河北省承德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）承刑初字第65号
公诉机关承德县人民检察院。
被告人高金福，男，1964年6月4日出生，汉族，小学文化，农民，捕前住承德市双桥区（户籍所在地承德县）。2012年12月3日因涉嫌合同诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2012年12月17日经承德县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。
辩护人王连明，河北泉盛律师事务所律师。
承德县人民检察院以承检刑诉（2013）第66号起诉书指控被告人高金福犯合同诈骗罪，于2013年7月16日向本院提起公诉。本院于2013年9月29日做出（2013）承刑初字第88号刑事判决书后，被告人高金福不服，提出上诉，承德市中级人民法院以（2013）承刑终字第00219号刑事裁定书发还我院重新审理。本院受理后，依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行审理。承德县人民检察院指派检察员崔国学出庭支持公诉，被告人高金福及其辩护人王连明到庭参加了诉讼。被害人经传唤第一次开庭未到庭，第二次开庭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
承德县人民检察院指控，2012年8月份，被告人高金福对隆化县人池某某讲欲将其鑫达铁矿铁矿石开采业务对外承包。被害人吴某某经池某某介绍与被告人高金福相识，洽谈铁矿石开采情况并出示了鑫达铁矿采矿证复印件。2012年8月11日，被告人高金福带领被害人吴某某及池某某来到承德县高寺台镇王营村大破左侧二道沟黄某甲山场，被告人高金福对被害人吴某某称，该处为其鑫达铁矿采区。后经被告人高金福与被害人吴某某协商，于当日签订“承德县鑫达铁矿黄某甲山面处”承包开采合同，被告人高金福先后让吴某某给付风险保证金7万元。被害人吴某某于同年8月17日左右，组织工人及设备准备进场开采矿石，被告人高金福对被害人吴某某称，先不开采该山面，咱们到另一山面开采矿石。双方协商一致后，于2012年8月21日签订铁矿石承包开采合同，合同约定：被告人高金福负责开采施工中所需的合法有效开采手续。被告人高金福将其承包的李某某、黄某甲山场采区以大包形式承包给被害人吴某某开采铁矿石，吴某某代高金福向荒山承包人交纳荒山承包费130万元。合同签订后，被害人吴某某又支付给被告人高金福人民币2.5万元。2012年8月25日左右，被告人高金福、被害人吴某某及李某某之子李甲、李乙等人来到李某某山场，三方确认山场四至边界。于2012年8月31日，被告人高金福与李某某的子女李甲等人在承德县高寺台镇法律服务所签订李某某家山场承包协议，协议约定：该山场承包给高金福开采矿使用。十年承包费为90万元。当日被害人吴某某以银行卡转帐支付给高金福人民币95万元，被告人高金福又将其中90万元支付给李某某的子女。同年9月10日左右，被害人吴某某组织三台挖掘机及工人进李某某山场采区开采铁矿石，被承德县双龙治金有限责任公司福利铁矿员工拦堵在该采区变压器附近。后经承德县公安局现场勘查及承德县经纬国土资源勘测设计院勘测：被告人高金福让被害人吴某某开采的“黄某甲山场采区”位于鑫达铁矿东南侧，在鑫达铁矿采区外，系属采矿盲区。被告人高金福让被害人吴某某开采的“李某某山场采区”位于承德县双龙治金有限责任公司福利铁矿南侧，在福利铁矿采区外，系属采矿盲区。上述事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究被告人高金福的刑事责任。故提起公诉，请依法判处。
被告人高金福辩称，当时是吴某某找的我联系矿场合作开采一事，所有合同都是吴某某拟定的，是吴某某主张由我出面征山他出资金开采进而帮我收回与李丙合作的矿山开采权等；关于起诉书指控的所指认的黄某甲和李某某山场系属采矿盲区，我有异议，自矿山开采十多年一直没人说是盲区也没有相关部门下令停止开采或予以行政处罚，且这次说是盲区是依据吴某某指认做出的；2012年9月24日我和吴某某与李丙签订了合作开采矿山意向书，我和吴某某已取得福利铁矿合法开采权，是吴某某不再有诚意组织开采施工；我不构成合同诈骗罪，是吴某某伙同李丙诬陷我。
辩护人辩称，公诉机关指控被告人高金福的行为构成合同诈骗罪的定性错误，指控犯罪的证据不足，请法院依法宣告被告人高金福无罪。被害人吴某某在庭审中也明确回答，其本人先和池某某一起看的山，然后才回到承德市找高金福，吴某某即使出现判断错误，亦系池某某造成的，而非高金福。高金福在2012年6月12日已经与黄某甲之子黄某乙签订征山补偿协议书，承包了黄某甲家山场，高金福具有开采矿山的基础。对于吴某某、高金福、李丙三方在9月24、25日签订的这些协议，辩护人认为系高金福、吴某某对双方债务纠纷所采取的补救措施、争议解决的方案，说明了高金福不具有非法占有吴某某财物的目的。第二次开庭时，公诉人认为高金福是小股东，无权签订合同，该观点仅是主观判断。高金福虽然已经将股权转让，但其仍然是企业的法定代表人及执行事务合伙人，高金福对外进行的经营活动，具有法律效力，有权签订合同。吴某某并未因此而受骗。高金福对股权事项的披露与否，并不影响和吴某某签订承包合同的法律效力，更不能认为高金福实施了隐瞒真相的诈骗行为。综上，请法院综合本案事实，依法作出公正判决。
经审理查明，2012年8月份，被害人吴某某经池某某介绍与被告人高金福相识洽谈铁矿石开采事宜，被告人高金福向被害人吴某某出示了鑫达铁矿采矿证复印件。2012年8月11日，被告人高金福带领被害人吴某某及池某某来到承德县高寺台镇王营村大破左侧二道沟黄某甲山场，被告人高金福对被害人吴某某称，该处为其鑫达铁矿采区，二人于当日协商签订了“承德县鑫达铁矿黄某甲山面处”承包开采合同，吴某某先后给付被告人高金福风险保证金7万元。后被害人吴某某于同年8月17日左右，组织工人及设备准备进场开采矿石，被告人高金福对被害人吴某某说先不开采该山面先到另一山面开采矿石，双方协商一致后，于2012年8月21日重新签订了铁矿石承包开采合同，该合同约定：被告人高金福负责开采施工中所需的合法有效开采手续，被告人高金福将其承包的李某某、黄某甲山场采区以大包形式承包给被害人吴某某开采铁矿石，吴某某代高金福向荒山承包人交纳荒山承包费130万元。合同签订后，被害人吴某某支付给被告人高金福2.5万元；2012年8月25日左右，被告人高金福、被害人吴某某及李某某之子李甲、李乙等人来到李某某山场，三方确认山场四至边界；2012年8月31日，被告人高金福与李某某的子女李甲等人在承德县高寺台镇法律服务所签订李某某家山场承包协议，协议约定：该山场承包给被告人高金福采矿使用，十年承包费为90万元；当日被害人吴某某以银行卡转帐方式支付给高金福人民币95万元，被告人高金福将其中90万元支付给李某某的子女。同年9月10日左右，被害人吴某某组织三台挖掘机及工人进李某某山场采区开采铁矿石，被承德县双龙治金有限责任公司福利铁矿员工以该采区为福利铁矿采区为由拦堵不能施工。被害人吴某某找到被告人高金福要说法，被告人高金福称现在不能施工没事将来可以转包赢利，后双方签订补充协议并将日期提前至2012年8月21日，该协议约定：吴某某代高金福交付李某某荒山承包费90万元；在10年承包期内高金福因特殊原因向外转包、合作时对外承包费超出二百万元至五百万元时，超出部分吴某某应分得100万元。2012年11月1日被害人吴某某以被诈骗为由到承德县公安局报案，承德县公安局立案侦查。
经承德县公安局现场勘查及承德县国土资源勘测设计院勘测后认定：被告人高金福让被害人吴某某开采的“黄某甲山场采区”位于鑫达铁矿东南侧，在鑫达铁矿采区外，系属采矿盲区。被告人高金福让被害人吴某某开采的“李某某山场采区”位于承德县双龙治金有限责任公司福利铁矿南侧，在福利铁矿采区外，系属采矿盲区。
另查明，2009年8月17日被告人高金福与丰宁宝德利工贸有限责任公司签订了承德县鑫达铁矿、双龙冶金有限公司福利铁矿等四个企业的70%股权转让的合作意向书；2010年8月2日被告人高金福与王某甲、裴某某签订了鑫达铁矿、福利铁矿等四个企业的股权转让协议，变更后的股权分配为王某甲90%、裴某某10%；截止2012年6月10日宝德利公司共付高金福股权转让款或代付高金福欠款合计50，574，826.43元。2012年9月26日鑫达铁矿的法定代表人工商登记由高金福变更为徐某某；福利铁矿的法定代表人为王某乙、负责人为于某某，因矿业整合未予变更到宝得利公司名下。2012年9月24日宝德利公司（福利铁矿）与被告人高金福、被害人吴某某签订了铁矿石开采承包协议及补充协议书，承包期为十年并聘用高金福为外包开采方的协调人；同日宝德利公司鉴于被告人高金福曾经是鑫达、福利等四个企业的股东，承诺在最大限度内帮助其解决个人欠债973万元。
认定上述事实的证据有一、书证，1、2012年8月11日、2012年8月21日签订的两份承包开采合同及补充协议，证明被告人高金福就李某某、黄某甲两个山场采区以大包形式发包给被害人吴某某承包开采协议的具体内容；2、2012年8月31日李某某与高金福签订的荒山承包协议，证明李某某家荒山以90万元价格承包给高金福，承包期限为10年；3、吴某某给付高金福的钱款收据、农业银行转账凭条，证明被害人给付高金福荒山承包金和其它钱款计104.5万元；4、高寺台镇国土所证明两份，证明2012年9月高金福与吴某某来我所，找我所工作人员赵某某去矿山确认采矿区边界，高金福与吴某某所要开采矿石的地方是从金源铁矿采区左侧开始，自下而上往福利铁矿采矿区边界开采，所要开采的地方属于采矿盲区，不在任何矿业的采矿区范围内；吴某某第二次指认地点为承德县高寺台镇王营村东大洼金源铁矿采矿区边界左侧（面向金源铁矿方向），在福利铁矿采矿区边界之外，属开采盲区；吴某某第三次指认地点为承德县高寺台镇王营村东大洼福利铁矿安全平台右侧（面向福利铁矿采区），在福利铁矿采矿区边界之外，属开采盲区；5、承德县国土资源局2012年11月29日说明一份、2013年7月4日证明一份，证实第一次由于国土工作人员书写疏忽出具错误后又出具证明予以更正，李某某山场部分在福利铁矿采矿区内部分在福利铁矿采矿区外，而高金福指认给吴某某的都是在福利铁矿采矿区外；6、鑫达铁矿变更信息表，证实鑫达铁矿的股份、法定代表人的变更情况；7、铁矿石开采承包协议意向书及补充协议、承诺书，证实被阻工后被告人高金福找宝德利公司协商签订的相关协议情况。
二、现场勘查、勘测笔录，1、承德县公安局现场勘查笔录，证实勘验检查现场位于承德县高寺台镇王营村承德县双龙冶金公司福利铁矿，该铁矿位于王营村黑山东大洼处，现场西北方向为承德县鑫达铁矿，西侧为承德长城铁矿，南侧为承德金源铁矿，东侧为龙潭村铁矿，福利铁矿采区坐北朝南呈平行四边形，采区南侧边界由西向东呈直线（经承德县国土局测绘队测量），西侧终点位于西侧破碎厂土坡处，东侧终点为山头石头处，在福利铁矿与金源铁矿之间为盲区；2、被害人吴某某指认笔录及照片，证实吴某某对高金福让其在东大洼开采的地点进行指认，国土勘测院工作人员对吴某某指认的地点进行了位置测量；3、国土勘察设计院勘测示意图，证实被害人吴某某指认开采的区域在鑫达、福利铁矿边界外，属开采盲区；
三、证人证言，1、证人池某某证言，证实介绍被害人吴某某与被告人高金福相识并签订了鑫达铁矿矿石开采协议；2、证人李乙的证言，证实2012年8月底高金福与他续签承包荒山合同，约定每年9万元，承包期间十年，承包款90万元是一个唐山人给的高金福，高金福又转账给他；3、证人黄某甲证言，证实被告人高金福没有找他签订过自家荒山的承包协议；4、证人武某某的证言，证实2012年高金福和李某某家人签订承包合同的情况。5、证人赵某某的证言，证实2012年9月初，高金福和吴某某找他让其去福利铁矿的矿山看看他们要采矿，他们要采矿的地方是福利铁矿和金源铁矿的采矿区中间，是盲区不能开采；另证实吴某某指认第二个现场的照片即为高金福、吴某某带赵某某去看采矿的地方；6、证人张某某的证言，证实高金福承包李某某的荒山，高金福给了李某某承包费90万元；7、证人王某丙的证言，证实2012年9月10日左右，吴某某带着三台钩机上山去采矿，被福利铁矿的工作人员给拦住了；8证人徐某甲的证言，证实鑫达、福利铁矿相关的股权变动情况；9、证人张某甲的证言，证实其为了给被害人吴某某施工，曾到现场三次，高金福和介绍人池某某都说所到现场均为高金福的采区。
四、被害人陈述，1、被害人吴某某陈述，证实被告人高金福与他签订合同前只出示了鑫达铁矿的手续，并未出示福利铁矿的手续；2012年8月11日签订承包开采合同后，因不能开采，高金福带吴某某至福利铁矿的附近区域开采，并于2012年8月21日签订了承包开采合同，8月31日合同经见证后，我转账95万元用于代高金福付村民李某某荒山承包款，实际高金福给付村民李某某承包款90万元，并证明9月3、4日高金福带吴某某要开采的区域经国土所工作人员核实属于盲区不能开采，且福利铁矿采区存在争议；吴某某开采未果，遭受经济损失100多万元；2、被害人董某某、金某某陈述，证实吴某某、董某某、金某某三人来高寺台镇合伙投资，没有实现合同中约定的在福利铁矿开采矿石赚取劳务报酬，被高金福诈骗100余万元的事实。
五、被告人高金福供述，承认自己与被害人吴某某两次签订承包开采矿石协议及补充协议书，被害人吴某某施工时受到福利铁矿的人员阻拦，没有开采成；对起诉书中与被害人吴某某发生的金额往来104.5万元予以认可。但辩解福利铁矿原是他的矿，现挂靠在双龙公司，福利、鑫达铁矿他仍有30%股份；自己没有诈骗被害人钱财，所有合同都是被害人起草的，原来的协议最后都作废了，双方只履行后来签订的补充协议了；最后和宝德利公司签订的合作承包合同没有实际履行是因为被害人后来没有履行合同的诚意。
本院认为，被告人高金福在没有实际矿山开采权的情况下，隐瞒事实真相与被害人签订承包开采矿石协议，且具体指认开采地点属采矿盲区，骗取他人钱财占为己有且拒不退还，其行为已构成合同诈骗罪，承德县人民检察院指控的罪名成立。被告人高金福合同诈骗数额为9.5万元，属数额巨大；被害人垫付李某某荒山承包费95万元因被告人高金福没有非法占有目的且被害人亦知情，应不予计算在合同诈骗数额内。本院为保护经济合同管理秩序和公私财产的所有权，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
被告人高金福犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月3日起至2016年12月2日止）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 祝云山
审判员 赵立新
审判员 刘淑兰
二〇一四年五月十五日
书记员 柴 薪