福州市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鼓刑初字第200号
公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。
被告人刘景华，男，1971年3月30日出生，汉族，中专文化，无业，住福州市台江区。2014年6月4日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年7月11日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
辩护人福建大佳律师事务所律师。
被告人郭某甲，男，1979年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，住福州市仓山区。2014年6月4日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年7月3日转取保候审。
辩护人福建大佳律师事务所律师。
被告人王某甲，女，1980年11月5日出生，汉族，初中文化，无业，住福州市仓山区。2014年6月5日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年7月3日转取保候审。
辩护人福建韵远律师事务所律师。
被告人郭某乙，女，1973年2月11日出生，汉族，中专文化，无业，住福州市台江区。2014年6月4日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年7月3日转取保候审。
辩护人福建大佳律师事务所律师。
福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公刑诉（2015）142号起诉书指控被告人刘景华、郭某甲、王某甲、郭某乙犯开设赌场罪，于2015年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派代理检察员杨素娟出庭支持公诉，被告人刘景华、郭某甲、王某甲、郭某乙及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。
福州市鼓楼区人民检察院指控：2012年至2013年，被告人刘景华伙同被告人郭某甲、王某甲及赵某（另案处理）在联盈网上开设赌场，接受他人投注获取高额利益。其中，被告人刘景华系该网站的福州总代理，被告人郭某甲、王某甲系被告人刘景华的下级代理，具体事实如下：
1、2012年7月至2012年10月，参赌人员张某经被告人王某甲介绍，在上述赌博网站进行赌博，输人民币218195元，赢人民币48830元；其中，所输赌资人民币164700元汇入被告人郭某甲及其妻子吴某的账户、34080元汇入被告人王某甲的账户、19415元汇入被告人刘景华的账户。
2、2012年2月至2013年4月，参赌人员刘某经被告人郭某甲介绍，在上述赌博网站进行赌博，输人民币230442元，赢人民币99400元，所输赌资汇入被告人郭某甲的账户。
3、2012年5月至2012年底，参赌人员王某乙经被告人郭某甲介绍，在上述赌博网站进行赌博，输人民币118590元，赢人民币15670元，所输赌资汇入被告人郭某甲及其妻子吴某的账户。
4.2012年5月至2013年5月，参赌人员郭某丙经被告人郭某甲介绍，在上述赌博网站进行赌博，输人民币242670元，赢人民币55780元，所输赌资汇入被告人郭某甲的账户。
5.2012年7月至2012年8月，参赌人员高某经被告人郭某甲介绍，在上述赌博网站进行赌博，输人民币75380元，所输赌资中人民币1万元以现金方式给被告人郭某甲，其余赌资汇入被告人郭某甲的账户。
6.2012年2月至2012年8月，参赌人员陈某经被告人郭某甲介绍，在上述赌博网站进行赌博，输人民币129170元，赢人民币29500元，所输赌资汇入被告人郭某甲的账户。
2014年1月份至6月初，被告人刘景华开设六合彩赌博盘口，接受他人高额赌资，被告人郭某乙负责登记六合彩盈亏情况，期间，获利人民币3734720元。
对上述指控，公诉机关出示并宣读了相关证据证实。公诉机关认为，被告人刘景华、郭某甲、王某甲、郭某乙的行为均已构成开设赌场罪，建议对被告人刘景华在有期徒刑五年至七年的幅度内处刑，并处罚金；对被告人郭某甲在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内处刑，并处罚；对被告人王某甲在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内处罚，并处罚金；对被告人郭某乙在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内处罚，并处罚金。提请本院依法予以惩处。
被告人刘景华辩称，其妻郭某乙记录的帐本中的盈亏含有正常生意、借贷等款项，六合彩赌博盘口所获得的利润只有二、三十万元，并不是公诉机关指控的三百多万元。
被告人刘景华的辩护人的辩护意见：一是公诉机关指控被告人刘景华六合彩赌博金额为人民币3734720元事实不清，证据不足；二是被告人系初犯、偶犯、认罪悔罪态度良好，其中开设六合彩赌博盘口是被告人刘景华主动向公安供述的，应认定其有自首的情节；三是本案是否构成开设赌场犯罪的情节严重，现行刑法未作明确规定。故请求本院对其适用缓刑。
被告人王某甲对公诉机关的指控供认不讳。
被告人王某甲的辩护人的辩护意见：一是被告人王某甲如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，系初犯、偶犯，其主观恶性不大，建议合议庭对其适用缓刑。
被告人郭某甲对公诉机关的指控供认不讳。
被告人郭某甲的辩护人的辩护意见：一是被告人郭某甲在犯罪过程中起辅助作用，系从犯；二是其没有积极发展下线，社会影响较小；三是其犯罪时间较短，社会危害较小；四是其犯罪后认罪态度良好。故建议本院对其适用缓刑。
被告人郭某乙对公诉机关的指控供认不讳，但其认为被告人刘景华开设六合彩赌博盘口的获利低于公诉机关指控的金额。
被告人郭某乙的辩护人的辩护意见：一是公诉机关指控的六合彩赌博金额为人民币3734720元事实不清，证据不足；二是被告人郭某乙系从犯、初犯、偶犯，在共同犯罪中的作用较小，认罪悔罪态度较好，故建议本院对其免除处罚。
经审理查明：2012年至2013年，被告人刘景华伙同被告人郭某甲，王某甲及赵某（另案处理）在联盈网上开设赌场，接受他人投注获取高额利益。其中，被告人刘景华系该网站的福州总代理，被告人郭某甲、王某甲系被告人刘景华的下级代理，具体事实如下：
1、2012年7月至2012年10月，参赌人员张某经被告人王某甲介绍，在上述赌博网站进行赌博，输人民币218195元，赢人民币48830元；其中，所输赌资人民币164700元汇入被告人郭某甲及其妻子吴某的账户、34080元汇入被告人王某甲的账户、19415元汇入被告人刘景华的账户。
2、2012年2月至2013年4月，参赌人员刘某经被告人郭某甲介绍，在上述赌博网站进行赌博，输人民币230442元，赢人民币99400元，所输赌资汇入被告人郭某甲的账户。
3、2012年5月至2012年底，参赌人员王某乙经被告人郭某甲介绍，在上述赌博网站进行赌博，输人民币118590元，赢人民币15670元，所输赌资汇入被告人郭某甲及其妻子吴某的账户。
4.2012年5月至2013年5月，参赌人员郭某丙经被告人郭某甲介绍，在上述赌博网站进行赌博，输人民币242670元，赢人民币55780元，所输赌资汇入被告人郭某甲的账户。
5.2012年7月至2012年8月，参赌人员高某经被告人郭某甲介绍，在上述赌博网站进行赌博，输人民币75380元，所输赌资中人民币1万元以现金方式给被告人郭某甲，其余赌资汇入被告人郭某甲的账户。
6.2012年2月至2012年8月，参赌人员陈某经被告人郭某甲介绍，在上述赌博网站进行赌博，输人民币129170元，赢人民币29500元，所输赌资汇入被告人郭某甲的账户。
2014年1月份至6月初，被告人刘景华开设六合彩赌博盘口，接受他人高额赌资，被告人郭某乙负责登记六合彩盈亏情况，期间，获利人民币3734720元。
认定上述事实的证据如下：
1、福州市公安局鼓楼分局出具的扣押物品清单，证实银行卡、电脑、手机、帐本等作案工具被扣押的情况。
2、涉案银行账户交易明细，证实被告人刘景华与其下线被告人郭某甲、王某甲，被告人郭某甲、王某甲与参赌人员赌资结算转帐汇款的情况。
3、登记有六合彩盈亏账目的笔记本，证实被告人刘景华记录2014年1月至6月1日开设六合彩投注盈亏账目的情况。
4、赌博网站截图及辨认笔录，证实被告人刘景华、郭某甲、王某甲提供给参赌人员赌博的、有重庆时时彩、广东快乐时分、北京赛车等赌博游戏，名为“联盈”的网络赌博平台情况。
5、从证人张某手机中提取的短信记录截图及辨认笔录，证实其通过短信与被告人王某甲、郭某甲进行接收赌博网站地址、账号、密码，以及进行结算赌资的事实。
6、从被告人刘景华手机中提取的短信记录截图及辨认笔录，证实周某通过手机短信向被告人刘景华投注六合彩的事实。
7、证人张某的证言及辨认笔录，证实2012年7月份左右，经被告人王某甲介绍并提供赌博帐户和1万、3万元的额度，其参与联盈网的重庆时时彩、广东快乐时分、北京赛车等网络赌博游戏，其在网络上的输赢通过其与被告人王某甲、郭某甲、刘景华的银行帐户进行结算，每周结算一次。至2012年10月份，其输了约15万元人民币。
8、证人刘某的证言及辨认笔录，证实2012年2月至2013年4月，其经被告人郭某甲介绍并提供赌博帐户，在一个网络赌博网站上玩重庆时时彩、北京赛车、广东快乐时分等游戏。被告人郭某甲给其的帐户额度是5000元人民币，输赢通过其与被告人郭某甲的银行帐户进行结算，其共输人民币230442元，赢人民币99400元。期间，其得知被告人郭某甲与其姐夫刘景华有做“六合彩”赌博，因此，从2013年6-7月至2014年5月，其在被告人刘景华提供的六合彩网站上押注六合彩赌博，一般是每周二、四、六开奖。
9、证人王某乙、郭某丙、高某、陈某的证言及辨认笔录，证实2012年初，被告人郭某甲称自己在代理一个网络赌博网站，比较好赢钱，分别给予赌博帐户和输赢额度，介绍他们到联盈网参与重庆时时彩、北京赛车、广东快乐游戏的赌博。他们每周与被告人郭某甲结算一次输赢，赌资一般是汇给被告人郭某甲提供的名为郭某甲、吴某的银行帐户。其中，王某乙共输人民币118590元，赢人民币15670元；郭某丙共输人民币242670元，赢人民币55780元；高某共输人民币75380元；陈某共输人民币129170元，赢人民币29500元；
10、证人周某的证言及辨认笔录，证实被告人刘景华是其邻居，平时就知道他在做六合彩，从2014年3月份其也开始在被告人刘景华处投注六合彩，一般是每周三期，星期二、四、六开奖，投注当晚9点前其用短信向被告人刘景华报单投注，开奖后第二天下午，其会在小区里与被告人刘景华用现金结算输赢，其每期约投注一万元，前后大概投注20多万元。
11、证人吴某的证言，证实其名下的建设银行卡从办好起，一直都是由丈夫郭某甲使用。
12、郭某丁、潘某的证言，证实他们与被告人刘景华之间有过生意往来帐，但是从2014年初至案发，除了潘某每个月将合股开福利彩票的5000元给被告人刘景华外，他们与被告人刘景华没有其他经济往来。
13、被告人刘景华的供述及辨认笔录，证实2012年年初，同学赵某与其商量，由赵某负责制作、提供联盈网，其负责联系、寻找参赌人员。据赵某介绍，网站的赔率是98.5%，也就是说只要客人一直往这个网站下注，最终他们都会赚取下注金额的1.5%，是稳赚不赔的，赵某与其约定，其作为联盈网的福州代理，可获得赌资的0.3%作为利润。后来，其找被告人王某甲、郭某甲做下一级代理，他们可分得赌资的0.1%作为利润。联盈网上有重庆时时彩、广东快乐时分、北京赛车等网络赌博游戏，可以比龙虎、押大小、押单双。随后，被告人王某甲发展张某到网站赌博，张某刚开始玩的时候网站帐户的额度是一万元，后来提升到三万元，张某觉得还是不够，于是被告人郭某甲又给张某一个三万元额度的网站帐户，张某共向其、被告人王某甲、郭某甲的银行帐户汇入赌资218195元人民币，被告人郭某甲还发展了刘某、王某乙、郭某丙、高某等参赌人员，并负责收集赌资，最后把赌资交给其，其扣除利润后再把钱交给庄家，其代理这个赌博网站到2013年5月。
另外，其从2013年开始开盘口做六合彩庄家，每期与香港的六合彩同步，一般是每周二、四、六开奖，下家每天9点半前用电话或短信向其报单，次日再将赌注交给其，中六合彩的钱其也于次日结算发放，其给下家的赔率是单点一个生肖是1：47，猜单双1：98，猜大小1：98，如果下家没中，所收的钱都是其赢利，下家中奖了，其就按赔率赔出去。每期的盈亏在开奖后就出来了，其把每期的盈亏告诉妻子郭某乙，让她记下来，这样其才知道开六合彩是输还是赢，其还让被告人郭某乙提供建设银行卡用于结算赌资，被告人郭某乙的生活费都是其提供的。
14、被告人郭某甲的供述及辨认笔录，证实2012年初至2013年6月份左右，其姐夫，即被告人刘景华做了联盈网的福州总代理，其与被告人王某甲是二级代理，负责发展客户，收取赌资。这个网站有重庆时时彩、北京赛车、广东快乐时分等赌博游戏，该网站实行会员制，每个会员一般是一万或三万的赌资额度，会员的输赢超过额度，就要进行结算，结算的赌资分别汇到其名下的建行帐户、其妻吴某以及被告人刘景华、王某甲的帐户上，而后由其交给姐夫刘景华，抽取水费后再汇给上家。刘景华将一部分水费分给其，其获得15000元人民币。其发展的会员有刘某、王某乙、郭某丙、高某、陈某、“依妹”，被告人王某甲发展的会员是张某，其曾帮张某多申请一个赌博帐号，张某的赌资是由被告人王某甲收取的。其非法所得共有2.5万元。
15、被告人王某甲的供述及辨认笔录，证实2012年6月份左右，其通过被告人郭某乙得知被告人刘景华在做网络赌博，随后其经过代理人刘景华取得联盈网的会员身份，参与重庆时时彩、北京赛车、广东快乐时分等赌博游戏。被告人刘景华发展其与被告人郭某甲成为下线，发展客人到网站赌博，不论该客人的输赢，他们均可以按下注的比例获得水费。2012年8月，其发展了张某参与网络赌博，张某从其和被告人郭某甲处各获得一个帐号用于赌博，张某共输了21万多元，其中3万多元赌资通过其帐户转给被告人刘景华，其余的赌资有的转给被告人郭某甲，有的直接转给被告人刘景华。其共获得水费1.3万元。
16、被告人郭某乙的供述及辨认笔录，证实其与被告人刘景华于2014年2月离婚，但一直还住在一起，并由刘景华提供生活费。被告人刘景华开盘做庄赌六合彩，其从2014年1月开始帮刘景华记录六合彩的盈亏帐目，并提供自己的银行卡用于收取赌资。每次六合彩开奖前，下家通过网站下注或打电话、发短信给被告人刘景华投注，第二天进行现金结算。因为有些下家比较旺，有些比较衰，刘景华就开了两个赔率不一样的六合彩的盘，记帐本上也分开记录，一般每周二、四、六每期开完奖后就记帐，正的数字代表赢的钱，负的数字代表输的钱，一个礼拜重新记录一次。
17、户籍信息，证实被告人刘景华、郭某甲、王某甲、郭某乙均具有刑事责任能力。
18、福州市公安局鼓楼分局刑侦大队出具的抓获经过，证实被告人刘景华、郭某甲、王某甲、郭某乙均系被抓获归案。
以上证据经庭审质证，合法有效，并能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人刘景华、郭某甲、王某甲、郭某乙以营利为目的，结伙开设赌场，扰乱公共秩序，其中，被告人刘景华既在网上开设赌场，赌资计人民币1254127元，又接受六合彩投注，获利人民币3734720元，情节严重；被告人郭某甲在网上开设赌场，赌资计人民币1151802元，情节严重；被告人王某甲在网上开设赌场，赌资计人民币267025元；被告人郭某乙接受六合彩投注赌博，获利人民币3734720元，情节严重。公诉机关指控被告人刘景华、郭某甲、王某甲、郭某乙犯开设赌场罪的罪名成立。被告人刘景华在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人郭某甲、王某甲、郭某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人郭某甲、郭某乙可减轻处罚，对被告人王某甲可从轻处罚。被告人刘景华、郭某甲、王某甲、郭某乙均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人郭某甲、王某甲退出全部非法所得，可酌情从轻处罚。被告人刘景华关于其接受六合彩投注的获利低于侦查机关指控金额的辩解，经查，被告人刘景华到案后主动向公安供述其开设六合彩赌博盘口，并让被告人郭某乙记录盈亏帐目的犯罪行为，公诉机关指控的六合彩盈利金额来源于经被告人刘景华、郭某乙确认的帐本，应予认定。被告人刘景华关于帐本中含有其他经济收入、支出的辩解与事实不符，不予采纳。被告人刘景华的辩护人关于被告人刘景华成立自首的辩护意见，经查，被告人刘景华在被采取强制措施期间，供述了司法机关已掌握的罪行之外的同种较重罪行，应当从轻处罚，辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人郭某甲、郭某乙、王某甲的辩护人关于仨被告人如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，系初犯、偶犯，在共同犯罪中作用相对较小的辩护意见予以采纳。鉴于被告人郭某甲、郭某乙、王某甲的犯罪情节及认罪悔罪态度，可依法适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人刘景华犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月4日起至2019年6月3日止。罚金应于判决生效后三个月内交清。）
二、被告人郭某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人郭某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳三万五千元。）
四、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人郭某甲退出的非法所得人民币二万五千元，被告人王某甲退出的非法所得人民币一万三千元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人刘景华、郭某乙非法所得人民币三百七十三万四千七百二十元，上缴国库。扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库（详见扣押清单，由扣押单位负责执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
代理审判员 毛岚岚
人民陪审员 伍 缄
人民陪审员 暴婷婷
二〇一五年五月五日
书 记 员 何丽丽
附：本案判决依据的主要法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
4、《中华人民共和国刑法》第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
6、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
7、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
8、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
9、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条
关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。
10、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。