上海市金山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金刑初字第744号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人杨某某，男。2011年5月5日因犯开设赌场罪被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，于同年11月15日刑满释放。2013年11月26日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现在押于上海市金山区看守所。
辩护人费明云，上海市群成律师事务所律师。
被告人瞿某，男。2013年6月27日因犯危险驾驶罪被上海市长宁区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币六千元。2013年11月26日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现在押于上海市金山区看守所。
辩护人张波，上海方韬律师事务所律师。
被告人王某某，男。2010年3月30日因犯非法拘禁罪被上海市长宁区人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月。2013年11月26日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现在押于上海市金山区看守所。
辩护人王健，上海恒杰律师事务所律师。
被告人陈某，男。2013年11月26日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现在押于上海市金山区看守所。
辩护人丁标，上海胜杰律师事务所律师。
被告人郁某某，女。2013年11月26日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现在押于上海市金山区看守所。
辩护人王恩峰，上海市群成律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。
上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉（2014）790号起诉书指控被告人杨某某、瞿某、王某某、陈某、郁某某犯开设赌场罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。经上海市第一中级人民法院指定，本案由本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派代理检察员赵文华出庭支持公诉。被告人杨某某、瞿某、王某某、陈某、郁某某及辩护人费明云、张波、王健、丁标、王恩峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年7月起，被告人杨某某为牟取非法利益，与赌博百家乐网站协商取得管理账号并约定了返利模式，并将部分账号下发给张某某、梁某、王某某、郭某某、孙某某、孙某（均另案处理）等人，接受投注赌资达人民币20余万元（以下币种均为人民币）。被告人杨某某另将部分账号下发给被告人瞿某。
2013年7月至9月初，被告人瞿某将从被告人杨某某处拿到的部分账号下发给被告人王某某，被告人王某某继续下发给被告人陈某，由被告人陈某将账号置于被告人郁某某经营的上海市闵行区都市路某某棋牌室开设网络赌盘，接受蒋某某、潘某、陈某某、王某某（均另案处理）等赌客投注，被告人郁某某亦自行参赌。该赌盘所涉赌博账号码量达60万元以上，赌资为10余万元以上。被告人瞿某个人获利3，000余元，被告人王某某个人获利4，000余元，被告人陈某个人获利5，000余元。
2013年8、9月间，被告人瞿某将从被告人杨某某处取得的账号下发给被告人王某某，被告人王某某继续下发给陈某某（另案处理），涉及赌资达5万元以上。被告人瞿某个人获利5，000余元，被告人王某某个人获利8，000余元。
2013年9月间，被告人瞿某将从被告人杨某某处取得的管理账号下发给被告人郁某某，被告人郁某某将账号拆分后下发或置于其经营的上海市闵行区都市路某某棋牌室开设网络赌盘，接受蒋彩某、潘某、陈某某、王某某等赌客投注，被告人郁某某亦自行参赌。该赌盘所涉赌博账号码量达1，000万元以上，赌资达20余万元以上，其中被告人郁某某参赌赌资10余万元。被告人郁某某个人返水获利2.4万元。
2013年10月间，被告人王某某将从彭某（另案处理）处取得的赌博账号下发给被告人郁某某，该账号涉及赌资5，000元，被告人王某某个人获利1，000元。
2013年11月26日，被告人杨某某、瞿某、王某某、陈某、郁某某被公安机关抓获，其中被告人瞿某、王某某、陈某、郁某某到案后如实供述了上述事实。
为证明上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了证人张某某等十余人的证言及相关辨认笔录，公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、电子数据检验工作记录及附件光盘，被告人杨某某、瞿某、王某某、陈某、郁某某的供述及相关辨认照片，相关刑事判决书及刑满释放证明书，公安机关出具的抓获经过和工作情况等证据，并当庭讯问了被告人杨某某、瞿某，据此认为被告人杨某某、瞿某、王某某、陈某、郁某某的行为均构成开设赌场罪，其中被告人杨某某、瞿某系情节严重；上述五被告人均系从犯；被告人杨某某系累犯；被告人瞿某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚；被告人瞿某、王某某、陈某、郁某某有坦白情节。提请本院依法审判。
被告人杨某某对起诉指控第一节事实表示无异议，但对其余起诉指控事实提出异议，辩称自己与瞿某认识是在2013年9月时，自己在该阶段只给过瞿某两个3万元额度的赌博账号，未参与此部分指控事实。
被告人杨某某的辩护人对起诉指控第一节事实表示无异议，但认为对于其余起诉指控事实方面只有同案犯瞿某的供述，系孤证，且该供述也存在一定矛盾之处，故指控的证据并不充分；另外被告人杨某某有退赃表现，建议对被告人杨某某减轻处罚。
被告人瞿某、王某某、陈某、郁某某及其辩护人对起诉指控的事实及定性均无异议。
被告人瞿某的辩护人认为，瞿某系被动参与开设赌场事实，其主要作用在于提供赌博账号，且获利较少，其家庭也较为困难，建议对被告人瞿某减轻处罚。
被告人王某某的辩护人认为，被告人王某某因法律意识淡薄而误入歧途，其参与程度不深，案发后有退赃情况，认罪、悔罪态度好，建议对被告人王某某从轻处罚。
被告人陈某的辩护人认为，被告人陈某在犯罪中起次要作用，参与犯罪时间短，获利少，其家庭较为困难，建议对被告人陈某从轻处罚。
被告人郁某某的辩护人认为，被告人郁某某系从犯，其本身为参赌人员，家庭较为困难，建议对被告人郁某某从轻处罚。
经审理查明：
1、2013年7月起，被告人杨某某为牟取非法利益，从赌博百家乐网站取得账号后，将部分账号下发给梁某、王某某、郭某某、孙某某、孙某（均另案处理）等人，接受投注赌资达20余万元。
2、2013年7月，被告人瞿某、王某某、陈某、郁某某经共同商量，由被告人瞿某将赌博账号直接或通过被告人王某某下发给被告人陈某，并由被告人陈某将账号置于被告人郁某某经营的上海市闵行区都市路某某棋牌室开设网络赌盘，接受潘某、陈某某、王某某（均另案处理）等赌客投注，被告人郁某某亦自行参赌。至同年9月初，该赌盘所涉赌博账号码量约为60万元，赌资约为10余万元。被告人瞿某非法获利3，000余元，被告人王某某非法获利4，000余元，被告人陈某非法获利5，000余元。
3、2013年8、9月间，被告人瞿某将赌博账号下发给被告人王某某，被告人王某某继续下发给陈某某（另案处理），涉及赌资约为5万元。被告人瞿某非法获利5，000余元，被告人王某某非法获利8，000余元。
4、2013年9月间，被告人瞿某将赌博管理账号下发给被告人郁某某，被告人郁某某将账号拆分后下发或置于其经营的上海市闵行区都市路某某棋牌室开设网络赌盘，接受蒋某某、潘某、王某某等赌客投注，被告人郁某某亦自行参赌。该赌盘所涉赌博账号码量约为1，000万元，赌资约为20余万元，其中被告人郁某某参赌赌资10余万元。被告人郁某某个人获利2.4万元。
5、2013年10月间，被告人王某某从彭亮（另案处理）处取得赌博账号后下发给被告人郁某某，该账号涉及赌资5，000元，被告人王某某非法获利1，000元。
2013年11月26日，被告人杨某某、瞿某、王某某、陈某、郁某某被公安机关抓获，其中被告人瞿某、王某某、陈某、郁某某到案后如实供述了上述事实。被告人杨某某当庭对起诉指控第一节事实表示无异议。被告人杨某某、王某某家属分别于庭前代为退缴了违法所得10，000元、1，000元。
上述事实有以下证据所证实：
1、证人梁某、张某某、王某某、郭某某、孙某等人的证言及辨认笔录，证实：梁某等人在被告人杨某某下发的赌博账号下参与网络百家乐赌博的情况。
2、证人陈某某的证言，证实：陈某某经由被告人王某某从被告人瞿某处获取网络赌博账号，并将账号提供给他人进行网络赌博的情况。
3、证人蒋某某、潘瑛、陈某某、王某某等人的证言，证实：蒋某某等人在被告人郁某某下发或置于本市闵行区都市路某某棋牌室的赌博账号下参与网络百家乐赌博的情况。
4、公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、电子数据检验工作记录及附件光盘，证实：公安机关从被告人杨某某、瞿某、王某某、陈某、郁某某处扣押了涉案电子设备并依法进行技术检验的情况。
5、被告人杨某某的当庭供述，证实：自己与瞿某认识是在2013年9月时，自己在该阶段只给过瞿某两个3万元额度的赌博账号。
6、被告人瞿某、王某某、陈某、郁某某的供述，证实：相关被告人参与本案第二至第五节开设赌场事实；其中，被告人瞿某供述本案第二至第四节所涉赌博账号均系从被告人杨某某处取得，分别为第二节事实中取得一个3万元额度账号，第三节事实中取得一个30元额度账号，第四节事实中取得一个6万元额度管理账号。
7、相关刑事判决书、释放证明书，证实：被告人杨某某、瞿某、王某某的前科情况。
8、公安机关出具的抓获经过、工作情况，证实：各被告人的到案经过。
9、相关退赃单据，证实：被告人杨某某、王某某家属分别于庭前代为退赃10，000元、1，000元。
上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。
关于被告人杨某某及其辩护人提出的未参与起诉指控第二至第四节开设赌场事实的意见，本院认为，关于此部分起诉指控事实，因相关证据仅有被告人瞿某的供述，无其他证据予以佐证，系孤证，且被告人杨某某、瞿某在账号额度、给予（取得）时间等方面的供述存在矛盾，因此对于此部分起诉指控，因现有证据无法形成完整的证据锁链，未达到证据确实、充分的要求，故不予支持。
综上，本院认为，被告人杨某某、瞿某、王某某、陈某、郁某某以营利为目的，伙同他人利用互联网开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。其中，被告人瞿某系情节严重。被告人杨某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人瞿某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人杨某某、瞿某、王某某、陈某、郁某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人瞿某、王某某、陈某、郁某某到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人杨某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人杨某某、王某某有退赃表现，可以酌情从轻处罚。综合本案各被告人具体犯罪情节、性质、作用及悔罪表现、前科情况，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年11月26日起至2015年3月25日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人瞿某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；撤销前判对被告人瞿某缓刑二个月的判决，连同前判拘役一个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年11月26日起至2015年3月25日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳，罚金已缴纳部分予以扣除。）
三、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年11月26日起至2014年10月25日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人郁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年11月26日起至2014年10月25日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年11月26日起至2014年9月25日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
六、在案退赃款及扣押的作案工具予以没收；责令被告人瞿某、王某某、陈某、郁某某于判决生效之日起十日内继续退缴违法所得并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈 磊
代理审判员 舒平锋
人民陪审员 吴卫华
二〇一四年八月二十五日
书 记 员 金淑琴
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。