广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东三法刑初字第766号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人梁某，女，1982年3月29日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月26日被羁押，同月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人莫军豪，广东国锋律师事务所律师。
被告人邓某，女，1985年6月18日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月26日被羁押，同月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人陈某，女，1987年7月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区鹿寨县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月26日被羁押，同月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人周某甲，女，1989年5月15日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为湖北省孝昌县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月26日被羁押，同月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人林某甲（曾用名为林某甲珍），女，1991年2月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省高州市）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月26日被羁押，同月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人吕某，女，1986年1月10日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月26日被羁押，同月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2014）702号起诉书指控被告人梁某、邓某、陈某、周某甲、林某甲、吕某犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月4日向本院提起公诉，本院立案并依法组成合议庭，于2014年4月24日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员陈海茵出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人莫军豪、被告人邓某、陈某、周某甲、林某甲、吕某到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人梁某、邓某、陈某、周某甲、林某甲、吕某与钟金龙、李龙、肥仔、大哥（后四人均另案处理）等人在东莞市横沥镇组织领导传销活动，租下横沥村道凡公茶餐厅5楼出租屋、市场东街31号旁出租屋5楼出租屋、中山路金叶茶庄对面5楼出租屋、天桥路天桥数码摄影旁出租屋4楼出租屋、半仙山村桃园二巷21号旁2楼出租屋为传销窝点的“家”，分别由邓某、陈某、林某甲、周某甲、吕某任家长，负责管理，梁某任经理，负责管理家长。梁某等人以推销香港天御国际集团有限公司“御肽康”系列产品为名，吸引杨某乙等36人（均另案处理）参加。梁某等人要求参加者缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并根据费用多少和发展下线人数确定业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员等五个层级，以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序。同年7月26日，民警根据群众举报抓获上述人员。破案后，现场提取笔记本、宣传资料等财料一批。
针对上述指控事实，公诉机关向法庭出示了现场勘验材料，杨某甲等证人证言，笔计本等物证、户籍材料等书证，梁某等六名被告人的供述等证据。公诉机关据此认为被告人梁某、邓某、陈某、周某甲、林某甲、吕某无视国法，结伙组织领导传销活动，扰乱经济秩序，其行为已共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
在法庭上，被告人梁某、邓某、陈某、周某甲、林某甲、吕某对公诉机关指控的事实、罪名无异议，没有提出辩解意见。
被告人梁某的辩护人提出被告人1.系从犯；2.认罪态度较好；3.系初犯等辩护意见。
经审理查明，被告人梁某、邓某、陈某、周某甲、林某甲、吕某与钟金龙、李龙、肥仔、大哥（后四人均另案处理）等人在东莞市横沥镇组织领导传销活动，租下横沥村道凡公茶餐厅5楼出租屋、市场东街31号旁5楼出租屋、中山路金叶茶庄对面5楼出租屋、天桥路天桥数码摄影旁4楼出租屋、半仙山村桃园二巷21号旁2楼出租屋为传销窝点的“家”，分别由邓某、陈某、林某甲、周某甲、吕某任家长，负责管理，梁某任经理，负责管理家长。梁某等人以推销香港天御国际集团有限公司“御肽康”系列产品为名，吸引杨某乙等36人（均另案处理）参加。梁某等人要求参加者缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并根据费用多少和发展下线人数确定业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员等五个层级，以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序。同年7月26日，民警根据群众举报抓获上述人员。破案后，现场提取笔记本、宣传资料等财料一批。
上述事实，有证人杨某甲、刘某甲、王某甲、胡某甲、农某、罗某甲、徐某甲、韦某甲、王某乙、戴某、钟某、肖某甲、李某甲、李某乙、刘某乙、杨某乙、徐某乙、莫某、杨某丙、胡某乙、陆某、顾某、朱某甲、林某乙、李某丙、黄某甲、王某丙、潘某、韦某乙、田某、韦某丙、龙某、周某乙、黄某乙、李某丁、罗某乙、马某、刘某丙、朱某乙、肖某乙、朱某丙、邵某、朱某丁、吴某的证言，现场勘查笔录，现场图和现场图片，搜查证，搜查笔录，手机、笔记本等物证，抓获经过，扣押物品照片，记录，调取证据材料，账号流水，通话记录，户籍材料，被告人梁某、陈某、邓某、周某甲、吕某、林某甲的供述、辨认笔录及指认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人梁某、邓某、陈某、周某甲、林某甲、吕某结伙组织领导传销活动，扰乱经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人梁某、邓某、陈某、周某甲、林某甲、吕某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人梁某、邓某、陈某、周某甲、林某甲、吕某归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。随案移送的手机六部，经查，系作案工具。
对被告人梁某的辩护人提出的从犯的辩护意见，经查，被告人梁某在本案中担任经理职位，且有收钱、联系上线，所起作用较大，不符合从犯的特征，对辩护人提出的该意见本院不予采纳；对辩护人提出的其他意见，经查属实，本院均予以采纳。
关于本案被告人林某甲的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人林某甲以其自报身份予以判决。
视被告人梁某、邓某、陈某、周某甲、林某甲、吕某的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人梁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月26日起至2015年2月25日止；罚金从本判决生效之日起1个月内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人邓某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月26日起至2014年10月25日止；罚金从本判决生效之日起1个月内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月26日起至2014年10月25日止；罚金从本判决生效之日起1个月内向本院缴纳，上缴国库）。
四、被告人周某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月26日起至2014年10月25日止；罚金从本判决生效之日起1个月内向本院缴纳，上缴国库）。
五、被告人林某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月26日起至2014年10月25日止；罚金从本判决生效之日起1个月内向本院缴纳，上缴国库）。
六、被告人吕某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月26日起至2014年10月25日止；罚金从本判决生效之日起1个月内向本院缴纳，上缴国库）。
七、随案移送的手机六部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶毓秀
代理审判员 刘仕雯
人民陪审员 林顺家
二〇一四年六月二十七日
书 记 员 赖志伟