江苏省南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0111刑初6号
公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。
被告人王某乙，曾用名王某甲，男，1971年10月31日出生，汉族，无业。2009年6月2日因赌博被罚款人民币500元。2015年4月30日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年5月29日被取保候审，2016年1月12日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人董星，江苏中虑律师事务所律师。
被告人李某，女，1970年5月1日出生，汉族，无业。2015年5月17日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人刘海涛，江苏联创伟业律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1963年7月13日出生，汉族，无业。2015年7月20日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年8月13日被取保候审，2016年1月12日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人沈立明，江苏衡鼎律师事务所律师。
被告人张某，男，1963年3月1日出生，汉族，无业。2015年7月20日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年8月13日被取保候审，2016年1月11日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人毛某，女，1972年11月30日出生，汉族，无业。2015年5月17日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人朱某，男，1964年10月6日出生，汉族，无业。2014年1月4日因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。2015年7月11日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2016]4号起诉书指控被告人王某乙、李某、陈某甲、张某、毛某、朱某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月11日向本院提起公诉，建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月26日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员李寒，被告人王某乙及其辩护人董星、被告人李某及其辩护人刘海涛、被告人陈某甲及其辩护人沈立明、被告人张某、毛某、朱某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年3月至2015年5月间，被告人王某乙、李某、陈某甲、张某、毛某、朱某在江苏省南京市浦口区桥北天润城小区，经他人介绍加入“自愿连锁经营业”，从事以“自愿连锁经营业”为名、发展下线，赚取提成的传销活动，积极为他人参加传销活动组织进行授课、为他人“洗脑”，在自己缴纳现金人民币69800元购买份额加入“自愿连锁经营业”的传销组织后，又通过自己发展“下线”传销人员，并负责管理各大家庭的发展。其中被告人王某乙担任“李某”团队的直接老总，负责整个团队的管理工作；被告人李某担任其所在团队的大总管，具体负责团队的直接管理工作；被告人陈某甲担任其所属团队的纪律总管，主要负责监督团队成员纪律情况；被告人张某担任其所属团队的能力总管，具体负责团队成员日常学习、培训；被告人毛某担任其所属团队的能力副配，负责协助能力总管做好组织培训工作；被告人朱某担任其所属团队的自律配合，主要负责协助能力总管进行团队成员的日常管理工作。
2015年4月29日被告人王某乙被公安机关抓获归案，同年5月16日被告人李某、毛某被公安机关抓获归案，同年7月5日被告人朱某被公安机关抓获归案，同年7月6日至7月11日被临时羁押于安徽省黄山市看守所。上述四名被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实；同年7月20日被告人陈某甲、张某主动到公安机关投案，后均能如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，被告人王某乙、李某、陈某甲、张某、毛某、朱某在开庭审理过程中均无异议，且有证人丁某、王某丙、刘某、吴某甲、邓某、王某丁、吴某乙、陈某乙等人的证言。安徽省黄山市屯溪区人民法院出具的刑事判决书，黄山市看守所出具的临时羁押证明，江苏省南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、辨认笔录、刑事摄影照片、情况说明，被告人王某乙、李某、陈某甲、张某、毛某、朱某的户籍证明等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人王某乙、李某、陈某甲、张某、毛某、朱某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均符合组织、领导传销活动罪的构成要件，构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应分别依法惩处。被告人王某乙、李某、毛某、朱某被公安机关抓获归案后，均能如实供述犯罪事实，是坦白，应依法可以分别从轻处罚。被告人陈某甲、张某案发后主动到公安机关投案，均能如实供述犯罪事实，是自首，应依法可以分别从轻处罚。被告人朱某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又犯新罪，依法应当数罪并罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人王某乙、李某、陈某甲、张某、毛某、朱某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，应予支持。被告人王某乙的辩护人董星提出的“1、被告人王某乙归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人王某乙既是犯罪行为的参与者，也是犯罪的受害者，且未能获利；3、被告人王某乙参加的传销组织未造成严重的法律后果；4、被告人王某乙从未参与违法犯罪活动；5、被告人王某乙犯罪情节较轻，主观恶性不大。综上所述，请求法庭对被告人王某乙适用缓刑。”之辩护意见，经查，第1、2、3点辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳；对第4、5点辩护意见及适用缓刑的量刑建议与庭审查明的客观事实不符，不予采纳。被告人李某的辩护人刘海涛提出的“1、被告人李某归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人李某系初犯，无前科劣迹；3、被告人李某在从事传销活动中没有获利，所起的作用不是很大；4、被告人李某主观恶性不深。综上所述，请求法庭对被告人李某从轻处罚。”之辩护意见，经查，第1、2、3点辩护意见及从轻处罚的量刑建议与庭审查明的事实相符，予以采纳；对第4点辩护意见与庭审查明的客观事实不符，不予采纳。被告人陈某甲的辩护人沈立明提出的“1、被告人陈某甲系初犯，无前科劣迹；2、被告人陈某甲具有自首情节，依法可以从轻处罚；3、被告人陈某甲的行为不属于明知故犯的情节，没有严重的社会危害性，犯罪情节一般，主观恶性不大。综上所述，请求法庭对被告人陈某甲在有期徒刑六个月左右处罚较为适宜。”之辩护意见，经查，第1、2点辩护意见及在有期徒刑六个月左右量刑建议与庭审查明的事实相符，予以采纳；对第3点辩护意见与庭审查明的客观事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十一条之规定，判决如下:
被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的30日，即自2016年1月12日起至2016年10月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月17日起至2016年2月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的25日，即自2016年1月12日起至2016年6月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的25日，即自2016年1月11日起至2016年6月15日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人毛某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月17日起至2016年2月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币七千元；撤销安徽省黄山市屯溪区人民法院作出的（2014）屯刑初字第00004号刑事判决书中“有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。”的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的5日，即自2015年7月11日起至2018年6月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 平元华
人民陪审员 林凤琴
人民陪审员 穆 红
二〇一六年一月二十八日
书 记 员 刘培培