江西省崇仁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1024刑初133号
公诉机关江西省崇仁县人民检察院。
被告人王全进，男，1974年11月17日出生，汉族，小学文化，务农，家住崇仁县。2013年9月30日因涉嫌犯开设赌场罪被崇仁县公安局刑事拘留，同年10月10日崇仁县公安局变更强制措施为取保候审。2014年4月28日又因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪被崇仁县公安局刑事拘留，同年5月13日崇仁县公安局变更强制措施为取保候审；2015年5月12日因传唤不到案被崇仁县公安局刑事拘留（在逃）。2017年7月3日主动投案后被崇仁县公安局刑事拘留，7月5日崇仁县公安局变更强制措施为取保候审；2017年9月27日由本院决定取保候审，同日由崇仁县公安局执行取保候审。2017年11月16日，由本院决定逮捕，同日由崇仁县公安局执行逮捕。现押于崇仁县看守所。
江西省崇仁县人民检察院以崇检公诉刑诉[2017]124号起诉书指控被告人王全进犯开设赌场罪、非法倒卖土地使用权罪，于2017年9月27日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2017年11月16日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员祝福林出庭支持公诉，被告人王全进到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
崇仁县人民检察院指控：2013年6月23日至26日，被告人王全进伙同黎某（已判刑）等人，窜至崇仁县许某乡许某山庄、三山桥、曹家组开设赌场，组织杨某、李某1等人利用32张骨牌进行赌博，且按开庄金额10%收取红某，四日共获利4万余元。期间，陈某2（已判刑）管理赌场日常事务、收取红某，获取每日200-500元报酬。2013年6月26日15时许，崇仁县公安局依法查获该赌场，当场收缴赌资1.06万元。
2006年5月20日，何某1（已判刑）与崇仁县粮油收储公司签订土地转让协议，取得许某粮管所一块面积为688平方米土地使用权，转让款7万元（其中押金1万元）。协议签订后，何某1未至崇仁县国土资源局办理土地过户手续。2012年7月18日，何某1与被告人王全进之兄王某及黄某1签订土地转让协议，以75万元私自转让该土地。2012年8月，黄某1退股，王某将该土地平整分割成若干小块。2012年9月始，王全进伙同其兄王某（另案处理），在未办理任何相关手续的情况下，擅自将分割后的土地陆续出售给李某5、陈某3、陈某4、徐某2、彭某1、李某4、黄某2、徐某1，得款160.8万元，除去75万元转让款，非法获利85.8万元。
据以指控的证据有：归案情况说明、户籍信息等书证；证人陈某1、李某1、吴某1等证言；勘验、检查笔录及刑事摄影照片；视听资料及被告人王全进的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人王全进无视国家法律，伙同他人开设赌场；以牟利为目的，违反土地管理法规，伙同他人非法倒卖土地使用权，情节严重。其行为已分别构成开设赌场罪、非法倒卖土地使用权罪，属触犯数罪且系共同犯罪。同时，其具有自首、退缴赃款的情节，建议对被告人王全进从轻处罚。
被告人王全进对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明:
一、开设赌场事实
2013年6月23日至26日，被告人王全进伙同黎某（已判刑）等人，窜至崇仁县许某乡许某山庄、三山桥、曹家组开设赌场，组织杨某、李某1等人利用32张骨牌进行赌博，且按开庄金额10%收取红某，四日共获利4万余元。2013年6月26日15时许，崇仁县公安局依法查获该赌场，当场收缴赌资1.06万元。
认定上述事实的证据有：
1、证人黎某证言证实：2013年6月23日11时许，李某3邀他一同到许某一民房（主人系拐子）。下午1时许，利用三十二张骨牌进行赌博，比点子大小，按庄5%抽取红某，红某统一交陈某2收取，抽到15000元，除费用外，开庄者分红某。除陈某2工钱500元、红钱、开销外，开庄者有王全进、“喇仔”、李某1、李某3、黎某各分得2000元；6月24日上午10时30分，他与李某3又到拐子家，由王全进、李某1、李某3、黎某开庄，每人分得3000元；6月25日，到许某乡三山桥，他与王全进、“喇仔”、李某1、李某3开庄，每人分得3000元左右；6月26日，到许坊乡曹家一民房内赌博，下午1时许我们开始赌，下午4时许被公安机关抓获。赌场由王全进、李某3邀人参赌，并负责场子上的所有事情，包括赌场的选地、陈某2的工作安排；赌场内吃饭开支由王全进统一负责，开支了多少在红某里面扣；前三天纯利润4万元左右，每人分得8000多元。
2、证人陈某2证言证实：赌场开了四天，6月23、24两日是在许某山庄，6月25日在三川桥，6月26日在曹某，利用三十二张骨牌进行赌博，每庄不管起庄、倒庄都收取10%的“红某”。他是李某3叫去收“斗钱”的，收的“斗钱”都交给“老三”王全进，他的工资也是王全进给的。赌场的老板是黎某和王全进，李某1也有股份。赌博地点、赌场内吃饭开支由王全进负责。四天总共收取了3万多块钱的红钱，平均每天8000-10000块钱的红钱。
3、证人陈某1、杨某证言证实：赌场是“老三”开的，开了三、四天。他们负责接人到场子上赌博，共接了3次人去曹坊村赌博，第一次赌场地点系许某乡许某山庄饭店；第二次在许某乡三川桥；第三次在许坊乡曹家村。
4、证人李某2证言证实：6月26日下午3点30分左右，他搭一个朋友摩托车到许坊乡曹家村一民房，进赌场看见有十六、七人参赌，利用骨牌32张进行，李某3、林某等四人坐方，吴某3、李某1、戴某秀在一旁参赌。这个场子不知道开了多久，是几个人合伙开的，其中我认识两个，一个叫跌子的航埠人，叫黎某，一个叫老三的许某人，姓王，两人提供地点、叫人参赌，每天的纯利润大概有贰到叁万元。
5、证人李某1证言证实：“刘仔”叫黎某；“老三”叫王全进，赌场是他们二人合伙开的,利用三十二张骨牌进行比点大小，庄按10%收取红钱，每天抽斗的钱大约在1万-2万。他是6月24日开始参赌，赌了3天，到26日下午就被公安机关传唤了。
6、证人李某3证言证实：赌场是黎某、王全进二人开的,利用三十二张骨牌进行比点大小，起庄、倒庄各按10%收取红钱，每天抽斗的钱大约在1万-2万，县城的由黎某联系赌，许某乡的是王全进联系的。
7、证人程某证言证实：她是6月25日、26日到赌场，赌场是陈某2、王全进、黎某三人开的，利用三十二张骨牌进行赌博，斗钱交给光辉，一天能抽斗壹万元左右。
8、勘验、检查笔录及刑事摄影照片、收缴物品清单证实：2013年6月26日下午16时许，在许某村曹家组曹林海家查获一赌场，参赌人员30多人，利用三十二张骨牌进行赌博。抓获参赌人员李某1、李某3、林某等17人，扣押赌资10600元、骨牌32张。
9、收款收据、非税收票据证实：2013年10月11日，王全进缴纳非法所得1000元。
10、崇仁县人民法院刑事判决书（2014）崇刑初字第21号证实：王全进伙同黎某等人开设赌场的犯罪事实。
11、被告人王全进供述：2013年6月20日左右，他在许某街上碰到黎某，黎某对他说想和他一起合伙开个赌场，让他负责把许某这个片赌博的人聚到一起，黎某将航埠赌博的人叫到一起，他们从中抽取红某，他觉得这个想法不错，就同意。6月25日，他们在许某山庄一个房间，他和黎某、陈某2一起将人聚在一起赌博，赌博开500至1500元的庄，抽取10%的红某。第一天他分得3800元。6月26日，他们将赌场改在许某曹某一户人家，这个地点是黎某联系的，然后就被抓了。他负责叫许某人来赌博，同时自己也坐庄；黎某负责叫航埠人来赌博。陈某2负责场上收取红某。他们三人平分红某。赌场开了三、四天，在许某山庄两天、三川桥和曹坊各一天。
二、倒卖土地使用权事实
2006年5月20日，何某1（已判刑）与崇仁县粮油收储公司签订土地转让协议，取得许某粮管所一块面积为688平方米土地使用权，转让款7万元（其中押金1万元）。协议签订后，何某1未至崇仁县国土资源局办理土地过户手续。2012年7月18日，何某1与被告人王全进之兄王某及黄某1签订土地转让协议，以75万元私自转让该土地。2012年8月，黄某1退股，王某将该土地平整分割成若干小块。2012年9月始，王全进伙同其兄王某（另案处理），在未办理任何相关手续的情况下，擅自将分割后的土地陆续出售给李某5、陈某3、陈某4、徐某2、彭某1、李某4、黄某2、徐某1，得款160.8万元，除去75万元转让款，非法获利85.8万元。2014年8月5日，王全进缴纳“两违”收费收入25万元。
认定上述事实的证据有：
1、证人何某1证言证实：2006年3、4月份，经许某乡陈某5、崇仁县粮食局袁某、崇仁县粮油收储公司吴某1等协商，他以7万元（其中押金1万元）取得许某粮管所一土地。2006年5月20日，他与崇仁县粮油收储公司签订土地转让协议，对方出具收款收据6万元、押金收据1万元。含宗地两块，第一块长31米，宽8米；第二块长55米，宽8米，共688平方米。2012年7月18日，他与王某签订转让协议，价款75万元。当时王某带了他的合伙人黄某1到何某1家签订协议的。他的工行、信用社账户，收到王某土地转让款75万元，其中工行账户37.5万元、信用社账户37.5万元。
2、证人吴某1（原崇仁县粮油收储公司经理）证言证实：2006年5月份，许坊乡政府为搞好城镇规划，要求崇仁县粮食局出让许某粮管所沿街土地。5月8日经县粮油收储公司经理办公会研究，并报县粮食局党政联席会议批准，转让给何某1。后吴某1代表公司与何某1签订土地转让协议，价款6万元，押金1万元，面积688平方米。
3、证人王某证言证实：2012年7月，他与何某1签订土地转让合同，以75万元，取得原许某粮管所一土地使用权，土地分为二块，面积约1亩。协议书中黄某1作为见证人签订了字，实际是他一个人购买，钱也是他一个人出的，己全部付款，当时打入何某1两个账户；购买时，何某1与他各付4万元，支付给上张组、上街组。他从何某1手中买地，目的是为了建房。
4、证人黄某1证言证实：2012年5、6月份，王某邀她合伙购买了何某1原购许某粮管所一土地。到7月份时，王某告诉她，和何某1谈好价钱75万元。7月18日，她从信用社及茂分社一次性转存37.5万元至何某1信用社存折内。之后，双方在她家中签订土地转让协议书，何某1为甲方，乙方为王某、黄某1。到2012年8、9月份，因乡、村、组干预，她主动退股，把她那一半股份给了王某，王某将37.5万元还给了她，当时王全进也在场。
5、证人邱某（上街村小组组长）、张某（上张村小组组长）证言证实：何某1将原许某粮管所一块土地，转让给王某时，上张组、上街组不同意。王某从何某1手中将这块土地转让过来卖给别人建房，两村小组也不同意。后来何某1、王某分别支付了4万元给两小村组，共计8万元。
6、证人陈某3、陈某4证言证实：2012年9月6日，陈某3、陈某4各以17.5万元从王某、王全进两兄弟手中购买原许某乡粮管所32平方米土地，签订了协议，是村会计李全才写的。协议甲方为王某、王全进，乙方为陈某3、陈某4。陈某3现己支付14万元、陈某4支付了17.5万元。
7、证人徐某1证言证实：2013年阴历年底的一天，他花了22万元，从王某手中购买过土地准备建房。面积为长8米，宽8米，可做二套房的地盘。地盘是紧靠黄某2购买的地盘。已付18万元，欠4万元。他和王某签订了购地协议，王全进和他老姨徐秋华在场。
8、证人黄某2证言证实：2014年元月26日，她从王全进手中购买一块可建两套的地盘，面积为长、宽约有9米，地盘是紧靠李某4购买的地盘。购地协议是她委托她老公何某3的哥哥何贤亮与王全进签订的，地盘是我和我弟弟黄某3一人一套，协议上有她弟弟黄某3的名字。总计花了21万元，签协议时，何贤亮替她预付了2万元定金，2014年2月1日在帅国庆家她付了19万元现金给王全进手中。
9、证人李某4证言证实：2012年9月17日上午，李某4以23万元从王某、王全进处，购买64平方米原许某粮管所土地，共两格，每格长8米，宽4米。当日，李某4转13万至信用社王全进账户内。之后双方签订协议，王全进打了一张收条，收款人王全进、王某都签了名。到2013年1月8日，李某4转10万元至王某账户内。
10、证人彭某1证言证实：2012年9月14日上午，彭某1帮他大儿子彭某3，以17.8万元从王某、王全进两兄弟手中购买原许某粮管所临街32平方米土地，长8米，宽4米。当时，彭某1和他女婿聂建荣一起到王某家，当时王全进、王某都在场，双方谈好价，并签订了一份协议，甲方为王某、王全进两兄弟，乙方为彭某1。次日，彭某1转账6万元至王某提供账户。2013年2月5日上午，彭某1和彭某3支付9.8万元现金到王某手上。欠2万元。临街六间分别是王某、陈某3、陈某4、彭某3、王全进、洪某。
11、证人李某5证言证实：2012年9月1日上午，在王某家里，李某5与王某签订协议，从王某手上购买原许某粮管所土地三套，面积110平方米，金额21万元，己付清款，18万元打到王某弟弟王全进信用社账户，现金3万元。
12、证人徐某2证言证实：2012年9月,徐某2看见李某5、李某4从王某手上购买了许某粮管所土地建房。到9月13日上午，在王某家里，徐某2与王某签订协议，从王某手上购买原许某粮管所土地三套，每套面积32平方米，总金额21万元。打款的账户名为王全进，2012年9月13日支付10万元（现金7000元）；1月7日支付10万元；2月9日支付1万元。
13、协议书、信用社存款回单、收条证实：
（1）2012年9月6日，陈某3、陈某4与王某、王全进签订宅基地转让协议；2012年9月9日，王某收到陈某3地基款8万元，2013年2月8日，王某收到陈某3地基款6万元。2013年6月11日，王全进收到陈某4地盘钱17.5万元。
（2）2014年1月26日，何某3、黄某3以21万元与王全进签订了买地协议；2月1日，王全进收到黄某2买地款19万元。
（3）2013年4月1日，李某4与王某、王全进签订了土地转让协议。2012年9月17日，王某、王全进收到李某413万元；2013年1月8日，王某收到李某410万元。
（4）2012年9月14日，彭某1以17.8万元与王某、王全进签订了购买土地建房协议。2012年9月15日，王某收到彭某3基地款6万元；2013年2月5日，王全进收到彭某3基地款9.8万元（欠2万元）。
（5）2012年9月1日，李某5与王某、王全进签订了宅基地转让协议。2012年9月6日，王全进收到李某5汇款18万元。
（6）2012年，徐某2与王某、王全进签订了宅基地转让协议。2012年9月13日，王全进收到徐某2汇款9.3万元，2013年1月7日，王全进收到徐某2汇款10万元。
14、非税收入票据证实：2014年8月5日，王全进缴纳“两违”收费收入25万元。
15、何某1非法买卖土地基本情况证实：2006年5月20日未经批准，何某2孙与崇仁县粮油收储公司签订土地转让协议，取得许某粮管所原划拨国有土地，面积688平方米，转让金额6万元。2012年7月8日，何某1又将该土地转让给王某，价款75万元。
16、崇仁县国土资源局证明证实：许某乡粮管所用地性质为国有划拨。
17、宅基地使用证证实：非法转让的土地方位，此土地原为许某粮站所有，发证时间为1986年5月21日。
18、何某1与县粮油收储公司土地转让协议书证实：2006年5月20日，何某1与县粮油收储公司签订协议，取得原许某粮管所部分土地，用于开发新建店面及住房，面积688平方米，价款6万元，押金1万元。
19、何某1与王某、黄某1土地转让协议书证实：2012年7月18日，何某1将与县粮油收储公司签订协议取得的原许某粮管所部分土地，转让给王某、黄某1经营开发新建店面及住房，转让金额75万元。
20、何某1“牡丹灵通卡账户历史明细清单、工商银行个人业务、黄某1信用社储蓄存款凭条凭证证实;何某1收到王某存款、汇款37.5万元。其中，卡存5万元；ATM转账4.5万元；王某代聂宝金（王某之妻）汇款9.8万元;王某汇款9.8万元；聂宝金汇款8.4万元。黄某1转支何某137.5万元。
21、被告人王全进供述：他没有从何某1手上购买土地。两年前，他大哥王某从何某1手上购买了原许某粮站的地盘。花了75万元，是王某一个人购买。王某将土地平整好后，划成20格。王某除了留一格自己，及给他一格，其余都卖给了许某乡人，他知道的有陈某3、陈某4、黄某2等。卖给他人具体经过，他不清楚，都是王某卖的，谈价钱和制作协议都是王某操作的。卖给陈某3、陈某4、黄某2等人的协议上有他的签名，那是王某让他当个见证人，还有就是协议上有他的名字，好帮他收钱。他收到的钱都交给了王某，转账的钱也转给了王某。他帮王某整地、签字、收钱得到利益，就是王某给了一格临街地盘让他处理，面积32平方米。2017年正月，他将这块地盘卖给予了许某乡长沙坑的李高仁，总价21.3万元，其中地盘钱17万元，4.3万元是打地基并建了一层的钱，目前只拿了李高仁4.3万元。他和李高仁没有签订书面协议，就是口头上谈的。王某从何某1手上购买这块土地及转卖土地，没有到土管局等相关部门办理手续。王某和他说过他到土管部门问过，这块地盘挂牌要交80万元，王某说80万元他交不起，所以没有办手续。在此案中，他得到的好处，就是王某给了一格地的处理权，他将这格地卖给了村里的谢玉英，得13万元，是谢玉英转账支付的，他将此款退了25万元给许坊乡政府。
另查明，2013年9月30日，王全进主动到崇仁县公安局特警大队投案。2014年4月28日，王全进被崇仁县公安局依法传唤到案。2017年7月3日，王全进主动至崇仁县森林公安局许某派出所投案。
认定上述事实的证据有：
1、归案情况说明证实：2013年9月30日，王全进主动到崇仁县公安局特警大队投案。2014年4月28日，王全进被崇仁县公安局依法传唤到案。2017年7月3日，王全进主动至崇仁县森林公安局许某派出所投案。
2、传讯通知书、经侦大队证明证实：崇仁县公安局于2014年9月16日、9月23日、11月14日，先后三次依法传唤王全进，王全进均拒不到案接受讯问。
认定上述事实的证据还有：
户籍证明证实：王全进出生于1974年11月17日，案发时己成年。
综上证据，经庭审举证、质证、认证均予以核实，且能相互印证，能够作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人王全进无视国家法律，伙同他人开设赌场；以牟利为目的，违反土地管理法规，伙同他人非法倒卖土地使用权，情节严重。其行为已分别构成开设赌场罪、非法倒卖土地使用权罪，且系共同犯罪，应二罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。
案发后，被告人王全进能主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且主动退缴“两违”收入，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十八条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人王全进犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金42900元。二罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币44900元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月16日起至2018年6月15日止，罚金人民币44900元已缴纳30000元，余款限在本判决书生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴进昌
审 判 员 刘建平
人民陪审员 康湘明
二〇一七年十二月四日
书 记 员 官 尹