广州市天河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗天法刑初字第138号
公诉机关广州市天河区人民检察院。
被告人李海洋（自报名），男，汉族，住安徽省全椒县。2005年8月5日因犯强奸罪被广东省广州市花都区人民法院判处有期徒刑四年，2008年6月7日刑满释放。因本案于2013年7月4日被羁押，同日被刑事拘留，2013年8月8日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。
广州市天河区人民检察院以天检公刑诉（2014）140号起诉书指控被告人李海洋犯诈骗罪，于2014年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派代理检察员王宇出庭支持公诉。被告人李海洋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
广州市天河区人民检察院指控：2010年10月份，被告人李海洋通过交友网站认识被害人金某，并隐瞒自己已经登记结婚的事实与被害人金某交往，以准备与其结婚而取得金某的信任。2010年11月至2012年12月，被告人李海洋以借款买房、项目投资等理由，先后多次骗取被害人金某共计人民币约202000元，期间，被告人李海洋伪造1本粤房地证第××号房产证（经鉴定，该证为假证）并与被害人金某签订《房屋赠与合同书》，以蒙骗被害人金某。
2011年6月，被告人李海洋通过交友网站认识被害人蔡某1，并隐瞒自己已经登记结婚的事实与被害人蔡某1交往，以准备与其结婚而取得蔡某1的信任。2011年10月，被告人李海洋以经营场所急需资金周转为由，先后两次骗取被害人蔡某1共计人民币14000元。
2013年7月4日，被告人李海洋在天河区天源路180号晨龙酒店8727房与网友开房时被抓获归案。公诉机关认为被告人李海洋的行为已经构成诈骗罪，且系累犯，提请本院判处，并列举了相关证据。
被告人李海洋否认公诉机关的诈骗罪指控，辩称：1、其未隐瞒已婚事实，其系以普通朋友的身份向被害人金某、蔡某1借款，其伪造房地产权证是为了哄金某父母开心的意见；2、其否认2011年9月向金某借款人民币10000元，所借款款项中有7万元是金某对他合伙开办公司的投资款，且其案发前已合计还款10万多元；3、其向蔡某1借款的数额应为10000元。
经审理查明：2010年10月，被告人李海洋通过世纪佳缘网站认识被害人金某，隐瞒已婚事实与其交往，并以允诺结婚骗取金某的信任。2010年11月至2012年12月期间，被告人李海洋伪造了房地产权证（粤房地证第××号）1本（经鉴定，该证为假证），并就此与被害人金某签订了《房屋赠与合同书》。与此同时，被告人李海洋编造买房缺钱、结婚需要钱等理由先后多次向金某借款，共计骗取其人民币54000元。
2011年6月，被告人李海洋通过交友网站认识被害人蔡某1，隐瞒已婚事实与其交往，并以允诺结婚骗取蔡某1的信任。2011年10月期间，被告人李海洋以经营种植场急需资金周转为由，先后两次共计骗取被害人蔡某1人民币14000元。
2013年7月4日，被告人李海洋在天河区天源路180号晨龙酒店8727房与网友开房时被抓获归案。案发后，上述款项均未能缴回。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人金某的陈述及辨认笔录：被告人李海洋是2010年10月通过“世纪佳缘”婚恋网站主动联系到她的，李海洋自称未婚，是某汽车城的销售人员。二人见面后不久即开始交往，并在她的住处同居。交往期间，李海洋一直自称未婚，并承诺说要跟她结婚。李海洋还介绍他的姐姐给她认识，这个姐姐也说李海洋是未婚的，在这种情况下她也就相信李海洋是没有结过婚的。直到2011年年底，她通过朋友才得知李海洋早已登记结婚。她还联系到了李海洋的那个姐姐，对方说她其实不是李海洋的姐姐，是李海洋要她帮忙一起骗人的。她因此和李海洋闹翻，之后也就没有住在一起了。她了解到还有其他女孩子跟她一样被李海洋骗了钱，而且不止一两个，其中有个女孩叫蔡某1，蔡某1愿意过来作证。
李海洋跟她谈恋爱的时候，通过允诺结婚来骗取她的信任，然后多次向她借钱。第一次是2010年12月29日，李海洋以买房不够钱为由跟她借了人民币14000元，打了欠条。第二次是2011年5月份，李海洋以要和她结婚为由陆陆续续跟她借了人民币6万元，又以投资做生意为由跟她借了人民币7万元，并于2011年8月17日统一补了张13万元的借条。当时李海洋自称投资创立了一家公司，并带她认识了投资伙伴蔡某2和姜某两夫妇。这笔7万元的借款是李海洋直接找她借的，她分为5万元和2万元两次转账给蔡某2，事后李海洋给了她一张由姜某签名盖章的欠条。她不知道任何与投资有关的事情，李海洋他们只是在2012年年底时跟她说公司把投资全赔了。期间，李海洋还给了她一个房地产权证，并和她签了一份房屋赠与合同。她发现被骗后，去房管局查到这个房地产权证是假的。李海洋是用假的房地产权证骗取她的信任，然后继续向她借款。第三次是2011年9月13日，李海洋以给工人发工资为名向她借了人民币1万元，但这次没打欠条。
2012年她一直在追李海洋还钱。同年年初，李海洋还了她2万元，之后就一直忽悠她，还耍赖说欠条写多少都无所谓，随后写了一张50万的欠条给她。2012年年底，李海洋又跟她借了48000元，并于2013年年初补了张欠条。她觉得这笔48000元的款项是她自己造成的损失，不算是李海洋骗她的钱。综上所述，她认为李海洋前后一共骗了她15万多，只还了2万，现在还有13万没有还。经辨认照片，她指认被告人李海洋就是诈骗她钱财的人。
2、被害人蔡某1的陈述及辨认笔录：她和被告人李海洋是2011年6月通过网易网站的“V交友”认识的，同年10月确认恋爱关系。恋爱期间，李海洋一直自称未婚，还承诺说要和她结婚。她提出既然要结婚了就要让双方家长见面，但李海洋在跟她借款两次后，就以各种理由推搪并关闭手机。2011年年底，她接到一自称“金某”的女子的电话，金某说她被李海洋以结婚为名骗了好多钱，李海洋实际上早已结婚，根本不会和她们结婚，她们都被李海洋给骗了。通过一段时间的观察和了解，她发现李海洋根本就没有和她结婚的念头，而李海洋在此期间仍与金某交往并向金某借钱，遂确信李海洋就是一名以交友结婚为名骗取他人钱财的骗子。
恋爱期间，李海洋曾先后两次以其经营的种植场急需资金周转为由向她借款。第一次是2011年10月5日借款人民币10000元，第二次是2011年10月27日借款人民币4000元。她两次都是在李海洋提出借款的当日，就将钱汇入李海洋指定的户名为“黄某”的中国农业银行账号中。因为当时她和李海洋已经确认了恋爱关系，李海洋还说要和她结婚，她便没有和李海洋签订借据。她曾要求去看李海洋经营的场所，但李海洋都以各种理由推搪。经辨认照片，她指认被告人李海洋就是2011年诈骗其现金的男子。
3、证人陈某的证言及辨认笔录：她与被告人李海洋是2013年6月26日通过微信认识的，见面交往才一个星期左右，还没有确立情侣关系。李海洋自称是药材老板，公司在清远连南县，其他情况不清楚。交往期间，李海洋自称未婚，想和她发展男女朋友关系。她曾听到有一名女子打电话给李海洋追钱。2013年7月3日13时许，李海洋通过微信约她开房。她去到天源路晨龙时尚酒店开好8727房等他，23时许李海洋来到酒店，之后就有几名警察过来敲门并将李海洋带走。她觉得李海洋找她开房的目的是为了跟她成为男女朋友。经辨认照片，她指认被告人李海洋就是2013年7月4日被警察带走接受调查的人。
4、证人姜某的证言及辨认笔录：2011年4月左右，有一个自称李海洋的男子带着一名叫金某的女子来找她丈夫，说要一起合伙做农林业项目的生意。李海洋是通过老乡介绍找到他们的。李海洋让他们叫金某嫂子，她以为李海洋和金某是夫妻关系。2011年5月21日，李海洋让金某出资人民币5万元，为此她和丈夫写了一份借条，内容是向金某私人借资人民币5万元，作为合伙做生意的资金。这5万元他们用在购买生产资料上了，他们列了一份明细表给李海洋和金某看，金某对该表的内容也是认可的。之后，李海洋或金某又出了4万元左右，钱是他丈夫收的。他们夫妻俩和李海洋口头约定各出资50万元，但李海洋只出了约9万，包括金某出的5万元。由于这个项目要不断的投入资金，而李海洋总是以各种借口不给钱，后来也联系不上了，所以他们就没有签订公司股权分配协议。他们经营的是连南瑶族自治县某农林业发展有限公司，法人代表是她本人，现在公司已经转让给其他人经营。经辨认照片，她指认被告人李海洋就是曾经与他们合作过的人。
5、证人黄某的证言：她和被告人李海洋是2010年11月11日登记结婚的。从她和李海洋交往到现在，李海洋已经换了好多次工作了，不清楚都是些什么单位。最近这段时间李海洋经常晚上出去不回。她有一张农业银行卡，李海洋在她坐月子的时候（2011年10月左右）从她这拿去使用过，好像说是用来办什么公司，具体情况不清楚。2012年的某天，有一女子打电话给她找李海洋还钱，她当时就挂了电话，之后这个号码再打过来她都不听。
6、《结婚证》，证实被告人李海洋已于2010年11月11日与黄某登记结婚。
7、《房地产权证》（粤房地产证字第××号），显示该房产的权属人为被告人李海洋。
8、《房屋赠与合同书》，证实被告人李海洋将上述《房地产权证》载明的自有房产赠予女朋友金某，并约定双方在完成此赠予合同后，李海洋当初从金某处所借购该房的房款一并清除，该合同的签订日期为2011年5月30日。
9、穗房产登函（2013）245号《关于协助核查房地产权证真假情况的复函》，证实经广州市房地产交易登记中心初步鉴定，上述房地产权证为假房地产权证。
10、被告人李海洋亲笔书写的借据2张，证实①2010年12月29日被告人李海洋向金某借款14000元，约定2011年1月10日还款。②2011年8月17日被告人李海洋向金某借款人民币13万元，该笔借款中包括金某投资某农业有限公司的7万元，金某同时享有某农业有限公司的一半股份，约定2011年8月25日前还款。
11、证人姜某出具的《借条》，证实蔡某2、姜某于2011年5月21日向金某私人借资人民币5万元，并约定该款从2011年5月21日至2011年6月20日属借资；6月21日后决定投资正式转为投资基金，加盖连南瑶族自治县某农林业发展有限公司财务专用章。
12、中国农业银行银行卡存款业务回单，证实被害人金某于2011年6月13日向户名为蔡某2的银行账户存入现金人民币2万元。
13、中国农业银行的账户历史明细查询单，证实账号户名为蔡某2的账户分别于2011年10月5日和2011年10月27日被存入现金人民币10000元和人民币4000元。
14、受理报警登记表、立案决定书，证实本案的报案情况。
15、出警经过、破案报告以及抓获现场照片，证实2013年7月4日，公安机关经侦查后在广州市天河区天源路180号抓获被告人李海洋的情况。
16、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被害人金某处扣押涉案的《房地产权证》和《房屋赠与合同书》各一份。
17、刑事判决书及释放证明书，证实被告人李海洋的前科判决和执行情况。
18、被告人李海洋的供述：他和被害人金某是2010年年初通过社交网站认识的，不久就成了男女朋友并同居在一起，后于同年10月分手。在此期间，他还同时跟黄某进行男女交往。他2010年11月11日登记结婚后就告知了金某，金某知道他已婚。他和被害人蔡某1是2011年下半年通过网络认识的，二人是普通网友关系，蔡某1也知道他已婚，他没有说过要跟蔡某1结婚。2013年7月4日晚22时许，他在酒店跟一名不知真名的女网友开房聊天时被抓获。他也没有跟这名女网友说他未婚。
他跟被害人金某、蔡某1都借过钱，每次都是以普通朋友身份借款。他没有提供任何抵押或担保，也没有给过她们任何保证。他不知道金某和蔡某1为什么一起指认他以结婚为名诈骗她们钱财。他总共向金某借过三次钱。第一次是2010年12月29日，他因为买房欠债就向金某借了14000元，有写欠条。第二次是2011年5月21日，金某以投资人的身份注资7万元到他与蔡某2合伙开的某农林发展有限公司里，为此金某享有公司25%的份额，可据此分得红利。再加上他因为老婆怀孕不能跟金某在一起而给金某的补偿费6万，他一并写了张13万元的欠条给金某。第三次是2012年年底，金某见他资金周转困难便主动借给他40000元，他后来写了张48000元的借条，其中8000元是补偿费。借款后，他在2012年期间以转账的方式分次还了十万多元给金某，有些是转到金某的卡上，有些是转到金某婶婶或者叔叔的卡上。他不记得每次还钱的具体日期，也不记得汇款进去的账号。每次还款，他都没有要金某写收条，也没有收回他之前写的欠条，因为他认为没必要。他跟蔡某1只借过一次钱，当时他跟蔡某1说他急需用钱，蔡某1就转账1万元到他提供的黄某的账号里。
他有给过金某一个假的房地产权证和《房屋赠与合同书》。假房地产权证是他在路边找人伪造的，上面写的是他的名字。《房屋赠与合同书》也是他写的，内容是他将假房地产权证上的房产赠送给金某。他名下没有房产，他这样做是为了哄金某父母开心，不是用来跟金某借钱的。金某自始就知道这个房地产权证是假的，也知道他用假房地产权证骗她父母的事情。他介绍过一个朋友去照顾金某，他骗金某说这个朋友是他姐姐。
此外，还有公安机关出具的情况说明等证据。
关于公诉机关的指控及被告人李海洋的辩解意见，本院结合现有证据综合评析如下：
一、关于被告人李海洋辩称其未隐瞒已婚事实，其系以普通朋友的身份向被害人金某、蔡某1借款，其伪造房地产权证是为了哄金某父母开心的意见。经查，被害人金某、蔡某1一致指认被告人李海洋谎称未婚，与二人同期交往时以谈恋爱、允诺结婚的方式骗取其信任，继而编造买房缺钱、急需资金等多种借款理由诈骗其钱财；证人姜某证实被告人李海洋曾对外称其与金某为夫妻；伪造的房地产权证及相应的《房屋赠与合同书》证实被告人李海洋虚构其自有房产的事实，并试图将该虚假房产赠予金某后抵消其向金某所借款项；而被告人李海洋承认其明知自己处于合法婚姻存续期间，仍同期与二被害人交往，并在无抵押担保的情况下多次向被害人借款，且伪造房地产权证和书写《房屋赠与合同书》。上述证据相互印证，足以认定被告人李海洋谎称未婚，以结婚为名骗取被害人信任后，编造各种理由诈骗被害人财物的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪论处。被告人李海洋的上述辩解意见与查明事实不符，亦有违常理，本院不予采纳。
二、关于被告人李海洋诈骗被害人金某财物数额的认定。经查：1、被害人金某报案陈述称被告人李海洋以借款的形式先后诈骗其钱财共计人民币154000元，其中144000元款项有相应的借据和转账凭证予以证实，2011年9月借款人民币10000元则没有任何凭据；而被告人李海洋否认2011年9月向金某借款人民币10000元，被害人金某亦未能提供该笔款项的相关借据或转账凭证，故公诉机关指控的该笔10000元诈骗款项证据不足，本院不予支持；此外，被告人李海洋还辩称余下的144000元借款中有7万元借款是金某对他合伙开办公司的投资款，金某能据此分红，并有证人姜某的证言以及两份相关的《借条》予以印证，故根据证据规则，本院采纳被告人李海洋的该节辩解意见，不认定该7万元属于诈骗款项。2、被告人李海洋虽辩称其案发前已还款十万多元给金某，但未能提供任何证据予以证实，故该节辩解意见本院不予采纳，而由于被害人金某陈述称被告人李海洋案发前曾向其还款人民币20000元，对该笔还款本院予以确认。综上，可以证实被告人李海洋从被害人金某处共计诈骗财物人民币74000元，后还款20000元，其实际诈骗金额应为54000元，故公诉机关指控被告人李海洋诈骗被害人金某的金额为人民币202000元的意见证据不足，本院不予支持。
三、关于被告人李海洋诈骗被害人蔡某1财物数额的认定。经查，根据被害人蔡某1的陈述、证人黄某的证言以及相应的转账凭证，可认定被告人李海洋以结婚为名从被害人蔡某1处共计诈骗人民币14000元。被告人李海洋辩称其向蔡某1借款的数额应为10000元的意见与查明事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人李海洋以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以惩处。被告人李海洋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚。本案的违法所得依法应予追缴，并发还被害人；缴获的作案工具依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人李海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月4日起至2016年1月3日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。
二、缴获的伪造房地产权证（粤房地产证第××号）1本，依法予以没收（上述物品现扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。
三、追缴本案的违法所得68000元，发还各被害人（由广州市公安局天河区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯 谦
人民陪审员 霍丹红
人民陪审员 杨巧云
二〇一四年五月九日
书 记 员 顾 婷