福建省晋江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）晋刑初字第1888号
公诉机关晋江市人民检察院。
被告人叶某，农民，住泉州市丰泽区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月4日被晋江市公安局刑事拘留，同年6月8日被执行逮捕，同月20日被变更强制措施为取保候审（次日执行），经晋江市人民检察院决定于2014年1月26日被取保候审，经本院决定于2014年7月21日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。
晋江市人民检察院以晋检刑诉（2014）973号起诉书指控被告人叶某犯开设赌场罪，于2014年7月21日向本院提起公诉，2015年6月1日又以晋检诉刑变诉（2015）9号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员叶贻峰出庭支持公诉。被告人叶某到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋江市人民检察院指控，2010年至2012年12月3日间，蔡荣才（已判决）在石狮市灵秀镇仕林山上（石狮市灵秀镇与晋江市永和镇辖区交界处）及石狮市灵秀镇容卿村内等处开设赌场，以每天300元（币种为人民币，下同）至500元不等的工资或不同月薪雇佣郑宏、李圣雄、蔡华权、蔡群英、蔡华锥、蔡金非、温瑞华、王华栋、杨建明（均已被判刑）及蔡其仁（另案处理）等人在赌场内从事管理事务等，组织陈小菊、许荣谊、罗联益、黄书森、倪际强、姚飞坤、连留（均另案处理）等人到该赌场进行赌博，并从中抽头渔利。林日星、王燕红（另案处理）及温瑞栋（已判刑）分别占有该赌场10%的股份并入场坐庄赌博；被告人叶某及施少逢（已判决）和蔡怀图、邱奕乐、邓清楚、林时向（均另案处理）在赌场放高利贷为参赌人员提供赌资，从中谋取高额利息。其中，被告人叶某在该赌场累计放贷达1708万元。2012年12月4日，该赌场被公安机关查获，现场查获涉赌人员63人，查扣赌具扑克牌200副、赌资人民币4332840元、用于接送赌客的闽C×××××奥德赛商务车1部。
公诉机关就上述指控的事实向法庭提供了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据证实，并认为被告人叶某明知他人设置赌场，仍在赌场内为参赌人员提供资金，情节严重，且具有坦白情节，应适用《中华人民共和国共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定予以惩处。
被告人叶某对指控无异议。
经审理查明，2010年至2012年12月3日间，蔡荣才（已被判决）在石狮市灵秀镇仕林山上（石狮市灵秀镇与晋江市永和镇辖区交界处）及石狮市灵秀镇容卿村内等处开设赌场，以每天300元至500元不等的工资或不同月薪雇佣郑宏、李圣雄、蔡华权、蔡群英、蔡华锥、蔡金非、温瑞华、王华栋、杨建明（均已被判刑）及蔡其仁（另案处理）等人在赌场内从事管理事务等，组织来自浙江省和福建省三明、莆田、南平、仙游、福安、福清、宁德、福州、泉州、泉港、晋江、石狮等市县的陈小菊、许荣谊、罗联益、黄书森、倪际强、姚飞坤、连留（均另案处理）等人到该赌场进行赌博，每天在2个时间段开赌数场，每场向庄家抽取赌资总额4%的档钱，从中抽水牟利。林日星、王燕红（另案处理）及温瑞栋（已被判决）分别占有该赌场10%的股份并入场坐庄赌博；被告人叶某及施少逢（已被判决）和蔡怀图、邱奕乐、邓清楚、林时向（均另案处理）在赌场放高利贷为参赌人员提供赌资，从中谋取高额利息。其中，被告人叶某在该赌场累计放贷达1708万元。2012年12月4日，晋江市公安局查获该赌场并查扣相关赌具等。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审查证、质证的下列证据予以证明：
1.证人姚飞坤的证言，证实石狮市明阳山上的赌场是蔡明阳开设。参赌坐庄的人有其及罗联益、黄书森、许文棋、许晓鹰、温瑞栋、林日星、王金葱、连留、陈宏建、何胜增、何大英、王鑫等人，赌场无论输赢按4%向庄家抽水。蔡荣才规定整场抽成10%回水给罗联益、黄书森、许文棋、许晓鹰、林建益、许伟强、温瑞栋、林日星、王金葱等。其主要使用6个账号进行赌资结算，其中有叶青的账号5522＊＊＊＊＊＊＊x3888、1833＊＊＊****x1604；王超的账号5522＊＊＊＊＊＊＊x6777。其向施少逢、邓清楚和邱奕乐、叶某、蔡怀图、郑宏借过高利贷，借钱都有银行转账记录，其每次向他们借过三十万元至五十万元。
2.证人倪际强的证言和辨认笔录，证实蔡荣才的赌场开设在石狮市灵秀山上，赌场地点经常变换。赌场有抽水获利，抽庄家输赢赌资的4%。该赌场雇佣很多人在帮忙。其去赌场赌场基本上都带现金赌博，输了就找“蔡老大”借高利贷继续赌，过后再汇钱给他，其每次输赢的款项，下山后“蔡老大”就会讲要将钱汇给谁，并给其银行账户，其就直接将钱汇过去。其只知道有转账来往的银行卡号的姓名有郑宏、施少逢等。
3.证人林为国的证言和辨认笔录，证实2012年12月4日凌晨，公安机关在晋江、石狮交界的山头上树林里查处的赌场是蔡荣才开设的。其大约是2012年8月份伙同李云珠到该赌场，其有时“枫脚”押注，有时与“矮子彬”合伙坐庄。其在赌场赌输钱时向郑宏等人借过高利贷。
4.证人连留的证言和辨认笔录，证实其于2012年6月份开始到晋江和石狮灵秀交界山上的水库旁蔡荣才开设的赌场赌博。期间，其有借钱赌博。2012年4月8日至10月12日期间，其输了720万元、赢了380万元。
5.证人罗联益的证言和辨认笔录，证实2012年6月间，其开始到蔡荣才开设的赌场赌博，通过银行账号进行赌资结算。蔡荣才雇佣郑宏管钱管账、李圣雄负责抽水记账；蔡群英负责安排住宿、接送赌客；蔡华锥负责开车接送赌客。蔡荣才用郑宏、施少逢的银行账号和其结算赌资。
6.证人黄书森的证言和辨认笔录，证实2012年6月至10月，其多次到晋江和石狮交界处蔡荣才开设的赌场做庄家并参赌，后通过银行账号结算赌资，蔡荣才一般用郑宏和施少逢的账号结算。李圣雄是负责记抽水帐的人。
7.证人吴俊杰的证言，证实其于2012年12月4日在石狮蔡荣才开设的赌场参赌被查获。蔡荣才在明阳山上开赌场，并向庄家收取水钱进行牟利，安排车辆接送赌客。其知道一个绰号叫“甘仔得”在赌场放贷。在赌场上做庄的人有蔡荣才、陈小菊、罗联益和“农民高”、温瑞栋等人。
8.证人吕金地的证言和辨认笔录，证实蔡荣才在明阳山和灵秀镇容卿村内多处地点开设赌场，赌场有专门车接送，提供免费酒店住宿。在现场管理的人员有李圣雄、蔡华权、郑宏、蔡群英，另外还有一些不认识的人在现场帮忙。其知道这个赌场是“蔡老大”组织经营的，林日星和王燕红也有参股，郑宏和施少逢在现场放贷为参赌人提供赌资，并向借钱人收取高额利息牟利，赌场上做庄的人有“蔡老大”、陈小菊、温瑞栋等。
9.证人陈小菊的证言和辨认笔录，证实其到蔡荣才等人开设在石狮与晋江交界处的明阳山上的赌场内赌博。蔡荣才等人在山上有设置3处地方作为赌场，不定期进行轮换。其只知道这个赌场股东有蔡荣才、温瑞栋。蔡荣才雇用郑宏、蔡华锥、蔡华权等人在赌场上管理。蔡荣才伙同他人在“明阳山”上经营赌场有二年左右。其于2011年9月份起到上述赌场参赌。赌场从庄家处抽成4%的水钱。赌场每天可赌数十场，每天都有四五十人。其去赌场上做庄家时，都叫施剑飞一起去，施剑飞在旁边帮其收支、整理赌资，而其去赌博时每次都带35万元的赌资到赌场参赌。其向施少逢、郑宏、叶某、邱奕乐和邓清楚、蔡怀图、吴清爽借过高利贷，其中郑宏是为蔡荣才放贷，邱奕乐和邓清楚一起放贷。其向这些人借钱，施剑飞会记录下来，赌完后算一下总账。如果赢钱就还现金，如果输钱就通过“施连侨”的银行账号转账到他们指定的账号。
10.证人施剑飞的证言和辨认笔录，证实陈小菊经常在石狮市蔡明阳开设的赌场内赌博，其帮他在赌场上管钱和记账。陈小菊在赌场向放贷人员借钱赌博，其会通过”施连侨”银行账号转账给放贷的人。陈小菊向施少逢、郑宏、叶某、邱奕乐、邓清楚、蔡怀图借过钱。其中，郑宏替蔡荣才放贷；邱奕乐和邓清楚一起放贷。林时向也在赌场放高利贷。这个赌场开在石狮市灵秀镇与晋江市永和镇交界的一个山头上（外人称之为明阳山），该赌博地点有时在石狮境内，有时在晋江境内，有三四个赌博地点在轮换。现场抽成、记账人员是“权啊”、“啊坏”负责，望风有几个，但不认识，接送赌客到山上赌博的是蔡华锥，“培啊”主要负责外场的赌客和赌博地方的选定，赌场有四五辆车专门接送赌客到山上赌博，2部三菱吉普车，2部奥德赛丰田车。施少逢、郑宏、叶某等人在放高利贷。赌场赌得比较大的人是温瑞栋、姚飞坤、倪志强、杨建明、卢建华、王金葱、罗联益。
11.证人许荣谊的证言和辨认笔录，证实其于2011年底到蔡荣才设在石狮市灵秀镇强房的山上及村内的赌场赌博。2012年11月中旬至12月2日期间，其和陈小菊、施剑飞合做庄家。赌场是蔡明阳开设的，温瑞栋和“老杰”可能也是股东。蔡华权、李圣雄在赌场抽水、管水钱、放扑克骰子，蔡金非负责望风，郑宏管理赌场外账，温瑞华、王华栋是郑宏的小弟，蔡华锥负责接送赌客。在赌场放贷的有施少逢、施剑飞、郑宏、邓清楚、林时向、蔡怀图、邱奕乐、叶某等人，借贷时有时拿现金有时转账。其向施少逢借过100万元至200万元左右已还清、向郑宏累计借过300万元左右已还清、向邱奕乐借过5万元、向施剑飞借过400万元至500万元左右已大部分还清。这个赌场每天一般四五十人，有时达上百人。
12.证人陈宏建的证言，证实在赌场上放高利贷的很多，其有向邓清楚、邱奕乐、郑宏、叶某借过钱，邓清楚和邱奕乐一起在赌场放高利贷，他们都是用邱奕乐的银行账号与其结算转账赌场借钱的赌资。郑宏替“蔡老大”管钱、放高利贷。其通过银行账户单据确认其赢了100万元、输了346万元。赌博期间，其曾向吴清爽借70多万元，钱由吴清爽雇佣的吴荣杰支付。姚飞坤也向吴清爽借过几十万元。
13.证人叶青、朱重柱、傅允福、黄天粮、朱印、柳清霞、徐志华、陈信国、林琳峰、蔡清香等人的证言和辨认笔录，证实其曾到蔡荣才开设的赌场赌博等。
14.检查笔录、搜查笔录、扣押物品清单及照片等，证明晋江市公安局查获涉案赌场时一并查扣的赌具、赌资、部分犯罪工具以及相关账册、单据的经过。
15.公安机关调取的银行账户交易明细记录及相关单据分别证实被告人叶某利用其个人银行账号6227＊＊＊＊＊＊＊2777与施少逢、连留、蔡荣才（借用郑宏账号）、温瑞栋（借用温福章账号）、姚飞坤（借用叶青、王超账号）、蔡怀图、林为国、陈宏建、陈小菊（借用施连侨账号）等人的银行账号间涉及本案赌资的借贷往来或者现场放贷之间拆借现金时转账数额共计人民币1708万元。
16.现场图片、辨认笔录显示或证实涉案赌场地点的概貌及各被告人对赌场地点指认一致的事实。
17.晋江市公安局破案及抓获经过、被告人常住人口基本信息、户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书、工作说明、酒店临时住宿登记表、证明、工作说明等书证，证实案件的查破和抓获案犯经过、被告人叶某的基本身份情况及涉案参赌人员被治安行政处罚情况、其他涉案行为人被定罪科刑或另案处理、另案起诉情况；赌客入住相关酒店等。
18.同案人林日星、王燕红的证言和辨认笔录，证实2012年农历12月左右，其两人和一些老乡到蔡荣才开设在石狮市灵秀山上的赌场赌博，均有参与赌场股份，蔡华锥及蔡其仁受雇负责开车接送赌客到赌场赌博；蔡华权和李圣雄负责收取水钱、记录水帐；郑宏负责替蔡荣才管账、放高利贷；蔡群英负责安排赌客的住宿。通过辨认证实其两人通过王燕红的银行账号与郑宏账号的资金往来交易的账单上显示其两人输了471万元，赢了197.75万元。赌场内有多人在放贷，郑宏替蔡荣才放贷，其多次向施少逢借贷，叶某也在放贷，邱奕乐与邓清楚二人合伙放贷，他们放贷时和参赌人员结算的银行账号都是用邱奕乐的银行账号。林时向经常背个包在赌场内。
19.同案人邓清楚的供述和辩解，证实蔡其仁和蔡华锥在蔡荣才的赌场内专门负责开车接送赌客。其和邱奕乐一起到蔡荣才开设的赌场放高利贷，其受邱奕乐雇佣到赌场协助他放贷，放贷时间差不多一个多月。在蔡荣才赌场放贷的有其和邱奕乐、郑宏、施少逢、蔡怀图、林时向。其中施少逢主要放贷给许文棋和蔡荣才，其和邱奕乐主要放给王金葱等人，蔡怀图主要放贷给石狮市晋江本地人，林时向主要放贷给许文棋等人。
20.同案人蔡荣才的供述和辨认笔录，证实2010年以来，其在石狮与晋江交界石狮的明阳山一带的山上开设赌场，组织他人赌博，并从中抽水渔利。2012年10月中旬，罗联益等人来赌场赢走了很多钱，其就叫温瑞栋、林日星、王燕红组织人来赌博，答应给温瑞栋一成股份，给林日星、王燕红二成，并约定他们没来赌场当天就不会分成给他们，其会视赌场的赢利情况决定给他们多少钱，赌场的日常管理他们没有参与。这个赌场一直开设在石狮仕林山一带（石狮与晋江交界处），具体的赌博地点有4个，但经常轮换，每天由其决定当天要使用赌场的具体地点后，再组织人员进行搭建整理，赌场每天有2个时间段赌局，一般都有几十个人在赌博。赌场以扑克为赌具，以“二块比”的形式进行赌博，赌注每注最少1000元，一般每注有几万至几十万元。对外地赌客，其会安排他们免费住酒店，派车到酒店载他们到山上赌博，赌场免费提供矿泉水、快餐等给赌博人员。其安排管理人员在赌场进行抽水、记账、望风、接送赌客、整理赌场等工作，其中有蔡华权、李圣雄、蔡金培、蔡华锥、蔡其仁等人。郑宏是其雇佣的，帮其管钱、管帐。参赌人员在赌场参与赌博时，可以不带现金，由带队、介绍来参赌的人员担保，从赌场内借取现金参与赌博，在赌博结束后，其会提供给郑宏参赌人员的输赢情况及银行账户，再由郑宏从专用于赌资结算的银行账户与他们进行结算，另外王华栋、温瑞华是跟郑宏来的，他们协助郑宏载钱到山上，有时也帮其开车，到了赌场他们就做一些杂活，他们没有具体工资，其和郑宏直接拿钱给他们零花。这些人员工资一般按每日300元或500元2个档次，一般每个月都有10000多元。赌场抽水一般以做庄款的4%至5%进行抽水，每个大庄家的抽成也都不很相同，有的还要回水给他们，这个情况一般都是其和庄家自己协商决定。每天赌场能抽成几万元至一二十万元，但是赌场的开支很重，而且其在赌场也赌输了很多钱，现在说不清楚赢利多少，大概有三四百万元。这些赌客都来自省内各地，也有一部分是本地人。这些人员都是经人介绍来的，省内各地的都相应有个带队的，这些人员其会按他们带来赌博人员的质量给他们相应的好处。在赌场放贷的有蔡怀图、邱奕乐、施少逢、林时向、邓清楚、吴清爽、“甘仔得”、陈玲等。
21.同案人李圣雄的供述和辨认笔录，证实大约在2008年开始，其到蔡荣才的赌场当管理人员至今。长期以来，蔡荣才在石狮灵秀容卿、仕林一带的山上开设赌场，提供赌具扑克和免费矿泉水，召集参赌人员到这个赌场赌博，并向庄家收取水钱，从中牟利，同时雇佣一些人在赌博现场管理，叫人在赌场里放高利贷从中收取高额利息。在这四年期间，蔡荣才安排其在赌场里开车、接人，之后又叫其去内场帮忙搬运东西、接送物品、矿泉水、监督参赌人员行踪等，后来其又做过一段管钱、后山“看头”的工作。赌场的管理人员很多，有蔡金培、蔡华权、郑宏、蔡华锥、蔡荣斌、蔡其仁、“文峰”、“九龙”、“金彪”、“许小”“阿丕”等人，其中王华栋、温瑞华跟随郑宏。施少逢、林时向、邱奕乐、邓清楚、蔡怀图、叶某、姚啊、陈玲等人专门在赌场里放高利贷。从其经手作记录的来看，估计每天抽成渔利都在40万元至70万元之间，如果是罗联益来赌时，抽水的数额更大，一般每天的渔利都能超过100万元以上。这个赌场一天分为2场次进行聚赌，参赌人员规模数量一般在70至100人之间。温瑞栋、林日星、王燕红有参与这个赌场的股份。被公安机关查扣的4张单据是其记载赌场2天4个场次的抽成款共计人民币222.7万元。
22.同案人蔡华权的供述和辨认笔录，证实从2012年3月份起，其受雇于蔡荣才为赌场管理人员，负责抽水记账、管理抽水资金、看风望哨。档主是蔡荣才，该赌场开设在石狮市灵秀山上。赌场管理人员大约有20多人，有李圣雄、蔡群英、蔡华锥、蔡金非等人。赌场内有2辆三菱吉普车和3辆广本奥德赛的商务车接送赌客，负责开车接送参赌人员的驾驶员每日工资为人民币500元，其他的工资为每日人民币300元。工资是每天赌场结束后直接结算。每天若是帮忙人员全部到位，工资总共要人民币10700元。赌场内放高利贷的有郑宏、施少逢、叶某等人。赌场只对庄家抽利，每天可抽成获利人民币五万至六七十万元不等。赌场1个月可抽成获利七百万元左右。蔡荣才由郑宏帮忙结算赌场赌资，郑宏实际上是蔡荣才的管家。温瑞华、王华栋帮郑宏放高利贷。
23.同案人郑宏的供述和辨认笔录，证实其于2010年开始在蔡荣才开设在石狮市及晋江永和交界的一山上赌场帮忙。从2011年9月左右开始至今，其开始为蔡荣才负责管理银行账目，包括蔡荣才在赌场需要现金时，由其到银行领取现金；帮蔡荣才在赌场放高利贷以及与赌场里参赌人员结算赌资等工作。蔡荣才让其以自己的身份证在多家银行开设多个账户专用于和参赌人员进行赌资结算。参赌人员在赌场参与赌博时，可以不带现金，由带队、介绍来参赌的人员担保，从赌场内借取现金参与赌博，在赌博结束后，蔡荣才会提供给其参赌人员的输赢情况及银行账户进行转账结算。在赌场现场管理抽成的有李圣雄、蔡华权，放高利贷的是其和施少逢、蔡怀图、邱奕乐、邓清楚、吴清爽等人，其替蔡荣才放贷。带队赌客包括莆田、三明、福清、宁德、福州、泉州、泉港、浙江、晋江、石狮等地，莆田带队温瑞栋、福州带队倪际强、福清带队李云珠、林为国、三明带队罗联益、南平带队姚飞坤、宁德和浙江带队卢建华、泉州带队叶某。温瑞华、王华栋协助其在赌场帮忙转账等事宜。经过辨认其建行卡号6227＊＊＊＊＊＊＊5555账单上显示与罗联益的输赢结算情况为罗联益参赌18次，共赢2220万元，输613万元，实赢1607万元；与倪际强结算赌资的情况为赢了200万元，输了50万元；与连留结算赌资的情况共有7笔资金结算输了640万元，赢了380万元；通过与温瑞栋的资金转账来看，温瑞栋输了750万元，赢了409万元；与姚飞坤的转账来看，姚飞坤输了1902万元，赢了654万元。吴清爽每次都会先汇钱到其帐户，要放贷时就先对蔡荣才说，蔡荣才再交代其，吴清爽到赌场里面找其取现金然后再放给赌场里面的赌客，吴清爽从2012年7月起有带几个人在放贷，吴清爽用他及吴荣杰的银行账号与其有过6次转账记录，共232万元。林时向经常与许文棋到赌场，并且经常看见林时向找施少逢拿钱给许文棋赌博。
24.同案人蔡群英的供述和辨认笔录，证实自2006年以前，其就开始参与蔡荣才等人开设赌场的管理活动。赌场一直开设在石狮仕林山一带（石狮与晋江交界处），具体的赌博地点有4个，分别是“头道”、“边头”、“中头”、“高点”，但经常轮换。赌场每天有2个时间段的赌局，蔡荣才等人都会组织数十人至上百人到山上聚众赌博。赌场以扑克为赌具，进行“班章”赌博，参赌人员每次下注至少几千元至数十万元，甚至是数百万元以上。蔡荣才安排十几个管理人员在赌场进行抽水、记账、望风、接送赌客、整理赌场等工作，参赌人员来自全省各地，甚至是外省人士，参赌人员要来参赌时，档主就会安排人员进行接送，赌场有专门四五部汽车负责接送赌客，外地的参赌人员赌场会为他们安排酒店住宿。赌场组织者、发起人是蔡荣才、陈小菊、温瑞栋，赌场的其它股东经常换，经常有一些外地的赌客也入股做档主。档主蔡荣才、陈小菊、温瑞栋、林日星等人每天都会到赌场参与管理，特别是蔡荣才是现场总管，李圣雄、蔡华权协助他做现场管理工作，郑宏负责帮档主蔡荣才在赌场放贷及管理个人赌账，其和“九龙”、“阿东”、“阿山”、“金辉”、“大个子”等人在场内搭建帐棚整理场地，蔡金彪和“小贾”、“阿东”、“许小”等十几人在外围沿路放哨“望风”，而蔡华锥、蔡其仁、蔡迎宾、“阿龙”、“阿山”负责驾车接送参赌人员到赌场参赌，王华栋、温瑞华跟郑宏打理档主蔡荣才在赌场放贷及管理个人赌账。这个赌场抽水以做庄款的4%至5%进行抽水。赌场用于接送赌客的车辆共有五六部，吉普车2部，商务车3部，摩托车1部，开小车的工资一天500元，开摩托车的人一天工资300元。郑宏负责帮档主蔡荣才在赌场放贷及管理个人赌账，施少逢也在赌场放贷，他们一天可以放贷几十万元至上百万元。在赌场放高利贷的还有林时向、邱奕乐、邓清楚、蔡怀图等人，施少逢、蔡怀图放贷均有1年多，邓清楚和邱奕乐合伙放贷有1年多，林时向放贷有一个月左右。
25.同案人蔡华锥的供述和辨认笔录，证实其于2010年年底至今受雇于赌场，原先在赌场里帮忙搭盖帐蓬、摆放桌椅、拿矿泉水以及在山上主要路口把关阻止闲人出入等，后来负责开车接送赌场的人员、购买扑克等。其每天按时开1部闽C×××××奥德赛商务车去把参赌人员从酒店接到山上的赌场里进行赌博，其有接送过柳清霞、黄钦榕、陈小菊、郑宏、郑冬华、游才义、叶青、姚飞坤、严秋敏、许在雄、许荣谊、徐志华、吴俊杰、温瑞栋、温瑞华、王华栋、史国财、施养斋、施少逢、施剑飞等人。赌场雇佣蔡华权、“尿歹”（李圣雄）、郑宏、周文彬、蔡群英、蔡荣辉等人进行管理。林日星、王燕红是股东之一。
26.同案人蔡金非的供述和辨认笔录，证实2012年农历的2月份，蔡荣才叫其到他开设的赌场负责望风，赌场设在石狮灵秀街道和晋江永和交界的山上。赌场分为内场和外围。外围的又有分成两种，一种是载客，一种是望风。望风的人是“九龙”在负责；载客的有3部本田奥德赛商务车，蔡华锥、蔡其仁、“彬阿”各开1部，有2部老款三菱吉普，“权啊”和另一个人各开1部；还有几部摩托车也是负责载客的。外围望风的工资是每天300元，开车载客的工资每天500元，摩托车载客工资300元。邱奕乐有在赌场放贷。
27.同案人王华栋、温瑞华的供述和辨认笔录，证实郑宏在石狮市“蔡老大”的赌场内帮忙，让其两人帮他开车。协助他在赌场内放高利贷，登记放高利贷的情况，并办理银行账号间的资金转账与领取。其两人的工资是由郑宏给的。郑宏替“蔡老大”放高利贷，施少逢也在放高利贷，主要放贷给“倒地”和福州的强哥。郑宏主要在赌场内帮“蔡老大”协调找高利贷借钱、转账，帮“蔡老大”在网上收赌客输的赌资和按“蔡老大”的指示给赌客汇去赢的赌资。赌场管理人员有蔡华权、李圣雄、蔡华锥、蔡群英等。
28.同案人施少逢的供述和辨认笔录，证实蔡荣才伙同他人在山上和村内的民房、空地等地方开设赌场，提供赌博场所和赌具，召集参赌人员到赌博现场进行赌博，在赌博中向参赌人员抽水牟利，赌场还雇佣很多人进行管理。这些管理人员是郑宏、温瑞栋、温瑞华、王华栋、蔡金非、蔡群英、李圣雄、蔡华锥、蔡华权等人。这个赌场的赌博方法是利用扑克进行“二块比”班章赌博，下注底注为1000元。其在“蔡明阳”的这个赌场放高利贷和为赌场的人提供现金，每次都带400万元到赌场放贷。放高利贷的有林时向、邱奕乐、邓清楚、蔡怀图、叶某等人。林时向受其雇佣，在赌场上帮其放贷，在赌场上帮其背钱管钱，帮其将钱递给其要放贷的对象，其一天给林时向人民币200元，共付给他工资共七千元左右。吴荣杰受吴清爽雇佣到赌场放高利贷有三四个月。2012年10月以后就再没有见到他们到蔡荣才的赌场放贷。
29.同案人温瑞栋的供述和辨认笔录，证实蔡荣才一直在晋江、石狮交界的一山头上树林里开设赌场，他是赌场唯一的组织者，但在不同时期，他会将赌场里的部份股份分割给那些外来的主要参赌人员。他开设经营赌场的地点经常更换，但大部份都选择在石狮灵秀仕林的山上树林里的无主空地上。他们赌场并且专门雇用一些人在赌场进行管理，收取抽成，专门雇用一些人在赌场周边进行“望风”；有人专门在赌场上进行放贷，从中收取高额利息。2012年10月初，其陆续到蔡老大的赌场去赌博。到了10月中旬，罗联益到蔡荣才的赌档里赢走了几千万，大家都输了很多，蔡荣才的赌档就没什么人去赌了，蔡荣才说给其一成半的分红，让其继续到他赌档里赌博，同时他也给“刘杰”两成半的股份，因为“刘杰”带好几个仙游的赌客来赌。其与刘杰均没有拿钱入股，只是约定他们有去赌博，才有分红的，没有去参赌就没有分红。该赌场多的一天可以抽成几十万元，少的话就几万元。其大约有分红了上百万元。但又投入下去赌博了，其至今在该赌档里输了几千万。“蔡老大”也不让其参与到赌场的日常管理中，账目都是他说了算，他要给多少钱，也是他自己说的，虽然说是给一成的股份，但也没完全按这个比例分红。郑宏在赌档里帮忙的，“蔡老大”有事经常会吩咐他去办；卢建华专门负责帮赌档召集赌客；李圣雄专门负责在赌档里帮“蔡老大”记账、收“水钱的”；蔡群英在赌档里专门负责望风；蔡华锥在赌档里负责接送赌客的；蔡华权在赌档里帮“蔡老大”收“水钱”。在赌档里参与赌博的人员有倪际强、姚飞坤、许荣谊、徐志华、林信勇、傅允福、魏文宇、陈小菊，其中做过庄家的有倪际强、姚飞坤、许荣谊、陈小菊。施少逢在赌档里放高利贷，其向施少逢借过多次高利贷。
30.同案人蔡怀图的供述和辨认笔录，证实其于2012年1月开始到蔡荣才开设的赌场参赌。其在蔡荣才开设的赌场上使用建设银行6227＊＊＊＊＊＊＊8999、5240＊＊＊＊＊＊＊0888帐户和赌场上参赌人员进行资金结算，通过辨认确认有资金往来的是施少逢、郑宏、邱奕乐、王超（姚飞坤使用）、叶青（姚飞坤使用）、施连侨、施嘉庆、许满满（许文棋使用）、许荣谊、温瑞华（郑宏使用）、倪际强、叶某、罗宗久（罗联益使用）、吴荣杰、温瑞栋、沈晶（温瑞栋使用）等人，但该记录是那些人在赌场上让其替取现金和代付资金的转账记录。邱奕乐和邓清楚一起在赌场放贷，施少逢自己在赌场放贷、吴清爽和吴杰也在放贷。
31.同案人林时向的供述，证实其跟随施少逢到过蔡荣才开设的赌场，在赌场上其和施少逢在一起，有时施少逢会拿一些钱叫其拿给赌场上的其他人，其就照办。
32.同案人邱奕乐的供述，证实其与邓清楚合伙于2012年3月左右至2012年12月4日间到蔡荣才开设的赌场放高利贷给参赌人员，所得利息均分，其两人有将钱借贷给陈小菊、倪际强、温瑞栋、许荣谊、许文棋、蔡荣才、姚飞坤等人，借贷的人当场如果赢钱就会用现金还款，如果输钱事后就会把钱转到其银行账号上，有时其与邓清楚在赌场放贷时没有现金，有的参赌人员赢钱不想赌了，其与邓清楚就会请他们把现金留下交其和邓清楚继续在赌场放贷，其与邓清楚再将钱转账给他们，有时在赌场放贷的同行间也会相互拆借。其与邓清楚都是用其银行账号与借贷的人转账归还所借款项。经过辨认6227＊＊＊＊＊＊＊0730建设银行账号的交易记录，其确认交易对象为施连侨的交易记录是其等和陈小菊的转账记录，这些钱是陈小菊让施剑飞转账，施剑飞使用施连侨的账号；交易对象为姚飞坤、叶青的记录，都是姚飞坤使用的与其转账的记录；交易对象为倪际强的都是倪际强本人与其间的转账记录；交易对象为温瑞栋、温福章的记录，都是温瑞栋使用与其转账的记录；交易对象为许荣谊的都是许荣谊本人使用与其间转账的记录；交易对象为许满满、许晓鹰的记录，是许文棋与其转账记录；交易对象为郑宏的记录，是蔡荣才与其转账记录。赌场中还有郑宏、施少逢、叶某、蔡怀图、林时向、吴清爽和吴荣杰等人在放高利贷。
33.被告人叶某的供述，供称内容与指控内容基本一致，并称借贷的人会通过现金或者银行转账还款，且其与施少逢、蔡华图等人会进行现场资金放贷的拆借，再通过银行转账还款，通过当庭对其银行账户6227＊＊＊＊＊＊＊2777的明细进行核对，其确认共出借或拆借的记录为：连留8笔共计893万元、施少逢3笔共计25万元、温瑞栋（借款温福章账户）3笔共计80万元、蔡荣才（借用郑宏账号）5笔共计141万元、林为国2笔共计49万元、陈宏建50万元、陈小菊（借用施连侨账户）3笔105万元，合计1708万元。
上述证据，均经当庭举证、质证，可相互印证上述查明的事实，本院均予以确认。
本院认为，被告人叶某以非法牟利为目的，明知他人开设赌场而与其形成默契，多次在赌场内向多人放高利贷，为参赌人员提供资金支持，数额巨大，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶某归案后如实供述其罪行，是坦白，予以从轻处罚。在共同犯罪中，鉴于本案赌场规模大，人员组织严密、分工明确，有固定的赌博场所，持续时间长，涉赌资金巨大，参赌人员众多，其中不乏众多职业赌徒，在周边社会环境中产生恶劣影响，而被告人叶某的行为客观上使上述赌博活动时间延长，赌注提高，规模扩大，社会危害性进一步增强，其地位虽不是最主要，但其所起作用也是主要的，依法应认定为主犯，且属情节严重，但相较于其他赌场经营者、组织者来说罪责较小。综上，根据本案的性质及被告人所处地位、作用，参与时间长短、犯罪数额大小及认罪悔罪表现等并考虑到其他同案犯的量刑均衡，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人叶某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21日起至2018年6月2日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘向阳
审 判 员 曾摩托
人民陪审员 李荣贵
二〇一五年八月三十一日
书 记 员 吴婷婷
书 记 员 施东辉
附：适用法律、司法解释节录：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。