安徽省芜湖市弋江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）弋刑初字第00126号
公诉机关安徽省芜湖市弋江区人民检察院。
被告人徐光辉，男，汉族，1981年5月14日出生于安徽省芜湖市，初中文化，无业，户籍地为芜湖市弋江区，住芜湖市弋江区。因涉嫌犯非法采矿罪于2014年9月19日被安徽省芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现羁押于安徽省芜湖市第一看守所。
辩护人杨建中，安徽铭诚律师事务所律师。
被告人茆某四，男，汉族，初中文化，打工，住芜湖市。因涉嫌犯非法采矿罪于2014年12月17日被安徽省芜湖市公安局弋江分局取保候审，2015年1月5日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院决定取保候审，同年7月9日被本院重新决定取保候审。
辩护人朱水岭，安徽耕天律师事务所律师
被告人龚某某，男，汉族，初中文化，打工，住芜湖市弋江区。因涉嫌犯非法采矿罪于2014年12月17日被安徽省芜湖市公安局弋江分局取保候审，2015年1月5日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院决定取保候审，同年7月9日被本院重新决定取保候审。
被告人茆某宝，男，汉族，小学文化，个体经营，住芜湖市。因涉嫌犯非法采矿罪于2014年4月2日被安徽省芜湖市公安局弋江分局取保候审，2015年1月5日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院决定取保候审，同年7月9日被本院重新决定取保候审。
辩护人李华，安徽银佳律师事务所律师。
安徽省芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2015）102号起诉书指控被告人徐光辉犯非法采矿罪，被告人茆某四、龚某某、茆某宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年7月6日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，于同年9月9日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市弋江区人民检察院指派检察员杨吉堃出庭支持公诉，被告人徐光辉、茆某四、龚某某、茆某宝及辩护人杨建中、朱水岭、李华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
一、非法采矿罪
2012年11月至2013年6月，被告人徐光辉在未取得采矿许可权的情形下，擅自非法开采建筑石料用灰岩矿，共计56204.5吨，价值899272元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2012年11月至2013年6月，被告人茆某四、龚某某、茆某宝明知被告人徐光辉出售的建筑石料用灰岩矿石系非法开采所得，仍然予以收购，共计56204.5吨，价值899272元。
公诉机关据以指控的证据有：受案登记表，户籍人口信息，到案经过，国土资源局文件，说明，扣押清单，证人朱某某、童某某、郑某某、鲍某某、黄某某等人的证言，辨认笔录，被告人徐光辉的供述，被告人茆某四、龚某某、茆某宝的供述，审计报告，鉴定报告等。
公诉机关认为，被告人徐光辉违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人茆某四、龚某某、茆某宝明知矿石是犯罪所得仍然予以收购，价值899272元，情节严重，三人行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪（共同犯罪）追究其刑事责任。
被告人徐光辉、龚某某、茆某宝对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人茆某四辩称：对起诉书指控的罪名没有异议。开始不知道收购徐光辉石料的事情，后期才知道徐光辉石料来源不合法。
徐光辉的辩护人辩护认为：徐光辉盗采石料的数量及造成的矿产资源损失899272元证据不充分。因为，所有记载“小辉”的入库单不能全部计入徐光辉名下，应结合其他证据才能认定。徐光辉实际获利很少，到案后如实供述罪行，当庭认罪，建议法庭对其从轻处罚。
茆某四的辩护人辩护认为：1、起诉书指控茆某四涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的数额899272元依据不足。这些矿石实际是龚某某和茆某宝采购，茆某四当庭承认后期知道徐光辉非法开采的事实，其应承担相应刑事责任，但不能以56204.5吨认定。2、茆某四因涉嫌非法采矿到案，主动交代了掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，属自首，依法应当对其从轻或减轻处罚。3、其一直表现良好，无前科劣迹，积极退赃8万元，建议法庭对其宣告缓刑。
茆某宝的辩护人辩护认为：对本案的事实、定性无异议。茆某宝是自首，如实供述犯罪事实，可从轻或减轻处罚。其是小学文化，虽知道收购矿石违法，但不知道是犯罪，主动退赃10万元，主观恶性较小，对其宣告缓刑不足以危害社会，建议法庭对其宣告缓刑。
经审理查明：
一、非法采矿犯罪事实
2012年11月，被告人徐光辉在未取得采矿许可权的情形下，擅自雇佣挖掘机在芜湖市弋江区火龙岗陶家山靠山南街一侧的矿区非法开采建筑石料用灰岩矿，并将矿石卖给被告人茆某四、龚某某、茆某宝等人合伙经营的恒固石料加工厂。至2013年6月，被告人徐光辉非法开采矿石共计56204.5吨，价值899272元。
2014年9月18曰，被告人徐光辉被公安机关抓获，如实供述了自己的犯罪事实。
证明上述事实的证据有：
1、搜查证、搜查笔录、扣押清单证明：2013年12月2日，公安机关对茆某四等人合伙经营的恒固石料加工厂办公室进行了搜查，扣押了载有“小辉”字样的入库单27本。
2、部分入库单复印件证明：徐光辉卖给恒固石料加工厂片石的情况。
3、芜湖市国土资源局《有关徐光辉等人非法采矿案的情况说明》证明：徐光辉非法采矿点为火龙岗境内陶家山靠山南街一侧的废弃矿区，为建筑用灰岩石料矿。2009年弋江区境内除白马山水泥厂为保留矿外，其他矿山全部政策性关闭，作为禁采区。徐光辉等人在没有任何资质和合法手续的情况下，盗采矿产资源，属于非法盗采行为。
4、证人朱某某证言证实：徐光辉从2012年11月至2013年6月在陶家山挖矿石，帮他运了大概14000吨左右矿石到恒固石料加工厂。
5、证人童某某证言证实：2012年底，其请了司机在火龙岗陶家山运矿石，送到徐光辉指定的火龙岗恒固搅拌站后面的破碎厂，三个月大概运了8000吨。
6、证人郑某某的证言证实：2012年11月左右，其帮徐光辉把从陶家山上捣下来的石头运到恒固搅拌站后面的破碎厂，运了大概半年左右，总量在17000吨左右。
7、证人韩某某、恽某某的证言证实：一个叫小辉的人从陶家山挖石头卖给恒固石料加工厂，都是晚上送货。
8、被告人茆某四、龚某某、茆某宝供述：其合伙经营的恒固石料加工厂矿石原石的主要供应商有火龙岗陶家山矿区的小辉等。
9、被告人徐光辉供述：2012年11月左右，联系了两台挖掘机，每天晚上天黑了在陶家山上开采石矿，后又联系开大货车的童某某等人，将开采下来的石矿运到恒固石料加工厂卖掉，到2013年6月份，一共开采了6万吨左右的石矿，获利20余万元。
10、指认笔录、照片证明：徐光辉对非法采矿的地点进行辨认，是芜湖市弋江区火龙岗陶家山靠山南街一侧的山边。
11、辨认笔录证明：茆某四、龚某某、茆某宝等人辨认出石料供应商是徐光辉。
12、安徽新中天会计师事务所审计报告证明：恒固石料加工厂自2012年11月至2013年6月从“小辉”处收购入库的片石数量，为56204.5吨，审计结果已经告知各被告人。
13、芜湖市价格鉴定中心价格鉴定结论证明：非法开采的建筑石料用灰岩矿每吨16元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实
2012年11月至2013年6月，被告人茆某四、龚某某、茆某宝等人合伙经营恒固石料加工厂期间，明知被告人徐光辉出售的建筑石料用灰岩矿石系从芜湖市弋江区陶家山非法开采所得，仍然予以收购，共计56204.5吨，价值899272元。
2013年12月2日，被告人茆某四因涉嫌非法采矿被公安机关抓获，其如实供述了公安机关尚未掌握的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。2014年4月1日、4月16日，被告人茆某宝、龚某某分别主动投案，如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人茆某四退出8万元，被告人龚某某、茆大宝分别退出10万元。
证明上述事实的证据有：
1、搜查证、搜查笔录、扣押清单证明：2013年12月2日，公安机关对茆某四等人合伙经营的恒固石料加工厂办公室进行了搜查，扣押了载有“小辉”字样的入库单27本。
2、恒固石料加工厂部分入库单复印件证明：徐光辉卖给茆某四等人片石的情况。
3、安徽省政府非税收一般缴款书证明：茆某四退款8万元、茆某宝、龚某某分别退款10万元。
4、证人朱某某、童某某、张某某、郑某某证言证实：帮助徐光辉运送石矿到恒固搅拌站后面的破碎厂。
5、证人鲍某某的证言证实：茆某四等人的厂位于恒固搅拌站的后面，是专门破碎石头的厂。
6、证人韩某某、恽某某的证言证实：徐光辉送石料到茆某四等人经营的恒固石料加工厂。
7、被告人茆某四供述：2012年11月徐光辉给其厂送原石，直到2013年6月份。徐光辉的矿石原石是从陶家山偷
采的。其以每吨19-21元的价格收购。
8、被告人龚某某、茆某宝供述：厂里的原石主要是二人一起联系小辉收来的，当时知道他在陶家山矿区非法采矿，小辉往厂里送了大概5、6万吨的原石，收购价每吨19-23元。
9、被告人徐光辉供述：恒固石料加工厂知道其卖的是陶家山的石矿，其一共非法开采了6万吨左右的石矿卖到恒固石料加工厂，净赚20余万元。恒固石料加工厂的入库单上，载有“小辉”字样的都是其卖的。
10、安徽新中天会计师事务所审计报告证明：恒固石料加工厂自2012年11月至2013年8月从“小辉”处收购入库的片石数量，为56204.5吨，审计结果已经告知各被告人。
11、芜湖市价格鉴定中心价格鉴定结论证明：非法开采的建筑石料用灰岩矿每吨16元。
证明本案事实的证据还有：
1、国土资源局弋江分局文件证明：国土资源局弋江分局要求公安机关对陶家山等地非法盗采行为立案侦查。
2、受案登记表证明：公安机关接到国土资源局弋江分局的函后，立案侦查。
3、在逃人员登记表证明：徐光辉被网上追逃的情况。
4、户籍人口信息证明：被告人徐光辉、茆某四、龚某某、茆某宝的基本身份事项。
5、到案经过及情况说明证明：2013年12月2日，被告人茆某四被公安机关抓获。2014年4月1日、4月16日，被告人茆某宝、龚某某、分别主动投案，三人均因涉嫌非法采矿罪被采取强制措施。2014年9月18日，被告人徐光辉被公安机关抓获。
6、安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院鉴定报告及安徽省国土资源厅鉴定意见证明：徐光辉非法开采的建筑石料用灰岩矿数量为82599.88吨，价值1321598元。安徽省国土资源厅对上述的价值鉴定报告进行了确认，认定上述鉴定报告鉴定结论正确。
7、茆某四提供证明一份证明：茆某四于2013年9月收到国土资源局弋江分局火龙岗所等相关部门联合执法，停止非法盗采、收购、加工盗采石料的通知。
上述证据均经庭审质证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人徐光辉违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可擅自采矿，共计价值899272元，情节特别严重，其行为已触犯刑律，构成非法采矿罪。被告人茆某四、龚某某、茆某宝明知是他人犯罪所得的赃物而予以收购，共计价值899272元，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人徐光辉到案后，能如实供述自己的犯罪事实，并在庭审中自愿认罪，可从轻处罚。对辩护人相关从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人茆某四因涉嫌非法采矿罪被抓获后，主动供述了公安机关尚未掌握的收购徐光辉非法开采的石料的犯罪事实，属自首，可减轻处罚；被告人龚某某、茆某宝主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，均可减轻处罚。被告人茆某四、龚某某、茆某宝主动退赔，亦可酌情从轻处罚。对辩护人相关减轻、从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人茆某四及其辩护人庭审中提出，对涉案的899272元矿石，茆某四并非全部明知系犯罪所得。经查，被告人茆某四作为厂长每天都在石料厂上班，其对厂里生产经营情况应当知晓，且其在公安机关多次供述被告人徐光辉自2012年11月至2013年6月送矿石原石到其石料加工厂，知道徐光辉系非法盗采，故对被告人茆某四及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
综上，为打击犯罪，维护社会管理秩序，经本院审判委员会讨论决定，对被告人徐光辉依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第三款；对被告人茆某四、龚某某、茆某宝依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款之规定，判决如下：
一、被告人徐光辉犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月19日起至2018年9月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）
二、被告人茆某四犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金80000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人龚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金80000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人茆某宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金80000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、退赔款280000元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韦雪晴
人民陪审员 张先才
人民陪审员 王正发
二〇一五年九月二十四日
书 记 员 王 静
附适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。