辽宁省凌海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0781刑初6号
公诉机关辽宁省凌海市人民检察院。
被告人李某甲，男，1985年10月16日出生于辽宁省营口市盖州市，汉族，初中文化，无业，现住盖州市。因本案于2015年11月23日被刑事拘留，同年12月7日被依法执行逮捕，现羁押于凌海市看守所。
被告人方某某，男，1987年12月28日出生于辽宁省营口市，汉族，初中文化，无业，现住营口市西市区。2015年10月27日因犯诈骗罪，被辽宁省营口市站前区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。因本案于2015年11月23日被刑事拘留，同年12月7日被依法执行逮捕，现羁押于凌海市看守所。
被告人张甲（曾用名张某某），男，1997年1月3日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，无业，现住盘锦市兴隆台区。因本案于2015年11月25日被凌海市公安局依法取保候审。2016年2月17日经本院决定，由凌海市公安局对其执行逮捕，现羁押于凌海市看守所。
凌海市人民检察院以凌检公诉刑诉（2015）215号起诉书指控被告人李某甲、方某某、张甲犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凌海市人民检察院指派检察员刘扬扬、詹卓出庭支持公诉，被告人李某甲、方某某、张甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
凌海市人民检察院指控，2015年11月15日被告人李某甲、方某某、张甲共谋通过找他人代还信用卡的方式骗钱，并约定好三人的分工，由张甲提供资金，李某甲实施诈骗，方某某负责套现。2015年11月16日15时许，被告人李某甲来到被害人冯某某经营的位于凌海市农电新村号的“海洋汽车租赁公司”与冯某某约定，李某甲支付冯某某400元手续费，让冯某某为李某甲持有的李某乙的信用卡还款2.5万元，然后再用冯某某公司的POS机刷卡套现还给冯某某。李某甲支付给冯某某400元手续费后，冯某某向李某甲提供的信用卡中转款2.46万元。接到存款信息后，方某某将该信用卡冻结，后李某甲又将该卡挂失，挂失后方某某和李某甲补办了信用卡并将2.46万元取出，二人私分并挥霍。诈骗过程中的手续费、住宿费由被告人张甲提供。
2014年5月18日，被告人李某甲伙同王甲（已判刑）在营口市鲅鱼圈区熊岳镇汇聚信息咨询部，用假房照作抵押，骗取陈某某人民币46500元。公诉机关认为，被告人李某甲、方某某、张甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。被告人方某某在缓刑考验期内实施新的犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，撤销缓刑。故提起公诉，请依法判处。
被告人李某甲对公诉机关指控的上述犯罪事实没有异议。
被告人方某某对公诉机关指控的上述犯罪事实没有异议。
被告人张甲对公诉机关指控的上述犯罪事实没有异议。
经审理查明，2015年11月15日被告人李某甲、方某某、张甲共谋通过找他人代还信用卡的方式骗钱，并约定好三人的分工，由张甲提供资金，李某甲实施诈骗，方某某负责套现。2015年11月16日15时许，被告人李某甲来到被害人冯某某经营的位于凌海市农电新村15号的“海洋汽车租赁公司”与冯某某约定，李某甲支付冯某某400元手续费，让冯某某为李某甲持有的李某乙的信用卡还款2.5万元，然后再用冯某某公司的POS机刷卡套现还给冯某某。李某甲支付给冯某某400元手续费后，冯某某向李某甲提供的信用卡中转款2.46万元。接到存款信息后，方某某将该信用卡冻结，后李某甲又将该卡挂失，挂失后方某某和李某甲补办了信用卡并将2.46万元取出，二人私分并挥霍。诈骗过程中的手续费、住宿费由被告人张甲提供。
2014年5月18日，被告人李某甲伙同王甲（已判刑）在营口市鲅鱼圈区熊岳镇汇聚信息咨询部，用假房照作抵押，骗取陈某某人民币46500元。案发后李某甲逃匿，另案被告人王甲因犯诈骗罪于2015年2月12日被营口市鲅鱼圈区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5万元。
另查明，被告人方某某协助公安机关将李某甲抓获，方某某因犯诈骗罪，于2015年10月27日被辽宁省营口市站前区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
综上，被告人李某甲诈骗二次，犯罪金额为71100元；方某某、张甲诈骗一次，犯罪金额为24600元。由张甲返还给被害人冯某某21600元，方某某返还3000元。被害人对张甲、方某某表示谅解。
认定上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、案件来源及抓捕经过证实，公安机关接冯某某报警后，于2015年11月23日在营口市鲅鱼圈宋屯小区内将犯罪嫌疑人李某甲抓获；在盖州市司法局矫正中心将犯罪嫌疑人方某某抓获；11月25日将犯罪嫌疑人张甲传唤至公安机关。
2、证人王乙的证言证实，2015年9月份，张甲找其，当时李某甲也在场，张甲说要用办理信用卡、养卡、提现、垫付的方式整钱，问其干不干，其感到不正常就没有答应的事实。
3、证人袁某某的证言证实，张甲是其对象。2015年11月其与张甲、方某某、李某甲来过凌海市一次，住一宿宾馆。第二天10点钟老方和老李让张甲陪他俩去还信用卡的事实。
4、证人陶某某、贾某某的证言证实，2014年5月18日上午，李某甲和他妻子王甲在汇聚投资公司借款5万元，由其担保，但后来知道李某甲、王甲拿的抵押房照是假的事实。
5、证人关某某的证言证实，2014年5月18日，陈某某给其打电话说有人找他借款，说是于某某带来的，我也认识于某某，到了熊岳汇聚信息咨询部后，其看见于某某带来了三男二女，后来开始办手续，这时陈某某说有事，就把钱放到我手让我办一下，我就把钱给了李某甲，扣下利息给了46500元钱的事实。
6、假房照复印件、借款收据证实，由陶某某担保，李某甲与王甲在汇聚投资公司用鲅鱼圈区丽水御尊A6-1单元402室假房照作抵押借款5万元钱的事实。
7、辨认笔录及辨认照片、扣押物品、文件清单及返还物品清单等证据材料证明案件的相关情况。
8、辽宁省营口市鲅鱼圈区人民法院（2015）鲅刑初字第00003号刑事判决书证实，被告人王甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5万元。
9常住人口信息证实三被告人的自然情况，均具备刑事责任能力。
10、辽宁省盖州市公安局卧龙泉派出所违法犯罪记录检索证明证实，经网上检索，2015年5月18日，犯罪嫌疑人李某甲在营口市鲅鱼圈区熊岳汇聚信息咨询部用假房照做抵押借款5万元，后在逃。2015年11月23日被辽宁省凌海市公安局刑侦大队大凌河中队抓获。
11、辽宁省营口市站前区人民法院（2015）营站刑初字第00133号刑事判决书证实，被告人方某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。
12、凌海市公安局刑侦大队大凌河中队情况说明证实，被告人方某某配合公安机关于2015年11月23日在营口市鲅鱼圈区宋屯小区内将同案犯李某甲抓获。
13、延寿县公安局玉河派出所现实表现证明证实，被告人张甲在该辖区居住期间，无违法犯罪行为，现实表现一般。
14、延寿县司法局社区矫正工作室调查评估意见书证实，被告人张甲已不在玉河乡合心村营山屯居住，对张甲一贯现实表现不了解，建议贵院委托张甲实际居住地司法行政机关进行调查评估。
15、谅解书及收条证实被告人张甲返还被害人冯某某人民币21600元，被告人方某某返还被害人冯某某人民币3000元，被害人对二被告人表示谅解。
16、被害人冯某某的陈述证实，2015年11月16日下午15时左右，有个陌生的号码给其打电话说让其给还一下信用卡里25000元的欠款，之后其的钱还能用POS机刷回来，相当于帮他刷一下信用额度，说给其400元手续费，其听了下没什么问题就答应他了，其告诉这个男的来凌海市农电新村南门15号门市“海洋汽车租公司”找其，不一会这个男的就来到其的公司，当时这个男的没带信用卡，之后他就打了一个电话告诉对方把卡送过去，这个男的就离开了其公司，一会由一辆出租车送了一张卡和400元的手续费，卡是广发银行的，户名是李某乙，其在电脑上给这张卡转账400元，之后又用公司的POS机将400元钱刷到其自己的账户上。这些操作都没问题，所以就给这个账户转账24600元，之后其再用POS机刷卡就显示卡无效，刷了很多次都是无效，那个男的也没回来，才知道其被骗的事实。
17、被害人陈某某的陈述证实，2014年5月18日，李某甲和他妻子来到营口市鲅鱼圈区丽水御尊小区A6号楼1单元402室的房照作抵押，当时他们两口子写了借条，签字按了手印，其扣除利息付款46500元，后来到房产局一查，房照是假的事实。
18、另案被告人王甲的供述证实，李某甲是其前夫。2014年5月18日，经于某某介绍其与李某甲在鲅鱼圈区熊岳镇一个咨询部，用假房照贷款5万元，扣除一个月的利息，实得46500元钱的事实。
19、被告人李某甲的供述证实，大概十天前，其与张甲、方某某在一起，因为公司经营不下去没有钱，三人商量想弄点钱，其提出弄张信用卡事先把信用卡限额找别人垫还一下，再把信用卡挂失冻结，最后把对方打到信用卡上的钱转出来，骗点钱，张甲和方某某就同意了，其三人分工，其负责拿信用卡给对方，张甲负责找垫还钱的人并负责出费用，方某某负责做支付宝把钱倒出来。用这个方法骗了凌海市一个租车行的人24600元。由其与方某某平分并消费，没有给张甲分钱。在2014年5月18日，其与其妻子王甲做了假房照作抵押贷款46500元，这钱已经还上了的事实。
20、被告人方某某的供述证实，其于2015年因犯诈骗罪被营口市站前区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2015年5月份的时候，李某甲找其到李某甲和张甲开的信用卡公司打工。到2015年11月初，其三人都没钱了，李某甲和张甲说用信用卡骗别人的钱，并说他手有一张李某乙的信用卡，让我把骗到的钱转到我玩的网上赌博游戏里，然后再从游戏币兑现现金。2015年11月15日在凌海市用这个方法骗一个租车行的人24600元，钱和李某甲分了消费了。费用都是张甲掏的，但没给他分钱的事实。
21、被告人张甲的供述证实，其与李某甲合开一个中介公司赔钱了，还欠房租，李某甲说能不能借到信用卡，并说他就能把卡里的钱取出来。在凌海市李某甲用李某乙的卡从报纸上找了一个租车行的电话联系上了，以付手续费400元，由租车行的人垫付欠款的方式，骗取24600元钱。费用由其支付，李某甲和方某某也没有给其分钱的事实。
本院认为，被告人李某甲、方某某、张甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，被告人李某甲犯罪数额巨大，被告人方某某、张甲犯罪数额较大。其行为已构成诈骗罪。凌海市人民检察院指控罪名成立。在骗取冯某某财物过程中，三被告人共同故意犯罪，在共同犯罪中李某甲、方某某起主要作用，系主犯；张甲起辅助作用，系从犯。对于从犯依法应当从轻、减轻处罚。被告人方某某到案后协助公安机关抓捕被告人李某甲，构成立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人张甲能够大部分返赃，并缴纳罚金，并得到被害人谅解，均可酌情从轻处罚。被告人方某某能够部分返赃并得到被害人谅解，可酌情从轻处罚。三被告人均能够当庭认罪，均可酌情从轻处罚。被告人方某某因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年。在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的处罚，实行数罪并罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第七十七条、第六十九条之规定，判决如下：
一、撤销辽宁省营口市站前区人民法院（2015）营站刑初字第00133号刑事判决书，对被告人方某某因犯诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑执行部分；
二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七万元，于本判决生效后十日内一次付清；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月23日起至2019年7月22日止。罚金于判决生效后30日内一次缴纳。）
三、被告人方某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，与前罪有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元，实行数罪并罚，总和刑期为有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币35000元，决定执行刑期为有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币35000元，于本判决生效后十日内一次付清。（已缴纳营口市站前区人民法院15000元。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月23日起至2018年1月22日止。罚金于判决生效后30日内一次缴纳。）
四、被告人张甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳2000元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月17日起至2016年7月16日止。）
如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 玮
代理审判员 许 冰
人民陪审员 杨红宇
二〇一六年三月八日
书 记 员 艾 杨