江苏省南京市江宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0115刑初585号
公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。
被告人杨坤，男，1982年9月29日出生，汉族，无业。因本案于2015年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
辩护人杨杰明、潘剑，江苏欣达律师事务所律师。
江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2016]586号�诉书指控被告人杨坤犯合同诈骗罪，于2016年6月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案。后经审查，本院发现本案不宜适用简易程序，于2016年8月3日转入普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派代理检察员刘金帅出庭支持公诉，被告人杨坤及其辩护人杨杰明、潘剑、被害人陈某的委托代理人江苏诺法律师事务所律师吴俊锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2012年10月至2015年10月间，被告人杨坤以合伙做二手车生意为由，在南京市江宁区东山街道中驰二手车市场C区10号租赁门面后，与陈某签订合作条款，欺骗被害人陈某投入人民币62.5万元，用于偿还债务及个人挥霍。在案发前，偿还被害人陈某人民币25万元。2014年3月至2015年10月，被告人杨坤以上述同样方式，与汪某签订入股协议，欺骗被害人汪某投入人民币80万元，用于偿还债务及个人挥霍。被告人杨坤于2015年10月11日向公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人杨坤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究被告人杨坤的刑事责任。被告人杨坤犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十七条第一款的规定予以判处。
被告人杨坤对起诉书指控的罪名没有意见，但提出诈骗汪某的犯罪数额应当以银行转账记录为准。
辩护人提出以下辩护意见：1、�告人杨坤与被害人系合伙关系，其基于合伙协议取得被害人投资款，实际进行过二手车买卖业务，且向被害人给付利润，其与被害人之间属于普通经济纠纷，其将投资款用作他途的行为可能构成挪用资金罪，不构成合同诈骗罪。2、起诉书指控被告人杨坤诈骗汪某的犯罪数额没有证据证实，无法查清汪某给付款项的原因，且其中大量款项汪某给付时知道实际用途，并非杨坤诈骗所得。3、被告人杨坤具有自首情节，建议法庭从宽处罚。
经审理查明，2012年10月至2013年10月间，被告人杨坤与被害人陈某先后签订《合作条款》、《追加投资款》，约定各自出资50%，共同经营二手车生意，其在未实际出资的情况下，采用租赁汽车冒充收购对象、制作虚假清单等手段虚构开展二手车业务的事实，骗得被害人陈某投资款共计人民币63.5万元，用于�还债务及个人挥霍。在案发前，被告人杨坤偿还被害人陈某人民币25万元。
2014年3月至2015年10月间，被告人杨坤采用上述方式，与被害人汪某先后签订《合作协议书》、《入股协议》，欺骗被害人汪某投资款人民币80万元，用于偿还债务及个人挥霍。
2015年10月11日，被告人杨坤向公安机关投案，到案后如实供述自己合同诈骗的事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据证实，本院予以确认。
1、被告人杨坤的供述，证实2012年底至2013年3月，其与陈某合伙在南京市江宁区租赁中驰二手车市场C10号门面房从事二手车生意，约定平分利润，其在没有实际出资的情况下谎称投入40万元，骗得陈某先后给其40万元用于收购二手车；其间，其零零�散做了几笔生意，最终40万元全部用于玩网络游戏、日常开销和偿还债务。2013年5月，其又租赁三辆汽车，谎称要进行收购，骗得陈某又出资给其23.5万元，其将其中17万余元给了父母买房，剩余的钱款被其玩游戏花掉了。2014年3月至2015年10月，其与汪某合伙从事二手车生意，资金全部由汪某投入，约定利润平分，汪某最初给其10万元用于购买二手车，其做了生意并分利润给了汪某，汪某接下来又陆续给其40万元用于收购二手车，其做了几单生意并伪造收购清单以欺骗汪某，实际将50万元用于玩网络游戏和赌博；后其又以限牌屯车为由虚构收购40辆二手车的事实，骗得汪某追加投资40万元，其中25万元用于偿还陈某，给过汪某七八万元的利润，其余全部被其用于赌博、玩网络游戏和偿还赌债。
2、被害人陈某的陈述，证实2012年底至2013年初，�与杨坤合伙从事二手车生意，约定各自出资40万元，利润平分，其先后将投资款40万元交给杨坤用于收购二手车。2013年5月，杨坤又以收购二手车为由让其追加投资款26.5万元，其实际给付杨坤23.5万元，另有3万元其以自己收购的二手车的销售款冲抵。2013年10月，杨坤称投资款全部赌博输光了，后杨坤还给其25万元，还承认用其钱款购买了经济适用房。
3、被害人汪某的陈述，证实2014年初，其开始与杨坤合作从事二手车生意，二人约定各自出资50万元，利润平分，后其又追加投资40万元，上述90万元其全部交给杨坤用于收购二手车。其间，杨坤给过其一张单子告知其收购了多少辆二手车，其没有见过这些车子。杨坤给过其约7万元利润，二人共同消费不超过10万元，系由杨坤支付。
4、证人杨某的陈述，证实2013年下半年，其子杨坤还给其约10万元，其用于购买经济适用房。
5、《合作条款》、《追加投资款》、《南京中驰汽车园经营场所租赁合同》、《租用协议》，证实杨坤与陈某于2012年10月27日签订《合作条款》，约定各自投资40万元，合伙经营二手车生意，利润平分；后于2013年5月30日约定各自追加投资26.5万元，所有投资款由杨坤负责保管；陈某于2013年2月租用南京中驰汽车园C区10室用于经营二手车生意。
6、《入股协议》，证实杨坤与汪某于2015年8月3日签订《入股协议》，汪某投资90万元至杨坤处用于经营二手车及车辆牌照生意，双方约定费用及利润平分。
7、陈某招商银行6226090250238512、6226090253270496号账户交易明细、交通银行6222600210019892671号账户交易明细，证实陈某于2012年10月�2013年5月通过招商银行向杨坤转账33.6万元，于2012年12月至2013年1月通过交通银行向杨坤转账29.99万元。
8、汪某中国建设银行622801375251038254号账户明细、招商银行6124830253093784号账户明细、杨坤招商银行6225881256409102、6225880259368083、6214850250568224号账户明细，证实汪某、杨坤在2014年至2015年间有频繁钱款往来。
9、被告人户籍资料，证实杨坤的自然情况，其作案时已成年，具有完全刑事责任能力。
10、发破案经过及到案经过，证实本案案发情况，杨坤于2015年10月11日随被害人陈某至公安机关投案。
本院认为，被告人杨坤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人杨坤犯罪以�自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨坤犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。关于辩护人提出的第1点辩护意见，经审查认为，被告人杨坤自始未按照约定实际出资，尤其在与被害人汪某签订合同时完全没有实际出资的履行能力，且采用隐瞒未出资事实、虚构业务、以少量收购行为和所谓利润分成诱骗被害人继续投资等欺骗手段骗取被害人投资款，其行为并非在经营企业过程中的挪用资金行为，而是以非法占有为目的，以合伙为名、利用合同形式骗取对方当事人财物的合同诈骗犯罪。对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨坤提出的辩解意见及辩护人提出的第2点辩护意见，经审查认为，被告人杨坤以合伙经营二手车生意为名骗取被害人汪某的犯罪数额有被告人供述、被害人陈述、相关书证相互印证，公诉机关指控的数额在上述证据证实的犯罪数额范围之内，可以认定。对上述辩解意见和辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的第3点辩护意见成立，本院予以采纳。为了维护市场经济秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2026年4月11日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人杨坤退赔被害人陈裕人民币三十八万五千元，退赔被害人ＸＸ人民币八十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘耀东
人民陪审员 杭祖文
人民陪审员 俞显斌
二〇一六年十一月一日
书 记 员 陶婷婷