江苏省泰州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）泰中刑二终字第00121号
原公诉机关泰州市海陵区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王军，驾驶员。2015年2月3日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被刑事拘留，同月10日被取保候审，2015年9月11日经泰州市海陵区人民法院决定逮捕，同日交由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人缪江云，江苏海信律师事务所律师。
泰州市海陵区人民法院审理泰州市海陵区人民检察院指控原审被告人王军犯诈骗罪一案，于2015年9月11日作出（2015）泰海刑初字第180号刑事判决。宣判后，原审被告人王军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：
被告人王军在经营众信二手车信息服务部、鑫诚商务咨询服务部过程中，为了扭转亏损局面、偿还外债及资金周转需要，先后向秦某、张某、龚某等人借款共计人民币200余万元。2014年3月16日，被告人王军以生意周转为由，使用伪造的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》向被害人丁某提供抵押，骗取被害人丁某人民币92000元，所得款项被其用于归还其他债务等。
被告人王军归案后如实供述了其通过伪造国家机关证件向被害人丁某抵押借款的相关事实。另查明，被告人王军在本案审理期间向丁某退出人民币4000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
一、证人证言
1．证人王某甲的证言，证明其和丈夫王军经营众信二手车市场部和鑫诚商务咨询服务部期间，因生意亏损，在外面借款本金200余万元，其中先后两次跟丁某借钱。第二次向丁某借钱是在2014年3月，是王军找人做了泰和园房屋的假房产证和土地证抵押给丁某借的，丁某将95000元打至其农村商业银行的卡上，借到的钱被用于归还其他借款的利息。2014年下半年起，王军因没钱还，不敢面对债主，几乎每个月都会出去躲一阵。从2014年8月到2015年春节前，其与王军躲在姜堰如家酒店有三个月。在如家酒店住宿均是由其用李某的身份信息进行登记的。
同时，王某甲还证实在鑫诚商务咨询服务部成立后，两个公司的经营就处于亏本状态，且还需支付之前欠款所生利息，其与王军之所以仍在外借钱就是拆东墙补西墙。到2014年6月左右上述两个公司便不再营业。
2．证人王某乙的证言，证明其儿子王军在外借了很多钱，许多人到其家里找其要钱，其中王军向丁某借了15万。2015年1月，丁某到家里面找其要钱，其没有给，丁某便告知其王军已用泰和园的房子产权证抵押，并且拿出了证件给其看，其看后，告诉丁某真正的产权人是其自己，这些证件是假的。同时，证明了泰和园20幢505室房子因为是从银行贷款的，所以证都在银行押着，真的房产证上是其与妻子李某甲及儿子王军三个人的名字。
3．证人曹某的证言，证明其通过表弟严某认识了王军、王某甲。2012年下半年，其借10万元给王军夫妇。2013年，王军夫妇通过其向丁某借了5万元。2014年上半年，丁某又借了10万元给王军夫妇。2013年由于其追得紧，王军夫妇还了其4万元。2014年其再向王军夫妇要求还钱，二人均不接电话，后来连人也找不到。
4．证人严某的证言，证明其和王军是邻居，大约在2008年夏天，王军那时做二手车生意，向其借款2万元，之后他就这样借借还还。2012年他开华泰保险公司加盟店时，其又借给他10万元。但那时他已经没有钱还给其了，其借钱给他的目的是希望他将这个公司开好，赚点钱还给其。到了2013年，银行不贷款给他，他就转不动了，他在外面差了许多钱。据其了解，2013年就差了200多万，他当时就还不起。2014年下半年，其将所有借条归了总，叫王军重新打了一张借条，总计31万元，到现在他一分钱都没有还，人也找不到，手机打不通，他老婆手机也不接。另外，证明王军还向其表哥曹某借了11万，至今王军还差曹某5万元没有还。
5．证人龚某的证言，证明其和王军系同学。2014年1月，王军、王某甲夫妻二人因为生意周转，向其借款17.3万元。到期后，他们没有还，王军让其等等。后来其不停的要钱，他们夫妻二人都是推，王军跟其讲到上海办信用卡到香港贷款之类的。到了2014年年底，其到他家里要钱才发现他们夫妻二人外面差很多人的钱。
2014年上半年的一天，其向王军要钱，在其车上，王军跟其说“过两天我把钱给你，房产证我做好了，做了800元钱”。其问他做房产证干什么。他说到俞垛化工厂骗一个人的钱，钱到手后还钱给其。王军还把手机中房产证的照片给其看，说做得蛮真的。哪里晓得，王军真骗成功了。
6．证人秦某的证言，证明其和王军是同学。2011年，其给女儿报名时遇到王军，他跟其讲他们夫妻二人在西站那边开了个二手车门市部。后来王军夫妻二人常到其厂里借钱，每次借的不多，都是1000、2000、3000的。但他们夫妻二人说什么时候还就什么时候还。到了2012年9月左右的一天，王军、王某甲到其厂里，说想开一家华泰保险的分公司。他们想到银行贷款30万，要其做担保，其还帮他们找了另外两个人做担保，从银行借了40万。到了2013年10月他们没钱还，银行就找其，其就找王军夫妻，他们说手上只有6、7万元，他们二人就求其帮着还一下，其不想让另外两个担保人背黑锅，没办法就同意了。2013年10月18日，王军和王某甲还跟其定了协议，说两个月就把钱还给其，还说把泰和园20幢505室的房产和车子抵押给其。2013年10月21日，其转了33万给王军。两个月后，其跟他们要钱，他们直接回其没有钱。
其一共借给王军45.15万元，都是本金。王军夫妻跟其借钱，只有2013年4月1日的1.15万元是王军写的借条，其余的借条都是王某甲写的，借钱时两个人都在场。2014年8月，其听人家说王军在外面欠了有200多万。
7．证人张某的证言，证明其认识王某甲。2013年5月王某甲开始向其借钱，跟其讲她做二手车生意，还做车辆保险。她借钱时为了生意周转，第一次借了5万元，讲好每个月利息是4000元。之后她不断向其借钱，一直借到2013年底的时候，她一共跟其借了100多万。到了2013年10月，她就还不起利息了，其就开始跟她要钱，她每次都推。整个2014年，其不停地跟她要钱，她每次都骗其说到长江银行什么银行的去弄钱，反正骗了其一年不还。到了2014年底，其到王某甲美好家园的家中要钱，才晓得他们夫妻在外欠了一屁股债。
8．证人王某丙的证言，证明其在春兰路52号开风顺汽车维修店，王军夫妻二人在其店南边开过华泰保险，他们夫妻二人还做二手车生意。他们夫妻二人差人家的钱，店门开下来，屋子里就坐着来要钱的人，没法做生意。到了2014年上半年，他们就把店门关了。但是后来有债主用漆在门上喷字，让王军还钱。这个店现在已经不存在，早已被人家做酒的租走了。
9．证人彭某的证言，证明其认识王军、王某甲，他们夫妻二人曾经在永太二手车市场开众信二手车门市部，好像是2011年的时候开的，2014年初2013年底的这个时间段就关门不开了，他们二人还差其市场房租。
10．证人王某丁的证言，证明其女婿王军10多年前向其朋友借了3万元钱，其担保的，到现在没有归还，他们跟其也没有联系。其在大冯有个老房子，是三间七架梁，这个房子房产证上的名字是王军。
11．证人李某的证言，证明王军和王某甲夫妻二人在2012年向其家借了10万元钱，到现在都没有还。2014年上半年，其将身份证借给王某甲用过，直到2015年春节前，王某甲才将身份证还给其。其小区的人都晓得，他们夫妻二人在外面借了很多钱，其以为她拿其身份证是在外面租房子用的。
12．证人杨某甲的证言，证明其是姜堰杨柳青假日酒店的法人代表，该酒店是2013年加盟和美酒店有限公司，和美酒店的商标就是如家。酒店位于姜堰区人民中路41-9号，对外宣传都是使用如家酒店这个商标。
13．证人杨某乙的证言，证明其是姜堰汽车南站边的如家酒店的客房部经理，从2014年下半年到2015年春节前，李某夫妻在该酒店住过。李某夫妻二人大概是2014年8月左右到其酒店住宿的，每次住的时间都比较长，有时离开一段时间又过来登记住宿，叫李某的女的有时也离开，男的一个人住在我们店，但绝大部分时间李某也住在我们店，到了星期六、星期天，李某还把两个小孩接到店里。
二、被害人陈述
被害人丁某的陈述，证明其通过曹某认识王军，2013年12月17日，王军、王某甲夫妻二人向其借款5万元，期限一年，并将大冯的房产证作抵押。2014年3月，王军又以做生意周转为由，向其借钱，用泰和园的房产证、土地证作抵押，当天扣掉5000元利息，借了9.5万元给王军，是通过存单打到王某甲的姜堰农商行卡中。其将之前的5万元借条还给了王军，让王军重写了一张15万的借条，2014年4月24日，王军他们给了3000元的利息，欠款本金共14.2万元。2014年12月借款到期后，其到泰和园要过钱，但门锁着。其又到美好家园要过两次钱，都没有遇到王军夫妻。打电话给王军要钱，王军夫妇就用要到香港拿钱给其之类的话进行拖延，之后，再打王某甲的电话就停机了，打王军电话也不接。后来，其打电话给曹某，曹某打电话给严某，严某说出事了，外头找王军要钱的人太多，都找到他家老的门上了。2015年春节前，其和曹某到美好家园找王军要钱，王军夫妻不在家，家中还有其他债主，那时其才知道王军在外面欠了很多人的钱。
三、物证、书证
1．泰州市公安局海陵分局依法扣押的《中华人民共和国房屋所有权证》、《中华人民共和国国有土地使用证》、泰州市国土资源局印章样本、泰州市人民政府土地登记专用章印章样本，证明被告人王军伪造泰和园20幢505室房屋所有权证和国有土地使用证。
2．常住人口登记表、抓获经过、行政处罚决定书，证明王军的身份信息及归案等情况。
3．泰州市公安局海陵分局依法制作的扣押清单、泰州市国土资源局出具的情况说明，证明公安机关依法扣押的泰州国用（2011）第16626号国有土地使用证，该证上记载的国有土地使用权人与该局土地登记簿上的登记内容不一致，印章与该局使用的印章样式不符，记载的使用权面积与该局登记的面积不符，系伪造。
4．泰州市公安局海陵分局依法调取的借条、中国农业银行存款回单、姜堰农村商业存款凭条，证明至2014年3月17日，王某甲、王军共向丁某借款人民币15万元，用泰和园20号楼505室房屋作为抵押，约定于2014年12月17日前还清，如2014年12月17日未还清，此房屋属丁某所有。其中，2013年12月17日王军尾号1373的银行卡内现金存入4.8万元，2014年3月16日王某甲尾号9114的银行卡内由丁某存入9.5万元。
5．泰州市公安局海陵分局依法调取的借条、银行卡交易明细、转账凭证、借款合同，证明王军、王某甲分别向曹某、龚某、秦某等人借款的情况，以及2014年4月24日向丁某尾号0977银行卡存款3000元。
6．泰州市公安局海陵分局依法调取的姜堰区杨柳青假日酒店历史在店客查询报表，证明2014年8、9、10、11、12月、2015年1、2月“李某”在该酒店有住宿记录。
7．泰州市公安局海陵分局依法调取的企业登记资料查询表，证明泰州市海陵区众信二手车信息服务部于2011年8月3日注册，王某甲为经营者。泰州市海陵区鑫诚商务咨询服务部于2012年9月3日注册，投资人为王军。
8．泰州市公安局海陵分局依法出具的情况说明一份，证明被告人王军在本院审理期间向丁某退出人民币4000元。
四、被告人供述及辩解
被告人王军在侦查机关多次稳定一致的供述，证明其因生意周转及归还欠债，于2013年12月17日向丁某借款48000元。后又因公司经营不善，处于亏本，加上要偿还他人高利贷，于2014年3月16日再向丁某借款95000元，借款时其夫妻二人已欠有近200万的外债，借来的这95000元基本全部用于归还高利贷利息，其借款时应丁某要求，提供了伪造的泰和园20幢505室房屋产权证及土地使用权证作为抵押。2014年8月开始，其为了躲避债主追债住到姜堰如家宾馆，是用李某的身份证办理的住宿登记。
五、鉴定意见
泰州市公安局物证鉴定所依法出具的《文件检验鉴定书》，证明王军抵押给丁某的房产证、土地证系伪造。
六、辨认笔录
泰州市公安局海陵分局依法制作的辨认笔录，证明杨某乙于2015年6月5日辨认出用李某身份信息登记入住如家酒店的系王某甲及其丈夫王军。
原审人民法院认为，被告人王军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予认定。为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条的规定，以诈骗罪判处被告人王军有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；尚未退还的赃款人民币八万八千元予以追缴并发还被害人丁某。
上诉人王军上诉称，其没有非法占有的主观故意，也没有虚构事实，原审判决量刑过重，希望二审改判缓刑。
辩护人的辩护意见与上诉人的上诉理由基本相同。
江苏省泰州市人民检察院经阅卷后出具书面审查意见认为，本案事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人王军的上诉理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判。
二审经审理查明的事实和证据与原审相同。原判认定事实的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，上诉人王军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。上诉人王军归案后退出部分赃款，酌情从轻处罚。原判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。
关于上诉人王军及其辩护人提出的“上诉人王军没有非法占有的主观故意，没有虚构事实的行为，不构成诈骗罪”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人王军明知自己已身负巨额债务，无偿还能力，仍以需要资金周转为由，以伪造的房屋所有权证、国有土地使用证作为抵押，向被害人丁某借款，所借款项用于偿还他人债务，可见其主观上具有非法占有他人钱财的主观故意，客观上实施了虚构事实，隐瞒真相，使他人陷入错误认识而向其交付财产的行为，且犯罪数额巨大，依法已构成诈骗罪，故对此上诉理由和辩护意见本院不予采纳。
关于上诉人王军及其辩护人提出的“原审判决对上诉人王军量刑过重”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人王军所具有的法定、酌定从轻处罚情节，原审判决量刑时已予以充分虑及，量刑并无不当，故对此上诉理由和辩护意见本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李志霞
代理审判员 祝年玺
代理审判员 曲 怡
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 黄 杨