贵州省纳雍县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）黔纳刑经初字第107号
公诉机关纳雍县人民检察院。
被告人陈某某，男，1986年5月18日出生于贵州省黔西县，汉族，小学文化，农民。因本案于2014年1月18日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。
辩护人陈琪武，贵州黔文律师事务所律师。
纳雍县人民检察院以纳检公诉刑诉（2014）126号起诉书，指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2014年7月11日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年8月8日、9月17日、9月18日公开开庭进行了审理。纳雍县人民检察院指派检察员卢瑶、代理检察员章伦出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人陈琪武到庭参加诉讼。现已审理终结。
纳雍县人民检察院指控：2013年2月至2014年1月期间，被告人陈某某虚构其有特殊关系可以帮人办理驾驶证等，骗取蒯某某、王某某、赵某某及李某某人民币共计4.4万元。具体犯罪事实如下：
1、2013年正月的一天，被告人陈某某以帮助蒯某某办理驾驶证、转档案等为名，两次骗取蒯某某人民币共计1.3万元。
2、2013年6月的一天，被告人陈某某以帮助王某某办理驾驶证为名，骗取王某某人民币8000元。
3、2013年12月中旬，被告人陈某某以帮助赵某某办理驾驶证为名，两次骗取赵某某人民币共计1.5万元。
4、2013年12月的一天，被告人陈某某以带李某某之子赵某到湖南学背架拌操作证和办理驾驶证为名，骗取李某某人民币8000元。
公诉机关为证明其指控，当庭出示相关证据予以佐证。据此认为，被告人陈某某以非法占有为目的，诈骗他人现金共计4.4万元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人陈某某对起诉书指控的第一二桩犯罪事实不持异议。辩解称只收到赵某某汇在赵某银行卡上的1万元，赵某某汇在蒯某银行卡上的5000元取出后未得使用即被抓获；李某某给付的帮赵某办证的8000元已交到湖南，但无交款依据。表示认罪。无证据提交，请求从轻处罚。
辩护人陈琪武的辩护意见是：第一、起诉书指控陈某某诈骗赵某某1万元无汇款凭证，属证据不足；另5000元陈某某未得使用，具有酌定从轻处罚情节。第二、起诉书指控陈某某诈骗李某某8000元属事实不清，证据不足。第三，陈某某如实供述公安机关尚未掌握的诈骗犯罪，属特殊自首；第四、陈某某无犯罪前科，系初犯。请求公正判决。
经审理查明：2013年11月1日，被告人陈某某与纳雍县锦程汽车租赁公司（以下简称“租赁公司”）签订租赁协议，租赁该公司牌号贵F683**帕萨特轿车一辆，约定于2013年11月3日归还。租赁期满后，陈某某未归还该车，且无法联系，租赁公司遂于同年12月18日向公安机关报案。次日，纳雍县公安局决定立案侦查。2014年1月17日，租赁公司职工陈涛等人在贵阳市找到陈某某及其女友蒯某后，将陈某某扭送至贵阳市白云区大山洞派出所。次日，纳雍县公安局民警在大山洞派出所办公室对陈某某租车一事询问蒯某，得知陈某某以代办驾驶证为名，骗取蒯某姑母蒯某某人民币1.2万元、赵某全人民币8000元的案件线索，即将陈某某带回纳雍县公安局审查。经讯问，被告人陈某某如实供述以代办驾驶证为名，对蒯某某实施诈骗的犯罪事实，同时供述了公安机关尚未掌握的对王某某实施诈骗的犯罪事实。
具体犯罪事实如下：
第一桩、2013年2月的一天，被告人陈某某与其女友蒯某到被害人蒯某某家玩耍，得知蒯某某欲办理驾驶证，陈某某谎称其有特殊关系可以代办驾驶证，但要预交报名费用，蒯某某当即付给陈某某现金6000元。后被告人陈某某又以驾校催交费用、转档案等事由，要求蒯某某将所欠费用汇到其提供的蒯某户名的农行卡。同年2月27日、4月7日、5月15日，蒯某某通过汇款方式分三次将人民币7000元汇至蒯某户名的农行卡，蒯某将该款取出后全部交给陈某某。被告人陈某某将诈骗款1.3万元全部用于个人挥霍。
上述事实，公诉机关当庭出示下列证据证实：
1、被告人陈某某供述，证实蒯某某给我的1.3万元是分两次拿的，第一次的6000元是在她家拿的，当时，我女友蒯某在场。后我以转档案、驾校要求补钱等理由让蒯某某付钱，蒯某某分几次将7000元钱汇在蒯某的农行卡，蒯某将钱取出来后交给我。我没有办理驾驶证的特殊关系，也不认识办理驾驶证的人，我只是想骗蒯某某的钱。2014年1月17日，因租车的事，我被租赁公司职工扭送到贵阳市白云区大山洞派出所，次日，我被带回纳雍县公安局，期间，公安人员没有对我进行讯问，我也没有跟他们说我代办驾驶证的事。2014年1月19日，公安人员第一次对我讯问时，问我帮蒯某某办理驾驶证的事，我即承认对她和王某某实施诈骗的事实。
2、被害人蒯某某陈述，证实2013年正月的一天，我侄女蒯某和她男友陈某某来我家玩。陈某某说他有特殊关系，可以代办驾驶证，我请他帮我办理，陈某某说报名先交6000元，于是，我将6000元现金交给他。后陈某某以驾校要求交清所欠费用、转档案等为由叫我把钱汇在蒯某的农行卡上，我分三次将7000元钱汇在他发给我的农行卡。至今，陈某某骗取我人民币共计1.3万元，仍未帮我办理驾驶证。
3、证人王某某证言，证实陈某某以代办驾驶证为由骗了蒯某某人民币1.3万元，至今未帮蒯某某办理驾驶证。
4、证人蒯某证言，证实我和陈某某是恋爱关系。2013年农历正月的一天，我和陈某某在我姑妈蒯某某家聊天，我姑妈想办驾驶证，陈某某说他能办理，1万元办一个，我姑妈就拿了6000元钱给陈某某。后陈某某以驾校要求交清费用、转档案等为由通过电话向我姑妈要钱，我姑妈将钱汇在我的农行卡，我将钱取出后交给了陈某某。陈某某还跟我邻居赵某全说能帮他儿子办理背架拌操作证和大车驾驶证，赵某全家就汇了8000元给他。我不知道陈某某能否通过便捷的方式代办驾驶证。
5、银行存取款记录，证实2013年2月27日、4月7日、5月15日，蒯某户名的农行卡上分别汇入2000元、2000元、3000元，共计7000元。
上列证据，来源合法，经庭审举证、质证属实，证据间能相互印证，形成锁链，证实2013年，被告人陈某某以帮蒯某某办理驾驶证为名，骗取蒯某某人民币共计1.3万元的事实，本院予以确认。
第二桩、2013年5月的一天，被告人陈某某与其女友蒯某到被害人王某某家玩耍，得知王某某欲办理驾驶证，陈某某谎称其有特殊关系可以代办驾驶证，1万元办理一个，先预付8000元，驾驶证办好后再付2000元。同月20日，被告人陈某某以帮王某某办理驾驶证为由，要求王某某将8000元钱汇到蒯某的农行卡，王某某即委托其妹王某乔将8000元钱汇到蒯某户名的农行卡，蒯某将该款取出后全部交给陈某某，陈某某将该款用于个人挥霍。
上述事实，公诉机关当庭出示下列证据证实：
1、被告人陈某某供述，证实我以代办驾驶证的方式骗取王某某的8000元钱是王某某汇到蒯某的农行卡，蒯某取给我的。因阳长只有农行，我没有农行卡，蒯某某和王某某只能将钱汇在蒯某的农行卡上。我和蒯某在贵阳同居期间，因没有钱用，所以我才以代办驾驶证的方式实施诈骗的。我不能代办驾驶证的情况没有跟蒯某说过。
2、被害人王某某陈述，证实2013年5月的一天，我侄女蒯某与其男友陈某某来我家玩，陈某某称其朋友在广东办驾校，1万元办理一个驾驶证，叫我先拿8000元钱给他，驾驶证办好后再付2000元。过了几天，陈某某在贵阳打电话说帮我办驾驶证，叫我汇钱给他，我就叫我妹王某乔在农行汇了8000元钱在蒯某的农行卡上，蒯某的农行卡号是陈某某发给我妹的。至今，陈某某仍未帮我办理驾驶证，也没有退还我的钱。
3、证人王某乔（系王某某之妹）证言，证实2013年5月的一天，我帮王某某汇了8000元钱到蒯某的农行卡上，这笔钱是陈某某帮王某某办理驾驶证的。当时，因自动柜员机的问题，第一次汇了7800元，后又汇了200元。
4、证人蒯某某证言，证实陈某某以代办驾驶证为名，骗取我二嫂王某某8000元钱。
5、证人蒯某证言，证实2013年5月的一天，我姨妈王某某请陈某某办理驾驶证，汇了8000元钱给陈某某。钱是汇在我的农行卡上，我取出后交给陈某某的。
6、银行存取款记录，证实2013年5月20日，蒯某户名的农行卡上分别汇入7800元、200元，共计8000元。
上列证据，来源合法，经庭审举证、质证属实，证据间能相互印证，形成锁链，证实2013年5月20日，被告人陈某某以帮王某某办理驾驶证为名，骗取王某某人民币8000元的事实，本院予以确认。
第三桩、2013年12月15日，被告人陈某某向赵某全借款，赵某全因家中无钱，便带陈某某到赵某某家借款，由此赵某某与陈某某认识。借款过程中，赵某全介绍陈某某能代办驾驶证，陈某某称1.5万元办理一个驾驶证，先付1万元，驾驶证到手后再补5000元。同月19日，赵某某将1万元现金交给赵某全，由赵某全转交给陈某某帮其办理驾驶证，赵某全即将该款汇在其妻李某某户名的农行卡。当日，赵某持李某某户名的农行卡分六次将该款取出交给陈某某。2014年1月16日，被告人陈某某将蒯某的农行卡号发给赵某某，要求赵某某付清办理驾驶证的余款5000元，赵某某随即将5000元钱汇到蒯某户名的农行卡，当日，陈某某持蒯某的农行卡分三次取出该款。
另查明，2014年1月21日，赵某某得知陈某某被抓后，叫其女刘某向公安机关报案。同日，刘某到纳雍县公安局报案，称陈某某骗取其父赵某某人民币1.5万元。经讯问，被告人陈某某供述其以代办驾驶证为名，骗取赵某某人民币1.5万元的犯罪事实。同年2月13日，被告人陈某某的女友蒯某将在陈某某包内发现的现金人民币5000元退还被害人赵某某。
上述事实，公诉机关当庭出示下列证据证实：
1、被告人陈某某供述，证实赵某某叫我帮他办理驾驶证，我说办理驾驶证需要1万多元钱，且要交定金。我将蒯某的农行卡号发给赵某某后，赵某某汇了5000元钱在蒯某的卡上。我和赵某在贵阳期间，赵某某汇了1万元钱在赵某的银行卡，由赵某把钱取出来交给我，这笔钱是帮赵某某办理驾驶证的费用。我共计骗得赵某某1.5万元。我同意蒯某将我包里的4800元钱退还赵某某。
2、被害人赵某某陈述，证实2013年12月15日，赵某全带陈某某来我家借钱时说陈某某能办理驾驶证。过了几天，我拿了1万元请赵某全汇在赵某的银行卡上，由赵某取出来交给陈某某帮我办理驾驶证。过了一个多月后的一天，陈某某叫我将办理驾驶证的余款5000元汇给他，我就将5000元钱汇在蒯某的银行卡上。案发后，蒯某将这5000元还给我了。我被陈某某骗去1.5万元，驾驶证仍未办得。
3、证人刘某（系赵某某之女）证言，证实2013年12月15日，赵某全和陈某某来我家借钱时，赵某全介绍陈某某能办理各种驾驶证，陈某某称1.5万元办理一个，先付1万元，驾驶证到手后再补5000元。过了几天，我父亲叫赵某全联系陈某某帮忙办理驾驶证，并在阳长镇汇了1万元钱到赵某的银行卡上，由赵某转交给陈某某。2014年1月16日，陈某某打电话叫我父亲把办理驾驶证的余款5000元钱汇给他，并将其女友蒯某的农行卡号发给我父亲，我父亲就汇了5000元钱到蒯某的农行卡上。同月21日，蒯某给我父亲写了一张5000元钱的欠条。我父亲知道被陈某某诈骗后，叫我报警。
4、证人赵某全证言，证实2013年12月19日，从阳长镇农行汇在我妻子李某某卡上的1万元是赵某某请我帮他汇给陈某某办理驾驶证的，当时，我儿子赵某和陈某某都在贵阳，由赵某将该款取出交给陈某某。
5、证人赵某证言，证实我和陈某某在贵阳期间，我母亲李某某的农行卡在我手中。2013年12月19日，赵某某汇了1万元钱在我母亲的农行卡上，我分六次在自动提款机上全部取出来交给陈某某。这1万元钱是赵某某叫陈某某帮他办理驾驶证的。
6、证人蒯某证言，证实陈某某说他的朋友要汇钱给他，叫我把农行卡借给他。2014年1月16日，赵某某汇在我农行卡的5000元钱陈某某是何时取的我不知道。陈某某被抓后，我在他的包里发现有4800元钱，知道陈某某骗了赵某某5000元钱后，我补了200元，共计5000元还给了赵某某。
7、银行存取款记录，证实2013年12月19日，李某某户名的农行卡上一次性汇入1万元，当日分六次取出；2014年1月16日，蒯某户名的农行卡上汇入5000元，当日分三次取出。
8、借条及还款收条，证实2014年1月21日，蒯某向赵某某出具借条，认可赵某某汇在其农行卡上的5000元系陈某某诈骗所得，由其偿还；同年2月13日，蒯某退还赵某某人民币5000元。
上列证据，来源合法，经庭审举证、质证属实，证据间能相互印证，形成锁链，证实被告人陈某某以帮赵某某办理驾驶证为名，骗取赵某某人民币1.5万元的事实，本院予以确认。
第四桩、2013年12月的一天，被告人陈某某向李某某谎称其有一混凝土搅拌公司，若李某某之子赵某有背架拌操作证即可到其公司上班，每月支付工资3000元，李某某即同意陈某某带赵某去湖南学背架拌操作证。被告人陈某某带赵某到贵阳后，以帮赵某办理背架拌操作证和驾驶证为名，谎称帮李某某垫付1.5万元，要求李某某汇给其8000元。同年12月18日，李某某将8000元汇到其户名的农行卡后，赵某持该卡分四次将8000元取出交给陈某某。
另查明，2014年1月21日，被害人李某某到纳雍县公安局报案，称陈某某骗取其人民币8000元。经讯问，被告人陈某某供述以代办驾驶证为名，骗取李某某人民币8000元的犯罪事实。
上述事实，公诉机关当庭出示下列证据证实：
1、被告人陈某某供述，证实2013年12月的一天，我跟赵某说只要学到背架拌操作证，一个月能收入3000元。我带赵某到湖南后，赵某取了8000元钱给我，作为学背架拌操作证的费用，这笔钱我已经交到湖南中联重科，但没有收据。
2、被害人李某某陈述，证实2013年12月的一天，陈某某说他有一个搅拌公司，叫我儿子赵某去学背架拌操作证（打混凝土专用的车辆），学成回来每月付工资3000元，我答应陈某某带赵某去湖南学驾驶背架拌。陈某某带赵某到贵阳后，陈某某打电话问我赵某是否要办大车驾驶证，并说驾驶证和操作证共需2.3万元，我说家里没钱，陈某某叫我先汇8000元，他帮我家垫1.5万元，回来后再还给他，因我的农行卡在赵某手中，我就汇了8000元在该卡上。赵某和陈某某去了湖南5天，回来后赵某说2014年1月8日回去考试，但至今赵某没有接到考试通知。
3、证人赵某证言，证实我母亲李某某叫我和陈某某去湖南学背架拌操作证。我和陈某某到贵阳后，他打电话问我母亲是否要为我办大车驾驶证，我母亲就汇了8000元钱到她户名的银行卡，我持银行卡把钱取出来后全部交给了陈某某。我和陈某某到湖南长沙市郊区的一个地方，陈某某带我到一个公司，叫我在过道里等他，他从办公室出来后说2014年1月8日要回来考试。我不知道陈某某是否交钱给那个公司帮我报名，至今我没有接到考试通知。
4、证人蒯某证言，证实陈某某说他能帮赵某全的儿子办理背架拌操作证及大车驾驶证，赵某全家就汇了8000元给他。
5、银行存取款记录，证实2013年12月18日，李某某户名的农行卡上分四次共计取出8000元。
6、归案情况说明，证实2014年1月17日，被告人陈某某在贵阳市白云区欣都宾馆被纳雍县锦程贸易公司（汽车租赁公司）职工陈涛等人扭送到白云区大山洞派出所。次日，由纳雍县公安局民警带回审查。
7、破案报告，证实2013年12月18日，纳雍县锦程汽车租赁公司陈组蕾到纳雍县公安局报案称：2013年11月1日，陈某某与其公司签订租赁协议租赁该公司贵F683**帕萨特轿车一辆，定于2013年11月3日归还。租赁期满后，陈某某未归还该车，经多次联系，陈某某手机处于关机状态，租赁公司随即报案。经审查报案人提供的相关材料，纳雍县公安局于次日立案侦查。2014年1月17日，租赁公司工作人员在贵阳找到陈某某后，将其扭送至贵阳市白云区大山洞派出所。次日，纳雍县公安局民警将陈某某带回审查。
8、户籍证明，证实被告人陈某某出生于1986年5月18日。
上列证据，来源合法，经庭审举证、质证属实，证据间能相互印证，形成锁链，证实2013年12月18日，被告人陈某某以带李某某之子赵某到湖南办理背架拌操作证和驾驶证为名，骗取李某某人民币8000元的事实，本院予以确认。
公诉机关出示的情况说明2份，证实2013年12月份，刘某向公安民警吴瑜反映其父赵某某被蒯某的男友诈骗1.5万元，吴瑜未作笔录和立案。被告人陈某某归案后，经讯问，陈某某即交代了对蒯某某、王某某、赵某某、赵某实施诈骗的犯罪事实。经查，被告人陈某某对蒯某某、李某某实施诈骗的案件线索系蒯某向公安机关提供。2014年1月21日，刘某及被害人李某某到公安机关报案后，公安机关针对该线索对被告人陈某某进行讯问，陈某某供述对赵某某、李某某实施诈骗的犯罪事实。本案中，陈某某取得赵某某诈骗款分别是2013年12月19日的1万元和2014年1月16日的5000元，而该情况说明载明2013年12月份刘某反映其父赵某某已被诈骗1.5万元与庭审查明的事实不符，该两份情况说明拟证实的内容不具有客观性，因此，本院不予采信。
辩护人陈琪武提出起诉书指控陈某某诈骗赵某某1万元无汇款凭证，属证据不足的辩护意见。经查，2013年12月19日，赵某某将1万元现金交给赵某全，由赵某全转交给陈某某帮其办理驾驶证，赵某全即将该款汇在其妻李某某户名的农行卡。当日，赵某持李某某的农行卡分六次将该款取出交给陈某某的事实有被告人陈某某供述、被害人赵某某陈述、证人刘某、赵某全、赵某的证言、银行存取款记录相互印证，足以认定，故对该辩解不予采纳。
被告人陈某某提出李某某给付的帮赵某办证的8000元已交到湖南，但无交款依据的辩解；辩护人陈琪武提出起诉书指控陈某某诈骗李某某8000元属事实不清，证据不足的辩护意见。经查，被告人陈某某以带赵某到湖南办理背架拌操作证和驾驶证为名，将赵某带到湖南期间，被害人李某某将8000元汇到其户名的农行卡，赵某持该农行卡将8000元取出交给陈某某的事实有被告人陈某某供述，被害人李某某陈述，证人赵某的证言及银行取款记录相互印证，足以认定。被告人陈某某称已将该款交到湖南，但无交款依据的辩解不能成立，故对该辩解及辩护意见不予采纳。
辩护人陈琪武提出被告人陈某某如实供述公安机关尚未掌握的诈骗犯罪，属特殊自首的辩护意见。经查，被告人陈某某因租车一事被扭送至公安机关后，公安机关根据其女友蒯某提供的案件线索及证人刘某、被害人李某某的报案线索对其进行讯问，其如实供述了以代办驾驶证为名对蒯某某、赵某某、李某某实施诈骗的犯罪事实。被告人陈某某如实供述侦查机关已掌握的线索所针对的诈骗犯罪，不符合自首的构成要件，不系自首，故对该辩护意见不予采纳。但被告人陈某某如实供述公安机关尚未掌握的诈骗王某某8000元的犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。
本院认为：被告人陈某某以非法占有为目的，假借代办驾驶证之名，采用欺诈手段骗取他人钱财4.4万元，数额较大，其行为构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。纳雍县人民检察院指控被告人陈某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
被告人陈某某归案后，如实供述公安机关尚未掌握的同种诈骗罪行，依法可酌情从轻处罚。鉴于被害人赵某某已收到退赔款5000元，庭审中，被告人陈某某当庭认罪，具有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚，故对其从轻处罚的请求予以采纳。
据此，根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月18日起至2016年2月17日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内缴纳。）
二、被告人陈某某非法所得39000元，依法追缴退赔被害人蒯某某、王某某、赵某某及李某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 雷 嘉
人民陪审员 谢 家 刚
人民陪审员 聂 忠 翠
二〇一四年九月二十八日
书 记 员 吕峰（代）
陈晓（代）