福建省莆田市涵江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）涵刑初字第555号
公诉机关莆田市涵江区人民检察院。
被告人黎某某，男，1979年1月5日出生于广东省信宜市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。
被告人许某某，男，1980年4月10日出生于广东省吴川市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。
辩护人郭剑辉，福建莆光律师事务所律师。
莆田市涵江区人民检察院以莆涵检公刑诉（2014）527号起诉书指控被告人黎某某、许某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月23日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员蔡国宾出庭支持公诉，被告人黎某某、被告人许某某及其辩护人郭剑辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
莆田市涵江区人民法院指控：自2010年9月起，被告人黎某某、许某某、同案人陈某某（另案处理）在同案人田某某、郑某某、黄某某（均另案处理）等人的组织、领导下，从事传销活动。2011年9月，被告人黎某某、许某某等人窜至莆田市，以同案人黄某某事前租赁的位于莆田市涵江区江口镇＊＊＊＊＊＊号店面组建传销窝点，尔后陆续以介绍工作、获取高薪报酬等幌子，拉拢、诱骗他人加入，以购买每份3880元（人民币，下同）的所谓“＊＊＊产品”作为“入门费”，并以发展人员的数量作为分红、返利的依据。截止至2013年底，该窝点建立了业务员-
组长-主任-经理-
高级经理等多级别的组织构架，共发展了黎某、陈某某、许某某等成员三十余人。其中，被告人黎某某、陈某某、同案人黄某某均为该传销组织的高级经理、被告人许某某为经理。案发后，被告人黎某某、许某某于2014年3月28日被公安机关抓获归案。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人黎某某、许某某伙同同案人黄某某等人以推销产品为名，要求参加者购买“产品”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请依法惩处。
被告人黎某某对指控的事实及罪名均无异议，但辩称：其是主动向公安机关投案，具有自首情节。
被告人许某某对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：被告人许某某协助公安机关抓获被告人黎某某，具有立功情节；且在公安机关进行一般性的排查询问时就如实供述自己的犯罪行为，属于自首；在共同犯罪中，被告人许某某所起的作用较小，属于从犯，可以从轻处罚。
经审理查明：自2010年9月起，被告人黎某某、同案人陈某某（另案处理）在同案人田某某、郑某某、黄某某（均另案处理）等人的组织、领导下，从事传销活动，后黎某某发展被告人许某某作为其下线。2011年9月后，被告人黎某某、许某某等人来到莆田市，在同案人黄某某事前租赁的位于莆田市涵江区江口镇＊＊＊＊＊＊号的“＊＊＊＊＊生活店”内组建传销窝点，以经营“＊＊＊”产品的名义开展传销活动。该传销组织的管理层级包括“业务员-
组长-主任-经理-
高级经理”等5级以上，被告人黎某某、许某某以高额利润诱使被害人以第一份“＊＊＊”产品3880元，以后每份3300元的价格，购买该产品三份作为加入经营的“资格费”，并以发展人员的数量作为分红、返利的依据。期间，被告人黎某某为被害人上课，传授被害人诱骗他人加入传销组织的方法，被告人许某某协助被告人黎某某播放课件并带领被害人到中国邮政银行，将购买“＊＊＊”产品的费用存入指定账户内。截止至2013年年底，该窝点共发展包括被告人黎某某、许某某在内三十余名传销人员。被告人黎某某为该传销组织的高级经理、被告人许某某为经理。案发后，被告人黎某某、许某某分别于2014年3月27日、28日被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书，证明：2014年3月27日，莆田市公安局涵江分局接到吴某某报案称，黎某某等人诱骗其参加＊＊＊连锁机构，投资挣取利润，骗取吴某某等人现金二十万元。次日，上述分局对被告人黎某某涉嫌诈骗罪进行立案侦查。
2.户籍证明，证明：被告人黎某某、许某某的出生日期、籍贯等情况。
3.提取笔录及照片，证明：案发后，公安机关向被告人黎某某提取其自2010年9月起至2014年3月27日间，参与“连锁经营”的网络图、下线27名人员所购买“产品”的份额及款项清单。
4.租房协议，证明：2011年9月15日黄某某与宋建兰签订承租江口镇通应路288号房屋的租房协议。
5.个体工商登记基本信息表，证明：“莆田市涵江区江口＊＊＊＊＊生活店”经营场所为莆田市涵江区江口镇＊＊＊＊＊＊号，经营者为黄某某。2011年12月27日办理注册登记。
6.指认现场照片，证明：2014年8月24日，被告人黎某某、许某某对“涵江区江口＊＊＊爱生活店”经营场所进行指认。
7.辨认笔录，证明：被告人许某某辨认出被告人黎某某、同案人黄某某，被告人黎某某辨认出同案人黄某某、被告人许某某，被害人陆某某、庞某某、吴某某、陈某甲、李某某、吴某某、庞某甲、庞某乙、陈某乙、陈某丙辨认出被告人黎某某、许某某，被害人陈某丁、何某某辨认出被告人黎某某。
8.同案人宋某某的下线情况图，证明：许某某系黎某某的下线，黎某某、许某某发展陈某某、陈某戊等35人参与传销活动。
9.被告人黎某某在侦查阶段的供述，证明：2010年9月份，田某某及其妻子郑某某发展他成为他们的下线。到2011年5月底，他一共发展某某、邱某某，陈某己、陈某某、许某某等5个人。2011年10月份左右田某某也来江口，介绍他认识黄某某，由黄某某负责管理，他就成黄某某下线。他后来到莆田市涵江区江口镇后，就没有发展其他下线，但许某某一直都有发展下线，许某某发展的下线的份额都是累积到他名下。2011年10月份至今挂在许某某名下的大概三十几个人，总份额480份左右，累积到他这里大概510份左右的份额，他一共拿7万元左右的提成，是黄某某直接给他的。他们每个人发展3个做下线，这3个下线再由各自发展。投资3800元购买一套才有资格加入。第一份购买的价格是3880元，之后每份产品的价格是3300元，每个人封顶只能购买21份产品，他当时购买了21份，花了69800元；他和他的下线一共购买2份后，他可以升级业务员，3份到9份升级组长；10份到64份升级主任；65份至599份升级经理；600份以上升级高级业务员，共五级。经理级别分为一级代理、二级代理、三级代理。按照销售数量在65份以上的，一条线上的叫经理，经理级别最低的是三级代理。小于65份大于10份的是主任级，主任分为一代主任、二代主任。当发展的某条线上产品销售量满10份后提升为主任参与分红，级别是通过购买的人数累计确定的。第一线为黄某某、宋某某、田某甲；第二线为田某某、郑某某；第三线是他。而许某某发展的下线含许某某、李某某等三十五人。第一、二线属高级业务员，我和许某某属主任级人员，其他人员实际上都只是业务员、组长。他现在是经理级别。当时他与许某某让上述人员打款到黄某某所管理李某某账户约有135万元。下线人员的款都统一打倒上级高级业务员指定账户，由高级业务员分配。以每个人加入的第一份就一定会拿到＊＊＊产品进行计算，黄某某共向许亚枚等35人提供了35份＊＊＊产品。当时是由黄某某通知他或许某某带动上述参与经营销售的人员到其开办的“＊＊生活店”内领取＊＊＊产品。
10.被告人许某某在侦查阶段的供述，证明：2013年3月份，黎某某夫妻让他到涵江和他们一起做超市生意，他们说是做“＊＊＊”生活用品，让他投资，他信以为真投资36800元购买＊＊＊产品，黎某某带他到邮政储蓄银行，将钱汇到指定账户，户名李某某。购买后获得分红资格，实际并没有分红，实际拿到手的产品只有一份。后黎某某又说如果想要分红，他还需要介绍新人购买“＊＊＊”产品。黎某某给他们上课，教他们如何获利，其实就是叫他发展下线，他发展下线的人只要购买产品的份额会计算到他的头上。后来黎某某还有发展其他人，黎某某叫他带那些人去银行转账购买产品，那些人的份额累计到他名下的有400多份。他听黎某某说是银行账号是上面一个高级经理黄某某提供的。黎某某介绍过黄某某给他认识，说是＊＊＊投资机构的负责人。黄某某在莆田地区从事的是＊＊＊“连锁经营”业务，据其说是通过工商部门办理了营业证照并有公司的授权证书。被骗的共有三十五六人，都是被黎某某骗来的，级别分别是业务员、组长、主任、经理、高级经理，购买1-3份产品当业务员，3-9份是组长，10-64份为主任，65-599份为经理，600份以上是高级经理。他已经升到经理级别，黎某某夫妻已经是高级经理。他加入组织后，分过1万元多元，其中2000多元是他介绍他妻子陈某某和妹妹许某某购买产品的抽成，另外都是他妻子和妹妹再介绍他们的亲戚来购买产品。2013年11月份，黎某某离开涵江，他和其他一些被骗老乡就找黎某某，2014年3月27日，他和老乡发现黎某某，就把黎某某围住让他还钱，黎某某就打电话报警。
11.同案人宋某某的供述，证明：2012年7、8月份，他在黄某某的安排下去了江口镇，到了发现江口已经有很多做连锁的人，这些人有湖南人和湖北人，都是黄某某带过去的。
12.同案人田某某的供述，证明：2011年8月，他搬到莆田市涵江区江口镇，大约过了4个月左右其出局没有钱分了。他发展了他妻子郑某某，郑某某又发展了黎某某，黎某某发展了陈某某和许某某、黎某及黎某女友。其中许某某购买了11份产品。
13.证人夏某某的陈述，证明：2011年，他在莆田时见过田某某的下线黎某某，黎某某下线中有一个叫许某某。
14.被害人陈某戊的陈述，证明：2012年3月，他姐姐陈某某叫他到莆田市涵江区江口镇一起开超市，并向其介绍“＊＊＊”产品，加入其中获取利润。陈某某带他一起听课。黎某某给他们上课，教他们如何获利。黎某某后来告诉他加入获得资格可以赚几百万元，他就购买11份＊＊＊产品，第一份价格是3880元，之后每份产品的价格是3300元，一共被骗36880元，过两个月才发一份“＊＊＊”产品价值580元。2013年11月份，黎某某离开，他和其他老乡到处找黎某某，才知被骗。被骗的共有35人左右，都是被黎某某骗来的。被骗的人中知道的有陈某某、陈某丙、李某乙、吴某某、欧某某等人。他分过1万元左右，其中7600元是他购买11份产品返还，3000多元是介绍他表嫂买了3份产品返还。“＊＊＊”内部级别是分为业务员、组长、主任、经理、高级经理，再上去级别就不知道了。晋升就是购买产品或者是介绍他人过来购买产品，不论是自己购买还是介绍他人来购买只要份数达到了就可以晋升。黎某某及其妻子陈某某均属于高级经理级别。2014年3月27日，他和老乡发现黎某某，就把黎某某围住让他还钱，黎某某就打电话报警。
15.被害人陈某壬的陈述，证明：2012年7月份左右，黎某某打电话让他到涵江江口镇。后黎某某说投资“＊＊＊”产品很赚钱，投资三万多元可以赚到五六百万元，还让他介绍亲戚朋友过来投资。他说先交三万元才能取得赚钱资格，后他于2012年9月份到涵参加传销并汇款36680元到黎某某的账号（户名李某某，账号621098394000＊＊＊＊＊＊＊）。大概有三十多人和他一样交钱给黎某某。黎某某没有让他卖“＊＊＊”的产品，就是让他拉人一起来投资。包括他叔叔陈某庚、父亲陈某辛、婶婶黄某某、周某某，堂妹陈某甲、陈某丙。
16.被害人周某某的陈述，证明：2013年6月，他侄子陈某壬的女朋友殴某某让她到涵江区，后向她介绍“＊＊＊”产品，告诉她加入其中获取利润，后和陈某壬一起听课。殴某某对她说加入要获得资格，购买“＊＊＊”产品获得资格以后可以赚几百万元，后她先后购买21份“＊＊＊”产品，实际拿到1份。殴某某带她到邮政银行汇款，户名是李某某。她共被骗5万多元。被骗的一共有35人左右，都是黎某某骗来的，级别分为业务员、组长、主任、经理、高级经理。购买产品或介绍他人过来购买产品就可以晋升。在该组织内，是黎某某和陈某某给他们上课、培训，平时黎某某负责发钱，陈某某负责管钱，房子是黎某某租的。2014年3月27日，她和老乡发现黎某某，就把黎某某围住让他还钱，结果黎某某就打电话报警。
17.被害人陈某丙的陈述，证明：2013年7月左右，她母亲周某某叫她到莆田市涵江区，并向其介绍“＊＊＊”的连锁经营店，只要加入就能赚几百万元钱。黎某某自称“＊＊＊”机构高级领导，向她介绍加入的好处。她就投资52090元购买21份“＊＊＊”产品，但实际只拿到一份产品。许某某、殴某某带她到邮政银行汇钱，许某某帮她操作。黎某某是高级经理，许某某是经理。大约有三、四十人都是被骗来的。级别从低到高分为业务员、组长、主任、经理、高级经理。购买产品或者介绍他人过来购买产品就能够晋升。
18.被害人陈某甲的陈述，证明：2013年7月份，她母亲周某某让她到福建一起发展，到了莆田涵江，周某某带她到一个叫“＊＊生活馆”，向她介绍“＊＊＊”产品，加入其中可以获取利润。后黎某某向她介绍“＊＊＊”产品，要获得资格要买产品，获得资格后可以赚几百万元。后就购买了21份＊＊＊产品，花了68880元，但实际拿到1份产品。黎某某带她到邮政储蓄银行汇款到李某某的账户。购买21份产品属于经理级别。“＊＊＊”团队从上到下分别为高级经理、经理、主任、组长、业务员。级别可以晋升，晋升就是购买产品或者是介绍他人过来购买产品。黎某某是高级经理，许某某是经理，她所在的销售团队的负责人是黎某某。每天黎某某和黎某某叫过来的一些人给他们上课、培训。后她介绍她妹妹陈某丙加入，陈某丙介绍陈某丁加入，分别购买了68888元产品。共有35－40人参加黎某某的销售团队。
19.被害人陈某丁的陈述，证明：2013年8月份，他女儿陈某甲让他到涵江区江口镇。黎某某向他介绍“＊＊＊”产品，让他叫别人一起来做＊＊＊销售，可以抽成。但是加入要买＊＊＊产品获取资格。后他购买21份＊＊＊产品，花了50880元，但实际拿到一份产品。费用是通过邮政银行转给黎某某。被骗的大约有30多人，都是被黎某某骗来的。“＊＊＊”内部级别从低到高分为业务员、组长、主任、经理、高级经理。级别可以晋升，晋升就是购买产品或是介绍他人过来购买产品。黎某某是高级经理，给大家上课、培训。他们在涵江就是一直在接受培训，介绍自己的亲戚、朋友过来。他是业务员级别。
20.被害人殴某已的陈述，证明：2012年2月左右，她外甥女许亚枚将她骗到涵江江口镇。由黎某某夫妇介绍“＊＊＊”产品，获得资格后可以赚到几百万元。后她购买3份“＊＊＊”产品，第一份价格是3880元，之后产品的每份价格是3300元，实际拿到手只有一份产品。后来，黎某某给他们上课，教他们如何获利。她当时是通过邮政银行转给黎某某10480元。之后黎某某说要获得分红的资格还需要介绍新人过来购买“＊＊＊”产品。她是主任级别，她介绍了妹妹殴某某、朋友陆某某购买产品，殴某某3份，陆某某11份。她知道的大约有30多人，都是黎某某骗来的。级别从低到高分为业务员、组长、主任、经理、高级经理。购买产品或者介绍他人过来购买产品就能晋升。黎某某夫妻都是高级经理，平时黎某某负责发工资，陈某某主要负责讲课。2013年11月份，黎某某离开，她和其他被骗老乡到处找黎某某。2014年3月27日，他和老乡发现黎某某，就把黎某某围住让他还钱，结果黎某某就打电话报警。
21.被害人陆某某的陈述，证明：2013年5月，他朋友殴某已叫他到涵江江口镇鞋厂打工。到了后，殴某已和黎某某向他介绍＊＊＊产品，告诉他加入可以获取利润，获得资格后可以赚几百万，他就购买11份＊＊＊产品，第一份产品的价格是3880元，之后产品的价格是3300元，他一共被骗36880元，实际拿到一份产品。他是将钱交给许某某，由许某某帮忙汇款到＊＊＊公司。他的人身是自由的，只是要不停的负责拉人，发展下线。一共有约30人被黎某某骗来。级别分为业务员、组长、主任、经理、高级经理。购买产品或者是介绍他人过来购买产品就可以晋升。黎某某说他已经是高级经理了。2014年3月27日，他和老乡发现黎某某，就把黎某某围住让他还钱，结果黎某某就打电话报警。
22.被害人陈某乙的陈述，证明：他是2013年6月21来莆田市涵江区，是表哥陆某某叫他来的。到了涵江，陆某某就带他到一个叫“＊＊生活店”的店面，之后有几个人向他介绍“＊＊＊”产品，后陆某某向他介绍黎某某，说是销售＊＊＊产品的负责人。他购买11份的“＊＊＊”的产品，但是实际拿到手的只有1份。他申购的36880元都是交给许某某。在这之后，黎某某有给他们上课。
23.被害人殴某某的陈述，证明：2012年5月，她被陈某某骗到莆田市涵江区，陈某某向她介绍＊＊＊产品，只要投资就可以赚钱，可以介绍亲朋好友过来。后她购买14份产品，她被骗了46780元。钱是陈某某、黎某某带她到邮政储蓄银行汇款到李某某账户。2013年12月份，她发现陈某某不见了。被骗的一共有30人左右，都是被陈某某夫妻骗来的，参与的人还有吴某某、殴某已、许某某。2014年3月27日，她和老乡发现黎某某，就把黎某某围住让他还钱，黎某某就打电话报警。
24.被害人荣某某的陈述，证明：2012年11月28日，在殴某某的邀请下他来到莆田市涵江区江口镇，殴某某带他到参观莆田市涵江区江口镇＊＊＊＊＊＊号“＊＊生活店”的“＊＊＊”化妆品，说投资可以拿分红，他先后两次购买21份产品。购买的钱款都是许某某、殴某某带他到江口镇邮政银行交纳，他把款交给许某某，许某某存入李某某账户。黎某某、许某某、殴某某是他的上线。据他所知，陈某戊发展人员是何某某，殴某已发展的人员是黎某甲、陆某某、陈某乙、庄某某、凌某某、凌某甲、庄某甲，殴某某发展的人员有吴某某、陈某壬陈某某、周某某，庞某甲发展的人员有庞某某、庞某甲，他和上述人员上过课。
25.被害人吴某某的陈述，证明：2013年4月，他被朋友殴某某骗到莆田涵江江口，向他介绍“＊＊＊”产品，并说到投资赚钱。后他购买21份“＊＊＊”产品，他当殴某某、黎某某、许某某的面，将5.2万元汇给黎某某给的账号（户名李某某）。4月24日，他叫他姐姐吴某某到江口，30日吴某某往先前账户汇了1万元人民币，6月8日又汇了44000多元。殴某某的下线人员有陈某壬、庞某甲、庞某某、荣某某、庞某乙、吴某某及他。殴某某的上线是殴某已、许某某、许亚枚、李某某、陈某某、陈某戊、许某某、黎某某。陈某戊发展的人员有何某某、李某某、李某甲、李某乙、赵某某、何某某、李某某；殴某已发展的人员有黎某乙；黎某甲发展的人有陆某某、陈某乙、庄某某、凌某某、凌某甲、庄某甲；殴某某发展的人员有吴某某（发展吴某某）、陈某壬（发展陈某某、周某某、陈某甲、黄某某、陈某丙、陈某丁）、庞某甲（发展人员庞某某、庞某乙、荣某某）。他与当时上述人员一起共同上课过。他是主任，黎某某是高级业务员级别，许某某是大经理级别。
26.被害人吴某某的陈述，证明：2013年4月，他弟弟吴某某让他来莆江口镇，殴某某、殴某已二人曾用电话邀请他们二人到江口镇玩。吴某某先到江口，后来他才过来。殴某某、殴某已让他购买“＊＊＊”产品，他购买了21份产品，花费52020元。由许某某、殴某某带他到莆田市江口镇邮政银行交款，存入李某某的账号。黎某某、许某某、殴某某、殴某已是他的上线。陈某戊发展的人员有何某某、李某某、李某甲、李某乙；殴某已发展的人员有黎某乙（殴某已男朋友，又发展陆某某、陈某乙、庄某某、凌某某、凌某甲、庄某甲）；殴某某发展的人员有吴某某、陈某壬（发展陈某某、周某某、陈某甲、黄某某、陈某丙、陈某丁）、庞某甲（发展庞某某、庞某乙、荣某某）。他与上述人员见过面且一起上课。
27.被害人庞某甲的陈述，证明：2012年10月，殴某某骗他来涵江参加“＊＊＊”产品传销，后许某某播放影片给他看，向他介绍“＊＊＊”产品。后他花了29280元、33000元购买21份产品。殴某某、大经理许某某带他一起去邮政银行存钱。由许某某负责操作将钱转到户名为李某某的账户上。公司还让他去发展其他人加入，他们说人越多，利润越多。黎某某是高级经理，许某某是大经理，主要负责他们的是许某某，他给我介绍可以获得利润。他的上线是陈某壬、殴某某、殴某已、陈某某、李某某、许某某、黎某某；她的下线有庞某某、荣某某、庞某乙。殴某某下线有陈某壬、庞某某、荣某某、庞某乙及她本人；殴某某的上线人员有李某某、许某某、黎某某、殴某已、陈某某；殴某已的下线人员有殴某某、陈某壬、庞某某、荣某某、庞某乙及我本人；殴某已的上线有李某某、许某某、黎某某、陈某某。
28.被害人庞某某的陈述，证明：2012年11月份，她被侄女庞某甲骗到莆田涵江玩，庞某甲向她介绍“＊＊＊”产品赚钱。后她购买21份“＊＊＊”产品，第一份购买价格是3880元，之后每份产品的价格是3300元，他一共被骗69800元，成为主任。许某某、黎某某陪她到银行汇款。她的上级是庞某丙、陈某壬、殴某某。
29.被害人庞某乙的陈述，证明：2012年12月份，他姑姑庞某某打电话给他，让他到江口做生意。他就到莆田市涵江区江口镇一家叫“＊＊生活店”，店里面有人向他介绍“＊＊＊”产品，让他加入该机构，之后其中一个大经理叫许某某的还放录像带给他们看这个产品有多好，有多赚钱，连国家领导人都支持这个项目。之后他就买了3份“＊＊＊”产品，实际拿到手的只有一份产品。许某某、殴某某一起带他到江口邮政银行转账，并由许某某操作。许某某是大经理级别，黎某某是高级经理级别。他的上线有庞某某、殴某某、殴某已、陈某壬、李某某、许某某、黎某某、陈某某等人。
30.被害人李某某的陈述，证明：2013年9月，他表哥赵某某让他到莆田市涵江江口镇做“＊＊＊”产品的投资。后赵某某一个女性朋友向她介绍“＊＊＊”产品，说购买获取资格，可以赚几百万元。后她购买3份＊＊＊产品，第一份的价格是3880元，之后每份的价格是3300元。实际收到一份产品，花了一万元。那个女性朋友带她到银行向指定账号汇钱，户名是李某某。他知道的被骗有十多人。
31.被害人何某某的陈述，证明：2012年11月份，她亲戚李某某让她到莆田涵江区。后她与丈夫李某乙到涵江，刚开始是住在黎某某给他们安排的出租房。黎某某在一个叫“＊＊生活店”的店面内向他们介绍“＊＊＊”产品，说购买“＊＊＊”产品获取资格可以赚取几百万元。后她和李某乙分别购买11份“＊＊＊”产品，花了36800元，实际拿到1份产品。黎某某说需要介绍新人购买获取分红。黎某某带她去汇款，汇到指定账号。被骗的有三十几人，都是被黎某某骗来的。每天黎某某和他叫过来的人都会给他们上课、培训。“＊＊＊”产品销售的内部级别是业务员、组长、主任、经理、高级经理。黎某某夫妻是高级经理。平时黎某某负责发钱，陈某某负责管钱，房子是黎某某租的。
32.抓获经过说明，证明：被告人黎某某、许某某的到案经过。
上述证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，可以证实查明的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人黎某某、许某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者购买商品以获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织内部参与传销活动人员在三十人多人，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同组织、领导传销活动犯罪中，二被告人地位、作用相当，故不予区分主从犯，但被告人黎某某在传销组织中担任“高级经理”，负责培训传销人员，被告人许某某在传销组织中担任“经理”，协助被告人黎某某带领传销人员交纳费用和播放课件，其作用相对小于被告人黎某某，依法予以分别处罚。鉴于被告人黎某某、许某某、归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。被告人黎某某提出的其具有自首的情节的辩解，经查，被告人黎某某、许某某的供述和被害人陆某某、殴某某、周某某的陈述相互印证，证实：2014年3月27日，被告人黎某某系人身自由被他人限制的情况下，以发生经济纠纷为由向公安机关报案，其并不具有投案的主动性和自愿性，不构成自首，故被告人的上述辩解不予采纳。被告人许某某的辩护人关于被告人许某某具有自首、立功情节，且系从犯，可以从轻处罚的辩护意见，经查，2014年3月27日，被告人黎某某系被多名被害人包围的情况下报警，后被公安机关带走调查，在抓获被告人黎某某的过程中，被告人许某某并未起到实质性协助抓捕的作用；同日，公安机关对被告人许某某进行一般性的排查询问时，被告人许某某并未如实供述自己的犯罪事实，次日，公安机关将被告人许某某抓获归案；在共同犯罪中被告人许某某与被告人黎某某地位、作用相当，故辩护人的上述辩护意见均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人黎某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日起至2015年5月27日止），并处罚金人民币八千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）；
二、被告人许某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日起至2015年1月27日止），并处罚金人民币五千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 黄鹏程
人民陪审员 陈 虎
人民陪审员 杨 靖
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 邱艳艳
附：相关法律条文
1.《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。