安徽省安庆市迎江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）迎刑初字第00009号
公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。
被告人徐某某，曾用名徐某甲，男，1982年6月6日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，进城务工人员，住所地江苏省赣榆县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月24日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留（在逃），同年8月6日被该局执行刑事拘留，同年9月12日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人郭武，安徽引江律师事务所律师。
安庆市迎江区人民检察院以迎检刑诉（2014）140号起诉书指控被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月17日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2015年1月7日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员高巧燕出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人郭武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安庆市迎江区人民检察院指控：2011年6月，被告人徐某某在湖南省长沙市加入名为“连锁经营”的传销组织，并于次年6月随该传销组织转移至本市继续从事非法传销活动。该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，通过发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。
被告人徐某某加入该传销组织后，通过电话邀约等形式发展了三条直接下线张某某（其妻子）、徐某某（同名，1987年出生）、卢某某，该三人又分别发展其他下线人员。被告人徐某某共计发展50人以上，购买产品600份以上，成为高级经理。
公诉机关向法庭提交了被告人的户籍证明、归案经过证明、传销人员关系图、刑事判决书、证人林某、王某某等人的证言、被告人的供述等证据，据此认为被告人徐某某组织、领导以投资资本运作为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，组织内部参与传销活动人员在五十人以上且层级在三级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪且系共同犯罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人徐某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，且自愿认罪。
辩护人郭武的辩护意见是，被告人徐某某归案后至庭审中能如实供述犯罪事实，自愿认罪，且其系初犯，脱离传销组织后一直从事正当职业，有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2011年6月，被告人徐某某在湖南省长沙市缴纳69800元加入名为“连锁经营”（又称“资本运作”、“虚拟经济”）的传销组织，2012年6月随该传销组织转移至本市继续从事非法传销活动。
该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立“五级三晋制”的上下网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。该组织的运作模式是，所有参加者以3800元购买第一份“产品”作为加盟费，随后每份以3300元计，最多一人可出资69800元购买21份，加入者每人最多可发展三名直接下线，通过其线下人员不断发展人头提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。该传销组织实行“五级三晋制”，“五级”是指分为高级经理（A级）、经理（B级）、主任（C级）、业务组长（D级）、业务员（E级），“三晋”是指从业务员、业务组长升主任为一晋，主任升经理为二晋，经理升高级经理为三晋，分直接提成和间接提成两种提成方式。
被告人徐某某加入该传销组织后，通过电话邀约等形式发展了三条直接下线张某某（其妻子）、徐某某（同名，1987年出生）、卢某某，其中张某某发展下线张某甲、陈某某、林某、万某某、朱某等人；徐某某（1987年出生）发展下线徐某乙、孙某某、孙某甲、韩某、刘某某等人；卢某某发展下线卢某甲。徐某某共计发展下线50人以上，购买产品600份以上，成为高级经理。后徐某某于2013年脱离该传销组织。
本案审理过程中，本院委托司法部门对被告人徐某某的社区影响情况进行评估，经评估，司法部门认为其具备矫正条件。
上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：
一、户籍证明，证明被告人徐某某的身份情况；
二、刑事判决书及拘留证，证明被告人徐某某的同案犯分别被判刑及另案处理的情况；
三、传销人员体系图，证明传销人员体系图由传销人员郭某、徐某某（1987年出生）手绘，并经孙某某与郭某辨认，图与图之间相互印证被告人徐某某在传销组织中属高级经理，其下线人员数超过50人；
四、抓获经过证明，证明被告人徐某某系被公安机关抓获归案；
五、证人林某、王某某、焦某某、尹某某、李某某、禚某某、王某甲、张某某、穆某某（被告人徐某某第一条下线人员）的证言，证明上述人员分别加入名为“连锁经营”（又称“资本运作”、“虚拟经济”）的传销组织及该组织的经营模式，后随组织转移至安庆。另林某证明被告人徐某某系自己的上线人员，属高级经理级别，其于2013年过年前离开传销组织；
六、证人徐某某（1987年出生）、徐某乙、孙某某、贺某某、张某甲、郭某、郭甲、薛某某、石某某、宋某某、庞某某、贺某某（被告人徐某某第二条下线人员）证言，证明上述人员分别加入名为“连锁经营”（又称“资本运作”、“虚拟经济”）的传销组织，后随组织转移至安庆，该组织实行“五级三晋制”，组织的“产品”购买方式及组织经营模式、人员分级、级别晋升等具体内容与被告人徐某某第一条下线人员的证言相互印证。另徐某某（1987年出生）、徐某乙、孙某某证明被告人徐某某是其上线人员，属高级经理级别，徐某某、孙某某还证明被告人徐某某于2013年离开传销组织；
七、辨认笔录，证明传销人员林某对其上线人员被告人徐某某进行辨认的情况；
八、被告人徐某某的供述，证明其于2011年6月被朋友带到湖南长沙市加入了“连锁经营”（又称“资本运作”、“虚拟经济”）传销组织，该传销组织实行“五级三晋”制，其花了69800元购买了21份“产品”，实际上没有任何产品。2012年6月其随组织到安庆做传销，到安庆后，其已经达到传销组织中的高级经理级别，产品份额有600多份，其下线有50多人，共分三条线，一条线是其老婆张某某和张某某、林某、陈某某、万某某、朱某等人，第二条线是徐某某（1987年出生）、徐某乙、孙某某、孙某甲、刘某某、贺某某等人，第三条线是其朋友卢某某、卢某甲。加入传销组织以来其没有赚到钱，其于2012年底离开传销组织；
九、社区影响评估意见书，证明经评估，司法部门认为被告人徐某某具备社区矫正条件。
上述证据形式、来源合法，内容相互印证，均可作为定案的依据予以认定。
本院认为：被告人徐某某伙同他人组织、领导以投资资本运作为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，组织、领导的传销活动人员在五十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人徐某某归案前已脱离传销组织，其归案后至庭审中均能如实供述犯罪事实，自愿认罪，根据其具体犯罪情节、悔罪表现及司法部门出具的社区影响评估意见，本院采纳其辩护人提出的辩护意见，依法对其从轻处罚并适用缓刑。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三第二、三款之规定，判决如下：
被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 祁 隽
审 判 员 朱 振 平
人民陪审员 裴 立 宇
二〇一五年一月九日
书 记 员 潘晶（代）
附：本判决书适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条
第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条
第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。