甘肃省临泽县人民法院民 事 判 决 书（2015）临民初字第1168号原告：胡英，男，1966年7月20日出生，汉族，德利农资经营部业主，住张掖市甘州区沙井镇柳树寨村四社，电话1399361****，身份证号6222011966********。委托诉讼代理人：梁顺伟，男，北京市开越律师事务所律师，电话1850098****被告：甘肃巨龙农网科贸股份有限公司临泽经营部。组织机构代码：58118454-8。住所：临泽县沙河镇曹家湖（铁路北）。代表人：吕丰奇，该经营部经理。委托诉讼代理人：孙俊林，男，甘肃民申律师事务所律师。被告：甘肃巨龙农网科贸股份有限公司。组织机构代码：57628914-2。住所：甘肃省酒泉市肃州区东大街**号。法定代表人：张汉平，该公司董事长。委托诉讼代理人：孙俊林，男，甘肃民申律师事务所律师。被告：白文清，男，1984年11月12日出生，汉族,户籍地临泽县新华镇胜利村一社*号，现在酒泉监狱服刑，身份证号6222241984********。原告胡英与被告甘肃巨龙农网科贸股份有限公司临泽经营部（以下简称临泽经营部）、甘肃巨龙农网科贸股份有限公司（以下简称巨龙公司）买卖合同纠纷一案，本院于2014年8月15日立案受理，依法适用普通程序于2014年9月11日公开开庭进行了审理，因白文清涉嫌职务侵占罪，本案中止审理。本院于2015年4月27日以该案白文清涉嫌诈骗犯罪，裁定驳回起诉，于2015年4月28日移送临泽县公安局侦查处理。临泽县公安局于2015年5月6日以没有犯罪事实，决定不予立案。原告胡英在法定期限内提起上诉，张掖市中级人民法院于2015年7月1日裁定指令本院对该案继续审理。本院于2015年7月30日重新立案。在案件审理过程中，被告临泽经营部、巨龙公司申请追加白文清为被告，经征询原告胡英意见，原告胡英不同意追加，合议庭评议后裁定驳回被告临泽经营部、巨龙公司追加白文清为被告的申请。本院依法适用普通程序于2015年8月24日公开开庭进行了审理，原告胡英及委托诉讼代理人梁顺伟、被告临泽经营部代表人吕丰奇、被告临泽经营部和巨龙公司的委托诉讼代理人孙俊林到庭参加了诉讼。因本案与其他案件有关联，于2016年1月26日经本院分管院领导批准延长该案审限6个月，于2016年2月6日裁定本案中止审理。后本院于2016年9月12日以该案白文清涉嫌诈骗犯罪再次将案件移送临泽县公安局侦查处理，临泽县公安局于2016年9月28日以没有犯罪事实，决定不予立案。后经本院审判委员会讨论，决定追加白文清为被告并通知其参加诉讼。本院于2017年4月28日依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告胡英及委托诉讼代理人梁顺伟、被告临泽经营部代表人吕丰奇、被告临泽经营部和巨龙公司的委托诉讼代理人孙俊林、被告白文清到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告胡英向本院提出诉讼请求：1.判令被告临泽经营部返还原告化肥款1145310元，承担利息108000元，合计1253310元；2.判令被告巨龙公司对被告临泽经营部的上述债务承担连带赔偿责任。事实与理由，自2009年开始，原告与被告临泽经营部从事化肥购销活动。根据被告临泽经营部的要求，化肥款汇入业务员个人账户或直接交付业务员手中。自2012年至2013年7月，原告通过银行汇款或现金支付的方式，共向被告临泽经营部业务人员李民、白文清、程耀华等人支付化肥款4263250元，被告临泽经营部向原告供应价值2847940元的化肥。后因原告资金紧张，被告临泽经营部业务经理白文清给原告退回现金27万元，经原告与白文清对账，被告还有价值1145310元化肥没有供应，白文清于2013年8月17日出具价值100万元的收条一张，并承诺尽快供应化肥。2013年12月7日，被告巨龙公司通知原告称“我公司临泽经营部负责人李民、业务员白文清在负责经营化肥业务期间严重违反企业管理制度，侵占公司财产,给我公司造成了重大经济损失。经与李民、白文清核实，二人与你单位有私自业务往来，现我公司正式通知你单位，望你单位积极配合，我公司派员对你单位与我公司经营部发生的业务及李民、白文清与你单位私自发生的业务进行全面核对，以全面厘清业务关系和账务，澄清事实，保证双方的经营健康运行，保护各方的利益不受损失”。原告一直认为，李民、白文清系被告临泽经营部的负责人，原告从事的所有化肥购买活动都是与被告临泽经营部进行的，不存在与李民、白文清私自发生业务活动的问题。被告临泽经营部作为李民、白文清的所在单位，应当对李民、白文清的业务活动承担法律责任。因被告临泽经营部不具备法人资格，被告巨龙公司应当对其债务承担连带责任。因白文清与原告交易化肥、收取原告化肥款的行为系职务行为，原告不要求白文清承担民事责任。被告临泽经营部、巨龙公司辩称：临泽经营部确实系巨龙公司的分支机构，巨龙公司临泽经营部的负责人是吕丰奇，业务负责人是李民，并非白文清。临泽经营部与胡英之间是农资联销关系，不是直接的买卖合同关系。白文清与胡英之间私自交易化肥的行为，应属于胡英与白文清个人之间的买卖合同关系，与临泽经营部和巨龙公司无法律上的关系。胡英现实际拖欠临泽经营部代销化肥的化肥款1090292元，至今未能偿付，据此足以说明胡英所诉的1145310元预收化肥款与临泽经营部和巨龙公司无关。胡英与白文清合伙虚构“100万元收款”事实，由胡英通过诉讼的方式讹诈临泽经营部和巨龙公司100万元，最终达到胡英非法占有临泽经营部和巨龙公司财产的目的，其行为已经构成了犯罪，人民法院应当依法驳回胡英的诉讼请求，并将本案移交公安机关或检察机关侦查。被告白文清辩称，胡英不欠临泽经营部和巨龙公司化肥款。我与胡英不存在私自买卖化肥的情况，我与胡英之间买卖化肥均是以临泽经营部的名义发生的，对胡英的欠款我不应该承担责任。本院经审理认定事实如下：巨龙公司于2011年7月19日经酒泉市工商行政管理局注册成立，系企业法人，经营范围为化肥、农药、农膜、饲料、化工产品批发和零售等。临泽经营部于2011年9月20日经临泽县工商行政管理局注册成立，系巨龙公司分支机构，营业执照上载明负责人为吕丰奇。临泽经营部经营范围为化肥、农膜、饲料、化工产品批发和零售等。李民、白文清、程耀华系临泽经营部工作人员，白文清系临泽经营部经销化肥的业务员。2012年5月20日，白文清在临泽县工商行政管理局注册成立临泽县文清农资经营部，组织形式为个人经营，资金数额为10万元，经营场所为临泽县新华镇胜利村一社。2012年胡英与临泽经营部发生化肥购销业务，胡英先后给临泽经营部工作人员白文清和李民转汇化肥款如下：胡英于2012年2月16日转入白文清尾号为4324账户55000元，于2012年4月2日转入白文清尾号为9496账户110000元，于2012年4月8日转入李民尾号为9158账户160000元，于2012年4月8日转入李民尾号为9158账户40000元，于2012年5月21日转入白文清尾号为8456账户30000元，于2012年6月10日转入李民尾号为9158账户70000元，于2012年6月11日转入白文清尾号为5327账户30000元，于2012年9月19日转入白文清尾号为8456账户200000元，于2012年11月9日转入白文清尾号为8456账户90000元；以上9笔合计785000元，其中转入李民账户的款项3笔共计270000元，转入白文清账户的款项6笔共计515000元。2012年7月20日，白文清给胡英出具内容为“今欠到胡英现金壹拾捌万元正，欠款人白文清，2012.7.20”欠条一份。2012年8月17日，白文清给胡英出具内容为“今欠到柳树寨胡英现金肆拾万元正，￥400000元（注二铵款已打20万元），欠款人白文清（业务员），2012.8.17”。胡英陈述上述欠条合计欠款金额为60万元，是胡英分三次给白文清给的现金。2013年1月1日，临泽经营部（甲方，供货方）与胡英（乙方）签订《联销协议》一份，合同约定：由甲方提供化肥由乙方在其居所地小河乡柳树寨村及周边区域销售；甲方对乙方实行盘存计销制，合同期间，甲方对乙方所库存的化肥采取盘存计销的方式，进行定期或不定期盘点、收款，若发现乙方资金回笼不及时，挪用化肥销售款的行为和用自购化肥顶库等行为，甲方有权取消对乙方的一切返利，并由乙方承担造成的一切经济损失及法律责任；乙方在协议期间内完成化肥销售500吨，其中磷二胺复合肥150吨，销售季节过后按照双方确定的返利标准要求返利；乙方接受甲方的盘点监督，及时核对帐务，回笼甲方的化肥销售款项，并按照甲方的有关内部财务管理制度，传递票据，清结有关财务往来手续，做到帐务、帐货、帐款相符；整个销售季节结束后，甲方按照本协议根据乙方的销售数量和销售结构分品类进行适当返利，返利标准：销售500吨以上返利，碳铵、磷肥返利10元/吨，尿素返利15-20元/吨，二铵、复合肥、硝铵返利25-30元/吨，完不成销量目标取消返利；由乙方提供场地，甲方只承担转运费每吨18元（车站至乙方仓库），甲方承担的费用按月结算；本协议一式四份，甲乙双方各执一份，报甲方总公司和分公司各一份备案，双方自签字之日起生效；本协议有效期自2013年1月1日至2013年12月31日止。联销协议签订后，胡英于2013年1月16日转入白文清尾号为3570账户190000元，于2013年1月19日转入白文清尾号为3570账户448000元，于2013年1月23日转入白文清尾号为8456账户150000元，于2013年1月23日转入白文清尾号为8456账户150000元，于2013年1月28日转入白文清尾号为3570账户73000元，于2013年1月28日转入白文清尾号为3570账户10000元，于2013年2月6日转入白文清尾号为9179账户80000元，于2013年2月25日转入李民尾号为8531账户150000元，于2013年3月4日转入白文清尾号为9179账户100000元，于2013年3月8日转入白文清尾号为9179账户160000元，于2013年5月13日转入李民尾号为8531账户100000元，于2013年5月25日转入白文清尾号为8456账户30000元，于2013年9月2日转入李民尾号为4645账户50000元；胡英按照白文清指示于2013年1月12日向周文学账户（6210610002800526417）汇入化肥款74700元，于2013年3月3日向马全民账户（292110121000752470）汇入化肥款95200元，于2013年3月4日向周文学账户（6210610002800526417）汇入化肥款250000元。上述16笔款项合计2110900元。2013年1月19日，白文清给胡英出具内容为“今收到胡英638000元，乌化200吨，刘化160吨,2013.1.19拉乌尿40T,收款人白文清，2013.1.19”收条一份。胡英陈述其通过银行卡给白文清转了448000元，分两次还是三次给了白文清现金19万元。白文清在庭审中认可该条据系其出具，但对该条据的形成过程想不起来了。2013年5月21日，白文清给胡英出具内容为“今收到胡英货款贰拾叁万元正，￥230000元，收款人巨龙业务员白文清，2013.5.21”收条一份。胡英陈述其从柳园拉的化肥，以现金给白文清支付了货款，白文清给出具的收条。白文清在庭审中认可该条据系其出具，但对该条据的形成过程想不起来了。2013年8月17日，白文清给胡英出具内容为“今收到胡英货款壹佰万元正，￥1000000元，收款人巨龙白文清，2013.8.17”收条一份。胡英陈述该100万元收条并不是胡英在当日给了白文清100万元，而是白文清与胡英就胡英与临泽经营部过去往来结算后白文清给胡英出具的收条，结算时临泽经营部欠胡英1145300元化肥没有供应，白文清只给胡英出具了100万元的收条，其余145300元没有出具条据。白文清在庭审中认可该条据系其出具，但对该条据的形成过程想不起来了。2013年7月28日，巨龙公司和临泽经营部派人到胡英家核对双方往来账务，胡英给临泽经营部出具内容为“今欠到甘肃巨龙农网科贸股份有限公司临泽经营部化肥款捌拾伍万伍仟柒佰玖拾贰元，￥855792元，2013年8月2日还30万元，下余8月底还请，欠款人胡英，2013.7.28”欠条一张。该欠条载明清收责任人为李民。胡英认可该欠条系其本人出具，陈述是巨龙公司和临泽经营部工作人员马守东、吕丰奇、李民、白文清及司机到胡英家里核对双方往来账务时出具的，是应白文清和李民安排为平临泽经营部帐出具的，该欠条内容不真实。2013年8月17日，白文清给胡英出具内容为“今收到胡英货款柒拾柒万元正，￥770000元，收款人巨龙业务员白文清2013.8.17”收条一张。胡英陈述，2013年7月，巨龙公司到临泽经营部查白文清帐的前一天，白文清给其打电话说公司查他，白文清帐不平，白文清给胡英在临泽经营部的账上挂了七、八十万元欠帐，让胡英先出具一份欠条与公司的帐对上，以后再与胡英平帐，如果胡英不出具欠条，就不给胡英算账，第二天巨龙公司派人到胡英家里算账，胡英按白文清的要求给巨龙公司出具七、八十万元欠条，2013年8月17日，白文清与胡英算账，白文清给胡英出具了该77万元收条。白文清在庭审中认可该条据系其出具，不认可胡英为平账出具该77万元收条的说法，该77万元收条具体怎么形成的其记不清了。2013年11月25日，临泽经营部给胡英送达应收账款催缴通知书，应收账款催缴通知书载明胡英欠临泽经营部货款771792元，欠款账期已逾期三个月以上，要求胡英于2013年12月10日前付清所欠货款。胡英在应收账款催缴通知书债务人签章处签名确认。2013年11月27日，胡英给临泽经营部出具内容为“今欠到甘肃巨龙农网科贸股份有限公司临泽经营部化肥款贰拾叁万肆仟伍佰元，￥234500元，2013年7月拉撒可富二胺70吨×3350元=234500元，欠款人胡英，2013.11.27”欠条一张。2013年12月1日，临泽经营部向客户送达了《业务告知函》,主要内容为：为了规范新年度双方往来业务手续，保障贵我双方合法权益不受损害，请各位客户在新年度业务合作中将货款汇入我公司指定账户，汇款后请及时告知我公司结算人员程耀华，严禁客户向公司业务人员私借现金，否则发生的一切账务我公司不予认可，农行账户信息：户名，甘肃巨龙农网科贸股份有限公司，账号：27-180101040003772；农村信用社账户信息，户名：程耀华，账号：300030121002552023。2013年12月7日，巨龙公司向客户送达了《通知》，主要内容为：我公司临泽经营部负责人李民、业务员白文清在负责经营化肥业务期间严重违反企业管理制度，共同谋划在公司经营部体外私自倒卖化肥，挪用公司资金，侵占公司财产、给我公司造成了重大经济损失。经与李民、白文清核实，二人与你单位有私自业务往来，现我公司正式通知你单位，望你单位积极配合，我公司派员对你单位与我公司经营部发生的业务及李民、白文清与你单位私自发生的业务进行全面核对，以全面厘清业务关系和账务，澄清事实，保证双方的经营健康运行，保护各方的利益不受损失。你单位若在通知之日起五日内不主动配合核对账务，我公司将采取相应的法律措施，挽回公司损失，对你单位与李民、白文清之间发生的问题我公司概不负责。白文清于2013年12月24日因涉嫌职务侵占罪被酒泉市公安局肃州区分局刑事拘留，并于2014年1月27日被依法逮捕。酒泉肃州区人民法院于2014年11月26日作出（2014）酒肃刑初字第463号刑事判决，以白文清犯职务侵占罪，判处有期徒刑13年。在庭审中，胡英表示不要求白文清承担民事责任。上述事实，由原、被告当庭陈述，原告胡英在庭审中提交经被告质证的联销协议、业务告知函、通知、胡英代理人走访白文清父母的摄像视频资料、临泽县公安局刑事侦查大队对白文清询问笔录、白文清给胡英出具的收条和欠条、胡英6210610002900587962账户交易明细、胡英6215201002900130841账户交易明细、胡英6210610002902186938账户交易明细，临泽经营部和巨龙公司提交的营业执照、临泽县文清农资经营部个体工商户经济户口、（2014）酒肃刑初字第463号刑事判决书、胡英给临泽经营部出具的欠条，以及本院对白文清的询问笔录和本院依职权调取的白文清银行账户交易明细证实。经质证，胡英对巨龙公司和临泽经营部提交的2013年7月28日欠化肥款855792元欠条、2013年11月25日应收账款催缴通知书、2013年11月27日欠撒可富二胺款234500元欠条提出异议，述称是其根据李民和白文清的安排为平临泽经营部帐而出具的，欠条内容不属实，其不欠临泽经营部化肥款，并提交白文清于2013年5月21日、8月17日给其出具的230000元和770000元收条予以反驳。本院听证后认为，胡英与临泽经营部于2013年1月1日签订了化肥联销协议，联销协议约定由临泽经营部提供化肥由胡英在其居所地周边区域销售，临泽经营部对胡英所库存的化肥采取盘存计销的方式，进行定期或不定期盘点、收款，胡英作为具有完全民事责任能力成年人，在临泽经营部派工作人员与其核对账务时出具欠条，胡英应对其行为承担法律责任；胡英述称根据李民与白文清安排为平账而给临泽经营部出具欠条，其提交白文清给其出具的230000元和770000元收条不能证明其不欠临泽经营部化肥款，且白文清在庭审中不认可为平账而给胡英出具收条的事实，因此，本院对临泽经营部和巨龙公司提交的胡英于2013年7月28日出具的欠化肥款855792元欠条和2013年11月27日欠撒可富二胺款234500元欠条以及2013年11月25日应收账款催缴通知书予以采信，作为认定本案事实的依据。本院认为，企业法人的法定代表人和其他工作人员，以法人名义从事经营活动给他人造成经济损失的，企业法人应承担民事责任。胡英与临泽经营部于2012年发生了化肥购销业务，双方于2013年1月1日签订了《联销协议》，联销协议约定由临泽经营部提供化肥由胡英在其居所地周边区域销售，临泽经营部对胡英所库存的化肥采取盘存计销的方式，进行定期或不定期盘点、收款。临泽经营部和巨龙公司工作人员与胡英结算往来账务时，胡英给临泽经营部出具了欠条，并在临泽经营部应收账款催收通知单债务人签章处签名确认。现胡英主张临泽经营部尚欠其1145310元的化肥未供应，这与胡英给临泽经营部出具欠化肥款欠条及在临泽经营部应收账款催收通知单债务人签章处签章确认其欠临泽经营部化肥款的事实不符，因此，对胡英要求临泽经营部、巨龙公司返还化肥款的诉讼请求不予支持。因胡英在庭审中明确表示不要求白文清承担民事责任，对胡英与白文清之间的纠纷在本案中不予处理。经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：驳回原告胡英要求被告甘肃巨龙农网科贸股份有限公司临泽经营部、甘肃巨龙农网科贸股份有限公司返还化肥款的诉讼请求。案件受理费16080元，由原告胡英负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于甘肃省张掖市中级人民法院。审 判 长  姜干兵人民陪审员  鲁延鹏人民陪审员  郭兴才二〇一七年七月二十六日书 记 员  刘 娟附法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。