广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初500号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人张正鲜，男，1975年11月17日出生于贵州省凤冈县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地凤冈县。因本案于2015年10月28日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。
被告人李天仁，男，1971年1月3日出生于贵州省德江县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地德江县。因犯盗窃罪于1996年12月7日被广东省新会市人民法院判处有期徒刑五年，2000年5月8日刑满释放。因本案于2015年10月22日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。
被告人贾正友，男，1969年9月22日出生于贵州省德江县，土家族，小学文化，居民，户籍所在地德江县。因本案于2015年11月4日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。
辩护人徐强，广东龙浩律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2016）498号起诉书指控被告人张正鲜、李天仁、贾正友犯出售、购买假币罪，于2016年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员李雪仪出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2008年1月，被告人张正鲜、李天仁、贾正友结伙何文书、梁秋荣（均已判刑）商量购买假人民币转手出售牟利，由被告人李天仁物色好卖家，梁秋荣物色好买家，并由被告人贾正友和梁秋荣分别出资人民币44000元和10000元。同年1月26日，被告人张正鲜、李天仁、贾正友到广州市购买了1003100元面额为100元的假人民币。同年1月29日下午4时许，何文书、梁秋荣携上述假币到中山市石岐区金盛堂大三元房出售时被预伏的公安人员抓获。
以上指控的事实，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据，并据此认为被告人张正鲜、李天仁、贾正友结伙出售、购买假币，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以出售、购买假币罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人张正鲜辩称其因吸食毒品对多年前的事情记忆不清，其认为指控其犯出售、购买假币罪的证据不足。
被告人李天仁辩称其在出售、购买假币共同犯罪中向同伙提供销售假币卖家的联系方式，但没有参与指控的其他行为。
被告人贾正友否认指控的犯罪事实。
辩护人辩称尊重贾正友的无罪辩解，但若法院认定贾正友构成犯罪，则应考虑以下从宽处理的情节：1.贾正友无犯罪前科且在本次犯罪中并非犯意的提起者；2.本案存在犯罪数量引诱的情形；3.涉案假币均已缴回而未流入社会。
经审理查明：2008年1月，被告人张正鲜、李天仁、贾正友伙同何文书、梁秋荣（均已被判刑）商量购买伪造的人民币转手出售牟利，后由被告人李天仁联系销售假币的人员，被告人贾正友和梁秋荣分别出资人民币44000元和10000元。同年1月26日，被告人张正鲜、李天仁、贾正友持上述出资款到广州市购买了面额为100元的假币共计1003100元。
2008年1月29日下午4时许，何文书、梁秋荣携上述假币到中山市石岐区金盛堂大三元房出售时被预伏的公安人员人赃并获。
2015年10月28日上午11时许，被告人张正鲜在中山市戒毒所被公安人员抓获；同年10月22日下午1时许，被告人李天仁在贵州省德江县被公安人员抓获；同年11月4日下午4时许，被告人贾正友在江门市新会区大泽镇五和村工业区被公安人员抓获。
上述事实，有以下证据证实：
1.同案犯何文书的供述及辨认笔录，证明2007年11月的一天，其与张正鲜、李天仁、梁秋荣等人一起吃饭。期间，李天仁拿出一叠面额100元的假人民币出来给大家看，其等人每人拿了一两张回去。后来有一天，张正鲜打电话让其一起到广州买假币回中山出售。2008年1月26日早上，其与张正鲜、贾正友、李天仁带了54000元（其中梁秋荣出资10000元、贾正友出资44000元），由李天仁联系卖家，在广州购买了1000000元的假币（假币价格为80000元，其余购买款约定等假币出手后再支付）回中山。2008年1月29日中午，梁秋荣联系好买家，其与张正鲜、贾正友一起赶到石岐。本来约在大福源附近的一间小旅馆，后来买家又打电话给梁秋荣说到麻将馆交易。于是其就与梁秋荣带着假币去到金盛堂足浴棋牌室大三元房，后来就被抓获了。其对被告人张正鲜、李天仁、贾正友均作了辨认，并指认了出售假币的地点金盛堂足浴棋牌室大三元房。
2.同案犯梁秋荣的供述及辨认笔录，证明2008年年初的一天，其与张正鲜、李天仁、何文书吃饭的时候，李天仁拿出面额100元的假币给大家看，并让其和张正鲜找买家。后来其通过李某如介绍认识了李某，并让李某帮忙找买家。后来其与张正鲜、李天仁、何文书等人多次商量筹钱购买假币的事情，还谈到要凑够70000元人民币来购买1000000元的假币。作案前的一次商量是在张正鲜位于沙溪镇龙聚环的住处，何文书、贾正友也在场，张正鲜说贾正友已经出资40000元，让其再出资10000元就可以了。当天张正鲜、李天仁、贾正友等人就去了广州购买假币，当晚就回到中山，其看见他们带回来一个旅行箱，里面用了鞋盒装满了100元面额的假币。接着其就通知李某联系买家，第二天其带着假币前去交易的时候就被抓获了。其还供认28号晚上的时候其问过张正鲜和何文书怎么分成，何文书伸出5个手指，意思是有5个人参与。其对被告人张正鲜、李天仁及何文书均作了辨认，并指认了出售假币的地点。
3.证人李某如的证言，证明2007年12月份时，梁秋荣找其称认识几名有假币货源的贵州籍男子，问能否找到买主。后来其就带上李某，与对方约在西区的一咖啡厅见面。当时梁秋荣与另外的3名“贵州仔”（经辨认为被告人张正鲜、贾正友）已在那里等，其中的一名光头的“贵州仔”（经辨认为被告人贾正友）拿出一张假币给其与李某看，后来具体的交易就由李某与他们谈。
4.证人李某的证言及辨认笔录，证明2008年1月份的时候，“马佬契”（经辨认为梁秋荣）联系其称有1000000元的假币要卖，价格是140000元。后来，其与李某如、“马佬契”及一名身形瘦弱的男子一起到西区富洲酒店旁的咖啡厅见面看假币样板，看完后双方同意交易。过了几天，“马佬契”带着其到沙溪龙聚环牌坊的一间出租屋，屋内有三名男子，其中一男子之前在咖啡厅出现过。其在屋内看了用鞋盒子包装的1000000元假币。2008年1月29日上午，其与对方约在石岐区金盛堂棋牌室大三元房交易，过程中被警察抓获。其对何文书、梁秋荣作了辨认。
5.证人曹某的证言及辨认笔录，证明2008年1月29日上午10时许，“华仔”（经辨认为李某）让其准备140000元人民币购买假人民币，并告知了交易地点。当天下午3时许，双方在金盛堂棋牌室大三元房见面，“华仔”带了两名男子进来，进房后拿袋子的男子就让其验假币，共有约1000000元。接着其就打电话让刘某将140000元人民币拿至该房间，其正准备交易时被公安人员抓获。其辨认出上述“华仔”带来的两名男子就是梁秋荣、何文书。
6.证人刘某的证言及辨认笔录，2008年1月29日，曹某将140000元钱交给其，让其等电话吩咐。当天下午3时许，曹某打电话叫其把钱带至石岐区金盛堂棋牌室大三元房。后其到上述房间时，见到曹某和另两名男子在交易，地上放着3个鞋盒装满的100元面额的假币。正在数钱时，公安人员就进来将在场人都带走。其辨认出上述两名男子就是梁秋荣、何文书。
7.中山市公安局石岐区分局的抓获经过，证明2008年1月29日，公安人员在中山市石岐区金盛堂棋牌馆大三元房将梁秋荣、何文书抓获，当场缴获10065张面额100元的疑似假币；2015年10月28日在中山市强制隔离戒毒所抓获被告人张正鲜；2015年10月22日在德江县金道出租车公司抓获被告人李天仁；2015年11月4日在江门市新会区大泽镇抓获被告人贾正友。
8.扣押、移交、处理物品清单，证明2008年1月29日，公安人员将从被告人何文书处扣押的10065张面额100元的人民币（面额均为100元，2005年版，号编HD95869301-HD95869315、HD90269821-HD90269833）移交中国人民银行中山市支行。
9.现场及物证照片，证明案发现场位于中山市石岐区宏基路岐乐花园金盛堂棋牌大三元房及现场缴获的假币概况。
10.中国人民银行的货币真伪鉴定书，证明中山市公安局石岐区分局送检的100元面额的人民币中，有10031张为假币。
11.广东省新会市人民法院刑事判决书、户籍证明，证明被告人张正鲜、李天仁、贾正友的身份情况，其中被告人李天仁因犯盗窃罪于1996年12月7日被判处有期徒刑五年。
12.本院的（2008）中法刑二初字第778号刑事判决书，证明梁秋荣、何文书因本案同一犯罪事实，于2008年6月19日被本院判决犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
13.被告人李天仁的供述及辨认笔录，曾供认2008年年底，张正鲜带其到中山一间夜总会唱歌，当时何文书也在场。期间其拿出11张面额100元的假币给他们看，后来何文书就把假币都拿走了。过了一段时间，梁秋荣问其能不能找到假币的货源，其就把之前卖假币给其的男子的电话给了梁秋荣。后来，何文书曾经从其工作的鞋厂宿舍拿走了几个鞋盒子。其对被告人张正鲜作了辨认。
14.被告人贾正友的供述及辨认笔录，供认2008年1月份左右的一天，何文书向其借了人民币37000元，接着何文书、张正鲜与其三人一起包了一台车去广州。到广州后，三人在旅馆开了一间房，其和张正鲜留在房间里，何文书自己出去了。过了30分钟左右，李天仁就来到房间叫其和张正鲜一起下楼回中山。当晚11时许，其四人就一起回到中山。其对被告人李天仁、张正鲜、何文书均作了辨认。
以上证据经庭审举证，本院予以确认。
被告人张正鲜、贾正友否认指控的犯罪事实、被告人李天仁辩称其仅为同伙提供假币卖家的电话号码，经查，同案犯何文书稳定供认在得知李天仁有假币货源后，张正鲜最先提出犯意，并与其和李天仁、梁秋荣、贾正友共同商量，由贾正友和梁秋荣负责出资，李天仁负责联系假币卖家并交易，其与何文书负责将假币卖出的犯罪事实。同案犯梁秋荣所供述的内容虽然某些细节与何文书所供述的有出入，但在关于李天仁拿出假币给大家看，张正鲜提出寻找买家，其与贾正友负责出资，五人共同实施购买并销售假币等基本事实上，能够与何文书的供述相吻合。证人李某如指认出被告人张正鲜、贾正友就是在交易前拿出假币样板给其查看的其中二名男子。被告人贾正友在侦查阶段供认案发当天其“借给”何文书37000元，接着与张正鲜、何文书一起包车去广州，在旅馆开了房间大约待了一小时，何文书外出“办事”，后李天仁通知其等人下楼一起回中山。该事实与上述同案犯所供述的由张正鲜、李天仁、贾正友等人到广州买回假币并交给梁秋荣的事实相互印证。被告人贾正友供认案发时与同案人一起往返中山和广州，但辩解对同案人购买假币的行为不知情无法合理解释，亦与常理不符。以上证据相互印证，足以认定被告人张正鲜、李天仁、贾正友实施购买假币并予以出售的犯罪事实。
对辩护人所提本案存在特情（数量）引诱的情形，经查，证人李某如、李某均证明系梁秋荣主动找到其并提出有1000000元假币要卖，价格为140000元人民币。辩护人该点意见无证据证明，本院不予采纳。
对辩护人所提贾正友无犯罪前科，涉案假币均已缴回而尚未流入社会的意见经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人张正鲜、李天仁、贾正友无视国家法律，结伙出售、购买伪造的假币，数额特别巨大，其行为均已构成出售、购买假币罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张正鲜、李天仁、贾正友的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人所提辩解辩护意见经上述分析，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人张正鲜犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月28日起至2026年10月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人李天仁犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2026年10月21日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人贾正友犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月4日起至2026年11月3日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施斌斌
人民陪审员 林玉玲
人民陪审员 马碧琳
二〇一六年八月十五日
书 记 员 李保法
连宜静
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