福建省顺昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0721刑初138号
公诉机关顺昌县人民检察院。
被告人郑冬冬，曾用名郑齐齐，男，1990年11月26日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月24日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕。
被告人韦某甲，女，1990年4月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月13日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。
顺昌县人民检察院以顺检诉刑诉（2016）132号起诉书指控被告人郑冬冬犯诈骗罪、被告人韦某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺昌县人民检察院指派检察员黄丽萍出庭支持公诉，被告人郑冬冬、韦某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
顺昌县人民检察院指控，2016年1月31日，在广西壮族自治区宾阳县XX镇XX村委会XX村郑冬冬家中，其弟郑某（另案处理）利用被告人郑冬冬事先准备用于诈骗犯罪的手机、微信及笔记本电脑冒充被害人魏某微信好友戴某，诈骗魏某人民币20万元。次日，被告人郑冬冬再次通过该手机微信冒充戴某，分两次骗取被害人魏某将人民币70000元转帐至陆某（另案处理）提供的两个农业银行卡账号内，陆某抽取部分费用后，将其余赃款人民币56000元交给郑冬冬。
2016年2月15日，被告人韦某甲明知4万元人民币系郑冬冬诈骗所得赃款，仍伙同郑冬冬到农业银行将该笔赃款存入其账户内。2016年2月24日，在郑冬冬被抓获当日的23时及次日0时许，韦某甲连夜在银行ATM机上分20次将人民币40000元赃款取出并转移。
在法庭审理过程中，公诉机关提供相关证据证明以上事实。
公诉机关认为，被告人伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人韦某甲明知是犯罪所得的赃款，仍予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法惩处。
被告人郑冬冬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议；但辩解其没有参与郑某诈骗的200000元，也没有分得赃款，对该笔诈骗金额不能认定为共同犯罪。
被告人韦某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2016年1月31日下午，在广西壮族自治区宾阳县XX镇XX村委会XX村郑冬冬家中，其弟郑某（另案处理）利用被告人郑冬冬事先准备用于诈骗犯罪的手机、微信及笔记本电脑“克隆”了中木马病毒的戴某的信息，并用这“克隆”的微信添加戴某手机通讯录中的好友；后郑某冒充被害人魏某的微信好友戴某，分二次骗取魏某人民币200000元。次日，被告人郑冬冬再次通过该手机微信冒充戴某，分二次骗被害人魏某将人民币70000元转帐至陆某（另案处理）提供的两个农业银行卡账号内，陆某抽取部分费用后，将剩余赃款人民币56000元交给郑冬冬。
2016年2月7日晚，被告人郑冬冬将其诈骗70000元一事告知被告人韦某甲。同年2月15日，被告人韦某甲在明知40000元系郑冬冬诈骗所得赃款的情况下，仍伙同郑冬冬到农业银行将该笔赃款存入其账户内。同年2月24日，在郑冬冬被抓获当日的23时及次日0时许，韦某甲连夜在银行ATM机上分20次将人民币40000元赃款取出并转移。
2016年2月24日，被告人郑冬冬在广西壮族自治区宾阳县XX镇XX村委会XX村1－XX号家中被公安机关抓获，并从其身上扣押人民币497元；2016年3月13日，被告人韦某甲在广西壮族自治区宾阳县明珠雅苑小区被公安机关抓获。到案后，二被告人均如实交代自己的罪行；案发后，被告人韦某甲的亲属代其退出了违法所得人民币40000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）被害人魏某的陈述，证实2016年1月31日16时许，有个微信名字叫戴某的人加入其的微信号。之后其与他聊了一会，他便叫其帮助以他的名义转钱与他的朋友，其相信后共向他的朋友转了四笔钱计人民币270000元。其中第一笔100000元转入建设银行，户名郑某1；第二笔100000元转入邮政储蓄银行，户名阙某；第三笔36000元转入农业银行，户名孙某；第四笔34000元转入农业银行，户名李某。第二天晚上6点多，微信名叫戴某的人钱还没有转给其，其就登入微信看到之前微信名叫戴某的人微信名改掉了，微信头像也换了，就给其朋友戴某打电话后才知道被诈骗的事实。
（2）证人戴某的证言，证实2016年1月31日14时许，其138××××7137的电话号码接收到一条短信，短信的内容“黑鬼，妈了个巴子告诉你家那个贱货，他无情也别怪我无义bxtve.com／qwe3.apk可惜好东西拍得不够高清”。接到这条短信后其非常生气还回了他一条短信，内容“你他妈的你敢告诉你是谁吗”，还打了好几个电话，但都没有人接听。之后其就打开这条短信上的网址，其的手机会自动下载安装网站的软件，但具体安装什么软件不清楚，也没有去管这条短信了。同年2月1日晚上6点多，其接到朋友魏某电话说，其叫她帮助转给其朋友的钱怎么还没有还她，其说什么时候叫她转过钱，并说她被骗了赶紧去报案，之后就一起到公安机关报案的事实。
（3）证人柴某的证言，证实2016年1月31日16时许，其的手机微信里忽然收到“戴某”微信发来的消息：“我是戴某，忙吗”？看到后很奇怪，因其平时和戴某很少用微信联系，而且他也不会用这样的语气和其说话，其就回了一句什么事，对方就没有再发消息，其也没再联系对方。第二天晚上，其到戴某家时见其哥哥及嫂嫂魏某都在他家，他们在聊天时说对方用戴某的微信骗取其嫂嫂270000元，其说也有收到戴某微信发来的消息，后才得知戴某的微信被人盗号用来诈骗的事实。
（4）证人刘某的证言，证实2016年2月1日晚上7点多，戴某打电话与其说有人冒充他的微信，骗了魏某270000元，叫其陪他一起到刑警队报警。报完警后回到魏某1家时，其的手机接上WIFI后，微信通讯录页面里有一个新的朋友添加其为好友，对方自称是戴某，当时这个微信的昵称就是戴某，加其好友时有写着：我是戴某几个字，微信的头像是一块黑黑的石头，也就是戴某本人在使用的的微信头像。当时戴某本人就在其旁边，而且其本人手机的微信里面已有戴某微信，而加其的这个人的微信号当时有给魏某和戴某看过，魏某有讲她就是被加其的这个人的微信骗了270000元的事实。
（5）提取笔录，证实顺昌县公安局刑警大队对2016年1月31日2：49PM，戴某手机短信接到号码为17088391564的手机短信，短信内容“黑鬼，妈了个巴子告诉你家那个贱货，他无情也别怪我无义bxtve.com／qwe3.apk可惜好东西拍得不够高清”进行提取并拍照固定对魏某手机微信登陆号为186××××2323的微信号与微信号为×××，微信名为“挽回”的聊天记录进行提取并拍照固定。
（6）个人账户交易凭证单、邮政储蓄明细查询、交易明细，证实2016年1月31日，被害人魏某以转账方式，转入建设银行户名为郑某1帐户上100000元；转入邮政储蓄银行户名为阙某帐户上100000元；同年2月1日分两次转入农业银行户名为为孙某帐户上36000元，转入户名为李某帐户上34000元的事实。
（7）农业银行交易明细，证实2016年2月15日，被告人韦某甲在农业银行帐户上存入40000元；并于同月24日23时至25日0时在ATM机上分20次每次2000元将人民币40000元支出的事实。
（8）辨认笔录，经被告人郑冬冬辨认，郑某就是与其一起诈骗福建省南平地区一女子270000元的人；外号叫“十五”的人（陆某）就是2016年1月底帮助其与郑某取款的人。
（9）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人郑冬冬的手机一部、现金人民币497元。
（10）抓获经过、到案经过，证实二被告人系被公安机关抓获。
（11）户籍证明，证实二被告人的基本身份信息情况。
（12）违法犯罪记录证明，证实二被告人均无违法犯罪记录。
（13）被告人郑冬冬、韦某甲的供述与上述证据相互一致。
本院认为，被告人郑冬冬单独或伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人韦某甲明知是犯罪所得的赃款，仍予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人郑冬冬多次且通过发送“病毒”短信，欲对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从重处罚；鉴于其到案后如实交代自己的罪行，且在与同案人郑某诈骗的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人韦某甲到案后如实交代自己的罪行，并退出了违法所得，亦能主动缴纳罚金，依法和酌情予以从轻处罚。被告人郑冬冬明知他人从事诈骗犯罪活动，仍提供用于诈骗犯罪的手机、笔记本电脑，应以共同犯罪论处。故被告人郑冬冬提出郑某诈骗的200000元其没有分到钱，不构成共同犯罪的辩解意见，理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第七条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人郑冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月24日起至2021年2月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人韦某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月13日起至2016年12月12日止。罚金已预缴。）
三、被告人韦某甲退出的违法所得人民币40000元及公安机关扣押被告人郑冬冬的人民币497元返还给被害人魏某，继续追缴被告人诈骗违法所得人民币229503元返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鄢一峰
审 判 员 邓 红
人民陪审员 周韵珍
二〇一六年十一月二十四日
书 记 员 颜雪姣
本案适用的主要法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第266条的规定酌情从严惩处：
（1）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（2）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（3）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（4）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（5）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第266条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。
三、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。