浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0782刑初1483号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人楼军强，男，1975年4月26日出生于浙江省义乌市，汉族，大学文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌诈骗罪2016年11月17日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人楼青松、金汉操，浙江红太阳（杭州）律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]1452号起诉书指控被告人楼军强犯伪造公司印章罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2017年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员蒋某1出庭支持公诉，被告人楼军强及其辩护人楼青松、金汉操到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控：
一、伪造公司印章部分
2013年的时候，被告人楼军强为了借款方便，指使李某2（另案处理）通过他人伪造了一枚“浙江得胜纺织有限公司”的章。2014年6月9日，被告人楼军强通过童某、朱某2夫妇向陈某3的父亲陈某5借款，被告人楼军强以担保人身份签字加盖了浙江得胜纺织有限公司的印章。后陈某3向义乌市人民法院起诉，法院委托金华精诚司法鉴定所对该印章进行了真伪鉴定，经鉴定该印章系伪造。
二、诈骗部分
1.2015年3月份，被告人楼军强将义乌德泰纺织有限公司上溪厂房一、厂房二、厂房三、厂房四和综合楼工程以包工包料形式承包给浙江稠城建筑工程有限公司（以下简称稠建）施工。2015年6月份，被告人楼军强因资金周转困难，明知上溪的厂房工程已整体包给稠建施工，仍通过吴某（另案处理）介绍，将上溪厂房二、三的大清包即泥工、木工、钢筋工、架子工重复包给被害人王某1，骗取保证金30万元。所得保证金用于个人还债等。
2.2015年8月份，被告人楼军强明知上溪的厂房工程已整体包给稠建施工，仍通过吴某的介绍将上溪厂房二、三的大清包即泥工、木工、钢筋工、架子工重复包给被害人蒋某2，骗取保证金10万元。所得保证金用于个人还债等。
3.2015年8月份，被告人楼军强明知上溪的厂房工程已整体包给稠建施工，仍通过吴某的介绍将上溪整个厂房，即厂房一、二、三、四和综合楼的水电消防重复包给被害人李某1，骗取保证金30万元。所得保证金用于个人还债等。
4.2016年2月26日，被告人楼军强明知上溪的厂房工程已经整体包给稠建施工，仍将上溪厂房二、三的水电消防工程重复包给被害人姚某，骗取保证金15万元。所得保证金用于个人还债等。
5.2016年10月8日，被告人楼军强明知上溪的厂房工程已整体包给稠建施工，仍将上溪厂房二、三工程的大清包即泥工、木工、钢筋工、架子工重复包给被害人张某1，骗取保证金10万元。所得保证金用于个人还债等。
三、非法吸收公众存款部分
2010年以来，被告人楼军强以资金周转、交土地出让金、造厂房等为由，通过口口相传等形式，以月息1-6分不等的利息，向某、王某2等16人非法吸收存款，共计人民币2530万元。已归还本金515万元，支付利息117.4万元。具体如下：
1.2010年开始，被告人楼军强以月息1-2分，陆续向傅某1借款200万元，已归还本金150万元。
2.2013年12月至2014年3月，被告人楼军强以月息1-1.5分，陆续向季某借款435万元。已归还本金10万元，支付利息20余万元。
3.2014年9月，被告人楼军强以月息3分，向某借款80万元。
4.2014年7月，被告人楼军强以月息2分，向陈某1借款30万元。已支付利息2.4万元，本金未还。
5.2014年7月26日，被告人楼军强以银行同期贷款利率四倍，向王某2借款10万元。
6.2013年9月至11月，被告人楼军强以月息1分，向许某借款160万元。已支付利息21万元，本金未归还。
7.2012年12月．被告人楼军强以月息2分，向王某3借款180万元。已由傅某2和杨某归还本金75万元。
8.2014年9月，被告人楼军强以月息3分，向陈某2借款150万元。已支付利息14万元，本金未归还。
9.2010年开始至2015年，被告人楼军强以月息1分，陆续向傅某2借款95万元。
10.2014年1月至3月，被告人楼军强以月息3分，向骆某1借款210万元。已归还本金50万元，利息未支付。
11.2013年9月，被告人楼军强以月息3分，向楼某2借款100万元。
12.2014年7月，被告人楼军强以月息6分，向施某借款40万元。已支付利息10余万元，本金未还。
13.2013年11月至2014年2月，被告人楼军强以月息3分，向骆某2借款200万元。已归还本金130万元。
14.2014年4月份，被告人楼军强以月息3分，向朱某1借款200万元。已归还本金100万元。
15.2014年4月，被告人楼军强以月息3分，向张某2借款300万元。已支付利息50余万元，本金未归还。
16.2013年6月至11月份，被告人楼军强以月息2分，向俞某（老婆吕某）借款140万元。
指控认为，被告人楼军强的行为已构成伪造公司印章罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第二百六十六条、第一百七十六条第一款之规定予以惩处。
被告人楼军强对指控犯伪造公司印章罪及非法吸收公众存款罪无异议，辩称：1、非法吸存第7起向王某3借款为100万元，对归还数额没有异议；第16起，其前妻杨某已归还40万元。2、对指控诈骗罪有异议，提出其没有实施诈骗行为，与各被害人只是经济纠纷。
辩护人提出，1、对指控被告人楼军强犯伪造公司印章罪无异议，被告人楼军强如实供述了该部分犯罪事实。2、被告人楼军强收取保证金的行为是合法的民事行为，不构成诈骗：即使认定被告人楼军强的行为构成犯罪，也属合同诈骗罪。3、被告人楼军强因涉嫌诈骗被抓后，主动供述非法吸存犯罪事实，该部分应认定自首。请求对被告人楼军强从轻处罚。
经审理查明：
一、伪造公司印章部分
2013年，被告人楼军强为了借款方便，指使李某2（另案处理）通过他人伪造了一枚“浙江得胜纺织有限公司”的印章。2014年6月9日，被告人楼军强通过童某、朱某2夫妇向陈某3的父亲陈某5借款，被告人楼军强以担保人身份签字加盖了浙江得胜纺织有限公司的印章。后陈某3向本院起诉，经金华精诚
司法鉴定所鉴定，该印章系伪造。
认定上述事实的证据有：证人陈某3、童某、汪某、朱某2、刘某、楼某3、杨某、黄某的证言，不动产登记证明，借款合同，工商变更登记，金华中院民事判决书，印章印文鉴定意见书，共犯李某2及被告人楼军强的供述等，上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。
二、合同诈骗部分
（一）2015年3月份，被告人楼军强将义乌德泰纺织有限公司上溪厂房一、二、三、四和综合楼工程（含水电消防工程）以包工包料形式承包给浙江稠城建筑工程有限公司（以下简称稠建）施工。2015年6月份，被告人楼军强因资金周转困难，明知上溪的厂房工程已整体包给稠建施工，仍通过吴某（另案处理）介绍，将上溪厂房二、三的大清包即泥工、木工、钢筋工、架子工
重复包给被害人王某1，骗取保证金30万元。所得保证金用于个人还债等。
认定上述事实的证据有：
1、被告人楼军强的供述，证明2015年3月份，其把义乌德泰纺织有限公司上溪厂房的整个工程（85000多平方）里的水电消防、泥工、木工、架子工、钢筋工都包给稠建，工程款是9000万元。后其又通过吴某介绍把厂房二、三的大清包包给王某1做，收了30万元保证金。保证金都还给别的债主了。
2、证人陈某4的证言，证明其是浙江稠城建筑工程有限公司的法定代表人。楼军强将上溪厂房的整个工程包工包料承包给了稠建公司，具体由挂靠在其公司下面的马某、李某4做。因楼军强没有付款，工程就停下来了，楼军强的意思是一直在筹钱，后来就一直拖着了，合同也一直没有解除过。
3、证人吴某的证言，证明经其介绍，楼军强把上溪厂房二、三的清包工程给王某1做，收了王某130万元保证金。其拿到1万元好处费。
4、被害人王某1的陈述，证明经吴某介绍，其以1395万元向楼军强承包了上溪岩湖路地块厂房二、三的大清包（泥工、木工、钢筋工、架子工）工程，交了保证金30万元，并给了吴某5万元的好处费。后工程一直未开工。
5、辨认笔录及照片，证明经被害人王某1辨认，6号照片上的人即为吴某。
6、工程承包补充协议、补充协议，网上银行电子回单及收款收据，证明2015年3月13日及2016年5月6日，义乌德泰纺织有限公司（甲方）与浙江稠城建筑工程有限公司（乙方）分别签订工程承包补充协议及补充协议，楼军强、陈某4作为双方代表签字，承包方式为包工包料；2015年3月20日，义乌德泰纺织有限公司收到浙江稠城建筑工程有限公司支付的工程保证金285万元。
7、建设工程施工合同、收条，证明2015年6月20日，被告人楼军强代表义乌德泰纺织有限公司（甲方）与王某1(乙方)签订建设工程施工合同，王某1以包清工方式承包义乌市德泰纺织公司上溪厂房二、三的大清包（泥工、木工、钢筋工、架子工）工程；同年6月23日，楼军强收到王某1工程押金30万元。
（二）2015年8月份，被告人楼军强明知上溪的厂房工程已整体包给稠建施工，仍通过吴某的介绍将上溪厂房二、三的大清包即泥工、木工、钢筋工、架子工重复包给被害人蒋某2，骗取保证金10万元。所得保证金用于个人还债等。
认定上述事实的证据：
1、被告人楼军强的供述，证明2015年8月份，其通过吴某介绍把厂房二、三的大清包工程给蒋某3做，收了30万保证金，保证金都付给别的债主了。
2、证人吴某的证言，证明经其介绍，楼军强把厂房二、三的清包工程又给蒋某3做，并收了蒋某3保证金10万元。其拿到好处费5万元。
3、被害人蒋某2的陈述，证明经吴总（吴某）介绍，其向被告人楼军强承包了上溪厂房二、三的大清包（泥工、木工、钢筋工、架子工）工程，面积49000左右平方，工程款是1400万元左右，保证金20万元，其已交10万元。其给了吴某5.5万元好处费。后来工程一直未开工，并且发现已承包给稠建了。
4、建设工程施工合同、收条，证明2015年8月，被告人楼军强代表义乌德泰纺织有限公司（甲方）与蒋某2（乙方）签订合同，蒋某2以承包了义乌德泰纺织有限公司厂房二、三的大清包工程；同年8月9日，楼军强收到蒋某2保证金10万元。
（三）2015年8月份，被告人楼军强明知上溪的厂房工程已整体包给稠建施工，仍通过吴某的介绍将上溪整个厂房，即厂房一、二、三、四和综合楼的水电消防重复包给被害人李某1，骗取保证金30万元。所得保证金用于个人还债等。
认定上述事实的证据有：
1、被告人楼军强的供述，证明2015年8月份，其通过吴某介绍把厂房所有的水电、消防工程包给李某1做，收了30万元保证金，保证金都付给别的债主了。
2、证人吴某2017.2.19的证言，证明经其和蒋某3介绍，楼军强把厂房2、3的水电消防包给李某1做，楼军强收了李某130万元保证金。其拿到5万元好处费。
3、被害人李某1的陈述，证明经蒋某2推荐、吴某介绍，其向楼军强承包了上溪厂房整个工程的水电消防工程，工程款800万元左右，交了保证金30万元。其给了吴某5万元好处费。后来发现有栋厂房已开工，但做水电的是别人。
4、辨认笔录及照片，证明经被害人李某1辨认，1号照片上的人就是吴某。
5、水电安装过程承包合同、收条，证明2015年8月15日，被告人楼军强代表义乌德泰纺织有限公司（甲方）与李某1（乙方）签订合同，李某1以包工包料形式承包义乌德泰纺织有限公司上溪厂房一、二、三、四和综合楼的水电消防。同年8月17日，楼军强收到李某1保证金30万元。
（四）2016年2月26日，被告人楼军强明知上溪的厂房工程已经整体包给稠建施工，仍将上溪厂房二、三的水电消防工程重复包给被害人姚某，骗取保证金15万元。所得保证金用于个人还债等。
认定上述事实的证据有：
1、被告人楼军强的供述，证明2016年2月26日，其把厂房二、三的水电、消防工程承包给了姚某，并收了保证金15万元。
2、被害人姚某的陈述，证明经何某、陈某6、骆某3等人介绍，其向楼军强承包了上溪厂房的水电消防工程，工程款500万元，交了保证金15万元，其中10万元转账，5万元是现金支付。
3、水电消防安装承包合同、收条、银行交易明细，证明2016年2月26日，楼军强代表义乌德泰纺织有限公司（发包方）与姚某（承包方）签订合同，姚某以包工包料形式承包义乌德泰纺织有限公司厂房二、三（面积约43000平方）的水电消防，工程款暂定500万元左右，保证金15万元，先交保证金10万元，进场施工五个工作日内再交5万元保证金；当日姚某支付宝转账楼军强9.5万元。
（五）2016年10月8日，被告人楼军强明知上溪的厂房工程已整体包给稠建施工，仍将上溪厂房二、三的大清包即泥工、木工、钢筋工、架子工工程重复包给被害人张某1，骗取保证金10万元。所得保证金用于个人还债等。
认定上述事实的证据有：
1、被告人楼军强的供述，证明2016年10月8日，其将厂房二、三的大清包工程承包给了张某1，收了保证金10万元。
2、被害人张某1的陈述，证明经朋友李涛介绍，其向被告人楼军强承包了厂房的大清包工程，工程款1400多万元，交了保证金10万元，后来工程一直没有开工，人也见不到。
3、证人张某3的证言，证明其是义乌德泰纺织有限公司楼军强的助理。张某1是李涛介绍的，在其火车咖啡店里谈的，楼军强和张某1签好合同后，收了保证金10万元。
4、建筑施工劳务承包合同、自助汇款凭证，证明2016年10月8日，楼军强代表义乌德泰纺织有限公司（甲方）与张某1（乙方）签订合同，张某1承包了义乌德泰纺织有限公司厂房二、三的支某、钢筋绑扎、砼工、砌体、抹灰、屋面及地面外架、模板、钢管及工具和耗材工程；同年10月9日，张某1汇款给楼军强10万元。
上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。
三、非法吸收公众存款部分
2010年以来，被告人楼军强以资金周转、交土地出让金、造厂房等为由，通过口口相传等形式，以月息1-6分不等的利息，向某、王某2等16人非法吸收存款，共计人民币2530万元。已归还本金515万元，支付利息117.4万元。具体如下：
1.2010年开始，被告人楼军强以月息1-2分，陆续向傅某1借款200万元，已归还本金150万元。
2.2013年12月至2014年3月，被告人楼军强以月息1-1.5分，陆续向季某借款435万元。已归还本金10万元，支付利息20余万元。
3.2014年9月，被告人楼军强以月息3分，向某借款80万元。
4.2014年7月，被告人楼军强以月息2分，向陈某1借款30万元。已支付利息2.4万元，本金未还。
5.2014年7月26日，被告人楼军强以银行同期贷款利率四倍，向王某2借款10万元。
6.2013年9月至11月，被告人楼军强以月息1分，向许某借款160万元。已支付利息21万元，本金未归还。
7.2012年12月．被告人楼军强以月息2分，向王某3借款180万元。现借款已由被告人楼军强分次归还合计121万元，傅某2和杨某归还75万元。
8.2014年9月，被告人楼军强以月息3分，向陈某2借款150万元。已支付利息14万元，本金未归还。
9.2010年开始至2015年，被告人楼军强以月息1分，陆续向傅某2借款95万元。
10.2014年1月至3月，被告人楼军强以月息3分，向骆某1借款210万元。已归还本金50万元，利息未支付。
11.2013年9月，被告人楼军强以月息3分，向楼某2借款100万元。
12.2014年7月，被告人楼军强以月息6分，向施某借款40万元。已支付利息10余万元，本金未还。
13.2013年11月至2014年2月，被告人楼军强以月息3分，向骆某2借款200万元。已归还本金130万元。
14.2014年4月份，被告人楼军强以月息3分，向朱某1借款200万元。已归还本金100万元。
15.2014年4月，被告人楼军强以月息3分，向张某2借款300万元。已支付利息50余万元，本金未归还。
16.2013年6月至11月份，被告人楼军强以月息2分，向吕某借款140万元。
关于被告人楼军强提出的向王某3借款及向吕某借款的事实，经查，被告人楼军强于2012年12月向王某3借款180万元，后已由被告人楼军强分次归还合计121万元，由傅某2和杨某归还75万元；被告人楼军强向俞某（老婆吕某）借款140万元后，现有证据无法证明杨某已归还40万元。
综上，被告人楼军强非法吸收存款共计人民币2530万元，已归还737.4万元。
另查明，被告人楼军强因涉嫌诈骗被采取强制措施后主动供述了非法吸存的犯罪事实。
认定上述事实的证据有：被害人傅某1、季某、楼某1、陈某1、王某2、许某、王某3、陈某2、傅某2、骆某1、楼某2、施某、骆某2、朱某1、张某2、俞某等的陈述，借条、欠条、本票复印件，民事判决书及被告人楼军强的供述等。
认定本案事实的证据还有抓获经过，身份证明等。
上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人楼军强伪造公司印章一枚，其行为已构成伪造公司印章罪。被告人楼军强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人楼军强非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人楼军强犯伪造公司印章罪、非法吸收公众存款罪罪名成立，应予支持。但指控被告人楼军强犯诈骗罪不当，应予纠正。被告人楼军强一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人楼军强因涉嫌诈骗被采取强制措施后主动供述非法吸存的犯罪事实，非法吸收公众存款部分构成自首，依法可予从轻处罚。辩护人提出被告人楼军强的行为应认定为合同诈骗，非法吸收公众存款部分有自首情节，能如实供述伪造公司印章的犯罪事实，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第一百七十六条第一款、第十二条、第六十七条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条以及1997年《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，判决如下：
一、被告人楼军强犯伪造公司印章罪，判处拘役六个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币十九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2026年5月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人楼军强合同诈骗违法所得人民币95万元返还各被害人（其中王某130万元，蒋某210万元，李某130万元，姚某15万元，张某110万元），追缴被告人楼军强非吸违法所得人民币1792.6万元返还各被害人（详见清单）。追缴不足部分，由被告人楼军强予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 叶雪花
人民陪审员 金程程
人民陪审员 朱堂辉
二〇一七年十一月二十九日
代书 记员 楼云超
清单
姓名
借款金额（万元）
已归还（万元）
未归还（万元）
傅正健
季中华
楼仁庆
陈洪玮
2.4
27.6
王峰
许承标
王化良
陈兴源
傅健
骆文红
楼云茂
施勤松
骆晓东
朱军民
张永阳
吕晶
总计
737.4
1792.6