陕西省旬邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0429刑初41号
公诉机关旬邑县人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，生于1976年X月X日，初中文化，陕西省旬邑县人，住旬邑县湫坡头镇西洼村（刘家庄村*组），农民，身份证号码：6104291976********。2017年11月28日因涉嫌诈骗罪被旬邑县公安局决定取保候审；2018年1月10日被旬邑县公安局刑事拘留；同年1月29日经旬邑县人民检察院批准逮捕，次日，由旬邑县公安局执行逮捕。现羁押于旬邑县看守所。
辩护人代艳荣，陕西秦邑律师事务所律师。
被告人张某某，男，汉族，生于1969年X月X日，初中文化，中共党员，陕西省旬邑县湫坡头镇西洼村（刘家庄村二组）人，住旬邑县湫坡头镇街道*排，身份证号码：6104291969********，农民。2009年10月31日任西洼村村委会副指导员，全面主持刘家庄村工作，2014年7月至2017年7月任西洼村党支部副书记。2018年1月17日因涉嫌诈骗罪被旬邑县公安局刑事拘留；同年1月29日经旬邑县人民检察院批准逮捕，次日，由旬邑县公安局执行逮捕。现羁押于旬邑县看守所。
辩护人张益山，陕西秦邑律师事务所律师。
旬邑县人民检察院以旬检刑诉（2018）25号起诉书指控被告人李某某、张某某犯诈骗罪，于2018年4月24日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2018年5月18日、6月12日公开开庭进行了审理，旬邑县人民检察院指派检察员卢雪玲庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人代艳荣、被告人张某某及其辩护人张益山均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
旬邑县人民检察院指控，2015年1月26日，王某某在旬邑县底庙镇怡和苑小区售楼部任会计期间，从师某某手中购得怡和苑小区商品房一套并变更了购房合同。2015年10月4日，王某某将该房以168000元卖给了湫坡头镇刘家庄村李某某，二人在小区售楼部变更了合同，买受人变更为李某某。2015年12月份，湫坡头镇刘家庄村在识别建档立卡贫困户过程中，李某某隐瞒了自己之前在怡和苑小区购买商品房的事实，时任刘家庄村支部副书记、负责刘家庄村工作的张某某明知李某某之前在怡和苑小区购买商品房，不能严格按照“九条红线”识别建档立卡贫困户，违规将李某某父亲李某奇一家五口人识别为建档立卡贫困户上报镇扶贫工作站。2016年3月份，李某奇家被标识为本年度移民搬迁户。2016年7月份，怡和苑小区通过旬邑县存量房现房安置移民搬迁贫困户“菜单权”企业公开竞标，取得安置贫困户资格。为了享受贫困户移民搬迁补助资金，张某某在看了李某某购房合同，明知其不符合条件的情况下，指导、教唆李某某到怡和苑小区售楼部变更合同买受人和购房日期，将买受人变更为李某奇，合同日期变更为2016年7月29日，李某某将变更后的合同上交张某某。2016年11月10日，张某某收到李某某好处费5000元，并帮助李某某办理了移民搬迁后续手续。2017年7月，旬邑县移民（脱贫）办公室将125000元移民搬迁补助款打入怡和苑小区开发商韩某某账户，2017年7月7日，韩某某将该125000元打入李某某提供的农行账户。公安机关立案侦查期间，张某某电话指导、教唆李某某对识别过程调查胡搅蛮缠，并再次更改购房合同时间及买受人，以使公安机关调查的事实依据发生变化。案发后，李某某退还涉案款125000元，张某某退还涉案款5000元。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，隐瞒事实，骗取国家移民搬迁资金，数额巨大；被告人张某某违规将被告人李某某识别、标示为移民搬迁贫困户，指导、教唆李某某通过变更合同骗取移民搬迁资金，二被告人的行为均构成诈骗罪，二被告人具有退赃情节，建议结合案情作出适当判决。
庭审中，被告人李某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，自愿认罪、悔罪；辩称其对国家扶贫政策不太了解，更改合同是村干部张某某指导下进行的。其辩护人辩称，本案属违反扶贫政策，存在识别不准；被告人李某某买房在前，识别贫困户在后，不能证明被告人明知欺骗的故意，不存在非法占有目的；其更改合同是在村干部指导下完成，认为被告人行为不构成诈骗罪；案件款已全部退赔，未给国家造成损失，被告人具有坦白情节，希望对被告人从轻处罚或者宣告无罪。
被告人张某某辩称其只是按照村干部职责告知李某某政策，没有指导、教唆李某某更改合同，对公诉机关指控的其他案件事实未提出异议，自愿认罪。其辩护人辩称，被告人张某某不明知李某奇家购买房屋、不明知购房人及购房时间不符合“九条红线”政策而故意指导李某某变更合同信息；被告人不具有非法占有扶贫资金主观动机；其行为属违规操作，不构成违法犯罪。
经审理查明2015年10月4日，王某某将从他人处购买的位于旬邑县底庙镇怡和苑小区1栋3单元3层西户、建筑面积为107.97平方米商品房一套，以16.8万元卖给了旬邑县湫坡头镇刘家庄村被告人李某某，二人在小区售楼部变更了合同，买受人变更为李某某。2015年12月份，旬邑县湫坡头镇刘家庄村在识别建档立卡贫困户过程中，李某某隐瞒了其在该小区购买商品房的事实，时任刘家庄村支部副书记、负责刘家庄村工作的被告人张某某明知李某某之前在怡和苑小区购买商品房，未严格按照扶贫政策及“九条红线”识别建档立卡贫困户，将李某某一家五口人识别为建档立卡贫困户上报湫坡头镇扶贫工作站。2016年3月份，李某奇家被标识为本年度移民搬迁户。2016年7月份，怡和苑小区被列入旬邑县存量房现房安置移民搬迁贫困户“菜单权”企业目录，取得安置贫困户资格。张某某在上报移民搬迁贫困户工作中，发现李某某购房合同买受人为李某某本人，明知李某某不符合移民搬迁补助条件的情况下，为使李某某享受贫困户移民搬迁补助资金，指导李某某到怡和苑小区售楼部将买受人变更为李某奇（李某某之父），合同日期变更为2016年7月29日。之后，李某某将变更后的合同上交张某某，由张某某负责上报。2016年11月10日，李某某及其妻龚某某来到张某某家将好处费5000元交给张某某。2017年7月，旬邑县移民（脱贫）办公室将12.5万元移民搬迁补助款打入怡和苑小区开发商韩某某账户，2017年7月7日，韩某某将该12.5万元打入李某某提供的农行账户。公安机关立案侦查期间，张某某电话教唆李某某阻扰调查，以使公安机关调查的事实依据发生变化。案发后，李某某退还涉案款12.5万元，已发还旬邑县移民（脱贫）办公室。张某某退还涉案款5000元，已被李某某亲属领取。
上述案件事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
（一）书证。
（1）受案登记表、立案决定书、旬邑县纪委移送函、举报材料，证明2017年11月17日，中共旬邑县纪律检查委员会将张某某、李某某被举报问题材料移送旬邑县公安局依法查处；旬邑县公安局于2017年11月22日立案侦查，2017年11月28日对李某某取保候审，2018年1月10日刑事拘留，2018年1月17日对张某某刑事拘留。
（2）旬邑县移民搬迁（脱贫）工作办公室证明，证明旬邑县底庙镇怡和苑小区2016年7月31日成为旬邑县存量房安置移民搬迁贫困户“菜单权”企业。湫坡头镇永辉小区不属于“菜单权”企业。
（3）建档立卡“回头看”新增贫困户花名册，证明2015年12月31日，张某某负责湫坡头镇西洼村向湫坡头镇政府上报新增贫困户，李某奇一家5口人在贫困户范围。
（4）搬迁建房验收表、怡和苑小区2016年贫困户花名册、贫困户信息采集表、移民搬迁户花名册、湫政发（2017)114号文件，证明李某奇一家5口人，2015年被识别为低保贫困户并被标识为移民搬迁户，安置于怡和苑小区，安置房于2017年1月2日验收，实际面积94.71平方米，建房补助资金12.5万元。
（5）湫坡头镇刘家庄村村务会议记录，证明2015年12月22日至12月28日，张某某三次主持召开刘家庄村村务会议，传达有关扶贫政策，研究推选、确定李某奇等户群众上报为贫困户，要求凡是九条红线内一律不予上报等内容。2017年4月20日张某某参加刘家庄村精准扶贫“大走访、大排查、大清洗”活动总结会，会议要求进一步给群众代表讲解“九条红线”政策内涵等内容。及村务其他工作。
（6）旬邑县移民搬迁（脱贫）工作办公室移民搬迁补助金打卡表，证明2017年6月8日旬邑县移民搬迁（脱贫）工作办公室向怡和苑小区开发企业账户打入搬迁户李某奇搬迁补助金12.5万元。
（7）龚某某绿卡通交易明细，证明2016年11月10日,龚某某在旬邑县底庙镇邮政储蓄所支取现金5000元。
（8）商品房买卖合同，证明王某某于2015年1月26日购买旬邑县房地产开发公司开发的位于旬邑县底庙镇怡和苑小区房屋一套；李某某于2015年10月4日与该公司签订购买该房合同；李某奇于2016年7月29日与该公司签订购买该房合同，李某某为代理人。三份合同标的物均为怡和苑小区1栋3单元3层西户，建筑面积均为107.97平方米。
（9）旬邑县扶贫开发领导小组《关于扎实做好贫困人口建档立卡‘回头看”工作的通知》、《陕西省扶贫开发办公室关于建档立卡‘回头看”工作的指导意见》、旬邑县脱贫攻坚工作领导小组办公室关于《全县扶贫对象核实及数据清洗工作细则》，证明识别贫困户的八个条件、九条红线，均规定在县城或集镇有商品房的不能识别为贫困户（或退出贫困户）。
（10）礼簿，证明李某某新房落成待客时的随礼情况。
（11）任职及党员证明，证明张某某于2009年10月31日任西洼村村委会副指导员，全面主持刘家庄村工作，2014年7月至2017年7月任西洼村党支部副书记，2017年8月被免职。张某某于2010年6月16日加入中国共产党。
（12）户籍证明，证明李某某、张某某基本身份信息及其家庭成员情况。
（13）贫困户资料，证明李某奇家申请、摸底、信息采集为贫困户相关情况。
（14）银行账户及交易明细，证明李某奇、李某某、龚某某2016至2018年在信用社账户交易情况；2015至2017年在农业银行账户交易情况；2015至2017年在邮政储蓄银行账户交易情况。2017年7月7日，怡和苑小区开发企业负责人韩某某向李某某农行6228480218833135377账户转入12.5万元。
（15）扣押发还清单，证明案发后，李某某退回涉案12.5万元，该款已发还旬邑县移民搬迁（脱贫）工作办公室。张某某退回涉案5000元，该款已由李某某亲属李忠院领取。
（二）证人证言。
（1）张某祥证言，证明其系怡和苑小区售楼部工作人员。2016年六七月份，有个自称刘家庄村的小伙李某某来到售楼部说他是村上的贫困户，他在小区买有一套房子，可以享受国家移民搬迁补助款，但他的合同上购买人、购房时间不合适，要求变更，说他和村上书记说好着哩。自己问怎么证明他是贫困户，他说给村上书记打个电话证明。他就给他村书记张某某打通电话让自己接，接通后，对方说他是村上书记，李某某是他村上贫困户，合同上买受人不合适，要将李某某变成户主李某奇，另外购房日期也要变成2016年7月29日，村上的手续都好着哩。自己说要变更需要贫困户证明，他说让李某某回来取。一二个小时后李某某拿湫坡头镇贫困户名单，里面有李某奇名字，自己请示了开发商韩某某后，按要求做了变更。另外，李某某的房子大概是2015年10月份从怡和苑小区售楼部会计王某某手中买的，107平米，在三楼。
（2）刘某某证言，证明刘家庄村合并入西洼村，其自2017年9月任刘家庄村临时负责人。李某奇家2015年12月份识别为建档立卡贫困户，当时李某奇儿子李某某在底庙街道怡和苑小区购买一套住房，自己和张某某都知道，因村子不大，群众干什么事情基本上都能知道。李某奇家情况特殊，李某某弟兄五个，二个入赘上门，一个入他舅家户，一个离开刘家庄村，就剩李某某一个了，李某奇年龄也大了，家庭确实贫困，鉴于此情况，村上当时依然将李某奇家识别为贫困户。
（3）韩某某证言，证明其系底庙镇怡和苑小区开发商。2015年1月份将一套107.97平米的房子卖给王某某,2015年10月王某某将该房卖给了李某某，当时他二人还到售房部变更合同，将王某某名下的房子变更成李某某名下。2016年7月份，怡和苑小区被纳入移民搬迁安置房范畴，李某某来小区售房部要求变更合同买受人，他当时讲他家被识别为贫困户，纳入易地移民搬迁，他和父亲李某奇生活在一起，合同买受人要变更为户主李某奇，能享受国家给的补助资金。当时售楼部张某祥在场，自己不同意，要求他到揪坡头镇上出具是贫困户、移民搬迁户的证明材料，李某某当时说他和村书记说好了，并当场拿他电话和村书记通电话，当时电话是张某祥接的，电话中对方说他是刘家庄村书记，李某奇家是贫困户，他给村上提供的合同受买人不合适，应变更为户主李某奇，合同时间要变更为2016年7月29日，村上手续都好着哩。当时张某祥还说要将贫困户证明拿来，最后村书记说让李某某回来取。之后李某某拿来镇上出具的移民搬迁户名单，是电脑打印的，里面有李某奇，说他家是五口人，于是才将合同的买受人变更为李某奇，委托代理人是李某某，合同签订日期是2016年7月29日。2017年7月初，国家将12.5万元的易地移民搬迁补助金打到自己账户，自己将该12.5万元转到李某某名下。
（4）王某某证言，证明2014年7月份其退休后2015年在底庙镇怡和苑小区售楼部当会计。大概2015年前季，自己从师某某手中购得怡和苑小区三楼一套，合同变更在自己名下。2015年9月份李某某在该小区打听买房子，自己就将该房以16.8万元卖给了李某某，2015年10月4日在售楼部变更了合同，房子买受人转到李某某名下。分期付款，变更合同那天第一次付了3万元，大概2015年12月份付款6.8万元，2016年春节前付款7万元，每次都是银行转账。房子是商品房，钥匙是第二次付款时交的，当时李某某说要装修房子。怡和苑小区因欠自己工程款曾用一套房子抵账，房子最后给了自己外甥王某，和李某某这套房没关系。
（5）龚某某证言，证明大概2016年上半年的时候，自己和丈夫李某某在西安打工，村干部张某某给李某某打电话说自家是贫困户，在国家扶贫系统里面，自家在怡和苑小区买的房子可以享受国家补助，让把购房合同拿给他看。于是自己和李某某当天回到旬邑将购房合同拿给张某某看，张某某翻看后说买受人要变成户主李某奇，购房日期要把真实的2015年10月4日更改为2016年几月份，具体忘记了。自己和李某某当天就去了怡和苑售楼部按照张某某指示变更合同，当时工作人员说合同内容不是随便更改的，不同意变更。李某某还给张某某打通电话交给工作人员，张某某告诉工作人员让把买受人变为户主李某奇，再把时间一变。于是售楼部的工作人员就变更了合同，买受人变成户主李某奇，购房日期由2015年10月4日变更为2016年7月29日。李某某把更改信息后的购房合同交给了张某某，由他往上呈报。因后面手续繁琐，还要麻烦张某某，自己和李某某说要给张某某些钱，2016年11月10日，自己和李某某因完善资料回到旬邑，在底庙邮政所取款机上用自己的邮政卡取了5000元，都是50元面额的。当天自己和李某某以及儿子都去了张某某家，由李某某给了张某某5000元，张某某说“对，你放这”，然后李某某就把这五千元放到张某某家的桌子上。自己当时怕张某某后面不承认5000元的事，趁他们不注意还用手机照了照片。2017年11月李某某被公安机关取保候审后，张某某多次给李某某打电话教唆他再找王某某到开发商跟前改合同，说给王某某交尾款的是2016年2月份，还要自己和李某某胡搅蛮缠阻碍公安办案，自己和李某某觉得事已至此，就让国家处理，就没再更改。自己还录了他们的一段通话视频。
（6）刘某某证言，证明自己记得在2016年苹果收获的季节，李某某夫妻二人来到自己家，自己当时在屋外劳动，丈夫张某某将二人引到屋里说话，自己一直没进去。二人走后，自己进屋发现桌上有一沓50元面值钱，张某某说是李某某留下的，他让自己把钱收好，后面见到李某某把钱还给人家。因一直没有见到李某某本人，这钱一直在自己家保留。自己今天将这5000元退还，希望公安机关发还给李某某家人，也能给丈夫宽大处理。
（7）张金某证言，证明其现任西洼村支部书记。大概在2014年前刘家庄村合并入西洼村，但刘家庄村工作由村干部张某某负责，他当时任西洼村副书记。2017年4月份自己接受刘家庄村工作，这时李某奇家已经被纳入贫困户，还是移民搬迁户，在对贫困户信息核实、清洗及群众评议时对贫困户告知相关扶贫政策及“九条红线”的规定，没有发现问题，也没有群众提出问题，所以也没有剔除出贫困户。2017年初其在参加了李某奇安置房的验收，先看了刘某某在一楼的房子，系毛坯房，照了相。后面说李某奇的房子户型一样，又在该房子跟李某奇照了相。
（8）第五某某（兼任西洼村第一书记)、蒲某某证言（湫坡头镇帮扶领导），证明对贫困户告知相关扶贫政策及“九条红线”的规定程序内容均与张金某证明该部分内容一致。
（9）刘某某证言，证明其现任刘家庄村临时负责人。李某奇不符合贫困户识别标准，他家住房在老村，系土木结构厦房和土窑洞及家庭情况。2014年李某奇五儿子李某某在底庙怡和苑小区买了一套房，后自己在底庙一家饭店参加李某奇家乔迁新居待客，村上好多人行了情。李某奇儿子李某某名下有房，按照“九条红线”政策，就不能成为贫困户，不能享受扶贫政策。
（10）张某某、刘某某、刘文某，均证明同村李某奇家被识别为贫困户、家庭情况、其子李某某购房、乔迁新居待客等情况与刘某某证明内容一致。
（11）文某证言，证明其时任湫坡头镇副镇长。李某奇安置房验收时自己和村书记张金某、副书记张某某、包村干部李某某等人都去了，在底庙怡和苑小区验收贫困户李某奇、刘某某家安置房，当时只看了刘某某一户，在一楼，是毛坯房。准备去李某奇家时，张某某、李某奇都说没带钥匙，户型一样，也在一栋楼上，就在刘某某家和李某奇照了相算是验收了。
（12）梁某某证言，证明其2008年7月至2017年3月初任湫坡头镇扶贫工作站站长。2015年末至2016年初，刘家庄村送过建档立卡贫困户花名册，一式三份。2015年12月31日的西洼村（刘家庄村合并入西洼村）建档立卡“回头看”新增贫困户花名册湫坡头镇扶贫工作站已归档。
（13）李德某证言，证明李某某在底庙镇怡和苑小区买过一套房子，因乔迁之喜在底庙邮政储蓄所隔壁的酒店招呼过亲朋好友，当时自己负责登记礼簿、收取礼金。时间是2016年三四月份。
（14）刘某某证言，证明其自2017年5月开始成为李某奇家扶贫帮扶干部。在帮扶李某奇家时发现李某奇80多岁，平时也就一个人生活，儿子李某某在西安打零工。自己在了解其家庭情况同时，向李某奇及李某某讲解扶贫政策及“九条红线”政策，重点是有房、有车不能享受政策，李某奇点头表示明白，李某某电话、微信中也表示知道。
（15）郭某某证言，证明其自2015年至2018年3月担任西洼村、刘家庄村包村干部。自己曾和村干部张某某、刘某某到李某奇家给其宣讲扶贫政策及“九条红线”政策，其子李某某有时也从外面打工回来碰见，也给李某某宣传政策来。2016年至2017年上半年，建档立卡贫困户进行数据“回头看”“大清洗”排查，镇、村组织大量人员通过各种方式进行政策宣传，李某奇年龄大，其子李某某代其办理相关签字、确认手续。
（三）被告人供述与辩解。
（1）李某某供述，证明其家现有四口人，父亲李某奇、妻子龚某某、大儿子李圣及二儿子。自己于2015年9月从王某某手中以总价16.8万元购得底庙镇怡和苑小区商品房一套，付了3万元，2015年10月4日，自己和王某某在售楼部变更了合同，付了5万元，至2016年2月1日付清了余款。2016年四五月房子装修好了，在底庙街一食堂举行乔迁典礼，招待了村上亲朋好友。房子装修买家具花了7万元。2015年12月自家被识别为贫困户，自己当时没有给村上讲明在怡和苑小区有住房情况。2016年6月，村干部张某某通知自己将购房合同拿到村上，享受移民搬迁补助。张某某看了合同，说买受人、时间、价格都不合适，让自己到售楼部变更合同，将买受人变成户主李某奇，房价变至每平米1500元以下，购房时间变成2016年6月份。于是自己去售楼部变更合同，工作人员要求出具贫困户证明，于是自己给张某某打了电话，经协调工作人员同意变更，因变更具体时间拿不准，又电话问了张某某，他通过询问人，让将时间变成2016年7月29日。合同变更后自己交到村上。大概2016年七八月份，自己在底庙街邮政所ATM机上取了5000元，和妻子、孩子一块儿去了张某某家送给了张某某，要他为后面移民搬迁方面要什么手续或签字什么的事情帮忙，张某某让放桌子上，妻子当时照了相。2017年7月份，张某某通知钱下来了，自己给韩某某打电话，他让将银行卡号发到他手机上，后韩某某将12.5万元打到了自己提供的账号上。案发后，张某某让自己给开发商和王某某送些钱，将2015年10月4日合同销毁，以变更后的合同为准。自己家实际不符合精准扶贫易地搬迁条件，为享受补助，张某某指导变更合同。
（2）张某某供述，证明2015年12月，根据村民大会评议，按照“九条红线’标准村上确定李某奇家为贫困户上报镇扶贫工作站，李某奇家确实贫困，还吃的低保。识别为移民搬迁户不能在塬面或城镇购有房屋，自己当时不知道李某某在底庙镇怡和苑小区买了房。2016年4月份，李某某怡和苑房子装修好后在底庙街道饭店举行乔迁庆典，刘某某回来告诉自己的，自己以为他是2016年买的房。2016年五六月份，镇政府要易地移民搬迁户购房合同，自己电话通知了李某某，李某某把合同拿到自己家，自己看买受人是李某某，就对他说买受人必须是户主，是你本人的话国家扶贫系统里识别不上。李某某问能不能变更，自己说那是你的事。后自己接到一个自称怡和苑小区主管的人电话，问自己李某某是不是在国家贫困系统里，自己说是的，电话就挂了。后面李某某把购房合同拿来，自己看买受人变成李某奇，购房时间变成了2016年7月，符合条件，自己没严格把关就交到了镇扶贫站。之后,李某某家也拿到了12.5万元补助款。大概2016年11月份，李某某和妻子来自己家，说这几年把他照顾了多次，后面这事手续还很多，还要麻烦自己，拿出一沓50元面额现金放桌子上就走了。自己让妻子把钱收好，后面给李某某还了。公安机关调查后，自己多次打电话给李某某要他找王某某到开发商跟前更改合同，时间改到他最后一次付清尾款的2016年2月份，并让他对此事胡搅蛮缠，使公安机关调查事实发生变化，好把二人不牵扯进去。
（四）视听资料。拍照及视频，证明李某某在张某某家里给其5000元的拍照；案发后张某某给李某某打电话时的录音录像；旬邑县底庙镇怡和苑小区李某某房子拍照。
被告人李某某辩护人向法庭提供以下证据：
1、龚某某中国建设银行交易明细及其亲属李某院旬邑县底庙营业所、刘某中国工商银行和陕西秦农农村银行公司交易明细、龚某某微信转账记录，证明李某某之妻龚某某在案发后与亲属间资金交易和微信转账情况。
2、请愿书，证明刘家庄村刘满某等33名村民请求对李某某从轻处罚。
以上证据，经庭审举证质证，其来源合法，内容真实，能够相互印证，形成完整的证据锁链，均予以认定。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取国家扶贫移民补助资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张某某明知被告人李某某不符合移民搬迁条件，不能享受国家补助资金，指使其隐瞒真相，骗取国家扶贫补助资金，数额巨大，其行为亦构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立。二被告人属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李某某起主要作用，属主犯；被告人张某某起次要作用，属从犯。二被告人骗取国家扶贫移民补助资金，本院在量刑时酌定从重处罚。对被告人李某某辩称其对国家扶贫政策不太了解，其辩护人辩称，本案属违反扶贫政策，存在识别不准，被告人不存在非法占有目的不构成诈骗罪之意见；以及被告人张某某辩称其只是按照村干部职责告知李某某政策，没有指导、教唆李某某更改合同；其辩护人辩称被告人的行为属违规操作，不构成违法犯罪之意见，经查，本案证人刘某某、郭某某等相关证据，均能够证明被告人李某某在明知相关扶贫政策的情况下，为享受扶贫移民搬迁补助政策，在被告人张某某指使下采取变更房屋买卖合同内容的方法，隐瞒真相，骗取国家补助资金的犯罪事实，故对二被告人及其辩护人意见，均不予采信。结合二被告人归案后如实供述，具有坦白情节；其自愿认罪，退还全部赃款的悔罪情况，可依法对被告人李某某从轻处罚，依法应对被告人张某某减轻处罚。对被告人张某某违法所得钱财，应依法追缴。结合二被告人犯罪性质、情节和对社会危害后果。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年一月十日起至二〇二一年七月九日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳清结）；
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期自判决确定之日起执行满二年止。罚金限本判决生效后十日内缴纳清结）；
三、对被告人张某某违法所得5000元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何 健
人民陪审员 穆江利
人民陪审员 王阿妮
二〇一八年七月二十日
书 记 员 苑萍萍
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。