山东省菏泽市牡丹区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）菏牡刑初字第296号
公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。
被告人赵国栋。因涉嫌诈骗罪，于2014年10月15日被刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。现押于菏泽市看守所。
辩护人侯正华，山东君诚仁和（济南）律师事务所律师。
菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉（2015）318号起诉书指控被告人赵国栋犯诈骗罪，于2015年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员岳胜出庭支持公诉，被告人赵国栋及其辩护人侯正华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人赵国栋于2012年11月至2014年6月间，在明知不具备还款能力的情况下，以在菏泽市做生意需要周转资金等理由，多次骗取他人资金共计人民币194万元，被其偿还个人借款。其中：
1、2012年11月9日，被告人赵国栋让任某甲、李某甲、丁艳丽作担保，并伪造菏泽市牡丹区疾病预防控制中心等单位印章、提供虚假工作证明，骗取被害人孟某人民币10万元。
2、2013年8月20日，被告人赵国栋骗取被害人曹某人民币3万元。
3、2013年5月31日、2014年6月23日，被告人赵国栋先后骗取被害人侯某共计人民币20万元。
4、2013年10月4日，被告人赵国栋骗取被害人任某乙人民币10万元。
5、2013年11月至2014年2月，被告人赵国栋先后骗取被害人李某乙人民币20万元。
6、2013年12月6日，被告人赵国栋骗取被害人邵某人民币15万元。
7、2014年1月至2月，被告人赵国栋先后骗取被害人黄某共计人民币41万元。
8、2014年3月8日，被告人赵国栋骗取被害人赵某人民币1万元。
9、2014年3月15日，被告人赵国栋骗取被害人李某丙人民币5万元。
10、2014年3月17日，被告人赵国栋骗取被害人李某丁人民币10万元。
11、2014年4月19日，被告人赵国栋骗取被害人段某人民币5万元。
12、2014年4月至5月，被告人赵国栋先后骗取被害人高某共计人民币2万元。
13、2014年5月7日，被告人赵国栋骗取被害人陈某人民币20万元。
14、2014年5月15日、2014年6月6日，被告人赵国栋先后骗取被害人刘某人民币30万元。
15、2014年6月16日，被告人赵国栋骗取被害人胡某人民币2万元。
案发后，被告人赵国栋于2014年10月14日到菏泽市公安局牡丹分局万福派出所投案。
公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人赵国栋的供述和辩解；被害人孟某等人的陈述；证人郭某等人的证言；书证及其他证明材料等证据。公诉机关认为被告人赵国栋的行为构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。
被告人赵国栋对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是，公诉机关指控的诈骗罪中第一、三、四、五、六、七、十、十三、十四起犯罪事实不清、证据不足，被告人赵国栋没有非法据为己有的主观故意，且其有自首情节，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
被告人赵国栋于2012年11月至2014年6月间，在明知不具备还款能力的情况下，以在菏泽市做生意需要周转资金等理由，多次骗取他人资金共计人民币164万元，被其偿还个人借款。其中：
1、2012年11月9日，被告人赵国栋让任某甲、李某甲、丁艳丽作担保，并伪造菏泽市牡丹区疾病预防控制中心等单位印章、提供虚假工作证明，骗取被害人孟某人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：其从2006年以来就陆续做一些生意，有服装、土方、砂石料、装修等生意，经营状况都不景气，大多都赔钱。2012年开始做保暖内衣的生意，当时急需资金，还有在外面有一些欠账，就在我们学校向老师借钱，因为借的钱太多，记不起都借谁的钱了，也记不清贷款和借款都干什么了，实际上从2013年5、6月份其就没有还债能力了。
其在菏泽市牡丹区香格里拉的同城贷款公司借过10万元，借款利息是8分，但是谁给担保的、钱用于干什么记不清了。2、被害人孟某的陈述：2012年11月份，赵国栋通过同城贷款中介向其借款10万元，利息5分，他说是牡丹区中等职业专业学校的老师，在济南做内衣生意资金周转不开，还款日期是2013年2月9日，担保人是任某甲、李某甲、张智慧、丁某，借款到期后，赵国栋一直不还，其就向牡丹区人民法院起诉了。后来法院去担保人李某甲的单位查封他的工资账户时发现，李某甲出具的收入证明上单位公章是假的，其就去其他担保人的单位咨询，一问才知道公章都是假的。3、证人李某甲的证言：2012年11月份，其和妻子丁某、任某甲三个给赵国栋在同城贷款公司担保过10万元的贷款。当时其和丁某的收入证明是空白的，我们填写信息后，赵国栋盖的章，其知道赵国栋利用其提供的单位印章原样，私刻了其单位的公章。4、证人丁某的证言：内容同李某甲证言基本一致。5、证人任某甲的证言：2012年11月的一天，赵国栋在菏泽市牡丹区香格里拉同城担保公司借10万元，说是做保暖内衣生意需资金周转，让其做担保，赵国栋把盖好公章的收入证明拿到同城贷的担保公司来，让其在收入证明上签的字。后来，赵国栋失去联系，到2014年10月份，担保公司给其打电话说其和赵国栋、张智慧以及另两个担保人李某甲、丁某收入证明上盖的单位公章都是假的。6、菏泽市公安局牡丹分局文件检验鉴定书：证实送检的李某甲、任某甲、丁某担保工作证明上的印章印文与原印章不符。
2、2013年8月20日，被告人赵国栋骗取被害人曹某人民币3万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：证实其曾向单位同事曹某借款3万元，具体情况记不清了。2、被害人曹某的陈述：2013年8月份，赵国栋以购房急需订金为由，向其借款3万元，利息2分，后其了解到赵国栋借钱时他已经付过房屋订金。
3、2013年11月至2014年2月，被告人赵国栋先后骗取被害人李某乙人民币20万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：证实借过李某乙的钱，但具体情况记不清了。2、被害人李某乙的陈述：2013年11月份，赵国栋以做生意资金周转，向其借款5万元，并打了借条；2014年2月份，赵国栋再次找到其，说是生意遇到困难，急需资金周转，借款15万元，利息3分，并打了借条。2014年5月，其有事急用钱，就跟其要钱，但其一直拖着不给，直到2014年6月23日失去联系，一直就没给钱。
4、2013年12月6日，被告人赵国栋骗取被害人邵某人民币15万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：证实2013年12月份，其借过邵某15万元。2、被害人邵某的陈述：2013年12月6日，赵国栋向其借款15万元，利息3分，他说他和别人合伙经营了一个投资担保公司，最近往外放款放的太多，资金周转不过来，再加上最近买了一套房子，光装修就花了三、四十万，急需用钱。
5、2014年1月至2月，被告人赵国栋先后骗取被害人黄某共计人民币41万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：黄某是其学校的副校长，其以干民间借贷为由在黄某处拿过钱，但具体多少记不清了。2、被害人黄某的陈述：2014年1月份，赵国栋向其借款10万元，利息2分，之后又陆续借给他几次钱，现在赵国栋给其打了3个欠条，一个30万，一个8万，一个3万，他告诉我说他也是把钱往外放高利贷，放出去的利息是5分，他吃个利息差。
6、2014年3月8日，被告人赵国栋骗取被害人赵某人民币1万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：2014年的时候，其以急用钱为由向赵某借款1万元。2、被害人赵某的陈述：2014年3月8日上午，赵国栋给其打电话说是去济南要账，要借其1万元，并发了一个建行的账号，其就给他转了1万元，结果钱是一直未还。
7、2014年3月15日，被告人赵国栋骗取被害人李某丙人民币5万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：2014年3月份，其借了李某丙5万元，没给利息。2、被害人李某丙的陈述：2014年3月15日，赵国栋以办投资公司急需资金周转为名向其借款5万元，月息2分，2014年6月16日赵国栋又从其中国银行信用卡内透支了9843元，均一直未还。
8、2014年3月17日，被告人赵国栋骗取被害人李某丁人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：2014年3月份其借了李某丁10万元，还了一些利息，多少记不清了。2、被害人李某丁的陈述：2014年3月17日，赵国栋向其借款10万元，并找任某甲、李某乙、张智慧做担保，约定6月17日还款，但到期后赵国栋不但没还款，而且打电话也不接。
9、2014年4月19日，被告人赵国栋骗取被害人段某人民币5万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：2014年4月份，其借了段某5万元，没约定利息。2、被害人段某的陈述：2014年4月10日，赵国栋以自己另开服装公司急需资金周转的名义向其借钱，称用一个月，答应给利息，其说利息无所谓，只要能及时还就行。但到2014年5月25日向其要钱时，赵国栋说还没有准备好钱，让其再等等，谁知到2014年6月23日就联系不上他了。
10、2014年4月至5月，被告人赵国栋先后骗取被害人高某共计人民币2万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：2014年4月份，其向高某说可能有××，在他那里分两次拿了2万元。2、被害人高某的陈述：证实赵国栋分别于2014年4月的一天、5月22日共向其借款2万元，2014年6月份就联系不上赵国栋了。
11、2014年5月7日，被告人赵国栋骗取被害人陈某人民币20万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：2014年5月份，其向陈某借款20万元，到现在本金也没有还给她。2、被害人陈某的陈述：2014年5月7日赵国栋向其借了20万元，他说在华英路和别人合伙经营了一个融资信贷公司，另外还在菏泽银座有柜台，供保暖内衣等，资金周转不过来，急需用钱，其碍于同事的面子，就把钱借给他了。
12、2014年5月15日、2014年6月6日，被告人赵国栋先后骗取被害人刘某人民币30万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：证实其在2014年的时候向刘某借款30万元，并签订了借款合同。2、被害人刘某的陈述：赵国栋是其同事，2014年5月份在一起聊天时他说在华英路和别人合伙经营了一个融资信贷公司，租赁了4间门市，还说在菏泽银座商场及下边县里银座商场都有上货柜台，供保暖内衣等，资金周转不过来，急需用钱，想向其借钱，其碍于同事面子就分两次借给了他30万元。
13、2014年6月16日，被告人赵国栋骗取被害人胡某人民币2万元。
上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国栋在侦查阶段的供述：与起诉书指控内容一致。2、被害人胡某的陈述：赵国栋多次找其借钱，碍于同事情面，其于2014年6月16日12时许在英姿服装厂经理办公室借给他2万元，仅过了7天，赵国栋就跑了。
另有书证：情况说明，银行卡交易明细，借条，搜查笔录，扣押物品清单，个体工商户登记情况，相关书证，问话笔录，受理案件通知书，抓获经过，户籍证明等证据，能形成一个完整的证据链条，事实清楚，足以认定。
本院认为，被告人赵国栋虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控的诈骗罪中第三、四起犯罪，经查，任某乙、侯某已于2014年7月14日以任某乙的名义向本院起诉赵国栋、张智慧，该两起属民事纠纷。被告人赵国栋的辩护人关于公诉机关指控的诈骗罪中第一、三、四、五、六、七、十、十三、十四起犯罪事实不清、证据不足，被告人赵国栋没有非法据为己有的主观故意的辩护意见，经查，被告人赵国栋在明知其已没有还款能力的情况下，或提供虚假的工资证明，或虚构做生意的事实，骗取被害人的钱财后，亦未能说明合理的用途及钱款的下落，非法占有的主观故意明显，辩护人当庭也未提供相应证据予以佐证，故该辩护意见本院不予采纳。被告人赵国栋犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2023年10月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人赵国栋违法所得责令退赔给被害人孟祥斌人民币100000元；退赔给被害人曹芳人民币30000元；退赔给被害人李宁人民币200000元；退赔给被害人邵珠昊人民币150000元；退赔给被害人黄修红人民币410000元；退赔给被害人赵朝田人民币10000元；退赔给被害人李敏人民币50000元；退赔给被害人李艳国人民币100000元；退赔给被害人段方坤人民币50000元；退赔给被害人高志远人民币20000元；退赔给被害人陈茜人民币200000元；退赔给被害人刘玉华人民币300000元；退赔给被害人胡华伟人民币20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 程 民
审 判 员 陈东生
人民陪审员 孔保华
二〇一五年八月二十一日
书 记 员 胡艳君