四川省成都市龙泉驿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0112刑初507号
公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。
被告人钟玉华，女，1968年2月3日出生，户籍所在地：成都市双流县。2016年6月2日因涉嫌开设赌场罪被取保候审；2017年3月15日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人苟小明，四川道合律师事务所律师。
成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检公诉刑诉[2017]90起诉书指控被告人钟玉华犯开设赌场罪，本院于2017年3月24日作出（2017）川0112刑初100号刑事判决，以开设赌场罪对被告人钟玉华判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元，对涉案赌博工具及违法所得予以没收，违法所得人民币12000元上缴国库，涉案赌博工具由扣押机关依法处理。宣判后，被告人钟玉华不服，向四川省成都市中级人民法院提出上诉。四川省成都市中级人民法院作出（2017）川01刑终483号刑事裁定，撤销本院（2017）川0112刑初100号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，本院依法延长审理期限二次，成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑变诉（公用）[2018]2号变更起诉决定书变更起诉。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员梁毅出庭支持公诉，被告人钟玉华及其辩护人苟小明到庭参加诉讼，证人张某某、李某某、钟某某、陈某某、付某某、李某某、谢某某出庭作证。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年3月起，被告人钟玉华租用本区龙泉沿山路一段某房屋，伙同黄某某（另案处理）私自配备电脑、显示器等网络设备，聘请服务员，利用“大圣游戏”网络赌博平台，以“重庆时时彩”、“新疆时时彩”作为赌博对象，接受赌客投注并从每笔中奖金额中获取10%的利润。被告人钟玉华负责赌场的日常经营，黄某某负责算分结帐，二人对赚得利润再进行分配。2016年5月11日，本区公安民警对该上述赌场进行检查过程中，现场查获用于赌博的电脑和出票机各一台，时时彩票据七张、赌资8290元，挡获赌场服务员一人及参赌人员四人。2016年6月1日，被告人钟玉华主动到公安机关投案。经统计，从2016年3月1日至5月11日，该网络赌场累计接受赌客投注229万余元。案发后，被告人钟玉华已退交违法所得12000元。
公诉机关认为，被告人钟玉华以营利为目的，未经相关彩票发行管理部门批准，伙同他人利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，其行为已构成开设赌场罪，且系情节严重。在开设赌场的共同犯罪中，被告人钟玉华不是从犯，其有坦白、退赃情节，被告人钟玉华开设赌场案被发回重审后，增加了新的犯罪事实，公诉机关对此进行了补充起诉，建议对被告人钟玉华判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。
被告人钟玉华对起诉指控的事实和罪名无异议，提出自己在开设赌场中仅提供场所，黄某某在开设赌场中作用更大，自己应系从犯和具有自首情节等辩解辩护意见。
辩护人对公诉机关指控被告人钟玉华犯开设赌场罪的基本事实及罪名无异议，提出以下辩解辩护意见：被告人钟玉华在共同开设赌场犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；被告人钟玉华主动投案，如实供述了犯罪事实，系自首；被告人钟玉华检举其同伙黄某某，系有立功表现，请求对被告人钟玉华减轻处罚。
公诉机关为支持其指控，庭审中出示并提交了下列证据材料（含证人出庭所作证言）：
1.接受刑事案件登记表，立案决定书、到案经过。证实，2016年5月11日12时许，公安机关对涉案赌场进行检查，挡获易某某、陈某某、杨某某、付某某、蒋某某等人，查获“时时彩”赌博用的电脑一套、电视机一台及赌资8290元等物品。2016年6月1日，被告人钟玉华主动到公安机关投案。
2.检查证、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单。证实，2016年5月11日12时许，公安机关对本区龙泉沿山路一段16号18栋7单元7号房屋进行检查，发现易某某为陈某某等人打票收钱，利用“重庆时时彩”进行网络赌博。现场查获用于赌博的电脑一套（含显示器、键盘、主机箱）、电视机一台、出票机一台、“时时彩”票据9张及赌资8290元。
3.扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实，公安机关对在赌博现场查获的用于赌博的电脑一套（含显示器、键盘、主机箱）、电视机一台、出票机一台、“时时彩”票据9张予以扣押。
4.现场勘验笔录、示意图及照片，证实，赌场被查获时的现场状态。
5.龙公（网安）勘[2016]16、17、18号勘验检查工作记录、侦查实验笔录及截图、情况说明、视听资料及原一审鉴定人员向某某出庭所作证言。证实，位于本区龙泉沿山路一段某房屋内赌场配备电脑、显示器等网络设备，利用“大圣游戏”网络赌博平台，以“重庆时时彩”、“新疆时时彩”作为赌博对象，接受赌客投注。其赌资数额累计为2297823元。证实，通过勘验，（1）该赌博账号的日销售数额为每日单独显示，不随日期的增加而叠加。（2）在其电脑里只提取到2016年3月1日至同年5月11日期间的日销售情况，未能提取到3月1日前的销售数据。（3）从2016年3月1日至同年5月11日的赌资数额累计为2297823元。
6.侦查实验笔录及截图。证实大圣游戏网站充值金额比为1:1，即网站帐户显示投注金额即为实际投注人民币金额。
7.罚没票据，证实，公安机关已将现场查获的赌资人民币8290元予以收缴。
8.被告人钟玉华的尾号为2457的银行卡号明细对帐单。载明，被告人钟玉华的该银行帐户的往来明细。
9.房屋买卖合同。证实，陈应全于2005年10月7日购得本区龙泉沿山路一段某房屋
10.行政处罚决定书，证实，被告人钟玉华于2013年5月23日因为他人赌博提供赌博场所和赌博工具捕鱼机一台被行政拘留14日。2016年5月11日，公安机关对赌场工作人员易某某行政拘留5日，对参赌人员陈某某、杨某某、付某某、蒋某某行政拘留3日。
11.龙泉派出所出具的情况说明。证实：（1）为核实被告人钟玉华开设时时彩的最早时间与赌额及上分员工联系未能取得联系；（2）hyc1888所关联的银行卡尾号为9172的银行账号因其提供银行卡的员工工作几天就已离职，无法核实其准确信息。hyc1888帐号现无法进入。（3）钟玉华被挡获后，该时时彩帐号无法登陆，帐号后台数据不能提取，绑定的银行卡帐号无法查询；（4）证人易某某称因要带小孩，不能出庭作证，证人刘某某称不出庭作证，后其电话无法接通。
12.成都市公安局龙泉驿区龙泉镇派出所出具的情况说明及该所民警陈靖对被告人钟玉华的辨认笔录及照片。证实，2017年3月10日，被告人钟玉华到龙泉镇派出所举报称“龙泉滨河自建小区菜市茶楼上聚金阁茶楼有赌博机”。民警出警，在该茶楼二楼右边一包间内发现一台捕鱼机（8机位，机器处于开机状态），现场未发现人员参与赌博，民警对捕鱼机暂扣。
13.四川省政府非税收入一般缴款书。证实被告人钟玉华于2017年3月21日向本院财政专户退缴违法所得人民币12000元。
14.常住人口基本信息。证实被告人钟玉华的基本户籍情况。
15.证人晋某某的证言、辨认笔录及照片。证实钟玉华于2007年2、3月份租用了晋某某忠的岳父陈某某交与晋某某管理的位于本区龙泉沿山路一段某房屋。晋某某通过照片辨认出被告人钟玉华。
16.证人易某某的证言、辨认笔录及照片。证实易某某只知道一个叫钟玉华的老板。钟玉华给其发工资对其进行管理。工作人员还有“刘某某”。钟玉华在位于本区龙泉沿山路一段某房屋内，配备电脑、显示器等网络设备，以“重庆时时彩”、“新疆时时彩”作为赌博载体，接受赌客投注，由易某某为赌额打票。查获当天有三女一男参与了赌博，赌资8290元中有底金3000元，其余部分则为当天的盈利。有一天，钱输光后，黄某某拿了2、3万元钱给钟玉华，然后这些钱充入了时时彩帐户。
17.证人刘某某的证言、辨认笔录及照片。称其只知道赌场一个老板即钟玉华，其收到的钱是交给钟玉华的，钟玉华对其进行管理和发工资。黄某某有时来赌场买彩票，不清楚黄某某是不是老板。
18.证人李某某的证言、辨认笔录及照片。证实其系钟玉华男友李某某的女儿。李某某在赌场上班20来天。老板是黄某某和钟玉华。黄某某每天来抄分，有时拿钱过来，晚上来算账，工资由黄某某支付。
19.证人某某的证言、辨认笔录及照片。证实，张某某系钟玉华之女，在赌场上过班。黄某某每天来抄分、记帐，还拿钱过来。工资也由黄某某付。刘某某、李某某也在赌场上过班。
20.证人蒋某某的证言、辨认笔录及照片。证实，2016年5月11日，陈某某、杨某某、付某某、蒋某某在被告人钟玉华开设的位于本区龙泉沿山路一段某房屋的赌场内利用“时时彩”进行了赌博活动。听说赌场是钟玉华与黄某某合开的。因参赌被拘留释放后，蒋某某、付某某、陈某某、杨某某去找钟玉华，要求赔偿。钟玉华找来了黄某某。黄某某同意按每人每天500元赔了钱。当时黄某某、钟玉华、蒋某某位、陈某某、杨某某都在场。
21.证人陈某某的证言、辨认笔录及照片。证实，2016年5月11日，陈某某、杨某某、付某某、蒋某某在位于本区龙泉沿山路一段16号18栋7单元7号房屋的赌场内利用“时时彩”进行了赌博活动。老板有黄某某和钟玉华。黄某某经常来管理，还记帐、结帐。还看到过送现金到赌场来给工作人员。因参赌被拘留出来后，四人去找钟玉华，钟玉华找来黄某某，协商后二人按每人每天500元的标准补偿了钱给他们。商量时钟玉华、黄某某均在场。后蒋某某将得到的钱拿出1500元给了陈某某。
22.证人付某某的证言、辨认笔录及照片。证实，2016年5月11日，杨某某在本区龙泉沿山路一段16号18栋7单元7号房屋的赌场内利用“时时彩”进行了赌博活动。老板是钟玉华和黄某某。其看见过黄某某有两三次拿钱过来给赌场工作人员，还看到过两三次从工作人员拿过钱走。其还因买时时彩输了钱，找黄某某借了2万元。
23.证人谢邑春的证言、辨认笔录及照片。证实，黄某某是赌场的老板。看到过黄某某晚上来查看盈利情况，抄分、记帐、结帐，送钱来。与黄某某交谈中，黄某某也提到是自己摆的机子。
24.证人李君的证言、辨认笔录及照片。证实时时彩老板是黄某某，茶铺和房屋是钟玉华的。黄某某来抄分、记帐、结帐。工作人员把盈利的钱交给黄某某，黄某某有时还送钱来。
25.证人钟某某的证言、辨认笔录及照片。证实，开时时彩的是黄某某。黄送钱来，与“凤玲”结帐。黄某某与钟玉华应有合作关系。
26.证人杨某某的证言及指认赌博场所、赌博工具的笔录及照片。证实，2016年5月11日，杨某某在本区龙泉沿山路一段16号18栋7单元7号房屋的赌场内利用“时时彩”进行了赌博活动。
27..被告人钟玉华的供述、指认赌博场所、赌博工具、“时时彩”票据、“时时彩”账号、赌资累计数额的笔录及照片。供称，2016年2月起，被告人钟玉华租用位于本区龙泉沿山路一段某房屋，私自配备电脑、显示器等网络设备，聘用易某某为其打票，利用“大圣游戏”网络赌博平台，以“重庆时时彩”、“新疆时时彩”作为赌博载体，接受赌客投注并从每笔中奖金额中获取10﹪的利润。现赌资数额累计为229万余元，实际提取利润为人民币12000元。另有检举他人涉嫌开设赌场犯罪的立功情节。
黄某某也是赌场老板。他送钱到赌场，每天晚上抄帐，把钱提起走。时时彩帐户的钱都是他拿钱喊人充的。黄某某拿钱到赌场来，都是交给易某某、刘某某她们。也有欠黄某某赌资的，如付某某。先是刘某某来上班了两三个月，后是李某某上了一二十天，再之后是张某某来上了一二十天，最后是易某某来上了一个多月赌场被查获了。
黄某某平时每天送3000元资金到赌场给工作人员。晚上黄某某来结帐，还给时时彩帐户上充钱。帐号是黄某某在负责。钟玉华与黄某某约定利润平分。因为是黄某某在管钱，黄某某具体分了多少不清楚，对参赌人员付某某、陈某某、杨某某、蒋某某是按每人每天赔偿了的。这四人被释放后，钟玉华、黄某某与这四人在一起协商，钟玉华、黄某某各出了3000元现金给了蒋某某，由蒋某某分给这四个人。
上述证据材料，经庭审质证，被告人钟玉华及其辩护人提出钟玉华的尾号为2457银行卡帐户与本案无关，对其它的证据材料未提出异议。经审查，本院认为公诉机关提交的上述证据材料中公诉机关未能证实被告人钟玉华尾号为2457银行卡帐户与本案有关联性，其它证据材料系依法收集，内容客观、真实，与本案具有关联性，可作为本案定案根据，依法予以采信。
公诉机关还当庭出示了涉案人员黄某某的供述及辩解，说明了黄某某涉嫌开设赌场罪一案现处于公诉机关审查起诉阶段，并认为不应采信黄某某所辩称的未参与开设赌场的相关辩解意见。
根据认定的证据，本院查理查明的事实与公诉机关指控事实一致。
本院认为，被告人钟玉华以营利为目的，未经相关彩票发行管理部门批准，伙同他人利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，赌资数额累计达30万元以上，其行为已构成开设赌场罪，且系情节严重，并与其同伙成立共同犯罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人钟玉华与同伙的共同犯罪中，现有证据不足以证实被告人钟玉华起次要或辅助作用，依法不应认定其为从犯，应按其行为、地位、作用、情节等对其量刑处罚。被告人钟玉华如实供述自己的犯罪事实，举报他人开设赌场的行为，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人钟玉华无犯罪前科，其亲属已代为退缴了其违法所得12000元，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人钟玉华开设赌场罪的事实成立，定性准确，本院予以支持；公诉机关所提对被告人钟玉华的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人钟玉华及其辩护人所提辩解意见，本院认为：现有证据至少证实了被告人钟玉华提供了开设赌场的场所，有负责现场管理的行为和参与分赃的行为，且现有证据不足以证实同伙黄某某的行为、地位、作用明显大于被告人钟玉华，故对被告人钟玉华依法不能认定为从犯；被告人钟玉华在主动投案后，仅如实供述了其有个人开设赌场的犯罪事实，未如实供述其同伙及同伙的犯罪事实，依法不能认定为如实供述，不能认定为自首，但应依法认定为具有坦白情节，对其从轻处罚；被告人如实供述所要求的是不仅供述自己的犯罪事实，还应当供述其所知晓的同伙及同伙的犯罪事实，被告人钟玉华如实供述了其同伙及同伙的犯罪事实，但并未能协助公安机关抓获同案犯，依法不能认定为自首。据此，为打击犯罪，维护社会主义社会风尚不受侵犯，根据被告人钟玉华的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钟玉华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2020年3月14止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、对涉案赌博工具及违法所得予以没收；违法所得人民币12000元上缴国库；涉案赌博工具由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
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审 判 长 胡栋梁
人民陪审员 曾国霞
人民陪审员 李公凤
二〇一八年六月二十六日
书 记 员 张明丽
书 记 员 刘选红