山东省寿光市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）寿刑初字第512号
公诉机关寿光市人民检察院。
被告人李金洋，又名李洋，农民。2014年1月3日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被寿光市公安局刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。
辩护人张明军，山东仓圣律师事务所律师。
寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2014）450号起诉书指控被告人李金洋犯非法经营罪、伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员蔺华庆出庭支持公诉，被告人李金洋及其辩护人张明军到庭参加诉讼。本案经潍坊市中级人民法院批准，延长审限期三个月。现已审理终结。
寿光市人民检察院指控：一、伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪
自2013年7月份至2014年1月2日，被告人李金洋利用电脑和激光刻章仪，伪造国家机关印章六枚、全福元商业集团印章一枚，后该利用私刻的印章伪造个体工商户营业执照、税务登记证等证件63份，用于安装POS机的手续。
二、非法经营罪
自2013年7月份至2014年1月2日，被告人李金洋伙同杨霞（另案处理）利用其4台P**机，在无实际交易的情况下使用信用卡非法套现800余万元，从中牟利。
对指控的以上事实，公诉机关提供了被告人的供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人李金洋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百八十条之规定，已构成非法经营罪、伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪，提请依法判处。该一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，同时适用第六十九条、第六十七条第三款的规定。
被告人李金洋对指控的伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪的犯罪事实提出这些证件、印单都是别人给的辩解意见；对指控的非法经营罪的犯罪事实提出套现系其给朋友帮忙，未牟利的辩解意见。其辩护人提出指控被告人伪造国家机关、公司印章不成立，上述印章都是临朐联汇商贸有限公司张成磊寄来的；指控被告人非法套现800余万元数额过高；被告人检举他人犯罪线索，有立功表现的辩护意见。
经审理查明：一、伪造国家机关证件、印章犯罪事实、伪造公司印章犯罪事实
自2013年7月份至2014年1月2日，被告人李金洋利用电脑和激光刻章仪，伪造国家机关印章六枚、全福元商业集团印章一枚，后该利用私刻的印章伪造个体工商户营业执照、税务登记证等证件63份，用于安装POS机的手续。
上述事实，有下列证据证实：
1、证人证言
（1）杨霞证实，2013年4月30日其开始给李金洋打工，5月上旬正式上班，负责统计表格、接客户电话、安装POS机、回收货款、刷卡套现、转账、上传客户资料等。开始李金洋通过济南的一个公司办理汇付天下的POS机，同年7月初，李金洋通过临朐的张成磊办理富友公司的POS机。李金洋办理的富友牌POS机约60台。公司安装POS机需要营业执照、税务登记证、开户许可证、组织机构代码、法人身份证，个人安装POS机需要营业执照、身份证照片、门头照片、银行卡照片等。通过李金洋办理的POS机部分是伪造的营业执照等资料。2013年9月初，李金洋让其加一个叫“安宁”的QQ，从“安宁”发送的资料中其看到改动的营业执照，李金洋称让“安宁”伪造的假营业执照，其方知李金洋通过PS伪造假的营业执照来安装POS机。张再旺的再旺便捷商店、李勇的福临门超市、门保明的保明便捷商店都是其联系“安宁”PS的假营业执照办理的POS机，宋德君、刘淑娟、方丽、桑华、牟林涛、董艳艳、李君、张丽臻的营业执照都是李金洋联系的“安宁”，由其接收的PS的资料。
张成磊经营临朐联汇商贸有限公司是上海富友公司的合作方。2013年10月份，李金洋称“安宁”PS一份营业执照收费太高，后他联系成张磊弄了一台刻章机，其也收到张成磊发给李金洋的包裹，里面是一台刻章机，过了几天，张成磊又给李金洋发了一些空白的营业执照，李金洋让其购买了一台打印机。其经调试，伪造了一份假营业执照，调试成功后，李金洋直接把空白营业执照、税务登记证放上打印就行了。
2013年7月份李金洋用其名字办了一台P**机，办公室里有几台P**机，主要用于套现，李金洋在办公室是由他具体经办，李金洋不在办公室时由其给客户办理。其在办公室见过潍坊市工商行政管理局、寿光市工商行政管理局还有其他县的工商行政管理局、税务局的公章。
（2）桑华证实，其通过李金洋办理了一台P**机，其仅提供了身份证，材料中的个体工商户营业执照、税务登记证、门头照片都不是其的，其不清楚如何来的。
（3）李勇证实，其通过朋友介绍认识李金洋，其经营的“佳航水产”分别于2013年7月份、8月份、10月份各安装了一台P**机，后来李金洋拿走了一台，现在还有二台。其中一台P**机挂靠的是寿光市全福元稻田店，一台挂靠的是福临门超市，一台用“佳航水产”门头办理的。除“佳航水产”是真的，其他二台P**机的手续都是假的，由李金洋具体办理的，好像是伪造了一些文件申请的。
（4）门保明证实，2013年10月份，其通过李勇介绍，让李金洋安装POS机，李金洋简单的问了下情况，就让其办理了一张招商银行卡，留下其身份证复印件，十天后一名姓杨的小姑娘到其公司安装了一台P**机。
（5）奚洪运证实，2013年7、8月份，其通过李金洋办理了一台P**机，其仅提供了会计刘淑娟的身份证，材料中的个体工商户营业执照、税务登记证、门头照片都不是其的，其不清楚如何来的。
（6）方丽、刘淑娟证实，2013年7、8月份老板奚洪运分别用其身份证办理的POS机，材料中的个体工商户营业执照、税务登记证、门头照片都不是其的，其不清楚如何来的。
（7）王明亮证实，2013年12月份其到华茂贵宾楼601室办理一台P**机，仅提供了身份证，当时一名小女孩和一名青年男子（李洋）在场，几天后那名女孩打电话称POS机申请下来了，让其领走。
（8）刘惠娟证实，2013年9月份其通过李金洋办理了二台P**机，并提供了其经营的“锦润水产”门头营业执照、门头印章、身份证复印件、银行卡等手续。公安机关从李金洋处获取的“寿光市惠娟便利商店”的营业执照、移动POS申请书不是其提供的。
2、书证
（1）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片证实，公安民警从寿光市华茂贵宾楼601房间内发现已经刻好的各类印章共六十枚，其中有山东省寿光市国家税务局、寿光市地方税务局、潍坊市工商行政管理局印章、寿光市工商行政管理局印章、高密市工商行政管理局印章、诸城市工商行政管理局印章各一枚、山东全福元商业集团有限责任公司印章二枚、临朐联汇商贸有限公司印章、寿光市煜源经贸有限公司印章、寿光市视点装饰工程有限公司印章、浙江杭州应用软件有限公司印章各一枚、个体印章共四十八枚；无线POS机四台、信用卡刷卡单据三包（金额约一千余万元）；刻章机一台、印章模片一宗、假工商营业执照一宗。
（2）山东省寿光市国家税务局、寿光市地方税务局、潍坊市工商行政管理局、寿光市工商行政管理局、高密市工商行政管理局、诸城市工商行政管理局、山东全福元商业集团有限责任公司出具的证明以及真实印章印模证实，各单位公章均由专人管理，从未外借以及真实印章的印模情况。
3、被告人供述与辩解
被告人在公安阶段供述：该从网上购买了一台激光刻章的机器和刻章用的模子，在电脑上用专业的软件设计好印章的样式，自己利用刻章机刻的。通过私刻公章和个体经营户的印章，伪造个体工商营业执照、税务登记证、联营合同和申请安装POS机需要的相关手续。
二、非法经营犯罪事实
自2013年7月份至2014年1月2日，被告人李金洋伙同杨霞（另案处理）利用其4台P**机，在无实际交易的情况下使用信用卡非法套现共计人民币800余万元，并从中牟利。
上述事实，有下列证据证实：
1、证人证言
（1）戎君兰证实，其系上海富友支付服务有限公司风险管理部经理。富友公司是一家第三方支付机构，主要做收单业务，简单说就是办理POS机，拓展商户，进行交费。李金洋、杨霞、陈志勇不是公司的合作方。寿光市羊口镇综合超市、寿福临门超市、寿光市全福元洛城店、寿光市中百便利店、杨美壁纸、中国移动营业厅、寿光市汇通合作营业厅、寿光天骄经贸有限公司、杨霞综合超市等九家商铺的9台P**机都是通过临朐联汇商贸有限公司办理的，该公司法人是张成磊。
（2）孔艳证实，其从政和商务报上看到广告“代刷代还信用卡”，遂到寿光市华茂贵宾楼6楼601室认识了李金洋，其通过李金洋办公室里的POS机，用信用卡套现30多万元，支付李金洋0.5％至1％不等的手续费。大多数是李金洋办公室里一名约二十岁的小姑娘具体操作。POS机注册的单位名称有汇通合作营业厅、寿光市羊口综合超市、中国移动营业厅、寿光市羊口佳航综合超市、寿光天骄经贸有限公司、寿光福临门超市、寿光市全福元综合超市、寿光市中百便利店等。
（3）李勇证实，其通过朋友介绍认识李金洋，自2013年6月份起，其多次到李金洋的门头，通过李金洋办理的POS机套现约23万元，是李金洋办公室里一名约二十岁的小姑娘具体操作。
（4）陈志勇证实，2013年7月、9月、10月，其先后三次通过李金洋用POS机套现约2万元，共支付120元手续费。2013年夏天，李金洋让其到招商银行办了一张储蓄卡给他，还要去了身份证。
（5）国光洲证实，其到华茂贵宾楼601房间，通过POS机套现约24万元，由一名姓李的男子和一名小姑娘具体操作，他们收取1％至1.5％的手续费。
（6）王海鹏证实，2013年7月至同年12月份，其多次到华茂贵宾楼6楼通过李洋、杨霞从POS机上套现约10万元。李洋收取1％的手续费。
（7）赵清勇证实，其多次到寿光市华茂贵宾楼601房间，通过李金洋和一名小姑娘从POS机上套现约20万元。
（8）郎丰霄证实，2013年8月5日，其到华茂贵宾楼6楼从POS机上套现3000元，当时一名小姑娘操作的，并收取100元手续费。
（9）宋程涛证实，自2013年11月起，其先后六次到华茂贵宾楼601房间从POS机上套现68300元，由一名男子或一名小姑娘具体操作，收取1％至2％的手续费。
（10）王增帅证实，2013年12月1日，其到华茂贵宾楼6楼通过李洋从POS机上套现19000元，支付200元手续费。
（11）王增生证实，2013年6月3日，彭忠田让其拿他的信用卡套现6万元，其遂到华茂贵宾楼601房间找到李金洋，李金洋留下卡，二天后通过网上银行转到卡上59700元，扣除了300元的手续费。
（12）刘静证实，其从报纸上看到代办POS机和代还信用卡现金等业务后，到华茂贵宾楼601房间通过李洋先后六次从POS机上套现48000元，支付480元手续费。
（13）李天香证实，其从报纸上看到代办POS机和代还信用卡现金等业务后，到华茂贵宾楼601房间通过李金洋先后九次从POS机上套现121150元，支付1200元手续费。李金洋和一名小姑娘都为其办理过。
（14）杨波涛证实，其从报纸上看到代办POS机和代还信用卡现金等业务后，到华茂贵宾楼601房间先后四次从POS机上套现6、7万元，支付百分之一的手续费。601房间有一名青年男子和一名小姑娘在办公，那名小姑娘为其办理套现。
（15）王永生证实，其从报纸上看到代办POS机和代还信用卡现金等业务后，到华茂贵宾楼601房间通过李金洋先后三次从POS机上套现8200元，支付百分之一的手续费。
（16）张恒证实，其从报纸上看到代办POS机和代还信用卡现金等业务后，到华茂贵宾楼601房间找到李金洋先后十次从POS机上套现70874元，支付百分之一的手续费。都是一名姓杨的女孩为其办理。
（17）李秀霞证实，其从报纸上看到代办POS机和代还信用卡现金等业务后，到华茂贵宾楼601房间先后二次从POS机上套现25000元，支付百分之一的手续费。601房间有一名青年男子和一名小姑娘在办公，那名青年男子为其办理套现。
（18）陈斌证实，其到华茂贵宾楼601房间从POS机上套现13000元，支付130元的手续费，一名青年男子为其办理的。
（19）王明亮证实，2013年12月份其到华茂贵宾楼601室办理POS机业务时，当场套现2万元，一名小女孩给其办理的。
2、书证
（1）接受刑事案件登记表、抓获经过证实，侦查机关侦破案件的情况。
（2）人口信息证实，被告人的身份。
（3）银行卡对账单、信用卡照片证实，被告人李金洋套取现金的信用卡的相关情况。
（4）账单明细表证实，中国移动营业厅、羊口镇综合超市、全福元洛城店、寿光市汇通合作营业厅等POS机的交易情况。
3、被告人供述与辩解
被告人的供述已记录在案。
本院认为，被告人李金洋非法伪造国家机关证件、印章，其行为已构成伪造国家机关证件、印章罪；该还非法伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪；该违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人李金洋一人犯数罪，应予并罚；该归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李金洋提出印章、证件都是别人给的；套现系其给朋友帮忙，未牟利的辩解意见及其辩护人提出指控被告人伪造国家机关、公司印章不成立；指控被告人非法套现800余万元数额过高的辩护意见，因与事实不符，对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出被告人检举他人犯罪线索，有立功表现的辩护意见，因被告人检举张成磊提供的国家机关公章和税务登记证等，属如实供述，对该辩护意见，本院不予采纳。本院为维护国家机关的正常管理活动和信誉以及国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：
被告人李金洋犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑八个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2019年7月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 董凤丽
审 判 员 张治中
人民陪审员 崔凤芹
二〇一五年一月二十一日
书 记 员 郝建芬