湖北省鹤峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂鹤峰刑初字第00003号
公诉机关鹤峰县人民检察院。
被告人李某甲，农民。因犯诈骗罪，2006年12月18日被江苏省通州市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案，于2013年9月10日被鹤峰县公安局在湖南省岳阳市平江县城抓获，2013年9月13日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于鹤峰县看守所。
被告人刘某甲，农民。因本案，于2013年9月10日被鹤峰县公安局在湖南省岳阳市平江县城抓获，2013年9月13日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于鹤峰县看守所。
辩护人田曾玉，湖北立鹤律师事务所律师。
被告人唐某，农民。因本案，于2013年9月10日被鹤峰县公安局在湖南省岳阳市平江县城抓获，2013年9月13日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于鹤峰县看守所。
被告人邓某，农民。因本案，于2013年9月10日被鹤峰县公安局在湖南省岳阳市平江县城抓获，2013年9月13日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕，2014年1月12日被本院决定取保候审。
公诉机关鹤峰县人民检察院以鹤检刑诉（2013）99号起诉书指控被告人刘某甲、唐某、李某甲、邓某犯诈骗罪，于2014年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年4月10日公开开庭进行了审理。鹤峰县人民检察院代理检察员林嘉出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人田曾玉、被告人唐某、被告人李某甲、被告人邓某到庭参加诉讼。期间，本院向恩施州中级人民法院申请延长审限三个月，现已审理终结。
公诉机关指控：2013年8月1日，李某甲、刘某甲、唐某三人来到鹤峰县。唐某扮作租房的人与开餐馆的赵某甲接触，称自己是收购中药材转手的，想借赵某甲的场地打广告，并承诺要给其好处费。在征得赵某甲同意后，唐某当着赵某甲的面联系收购药材的人（刘某甲），与刘某甲完成药材（狗鞭、小花蛇）交易，以此方式让赵某甲相信了自己药材收购商的身份。此后几天，唐某故意将狗鞭、小花蛇留在赵某甲餐馆让赵某甲帮忙向刘某甲卖货，以此方式进一步赢得赵某甲的信任。然后，李某甲扮作贩卖药材的人，假装寻找到赵某甲的餐馆低价贩卖药材（狗鞭、小花蛇），赵某甲收购后转让给刘某甲从中赚取了100多元钱。最后李某甲又带来745条狗鞭、122条小花蛇等药材，赵某甲以为有利可图，用现金21300元收购了药材，之后赵某甲联系刘某甲将药材转手，发现其电话关机，此时赵某甲发现被骗。李某甲、刘某甲、唐某等人骗取赵某甲21300元后便逃离了鹤峰县，除去开支后平分了诈骗所得的赃款。
2013年5月上旬，刘某甲、唐某、李某甲三人以同样的手法来到湖北省五峰县老县城城郊一家早餐店找到被害人龚某斗，诈骗了龚某斗36000元，三人除去开支每人分得一万余元。
2013年8月底，唐某、刘某甲、李某甲、邓某四人来到湖北省洪湖市，以同样的手法骗取了当地经营炒货店的倪某5000元钱。唐某四人逃离洪湖市后来到湖南省平江县，四人准备再次作案时被鹤峰县公安局侦查人员抓获，同时从刘某甲身上扣押了尚未分赃的赃款5000元。针对上述指控事实，公诉机关以书证、被害人的陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等为指控证据，认为被告人李某甲、刘某甲、唐某、邓某诈骗他人财物，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。
被告人刘某甲对公诉机关指控的第1、3起犯罪事实供认不讳，同时辩称他没有伙同李某甲、唐某在湖北省五峰县城诈骗他人财物，在公安机关侦查时供述第2起作案经过系侦查人员刑讯逼供。
被告人刘某甲的辩护人认为公诉机关指控被告人刘某甲在湖北省五峰县城诈骗他人财物36000元的事实存疑，一是几被告人当庭否认了以前在公安机关对该起犯罪事实的供述，且在公安机关供述该起作案时，对作案位置、被害人年龄等细节上的供述均不一致；二是被害人龚某在指认犯罪嫌疑人时，将没有到过湖北省五峰县的另一被告人邓某进行了指认，显然有违客观事实。同时辩护人认为刘某甲认罪态度较好，积极退还了全部犯罪所得，有酌定从轻处罚的量刑情节。
被告人李某甲对公诉机关指控的第1、3起犯罪事实供认不讳，同时辩称他没有伙同刘某甲、唐某在湖北省五峰县城诈骗他人财物，在公安机关侦查时供述第2起作案经过系侦查人员刑讯逼供。
被告人唐某对公诉机关指控的第1、3起犯罪事实供认不讳，同时辩称他没有伙同李某甲、刘某甲在湖北省五峰县城诈骗他人财物，在公安机关侦查时供述第2起作案经过系侦查人员刑讯逼供。
被告人邓某对公诉机关指控其参与第3起诈骗犯罪的事实供认不讳。
经审理查明，被告人李某甲、刘某甲、唐某、邓某均系安徽省涡阳县人，相互间认识后纠集在一起以收购中药材为名诈骗他人财物。该诈骗团伙一般由三人组成，其中一人（行话称“租房人”）以收购中药材（实际上是团伙成员在涡阳县当地以贱价买的狗鞭、小花蛇等）的名义找中老年人租房并以该租房地点为收购点印发小广告，第二天就放点狗鞭、小花蛇在租房主人处，称是在外面收的，准备联系买家。接着就称联系到了买家并当着租房主人向买家（三人中的另一人，行话称“收货人”）出售狗鞭、小花蛇，使租房主人相信他们在经营正规生意。随后，“租房人”放点狗鞭、小花蛇在租房主人处，并称下乡收购药材，如果“收货人”来了就请房主代卖，收货人随即会来将狗鞭、小花蛇收走并留下联系方式。此后，诈骗团伙中的最后一人（行话称“送货人”）会拿着宣传收购中药材的小广告来询问是否有人在此处收购中药材，并将少量狗鞭、小花蛇出售给租房主人，“收货人”遂在租房主人处又将药材收走并让租房主人赚取差价，使其产生错误认识，认为经营渠道畅通而且有利可途。最后，“送货人”送来大量狗鞭、小花蛇等，待租房主人出钱收购将钱财骗到手，团伙成员随即逃窜。
2013年8月初，被告人李某甲、刘某甲、唐某相约一起外出诈骗他人财物，三人在涡阳县准备了狗鞭、小花蛇等作案工具后，窜至湖北省鹤峰县城。由唐某扮演“租房人”、刘某甲扮演“收货人”、李某甲扮演“送货人”，采用前述诈骗方式，骗取在鹤峰县城开餐馆（餐馆名“柘溪公社食堂”）的赵某甲的人民币21300元。2013年8月底，被告人李某甲、刘某甲、唐某、邓某四人来到湖北省洪湖市，采用前述诈骗方式，骗取了当地经营炒货店的倪某人民币5000元。四被告人逃至湖南省平江县后，于2013年9月10日被鹤峰县公安局侦查人员抓获，并押解回鹤峰后羁押于鹤峰县看守所。案发后，四被告人及其家属已向侦查机关上缴了上述两次诈骗所得的全部赃款，侦查机关已全部发还给了被害人。
以上审理查明的事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：
1、被告人李某甲、刘某甲、唐某、邓某的供述，四被告人均如实供述了审理查明的他们共同作案，骗取赵某甲钱财21300元、倪某钱财5000元的事实。
2、被害人赵某甲、倪某的陈述，两名被害人分别陈述了被他人以收购中药材的名义诈骗了钱财21300元、5000元的事实。
3、扣押清单、发还清单，证实了侦查机关扣押刘某甲现金人民币5000元，李某甲、刘某甲、唐某（均由他人代交）现金人民币21300元，李某甲、刘某甲、唐某（均由他人代交）现金人民币36000元的事实；另证实了侦查机关已发还倪某人民币5000元、赵某甲人民币21300元的事实。
4、辨认、指认笔录，证实了以下事实：①被害人赵某甲从三组（每组12张）照片中辨认出唐某系“租房人”、刘某乙“收货人”、李某乙“送货人”的事实；②被告人李某甲、刘某甲、唐某在侦查人员的押解下，分别对作案现场“柘溪公社食堂”进行了指认；③被告人邓某对作案现场洪湖市区宏伟南路“山东炒货店”进行了指认。
5、被告人李某甲、刘某甲、唐某、邓某的户籍证明，证明了四被告人的相关身份情况。
6、江苏省通州市人民法院（2006）通刑初字第0522号刑事判决书，证实了被告人李某甲因2006年8月犯诈骗罪，于2006年12月18日被通州市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币9750元的事实。
关于公诉机关对被告人李某甲、刘某甲、唐某于2013年5月上旬在湖北省五峰县老县城诈骗龚某，诈骗了龚某人民币36000元的指控，经查：①三被告人均当庭翻供，在法庭审理时的供述与在侦查机关的供述完全相反；②侦查管辖机关鹤峰县公安局2013年8月16日对本案立案侦查，并未委托湖北省五峰县公安局代为进行相关侦查事宜，而被害人龚某对被害人的相关辨认系2013年10月9日由五峰县公安局侦查人员主持，龚某辨认的三组照片中各12张照片并未载明12人的姓名等相关信息，其在各组照片中辨认出的“嫌疑人”的照片均与同组其它11张照片在外观上有明显差异；③经被告人邓某当庭辨认，龚某辨认的第三组照片中的“嫌疑人”是邓某自己，公诉机关并未指控被告人邓某参与了此次作案，且没有相关证据证实邓某在此次案发时曾到湖北省五峰县。综上，公诉机关的该项指控事实在被告人的供述与被害人的陈述不能相印证的情况下，另一指控证据即被害人龚某的辨认笔录侦查机关在主持辨认时存在程序上的瑕疵、被辨认照片的人员缺乏相关身份信息且照片外观存在明显差异、龚某将公诉机关未进行指控犯该起诈骗犯罪的被告人邓某指认为犯罪嫌疑人，故公诉机关指控被告人李某甲、刘某甲、唐某犯该起诈骗犯罪的证据不能形成证据锁链，不具有排他性，不能证明指控事实。故本院根据存疑从无的原则，对该项指控不予认定。被告人刘某甲的辩护人认为对刘某甲该起犯罪指控不能成立的辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人李某甲、刘某甲、唐某辩称侦查人员有刑讯逼供行为的辩解意见，因经检察机关询问、法庭调查均没有相关证据予以证实，故对该辩解意见本院不予支持。
关于公诉机关在本院2014年4月10日庭审程序结束后向法庭提交的由鹤峰县公安局侦查人员于2014年4月19日对杜某、龚某的询问笔录、杜某、龚某的指认笔录、未注明调取人及来源的相关电话通话记录等证据材料，经查，在4月10日法庭庭审中，合议庭曾建议公诉机关对本案相关事实进行补充侦查，公诉人当庭明确表示此案不进行补充侦查、不申请延期审理。本院认为，公诉机关在提起公诉时应向法庭移送本案的全部案卷材料，其在法庭庭审程序终结后未经补充侦查程序向法庭移送的由侦查机关另行侦查的相关证据材料不能进入本案质证程序，故对前述证据材料本院在本案中不组织开庭质证。
本院认为，被告人刘某甲、李某甲、唐某、邓某以非法占有为目的，结伙虚构事实诈骗他人财物，数额较大，其中：被告人刘某甲、李某甲、唐某诈骗作案2起，骗取他人钱财人民币26300元；被告人邓某诈骗作案1起，骗取他人钱财人民币5000元；四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关对被告人刘某甲、李某甲、唐某诈骗龚某人民币36000元的指控，本院根据疑罪从无原则，不予支持。四被告人纠集在一起实施诈骗作案时，系共同犯罪。共同犯罪过程中，一人“租房”、一人“收货”、一人“送货”，平分赃款，在作案中作用相当，不宜区分主从犯。被告人刘某甲、李某甲、唐某、邓某能够当庭认罪，在案发后退缴了全部赃款，未给被害人造成较大经济损失，均可酌定从轻处罚。四被告人流窜作案，社会危害性较大，均应酌定从重处罚。被告人李某甲有犯罪前科，可酌定从重处罚。侦查机关扣押在案的赃款26300元，应依法发还给被害人赵某甲、倪某。另扣押在案的相关财物，扣押机关依法处理。本院为保护公民财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条，《湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院关于确定我省诈骗罪数额认定标准的通知》之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月10日起至2014年11月9日止。罚金限判决生效后一次性缴纳）；
被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月10日起至2014年9月9日止。罚金限判决生效后一次性缴纳）；
被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月10日起至2014年9月9日止。罚金限判决生效后一次性缴纳）；
被告人邓某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一次性缴纳）。
二、侦查机关扣押在案的四被告人犯罪所得赃款人民币26300元，发还给被害人赵小英人民币21300元、倪保进人民币5000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄亚平
审 判 员 余春莲
人民陪审员 舒文卿
二〇一四年六月十六日
书 记 员 郑志青
附本案相关法条
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
……
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
司法解释及规范性文件
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。
《湖北省高级人民法院湖北省人民检察院关于确定我省诈骗罪数额认定标准的通知》
（一）、诈骗公私财物价值五千元以上、五万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”；
……