呼和浩特市回民区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0103刑初349号
公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。
被告人秦海发，男，1964年8月19日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，初中文化，农民，住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2007年12月29日因犯盗窃罪被山西省大同市城区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元，2013年1月15日刑满释放。2016年6月19日因涉嫌诈骗被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，2016年7月23日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
被告人张建平，别名ＸＸ，男，1971年10月16日出生于内蒙古自治区乌海市，汉族，初中文化，无业，住乌海市乌达区。2008年4月15日因犯诈骗罪被山西省大同市城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。2008年6月12日被山西省大同市中级人民法院决定取保候审予以释放。2016年6月19日因涉嫌诈骗被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，2016年7月23日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
被告人王新宽，男，1966年11月25日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，小学文化，农民，住包头市九原区。2016年10月9日因涉嫌诈骗被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，2016年10月22日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
呼和浩特市回民区人民检察院以回民院公诉刑诉[2016]355号起诉书指控被告人秦海发、张建平、王新宽犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员赵素文出庭支持公诉，被告人秦海发、张建平、王新宽均到庭参加诉讼。现已审理终结。
呼和浩特市回民区人民检察院起诉书指控：
1．2016年3月14日，被告人秦海发、张建平、王新宽在呼和浩特市新城区幸福小区院内，以捡到一沓钱平分为由，骗取被害人于某某人民币7000元。赃款用于购买毒品。
2．2016年3月18日，被告人秦海发、张建平、王新宽在呼和浩特市回民区战备路南口，以捡到一沓钱平分为由，骗取被害人于某银行卡及密码，并从卡内取走人民币7700元。赃款用于购买毒品。
3．2016年3月21日，被告人秦海发、张建平、王新宽在呼和浩特市新城区海拉尔东路与气象局西巷交汇路口附近，以捡到一沓钱平分为由，骗取被害人薛某某银行卡及密码，并从卡内取走人民币20000元，赃款用于购买毒品。
4．2016年4月1日，被告人秦海发、张建平、王新宽在呼和浩特市新城区海拉尔东路与展东路交汇处，以捡到一沓钱平分为由，骗取被害人朱某某身上人民币1000元、银行卡及密码，并从卡内取走人民币20000元。用卡消费人民币14000元，共计骗取人民币35000元。赃款用于购买毒品。
5．2016年4月5日，被告人秦海发、张建平、王新宽在呼和浩特市回民区海拉尔西路攸攸板镇农村信用社附近，以捡到一沓钱平分为由，骗取被害人黄某某身上人民币1000元、银行卡及密码、金项链，并从卡内取走人民币700元。共计骗取人民币1700元。赃款用于购买毒品，金项链用于兑换毒品。
6．2016年4月29日，被告人秦海发、范淑兵（另案处理）在呼和浩特市回民区文化宫街中蒙医院附近，以捡到一沓钱平分为由，骗取被害人张某某银行卡及密码，并从卡内取走人民币3000元。赃款用于购买毒品。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人秦海发、张建平、王新宽以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，共同多次骗取被害人财物，其中被告人秦海发实施诈骗6起，数额为人民币74400元，数额巨大，被告人张建平实施诈骗5起，数额为人民币71400元，数额巨大，被告人王新宽实施诈骗5起，数额为人民币71400元，数额巨大，被告人秦海发、张建平、王新宽的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。三被告人系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人秦海发系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，向法院提起公诉，请予惩处。
被告人秦海发对起诉书指控的第三起、第四起犯罪事实有意见，辩称第三起案件被告人王新宽、张建平告诉其诈骗所得为5000元，第四起案件被告人王新宽、张建平告诉其诈骗所得为人民币14000元；其在共同犯罪中所起作用不大，当庭表示自愿认罪，请求法院从轻处罚。被告人张建平、王新宽对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，当庭表示自愿认罪，请求法院从轻处罚。
经审理查明，
1．2016年3月14日，被告人秦海发、张建平、王新宽经事先预谋，在呼和浩特市新城区幸福小区附近中国工商银行门前，尾随被害人于某某至幸福小区院内，被告人秦海发在路口放风，被告人张建平佯装路经被害人于某某身旁时掉落一手套，被告人王新宽上前捡起，当着被害人于某某的面前露出里面事先装好的假币，然后以与被害人于某某分钱为由，将被害人于某某带至幸福小区院内一楼道内，此时被告人张建平返回并以检查被害人于某某钱包为由将被害人于某某随身携带的人民币7000元拿走，佯装捡起手套的被告人王新宽以先将捡到的钱留给被害人于某某，一会儿回来平分为由逃离。赃款用于购买毒品。
2．2016年3月18日，被告人秦海发、张建平、王新宽在呼和浩特市回民区战备路南口，以同样的手段骗取被害人于某银行卡并诱问出银行卡密码，后从卡内取走人民币7700元。赃款用于购买毒品。
3．2016年3月21日，被告人秦海发、张建平、王新宽在呼和浩特市新城区海拉尔东路与气象局西巷交汇路口附近，以同样的手段骗取被害人薛某某银行卡并诱问出银行卡密码，后从卡内取走人民币20000元。赃款用于购买毒品。
4．2016年4月1日，被告人秦海发、张建平、王新宽在呼和浩特市新城区海拉尔东路与展东路交汇处，以同样的手段骗取被害人朱某某随身携带的人民币1000元及银行卡并诱问出银行卡密码，后从卡内取走人民币20000元，上述赃款用于购买毒品。后又在呼和浩特市新城区九州北巷旺旺精品烟酒店刷卡购买价值人民币14000元的中华烟，共计骗取被害人朱某某人民币35000元。
5．2016年4月5日，被告人秦海发、张建平、王新宽在呼和浩特市回民区海拉尔西路攸攸板镇农村信用社附近，以同样的手段骗取被害人黄某某身上人民币1000元及银行卡、金项链并诱问出银行卡密码，后从卡内取走人民币700元，共计骗取被害人黄某某人民币1700元。赃款用于购买毒品，金项链用于兑换毒品。
6．2016年4月29日，被告人秦海发伙同范淑兵（另案处理）在呼和浩特市回民区文化宫街中蒙医院附近以同样的手段骗取被害人张某某银行卡并诱问出银行卡密码，后从卡内取走人民币3000元。赃款用于购买毒品。
认定上述事实的证据有：
1．被害人于某某、于某、朱某某、薛某某、黄某某、张某某报案材料，询问被害人于某某、于某、朱某某、薛某某、黄某某、张某某笔录证实，上述六名被害人被诈骗的事实经过及被诈骗财物的情况；
2．辨认笔录证实，被害人黄某某、朱某某、于某某、薛某某均辨认出被告人张建平为对其实施诈骗的人，被害人于某、张某某均辨认出被告人秦海发为对其实施诈骗的人，被害人于某某、于某、薛某某、朱某某、黄某某均辨认出被告人王新宽为对其实施诈骗的人；
3．询问证人杨某某笔录证实，2016年4月1日11时50分左右，二名男子在其经营的呼和浩特市新城区九州北巷旺旺精品烟酒店刷卡购买20条硬中华，每条410元，9条软中华，每条650元，共计消费人民币14000元，其中一名男子身高160公分多点，穿一身休闲衣服，斜跨一个包，戴帽子，另一名男子身高170公分左右，不戴帽子；
4.证人杨某某对被告人王新宽的辨认笔录证实，被告人王新宽系在呼和浩特市新城区九州北巷旺旺精品烟酒店刷卡购买中华牌烟的人；
5.被告人秦海发、张建平对同案犯王新宽的辨认笔录证实，被告人王新宽为伙同二被告人实施诈骗的同案犯；
6.被害人于某中国工商银行账户交易流水证实，2016年3月18日该银行账户有二笔ATM取款业务，共计取款人民币7700元；
7.被害人薛某某持有的户名为张振华的中国建设银行账户交易流水证实，2016年3月21日有连续十笔ATM取款业务，共计取款人民币20000元；
8.被害人朱某某中国银行账户交易流水、消费凭证证实，2016年4月1日该银行账户有连续七笔ATM取款业务，共计取款人民币20000元；该银行账户同日在呼和浩特市玉泉区菊珍鲜肉经销部有限销售点终端（POS）有一笔金额为人民币14000元的承兑或交易业务，消费凭证上签名为王忠良；
9.被害人黄某某中国银行账户交易流水证实，2016年4月5日该银行账户在呼和浩特市回民区巴彦淖尔北路2号有一笔ATM取款业务，共计取款人民币700元；
10.被害人张某某中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年4月29日该银行账户有二笔ATM取款业务，共计取款人民币3000元；
11.三被告人所使用作案工具“垛子”照片证实，三被告人将废报纸用假币包裹后装入黑色手套内伪装为一沓子钱；
12.银行监控视频截图及被告人张建平对上述截图的指认证实，通过银行ATM机从被害人于某、薛某某、朱某某、黄某某涉案银行卡取款的人为被告人张建平；
13.呼和浩特市新城区幸福小区北区进出口监控视频截图证实，2016年3月14日被害人于某某被骗后骑自行车逃离现场的二名男子为被告人张建平及被告人秦海发；
14.指认现场照片、指认现场视频证实，被告人张建平、秦海发均指认诈骗被害人朱某某、薛某某的作案现场，被告人张建平指认诈骗被害人于某的作案现场，被告人秦海发指认诈骗被害人张某某的作案现场，被告人王新宽指认诈骗被害人薛某某、于某某、于某、朱某某、黄某某的现场；
15.人体生物样本检测采集笔录、现场检测报告书证实，被告人秦海发、张建平、王新宽尿液现场检测结果均呈阳性，三被告人系吸毒人员；
16.讯问被告人张建平笔录证实，其伙同被告人秦海发、王新宽于2016年3月18日在呼和浩特市回民区南马路工商银行附近以丢“垛子”的方式骗取一个刚从银行出来的老年男子银行卡及密码，并从该银行卡取款人民币7700元；
2016年3月中旬的一天，在呼和浩特市新城区展览馆东路幸福小区农业银行附近三被告人用同样的方式骗取一名女子人民币7000多元；
2016年3月20日前后的某一天，在呼和浩特市新城区气象局西巷敖包相会下面工商银行附近三被告人用同样的方式骗取一名女子银行卡及密码并从ATM机上取了人民币20000元；
2016年4月1日，在呼和浩特市新城区海拉尔东路一所学校附近三被告人用同样的方式骗取一名女子现金人民币1000元、银行卡及密码，从ATM机上取了人民币20000元；
2016年4月5日，在呼和浩特市回民区海拉尔西路攸攸板镇农村信用社附近三被告人用同样的方式骗取一名女子现金人民币1000元、银行卡及密码，从ATM机上取了人民币700元；
三被告人主要作案目标为老年人或者妇女，将骗取的钱用于购买毒品；
17.讯问被告人秦海发笔录证实，其伙同被告人张建平（ＸＸ）、王新宽于2016年3月中旬的一天，在呼和浩特市新城区展览馆东路幸福小区农业银行附近，ＸＸ骑自行车将“垛子”丢弃在一位刚从银行出来的妇女面前，被告人王新宽假装骑自行车路过并将“垛子”捡起并带该女子到幸福小区一个偏僻地方，此时ＸＸ返回并以按事先设计好的方式骗取该名女子的人民币7000元，被告人秦海发负责放风；
2016年3月20日前后的某一天，在呼和浩特市新城区气象局西巷敖包相会下面工商银行附近三被告人用同样的方式诈骗一名女子，后被告人张建平、王新宽告知被告人秦海发取了3、4千元并给被告人秦海发人民币1000多元；
2016年4月1日，在呼和浩特市新城区海拉尔东路一所学校附近三被告人用同样的方式诈骗一名女子，后被告人张建平、王新宽告知被告人秦海发骗了一张银行卡，取了人民币13000元或者14000元，用于购买毒品；被告人张建平、王新宽也用该卡消费过，回包头后给了秦海发二条硬中华烟；
2016年4月5日，在呼和浩特市回民区海拉尔西路攸攸板镇农村信用社附近三被告人用同样的方式诈骗一名女子，后去巴彦淖尔路立交桥南一家邮政储蓄银行取了人民币700元；
2016年4月底，被告人秦海发伙同范淑兵在呼和浩特市文化宫街中国银行和邮政储蓄银行附近选择目标，后一名50多岁的妇女从邮政储蓄银行出来后被告人秦海发将“垛子”丢弃在该妇女面前，此时范淑兵将“垛子”捡起来并将该妇女领到路西一小区门口后被告人秦海发返回现场以丢钱、检查该女子银行卡余额为由诱问该女子银行卡密码后二人逃离现场，后范淑兵从银行取了大概一千多元；
三被告人没有谁刻意出主意，三人一起商量后决定用“丢垛子”形式诈骗，主要作案目标为老年人或者妇女，将骗取的钱用于购买毒品；
18.讯问被告人王新宽笔录证实，其伙同被告人秦海发、张建平于2016年3月18日在呼和浩特市回民区南马路工商银行附近以丢“垛子”的方式骗取一个刚从银行出来的老年男子银行卡及密码，并从该银行卡取款人民币7700元；
2016年3月中旬的一天，在呼和浩特市新城区展览馆东路幸福小区农业银行附近三被告人用同样的方式骗取一名女子人民币六、七千元；
2016年3月20日前后的某一天，在呼和浩特市新城区气象局西巷敖包相会下面工商银行附近三被告人用同样的方式骗取一名女子银行卡及密码并从ATM机上取了人民币20000元；
2016年4月1日，在呼和浩特市新城区海拉尔东路一所学校附近三被告人用同样的方式骗取一名女子现金人民币1000元、银行卡及密码，张建平从ATM机上取了人民币20000元，秦海发和王新宽在银行外面等待，后王新宽和张建平又去一家烟酒店用那张银行卡买了几条中华烟；
2016年4月5日，在呼和浩特市回民区海拉尔西路攸攸板镇农村信用社附近三被告人用同样的方式骗取一名女子现金人民币1000元、金项链、银行卡及密码，从ATM机上取了人民币700元；
三被告人主要作案目标为老年人或者妇女，将骗取的钱用于购买毒品；
19.包头市公安局哈业胡同派出所“抓获经过”证实被告人王新宽到案经过；
呼和浩特市公安局回民区分局“发破案经过”、“工作说明”证实，三被告人到案经过，被害人黄某某所骗金项链因被害人无法提供发票无法对该金项链进行价格鉴定，被告人秦海发前往包头市土默特右旗萨拉齐镇发生交通事故时间为2016年3月15日，处理完时间为2016年3月16日，并非其供述的2016年3月18日；
20.呼和浩特市公安局物证鉴定所（呼）公（物）鉴（DNA）字[2016]0342号法庭科学DNA检验鉴定报告、呼和浩特市公安局物证鉴定所（呼）公（物）鉴（DNA）字[2016]0574号法庭科学DNA鉴定书证实，从送检的手套（2016年4月5日诈骗案提取）内提取的斑迹与被告人张建平血样的STR分型相同；
21.山西省大同市城区人民法院（2008）城刑初字第6号刑事判决书，山西省大同市中级人民法院（2008）同刑终字第33号刑事裁定书，山西省阳泉第一监狱（2013）阳一监释字第045号释放证明书证实，被告人秦海发于2007年12月29日因犯盗窃罪被山西省大同市城区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元，2013年1月15日刑满释放，此次犯罪构成累犯；
22.山西省大同市城区人民法院（2008）城刑初字第59号刑事判决书，山西省大同市中级人民法院（2008）同刑终字第84号刑事裁定书，大同市城区人民法院（2008）城刑初字第59号释放通知书证实，被告人张建平于2008年4月15日因犯诈骗罪被山西省大同市城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，于2008年6月12日被大同市城区人民法院取保候审释放；
23.在逃人员登记信息表证实，被告人王新宽因涉嫌诈骗于2016年6月21日被呼和浩特市公安局回民区分局网上追逃；
24.三被告人常住人口基本信息证明，三被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
以上证据经公诉人当庭出示、宣读、并经庭审质证，能客观反映案件事实，具有证明力，本院予以确认。
本院认为，被告人秦海发以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同被告人张建平、王新宽或者伙同范淑兵多次骗取他人钱财，价值共计人民币74400元，数额巨大；被告人张建平、王新宽伙同被告人秦海发以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，价值共计人民币71400元，数额巨大；三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在案的证据证实三被告人诈骗得手后均将赃款共同用于购买毒品或者一同回到住处后分赃，并且三被告人在实施犯罪过程中分工明确，所起作用相当，不宜区分主从犯，故被告人秦海发提出的起诉书指控的第三起案件被告人王新宽、张建平告诉其诈骗所得为5000元；起诉书指控的第四起案件被告人王新宽、张建平告诉其诈骗所得为人民币14000元，其在共同犯罪中所起作用不大的辩护意见本院不予采纳。被告人秦海发曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，此次犯罪已构成累犯，应依法从重处罚。被告人张建平曾因犯诈骗罪被判刑，此次犯罪虽不构成累犯，亦酌情从重处罚。被告人秦海发、张建平、王新宽当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款的规定，判决如下：
一、被告人秦海发犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月19日起至2022年6月18日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院。）
二、被告人张建平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月19日起至2021年9月18日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院。）
三、被告人王新宽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月9日起至2021年10月8日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张 钰
审 判 员 那顺乌日图
人民陪审员 邸 慧 霞
二〇一七年三月一日
书 记 员 张 国 婷
附相关法律依据《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。