甘肃省白银市白银区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）白刑初字第63号
公诉机关白银市白银区人民检察院。
被告人常某某，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2014年7月18日被白银市公安局白银分局取保候审。
白银市白银区人民检察院以白检公诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人常某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派代理检察员徐文出庭支持公诉，被告人常某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控2014年1月，被告人常某某经杨某某（已起诉）介绍，向杨某某缴纳21000元并在虚假的“世界传媒”网站（www.VIP.mundomediain.com）上注册，取得注册会员资格，加入了杨某某在白银发展的“世界传媒”传销组织。其后被告人常某某及其发展的下线以上述手段引诱他人加入该传销组织，截止2014年6�，共引诱丁某某（已起诉）、杨某甲、刘某某等七十余人参加，层级超过三级。
针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、同案人杨某某、丁某某的供述和辩解、被告人常某某的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人常某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪；建议对被告人常某某判处四年以下有期徒刑。
被告人常某某对其介绍石某某、张某等人加入“世界传媒”的事实无异议，但称其不认识杨某甲、刘某某等人，其行为不构成犯罪。
经审理查明，2014年1月，被告人常某某经杨某某（另案处理）介绍，向杨某某缴纳会员费并在虚假的“世界传媒”网站（www.VIP.mundomediain.com）上注册，取得注册会员资格，加入了杨某某在白银发展的“世界传媒”传销组织。后被告人常某�及其发展的下线以上述手段引诱丁某某（另案处理）、杨某甲、刘某某等三十余人参加，层级超过三级。
审理过程中，被告人常某某退赔被害人金某某、马某某等人经济损失共计16000元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实：
一、物证
笔记本一本，证实参与传销的石某某等人的身份信息、会员编码、联系方式、账号及返还钱款等情况。
二、书证
1、户籍证明，证实被告人常某某已满刑事责任年龄。
2、抓获经过，证实被告人常某某系被抓获归案。
3、白银市白银区工商行政管理局证明及直销企业名单，证实“世界传媒”公司不属于国家工商总局、商务部批准的直销企业。
4、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对被告人常某某持有的电脑主机箱一台、笔记本一本予以扣押。
5、常某某的残疾人证及病历资料，证实常某某系听力贰级残�及其患病情况。
三、证人证言
1、证人陈某某的证言，证实经尚某介绍，其从丁某某处购买了21000元的“世纪传媒”（“世界传媒”）产品。丁某某介绍说是通过点击广告挣钱，购买产品后，丁某某给其汇款21400元。其还介绍了高某某、贾某某、崔某某每人购买了21000元的产品。
2、证人魏某某的证言，证实经郭某某介绍其通过丁某某购买了“世纪传媒”（“世界传媒”）产品，其给丁某某共交了21000元钱。购买产品后丁某某、高某甲分别给其汇款30500元、4800元。其还介绍了李某甲、李某乙、韩某某、胡某某从丁某某处购买了21000元的产品，李某乙还从丁某某处购买了42000元的产品，作为其下线。
3、证人尚某的证言，证实其通过丁某某介绍购买了“世纪传媒”（“世界传媒”）产品，其给丁某某汇款10000元，张某垫付9000元（已还），购买产品后丁某某共给其汇款49000元。其还介绍了姜某某、张甲、张乙、陈某某、赵某某、李某某、董某某参加，他们每人给丁某某交了21000元购买产品。
4、证人杨某甲的证言，证实其通过丁某某介绍购买了21000元的“世纪传媒”（“世界传媒”）产品，购买产品就是每天得到一定数额的现金，购买产品后其共获得收益22000元，其没有发展下线。2014年5月25日后，丁某某再没有给其汇款。
5、证人李某甲的证言，证实2014年2月份，经常某某介绍其加入“世界传媒”，其给常某某交了21000元钱，被注册为石某某的下线。常某某还给其介绍了如何点击“世界传媒”广告，如何赚钱。2014年2月20日左右，常某某让其参加了培训班，当时有杨某某、丁某某、时某某、石某某等九人参加，酒泉的张正国（谐音）讲课。后其介绍张乙和马某某加入“世界传媒”，常某某给了其4200元的奖励。其加入“世界传媒”后，�2014年2月底到3月22日，常某某每天给其银行卡汇款400元，汇款大概2万元。
6、证人张乙的证言，证实经汪某某介绍其从丁某某处购买了21000元的“世纪传媒”（“世界传媒”）产品，购买产品后丁某某给其返利共计15200元。
7、证人贾某某的证言，证实经陈某某介绍，其从丁某某处购买了21000元的“世纪传媒”（“世界传媒”）产品，钱是陈某某垫付的。购买产品后，丁某某给其汇款8400元。其介绍李丁从丁某某处购买了21000元的产品。
8、证人张乙的证言，证实经尚某介绍，其从丁某某处购买了21000元的“世纪传媒”（“世界传媒”）产品。购买产品后，丁某某给其汇款9000元。
9、证人韩某某的证言，证实经魏某某介绍，其从魏某某处购买了21000元的“世纪传媒”（“世界传媒”）产品。产品购买后，丁某某给其汇款共计13500元。
10、证人胡某某的证言，证实经魏某�介绍，其从魏某某处购买了21000元的“世纪传媒”（“世界传媒”）产品。产品购买后，丁某某给其汇款共13500元。
11、证人周某某的证言，证实经张乙介绍，常某某在其家介绍了“世纪传媒”（“世界传媒”）产品的好处后，其将21000元交给了常某某，购买产品后，其陆续获得收益。
12、证人张乙的证言，证实通过李某甲介绍，其从常某某处购买了21000元的“世纪传媒”（“世界传媒”）产品，购买后常某某和李某甲陆续给其进行了返利。其曾带周某某到常某某家购买过21000元的产品，经其和李某甲介绍，金某某从常某某处也购买了21000元的产品。
四、被害人陈述
1、被害人杨某甲的陈述，证实2014年5月4日，李某丁说在电脑上点击广告，一天能赚300元。后李某丁将其带到东山路北口“太阳神美容美体店”，丁某某说交21000元入会费，在“世界传媒”网站注册会员�，可以点击广告，点击一个广告返利0.8美元。第二天，其给丁某某交了21000元。丁某某先后给其返利15000元。
2、被害人仝某某的陈述，证实2014年4月28日，杨某丁说其做一个点击广告的生意挺挣钱，如果想做就去东山路建银小区“太阳神现代美体馆”。之后，其去了那个店。老板丁某某给其介绍了“世界传媒”公司情况，并说交21000元会员费，每天点击广告50条，返利399元。其给丁交了21000元，丁为其注册了会员。之后，丁某某陆续给其返利11000元。
3、被害人白某某的陈述及流程操作纸条，证实2014年5月26日，在东山路建银小区一个“太阳神”什么店，其被丁某某以在“世界传媒”网站点击广告能挣钱，骗取7000元，丁陆续给其返利1200元。
4、被害人马某某的陈述及银行存款凭条，证实2014年5月13日下午2点左右，尚某带其到东山路建银小区“太阳神现代养生馆”，介绍了一位丁总（丁某某）。丁为其演示了点击广告的方法，并说交21000元本金，就可以注册会员，之后可以登录网站点击广告，每天能挣600元。其给丁某某交了18000元，留了建行卡号，6月3日其将未交的3000元款汇给丁某某。丁陆续给其返利6000元。
5、被害人张戊的陈述，证实2014年5月22日，在东山路建银小区“太阳神养生馆”被丁某某以交21000元会员费，就能点击广告挣钱为由，骗取现金21000元。注册会员后，丁某某给其陆续返利4800元。
6、被害人邢某某的陈述，证实2014年5月10日左右，李某丁将其带至东山路建银小区“太阳神养生店”。丁某某介绍了公司情况，说只要交21000元就可以注册会员，之后可以登录网站点击广告，每天点击50条可以挣340元，介绍他人加入每人给1800元。当天，其给丁某某交了21000元，丁为其办了会员，并帮忙点击广告。丁某某陆续给其返利14000元�其姑娘刘某己也被骗21000元。
7、被害人张某丁的陈述及操作流程纸条，证实2014年4月23日，在东山路建银小区“太阳神养生馆”被丁某某以交21000元会员费，就能点击广告挣钱为由，骗取现金21000元。注册会员后，丁某某给其陆续返利4200元。
8、被害人王凤的陈述，证实2104年5月中旬，李某丁说有个点击广告生意，一天能赚300元，并将其带至东山路建银小区“太阳神养生店”。老板丁某某介绍了公司情况，说只要交21000元就可以注册会员，之后可以登录网站点击广告，每天点击50条可以挣340元。之后，其给丁某某交了21000元，丁为其注册了会员。后丁某某陆续给其建行卡上汇款3500元。
9、被害人李某戊的陈述，证实2014年5月18日，在东山路建银小区“太阳神现代养生馆”被丁某某以交21000元在“世界传媒”注册会员后，每天点击50条广告，就能挣钱340元，被骗取现金21000元，注册会员后，丁陆续给其返利5400元。一起被骗的还有火某某、牛某某。5月21日，牛某某被骗21000元，其垫付8000元，火某某垫付13000元。
10、被害人刘某某的陈述，证实2014年5月12日，李某丁将其带至东山路一个小区见到丁某某，丁某某介绍说“太阳神”公司总部在国外，中国总部在深圳，自己是白银市“太阳神”保健品的代理商，交21000元可以成为“太阳神”会员，之后可以点击广告赚钱，每天可赚340元。5月20日，其与李某丁到东山路“太阳神”店，将7400元钱交给丁某某，不够的钱丁某某答应帮忙垫付，并说其已经是“太阳神”的会员。丁某某先后给其汇款1200元。
11、被害人火某某的陈述，证实2014年5月4日，丁某某说交钱在“世界传媒”注册会员后，能点击广告挣钱，其交注册会员费21000元，其中姜某某为其垫付13000元，后丁某某为其注册了会员。其陆续收到�利13000元。
12、被害人祁某某的陈述，证实2014年5月27日，李某丁将其带到东山路北口“太阳神美容店”，里面有张某、丁某某。张某介绍如何赚钱，如何点击广告，并说办会员有三种方式：交21000元，每天能挣300元；交14000元，每天能挣240元；交7000元，每天能挣120元。其当时给丁某某交了14000元，还留了建行账号。其共获利1800元。一起被骗的还有杨某甲、刘某某。
13、被害人陈某的陈述，证实2014年5月份的一天，经朋友火某某介绍，在东山路建银小区“太阳神养生馆”被丁某某以交会员费，就能点击广告赚钱为由，骗取现金7000元。注册会员后，丁给其返利600元。
14、被害人刘某己的陈述，证实2014年5月15日，丁某某在东山路建银小区“太阳神现代养生馆”给其介绍了点击广告做生意公司的情况，说只要交21000元，可以注册会员，之后可以登录网站点击广告，每天点击50条广告可以挣341元。之后，其给丁某某交了21000元，丁给其办了会员。之后，丁陆续给其汇款7000元。
15、被害人刘某庚的陈述，证实2014年5月1日，在东山路建银小区“太阳神现代养生馆”被丁某某以交21000元能成为“世界传媒”公司会员，通过点击广告就能赚钱为由骗取现金21000元，后丁某某陆续返利10800元。
16、被害人李某庚的陈述，证实2014年5月初的一天，在东山路建银小区“太阳神现代养生馆”被丁某某以注册会员，点击广告就能赚钱为由骗取现金14000元。注册会员后，丁给其返利1800元。
17、被害人李丁的陈述，证实2014年5月初，贾某某说有个点击广告能挣钱的生意，问做不做。2014年5月14日下午三点左右，贾某某说陈某某愿意为其垫付一部分钱，其就同意做那个生意。第二天下午，其将5000元钱在乌兰宾馆交给陈某某，陈给其书写了操作流程的单子，并说�有不懂就给其和丁某某打电话。5月15日开始，共给其返利7200元，其中陈某某返利1800元，丁某某返利5400元。
18、被害人董某某的陈述、操作流程纸条及银行交易明细，证实2014年5月8日左右，尚某说有一个点击广告，挣流量费的生意，问做不做，并说只要到白银区东山路北口“太阳神现代养生馆”的商务中心找丁某某，给丁交21000元钱，让丁在“世界传媒”公司注册一个会员，用会员账号登陆网站点击广告就能赚钱。当晚，其和尚某一起去了丁某某经营的“太阳神现代养生馆”，丁介绍说“世界传媒”网站广告每天点击50个，返还399元，注册会员费21000元，到时候肯定能把钱赚回来。因当时没带钱，丁某某就先垫付了。丁给其注册了会员，书写了操作方法。5月9日，其收到丁某某汇的600元钱，随后其就在白银区大十字附近的农业银行将21000元汇给丁某某。之后，丁某某�续给其返还7200元。
19、被害人高某某的陈述，证实2014年5月3日，陈某某说有点击广告的生意，每天能挣300元钱。之后，陈某某带着丁某某、尚某、张丁到其服装店，丁介绍了公司的情况，并说只要交21000元，就可以注册会员，之后可登陆网站点击广告，每天点击50条，可挣钱300元。其就给丁交了21000元钱，丁为其注册了会员。之后，丁给其共返利16800元。
20、被害人石某某的陈述，证实2014年2月份，其和丈夫时某某参加了常某某组织的培训班，酒泉的一个男子讲课、传授经验，当时参加的有李某甲，丁某某等八九个人。2014年2月20日，其找常某某加入“世界传媒”，其给常某某银行卡里汇款21000元。第二天，常某某给其汇款400元，其感觉挺好，就又给常某某汇款21000元，给其注册了第二个会员。后常某某用之前欠其的14000元，给其又注册了一个会员。其没有发展下线，常某某将其注册成李某甲的下线。其被注册为会员后，常某某每天给其汇款400元，后来就两三天汇款一次，共汇款27000元。
21、被害人金某某的陈述，证实经张乙介绍，其从常某某处购买了21000元的“世纪传媒”（“世界传媒”）产品，购买后常某某给其返了款。
22、被害人马某某的陈述，证实经李某甲介绍，其借用五个朋友的身份证从常某某处注册了五个单，购买了105000元的“世纪传媒”（“世界传媒”）产品，购买产品后常某某、杨某丁给其转款75500元。
五、被告人供述与辩解
1、同案人杨某某的供述，证实其曾用名杨某己、杨某己，2014年1月肖某某介绍其加入“世界传媒”，并将其注册为红宝石级别的会员。肖某某介绍说，“世界传媒”共5个级别：银卡会员交700元，金卡交3500元，钻卡交7000元，蓝宝石卡交14000元，红宝石卡交21000元。2014年1月，其给常某某演示了“世界传媒”的操作方法，并将常某某注册为蓝宝石级别的会员，常交了8000元，其为常垫付6000元。2014年2月，其到常某某家，给姓时的两口子、一个姓周的和一个姓李的回民演示了“世界传媒”的点击方法，在这之前常某某已经给姓时的注册了会员，常某某还将李某甲发展为自己的下线，李某甲又将清真寺姓马的阿訇发展为自己的下线。在常某某的介绍下，其还给丁某某注册了会员，丁是姓李的下线。其给常某某、丁某某注册了商务中心，商务中心的权利就是准许他人注册。之后，常某某、丁某某发展了哪些会员，其不清楚。常某某、丁某某发展下线的钱都汇到其账户上，其转给了肖某某。其发展了常某某，常某某的下线有姓李的回民和姓时的两口子，姓李的回民下线有清真寺姓马的阿訇和丁某某。常某某给其汇款（会员费）约四万元，丁某某汇款（会员费）约四十万元。
2、同案人丁某某的供述，证实2014年2月份，经常某某介绍，杨某某给其介绍了“世纪传媒”公司的情况、如何点击广告挣钱，并演示了操作流程，还将其注册为李某甲的下线。2014年3月5日，杨某某为其开通了“世界传媒”的商务中心。之后其发展了高某甲、任某某成为自己的下线。杨某某发展了常某某，常发展了李某甲，自己是李某甲发展的下线。自2014年3月5日到2014年6月份，其商务中心注册会员20余人。“世界传媒”共五个等级：银卡会员交700元，金卡交3500元，钻卡交7000元，蓝宝石卡交14000元，红宝石交21000元。白银有两个商务中心，是常某某和其。
3、被告人常某某的供述及其发展下线人员示意图，证实2014年1月份其通过QQ聊天认识了杨某丁（杨某己、杨某某），杨告诉其加入“世界传媒”可以赚钱，其到兰州西关什字一招待所的办公室见了杨某丁，杨某丁正在给办公室的人讲如何投资、赚钱，还告诉其投资21000元，50天就能回本，每天通过点击广告就能获得400元回报。当天其给杨转了5000元，杨帮其注册了一个“世界传媒”的账号，并教会如何点击广告的操作方法。第二天，其又给杨转了10000元。2014年2月底，杨将其注册为“世界传媒”白银市的“商务中心”负责人。其成为负责人后，杨让其发展下线，每发展一个，杨给其返1000块电子币。“世界传媒”共分五个层级，最高层级是21000元，另外14000元、7000元、3500元、700元分别是一个层级。加入“世界传媒”后，其告诉朋友们如何点击广告，点击广告一天能赚钱400元，介绍他人加入能获得相应的电子币。白银商务中心共设立两个账号，分别在工行和建行。其加入“世界传媒”后，发展了下线李某甲、许某某、石某某等人。其将发展的下线交来的现金转给了杨某丁，其发展下线后杨给其1000电子币作为提成、回报，但没有兑换成现金。2014年1月25日，其给时某某注册了“世界传媒”账号，成为自己的下线，但时某某没有交钱。后其介绍许某某加入“世界传媒”，其将许某某交的10000元转给杨某丁，杨给许某某注册了账号，许某某就是其下线。2014年2月份，石某某、李某甲在其家中，经杨某丁介绍“世界传媒”，石某某、李某甲也加入了“世界传媒”，石某某是其下线，李某甲是谁的下线不清楚，后李某甲介绍了马某某、张乙。后来丁某某也加入了“世界传媒”。
六、现场勘查笔录
现场勘查笔录及从现场常某某使用的电脑上提取的有关“世界传媒”截图照片、“世界传媒”公司介绍、公司章程、行业分析、营销方案等资料，证实在常某某使用的电脑上储存了“世界传媒”的相关信息。
上述证据，来源合法，内容客观真实，具�关联性，能相互印证，本院确认具有证据效力。
本院认为，被告人常某某以在虚假的“世界传媒”网站注册会员取得资格，点击该网站广告即可获利为名，要求参加者交纳注册会员费，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱正常经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人常某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；提出的量刑建议适当，予以采纳。关于本案参与传销组织的人员人数，经查，经公安机关及工商行政管理部门调查核实的证人陈某某、尚某等12人的证言、被害人金某某、石某某等22人的陈述均证实其参与了“世界传媒”传销组织，且与被告人常某某、同案人杨某某、丁某某�供述相互印证，故本案参与传销组织的人员人数应认定为三十余人。综上，起诉书指控参与传销组织人员人数有误，应予以纠正。被告人常某某对其介绍石某某、张乙等人加入“世界传媒”的事实无异议，对被害人的损失已经进行了退赔，可酌情从轻处罚。常某某提出，其不认识杨某甲、刘某某等人，其行为不构成犯罪。经查，常某某加入杨某某在白银发展的“世界传媒”传销组织后，常某某及其发展的下线发展的传销组织人员达三十人以上且层级在三级以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发﹤关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见﹥的通知》的规定，其行为应以组织、领导传销活动罪论处。故被告人常某某提出的其行为不够成犯罪的辩解意见不能成立，不予采纳。综上，对被告人常某某从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人常某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 狄生禄
审 判 员 林有霞
代理审判员 张莲梅
二〇一五年四月二十四日
书 记 员 张娟娟
附：据以裁判的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。