福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第1043号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人苏某某，男，1968年7月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省安溪县，现住福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年11月19日被公安机关抓获，2013年11月22日被安溪县公安局刑事拘留，2013年12月18日被安溪县公安局办理取保候审，2014年12月4日经本院决定被继续取保候审，2015年10月23日经本院决定被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1621号起诉书指控被告人苏某某犯开设赌场罪，于2014年11月28日向本院提起公诉，后于2015年6月3日以安检诉刑变诉（2015）3号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，安溪县人民检察院因退回补充侦查需要，向本院申请延期审理二次。安溪县人民检察院先后指派检察员黄志波、傅新艺及代理检察员陈定阳出庭支持公诉。被告人苏某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人苏某某于2012年5月14日至7月20日间，伙同陈某某（另案处理）在时时彩网络外围赌博网站（xdc.wac777.com）开设总代理账号ha1246，并在该账号下注册cha1001、cha1002两个代理级别账号，后又在代理账号cha1001下设3个会员账号：acha1001（1001）、acha1002（小郑）、acha8888（玉）及在代理账号cha1002（1002）下设3个会员账号：acha1013（牛）、acha1014（郑）、acha6666（玉）提供给王某某、郑某等人进行赌博。经统计，代理账号cha1002总投注金额计1759694元，其中接受王某某、郑某投注885250元（人民币；下同）。
指控提供的证据有：1、财物收据、人员基本信息表、财物报表等书证；2、证人王某某、陈某某、徐某某、郑某等人的证言；3、被告人苏某某的供述与辩解；4、银行交易明细等电子数据。
安溪县人民检察院认为，被告人苏某某以营利为目的，在网上开设赌场并接受他人投注，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人苏某某在第二次庭审结束前均辩解郑某没有参赌，涉案账号仅用于其跟其老婆王某某自己投注；在第三次庭审时前后供述不一，供认郑某有参与投注，但仍辩解郑某仅参与其中部分而已。
经审理查明，2012年5月14日至同年7月19日间，被告人苏某某为获利在约定其占成80％（通过报表体现）的情况下，向陈某某［赌博网站xdc.wac777.com；股东账号ga0518（wwjj）；另案处理］开设出总代理账号ha1246（子林四），再从总代理账号ha1246（子林四）开设出2个代理账号cha1001（1001）（未体现占成量）、cha1002（1002）（占成量80％）；后从代理账号cha1001（1001）开设出3个会员账号acha1001（1001）、acha1002（小郑）、acha8888（玉），从代理账号cha1002开设出3个会员账号acha1013（牛）、acha1014（郑）、acha6666（玉）；后其又将acha1014（郑）等会员帐号提供给郑某等人用于网络“时时彩”赌博并接受其投注。截至案发，代理账号cha1002（1002）共接受投注1759694元。
审理中，被告人苏某某向本院预交罚金人民币30000元。
上述事实，有由安溪县人民检察院提供并经庭审质证的如下证据证明：
1、证人郑某的证言及辨认笔录、照片。其证称2012年5月份左右，其得知苏某某（经辨认）在经营“时时彩”赌博后，就和苏某某（以下简称“他”）约定从他那开设出“时时彩”会员账号acha1002（小郑）、acha1014（郑）下注赌博，苏某某从其下注赌博的总金额中抽取点数，具体抽取的点数不清楚，其共连续赌博约2、3个月的时间，经核对，这两个会员账号的投注情况就是其参赌的金额；期间，其系通过建行账号6227001824320052405与苏某某进行结算等情况。
2、证人王某某（与苏某某系夫妻）的证言。其证称2012年5月份左右，其老公苏某某从陈某某处开设出1个总代理账号ha1246，后从ha1246开设出2个代理账号cha1001（1001）、cha1002（1002），后再从cha1001（1001）、cha1002（1002）各开设出3个即共开设出6个会员账号acha1013（牛）、acha1014（郑）、acha6666（玉）、acha1001（1001）、acha1002（小郑）、acha8888（玉）；后苏某某将开设出的会员帐号的用户名和密码告诉其，由其和苏某某两人在开出的会员账号里下注赌时时彩，其主要是在acha8888（玉）、acha6666（玉）这2个会员账号里赌博，剩下的由苏某某赌；苏某某对上线说这些会员是开给其他人赌博的就能从其两人下注的时时彩里退得3点的下注金额，输赢由苏某某直接和陈某某结算，但具体如何约定其不清楚；其主要在其福州家中通过电脑下注赌博，苏某某主要在外面赌，具体地点不清楚等。
3、证人徐某某的证言。证实其与陈某某在2012年5月中旬至7月20日间合伙经营一个外围时时彩投注网站大股东账号mx0002，其占成三分之二，陈某某占成三分之一［股东账号ga0518（wwjj）］等情况。
4、同案人陈某某的供述。证称其于2012年5月中旬至同年7月20日间，与徐某某经营外围时时彩大股东账号mx0002，其占成三分之一，徐某某占成三分之二；后其从大股东账号开设出股东账号ga0518（wwjj），再从ga0518（wwjj）发展7个总代理账号，其中1个为苏某某账号ha1246（子林四），下注金额为1834594元；与上下线间的账目已经结清，与下线往来结算是通过银行账号或现金支付，其中农行6228～0015、6228～3412、建行4340～8756、6227～8188、建行6227～9966；各级别账号是否有占成要看报表中是否有占成量，股东所占股份80％－88％，而股东再将股份分给下级总代理、代理，具体占成由双方约定，要以报表为准，而会员没有占成，有退点，退点要看开的是什么盘，退点3％－25％不等；开给苏某某等7人的总代理级别账号，输赢情况电脑盘自动统计，他们再根据报表输赢情况进行结算，对账后再通过银行转账支付等。
5、电子报表资料。证实股东账号ga0518下的总代理账号ha1246（子林四）于2012年5月14日至同年6月11日下有2个代理账号cha1001（1001）、cha1002（1002），而于2012年6月15日至同年7月19日仅有一个代理账号cha1002；代理账号cha1001下有3个会员账号acha1001（1001）、acha1002（小郑）、acha8888（玉）；代理账号cha1002下有3个会员账号acha1013（牛）、acha1014（郑）、acha6666（玉）；ha1246于2012年5月14日至同年7月19日的下注金额共计1834594元（1628930元＋205664元），cha1001下注金额为74900元（未体现占成量），cha1002下注金额共计1759694元（1554030元＋205664元；体现占成量占下注金额80％）等情况。
6、银行交易清单。证实苏某某的建行交易卡号5522451820119637于案发期间与上下线陈某某、郑某等人的银行转账交易情况。
7、查获经过等。证实被告人苏某某系被抓获归案的到案情况。
8、被告人苏某某的供述与辩解。
⑴自到案后至第二次庭审结束，其均供认其于2012年5月初，为获利从股东陈某某的股东账号ga0518开设出总代理账号ha1246并约定由陈某某占20％股份，其占80％的股份；后从总代理账号ha1246开设出两个代理账号cha1001、cha1002，再从代理账号cha1001开设出三个会员账号acha1001（1001）、acha1002（小郑）、acha8888（玉），从代理账号cha1002开设出3个会员账号acha1013（牛）、acha1014（郑）、acha6666（玉），并从中抽取会员下注金额的3点点数；其中，acha1001（1001）、acha1013（牛）是其自己赌博的账号，acha8888（玉）、acha6666（玉）是开给其老婆王某某赌博的账号；但又辩解acha1001（1001）、acha1013（牛）、acha1002（小郑）、acha1014（郑）均是其本人投注使用的，其没有从中抽取点数；acha1002（小郑）、acha1014（郑）是其开给朋友郑某的，但是其本人在赌，郑某仅是帮其赌过；总代理账号共损益40000元左右，其占80％获利30000元左右，加上其从其老婆下注金额抽取的3点点数，共获利45000元左右，扣除其赌博输掉的20000多元，其共获利25000元左右；其与陈某某约定通过其本人建行卡（5522451820119637）汇款转账至陈某某建行卡进行结算并每星期结算一次，已与陈某某结算清楚（民警出示银行交易清单），与其老婆王某某没有结算等情况。
⑵第三次庭审时，其供述前后不一，供认郑某有参与下注但辩解郑某仅参与指控认定郑某有参与投注的其中部分而已。
上述证据系侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，本院予以确认。
被告人苏某某关于本案的辩解意见，经查，证人陈某某、郑某的证言、证人王某某关于其有经营涉案代理账号的证言、报表明细、银行交易清单与其关于报表明细细节的供述等证据间能够相互印证，形成证据链，足以认定公诉机关的指控成立，故其辩护意见均不予采纳。
本院认为，被告人苏某某伙同他人以营利为目的，在计算机网络上为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪，属情节严重。安溪县人民检察院指控被告人苏某某犯开设赌场罪的罪名成立。审理中，被告人苏某某向本院预交罚金，酌情从轻处罚。为维护社会主义社会风尚，打击开设赌场犯罪活动，根据被告人苏某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和《最高人民法院、最高人民检察院关于执行＜中华人民共和国刑法＞确定罪名的补充规定（三）》之规定，判决如下：
被告人苏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴交）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期29日。即自2015年10月23日起至2018年9月23日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈秋香
审 判 员 谢晓凤
人民陪审员 林志炼
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 李森强
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于第规定的“开设赌场”。