上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）浦刑初字第4803号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人张某某。
辩护人陈军，上海中企泰律师事务所律师。
被告人黄某某。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2013）4218号起诉书指控被告人张某某、黄某某犯非法经营罪，于2013年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员闵某出庭支持公诉，被告人张某某、黄某某及辩护人陈军到庭参加诉讼。本院审理期间，公诉机关建议补充侦查一次，本院同意并决定延期审理。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控，2013年1月起，被告人张某某、黄某某在没有取得烟草专卖许可证的情况下，使用“刘小梅”、“陈永伟”等人身份证从外地购入假冒“中华”、“利群”等品牌卷烟，从物流公司提货后储存于居住地松江区朗亭路XXX弄XXX号XXX室并对外销售。2013年4月23日、4月24日和5月30日，公安人员先后在被告人黄某某驾驶的苏CRXX**轿车内、上海盛辉物流有限公司内、两人暂住地及被告人张某某租借的皖RHXX**货车内共查获卷烟483条（经鉴定均系假冒注册商标且伪劣卷烟），经估价货值共计人民币167，790元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了证人证言及辨认笔录，身份证复印件及照片，扣押笔录、检查勘验笔录，先行登记保存通知书，鉴别检验报告，涉案卷烟价值估价意见书，相关银行对帐单，案发经过及工作情况，被告人的供述及户籍资料等证据。公诉机关认为被告人张某某、黄某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。提请依法审判。
被告人张某某辩解其只是在5月30日代其妻子黄某某到快递公司领取香烟，但不知道是假烟。
被告人张某某的辩护人认为，张某某对其妻从事假烟生意不知情，只是在5月30日帮助其妻黄某某领取香烟，未参与其他事项。
被告人黄某某辩解，所有事情都是其所为，其丈夫张某某不知情。
经审理查明，2013年1月起，被告人张某某、黄某某在没有取得烟草专卖许可证的情况下，使用“刘小梅”、“陈永伟”等人身份证从外地购入假冒“中华”、“利群”等品牌卷烟，从物流公司提货后储存于居住地松江区朗亭路XXX弄XXX号XXX室并对外销售。2013年4月23日、4月24日和5月30日，公安人员先后在被告人黄某某驾驶的苏CRXX**轿车内、上海盛辉物流有限公司内、两人暂住地及被告人张某某租借的皖RHXX**货车内共查获卷烟483条（经鉴定均系假冒注册商标且伪劣卷烟），经估价货值共计人民币167，790元。
2013年5月30日被告人张某某在运送卷烟时被公安人员当场抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。2013年8月28日被告人黄某某在接公安人员电话通知后主动到案，并如实供述了上述犯罪事实。
本院审理期间，两名被告人均对之前的供述作了辩解，但均未作合理解释，也未提供证据。
上述事实，有以下经庭审质证属实的证据予以证实，本院予以确认：
1、证人王某某的证言，证实2013年4月24日，烟草专卖局工作人员来其物流公司提走了从广州庆丰运来的，发货人为陈生，货名为电器，收件人为刘小梅的86条玉溪和2条黄鹤楼香烟。
2、证人胡某某的证言，证实2013年5月30日，其驾驶皖RHXX**货运车为一名四十岁左右的男子从物流公司拉两箱货，后被公安机关当场查获，后经公安人员当场清点是150条利群和玉溪牌香烟。
3、证人邹某某的证言，证实2013年5月7日，其租赁的仓库内被民警查获了从“阿龙”处购买的中华、玉溪、云烟、利群等品牌的假烟，其约从“阿龙”处进货7、8次，4月份约从“阿龙”处进货十箱（500条）。经辨认“阿龙”是张某某。
4、证人陈某某的证言，证实2013年6月26日，其经营的门店及车内被民警查获了中华、红双喜、玉溪、利群、云烟等假烟，这些假烟系从福建人和安徽人处购得。经辨认福建人是张某某。
5、扣押笔录、检查（勘验）笔录、先行登记保存通知书、鉴别检验报告及涉案卷烟价值估价意见书、照片，证实查扣到卷烟及卷烟的数量、真伪和货值的事实和从被告人黄某某处扣押到两张姓名为刘小梅和陈永伟身份证的事实。
6、相关农业银行帐户明细，证实被告人的帐户资金往来情况。
7、案发及抓获经过、工作情况，证实两名被告人到案的情况。
8、被告人张某某到案后的供述，证实2013年5月30日，其叫了一辆黑车去物流公司提完50条软玉溪、50条软阳光利群、50条长利群假烟后被民警当场抓获。
9、被告人黄某某到案后的供述，证实2013年1月起与张某某商量做假烟生意，由张某某联系上家进货和付款，货到物流公司由其或者张某某提货，然后送货给下家。一般以刘小梅的名义订货，以刘小梅或陈永伟的名义取货。刘小梅的身份证是假的，陈永伟的身份证是捡的。2013年4月23日、4月24日、5月30日三次被民警查获了假烟，但5月30日其不知道张某某又去做假烟生意了。
10、被告人张某某、黄某某的户籍资料。
本院认为，被告人张某某、黄某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据本案的证据，对被告人张某某、黄某某的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳，但结合本案的案情及被告人黄某某需抚养孩子的情况，可以对其适用缓刑。本院为保护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月30日起至2016年3月29日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑二年十个月，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、扣押在案的烟草、身份证件，予以没收。
黄某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 琼
审 判 员 倪建军
人民陪审员 丁文忠
二〇一四年四月八日
书 记 员 张 凡
书 记 员 高颖燕
审 判 长 苏 琼
审 判 员 倪建军
人民陪审员 丁文忠
二〇一四年四月十四日
书 记 员 张 凡
附：相关法律条文
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。