包头市九原区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0207刑初43号
公诉机关包头市九原区人民检察院。
被告人刘艳，个体工商户，现住包头市，户籍所在地包头市。2014年9月5日因伪造公司印章罪被包头市九原区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，缓刑考验期自2014年9月16日起至2015年9月15日止。因本案于2015年10月12日被包头市公安局九原区分局取保候审，2016年10月9日经本院决定逮捕，同年10月11日经本院决定被取保候审。
被告人李某甲（曾用名李某乙），个体工商户，现住包头市，户籍所在地包头市。因本案于2015年10月12日被包头市公安局九原区分局取保候审。2016年10月9日经本院决定被取保候审。
包头市九原区人民检察院以九检公诉刑诉（2016）41号起诉书指控被告人刘艳、李某甲犯非法经营罪，于2016年3月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。包头市九原区人民检察院指派检察员孙一红出庭支持公诉，被告人刘艳、李某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
包头市九原区人民检察院指控，被告人刘艳、李某甲系夫妻关系，刘艳在包头市九原区白音席勒办事处二道沙河西村经营包头市九原区白音席勒办事处刘燕复印门市部。期间，刘艳亦同李某甲经营销售配件业务。
2013年9月份，被告人刘艳从内蒙古卡友信息服务有限公司以包头市九原区明明汽配经销部的名义申领了一台P**机，用于日常生意结算。后二人商定用该POS机为他人套取现金，从中挣取手续费。从2014年1月至2014年4月间，刘艳、李某甲利用该台P**机为他人套现金额达到1026394.9元，获利4000余元。
包头市九原区人民检察院就上述事实向本院提供了相应的证据，认为被告人刘艳、李某甲的行为已经构成非法经营罪，提请法院依法判决。
被告人刘艳、李某甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。
经审理查明，被告人刘艳、李某甲系夫妻关系，刘艳在包头市九原区白音席勒办事处二道沙河西村经营“刘燕复印门市部”。期间，刘艳亦同李某甲经营销售汽车配件业务。
2013年9月份，被告人刘艳从内蒙古卡友信息服务有限公司以包头市九原区明明汽配经销部的名义申领了一台P**机，用于日常生意结算。后二人商定用该POS机为他人套取现金，从中挣取手续费。从2014年1月至2014年4月间，刘艳、李某甲利用该台P**机为他人套现金额达到1026394.9元，获利3528.14元。
上述事实，有以下证据证实，1、受案登记表、移送案件手续，证明2014年12月31日包头市公安局九原区分局受理了东河区分局因属地管辖移交的刘艳、李某甲涉嫌非法经营罪一案；
2、包头市公安局东河区分局刑侦大队2014年12月23日的情况说明，马雪丽的报案材料及询问笔录、马雪丽被盗刷银行卡照片一份、马雪丽银行卡流水三份、内蒙古卡友信息服务有限公司负责人丁某某的询问笔录及丁某某提供的POS机使用规定一份、刘艳、李某甲的询问笔录及辨认笔录、包头市公安局东河区分局的立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书，证明2014年3月25日马雪丽报案称，其一张包商银行储蓄卡于2014年2月14日被盗刷9万元整，其中通过POS机刷卡7万元整。后通过马雪丽被盗刷银行卡的明细得知该POS机的设备ID，并在该POS机的发行商内蒙古卡友信息服务有限公司通过查询设备ID得知了该POS机的联系方式，从而联系到了该POS机的使用者刘艳、李某甲，通过对刘艳、李某甲的询问及辨认确定了马雪丽被诈骗案的犯罪嫌疑人赵永业，并对赵永业采取强制措施。公安机关在对刘艳、李某甲进行询问时，二人认可实施了银行卡的套现行为；
3、包头市公安局东河区分局的呈请案件移送报告书一份、情况说明一份、被告人刘艳、李某甲的讯问笔录各两份、扣押决定书一份、扣押清单一份，证实2014年11月26日包头市公安局东河区分局就刘艳、李某甲涉嫌非法经营案一案拟移交包头市公安局九原区分局处理，通过讯问，刘艳、李某甲二人认可在包头市九原区二道沙河西村经营的复印店内通过POS机为他人套现约一百多万元，并扣押POS机一台、签购单211张，后经核实为212张，扣押物品已随案移送；
4、银行查询信息，证明因部分套现的POS机签购单无法收集到，侦查机关依法调取了套现人员的银行信息；
5、被告人李某甲、刘艳为他人套现明细表及套现获利情况表、附光盘，情况说明，证明侦查机关经与被告人李某甲、刘艳进行核实，并制作表格通过二人确认，套现金额为1113038.9元，共收取套现手续费6838.72元，支出2638.14元，非法获利4200.58元。经过核实，有38笔在涉案POS机上刷卡的人员没有书面询问笔录，无法核实，即未算入套现金额，能够和其他证据互相印证的套现经营数额为1026294.9元，与此相对应的获利数额为3528.14元；
6、个体工商户营业执照，证明刘艳从2009年7月21日开始经营包头市九原区白音席勒办事处“刘燕复印门市部”；
7、包头市九原区人民法院（2014）包九原刑初字第125号刑事判决书、社区矫正通知书、解除社区矫正证明书，证明2014年9月5日，刘艳因犯伪造公司印章罪，被包头市九原区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。缓刑考验期自2014年9月16日起至2015年9月15日止；
8、抓捕经过、侦查终结报告，证明被告人刘艳、李某甲系被办案机关抓获归案及本案的侦查终结过程；
9、常住人口基本信息，证明被告人刘艳、李某甲已达到完全的刑事责任年龄；
10、证人田某某、程某某、武某某、罗某某、王某甲、王某乙、李某丙、丁某某、张某甲、张某乙、张某丙、鲁某某等人的证言，被告人刘艳、李某甲的供述与辩解，证明二被告人系夫妻关系，2013年9月份，刘艳从内蒙古卡友信息服务有限公司以包头市九原区明明汽配经销部的名义申领了一台P**机，用于日常生意计算。后二人商定用该POS机为他人套取现金，从中挣取手续费。从2014年1月至2014年4月间，刘艳、李某甲利用该POS机为他人套取现金达到1113038.9元，收取套现手续费6838.72元，获利4200.14元的事实及经过。
上述证据来源合法，证据间能够相互印证，且经过庭审举证、质证，足以认定。
本院认为，被告人刘艳、李某甲违法国家规定，共同使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金，数额达1026294.9元，违法所得3528.14元，扰乱市场秩序，情节严重，二被告人的行为均已经构成非法经营罪，包头市九原区人民检察院指控罪名成立，应予支持。二被告人犯罪后能够积极认罪，有悔罪表现，可依法从轻处罚。被告人刘艳曾因犯罪受过刑事处罚。综合考虑二被告人的犯罪情节、悔罪表现等情形，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘艳犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。）
二、被告人李某甲犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
三、被告人刘艳、李某甲的违法所得3528.14元依法予以没收；
四、已经扣押的犯罪工具POS机一台依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任 义
审 判 员 柴晓彦
人民陪审员 付润梅
二〇一六年十一月二十二日
书 记 员 孙丹琪
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。