广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0104刑初242号
公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。
被告人赖智新，出生地广东省广州市，户籍地广东省广州市荔湾区。因本案于2015年9月3日被羁押，同日被刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人梁凤琼，广东格林律师事务所律师。
广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2015]1629号起诉书、越检刑追诉[2016]3号起诉书指控被告人赖智新犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广州市越秀区人民检察院指派检察员银建国出庭支持公诉，被告人赖志新及其辩护人梁凤琼律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控，2013年10月，被告人赖智新假冒西郊区村委的工作人员，与被害人马某乙口头达成了租赁合同，约定由被害人马某乙向被告人赖智新租赁广州市荔湾区荔湖大厦的一间铺位。截止2015年3月9日，被告人赖智新先后以租金、送礼等为由，骗取了被害人马某乙财物共计人民币73万元。2015年4月30日，被告人赖智新未按约定履行合同义务，并躲避还款。
2014年11月，被告人赖智新谎称可以取得广州市中山八路荔湖童装城的档口，与被害人程某达成口头协议，约定由被害人程某向被告人赖智新租赁广州市越秀区白某大厦的一间铺位，并以定金为由骗取了被害人程某财物共计人民币24万元。2015年初，被告人赖智新未按约定履行合同义务，并躲避还款。
2015年2月12日，被告人赖智新采用上述相同方法，与被害人贝某签订了《承租定金合同》，约定由被害人贝某向被告人赖智新租赁广州市越秀区白某大厦的一间铺位，并以定金、办理牌照等为由骗取了被害人贝某财物共计人民币13万元。后未能按约定履行合同，并躲避还款。
2015年4月5日，被告人赖智新采用上述相同方法，与被告人旷金某成口头协议，约定由被害人旷金凤向被告人赖智新租赁广州市越秀区白马服装城一楼1250铺位，并以定金、手续费为由骗取了被害人旷金凤财物共计人民币8万元。后被告人赖智新未能按约定履行合同，并躲避还款。
公诉机关随案提供了被害人陈述、证人证言等相关证据，认定被告人赖智新的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。被告人赖智新归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，提请本院依法判处。
被告人赖智新对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，被告人赖智新行为的社会危害性小，其并未失去联系，与指控逃匿的实际情况不符。被告人赖智新是初犯、偶犯，当庭认罪，也表示愿意退赔。希望法院对其从轻处罚。
经审理查明，一、2013年10月，被告人赖智新假冒广州市西郊区村委的工作人员，与被害人马某乙口头达成了租赁合同，约定由被害人马某乙向被告人赖智新租赁广州市荔湾区荔湖大厦的一间铺位。截止2015年3月9日，被告人赖智新先后以租金、送礼等为由，骗取得被害人马某乙财物共计人民币73万元。2015年4月30日，被告人赖智新未按约定履行合同义务，并躲避还款。
二、2014年11月，被告人赖智新谎称可以取得广州市中山八路荔湖童装城的档口，与被害人程某达成口头协议，约定由被害人程某向被告人赖智新租赁广州市越秀区白某大厦的一间铺位，并以定金为由骗取了被害人程某财物共计人民币24万元。2015年初，被告人赖智新未按约定履行合同义务，并躲避还款。
三、2015年2月12日，被告人赖智新采用上述相同方法，与被害人贝某签订了《承租定金合同》，约定由被害人贝某向被告人赖智新租赁广州市越秀区白某大厦的一间铺位，并以定金、办理牌照等为由骗取了被害人贝某财物共计人民币13万元。后未能按约定履行合同，并躲避还款。
四、2015年4月5日，被告人赖智新采用上述相同方法，与被告人旷金某成口头协议，约定由被害人旷金凤向被告人赖智新租赁广州市越秀区白马服装城一楼1250铺位，并以定金、手续费为由骗取了被害人旷金凤财物共计人民币8万元。后被告人赖智新未能按约定履行合同，并躲避还款。
综上，被告人赖智新共实施诈骗4次，数额共计人民币118万元。2015年9月3日，被告人赖智新被公安人员抓获归案，至今未能还款。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据证实：
1.被害人马某乙的陈述及其照片辨认笔录：大约在2013年11月，赖智新称可以通过内部运作低价帮我获得广州市中山八路荔湖童装批发市场商铺的承租权，当时赖智新和我约定，大约支付50万元人民币就可以获得商铺的承租权。2014年春节后，我已经支付50万元人民币给赖智新，赖智新称该商铺还在整改中，需要送礼给相关人员，陆续在我档口取走9台苹果手机。后来又称因为消防、工商等问题，需要请客，要求我继续支付款项。2014年10月，赖智新又称需要收取商铺的押金和首月租金为由，又收取我52000元人民币。2014年10月30日，已经支付约67万元人民币给赖智新，但赖智新一直没有将商铺的承租权交付给我，所以我和赖智新补签一份《商铺合同买卖》，约定商铺承租权的交付时间和我已经支付的款项金额。所以上述合同中注明该商铺的总价是61.8万元人民币，另5.2万元人民币是商铺的押金和租金。
当时合同约定商铺的承租权交付时间是2015年4月30日，赖智新没有按约定时间将商铺的承租权交付给我。2015年3月9日，赖智新向我称，如果将商铺分给两个商铺出租，可以获得更多收益，但需要支付6万元人民币。该款项是由贝某帮我支付的，赖智新出具一份《订金合同》给我们，该《订金合同》在贝某处保管。
2015年5月20日，赖智新出具另一份收据给我，收据中证明赖智新通过银行转账、现金形式和实物方式一共收到我67万元人民币。另在我档口取走9台苹果手机（5S，金色港版、32G，每台价值5000元）。之后，赖智新就不接听我电话，现在我也无法联系赖智新。
当时赖智新称其本人在西郊村村委担任重要职务，荔湖童装批发市场是属于西郊村村委管理，西郊村村委可以要求荔湖童装批发市场在规定时间内将商铺交付给我使用。当时我要求赖智新退还款项给我，赖智新称款项已经全部交付给西村村委，两天后，西郊村村委会将全部款项退还给我。两天后，赖智新又称不要向西郊村村委追讨款项，款项由他本人退还给我。赖智新一直以各种理由拖延退还款项给我。
经其辨认，赖智新就是骗取其73万元的男子。
2.被害人贝某的陈述及其照片辨认笔录：2014年年底，我通过朋友马某乙认识赖智新，赖智新自称广州市荔湾区西郊村的村民，而且在该村村委中担任重要职位。双方认识后，赖智新称认识广州市越秀区白某服装市场的老总李声乐，他可以通过李声乐将白某服装市场的档口承租给我。2015年2月12日，我和赖智新双方签订了一份《承租定金合同》，签订后，我通过银行转账支付13万元人民币给赖智新。2015年4月，该档口一直没有承租给我，我要求赖智新将款项退还给我，但赖智新开始拖延。2015年5月，马某乙帮我去白某服装市场核实相关情况，白某服装市场称赖智新不是该市场的人员，而且该市场的档口不可能通过私人承租，一定是通过市场才能承租。所以我认为被赖智新诈骗款项。2015年5月开始赖智新一直不听我电话，后来联系就一直处关机状态。
2015年3月9日，赖智新以办理上述铺位消防为由，另收取6万元人民币，该款项是由我帮马某乙支付的，当时赖智新出具订金合同给我们。
经其辨认，赖智新就是骗取其13万元的男子。
3.被害人程某的陈述及其照片辨认笔录：2014年11月初，我认识的一个朋友赖智新打电话给我，说在广州市中山八路荔湖童装城帮我拿一个档口，要33万元人民币和1万元人民币的押金，2015年春节前交档口，交档口前先给24万元，交档口签合同的时候再给10万元，并说11月份就给定金和押金，我就答应了他。到了2014年11月10日，我就汇了人民币5万元的诚意金到赖智新（账号：62×××10）的工商银行账户上，2014年11月19日汇了1万元押金，2014年12月8日和10日分别各汇了人民币5万元的档口装修费到他的工商银行账户，2014年12月31日又汇了8万元的装修费，至此我一共汇了人民币24万元给赖智新，到了2015年春节，档口还没有给我，赖智新以各种理由拖着，后来手机关机，我找不到他，我就来报案了。
经其辨认，赖智新就是骗取其24万元的男子。
4.被害人旷金凤的陈述及其照片辨认笔录：2015年4月5日，我的朋友赖智新告诉我在站前路白某服装城有商铺出租，5年需要50万租金，问我有没有兴趣。我说有兴趣，就与赖智新约了5月16日去看白某服装城一楼1250铺，当时门口贴了招租广告，店铺还在经营内衣，我觉得不错，有商机，就与赖智新相约到沙面露丝吧谈细节，商定先付定金加手续费一共80000元。当天我就在露丝吧把9000元人民币现金给了赖智新，然后在5月18日于陶然轩酒家再通过网上银行转账50000元给他，还在6月11日通过手机银行转账21000元人民币到他的工商银行账户，直至到现在都没回音也无法联系。我们没有签合同，只是口头协议。
经其辨认，赖智新就是骗取其8万元的男子。
5.证人庞某的证言：我公司法定代表人张某甲租用荔湖大厦的场地，因为张某甲在广西工作，张某甲委托我将相关信息提供给公安机关。2014年11月12日，张剑明和广州市荔湾区荔湖大厦签订新的租赁合同，租期由2014年11月1日至2017年10月31日。上述场地的具体位置是B1135B隔壁。大约45平方米。由张某甲租用上述场地后，该场地的用途只能用于停放汽车或货物，荔湖童装批发市场也不允许将场地改建为商铺。直到2015年6月，张剑明和荔湖童装批发市场管理处达成协议，张某甲和某湖童装批发市场合作将该场地改建成商铺，建成后，张某甲负责商铺的出租，荔湖童装批发市场负责商铺的管理。现改建工程还在施工中。2015年8月至今，大约有10名客户有意向租用我们的商铺。但因为商铺还在改建中，我们还没有和客户签订任何的租赁合同。没有马某乙的客户向我们租用上述商铺，不认识一名叫赖智新的男子或李声乐的男子。张某甲不认识一名叫赖智新的男子或李声乐的男子。
6.证人张某乙的证言及其照片辨认笔录：我认识贝某、赖智新。贝某、赖智新是签订了一份《承租订金合同》。上述合同的签订时间是2015年2月12日，签订地是广州市越秀区连新路99号恒鑫御园御琳阁2403，当时在场人员有我、贝某、赖智新和马某乙四人。签订合同当天，贝某现场通过网上银行转账13万元人民币给赖智新。后来听贝某说，赖智新根本没有能力将铺位承租给他，而且赖智新还诈骗了马某甲新约70万元人民币。
经其辨认，赖智新就是与贝某签订了一份订金合同的人。
7.订金合同、承租订金合同、收据、商铺买卖合同，证实：2014年10月30日，被告人赖智新与被害人马某乙签订了商铺买卖合同，约定内容为马国新向赖智新购买广州市荔湾区中山八路荔湖童装批发铺位一个。同时除合同内写明已支付618000元，被告人赖智新同时出具收据1份，说明其收受铺位押金连首月租金52000元；2015年2月12日，被告人赖智新与被害人贝某签订了承租订金合同，约定地址为荔湾区站前路白马商场三楼铺位1个，并向其支付订金10万元，手续费3万元；2015年3月9日，被告人赖智新与贝某签订定金合同，约定内容为办理中山八路荔童装批发大通道的两间相连铺位的相关手续、证件，并收取6万元；2015年5月20日，被告人赖智新向被害人马某乙出具的收据1份，内容为其于2013年10月至2014年10月期间，共收到马某乙人民币67万元。
8.中国工商银行交易明细、中国建设银行交易明细、中国招商银行交易明细、被告人赖智新建设银行、工商银行交易明细、被害人的电子银行回单及手机交易记录截图等材料证实：被害人马某乙多次通过银行转账的方式向被告人赖智新共计40多万元；被害人贝某于2015年2月12日分三次向赖智新转账13万元，于2015年3月9日向赖智新转账6万元；被害人程某通过工商银行账户先后6次向赖智新转账24万元；被害人旷金凤向赖智新账户转账71000元。
9.广州市荔湾区荔湖大厦租赁合同及情况说明，证实涉案场地广州市荔湖大厦出租场地中的“自编东01号”，租赁者为张某甲。租赁时间为2014年11月1日至2017年10月31日；被告人赖智新不是广州市西郊经济发展公司股东，荔湖大厦的商铺未经允许，不能由私人出租；白某物业管理有限公司经现场查看，未能找到被告人赖智新向贝某约定的商铺，赖智新不是白某市场的在职员工，也不是白某市场在册的铺位承租人。
10.商铺的照片（经被告人赖智新、证人庞某签认）,证实被告人赖智新与被害人马某乙约定的商铺已由张某甲租给快准达货物代办手续服务部使用，没有租给任何人使用。
11.微信聊天截图，证实被害人马某乙与被告人赖智新商谈商铺及后期索债的情况。
12.被害人贝某出具的材料1份，证实被害人贝思扬与赖智新签订了广州市白马服装批发市场三楼加建铺位合同（3102的旁边，3101的对面）、支付了13万元合同款，但后来赖智新不接电话并以工作忙为理由不见面，且经贝某亲自确认，合同约定铺位根本不存在。
13.公安机关出具的到案经过，证实2015年9月3日，被告人赖智新在南海大沥镇黄岐广佛路富东艺术酒店5002房被公安人员抓获归案。
14.公安机关出具的户籍材料，证实被告人赖智新的基本身份情况。
15.被告人赖智新的供述：2013年10月，我得知广州市荔湾区中山八路荔湖童装批发市场有一间商铺的经营使用权出售，该商铺需要支付约50万元人民币购买经营使用权，马某乙同意购买该商铺，之后他陆续通过银行转账支付款项给我。大约2014年春节后，因为需要送礼用于理顺相关关系，我收到马某乙5台苹果手机用于送礼，另收到4台苹果手机是我自己使用的。后来因为该商铺需要支付押金和首月租金，我又收取马某乙相关的费用。
马某乙购买经营使用权的商铺具体位置是广州市荔湾区中山八路荔湖童装批发市场的通道中临时加建的，暂时还没有具体档口号码。因为当时是以相关人员的名义向中山八路荔湖童装批发市场获得该商铺的经营使用权，不是以我名义获得。后来中山八路荔湖童装批发市场得知实际是以我名义获得该商铺的经营使用权，中山八路荔湖童装批发市场称该商铺的消防、工商等理由不过关，无法获得商铺的经营使用权。
2015年2月12日，我和贝思扬在其家（广州市越秀区连新路某楼盘17楼）签订了一份《承租订金合同》。我帮贝某获得广州市越秀区白某大厦的一间铺位的经营使用权，该铺位是临时加建的，还没有具体编号，贝某看中的铺位的具体位置是白某大厦上三楼的靠东面的人行通道。我收到贝某支付的10万元人民币订金，后因为该商铺需要办理相关的证照牌照，我又收取贝某3万元人民币。
我都是通过私人关系，通过内部操作帮马某乙、贝某获得铺位的经营使用权，但涉及到该人的私人问题，我无法将该人的具体情况告诉公安机关。我曾经多次通过内部操作帮别人获得荔湖童装批发市场的商铺经营用权，马某乙和贝某也知道该情况，所以他们就相信我有能力帮其获得商铺的经营使用权。
我通过银行转账、现金形式和礼品方式收取马某乙的款项，2015年5月20日，我和马某乙结算过，我一共收到马某乙67万元人民币，其中银行转账461709元，现金163291元，礼品9台苹果手机（每台价值5000元人民币），我出具收据给马某乙。我通过银行转账收到贝某支付的19万元人民币，其中10万元人民币是订金，3万元人民币是理铺位牌照的费用，另6万元人民币是贝某帮马某乙支付办理铺拆分的费用。所以现在我拖欠马某乙73万元人民币，贝某13万元人民币。
我不是西郊村的村民，也没有在该村委担任职务。我不是广州市西郊经济发展有限公司员工，只是认识该公司的领导。我没有按约定将钱款退还给马某乙和贝某。因为我资金紧张，我家庭、个人开支也需要费用，所以我暂时无法退还欠款给上述二人。
我共收到程某24万元人民币，我没有和他签合同。但我有口头协议答应他。我答应帮他在荔湖童装城拿一个档口，但我没有交付档口给他。
在2015年4月份，我知道广州市白马服装城一楼1250铺要出租，就问旷金凤是否愿意租用，她说有需要。我和她在5月16日到了白某服装城一楼1250铺看现场情况。她觉得有商机。她给了我9000元人民币现金，之后在5月18日她通过银行转账50000元到我工商银行卡（62×××10），并在6月11日也是通过银行转账21000元到我的工商银行卡，共80000元人民币。这是定金。我没有和旷金凤签订合同或协议。我只是口头协议答应她。我和她约定的内容是如果广州市白马服装城一楼1250铺拿下，价钱是55万元3年期限，旷金凤出一部分定金，等收到商铺后再付尾款，承诺在2015年底交付给她。
我是通过朋友和中介方式拿档口，从中赚差价，我不想回答我是通过什么朋友和中介。程某和旷金凤给我的资金，我已经在应酬和跑关系方面花光了。我帮程某拿的档口在中山八路荔湖童装批发市场，没有确定档口编号，确定在一楼。
以上证据，来源合法，查证属实，予以采信。
本院认为，被告人赖智新以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人赖智新犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人赖智新归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人赖智新虚构有能力获取铺位承租权的事实，骗取被害人钱财，造成多名被害人的经济损失，酌情从重处罚。其辩护人要求对被告人从轻处罚之意见，本院已予以考虑。根据被告人赖智新的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十三条及第六十四条，判决如下：
一、被告人赖智新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月3日起至2023年9月2日止，罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
二、责令被告人赖智新将违法所得退赔给各被害人，其中退赔被害人马国兴人民币73万元、被害人程择晖人民币24万元、被害人贝思扬人民币13万元、被害人旷金凤人民币8万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 
人民陪审员 刘耀邦
人民陪审员 沈绍棠
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 陈 燕