广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东三法刑初字第339号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人周岳宇（曾用名周炳楠、绰号鳄鱼），男，1983年2月19日出生，汉族，高中文化，在东莞市塘厦镇经营东莞市奥达钢材有限公司，户籍所在地为广东省信宜市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年9月13日被羁押并刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人蒋威远、刘玉华，广东弘名律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2014）200号起诉书指控被告人周岳宇犯合同诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年2月26日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员谢雄章出庭支持公诉，被告人周岳宇及其辩护人刘玉华、蒋威远到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控，被告人周岳宇在东莞市塘厦镇林村塘厦大道北某号经营华宇材料行，2012年2月登记成立东莞市奥达钢材有限公司，后因其参与赌博欠下巨额赌债，遂产生了诈骗供应商产品变卖到废品收购站等地的方式套现还赌债。从2012年7月12日到8月30日期间，周岳宇通过上述方式骗取被害单位东莞市凤岗莱特五金店价值27.897838万元的铜材；骗取被害单位东莞市清溪宏盈五金制品厂10.96065万元铜材（网纹铜、飞镖铜棒、铜柱）；骗取被害单位东莞市清溪伦欣五金加工店4.05605万元铜飞镖；骗取被害单位东莞市玥燊金属制品有限公司4.705146万元铜件（活塞柱）；骗取被害单位东莞市塘厦精誉达五金塑胶厂8.28万元的铜螺杆；骗取被害人单位东莞市塘厦勤和五金制品厂14.651万元的铜飞镖；骗取被害单位东莞市塘厦耀祥五金厂价值14.375万元的铜产品；骗取被害单位东莞市凤岗申茂金属材料商店3.5822元不锈铜材料；骗取被害单位东莞市大博金属电子有限公司3万元采购铁材的预付款；骗取被害单位东莞市可宇金属材料有限公司12.5116万元环保铁和不锈钢材料；骗取被害单位东莞市清溪镇有福实业有限公司11.20392万元采购钢材的订金；骗取被害单位东莞市寮步历新五金厂36.53874万元的铜件。
同年8月30日，被告人周岳宇关闭手机潜逃，后被民警通过网上追逃于2013年9月13日抓获归案。
公诉机关提供了现场勘验材料，钟某等被害人／单位的陈述，证人石某安的证言，户籍材料等书证，视听资料审讯录像，被告人周岳宇的供述与辩解等证据，并据此认为被告人周岳宇构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人周岳宇辩称送货单上签名不是周岳宇、周炳楠的部分，不应认定为其诈骗数额，其没有诈骗东莞市大博金属电子有限公司、东莞市有福实业有限公司、东莞市寮步历新五金厂财物。
被告人周岳宇的辩护人提出公诉机关提供的部分送货单签名不是周岳宇、周炳楠，该部分不能认定与周岳宇有关；公诉机关指控被告人周岳宇诈骗东莞市有福实业有限公司、东莞市大博金属电子有限公司，证据不足。
经审理查明，被告人周岳宇在东莞市塘厦镇林村塘厦大道北某号经营华宇材料行，2012年2月登记成立东莞市奥达钢材有限公司，后因其参与赌博欠下巨额赌债，遂产生了诈骗供应商产品变卖到废品收购站等地的方式套现还赌债。从2012年7月12日到8月30日期间，周岳宇通过上述方式骗取被害单位东莞市凤岗莱特五金店价值27.897838万元的铜材；骗取被害单位东莞市清溪宏盈五金制品厂10.96065万元铜材（网纹铜、飞镖铜棒、铜柱）；骗取被害单位东莞市清溪伦欣五金加工店4.05605万元铜飞镖；骗取被害单位东莞市玥燊金属制品有限公司4.705146万元铜件（活塞柱）；骗取被害单位东莞市塘厦精誉达五金塑胶厂8.28万元的铜螺杆；骗取被害人单位东莞市塘厦勤和五金制品厂14.651万元的铜飞镖；骗取被害单位东莞市塘厦耀祥五金厂价值14.375万元的铜产品；骗取被害单位东莞市凤岗申茂金属材料商店3.5822万元不锈铜材料；骗取被害单位东莞市大博金属电子有限公司3万元采购铁材的预付款；骗取被害单位东莞市可宇金属材料有限公司12.5116万元环保铁和不锈钢材料；骗取被害单位东莞市有福实业有限公司11.20392万元采购钢材的订金；骗取被害单位东莞市寮步历新五金厂36.53874万元的铜件。
同年8月30日，被告人周岳宇关闭手机潜逃，后被民警通过网上追逃于2013年9月13日抓获归案。
上述事实，有公诉机关出具并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图及现场照片：证实现场位于东莞市塘厦镇林村塘厦大道北某号奥达钢材有限公司。
（二）书证
1、抓获经过：证实民警根据网上追逃抓获被告人周岳宇，无自首立功等情节。
2、调取证据通知书、企业机读档案登记资料：证实民警依法从东莞市工商局调取到被告人周岳宇注册的东莞市奥达钢材有限公司的营业执照。显示该公司从2012年2月27日成立。
3、房屋出租合同书、欠条：证实被告人于2010年10月9日从证人石某安处租赁现场房屋的情况，后于2012年5月16日向石某安借款10万元。
4、税务登记证、营业执照、送货单
（1）东莞市凤岗菜特五金店税务登记证、营业执照、送货单、委托书：证实该店情况，以及该店2012年7月12日、8月6日、8月10日、8月12日、8月18日、8月19日，六次送货给奥达公司的情况，共价值27.897838万元，后委托钟某报案等情况。
（2）东莞市清溪宏盈五金制品厂送货单、营业执照：证实该厂情况，以及该厂2012年8月23日、8月27日、8月29日，三次送货给奥达公司的情况，共价值10.96065万。
（3）东莞市清溪镇伦欣五金加工店送货单、营业执照、税务登记证：证实该店情况，以及该店2012年8月23日、8月27日二次送货给奥达公司的情况，共价值4.05605万元。
（4）东莞市玥燊金属制品有限公司送货单、订购单、购销合同、营业执照：证实该公司情况（法人代表张某），以及该公司与奥达公司签定购销合同（标的是11.008万），实际交货54711个价值4.705146万元等情况。
（5）东莞市塘厦精誉达五金塑胶厂对账单、送货单、营业执照、委托书：证实该厂的情况，以及该厂于2012年8月22日、8月25日、8月27日、8月28日向奥达公司四次送货72000个铜螺杆，价值8.28万元等情况，并委托陈某甲报案。
（6）东莞市塘厦勤和五金制品厂送货单、营业执照、税务登记证：证实该厂情况，以及该厂于2012年8月21日、27日、29日三次送货给奥达公司的情况，共价值14.651万元。
（7）东莞市塘厦耀祥五金厂税务登记证、营业执照、送货单、委托书：证实该工厂情况，以及该厂于2012年8月20日、8月27日、8月29日三次送货给奥达公司的情况，共价值14.375万元，后委托黄某报案等情况。
（8）东莞市凤岗申茂金属材料商店营业执照、送货单：证实该商店情况，以及该商店于2012年8月9日、8月18日、8月20日三次送货给华宇（奥达）公司的情况，共价值3.5822万元。
（9）东莞市博大金属电子有限公司营业执照、税务登记证、委托书：证实该公司的情况，以及该公司委托刘某处理相关铁材的预付款被骗一事。
（10）东莞市可宇金属材料有限公司营业执照、订购单、出货单、报案书：证实该公司情况，以及该公司于2012年8月7日、8月13日、8月18日、8月14日、8月24日五次送货给奥达公司的情况，共价值12.5116万元，后委托黄某报案等情况。
（11）东莞市有福实业有限公司调取证据材料、银行查询记录、对账单、采购单、营业执照、委托书：证实该公司情况，以及该公司于2012年8月28日向奥达钢材有限公司的账户汇入11.20392万元采购钢材货款情况，后委托周某报案。
（12）东莞市寮步历新五金厂营业执照、送货单、委托书：证实该厂情况，以及该厂于2012年8月6日、8月13日二次送货给奥达公司的情况，共价值36.53874万元，后委托黄某甲报案等情况。
5、人口信息表：证实周岳宇已达刑事责任年龄等身份情况（从公安网上打印附照片）。
（三）视听资料
审讯被告人光碟一张：证实民警依法审讯周岳宇，其自愿如实供述等情况。
（四）证人证言
石某安的证言：证实石某安系东莞市塘厦镇林村塘厦大道北某号的业主，2010年10月初将该处一楼租给周岳宇经营东莞市奥达钢材有限公司，租赁期至2013年10月31日止。周岳宇在经营公司期间，一直到2012年6月都准时交租金，但同年7、8月的租金没有交纳，欠了6400元，水电费从同年5月至今没交纳，欠了约800元。同年5月16日，周岳宇说做生意没有钱周转，借了石某安10万元现金，说三个月还，但周岳宇一直没有还钱。同年8月30日6时40分许，周岳宇通过其手机号发了一条短信给石某安，大概意思是说“对不起，老板，我现在要走了，我店里还有20吨钢材，可以每吨4500元，要尽快处理”。周岳宇是叫石某安处理这些钢材当还钱。周岳宇还欠了很多家供应商的货，没有给货款。
石某安辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
（五）被害人陈述
1、钟某的陈述：钟某在东莞市凤岗镇菜特五金店工作，受委托报案。
2012年7月12日，塘厦镇的奥达钢材有限公司的周岳宇找到钟某，要钟某销售一批铜材给他，后钟某通过电话下了订单，其中品名规格为H57P9的铜材6241.5公斤，品名规格为H57P20的铜材1037公斤，品名规格为H57S14的铜材278.3公斤，总价值约28万元。双方谈好价钱后，就安排送货，从7月12日起到8月19日，分六次送货给奥达钢材有限公司。8月30日，钟某去该公司收货款，发现周岳宇跑了，就报案。
钟某辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
2、李某甲的陈述：证实李某甲在东莞市清溪镇宏盈五金制品厂工作，2012年8月20日，奥达钢材有限公司的周岳宇到工厂向李某甲订做了一批五金配件，让交完货后于8月30日付清货款。8月23日，李某甲交了36900个网纹铜、8月27日交了飞镖铜棒46460个、8月29日交了铜柱11950个，三次共价值10.96065万元。8月30日9时许，李某甲到奥达钢材有限公司已人去楼空，拨打周岳宇的电话，处于关机状态。
李某甲辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
3、李某乙的陈述：证实李某乙在东莞市清溪镇伦欣五金制品厂（加工店）工作，2012年8月中旬一天，奥达公司的周岳宇拿了两个铜飞镖样板，要李某乙按照他的样板做十万个，商谈好每个价格1.15元，承诺月底结清货款。于是，李某乙就开始生产，并于8月23日送货20030个、27日送了15240个，两批货共价值4.05605万元，都是他们上门收货的。8月30日10时30分许，李某乙去奥达钢材有限公司收取货款时，发现该公司已经关门，拨打周岳宇的电话，已处于关机状态。
李某乙辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
4、张某的陈述：证实张某在东莞市塘厦镇玥燊金属制品有限公司工作，2012年8月2日，接到奥达钢材有限公司周岳宇的电话，称要订购铜件（活塞柱）128000个、包工包料每个0.86元，并于25日正式签订合同。后周岳宇画了一张铜件的图纸，张某公司按照图纸制作。8月28日13时许，周岳宇到公司拿走已做好的部分铜件54711个，没有付款（价值4.705146万元），是司机签的周云的名字，合同是货到15天付款。8月29日13时许，周岳宇再次来公司拿货，张某没有同意，因为他之前的货款没有给。8月30日13时30分许，张某打电话给周岳宇，他的手机已经处于关机状态，去奥达钢材有限公司找他，发现门前已经有很多受骗的供应商，该公司已经人去楼空。
张某辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
5、陈某甲的陈述：证实陈某甲在东莞市塘厦镇精誉达五金塑胶制品厂工作（总经理）。2012年8月16日，陈某甲的朋友张先生说东莞市奥达钢材有限公司需要一批铜棒，就一起去该公司找法人代表周岳宇谈好价格，周岳宇就下了72000个铜棒由陈某甲的工厂生产。陈某甲用现金向周岳宇购买了2059公斤铜材就开始生产铜棒。8月28日生产好72000个铜棒，价值8.28万元，并先后四次交货给奥达钢材有限公司，承诺月底结货款。8月30日，张先生告诉陈某甲说奥达钢材公司的老板跑了。
陈某甲辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
6、张某甲的陈述：证实张某甲在东莞市塘厦镇勤和五金制品厂工作。2012年8月16日，奥达钢材有限公司的周岳宇拿了两个铜飞镖样板到张某甲的工厂，叫帮他做这个产品，谈好价格是每个1.15元，周岳宇口头承诺要10万个，8月份张某甲能做多少就先交多少，货款9月5日一次性付清。后张某甲于8月21日送货99400个、27日送货14000个、29日送货14000个，三次交货共价值14.651万元。8月30日，张某甲打电话给周岳宇，发现他的电话处于关机状态，到他公司里，发现还有别的供应商在门口等着收货，但他公司的大门已经锁起来。
张某甲辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
7、黄某的陈述：证实黄某在东莞市塘厦镇林村新亚洲工业区耀祥厂工作，受工厂委托报案。
2012年8月5日16时许，奥达钢材有限公司的周岳宇到黄某厂里，说他们需要一批铜产品（用于安装在飞镖尾部的铜柱长5CM宽1CM），问黄某做不做。黄某与周岳宇谈了产品的单价1.15元，周岳宇说送货后给现金。随后周岳宇提供了一个样品，并品头让黄某生产13万个给他。后工厂按照周岳宇的要示开始生产，并于8月20日生产6万个铜产品、8月27日生产4.4万个铜产品、8月29日生产2.1万个铜产品，三次都是周岳宇过来厂里收货的，共12.5万个铜产品，价值14.375万元。8月30日，黄某打电话给周岳宇，但他的手机关机，就直接去他店里，看见房东正在开周岳宇的店门锁，上前询问，房东说周岳宇跑了，等一会儿陆续有其他厂的人过来，后有派出所工作人员到场。
黄某辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
黄某指认物证记录及照片：指认出其生产的铜产品。
8、许某的陈述：证实许某在东莞市凤岗申茂金属材料商店工作，此前与东莞市奥达钢材有限公司的周岳宇交易过，都是现金交易。2012年8月份，周岳宇又先后三次到许某的店里购买了三次不锈钢材料，就没有支付现金，声称到8月25日给支票。许某相信了他，到期打电话给周岳宇，他承诺月底给。到8月30日早上，许某去奥达钢材有限公司，发现已经人去楼空，联系周岳宇的手机也是关机的。许某共被骗3.5822万的不锈钢材料。
许某辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
9、刘某的陈述：证实刘某在东莞市塘厦镇大博金属电子有限公司工作（股东）。2012年4月份左右，刘某开始向奥达公司采购铁材，一开始业务比较正常，都采用货到付款的方式来结算货款。到8月底采购铁材时，奥达公司的周岳宇说他现在资金有点周转不过来，让刘某预付货款给他，铁材过几天他给送过来。刘某当时没有怀疑，就在公司的办公室当场给了他3万多元的现金（具体数额忘记），没有叫他写收据。周岳宇拿了钱之后，一直到2012年8月30日，听同行说他也拿了其他供应商的材料和货款跑了。
刘某辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
10、张某乙的陈述：证实张某乙在东莞市可宇金属材料有限公司工作，该公司之前与东莞市奥达钢材有限公司的周岳宇交易过，都是现金交易。2012年8月份，周岳宇又与张某乙洽谈好价格，先后四次下达了订购材料单，并承诺9月5日结算。可宇金属材料有限公司按周岳宇的要求，按时送货签收。同年8月30日，张某乙得知奥达钢材有限公司已人去楼空，便赶过去，并打电话给周岳宇，他的电话处于关机状态。经清点，张某乙共被骗环保铁和不锈钢材料价值12.5116万元。
张某乙辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
11、周某的陈述：证实周某在东莞市清溪镇有福实业有限公司工作，2012年8月初，奥达钢材有限公司的周岳宇联系周某说他开的材料店，叫生意上关照他一下，并报了价。周某就向周岳宇下了一张五金材料采购单，总货款是22.407841万元。周岳宇说要付50%的订金。8月20日，周岳宇开了一张订金的增值税发票，8月24日，周某到东莞银行清溪支行给周岳宇提供的银行账号（户名东莞市奥达钢材有限公司）汇了11.20392万元，但因账号有问题，汇款被退回。8月28日，周某再次到银行成功给周岳宇汇了款。次日，周某打电话叫周岳宇赶紧把订购的五金材料送来，他说下午才能送。8月30日，周岳宇一直没有把材料送过来，周某又打电话给他，他的手机处于关机状态。当天下午，周某去奥达钢材有限公司，发现该公司已经关门。
周某辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
12、黄某甲的陈述：证实黄某甲在东莞市寮步历新五金厂工作，认识东莞市奥达钢材有限公司的周岳宇，2012年7月份两人有交易铜料，已月结清。
同年8月6日，历新五金厂根据周岳宇采购又送了一批32.4219万元的铜料交给周岳宇；8月13日再次送出一批4.11684万的铜料交给周岳宇。8月30日，黄某甲听其他做五金的朋友说奥达钢材有限公司已经人去楼空，于是报警。黄某甲共被骗10061.6公斤价值36.53874万元的铜料。
黄某甲辨认笔录：辨认出被告人周岳宇。
（六）被告人的供述与辩解
周岳宇的供述：周岳宇在东莞市塘厦镇塘厦大道北某号一楼注册经营东莞奥达钢材有限公司，只请了一名员工细龙。2012年7月底，周岳宇因为赌得很厉害，输得也很惨，急需钱还赌债，所以就产生了诈骗供应商的产品或原材料后，低价倒卖给废品站，从而套取现金的想法。
周岳宇以自营的奥达钢材有限公司作为招牌，与供应商口头协议好价格后，让供应商将产品或原材料按时、按地送到，由周岳宇签收，然后以月结的方式承诺供应商，最后将供应商的产品或原材料全部倒卖给废品站，从而套取现金，诈骗的现金用来还赌债了。
分别诈骗了东莞凤岗菜特五金店的铜材料价值28万元；
清溪宏盈五金制品厂的铜件价值12万元；
清溪伦欣五金加工店的铜飞镖价值4万元；
东莞玥燊金属制品有限公司的铜件价值4.7万多元；
塘厦精誉达厂的铜棒价值8万多元；
深圳昌亿隆金属制品有限公司的303不锈钢钢材价值6万多元；
寮步历新五金厂的铜料价值36万多元；
塘厦勤和五金制品厂的铜飞镖价值14万多元；
东莞有福实业有限公司的五金采购订金11万多元；
耀祥五金厂的铜产品价值14万多元。
骗来的铜材料一般都是35.5元／公斤，周岳宇以价格28.5元／公斤卖给清溪镇枥横路附近的一个废品站。
凤岗中茂材料店的事情已不记得了，与大博金属电子厂是有交易过，不记得是他们欠钱还是欠他们的钱，现在没有单据，不记得了。
周岳宇还供述没有注册公司前，店面叫华宇材料行，有三个电话号码，店内有台传真机。因为诈骗供应商太多产品和原材料，周岳宇就逃跑，在逃跑的过程中将印章和手机都扔掉了。
上述证据，经法庭的质证认证，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人周岳宇以非法占有为目的，在履行合同的过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了中华人民共和国刑律，已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周岳宇犯合同诈骗罪，指控的罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控被告人周岳宇诈骗被害单位大博金属电子有限公司3万元证据不足，对该部分指控本院不予支持。经查，公诉机关针对该部分指控，只提供了被害人陈述，并未提供其他证据佐证，根据现有证据不足以认定被告人周岳宇诈骗了被害单位大博金属电子有限公司3万元。被告人周岳宇在法庭上能够如实供述自己的主要犯罪事实，对其可以酌情从轻处罚。关于被告人周岳宇及其辩护人所提签名非周岳宇、周炳楠的送货单所涉及的金额与周岳宇无关的意见。经查，被告人周岳宇在公安机关供述收货时其有时只签“周”、在其不在时其工人亦替他签收，其在公安机关供述的诈骗金额与被害人陈述的能够相互印证，因此，公诉机关的相应指控金额并无不当，对被告人及辩护人所提该点意见，本院不予采纳。关于被告人及其辩护人所提公诉机关指控被告人诈骗东莞市有福实业有限公司、东莞市寮步历新五金厂财物证据不足的意见，经查上述事实有被害人陈述等证据证实，且被告人在公安机关对此供认不讳，证据间可以相互印证，足以认定，被告人及其辩护人所提该点意见，本院不予采纳。被告人及辩护人所提其他意见，本院予以采纳。
关于本案被告人周岳宇的身份问题。根据被告人周岳宇归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第一百八十一条第一款第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人周岳宇以其自报身份予以判决。
视被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人周岳宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2025年9月12日止；罚金在本判决生效后三十日内缴交到本院，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李奇志
代理审判员 张西俊
人民陪审员 林顺家
二〇一四年四月十五日
书 记 员 王月慧
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