湖南省汨罗市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汨刑初字第236号
公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。
被告人李某甲，男，1960年5月4日出生，住湖南省平江县。2014年6月6日因犯招摇撞骗罪被湖南省汨罗市人民法院判处有期徒刑一年十个月，2015年9月1日减刑释放；2015年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。现羁押于湖南省汨罗市看守所。
湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2015）253号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派检察员郭璇出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
汨罗市人民检察院指控，2012年3月，被告人李某甲通过罗某某介绍认识受害人黄某某，并声称其在某市中级人民法院有关系，可以通过打通关系，不让因涉嫌犯罪被监视居住的黄某某去收监、坐牢。2012年3月底，被告人李某甲以“出钱才能了难”为由骗取被害人黄某某现金6000元。2012年4月初，被告人李某甲以找某市中级人民法院的“谢某某”要花钱、提供黄某某没有参与有关犯罪的证明要交钱为由，要黄某某再交30000元给他。黄某某当面付给被告人李某甲现金5000元，另外通过邮政储蓄银行转账25000元给了被告人李某甲指定的账户。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人李某甲的户籍证明材料及到案经过；湖南省汨罗市人民法院（2014）汨刑初字第38号刑事判决书及湖南省武陵监狱释放证明；汨罗市公安局调取证据清单；中国邮政储蓄银行股份有限公司平江县支行出具的开户申请书、存、取款凭单，历史明细；被害人提供的中国邮政储蓄银行转账凭单；岳阳市公安局物证鉴定所岳公物鉴（文检）字（2015）556号文件检验鉴定书；被告人李某甲对被害人黄某某、证人罗某某、汤某某的辨认笔录，被害人及证人对被告人李某甲的辩认笔录；证人仇某甲、汤某某、王某某、仇某乙、李某乙、罗某某的证言；被害人黄某某的陈述；被告人李某甲的供述和辩解等证据。公诉机关认定，被告人李某甲虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人李某甲辩称，被害人黄某某第一次付给其现金5000元，第二次转帐25000元是转至谢某某的帐号里，他没有得这25000元。第三次是送证明材料时拿的现金3500元，当时给了谢某某，谢某某只给了其500元。谢某某是通过汤某某的介绍认识的，是某市中级人民法院的法官。
经审理查明，2012年被害人黄某某因涉嫌犯罪被汨罗市公安局监视居住，2012年3月被害人黄某某通过罗某某介绍认识了被告人李某甲。被告人李某甲以其在某市中级人民法院有关系，可以通过找关系，不让被害人黄某某坐牢为由，先后从被害人黄某某处骗取现金共计人民币36000元。具体犯罪事实如下：
1、2012年3月底的一天，被害人黄某某与罗某某、仇某乙一起到岳阳市平江县长寿镇找到被告人李某甲，被告人李某甲以帮被害人黄某某找关系要花钱为由从被害人黄某某处骗取现金6000元。
2、2012年4月初的一天，被害人黄某某与妻子仇某丙乘坐李某乙的的士到岳阳市平江县长寿镇，并按照被告人李某甲的要求交给其三份证明被害人黄某某没有参与犯罪的证明材料，被告人李某甲告诉被害人黄某某，已在某市中级人民法院找了人，可以帮助被害人黄某某不判实刑，但要再交30000元。被害人黄某某当场交给被告人李某甲5000元现金。随后，被告人李某甲用自己的手机发给被害人黄某某一个邮政储蓄银行卡号。要求被害人黄某某将钱打至该卡号。
3、2012年4月13日被害人黄某某通过邮政储蓄银行汨罗市建设东路营业所转帐25000元至被告人李某甲指定邮政银行卡号内。该银行卡当日消费3600元，被告人李某甲当日用该银行卡取款21000元，于2012年4月17日用该卡取款400元。
2012年5月18日被害人黄某某因涉嫌犯组织、领导、参与黑社会性质组织罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪被汨罗市刑事拘留，2013年3月份被汨罗市人民法院判处有期徒刑三年，2015年5月17日刑满释放。
本院另查明，被告人李某甲所提供的邮政银行卡，户名为谢某某，系2012年3月29日在中国邮政储蓄银行股份有限公司平江县支行办理开户手续，代理人为李某甲，开户申请书上签有李某甲、谢某某的姓名。经鉴定，邮政银行卡的开户申请书上李某甲、谢某某签名笔迹、2012年4月13日中国邮政储蓄银行股份有限公司平江县支行处取款凭单上李某甲签名笔迹均为被告人李某甲书写形成。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，合议庭评议确认的下列证据证明：
1、被告人李某甲的户籍证明材料及到案经过证明，被告人李某甲犯罪时已达到完全刑事责任年龄，2015年9月1日李某甲因招摇撞骗罪减刑释放后，被汨罗市公安局干警带至汨罗市公安局执法办案区；
2、湖南省汨罗市人民法院（2014）汨刑初字第38号刑事判决书及湖南省武陵监狱释放证明材料证明，被告人李某甲于2014年6月6日因犯招摇撞骗罪被汨罗市人民法院判处有期徒刑一年十个月，2015年9月1日减刑释放。
3、中国邮政储蓄银行股份有限公司平江县支行个人结算账户开户申请书证明，银行卡，卡户名为谢某某。于2012年3月29日在平江县支行办理了开户手续，代理人为李某甲。有谢某某、李某甲签名。
4、中国邮政储蓄银行转账凭单证明，被害人黄某某于2012年4月13日在邮政储蓄银行汨罗市建设东路营业所向银行卡现金转账25000元。
5、中国邮政储蓄银行取款凭证证明，2012年4月13日李某甲在邮政储蓄银行平江新城营业所从户名为谢某某的银行卡内取款21000元。
6、中国邮政储蓄银行历史明细证明，户名为谢某某的邮政银行卡账户交易情况。
7、谢某某身份材料证明，谢某某，男，1986年1月28日出生，家族住址是广西藤县。
8、藤县公安局的证明材料证明，谢某某在其辖区内无犯罪记录，且目前已外出打工，无法联系。
9、辨认笔录证明，被告人李某甲辨认出2012年4月被其诈骗的当事人系黄某某；辨认出2012年4月被其诈骗的当事人亲属“老罗”系罗某某；辨认出介绍其认识谢某某的“汤司令”系汤某某；不能辨认出谢某某（十六张照片，8人名为谢某某，其中包括李某甲用谢某某身份证在平江县邮政储蓄银行开户的谢某某）；证人汤某某、罗某某、仇某乙辨认出了被告人李某甲，被害人黄某某、仇某丙辨认出了诈骗其钱财的人系李某甲。
10、岳阳市公安局物证鉴定所岳公物鉴（文检）字（2015）556号文件检验鉴定书证明，2012年4月13日中国邮政储蓄银行股份有限公司平江县支行处取款凭单上李某甲签名笔迹、2012年3月29日中国邮政储蓄银行股份有限公司平江县支行个人结算帐户开户申请书上李某甲、谢某某签名笔迹、被告人李某甲三次讯问笔录上的签名笔迹、被告人李某甲案后书写的笔迹两页，为同一人书写形成。
11、证人汤某某证言证明，他是2010年通过妻子王某某认识李某甲的，和李某甲见过两次面，一次是李某甲要他给其儿子找工作，第二次是李某甲在他家里吃饭。李某甲除了给儿子找工作外，没有其他事情找过他。他确定没有介绍过法院等部门的熟人给李某甲认识。他不认识一个叫谢某某的人，更没有介绍李某甲认识谢某某。
12、证人王某某（汤某某的妻子，52岁）的证言证明，她与李某甲系平江县的初中、高中同学，2007年李某甲到她家吃过饭，留了其丈夫汤某某的号码。之后李某甲再也没有来过。有没有找过汤某某不清楚。王某某在岳阳市中级法院没有熟人，也没有听说过叫谢某某的人。
13、证人仇某乙的证言证明，2012年3、4月份，黄某某、罗某某聊天时说，黄某某因涉黑犯罪被监视居住，罗某某提出有一个朋友“老李”（李某甲）在某市中级人民法院有个关系好的熟人，说可以带黄某某去找他，罗某某联系好李某甲后就带黄某某和他一起到了平江长寿镇找到了李某甲。罗某某首先和李某甲谈了贩卖木材的事情，后罗某某就说明黄某某的情况，问是否能通过李某甲找关系不让黄某某坐牢，李某甲说没有问题，还说他在某市中级人民法院有个蛮硬的领导，如果某市中级法院的领导答应的话，就要黄某某拿钱打点关系，黄某某听了之后说要得。李某甲又说要找关系运作的话要费用，罗某某就要黄某某给了6000元钱给李某甲。之后他听仇某甲、黄某某讲又给了李某甲3万元去打点关系，但是2012年5月17日黄某某还是被公安机关收监了。2012年9、10月份的样子，仇某甲打电话给他说李某甲要她去长寿镇开一个房间等李某甲，他就告诉仇某甲不要理李某甲了。
14、证人李某乙的证言证明，2012年上半年4月份的一天下午，他接到黄某某的电话要其去接黄某某和仇某丙去平江有事，于是他就开了的士接黄某某去平江，黄某某说去找老李帮忙，送钱和证明给老李，到了平江县长寿镇汽车站东侧的一个小餐馆与老李见了面，当时有个饭店老板样子的人在场，李某乙看到黄某某给了老李5000元钱和一些证明。之后黄某某和老李在饭店里谈黄某某的事情，他在边上听老李讲在某市中级法院有关系，可以不让黄某某坐牢，当时老李穿了一身公安制服，还说在某市公检法中的一个单位上班，可以摆平黄某某的事情。当时老李那边只有个饭店老板在场，听口音是平江本地人，和老李蛮熟的样子。那人也在边上说有事就找老李出面。
15、证人罗某某的证言证明，他是通过吴某某认识李某甲的，当时吴某某讲李某甲在平江县某镇派出所上班，并说李某甲某市和省里的关系蛮好。他得知黄某某因为涉黑想找关系了难的时候，就介绍了李某甲，他先给李某甲打了电话，李某甲听了黄某某的情况后说可以办好，让黄某某判缓刑。2012年3月份的样子，他带黄某某、仇某乙去了平江县某镇派出所边上的一个饭店和李某甲见面，这次李某甲没穿制服，当时只有他一个人，他承诺可以不让黄某某判实刑，只要给钱去找关系，还说估计要6、7万元才能搞好，黄某某表示同意，当时黄某某在仇某乙手中拿了6000元现金给他，他当场给了李某甲。之后听黄某某和仇某甲讲先后给了李3万多元钱，黄某某还是判了实刑。李某甲为了黄某某的事情找了什么人什么关系他不知道，也没有带什么公安、法院等可以帮的上忙的人给他们见面。
16、被害人黄某某的陈述证明，2011年下半年，他因涉嫌犯罪，被汨罗市公安局监视居住。2012年3、4月份时，罗某某对他说在平江有朋友，跟某市中级人民法院的关系很好，可以让他不坐牢。过了几天的一天下午，罗某某开车带着他、仇某乙一起到了平江县长寿镇，在长寿镇一个南杂店门口见到李某甲，他向李某甲介绍了自己的情况，问李某甲是否能搞好，李某甲说看看，到时候打电话。后罗某某就与李某甲商量如何搞，罗某某就要他先拿6000元给李某甲去运作，他就拿了6000元给罗某某，罗某某给了李某甲。4月初，李某甲打电话给黄某某说可以搞定，不进去坐牢，还要送钱到长寿去。第二天下午，他和仇某甲两人坐李某乙的的士到了长寿镇一个小茶楼门口与李某甲见了面，李某甲再次说可以搞好他的事情，但还要三万元。他就说先给5000元现金，过几天再将剩下的2.5万元给李某甲，李某甲说可以，给了5000元现金后，他就回汨罗了。李某甲发了账号到他的手机上。4月13日，他与仇某甲一起到汨罗建设东路的邮政储蓄银行柜台上汇了25000元给李某甲指定的账号上，钱汇了后他打电话告诉了李某甲，李当时说事情搞好了。到了5月18日，汨罗市公安局刑侦大队就将监视居住变更为刑事拘留，他被羁押了。到了10月份，仇某甲说老李要她在长寿开房间等他，他就意识到被骗了。2013年3月11日，他被汨罗市人民法院判处有期徒刑三年，2015年5月17日刑满释放。
17、被害人仇某甲（黄某某的妻子）的证言证明，黄某某因涉黑犯罪被汨罗市公安局上网追逃，2012年5月17日被汨罗市公安局刑事拘留，后被汨罗法院判处有期徒刑三年。在黄某某被抓之前，他说找李某甲打通了关系，只要交钱就保证不进看守所，不被判刑，先后分三次交了钱给李某甲，第一次现金6000元，第二次现金5000元，第三次通过银行转帐交了25000元。李某甲没有跟黄某某他们说找了什么关系，也没有说了难的是谁。李某甲发信息给黄某某，发了一个邮政储蓄的银行卡号，收款人叫谢某某。当时老李说是最后一次要钱。2012年9、10月份，李某甲打电话给她说要其去平江县长寿镇开房，她将该事告诉仇某乙后，再没有联系过李某甲。
18、被告人李某甲的供述证明，2012年4月份的时候，汨罗桃林的“老罗”打电话给他说有一个朋友是“红花帮”的，被汨罗市公安局取保候审，问其能不能把人搞出来，不判刑，他讲在某市中级人民法院有熟人，可以帮忙想办法。第二天老罗就带着当事人两公婆及妻舅到了平江三市镇一个饭店找他，见面后当事人问他是否可以让公安局的人不抓他，出钱了难，他当时就答应了，讲需要费用，后老罗就要当事人拿了5000元给他。实际上他在某市中级法院和某某法院都没熟人，是他虚构的事实。后来他用自己的手机发了一个账号给当事人的妻子，当天当事人妻子就汇了25000元至该帐号，要他将事情搞好。约一个月后一天下午2时许，当事人的堂客租的士来了，来了三个人，当事人的堂客就将准备好的证明材料和3500元给了他。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成了诈骗罪，公诉机关指控被告人李某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某甲辩称，其诈骗数额为33500元，其中28500元为谢某某所得，其个人仅得5500元。经查，公诉机关起诉指控被告人李某甲诈骗数额及其所得赃款数额提供了被害人陈述、证人证言、银行汇款凭证、银行开户证明、取款凭单、岳阳市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书等证据予以证明，上述证据能够相互印证，足以认定被告人李某甲的诈骗数额为36000元，该赃款均为被告人李某甲所得。故对被告人李某甲的辩护意见本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人李某甲的刑期从2015年9月1日起至2017年8月31日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。）
二、继续追缴被告人李某甲违法所得人民币36000元，返还被害人黄某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 徐 尚
审 判 员 李莎莎
人民陪审员 李 伟
二〇一六年一月八日
书 记 员 龙 强
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。