湖北省蕲春县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂1126刑初137号
公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。
被告人田熊，男，1985年6月14日出生，汉族，大学本科文化程度，无业，户籍所在地蕲春县，住黄冈市黄州区。因涉嫌诈骗罪，2017年11月5日被黄冈市公安局黄冈经济开发区分局新港路派出所抓获，同月6日被蕲春县公安局刑事拘留，同年12月13日被蕲春县人民检察院批准逮捕，次日由蕲春县公安局执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。
辩护人张均平，湖北永铭律师事务所律师，执业证号14211201410118594。
蕲春县人民检察院以蕲检公诉刑诉[2018]95号起诉书指控被告人田熊犯诈骗罪，向本院提起公诉。2018年6月1日本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。蕲春县人民检察院指派检察员陈萍、孙小单出庭支持公诉，被告人田熊及其辩护人张均平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
蕲春县人民检察院指控：1、2015年5月30日，被告人田熊在蕲春县漕河镇三路的融通寄售行找到被害人翁某，田熊以帮他人购车的名义用自己的现代索拉塔8轿车（车牌号：鄂Ｊ×××××）作为抵押向翁某借款18万元（借款期限为2015年5月30日至2015年6月4日）。两个月后，田熊驾驶在蕲春众成租车公司租来的别某拉越野车（车牌号：鄂Ｊ×××××）到融通寄售行找到翁某，谎称昂科拉越野车系其朋友所有，用昂科拉越野车在翁某处换回之前抵押的索拉塔8轿车。过了借款期限后，田熊陆续归还了翁某约5万元钱款，其余钱款用于帮他人提车、偿还其他债务。2015年9月10日，蕲春县众成租车公司工作人员在翁某处收回别某拉越野车。
2、2015年6月25日，田熊在蕲春县横车镇宏泰寄售行找到被害人熊某，以资金周转为由用自己的现代索拉塔8轿车（车牌号：鄂Ｊ×××××）抵押向熊某借款15万元（借款期限2015年6月25日至2015年7月14日），由郑某作为借款担保人。约十天后，田熊驾驶在蕲春荣骏租车公司租来的现代IX35越野车（车牌号：鄂Ｊ×××××）到宏泰寄售行找到熊某，谎称现代IX35越野车系其朋友所有，用IX35越野车在熊某处换回之前抵押的索拉塔8轿车。过了借款期限后，田熊一直未归还在熊某处所借15万元，并于2015年12月2日将自己的索拉塔8轿车以过户的方式抵还给张群欠款。2015年10月19日，蕲春荣骏租车公司工作人员在熊某处收回现代IX35越野车。
3、2015年8月22日，被害人张某通过张国某介绍认识了田熊，田熊称能以低于市场价的价格拿到张某想购买的车型。随后张某陆续向田熊汇入购车款共10万元，田熊将从张某处收到的10万元用于偿还其他债务，之后张某无法联系上田熊。
4、2015年9月3日，田熊到蕲春县漕河镇三帮寄售行内找到被害人伊某，以帮他人购车的名义用从蕲春荣骏公司租来的日产天籁轿车（车牌号：闵ANR319）抵押在伊某处借款10万元(借款期限为2015年9月3日至2015年9月12日)。随后田熊将伊某玮处借到的10万元钱款用于个人消费和偿还其他债务。2015年10月1日，蕲春荣骏租车公司工作人员伊某玮处收回日产天籁轿车。伊某玮找到田熊的家人，其家人替田熊将借款还伊某玮。
5、2015年9月4日，田熊在蕲春县京九汽车城内碰到被害陈某1伟，谎称能以低于市场价的价格拿陈某1伟想购买的车型，随陈某1伟陆续向田熊支付购车款、车辆购置税款共18.08万元，田熊将其中的10万元用于陈某1伟提车，剩余钱款用于个人消费、偿还其他债务，之陈某1伟无法联系上田熊。
6、2015年9月10日柯某武联系到田熊欲购买车辆，田熊称能以低于市场价的价格拿柯某武想购买的车型，随柯某武交给田熊8万元购车款，田熊将该款用于个人消费和偿还其他债务，之柯某武无法联系上田熊。
被告人田熊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财64.08万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提交了相关证据。
被告人田熊对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并表示认罪。其辩护人认为：被告人不是以非法占有为目的，指控的罪名不能成立，应属无罪；指控被告人犯罪的数额没有扣减被害人获取的利息；田熊到案后配合公安机关，如实供述犯罪事实，属坦白，应酌情从轻处罚。
经审理查明：
1、2015年5月30日，被告人田熊在蕲春县漕河镇三路的融通寄售行找到被害翁某国，以帮他人购车的名义用自己的现代索拉塔8轿车（车牌号鄂Ｊ×××××1）作为抵押翁某国借款18万元（借款期限为2015年5月30日至2015年6月4日）。两个月后，田熊驾驶在蕲春众成租车公司租来别某科拉越野车（车牌号鄂Ｊ×××××1）到融通寄售行找翁某国，谎称昂科拉越野车系其朋友所有，用昂科拉越野车翁某国处换回之前抵押的索拉塔8轿车。借款愈期后，田熊陆续归还翁某国约5万元，其余13万元用于个人消费和偿还其他债务。2015年9月10日，蕲春县众成租车公司工作人员翁某国处收别某科拉越野车。
2、2015年6月25日，田熊在蕲春县横车镇宏泰寄售行找到被害熊某红，以资金周转为由用自己的现代索拉塔8轿车抵押熊某红借款15万元,借款期限2015年6月25日至2015年7月14日，郑某勉作为借款担保人。约十天后，田熊驾驶在蕲春荣骏租车公司租来的现代IX35越野车（车牌号鄂Ｊ×××××3）到宏泰寄售行找熊某红，谎称现代IX35越野车系其朋友所有，用IX35越野车熊某红处换回之前抵押的索拉塔8轿车。后田熊一直未归还熊某红处所借15万元，并于2015年12月2日将自己的索拉塔8轿车以过户的方式抵还给张群欠款。2015年10月19日，蕲春荣骏租车公司工作人员熊某红处收回现代IX35越野车。
3、2015年8月22日，被害张某浩通过国某胜介绍认识了田熊，田熊称能以低于市场价的价格拿张某浩想购买的车型。随张某浩陆续向田熊汇入购车款10万元，田熊将张某浩处收到的10万元用于偿还其他债务。
4、2015年9月4日，田熊在蕲春县京九汽车城碰到被害陈某1伟，谎称能以低于市场价的价格拿陈某1伟想购买的车型，随陈某1伟陆续向田熊支付购车款、车辆购置税款共18.08万元，田熊将其中的10万元用于陈某1伟提车，剩余8.08万元用于个人消费、偿还其他债务。
5、2015年9月10日柯某武联系到田熊欲购买车辆，田熊称能以低于市场价的价格拿柯某武想购买的车型，随柯某武交给田熊8万元购车款，田熊将该款用于个人消费和偿还其他债务。
另查，2015年9月3日被告人伊某玮处借款10万元于2016年1月15日已还清。
综上，被告人田熊以非法占有为目的，诈骗他人资金54.08万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据，予以证明：
1、书证
（1）被告人田熊户籍信息一份，证实其生于1985年6月14日，涉案时己达到刑事责任年龄。
（2）被告人田熊抓获经过一份，证实其系被公安机关抓获归案。
（3）被告人田熊向被害翁某国出具借条复印件一张，证实田熊2015年5月30日用租来的小车抵押翁某国骗取款18万元的事实。
（4）被告人田熊熊某红个人借款（担保）协议复印件一份，证实田熊2015年6月25日用租来的小车作抵押熊某红骗取借款15万元的事实。
（5）被害张某浩报案材料一份，证实被害人被骗情况。
（6）被告人田熊向被害陈某1伟儿陈某2祥出具收条及田熊父田某明陈某1伟协商处理此事情况说明复印件一份，证实田熊2015年9月4日骗陈某1伟购车款8万元的事实。
（7）被告人田熊向被害柯某武所打收条复印件一张，证实田熊2015年9月10日柯某武骗取购车款8万元的事实。
（8）被告人田熊与荣骏汽车租赁合同复印件3份，证实其租车情况。
（9）证明本案事实的其他证据。
2、被害人陈述
（1）被害翁某国陈述：2015年5月30日，田熊在我的蕲春县漕河镇三路融通寄售行找到我说他要帮客户提车，向我借18万，打了欠条，保证5天还钱，田熊将一鄂Ｊ×××××1白色索纳塔8放在我这里抵押。期间还了本金和利息4-5万，剩下的没还。期间田熊说用朋友的实为租来的一别某科拉换回他的索纳塔8，后我找田熊还钱，他以各种理由推辞，直到众成租车行的人来要这辆昂科拉汽车，我才知道被田熊骗了。
（2）被害熊某红陈述：2015年6月25日，田熊说他需要资金周转就把他自己的北京现代索纳塔8车子放到我们寄售行借了15万元郑某勉给他担保，田熊给我写了欠条郑某勉也在欠条上签字了。过了一个月，田熊郑某勉担保下用他朋友的一辆北京现代ix35车将他自己的北京现代索纳塔8车从我寄售行换走了。十几天荣某俊租车的工作人员找到我说他们公司的一辆北京现代ix35车GPS显示在我这里，并将证件拿出来，证实这辆车是他们公司的我就还给租车公司了，我才知道我被田熊郑某勉合伙骗了。后来田熊郑某勉两个人都找不到了。后经查询田熊于2015年12月将他索纳塔8轿车过户给别人了。
（3）被害张某浩陈述：2015年8月，田熊承诺可以低于市场价2.1万，也就是17.88万提福特蒙迪欧车，我就通过农业银行向田熊（卡号62×××777）转了5万定金，又给了田熊17万现金，田熊给我打了借条。钱给田熊几天后我打他电话他就关机了。我到田熊家发现好几个人都在找他，而且情况和我一样，承诺可以买到便宜车子，付钱后就消失了。
（4）被害陈某1伟陈述：2015年9月3日，我在蕲春县漕河镇京九大道车行看车，正好看到田熊，我要的本田CRV车行价格17.08万，田熊说从他手上拿的话只要16.48万。第二天下午我通过银行汇给田熊8万，田熊给我打了一张欠条。2017年9月11日我到田熊家提车后将剩下的8.48万给了田熊，车子的另一把钥匙、发票、合格证都没给我。2017年9月下旬，田熊给我打电话说车钥匙、发票、合格证到了武汉，要求我给他1.6万他帮我缴纳购置税，我就给了1.6万现金田熊，一共付给田熊18.08万元。之后就联系不上他。后北京4S店王某民给我儿陈某2祥打电话说我车钥匙、发票、合格证在他那，车是田熊从他手上买的，17万，田熊只给了10万，后我给王某民7万王某民才将车钥匙、发票、合格证给了我。
（5柯某武陈述：我和田熊是同学关系。2015年9月10日田熊在我手上拿了8万块说给我买车，当时田熊给我打了收条，后来失去了联系，至今钱和车都没给我。
3、证人证言
（1）证朱某明证实：田熊跟我之前是男女朋友关系，他每次来KTV的消费都很大，每次都是他买单，一次消费大概四、五千元，一般一个星期他会带人来四次，像这样持续了一个多月，一直到2015年9月份，田熊的个人资金链断了，就躲起来了，结果我听别人说了后，才知道田熊在外面欠了200多万，后来田熊还哄骗我帮他还了26万元。
（2）证方某超证实：2015年5月30日，田熊租我公别某科拉越野车（车牌号鄂Ｊ×××××1），租金388元每天，期限3天。到期后我们打电话问田熊，他说还要用一段时间。直到2015年9月10日，我发现田熊关机了，无法联系。后来我们发现这辆车停在蕲春县漕河镇万丰路一个仓库里，经过打听得知田熊将所租的车抵押给翁某国，翁某国借款18万元。
（3）证郑某勉证实：2015年6月，田熊把他的现代索纳塔8小车熊某红处当了15万元熊某红让我帮田熊做了担保，后来田熊中途用一辆租来的车在我的担保下将他自己的车子换了出来，田熊答应过几天就换回来，但是到了换车时间田熊没有换车，人也联系不上。
（4）证裴某腾证实：2015年5月后田熊一共在我荣某俊租车公司租了3辆车，一辆日产天籁闽Ａ×××××9）,田熊将这辆车在蕲春县漕河镇七路县幼儿园对面当铺当了7、8万；一辆现代ix35鄂Ｊ×××××3），田熊将这辆车在横车熊某红当铺当了十几万；一辆标致508闽Ａ×××××9），停在漕河镇芝麻山一家修理厂。田熊欠我们公司租金，我们打电话他又不接，所以通过定位发现车停的位置。目前这三辆车已经被我们公司收回了。
4、被告人的供述与辩解
被告人田熊供述：我一般都是以帮别人购买车辆可以优惠为由，以及从租车公司租车，再拿租来的车做抵押，然后从别人处拿钱的方式进行诈骗。
我涉嫌诈骗的金额以及次数比较多，一是2015年5月，我因帮客户提车翁某国借了20万元，约定10天后还他，同时我将我的现代索纳塔8轿车抵押翁某国处。后我用在蕲春众成汽车租来别某科拉翁某国处换回了自己的现代索纳塔8轿车。我当时翁某国说昂科拉是我朋友的，如果我说昂科拉是租来的翁某国就不会把我的车子给我。当时我没钱翁某国，就想到租车冒充自己的车骗翁某国信任从而将自己的索纳塔8轿车换出来。后因欠债太多，我就把索纳塔8轿车抵押熊某红骗来15万元应急。我翁某国处借来的20万元都用于帮客户提车。后客户将20万购车款给我后我还了7万翁某国，剩下的13万都还给其他债主。
二是2015年7月份，我找到横车镇熊某红，想在他这里调15万元钱熊某红跟我说，如果要借钱的话就要东西抵押，于是我就用我自己的那辆现代索八轿车（牌照鄂Ｊ×××××1）放到他这里抵押，我们协商的是20天后归还熊某红现场扣除十天利息，只给我14.25万元，双方还签订了一个借款协议。大概过了十天左右，我熊某红打电话说，我想将自己的车换回去熊某红就说叫我将车开过去看一下，我就从漕河荣骏租车行租了一辆现代ix35越野轿车（牌照号鄂Ｊ×××××3），开熊某红的当铺里熊某红看了这辆车的证件之后，就问我这个车不是我的，而且证件不齐全。我说ix35现代越野车是我朋友的，过几天我将钱还上之后，我就把车拿回来。当时没有熊某红说这辆现代越野车是从租车公司租来的，因为跟他说了的话，他肯定不会给我换的。我郑某勉在借款协议上的担保人一栏签了字，我就将自己现代索8轿车开走了。熊某红处借的15万元，我一部分拿去提车，一部分拿去付利息了。
三是2015年8月份中旬的一天，国某胜打电话给我张某浩要买福特蒙迪欧汽车，当时我报的价格比市场价低，我们协商他先给1万元定金，然后他给10万元，后车子没有买成。10万元我还了别人欠款的本金和利息。
四是2015年9月份柯某武准备买车，我就给他推荐了索纳塔9，当时我柯某武说可以拿到低于市场价的价格，我们协商是他先给我8万元定金，等车子提回来后他再把尾款给我。9月10日柯某武在蕲春县工商银行给了我购车首款8万元，后我柯某武8万元全部用于还别人的欠款的本金及利息。
五是2015年9月份陈某1伟说要买本田CRV，我就帮忙联系车价，当时北京那边报的价格是16.48万元，我们协陈某1伟先付一半，车到后再付余款，9月4日晚上陈某1伟让孙朝阳通过银行转账的方式向我中国银行的账号转了1.5万元，9月5日陈某1伟又朝我银行卡上转了6.5万元。9月11日车子到了蕲春县后陈某1伟分别通过银行转账和刷卡的方式向我转了8.48万元购车尾款，然后我就给了北京那边4S店10万元购车款，并跟他们说剩下的钱过段时间再给。9月20日陈某1伟让我帮他上牌，并给了我1.6万元购置税，后我就把钱拿走个人用了。北京方给我CRV的报价是17万元，我陈某1伟报称16.4万元，当时我想以较低的价格吸陈某1伟，等他把一半的购车款给我后，我再将车子提回来，接着他就将剩下的购车尾款给我，这个购车尾款我就可以拿在手上自己用陈某1伟总共给了我18.08万元，我给了北京4S店那边10万元，还有8.08万元我都用于个人消费和还欠别人的息钱。
本院认为，被告人田熊以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。
关于辩护人认为被告人田熊与典当行之间抵押借款、给他人代购车辆不是以非法占有为目的，是民间借贷关系，公诉机关指控的罪名不能成立的辩护意见。经查，被告人以自己所有的小车在典当行抵押借款后，虚构事实以租来的小车，换回自己的车辆，同时利用自己从事销售的身份，骗取他人购车款，供其个人消费、挥霍使用，名为借款、购车，实为诈骗，有证人证言、被害人陈述及被告人供述予以印证，被告人田熊的行为具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，其辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
关于辩护人认为被告人的犯罪数额应扣减被害人已获取的非法利息的辩护意见。经查，典当行出借资金获取利息是其业务的一种，其辩护人认为典当行获取了非法利息但无相关证据证明，证据不足，此辩护意见，本院不予采信。
关于辩护人认为被告人田熊到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白的辩护意见。经查，案发后被告人田熊被公安机关抓获到案后，如实供述了犯罪事实，主动认罪，构成坦白，庭审中被告人认罪，依法可以从轻处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人田熊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月5日起至2027年11月4日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张双全
人民陪审员 陈振发
人民陪审员 游 兵
二〇一八年八月二十一日
法官 助理 程明先
书 记 员 李 燕