广东省广州市天河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0106刑初1077号
公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。
被告人谢某平，男，1985年9月20日出生，汉族，文化程度专科，户籍住址江西省赣州市定南县。因本案于2016年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人丘考婷，广东中泽律师事务所律师。
被告人王某宇，男，1986年11月1日出生，汉族，文化程度专科，户籍住址湖北省英山县。因本案于2016年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人雷应熹，广东红棉律师事务所律师。
被告人齐某康，男，1987年7月29日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省广州市越秀区。因本案于2016年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人余惠霞、杜佳，广东国政律师事务所律师、实习律师。
被告人段某萍，女，1988年4月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址江西省吉安市永新县。因本案于2016年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕，同年12月21日被广州市天河区人民检察院取保候审。
辩护人杨海宁，广东本华律师事务所律师。
被告人岑某权，男，1991年1月4日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省茂名市茂港区。因本案于2016年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人梁树权，国信信扬律师事务所律师。
被告人周某涛，男，1991年12月18日出生，汉族，文化程度高中，户籍住址江西省吉安市安福县。因本案于2016年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
被告人王某爱，女，1987年7月13日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址湖南省衡东县。因本案于2016年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人李才伟，广东本华律师事务所律师。
被告人王某宇，男，1998年3月8日出生，汉族，文化程度高中，户籍住址吉林省舒兰市。因本案于2016年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被广州市公安局天河区分局取保候审。
被告人林某充，男，1988年3月1日出生，汉族，文化程度专科，户籍住址广东省南澳县。因本案于2016年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人钟乐军、齐文军，广东四时律师事务所律师。
被告人成某，男，1990年9月18日出生，汉族，文化程度中专，户籍住址陕西省商南县。因本案于2016年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕，同年12月21日被广州市天河区人民检察院取保候审。
被告人钟某，男，1985年11月24日出生，汉族，文化程度专科，户籍住址江西省赣州市定南县。因本案于2016年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕，同年12月21日被广州市天河区人民检察院取保候审。
被告人黄某鹏，男，1990年11月2日出生，汉族，文化程度中专，户籍住址湖南省临武县。因本案于2016年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉[2017]1060号起诉书、穗天检刑补诉[2017]34号补充起诉决定书指控被告人谢某平、王某宇、齐某康、段某萍、岑某权、周某涛、王某爱、王某宇、林某充、成某、钟某、黄某鹏犯诈骗罪，分别于2017年7月6日、2017年8月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员潘东出庭支持公诉。被告人谢某平、王某宇、齐某康、段某萍、岑某权、周某涛、王某爱、王某宇、林某充、成某、钟某、黄某鹏及辩护人丘考婷、雷应熹、余惠霞、杨海宁、梁树权、李才伟、钟乐军出庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广东省广州市天河区人民检察院指控：2012年起，同案人谢某2（另案处理）先后在广州市天河区成立了“广州澜海科技有限公司”、“广州金某圣贸易有限公司”、“广州市百典贸易有限公司”、“广州市易盟品牌管理有限公司”、“广州市铂信粤灵广告有限公司”，由同案人孙某（另案处理）总管公司销售业务，同案人李某4（另案处理）总管公司培训、监听组和跟单审单组工作，同案人周某3（另案处理）总管公司综合部、财务及后勤等工作，同案人吴某（另案处理）作为公司K8业务系统管理员和公司股东，同案人林某3（另案处理）担任公司一线销售部经理，同案人林某4、林某5（均另案处理）担任一线综合部、跟单某部长，同案人谢某3、张某（均另案处理）担任二线销售部经理，并聘请被告人周某涛、王某爱、岑某权、谢某平、王某宇、王某宇、齐某康、段某萍、林某充、钟某、成某、黄某鹏等110人（其他人另案处理）担任二线销售部业务员，进行诈骗活动。并根据诈骗需要分工合作，成立一线销售部、二线销售部、监听组、跟单审单组等部门，组成了一个有组织的特大诈骗犯罪团伙。
以谢某2为首的特大诈骗犯罪团伙，首先利用网络平台投放广告发布虚假信息，推销声称具有壮阳功效的“英国卫裤”产品，在全国范围内吸引顾客购买，由一线销售部的业务员以电话营销的方式与客户联系，并将获取到的客户资料通过公司的K8业务系统转给二线销售部。再由二线销售部的业务员假冒“英国卫裤效果中心”、“英国卫裤效果调查中心”等部门员工的身份，以向客户回访英国卫裤的使用效果为由，与被害人联系，根据公司培训制定的“话术”模式，和其他同事互相配合，冒充和升级老师助理、指导老师、总监等各种身份，谎称被害人身体内的毒素未能排解，需要购买更多高价保健品组合搭配的“方案”才可治愈，针对被害人的身体状态进行虚假诊疗，诱骗被害人对自身的身体状况和产品功效上陷入错误的认识，从而一步步购买本不需要、没有相应宣传效果的高价产品，共骗取599名被害人货款共计人民币7026929元。本案起诉后，又有被害人黄某1、陈某1等82人报案，涉案金额共计人民币1184854元。经统计，本案涉及被害人共681人，涉案总金额共计人民币8211783元。
公安机关接被害人报警，于2016年8月16日抓获谢某2、孙某等120人，并缴获作案工具服务器3台和电脑主机、笔记本电脑、手机、U盘、移动硬盘等物品一批。
公诉机关当庭出示相关证据，认为被告人周某涛、王某爱、岑某权、谢某平、王某宇、王某宇、齐某康、段某萍、林某充、钟某、成某、黄某鹏的行为均构成诈骗罪，数额特别巨大，均是从犯，建议本院对被告人周某涛、王某爱、岑某权、谢某平、王某宇、齐某康、黄某鹏判处有期徒刑一年一个月至一年四个月，并处罚金；对被告人王某宇、段某萍、钟某、成某判处有期徒刑一年一个月至一年四个月，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人林某充判处有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金。
被告人谢某平、王某宇、齐某康、段某萍、岑某权、周某涛、王某爱、王某宇、林某充、成某、钟某、黄某鹏均对公诉机关的指控事实不持异议，自愿认罪认罚，并提交了具结书。
被告人谢某平的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人谢某平入职时间较短，在本案中起次要或辅助作用，是从犯；2.被告人谢某平归案后能如实供述，并签署认罪认罚具结书，认罪态度较；3.被告人谢某平无犯罪前科，是初犯；4.被告人谢某平有家庭、小孩需要照顾。综上，请法庭对被告人谢某平从轻处罚。
被告人王某宇的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王某宇入职时间较短，在本案中起次要或辅助作用，是从犯；2.被告人王某宇归案后能如实供述，并签署认罪认罚具结书，认罪态度较；3.被告人王某宇无犯罪前科，是初犯；4.被告人王某宇有家庭、小孩需要照顾。综上，请法庭对被告人王某宇从轻处罚。
被告人齐某康的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人齐某康入职时间较短，在本案中起次要或辅助作用，是从犯；2.被告人齐某康归案后能如实供述，并签署认罪认罚具结书，认罪态度较；3.被告人齐某康有家庭、小孩需要照顾。综上，请法庭对被告人齐某康从轻处罚。
被告人段某萍的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人段某萍入职时间较短，在本案中起次要或辅助作用，是从犯；2.被告人段某萍归案后能如实供述，并签署认罪认罚具结书，认罪态度较；3.被告人段某萍是家中唯一经济来源。综上，请法庭对被告人段某萍从轻处罚并适用缓刑。
被告人岑某权的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人岑某权入职时间较短，在本案中起次要或辅助作用，是从犯；2.被告人岑某权归案后能如实供述，并签署认罪认罚具结书，认罪态度较；3.被告人岑某权因法律观念淡薄而走上犯罪道路。综上，请法庭对被告人岑某权从轻处罚。
被告人王某爱的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王某爱入职时间较短，在本案中起次要或辅助作用，是从犯；2.被告人王某爱归案后能如实供述，并签署认罪认罚具结书，认罪态度较。综上，请法庭对被告人王某爱从轻处罚。
被告人林某充的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人林某充入职时间较短，在本案中起次要或辅助作用，是从犯；2.被告人林某充归案后能如实供述，并签署认罪认罚具结书，认罪态度较；3.被告人林某充无犯罪前科，是初犯；4.被告人林某充担任代理组长的小组涉案金额少；5.被告人林某充有家庭需要照顾。综上，请法庭对被告人林某充从轻处罚。
经审理查明：2012年起，同案人谢某2（另案处理）作为老板陆续在广州市天河区成立了“广州澜海科技有限公司”、“广州金某圣贸易有限公司”、“广州百典贸易有限公司”、“广州易盟品牌管理有限公司”、“广州铂信粤灵广告有限公司”，并在内部根据分工合作的需要，成立了一线销售部、二线销售部、监听组、跟单审单组以及财务后勤等部门，先后纠合、聘用同案人孙某（另案处理）担任副总主管公司销售业务，同案人周某3（另案处理）担任综合部主管负责公司财务及后勤等工作，同案人吴某（另案处理）担任公司“K8”业务系统管理员及挂名股东，同案人李某4（另案处理）担任公司培训讲师并兼管监听组、二线销售的跟单审单组工作，同案人谢某3、张某（均另案处理）担任公司二线销售部经理，同案人林某3（另案处理）担任公司一线销售部经理及仓库工作，同案人林某4、林某5（均另案处理）分别担任一线综合部部长及下属的跟单组长，被告人林某充等人担任二线销售部组长，被告人谢某平、王某宇、齐某康、段某萍、岑某权、周某涛、王某爱、王某宇、成某、钟某、黄某鹏等近百人担任二线销售部业务员，利用网络平台等媒体投放广告，推销声称具有壮阳功效的“英国卫裤”产品，在全国范围内吸引顾客购买，待取得被害人联系方式等资料后，由一线销售部的业务员以电话营销的方式与客户联系，并将获取到的被害人资料通过公司的K8业务系统转给二线销售部。再由二线销售部的业务员假冒“英国卫裤效果中心”、“英国卫裤效果调查中心”等部门员工的身份，以向客户回访英国卫裤的使用效果为由与被害人联系，根据公司培训针对不同客户状况制定的“话术”模式，和其他同事互相配合，不断冒充和升级老师助理、指导老师、总监等各种身份，针对被害人的身体状态进行虚假诊疗，谎称被害人身体内的毒素未能排解甚至可能导致“肾腺体萎缩”、“阴茎海绵体受损”以及性功能下降等不良健康状况，需要购买更多高价保健品组合搭配的“方案”才可治愈和达到排毒壮阳的效果，诱骗被害人对自身的身体状况和产品功效上陷入错误的认识，从而一步步购买本不需要、没有相应宣传效果的高价产品，共骗取六百八十余名被害人货款共计人民币7686278元。
2016年8月16日，公安机关接被害人报警后到上述公司地址抓获被告人谢某平、王某宇、齐某康、段某萍、岑某权、周某涛、王某爱、王某宇、林某充、成某、钟某、黄某鹏等一百余人，并缴获作案工具服务器3台和电脑主机、笔记本电脑、手机、U盘、移动硬盘等物品一批。
关于公诉机关指控本案诈骗金额共计人民币8211783元的意见。经查，公诉机关的上述指控是依据被害人的报案及其提供的部分交易凭证，其中能够与“K8”业务系统所记录的涉案公司销售情况相印证的金额为人民币7686278元，故本院依法认定本案诈骗金额共计人民币7686278元，公诉机关超过该金额的指控部分证据不足，本院不予支持。
上述事实，有被害人刘某1、段某、陈某2、朱某、陶某、刘某2、邱某、刘某3、雷某、陈某6等六百八十余人的报案陈述，证人陈某7、梁某1、谢某1、肖某、高某、黄某2、陈某3、王某、莫某、梁某2、刘某4、傅某、梁某3、彭某、周某1、黄某3、万某、黄某4、黄某5、申某、唐某、陈某4、林某1、周某2、何某、林某2、方某、郭某、韩某、李某1、李某2、邹某、陈某5、黎某、李某3、劳某、庞某、罗某等人的证言，现场照片，涉案产品照片，搜查证，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，涉案公司设立、变更登记的工商材料，K8系统业绩表，话术本文档，移动硬盘（含K8系统数据），刻录光盘（含话术、客服用语及涉案产品广告等资料），保健食品贴牌加工合同，生产许可证，产品的检验报告，商标使用授权书，商标信息表，销售记录，转账记录，订购单，出货单，送货单，快递发货清单，通话清单，“韩甄堂”防伪标签，上海和森生物科技股份有限公司出具的《情况说明》，上海骏企商贸有限公司出具的《情况说明》，公安机关出具的《情况说明》，司法鉴定意见书，现场勘验检查笔录，电子物证检查工作记录，抓获经过，户籍资料，同案人谢某2、孙某、李某4、周某3、吴某、谢某3、张某、林某3、林某4、林某5等人的供述以及被告人谢某平、王某宇、齐某康、段某萍、岑某权、周某涛、王某爱、王某宇、林某充、成某、钟某、黄某鹏的供述等证据证实，足以证实。
本院认为，被告人谢某平、王某宇、齐某康、段某萍、岑某权、周某涛、王某爱、王某宇、林某充、成某、钟某、黄某鹏以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。本案中，各被告人均受纠合、雇请参与犯罪，是从犯，依法应当减轻处罚，并考虑各被告人在公司的职位、任职时间及参与的金额等情况相结合区别量刑。各被告人归案后均能如实供述罪行、自愿认罪，可以从轻处罚。根据被告人段某萍、王某宇、成某、钟某的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。各辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。追缴本案的违法所得发还各被害人。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人谢某平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年9月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。
二、被告人王某宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年12月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。
三、被告人齐某康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年11月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。
四、被告人段某萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。
五、被告人岑某权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年10月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。
六、被告人周某涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年10月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。
七、被告人王某爱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年11月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。
八、被告人王某宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。
九、被告人林某充犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年12月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。
十、被告人成某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。
十一、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。
十二、被告人黄某鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年10月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。
十三、追缴本案的违法所得发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曹 虎
人民陪审员 严建华
人民陪审员 骆颜琳
二〇一七年九月八日
书 记 员 区倩慧
戴凡宇