山东省成武县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）成刑初字第65号
公诉机关成武县人民检察院。
被告人李某，农民。因涉嫌诈骗罪，于2014年10月24日在厦门市被抓获，羁押于厦门市第一看守所，当月27日被成武县公安局刑事拘留，同年12月3日经成武县人民检察院批准逮捕，同日由成武县公安局执行逮捕。现羁押于成武县看守所。
辩护人王平生，山东荣清律师事务所律师。
被告人陈某，农民。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月18日被成武县公安局刑事拘留，同年10月24日经成武县人民检察院批准逮捕，同日由成武县公安局执行逮捕。现羁押于成武县看守所。
成武县人民检察院以成检公诉刑诉（2015）60号起诉书指控被告人李某、陈某犯诈骗罪，于2015年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年6月4日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员安二朝、张惠出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王平生、被告人陈某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
成武县人民检察院指控：2014年6月份，被告人李某明知温阳元、温云平等人系诈骗团伙而介绍陈某帮助该团伙支取诈骗钱款，并购买中国工商银行、中国邮政银行等银行卡交由陈某取款使用。陈某将诈骗钱款扣除提成后汇至温阳元、温云平等人指定账号，提成由李某、陈某共同分配。2014年6月18日至8月9日期间，被告人陈某为该诈骗团伙取款5次，共计人民币（下同）84419元。具体犯罪事实如下：
1、2014年6月18日，被告人陈某使用户名为“王成”、卡号为62×××78的中国农业银行卡，在广东省东莞市桥头镇中国农业银行营业点ATM机上，将被害人郝某被骗的23712元取出，扣除提成后汇至指定账号。
2、2014年7月10日，被告人陈�使用户主为“王成”、卡号为62×××94的中国建设银行卡，在广东省东莞市桥头镇桥头支行营业点ATM机上，将被害人郭某被骗的32345元取出，扣除提成后汇至指定账号。
3、2014年7月11日，被告人陈某使用户主为“王成”、卡号为62×××17的中国工商银行卡，在广东省东莞市桥头镇工商银行营业点ATM机上，将被害人侯某被骗的19918元取出，扣除提成后汇至指定账号。
4、2014年7月23日，被告人陈某使用户主为“王成”、卡号为62×××37的中国邮政储蓄银行卡，在东莞市樟木镇怡安营业所ATM机上，将被害人刘某被骗的7456元取出，扣除提成后汇至指定账号。
5、2014年8月9日，被告人陈某使用户主为“王成”、卡号为62×××37的中国邮政储蓄银行卡，在深圳支行ATM机上，将被害人姚某被骗的988元取出，扣除提成后汇至指定账号。
针对以上指控，公诉机关提供了相应证据，认为被�人李某、陈某诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某、陈某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
被告人李某的辩护人认为，被告人李某在本案中如实供述自己的罪行，且系从犯、初犯、偶犯，并愿意退赃，符合缓刑条件，建议从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：
2014年6月份，被告人李某明知温阳元、温云平等人系诈骗团伙而介绍陈某帮助该团伙支取诈骗钱款，并购买中国工商银行、中国邮政银行等银行卡交由陈某取款使用。陈某将诈骗钱款取出，扣除提成后汇至温阳元、温云平等人指定账号。提成由李某、陈某共同分配。2014年6月18日至8月9日期间，被告人陈某为该诈骗团伙取款5次，共计84419元。被告人李某分得提成5000元，被告人陈某分得提成
8000元。具体犯罪事实如下：
1、2014年6月18日，被告人陈某使用户名为“王成”、卡号为62×××78的中国农业银行卡，在广东省东莞市桥头镇中国农业银行营业点ATM机上，将被害人郝某被骗的23712元取出，扣除提成后汇至指定账号。
2、2014年7月10日，被告人陈某使用户主为“王成”、卡号为62×××94的中国建设银行卡，在广东省东莞市桥头镇桥头支行营业点ATM机上，将被害人郭某被骗的32345元取出，扣除提成后汇至指定账号。
3、2014年7月11日，被告人陈某使用户主为“王成”、卡号为62×××17的中国工商银行卡，在广东省东莞市桥头镇工商银行营业点ATM机上，将被害人侯某被骗的19918元取出，扣除提成后汇至指定账号。
4、2014年7月23日，被告人陈某使用户主为“王成”、卡号为62×××37的中国邮政储蓄银行卡，在东莞市樟木镇怡安营业所ATM机上，将被害人刘某被骗的7456元取出，扣�提成后汇至指定账号。
5、2014年8月9日，被告人陈某使用户主为“王成”、卡号为62×××37的中国邮政储蓄银行卡，在深圳支行ATM机上，将被害人姚某被骗的988元取出，扣除提成后汇至指定账号。
上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实：
一、物证
作案工具银行卡一宗。
二、书证
1、常住人口基本信息，证实被告人李某1985年11月10日出生于福建省安溪县金谷，公民身份号码××；被告人陈某1985年3月29日出生于福建省安溪县，公民身份号码××。
2、发破案及抓获经过，证实2014年7月11日，侯某报案称：其接到一个电话，称其包裹里有毒品，让其将银行卡里的钱转到指定账户，被骗了19000余元。经侦查，于2014年9月16日将嫌疑人陈某抓获，于同年10月24日将嫌疑人李某抓获。
3、扣押清单，证实成武县公安局从陈某处扣押35张银行卡，3张身份证。
4、房�租赁合同及收据，证实2014年7月21日，陈某租赁胡珊的房屋居住。
5、刑事照片，证实被告人李某对涉案银行卡等辨认时的情况。
6、侯某工商银行卡汇款明细及户主为“王成”的牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2014年7月11日，从侯某的62×××93号工商银行卡内汇款19918元至王成的62×××17号银行卡内。
7、姚某邮政银行卡交易明细及户主为“王成”的银行卡交易明细，证实2014年8月9日，从姚某62×××993号银行卡里汇出988元至王成的62×××37号银行卡内。
8、郭某银行卡客户交易明细及客户名称为“王成”银行卡客户交易明细，证实2014年7月10日，从郭某62×××99号建设银行卡里汇出32345元至王成62×××94的中国建设银行卡内。
9、郝某农行卡明细及“王成”中国农业银行业务凭证，证实2014年6月18日，郝某农行卡6228481833070519817和6228451830053479411分别汇出18789元、4923元；王成62×××78的中国农业银行卡转存23712元。
10、刘某绿卡通交易明细及“王成”账户交易明细，证实2014年7月23日，从刘某62×××13银行卡汇出7456元至王成62×××37号银行卡内。
11、监控截图，证实嫌疑人取款情况。
12、厦门市第一看守所寄押情况证明，证实2014年10月24日至26日，被告人李某在厦门市第一看守所寄押
三、证人证言
1、证人王某证言，证实其子王成在2013年5月份曾告诉其身份证、银行卡丢失过，后来补办的身份证。
2、证人付某陈述，证实2014年6月18日，郝某向其借钱，并把借钱事由告诉其，其知道郝某被骗了24000元。
四、被害人陈述
1、被害人侯某陈述，证实2014年7月11日，其接到一个电话，称其包裹里有毒品，银行卡要监管。后让其将银行卡里的钱转到指定账户，其按照对方要求将19000余元汇入指定账户后感觉被骗，就报了警。
2、被害人姚某陈述，证�2014年8月9日，其接到一个电话，称其包裹里有毒品，让其配合工作，办理一个银行卡，往卡里存钱。其按照对方要求向办理的62×××993号银行卡里存了1000元，后转账至62×××37号银行卡内988元。后来对方电话打不通了，才知道被骗了。
3、被害人郭某陈述，证实2014年7月10日，有人给其打电话自称是邮政人员，称其包裹里有毒品，让其给公安机关打电话。其给“公安机关”打通电话后，对方让其将钱汇到指定账户上，其将32345元钱汇入对方账户后，意识到被骗。
4、被害人郝某陈述，证实2014年6月18日，有一自称是邮政人员给其打电话，称其包裹里有毒品，让其给稽查大队联系，其给“稽查大队”打通电话后，对方让其将钱汇到指定账户上。其将24000元钱汇入对方账户后，经别人提醒，意识到被骗，就报了警。
5、被害人刘某陈述，证实2014年7月23日，有一自称是邮政人�给其打电话，称其包裹里有毒品，让其给稽毒大队联系，其给“稽毒大队”打通电话后，对方让其将钱汇到指定账户上。其将7500元钱汇入对方账户后，其哥告知其被骗，就报了警。
五、被告人供述和辩解
1、被告人李某供述，证实2014年6月份，其问陈某帮诈骗团伙取钱，有提成，做不做。陈某同意后，其购买了用于诈骗的银行卡交给陈某使用，又把陈某介绍给实施诈骗的人，并把实施诈骗的人的电话号码给了陈某。后实施诈骗的人与陈某联系，陈某把其手中的银行卡号提供给实施诈骗的人。实施诈骗的人诈骗成功后，指使被害人将钱汇入陈某手中的银行卡里，然后通知陈某。陈某将钱取出，扣除提成后再把剩余的钱汇到诈骗人指定的账户里。陈某给其提成约5000元，其给陈某介绍的客户（实施诈骗的人）有林贵宝、温云平、温阳元。
另证实，2014年7月份，温阳元�包裹里有毒品的名义骗取成武县的一个人19000元。
2、被告人陈某供述，证实2014年5月份，李某通过电话联系让其做信息诈骗他人的钱，其试着做了三天没有成功。后李某又让其给客户取钱，客户就是诈骗他人钱财的人。取钱就是帮客户将诈骗的钱取出，留下提成，然后将剩下的钱汇给客户。李某购买户主为“王成”的银行卡后给其使用，并告诉其每个银行卡的密码和如何管理银行卡，然后再把银行卡号告诉客户。其把客户在手机里做了编号储存。客户诈骗成功后，被骗的人就会将钱汇入其手中户主为“王成”的银行卡里，然后客户就会通知其取钱。其取出钱后，留下提成，将剩余的钱汇到客户指定的银行卡里。其给手机编号里的22号贵宝取钱比较多。其提成的一半给了李某，自己实际得到8000元。
六、辨认笔录
1、被告人李某辨认笔录，证实其分别在10张不同男性照片中辨认出参与诈骗的林贵宝、李少华、温云平、温阳元。
2、被告人陈某辨认笔录，证实其在10张不同男性照片中辨认出与其一起实施诈骗的李某。
本院认为，被告人李某、陈某明知他人实施诈骗犯罪，为其提供帮助，依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释（2011）7号）第七条规定：明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立。二被告人在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，依法应当减轻处罚，归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人李某如实供述自己的罪行，系从犯，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳，但关于被告人李某适用缓刑的辩护意见，因不符合缓刑的条件，本院不予采纳。被告人作案工具应予没收、违法所得应予追缴。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年10月24日起至2017年1月23日止。罚金于判决生效后五日内缴纳）
二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年9月18日起至2016年12月17日止。罚金于判决生效后五日内缴纳）
三、被告人李某、陈某作案工具银行卡一宗，予以没收；被告人李某违法所得5000元、被告人陈某违法所得
8000元继续追缴，退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田晓芳
审 判 员 刘 文
人民陪审员 ＸＸ峰
二〇一五年七月十六日
书 记 员 吕红伟