江苏省洪泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泽刑初字第280号
公诉机关洪泽县人民检察院。
被告人钱某某，曾因犯诈骗罪于2003年2月28日被安徽省怀远县人民法院判处有期徒刑二年；因犯诈骗罪于2007年9月4日被安徽省灵璧县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，2009年11月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于洪泽县看守所。
被告人曹某某，曾因犯诈骗罪于2000年1月30日被安徽省蚌埠市郊区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪于2007年5月29日被安徽省固镇县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元；因犯诈骗罪于2011年7月20日被徐州市铜山区人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元，2012年6月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于洪泽县看守所。
被告人彭某，因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被刑事拘留，同年8月10日变更为取保候审。
被告人赵某甲，因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被刑事拘留，同年8月21日变更为取保候审。
被告人李某甲，因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被刑事拘留，同年8月21日变更为取保候审。
被告人李某乙，因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月23日被刑事拘留，同年9月25日变更为取保候审。
洪泽县人民检察院以泽检诉刑诉（2014）258号起诉书指控被告人钱某某、曹某某、彭某、赵某甲、李某甲、李某乙犯诈骗罪，于2014年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。洪泽县人民检察院指派代理检察员王秀凌出庭支持公诉，被告人钱某某、曹某某、彭某、赵某甲、李某甲、李某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4月至6月期间，被告人钱某某、曹某某、彭某、赵某甲、李某甲、李某乙经共同商议，采用设置“借钱收购旧版人民币”圈套骗取他人信任的方式，到江苏省淮安市、镇江市等地实施诈骗作案4起。被告人钱某某、曹某某、彭某三人负责设置圈套，骗取他人信任向其“借款”；被告人赵某甲负责跟随被害人，了解其是否回去取钱；被告人李某甲、李某乙负责驾驶轿车，载乘其他被告人。其中，被告人钱某某、曹某某、彭某实施诈骗作案4起，骗取人民币25000元；被告人李某甲参与诈骗作案3起，骗取人民币15000元；被告人赵某甲参与诈骗作案2起，骗取人民币14000元；被告人李某乙参与诈骗作案1起，骗取人民币10000元。被告人李某乙犯罪以后主动投案，如实供述自己的犯罪事实；被告人钱某某、曹某某、彭某、赵某甲、李某甲归案后如实供述自己的犯罪事实。
另查明，案发后，被告人钱某某、曹某某、彭某、赵某甲、李某甲共同退出全部赃款，并发还被害人，被害人对被告人彭某的行为表示谅解。
上述事实，被告人钱某某、曹某某、彭某、赵某甲、李某甲、李某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人蔡某、睢友仁、赵某乙、范某的陈述、被害人范某、睢友仁辨认被告人的笔录及照片、被告人钱某某、彭某辨认被告人李某乙的笔录及照片、被告人钱某某、曹某某辨认作案地点的笔录及照片、被告人在洪泽县等地住宿宾馆的记录表、被告人乘坐的皖C×××××轿车的卡口录像截屏、洪泽县公安局扣押、发还清单、谅解书、徐州市铜山区人民法院（2011）铜刑初字第364号、安徽省灵璧县人民法院（2007）灵刑初字第133号刑事判决书、铜山区看守所刑满释放证明书、安徽省白湖监狱管理分局离监犯综合信息表、蚌埠市公安局龙子湖分局、蚌埠市公安局、怀远县公安局、洪泽县公安刑事警察大队分别出具的抓获经过、归案经过、被告人钱某某、曹某某、彭某、赵某甲、李某甲、李某乙的照片及户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人钱某某、曹某某、彭某、赵某甲、李某甲、李某乙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人钱某某、曹某某、彭某、赵某甲、李某甲、李某乙分别共同实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人钱某某、曹某某、彭某起主要作用，系主犯，应当按其所组织的全部犯罪处罚；被告人赵某甲、李某甲、李某乙起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人钱某某、曹某某在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李某乙有自首情节，可以从轻处罚。被告人钱某某、曹某某、彭某、赵某甲、李某甲归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人钱某某、曹某某、彭某、赵某甲、李某甲积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人彭某得到被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人钱某某、曹某某曾因犯罪受到刑事处罚，可以酌情从重处罚。被告人钱某某、曹某某、彭某、李某甲多次诈骗，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人钱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2015年5月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2015年5月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人李某甲犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人李某乙犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
代理审判员 陈士涛
二〇一四年十月二十七日
书 记 员 邱雅文
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。