浙江省桐乡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0483刑初822号
公诉机关桐乡市人民检察院。
被告人俞正元，男，1967年1月28日出生，汉族，浙江省海宁市人，初中文化，无业，住浙江省海宁市。2011年5月18日因赌博被海宁市公安局行政拘留十日并处罚款一千五百元；2013年5月16日因赌博被海宁市公安局行政拘留十日并处罚款五百元。2016年3月8日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年3月18日被依法逮捕。
辩护人王义宝，浙江国毅律师事务所律师。
桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2016]630号起诉书指控被告人俞正元犯票据诈骗罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员姚小丽出庭支持公诉，被告人俞正元到庭参加诉讼。经本院通知，桐乡市法律援助中心指派王义宝律师出庭担任被告人俞正元的一审辩护人。现已审理终结。
桐乡市人民检察院指控：被告人俞正元使用伪造的承兑汇票诈骗他人钱财，共计710000余元，数额特别巨大，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关为证实其指控，向本院提供了被害人陈述、证人证言、搜查笔录及照片等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款的规定，对被告人俞正元予以惩处。
被告人俞正元对起诉书指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称其并无把钱占为己有的想法，只是想临时借用周转。起诉书指控的第一起事实，与被害人签好借条并收到借款之后就告知被害人承兑汇票是假的，表示愿意多给利息后，被害人就同意了；第二起事实中的承兑汇票是从他人处抵押过来的真承兑汇票；起诉书指控第三起38万没有交易成功，不应计算在犯罪金额之中。
被告人俞正元的辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性无异议；2、起诉书指控第三起犯罪事实应认定为未遂。综上，希望对被告人俞正元从轻处罚。
经审理查明：
1、2016年2月16日，被告人俞正元至桐乡市梧桐街道桐乡市华创经济信息有限公司，采用事先在网上购买的假承兑汇票（票号：3100005125747395，出票人：浙江永吉木业有限公司，付款行全称：浦发湖州支行，出票金额：120000元）抵押的方式，骗得被害人吴某人民币99000元。经上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行鉴别，该承兑汇票系假票。
2、2016年3月3日，被告人俞正元至桐乡市梧桐街道丰润国际商务中心627号投资公司内，用事先在网上购买的假承兑汇票（票号：1040005225954129，出票人：浙江高强度紧固有限公司，付款行全称：中国银行绍兴越州支行，出票金额：250000元）贴现的方式，骗得被害人陆某人民币245500元。经中国银行绍兴越州支行鉴别，该承兑汇票系假票。
3、2016年3月7日，被告人俞正元至桐乡市梧桐街道丰润国际商务中心627号投资公司内，用事先在网上购买的假承兑汇票（票号3020005325395001，出票人：浙江世风机械有限公司，付款行全称：中信银行丽水缙云支行，出票金额：380000元）贴现的方式，骗得被害人陆某人民币373160元。被害人陆某将钱转至被告人俞正元账户成功后发现该票系假票，后被告人俞正元将373160元归还被害人。经中信银行丽水缙云支行鉴别，该承兑汇票系假票。
以上事实，有经当庭举证、质证的如下证据予以证实：1、被害人吴某陈述、辨认笔录及照片，证实2016年2月16日一陌生人（经辨认系被告人俞正元）找到自己将一张120000元的银行承兑汇票进行抵押借了10万元钱，之后对方电话不接，其就去网上查询发现银行承兑汇票是假的等情况；2、被害人陆某证言，证实2016年3月3日及3月7日，俞正元先后拿出票金额为250000元、380000元的承兑汇票到其公司贴现，3月7日将钱转给俞正元后发现出票金额380000元的承兑汇票是假的，就让俞正元归还373160元，之后其表示要验证出票金额250000元的承兑汇票，俞正元将出票金额380000元的承兑汇票原件撕碎并拿到公司卫生间扔进马桶冲掉并要夺其手里的复印件，其就明白之前出票金额250000元的承兑汇票也是假的，这个时候俞正元说这两张承兑汇票是他从网上购买来的，之前贴现的钱也已经赌博花掉了，后其与俞正元商谈归还第一次贴现的钱，直到3月8日凌晨俞正元仍无法还钱才报警等经过情况；3、证人杨某证言，证实2016年3月初，一海宁人因公司经营需要资金，带了一张出票金额250000元的承兑汇票来抵押，但因为未随身携带公司证件无法办理抵押，其就介绍这个海宁人到陆某处贴现等情况；4、辨认笔录及照片，证实陆某经辨认对俞正元予以确认；5、借款协议、银行卡交易明细，证实吴某与俞正元之间的借贷情况；6、搜查笔录及照片、扣押物品清单，证实公安机关对桐乡市梧桐街道丰润国际商务中心627号投资公司进行搜查，在投资公司卫生间发现一票号为3020005325395001，出票金额为380000元的承兑汇票并予以扣押；7、接受证据清单，证实公安机关从陆某、吴某处接受涉案承兑汇票的情况；8、通话记录，证实被告人俞正元与其笔录中供述的百度搜索“嘉兴承兑”出现的号码136××××7088之间的通话记录情况；9、中国农业银行卡交易明细清单，证实被告人俞正元的银行卡交易情况；10、承兑汇票、协助查询财产通知书，证实涉案三张银行承兑汇票的基本情况以及经鉴别，系假票或非付款行签发的事实；11、行政处罚决定书，证实被告人俞正元的违法劣迹情况；12、被告人俞正元的供述与辩解在案。
关于被告人俞正元提出的“并无把钱占为己有的想法，只是想临时借用周转”的辩解，被告人俞正元明知系伪造的承兑汇票，仍用于抵押、贴现获取资金，在获取资金后，用于挥霍，造成资金不能归还，具有非法占有的目的，被告人俞正元就此所提不予采纳；关于被告人俞正元提出的“起诉书指控的第一起事实，与被害人签好借条并收到借款之后就告知被害人承兑汇票是假的，表示愿意多给利息后，被害人就同意了”的辩解不影响本案定性，被告人俞正元就此所提不予采纳；关于被告人俞正元提出的“第二起事实中的承兑汇票是从他人处抵押过来的真承兑汇票”的辩解，经查，被告人俞正元曾在侦查阶段多次供述该承兑汇票系其从网上购买而来，且其辩解无证据证实，故上述辩解不予采纳；关于被告人俞正元提出的起诉书指控第三起38万不应计算在犯罪金额之中的辩解及其辩护人提出的该起犯罪事实应认定为未遂的辩护意见，本院认为，被害人陆某在被告人俞正元的欺骗行为下，产生了错误的认识，并将自己的钱款转入被告人俞正元账户，已达到犯罪既遂，故上述辩解及辩护意见不予采纳；辩护人所提其余辩护意见基本与事实和法律规定相符，在量刑时予以考虑。
本院认为，被告人俞正元明知是伪造的汇票，仍使用实施诈骗，共计价值710000余元，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人俞正元已归还被害人部分损失，酌情从轻处罚。据此，本院为维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人俞正元犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，剥夺政治权利一年，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2026年5月7日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人俞正元退赔被害人吴一谷损失99000元，退赔被害人陆春仙损失245500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐陈燕
人民 陪 审员 安乐莺
人民 陪 审员 朱惠敏
二〇一六年十一月十一日
（代）书记员 褚莉萍