见过边某和张贵楼。张贵楼和边某还欠唐某甲运费300元。
（8）朱某某证言。证明2013年下半年一天，一名曾经给自己供应木工板的楼姓男子领着边某找到自己，他说边某是木板生产厂家的业务经理，他们的板材价格在市场上有优势。边某说他们厂主要生产松木板和马六甲板等生态板材，价格便宜。边某卖给自己的板材不需要自己支付运费，板材的数量非常大，且货到后经自己认可再付款，如此下来，自己购买边某的板材比从厂家直接拿货的价格便宜很多。边某给自己送了两件松木板证明他们的板材质量，并按照一张板子低于市场价10元的价格卖给了自己。后自己便从边某处购买了几次松木生态板，每张板材比从厂家进货要便宜1至2元。2014年5月一天，边某打来电话说他在奉贤区大浦星建材市场16号仓库有十几件松木板，可以便宜处理给自己，板材生产厂家的业务员也在，让自己过去洽谈。自己来到仓库，没有见到边某，见到一名年轻男子和一名老年男子在仓库等候，自己与这两名自称是江苏省沭阳县人的男子洽谈后，以每张板材低于市场价10元的价格购买了两件松木板，年轻男子与自己互留了电话号码。几天后，年轻男子说他跟着边某跑销售，如需要板材可与他联系，价格与边某提供的相同。之后，自己需要松木板材便与他联系，货款由自己存入边某留给自己的邮政储蓄银行的账户内。2014年10月之后，边某及那名年轻男子没有给自己送货。自己向边某一方共购买松木生态板200余件（每件50张），向边某支付货款100余万元，每张板材比自己从生产商手中购买便宜1至2元，销售板材的利润很小，边某常年这样销售板材很不正常。
3．书证及其他证明材料
（1）曹县晨森木业有限公司、曹县昊利木业有限公司、曹县向发木业有限公司、江苏省沭阳县致远木业有限公司被骗货款统计表、供货单及上海指歆木业有限公司出具的支票复印件。证明曹县晨森木业有限公司、曹县昊利木业有限公司、曹县向发木业有限公司、江苏省沭阳县致远木业有限公司向上海指歆木业有限公司发送板材的时间、数量和价格，曹县晨森木业有限公司收到上海指歆木业有限公司出具的空头支票4张共计55万元，曹县昊利木业有限公司收到上海指歆木业有限公司出具的空头支票2张共计25万元，曹县向发木业有限公司收到上海指歆木业有限公司出具的空头支票3张共计50万元，江苏省沭阳县致远木业有限公司收到上海指歆木业有限公司出具的空头支票1张计款10万元，共计10张支票140万元。
（2）上海指歆木业有限公司工商登记材料。证明上海指歆木业有限公司住所地为上海市奉贤区青村镇奉村路458号5幢C54室，法定代表人为张贵楼、注册资本为50万元，成立时间为2014年4月21日，营业期限2014年4月21日至2034年4月20日，2014年4月至2014年10月，上海指歆木业有限公司没有缴纳税款。上海维益埃电器成套有限公司将上海市奉贤区青村镇奉村路458号5幢C54室租赁给上海指歆木业有限公司，租赁时间为2014年4月8日至2034年4月7日，租赁费用为每年3000元。
（3）上海维益埃电器成套有限公司出具的证明。证明上海维益埃电器成套有限公司的地址为上海斯奉贤区青村镇奉村路458号，经核查上海指歆木业有限公司没有在该公司区域内办公和经营，上海指歆木业有限公司注册的地址上海市奉贤区青村镇奉村路458号5幢C54室不存在，该公司和维益埃电器成套有限公司没有任何关系。
（4）上海华泸实业有限公司出具的证明及上海大浦星建材城管理合同。证明上海大浦星建材城16幢B号仓库租户为苏军，苏军于2014年3月转租给杨志辉，租赁时间为2014年3月15日至2015年7月14日，该仓库于2014年11月28日处于空置状态。
（5）上海华泸实业有限公司上海大浦星建材城“关于上海大浦星建材城仓储部装卸车情况的说明”、叉车票回收工作表。证明上海大浦星建材城仓储部负责上海大浦星建材城内商户、仓库装卸货物工作，上海大浦星建材城16栋B号仓库自2014年4月20日至2014年11月27日装卸货物详细情况如下：这期间上海大浦星建材城16栋B号仓库负责与上海大浦星建材城仓储部联系装卸货物的有两人，一人为苏军，另一人为张贵楼，现提供上海大浦星建材城仓储部自2014年4月20日至2014年11月27日叉车《叉车票回收》工作表，其中日期为装卸货物时间、客户内注明“指歆、16幢、辉沓”名称的为上海大浦星建材城16栋B号仓库装卸货物，其中“小件张数”注明的张数为装卸货物实际件数。
（6）上海华泸实业有限公司大浦星建材城仓储部提供的指歆木业有限公司出门证（复印件）。证明2014年10月17日，鲁H×××××挂运出生态板30件、皖C×××××运出生态板8件、18件；10月18日，泸BS8879运出生态板10件；10月19日，泸BS8879运出生态板10件、10件、泸BK2926运出生态板4件、泸D19603运出生态板10件；10月20日，皖C×××××运出生态板4件、8件；10月21日，泸B8879运出生态板10件；10月23日，皖C×××××运出生态板5件；10月25日，皖C×××××运出生态板10件、10件、10件、10件、泸BG7178运出生态板10件、泸D67771运出生态板6件、泸BQ8498运出生态板10件；10月27日，鲁H开头的半挂车运出生态板30件；10月31日，泸BG7178运出生态板10件；11月1日，皖C×××××运出生态板10件、10件、泸BS8879运出木工板10件；11月2日，皖C×××××运出木工板10件、10件、10件、10件；11月3日，皖C×××××运出木工板10件、10件、泸BQ8498运出木工板10件、泸BR1999方木条3件、泸BS8879运出木工板10件；11月6日，皖C×××××运出木工板10件、8件、10件；11月7日，皖C×××××运出生态板10件、木工板8件、泸BQ8498运出生态板10件、泸BQ4207运出木工板3件；11月8日，皖C×××××运出生态板10件；11月10日，皖C×××××运出生态板6件、10件、10件、10件、泸DG7711运出生态板7件、8件；11月13日，皖C×××××运出生态板10件、10件、10件、泸BQ4287运出生态板。
（7）上海市浦东新区浦兴路街道巨峰居委会证明及来沪人员居住登记表。证明张贵楼自2013年3月5日租赁该居委会居民张爱国的房屋，于2014年11月上旬退房搬离该房屋。
（8）上海指歆木业有限公司账户信息和交易明细。证明上海指歆木业有限公司账户开户行为农行上海航头支行，账号为03×××81，开户时间为2014年5月12日，开户时账户内资金为零，启用时间为2014年5月14日。2014年5月16日，存入1000元；2014年10月22日存入52500元，10月29日存入10万元，10月30日转取5万元，10月31日转取10万元，11月5日分十一次转存109700元，11月6日转存4万元，11月6日转取10万元，11月11日转取5万元；11月13日分三次转存32680元，11月17日柜台现取35000元，11月17日转存11080元。账户剩余资金11210元。
（9）银行账户交易明细。证明被告人边晔英及张贵楼、边某的银行账户资金及交易往来情况。
（10）送货单（复印件）。证明上海指歆木业有限公司于2014年10月19日发至南江的510张板材及发往头桥的297张板材，均低于进货价格予以销售。
（11）曹县公安局调取的境内旅客检查结果列表及入住宾馆查询单。证明经查询，陈某某、张贵楼、边某于2014年9月12日同时入住曹县“金星”宾馆，均于次日离开。
（12）买车、用车、卖车协议书。证明2014年10月24日，张贵楼、陈某某、边某签订协议，每人出资三分之一以24.5万元的价格购买的“宝马”牌汽车挂靠在边晔英名下，用于公司业务使用。
（13）辨认笔录。证明吴乙从12张年龄相仿的不同男性照片中辨认出张贵楼和边某；武某某从12张年龄相仿的不同男性照片中辨认出张贵楼和边某，从12张年龄相仿的不同女性照片中辨认出被告人边晔英；证人高某分别从12张年龄相仿的不同男性照片中辨认出张贵楼、董保银（即边某），从12张年龄相仿的不同女性照片中辨认出被告人边晔英；证人王某甲分别从12张年龄相仿的不同男性照片中辨认出张贵楼和边某，从12张年龄相仿的不同女性照片中辨认出被告人边晔英；证人孙某从12张年龄相仿的不同男性照片中辨认出张贵楼，从12张年龄相仿的不同女性照片中辨认出被告人边晔英；夏某分别从12张年龄相仿的不同男性照片中辨认出张贵楼和边某；唐某甲分别从12张年龄相仿的不同男性照片中辨认出张贵楼和边某；唐乙从12张年龄相仿的不同男性照片中辨认出边某；朱某某分别从12张年龄相仿的不同男性照片中辨认出张贵楼和边某。
（14）曹县公安局出具的破案经过、上海市公安局浦东分局出具的抓获经过及上海市浦东新区看守所出具的临时羁押证明。证明公安机关立案、侦查、破获案件及抓获被告人边晔英的过程。
（15）户籍证明。证明被告人边晔英的出生日期及家庭住址等情况。
4.被告人及同案行为人供述
（1）边某供述。供认2014年八九月份，自己通过苏军认识了张贵楼，张贵楼让自己跟着他做板材销售生意，自己说可以帮助他联系客户，但因欠债，不能去大埔星建材市场，平时张贵楼电话告诉自己公司现在有什么型号的板材，让自己去联系客户进行销售，自己联系好客户后，把送货地址告诉张贵楼，由张贵楼给客户送货，自己销售的板材是张贵楼负责收货款，张贵楼收到货款后给自己提成，共支付了自己30万元，自己在上海指歆木业有限公司自称董保银。自己和张贵楼到曹县庄寨镇去过一次，是看庄寨的板材，准备从庄寨买板材回去，去过沭阳县一次，在沭阳县购买了三家板材厂的板材。边晔英是自己的女儿，张贵楼经营上海指歆木业有限公司需要用人时，自己便向张贵楼介绍边晔英到他公司工作，边晔英负责公司记账，张贵楼安排她给客户开支票，负责银行业务。后边晔英说自己和张贵楼的公司没钱到账，仍安排她给别人开支票，上海指歆木业有限公司的公司账户卡是由张贵楼保管。
（2）张贵楼供述。供认自己是上海指歆木业有限公司的法定代表人，公司是自己和边某共同经营，上海指歆木业有限公司位于上海大浦星建材市场的仓库，地点是边某提供的，边某说这个仓库他投资了7万多元，他把这个仓库提供出来算作二人合伙经营的投资，赚钱后再还给他。自己和边某商议，由自己负责进货找板材货源，他负责销售、财务、回收货款，自己提出销售和财务事太多，边某一个人忙不过来，边某便将他的女儿边晔英介绍到公司干会计工作。上海指歆木业有限公司开具的没有兑现的支票是由边晔英开具，这些空头支票有一部分是自己安排边晔英开的。自己从山东省曹县昊利木业有限公司、山东曹县晨森木业有限公司、山东曹县向发木业有限公司、江苏省沭阳县致远木业有限公司购进了价值300余万元的板材，共卖了300余万元，收回约150余万元的板材货款，自己拿出30万元还债，另外30余万元买了一辆二手“宝马”牌740型轿车，玩“打鱼机”输了2万余元，剩余的钱被边某拿走，自己不清楚边某如何处理的另外150余万元的货款。
（3）王莹莹供述。供认上海越益商贸有限公司是2014年9月份，自己从代理公司花了6000元购买的，法定代表人是父亲王某丙，因他不懂，由自己全权负责公司经营，边某是自己聘请的销售经理和财务经理，公司的收入和支出由边某负责，张某丁是公司仓库保管员，公司主要经营松木板和马六甲板，地址在上海市两港装饰城。2014年4月份，张某丁介绍自己认识了边某，边某在航头镇的群大市场经营了一家销售模板的公司，说他认识很多山东省的木板生产商，进货价格便宜，而且有很多客户群，自己便于2014年9月份注册了上海越益商贸有限公司，聘请边某为销售经理和财务经理，和边某口头约定卖出一张板提成给他5元钱。公司的销售和收货款都是边某负责，自己投资了10万元，公司共购进约100多万元的板材，自己和边某、张贵楼、陈某某一起去过山东临沂市刘连见的厂家购买过了一车板材，协议是自己签订的，是边某刷卡购买，板材运回后给了边某和张贵楼，后自己和边某联系刘连见进了约五车板材，边某让自己给刘连见开支票，故意将支票的大小写金额写的不一致或大写的“仟”字写成“千”字等错开支票。公司还购进了浙江省湖州市朱老板的板材和江苏省沭阳县林之源木业有限公司的两车板材、江苏省沭阳县致远木业有限公司的货物，也是使用相同的方式，先支付部分货款，然后开具不能兑现的支票。当时刘连见等人给我打电话问我公司支票为什么不能兑现，边某不让自己管，也不让自己接对方的电话。公司购进的货物都拉到了上海越益商贸有限公司，每次买的货物只在公司里存放一晚上，第二天边某就会和自己说货有买家了，被他找车拉走，自己也不知道卖给了谁？卖了多少钱？货款都是边某负责收的。开支票是边某让自己开具的，自己不知道公司账户上是否有资金兑现支票，开支票是跟边晔英学的。
（4）边晔英供述。供认2014年10月一天，父亲边某让自己到他和张贵楼共同经营的上海指歆木业有限公司任会计，每月工资3000元，自己按照边某和张贵楼的安排给客户开具支票、支付货款、收货入库、发货给客户，自己在上海指歆木业有限公司工作了两个月。上海指歆木业有限公司位于上海市浦星公路大浦星建材市场内，主要经营销售松木板和马六甲板材，张贵楼是公司法定代表人，陈某某是公司司机，自己负责支付客户货款和收发货，边某指挥自己和张贵楼、陈某某。进货的工作由张贵楼和边某、陈某某负责。自己没有会计从业资格证，刚到上海指歆木业有限公司时，边某的现任妻子孙某某教给自己怎么开具支票。进货是边某和张贵楼、陈某某三人负责，给客户发货是边某、张贵楼提前把拉货的车找好，告诉自己哪辆车装哪几件板材，自己按照他们说的让叉车装货，板材装好车后送到哪里自己不知道。自己刚到公司时，在边某、张贵楼、陈某某租住的房间里，边某和张贵楼商量，从山东购进板材，卖掉后的货款付给厂家一半，留一半货款，当时张贵楼说付给厂家一半的货款少，要多付一点，这样才能让厂家继续发板材，后公司开始实际经营，每次给厂家支付货款，都是按照边某和张贵楼商量，由自己通过张贵楼的农行卡或者开具支票给客户。自己知道这样骗厂家的板材不好，也劝过边某。2014年11月份，因购进的板材基本上都只付款给对方50%，自己算着应该已经骗了别人好多钱，让边某不要继续骗厂家的板材，但边某不听劝阻。自己在公司期间，每天都要收二三十件板材，每件板材50张，每天都往外出货。公司主要从山东省那边的厂子购进板材，是边某、张贵楼、陈某某购进的货物。公司账户是边某和张贵楼负责，张贵楼那里有记账的，这些事他们都不让自己管，自己只负责开具支票。公司的支票是张贵楼给自己的公司印鉴和委托书，让自己去上海农业银行航头支行购买，自己购买了一本支票，把买来的支票和公司印鉴交给了张贵楼。自己开具的支票是张贵楼和边某说好后让自己开的，这些支票有的是在公司直接开好后交给了送货的人，有的是在边某、张贵楼租住的大埔星建材市场附近镇上的房子里开的，开好后按他们给自己的地址给别人邮寄。每次开支票都是张贵楼和边某说好后告诉自己开票内容和金额，张贵楼把支票和公司印鉴给自己，自己开好支票后把支票本和公司印鉴再还给张贵楼。经自己辨认，曹县公安局调取的10张中国农业银行支票（支票号：20736973、20736963、20736954、20736962、20736961、20736959、20736970、20736969、20736968、20736955），是边某、张贵楼让自己开给客户的支票。自己开具支票时，因支票的金额都很大，问边某账户上有没有钱兑现这些支票，边某说账户上面没有钱兑现这些支票，让自己不用管，并让自己把出票日期往后移十几天，公司账户上面没钱支付。上海指歆木业有限公司购货的厂家有山东的厂家，送过很多货，自己给他们开过支票，但不知道货物的去向，这些板材被边某和张贵楼卖掉，每次发货，边某或张贵楼都会给自己装货明细单，公司卖出板材的款项在边某和张贵楼处，自己听他们说过好多次出去收钱。张贵楼、边某不让自己建立账目，自己问过边某为什么不记账，边某说自己不懂，让自己按照他们说的做就行。自己通过边某认识了王莹莹，王莹莹在上海两港装饰城经营一家卖板材的公司，边某让自己教王莹莹怎么给客户开支票，在自己教王莹莹开支票时，边某、王莹莹等人说边某改了名字，以后喊他董保银。自己虽然知道边某让自己开具无法兑现的支票是为他们的诈骗行为提供便利，是帮助他们实施诈骗的行为，但放任了这种结果的发生，自己的行为构成了犯罪。
上述证据，供证一致，足以认定本院查明之事实。
本院认为，被告人边晔英明知他人以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取对方当事人财物，仍为其提供帮助，涉案财物数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的”之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人边晔英认罪态度较好，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，本院予以减轻处罚。辩护人关于“被告人边晔英归案后认罪态度较好，系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，建议对其减轻处罚”的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以采纳，其关于“对被告人边晔英宣告缓刑”的辩护意见与被告人边晔英犯罪的事实、情节不相适应，本院不予支持。根据被告人边晔英犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照前述法律及《中华人民共和国刑法》第二十五条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人边晔英犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月4日起至2019年11月3日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 齐兴业
人民陪审员 朱桂民
人民陪审员 邓刚强
二〇一六年十一月十五日
书 记 员 朱亮亮