山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0823刑初117号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人郭盛财，男，汉族，1960年4月8日出生，文盲，江西省余干县人，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月14日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，2016年3月7日被抓获，同年3月19日被闻喜县公安局刑事拘留，4月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经闻喜县人民检察院批准逮捕，次日被闻喜县公安局执行逮捕。现羁押于闻喜县看守所。
辩护人宁建军，山西同诚律师事务所律师。
辩护人孙光辉，山西同诚律师事务所律师。
山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉（2016）101号起诉书指控被告人郭盛财犯掩饰隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员王帼萃出庭支持公诉，被告人郭盛财及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
山西省闻喜县人民检察院指控：2012年12月20日左右，闻喜县礼元镇裴柏村赵某某在网上认识了一名自称陈某，网名为“你和我有缘吗”的网友，该网友以邀请赵某某陪游付费100万元骗得赵某某信任，后编造需要公证费、借款等理由，赵某某从2012年12月28日至2013年1月3日七次向其提供的两个帐户共转款416200元。被告人郭盛财伙同段某某、李某（均已判刑）于2013年1月1日至3日持银行卡，从江西省余干县玉婷等邮政储蓄银行的柜台或ATM机上替诈骗嫌疑人共支取了其中的366600元。
公诉机关针对上述事实向法庭提供了被害人赵某某及诈骗者所用账户的银行账单明细，同案犯李某、段某某的供述及刑事判决书，被害人赵某某的陈述，银行的监控视频及被告人郭盛财的供述与辩解等证据予以证明。
公诉机关认为，被告人郭盛财明知是他人诈骗犯罪所得的钱财，为谋取非法利益，仍帮助其从银行提取现金，掩饰隐瞒犯罪所得利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人郭盛财辩解自己在取钱时不知道是诈骗的钱，经手取的钱也只有74900元，段某某和李某取了多少钱不清楚。
辩护人认为，公诉机关指控认定被告人伙同李某、段某某共同取了366600元缺乏证据支持，三人没有共同犯罪的故意，也没有进行预谋，被告人是在李某、段某某临时起意勾结利用下，实施了本起犯罪，不应认定为共同犯罪。被告人郭盛财在案发后主动投案自首，并积极赔偿被害人的经济损失74900元，取得被害人的谅解，且主动退缴赃款，认罪悔罪，且被告人家庭情况困难，请求法庭对被告人郭盛财从轻处罚。
经审理查明：2012年12月20日左右，闻喜县礼元镇裴柏村赵某某在网上认识了一网名为“你和我有缘吗”的网友，该网友自称“陈某”，是香港人，在上海做珠宝生意，在相互聊天的过程中，“陈某”邀请赵某某陪同其旅游，见面后先付30万元的见面礼，旅游结束后，再给100万元的好处费，被害人赵某某信以为真。之后，“陈某”编造各种谎言，以需要诚信费、公证费以及借款等理由，让赵某某自2012年12月28日至2013年1月3日七次向其所提供的段某、王某某两个银行帐户内共汇款411200元。“陈某”等人害怕被公安机关抓获，将段某、王某某的银行卡交给段某某，让其从银行代为转移财产，被告人郭盛财伙同段某某、李某（均已判刑）等人明知银行卡内的钱系赃款，而持银行卡先后从江西省余干县邮政储蓄银行、鄱阳县农业银行等银行的柜台或ATM机上共提取赃款366600元，其中被告人郭盛财取款74900元，从中获利1500元。
另查明，审理中，被告人郭盛财亲属主动赔偿被害人赵某某经济损失74900元，并已履行，取得被害人的谅解。
认定上述事实的证据有：
1、闻喜县公安局受案登记表及立案决定书，主要内容：2013年1月6日，赵某某到闻喜县公安局报案，2012年12月20日左右，在QQ上认识一个网名叫“你和我有缘吗”的网友。该网友以要见面，信用卡冻结，资金周转为由，骗取赵某某现金40万左右。闻喜县公安局于当日决定立案侦查。
2、被害人赵某某的报案材料及陈述，主要内容：2012年12月20日前后，我在家上网用QQ聊天时认识一个网名为“你和我有缘吗”的网友，其自称叫陈某，男，45岁，香港人，现在上海做珠宝生意，他想找个人陪他旅游、散心，并让我看他的QQ资料中的陪他旅游、散心的合同书。主要内容是两个人聊天后，如果谈得来，陈某到对方处见面，见面后给30万元的见面礼，旅游回来如果满意再给100万元的好处费。我们聊了好几天，并互相留了电话号码，后陈某告诉我聊的很投机。在2012年12月28日左右，陈某说他马上就从上海飞到闻喜看我，为了让我表示诚意，让我给他邮政卡内汇200元，还给我提供了邮政储蓄的卡号和帐户名（卡号为：6210***********5187），户名为段某，我给他汇了200元。2012年12月30日早上8时19分，陈某用0359-70*****的固定电话打我的手机，告诉我他住在闻喜县京都黄河大酒店，给了我他律师的手机号：188****6023，让律师安排我们的见面事宜，我给他的律师打电话，律师自称姓邓，告诉我：“陈某用的是香港身份证，在大陆本地不能使用信用卡，他要从香港把身份证变过来，让我先垫付6000元，我和陈某就可以见面了。我就给段某邮政卡里打了6000元，同日下午，姓邓的律师打电话称，陈某的身份证在香港办理，办事人索要20000元的红包，让我先垫上，等与陈某见面后，由陈某把这些钱和见面的30万元见面礼都给了我。自己又给邮政卡里打了20000元。2012年12月31日，邓律师又提出要6万元，我不给，陈某打电话称，他人已在闻喜，我还怕什么，我给段某的邮政卡里又打6万元。2013年1月2日，邓律师打电话称给我的卡里汇了50万元24小时内就到帐，但我应缴纳75000元的公证费，证明陈某的50万元已转到我的帐户，当天下午又给段某的卡里汇去了75000元。同日，陈某打电话说，他和别人签合同到期要给对方钱，他为了来看我，他的信用卡都不能用了，让我先帮他拿15万元，他给我汇的50万元24小时内就可到帐，我根据他提供的农行卡号（用户名为王某某，卡号记不清）给他汇了15万元。”1月3日，陈某又打电话称，他朋友有急事从15万元中抽走了10万元，让我帮帮他，我又给王某某的农行卡里汇了10万元。当天下午，我给邓律师打电话，问他给我帐上所打的50万元为什么还没有到帐，邓律师让我等着，他给查一下，我又给陈某打电话，他也说马上问一下看怎么回事，过了一会，我又打过去，他们的电话都关了机。1月4日，我拨打0359-70*****的电话，对方告诉我是闻喜县大酒店，我到该酒店一问，根本没有人用过这个电话才知道被骗。我在邮政储蓄帐银行的户为6221*************8353，农行帐户为：6228************4718，户名均为赵某某。
中国邮政储蓄自动柜员机客户凭单四张，中国邮政储蓄银行有限责任公司运城闻喜支行活期查询明细表，主要内容：户名赵某某，卡号：6221*************8353（以下简称邮政8353），2012年12月29日，该卡号转出200元，12月30日转出6000元，同日又转出2万元，12月31日转出3万元，2013年1月1日转出3万元，1月2日转出3.5万元和4万元，合计161200元。
闻喜县公安局调取证据通知书，中国农业银行股份有限公司查询明细表，主要内容：2013年1月6日，闻喜县公安局提供赵某某帐户6228***********4718（以下简称农行4718）查询赵某某在中国农业银行自2012年12月15日至2013年1月6日交易情况。查询明细表载明：2013年1月2日，赵某某的农行4718卡号转支15万元，1月3日，转支10万元。
中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行的邮政储蓄帐户查询情况记录表，主要内容：户名为段某，河南省邓州市人，帐号为6210***********5187（以下简称5187），2012年10月22日在河南省淅川县人民路支行开户。
中国邮政储蓄银行股份有限公司活期明细表，主要内容：在2012年12月29日，段某的5187卡号进款200元，12月30日进款6000元和20000元，12月31日进款3万元，2013年1月1日进款3万元，1月2日进款3.5万元和4万元，共计161200元。
中国银联股份有限公司河南分公司业务查询清单，主要内容：2012年12月30日，段某的5187卡号在江西省万年县农业银行营业部和上饶建设银行取现十二笔，计23000元。
中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行的查询清单，主要内容：户名赖某某，卡号为6210***************714（以下简称3714），2012年12月31日，由段某的5187卡号通过三地ATM机转入赖某某3714卡号一笔4万元；转出一笔2万元，当日跨取四笔计2万元；2013年1月1日又通过三地ATM机转入一笔3万元，卡取3万元。
中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分公司查询明细表，主要内容：户名武永伟，帐号6210***************651（以下简称9651），2013年1月2日由段某的5187卡号通过三地ATM机转入该帐户44900元。同日分四笔卡取4万元、2000元、2000元、900元，共计44900元。
中国农业银行江西省分行账单明细，主要内容：户名武永伟，账号为622848*********4512（以下简称5713），2013年1月3日该账户在上饶市鄱阳县支行建设路分理处现支44600元。
中国农业银行股份有限公司客户信息单，身份证号及明细查询单，主要内容：户名王某某，黑龙江省七台河市新兴区人，卡号为：6228***************919（以下简称3919）该卡号在2013年1月2日转存15万元，同日分四笔每笔5000元，共现支2万元，同时转支三笔，一笔2万元，一笔5万元，一笔59600元，计129600元。1月3日，又转存10万元，现支一笔48000元，转支一笔51950元。
投案自首情况说明，主要内容：被告人郭盛财于2016年3月7日早上到江埠乡某某村书记叶某某家，告知其自己下午想到余干县公安局投案自首，让叶某某上午帮其到公安局联系下投案自首一事。叶某某当天上午即到余干县公安局找到分管刑侦工作的局领导徐某某及刑警大队教导员史某某，告诉他们郭盛财欲投案自首一事，余干县公安机关答复叶某某其当天下午就可以投案自首。上午11时许，叶某某打电话给郭盛财的老婆龚某某告知公安局答复的情况。没多久，郭盛财用龚某某手机给叶某某打电话，说他愿意去投案自首，叫叶某某下午就带他去，叶某某听后告诉郭盛财，叫他回家先收好东西，吃完午饭就带他到公安局投案自首，并让郭盛财在家里等。中午12时许，郭盛财回到家中收拾好东西等叶某某的时候，被余干县公安局民警发现并控制带至公安机关。
羁押证明，主要内容：被告人郭盛财因涉嫌犯诈骗罪被余干县公安局刑警大队临时羁押在余干县看守所，入所时间为2016年3月7日15时35分，出所时间为2016年3月18日11时。
证人龚某某的证言，主要内容：自己是郭盛财的妻子。2016年3月6日郭盛财回到家，说明天去余干县公安投案自首。7日早上，郭盛财到叶某某家，找叶某某带他去余干县公安局投案自首，并叫叶某某先到余干县公安局联系好。当日10时许，叶某某给我打电话说，他和余干县公安局的领导说好了，叫郭盛财下午去余干县公安局投案。我马上给郭盛财打电话说了，郭盛财回家后又给叶某某打电话确认下午投案。之后我帮郭盛财收拾好衣服，他在家吃晚饭等叶某某。12时许，公安民警到我家把郭盛财带走了。我马上给叶某某打电话，告诉他郭盛财被抓的情况，之后叶某某就说和我一起去余干县公安局反映郭盛财要去投案的情况。郭盛财确实准备投案，不然也不可能在家等着。
证人叶某某的证言，主要内容：自己是余干县江埠乡某某村书记。2016年3月7日早上，郭盛财找到我，说要去余干县公安局投案自首，但希望投案后公安机关能够对他取保候审，为此郭盛财委托我下午去余干县公安局帮忙联系。10时许，我到公安局找到局领导，反映了郭盛财的想法，承诺下午我会带着郭盛财来投案，当时局领导说如果郭盛财投案，可以和山西警方联系，并叫刑警大队的中队长李某某联系山西警方看看投案后可否取保候审。之后我就回去了，并给龚某某打电话说了，没多久郭盛财用龚某某的电话给我打过来，说中午吃了饭和我一起去公安局投案，我就叫他收拾好东西在家等我。12时许，我还在吃饭，接到龚某某的电话，说郭盛财被公安机关带走了，为此我到公安机关反映情况。
同案犯李某取款的视频资料及说明，主要内容：2013年1月1日、1月2日、1月3日，被告人李某分别在江西省余干县白马桥乡邮政储蓄银行、江西省鄱阳农业银行支行、城东支行、饶州分理处、建设分理处、城北支行的柜台及ATM机上取款的视频情况，ATM机监控时间与系统电脑时间有误差。
同案犯段某某取款的视频资料及说明，主要内容：该取款视频拷贝于其取钱地的各个银行。被告人段某某于2012年12月21日17时38分至42分在江西省余干县黄金埠镇工商自助银行分别使用户名赖某某，尾号为3714的邮政储蓄银行卡、户名周某某，尾号为8734的邮政储蓄银行卡取走现金3.8万元；2012年12月21日17时50分之17时51分在江西省余干县黄金埠镇农业银行分理处使用户名段某，尾号为5187的邮政储蓄卡2900元；2013年1月2日20时53分至55分在江西省鄱阳县农业银行城东分理处使用户名武永伟，尾号为4512的农行卡取走现金1.5万元。上述共计55900元。
被告人郭盛财取款的视频资料及说明，主要内容：被告人郭盛财取款的视频资料。
同案犯李某的供述，主要内容：我们当地人通过网络诈骗全国各地的钱，诈骗方式是重金求子和付费陪游，就是发布虚假信息，谎称自己是有钱的少妇，丈夫不能生育，高额奖励让男子帮助其怀孕或自己是有钱的男人，邀请女的一起旅游，支付高额的费用。在取得对方信任后，向对方索要体检费、公证费等骗取对方的钱。他们怕公安机关发现，让我和段某某、郭盛财到银行取钱，并按照二万元以下抽百分之三，两万元以上抽百分之四的好处费，我们取钱的银行大部分是邮政储蓄银行和农业银行，少部分是建设银行、工商银行和信用社，卡有本地的，也有外地的，2万元以下在ATM机上取，2万元以上在柜台取。自2012年12月至2013年1月份，帮十几个人取了大概70万元左右，这段时间取钱比较频繁，多则一次取3万元，少则一次取5、6千元，有时一天取两次，有时三天取一次，按照这样算两个月的时间我取了50万元，在此之前，还取了20万元，共计70万元，我分得好处费大概为16000元，诈骗的人不直接和我联系，安排我取钱的人是段某某或郭盛财，我与段某某系连襟关系，郭盛财是段某某的养父，每次取钱由郭盛财或段某某给我打电话，让我到某地方取银行卡，我到指定的地点后再给他们打电话，过一会就有人给我送银行卡，并告诉卡的密码，我拿到卡后到银行取钱，再把钱和卡送回去。2013年1月1日，段某某打电话让我到余干县江埠乡石溪张家村找一个50岁左右的男子，他给了我两张中国邮政储蓄银行卡，让我把第一张卡（户名段某）上的钱转到第二张卡上，再从第二张卡（户名王某某）上取钱，我到白马桥乡中国邮政储蓄银行，先在ATM机上把第一张卡上的钱转到第二张卡上，然后到柜台上取了3万元，之后到江埠乡石溪张家村把钱、卡交给中年人，他给了我1200元好处费，我和段某某每人分了600元。2013年1月2日下午，段某某叫上我和郭盛财，我们三人坐车到鄱阳县城，段某某拿的是中国农业银行卡，户名是王某某，卡里有15万元，我先用卡取了2万元，段某某把卡里的钱转到别的卡里，又取了3万元，2013年1月3日，我三人又在鄱阳县两个不同的农业银行取了10万元，我三人将15万元和卡交给一中年人，段某某分给我1300元。2013年1月29日，自己为石溪叶家村人取过一次2万元，该笔款是自己的妻子李某1取的，得好处费600元。
同案犯段某某的供述，主要内容：我和张某某是一个村的，和李某是连襟关系，和郭盛财是养父子关系。2012年下半年我在余干县活动，以帮别人取诈骗得来的钱财抽取一定的好处费为业。有一次我和张某某在张家村的马路上见面，他知道我是帮诈骗的人取钱从中抽取3%到4%的费用为业。张某某就告诉我如果他诈骗得到钱以后，让我帮他去取。我同意了。当时说好我每取1万元抽成300元。2012年12月底，张某某给我打电话让我去张家村找他，我们见面后，张某某给我两张邮政银行的卡，并告诉我密码，让我到银行把卡里所有的钱都取出来。我到余干县杨埠乡邮政储蓄银行使用ATM机进行转账，然后我又到黄金埠工商自助银行取走3.8万元，又在余干县黄金埠农业银行取走2900元。拿到钱后我回到张家村将钱给张某某，张某某分给我1200元。第二天张某某又给我打电话让我取钱，我因为有别的事没去，就把李某的电话告诉张某某，并说李某也是帮诈骗的人取钱的，你可以直接联系他。李某自己到张某某家取卡帮他取钱，取了多少我不清楚。第三天张某某给我打电话让取钱，我就对郭盛财说张某某骗了些钱，你去他家拿下卡，然后帮他把钱取出来。郭盛财就去找张某某，帮他取钱，取了多少我不清楚。第四天的下午张某某交给我三张农业银行的卡，让我取钱，我叫上郭盛财和李某一起去了鄱阳县农业银行取钱。当天晚上我们三人在鄱阳县几个不同的农业银行取钱，共取了5万余元，我自己取了1.5万元。第二天早上我又让李某拿上这三张卡，到鄱阳县农业银行取了9万余元，然后我们三人带上钱回到张家村将钱给了张某某。张某某分给我们三人5700元，我们三人平分了。当天下午李某又去了鄱阳县帮张某某取钱，但取了多少我不知道，因为张某某给我打电话，让我去，我说没空，让他直接和李某直接联系的。张某某的钱是在网上诈骗来的，他自己不敢去取，所以让我们去，并为此支付给我们一部分费用。我们三人事后算了一下，共帮张某某取了38万元左右，我分了4000元左右。庭审中供述，张某某钱的来源我不清楚，我帮张某某取过三次，和李某取过一次，在农行ATM机上取的，共取了5万多元，分了2000多元好处费。第一次是通过我联系的李某和郭盛财，后来都是他们自己联系的。2013年元旦期间我没有安排李某去帮我取钱。我只给李某打过一次电话，让他去拿卡，剩余的都是李某自己和他们联系的，李某取到钱后也不会给我分钱。
闻喜县人民法院（2014）闻刑初字第47号、（2015）闻刑初字第31号刑事判决书，主要内容：2014年4月11日，同案犯李某因本案被判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币5万元。2015年4月23日，同案犯段某某因本案被判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币5万元。
协议书、收条及谅解书，主要内容：2016年10月25日被告人郭盛财亲属赔偿被害人赵某某经济损失74900元，并已履行，取得被害人的谅解。
余干县江埠乡某某村村委会证明，主要内容：证明被告人郭盛财在本村无犯罪记录，表现一贯良好。其大儿子患有精神疾病，儿媳离家出走，家中四个孙子无人照顾，家庭困难，在本村属于贫困户。
常住人口登记表，主要内容：被告人郭盛财，男，汉族，1960年4月8日出生，江西省上饶市余干县人。经查，被告人郭盛财在江埠辖区居住期间暂未发现有违法犯罪记录。
被告人郭盛财的供述，主要内容：2016年3月7日我准备到公安机关投案自首，8时许我到叶某某家，告诉他我向投案，让他帮我去联系下。当时他就答应了，11时许，他给我妻子龚某某打电话说，他去了余干县公安局，也找到公安局领导说了，领导叫郭盛财下午就去。我回家后用龚某某的电话给叶某某打电话，他也是这么和我说的，我让他下午带我去投案，他也答应了，并让我收拾好东西在家等他，他吃完午饭带我去。11时39分，我还给余干县公安局的李警官打电话，告诉他我下午去投案，以后会被关到山西去，他是山西人，希望他给我打个招呼，在生活上照顾下。之后我在家收好衣服等叶某某，12时许，公安局的人就来了。我如果不决定投案自首，我中午肯定不会在家。2012年农历腊月的一天，我在余干县骑摩托车载客，李某找到我并给了我两张邮政银行卡，让我帮忙把卡里的7.5万元取出来，我问他卡是谁的，李某说着卡上的钱是段某某帮别人取的，他现在在赌博没有时间，你取一下，然后把钱交给他，我以为这是段某某赌博的钱。我拿上这两张卡到余干县玉婷邮政储蓄所取走3万元，卡里剩下的44900余元，我转到另一张卡上（账户名为武永伟），之后我在县城邮政储蓄所将44900元取走。我取到钱后，骑摩托车把钱送到段某某家，我问他这是帮谁取的，他说这钱是张某某诈骗来的。到了第二天晚上，段某某、李某叫上我到鄱阳县农业银行帮张某某取钱，他们两个人取的现金，我帮忙转过一笔账，数额记不清了。当晚我们就住在鄱阳县。次日中午，李某又去取了一部分钱。他们俩个人共取了二十几万。我们三个人坐车回到余干县后，李某和段某某拿着钱走了，说是要交给张某某，我没有跟着去。事后，段某某给了我1800元辛苦费。张某某平时什么也不干，就是在网上搞电信诈骗。段某某和李某就是帮诈骗的人取钱，取的钱百分之三作为报酬。
庭审中供述，自己的取钱的时候以为是段某某赌博来的钱，取了74900元，分钱说是给1800元，只给了1500元，我没有和段某某和李某一起取过钱。第二天我知道是诈骗的钱，我没有取，段亲亲和李某去取钱，我只是帮忙转了一笔账。
上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人郭盛财伙同他人为获取非法利益，明知系犯罪所得的赃款，而代为从银行转移赃款，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。辩护人所提被告人郭盛财的犯罪数额应认定为74900元的辩护意见。经查，被告人郭盛财在明知同案犯段某某、李某以帮诈骗的人取钱为业，仍帮助取钱，主观上具有转移赃款的犯罪故意，其事先未与段某某、李某进行预谋，但三人出于同一犯罪故意共同实施犯罪行为，应属共同犯罪，被告人郭盛财积极参与，系主犯，应对其参与的全部犯罪处罚。综上，被告人郭盛财的犯罪数额应认定为366600元。鉴于被告人郭盛财主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，其亲属代为赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，依法从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人郭盛财犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
被告人郭盛财违法所得款1500元人民币，予以追缴（已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张永明
审 判 员 王哲磊
代理审判员 刘 伟
二〇一六年十一月十日
书 记 员 郭 杰