江苏省新沂市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0381刑初798号
公诉机关江苏省新沂市人民检察院。
被告人赵津群，女，1974年7月2日生，汉族，湖南省长沙市人，初中文化，无职业，住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月22日被新沂市公安局指定居所监视居住，同年5月5日被该局刑事拘留，6月10日被该局取保候审，2017年6月1日被新沂市人民检察院取保候审，10月20日被本院决定取保候审。
被告人龙巧明，女，1962年8月7日生，汉族，湖南省长沙市人，高中文化，无职业（退休人员），住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月22日被新沂市公安局监视居住，同年5月5日被该局刑事拘留，6月10日被该局取保候审，2017年6月1日被新沂市人民检察院取保候审，10月20日被本院决定取保候审。
被告人任苍林，男，1962年2月4日生，汉族，新沂市人，高中文化，保险营销人员，住新沂市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月22日被新沂市公安局刑事拘留，同年5月28日被该局取保候审，2017年6月1日被新沂市人民检察院取保候审，10月16日被本院决定取保候审。
辩护人梁伟，江苏沭新律师事务所律师。
新沂市人民检察院以新检诉刑诉〔2017〕688号起诉书指控被告人赵津群、龙巧明、任苍林犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员陈然出庭支持公诉，被告人赵津群、龙巧明、任苍林及其辩护人梁伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年5月，吴某1、潘某1（香港籍，均另案处理）等人经预谋，以投资、开发无极币等虚拟密码货币为名，在香港尖沙咀港金大厦12楼成立无极币集团公司，并建立了公司网站即会员网站（网址：www.prosper2u.co）及交易网站（网址：www.coolsdap.co）。
该公司规定无极币账户分金级（5000美元）、银级（3000美元）、铜级（2000美元）、新手级（1000美元）、粉丝级别（300美元），价格以美元标示，按公司规定的美元兑人民币汇率（一般为1:6.3或1:6.5）折算为人民币。公司为每个级别账户按比例配备一定数量的无极币和基因币。要成为公司会员，须由老会员推荐或者填写推荐人，向无极币公司或者老会员购买一定级别的无极币账户后，方可获得加入资格。成为公司会员后，主要通过推荐他人投资无极币、基因币来获得推荐奖、平衡将、管理奖等，推荐人员数量越多，层级越高，相应的奖励越多。公司会将奖励以电子货币形式打到投资人无极币平台的电子钱包内，投资人再通过操作平台申请提款，公司接到申请后则会将现实货币转账至投资人绑定在平台上的银行卡内。
2014年1月，被告人赵津群经谭某2（另案处理）推荐加入该组织后，又先后将邓某3、姜某等10余人发展成为下线会员。2014年1月，被告人龙巧明经史某1（另案处理）推荐加入该组织后，又先后将罗某1、陈某5等30余人发展成为下线会员。2014年11月，被告人任苍林经于某（另案处理）推荐加入该组织后，又先后将刘某3、张某3等40余人发展成为下线会员。
被告人赵津群、龙巧明、任苍林加入该组织后，在推荐、提成、福利等奖励的刺激下，通过亲自授课、组织下线会员听课、聚会交流、建立微信群对下线会员进行管理协调、对下线会员分组管理、收取下线会员投资款等方式积极发展该传销组织。该传销组织内部参与传销人员在30人以上且层级在3级以上。经徐州中德信会计师事务所审计，被告人赵津群、龙巧明、任苍林利用自身银行卡收取会员购买无极币款项分别为人民币298.38万元、762.21万元、186.26万元，向无极币公司支付用于购买无极币款项分别为人民币180.05万元、529.04万元、64.03万元。
被告人赵津群、龙巧明均于2016年4月20日被依法传唤至公安机关，被告人任苍林于2016年4月21日被依法传唤至公安机关，被告人赵津群、龙巧明、任苍林到案后均能如实供述其犯罪事实，并分别自愿向公安机关退赃人民币20万元、30万元、5万元。
上述事实，有公诉机关提供，并在庭审中举证、质证的下列证据证实：
1、证人姜某、邓某1、刘某1、向某、郭某1、陈某1、陈某2、陈某3等人的证言，证实2014年至2015年间被告人赵津群发展上述人员投资购买无极币，并建微信群进行宣传及现场讲课的事实。
2、证人汪某1、陈某4、罗某1、张某1、邵某1、袁某、雷某、陈某5、肖某、任某1、刘某2、莫某1、谭某1、李某1、邓某2等人的证言，证实2014年至2015年间被告人龙巧明发展上述人员投资购买无极币，并建微信群进行宣传，在长沙市“五一路”上岛咖啡店内，龙巧明、赵津群、朱某2讲课，介绍“无极币”相关情况的事实。
3、证人孙某3、徐某1、尚某、焦某、邵某2、朱某1、徐某2、任某2、任某3、李某2、孙某1、邱某、徐某3、孙某2、颜某、陈某6、周某1、邹某、文某、孟某、胡某1、尹某、沈某、任某4、周某2、任某5、张某2、刘某3、张某3、石某等人的证言，证实2014年至2015年间被告人任苍林发展上述人员投资购买无极币为会员授课宣传的事实。
4、被告人赵津群的供述，证实2014年元月份谭某2告诉其有一种名为“无极币”的虚拟货币投资项目。其投资了6300元钱让谭某2帮其注册了会员。后来，有人想了解“无极币”，其就把他们约到茶楼、餐厅、咖啡厅等地方，讲解“无极币”的前景，也在微信朋友圈里面发“无极币”虚拟货币相关的资料。其直接推荐了邓某1、姜某、陈某2、陈某1、陈某3、黄某、龙凤、曾荣军、汪某2等人，邓某1介绍了刘某1，刘某1又介绍了郭某1、向某、陈某8，这些都是其给注册的，会员都是放在其的下面，黄某又发展了吴某2、吴梓林、张某4，他们一共投资了18个金级会员账号，共50万元。其讲课在微信群上面、上岛咖啡、长沙岳麓区长房时代城xx房间，xx房间是其和谭某2、龙巧明三个人共同出资租用的，谭某2主要讲数字货币的发展前景。龙巧明讲无极币细则、无极聊软件，其主要讲无极币如何交易、无极币公司科技、无极聊软件的下载、安装、使用。还请过于郁某、朱某2给其团队讲过课，主要宣传“无极币”，让更多人了解、投资“无极币”，其也能通过投资人获得收益。其成立过先驱群、高某投资ISIN国际证券号，先驱群里面39人，高某投资ISIN国际证券号49人，都是其建立的微信群，里面都有其发展的人员。其收购过两三次下级账户，收购徐某4、张某5的账户。
2、被告人龙巧明的供述，证实2014年1月14日，谭某2说在香港考察了一个名为“无极币”的虚拟货币投资项目，和“比特币”模式差不多。其投资了1000美金（6300元人民币）钱让谭某2帮注册了会员。其发展下线主要是把想了解“无极币”、有投资“意向的人约到茶楼、餐厅、咖啡厅，给他们讲解“无极币”的前景。其直接推荐的有肖家政、周某3、龚某、谭某1、苏某、郭某2、胡某2，任某1、肖某、韩某、张某6、曾某1、莫某1、李某3、王某2、陈某9、李某4、程某、李某5、彭某某、陈某5、刘某2、汪某1、袁某、周某3、张某1、李某6、雷某、曾某2。张某1又推荐了邵某1。李某6推荐了陈某4、罗某1，曾某2又发展了莫某2、黄某1、曾某1、罗某2。罗某2又发展了不少人。还有很多其不知道名字，都放在其团队下面。其团队有100人左右，好多是其下面的人发展的。其在微信群里面、五一路上岛咖啡、长沙岳麓区长房时代城xx房间都讲过课。长房时代城614房间是其和谭某2、赵津群三个人在2015年7-10月份共同出资租用的，是为了教投资“无极币”的人交易无极币、使用“无极聊”软件才建立的工作室。在工作室里授课的主要是其和赵津群、谭某2，主要讲解数字货币的发展前景、无极币细则、虚拟货币发展趋势、无极聊软件、传达公司会议精神，赵津群主要讲解无极币的交易、无极币公司科技、无极聊软件的下载、安装、使用等。2015年6月其去香港参加会议，公司给其一个“宝马奖”，还是给其“无极币”大钱包里发了12万港币的奖励，后来被其提现了。
3、证人任苍林的供述与辩解，证实2014年11月份的时候，其表妹于某发展其投资无极币，其买了五千美金，属于金级。其又介绍了哥哥、妹妹、一些朋友加入。无极币的操作流程是首先出钱向介绍人购买无极币，交钱之后获得一个账号和密码，就可以买卖了。交易的平台是“酷斯达克交易平台”，还有一个会员平台，具有注册、浏览，提现等功能。无极币是一种数字货币，总部在香港，老板叫吴某1，还有一个外国人好像叫史某1，是吴某1的合伙人。无极币主要是两种盈利方式，一种是静态收益，在注册账号的时候，根据注册级别配送一定量的无极密码币，密码币随着加入无极币的人越来越多，买的人越来越多就会升值，低买高卖。另一种是动态收益，通过推荐人加入，发展会员，获得直推奖、对碰奖、领导奖及福利奖等。其加入无极币挣了十万元左右，盈利的钱都被其开支了。其介绍了新沂的张某3、李某2，石某，于某以及四川的李某7，张某3没有发展人，其把哥哥任某2放在张某3下边了，哥哥下面是其姐任某3，任某3下面是其妹妹任某2，任某2下面是其儿媳颜某，儿媳下面其就记不清楚了，李某7的下线有李某8、孙某4，李某8的下线是陈某6，孙某4的下线记不清了。其团队下面大概有五十个人左右。
4、同案人谭某2的供述，证实2014年1月，于郁某向其推荐“无极币”数字货币投资产品，后来通过于郁某买了1000美金的账户。其又向自己的亲戚、朋友介绍“无极币”的优点，推荐他们买“无极币”。共分五个级别，分别是5000、3000、2000、1000、300美金。其属于湖南地区的无极币推广的一个小团队领导。该地无极币成员搞一些娱乐、学习活动，其都是积极的组织者，并负责安排课程内容、自己也有时参与到讲课中。其陆续直接推广了赵津群、潘某2、罗某3、郑某、宋某、张某7、周某4、史某2、李某9、李某1康某、胡某3、杜某因子、蒋某、曾某3、谢某。
5、同案人于某的供述，证实2014年春节前后其到上海游玩在饭局上朱某1介绍了无极币，其认为是个投资的机会，就购买了3个5000美金的账户，是其找左某注册的，左某是其推荐人，任苍林是其直接推荐的。其团队总投资有1000多万元，其个人盈利不到20万元。
6、徐州中德信会计师事务所有限公司审计报告，证实经审计，被告人赵津群收取2,983,783.00元，支付1,800,541.00元；龙巧明收取7,622,080.66元，支付5,290,411.60元；任苍林收取会员购买无极币款共计1，862,620.39元，向无极币公司支付注册币款共计640,289.00元。
7、公诉人还当庭列举了发破案及到案经过、三被告人户籍信息及相关银行交易记录、扣押清单及照片、退赃证明及情况说明、被告人赵津群、龙巧明组织活动相关材料、传销人员关系图等书证。
上述证据，经庭审质证，三被告人及辩护人均未提出异议，证据来源合法，内容客观、真实，与本案均具有关联性，能够相互印证，本院均予以采信。
巧明、任苍林以投资“无极币”网络产品为名，要求参加者购买账户获得加入资格，并按照一定顺序组成层级发展下线，并以发展下线人员数量、投资数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，被告人赵津群、龙巧明情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，根据刑法规定依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。三被告人在共同犯罪中系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人赵津群、龙巧明、任苍林犯组织、领导传销活动罪的事实清楚证据确实、充分，指控罪名正确，本院予以采纳。被告人任苍林的辩护人提出的被告人任苍林主观恶意不大，法律意识淡薄。发展下线的人员不存在威胁的行为，社会危害性较小，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，被告人系初犯、偶犯，且被告人任苍林积极退赃，请求法庭对其从轻处罚，给其重新做人的机会的辩护意见，经查事实，本院予以采纳。被告人赵津群、龙巧明情节
被告人赵津群、龙巧明情节严重，依法应判处五年以上有期徒刑，并处罚金，鉴于二被告人在共同犯罪中均系从犯，具有坦白情节，且积极退赃，依法予以减轻处罚；被告人任苍林在共同犯罪中亦系从犯，具有坦白情节，且积极退赃，依法予以从轻处罚；经社区矫正管理部门评估，三被告人均具备适用社区矫正条件。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵津群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
二、被告人龙巧明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
三、被告人任苍林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
四、追缴被告人赵津群、龙巧明、任苍林的违法所得，上缴国库。公安机关已经追缴的由公安机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李福航
代理审判员 赵 赞
人民陪审员 蒋思瑞
二〇一八年一月十日
书 记 员 陆成立