甘肃省景泰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）景刑初字第140号
公诉机关景泰县人民检察院。
被告人高明，因涉嫌诈骗罪于2014年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。
辩护人王皓宇，甘肃率诚律师事务所律师。
辩护人袁超锋，甘肃率诚律师事务所律师。
被告人高震，因涉嫌诈骗罪于2014年12月5日被刑事拘留，2015年1月11日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。
辩护人高付华，甘肃佳运律师事务所律师。
景泰县人民检察院以景检公诉刑诉（2015）140号起诉书指控被告人高明、高震犯诈骗罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，景泰县人民检察院指派代理检察员姚莹玉出庭支持公诉，二被告人及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年2月28日，被告人高明谎称能帮助甘肃泳泽矿业办理采矿相关手续，骗取该矿负责人林某某的信任后，伙同被告人高震在兰州建行办理银行卡后通过孙某某将卡号提供给林某某，林某某在建行景泰支行向该账户转账100万元。事后被告人高震分得赃款25万元，其余赃款被被告人高明挥霍。
认定上述事实的证据如下：1.银行转账凭证、银行卡交易明细、身份信息等书证；2.证人孙某某、齐某、薛某某等证人证言；3.被害人林某某陈述；4.被告人高明、高震的供述；5.短信提取笔录、手机通话录音提取笔录；6.通话录音光盘。公诉机关认为被告人高明、高震以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人高明对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为起诉书指控的犯罪事实不属实。2013年年末，经被告人高震介绍，其认识了孙某某和林某某。一开始介绍的时候，高震说孙某某等人想出售在甘肃的煤矿，让其找个下家。见面后得知孙某某他们主要是想让其帮忙办理煤矿洞采转露天的事情，并催一下耕保手续，希望其通过一些关系在法律允许的范围内办理一下。其一开始说只能在法律的范围内帮忙，但不敢保证能办成。其找了社会的朋友帮忙，朋友说十五天左右能办下来，耕保手续办好之后，其就和孙某某谈报酬的事情，孙同意。大概过了一个月，孙某某带领林某某、薛某某到省国土资源厅门口找其，主要商量报酬和帮忙的问题，他们弄错了办理程序的相关顺序，耕保手续办完后是地矿手续，接下来是环境评估和安全评估，其打听了一下，最快一个多月的时间，并商定耕保手续办完给100万，办好环境评估和安全评估再给100万。其就让高震办了一张卡，说会给这个卡里打100万，并说其不方便，高震就同意了。2014年2月底的时候，高震来到兰州，帮其办了卡，其和孙某某联系给孙说了卡号，然后孙某某将钱打来，谁打的钱不清楚。其只认识孙某某，有事都是孙某某和其联系，没有和林某某联系过。需要疏通关系的时候，记起高震有五六幅字画，就让高震给其邮寄过来，作为报答，给了高震大约二十多万，然后帮他们打理环评和安评的事情。大约一个月后，地质灾害治理审批的时候，孙某某让其同时办理环评和安评，其问了兰州市煤监局的朋友陶某某、国土厅规划院的杨某。省国土资源厅执法监察局二处处长安某某领其出差的时候，天水市第二勘测研究院研究员孟某某告诉其矿证的顺序是错误的，现在是环评和安评必须提前办理才能办矿证，其将相关消息及时告诉孙某某和林某某，他们让其及时办理。安评和环评属于第二阶段的帮忙内容，所以其让他们提前把第二阶段的一百万给其，他们没有给，其还是到环保厅办公室王涛主任处咨询了相关的办理事宜，然后领着孙某某和他们矿里的二三名股东见了王某，王某又领其见了鲁某某，鲁某某让其找环境科学院的胡主任，胡主任了解了相关情况，当时孙某某没有带相关的资料，胡主任就说让其过两天再去。过了两天孙某某给其打电话一起去环科院，其没去，孙去了之后给其打电话说胡主任说的相关事情听不懂，其就给胡主任打电话，胡主任说该矿属于合并重组期间，不能做环评，做环评只能等合并重组之后，以新矿体为单位进行环评，年产量低于一百二十万吨的不予办理环评，然后胡主任领其见了李主任，李主任说办理环评无意义。其及时和孙某某、林某某联系，告诉他们这样办理是违法的，问他们还要不要办理，他们听后就放弃了办理。六月中旬，孙某某说矿洞采证的年审问题，其给景泰县相关部门打电话问了一下，说年审没问题，其就告诉孙某某年审没问题，县级部门已经报到市级部门了，当时薛某某让其催一下市里，其通过社会上的朋友马三哥找了市里的相关人员。过了段时间去白银出差的时候，马三哥打电话说过二三天市里就通过了，其马上和孙某某联系，说市里快通过了，他们说这样就行，但到省里出现了问题，省国土资源厅地矿处的处长出了问题，没有领导审批了，这个事情就搁下了。其告诉孙某某他们，他们就翻脸了，说其什么忙也没有帮，要求全额退还当初给的报酬。八月份的时候，孙某某他们闹到了国土资源厅，其没法上班，就给高震说了这件事情，高震说给孙某某他们退一部分钱，但他们让其三天之内就退清，此时基本上花完那些钱了。
被告人高明辩护人认为，1.景泰县的公安局、检察院、法院对本案均无管辖权。本案犯罪行为的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点均与景泰县无关，犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等与犯罪结果有关的地点也与景泰县无关。2.起诉书查明事实及起诉理由均存在严重错误。高明没有“谎称”能够帮助泳泽矿业办理采矿手续，高明与林某某等人见面只是说“可以帮忙办理”，没有骗取林某某等人的信任，而是林某某等人认为高明在国土厅工作，应该有能力办理采矿证的事情，这才主动找到高明，希望高明帮忙办理，高明也只是说可以帮忙办理，并没有以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取林某某等人的信任。3.高明并没有“伙同”高震在银行开户。高震对银行开户的用途并不知情，没有“共同”开户骗取钱财的主观故意，不存在“伙同”的事实。4.高震并没有分得赃款25万元。首先将委托费用认定成赃款属定性错误；其次高震一直关注并希望高明将委托事务办好，高明给高震的25万元高震也认为是高明可以得到的报酬，至于委托事务是否完成并不影响高震对这件事情的态度和主观故意。5.高明、高震并没有以非法占有为目的诈骗他人钱财，尤其是高明、高震均没有采取虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人钱财。因此高明无罪。
被告人高震对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为起诉书指控的犯罪事实不属实。2013年年底到2014年年初的时候，孙某某和齐某见面邀其一起吃饭，在吃饭的过程中，孙某某问其家庭情况，还问高明的工作情况，并说他在甘肃做生意，以后可以找高明帮忙，然后向其要了高明的电话，之后就没有见过孙某某。2014年2月底的一天，高明邀其去兰州玩。到兰州后，高明用其路洪波的身份证办了三张银行卡，并将卡和身份证拿着，他给一个人打电话，问其路洪波三个字怎么写。打完电话不久其中一张建行卡转过来100万元。其很惊讶，他说这事你不要多管，和你无关。4月底的时候，齐某和其家里人同一天打电话说高明帮孙某某办理矿证的事情没办成，让高明退钱，这时才知道高明拿了孙某某他们的钱。高明当时说帮领导办事，有一部分富余，但不让多问。
被告人高震辩护人认为，1.起诉书指控被告人高震涉嫌诈骗事实不清，证据不足。孙某某经齐某介绍与高震相识并从高震处获取高明手机号，高震向高明提供了名为路洪波的身份证并由高明办理了3张银行卡（即路洪波名下尾号8513的建行卡，尾号2593的交行卡，尾号1886的招行卡），但该三张卡及路洪波的身份证均由高明以“因其的工作性质不方便，账户上不能有大额资金，就借用了高震的身份证去办卡并收下100万”持有。高震出借自己的身份证，高明用路洪波的身份证，完全是基于相互信任的兄弟关系，高明借用时未说要实施犯罪，高震出借时也不知高明准备实施犯罪。高明在获取100万元以后，于2014年2月28日以报恩名义向高震尾号6716的建行卡存入15万元，3月13日通过高震尾号6716的银行卡给齐某贷款10万元，3月28日委托高震买玉镯向高震尾号6716的建行卡转账5万元，该三笔款均发生在高明诈骗既遂之后，高明获取赃款怎么处置是高明自己的事情，正如高震获取15万元以后给了妹夫高某某2万元，齐某5万元，出借魏某7万元一样。高震为高明购买过2件玉镯，陪同高明做法事，给高明弄过名人字画等，这些事情均与诈骗罪无关。2.从诈骗罪的构成要件上来看，高震的行为不构成犯罪。主观上高震没有诈骗故意，也没有非法占有的目的，高震开始并不知道林某某要委托高明办理采矿手续的事情，在知道以后，能否办成不是高震能够左右的。客观上高震与被害人林某某素不相识，不存在向林某某等人实施欺骗行为的条件。本案若有证据证明高震在受领赃款时明知是犯罪所得，则高震可能成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但现有证据不足以证明高震在受领25万元时明知是犯罪所得。
经审理查明，2014年2月28日，被告人高明谎称能帮助甘肃泳泽矿业办理采矿相关手续，骗取该矿负责人林某某的信任后，伙同被告人高震在兰州办理银行卡后通过孙某某将卡号提供给林某某，林某某在建设银行景泰支行向该账户转账100万元。
上述事实，由下列经法庭举证、质证并予以认证的证据证明：
1.书证
（1）受案登记表证明，2014年9月3日被害人林某某报案称，被告人高明以帮助办理开工令、采矿证等证件为由于2014年2月28日骗其现金100万元。
（2）接受证据清单及转账凭证证明，被害人林某某尾号为777的账户于2014年2月28日在建设银行景泰支行向路洪波尾号为513的账户转账100万元。
（3）甘肃省国土资源厅人事处2014年10月24关于被告人高明的情况说明证明，2011年7月，高明经公务员招录考试到甘肃省国土资源厅执法监察局二处工作，负责全省公开通报或挂牌督办矿产资源典型违法案件的组织实施、全省矿产资源违法形势分析、配合开展非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源价值破坏鉴定工作，上级批办、新闻媒体反映、群众举报的矿产资源违法线索的调查处理工作。2014年9月3日辞职。
（4）被告人高明乘坐飞机、住宿信息证明，高明于2014年4月26日从兰州到昆明，住盘龙明凡居旅馆，28日返回兰州。
（5）被告人高震（路洪波）乘坐飞机、火车记录及住宿信息证明，高震使用户名为路洪波的身份证于2014年2月23日从济南飞至兰州，3月2日从兰州飞至济南；3月29日从合肥飞至昆明、咸阳、兰州；4月26日从济南飞至昆明，住盘龙明凡居旅馆，28日返回济南。3月28日从河北衡水乘火车至安徽亳州。
（6）被告人高震名为路洪波尾号为513的银行卡交易明细证明，2014年2月28日林某某自景泰转账存入100万元；2014年2月28日在兰州先后支取现金33万元、给高震转账15万元；2014年3月13日、28日在兰州给高震转账15万元；2014年4月24日在济南支取现金36万元，2014年5月3日至11日在天津、山东、济南等地通过ATM（网络）取款9500元。共99.95万元。
（7）被告人高震尾号为716的建行卡账户交易明细证明，高震在各地频繁通过支付宝消费。
（8）被告人高明尾号为634建行卡账户明细证明，高明2014年9月9日存2万元，当日取2万元；9月10日存4万元，当日取4万元。
（9）被告人高明尾号为070的建行账户明细证明，该卡为工资卡，高明月工资2300余元，但自2014年9月9日至10日存4万元又取4万元。
（10）被告人高明尾号为226的建行卡明细证明，高明9月3日辞职后通过退房款的方式进账29万余元，立即通过取款、转账、取现等方式取空后销户。
（11）被告人高明尾号为533的建行卡明细证明，2014年5月8日，被告人高震转账37万元，5月24日购房287863元，6月25日销户。
（12）路洪波尾号为438、593的交行卡账户明细证明，共存入23万元，2014年6月23日至7月8日陆续取现或消费，余额127元。
（13）被告人路洪波尾号为886的招商银行卡账户明细证明，2014年2月28日存现10万元，4月23日取现10万元。
（14）被告人高明之妻贾某某尾号为1002的建行账户明细证明，2014年9月9日，高明尾号为226的账户给贾某某尾号为1002的账户转款2万元，次日被取走。贾某某尾号为467的建行账户明细证明，2014年9月9日、10日，高明尾号226的账户分别给贾某某尾号为467的账户转账2万元，同日被取走；2014年9月24日，甘肃天合房地产开发有限公司退认住房筹金27.026万元，次日被取走。
2.证人证言
（1）证人孙某某证言证明，其通过齐某认识了高震。2014年2月27日，其和林某某、薛某某等人到甘肃省国土资源厅门前找高明商量办理泳泽矿业采矿证的事情，高明提出的条件是让林某某给200万元，由高明在三个月内办成泳泽矿业的采矿手续。第二天回到景泰，高明打电话说了路洪波的账号，其问高明为什么是路洪波的账户，他未告诉原因，其就问齐某，齐某给高震打电话后告诉其高震和路洪波是同一个人，是高明的亲哥，当时也在兰州，但其没有看见高震，也没有和高震联系。其把账号告诉林某某，又一起在建设银行景泰支行给路洪波的账户上转账100万元，这100万元就是林某某给高明办理泳泽矿业采矿手续的。当时就其认识高震，高震不认识林某某，也没有任何往来。转账之后每隔几天给高明打电话，刚开始高明说事情正常进行，后来说正在运行，到五六月份时，其和林某某在兰州武威宾馆和高明见面，林某某说不办了要求高明退钱，高明说证马上就办成了。之后其给高明打电话，高明以各种理由推脱。其和林某某到高明单位找过他的领导两次，最后高明说钱是他哥路洪波的行为。其曾给高震打电话，高震说钱他一分钱都没拿过，是他弟弟高明用掉的。
（2）证人齐某证言证明，2012年其通过朋友认识了路洪波，他又名高震。2013年下半年，其和孙某某、高震在一起吃饭，孙某某说他在甘肃投资矿产，高震就主动说他弟弟高明在甘肃省国土资源厅执法局上班，并给了孙某某高明的电话。2014年春节过后，孙某某领着福建人去找高明办事，并打电话问其路洪波的名字，其告诉他路洪波也叫高震，是高明的亲哥哥，孙某某说高明答应办事但要100万。其当时给高震打电话，高震说他知道高明为孙某某办事并收钱的事情，并说问题不大，他当时就和高明一起在兰州。2013年10月份，高震向其借了2万元，后来又借了6万元，2013年底还了3万元，2014年5月还了5万元。
（3）证人薛某某证言证明，2014年2月底，其和林某某、孙某某到甘肃省国土资源厅门前和高明见面，提出办理泳泽矿业的采矿手续，高明说他可以帮忙办理，但要先付100万，3个月内办成手续后再付100万。第二天高明给孙某某提供了路洪波的建行账号，林某某给该账户汇款100万，这钱是给高明帮忙办理泳泽矿业采矿手续的。当时其不认识路洪波，高明提供了路洪波的账户后其才知道路洪波是高明的亲哥哥，后来要钱时路洪波给其打电话说在凑钱，但一直没有见过面（在兰州也未见过路洪波）。
（4）证人孟某某证言证明，其有两个儿子，大儿子叫高震，二儿子叫高明。高震在十几岁时在他姑姑孟某某家待了一年，叫路洪波。高震和高明都没有给其及家人给过钱，也没有打算给家里养羊，其家只有二三只羊。
（5）证人贾某某证言证明，其和高明于2014年5月13日认识，6月12日登记结婚，他给其送了一枚5000元的钻戒、一条金项链（不知道价格）。高明嫌在省国土厅上班挣的钱少，就辞职准备做生意，但当时其怀孕了就没有做。2014年9月份时，高明打电话时躲着其，隐约听见他和一个姓孙的、一个姓薛的说有关煤矿的事，但具体情况不知道。其和高明的经济是独立的，不知道他在哪个银行有账户，不知道高明给谁给过钱。其尾号为1002的建行卡中的一笔2万的转账、尾号为467的的一笔2万的转账都是高明操作的，具体情况其不知道。高明没有给其送过手镯。
（6）证人杨某证言证明，其原来在甘肃省国土规划研究院工作，2015年5月调至甘肃省国土厅工作。其和高明没有经济往来，高明也未向其咨询煤矿办证一事。
（7）证人安某某证言证明，其在甘肃省国土厅执法监察局执法二处工作，任该处副处长。其和高明没有经济往来，高明也未向其提过泳泽矿业一事。
（8）证人王某证言证明，其系甘肃省环保厅办公室主任科员，和高明是同年考的公务员，有时一起玩。其能力有限，只是把高明介绍给甘肃省环保厅的鲁某某，和高明没有经济往来。
（9）证人鲁某某证言证明，其系甘肃省环保厅环境影响评价处主任科员，2014年负责河西地区的工业类项目环评，是通过王某介绍认识的高明。当时高明向其咨询关于煤矿环评方面的事宜，其给他讲了办理流程，后来其和环境研究院联系，因高明说的煤矿不符合环保要求，所以就未做。其和高明没有经济往来。
（10）甘肃省环境科学设计研究院情况说明证明，该单位无“胡主任”此人。
3.被害人林某某陈述
其又名林某某，自2014年2月开始担任甘肃泳泽矿业公司资产管理委员会主任，在该矿投资的孙某某说高明担任甘肃省国土厅执法局的处长，可以帮助办理泳泽矿业的采矿手续。2014年2月27日晚，其和孙某某、薛某某在兰州市红星巷省国土厅门口和高明见面，谈了办理泳泽矿业采矿手续的事情，高明的条件是200万元及兰州一套楼房，先付100万元他就在三周内办好《复垦方案》、开工令、采矿证，再付100万元办理环评、安评手续，其同意了高明的要求。2月28日中午，孙某某用他的189XXXX****的号码给其发来户名为路洪波的账户（账号为XXXX），让其把给高明的100万元汇到这个账户上，并说路洪波就是高明的亲哥哥，其在建设银行景泰支行汇款100万元。3月底的一天，其和孙某某在兰州地质宾馆附近的一个超市停车场和高明见面，高明说现在政策变了，要先办环评才能办理采矿证。之后其就办理环评手续，但泳泽矿业不符合环评条件没有办成。6月份时，其在国土厅旁边的一家宾馆告诉高明泳泽矿业的手续不办了，要求退还100万元，高明让其再等一周，若办不成就给其退钱。两周后高明电话就关机了，并以各种理由推脱不给其退钱。泳泽矿业公司有洞采手续，其找高明就是要办理该公司的露天采矿证，但未办成，也未委托任何环评机构对该公司作环评报告。
4.被告人供述与辩解
（1）被告人高明供述，2014年2月底，林某某、孙某某找其了解如何办理甘肃泳泽矿业公司采矿证、开工令、环评等证件，其告诉他们办理以上证件及请有关专家需要花100万元公家费用，这些钱他们可以自己交给有关部门，也可由其带领他们交给有关部门，并答应帮助他们了解有关办理证件程序的事。高震是其亲兄弟，他让其把银行卡号打电话告诉孙某某，并说是工程的事，不让其多问。2014年5月份，高震借给其30万元，8月底高震来兰州时其给他还了30万元。2014年11月13日，其和高震在短信中说高震搞生意赔钱，以及他如何花掉林某某给他100万元的事情。其托高震给其转账28万余元支付购买房子的首付，9月份时，要回首付和押金后用于给林某某办矿花销了。
其借用高震的身份证办了一张银行卡收了100万元，借用贾某某的两张建行卡转账6万元托人办事了，给高震汇款5万元让他给其买两个和田玉手镯。还先后向高震要了6副名人字画送给委托人了。
（2）被告人高震供述，其还有一个名字叫路洪波，用两个户口本都办理了二代身份证。2013年年底，其通过齐某认识了孙某某，孙某某说他在甘肃有煤矿要卖，其就说高明在甘肃国土厅工作，并将高明的电话告诉孙某某。2014年2月底，高明叫其去兰州玩，并订了济南至兰州的机票。到兰州后，高明说要给厅里领导送钱，用他的身份证不方便，其和高明一起用路洪波的身份证由其在兰州办了三张银行卡，地点分别为：兰州建设银行团结新村支行、交通银行兰州团结新村支行、省国土厅附近的招商银行，这三张银行卡和路洪波的身份证都由高明拿着。办好建行卡后，高明用他的手机给孙某某打电话说了办理的建行卡号，当时高明还问路洪波三个字怎么写。当天其的手机短信提示卡上汇来了100万元，就问高明，他说是孙某某托他办理景泰煤矿有关事宜用的，但其不知道他们是怎么谈的，具体办理煤矿的事情也不知道。当天其和高明在团结新村支行取出25万元，在交通银行团结新村支行使用路洪波的身份证办了一张卡并存入15万，又在国土厅附近的招商银行以路洪波的身份证办了一张，高明在这张卡上存入10万，高明还往其建行卡（高震名义办理的）中转账15万。当天或者第二天，高明又取了几千元，和其一起去金店买了一条女士项链。3月初其坐飞机返回济南，第二天其给齐某（其平时叫他大哥）现金5万元，二三天后其去石家庄儿童医院给妹夫高某某现金2万元、去衡水妇幼保健站给母亲1万元，剩余的钱算高明给其报恩的钱，后来高明出差（好像是定西）没钱了，其用尾号为716的建行卡给高明建行卡转了6000元。四五天后，齐某向其借款7万元，其就给高明打电话，高明说借给10万，很快高明就从路洪波的建行卡给其建行卡中转账10万元，其在建行和平路支行取出10万元交给齐某的母亲，当时齐某也在场。3月底的一天，高明给其尾号为716的建行卡转账5万，让其买手镯，之后其在安徽毫州宣城花32000买了一只羊脂玉手镯，第二天从安徽合肥坐飞机去云南昆明花15000元买了一只翡翠手镯，然后途经西安转机到兰州，将手镯交给高明，并和高明一起从以路洪波名义办理的招商银行卡中取出10万元，这钱被高明拿着。过了些天，其和高明分别从济南、兰州坐飞机去昆明作法事，其为高明花了16000元。五一节时，高明来济南，将一起办理的银行卡和路洪波的身份证给其，让其将卡中的几十万元通过妹妹的名义再汇给他，就说是借其妹妹的，其拿着以路洪波的名义办理的建行卡在建行南仓支行取现后，存入以高震名义办理的另一张建行卡中，几天后，其从建行给高明转账37万元，高明说拿钱用于在兰州买房。交行卡和招行卡一直由高明拿着。其总共花了这100万中的30余万元。孙某某给其打过电话，让其劝高明给福建人还100万元，其在北京时给薛总打了电话，薛总让其告诉高明，他的20万不要了，让高明只还80万。有一次，高明说让其承担这100万元的责任，就说是其和孙某某谈好的工程项目，让其更换手机号码，不要再接孙某某等人的电话。其曾劝高明自首，但高明没有同意。
5.从被告人高明持有的白色步步高牌手机中提取的高明2014年11月13日与130XXXX****的手机号码（高震的手机号码）短信内容：高震称其给大哥（齐某）5万、给妹妹2万、给老太太1万、办公司4.7万、带高明去昆明1.6万、给高明出差费用0.5万及往返兰州的机票火车票。高明称大哥那里10（万）、前面你（高震）带走15（万）、后面又给你10（万）。咱不挣钱，还要大手大脚，甚至拿着弟弟拿前途换来的银子去挥霍，那么大的数字也不商量。
6.从被害人林某某三星S4手机中提取的林某某2014年7月14日14时2分与高明的通话录音内容：林某某称高明拿了林某某等人的100万元，高明称拿了帮你办事，林某某称你让我们将钱打入你大哥路洪波的账户中，高明称我们正在筹钱，给其大哥时间。
关于被告人高明及辩护人对高明涉嫌诈骗罪，景泰县的公安局、检察院、法院对本案均无管辖权，起诉书查明事实及起诉理由均存在严重错误应宣告无罪的辩解和辩护意见。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二条第一款规定：“犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地”。林某某在建设银行景泰支行向高明在兰州的账户转账100万元，此行为属高明诈骗犯罪的持续发生地，是此次犯罪行为的组成部分。因此，景泰县的公安局、检察院、法院对本案均有管辖权。对此辩护意见不予采纳。在案证据证明，高明为骗取林某某100万元，隐瞒无权办理甘肃泳泽矿业公司的采矿证、开工令、环评等证件的真相，却为一己之私，以权生钱，为实施诈骗和高震预谋，骗取该矿负责人林某某的信任使欺骗手段得逞，得逞后又竭力转移财产。甘肃省国土资源厅人事处关于被告人高明的情况说明证明，高明无权办理上述采矿手续。被害人林某某陈述泳泽矿业公司有洞采手续，找高明是要办理该公司的露天采矿证，但没有办成，也未委托任何环评机构对该公司作环评报告。结合高明供述、高震供述、证人证言及书证、短信内容和通话记录，均证明高明为实施诈骗和高震预谋后，谎称能办好采矿手续，由高震提供身份证办理银行卡实施诈骗，诈骗一事败露后又想尽办法转移非法所得以掩盖真相。高明以非法占有为目的，骗取他人钱财，属直接故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。该辩解和辩护意见不予采纳。
关于被告人高震及辩护人对高震涉嫌诈骗罪，认为起诉书指控的犯罪事实不属实，证据不足的辩解和辩护意见。证人齐某证言证明，高震一开始就知道高明办事并收钱的事情。结合高明供述、证人证言及书证、短信内容和通话记录，均证明高震为帮助高明实施诈骗并预谋后，由高震提供身份证办理银行卡实施诈骗，诈骗一事败露后又帮助高明转移非法所得以掩盖真相。高震帮助高明以非法占有为目的，骗取他人钱财，属直接故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。该辩解和辩护意见不以采纳。
本院认为，被告人高明、高震以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同的故意犯罪中，被告人高明为诈骗犯意的提起者和主要犯罪行为的实施者，是主犯；被告人高震明知高明以欺骗手段取得他人财物，仍积极参与，是从犯，依法应当减轻处罚。公诉机关建议判处被告人高明十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人高震七年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金50000元；
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月13日起至2026年11月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人高震犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金20000元；
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日起至2021年12月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、责令被告人高明、高震共同退赔林某某1000000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 朱生凯
代理审判员 尚丽娥
人民陪审员 杨德平
二〇一五年十一月二十四日
书 记 员 张安琪