北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0105刑初181号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人李任仲，男，1987年5月5日出生，系中投通汇（北京）投资基金有限公司执行董事；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月16日逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人冯莉，北京证金律师事务所律师。
被告人王洪平，男，1979年8月28日出生，系中投通汇（北京）投资基金有限公司销售部总经理;因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月16日逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人刘立军，北京润辰律师事务所律师。
辩护人于常彬，北京安科律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2016]98号起诉书指控被告人李任仲、王洪平犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员徐华玲、赵越超出庭支持公诉，被告人李任仲及其辩护人冯莉、被告人王洪平及其辩护人刘立军、于常彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控，被告人李任仲伙同王洪平，于2014年9月至2015年5月间，在位于本市朝阳区光华路5号院×大厦，以中投通汇（北京）投资基金管理有限公司的名义，通过电话、传单等方式向康×（男，21岁，河北省人）等80余人宣传“辽宁盖州植富园绿色水果基地”“辽宁盘锦仙鹤芦根饮料”和“AIG投资理财”项目，并许诺定期返本付息，共计向社会公众募集资金800余万元。被告人李任仲、王洪平于2015年6月11日被投资人送至北京市公安局朝阳分局经侦大队。
公诉机关就上述指控向本院移送了证人证言、协议书、银行交易明细单、书证及被告人李任仲、王洪平的供述等证据材料，指控被告人李任仲、王洪平的行为构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以惩处。
被告人李任仲当庭对公诉机关指控的事实未提异议，自愿认罪；其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名不持异议，认为李任仲具有自首情节，系初犯、偶犯，建议法庭对被告人李任仲从轻处罚。
被告人王洪平当庭对参与公诉机关指控的事实未提异议，但辩称：其不负责公司管理，具有自首情节，其行为不构成非法吸收公众存款罪。其辩护人的辩护意见为，王洪平不参与公司管理，归案后能如实供述所犯罪行，且系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2012年11月6日北京天海煜龙科技有限公司成立，2014年11月14日公司名称变更为中投通汇（北京）投资基金管理有限公司（下文简称中投通汇公司）；股东为李任仲、黄×、魏×、王洪平；董事成员为李任仲，监事成员为魏×、经理为李任仲。北京鸿泰亨通投资管理中心（有限合伙）（下文简称鸿泰中心）于2014年10月10日成立，合伙人为郑×、王洪平，2015年2月5日新增股东中投通汇公司，且该公司为执行事务合伙人（委托代表为王洪平）。北京通汇恒星投资管理中心（有限合伙）（下文简称通汇中心）2014年12月19日成立，执行事务合伙人为中投通汇公司（委托代表王洪平）；股东为郑×、中投通汇公司。上述单位经营范围均为一般经营项目。
被告人李任仲、王洪平，于2014年9月至2015年5月间，在本市朝阳区光华路5号院×中心内，以中投通汇公司名义通过电话、传单等方式公开宣传“辽宁盖州植富园绿色水果基地”“辽宁盘锦仙鹤芦根饮料”以及“AIG投资理财”投资项目，并承诺定期返本付息，采用设立鸿泰中心、通汇中心有限合伙企业与投资人签订入伙协议方式或者采用与投资人签订资产租赁合同方式，向投资人李×等人共计吸收资金人民币800余万元。其中已报案40余人，共计投资金额人民币500余万元，返款人民币30余万元，损失人民币400余万元。吸收的资金部分投入辽宁盖州植富园项目。后出现不能返款情形投资人遂向公安机关报警。2015年6月11日李任仲、王洪平被投资人送至公安机关。
另，盖州市暖泉植富园×基地已被查封；王洪平名下河北省三河市燕郊开发区汉王路东侧王各庄村民自建商住楼北侧福泽御园×号房产已被轮候查封。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）证人证言
1、投资人张×的证言证实：2014年底一个叫刘×的业务员给我打电话，让我投资中投通汇公司的“盖州市植富园绿色水果基金产业发展基金”理财项目，而且保证保本。2014年12月31日，她带我到中投通汇公司在财富中心的办公室，签订了合伙协议,我用银行卡在POS机上给他转账10万元人民币,对方POS机签购单显示的是鸿泰中心，还给我开了一张收据，刘×承诺给我每年返利12%，后每个月给我返利1000元，返了4个月利息之后就不返了。我去公司发现公司人员已经不在了，然后就去派出所报案了。
2、投资人李×的证言证实:2015年2月份左右，一个叫李×的业务员给我打电话，让我投资中投通汇公司一个炒外汇的项目，后李×带我去光华路5号院公司办公地，李×说保证保本。2015年4月10日，李×和另外一个男子来到我家楼下，李×拿着POS机，劝说我投资炒外汇的项目，后签订了《中投通汇资产租赁合同》，我就给他打了1万元人民币，刷卡凭条上显示户名是鸿泰中心，李×承诺给我每年返利12%。但在拿了1个月利息100元之后就不返利息了，我去公司找不到人，然后我就去派出所报案了。
3、投资人杜×的证言证实:我投资了中投通汇公司盖州植富园项目10万元，通汇宝即AIG项目9.6万，其中以我妻子名义投资12万、我的名义投资7.6万元。李任仲、王洪平到公安机关那天我在现场。当天有很多投资人到大望路的中投通汇公司办公室，开始在公司谈，后来李任仲和王洪平就想离开，但我们投资人不让他们离开，我们提出必须去公安机关，之后李任仲、王洪平只能去公安机关，李任仲和王洪平是坐我的车，到了朝阳经侦后，民警问我们是来干嘛的，我们投资人说是来报案的，李任仲、王洪平说是来备案的，警察问了李任仲和王洪平身份信息之后说正在找他们。李任仲和王洪平进去后就没再出来。
4、投资人李×等人的证言及报案材料证实：在2014年11月至2015年5月间，投资人李×等通过中投汇通公司员工打电话、发传单等方式或者经朋友介绍，得知中投通汇公司推出投资盖州市植富园水果基地项目、仙鹤芦根矿泉水项目的理财产品，还有代炒外汇的通汇宝即AIG理财产品，项目有抵押、有担保，公司承诺年化收益率在9%-14%间不等，保证收益，投资期限三个月至一年，按日、月或季度返息，到期返本，投资植富园项目以入伙鸿泰中心的方式，投资仙鹤芦根项目以入伙鸿泰中心的方式，后投资人李×等与中投通汇公司签订了入伙协议书，将投资款汇入到中投汇通公司、鸿泰中心等账户，公司出具了收据以及出资确认函等，投资通汇宝理财产品签订的是资产租赁协议。后投资人收到了部分返息，2015年5月份左右公司就不再返息了，后投资人就报警了。
5、证人张×1的证言证实：2015年2月我开始任中投通汇公司渠道二部经理。李任仲负责公司全面事务，是董事长兼总裁，王洪平是总经理，负责市场开发和销售，市场部和渠道部由王洪平负责，他们两人若一人不在，则由另一个人全面负责。2015年春节后我建议的AIG即通汇宝项目被公司采纳。AIG是美国的一家公司，中文名为美国国际集团，主要就是从事保险、外汇、现货等项目。中投通汇公司只是把AIG当成一个产品去宣传，实际上钱没有进入这个平台，因为投资人的钱大部分直接进入了公司账户，与投资人约定的也是固定返利。中投通汇的公司平台网址是www.aig-
fx.com，我在后台将客户投资金额输入平台，网上显示的价格是系统自动跟国际同步，客户投资之后，我会先分析国际市场的波动，然后确定适合炒什么产品，之后用客户的账户在网站上操作买入或卖出，这样客户在网上就能看到买了多少东西，以及赚到了多少、赔了多少。但通汇宝项目公司按照固定利率给客户利息，每天给客户返利息，投资者的利息与网站上的赚赔没有关系，投资的钱也没有进入平台系统，而是直接进入公司账户。
6、证人霍×的证言证实：经朋友介绍到的中投通汇公司，2014年11月6日入职。李任仲是股东，是公司里最大的领导；王洪平为总监，他负责公司市场部的运营。我在市场部，主要工作就是通过电话销售公司项目，给客户介绍公司项目，承诺年化收益12%至14%不等。客户到我们公司后，由市场部经理给他们讲课。我每月工资3500元，共拿到1万余元；给我提成0.5-1.5个点，我拉来的客户总投资额40余万元。
7、证人武×的证言证实：2015年4月9日入职中投通汇公司市场部。我的工作由公司总监王洪平及我的销售经理霍×安排，主要通过打电话推销公司项目，给客户介绍公司项目，询问客户是否有兴趣参与，然后承诺客户到我们公司参加活动，进行考察，还有礼品赠送。客户来到我们公司，由总监王洪平给他们讲课。我拉的客户共投资5万元。我工资3500元每月，还没拿到工资及提成。
8、证人潘×的证言证实：我于2014年10月14日通过招聘进入中投通汇公司做业务员的，后2015年2月底从公司离职。公司实际管理人是执行董事李任仲，他也是公司股东；销售总经理王洪平，他也是股东；销售部门霍×等六名经理，其他就是员工了。李任仲负责公司所有的事，王洪平负责公司的销售，销售部门经理带着业务员具体做销售业务。公司主要做理财项目，我知道的只有盖州市植富园水果基地项目，到期一起退还本金和利息。公司的主要销售方式是电话推销，也有业务员去外面发传单推销。客户在公司刷卡缴纳的理财产品认购金的钱是交给了该公司成立的鸿泰中心的账户。我在公司拉人成功有提成，按照客户投资额的年化3%提成。我每月工资3200元，外加提成，但是公司从2015年2月开始就不发工资了。
9、证人尚×、罗×、张×2、柴×的证言证实：尚×、罗×、张×2、柴×于2014年10月至2015年4月分别入职中投通汇公司做业务员。公司实际管理人是执行董事李任仲，负责公司全面管理，总经理王洪平负责电话销售方面，总监王洪平，他也是股东，负责公司销售的事，销售部门的6名经理是带着业务员具体做销售业务的。公司的主要销售方式是电话推销，也有业务员去外面发传单推销。销售员的任务主要是打电话，电话号码是李任仲、王洪平、郝×等人给的，基本上每天打大约200个电话向外人宣传公司的产品。业务员拉人成功有提成，按客户投资额的3%提成。四人均没有做成过业务，每月工资3200至3500元，外加提成，公司从2015年2月后就没有发过工资。
10、证人董×的证言证明：我是暖泉镇植富园绿色水果基地工人，负责看着农场，这个农场已经有十几年了，负责人一直是崔×，去年开始，农场资金链断了，经营困难，还欠工人工资。
（二）书证
11、“盖州市暖泉植富园水果基地产业发展基金”说明书证实：基金名称为植富园产业发展基金·鸿泰中心；基金管理人中房泰富公司；投资对象为盖州市暖泉镇植富园绿色水果基地；资金用途：用于新建果品保鲜气调库；募集规模为人民币1亿元；投资期限为一年；投资收益：投资50万以上100万元以下为10%；投资100万元以上300万元以下11%；投资300万元以上500万元以下12%。投资门槛为50万元，以10万元整数倍递增。收益分配：自基金成立之日起，每季度分配一次，到期返还剩余收益及本金。项目公司盖州市暖泉植富园绿色水果基地2008年成立，法定代表人崔×2，公司董事长及实际控制人崔×。崔×为共产党员，曾获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。该新建气调库有盖州市发展和改革局备案确认。后附有该公司2013年度资产负债表、利润表等。后该份说明书基金管理人换为“中投通汇公司”。
12、仙鹤芦根饮料项目募集说明书证实：基金名称通汇·仙鹤芦根综合开发利用产业基金，注册名称通汇中心；基金规模第一批次募集规模不超过8000万元；基金期限为12个月；投资方向为定向投资仙鹤矿泉水有限公司开发；融资人为辽宁仙鹤矿泉水有限公司；预期回报：投资50万以上300万以下，收益为11%；投资300万以上500万以下，收益为12%；出资额度投资者按照不低于人民币50万元出资；分配方式，每季度分配一次，期满退伙返还。
13、合伙协议书、资产租赁合同、项目说明书、出资确认函以及收据等证实：投资人与公司签订合伙协议书、资产租赁合同，中投通汇公司或中房泰富公司作为执行事务合伙人，盖州植富园项目以鸿泰中心为有限合伙企业，仙鹤芦根项目以鸿泰中心为有限合伙企业，合同内容包含投资金额、投资时间以及约定的年化收益率，有公司印章及投资人签名。资产租赁合同是投资人与中投通汇公司签订，约定投资人将资金出租给公司，公司按约定预期年化收益给投资人返息，出借资金用于通过专家理财。出资确认函、收据包含投资金额、投资期限、预期年化收益率、投资时间以及收款单位等内容。
14、投资人提交的银行交易明细、交易凭条等资料证实：投资人银行交易的金额、时间、收款账户及名称等情况。
15、工商登记资料证实：北京天海煜龙科技有限公司于2012年11月6日成立，住所地为北京市海淀区上地十街1号院5号楼×室；法定代表人为吴×；注册资本为50万元，实收资本为50万元。2014年11月14日公司名称变更为中投通汇公司，法定代表人为李任仲，经营范围为一般经营项目；注册资本为1亿元；股东为李任仲、黄×、魏×、王洪平；董事成员为李任仲、监事成员为魏×、经理为李任仲。2014年12月4日经股东会决议，公司董事变更为魏×，监事变更为黄×，经理变更为魏×，上有李任仲、黄×、王洪平、魏×签字。同年12月10日办理工商注册变更，公司法定代表人变更为魏×，公司董事变更为魏×，监事变更为黄×，经理变更为魏×。
鸿泰中心2014年10月10日成立，注册地为北京市朝阳区西大望路甲12号2楼2层×；执行事务合伙人为郑×；企业类型为有限合伙企业；认缴出资额为200万元，实缴出资额为200万元；合伙人为郑×（出资180万元，无限责任）、王洪平（出资20万元，有限责任），经营范围为一般范围。2015年2月5日新增股东中投通汇公司，且该公司为执行事务合伙人，委托代表为王洪平。通汇中心2014年12月19日成立，住所地为北京市海淀区中关村大街18号8层×；执行事务合伙人为中投通汇公司（委托代表王洪平）；注册资本为500万元；经营范围：投资管理；企业管理咨询；经济贸易咨询。股东为郑×（有限责任、50万元）、中投通汇公司（有限责任、450万元）。
16、中投通汇董事会临时会议证实：时间2015年3月17日，参加人陈×、李任仲、王洪平、赵×，会议确定：迁址万达广场10号楼×室；确定公司新架构，定岗、定薪，公司定编58人；管理层2人，李任仲负责对外业务拓展，薪酬2万元每月；王洪平负责公司对内业务管理，薪酬2万元每月。市场部定编49人，设总监1人6个组，每组8人，每组设经理1人、员工7人。市场部提成比例，目前至5月15日沿用春节前规定，融资成本打包价22%；之后为融资成本18%内，客户12%、老员工3%、老经理3%、新经理1%、总监1%、总经理1%。
17、被告人李任仲提供的投资人投资返利情况登记表证明：投资人投资金额、返利金额、投资时间、投资期限等情况，截至2015年3月25日共计70余名投资人，投资金额700余万元。
18、市场部2015年4月基本工资表、公司负债明细表、中投汇通现金日记账（均为被告人李任仲提供）证实：截止到2015年4月30日，公司负债总额人民币1400余万元，其中本金818万元，还有利息及1至4月份未付工资等，由股东黄×、李任仲、王洪平分摊。从2015年5月4日至2015年5月18日该公司的收入与支出情况，包括收付×理财款、支付周×利息等。
19、个人独资企业营业执照、独资企业设立登记申请书、承包暖泉镇的合同协议书、查封通知书等证据材料证实：盖州市暖泉植富园绿色水果基地2008年12月23日成立。2012年6月13日于长君将盖州市暖泉植富园绿色水果基地资产整体转让给崔×，个人独资企业的投资人也变更为崔×。2012年7月5日，崔×将盖州市暖泉植富园绿色水果基地资产整体转让给崔×2，投资人也变更为崔×2。2015年12月9日盖州市市场监督管理局查封盖州市暖泉植富园绿色水果基地。
20、营业执照及辽宁仙鹤矿泉水公司出具的说明等资料证实：辽宁仙鹤矿泉水公司2001年7月成立。2014年11月份，中投通汇公司到我公司考察，双方达成了合作意向，之后我们签署了8000万项目投资合作协议，分两次拨款，到3月底资金不能到位，投资合同自动作废。合同签订后，李仁仲一直说资金没有到位，一分钱也没有投到我们公司。
21、鸿泰中心在工商银行阜成路支行开户资料及账户历史交易明细证明：户主鸿泰中心，账号0200041709200076159，2014年10月31日开户，从2014年11月12日至2015年5月26日账户交易明细。该账户收入情况：存在多笔商户结算过渡户民生银行厦门支行大额入账以及赵×、郭×等个人入账款项。支出情况：多笔额款项汇给王洪平名下建设银行账户、工行账户；有款项汇入李任仲建设银行账户等。
22、中投通汇公司在建设银行历史交易明细清单等证据证实：账户×××于2012年11月6日开户，于2014年12月12日户主变更为中投通汇公司。该账户从2012年11月12日至2015年5月29日账户交易明细及对手信息。该账户存在多笔鸿泰中心银行账户入账款；从支出来看，多笔款项支出到王洪平、李任仲建行账户；2月10日支付平安保险公司（租金尾款）43万余元；2月5日支付翟×11万元；3月6日支付物业费4万余元；存在多笔小额支付给曹×、徐×等个人的款项。
23、通汇中心在工商银行开户资料及交易明细清单证明：户主通汇中心，账号0200080909200259613，于2015年1月19日开户，其中曹×汇入5万元、曹×汇入15万元，汇出给中投汇通公司建行账户20万元、曹×个人账户4320元。
24、建设银行开户资料及历史交易明细清单证实：王洪平名下建设银行账户（账号×××），2014年7月21日至2015年9月21日交易明细情况，期末余额401.09元。账户收款情况：存在多笔来自鸿泰中心尾号6159账户、中投通汇公司尾号7087账户、汝×尾号8689账户等汇入款项，包括工资3.02万元、提成10万元等。支出情况：多笔款项支付到汝×尾号8689账户、范×、龙×等个人账户。汝×建设银行账户（卡号×××）,2014年10月25日至2015年9月21日交易明细情况，期末余额1.46元，存在由王洪平、中投通汇公司账户、鸿泰中心账户汇入的大额款项；支出包括工资、返息等内容。李任仲在建设银行账户（账号：×××），2013年8月19日至2015年6月30日交易明细情况，期末余额0元，与中投通汇公司、汝×、王洪平等存在往来款，包括汝×账户汇入的3.02万元工资、中投通汇公司汇入的9万元等。李任仲名下建设银行账户（账号：×××），2015年5月13日至2015年11月27日交易明细情况，期末余额31.75元，其中有收中投通汇公司尾号7087账户四笔汇款1万余元。
25、阜新银行出具关于盖州市暖泉植富园绿色水果基地的银行明细、阜新银行出具关于张秀芬的银行明细证实：2014年12月31日，盖州市暖泉植富园绿色水果基地账户收到了20万汇款，当日盖州市暖泉植富园绿色水果基地通过网银转给了张×。2014年12月31日，张×的账户内支取20万。
（三）视听资料
26、电子资料（内容为从李任仲电子邮箱中提取的材料）证实：公司各部门的职责说明、董事会临时会议内容和工商注册登记材料；植富园项目、盘锦仙鹤项目招募书；2015年财务明细和财务报表，包括中投通汇、鸿泰中心2、4、5月的现金日记账和银行日记账，包括工资、员工报销、物业费、租金等费用；给投资人返利情况；王洪平、李任仲等人从公司领取工资的情况。公司在职员工216人，离职员工39人。公司每月固定费用210.6万元，包括员工工资120万元、房租49万元等。公司负债表显示：截止2015年3月30日，公司负债1427万余元。王洪平借给公司65万元。
（四）被告人供述
27、被告人李任仲供述：陈×找我给他公司融资，我跟他说融资最快的办法就是自己开一家公司，在外面找一个项目进行吸款，多出的钱可用在他公司上，陈×觉得这个想法好，就找来了魏×，我找了前同事王洪平，我们四人从2014年9月开始筹备这件事情，接手了一家公司并将公司的名称变更为中投通汇公司，股东黄×拿了150万（2015年3月份又追缴了50万）、魏×120万、王洪平50万、我30万左右，用作启动资金。公司的实际经营者是我和王洪平，但是公司经营决策我们四个股东商讨通过之后再执行。我是总裁，负责全面，魏×是董事长，也负责全面。2015年2月份之后我就是董事长，魏×就不管了，王洪平是总经理，负责销售及一些小的杂事。王洪平下面有几个销售经理。公司主要有投资事业部、市场部、渠道部、综合管理部、总裁办、风控委员会、客服部、财务部八个部门。投资事业部主要负责公司项目的筛选与考察等；市场部主要负责产品销售和客户维护，负责人是王洪平；风控委员会主要是对公司要做的项目进行否决与支持，这个部门主要有我、王洪平、郑×、魏×等人；财务部出纳是汝×。公司通过募集资金进行项目投资。
公司主要有三个项目，分别是辽宁盖州暖泉水果基地产业基金、仙鹤芦根饮料产业基金、代理AIG资管产品。前两个项目是公司投资事业部的程龙和郑邵彬介绍来的，公司派人进行了实地考察，回来以后我们四位股东决定做这两个项目，并且和资金使用方签订合同。盖州暖泉水果项目，是跟盖州暖泉水果基地签的合同，跟他们的老总崔玉祥联系的，水果基地经评估年产最低四千万公斤，产值最低八千万左右，项目属于中等优质级别。最先募集资金的项目是盖州暖泉水果基地项目，公司市场部通过电脑连接外呼系统自动向外面拨号，是根据号段向外盲打，每个业务员每天打电话找投资人。投资人到公司后我们向投资人讲解项目，投资人决定购买的，公司与投资人签订协议，投资的钱直接打到我们为项目成立的鸿泰中心账户内。仙鹤芦根项目与盖州暖泉水果基地项目募集资金方式相似，仙鹤芦根饮料产业基金项目，投资人的投资期限是一年，利息按照投资金额的不同分为9%-14%不等，利息按照季度发放，也发售过短期的产品。这两个项目公司确定投资额23%的点位，包括投资人的收益和销售人员的提成，投资人的收益是6%-15%,业务员是3%或者4%，经理是2%，剩余的就是王洪平的，销售人员的提成都先转到王洪平的账户里，之后再由王洪平向其他销售人员发放。AIG项目就是通汇宝项目，我们对外宣传说我们公司是美国著名的AIG保险公司的代理商，这个项目2015年春节后开始募集资金，当时由于我们资金链断裂，我们想要融钱作为日常开销，而且这个项目本身比较灵活，市场开发也比较容易，所以用这个项目临时应急。投资人可以在网站上开户投资，也可以来公司直接交钱，大部分客户都是直接到公司交钱。投资人投资后在网站上就会看到产品价格及其账户里钱的变动，但这个价格的变动与实际的交易没有关系，是虚拟交易，由张×1操作网站。AIG项目的年化利率是6%-13%，我们按照投资额每天给投资人固定利息，到期返还本金。辽宁盖州暖泉水果基金产业基金项目的募集时间是2014年10月至2015年1月，仙鹤芦根饮料产业基金项目是从2015年1月至2月中旬，代理AIG资管产品项是从2015年2月中旬至2015年5月。
中投汇通公司涉及收款的账户是在建设银行的基本户，鸿泰中心的账户主要收款是工商银行账户，公司有两台P**机，都挂在鸿泰中心下。暖泉水果基地项目募集了680万元左右，仙鹤芦根饮料项目募集了20万元，代理AIG资管产品募集了不到80万元，三个项目共计募集了大概800多万元左右，共计80人左右。盖州暖泉水果基地项目，总共投资25万，其中20万元是北京鸿泰鸿通投资管理中心（有限合伙）的账户转到对方的对公账户，5万是从我个人名下的建设银行卡转入崔×或者一个姓王的个人账户里。仙鹤芦根饮料产业基金项目没有给合作方钱。公司每个月的租金要58万元，员工的工资要120万元，还有其他费用，我和王洪平每个月从公司领三万元工资，所以募集的资金除了给合作方的25万元和魏×借走的80万元，剩下的钱基金上都用于公司的日常维护了。
2015年1月份，我和王洪平两人私下达成协议，他将他的股权以10万元的价格全部转让给我，依然负责公司销售。被抓当天上午我、王洪平及一些投资人在公司开会讨论兑付计划，有些投资人担心兑付计划无法实现，就说一块到朝阳经侦去备案，之后我和王洪平以及一些业务员、投资人就去了朝阳经侦。到了之后我发现有一些投资人已经报案了，之后我和王洪平就被公安机关采取强制措施。
28、被告人王洪平供述：2014年9月份，我朋友李任仲找我说陈×要开一家基金管理公司，想找我一起做，之后陈×又找来了魏×，我们当时签订了一份合伙协议。这样李任仲就买来一公司改名为中投通汇公司，公司实际办公地在朝阳区万达广场10号楼×室，法定代表人魏×，注册资本1亿元人民币；经营范围为投资管理、咨询等。公司股东：魏×、黄×（替陈×代持）各占32%股份，我和李任仲各占18%股份。当时商定魏×和陈×每人投资150万元，我和李任仲每人投资了50万元，作为公司开办经营前期费用，实际上魏×投了120万元，李任仲投了30万元，我和陈×是足额投资的。公司是在2014年11月开始正式营业的。李任仲担任总裁，负责公司全部工作，魏×担任董事长，辅助李任仲负责公司全面工作，陈×担任监事，负责公司财务工作，我是担任销售部总经理，负责销售的全面工作。销售部有6个经理，每个经理手下带5至10人，这6个经理是霍×等人，还有的经理陆续来陆续走；财务部负责人是赵×，还有两个财务人员，一个叫荣×，另一个叫汝×；行政部的负责人是张×；项目部的负责人王×。项目部主要是找投资项目。
实际上公司经营的业务就是销售“暖泉镇植物园产业基金”
“芦根水饮料基金”及“伞形结构投资理财”三个产品，投资期限从三个月至一年期不等，年化收益从12%-14%不等。销售流程，首先是按照项目部涉及的项目接受培训，然后打电话给客户，通过电脑链接呼出系统或者人工手动按号段拨打电话，也有业务员自己找的号码，向客户介绍项目、收益等情况，客户如果感兴趣就约客户来公司面谈，由销售经理接待洽谈并签订合同。公司按照销售额的22%进行返点，减去客户的收益，剩下的就是我们的提成，包括给李任仲1%的提成、员工4%提成（后改为3%、经理1%），剩下的就是我的提成。AIG项目有三个月期限的，有六个月期限的，就是投资人将钱投资到公司后，公司再拿钱去理财，比如购买石油，或者外汇等，按天返还利息，到期之后返还投资人本金。公司共计募集资金800多万元，涉及投资人有60人左右。募集的资金向辽宁盖州暖泉水果基地投资25万元，其他的不知道。
公司基本上两三天结一次提成，所有的提成先发到我的名下建设银行账户里，包括投资人的返点、李任仲的提成、销售经理的提成。有些投资人要求的收益高于14%，为了满足投资人我们就会给投资人返点，投资人投资后我给投资人返点，有现金也有转账。我工资刚开始3万元，后降为2万元，工资发到我名下的工商银行账户里。从今年2月份开始因为公司效益不好就没有继续领工资，提成我总共拿了9万元左右，工资拿了6至9万元。销售经理的月工资6000元。李任仲的底薪和我是一样的，李任仲有1%的销售额提成，总收入跟我差不多。2015年1月份，因为公司效益不好，我不想承担太多责任，就和李任仲私下达成协议，把我的股权以10万元的价格全部转让给他，不再做股东。2015年3月份我还借给公司58万元。
（五）其他材料
29、房产证复印件及协助执行通知书证实：王洪平名下河北省三河市燕郊开发区汉王路东侧王各庄村民自建商住楼北侧福泽御园×号房产已被轮候查封。
30、到案经过及身份证明材料证实：2015年6月11日，事主将中投通汇公司主要负责人李任仲、王洪平扭送至朝阳分局经侦大队；以及李任仲等人身份情况。
上述证据，来源合法、内容客观，能够互相印证一致证实上述审理查明事实，对能够互相印证一致的部分本院均予以采信。关于被告人王洪平所提“其不负责公司管理”的辩解及其辩护人所提“王洪平不参与公司管理”的辩护意见，经查，在案有李任仲、王洪平二人的多次供述均证实王洪平参与策划成立公司、为公司投资，并具体负责公司销售部门的全面工作，在案工商资料显示王洪平为中投汇通公司股东、鸿泰中心合伙人且为执行事务合伙人中投通汇公司委托到鸿泰中心、通汇中心的代表，且在案有多名证人证言予以印证，同时公司2015年3月董事会决议显示王洪平曾参加公司董事会决策，上述证据足以证实王洪平参与公司的决策与管理，因此，本院对王洪平的该项辩解及其辩护人的该项辩护意见均不予以采纳。
本院认为，被告人李任仲、王洪平无视国法，伙同他人违反金融管理法规，非法吸收公众资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人李任仲、王洪平犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于王洪平当庭所提“其行为不构成非法吸收公众存款罪”的辩解，经查，本案涉案单位均无公开吸收公众存款的资质，而被告人以入伙有限合伙企业投资项目等为名，面向社会公众公开宣传并承诺返本付息，吸收社会不特定人员资金，被告人之行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，构成非法吸收公众存款罪，因此，本院对王洪平上述辩解不予采纳。
鉴于被告人李任仲归案后能如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪；被告人王洪平能如实供述主要罪行，在案之物尚能部分挽回投资人的经济损失，故本院依法对二被告人所犯罪行分别予以从轻处罚。李任仲、王洪平之辩护人所提相关辩护意见，本院酌予采纳；但王洪平所提其具有自首情节的辩解与李任仲之辩护人所提李任仲具有自首情节的辩护意见，经查，李任仲、王洪平系由群众送至公安机关，二人均没有主动向公安机关投案的行为，不符合自首的法定要件，因此，对该项辩解及辩护意见本院均不予采纳。依法责令被告人李任仲、王洪平退赔各投资人的经济损失。在案之物一并处理。综上，根据被告人李任仲、王洪平犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及各自所起作用大小，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李任仲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2021年6月10日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。
二、被告人王洪平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2020年6月10日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。
三、责令被告人李任仲、王洪平退赔各投资人的经济损失【详见后附件（一）发还清单】。
四、在案财物依法处理【详见后附件（二）财产处理清单】。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 辛祖国
人民陪审员
周学芳
人民陪审员
吕鹤江
二〇一六年十二月五日
书 记 员 解 帅
书 记 员 肖圣雷