石家庄市藁城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）藁刑初字第00077号
公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。
被告人王某某，男。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年5月9日被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年6月12日经石家庄市藁城区人民检察院批准，次日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。
辩护人韩志斌，河北四明律师事务所律师。
被告人匡某，男。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年5月9日被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年6月12日经石家庄市藁城区人民检察院批准，次日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。
辩护人刘讯陶，河北冀华律师事务所律师。
被告人徐某某，男。2006年11月30日因犯抢劫罪被山东省海阳市人民法院判处有期徒刑6个月，2006年12月9日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年5月9日被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年6月12日经石家庄市藁城区人民检察院批准，次日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。
被告人刘某某，男。2006年11月30日因犯抢劫罪被山东省海阳市人民法院判处有期徒刑6个月，2006年12月9日刑满释放。2007年11月12日因犯抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪被山东省海阳市人民法院判处有期徒刑7年6个月，2013年8月31日减刑释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年5月9日被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年6月12日经石家庄市藁城区人民检察院批准，次日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。
辩护人马翠敏，河北文源律师事务所律师。
石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉刑诉字（2015）40号起诉书指控被告人王某某、匡某、徐某某、刘某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，石家庄市藁城区人民检察院指派检察员赵翠华出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人韩志斌、被告人匡某及其辩护人刘讯陶、被告人徐某某、被告人刘某某及其辩护人马翠敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
石家庄市藁城区人民检察院指控：
1、2014年3月份，被告人王某某、匡某、徐某某、刘某某预谋诈骗装载车倒手转卖获利，并为此伪造了刘某某名下的假身份证、户口簿、房产证。3月22日，王某某、徐某某、刘某某三人带领山西同博成功工程机械有限公司工作人员到王某某等人提供的位于张家口市怀安县一个在建工地进行考察。后由匡某出资支付首付款共计250000元，并以刘某某的虚假身份与山西同博成功工程机械有限公司签订了分期付款购买五台成功牌CG955长臂王型装载机的合同。在山西同博成功工程机械有限公司将装载机交付后，王某某、匡某、徐某某、刘某某将装载机的GPS定位系统拆除，并将其中四辆装载机运到藁城，剩余一辆运到沧州市肃宁县交给杨某某（另案处理），拟由杨某某代为销售，后王某某等人将运回藁城的四辆装载机的发动机号、车辆识别号、车辆铭牌等标识编号拆除、打磨，又找到藁城市交运汽修厂的杨某甲、胡某某及藁城市育才路一电脑调漆门市的王某某、聂某某（上述四人另案处理）将装载机上打磨部位进行重新喷漆并制作假的装载机车辆合格证、铭牌等准备出售时被查获。经藁城市涉案物品价格鉴证中心鉴定，该五辆装载车总价值1600000元。该五辆装载车已追回并返还被害人。
2、2013年3、4月份，被告人王某某、匡某、徐某某预谋诈骗装载机倒手后转卖获利，并为徐某某准备了一套位于佳木斯市虚假的房产证。2014年4月4日，三人以匡某出资90000元支付首付款后，以徐某某的名誉并提供虚假房产证，与内蒙古汇发机械设备有限公司签订分期付款购买两台成功牌ZL50E-3型装载机的合同，在内蒙古汇发机械设备有限公司将两台装载机交付后，王某某、匡某、徐某某将装载机上的GPS定位系统拆除，并将其中一辆装载机运送到藁城后售出，另一辆运到沧州市肃宁县，后由杨某某出售。匡某得款共计300000元，徐某某得款20000元，王某某得款80000余元。经藁城市涉案物品价格鉴证中心鉴定，该两辆铲车价值590000元。
3、2011年3月9日和4月27日，被告人王某某先后与内蒙古汇发机械设备有限公司签订隔资租赁合同，分别租赁该公司成功牌CG955型与ZL50E-3型装载机各一台。王某某在提供了一套虚假的位于藁城市的房产证作为个人资产证明，并在分别交纳50247.20元和50333元首付款后，让其哥哥王某七代为签订装载机租赁协议，在内蒙古汇发机械设备有限公司交付两台装载机后，王某某陆续还款107453元和95547元，后王某某将铲车的GPS系统拆除，并将装载机从张家口市转移到辽宁省兴城市，由其哥哥王某七代为管理和使用，王某某逃匿，剩余本金及利息211866.70元和224175.12元至今未付。经藁城市涉案物品鉴证中心鉴定，该两辆铲车价值580000元，该两辆铲车已追回并发还被害人。
被告人王某某辩称，对公诉机关指控的第一起、第二起无异议，但第三起不应认定为犯罪。
被告人王某某的辩护人的辩护意见是，起诉书指控的第三起应为民事纠纷。
被告人匡某对公诉机关的指控无异议，无辩解。
被告人匡某的辩护人的辩护意见是，被告人匡某自愿认罪，应酌定从轻处罚。
被告人徐某某对公诉机关的指控无异议，无辩解。
被告人刘某某辩称，我是在不知情的情况下去提车的，应从轻处罚。
被告人刘某某的辩护人的辩护意见是，被告人刘某某应认定为从犯。
经审理查明：
1、2014年3月份，被告人王某某、匡某、徐某某、刘某某预谋诈骗装载机倒手转卖获利，并为此伪造了刘某某名下的假身份证、户口簿、房产证。3月22日，王某某、徐某某、刘某某三人带领山西同博成功工程机械有限公司工作人员到王某某等人提供的位于张家口市怀安县一个在建工地进行考察。后由匡某出资支付首付款共计250000元，并以刘某某的虚假身份与山西同博成功工程机械有限公司签订了分期付款购买五台成功牌CG955长臂王型装载机的合同。在山西同博成功工程机械有限公司将装载机交付后，王某某、匡某、徐某某、刘某某将装载机的GPS定位系统拆除，并将其中四辆装载机运到藁城，剩余一辆运到沧州市肃宁县交给杨某某（另案处理），拟由杨某某代为销售，后王某某等人将运回藁城的四辆装载机的发动机号、车辆识别号、车辆铭牌等标识编号拆除、打磨，又找到藁城市交运汽修厂的杨某甲、胡某某及藁城市育才路一电脑调漆门市的王某某、聂某某（上述四人另案处理）将装载机上打磨部位进行重新喷漆并制作假的装载机车辆合格证、铭牌等准备出售时被查获。经藁城市涉案物品价格鉴证中心鉴定，该五辆装载机总价值1600000元。该五辆装载机已追回并返还被害人。
2、2013年3、4月份，被告人王某某、匡某、徐某某预谋诈骗装载机倒手后转卖获利，并为徐某某准备了一套位于佳木斯市虚假的房产证。2013年4月4日，三人以匡某出资90000元支付首付款后，以徐某某的名誉并提供虚假房产证，与内蒙古汇发机械设备有限公司签订分期付款购买两台成功牌ZL50E-3型装载机的合同，在内蒙古汇发机械设备有限公司将两台装载机交付后，王某某、匡某、徐某某将装载机上的GPS定位系统拆除，并将其中一辆装载机运送到藁城后售出，另一辆运到沧州市肃宁县，后由杨某某出售。匡某得款共计300000元，徐某某得款20000元，王某某得款80000余元。经藁城市涉案物品价格鉴证中心鉴定，该两辆装载机价值590000元。
3、2011年3月9日和4月27日，被告人王某某先后与内蒙古汇发机械设备有限公司签订隔资租赁合同，分别租赁该公司成功牌CG955型与ZL50E-3型装载机各一台。王某某在提供了一套虚假的位于藁城市的房产证作为个人资产证明，并在分别交纳50247.20元和50333元首付款后，让其哥哥王某七代为签订装载机租赁协议，在内蒙古汇发机械设备有限公司交付两台装载机后，王某某陆续还款107453元和95547元，后王某某将装载机的GPS系统拆除，并将装载机从张家口市转移到辽宁省兴城市，由其哥哥王某七代为管理和使用，王某某逃匿，剩余本金及利息211866.70元和224175.12元至今未付。经藁城市涉案物品鉴证中心鉴定，该两辆装载机价值580000元，该两辆装载机已追回并发还被害人。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人王某某的供述……2014年2-3月份，匡某给我打电话说，你找个首付款低的厂家，把铲车弄出来，不还货款，然后租出去或卖掉挣钱，我联系了好几家，首付款都太高。后匡某说他联系了山西同博成功机械有限公司，这里每辆车首付5万元，到张家口市提车，我们便开我的车往张家口走，到了北京的时候，邢某某给匡某打电话说，必须在张家口找个工地。到了张家口怀安县匡某通过一个朋友找了一工地。我们准备对山西同博成功机械有限公司的人说，这个工地是我们的。匡某给邢某某打了电话，后这人带山西同博成功机械有限公司的人在工地上看了看，照了相。后我们先往山西同博成功机械有限公司账户打了五万元，由刘某某和该公司签了合同。徐某某用徐越的名字签字作担保。过了五六天，公司把五辆车送到工地，匡某把20万元打到公司的账户上。刘某某的身份证、户口簿、房产证都是假的。徐某某用了假身份证。接了这五辆车后，我们便拆掉GPS，租了三辆车将四辆车运回藁城，一辆运到沧州肃宁县。后我们把铲车的架子号、发动机号等用砂轮打磨掉，让人重新喷了漆，并做了假合格证。……2013年3-4月份，具体时间记不清楚了，匡某找到我说让我帮他找地方买两辆铲车，只交首付款，其余款不交了，然后再把车卖掉。我就联系了内蒙古一个朋友安晓强，安晓强联系了内蒙古汇发机械设备有限公司，安晓强告诉我需要身份证、户口簿、房产证。匡某就让徐某某准备了身份证、户口簿，还有一套假房产证。我和匡某、徐某某到了内蒙古汇发机械设备有限公司，交了9万元，徐某某在购车合同书上签了字。过了三四天，铲车发到了锡林浩特市，我们拿到铲车就把GPS拆掉了，运到沧州市肃宁县杨某某处，杨某某卖后给了我1.5万元，给了匡某18万元。又过了一个月时间，我们把另外一辆车也卖了。徐某某也分点好处费。……2011年初的时候，我为了干活挣钱，通过安晓强在内蒙古汇发机械设备有限公司购买了两辆铲车，首付款10万元，因为我有事让我哥哥王某七签的合同，一开始我能按合同约定付款，后来活不好干了，就不能按约定付款了，我干脆就不还款了。购买这两辆车时我提供了假房产证，我找人做的假的。
2、被告人匡某的供述……2014年3月份的一天，我和王某某、徐某某、刘某某一块儿提装载机干活挣钱……而后，我和王某某、徐某某、刘某某四个人一块儿到张家口市怀安县我们干过活的工地，我给老板说有几台机器在这里干活。老板说，行。山西同博成功机械有限公司人员在这里考察后，我们双方谈购车事宜，刘某某代表我们签的合同，合同签好后，先给对方账户打了五万元，一个星期后，把五辆装载机给了我们，我们把另外的20万元首付款，打了过去。而后，我们把这五辆车运到藁城，我们将其中的四辆车开到307国道宾馆后院，徐某某、王某某就开始用手砂轮打磨车上的铭牌，还有一辆运到沧州市肃宁县。车上的GPS是徐某某、刘某某拆除的。是邢某某让我们做的假身份证、假房产证的。假身份证等信息是刘某某找人做的。买这五辆车是邢某某和徐某某做的担保人。……2013年3月底的时候，我找王某某说想买两辆车，王某某就给内蒙古汇发机械设备有限公司联系。联系好后，我就找徐某某，让他充当买车人去签合同。我给徐某某做了假房产证。2013年4月初的时候，我和王某某、徐某某三人到内蒙古汇发机械设备有限公司，交了9万元的首付款，徐某某签了合同。过了二三天，公司把车交给我们。交给我们后，我们就把铲车的GPS拆除了，把车运到沧州市肃宁县。后来我们把车卖了，共给我30万元，我给了徐某某2万元。铲车的GPS是王某某拆除的。
3、被告人徐某某的供述……2014年3月份的一天，王某某开车去北京接上我和匡某、刘某某后，我们四人就去了张家口市怀安县的工地，因为山西同博成功机械有限公司要来工地实地考察，才能决定是否卖给我们车。在路上，匡某说让刘某某充当买车的客户。在宾馆里，匡某拿出给刘某某准备好的假身份证、户口簿、房产证及银行流水等，让刘某某提前熟悉。第三天，山西同博成功机械有限公司来了人，我和王某某、刘某某带公司的人看了工地，刘某某以他的假身份证签的合同，我以徐越的名字当担保人，购买了五辆车。一个星期后公司把五辆车交到工地上。王某某将五辆车的GPS拆除，其中一辆车运到了沧州市，剩下四辆车运到藁城。之后，我们四人将四辆车上的能识别车的代码用砂轮磨掉了，又让人喷上漆，还没有卖出，就被公安抓了。……2013年4月初，我和匡某、王某某三人到了内蒙古锡林浩特。路上匡某给了我一张我名下的假房产证。匡某他们在锡林浩特找了个假工地，跟公司的人说我们在这干活。在公司我签合同前已经给了九万元定金，第二天中午，我就在公司签了合同，二三天后公司把铲车送到锡林浩特。后把车弄到藁城，过了二个月左右，匡某给了我二万元。
4、被告人刘某某的供述……2014年2-3月份，我和徐某某、匡某三人在北京，我手上没钱花，这时匡某提议说，以我的名义从山西提几辆车，然后转手卖掉，弄点钱花。我和徐某某都同意了。过了几天，王某某开车到北京把我和徐某某拉到张家口。在我们出发前匡某给了我一张假的身份证、假房产证、假银行流水，这些材料都是我的名字。匡某给我的时候给我说，把材料里的假信息背一下。到了张家口市，我们领着公司的人到一个工地上看了看，公司的人还在工地上照了相。之后我们就和公司签了合同，签合同没几天，我们给了公司五万元定金，后公司用大货车把五辆铲车送到我们上次看的工地。我和匡某就去把剩下的二十万打给了公司。公司的人走了之后，我们就把GPS拆除了，我们就把其中的四辆车运到藁城，一辆运到沧州市肃宁县。我们四人都拆GPS了，我拆其中一辆。匡某指挥我、徐某某、王某某把铲车上的发动机号、大架号都给磨了。
5、证人杨某甲的证言；
6、证人胡某某的证言；
7、证人王某某的证言；
8、证人聂某某的证言；
9、证人武某某的证言；
10、证人李某的证言；
11、证人张某某的证言；
12、证人宣某某的证言；
13、证人秦某某的证言；
14、证人孙某某的证言；
15、证人葛某某的证言；
16、证人高某某的证言；
17、证人马某某的证言；
18、证人马某某的证言；
19、证人杨某某的证言；
20、证人邢某某的证言；
21、证人郭某某的证言；
22、证人闫某某的证言；
23、证人杜某某的证言；
24、证人安某某的证言；
25、证人王某七的证言……我是王某某哥哥，2011年春节后，王某某给我打电话，让我到内蒙古锡林浩特市提一辆铲车，我到了内蒙古汇发机械设备有限公司，业务员复印了身份证等证件，并签了合同，然后公司的人把铲车送到张家口，过了一段时间，公司又送来一辆铲车，我替王某某签了合同，过了半个月，我不愿在张家口干了，便回辽宁了。干活的具体地方我记不清了。2013年具体时间记不清楚了，王某某又给我打电话，他让别人把这两辆车送到了辽宁老家，并说让我找活干。
26、证人葛忠鹏的证言……我是内蒙古汇发机械设备有限公司的法务专员，我公司2011年被王某某骗的两辆车（CG955车架号00000000110207530；ZL50E-3车架号00000000110306503）现在找到了，我来领取车辆，经检查两辆铲车的GPS已被拆除，发动机铭牌全换了。
27、受案登记表；
26、搜查笔录；
27、扣押决定书；
28、王某某、徐某某提供的假房产证。
29、发还清单；
30、检查笔录，证明，第一起犯罪五部车辆编号已经打磨并喷漆覆盖。
31、辨认笔录；
32、藁城区涉案物品价格鉴证中心价格鉴证意见书；
33、山西同博成功机械有限公司与刘某某签订的工程机械分期付款购销合同。
34、刘某某提供的假身份证、户口簿、房产证等。
35、山西同博成功机械有限公司企业法人营业执照；
36、银行卡历史交易明细及山西同博成功机械有限公司收据。
37、作案工具照片；
38、内蒙古汇发机械设备有限公司与徐某某、王某七签订的工程机械租赁合同。
39、保证书；
40、装载机市场估价说明；
41、内蒙古汇发机械设备有限公司与徐某某、王某某对账单。
42、CG955车架号00000000110207530；ZL50E-3车架号00000000110306503两部车照片，证实，该两部车上的GPS已被拆除。，
43、三河市人民政府城镇房屋确权发证办公室证明，证明刘某某在三河市辖区范围内无房产登记，
44、藁城市房地产产权产籍监理所说明，证明，王某某在藁城市房地产产权产籍监理所没有房屋权属登记。
45、山东省海阳市公安局证明，证明，徐某、刘某某的居民户口簿、居民身份证均系伪造。
46、藁城市公安局说明；
47、山东省海阳市人民法院刑事判决书；
48、山东省烟台市中级人民法院刑事裁定书；
49、海阳市看守所刑满释放证明书；
50、户籍证明信。
本院认为，被告人王某某、匡某、徐某某、刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，提供虚假证件，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人王某某、匡某、徐某某、刘某某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王某某、匡某、徐某某、刘某某犯罪所得的一切财物，应予退赔。被告人刘某某在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人徐某某有犯罪前科，可酌情对其从重处罚。被告人匡某、徐某某当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。对被告人王某某及其辩护人辩称的，公诉机关指控的第三起不应认定为犯罪，经查，被告人王某某在签订合同时，提供虚假的房产证作为个人资产证明骗取对方装载机，在合同履行中，为逃避追踪转移装载机并将GPS拆除，且造成对方财产重大损失，其行为符合犯罪构成的全部要件，故对该辩解本院不予采纳。对被告人匡某的辩护人辩称的，被告人匡某自愿认罪，应酌定从轻处罚，经查证属实，对该辩解意见本院采纳。对被告人刘某某辩称，其是在不知情的情况下去提车的，应从轻处罚，以及被告人刘某某的辩护人辩称的，其应认定为从犯，经查，被告人刘某某对共同犯罪的形成、实施和完成起重要作用，故对该辩解意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十五条、第六十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2027年11月8日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）。
二、被告人徐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2026年5月8日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）。
三、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元。
刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2026年5月8日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）。
四、被告人匡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八万元。
刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2025年11月8日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）。
五、责任被告人王某某、徐某某、匡某自判决生效后30日内共同退赔内蒙古汇发机械设备有限公司五十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭俊杰
审 判 员 张进生
人民陪审员 申 霞
二〇一五年四月十七日
书 记 员 周云云