福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0524刑初104号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人颜冬梅，女，1987年3月30日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，户籍地为安溪县。现住安溪县。因本案于2017年10月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人王月环，女，1989年11月24日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地为安溪县。现住安溪县。因本案于2017年10月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2018）4号起诉书指控被告人颜冬梅、王月环犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人颜冬梅、王月环等到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人王月环于2017年10月间，在安溪县凤城镇御景小区1号楼1603室家中，通过微信联系并转账，以人民币(币种，下同)5,600元向被告人颜冬梅购买银行卡四件套（包括银行卡、身份证、U盾、手机SIM卡）2套。经查证，涉案2张银行卡均非卡主本人办理或授权他人办理。经鉴别，涉案2张身份证均为真实证件。被告人王月环于2017年10月21日被抓获的当日带公安机关抓获被告人颜冬梅，且如实供述自己的罪行。
指控提供的证据有：⒈户籍证明等书证；⒉扣押物品清单等物证、书证；⒊证人崔某、高某等人的证言；⒋被告人颜冬梅、王月环的供述和辩解；⒌鉴别居民身份证证明书等鉴定意见；⒍搜查笔录等。
公诉机关认为，被告人颜冬梅、王月环非法买卖以虚假的身份证骗领的信用卡，又买卖居民身份证，其行为应当以妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任，其在判决宣告前一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人王月环归案后协助公安机关抓获同案人，属有立功表现，可以减轻或从轻处罚。被告人王月环归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人颜冬梅庭审中表示自愿认罪。
被告人王月环对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，被告人王月环于2017年10月间，在安溪县凤城镇御景小区1号楼1603室家中，通过微信联系并转账，以5,600元向被告人颜冬梅购买银行卡（包括银行卡、身份证、U盾、手机SIM卡）2套。经查证，涉案2张银行卡均非卡主本人办理或授权他人办理。经鉴别，涉案2张身份证均为真实证件。
2017年10月21日公安机关在安溪县凤城镇御景小区抓获被告人王月环，并扣押到手机、银行卡2套等物品；被告人王月环归案后协助公安机关抓获被告人颜冬梅，并扣押苹果手机1部。被告人王月环归案后如实供述自己的犯罪事实。审理中，被告人颜冬梅表示自愿认罪；两被告人家属分别为其预缴罚金，被告人颜冬梅家属为其退清违法所得款。
上述事实，被告人颜冬梅、王月环在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，现场照片，提取笔录，证人林某、陈某、崔某、高某证言，扣押手机短信、微信聊天截图，鉴别居民身份证证明书，文件检验鉴定意见书，鉴别居民身份证证明书，手机通话清单，安溪县公安局工作说明，到案经过，罚没票据，被告人颜冬梅、王月环的户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人颜冬梅、王月环违反信用卡管理制度，非法买卖以虚假身份证明骗领的信用卡2张，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人颜冬梅、王月环又买卖居民身份证2张，其行为均已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人颜冬梅、王月环犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪的罪名成立。被告人颜冬梅、王月环在判决宣告以前一人犯数罪，均应数罪并罚。
被告人王月环归案后协助公安机关抓获同案人，属有一般立功表现；又被告人王月环归案后能如实供述自己的罪行、其家属代为预缴罚金，视为其行为；均可以从轻处罚。被告人颜冬梅庭审中表示自愿认罪、其家属代为预缴罚金、退清违法所得款，视为其行为，可以酌情从轻处罚。为维护国家信用卡管理制度和居民身份证管理制度，根据被告人颜冬梅、王月环的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（四）项、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人颜冬梅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万一千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2017年10月21日起至2018年4月20日止。）
二、被告人王月环犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；决定执行拘役五个月，并处罚金人民币一万一千元（已缴纳）。
（刑期自2017年10月21日起至2018年3月20日止。）
三、被告人颜冬梅退缴在本院的违法所得款人民币5,600元，系非法款项，予以没收上缴国库。
四、没收两被告人被扣押的银行卡、手机等物品。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 刘清辉
人民陪审员 杨华燕
二〇一八年二月九日
书 记 员 陈瑜芳
书 记 员 王兰英
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十八条(?javascript:SLC(17010,68)?)第一款的规定，犯罪分
子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。