江苏省盐城市盐都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）都刑二初字第75号
公诉机关江苏省盐城市盐都区人民检察院。
被告人朱某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月22日被监视居住，6月5日变更为刑事拘留，7月11日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人姜军荣，江苏登瀛律师事务所律师。
被告人王某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月22日被监视居住，6月5日变更为刑事拘留，7月11日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人王如松，江苏力海律师事务所律师。
盐城市盐都区人民检察院以都检诉刑诉（2014）217号起诉书指控被告人朱某、王某犯诈骗罪，于2014年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院检察员陈龙、被告人朱某及辩护人姜军荣、被告人王某及辩护人王如松到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人朱某于2014年3月间，伙同他人冒充担保公司人员打电话给被害人，向被害人邮寄假的信用卡，并以办理信用卡需要手续费、激活费等费用为由，要求被害人汇款，骗取被害人裴某人民币21500元、赖某人民币6000元、薛某人民币500元、何某人民币4500元、梅某人民币6500元、颜某人民币4200元、黄某人民币120300元，合计人民币163500元。期间，被告人朱某安排被告人王某取出骗得的部分赃款。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人朱某、王某的供述，被害人裴某、赖某等人的陈述，证人张某、段某等人的证言，案发经过及归案情况说明、银行汇款凭证、快递单、信用卡照片、账户交易明细等证据。据此认为，被告人朱某、王某的行为构成诈骗罪，被告人朱某系主犯，被告人王某系从犯。
被告人朱某、王某对指控的事实无异议并自愿认罪。
被告人朱某的辩护人的辩护意见：1.张某的四张银行卡是否为被告人朱某所交付给被告人王某的四张卡，而被告人王某又是用这四张卡取款并交付给朱某的事实需要查清。2.被害人被骗的资金是否已实际进入到被告人所持有的银行账户。3.本案所涉的四张银行卡并非为被告人朱某有效控制。4.本案不宜区分主从犯。5.被告人朱某认罪态度较好、无前科劣迹且积极退赃。
被告人王某的辩护人的辩护意见：被告人王某有坦白、退赃、从犯等法定或酌情从轻情节。
经审理查明，被告人朱某于2014年3月间，伙同他人冒充担保公司人员打电话给被害人，向被害人邮寄假的信用卡，并以办理信用卡需要手续费、激活费等费用为由，要求被害人汇款，骗取被害人裴某人民币21500元、赖某人民币6000元、薛某人民币500元、何某人民币4500元、梅某人民币6500元、颜某人民币4200元、黄某人民币120300元，合计人民币163500元。期间，被告人朱某安排被告人王某取出骗得的部分赃款。
被告人朱某、王某归案后如实供述自己的罪行，并退出全部赃款。
上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：
1.书证
（1）案发经过及归案情况说明、抓获经过，证实本案由被害人裴某于2014年3月6日报案至盐城市盐都区公安局，该局于次日立案，通过调取取款录像及采取技术手段，明确被告人，并于2014年5月20日由武汉市公安局洪山区分局红山街北港派出所协助抓获被告人朱某、王某。
（2）常住人口基本信息、户籍证明、情况说明等，证实被告人朱某、王某犯罪时已达完全刑事责任年龄，且无前科等基本情况。
（3）裴某QQ好友中的办卡信息截图，证实裴某收到的办理假信用卡广告。
（4）裴某与张慧短信记录截图，证实张慧自称中建融丰北京投资担保公司，向裴某提供户名为张某的农行账号的情况。
（5）裴某收到的广发信用卡照片、信息单及快递单，证实裴某收到的假信用卡的情况，快递寄件人为刘经理，电话186××××1415。
（6）裴某银行转账记录，证实尾号6976卡向尾号1275共计转帐21500元的情况，与裴某陈述一致。
（7）受案登记表、立案决定书，证实赖某于2014年7月14日因被骗报案至惠州市公安局小金口派出所，该局于当日立案。
（8）中国工商银行汇款凭证及复印件各2张，证实赖某汇款情况。
（9）赖某收信用卡的快递单，证实快递寄件人为刘经理，电话186××××1415。
（10）中国工商银行汇款凭证及复印件各1张，证实薛某汇款情况。
（11）薛某收到的信用卡照片、信用卡信息单及快递单，证实快递寄件人为刘经理，电话186××××1415。
（12）何某收信用卡的快递单，证实快递寄件人为刘经理，电话186××××1415。
（13）受案登记表、立案决定书、报案材料，证实梅某于2014年6月6日因被骗人民币6000元报案至原平市公安局，该局于6月10日立案。
（14）梅某卡号为62×××95的账户交易明细，证实该卡于2014年3月6日、3月9日向6210981000021054236卡转出人民币500元、1000元、2000元、3000元，于2014年3月8日向6221885030012941194卡转出人民币300元。
（15）梅某收信用卡的快递单，证实快递寄件人为刘经理，电话186××××1415。
（16）受案登记表、立案决定书，证实颜某于2014年3月8日因被骗报案至深圳市公安局粤海派出所，该局于3月11日立案。
（17）颜某收到的信用卡照片、信用卡信息单及快递单，证实快递寄件人为刘经理，电话186××××1415。
（18）颜某提供的中国工商银行汇款凭证复印件，证实颜某于2014年3月6日、8日向收款人“＊承超”卡号“62×××14＊＊＊＊4”的卡内共计存入人民币4200元，与颜某陈述一致。
（19）受案登记表、立案决定书，证实黄某于2014年3月9日报案至平果县公安局马头派出所，该局于3月20日立案。
（20）黄某收到的信用卡照片及快递单，证实快递寄件人为刘经理，电话186××××1436。
（21）中国工商银行电子银行回单、汇款凭证等，证实黄某汇款给张某尾号为1424账号及尾号为1275账号的情况，与黄某陈述一致。
（22）张某尾号为1275农行卡2014年3月2日至21日取款记录，证实该卡取款情况。
（23）张某尾号为1275、4236、1424、4903卡的明细，证实该4张卡的资金变动情况，其中部分取款记录有取款录像，记录的取款时间、地点与取款录像相一致，结合辨认笔录可以证实取款人为被告人王某。
（24）中国农业银行北京市分行会计后督中心出具的尾号为1275卡明细清单，证实该卡于2013年11月10日至2014年3月21日卡内资金变动情况，与裴某、黄某的陈述及出具的汇款凭证相一致。
（25）中国工商银行个人客户业务申请书，证实户名为张某、尾号为1424卡开卡情况。
（26）工行牡丹灵通卡尾号为1424卡账户明细清单，证实该卡于2013年11月10日至2014年3月21日卡内资金变动情况，与赖某、薛某、颜某、黄某的陈述及出具的汇款凭证相一致。
（27）中国建设银行股份有限公司北京雅宝路支行出具的尾号为4903卡信息及账户明细清单，证实持卡人为张某，及该卡于2013年12月28日至2014年3月21日卡内资金变动情况，与何某的陈述转入人民币4500元相一致。
（28）中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行个人金融部出具的尾号为4236卡信息及账户明细清单，证实持卡人为张某，及该卡于2013年11月10日至2014年4月10日卡内资金变动情况，与梅某的陈述相一致。
（29）盐城市盐都区公安局出具的关于本案被害人认定情况的说明，证实本案的发破案经过。
（30）扣押（发还）物品清单及物品照片，证实本案的退赃及发还物品情况。
（33）朱某、王某、方静使用的手机情况及通话记录，证实被告人朱某与被害人电话联系情况。
2.证人证言
（1）证人张某的证言，证实尾某，自己得到人民币40元，四张卡被中介拿走，自己没有使用过这四张卡。
（2）证人段某、杨某的证言，证实两名被告人平时不干什么工作，但是有很多钱消费。
（3）证人许某的证言，证实自己作为被告人王某的表哥，愿意为被告人王某退赃人民币10000元。
3.被害人裴某、赖某、薛某、何某、梅某、颜某、黄某的陈述，证实被害人资金被骗的过程。
4.被告人的供述
（1）被告人朱某的供述以及辨认笔录，证实被告人朱某于2014年3月间，伙同他人冒充担保公司人员打电话给被害人，以办理信用卡需要手续费、激活费等费用为由，骗取被害人汇款的过程。
（2）被告人王某的供述以及辨认笔录，证实被告人王某使用被告人朱某给其的银行卡帮朱取款的过程。
5.盐城市公安局物证鉴定所物证鉴定书，证实编号为201478-862068390.jpg暴风截图中取款男子与编号为DSC-4515.JDP照片中嫌疑人为同一人。
6.视听资料，证实被告人王某（经被告人朱某辨认）取款的录像。
本院认为，被告人朱某、王某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额巨大，究其行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人朱某、王某系共同犯罪，被告人朱某在共同诈骗中起主要作用，系主犯；被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。对于被告人朱某的辩护人提出辩护意见：1.张某的四张银行卡是否为被告人朱某所交付给被告人王某的四张卡，而被告人王某又是用这四张卡取款并交付给朱某的事实需要查清。2.被害人被骗的资金是否已实际进入到被告人所持有的银行账户。3.本案所涉的四张银行卡并非为被告人朱某有效控制。经查，被告人朱某、王某的供述、被害人的陈述、被害人提供的汇款凭证、户名为张某的尾号为1275、4236、1424、4903卡的账户明细、王某取款的录像等证据已形成完整的证据锁链证实被害人被骗取的资金已经流入被告人朱某、王某所持有并控制的户名为张某的尾号为1275、4236、1424、4903的银行卡账户。故对该辩护意见，本院不予采纳。至于辩护人提出的被告人朱某有坦白、退赃等情节，应酌情予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王某有坦白、部分退赃情节，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2017年12月28日止。监视居住十四日已折抵刑期七日。罚金于判决生效后一个月内缴清。）
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2017年3月28日止。监视居住十四日已折抵刑期七日。罚金于判决生效后一个月内缴清。）
三、被告人朱某、王某退出的赃款，依法发还给各被害人。供犯罪所用的被告人财物，予以没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郝 月
代理审判员 吴 南
代理审判员 袁文婷
二〇一四年十二月十六日
代书 记员 徐冬晖
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。