山东省武城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1428刑初100号
公诉机关山东省武城县人民检察院。
被告人黄某某，男，1964年生于山东省苍山县，汉族，小学文化，无业，住山东省苍山县。2016年4月27日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2016年6月4日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于武城县看守所。
辩护人邢现忠、董维风（实习），山东诺邦律师事务所律师。
被告人王某某，女，1970年生于天津市宁河县，汉族，小学文化，无业，住天津市宁河县。2016年4月27日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2016年6月4日因涉嫌诈骗罪被逮捕。县羁押于德州市看守所。
山东省武城县人民检察院以武检公诉刑诉[2016]88号起诉书指控被告人黄某某、王某某犯诈骗罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用简易程序于2016年9月28日公开开庭进行了审理，2016年9月30日转为普通程序，于2016年10月27日再次公开进行了审理。武城县人民检察院指派检察员黄金成出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人邢现忠、董维风，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
武城县人民检察院指控：2016年3月份以来，被告人黄某某、王某某伙同左海军、孙成金、翟桂均（上述三人已另案处理）等人交叉作案，先后在山东省武城县、齐河县、高唐县、茌平县等地的多个村庄，以推销净水器、电动车免费赠送礼品为由，通过多次收、退钱方式获得村民信任，使村民产生购买产品可退还货款的错误认识，后以300元的价格销售电水壶，并许诺明天还会有“大惊喜”，在收取村民的电水壶款后携款逃跑。其中，被告人黄某某参与诈骗11次，涉案金额27000余元；被告人王某某参与诈骗3次，涉案金额10200余元。2016年4月26日被告人黄某某、王某某被抓获归案。目前，被告人已将诈骗钱款全部归还被骗村民。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.常住人口查询单、抓获经过等书证；2.证人韩少霞、周桂平等的证言；3.被告人黄某某、王某某的供述和辩解；4.辨认笔录、搜查笔录等笔录；5.监控录像等视听资料。公诉机关认为，被告人黄某某、王某某多次骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人王某某的行为亦符合《中华人民共和国》第二十七条之规定，系从犯。提请本院对被告人黄某某、王某某依法判处。
被告人黄某某对指控的犯罪事实供认不讳，对自己的行为表示后悔，希望法庭能够从轻处罚。
被告人黄某某的辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名不持异议，但被告人黄某某存在以下量刑情节：1.当庭自愿认罪，认罪态度较好；2.犯罪所得的赃款已经全部退回，有悔罪表现；3.诈骗手段不同于“空手套白狼”，社会危害性小。请求法院结合以上量刑意见，对被告人黄某某从轻处罚。
被告人王某某对指控的犯罪事实和罪名供认不讳，辩称自己就是个打工的，不知道是诈骗，现在知道触犯了法律，希望法庭能够从轻处罚。
经审理查明：
2016年3月份以来，被告人黄某某、王某某伙同左海军、孙成金、翟桂均（上述三人已另案处理）等人交叉作案，先后在山东省武城县、齐河县、高唐县、茌平县等地的多个村庄，以推销净水器、电动车免费赠送礼品为由，通过多次收、退钱方式获得村民信任，使村民产生购买产品可退还货款的错误认识，后以300元的价格销售电水壶，并许诺明天还会有“大惊喜”，在收取村民的电水壶款后携款逃跑。其中，被告人黄某某参与诈骗11次，涉案金额27000余元；被告人王某某参与诈骗4次，涉案金额10200余元。2016年4月26日，被告人黄某某、王某某被抓获归案。案发后，被告人已将诈骗钱款全部归还被骗村民。
认定上述事实，有当庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1.物证
（1）面包车一辆、广告条幅五个、音响一个，喇叭一个，扩音器一个，话筒两个；
（2）盆一宗，刀具一宗，电壶一宗，毛巾一宗，戒指一宗，手镯一宗，卡片一宗，装饰品一宗等。
2.书证
（1）常住人口基本信息两份。证明被告人黄某某的出生日期为1964年1月6日，王某某的出生日期为1970年5月16日，作案时均已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
（2）抓获经过一份、破案报告一份。证明2016年4月26日9时左右，武城县公安局接到报警称三男一女在老城镇闫沟村实施诈骗。当日14时左右，武城县公安局民警在鲁权屯镇郑郝路与宏海路交叉路口将黄某某、王某某等人抓获归案。
（3）调取的车牌号为鲁Q000**、鲁QGA3**车辆轨迹信息查询单一宗。证明鲁Q000**车辆于2016年3月1日至3月15日出现在茌平县境内；2016年3月18日至3月22日、4月8日、4月24日至4月26日出现在武城境内。鲁QGA3**车辆于2016年4月24日至4月26日出现在武城境内。
（4）调取的被告人黄某某的1826513****、1826490****、1826390****的手机号，被告人王某某的1830078****的手机号于2016年3、4月份通话记录一份。
1826390****的通话详单可证明：2016年3月1日至3月4日，该手机号出现在茌平县境内；3月2日，该手机号出现在高唐县境内；2016年3月5日至3月14日，该手机号出现在齐河县境内；2016年3月15日至4月25日，该手机号出现在武城县境内。
1830078****的通话详单可证明：2016年3月20日至4月26日，该手机号出现在武城县境内。
（5）武城县公安局的办案说明一份。说明目前，左海军、孙成金、翟桂均已被上网追逃，目前尚未到案。
（6）被害人收到被骗款的列表及谅解书。证明被害人已经收到被骗钱款并对被告人表示谅解。
2.证人证言
（1）武城县老城镇闫沟村十五名证人证言。分别证明韩少霞、李杰平、孙秀兰被骗320元；周桂平、王翠兰、韩宝荣、王跃英被骗300元；张焕姐、吴振兰、李自明、李富玉、李自心、吴振连、吴华峰被骗310元；李桂平被骗640元。共同证实：2016年4月26日，老城镇闫沟村来了三男一女，以让村民帮忙宣传净水器的名义，免费发放礼品，骗取其信任，许诺交300元和10元卡钱领取电热壶再将钱退回，收款后三男一女携款逃跑。该三男一女在老城镇闫沟村共骗得4970元。经部分人辨认，三男一女为黄某某、李军学、武纪国、王某某。
（2）武城县老城镇沙庄村二十九名证人证言。分别证明郭桂菊被骗100元；曾宪华、牟爱兰、徐清英、赵可俊、史凤云、崔秀珍、吴秀英、吴桂文、梁秀芬、张德荣被骗110元；李巧珍被骗120元；赵其栋、孙村娥、赵其木、丁希兰、赵国兰、尹世风、宫付玉、赵其元、郝玉兰、赵梅英、陈光兰、董玉英、姜秀云、刁洪芬、毛桂芳、张淑环、王春兰被骗10元。共同证实：2016年4月25日，沙庄村来了三个男人，4月26日有三男一女来到武城县老城镇沙庄村推销净水器，以多次收钱再退钱的方式免费发放礼品，骗取村民信任后，称净水壶有净水效果，让村民交10块钱购买一张卡，然后再交100元钱把净水壶给村民，并承诺第二天给持卡的人继续发放礼品，结果第二天这几个人都没有来。三男一女共计在老城镇沙庄村诈骗1490元。经部分人辨认，三男一女为黄某某、李军学、武纪国、王某某。
（3）武城县鲁权屯镇小史庄村七名证人证言。分别证明李春霞、肖国清、李常德、陈素英、李玉梅、马泽兰、刘洪莲七人都被骗了310元。共同证实：2016年3月份有人来到武城县鲁权屯镇小史庄村推销电动汽车，第一天是三个男的，第二天是三男一女，以多次收钱再退钱的方式免费发放礼品，骗取村民信任后，拿出净水壶有净水效果，让村民交10块钱购买一张卡，然后再交300元钱就把净水壶卖给村民，并承诺第二天持卡的人还能“领大奖”，使村民产生错误认识以为能退还300元钱，结果第二天这几个人都没有来。几人在鲁权屯镇小史庄村共诈骗2170元。经部分人辨认，这三男一女为黄某某、王某某、左海军、孙成金。
（4）武城县鲁权屯镇大史庄村五名证人证言。分别证明崔秀兰、李德良被骗300元；王金英、王朝芝、王洪春均被骗310元。共同证实：2016年3月20日左右，有四个男的来到武城县鲁权屯镇大史庄村推销电动汽车，以多次收钱再退钱的方式免费发放礼品，骗取村民信任后，拿出净水壶有净水效果，让村民交300元钱把净水壶卖给村民，并承诺活动会约搞越大，使村民产生错误认识以为能退还300元钱，结果第二天这几个人都没有来。几人在大史庄村共诈骗1530元。经部分人辨认，四个男子为黄某某、左海军、孙成金、翟桂均。
（5）武城县鲁权屯镇二屯村七名证人证言。分别证明胡静芦、谢万芝、王瑞莲、王玉花、翟秀芬、李荣梅、廖志秀七人都被骗310元。共同证实：2016年3月20日左右，有几个男的来到武城县滕庄镇二屯村推销电动汽车，以多次收钱再退钱的方式免费发放礼品，骗取村民信任后，拿出净水壶称有净水效果，让村民先交10元钱买红卡片，再交300元钱将红卡换成白卡，并把净水壶给村民。并承诺持白卡的人明天会有“大礼品”，使村民产生错误认识以为能退还300元钱，结果第二天这几个人都没有来。胡静芦被骗310元。几人在二屯村共诈骗2170元。经部分人辨认，这几个人有黄某某、左海军、翟桂均、李军学、孙成金。
（6）武城县四女寺镇双庙李庄村十三名证人证言。分别证明李丽秀、张金田被骗320元；陈庆田、胡桂兰、冯秀群、荣桂连、王希莲、谢明凤、曾庆奎、李桂芬被骗310元；魏金才、陈庆云、陈爱花被骗10元。共同证实：2016年3月20日，有三男一女来到武城县郝王庄镇双庙李庄村推销电动车，以多次收钱再退钱的方式免费发放礼品，骗取村民信任后来，称净水壶有净水效果，属于买电动车赠送礼品的一部分，不真要村民的钱，为了考验村民诚意，让村民先交10元钱买红卡片，再交300元钱把净水壶给村民，使村民产生错误认识以为能退还300元钱，结果对方开车逃跑。几人人共在武城县郝王庄镇双庙李庄村诈骗3150元。经村民辨认，这几个人有黄某某、王某某、左海军、孙成金。
（7）武城县四女寺镇董庄村十二名证人证言。分别证明张玉莲被骗320元；代志强被骗210元；顾萃萃被骗300元；孟庆芝、ＸＸ祥、冯惠芹、董凤芹、李桂菊、李维环、郭秀芬、宋爱玲、陈秀荣被骗310元。共同证实：2016年3月份，有四个男的来到武城县四女寺镇董庄村搞活动、献爱心，以多次收钱再退钱的方式免费发放礼品，骗取村民信任后，称电水壶有治病功效，想要的先交10元钱买卡片，后称壶不多，谁再交300元钱把壶给谁，并称第二天来还有大礼品，使村民产生错误认识以为能退还300元钱，结果这些人第二天没有来。几人在董庄村共诈骗3620元。经村民辨认，辨认出黄某某、翟桂均、左海军。
（8）武城县鲁权屯镇袁厂村七名证人证言。分别证明孙秀兰被骗320元；袁张氏、夏秀清被骗10元；刘金芝、王淑芳、吴英华、袁王氏被骗310元。共同证实：2016年3月份，有几个男的到本村推销电动汽车，称搞七天活动，以多次收钱再退钱的方式免费发放礼品。后来称电水壶有净水效果，想要的先交10元钱买卡片，后来称壶不多，谁再交300元钱把壶给谁，使村民产生错误认识以为能退还300元钱，结果这些人收款后没有来。几人在袁厂村共诈骗1580元。经村民辨认，几个男子为黄某某、李军学、左海军、孙成金、翟桂均。
（9）山东省茌平县冯官屯镇邢庄村四名证人证言。分别证明高玉风被骗620元；刘多芝、王爱玉、高玉梅被骗310元。共同证实：2016年3月份，有几个男的到本村推销净水器，称搞五天活动，以多次收钱再退钱的方式免费发放礼品。后来称电水壶有净水效果，想要的先交10元钱买卡片，后来称壶不多，谁再交300元钱把壶给谁，使村民产生错误认识以为能退还300元钱，结果这些人收款后没有来。几人在邢庄村共诈骗1550元。经村民辨认，几个男子为黄某某、左海军、孙成金、翟桂均。
（10）山东省齐河县潘店镇孟庄村十名证人证言。分别证明袁桂华被骗620元；栾玉香、孟祥春、孟祥庆、孟祥青、孟凡廷、孟祥奎、张传芳、泮桂玉、孟凡茂被骗310元。共同证实：2016年3月份，有几个男的到本村推销净水器，称搞五天活动，以多次收钱再退钱的方式免费发放礼品。后来称电水壶有净水效果，想要的先交10元钱买卡片，后来称壶不多，谁再交300元钱把壶给谁，使村民产生错误认识以为能退还300元钱，结果这些人收款后没有来。几人在孟庄村共诈骗3410元。经村民辨认，几个男子为黄某某、左海军、孙成金、翟桂均。
（11）山东省高唐县琉璃寺镇韩庄村五名证人证言。分别证明李桂英、倪淑兰、王桂红、邢桂英、于克平被骗310元。共同证实：2016年3月份，有几个男的到本村推销净水器，称搞五天活动，以多次收钱再退钱的方式免费发放礼品。后来称电水壶有净水效果，想要的先交10元钱买卡片，后来称壶不多，谁再交300元钱把壶给谁，使村民产生错误认识以为能退还300元钱，结果这些人收款后没有来。几人在孟庄村共诈骗1550元。经村民辨认，几个男子为黄某某、左海军、孙成金、翟桂均。
（12）李军学的证言。证实2016年4月25日，黄某某联合李军学、武纪国、王某某开车去武城县老城镇闫庄村和沙庄村推销净水器，以多次免费发放小礼品形式吸引人群，骗取村民信任，最后利用老百姓贪图便宜的心理，承诺在村民交钱后把电壶免费给村民，第二天退还现金，实际是拿着钱逃跑。在沙庄村是自己宣传的，100元价格卖电壶，没有承诺退钱，而是承诺第二天免费发放礼品，第二次是诈骗，黄某某宣传，承诺免费送电壶，第二天退还300元。在整个活动中黄某某是主谋，李军学、黄某某、武纪国一起商量干这个事，王某某是帮忙的。自己就参与了这一次。
（13）武纪国的证言。证实2016年4月26日，武纪国和黄某某、李军学、王某某开车去武城两个村子里卖电热壶和净水机了，开始时多次免费发放礼品是为了吸引更多人的参与，在第一个村是以100元价格卖的电壶，在第二个村是以300元价格卖的，价格是李军学和黄某某定的。在搞活动期间，没有说过第二天退钱。
（14）任秀芳的证言。证实2016年3月15日、16日有四男一女入住其经营的福源宾馆。
（15）李洪海的证言。证实2016年3月份有三、四个人来滕庄镇二屯村以推销电动车的名义诈骗，其中一个人来李洪海的小卖部买烟了，经辨认该人为翟桂均。
（16）季家良、孙宁群的证言。证实其在临沂市兰山区家电厨卫城市场内63号商铺经营良兴厨卫店，卖盆、电热水壶、锅等物品，主要是搞批发。季家良证明一个叫“黄沛”的进过季家良的“福喜双红”牌托玛琳养生电热水壶和中华钻枝养生锅，这个“黄沛”进过三次货，季家良不认识李军学、武纪国。同时证实该案涉案物品的价格。
（17）林华伟的证言。证实其在临沂市兰山区美多商贸城经营一家店铺，店铺名字是威力特电器。林华伟认识黄某某，去年和今年2月份左右黄某某在其店里进过“粤之蓝”电水壶、“百年蔷薇”刀具和“好心情”锅，每种商品一次也就是进几箱。林华伟不认识李军学，认识武纪国，武纪国以前进过“粤之蓝”电壶，也进过电锅、刀具等物品。黄某某和武纪国没有一起进过货。证实了涉案物品的价格。
3、被告人的供述和辩解
（1）被告人黄某某供认，2016年3月以来，被告人黄某某伙同王某某、武纪国、李军学、左海军、孙成金、翟桂均等人在武城县、齐河县等多地的村庄向村民以卖电动车和净水器的名义实施诈骗，黄某某负责宣传，其他人负责收、发卡、收钱、发放礼品，首先以多次收钱、发放礼品、再返钱名义免费发放礼品，赢得村民信任，最终在收了300元的电壶款后携款逃跑，共在多地诈骗村民2万余元。
（2）被告人王某某在侦查阶段供认，2016年3月份以来，黄某某联系自己，还有左海军、李军学等人开着白色五菱面包车到一个村里以卖电动车、净水器名义搞活动，黄某某负责宣传，王某某和其他人负责收、发卡、收钱、发放礼品，三人以多次收钱、发放礼品、再返钱名义免费发放礼品，骗取村民信任，最终骗取多人以300元价格购买电壶，三人逃跑没有兑现第二天将钱退给村民的承诺。王某某共参与三次，共诈骗村民1万余元。
5.辨认笔录、搜查笔录
（1）武城县老城镇闫沟村村民李富玉、李自心、吴振连、吴华峰、王跃英分别辨认出黄某某、王某某、李军学、武纪国。
（2）武城县老城镇沙庄村村民孙村娥、郭桂菊、曾宪华、丁希兰、吴桂文、崔秀珍、郝玉兰分别辨认出黄某某、王某某、李军学、武纪国。
（3）武城县鲁权屯镇小史庄村村民肖国清、李常德、陈素英、李玉梅、马泽兰、刘洪连、李春霞分别辨认出黄某某、王某某、左海军、孙成金。
（4）武城县鲁权屯镇大史庄村村民王金英、王朝芝、崔秀兰、王洪春、姚淑芬、刘书奎分别辨认出黄某某、翟桂均、左海军、孙成。
（5）武城县鲁权屯镇二屯村村民胡静芝、王玉花、翟秀芬、李荣梅、李洪海分别辨认黄某某、李军学、左海军、孙成金。
（6）武城县四女寺镇双庙李庄村村民陈庆田、冯秀群、荣桂连、王希莲、谢明风、陈庆云、陈爱花分别辨认出黄某某、王某某、左海军、孙成金。
（7）武城县鲁权屯镇袁厂村村民刘金芝、王淑芳、孙秀兰、吴英华、袁张氏分别辨认出黄某某、李军学、左海军、孙成金。
（8）武城县四女寺镇董庄村村民陈秀荣、张玉莲、董凤芹、李桂菊、李维环、代志强分别辨认出黄某某、翟桂均、左海军。
（9）山东省茌平县冯官屯镇邢庄村村民刘多芝、王爱玉、高玉梅分别辨认出黄某某、翟桂均、左海军、孙成金。
（10）山东省齐河县潘店镇孟庄村村民栾玉香、孟祥春、袁桂华、孟祥青、张传芳、泮桂玉、孟凡茂分别辨认翟桂均、左海军。
（11）山东省高唐县琉璃寺镇韩庄村村民李桂英、倪淑兰、邢桂英、于克平分别辨认出黄某某、翟桂均、左海军、孙成金。
（12）任秀芳、季家良、林华伟分别辨认出黄某某、王某某、翟桂均、左海军、孙成金。
（13）2016年4月26日20时04分至20时37分，武城县公安局侦查员徐玉涛、王孟坤对黄某某存放货物的地点河北省郑口镇阳光宾馆的搜查笔录一份。附有扣押清单两份，扣押照片一宗。
（14）2016年4月26日22时34分至22时53分，武城县公安局侦查员刘长生、孙强对武纪国的鲁QGA3**号面包车的搜查笔录一份。附有扣押清单六份，扣押照片一宗。
6.视听资料
监控录像光盘一张。武城县公安局民警4月26日向李秀峰调取了其用手机拍摄的被告人黄某某、王某某、武纪国、李军学在老城镇闫沟村实施诈骗的监控录像；3月22日调取了武城县四女寺镇双庙李庄案发现场东侧便民超市内的视频监控，监控显示王某某及一名同伙男子进入超市买东西。
以上证据被告人、辩护人均无异议，具有客观性、关联性、合法性，认定为有效证据。
本院认为，被告人黄某某、王某某多次骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人黄某某、王某某存在以下量刑情节：1.当庭自愿认罪，认罪态度好；2.涉案赃款已经全部退回，并积极赔偿被害人的经济损失，取得被害群众的谅解，应依法从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以支持。被告人王某某在共同诈骗行为中只负责分发名片，起的作用较小，系从犯，依法从轻处罚。为打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会秩序，对被告人黄某某依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定；对被告人王某某依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折刑期一日，即2016年4月27日起至2017年7月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折刑期一日，即2016年4月27日起至2016年11月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被扣押的鲁Q000**长安面包车及广告条幅、音响，喇叭，扩音器，话筒、盆、刀具、电壶、毛巾等物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王朝华
审 判 员 刘宝长
人民陪审员 刘宝新
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 宋 薇