天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0104刑初319号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人高帆，男，1981年4月27日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，居住地天津市滨海新区，户籍地天津市滨海新区。2007年10月因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金50000元，2010年5月19日刑满释放。2015年12月14日因涉嫌犯合同诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2016年1月19日被天津市南开区人民检察院批准逮捕；2016年8月26日因患严重疾病被本院决定取保候审，当日由公安机关执行。现在居住地被公安机关管控中。
辩护人冯乃平，天津行通律师事务所律师。
天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉［2016］477号起诉书指控被告人高帆犯合同诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员王静出庭支持公诉，被告人高帆及其辩护人冯乃平到庭参加诉讼。案经依法延长审理期限，现已审理终结。
天津市南开区人民检察院指控，2015年6月至8月，被告人高帆虚构自己被授权办理本市南开区黄河道熙悦汇广场绿化工程的事实，利用私刻的天津北方五金机电城有限公司的公章，伪造该工程项目授权委托书及施工合同，骗取被害人王某1好处费、手续费等共计54500元。2015年8月至10月，高帆虚构本市南开区黄河道天津世贸城临时停车场工程项目，利用上述私刻公章，伪造该工程施工合同及入场保证金收款单，骗取被害人王某2保证金共计540000元，骗取王某2、东某好处费共计260000元。2015年11月，�帆虚构本市南开区熙悦汇广场2曾9号商铺装饰工程项目，利用上述私刻公章，伪造该工程施工合同，骗取被害人邹某好处费、保证金等共计140000元。后被害人邹某履行该合同，因此造成人工费、装修费损失共计352127元。以上所骗赃款均被高帆送礼及挥霍。经被害人报案，公安机关于2015年12月13日将高帆抓获归案。
针对指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人高帆，并出示了被害人陈述、证人证言及相关书证、物证等证据。公诉机关认为，被告人高帆以非法占有为目的，签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。
被告人高帆对公诉机关指控的罪名和主要事实不持异议，辩称自己没有收取王某2、东某260000元好处费，欠条系在被逼迫的情况下所写，其仅以好处费名义收取了二人大约3万余元。
辩护人对公诉机关指控的罪名和主要事实不持异议，提出如下辩护意见：第一，公诉机关指控被告人高帆骗取王某2、东某好处费260000元，事实不清，证据不足，该260000元不应计入高帆的犯罪数额；第二，公诉机关指控被告人高帆给邹某造成人工费、装修费损失共计35万余元，事实不清，证据不足，该部分金额亦不应计入高帆的犯罪数额；第三，被告人高帆归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且其家庭生活困难，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2015年6月至8月，被告人高帆虚构自己被授权负责本市南开区黄河道熙悦汇广场绿化工程的事实，利用私刻的天津北方五金机电城有限公司的印章，冒用天津北方五金机电城有限公司的名义与王某1代表的江�绿之源园林建设有限公司签订合同协议书，以运作工程需要好处费、手续费等为名，骗取被害人王某1钱款共计54500元。
2015年8月至10月，高帆虚构本市南开区黄河道天津世贸城临时停车场的建设工程项目，利用私刻的天津北方五金机电城有限公司的印章，冒用天津北方五金机电城有限公司的名义与王某2代表的天津辰伟劳务服务有限公司签订工程合同，以收取工程保证金为名骗取王某2、东某钱款共计540000元，以疏通关系需要费用为名收取王某2、东某30000元。
2015年11月，高帆虚构本市南开区熙悦汇广场2层9号商铺装饰工程项目，利用私刻的天津北方五金机电城有限公司的印章，冒用天津北方五金机电城有限公司的名义与邹某代表的福建永盛设计装饰工程有限公司签订工程施工合同，以收取工程保证金、好处费等为名，骗取被害人邹某钱款共计140000元。后被害人邹某履行该合同，并因此造成人工费、装修费等经济损失。
综上，被告人高帆骗取被害人钱款共计764500元。经被害人报案，公安机关于2015年12月13日将高帆抓获归案，涉案赃款被其用于向天津北方五金机电城有限公司工作人员送礼及个人消费，已全部挥霍。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）书证、物证。
1、公安机关的案件来源、抓获经过。证明：被害人王某2于2015年12月13日在本市南开区新南马路五金城向公安机关报案称被人诈骗，公安民警随即赶至现场并将被告人高帆抓获归案。
2、被告人高帆的前科材料。证明：2007年10月12日，被告人高帆因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金50000元，2010年5月19日刑满释放。
3、公安机关出具的情况说明。证明：被告人高帆供述，其为实施诈骗，在汉沽区某地私刻天津北方五金机电城有限公司印章两枚，现涉案印章正在核实查找中；被害人王某2提交的高帆向其借款26万元的借条，办案民警在预审及补充侦查期间多次要求王某2提供相关证据予以证明，王某2未能提供，高帆自述该26万元没有实际发生，公安机关未将该26万元计入高帆的犯罪金额。
4、公安机关扣押决定书、扣押清单及相关物品照片。证明：公安机关从韦某处扣押书画2幅；从章某处扣押iPhone6S手机一部、现金2000元；从阮某处扣押手镯1个、“人民大会堂”牌香烟1条。
5、《天津世贸城临时停车场工程合同协议书》、进场通知单、收款单。证明：被告人高帆于2015年9月14日以“天津北方五金机电城责任有限公司”的名义与王某2代表的天津辰伟劳务服务有限公司就“天津世贸城临时停车场”建设工程�订合同协议书，并加盖字样为“天津北方五金机电城有限公司”的印章。后高帆以保证金的名义收取王某2540000元。
6、《天津市建筑装饰工程施工合同》。证实：被告人高帆于2015年11月30日以“天津北方五金机电城有限公司”的名义与邹某代表的福建永盛设计装饰工程有限公司就“熙汇广场餐厅装饰工程”签订工程施工合同，并加盖字样为“天津北方五金机电城有限公司”的印章。
7、被害人邹某提供的《人工费、材料费汇总》及送货单、收据等材料。证明：被害人邹某履行合同造成人工费、装修费损失等经济损失。
8、《天津市建筑工程合同》、授权委托书、银行转账凭条、收条。证明：被告人高帆以“天津北方五金机电城责任有限公司”的名义与王某1代表的江苏绿之源园林建设有限公司就本市南开区“西汇广场绿化工程”签订合同�议书，并加盖字样为“天津北方五金机电城有限公司”的印章。高帆以保证金、好处费等名义收取王某154500元。
9、天津北方五金机电城有限公司提供的《天津市小型绿化工程施工合同》。证明：天津北方五金机电城有限公司于2015年7月21日将位于本市南开区密云路与南泥湾路交口的熙汇广场（一期）绿化工程承包给天津浩鑫园林绿化工程有限公司。
10、天津北方五金机电城有限公司提供的谈话笔录。证明：天津北方五金机电城有限公司在2015年12月11日、12月13日与被告人高帆及被害人王某2等人的谈话情况。
11、天津北方五金机电城有限公司提供的情况说明材料。证明：该公司印章未有丢失或被盗情况；2015年9月14日与天津辰伟劳务服务有限公司签订的《天津世贸城临时停车场工程合同协议书》、2015年11月30日与福建永盛设计装饰工程有限�司签订的《天津市建筑装饰工程施工合同》均系非该公司人员假借该公司名义签订，该公司从未委托任何非该公司人员对外签订上述合同，该公司对上述合同内容均不知情，上述合同涉及工程并不存在。关于熙汇广场一期绿化工程，天津北方五金机电城有限公司已于2015年7月21日承包给天津浩鑫园林绿化工程有限公司。
12、被害人王某2提供的银行存款凭条及高帆书写的借条、欠条等材料。证明：高帆曾出具书面材料表示自己收取王某2工程保证金540000元及好处费260000元。其中，王某2以向高帆名下银行账户存款的方式向高帆给付16000元好处费。
13、被告人高帆的银行账户查询材料。证明：被告人高帆的银行存款情况。
14、本案被害人、证人及被告人的户籍身份证明。证实本案涉案人员身份情况。
（二）被害人陈述。
1、�害人王某2、东某的陈述。证明：王某2系天津辰伟劳务服务有限公司法人代表。2015年8月至10月，被告人高帆以天津北方五金机电城有限公司的名义与王某2签订本市南开区天津世贸城临时停车场工程合同，以工程保证金为名收取王某2、东某共计540000元，以疏通关系需要费用为名收取王某2、东某260000元。
2、被害人王某1的的陈述。证明：2015年6月至8月，被告人高帆称其负责本市南开区黄河道熙悦汇广场的绿化工程，经与王某1协商洽谈，高帆以天津北方五金机电城的名义与王某1签订南开区黄河道熙悦汇广场的绿化工程合同，并以好处费、备案手续费等名义收取王某154500元。
3、被害人邹某的陈述及辨认笔录。证明：邹某系福建永盛设计装饰工程有限公司项目经理。2015年11月，高帆虚构本市南开区熙悦汇广场2层9号商铺装饰工程项目，利用虚假的印章以天津北方五金机电城的名义与邹某签订工程施工合同，并以工程保证金、好处费等名义收取邹某140000元。此外，邹某在履行该合同过程中发生设计费、进货费等费用共计352127元。
（三）证人证言。
1、证人章某的证言。证明：章某系天津北方五金机电城有限公司成本合约部经理，其在2015年6月在一个拆楼工程中认识高帆。天津北方五金机电城有限公司没有停车场工程准备承包给他人；天津北方五金机电城有限公司公司在南开区黄河道与密云路交口附近有一个绿化工程项目，已于2015年7月发包给天津浩鑫园林绿化工程有限公司；关于南开区熙悦汇广场2曾9号商铺，其曾听高帆说想在熙悦汇广场内租赁一个商铺开西餐吧，但具体情况其不清楚。对于高帆以天津北方五金机电城有限公司的名义与其他公司签订合同并收取费用的事情，章某事先并不知情�章某曾收取高帆赠予的2000元现金及一部iPhone6S手机，未收取过其他财物。
2、证人阮某的证言。证明：阮某系天津北方五金机电城有限公司配套施工现场负责人，2015年6月，其在天津北方五金机电城有限公司一个拆楼工程中认识高帆。天津北方五金机电城有限公司在南开区黄河道与密云路交口附近有一个绿化工程项目，已于2015年7月发包给一个蓟县的老板了。被害人邹某提供给公安机关的关于熙悦汇广场2层9号商铺的《天津市建筑装饰工程施工合同》中总监理工程师签名不是其本人所签，其对该事并不知情。阮某曾收取高帆赠予的一个手镯和一条“人民大会堂”牌香烟，未收取过其他财物。
3、证人韦某的证言。证明：韦某系天津北方五金机电城有限公司副总经理，2015年6月其在天津北方五金机电城有限公司一个拆楼工程中认识高帆。天津北方五金机电城有限公司在南开区黄河道与密云路交口附近有一个绿化工程项目，已于2015年7月发包给其他公司。南开区熙悦汇广场2层9号商铺尚未出租，高帆与盛信商业公司商谈过该商铺的租赁事宜，但双方未签订合同。2015年12月1日，韦某发现停车场有人施工，后了解到是高帆在偷挖场地灰土，其安排章某去处理该问题，要求施工人员三日内将开挖的地方全部回填。公安机关向其出示的合同协议书、进场通知书、保证金收款单、授权委托书、天津市建筑工程合同均系高帆伪造。2015年12月7日，韦某处理停车场现场恢复问题时，高帆找来的施工队向其出示高帆冒用其公司名义签订的停车场工程承包合同和收取保证金的收条，遂发现高帆冒用其公司名义实施诈骗，其公司委托法务人员于2015年12月13日向公安机关报案。2015年12月2日，高帆曾以让韦某帮忙鉴赏书画为由，留置在韦某�两幅书画，未收取过其他财物，关于该事其曾向和公司汇报过。此外，经过公司内部自查，章某曾收取高帆赠予的2000元现金及一部iPhone6S手机，阮某曾收取高帆赠予的一个手镯和一条牌香烟，现以上物品均已交到公司。
4、证人杨某的证言及辨认笔录。证明：被告人高帆于2015年以不到1000余元的价格从杨某处购买了扣押在案的两幅书画。
（四）鉴定意见。
天津市公安局物证鉴定中心出具的《文件检验鉴定书》。证明：被害人邹某提供的《天津市建筑装饰工程施工合同》中，“甲方（盖章）”处留有的“天津北方五金机电城有限公司”印文与原单位提供的印文不是同一印章盖印形成。
（五）被告人高帆的供述和辩解。证实：被告人高帆在案件侦查阶段，对自己以私刻天津北方五金机电城有限公司印章、伪造工程合同、冒用天津北方五金机电城有限公司名义的方式，以收取工程保证金、好处费、手续费等名义，骗取被害人王某154500元、王某2及东某57万元、邹某14万元的事实供认不讳。高帆辩称，其以好处费的名义找王某2要了大约3万元，没有26万元之多，其向王某2出具的26万元的欠条不是自愿出具的。
以上证据均具有客观性、合法性、关联性，本院依法予以确认。
针对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：第一，关于被告人高帆以好处费为名收取被害人王某2、东某260000元钱款一节，高帆仅承认其收取了大约30000元，被害人虽向公安机关提供了高帆亲笔书写的收条，但高帆辩称该收条系在受逼迫的情况下所写，本案中公安机关出具的情况说明材料亦可证实被害人未能提供其他证据对该部分事实予以佐证，侦查机关亦未将该260000元计入犯罪数额，据此，本院认为公诉机关指控被告人高帆非法占有该260000元的证据未达到确实、充分的标准，对被告人高帆的辩解及辩护人的辩护意见予以采信，即按照30000元予以认定。第二，关于被害人邹某因履行合同造成经济损失一节，本院认为，该部分损失系被害人的间接损失，而非被告人非法占有的财物，不应计入犯罪数额，但可作为量刑情节予以酌情考虑。第三，对辩护人提出的被告人高帆归案后如实供述犯罪事实、认罪态度好等量刑情节，本院亦酌情予以考虑。
本院认为，被告人高帆以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，多次以收取工程保证金等费用为名骗取数名被害人钱款共计764500元，核其行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。天津市南开区人民检察院指控被告人高帆犯诈骗罪，主要事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应依法予以支持，并对所提量刑建议酌情予以考虑，但犯罪数额应认定为764500元。被告人高帆曾因诈骗犯罪被判处刑罚，不思悔改又多次实施合同诈骗犯罪，并将所获赃款全部挥霍，给被害人造成巨大经济损失无法挽回，应酌情从重处罚。被告人高帆归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。本院综合考虑全案事实情节、社会危害性及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高帆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金200000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
二、责令被告人高帆退赔被害人王某1经济损失54500�，退赔被害人王某2、东某经济损失共570000元，退赔被害人邹某经济损失140000元；扣押在案的赃物手镯一个、香烟一条、书画二幅及iphone6S手机一部、现金2000元等财物予以折抵退赔款。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李之圣
人民陪审员 朱志萍
人民陪审员 轩淑敏
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 邵 壮
附：本案所引用相关法律条款内容摘录。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并�或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押�，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。