广西壮族自治区河池市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）河市刑二终字第39号
原公诉机关广西壮族自治区都安瑶族自治县人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁文生，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月11日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区都安瑶族自治县看守所。
上诉人（原审被告人）罗文（绰号“阿龙”），男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月11日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区都安瑶族自治县看守所。
上诉人（原审被告人）魏伟富（绰号“魏胖子”），男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月11日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区都安瑶族自治县看守所。
上诉人（原审被告人）张发文，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月11日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区都安瑶族自治县看守所。
上诉人（原审被告人）钟广祥（绰号“钟奎”），男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月11日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区都安瑶族自治县看守所。
上诉人（原审被告人）林贤伦（绰号“林二”），男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月11日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区都安瑶族自治县看守所。
上诉人（原审被告人）陶丽燕，女，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月1日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区都安瑶族自治县看守所。
上诉人（原审被告人）廖新佳，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月29日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区都安瑶族自治县看守所。
上诉人（原审被告人）陈文值，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区都安瑶族自治县看守所。
原审被告人罗杰，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月11日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区都安瑶族自治县看守所。
广西壮族自治区都安瑶族自治县人民法院审理都安瑶族自治县人民检察院指控原审被告人梁文生、罗文、魏伟富、张发文、罗杰、钟广祥、林贤伦、陶丽燕、廖新佳、陈文值犯诈骗罪一案，于2013年12月30日作出（2013）都刑初字第97号刑事判决。宣判后，原审被告人梁文生、罗文、魏伟富、张发文、钟广祥、林贤伦、陶丽燕、廖新佳、陈文值均不服，提出上诉。本院立案受理并依法组成合议庭，于2014年5月28日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区河池市人民检察院指派代理检察员李明朝、阮星、罗晓玲出庭履行职务，上诉人梁文生、罗文、魏伟富、张发文、钟广祥、林贤伦、陶丽燕、廖新佳、陈文值到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区都安瑶族自治县人民法院（2013）都刑初字第115号刑事判决认定，2013年1月10日15时许，被告人梁文生、罗文、魏伟富、张发文、罗杰、钟广祥、林贤伦、陶丽燕、廖新佳、陈文值伙同陈某（另案处理）等人在都安县安阳镇迎晖街旧市场冠超市二分店附近以促销产品为名，采取虚假抽奖的方式实施诈骗，骗取他人钱财。在实施诈骗活动时，由何某甲、梁文生等人负责事先提供抽奖券、奖品等诈骗工具，并在诈骗地点外围观察，陈某与罗文、魏伟富等人负责收钱，张发文、林贤伦、钟广祥、陶丽燕等人负责刮擦奖券开奖，廖新佳、陈文值等人负责在周围当托假装抽中大奖，诱使不明真相的群众参加所谓抽奖活动进行诈骗，罗杰主要是负责为上述同伙煮饭。当日被害人石某被骗取人民币7400元、蓝某被骗取人民币1100元、韦某甲被骗取人民币700元、韦某乙被骗取人民币3600元、韦某丙被骗取人民币600元、韦某丁被骗取人民币600元，公安人员当场抓获梁文生、罗文、魏伟富、张发文、罗杰、钟广祥、林贤伦等人，并当场退还被害人石某、蓝某、韦某甲、韦某乙、韦某丙、韦某丁被骗走的钱款。
原判认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、委托书、营业执照、全国工业产品生产许可证、中华人民共和国机构代码证、质量计量监督检验所检验报告、国家工商行政管理总局商标局注册申请受理通知书、税务登记证等相关诈骗工具。证实被告人等一伙人用于进行诈骗的作案工具。
2、扣押、处理、发还物品清单。证实公安人员对罗文、魏伟富、梁文生、钟广祥、张发文的人身进行搜查，并对搜查结果造具清单予以扣押；并退还被害人石某人民币7400元；退还蓝某人民币1100元；退还韦某甲人民币700元；退还韦某丁人民币600元；退还韦某丙人民币600元；退还韦某乙人民币3600元。
3、罚没款收据。证实公安机关收到黄某交来的梁文生、魏伟富、罗文等人诈骗所得的部分赃款。
4、人口户籍信息查询表，证实十被告人的个人身份情况已达到完全刑事责任年龄。
5、接受刑事案件登记表。证实都安县公安局安阳派出所接到韦某乙报案称其被人以抽奖的方式诈骗人民币3600元，接到石某报案称被人用抽奖的方式诈骗人民币7400元，该所民警立即出动，将钟广祥、张文发、林贤伦、罗文、罗杰、梁文生、魏伟富等人传唤到该所接受讯问。
6、办案说明。①证实梁文生的朋友何某乙将85000元人民币退给公安机关，作为该诈骗团伙实施诈骗犯罪所得退赃款项。②2013年1月10日13时30分左右，都安县公安局安阳派出所接到石某的报案后，将实施诈骗活动的钟广祥、张文发、林贤伦、罗文、罗杰、梁文生、魏伟富等人进行传唤，并在现场扣押了用于诈骗的用具。
8、抓获经过及归案情况说明。证实都安县公安局安阳派出所接报案后传唤钟广祥、张文发、林贤伦、罗文、罗杰、梁文生、魏伟富等人进行讯问，上述人员对进行诈骗活动的犯罪事实供认不讳。田东县公安局于2013年7月1日抓获陶丽燕；温州市公安局鹿城区分局双屿派出所于2013年6月3日抓获陈文值。
9、情况说明。证实参与实施诈骗的还有梁文生、罗文、、何某甲、林贤伦、魏伟富、张发文、钟广祥等人。
10、旅客住宿登记表。证实陈某与魏伟富、罗杰、钟广祥、罗文、何某甲、梁文生等人于2012年12月30日、31日至2013年1月3日曾住宿南丹县城关镇鸿林招待所，于2013年1月3日又住宿都安县金都宾馆。
（二）被害人的陈述
1、被害人石某的陈述，证实2013年1月10日中午1时许，其到都安县安阳镇水果摊逛街，在都安县安阳镇迎晖街旧市场冠超市二分店附近被人以即刮卡作抽奖工具，以高额奖金为诱饵，以几个妇女作托骗取其现金7400元。
2、被害人蓝某的陈述，证实2013年1月10日中午2时许，其到都安县安阳镇水果摊逛街，被人在都安县安阳镇迎晖街旧市场冠超市二分店附近，被人以即刮卡作抽奖工具，以高额奖金为诱饵，以几个妇女作托骗取其现金1100元。
3、被害人韦某甲的陈述，证实2013年1月10日中午2时许，其到都安县安阳镇水果摊逛街，在都安县安阳镇迎晖街旧市场冠超市二分店附近，被人以即刮卡作抽奖工具，以高额奖金为诱饵，以几个妇女作托骗取其现金700元。
4、被害人韦某乙的陈述，证实2013年1月10日中午约1时30分，其到都安县安阳镇水果摊逛街，在都安县安阳镇迎晖街旧市场冠超市二分店附近，被人以即刮卡作抽奖工具，以高额奖金为诱饵，以几个妇女作托骗取其现金3600元。
5、被害人韦某丙的陈述，证实2013年1月10日中午约1时30分，其到都安县安阳镇水果摊逛街，在都安县安阳镇迎晖街旧市场冠超市二分店附近，被人以即刮卡作抽奖工具，以高额奖金为诱饵，以几个妇女作托骗取其现金600元。
6、被害人韦某丁的陈述，证实2013年1月10日中午约1时30分，其到都安县安阳镇水果摊逛街，在都安县安阳镇迎晖街旧市场冠超市二分店附近，被人以即刮卡作抽奖工具，以高额奖金为诱饵，以几个妇女作托骗取其现金600元。
（三）被告人的供述与辩解
1、被告人梁文生供认，其一伙人由何某甲召集一起到都安县搞诈骗，并由何某甲进行培训，工作分工，实施诈骗工具也是由何某甲提供。
2、被告人罗文供认，2012年12月28日电话何某甲邀其到南丹县搞抽奖活动，即以抽奖的方式诈骗他人钱财。其于2012年12月30日到南丹县搞诈骗，2013年1月5日又到都安县搞诈骗。参与诈骗的还有罗杰、陈某、梁文生、林贤伦、何某甲、魏伟富等二十几人，在这些人中，何某甲负责组织，梁文生负责管理
3、被告人魏伟富供认，2012年12月20日，何某甲邀其到南丹县参与诈骗，其参与了在南丹县的抽奖诈骗活动，在南丹县诈骗得多少钱不清楚。2013年1月3日其又与梁文生、何某甲等人到都安搞诈骗活动。
4、被告人张发文供认，2012年12月30日其接到梁文生、何某甲的电话，二人约其到南丹县搞诈骗，其即与林贤伦一起到南丹县与梁文生、何某甲汇合参与诈骗，在南丹县诈骗所得的数额其不清楚；2013年1月3日大家又到都安县城实施诈骗活动，直到2013年1月10日被抓获。并证实参与诈骗的还有梁文生、林贤伦、魏伟富、罗文、罗杰、钟广祥等人，还有几个跑了。
5、被告人罗杰供认，2012年12月31日其与罗文、钟广祥一起到南丹县与梁文生汇合之后，罗文、钟广祥、梁文生、魏伟富、张发文、林贤伦等10人去市场摆摊稿诈骗，其与一个妇女在宾馆做饭，在南丹县诈骗得多少钱不清楚。2013年1月3日，大家又一起到都安县搞诈骗，在都安搞诈骗时，罗文、魏伟富负责发钱、林贤伦、钟广祥、张发文等人负责发奖，梁文生负责外围，其他的人负责做“托”。到2013年1月8日其本人也参与作托，直到2013年1月10日被抓。
6、被告人钟广祥供认，2012年12月29日，何某甲打电话邀其到南丹县搞诈骗，其即与罗文、罗杰一起到南丹县搞诈骗，所有人员都由何某甲、梁文生召集开会、培训，何某甲提供诈骗工具，其负责开票和装口服液，诈骗所得由梁文生负责分发。参与诈骗的有罗文及其老婆，梁文生及其老婆，还有张发文、林贤伦、魏伟富，其只在旁边观看学习，罗杰和一个女的负责做饭，在南丹县诈骗得多少钱不清楚。于2013年1月5日一伙人又到都安实施诈骗，张发文、林贤伦负责开奖，罗文、魏伟富负责收钱、何某甲、梁文生负责外围，其他人负责做“托”。诈骗活动一直实施到1月10日被抓获。
7、被告人林贤伦供认，2012年12月20日，梁文生邀其到南丹县参与诈骗，在南丹县诈骗得多少钱不清楚。2013年1月3日又到都安搞诈骗活动。参与诈骗的还有梁文生、何某甲、魏伟富等人
8、被告人陶丽燕供认，2012年12月31日，其受“何二”之邀，与“何二”、陈某到南丹县以抽奖的方式诈骗群众财物，在南丹县诈骗得多少钱不清楚。2013年1月5日又到都安县城冠超市对面摆摊实施诈骗，在实施诈骗活动中，其与张发文、钟广祥、林贤伦负责吆喝并开奖，“何二”与梁文生负责外围，罗文和魏伟富负责收钱，其他人负责做媒。参与诈骗活动的还有罗文、罗杰、梁文生、黄萍、张发文、林贤伦、钟广祥、陈某、魏伟富等人。诈骗所得的钱除开支工资等外，剩余的都交给“何二”。2013年1月10日公安人员将其同伙抓获，其即跑到田东县，后在田东县被公安人员抓获。
9、被告人廖新佳供认，2012年12月30日何某乙电话邀其到南丹县以抽奖的方式诈骗群众财物，其又找到陈文值等人一起到南丹县实施诈骗，在南丹县诈骗得多少钱不清楚。2013年1月5日其与一伙人又到都安县摆摊实施诈骗，在诈骗过程中，都是何某乙及几个平南县的人负责安排分工，诈骗用具是何某乙提供的，其被安排负责作托，其认得的参与诈骗的还有陈文值等人。
10、被告人陈文值供认，2012年12月30日其老乡廖新佳给其打电话称有一个叫何某乙的老板在南丹县以抽奖的方式诈骗群众财物的生意，邀其参与，当天其与廖新佳、周永强等人一起到南丹县，在南丹县诈骗得多少钱不清楚。2013年1月5日其与一伙人又到都安县摆摊实施诈骗，在诈骗过程中其被安排作“媒”，其认得的参与诈骗的还有陈文值等人
（四）勘验、搜查笔录、辨认等笔录
1、现场勘验检查工作记录。证实被告人伙同他人实施诈骗的现场位置情况。
2、搜查笔录及诈骗用具照片。证实公安人员依法对参与诈骗的罗文、魏伟富、梁文生、钟广祥、张发文的人身进行搜查，并对搜查结果造具清单予以扣押。
3、辨认笔录：证实①罗文经辨认，认出参与诈骗的何某甲、陶丽燕；②张发文经辨认，认出参与诈骗的陶丽燕；③梁文生经辨认，认出辨认出参与诈骗的还有廖新佳、陈文值，并认出本案被害人石某。
原判认为，被告人梁文生、罗文、魏伟富、张发文、罗杰、钟广祥、林贤伦、陶丽燕、廖新佳、陈文值采用虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人财物14000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。共同犯罪中，罗杰作用较小，其他被告人作用相当，不分主从犯，应承担同等的刑事责任。鉴于梁文生、罗文、魏伟富、张发文、罗杰、钟广祥、林贤伦、陶丽燕、廖新佳、陈文值归案后如实供述有坦白情节，且被害人受到的经济损失已全部得到赔偿，可从轻处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，认定被告人梁文生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五仟元；被告人罗文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五仟元；被告人魏伟富犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五仟元；被告人张发文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五仟元；被告人钟广祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五仟元；被告人林贤伦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五仟元；被告人陶丽燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五仟元；被告人廖新佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五仟元；被告人陈文值犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五仟元；被告人罗杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币五仟元。
上诉人梁文生、罗文、魏伟富、张发文、钟广祥、林贤伦、陶丽燕、廖新佳、陈文值均上诉称：自己并非本案组织、策划者，在犯罪过程中作用不大，坦白交代并已全部退赃，原判量刑过重，请求适用缓刑。
出庭履行职务的检察员认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑时已充分考虑众上诉人及原审被告人坦白、悔罪、退赃等表现，唯未区分各人在共同犯罪中的地位，导致除梁文生之外的其余八名上诉人量刑偏重。上诉人梁文生是本案组织、策划者之一，张发文、林贤伦、罗文、魏伟富、钟广祥、陶丽燕等供述均证实这一点，故梁文生关于量刑过重的上诉理由不能成立，而其他八名上诉人相对梁文生作用较小，量刑上应比照梁文生刑期适量降低。
经本院审理查明的事实与一审相同。本案证据，经原审及本院庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，原判认定上诉人梁文生、罗文、魏伟富、张发文、钟广祥、林贤伦、陶丽燕、廖新佳、陈文值、原审被告人罗杰伙同他人采取虚假抽奖方式骗取财物14000元的事实，有被害人石某等人的陈述，梁文生、魏伟富、钟广祥、张文发、林贤伦、罗文、罗杰等人在行骗现场被当场抓获，有被扣押的行骗工具等在案证实，众上诉人及原审被告人均供认不讳，证据确实、充分，足以认定。九上诉人及原审被告人参与骗取他人财物数额较大，已构成诈骗罪，原判定罪准确。共同犯罪中，有多人指证梁文生负责培训、管理并提供行骗工具，如出庭检察员所言应为本案组织、策划者之一，应为主犯，而其他上诉人通力协作各司其责，其行为对整个骗局的成功实施起到较大作用，九上诉人关于犯罪过程中作用不大的理由不能成立，均属主犯，唯相对梁文生而言作用较小。原审被告人罗杰未参与现场行骗作用较小，原判根据众上诉人及原审被告人坦白交代、被害人被骗钱财均已追回等从轻处罚情节，对梁文生、罗杰量刑适当，梁文生关于原判量刑过重、请求适用缓刑的上诉理由不能成立。但原判对其余八上诉人判处与梁文生一致刑罚量刑不当，本院予以纠正。罗文等八上诉人的关于原判量刑过重的理由成立，出庭检察员意见正确，本院予以采纳。依照中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：
一、维持广西壮族自治区都安瑶族自治县人民法院（2013）都刑初字第97号刑事判决的第一项、第十项，即对梁文生及罗杰的定罪量刑。
二、撤销广西壮族自治区都安瑶族自治县人民法院（2013）都刑初字第97号刑事判决的第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项。即对罗文、魏伟富、张发文、钟广祥、林贤伦、陶丽燕、廖新佳、陈文值的定罪量刑。
三、上诉人罗文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月11日起至2014年7月10日止。罚金限本判决生效之次日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
四、上诉人魏伟富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月11日起至2014年7月10日止。罚金限本判决生效之次日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
五、上诉人张发文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月11日起至2014年7月10日止。罚金限本判决生效之次日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
六、上诉人钟广祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月11日起至2014年7月10日止。罚金限本判决生效之次日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
七、上诉人林贤伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月11日起至2014年7月10日止。罚金限本判决生效之次日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
八、上诉人陶丽燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月1日起至2014年12月31日止。罚金限本判决生效之次日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
九、上诉人廖新佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月29日起至2014年12月28日止。罚金限本判决生效之次日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
十、上诉人陈文值犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月30日起至2014年12月29日止。罚金限本判决生效之次日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
本判决为终审判决。
审判长 罗正灵
审判员 韦汉克
审判员 甘耐芬
二〇一四年六月十九日
书记员 黄薇荧