江西省瑞昌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0481刑初266号
公诉机关瑞昌市人民检察院。
被告人赵荣杰，男，1989年12月1日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，家住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月3日被北京站派出所民警抓获，同年9月7日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年9月30日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，并由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。
瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2016）243号起诉书、瑞检公诉刑变诉（2017）1号变更起诉决定书指控被告人赵荣杰犯诈骗罪，于2016年12月8日向本院提起公诉，本院经审查后于次日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院指派检察员邓亚利出庭支持公诉，被告人赵荣杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年8月22日，被告人赵荣杰伙同司某1（另案处理），康某1（刑拘在逃），以做军用床生意要先支付预付款为由，要被害人柯某1先付4万元，当日，被害人柯某1将4万元汇到对方指定账户，钱到账后，被告人赵荣杰同司某1将钱取走私分。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人赵荣杰的供述与辩解，被害人柯某1的陈述，证人柯某2、韩某1的证言，辨认笔录及照片，户籍信息等书证。
公诉机关认为，被告人赵荣杰以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵荣杰表示认罪，但辩称：1、其并不知道取的是什么钱；2、其所分赃款已退还给康某1，请求从轻处罚。
经审理查明：2016年8月份左右，被告人赵荣杰伙同司某1(另案处理)与康某1（另案处理）等人约定，在康某1等人向社会不特定对象实施电信诈骗后帮忙从银行取钱，并抽取10%的好处费。同年8月22日，康某1等人虚构身份，以做生意需要支付预付款为由，要求被害人柯某1支付4万元预付款。当日，被害人柯某1将4万元汇到对方指定的账户。钱到账后，被告人赵荣杰伙同司某1立即将钱全部取走，交给康某1，并从康某1处共抽取4000元的好处费，再予以平分。
另查明，被告人赵荣杰于2016年9月3日在石家庄新火车站被北京站派出所民警抓获，到案后如实供述了上述主要事实经过。司某1于2016年10月27日到案后已将全部赃款退还给被害人柯某1。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：
一、被告人赵荣杰的供述，证实：2016年8月上旬，其姐夫司某1说有人搞诈骗的生意，邀其一起取诈骗的钱，其答应了。后其姐夫司某1带其见了上线康某1。康某1等负责诈骗搞钱，其和司某1负责取出诈骗的钱。实施诈骗前康某1联系司某1，约其和司某1见面，见面后康某1给其和司某1一部老年机、电话卡以及两套银行卡。之后，康某1会让其和司某1去指定地方等电话，骗到钱后其就和司某1将钱取出，再送给康某1，其和司某1从中抽取10%的利润再平分。8月22日，其和司某1在河南省渑池县一个建设银行取出4万元钱，是司某1取的，在柜台取了3.9万元，在ATM机上取了900元钱，之后其表哥韩某1开车送其和司某1离开。取完钱之后，其和司某1将银行卡、手机等交还给康某1，抽取其和司某1所得的利润，其余的钱都归康某1。
二、被害人柯某1的陈述，证实：其在瑞昌做石材生意，2016年8月22日上午，其接到朋友的电话，说有个姓余的人在部队后勤部门工作，有生意要做，并给了其姓余的电话。其便联系了姓余的，对方说有个2200平方的石料项目可以做，其给了报价，对方说要向领导汇报。在当天中午12点30分左右，对方回电话表示同意。后又打电话给其说后勤部需要购置一批军用床，让其联系是否有朋友可以做。其未找到做军用床的朋友，对方便介绍了自称是在某军用床公司工作的姓林的。其与自称姓林的联系，对方表示已经没有做军用床方面的生意了，并给了其厂家的电话。其便与厂家财务部自称杨超的联系，对方要求发货之前支付部分钱款。当天中午1点20左右，其通过手机转账的方式向对方建设银行的账号62×××03转了4万元，账号的姓名为杨超，之后其去九江找姓余的，发现被骗了。
三、证人证言
1、证人司某1的证言，证实：2016年8月份，其与赵荣杰、康某1、康某2四人一起相约电信诈骗搞钱，康某1和康某2负责打电话诈骗搞钱，其和赵荣杰负责取出诈骗所得的钱财，并从中共抽取10%的利润，之后，康某1和康某2给了其和赵荣杰每人一部老年手机、一张电话卡以及一套银行卡（工商、建设、农业、邮政银行卡）。2016年8月份的一天，其和赵荣杰在河南省渑池县的一个宾馆住。第二天，康某1打电话叫其去取一张建设银行卡里诈骗来的4万元钱，其便和赵荣杰一起坐出租车到渑池县的一个建设银行，赵荣杰在银行等其，其先到柜台取了39000元，后通过ATM机取出900元。之后，其和赵荣杰回到宾馆退房，赵荣杰老表开车送其和赵荣杰到义马镇高速路口坐车，回到驻马店后，其和赵荣杰将取出的钱给了康某1等人，康某1给了其和赵荣杰各2000元的利润，手机、电话卡和银行卡也给了康某1他们。
2、证人柯某2的证言，证实：2016年8月22日10时左右，其接到一个自称姓余的陌生电话，对方自称在九江某部队后勤部工作，部队停车场要做大理石，让其报价，其介绍做大理石生意的柯某1做这个生意，把对方电话告诉给了柯某1。到了下午，柯某1邀其一起去部队找姓余的，到了部队后，一位姓余的说部队没有要做停车场大理石，身份被冒用了，之前也发生过这样的事情。
3、证人韩某1的证言，证实：赵荣杰是其大姑家的儿子，2016年8月20日左右赵荣杰到了渑池县，两、三天后，赵荣杰要回驻马店，其开车送赵荣杰和赵荣杰的姐夫到义马高速路口坐大巴。
四、辨认笔录
1、韩某1辨认赵荣杰、司某1的笔录及照片，证明赵荣杰的身份情况以及宾馆监控中的人就是赵荣杰和赵荣杰的朋友。
2、赵荣杰辨认司某1、康某1、康某2的笔录及照片，证实与赵荣杰一起实施诈骗的司某1、康某1、康某2的身份情况。
3、司某1辨认康某1、康某2的笔录及照片，证实与其一起实施电信诈骗的康某1、康某2的身份情况。
五、书证
1、到案经过二份，证实被告人赵荣杰于2016年9月3日在石家庄新火车站被北京站派出所民警抓获。
2、视频截图，证实司某1以及被告人赵荣杰乘车前往建设银行取钱后返回宾馆的过程。
3、在逃人员信息表，证实司某1、康某1被网上追逃的情况。
4、账号62×××03交易明细、查询存、汇款通知书的回执、银行卡客户交易查询、银行卡信息，证实该账户2016年8月22日收到柯某1电子汇入的4万元，当日在建设银行渑池支行被人现金支取39000元、通过ATM被取款900元，以及该银行卡的基本信息。
5、协查函、调取证据通知书二份、调取证据清单，证实瑞昌市公安局调取了中国建设银行渑池支行的监控视频、美宜家酒店的监控视频，以及瑞昌市公安局向渑池县公安局申请协查取款的监控视频和嫌疑人的活动轨迹。
6、常住人口信息，证实司某1、康某1以及被告人赵荣杰的身份信息。
7、公安机关的情况说明以及被告人赵荣杰的入所体检表，证实办案民警未对被告人赵荣杰刑讯逼供以及被告人赵荣杰入所时无不适、体检结果未见明显异常。
六、视频资料
1、天网视频截图，证实司某1以及被告人赵荣杰乘车前往建设银行取款，后坐车返回宾馆，之后离开渑池县的经过。
2、建设银行视频和宾馆视频，证实司某1在建设银行渑池支行取钱的经过以及司某1与赵荣杰在宾馆的活动情况。
3、瑞昌市公安局办案中心的视频，证实公安机关对被告人赵荣杰讯问时未采取刑讯逼供。
针对被告人提出的辩解意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1、关于被告人赵荣杰提出其并不知道所提取的钱是他人诈骗而来的辩解意见。经查，根据被告人赵荣杰在公安机关的供述以及司某1在公安机关和庭审时的证言，能够认定被告人赵荣杰是与司某1、康某1等人合伙实施电信诈骗，被告人赵荣杰是明知他人实施电信诈骗，仍答应帮忙取钱并从中抽取利润。被告人赵荣杰的辩解与事实不符，本院不予采纳。
2、关于被告人赵荣杰提出其从康某1处获取的利润已还给康某1，请求从轻处罚的辩解意见。经查，被告人赵荣杰明知他人实施电信诈骗，仍答应帮忙取钱，并约定抽取利润，在取完钱之后，其收到了康某1支付的赃款，不管其是否向康某1退还赃款，不影响犯罪的完成，也未减少被害人的损失，故其要求从轻处罚的意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为：被告人赵荣杰明知他人实施电信诈骗，仍伙同司某1帮助他人取款，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人赵荣杰被动到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人赵荣杰在犯罪过程中帮助他人取款，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人赵荣杰有悔罪表现，酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人赵荣杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元（已交）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人赵荣杰的刑期自2016年9月3日起至2018年5月2日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭小娟
人民陪审员 段生瑞
人民陪审员 周起俊
二〇一七年二月二十日
书 记 员 何秀秀