湖南省桃源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）桃刑初字第160号
公诉机关湖南省桃源县人民检察院。
被告人顾喜平，男，1963年7月17日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，初中文化，无业；因犯强奸罪于1986年11月18日被原常德县人民法院判处有期徒刑6年；因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月18日被桃源县公安局刑事拘留，同年11月24日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守所。
桃源县人民检察院以湘桃检刑诉（2015）142号起诉书指控被告人顾喜平犯诈骗罪，于2015年8月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年11月4日根据公诉机关的建议决定本案延期审理，同年12月4日根据公诉机关的建议决定本案恢复审理，并于同年10月19日、12月10日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派代理检察员郭沫杉、汤秀平出庭支持公诉，被告人顾喜平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
桃源县人民检察院指控，自2010年下半年以来，被告人顾喜平虚构在常德“炒地皮”、承包“三改四化”工程、在常德市石门县投资烟叶基地等事实，以高额回报为诱饵，引诱曹某、金某、蒋某、封某丙、封某丁、封某甲、谢某、张某乙等人投资，先后多次从上述人员手中骗得人民币（下同）共计1610.8万元。
该院提交并出示了被�人陈述、证人证言、书证以及被告人的供述与辩解等证据，认为被告人顾喜平的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以被告人具有前科、部分退赃量刑情节，建议判处其有期徒刑14年至15年，并处罚金。
被告人顾喜平对公诉机关的指控没有异议。
经审理查明，自2010年下半年以来，被告人顾喜平虚构在常德“炒地皮”、承包“三改四化”工程、在石门县投资烟叶基地等事实，以高额回报为诱饵，引诱曹某、金某、蒋某、封某丙、封某丁、封某甲、谢某、张某乙等人投资，先后多次从上述人员手中共骗得1610.8万元，除经过金某、蒋某多次催讨退还二人160万元外，其余均用于个人挥霍。具体事实如下：
1.2010年，被告人顾喜平虚构其在常德市金钻广场对面投资了一块地皮转手卖会赚�钱的事实，邀请曹某入股投资，并许诺有100%的高额利润回报。曹某信以为真，通过银行转账投入150万元。数月后，顾喜平虚构地皮已卖已赚钱的事实，告诉曹某共赚了90万元。为了让曹某继续追加投资、不将本金拿回，顾喜平又虚构其投资了常德卷烟厂搬迁的地皮项目，曹某便将前次投资的150万元本金加上顾喜平虚构的倒卖地皮赚取的90万元共计240万元投入顾喜平处，其中190万元入股，50万元购买顾喜平虚构的门面。为了获取曹某的信任，顾喜平谎称已自掏腰包给曹某垫资10万元并认可曹某200万元股份，使曹某对此深信不疑。2012年6月底，顾喜平又虚构常德市政府搬迁的地皮项目，并利用前几次投资均已赚钱的假象，再次吸引曹某追加投资。曹某通过银行转账追加投入70万元。至此，曹某被顾喜平实际诈骗金额为220万元。
2.2010年至2013年期间，被告人顾�平编造“炒地皮”、投资中烟公司在石门县的烟叶基地、搞常德市“三改四化”工程项目等谎言，以高额利润为幌子，吸引金某投资，以骗取曹某的类似方式骗取金某共计791万元。2014年下半年，金某多次要求顾喜平还钱，顾喜平退给金某150万元。
3.2011年至2012年期间，被告人顾喜平编造“炒地皮”、投资中烟公司在石门县的烟叶基地等谎言，以40%的高额利润为幌子，吸引蒋某投资，以骗取曹某的类似方式骗取蒋某共计60万元（包括通过封某甲投资的10万元，通过封某丙投资的5万元）。2014年7月，蒋某因女儿到常德购买房产找顾喜平要钱，顾喜平退给蒋某10万元。
4.2010年至2013年期间，被告人顾喜平编造在常德市“炒地皮”的谎言，以高额利润为幌子，吸引谢某入股投资，以骗取曹某的类似方式骗取谢某共计99.3万元。期间，谢某找到顾喜平要求�红进行装修和买车，顾喜平2次给其30万元红利。2014年10月，顾喜平给谢某出示了借款99.3万元的借据。
5.2011年至2012年期间，被告人顾喜平编造在常德市“炒地皮”的谎言，以高额利润为幌子，吸引封某丙入股投资，以骗取曹某的类似方式骗取封某丙共计215万元。
6.2012年，被告人顾喜平编造在常德市“炒地皮”的谎言，以高额利润为幌子，吸引封某丁入股投资，以骗取曹某的类似方式骗取封某丁共计30万元。
7.2011年至2013年期间，被告人顾喜平编造在常德市“炒地皮”的谎言，以高额利润为幌子，吸引封某甲入股投资，以骗取曹某的类似方式骗取封某甲共计128.5万元。
8.2010年至2012年期间，被告人顾喜平编造在常德市“炒地皮”的谎言，以高额利润为幌子，吸引张某乙入股投资，以骗取曹某的类似方式骗取张某乙共计67万元。
被告人顾喜平用诈骗所得赃款，在常德市购买了4套房产、3个车位，其中位于常德市武陵区朗州路水榭花城西城二号楼1701、1901房及西C-1123、西C-1127车位，房屋分别登记在顾喜平及其子顾某乙名下；位于常德市武陵区城西紫菱路国源小区D栋908房及1个车位、武陵区三岔路皂果路康桥蓝湾1号楼302房（产权证号03××75）均登记在张某甲名下；另购买了2辆宝马车，登记车主为张某甲的宝马车案发前已由顾某乙卖了66万元交给顾喜平，另1辆车牌为湘J×××××的宝马车，登记车主顾喜平；为其和张某甲的女儿购买了1条黄金蛇饰品。2012年9月19日，顾喜平借给唐某40万元，2014年9月唐某按顾喜平的要求将借条换成借顾某乙40万元。
2014年10月18日上午，被告人顾喜平到桃源县公安局经济犯罪侦查大队投案，如实供述了上述事实。
另查明，上述房产、黄金蛇饰品已被公安机关查封和扣押。湘J×××××宝马车已由湖南省常德市中级人民法院于2015年9月8日裁定作价80万元交付黄某某抵偿部分债务。
张某甲于2014年9月19日因借款将武陵区三岔路皂果路康桥蓝湾1号楼302房（产权证号03××75）抵押给常德市五福如意楼酒店有限公司的法定代表人朱某，并办理了他项权证。朱某于2015年8月13日对桃源县公安局的查封提出异议。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的以下证据证明：
1.线索来源、抓获经过、受案登记表、报警案件登记表、立案决定书、撤销案件决定书，证明本案的案发及被告人顾喜平自动投案的情况；
2.被害人曹某的陈述、个人存款业务凭证、存款凭条，证明曹某被顾喜平诈骗220万元的情况；
3.被害人金某的陈述、个人账户明细查询及证人夏某、陈某的证言，证明金某被顾喜平诈骗791万元、顾已退还150万元的情况，其中260万元是夏某欠金某的货款，夏某按金某的要求安排陈某转账给顾喜平；
4.被害人蒋某及其妻子肖某某的陈述、中国工商银行个人业务凭证、个人业务取款凭证、存折、证人封某甲及封某丙的证言，证明蒋某被顾喜平诈骗45万元的情况，另外通过封某甲被顾骗取10万元，通过封某丙被顾骗取5万元；
5.被害人谢某及其妻子钟某某的陈述、湖南省农村信用社个人业务存款凭证、客户回单及封某丁的证言，证明谢某被顾喜平诈骗99.3万元、因买车等要顾喜平分红30万元的情况；
6.被害人封某丙的陈述、收条、转账凭条、个人业务存款凭条，证明封某丙被顾喜平诈骗220万元的情况，其中5万元系蒋某所有；
7.被害人封某丁的陈述、收条、湖南省农村信用社个人业务存款凭证及客户回单，证明封某丁被顾喜平诈骗30万元的情况；
8.被害人封某甲的陈述、湖南省农村信用社个人业务存款凭证、证人戴某的证言，证明封某甲被顾喜平诈骗138.5万元的情况，其中10万元系蒋某所有；
9.被害人张某乙的陈述、借条、湖南农村合作银行个人业务取款凭证、证人付某的证言，证明张某乙被顾喜平诈骗67万元的情况；
10.湖南金钻置业投资有限公司预收款专用凭据记账联、商品房买卖合同摘要、常德市商品房预售合同、水榭花城西城车位使用权出让合同、地下车位最终平面布置图、付款凭证、常德市存量房买卖合同及完税证、长沙市瑞宝汽车销售服务有限公司记账凭证及证人封某乙、张某甲的证言，证明顾喜平为自己、儿子顾某乙、情人张某甲购买房子、车位、宝马车的情况；
11.证人胡某、孙某的证言及国源小区顾总府邸�饰工程施工合同、送货清单，证明顾喜平支付国源小区D栋908房装修款22.8万元、家具款26.037万元的情况；
12.证人刘某的证言，证明顾喜平支付水榭花城西城2栋1701号房装修款15.8万元的情况；
13.证人唐某的证言、常德市生龙建材有限公司销售清单、借条，证明顾喜平在其生龙建材公司2次购买价值16.3万元的洁具及给其借款40万元，后唐某根据顾喜平要求将借据换成借顾某乙40万元的情况；
14.证人顾某甲的证言，证明其将常德市国源小区D栋908房及1个车位以99万元的价格卖给顾喜平的情况；
15.证人顾某乙、魏某、封某乙、章某的证言及车辆转让合同书，证明顾喜平在水榭花城购买2套房产，自己1套，顾某乙1套，购买了1辆车牌号为湘J×××××的宝马车；顾某乙与封某乙于2014年9月中旬找到张某甲家，拿走购买国源小区D908房的购房合同�宝马X6湘J×××××车的钥匙、黄金蛇饰品，将宝马X6小车以66万元的价格卖给章某后将钱交给了顾喜平，封某乙将黄金蛇饰品及家中找到的2份借据、1份欠条交给了公安机关；
16.证人张某甲、朱某的证言，常德市五福如意楼酒店有限公司的营业执照、组织机构代码证、存款凭条、进帐单、转账支票存根、个人抵押借款合同书、房屋他项权证，证明顾喜平为张某甲购买房产、宝马车、给付生活费等情况，以及张某甲以顾喜平送的房屋作抵押向常德市五福如意楼酒店有限公司借款并办理他项权证的情况；
17.机动车交通事故责任强制保险单，证明顾喜平为湘J×××××、湘J×××××车购买保险的情况；
18.常德国际大酒店有限责任公司消费明细，证明顾喜平在该酒店的消费情况；
19.常德市住房和城乡建设投标管理办公室的说明、常德市国�资源交易和登记服务中心证明，证明在市城区“三改四化”项目的招投标活动中暂未发现违法违规行为，顾喜平在常德市国土资源交易和登记服务中心未办理过土地登记；
20.湖南中烟工业有限责任公司法律与改革部的证明，证明顾喜平与该公司无任何关系，其对外宣称“2010年1月1日以来投资湖南中烟工业有限责任公司在湖南省石门县的烟叶基地”不属实；
21.桃源县公安局桃公（经）冻财字（2015）0022号、0023号0024号、0026号协助冻结财产通知书（回执），桃源县公安局扣押决定书、涉案财物清单，证明公安机关已查封顾喜平用赃款购买的4套房产，扣押顾喜平用赃款购买的黄金蛇饰品1条；
22.顾喜平88×××11银行卡、62×××98银行卡、62×××80银行卡、62×××13银行卡、62×××13银行卡、62×××51银行卡、62×××14银行卡及封某甲62×××18银行卡的�户交易查询单，证明顾喜平相关银行卡交易明细及封某甲转账的情况；
23.湖南省常德市中级人民法院（2015）常执字第31-3号执行裁定书，证明该院于2015年9月8日裁定将顾喜平的湘J×××××宝马车作价80万元交付黄某某抵偿部分债务；
24.常德县人民法院（86）法刑字第168号刑事判决书，证明顾喜平的前科情况；
25.被告人顾喜平的供述与辩解，与上述查明的事实一致。
本院认为，被告人顾喜平以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取多人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。顾喜平虽自动投案，如实供述其罪行，可以认定为自首，但给多名被害人造成特别巨大的财产损失，且有犯罪前科，不足以从轻处罚；给被害人造成的财产损失，应予退赔。公安机关查封、扣押的涉案财产及顾喜平借给唐某的40万元借款，应予追缴，返还给被害人。案外人朱某的异议在执行中一并处理。对公诉机关的量刑建议，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条之规定，判决如下：
一、被告人顾喜平犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月18日起至2029年10月17日止；罚金限判决生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人顾喜平退赔被害人曹某人民币220万元，退赔被害人金某人民币641万元，退赔被害人蒋某人民币50万元，退赔被害人谢某人民币99.3万�，退赔被害人封某丙人民币215万元，退赔被害人封某丁人民币30万元，退赔被害人封某甲人民币128.5万元，退赔被害人张某乙人民币67万元；
三、查封、扣押在案的位于常德市武陵区朗州路水榭花城西城二号楼1701房（登记在顾喜平名下）与西C-1123、西C-1127车位、1901房（登记在顾某乙名下）、位于常德市武陵区城西紫菱路国源小区D栋908房与车位（登记在张某甲名下）、位于武陵区三岔路皂果路康桥蓝湾1号楼302房（产权证号03××75，登记在张某甲名下）、1条黄金蛇饰品，发还被害人（以处理朱某异议后的实际执行价值按退赔比例计入退赔金额）；
四、向唐生龙追缴被告人顾喜平的债权人民币40万元，发还被害人（按退赔比例计入退赔金额）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程春华
人民陪审员 刘祖华
人民陪审员 张建平
二〇一五年十二月十日
书 记 员 杨彩平
附：本案适用的法律、司法解释条文
一、《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的�犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
第三百六十六条查封、扣押、冻结的财物及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返�被害人，或者没收上缴国库，但法律另有规定的除外。
判决返还被害人的涉案财物，应当通知被害人认领；无人认领的，应当公告通知；公告满三个月无人认领的，应当上缴国库；上缴国库后有人认领，经查证属实的，应当申请退库予以返还；原物已经拍卖、变卖的，应当返还价款。
对侵犯国有财产的案件，被害单位已经终止且没有权利义务继受人，或者损失已经被核销的，查封、扣押、冻结的财物及其孳息应当上缴国库。
三、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据�律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。