安徽省望江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）望刑初字第00094号
公诉机关望江县人民检察院。
被告人李某某，私营企业主。因涉嫌犯骗取贷款罪，2014年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2015年9月11日被逮捕，现羁押于望江县看守所。
辩护人陈华昕、徐友根，安徽雷城律师事务所律师。
被告人陈某某，农民。被告人陈某某曾因犯滥伐林木罪，2005年9月14日被民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元。又因涉嫌犯骗取贷款罪，2014年9月6日被上海市公安机关抓获，2014年9月11日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于望江县看守所。
辩护人唐盛红，安徽高辰律师事务所律师。
望江县人民检察院以望检刑诉[2015]74号起诉书指控被告人李某某犯贷款诈骗罪、诈骗罪，被告人陈某某犯贷款诈骗罪、集资诈骗罪，于2015年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。望江县人民检察院指派检察员陈义云出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人陈华昕、徐友根，被告人陈某某及其辩护人唐盛红到庭参加诉讼。现已审理终结。
望江县人民检察院指控：2013年，被告人李某某用虚假的林权证，以安庆市华磊农产品有限公司的名义，分别骗取望江农村商业银行、新华村镇银行贷款300万元、140万元、260万元，骗取胡某丁借款190万元。被告人陈某某为帮助被告人李某某到银行贷款，提供虚假的林权证，带领银行和资产评估机构的工作人员查看林地，并提供虚假的林权抵押通知书等，被告人李某某将骗取的贷款、借款部分用于归还债务，余款去向不明，被告人李某某的行为构成贷款诈骗罪和诈骗罪，被告人陈某某的行为构成贷款诈骗罪。被告人陈某某以虚构的太湖县花亭湖旅游开发项目，承诺支付高额利某回报，对外宣传吸引投资者投资。2014年5月至10月期间，骗取84人的投资款，共计人民币6678000元，实际骗取投资款6373400元。被告人陈某某骗取的投资款除支付相关费用外，余款去向不明。被告人陈某某的行为又构成集资诈骗罪。公诉机关当庭出示和宣读了相关的林权证、贷款材料、借款合同、收款凭证、证人证言、被告人供述等证据。
被告人李某某对公诉机关指控的基本事实不持异议。辩解其不知道林权证是假的，银行贷款用于华磊公司业务，不构成贷款诈骗罪。向胡某丁借款，林权证不是抵押，合同是真实的，款项用于业务往来，已付180多万元，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。
被告人李某某的辩护人提出辩护意见认为被告人李某某无罪。理由如下：1、银行贷款中的260万元不能成立犯罪，望江县融资担保公司既不是银行，也不是其他金融机构。2、贷款用于企业周转，被告人无非法占有的目的，无主观犯罪故意。3、无虚构事实，隐瞒真相及采取虚假骗取的手段而贷款，被告人李某某与陈某某无串通意思联络，对林权证及林权抵押登记手续均系伪造的事实毫不知情。4、向银行提供的购销合同是真实的，合同双方有实际履行合同行为发生，进行了真实交易。5、向胡某丁借款200万元除林权证抵押外还有担保人及个人财产担保，被告人李某某无非法占有目的，且在借款后偿还了97.6万元，并用赛特隆公司的股权抵偿88万元的借款，被告人李某某亦不构成诈骗罪。
针对上述辩护意见辩护人向法庭提供以下证据：1、2014年8月10日，在合肥市金寨路高速路口李某某与陈某某的谈话记录。2、支付陈某某林款的收条、汇款记录。3、安庆市华磊农产品公司2013年度业务出口情况。4、担保扣款明细。5、与望江县军粮供应站等的业务交易记录、汇款记录。6、支付银行贷款利某及本金凭证。7、银行贷款资金去向表、汇款记录、汇款收据、账号证明。8、支付胡某丁借款本息情况的银行汇款记录、财产抵偿协议书、购销合同。
被告人陈某某对公诉机关指控的基本事实不持异议。辩解其没有参与贷款，不构成贷款诈骗罪，集资诈骗也不构成。
被告人陈某某的辩护人认为被告人陈某某帮助被告人李某某从银行贷款，是为了实现被告人李某某所说的公司上市，办理假证的行为与骗取贷款的行为是两个独立的行为，被告人陈某某没有犯罪的主观故意，其行为不构成贷款诈骗罪，应当构成伪造国家机关印章罪。被告人陈某某具有履行集资合同的诚意，集资金额用于在湖北省购买林地，部分金额用于公司正常运转，其没有非法占有的目的，其集资行为不构成集资诈骗罪。被告人陈某某揭发自己在上海的情况，属自首。
经审理查明：
一、贷款诈骗的事实
被告人李某某在望江县经营安庆市华磊农产品有限公司（以下简称华磊公司）。2012年底，李某某联系被告人陈某某在太湖县购买林权，经双方协商，陈某某联系农户的林地，李某某购买农户的林权。2013年3月前后，刘某甲代李某某向陈某某先后支付了约180万元的购林定金。期间，李某某向陈某某提出办理林权证，陈某某要求李某某付清购林款后，林权才能过户办证，李某某叫陈某某尽快办证，并承诺办好林权证就有钱付清购林款。被告人陈某某先后找人制作了八本假林权证交给被告人李某某，其中所有权属华磊公司的七本、属李某某的一本，编号为：太湖县林证字（2013）第186623号、第186619号、第186647号、第216835号、太湖县林证字（2012）第214322号、第186453号、第176581号、属李某某的一本因抵押借款未追回，上述七本假证林权合计8346.5亩。被告人李某某用假林权证先后向银行和私人抵押借款，其弟弟李安发以“华磊公司”法人代表的身份与银行签订了相关借款合同。被告人李某某三次带银行和资产评估机构的工作人员到太湖县联系陈某某实地查看“林地”质量，陈某某两次带领他们一起到实地查看“林地”。被告人陈某某为了帮助李某某到银行贷款，擅自找人制作一枚“太湖县林业局”公章，仿造林权抵押通知书、森林资源资产抵押登记证、森林资源资产抵押登记簿，并将仿造的文书盖上仿造的公章提供给被告人李某某贷款。被告人李某某向银行提供了仿造的林权证、林权抵押通知书，虚假的购销合同等相关贷款材料，以购买原材料为由，骗取银行贷款合计700万元。被告人李某某将骗取的贷款归还了部份债务外，余款去向不明。具体如下：
1、2013年4月10日，被告人李某某以购买原材料为由，用太湖县林证字（2013）第186619号仿造的林权证，到望江新华村镇银行股份有限公司抵押贷款140万元。
2、2013年7月29日，被告人李某某以购买原材料为由，用太湖县林证字（2013）第186623号仿造的林权证，到望江农村商业银行股份有限公司抵押贷款300万元。
3、2013年10月25日，被告人李某某以购买原材料为由，用太湖县林证字（2012）第214322号仿造的林权证，向望江县融资担保有限公司申请抵押担保贷款，经担保公司同意，在望江新华村镇银行股份有限公司贷款260万元。
上述事实，有检察机关提供的，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
一、书证
1、受案登记表，证实公安机关将李某某、陈某某骗取贷款一案作为刑事案件予以受理。
2、户籍证明，证实被告人李某某、陈某某的出生年月、家庭住址、民族等基本身份信息。
3、归案经过，证实被告人李某某系主动投案，被告人陈某某系抓获归案。
4、私营企业基本注册信息查询单、企业法人营业执照、税务登记证，证实安庆市华磊农产品有限公司的法定代表人是李安发，安徽赛特隆农业有限公司的法定代表人是李辉。安庆市汇康贸易有限责任公司的企业法人为刘某甲以及公司的注册资本、经营范围等信息。
5、林权证、林权证的复印件、太湖县林业局的证明材料，证实太湖县林证字（2012）第214322号林权证、太湖县林证字（2013）第186623号林权证、太湖县林证字（2013）第186619号林权证、太湖县林证字（2012）第6325号林权证、太湖县林证字（2012）第5183号林权证、太湖县林证字（2013）第186647号林权证、太湖县林证字（2012）第186453号林权证属于伪造的林权证。
6、资产评估报告书及评估所需的相关资料，证实安徽中诚资产评估有限责任公司对安庆市华磊农产品有限公司所称的林木资产及林地使用权进行评估。
7、收条，证实2014年2月25日刘某甲收到查某甲100万元，2013年5月11日陈某某收到李某某99万元。
8、补充协议，证实陈某某与湖北山天林产品开发有限公司签订了购买山林协议。
9、中国工商银行望江支行发案报告及贷款材料，证实2013年5月24日安庆市华磊农产品有限公司向该行借款600万元，到期多次催收拒不归还。
10、望江新华村镇银行发案报告及贷款材料，证实2013年4月19日，安庆市华磊农产品有限公司用太湖县林证字（2013）第186619号证林权向望江新华村镇银行抵押贷款140万元，后经查抵押证系假证。
11、望江农村商业银行的发案报告和贷款材料，证实望江农村商业银行向安庆市华磊农产品有限责任公司发放了贷款300万元，贷款到期，该公司未予偿还。该行在催收的过程中发现，该公司的林权证涉嫌为假证，李安发及查某甲提供的抵押登记材料的公章与太湖县林业局现在使用的公章不一致。
12、望江县融资担保有限公司的发案报告和材料，证实安庆市华磊农产品有限公司向望江新华村镇银行申请贷款260万元并于2013年10月8日委托望江县融资担保有限公司提供担保，10月28日承贷银行放贷，2014年8月5日，担保公司发函并派遣专人前往太湖县林业局调查相关情况，太湖县林业局相关工作人员回复太湖县林证字（2012）第214322号权证涉嫌造假。
13、陈某甲、饶倩、马某甲、杨益平、罗某等人关于贷款抵押物实地察看情况的说明，证实被告人李某某、陈某某带银行、担保公司、评估公司工作人员察看林地的情况。
14、印章检验意见书，证实被告人李某某向银行、担保公司提供的林权证及抵押的相关资料上的印章与太湖县林业局印章不是同一枚印章形成。
15、安徽省望江县人民法院民事裁定书，证实望江县融资担保公司、望江新华村镇银行申请对安庆市华磊农产品公司实现担保物权。
16、银行交易明细，证实被告人李某某等资金交易情况。
17、辨认笔录，证实被告人陈某某对其所称的刻公章的老李和办证的汪经理进行辨认情况。
二、证人证言
1、证人邓某的证言，2012年元月，我承包安庆市华磊农产品有限公司内销饲料生产线，我与李某某两个人签订合同的，合同的期限是10年。
2、证人罗某的证言，2013年7月份安庆市华磊农产品有限公司的股东李某某及其公司的会计查某甲两人到我公司提交申请贷款资料，贷款的金额是300万元，2013年8月1日发放的，期限是一年。华磊公司用一本林权证作为抵押担保贷款的，李某某两次带我们去看了林地。抵押登记手续是查某甲送到我行的，资料上已经盖好了太湖县林业局的公章并有相关人员签字。为表明贷款用途，华磊公司提供了一份与安庆汇康公司的购买原材料的合同。
3、证人马某甲的证言，2013年4月11日，安庆市华磊农产品有限公司到望江新华村镇银行股份有限公司提交贷款申请，当时他们提供的材料中是一本林权证作为抵押的，行里决定放贷140万元。抵押登记手续是查某甲送到我行的，资料上已经盖好了太湖县林业局的公章并有相关人员签字。为表明贷款用途，华磊公司提供了一份与赛特隆公司的原材料采购合同，是购买玉米。
4、证人陈某甲的证言，2013年10月8日安庆市华磊公司委托他们公司的财务会计查某甲到我办公室委托我公司提供担保，其公司想在望江新华村镇银行股份有限公司贷款，并提供了相关材料，我公司于2013年10月15日经过公司领导同意受理，并安排了我跟饶倩二人负责此事，后来通过一系列的程序，2013年10月28日该笔贷款发放给安庆市华磊农产品有限公司，2014年的3月份左右的时候，该公司的实际控制人李某某去向不明了，无法联系。同时证实2012年华磊公司以金堤的一块地作为抵押，望江县融资担保公司作为担保，在新华村镇银行贷款了260万元，后来这笔贷款在2013年9月份到期了，华磊公司又想把这笔贷款再贷出来，李某某提供了林权证作为抵押，并提供了四份购买原材料的合同，由我们公司担保在新华村镇银行贷款260万元。
5、证人余某的证言，2013年5月24日安庆市华磊农产品有限公司在望江工商银行贷款了600万元，其贷款用途是安庆市华磊农产品有限公司向安徽赛特隆农业有限公司购买小麦，这600万元汇到李某某的儿子李辉的账户上了，账号是6249。
6、证人郝某的证言，去年（2013年）3月份的时候华磊公司李某某提供了三本林权证原件到我们公司，请我们给他们公司这三本林权证上面的山林进行评估，去年3月19日我跟华磊公司的李某某、查某甲还有新华村镇银行的几个人一起去了太湖，到太湖后认识一个叫陈某某的，当时就是陈某某带我们去看林权证上面标注的山林。后来在进行价格评估时，查某甲提供了一份林权流转协议，我们出具了评估报告。
7、证人陆某甲的证言，从2013年12月20日签订合同开始，到2014年2月27日，我一共发了1437吨木薯渣给李某某，货款是110.5908万元，李某某只付了70万元，还剩40.5908万元没付。2014年2月份，李某某就逃跑了，一直找不到他。
8、证人查某甲的证言，我是2006年底到华磊公司上班的，负责会计业务。华磊公司的法人是李安发，实际经营者是李某某，李安发只负责厂内的生产。2012年，李某某通过刘某甲认识了陈某某，并通过陈某某购买山林，由刘某甲支付购林款186万多元。通过银行咨询，得知林权证可以抵押贷款，李某某叫我准备贷款资料，第一笔贷款是在新华村镇银行贷款，是拿了一本690亩的林权证去做抵押的，手续都是我办理，后来贷款签字是李某某和李安发两个人签字的，贷款了140万元；第二次贷款是在望江农村商业银行，金额是300万元，抵押是用1020亩的林权证抵押的；第三次贷款在望江新华村镇银行贷款的，由望江县融资担保公司担保的。
9、证人刘某甲的证言，安庆市汇康贸易有限公司的法人是我，是李某某过户到我头上来的，我只不过是帮他做事，汇康公司实际上就是帮李某某调钱，就是我帮李某某在小额贷款公司借钱。李某某当时跟陈某某商谈时说他有两个公司，林子在你们手上一点用都没有，但是林子在华磊公司的名义下，我就可以融资、贷款，到时候如果融资、贷款下来了之后我就把林子的钱给你们，就这样李某某跟陈某某商量好，就是陈某某先给李某某搞林子。他们两个商量好，大概是800-1000元一亩，当时李某某讲林子越多越好，最低一万亩。李某某当时没有钱，他就是通过陈某某收山林，然后贷款。后来陈某某给李某某搞林子，李某某没有给钱，陈某某找我，我就借钱给陈某某，我一共付了180多万元给陈某某，我还帮陈某某解决了300多万元的债务，并对他讲，你把林子给李某某搞好了，融资、贷款下来给你钱，你要还我的本息，到现在李某某也没有钱给我，李某某还欠我给他借的钱至少有800万元。
2014年2月25日之后再也没有见到李某某，当天中午，他给我发过一条短信，说我的钱由他保管，叫我也跑路。
10、证人王某甲的证言，我是2012年上半年开始在安庆市华磊农产品有限责任公司上班的，上班之后，李某某就告诉我将我变更为安庆市汇康贸易有限责任公司的股东。李某某一共有三家公司，一家是安庆市华磊农业有限公司，法人代表是李某某，一家是安庆市汇康贸易有限责任公司，法人代表是刘某甲，一家是赛特隆农业公司，法人代表我不知道是谁，安庆市汇康贸易有限责任公司是由刘某甲控制。
11、证人董某的证言，望江县新市油脂有限责任公司与安庆市华磊农产品有限公司之前很少一部分业务往来，望江县融资担保有限责任公司向银行提供的望江县新市油脂有限责任公司与安庆市华磊农产品有限公司签订的原材料采购合同是我签订的，当时安庆市华磊农产品有限公司找我，说是为了在银行贷款，我是与一个叫查某甲的人联系的，但没有实际交易。
12、证人檀朝辉的证言，望江县融资担保有限公司向银行提供的望江县军粮供应站与安庆市华磊农产品有限公司签订的原材料采购合同是我签订的，没有真实发生交易，当时不是李某某就是查某甲来找我的，说华磊公司要搞贷款，需要签订一份原料采购合同，由于华磊公司与我们也有业务往来，所以我就帮忙在合同上盖了公章。
13、证人汪某甲的证言，2013年1月8日，我公司与华磊公司签订的原材料采购合同并不是真实的，当时华磊公司的查会计找我说，华磊公司想要贷款，让我帮她搞份假合同，帮忙盖个章，到时候他们用这个去贷款。
14、证人荣某的证言，2012年我搞投资公司，当年李某某找我借款40万元，2013年10月29日李某某将最后的15万元通过我的徽商银行账户转给了我。
15、证人曹某甲的证言，2013年10月28日李某某归还我50万元借款是转到我工商银行账户上来的，到目前为止他还欠我50万元。
16、证人刘某乙的证言，2013年4月23日，李某某归还我80万元的借款是转到我徽商银行账户上的，到目前为止他还欠我175万元。
17、证人汪某乙的证言，我投资入股10万元在李某某的赛特隆公司，李某某在2013年4月24日汇了一笔1万元，我不知道是什么钱。
18、证人王某乙的证言，我不认识李某某、刘某甲，他们在2013年5月7日转给我100元、53.5万元，是别人还我的钱，我不知道是谁转过来的。
19、证人范某的证言，我和李某某没有生意上和经济上的往来，刘某甲在2013年8月2日转给我93.95万元、100万元是还给我的借款。
20、证人夏某的证言，李某某找我借了40万元和欠我红酒钱2.3万元，2013年8月2日转给我2万元，不是还借款就是还酒钱。
21、证人檀小苗的证言，我丈夫给李某某的赛特隆公司做厂房，现已去世。李某某欠我们工程款155万元，他叫我们去借100万元先用，利某他支付4万元。2013年8月5日转给我4万元就是利某。
22、证人李安发的证言，我是华磊公司的法人代表，主要负责厂里的生产，李某某负责外围的融资、销售、资金的调配，基本上大事是他安排。公司在2011年将内销的生产线承包给了邓某，我们只负责生产牛饲料对外出口，公司经营状况一直还好，基本上都是盈利的。
2013年度，李某某以公司名义用三本林权证在三家银行贷款700万元，用于偿还公司以前的债务和厂里的生存经营。贷款办理情况我不清楚，我只是法人签个字。三本林权证是通过陈某某办的，是怎么办的我不清楚，后来银行方面讲，林权证有问题，我找陈某某问林权证是不是真的，他讲证是真的，把钱付清了证就上网可查。
李某某以华磊公司名义在银行贷款1300多万元，还有私人借款900多万元，用于在山东替别人担保200多万元，在山东投资也花了钱，购买林权近200万元，还有投资安庆的宾馆和赛特隆公司。
23、证人陈某乙的证言，太湖县大桐山林发展有限公司之前是我父亲陈某某的，然后过户给范某，我有股份在里面，最近准备将公司的法人变更给我。这个公司只有山场，有林权证，我提供林权证复印件证号是5183、6325，证原件被太湖县林业局唐浩扣下来了。
24、证人何某甲的证言，我是傲龙林业开发有限公司的法人，2011、2012年左右，陈某某想购买我公司1250亩山林，我写了委托协议书，叫陈某某全权处理这个山林，价格大概60万元左右，在近三年，陈某某先后付给我不到20万元，但林权证未过户，证还在陈某某身上。
25、证人查某乙的证言，我们乌牛林业开发有限公司有10100亩林地，2012年陈某某找我，想收购我的林权，另外叫我帮他收林地并付了我4万元，我提供了我公司8000多亩林权证复印件给了陈某某。
26、证人朱某甲的证言，陈某某多次向我借钱，加起来84万元。2014年8月借我15万未还，2014年3月借我55万元加息后是60万元。在2014年3月份，陈某某叫我帮他收购林地，我从中提多少钱一亩，后我帮陈某某从湖北山天林产品开发有限公司联系购买山林，陈某某应该支付山天公司110万元，陈某某与山天公司签了协议。
三、被告人供述
1、被告人李某某的供述，我自己有华磊公司和赛特隆公司，在安庆市有一个宾馆。赛特隆公司还在建设中，没有投入生产，2012年过户给我儿子李辉了。汇康公司以前是我的，2012年过户给刘某甲了，没业务，没财产。
以华磊公司名义用林权证在望江新华村镇银行借款140万元和260万元，260万元是望江县融资担保公司担保的，在望江农商行贷款300万元。这三笔贷款中的140万元打到赛特隆公司，然后从公司一次性打到我的个人农行卡上，用于支付蚌埠一家原材料公司购买原材料。农商行的300万元打到汇康公司，然后从公司一次性打到我的个人工商银行卡上，用于支付连云港一个姓杨的购买原材料。260万元是转贷款，还了别人的借款。（2014年11月7日，第五次讯问时又讲，三笔贷款具体支付给了谁我不记得了，但是这些钱有支付货款、支付利某、还有一部分资金流，钱打出去又打回来。）
2012年初，通过刘某甲认识了陈某某，5、6月份，我跟陈某某商谈购买山林，当时没有讲买山林是干什么用，只是商谈了价格。大概在9月份，陈某某搞了一本林权证给我，拿到证后陆续付款给他，一共支付了190多万元，陈某某先后办了八本林权证给我。证是陈某某办的，我们没有签订协议，也没有向他提供公司的任何手续。在拿林权证办理抵押贷款时，我带银行和评估公司人员去看过山，是陈某某指引我们看的，我并不知道山林的具体位置，抵押登记手续也都是陈某某办理的。公司的内销生产线承包给了别人，外销生产线在2014年初就停产了，公司外贸账户被查封了，是因为资金链断裂，主要是前期投入宾馆、赛特隆公司、山东生产饲料的工厂欠下了债务，贷款的钱和借款有的是投入生产，有的是还了债务及利某。到目前为止，欠外债4000万元左右，因欠债太多，无法偿还，于2014年2月底离开公司，出去躲躲。
2、被告人陈某某的供述，2012年9月底，刘某甲介绍她的朋友李某某，说他在望江开了两个公司，可以用我的林权证跟他的公司资产结合上市。第一次与李某某见面，意向是他公司出钱，通过我购买山林，用于他公司上市，具体事宜叫我跟刘某甲商谈。2013年2月份，刘某甲说李某某要看林权证原件，我讲要原件就要给钱，刘某甲就两次汇了十几万元给我。刘某甲说李某某买林子的钱，她先付，如果做成功了，这个钱她找李某某要，如果没有成功，钱就要我还给她并要计息。这样我先后将傲龙公司、天泰公司和祝成群的林权证给了刘某甲，刘某甲陆续给我打钱，到2013年5月份，共收到99万元。2013年3月份，李某某、刘某甲对我说，他公司急着上市，让我将购买的山林过户办理成华磊公司的林权证，我讲，你要将购林款全部付清，而且办证要很长时间，需要双方签订转让协议，还要通过村里、林业局、政府等部门办理手续。他让我想办法搞快点，先帮我办一部分，回头付钱。于是，我在合肥找人办了一本假证给他，并对他说，这个证暂时上不了网，决不能抵押借款。后来我以同样方法办了七本假证给了他。
有一次李某某说要拿林权证去贷款，我说这个证没上网贷不了款，他让我别管，贷不贷到款是他的事，他说他在银行的关系都处理好了。
李某某用我办理的林权证贷款一事，开始我不知道，第一次他带银行工作人员去看山林我才知道。他打电话叫我带去看山林，我说可以带你们去看，这个证上不了网，钱没有付清，做不了登记，他讲他有办法。后来找我办理贷款抵押登记手续，我讲钱没付清，抵押登记是办不了的，他叫我想想办法，后我在安庆找人刻了一个太湖县林业局的假公章，盖在抵押登记手续上，抵押登记表上的经办人、审核人都是我一个人签名的，都是假的，办好后让查某甲会计拿去的，并对她讲，你跟李某某讲这个手续登记签字是一个人操作的，要及早把贷款还掉，不然要出事的。第二、三次贷款同第一次一样操作的，我说过两本林权证的情况跟第一次一样，李某某还是讲想想办法。后两次抵押登记做假后，我直接对李某某讲，抵押登记手续是一个人操作的，你要及时还贷，不然要出事的。
李某某用三本林权证在银行贷款后，也没给我钱，我找他要钱，他说他将贷款交了赛特隆公司的土地规费，还让我看了两张国土资源局和县政府的收据。
我共收到刘某甲180多万元，支付乌牛石林业开发公司4万元，傲龙公司20多万元，朱家华5万元，祝成群4万元，占志朋9万元，湖北山天林业公司60万元，东山坪村和占山村各20万元。（第七次讯问时供述，180多万元，付了购林定金40多万元，女儿酒店投资20多万元，其他钱还高利贷利某了）。
二、诈骗的事实
2013年8月7日，被告人李某某以出口贸易周转为由，用仿造的太湖县林证字（2013）第186647号、（2012）第186453号林权证，骗取胡某丁抵押借款200万元，借款时间五个月，胡某丁扣除利某后，实际借款190万元，2014年2月25日，被告人李某某出走，失去联系，借款至今未还。
上述事实，有检察机关提供的，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表，证实公安机关对被告人李某某骗取胡某丁200万元借款，以合同诈骗案立案侦查。
2、借据、银行转账回单，证实被告人李某某于2013年4月27日和8月7日，骗取胡某丁借款50万元和200万元。
3、林权证复印件，证实被告人李某某向胡某丁借款时，提供了两本林权证作为担保。
4、被害人胡某丁的陈述，2012年下半年，通过李文胜认识了李某某。李文胜说李某某是安庆华磊农产品有限公司的大股东，正在做饲料出口贸易，并带我到望江县饲料厂参观。李某某说外贸利润可观要求我提供资金帮他扩大外贸出口，2013年4月7日，向我借款50万元，7月25日还款30万元。同年8月7日，他又以出口贸易周转为由，拿了两本林权证作质押，向我借款200万元（扣除一个月的利某10万元），并有李安发、陈娟签字担保。2014年1月借款到期，他找各种理由推脱，不还本付息，2月份以后，李某某失去联系。后我拿李某某提供的林权证到林业部门鉴定，林权证系伪造。
5、被告人李某某的供述，陈某某帮我办理的林权证，有两本在安庆胡某丁手上，我在他那里借款220万元。
三、集资诈骗的事实
2014年5月份，被告人陈某某在上海市普陀区、安徽省太湖县成立乐旅投资（上海）有限公司（以下简称乐旅公司）、太湖县九龙旅游开发有限公司（以下简称九龙公司），同时在上海市普陀区租赁房屋经营，以虚构的“太湖县花亭湖旅游开发项目”，承诺支付高额利某回报，带投资者参观“旅游开发项目”等方法，对外宣传吸引投资者投资。自2014年5月至10月期间，被告人陈某某以乐旅公司、九龙公司、安徽太湖港桐林业发展有限公司（以下简称港桐公司）名义与投资者签订借款（投资）协议，骗取李某甲等83人的投资款，合计人民币6658000元，支付利某383600元，返还本金50000元，实际骗取人民币6274400元。被告人陈某某骗取的款项除支付相关费用外，余款去向不明。具体如下：
1、2014年7月17日，被告人陈某某骗取被害人李某甲人民币100000元，案发前已支付被害人利某4000元，余额96000元未归还。
2、2014年7月17日至2014年8月2日，被告人陈某某先后2次共骗取被害人李某乙人民币100000元，案发前已支付被害人利某4000元，余额96000元未归还。
3、2014年8月26日，被告人陈某某骗取被害人李某丙人民币100000元，案发前已支付被害人利某2000元，余额98000元未归还。
4、2014年9月22日，被告人陈某某骗取被害人徐某甲人民币250000元，至今未归还。
5、2014年6月25日至2014年9月5日，被告人陈某某先后2次共骗取被害人徐某乙人民币35000元，案发前已支付被害人利某1500元，余额33500元未归还。
6、2014年6月12日至2014年7月18日，被告人陈某某先后2次共骗取被害人李某丁人民币60000元，案发前已支付被害人利某4000元，余额56000元未归还。
7、2014年5月20日至2014年6月30日，被告人陈某某先后2次骗取被害人陈某丙人民币80000元，案发前已支付被害人利某6900元，余额73100元未归还。
8、2014年8月2日，被告人陈某某骗取被害人郭某甲人民币20000元，案发前已支付被害人利某400元，余额16000元未还。
9、2014年6月30日，被告人陈某某骗取被害人寿某人民币50000元，案发前已支付被害人利某3000元，余额47000元未归还。
10、2014年8月4日，被告人陈某某骗取被害人沈某甲人民币50000元，案发前已支付被害人利某2000元，余额48000元未归还。
11、2014年7月2日至2014年10月10日，被告人陈某某先后6次共骗取被害人王某丙人民币195000元，案发前已支付被害人利某1500元，余额193500元未归还。
12、2014年5月16日至2014年6月6日，被告人陈某某先后2次共骗取被害人李应章人民币30000元，案发前已支付被害人利某2200元，余额27800元未归还。
13、2014年5月27日至2014年8月4日，被告人陈某某先后6次共骗取被害人高某人民币710000元，案发前已支付被害人利某29400元，余额680600元未归还。
14、2014年5月27日至2014年7月28日，被告人陈某某先后3次共骗取被害人戴某丁人民币70000元，案发前已支付被害人利某4200元，余额65800元未归还。
15、2014年5月19日，被告人陈某某骗取被害人曹某乙人民币10000元，案发前已支付被害人利某1000元，余额9000元未归还。
16、2014年5月23日至2014年9月1日，被告人陈某某先','2018-10-08
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第二百九十三条第一款\',法条内容:\' 第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。
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共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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