湖南省益阳市赫山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）赫刑二初字第39号
公诉机关益阳市赫山区人民检察院。
被告人吴某某，男。因犯合同诈骗罪于2010年1月15日被桃江县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。又因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年9月8日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年10月12日被执行逮捕。现押于益阳市第一看守所。
被告人郭某某，男。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年9月8日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年10月12日被执行逮捕。现押于益阳市第一看守所。
辩护人吴某，湖南银城律师事务所律师。
益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑诉（2014）64号起诉书指控被告人吴某某、郭某某犯合同诈骗罪，于2014年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员李欣健出庭支持公诉，被告人吴某某、郭某某及被告人郭某某的辩护人吴某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
益阳市赫山区人民检察院指控：
益阳市银湘国有资产经营有限公司于2012年1月启动益阳市金山路棚户区改造工程，通过招投标工作后，于2012年10月28日与益阳市五环建筑工程有限公司签订《益阳市金山路棚户区改造空压机厂安置房小区施工合同》，将益阳市金山路棚户区改造工程承包给了益阳市五环建筑工程有限公司建设。而郭顶仁伙同被告人吴某某等人设立益阳鼎旺房地产有限公司，虚构已经从益阳市银湘国有资产经营有限公司承包到了益阳市金山路棚户区改造工程项目中空压机厂安置房建设项目和益阳市银湘国有资产经营有限公司安置小区附属工程围墙、绿化、亮化、给排水工程和益阳市红星社区安置房建设工程以及大丰村安�房建设工程的事实，在没有发包资质的情况下，被告人吴某某伙同郭顶仁（另案处理）、郭某某、彭德明（另案处理）等人先后与谭名跃、蔡杏余、许卫兵、黄建林等20人签订工程承包合同，将这些工程承包给他们，骗取其交纳的合同保证金365.7万元。具体事实如下：
1、郭顶仁伙同被告人吴某某、彭德明等人于2013年1月7日与谭名跃签订《土建筑工程承包合同》，承诺将益阳市金山路棚户区改造工程项目中空压机厂安置房建设项目中两栋房屋建设承包给谭名跃，以收合同保证金的形式骗取谭名跃现金9万元。
2、被告人吴某某伙同郭顶仁、郭某某于2013年3月7日与蔡杏余签订《建安工程承包合同》，将益阳市金山路棚户区改造空压机厂安置房小区项目中的三栋房屋建设承包给蔡杏余，以收合同保证金的形式骗取蔡杏余现金23万元，事后将23万元钱全部退回给蔡杏余。
3、被告人吴某某伙同郭某某、郭顶仁、彭德明于2013年1月23日与许卫兵、杨骏成签订《附属工程承包协议书》，将益阳市银湘国有资产经营有限公司安置小区附属工程中的围墙工程承包给许卫兵、杨骏成，以收合同保证金的形式骗取许卫兵、杨骏成现金13万元。
4、被告人吴某某伙同郭某某、郭顶仁于2013年2月26日与郭忠生、廖完耀签订《园林绿化工程承包合同》，将益阳市银湘国有资产经营有限公司安置小区附属工程（绿化、亮化、给排水工程）承包给黄建林，以收合同保证金和要红包的形式骗取黄建林现金14.2万元。
5、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某、彭德明于2013年1月1日与许为强签订《工程施工合同》，将湖南工具厂安置房建设工程的附属工程围墙建设工程承包给许为强，以收合同保证金的形式骗取许为强现金5万元。
6、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某、彭�明等人于2013年4月28日与汪胜林（胡尚贤的合伙人）签订《湖南工具厂棚户区改造房附属工程建设承包合同书》，将湖南工具厂棚户区改造房附属工程建设部分项目交汪胜林、胡尚贤建设，以收取合同保证金的形式骗取胡尚贤现金10万元。
7、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某、彭德明等人于2012年8月12日与胡卫兵签订《益阳鼎旺房地产开发有限公司定队协议书》，将益阳市金山路棚户区改造工程中的益阳市空压机厂的两栋经济适用房承包给胡卫兵，以收取合同保证金的形式骗取胡卫兵现金25万元。
8、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某、彭德明于2013年1月28日与罗关保签订《建筑工程施工承包合同》，将益阳市空压机厂的两栋经济适用房建设工程承包给罗关保，以收取合同保证金和工程安全配套设施服务费的形式骗取罗关保现金21万元。
9、郭顶仁伙同被告人吴某某�郭某某、彭德明于2012年9月26日口头答应了将益阳市国资委的益阳市金山路棚户区改造工程承包给胡令华，以收取保证金和图纸设计费的形式骗取胡令华现金10.5万元。
10、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某、彭德明于2012年9月1日写了一张《定位排号12#.15#承诺书》给李卫明，将益阳市金山路棚户区改造工程中12栋、15栋两栋安置房建设工程承包给李卫明，骗取李卫明合同保证金10万元。
11、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某于2013年5月15日与付志超签订《土建筑工程承包合同》，将红星社区安置房承包给付志超，骗取付志超8万元合同保证金。
12、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某于2013年5月7日与俞佩耀签订《施工合同》，将红星安置小区土方外运工程承包给俞佩耀，骗取俞佩耀现金16万元。
13、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某于2013年3月26日与益阳市新桥河建筑有限责任公司的汤建初签订《建安工程承包合同》，将位于益阳市电厂红星路段的益阳市红星小区安置房工程承包给汤建初，骗取汤建初合同信誉保证金20万元，事后不久，退还了7万元给汤建初。
14、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某于2013年6月8日与温少林签订《建筑承包合同》，将位于益阳市红星社区（益阳市原氮肥厂北边）两栋6＋1安置房土建工程承包给温少林，以收取合同保证金的形式骗取温少林现金36万元。
15、郭顶仁伙同被告人吴某某于2013年2月8日与鲁超光等三人签订《建筑工程承包合同书》，将红星社区6＋1层次的砖混结构工程承包给鲁超光，骗取鲁超光合同保证金9万元，事后不久将这9万元合同保证金退给了鲁超光。
16、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某于2013年5月15日和刘小红签订《建筑工程承包合同》，将位于红星村的红星村安置房承包给刘小红，骗�刘小红合同保证金50万元。
17、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某于2013年7月31日与禹卫云签订《承诺书》，将大丰安置房的建设工程承包给禹卫云，骗取禹卫云现金20万元。
18、郭顶仁伙同被告人吴某某于2012年7月与吴东升签订《益阳空压机厂棚户区改造房工程定队协议书》，将空压机厂棚户区改造工程承包给吴东升，骗取吴东升保证金10万元。
19、郭顶仁伙同被告人吴某某于2012年12月与吴建安签订《土建筑工程承包合同》，将空压机厂棚户区改造工程承包给吴建安，骗取吴建安保证金46万元。
20、被告人吴某某于2013年5月和郭卫平协商好，将茶亭街棚户区改造工程承包给郭卫平，骗取郭卫平保证金10万元。
该院认为，被告人吴某某、郭某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告�吴某某、郭某某在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯；被告人吴某某在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款之规定，并向本院移送了相关证据材料，要求依法判处。
被告人吴某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
被告人郭某某辩称，他没有参与起诉书指控的第6、8、9、10、14、17笔犯罪；在共同犯罪中，他是听从吴某某、郭顶仁的安排，不是主犯。
其辩护人吴某提出的辩护意见是：对本案的定性不持异议，但在郭某某参与的几次犯罪中，他没有一次是积极主动的，因为他不是公司的股东，而是公司聘请的职员，保管公司工程部的公章，每次都由他人谈好后，吴某某安排他去的，郭某某仅负责收取、保管合同保证金。故郭某某不应认定为主犯。
经审理查明：
益阳市银湘国有资产经营有限公司于2012年1月启动益阳市金山路棚户区改造工程，通过招投标工作后，于2012年10月28日与益阳市五环建筑工程有限公司签订《益阳市金山路棚户区改造空压机厂安置房小区施工合同》，将益阳市金山路棚户区改造工程承包给了益阳市五环建筑工程有限公司建设。而郭顶仁伙同被告人吴某某等人设立益阳鼎旺房地产有限公司，虚构已经从益阳市银湘国有资产经营有限公司承包到了益阳市金山路棚户区改造工程项目中空压机厂安置房建设项目和益阳市银湘国有资产经营有限公司安置小区附属工程围墙、绿化、亮化、给排水工程和益阳市红星社区安置房建设工程以及大丰村安置房建设工程的事实，在没有发包资质的情况下，被告人吴惠民伙同被告人郭某某和郭顶仁、彭德明（均另案处理）等人先后�谭名跃、蔡杏余、许卫兵、黄建林等20人签订工程承包合同，将这些工程承包给他们，骗取被害人交纳的合同保证金共计365.7万元。具体犯罪事实如下：
1、郭顶仁伙同被告人吴某某和彭德明等人于2013年1月7日与谭名跃签订《土建筑工程承包合同》，承诺将益阳市金山路棚户区改造工程项目中空压机厂安置房建设项目中两栋房屋建设承包给谭名跃，以收合同保证金的形式骗取谭名跃现金9万元。
2、被告人吴某某伙同郭顶仁和被告人郭某某于2013年3月7日与蔡杏余签订《建安工程承包合同》，将益阳市金山路棚户区改造空压机厂安置房小区项目中的三栋房屋建设承包给蔡杏余，以收合同保证金的形式骗取蔡杏余现金23万元，事后将23万元钱全部退回给蔡杏余。
3、被告人吴某某伙同被告人郭某某和郭顶仁、彭德明于2013年1月23日与许卫兵、杨骏成签订《附属工程承包协议�》，将益阳市银湘国有资产经营有限公司安置小区附属工程中的围墙工程承包给许卫兵、杨骏成，以收合同保证金的形式骗取许卫兵、杨骏成现金13万元。
4、被告人吴某某伙同被告人郭某某和郭顶仁于2013年2月26日与郭忠生、廖完耀签订《园林绿化工程承包合同》，将益阳市银湘国有资产经营有限公司安置小区附属工程（绿化、亮化、给排水工程）承包给黄建林，以收合同保证金和要红包的形式骗取黄建林现金14.2万元。
5、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某和彭德明于2013年1月1日与许为强签订《工程施工合同》，将湖南工具厂安置房建设工程的附属工程围墙建设工程承包给许为强，以收合同保证金的形式骗取许为强现金5万元。
6、郭顶仁伙同被告人吴某某和彭德明等人于2013年4月28日与汪胜林（胡尚贤的合伙人）签订《湖南工具厂棚户区改造房附属工程建设承包合同书》，将湖南工具厂棚户区改造房附属工程建设部分项目交汪胜林、胡尚贤建设，以收取合同保证金的形式骗取胡尚贤现金10万元。
7、郭顶仁伙同被告人吴某某和彭德明等人于2012年8月12日与胡卫兵签订《益阳鼎旺房地产开发有限公司定队协议书》，将益阳市金山路棚户区改造工程中的益阳市空压机厂的两栋经济适用房承包给胡卫兵，以收取合同保证金的形式骗取胡卫兵现金25万元。
8、郭顶仁伙同被告人吴某某和彭德明于2013年1月28日与罗关保签订《建筑工程施工承包合同》，将益阳市空压机厂的两栋经济适用房建设工程承包给罗关保，以收取合同保证金和工程安全配套设施服务费的形式骗取罗关保现金21万元。
9、郭顶仁伙同被告人吴某某和彭德明于2012年9月26日口头答应了将益阳市国资委的益阳市金山路棚户区改造工程承包给胡令华，以收取保证金和图纸设计�的形式骗取胡令华现金10.5万元。
10、郭顶仁伙同被告人吴某某和彭德明于2012年9月1日写了一张《定位排号12#.15#承诺书》给李卫明，将益阳市金山路棚户区改造工程中12栋、15栋两栋安置房建设工程承包给李卫明，骗取李卫明合同保证金10万元。
11、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某于2013年5月15日与付志超签订《土建筑工程承包合同》，将红星社区安置房承包给付志超，骗取付志超8万元合同保证金。
12、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某于2013年5月7日与俞佩耀签订《施工合同》，将红星安置小区土方外运工程承包给俞佩耀，骗取俞佩耀现金16万元。
13、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某于2013年3月26日与益阳市新桥河建筑有限责任公司的汤建初签订《建安工程承包合同》，将位于益阳市电厂红星路段的益阳市红星小区安置房工程承包给汤建初，骗取汤建初合同信誉保证金20万元，事后不久，退还了7万元给汤建初。
14、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某于2013年6月8日与温少林签订《建筑承包合同》，将位于益阳市红星社区（益阳市原氮肥厂北边）两栋6＋1安置房土建工程承包给温少林，以收取合同保证金的形式骗取温少林现金36万元。
15、郭顶仁伙同被告人吴某某于2013年2月8日与鲁超光等三人签订《建筑工程承包合同书》，将红星社区6＋1层次的砖混结构工程承包给鲁超光，骗取鲁超光合同保证金9万元，事后不久将这9万元合同保证金退给了鲁超光。
16、郭顶仁伙同被告人吴某某于2013年5月15日和刘小红签订《建筑工程承包合同》，将位于红星村的红星村安置房承包给刘小红，骗取刘小红合同保证金50万元。
17、郭顶仁伙同被告人吴某某、郭某某于2013年7月31日与禹卫云签订《承诺书》，将大丰安置房的建设工程承包给禹卫云，骗取禹卫云现金20万元。
18、郭顶仁伙同被告人吴某某于2012年7月与吴东升签订《益阳空压机厂棚户区改造房工程定队协议书》，将空压机厂棚户区改造工程承包给吴东升，骗取吴东升保证金10万元。
19、郭顶仁伙同被告人吴某某于2012年12月与吴建安签订《土建筑工程承包合同》，将空压机厂棚户区改造工程承包给吴建安，骗取吴建安保证金46万元。
20、被告人吴某某于2013年5月和郭卫平协商好，将茶亭街棚户区改造工程承包给郭卫平，骗取郭卫平保证金10万元。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人谭名跃、蔡杏余、许卫兵、黄建林、许为强、胡尚贤、胡卫兵、罗关保、胡令华、李卫明、付志超、俞佩耀、汤建初、温少林、鲁超光、刘小红、禹卫云、郭卫平、吴东升、吴建安的陈述，分别证明被告人吴某某、郭某某伙同�顶仁、彭德明等人以将益阳市金山路棚户区改造工程、益阳市红星社区安置房建设工程、大丰村安置房建设工程等项目承包给他们为由，骗取其合同保证金的情况。
2、证人柏建修的证言证明，他是益阳鼎旺房地产有限公司副总经理，鼎旺房地产有限公司分别与黄建林、禹卫云签订合同，收取了黄建林、禹卫云合同保证金。
3、证人龚丽纯的证言证明，她是益阳市银湘国有资产经营有限公司职工，益阳市国资委下属益阳市银湘国有资产经营有限公司将金山路棚户区改造工程通过招投标，由益阳市五环建筑工程公司承包。益阳鼎旺房地产有限公司伪造益阳市银湘国有资产经营有限公司的公文、印鉴，与他人签订建设施工合同，骗取他人钱财。
4、证人谢小保的证言证明，他是益阳市五环建筑工程有限公司员工，五环建筑工程有限公司没有将金山路棚户区改造工程承包给益阳鼎旺房地产有限公司。
5、证人洪运秋的证言证明，他是大丰村安置房建设工程的实际承包人，他没有将大丰村安置房建设工程转包给益阳市鼎旺房地产有限公司。
6、同案犯郭顶仁的供述称，益阳鼎旺房地产有限公司成立于2012年1月，他是公司法人代表，注册资本1000万元。他们公司利用将金山路棚户区改造工程和该工程的附属工程、红星小区安置房工程、大丰村安置房工程承包给他人，与他们签订工程承包合同，收取合同保证金。但他们公司并没有承包上述工程，而谎称已经承包到了这些工程，从而达到骗取合同保证金的目的。
7、被告人吴某某、郭某某对上述犯罪事实亦有供述在卷。
8、辨认笔录4份，经谭名跃对一组照片进行辨认，指出与其签订合同，骗取合同保证金的是郭顶仁、吴某某。经蔡杏余、黄建林、禹卫云对一组照片进行辨认，指出与其签订合同，骗取合同保证金的是吴某某、郭某某。
9、益阳市银湘国有资产经营有限公司出具的书证及益阳市金山路棚户区改造空压机厂安置房小区施工合同，证明益阳市金山路棚户区改造空压机厂安置房小区工程由益阳市五环建筑工程有限公司承包。
10、益阳市会龙山街道红星社区居民委员会出具的证明及中标通知书证明，益阳市红星社区安置房建设工程由益阳市第一建筑工程有限公司承包。
11、企业注册登记资料证明，益阳鼎旺房地产有限公司成立于2012年1月11日，注册资金1000万，法定代表人系郭顶仁。公司股东为郭顶仁、吴某某。郭顶仁出资700万元，吴某某出资300万元。
12、被害人与益阳鼎旺房地产有限公司签订的虚假合同及收据、益阳鼎旺房地产有限公司伪造的益阳市银湘国有资产经营有限公司的开工决定、决定书等文件。
13、湖南省桃江县人民法院（2010）桃刑初字第2号刑事判决书证明，被告人吴某某因犯合同诈骗罪于2010年1月15日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
14、户籍材料，证明被告人吴某某、郭某某的身份信息情况。
15、抓获经过说明，证明被告人吴某某、郭某某被公安机关抓获归案。
以上证据，经当庭质证，均予核实，本院予以确认。
本院认为，被告人吴某某、郭某某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，诱骗对方当事人签订、履行合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人郭某某提出其没有参与起诉书指控的第6、8、9、10、14、17笔犯罪的辩解，因有被害人温少林、禹卫云的陈述及被告人吴某某的供述证明郭某某参与了第14、17笔犯罪，且与被告人郭汉龙在侦查机关的供述相吻�，能够证明被告人郭某某参与了第14、17笔犯罪事实。起诉书指控被告人郭某某参与第6、8、9、10笔犯罪，因无证据证实，且被告人郭某某在侦查机关亦无供述，故对郭某某提出没有参与起诉书指控的第6、8、9、10笔犯罪的辩解，本院予以采纳。对于被告人郭某某及其辩护人吴某提出郭某某不是本案主犯的辩解和辩护意见，经查，在共同犯罪中，郭某某均未主动联系被害人，其参与的9次犯罪均是受吴某某、郭顶仁等人的指派，收取、保管合同保证金，起了次要作用，可不认定为本案的主犯，故对被告人郭某某及其辩护人吴某的上述辩解和辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人郭某某参与了第7、16笔犯罪，因郭某某在公安机关无供述，且公诉机关未提供充分证据证实郭某某参与了该两笔犯罪，故对该两笔犯罪指控，本院不予支持。在共同犯罪中，被告人吴某�起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郭某某起了次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人吴某某在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；两被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人郭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴某某的刑期自2013年9月8日起至2024年9月7日止；被告人郭某某的刑期自2013年9月8日起至2021年3月7日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何志勇
审 判 员 熊丽霞
人民陪审员 蔡俊青
二〇一四年五月五日
书 记 员 李 倩
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处�金或者没收财产：
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内�次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确有困难的，可以酌情减少或者免除。