上海市嘉定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉刑初字第2027号
公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人时伯清。指定辩护人武黎明，上海兰盾律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉[2015]2120号起诉书指控被告人时伯清犯诈骗罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员费某某出庭支持公诉。被告人时伯清及其辩护人武黎明到庭参加诉讼。其间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2014年5月底，被告人时伯清与被害人罗某某通过朋友介绍认识，后时伯清虚构无锡市山水城管委会在无锡滨湖区一安置房工程，谎称其可以帮助罗某某承包该安置工程，并向罗索要人民币100万元(以下币种相同)用于疏通关系。罗某某信以为真，遂让妻子于同年6月16日通过银行转账的方式，向时伯清的银行账户转账100万元。时伯清将上述款项用于归还个人债务等。时伯清于2015年7月13日被公安机关抓获，其到案后拒不供认上述犯罪事实。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人罗某某的陈述，证人王某某、薛某某、杨某某、朱某甲、张某某、郑某某、黄某某、叶某某、朱某乙、史某某的证言，公安机关制作的辨认笔录、《受案登记表》、工作情况，有关的银行账户交易明细、转账凭证、《情况说明》、《刑事判决书》、营业执照及时伯清的户籍信息、供述等。据此，公诉机关认为，被告人时伯清诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；时伯清系累犯，应当从重处罚，建议对其判处十年以上有期徒刑。被告人时伯清辩称，涉案100万元系罗某某听说其投资野兔养殖资金不够，主动借给其，其没有实施诈骗行为。辩护人认为，公诉机关指控时伯清犯诈骗罪的证据不足。经审理查明，2014年4月，被告人时伯清经他人介绍结识被害人罗某某。后时伯清向罗某某谎称自己能帮助罗承接江苏省无锡市一地块的安置房工程，骗取了罗的信任，并向罗提出需要100万元用于疏通关系。罗某某信以为真，遂让其妻子于同年6月16日至上海市嘉定区福海路建设银行转账100万元至时伯清的银行账户。时伯清将上述钱款用于归还个人债务等。罗某某发现被骗后向公安机关报案。2015年7月13日，公安机关立案后将时伯清传唤到案，但时伯清拒不供认上述犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、被害人罗某某的陈述、辨认笔录证实：2014年4月初，其通过朱某甲认识了时伯清。4月某日中午，朱某甲和其朋友郑某某打电话给其，说无锡有个项目，让其去一咖啡馆商谈。到了后，其发现朱某甲、郑某某、叶明、时伯清都在。朱某甲、时伯清和其谈起无锡山水管委会有一政府安置房工程，政府资金已经到位，面积大概80万平方米。时伯清说他在无锡可以通过关系让这个工程给其承包。半个月后，时伯清主动打电话约其至双拥大厦商谈项目的事，并说认识无锡山水管委会的领导，可以把这个工程给其承包，但是需要其出100万元用于疏通。时伯清说自己是上海市副市长的堂兄弟，认识的一个叫钱亚辉的人，钱是前国家领导人的儿子，无锡这个项目由钱在负责。时伯清还说这100万分别给钱亚辉及关系人杨主任、袁总，其听了后就同意把钱给时伯清。5月初，时伯清打电话安排其在石浦大酒店和钱亚辉、杨主任吃饭，当天还有朱某甲、叶明、钱亚辉的朋友等人，算是与关系人见面。其曾把这件事告诉朋友王某某，王让其把时伯清带来。后其、时伯清到了中山北路王某某的办公室。时伯清向王某某介绍了无锡的项目，并说他可以帮忙搞定，但是需要一定的费用去疏通关系。2014年6月16日，时伯清打电话给其说钱亚辉、杨主任要用钱疏通关系了，让其汇100万元到时的账户，其就让妻子朱某乙至福海路上的建设银行向时的账号汇了100万元。半个月后，其找钱亚辉询问项目的进展情况，钱说在协调解决。其打电话给时伯清，时说项目的资金还没到位。2014年9月，其要求时伯清带其去无锡项目的现场，时同意了。之后，其、梁超、薛某某、张某某等人去了无锡，时伯清就带着其到了无锡滨湖区的一块空地上，说那是即将上马的安置房工程地块，其相信了。过了一个月，王某某告诉其，梁超等人去了无锡山水城管委会询问，那块空地根本不属于无锡山水城管委会。其觉得被骗了，就向时伯清讨要钱款，但时一直躲避不见。经被害人罗某某辨认，确认被告人时伯清就是以虚假工程信息骗取其100万元的人，确认证人朱某甲、郑某某系时伯清提出虚假项目时在场的人员。2、证人朱某甲的证言、辨认笔录证实：2014年4、5月，其朋友叶明说时伯清在无锡有一个安置房工程，要求其介绍土建老板，其就通过一个姓陈的人认识了罗某某。在浦东高桥的咖啡馆，在场的有姓陈的人及一个40多岁的女子、罗某某。当时其向罗某某介绍了安置房工程，罗表示了兴趣。过了一两天，其约了罗某某、叶明，并让叶明叫了时伯清至咖啡馆见面。时伯清向罗某某介绍了工程情况，并说可以通过甲方搞定，规模有几个亿，罗表示出了浓厚的兴趣。二三天后，时伯清约了两个北京人、一个号称甲方的人及钱亚辉、叶明、罗某某等人至静安宾馆吃饭。席间，时伯清、钱亚辉跟罗某某说无锡安置房工程他俩可以搞定，项目涉及几个亿，时还介绍自己是上海市副市长的亲戚，钱说自己是前国家领导的亲戚，罗某某表现出更大的兴趣。过了大约一二个月，罗某某电话告诉其说时伯清要100万元用于疏通关系，其劝罗不要给，罗说自己会把握的。过了一二个月，罗某某又打电话对其说已转账给时伯清100万元。经其辨认，确认了被告人时伯清。3、证人张某某的证言、辨认笔录证实：2014年夏天某日，其朋友罗某某向其介绍了钱亚辉和其他几个男子，说最近在谈一桩生意。钱亚辉说起无锡安置房工程的引资方案，也提到过山水管委会用地块质押来引资的情况。同年年底，罗某某叫其一起去无锡看安置房项目的地块。其、罗某某驱车到了无锡滨湖区，之后碰到了一叫时伯清的男子，时带其到了一块空地边上，并说这块地就是安置房工程的用地。经其辨认，确认了被告人时伯清。4、证人郑某某的证言证实：2014年春天某日，朱某甲联系其说，江苏无锡有一安置房的工程，问其有没有认识的老板参与这项工程。其就把朋友罗某某介绍给了朱某甲。后其等就在浦东新区的哥顿咖啡碰面，在场的有其、罗某某、朱某甲、还有一男一女，一起谈了无锡安置房工程的事。5、证人王某某的证言、辨认笔录证实：2014年5月，其朋友罗某某找到其，说在江苏无锡山水城有一安置房工程，可以想办法把这个项目拿到手，希望其也参与投资，并说是通过一个叫时伯清的人，这个人和无锡关系比较好。其就约罗某某带时伯清到中山北路XXX号XXX楼的办公室面谈。当时时伯清非常肯定说这个工程他可以出面搞定，但需要一定的费用。后其听罗某某说出了100万元给时伯清。之后就是罗某某和对方去操作这个项目，但过了一段时间还没有消息。2014年9月，其对这件事起了怀疑，罗某某提出要去无锡看一下工程。其安排了手下员工梁超、薛某某等人陪罗某某去考察。过了几天，梁超等人告诉其这块地并非用于安置房工程，其就告诉了罗某某，罗之后就去联系时伯清，但时伯清一直以各种理由推脱。经王某某辨认，确认了被告人时伯清。6、证人薛某某、杨某某的证言证实，2014年10月中旬前后，其受王某某的安排陪同罗某某去无锡考察一块安置房地块，后发现该地块不是安置房用地。7、证人史某某的证言、辨认笔录证实：2012年，其认识了时伯清，后时看中其家对面的山头，说要包下山头养野兔。于是其就出资1万元承包了对面山头30年。承包以后，时伯清就经常带一些老头来参观，并让来参观的客人对这里进行投资。时伯清等人的花费都是其垫付的，后2014年时伯清分六次通过银行转账还了其19万。其垫付的钱款已经还清。养殖野兔的工程建设没有开始。经其辨认，确认了被告人时伯清。8、证人朱某乙的证言、有关的银行账户交易明细、转账凭证证实，朱某乙应其丈夫罗某某的电话通知，于2014年6月16日至嘉定区福海路建设银行，将其银行账户内的100万元转账存入时伯清的银行账户，以及时伯清银行账户的交易情况。9、无锡市国土资源局滨湖分局太湖新城国土事务部、无锡山水城党政办公室分别出具的《情况说明》。10、公安机关制作的《受案登记表》、工作情况证实，本案的案发及被告人时伯清的到案经过。11、有关的《刑事判决书》、被告人时伯清的户籍信息、供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人时伯清以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。时伯清辩称涉案100万元系罗某某借给其的投资款，其没有实施诈骗行为，其辩护人认为公诉机关指控时伯清犯诈骗罪的证据不足。经查，证人朱某甲、郑某某、王某某、朱某乙等人的证言、有关的转账凭证与被害人罗某某的陈述相互印证，足以证实时伯清向被害人罗某某宣称自己能帮助罗承接一无锡安置房工程，并提出需要疏通关系费，罗某某信以为真按时伯清的要求交付了100万元。证人张某某、薛某某、杨某某等人的证言、被告人时伯清的供述、有关的《情况说明》、银行交易明细等证据证实，时伯清所称的安置房工程属于虚构，且上述100万元被时伯清主要用于偿还个人债务。综上，涉案100万元不是借款，且时伯清具有诈骗的主观故意、客观行为。上述辩解、辩护观点与事实、法律不符，本院不予采纳。时伯清系累犯，应当从重处罚。结合时伯清的犯罪手段等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人时伯清犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月13日起至2028年7月12日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人时伯清退赔违法所得人民币一百万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴颂华
人民陪审员 朱善臣
人民陪审员 胡珍婷
二〇一六年五月三十一日
书 记 员 朱 群
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。