广东省广州市番禺区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗番法刑初字第1575号
公诉机关广州市番禺区人民检察院。
被告人何泽，曾冒名鲜浩天，住四川省南充市仪陇县（均自报）。因本案于2015年5月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2015〕1503号起诉书指控被告人何泽犯合同诈骗罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员梁伟康出庭支持公诉。被告人何泽到庭参加了诉讼。并经延期审理，现已审理终结。
广州市番禺区人民检察院指控，2010年年底至2011年年初，被告人何泽在本区冒用“宝俐赢投资顾问有限公司”的名义，与被害人冯某乙签订一份《合作协议书》�装帮被害人投资外汇。期间，被告人何泽分多次骗取被害人冯某乙的交给他的投资款美元1万元和人民币224100元。
2014年7月，被告人何泽在本区假冒“鲜浩天”的身份，冒用“广州市友利创意产业园”的名义，与被害人罗某签订一份《定房协议》假装以人民币54万元的价格将友利创意花园一栋A座802室卖给被害人罗某。期后，被告人何泽骗取被害人罗某交给他的定金人民币6万元。
公诉机关就其指控的事实向本院提供了被害人的报案陈述、证人证言、辨认笔录、抓获经过及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人何泽无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国�法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人何泽对第一宗指控事实否认控罪，对第二宗控罪无意见。
经审理查明，
一、2010年年底至2011年年初，被告人何泽在本区冒用“宝俐赢投资顾问有限公司”的名义，与被害人冯某乙签订一份《合作协议书》假装帮被害人投资外汇。期间，被告人何泽分多次骗取被害人冯某乙的交给他的投资款美元1万元和人民币224100元。
上述事实，公诉机关在庭上举证的证据有：
1、抓获经过，证实被告人何泽归案的时间、经过等。
2、合作协议书，证实被告人何泽以宝俐赢投资顾问有限公司的名义，与被害人冯某乙于2011年1月1日签订一份合作协议书，由宝俐赢投资顾问有限公司为冯某乙投资外汇，负责日常操盘及分析投资，投资策略以中短线为主，如果出现账目亏损百分之三十应主动停止操作。
3、广州宝俐赢投资顾问有限公司租赁合同、企业注册基本资料，证实公司的住所及工商等基本信息。
4、被告人何泽、被害人冯某乙的银行账户流水，证实被害人分多次将相关款项转账给被告人的情况。
5、证人卜某丙的证言，证实广州宝俐赢投资咨询有限公司是2008年在广州市工商行政管理局天河分局注册成立。时间是2008年至2010年3月。何泽是在2009年4月份入职其公司的，他应聘的职位是业务员。何泽在其公司只做了不到两个月，他在2009年6月份之前就离开其公司。其不认识冯某乙。其公司没有与冯某乙签订合同。其公司没有收取冯某乙的钱。其没有与何泽一起诈骗冯某乙。
6、证人詹某的证言，证实何泽是在互联网上看到宝俐赢公司的招聘信息，何泽应聘其公司是公司的业务员，负责公司的业务开发，主是找一些有投资意向的客户来公司开设投资账户。2010年6月份左右，何泽介绍冯某乙在番禺区易者街的肯德基给其认识。其事后听冯某乙打电话告诉其才知道，冯某乙曾经给过一笔钱给何泽做投资。何泽是以其帮冯某乙操盘做投资的名义及宝俐赢公司的名义，让冯某乙投钱进来的。其没有参与何泽或者冯某乙操盘做投资。何泽刚开始是不承认有收过冯某乙的钱。后来其问了何泽很多次之后，何泽才承认拿了冯某乙的钱，何泽开始说是以宝俐赢公司的�义帮冯某乙开户投资的，但其反问何泽宝俐赢公司已经关闭了，你怎样帮冯某乙开户投资的。何泽又改口说是找了一个香港朋友帮冯某乙开户投资的。但其觉得何泽说得话很不可信。
7.被害人冯某乙的报案陈述及辨认笔录，证实其于2010年9月开始在市桥的平康路工商银行和易发商业街肯德基内被人分七次诈骗，一共被骗了美金1万元整和人民币22万4千1百。在2009年1月份，其当时在市桥繁华路友谊中心18楼9室宝利赢投资有限公司工作了一周，期间认识该公司经理何泽（他自称是宝利赢投资有限公司副总经理），之后双方没有来往。到2009年九月份其主动打电话给何泽，问他现在有什么好投资，对方说可以投资炒外汇，之后约在易发商业街肯德基内商谈，何泽介绍现在可以做货币买卖，利润较高，其听他介绍后觉得有利可图，于是委托他帮其投资，并在当月在平康路工商银行汇了一万美金到何泽账号，同年12月又汇了十三万四千六百到他账号。到2011年1月1号，何泽就拿了1份双方合作协议书给其签定，内容大约是其要投资六万美金，之后就按每月给其20万人民币利润。到2011年1月份其又汇了1万人民币给何泽，到4月份他又约其在易发街肯德基见面，其当时分两次共给对方五万人民币，之后其又汇了两笔款共两万九千五百元人民币到何泽账号。到4月22号何泽来电说准备去美国，其当时问对方什么时候给其利润，他说要过几天才能给，过了几日其打电话联系何泽，对方说在香港准备去美国，利润暂时不能给其，后来并说给其他助理电话，叫其跟对方联系，后来发现号码是空号，后来其又打电话给该公司一个叫“张老师”的老总叫他帮忙联系何泽，过了一天何泽主动联系其，说公司已经知道他给其垫付了两万美金到其账户（即合同其要出六万美金，而其投资的钱共四万美元），现公司不给其利润。到了5月份其打电话联系何泽并约他见面，并要求他退还其的本金，但何泽当时说因其签了一张利润单，要求其先交利润单的发票税，才能退回本金给其，之后一直没有联系其。
经辨认照片，指认被告人何泽就是诈骗他的人。
8、被告人何泽的在侦查阶段的前期供述，其于2010年4月左右（具体时间其不记得了）入职广州市宝俐赢投资有限公司。2010年6月，冯某乙找到其说想做炒卖外汇的代理商，他提供资金给其，由其来帮他操作炒卖外汇以赚取利润。后来其于2011年1月1日与冯某乙签订合作协议书，2010年9月至2011年4月期间，冯某乙通过他自己中国工商银行的银行卡份多次转账到其个人的中国工商银行银行卡里的，其共收取了冯某乙28万元，后来退回了2万元给他，后来其把他交给其的26万元挥霍掉了，并和冯某乙说该26万元其已交给了广州市宝俐赢投资有限公司的法人代表卜某丙。其和冯某乙签了一份协议。该份协议书是其根据广州市宝俐赢投资有限公司原来的合同内容进行修改后虚构出来的，该协议书上甲方的签名都是其签上去的，而甲方上盖有的“宝俐赢（中国）投资业务专用章”也是其在外面找人私刻出来盖上去的。该份合同协议书上甲方的签名栏上有甲方签名、总经办签名、业务部签名和财物出纳签名。其中财务出纳签名是签有“鲜宇”的中文名字，该名字是其签写上去的。另外，甲方签名、总经办签名和业务部签名上签的都是英文名章。其现在也看不清当时签名英文名字是什么了，当�是其胡乱签写上去的。广州市宝俐赢投资有限公司是不知情的，与冯某乙签订合作协议书骗取他26万元是其个人的行为。其以广州宝俐赢投资有限公司的名义跟冯某乙签订的合同广州宝俐赢投资有限公司其的上级张老师知道这个事情。2011年6月3日，其对公安机关讲其接收冯某乙转账28万元的银行卡在卜某丙手里并表示该笔款项已被卜某丙拿走。当时其想把诈骗冯某乙一事的责任推卸给广州市宝俐赢投资有限公司和卜某丙，以达到逃避法律制裁的目的。
后期供述：拒不供认诈骗冯某乙的犯罪事实。之前冯某乙也在其公司做过业务员。后来冯某乙给了钱给其，让其公司帮他炒外汇。冯某乙存钱给其后，其的银行卡就给了卜某丙，收取冯某乙的现金也于当日回到公司就给了卜某丙。公司规定收了客户投资的钱都要交给卜某乙处理。其看�过冯某乙莱宝平台的交易账号里有过3万元美金，冯某乙曾经找过公司的姓曾的操盘手帮其操盘。
以上证据，本院予以确认。
对于被告人何泽的辩解，经查，被害人冯某乙报案陈述，被告人何泽自称是广州宝利赢投资有限公司经理，帮其炒外汇，骗了其的钱；证人卜某丁的证言，证实被告人何泽是在2009年4月进入广州宝利赢投资有限公司担任业务员，同年6月份离开其公司。其不认识冯某乙。其公司没有与冯某乙签订合同，其公司2010年3月停业。证人詹某的证言，被告人何泽应聘到宝利赢投资有限公司做业务员，他以公司名义帮冯某乙投资，但当时公司已经停业了；被告人在侦查阶段的前期供述，供认其用其伪造的合作协议以广州市宝俐赢投资有限公司的名义与被害人签订了协议，骗取了被害人�钱；本案还有合作协议、银行流水等证据相印证，足以证实被告人借以广州宝利赢投资有限公司的名义，通过伪造的合作协议，骗取被害人钱财的事实，其行为已构成了合同诈骗罪，其辩解，本院不予采纳。
二、2014年7月，被告人何泽在本区假冒“鲜浩天”的身份，冒用“广州市友利创意产业园”的名义，与被害人罗某签订一份《定房协议》假装以人民币54万元的价格将友利创意产业园一栋A座802室卖给被害人罗某。期后，被告人何泽骗取被害人罗某交给他的定金人民币6万元。
上述事实，被告人何泽在庭审中并无异议，并有被告人的供述材料，被害人罗某的报案陈述，证人王某乙的证言，辨认笔录，抓获经过，订房协议、情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人何泽无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依法应当对其适用三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控被告人何泽犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人对第二宗犯罪事实自愿认罪，可以酌情从轻处罚。本院根据前述法定刑幅度、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度、社会危害性等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人何泽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。�决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年5月7日起执行至2018年7月6日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人何泽退回违法所得，发还给被害人冯惠乐、罗剑辉。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王文娟
人民陪审员 陈丽娟
人民陪审员 彭汝纳
二〇一六年八月十二日
书 记 员 黄秋霞