湖北省孝昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂孝昌刑初字第00143号
公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
被告人严某。2014年4月28日孝昌县公安局干警将涉嫌犯诈骗罪被告人严某抓获。同年5月1日孝昌县公安局对其刑事拘留，5月30日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
辩护人王建江，湖北中伟律师事务所律师。
孝昌县人民检察院以孝昌检公诉刑诉（2014）第140号起诉书指控被告人严某犯诈骗罪，于2014年12月11日向本院提起公诉，本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2015年1月13日，本院公开开庭对本案进行了审理，孝昌县人民检察院指派检察员李林堂、张琦出庭支持公诉，被告人严某及其辩护人王建江到庭参加了诉讼。本案经孝感市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
孝昌县人民检察院指控：2014年3月1日17时许，被告人严某伙同刘某、郑某某、唐某某（均另案处理）在“龙哥”的指使下，“龙哥”采用打电话以“猜猜我是谁”的手段，取得被害人周某的信任，使其误以为是其妹夫刘某某。次日上午10时许，“龙哥”以刘某某的名义谎称借钱处理交通事故为由，通过银行转账诈骗周某现金18万元。后被告人严某等人将18万现金取走。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言；出示了存款凭条及转账凭条、银行卡客户交易查询、扣押清单、抓获经过、户籍证明等证据材料。公诉机关认为，被告人严某的行为已构成诈骗罪，并建议对被告人严某在有期徒刑三至四年以内量刑。
对此指控，被告人严某辩称：我当时在广西南宁市青秀区中山路美食衔上班，没有参与这起诈骗。其辩护人辩称：公诉机关指控被告人严某诈骗周某18万元事实不清、证据不足，被告人严某没有作案时间，请求人民法院宣告被告人严某无罪。
为证实其辩护意见，辩护人当庭提交了证明被告人严某上班的工作证明。
经审理查明：2014年3月1日17时许，“龙哥”以“猜猜我是谁”给被害人周某打电话，使被害人周某误以为是其妹夫刘某某。第二天9时许，“龙哥”谎称在去被害人周某家的路上撞伤了人需赔偿，诱使被害人周某两次向其提供的户名为陆某某的账户打款共计18万元。钱到账后，“龙哥”指使郑某某、刘某、唐某某（均另案处理）及被告人严某在ATM机上将钱提取或转账。
以上事实，有公诉机关提交、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。
一、被告人供述
被告人严某供述证实：2014年2月22日左右，我通过我的老乡郑某某介绍参与电话诈骗。我去后住在唐某某租的房子里。诈骗所使用的账户和银行卡都在刘某和唐某某的手里拿着，我只负责接老板的电话和记账。我上面有三个老板，不知道他们的名字，郑某某告诉我分别叫“发哥”、“来也”、“多多”，老板诈骗得手后，就打电话或发短信告诉我那个银行卡上有多少钱，然后由我通知唐某某和刘某去取钱或转账。取钱或转账完了后，我就将情况告诉老板，老板就用短信发给我一个银行账号，我就将短信转发给唐某某或刘某，让他们把钱打到短信指定的账户。郑兴明与三个老板联系最多，我和唐某某、刘某都听他的吩咐。唐某某、刘某负责在各个银行取钱或转账，我负责接老板的电话和记账，账本是郑某某给我的，记账时A代表万、B代表千、C代表百，记账本每天都会撕一次，没有撕的是有疑问的账目。我、郑某某、唐某某按取款总金额的百分之三平分，其它百分九十七归老板。我对陆某某这个名字有印象，有段时间这张卡使用的很多。2014年3月2日那天，三个老板进账应该有20多万，其中陆某某的账户进账最多，应该是18万。从孝昌诈骗的18万应该是转入了“发哥”的账户。
二、被害人陈述
1.被害人周某陈述证实：2014年3月1日17时许，我接到一个陌生男子的电话，他问我知不知道他是谁，我说不知道，他就让我猜，我听他说话的声音像我妹夫刘某某，我就说他是我妹夫，然后对方就跟我拉家常闲聊。第二天8点多，对方又给我打电话说要来我家玩，已在高速公路上，我非常高兴。到了9点多钟，对方打电话说在高速公路上撞伤了人，叫我借点钱他处理事故。我就先后两次向他提供的户名叫陆某某的账户打款，第一次打了3万，第二次打了15万。后来他又让我打10万，我感觉不对，于是就给我妹夫刘某某打电话核实，我妹夫说没有撞人。我才知道被骗了，于是就报了警。
三、证人证言
1、证人刘某证言证实：2013年10月的一天，同学聚会时通过我初中同学郑某某介绍认识了一个叫梁某某的，梁某某对我说给我介绍个工作，工作有点危险，但赚钱蛮快，然后就给了一个名片，名片上有个“龙”字，后面有个电话号码。同年12月中旬的一天，我因为没找到工作，就用严某的手机和那个龙老板联系，龙老板告诉我这个工作是偏门，工资不低于四千，我想工资那么高就答应了。到了12月28日我就乘车去了。下车后看到郑某某来接我，我才知道他也在做这个事。第二天，郑某某来到我住的宾馆，给了我五张银行卡，每张卡后都有一个字，他告诉我接到短信后就去取钱。他走后，我就接到短信了，第一次到一家建行取了1700元，那天我一共取了15000元。到了16时左右，郑某某发短信给我，让我把取的钱转到另一张银行卡上。郑某某是我们的负责人，严某进来后负责接老板的电话、短信及记账，我和唐某某负责取钱和转账。老板一个月发一次钱给中间人，按取钱总数的百分之三，这个钱由我与郑某某、严某、唐某某四个人分。2014年3月2日，我接到郑某某发给我的一条短信，说陆某某的卡上有3万元钱，我就去建设银行江南淡村支行的柜员机转账到黄镇鸿的建设银行卡上29900元。十几分钟后，我又接到郑某某的短信，他说陆某某的卡上又进了15万，我就坐摩的去建设银行南宁民生路支行取了49000元，之后又去旁边的柜员机取了20000元，那天我共取了98900元，其它的钱都是唐某某取的。到了16时许，郑某某让我把取的钱打到了农行的一个账户。当天8时许我从出租屋出来，到晚上才回到出租屋，严某与郑某某在一起。按我们平时分工，郑某某负责和老板联系，严某负责记账，我和唐某某负责取钱、转账及打款。
四、扣押清单，证实被告人严某诈骗时所使用的记账本。
五、存款凭条、转账凭条及银行卡客户交易查询，证实被害人周某叫其弟周某某向“龙哥”提供的陆某某的账户两次共打款180000元及“龙哥”指使被告人严某及郑某某、刘某从ATM机上取款和转账的情况。
六、抓获破案经过，证实被告人严某于2014年4月28日在广西凭祥市城区梦巴黎宾馆被孝昌县公安局干警抓获。
七、有被告人严某的多次供述及户籍证明在卷佐证。
本院认为：被告人严某以非法占有为目的，受他人之邀，采用虚构事实、隐瞒真象的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人严某受他人之邀参与诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。被告人严某及其辩护人辩称被告人严某没有作案时间，没有参与诈骗被害人周某18万现金的犯罪活动，公诉机关指控被告人严某犯诈骗罪事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人严某在公安机关多次供述其于2014年2月22日左右，经同乡郑某某介绍与郑某某、刘某、唐某某一起做电话诈骗，郑某某安排被告人严某接“发哥”、“来也”、“多多”三老板的电话和短信，并将电话及短信内容转发给刘某、唐某某，由刘某、唐某某负责在ATM机上取款和转账，并且由被告人严某负责记录“发哥”、“来也”、“多多”诈骗的数额及取款转账情况，该供述与同案犯刘某在公安机关所作的供述：“2014年3月2日8时许我从出租屋出来，到晚上才回到出租屋，严某与郑兴明在一起。”相互印证，证实被告人严某参与了2014年3月2日诈骗被害人周某的犯罪活动。对辩护人提交的工作证明本院不予采信，对被告人严某及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人属从犯，具有从轻或减轻处罚情节。以被告人严某犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其予以综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：
被告人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月28日起至2018年1月27日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓小零
审 判 员 罗如乔
人民陪审员 李翠峰
二〇一五年四月二十七日
书 记 员 沈 林
附：相关法律条款
1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3.《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。