贵州省大方县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0521刑初296号
公诉机关贵州省大方县人民检察院。
被告人龙交，女，1990年2月15日生于湖南省娄底市双峰县，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗于2017年4月27日被大方县公安局抓获，2017年4月29日被大方县公安局刑事拘留。2017年6月2日经贵州省大方县人民检察院批准逮捕，同年6月3日被大方县公安局执行逮捕，现押于金沙县看守所。
辩护人韩敏，贵州锐驰律师事务所律师。
贵州省大方县人民检察院以大检公诉刑诉（2017）303号起诉书指控被告人龙交犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案，大方县人民检察院指派检察员陈路出庭支持公诉，被告人龙交及辩护人韩敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
贵州省大方县人民检察院指控：2017年2月份以来，龙交组织、带领陈奇兵、戴某、王某、刘某1、黄某等人（上述五人另案）在网络上购买虚假身份信息的电话卡、银行卡，通过龙交组织、教授陈奇兵等人一起通过“58同城”网站二手车市场上发布出售二手车的虚假信息，诱骗他人缴纳定金、车款骗取他人钱财，并由黄某负责取款、刷卡套现后将钱款交给龙交。
1、2017年2月22日至25日，杨某在手机网页“58同城”二手车交易市场看到龙交等人发布的虚假出售本田思域牌二手车信息后，与龙交等人联系买车事宜，双方商谈好首付三万元购车款，龙交等人叫杨某先交1000元定金，2月25日杨某在贵阳市三桥工商银行自动存取款机上通过无卡存款的方式将1000元钱定金存入龙交提供的（62×××88，户名陈坤坤）工商银行账户上，于2017年3月1日12时许，在大方镇新民路建设银行自动存取款机上通过无卡存款的方式分七次将29000元存入龙交等人提供的（62×××71，户名黄金龙）建设银行账户上，龙交便安排黄某取钱，黄某到广州市江门市荷塘镇建设银行、农业银行、邮政银行等地将钱取走并到荷塘镇天和购物广场中国珠宝店刷卡消费黄金8790元。
2、2017年2月23日至24日，被害人邵某在手机网页58同城二手车市场看见龙交等人发布的虚假出售长城H6牌二手车信息后，便同龙交等人留下的187××××1286电话号码联系。龙交等人称有一辆帕萨特汽车卖98000元，要先交1000元订金。双方谈成后，2月24日，邵某在石家庄正定县小商品市场的工商银行自动柜员机上以无卡转账形式将1000元存入龙交提供的（62×××88，户名陈坤坤）工商银行账户上面。3月1日，邵某通过手机转账向龙交提供的（62×××25，户名黄晓华）银行账户存入97000元，龙交便安排黄某取钱，黄某在银行将钱取走并到荷塘镇天和购物广场中国珠宝店刷卡消费黄金28890元。
3、2017年4月16日，被害人李某在58同城网页上看见龙交等人发布的虚假出售众泰SR7二手车信息后，便同龙交留下的187××××5280电话号码联系，双方商谈好价钱后，李某在纳雍县沿河小区农业银行自动存取取款机上将700元订金存入龙交提供的（62×××73，户名徐洪磊）银行账户上面，4月27日9时许，李某在纳雍县盛世国际农业银行自动存取款机上将20000元存入自称是送车司机提供的（62×××77，户名黄玉梅）银行账户上面，后发现被骗。
4、2017年4月19日，被害人梁某在手机58同城网页上看见龙交等人发布的虚假售车信息后，便同龙交等人留下的182××××2952电话号码联系，龙交等人骗取梁某信任后，以80000元出售2017款现代名图汽车，先交订金1600元，首付34000元。梁某通过手机支付宝转账形式将1600元转账存入龙交等人提供的尾号是（9796，户名彭坤）的邮政银行账户上面。后因龙交等人未按照约定送车，梁某发现被骗。
5、2017年4月20日，纳雍县沙包乡小营村三组的蒙某在58同城二手车市场上看中龙交等人发布的陆某X7二手车的虚假信息后便和龙交等人联系，龙交等人以先交纳定金为由叫蒙某先付定金，蒙某通过手机银行转账方式将1000元钱存入龙交等人指定的建设银行（账号：62×××37，户名雷秋雨）上面，后发现被骗。
6、2017年4月21日至26日，四川省泸县太伏镇双石村五社218号的刘某2在58同城二手车市场上看中陈奇兵等人发布的2017款黑色哈佛H6越野轿车的虚假信息后便和陈奇兵等人联系，陈奇兵等人以先交纳定金为由叫刘某2先付定金，刘某2通过无卡存款的方式将1000元存入陈奇兵等人指定的农业银行（账号：62×××73，户名徐洪磊）上面，后发现被骗。
7、2017年4月18日至25日，广西贵港市巷北区中里乡塘河村邓塘屯229号的廖健将在58同城二手车市场上看中龙中等人发布的宝骏730二手车虚假信息后便和龙交等人联系，龙交等人先以缴纳定金为由叫廖健将先付定金，廖健将通过无卡存款的方式将1000元存入龙交等人指定的农业银行（账号：62×××73，户名徐洪磊）上面，后发现被骗。
8、2017年3、4月份的一天，四川省珙县恒丰乡五林村五组的张某在58同城二手车市场上看中龙交等人发布的五十铃D-
MAX牌二手车虚假信息后和龙交等人联系，龙交等人先以交纳定金为由叫张某先付定金，张某将1000元存入龙交等人指定的农业银行（账号：62×××73，户名徐洪磊）上面，后发现被骗。
9、2017年3月29日，云南省昆明市西山区永昌小区华昌路61号4单元601号的汤某在58同城网页上看中龙交等人发布的出售白色奥迪牌轿车的虚假信息后便和龙交等人联系，双方商谈好购车价钱后，汤某通过支付宝转账方式将1000元转入龙交等人指定的建设银行（账号62×××16，户名黎广成）上面，双方约定在2017年4月5日在凯旋利车博汇办理车辆过户手续，4月5日汤某将10000元存入龙交等人指定的建设银行账号（户名蔡旺，账户62×××22）上面后发现被骗。
贵州省大方县人民检察院认为，被告人龙交的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人龙交对贵州省大方县人民检察院指控其犯罪的事实、证据及罪名无异议，同时辩解称，其未收到诈骗李某的购车款20000元、汤某的购车款10000元，请求从轻处罚。
辩护人对贵州省大方县人民检察院指控其犯罪的主要事实、证据及罪名无异议，同时认为，侦查机关查获的物品中无李某汇购车款20000元、汤某汇购车款10000元的银行卡，龙交未收到诈骗李某的购车款20000元、汤某的购车款10000元，龙交到案后如实供述其犯罪事实，请求从轻处罚。
经审理查明：2017年2月份以来，龙交组织、带领陈奇兵、戴某、王某、刘某1、黄某等人（上述五人另案处理）在网络上购买虚假身份信息的电话卡、银行卡，通过龙交组织、教授陈奇兵等人一起通过“58同城”网站二手车市场上发布出售二手车的虚假信息，诱骗他人缴纳定金、车款骗取他人钱财，并由黄某负责取款、刷卡套现后将钱款交给龙交。2017年4月27日9时许，龙交、陈奇兵、戴志恒、王北宁等人被大方县公安局民警抓获。2017年12月14日、15日，龙交家属积极代为赔偿了邵某、杨某的全部经济损失，邵某、杨某书面对龙交的行为予以谅解并请求对龙交从宽处罚。2017年12月20日，龙交家属积极代为退赔偿其剩余违法所得人民币7300元。其具体事实是：
一、2017年2月22日至25日，杨某在手机网页“58同城”二手车交易市场看到龙交等人发布的虚假出售本田思域牌二手车信息后，与龙交等人联系买车事宜，双方商谈好首付三万元购车款，龙交等人叫杨某先交1000元定金，2月25日杨某在贵阳市三桥工商银行自动存取款机上通过无卡存款的方式将1000元钱定金存入龙交提供的（62×××88，户名陈坤坤）工商银行账户上，于2017年3月1日12时许，在大方镇新民路建设银行自动存取款机上通过无卡存款的方式分七次将29000元存入龙交等人提供的（62×××71，户名黄金龙）建设银行账户上，龙交便安排黄某取钱，黄某到广州市江门市荷塘镇建设银行、农业银行、邮政银行等地将钱取走并到荷塘镇天和购物广场中国珠宝店刷卡消费黄金8790元。2017年8月28日，大方县公安局将2017年4月27日9时许，民警在广东省中山市坦洲镇锦绣阳花园19座502房查获龙交诈骗所得人民币27927元发还杨某。2017年12月15日，龙交家属积极代为赔偿了杨某的全部经济损失，杨某书面对龙交的行为予以谅解并请求对龙交从宽处罚。
二、2017年2月23日至24日，被害人邵某在手机网页58同城二手车市场看见龙交等人发布的虚假出售长城H6牌二手车信息后，便同龙交等人留下的187××××1286电话号码联系。龙交等人称有一辆帕萨特汽车卖98000元，要先交1000元订金。双方谈成后，2月24日，邵某在石家庄正定县小商品市场的工商银行自动柜员机上以无卡转账形式将1000元存入龙交提供的（62×××88，户名陈坤坤）工商银行账户上面。3月1日，邵某通过手机转账向龙交提供的（62×××25，户名黄晓华）银行账户存入97000元，龙交便安排黄某取钱，黄某在银行将钱取走并到荷塘镇天和购物广场中国珠宝店刷卡消费黄金28890元。2017年12月14日，龙交家属积极代为赔偿了邵某的全部经济损失10万元，邵某书面对龙交的行为予以谅解并请求对龙交从宽处罚。
三、2017年3、4月份的一天，四川省珙县恒丰乡五林村五组的张某在58同城二手车市场上看中龙交等人发布的五十铃D-
MAX牌二手车虚假信息后和龙交等人联系，龙交等人先以交纳定金为由叫张某先付定金，张某将1000元存入龙交等人指定的农业银行账户上（账号62×××73，户名徐洪磊），后发现被骗。
四、2017年3月29日，云南省昆明市西山区永昌小区华昌路61号4单元601号的汤某在58同城网页上看中龙交等人发布的出售白色奥迪牌轿车的虚假信息后便和龙交等人联系，双方商谈好购车价钱后，汤某通过支付宝转账方式将1000元转入龙交等人指定的建设银行（账号62×××16，户名黎广成）上面，双方约定在2017年4月5日在凯旋利车博汇办理车辆过户手续，4月5日汤某将10000元存入龙交等人指定的建设银行账户上（户名蔡旺，账号62×××22），后发现被骗。
五、2017年4月19日，被害人梁某在手机58同城网页上看见龙交等人发布的虚假售车信息后，便同龙交等人留下的182××××2952电话号码联系，龙交等人骗取梁某信任后，以80000元出售2017款现代名图汽车，先交订金1600元，首付34000元。梁某通过手机支付宝转账形式将1600元转账存入龙交等人提供的尾号9796、户名彭坤的邮政银行账户上。后因龙交等人未按照约定送车，梁某发现被骗。
六、2017年4月20日，纳雍县沙包乡小营村三组的蒙某在58同城二手车市场上看中龙交等人发布的陆某X7二手车的虚假信息后便和龙交等人联系，龙交等人以先交纳定金为由叫蒙某先付定金，蒙某通过手机银行转账方式将1000元钱存入龙交等人指定的建设银行账户上（账号62×××37，户名雷秋雨），后发现被骗。
七、2017年4月21日至26日，四川省泸县太伏镇双石村五社218号的刘某2在58同城二手车市场上看中陈奇兵等人发布的2017款黑色哈佛H6越野轿车的虚假信息后便和陈奇兵等人联系，陈奇兵等人以先交纳定金为由叫刘某2先付定金，刘某2通过无卡存款的方式将1000元存入陈奇兵等人指定的农业银行账户上（账号62×××73，户名徐洪磊），后发现被骗。
八、2017年4月18日至25日，广西贵港市巷北区中里乡塘河村邓塘屯229号的廖健将在58同城二手车市场上看中龙中等人发布的宝骏730二手车虚假信息后便和龙交等人联系，龙交等人先以缴纳定金为由叫廖健将先付定金，廖健将通过无卡存款的方式将1000元存入龙交等人指定的农业银行账户上（账号62×××73，户名徐洪磊），后发现被骗。
九、2017年4月16日，被害人李某在58同城网页上看见龙交等人发布的虚假出售众泰SR7二手车信息后，便同龙交留下的187××××5280电话号码联系，双方商谈好价钱后，李某在纳雍县沿河小区农业银行自动存取取款机上将700元订金存入龙交提供的（62×××73，户名徐洪磊）银行账户上面，4月27日9时许，大方县公安局民警在广东省中山市坦洲镇锦绣阳花园19座502房将龙交、陈奇兵、戴某、王某、刘某1抓获，9时10分至15时5分，侦查员对龙交等人居住的该出租房内进行搜查，查获龙交等人用来实施诈骗的大量手机、手机卡、银行卡等物品及龙交诈骗所得人民币27927元。4月27日10时14分、10时19分，李某在纳雍县盛世国际农业银行自动存取款机上分两次将20000元存入自称是送车司机提供的银行账户上（62×××77，户名黄玉梅），后发现被骗。
上述事实，有经当庭举证、并经质证、本院予以确认的被告人龙交的供述、被害人杨某等人的陈述、涉案手机卡、笔记本电脑等物证、证人刘某3等人的证言、人口信息表、龙交记事本等书证、扣押物品清单等书证、现场勘验笔录；鉴定意见、赔偿款收条、谅解书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人龙交伙同他人以非法占有为目的，在“58同城”网站上发布虚假售车信息，骗取被害人杨某等人信任，以缴纳定金、车款的方式骗取被害人共计165,300.00元人民币的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。大方县人民检察院指控被告人龙交犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，其指控罪名成立，本院予以确认。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”被告人龙交诈骗他人现金165,300.00元，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条规定，属数额巨大，应在处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的幅度内处以刑罚。其到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；其家属积极代为退赔其全部违法所得，赔偿部分被害人的经济损失，取得了部分被害人的谅解，亦可酌情对被告人从轻处罚，结合被告人龙交犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及到案后的认罪、悔罪表现，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。对被告人龙交及其辩护人所提辩解、辩护意见，经查，李某汇购车款20000元的银行卡系尾号为2977，户名为黄玉艳的农行卡，李某汇购车款20000元时，被告人龙交已经被公安机关抓获；汤某汇购车款10000元的银行卡系尾号为1522、户名为蔡旺的建行卡，公安机关抓获龙交后查获的物品中也无该两张银行卡，不能认定龙交已收到诈骗李某的购车款20000元、汤某的购车款10000元，该30000元款虽不能作为龙交的违法所得予以追缴，但两宗事实仍应被告人龙交的犯罪事实予以认定，故对该辩护意见予以采纳。据此，为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人龙交犯诈骗罪，判有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币捌仟元。
（缓刑考验期从本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）
二、对随案移送的涉案手机卡、笔记本电脑等作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郑志武
人民陪审员 蒙 丽
人民陪审员 谢 健
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 穆泓羽