山东省章丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）章刑初字第435号
公诉机关山东省章丘市人民检察院。
被告人颜世东，男，1978年11月15日出生于山东省章丘市，汉族，大专文化，无业，户籍地山东省章丘市，租住于山东省济南市历下区奥体西路中铁国际城**号楼*单元***室。因涉嫌犯票据诈骗罪，2012年6月29日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审，2015年5月12日被刑事拘留，2015年6月10日被逮捕，现羁押于章丘市看守所。
辩护人李国慧，山东惠鲁律师事务所律师。
山东省章丘市人民检察院以章丘检公刑诉（2015）433号起诉书指控被告人颜世东犯票据诈骗罪，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月30日公开开庭审理了本案。章丘市人民检察院指派检察员蒋卫东出庭支持公诉。被告人颜世东及其辩护人李国慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山东省章丘市人民检察院指控：2012年6月份颜世照、李纪稳（二人均另案处理）预谋购买假银行承兑汇票抵押给他人骗取钱财，因二人没有资金，颜世照找到被告人颜世东，提出让颜世东出钱购买假银行承兑汇票作抵押进行骗钱的事情，被告人颜世东表示同意。2012年6月14日，颜世东、李纪稳通过银行转账用12万元购买一张金额100万元的假银行承兑汇票，次日，李纪稳联系了买家即被害人张某某，颜世东、李纪稳至章丘市鲁宏大道张某某的茶社内，颜世东谎称其在济南城建开发公司搞绿化工程，有一张100万元的工程款银行承兑汇票，希望能够贴现。被害人张某某经银行查询确认后，于2012年6月15日18时许，通过网上银行转款给颜世东96.7万元购买此银行承兑汇票。后被告人颜世东分得50万元，李纪稳分得30万元，颜世照分得16.7万元。案发后三人将犯罪所得返还被害人张某某。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人颜世东以非法占有为目的，明知是伪造的汇票而使用，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项之规定，应以票据诈骗罪追究其刑事责任。
被告人颜世东辩称：银行承兑汇票系颜世照、李纪稳借入，其仅出资支付利息，并不知道票据为假。被告人颜世东的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人颜世东不存在诈骗的故意，不符合票据诈骗关于“明知是伪造变造的票据”的主观构成要件，李纪稳和颜世照预谋购买克隆的假发票骗钱，颜世东汇票知识缺乏，认为花费12万元借来的汇票是真实汇票；2.被告人颜世东主观上不存在非法占有的目的，颜世东与被害人张某某签订质押协议中，使用的是真实的身份证、银行卡、手机号码，颜世东向被害人张某某抵押汇票借款时，已考虑后期如何还款问题，颜世东与被害人张某某应是借贷关系；3.被告人颜世东与张某某均是票据诈骗案的受害人。颜世照、李纪稳利用颜世东汇票知识缺乏、资金短缺的弱点，合谋欺骗颜世东；4.应判决被告人颜世东无罪。
经法庭审理查明：2012年6月，颜世照、李纪稳（二人均另案处理）预谋购买假银行承兑汇票抵押给他人骗取钱财，因二人没有资金，颜世照找到被告人颜世东，提出让被告人颜世东出钱购买假银行承兑汇票作抵押骗钱的预谋，被告人颜世东表示同意。李纪稳负责联系假银行承兑汇票的卖家，商定价格为票面金额的12%，2012年6月14日，被告人颜世东通过转账先行支付给卖家7万元，获得一张金额100万元的假银行承兑汇票。2012年6月15日，李纪稳联系被害人张某某欲持假银行承兑汇票的贴现，被告人颜世东与李纪稳至章丘市鲁宏大道张某某的茶社内，被告人颜世东谎称其在济南城建开发公司搞绿化工程，有一张100万元的工程款银行承兑汇票欲贴现。被害人张某某经银行查询确认后，于2012年6月15日18时许，通过网上银行转款给颜世东96.70万元购买此银行承兑汇票。被告人颜世东分得50万元（其中5万元用于支付购买假承兑汇票的尾款），李纪稳分得30万元，颜世照分得16.70万元。案发后三人将犯罪所得返还被害人张某某。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.报案记录、抓获记录证明：2012年6月27日，被害人张某某报案称，2012年6月15日，被李纪稳、颜世东用一张100万元的假银行承兑汇票诈骗96.70万元现金。2015年5月12日，济南市公安局历城区分局彩石派出所将在逃的颜世东抓获归案。
2.扣押物品清单、返还物品清单证明：2012年7月16日，颜世东、李纪稳、颜世照诈骗所得的96.70万元，已发还给被害人张某某。
3.中国农业银行借记卡账户明细查询证明：被告人颜世东的账户收取被害人张某某转账96.7万元，及颜世东、李纪稳、颜世照分赃的转账情况。
4.银行承兑汇票质押担保借款协议、银行承兑汇票复印件证明：被告人颜世东与李纪稳至被害人张某某处贴现银行承兑汇票时所签订的协议。
5.银行承兑汇票证明：被告人颜世东与李纪稳、颜世照诈骗所用的假银行承兑汇票。
6.谅解书证明：被害人张某某对被告人颜世东的行为表示谅解。
7.户籍信息、无犯罪记录证明证明：被告人颜世东的身份及无犯罪记录证明的情况。
8.证人（某甲的证言证明：2012年6月15日，其和颜世东、颜世照合伙用一张100万元的假银行承兑汇票诈骗张某某96.70万元现金，其分得30万元，颜世东分得50万元，颜世照分得16.70万元。2012年6月初，颜世照与其预谋购买克隆的假银行承兑汇票骗钱，但是没钱购买，颜世照称颜世东可以抵押一辆老款奔驰小轿车借到钱。后颜世照联系颜世东，其负责联系卖假汇票的人，商定价格为票面金额的12%。后颜世东对其称让颜世照找人抵押车辆借钱没办成，2012年6月13日，其帮助颜世东找胡庭华用老款奔驰小轿车抵押借款15万元。借款后，其与卖票的霍国法联系，商定先付7万元，颜世东通过ATM转给霍国法7万元。2012年6月14日，霍国法通过航空快递将假的银行承兑汇票寄到济南遥墙机场，其和颜世东到机场拿的票，出票人是广西建工集团建筑工程总承包有限公司，收款人为广西大都物流有限公司，出票日期是2012年6月7日，金额100万元。2012年6月15日，其和颜世东找到章丘的张某某，颜世东对张某某称做园林绿化工程，汇票没有问题，张某某留下承兑汇票复印件，待查询后付钱。后张某某查询汇票没问题，其和颜世东到张某某的茶叶店，将承兑汇票交给张某某的妻子，颜世东签了抵押借款协议。张某某向颜世东的账户打款96.70万元，颜世东分给其30万元，并让其出具一张30万元的借条，称出事后可以证明其拿了30万元。颜世东转给颜世照16.70万元，颜世照提供的账户名是包海雷。2012年6月16日，颜世东转给卖票的尾款5万元。
9.证人（某乙的证言证明：2012年4月，经其介绍，颜世东和李纪稳认识。2012年6月，李纪稳给其打电话预谋用14万元购买一张100万元的银行承兑汇票，转卖盈利，因其没有资金，颜世东欲用一辆老款奔驰S600轿车抵押借款，其帮助找人抵押未成，李纪稳找人用奔驰车抵押借到了钱。被告人颜世东给其打电话问李纪稳让出资购买银行承兑汇票的事，其答复称李纪稳不会骗颜世东的钱，被告人颜世东同意出钱买票。2012年6月15日，其和李纪稳、颜世东商量汇票兑出的钱如何分配，颜世东、李纪稳分给其的钱少，其同意。2012年6月16日，其多次给李纪稳打电话，李纪稳同意转钱，其提供包海雷的账号，颜世东给其转账16.70万元，其将该笔钱款用于偿还债务。因颜世东和李纪稳给其打电话商量骗钱的事，他俩怕其将诈骗的事说出去，同意分给其16.70万元。
10.证人颜某某的证言证明：其系颜世东的父亲，2012年7月，自颜世东被取保候审后，其基本没有见过颜世东，颜世东住何处其不知情，手机号码经常更换，其无法取得联系。
11.证人辛某某的证言证明：2014年4月至10月，一自称颜世杰的人租住其位于在济南市高新区草山岭的房子，2014年10月至2015年5月租住其位于济南市历下区中铁国际城的房子，后颜世杰被公安机关抓获，其才知道颜世杰的真实名字是颜世东。
12.被害人张某某的陈述证明：2012年6月15日，李纪稳和颜世东到其开办的茶叶店，李纪稳介绍称颜世东在济南市做绿化工程，有一张银行承兑汇票，颜世东称汇票由城建公司开出，其问怎么没有城建开发公司的印章，颜世东称都没有公司印章，其将银行承兑汇票复印后到银行查询，经查询汇票没有挂失、冻结，当天下午，李纪稳和颜世东将承兑汇票交给其妻子，并签了汇票抵押借款协议，其通过农业银行给颜世东转账96.70万元。6月21日，其发现颜世东的承兑汇票是假的，于是报警。
13.被告人颜世东的供述证明：2012年5月底或6月初，颜世照称借票需要钱，实际是按照12%的比例购买，“弄出钱”一块用，其正缺资金，同意了颜世照的提议。颜世照称已经和李纪稳谈妥，李纪稳负责联系买票，其负责出资12万元。6月13日，李纪稳找到其称票已经联系好，从一个叫霍国法的河南人手里买一张100万的银行承兑汇票，价格12万元，其怕被骗，提议先支付7万元，对方同意，其通过建设银行的ATM机给霍国法转账7万元。6月14日，其和李纪稳在济南遥墙机场拿到对方邮寄的100万元承兑汇票。颜世照打电话称可以联系厂子用汇票抵押出80万元，李纪稳怕分的钱少不同意，李纪稳要求到章丘找人贴现。6月15日，李纪稳联系好张某某后，其和李纪稳到章丘市鲁宏大道的一个茶社店找到张某某，其对张某某称在济南城建开发公司做绿化工程，银行承兑汇票是城建开发公司付的工程款，张某某复印了承兑汇票到银行查询，商定按照3.3%的贴息率贴现，后张某某查询到银行承兑汇票没问题，其和李纪稳将承兑汇票交给张某某的妻子，签订了汇票质押担保协议，当天张某某转给其96.70万元。其转给霍国法尾款，后其与李纪稳、颜世照按出资和起的作用大小分钱，其分的最多，其次是李纪稳，颜世照分的最少。2012年7月7日，其被取保候审后一直逃匿，2013年4月，其知道被网上追逃，遂改用名字为“颜世杰”。
针对被告人颜世东及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1.关于被告人颜世东及其辩护人提出的银行承兑汇票系颜世照、李纪稳借入，颜世东仅出资支付利息，不知道票据系伪造，不具有诈骗故意的辩解、辩护意见。
经查，被告人颜世东在侦查阶段如实供述犯罪事实，在取保候审期间脱逃，后被检察机关批准逮捕，在审查起诉阶段亦能如实供述犯罪事实，但在庭审过程中当庭翻供称银行承兑汇票系借入，其不知汇票系伪造，被告人颜世东与李纪稳从未曾谋面的叫“霍国法”的河南人处取得一张100万元的银行承兑汇票，支付给“霍国法”12万元现金，从未出具借条，并非借贷关系，被告人颜世东辩解称银行承兑汇票是借取的理由不能成立，被告人颜世东、李纪稳花费12万元购买一张100万元的承兑汇票，其应当知道该承兑汇票是伪造，被告人颜世东对被害人张某某谎称自己做绿色工程，银行承兑汇票系工程款，骗取被害人张某某的信任，被告人颜世东具有诈骗的故意，其在侦查阶段、审查起诉阶段供述真实有效，且与同案犯李纪稳、颜世照的证言相互印证，并有银行交易记录予以佐证，被告人颜世东票据诈骗的事实足以认定，对被告人颜世东及其辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。
2.关于被告人颜世东的辩护人提出的颜世东主观上不存在非法占有的目的，颜世东与被害人张某某签订质押协议中，使用的是真实的身份证、银行卡、手机号码，颜世东向被害人张某某抵押汇票借款时，已考虑后期如何还款问题，颜世东与被害人张某某应是借贷关系的辩护意见。
经查，被告人颜世东与李纪稳持假银行承兑汇票至被害人张某某处贴现，被害人张某某持假银行承兑汇票的复印件至银行查询确认银行承兑汇票没问题后，同意按3.3%的贴现率贴现，颜世东与被害人张某某签订的质押协议，并非真实的借贷协议，被告人颜世东将贴现所得与同案犯分赃后用于偿还债务，其主观上具有非法占有的目的，对辩护人的辩护意见不予采纳。
3.关于被告人颜世东的辩护人提出的被告人颜世东与张某某均系票据诈骗案的受害人，颜世照、李纪稳利用颜世东汇票知识缺乏、资金短缺的弱点，合谋欺骗颜世东的辩护意见。
经查，颜世照、李纪稳预谋用克隆承兑汇票骗钱后，颜世照将预谋告知被告人颜世东，提议颜世东出资购买汇票，颜世东同意，后被告人颜世东先行出资7万元，购买一张100万元的银行承兑汇票，在被害人张某某处贴现96.70万元，被告人颜世东分得50万元，5万元用于支付购买承兑汇票的尾款，李纪稳分得30万元，颜世照分得16.70万元，被告人颜世东负责出资购买克隆的银行承兑汇票，诈骗得逞后，其分赃数额最多，被告人颜世东是票据诈骗行为的实施者，并非受害者，对辩护人的辩护意见不予采纳。
4.关于被告人颜世东的辩护人提出的应宣告被告人颜世东无罪的辩护意见。
经查，被告人颜世东以非法占有为目的，伙同他人，使用伪造的银行承兑汇票，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪，对辩护人的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人颜世东以非法占有为目的，伙同他人，使用伪造的银行承兑汇票，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，应当追究其刑事责任。山东省章丘市人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。案发后，被告人颜世东的亲属已弥补被害人张某某的经济损失，对其酌情予以从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第二十五条之规定，判决如下：
被告人颜世东犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月12日起至2025年5月2日止），并处罚金人民币六万元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 牛鲁敬
审 判 员 曹 琳
审 判 员 赵京朝
人民陪审员 陈 瑛
人民陪审员 杨士梅
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 彭克伍