重庆市巴南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）巴法刑初字第00711号
公诉机关重庆市巴南区人民检察院。
被告人林某，男，汉族，初�文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月15日被羁押，同月17日被刑事拘留，2014年1月24日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。
辩护人刘方荣，重庆索通（渝北）律师事务所律师。执业证号15001200310299613。
被告人李某甲，男，汉族，初中文化，农民。因犯敲诈勒索罪，于2004年11月5日被重庆市巴南区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月15日被羁押，同月17日被刑事拘留，2014年1月24日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。
辩护人傅家强，重庆渡众律师事务所律师，执业证号15001201220277085。
被告人樊某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月15日被羁押，同月17日被刑事拘留，2014年1月24日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。
被告人刘某甲，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月15日被羁押，同月17日被刑事拘留，2014年1月24日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。
辩护人王先勇，重庆永登律师事务所律师，执业证号15002201210405279。
辩护人霍永军，重庆永登律师事务所律师。执业证号15002200310899617。
被告人李某乙，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月15日被羁押，同月17日被刑事拘留，2014年1月24日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。
辩护人封洪礼，重庆渡众律师事务所律师，执业证号15001200411541594。
被告人刘某乙，男，汉族，初中文化，农民。因犯盗窃罪，于2006年7月4日被江苏省镇江市润州区人民法院判处有期徒刑一年，于2007年7月30日被江苏省镇江市润州区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯敲诈勒索罪、盗窃罪，于2009年3月28日被江苏省句容市人民法院判处有期徒刑决定执行二年八个月，于2011年6�刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月15日被羁押，同月17日被刑事拘留，2014年1月24日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。
被告人蒋某，男，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月15日被羁押，同月17日被刑事拘留，2014年1月24日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。
被告人朱某，女，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月15日被羁押，同月17日被刑事拘留，2014年1月24日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。
被告人邝某，女，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月15日被羁押，同月17日被刑事拘留，2014年1月24日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。
重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉（2014）179号起诉书指控被告人林某、李某甲、樊某、刘某甲、李某乙、刘某乙、蒋某发犯诈骗罪，被告人朱某、邝某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2014年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，转为普通程序，依法组成合议庭，2014年10月15日，2014年10月29日公开开庭审理了本案，重庆市巴南区人民检察院指派检察员冯涛出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人刘方荣，被告人李某甲及其辩护人傅家强、被告人刘某甲及其辩护人王先勇、霍永军，被告人李某乙及其辩护人封洪礼，被告人樊某、刘某、蒋某、朱某、邝某到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市巴南区人民检察院指控，2013年9月至12月期间，被告人林某、李某甲邀约被告人刘某、刘某、樊某、蒋某、李某共谋通过随意拨打电话冒充被害人朋友、亲戚取得被害人信任后再向被害人借钱方式实施诈骗，先后在重庆市巴南区、渝北区等地作案十九次，骗得廖某、胡某、曾某、叶某等�九名被害人现金共计24.54万元。其中，被告人林某、李某甲向具体实施诈骗的被告人刘某甲、刘某乙、樊某、蒋某、李某提供用于诈骗的银行账号，在诈骗成功后由林某联系专门取款的“钟某”（另案处理）、文某（另案处理）等安排被告人朱某、邝某在湖南省郴州市等地银行负责取款，并负责收回诈骗团伙每个成员所应分得的款项，再由李某甲分配给各具体诈骗人员。按照约定，被告人林某从每一笔骗取的款项总额中抽取27.5%，被告人李某甲从每一笔骗取的款项总额中抽取10%，专门取款的文某等从每一笔骗取的款项总额中抽取10%，具体实施诈骗的被告人刘某甲、刘某乙、樊某、蒋某、李某从骗取的款项总额中分得52.5%。
公诉机关就指挥的事实，向本院出示了物证照片、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、搜查笔录等证据，认为被告人林某、李某甲、刘某甲、樊某、李某乙、刘某乙、蒋某的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚；认为被告人朱某、邝某已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定定罪处罚。
被告人林某对起诉书指控的事实无异议。
被告人林某的辩护人提出，被告人林某只是诈骗共犯，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，建议判处四年左右有期徒刑。
被告人李某甲对起诉书指控的事实无异议，称自己不是主犯，所获10%提成是林某给的报酬。
被告人李某甲的辩护人提出，被告人李某甲不是主犯，在共同犯罪中只是起次要、辅助作用，应当以其实际获利的金额作为其犯罪数额；李某甲如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。
被告人刘某甲辩称，对起诉书指控其诈骗龚某3万元有异议�因自己未拨打该号段电话。对其余指控无异议。
被告人刘某甲的辩护人提出，被告人刘某甲如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人刘某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯。建议从轻处罚并适用缓刑。
被告人李某乙辩称，对起诉书指控其诈骗王某3万元有异议，因自己未拨打该号段电话。对其余指控无异议。
被告人李某乙的辩护人提出，李某乙如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；起诉书指控李某乙诈骗6.8万元证据不充分，其实际诈骗金额为3.8万元；被告人李某乙在共同犯罪中所起作用较小，是从犯。建议对其判处有期徒刑一年六个月。
被告人樊某、刘某乙、蒋某、朱某、邝某对起诉书指r控的事实无异议。
经审理查明，2013年5月，被告人林某告知被告人李某甲通过电话诈骗找钱快，后被告人李某甲邀约被告人樊某、刘某甲、李某乙、�某甲、蒋某到广东向被告人林某学习电话诈骗，之后几名被告人回到重庆进行诈骗。诈骗方法是通过随意拨打电话冒充被害人朋友、亲戚取得被害人信任，再向被害人借钱实施诈骗。具体分工是由被告人樊某、刘某甲、李某乙、刘某乙、蒋某打电话诈骗，被告人林某被告人李某甲提供用于诈骗的银行账号，被告人李某甲再提供给实施诈骗的被告人刘某甲、刘某乙、樊某、蒋某、李某乙，在诈骗成功后由林某联系专门取款的“钟某”（另案处理）、文某（另案处理）等安排取款，并按约定的90%比例交给被告人林某，被告人林某提取27.5%，将剩余的62.5%交给被告人李某甲。被告人李某甲提取10%后，将剩余的52.5%分配给各具体诈骗人员。被告人朱某、邝某受文某雇请，在湖南省郴州市等地银行负责取款。从2013年9月至2013年12月，先后在重庆市巴南区、渝北区等地作案十九次，骗得廖某、胡某、曾某、叶某等十九名被害人现金共计24.54万元。具体事实如下：
1、2013年9月9日，被告人刘某乙用手机随意拨打接通被害人黄某的电话，让黄某误认为是其朋友陈某。2013年9月11日，被告人刘某乙冒充“陈某”拨打接通被害人黄某的手机，以其在四川达州嫖娼被抓需要保释金向黄某借钱，诈骗黄某2万元。
2、2013年9月11日，被告人樊某用手机（随意拨打接通被害人周某的手机，让周某误认为是其朋友吴某。2013年9月14日，被告人樊某冒充“吴某”拨打接通被害人周清的手机，以其与他人在四川达州嫖娼被抓需要交纳罚款向周某借钱，诈骗周某2万元。
3、2013年9月15日，被告人蒋某用手机（随意拨打接通被害人李某丙的手机，让李某丙误认为是其同事李某丁。2013年9月17日上午，被告人蒋某冒充“李某丁”拨打接通被害人李某丙的手机，以其在贵州凯里�娼被抓需要钱向李某丙借钱，诈骗李某丙0.37万元。
4、2013年9月16日，被告人樊某用手机随意拨打接通被害人曾某的手机，让曾某误认为是其同学郑某。2013年9月18日，被告人樊某冒充“郑某”拨打接通被害人曾某的手机，以其在四川达州嫖娼被抓了需要交钱了事向曾某借钱，诈骗曾某6万元。
5、2013年9月16日，被告人刘某乙用手机（随意拨打接通被害人谭某的电话，让谭某误认为是其朋友罗某甲。2013年9月18日，被告人刘某乙又冒充“罗某甲”拨打接通被害人谭某的手机，以其在达县嫖娼需要交纳罚款向谭某借钱，诈骗谭某0.35万元。
6、2013年10月18日，被告人蒋某用手机随意拨打接通被害人徐某的手机，让徐某误认为是其姨爹罗某乙。2013年10月22日，被告人蒋某冒充“罗某乙”拨打接通被害人徐某的手机，以其在贵州凯里嫖娼被抓要交罚款向徐某借钱，诈骗徐某0.4万元。
7、2013年10月25日，被告人刘某甲用手机随意拨打接通被害人刘某丙手机，让刘某丙误以为是其朋友陈某。2013年10月28日，被告人刘某甲冒充“陈某”拨打接通被害人刘某手机，以其在四川达州嫖娼被抓需要用钱保释还差0.4万元的名义向刘某丙借钱，诈骗刘某丙0.4万元。
8、2013年10月26日，被告人刘某甲用手机随意拨打接通被害人廖某的手机后，让廖某误以为是其朋友牟某。2013年10月28日，被告人刘某甲冒充“牟某”拨打接通被害人廖某手机，称其在四川达州嫖娼被抓需要交罚款向廖某借钱，诈骗廖某0.5万元。
9、2013年11月12日，被告人刘某甲用手机随意拨打接通了被害人刘某丁的手机，让刘某甲误认为是其亲戚某。2013年11月12日，被告人刘某甲冒充“蒋某乙”拨打接通被害人刘泽议的手机，以其在潼南嫖娼被抓需要罚款向刘某丁借钱，诈骗刘某丁0.5万元。
10、2013年11月20日，被告人刘某甲用手机随意拨打接通被害人胡某的手机，让胡某误认为是其儿子袁某。2013年11月22日，被告人刘某甲冒充“袁某”拨打接通被害人胡某的手机，以其在外出车祸撞了人因支付医药费等需要钱要胡某打款，诈骗胡某1.12万元。
11、2013年11月20日，被告人李某乙用手机随意拨打接通被害人冯某的手机，让被害人冯某认为是其朋友赵某的老公张某。2013年11月22日，被告人李某乙冒充“张某”拨打接通被害人冯某的手机，以其和朋友在达县“耍小姐”被抓需要钱取人向冯某借钱，诈骗冯某1万元。
12、2013年11月23日，被告人李某乙用手机随意拨打接通被害人文某乙的手机，让文某乙误认为是其同学王某。2013年11月26日，被告人李某乙冒充“王某”拨打接通被害人文某乙的手机，以其在四川达州出了事向文某乙借钱，诈骗文某乙0.4万元。当日，该款由被告人朱某、邝某在湖南省郴州市从的邮政储蓄银行提取，并按约定比例转汇给了林某。
13、2013年11月23日，被告人李某乙用手机（随意拨打接通被害人叶某的手机，让叶某误认为是其朋友王警官。2013年11月26日，被告人李某乙冒充“王警官”拨打接通被害人叶某的手机，以其和朋友在四川达州嫖娼被抓需要钱保释向叶某借钱，诈骗叶某2万元。当日，该款由被告人朱某、邝某在湖南省郴州市的邮政储蓄银行提取，并按约定比例转汇给了林某。
14、2013年11月28日，被告人刘某甲用手机随意拨打接通被害人郑某的手机，让郑某误认为是其朋友杨某。2013年11月30日，被告人刘某甲冒充“杨某”拨打接通被害人郑某的手机，以其在四川达州出车祸急需用钱向郑某借钱，诈骗郑某0.2万元。当日，该款由被告人朱某、邝某在湖南省郴州市的邮政储蓄银行提取，并按约定比例转汇给了林某。
15、2013年11月底前后，被告人刘某甲用手机随意拨打接通被害人徐某的手机，让徐某误认为是其朋友林某。2013年12月3日，被告人刘某甲冒充“林某”拨打接通被害人的手机，以其在四川达州嫖娼被抓需要交纳罚款向徐某借钱，诈骗徐某0.3万元。当日，该款由被告人朱某、邝某在湖南省郴州市的邮政储蓄银行提取，并按约定比例转汇给了林某。
16、2013年12月2日，被告人李某乙用手机随意拨打接通被害人华某的手机，让华江误认为是其朋友高某。2013年12月4日，被告人李某乙冒充“高某”拨打接通被害人华某的手机，以其在四川达州“耍小姐”被抓了要交罚款向华某借钱，诈骗华江0.4万元。当日，该款由被告人朱某、邝某在湖南省郴州市的邮政储蓄银行提取，并按约定比例转汇给了林某。
17、2013年12月7日，被告人刘某乙用手机随意拨打接通被害人胡某的手机，让胡某误认为是其朋友付某。2013年12月10日，被告人刘某某冒充“付某”拨打接通被害人胡某的手机，以其在外面玩时嫖娼被抓需交罚款向胡某借钱，诈骗胡某0.6万元。当日，该款由被告人朱某、邝某在邮政银行湖南省郴州市国庆路支行提取，并按约定比例转汇给了林某。
2013年11月至12月期间，被告人朱某、邝某接受他人雇请，明知是诈骗所得赃款而为其取款，先后6次共计取款3.9万元。
上述事实，九名被告人在庭审中无异议，并有查获的手机、手机卡、银行卡、记账本等物证照片；立案决定书、受案登记表、扣押清单、手机通话查询信息、银行账户查询信息、手机串号数据表等书证；证人牟某、张某、陈某等人的证言；被害人廖某、胡某、曾某等人的陈述；被告人林某、李某甲、樊某、刘某甲、李某乙、刘某乙、蒋某、朱某、邝某的供述和辩解；搜查笔录、辨认�录、指认笔录等证据证实，足以认定。
18、2013年11月18日，被告人刘某甲用手机随意拨打接通被害人龚某甲的手机，让龚某甲误以为是其堂兄龚某乙。2013年11月20日，被告人冒充“龚某乙”拨打接通被害人龚某甲的手机，以其在四川达州嫖娼被抓需要交纳罚款等3万元向龚某甲借钱，龚飞于当日在重庆市铜梁县邮政储蓄银行城北支行和迎宾路营业所向“龚某乙”提供的户名为张某某的邮政储蓄银行账户两次打款共计3万元。
19、2013年11月19日，被告人李某乙用手机随意拨打接通被害人王某的手机，让王某误认为是其朋友史某。2013年11月21日，被告人李某乙冒充“史某”拨打接通被害人王某的手机，以其和朋友在四川省达州市嫖娼被抓获，需要交钱取人向王某借钱，王世友于当日委托同事吴某在重庆市江津区邮政储蓄银行油溪镇支行ATM机向“史某”提供的户名为张某某�邮政银行账号6215995810003729172两次打款共计3万元。
上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据证实：
一、物证
1、手机照片证实，从刘某甲处查获手机两部。
2、手机照片证实，从李某乙处查获手机六部。
3、林某记账本证实，石鬼（系刘某甲）11月21日3万元。
二、书证
1、受案登记表、立案决定书证实，被害人龚某于2013年11月20日向重庆市铜梁县巴川派出所报警称被电话诈骗3万元，公安机关于同月25日立案侦查。被害人王某于2013年11月21日向重庆市江津区油溪派出所报警称被电话诈骗3万元，公安机关于同月22日立案侦查。
2、扣押决定书、扣押清单证实，2013年12月15日公安机关扣押刘某甲手机二部、手机sim卡2张、银行卡5张等物品；扣押李某乙手机6部、手机卡4张、笔记本2本、轿车1辆、现金0.32万元。
3、手机通话信息证实，号码为183×××××××××的电话与龚某�手机号码为138×××××××××在案发时段有过多次通话记录；号码为183×××××××××的电话与王某的手机号码为138×××××××××在案发时段有过通话记录。
4、转账凭证证实，龚某于2014年11月20日在邮政银行铜梁县城北储蓄点通过账户到账户转账存入账户1万元，同日在邮政银行铜梁县迎宾储蓄点再存入该账户2万元。
5、银行信息查询证实，龚某于2013年11月20日在重庆市铜梁县邮政储蓄银行城北支行和迎宾路营业所向张某的邮政储蓄银行账户两次打款共计3万元。王某于2013年11月21日委托同事吴某在重庆市江津区邮政储蓄银行油溪镇支行ATM机向户名为张某的邮政银行账号两次打款3万元。
6、手机串号数据表证实，从李某乙处查扣的手机使用过183×××××××××这个号码，并与王某的手机号码为138×××××××××有过通话记录。
7、移动信息查询证实，138×××××××××号码为�某实名登记使用。
三、证人证言
1、证人龚某乙证言证实。龚某甲是他堂兄弟，他的电话是138×××××××××。他没有在2013年11月20日10时许给龚某甲打电话。他没有给龚某甲打电话说过在四川嫖娼被抓需要交保证金而向龚某甲借3万元钱。关于龚某甲被骗的事情，还是龚某甲被骗之后给他打电话才知道的。
2、证人史某某证言证实，2013年11月份他没有在四川达州嫖娼被公安机关抓过，也没有打电话给王某要求借3万元。
3、证人吴某证言证实，2013年11月21日上午10点10分左右，他受王世友委托向“张某”账户转账1万元，大约又过了20分钟，又按王某要求转账2万钱。当天晚上九点多钟，得知王某被骗了。
四、被害人陈述
1、被害人龚某甲陈述证实，2013年11月中旬的一天他接到一个电话号码为183×××××××××的陌生电话，他问对方是谁，对方说“你连我的声音都听不出来了”，他就说“你是不是龚三”，对方就说是的，并说手机掉了，电话号码换了，让他记到，然后就挂了电话。在2013年11月20号上午11时左右，他又接到这个电话，他就以为是“龚三”打的，对方说在达州包房耍小姐被当地派出所抓了，需要交一万罚款派出所才放人，叫他给打一万元钱过去，他同意后，那个自称是“龚三”的男子就用给他发短信告知了账号，户名“张某”。他就在东门菜市场附近的邮局银行通过柜台转了一万元钱过去。大概在中午12点钟左右，那自称“龚三”的男子又给他打了个电话，说还要2万元，他就在迎宾路上邮政银行的柜台转款2万元。之后他觉得不对劲，打龚三以前的电话，龚三在电话中说根本没问他借钱，他才知道被骗，就到派出所报了案。
2、被害人王某陈述证实，在被骗几天前，他接到一个手机号码为183×××××××××打来的电话，问�是否听得出是谁打的电话，他问是不是史某，对方的人说是，还告诉他的电话号码变了，让他保存起，于是他把该号码更新为史某。2013年11月21日上午9时许，他又接到183×××××××××打来的电话，对方在电话里问他在四川达州有没有熟人或有没有关系，他问什么事，对方说在四川达州嫖娼被派出所抓了，想找关系交钱出来。大概过了几分钟，对方又打电话来了，告诉他说找到关系了，是一个派出所副所长，需要一万元钱，让他先打一万元钱。因他当时有事，就委托朋友吴某给对方打钱。对方要求将钱打入邮政张某账户。他当时问对方，为什么银行账户名不是史某，对方说银行账户名上的人是派出所副所长的朋友，让他把钱打到这个账户就可以了。当日11时许，他又接到“史某”用183×××××××××打来的电话，说还要2万元，于是他又叫吴化春打了2万元。当晚21时许，他打183×××××××××号手机想问史某是否回到江津，结果电话打不通，他又找到史某以前的号码打过去，结果史某说当天一直在江津，没有去其他地方，也没有让他打钱，他知道是被骗了，就到江津区油溪所报了案。
五、被告人供述
1、被告人刘某甲供述证实，2013年11月20号前后，他成功进行了一次电信诈骗，那天上午他给一个号码打电话，问对方在做啥子，对方就问他是谁，他就说他的电话号码变了，让对方把他的电话号码记起，隔了一天他就给对方打电话说和朋友在四川达州嫖娼被抓了，需要交3万块钱的保证金，他的银行卡没有在身上，要对方借钱，对方答应后，他就把一个用来进行诈骗的邮政银行的银行账号发给对方，对方就分两次给他打了3万元钱，先打了1万元，后打了2万元。他记得给对方发邮政银行的账号的户名叫张良祥。
2、被告人李某乙供述证实�2013年6、7月林某、李某甲叫他们去广东学习电话诈骗，他和林某、李某甲、刘某甲、赵大明、刘某某等人就去了，在广东几天就被抓了，是林某交的保证金。同年8月回到重庆，诈骗用的银行账户是由李某甲统一提供，骗到钱给李某甲打电话，李某甲再通知林某，一、两天就能拿到分应的钱。他基本上是打1388331和1388333开头的这个号段的电话，偶尔也打其他的号。他只成功诈骗过两次，一次1万元，一次0.5万元。
3、被告人林某供述证实，2013年11月21日记录有“石鬼”诈骗成功3万元。
4、被告人李某甲证言证实，从他的黑色笔记本的记录显示，刘某甲在2013年11月中旬左右诈骗成功有一笔是3万元；大概是11月20日前后，李某乙诈骗成功一次，具体是2万元还是3万元记不清楚。
六、搜查、辨认、指认笔录
1、搜查笔录证实，2013年12月15日18时05分，公安机关对刘某甲的人身�住所进行了搜查，当场查获手机2部、手机sim卡2张、银行卡5张、充值卡、宽带卡各1张等物品。2013年12月15日18时40分，公安机关对李某乙人身及所驾驶车辆进行了搜查，当场查获手机6部、笔记本2本等物品。
2、辨认笔录证实，各被告人相互进行了辨认。
3、指认笔录证实，被告人对作案工具进行了指认。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，互为联系，形成锁链，应当予以采信。
综上，被告人林某、李某甲参与诈骗19次，诈骗金额共计24.54万元；被告人樊某诈骗2次，诈骗金额共计8万元；被告人刘某甲诈骗7次，诈骗金额共计6.02万元；被告人李某乙诈骗5次，诈骗金额共计6.8万元；被告人刘某乙诈骗3次，诈骗金额共计2.95万元；被告人蒋某诈骗2次，诈骗金额共计0.77万元。被告人朱某、邝某某为林某等人取款6次，金额共计3.9万元。
本院认�，被告人林某、李某甲、樊某、刘某甲、李某乙、刘某乙以非法占有为目的，通过随意拨打不特定人电话，采取虚构事实的方式，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪；被告人林某、李某甲、樊某诈骗数额巨大，被告人刘某甲、李某乙有其他严重情节，被告人刘某乙、蒋某诈骗数额较大；公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。被告人朱某、邝某某明知是他人犯罪所得赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控朱某、邝某的犯罪事实及罪名成立。
被告人林某、李某甲在共同犯罪中起组织、管理的主要作用，是主犯，同时被告人林某、李某甲还对所有诈骗款参与分赃，因此，其犯罪金额应认定为24.54万元。被告人刘某甲、李某乙通过拨打电话对不特定人实施诈骗，诈骗数额接近数额巨大，根据最高人民法院、最高人民检察院《关�办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，应属有其他严重情节；被告人林某、李某甲、樊某、刘某乙、刘某甲、李某乙、蒋某、朱某、邝某某如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘某乙曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人李某甲有前科，酌情从重处罚。
被告人李某甲辩解自己不是主犯的辩解意见，因其在共同犯罪中起组织、管理作用，是主犯，该辩解意见本院不予采纳。被告人刘某甲以未拨打该号段电话为由，否认诈骗龚飞3万元的辩解意见，因该事实有被告人供述、证人证言、被害人陈述、同案人供述及书证证实，故被告人刘某甲的该辩解意见本院不予采纳。被告人李某乙以未拨打该号段电话为由，否认诈骗王世友3万元的�解意见，因该事实有手机串号比对等书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、同案人供述等证据证实，故该辩解意见本院不予采纳。
被告人林某的辩护人提出林某如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳；被告人林某的辩护人提出林某只是一般共犯的辩解意见，因林某在共同犯罪中起了引诱、组织、管理作用，应认定为主犯，故该辩解意见本院不予采纳。被告人林某的辩护人建议对其判处四年左右有期徒刑的量刑意见不当，本院不予支持。
被告人李某甲的辩护人提出李某甲不是主犯，在共同犯罪中只是起次要、辅助作用，应当以其实际获利的金额作为其犯罪数额的辩护意见，根据各被告人的供述及分赃情况可以看出，李某甲在共同犯罪中起了组织和管理的主要作用，而不是次要、辅助作用�故应认定为主犯；以实际获利金额作为其犯罪数额，不符合法律规定，因此，辩护人的该辩护意见本院不予采纳；被告人李某甲的辩护人提出李某甲如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚的辩护意见，与本院查明的一致，该辩护意见本院予以采纳。
被告人刘某甲的辩护人提出刘某甲如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚的辩护意见，与本院查明的一致，该辩护意见本院予以采纳；被告人刘某甲的辩护人提出刘某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩解意见，因指控被告人刘某甲的犯罪数额是其直接诈骗数额，故不应认定为从犯，因此，该辩护意见本院不予采纳。其建议从轻处罚并适用缓刑的量刑建议不当，本院不予支持。
被告人李某乙的辩护人提出李某乙如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护�见本院予以采纳；被告人李某乙的辩护人提出起诉书指控李某乙诈骗6.8万元证据不充分，其实际诈骗金额为3.8万元；被告人李某乙在共同犯罪中所起作用较小，是从犯的辩护意见，因被告人李某乙诈骗王世友3万元，有手机串号比对等书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、同案人供述等证据证实，足以认定，故其诈骗金额是6.8万元；指控被告人李某乙的犯罪数额是其直接诈骗数额，不应认定为从犯，因此，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。其建议对其判处有期徒刑一年六个月的量刑意见不当，本院不予支持。
为此，对被告人林某、李某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人樊某、刘某甲、李某乙、蒋某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人刘某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人朱某、邝某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条判决如下：
一、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金30万元。（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2013年12月15日起至2020年7月14日止。）
二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金30万元。（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2013年12月15日起至2020年7月14日止。）
三、被告人樊某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金12万元。（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2013年12月15日起至2017年12月14日止。）
四、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10万元。（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2013年12月15日起至2017年4月14日止。）
五、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2013年12月15日起至2017年6月14日止。）
六、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5万元。（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2013年12月15日起至2015年6月14日止。）
七、被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1.5万元。（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2013年12月15日起至2014年12月14日止。）
八、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2.8万元。（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。�
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2013年12月15日起至2014年11月14日止。）
九、被告人邝某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2.8万元。（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2013年12月15日起至2014年11月14日止。）
十、责令被告人林某、李某甲、樊某、刘某甲、李某乙、刘某乙、蒋某、朱某、邝某连带赔偿被害人黄某损失2万元，赔偿被害人周某损失2万元，赔偿被害人李某丙损失0.37万元，赔偿被害人曾某损失6万元，赔偿被害人谭某损失0.35万元，赔偿被害人徐某损失0.4万元，赔偿被害人刘某丙损失0.4万元，赔偿被害人廖某损失0.5万元，赔偿被害人刘某丙损失0.5万元，赔偿被害人胡某损失1.12万元，赔偿被害人冯某损失1万元，赔偿被害人文某损失0.4万元，赔偿被害人叶某损失2万元，赔偿被害人郑某损失0.2万元，赔偿被害人徐某损失0.3万元，赔偿被害人损失华某0.4万元，赔偿被害人胡某损失0.6万元，赔偿被害人龚某甲损失3万元，赔偿被害人王某损失3万元。（此款限本判决生效之日起十日内给付。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 姚成福
人民陪审员 穆礼芬
人民陪审员 吴洪兰
二〇一四年十一月十四日
书 记 员 曹艳莉