河南省遂平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1728刑初222号
公诉机关遂平县人民检察院。
被告人吴某某，男，1985年3月20日出生于江西省兴国县，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地江西省赣州市兴国县，住江西省兴国县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月9日在广东省东莞车站被广州铁路公安局惠州公安处东莞派出所抓获，临时羁押于惠州铁路公安处看守所。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月13日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月16日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。
辩护人张祖坚，江西伦诚律师事务所律师。
遂平县人民检察院以遂检刑诉[2018]197号起诉书指控被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员孟建峰出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人张祖坚到庭参加诉讼。现已审理终结。
遂平县人民检察院指控，被告人吴某某自2016年7月1日经廖碧欢（另案处理）介绍加入了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），注册账号16818。该公司要求参加者缴纳300元购买“善种子”成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人吴某某加入该公司后，通过微信及电话等方式积极宣传“善心汇”传销组织运行模式和奖励制度，直接和间接发展ＸＸ（另案处理）、刘从华726人（含未激活账号的人）为下线，发展的下线已达11层，从中获取“推荐奖金”等收益，并通过向下线转售“善种子”、“善心币”获利，是该组组的组织者、领导者。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，“善心汇”传销组织整个网络75层，包含5981003个会员账户。吴某某属于B轮功德主，ID为16818。吴某某的账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有11层，726个会员账号。该账户共完成26次赠与，累计138400元，23次受助，累计173000元。截止2017年7月24日，已支出善种子190个，剩余善种子63个；已支出善心币975个，剩余善心币34个，已支出善金币43400个、剩余善金币27322个，管理钱包已支出54900元，管理钱包剩余12762元。
指控认为,被告人吴某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪，请求依法惩处。并对指控的事实提供有被告人供述，被害人陈述，证人证言，相关书证，鉴定意见等证据。
被告人吴某某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名不持异议，表示认罪，希望法庭对其从轻处罚。
辩护人的意见是：1、被告人吴某某作用较小，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。2、吴某某系初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性小，其家人主动退缴违法所得，并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人吴某某自2016年7月1日经廖碧欢（另案处理）介绍加入了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），注册账号16818。该公司要求参加者缴纳300元购买“善种子”成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人吴某某加入该公司后，通过微信及电话等方式积极宣传“善心汇”传销组织运行模式和奖励制度，直接和间接发展ＸＸ（另案处理）、刘从华726人（含未激活账号的人）为下线，发展的下线已达11层，从中获取“推荐奖金”等收益，并通过向下线转售“善种子”、“善心币”获利，是该组组的组织者、领导者。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，“善心汇”传销组织整个网络75层，包含5981003个会员账户。吴某某属于B轮功德主，ID为16818。吴某某的账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有11层，726个会员账号。该账户共完成26次赠与，累计138400元，23次受助，累计173000元。截止2017年7月24日，已支出善种子190个，剩余善种子63个；已支出善心币975个，剩余善心币34个，已支出善金币43400个、剩余善金币27322个，管理钱包已支出54900元，管理钱包剩余12762元，期间共获利34600元。本案在审理期间，吴某某亲属主动代其退缴非法所得34600元，并积极代为交纳罚金。
上述事实，被告人吴某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人邱某、刘某1、任某1、魏某1、刘某2、魏某2、刘某3、巩某、魏某3、刘某4、戚某、吕某、张某、肖某1、肖某2、吴某、蔡某、王某1、申某、刘某5、李某1、郑某、徐某、王某2、曾某、刘某6、王某3、王某4、崔某、孙某、杜某、王某5、任某2、魏某4、李某2、韩某、邵某的证言，同案人ＸＸ及被告人吴某某的供述，江西省兴国县公安局兴江派出所出具的吴某某的常住人口信息及无违法犯罪记录证明，广州铁路公安局惠州铁路公安处看守所出具的羁押证明，广州铁路公安局惠州公安处东莞东站派出所出具的被告人归案情况说明，遂平县公安局经侦大队出具的吴某某上线廖碧欢、下线ＸＸ等人在善心汇传销组织的会员数据、下线人员基本信息及购买相关虚拟产品的情况表和关系图，遂平县公安局经侦大队出具的由公安部下发的关于善心汇案件基本情况及关于传发《“善心汇”专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会议纪要》的通知，中共兴国县兴江乡江口村支部委员会出具的证明，遂平县公安局出具吴某某的鉴定意见告知书,遂平公安局经济犯罪侦察大队出具深圳市善心汇文化传播有限公司信息查询单，遂平县公安局出具的补充侦查报告，遂平县公安局出具遂公（经）立字（2017）11507号的立案决定书及起诉意见书，遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，湖南省鉴真司法鉴定中心出具司法鉴定意见书，江西省兴国县公安局兴江派出所出具的吴某某的常住人口信息及无违法犯罪记录证明，视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某某无视国家法律，参加“善心汇”传销组织后，以投资善心汇获取高额回报等为名，组织、领导，并积极宣传、发展他人加入该传销组织，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展的下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济秩序，共直接或间接发展下线人员已超过120人，属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。遂平县人民检察院指控吴某某犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。被告人吴某某作为“善心汇”的会员，为公司积极宣传并发展下线会员，与公司负责人张天明等人构成共同犯罪，吴某某及其下线参与“排单”、“布施”的资金动作及返还获利等都是由张天明的“善心汇”公司实施，在整个“善心汇”传销组织中处于次要地位，系从犯，依法应当减轻处罚；
吴某某归案后，如实供述犯罪事实，坦白，依法可从轻处罚；吴某某系初犯，并积极退缴全部违法所得，主动交纳罚金，认态度好，可酌情从轻处罚。吴某某发展下人员包含部分未激活账户及会员借用他人身份自己注册操作的账户，本院在量刑时予以酌情从轻考虑。故对辩护人辩称吴某某如实供述自己的犯罪事实，依法可减轻处罚；吴某某系从犯，依法应当减轻处罚；吴某某系初犯，其家人主动退缴违法所得并交纳罚金，可酌情从轻处罚的意见予以采纳；对辩护人的其他辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。综上，根据被告人吴某某的犯罪性质、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动适用法律若干问题的意见》第一、二、四、七条之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月9日起至2019年10月8日止；罚金已交纳。）
二、吴某某退缴的违法所得34600元应予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李海水
人民陪审员 吕新生
人民陪审员 孔香平
二〇一八年八月三十一日
书 记 员 王 宇