北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）丰刑初字第1791号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人韩留纪，男，1971年7月27日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年5月7日被羁押，同年6月10日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。
辩护人张天利，北京市浩盛律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉（2013）1276号起诉书指控被告人韩留纪犯合同诈骗罪，于2013年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员辛欣出庭支持公诉，被告人韩留纪及其辩护人张天利、被害人李×诉讼代理人冯福增到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院起诉书指控：
2012年4月至2013年5月间，被告人韩留纪虚构有能力投资办厂的事实，与被害人李×签订合作协议，被害人李×在本市丰台区怡海花园建设银行内向韩留纪汇款人民币32.5万元后，被告人韩留纪将全部款项非法占为己用，后被抓获。被告人韩留纪于案发前归还被害人李×人民币3.6万元。
针对起诉的事实，公诉机关提供了被告人韩留纪供述，被害人李×陈述，证人付×、崔×、程×证言、辨认笔录、相关书证以及公安机关出具的到案经过、破案报告等证据。公诉机关认为，被告人韩留纪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，提请法庭依法惩处。
被告人韩留纪辩称李×知道其将投资款用于给孩子看病，表示厂子不开了，借给其用的。
被告人韩留纪的辩护人辩称，投资意愿和项目是真实的，没有按合同建厂是经过李×同意的；李×曾打算将投资款改为投资洗车、修车，并两次派付×到东莞考察，这是韩留纪没有及时还款的原因之一；被告人3年中每年都归还部分投资款；韩留纪未使用虚假姓名；付×与李×属于事实婚姻，韩留纪与李×属于事实上的亲属关系，且剩余钱款已全部退还被害人等。综上，被告人韩留纪不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
2010年4月，被告人韩留纪虚构有能力投资办厂的事实，与被害人李×签订合作协议，被害人李×在本市丰台区怡海花园建设银行内向韩留纪汇款人民币32.5万元后，被告人韩留纪将全部款项非法占为己用，后被抓获。被告人韩留纪于归案前退还被害人李×人民币3.6万元，其余违法所得被告人韩留纪到案后，其家属已全部代为退还并取得被害人谅解。
上述事实有下列证据证实：
1，被告人韩留纪供述，证实：其于2010年3、4月份与李×签订协议合伙开纽扣厂，后收到被害人李×汇给其的32.5万元出资款。其将钱用于给孩子看病、买车、被一个女朋友坑了10多万等处，没有用于办厂。其没有能力还李×了，就一直拖着，到了2012年的年底就彻底不再和李×联系了。
2，被害人李×陈述及辨认笔录，证实：2010年4月份的时候，韩留纪约我和男朋友付×一起到东莞市旅游，他当时在东莞一个东泰纽扣厂工作，具体干什么我不清楚。因为韩留纪和付×是亲戚关系，我和付×是朋友关系，所以就没对韩留纪怀疑。后来韩留纪让我看了看当地的厂子，并对我说在当地投资一本万利，投资小回报大，我动心了，就跟他谈了合同。韩留纪说需要买一些设备，总共需要65万元，我出资一半，就是32.5万元，剩下的32.5万元由韩留纪出，厂子由韩留纪负责管理，我占50%的股份，保证我3年拿回本金和利息，还继续保留股份。我当时觉得挺好的，所以就同意了，我们就签了合同，上面都有我们的签字，但是韩留纪用的名字是“韩留记”，证明人是付×。后来我回北京了，没过几天我给他打了两笔款一共32.5万元。这之后他就以各种理由推托我，有时说材料没有准备齐，有时说正在跑各种关系，因为当时我正好在家生孩子，离不开家，所以就没有到东莞实地去看。后来，我觉得这件事里有问题，我就向他要钱，他说没有钱，之后也不再理我了，到了2011年7月份我就报案了。
2010年的年底还是2011年的年初我记不清了，他给我汇了5000元钱，汇到我一张建设银行卡里，这张银行卡我后来丢了，所以卡号我记不清了。2011年6月份的时候，他给我汇了1000元钱，汇到了我的一张银行卡里，卡号我也记不清了。2012年12月份的时候，他还给我汇了3万元钱，汇到了我的一张银行卡里，卡号是×××。还有就是2013年5月份的时候，韩留纪的家人把剩下的钱都还给了我，一共32.5万元。
我给韩留纪的钱是让他用开一起开工厂的，这些钱从头到尾都没有改变过用途，我也没有答应借给韩留纪。这些钱我给韩留纪时他没有给我写欠条，他是否开过快递公司我不知道。
经辨认，被害人李×指出10号照片中的男子（韩留纪）就是诈骗其的人。
3，证人付×证言，证实：2010年4月份左右，我和李×一起到东莞市旅游，顺便看看能做点什么生意，正好我的舅舅韩留纪在东莞市，于是他负责在东莞接待我们，我们把这次来的目的告诉了韩留纪，称想看看有什么生意可以做，韩留纪说投资纽扣厂可以挣钱，因为韩留纪给东莞的东泰纽扣厂跑业务，所以他懂这里面的事，我和李×不懂，完全是听他说，后来我们就动心了，决定也合伙开一家这样的厂。当时，韩留纪说建厂需要办理手续，购置一些设备，总共需要65万元左右，由李×出资一半，韩留纪出资一半，也就是每人出资32.5万元，厂子建好后由韩留纪负责经营管理，李×占50%的股份，还说三年就能回来本金和利息，而且还继续保留股份，李×当时觉得挺好的就同意了，后来就签了合同，在合同上甲方是李×，乙方是韩留纪，当时我印象中韩留纪的名字写成了“韩留记”，因为他的户口是“韩留纪”，平时写成“韩留记”。我作为证明人就在上面签了字，我的名字写成了“付×”，因为我户口上的名字是“付×”，我平时写成“付×”，后来，我和李×就回了北京。李×在北京给韩留纪汇了32.5万元，之后，韩留纪就以各种理由推脱，反正是厂子没有办起来，而且在2012年4月份左右的时候，我还去过一次东莞看了一下，发现韩留纪确实没有把厂子办起来，于是，我和李×就问他是怎么回事，韩留纪一会儿说设备涨钱了，一会儿说资金不够，反正就是厂子办不起来，李×当时就让韩留纪还钱，韩留纪说没钱，之后再给他打电话，韩留纪就不接了，后李×就报案了。
当时李×知道厂子建不起来了，马上就让韩留纪还钱，根本不同意再把钱放在韩留纪那里了，所以不是借给韩留纪的。韩留纪还过李×的钱，2010年底还是2011年的年初，韩留纪给李×汇了5000元。2011年的5、6月份的时候韩留纪给李×汇了1000元。2012年12月份的时候韩留纪给李×汇了3万元，还有就是这次韩留纪被抓之后，把剩下的钱都还给李×。
我和李×没领结婚证，但是一直在一起生活，我俩有一个女儿今年2岁7个月了，韩留纪是我亲舅舅。
4，证人崔×证言，证实：我和韩留纪是夫妻关系，2012年7月认识的，2013年2月4日登记结婚。韩留纪在2013年1月17日成立东莞市景硕模具实业有限公司，是法人代表，在这之前没有固定职业，在别的公司打工。我不认识李×，没有见过面，但是我听韩留纪说起过，此人在2010年跟韩留纪一块儿有投资办公司的合同，我也见过这份合同，是2010年4月5日签订的，内容是李×投资32.5万元与韩留纪投资办厂。我不清楚韩留纪是否按合同收了李×32.5万元钱，他给我讲过收过李×的钱，但是没说多少。我不清楚韩留纪是否真的办厂。
韩留纪名下没有固定资产，有一辆轿车，车牌号粤S817**，黑色丰田卡罗拉，2010年下半年购买的，当时大概14万元左右，具体我不清楚，这车是韩留纪的户名。我不知道韩留纪名下是否有存款。
5，证人程×证言，证实：我是东莞凤岗油甘埔东泰纽扣厂行政经理，负责管理工人。韩留纪不是我单位的职工，他从2001年左右用自己的丰田汽车给我们单位开车拉活，用一次付一次钱，他不是正式职工。从去年底单位没有那么多的活了，也就不用他了。
6，投资协议书，证实：被告人韩留纪与李×签订协议投资服装配件加工厂，约定总投资额65万元，双方各投入32.5万元的情况。
7，银行交易明细、转账凭条，证实：2010年4月被害人李×向被告人韩留纪支付32.5万元投资款；后被告人韩留纪归还李×3万余元；2013年5月15日起被告人家属分多次归还李×剩余全部钱款。
8，东莞东美丰田汽车销售服务有限公司出具的《证明》、机动车行驶证复印件、车辆信息查询，证实：被告人韩留纪于2010年7月购买黑色卡罗拉轿车一辆的情况。
9，东莞市景硕模具模具实业有限公司营业执照、工商登记材料，证实：该公司成立日期为2013年1月17日，法定代表人为韩留纪，注册资本50万元。
10，谅解书、收条，证实：被害人李×于2013年11月11日收到被告人家属支付的4.5万元，并出具谅解书的事实。
11，公安机关出具的到案经过、破案报告，证实：被告人韩留纪到案的经过和本案破获的情况。
上述证据经法庭质证，能够相互印证、与本案事实相符的，本院予以确认。
本院认为，被告人韩留纪以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人韩留纪犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人韩留纪及其辩护人关于被害人李×同意不建厂、将钱借给被告人的辩解与被害人陈述、证人付×证言及被告人在被害人催要下数次还款的事实相悖，本院不予采纳；辩护人的其余无罪辩护意见与被告人韩留纪在签订、履行合同中，虚构合作办厂、将投资款占为己用的事实相悖，本院亦不予采纳。鉴于违法所得已全部退还，并取得被害人谅解，故本院对被告人韩留纪酌予从轻处罚。根据被告人韩留纪犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人韩留纪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月7日起至2016年11月6日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 胡 海
人民陪审员 徐茹英
人民陪审员 郭金才
二〇一四年四月十六日
书 记 员 张建楠
书 记 员 乔 然