文书内容江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0924刑初7号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人唐为龙，男，1952年4月24日出生，汉族，小学文化，无业，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月28日被射阳县公安局刑事拘留；同年6月3日被该局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于同年12月8日被该局取保候审。本院于2017年3月21日决定对其逮捕，因其身患疾病公安机关未能执行。射阳县人民检察院以射检诉刑诉〔2016〕573号起诉书，指控被告人唐为龙犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。射阳县人民检察院指派检察员杜丽丽出庭支持公诉，被告人唐为龙到庭参加诉讼。现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2010年1月至2013年10月间，被告人唐为龙在任射阳国信银华信息咨询有限公司吸储员期间，向社会不特定对象43户吸收存款计人民币365675元，目前尚有335535元未兑付。被告人唐为龙归案后，如实供述了自己的犯罪行为。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述等证据。据此认为，被告人唐为龙的行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。被告人唐为龙对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，提出储户中郭某、杨某的存款是他们自己存款后，告知其存在其名下的，不是其吸收的，但在庭审中出示证据时，公诉人出示了相关证人证言后，其对指控无异议，但表示目前没有能力对被害人进行兑付。经审理查明：2010年1月至2013年10月间，被告人唐为龙在任射阳国信银华信息咨询有限公司吸储员期间，帮助该公司法定代表人杨芳及杨玲（均已判刑）在未经金融主管部门依法批准的情况下，以开具委托投资凭证的方式，通过口口宣传等途径向社会公开宣传，向社会不特定对象43户吸收存款计人民币365675元，目前尚有335535元未兑付。被告人唐为龙归案后，如实供述了自己的犯罪行为。认定上述事实的证据如下：1.射阳县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证实本案的案发情况，抓获经过，证实被告人唐为龙的归案情况；2.被害人巴某之、耿某、时某、郭某、杨某等人的陈述，均证实通过唐为龙在射阳国信银华信息咨询有限公司存款，未能得到兑付的事实；3.被告人唐为龙及同案已决犯杨芳等人的供述和辩解，证实被告人唐为龙与杨芳等人共同实施非法吸收公众存款的事实；4.刑事判决书，证实本案同案犯已判决情况。上述证据经庭审质证，均具证明效力，足可证实本案相关事实成立。本院认为，被告人唐为龙违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人唐为龙犯非法吸收公众存款罪的事实和罪名成立，本院应予以支持。被告人唐为龙在任射阳国信银华信息咨询有限公司吸储员期间，与杨芳等人共同实施非法吸收公众存款行为，是共同犯罪。其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人唐为龙归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐为龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金人民币二万五千元限在本判决生效后三日内交纳。）二、本案所涉赃款未退还部分335535元，责令被告人唐为龙继续退赔，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁晓娥审 判 员  韦勇民人民陪审员  周军国二〇一七年三月二十四日书 记 员  别立高被告人唐为龙涉嫌非法吸收公众存款罪吸储明细表序号              姓名              存款日期              存单金额（元）              本金（元）              返利及利息              兑付      情况                  1              巴坤之              20130203              10525              10000              1400                  巴坤之              20130122              21050              20000              陈小兰              20130427              10600              10000              2              陈庭华              20121122              7000              7000              350              2280                   陈庭华              20130121              16000              16000              960                  陈庭华              20130220              10000              10000              500                  陈庭华              20130220              3000              3000              150                  陈庭华              20130507              6000              6000              300                  陈其海              20110318              11600              10000              3              付修德              20130415              10000              10000              500              4              唐干              20130213              3000              3000              180              690                   唐干              20121225              10000              10000              500                  5              耿兆贤              20130221              1060              1000              3000                  耿兆贤              20130221              1060              1000              耿兆贤              20130221              1060              1000              耿兆贤              20130221              1060              1000              耿兆贤              20130221              1060              1000              耿兆贤              20130221              1060              1000              耿兆贤              20130116              10000              10000              600                  6              时长贵              20130413              4500              4500              225              7              王恒林              20121006              10000              10000              500              王恒林              20130418              10000              10000              500              王庆峰              20130608              7000              7000              350              王庆峰              20130209              10000              10000              600              8              唐恺              20130117              11000              11000              550              朱成梅              20120219              2500              2500              125              9              时长明              20130126              5000              5000              250              10              郭德祥              20130206              3000              3000              180              11              杨贵章              20130216              2000              2000              100              杨贵章              20130415              6000              6000              300              杨贵章              20130225              8000              8000              400              杨贵章              20130202              4000              4000              200              杨贵章              20130728              2675              2675              杨贵章              20130120              4000              4000              200              杨贵章              20121209              30000              30000              1500              杨贵章              20121213              10000              10000              500              12              王进华              20120718              10000              10000              500              7000                  王进华              20130417              10000              10000              500                  王进华              20130201              20000              20000              1000                  王进华              20121124              20000              20000              1000                  王进华              20130101              10000              10000              500                  13              唐为监              20130223              20000              20000              1000              唐为监              20121109              15000              15000              750              合计              365675              15770              14370      附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。