江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初1401号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人张小马，男，1969年5月31日生，汉族，小学文化，无业，户籍地江苏省南京市高淳区。2009年6月因犯诈骗罪被江苏省南京市雨花台区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。2015年12月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2016]1242号起诉书指控被告人张小马犯诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年10月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐敏出庭支持公诉，被告人张小马到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人张小马于2012年到2015年，通过搭识、他人介绍等方式认识多名被害人后，在没有还款能力的情况下，虚构自己经营的“怀怡”地板厂拆迁款冻结，解冻资金需要手续费、打官司、疏通关系、儿子生病等事由，多次以借款的名义骗得多名被害人人民币279余万元（以下所涉币种均为人民币），用于消费和挥霍。
1、被告人张小马于2014年7月结识被害人方某后，编造上述理由，多次向被害人方某借款，合计骗得578000元。
2、被告人张小马于2015年1月，经方某介绍后认识被害人花某后，编造上述理由向被害人花某借钱，骗得32000元。
3、被告人张小马于2014年下半年，在搭乘出租车认识被害人张某2后，编造上述理由向被害人张某2借钱，骗得16000万元。
4、被告人张小马于2014年9月，经张某2介绍后认识被害人陶某后，编造上述理由多次向陶某借款，骗得20余万元。
5、被告人张小马于2012年下半年，在被害人周某2经营的兰平小吃店与被害人周某2认识后，编造上述理由多次向被害人周某2借款，合计骗得285000元。
6、被告人张小马于2013年下半年，经他人介绍认识被害人吴某1后，编造上述理由多次向被害人吴某1借款，被害人吴某1多次以现金出借、现金汇款、向他人借款等方式出借，合计骗得被害人吴某180余万元。
7、被告人张小马于2013年下半年以来，在与被害人吴某1交往期间，多次以解冻资金需要打官司、疏通关系等为由，让吴某1出面、或自己出面向多名被害人借款，合计骗得88余万元。
（1）被告人张小马于2013年下半年，编造上述理由，由吴某1出面向被害人陈某2借款，合计骗得303100元。
（2）被告人张小马于2013年10月，经吴某1介绍认识被害人王某，编造上述理由，先由吴某1出面多次向王某借款，后被告人张小马直接向王某多次借款，骗得30万余元。
（3）被告人张小马于2015年4月，经吴某1介绍认识被害人吴某2后，编造上述理由，先由吴某1出面多次向吴某2借款，后被告人张小马直接向吴某2多次借款，合计骗得83000元。
（4）被告人张小马于2015年5月，经吴某1介绍认识被害人夏某后，编造上述理由，先由吴某1出面多次向夏某借款，后由被告人张小马直接向多次夏某借款，合计骗得20余万元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张小马以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人张小马对公诉机关指控其所虚构的事实及骗取钱财的事由不持异议，当庭自愿认罪，但其提出以下辩解：1、其在借款过程中向被害人所出具的借条载明的数额与实际借款数额不符；2、关于起诉书指控骗取方某578000元，其实际骗取的数额没有这么多，该款项包括直接向方某借款及方某代为归还给花某的款项，扣除案发前归还方某的钱款还结欠46万元左右，具体数额记不清楚了；3、关于起诉书指控骗取花某32000元，其系通过方某向花某借款，借条出具给花某，扣除方某归还给花某的钱款，目前还欠花某3万余元，该款与结欠方某的款项无关；4、关于起诉书指控骗取张某216000元，其向张某2实际借款36000元，出具4万元借条，后归还25000元，目前尚结欠张某211000元；5、关于起诉书指控骗取陶某20余万元，其向陶某借款的总额为十一二万元，扣除已经归还的钱款，目前尚结欠陶某8万余元；6、关于起诉书指控骗取周某2285000元，其向周某2借款的数额为20余万元，周某2、周某1房产抵押所得钱款均交给其使用，目前尚结欠的数额为20余万元；7、关于起诉书指控骗取陈某2303100元，其不认识陈某2，也从未与陈某2进行联系，如存在借款情况均系吴某1所借；8、关于起诉书指控骗取王某30万余元，骗取吴某283000元，骗取夏某20余万元，该三人系看在吴某1面上借款给其，向该三人的借款可认定其本人借款，其尚结欠王某的数额为30余万元，尚结欠吴某28万余元，尚结欠夏某20余万元；9、关于起诉书指控骗取吴某180余万元，其通过吴某1获取的款项包括吴某1借款给其的款项（来源包括吴某1本人钱款和向他人借款）及吴某1介绍其又向他人借款，共计数额达100余万元，不包括张小马向上述王某、吴某2、夏某三人的借款，张小马尚结欠吴某1的款项数额在80万余元以上。
经审理查明，2012年至2015年间，被告人张小马虚构自己经营江阴市怀怡地板有限公司、公司大量拆迁款被冻结等事实，以做地板生意缺少资金、打官司及疏通关系解冻拆迁款需要费用等为由，采用明借实骗的手段，多次骗得被害人方某、花某、张某2、陶某、周某2、吴某1等人共计200余万元，并将所骗得的款项用于消费及赌博等途。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人张小马于2014年7月结识被害人方某，后采用上述手段多次骗取被害人方某钱款共计40余万元。
2、被告人张小马于2015年1月经被害人方某介绍认识被害人花某，后采用上述手段多次骗取被害人花某钱款共计2万余元。
3、被告人张小马于2014年下半年通过乘坐被害人张某2的出租车认识被害人张某2，后自2015年3月起采用上述手段多次骗取被害人张某2钱款共计11000元。
4、被告人张小马于2014年9月经被害人张某2介绍认识被害人陶某，后采用上述手段多次骗取被害人陶某钱款共计8万余元。
5、被告人张小马2012年下半年通过在被害人周某2经营的餐馆吃饭认识被害人周某2，后采用上述手段多次骗取被害人周某2钱款共计20余万元。
6、被告人张小马于2013年下半年经他人介绍认识被害人吴某1，后采用上述手段多次多次骗取被害人吴某1钱款共计80余万元。
7、被告人张小马于2013年10月经被害人吴某1介绍认识被害人王某，后采用上述手段通过被害人吴某1或者其本人直接向被害人王某借款，共计骗得被害人王某30余万元。
8、被告人张小马于2015年4月经被害人吴某1介绍认识被害人吴某2，后采用上述手段通过被害人吴某1或者其本人直接向被害人吴某2借款，共计骗得被害人吴某28万余元。
9、被告人张小马于2015年5月经被害人吴某1介绍认识被害人夏某，后采用上述手段通过被害人吴某1或者其本人直接向被害人夏某借款，共计骗得被害人夏某20余万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：
1、借款资金来源清单、汇款清单、借款明细、借条、收条、业务凭证、账户交易明细、短信截屏、借款协议、房屋登记簿等书证，证明各被害人出借款项给被告人张小马的时间、数额及被告人张小马出具借条情况。
2、扣押清单、提取笔录、辨认笔录，证明公安机关从被告人张小马处扣押银行卡、手机等物品，从被告人张小马手机内提取了相关信息，从被害人手机内提取了被害人与被告人张小马进行交流的信息，另证明相关证人、被害人对被告人张小马、被害人吴某1进行辨认。
3、江阴市公安局物证鉴定室出具的物证鉴定书，证明被害人方某、花某、张某2、陶某、吴某1提供的借条上的指印系张小马左手中指或者拇指所留。
4、证人张某1、徐某1、黄某、潘某、蔡某、陈某1，证明各自与被告人张小马或者被害人吴某1之间发生经济往来情况。
5、被害人方某、花某、张某2、陶某、周某2、吴某1、王某、吴某2、夏某的陈述及证人邓萍、周某1、谭某、徐某2等人的证言，证明被告人张小马骗取各被害人钱财的时间、数额、经过等。
6、刑事判决书、人口信息，证明被告人张小马的身份及前科情况。
7、刑事案件侦破经过、抓获经过，证明本案案发经过。
8、被告人张小马的供述。
本院认为，被告人张小马以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人张小马当庭自愿认罪，予以从轻处罚。
关于公诉机关指控被告人张小马骗取陈某2钱财及被告人张小马针对该指控提出的辩解，经查，陈某2陈述款项系借给吴某1，吴某1亦表示系其本人向陈某2借款，被告人张小马则表示不认识陈某2，其并未直接向陈某2借款，现有证据尚不足以认定被告人张小马具有诈骗陈某2钱财的行为，故对该指控不予支持。
关于被告人张小马提出的其他辩解，经查，被告人张小马与多名被害人之间存在朋友关系，根据被告人张小马的供述及被害人陈述等证据，被告人张小马在借款过程中确实存在未实际借款而出具借条、借条载明金额大于实际借款金额的情况，故本案诈骗数额应依照刑事证据规则及有利于被告人的原则，根据借条、业务凭证、账户交易记录及证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据综合加以认定，从而认定被告人张小马骗取被害人方某钱财的数额为40余万元，骗取被害人花某钱财的数额为2万余元，骗取被害人张某2钱财的数额为11000元，骗取被害人陶某钱财的数额为8万余元，骗取被害人周某2钱财的数额为20余万元，骗取被害人吴某1钱财的数额为80余万元，骗取被害人王某钱财的数额为30余万元，骗取被害人吴某2钱财的数额为8万余元，骗取被害人夏某钱财的数额为20余万元。综上，对被告人张小马提出的辩解合理部分予以采纳，对公诉机关的部分指控予以支持。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下：
一、被告人张小马犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月23日起至2027年6月22日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。
二、追缴被告人张小马违法所得人民币2091000元，不足部分责令被告人张小马予以退赔，发还被害人方勇奇人民币40万元，发还被害人花美娟人民币2万元，发还被害人张建芬人民币11000元，发还被害人陶玉英人民币8万元，发还被害人周和平人民币20万元，发还被害人吴世珍人民币80万元，发还被害人王彩华人民币30万元，发还被害人吴剑英人民币8万元，发还被害人夏文娟人民币20万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 陶一鸣
二〇一六年十一月二十九日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。