四川省简阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川2081刑初379号
公诉机关四川省简阳市人民检察院。
被告人卿太兵，男，1962年11月22日出生于四川省简阳市，汉族，小学文化，务农，住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月19日经简阳市公安局决定取保候审，2016年8月19日经简阳市人民检察院决定取保候审，2017年1月12日经本院决定由简阳市公安局执行逮捕，现羁押于简阳市看守所。
四川省简阳市人民检察院以简检诉刑诉（2016）353号起诉书指控被告人卿太兵犯诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员张国梁、代理检察员周玉龙出庭支持公诉，被告人卿太兵到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
四川省简阳市人民检察院指控：2003年至2015年期间，被告人卿太兵通过虚构事实、冒充他人名义等方式，先后骗取被害人钟某某、汪某某、石某某、黄某某等人共计443152元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述，被告人供述和辩解等证据。公诉机关以被告人卿太兵构成诈骗罪，有坦白情节，提请本院依法判处。
被告人卿太兵对起诉指控的主要事实和罪名无异议，称未骗取汪某某、石某某、黄某某钱财，未以潘某某名义要求钟某某代为还款2万元。
经审理查明：2001年，被害人钟某某欲将位于简阳市人民公园的“政府招待所”改造为酒店，因急需资金遂委托其学生即被告人卿太兵为其介绍投资人，并承诺支付一定报酬。其后，卿太兵陆续向钟某某介绍了陈某1、陈某2、徐某某等人商谈投资项目，但均未谈成。期间，卿太兵以需要请客吃饭为由，向钟某某索要了相关费用。
2004年至2007年期间，卿太兵因无法找到投资人，便冒充投资商“陈某1”、“潘某某”、“陈某2”等人，表示愿意投资钟某某的酒店项目，并通过打电话、发短信的方式，以支付招待费、路费、住宿费、餐饮费、打点银行关系等为名，多次骗取钟某某钱财。
2008年至2015年5月期间，卿太兵为继续从钟某某处骗取钱财，冒充“陈某1”、“潘某某”、“苏某某”等人，通过打电话、发短信的方式，以将6000万元资金交予钟某某投资项目为名，多次骗取钟某某钱财。
2004年至2015年5月期间，卿太兵在钟某某处共计骗得375862元。2015年5月12日，钟某某向简阳市公安局报案。同年6月18日，卿太兵在成都市火车站被成都市铁路公安民警抓获并移送简阳市公安局。卿太兵到案后，如实供述了上述主要事实。本案审理期间，卿太兵退赔钟某某10万元，并取得钟某某的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源、立案情况。
（2）到案经过说明、户籍信息，证明被告人的身份信息和到案情况。
（3）检查笔录及照片、工作说明、扣押决定书及扣押清单，证明在卿太兵身上发现号码分别为1512599****、1338878****的手机2部，SIM手机卡4张（其中3张号码为1838420****、1898782****、1473680****，其中1张未查明号码），银行卡4张等物品，并对上述物品予以扣押的情况。
（4）调取证据通知书、协助查询通知书、查询结果单、情况说明，证明对本案相关的银行卡账户信息、财产信息、人员信息进行调查的情况。
（5）内江市天民医药包装材料厂的股东资料、简阳市宝兴动力机械有限公司营业执照，证明该两个企业的基本情况。
（6）汇款单票据、借条、借款承诺书，证明钟某某给予卿太兵钱财情况。
（7）银行交易流水辨认笔录及照片，证明钟某某对向卿太兵转款的银行交易记录进行辨认，并确认转款金额240962元的情况。
（8）短信辨认笔录及照片，证明钟某某对卿太兵手机中提取的短信内容进行辨认的情况。
（9）收条、谅解书，证明卿太兵退赔钟某某10万元，钟某某对卿太兵表示谅解。
（10）被害人钟某某陈述及辨认笔录，证明2001年他与妹弟陈某3购买了位于简阳市人民公园的老政府招待所，准备改造成酒店，需要资金投入。当年下半年，卿太兵主动对他说可以帮忙找人投资，投资成功就给点好处费。卿太兵先后引荐了陈某4、徐某某、“杜老板”、黄某2等人，但这些人还找他要钱。卿太兵以打点关系、请客等为由向他要钱。陈某4来的时候带了陈某2、杨某，商定由陈某4出资6千万投入酒店建设。一年后，卿太兵说陈某4因为办理投资款而被抓，叫他出钱把陈某4保出来。他拿了几万元现金给卿太兵。后来，一个自称潘某某的人打电话说陈某4被关，受委托要投资那6千万到酒店。之后，潘某某便经常叫他打钱。2008年，卿太兵叫他拿6000元去跑这6千万的事情。他对卿太兵说：每次光拿钱，事情也没办好。卿太兵就说打个借条让他放心，并拿“内江市天民医药包装材料厂”作为抵押。2008年上半年招待所项目转卖后，潘某某以将6千万交他管理为由，继续要他打钱。潘某某还以为他买了车，让他打了1.5万元的上户费。2012年，陈某4又跟他电话联系，说有1.38亿要投资到简阳。之后，卿太兵、陈某4就以办款为由让他打钱。2015年，卿太兵说介绍攀枝花中国银行退休的苏某某行长给他投资。之后，苏某某跟他电话联系，说有8千万投资到简阳。之后，卿太兵、苏某某陆续以各种理由要他打钱。他通过银行转账、无卡存款的钱是留了打款凭证的。陈某4、徐某某、杨某、黄某某、陈某2、“杜老板”只是最初见过一两面，之后都是手机联系或卿太兵带话。他没见过潘某某、苏某某。陈某4电话1512599****、1838420****，卿太兵电话1338878****、1862888****、1379572****、1309982****、1569708****、1575037****，苏某某电话1309982****、1473680****、1575857****，潘某某电话1882526****。他被骗有200万元。2015年5月，他辨认出本案被告人卿太兵。
（11）证人陈某1证言、辨认笔录及刑事判决书，证明2003年以前因为经营的公司效益不好，他在外替人招商引资赚取介绍费，期间认识了陈某2、潘某某、杨某1、苏某1等人。2002年冬天的时候，陈某2叫他到简阳考察一个房屋修建项目。当时，因为银行承兑汇票问题未谈妥。2003年1月8日，他被抓并被判刑，2010年出狱。2016年1月，他辨认出简阳引资的钟某某，未辨认出卿太兵。
（12）证人陈某2证言及辨认笔录，证明他二零零几年的时候认识了陈某1，并加入陈某1的投资公司。一次吃饭中，卿太兵听到他们商谈投资的事，就过来向他们表露想一起干。陈某1同意卿太兵加入。之后，卿太兵跟他打电话，说简阳有个项目需要资金投资。他到简阳，认识了钟书记。在卿太兵的介绍下，陈某1、杨某1与钟书记商定投资3千万到钟书记的烂尾楼建设。他第二次去简阳后，发觉卿太兵以请吃饭、去成都引资为由喊钟书记拿钱。但是这些钱都卿太兵自己消费，还骗钟书记已经把资金搞到手，买了车等。后来，陈某1被抓，他就没与卿太兵等人联系了。2015年11月，他辨认出陈某1、钟某某、卿太兵。
（13）证人苏某1证言，证明他没有伙同陈某1、陈某2等人做生意，不认识钟某某、卿太兵、潘某某。
（14）证人赵某某证言及辨认笔录，证明2008年卿太兵自称要买他们的内江市天民医药包装有限公司（原天民医药包装材料厂），当时卿太兵带着老婆、孩子在内江住了两三个月。卿太兵光口头谈买厂，资金提都不提，住旅馆都赊账，还曾提出向他借钱。2015年6月，他辨认出卿太兵。
（15）证人向某某证言及辨认笔录，证明他在内江市市中区经营“宽华招待所”。2007年的样子，卿太兵带着老婆、孩子在他招待所住了一年多的时间。卿太兵自称受老总（钟局长）委托准备收购内江市天民医药包装材料厂。赵某某识破了卿太兵想空手套白狼的把戏。卿太兵最初付了房费，后来欠了2万多元就跑了。2009年，卿太兵及其老婆在安岳被他三叔发现，他和两个侄儿将卿太兵拦住。卿太兵当时说自己没钱，向很多人打电话，并给钟局长打电话借钱。他还跟钟局长通话说了卿太兵欠住宿费的情况。卿太兵给钟局长说：如果他遭了，所有人都跑不掉。后来，钟局长和一个朋友就到安岳帮卿太兵还了2万元。2015年11月，他辨认出卿太兵。
（16）证人尹某某证言及辨认笔录，证明她2014年认识卿太兵。卿太兵自称在四川、云南等地承包工程，卿太兵电话很多，经常换号，经常夸海口，但一样也没有兑现。2015年11月，她辨认出卿太兵。
（17）被告人卿太兵供述，其供述介绍陈某1和钟某某接触后，他就开始以要请陈某1等投资商吃饭、帮钟某某跑贷款为由，让钟某某拿钱来用。陈某1被判刑后，他一个人叫钟某某拿钱。近几年，又直接用电话冒充陈某1、潘某某、苏某某等人给钟某某发短信，打着帮钟某某找投资的名义骗钟某某出路费、生活费，然后拿钱自己使用。潘某某、苏某某是他为骗钟某某的钱而虚构的。投资款6千万以及买车的事都是虚构的。查获的手机及SIM卡都是他的，他用1473680****冒充苏某某，用1512599****冒充陈某4，部分手机号扔了。从2002年至今，他在钟某某处骗得三十多四十万元。庭审中，其对上述查明事实无异议。
本院认为，被告人卿太兵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物且数额巨大的行为，构成了诈骗罪。卿太兵到案后如实供述其罪行，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。卿太兵赔偿了被害人部分损失，取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控卿太兵骗取汪某某30000元、石某某2290元、黄某某15000元的事实，因仅有石某某、黄某某的陈述，卿太兵对此事实予以否认，亦无其他证据予以佐证，证明该指控事实的证据不足，本院不予支持；指控卿太兵以投资商“潘某某”名义要求钟某某帮忙还20000元给向某某的事实，因钟某某明知卿太兵因欠向某某住宿费而被扣留，主动到安岳县帮卿太兵还钱，其并非基于认识错误而交付钱财，且卿太兵冒充“潘某某”联系钟某某帮忙还钱的事实仅有钟某某的陈述证明，当时的在场人向某某亦未证明该事实，证明该指控事实的证据不足，本院不予支持；公诉机关指控的其余事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持。综合卿太兵犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人卿太兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。卿太兵的刑期自2017年1月12日起至2021年12月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人卿太兵对被害人钟某某的损失275862元予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 刚
审 判 员 彭远飞
人民陪审员 胡 苹
二〇一七年一月十二日
书 记 员 佟 鑫
附本案适用的相关法律和司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。……