湖南省株洲市芦淞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0203刑初450号
公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。
被告人张某1，男，1978年4月11日出生于湖南省安仁县，汉族，高中文化，株洲某投资管理有限公司、湖南某生物科技有限公司股东、法定代表人；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年10月28日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年12月1日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市第一看守所。
辩护人曾树理，湖南湘江律师事务所律师。
被告人裴某，男，1957年8月5日出生于湖南省津市市，汉族，大专文化，株洲某投资管理有限公司副总经理；曾因犯非法吸收公众存款罪，于2011年1月10日被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元，2012年8月16日刑满释放；现因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年12月9日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年12月22日被该局监视居住，2016年3月1日被株洲市芦淞区人民检察院监视居住，2016年8月23日被本院取保候审，经本院决定，2017年7月11日被株洲市公安局芦淞分局逮捕；现羁押于醴陵市看守所。
被告人李某1，男，1980年10月8日出生于湖南省长沙县，汉族，大学本科，株洲某投资管理有限公司总经理；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年12月2日被株洲市公安局芦淞分局取保候审，2016年3月1日被株洲市芦淞区人民检察院取保候审，2016年8月23日被本院取保候审；经本院决定，2017年7月11日被株洲市公安局芦淞分局逮捕；现羁押于醴陵市看守所。
辩护人石毛，湖南天舒律师事务所律师。
被告人苏某，男，1988年5月29日出生于湖南省石门县，土家族，大专文化，株洲某投资管理有限公司二部总监；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年4月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2016年5月13日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市第一看守所。
被告人阳某1，男，1985年8月12日出生于湖南省安仁县，汉族，高中文化，株洲某投资管理有限公司四部总监；因涉嫌犯集资诈骗罪，2016年5月11日被株洲市公安局刑事拘留，2016年6月15日被该局取保候审，2016年7月12日被株洲市芦淞区人民检察院取保候审，2016年8月23日被本院取保候审，经本院决定，2017年7月11日被株洲市公安局芦淞分局逮捕；现羁押于醴陵市看守所。
被告人文某1，男，1985年11月2日出生于湖南省长沙市，汉族，大专文化，株洲某投资管理有限公司三部总监；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年12月18日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年12月30日被该局取保候审，2016年3月1日被株洲市芦淞区人民检察院取保候审，2016年8月23日被本院取保候审，经本院决定，2017年7月11日被株洲市公安局芦淞分局逮捕；现羁押于醴陵市看守所。
辩护人文铁军，湖南中兴律师事务所律师。
被告人阳某2，男，1986年6月10日出生于湖南省安仁县，汉族，高中文化，株洲某投资管理有限公司业务员；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月11日被株洲市公安局刑事拘留，2016年6月15日被该局取保候审，2016年7月12日被株洲市芦淞区人民检察院取保候审，2016年8月23日被本院取保候审，经本院决定，2017年7月11日被株洲市公安局芦淞分局逮捕；现羁押于醴陵市看守所。
被告人李某2，曾用名李某3，男，1978年11月28日出生于湖南省衡南县，汉族，大专文化，株洲某投资管理有限公司七部总监；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年12月25日被株洲市公安局芦淞分局取保候审，2016年3月1日被株洲市芦淞区人民检察院取保候审，2016年8月23日被本院取保候审，经本院决定，2017年7月11日被株洲市公安局芦淞分局逮捕；现羁押于醴陵市看守所。
被告人刘某，男，1989年5月18日出生于湖南省桂阳县，汉族，高中文化，株洲某投资管理有限公司五部总监；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年12月9日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年12月11日被该局取保候审，2016年3月1日被株洲市芦淞区人民检察院取保候审，2016年8月23日被本院取保候审，经本院决定，2017年7月11日被株洲市公安局芦淞分局逮捕；现羁押于醴陵市看守所。
被告人叶某1，女，1988年5月23日出生于湖南省浏阳市，汉族，高中文化，株洲某投资管理有限公司六部总监；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年12月9日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年12月11日被该局取保候审，2016年3月1日被株洲市芦淞区人民检察院取保候审，2016年8月23日被本院取保候审，经本院决定，2017年7月11日被株洲市公安局芦淞分局逮捕；现羁押于株洲市第一看守所。
株洲市芦淞区人民检.察院以株芦检刑诉[2016]215号起诉书指控被告人张某1犯集资诈骗罪，被告人裴某、李某1、苏某、文某1、阳某1、刘某、叶某1、李某2、阳某1、阳某2犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院于2017年7月11日作出（2016）湘0203刑初215号刑事判决。因被告人裴某、李某1、苏某、阳某1、阳某2、刘某、叶某1提出上诉，湖南省株洲市中级人民法院于2017年10月9日作出（2017）湘02刑终236号刑事裁定，撤销原判、发回重审。本院于2017年11月1日重新受理案件，审理期间，公诉机关于2018年1月3日又以株芦检刑诉变诉[2018]1号变更起诉决定书变更起诉，本院合并受理后，依法另行组成由审判员刘跃羲担任审判长，人民陪审员赵平和、吴月英参加的合议庭进行审理。因公诉机关补充侦查，本案于2018年2月1日延期审理，2018年3月1日恢复审理，于2018年4月27日公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员邹俊宇出庭支持公诉，被告人张某1、裴某、李某1、苏某、文某1、阳某1、刘某、叶某1、李某2、阳某2以及被告人张某1的辩护人曾树理，被告人李某1的辩护人石毛，被告人文某1的辩护人文铁军到庭参加诉讼。现已审理终结。
株洲市芦淞区人民检察院指控，2013年6月被告人张某1在工商局登记成立株洲某投资管理有限公司（以下简称某公司），地址：株洲市芦淞区新华西路999号中央商务大厦1栋2411室，张某1为该公司法定代表人、总经理、实际控制人。公司成立后，张某1在未经中国人民银行、中国证监会等有关部门的批准，以受委托理财和为某生物科技有限公司（以下简称某公司，张某1为该公司法定代表人）融资提供担保的形式，向集资群众承诺客户充卡至某公司，由某公司做担保，按投资金额年回报率20-24%返本付息，并签订购卡协议书的方式，通过营销团队发传单、开现场宣传会等形式，面向社会不特定对象筹集资金。
被告人张某1承诺按公司业务量2％的提成聘请了被告人裴某（2014年5月至2014年8月）；许诺50万的年薪及公司业务量1%-1.5%的提成聘请被告人李某1（2014年8月至2015年3月）；由上述两名被告人担任株洲某公司的副总经理，协助张某1管理公司、进行市场策划、宣传等工作。另聘请了被告人苏某（自2013年7月至2015年5月）、文某1（自2013年10月至2015年5月）、阳某1（在某公司化名“欧某1”自2014年6月至2015年3月）、刘某（自2014年8月至2015年3月）、叶某1（在某公司化名“叶某2”，自2014年8月至2015年3月）、李某2（在某公司化名“李某4”，自2014年8月至2015年3月）分别担任该公司二部至七部总监，负责管理部门团队业务量、培训业务员、洽谈业务等工作，按部门业务量3%-5％的管理点和个人业务量24%-7％的比例进行提成分配，张某1还招聘被告人阳某2（自2013年10月至2015年5月）等一批业务员，业务员按业务量3%-8%的比例提成。
自2013年11月至2015年8月，株洲某公司共计吸收融
资客户920余人，吸收资金49615400元，其中6332060元支付客户利息和红包；张某1将剩余集资款中的437万元用于投资江西鹰潭月岩寺项目建设外，其余资金去向不明。
案发后，被告人李某1退赔33.2万元，裴某退赔35万元，
文某1退赔16万元，叶某1退赔3.7万元，刘某退赔4.5万元；
李某2退赔4.2万元，张某1退赔10万元，阳某1退赔20万元，
公安依法扣押阳某1的起亚汽车一辆，并保存于株洲市公安局芦淞分局。
为证明上述事实，株洲市芦淞区人民检察院提供了相关证据予以证明。该院认为，被告人张某1以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某1、裴某、苏某、文某1、阳某1、刘某、叶某1、李某2、阳某2非法吸收公众存款数额巨大，扰乱市场秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人裴某是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。提请本院依法判处。
被告人张某1及其辩护人曾树理对公诉机关指控其犯集资诈骗罪的犯罪事实及罪名提出异议：1、被告人张某1及其辩护人曾树理辩称张某1应定性为非法吸收公众存款罪，其本意是利用资金从事经营，在各地进行了投资，是由于亏损造成了损失；2、被告人张某1辩称他是自首，如实交代了资金的去向；3、辩护人曾树理辩称应对被告人张某1公正量刑；4、辩护人曾树理辩称尚欠的部分包含部分利息。
被告人裴某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但辩称他在株洲某公司做副总经理主要负责后勤、行政管理，不是主犯，有自首情节，请求从轻处罚。
被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但辩称他在公司负责讲课、宣传，不是主犯。被告人李某1的辩护人石毛辩称：1、被告人李某1没有直接吸收公众存款，负责讲课和培训，对公司经营、管理没有实际权利，起到的作用较小；2、不应将被告人李某1任职期间的全部资金认定为被告人李某1的犯罪数额；3、被告人李某1是自首，是从犯，有立功情节，应当从轻、减轻处罚；4、被告人李某1积极退赃，可酌情从轻处罚。
被告人苏某、阳某1、文某1、阳某2、李某2、刘某、叶某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人刘某辩称他自己没有直接吸收公众存款，且退赃，请求从轻处罚。被告人李某2辩称有自首，且退赃，请求从轻处罚。被告人文某1的辩护人文铁军辩称：1、被告人文某1不知道是犯罪行为；2、被告人文某1是从犯，且退赔了赃款，请求从轻处罚；3、被告人文某1不应对全部金额承担责任。
经审理查明，被告人张某1为吸收公众资金，经工商局登记于2013年6月3日成立了株洲某投资管理有限公司，张某1持股比例100%，注册资本500万元；2014年2月28日成立了湖南某生物科技有限公司，张某1持股比例99%，注册资本500万元。被告人张某1系两家公司的法定代表人，公司经营场所在株洲市芦淞区新华西路999号中央商业广场。公司设有财务部、行政部、后勤部、客户监督委员会和8个业务部门，业务部门由总监、经理、主管、业务员组成。
被告人张某1谎称公司吸收的资金投资的项目有高利润年回报率100%，投资到鹰潭月岩寺3000万元，要求公司员工向社会公众做虚假宣传，被告人张某1明知某公司无担保能力，仍然为集资群众购某公司VIP卡作担保以欺骗群众而吸收资金。被告人张某1、李某1、裴某、苏某、文某1、阳某1、刘某、叶某1、李某2、阳某2亦明知某公司、某公司未经国家金融监管部门许可，未在公司经营范围内开展经营活动，组织业务员在公共场所发放宣传单，召开推介会，组织参观、讲课等方式诱引社会公众到某公司、某公司投资，以年收益24%，按期支付，到期还本为诱饵，吸引不特定集资群众与某公司签订委托投资协议，与某公司签订VIP客户购卡协议或合作合同（售卡协议），非法吸收、变相非法吸收公众存款。自2013年10月至2015年6月，株洲某公司、某公司共计吸收集资群众920人的资金49575400元，案发前支付利息、红包共计人民币6332060元，造成经济损失43243340元。公司吸收的资金除支付公司日常开支、员工工资及提成、支付给集资群众的利息红包礼品外余下的资金均交给了被告人张某1。张某1非法所得资金的部分去向为：2014年4月张某1与何某签订了股权转让协议书，协议鹰潭市某贸易有限公司30%股权以3000万元人民币转让给张某1，资金用于鹰潭市某公园项目。张某1于2014年4月至2014年11月通过转账和现金支付了部分款项，何某向被告人张某1出具收条为收到500万元（但是何某只认可380万元）。2013年10月26日张某1与孙某签订股权转让协议书，协议孙某将其持有的深圳某生物科技有限公司5%的股权以人民币400万元转让给张某1，张某1于2013年12月3日至2014年6月支付了138.5万元。另外，被告人张某1使用吸收的部分资金投资经营长沙某公司、郴州某公司、某公司泉州分公司等公司从事非法吸收公众存款，吸收的部分资金被张某1用于购买豪华车辆等消费挥霍，吸收的部分资金去向不清。
在非法吸收公众存款期间，被告人张某1于2014年5月至2014年8月聘请了被告人裴某担任公司的副总经理，月薪为公司同期所吸收资金的2％提成，被告人裴某协助张某1管理公司，主要负责管理后勤、行政、业务部门。被告人张某1于2014年8月至2015年3月聘请被告人李某1担任公司总经理，月薪为底薪4万元加公司同期所吸收资金的1%-2％提成，李某1负责管理公司日常运营、业务部门、培训业务员、组织活动、宣传讲课等工作。被告人李某1带领被告人刘某、叶某1、李某2等人加入某公司分别担任总监、行政主管。被告人苏某于2013年8月加入某公司，2013年11月任二部经理，2014年4月至2015年5月任二部总监。被告人文某1于2013年10月加入某公司，2014年4月至2015年3月任三部总监。被告人阳某1于2013年底加入某公司，2014年6月至2015年3月任四部总监。被告人刘某于2014年8月23日加入某公司，2014年9月至2015年3月任五部总监。被告人叶某1于2014年8月23日加入某公司，2014年9月至2015年3月任六部总监。被告人李某2于2014年8月23日加入某公司，任总经理李某1的助理，2014年10月至2015年3月任七部总监。总监负责管理本部门吸存业务、培训业务员、向客户宣传吸收客户资金、带客户参观等工作，公司给总监的报酬为被告人苏某、文某1、阳某1部门为该部门吸收资金的18-24%的提成，其中部门总监拿3-6%的管理点，被告人李某2第一个月的月薪为1.5万元，后改为底薪1万元加3%的管理点，被告人刘某、叶某1第一个月的月薪为1万元，后改为底薪6000元加3%的管理点。被告人阳某2自2013年10月至2015年3月在公司做业务员，部门总监给业务员按其吸收资金的10-12%的提成。
被告人裴某担任公司的副总经理期间，公司吸收资金1321.5万元。被告人李某1担任公司的总经理期间，公司吸收资金1496.6万元。被告人苏某在某公司工作期间，公司吸收资金4892.54万元，其中被告人苏某担任公司二部总监期间，二部（包括个人和部门业务员）共吸收资金852.5万元。被告人文某1在某公司工作期间，公司吸收资金4493.3万元，其中被告人文某1担任公司三部总监期间，三部（包括个人和部门业务员）共吸收资金225.5万元。被告人阳某1在某公司工作期间，公司吸收资金4307.2万元，其中被告人阳某1担任公司四部总监期间，四部（包括个人和二部业务员）共吸收资金490万元。被告人刘某、叶某1、李某2在某公司工作期间，公司吸收资金1746.1万元，其中被告人刘某担任公司五部总监期间，五部共吸收资金110万元；被告人叶某1担任公司六部总监期间，六部（包括个人和二部业务员）共吸收资金86万元；被告人李某2担任公司七部总监期间，七部共吸收资金108万元；被告人阳某2在公司做业务员期间，公司吸收资金4493.3万元，阳某2吸收资金243.7万元。
2015年10月28日被告人张某1经民警电话传唤到案，被告人李某1于2015年12月2日到公安机关投案，被告人裴某、刘某、叶某1于2015年12月8日到公安机关投案，被告人文某1于2015年12月18日到公安机关投案，被告人李某2于2015年12月25日到公安机关投案，被告人苏某于2016年4月8日被湖南省湘潭市公安局城正街派出所民警抓捕归案，被告人阳某1、阳某2于2016年5月11日被浙江省衢州市公安局柯城分局府山派出所民警抓捕归案；案发后，应公安机关要求被告人李某1劝说被告人裴某、刘某、叶某1、李某2到公安机关投案，被告人李某1并陪同被告人刘某、叶某1到公安机关投案。
案发后，部分被告人退赔了全部违法所得，其中被告人李某1退赔33.2万元，裴某退赔35万元，文某1退赔16万元，阳某1退赔20万元，叶某1退赔3.7万元，刘某退赔4.5万元；李某2退赔4.2万元；另外，被告人张某1退赔10万元（由何某经公安机关退还给张某110万元），被告人苏某违法所得27万元，退赔1100元。公安机关依法扣押被告人阳某1的起亚汽车一辆，并保管于株洲市公安局芦淞分局，公安机关查封了谭某的大众朗逸小汽车。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并且经过查证属实的证据证明：
1、十名被告人的人口信息材料，证明：十名被告人的基本身份信息，均年满十八周岁，具有刑事责任能力；
2、到案情况说明、案件来源及破案经过、抓获经过、到案经过、临时羁押收押证明、羁押证明、出所登记表、在逃人员登记撤销表，证明：株洲市芦淞区公安分局将李某1、阳某1、苏某列为在逃人员网上追逃，2016年4月8日湖南省湘潭市公安局城正街派出所民警将网上追逃的苏某抓捕归案并刑事拘留；阳某1、阳某2于2016年5月11日被浙江省衢州市公安局柯城分局府山派出所民警抓捕归案并刑事拘留；张某1于2015年10月28日经民警电话传唤到案；李某1于2015年12月2日到公安机关投案；李某1劝说了刘某、叶某1、李某2到公安机关投案，裴某、刘某、叶某1于2015年12月8日到公安机关投案，文某1于2015年12月18日到公安机关投案，李某2于2015年12月25日到公安机关投案；裴某、刘某、叶某1、李某2在李某1劝说下到公安机关投案；
3、扣押决定书及扣押清单、登记保存清单、协助查封通知书回执、收条，证明：从阳某1处扣押的起亚汽车，汽车一辆、退赔款20万元，从张某1处扣押U盘两个，扣押李某1退赔款33.2万元、裴某退赔款35万元、文某1退赔款16万元、叶某1退赔款3.7万元、刘某退赔款4.5万元、李某2退赔款4.2万元、苏某退赔款0.11万元，查封谭某的朗逸小车；
4、湖南省非税收入一般缴款书证明：公安机关暂扣阳某1暂扣款20万元、裴某暂扣款35万元、李某1暂扣款33.2万元、文某1暂扣款16万元、刘某暂扣款4.5万元、叶某1暂扣款3.7万元、李某2暂扣款4.2万元、张某1暂扣款10万元（何某退还给张某110万元）；
5、刑事判决书及刑满释放证明书证明：裴某因犯非法吸收公众存款罪，于2011年1月10日被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元，2012年8月16日经减刑后刑满释放；
6、办案说明、房地产登记情况查询证明、协助冻结通知书、房产登记信息查询记录，查询信息结果告知单、机动车综合信息查询，证明：经广州市房产局查询张某1及其亲属张某2等人查无房地产情况记录，李某5越秀区淘金路193号的房子已注销；鹰潭市某文化发展有限公司何某全部股权已冻结；民警到河南省确山县、深圳市南山区调查与仇某、孙某无法取得联系；张某1在株洲市尚格名城没有房产，经株洲市房地产档案馆查询，查无张某1房地产情况记录；经北京房屋交易权属信息查询系统查询黄某的房屋登记信息为无登记信息记录；奥迪汽车所有人系北京某汽车租赁有限公司；
7、内资企业登记基本情况表证明：株洲某投资管理有限公司于2013年6月3日成立，注册资本500万元，张某1是股东占100%股份、法定代表人，住所：株洲市芦淞区新华西路999号中央商业广场，经营范围：企业管理咨询服务，实业投资活动，商务咨询活动；湖南某生物科技有限公司于2014年2月28日成立，张某1是股东占99%股份、法定代表人，住所：株洲市芦淞区新华西路999号中央商业广场，经营范围：研发生产生物工程产品、提供相关科研成果转让、技术咨询服务，食品、农产品、化妆品的销售、投资管理服务。
8、株洲市银监分局出具的证明证明：株洲市银监分局未向株洲某投资管理有限公司、湖南某生物科技有限公司发放金融许可证；
9、企业变更信息、企业信息、企业股东情况、企业基本注册信息查询单、公司变更通知书、营业执照证明：鹰潭市某贸易有限公司于1997年4月14日注册成立，股东何某2出资60万元，占20%，实缴出资为0，股东何某出资240万元，占80%，实缴出资为0，何某为法定代表人，2016年5月9日公司名称变更为鹰潭市某文化发展有限公司。河南某生物科技有限公司成立于2011年5月13日，法定代表人孙某，股东为深圳某生物科技有限公司；
10、鹰潭市某贸易有限公司股权转让协议书、银行汇款凭证、何某银行卡交易明细、收条证明：2014年4月1日张某1与甲方鹰潭市某贸易有限公司法定代表人何某签订协议书，鹰潭市某贸易有限公司30%股权以3000万元人民币转让给张某1，如乙方投资额未达到3000万，则按实际到账金额计算股比（100万／股），资金用于鹰潭市某公园项目，甲方承诺项目完工，龙虎山风景区每售出一张门票给公司提26元人民币，项目包括鹰潭市某公园、月岩寺、果乐楼等；2014年4月30日至2014年11月14日何某收到张某1的银行汇款290万元；2014年11月13日何某写给张某1的收条，收到张某1股份投资款500万元；
11、鹰潭市月湖区民族宗教事务局出具的证明、鹰潭市发展和改革委员会文件证明：某公园提升改造工程的建设单位为鹰潭市某贸易有限公司，工程项目包括月岩寺；
12、股权转让协议、孙某身份证复印件、收据、银行汇款凭证、仇某银行卡交易明细、张某1银行卡开户信息机明细证明：2013年10月26日张某1与孙某签订股权转让协议书，协议孙某将其持有的深圳某生物科技有限公司5%的股权以人民币400万元转让给张某1。2014年1月16日孙某收到张某1投资入股款60万元。张某1汇款给仇某78.5万元；
13、张某1银行卡交易明细证明：吸收的部分资金存入、支出银行卡的情况；
14、欧某1的名片，证明：阳某1在某公司化名为欧某1；
15、集资群众王某1、李某、郭某等人的报案材料、询问笔录、证明、委托投资协议、VIP客户购卡协议、合作合同（售卡协议）、担保书、收据、VIP卡，公安机关制作的某公司集资诈骗案报案人一览表，证明：某公司、某公司通过给他们发宣传单、开会讲课、参观等方式，得知某公司有实力，投资有保障，并许诺20-24%的年息并且到期退本吸引他们投资。某公司与集资群众签订委托投资协议，协议集资群众委托某公司将资金投资到河南某生物科技有限公司苦参碱水剂植物源生物杀虫剂建设项目，投资时间1年，年收益24%（按季支付）。某公司对投资人进行最低投资收益分析保障，超额收益部分将由某公司收益，投资风险由某公司自行承担。湖南某生物科技有限公司与集资群众签订VIP客户购卡协议或合作合同（售卡协议），协议集资群众购买某公司产品销售卡后成为VIP客户，享受公司24%折扣分季度返还，持卡期最短1年，如未消费可按购卡金额全部退款，有消费按剩余金额退款。株洲某投资管理有限公司为集资群众购卡本金（未消费金额）作担保。某公司合同里的附表是形式没有真实交易，没有使用VIP卡。共有920名集资人为取得高额利息将钱投资在张某1的某公司，某公司，共计吸收资金920人的资金49575400元，案发前支付利息、红包共计人民币6332060元，造成经济损失43243340元。另证明，部分业务员吸收资金的具体情况；阳某1、阳某2对照某公司集资诈骗案报案人一览表确认吸收存款的人员名单及吸收存款的金额；
16、证人何某的证言证明：2014年4月1日她与张某1签订了股权转让协议书，张某1出资3000万元接受她转让的某贸易有限公司30%的股份，共同开发月岩寺项目。2014年11月13日写的收条（笔误写为2011年）收到张某1投资款500万元，实际包括银行转账和现金只收到333万元，2014年11月14日张某1给她汇款47万元，共计380万元。钱都在月岩寺项目上了。张某1于2014年5月、9月组织中老年人到月岩寺参观，张某1告诉她是来旅游的；
17、证人严某的证言证明：2014年3、4月份张某1与何某商谈投资3000万元参与开发果乐公司的月岩寺、月湖岩项目，听说张某1只投入了300多万元，钱打到何某的私人账户。2016年7月14日将张某1投到月湖岩项目的钱10万元退还给张某1，再由张某1退给公安机关；
18、证人周某的证言证明：2014年2月张某1与何某商谈投资月岩寺项目的情况，2014年7月张某1在鹰潭开了一家某分公司由他负责，半年没卖出几袋米，2014年11月13号，张某1让何某给他打一张500万元的收条，何某说张某1投到钱还有100多万的差距，张某1答应100多万十天内补上；
19、证人陈某1的证言证明：他是张某1司机，跟张某1住在一起，2014年6月他帮张某1将40万元现金汇款给何某，张某1往何某的公司投资入股投了400万元左右，往河南驻马店的某公司投资了一两百万元，带客户去河南、鹰潭参观，花了180万元买的两台车都卖掉了，张某1借他身份证注册了湖南某生物科技有限公司。张某1先后开了某公司泉州分公司、长沙某公司、福州刺绣公司搞集资，某鹰潭分公司、株洲天元区某生物食品店、郴州某分公司；张某1的钱少部分用于投资，张某1买了一台宝马、一台保时捷卡宴小车，后来卖掉了。平时张某1花销大每天生活开支最少1万多块，经常泡吧、KTV唱歌、每天有不同异性朋友陪着他，讲不清的钱都被他挥霍了；
20、证人陆某的证言证明：张某1两次带中老年人到月岩寺参观；
21、证人陈某2（系河南某生物科技有限公司保安）的证言证明：河南某生物科技有限公司2012年开始建厂，2014年2月开始营业生产生物农药，公司2015年10月已停产，孙某是公司董事长、法定代表人，仇某是公司以前的会计；
22、证人黄某的证言证明：张某1和她谈恋爱，2014年7月张某1带她去港澳旅游，张某1在澳门赌博输了钱，应该是10万以上；她花了张某17、8万元，张某1借了她十多万没还，张某1没给她买过车、房。2014年11月张某1公司出问题经济紧张，2015年开始四处借钱，她还拿了2、3万元给李某7帮张某1请律师；
23、证人李某7的证言证明：她在张某1组织的客户顾问团担任顾问，待遇是开始500元，后涨到1000元，发展客户可拿3%提成，她向客户介绍某公司按期还本付息，项目如何好，自己有投资，说服被人投资。她投资了11万元，得红包利息2万元，拿了顾问费1.5万元，她不打算报案。李某1坐在总经理办公室办公。某公司2015年5、6月就倒闭了；
24、证人张某3的证言证明：她在某公司投资了钱，张某1给他们投资人看了与何某签订的合同，说他投资了3000万元到某贸易有限公司占股30%，与该公司开发月岩寺项目。2014年9月张某1组织客户到鹰潭月岩寺参观；
25、证人张某4的证言证明：她是某公司的行政主管，公司办公地点在株洲市芦淞区王府井A座','2018-11-13
13:18:04',0,'web',NULL),(229346,'bd2f756a-4474-4193-a39b-a7e10097a4f5','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：96次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2250\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）粤0981刑初364号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"茂名市\",\"法院省份\":\"广东\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"bd2f756a-4474-4193-a39b-a7e10097a4f5\",\"案件名称\":\"龚学东容留他人吸毒一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"高州市人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"高州市\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"高州市人民检察院以高州检公诉刑诉［2017］378号起诉书指控被告人龚学东犯容留他人吸毒罪向本院提起公诉，本院于2017年7月28日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员莫耀才出庭支持公诉，被告人龚学东到庭参加诉讼。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1504195200000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"龚学东容留他人吸毒一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"龚学东容留他人吸毒一审刑事判决书
（2017）粤0981刑初364号\");$(\"#hidDocID\").val(\"bd2f756a-4474-4193-a39b-a7e10097a4f5\");$(\"#hidCaseName\").val(\"龚学东容留他人吸毒一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）粤0981刑初364号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"高州市人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2250\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"高州市人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"容留他人吸毒\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-08-11\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"广东省高州市人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"龚学东\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第三百五十四条\',法条内容:\' 第三百五十四条
容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\'
第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"龚学东容留他人吸毒一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-09-01\\\\\",\\\\\