广西壮族自治区鹿寨县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鹿刑初字第326号
公诉机关广西壮族自治区鹿寨县人民检察院。
被告人黄某某，曾用名黄某，2008年7月24日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，2014年3月8日被鹿寨县公安局刑事拘留，同月17日被逮捕，2014年3月31日由鹿寨县公安局取保候审，同年9月28日由本院决定取保候审。
辩护人肖高明，广西同望律师事务所律师。
被告人周某某，因涉嫌犯诈骗罪，2014年3月25日被鹿寨县公安局逮捕，同年4月2日由鹿寨县公安局决定取保候审，2014年9月28日由本院决定取保候审。
辩护人蒋钦勇，广西汇力律师事务所律师。
辩护人平颖，广西汇力律师事务所律师。
被告人韦某某，因涉嫌犯诈骗罪，2014年3月9日被鹿寨县公安局刑事拘留，同月17日被逮捕，2014年3月18日由鹿寨县公安局决定取保候审，同年9月28日由本院决定取保候审。
辩护人蔡连顺，广西创恒律师事务所律师。
被告人黄某，因涉嫌犯诈骗罪，2014年4月9日被鹿寨县公安局逮捕，现羁押于鹿寨县看守所。
被告人解某，因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月15日被鹿寨县公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕，现羁押于鹿寨县看守所。
被告人谢某，因涉嫌犯诈骗罪，2014年4月9日被鹿寨县公安局逮捕，同年6月24日由鹿寨县公安局决定取保候审，同年9月28日由本院决定取保候审。
被告人田某，因涉嫌犯诈骗罪，2014年3月7日被鹿寨县公安局刑事拘留，同月17日被逮捕，现羁押于鹿寨县看守所。
被告人李某，因涉嫌犯诈骗罪，2014年3月14日被鹿寨县公安局刑事拘留，同月17日被逮捕，2014年4月15日由鹿寨县公安局决定取保候审，同年9月28日由本院决定取保候审。
被告人覃某，因涉嫌犯诈骗罪，2014年3月7日被鹿寨县公安局刑事拘留，同月17日被逮捕，现羁押于鹿寨县看守所。
被告人邓某，因涉嫌犯诈骗罪，2014年4月8日被鹿寨县公安局逮捕，同年6月23日由鹿寨县公安局决定取保候审，同年9月28日由本院决定取保候审。
辩护人韦烜科，广西典哲律师事务所律师。
广西壮族自治区鹿寨县人民检察院以鹿检刑诉（2014）329号起诉书指控被告人黄某某、周某某、韦某某、黄某、解某、谢某、田某、李某、覃某、邓某犯诈骗罪，于2014年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月20日公开开庭审理了本案。鹿寨县人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人肖高明，被告人周某某及其辩护人平颖、蒋钦勇，被告人韦某某及其辩护人蔡连顺，被告人邓某及其辩护人韦烜科，被告人黄某、解某、谢某、田某、李某、覃某到庭参加了诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。
广西壮族自治区鹿寨县人民检察院指控
被告人黄某某、周某某、韦某某三人为骗取鹿寨化肥有限公司的废铁，共同预谋后，先后采取两种诈骗方式：
1、2014年3月3日由周某某与司机解某（与黄某为合伙人）和谢某分别串通，利用二人的货车水箱灌满水秤皮重后再放干水装废铁称重的方式诈骗鹿寨县化肥有限公司废铁，3月3日当天各拉一车，4日各拉两车，共诈骗废铁21.54吨，共计人民币27908.6元。其中解某（与黄某为合伙人）拉的三车废铁共诈骗了12.44吨，价值人民币2999.6元；谢某拉的三车废铁共诈骗了9.1吨，价值人民币19019元。
2、2014年3月4日，由周某某联系小货车司机田某、覃某、邓某，由韦某某联系大货车老板陈某某（已死亡作绝对不诉）和司机李某，采取重车套取轻车车牌过皮重，再由轻车拉货的方式诈骗废铁共计11.56吨，共计人民币24160.4元。其中田某拉一车废铁诈骗得486吨，帮过皮重一次诈骗得1.8吨，总价值人民币13919.4元。李某帮过皮重二次，二车共诈骗9.76吨，价值人民币20398.4元。覃某拉一车废铁诈骗得4.9吨，价值人民币10241元；邓某拉一车废铁诈骗得1.8吨，价值人民币3762元。
公诉机关认为被告人黄某某、周某某、韦某某、黄某、解某、谢某、田某、李某、覃某、邓某以非法占有为目的，采取弄虚作假的手段骗取他人财物。十位被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人黄某某、周某某、韦某某、黄某、解某、谢某、田某、李某、覃某、邓某对起诉书指控的事实及罪名没有异议。
被告人黄某某的辩护人肖高明对起诉书指控的事实及罪名没有异议，并提出以下意见：1、黄某某有自首，归案后也如实供述自己的罪行；2、积极退赃，并且退赔了八万，还有保证金四万，一共十二万，还多赔了被害人的损失，取得了谅解。建议对黄某某判处缓刑。
被告人周某某的辩护人蒋钦勇、平颖对起诉书指控的事实没有异议，并提出以下意见：1、被告人周某某行为同时满足诈骗罪和合同诈骗罪两个罪名的犯罪构成要件，所以应当优先适用特别法条的相关规定，因此本案应认定为合同诈骗罪；2、周某某有自首、全部退赔、取得谅解且是初犯。建议对周某某在两年有期徒刑左右量刑，并适用缓刑。
被告人韦某某的辩护人蔡连顺对起诉书指控的事实及罪名没有异议，并提出以下意见：1、韦某某有自首、全部退赔，而且退赔的数额超过被害人的损失，并取得谅解；2、在三名主犯当中，韦某某的作用较小，因为犯意不是他提出来的，而且在实施过程中，他的作用比较小，他就是请了一个重车的司机，所以在主犯中作用较小。建议对韦某某减轻处罚，判处有期徒刑两年，并适用缓刑
被告人邓某的辩护人韦烜科对起诉书指控的事实及罪名没有异议，并提出以下意见：被告人邓某有自首、从犯、全部退赔、取得谅解、如实供述的情节，他退赔了3000多元，但是拉货只得了250元，建议对其免予刑事处罚或者单处罚金。
经审理查明：2014年2月25日，被告人黄某某、周某某、韦某某以每吨2090元的价格向鹿寨县化肥有限公司（以下简称鹿化公司）购买废铁，之后废铁价格持续下跌，三人为了避免亏损预谋由黄某某负责在鹿化公司装铁、韦某某负责后勤、周某某负责联系车辆共同诈骗鹿化公司废铁。同年3月3日中午，周某某联系改装过水箱的货车司机被告人谢某、解某、黄某进鹿化公司装运废铁。于3月3日至4日，由谢某驾驶自己货车（车牌号：桂B×××××）、解某（3月3日作案）和黄某（3月4日作案）两人共同驾驶合伙购买的货车（车牌号：桂B×××××）到鹿化公司，以货车水箱装满水称车身净重后再排干水装废铁称重的方式诈骗鹿化公司废铁，之后将所诈骗得的废铁卖给柳州市柳北区的一家废旧站。其中，桂B×××××和桂B×××××两辆车，3月3日各运出一车废铁，3月4日各运出两车废铁。
2014年3月4日下午，被告人黄某某、周某某、韦某某三人商量以改装过水箱的货车装运废铁方式成本高，便再次预谋先用重货车换上轻货车车牌称重，再由轻货车装运废铁出鹿化厂区的方式可以降低成本。随后，由周某某联系轻货车司机被告人田某（驾驶桂BA70X**）、覃某（驾驶桂B×××××）、邓某（桂B×××××），韦某某联系大货车老板陈某某（已死亡）和被告人李某（驾驶桂B×××××）。于次日上午，在鹿寨糖厂门口轮流换好车牌后，采取重货车套挂轻货车车牌顶替小货车过地磅称净重，再由轻货车装运废铁出厂门的方式诈骗废铁，将所诈骗得的废铁卖给柳州市柳北区的一家废旧站。其中，桂BA70X**和桂B×××××两辆车的车牌套在李某驾驶的种货车上过皮重，桂B×××××的车牌套在田某驾驶的车上过皮重。3月5日中午黄某某、周某某、韦某某找到陈某甲（驾驶桂B×××××，已被行政处罚）和陈某乙（驾驶桂B，已被行政处罚）以与早上相同的方式诈骗废铁，陈某甲和陈某乙驾驶的货车在鹿化公司装好废铁后，到地磅处称重时被鹿化公司工作人员发现，随后报警。
经鉴定，黄某、解某运输的三车废铁共重12.44吨，涉案价值人民币25996元；谢某运输的三车废铁共重9.1吨，涉案价值人民币19019元；田某运输一车废铁重4.86吨，帮过皮重一次诈骗得1.8吨，涉案价值人民币13919.4元；李某帮过皮重四次，涉案价值人民币20398.4元；覃某拉一车废铁诈骗得4.9吨，涉案价值人民币10241元；邓某拉一车废铁诈骗得1.8吨，涉案价值人民币3762元。
另查明：公安机关于2014年3月7日将被告人覃某、田某抓获，同月14日将被告人陈某某、李某抓获，同年4月5日将在南宁的被告人黄某抓获；被告人黄某某、韦某某于2014年3月8日、被告人周某某于2014年3月25日、被告人邓某于2014年4月8日、被告人谢某于2014年4月9日，分别到公安机关投案自首。
本院还查明：2014年3月5日，周某某代被告人韦某某、黄某某、周某某向鹿化公司赔偿了8万元的损失，取得了鹿化公司表示对黄某某等十位被告人表示谅解。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
一、书证
1、刑事案件登记表、立案决定书，证实公安机关对黄某某、周某某、韦某某、黄某、解某、谢某、田某、李某、覃某、邓某立案侦查。
2、黄某某提供的过磅单、废旧回收站回收记录据及出库单、鹿化公司出库单，证实鹿化公司被诈骗的废铁数量。
3、车辆扣押决定书、清单，证实涉案车辆桂B×××××、桂B×××××、桂B×××××、桂B×××××、桂A×××××、桂A×××××予以扣押。
4、赔偿收条，证实韦某某家属代为赔偿鹿化公司8万元。
5、车辆信息、挂靠协议，证实车辆车辆桂B×××××所有权人为陈某某；车辆桂B×××××挂靠在柳州市锦路川运输有限公司柳江分公司，实际所有人是邓某；车辆桂B×××××挂靠在柳州市锦路川运输有限公司柳江分公司，实际所有人是谢某；车辆桂B×××××所有权人为柳州某汽车贸易有限公司；车辆桂A×××××挂靠在南宁市某汽车运输服务有限公司，实际所有人事覃某；车辆桂A×××××挂靠在南宁市某汽车运输服务有限公司，实际所有人是田某。
6、破案报告，证实被告人覃某、田某、陈某某、李某、黄某是被公安机关抓获，被告人黄某某、周某某、韦某某、邓某、谢某主动到公安机关投案。
7、本院（2008）鹿刑初字214号刑事判决书、释放证明，证实被告人黄某某2008年7月24日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚。
8、人口基本信息证实十位被告人均为成年人。
二、证人证言
（1）证人蒋某某证言，证实3月5日上班是发现桂B×××××和桂B×××××两车有异常就上报领导，并报警。
（2）证人覃某甲证言，证实是柳州市柳南区某机械厂中标鹿化废铁采购，该公司委托黄某某全权代理，黄某某又委托周某某和韦某某办理相关的提货手续。
（3）牙某某证言，证实25014年3月5日9时55分，一辆挂着桂A×××××车牌的绿色东风货车过皮重，之后离开公司，接着挂有同样车牌的蓝色小货车直接到管理部装货，离开。3月5日10时31分，一辆挂着桂A×××××车牌的绿色东风货车过皮重，之后离开公司，接着挂有同样车牌的蓝色小货车直接到管理部装货，离开。
（4）证人林某证言，证实2014年3月7日周某某让司机运来一车废铁。
（5）证人吴某某的证言，证实黄某驾驶的桂B×××××车是挂靠在柳州某汽车贸易有限公司，车主是解某。
（6）陈某某的证言，证实2013年3月5日上午自己按照韦某某要求，让司机李某跟韦某某采取重车换上轻车牌过皮重。
（7）陈某甲的证言，证实韦某某诈骗的手法是拿自己的车牌到别的车上去过皮重，过完磅后把车牌装回去，自己就开车去装货，装完过磅时被发现。
（8）陈某乙的证言，证实周某某让自己帮拉货，先是让卸车牌，自己问周某某卸车牌原因，周某某不让问那么多，等换回来后去鹿化拉货，自己没有到地磅处过皮重，在装完货后过磅时被拦下。
（9）证人邹某某的证言，证实2013年3月5日至5日，周某某连续三天都运废铁到废旧回收站卖。
（10）证人周某某证言，证实自己帮韦某某、黄某某和周某某三人赔偿鹿化公司现金8万元。
三、犯罪嫌疑人的供述与辩解
（1）黄某某的供述，供述骗取鹿化公司废铁的方式有两种：一种是进厂时用装满水的货车秤皮重，然后把水放干去装废铁，出厂时秤毛重，这样每次每辆车就可以骗得水重的废铁；另外一种就是将轻车的车牌换到重车的车上去秤毛重，装废铁时将车牌换回去用轻车装，每次每辆车又可以骗得重车和轻车的相差重量。在整个过程中，自己请了韦某某和周某某，包吃每天给他们每人500元工资，自己主要负责联系“水货车”去实施诈骗，韦某某和周某某负责联系重车换车牌实施诈骗。具体是自己想到用“水货车”骗废铁的主意，与韦某某和周某某商量后于2014年2月28日到柳州找得两辆改装过水箱的货车，和他们讲清楚3月3日到鹿化拉废铁，每拉一趟给1000元的运费。3月3日上午，桂B×××××货车和桂B×××××货车分别到达鹿寨，将装满水的车子过完皮重放干水再去装废铁过皮重，这样每辆车就多得废铁的重量就是水的重量，当天每辆车就拉一趟。3月4日，这两辆车采取同样的办法各拉两趟。当天商量第二天换用另一种方法拉废铁，由韦某某和周某某去联系车子。到了3月5日，有三辆车子将货物拉出，剩下两车在秤毛重的时候被发现拦下。从2013年3月3日到5日，共拉9车废铁。
（2）周某某的供述，证实在中标后，自己和黄某某、韦某某预谋通过灌水车辆拉废铁，骗得钱款三人平分。2013年3月2日，自己和黄某某到柳州找了两个改过水箱的货车，与司机讲清楚之后让其次日早上到鹿寨拉货。3月3日早上，司机开加满水的货车到达鹿寨，自己带车子过皮重，放干水装废铁再去过毛重，当天每车拉一趟货到柳州。4日这两辆车子采取同样的办法各拉两趟货。4日晚上，三人商量这样拉货每趟给1000元运费成本太高，韦某某就提出将轻车的车牌换到重车上过皮重，过完皮重将车牌换回来，由轻车去装货过毛重，这样可以骗取相差的重量，自己和黄某某同意，韦某某负责找重车，自己负责找轻车。自己找到田某让他帮两辆车拉废铁，另外又找了桂B×××××货车，3月5日上午，田某还带了另外一辆车子，这样三辆车子一起到鹿寨糖厂门口，让三个司机将自己的车牌取下来，我拿给韦某某换到其找的重车的车上去过皮重，过完皮重再将车牌换回原来的车上，由他们去装废铁过毛重，上午三辆车子各拉了一趟。下午另外两车在秤毛重时被发现。
（3）韦某某供述，证实是周某某提出可以请灌水车拉废铁，自己和黄某某都同意。周某某以每辆车1000元一趟的价格在柳州请了两辆改装过水箱的车子，于2013年3月3日开始到鹿化拉废铁，当天拉了两趟，3月4日又让这两辆车子各拉了两趟。4日晚上，周某某提议请一辆重车换上轻车的车牌，秤皮重，在换回车牌，由轻车去装废铁的方式，我和黄某某同意。3月5日周某某在柳州请了轻车，并让自己去找重车。当天上午采取换车牌的方式拉了三车出来，下午两辆车在过毛重的时候被发现，车被扣下。
（4）黄某供述，证实自己是帮车主解某开车的司机，车辆的车牌为桂B×××××，3月3日接到解某的电话知道要用装满水的货车过磅后放水再装车拉货的情况后，3月4日到鹿寨按照解某的交代帮开车，帮拉两车废铁。
（5）谢某供述，证实自己驾驶的车辆桂B×××××，2013年3月3日自己按照“老周”（周某某）的安排到鹿化拉废铁，先把水箱装满水过磅，之后放干水去装废铁，3日下午拉了一车，4日拉了两车。
（6）李某供述，证实桂B×××××货车的车主是“老黑”（陈某某），2014年3月5日自己驾驶桂B×××××货车套挂轻货车的车牌，顶替过磅。
（7）邓某供述，证实自己驾驶的货车是桂B×××××蓝色福田货车，2013年3月4日周某某找到自己，叫到鹿化拉货，一车250元，次日早上自己开车到鹿寨糖厂大门附近等，期间周某某要求换车牌，并讲没有什么，十几分钟还给我，我为了挣点运费，就照做，十几分钟后周某某把车牌还给我，让我去鹿化装废铁，装好之后自己去过磅，直接开到周某某家将货卸下。
（8）覃某的供述，证实自己和田某一起到鹿化帮一个周老板拉废铁，2013年3月5日自己开着桂A×××××货车、田某开桂A×××××货车一起到鹿寨，在糖厂路边周老板让自己把车牌拆下，自己就懂得他拿车牌去搞假，想骗鹿化厂的废铁，当时从柳州过来不想白跑一趟，就给车牌给他，半个小时后，他拿回车牌让我开车直接去装货，装完过磅就运到柳州。
（9）田某供述，证实3月4日自己按照周某某的要求找到司机覃某，于5日早上各驾驶一辆货车到鹿寨，自己驾驶的车辆车牌为桂A×××××。在糖厂路边，周某某让我们把车牌卸下来给他，然后有一辆福田小货车将车牌卸下来，周某某让我安在自己车上去过皮重，当时就猜测周某某肯定是拿我们的车牌放在重车上去过皮重，想骗鹿化厂的废铁，等过完皮重，换回自己的车牌后，三辆车一起到鹿化去装废铁。
（10）解某供述，证实自己和黄某合伙出资购买一辆货车桂B×××××经营。在2014年3月3日帮周某某以灌水车过皮重后放水再装货的形式诈骗了一车鹿化厂的废铁，4日又以同样的方式诈骗了两辆废铁。
四、鉴定意见
证实谢某驾驶桂B×××××共诈骗废铁6.1吨，价值人民币19019元；黄某驾驶的桂B×××××诈骗废铁7.9吨，价值人民币16511元；解某驾驶的桂B×××××诈骗废铁4.54吨价值人民币9488.6元；覃某驾驶的桂A×××××诈骗废铁4.9吨价值人民币10241元；田某驾驶的桂A×××××诈骗废铁4.86吨价值人民币10157.4元；邓某驾驶的桂B×××××诈骗废铁1.8吨价值人民币3762元。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
六、视听资料，讯问光碟九张。
以上证据来源合法，客观真实，且相互关联，足以认定本案的事实，本院予以确认。
关于被告人黄某某的辩护人肖高明、被告人周某某的辩护人平颖和蒋钦勇、被告人韦某某的辩护人蔡连顺、被告人邓某的辩护人韦烜科分别提出的被告人黄某某、周某某、韦某某、邓某在案发后投案自首，退赔了被害单位的全部损失并取得谅解的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以认可。
本院认为，被告人黄某某、周某某、韦某某、黄某、解某、谢某、田某、李某、覃某、邓某十人以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方式使他人在错误认识下处分财产，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某某、周某某、韦某某、黄某、解某、谢某、田某、李某、覃某、邓某犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，被告人黄某某、周某某、韦某某共同商量，共同实施犯罪行为，故三位被告人均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄某、解某、谢某、田某、李某、覃某、邓某在共同犯罪中起次要作用是从犯，依法应当减轻处罚。被告人黄某某、周某某、韦某某、谢某、邓某在案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人黄某、李某、解某、田某、覃某在归案后能自愿认罪并如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。十位被告人在案发后自愿赔偿鹿寨县化肥公司的经济损失，并取得了鹿寨县化肥公司的谅解，在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款第二项、第四项、第七十三条、第五十九条第一款之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
二、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
三、被告人韦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
四、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
五、被告人解某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
六、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
七、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
八、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
九、被告人覃某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
十、被告人邓某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
十一、用于作案的桂BK16**乘龙牌汽车、桂B432**乘龙牌大货车、桂BV63**福田牌货车、桂AU62**南骏牌货车、桂A706**王牌货车予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 周维治
人民陪审员 黄福来
人民陪审员 巫裕家
二〇一四年十二月四日
书 记 员 韦金国