江苏省盐城市大丰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大刑二初字第0184号
公诉机关盐城市大丰区人民检察院。
被告人廖勇良。被告人廖勇良因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月12日被大丰市公安局刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。
辩护人卓文彦，广西桂新律师事务所律师。
被告人廖翠容。被告人廖翠容因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月6日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，同年8月7日变更为监视居住，于2015年8月10日被盐城市大丰区公安局取保候审，2015年11月16日经盐城市大丰区人民检察院决定取保候审，2015年12月7日经本院决定取保候审，2016年1月22日转逮捕，现羁押于盐城市看守所。
被告人廖翠萍。被告人廖翠萍因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月8日被大丰市公安局取保候审，同年11月2日转刑事拘留，2015年11月12日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人仲小平，江苏众连晟律师事务所律师。
盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2015）451号起诉书指控被告人廖勇良、廖翠容、廖翠萍犯诈骗罪，于2015年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大丰市人民检察院指派检察员陈隽出庭支持公诉，被告人廖勇良及其辩护人卓文彦、被告人廖翠容、被告人廖翠萍及其辩护人仲小平到庭参加诉讼，现已审理终结。
盐城市大丰区人民检察院指控：2015年3月份左右，被告人廖勇良、廖翠容、廖翠萍经计议实施诈骗。2015年6月23日，被告人廖勇良通过互联网利用QQ聊天工具，冒充大丰市超威机械有限公司法定代表人朱某某的身份，骗取大丰市超威机械有限公司会计吴某某的信任，以给客户汇款为由，骗得人民币500000元。后该款由被告人廖翠容、廖翠萍取出。
被告人廖翠萍、廖勇良先后于2015年8月8日、2015年8月12日到当地公安机关投案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人廖翠萍规劝被告人廖勇良投案，并于2015年8月12日带领被告人廖勇良到当地派出所投案。被告人廖翠容退出人民币500000元，已由公安机关发还给被害单位。
指控的证据，有书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；辨认笔录；视听资料等。公诉机关认为，被告人廖勇良、廖翠容、廖翠萍以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中被告人廖勇良系主犯，被告人廖翠容、廖翠萍系从犯。被告人廖勇良、廖翠萍犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人廖翠萍具有立功情节，可以从轻或减轻处罚。
被告人廖勇良、廖翠容、廖翠萍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并当庭表示认罪。
被告人廖勇良的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人廖勇良犯诈骗罪的事实和罪名没有异议。被告人廖勇良有自首情节，并已退出全部犯罪所得，未给被害单位造成经济损失；且被告人系初犯，在庭审中认罪、悔罪，故请求法庭对其减轻处罚。
被告人廖翠萍的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的被告人廖翠萍犯诈骗罪的事实和罪名没有异议。被告人廖翠萍在本案中仅参与取款，所起作用最小，系从犯；有自首及立功情节；案发后认罪、悔罪，且全部退赃，建议法庭对被告人廖翠萍在三年以下量刑并考虑适用缓刑。
经审理查明，三名被告人系姐弟关系。2015年3月份左右，被告人廖勇良与被告人廖翠容、廖翠萍计议，决定实施网络诈骗。后被告人廖勇良、廖翠容购买了电脑、手机、银行卡等作案工具。2015年6月23日，被告人廖勇良在宾阳县其家中通过互联网，利用QQ聊天工具，冒充大丰市超威机械有限公司法定代表人朱某某的身份，骗取大丰市超威机械有限公司会计吴某某的信任，以给客户汇款为由，指令吴某某向其尾号为“5337”建设银行卡汇款，骗得人民币500000元。被告人廖勇良随即将该款分别转至25张农业银行卡账户，嗣后被告人廖翠容、廖翠萍分别携银行卡在ATM自动取款机将赃款取出。
被告人廖翠容于2015年8月5日被公安机关抓获，归案后其在公安机关8月5日及8月7日的两次讯问中未如实供述其犯罪事实。被告人廖翠萍于2015年8月8日到公安机关投案，归案后如实供述其犯罪事实。被告人廖翠萍规劝被告人廖勇良投案，并于2015年8月12日带被告人廖勇良到公安机关投案。被告人廖勇良归案后，如实供述其犯罪事实。被告人廖勇良、廖翠容、廖翠萍退出人民币500000元，已由公安机关发还被害单位。
上述事实，被告人廖勇良、廖翠容、廖翠萍在开庭审理过程中均无异议，且有被告人基本身份信息、案件侦破经过说明、归案情况说明、建设银行卡客户交易查询单、农业银行卡交易明细查询单、扣押银行卡清单、退赃委托书、大丰超威机械有限公司收款收条；证人沈某某、蒙某某、黄某的证言；被害单位法定代表人朱某某、会计吴某某的陈述；被告人廖勇良、廖翠容、廖翠萍的供述；银行监控视频等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人廖勇良、廖翠容、廖翠萍以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人廖勇良、廖翠容、廖翠萍犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。本案系共同犯罪，被告人廖勇良在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人廖翠容、廖翠萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人廖翠萍犯罪后在被采取强制措施前主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人廖翠萍到案后规劝并带被告人廖勇良到公安机关投案，系立功，依法可以从轻处罚。被告人廖勇良在家人规劝下投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人廖翠容被抓获归案后，未及时如实供述主要犯罪事实，直至公安机关已掌握其犯罪事实后，才做了如实供述，故不能认定其具有坦白情节。被告人廖勇良、廖翠容、廖翠萍归案后退出全部赃款500000元，均可酌情从轻处罚。被告人廖勇良、廖翠容、廖翠萍在庭审中认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。综合各被告人具有的相关法定及酌定从轻或减轻处罚情节，对两名辩护人提出的可对被告人廖勇良、廖翠容、廖翠萍减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，对各被告人的刑期均可在其法定刑以下，即有期徒刑三年至十年之间量刑。被告人廖翠萍不符合缓刑适用条件，对其辩护人提出对廖翠萍可适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，为打击刑事犯罪，保护公民个人及社会组织财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人廖勇良犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日〈羁押之日〉起至2022年2月11日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）
二、被告人廖翠容犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年1月22日〈羁押之日〉起至2021年7月17日止（先行拘留2日，指定居所监视居住3日，折抵刑期4日）。罚金于本判决生效后十日内履行。）
三、被告人廖翠萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月2日〈羁押之日〉起至2019年2月1日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 斌
人民陪审员 王 素 琴
人民陪审员 邱 亚 萍
二〇一六年一月二十二日
书 记 员 吴骁伟（代）
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，
是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，
犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，
如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。