安徽省岳西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）岳刑初字第00124号
公诉机关安徽省岳西县人民检察院。
被告人刘某甲，男，1973年9月16日出生，汉族，农民。2014年5月16日因涉嫌犯挪用特定款物罪被岳西县公安局取保候审。2014年8月26日经本院决定取保候审。
辩护人汪良宽，安徽方鲁生律师事务所律师。
岳西县人民检察院以岳检刑诉（2014）107号起诉书指控被告人刘某甲犯挪用特定款物罪，于2014年8月26日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院于2014年9月10日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，于2014年11月5日公开开庭审理了本案，岳西县人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。岳西县人民检察院于2014年11月18日建议恢复审理，本院于2014年11月21日再次开庭审理了本案。岳西县人民检察院指派代理检察员王球出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人汪良宽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
岳西县人民检察院指控：2009年5月份，经岳西县扶贫办批准成立岳西县头陀镇西美村小庄扶贫互助协会，刘某甲任该协会会长。2009年8至12月，岳西县扶贫办先后拨付4万元互助资金至该协会。被告人刘某甲利用管理该协会资金的便利，冒用该协会其他会员名义，伪造借款借据、借款合同、还款收据，挪用该协会资金37592元用于个人投资气化炉生产项目。
公诉机关当庭宣读并出示了立案决定书，报案材料，头陀镇人民政府调查笔录、证明，西美村扶贫互助社借款发放明细表、财务情况说明、借款还款明细、对账单等账据，收条，现金缴款单，岳西县扶贫办文件，岳西县贫困村村民互助资金工作领导小组文件，小庄扶贫互助协会登记资料、变更登记资料、成员名单、农户信息、管理办法、记账凭证，高效节能气化炉技术转让合同，到案经过，扣押清单，户籍证明，证人郑某、储某甲、朱某甲、储某乙、储某丙、朱某乙、汤某、王某甲、汪某甲、汪某乙、刘某乙、刘某丙、程某、储某丁、陈某、王某乙、黄某、徐某、李某的证言，被告人刘某甲的供述与辩解等证据，认为被告人刘某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十三条之规定，应当以挪用特定款物罪追究刑事责任。同时认定被告人刘某甲系接公安机关电话通知后主动到案，如实供述犯罪事实，系自首。
被告人刘某甲对起诉书指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人刘某甲的辩护人提出刘某甲挪用的是小庄扶贫互助协会资金，该款用于个人气化炉、苗木基地等正常生产、发展项目，不构成挪用特定款物罪，应构成挪用资金罪；同时提出刘某甲犯罪情节轻微，危害不大，案发后赃款已全部退回，且有自首情节；请求对刘某甲免予刑事处罚或适用缓刑。并当庭提交了刘某甲发展华美苗木基地的项目材料等证据。
经审理查明：2009年5月份，经岳西县扶贫办批准成立岳西县头陀镇西美村小庄扶贫互助协会，共有会员20人，刘某甲任该协会会长，在安徽岳西农村合作银行头陀支行设立专门账户。2009年12月31日，该协会报请岳西县民政局注册，2010年4月2日，岳西县民政局批准注册，明确该协会为社会团体法人，法定代表人刘某甲。2009年6月5日，刘某甲在该协会账户存入互助资金8000元（系刘某甲个人全额缴纳），2009年8至12月，岳西县扶贫办先后拨付4万元互助资金至该协会。被告人刘某甲利用管理该协会资金的便利，分别于2009年6月11日、2009年8月14日、2009年12月24日、2010年8月23日分别取款7900元、23000元、16000元、1000元，共计47900元。刘某甲将上述款项取出后，冒用该协会其他会员朱某甲等人的名义，伪造借款借据、借款合同、还款收据，制作了协会记账凭证。刘某甲除支付协会打印费、业务管理费等费用2308元，余款均用于个人投资气化炉生产项目。
综上，被告人刘某甲利用职务上的便利，共挪用协会互助资金37592元（47900元扣除刘某甲个人存入协会的8000元及为协会开支2308元）。案发后，被告人刘某甲退出的全部赃款已返还小庄扶贫互助协会。
2013年9月12日，岳西县头陀镇人民政府通知刘某甲接受调查，刘某甲承认个人使用协会4万余元互助资金未归还的事实。2014年5月4日，被告人刘某甲接公安机关电话通知后主动到案，如实供述了犯罪事实。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、立案决定书证实：案件来源及侦破情况。
2、户籍资料证实：被告人刘某甲身份信息。
3、岳西县人民政府文件、岳西县扶贫办文件、县贫困村村民互助资金工作领导小组办公室文件、县民政局关于西美村小庄扶贫互助协会登记资料、变更登记资料、协会成员名单、协会章程、互助资金管理办法等证实：小庄扶贫互助协会成立、登记、变更情况，协会成员及章程等。
4、小庄扶贫互助协会资金来源凭证、运用情况一览表、个人借款明细、分类明细账、存取款明细、账户交易明细、借款借据等账据证实：小庄扶贫互助协会资金运营情况及刘某甲冒用其他会员名义借款情况。
5、扣押清单、收条证实：公安机关扣押刘某甲赃款及将赃款退回至头陀镇财政所情况。
6、高效节能气化炉技术转让合同、华美生态苗木基地项目资料等证实：刘某甲挪用资金用于投资气化炉等项目。
7、岳西县公安局到案说明证实：刘某甲接电话通知后主动到案。
（二）证人证言
1、郑某、储某甲、朱某甲、储某乙、储某丙、朱某乙、汤某、王某甲、汪某甲、汪某乙、刘某乙、刘某丙、程某、储某丁的证言：我们不清楚扶贫协会情况，没有开过会，没有向协会存款，没有在协会借款。
2、陈某、王某乙、黄某、徐某、李某的证言：县扶贫办拨付小庄扶贫互助协会的资金是用于协会成员发展经济的，不是给刘某甲个人的，刘某甲经头陀镇政府多次催要情况下，仍然未归还借款。
（三）被告人的供述与辩解：小庄扶贫互助协会是2009年4、5月份成立的，成员名单是头陀镇政府发给我的，文件批准我为会长。协会在头陀镇农村合作支行开户，我个人以协会名义存入了8000元，表面是20个会员，每人400元，其实这8000元都是我一个人缴纳的。后来县扶贫办拨款4万元到协会账户。我先后领取了47900元，取出后冒用朱某甲等11户立借据借款，实际都是我使用了。除去用于协会的杂项开支2308元，其他都用于气化炉生产了。
本院认为：被告人刘某甲身为社会团体的法定代表人，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名不当。挪用特定款物罪是指违反特定款物专用的财经管理制度，挪用国家用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的行为。构成本罪，必须是将特定款物挪用于其他公共用途。被告人刘某甲的辩护人提出刘某甲挪用互助资金用于个人投资生产，不符合挪用特定款物罪的构成要件，应以挪用资金罪论处的辩护意见予以采纳。被告人刘某甲向其所在的镇政府部门如实交代主要犯罪事实，后接公安机关电话通知主动到案，应视为自动投案，其到案后如实供述犯罪事实，系自首；被告人刘某甲案发后退回全部赃款；庭审中自愿认罪。被告人刘某甲的辩护人建议对刘某甲从轻处罚并适用缓刑的意见予以采纳。综合上述情节，参考司法行政机关社区影响评估意见，对被告人刘某甲从轻处罚并适应缓刑。案经本院审判委员会决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第一（项）之规定，判决如下：
被告人刘某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王月萍
审 判 员 陈 亮
人民陪审员 张厚莲
二〇一四年十二月三日
书 记 员 吴锦慧
附本案相关法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第一（项）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。