河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1303刑初718号
公诉机关南阳市卧龙区人民检察院
被告人赵永东，男，1988年9月3日出生，汉族，小学毕业，无业，住内蒙古赤峰市。2010年9月15日，因犯抢劫罪，被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金5000元。2014年10月10日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年5月12日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2016年6月15日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2016）563号起诉书指控被告人赵永东犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员刘雅兴出庭支持公诉，被告人赵永东到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：2016年5月11日14时许,被告人赵永东在南阳市新华路烟厂口小花园处形迹可疑被民警盘查，民警从赵永东身上查获七张不同银行的银行卡，其核查，其中的六张银行卡系银行客户身份证丢失后被他人注册的银行卡。
公诉机关认为被告人赵永东行为应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了被告人赵永东的供述与辩解；书证；证人韩某、李某1、李某2、许某、孙某、田某、杜某、冯某的证言等证据，要求依法判处。
被告人赵永东对起诉书指控的事实无异议，请求法院从轻处罚。
经审理查明：2016年5月11日14时许,被告人赵永东在南阳市新华路烟厂口小花园处形迹可疑被民警盘查，民警从被告人赵永东身上查获七张不同银行的银行卡，其核查，其中的六张银行卡系银行客户身份证丢失后被他人注册的银行卡。
认定上述事实的证据有：
被告人赵永东的供述：
我不是人大代表、政协委员，我知道是因何事怎样到我们公安机关来的，因为帮别人取钱。我有违法犯罪的行为，我帮别人把违法得来的钱取了出来。我是帮韩某取的钱。韩某是我在辽宁省营口市服刑期间认识的狱友。我知道韩某他是河南人南阳人，大概40岁左右，身高有个170左右，中等身材，短发前面有点秃顶。我是今年四月初我来的南阳，我前一段时间给韩某打电话说让他帮我找个活，韩某就让我过来了。过来之后韩某让我帮别人转账，负责取钱。韩某给了我七张银行卡（有中行的有农行的还有邮政的），每天给我打电话让我从不同的卡中把钱取出来，我把钱取出来以后，韩某就让今天跟我一起被抓的男的过来找我拿钱，我把钱交给这个男的后就完成工作了。我干了20多天韩某他分两次给了我6000元。这20多天我一共帮韩某大概取了有20多万元。我不知道韩某从哪来的这么多钱，我感觉韩某的钱应该骗来的，不然的话他也不会花钱来雇我来帮他取钱。2010年我到辽宁省营口市服的刑，在我去服刑的时候韩某已经在哪里服刑了，具体什么时候服刑的我也不清楚（犯的什么罪我也不清楚），后来我跟一个叫徐峰的河南犯人住到了一个号子里，又通过徐峰我认识了韩某（韩某和徐峰的关系比较好），但是在服刑期间我基本上没有怎么跟韩某说过话，2014年我刑满出狱，我出狱前徐峰已经出狱，并给我留的有他的联系方式。韩某应该是2014年底出狱的。我出狱以后经常跟徐峰联系，在去年4月份我联系到徐峰，问他现在在哪里，在干什么，问他有什么活可以干没有，我给徐峰打完电话没几天，韩某就给我打来电话了，问我现在干嘛，我说在家里呆着什么也没有干，并问他有活没有，韩某就说让我先来南阳看看，我说行，于是我就在当月去了南阳市，到了以后是韩某接的我，并且给我安排了住处，那也是我出狱以后第一次见韩某。韩某是怎么有的我的联系方式我感觉应该是徐峰给的，因为我出狱以后只跟徐峰联系过，徐峰又跟韩某的关系比较好。徐峰应该是南阳方城县人，家也是方城县的，具体哪里的我就不清楚了，他的电话我记不清楚了，但是我的手机上有。韩某的电话号码是多少我记不清楚，但是手机上有。第一次见面的时候韩某只是给我安排了住处，期间只是跟我吃了两次饭也都是晚上，并没有说别的。今年我来南阳之前说给韩某打电话让他帮你找个活，具体是应该是3月份的时候打的电话。韩某告诉我说每天上午8点出门，自己找银行，找到后现在银行周围转转，等他给我打电话了我在开始取钱，并且还说让我取完钱，回去的时候绕点路回住的地方。韩某为什么要让你绕点路回住的地方我也不知道为什么，当时就是他怎么说我怎么做。韩某让我帮他取钱，给我的7张银行卡的账号分别是邮政银行62×××62户名是许某，农业银行62×××71户名是孙某，农业银行62×××70户名是苏宏，农业银行62×××72户名是田某，中国银行62×××72户名是田某，62×××23户名是冯某，中国银行62×××50户名是杜涛。（每张卡的背后都有名字）。7张银行卡4张卡上我取过，邮政银行户名是许某的卡，我是昨天取的分两次取了21000元，都是在仲景路上的两家邮政银行取的一家取了12000元另一家取了9000元，一张户名叫孙某的农业银行是一个星期前取的，分好几次取了20000元左右，具体在那里取得我也记不清了反正就是在南阳市区，一张户名叫苏宏的农行，也是昨天取的一次取了20000元，也是在仲景路上的农业银行取的，最后一张是户名叫杜涛的中行卡，也是昨天取的一次取了20000元，还是在仲景路上的中行取的，这些银行具体位置在哪里我也不清楚，只知道都是在仲景路上。昨天早上8点多韩某给我打电话，说今天我去那边的银行告诉他一下，我收拾完后就去了仲景路上，9点多的时候韩某给我打电话说让我取钱，我首先去的邮政银行，一共取了三家银行取钱，第一次在邮政取完钱后我给韩某打电话，他说让我在邮政银行南边十字路口的小公园等昨天跟我一起被带来的那个男的拿钱，后面两家银行我一共取完钱后韩某还让去邮政银行南边的小公园里等那个跟我一起被带回来的男子拿钱，我到小公园后我们俩个是在公园旁边的公厕里给的他钱，给完钱后刚出来就被你们警察抓了回来。诈骗这个我真不知道，每次都是接到电话，就是取钱，其他我不知道。就是韩佂的电话，他打电话给我，让我取钱。韩佂提前将银行卡给我了，接到电话后，他会给我说，那一张卡上有多上钱，我就会将那一张卡的钱全取了，如有少于100元的钱，我就会讲其他卡上的钱给这张卡转点钱，将这张卡的钱凑成整数取出来。钱取出以后，给韩佂打电话，韩佂会问我在哪里，我就告诉他我在什么附近，韩佂会通知李某1过来，我将钱给李某1，我给李某1钱后，我的任务就完成就可以走了。我在辽宁营口的监狱服刑期间认识的韩佂，我俩不是在一个号关着的，我们是在放风的时间认识的，认识的时间有几个月的时间，我是在2010年底去辽宁营口的监狱服刑的。我在南阳住的地方韩佂让我去住的，他对我说房子是他的，没有要房租。韩佂的媳妇我们一起吃过饭，叫啥名字不知道。他媳妇知不知道我们之间的关系这个我不知道。
2、证人证言
（1）证人韩某证言
我89年因强奸幼女罪被原南阳市人民法院判刑六年、2004年因诈骗罪被广东省广州市中山区人民法院判刑两年半、今年春节前因诈骗罪被江苏行政拘留15天，罚款5000元。我不是人大代表、政协委员我不知道因何事怎样到我们公安机关来的，和我一起被传唤来的还有李某2，我们是夫妻关系。李某1是李某2的亲弟弟，是我的小舅子。赵永东租四福井房子的时候认识的，李某2在四福井租的房子是个独院，后又转租给赵永东一个小单元。我跟李某1和赵永东之间有没有经济往来或者利害冲突，李某1、赵永东分别供述他们用银行卡取钱和存钱这件事不是我安排的。李某1、赵永东我可以当面对质。我没有给赵永东银行卡，没有给李某13张银行卡。
（2）证人李某1证言
因今天上午11时许我跟一个叫“阿东”的年轻人在银行门口接头交钱到公安机关来的。就是“阿东”拿银行卡到银行ATM机取钱后把钱交给我，然后再由我把这些钱存到固定的银行账号上。去年十月份的时候我给一个叫韩某的中年男子存过钱，干了3天韩某给我掏了1000元钱的辛苦费。跟韩某是通过我二姐认识的，韩某跟我二姐处对象，就这样我们俩便认识。去年五一的时候我在我二姐开的夜市摊上认识了韩某（我二姐和韩某都离过婚，经别人介绍相亲她俩便好上了），那段时间由于装修的活儿不多挣的钱，就这样我跟我老婆生过气，于是我就在我二姐的夜市摊上喝闷酒并且向韩某诉苦，问他那里有没有合适并且能挣钱的活，韩某听完后就告诉我说他那里倒是有个挣钱的工作，但就是上不了台面（我估计就是犯法的事），我一听能挣钱就问是干什么的，韩某告诉我说就是帮人存存钱，一天能挣个两三百元钱，我听后便同意了但是并没有立即开始干，直到去年十月份的时候才开始跟韩某干这个活儿，干了3天我因为有别的活就不干了，直到今年四月份的时候装修的生意进入淡季以后又是因为挣钱少我跟我老婆再次吵架，我又跑到我二姐那里（那时候韩某跟我二姐已经在白庄住在一起了），跟她们说想要外出打工，但是我二姐和老韩不同意并说我身体不好不适合在外打工，后来韩某便背着我二姐又跟我提起之前帮别人存钱的活儿（我跟韩某是背着我二姐干这件事的，她不知道我俩干这个），由于之前我干过三天，感觉那个活儿时间短挣钱快我便同意了。第一次就是韩某给我打电话让我去找他，我们见面后韩某就给我几万元钱和一张银行卡，让我把这些钱存到银行卡里，存完以后就等他电话指示，如果还有的话让我再去找他拿钱往卡上村，第一次我就干了3天，韩某便给了我1000元钱。第一次干的那三天存了差不多十多万元人民币，这些钱都存到韩某给我的那张银行卡上了。“阿东”我是第二次开始干的时候在韩某的出租房里（出租房在四福井）见到了“阿东”，韩某介绍我们认识的。每天早上10点左右韩某用手机给我打电话让我到他住的地方去找他，（有时候他住白庄，有时候在四福井，但是住白庄的时间多一点），到了以后便给韩某打电话，随后韩某就拿钱出来给我，刚开始的那几天是给我三万元人民币，后来就每天给我五万元，我接过钱以后便找个地方等韩某的电话，他说让我往哪个银行卡号上存多少钱我就到银行的ATM机上存多少钱（上次韩某是给了我一张银行卡，让我把钱存到银行卡上，这次是无卡存款，只有卡号），存完钱后便告诉韩某，然后再次等他电话联系，等我把他给我的钱存的差不多的时候韩某会电话通知我到哪个地方去跟“阿东”接头，让“阿东”给我钱（阿东是负责取钱的，而我是负责存钱，我们两个都是听韩某指示的），就这样循环着我把钱存完后就到“阿东”那里去拿钱，直到韩某说没事可以下班的时候我就去找韩某把剩下的钱再交还给他。昨天韩某打电话让我过去取钱，我拿到钱以后韩某电话指示我往一张银行卡号上存钱，共让我存了两次（一次是28600元，另一次是21500元），第一次是十点多，在新华路天桥东北角农行存的，第二次是11点左右，在新华东路烟厂口西北角农行存的，存完后韩某又电话通知我到烟厂口的小花园跟“阿东”碰头，然后阿东把取出来的钱给我，就在们准备离开的时候被你们警察抓到了。这些钱都存到那两张农业银行的卡号上了，一个卡号是62×××79，户名是叫王龙，另外一张农行卡的卡号是62×××78，户名我记不清了，叫X鹏樂，还有一个邮政卡号为62×××76，一个星期前我在三里桥北门的邮政银行和工贸对面的邮政银行存了两回，具体存了多少钱我记不清了。“阿东”具体叫什么名字我不知道也没有问，我们之间基本不联系，都是有韩某电话联系的，听他口音不是本地人应该是北方人；韩某是南阳本地人，家是住在卧龙区白庄的，四福井是他租的房子，人大概有四十多岁。在我干的期间我心里害怕曾问过韩某这么多钱是哪来的，是不是违不违法的事，但韩某没有正面回答我，只说就是被警察抓住了也没有你什么事情，你只是存钱的而已，他还告诉我说如果我被警察抓到问起来的话，让我说是看到路边的小广告后负责跑腿的，另外还有就是韩某跟我电话联系的时候经常更换电话号码和手机，最近一段时间联系用的电话号码是183××××3588，之前还用一个是号码是137××××3038。韩某让我从四月份到现在存的钱差不多有五六十万元人民币。我听别人说韩某之前坐过牢，一种说是因为贩毒，还有人说是因为诈骗罪，具体情况我不是很了解。这件事之所以有这么多钱我认为是韩某诈骗来的（韩某不是头儿，他上边还有人），这些钱的来历不干净，因为我经常听到他撇着普通话跟别人联系，电话那边告诉他以后，他再通知我往哪个卡号上存钱。
我是去年过了10月份，我当时没有活干，韩某与我二姐李小红谈朋友，韩某给我说帮他打货款，挣点零花钱。我帮他三天，后来我我有事就不去了，今年4月底，我想出门打工挣钱。我姐李二红说我身体不好，就别出去跑了，后来韩某说还让我跟着他干，我姐李小红也知道，因为韩某和我姐李小红已经住在一起了，是在白庄韩某的家里。从开始韩某就安排的是让我存钱，有时候我和韩某就在他白庄的家里等着，有人给韩某打电话说了之后，他就让我去存钱，有时候他把我支出去到外面转着等，等他电话指示。韩某使用四个手机，一个白色智能专机，应该是应该是他私人号用的，另外两个是小诺基亚那样的手机，具体他用那个手机给我联系我也不知道，反正上回我说的那个手机号码一直和我联系。还有一个类似小三星智能机，他有时候接上头人给他指示的电话有时候用小诺基亚手机，有时候用类似小三星智能专机接的，听对方口音应该是南方普通话，这四个手机都是他随身携带着经常使用的。参与这个事情的人我就知道有韩某和阿东。韩某做事时是否让你姐李小红知道我不知道，反正有时候韩某接上线的电话，有时候韩某给我钱让我去存我姐李小红也都在场。李小红有一个白色OPPO手机，我进来时她还用着这个手机。去年我见韩某有十几个银行卡，今年我没有看见他往外拿过银行卡。我和阿东见面不多。第一次是抓住我前的十天前，在车站路与卧龙路交叉口处小公园里的公厕里面，当时是韩某让我去的，见面以后阿东从他随身带的包里拿出了5万元散钱给我，然后我就把这些钱拿到了韩某的暂住处白庄交给了韩某。第二次是隔了两天，在育洋桥南头的小公园，阿东交给我了大约有两万元，然后我就跑到了人民路南边的农业银行把这些钱存在了韩某事先给我交代的账号里，第三次在天山路和明山路交叉路口处，阿东给了我2万元左右，我把这些钱拿到了白庄给了韩某，最后一次就你们抓住我的这次。
（3）证人李某2证言
因为我弟弟李某1干违法事是我介绍给韩某的，我又和韩某住在一起所以我跟韩某两人一起都被带公安机关来的。韩某在工地上干活，李某1开始是跟着韩某干装饰，后来才知道李某1是跟韩某搞电信诈骗，韩某对我说这是网络广告上弄的诈骗，年轻娃儿一学就会。李某1负责跑腿，具体干的啥不知道。韩某在电信诈骗这方面是负责啥的不知道，因为他出去干活，我从没有跟去过。我没有见过其他人，只听有一个韩某的朋友在四福井住过几天，但我没见过。韩某原来的电话是137××××3038.现在的号码我记不清楚了。韩某的朋友有万江以及一个叫小东的，我认识这俩。万江家是谢庄的，大约四十多岁，左眼有点半睁不睁的。小东姓王，叫王东，四十多岁，家是哪的我不知道，只是见过面，并没有去过他家。
（4）证人孙某证言
2015年07月份我没有在中国农业银行办理有一张账户为62×××71的银行卡，2010年10月份我身份证丢过一次，后来又补办了一张，身份证没有借给别人用过。我不认识一个叫韩某的人，不认识一个叫李某1，不认识一个叫赵永东的。
（5）证人田某证言
我以前没有办过账号是：62×××72中国农业银行卡和一张账号是：62×××72的中国银行银行卡的这两张卡，我一般用的邮政银行和工商银行的卡。我身份证去年在南阳丢了，我一直也没有补办，一直到今年2月份才把身份证补办出来，也没借给别人用过。我不认识韩某、李某2、李某1、赵永东。
（6）证人杜某证言
我是杜涛的父亲杜涛现在在上海打工。他的手机号是135××××3374.我不知道杜涛是否办过卡号为62×××50的中国银行卡，我给跟杜涛打个电话，问他一下是否办过一张账号是62×××50的中国银行卡，杜涛说从来没在中国银行办过银行卡，他就在建设银行办过两张银行卡，也不认识你们说的那四个人，他身份证去年6月份左右丢过，没借给别人用过。他不认识韩某、李某2、李某1、赵永东等人，就没听说过。
(7)证人冯某证言
我没有办过卡号为62×××23的中国银行卡，去年九月份我身份证丢了，后来又补办了一张，从来没有借给别用用过。我不认识韩某、李某2、李某1、赵永东等人，就没听说过。
（8）证人许某证言
我以前没有办理过62×××62中国邮政银行卡，我身份证前2年丢了，具体时间记不住，后来我把身份证补办出来，我的身份证从没借给别人用过。我不认识韩某、李某2、李某1、赵永东，就没听说过。
3、书证：
被告人赵永东的身份证复印件
证实赵永东的年龄等基本情况，说明被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
违法犯罪记录查询证明、前科判决书、赵永东释放证明补充材料
证实2010年9月15日，赵永东因犯抢劫罪，被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金5000元。2014年10月10日刑满释放。
（3）抓获经过
证实2016年5月11日14时，民警发现李某1和赵永东形迹可疑，从赵永东身上发现7张不同银行的银行卡的事实，经询问赵永东、李某1二人供述韩某给赵永东7张银行卡，让赵永东从这7张银行卡去钱后给李某1，让李某1存入韩某给其指定的农行和邮政银行卡上。
（４）扣押决定书、银行卡照片
证实民警从赵永东身上查扣7张银行卡及账号的情况。
（5）田某62×××72中行卡信息及银行明细
（6）杜涛62×××50卡信息及银行明细
（7）冯某62×××23卡银行明细
（8）中国农业银行股份有限公司南阳分行
田某62×××72卡信息
孙某62×××71卡信息。
苏宏62×××78
（9）峨眉山市公安局刑侦大队出具情况说明
证实光武分局通过跨区域协作平台向峨眉山市公安局刑侦大队发处协作笔录请求，经峨眉山市公安局刑侦大队与苏宏联系，电话为空号，无法联系上本人的事实。
（10）许某银行账户明细
证实许某62×××62在邮政银行开户情况
以上证据，经庭审出示、质证，在卷能相互印证，被告人赵永东也不持异议，本院予以确认。
本院认为：被告人赵永东非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人赵永东犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵永东在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵永东到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。综合考虑被告人赵永东犯罪性质、犯罪手段、累犯、坦白、认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人赵永东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月。并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人赵永东的刑期自2016年5月12日起至2017年1月11日止。罚金人民币3000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 蔡 军
审 判 员 杜 帅
人民陪审员 王宏伟
二〇一六年十二月十三日
书 记 员 张 晓