吉林省吉林市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）吉02刑终181号
原公诉机关吉林省永吉县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李淑芬，女，1948年4月15日出生，汉族，吉林省永吉县人，初中文化，原系吉林省永吉县丝织厂厂长，住吉林省永吉县口前镇吉桦路平安小区*******号，公民身份号码2202211948********。曾因犯贪污罪，于2005年8月18日被判处有期徒刑十年六个月，于2012年1月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月28日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人肖云吉�吉林吉信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵永录，男，1940年1月22日出生，汉族，吉林省永吉县人，初中文化，系吉林省永吉县驼峰啤酒厂退休职工，住吉林省永吉县岔路河镇六委*组，公民身份号码2202211940********。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月25日被取保候审，2018年4月26日被逮捕。现羁押于永吉县看守所。
辩护人杨玉君，吉林冠霖律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张磊晶，女，1970年5月20日出生，汉族，黑龙江省鸡西市人，初中文化，无职业，住黑龙江省鸡西市鸡冠区新英委*组***号，公民身份号码2202211970********。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月3日被取保候审，于2018年4月26日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人金成锁，吉林盛钰律师事务所律师。
原审被告人王廷才，男，1948年5月3日出生，汉族，吉林省吉林市人，初中文化，系吉林省永吉县二轻局退休人员，住吉林省吉林市船营区致和南小区5-3-56号，公民身份号码2202041948********。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月26日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2018年5月2日被取保候审。
原审被告人乔云库，男，1959年10月11日出生，汉族，吉林省永吉县人，大专文化，无职业，住吉林省永吉县兴华街****号，公民身份号码2202211959********。曾因犯敲诈勒索罪，于2007年8月30日被判处有期徒刑三年，缓刑四年;因吸食毒品，于2016年7月20日被强制隔离戒毒两年。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月1日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于永吉县看守所。
原审被告人王鹏飞，女，1971年6月22日出生，汉族，吉林省永吉县人，初中文化，个体工商户，住吉林省永吉县吉桦路平安一区*******号，公民身份号码2202211971********。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月26日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
原审被告人胡宝珠，女，1961年1月24日出生，汉族，吉林省吉林市人，高中文化，系吉林省吉林市粮食局车队核算员，住吉林省吉林市船营区通信4-2-42号，公民身份号码2202041961********。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被取保候审。
原审被告人刘淑波，女，1962年12月20日出生，汉族，吉林省永吉县人，高中文化，系吉林省永吉县盐业公司退休职工，住吉林省永吉县盛世嘉园3号楼3单元401室，公民身份号码2202211962********。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月28日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
原审被告人张艳华，女，1958年2月8日出生，汉族，吉林省吉林市人，高中文化，个体工商户，住吉林省吉林市丰满区滨江南路99号万科城D区*号楼*单元***室，公民身份号码2202021958********。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月26日被刑事拘留，同年9月26日被取保候审。
原审被告人韩英志，男，1966年6月17日出生，汉族，吉林省永吉县人，初中文化，无职业，住吉林省永吉县幸福里小区*号楼*单元***室，公民身份号码2202211966********。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月26日被刑事拘留，同年9月26日被取保候审。
原审被告人隋佰军，男，1966年5月9日出生，吉林省永吉县人，汉族，初中文化，无职业，住吉林省吉林市龙潭区乌拉街满族镇乌拉街村*组，公民身份号码2202211966********。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月26日被刑事拘留，同年9月26日被取保候审。
原审被告人丛大巍，男，1980年11月18日出生，汉族，吉林省永吉县人，初中文化，农民，住吉林省永吉县北大湖镇头道村八社，公民身份号码2202211980********。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月26日被刑事拘留，同年9月26日被取保候审。
原审被告人赵淑英，女，1955年2月8日出生，汉族，吉林省永吉县人，初中文化，无职业，住吉林省永吉县口前镇新园胡同****号，公民身份号码2202211955********。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月5日被取保候审。
原审被告人康平，女，1964年4月27日出生，吉林省永吉县人，汉族，高中文化，无职业，住吉林省永吉县口前镇盛世嘉园*号楼*单元***室，公民身份号码2202211964********。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年9月26日被取保候审。
吉林省永吉县人民法院审理吉林省永吉县人民检察院指控原审被告人李淑芬、王廷才、乔云库、王鹏飞、赵永录、张磊晶、胡宝珠、刘淑波、张艳华、韩英志、隋佰军、丛大巍、赵淑英、康平犯诈骗罪一案，于2018年5月7日作出（2017�吉02**刑初82号刑事判决。宣判后，李淑芬、赵永录、张磊晶不服原审判决提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人和吉林省吉林市人民检察院意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原审判决认定：2015年3月至9月份，被告人李淑芬伙同被告人王廷才、乔云库、赵永录、张磊晶、胡宝珠、刘淑波、张艳华、隋佰军、韩英志等人组织社会无业人员以吉林省永吉县丝织厂职工和吉林省永吉县驼峰啤酒厂职工的名义，办理企业职工社会养老保险，骗取国家社会养老保险资金，并收取好处费。
被告人李淑芬具体负责联系政府部门，以欺骗手段取得政府相关部门许可，被告人王廷才具体负责伪造企业职工档案并寻找想要办理企业职工社会养老保险的社会无业人员，被告人赵永录负�以吉林省永吉县驼峰啤酒厂负责人的名义出具办理虚假的企业职工社会养老保险相关手续，并配合李淑芬到政府部门办理相关手续，被告人张磊晶配合被告人李淑芬、赵永录伪造企业职工档案材料、办理相关手续等事项，被告人乔云库、胡宝珠、刘淑波、张艳华、隋佰军、韩英志负责寻找想要办理企业职工社会养老保险的社会无业人员，使用伪造的职工档案，共为139名无业人员办理了企业职工社会养老保险，均已经通过吉林省永吉县政府相关部门审核并纳入企业职工社会养老保险开支范围，达到退休年龄人员已经领取养老金82人，共领取人民币1351955.35元，56人没有达到法定退休年龄，未能领取养老金；案发后63名已领取养老金的人员将领取的养老金退回永吉县社会保障事业管理局，退回人民币合计1018705.57元，并将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险；34名未能领取养老金的人员已将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险。
其中通过被告人王廷才办理41人，32人已领取养老金，共领取人民币564800.81元，9人未能领取养老金；案发后23名已领取养老金的人员将领取的养老金退回永吉县社会保障事业管理局，退回人民币合计397574.61元，并将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险；5名未能领取养老金的人员已将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险。
被告人赵永录在被告人张磊晶的协助下共为72名社会无业人员出具假手续，以永吉县驼峰啤酒厂的企业职工身份办理了企业职工社会养老保险，其中47人已领取养老金，共领取人民币793334.90元，22人未能领取养老金；案发后33名已领取养老金的人员将领取的养老金退回永吉县社会保障事业管理局，退回人民币合计544811.40元，并将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险；15名未能领取养老金的人员已将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险。
通过被告人乔云库办理29人，12人已领取养老金，共领取人民币187392.24元，17人未能领取养老金；案发后9名已领取养老金的人员将领取的养老金退回永吉县社会保障事业管理局，退回人民币合计132232.11元，并将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险；11名未能领取养老金的人员已将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险。
通过被告人胡宝珠办理27人，11名已领取养老金，共领取人民币165380.95元，16人未能领取养老金；案发后8名已领取养老金的人员将领取的养老金退回永吉县社会保障事业管理局，退回人民币合计110220.82元，并将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险；11名未能领取养老金的人员已将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险。
通过被告人刘淑波办理3人，1人已领取养老金，共领取人民币15995.87元，2人未能领取养老金；案发后1名已领取养老金的人员将领取的养老金退回永吉县社会保障事业管理局，退回人民币合计15995.87元，并将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险；2名未能领取养老金的人员已将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险。
通过被告人张艳华办理2人，2人均已领取养老金，共领取人民币36997.15元；案发后2名已领取养老金的人员将领取的养老金退回永吉县社会保障事业管理局，退回人民币合计36997.15元，并将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险。
通过被告人隋佰军办理1人，已领取养老金，共领取人民币7081.20元；�发后1名已领取养老金的人员将领取的养老金退回永吉县社会保障事业管理局，退回人民币合计7081.20元，并将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险。
通过被告人韩英志办理1人，已领取养老金，共领取人民币19808.15元；案发后1名已领取养老金的人员将领取的养老金退回永吉县社会保障事业管理局，退回人民币合计19808.15元，并将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险。
通过被告人王鹏飞办理1人，未能领取养老金；案发后1名未能领取养老金的人员已将企业职工社会养老保险转变为无业人员社会养老保险。
被告人张磊晶在被告人李淑芬处为自己伪造吉林省永吉县驼峰啤酒厂职工档案，以吉林省永吉县驼峰啤酒厂职工身份办理企业职工社会养老保险，未能领取养老金。
2015年10月始，被告人李淑芬伙同被告人王廷才、乔云库、王鹏飞、张磊晶、胡宝珠、刘淑波、康平、隋佰军、韩英志、赵淑英等人组织社会无业人员以吉林省永吉县淀粉厂职工和吉林省永吉县二酒厂职工的名义，办理企业职工养老保险，骗取国家社会养老保险资金，并收取好处费。被告人李淑芬具体负责联系政府部门，以欺骗手段取得政府相关部门许可，被告人王廷才具体负责伪造企业职工档案并寻找想要办理企业职工社会养老保险的社会无业人员，被告人张磊晶配合李淑芬、王廷才负责伪造档案，被告人乔云库、胡宝珠、刘淑波、隋佰军、韩英志、赵淑英、康平负责寻找想要办理企业职工社会养老保险的社会无业人员，被告人王鹏飞帮助审核部分伪造的职工档案，使用伪造的职工档案，共欲为165名无业人员办理企业职工社会养老保险，已经通过吉林省永吉县工业和信息化局初审，在吉林省永吉县人力资源和社会保障局审核过程中发现存在档案造假问题而停止办理。其中被告人乔云库、胡宝珠、丛大巍相互协作，试图为11名无业人员办理企业职工社会养老保险；被告人刘淑波试图为76名无业人员办理企业职工社会养老保险；被告人韩英志试图为2名无业人员办理企业职工社会养老保险；被告人隋佰军试图为1名无业人员办理企业职工社会养老保险；被告人赵淑英试图为23名无业人员办理企业职工社会养老保险；被告人康平试图为6名无业人员办理企业职工社会养老保险。
被告人李淑芬收取好处费人民币200万元，被告人王廷才收取好处费人民币21万元，被告人乔云库收取好处费人民币7万元，被告人赵永录收取好处费人民币20万元，被告人张磊晶收取好处费人民币4万元，被告人胡宝珠收取好处费人民币8.2万元，被告人刘淑波收取好处费人民币13万元，被告人张艳华非法所得人民币1.3万元，被告人隋佰军收取好处费人民币1.3万元，被告人赵淑英收取好处费人民币15.7万元。
被告人王廷才、王鹏飞、赵永录、张艳华、丛大巍、隋佰军、康平经公安机关抓获归案；被告人李淑芬、刘淑波、张磊晶、胡宝珠、韩英志、赵淑英主动到公安机关接受调查；被告人乔云库由公安机关从戒毒所解回接受调查。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的常住人口信息、前科劣迹查询、到案经过、刑事判决书、释放证明、强制戒毒书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、收条、冻结财产通知、银行个人帐户明细、参保人员提供假档案复印件、汇款收据、社保缴费单、收条、信访会议纪要、人员名单、暂行办法、企业职工退休审批工作流程、会议纪要、情况说明、证明、通知、证人证言、被告人供述等证据予以证明�足资认定。
原审法院认为：被告人李淑芬伙同被告人王廷才、乔云库、王鹏飞、赵永录、张磊晶、胡宝珠、刘淑波、张艳华、隋佰军、韩英志、丛大巍、赵淑英、康平等人，采用伪造企业职工档案的手段，组织社会无业人员骗取国家社会养老保险资金，其行为均已构成诈骗罪。
被告人李淑芬的辩护人认为李淑芬系从犯，经查，在李淑芬与社会无业人员共同骗取国家社会养老保险资金的犯罪过程中，李淑芬系本次诈骗案的犯意提起者、组织策划者、具体实施者，在共同犯罪中起到了主要作用，系主犯，对辩护人该意见不予采纳；被告人李淑芬的辩护人关于李淑芬系自首、部分犯罪系未遂，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。
被告人王廷才的辩护人认为王廷才在共同犯罪中系从犯、帮助犯的辩护意见，经查，本起诈骗案各被告人与社会无业人员共同实施的犯罪，在犯罪过程中，王廷才负责刻假章及制作假的调转介绍信、审批表等，并指导他人制作假档案，在共同犯罪中起到了主要作用，系主犯，对辩护人的该意见不予采纳；被告人王廷才的辩护人认为本案因已缴纳的社保资金多于已领取的养老保险金，没有对国家造成实际损失，属于犯罪未遂，经查，办理虚假社保的无业人员向社保局缴纳保险费用系犯罪的必要手段，故所缴纳的费用数额多少并不影响诈骗罪的成立，对辩护人该观点不予采纳；被告人王廷才的辩护人认为被告人能当庭自愿认罪，可从轻处罚的意见，予以采纳。
被告人乔云库的辩护人认为乔云库在犯罪过程中，未参与上访，也未参与制造假档案，帮助联系社会无业人员骗取国家社会养老保险资金，不应对本起犯罪承担全部责任的意见，符合事实与法律，予以采纳；辩护人�于乔云库当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚的辩护意见，符合事实与法律，予以采纳。
被告人王鹏飞辩解称，其没有审查任何表格；被告人王鹏飞的辩护人认为王鹏飞在本起犯罪中没有任何实质性作用，不清楚李淑芬在做什么，且王鹏飞没有介绍一人，也没有收取任何人的好处费，王鹏飞不构成诈骗罪。经查,被告人李淑芬、王廷才、乔云库、刘淑波、康平等人均供述在为第二批人员制作假档案时，王鹏飞参与帮助审查相关的表格，并代其母亲李淑芬收取相关的费用，且王鹏飞介绍帮助张艳珍办理了虚假的企业职工社会养老保险，王鹏飞辩解意见及辩护人的辩护意见不予采纳。
被告人赵永录辩解称其是出租车司机，李淑芬等人补档案时用车，其得的是燃油费。经查，赵永录配合李淑芬冒充永吉县驼峰啤酒厂负责人到相关部门找人审批办理企业职工�保手续，并出具假的保证书，其辩解意见不符合事实，不予采纳。
被告人张磊晶及其辩护人认为张磊晶是永吉县丝织厂的职工，经查，其是以永吉县驼峰啤酒厂的企业职工身份办理的企业职工养老保险，且其就永吉县丝织厂的职工身份也没有提供充分的证据予以证明，对被告人张磊晶及其辩护人的辩护意见不予采纳；张磊晶辩护人认为张磊晶有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见，符合事实与法律规定，予以采纳。
被告人胡宝珠的辩护人认为胡宝珠是在被李淑芬提供的政府文件误导的情况下参与诈骗的，经查，政府文件的内容是为原企业职工补办企业职工社会养老保险，胡宝珠对于其主动联系并介绍办理企业职工社会养老保险的人员均为社会无业人员的情况是明知的，辩护人的辩护意见不予采纳；胡宝珠和辩护人认为胡宝珠系自首，系从犯，�以从轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采纳。
被告人韩英志辩解其只介绍了一个人，已经给开工资了，不属于诈骗，也没有收取费用，经查，韩英志联系并帮助1名社会无业人员办理了企业职工社会养老保险并已领取了社会养老金，并试图为2名社会无业人员办理企业职工社会养老保险，韩英志明知相关人员是社会无业人员还帮助联系办理企业职工社会养老保险，其行为符合诈骗罪的构成要件，韩英志的辩解意见不予采纳。
被告人隋佰军的辩护人认为隋佰军仅既遂一次，涉案金额少，且隋佰军认罪态度好，应该从轻处罚的辩护意见，符合事实与法律规定，予以采纳。
被告人丛大巍辩护人认为被告人丛大巍系犯罪未遂，系从犯，应从轻处罚的辩护意见，符合事实与法律规定，予以采纳。
被告人赵淑英辩解称不属于诈骗，经�，赵淑英明知相关人员系社会无业人员，还帮助联系为相关人员办理企业职工社会养老保险，其行为符合诈骗罪的构成要件，赵淑英的辩解意见不予采纳。
被告人康平的辩护人认为康平没有参与造假档案，且系未遂的辩护意见，符合事实与法律规定，予以采纳。
被告人李淑芬、王廷才、赵永录在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人乔云库、王鹏飞、张磊晶、胡宝珠、刘淑波、张艳华、韩英志、隋佰军、丛大巍、赵淑英、康平在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人李淑芬、刘淑波、张磊晶、胡宝珠、韩英志、赵淑英主动投案，如实供述，系自首，可以从轻处罚；被告人王廷才、赵永录、张艳华、丛大巍、隋佰军、康平当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人李淑芬、王廷才、乔云库、胡宝珠、刘淑波、韩英志、隋佰军的部分犯罪为未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。王鹏飞、丛大巍、赵淑英、康平为犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。李淑芬于刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵永录系年满七十五周岁的老年人，可以从轻或减轻处罚。大部分涉案的以企业职工身份参加社会养老保险的社会无业人员将所得的社会养老保险金退回，并转为社会无业人员的社会养老保险，对各被告人均可酌情从轻处罚。被告人胡宝珠、张艳华、隋佰军、韩英志、丛大巍、赵淑英、康平有悔罪表现，没有再犯罪的危险，判处缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，对其可宣告缓刑。对被告人李淑芬依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第�十三条、第六十四条之规定；对被告人王廷才依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人乔云库依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人王鹏飞依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人赵永录依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第十七条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人张磊晶依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三�、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人胡宝珠依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人刘淑波依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人张艳华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人韩英志依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人隋佰军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人丛大巍依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人赵淑英依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第�款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人康平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人李淑芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元。二、被告人王廷才犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人乔云库犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。四、被告人王鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人赵永录犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。六、被告人张磊晶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。七、被告人胡宝珠犯诈骗罪，判处�期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。八、被告人刘淑波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。九、被告人张艳华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。十、被告人韩英志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人隋佰军犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。十二、被告人丛大巍犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。十三、被告人赵淑英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十四、被告人康平犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。十五、追缴被告人李淑芬非法所得人民币二百万元，上缴国库。从徐义乡处扣押的被告人李淑芬的非法所得人民币三十五万元，上缴国库，计入追缴数额；追缴王剑飞用本案部分涉案赃款购买并自愿代其母亲即被告人李淑芬上缴的别克君越车一辆，以执行时的实际价值计入追缴数额。十六、追缴被告人王廷才非法所得人民币二十一万元，上缴国库。扣押的被告人王廷才的人民币合计四十万二千五百五十一元八角六分，其中二十一万元上缴国库，计入追缴数额；余款用于缴纳罚金。十七、追缴被告人乔云库非法所得人民币七万元，上缴国库。十八、追缴被告人赵永录非法所得人民币二十万元，上缴国库。十九、追缴被告人张磊晶非法所得人民币四万元，上缴国库。二十、追缴被告人胡宝珠非法所得人民币八万二千元，上缴国库。二十一、追缴被告人刘淑波非法所得人民币十三万元，上缴国库。二十二、追缴被告人张艳华非法所得人民币一万三千元，上缴国库�扣押的被告人张艳华的非法所得人民币一万三千元，上缴国库，计入追缴数额。二十三、追缴被告人隋佰军非法所得人民币一万三千元，上缴国库。二十四、追缴被告人赵淑英非法所得人民币十五万七千元，上缴国库。扣押的被告人赵淑英的非法所得人民币十五万七千元，上缴国库，计入追缴数额。
上诉人李淑芬及其辩护人提出如下上诉理由和辩护意见：1.李淑芬不构成诈骗罪；2.原审判决量刑过重。
上诉人赵永录及其辩护人提出如下上诉理由和辩护意见：1.赵永录在共同犯罪中起辅助作用，应认定从犯；2.赵永录主动返还赃款，原审判决量刑过重。
上诉人张磊晶及其辩护人提出如下上诉理由和辩护意见：1.原审判决未认定张磊晶是永吉县丝织厂职工，属于认定事实错误；2.原审判决量刑过重。
其余原审被告人均未提出上诉，亦对原审判决无意见。
吉林省吉林市人民检察院认为：原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，上诉人的上诉理由不能成立。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
二审经审理查明的事实及采信的证据与原审认定一致。
本院认为，上诉人李淑芬伙同上诉人赵永录、张磊晶及原审被告人王廷才、乔云库、王鹏飞、胡宝珠、刘淑波、张艳华、隋佰军、韩英志、丛大巍、赵淑英、康平等人，采用伪造企业职工档案虚假手段，组织社会无业人员骗取国家社会养老保险资金，其行为均已构成诈骗罪，且上诉人李淑芬、赵永录、张磊晶、原审被告人王廷才属于数额特别巨大情形，原审被告人乔云库、胡宝珠属于数额巨大情形，原审被告人王鹏飞、刘淑波、张艳华、隋佰军、韩英志、丛大巍、赵淑英、康平属于数额较大情形。�诉人李淑芬、赵永录及原审被告人王廷才在共同犯罪中起主要作用，属于主犯，按照参与的全部犯罪处罚；上诉人张磊晶在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，可依法减轻处罚；原审被告人乔云库、王鹏飞、胡宝珠、刘淑波、张艳华、韩英志、隋佰军、丛大巍、赵淑英、康平在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，可依法从轻处罚。上诉人李淑芬属于累犯，应当依法从重处罚。上诉人李淑芬、张磊晶及原审被告人刘淑波、胡宝珠、韩英志、赵淑英有自首情节，可以依法从轻处罚。上诉人赵永录及原审被告人王廷才、张艳华、丛大巍、隋佰军、康平当庭自愿认罪，可依法酌情从轻处罚。上诉人李淑芬及原审被告人王廷才、乔云库、胡宝珠、刘淑波、韩英志、隋佰军的部分犯罪为未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。原审被告人王鹏飞、丛大巍、赵淑英、康平犯罪未遂，可�比照既遂犯从轻处罚。上诉人赵永录系年满七十五周岁的老年人，可以依法减轻处罚。大部分涉案的以企业职工身份参加社会养老保险的社会无业人员将所得的社会养老保险金退回，并转为社会无业人员的社会养老保险，对各原审被告人均可酌情从轻处罚。原审被告人胡宝珠、张艳华、隋佰军、韩英志、丛大巍、赵淑英、康平积极履行财产刑担保，能够认罪、悔罪，符合宣告缓刑条件，可依法宣告缓刑。关于上诉人李淑芬及其辩护人提出李淑芬不构成诈骗罪的上诉理由与辩护意见，经查，李淑芬主动联络政府有关部门，使用欺骗手段取得政府相关部门许可后，通过同案人员大肆编造虚假人事档案，骗取社会养老保险资金，从中牟取好处，其行为构成诈骗罪属实无异，故该上诉理由与辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人张磊晶及其辩护人提出原审判决未认定张磊晶是永吉县丝织厂职工，属于认定事实错误的上诉理由和辩护意见，经查，原审判决已就该问题予以评判，观点成立，故本院无法支持该上诉理由与辩护意见。关于上诉人李淑芬、赵永录、张磊晶及其各自辩护人提出原审判决量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，原审判决已经充分考虑了三名上诉人员及同案人员所及的各种量刑情节，刑罚幅度并无不当，另赵永录、张磊晶向侦查机关交付的是取保候审保证金，并非主动交纳的违法所得，故该上诉理由与辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，吉林省吉林市人民检察院驳回上诉、维持原判的意见正确，予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款、第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下�
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 杨伟华
代理审判员 栾红英
代理审判员 周 明 鑫
二〇一八年八月十五日
代理书记员 邵 馨 瑶
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