江苏省无锡市北塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑二初字第0105号
公诉机关无�市北塘区人民检察院。
被告人殷某甲，无业。被告人殷某甲因本案于2014年3月7日向公安机关投案，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月11日被逮捕，现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人鞠爱军，江苏法舟律师事务所律师。
被告人翟某，无业。被告人翟某因本案于2014年3月24日向公安机关投案，同日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月11日被逮捕，现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人徐彪，江苏法舟律师事务所律师。
辩护人余超，江苏法舟律师事务所律师。
被告人李某，无业。被告人李某因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕，现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人沈竹，江苏景丰律师事务所律师。
无锡市北塘区人民检察院以锡北检诉刑诉（2014）170号起诉书指控被告人殷某甲、翟某、李某犯诈骗罪，于2014年6月24日向本院�起公诉。本院于同年6月30日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。无锡市北塘区人民检察院指派代理检察员冯毅出庭支持公诉，被告人殷某甲及其辩护人鞠爱军、被告人翟某及其辩护人余超、被告人李某及其辩护人沈竹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2014年2月间，被告人殷某甲向被告人翟某、李某提议在为他人办理中国工商银行逸贷业务（以下简称逸贷业务）套现时，以银行多收利息为由诈骗他人钱财，其中被告人殷某甲负责套现，被告人翟某负责发布广告、联系被害人。被告人翟某、李某均表示同意。
2014年3月5日，被害人钱某联系被告人翟某之后至无锡市中山路662号（原北大街18号）禾嘉公寓XX室要求办理逸贷业务套现人民币155000元。三被告人共同接待被害人钱某，谎称银行要多预收部分利息，实际只能贷款9万余元。后被告人殷某甲�被害人钱某的银行卡、手机及相关密码至无锡市南长区金钩桥街XX号某烟酒商行用POS机套取现金人民币155000元，将其中的人民币9万余元交给被害人钱某，骗得被害人钱某人民币55800元。所得赃款由翟某与殷某甲、李某二人基本平分。
2014年3月6日，被告人殷某甲、翟某、李某采用上述方法，骗得被害人陆某人民币20100元。所得赃款由翟某与殷某甲、李某二人基本平分。
2014年3月7日，被告人殷某甲向公安机关自动投案，并如实供述了自己的罪行。
2014年3月24日，被告人翟某向公安机关自动投案，并如实供述了自己的罪行。
被告人李某归案后如实供述了自己的罪行。
案发后，公安机关追回了部分赃款，三被告人的家属向被害人钱某、陆某退赔了全部损失。被害人钱某、陆某向被告人殷某甲、翟某、李某分别出具了谅解书。
上述事实，被告人殷某甲、翟某、李某在开庭审理中亦无异议，并有无锡市南长区某烟酒商行POS机消费存根及该店监控录像、被告人翟某发布在百姓网上的办理逸贷业务的广告截图、禾嘉公寓XX室的房屋租赁协议、王某提供的手机银行收款人信息截图、被害人钱某、陆某的工商银行卡账户历史明细清单；证人王某、焦某、殷某乙、顾某、张某的证言及王某、焦某的辨认笔录；被害人钱某、陆某的报案及辨认笔录；被害人钱某、陆某向被告人殷某甲、翟某、李某出具的谅解书；被告人殷某甲、翟某、李某的供述及辨认笔录；无锡市公安局刑事科学技术研究所出具的物证鉴定书，公安机关扣押、发还清单、搜查笔录，《刑事案件侦破经过》、抓获经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人殷某甲、翟某、李某以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人殷某甲、翟某、李某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控成立。被告人殷某甲、翟某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人殷某甲、翟某在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人李某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。三被告人的家属帮助三被告人向被害人钱某、陆某退赔了全部损失，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。结合三被告人的犯罪情节及犯罪表现，决定对三被告人予以不同程度的减轻处罚。
关于被告人殷某甲的辩护人提出的被告人殷某甲主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，已构成自首，可从轻�减轻处罚，获得被害人的谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。
关于被告人翟某的辩护人提出的被告人翟某主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，已构成自首，可从轻、减轻处罚，获得被害人的谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。关于被告人翟某的辩护人提出的被告人翟某在共同犯罪中作用较小，在整个犯罪过程中只起次要作用的辩护意见，本院认为，本案虽由被告人殷某甲向被告人翟某、李某提议，但被告人翟某在共同犯罪过程中负责发布广告、联系被害人，积极参与诈骗，所得赃款由翟某与殷某甲、李某二人基本对半平分，其与被告人殷某甲在共同犯罪过程中地位略有不同，可在量刑中予以考虑，但作用相当，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，对该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人李某的辩护人提出的被告人李某系从犯，应当从轻或减轻处罚，如实供述自己的罪行，认罪态度好，且已对被害人进行赔偿并取得被害人的谅解，可从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。关于被告人李某的辩护人提出被告人李某在被公安机关带至派出所是在刑事立案之前，当时身份并非犯罪嫌疑人，民警于2014年3月7日11时至禾嘉公寓XX室是与双方做协商工作，在当场协商未果的情形下，民警要求李某至派出所进一步协商，李某至派出所后便如实供述自己的罪行，应认定为自动投案，是自首，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人李某是在被害人陆某二次向公安机关报案后，公安机关根据已掌握的相关犯罪线索，再将其带至派出所调查，故不能认定其为自动投案。对该辩护意见，本院不予采纳。
综上，根据罪�刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人殷某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月7日起至2016年9月6日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人翟某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起至2016年6月23日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月7日起至2015年9月6日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张征宇
审 判 员 袁国芳
人民陪审员 张霞红
二〇一四年十月二十九日
书 记 员 孙 玲
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，�处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以�除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问�教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。