浙江省台州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）浙10刑终314号
原公诉机关台州市黄岩区人民检察院。
上诉人（原审被告人）洪波，农民。2014年11月21日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。
辩护人郭立成，浙江海浩律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张静年，无业。2014年11月21日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月26日转为取保候审。2015年10月23日经黄岩区人民法院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。
辩护人黄道进，浙江利群律师事务所律师。
原审被告人陈列，无业。2014年11月21日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月26日转为取保候审。2016年1月21日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。
台州市黄岩区人民法院审理黄岩区人民检察院指控被告人被告人陈列、洪波、张静年犯诈骗罪一案，于2016年3月11日作出（2015）台黄刑初字第734号刑事判决。被告人洪波、张静年不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，台州市人民检察院指派代理检察员冯慧巧出庭履行职务，上诉人洪波及其辩护人郭立成、上诉人张静年及本院通过台州市法律援助中心为其指派的辩护人黄道进律师均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定，1、被告人陈列与张某的姐夫罗某做“民族大业”生意多年。陈列在做该生意时，花费巨资而毫无回报，凭其经济实力，难以为继。2011年，陈列联系上罗某，要罗某帮忙引资，罗某就联系了当时正因扩展工厂急需大笔资金的张某。同年11月份，被告人陈列与张某、罗某、尉兰及被告人张静年在浙江省宁波市第一次会面。被告人张静年自称是国民党将领李德衡的委托人，并拿出香港渣打银行6980亿美元的存单、国民党八大宝库的地图、银行金属质感的存单、国民党军官证、委托书、供货书等材料，使张某相信该6980亿美元的存单能解付出来且能获得巨额奖励。被告人陈列亦利用张某急需资金的心理向其介绍做“民族大业”生意，称如果能将“民族资产”解冻，就能得到国家巨额奖励。张某听信，表示愿意投资“民族大业”生意，并答应资助陈列做“民族大业”生意期间的费用，且承诺做成功后，等其公司上市，会分给陈列股份。双方约定好后，被告人陈列先后将被告人张静年、洪波及代洪兰（另案处理）、赵祥兵（已判刑）、“王健全”、“曹洪坤”、“张启立”、“张鸿祥”、“高慧民”、“黄树强”、“竺多祥”、“朱广庆”（均身份不清）等十余人介绍给张某，要张某投资做各种“民族大业”生意，以承诺投资很少资金就能换取巨额奖励为诱饵，陆续从张某处骗钱。每次都是被告人陈列联系张某说需要多少钱，张某就将钱打到被告人陈列卡上，由被告人陈列与上线联系。自2011年11月至2013年7月12日期间，被告人陈列从张某处共骗得190余万元，部分交给张静年、洪波、赵祥兵等上线，其余均占为已有。
2、被告人张静年亦多年从事“民族大业”生意，花费巨资而毫无回报。2011年11月，其通过被告人陈列介绍认识张某后，以手中持有多年且来源于不同渠道的香港渣打银行6980亿美元的存单、国民党军官证、委托书、供货书等材料使张某相信其是国民党将领李德衡的委托人，该6980亿美元的存单能解付出来并会获得巨额奖励，进而愿意投资其跑票的相关费用。同月28日，被告人张静年借口需以公司名义接收国家巨额奖励为由从张某处骗得10万元。被告人张静年又通过被告人陈列以其出差跑老票、送红包等理由从张某处要钱，由被告人陈列拿到后转交给其2万元。后被告人张静年还授意被告人陈列给同样做“民族大业”生意的黄小莲汇钱，被告人陈列予以照办，从张某汇来的钱中汇了两笔各2万元给黄小莲。其间，被告人张静年从张某处共骗得约16万元。
3、2012年期间，被告人陈列通过竺多祥（另案处理）认识了被告人洪波，洪波称其在做“民族资产”资金托管，并介绍一些自称是银监会、金融系统的领导给陈列等人认识，称自己和各省的银行行长都熟，只要能做成功生意，就会有巨额回报，但其缺少资金，要求陈列等人帮其引资并许诺给陈列500万元作为奖励。被告人陈列未经证实又介绍洪波给张某认识，此后洪波以要给上面领导请客送礼为由，持续向张某要钱，每次都是陈列联系张某称洪波要多少钱，张某就将钱打到陈列卡上，由陈列转交给洪波。一直到2013年7月，张某得知被告人陈列都以做“民族大业”生意为由向其索要钞票，实际上被陈列中饱私囊后，便停止向陈列汇款，并亲自与洪波联系。被告人洪波知晓后，就更加变本加厉地向张某实施诈骗，从2013年7月份一直到案发为止，被告人洪波从张某处共骗得90余万元。
另查明，2014年11月21日，被告人张静年、洪波、陈列先后被公安机关抓获。同时查明，被告人张静年到案后，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人一名。
原审根据上述事实并依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第五十六条第一款、第五十四条，第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈列犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十五万元。二、被告人洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人张静年犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人陈列、洪波、张静年的违法所得，继续予以追缴，返还给被害人张某。
被告人洪波上诉称其向张某借钱系用于土方工程，属民间借贷，不构成诈骗罪。其辩护人亦持相同辩护意见。
被告人张静年上诉称其是向张某借款10万用于办理公司手续，陈列给其的钱一是因其妻子生病向陈列借款，二是陈列给的过年费，而陈列按其要求给黄小莲汇款数是5000元，不是4万元，而且其没有诈骗的故意。其辩护人认为张静年是基于自己深信民族大业的生意而募集资金，其主观上没有非法占有的故意，且原判对其量刑过重，请求予以改判。
出庭检察员认为原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，建议法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定被告人陈列、洪波、张静年犯诈骗罪的事实，有被告人陈列、洪波、张静年的供述，同案犯代洪兰的供述，被害人张某的陈述和辨认笔录，证人尉兰、罗某的证言，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、承诺书、借款承诺书、欠条、借条，银行账户明细，汇款记录、手机短信聊天截图，香港渣打银行6980亿美元存单、国民党军官证、委托书、供货书等“民族大业”材料，被告人洪波的“资金托管”及“民族大业”相关材料，公安机关关于抓获三被告人经过的情况说明及三被告人的身份证明等证据证实。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人陈列、洪波、张静年以非法占有为目的，单独或相互结伙，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人陈列、洪波数额特别巨大，被告人张静年数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。关于被告人的上诉理由及辩护人的辩护意见，经审理认为，1、被告人陈列的供述、被害人张某的陈述、证人尉兰、罗某的证言、短信聊天内容截图、被告人洪波的借条等证据能证实被告人洪波虚构民族大业资金托管生意诈骗张某的钱财，且其对辩解的土木工程生意无法提供任何的证据线索，故被告人洪波及其辩护人认为洪波与张某之间是正常的借民间借贷的意见与事实和法律不符，不予采纳。2、被告人张静年做民族大业生意多年而从未获利，应当明知该生意的虚假性，但其仍以承诺巨额回报为诱，骗取被害人张某财物，其行为构成诈骗罪。3、原判认定被告人张静年的诈骗数额已经结合被告人陈列、张静年的供述、被害人张某的陈述、证人尉兰、罗某的证言及银行明细账单等证据就低予以认定，并以此对其所作量刑并无不当。综上，被告人张静年的上诉理由及其辩护人的辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。原判定罪及适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。出庭检察员要求维持原判的意见予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 朱 坚
审 判 员 李如省
审 判 员 陈 园
二〇一六年五月十七日
本件和原本核对无异
代书记员 卢丽萍