山东省菏泽经济开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）菏开刑二初字第43号
公诉机关山东省菏泽经济开发区人民检察院。
被告人刘兵，因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月25日被菏泽市公安局开发区分局决定刑事拘留，并网上追逃，2013年8月23日被福建省厦门市公安局抓获并寄押于厦门市第一看守所，于2013年8月29日被菏泽市公安局开发区分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。
辩护人张德清，山东两仪律师事务所律师。
菏泽经济开发区人民检察院以菏开检公刑诉（2014）94号起诉书指控被告人刘兵犯诈骗罪和抽逃出资罪，于2014年7月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，在审判过程中，菏泽经济开发区人民检察院于2014年8月4日以被告人刘兵犯诈骗罪变更起诉，本院于同年9月2日公开开庭审理了本案。菏泽经济开发区人民检察院指派检察员王清华、卢凯出庭支持公诉，被告人刘兵及其辩护人张德清到庭参加诉讼。因案情复杂，经菏泽市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结。
山东省菏泽经济开发区人民检察院指控：
1、2012年12月份，被告人刘兵以帮被害人范某之子办理到中海油气电集团有限责任公司济南分公司工作为由，骗取被害人范某现金人民币5万元。
2、2013年1月28日，被告人刘兵利用与东明县大屯镇政府签订的招商协议等，以伪造的收购合作意向书、委托设计合同等骗取被害人朱某50万元，所得赃款被其挥霍。
3、2013年3月初，被告人刘兵在东明县欲建立加气站没有进展，以马上投产且年分红30%为由，诱骗渠某、范某投资经营天然气，骗取被害人范某人民币10万元、被害人渠某人民币100万元。
4、2012年6月至12月，被告人刘兵虚构自己购买运输船经营砂石料，向被害人张某借款。2012年11月15日，被告人刘兵以虚构的”建功17”货船32%出资作为抵押物，骗取被害人张某现金人民币109万元后挥霍。
就上述指控，公诉机关提供了被害人朱某、范某、渠某、张某的陈述，证人胡某、刘某、宋某等人的证言，汇款凭证、物证照片，被告人刘兵的供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人刘兵以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘兵辩称，他与范某、渠某、张某系借贷关系，并归还了张某人民币30余万元，不构成诈骗罪。辩护人提出的辩护意见是被告人刘兵不构成诈骗罪，一、被告人与朱某签订入股合同时向朱某出示的菏泽市聚恒石油设备有限公司（以下简称聚恒公司）的营业执照等手续、供气合同、招商协议均是真实的，朱某付至聚恒公司人民币150万元，后朱某要求撤资，被告人伪造了收购合作意向书和委托设计合同。公司在履行合同中将人民币50万元非法占有，公司构成合同诈骗罪。二、被害人范某为其儿子工作事宜交给被告人刘兵人民币5万元并非基于错误认识，被告人刘兵亦就招工联系了胡某等人，被告人不构成诈骗罪。三、聚恒公司借范某人民币10万元并出具了借条，刘兵并未向范某出具书面材料欺骗范某；渠某是东明县大屯镇镇政府指派协助被告人刘兵办理加气站手续的工作人员，对办理加气站的进展了解，被告人亦没有向渠某出具伪造的材料，并非诈骗。四、被告人向张某借款人民币109万元发生在双方签订借款抵押协议之前，2012年11月15日之后，被告人刘兵未向张某借款。
经审理查明：被告人刘兵虚构帮助他人安排工作、建设加气站、经营货船等事实，先后骗取被害人范某人民币15万元、被害人朱某人民币50万元、被害人渠某人民币100万元、被害人张某人民币74万元，以上共计人民币共计239万元。其具体犯罪事实如下：
一、骗取被害人范某的事实
1、被告人刘兵虚构其表哥是中海石油气电集团有限责任公司的老总，可以将被害人范某之子安排到中海石油气电集团有限责任公司济南分公司工作，骗取被害人范某的信任。被害人于2013年1月2日转账支付被告人刘兵人民币5万元，被告人将该款据为己有。
2、2013年2月，被告人刘兵对被害人范某谎称加气站用地已获批准，马上投入建设，投资他开办的聚恒公司，可获投资额30%的利润。同年3月份，被害人范某付给被告人刘兵人民币10万元，被告人将该款据为己有。
上述事实，有下列经过举证、质证并经法庭认证的证据证实：
1、被害人范某的陈述及辨认笔录，证实2012年7月前后，她通过刘某认识刘兵，刘兵说自己表哥是中海油气电集团有限责任公司的老总，自己常在北京做该公司的生意。刘某亦说刘兵有两艘运输石油的轮船，现在东明县办理了征地手续建设加气站。2012年12月份，刘兵说济南成立气电分公司，可以安排她的儿子到该公司工作。2013年1月2日，她转账支付刘兵5万元后，刘兵保证2013年春节前上班。临近春节，刘兵说工作的事已经办好，同年3月15日即可上班。后她联系不到刘兵。2013年2月份，刘兵让她投资聚恒公司，并保证支付投资额30%的利润。同年3月份，她付给刘兵10万元。她辨认了骗她的刘兵。
2、证人证言
（1）证人宋某证言，证实中海油在济南仅有山东化学工程有限责任公司一家子公司。该公司2012年无招聘计划，2013年录用人员没有朱昌辉。
（2）证人刘某证言，证实2012年7月份，他的战友让他请到菏泽干加油站的刘兵吃饭，其间刘兵告诉他和范某等人自己的表哥是中海石油气电集团有限责任公司的老总，本人常年在北京、东营经营石油生意，并有两艘轮船，现在东明准备干加油站。2013年1月初，范某给他说刘兵要了5万元给儿子办理中海油济南气电分公司工作。后范某在菏泽宴请刘兵，刘兵说范某儿子工作已经安排好。
3、书证
（1）中海油山东化学工程有限责任公司关于招聘工作说明，证实的内容与宋某证言内容基本一致。
（2）中国银行网上银行交易单、借条及收条，证实转给刘兵个人账户人民币10万元，与被害人范某的陈述相印证。
4、被告人刘兵在侦查阶段的供述与辩解，证实他和刘某、范某一起吃饭时为让他人相信自己有能力在菏泽建加气站，谎称自己在东营经营石油并有两艘运沙船，其间他获知范某的儿子大学毕业没有就业。后他给范某说中海油在济南成立分公司，先给他5万元的活动经费，承诺2013年春节前可以上班。他让中海油的胡某帮他问情况，胡某没有回复。收取范某的5万元被自己花掉。2013年2月，他给范某谎称加气站用地已经批准，马上投入建设，可以支付投资额30%的利润。范某向他的账户转账支付人民币10万，他出具了借条，该人民币10万元被他还账和消费。
上述证据，能够相互印证，足以认定本案事实。
二、骗取被害人朱某的事实
被告人刘兵以在东明县建成加气站后由中海油公司收购，并向被害人朱某出示伪造的”中海石油山东新能源有限公司”收购合作协议意向书及大屯镇政府土地转让费收据等，骗被害人朱某与其签订投资加气站合同。2013年1月28日，被害人朱某将人民币150万元付至聚恒公司账户，后因建设加气站没有实质进展，被害人朱某要回人民币100万元。被告人刘兵将余款人民币50万元据为己有。
上述事实，有下列经过举证、质证并经法庭认证的证据证实：
1、被害人朱某的陈述证实，2012年底，他通过朋友认识了刘兵。刘兵说自己在东明县投资建设加油站需投资350万元，建成后中海油山东新能源有限公司（以下简称新能源公司）收购，并向他出具了刘兵与东明县政府、东明开发区管委会签订的《招商引资协议书》、与新能源公司签订的《收购合作意向书》，另出示了土地保证金收据。2013年1月28日，他与刘兵签订入股合同，并付至聚恒公司账户人民币150万元。刘兵告知他2013年2月中旬动工。同月底，他经过实地查看和上网查询，东明县没有刘兵所说的建设加气站的信息。他向刘兵要回人民币100万元。后无法联系刘兵。
2、书证
（1）新能源公司收购合作协议意向书，载明聚恒公司在东明县投资建设的加气站手续办理齐全及建设施工验收合格后，新能源公司以入股的方式与聚恒公司共同经营该加气站，并按股权比例分红。
（2）从朱某处提取的2013年1月17日聚恒公司与”山东省化工设计院济南石油化工设计分院”委托设计合同，载明山东省化工设计院济南石油化工设计分院为聚恒公司筹划在山东省东明县建设的加气站工程设计，拟用地5000平方米，计划于2013年4月15日开工，8月15日前竣工并投入使用。
（3）从朱某处提取的投资合作建加气站合同，证实2013年1月28日，刘兵与朱某签订合同，约定双方各投资人民币350万元，朱某自合同签订之日先投入人民币150万元，剩余投资按项目进度投入；刘兵负责建设项目所需的全部土建设备工程等。
（4）聚恒公司历史交易明细清单，证实2013年1月28日，该公司账户收到150万元。
（5）受案登记表，证实朱某报案的事实。
3、扣押清单及物证照片，证实”东明县大屯镇人民政府”等印章四枚被扣押的事实。
4、菏泽市公安局（菏）公（物）鉴（文）字（2013）060034号文件检验鉴定书，证实朱某提供的”东明县大屯镇人民政府”印章系伪造。
5、被告人刘兵的供述与辩解，证实2013年1月份，他告知朱某自己在东明县建设加气站，建成后中海油收购，利润可观，让朱某入股聚恒公司。后朱某将150万元付至聚恒公司账户。加气站的立项、土地规划等手续没有批准。同年2月，朱某要求将150万元款项退回，因为他将50万元还账，仅退还朱某100万元。他为骗朱某投资，向朱某出示了伪造的委托设计合同、收购合作意向书及大屯镇政府土地转让费收据。
上述证据，能够相互印证，足以认定本案事实。
三、骗取被害人渠某的事实
被告人刘兵对被害人渠某谎称加气站用地已经批准，马上投入生产，投资收益高。2013年3月份，被害人渠某共付给被告人刘兵人民币100万元，被告人将该款据为己有。
上述事实，有下列经过举证、质证并经法庭认证的证据证实：
1、被害人渠某的陈述，证实刘兵到东明县大屯镇投资建设加气站，镇领导派他协助刘兵办理建设加气站的手续。2013年2月底至3月初，刘兵告诉他和中海油签订了长期供应天然气合同，在东明县开发区征了地，马上投产，投资加气站收益高，让他投资，并通过邮箱发给他加气站建设流程。他和刘国栋共投资人民币110万元。李某后将人民币10万元投资款要回。2013年3月底，相关手续尚未办理，亦联系不上刘兵。
2、交易回单，证实渠某转账支付刘兵相关款项的事实。
3、证人李某证言证实的内容与被害人渠某的证言基本一致，同时证实通过渠某账户支付刘兵的人民币110万元中的人民币10万元是自己的，因刘兵没有出具凭证，他要回该款。刘兵与东明县大屯镇政府签订招商引资协议后，没有取得土地使用权和建设加气站的许可，没有实际投资。
4、被告人刘兵的供述与辩解，证实他让渠某投资入股加气站，将该款项用于还账和消费。
上述证据，能够相互印证，足以认定本案事实。
四、骗取被害人张某的犯罪事实
被告人刘兵虚构自己拥有两艘运输船，向其投资可以按30%分红，取得被害人张某的信任，被害人于2012年6月至12月共支付被告人刘兵人民币109万元。
另查明，被告人刘兵于2012年7月31日至2013年3月17日归还被害人张某人民币35万元。
上述事实，有下列经过举证、质证并经法庭认证的证据证实：
1、被害人张某的陈述，证实2011年5月，他与刘兵经刘鹏飞介绍认识。刘兵驾驶宝马汽车到北京，出手大方。2012年5月，刘兵说自己购买一艘船，做运输生意，并让他看船舶的相关资料及签订的砂石料购销合同，自己周转资金紧张，让他帮助借钱，并许诺高额利息。同年6月12日至12月11日，他转账支付刘兵人民币109万元。后来，他获知刘兵提供的资料不真实。
2、证人杨某证言，证实他是建功17号货船的唯一所有权人。他没有向刘兵提供过东营市金航工贸有限责任公司营业执照、船舶证书等，没有与刘兵等人签订建功17号船舶的合伙投资协议。向他出具的协议书及相关证书均是假的。刘兵没有帮他联系过中海油的生意，他亦未允许刘兵将船舶抵押。
3、书证
（1）被害人张某网上银行电子回单及被告人刘兵工商银行卡号62×××89理财金账户历史明细清单，证实被害人张某于2012年6月12日至同年12月11日通过网上银行支付刘兵共计人民币109万元。
（2）合伙投资协议书，载明甲方杨某与乙方刘兵、程刚共同出资人民币3200万元购买建功17号散货船，甲方出资人民币2200万元，乙方出资1000万元。骑缝章为”东营市金航工贸有限公司合同专用章”。
（3）船舶国际证书等，证实建功17号散货船的所有权人系东营市金航工贸有限责任公司。
（4）砂石料供货合同（编号2012-03-15-07），载明甲方东营市金航工贸有限责任公司与乙方东营市营海混凝土有限公司签订砂石料供货合同，甲方按乙方要求在2012年3月15日至2012年12月31日期间供应量为50万吨。甲方加盖”东营市金航工贸有限责任公司合同专用章”。骑缝章为”东营市金航工贸有限公司合同专用章”。
（5）砂石料供货合同（编号2012-03-02-01），载明甲方东营市金航工贸有限责任公司与乙方东营市宏港建材有限公司签订砂石料供货合同，甲方按乙方要求在2012年3月2日至2012年12月31日期间供应量为30万吨。甲方加盖”东营市金航工贸有限责任公司合同专用章”。骑缝章为”东营市金航工贸有限公司合同专用章”。
（6）被告人刘兵工商银行卡号62×××89银行卡网上银行他行收款人列表，证实他行收款人张某中国民生银行账户分别为47×××68、42×××83。
（7）被告人刘兵工商银行卡号62×××89银行卡网上银行明细，证实被告人刘兵通过该账户向张某中国民生银行账户47×××68、42×××83还款人民币35万元。
（8）受案登记表，证实被害人张某报案情况。
3、被告人刘兵在侦查阶段的供述与辩解，证实2012年3月份，他以自己”有两艘货船，向他投资给予30%的分红”骗取张某的款项用于偿还个人债务和花费。
上述证据，能够相互印证，足以认定本案事实。
本案还有以下综合性证据，用以证实相关事实：
1、书证
（1）新能源公司证明，证实该公司未与刘兵签订东明县加气站收购合作意向书。
（2）2012年11月15日招商引资协议书，证实东明县大屯镇人民政府、东明县开发区管委会（甲方）与聚恒公司（乙方）签订协议，乙方聚恒公司在东明县开发区建设LNG液化天然气接收加注总站，总投资2000万元，预计从2012年下半年开工建设，2年竣工。聚恒公司每亩支付10万元费用后，甲方提供40亩工业用地，并协助乙方办理土地使用证和相关手续。
（3）东明县大屯镇人民政府、东明县开发区管委会证明，证实2012年11月15日与聚恒公司签订的招商引资协议属实，后因聚恒公司手续不全，没有实质进展。
（4）济南石油化工设计院证明，证实该单位没有与聚恒公司签订委托设计合同。
（5）中海石油气电集团有限责任公司贸易分公司证明，证实2012年9月，该公司与聚恒公司签订液化天然气销售与购买协议，没有与刘兵及聚恒公司签订收购和入股协议。
（6）东明县规划局证明，证实聚合公司没有在东明县规划局办理规划审批手续。
（7）发破案经过、抓获经过、寄押证明证实，案发及刘兵被抓获的事实。
（8）户籍信息证实，刘兵具有完全刑事责任能力。
2、证人胡某证言，证实2013年上半年，刘兵打电话说自己的亲戚想到该公司工作，他把事情推了。他所在的公司与刘兵签订了供气意向书，双方没有签订收购或者入股等协议。
关于辩护人所提”被害人朱某将人民币150万元付至聚恒公司，公司在履行合同中将人民币50万元非法占有，公司构成合同诈骗罪”。经查，被告人刘兵个人与被害人朱某签订合同，约定”刘兵负责建设项目所需的全部土建设备工程等”，该款项亦非用于聚恒公司，而是由被告人刘兵还债，并不反映公司意志，对辩护人的辩解不予采纳。
关于辩护人所提”被害人范某交给被告人刘兵人民币5万元并非基于错误认识，被告人刘兵亦就招工联系了胡某等人，被告人不构成诈骗罪”。经查，被告人刘兵对被害人范某说，其在中海石油气电集团有限责任公司有人力资源，自己亦有经济实力，可以安排被害人范某之子到济南气电分公司工作。刘兵在收款后保证2013年春节前让上班，后又说工作的事已经办好，并有证人刘某的证言佐证。该公司2012年无招聘计划，2013年录用人员没有被害人之子。被告人刘兵供述他收取范某的5万元被自己花掉，证人胡某证实他没有答应刘兵为他人安排工作的事情。据此，对辩护人的上述辩护意见不予采纳。
关于辩护人所提”被告人并未向范某出具书面材料欺骗范某；渠某是东明县大屯镇镇政府指派协助被告人刘兵办理加气站手续，对加气站的进展了解，被告人亦没有向渠某出具伪造的材料，并非诈骗。”经查，一、证人刘某证实刘兵告诉他和范某等人自己常年在北京、东营经营石油生意，并有两艘轮船，现在东明县准备干加油站，与被告人刘兵在侦查阶段的供述及被害人范某的陈述相印证。辩护人的上述关于被告人没有诈骗被害人范某的相关辩护意见与事实不符，不予采纳。二、证人李某证实刘兵与东明县大屯镇政府签订招商引资协议后，没有取得土地使用权和建设加气站的许可，没有实际投资，并有东明县大屯镇人民政府、东明县开发区管委会、东明县规划局证明佐证；被告人刘兵的在侦查阶段供述上述款项自己用于还账和消费。被告人刘兵向被害人渠某虚构了加气站已征地等事实，对辩护人关于被告人没有欺骗被害人渠某的辩护意见不予采纳。
关于辩护人所提”被告人向张某借款109万元发生在双方签订借款抵押协议前，2012年11月15日之后，被告人刘兵未向张某借款。”经查，被告人刘兵在侦查阶段的供述及被害人张某的陈述证实被告人在借款前向被害人张某虚构自己的资信情况，并有证人杨某关于”他没有向刘兵提供过船舶证书等书证，没有与刘兵等人签订建功17号船舶的合伙投资协议，亦未允许刘兵将船舶抵押”的证言相印证，且被害人张某于2012年12月11日通过银行账户向被告人刘兵转账支付10万元。辩护人的上述辩护意见与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人刘兵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，提供的证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘兵关于”他与范某、渠某、张某系借贷关系，不构成诈骗罪”的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人刘兵对骗取被害人朱某的指控，自愿认罪，酌情对其从轻处罚。综上所述，根据上述犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月23日起至2028年8月22日止。罚金从判决发生法律效力次日起十日内一次缴清。）
二、责令被告人刘兵退赔被害人范宏伟人民币15万元；退赔被害人朱继福人民币50万元；退赔被害人渠振国人民币100万元；退赔被害人张富强人民币74万元；
三、扣押于菏泽市公安局开发区分局伪造的”东明县大屯镇人民政府”等印章四枚予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王召庆
审 判 员 魏 兵
人民陪审员 徐广清
二〇一五年一月三十日
书 记 员 陈 玮