上海铁路运输中级法院
刑 事 裁 定 书
（2016）沪71刑终2号
原公诉机关上海铁路运输检察院。
上诉人（原审被告人）夏诚康，男，1981年4月20日出生，汉族，住上海市浦东新区。
辩护人张大成、纪亮，上海诚康律师事务所律师。
上海铁路运输法院审理上海铁路运输检察院指控原审被告人夏诚康犯诈骗罪一案，于二○一五年十二月十八日作出（2015）沪铁刑初字第278号刑事判决。原审被告人夏诚康不服，提出上诉。本院于2016年1月7日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院上海铁路运输分院指派检察员洪某某、代理检察员余某某出庭履行职务。上诉人（原审被告人）夏诚康及其辩护人张大成到庭参加诉讼。在审理过程中，上海市人民检察院铁路运输分院以需要补充侦查为由建议延期审理，本院于2016年4月5日决定延期审理本案，同月19日决定恢复审理。现已审理终结。
原判依据1、被害人汪某某、徐某甲、周某甲、杨某、赵甲、王某某、周某乙、朱某某、周某丙、盛某某、陈某、吴某某、张某甲、黄某甲、金某、蒋某、徐乙、虞某某、张乙、周某丁、赵某乙的陈述及证人黄某乙、冯某、姚某某、桑某、倪某、郑某、黄丙、谢某的证言及书证电话记录、辨认笔录。2、相关的收据、借条复印件，账户历史明细清单、转账汇款电子回单。3、公安机关出具的“关于犯罪嫌疑人夏诚康归案情况的说明”。4、搜查笔录、接受证据清单、扣押清单，公安机关依法查获的二枚印有“上海地铁维保中心车辆分公司劳动合同章”、“陈鞍龙印”字样的印章，从被害人处接受涉案收据、借条及夏诚康向被害人提供的盖有上述印章的劳动合同。5、刑事影印件、复印件；上海地铁维护保障有限公司车辆分公司出具证明并提供了劳动合同样本、印章。6、上海地铁维护保障有限公司车辆分公司出具的证明及情况说明、人员在职状态证明，上海申通地铁集团有限公司员工招聘管理规定、上海轨道交通维护保障中心人事管理办法、证人黄丁的证言。7、上海申通地铁资产经营管理有限公司出具的证明等证据认定，2013年8月至2014年12月，被告人夏诚康在上海地铁维护保障有限公司车辆分公司担任车辆检修工期间，伪造劳动合同等材料，谎称能帮忙安排进入上海申通地铁集团有限公司（以下简称“地铁公司”）工作或者安排地铁公司员工转岗，以好处费、培训费等为由，分别骗取多名被害人钱款，具体分述如下：
1、2013年8月至10月间，被告人夏诚康谎称可以安排被害人汪某某进入地铁公司担任列车驾驶员，以好处费、培训费为由骗得其人民币4.18万元（以下均为人民币）；案发前，夏诚康陆续退还汪某某3万元。
2、2013年8月至10月间，被告人夏诚康经汪某某介绍认识被害人徐某甲、周某甲，谎称可以安排徐、周二人进入地铁公司担任列车驾驶员，以好处费、培训费为由骗得二人各4.18万元；2014年11月，夏诚康退还周某甲1万元。
3、2013年10月至11月间，被告人夏诚康经徐某甲介绍认识被害人杨某，谎称可以安排杨进入地铁公司担任列车驾驶员，以好处费、培训费为由骗得其5.68万元。
4、2014年1月，被告人夏诚康谎称可以安排被害人赵甲进入地铁公司担任站务员，以好处费为由骗得其2.5万元。
5、2014年4月，被告人夏诚康经马某某介绍认识地铁公司员工被害人王某某，谎称可以安排王转岗担任列车驾驶员，以好处费、培训费为由骗得其3.86万元。
6、2014年4月，被告人夏诚康经王某某介绍认识被害人周某乙，谎称可以安排周进入地铁公司担任列车驾驶员，以好处费、培训费为由骗得其4.46万元；同年11月，夏诚康退还周某乙1.5万元。
7、2014年4月，被告人夏诚康经周某乙介绍认识被害人朱某某，谎称可以安排朱进入地铁公司担任列车驾驶员，以好处费、培训费为由骗得其5.46万元。
8、2014年4月至7月间，被告人夏诚康经王某某介绍认识被害人周某丙，谎称可以安排周进入地铁公司担任车辆检修工，以好处费为由骗得其5万元；同年11月，夏诚康退还周某丙3.5万元。
9、2014年5月至6月间，被告人夏诚康经马某某介绍认识被害人盛某某，谎称可以安排盛进入地铁公司工作，以好处费为由骗得其1.5万元。
10、2014年5月至6月间，被告人夏诚康经周某乙介绍认识地铁公司员工被害人陈某，谎称可以安排陈晋升为副组长，以好处费为由骗得其6万元。
11、2014年6月至7月间，被告人夏诚康经王某某介绍认识被害人吴某某，谎称可以安排吴进入地铁公司担任车辆检修工，以好处费、培训费为由骗得其1.7万元。
12、2014年6月，被告人夏诚康经王某某介绍认识被害人张某甲，谎称可以安排张进入地铁公司担任车辆检修工，以好处费为由骗得其1万元。
13、2014年6月，被告人夏诚康谎称可以安排被害人黄某甲进入地铁公司工作，以好处费为由骗得其5.18万元。
14、2014年7月至12月间，被告人夏诚康谎称可以安排被害人金某进入地铁公司担任车辆检修工，以好处费为由骗得其5万元。
15、2014年8月至10月间，被告人夏诚康谎称可以安排被害人蒋某进入地铁公司担任站务员，以好处费为由骗得其3.5万元。
16、2014年8月，被告人夏诚康谎称可以安排被害人徐乙进入地铁公司担任车辆检修工，以好处费为由骗得其5万元；同年12月19日，夏诚康退还徐乙2万元。
17、2014年8月，被告人夏诚康谎称可以安排地铁公司员工被害人虞某某转岗担任行车值班员，以好处费为由骗得其2万元。
18、2014年8月，被告人夏诚康谎称可以安排被害人张乙进入地铁公司担任车辆检修工，以好处费为由骗得其5万元。
19、2014年9月至12月间，被告人夏诚康经马某某介绍认识被害人周某丁，谎称可以安排周进入地铁公司担任调度员，以好处费、培训费为由骗得其4.98万元。
2014年10月至11月间，被告人夏诚康谎称可以帮助被害人赵某乙安排他人进入地铁公司担任列车驾驶员，以好处费为由骗得其4万元；随后夏诚康谎称投资“零用贷”项目、投资地铁商铺招租急需资金，先后骗得赵某乙97万元。
2014年12月23日起，多名被害人至公安机关报案。被告人夏诚康接到公安机关电话通知后于同月26日主动投案。
原判认为，被告人夏诚康以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取多人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。夏诚康犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决一、被告人夏诚康犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元；二、查获的伪造印章予以没收；三、责令被告人夏诚康于本判决生效之日起十日内，退赔各被害人的损失。
被告人夏诚康及其辩护人上诉对原审认定诈骗赵某乙97万元这节事实提出异议，认为是属于民间借贷，不应认定为诈骗；夏诚康还提出其系自首，归案后有检举揭发行为，应从宽处罚。
上海市人民检察院上海铁路运输分院认为，原判认定上诉人夏诚康的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经本院审理查明的事实和证据与原判相同。
本院认为，被告人夏诚康以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取多人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人夏诚康及辩护人提出从赵某乙处取得的97万元属民间借贷的这节事实，经查，被告人夏诚康虚构帮助赵某乙投资地铁商铺的事实，使赵某乙相信其有能力帮助他租借到地铁商铺，但事实是夏诚康从未代理、投资或以赵某乙的名义投资过地铁商铺；用假材料，指使黄某乙、冯某二人伪造借条并假扮“零用贷”工作人员骗取赵某乙的信任，向赵某乙收取钱款；且相关证人黄丙、黄某乙、冯某的证言、夏诚康的银行卡交易明细等相关证据，证实赵某乙产生错误认识将钱陆续打入夏的银行帐户后，夏即转出偿还其他被害人的钱款，从而使赵某乙的钱款受到损失。被告人夏诚康在整个过程中明知自己根本没有这个能力偿还借款的情况下，仍向被害人以投资需要资金为由借款，借款到帐后，其没有用于与被害人约定的用途，符合诈骗罪的构成要件。故上诉人夏诚康及其辩护人提出从赵某乙处取得的97万元属民间借贷的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控的事实清楚，证据确实，罪名成立，应予确认。被告人夏诚康接到公安机关的通知后主动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可从宽处罚，原审法院已对其从轻处罚，现再要求二审法院从轻处罚及其他上诉意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。上海市人民检察院上海铁路运输分院建议驳回上诉，维持原判的意见正确，本院予以支持。原审法院依据查明的事实和证据，依法对上诉人夏诚康作出的判决，审判程序合法，适用法律正确，量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 夏晓虹
代理审判员 曹芬芳
代理审判员 彭 多
二〇一六年五月四日
书 记 员 邵 清
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
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