广东省广州市番禺区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗番法刑初字第1247号
公诉机关广州市番禺区人民检察院。
被告人吴某甲，住广东省汕头市金平区（均自报）。因本案于2014年8月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
被告人吴某乙，住河南省罗山县（均自报）。因本案于2014年8月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
被告人李某甲，住广东省乐昌市（均自报）。因本案于2014年9月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
被告人范惠良，住江西省丰城市（均自报）。因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉（2015）1146号起诉书指控被告人吴某甲、吴某乙、李某甲、范惠良犯妨害信用卡管理罪，于2015年7月23日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同月30日决定适用普通程序进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院检察员梁伟康出庭支持公诉，被告人吴某甲、吴某乙、李某甲、范惠良到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市番禺区人民检察院指控，2014年3月，被告人吴某甲、吴某乙、李某甲等人为获取非法利益，开始冒充证券公司的工作人员，通过在网上招聘“兼职人员”的方式诱骗他人应聘，并谎称证券公司需要银行卡冲业绩等，带应聘者到广州市番禺区等地的中国银行、工商银行、农业银行和建设银行等银行，由应聘者用自己的身份信息办理银行卡，再由被告人吴某甲、吴某乙、李某甲等人支付兼职费用给应聘者后收走其银行卡。其后，被告人吴某甲、吴某乙、李某甲再将其非法持有的银行卡，高价转卖给被告人范惠良等人。被告人范惠良再将其非法持有的银行卡转卖给全国各地的不法分子，造成恶劣的影响。期间，被告人吴某甲、李某甲各自招聘应聘者或者合作招聘应聘者办理了多张银行卡，被告人吴某乙帮被告人吴某甲、李某甲招聘应聘者或者自己招聘应聘者办理了多张银行卡。
2014年8月27日至9月4日，被告人吴某甲、吴某乙、李某甲和范惠良先后被公安人员抓获。公安人员在被告人吴某甲处缴获其非法持有的吕某等人的银行卡17张，以及李某丙、龙某乙等应聘者的身份证复印件等物一批，并查实被告人吴某甲还参与非法持有李某丙等人银行卡42张的事实。公安人员在被告人吴某乙处缴获其非法持有他人的银行卡1张，以及记录吴某戊、叶某乙和杨某时等应聘者信息的笔记本等物一批，并查实被告人吴某乙还参与非法持有吴某戊等人银行卡12张的事实。公安人员在被告人李某甲处缴获其非法持有的宋某飞等人的银行卡45张，以及记录张某丙、王某乙和陈某丙等应聘者信息的笔记本等物一批，并查实被告人李某甲还参与非法持有张某丙等人银行卡12张的事实。公安人员在被告人范惠良处缴获其非法持有的湛某斌等人的银行卡72张，并查实其向被告人吴某甲、吴某乙、李某甲收购多张银行卡的事实。
公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录及赃物照片等证据。公诉机关认为，被告人吴某甲、李某甲、范惠良无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人吴某乙无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人吴某甲、吴某乙、李某甲、范惠良虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人吴某甲承认控罪，对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。
被告人吴某乙承认控罪，对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。
被告人李某甲承认控罪，对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。
被告人范惠良承认控罪，对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。
经审理查明，2014年3月，被告人吴某甲、吴某乙、李某甲等人为获取非法利益，开始冒充证券公司的工作人员，通过在网上招聘“兼职人员”的方式诱骗他人应聘，并谎称证券公司需要银行卡冲业绩等，带应聘者到广州市番禺区等地的中国银行、工商银行、农业银行和建设银行等银行，由应聘者用自己的身份信息办理银行卡，再由被告人吴某甲、吴某乙、李某甲等人支付兼职费用给应聘者后收走其银行卡。其后，被告人吴某甲、吴某乙、李某甲再将其非法持有的银行卡，高价转卖给被告人范惠良等人。被告人范惠良再将其非法持有的银行卡转卖给全国各地的不法分子，造成恶劣的影响。期间，被告人吴某甲、李某甲各自招聘应聘者或者合作招聘应聘者办理了多张银行卡，被告人吴某乙帮被告人吴某甲、李某甲招聘应聘者或者自己招聘应聘者办理了多张银行卡。
2014年8月27日至9月4日，被告人吴某甲、吴某乙、李某甲和范惠良先后被公安人员抓获。公安人员在被告人吴某甲处缴获其非法持有的吕某等人的银行卡17张，以及李某丙、龙某乙等应聘者的身份证复印件等物一批，并查实被告人吴某甲还参与非法持有李某丙等人银行卡42张的事实。公安人员在被告人吴某乙处缴获其非法持有他人的银行卡1张，以及记录吴某戊、叶某乙和杨某时等应聘者信息的笔记本等物一批，并查实被告人吴某乙还参与非法持有吴某戊等人银行卡12张的事实。公安人员在被告人李某甲处缴获其非法持有的宋某飞等人的银行卡45张，以及记录张某丙、王某乙和陈某丙等应聘者信息的笔记本等物一批，并查实被告人李某甲还参与非法持有张某丙等人银行卡12张的事实。公安人员在被告人范惠良处缴获其非法持有的湛某斌等人的银行卡72张，并查实其向被告人吴某甲、吴某乙、李某甲收购多张银行卡的事实。
上述事实，被告人吴某甲、吴某乙、李某甲、范惠良在庭审中均无异议，并有珠海市公安局香洲分局出具的抓获经过、搜查笔录，扣押清单，身份证复印件、笔记本复印件，证人李某丙、龙某乙、杨某蕾、梁某乙、刘某、林某、杨某明、张某乙、盛某乙、陈某乙、梁某丙、杨某时、吴某戊、叶某乙、张某丙、王某乙、陈某丙、邓某的证言，被告人吴某甲、吴某乙、李某甲、范惠良的供述，辨认笔录及涉案银行卡照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某甲、李某甲、范惠良无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金”的量刑幅度予以处罚；被告人吴某乙无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人吴某甲、吴某乙、李某甲、范惠良犯妨害信用卡管理罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人吴某甲、吴某乙、李某甲、范惠良在法庭上自愿认罪，归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。本院根据前述法定刑幅度、法定和酌定的量刑情节，并综合考虑各被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人范惠良犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月4日起执行至2017年12月3日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）；
二、被告人吴某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起执行至2017年8月26日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）；
三、被告人李某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起执行至2017年9月2日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）；
四、被告人吴某乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起执行至2015年10月26日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）；
五、缴获涉案银行卡等物品（详见扣押物品清单），均予以没收销毁（现存于广东省珠海市公安局香洲分局）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 章 莹
人民陪审员 邹永玲
人民陪审员 李菲菲
二〇一五年八月二十六日
书 记 员 吴静铧