江苏省沭阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沭刑初字第01469号
公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。
被告人李某甲，无业。曾因吸毒，于2010年3月5日被苏州市公安局行政拘留十日；现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月10日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。
辩护人李军兵，江苏铸辉律师事务所律师。
江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2015]1352号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合�庭，公开开庭对本案进行了审理。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员汤巧茹出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人李军兵均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
江苏省沭阳县人民检察院指控：
1.2009年6月至2010年间，被告人李某甲伙同李某1（已判刑）谎称可以帮忙办理东海至苏州的客车营运证，由李某1出面多次向朱某乙索要钱款，共计骗取朱某乙人民币87000余元。
2.2010年5、6月至2010年冬，被告人李某甲谎称可以帮忙办理东海至苏州的客车营运证，多次向朱某乙索要钱款，共计骗取朱某乙人民币14万余元。
案发后，被告人李某甲自动到公安机关投案，如实供述自己的主要犯罪事实。
针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人李某甲的供述和辩解、被害人朱某乙陈述、同案关系人李某1供述、证人朱某甲、毛某等人的证言、银行存款、汇款、转账单据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某甲虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。
被告人被告人李某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人李某甲的辩护人提出，被告人李某甲伙同李某1骗取87000元，被告人李某甲是提议者，不是实施者，起次要作用，应认定为从犯；被告人李某甲诈骗朱某乙的金额应为14万元；被告人李某甲的犯罪后非常后悔，自首并赔偿被害人全部经济损失，得到被害人谅解，请求对其宣告缓刑。
经审理查明：1.2009年6月至2010年间，被告人李某甲因做生意缺少资金，向其父亲李某1提议谎称以帮朱某乙办理东海至苏州的客车营运证，由李某1出面多次向朱某乙索要钱款，骗取朱某乙人民币共计87000余元，所骗钱款由被告人李某甲使用。
2.2010年3月至2010年年底，被告人李某甲谎称可以帮忙办理东海至苏州的客车营运证，多次向朱某乙索要钱款，共计骗取朱某乙人民币105500元。
案发后，被告人李某甲自动投案，并如实供述了其犯罪事实，退赔了被害人朱某乙的全部经济损失，得到了对方的谅解。
上述事实，有公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的、均具有证明效力的以下证据予以证明：
起诉书指控的第1起犯罪事实；
宿迁市中级人民法院（2013）宿中刑二终字第0033号刑事判决书、被害人朱某乙的陈述、同案关系人李某1的供述、被告人李某甲的供述、银行汇款存款凭证等证据能够相互印证，证明了被告人李某甲提议，由李某1出面多次骗取被害人朱某乙人民币共计87000余元，所骗钱款由被告人李某甲使用的事实，本院予以认定。
二、起诉书指控的第2起犯罪事实；
（一）、被害人朱某乙的陈述；
被害人朱某乙于2012年5月28日在沭阳县公安局所作的陈述：李某甲一共向我要了14次钱，我都给他了，4次是当面给现金给他，10次是银行�款给他的。给现金第一次是在桑墟街的“杨生饭店”给李某甲2万元，时间大概是2010年的五、六月份；第二次是在桑墟十字街马路上给李某甲3000元现金，时间是在第一次之后个把月这样；第三次是2010年9月16日，在沭阳三匹马东侧的银行给李某甲3万元现金，这次是我从邮政银行刚取出来就给他的；第四次是2010年冬天的时候，我在李某1的旅馆南边桥头给了李某甲2000元现金。10次汇款其中9次汇款单据我都找到带来了，还有一次我只找到汇款手续费收据，这次是汇到李某甲的亲戚毛某1银行账户上的，汇了2万元。这10次汇款总共的数额是103500元。
（二）被害人朱某乙提供的银行汇款凭证15张；
1.朱某乙于2010年7月1日在安徽农村合作金融取款30000元的客户回单一张；
2.中国建设银行出具的于2009年9月8日向李某甲账户存款10000元凭条一张；
3.中国建设银行出具的于2010年7月24日向李某甲账户存款8500元凭条一张；
4.中国邮储银行出具的于2010年3月3日向毛某1账户转账12000元凭条一张；
5.中国建设银行出具的于2010年8月7号向李某甲账户存款9000元凭条一张；
6．中国建设银行出具的于2009年9月3号向李某甲账户存款20000元凭条一张；
7.中国邮储银行出具的于2010年5月20日向6221883092007195519账户（户名张某）转账3000元凭条一张；
8.中国邮储银行出具的于2010年4月1日向李某乙（系李某甲叔叔）账户转账10000元凭条一张；
9.中国邮储银行出具的于2010年7月8日向李某1账户汇款4500元凭条一张；
10.中国邮储银行出具的于2009年11月7日向李某1账户汇款3000元凭条一张；
11.中国邮储银行出具的于2009年12月15日向李某1账户转账5000元凭条一张；
12.中国农业银行出具的于2010年5月25日向李某2账户存款6000元凭条一张；
13.中国农业银行出具的于2010年7月2日向李某2账户存款2000元凭条一张；
14.中国农业银行出具的于2010年8月25日向李某2账户存款3000元凭条一张；
15.中国邮储银行出具的于2010年3月3日向毛某1账户汇款手续费50元凭条一张；
（三）被告人李某甲的供述
被�人李某甲于2015年12月10日、12月11日、12月14日在沭阳县公安局、沭阳县看守所稳定供述：我当时想办个彩票点，我就跟我爸要钱，要一万块钱，我爸说他没有这钱，我就跟我爸说：朱叔叔找你办营运证，你跟他说需要钱找人办事情叫他拿钱。我爸就答应的。过了没几天时间，我爸就拿了一万元钱的现金给我，跟我说这钱是从朱叔叔拿来的，叫我苦到钱还钱；后来我又跟我爸说还需要两万块钱做押金，我还是叫我爸以办营运证要花钱名义去骗朱某乙，我爸也就照办了；彩票点没苦到钱，我又没有钱还，我又想开旅馆，我就跟我爸说，让他跟朱某乙说办营运证需要钱，让他骗朱某乙拿钱，到时候我赚到就跟还的。我爸也就答应了，过了几天就把这钱给我了。后来我听说拖沙能赚钱，就又向我爸开口要钱，当时说拖沙需要垫资，向他要三万元钱，我爸没有钱，我还是让我�向朱某乙以办营运证要花钱找人为理由骗朱某乙钱。过了时间不长我爸就给了我三万块钱；我爸他每次从朱某乙拿来的钱都给我了，通过我爸一起骗朱某乙有8万多块钱，我自己骗朱某乙有15万多块钱，不到16万；我记得朱某乙给我现金的次数有两、三次，一次是在朱某乙老家桑墟一家饭店他给了我两万块钱，一次是在原来老三匹马附近的一家银行给了我三万现金，还有一、两次应该是两千、三千的，具体我也想不起来了。大部分的钱是他通过银行打给我的钱，我记得曾经打到过我当时的老婆毛某3的表妹毛某1的银行卡上，是一万还是两万记不得了，他还打过钱到我堂兄弟李某2的卡上，打到李某2卡上一共是五千块钱，不是打一次就是分两次打的，我现在记不得了。朱某乙还打款和转账有四五次的钱到我自己的银行卡上，我当时用的银行卡不是农行的就是建行的卡，我记得反正有一万的，也有两万的，具体多少我记不得了。除去我叫我爸去骗朱某乙的钱不算。反正我经手的连朱某乙给的现金加上他通过银行打款、转账给我的钱一共有十五万多块钱。
证人李某乙的证言
证人李某乙于2016年1月5日在沭阳县公安局庙头派出所所作的证言：李某甲是我孙子，他2010年左右借我存折用过的，当天就还给我了。
四、被害人朱某乙出具的谅解书，证明了被告人李某甲已退赔其全部经济损失，对被告人李某甲表示谅解。
五、公安机关出具的“有/无前科劣迹证明”、公安行政处罚决定书等书证，证明了被告人李某甲的前科劣迹情况。
六、公安机关出具的“发、破案经过”、“抓获经过”，证明本案案发经过及被告人李某甲的归案情况。
七、被告人李某甲的户籍资料，证明了其刑事责任年龄。
本院对上述证据的分析认证：被告人朱某乙陈述被告人李某甲收取其现金4次共计55000元，与被告人李某甲的供述能够相互印证，本院依法予以认定；被害人朱某乙还明确陈述向李某甲共计汇款10次，并提供了银行凭证，但其提供的15张汇款、存款凭证中，第1张取款30000元的凭证无其他证据印证，不能认定该款即系给付被告人李某甲；第2张、第6张、第9张、第10张、第11张凭证所涉款项均系给付同案关系人李某1，系同案关系人李某1在起诉书指控的第1起犯罪事实中收取；第3张、第4张、第5张、第8张、第12张、第13张、第14张等7张凭证�共计50500元，得到了被告人李某甲的供述、证人李某乙的证言相印证，足以认定系朱某乙通过银行汇款、转账方式给付被告人李某甲50500元；第7张汇款凭证的收款人为张某，被告人李某甲否认认识张某并收到该款，现有证据不能证明该款系被告人李某甲收取；第15张的手续费凭证与第4张向毛某1银行卡汇款12000元的凭证流水号、日期均一致，应为该笔汇款所收取的费用单据，不应重复计算。综上，本院认定被告人李某甲收取被害人朱某乙现金55000元，通过银行转账、存款方式收取被害人朱某乙50500元。
本院认为，被告人李某甲伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某甲犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。但公诉机关指控的第2起犯�事实中，指控被告人李某甲骗取朱某乙人民币14万余元数额不当，应纠正为人民币105500元。被告人李某甲在其实施的部分犯罪中，伙同他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人李某甲的辩护人提出，被告人李某甲伙同李某1骗取87000余元，被告人李某甲是提议者，不是实施者，起次要作用，应认定为从犯；经查，被告人李某甲系诈骗犯罪的犯意提起者，且利用与李某1的父子亲情关系，多次向同案关系人李某1索款，并提示其无钱可通过诈骗被害人朱某乙获取，后诈骗所得钱款均由被告人李某甲使用，由此可以看出被告人李某甲向同案关系人李某1索要钱款的要求及诈骗被害人朱某乙的提议系李某1骗取被害人朱某乙87000余元的直接原因及驱动力，且诈骗所得款项均由被告人李某甲支配使用，被告人李某甲起到了主要作用，并非从犯，对辩护人提出的上述辩护意见，本�不予采纳。被告人李某甲犯罪后能够自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。被告人李某甲案发后能积极退赔被害人全部经济损失，并得到被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人李某甲的辩护人还提出，被告人李某甲犯罪后非常后悔，自首并赔偿被害人全部经济损失，得到被害人谅解，请求对其宣告缓刑。经查，被告人李某甲多次诈骗数额共计达19万余元，数额巨大，不属犯罪情节较轻，不符合宣告缓刑的适用条件，故对上述辩护意见本院不予采纳。对被告人李某甲的辩护人提出的其他与上述观点相一致的意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年十二月十日起至二〇一八年九月九日止；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李长超
人民陪审员 李苏明
人民陪审员 李少波
二〇一六年八月十二日
书 记 员 蒋 希
书 记 员 梁卫丽
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪的概念】
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条【自首】
第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。