山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1324刑初584号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人赵化民，农民。因犯非法经营罪，于2011年10月10日被江苏省邳州市人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌非法经营罪，于2016年3月28日被兰陵县公安局刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。被告人任某，农民。因涉嫌非法经营罪，于2016年3月26日被兰陵县公安局刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。辩护人张永，山东一品律师事务所律师。被告人张某，农民。因涉嫌非法经营罪，于2016年4月18日被兰陵县公安局刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。山东省兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2016）577号起诉书指控被告人赵化民、任某、张某犯非法经营罪，于2016年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员申昊、刘后山出庭支持公诉,被告人赵化民、任某及其辩护人张永、张某到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。兰陵县人民检察院指控：2016年3月，被告人赵化民在无烟草专卖许可证的情形下贩卖香烟二次，价值共计1882120元。期间，被告人任某、张某明知被告人赵化民系无证经营烟草专卖品，仍为牟取高额运费而为其运输。具体犯罪事实如下：1、2016年3月19日，被告人赵化民在徐某、庄某处赊购“利群”等品牌香烟一宗，雇佣被告人张某运输至上海市销售并支付运费3500元。后委托被告人张某将销售货款带回兰陵县，并让其于同年3月22日向徐某之妻田玉花银行账户汇入货款704100元，向庄某银行账户汇入货款213700元。2、2016年3月25日，被告人赵化民在徐某、庄某处赊购“利群”等品牌香烟6202条，价值共计964320元，雇佣被告人任某欲运输至上海市销售，并约定运费3000元。被告人任某在运输途中被兰陵县烟草专卖局行政执法人员当场查获。对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并宣读如下证据:书证;证人徐某等人的证言;被告人赵化民、任某、张某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人赵化民、任某、张某违反国家规定，无烟草专卖许可证从事烟草经营，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任;被告人赵化民系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。被告人赵化民对指控的犯罪事实和罪名无异议，未做辩解。被告人任某对指控的犯罪事实和罪名无异议，未作辩解。被告人任某的辩护人提出辩护意见称：(1)被告人系从犯；(2)被告人系犯罪未遂；(3)被告人运输的是真烟；(4)被告人认罪态度较好、具有悔罪表现、无前科、愿意缴纳罚金。被告人张某对指控的犯罪事实和罪名无异议，未作辩解。经审理查明，2016年3月，被告人赵化民在无烟草专卖许可证的情形下贩卖香烟二次，价值共计1882120元。期间，被告人任某、张某明知被告人赵化民系无证经营烟草专卖品，仍为牟取高额运费而为其运输。具体犯罪事实如下：1、2016年3月19日，被告人赵化民在徐某、庄某处赊购“利群”等品牌香烟一宗，雇佣被告人张某运输至上海市销售并支付运费3500元。后委托被告人张某将销售货款带回兰陵县，并让其于同年3月22日向徐某之妻田玉花银行账户汇入货款704100元，向庄某银行账户汇入货款213700元。2、2016年3月25日，被告人赵化民在徐某、庄某处赊购“利群”等品牌香烟，雇佣被告人任某欲运输至上海市销售，并约定运费3000元（未给付）。被告人任某在运输途中被兰陵县烟草专卖局行政执法人员当场查获。查获利群(新版)5051条，利群(长嘴)650条，利群(软红长嘴)149条，芙蓉王(硬)132条，苏烟(五星红杉树)220条，共计6202条。查获的香烟经兰陵县烟草专卖局核价，价值共计964320元。上述事实，有经庭审质证、确认的以下证据证实：1、证人证言(1)证人徐某的证言，证实2016年3月25日，赵化民买其烟被查获了，没给钱。这批货都是利群香烟，大约有五六千条，其按一条123元收的，每条加价五毛钱卖给赵化民。3月22日赵化民向其家属田玉花的账户62×××20上汇货款704100元。(2)证人庄某的证言，证实2016年3月25日，赵化民进的烟被查了，货款也没给。2016年3月22日赵化民打给其邮政银行的213700元货款，是3月20日左右，赵化民从其这里进的利群烟，大约1700条，一条120元。2、书证(1)发破案经过，证实2016年3月25日，被告人任某被抓获归案;2016年3月28日，被告人赵化民被抓获归案;2016年4月18日，被告人张某被抓获归案。(2)户籍信息，被告人赵化民，男，1984年10月17日出生，具备完全刑事责任年龄;被告人任某，男，1972年12月2日出生，具备完全刑事责任年龄;被告人张某，男，1969年12月22日出生，具备完全刑事责任年龄。(3)兰陵县烟草局执法卷宗，证实2016年3月26日，兰陵县烟草局查扣任某运输香烟共6202条，经核定价格为964320元，经鉴定均为真品香烟。兰陵县烟草局证明赵化民在临沂市范围内现无有效烟草专卖许可证。(4)银行账户明细清单，证实田玉花邮储账户62×××20于2016年3月22日汇入704100元；庄某邮储账户62×××79于2016年3月22日汇入213700元。(5)刑事判决书，证实2011年10月10日，赵化民因犯非法经营罪，被邳州市人民法院判处有期徒刑一年六个月。(刑期自2011年9月27日至2013年3月26日)(6)结婚证，证实徐某与田玉花系夫妻关系。(7)莒县烟草专卖局于2016年4月15日出具的证明，证实田玉花、庄某均办有烟草专卖许可证。3、被告人供述和辩解(1)被告人赵化民的供述，2016年3月25日，这次贩卖100多箱，每箱四、五十条，价值七八十万元，多是利群香烟，还有苏烟、芙蓉王。是任某运输，其没有经营香烟的许可证。3月25日，其联系的徐某和庄某，让张某给任某说去拉烟，约定运费3000元钱，共拉了庄某的300条利群(新版)，600条利群(长嘴)，149条利群(软红长嘴)。其他都是拉徐某的，共4751条利群(新版)，50条利群(长嘴)，芙蓉王(硬)132条，苏烟(五星红杉树)220条。钱没付给徐某和庄某，等上海那边付钱再付给他们。给徐某及庄某定的价格是：利群(新版)121元/条，利群(长嘴)190元/条，利群(软红长嘴)190元/条，发到上海去是每条加一元钱。(2)被告人任某的供述，赵化民没有烟草专卖许可证，也没有商店。3月25日其去徐某和庄某处帮赵化民运输香烟，约定运费3000元，运输至长深高速鲁苏交界处被查获，烟草公司现场清点：利群(新版)5051条，利群(长嘴)650条，利群(软红长嘴)149条，芙蓉王(硬)132条，苏烟(五星红杉树)220条，共计6202条。(3)被告人张某的供述，赵化民没有经营烟草的门头，无烟草专卖合法手续，以前因为贩烟出过事。2016年3月份，赵化民有一批货，是曹县姓徐、姓庄，是利群烟，赵化民让其给拉到上海虹桥菜市场后面卸货，卸给孙向飞10来箱，其余的烟给城皇庙的一个女的了，她给八九十万块钱的烟款，赵化民又让其给田玉英汇款约70万，给庄某汇款20来万，其扣3500元运费。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。2016年12月2日，本院向兰陵县司法局社区矫正办公室发送（2016）鲁1324刑初584号调查评估委托书，对被告人任某、张某适用缓刑进行评估，兰陵县司法局社区矫正办公室未回复。本院认为，被告人赵化民违反国家烟草专卖管理法律法规，在未取得国家烟草专卖许可证的情况下，非法贩卖烟草专卖品二次，涉案烟草价值共计1882120元，被告人任某、张某明知赵化民无烟草专卖许可证的情况下，为谋取高额运费，仍为被告人赵化民非法经营提供运输，三被告人犯罪情节特别严重，其行为扰乱了市场的正常秩序，构成非法经营罪，依法应予惩处；公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人赵化民、任某、张某共同实施非法经营香烟的行为，系共同犯罪，应按照共同犯罪的规定予以处罚；但被告人任某、张某在共同犯罪中仅是帮助被告人赵化民运输香烟，起到辅助作用，系从犯，可依法对被告人任某、张某减轻处罚。关于被告人任某的辩护人提出“被告人系犯罪未遂”的辩护意见，经查被告人赵化民为牟取非法利益，大量收购香烟，运往外地销售，虽然是在涉案第二起运输途中被查获，但已经实施了非法经营行为，扰乱了烟草市场管理秩序，应构成犯罪既遂；其中被告人任某、张某明知赵化民无烟草专卖许可证仍为被告人赵化民非法经营提供运输，同样构成犯罪既遂，该辩护意见与本院查明的事实不符，不予采信。关于被告人任某的辩护人提出“被告人系从犯；被告人运输的是真烟；被告人认罪态度较好、具有悔罪表现、无前科、愿意缴纳罚金”的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采信。被告人赵化民曾因犯非法经营罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。结合三被告人的犯罪事实、犯罪性质和社会危害程度、认罪、认罚等情节予以综合考量，可对被告人赵化民酌定从轻处罚，对被告人任某、张某依法减轻处罚，并适用缓刑，被告人任某、张某应到兰陵县芦柞镇社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十六条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第六条之规定，判决如下：一、被告人赵化民犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币300000元，已缴纳100000元，剩余罚金于判决生效后十日内向本院缴清。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2021年6月27日止）二、被告人任某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币150000元，已缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币150000元，已缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、依法追缴被告人张某的违法所得人民币3500元，已缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李 廉人民陪审员  郑卫东人民陪审员  陈秀峰二〇一六年十二月二十二日书 记 员  金 敏