湖南省永州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘11刑终145号
原公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。
上诉人（原审被告人）：李某宝，男，1975年9月20日出生，汉族，福建省龙岩市新罗区人，中专文化，经商，住福建省龙岩市新罗区，公民身份号码：35XXXXX********，因涉嫌犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪、诈骗罪于2016年4月8日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同月28日经永州市零陵区人民检察院批准逮捕，同日由永州市公安局零陵分局执行逮捕，现羁押于永州市零陵区看守所。
湖南省永州市零陵区人民法院审理湖南省永州市零陵区人民检察院指控原审被告人李某宝犯诈骗罪一案，于二○一七年二月二十二日作出（2016）湘1102刑初409号刑事判决。原审被告人李某宝不服，于2017年3月5日提出上诉。永州市零陵区人民法院于同月17日移送案卷，本院于同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）李某宝，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
永州市零陵区人民法院认定，2014年5月至2015年8月，被告人李某宝在永州辉卓矿业发展有限公司担任公司副总经理期间，伪造永州辉卓矿业发展有限公司公章，以永州辉卓矿业发展有限公司资金不足为名骗取被害人蒋某华借款29万元；冒用永州辉卓矿业发展有限公司名义，以合作经营为名，骗取被害人唐某林、唐某斌货款38.9万元；以投资为名，骗取被害人伍某进资金20万元，总计87.9万元。具体事实分述如下：
1、2014年上半年，李某宝以永州辉卓矿业发展有限公司需要买破碎机和选矿机为名，向蒋某华借款50万元。蒋某华要求李某宝加盖永州辉卓矿业发展有限公司公章才将钱出借，因该公司公章在福州总部掌管，李某宝遂私刻了该公司公章。2014年9月19日，蒋某华通过银行转账的方式将40万元转入李某宝的农行账户，另给付李某宝7万元现金（预先扣除3万元利息），李某宝向蒋某华出具加盖了伪造的永州辉卓矿业发展有限公司公章的借据。后李某宝将该笔款项用于个人生意周转。截至2015年4月，李某宝共支付蒋某华利息21万元（含预先扣除的3万元利息）。
2、2015年7月，李某宝使用伪造的永州辉卓矿业发展有限公司公章与唐某林签订协议书，约定甲方李某宝（永州辉卓矿业发展有限公司）在七月份向乙方唐某林指定厂家供应不少于一千吨烧结矿，乙方因此长期预付5万元人民币（该预付款于2015年5月双方第一次签订协议时已支付）给甲方作为定金，乙方以小图塘矿山作为抵押。2015年7月30日，唐某林向李某宝私人账户打入货款18.9万元，几天后，李某宝将275.9吨烧结矿发到其指定的广西全州县东丰铁合金厂并通知唐某林、唐某斌。唐某林、唐某斌遂到该厂要求结算，但该厂总经理唐某渊表示需待下一批货发来才能结算。唐某斌遂将此事告知李某宝，李某宝要求唐某斌再打15万元货款，并承诺将剩余的烧结矿全部发货。2015年8月9日，唐某林向李某宝农行账户转账15万元，大约七天后，永州辉卓矿业发展有限公司向广西全州县东丰铁合金厂发货烧结矿331.39吨。唐某林、唐某斌遂再次找到唐某渊结算，唐某渊表示永州辉卓矿业发展有限公司送的货需该公司开具税票，并加盖该公司公章才能转款。唐某林、唐某斌遂要求李某宝开具税票，但李某宝一直未出具。此后，李某宝未再发货给东丰铁合金厂，亦未退还唐某林、唐某斌货款。被告人李某宝将从唐某林、唐某斌处骗取的货款用于个人生意周转。2015年9月1日，李某宝与唐某渊达成协议，将第一批货款12.388万元抵扣李某宝所欠唐某渊借款15万元。2015年12月9日，永州辉卓矿业发展有限公司与东丰铁合金厂结算第二批货款。
3、2015年7月7日、2015年7月25日,李某宝两次使用伪造的永州辉卓矿业发展有限公司公章，冒用永州辉卓矿业发展有限公司的名义与伍某进签订投资协议，约定双方共同贸易永州辉卓矿业发展有限公司烧结矿，合作期限一年，伍某进无需参与销售贸易活动，仅提供资金合计25万元，永州辉卓矿业发展有限公司按月销量每吨10元的利润分成给伍某进，并保证每月分红数量不低于一千吨，超出部分作为伍某进的奖励，并以公司烧结矿或原矿低于市场价30元/吨抵押给伍某进。伍某进的女儿伍某红分别于2015年7月10日与2015年7月25日，将上述资金转入李某宝私人账户。其后李某宝将上述资金用于个人生意周转。截至2015年11月，被告人李某宝支付伍某进红利5万元。
另查明，2015年10月5日，被告人李某宝从永州辉卓矿业发展有限公司离职，回到福建省。2016年4月5日，李某宝在福建省龙岩市上杭县被福建省龙岩市上杭县公安局白砂派出所民警抓获。
证明上述事实的证据有：
1、户籍证明，证明被告人李某宝于1975年9月20日出生。
2、抓获经过，证明被告人李某宝于2016年4月5日在福建省龙岩市上杭县白砂镇京源宾馆402房间被福建省龙岩市上杭县公安局白砂派出所民警抓获归案。
3、永州辉卓矿业发展有限公司“关于李某宝伪造我司公章的报案说明”，证明被告人李某宝所使用的公司印章是其私刻的，与公司真实印章不符。
4、离职申请书，证明被告人李某宝于2015年10月5日向永州辉卓矿业发展有限公司申请离职，该公司于2015年10月12日批准。
5、组织机构代码证、营业执照复印件，证明永州辉卓矿业发展有限公司为企业法人，法定代表人蔡某荣，住所地永州市零陵区珠山镇太婆冲工区，经营范围为锰矿开采、洗选及销售。
6、协议书、借条，①唐某林与李某宝协议书原件，证明唐某林与李某宝2015年7月23日签订协议，协议书载明“甲方李某宝（永州辉卓矿业发展有限公司）”、乙方“唐某林”，约定甲方在七月份向乙方指定厂家供应烧结矿，不少于一千吨，乙方因此长期预付5万元人民币给甲方作为定金，乙方至少在每批烧结矿发货前五天内将发货的80%货款支付给甲方，甲方在约定时间送货到乙方指定的厂家或地点，双方在货到三天内按结算单付清余款，每笔交易结束后甲方给予乙方30元/吨中介费，并以小图塘矿山作为抵押，协议加盖“永州辉卓矿业发展有限公司”公章；②蒋某华与李某宝借据原件，证明李某宝于2015年8月18日向蒋某华借款60万元用于永州辉卓矿业发展有限公司经营周转，还款日期为2015年9月18日前，到期未还，借款人则用永州辉卓矿业发展有限公司的矿石和矿山抵押给蒋某华（矿石按市场价格化工样每吨低三十元人民币抵押给蒋某华），落款为“永州辉卓矿业发展有限公司”的戳盖印章；③李某宝出具给唐某渊的借条、说明复印件，证明李某宝于2014年12月22日向唐某渊借款5万元人民币，借款转入沈某君信用社账户，于2015年1月23日向唐某渊借款10万元人民币；2015年9月1日，李某宝同意将东丰冶金公司烧结款12.388万元转给唐某渊作为还款，余额部分另行支付；④伍某进与永州辉卓矿业发展有限公司协议书，证明李某宝以永州辉卓矿业发展有限公司的名义先后于2015年7月7日与2015年7月25日两次与伍某进签订协议，约定双方共同贸易永州辉卓矿业发展有限公司烧结矿，合作期限一年，伍某进无需参与销售贸易活动，仅提供资金25万元，永州辉卓矿业发展有限公司按月销量每吨10元的利润分成给伍某进，并保证每月分红数量不低于一千吨，超出部分作为伍某进的奖励，并以公司烧结矿或原矿以低于市场价30元/吨抵押给伍某进。
7、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2014年2月18日至2015年10月4日，李某宝农行账户62XXXXXXXXX6、62XXXXXXXXXXXXXX14的交易情况。
8、中国农业银行银行卡交易明细清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国工商银行电子银行回单、理财金账户历史明细清单、中国建设银行客户回单，证明唐某林于2015年7月30日向李某宝汇款18.9万元人民币，于2015年8月9日向李某宝汇款15万元人民币，于2015年5月27日向李某宝汇款30万元人民币。
9、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国农业银行客户回单、收条，证明伍某红尾号5112农行账户于2015年7月10日、7月25日先后转账15万元、10万元至李某宝帐号，李某宝收到伍某进25万元作为共同贸易烧结矿用。
10、广西桂林东丰冶金有限公司原材料结算单，证明2015年10月10日，李某宝与该公司结算金额123,880元；2015年12月9日，永州辉卓矿业发展有限公司与该公司结算金额127,618元。
11、买卖合同，证明2015年11月20日，永州辉卓矿业发展有限公司与广西桂林东丰冶金有限公司签订合同，永州辉卓矿业发展有限公司戳“永州辉卓矿业发展有限公司合同专用章”，广西桂林东丰冶金有限公司戳“广西桂林东丰冶金有限公司合同专用章”。
12、提取笔录，证明提取唐某斌、蒋某华、沈某君提供的协议各一份。
13、通话详单，证明2016年3月至6月，被告人李某宝与唐某林、唐某斌、沈某君等人的通话详单。
14、指认照片，证明被告人李某宝对沈某君、唐某林、蒋某华、伍某进签订的协议书、收条的指认。
15、在逃人员信息表，证明2016年3月24日对被告人李某宝上网追逃。
16、证人伍某星的证言，证明2014年9月19日上午，李某宝称永州辉卓矿业发展有限公司搞烧结矿没钱，想向蒋某华借几十万元周转，并承诺用公司的矿石和矿山作抵押的事实。
17、证人谢某资的证言，证明2015年10月4日晚上，永州辉卓矿业发展有限公司原负责人李某宝回福建老家后一直未回公司，2015年10月中旬，蒋某华来公司找蔡某煌经理，称李某宝向其借款60万元，并出具李某宝签字的盖有永州辉卓矿业发展有限公司公章的借据一张，因公司印章一直放在福建总部掌管，蔡某煌与总公司联系，发现公章系伪造的，遂去珠山派出所报案；2015年11月28日，唐某林亦来公司反映其和李某宝签订一份供矿协议，并加盖了公司公章，他告诉唐某林该公章系伪造，公司并未欠其货款，他及公司其他人均不知李某宝私刻公章的事实。
18、证人蔡某煌的证言，证明李某宝自2011年8月开始任职永州辉卓矿业发展有限公司副总经理，负责生产和销售及公司周边问题协调，财务部门由公司总部直接管理，不由李某宝管理；李某宝作为公司的副总经理无权处理公司的烧结矿、矿石及锰山，该公司的矿石交易只能公司对公司采购，也可以其他公司委托采购员来公司购买，要先签订买卖购货合同，打货款到公司账上，然后公司安排发货，不准私人买卖烧结矿、矿石；该公司的公章自2012年就放在福建公司总部，公司业务如需盖章需把材料报总公司审核，审核通过后再戳盖公章在文件上并寄回珠山分公司；李某宝私刻公司公章向蒋某华借款，该私刻的公章从未用于办理公司正常业务。
19、证人唐某渊的证言，证明2015年7月的一天，李某宝带唐某斌和唐某林到全州找他谈送烧结矿到东风铁合金厂的事，李某宝说他送烧结矿到东丰铁合金厂，由唐某斌和唐某林到其公司结账，谈好回家后，他打电话给李某宝说：“我们是公司对公司的，唐某斌和唐某林怎么能到我公司结烧结矿的账”，李某宝说：“我来处理，我有办法”。2015年8月5日，李某宝私人发送了275吨烧结矿到他厂里，价值12.388万元，接着唐某斌来厂里找他结账，他对唐某斌说：“你要压一批货，等下一批烧结矿来了，才能结这批的钱，你来结账要让李某宝本人写一个委托书来结账”，唐某斌就去找李某宝去了。十多天后，李某宝带唐某斌和唐某林到东丰铁合金厂考察，讲唐某斌到其厂结账的事，因李某宝曾向他借款15万元充税款，他提出向辉卓公司要15万元税款，李某宝主动说：“你不要向公司要了，我给你，这批矿12.388万元给你”，并写了还款说明。2015年8月底，李某宝将辉卓公司的331吨烧结矿发货到东丰铁合金厂，几天后唐某斌来结账，因辉卓公司的矿，他遂要求唐某斌找李某宝开税票、盖公章才能转款。唐某斌遂去找李某宝，后一直未来。2015年10月中旬，唐某斌到他厂里核对其厂以前和辉卓公司签订的合同上的公章与唐某林和李某宝签订的供货协议书上的公章对比，发现系假公章。
20、证人伍某红的证言，证明2015年6月初的一天，其丈夫吕某丹说认识永州辉卓矿业发展有限公司的负责人李某宝，家里凑三十万元钱放在该公司入股做烧结矿生意；2015年7月7日、7月25日吕某丹两次叫其父亲伍某进到珠山镇签协议，协议书上有永州辉卓矿业发展有限公司印章及李某宝签名；其分别于7月10日、25日下午，将15万元、10万元转入李某宝账户；后李某宝每月往其账户转账1万元，其中8月转账2万元，直至2015年11月，共计5万元；其后李某宝未再转款，吕某丹每次联系李某宝，李某宝均以各种理由拖时间，直至2016年5月听说李某宝逃跑了；李某宝是永州辉卓矿业发展有限公司副总，且以该公司名义借款，并承诺按月销量每吨10元作为利润分成，保证每月分红数量不低于一千吨，保证资金安全，到期不能退还本金，则用公司烧结矿或原矿以市场价30元/吨抵押，如仍不能满足支付，可用其余资产抵押，加之吕某丹说与李某宝熟悉，他们遂放心借款。
21、被害人蒋某华的陈述，证明2014年9月19日，李某宝到他家里找他，叫他和伍某星一起到珠山镇永州辉卓矿业发展有限公司太婆冲工业区生产部办公室谈借款的事，李某宝以永州辉卓矿业发展有限公司需要购买破碎机和选矿机为名，向他借款50万元，当时一位姓谢的经理在场证明此事。他提出借款可以，但出烧结矿后，要每月卖1000吨烧结矿给他，每吨按市场价化工样比别人低30元，借条要加盖公司公章，如果每月不能提供1000吨烧结矿，就按比例分红，李某宝同意了，并手写一张借条，借款50万元，李某宝在借条上签名按印，加盖了永州辉卓矿业发展有限公司的公章。他不放心，要求公司多找一个人签名按手印，李某宝遂叫在场的谢经理亦在上面签名按印。伍某星一直在边上看着。当天他在珠山农业银行向李某宝转账40万元，并从家中拿了10万元现金交给李某宝。自2014年10月起至2015年4月，李某宝每月给他3万元分红。2015年8月18日，他到太婆冲工区生产部办公室要李某宝还款，李某宝将其4个月的分红10万元加上本金50万元，重写了一张60万元的借据，写明2015年9月18日还款，到期未还则以永州辉卓矿业发展有限公司的矿石和矿山抵押（矿石按市场价格化工样每吨低30元人民币抵押），并加盖永州辉卓矿业发展有限公司公章。2015年10月2日上午，他到永不在，是小蔡（蔡某煌）接待的，他将借据拿给小蔡看，小蔡说给总公司反映，等了十多天，总公司一个女的打电话给他说：“你那张借据上的公章是私刻的，你的钱向李某宝要”，然后他打李某宝电话，李某州辉卓矿业发展有限公司太婆冲工区办公室找李某宝要钱，李某宝宝电话答复说回来给钱，但一直未露面，之后他多次打电话给李某宝，李某宝一直拖延。
22、被害人唐某林的陈述，证明2015年5月25日上午10时许，他和侄儿唐某斌到永州辉卓矿业发展有限公司太婆冲工区一楼办公室找李某宝商谈买烧结矿的事，谈后双方签订了协议书，他们定了985.87吨，李某宝按每吨30元付给他们中介，他们先预付了5万元定金给李某宝，并将钱打到李某宝私人帐号，李某宝说永州辉卓矿业发展有限公司太婆冲工区搞烧结矿没钱买油、交电费和付税款，让他和唐某斌先支付80%的货款到李某宝的私人账户。2015年5月27日，他在冷水滩建行向李某宝农业银行账户打了30万元货款，他们等了一个多月，李某宝将985.87吨烧结矿发到了他们指定的广西灌阳县银羽铁合金厂；2015年7月8日，他们到银羽铁合金厂将货款结清，李某宝尚欠他1.1万元货款和5万元定金未给。2015年7月20日上午，他和侄儿唐某斌打听到太婆冲工业区还有3000吨烧结矿要卖，他们再次到永州辉卓矿业发展有限公司太婆冲工区内找到李某宝，李某宝说：“这次我指定广西全州东丰铁合金厂，我的烧结矿直接送到这个厂里。”第二天李某宝就带着他们到了广西全州县东丰铁合金厂里考察，该厂总经理唐某渊接待了他们，当时唐某渊证明李某宝是永州辉卓矿业发展有限公司太婆冲工区的负责人，辉卓公司发来的烧结矿货款李某宝可以做主卖给他们。李某宝说：“你们先把80%的货款打给我，我将烧结矿发给你们，保证给你们每吨30元的介绍费。”2015年7月23日，他与李某宝签订了和上次购买烧结矿一样的协议书，李某宝在协议书上签字按手印后，在协议书上加盖了永州辉卓矿业发展有限公司的公章，当时他们定了1000吨烧结矿。2015年7月30日，他向李某宝私人账户打了80%的货款，共计18.9万元，四天后，李某宝告知他们发了250多吨烧结矿到广西全州县东丰铁合金厂内，让他们核实，东丰铁合金厂总经理唐某渊证明了此事，但李某宝说：“你要押一批烧结矿，等下一批烧结矿来了，才能结上一批烧结矿的钱，你再打15万元钱给我，我将剩余的750吨烧结矿全部发给你”，他遂于2015年8月9日向李某宝农行账户转账15万元。大概等了七天左右，李某宝发了200多吨烧结矿到广西全州县东丰铁合金厂里，后他们到该厂找唐某渊结账，唐某渊说:“你们要找李某宝开税票，盖永州辉卓矿业发展有限公司的公章，货款才能结。”他们遂去找李某宝开税票，但李某宝一直以各种理由拖延，直至2015年10月10日，蒋某华告知他们李某宝跑了，过了几天，因无法联系上李某宝，遂报警了。
23、被害人唐某斌的陈述，证明他和叔叔唐某林于2015年5月25日与李某宝签订了购买烧结矿的协议书，定了985.87吨烧结矿，先预付了5万元定金，后因李某宝说开工搞烧结矿没钱买油、交电费和付税款，不走公司账，2015年5月27日，他在冷水滩建行向李某宝农业银行账户打了80%的货款共计30万元，等了一个多月，李某宝将985.87吨烧结矿发到了他指定的广西灌阳县银羽铁合金厂；李某宝按协议每吨付了30中介费，2015年7月8日，他到银羽铁合金厂将货款结清，李某宝还欠他1.1万元货款和5万元定金未给。2015年7月20日上午，他和叔叔唐某林、小图塘村支书陈某生3人再次找李某宝谈买烧结矿的事，他们知道太婆冲工区还有3000吨烧结矿要卖，李某宝说：“这次我指定广西全州东丰铁合金厂，我的烧结矿直接送到这个厂里。”他不放心，第二天李某宝就带着他们到了广西全州县东丰铁合金厂里考察，该厂总经理唐某渊接待了他们，当时唐某渊证明李某宝是永州辉卓矿业发展有限公司太婆冲工区的负责人，辉卓公司发来的烧结矿货款李某宝可以做主给他们。李某宝说：“你们先把80%的货款打给我，我将烧结矿发给你，保证你有每吨30元的介绍费”，2015年7月23日，他与叔叔唐某林与李某宝签订了和上次购买烧结矿一样的协议书，李某宝在协议书上签字按手印后在协议书上加盖了永州辉卓矿业发展有限公司的公章，当时他们定了1000吨烧结矿。2015年7月30日，他向李某宝私人账户打了80%的货款，共计18.9万元，四天后，李某宝就将250多吨烧结矿发到广西全州县东丰铁合金厂内，让他们核实，东丰铁合金厂总经理唐某渊证明了此事，唐某渊说：“你要押一批货，等下一批烧结矿来了，才能结这批的钱。”他就打电话告知李某宝，李某宝说：“你再打15万给我，我将剩余的750吨烧结矿全部发给你。”2015年8月9日，其向李某宝农行账户转账15万元，等了七天，李某宝就将200多吨烧结矿发到广西全州县东丰铁合金厂里，李某宝告知他后，他遂到该厂核实，唐某渊让他找李某宝开税票，盖上公司公章才能转款，其遂去找李某宝开税票，但李某宝一直拖延，说等10月1日国庆节后才能到公司开税票，去结账。2015年10月4日上午，他到永州辉卓矿业发展有限公司太婆冲工区办公室找李某宝要钱，李某宝不在，是谢经理接待他的，并告知其李某宝回福建老家了，可能不来了，其遂打电话给李某宝。李某宝表示过几天来。2015年10月10日，他看李某宝没来，遂给李某宝打电话，但李某宝不接电话，他遂到永州辉卓矿业发展有限公司太婆冲工区办公室找李某宝，李某宝不在，是蔡某煌和谢经理接待的，他给蔡某煌看协议，蔡某煌说：“这张协议书上的公章是私刻的，是假的，你的钱你向李某宝要钱，合同诈骗你去派出所报案”，后他打电话给李某宝，李某宝在电话里说筹集钱就给他，但是一直不露面，之后以他多次打电话给李某宝要其退钱，李某宝均以没钱拖着，等了一段时间，李某宝仍没有给他，也不接电话了，但回了短信，他感觉被骗，遂报案。他与叔叔唐某林合作做烧结矿生意，两人各出百分之五十的钱做生意。
24、被害人伍某进的陈述，证明2015年6月初的一天，其女婿吕某丹说认识永州辉卓矿业发展有限公司的老板李某宝，家里凑十万元钱放在该公司入股做烧结矿生意；之后，吕某丹说大概要三十万元，让其与女儿伍某红多凑点钱，2015年7月7日，吕某丹说已与李某宝谈好烧结矿生意，叫其到珠山镇签了一份协议，上有永州辉卓矿业发展有限公司印章及李某宝签名，其未看见李某宝；7月10日下午，其女儿伍某红将15万元转入李某宝账户；7月25日，吕某丹再次要其去珠山镇签订了一份出资10万元的协议书，该协议书加盖永州辉卓矿业发展有限公司公司印章和李某宝签名，李某宝当时不在场，25日下午其女儿伍某红转账10万元至李某宝账户；后李某宝每月往伍某红账户转账1万元，其中8月转账2万元，直至2015年11月，共计5万元；其后李某宝未再转款，每次联系李某宝，李某宝均以各种理由拖时间，直至2016年5月听说李某宝逃跑了；李某宝是永州辉卓矿业发展有限公司副总，且以该公司名义借款，并承诺按月销量每吨10元作为利润分成，保证每月分红数量不低于一千吨，保证资金安全，到期不能退还本金，则用公司烧结矿或原矿以市场价30元/吨抵押，如仍不能满足支付，可用其余资产抵押，加之吕某丹说与李某宝熟悉，他们遂放心借款。
25、被告人李某宝的供述与辩解，证明他在任永州辉卓矿业发展有限公司副总经理期间于2014年上半年经伍某星介绍认识蒋某华，并以辉卓公司资金运转困难，要买破碎机和选矿机为由向蒋某华借款50万。蒋某华要求他在借款协议书上加盖辉卓公司公章，如还不上款，就以公司的矿石、矿山作抵押，并将款打致公司账户上，才将钱借出。他表示公司账户只接收货款，要求将借款打到他私人账户上。因辉卓公司的公章在福建总部掌，他遂于两天后到冷水滩区河东万喜登酒店对面的小摊上花50元仿刻了一枚假公章。第二天，他便约了蒋某华、伍某星到办公室签借款协议，约定借款50万元，月息6分，预先扣除一个月利息3万元，每月写一次借条。签协议时，蒋某华要求辉卓公司要有一名见证人签字按手印，他遂叫公司的临时管理人员汤惠其在借条了签了名字，写了身份号码。蒋某华当日通过农行转账40万元，后在农行门口给了他现金7万元。他一直按月支付约定的利息直至2015年5、6月份，大概10个月，将近30万元。2015年8月18日，蒋某华要求他重新出具一张借款本金为60万元的借据。他照办。2015年5月，蒋某华介绍唐某斌、唐某林与他认识，谈买烧结矿的事情，唐某斌要求必须盖辉卓公司公章，谈好后签订了一个月内帮唐某林、唐某斌购买1000吨烧结矿的协议书。后唐某林将5万元定金打入他农行卡内。2015年5月27日，唐某林又将货款30万元打入他卡内，他陆续将985.87吨烧结矿发到广西灌阳县银羽铁合金厂。结算后，他尚欠唐某林、唐某斌1.1万元货款和5万元定金。2015年7月，唐某斌、唐某林再次电话联系其告知这次烧结矿直接送至广西全州县东丰铁合金厂。他带唐某斌、唐某林到全州与东风铁合金厂的总经理唐某渊谈由他发烧结矿到东风铁合金厂，唐某斌找唐某渊结账，唐某渊同意了。2015年7月23日，他与唐某斌、唐某林再次签订下月购买1000吨烧结矿的协议书，内容与上次相同，并盖私刻的公章。2015年7月30日，唐某林按约定打款18.9万元，四天后，他将250多吨烧结矿发到东丰铁合金厂，让唐某斌核实，唐某渊说要押第一批矿，等第二批矿到后再结算上一批矿的钱，后他让唐某斌再打15万元，承诺将剩余的750吨烧结矿全部发出。2015年8月9日，唐某林打款15万元，大约七天后，辉卓公司向广西全州县东丰铁合金厂发货烧结矿331.39吨。唐某林、唐某斌遂再次找到唐某渊结算，唐某渊表示需辉卓公司开具税票，并加盖议书，并加盖了私刻的公司公章。他出具了收条给伍某进，上面亦加盖了私刻的公司公章。该笔款项用于经营烧结矿，后他支付了5万元分红。他从2012年至2015年10月份一直做烧结矿公司公章才能转款。唐某斌遂要求他开具税票，但他一直未开，亦未再给唐某斌、唐某林发烧结矿。10月4日，他回福建老家后，唐某斌多次打电话要他退钱，他承诺筹到钱即退。2015年7月，因做烧结矿生意，他向吕某丹借款25万元，是以辉卓公司名义与吕某丹岳父伍某进共签订两份协生意，期间亏损200万元左右，借款都用在做烧结矿生意上了。辉卓公司并不知道他私刻公章，私下做生意，向他人借款的事实。
26、湖南大学司法鉴定中心[2016]文鉴字第161号司法鉴定意见书，证明送检的标注日期为2015年7月23日的《协议书》、2015年8月18日的《借据》、2015年7月25日的《协议书》、2015年7月7日的《协议书》上加盖的“永州辉卓矿业发展有限公司”印文与所提供样本上永州辉卓矿业发展有限公司”印文不是同一枚印章加盖而成。
永州市零陵区人民法院认为，被告人李某宝以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款87.9万元人民币，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某宝的犯罪事实部分成立，但罪名不当。被告人李某宝在与被害人蒋某华、唐某林、伍某进签订合同过程中，冒用任职单位永州辉卓矿业发展有限公司的名义，在合同上加盖其伪造的该公司公章，使被害人陷入错误认识，认为借款、投资或合作经营的对象是永州辉卓矿业发展有限公司，资金亦是用于该公司，从而自愿签订、履行合同，被告人的行为符合合同诈骗罪的特征，应以合同诈骗罪定罪处罚。被告人提出自己与唐某林、唐某斌系经济纠纷，与蒋某华是借贷关系，与伍某进是基于朋友关系投资，没有非法占有的目的的辩护意见不予采纳。利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，故李某宝支付给蒋某华的21万元利息、伍某进的5万元红利应予扣除。辩护人认为李某宝实际获得的蒋某华的金额应是47万元、利息给付的事实不清，结合本案书证借据及被害人陈述、被告人供述与辩解，可以认定被告人向蒋某华支付利息至2015年4月，共计21万元（含预先支付的利息3万元）。李某宝与唐某林共签订两次协议，2015年5月27日签订的协议已实际履行，剩余尾款1.1万元属于民事纠纷，不应认定为诈骗数额，唐某林在该协议中所获利益亦不应扣减，辩护人提出应扣除唐某林在交易中得到的中介费29，576.1元的辩护意见不予采纳。李某宝与沈某君签订的借款协议系以其个人名义签订，虽加盖了永州辉卓矿业发展有限公司综合管理部章，客观上存在虚构事实的行为，但自协议签订后李某宝一直按约定支付利息长达16个月，结合本案沈某君的陈述、被告人的供述，无法形成有效证据链，证明李某宝主观上具有非法占有的意图；李某宝欠朱某石的货款，其以个人名义出具了欠条，结合本案现有证据无法证明李某宝是否虚构事实，亦无法证明李某宝存在非法占有的目的，对该二笔数额不应以诈骗数额认定。被告人虽当庭表示认罪，但在其后的陈述中实际上否认了全部犯罪事实，辩护人提出其当庭认罪，如实供述自己罪行，有悔罪表现的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：一、被告人李某宝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；二、继续追缴被告人李某宝的犯罪所得87.9万元，返还给被害人蒋某华、唐某林、唐某斌、伍某进（其中：被害人蒋某华29万元，被害人唐某林、唐某斌38.9万元，被害人伍某进20万元）。
原审被告人李某宝不服，上诉提出“我与唐某林之间是经济纠纷，不构成合同诈骗罪，原判认定我诈骗蒋某华29万元、唐某林38.9万元的事实错误，量刑过重”的理由。
经二审审理查明的事实、证据与一审认定的事实、证据一致。本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）李某宝以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。李某宝冒用永州辉卓矿业发展有限公司名义与唐某林签订合同，骗取唐某林钱款38.9万元人民币，其行为构成了合同诈骗罪。其上诉提出与唐某林之间是经济纠纷，不构成合同诈骗罪的理由不能成立，本院不予采纳。李某宝诈骗蒋某华29万元、唐某林38.9万元的事实有协议书、借据、银行明细清单、证人证言、被害人陈述及被告人的供述等证据予以证明，足以认定。故其上诉提出“我与唐某林之间是经济纠纷，不构成合同诈骗罪，原判认定我诈骗蒋某华29万元、唐某林38.9万元事实错误”的理由不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第一款，第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 廖 辉
审 判 员 吴玲君
代理审判员 黄源芳
二〇一七年五月八日
书 记 员 郑 琴
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十三条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：
（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件； （二）被告人被判处死刑的上诉案件；
（三）人民检察院抗诉的案件； （四）其他应当开庭审理的案件。 第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。
第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。