河北省沧州市运河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）运刑初字第130号
公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。
被告人陈某。2013年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
辩护人李强，河北铭鉴律师事务所律师。
沧州市运河区人民检察院以沧运检刑诉字（2014）第112号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2014年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员孔令霞、尹吉岐出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人李强到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市运河区人民检察院指控，2012年7月19日，被告人陈某以在沧县李天木皂坡村组建车队搞运输为由，签订入股协议，骗取被害人左某乙入股款四十万元。2012年9月9日，被告人陈某同样以组建车队搞运输为由，骗取被害人王某丙入股款三十万。之后左某乙、王某丙多次找陈某想要要回自己投资车队的钱，均未果。再之后就无法联系到陈某。为此指控被告人陈某的行为构成诈骗罪并向法庭提供了如下证据：
1、被告人陈某的供述，其欠左某乙和王某丙钱，但不是诈骗。因为其经常玩牌输了不少钱，本想向马亮借钱，因为马亮自己不给其钱，就找了他的朋友左某乙和王某丙借给其钱，马亮知道其借钱是为了玩牌。当初向左某乙和王某丙借钱时根本没说是为了组车队。其本人签字的入股协议不是最初的借条，因为后期一直还不上钱，在今年年初时马亮和左某乙、王某丙等人找到其，在沧州市开发区恒泰花园一楼的�个棋牌室重新打了两份入股协议，当时说其他的利息之类的不算了，直接写其以组建车队的名义让左某乙入股四十万，王某丙入股三十万。王某丙第一次给三十万是在沧州市小王庄镇从西花园高速口附近的美林小镇的一个住户，其和马亮先见的面，随后王某丙带着钱到的，当时打了欠条。录音是其和马亮的对话内容，因为其毕竟欠马亮钱，而且其也害怕马亮找其麻烦，就在录音通话中承认当初借钱是为了做生意。
2、被害人左某乙的陈述，2012年其通过马亮认识了陈某，到2012年7月马亮跟其说陈某想投资车队，后陈某给其打电话说准备组建一个车队搞运输，让其以入股的形式出资四十万一起加入车队挣钱，定期分红，其同意后在2012年7月19日和陈某签了入股协议，内容是其出资四十万元入股陈某车队，定期分红，如果有资金需求的话可以随时撤出。当天其交给陈某四�万元。到2012年年底时其给陈某打电话询问车队一事，陈某跟其说车队没建起来，四十万玩牌输了。2013年年初的时候其和王某丙还有马亮把陈某约到沧州市开发区恒泰花园的一个棋牌室内让陈某重新打了一份入股协议，内容是棋牌室的老板写的，日期是签的7月9日和9月9日。2012年年前的时候陈某还过其两万元钱。
3、被害人王某丙的陈述，2012年8月通过马亮认识了陈某，9月份马亮给其打电话说陈某准备组一个车队，9月9日，其和马亮在沧州北外环跟陈某在一起，陈某当时说入股能定期分红，资金可以随时撤走。因为陈某和马亮关系不错，其感觉入股的资金也不可能没掉，就同意入股并从银行提出30万现金回到美林小镇把钱给了陈某，然后双方又签了入股协议。之后其和马亮多次打电话询问陈某车队组建情况，陈某总说他很忙车队没有组。后来在2012年年底，其和马亮�说陈某赌钱输了很多就找他联系撤股的事，开始时他说给凑钱，后来手机就打不通了人也找不到了，其和马亮感觉被骗遂报案。入股协议是2013年1月在沧州市开发区恒泰花园的一个棋牌室内的打的，当时因知道陈某根本没有组建车队，都玩牌输光了，所以怕陈某还不了钱，就把他叫到一起按当时陈某借钱的理由重新打了一份协议。
4、证人马某甲（马亮）的证言，和陈某是通过朋友认识的，2012年6、7月份时陈某给其打电话想向其借钱，其介绍左某乙和表哥王某丙和陈某认识，后陈某提出让他们以入股的形式投资车队，到时一起分红。当时是左某乙先出资四十万和陈某签订的协议，后来过了一两个月其又跟表哥王某丙说了，在2012年9月9日王某丙和陈某也签了一份入股陈某车队的协议，协议上说明王某丙入股30万元，定期分红，如需资金，随时可以撤出资金。和左某乙签合同时其不在场，王某丙和陈某签合同的时候其在场，在西花园美林小镇签的合同，当时王某丙给的是30万现金。陈某说组建车队是跑运输，办公地点在他们村子里，当时没到陈某的村里核实车队情况，觉得陈某人不错，家庭情况也很好，没想到他会以投资的名义骗钱。后来陈某又给其打电话说资金不够，当时其另一个朋友王炳军跟其说千万别借给他钱了，他玩牌都输光了，然后其给陈某打电话问他运输车队运作的怎么样，陈某在电话里还说才车队现在效益不错，到最后其在电话里把他揭穿，他才跟其道歉，而且也承认他因为玩牌把钱输了，其怕他不承认还特意把电话录音了。
5、证人姜某的证言，其曾任沧县李天木乡皂坡村书记、主任，2012年7月至今陈某在皂坡村没有组建运输车队。
6、证人李某的证言，其和陈某是夫妻关系，2013年5月其和左某乙的妻子刘某甲�订了一份还款协议，内容是因还不上左某乙和王某丙入股的70万元钱，其把自己住房抵偿给左某乙。
7、证人刘某甲的证言，证实其与李某签订的协议因为陈某在李天木的住房没有宅基证无法过户，利益得不到保障，所以不认可协议内容。
8、证人左某甲的证言，陈某是否向左某乙和王某丙借过钱和有无债务纠纷其不知道。
9、证人赖某的证言，2012年6月的一天晚上其和姓左的男子，还有马亮，还有两个不认识的男子一起吃饭，吃饭前其看到姓左的男子带着三四十万元钱说是陈某借的钱，具体怎么借的不清楚。
10、证人刘某乙的证言，2013年上半年的一天下午，左某乙带着三个人来到其在恒泰花园开的棋牌室找其，让其帮忙写份入股协议，协议内容是左某乙和陈某定的，其只负责书写协议，协议内容记不清了，写完后左某乙和陈某签字摁的手印。
11、被害人左某乙�王某丙辨认被告人陈某的辨认笔录及照片。
12、左某乙与陈某2012年7月19日签订的入股协议一份，协议内容为陈某于2012年7月19日找到左某乙要其以入股形式向陈某车队入股四十万元，定期分红，左某乙如需资金随时可以撤股。
13、王某丙与陈某2012年9月9日签订的入股协议一份，协议内容为陈某于2012年9月9日找到王某丙要其向陈某入股三十万元入股陈某车队，定期分红，王某丙如需资金随时可以撤股。
14、李某与刘某甲签订的还款协议一份。
15、公安机关抓获经过，2013年10月24日18时许，一名自称叫陈某的外地人到清原镇公安派出所开具住宿身份证明，值班人员在全国在逃人员信息网信息比对时发现该人为河北沧州市公安局的涉嫌诈骗的网上逃犯，值班人员遂将其抓获。
16、沧州市公安局运河分局说明，陈某于2013年10月23日晚7时被辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇派出所民警抓获，于2013年10月24日送往清原镇拘留所待押，该局民警于2013年10月26日赶往辽宁清原，于2013年10月29日将陈某带回沧州市看守所羁押，案卷中第一份拘留证是辽宁警方的待押手续。
17、被告人陈某的户籍证明。
被告人陈某辩称其并没有诈骗被害人财产，起诉书指控的意见与事实不符。
被告人陈某的辩护人李强辩称，被告人没有以组建车队为名诱骗被害人，被告人有自己的货站和车队，不存在诈骗行为，被害人也是按民间借贷的方式向被告人催要欠款，入股协议是被害人通过暴力方式逼迫被告人签订的，不能仅凭入股协议认定被告人陈某犯诈骗罪，公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实不能成立。辩护人向本院提交了如下证据：
1、证人王某甲的证言，证实陈某在沧县皂坡村开过货运站，陈某自己有三四辆车。
2、证人刘某丙的证言，证实陈某在2011年�2012年期间经营过货站，有6、7辆货车。
3、证人王某乙、刘某丙提供的销货清单，时间从2009年12月至2010年11月。
经审理查明，2012年7月19日，被告人陈某以在沧县李天木皂坡村组建车队搞运输为由，签订入股协议，骗取被害人左某乙入股款四十万元。2012年9月9日，被告人陈某同样以组建车队搞运输为由，骗取被害人王某丙入股款三十万。之后，左某乙、王某丙多次找陈某想要要回自己投资车队的钱，均未果。再之后就无法联系到陈某。
另查明，2012年年底被告人陈某归还被害人左某乙现金二万元。
被害人王某丙、左某乙的陈述及证人马某甲的证言均证实二被害人和陈某签订入股协议是为了组建车队，而非普通的民间借贷，二被害人陈述及证人马某乙的证言同时证实到2012年底三人多次打电话询问被告人车队组建情况，陈某才承认自己赌钱全输了，并没有组建车队�陈某自己的供述亦证实其将所借钱款全部用于赌博，证人王某乙、刘某丙的证言只能证实被告人陈某在2009年至2010年间经营过货站和车队，而无法证实被告人没有诈骗二被害人钱财的故意及行某本案另有入股协议、辨认笔录、公安机关抓获经过及公安机关说明等证据在案佐证，足以证实公诉机关指控的上述犯罪事实属实。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，编造组建车队让被害人左某乙、陈某入股的理由，骗取他人财物共计价值700000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陈某辩称其只是借款并没有诈骗的故意，被告人陈某的辩护人亦辩称被告人没有以组建车队为名诱骗被害人，入股协议是被害人通过暴力方式逼迫被告人签订的，被告人与被害人的借款属于民间借贷，不应认定为被告人犯诈骗罪，经查该辩解与事实不符，本院�予支持。被告人陈某及其辩护人辩称被害人等人强迫被告人签订入股协议的事实因无相应证据支持，本院不予认定。被告人陈某能在案发前归还2万元赃款，可对归还部分酌情从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金五十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月24日起自2024年8月23日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
二、追缴被告人陈某违法所得380000元，返还被害人左世友；追缴被告人陈某违法所得300000元，返还被害人王永庆。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马永胜
审 判 员 赵颖梅
人民陪审员 李冬冬
二〇一四年十月十七日
书 记 员 王 艳