江苏省南京市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）苏01刑终682号
原公诉机关南京市秦淮区人民检察院。
上诉人（原审被告人）罗儒岸（曾用名罗于岸，绰号柴某、八某甲），男，1980年4月20日出生，汉族，无业。2004年1月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，2006年4月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
上诉人（原审被告人）覃淑华（绰号八某乙），女，1986年10月3日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
上诉人（原审被告人）韦华君（绰号阿某甲），男，1992年3月18日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
原审被告人陈康（绰号阿某乙），男，1992年7月17日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
原审被告人李敬忠（曾用名李耀威，绰号十某），男，1972年9月9日出生，汉族，无业。2006年9月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十二年六个月，罚金人民币二万元，2013年12月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
原审被告人张展铭（绰号阿某丙），男，1990年6月13日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
南京市秦淮区人民法院审理南京市秦淮区人民检察院指控原审被告人罗儒岸、覃淑华、韦华君、陈康犯诈骗罪、被告人李敬忠、张展铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年10月26日作出（2016）苏0104刑初683号刑事判决。原审被告人罗儒岸、覃淑华、韦华君不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2015年10月以来，被告人罗儒岸、覃淑华、韦华君、陈康经事先预谋，共同利用网络骗取他人财物。被告人罗儒岸负责提供食宿、作案地点及笔记本电脑、手机、电话卡、网线等作案工具并在外望风，被告人覃淑华、韦华君、陈康负责通过互联网获取被害单位的邮箱及通讯录，并以被害单位负责人的名义注册微信，添加被害单位的财务人员为微信联系人，冒充被害单位负责人，通过微信指示财务人员向其指定的账户汇款。
2015年12月14日晚，被告人韦华君通过上述手段添加了位于南京市秦淮区中山南路189号的江苏中住物业服务开发有限公司（以下简称“中住公司”）会计谢某、财务总监虞某为微信联系人。次日9时许，被告人罗儒岸在外望风，被告人覃淑华、韦华君通过手机登录微信，以中住公司法定代表人陈湧的名义，以支付加急款为由，指示谢某向李萌的农业银行账户（62×××70）汇款人民币68.7万元，并在虞某通过微信询问是否处理该款项时，以陈湧的名义指示及时处理。当日10时许，谢某通过网上银行向李萌的农业银行账户转账人民币68.7万元。后被告人覃淑华、韦华君继续冒充陈湧并指示谢某向雷阿城的账户（62×××75）转账人民币138万元时，因陈湧返回公司而未得逞。
被告人陈康在确认上述人民币68.7万元到账后，通过网上银行将该笔钱款先后转入李萌的工商银行、建设银行账户，后又分别转入吴会敏、何静等30余张银行卡账户，并委托他人取款。2015年12月15日10时至14时许，被告人李敬忠、张展铭明知上述账户内的资金系犯罪所得，仍接受他人指使并持该30余张银行卡，至广西壮族自治区宾阳县贵港镇北部湾银行、中国银行、工商银行等处的ATM机取款共计人民币63万余元。
当日晚，被告人陈康将上述赃款取回后，按照事先约定，被告人韦华君分得人民币20余万元，被告人陈康分得人民币7千元，被告人李敬忠、张展铭各获得好处费人民币2.8万元，其余款项由被告人罗儒岸、覃淑华所有。
2016年1月27日，被告人罗儒岸、覃淑华、陈康、李敬忠、张展铭被公安机关抓获归案；次日，被告人韦华君被公安机关抓获归案。被告人韦华君、陈康、李敬忠、张展铭归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关从被告人李敬忠处扣押赃款人民币1.99万元，被告人陈康的家属代为退赃人民币8千元，上述款项已发还被害单位中住公司。公安机关依法冻结覃淑英名下卡号为62×××54的中国工商银行账户中赃款人民币14万元。本案在审理过程中，被告人李敬忠、张展铭的家属各自代为退赔被害单位中住公司经济损失人民币5千元。
原审判决认定的上述事实，有经庭审质证的被告人罗儒岸、覃淑华、韦华君等人的供述和辩解，证人谢某、虞某等人的证言，物证照片、南京市公安局秦淮分局调取的监控录像、南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录以及银行卡转账记录、微信聊天记录等证据证实。
原审判决认为，被告人罗儒岸、覃淑华、韦华君、陈康以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李敬忠、张展铭明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人罗儒岸、覃淑华、韦华君、陈康共同实施诈骗犯罪行为，被告人李敬忠、张展铭共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，均系共同犯罪。被告人韦华君、陈康、李敬忠、张展铭能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李敬忠曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈康的家属代为退赃人民币8千元，被告人李敬忠、张展铭的家属各代为退赃人民币5千元，对三被告人可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十某条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，以诈骗罪判处被告人罗儒岸有期徒刑十二年，罚金人民币六万元；判处被告人覃淑华有期徒刑十一年六个月，罚金人民币五万元；判处被告人韦华君有期徒刑十一年六个月，罚金人民币五万元；判处被告人陈康有期徒刑十年六个月，罚金人民币四万元。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人李敬忠有期徒刑四年二个月，罚金人民币三万元；判处被告人张展铭有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万元。责令被告人罗儒岸、覃淑华、韦华君、陈康、李敬忠、张展铭退赔被害单位江苏中住物业服务开发有限公司经济损失人民币649,100元。其中，冻结在案的赃款人民币140,000元依法发还被害单位江苏中住物业服务开发有限公司。
上诉人罗儒岸、覃淑华、韦华君均上诉提出，三上诉人在本案中没有起到主要作用，系从犯，原审判决量刑过重。上诉人覃淑华还提出，其系坦白。
经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，该事实有经原审法院庭审质证的证据证实，证据间能相互印证，且来源合法，具有客观真实性，足以证明本案的事实。上诉人罗儒岸、覃淑华、韦华君在本院审理期间未提出新的证据，本院对原审判决认定的事实和经质证、认证的证据予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）罗儒岸、覃淑华、韦华君、陈康以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；原审被告人李敬忠、张展铭明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于三上诉人的上诉理由，经查，三上诉人经事先预谋，共同参与网络诈骗犯罪，虽在犯罪过程中分工不同，但均系重要环节，不能认定为从犯。上诉人覃淑华在侦查、起诉阶段未如实供述，不能认定为坦白。原审判决根据各上诉人犯罪事实，充分考虑了相关量刑情节，对各上诉人量刑均在法定幅度之内，并无不当，故三上诉人的上诉意见不成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张松涛
审 判 员 刘天虹
代理审判员 刘明世
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 林庭芳