广东省连州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）连刑初字第46号
公诉机关连州市人民检察院。
被告人陈章兴，外号“兴哥”、“阿茂”，男，汉族，福建省安溪县人。2010年8月18日曾因开设赌场罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币40000元。2013年7月3日涉嫌诈骗被佛山市公安局刑事拘留，8月9日被执行逮捕。现羁押于连州市看守所。
辩护人陈宇凯，广东禅信律师事务所律师。
被告人苏剑强，外号“小苏”，男，汉族，福建省安溪县人。2013年7月3日涉嫌诈骗被佛山市公安局刑事拘留，8月9日被执行逮捕。现羁押于连州市看守所。
被告人林某某，男，汉族，福建省安溪县人。2013年7月3日涉嫌诈骗被佛山市公安局刑事拘留，8月9日被执行逮捕。现羁押于连州市看守所。
被告人林小梅，女，汉族，福建省安溪县人。2011年10月31日曾因犯诈骗罪被福建省宁德市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元，2012年12月8日刑满释放。2013年7月3日涉嫌诈骗被佛山市公安局刑事拘留，8月9日被执行逮捕。现羁押于阳山县看守所。
被告人陈某某，男，汉族，福建省安溪县人。2013年7月3日涉嫌诈骗被佛山市公安局刑事拘留，8月9日被执行逮捕。现羁押于连州市看守所。
被告人李某某，汉族，女，福建省泉州市人。2013年7月3日涉嫌诈骗被佛山市公安局刑事拘留，8月9日被执行逮捕。现羁押于阳山县看守所。
连州市人民检察院以连检诉刑诉（2014）第28号起诉书指控被告人陈章兴、苏剑强、林某某、林小梅、陈某某、李某某犯诈骗罪，于2014年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连州市人民检察院指派检察员黄斯迪出庭支持公诉，被告人陈章兴、苏剑强、林某某、林小梅、陈某某、李某某及被告人陈章兴的辩护人陈宇凯等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
连州市人民检察院指控，2013年3、4月份，被告人陈章兴和苏剑强在福建省安溪县商量决定共同出资人民币30000元，在江西省新余市实施电信诈骗，在新余市世纪城、暨阳世纪城等地共租赁了5套房子作诈骗和居住使用，并购置群发器、电脑、短信发送平台、银行账号、手机、电话卡等作案工具。之后，被告人陈章兴和苏剑强返回福建省安溪县招纳被告人林某某、林小梅、陈某某、李某某等人，去到江西省新余市共同实施诈骗。林某某于2013年6月份提供人民币9000元给该诈骗团伙用作经费。
该诈骗团伙的诈骗流程是由被告人苏剑强负责操作电脑控制短信群发器，向不特定群众发送诈骗短信；由被告人林小梅、李某某冒充银行等单位的工作人员接听被害人来电，并提供一个所谓的公安民警的“咨询电话”给被害人致电；由被告人陈章兴、林某某、陈某某冒充公安民警接听被害人来电，骗被害人到银行或柜员机处按其指示进行相关操作转账至该犯罪集团指定的账户中，来达到诈骗被害人钱财的目的。诈骗成功后，被告人陈章兴与取款组的人员联系，由取款组的人将诈骗所得款取出，并存入被告人陈章兴指定的银行卡中。被告人陈章兴取得诈骗所得款后，将其中的10%分给取款组、10%分给参与该起诈骗的话务组人员，其余的按照约定分成，由陈章兴、苏剑强、林某某三人按照约定份额分成分赃。
该诈骗集团通过发送二万余条诈骗短信，骗取受害人钱财的犯罪事实具体如下：1、2013年3月16日下午，被害人熊某银收到电话号码1345088****发来的短信，称清远市农业银行将扣取其1590元，并提供电话316****（陈章兴等人犯罪集团持有）“用以咨询”。熊某银于是致电，接电话的人自称是农业银行工作人员，其骗说熊某银的钱被诈骗团伙取得，叫马上拔打电话报警，并提供“报警电话”316****让其“报警”。熊某银再次致电，接电话的人谎称是民警，并骗熊某银分别去到广东省清远市源潭镇银海商务宾馆旁边的农业银行柜员机、源新二路源潭信用社银行柜员机、中国邮政储蓄银行柜员机处按其提示操作，骗取熊某银共计人民币32500元。
2、2013年4月9日，被害人程某朋收到一个自称是清远市邮电局打来的电话（电话号码0763-316****，陈章兴等人犯罪集团持有），称程某朋有一个从广州寄来的包裹被查出有毒品海洛因，并叫其拨打电话0763-316****（陈章兴等人犯罪集团持有）联系“清远市公安局缉毒大队”。程某朋于是致电。接电话的人谎称自己是民警，并以邮寄的包裹有毒品为由，骗程某朋去到广东省清新县石潭镇一农业银行柜员机处按其提示操作，骗取程某朋人民币9860元。
3、2013年5月11日，被害人李某连收到电话号码1379490****发来的短信，称农业银行将扣取其1430元的年费，并提供电话0763-316****（陈章兴等人犯罪集团持有）“用以咨询”。李某连于是致电，接电话的人称有人冒用其身份证用于消费，叫其马上拔打电话报警，并提供“报警电话”316****让其“报警”。李某连再次致电。接电话的人谎称自己是民警，并骗李某连去到广东省英德市英城城北居委和平北路六小对面中国农业银行、峰光路中国农业银行总行处按其提示操作，骗取李某连共计人民币3600元。
4、2013年5月15日下午，被害人麦某得收到电话号码1342443****发来的信息，称农业银行将从其账户转出1590元，并提供电话316****“用以咨询”。麦某得于是致电，接电话的女子谎称其身份证被他人冒用，并提供“报警电话”316****（陈章兴等人犯罪集团持有）让其“报警”。麦某得再次致电，接电话的人谎称自己是民警，并骗麦某得去到广东省连州市连州镇慧光路农业银行柜员机处按其提示操作，骗取麦某得人民币9790元。
5、2013年5月20日上午，被害人陈某兴收到电话号码1372871****发来的短信称，将于下午从其农业银行卡转出1780元，并提供电话316****“用以咨询”。陈某兴于是致电，接电话的人称其身份证被他人冒用，并提供“报警电话”316****（陈章兴等人犯罪集团持有）让其“报警”。陈某兴再次致电，接电话的人谎称自己是经济调查科人员，并骗陈某兴在广东省连州市连州镇慧光路农业银行柜员机按其提示操作，骗取陈某兴人民币26000元。
6、2013年6月7日中午，被害人陈某群在家中收到一个农村信用社的欠费短信，但没有理会。次日中午，陈某群又收一条和昨天一样的短信，就拨打了短信中电话（号码：0763-316****，陈章兴等人犯罪集团持有）。接电话的人谎称自己是银行职员，并骗陈某群去到连州市番禺路中心小学对面的农信社按其提示操作，骗取陈某群人民币10000元。
7、2013年7月1日中午，被害人陈某英收到一条由电话号码1342443****发来的短信称，将于下午16时30分收取其农业银行卡账户上的1550元人民币的费用。后陈某英与电话号码0763-316****（陈章兴等人犯罪集团持有）取得联系，被告知其身份证被盗用于开卡以透支，并提供电话号码0763-681****（陈章兴等人犯罪集团持有）以处理。陈某英于是致电，接电话的人骗陈某英去到广东省英德市英城峰光路农业银行营业所自动柜员机按其提示操作，骗取陈某英人民币19100元。
公诉机关就上述事实列举了相关证据，认为被告人陈章兴、苏剑强、林某某、陈某某、林小梅、李某某构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人陈章兴、苏剑强均辩称，他们是从2013年5月初才开始筹备诈骗活动的，6月初才开始实施诈骗的，起诉书指控的2013年3月16日和2013年4月9日这两宗诈骗案不是他们所为，请求法庭从轻判处。
辩护人陈宇凯认为，公诉机关起诉书指控被告人陈章兴等人于2013年3月16日和2013年4月9日的两宗诈骗事实，没有证据证实是被告人陈章兴等人所实施的。根据被告人陈章兴等人的供述，他们是在2013年6月初才实施电信诈骗，另外，根据被起获的用于诈骗活动的银行卡银行流水记录显示是自2013年5月中旬以后才产生有大额诈骗资金入帐的。所以，尽管陈章兴供述实施诈骗数额约10万元，但应该不包含2013年3月16日和2013年4月9日这两宗诈骗的数额，而是包含2013年5月以后另外一些被害人无报案或未被侦破的其他受害人被诈骗的数额。因此，应认定被告人陈章兴如实供述犯罪事实并自愿认罪，同时被告人陈章兴并非是团伙首犯，请求依法被告人陈章兴从轻或减轻处罚。
被告人林某某、陈某某、林小梅、李某某对公诉机关起诉书指控的犯罪事实均无异议，请求法庭从轻判处。
经审理查明，2013年3、4月份，被告人陈章兴和苏剑强在福建省安溪县商量决定共同出资人民币30000元，在江西省新余市实施电信诈骗，在新余市世纪城、暨阳世纪城等地共租赁了5套房子作诈骗和居住使用，并购置群发器、电脑、短信发送平台、银行账号、手机、电话卡等作案工具。之后，被告人陈章兴和苏剑强返回福建省安溪县先后招纳了被告人林某某、林小梅、陈某某、李某某等人参加诈骗团伙（以下简称该诈骗团伙），去到江西省新余市共同实施诈骗。期间，被告人林某某于2013年6月份提供人民币9000元给该诈骗团伙用作经费。
该诈骗团伙的诈骗流程是由被告人苏剑强负责操作电脑控制短信群发器，向不特定群众发送诈骗短信；由被告人林小梅、李某某冒充银行等单位的工作人员接听被害人来电，并提供一个所谓的公安民警的“咨询电话”给被害人致电；由被告人陈章兴、林某某、陈某某冒充公安民警接听被害人来电，骗被害人到银行或柜员机处按其指示进行相关操作转账至该犯罪集团指定的账户中，来达到诈骗被害人钱财的目的。诈骗成功后，被告人陈章兴与取款组的人员联系，由取款组的人将诈骗所得款取出，并存入被告人陈章兴指定的银行卡中。被告人陈章兴取得诈骗所得款后，将其中的10%分给取款组、10%分给参与该起诈骗的话务组人员，其余的按照约定分成，由陈章兴、苏剑强、林某某三人按照约定份额分成分赃。
该诈骗团伙共向不特定群众发送诈骗短信达二万余条，经查实，已骗取到受害人钱财的犯罪事实有如下：
1、2013年3月16日下午，被害人熊某银收到电话号码1345088****发来的短信，称清远市农业银行将扣取其1590元，并提供电话316****（陈章兴等人犯罪集团持有）“用以咨询”。熊某银于是致电，接电话的人自称是农业银行工作人员，其骗说熊某银的钱被诈骗团伙取得，叫马上拔打电话报警，并提供“报警电话”316****让其“报警”。熊某银再次致电，接电话的人谎称是民警，并骗熊某银分别去到广东省清远市源潭镇银海商务宾馆旁边的农业银行柜员机、源新二路源潭信用社银行柜员机、中国邮政储蓄银行柜员机处按其提示操作，骗取熊某银共计人民币32500元。
2、2013年4月9日，被害人程某朋收到一个自称是清远市邮电局打来的电话（电话号码0763-316****，陈章兴等人犯罪集团持有），称程某朋有一个从广州寄来的包裹被查出有毒品海洛因，并叫其拨打电话0763-316****（陈章兴等人犯罪集团持有）联系“清远市公安局缉毒大队”。程某朋于是致电。接电话的人谎称自己是民警，并以邮寄的包裹有毒品为由，骗程某朋去到广东省清新县石潭镇一农业银行柜员机处按其提示操作，骗取程某朋人民币9860元。
3、2013年5月11日，被害人李某连收到电话号码1379490****发来的短信，称农业银行将扣取其1430元的年费，并提供电话0763-316****（陈章兴等人犯罪集团持有）“用以咨询”。李某连于是致电，接电话的人称有人冒用其身份证用于消费，叫其马上拔打电话报警，并提供“报警电话”316****让其“报警”。李某连再次致电。接电话的人谎称自己是民警，并骗李某连去到广东省英德市英城城北居委和平北路六小对面中国农业银行、峰光路中国农业银行总行处按其提示操作，骗取李某连共计人民币3600元。
4、2013年5月15日下午，被害人麦某得收到电话号码1342443****发来的信息，称农业银行将从其账户转出1590元，并提供电话316****“用以咨询”。麦某得于是致电，接电话的女子谎称其身份证被他人冒用，并提供“报警电话”316****（陈章兴等人犯罪集团持有）让其“报警”。麦某得再次致电，接电话的人谎称自己是民警，并骗麦某得去到广东省连州市连州镇慧光路农业银行柜员机处按其提示操作，骗取麦某得人民币9790元。
5、2013年5月20日上午，被害人陈某兴收到电话号码1372871****发来的短信称，将于下午从其农业银行卡转出1780元，并提供电话316****“用以咨询”。陈某兴于是致电，接电话的人称其身份证被他人冒用，并提供“报警电话”316****（陈章兴等人犯罪集团持有）让其“报警”。陈某兴再次致电，接电话的人谎称自己是经济调查科人员，并骗陈某兴在广东省连州市连州镇慧光路农业银行柜员机按其提示操作，骗取陈某兴人民币26000元。
6、2013年6月7日中午，被害人陈某群在家中收到一个农村信用社的欠费短信，但没有理会。次日中午，陈某群又收一条和昨天一样的短信，就拨打了短信中电话（号码：0763-316****，陈章兴等人犯罪集团持有）。接电话的人谎称自己是银行职员，并骗陈某群去到连州市番禺路中心小学对面的农信社按其提示操作，骗取陈某群人民币10000元。
7、2013年7月1日中午，被害人陈某英收到一条由电话号码1342443****发来的短信称，将于下午16时30分收取其农业银行卡账户上的1550元人民币的费用。后陈某英与电话号码0763-316****（陈章兴等人犯罪集团持有）取得联系，被告知其身份证被盗用于开卡以透支，并提供电话号码0763-681****（陈章兴等人犯罪集团持有）以处理。陈某英于是致电，接电话的人骗陈某英去到广东省英德市英城峰光路农业银行营业所自动柜员机按其提示操作，骗取陈某英人民币19100元。
该诈骗团伙从2013年3月至2013年7月3日期间，诈骗所得金额达人民币110850元，除提取总额的10%分给取款组、10%分给参与该起诈骗的话务组人员外，其余80%由被告人陈章兴、苏剑强、林某某分成。其中被告人陈章兴分得赃款约2万元，苏剑强分得赃款约1万元，林某某分得赃款约1万元，陈某某、林小梅、李某某各分得赃款3000-5000元不等，其余赃款用作诈骗经费和六被告人的生活开支。2013年7月3日，佛山市公安局刑警支队在江西省新余市暨阳世纪城、阳光华庭等地的四套出租房内将六被告人抓获归案，并查获一批该诈骗团伙作案用的电讯工具和交通工具。
上述事实，有公诉机关提交经过法庭举证、质证的下列证据证实：
1、证人龙某海的证言，主要内容为：2013年5月12日9时许，有一女子来到我工作的农行英德和平支行报称被人电话诈骗了3600元，在该支行柜员机操作时银行卡被呑食，要求取出，告知其用身份证到前台办理，发现其身份证写着名字为“李某连”，是英德市横石塘人。
2、被害人熊某银陈述，主要内容：2013年3月16日下午，其收到1345088****的电话发来的告知其在银行的存款将被清远市农业银行扣取1590元，并提供电话316****“用以咨询”的短信。经致电3169197，接电话的人自称是农行工作人员，并告知其钱被诈骗团伙取得，叫其拔打316****电话“报警”。其致电3169106时，接电话的人谎称是民警，其按该民警的提示操作，分别去到广东省清远市源潭镇银海商务宾馆旁边的农业银行柜员机、源新二路源潭信用社银行柜员机、中国邮政储蓄银行柜员机操作后，其存款三次被骗转走合计32500元。
3、被害人程某朋陈述，主要内容：2013年4月9日，其收到一个0763-3169059自称是清远市邮电局打来的电话，称有一个从广州寄给他的包裹被查出有毒品海洛因，让其拨打0763-316****电话联系“清远市公安局缉毒大队”。经致电，接电话的人谎称是民警，以其包裹有毒品为由，要求去到广东省清新县石潭镇一农业银行柜员机处按民警的提示操作，其按提示操作后，发现被骗转走9860元。
4、被害人李某连陈述，主要内容：2013年5月11日，其收到1379490****电话发来称其在农业银行存款将被扣取1430元年费，并提供电话0763-316****“用以咨询”的短信后，经致电0763-3169059，接电话的人称有人冒用其身份证用于消费，叫其拔打“报警电话”316****报警。其致电3169117后，接电话的“民警”叫其去到广东省英德市英城和平北路的农业银行、峰光路的农业银行总行处按对方提示操作，其去操作后，发现其存款被骗转走了3600元。
5、被害人麦某得陈述，主要内容：2013年5月15日下午，其收到1342443****电话发来短信称：农行将从其账户转出1590元，并提供电话316****“用以咨询”。其致电3169045时，接电话的人称其身份证被他人冒用，并提供3169150“报警电话”叫其“报警”。其致电3169150后，接电话的“民警”，让其去到广东省连州市连州镇慧光路农业银行柜员机处按对方提示操作，其去按提示操作后，发现其账户存款被骗转走9790元。
6、被害人陈某兴陈述，主要内容：2013年5月20日上午，其收到1372871****电话发来的短信称，将从其农业银行卡转出1780元，并提供电话316****“用以咨询”。其致电3169095，接电话的人称其身份证被他人冒用，让其拔打316****电话“报警”。其致电3169197后，接电话的自称是“经济调查科人员”，让其在广东省连州市连州镇慧光路农业银行柜员机，按对方提示操作，其去到按提示操作后，发现其银行账户存款被骗转走26000元。
7、被害人陈某群陈述，主要内容：2013年6月8日中午，其收到一个农村信用社发来的欠费短信，并告知其拨打0763-316****电话查询。其致电0763-3169004时，接电话的人称是“银行职员”，叫其去到连州市番禺路的农信社按对方提示操作，其去到按对方的提示操作后，发现其账户存款被骗转走10000元。
8、被害人陈某英陈述，主要内容：2013年7月1日中午，其收到一条由1342443****电话发来的短信称，将收取其的农行卡账户上的1550元费用，并叫其拨打0763-316****电话联系，其拨打0763-316****电话后，对方告知其身份证被盗他人用于开卡透支，并叫其拨打0763-681****电话进行处理。其致电0763-6816278时，接电话的人叫其去到广东省英德市英城峰光路农业银行营业所自动柜员机按对方提示操作，其去到按提示操作后，发现其账户上的存款被骗转走19100元。
9、被告人陈章兴供述，主要内容：其于2013年3月开始在新余市实施诈骗，其在新余市北湖新城租赁了7栋402房作为工作室，利用互联网百度搜索的专发短信电话号码，支付费用给对方后，对方通过信息平台发送相关诈骗信息，然后通过同伙冒充警察或银行职员实施诈骗。其后于同年5月底购置了五台短信发送平台器械，无需通过他人代发送诈骗信息，在新余市暨阳世纪城租赁了5栋501房作为工作室，由团伙自行操作发送信息，具体分工由林某某、苏剑强专门发送诈骗短信，由其负责接听被害人来电，引导被害人将钱转入其提供的银行账户内，再通知取款组的人将钱从银行账户取走。骗取的所得款中，李某某、林小梅从中提成有4000-5000元，陈某某提成有3-4千元提成，林某某、苏剑强分别提成有10000多元，其本人也有20000元的提成收入。
10、被告人苏剑强供述，主要内容：在2013年3月至4月份，应陈章兴的邀到新余市搞诈骗。与陈章兴、林某某三人合股投资，其一共出资17000元，在4月下旬购置了手机、电话卡、“短信猫”等设备，其专门负责操作电脑控制短信群发器，每天能发送四、五千条诈骗短信。诈骗所得款，除支付给取款组和接听电话组各10%外，剩下的部分，其可以提成40%，已分得约有10000元。
11、被告人林某某供述，主要内容：在2013年4月中旬陈章兴叫其到新余市参与电信诈骗，并给予诈骗所得款的3%提成。在同年6月期间，其投入了9000元参股，分工主要是负责接听被害人来电，骗被害人去银行转钱，经其参与接通电话实施诈骗，骗取被害人转款金额有20000多元。
12、被告人林小梅供述，主要内容：在2013年5月份苏剑强让其到新余市找他，随后加入该团伙参与诈骗，分工由其冒充银行工作人员接听被害人来电，劝说被害人“报警”，让其余同伙冒充公安民警，骗被害人将钱转去由他们指定的账户，然后将钱取走。其没有参与分成诈骗所得款，一切费用开支均由苏剑强负责。
13、被告人陈某某供述，主要内容：2013年5月陈章兴从老家福建省安溪县将其带到新余，并教其学习接电话的诈骗台词，主要是让其冒充银行工作人员接听被害人来电，提供所谓的“报警电话”指引被害人“报警”。按约定，可以从诈骗成功的金额中提成5%-10%，已分得有2500元左右。
14、被告人李某某供述，主要内容：其于2013年6月经朋友介绍到新余市加入该诈骗团伙，分工冒充银行工作人员接听被害人来电。按照约定其可以从诈骗所得款中提成10%的报酬，已收取提成1500元。
15、《房屋租赁合同》和《租房押金收据》证实，被告人陈章兴诈骗团伙于2013年3月3日以徐德强名义租赁新余市阳光华庭22栋四单元502房，从事电信诈骗活动，租期从2013年3月4日至2013年9月3日止，交纳押金4000元。
16、《客户个人信息查询表》流水帐清单、自动提款机《客户通知书》证实，相关被害人的帐户存款去向情况及陈章兴诈骗团伙持有帐户的资金动向。
17、《扣押物品、文件清单》和《搜查笔录》证实，侦查机关在依法对该诈骗团伙的多间出租房进行了搜查，查获的电讯器械等用于诈骗活动的作案工具一批及犯罪所得、个人财物等。其中属于被告人陈章兴持有的有：手机13部及电话卡24张；笔记本电脑1台；网卡和U盾各1个；银行卡23张等作案工具和违法所得现金6500元，个人物品有汉兰达汽车1辆；戒指1枚；手表1块。被告人苏剑强持有的有：手机5部；银行卡1张等作案工具和违法所得现金1852元。被告人林某某持有的有：手机16部及电话卡4141张；笔记本电脑4台；信息群发器8台；U盾各6个；银行卡4张等作案工具。被告人陈某某持有的有：手机2部；银行卡3张等作案工具和违法所得现金1220元。被告人李某某持有的有：手机7部及电话卡307张；笔记本电脑1台；银行卡4张等作案工具和违法所得现金2870元。被告人林小梅持有的有：违法所得现金1130元，个人物品有手机1部；项链1条。
18、《辨认笔录》证实，六被告人之间相互指认，确认各人的身份。
19、《现场勘查笔录》、现场图和现场照片证实，多名被害人在清远市地区多间银行的柜员机处转帐转钱。
20、《2013048和2013057鉴定光盘》证实，柯朱明检材3-华硕笔记本-磁盘5-C、5-F，记录电子数据文件有大量手机电话号码。
21、（2010）安刑初字第437号《刑事判决书》和（2011）宁刑初字第56号《刑事判决书》证实，被告人陈章兴于2010年8月18日因犯开设赌场罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月；被告人林小梅于2011年10月31日因犯诈骗罪被福建省宁德市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月。于2012年12月8日刑满释放。
22、户籍证明证实，被告人陈章兴、苏剑强、林某某、林小梅、陈某某、李某某的出生日期和住址等户籍基本情况，六被告人作案时均己年满18周岁，依法应当负刑事责任。
以上证据，来源合法，予以采信
本院认为，被告人陈章兴、苏剑强、林某某、林小梅、陈某某、李某某无视国家法律，采取发送短信、拨打电话的方式，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。连州市人民检察院指控陈章兴、苏剑强、林某某、林小梅、陈某某、李某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
对于被告人苏剑强、被告人陈章兴及其辩护人陈宇凯提出的2013年3月16日和2013年4月9日两宗诈骗不是被告人陈章兴诈骗团伙所为的意见。经查，1、被告人陈章兴、苏剑强均供述他们系于2013年3月开始在新余市实施电信诈骗活动；2、该诈骗团伙使用“徐德强“的名义于2013年3月3日开始租用新余市阳光华庭22栋四单元502房用于从事诈骗活动，有他们与出租人签订的《房屋租赁合同》为证；3、该团伙使用的电话号码316****从2013年3月份开始至2013年7月3日被查获时，每个月都有使用记录；4、被告人陈章兴供述的诈骗金额共有10万多元，与七宗案的被害人报案被骗数额基本印证。由此可见，2013年3月16日和2013年4月9日这两宗诈骗案是该诈骗团伙所为，证据充分，足以认定。被告人苏剑强、陈章兴及辩护人陈宇凯辩解该两宗诈骗案不是被告人苏剑强、陈章兴他们所为的理由不足，不予采纳。
被告人陈章兴、苏剑强系该诈骗团伙的组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人林某某、林小梅、陈某某、李某某在共同诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。
被告人林小梅曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。
被告人陈章兴、苏剑强、林某某、林小梅、陈某某、李某某在法庭上均自愿认罪，酌情可以从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条（一）项的规定，判决如下：
一、被告人陈章兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年7月3日起至2017年7月2日止；罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴交本院，上缴国库。）
二、被告人苏剑强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年7月3日起至2017年7月2日止；罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴交本院，上缴国库。）
三、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年7月3日起至2014年11月2日止；罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴交本院，上缴国库。）
四、被告人林小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年7月3日起至2014年11月2日止；罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴交本院，上缴国库。）
五、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年7月3日起至2014年7月2日止；罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴交本院，上缴国库。）
六、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年7月3日起至2014年7月2日止；罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴交本院，上缴国库。）
七、对查获六被告人作案工具、器械等，予以没收，上缴国库；对查获的银行卡、电话卡，由公安机关依法销毁。
八、责令被告人陈章兴、苏剑强、林某某、林小梅、陈某某、李某某退赔犯罪违法所得共计人民币110850元给被害人，其中：被害人熊某银32500元、程某朋9860元、李某连3600元、麦某得9790元、陈某兴26000元、陈某群10000元、陈某英19100元（从起获的违法所得中先予发还给七个被害人，不足部分，继续追缴）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 唐家胜
审判员 陶 森
审判员 傅志英
二〇一四年六月二十三日
书记员 祝晓春
附法律、法律解释相关条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用和本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别重大后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假的信息，对不特定多数人实施诈骗的；