安徽省淮南市大通区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第00086号
公诉机关淮南市大通区人民检察院。
被告人赖建春，男，1971年3月11日出生于福建省上杭县，汉族，大学文化，系淮南福融染织有限公司董事长，户籍地福建省福州市，经常居住地本市田家庵区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月10日被抓获，同月16日被淮南市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准，同年12月20日被该局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人孙树桐，安徽震一律师事务所律师。
淮南市大通区人民检察院以大检公诉刑诉（2014）71号起诉书指控被告人赖建春犯诈骗罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2014年12月3日公开开庭审理了本案。淮南市大通区人民检察院指派检察员陈建出庭支持公诉，被害人张某某的诉讼代理人刘刚、被告人赖建春及其辩护人孙树桐到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮南市大通区人民检察院指控：2013年7月22日，被告人赖建春在明知其经营的淮南福融染织有限公司（以下简称福融公司）在淮南通商农村商业银行股份有限公司（以下简称通商银行）已无开具银行承兑汇票的资格，仍以偿还到期的银行承兑汇票敞口资金为由，向安徽华城医药有限公司负责人张某某提出借款1000万元，并承诺当日即开具1000万元的通商银行承兑汇票偿还其借款。次日，被害人张某某来到本市后，在赖建春的要求下，先后向赖建春个人账户及福融公司账户转入960万元。在张某某转账期间，赖建春发短信安排其堂弟赖某某将张某某转入福融公司账户内的460万元转至其指定的银行账户，余款500万元转入赖建春个人账户。当日15时许，被告人赖建春借口到通商银行询问承兑汇票办理情况而离开张某某，随即与赖某某等人逃离本市。经查，被告人赖建春将骗得的财物大部分用于偿还其债务，部分用于在福建省龙岩市龙祥小区购买住房一套。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子数据、辨认笔录等相关证据。公诉机关认为，被告人赖建春以非法占有为目的，以隐瞒事实真相的方式骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判处。
被告人赖建春辩解称：借款是用于偿还公司债务，其行为不构成诈骗罪。
辩护人的辩护意见是：1.被告人赖建春并未承诺于借款当日给张某某承兑汇票，且借款用于偿还公司债务而非挥霍，其行为不构成诈骗罪。2.被告人赖建春以单位名义出具借条，若构成犯罪，应以合同诈骗罪对福融公司定罪处罚，赖建春只是直接负责人。
辩护人当庭出示了收据、银行承兑汇票、补发入账证明书、企业法人营业执照、开具银行承兑汇票清单等证据。
经审理查明：2013年7月22日，被告人赖建春在明知其经营的福融公司在通商银行已无开具银行承兑汇票的资格，仍以偿还到期的银行承兑汇票敞口资金为由，向安徽华城医药有限公司负责人张某某提出借款1000万元，并承诺开具1000万元的通商银行承兑汇票偿还其借款。次日，被害人张某某来到本市后，在赖建春的要求下，安排人员先后向赖建春通商银行账户转入500万元、向福融公司账户转入460万元。在张某某转账期间，赖建春发短信安排其堂弟赖某某将两账户的钱款转入其指定账户。当日15时许，被告人赖建春借口到通商银行询问承兑汇票办理情况而离开张某某，随即与赖某某等人逃离本市。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，本院依法予以确认：
1.犯罪嫌疑人基本情况证明：被告人赖建春的基本情况。
2.通商银行出具的说明、证人李某某、郭某的证言证明：福融公司于2013年7月22日不能在通商银行办理银行承兑汇票业务。
3.借条证明：有2013年7月23日向张某某借款1000万元的借条在案。
4.网上银行电子回单证明：被告人赖建春通商银行账户转入500万元、福融公司账户转入460万元。
5.证人魏某某的证言证明：2014年7月23日，张某某安排其
向赖建春个人账户转账500万元，向福融公司账户转入460万元。
6.证人王某的证言证明：2013年7月22日下午，张某某电话联系其，让其把承兑汇票的资料准备好，并问其收款账号，其把福融公司的账号发给她了。当晚，赖建春电话联系其，让其次日早点去公司把承兑汇票的银行资料交给他。次日上午，其把办理承兑汇票的资料交给赖建春，后张某某打电话问其赖建春让把钱打到他个人账户怎么回事，其讲不知道。下午，张某某又电话联系让其问承兑汇票什么时候能开好，其问赖建春，他说不一定能开出来。后来张某某给其发短信说她被赖建春骗了，其打赖建春电话也打不通了。
7.证人赖某某、燕某的证言、通话、短信记录证明：2013年7月22日，被告人赖建春让赖某某练习网银转账，次日赖建春用短信安排赖某某转账，后赖建春带着赖某某、燕某逃离本市，途中赖建春关闭手机并让赖某某、燕某关闭手机。
8.银行账户交易明细、证人黄某甲、王某甲、张某甲、钟某甲、刘某甲、彭某甲、彭某乙、彭某丙、彭某丁、彭某戊、邱某甲、谢某甲的证言证明：张某某借给赖建春的960万元被分别转走情况。
9.被害人张某某的陈述证明：2013年7月22日9时许，赖建春给其打电话说，他们单位银行敞口承兑汇票到期了，让其帮忙支付500万元的保证金，他给其1000万的承兑汇票，后其表示同意。当日15时，其电话联系赖建春公司会计王某，王某让其次日上午将钱转到他们公司账户，其下午3点就能拿到承兑汇票。次日8时许，赖建春给其打了一张1000万的借条，后其安排会计转给赖建春个人账户500万元。11时许，赖建春在通商银行里让其把剩下的钱汇给他，然后就可以开票了。后其安排会计把剩下的460万元转入福融公司账户。15时许，赖建春说他去通商银行拿承兑汇票，说完他就离开了。后其去银行找不到赖建春了，电话也联系不上他了。
10.被告人赖建春的供述证明：案发当日，其给张某某打了一张1000万元的借条，张某某分两笔把960万元转入其公司账户及其个人账户，相差的40万元是利息。在张某某转账时，其安排赖某某将该960万元转入其个人账户。当日下午二、三时许，张某某在通商银行问其承兑汇票怎么给，其说去落实一下然后就走了，后其和赖某某、燕某一起离开淮南了。
本院认为：被告人赖建春以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人钱款960万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关起诉书指控罪名成立，依法予以确认。
对被告人赖建春提出借款系用于偿还公司债务，其行为不构成诈骗罪的辩解意见及其辩护人提出被告人赖建春并未承诺于借款当日给张某某承兑汇票，且借款系用于偿还公司债务而非挥霍，其行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被害人张某某的陈述、证人王某、魏某某的证言相印证，可证明被告人赖建春承诺给张某某通商银行承兑汇票，通过证人赖某某、彭某戊、彭某丙、彭某丁等人的证言及相关银行账户转账记录可知，赖建春对该960万元进行了多次周转，且转账均是通过个人账户，属于被告人赖建春的个人行为。被告人赖建春明知福融公司于7月22日在通商银行已无开具银行承兑汇票资格，仍承诺支付通商银行承兑汇票，其在借款前安排赖某某练习转账，在借款当天安排赖建峰及时将借款转出并关闭手机离开淮南，上述行为足以证明其主观上有诈骗的犯罪故意，客观上实施了诈骗行为，其行为构成诈骗罪。故对上述辩解、辩护意见不予采纳。
对辩护人提出被告人赖建春以单位名义出具借条，若构成犯罪，本案应以合同诈骗罪对福融公司定罪处罚，赖建春只是直接负责人的辩护意见，经查，被告人赖建春诈骗被告人张某某的行为得逞后，立即安排人员将张某某转入福融公司的460万元转入其个人帐户并逃离淮南，诈骗所得完全由其个人进行支配，并未用于福融公司的生产经营，本案显然不属于单位犯罪，应以诈骗罪对被告人赖建春定罪处罚。故对该辩护意见不予采纳。
根据被告人赖建春犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度等情况，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赖建春犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元（罚金限于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月16日起至2028年11月9日止。）
二、被告人赖建春违法所得九百六十万元依法予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 段俊峰
代理审判员 王 浩
人民陪审员 王德恩
二〇一四年十二月十日
书 记 员 胡静明
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。