山东省青岛市李沧区人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁0213民初3737号原告：青岛龙海建设集团有限公司，住所地：青岛崂山区。法定代表人：王京祖，职务：执行董事。委托诉讼代理人：王建朋，山东嘉伦律师事务所律师。被告：青岛烽林建筑安装工程有限公司，住所地：青岛市市南区。法定代表人：徐涛，职务：总经理。委托诉讼代理人：张妍，山东畅海律师事务所律师。委托诉讼代理人：殷小涵，山东畅海律师事务所律师。第三人：青岛旭东房地产开发有限公司，住所地：青岛市李沧区。法定代表人：李占，职务：经理。委托诉讼代理人：李海川，山东有容律师事务所律师。委托诉讼代理人：李冰，山东有容律师事务所实习律师。原告青岛龙海建设集团有限公司(以下简称龙海公司)与被告青岛烽林建筑安装工程有限公司(以下简称烽林公司)、第三人青岛旭东房地产开发有限公司(以下简称旭东公司)案外人执行异议之诉一案，本院于2016年10月14日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人王建朋、被告的法定代表人徐涛及其委托诉讼代理人张妍、殷小涵、第三人的委托诉讼代理人李海川到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令停止对青岛农商银行孙莉名下账号为6223200234835464存款3588610元的强制执行，并解除对上述存款的冻结措施；2、判令青岛农商银行孙莉名下账号为6223200234835464存款3588610元归原告所有；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年7月7日青岛市李沧区人民法院作出(2016)鲁0213执996-1号执行裁定书，冻结了原告会计孙莉名下账号为6223200234835464存款3588610元。该款项应当归原告所有，李沧法院的冻结属于不当行为。被告辩称，根据相关规定，公司的款项不应存放在个人名下，孙莉以个人账户收取款项属于违法行为；被冻结的款项是售房款，属于第三人所有；原告和第三人协议属于内部约定，不能对抗法院的执行。第三人述称，原告所诉与事实相符，请求依法裁决。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。各方对(2016)鲁0213执996号、(2016)鲁0213执异字第12号执行案件卷宗各1本无异议。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据上述证据可以确认如下事实：烽林公司与旭东公司在本院达成调解协议，约定旭东公司于2016年5月31日前偿还烽林公司工程款3328885.90元，若旭东公司逾期付款则需按照中国人民银行同期贷款利率支付烽林公司自2015年11月18日至实际履行之日的利息。本院于2016年3月3日作出(2016)鲁0213民初575号民事调解书，对上述协议予以确认。但旭东公司并未履行该调解书约定的义务，烽林公司于2016年7月5日向本院申请强制执行。案外人孙莉是龙海公司的员工，其名下6223200234835464账户于2016年7月6日分21笔共计汇入5402427.32元，于2016年7月7日汇入1笔71231元。本院于2016年7月7日作出(2016)鲁0213执996-1号执行裁定书冻结了孙莉在农商银行李沧支行东李分理处的银行账户(6223200234835464)存款3588610元(以下简称涉案款项)。龙海公司于2016年9月1日向本院提出执行异议，要求解除对孙莉在农商银行李沧支行东李分理处的银行账户(6223200234835464)存款3588610元的冻结。本院于2016年9月12日作出(2016)鲁0213执异12号执行裁定书，认定旭东公司在进入执行程序后，将应收房款转至他人账户，属于转移财产，规避执行的行为；龙海公司的主张是基于合同关系产生的，应当就合同的真实性、履行情况承担举证责任，但龙海公司并未举证证明旭东公司欠付其款项的具体数额，因此，裁定驳回龙海公司的异议。对有争议的证据，本院认定如下：原告主张涉案款项应当归其所有，应当解除对该款项的冻结，并提交如下证据予以证实：证据1、建设工程施工合同1份，证明原告和第三人于2011年3月3日签订建设工程施工合同，约定原告为第三人的东李花园项目中部分楼座进行土建、安装、装饰施工，合同总价款为119265089.01元。证据2、竣工验收报告、竣工验收备案表各6份、楼座铭牌照片打印件1张，证明该工程已经于2015年2月11日通过竣工验收且已实际交付，第三人应当按照合同约定向原告履行付款义务。证据3、对账单2张，证明第三人已经向原告付款10464.82万元，余款1461.68万元未付。证据4、协议书1份，证明2016年7月1日原告和第三人签订协议书，约定因为第三人开发东李花园项目欠原告工程款，第三人近期会有部分房款收入，第三人应当将所收房款全部用于支付原告工程款，原告派会计孙莉到第三人处协助收款，房款直接交给原告会计人员，收取的房款直接归原告所有。证据5、孙莉的劳动合同1份，证明孙莉是原告职工。证据6、孙莉的社会保险记录1份，证明原告为孙莉缴纳社会保险，2016年九十月份欠缴，原告财务状况很差。证据7、孙莉账户存款明细，证明房款已经存入孙莉账户，所有权已经发生转移，该款属于原告所有。被告认为建设工程的发包方和承包方是第三人和原告，被告无法确认证据1、2、3的真实性，且证据3没有转账记录、发票等证据相印证，无法证明实际付款情况；证据4属无效协议，根据相关法律规定，公司款项不能存放在个人名下，该约定侵害其他债权人的合法利益，存在转移、逃避、合伙串通的嫌疑；证据5、6、7的真实性没有异议，但证据5、6不能证明原告的财务状况，证据7将款项存在孙莉名下的行为是违法行为，该款项的所有权并未转移，属于第三人所有。第三人对证据1、2、3、4的真实性及证明事项均无异议，对证据5、6、7的真实性予以认可，认可孙莉是原告的工作人员。原告和第三人认可双方之间的东李花园工程尚未结算。原告提交的证据1、2可以相互印证，对其真实性，本院予以确认；原告提交的证据3缺乏相应的单据佐证且原告和第三人自认双方之间并未结算，对该证据本院不予采信；原告提交的证据4可以与证据5、6、7相印证，对其真实性，本院予以确认；原告提交的证据5、6、7其真实性经被告和第三人认可，本院予以确认。被告主张原告和第三人属于关联企业，购房人按照第三人的指示将购房款直接存入孙莉账户并由第三人出具收据，可以确认涉案款项的实际收款人是第三人，涉案款项也属于第三人所有，并提交如下证据予以证实：证据1、国家企业信用信息公示系统打印件2张，证实案外人龙海投资集团有限公司的自然人股东分别是程德峰、程海燕；证据2、第三人的工商登记档案材料1宗，证明2007年龙海投资集团有限公司注资第三人并持股73.65%，2010年第三人变成龙海投资集团有限公司的法人独资公司，2011年龙海投资集团有限公司将其股份全部转让给青岛欧美房地产开发有限公司；证据3、原告的工商登记档案材料1宗，证明原告前身青岛中兴建设集团有限公司的控股股东为程德峰，2008年原告的股东变更为周中波和李进宝二人；上述3份证据可以证实原告和第三人属于关联企业。证据4、收款收据2张、银行转账客户汇单1份，证明购房人按照第三人的指示将购房款直接存入孙莉的账户并由第三人出具收据，由此可见房款的实际收取人是第三人，该款项也应当属第三人所有。原告对证据1的真实性不予确认，且认为该证据无法证明原告和第三人存在关联关系；对证据2、3的真实性无异议，工商登记显示，2008年以后程德峰就不是原告股东了；因此原告和第三人在2011年签订建设工程施工合同2016年签订协议书时，原告与第三人之间并不存在关联关系，且现第三人是李孝光的自然人独资企业，与原告没有任何关系；证据4中2016年7月7日收据及客户汇单的真实性没有异议，该证据可以证实涉案款项已转至原告工作人员名下，款项的所有权发生转移，证据4中2016年7月12日的收据不予认可，与原告无关。第三人对证据1、2、3的质证意见同原告意见；对证据4的真实性没有异议，第三人根据其与原告签订的协议书的要求让购房人直接将购房款存(汇)入原告员工孙莉账户中，并向购房人出具收据。本院依法对案外人孙莉进行了询问，孙莉称其是原告的会计，受原告指派到第三人处收款，并为此特意开立了个人账户，银行卡在原告的出纳处存放，第三人与购房人签订合同后，购房人将款项汇入孙莉个人账户，收取的款项属于原告所有。原告对此没有异议，称可以证实孙莉受原告委托去第三人处收取房款的事实，款项汇入孙莉账户后，原告与第三人之间的相应债权债务予以核减。被告认可孙莉受原告指派前去收取第三人的购房款，但证实不了款项所有权的问题及原告与第三人签订协议书的内容。第三人对孙莉的陈述没有异议。被告提交的上述证据均真实、合法，本院予以确认。本院认为，其一，原告和第三人之间并未结算，第三人是否欠付原告工程款、欠付的具体数额均未明确。其二，第三人在进入执行程序后，将本公司应收取的房款直接存入孙莉个人账户，其行为属于转移财产，规避执行。其三，《中华人民共和国商业银行法》第四十八条第二款规定，任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。原告和第三人违反该法律规定而签订协议书，约定将公司应当收取的资金存入孙莉个人账户，其行为应属无效，涉案款项的所有权并未转移。综上所述，原告的异议不成立。依照《中华人民共和国商业银行法》第四十八条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第二百二十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百一十二条规定，判决如下：驳回原告青岛龙海建设集团有限公司的诉讼请求。案件受理费35509元，由原告青岛龙海建设集团有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审 判 长  于永攀人民陪审员  孙国晓人民陪审员  刘风秋二〇一六年十一月二十八日书 记 员  匡 文