山东省济阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）济阳刑初字第16号
公诉机关山东省济阳县人民检察院。
被告人刘海烈，男，1967年5月16日出生于辽宁省葫芦岛市，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地辽宁省葫芦岛市，现住葫芦岛市。因犯抢劫罪于2001年6月18日被辽宁省葫芦岛市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元，2008年1月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月28日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕，现羁押于山东省济阳县看守所。
辩护人郭庆海，山东绪才律师事务所律师。
被告人汤禹，男，1965年9月19日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，务工，户籍地长春市，现住长春市。因犯盗窃罪于1984年被判处有期徒刑一年；因犯抢劫罪于1992年11月被判处有期徒刑二年；因犯诈骗罪于2002年8月19日被辽宁省抚顺市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元，2009年3月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月28日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕，现羁押于山东省济阳县看守所。
山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉（2015）18号起诉书指控被告人刘海烈、汤禹犯诈骗罪一案，于2015年1月20日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于3月23日公开开庭进行了审理。济阳县人民检察院指派检察员刘伟出庭支持公诉，被告人刘海烈、汤禹及辩护人郭庆海到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于4月19日建议本案延期审理。同年5月18日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。后于8月6日第二次公开开庭进行了审理。济阳县人民检察院指派代理检察员王伟出庭支持公诉，被告人刘海烈、汤禹及辩护人郭庆海到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省济阳县人民检察院指控：2014年6月1日15时许，被告人刘海烈、汤禹带着事先准备好的艾某乙的假身份证，在山东省邮政速递物流有限公司济阳县营业部，采用冒名顶替的方式，将艾某乙的四箱冬虫夏草取走。经鉴定，被骗四箱冬虫夏草价值人民币21万元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了户籍证明、监控照片、快递单、刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放人员通知书（释放证明）、《现实表现》、《发破案经过》、《办案说明》及《关于抓捕犯罪嫌疑人汤禹的说明》等书证，证人陈某甲、王某甲、艾某乙、马某乙的证言，同案犯陈某某的供述和辩解，山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书及被告人刘海烈、汤禹的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘海烈、汤禹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人刘海烈辩称：张某某5万元雇佣他，他又电话联系汤禹，两人按照张某的安排，冒充被害人的信息，到邮局把邮件取出来。其行为不构成诈骗罪。被告人汤禹辩称：刘海烈花2.5万元雇其取货，至于他们怎么研究的、货物怎么来的、货物如何卖的以及卖多少钱，与其没有关系。抓捕前，长春市宽城区团山社区工作人员给其打电话说公安了解情况，其去了社区就被抓获了，属主动到案。其积极揭发辨认在逃的张姓犯罪嫌疑人。被告人刘海烈的辩护人提出：刘海烈主观上不具有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪；涉案物品价值鉴定过高，不应作为证据使用；刘海烈认罪态度较好，并且有悔罪表现；愿意赔偿被害人损失。
经法庭审理查明：2014年5月底6月初，被告人刘海烈预谋冒领他人冬虫夏草牟利，并通过在西藏自治区昌都地区类乌齐县工作的王某甲建立的“冬虫夏草交易”群与王某甲取得联系，从而获知王某甲以21万元的价格购自当地藏医扎西达吉处，通过邮政特快专递向山东省济阳县孙耿镇东艾屯村战友艾某乙处发货，欲由艾某乙代为在济阳县出售的2斤冬虫夏草的时间、地点。同年6月7日，刘海烈联系、安排狱友暨被告人汤禹取货及提供一寸照片，并承诺给以2.5万元的报酬。两人当天奔赴济南市等货，预谋使用虚假的身份证到济阳县邮政局领取王某甲发经此处的冬虫夏草，并伪造了照片为汤禹、身份信息为艾照亮的身份证，且事先到济阳县邮政局踩点熟悉地形。刘海烈还将陈某某（另案处理）叫至济南。在济南等货期间，刘海烈不断上网查询王某甲所发冬虫夏草的专递情况。
2014年6月10日14时30分许，被告人刘海烈、汤禹带着虚假的身份证来到济阳县城，刘海烈在济阳县邮政局外接应，汤禹持虚假身份证前往位于济阳县邮政局院内的山东省邮政速递物流有限公司济阳县营业部，以艾某乙的名义将王某甲发经此处、收件人为艾某乙的4箱冬虫夏草取走。当日，刘海烈、汤禹辗转济南市、德州市同陈某某坐车去北京市。次日，刘海烈、陈某某在北京市天通苑小区附近一餐馆门口，以14.8万元的价格将该批冬虫夏草卖与经营同类生意的狱友马某乙。事后，汤禹分得2.45万元，陈某某分得4.2万元。经济阳县价格认证中心鉴定，被骗4箱冬虫夏草价值人民币21万元。
被告人刘海烈、汤禹均被抓获归案，汤禹在归案后如实供述了上述事实，并通过辨认照片协助公安机关确定同案犯陈某某。
在审理过程中，根据被告人刘海烈的申请，经济南市价格认证中心重新鉴定，决定维持济阳价鉴字（2014）98号鉴定结论书的鉴定价格。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、葫芦岛市公安局钢屯镇中心派出所出具的户籍证明信证实：被告人刘海烈的自然身份情况。
2、长春市公安局长新街派出所出具的公民户籍信息证明证实：被告人汤禹的自然身份情况。
3、济阳县公安局调取的监控照片证明：2014年6月10日14时45分多，一戴黑色长盖帽子、穿黑色长袖衣服的男子在济阳县邮政局邮政快递办公室办理领取手续，将四个白色箱子搬走。14时49分41秒，有两个着黑色衣服的男子各抱着白色箱子沿济阳县城纬二路向西走。
4、山东省邮政速递物流有限公司济阳县营业部出具的快递单四份证明：2014年6月7日，王某甲通过“邮政快递”向艾某乙邮寄四份药材，每份保价5万元。2014年6月10日，一人使用“艾某乙”的名字签收。
5、辽宁省葫芦岛市中级人民法院（2011）葫刑初字第33号刑事判决书、辽宁省沈阳市中级人民法院（2004）沈刑执字第3369号刑事裁定书、（2007）沈刑执字第2454号刑事裁定书及刑满释放人员通知、葫芦岛市公安局连山分局钢屯镇派出所出具的《现实表现》等书证证明：2001年6月18日，被告人刘海烈因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。2004年10月27日，刘海烈被沈阳市中级人民法院裁定减刑一年。2007年7月25日，刘海烈被沈阳市中级人民法院裁定减刑一年十个月。2008年1月22日，刘海烈刑满释放。
6、辽宁省抚顺市中级人民法院（2002）抚刑终字第137号刑事判决书、辽宁省抚顺市中级人民法院（2001）抚刑终字第201号刑事裁定书及辽宁省沈阳第一监狱出具的《证明》等书证证明：被告人汤禹因犯盗窃罪于1984年被判处有期徒刑一年；因犯抢劫罪于1992年11月被判处有期徒刑二年；因犯诈骗罪于2002年8月19日被辽宁省抚顺市中级人民法院终审判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元，2009年3月25日刑满释放。
7、济阳县公安局出具的《发、破案经过》及《关于抓捕犯罪嫌疑人汤禹的说明》证明：本案的案发情况，以及被告人刘海烈、汤禹均不具有自动投案的情节。
8、济阳县公安局出具的《办案说明》证明：同案犯陈某某已被抓获，另案处理。
9、证人陈某甲（山东省邮政速递物流有限公司济阳县营业部员工）的证言证明：2014年6月10日下午，其所在的山东省邮政速递物流有限公司济阳县营业部的四箱药材，被一个看上去50来岁、身高1.7米左右、较瘦、不是本地口音、戴一黑色长盖帽子、穿一黑色长褂的人使用“艾某乙”的身份证领走。该四箱货物的收货人是艾某乙，发货人是王某甲，发货地是西藏昌都，每箱保价5万元。
10、证人艾某乙的证言证明：2014年6月10日下午2点多，其战友王某某从西藏昌都地区通过邮局邮寄至济阳县邮政局的四箱冬虫夏草，被人冒用其名义领走了。包裹单上写的是药材，货物重1公斤，价值22万元。王某某的意思是先把货寄过来，再由北京的一个买家（老家内蒙古赤峰）找其取货，约定价格是21.6万元。一开始的买家是刘海利，家是辽宁葫芦岛的，电话是1864296****，后来不要了。
11、证人王某甲（西藏自治区昌都区区类乌齐县纪检委干部）的证言证明：2014年5月底6月初，其在QQ上加了一个“冬虫夏草交易”群，并在群里发信息说有人要买虫草可与其联系，并把联系电话发了上去。大概过了一两天，网名“药材”、QQ号为1243382795的人与其联系、问询。两人在QQ上聊了几天后，那个人就用一个内蒙古赤峰市的电话号码打来电话，询问虫草的产地、规格、具体价格，听着口音像东北人。之后，那个人就没再联系。五六天后，有个北京的电话号码（1312180****）打来电话，称要买规格为900多条和1100多条的虫草各一斤，听着口音像东北人。两人约定其将虫草邮寄到朋友艾某乙处，由艾某乙与他交易。次日，其去扎西达吉处以21万元的价格购买了2斤虫草。第三天，其就去昌都地区邮局将两斤虫草分别装在四个盒子，寄到了济南市济阳县朋友艾某乙处。后来，那个买主又用北京号码与其联系问虫草寄了没有，并索要邮寄单。其便通过微信将邮寄单给那个人发过去。后来，两人一直没有联系。听口音，前后两个买主像是一个人。21万元虫草款中，有18700元是以现金方式支付，6月12日用农行卡转账191300元，扎西达吉出具了收到21万元的证明。
12、证人马某乙的证言及辨认照片证明：2014年6月份的一天下午，其以14.8万元的价格在北京市天通苑小区附近的一个餐馆门口，从狱友刘海烈以及另一个东北口音、平头、约四五十岁的男子手中购买了大小两种虫草。大点的480多克，购买价格每克200元，小点的460多克，购买价格每克一百几十元。另一个男子便是公安机关所提供辨认照片上的4号男子。后来，其将这批虫草卖掉。
13、证人扎某某的证言证明：2014年5、6月间，其在家中以21万元的价格卖给当地县纪检委的王某甲2斤左右的虫草。当时，其先把虫草给了五世栋（应为王某甲）。后来，五世栋将21万元一分不少地给他。这2斤虫草中，有1斤是较好的那种，按当时其所在县的虫草市场价格算，1根虫草差不多140元左右，大概能卖到13万元；另外一斤是中等的，1根虫草可能55元左右，可卖到8万元左右。因此，其以21万元的价格卖给五世栋。
14、同案犯陈某某的供述和辩解证明：2014年5月，其与刘海烈合伙到青海玉树收购了7万来块钱的虫草。后来，刘海烈算账说要赔了。其问怎么办，刘海烈说可以冒领别人虫草挣钱。当时问其干不干，其不愿意。后来，刘海烈和卖虫草的人电话联系，从而知道人家的发货时间和地点。刘海烈找了他的一个个子不高、挺黑的狱友去截货。同年6月，刘海烈与狱友先行来到济南。之后，其接到刘海烈的电话也来到济南。第二天中午，三人见面，刘海烈就对其与狱友说办假身份证取虫草的事，具体怎么办身份证其不知情。三人在济南住了好几天等着取货，有时在一起吃饭。刘海烈两人办好了假身份证之后就去邮局取虫草了。取虫草的那天下午，其接到刘海烈的电话后就收拾好东西在他们两人住的旅店里见面。当时，其看见刘海烈把箱子里的虫草拿出来装到了两个条纹纺织袋里。虫草是黄颜色的，有两种，一种是一克一条的，另一种是一克三条的。然后，三人坐车去了北京。次日上午，其和刘海烈提着虫草在北京的道边上以14万多元的价格卖给河南的一个人。当天，刘海烈给其1万元。第二天，刘海烈在葫芦岛市区又给其3.2万元。
15、被告人刘海烈的供述和辩解证明：2014年5月，在北京做虫草生意的朋友张某提议由其办理假身份证，将西藏的一个货主发至济阳县邮政局的虫草取出来，并承诺给5万元报酬。其答应后，张某将收货人的身份信息和快递单号通过手机发过来。其便与狱友汤禹联系，并承诺给2.5万元的报酬。6月初，其与汤禹提前三四天来到济南市区等货。两人事先到济阳县邮政局踩点，然后办理了一个假身份证。货到的那天下午，两人都戴上事先买好的帽子，由汤禹去济阳县邮政局取货，其在邮政局西边的小红绿灯附近等着。汤禹抱着四箱子的虫草出来，两人每人拿了两箱子的虫草，先打出租车到一个医院对过专门跑济南的黑出租点上，然后乘坐一辆跑黑出租的面包车去济南。这些箱子都是白颜色的纸箱子，上面贴着邮政快递的单子。在济南的一个公园边上，两人打开箱子看了看，有两箱货是三条多的，有两箱货是两条多的。然后，两人坐火车去了北京。后在北京市的马路边，其以14万余元的价格将虫草卖与专门做虫草生意的马某乙。当时，马某乙不知道这些虫草的来历。后来，其给了汤禹2.5万元，给了张某9万元现金。
16、被告人汤禹的供述和辩解及当庭供认证明：2014年6月7日上午，刘海烈打来电话，要其带着一寸照片前往葫芦岛市帮着取货，之后有五万元钱两人平分，其便拿着一寸照片去葫芦岛市找到刘海烈。当天，两人乘坐火车去济南。到达济南后的晚上，其与刘海烈、老张三人在一起吃饭。第二天，刘海烈叫着其到济阳县城区熟悉济阳邮政局的地形。第三天中午，刘海烈交给其一个照片为其照片，但名字为“艾某乙”，地址信息为山东省济阳县的身份证，让其拿着这个身份证去济阳县邮政局取货。当天下午，两人坐车从济南来到济阳，其戴着刘海烈准备的帽子，持假身份证冒充艾某乙到济阳县邮政局取出来四个盛有冬虫夏草的白色纸盒子，二大二小。两人先打出租车到了西边一个黑出租点上，然后乘坐一辆银灰色的面包车直赴济南。在济南同老张会合后，三人当天去了北京。第二天下午，刘海烈给其2.5万元，其留下2.45万元后，便回长春了。归案后，刑警大队给其一张辨认照片，其指出8号照片上的人就是“老张”，也就是陈某某。
17、济阳县价格认证中心出具的济阳价鉴字（2014）98号山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书证明：王某甲被诈骗四箱冬虫夏草价值人民币21万元。
18、济南市价格认证中心出具的济价鉴字（2015）139号山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书证明：维持济阳价鉴字（2014）98号鉴定结论书的鉴定价格。
本院认为，被告人刘海烈、汤禹以非法占有为目的，虚构事实，骗取公司财物，数额巨大，两人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控两被告人诈骗冬虫夏草的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘海烈组织、策划、实施诈骗犯罪，作用突出；归案后拒不如实供述自己的罪行，且当庭拒不认罪，无悔罪表现；有抢劫犯罪前科，综合考虑，对其酌情从重处罚。被告人汤禹归案后如实供述自己的罪行；协助公安机关确定同案犯，有悔罪表现，但不构成立功；有多次犯罪前科；在实施诈骗犯罪过程中从犯意的产生、组织、策划等方面作用相对较轻，综合考虑，对其从轻处罚。辩护人提出的刘海烈不具有非法占有目的、行为不构成诈骗罪；涉案物品价值鉴定过高，不应作为证据使用；认罪态度较好，有悔罪表现；愿意赔偿被害人损失的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人汤禹提出的其主动到案的辩解意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人刘海烈依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，对被告人汤禹依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人刘海烈犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2020年9月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
被告人汤禹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2019年6月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 刚
人民陪审员 王亭祥
人民陪审员 刘仁岗
二〇一五年八月七日
书 记 员 张贺淇