吉林省桦甸市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0282刑初51号
公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。
被告人周红，吉林省桦甸市人，个体经营业主，户籍所在地桦甸市，被捕前住桦甸市光明路原聚茗缘茶楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月2日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。
辩护人王泽宇，吉林三圣律师事务所律师。
吉林省桦甸市人民检察院以桦检刑诉【2016】41号起诉书指控被告人周红犯诈骗罪，于2016年2月14日向本院提起公诉，后于2016年6月2日以桦检刑变诉（2016）5号变更起诉决定书决定变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员李俊毅出庭支持公诉，被告人周红及其辩护人王泽宇均到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省桦甸市人民检察院指控：
2014年9月，被告人周红在桦甸市启新街以帮助被羁押的李某甲办理取保候审需要用钱为由，并承诺李某甲出来后给予王某甲好处，以此先后六次收王某甲款项，第一次收5万元、第二次收10万元、第三次收15万元、第四次收5万元、第五次收2.55万元、第六次收0.5万元，共计收38.05万元，骗取被害人王某甲人民币共计32.05万元。
公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了被告人周红供述和辩解、被害人王某甲陈述、证人刘某某、陈某某、李某甲、胡某某、衣某某、杨某某、李某乙、周某甲、谷某甲、李某丙、谷某乙、周某乙、赵某某、应某某、王某乙、吴某某、孙某某证言、借条、会见记录、银行存款明细账、情况说明、案件提起及抓获经过、户籍证明等证据，并认为，被告人周红之行为已构成诈骗罪，应依法处罚。
被告人周红对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩解称其为了给李某甲办取保候审等事而收王某甲四次钱，第一次收5万元，第二次收10万元，第三次收5万元，第四次收2.55万元，共计收22.55万元，给杨红6万元，其收钱是为了给李某甲找人办取保候审，没有诈骗的故意，其行为不构成诈骗罪。
辩护人王泽宇认为，公诉机关指控被告人周红犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不成立，应宣告被告人周红无罪。
本院经审理查明：
2014年9月间，被告人周红以帮助被羁押的李某甲找人办理取保候审需要用钱为由，并承诺李某甲出来后给予王某甲好处，在其经营的桦甸市启新街聚茗缘茶楼先后六次收取被害人王某甲人民币共计38.05万元，第一次收取5万元，第二次收取10万元，第三次收取15万元、第四次收取5万元，第五次收取2.55万元，第六次收取0.5万元。被告人周红收到上述款项后，虚构为李某甲办理取保候审等相关事宜而将钱款给付相关办案机关的人员的事实，将其中的32.05万元人民币非法占为己有，诈骗被害人王某甲人民币32.05万元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、案件提起及抓获经过，证实被告人周红于2015年11月2日被抓获到案。
2、身份证明，证实被告人周红具有完全刑事责任能力。
3、借条、律师会见笔录，证实了被告人周红诈骗犯罪的相关案件事实。
4、银行存款明细账，证实了相关案件事实。
5、关于民警与赵彦东电话联系的情况说明，证实了王某甲给付周红款项的来源的相关事实。
6、证人衣某某证言，证实了被告人周红诈骗犯罪的相关案件事实。
7、证人杨某某证言，证实2014年9月份的时候，王某甲曾向其借款3万元，二个月之后将钱归还。
8、证人李某乙证言，证实其是王某甲的外甥，其曾经欠王某甲6万元钱，2014年9月1日其结婚，当天将欠款还给了王某甲。
9、证人周某甲证言，证实周红于2014年曾归还过其一部分欠款，同时还证实周红被采取强制措施之后，其和谷某甲曾为周红的茶楼收拾东西，没有发现茶楼内的床箱中有钱。
10、证人谷某甲证言，证实周红被采取强制措施之后，其曾和周某甲到周红的茶楼收拾东西，没有发现茶楼内的床箱中有钱。
11、证人李某丙、谷某乙、周某乙证言，证实了相关案件事实。
12、证人赵某某、应某某、王某乙、吴某某、孙某某证言，证实了被告人周红诈骗犯罪的相关案件事实。
13、证人刘某某证言，证实其和周红认识很多年了，和王某甲是2015年8月份认识的，是通过陈某某认识的，后来陈某某又把周红介绍给王某甲。李某甲2014年8月16日因为打仗的事情被公安局抓起来了，9月初的时候，有一天其和王某甲、陈某某、周红在周红的茶楼唠嗑，其几个人研究怎么帮李某甲的事情，最后定由周红出面找人，王某甲拿钱，事情当天就定下来了，当天因为王某甲手里没现钱，陈某某替王某甲给周红先拿了6万元钱，实际给周红5.4万元，有0.6万元利息陈某某直接扣下了。隔了几天，王某甲又给了周红10万元现金，给钱那天其和王某甲一起去的周红茶楼，是在周红茶楼当面把钱给周红的。隔了没几天，其去周红的茶楼溜达，周红说李某甲的事情上面有领导插手，之前的钱不够用了，还需要点钱，其二人就把王某甲找过来一起研究，周红说还需要15万，王某甲也同意了，有一天王某甲给其打电话要一起去送钱，其和王某甲一起去周红的茶楼把15万元钱当面给周红了。又过了没几天，周红给其打电话说要给法院的人打点，一共8个人，需要8万元钱，其当时把这事和王某甲说了，王某甲那阵手里也没钱了，隔了几天之后，王某甲给其打电话说把5万元钱放在了大涛的小卖店，让其去取，然后其就去大涛小卖店取的钱，取完钱之后去周红的茶楼把钱给了周红。又隔了两天，王某甲又去周红的茶楼把剩下的3万元钱也给周红了，3万元钱扣除利息实际给周红了2.55万元，当时其也在周红的茶楼，王某甲给周红钱的时候其也在场。王某甲还给过周红一个0.5万元钱，什么时候给的其记不清了，在周红的茶楼给的。周红说把钱给公安局的人15万元，给检察院的人15万元，给法院的人8万元，但是没有说具体给谁了。让王某甲拿钱的当时，周红说只要能把李某甲弄出来，花多少钱都行，李某甲能给一毛或一毛五的利息，还说李某甲有矿，李某甲出来之后能给王某甲等人分矿里的股份。
14、证人陈某某证言，证实其认识王某甲，认识很多年了，其也认识周红和刘某某，王某甲是通过其认识刘某某和周红的，大约2015年8、9月份的时候，刘某某让其帮着介绍认识王某甲，当时刘某某说他大哥李某甲进监狱了，需要用钱把李某甲办出来，想向王某甲借点钱，其开始没帮着联系，后来其去周红的茶楼溜达，周红和刘某某都提这事，当时周红说自己认识领导，肯定能把李某甲办出来，如果能把李某甲办出来，李某甲肯定不能亏待其等人，还说能分到李某甲矿里的股份，当时其也挺动心的，就寻思帮着给问问，其找王某甲把事和王某甲说了，王某甲也感觉挺好的，其就带着王某甲去周红的茶楼，周红、刘某某和王某甲就认识了。大约是2014年9月份左右，有一次在周红的茶楼唠嗑，当时有其和王某甲、刘某某、周红，周红和刘某某就把要给李某甲办事的事情说了一下，还承诺只要能把李某甲办出来，李某甲会给王某甲等人分矿里的股份，肯定不会亏待其和王某甲等人。当天王某甲手里没钱，正好其身上有6万元钱，其就先替王某甲给了周红5.4万元钱，6万元钱中其扣除了0.6万元利息。过了二、三天之后的一天，王某甲还给其6万元钱，而且王某甲又弄了10万元钱，其二人拿着钱去的周红的茶楼，王某甲当面把10万元给了周红，当时刘某某也在场。周红说他认识很多领导，最后定的就是由王某甲拿钱，周红找人办事，周红当时说得给公安局和检察院的人拿钱，王某甲给周红拿钱的目的是为了给李某甲办事。
15、证人李某甲证言，证实2014年其因聚众斗殴被公安局刑事拘留了，当年11月份被判处缓刑而释放，其被释放那天是周红、刘某某、王某甲一起去看守所接其的，从那之后其就认识了王某甲，其从看守所出来之后，王某甲经常去其办公室找其要钱，说其被羁押期间周红从他那拿钱给其办事，其通过朋友打听到，周红根本就没给其花钱办事，其包赔对方的钱都是其妻子拿的。其被释放之后，周红对其说他从王某甲那拿钱找人帮其办事，当时周红告诉其，他给公安局的人15万元，给检察院的人15万元，给法院的人8万元，其多次问周红把钱给谁了，周红都不说给谁，就说找的是大领导。其把这事和其辩护律师说了，律师告诉其案件完全是正常办理的，根本不涉及到找领导办事，其家人找被害人协商赔偿的事情，一直到和被害人达成赔偿协议，周红都没出面拿过一分钱，周红根本就没给其办事。
16、证人胡某某证言，证实2015年4、5月份的时候，有一天其在周红的茶楼，当时王某甲、刘某某、周红都在场，他们之间因为王某甲给周红拿钱的事情闹的挺不高兴的，当天王某甲就向周红要钱，后来刘某某出面给王某甲打了个40万元的欠条，刘某某给王某甲打欠条的事周红是默认的。
17、被害人王某甲陈述，2014年9月份，其通过陈某某认识了刘某某和周红，周红开了个聚茗缘茶楼，9月份的一天，其和陈某某、刘某某、周红在周红的茶楼唠嗑，刘某某和周红对其说他们的大哥李某甲出了点事，被警察给抓进去了，说李某甲是在桦甸市开矿的，是因为矿里的事情被其他的股东给弄进去的，要想办法把李某甲弄出来，如果能帮李某甲这个忙，等李某甲出来之后能给其分李某甲矿里的干股，最后定的是由其筹钱，由周红出面办事，周红说他认识很多领导，当天其手里没有钱，陈某某先给周红拿了6万元，陈某某扣除了0.6万元利息，拿出了5.4万元，因为快过节了，其四人又每人分了0.1万元的过节福利，周红实际收了5万元，第一次给周红的这5万元，是在茶楼给付的，之后其还给了陈某某6万元钱，第二次给周红10万元，是其和刘某某一起去茶楼给周红的，当时陈某某也跟着去了茶楼，第三次是其和刘某某一起去茶楼交给周红15万元，第四次是其将5万元钱放在了百货公司住宅楼门卫的小卖店，是刘某某取完钱后交给周红的，第五次是其和刘某某一起去茶楼交给周红2.55万元，当时定的是给3万元，其扣除了0.45万元的利息，第六次是在茶楼里，其交给刘某某0.5万元，刘某某当面交给了周红。这些钱都是周红让其拿的，周红说将钱给公安局的人15万元，给检察院的人15万元，给法院的人8万元，都给李某甲办事用了，后来其知道周红根本就没给李某甲办事，其被周红骗了。
18、被告人周红供述和辩解，2014年李某甲因为打仗被公安机关抓起来了，当时其和刘某某、王某甲约定由王某甲拿钱，其出面找人给李某甲办取保候审的事，2014年9月份，其共计收王某甲四次钱，都是9月份的事，第一次收王某甲5万元钱，当时是收5.4万元（实际是6万元，被陈某某扣了0.6万元利息），其和王某甲、刘某某、陈某某等四个人，每人分了0.1万元的过中秋节的福利，其实际收了5万元；第二次是刘某某和王某甲一起去其经营的聚茗缘茶楼给其送的钱，是10万元钱；第三次是刘某某自己去其聚茗缘茶楼给其送了5万元钱；第四次是刘某某和王某甲一起去其所在的聚茗缘茶楼，给其了2.55万元（应当是3万元，王某甲扣了0.45万元利息），其共计收22.55万元，这些钱是给李某甲办理取保候审用的，其给杨红拿了6万元，让杨红给办李某甲的事，后来知道根本办不了，其就没有再给李某甲办取保候审的事，也没有给王某甲退回钱款，剩下的钱一直在其茶楼的床箱中放着，王某甲向其索要钱款的时候，其没有将钱款退还给王某甲，刘某某给王某甲出具了40万元的借条，刘某某打40万元借条的事其知道。
以上证据均经当庭举证、质证，虽然被告人周红辩解称其只收到王某甲四次钱，共计收22.55万元，但是被害人王某甲陈述其给付周红六次钱，第一次5万元、第二次10万元、第三次15万元、第四次5万元、第五次2.55万元、第六次0.5万元，每次给付钱款的地点和数额都是明确具体的，而且陈述了当时周红所说的钱款的去向，证人刘某某证实王某甲给付周红六次钱，所证实每次给钱的地点、数额及周红所说钱款的去向与王某甲的陈述吻合一致，证人李某甲证实其被释放后，周红对其说为了给其办事而从王某甲处拿了40余万元钱，并对其说了钱款的具体去向，证人胡某某证实在王某甲向周红索要钱款的时候，刘某某给王某甲打了40万元钱的借条，周红对此是默认的，另外，还有借条、其他证人证言、书证等相关证据佐证，上述证据已形成完整的证据链条，公诉机关据其所提供的证据指控被告人周红收王某甲六次钱，第一次收5万元、第二次收10万元、第三次收15万元、第四次收5万元、第五次收2.55万元、第六次收0.5万元，共计收38.05万元，骗取王某甲32.05万元，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。辩护人王泽宇关于指控被告人周红犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立的辩护意见本院不予采纳，被告人周红的辩解本院亦不予采纳。
本院认为，被告人周红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。其应依法退赔被害人王某甲的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周红犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月2日起至2023年11月1日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人周红退赔被害人王某甲经济损失人民币32.05万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张秀云
代理审判员 李秋颖
人民陪审员 陈 凤 清
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 朱 丽 秋