黑龙江省龙江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0221刑初286号
公诉机关黑龙江省龙江县人民检察院。
被告人吴志猛，男，1984年12月17日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，农民，现住广东省。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月22日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于龙江县看守所。
辩护人付晓岩。
被告人吴美香，女，1986年5月30日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，农民，现住广东省。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月22日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人刘海宇。
龙江县人民检察院以黑龙检公诉刑诉（2016）287号起诉书，指控被告人吴志猛、吴美香犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙江县人民检察院检察员刘云峰出庭支持公诉，被告人吴志猛及其辩护人付晓岩、被告人吴美香及其辩护人刘海宇到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
龙江县人民检察院指控：
1、2016年7月4日，被告人吴志猛、吴美香在广东省深圳市阿里巴巴批发网站上开办网店，发布虚假销售VR-
BOX眼镜信息，以低价诱导的方式，先发货100元样品，后骗取黑龙江省龙江县被害人杨某1购买10000只VR-
BOX眼睛并汇款人民币99,900元，二被告人收款后拒不发货，并与杨某1中断联系。
2、2016年7月14日，被告人吴志猛利用在阿里巴巴批发网上发布虚假销售电风扇信息，以先发货200元样品方式，骗取广东省东莞市虎门镇被害人张某1购买电风扇50台，并通过网上银行付款人民币2,000元，吴志猛收款后拒不发货，并与张某1中断联系。
3、2016年7月26日，被告人吴志猛利用在阿里巴巴批发网上发布虚假销售电风扇信息，以先发货200元样品方式，骗取江西省永新县禾川镇被害人尹某1购买电风扇，并先后通过微信、支付宝付款人民币4,000元，吴志猛收款后拒不发货，并与尹某1中断联系。
4、2016年8月13日，被告人吴志猛利用在阿里巴巴批发网上发布虚假低价销售汽车配件信息，骗取河南省洛阳孟津县朝阳镇被害人刘某1购买汽车配件，并通过微信付款人民币350元。吴志猛收款后拒不发货，并与刘某1中断联系。
5、2016年8月14日，被告人吴志猛利用在阿里巴巴批发网上发布虚假销售低价汽车配件的信息，骗取北京市丰台区被害人张某2购买汽车配件，并通过微信付款人民币800元。吴志猛收款后拒不发货，并与张某2中断联系。
6、2016年8月19日，被害人吴志猛利用在互联网上发布虚假销售汽车的信息，骗取广西东容县容州镇被害人凌某1购买油电两用小轿车，并汇款人民币2,000元。吴志猛收款后拒不发货，并与凌某1中断联系。
7、2016年9月6日，被告人吴志猛利用在阿里巴巴批发网上发布虚假销售先科播放器的信息，骗取山东省招远市被害人郭某1购买视频播放器10个，并通过微信付款人民币480元。吴志猛收款后拒不发货，并与郭某1中断联系。
8、2016年9月9日，被告人吴志猛、吴美香利用在互联网上发布虚假销售感应小飞机的信息，骗取四川省成都市都江堰市被害人王某1购买小飞机（玩具）500个，并通过微信付款人民币2,000元。二被告人收款后拒不发货，并与王某1中断联系。
9、2016年9月10日，被告人吴志猛利用在互联网上发布虚假销售低价汽车配件的信息，骗取贵州省赫章县被害人邓某1购买汽车配件，并通过微信付款人民币300元。吴志猛收款后拒不发货，并与邓某1中断联系。
10、2016年9月10日，被告人吴志猛利用在互联网上发布虚假销售低价汽车配件的信息，骗取贵州省德江县被害人田某1购买汽车配件，并通过微信付款人民币2,000元。吴志猛收款后拒不发货，并与田某1中断联系。
11、2016年9月11日，被告人吴志猛利用在互联网上发布虚假销售低价汽车配件的信息，骗取湖南省龙山县被害人谭某1购买汽车配件，并通过微信付款人民币550元。吴志猛收款后拒不发货，并与谭某1中断联系。
12、2016年9月11日，被告人吴志猛、吴美香利用在与互联网上发布虚假销售低价汽车配件的信息，骗取辽宁省阜新市阜蒙县被害人成某1购买汽车配件，并通过微信付款人民币1,160元。二被告人收款后拒不发货，并与成某1中断联系。
综上被告人吴志猛实施诈骗12次，总金额人民币115,540元。被告人吴美香参与实施诈骗三次，总金额人民币103,060元。案发后，上述赃款已被公安机关扣押，并大部分返还被害人。
经侦查，被告人吴志猛、吴美香于2016年9月19日在深圳市龙岗区盛新路10号401室被公安机关抓获。公诉机关以相应的证据证实，被告人吴志猛、吴美香以非法占有为目的，采取在互联网发布虚假交易信息的手段骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二人系共同犯罪，其中被告人吴志猛系主犯，吴美香系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条一款、第二十七条之规定对其处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，诉请本院依法判处。建议判处被告人吴志猛四至六年有期徒刑，并处罚金。判处被告人吴美香三至五年有期徒刑，并处罚金。
被告人吴志猛、吴美香对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩护意见。
吴志猛的辩护人的辩护意见是，吴志猛在公安机关2016年9月19日和9月22日刚刚讯问的笔录中他就主动交待了自己的犯罪事实，交待了作案的网络账号，交待了电话卡、作案的手机、电脑、银行卡号，交待了共同作案的人员，交待了作案手段、动机和目的。并交待了公安机关没有掌握的被骗人员的具体案情。被告吴志猛具有返赃、退赃的情节，具备从轻或减轻的法律情节，并且已经在开庭前积极退了全部赃款。被告吴志猛还很年轻，过去没有前科劣迹，属于初犯，请法院从教育、预防犯罪的刑罚目的出发，给吴志猛从轻或减轻处罚。
吴美香的辩护人的辩护意见是，针对起诉书指控的第8起和第12起，认定吴美香参与诈骗王某1、成某1案。辩护人认为，根据王某1在2016年10月10日作出的询问笔录和成某1在2016年11月6日作出的询问笔录，从这两份笔录内容可以得知，两个人都是与吴志猛联系，确定的数额，并且打款也是通过微信打给了吴志猛，在整个骗的过程中吴美香没有参与过，因此对于这两起案件不能算作吴美香参与，更不能算是吴志猛和吴美香的共同犯罪。对于吴美香在诈骗杨某1一案中处于从犯地位的事实，对吴美香按从犯从轻、减轻处罚。吴美香在仅参与的一起诈骗杨某1案中，虽然涉案数额是99900元，但客观上，吴美香并没有分得一分钱，吴美香在共同犯罪中及事后所起到的作用是极轻微的。吴美香在2016年通过法院判决离婚，现在尚有一名未成年子女需要吴美香抚养、照顾，考虑到这些酌定的处罚情节，对吴美香从轻、减轻处罚，符合法律规定的适用缓刑的条件。
经审理查明:
1.2016年7月4日，被告人吴志猛、吴美香在广东省深圳市
阿里巴巴批发网站上开办网店，发布虚假销售VR-BOX眼镜信息，以低价诱导的方式，先发货100元样品，后骗取黑龙江省龙江县被害人杨某1购买10000只VR-
BOX眼睛并汇款人民币99,900元，二被告人收款后拒不发货，并与杨某1中断联系。
2.2016年7月14日，被告人吴志猛利用在阿里巴巴批发网上发布虚假销售电风扇信息，以先发货200元样品方式，骗取广东省东莞市虎门镇被害人张某1购买电风扇50台，并通过网上银行付款人民币2,000元，吴志猛收款后拒不发货，并与张某1中断联系。
3.2016年7月26日，被告人吴志猛利用在阿里巴巴批发网上发布虚假销售电风扇信息，以先发货200元样品方式，骗取江西省永新县和川镇被害人尹某1购买电风扇，并先后通过微信、支付宝付款人民币4,000元，吴志猛收款后拒不发货，并与尹某1中断联系。
4.2016年8月13日，被告人吴志猛利用在阿里巴巴批发网上发布虚假低价销售汽车配件信息，骗取河南省洛阳孟津县朝阳镇被害人刘某1购买汽车配件，并通过微信付款人民币350元。吴志猛收款后拒不发货，并与刘某1中断联系。
5.2016年8月14日，被告人吴志猛利用在阿里巴巴批发网上发布虚假销售低价汽车配件的信息，骗取北京市丰台区被害人张某2购买汽车配件，并通过微信付款人民币800元。吴志猛收款后拒不发货，并与张某2中断联系。
6.2016年8月19日，被害人吴志猛利用在互联网上发布虚假销售汽车的信息，骗取广西东容县容州镇被害人凌某1购买油电两用小轿车，并汇款人民币2,000元。吴志猛收款后拒不发货，并与凌某1中断联系。
7.2016年9月6日，被告人吴志猛利用在阿里巴巴批发网上发布虚假销售先科播放器的信息，骗取山东省招远市被害人郭某1购买视频播放器10个，并通过微信付款人民币480元。吴志猛收款后拒不发货，并与郭某1中断联系。
8.2016年9月9日，被告人吴志猛、吴美香利用在互联网上发布虚假销售感应小飞机的信息，骗取四川省成都市都江堰市被害人王某1购买小飞机（玩具）500个，并通过微信付款人民币2,000元。二被告人收款后拒不发货，并与王某1中断联系。
9.2016年9月10日，被告人吴志猛利用在互联网上发布虚假销售低价汽车配件的信息，骗取贵州省赫章县被害人邓某1购买汽车配件，并通过微信付款人民币300元。吴志猛收款后拒不发货，并与邓某1中断联系。
10.2016年9月10日，被告人吴志猛利用在互联网上发布虚假销售低价汽车配件的信息，骗取贵州省德江县被害人田某1（男，25岁）购买汽车配件，并通过微信付款人民币2,000元。吴志猛收款后拒不发货，并与田某1中断联系。
11.2016年9月11日，被告人吴志猛利用在互联网上发布虚假销售低价汽车配件的信息，骗取湖南省龙山县被害人谭某1购买汽车配件，并通过微信付款人民币550元。吴志猛收款后拒不发货，并与谭某1中断联系。
12.2016年9月11日，被告人吴志猛、吴美香利用在与互联网上发布虚假销售低价汽车配件的信息，骗取辽宁省阜新市阜蒙县被害人成某1购买汽车配件，并通过微信付款人民币1,160元。二被告人收款后拒不发货，并与成某1中断联系。
综上被告人吴志猛实施诈骗12次，总金额人民币115,540元。被告人吴美香参与实施诈骗三次，总金额人民币103,060元。案发后，上述赃款已被公安机关扣押，并分返还被害人。经侦查，被告人吴志猛、吴美香于2016年9月19日在深圳市龙岗区盛新路10号401室被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实。
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人吴志猛、吴美香的自然人身份情况；
2.破案经过、到案经过、扣押清单及返还清单、现场照片、微信截图、银行卡账户清单、电话清单证实吴志猛、吴美香诈骗及返赃的事实。
（二）被害人陈述
被害人杨某1、张某1、尹某1、刘某1、张某2、凌某1、郭某1、王某1、邓某1、田某1、谭某1、成某1的陈述，证实被告人吴志猛、吴美香诈骗的事实。
（三）被告人供述
被告人吴志猛、吴美香的供述，证实二人对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人吴志猛、吴美香以非法占有为目的，采取在互联网发布虚假交易信息的手段，骗取他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，吴志猛在犯罪过程中起主要作用，是主犯，吴志猛的辩护人关于吴志猛如实供述犯罪事实，退赃、返赃，无前科劣迹，属于初犯，可以从轻处罚的意见，与本案的事实相符，本院予以采纳。吴美香起次要作用，是从犯。对于从犯可以对其减轻处罚。吴美香在犯罪过程中为吴志猛接听电话欺骗被害人的事实有同案犯吴志猛的供述证实，有吴美香在侦查起诉阶段的供述证实，王某1证实“被骗开始联系的是个女的”，成某1证实“2016年9月12日他打电话是一名女子接的电话，是配件业务员，很快就给发货”吴美香的辩护人关于吴美香没有参与诈骗王某1、秋实的意见与事实、证据不符，本院不予采纳。关于吴美香系从犯，没有分得赃款的意见，本院予以采纳。吴志猛能当庭认罪，如实供述犯罪事实，酌定对其从轻处罚。二被告人能积极返还赃款，酌定对二被告人从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实，情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人吴志猛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2021年3月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人吴美香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 允
代理审判员 姜莉莉
人民陪审员 赫凌敏
二〇一七年四月十四日
书 记 员 郭 佟