湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂黄陂刑初字第00335号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人刘峰，个体经营户。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月30日被抓获并羁押于昆山市看守所，同年2月4日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。辩护人张红烈，湖北今天律师事务所律师。被告人刘峰被控犯组织、领导传销活动罪一案，武汉市黄陂区人民检察院于2015年6月2日以陂检公诉刑诉（2015）275号起诉书向本院提起公诉。本院于2015年6月2日立案，依法组成合议庭，于2015年6月26日公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员胡世文出庭支持公诉，被告人刘峰及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市黄陂区人民检察院指控，2011年至2014年5月期间，被告人刘峰及王碧、黄勇、聂桂新、廖贵华、曾利红、曹进华、唐武平、聂燕平、胡红艺（均已判刑）先后在安徽省合肥市、武汉市黄陂区等地陆续加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织，该组织要求下线每人缴纳人民币3，800元购买1份产品获得加入资格，并不向购买者实际交付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别及三个晋升级别阶段，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，要求每个人最多发展三条直接下线人员，呈金字塔形向下发展。2011年至2014年期间，被告人刘峰及王碧、汪飞、黄勇等人陆续成为该组织最高级别“老总”，共同领导该组织，直接或间接发展传销人员100人以上，其中，被告人刘峰直接或间接发展传销人员约60余人，涉案金额达人民币4，270，000余元。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘峰伙同他人组织、领导以投资返利为名，要求参加者以投资等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。庭审中被告人刘峰对公诉机关指控的罪名无异议，但对起诉书指控其直接或间接发展的人数及涉案金额有异议，认为其没有发展起诉书指控的那么多人，同时由于很多人并没有缴齐人民币69，800元，所以涉案金额也没有起诉书指控的那么多。被告人刘峰的辩护人的辩护意见为：1、公诉机关指控被告人刘峰组织、领导参与传销人数及涉案金额4，270，000余元事实不清、证据不足；2、被告人刘峰主动解散了其下线传销团队，停止了继续犯罪，并退赔其下线成员69万元，取得部分被害人的谅解；3、被告人刘峰到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现；4、被告人刘峰系初犯，主观恶性不大。综上，建议对其判处二年以下有期徒刑。经审理查明，2010年底，被告人刘峰在安徽省合肥市加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织，该组织要求下线每人缴纳人民币3，800元购买1份产品获得加入资格，并不向购买者实际交付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别及三个晋升级别阶段，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，要求每个人最多发展三条直接下线人员，呈金字塔形向下发展。2011年，被告人刘峰成为该组织最高级别“老总”，领导该传销组织。2013年9月，被告人刘峰将该传销组织从安徽省合肥市搬到本区盘龙城经济开发区，并建立“经理室”，名下设有大总管、能力总管、自律总管等管理人员。被告人刘峰直接或间接发展传销人员约65人，涉案金额达人民币4，341，200余元。另查明，被告人刘峰于2014年8月9日退赔该传销组织参与者李某等人人民币300，000元。上述事实，有如下证据予以证实：1、抓获经过，证实：被告人刘峰系被公安机关抓获归案。2、户籍材料，证实：被告人刘峰的身份情况。3、传销网络图，系公安机关根据其所掌握的信息绘制，证实：该传销组织中的人数、人员结构及被告人刘峰所处的位置。4、笔记本（系同案人曾利红持有），证实：曾利红在该传销组织中担任“经晨”讲课的内容。5、证人饶某、曾某、聂某甲、聂某乙、刘某、李某、谢某、舒某、高某、杨某、黄某证言，证实：其在被告人刘峰及同案人王碧、黄勇、聂桂新等人的宣传和鼓励下加入该传销组织，并要求缴纳69，800元加入该组织，其中谢某缴纳了26，900元，舒某缴纳了34，200元。同时证实了本案审理查明的被告人刘峰发展的下线人数和涉案金额。6、扣押物品清单，证实：公安民警扣押了记录传销人员讲课内容的笔记本一本、记录传销人员听课次数的记录单一份。7、辨认笔录，证实：同案人聂桂新、黄勇在公安机关辨认出被告人刘峰系其传销组织“老总”。8、（2015）鄂黄陂刑初字第00111号刑事判决书，证实：同案人王碧、黄勇、聂桂新、廖贵华、曾利红、曹进华、唐武平、聂燕平、胡红艺各自的涉案金额和人数，其九人因犯组织、领导传销活动罪被判刑。9、委托书、赔偿协议、银行明细对账单、银行卡取款业务回单、声明书，证实：被告人刘峰于2014年8月9日退赔人民币300，000元给该传销组织参加者李某等人。10、被告人刘峰供述，证实：其于2010年底在安徽省合肥市加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的传销组织，并发展下线，在此期间成为该传销组织的“老总”。2013年9月，其从安徽省合肥市来到本区盘龙城经济开发区，继续进行传销活动，发展下线。同时证实该传销组织的传销方法及发展基本情况等，其供述与本案其他证据基本吻合。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人刘峰组织、领导以投资返利为名的组织，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的主要事实及罪名成立，对被告人刘峰依法应予刑事处罚，对案涉赃款应依法予以追缴。对被告人刘峰关于“实际发展的下线人数和涉案金额并没有起诉书指控的那么多”及其辩护人关于“公诉机关指控被告人刘峰组织、领导参与传销人数及涉案金额4，270，000余元事实不清、证据不足”的辩护意见，经查，本院根据被告人刘峰的供述、同案人的交待、证人证言、传销网络图等证据综合认定被告人刘峰组织、领导的涉案人数及金额，为本院审理查明的人数及金额，被告人刘峰及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘峰的辩护人提出“刘峰主动解散传销组织”的辩护意见，因其未提供相关证据予以佐证，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘峰犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其能当庭自愿认罪，退赔部分受害人的经济损失，依法均可以酌情从轻处罚。其辩护人的该部分辩护意见，与本院审理查明事实及法律规定相符，本院依法予以采纳。被告人刘峰的辩护人的其他辩护意见，与本院审理查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币80，000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月30日起至2020年7月29日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）二、对案涉赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长梅凡人民陪审员许庆发人民陪审员刘火苟二〇一五年八月二十五日书记员易惠