山东省东营市东营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）东刑初字第539号
公诉机关东营市东营区人民检察院。
被告人魏嵬，男，汉族，X年Ｘ月Ｘ日出生于山东省郓城县，大学文化，某某中心高级工程师，住东�市河口区。2013年5月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于东营市看守所。
辩护人林勇刚，山东正义之光律师事务所律师。
东营市东营区人民检察院以东区检刑诉（2013）428号起诉书指控被告人魏嵬犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2013年11月7日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于同年12月23日、2014年5月15日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员李铮出庭支持公诉，被告人魏嵬及其辩护人林勇刚到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关申请延期审理二次。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、合同诈骗罪
2010年8月至2012年3月期间，被告人魏嵬以出售其位于东营市东营区济南路东首的某某中心（以下称简称检测中心）X号楼X单元X室为名，先后与任某某、白某某、严某某、王某甲四人签订房�买卖合同，骗取四人人民币269.94万元。
二、诈骗罪
2013年初，被告人魏嵬以检测中心购买办公家具需借款为名，分两次骗取王某乙人民币10万元。
公诉机关认为，被告人魏嵬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人人民币269.94万元，数额特别巨大；以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币10万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条之规定，应以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，且数罪并罚。并提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。
被告人魏嵬辩称：第一起指控的事实存在，但他是想得到周转资金投资赚取利润，并不想非法占有卖房款项，对自己的行为是否构成合同诈骗罪不清楚；第二起指控系民事纠纷，构不成诈骗罪。
其辩护人提出：第一起指控魏嵬的行为系一房多卖情形，更切合民事纠纷，即便构成合同诈骗罪，魏嵬在立案侦查前已与部分买房人去了其所在单位主动向单位领导说明情况，视为自动投案，到侦查机关后如实供述了公安机关尚未掌握的罪行，应认定为自首，因此请求对魏嵬适用缓刑。第二起指控魏嵬没有非法占有的主观目的，系借款行为，构不成诈骗罪。
经审理查明：
一、2010年8月，被告人魏嵬将其位于东营市东营区济南路东首的检测中心职工住宅小区X号楼X单元X室卖给任某某，双方签订房屋转让合同，任某某共支付魏嵬房款73.04万元。同年12月至2012年3月期间，被告人魏嵬先后与白某某、严某某、王某甲签订房屋转让合同，又将上述房屋卖给上述三人，三买房人共支付被告人魏嵬房款人民币196.9万元。
上述事实，公诉机关提供下列证据证实：
1、证人证言
证人任某某证实，2010年7月，他�过胜利油田信息网得知魏嵬的卖房信息，经双方多次联系最终商定他以63万元的价格购买魏嵬在检测中心职工住宅小区的住房一套（X-X-X），同年8月5日与魏嵬及妻渠某某签订合同，当日通过他的建行卡向魏嵬转款50万元，魏嵬给了他向单位交房款的收据，同年9月4日又给魏嵬转款4万元，同年12月13日魏嵬找到他称渠某某取公积金需要收据，他将收据借给了魏嵬，后魏嵬称收据丢失，渠某某给他写了一份证明，魏嵬复印了交房款收据的存根并盖了检测中心的公章。因房价上涨，按合同需交房款，2012年6月29日给魏嵬转账11.5万元至检测中心住房账户，2013年5月13日给魏嵬转了7.54万元，魏嵬称当年5月16日领钥匙，同年5月18日联系不上魏嵬，得知魏嵬将该房卖了好几家。同年5月20日他见到魏嵬，魏嵬给了他800元现金、几张银行卡、笔记本电脑和个人衣物，他从卡内取款1600元，�将几张银行卡、笔记本电脑和个人衣物上交公安机关。
2、被害人陈述
（1）被害人白某某述称，2010年11月底，他通过董某某得知检测中心职工魏嵬卖房，董某某称认识魏嵬的同学汤某某，同年12月14日，在董某某和汤某某的见证下，他与魏嵬签订了房屋转让合同书，魏嵬将检测中心Ｘ号楼Ｘ单元Ｘ室及附属地下室、车库转给他，房价62万元。合同签订当天支付魏嵬56万元，剩余6万元在办理过户手续后付清。签订合同时魏嵬还电话联系了妻子，妻子也同意卖房。2012年5月，检测中心房屋涨价，他与魏嵬商定各承担涨价的50%，并约定在交付钥匙前付涨价房款。期间他提出这次协议内容需与魏嵬的妻子当面沟通，魏嵬称2011年3月17日已与妻子离婚。2013年5月14日，双方又签订了补充协议，确认了因房屋涨价和测算面积增加，按照各承担50%的原则，他承担了9.0064万元。由于在�付房屋钥匙前魏嵬还应向检测中心交房屋尾款10.9万元（包括自己承担的9.0064万元），他将该款上交了，多余的款项从6万元中扣除，因检测中心领取钥匙须由单位职工本人去领取，同年5月16日上午8时许，他爱人去检测技术中心领取钥匙时，魏嵬一直未出现，电话关机无法联系。
（2）被告人严某某供述，2011年6月初，魏嵬找到他谈卖房事宜，将自己在检测中心某某小区的Ｘ号楼Ｘ单元Ｘ室转让给他，房价65万元，同年6月3日他与魏嵬签订转让合同，当日他通过妻子账户向魏嵬账户转款65万元，同年7月28日将差额2万元上交。之后他将房屋转让给了王世房，领取钥匙时找不到魏嵬了，直到报案才发现魏嵬将这套房子卖给包括他在内的四家。
（3）被害人李某某述称，2012年春节后，其夫王某甲在检测中心遇到魏嵬，互留了电话，后来魏嵬与王某甲联系称自己在检测中心住�小区有一套单位内部购的房屋出售，价格65万元，魏嵬问王某甲是否买，王某甲同意购买，双方于2012年3月15日签订售房协议，合同签定当日给魏嵬汇款40万元，同年6月3日给魏嵬汇款10万元，同年8月2日下午支付魏嵬现金5万元，8月3日给了2万元，2013年1月24日支付魏嵬2万元，5月15日支付魏嵬4万元，5月20日魏嵬与其电话联系称需交5400元装修押金拿房屋钥匙，他当时在黄岛，次日回来给魏嵬打电话关机，后找魏嵬单位领导询问，听说魏嵬已被公安机关抓了。
3、书证
（1）任某某提交的检测中心职工住宅小区转让合同书、房款收据、转账凭条、收条、报案材料证实，2010年8月5日任某某、王某丙与魏嵬、渠某某签订检测中心职工住宅小区转让合同书，房屋总价款63万元，当日支付魏嵬50万元，同年9月4日支付魏嵬4万元、2012年6月29日支付魏嵬11.5万元、2013年5月13日支付魏嵬7.54万元，魏嵬均出据了收条。任某某于2013年5月20日向公安机关报案。
（2）白某某提交的检测中心职工住宅小区转让合同书、房屋购买补充协议、收据、报案材料证实，2010年12月14日白某某、左某某（代）与魏嵬、渠某某（代）签订检测中心职工住宅小区转让合同书，房屋总价款62万元，当日白某某支付魏嵬56万元。2013年5月14日因房屋涨价，双方又签订了补充协议，白某某再支付魏嵬9.0064万元。白某某于2013年5月20日向公安机关报案。
（3）严某某提交的检测中心职工住宅小区转让合同书、收条、报案材料证实，2011年6月3日严某某与魏嵬签订检测中心职工住宅小区转让合同书，房屋总价款65万元，当日支付魏嵬65万元。严某某于2013年5月21日向公安机关报案。
（4）王某甲、李某某提交的检测中心职工住宅小区转让合同书、收条、报案材料证实，2012年3月15日王某甲与魏嵬、渠某某签订检测中心职工住宅小区转让合同书，房屋总价款65万元，王某甲、李某某支付魏嵬61万元。王某甲、李某某于2013年5月22日向公安机关报案。
（5）分配方案、收据、银行交款单据、收据证实，检测中心计划在东营市济南路南侧，太行山路西侧建设住宅及销售对象。被告人魏嵬参与购房，交纳房款情况前期交纳报名费2万元，2013年5月14日左某某向检测中心住房筹建办公室交纳房款10.9万元，2009年5月22日交房款11.11万元、2009年5月25日交房款14万元、2010年8月5日交房款18万元，2012年6月29日交房款14万元。
（6）中州期货有限公司客户基本信息及账单证实，被告人魏嵬在该公司申请开户及账单显示，至2013年5月30日共计亏损6.4134万元。
（7）英大期货有限公司客户结账单证实，被告人魏嵬在该公司购买期货的资金流动情况，显示2010年总入金65.3074万元，总出金56.0885�元，手续费4.8877万元，亏损4.2735万元。
（8）鲁证期货股份有限公司开户申请表及交易明细表证实，被告人魏嵬在鲁证期货股份有限公司申请开户及交易情况记录显示2010年总入金485.7271万元、总出金459.8299万元、手续费13.7127万元、亏损13.8135万元，2011年1月至2012年9月30日共计总入金586.478万元、总出金537.6177万元、手续费22.3254万元、亏损28.8940万元。
4、被告人供述与辩解
被告人魏嵬供述，2008年，他开始买权证，一直亏损，自2009年开始购买期货，基本赔着，越陷越深，借了亲戚朋友100余万元。之后他在检测中心购买了一套房屋，总价值56.9万元。想通过卖房赚钱还账，于是在2010年与任某某签订购房协议，标的61万元，2011年6月与严某某签订购房协议，标的65万元，2012年12月与白某某购房协议，标的62万元，2012年3月与王某甲签订购房协议，标的65万元。任某某支付他房款73.04万元、白某某支付他房款66.9万元，严某某支付他房款67万元、王某甲支付他63万元，其中比标的额多的部分均系他以房屋涨价名义多要的钱。以上房款用于炒期货，其中购买中州期货东营分公司、鲁能期货东营分公司（现名为英大期货公司）、中辉期货东营代办处、鲁证期货东营分公司、申银万国期货东营代办处、信达期货东营配资公司的期货，亏损四五百万元。2010年至2011年炒现货亏损30余万元，系在渤海商品交易所买的现货，2012年炒黄金亏损40余万元，系在王振刚处炒的黄金。他在单位购买的房屋共交了四次房款第一次交14万元，系他公积金贷款，第二次交18万元是从任某某给他的房款，第三次交款14万元系包括任某某交的房款11.5万元及本人的的2.5万元，第四次交10.9万元，系从白某某的妻子左某某帐户直接转账到检测中心的。2013年5月20日上午任某某在东营区�四路吉祥宾馆找到他将他带至东辛采油厂物业站问其关于房产的情况并将他包内银行卡2000余元拿走，后来去了他单位，他单位又通知了另外几家购房者和一个债权人，随后任某某等人又将其扭送至公安机关。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
综合分析上述证据，关于第一指控对被告人的定性问题审理认为，被告人魏嵬将涉案房屋卖与任某某后，隐瞒了房屋已卖与他人的事实，又分别与白某某、严某某、王某甲签订房屋买卖合同。结合被告人的供述及书证能证实，被告人购买期货、权证造成亏损，主观上其卖房的目的是为了得到周转资金，投资于期货，并无履行合同的真实意思，明显带有欺骗的性质，其非法占有为目的主观故意充分显现；客观上被告人在与三被害人签订合同过程中隐瞒了房屋已卖的事实，骗取了三被害人的信任，与三�害人订立了房屋买卖合同，骗取三被害人交纳了房款，因此被告人将房屋出卖给后三家的行为符合合同诈骗罪的构成要件。但指控卖给任某某的行为涉嫌诈骗，根据公诉机关提交的证据能够证实，涉案房屋确系被告人魏嵬从其单位购买的房屋，其将房屋卖与他人，并未触犯刑律，因此该指控现有证据不足，本院不予确认。
二、关于指控的诈骗罪，公诉机关提供下列证据：
1、被害人陈述
被害人王某乙述称，他与魏嵬是老乡，2013年初，魏嵬找到他称为单位供应办公用品，需要周转资金，并称赚了钱给他点好处，同年1月魏嵬以此理由向他借款5万元，同年2月份以此理由向他借款5万元，并承诺一个月后偿还。后来他找魏嵬要钱，魏嵬一直躲着不见他。同年5月20日购买魏嵬房屋的几人将魏嵬抓获，魏嵬的领导与其电话联系让他过去，他见到魏嵬后让魏嵬打了欠条，魏�承诺用自己的房屋抵押。
2、证人证言
证人师某某（检测中心经理）证实，他单位购买办公家具超过1万元的要签订购销合同，由所需单位提出申请由领导审批后经单位招标办公室进行招标或议标后签订合同，一万元以下的是经科室长或站长签字同意后由财务部门签字最终由分管领导或他签字后报销。魏嵬从来没有向他请示购买办公家具，他更未批准魏嵬为单位购买办公家具。
3、书证
（1）欠条显示，”今欠王某乙人民币拾万元整，用我自己房子抵押（4-5-503）打到我卡上魏嵬2013.5.20号”。
（2）报案材料证实，被害人王某乙主张魏嵬2013年2月6日以单位换办公用品借其10万元，并出具了借条，承诺同年3月底还清，后一直给魏嵬打电话，对方称马上偿还，至同年5月16日还没有消息，于是到魏嵬单位找到魏嵬的领导，听说魏嵬跑了，同年5月20日魏嵬单位领导称将魏嵬抓�了，他让魏嵬重新打了欠条并按了手印。
4、被告人供述与辩解
被告人魏嵬供述，他与王某乙是老乡，2012年底或2012年初两次以单位需要购买办公家具为名向王某乙要钱，每次5万元，共10万元，并承诺给对方利息，且打了借条。2013年5月20日任某某、白某某等人找到他后，单位通知了王某乙，王某乙提出重新改借条注明以检测中心的房产作抵押，他同意了。实际上没用于购买办公用品，而是炒期货用了。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
综合分析上述证据，关于第二起指控对被告人的定性问题。审理认为，魏嵬向王某乙借款10万元并出具了借条，并约定了还款期限，虽然魏嵬向王某乙借款称系用于单位购买办公用品，但这仅系借款的一个理由，不足以证实巍嵬具有非法占有该款的主观故意，因此该起指控现有证据不足，本院不予确认，被告人及辩护人的相关辩解及辩护观点成立，本院予以采纳。
公诉机关提供下列综合证据：
（1）东营市公安局东营分局情况说明证实，经侦查机关调查，被告人魏嵬未在中信万通权证、渤海商品交易所进行开户，未查到中辉期货、信达期货、香港黄金在东营的经营场所，无法调取其开户及资金运作情况。
（2）抓获经过证实，2013年5月20日17时许，任某某、白某某等人将被告人魏嵬扭送到东营市公安局东营分局。
（3）户籍信息证实，被告人魏嵬出生于1968年11月17日。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人魏嵬以非法占有为目的，在签订、履行合同中，采用虚假手段骗取他人现金人民币196.9万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的合同诈骗罪的罪名成立，但指控的涉案数额有误，应予更正，指控的诈骗罪现有证据不足，本院不予认定。关于辩护人提出”被告人的行为应认定为自首”的辩护观点，审理认为，根据公诉机关提供的到案经过及被告人在侦查阶段的供述，能证实，被告人被买房人扭送至公案机关，其归案并无主动性，因此不应认定为自首，辩护人对此提出的辩解不能成立，本院不予采纳。被告人归案后如实供述了所犯罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人魏嵬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月20日起至2024年5月19日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性付清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘树洲
审 判 员 陈忠霞
人民陪审员 孙福欣
二〇一四年六月十三日
书 记 员 孙一超