山西省朔州市朔城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0602刑初23号
公诉机关朔州市朔城区人民检察院。
被告人程强，女，1989年4月27日出生，汉族，户籍所在地山西省朔州市，初中文化，无业，捕前暂住朔州市朔城区华源万和城A区。因涉嫌犯诈骗罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2017年6月6日被该局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，于2017年6月21日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
辩护人顾继东，山西朔风律师事务所律师。
朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉（2018）19号起诉书指控被告人程强犯诈骗罪，于2018年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。朔州市朔城区人民检察院指派检察官ＸＸ出庭支持公诉，被告人程强及其辩护人顾继东到庭参加了诉讼。诉讼期间，本案经朔城区人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。
朔州市朔城区人民检察院指控：
2012年7月到2013年7月期间，被告人程强以处对象为名骗取被害人王某信任，隐瞒真实姓名，以其父亲病危为由共骗取被害人王某10.9万元。后在王某不断催要借款的情况下，被告人程强给王某书写了一张11万元的欠条，并以伪造的房本作抵押。经王某多次催要，被告人程强分两次退还赃款3.9万元，剩余7.1万元自己挥霍拒不归还。
2014年2月到2016年6月期间，被告人程强以谈恋爱为名骗取被害人冯某信任。隐瞒真实姓名、隐瞒婚史及离婚后育一女的情况，以做生意资金周转、商铺交房租、父亲看病等多种理由共计骗取被害人冯某人民币61.5万元，被告人程强将所得钱款全部挥霍。
公诉机关同时提供物证、书证、证人证言、视听资料、被害人陈述及被告人供述和辩解等证据予以证实，认为被告人程强之行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人程强在庭审初期否认自己的犯罪事实，后对公诉机关的两起指控均予以认可，表示认罪悔罪。
辩护人的意见是：1.本案属以婚恋关系为基础的民间借贷纠纷，被告人程强不构成诈骗罪。2.程强经公安机关传唤到案，具有自首情节。3.第二起指控中的犯罪金额仅应认定冯某转入程强卡内的钱款，其余应予以扣除。4.程强无犯罪前科，且自愿认罪，建议对其从轻处罚。当庭出示并提交王小红出具的证明一份，内容为：“王小红与程艺欣自2011年认识以来，一直称呼对方为程艺欣。”
经审理查明：
1.2012年7月至2013年7月期间，被告人程强通过微信结识了被害人王某，后其隐瞒真实姓名，告诉王某自己叫“程艺欣”，假借处对象之名骗取王某信任，以其父亲病危为由共骗取王某人民币10.9万元（以下币种同），随后将王某的联系方式拉黑。后经王某报警且不断催要，程强给王某书写了欠条，并以一本伪造的房屋所有权证（府南小区3－1－302室）作抵押，编造这套房屋是自己的且能够如约还款。程强在分两次退还王某3.9万元后，剩余钱款用于自己挥霍拒不归还。
2.2014年2月至2016年6月期间，被告人程强通过聊天工具结识了被害人冯某，后其隐瞒真实姓名，告诉冯某自己有“周嘉蒂”、“程艺欣”两个名字，并隐瞒婚史及离婚后育有一女的情况，假借谈恋爱之名骗取冯某信任，先后以做生意资金周转、商铺交房租、自己的路虎车保养、父亲看病治疗等多种理由共计骗取冯某35.6万元，程强将所得钱款全部挥霍。后冯某向程强索要钱款时，被程强推脱并将联系方式拉黑。
证实上述事实的证据有：
1.常住人口基本信息，证实被告人程强的基本情况。
2.朔城公安分局刑侦大队出具的到案经过，证实2017年6月6日上午10时许，该队民警将涉嫌诈骗罪的程强口头传唤至公安机关。
3.朔州房权证字第00106228房屋所有权证、提取笔录及朔州市房产管理局出具的证明，证实2017年6月15日16时48分，侦查人员向王某提取房屋所有权证一本，该证系由被告人程强抵押给王某，显示登记所有权人为程强，房屋坐落府南小区3号楼一单元三楼西门302。后经朔州市房产管理局对该证进行核查：产权证号0XXXX号非该局填发，截止2016年12月30日程强在该局无房屋登记信息。
4.朔城交警大队车管所出具的证明，证实经公安云搜索，被告人程强名下没有机动车信息。
5.离婚登记审查处理表，证实被告人程强曾于2011年4月27日，与周君办理了离婚登记手续。
6.短信、微信聊天记录照片材料、提取笔录及（朔）公（司）鉴（电子）字[2017]第58号检验报告及光盘，证实被告人程强与被害人冯某案发前的部分涉案手机短信、微信聊天记录。其中：程强在二人聊天过程中曾征询冯某自己“周嘉蒂”、“程艺欣”中哪个名字更好，并提及确定名字后要销户口；冯某在二人聊天中称呼程强“媳妇”、“亲爱的”，程强也多次表达过“我快愁死了，需要你的帮助”等内容，2015年起冯某多次向程强催款但被对方以“急死了”、“你先想办法”、“我很需要你”、“我身上的确没有”等予以推诿；程强在二人聊天中曾表示“如果妈妈问我跟你，你就说非我不娶，你可不能掉头不要我”、“你不理我，我很难受，害怕你抛弃”等，还曾以父亲看病、司机在太原保养路虎车需要钱为由要求冯某帮忙。
2017年6月15日17时3分，侦查人员向冯某提取小米2S手机一部，后经办案机关委托朔州市公安司法鉴定中心对冯某的手机中的涉案聊天记录及数据进行恢复并提取，检验结果封盘刻录在案。
7.银行业务交易明细清单、转账凭证、汇款收据及支付宝交易明细，证实被害人冯某在2014年2月至2014年10月期间，多次分笔给被告人程强打款的银行交易记录。其中：（1）户名冯某的银行卡（尾号5934）在此期间给尾号8705银行卡（户名程强）多次转账，在2014年2月16日转入4.5万元、2月17日转入10万元、2月19日转入3.5万元、10月16日转入0.8万元。以上几笔转账金额合计人民币18.8万元。（2）冯某在2014年3月8日给尾号8705卡汇款7万元；4月13日给尾号3564卡（户名冯雄雄）汇款3.5万元；4月27日给尾号1422卡（户名陈艳霞）汇款0.4万元、6月6日给该卡汇款5万元、6月22日给该卡汇款1万元、6月26日给该卡汇款0.5万元、6月27日又给该卡汇款0.3万元。以上多笔汇款金额合计17.7万元。（3）程强在案发前通过支付宝及现存向冯某尾号8785工行卡打入6500元、向冯尾号8570农行卡打入2500元。以上金额合计9000元。
经银行账户查询单显示，程强、冯雄雄、陈艳霞三个账户内的涉案钱款进账时间、金额与冯某打款交易记录一致，后以上钱款在入账后均即时被分批取出或消费。
8.证人高某的证言证实：程强是我的女儿，从小到大都叫这个名字，没有更换过，我不清楚她是否使用过“程艺欣”这个名字。程强的父亲程有章之前在环卫处工作，负责打扫街道，2015年查出了膀胱癌，后在朔州平鲁医院和大同三医院看病住院，当年3月份去世。不清楚程强在父亲住院期间出过医药费没有，一般都是用的她父亲的医保和五保费用。程强没有亲表妹，其他表妹我不清楚，我印象中程强也没有做过什么生意，程强没有和我说过她开过土特产门市和壁纸店。
9.证人胡某的证言证实：我是冯某的母亲。程强自称周嘉蒂和我儿子冯某处对象，来过我家两次，后来我才知道她叫程强。第一次在2014年国庆时，冯某带程强来家里，我和她说冯某不小了，合适的话选个日子结婚我们给她置办东西，程强说她家有钱，和冯某结婚不用我们操心，我们挺高兴也准备娶她回家，我还给了她500元见面钱。第二次是2014年12月，程强来家里给我孙子过满月，还带了一个堂妹来，因为是媳妇的妹妹不敢怠慢，我给了这个堂妹300元见面钱。后来我给她打电话说结婚的事时，她先是说父亲去世不想办婚礼，我表示理解，再后来她就推说忙，要账顾不上。我不知道程强结过婚，也不知道她有个女儿，我一直当她是个姑娘，她也没有和我说起过，要是知道了我就不同意他们结婚，现在程强把我们骗了，好多钱都是向别人借的，现在全家在打工还债。
10.冯某的陈述证实：我在太原的一个评估公司打工，2013年时通过聊天工具认识了程强，2014年初我们二人见面，相互加了微信留了电话号码开始联系，后确立了恋爱关系。这一年里我的工作较长时间都是待在朔州。程强和我交往时自称有两个名字，一个随父姓叫周嘉蒂，一个随母姓叫程艺欣，刚开始和我处对象时说她在国新能源工作，后来又说辞了职，再后来又称开始包工程，我问什么工程她也不说，我一直不清楚她做什么，之后便以各种理由向我借钱。2014年2月16日程强以生意资金周转为由向我借钱，我给她尾号8705银行卡转账4.5万元，户名是程强，她自称是亲戚的卡。之后她又陆续以资金周转为由向我借钱，我在2月17日转给该卡10万元，2月19日转给该卡3.5万元。3月8日，她以父亲病重需要买墓地为由向我借走7万元，4月13日以在上海陪其父亲看病和在太原保养路虎车为由向我借走3.5万元，这笔钱我转入了尾号3564的卡内。4月27日她以头痛需要买药为由借走0.4万元，6月6日以父亲去世下葬为由借走5万元，之后又以资金周转为由向我借钱，我分别在6月22日转了1万元、6月26日转了0.5万元，6月27日转了0.3万元，这些钱我都转给了她表妹陈艳霞尾号1422的卡上。10月16日她又以亲戚为羊场放羊摔伤为由向我借钱，我转给户名程强的卡里0.8万元。我和程强交往两年多的时间里，见面次数很少，约她时被以各种理由推脱，要不说没空，要不说出门了。她从来没有和我说过她的家庭情况，交往时也只见过她一个家人，说是表妹，我也没有去过她的住处。我们相处期间程强去过我老家两次，因为我年纪不小了，父母一直催婚，我就和程强提出回家见我父母。第一次大约是在2014年国庆期间，程强以我女朋友身份跟我回了吕梁老家并见了家人，当时我母亲还给了她500元见面礼。第二次是在2014年12月份，程强带着据说是表妹的女子跟我回了老家，我母亲还给了她表妹300元钱，谈到我们两人的婚姻问题时，程强答应2015年和我结婚。程强向我借走的钱太多了，也只通过银行卡和支付宝还过几千元钱，在2016年6月时我因经济紧张向她要钱，被以各种理由推脱，开始说她的工程款没结账，等算回来钱就给我，再后来就把我微信拉黑并换了电话号码。到6月中旬时我就联系不上她了，便到公安机关报警，这时才发现所谓的程艺欣、周嘉蒂都是假名字，而且她还隐瞒了结过婚的事实。
11.冯某所做辨认笔录三份证实，经其对侦查人员提供的不同照片进行分别辨认：指认出自称“周嘉蒂”，并以谈恋爱为名诈骗其钱财的人真实姓名为程强；程强的表妹真实姓名为陈艳霞；程强的司机真实姓名为冯雄雄。
12.王某的报案材料及陈述证实：2012年7月份，我通过微信结识了一个叫程艺欣的女子，之后我们多次见面并开始处对象。2013年3月份时，程艺欣说她父亲得了大病，在上海、北京等地看病并向我借钱，我便分次借给她共计10.9万元，之后她就把我的手机号码和微信号全部拉黑，无法联系。2013年5月份，我在朔城区一个饭店内找到了程艺欣，当时就打电话报了警，之后北城派出所出警，程艺欣当着警察的面给我写了10.9万元的欠条，承诺5月18日还款并署名程强，这时我才知道她的真实名字叫程强。5月13日我打电话联系程强，她给了我一个府南小区3－1－302的房产证作抵押，称房子是她的让我放心，她会还钱。之后我拿这个房产证到房管所查询发现是假证，联系程强时她还了我2万元后又无法联系，我找到她后再次报警，她又通过银行汇款还了我1.9万元，之后我再也没找到程强。我到府南小区询问3号楼1单元301室的人，才知道302的房子是租的，故报案。
14.被告人程强的供述证实：2006年我和前夫周君经人介绍结识，后生有一女，2011年离婚。2013年时我和冯某通过微信结识开始聊天，至2014年正月双方见面，后开始交往并确定了男女恋爱关系。微信联系时他问我叫什么，我说我微信名叫什么我就叫什么，我的微信名叫嘉蒂，后开始相处时又告诉他我叫程艺欣。恋爱期间我告诉冯某自己做生意，并向他多次借钱，理由包括我父亲在大同三医院住院、经营养殖场、保养路虎车、内蒙的工程未还款等，其实我在内蒙没有工程，这些都是随口说的。冯某在2014年2月至10月期间多次给自己转钱，都打入了自己的卡（尾号8705）、表妹陈艳霞（霞毛，尾号1422）和冯雄雄（尾号3564）的卡内，这些钱部分用于消费和投资产品了，记不清总共借了冯某多少钱。期间我通过微信转账、银行汇款方式还过一部分钱。我还以冯某女友的身份去过他老家两次，冯某母亲给过我几百元钱，相处时我没有告诉冯某我离异还带了一个女儿的事情，2016年开始我向冯某提出分手，并拉黑了他的电话号码。另，我是通过微信认识的王某，告诉他我叫程艺欣，相处期间曾以个人花销、生意周转和父亲生病为由向王某借款11万元，后还了一部分钱。
以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人程强以非法占有为目的，编造名字和经济状况、隐瞒婚史及育女事实，使用多个虚假理由骗取两名被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任；关于起诉书中指控的诈骗金额，应以在案证据中银行交易明细、打款凭证、入账记录中能够与被害人陈述、被告人供述相互印证的部分进行认定。被告人程强虽在庭审初期否认其犯罪事实，但后期当庭表示认罪，视为具有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。
关于辩护人所提几点辩护意见，本院综合评判如下：1.被告人程强与被害人交往过程中先以感情铺路，夸大经济实力、隐瞒婚史状况、提供虚假名字，通过编造自己有房产能够抵押、有豪车需要保养、父亲住院需要资金等各种虚假理由，逐步获取被害人的信任并淡化对方防备，从而骗取被害人巨额钱财并非法据为己有。程强的行为符合诈骗罪的主、客观犯罪构成要件，且有在案银行交易明细等书证、聊天记录等光盘资料、被害人陈述及被告人的供述予以证实。另，在案证据能够证实被告人程强系由被害人冯某报警后，由警方因侦查发现继而口头传唤至公安机关，未体现出该程投案的主动性，自首情节不成立。此两节辩护意见与本院查明的事实不符，于法无据，本院不予支持。辩护人所提交的证据不能证明其所提待证观点，不予采信。2.关于所提涉案诈骗金额认定之意见，经查，在案程强的供述、冯某的陈述与涉案人员的银行卡交易明细能够相互印证，证实冯某曾将钱款分别打入了程强本人尾号8705银行卡、冯雄雄尾号3564卡、陈艳霞尾号1422卡内。以上钱款系冯某依被告人程强要求而汇入，相关汇款及入账记录清晰明确且能够对应，被告人程强本人亦予以认可。此节意见无理据支持，本院不予采信。3.关于所提被告人无犯罪前科且自愿认罪，建议对其从轻处罚之意见：被告人程强归案后虽对其犯罪行为及诈骗金额避重就轻，庭审中亦认罪态度反复，但一审宣判前表示认罪悔罪，可视为具有一定的悔罪表现。此节辩护意见经查属实，本院予以支持；考虑到被告人程强在一审宣判前仍拒绝归还涉案款项，因实施诈骗犯罪造成的社会矛盾未得到化解，此情节应在量刑时予以考虑。为惩罚犯罪，维护社会稳定，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人程强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2025年6月5日止；并处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
二、涉案诈骗所得赃款，被告人程强应退赔各被害人。
三、随案移交伪造的“房屋所有权证”一本，予以没收，存档备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李世杰
人民陪审员 姬玉成
人民陪审员 高 瑜
二〇一八年八月二十八日
书 记 员 苏秀超