江西省共青城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）共刑初字第50号
公诉机关共青城市人民检察院。
被告人朱贞栋。因涉嫌诈骗罪，于2014年5月9日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于德安县看守所。
共青城市人民检察院以共检公诉刑诉（2014）42号起诉书指控被告人朱贞栋犯诈骗罪，于2014年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月21日公开开庭审理了本案。共青城市人民检察院指派检察员杨辉彪出庭支持公诉，被告人朱贞栋到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
共青城市人民检察院指控2012年至2014年间，被告人朱贞栋以开办驾校招收学员及考机动车驾驶证包过等名义，收取被害人李某某等29人报名费、“包过费”等共计人民币257595元。具体犯罪事实如下：
1、2012年1月，被告人朱贞栋以不用考试就可以办理驾驶证为名，骗取被害人赵某某报名费、“包过费”6600元。案发后，被告人朱贞栋已退赔被害人赵某某6600元。
2、2012年7月，被告人朱贞栋以上述同样的方法骗取被害人李某某报名费、“包过费”8000元。
3、2013年3月，被告人朱贞栋以上述同样的方法骗取被害人彭某某报名费、“包过费”7000元，骗取被害人程某某报名费、“包过费”8000元，骗取被害人吴某某报名费、“包过费”9600元及价值425元的铁观音茶叶一盒。
4、2012年11月至2013年3月，被告人朱贞栋以开办驾校为名，骗取被害人黄某某报名费、“打点费”5700元，骗取被害人钟某某报名费、“打点费”5790元，骗取被害人刘某某报名费、“打点费”4200元。2014年1月，被告人朱贞栋退赔被害人黄某某10000元。
5、2013年5月，被告人朱贞栋在学员未通过考试情况下谎称已经通过了考试，骗取被害人于某某报名费2500元，骗取被害人刘某报名费、“打点费”4600元。案发前，被告人朱贞栋已退赔被害人于某某、刘某各5000元。
6、2013年9月，被告人朱贞栋以开办了“安吉驾校”为名，骗取被害人付某某报名费、暂住证办理费3800元。
7、2014年2月至5月，被告人朱贞栋以开办了“安吉驾校”为名，骗取被害人周某等17人报名费、“包过费”共计69700元，其中周某2000元、付某甲2000元、刘某甲1200元、朱某某1600元、肖某某2800元、吴某某2800元、曾某1000元、黎某某2900元、谢某2900元、吴某某2900元、刘某乙2800元、谢某某1800元、娄某某3000元、熊某某10000元、彭某某10000元、杨某某10000元、陈某某10000元。2014年5月15日，被告人朱贞栋退赔被害人朱某某、肖某某、吴某某、曾某、黎某某、谢某、吴某某、刘某乙共19700元。
8、2014年4月，被告人朱贞栋以能安排被害人徐某某所招收学员报名考试为名，骗取被害人徐某某121680元。
为证实上述指控事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。据此认为，被告人朱贞栋以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取多人财物，数额达人民币257595元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。建议判处被告人朱贞栋有期徒刑四年至六年，并处罚金。
被告人朱贞栋对起诉书指控的主要犯罪事实无异议并当庭认罪，但辩称：1、第二起指控中被害人李某某报名费8000元其已退还；2、第四起指控中其未收取打点费，且已安排了考试，不属于诈骗；3、第五起指控中于某某的钱其转给了熊某乙，且其安排了科目二的考试，这笔不是诈骗。综上，希望法庭能对其从轻处罚。
经审理查明，2012年至2014年间，被告人朱贞栋以开办驾校招收学员及考机动车驾驶证包过等名义，收取被害人李某某等29人报名费、“包过费”等共计人民币257595元。具体事实如下：
1、2012年1月，被告人朱贞栋以不用考试就可以办理驾驶证为名，骗取被害人赵某某报名费、“包过费”6600元。案发后，被告人朱贞栋已退赔被害人赵某某6600元。
2、2012年7月，被告人朱贞栋以上述同样的方法骗取被害人李某某报名费、“包过费”8000元。
3、2013年3月，被告人朱贞栋以上述同样的方法骗取被害人彭某某报名费、“包过费”7000元，骗取被害人程某某报名费、“包过费”8000元，骗取被害人吴某某报名费、“包过费”9600元及价值425元的铁观音茶叶一盒。
上述事实，被告人朱贞栋在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提供的被害人赵某某、李某某、彭某某、程某某、吴某某陈述；发放给李某某的假驾驶证照片；报名费八千元的收条；快递单；被告人朱贞栋的供述与辩解等证据证实，且经当庭质证，本院予以确认。
4、2012年11月至2013年3月，被告人朱贞栋以开办驾校为名，骗取被害人黄某某报名费、“打点费”5700元，骗取被害人钟某某报名费、“打点费”5790元，骗取被害人刘某某报名费、“打点费”4200元。2014年1月，被告人朱贞栋退赔被害人黄某某10000元。
5、2013年5月，被告人朱贞栋在学员未通过考试情况下谎称已经通过了考试，骗取被害人于某某报名费2500元，骗取被害人刘某报名费、“打点费”4600元。案发前，被告人朱贞栋已退赔被害人于某某、刘某各5000元。
上述事实，有公诉机关提供的如下证据证实：
（1）被害人陈述
被害人黄某某的陈述，证实2012年11月份，她和她姐夫找到被告人报名考驾照，前后共计交了考试费、补考费、打点费等共计5700元。在2013年8月份时，被告人给了她一个假的驾驶证，后她把该证退还给他，被告人赔偿了一万元的事实；
被害人钟某某的陈述，证实被告人以开驾校名义收取学员，并有两个分别叫范某乙、熊某丙的教练来教，曾多次收取他们近20多人的报名费、打点费，后以假的驾照欺骗他们说已通过的事实；
被害人刘某某的陈述，证实被告人以保过考试为名收取他报名费、打点费共计4200元，后又发放假证的事实；
被害人刘某的陈述，证实其和于某某一起在被告人处报名考驾照，后被告人给其一本假照（已给回被告人），并赔偿了其5000元的事实；
被害人于某某的陈述，证实被告人多次对被害人说你们不用考了，我已经找人帮你们考过了，回家等着拿驾照，但最后给了其一本假证，后来陆续退了其5000元钱，能与被害人刘某的陈述相吻合。
（2）书证：被害人钟某某报名费收据，证实其报名时的交费情况；
（3）证人证言
证人范某乙的证言，证实被告人聘请其开车和招收学员（其中部分学员是其亲戚和朋友），后发现被告人在骗人便和他吵了一架，因其代为招收的学员天天找他安排考试，2013年9月份，他叫被告人写了一个驾校报名人员5月1日以后的考试都与其无关的证明，后主动不干了。
证人熊某丙的证言，证实被告人在2013年初聘请其当教练，并收取学员报名费、打点费，用假驾驶证欺骗学员的事实，后因为被告人欠其工钱及乱来，怕出事便走了。
以上证据，经当庭举证、质证，本院均予采纳。有关被告人辩称第四起指控中其未收取“打点费”。经查，被害人黄某某、钟某某、刘某某陈述均证实被告人收取了被害人上述费用，且能与证人熊某丙证言相印证，故被告人该辩解本院不予采纳。有关被告人提出的第四、五起指控中其已安排了相关被害人参加考试，不属于诈骗。经查，被告人为收取被害人报名费等费用，仅应付性地安排部分考试，并虚构考试已通过的事实、发放虚假的驾驶证，其行为符合诈骗罪的构成要件及特征，被告人以上辩解不成立，本院亦不采纳。
6、2013年9月，被告人朱贞栋以开办了“安吉驾校”为名，骗取被害人付某某报名费、暂住证办理费3800元。
7、2014年2月至5月，被告人朱贞栋以开办了“安吉驾校”为名，骗取被害人周某等17人报名费、“包过费”共计69700元，其中周某2000元、付某甲2000元、刘某甲1200元、朱某某1600元、肖某某2800元、吴某某2800元、曾某1000元、黎某某2900元、谢某2900元、吴某某2900元、刘某乙2800元、谢某某1800元、娄某某3000元、熊某某10000元、彭某某10000元、杨某某10000元、陈某某10000元。2014年5月15日，被告人朱贞栋亲属代为退赔朱某某、肖某某、吴某某、曾某、黎某某、谢某、吴某某、刘某乙损失共计19700元，并取得上述被害人的谅解。
8、2014年4月，被告人朱贞栋以能安排被害人徐某某所招收学员报名考试为名，骗取被害人徐某某121680元。
上述事实，被告人朱贞栋在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提供的物证：被告人私自制作的驾校印章一枚；被害人付某某、徐某某、周某等人的陈述；证人杨某丙、董某、梁某某、王某丙、查某某的证言；被告人的供述与辩解；收据、九江市公安局交管中心出具的证明、证明文件、刘某甲等人出具的刑事谅解书、赔偿收条及借条等证据证实，且经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人朱贞栋以非法占有为目的，诈骗他人财物，金额达人民币257595元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
庭审中，被告人提出其已退还第二起指控中被害人李某某报名费8000元，但未提供证据证实，故其辩解本院不予采纳。有关被告人辩称在第八起指控中，被害人徐某某已将其债权转给查某某并由其出具了借条，故其不再欠徐某某的钱，且其当时已将一部桑塔纳轿车抵给了查某某。经评析认为，被告人与徐某某、查某某之间事后是否进行债权债务转移并不影响被告人朱贞栋先前诈骗行为的实施与既遂，且证人查某某证言、被害人徐某某的陈述均证实被告人至今尚未将所骗款项予以归还，故其上述辩解本院亦不采纳。被告人朱贞栋对自己的主要犯罪事实不持异议并当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人朱贞栋及其亲属退赔了部分赃款，并取得相关被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，与被告人的罪责相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人朱贞栋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2019年7月8日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周红映
人民陪审员 胡煜媛
人民陪审员 胡衍花
二〇一四年十二月二十五日
书 记 员 秦 杰
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