湖南省株洲市天元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0211刑初54号
公诉机关株洲市天元区人民检察院。
被告人马某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月1日被株洲市公安局天元分局取保候审，于2018年4月23日经本院决定被执行逮捕，于2018年5月14日被取保候审。
株洲市天元区人民检察院以株天检公刑诉[2018]43号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪于2018年3月14日向本院提起公诉，本院于2018年3月14日立案，依法适用简易程序审理。审理期间，公诉机关于2018年4月12日对本案变更起诉。本院依法于2018年4月13日将本案转为普通程序并分别于2018年4月23日、5月14日公开开庭审理了本案。株洲市天元区人民检察院指派检察员赵峥、黄小平出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2017年5月底，被告人马某某通过手机微信“附近的人”这一功能认识被害人侯某某，之后双方以微信聊天和在株洲市天元区大中华酒店见面等方式进行交往。在交往过程中，被告人马某某故意隐瞒自己已经结婚并且育有3个小孩的事实，骗取了被害人侯某某的信任，并承诺与被害人侯某某结婚，双方进而确定了恋爱关系。随后不久，被告人马某某虚构做生意亏损、需要资金周转等理由向被害人侯某某借钱。被害人侯某某通过网上申领信用卡邮寄到被告人马某某上班的株洲市天元区银天大厦，以及申请贷款和向朋友借款等方式，分多次给钱给被告人马某某使用。被告人马某某拿到钱后，将其中的2万余元用于给其母亲治病，余款被用于赌博和偿还债务等支出。案发前，除去已经归还的部分款项，被告人马某某尚有74083元无法归还。
被告人马某某自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实；案发后，被告人马某某归还给了被害人侯某某4万元。
为证明上述事实，公诉机关提供了：1、书证；2、证人马某某的证言；3、被害人侯某某的陈述；4、被告人马某某的供述和辩解等。
公诉机关认为：被告人马某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人合法财物，数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某某案发后主动到公安机关投案，并如实供述其所犯罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。案发后，被告人马某某退赔被害人侯某某的经济损失，对其可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人马某某对起诉书及变更起诉决定书指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。
经审理查明：2017年5月底，被告人马某某通过手机微信“附近的人”这一功能认识被害人侯某某，之后双方以微信聊天和在株洲市见面等方式进行交往。在交往过程中，被告人马某某故意隐瞒自己已经结婚并且育有三个小孩的事实，骗取了被害人侯某某的信任，并承诺与被害人侯某某结婚，双方进而确定了恋爱关系。随后不久，被告人马某某虚构做生意亏损、需要资金周转等理由向被害人侯某某借钱。被害人侯某某通过网上申领信用卡邮寄给被告人马某某使用，并以申请贷款和向朋友借款等方式，多次将钱转帐给被告人马某某供其使用。被告人马某某拿到钱后，将其中的2万余元用于给其母亲治病，余款被用于赌博和偿还债务等支出。2017年11月17日，被害人侯某某发现被骗后向公安机关报案。案发前，除去已经归还的部分款项，被告人马某某尚有7.4083万元无法归还被害人。
被告人马某某于2017年12月1日主动到株洲市公安局天元分局泰山路派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实；案发后至2018年2月10日，被告人马某某共归还给了被害人侯某某4万元，2018年2月27日，被告人马某某向被害人侯某某退赔0.2万元，共计退赔4.2万元。
上述事实，有经庭审质证属实，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人侯某某的报案材料及陈述。证明2017年5月底，被告人马某某通过手机微信“附近的人”这一功能认识侯某某，之后双方以微信聊天和现实见面的方式进行交往。在交往过程中，被告人马某某故意隐瞒自己已经结婚并且育有三个小孩的事实，骗取了侯某某的信任，并承诺与侯某某结婚，双方进而确定了恋爱关系。随后不久，被告人马某某虚构做生意亏损、需要资金周转等理由向侯某某借钱。侯某某通过网上申领信用卡和申请贷款以及向朋友借款等方式，分多次给钱给被告人马某某使用。被告人马某某拿到钱后，将其中的2万余元用于给其母亲治病，余款被用于赌博和偿还债务等支出。
2、证人马某某（系被告人马某某的弟弟）的证言。证明马某某办的一张建设银行储蓄卡给了被告人马某某使用。
3、证人文某某（系被告人马某某的母亲）、马某某（系被告人马某某的父亲）的证言。证明被告人马某某从2017年1月起陆陆续续给了家里2万余元用于家里开销的事实。
4、被害人侯某某提供的手机微信转账截图照片。证明被害人侯某某和被告人马某某通过手机微信转账的明细记录。
5、被害人侯某某提供的各银行信用卡照片。证明被害人侯某某名下有信用卡共计6张。
6、被告人马某某及被害人侯某某的银行流水。证明被害人侯某某和被告人马某某之间的银行转账明细记录。
7、被害人侯某某的父亲侯某某提供的借条复印件。证明就被害人侯某某陆续转账给被告人马某某的款项，被告人马某某向被害人侯某某的父亲侯某某出具借条，承诺偿还借款9万元。
8、被告人马某某提供的收条复印件、借条照片、银行卡及银行卡、支付宝转账记录截图照片。证明案发前后，被告人马某某向被害人侯某某转账还款的事实。
9、被害人侯某某出具的谅解书。证明因被告人马某某退赔被害人侯某某部分经济损失，并承诺会退赔余款，被害人侯某某对其诈骗的行为予以谅解。
10、株洲市公安局天元分局泰山路派出所出具的到案经过。证明2017年12月1日，被告人马某某主动到公安机关投案自首，并如实供述自己所犯罪行。
11、被害人侯某某的户籍资料。证明被害人侯某某的身份情况。
12、株洲市公安局天元分局泰山路派出所调取的被告人马某某个人信用报告。证明被告人马某某的个人公共信息明细。
13、被告人马某某的户籍资料。证明被告人马某某的身份情况。
14、被告人马某某的供述和辩解。与上述证据相互印证，形成完整的证据锁链，证明起诉书指控的犯罪事实。
本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人马某某案发后主动到公安机关投案，并如实供述其所犯罪行，系自首，依法减轻处罚。鉴于被告人马某某退赔被害人的部分经济损失并取得谅解，对被告人马某某可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人马某某犯诈骗罪的罪名成立。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院认为被告人有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其依法适用缓刑。据此，对被告人马某某依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一、三款,第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；）
二、责令被告人马某某退赔被害人侯某某3.2083万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 文姝婷
人民陪审员 喻朝阳
人民陪审员 王广英
二〇一八年五月十四日
书 记 员 戴项徽
附《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。