广西壮族自治区北海市银海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0503刑初130号
公诉机关北海市银海区人民检察院。
被告人夏巧云，女，19XX年12月7日出生于江苏省南京市江宁区，汉族，初中文化，无业，户籍地和住所地江苏省南京市江宁区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月19日被刑事拘留，2014年8月16日被变更强制措施为取保候审，2016年6月3日被逮捕。
辩护人吴怡璇，广西嘉友律师事务所律师。
北海市银海区人民检察院以北银检刑诉（2016）115号起诉书指控被告人夏巧云犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月13日公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员吴国成出庭支持公诉，被告人夏巧云及其辩护人吴怡璇到庭参加诉讼。现已审理终结。
北海市银海区人民检察院指控：被告人夏巧云于2011年在北海市加入该传销组织后，积极发展下线，其在2011年至2014年期间，直接或间接发展了夏某等人。到案发前，其直接或间接发展的下线人员已超过30名，层级超过三级，并达到老总级别，以个人名字的银行账户收取下线人员交纳的传销款项并从中取款使用。
对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人夏巧云的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人夏巧云及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，请�给予从轻处罚。其辩护人还提出，夏巧云发展传销人员的下线人数没有超三十人。
经审理查明：
所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品和服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，其中最高级为A级老总，A级老总又分为Al、A2、A3、A4老总，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。升为A级老总的人员开办个人名下银行卡领取老总工资。
被告人夏巧云于2011年经他人介绍作为莫某的下线在北海市加入传销组织。加入传销组织后，其积极发展下线，直接发展了夏某等下线。至案发时，其直接或间接发展的下线人员累计已超过三十人以上但未达一百二十人，且层级超过三级。
案发后，被告人�巧云于2014年7月19日被北海市公安局刑事拘留，2014年8月15日经北海市人民检察院不批准逮捕，同月16日由北海市公安局变更强制措施为取保候审，因取保候审期间不到案，2015年1月12日经北海市银海区人民检察院批准逮捕，2016年5月25日被江苏省南京公安局秦淮分局中华门派出所民警抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证
1、受案登记表，证实公安机关于2014年4月25日接到中国人民银行反洗钱中心的报告后立案侦查。
2、常住人口基本信息，证实被告人夏巧云出生于19XX年12月7日，案发时年满十八周岁。
3、查获经过、羁押证明、取保候审决定书等，证实被告人夏巧云因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抓获取保候审，及在取保候审期间因不到案被上网追逃，后被抓获归案的经�。
4、被告人夏巧云的工商银行账户历史明细清单，证实夏巧云通过工商银行的账户进行传销活动并收取下线人员交纳的传销款及领取利润情况。
5、刑事判决书，证实夏巧云所加入的同一传销体系的莫某等人因犯组织、领导传销活动罪被判刑的事实。
二、证人证言
1、证人莫某的证言，证实其于2011年4月经范秀芳和张美芳介绍加入传销组织。其上线是张某某，行业名叫张君，张某某的上线是范某某，其直接下线是夏巧云，夏巧云是老总级别。其于2011年在北海发展了夏巧云等人，夏巧云发展了夏某等人。2011年，夏巧云在工商银行把钱（申购款）转到范某某的工商银行卡上。
2、证人夏某的证言，证实其于2012年3月加入传销组织的介绍人是直接上线夏巧云。夏巧云还发展了陆某、小严（行业名）。夏巧云的上线是莫某（�业名莫言），莫某的上线是张某某，张某某伞下还有一个叫徐某的女人。其下线是周某、徐某、夏某。周勇发展了张某2（行业名），张某2也发展了下线。
三、被告人的供述与辩解
被告人夏巧云供述，供认其于2011年经他人介绍在北海加入传销组织，上线是莫某。当时，其是在工商银行转申购款到范某某的工商银行卡上的。其于2013年4月在北海升老总级别。其发展陆某、夏某和小严等直接下线。徐某、夏某也是其下线。
本案诉讼过程中，被告人夏巧云的家属代其缴纳罚金人民币三万元。
本院认为，被告人夏巧云组织、领导传销活动，直接或者间接发展参与传销活动人员累计在三十人以上未达一百二十人，且层级超过三级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人夏巧云的辩护人提出夏巧云发展传销人员的下线人数没有超三十人的辩护意见，经查，被告人夏巧云的供述与夏巧云的工商银行账户历史明细清单书证、证人夏某的证言等相互印证，证实被告人夏巧云直接或者间接发展传销人员累计在三十人以上未达一百二十人，且层级超过三级，故对辩护人该辩护意见，本院本院不予采纳。被告人夏巧云归案后能如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，并缴纳部分罚金，依法可从轻处罚。被告人夏巧云及其辩护人关于从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人夏巧云犯罪的事实、性质及认罪、悔罪表现，综合考虑同一传销体系其他被告人的量刑情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院�公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下：
被告人夏巧云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行被羁押的38日，即自2016年6月3日起至2017年2月23日止；罚金已缴纳人民币三万元，尚未缴纳的罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓秀勉
代理审判员 彭美英
人民陪审员 吴宗富
二〇一六年十一�十六日
书 记 员 丘 俊
附：本判决书引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
一、关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以�纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实�缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
三、关于“骗取财物”的认定问题
传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。