天津市东丽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0110刑初312号
公诉机关天津市东丽区人民检察院。
被告人韦光边，男，1985年12月14日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市马山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月2日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。
被告人史超，男，1990年8月20日出生于四川省资阳市安岳县，汉族，初中文化，农民，住四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。
辩护人刘晓桐，天津秦天律师事务所律师。
被告人章顶，男，1991年5月9日出生于云南省曲靖市富源县，汉族，大专文化，农民，住云南省曲靖市富源县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。
被告人廖英佳，曾用名廖树深，男，1990年1月7日出生于广西壮族自治区玉林市，汉族，高中文化，农民，住广西壮族自治区玉林市北流市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月2日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。
被告人陈新新，男，1981年12月14日出生于河北省承德市兴隆县，汉族，初中文化，农民，户籍地河北省承德市兴隆县，住天津市武清区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年9月24日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审。
天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2017）214号起诉书指控被告人韦光边犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人史超、章顶、廖英佳犯诈骗罪、被告人陈新新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派代理检察员漆禹出庭支持公诉，被告人韦光边、章顶、廖英佳、陈新新、被告人史超及其辩护人刘晓桐均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年5月至8月间，被告人韦光边、史超、章顶经预谋后，在天津市武清区、河北省廊坊市等地，按照商议的负责区域，各自使用手机登陆58同城网、赶集网、百姓网等网络交易平台搜索手机、电脑等物品出售信息后，通过QQ、微信聊天软件与被害人谈某，采取虚构个人身份信息并伪造虚假银行汇款凭证的手段骗取被害人的信任，让被害人将手机、电脑等物品通过快递寄往被告人提供的地址，三被告人收取诈骗财物后将被害人联系方式加入黑名单，全部诈骗财物交由被告人韦光边统一销赃，所得款物被三被告人俵分。被告人陈新新明知涉案手机系他人犯罪所得而予以收购（被害人何某、张某1被骗财物除外）。具体事实如下：
1.2016年6月1日，被告人史超以孙某的身份，通过58同城网骗取被害人徐某1的金色苹果6手机一部。经天津市东丽区价格认证中心认定，该手机价值人民币2800元。
2.2016年6月16日，被告人章顶以张某3的身份，通过58同城网骗取被害人何某小米5手机一部，被告人章顶将该手机留作自用。经天津市东丽区价格认证中心认定，该手机价值人民币1999元。
3.2016年6月27日，被告人韦光边以李某2的身份，通过58同城网骗取被害人石某苹果6手机一部。经天津市东丽区价格认证中心认定，该手机价值人民币2100元。
4.2016年6月28日，被告人韦光边以莫某的身份，通过58同城网骗取被害人王某1苹果6Splus手机一部。经天津市东丽区价格认证中心认定，该手机价值人民币2800元。
5.2016年6月29日，被告人韦光边以李某2的身份，通过百姓网骗取被害人张某1华硕笔记本电脑一台。被告人韦光边将该电脑留作自用。经天津市东丽区价格认证中心认定，该笔记本电脑价值人民币3000元。
6.2016年7月7日，被告人史超以黄某的身份，通过百姓网骗取被害人王某2苹果6手机一部。经天津市东丽区价格认证中心认定，该手机价值人民币3600元。
7.2016年7月15日，被告人史超以李某3的身份，通过赶集网骗取被害人孟某1OPPOR9手机一部。经天津市东丽区价格认证中心认定，该手机价值人民币2400元。
8.2016年8月1日，被告人韦光边以李某2的身份，通过百姓网骗取被害人靳某苹果6S手机一部。经天津市东丽区价格认证中心认定，该手机价值人民币4500元。
另查明：2016年8月下旬，被告人廖英佳、韦光边在河南省郑州市，采取上述相同的手段单独实施诈骗。被告人韦光边明知被告人廖英佳所持有的手机系诈骗所得而销售给被告人陈新新。被告人陈新新明知物品系赃物的情况下予以收购（被害人徐某2被骗财物除外）。具体事实如下：
1.2016年8月21日，被告人廖英佳以李某4的身份，通过网络平台骗取被害人方某1苹果6Splus手机一部，经天津市东丽区价格认证中心认定，该手机价值人民币4500元。
2.2016年8月26日，被告人廖英佳以李某4的身份，通过网络平台骗取被害人陈某苹果6手机一部。经天津市东丽区价格认证中心认定，该手机价值人民币2800元。
3.2016年8月27日，被告人韦光边以莫某的身份，通过赶集网骗取被害人刘某1三星S7手机一部。经天津市东丽区价格认证中心认定，该手机价值人民币3900元。
4.2016年8月29日，被告人韦光边以李某2的身份，通过赶集网骗取被害人贾某苹果6S手机一部。经天津市东丽区价格认证中心认定，该手机价值人民币3800元。
5.2016年8月30日，被告人韦光边以李某2的身份，通过赶集网骗取被害人徐某2华为P9手机一部。经天津市东丽区价格认证中心认定，该手机价值人民币2200元。
2016年8月5日被告人史超被抓获归案，2016年8月31日被告人章顶被抓获归案。2016年9月1日被告人韦光边、廖英佳被抓获归案。2016年9月24日被告人陈新新被抓获归案。公安机关将查获的部分物品发还给被害人徐某2、刘某1、贾某、靳某、何某、张某1。在案件审理过程中，被告人陈新新退赃款人民币21000元。
上述事实，被告人韦光边、史超、章顶、廖英佳、陈新新在开庭审理过程中亦无异议，并有证人吴某、李某1、张某2、周某、李某2、孟某2的证言，被害人徐某1、何某、石某、王某1、张某1、王某2、孟某1、靳某、方某1、陈某、刘某1、贾某、徐某2的陈述及快递详情、跨行汇款凭证、出售手机网上截图、聊天、通话记录，住宿登记表，辨认笔录，录像截图、微信截图、聊天记录、史超的小黑本截图、信息截图，扣押发还手续，价格鉴定结论书，被告人韦光边、史超、章顶、廖英佳、陈新新的户籍证明，案件来源及抓获经过的说明等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人韦光边单独或伙同被告人史超、章顶，被告人廖英佳单独以非法占有为目的，利用电信网络技术手段多次骗取他人财物，其中韦光边参与犯罪数额人民币33099元，属数额巨大；被告人史超、章顶参与犯罪数额人民币23199元，被告人廖英佳参与犯罪数额人民币7300元，属数额较大，其四人行为均已构成诈骗罪，依法应对四被告人予以惩处；被告人韦光边、陈新新明知物品系犯罪所得的情况下代为销售或予以收购，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以惩处。被告人韦光边犯数罪应实行数罪并罚。被告人韦光边、史超、章顶系共同犯罪。公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。关于辩护人认为被告人史超系从犯的意见，本院认为，被告人韦光边、史超、章顶在实施诈骗过程中分工协作，且所得赃款也是平分，故不宜区分主从，辩护人的此项意见本院不予采纳。鉴于被告人韦光边、史超、章顶、廖英佳归案后认罪态度较好，可从轻处罚，鉴于被告人陈新新归案后认罪态度较好，且积极退赃，可从轻处罚。
综上，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韦光边犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万二千元。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2019年8月31日止）
被告人史超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2018年8月4日止）
被告人章顶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月31日起至2018年8月30日止）
被告人廖英佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2017年6月30日止）
被告人陈新新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
罚金于本判决生效后十日内交付本院。
二、被告人陈新新所退赃款依法发还被害人徐胜人民币2800元、石改梅人民币2100元、王超人民币2800元、王泽龙人民币3600元、孟浩磊人民币2400元、方兴东人民币4500元、陈春辉人民币2800元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏新来
代理审判员 张 喆
人民陪审员 崔军纪
二〇一七年五月十日
书 记 员 黄维玲
本判决所依据的相关法律、法规
一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
三、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
四、《中华人民共和国刑法》第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
五、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
六、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响.
宣告缓刑，可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
七、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
八、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
九、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。