湖南省常德市武陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0702刑初521号
公诉机关常德市武陵区人民检察院。
被告人谭升军，男，1976年4月6日出生，汉族，高中文化，无业人员。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月24日被常德市公安局柳叶湖分局刑事拘留，2016年5月24日被该局监视居住，同年11月10日由常德市武陵区人民检察院决定监视居住。2016年12月28日由本院决定取保候审。
常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉[2016]518号起诉书指控被告人谭升军犯诈骗罪，于2016年12月22日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派代理检察员夏娟出庭支持公诉。被告人谭升军到庭参加诉讼。现已审理终结。
常德市武陵区人民检察院指控：被害人李某某因丈夫李某1涉嫌虚开增值税发票一案在江西被判处有期徒刑十一年，为帮李某1减刑，李某某通过陈某某找到被告人谭升军，谭升军称自己可以找关系为李某1减刑，2015年5月6日，谭升军通过陈某某联系李某某，称已在江西找好关系，让李某某给“江西领导”打钱，2015年5月7日及8日，李某某给谭升军提供的户名为谢某某的账户分两次转账6万元整，2015年6月23日，谭升军与李某某、陈某某一同前往江西，谭升军与江西武警总队政治部一工作人员黄某见面，对方称减刑的事与自己的工作职权没有关系，要谭升军自行前往相关检察院咨询，谭升军遂向李某某谎称已与相关人员达成协议，只要花钱便可为李某1减刑，并以此为由要求李某某继续向“江西领导”送钱，李某某在2015年7月4日及7月13日分别向谭升军提供的账户转账7万元、12.5万元，谭升军的朋友谢某某收到上述款项后均于当日以取现或转账的形式将钱转给谭升军，谭升军将收到的钱款大部分用于清偿自己的债务。2016年春节期间，李某某得知自己的丈夫李某1并未被减刑，遂于2016年2月29日向公安机关报案。谭升军得知李某某报案后，分两次将骗得的钱共计25.5万元返还给李某某，李某某对其表示谅解。该院认为，谭升军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人谭升军对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实不持异议。
经审理查明：被害人李某某因丈夫李某1涉嫌虚开增值发票一案，在江西被判处有期徒刑十一年，为帮其减刑，被害人李某某通过陈某某找到被告人谭升军，谭升军称自己可以找关系为其减刑。2015年5月6日，谭升军通过陈某某联系李某某，称其在江西找好关系，让李某某给“江西”打钱。2015年5月7日及8日李某某先后二次转账人民币6万元给谭升军，收款的账户为谭升军提供的户名为谢某某的帐户。谭升军承诺，事情办不成，将钱退回。2015年6月23日，谭升军与李某某、陈某某一同前往江西，谭升军与江西武警总队政治部一名姓黄的干部见面，对方称减刑的事与自己的工作职权没关系，建议谭升军自行到当地检察院咨询。之后谭升军明知减刑不能的情况下还向李某某谎称已与相关人员达成协议，只要花钱便可以为其减刑。并以此为由要求李某某继续打款，李某某在2015年7月4日及7月13日分二次向谭升军提供的帐户转款人民币7万元和12.5万元，二次共计19.5万元。2016年春节期间，李某某得知李某1并未被减刑，遂于2016年2月29日向公安机关报案，谭升军得知李某某报案后，主动分二次将骗得赃款人民币19.5万元和收受的活动经费6万元人民币，共计25.5万元退还给被害人李某某，李某某对其表示谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、户籍资料，证明被告人谭升军的基本身份信息及犯罪时已成年。
2、查获经过，证明被告人谭升军于2016年4月21日被抓获归案。
3、银行卡信息查询记录，证明谢某某所持农行卡（6228480828377146778)2015年5月7日进账5万元、次日进账1万元、2015年7月4日进账7万元、2015年7月13日进账12.5万元，上述款项均于同日取现或转走。
4、银行存款回单，证明谢某某持农行卡账户2015年7月8日进账1万元。
5、中国农业银行卡交易明细清单，证明李某某的父亲李某2个人账户于2015年5月7日、2015年7月13日分别支出5万元、12.5万元；李某某个人账户于2015年7月4日支出7万元。
6、证人李某2的证言，证明其大女儿李某某的丈夫（李某1）在江西任国恒铁路公司经理时，因涉嫌虚开增值税发票一事，被当地公安机关逮捕后，在法院审理期间，有一个名叫陈某某的男子声称他在常德的一个朋友（谭升军）可以找江西那边的关系帮李某1争取减刑3到5年，但是要花30万左右。其大女儿当时就信了，前后分三次给陈某某说的江西那边能帮其女婿减刑的人汇钱过去，第一次5万元，第二次7万元，前两次都是其陪其女儿和陈某某与谭升军一起去银行汇的钱，第三次其没去，不知道多少钱。之后其女婿李某1在江西法院一审被判了11年，二审上诉之后，法院还是维持原判11年，其和其女儿都是听陈某某以及谭升军保证的，只要钱汇过去，就一定可以减刑；所以当判决书下来后，其和其女儿才知道自己被骗了。
7、证人陈某某的证言，证明2015年4月份，李某某丈夫的一审判决书下来后，李某某打电话问其怎么办。几天后，其在三闾路上的一家餐馆里和被告人谭升军吃饭，无意中对谭升军提起了李某1案子判决的这个事情。过了十几天左右，谭升军和其说他认识在白马湖工地做防水的人，那个人以前当过兵，江西武警总队政委是他战友，可通过这个朋友找到江西武警总队的政委帮忙找江西哪边的关系。之后谭升军称可以把负责李某1案件侦办的检察院的两个负责人约出来见面，只是需要李某某汇钱。到了2015年5月份，谭升军通过其找到李某某，让李某某为对方打钱，当时是打了6万元钱过去。2015年5月底的时候，其与李某某还有谭升军还一起去了江西与武警总队一工作人员见面。回到常德之后，谭升军与其一起共同找到李某某，谭升军告诉她江西那边还要汇钱，于是李某某分两次分别打了7万元、12.5万元给谭升军提供的账户。李某某每次汇钱的时候其都在场，但是其没有分钱，之前谭升军也没有和其商量如何骗钱，其称自己只是好心想帮李某某的忙。
8、证人李3（李某某的妹妹）的证言，证明其姐姐李某某跟其讲，其姐夫的朋友陈某某说他找了一个人，这个人跟陈某某关系很好，说是十多年的朋友，他说可以帮其姐夫李某1在江西南昌坐牢的时间减刑5至6年时间左右，而且说是减一年刑要花钱（具体几万不知道）；其姐姐打钱过去，只知道账户不是陈某某以及谭升军的账户，收款方听其姐姐说是谭升军的战友，其也不知道具体情况。
9、证人王某某的证言，证明2013年，谭升军向其共借了7万元现金。2015年7月5日，谭升军转账到其一张农行卡(6228480828354586475)3万元人民币。2015年7月13日，谭升军又转给其3万元人民币。
10、证人童某某（被告人谭升军的前妻）的证言，证明其的农行卡（6228480828510074572）在2015年7月4日账号存入7万元人民币。2015年7月13日账号存入12.5万元人民币，这两次转账的事情其都不清楚。这张卡其一直放在家中，其丈夫谭升军可能拿出去使用，所以其才不清楚账户上面的事情。这张卡其一般放在家中抽屉里，密码就是其儿子的生日，他都知道。
11、证人谢某某的证言，证明其和谭升军是2013年在茶馆里打麻将认识的，其跟他之间算是普通朋友关系。其大约4年前办理的这张农行卡（62288480828377146778)。从2015年5月份开始，谭升军用其的这张农行卡分别转账过四次钱。2015年5月6日晚上18时左右，转进了一笔5万元人民币。第二天，谭升军又以同样的方式在其卡上转进了1万元。在2015年7月4日，转入一笔7万元。2015年7月13日上午11左右，其又收到了一笔12.5万的转账汇款。这四笔钱转过来之后，其都于当日通过转账或取现的方式给了谭升军。
12、证人江某某的证言，证明2014年11月23日，谭升军找其借了3.5万元钱。2015年其催他还钱，他还了其3千元现金。到2015年7月13日，谭升军转给我1.2万元钱，其不知道这个钱的来历。
13、证人唐某某的证言，证明2013年中秋节前的一天，其帮谭升军作担保找其朋友给谭升军借了5万元钱之后，谭升军在2013年开始陆续还了7个月的息钱，每个月5000元；2015年7月份，通过转账到其卡（农行卡号：6228480828964185379）上转了2.3万元；2015年年底同样是通过转账，转了1.3万元到其卡上。
14、证人宋某某的证言（电话记录），证明其原名宋某1，2015年的时候谭升军找过他，问其在江西是否有熟人，其通过战友拐了几道弯找到一个江西武警总队姓黄的处长。之后其就没有跟谭升军联系过了，他怎么做的其也不清楚，其跟谭升军之间从来没有提过关于经济方面的事情。
15、证人黄某的证言，证明其在江西武警总队工作，政治部副团职干部。2015年6月份，谭升军通过战友找到他，从常德跑到江西来，两人就在武警总队的大门口聊了一下。谭升军说有个朋友关在江西这边的看守所，还提到想减刑，其对这一块的事情不熟，就让他自己到南昌市高新区检察院咨询一下。后面他有没有去找人咨询其就不清楚了。
16、被害人李某某陈述，证明2015年4月份，其丈夫李某1在江西因涉嫌虚开增值税发票一案，被当地公安机关逮捕。在法院一审判决书下来的第二天，其丈夫的朋友陈某某给其打了一个电话。之后陈某某带其见了一个叫谭升军的人，谭升军称自己可以在江西找到关系帮其丈夫减刑。2015年5月6日上午，陈某某和谭升军到其家里，谭升军对其说：“江西那边的关系已经帮你找好了，对方领导已经在为你这个案子的事活动，你先打6万元钱过去”，于是在2015年5月7日及8日，其给谭升军提供的账户打了6万元。并口头承诺，事情办不成的话，会将钱退回的约定。到2015年6月份的时候，其和陈某某、谭升军到江西那边见了江西的领导，当时是谭升军一个人去见的。从江西回来之后，2015年7月4日及7月13日，谭升军又以江西领导活动需要钱为由，要其分别转了7万元和12.5万元。之后其收到自己丈夫从监狱打回来的电话，称他并没有减刑，其就到公安机关去报案了。其一共被骗25.8万元，这些钱谭升军在案发之后还给她了，是转账给她的，分两次，一次10万，一次15万。
17、辨认笔录，证明陈某某辨认出本案的被告人谭升军。
18、被告人谭升军的供述。
本院认为，被告人谭升军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。谭升军如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。且主动返还被害人现金人民币25.5万元，并得到被害人谅解，可酌情从轻处罚。对公诉机关指控被告人谭升军于2015年5月7日、8日诈骗李某某人民币6万元的事实，因本院审理查明双方当事人对该款有“如事情办不成，将款退回”的承诺，且被告人谭升军为此实施了帮助被害人办事的行为，没有诈骗的犯罪故意，所收人民币6万元款项应予退还，但收取该6万元不宜认定为诈骗金额，故对该部分指控本院不予认定。根据谭升军的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，本院依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人谭升军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 杨绍华
人民陪审员 徐宗玲
人民陪审员 谢小平
二〇一七年一月十九日
代理书记员 裴训芳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。