上海市青浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0118刑初526号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人潘某某。
辩护人杨斌，上海昌申律师事务所律师。
被告人宗某。
被告人张某某。
辩护人吕炳，上海方旭律师事务所律师。
被告人叶某某。
辩护人陆智潜，上海方旭律师事务所律师。
上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉[2018]535号起诉书指控被告人潘某某、宗某、张某某、叶某某犯非法经营罪，于2018年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员张昌明出庭支持公诉，被告人潘某某及其辩护人杨斌、被告人宗某、被告人张某某及其辩护人吕炳、被告人叶某某及其辩护人陆智潜到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年6月始，被告人潘某某在无烟草专卖许可证的情况下，受他人指使为他人将外地运入上海市的假冒卷烟进行配送。2017年9月19日，被告人潘某某指使被告人宗某至上海市青浦区嘉松中路3088号商桥物流有限公司将一批卷烟运至本市松江区新桥镇，被告人宗某驾驶车辆行驶至松江区月台路明中路路口西200米处，被公安机关查获，当场查获价值人民币84,000元（以下币种均为人民币）的利群牌香烟600条、价值7万元的软盒中华牌香烟100条、价值11,500元的软盒玉溪牌香烟50条，上述香烟价值合计165,500元。当日21时50分许，公安机关在被告人潘某某位于本市闵行区华漕镇鹫山村前毛家湾X号X室的暂住处查获价值14,000元的利群牌香烟100条、价值225,000元的硬盒中华牌香烟500条，上述�烟合计价值239,000元。经鉴定，上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
2017年6月始，被告人张某某、叶某某在无烟草专卖许可证的情况下，为非法牟利，由被告人张某某负责购买假烟并分销给店铺，被告人叶某某负责搬运、送货。2017年9月19日，被告人潘某某根据他人要求至本市闵行区联航路、万芳路路口东北侧一空地，在支付他人运费后将运输至该处的卷烟与被告人张某某、叶某某进行交易，当被告人张某某、叶某某认购700条利群牌香烟后被公安机关查获，并当场查获价值448,000元的利群牌香烟3,200条，其中，被告人张某某、叶某某购买的利群牌香烟700条价值98,000元。经鉴定，上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
另查明，2017年12月28日，被告人潘某某主动至上海市公安局闵行分局纪王派出所投案，并如实供述了上述事实。被告人宗某、张某�、叶某某到案后如实供述了上述事实。
上述事实，被告人潘某某、宗某、张某某、叶某某在开庭审理过程中亦无异议，且有其的供述笔录及辨认笔录，证人詹某某、吴某甲、吴某乙、侯某某、唐某的证言笔录及辨认笔录，微信聊天记录，短信，转账截屏，上海市青浦区烟草专卖局检查（勘验）笔录，先行登记保存通知书、案件移送函、调取证据通知书、调取证据清单，上海市烟草质量监督检测站鉴别检验报告，涉案卷烟价值估价意见书，案发经过、工作情况、抓获经过，被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人潘某某、宗某、张某某、叶某某分别单独或者受人指使违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中，被告人潘某某属情节特别严重，被告人宗某、张�某、叶某某属情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。被告人潘某某、宗某在与他人共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人张某某、叶某某在共同犯罪中，被告人张某某起主要作用，是主犯，被告人叶某某起次要作用，是从犯。对于从犯，依法均应从轻或减轻处罚。被告人潘某某犯罪以后自动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人宗某、张某某、叶某某到案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人潘某某、宗某、张某某、叶某某的犯罪罪名及认定被告人潘某某、宗某、叶某某系从犯、被告人潘某某系自首、被告人宗某、张某某、叶某某如实供述罪行的公诉意见正确，本院均予确认。关于被告人潘某某的辩护人以其当事人系从犯、初犯、具有自首情节等为由，请求法庭予以减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳，但对辩护人提出对被告人潘某某适用缓刑的辩护意见，本院综合其的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，不予采纳。关于被告人张某某的辩护人以其当事人能如实供述罪行、系初犯为由，请求法庭予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院结合其的犯罪情节，采纳辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，对适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人叶某某的辩护人以其当事人系从犯、初犯、能如实供述罪行为由，请求法庭予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与查明的事实相符，且于法不悖，故本院予以采纳。为维护正常的市场经济秩序，保护国家市场管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七�二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2021年12月27日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人宗某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
三、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年12月18日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
四、被告人叶某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
五、被告人潘某某、宗某、张某某、叶某某的违法所得予以追缴。
六、扣押在案的卷烟予以没收。
诫勉语：宗某、叶某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 汪爱珍
人民陪审员 陆秋云
人民陪审员 许丽英
二〇一八年五月二十二日
书 记 员 刘艳敏
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
……。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对�第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
……
被宣告�刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。