吉林省农安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0122刑初98号
公诉机关吉林省农安县人民检察院。
被告人贺传华，男，1955年3月6日出生，汉族，江苏省徐州市人，专科文化，北京中海建设工程有限公司吉林省分公司负责人。因涉嫌挪用资金，于2017年7月13日被刑事拘留，于2017年7月28日被逮捕；于2017年10月24日被取保候审，2018年3月15日被逮捕，现羁押于农安县公安局看守所。
辩护人王作义，吉林卓行律师事务所律师。
吉林省农安县人民检察院以农检刑检部刑诉（2018）72号起诉书指控被告人贺传华犯挪用资金罪于2018年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院检察员刘潮出庭支持公诉，被告人贺传华及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
吉林省农安县人民检察院指控：被告人贺传华于2016年5月8日任北京中海建设工程有限公司吉林省分公司负责人期间，与吉林省钰营高科技农牧开发有限公司法人刘某1签订了农安县华家镇沈家村养牛基地的工程建设合同。贺传华又将该工程分包给十八个施工队，同时收取合同保证金398万元。贺传华利用职务之便，于2016年8月至12月间，将其中的72万元（已还39万元）用于儿子贺某浴池搞营利活动。
公诉机关认定上述事实的证据如下：（一）书证；（二）证人、刘某1、贺某、崔某、武某、李某1、谭某、董超、赵某1、孙某1、孙某2、滕某、都某、王某1、张某1、高某1、高某2、王某2、赵某2、祖某、杨某、赵某3、姜某、张某2、刘某2、孙某3、李某2、周某、李某3的证言；（三）被告人贺传华供述与辩解；（四）视听资料。并认为，被告人贺传华利用职务上的便利挪用公司资金，用于他人搞营利性活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人贺传华对犯罪事实予以供认，表示服从判决，但辩称其公司属于私有企业，不是国有企业，其儿子贺某从自己手中拿钱和挪用资金不发生关系。
经审理查明：被告人贺传华于2016年5月8日任北京中海建设工程有限公司吉林省分公司负责人期间，与吉林�钰营高科技农牧开发有限公司法人刘某1签订了农安县华家镇沈家村养牛基地的工程建设合同。贺传华又将该工程分包给十八个施工队，同时收取合同保证金398万元。贺传华利用职务之便，于2016年8月至12月间，将其中的72万元用于其子贺某搞营利活动。案发后，被告人贺传华亲属已将挪用资金足额退还。
辩护人认为1.公诉机关指控贺传华挪用资金数额72万元有异议，贺某已经偿还39万元，挪用数额应为33万元；2.贺传华在逮捕前已经偿还保证金15万元，应予减除；3.在贺传华收押期间，贺传华家属已偿还100万元，远远超出了公诉机关指控的72万元的数额；4.贺传华积极还款，取得被害人谅解，无前科劣迹，应从轻处罚。
公诉机关认定上述事实的证据如下：
（一）书证
1.公民户籍信息证明及公民无违法犯罪记录证明：证明被告
人贺传华出生于1955年3月6日，作案时系完全刑事责任能力人，在辖区内无违法犯罪记录。
2.破案报告、抓获经过：证明被告人贺传华系被公安机关抓获归案。
3.沈家繁荣养殖场费用表：证明养牛基地的费用明细。
4.农安县华家镇沈家村建设养牛基地建设费用明细：证明贺传华的北京中海建设工程有限公司吉林分公司承建的养牛基地的费用支出票据。
5.收条、收据、汇款凭证：证明贺传华的北京中海建设工程有限公司吉林分公司收取的分包施工队的保证金。
6.借据：证明贺传华的北京中海建设工程有限公司吉林分公司给刘某1提供的611500.00元的合同履约金。
7.建筑工程内部分包合同：各分包工程队和北京中海建设工程有限公司吉林分公司签订的建筑工程内部分包合同，并缴纳数额不等的合同保证金。
8.授权委托书、任命书：北京中海建设工程有限公司吉林省分公司授权米东红代表公司进行洽谈、协商、签订建设工程项目。
9.企业信息、个体信息、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证：证明贺传华为北京中海建设工程有限公司吉林省分公司的负责人，在隶属公司授权范围内从事经营活动，其民事责任由隶属公司承担。公司于2013年11月28日成立。贺某为朝阳区皇冠宝石浴场的个体工商户。
10.吉林银行、中国工商银行账户明细：证明贺传华的的银行账户和贺某的账户的账目往来明细。
11.审计报告：证实贺传华共计收入保证金3980000.00元、支出3225719.94元。保证金的支出中签字签名审批手续、发票的支出费用不符合规定，存在不确定因素（详见设计报告后情况说明）
12.法人授权委托书：证实由贺传华提供的北�中海建设工程有限公司的法人授权委托书用于证明吉林分公司属于合法成立。
该证明没有文号、日期存在涂改嫌疑。
北京兴谷经济开发区管理委员会出具证明一份：证明北京中海建设工程有限公司，该企业为兴谷经济开发区管理委员会注册企业，注册地为北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区6号-16，企业备案实际经营地址为：山东庄镇镇政府对面底商。
14.内资企业设立（变更）登记（备案）审核表、申请书，北京中海建设工程有限公司章程修正、股东会决议、出资转让协议书，公证书：证明2014年1月10日，北京中海工程有限公司的法定代表人变更为胡某（郭福兴的妻子）。
15.郭福兴死亡证明：证明郭福兴于2013年12月17日死亡。
（二）证人证言
1.证人刘某3证言:我2015年就开始借贺传华钱，我一共借贺�华93万元。2015年我分别向贺传华借款1万元现金一次、2万元现金一次，1万元汇款一次、3万元汇款一次、5万元汇款一次，一共人民币12万元；2016年我分别向贺传华借款40万元汇款一次、20万元汇款一次、1万元汇款一次，另外我给刘国彬土地承包定金20万元，这20万元也是我向贺传华借的，这样2016年我一共向贺传华借款81万元。我是吉林省钰营高科技农牧开发有限公司的法人。贺传华是北京中海建设工程有限公司吉林省分公司的法人。我跟贺传华借钱是给吉林省钰营高科技农牧开发有限公司位于华家镇沈家村的养牛基地项目融资。具体经过是2013年的时候我通过我朋友刘朝军认识的贺传华，当时我正在做养牛基地项目，在2015年的时候，贺传华就知道这事了，他就找到我商量养牛基地的事，我就给他介绍说这个项目于2009年4月7日分别在吉林省发改委和榆树市发改委立项，�展前景不错，同时我把吉林省发改委下发的文件（《吉林省发展和改革委员会文件》吉发改审批字l20091407号）给他看了，他看后说这个项目可行，就对我说不行咱俩一起做吧，我说合作可以，但是我目前只有项目，没有资金，就连给这个项目融资的前期费用（车费、人情费用等）都没有，所以这个项目干不了，也没钱干。贺传华说他负责土地、土建工程，资金由他先行垫付，然后我进行融资，他给我拿融资的相关费用。但我知道我公司注册的地址是在榆树市，在农安做不了这个项目，贺传华就说他用我公司的名字在农安注册个吉林省钰营高科技农牧开发有限公司分公司，法人用的是贺传华朋友张志刚，我表示同意，等贺传华以张志刚的名义成立完分公司后我和贺传华于2016年5月8日就签订了关于华家沈家村养牛基地的《合作协议书》。成立分公司之前2015年的时候我�以到北京给养牛基地融资为由向贺传华借款12万元，我对贺传华承诺两三个月之内给养牛基地融资3个亿，之后我就拿着钱去北京了，这12万我去北京给养牛基地融资时给北京的投资公司（一共四家，叫啥名记不清了）大约10万元好处费，另外2万元钱被我用于成立梅河口众营老年服务中心的前期费用了，后来这钱花没了，钱也没融资到位，贺传华就让我先回来了。2016年贺传华和我说他在农安县华家镇沈家村选好了建设养牛基地的地方，说用这块地方得给转让费600万，让我以我公司的名义去签转让合同，我说行，由于我没钱，贺传华就替我给了刘国彬20万元的土地定金，这20万元是贺传华直接给刘国彬的，然后我以吉林省钰营高科技农牧开发有限公司同刘国彬签订了《农安县华家镇沈家农场转让合同书》。由于我在北京没有融来资金，贺传华就找到我，说项目得继续做�去，让我继续融资，我说融资得需要费用，他问我还需要多少，我说你给我拿60万元，2016年8月份之前我到广州能给你融资3个亿，然后贺传华于2016年6、7月份（具体时间记不清了）分三次给我汇款61万元，之后我就去了广州。
贺传华借给我的61万元，我给了杨枝金20万元（汇款给了刘廷阁15万元（现金）、我和我前妻郑亚范看病花了大约10万元，另外16万元被我日常请客花销了。杨枝金是中易天下投资有限责任公司的法人，我通过朋友认识的，杨枝金答应给我在2017年5月1日之前融资至少3个亿，但得需要资金移动费20万元，我就打给他20万元，他当时给我出了借条。刘廷阁是做融资的，我通过朋友认识的刘廷阁，我给刘廷阁这15万元是想通过刘廷阁找“银主”黄威义融资，因为当时我和黄威义不熟悉，刘廷阁和黄威义熟悉，所以才通过刘廷阁给黄威义这钱，当时�廷阁给我出了借条。杨枝金给我出的条在毛向伟手里，杨枝金是通过手机微信的方式传到毛向伟手机里的，刘廷阁的欠条在哪里我记不清了。毛向伟是打工的，我给杨枝金汇款的时候，我和毛向伟在一起了，毛向伟的手机号是139XXXX****、189XXXX****。银主就是手里持有大量资金，可以提供项目资金支持的人。因为我有项目，缺少资金，所以我才通过刘廷阁找他进行融资。贺传华提供的吉林省发改委下发的文件（《吉林省发展和改革委员会文件》吉发改审批字l20091407号），这份文件不是我给贺传华看的那份，我给他看的那份后面没有“此文件建设期延续有效”这几个字。我确实给贺传华看了一份发改委的文件，也复印之后给他了，但前边的内容都对，就是没有“此文件建设期延续有效”这几个字，这次他提供文件我不清楚是咋回事，也不是我给他看的那份。贺传华提供《合作协议书》是我和他签订的协议。《农安县华家镇沈家农场转让合同书》是我以公司名义同刘国彬签订的。我有能力给贺传华融资3亿元以及履行与刘国彬签订的农场转让合同，我保证在2017年5月1日之前能为华家养牛基地融资3亿人民币。在与贺传华、刘国彬签订合同时，我当时没钱，但是我和贺传华事先说好了，先期由贺传华垫付费用，等我融资后再偿还贺传华垫付的费用，至于和刘国彬签订的合同，我没能力履行，我当时支付给刘国彬的20万还是贺传华借给我的。与刘国彬签订的合同中约定2016年7月31日前支付余款，我没履行合同，我没给余款，就给定金20万元。我没履行和刘国彬签订的合同，也没和刘国彬有什么承诺，2016年6月我就去广州了，我的手机就关机了，我没和刘国彬联系，他也联系不上我。我建设养牛基地需要有土地批件、城建规划许可证、发改委�备案，这些事我和贺传华口头约定，这些事情由贺传华办理。我认为贺传华这些事应该办好了，要不然是违法开工。我没去农安县发展和改革局办理过备案。
2.证人贺某证言:皇冠宝石浴场是我和我战友方海秋合伙开的，我们俩各占百分之五十的股份，这家浴场和我父亲的北京中海建设工程有限公司吉林省分公司没有任何关系。我在我父亲贺传华那里累计借了72万元用于浴池使用，后期我又陆续偿还我父亲39万元。现在还有33万元没偿还我父亲。我父亲有时给现金，也有时银行转账，每次转账都是我父亲用他工商银行的卡往我的吉林银行的卡和我的工商银行卡里转。用现金方式借的数额大，银行卡转账的数额小。我是2016年夏天开始陆续从我父亲借的，最后一笔以现金方式借款是在2016年8月末，银行卡转账方式借款最后一笔是在2016年8月10日。2016年9月份我开始偿还我父亲借款。2016年12月份偿还的最后一笔借款，这期间我累计偿还我父亲借款39万元，也都是用现金方式偿还的数额大，银行卡转账偿还的数额小，2016年12月份我的洗浴黄了后，我就没偿还能力了。我向我父亲借款和还款没有账。我转账用的吉林银行卡卡号是×××。工商银行卡卡号是×××。我父亲转账用的工商银行卡卡号是×××。我战友方海秋现在在哪里我不知道，他以前的电话现在不用了，我也联系不上他，不知道他在哪里，我现在正想办法联系他呢。我父亲借给我的钱，我父亲说是他干工程收取的保证金，是他公司的钱，到时候得给公司。
我以前材料说还欠我父亲30万元，是我父亲想起39万元的去处了，有14万元用于林场评估使用了，有25万元交蔬菜大棚保证金了。我记不清39万元是多长时间偿还的，我都是陆续偿还的。
3.证人崔某证言：2016年7月份，我侄子王大力说华家镇沈家村要建养牛基地，有办公楼、宿舍楼、食堂的建筑工程对外承包，我说我想找点活干，王大力给我联系了工地负责人杨文友，杨文友说要交三十万元保证金，我同意了。到8月份，杨文友要我带保证金去找承建商贺传华，在亚太广场贺传华的办公室，我和我丈夫石富先交了十万元保证金，签了建筑合同。合同约定9月6日开工，第二天我就进场作开工准备，过了两天，我又给贺传华的银行卡打了十万元，贺传华收了这十万元。因为开工需要修路、打井、建人工宿舍，这个费用应该贺传华拿，但杨文友说先让我垫，将来走账。我垫了十八万元左右的费用，之后我又交了八万元的保证金，这样我一共交了二十八万元的保证金。一直到11月份工地也没有开工，我感觉被骗了，我就来公安机关报案了。当时杨文友是工地的负责人，张志刚是�司的法人。
4.证人武某证言:2016年6月份，我朋友崔相友给我打电话说北京中海建设工程公司吉林省分公司承包了吉林省钰营高科技农牧开发有限公司在农安县华家镇沈家村的养牛项目中土建工程，他们公司也要把工程分出去，这个活不错，钱也准，你包不包。崔相友就把我介绍了贺传华。我和贺传华2016年7月4日签订了建筑工程内部分包合同，2017年7月6日我交了60万元的合同履约金，贺传华给我出了张60万元的收据。贺传华告诉我2016年7月15日就能开工。可到了日子，这个工程也没有开工，我又有别的事，我就和贺传华说我有事我不干了，并让他返还我保证金，他同意先返还我30万元，还差30万元没返还我，我多次找他要钱，他都以各种理由推脱我，现在也没有返还保证金。
5.证人李某1证言:2016年8月我被贺传华骗了50万元，我是通过周坤认识了贺传华公司（北京中海建设工程有限公司吉林省分公司）的项目经理杨文有，杨文友说他们公司承包了吉林省钰营高科技农牧开发有限公司在农安县华家镇沈家村的养牛项目中土建工程，他们公司也要把工程分包出去，我说正好包我点活，他同意后，就把我介绍给他们公司负责人贺传华了。2016年8月29日，我和贺传华见的面，贺传华对我说这工程投资19个亿，按进度拨付工程款，干完十栋牛棚的基础就结算工程总造价的百分之三十，你就能拿到200多万元，还返还10万元的合同履约金，我一算建完十栋牛棚基础去掉材料费、人工费，我能赚100万元左右，但贺传华说分包这个工程需要交些合同履约金，我说需要交多少钱，贺传华说正常一栋牛棚需要3万元履约金，杨文友给你介绍来的，你就一栋交2.5万元保证金吧，我看这活儿挺好，我就打算干20栋牛棚，这样我就需要交50万的合同履约金，我说我一次性拿不出那么多，分批交可以吗？贺传华就让我分两次交。然后还说开工日期是2016年9月10日，如果不能按时开工，马上返回合同履约金，当天我交给贺传华30万元，同时正式和贺传华签订了建筑工程内部分包合同，签订合同后，2016年9月16日我又交给了贺传华20万元合同履约金，这两次交钱贺传华都给我开了收据。合同中约定开工时期是2016年9月10日，贺传华以天气不好施工的理由一直推2016年10月16日才开工。2016年11月15日由于天气原因我施工队停工了，我施工队一共完成了10栋牛棚的基础，垫付60多万元的材料费。按合同约定贺传华公司应该支付我将近250多万元的工程款，贺传华以公司没资金的理由，一直推脱我，到现在也没支付我工程款，也没退还我合同保证金。保证金不是一次性退还的，按照合同约定完成一定工程量后，支付工程款时退还相应�保证金。但贺传华现在就以他们公司没有资金，拒绝支付我工程款和保证金。贺传华电话是133XX****XX。贺传华家是长春的，具体在哪里不知道。我就知道杨文友家是长春的，具体哪里住也不知道，他电话号是157XX****XX。
另有证人谭某、赵某1、孙某1、孙某2、滕某、都某、王某1、张某1、高某1、高某2、王某2、赵某2、祖某、杨某、赵某3、姜某的证言证实乡贺传华交纳合同保证金。
6.证人张某2证言:我原来是北京中海建设工程有限公司吉林分公司的副经理，现在不在那里工作了，什么也没做。我是2016年10月15日在北京中海建设工程有限公司吉林分公司工作的，2016年12月份就不在北京中海建设工程有限公司吉林分公司工作了。贺传华是这家公司的负责人，他也担任会计工作；李某2是项目经理，负责项目管理；刘某2负责后勤工作；我是副经理，负责日常项目运行。这家公司就我们四个人，没有其他工作人员。2015年10月份的时候，我通过杨文友认识了贺传华，2016年10月15日的时候，贺传华给我出具了任命书，任命我是北京中海建设工程有限公司吉林分公司的副经理。贺传华收取分包施工队合同保证金的事我知道。但我不知道贺传华收多少家施工队保证金、收多少保证金，都是贺传华自己收的保证金，钱也都由他自己保管，公司没有其他财务人员。我在北京中海建设工程有限公司吉林分公司每月挣20000元工资，是贺传华给我的，给我开了1个月工资，我就不干了。贺传华让杨文友给我29万元去办理开工手续，我把钱给了双阳奢岭的周某，周某也给我出收条了，可没等事情办理完，贺传华就不让我办理了，让我把29万元拿回去，我说钱都给办事人了，办事人也把钱花出去了，过一段给他拿回去，贺传华因为这事还把我车抢�了，我已经到二道分局报案了。周某电话是150XX****XX。
2016年贺传华让杨文友找到我，让我找找人，别让农安县执法大队等部门阻止养牛项目施工，并给了我29万元作为办事费用。我就找到我朋友周某，把事情和周某说了，周某答应帮我找人办理这事，我就给了周某25万元作为酬劳。周某收到钱后找谁不知道，真的让养牛项目施工了，可这时贺传华找我，和我说开工几天不行，必须有开工手续，我就找周某，让周某帮忙办理开工手续，周某说开工几天可以，开工手续可办不下来。我就把这事和贺传华说了，贺传华说开工手续办不下来，就必须把29万元还给他，我就又找到周某，周某说钱都给办事人了，就先给我凑7万元钱给我，并给我出了一张18万元的欠条。
我想把我手里的7万元给贺传华，让贺传华把我的车还给我，剩余18万元应该周某返还给贺传�，因为周某出条了。
7.证人刘某2证言:我原来在北京中海建设工程有限公司吉林分公司管理后勤工作，现在不在那里工作了，什么也没做。我是2016年6月份在北京中海建设工程有限公司吉林分公司工作的，2016年1月份就不在北京中海建设工程有限公司吉林分公司工作了。贺传华是这家公司的负责人，他也担任会计工作；李某2是项目经理，负责项目管理；我负责后勤工作；张某2是副经理，负责日常项目运行。这家公司就我们四个人，没有其他工作人员。2015年的时候，我通过李某2认识了贺传华，2016年6月份左右的时候，贺传华让我在北京中海建设工程有限公司吉林分公司管理后勤工作，没给我下任命书。贺传华收取分包施工队合同保证金的事我不知道，我就负责给项目部买些日常用品。我每月挣5000元的工资，都是贺传华给我的，给我开了4个月工资。
8.证人孙某3证言：我是北京中海建设有限公司吉林分公司的会计，负责税务局报表工作，都是空报表，因为这家公司没有业务。我是2015年6、7月份左右在北京中海建设工程有限公司吉林分公司工作的，这家公司成立就没有业务，因为我去税务局报表时能看到有没有业务。这家公司就贺传华自己，没有其他员工。我很多年前就认识贺传华，他以前开灯具商店时我就给他干过会计，我电话号码也不换，他给我打电话找到我的，2015年6、7月份，贺传华让我做北京中海建设有限公司吉林分公司的会计的，他每月给500元钱。贺传华在农安县华家镇沈家村建设养牛基地的事，我不知道，他这个工程的会计工作我也没有负责过。贺传华的北京中海建设工程有限公司吉林分公司没有资产、没有负债、全都是零，也没有员工，就是一家空壳公司。
9.证人李某2证言：我原来�北京中海建设工程有限公司吉林分公司的项目经理，现在不在那里工作了，什么也没做。我是2016年7月份左右在北京中海建设工程有限公司吉林分公司工作的，2017年3月份就不在北京中海建设工程有限公司吉林分公司工作了。贺传华是这家公司的负责人，他也担任会计工作；我是项目经理，负责项目管理；刘某2负责后勤工作；张某2是副经理，负责日常项目运行。这家公司就我们四个人，没有其他工作人员。2015年春天的时候，我通过张志刚认识了贺传华，2016年7月份左右的时候，贺传华给我出具了任命书，任命我是北京中海建设工程有限公司吉林分公司的项目经理。贺传华收取分包施工队合同保证金的事我知道。我不知道贺传华收多少家施工队保证金、收多少保证金，都是贺传华自己收的保证金，钱也都由他自己保管，公司没有其他财务人员。我在北京中海建设工程有限公司吉林分公司每月挣5000元，都是贺传华给我的，给我开了5个月工资。
10.证人周某证言：我和张某2是朋友关系，我们认识十多年了。张某2没有找我办开工手续，就是让我帮忙找人，别让农安县执法大队阻止他们施工队开动。2016年8月份，张某2找到我，和我说他现在是北京中海建设工程有限公司的副经理，他们公司承包了农安县华家镇养牛项目的土建工程，但是公司没有开工手续，农安县执法大队不让他们施工，让我办忙找找人，让农安县执法大队不阻止他们施工队施工，不能让我白帮忙。我说我给你看看，但只能保证不阻止你们几天，不能时间太长，你以后再不办开工手续。说完这事我就找到我一个姓李的大哥，他帮我找人让张某2公司施工队施工了，但没办开工手续。然后张某2就给我拿了25万元，作为辛苦费，让我给李哥，说是公司给拿的钱。过了4、5个月，张某2找我，说他们公司让我找人办理开工手续，不是开工几天就行，如果办不到开工手续就把钱返还给他们公司，我说开工手续指定是办不下来，如果你们公司要钱我就返还给你们，没你们这么办事的，然后我就找我李哥要钱，我李哥说钱也都给办事的人了，就先凑齐7万元，让我给张某2，然后我给张某2出了张18万元的条，我和张某2说以后有钱还给他。
11.证人李某3证言：2016年9月份左右的时候，周某找到我，说他的一个朋友张某2在农安县华家镇建设养牛场，但开工手续还没办下来，当地的一些部门不让施工，让我帮忙找人，让这些阻挡施工的部门先别管，要不影响他们施工，他们也正在办理开工手续，还说不能让我白帮忙。然后我就找到了一个朋友，他让农安的相关部门暂时别去阻挡张某2公司的施工队施工。事后周某给了我十万元，我把这十万元钱给办事的人了。2017年7月份左右的时候周某找我说张某2出事了，让我拿点钱，我说我兜里就1.8万元，都给你吧，周某拿到钱后就走了。周某就给我十万元，我把这十万元给办事人了。周某找我办事，我收了十万元钱，周某找我也就是要这些钱，但我都给办事人了，我就给了他1.8万元。我找谁不能和你们说。
12.证人李某4证言：我认识郭福兴，他是北京中海建设工程有限公司法人，2012年冬天郭福兴聘用我为公司副总经理，当时还给我下了聘书，现在聘书让我弄没了，我在公司就工作了一年左右，郭福兴没给我开工资，我就不干了。我工作时公司在北京市朝阳区世纪东方城，具体房间我记不住了，公司房子是郭福兴租的。我认识贺传华，你们出示的这个北京中海建设工程有限公司法人授权委托书上法定代表人“郭福兴”的签字是郭福兴本人签的，授权的时候我在场，当时好像是2012年冬天，具体时间我记不住了，贺传华来到我公司，他和郭福兴在办公室里谈的事情，谈什么内容我不知道，郭福兴让我把我们事先打好的北京中海建设工程有限公司法人授权委托书拿出来一张，我在空白处填写的内容，郭福兴在法定代表人处签的名字，盖的公司公章和他本人名章，贺传华在被授权人处签的名字。当时是2012年12月18日，我笔误写成2013年12月18日，因为我2013年3、4月份的时候就不在北京中海建设工程有限公司上班了。委托日期应该是2018年改成2016年的，然后郭福兴在修改处盖的名章。我就见过郭福兴的爱人胡某两三次，她不参与公司的事情。
13.证人胡某证言：郭福兴是我丈夫，他是2013年12月17日去世的，我现在是北京中海建设工程有限公司的法人，是我丈夫去世后变更成我的。我丈夫2011年7月检查出肝癌晚期，他一共做了13次手术，住了19次院，2013年基本上就在医院住院了。2011年郭福兴注册成公司后，就没有实际接过工程，2013年郭福兴死后，我向注销公司，把公司营业执照撕了，我三个孩子说注销公司没那么简单，得去工商局挺麻烦的，然后就把法人的名字变更成我了，我接过公司后没干过工程。我丈夫活着的时候，公司的事我从来不过问，公司员工有谁我也不知道，我作为法人之后也没有实际运营过，更没聘请过任何员工。北京中海建设工程有限公司就是在工商局注册了，没有实际经营地址。我不认识李总和贺传华。北京中海建设工程有限公司法人授权委托书上“郭福兴”的名字不是我丈夫写的，我感觉有人模仿我丈夫写的。我没见过我丈夫的公章和名章。
（三）被告人供述与辩解
被告人贺传华供述:因为我收取分包施工队合同保证金没返还给分包�工队的事，公安机关找我的。我是2016年4、5月份开始收取的合同保证金，一直收到2016年9、10月份。我在长春市二道区亚泰广场A栋503室我公司的办公室里收取合同保证金的。一共收取18家分包施工队合同保证金。刘某1是吉林省钰营高科技农牧开发有限公司的法人，我是北京中海建设工程有限公司吉林省分公司的负责人2013年的时候，我通过朋友认识了刘某1，2016年的时候，刘某1公司要在农安县华家镇沈家村建设养牛基地，我公司就承包了刘某1公司建设养牛基地的土建工程，我公司承包这项工程后，又把这个工程分包给18家施工队，为了保证工程质量和农民工工资，我以公司名义收取了这18家分包施工队相应的合同保证金，我也给这18家施工队出了公司财务收据，收据上有我公司财务章和我本人签名，并以公司名义与这18家施工队签订了建筑工程内部分包合同。我给分�施工队出具的收据上写的是合同履约金，在建筑工程内部分包合同上写的是合同保证金，合同履约金和合同保证金没有区别，都是一个意思，就是用来约束分包施工队的，怕他们不按时给农民工发放工资和工程质量不合格，如果出现不按时给农民工发放工资和工程质量不合格，我就以公司名义不返还他们钱，用这钱给农民工发放工资和弥补工程质量。收取合同保证金我没有什么依据，收取合同保证金是自然形成的行业规定，干工程的都收取保证金。我都是以公司名义收取分包施工队合同保证金，我给他们的收据上也都有公司财务章和我本人签名。北京中海建设工程有限公司吉林省分公司的类型属于其他有限责任公司分公司，我在工商局注册时，营业执照就是这么写的。我公司没注册资金，属于自主经营，相当于借用北京中海建设工程有限公司资质。我在长春市南关区工商行政管理局注册的。我公司员工有会计孙某3，他负责税务报表，可华家镇沈家村建设养牛基地的土建工程我没用他，在这个工程上我是公司负责人，会计工作也由我自己负责；李某2是项目经理，负责项目管理；刘某2负责后勤工作；张某2是副经理，负责日常项目运行。李某2、刘某2、张某2有聘书、任命书。我公司账号是×××。我收的这些合同保证金都属于公司的钱，都有公司开的收据。为了用钱方便，我收保证金时都把钱打到我个人的账户上了，没有下公司账上。合同保证金都打到我的工商银行卡里了，卡号具体多少我记不住了，我就一张工商银行的卡。我一共收取380万元合同保证金，交保证金施工的是235万元，交保证金没施工的是745万元；交保证金没施工的人有杨某5万元、石富20万元、方国栋50万元、都小坤20万元、闫贵田20万元、武某30万元，交保证金施�的人有赵某110万元、赵某320万元、高某225万元、滕某30万元、李某150万元、张明远10万元、孙茂龙20万元、孙某230万元、祖靖博10万元、谭某10万元、董超10万元、唐玉10万元；后期返还赵某13000元，返还李某12000元，李某1干活时我公司给他20万元的钢筋、混凝土，返还孙茂龙15万元，返还王大力2万元，返还谭凤3000元去掉我返还的现在还有341.9万元没返还。我不返还交保证金没施工的分包施工队合同保证金是因为这6家施工队当时没向我要保证金，他们都等工地场地平整完了，打算再建牛棚。我收取的合同保证金借给刘某193万元；给张某2、刘某2、李某2、张志刚、杨文友、田运昌、韩国军、张鹏、米东红、李强、杨云路开工资用270680元；做工地大门、广告牌、买办公桌椅、电线、维修办公楼、工作人员食堂等费用450256元，这些费用都有票据，刘某2是经手人；修工地的路13�元，杨柏松修的路；张某2以办理开工手续的名义拿走29万元；设计费2万元，米东红经手人；工地上打井4.3万元，张志刚是经手人；工地安装变压器236000元；勘探费5000元；冬天停工雇佣一打更人员，给他工资及工地买煤款1.5万元，张志刚找的人；加油、过路费、请客吃饭86500元；环评费1.8万元；我公司在长春市的办公室房租费7万元；工地电费5万元；林场评估14万元；通榆蔬菜大棚交保证金25万元；借给我儿子贺某33万元；这些钱共计：3334436元。以上的花销我都有账和票据没账和票据的是84564元，让我用于我公司食堂的日常花销了，经手人是我自己。我是2016年夏天开始借给贺某钱的，我收取分包队合同保证金的时候，我都是陆续借给他的，最后一笔借款是什么时候我记不清了，应该是在他开的洗浴黄了之前借的，他的洗浴是2016年12月份黄的，我最后借给他钱是在2016年12月之前。我陆续借给我儿子72万元。后期我儿子洗浴挣到钱就陆续偿还我39万元，目前为止我儿子还欠我33万元，我借给我儿子的钱都是收取分包施工队的合同保证金。我儿子贺某都是陆续偿还我的，最后一笔还款是2016年12月份之前，具体时间我记不住，都是他洗浴挣到钱后偿还我的，2016年12月他的洗浴黄了。他也没经济来源了，剩余的33万就没偿还我。我借给贺某钱有时是现金给，有时是银行转账，每次转账我都是用我工商银行的卡往他吉林银行的卡里转；我儿子也是陆续偿还我钱的，有时现金给我，有时用他吉林银行卡往我的工商银行卡里转。我儿子贺某用我借他的钱和他战友合伙在长春开了一家洗浴，洗浴的名字叫皇冠宝石浴场，法人是贺某，贺某在我这借钱用于给工人开工资和偿还他以前装修洗浴时的欠款了。这家洗浴和我的北京中海建设工程有限公司吉林省分公司没有任何关系。施工队进场施工时就有甲方给我们施工队的开工令，没有其他手续。我说去的这18家我都出具收据了，都盖有公司财务章和我本人的签名，我也都有存根。
我是2016年4月份至2016年11月份在长春市我公司办公室收取的合同保证金。都小坤和都某是一个人，以前我记错了。我收石富合同保证金应该是28万元，向我出示这三张票据我看了，都是我出具的，以票据为淮。我收孙茂龙（孙某1）30万元合同保证金，有20万商混的保证金是不退还的，在收据上也写明白了，有10万元是修道的保证金，这笔款是退还的；2016年年末开始，孙茂龙说他哥哥有病，我陆续给孙茂龙10多万元钱（有现金、有银行转账的），就算我返还他修路的10万元合同保证金了。我收赵胜样10万元合同保证金，先收了5万元定金，由于他违约5万元定金我不能返给他，也不能算他�的合同保证金。我收唐玉10万元合同保证金，我记忆当中就是，我给他出了张10万元收条。没有闫贵田的20万元合同保证金这回事，没有闫贵田这个人，我收的是闫宝贵20万元合同保证金，我已经还给闫宝贵20万元合同保证金了，具体什么时间给的我也记不住了。我收滕某30万元合同保证金，后期滕彬洪又给我5万元居间费（好处费）。我借过王某18万元钱。我没收取高某1合同保证金。姜某、张长辉交给李万样5万合同保证金的事我不知道，我也没收过姜某、张长辉保证金，李万祥也不是我公司员工，就是我的一个朋友。王会我认识，我收过王会5万元合同保证金，但他违约了，我不能返给他，我还借给过他2.1万元钱，现在他也没偿还我钱。我没收取其他人合同保证金了。我给赵某1（2000元）、李某1（20万元）、孙茂龙（15万）、王大力（2万）、谭某（3000元）的钱，是因�这些人都说家里有急事用钱，让我从保证金里拿出点钱给他们，我就都给他们了，李某1干活时需要钢筋、混凝土，我公司就直接给了他价值20万元的钢筋、混凝土，就算返还他20万元的合同保证金。吉林复兴会计师事务所对我收取合同保证金收入、支出进行了审计，我支出的费用不算刘某1的93万元，张某2的29万元，贺某的72万元，我才支出1083409.94元，还有776590.06元我用于安装变压器、维修工地项目部办公楼、图纸都没计算里，我认为776590.06元我都用于工地上了。
我工行卡尾号为2668的转给贺某的六笔钱都是收取的保证金的钱，我记不清是谁交的保证金了，我是借给贺某的，我对他说了这钱都是收的工程保证金的钱，他也知道因为我没有其他经济来源，这钱他得还上。借给贺某的钱大部分是给的他现金，一小部分是转账给他的。我收取的合同保证金，这些保�金由我代表公司保管、支配。只有我自己有权支配这些合同保证金。我给张某2办理开工手续的29万元是我已公司名义给的，这钱也是公司收取的合同保证金。借给我儿子的33万元是我以公司的名义借的，我儿子挣到钱后，会把33万元偿还给我公司的。我一共借给我儿子72万元，用于它的浴池使用，后来我儿子挣钱还我39万元，这39万元有14万元用于林场评估使用了，25万元用于通榆县蔬菜大棚建设项目交保证了。林场使用的14万元有借据，用于通榆蔬菜大棚的25万元也有票子。但是现在找不着了，我把这25万元给了杨春久，杨春久能证实。我的中海公司有账户，但是我没有用，我有好几张银行卡，常用的就是工商银行的那张银行卡。就是工商银行尾号2668的那张卡。收的保证金走的是我个人的账户，为了使用方便，我公司办公室楼下就是工商银行，还有走公司账户需要缴�，也为了不交税。
我还在通榆县有一个生态大棚项目，我投入了20万元。具体多少我记不清楚，但我有票据，现在还没有产生效益。我在农安县沈家村养牛基地工程期间，我的工资停发了，没有其他收入。我转给贺某的我记不清是那笔了，但这些钱都是收的保证金，然后通过银行转账借给贺某的。我对他说了这钱就是收的工程保证金，他也知道，因为我没有其他经济来源，我也对他说了，这钱他的还上。借给贺某的钱，都是收取的保证金，大部分是给的现金，一小部分是转帐。
我通过朋友认识了北京中海建设工程有限公司总经理郭福星，2013年10月份郭福星找到我说，你也快退休了，你成立个北京中海建设工程有限公司的分公司吧，吉林省还没有我们公司的分公司那，你就成立个分公司，搞点工程挣点钱吧。我觉得也挺好的，就同意了。然后郭福星就以总公司的名义给我授权了，总公司给我提供了总公司营业执照等相关手续。我拿着这些手续到长春市南关区工商局注册成立了北京中海建设工程有限公司吉林省分公司。郭福星现在死了，家庭地址我记不住了。郭福星的老伴叫胡某，胡某是总公司的法人。李某2是我们公司的项目经理，我也给他授权了，授权委托书在李某2手里，我们不留存根。北京中海建设工程有限公司给吉林省分公司授权的时间是2013年，具体时间记不清了，授权委托书上面的时间是李副总经理填写的，但是不是当天授权我就不记得了。由于郭福兴当时有病，北京中海建设工程有限公司副总经理李总代表公司给我授权的，李总当时拿着事先打好的北京中海建设工程有限公司法人授权委托书，空白处都是李总写的，法定代表人直接有郭福兴三个字，公章、名章也是事先盖好的，我就在被授权人�写了我的名字。李总叫什么名字我不知道，我就知道家是哈尔滨的。委托期应该是5年，从2013年到2018年，勾抹处是李总写错了，当时他写成2016年，实际上是2018年，他就把2016年改成2018年了，委托书上的委托期准确，就是2013年12月18日至2018年12月30日。授权委托书上的联系电话是李总的电话。
（四）视听资料
视听资料：证实公安机关的讯问过程合法。
上述证据，经庭审质证，被告人贺传华及其辩护人对胡某证言有异议，称胡某从未参与公司的业务经营，故对授权贺传华成立分公司的事宜并不了解，授权委托书是真实合法有效的，经查，北京中海建设工程有限公司吉林省分公司经依法注册登记为合法公司，并有证人李某4证言证实授权事实，故对胡某证言中“授权委托书上‘郭福兴’的名字不是郭福兴本人签的”部分不予确认。对其他证�均无异议，本院作为定案依据予以确认。
贺传华辩护人向法庭出示证据：1.收据两份，证明贺传华于2017年6月9日返还农安县华家农村经济管理服务中心合同保证金15万元，于2017年10月23日返还农安县华家农村经济管理服务中心合同保证金100万元。
2.协议书：证明贺传友与孙某2、王某2、谭某、邓世双等17人签订协议，约定由贺传华将坐落在经济技术开发区金川街26-1办公楼东侧五层377平米的房屋作抵押，作为替贺传华还款保证，如贺传华在获释三个月内不能偿还剩余254万元保证金，贺传友将协助将抵押房屋过户给协议对方17人。此17人对贺传华表示谅解。
上述证据，经庭审质证，公诉人表示无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人贺传华利用职务上的便利挪用公司资金，用于他人搞营利性活动，数额较大的事实，被告人贺传华在庭审中供认，并有经庭审质证、认证的其他证据证实，被告人的行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。
被告人贺传华辩称公司是其自己的，其将自己的财产给自己儿子用不应构成挪用资金的意见，因无法律依据，故该辩解本院不予采信。被告人贺传华的辩护人认为公诉机关指控贺传华挪用资金数额72万元中，贺某已经偿还39万元，且在贺传华被逮捕前又偿还15万元，应从指控数额72万元中扣除的意见，本院认为退还是在挪用行为完成后的行为，故不应从挪用数额中扣除，故该辩解本院不予采信；认为被告人贺传华已经将挪用的资金全部返还，应对贺传华从轻处罚的意见，经查证属实，本院予以采信；认为贺传华认罪悔罪，积极还款，取得被害人谅解，无前科劣迹，可从轻处罚的辩护意见，于法有据，本院予以采信。故依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金】、第六十七条三款【如实供述】之规定，判决如下：
被告人贺传华犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2019年1月30日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙银声
代理审判员 高维杰
人民陪审员 王锦英
二〇一八年八月二十日
书 记 员 郭艳秋