河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）新密刑初字第160号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人赵某某，男，1974年7月15日出生，汉族，高中毕业，农民。因涉嫌诈骗，于2013年9月19日被新密市公安局刑事拘留，同年10月25日被新密市公安局取保候审，于2013年11月28日被新密市人民检察院取保候审。2014年4月4日经本院决定逮捕，同年4月4日由新密市公安局执行逮捕，现羁押于新密市看守所。
辩护人胡天宏，河南长胜源律师事务所律师。
辩护人胡建勋，河南天昭律师事务所律师。
新密市人民检察院以新密检刑诉（2014）70号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员黄利朋出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人胡天宏、胡建勋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控，2007年至2009年期间，被告人赵某某在郑煤集团卢沟煤矿电厂工作，其本人没有能力为他人办理提前退休手续，仍以能够为他人办理为由，多次骗取他人钱财并用于个人日常生活消费。
1、2007年年初的一天，以能够为被害人张某某办理提前退休手续为由，骗取张某某现金5000元。
2、2007年上半年的一天下午，以能够为被害人金某某办理提前退休手续为由，骗取金某某现金5000元。
3、2007年5、6月份的一天，以能够为被害人李某甲办理提前退休手续为由，骗取李某甲现金5000元。
4、2007年11月份的一天，以能够为被害人常某某办理提前退休手续为由，骗取常某某现金5000元。
5、2007年8月份至2011年8月份期间，以能够为徐某某办理提前退休手续为由，先后三次骗取被害人郑某某（系徐某某丈夫）现金10000元。
6、2009年7、8月份的一天，以能够为赵晓雪、张琴玲、孙改香办理提前退休手续为由，从冯某某处骗取现金24000元。
7、2009年11月份的一天，以能够为冯伟办理提前退休手续为由，骗取冯某某（系冯伟的父亲）现金10000元。
案发后，被告人赵某某所诈骗的现金已全部退赔被害人，取得被害人谅解。被告人赵某某于2013年9月18日被传唤到案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人赵某某的供述，被害人张某某、金某某、李某甲等人的陈述，证人陈某某、闫某某、王某某、樊某某等人的证言，收条复印件、扣押、发还物品清单、退赃证明、谅解书、情况说明、到案经过及户籍证明等证据，并提请本院以诈骗罪追究被告人赵某某的刑事责任。
被告人赵某某对指控的犯罪事实和罪名均不持异议。
辩护人辩称，1.被害人冯某某交给被告人赵某某的24000元，应认定为民事纠纷，不构成诈骗；2.被告人赵某某在被抓获前，已退还被害人郑某某4000元，系案发前主动退还，应从指控诈骗犯罪数额中扣除。
经审理查明，2007年至2009年期间，被告人赵某某在郑煤集团卢沟煤矿电厂工作，其明知自己没有能力为不符合退休条件的人办理提前退休手续，而仍以能够为他人办理提前退休手续为由，多次骗取他人钱财并用于个人日常生活消费。
1、2007年年初的一天，以能够为被害人张某某办理提前退休手续为由，骗取张某某现金5000元。
2、2007年上半年的一天下午，以能够为被害人金某某办理提前退休手续为由，骗取金某某现金5000元。
3、2007年5、6月份的一天，以能够为被害人李某甲办理提前退休手续为由，骗取李某甲现金5000元。
4、2007年11月份的一天，以能够为被害人常某某办理提前退休手续为由，骗取常某某现金5000元。
5、2007年8月份至2011年8月份期间，以能够为徐某某办理提前退休手续为由，先后三次骗取被害人郑某某（系徐某某丈夫）现金10000元。
6、2009年7、8月份的一天，以能够为赵晓雪、张琴玲、孙改香办理提前退休手续为由，从冯某某处骗取现金24000元。
7、2009年11月份的一天，以能够为冯伟办理提前退休手续为由，骗取冯某某（系冯伟的父亲）现金10000元。
案发后，被告人赵某某所诈骗的现金已全部退赔被害人，取得被害人谅解。被告人赵某某于2013年9月18日被传唤到案。
上述事实，有经法庭审理查明属实的下列证据予以证实：
1.被告人赵某某的供述，证实在2007年至2009年期间，其以能够为他人办理提前退休手续为由，先后收取张某某、金某某、李某甲、常某某每人5000元；收取徐某某10000元；收取冯志国为赵晓雪、张勤玲、孙改香、冯伟办理提前退休手续的34000元，事后将大部分钱用于给其妻子治病，在被害人多次催促后，其称办不成了会把钱退还给他们，可是直至案发时一直没有退还的事实。
2.被害人徐某某的陈述，证实2007年下半年，其丈夫对其说他们单位的赵某某说他的舅舅在郑煤集团劳动处上班，能通过他的关系办理提前退休手续，其和丈夫郑某某就把4000元钱和其劳动档案在家交给了赵某某，赵某某称三个月就能办成。三个月后仍然没有消息，赵某某说还得再给人家2000元钱，其丈夫郑某某就又给了赵某某2000元。2011年8月份赵某某说手续办成了，但是还需要4000元钱，让把钱交给他的岳母，其和其丈夫就把钱交给了赵某某的岳母，事后一直没有消息，其说不办了，问赵某某要档案和钱，赵某某把档案还给了其，但是钱一直没有退还，打他的电话一直不接也找不到人的事实。
3.被害人郑某某的陈述，证实其听说赵某某的舅舅是郑煤集团劳动处处长，其在2007年8月份找到赵某某让他帮其老婆徐某某办理提前退休手续，赵某某说他在劳动处有特殊关系，三个月就能办成，但需要钱，后其先后几次共给赵某某10000元。直至2012年仍没有办成，其找到赵某某要档案和钱，赵某某把档案退还给其，在此期间赵某某退还4000元的事实。
4.被害人李某甲的陈述，证实2007年其听常某某说赵某某可以办理提前退休手续，但要先交5000元，其就和常某某各自拿了5000元找到赵某某，赵某某称可以办成，但一直没办成。后来赵某某电话不接，人也躲着不见，没办法其报案的事实。
5.被害人常某某的陈述，证实2007年其听说赵某某可以给人办提前退休，于是就找到赵某某，他说可以办成，需要5000元钱，其就把钱交给赵某某了，但是事后一直没有办成，也一直联系不到赵某某的事实。
6.被害人张某某的陈述，证实2007年其听单位里的人说赵某某的舅舅是郑煤集团劳动处处长，能办理退休手续，于是找到赵某某，赵某某说能办，但要先交5000元钱。其交完钱后，事后赵某某一直没有办成，其也没再找到赵某某的事实。
7.被害人冯某某的陈述，证实2009年七、八月份，其听赵某某说他的表舅是郑煤集团劳动处处长，可以办理退休手续，但在办的时候要先给钱，后来其就给了赵某某三个人（赵晓雪、张勤玲、孙改香）的档案，并给了他24000元，及为女儿冯伟办理提前退休手续的10000元，后来一直没办成，赵某某就让别人把这三人的档案送了回来，后来其再没有联系到他，也找不到人，于是到公安机关报案的事实。
8.被害人金某某的陈述，证实2007年上半年，其听说赵某某能办退休手续，就找到他，他说可以办，但需要先拿5000元钱，于是其就给把钱给了赵某某，后来一直没办好，也没再找到赵某某的事实。
9.证人陈某某的证言，证实2006年其在郑煤集团劳动处养老科工作，在这期间赵某某从来没有联系过其向其询问或者让其帮助为赵晓雪、张勤玲、孙改香三人办理内退手续的事，其本人也从未给别人办理过内退手续的事实。
10.证人闫某某的证言，证实2006年其被借调到郑煤集团劳动处养老科工作过，赵某某从来没有找过其让其给他人办退休手续的事实。
11.证人王某某的证言，证实2007年6月份以前，其是郑煤集团劳动社保处养老科科长，赵某某找其问过年龄不到是否能办退休，其回答说肯定办不成，之后赵某某就走了，也一直再没联系过的事实。
12.证人樊某某的证言，证实其在2007年5月份之前在郑煤集团卢沟煤矿劳动科工作，之后被调到郑煤集团米村煤矿劳动科，赵某某从来没有向其询问过办理内退手续的事也没有给过任何人的档案手续，其本人也没有能力为不符合条件的职工办理内退手续的事实。
13.证人李某乙的证言，证实其在1995年至2006年10月份在郑煤集团劳动处养老科工作，2006年10月至今在郑煤集团劳动处工伤保险科工作，其不认识张某某、金某某、李某甲、常某某、赵某某，也没有人给过其一张上面写着几个名字的A4纸，让其帮忙办理退休的事实。
14.证人吕某某的证言，证实2011年郑某某给过其4000元钱让其交给其女婿赵某某让他尽快帮忙办理退休手续的事实，后来手续一直没有办成，2013年4月份时赵某某将4000元钱给其让其退给了郑某某的事实。
15.收条，证实赵某某收到冯某某为赵晓雪、张琴玲、孙改香、冯伟四人办理退休手续的34000元，收到常某某5000元，收到张某某5000元，收到李某甲5000元的事实。
16.退赃情况说明，证实赵某某委托其爱人张福娟将从冯某某等六人处收取的60000元现金全部退回的事实。
17.谅解书，证实被害人冯某某、张某某、郑某某、金某某、李某甲、常某某已经收到了赵某某退回的全部款项，并对他的行为表示谅解的事实。
18.扣押、发还物品文件清单，证实新密市公安局已将在赵某某处扣押的60000元全部发还给了各被害人。
19.到案经过，证实被告人赵某某系被抓获归案。
20.户籍证明，证实被告人赵某某的个人基本情况。
本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，以隐瞒事实真相方法骗取他人钱财64000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人赵某某犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人的辩护人辩称，被害人冯某某交给被告人赵某某的24000元应认定为民事纠纷，不够成诈骗的辩解辩护意见，经查证，被告人赵某某明知为被害人办理提前退休手续是不符合条件规定且无能力办理的情况下，却谎称其有关系有能力为被害人办理提前退休手续，从而收取被害人冯某某24000元（为赵晓雪、张勤玲、孙改香办理提前退休手续），被告人赵某某隐瞒事实真相，取得被害人信任后，骗取他人财物的行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见本院不予采信。
关于被告人的辩护人辩称，被告人在被抓获前主动退还被害人4000元，应从指控诈骗罪犯罪数额中扣除的辩护意见，经查证，该案是于2012年9月17日立案侦查的，该犯罪事实已被司法机关掌握，与被害人郑某某、徐某某的陈述，证人吕某某的证言能够相互印证，该笔款项系案发后主动退赔被害人，故对该辩护意见本院不予采信。
被告人赵某某所犯诈骗罪行，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人赵某某到案后如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。被告人赵某某案发后积极退赔被害人损失，并取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2017年2月25日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 韩军营
审 判 员 余照利
人民陪审员 杨爱芬
二〇一四年六月五日
书 记 员 张 静