宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）宁03刑终183号
原公诉机关宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王彦治，男，生于1986年7月7日，回族，住宁夏回族自治区同心县。2016年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局红寺堡区分局刑事拘留，经宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院批准，同年4月15日由宁夏回族自治区吴忠市公安局红寺堡区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院审理宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院指控审原被告人王彦治犯诈骗罪一案，于2016年9月7日作出（2016）宁0303刑初79号刑事判决。宣判后，原审被告人王彦治不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市人民检察院指派代理检察员黄兵出庭履行职务，上诉人王彦治到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：一、2015年10月，被告人王彦治在石嘴山市大武口区，通过微信认识了被害人李某甲，王彦治谎称其叫罗飞，在石嘴山市大武口区农业银行上班，办理信贷业务，并让李某甲为其介绍信贷业务，以此骗取李某甲的信任。后被告人王彦治以其车辆发生事故、修理车辆、办理丧事以及给被害人李某甲办理贷款为由先后骗取李某甲48000元。
二、2016年2月初，被告人王彦治自称马飞，在吴忠市运管所上班，以能在同心县兴隆驾校办理驾照为由让李某乙联系办理包过驾照的人，并承诺给李某乙好处费。后李某乙联系被害人柳某甲、宋某甲、兰某甲、马甲、柳某乙、锁某甲办理包过驾照，王彦治收取柳某甲5000元、宋某甲3000元、兰某甲3000元、马甲3000元、柳某乙1500元、锁某甲500元。2016年3月份，被告人王彦治以给考试学员发放补贴为由，要求被害人办理银行卡，并在卡内存放现金，分别骗取被害人宋某甲1000元、兰某甲1000元、马甲1000元，所得19000元赃款被其全部挥霍。据此，认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行卡交易明细、扣押清单、扣押笔录、被害人陈述与辨认笔录、吴忠市道路运输管理局证明、银行监控视频、违法犯罪情况查证工作记录、证人证言、被告人供述与辩解、户籍证明等。
原判认为，被告人王彦治以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人人民币67000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决：被告人王彦治犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（未缴纳）。
宣判后，原审被告人王彦治以“量刑过重，其没有诈骗李某甲”为由提出上诉。
出庭履行职务的检察员当庭提出原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪及适用法律准确，量刑适当，建议二审驳回上诉，维持原判的出庭意见。
经二审审理查明：一、2015年10月，上诉人王彦治谎称在银行上班骗取李某甲的信任后，以车辆发生事故及给李某甲办理贷款为由先后骗取李某甲48000元的事实与一审认定的一致，并有出庭履行职务的检察员当庭出示的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2016年1月13日，石嘴山市公安局大武口区分局接李某甲报案称：其通过微信认识的王彦治称能帮其办理50万元的贷款，其分6次给对方打了5万元钱后对方无法联系。后公安机关立案侦查，2016年3月13日该局以主要犯罪地为吴忠市红寺堡区，将该案移送吴忠市公安局红寺堡区分局；
2.中国农业银行股份有限公司石嘴山分行出具的证明，证实该行没有名叫杨某甲、王彦治的人；
3.吴忠市公安局红寺堡区分局刑侦大队出具的情况说明，证实公安机关未核实到名叫杨某甲的人；
4.账户交易明细清单，证实户名为李某甲，尾号为8240的中国邮政银行账户于2015年12月9日取款1万元；于2015年12月29日取款1.6万元；1月8日快捷支付3000元；户名为李某甲的中国农业银行银行卡现支9995元、支付宝付入2000元、3000元，现支5000元；户名为王彦治，账号为116841091的银行账户于2016年1月8日转存3000元，当日取款3000元；
5.被害人李某甲的陈述，证实2015年10月，其通过微信认识了自称罗飞的男子。罗飞称自己在大武口区农业银行上班并负责贷款工作。因其朋友马乙想办贷款，其就询问罗飞相关贷款事宜，并互留了电话。三天后罗飞称自己出了车祸向其借款2万元，并通过农村信用社往一个户名为王某甲的账户里打了2万元。又过了两天，罗飞又以修车为由向其借款5000元。一周后，罗飞以办贷款为由让其将手续送了过去，并称办20万元贷款的好处费为1万元。回去后其朋友马乙给了其5000元，其当面给了罗飞4000元。几天后，马乙欲把贷款额度提到50万元，并往其银行卡里转了2万元，其到银行取了1.6万元交给了罗飞。罗飞许诺元旦之后便给办此事。元旦过后，罗飞以其父亲去世为由又向其借了3000元钱，其于2016年1月8日通过支付宝将3000元钱转到了户名为王彦治的账户内，后其再打电话时罗飞的手机便一直处于关机状态；
6.上诉人王彦治的供述，供称2015年10月其通过微信认识了李某甲并说自己在大武口农业银行上班。几天后其同心以修车为由打电话问李某甲借款2万元。三四天后其在银川与李某甲见面后李说要办一张10万元的信用卡，其向李某甲要2万元手续费，李应允后二人坐车到南沙窝，途中其向李某甲借款5000元，李将自己一张存有5000元的银行卡给了其并告诉了密码。次日李某甲给了其2万元钱，并问什么时候能拿上信用卡，其答应说到2016年年初左右。其让李某甲打了一张银行卡流水和身份证复印件。又过了十天左右，因其身上没有钱了便又向李某甲借了3000元，李某甲通过手机向之前王某甲的卡上转了3000元。2016年1月底，李某甲打电话约其到银川北门见面，见面后李某甲说不能办就把钱退给她。
二、2016年2月初，上诉人王彦治自称马飞，以能在同心县兴隆驾校办理驾照为由收取柳某甲等人共计19000元的事实与一审审理查明的一致，并有出庭履行职务的检察员当庭出示的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实被害人柳某甲、兰某甲、马甲、宋某甲报案后，公安机关立案侦查；
2.宁夏同心兴隆汽车驾驶员技术培训学校出具的证明，证实该校没有聘用过名为王彦治的工作人员；
3.吴忠市道路运输管理局证明，证实该局没有名叫王彦治的工作人员；
4.一卡通∕绿卡通交易明细，证实户名为柳某甲，尾号为8749的银行账户于2016年3月6日开户，于3月8日提现500元；户名为宋某甲，尾号为0865的银行账户于2015年3月15日开户，于2016年3月8日提现1000元；户名为锁某甲，尾号为9002的银行账户于2016年3月6日开户；
5.中国农业银行借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单，证实户名为兰某甲，尾号为1878的银行账户于2016年3月8日开户，后提现1000元；户名为马甲，尾号为1779的银行账户于2016年3月8日开户，后提现1000元；
6.中国农业银行监控视频，证实2016年3月8日14时04分至14时08分，上诉人王彦治在中国农业银行红寺堡支行ATM机上取款的经过；
7.被害人柳某甲的陈述及辨认笔录，证实2016年2月21日，因其想办理B2驾驶证，便通过李某乙认识了一个叫马飞的小伙子，马飞以办理B2型驾驶证包过为由，先后收取其5000元现金，其发现被骗就报案了。在公安机关组织的照片辨认中，其从一组十二张同一年龄段不同男性的正面免冠照片中辨认出2号就是对其实施诈骗的王彦治；
8.被害人马甲的陈述及辨认笔录，证实2016年2月22日，其经李某乙介绍认识了一个自称马飞的人。马飞以办理包过的驾照为名，先后两次收取其共计4000元钱。在公安机关组织的照片辨认中，其从一组十二张同一年龄段不同男性的正面免冠照片中辨认出3号就是对其实施诈骗的王彦治；
9.被害人宋某甲的陈述及辨认笔录，证实其经李某乙介绍认识了一个自称马飞的人。马飞以办理包过驾照为名，先后两次收取其共计4000元钱。在公安机关组织的照片辨认中，其从一组十二张同一年龄段不同男性的正面免冠照片中辨认出5号就是对其实施诈骗的王彦治；
10.被害人兰某甲的陈述及辨认笔录，证实其经李某乙介绍认识了一个自称马飞的人。马飞以办理包过驾照为名，先后两次收取其共计4000元钱。在公安机关组织的照片辨认中，其从一组十二张同一年龄段不同男性的正面免冠照片中辨认出8号就是对其实施诈骗的王彦治；
11.被害人柳某乙的陈述及辨认笔录，证实其经李某乙介绍认识了一个自称马飞的人。马飞以办理包过驾照为名，先后两次收取其共计1500元钱。在公安机关组织的照片辨认中，其从一组十二张同一年龄段不同男性的正面免冠照片中辨认出7号就是对其实施诈骗的王彦治；
12.被害人锁某甲的陈述及辨认笔录，证实其经丈夫李某乙介绍认识了一个自称马飞的人，马飞以办理包过驾照为名，收取其500元钱。在公安机关组织的照片辨认中，其从一组十二张同一年龄段不同男性的正面免冠照片中辨认出9号就是对其实施诈骗的王彦治；
13.证人李某乙的证言及辨认笔录，证实2016年2月份，其经人介绍认识了王彦治，王彦治自称其叫马飞在驾校工作可以包办驾驶证。并向其承诺联系办理驾照会给其一定的好处费，其让妻子锁某甲办理驾驶证并向王彦治缴纳500元的报名费。后其又相继介绍柳某乙、柳某甲、宋某甲、马甲、兰某甲通过王彦治包办驾驶证。王彦治共收取19000元，但并未办出驾驶证。在公安机关组织的照片辨认中，其从一组十二张同一年龄段不同男性的正面免冠照片中辨认出11号就是对其实施诈骗的王彦治；
14.证人杨某乙的证言，证实王彦治系其丈夫，无固定工作，没有在驾校工作过；
15.证人王某乙的证言，证实王彦治没有在驾校工作过，其妻子生病期间，向王彦治借过900元钱；
16.证人王某甲的证言，证实王彦治没有在驾校工作过，王彦治于2016年1月份向其借用过一张甘肃办理的农村信用社银行卡；
17.证人马某丙的证言，证实其系同心县兴隆驾校的工作人员，其不认识王彦治，也没有为王彦治办理过包过驾驶证；
18.上诉人王彦治的供述，供称2016年2月初其与李某乙相识后谎称自己叫马飞，在吴忠运管所上班，能够在同心县兴隆驾校办理包过驾照，并让李某乙为其介绍办理包过驾照的人。李某乙联系锁某甲、柳某乙、宋某甲、兰永福、马甲、柳某甲向其办理包过驾照，其共收取上述被害人19000元。
出庭履行职务检察员当庭出示的综合性证据：
1.抓获经过，证实2016年3月10日12时许，吴忠市公安局红寺堡区分局民警在红寺堡区新华宾馆216房间将王彦治抓获；
2.扣押笔录、扣押清单，证实2016年3月11日，公安机关依法从王彦治处扣押了七张银行卡；
3.接受证据材料清单、发还清单，证实2016年3月10日，公安机关从李某乙处接收涉案人民币1000元，并于2016年3月10日发还被害人柳某甲500元、被害人锁某甲500元；
4.违法犯罪情况查证工作记录，证实上诉人王彦治无违法犯罪记录；
5.讯问视频，证实侦查机关在讯问王彦治时无非法取证的情况。
上述各证据经当庭质证，上诉人王彦治对被害人李某甲的陈述提出异议。经审核，上述证据来源合法，内容客观真实，属有效证据，均予以确认。
本院认为，上诉人王彦治以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人人民币67000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人王彦治所提其没有诈骗被害人李某甲的上诉理由，经审核，上诉人王彦治在公安机关供述中均供认其虚构事实的主观目的就是向李某甲骗钱花，其在公安机关供述诈骗数额与被害人陈述及银行打款记录均能够相互印证，证实其以车辆发生事故，修理车辆，办理丧事为由骗取李某甲4.8万元的事实。故上诉人王彦治所提其没有诈骗李某甲的上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人王彦治先后诈骗数人，骗取他人人民币67000元，数额巨大，一审根据其犯罪情节对其判处有期徒刑四年，量刑适当，故上诉人王彦治所提量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳。二审出庭履行职务的检察员所提驳回上诉，维持原判的意见成立，予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪及适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 田进贤
审 判 员 姬晓娟
代理审判员 侯士俊
二〇一六年十一月九日
书 记 员 王 婷
附：《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;
(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;
(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。