河北省张家口市桥东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0702刑初45号
公诉机关张家口市桥东区人民检察院。
被告人仇海涛，男，1993年11月13日出生于重庆市梁平县，汉族，初中文化，无业，捕前住重庆市梁平县聚奎镇大来村*组**号。2015年9月23日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局抓获，同年10月15日被张家口市公安局桥东分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。
被告人ＸＸ，男，1993年6月10日出生于重庆市梁平县，汉族，初中文化，无业，捕前住重庆市梁平县聚奎镇高碑村*组**号。2015年9月23日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局抓获，同年10月15日被张家口市公安局桥东分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。
被告人张建华，男，1994年8月2日出生于重庆市梁平县，汉族，初中文化，无业，捕前住重庆市梁平县聚奎镇爱和村*组**号。2015年9月23日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局抓获，同年10月15日被张家口市公安局桥东分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。
被告人秦保山，男，1993年5月4日出生于重庆市梁平县，汉族，初中文化，无业，捕前住重庆市梁平县聚奎镇*组**号。2015年9月23日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局抓获，同年10月15日被张家口市公安局桥东分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。
辩护人刘艳霞，河北国器律师事务所律师。
张家口市桥东区人民检察院以张东检公诉刑诉（2016）27号起诉书指控被告人仇海涛、ＸＸ、张建华、秦保山犯妨害信用卡管理罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。张家口市桥东区人民检察院指派检察员闫鑫出庭支持公诉，被告人仇海涛、ＸＸ、张建华，被告人秦保山及其辩护人刘艳霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
张家口市桥东区人民检察院起诉书指控：2015年9月7日至8日期间，被告人仇海涛伙同张建华、秦保山、ＸＸ、周婷婷（已判决）使用虚假身份证骗领信用卡。具体做法为由仇海涛提供他人身份证、电话卡，由仇海涛、张建华、秦保山、ＸＸ、周婷婷具体到张家口市商业银行红旗楼支行、东安支行等各个营业网点使用他人身份证办理银行卡。公诉机关认为四被告人的行为构成妨害信用卡管理罪，诉请依法判处，并提供了相应证据。
被告人仇海涛自愿认罪，希望法院从轻判处。
被告人ＸＸ自愿认罪，希望法院从轻判处。
被告人张建华自愿认罪，希望法院从轻判处。
被告人秦保山自愿认罪，希望法院从轻判处。
经审理查明，2015年9月初，被告人仇海涛、ＸＸ、张建华、秦保山、周婷婷（已判决）五人来到张家口市。仇海涛将从网上购买的身份证分别提供给周婷婷、张建华、秦保山、ＸＸ。ＸＸ、张建华、秦保山便用仇海涛提供给其的身份证，在张家口市商业银行多个网点使用他人身份证办理银行卡。银行卡办好后，统一交给仇海涛，仇海涛按每张卡200-300元的价格，给予他们好处费。期间，仇海涛也使用其从网上购买的身份证到张家口市商业银行的多个网点办理银行卡。被告人仇海涛在2015年9月7日至8日期间冒用洪亮、何清飞、王帅、洪辉、林兴城、李永川、张雪峰的身份证在张家口市商业银行红旗楼支行、宝善街支行、东安支行等多个网点办理银行卡共计7张。被告人ＸＸ在2015年9月7日至8日期间冒用霍小永、彭阳、卓助满、叶优民的身份证在张家口市商业银行红旗楼支行、东安支行等多个网点办理银行卡共计4张。被告人张建华冒用王铭君、舒鸿的身份证在张家口市商业银行经开区支行、新华支行办理银行卡2张。被告人秦保山冒用刘京伟、杜铭浩的身份证在张家口市商业银行经开区支行、武城街支行办理银行卡2张。
上述事实，被告人仇海涛、ＸＸ、张建华、秦保山在开庭审理中无异议，且有检察机关提供的受案登记表，同案犯周婷婷的供述，证人李永川等人证言，洪亮等人银行卡开户信息及申请表，扣押决定书及清单，被告人仇海涛、ＸＸ、张建华、秦保山的户籍信息等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人仇海涛、ＸＸ、张建华、秦保山违背他人意愿，使用其居民身份证申领信用卡，属于使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中仇海涛申领7张，ＸＸ申领4张，张建华申领2张，秦保山申领2张，四被告人的行为构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。四被告人共同实施犯罪系共同犯罪，被告人仇海涛购买他人身份证提供给ＸＸ、张建华、秦保山、周婷婷，并组织四人到张家口进行犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对参与犯罪的被告人的全部犯罪承担法律责任，即对五名被告人（周婷婷已判决）全部骗领的21张信用卡承担法律责任。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，“使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的”，应认定为“数量巨大”。故被告人仇海涛的行为达到“数量巨大”。被告人ＸＸ、张建华、秦保山在犯罪中起次要作用，系从犯，在量刑时从轻处罚。被告人仇海涛在归案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实，系坦白，庭审中自愿认罪，本院在量刑时予以从轻处罚。东胜区巡警大队民警在对张建华、秦保山盘查过程中，发现二人随身携带多张他人银行卡和身份证，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条的规定“在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的，应当视为自动投案”，同时规定“司法机关在其随身携带的物品中发现与犯罪有关的物品的，不能认定为自动投案”，故被告人秦保山、张建华的行为依据上述规定不构成自首。其二人在归案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实，系坦白，庭审中自愿认罪，在量刑时从轻处罚。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定“犯罪分子到案后，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯），应当认定为有立功表现。”根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条关于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的具体认定中第1项规定“按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点，属于“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”。被告人ＸＸ在被东胜区警方抓获后，给同案犯周婷婷打电话，后周婷婷被抓捕归案，其行为符合“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的规定，构成立功，庭审中自愿认罪，本院在量刑时从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第六十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条、第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定第（4）项之规定，判决如下：
被告人仇海涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2019年3月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人ＸＸ犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2017年3月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人张建华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2017年7月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人秦保山犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2017年7月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 慧
审 判 员 韩 涛
人民陪审员 贾静燕
二〇一六年五月十九日
书 记 员 高军英
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役、并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的。
《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条自动投案罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的。
第五条犯罪分子到案后协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；应当认定为有立功表现。
按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定第（4）项数量巨大使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可移执行的财产，应当随时追缴。