瓦房店市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0281刑初9号
公诉机关瓦房店市人民检察院。
被告人李长海，男，现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案于2015年2月13日被瓦房店市公安局刑事拘留，3月20日被逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
辩护人邢福超，辽宁昌信律师事务所律师。
瓦房店市人民检察院以瓦检公诉刑诉〔2016〕12号起诉书指控被告人李长海犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瓦房店市人民检察院指派检察员陈琳出庭支持公诉，被告人李长海及其辩护人邢福超均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
瓦房店市人民检察院指控：被告人李长海自2012年至2014年以建设太阳街道办事处“缘海佳都”小区需要资金周转并承诺给予高额利息回报为由向张某某、陶某某、邹某某、白某某等五十五人非法吸收公众存款313,759,225.88元。综上，被告人李长海的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人李长海自愿认罪，且案发前偿还部分欠款，可以从轻处罚。
被告人李长海对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解未吸收如此巨大数额的钱款，并且其还款后大部分欠条未收回，部分借款未到账即对他人打了借据，其借款是用于投资建设，系政府原因导致其时间计划有误。
辩护人邢福超认为，被告人李长海为小城镇建设进行开发投资，因贷款未能下发导致资金短缺，引发本案，主观上无犯罪故意；本案中，部分被害人及相关借据上并未反映被告人李长海通过承诺利息、红利等回报吸收钱款，故该部分不应确定为犯罪数额；被告人李长海配合司法机关的调查，如实供述犯罪行为，仅对犯罪数额的认定有异议，具有认罪的态度；本案部分借据上有东跃公司的法定代表人的签名及公司印章应系单位行为，另外部分借款事实被法院确定为民间借贷，该部分不宜认定为犯罪数额，且全部借据上记载的数额总计并未达到公诉机关指控的犯罪数额；另外为了能让开发项目继续，使被害人及农民工工资得以偿还，建议对被告人李长海从轻、减轻处罚。
经审理查明，2012年至2014年期间，被告人李长海以建设太阳街道办事处“缘海佳都”小区需要资金周转并承诺给予高额利息等回报为由，向社会公众非法吸收公众资金。
其中，被告人李长海吸收张某某资金22800000元，吸收苏某某资金7000000元，吸收崔某某资金950000元，吸收史某某资金10000000元，吸收高某某资金2320000元，吸收王某资金3862000元，吸收陶某某资金6650000元，吸收于某某资金17550000元，吸收邹某某资金9500000元，吸收费某资金4500000元，吸收王某资金1500000元，吸收白某某资金45000000元，吸收矫某某资金4550000元，吸收梅某某资金3500000元，吸收尚某某资金11908300元，吸收刘某甲6570000元，吸收刘某乙资金7787000元，吸收那某某资金4100000元，吸收耿某某资金10260000元，吸收郭某某资金1295000元，吸收梁某某资金14500000元，吸收杨某某资金3200000元，吸收汪某资金1130000元，吸收李某某资金4003000元，吸收李某甲资金1168000元，吸收赵某某资金4395000元，吸收张某甲资金900000元，吸收崔某甲资金2000000元，吸收何某资金3180000元，吸收于某某资金770000元，吸收许某某资金6448000元，吸收张某乙资金610000元，吸收王某乙资金2130000元，吸收吴某某资金2000000元，吸收曲某资金1850000元，吸收刘某资金6400000元，吸收陶某甲资金500000元，吸收高某甲资金100000元，吸收侯某某100000元，吸收黄某某资金5100000元，吸收李某乙资金4000000元，吸收申某某资金1100000元，吸收于某甲资金100000元。
另查，案发前被告人李长海支付史某某利息700000元，支付高某某利息150000元，支付王某利息300000元，支付陶某某利息3000000元，支付于某某利息190000元，支付邹某某利息500000元，给付费某本息1970000元，支付王某利息200000元，支付白某某利息10000000元，支付梅某某利息500000元，支付刘某甲利息500000元，给付刘某乙本金200000元，支付那某某利息450000元，支付耿某某利息2000000元，偿还郭某某160000元，支付汪某利息230000元，支付李某某利息200000元，支付李某甲利息1000000元，给付许某某本金1000000元，支付王某乙本金2130000元，支付曲某利息600000元，支付刘某利息240000元，支付黄某某利息300000元，给付李某乙本金775750元，支付申某某利息45000元。
综上，被告人李长海共计向43人非法吸收资金，数额247286300元，向25人返还本金或利息共计27340750元。
上述事实，有瓦房店市人民检察院提供的案件来源、抓捕经过、户籍证明、证人王某丙、曲某甲等人证言笔录、被害人张某某、费某等人陈述笔录、被告人李长海供述笔录、借据、协议书、银行汇款单、接受证据清单、情况说明等证据及辩护人邢福超提供政府文件、图纸等证据证明，均经当庭宣读、出示、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李长海非法吸收公众存款，数额巨大，其行为破坏了金融管理秩序，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李长海向张某某、苏某某等43人非法吸收公众存款247286300元的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；但指控被告人李长海的其余犯罪事实不清，证据不足，不予认可。经查，被告人李长海明知其未经有关部门依法批准，公开向社会不特定对象吸收资金，且承诺还本并支付高额回报的行为，符合非法吸收公众存款的犯罪特征，具有犯罪的主观故意，被告人李长海筹集资金为小镇开发建设仅系其犯罪动机，故对辩护人邢福超此节意见不予采纳。另查，本案部分集资参与人因案后不信任被告人李长海的清偿能力，要求其在前期以个人名义借款的借据上加盖公司印章，故该行为并非基于公司吸收资金的意思表示，对辩护人邢福超此节意见不予采纳。经查，被告人李长海辩解无事实依据，不予采信。被告人李长海能如实供述其罪刑，予以从轻处罚。被告人李长海案发前归还部分违法所得，酌情予以从轻处罚。对辩护人邢福超部分辩护意见予以采纳。被告人李长海吸收涉案资金应予清退。被告人李长海向集资参与人支付的利息等回报，应依法追缴；集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报予以折抵本金。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院<关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条、第三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见>》第五条第一、四款之规定，判决如下：
一、被告人李长海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三十万元整。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年2月13日起至2023年8月12日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）
二、责令被告人李长海自本判决生效十日内退赔违法所得人民币二亿一千九百九十四万五千五百五十元整。
三、继续追缴涉案集资参与人所得利息；对集资参与人本金尚未归还的，不予追缴利息，予以折抵本金。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 红
代理审判员 田 甲
人民陪审员 李 杰
二〇一六年七月六日
书 记 员 赵丹丹