江苏省宝应县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1023刑初359号
公诉机关江苏省宝应县人民检察院。
被告人张某。
被告人魏某某。
辩护人许海兵，江苏和嘉律师事务所律师。
被告人郝某某。
江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2016]345号起诉书、宝检诉刑变诉[2016]2号变更起诉决定书、宝检诉刑变诉[2017]2号变更起诉决定书指控被告人张某、郝某某犯伪造货币罪、被告人魏某某犯出售、购买假币罪，于2016年9月28日、2016年10月8日、2017年2月27日向本院提起公诉及变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员朱伟伟出庭支持公诉，被告人张某、郝某某、魏某某及其辩护人许海兵到庭参加了诉讼。本案在诉讼过程中因法定事由延期审理。现已审理终结。
江苏省宝应县人民检察院指控：2016年4月份至5月份期间，被告人张某伙同郝某某在宝应县曹甸镇金吾村前西组11号其家中二楼卧室内，通过使用彩色打印机、烫金机等作案工具，进行复印伪造面值分别为5元、10元、20元的第五套人民币纸币。之后张某通过建立名为“IQCR出货”QQ通讯群在网上出售假币给被告人魏某某等买家，至案发，张某伪造货币的总面值共计9万余元。在此期间，魏某某向张某购买假币的总面值为9万余元，其中面额为2万余元的假币被公安机关在快递公司依法扣押，其未实际取得该部分假币，同时，魏某某通过建立名为“丹纳曼之家”QQ通讯群在网上出售假币给买家，出售的总面值为1万余元，剩下的假币因其害怕被公安局机关查处而被其全部销毁。
公诉机关对所诉事实列举的证据有：宝应县公安局出具的户籍证明等书证，证人徐某、杨某1等人证言，被告人张某、郝某某、魏某某供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人张某、郝某某伪造货币数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造货币罪追究其刑事责任。被告人魏某某出售、购买伪造的货币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以出售、购买假币罪追究其刑事责任。被告人张某、郝某某共同故意犯罪，被告人张某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人郝某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人郝某某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人魏某某归案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人魏某某部分犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。据此提起公诉及变更起诉，请依法判处。
被告人张某辩称自己没有伪造货币，其在侦查阶段所作供述系被侦查人员诱供，其出售的假币是从上海购买的。
被告人郝某某对起诉指控的犯罪事实、罪名和法律适用均无异议。
被告人魏某某对起诉指控的犯罪事实、罪名和法律适用均无异议。
被告人魏某某的辩护人提出的辩护意见是：1、起诉指控魏某某购买假币面值达到70000余元的证据不足，其中涉案的3600张10元面值假币的一节事实数据不准确，应予以扣减；2、被告人魏某某系初犯、偶犯，犯罪金额较小，归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2016年4月至同年5月间，被告人张某在江苏省宝应县曹甸镇金吾村前西组11号其家中二楼卧室内，利用彩色打印机、烫金机等工具伪造面值分别为5元、10元、20元的2005年版人民币，通过昵称为“文西”的QQ号、名为“IQCR出货”QQ群等进行假币交易，并以快递的方式出售给被告人魏某某等人，被告人郝某某帮助其进行裁剪、邮寄假币等。至2016年5月20日案发时，被告人张某伪造货币面值共计90000余元，被告人魏某某向被告人张某购买假币共计90000余元，其中实际到货70000余元，另被公安机关从快递包裹中查获20000余元。被告人魏某某通过建立名为“丹纳曼之家”的QQ群，将涉案假币销售给杨某1等人，假币面值共计4000余元。
本案系公安机关在工作中发现而案发。被告人张某被抓获归案后多次如实供述了犯罪事实，但在庭审时予以翻供。被告人郝某某主动投案并如实供述了犯罪事实。被告人魏某某被抓获归案后如实供述了犯罪事实。公安机关依法扣押、截获了被告人张某作案用的切纸机等工具、假币及假币半成品共计3121张，其中假币及假币半成品均被中国人民银行宝应县支行没收。
上述事实，有公诉机关当庭宣读并出示的下列证据予以证实：
1、被告人张某供述及自书材料证实：因欠外债，加之接触到制作假币的技术，其想做假币赚钱还债。2016年3月，其在网上购买了证券纸、彩色打印机、烫金机、光敏章、扫描仪等工具，同年4月份其在家中二楼卧室内开始做假币，先将真币扫描成图片，然后通过调色、PS等制作出假币模板，打印后将金丝烫进假币中。其伪造的是2005年版的5元、10元、20元面值的人民币，通称紫、蓝、黄，样式是一张A4纸正反面上有4张假币。面值10元的假币卖1-2元一张，面值20元的2.5元左右一张。其用昵称为“文西”的QQ账号建立了名为“IQCR出货”的QQ群，通过在假币群里发广告来推销假币。其跟买家之间都是通过QQ红包、支付宝、微信红包付款的。其在家把假币包好，妻子郝某某对其在家做假币是知情的，有时帮忙剪裁证券纸，将造好的假币打包、发货。假币是经过曹甸镇的快递点寄出的，主要是在百世汇通、申通快递。寄件人就写一个“杨”字，手机号留的是17079353435。假币买家全国各地都有，其中跟湖北的一个买家交易过几次。其是用昵称为“低调”、“文西”的QQ号跟他联系的，他的QQ昵称为“若干年前”，收件人为“柯贵”，手机号为132××××4828，收件地址为湖北省丹江口市。4月初，“柯贵”加入“IQCR出货”的QQ群并加其好友。4月7日左右，他让其发点假币试试，其先发了60元假币给他（两张10元、两张20元），对方付了30元的QQ红包。感觉可以后，他共向其买了6次假币：4月7日花2000元（实付2030元，含运费30元，转账至郝某某支付宝账户）购买面值20元的假币，3.5元一张，发货至少600张。4月17日，他花1000元购买面值10元的假币，1.8元一张，发货560张。4月29日，他花5300元购买面值10元的假币，1.6元一张，发货3600张。最近这次是5月2日交易的，他讲准备花15000元购买假币，价格是1.1元一张，先转账10000元给其，5000元尾款（含600元运费）等到货再付，后讲好是先款后货，他还价500元，然后又将剩下的4500元通过支付宝转账给其。收到钱后其分几次发货，其中5月2日发了1100张10元面值的假币，5月8日发了1200张10元面值的假币，5月18日发了1461张10元面值的假币、300张20元面值的假币、51张5元面值的假币给他，这批货还没有发完。其对公安机关核算的5元面值假币51张、10元面值假币7923张、20元面值假币902张，即伪造并卖给“柯贵”假币币值总计97525元表示确认。
2、被告人魏某某供述证实：第一次买假币是在2016年4月4日左右，其看到昵称为“文西”的QQ号在网上发布卖假币的广告，就用昵称为“若干年前”的QQ加了对方，试买了30元的货，包括2张10元假币、2张20元假币，收件人是“柯贵”，手机号留的是132××××4828，收件地址是湖北省丹江口市丹赵路东丹市场，其用QQ红包支付货款，后收到发自江苏宝应的假币并被其顺利使用出去。第二次是在4月7日，买了600张20元的假币，每张3.5元，其通过昵称为丹纳曼的支付宝账号给对方2030元（含30元运费），发货日期为4月12日。第三次是在年4月17日左右，买了560张10元假币，每张1.8元，其还是通过上述支付宝账号转了1040元（含40元运费）给对方，发货日期为4月18日。第四次是4月25日购买3600张的10元假币，每张1.6元，其以通过丹纳曼的支付宝转账5300元，发货日期为4月29日、5月2日，每次发了1800张。第五次是5月3日和对方商定按14400元货款、600元运费，打算购买13000张左右的10元面值假币，应付款为15000元，其还价到14500元，每张1.1元。其在5月3日通过上述支付宝账户转了10000元给对方，后又通过昵称为“海波”的支付宝转了4500元给对方。对方5月8日开始发货，发了1100张10元假币；5月10日发了1200张10元假币；5月18日其发现货被退回，认为对方可能出事了，就将剩余的假币全部烧毁。对方寄件人名字只留“杨”或者“杨林”，联系号码是17093533435，基本都是通过百世汇通邮寄的。其对公安机关核算的至少向“文西”购买了76660元面值的假币（其中10元6462张，20元602张）表示认可。其从2016年4月15日左右开始在网上销售假币，通过名为“丹纳曼之家”的QQ群打广告，总共卖出去1000多张10元面值的假币。其中，QQ昵称为“985”的河南人向其买了300多张10元假币，其当庭对河南的杨振中向其购买80多张10元假币表示认可，其让买家将货款打到其“kegui2000”的支付宝账号上。
3、被告人郝某某供述证实：2016年3月底，其丈夫张某在网上看到有人卖假币，就想做假币赚钱还债，还下载了10元、20元的人民币模板。4月10日左右的一天晚上，其回家后发现张某在二楼卧室内用打印机打印10元面值的假币，还说在网上找到买家了，已邮寄了一份假币给对方。期间，张某从网上买了三台打印机。张某用裁好的证券纸将电脑里的人民币排版图通过彩色打印机打印出来，用烫金机将金丝烫在假币里，伪造的是5元、10元和20元面值的假币。10元面值的卖1元左右一张，20元面值的卖2元左右一张，5元面值的不清楚。假币打印好后，由其带到曹甸镇上的快递点邮寄，其负责打包、发货，有时也裁剪打印用的证券纸。开始是在天天快递寄的，后主要在百世汇通寄的，最多的是在5月18日这天一次寄了10个包裹，其在寄件人栏只写“杨”字，留的号码是张某告知的17079353435。交易由张某和客户谈，付款是通过QQ红包转账，收到钱后发货。其家中是不备货的，印刷的数量根据订单确定。一般是当晚由张某印刷，其在边上帮忙接递，第二天早上其进行包装、填好快递单，当天下午送到快递点。5月18日被公安机关截取的8个包裹是其寄出的，其中收货人为“柯贵”的包裹，内有10元假币1461张（交易数为1460张，多的1张是其赠送的）、20元假币300张，5元假币51张，总计面值20855元，该订单是5月17日晚上，张某在网上与对方交易的。
4、证人王某证言证实：2016年5月18日，郝某某在其百世汇通的宝应县曹甸镇快递点寄了10个包裹，有8个被拦截、退回。其中，2个包裹收件人为柯贵，地址为湖北省丹江口市，联系电话是132××××4828。包裹寄件人栏都填“杨”，联系电话为17079353435，寄件人详细地址都是空的。郝某某是从2016年4月中旬开始邮寄包裹的，4-5月共寄出43个包裹。
5、证人杨某1证言证实：2016年3、4月份的一天，其用昵称为“985”的QQ号进入名为“丹纳曼”的QQ群购买假币的。后向对方买了3次假币，共收到10元面值的假币325张，每张3元左右，支付给对方1000元，都是给kegui2000的支付宝账户转账付款的。后发现做工粗糙，就将假币都烧毁。
6、证人杨某2证言、支付宝交易记录及情况说明证实：2016年5月份，其曾见过儿子杨振中在网上购买的2005版10元面值的假币80多张，共计800余元，假币是通过快递寄到家里的，后被其全部烧毁。2016年5月21日、5月24日，杨振中通过其女朋友范丽晓、其姐杨娟的支付宝账号向尾号8328的支付宝账号共支付了696元。
7、证人徐某证言证实：其曾在自家车内看到过一张20元的假币，丈夫魏某某告诉其是从网上买的，准备倒卖给别人。132××××4828是他使用多年的手机号，他的QQ昵称是“若干年前”。
8、支付宝交易记录及页面截图证实：郝某某部分支付宝交易记录，其中4月7日收到“丹纳曼ｋｅｇ×××＠ｈｏｔｍａｉｌ.ｃｏｍ”支付宝转账2030元；4月17日、18日分别收到1000元、40元；4月25日收到5300元；5月3日收到10000元；同日还收到“海波303×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”支付宝转账4500元，总计为22870元，张某、魏某某签字确认为两人之间的支付宝交易记录。另魏某某收到QQ昵称为“985”的货款为1000元。
9、QQ页面截图证实：“IQCR出货”QQ群内成员及部分聊天记录情况，其中，群成员中含昵称为“文西”的QQ号。
10、快递明细、快递单复印件及发件记录证实：张某、郝某某通过百世汇通等快递向魏某某邮寄假币包裹的情况。
11、手机交易页面截图证实：杨某1通过支付宝分三次向魏某某支付共1000元假币货款的情况。
12、搜查笔录、物证照片、扣押清单、物品清单、货币真伪鉴定书及假币没收据证实：2016年5月20日，侦查人员对张某住处二楼进行搜查时，发现电脑内有伪造货币的相关内容，并现场查获作案工具切纸机、烫金机等及假币、假币半成品共计3121张。经鉴定均为假币，制作方法为打印。
13、宝应县公安局网络安全监察大队电子数据勘验笔录证实：涉案电脑中有货币的扫描件等文件。
14、情况说明证实：侦查机关对涉案20000余元假币快递包裹予以扣押的情况。
15、受案登记表、发破案经过及抓获经过、情况说明证实：本案案发及被告人归案情况,其中，被告人张某、魏某某系被抓获归案，被告人郝惠萍系投案自首。
16、电话查询记录证实：涉案三被告人在案发前均无违法犯罪记录。
17、户籍证明证实：涉案被告人、证人自然人身份信息。
上述证据均经当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。
对被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见及本案事实认定方面的问题，本院综合评判如下：一、关于被告人张某提出的其未伪造货币，出售的假币是其从上海购买的，其在侦查阶段所作供述系被侦查人员诱供的辩解意见，经查，被告人张某对伪造货币的动机、工具、方法、币种、数量、交易方式等事实和具体细节在庭前均有多次稳定供述，该事实得到了与其朝夕相处的配偶即同案被告人郝某某供述、被告人魏某某供述的证实，且与在案的交易记录、搜查笔录、电子数据勘验笔录、物证照片、作案工具等证据相印证，在案证据能够形成证据锁链，足以证明其伪造货币9万余元并出售的犯罪事实，其上述辩解意见无事实依据，本院不予采纳。二、关于起诉指控被告人魏某某购买假币面值7万余元的证据不足，其中涉案的3600张10元面值假币的一节事实数据不准确，应予以扣减的辩护意见，经查，被告人魏某某向张某购买假币9万余元，其中到货假币7万余元、被公安机关截获及退回假币2万余元，内含购买3600张10元面值假币的事实，有三被告人供述，证人证言及快递明细、发件记录、支付宝交易记录等证据证实，证据之间相互印证，已经形成完备的证明体系，足以证明涉案事实，故对上述辩护意见不予采纳。三、关于起诉指控被告人魏某某出售假币总面额1万余元的问题，经查，在案的被告人魏某某的供述、证人杨某3、杨某2等人证言及书证支付宝交易记录等证据，只能证实被告人魏某某出售了面值4000余元的假币，指控其出售假币总面额1万余元的证据不足，本院依法予以纠正。四、关于被告人魏某某系初犯、偶犯，犯罪金额较小，归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人魏某某虽具有上述法定及酌定从轻处罚情节，可从轻处罚；但其涉案数额巨大，综合全案事实和情节，不宜对其宣告缓刑，故对上述辩护意见部分不予采纳。五、关于涉案被截获、退回的面值20000余元假币如何认定的问题。经查，被告人魏某某与被告人张某已就包含该笔假币交易在内的假币售价等做了明确约定，张某已伪造出假币并实际交邮，魏某某也支付了货款，仅是由于侦查机关截获、退回等原因而未能交易成功，该笔款项应纳入被告人魏某某购买的假币面值总额之中，但应认定犯罪未遂，对该部分可比照既遂犯从轻处罚，辩护人提出的被告人魏某某对其并不知情、不应纳入指控数额的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人张某伪造货币，数额特别巨大，被告人郝某某明知被告人张某伪造货币仍予以帮助，其行为均已构成伪造货币罪。被告人魏某某出售、购买伪造的货币，其中出售假币数额较大，购买伪造的货币数额巨大，其行为已构成出售、购买假币罪。被告人张某、郝某某共同故意犯罪，其中，被告人张某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人郝某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人郝某某主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人魏某某部分犯罪已经着手实行，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯予以从轻处罚。被告人魏某某归案后如实自己的罪行，依法予以从轻处罚。鉴于被告人郝某某具有上述法定从轻、减轻处罚情节，有一定的悔罪表现，依法可给予其一定的缓刑考验期限。江苏省宝应县人民检察院指控被告人张某、郝某某犯伪造货币罪、被告人魏某某犯出售、购买假币罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项，第一百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯伪造货币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元，剥夺政治权利一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2026年11月20日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
二、被告人魏某某犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2019年5月26日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
三、被告人郝某某犯伪造货币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、对涉案的作案工具切纸机等（详见扣押清单，均扣押于江苏省宝应县公安局），依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刁品源
审 判 员 鲁阳东
人民陪审员 俞宝林
二〇一七年三月十日
书 记 员 于 青
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（二）伪造货币数额特别巨大的；
第一百七十一条第一款出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
“由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”
第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：（一）选举权和被选举权；（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；（三）担任国家机关职务的权利；（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。