云南省罗平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）云0324刑初107号
公诉机关云南省罗平县人民检察院。
被告人田丽，女，1979年12月28日出生，汉族，山东省宁阳县人，专科文化，居民，家住山东省宁阳县东庄镇任门村**号，现住云南省罗平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月27日被罗平县公安局刑事拘留，2017年10月27日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省罗平县看守所。
辩护人王正恒，云南剑宇律师事务所律师。
被告人刘旭波，男，1991年4月20日出生，汉族，云南省罗平县人，初中文化，农民，家住罗平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月25日被昆明铁路公安局民警抓获，2017年7月26日被罗平县公安局刑事拘留，2017年8月31日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省罗平县看守所。
辩护人陈松，云南腊山律师事务所律师。
被告人王永，男，1970年5月9日出生，汉族，云南省罗平县人，专科文化，罗平锌电股份有限公司职工，家住罗平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月27日被罗平县公安局刑事拘留，2017年8月31日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省罗平县看守所。
辩护人毛彩莲，云南腊山律师事务所律师。
被告人柏兴连，女，197２年１２月１６日出生，汉族，云南省罗平县人，初中文化，农民，家住罗平县九龙街道办事处关塘村委会关塘村**号，现住罗平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年７月２６日被罗平县公安局刑事拘留，2017年８月３１日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省罗平县看守所。
被告人张红萍，曾用名张洪萍，女，19６０年４月９日出生，汉族，云南省罗平县人，高中文化，农民，家住罗平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年７月２４日被罗平县公安局刑事拘留，2017年８月31日被罗平县公安局取保候审。
被告人陈琼，曾用名陈群，女，1973年3月12日出生，白族，云南省罗平县人，职高文化，居民，家住罗平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年８月９日被罗平县公安局刑事拘留，2017年９月１日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省罗平县看守所。
被告人田丽、刘旭波、王永、柏兴连、张红萍、陈琼组织、领导传销活动一案，由云南省罗平县人民检察院于2018年3月30日以罗检公诉刑诉[2018]84号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2018年5月15日公开开庭审理了本案。云南省罗平人民检察院检察员孔冬梅、张七莲出庭支持公诉，被告人田丽、刘旭波、王永、柏兴连、张红萍、陈琼及田丽的辩护人王正恒、刘旭波的辩护人陈松、王永的辩护人毛彩莲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
云南省罗平县人民检察院指控，2016年8月以来，被告人田丽、刘旭波、王永、陈琼、柏兴连、张红萍以高额回报为引诱，发展多人参加“善心汇”组织，进行传销活动，获取非法利益，层级均达三级三十人以上，扰乱经济社会秩序。公诉机关认为，被告人田丽、刘旭波、王永、陈琼、柏兴连、张红萍以高额回报为引诱，发展多人参加“善心汇”组织，进行传销活动，获取非法利益，层级均达三级三十人以上，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时被告人王永、柏兴连还具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的自首情节，要求依法判处，并提出证人证言、“善心汇”因缘图、书证、被告人供述及辩解笔录等证据予以证实。
被告人田丽辩称自己通过媒体传播知道参与善心汇，只知道能帮助别人自己也能赚点钱是好的，不知道触犯了法律，请求从轻处罚。辩护人王正恒认为，被告人田丽被欺骗、不知道善心汇是传销组织加入的，其不是发起人、决策人、操纵人，主观恶性不大，建议对其从轻处罚适用缓刑。
被告人刘旭波辩称，我们做的时候新闻媒体都查得到资料，当时不知道是触犯了法律，后来知道触犯了法律，我从北京回来想去阿岗派出所自首在昆明高铁站被抓获的，希望从轻处罚。辩护人陈松认为，被告人刘旭波是在接到民警的电话到阿岗派出所投案自首的途中被抓获，应当定其具有自首情节，被告人刘旭波系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度较好，主观上没有犯罪的故意，犯罪情节轻微，社会危害性较小，根据其供述发展的人员只有27人，发展下线的证人证言没有关联性，建议对其判处罪责刑相适应的刑罚处罚。
被告人王永辩称，当初做也是在资料上查的，拿到起诉书才知道法律意识淡漠，我的层级、发展了多少人我不知道，请求对我从轻处罚。辩护人毛彩莲认为，被告人王永具有自首情节，属初犯偶犯，主观恶性、社会危害性不大，其本人也是受害者，在活动中处于末端，希望对其宽大处理。
被告人柏兴连辩称，多家媒体报到过善心汇帮助好人，我也不懂法才触犯了法律，我知道是传销活动就来自首，希望对我从轻处理。
被告人张红萍辩称，我法律意识淡薄，以为可以帮助贫困人才加入，我只认得我下面的七个人，请求从轻处理。
被告人陈琼辩称，我是参与者也是受害者，我只发展了15人，希望对我从轻处理。
经审理查明，2016年8月以来，被告人田丽、刘旭波、王永、柏兴连、张红萍、陈琼以高额回报为引诱，各自发展多人参加“善心汇”组织，进行传销活动，获取非法利益，层级均达三级三十人以上，扰乱经济社会秩序。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案案件的来源。
2、证人证言：（1）被告人田丽部分下线的证人证言：①证人高某1证实其没有加入善心汇，是其妻子田丽用其身份注册加入善心汇并进行操作，其本人未发展其他人加入善心汇活动。②证人李某1证实自己注册善心汇的，转了300元钱给田丽帮忙激活账号，上线为田丽，田丽把蒋某1安排成自己的下线，但不受安排。其下线是姐姐李某31、堂弟李某32、女儿李沉哀（他们三个是我要他们的信息自己注册激活的，我用他们的账号每人投资3000元，到被抓获利六七千左右）、朋友肖某、段某2、蒋某4、蒋某1、余某1（他们五个是把他们的身份证照片、银行卡、电话号码发给我，我帮他们注册、并帮他们激活账号）。注册账号后，就要300元买一颗善种子激活账号，激活账号后就要100元买善心币，到贫困区排队，等待系统匹配，匹配成功后，我就必须打款给匹配成功的人，打款人就是捐赠，捐赠后就等待受助排队，有时候十七八天、有时候二十多天，时间不固定，系统后台就发信息给我，对方就把钱打入我的账号。我的下线第一层第一次打款，我都能得到90元提成。③证人蒋某1证实其看到李某1朋友圈里关于“善心汇”介绍，就通过李某1分享的二维码注册会员，出了300元激活账号，后又发展丈夫敖某1、公公敖某2、婆婆陈某1菊、大姐蒋某2、大姐夫王某2、三姐夫陆某、三姐蒋某5、大姑子敖某3、干爹王志亚、干妈张德庆、李某2、丁某、张某13、成为下线，李某2是通过其分享的二维码加入的，下线又发展多少人加入不知道，我发展的下线赠予别人的线，赠予一笔我有90元钱提成。④证人敖某1、陈某1菊、李某3、王某1、王某2、蒋某2、张某1、李某4、蒋某3、王某3、李某5、李某2均证实通过蒋某1介绍或身份信息拿给其加入善心汇，每次转入3000元后收入3000多元，后来投入的钱就没有收回来。李桂圆还证实用丈夫等四人的身份信息注册、还有30多人扫描其分享的二维码加入善心汇，得到一点管理奖；证人段某1证实在孙某介绍下加入善心汇并借了三个人的身份证注册；证人方某1证实自己的身份证借给大嫂注册善心汇，都是她操作使用。⑤证人陈某2证实，自己经姓田的介绍加入善心汇，布施和受助8次赚得6400元，发展了8人，借用7人的身份注册；证人张某2、唐某1能等24人均证实经陈某2等人介绍或借用身份信息给陈某2加入善心汇几个字投资盈亏情况。⑥证人喻某证实，自己是一个不是罗平的女的群主拉入善心汇，投资前要向群主购买100元善心币，自己总收入二、三千元，介绍着丈夫胡某1加入善心汇；证人胡某1证实，经妻子喻某的朋友田丽介绍加入善心汇，动员着朋友、侄女等多人加入善心汇，自己获利4000元左右。⑦证人证人朱某、张某3等14人分别证实经胡某1、喻某夫妇等人介绍加入善心汇及各自在朋友圈的发展情况、投资收益情况。（2）被告人刘旭波部分下线的证人证言：①证人陈某3、李某6、刘某1、高某2、夏某1、刘某2、黄某1、刘某3、刘某4、陈某4、刘某5、刘某6均证实将自己的身份证拿给刘旭波帮忙注册或经刘旭波介绍加入善心汇及各自投入盈利亏损情况；高某2还证实借了姐姐等五人的身份证注册会员，不知道其他人通过自己加入善心汇，最后有2万多元没有收回，2017年7月23日一同6人去北京上访被劝返等；夏某1还证实用媳妇等7人的身份信息注册成自己的下级会员。②证人刘某7证实其姐姐刘某6将自己及亲属的身份证注册善心汇；证人刘某8证实自己2016年加入善心汇发展下线18人，都是用他们的信息来操作，自己做善心汇跟哥哥刘旭波没有关系；证人刘某9证实听别人说后动心注册了善心汇账号，亏了3万余元，没有发展其他人。③证人李某7证实，经刘旭波帮助加入善心汇，守住7次、发展了王某9等15人、用8人的账号自己管理使用，到北京请愿被查获。④证人刘某10证实，自己2017年2月加入善心汇，上线是哥哥刘旭波，操作了十多次，借了30多人的资料注册账号，总投入90000多元，收回70000多元，发展着刘某11等三人为下线。⑤证人刘某11、王某4等37人分别证实经刘某10等人介绍或把身份信息拿给刘某10等人加入善心汇及投入收支、发展朋友加入情况等。⑥证人陈某5证实，通过田丽认识善心汇，经李某6介绍注册善心汇，布施8次纯收入6100元，发展了杨某7等10多人加入善心汇，帮助过其他人注册善心汇。⑦陈某5下线相关的杨某7、张某14等42人分别证实经陈某5等人介绍或把身份信息拿给陈某5等人加入善心汇及投入收支、发展朋友加入情况等。（3）被告人王永部分线的证人证言：①证人张某4证实其身份证和银行卡2017年5月份拿给王永做善心汇，每做一单给5000元。②证人何某1证实其有身份证号码的贴保贷证在陈某11太那里。③证人李某8证实其2017年4月份经过陈某11太和王永介绍加入善心汇，获利1200元，没有下线。④证人陈某6证实，其经王永介绍2016年11月加入善心汇，借用了郑某1等12人注册善心汇获利七八千元，介绍发展了冉某等人为下线。⑤证人谭某1、杨某1等13人分别证实被陈某6发展9人或借用身份信息4人给陈某6加入善心汇。（4）被告人柏兴连部分下线人的证言：①证人李某9证实其2017年1月份经媳妇柏兴连介绍加入善心汇，具体操作等都是柏兴连处理，通过善心汇平台大概帮扶了四五个人，获利3000块钱左右。并借用其父李某12、儿子李某11、同事杨某3、小妹李某10、妹夫李某14、哥哥李某34、嫂子薛某的身份证来注册善心汇；证人李某11、李某12、柳某、李某1李某10、李某14均证实拿自己的身份信息给李某9注册善心汇；李某13还证实知道李某9发展过张某5、柳某、侯某、王乔方、王某5；薛关英证实在李某9帮助下注册善心汇，女儿及两个朋友注册成自己的下线。②证人陈某7、胡某2、李某15、董某1、李某16、昝某、施某、邹某、邓某、刘某12、杨某2均证实经柏兴连介绍帮助注册加入善心汇及投入获利亏损情况。③证人李某17、杨某3、许某、李某18、毛某1、王某5、张某5、张某6、耿某均证实经李某9介绍或把身份信息拿给李某9帮助加入善心汇及投入盈亏情况。④证人幸某1证实通过报纸看到善心汇，在手机上注册加入会员号，后来幸某5美、樊某、豆光荣、幸某5太也注册加入但没有做；证人幸某2、唐某1玉、唐某1伟、幸某3均证实把身份证和银行卡拿给幸某5太使用注册善心汇，具体由幸某5太操作；证人幸某4证实其注册善心汇在幸某5太下面；，未布施受主过，也未发展过下线。⑤证人殷某1证实2017年经柏兴连介绍注册善心汇，柏兴连将其放在殷某4下面。（5）被告人张红萍部分下线人的证言：①证人殷某2证实经田丽介绍注册善心汇在媳妇张红萍下线，亏损2500元。②证人唐某2证实经张红萍推荐用手机注册了善心汇，后来借哥哥等四人的身份证银行卡注册自己操作，发展了30多个下线，直接下线有10多人，其上线是张红萍，张红萍的上线是柏兴连，柏兴连的上线是王永，王永的上线是田丽。③证人张某7证实2017年6月份注册善心汇，上家是张红萍，没有下线，受损失3400元；证人李某19证实经张红萍帮助注册善心汇，又用老公夏某2等四人的身份证注册了四个账号自己操作，投了51000元，收41800元；证人夏某2证实自己的身份信息被妻子李某19用来注册善心汇，由她操作；证人殷某3证实经李某19夫妻介绍找田丽帮助加入善心汇，后又用老公及女儿的身份证注册使用，知道其他人也在做；证人李某20证实2017年5月份拿自己的身份证给妻子殷某3注册善心汇由她操作，知道其他人也在做；证人王某6证实经李某19介绍由张红萍帮忙注册参加善心汇，又用张某15、陈某6的身份注册两个账号自己操作；证人陈某8证实经唐某2介绍注册善心汇，注册了本人、丈夫、儿媳三个账号，自己的上线四唐某2，唐某2的上线是张红萍，张红萍的上线是柏兴连，柏兴连上线是王永；证人殷某4证实看见母亲张红萍做善心汇赚钱，自己2017年5月份注册加入，有六七个亲戚朋友也注册善心汇；证人李某21证实经妻子殷某4介绍注册善心汇，由其操作；证人殷某5证实2017年5月份经田丽介绍帮助注册善心汇，发展了赵跃仙，平时由母亲张红萍维护；证人代某证实通过朋友圈了解注册加入善心汇，上线是殷某4；证人张某8、陈某9、李某22均证实经张红萍介绍注册加入善心汇；证人伍某证实注册在殷某3下面加入善心汇，发展丈夫李勇平成为下线；证人张某9证实在朋友圈看到就注册加入善心汇，认识张红萍、殷某2在做善心汇。④证人曾某1证实，2017年3月在唐乔发的介绍下加入善心汇，发展了曾某2等5个下线，收益5000元左右；证人曾某2证实自己2017年4月加入善心汇，上线是曾某1，曾某1上线是唐乔发，唐乔发上线是唐某2，唐某2上线是张红萍，自己布施和受助12个，获利1万余元，发展下线25人。⑤曾某2下线王某10、赵某1等35人分别证实自己经唐某2或曾某1、曾某2等人介绍加入善心汇或借出自己的身份信息加入善心汇及投资收益情况等。（6）被告人陈琼部分下线的证人证言：①证人李某23、李某24、毛某2均证实自己是陈琼介绍或拿身份信息加入善心汇的；毛某2还证实帮助过其姐姐毛某3及吴某1等4个朋友注册加入善心汇。②证人吴某1、方某2、刘某13均证实经毛某2介绍加入善心汇；吴某1证实其上级是毛某2，下级是女儿张琪苑；证人毛某3证实从陈琼处知道善心汇，不知道谁把自己拉进去的，其上级是毛某2，下级是谢某1；证人谢某1证实经毛某3介绍加入善心汇，上级是毛某3，下级后来才知道有一代会员刘某13、杨某4，二代会员刘某14、杨某5，听说陈琼是上级会员，级别高，田丽还是陈琼一个月可以赚到一万多块；证人杨某4、刘某14均证实2017年5月份经毛某2介绍加入善心汇，各自支出了9000元、3000元没有收回，杨某4还证实一起加入的有刘某14、杨某5；证人杨某5证实经杨某4介绍加入善心汇，杨某4还联系刘某14，其总的出了3500元未返过款。③证人方某3、金某1、杨某6、海有娟、李某2李某26、田某1、李某2李某28、陈某1害、张某1周某1、王某7、李某29、范某、黄某2、柴某、李某30、王某11会均证实经陈琼介绍或陈琼拿自己的身份信息加入善心汇及各自的投入盈亏情况；证人杜某证实其妻李某28用自己的身份信息、银行卡注册善心汇；证人张某11证实其身份证借给李某28注册善心汇，由李某28自己操作；证人保某证实其妻王某7用自己的身份信息、银行卡注册善心汇。④证人王某8证实，自己通过陈琼注册善心汇，上级是陈琼收益在5300元左右，自己在善心汇层数由五层，第一层有7人，第二层有12人，第三层有13人，第四层有3人，第五层有1人，有的是借用身份信息自己做。⑤王某8下线有关的黄某3、徐某等35人分别证实经王某8等人介绍或借用身份信息给王某8等人加入善心汇，各自投资收益亏损情况。
3、被告人供述及辩解：（1）被告人田丽供述及辩解，2016年8月经微信好友“茉莉花”介绍注册善心汇在“茉莉花”下面。2017年5月份的时候向善心汇公司申请提为A轮功德主，到了6月份左右下面发展的人有5个功德主，就自动提成C类服务中心级别的会员。其是功德主A类，服务中心是C类。其刚加入善心汇的时候是第一层和第三层有提成，后面改成第一层有提成。第一层的人员布施一次，其提90元钱，善心币是用来排单布施受助的，每次排单用一个，相当于100元人民币，善种子是用来激活新注册的会员的，一个相当于300元人民币。供述其直接发展的人员有：颜某、周某2、高某3，李某1、郭某、高某1、刘旭波、董某2、尹某，陈某2、金某2、高某4、浦全英十三个人。其丈夫高某1的账号是其操作使用的，下面的人员也是其发展的，高某1下面的人有管浪、黄某4、余某2、吕某、吴某2、李某35、赵某2、高某5、张某16、黄某5、谭某2、郑某2、喻某、王某12、高某6、王永、李某3李某37十八人。管浪、余某2没有激活，吕某、高某5是其操作的。其自己操作的账号为：颜某、田某2、高某3、高某1、吕某、高某5六人，加上自己的账号。发展会员的方式是发微信朋友圈，他们看见了就向我了解善心汇，我就说了些善心汇的政策，他们觉得可以，我就发链接给他们，他们就注册在我的账号还有我老公的账号下面。用我和我老公的账号上面有一个复制连接，我复制以后发给下线人员，下线人员点击连接就注册在我下面了。我的账号开始时投了两次2000元，收了两次2600元，中间投的是3000元，收3900元，后面最后投了几次30000元，收了36000元，具体布施了几次，和受助了几次记不住了。布施就是我打3000元出去，受助就是别人打了3900元来还我。3000元以内是15天左右，10000元至30000元是20天左右，还要除了节假日。（2）被告人刘旭波供述及辩解，2016年11月份加入善心汇，之后发展了阮某、包某、刘听、刘某15、陈某1刘某6、李某7七人，还有五个人是借用他们的身份证发展的，分别是刘某1、主金某3、李某6、刘某8、官祥标。我前后一共投入十多个3000元，收益在8000元左右。（3）被告人王永供述及辩解，2016年11月3日经田丽介绍加入善心汇，后来发展陈某6、陈琼、柏兴连、李某38、王某1方某5、陈某13、何某2锋、夏某3、李某39、张某4、刘某1612人为下线。刘某16、夏某3、张某4、李某38、方某5、陈某13是我向他们借身份证、银行卡注册由我自已操作收益，会给刘某16、夏某3、张某4三人好处费。陈某6、陈琼、柏兴连、王某1何某2锋、李某39这六个人是他们自已操作。在善心汇里自已是A类功德主，自加入到被查获获利八九千元，2017年4月份以前，发展的下线每次布施都是提成，第一层可以提成6%,第二层没有，第三层4%，第四层没有，第五层2%，返还现金和善心币给我，但是到今年4月份以后就只有第一层有6%，后面就没有了。善心汇董事长张天明被抓后，善心汇网站被关后，受田丽邀约一起到北京上访，我们去了十三四个人，我只知道田丽、柏兴莲、王某8、陈琼、刘旭波、谢某2，其他的不认识。（4）被告人柏兴连供述及辩解，2016年11月10日经王永介绍加入善心汇。田丽是片区服务中心管理员，其协助田丽管理。其团队从其之下总的发展了有200多人。其下面这层的人有陈某7、李某15、张红萍、杨某2、陈某14、胡某2、耿某和其老公李某98人。老公李某9的账号平时是我在操作，另借用亲戚李某12、李某1薛某、李某33琴、李某40、李某11的身份信息注册后自己操作。2017年7月20日，受田丽邀约和田同方、王永、王某14等人去北京上访，后来自已加入义工帮忙维持秩序，帮发水和面包给残疾人，后被劝返。我是功德组A轮级别，我在这个级别中，就是卖币和种子，一个种子300元，排单币100元，我在功德组可以七折，排单币我是从上级购买来的，我往下卖就是100元，我就可以赚30元。我升级到功德组A轮时，公司赠送了我260个，一个种子可以卖300元，一个种子可以注册一个会员，种子大概我卖出去150个后（注册150个会员）这个种子大概卖了45000，公司就出问题了。因为我在申请功德组A轮的会后，向公司支付了5万元，我只卖了150个种子，45000元，实际上我没有获利。（5）被告人张红萍供述及辩解，2016年12月份经柏兴连介绍并用手机帮助其注册账号，拿了400元给柏兴连当注册的钱，后来投资两次3000元获利3900元后，又拿其儿子殷某5的信息请受赠的外省人帮注册成为会员，自己投钱操作，两个账号一共收到了六次资助，同时资助了别人六次，总的获利5400元。后又借用亲戚李某22、陈某9、张某73人的身份自已出钱1200元让柏兴莲注册在自已下线，由自已操作，三个账户打款9000元出去后未收回。另外发展唐某2、李某19等六人为下线会员，唐某2、李某19自己操作，其他的张红萍帮助操作。（6）被告人陈琼供述及辩解，2016年11月份经王永推荐注册善心汇的，他直推的会员有王某11会、王某8、李某24、柴某、黄某2、李某30、李某28这七个人，第二代我直推了方某3、毛某2、李某2张某17、余某3、李某23这几个人放在我儿子李某24账号下，第三代是借李站艳的证件登记在李某23名下，后面会员他们自己发展的会员我不清楚了，我自己发展的会员到四月份的时候有三四十人。李某24、李某23、李某29、张某17四个人的账号是由我自已操作，张某17审核没有通过。四个账号到现在总共应该赚了一万多块钱。发展的下线也能产生收益，第一代能收益90元，第三代能收益40元，后来第三代没有了，收益都是由公司直接找款到账户上的。
4、下线人员结构图和因缘图、辨认笔录及照片，证实被告人田丽、刘旭波、王永、柏兴连、张红萍、陈琼分别对各自的结构图和因缘图进行辨认并确认自己的下级会员；田丽共发展层级达到13级，总人数达到1553人；刘旭波发展层级达到10级，人数达到581人；王永发展层级达到11级，人数达到384人；柏兴莲发展层级达到10级，人数达到207人，真实发展33人；张红萍发展层级达9级，人数达128人；陈琼发展层级达6级，人数达101人，真实发展39人，层级7级。
5、刘旭波安全检查笔录、随身携带物品清单，证实昆明铁路公安局民警于2017年7月25日15时24分在昆明南站抓获刘旭波，扣押其随身携带OPPO金色直板手机及12家银行17张银行卡，移交罗平县公安局阿岗派出所转由其父刘某1领走。
6、情况说明、证明：（1）荆门市看守所出具证明，证实田丽于2017年9月27日至9月3日羁押在荆门市看守所。（2）罗平县公安局网络安全保卫大队出具情况说明，分别证实该案涉嫌组织、领导传销活动一案，根据局里统一部署，分别对田丽、刘旭波、王永、陈琼、柏兴连、张红萍各自在善心汇名下的因缘图及下线成员情况进行截屏。（3）侦查机关情况说明：①刘旭波案中涉案人刘某15地址不清、另外张某18等10人均在外地打工，均无法获取相关材料；本案中戴某与“小戴”、“姓戴的女的”系同一人。②2017年7月刘旭波到北京上访，劝访人员电话告知其不能越级上访、非法上访，配合工作到指定地点与工作人员会合，但刘旭波拒不配合，自行乘坐交通工具回昆明，到昆明高铁南站被车站派出所民警抓获。归案后刘旭波起初拒不交代自己的违法犯罪行为。入看守所前被带到医院其拒不接受体检，经劝导两个多小时才接受体检。
7、善心汇收支明细、银行卡明细清单，分别证实被告人王永、柏兴连、张红萍、陈琼善心汇账户激活、中国农业银行卡交易收支情况。
8、户口及前科证明，分别证实被告人田丽、刘旭波、王永、柏兴连、张红萍、陈琼出生年月日情况，犯罪时均达刑事责任年龄且为成年人；涉嫌此案前均无违法犯罪记录。
9、抓获经过及到案经过，分别证实六被告人被抓获到案的经过，被告人田丽、刘旭波、张红萍、陈琼系被动到案，被告人王永、柏兴连属主动到案。
上述证据，经质证证据来源合法，能相互印证，应予采信。
本案在审理中，被告人刘旭波的辩护人陈松当庭提交了阿岗派出所民警2017年7月24日下午4:38分至2017年7月25日下午1:50分与被告人刘旭波的通话记录复印件两页，欲证实派出所民警电话通知其到判处说接受调查，刘旭波途中被抓获是返回自首，应当认定刘旭波具有自首情节。
公诉人的质证意见是对其真实性由异议，且模糊不清，其家属没有取证主体资格，不予认可。
本院认为，被告人田丽、刘旭波、王永、柏兴连、张红萍、陈琼以高额回报为引诱，各自发展多人参加“善心汇”组织，进行传销活动，获取非法利益，层级均达三级三十人以上，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”的规定，构成组织、领导传销罪，公诉机关指控的事实存在，本院予以确认，罪名成立，本院予以采纳。鉴于被告人王永、柏兴连具有自首情节，被告人张红萍在审理中认罪态度较好，被告人田丽、刘旭波、陈琼尚能承认自己的主要犯罪事实，均可依法分别对其相应从轻处罚并对被告人张红萍适用缓刑。被告人田丽辩称自己通过媒体传播知道参与善心汇，只知道能帮助别人自己也能赚点钱是好的，不知道触犯了法律及其辩护人王正恒认为被告人田丽被欺骗、不知道善心汇是传销组织加入的，其不是发起人、决策人、操纵人的意见本院均予以采信，但不影响本案的犯罪构成；辩护人王正恒认为其主观恶性不大的意见不予采信，建议对其从轻处罚的意见予以采纳、适用缓刑的意见不予采纳。被告人刘旭波辩称，我们做的时候新闻媒体都查得到资料，当时不知道是触犯了法律，后来知道触犯了法律的意见予以采信，但不影响其犯罪构成；辩称从北京回来想去阿岗派出所自首在昆明高铁站被抓获及辩护人陈松认为被告人刘旭波是在接到民警的电话到阿岗派出所投案自首的途中被抓获，应当定其具有自首情节，根据其供述发展的人员只有27人，发展下线的证人证言没有关联性的意见与查明的事实不相符，本院均不予采信；认为被告人刘旭波系初犯、偶犯的意见予以采信；认为其认罪、悔罪态度较好，主观上没有犯罪的故意，犯罪情节轻微，社会危害性较小的意见不予采纳。被告人王永辩称，当初做也是在资料上查的，拿到起诉书才知道法律意识淡漠，我的层级、发展了多少人我不知道的意见本院予以采信，但不影响其犯罪构成。辩护人毛彩莲认为被告人王永具有自首情节，属初犯、偶犯，其本人也是受害者的意见予以采信；认为其主观恶性、社会危害性不大，在活动中处于末端的意见不予采纳。被告人柏兴连辩称，多家媒体报到过善心汇帮助好人，我也不懂法才触犯了法律，我知道是传销活动就来自首的意见予以采信。被告人张红萍辩称，我法律意识淡薄，以为可以帮助贫困人才加入的意见予以采信，认为其只认得其下面的七个人的意见不予采纳。被告人陈琼辩称，我是参与者也是受害者的意见予以采信，认为其只发展了15人的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下
一、被告人田丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币1.5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月27日起至2018年12月26日止；罚金限于判决生效的第二日起三个月内缴纳）；
二、被告人刘旭波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币1.4万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月25日起至2018年8月24日止；罚金限于判决生效的第二日起三个月内缴纳）；
三、被告人王永犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1.3万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月27日起至2018年7月26日止；罚金限于判决生效的第二日起三个月内缴纳）；
四、被告人柏兴连犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1.2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月26日起至2018年6月25日止；罚金限于判决生效的第二日起三个月内缴纳）；
五、被告人张红萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币1.1万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效的第二日起三个月内缴纳）；
六、被告人陈琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月9日起至2018年6月8日止；罚金限于判决生效的第二日起三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 融
人民陪审员 田绍华
人民陪审员 蒋本兰
二〇一八年五月十八日
书 记 员 庞亚男