河南省商水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1623刑初447号
公诉机关商水县人民检察院。
被告人刘某某，曾用名刘某旗，绰号小文，男，1994年11月13日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省周口市淮阳县，住周口市淮阳县。因涉嫌诈骗，2017年10月29日向淮阳县公安局投案自首，同日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗，于2017年11月2日至2017年11月25日被陕西省山阳县公安局临时羁押；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。2017年11月26日被商水县公安局刑事拘留，2017年12月29日经商水县人民检察院批准逮捕，同日被商水县公安局执行逮捕。
商水县人民检察院以商检公诉刑诉〔2018〕339号起诉书指控被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员张保林出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
商水县人民检察院指控，诈骗犯罪嫌疑人（身份不详）将诈骗成功后被害人汇入钱的银行卡交给马伟涛（在逃），由马伟涛找到徐某1（另案处理），徐某1组织李明辉（在逃，绰号二蛋）、被告人刘某某或党某（另案处理）等人将钱取出，逐级扣除手续费后，再交由找马伟涛刷卡的人。其中，被告人刘某某分别用用户名为张杰的POS机刷卡12起、用户名为孟长福的POS机刷卡7起、用户名为贾金成的POS机刷卡3起、用户名为王晓明的POS机刷卡2起，总计金额人民币1479397.43元。
公诉机关认为，被告人刘某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某某伙同他人共同犯罪，且系主犯。被告人刘某某有自首情节，无前科系初犯，建议酌情从轻处罚，并提交了相关证据。建议依法判处，并处罚金。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，诈骗犯罪嫌疑人（尚未到案）诈骗得手后，将被害人汇入钱的银行卡交给马伟涛（在逃），由马伟涛找到徐某1（另案处理），徐某1组织李明辉（在逃，绰号二蛋）、被告人刘某某或党某（另案处理）等人将钱取出，逐级扣除手续费后，再交由找马伟涛刷卡的人。
1、2017年9月20日，诈骗犯罪嫌疑人（尚未到案）骗取受害人王某1用62×××29，户名王某1的银行卡先后七次向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号62×××76，户名岳红伍的账户汇入人民币232000元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号62×××60、户名为张杰的POS机上分七次刷卡188714元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
2、2017年9月19日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人邓某在中国工商银行宁国支行通过现金汇款的方式向银行卡号为62×××53，户名刘川的账户存入人民币6万元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××60、户名为张杰的POS机上刷卡59791.52元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
3、2017年9月15日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人姜某向诈骗犯罪嫌疑人提供的卡号为62×××74，户名冯浩的账户汇款282300元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号62×××60、户名为张杰的POS机上刷卡109504元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
4、2017年9月13日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人薛某通过银行卡号为62×××23户名薛某向银行卡号为62×××01户名程刚的账户汇入人民币66600元；向6221871000000886673户名程刚的账户汇入人民币25400元，汇款共计92000元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号62×××60、户名为张杰的POS机上刷卡25400元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
5、2017年9月14日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人张某1向银行卡号为62×××22，户名郑楚华的账户汇入人民币71000元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××60、户名为张杰的POS机上刷卡70908.98元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
6、2017年9月13日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人王某2通过银行卡号为62×××76，户名王科向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号为62×××79，户名袁光达的账户汇入人民币2万元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××60、户名为张杰的POS机上刷卡29900元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
7、2017年9月13日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人胡某通过62×××13，户名胡某的银行卡向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号为62×××15，户名吴飞的账户汇入人民币20000元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××60、户名为张杰的POS机上刷卡20000元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
8、2017年9月13日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人唐某通过62×××53，户名王峻的银行卡向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号为62×××19，户名徐慧超的账户汇入人民币29.65万元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××60、户名为张杰的POS机上刷卡95000元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
9、2017年9月12日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人王某3通过卡号62×××74，户名王某3、卡号62×××53、户名陈利平，向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号为62×××74的账户汇入人民币共计13.8万元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××60、户名为张杰的POS机上刷卡40400.93元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
10、2017年9月12日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人刘某向提供的银行卡号为62×××13，户名陈星星的账户汇入人民币61490元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××60、户名为张杰的POS机上刷卡95000元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
11、2017年9月8日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人徐某2通过银行卡号为62×××72，户名张正贵，向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号为62×××10，户名张晗的账户汇入人民币73500元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××60、户名为张杰的POS机上刷出93500元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
12、2017年9月4日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人赵某通过ATM机向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号为62×××77，户名贾梦的账户存入人民币2万元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××60、户名为张杰的POS机上全部刷出，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
13、2017年8月15日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人周某通过银行卡号为62×××19，户名周某，向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号为62×××20、62×××71，户名均为石旭东的账户汇入人民币20.5万元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××18、户名为孟长福的POS机上刷卡500元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
14、2017年8月11日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人王某4通过ATM机向银行卡号为62×××45，户名樊博涵的账户存入人民币60000元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××18、户名为孟长福的POS机上刷卡6万元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
15、2017年8月10日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人李某通过银行卡号为62×××73，户名陈佳乐的账户存入人民币30000元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××18、户名为孟长福的POS机上刷出1万元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
16、2017年8月9日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人叶某通过银行卡号为62×××25，户名叶某，向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号为62×××79，户名方天明的账户汇款52400元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××18、户名为孟长福的POS机上全部刷出，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
17、2017年8月8日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人杜某向银行卡号为62×××70，户名ＸＸ的账户汇款63200元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××18、户名为孟长福的POS机上刷卡63200元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
18、2017年8月8日，诈骗犯罪嫌疑人骗取魏某通过账户卡号为62×××52，户名魏某向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号为62×××06，户名祁俊玲的账户汇款人民币114000元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××18、户名为孟长福的POS机上刷卡11.4万元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
19、2017年8月8日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人苏某向银行卡号为62×××79，户名方天明的账户存入人民币43800元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××18、户名为孟长福的POS机上全部刷出，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
20、2017年8月3日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人钟某通过银行卡号为62×××86，户名钟云向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号为62×××08，户名李银柱的账户汇款185000元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××36、户名为贾金成的POS机上刷卡9.24万元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
21、2017年7月31日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人束某通过银行卡号为62×××13向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号为62×××17，户名张辛育的账户汇入人民币130000元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××36、户名为贾金成的POS机上刷卡125219元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
22、2017年7月27日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人游某向其提供的银行卡号为62×××62，户名张兴家的账户汇入人民币40000元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××36、户名为贾金成的POS机上刷卡19859元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
23、2017年7月24日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人王某5通过银行卡号62×××71、户名凌丽娇，卡号62×××27、户名陆杰，向诈骗犯罪嫌疑人提供的银行卡号为62×××74，户名边亚卫的账户汇入30000元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××75、户名为王晓明的POS机上刷卡3万元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
24、2017年7月21日，诈骗犯罪嫌疑人骗取被害人张某2通过ATM机向银行卡号为62×××68，户名王自力的账户存入40000元。诈骗得手后，马伟涛持卡找到徐某1，徐某1联系党某、李明辉、被告人刘某某在绑定银行卡号为62×××75、户名为王晓明的POS机上刷出19900元，并安排蒋某或高某将钱取出，逐级提成后再交由诈骗犯罪嫌疑人。
综上，被告人刘某某伙同他人共通过POS机刷卡、取现等非法途径协助转换财物，人民币1479397.43元。
另查明，商水县公安局扣押物品、文件清单显示，2017年9月21日扣押蒋某持有的银行卡9张、皮筋1包、手机2部、手套1付、头盔1个、防晒袖1对、现金59600元，均未随案移送。
上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中无异议，并有经过庭审举证、质证确认的被告人刘某某人的户籍证明、前科证明、山阳县看守所证明、淮阳县看守所出所登记表、视频截图、扣押物品清单、银行卡交易明细、POS机绑定银行卡交易明细、办理POS机银行卡身份证照片、被害人报案材料、立案决定书，情况说明、调取证据通知书，证人徐某1、党某、高某、蒋某的证言，被害人王某1、邓某、姜某、薛某、张某1、王某2、胡某、唐某、王某3、刘某、徐某2、赵某、周某、王某4礼、李某、叶某、杜某、魏某、苏某、钟某、束某、游某、王某5、张某2的陈述，被告人刘某某的供述与辩解，辨认笔录和照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人刘某某伙同他人共同犯罪系主犯，但其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。对被告人从轻处罚的请求，本院予以采纳。根据被告人刘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月29日起至2023年10月28日止。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、对被告人刘某某违法所得的财物由侦查机关予以追缴。
三、对侦查机关扣押的物品（未随案移送），由侦查机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 郭 爱
审判员 殷晓东
审判员 王宁华
二〇一八年八月二十二日
书记员 李雪祎