大连市旅顺口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）旅刑初字第54号
公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。
被告人蒋其龙。因犯故意伤害罪，于2008年1月22日被大连市旅顺口区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年；因犯破坏电力设备罪，于2010年7月1日被大连市旅顺口区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，经大连市中级人民法院2010年12月6日改判，被告人犯破坏电力设备罪，判处有期徒刑二年，与故意伤害罪判处的有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2013年3月29日被取保候审，同年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人闫欣。因本案于2013年3月29日被取保候审，2014年3月31日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人车桂芝，系辽宁方槊律师事务所律师。
大连市旅顺口区人民检察院以旅检刑诉（2013）219号起诉书指控被告人蒋其龙、闫欣犯信用卡诈骗罪、伪证罪，于2014年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市旅顺口区人民检察院指派代理检察员周京出庭支持公诉，被告人蒋其龙、闫欣及其辩护人车桂芝到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人蒋其龙伙同被告人闫欣于2012年5月23日在中国光大银行申领了一张户名为闫欣，卡号为4816990003475652（使用期间挂失补发卡号为4816990003965702）的中国光大银行阳光商旅白金信用卡（信用额度150，000元）后，两人于2012年6月至2012年10月期间共同使用并透支本金104，558.8元，之后经银行多次催收，至2013年5月21日仍未还清欠款。
被告人蒋其龙于2012年5月23日在中国光大银行申领了一张户名为蒋其龙，卡号为4816990003475645（使用期间挂失补发卡号为4816990003965876）的中国光大银行阳光商旅白金信用卡（信用额度150，000元）后，于2012年6月至2012年10月期间使用并透支本金134，984.3元，之后经银行多次催收，至2013年5月21日仍未还清欠款。
2013年1月23日，被告人蒋其龙、闫欣故意向公安机关提供虚假证言，谎称其二人的身份证被韩某某盗用并在中国光大银行办理账户名为蒋其龙、闫欣的两张白金信用卡透支使用27万余元，致使韩某某于2013年1月23日被大连市公安局旅顺口分局刑事拘留，并于同年2月7日被大连市公安局旅顺口分局执行逮捕。公诉机关提供了相应证据证明上述事实。
公诉机关认为，被告人蒋其龙、闫欣以非法占有为目的，分别恶意透支人民币239，543.1元、104，558.8元，数额巨大，其二人行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人蒋其龙、闫欣故意作虚假证言，意图陷害他人，其二人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪证罪追究二被告人的刑事责任。被告人蒋其龙、闫欣系犯数罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。蒋其龙在缓刑考验期限内犯新罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第七十七条。提请本院，请依法判处。
被告人蒋其龙、闫欣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪。
被告人闫欣的辩护人对定罪方面无异议，但认为被告人闫欣系自首、从犯、初犯且其自愿认罪又正在积极还款，建议从轻或减轻处罚。辩护人提交了被告人闫欣的还款证明。
经审理查明，被告人蒋其龙伙同被告人闫欣于2012年5月23日在中国光大银行申领了一张户名为闫欣，卡号为4816990003475652（使用期间挂失补发卡号为4816990003965702）的中国光大银行阳光商旅白金信用卡（信用额度150，000元），并于2012年6月至2012年10月期间共同透支本金104，558.8元，之后经银行多次催收，至2013年5月21日仍未还清欠款。
被告人蒋其龙于2012年5月23日在中国光大银行申领了一张户名为蒋其龙，卡号为4816990003475645（使用期间挂失补发卡号为4816990003965876）的中国光大银行阳光商旅白金信用卡（信用额度150，000元）后，并于2012年6月至2012年10月期间透支本金134，984.3元，之后经银行多次催收，至2013年5月21日仍未还清欠款。
另查，2013年1月23日，被告人蒋其龙、闫欣与韩某某经预谋后故意向公安机关报案，谎称韩某某盗用被告人蒋其龙、闫欣的身份证并在中国光大银行办理账户名为蒋其龙、闫欣的两张白金信用卡，后透支使用27万余元。韩某某因此于2013年1月23日被大连市公安局旅顺口分局刑事拘留，并于同年2月7日被大连市公安局旅顺口分局执行逮捕。
再查，案发后被告人闫欣还款34，500元。
上述事实，被告人蒋其龙、闫欣在庭审过程中亦无异议，且有蒋其龙和闫欣的中国光大银行信用卡；案件来源、关于被告人蒋其龙、闫欣自首材料情况说明、户籍证明、扣押清单、情况说明、蒋其龙前科材料、蒋其龙和闫欣还款凭条、蒋其龙和闫欣的账户情况说明、信用卡申请表、职业及收入证明、消费明细、催收记录、信用额度推荐函、证明、韩某某拘留证、逮捕证等书证；证人蒋某某、王某某、刘某某、包某某、左某某、孙某、刘某某、滕某某、韩某某、李某某、韩某某、丛某某、刘某某等的证言；蒋其龙、闫欣电话催收录音；大连市公安局刑事科学技术研究所对蒋其龙和闫欣的字迹所作的文件检验鉴定书等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人蒋其龙、闫欣以非法占有为目的，分别恶意透支人民币239，543.1元、104，558.8元，数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。公诉机关关于二被告人犯信用卡诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控二被告人犯有伪证罪一节，本院认为，蒋其龙与闫欣在主体地位上是本案被告人，在主观方面其二人与韩某某经合谋后向公安机关作虚假陈述的行为本质上是为了逃避法律处罚而非陷害他人，故其行为不符合伪证罪的犯罪构成，不构成伪证罪；对于公诉机关关于二被告人犯伪证罪的指控，本院不予支持。二被告人案发后自动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人蒋其龙在缓刑考验期限内犯新罪，应当依法撤销缓刑，与所犯新罪所处刑罚数罪并罚。关于被告人闫欣是从犯的辩护意见，经查，被告人闫欣作为信用卡持有人，持卡消费均需其本人签字，犯罪所涉透支项目亦确为其本人签字确认，其在共同犯罪中与被告人蒋其龙实属分工不同，作用相当，不宜区分主从犯；对辩护人的此项辩护意见不予采纳。考虑到被告人闫欣在案发后持续、主动还款，酌情予以从轻处罚；对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条、第五十二条之规定判决如下：
一、撤销辽宁省大连市中级人民法院（2010）大刑二终字第337号刑事判决书中对被告人蒋其龙判处有期徒刑三年，缓刑五年中的缓刑部分；
二、被告人蒋其龙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币60，000元。与原判刑罚有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币60，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月23日起至2020年6月28日止。前罪羁押期间已扣除。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人闫欣犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2019年3月30日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘万超
人民陪审员 陈玉华
人民陪审员 李立军
二〇一四年五月十四日
书 记 员 高 琳
附：《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚