湖南省湘潭市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）潭中刑终字第40号
原公诉机关湖南省湘潭市岳塘区人民检察院。
上诉人（原审被告人）曹某某，男，1973年3月19日出生，汉族，湖南省双峰县人，小学文化，无业。因犯盗伐林木罪，1998年1月22日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月11日被湘潭市公安局刑事拘留，同年7月11日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
湖南省湘潭市岳塘区人民法院审理湖南省湘潭市岳塘区人民检察院指控原审被告人曹某某犯诈骗罪一案，于二○一四年十二月二十二日作出（2014）岳刑初字第324号刑事判决。原审被告人曹某某不服。提出上诉。本院于2015年1月27日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：自2014年1月至6月间，被告人曹某某通过张贴“无担保、无抵押、当天放款”等虚假信用借贷广告的方式，骗得于某某、王某、廖某等被害人的信任，随后以需要先行支付利息为由骗取他人财物共计47300元（其中有4000元未遂）。
案发后，公安机关从曹某某处扣押赃款10600元；另被告人曹某某的家属退还被害人王某人民币9600元，退还被害人盘某某人民币19000元，退还被害人廖某人民币800元，退还被害人马某某人民币1500元，并取得上述被害人的谅解。
上述事实有被害人的陈述、证人证言、抓获经过、被告人的供述等证据予以证明。
原审判决认为：被告人曹某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人曹某某诈骗他人财物，部分未遂，对未遂部分从轻处罚。被告人曹某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人曹某某已退还大部分被害人被骗赃款，并取得被害人的谅解，酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，遂判决：一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元（已缴纳）；二、公安机关从被告人曹某某处依法扣押的手机、银行卡等作案工具，依法予以没收。
宣判后，原审被告人曹某某以“退赃并取得被害人的谅解，如实供述犯罪事实，量刑过重”为由，提出上诉，请求从轻处罚。
经审理查明：
1、2014年1月22日9时许，被害人于某某在湘潭市雨湖区沙子岭的路边看见一则“诚信贷款”的广告后，按照广告上所留的电话号码与上诉人（原审被告人）曹某某取得联系，提出贷款75000元，曹某某要求被害人于某某先行支付利息4500元至中国建设银行账户（户名蒙某某），被害人于某某分二次共计打款3200元后，曹某某要求其再行支付10%的验资金（即7500元），于是被害人于某某分三次共计打款7500元至曹某某提供的中国建设银行账户。曹某某在钱款到账后即在娄底市双峰县杏子铺镇东升商店内，利用pos机（商户终端名：娄底刘某某批发类）刷卡套现，将钱全部取走。
2、2014年2月22日，被害人王某在湘潭市雨湖区基建营路边看见一则“诚信贷款”广告后，按照广告上所留的电话号码与自称为王海洋的上诉人（原审被告人）曹某某取得联系，提出贷款60000元，曹某某要求被害人王某先行支付利息3600元至中国建设银行账户（户名蒙某某），王某遂分两次将3600元打至该账户。随后曹某某要求王某再行支付评估费用6000元，王某依约打款后，曹某某继续要求王某支付4000元，王某察觉被骗遂停止汇款。
3、2014年3月2日，被害人廖某在湘潭市岳塘区宝塔路看到一则“平安贷款，无抵押无担保，”的广告后，按照广告上所留的电话号码与上诉人（原审被告人）曹某某取得联系，提出贷款20000元，曹某某要求被害人廖某先行支付利息800元至中国建设银行账户（户名蒙某某），廖某依约打款后，曹某某即在娄底市ATM取款机上将钱全部取走。
4、2014年3月12日，被害人盘某某在云南省河口县环城路康源农贸市场附近看到一则“诚信贷款”的广告后，按照广告上所留的电话号码与上诉人（原审被告人）曹某某取得联系，提出贷款50000元，曹某某要求被害人盘某某先行支付利息1000元至中国邮政储蓄银行账户（户名黄某某），盘某某依约打款后，曹某某要求盘某某再行支付手续费、保证金等费用，于是盘某某先后六次共计支付18000元至中国建设银行账户（户名蒙某某）。钱款到账后曹某某即在娄底市ATM取款机上将钱全部取走。
5、2014年6月8日，被害人周某某在湖南省长沙市雨花区洞井铺蓝雨网吧的墙上看见一则“无抵押贷款”的广告后，按照广告上所留的电话号码与上诉人（原审被告人）曹某某取得联系，提出贷款10000元。曹某某要求被害人周某某先行支付利息200元至中国邮政储蓄银行账户（户名黄某某），周某某依约打款后，曹某某要求周某某再行支付评估金1500元，周某某依约打款后，曹某某随即将上述钱款全部取走。
6、2014年6月10日，被害人马某某在云南省楚雄市灵秀路附近一家宾馆门外看到一则“平安贷款、无抵押无担保”的广告后，按照广告上所留的电话号码与上诉人（原审被告人）曹某某取得联系，提出贷款10万元，曹某某要求被害人马某某先行支付3个月利息（即4500元）至中国邮政储蓄银行账户（户名黄某某），马某某与曹某某协商后依约打款1500元至该账户，曹某某随即将该笔钱全部取走。
综上，自2014年1月至6月间，上诉人曹某某通过张贴“无担保、无抵押、当天放款”等虚假信用借贷广告的方式，骗得于某某、王某、廖某等被害人的信任，随后以需要先行支付利息为由骗取他人财物共计47300元（其中有4000元未遂）。
案发后，公安机关从曹某某处扣押赃款10600元；上诉人（原审被告人）曹某某的家属退还被害人王某9600元，退还被害人盘某某19000元，退还被害人廖某800元，退还被害人马某某1500元，并取得上述被害人的谅解。
上述事实有下列经原审庭审举证、质证并经本院查证属实的下列证据予以证明：
1、受案登记表及立案决定书，证实被害人于某某、王某、廖某、盘某某、周某某、马某某等人被骗案发的时间、地点以及案件受理等有关情况；
2、抓获经过，证实上诉人曹某某被抓获的情况；
3、搜查笔录、扣押清单、手机实物，证实扣押了上诉人曹某某用于作案的三台手机、邮政储蓄银行卡1张、现金10600元；
4、扣押清单、发还物品、文件清单，证实公安机关从周某某处扣押29400元、邮政银行卡1张；发还被害人王某9600元、盘某某19000元、廖某800元；
5、调取证据通知书、银行交易凭证、银行交易详单，证实上诉人曹某某诈骗于某某10700元、王某9600元、廖某800元、盘某某19000元、周某某1700元、马某某1500元的犯罪事实；
6、光盘、取款视频截图，证实上诉人曹某某诈骗后取款的情况；
7、照片，证实上诉人曹某某粘贴在湘潭市雨湖区砂子岭高标巷附近民房外墙上的虚假贷款广告的情况；
8、通话记录明细，证实上诉人曹某某与被害人于某某、王某、廖某、盘某某、周某某、马某某之间的通话时间等情况；
9、刑事判决书、执行通知书，证明上诉人曹某某的前科情况；
10、被害人于某某、王某、廖某、盘某某、周某某、马某某的陈述，证实其被诈骗的时间、经过、被骗金额等情况；
11、证人王某某的证言及辨认笔录、照片，证实曹某某、周某某夫妇自2013年下半年开始用二张银行卡在其店内pos机（商户名刘某某批发类）上刷卡套现，其中一张是建设银行的卡，户名蒙某某；
12、证人周某某的证言及身份信息资料，证实上诉人曹某某诈骗的事实；
13、上诉人（原审被告人）曹某某的供述及身份信息，与上述证据证明的事实相吻合。
本院认为，上诉人（原审被告人）曹某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。上诉人曹某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。上诉人曹某某已退还大部分被害人被骗赃款，并取得被害人的谅解，酌情对其从轻处罚。上诉人曹某某上诉提出“退赃并取得被害人的谅解，如实供述犯罪事实，量刑过重”的理由。经查，退赃并取得被害人的谅解，如实供述犯罪事实，原审已查实，原审是在法定刑内量刑并无不当。因此，该上诉理由不能成立，本院不予以采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 唐铁湘
审 判 员 徐 辉
代理审判员 石时进
二〇一五年三月一日
代理书记员 赵 望
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。