福建省罗源县人民法院刑 事 判 决 书（2018）闽0123刑初54号公诉机关福建省罗源县人民检察院。被告人林禄号，男，1982年8月5日出生于福建省罗源县，汉族，初中文化程度，经商，户籍地福建省罗源县。因涉嫌诈骗罪于2017年8月8日被罗源县公安局刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。辩护人林志炎，福建华忠盛律师事务所律师。罗源县人民检察院以罗检公诉刑诉[2018]53号起诉书指控被告人林禄号犯诈骗罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗源县人民检察院指派检察员黄荣婷、检察官助理丁敬标出庭支持公诉。被告人林禄号及其辩护人林志炎到庭参加诉讼。现已审理终结。罗源县人民检察院指控，2010年9月至2013年5月间，被告人林禄号经营“清博文化艺术培训中心”持续亏损负债，其明知自己的收入及财产根本无法偿还债务的情况下，通过隐瞒事实，以各种名义向被害何某等人借款共计857.6万元，共支付利息340.87万元，抵扣利息欠款共计516.73万元。具体借款的金额如下：辛某1借款345万元，支付利息150万元；肖某借款205万元，支付利息117.45万元；何某借款80万元，支付利息28.82万元；陈某2强借款50万元，支付利息8万元；辛某2借款37.6万元，支付利息7.2万元；于某1借款30万元，支付利息5万元；黄某3借款30万元，支付利息7.2万元；吴某1借款20万元，支付利息3.6万元；黄某2借款20万元，支付利息10万元；尤某借款10万元，没有支付利息；张某借款10万元，支付利息0.6万元；陈某1借款10万元，支付利息1.5万元；郑某2借款10万元，支付利息1.5万元。被告人林禄号将借款的部分资金用于两家公司的日常开销，部分用于支付前面借款的借款本金及利息，其余借款均用于自己的日常生活开销，期间购买了房产、小轿车等。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证实，认为被告人林禄号以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林禄号对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为，1.对公诉机关指控被告人林禄号犯有诈骗罪定性无异议，但是在涉案金额方面，有些受害人证据不够充分。2.被告人林禄号在借款初期在主观上还是想着能够改善经营，扭亏为盈，填补亏损部分，因此在借款初期并没有恶意不还的想法。公诉书所指控的初期亏损也就是五、六十万的金额，若能改善经营，扭亏为盈的可能性还是有的。被告人在笔录中也多次陈述最初借款的初衷是好的，没有恶意不还款的想法，只是到后期债务越来越多，无力偿还，才想着一走了之，避而不还。3.本案造成被告人欠下巨额债务，各受害人本身也存在重大过错。依据我国民事法律规定，民间借贷的最高月利率为2%，但是本案涉案的借款月利率都是5%、6%，远远高出法律规定。很多受害人为了赚取高额利息，不惜铤而走险，游走在法律的边缘。4.本案所列举的十三名受害人借款金额认足，有异议的部分如下：（1）关于肖某的借款金额。起诉书指控金额为205万，其中有110万元事实不清，证据不足。从本案公安机关侦查的银行交易记录，只有90万元转账记录肖某提供的《借款明细表》认为其中有133万通过现金直接支付给被告人林禄号，而被告人林禄号在多次笔录中明确指出：“这205万欠条的钱款有部分是因为无法支付利息，然后把利息转成本金写在欠条中，具体有多少利息转变成本金写成欠条我就记不清楚了”。被告人林禄号只承认肖某有分几次共计给了10来万现金，不可能给了133万现金。特别肖某提供的《借款明细表》有几笔都是20万、30万现金支付，这在日常生活中也是不可能的。在金融交易发达的今天，还有人拿着几十万现金借给别人，实在是不可思议，完全不符合常理。因此在没有其它确实充分证据的情况下，本案被告人肖某的借款金额能够认定的部分应当是转账90万元，加上被告人林禄号承认的现金10多万元，总额就是100多万元，而不是205万元。本案被告人林禄号已还肖某利息117.45万元。因此抵扣后实际上被告人林禄号多还肖某10多万元。（2）关于何某借款部分，对起诉书认定的借款80万元，支付利息28.82万元，辩护人没有异议。本案何某已通过法院提出民事诉讼（案号为2016闽01**民初1840号），且已通过法律得到执行款（执行案号为2016闽01**执1884号）人民币89089.2元，应当予以扣除。因此抵扣后实际实际上被告人林禄号欠何某的借款422710.8元。（3）关于陈某2借款部分，对起诉书认定的借款50万元，支付利息8万元，辩护人没有异议。陈某2的借款有担保人担保，且陈某2通过民事诉讼，拍卖担保人的财产也得到执行款两笔（执行案号为2016闽01**执1455号）55680.75元和26320元，共计82000.75元，且担保人还在不断还款中。因此陈某2有担保的借款，不应列入涉嫌诈骗的款项，即使认定为涉及诈骗的款项，对已执行的82000多元，也应当予以扣除。（4）关于辛某2借款部分，对起诉书认定的借款37.6万元，支付利息7.2万元，辩护人有异议。本案被告人另外支付本金10万元本金给辛某2。同时辛某2已通过法院提出民事诉讼（案号为2016闽01**民初2404号），且已通过法院得到部分执行款，具体金额辩护人无法查到，辛某2得到部分执行款也应当予以扣除。（5）关于于某1借款部分，对起诉书认定的借款30万元，支付利息5万元，辩护人有异议。被告人林禄号转账支付给于某1的利息有10多万元，而不是5万元。另外被告人经营的培训学校也被于某1、吴某1二人拿去抵债，只是于某1、吴某1二人系在校教师，不能直接登记为培训机构的股东，登记在其二人指定的人员名下。按照培训学校的估值60万元算，于某1受益金额也应当为30万元。因此被告人林禄号不再欠于某1借款。（6）关于吴某1借款部分，对起诉书认定的借款30万元，支付利息5万元，辩护人没有异议。被告人经营的培训学校被于某1、吴某1二人拿去抵债，于某1、吴某1二人系在校教师，不能直接登记为培训机构的股东，该学校转让后登记在其二人指定的人员名下。按照培训学校的估值60万元算，吴某1的受益金额也应当为30万元。因此，被告人林禄号不再欠吴某1借款。（7）关于尤某借款部分，对起诉书认定的借款10万元，辩护人没有异议。本案尤某已通过法院提出民事诉讼（案号为2016闽01**民初1491号），且已通过法律得到执行款（执行案号为2017闽01**执32号）人民币11136.15元，应当予以扣除。因此抵扣后实际实际上被告人林禄号欠尤某的借款88863.85元。（8）关于张某借款部分，对起诉书认定的借款10万元，支付利息0.6万元，辩护人没有异议。本案张某是所有借款人中最早一个通过法院提出民事诉讼（案号为2016闽01**民初1212号），且已通过法院得到部分执行款，具体金额辩护人无法查到，张某得到部分执行款也应当予以扣除。（9）关于郑某2借款部分，对起诉书认定的借款10万元，支付利息1.5万元，辩护人没有异议。本案郑某2已通过法院提出民事诉讼（案号为2016闽01**民初1989号）,且已通过法院得到部分执行款，具体金额辩护人无法查到，郑某2得到部分执行款也应当予以扣除。以上借款的本金真实性，已偿还利息的金额，及已通过法院民事执行的款项数额，辩护人认为需要进一步核实。特别是通过法院判决的民事案件均于2016年年底前判决生效，2017年5月之前执行款就已到法院账户，只是分配时间在2017年7月20日。本案公安机关受案登记时在2017年6月27日，次日立案。因此通过法院执行的款项，应当认定为刑事案件立案前偿还的，应从欠款总额中扣除。5.关于起诉书指控被告人林禄号用借款购买了位于罗源县东方新城D区12座1404单元房产，与事实不符。该房产购买于2010年，本案涉案的借款都是发生在2013年之后。因此本案购买东方新城房产与借款没有关系。6.本案在对被告人林禄号量刑时，应考虑到被告人林禄号没有恶意挥霍借款的事实。说被告人以非法占有为目的也不是特别明显，被告人借的钱，大部分用于公司日常经营使用及用于支付高于正常数倍的高利贷，而收取高利贷人就是本案受害人，被告人并未自己占有所借款项。从公安机关调查的银行交易记录来看，被告人并没有自己挥霍，恶意占有，恶意转移资金等情节。因此本案被告人林禄号的诈骗行为与普通的诈骗行为在主观恶性方面还是有一定区别。综上，请合议庭在核实具体涉案金额的基础上，对被告人涉嫌诈骗一案做出从轻减轻处罚。经审理查明：2010年9月开始，被告人林禄号在罗源县九大中心经营一家“清博文化艺术培训中心”。2010年9月至2013年5月经营期间，“清博文化艺术培训中心”在经营过程中持续亏损，被告人林禄号至止已负债五、六十万人民币。被告人林禄号明知自己的收入及财产根本无法偿还债务的情况下，为了维持自己的资金链，隐瞒自己欠下高额债务已无力偿还的事实，以做信用卡代还款、银行过桥等业务需要资金、做生意资金周转等名义，与被害人约定月利息5%-6%的高额利息，向被害人肖某、辛某1、于某1等人借款。期间，被告人林禄号向各被害人借款共计660万元，支付利息共计294.75万元，抵扣利息无法偿还数额共计365.25万元，造成被害人巨大经济损失。被告人林禄号向他人借款的金额如下：1.2013年3月至8月间，向肖某借款共计205万元，之后陆续支付给肖某利息总计117.45万元至2015年7月；2.2013年5月、9月间，向于某1借款共计30万元，之后陆续支付给于某1利息总计5万元至2013年12月；3.2013年6月、8月及2014年9月，向黄某2借款共计20万元，之后陆续支付给黄某2利息总计10万元至2014年9月；4.2013年11月，向吴某1借款20万元，之后陆续支付给吴某1利息总计3.6万元至2014年3月；5.2014年4月开始，陆续向辛某1借款共计345万元，之后陆续支付给辛某1利息总计150万元至2015年3月；6.2014年4月向陈某1借款10元，之后陆续支付给陈某1利息总计1.5万元至2014年9月。7.2015年3月、8月，向黄某3借款共计30万元，之后陆续支付给黄某3利息总计7.2万元至2015年12月；被告人在其经营的清博文化艺术培训中心等均不能正常盈利的情况下，继续以做生意需要资金为由借款，并将借款的部分资金用于公司的日常开销，部分用于支付前面借款的借款本金及利息，其余借款均用于自己的日常生活开销。期间，林禄号将所得款项用于还贷罗源县东方星城D区12号楼1404单元的房产、以其前妻叶某名义购买罗源县滨海新城罗锦苑7号楼203单元的房产，2014年购买了闽Ａ×××××宝马小轿车。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1．被害人肖某的陈述及辨认笔录。证实2013年3月到2014年8月，陆续向林禄号投资115万元，2014年10月林禄号开始不按期支付分红，10月4日林禄号写了一张115万的欠条，当时还拿了两张信用卡借给林禄号，额度共计18万元。2015年2月至4月，肖某又陆续向林禄号投资90万元，利息支付到2015年7月。林禄号共向肖某支付了117.45万元利息。2015年8月开始联系不上林禄号。肖某对林禄号进行了辨认笔录。2．被害人于某1的陈述及辨认笔录。证实被告人林禄号以投资金融生意名义分两次向于某1借款30万元，林禄号向其支付了5万元利息。于某1对林禄号进行了辨认。3．被害人黄某2的陈述及辨认笔录。证实2013年通过朋友认识林禄号，林禄号说金融投资赚钱很快，以月利息5%向黄某2借款。黄某2分别于2013年6月21日、8月22日、2014年9月17日借给林禄号分别5万元、5万元、10万元，林禄号分别出具三张借条。到2014年9月共收到利息10万元，之后就未支付利息也不还款。黄某2对林禄号进行了辨认。4．被害人吴某1的陈述。证实2012年年初通过朋友认识林禄号，2013年时，林禄号说他在做投资，赚钱很快，向吴某1借款，约定月利息6%。2013年1月11日，吴某1将现金20万元借给林禄号，林禄号写了一张借条，随后林禄号陆续支付了3个月利息共计3.6万元。之后不再支付利息也不还款，现在听说林禄号因诈骗被抓，就到公安机关报案。5.被害人辛某1的陈述及辨认笔录。证实2011年经过朋友介绍认识了林禄号，当时林禄号经营很多生意。2014年初林禄号以投资银行过桥名义陆续向辛某1借款120万元，同年4月1日林禄号写了一张120万元的借条，同年4月到11月期间林禄号又借了195万元，但没有写借条，2015看书8月28日林禄号又借了30万元。2015年9月，辛某1叫林禄号补了一张195万元的借条。辛某1先后共计借给林禄号345万元，林禄号共向其支付了150万元利息，还欠195万元。借给林禄号的钱大部分是通过银行转账，一部分是现金。6.被害人陈某1的陈述及辨认笔录。证实2014年通过朋友黄某2认识被告人林禄号，当时林禄号生意做得很大，有经济实力。陈某1分别于2014年4月2日、8月4日借款给林禄号合计10万元，林禄号写了两张分别5万元借条。林禄号按每个月5%利息支付了5个月，共计1.5万元，2014年9月开始没支付利息，也不还钱，之后无法联系。陈某1对林禄号进行了辨认。7．被害人黄某3的陈述及辨认笔录。证实被告人林禄号以投资金融生意名义向黄某3借款30万元，其中一笔20万元是2015年3月6日通过黄某3的平安银行账户及其母亲徐某工商银行账户转账给林禄号的。另一笔是2015年8月21日也是过黄某3的平安银行账户及其母亲徐某工商银行账户转账给林禄号10万元。借款后林禄号分别写了两张借据，共支付7.2万元利息，至2015年11月底开始没有支付利息，之后就联系不上。黄某3对林禄号进行了辨认。8.证人叶某的证言。证实叶某与被告人林禄号已离婚，叶某、被告人林禄号名下的罗源县东方星城D区12号楼1404单元、滨海新城罗锦苑7号楼203单元房产已被法院拍卖，叶某曾担任申某、陈某2与被告人林禄号借款协议的担保人。9.证人黄某4证言。证实被告人林禄号并没有参与经营北京同城翼龙贷科技有限公司，也没有任何股份，其只是该公司员工的事实。10.证人黄某5证言及辨认笔录。证实被告人林禄号并没有参与经营北京同城翼龙贷科技有限公司，也没有任何股份，其只是该公司员工的事实。黄某5对林禄号照片进行了辨认。11.证人黄某6证言。证实2015年6月，林禄号说他经营的培训机构、翼龙贷公司、清博实业公司扩大经营需要资金，问黄某6是否有资金，月利息是5%，黄某6就介绍郑某1和林禄号认识，因为林禄号自称从业培训机构等很赚钱，还开着宝马小车，相信林禄号有经济实力。具体他们之间的借款情况要问郑某1。12．证人郑某1的证言及辨认笔录。证实被告人林禄号以做生意为名向其借款，后其介绍妹妹郑某2将人民币10万元借给林禄号，这款是2015年6月通过郑某1农村信用社转账及部分现金给林禄号的。林禄号在支付了1.5万元利息后于2015年12月就联系不上了。郑某1对林禄号进行了辨认。13.证人辛某2的陈述。证实被告人林禄号以投资名义向辛某2借款40万元，林禄号支付7.2万元利息，林禄号现已无法联系。14.证人郑某2的陈述。证实被告人林禄号以生意资金周转名义向郑某2借款10万元，林禄号支付了1.5万元的利息，后于2015年12月联系不上被告人林禄号。15.证人陈某2的陈述及辨认笔录。证实被告人林禄号以投资担保公司名义向陈某2借款50万元，林禄号共向陈某2支付了8万元利息，后于2015年9月联系不上被告人林禄号。陈某2对林禄号进行了辨认。16．证人张某的陈述及辨认笔录。证实被告人林禄号以向银行还贷名义向张某借款10万元，林禄号共向张某支付了0.6万元利息，后于2016年初联系不上被告人林禄号。张某对林禄号进行了辨认笔录。17．证人何某的陈述及辨认笔录。证实被告人林禄号以经营生意名义向何某借款80万元，林禄号工向何某支付了28.82万元利息。何某对林禄号进行了辨认笔录。18．证人尤某的陈述。证实被告人林禄号以资金周转名义向尤某借款10万元，至今未还。后于2016年联系不上被告人林禄号。尤某对林禄号进行了辨认。19.婚姻登记审查情况。证实林禄号、叶某于2007年12月结婚，后于2010年8月离婚。20.内资企业登记基本情况表、民办非企业单位登记证书、个体工商户营业执照。证实福州清博实业有限公司的法人代表为被告人林禄号，该公司2015年5月20日成立；罗源县清博文化艺术培训中心的法定代表人为被告人林禄号；罗源县城关林禄号食杂店的经营者为被告人林禄号。21.房屋登记信息证明、不动产登记资料查询结果证明。证明罗源县松山镇松岐路1号罗源湾滨海新城罗锦苑7#楼203单元的所有权人为叶某（该房屋已限制登记）；罗源县凤山镇东外路16号东方星城D区12＃楼1404单元所有权人为被告人林禄号（该房屋产权状态为撤销）；罗源县凤山镇东外路16号东方星城D区067号车位所有权人为被告人林禄号；郑某4（即林禄号妹夫）所有的罗源县凤山镇东外路16号东方星城D区9#楼506单元已限制登记。22.机动车登记信息。证明车牌号为闽Ａ×××××白色宝马牌小型轿车所有权人为被告人林禄号。23.罗源县农村信用社联合社电子银行部证明。证明被告人林禄号在罗源县农村信用社联合社洪洋信用社共开立两部福农通收单机具。具体情况如下：1.商户编号：417350199992777，终端号：91912984，商户名称：罗源县城关林禄号食杂店，绑定账号：62×××10，商户注册地址：罗源县凤山镇妈祖街新村6号楼004号；2.商户编号：417350199993387，终端号：91913644，商户名称：罗源县清博文化艺术培训中心，绑定账号：62×××10，商户注册地址：罗源县凤山镇岐阳小区22号。24.借据。证明被告人林禄号因生意需要于2015年6月28日向郑某2借款10万元；因生意需要分别于2014年4月2日、2014年9月17日向陈某1借款5万元，合计借款10万元；因生意需要于2015年3月24日向陈某2借款50万元；因生意需要于2015年10月29日向张某借款10万元；因生意需要于2015年3月20日分两次向何某借款35万、45万元；因生意需要于2016年3月11日向何某借款10万元（经双方陈述该借据是利息）；因生意需要分别于2014年10月4日、2015年5月20日向肖某借款115万元、90万元；因生意需要分别于2013年6月21日、2013年8月22日、2014年9月17日向黄某2借款5万元、5万元、10万元；因生意需要于2013年11月11日向吴某1借款20万元；因生意需要于2013年9月20日向于某1借款20万元；因生意需要于分别于2015年3月6日、2015年8月21向黄某3借款20万元、10万元；因生意需要于分别于2014年4月1日、2015年9月26向辛某1借款120万元、195万元。25.银行交易记录。证明郑某2于2015年6月28日通过银行转账的方式向被告人林禄号账户转入9.8万元；陈某1于2014年4月2日通过吴某3亮账户Pos消费5万元，于2014年8月4日通过吴某3亮账户向被告人林禄号账户转账5万元；陈某2于2015年3月24日通过6230361101036282495账户消费50万元；张某于2015年10月29日通过银行转账的方式向被告人林禄号账户转账2笔，每笔5万元；何某于2015年2月5日至2015年11月13日期间通过银行转账的方式向被告人林禄号账户转账50万元，林禄号向何某账户转账25.62万元；何某于2015年3月25日通过银行转账的方式向被告人林禄号账户转账10万元，2016年6月12日林禄号向何某账户转账3.2万元；何某于2015年3月25日通过中国农业银行罗源支行账户消费20万元；肖某于2015年5月20日通过银行转账的方式向黄某7账户转账40万元；苏某（肖某岳父）于2013年6月15日通过银行转账的方式向被告人林禄号账户转账50万元；黄某2于2013年8月22日通过中国建设银行罗源支行账户向罗源县城关林禄号食杂消费5万元；黄某2于2014年9月17日通过中国建设银行罗源支行账户向罗源县清博文化艺术培训消费10万元；尤某于2015年11月17日通过银行转账的方式向被告人林禄号账户林禄号账户转账2笔，一笔5万元，一笔4.5万元；黄某3于2015年3月6日通过银行转账的方式向被告人林禄号账户林禄号账户转账12万元；黄某3于2015年8月21日通过6通过银行转账的方式向被告人林禄号账户转账5万元；林禄号于2015年3月9日至2015年11月12日共向黄某3账户转入10笔共计7.2万元；徐某（黄某3母亲）于2015年3月6日通过银行转账的方式向被告人林禄号账户转账2笔，一笔5万元，一笔3万元；徐某（黄某3母亲）于2015年8月21日通过银行转账的方式向被告人林禄号账户转账5万元等。26.福农通商户交易明细查询。证明2015年3月25日何某所持有的三个银行卡（卡号分别为:62×××72、62×××33、62×××93)向62×××10消费20万元、10万元、5万元。27.起诉状及判决书。证明郑某2于2016年9月6日向罗源县人民法院起诉要求林禄号偿还郑某2借款人民币10万元；证明罗源县人民法院于2016年10月21日判决林禄号偿还郑某2借款人民币10万元；罗源县人民法院于2016年8月24日判决林禄号偿还张某借款人民币10万元；罗源县人民法院于2016年10月31日判决林禄号偿还何某借款人民币80万元；罗源县人民法院于2016年8月29日判决林禄号偿还尤某借款人民币10万元；罗源县人民法院于2016年8月23日判决林禄号偿还辛某2借款人民币37.6万元。28.林禄号付肖某分红明细表、融资借款明细表。证明从2013年4月至2015年7月被告人林禄号付肖某分红共117.45万元；证明从2013年3月至2015年5月被告人林禄号向肖某共融资借款223万元。29.民办学校转让协议。证明林禄号所经营的清博文化艺术培训中心股份于2016年4月无偿转让他人。30.被告人林禄号的供述。证明2013年3月开始到2015年8月份，林禄号以做生意需要资金周转为由共向辛某1、吴某1、于某1、黄某2、辛某2、肖某、陈某1、何某、陈某2、申某和郑某2等人借款加利息总计约1200万元；2013年5月林禄号经营的清博文化艺术培训中心已资不抵债；林禄号的借款部分用于支付两家公司的日常开销，部分支付其名下、叶某名下房子及其宝马车的贷款，大部分用于支付借款的利息；到了后期，被告人林禄号已经资不抵债，公司处于负债经营状态，林禄号为了维持资金平衡，隐瞒偿还不起借款本金和利息的情况，继续向陈某4等人借款。认定全案事实还有以下证据：1.户籍材料、违法犯罪经历查询记录。证明被告人林禄号的身份基本信息，无犯罪前科记录。2.到案经过。证明被告人林禄号于2017年8月6日21时许，在邵武市朱洋高速检查站被公安人员抓获。以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案证据。根据公诉机关提供的上述证据，现对辩护人提出异议的事实认定如下：1.关于肖某借款金额的问题。根据公诉机关提供的银行交易记录，肖某转账给林禄号的款项虽只有90万元，但根据肖某陈述、林禄号所写的两张借条合计借款数额205万元，该数额系被告人自行出具借条确认，并不能否认其真实性，且被告人笔录中及庭审中对该借款数额205万元亦予以承认。故辩护人关于该笔数额有误的意见不予采纳。2.关于何某、陈某2、辛某2、尤某、张某、郑某2借款问题。上述六人先前已向本院提起民事诉讼，向林禄号追讨上述公诉机关指控的诈骗数额，并已经本院判决生效，正处于执行阶段。六被害人在本案刑事立案前已自愿通过本院提起民事诉讼，即六被害人自认与林禄号之间系正常民间借贷关系，并非涉及刑事犯罪，且经本院生效民事判决确认，六被害人与林禄号之间属合法民事借贷关系，与本案涉嫌诈骗罪无关。公诉机关指控的六名被害人被诈骗数额合计197.6万元，不应计入涉案总额。故辩护人关于上述六名被害人借款数额不应计入本案诈骗数额的意见予以采纳。3.关于于某1、吴某1借款问题。被害人于某1的陈述与被告人林禄号的供述对于向于某1借款的数额30万元及已支付利息5万元的事实一致，且部分银行转账记录可予证明。故辩护人关于被告人已支付于某1利息10多万元的意见不予采纳。根据公诉机关提供的《民办学校转让协议》、《更换办学地址申请报告》，被告人作为法定代表人的罗源县清博艺术培训中心已于2016年4月10日由甲方林禄号、黄某7、郑某3、陈某5将100%股份无偿转让给乙方游某、杜某、黄某8，其中并无于某1、吴某1股份。无论是林禄号供述还是于某1、吴某1陈述均未提及罗源县清博艺术培训中心转让给于某1、吴某1用于抵偿借款。故辩护人关于罗源县清博艺术培训中心已转给于某1、吴某1抵偿借款60万元的意见不予采纳。本院认为，被告人林禄号以非法占有为目的，采取隐瞒真相手段，骗取他人财物共计人民币365.25万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人林禄号归案后能坦白认罪，依法予以从轻处罚。辩护人提出的相关从轻处罚的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人林禄号犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月8日起至2028年5月7日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、追缴被告人林禄号违法所得人民币365.25万元，返还被害人（肖某87.55万元、于某125万元、黄某210万元、吴某116.4万元、辛某1195万元、陈某18.5万元、黄某322.8万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶宇衍人民陪审员  兰 芬人民陪审员  林 芳二〇一八年六月二十八日书 记 员  陈 怡附：《中华人民共和国刑法》相关条款第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。（我省执行的具体数额为五千、十万、五十万。）、一‘口