江苏省昆山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）昆刑二初字第00745号
公诉机关江苏省昆山市人民检察院。
被告人林茂初，无业。2014年7月3日因本案被昆山市公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。
辩护人杨欢，北京市惠诚（昆山）律师事务所律师。
被告人暨敏俊，无业。2014年7月3日因本案被昆山市公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。
辩护人王晶晶，北京市惠诚（昆山）律师事务所律师。
被告人邓某，无业。2014年7月3日因本案被昆山市公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。
江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉（2014）1738号起诉书指控被告人林茂初、暨敏俊、邓某犯诈骗罪，于2014年9月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员刘湘杰出庭支持公诉。被告人林茂初、暨敏俊、邓某及辩护人杨欢、王晶晶到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年6月初至7月初，被告人林茂初、暨敏俊、邓某在邓某甲（另案处理）纠集下，在云南省弥渡县广电宾馆等处，冒充被害人的朋友、领导拨打昆山、苏州等地区被害人的电话达2300余人次，以急需用钱为名，让被害人将现金转入其指定账户，骗取人民币55000元。被告人暨敏俊、邓某归案后，如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人林茂初、暨敏俊、邓某伙同他人共同以非法占有为目的，通过拨打电话的方式，对不特定多数人实施诈骗。其中被告人林茂初拨打诈骗电话600余人次，骗取人民币55000元；被告人暨敏俊、邓某拨打诈骗电话分别为945人次、727人次，均属于有其他严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究他们的刑事责任。在共同犯罪中，被告人林茂初、暨敏俊、邓某起主要作用，均系主犯。被告人林茂初在实施部分诈骗犯罪过程中、被告人暨敏俊、邓某在实施诈骗犯罪过程中均因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人暨敏俊、邓某归案后，如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人林茂初对被指控的诈骗犯罪事实未提出异议。辩护人的辩护意见是被告人林茂初系初犯、偶犯，能自愿认罪，有坦白情节，且系犯罪未遂，建议对其从轻处罚。
被告人暨敏俊对被指控的诈骗犯罪事实未提出异议。辩护人的辩护意见是被告人暨敏俊系初犯、偶犯，能如实供述自己的罪行，且系犯罪未遂，被告人并非本案的组织者，在量刑时应区别对待，建议对其减轻处罚。
被告人邓某对被指控的诈骗犯罪事实未提出异议。
经审理查明，2014年6月初至7月初，被告人林茂初、暨敏俊、邓某在邓某甲（另案处理）纠集下，在云南省弥渡县广电宾馆等处，冒充被害人的朋友、领导拨打昆山、苏州等地区被害人的电话达2300余人次，以急需用钱为名，让被害人将现金转入其指定账户，骗取人民币55000元。具体分述如下：
1.2014年6月20日至21日，被告人林茂初拨打被害人陈某电话，冒充其朋友，以需要给领导送礼为由，让被害人陈某向其指定的银行账户汇入人民币50000元；
2.2014年6月29日至30日，被告人林茂初拨打被害人张某电话，冒充其朋友，以需要给领导送礼为由，让被害人张某向其指定的银行账户汇入人民币5000元；
3.2014年6月18日至7月3日，被告人林茂初拨打被害人宋某等人电话600余人次，企图骗取对方钱财，因被害人识破而未得逞。
4.2014年6月18日至7月3日，被告人暨敏俊拨打被害人丁某、朱某、鲁某等人电话900余人次，企图骗取对方钱财，因被害人识破而未得逞。
5.2014年6月10日至7月3日，被告人邓某拨打被害人严某、冯某等人电话700余人次，企图骗取对方钱财，因被害人识破而未得逞。
另查明，被告人暨敏俊、邓某归案后，如实供述了犯罪事实。
又查明，公安机关从被告人林茂初处扣押了联想Y470型笔记本电脑1台、三星牌ML-2165型打印机1台、公民个人信息纸张3张、红色诺基亚1200型手机1部（159××××1603）、黑色诺基亚1050型手机1部（188××××8286）、SIM移动手机卡4张、无线路由器、人民币1294元；从被告人暨敏俊处扣押了公民个人信息纸张2张、红色诺基亚1200型手机1部（159××××7520）、笔记本、�行卡等、人民币70元；从被告人邓某处扣押了红色诺基亚1010型手机1部、黑色诺基亚手机1部（159××××2675）、公民个人信息纸张4张、银行卡等，人民币935元。
上述事实，被告人林茂初、暨敏俊、邓某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某、张某、宋某、冯某、鲁某、严某、朱某、何某、丁某的陈述、证人李某、吴某、奎某的证言、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、转账凭条、中国移动通话记录、建设银行交易记录、通话清单、情况说明、人口信息网摘录，通话清单、笔记本电脑及U盘勘查资料、比对数据，辨认笔录、提取笔录、提取清单，搜查证、搜查笔录、电子证物检查记录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林茂初、暨敏俊、邓某伙同他人共同以非法占有为目的，通过拨打电话的方式，对不特定多数人实施诈骗。其中被告人林茂初拨�诈骗电话600余人次，骗取人民币55000元，被告人暨敏俊、邓某拨打诈骗电话分别为900余人次、700余人次，均属于有其他严重情节，三被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人林茂初、暨敏俊、邓某均起主要作用，均系主犯。被告人林茂初在实施部分诈骗犯罪过程中、被告人暨敏俊、邓某在实施诈骗犯罪过程中均因意志以外的原因而未得逞，均系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人暨敏俊、邓某归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人林茂初能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人林茂初、暨敏俊、邓某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。被告人林茂初的辩护人提出的被告人林茂初系初犯，能自愿认罪，部分犯罪系未遂，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人林茂初的辩护人提出的其系偶犯，有坦白情节的辩护意见，经查，与事实不符，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人暨敏俊的辩护人提出的被告人暨敏俊系初犯，能如实供述自己的罪行，且系犯罪未遂，被告人并非本案的组织者，在量刑时应区别对待的辩护意见，本院予以采纳。被告人暨敏俊的辩护人提出的其系偶犯，建议对其减轻处罚的辩护意见，经查，与事实不符，且根据被告人暨敏俊的犯罪情节，不宜对其减轻处罚，故对该辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保障公民的合法财产权利不受侵犯，对被告人林茂初依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人暨敏俊、邓某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人林茂初犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2018年9月2日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）
二、被告人暨敏俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2017年9月2日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）
三、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑�一日，即自2014年7月3日起至2017年7月2日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）
四、公安机关扣押的作案工具联想Y470型笔记本电脑一台、三星牌ML-2165型打印机一台、公民个人信息纸张九张、诺基亚手机五部、SIM移动手机卡四张、无线路由器，予以没收；从被告人林茂初扣押的赃款人民币一千二百九十四元，按比例发还给各被害人；从被告人暨敏俊、邓某处扣押的人民币七十元、九百三十五元自本判决生效后折抵各自罚金；扣押的其他物品由公安机关依法处理。
五、责令被告人林茂初继续退赔各被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周蓉仙
人民陪审员 王 洲
人民陪审员 吴建萍
二〇一四�十二月十八日
书 记 员 金 鑫
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。