福建省漳浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0623刑初224号
公诉机关漳浦县人民检察院。
被告人陈镇江，男，1988年4月14日出生于福建省漳浦县，汉族，中专文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月4日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。
辩护人林寿雁、陈潇君，福建梁峰律师事务所律师。
被告人林智平，男，1991年7月5日出生于福建省漳浦县，汉族，中专文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月30日被刑事拘留，同月31日被取保候审。现在家。
漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉（2016）209号起诉书指控被告人陈镇江、林智平犯诈骗罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员黄文宝出庭支持公诉，被告人陈�江及其辩护人林寿雁、陈潇君、被告人林智平到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳浦县人民检察院指控，2016年1月间，被告人林智平的朋友林某（另案处理）在百合网聊天时认识周某，期间，林某自称是香港海通证券公司的部门主管，QQ昵称“郑阳”。同年2月1日，林某向周某谎称可投资股票赚取巨额利润，周某信以为真，同意汇钱给林某，林某遂联系被告人林智平，称要找人帮忙领取诈骗赃款，并承诺按取款额10%支付报酬，被告人林智平又联系被告人陈镇江是否愿意替人领取诈骗赃款，被告人陈镇江表示同意并向被告人林智平提供一张其在厦门市向他人购买的建设银行银行卡（户名为叶某，卡号为62×××06），被告人林智平便将该卡号报给林某，林某又将银行卡的信息情况告诉周某。2016年2月2日上午10时许，周某向林某提供的银行卡转帐人民币5万元，随后，林某告知被告人林智平有一笔人民币5万元的诈骗赃款已汇入“叶某”的建设银行卡里，被告人林智平又告知被告人陈镇江领取该诈骗款。当天下午，被告人陈镇江在漳浦县六鳌镇及绥安镇分2次从“叶某”的建设银行卡提取现金人民币49700元（扣除银行取款手续费300元），被告人林智平、陈镇江分别从中非法获利人民币1600元和3400元，后被告人林智平将剩余赃款人民币44700元交给林某。同月3日，林某向周某谎称投资的人民币5万元已经赢利人民币1075000元，要领取赢利款需先缴纳税金人民币75250元，周某信以为真，于当天下午3时许，又通过手机银行转帐的方式分2次将人民币75250元汇至林某提供的建设银行银行卡。随后，林某告知被告人林智平又有一笔诈骗赃款已汇入“叶某”的建设银行卡，被告人林智平便告知被告人陈镇江领取该诈骗款。当天下午4时许，被告人陈镇江持“叶某”的银行卡到漳浦县绥安镇朝阳路建设银行营业网点10号柜台，欲将卡内人民币75250元取出时，被公安机关当场抓获，赃款未能取出。
上述合计，被告人陈镇江、林智平诈骗数额计人民币125250元。
2016年3月30日，被告人林智平在其父亲林某1的陪同下，主动到漳浦县公安局投案，并如实供述犯罪事实。后又与同案人林某共同退清周某的经济损失，取得周某的谅解。
归案后，被告人陈镇江通过其家属主动退出违法所得人民币3400元。
上述事实，被告人陈镇江、林智平在开庭审理过程中亦均�异议，并有书证被告人陈镇江、林智平的户籍证明、漳浦县公安局关于被告人陈镇江、林智平到案经过的证明、扣押物品、文件清单、被害人周某网络聊天的截屏、相关银行卡明细清单、被害人周某及叶某银行卡交易明细、被告人陈镇江缴纳退赔款的凭证、漳浦县司法局出具的审前社会调查评估报告，证人林某、陈某的证言，被害人周某的陈述，辨认笔录，现场勘验检查笔录和现场照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈镇江、林智平明知他人实施诈骗犯罪，还为他人提供信用卡、领取诈骗所得赃款等帮助，犯罪数额计人民币125250元，二被告人的行为均已构成诈骗罪，数额巨大，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈镇江、林智平起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈镇江、林智平协助他人利用互联网实施诈骗，可酌情从重处罚。案发后，被告人林智平能投案自首，依法可以减轻处罚；被告人陈镇江能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。归案后，被告人陈镇江能通过其家属主动退出违法所得；被告人林智平能与同案人共同退赔被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人林寿雁提出被告人陈镇江在共同犯罪中属从犯，到案后又能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；其提出被告人陈镇江所犯诈骗罪犯罪数额中的人民币75250元属未遂的辩护意见，经查，被害人周某受骗将人民币75250元汇入被告人陈镇江等人提供的银行帐号后，被害人已丧失对该款项的控制，被告人陈镇江等人已实际占有该款项，据此，被告人陈镇江等人的该犯罪行为应认定为既遂，因此，该辩护意见不当，不予采纳。根据被告人林智平的犯罪情节和悔罪表现，结合司法行政机关审前社会调查情况，对其适用缓刑确实不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈镇江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月4日起至2017年10月3日止。罚金已缴纳）。
二、被告人林智平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，应依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
三、追缴被告人陈镇江违法所得人民币3400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林捷锋
代理审判员 李艺文
人民陪审员 李艺华
二〇一六年七月十五日
书 记 员 李 琳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从�或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。