杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）杭下刑初字第668号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人郭某。因本案于2013年5月20日被刑事拘留，同年6
月26日被取保候审。
辩护人金力。
被告人陈某甲。因本案于2013年5月20日被刑事拘留，同年6
月26日被取保候审。
辩护人张杰。
被告人陈某乙。因本案于2013年5月28日被刑事拘留，同年6月2
6日被取保候审。
辩护人吕一鸣。
杭州市下城区人民检察院以杭下检刑诉（2013）454号起诉书
指控被告人郭某、陈某甲、陈某乙犯合同诈骗罪，于2013年11月2
5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案
。杭州市下城区人民检察院指派检察员杨琴出庭支持公诉，被告
人郭某及其辩护人金力、被告人陈某甲及其辩护人张杰、被告
人陈某乙及由杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人吕一鸣到庭
参加诉讼。现已审理终结。
杭州市下城区人民检察院指控：被告人郭某因与被害人刘
某有过节，于2013年初找被告人陈某甲商量骗取被害人刘某的洋
纺，商定由被告人陈某甲找人出面与被害人刘某联系。被告人陈
俊海找到被告人陈某乙，在被告人郭某、陈某甲的授意安排下，
陈某乙化名“陈洪建”，制作了一张假身份证、印制虚构的“江苏省扬州市昌盛纺织品有限公司”等字样的名片，并由被告人郭建
平、陈某甲提供资金人民币3万余元（以下币种均为人民币）租用
杭州市下城区东健康路10-
1号店面作为摊位，以骗取被害人刘某的信任。
在前期准备工作完成后，被告人陈某乙在被告人郭某、陈俊
海的指使下，以“陈洪建”的名义与被害人刘某接触，以进货做
生意为名，分别于2013年4月14日、4月20日、4月23日将被害人刘
某约至上述摊位，分三次从被害人刘某处共计骗取16洋纺面料12
箱，总长度29157.9米（价值387800.07元），约定价格为13.3元
／米，约定付款期限3天。被告人陈某乙在收到刘某的货物后将其中
10箱交给被告人郭某，郭某将外包装涂抹、更改后藏匿于仓
库内伺机销售。被告人陈某乙将最后2箱货物带往江苏藏匿。
同年4月22日，被告人陈某乙在被告人郭某、陈某甲的授意下
，又从被害人罗某处骗取02洋纺面料3箱，总长度7604.1米（价值
82884.69元），双方约定价格为10.9元／米，约定付款期限3天。
郭某授意陈某乙直接将3箱货物发往浙江省德清县新市镇加工后予
以销售。
事后，三被告人将假证件销毁，被告人郭某指使被告人陈
建离开杭州，将手机关机，不接被害人电话。被告人郭某通过
陈某甲支付给陈某乙好处费5万元。被害人刘某报案后，被告人郭建
平在中间人王某、张某等人的调解下，于同年5月7日通过银行转
账和写欠条的形式付清被害人刘某、罗某上述全部货款，但其否
认骗取货物的事实。
同年5月20日，被告人郭某、陈某甲被抓获归案，同年5月2
8日，被告人陈某乙被抓获归案。公诉机关为支持上述指控事实，当庭宣读和出示了被告人郭
建平、陈某甲、陈某乙的供述，被害人刘某、罗某的陈述，证人王
某、张某、何某等人的证言，送货单、营业房租赁协议、银行交
易明细、扣押清单、赃物照片、价格鉴定结论书、抓获经过、户
籍证明等证据。据此，认为被告人郭某、陈某甲、陈某乙的行为
已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条
之规定，构成合同诈骗罪，系共同犯罪。同时指出，⒈三被告人
合同诈骗数额巨大，应当判处三年以上十年以下有期徒刑并处罚
金；⒉被告人郭某退赔了涉案货款，可以酌情从轻处罚；⒊被
告人郭某未能如实供述犯罪事实，无悔罪表现；被告人陈某甲
被取保候审后，对部分犯罪事实未能如实供述；被告人陈某乙未能
如实供述赃物去向及分赃情况，量刑时均应予以考虑。提请本院
依法惩处。
被告人郭某对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称其无
非法占有涉案财物的主观故意。其辩护人认为：⒈郭某的行为
不构成犯罪。郭某与被害人刘某有过节，出于报复的动机而找
人至刘某处进货，收取货物后也未销赃；此外，从罗某处进货乃
迟延付款的正常交易行为。综上，郭某没有非法占有他人财物
的主观故意，其行为不构成合同诈骗罪。⒉假若郭某的行为构
成合同诈骗罪，则郭某有从轻处罚情节，应当适用缓刑。郭建
平在归案前主动付清全部货款，并取得了被害人的谅解；郭某
长期从事经营活动，有大量的债权、债务需要处理，一旦入狱，
不利于社会稳定。为支持辩称理由，辩护人提交了：谅解书、入
库单。
被告人陈某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为：⒈陈某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。陈某甲
按照郭某的授意而纠集陈某乙，具体操作由郭某直接吩咐陈某乙
、行为过程中仅帮助郭某搬运货物1次，系从犯。⒉陈某甲真诚
悔罪，其行为取得了被害人的谅解。⒊陈某甲系初犯、偶犯，犯
罪的主观恶性小，到案后悔罪态度好，且身患重病不宜关押。综
上，请求对被告人陈某甲从宽处理并适用缓刑。为支持辩称理由
，辩护人提交了：谅解书、住院病案。
被告人陈某乙对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为
：⒈陈某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯。陈某乙受郭某的雇
用，按照郭某的吩咐行事，事后获取郭某给付的工资，在共
同犯罪中起次要作用。⒉陈某乙到案后如实供述自己的罪行，认罪
态度好，有悔罪表现。综上，请求对被告人陈某乙减轻处罚并适用
缓刑。
庭后，三被告人均提交悔过书，自愿认罪并对自己的犯罪行
为表示悔恨。
经审理查明：被告人郭某与被害人刘某有过节。2013年初
，被告人郭某与被告人陈某甲商议，决定由被告人陈某甲找人
出面，假意与被害人刘某商洽、骗取货物以报复。随后，被告人
陈某甲纠集被告人陈某乙，在被告人郭某、陈某甲的授意下，陈
建化名“陈洪建”、制作了假身份证、印制了“江苏省扬州市昌
盛纺织品有限公司”等字样的名片，并由被告人郭某出资3万余
元租赁了杭州市下城区东健康路10-1号店面，假装经营。
随后，经被告人郭某指使，被告人陈某乙以“陈洪建”的名
义与被害人刘某洽谈业务，双方口头约定：以13.30元／米的价格
买卖16洋纺面料约3万米，交货地点东健康路10-1号店面，货款于全部货物交付后3日内一次性付清。同年4月14日
、20日、23日，被害人刘某依约先后将上述洋纺面料1箱、9箱、2
箱，共计12箱、总长度29157.9米（共计价值387800.07元）送至
约定的交货地点。被告人陈某乙收取货物后将其中10箱转交给被告
人郭某，被告人郭某将外包装涂抹、更换后藏匿于自己经营
的中国针织城4136号摊位内。被告人陈某乙将后2箱面料带往江苏藏
匿。
同年4月22日，经被告人郭某指使，被告人陈某乙以“陈洪建
”的名义与被害人罗某洽谈购买02洋纺面料事宜。被害人罗某偶
遇被告人陈某甲即询问，被告人陈某甲谎称曾与“陈洪建”交易
、对方诚信。后被告人陈某乙与被害人罗某口头约定：以10.90元／
米的价格买卖02洋纺面料，总长度7604.1米（价值82884.69元）
，交货地点东健康路10-
1号店面，当日送货、货款于3日后一次性付清。当日，被害人罗
某依约将上述货物共计3箱、送至约定的交货地点。被告人陈某乙收
取货物后，即按照被告人郭某的吩咐，将上述3箱货物发往浙江
省德清县新市镇加工。
嗣后，三被告人将假身份证销毁，被告人郭某还指使被告
人陈某乙离杭、将手机关机。被告人郭某通过陈某甲支付给陈某乙
好处费5万元。被害人刘某报案后，经斡旋被告人郭某于同年5
月7日以现金转账和债务转让的方式，向被害人刘某、罗某支付了
全部货款，但其否认骗取货物的事实。
同年5月20日，被告人郭某、陈某甲被公安机关抓获归案；
同年5月28日，被告人陈某乙被公安机关抓获归案。公安机关还从被
告人郭某处暂扣金立牌w100型手机1部（电子串号：868959001704368）、从被告人陈某甲处暂扣诺基亚牌5233型手机1部（电子
串号：352000042825442），从被告人陈某乙处暂扣gt牌m300型手机
1部（电子串号：353594012759291）及3100元等物。上述3部手机
均用于犯罪通讯联系。
另查明，案发后，被害人刘某、罗某出具谅解书，对被告人
郭某、陈某甲的行为表示谅解。本院审理期间，被告人陈某乙主
动退缴违法所得1万元、被告人郭某代为退缴违法所得4万元，
共计5万元。
上述事实，有当庭出举的下列证据证实：
⒈被害人刘某的陈述，证实2013年4月14日上午，陈某乙自称“
陈洪建”至其经营的中国针织城4010号摊位购货，双方约定：以1
3.30元／米的价格交易16洋纺约3万米，交货地点东健康路10-
1号店面，全部货物送达后3日内一次性付清全部货款。后其依约
于4月14日、20日、23日分3次将上述洋纺共计12箱、总长度29157
.9米送至约定地点，对方承诺25日付款。后陈某乙店门关闭、无法
联系。其同乡罗某于同年4月23日，被陈某乙采用相同的方法骗走02
洋纺3箱、总长度7604.1米，价值82884.69元。同年5月7日，经同
乡张某、王某斡旋，就陈某乙所骗货物事宜进行协商，郭某以现
金转账和债务转让的方式向其和罗某支付了全部货款。
⒉被害人罗某的陈述，证实2013年4月22日，陈某乙自称“陈洪
建”至其经营的门店进货，因双方未曾有过生意往来，其向陈俊
海询问，陈某甲称认识“陈洪建”并与对方曾有交易、对方守信
；其经了解得知刘某与陈某乙也有生意往来，遂与对方交易。双方
约定：以10.90元／米的价格销售02洋纺7604.1米，当日送货，4
月25日付款；后被骗上述货物。同年5月7日，经同乡斡旋，由郭某付清全部涉案货款，刘某承诺至公安机关撤案。
⒊证人于某的证言及营业房租赁协议，证实2013年3月14日，
陈某乙自称“陈洪建”与其签订营业房租赁协议，承租东健康路10-
1号店面，租赁期间自2013年4月1日起至2014年3月31日止，租金6
万元／年，半年一付。陈某乙依约交付房租、押金后，其于同月24
日将该店面交给陈某乙经营。其曾向陈某乙介绍生意，价格比从刘某
、罗某处进货便宜，但遭拒。
⒋证人余某的证言，证实其驾驶货车从事运输，曾替东健康
路10-
1号店面老板陈某乙3次运货：2013年4月中旬某日早晨，其至上述摊
位将约10箱货装车后运至中国针织城，后有2人前来取货；数日后
早晨，其又至上述店面将4箱或6箱货送至钱江小商品市场，后转
送至环北丝绸服装城，装上开往湖州新市的班车；再过数日，其
至上述店面将2箱货送至杭州四季青服装市场开往江苏大丰的货车
。
⒌证人徐某的证言，证实2013年4月23日晨，郭某电话告知
有3箱02洋纺发到新市让其加工成围巾；当日9时许，其收取发自
杭州环北小商品市场的02洋纺面料3箱、约7600米。其将上述洋纺
加工后发往义乌市马某处。
⒍证人马某的证言，证实其在义乌国际商贸城经营丝巾业务
，其从郭某处购买原料洋纺后运至工厂，加工成丝巾后在店内
销售。2013年4月，其从郭某处购买02洋纺7000余米、价格10元
／米，送至徐某处加工成围巾。
⒎证人吴某的证言，证实郭某系中国针织城4136摊位老板
，郭某将仓库钥匙交其保管，其按照郭某的吩咐提货发货。2013年4月22日至5月6日期间，郭某的仓库：共计进货3次、均由
四川工厂直接发货；发货5次，分别发往大营盘4箱、新华路丝绸
市场换货1箱、德清某印花厂3箱及隔壁摊位8箱。
⒏证人王某、张某的证言，证实2013年5月2日，听闻郭某
涉嫌诈骗遂询问，郭某称其购买了9箱刘某被骗的货物。同年5
月7日，经王某、张某居间调停，郭某将涉案货款全部付清，刘
某承诺至公安机关撤案。
⒐被告人郭某、陈某甲、陈某乙的供述，对上述事实供认不
讳。
⒑扣押决定书、送货单、名片，证实上述时间、刘某先后将
上述数量、单价、金额的洋纺交付给“陈洪建”。
⒒监控录像截图，证实2013年4月21日6时许，郭某、陈俊
海将9箱货物用推车拉入中国针织城四楼郭某经营的4136号摊位
。同年4月24日7时许，陈某乙与司机从白色货车上卸下2箱货物放置
于环北丝绸服装城西南角处。同年4月25日5时许，一辆白色货车
开至杭州常青停车场，5时27分，陈某乙从货车上搬下1箱货物。
⒓信用卡开户信息及账户交易明细，证实陈某甲名下工行卡
于2013年5月4日收取汇款5万元，次日提现5万元；同年5月7日，
郭某名下农行卡账户划转钱款387800.07元至刘某名下农行卡账
户。
⒔搜查笔录、扣押清单、发还清单、照片、记账单，证实公
安机关从中国针织城4136号摊位内扣押涉案16洋纺10箱等物；抓
获三被告人时分别暂扣上述手机，还从陈某乙处暂扣3100元及送货
单、银行卡等物。
⒕价格鉴定结论书，证实涉案洋纺的价值。⒖谅解书，证实事后，被害人刘某、罗某出具谅解书，对被
告人郭某、陈某甲的行为表示谅解。
此外，还有证人何某、赵某的证言，情况说明、抓获经过、
户籍证明等证据证实。上述证据形式来源合法、内容真实可靠，
且与本案事实相关联，证据之间环环相扣，能够形成证据锁链，
庭审质证时被告人及辩护人也无异议，故本院均予以确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人郭某、陈某甲、陈某乙以非法占有为目的
，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物后逃匿，数
额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控
的罪名成立。三被告人在共同犯罪中分工合作、积极实施，作用
基本相当，不宜区分主从；但被告人郭某提起犯意、预谋策划
、指挥实施，所起的作用相对较大，量刑时应当予以考虑；被告
人陈某甲、陈某乙在共同犯罪中所起的作用相对较小，可酌情从轻
处罚；案发前被告人郭某赔偿了两被害人的全部经济损失，被
害人出具谅解书对被告人郭某、陈某甲的行为表示谅解，可对
被告人郭某、陈某甲从轻处罚；审理期间，被告人郭某自愿
代为退缴大部分违法所得，被告人陈某乙主动退缴部分违法所得，
量刑时均应予以考虑；三被告人有悔罪表现，均可适用缓刑。综
上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、
第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第
二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人郭某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑
四年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生
效之日起十日内缴纳）。
二、被告人陈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑
三年，并处罚金人民币6000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生
效之日起十日内缴纳）。
三、被告人陈某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三
年，并处罚金人民币6000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生
效之日起十日内缴纳）。
四、违法所得人民币50000元及犯罪工具：金立牌w100型手机
（电子串号：868959001704368）、诺基亚牌5233型手机（电子串
号：352000042825442）、gt牌m300型手机（电子串号：35359401
2759291）各1部，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本
院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的
，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖 敏
人民陪审员 杜红英
人民陪审员 岑宪权
二〇一四年一月二十四日
书 记 员 万 靖