浙江省衢州市柯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0802刑初3号
公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。
被告人张兴德，男，1987年5月1日出生于重庆市涪陵区，汉族，高中文化，无业，户籍地：重庆市涪陵区，住重庆市九龙坡区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月9日被衢州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕，现羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人余银平、胡飞龙，浙ＸＸ风律师事务所律师。
被告人王建波，男，1988年2月25日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，无业，户籍地：重庆市涪陵区，现住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月9日被衢州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月14日被取保候审。
被告人何强，男，1995年6月4日出生于重庆市涪陵区，汉族，大专文化，大学在校生，住重庆市沙坪坝区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月9日被衢州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月14日被取保候审。
被告人杨学英，女，1970年1月3日出生于重庆市涪陵区，汉族，半文盲，无业，住重庆市涪陵区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月9日被衢州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月14日被取保候审。
衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2018）18号起诉书指控被告人张兴德、王建波、何强、杨学英犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，建议判处被告人张兴德二年以下有期徒刑，判处被告人王建波、何强、杨学英一年以下有期徒刑，并对四被告人处罚金。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年1月19日依法公开开庭进行了审理。衢州市柯城区人民检察院指派检察员周敏出庭支持公诉。被告人张兴德、王建波、何强、杨学英及辩护人余银平、胡飞龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
衢州市柯城区人民检察院指控，2017年2月至6月8日，被告人张兴德租住重庆市九龙坡区利景花园22-1室，先后纠集被告人王建波（3月10日加入）、何强（3月20日加入）、杨学英（4月15日加入）在该处利用网络进行团伙诈骗活动。由张兴德事先购买双卡手机一百余部和170、171号段的手机卡，以及在网上购买58同城账号，并通过这些账号在58同城网上发布虚假招聘信息，以及将买来的手机卡号码做为联系电话预留在招聘信息中。由被告人王建波、何强、杨学英负责接听应聘者电话，诱使应聘者购买手机充某卡，并骗取充某卡充某密码，取得充某卡密码后由被告人张兴德负责将被害人充某卡内的话费充某到支付宝账号内进行套现，所得赃款被告人张兴德分得60%，被告人王建波、何强、杨学英各分得35%，另5%系支付宝提现手续费。自2017年2月至案发，查实诈骗事实26起，其中被告人张兴德诈骗金额计人民币13200元；被告人王建波诈骗金额计人民币11300元；被告人何强诈骗金额计人民币10000元；被告人杨学英诈骗金额计人民币5500元。具体分述如下：
2017年3月27日，被害人周某1在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的柯城京汉国际大酒店娱乐会所招聘服务员的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的170××××9797号码取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人周某1共购买5张面值100元的移动充某卡，损失价值500元。
2017年3月29日，被害人丁某在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的虞城县木兰国际大酒店招聘客房服务员的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17186121103号码（被告人王建波接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买5张面值100元的充某卡并将密码告知对方。过后，丁某被告知入职通过，并提供其另外一主管的号码171××××0697，要求其跟该主管联系，后丁某被该主管以新人需发红包为由通过微信转账300给对方。后丁某发现被骗，损失价值共800元。
2017年4月初，被害人方某在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的柯城京汉国际大酒店娱乐会所招聘服务员的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的170××××9797号码取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人方某共购买4张面值100元的联通充某卡，损失价值400元。
2017年4月7日，被害人陈某1在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的义乌巴厘岛酒店招聘保安的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17194430693号码取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人陈某1共购买4张面值100元的联通充某卡，损失价值共400元。
2017年4月17日，被害人张某1在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的松江大酒店招聘保安的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17166136877号码取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买500元的充某卡并将密码告知对方。过后，对方提供张某1另外一主管的号码171××××6906（被告人王建波接听），要求其跟该主管联系，后张某1被该主管告知新人需发红包，张某1便通过微信转账300给对方。后张某1发现被骗，损失价值共800元。
2017年5月4日，被害人杨某1在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的某酒吧的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17183489590号码取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买5张面值100元的充某卡并将密码告知对方。过后，对方提供杨某1另外一主管的号码170××××9797，要求其跟该主管联系，后杨某1被该主管告知新人需发红包，杨某1便通过微信转账200给对方。后杨某1发现被骗，损失价值共700元。
2017年5月10日，被害人邹某在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的江西宜丰假日酒店招聘服务员的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的170××××9797号码取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗，被害人邹某共购买10张面值50元的联通充某卡，损失价值共500元。
2017年3月19日，被害人柏某在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的昆明市五华区学府路华德酒店的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17165485037号码（被告人何强接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人柏某共购买400元的充某卡，损失价值共400元。
2017年3月初，被害人陈某2在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的荆州金凤皇冠大酒店虚假招工信息，其便与招聘信息中预留的17186121095号码(被告人杨学英接听)取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买5张面值100元的充某卡并将密码告知对方。过后，陈某2又被告知另外一主管的号码171××××0701，要求其跟该主管联系，后陈某2被该主管告知新人需发红包，陈某2便通过微信转账200给对方。后陈某2发现被骗，损失价值共700元。
2017年3月19日，被害人马某在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的湖北利川铭雨利莱酒店KTV的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17165485036号码（被告人何强接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人马某共购买5张面值100元的联通充某卡，损失价值共500元。
2017年3、4月，被害人陈某3在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的湖北利川铭雨利莱酒店的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17165485036号码取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人陈某3共购买8张面值100元的联通充某卡，损失价值共800元。
2017年5月16日，被害人唐某在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的娄底418华天大酒店的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17165485009号码（被告人杨学英接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人唐某共购买5张面值100元的联通充某卡，损失价值共500元。
2017年5月4日，被害人文某在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的娄底418华天大酒店的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17165485009号码（被告人杨学英接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买5张面值100元的充某卡并将密码告知对方。过了几天，文某又被告知另外一主管的号码171××××7434（被告人杨学英接听），要求其跟该主管联系，后文某被该主管告知新人需发红包，文某便通过微信转账200给对方。后文某发现被骗，损失价值共700元。
2017年5月，被害人杨某2在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的台州大浪淘沙酒店KTV的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17165483993号码（被告人何强接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将其中一张密码告知对方，后发现已报的充某卡被使用，余卡便未告知对方，被害人损失价值100元。
2017年4月7日，被害人章某在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的台州大浪淘沙酒店KTV招服务员的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17165483993号码取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人章某共购买5张面值100元的联通充某卡，损失价值共500元。
2017年4月，被害人李某1在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的西安天庆酒店招聘服务员的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17165485015号码（被告人杨学英接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人李某1共购买3张面值100元的充某卡，损失价值共300元。
2017年5月24日，被害人王某1在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的虎林市好时光会所的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17071771414号码（被告人王建波接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人王某1共购买8张面值50元的充某卡，损失价值共400元。
2017年5月23日，被害人王某2在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的武威皇家国际酒店招聘前厅接待的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17165483998号码（被告人何强接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人王某2共购买4张面值100元的充某卡，损失价值共400元。
2017年2月15日，被害人陈某4在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的大汉天一酒店招聘保安的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的18833721993号码取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗，被害人陈某4共购买4张面值100元的充某卡，损失价值共400元；
20、2017年3月31日，被害人夏某在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的三门峡金玫瑰大酒店的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17080821144号码（被告人王建波接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人夏某共购买5张面值100元的充某卡，损失价值共500元。
21、2017年4月22日，被害人周某2在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的湖州市天煌大酒店招聘服务员的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17166136869号码（被告人王建波接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人夏某共购买4张面值100元的充某卡，损失价值共400元。
22、2017年5月4日，被害人李某2在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的某酒店招聘服务员的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17165485046号码（被告人何强接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人李某2共购买5张面值100元的充某卡，损失价值共500元。
23、2017年4月28日，被害人侯某在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的铜川青雨酒店的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17186121095号码（被告人杨学英接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人侯某共购买5张面值100元的充某卡，损失价值共500元。
24、2017年4月9日，被害人李某3在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的哈密市禾禾宾馆招聘保安的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17165485011号码（被告人杨学英接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人李某3共购买5张面值100元的充某卡，损失价值共500元。
25、2017年3月16日，被害人张某2在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的一夜班保安的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17081451144号码（被告人王建波接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买充某卡并将密码告知对方，后发现被骗。被害人张某2共购买8张面值50元的充某卡，损失价值共400元。
26、2017年3月23日，被害人李某4在58同城网站上看到由被告人张兴德等人发布的岳阳金海大酒店的虚假招聘信息，其便与招聘信息中预留的17165485028号码（被告人杨学英接听）取得联系，被告知入职需自行购买电话充某卡，其便按对方要求购买4张面值100元的充某卡并将密码告知对方。之后，又有一主管联系李某4，称要发200元红包才给办理入职，李某4便通过微信转账200元给对方，后李某4发现被骗，损失价值共600元。
在本案审理过程中，被告人王建波、何强、杨学英分别退赔赃款人民币5000元、5000元、3200元。
上述事实，被告人张兴德、王建波、何强、杨学英在开庭审理过程中亦无异议，并有物证：电脑、银行卡、108只直板双卡手机；报案材料；受案登记表；立案决定书；综合库-
常住人口详细信息；常住人口登记表；常住人口基本信息；抓获经过；调取证据清单及调取的手机通话记录、微信号截图、红包发送截图、微信红包支付详情、短信记录、充某卡照片、监控光盘；搜查笔录及搜查照片；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片；住房租赁合同；文稿纸；账单；接受证据材料清单及充某卡、手机通话详单、微信转账记录；协助查询财产通知书及借记卡产品资料查询；购买充某卡业务凭证；被害人周某1、丁某、方某、陈某1、张某1、杨某1、邹某、柏某、陈某2、马某、陈某3、唐某、文某、杨某2、章某、李某1、王某1、王某2、陈某4、夏某、周某2、李某2、侯某、李某3、张某2、李某4的陈述；证人朱某的证言；电子证据检查工作记录；被告人张兴德、王建波、何强、杨学英的供述；取款监控光盘、支付宝账户数据光盘；浙江省政府非税收入汇总缴款书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张兴德、王建波、何强、杨学英以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯罪，被告人张兴德在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王建波、何强、杨学英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张兴德、王建波、何强、杨学英归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。辩护人所提相关的辩护意见予以采纳。案发后，被告人王建波、何强、杨学英积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。根据被告人王建波、何强、杨学英的犯罪情节、性质以及对社会的危害程度、悔罪表现，符合缓刑的适用条件，可宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张兴德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2018年8月8日止），并处罚金人民币15000元。
二、被告人王建波犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元。、
三、被告人何强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元。、
四、被告人杨学英犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币5000元。、
上述罚金款限本判决生效后一个月内缴纳。
五、随案移送的三星、华硕、IBM笔记本电脑各一台、电脑主机一台、银行卡一张、直板手机108部予以没收；笔记本、记事簿各一本、光盘四张作为证据予以保存。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
被告人王建波、何强、杨学英应当在判决发生法律效力之日起十日内或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。
审判员 陈 波
二〇一八年一月十九日
书记员 郑佳佳
附页：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款规定：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款规定：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。