安徽省六安市�安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）六金刑初字第00055号
公诉机关安徽省六安市金安区人民检察院。
被告人侯某某，男，1969年3月6日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住六安市金安区，户籍地六安市金安区卅铺镇。该被告人因涉嫌犯假冒注册商标罪，于2013年6月10日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月12日经六安市金安区人民检察院批准，该分局于次日对其执行逮捕，同年9月6日该分局决定对其取保候审。2015年1月26日本院决定对其取保候审。
辩护人王方宝，安徽英锐律师事务所律师。
辩护人江兆存，安徽大别山律师事务所律师。
被告人管某某，男，1976年8月13日出生于安徽省六安市，汉族，小学文化，六安市宏兴汽车运输服务有限公司法定代表人，住六安市开发区，户籍地六安市金安区。该被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月14日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月8日该分局决定对其取保候审。2015年1月26日本院决定对其取保候审。
六安市金安区人民检察院以金安检刑诉（2015）9号起诉书指控被告人候某某犯诈骗罪、假冒注册商标罪，被告人管某某犯诈骗罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年5月25日、29日公开开庭进行了审理。六安市金安区人民检察院指派检察员张学梅出庭支持公诉。被告人候某某及其辩护人王方宝、江兆存，被告人管某某到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。
六安市金安区人民检察院指控：
一、诈骗犯罪事实
2007年3月20日，被告人侯某某注册成立六安市广源汽车运输服务有限公司，从事非法改装挂车并对改装的挂车进行入户上牌业务。2009年11月，被害人苏某某经人介绍花费15万元从侯某某处购买了17.5米低平板挂车及该挂车户头，后因挂车无法正常上牌入户，侯某某遂隐瞒事实，将栾某某的“皖NJ＊**挂”的车牌及全套行驶证件套用给苏某某，并伙同被告人管某某于2010年、2011年两次按照正常挂车年审费用标准，骗取苏某某两年保险、年审费用总计14000元。
二、假冒注册商标犯罪事实
2007年12月31日，国家发改委下达（2007）89号令，规定自2008年元月开始，严禁全国各地生产销售17.5米低平板挂车，对此车型不准上牌入户。
为牟取非法利益，被告人侯某某采取私自为他人改装或从山东梁山购买17.5米低平板挂车，并购买金马、宇畅、骏王、汇达、江淮扬天等品牌的挂车合格证和购车发票，再由郭某（另案处理）对挂车打印合格证上的车架号等手段，冒用上述挂车注册商标，先后为24辆挂车入户，收取驾驶员相关入户、年审、保险等费用，非法经营数额达三万元以上。
2013年6月9日，被告人侯某某被警方抓获。2013年6月14日，被告人管某某主动向警方投案。
2013年7月9日，被告人管某某退出赃款14000元。2013年8月29日，被告人侯某某家人代为退出赃款150000元。
为证明上述指控事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。
公诉机关认为：被告人侯某某、管某某诈骗公民财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人侯某某未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条之规定，应当以诈骗�、假冒注册商标罪追究侯某某的刑事责任，以诈骗罪追究管某某的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人候某某当庭辩解称其不构成诈骗罪；假冒注册商标，是由于不懂法律。
其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人没有非法占有的目的和共同的诈骗行为，没有获得任何利益。指控其犯诈骗罪，事实不清，证据不足，不能成立。2、指控假冒注册商标罪的部分事实不清，证据不足。3、被告人主动交代犯罪事实，积极退赃。
辩护人建议人民法院对被告人候某某免于处罚或者单处罚金。
被告人管某某当庭对指控其犯诈骗罪的罪名无异议。同时辩解称其第一次收苏某某费用时，不知道苏的车牌号是套牌的。
经审理查明：
一、假冒注册商标的事实
2007年3月20日，被告人侯某某注册成立六安市广源汽车运输服务有限公司，从事改装挂车并对改装的挂车进行入户上牌业务。2007年12月31日，国家发改委下达（2007）89号令，规定自2008年元月开始，严禁全国各地生产销售17.5米低平板挂车，对此车型不准上牌入户。为牟取非法利益，侯某某采取私自为他人改装或从山东梁山购买17.5米低平板挂车，购买金马、骏王、汇达、江淮扬天牌挂车合格证和购车发票，再由郭某对挂车打印合格证上的车架号等手段，冒用上述挂车注册商标，先后为14辆挂车入户（皖NH＊**挂、皖N1＊**挂、皖NZ＊**挂、皖NH＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖NZ＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖NH＊**挂），收取驾驶员入户、年审、保险等费用，非法经营数额达三万元以上。
2013年6月9日被告人侯某某被公安机关抓获。同年8月29日侯某某�公安机关退缴150000元。
上述事实，有以下证据证实：
1．证人潘某某证言：其向侯某某出售江淮扬天牌挂车合格证。
2．证人陈某某证言：潘某某对其说候某某向他购买挂车合格证。
3．证人侯某证言：侯某某向其购买挂车发票。
4．证人冯某某证言：侯某某向侯某购买挂车合格证和发票。
5．证人郭某证言：2008年至2010年侯某某找其打印挂车大架号，是为了给挂车入户，挂车的品牌有杨天、杨子、华夏、瑞江等。
6．证人袁某某证言：侯某某改装挂车并为挂车入户上牌，他用过江淮扬天品牌等。挂车的车架号是他找郭某打印的。
7．证人张某证言：其父张某某于2009年找侯某某把原来的挂车改成17.5米，挂车车牌是皖NH＊**挂，户口挂靠在六安市广源汽车运输服务有限公司，是侯某某入的户。
8.证人胡某某证言：2010年其找侯某某为其挂车入户，车牌是皖N1＊**挂。
9．证人张某某证言：2009年其找侯某某从山东帮其定做了一辆挂车，并帮其入户，车牌是皖NZ＊**挂。
10．证人孟某某证言：2008年5月其找侯某某买了一辆17.5米低平板挂车，侯说挂车是从山东那边拉过来的。挂车的户头是侯某某办理的，车牌是皖NH＊**挂。
11．证人孟某某甲证言：2008年其向侯某某买了一辆17.5米低平板挂车，是侯某某从山东拉回来的，侯某某找人打印了车架号。挂车车牌是皖N＊**挂，金马牌。
12．被告人侯某某供述及企业基本信息、合格证、机动车销售统一发票、车辆登记表、机动车档案等：2007年3月20日其注册成立了六安市广源汽车运输服务有限公司，从事改装挂车并对改装的挂车进行入户上牌业务。其改装或从山东梁山�买挂车，向他人购买合格证和发票，找郭某打印挂车车架号，冒用金马、骏王、汇达、江淮扬天牌挂车注册商标，为14辆挂车入户（皖NH＊**挂、皖N1＊**挂、皖NZ＊**挂、皖NH＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖NZ＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖NH＊**挂）。侯某某的供述还证明了其为挂车入户收取费用的情况。
13．商标档案：金马、骏王、汇达、江淮扬天牌均是注册商标。
14．情况说明：安徽江淮扬天汽车股份有限公司未授权他人生产江淮扬天牌挂车，也未授权他人使用江淮扬天牌的注册商标。
15．电话记录：沧州汇达重工业集团有限公司未对外出售过任何型号的挂车合格证，未授权他人生产汇达牌挂车，使用汇达牌注册商标。
16．电话记录：梁山聚丰专用车制造有限公司未对外出售过任何型号的挂车合格证，未授权他人生产骏王牌挂车，使用骏王牌注册商标。
17．归案经过：侯某某归案情况。
18．扣押清单：侯某某退缴150000元。
19．户籍证明：侯某某的自然身份情况。
二、诈骗的事实
2009年11月，苏某某从侯某某处购买了17.5米低平板挂车及该挂车户头，因挂车无法正常上牌入户，侯某某将栾某某的皖NJ＊**挂的车牌及证件套用给苏某某。2010年苏某某找被告人管某某办理挂车的保险、年审，管在不知道苏的车牌是套牌的情况下，收取苏保险、年审费用7000元。2011年苏某某找管某某办理挂车的保险、年审，管在知道苏的车牌是套牌的情况下，却隐瞒真相，骗取被害人苏某某保险、年审费用7000元。
2013年6月14日被告人管某某主动向公安机关投案。同年7月9日管某某�公安机关退缴14000元。
上述事实，有以下证据证实：
1．被害人苏某某陈述：2009年11月其向侯某某购买了17.5米的挂车，包括办理挂车入户、上牌、保险，侯给其的挂车号牌是皖NJ＊**挂。2010年和2011年其每年向管某某交保险、地税和年审费用不到1万元。2012年其发现其挂车牌与他人重号。
2．证人栾某某证言：2009年其找侯某某把自己的挂车改成17.5米，包括入户、上牌，侯给其的挂车号牌是皖NJ＊**挂。
3．证人侯某某证言：2009年苏某某向其购买了一辆17.5米的挂车，其套用栾某某的皖NJ＊**挂车号牌及证件给苏某某。
4．被告人管某某供述：2010年其在收苏某某7000元保险、年审费用时不知道苏的车牌号是套牌的，2011年收苏某某7000元保险、年审费用时知道苏的车牌号是套牌的。
5．归案经过：管某某归案情况。
6．扣押清单：管某某退缴14000元。
7．户籍证明：管某某的自然身份情况。
上述全案证据，业经庭审举证、质证，具有客观性、关联性和合法性，本院予以确认。
关于被告人侯某某的辩护人提出指控侯某某犯假冒注册商标罪部分事实不清，证据不足的辩护意见。经查，指控的涉案24辆挂车，其中的皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖NJ＊**挂、皖NJ＊**挂、皖NH＊**挂、皖N1＊**挂、皖N1＊**挂、皖NH＊**挂、皖NH＊**挂等9辆挂车，虽然被告人冒用了金马、宇畅、荣昊、华夏、江淮扬天牌商标，但没有证据证明以上商标当时是注册商标；皖NZ＊**挂，虽然被告人冒用了扬子牌商标，但没有证据证明该商标是注册商标。上述10辆挂车应当剔除。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人侯某某的辩护人提出侯某某没有非�占有的目的和共同的诈骗行为，没有获得任何利益，指控其犯诈骗罪证据不足的辩护意见。经查，侯某某只是让管某某帮苏某某办理挂车年审等业务。虽然管某某供述将2010年所收苏某某7000元交给了侯某某，但侯某某陈述管某某没有将该款交给其。指控侯某某犯诈骗罪证据不足。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人管某某提出其第一次收苏某某费用时，不知道苏的车牌号是套牌的辩解意见。经查，虽然2010年管某某收了苏某某7000元，但收款时其不知道苏的车牌号是套牌的，没有虚构事实或隐瞒真相，主观上没有非法占有的目的，该起行为不构成诈骗，该7000元应当从指控的诈骗数额中剔除。被告人的辩解意见，本院予以采信。
本院认为：被告人侯某某未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，假冒两种�上注册商标，非法经营数额在三万元以上，情节严重，其行为构成假冒注册商标罪。被告人管某某诈骗他人7000元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控侯某某犯假冒注册商标罪罪名成立。但指控其犯诈骗罪，证据不足，不能成立。侯某某如实供述罪行，具有坦白情节；管某某自动投案，如实供述罪行，具有自首情节，且两被告人积极退缴，确有悔罪表现，均可从轻处罚。对侯某某可适用缓刑，对管某某可适用罚金刑。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项�《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人侯某某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳。）
二、被告人管某某犯诈骗罪，判处罚金五千元。
（罚金已缴纳）
三、被告人侯某某的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 镇
审 判 员 刘子如
人民陪审员 张 红
二〇一五年七月三十日
书 记 员 余子敏
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百一十三条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确�之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的�标，具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十三条规定的“情节严重”，应当以假冒注册商标罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。