山西省盂县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）盂刑初字第107号
公诉机关盂县人民检察院。
被告人李瑞平，女，1971年5月30日生，汉族，高中文化，山西省阳泉市盂县人，住秀水镇西关村。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年12月15日被盂县公安局刑事拘留，12月16日送看守所羁押，2015年1月16日被逮捕，现羁押于阳泉市看守所。
辩护人李晋文，山西智阳律师事务所律师。
被告人龚某某，男，1963年1月23日生，汉族，高中文化，中共党员，山西省阳泉市人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审。
被告人施某某，女，1963年2月8日生，汉族，高中文化，山西省阳泉市人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年9月4日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审。
被告人王某某，女，1965年2月10日生，汉族，中专文化，山西省阳泉市人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审。
被告人许某某，女，1958年1月5日生，汉族，山西省阳泉市人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审。
被告人牛某某，女，1984年10月2日生，汉族，初中文化，山西省阳泉市人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年9月30日被取保候审。
盂县人民检察院以盂检公诉刑诉（2015）87号起诉书指控被告人李瑞平、龚某某、施某某、王某某、许某某、牛某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月31向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盂县人民检察院指派检察员王雪梅、张文出庭支持公诉，被告人李瑞平、龚某某、施某某、王某某、许某某、牛某某及其被告人李瑞平的辩护人李晋文到庭参加了诉讼，现已审理终结。
经审理查明：“中国明明商”全称为“中国特色品质营销全民互助明明商”。2010年7月成立，遍布20余省市。该组织假冒中国XX银行和文化部合作平台名义，虚构成立“中国全民借助银行”，以借款高额返利为诱饵，以生根发芽的方式发展下线。被发展的人交纳4010元即可入会。
2011年7、8月份的时候，被告人李瑞平通过网络接触到“中国明明商”，并到唐山了解“中国明明商”，随后觉得有利可图加入“中国明明商”，并向龚某某、王某某、牛某某、许某某、施某某等人介绍“中国明明商”，把他们发展为“中国明明商”“环民”。2012年，“中国明明商”被相关部门打击，李瑞平等人的活动停止。2013年7月份开始，李瑞平再次从事宣传“中国明明商”活动，并同被告人龚某某、王某某、施某某、牛某某、许某某共同商议，成立“原商会”，被告人李瑞平居于“原商会”最高层，被告人龚某某为X县“原商会”的“商委”，负责“X县明明商”的“组环”（环民够12人时组织一次活动）、被告人王某某为“商汇”，负责收取费用并向总部汇款、被告人许某某为“商爱”，负责宣传，被告人施某某为“商代”，负责协调内部关系、被告人牛某某为“商务”，负责整理资料。之后，被告人李瑞平以及X县“原商会”的“无首”，多次在施某某租住的XX艺术中心办公楼内通过各种形式宣传“明明商”文化，以高额返利为诱饵，让每人交纳4010元（其中3990元为投资款，20元为手续费）并签订“汝吾伊独善情理法借助银行司契单”加入“明明商”成为“环民”，且要求中国“明明商”的薪种必须发展两个新人，一人成为该薪种的“根”，另一人成为该薪种的“芽”，发展的下线越多，挣取的“月金”也就是返利就越高。直至案发，“中国明明商”在X县共发展下线149人，人数层级达到9层，涉案金额561400元（其中558600元缴纳明明商总部，2800元手续款X县原商会留存，现余款8.3元）。被告人李瑞平获得返利4.7万元；被告人龚某某获得返利26500元；被告人施某某获得返利4.7万元；被告人王某某获得返利25000元；被告人许某某获得返利20500元（归案后已主动退缴）；被告人牛某某获得返利7000元。
上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有X县XX局受案登记表、百度百科搜索链接、已归案的其他省市会员李某、刘某某、鲍某某、刘某甲、代某某、马某某等人的供述材料、证人龚某、施某甲、张某某、王某甲、闫某某等人的证明材料、江苏省如皋市XX局XXXX保卫大队电勘（2014）011号电子物证提取笔录、明明商数据库统计过程、明明商环民花名表、汇款清单、月金资料、成员信息资料、人员结构图、银行卡存款业务回单、中国XX银行山西分行卡卡转帐回单、以及相关银行卡、被告人组织领导传销活动现场方位、中心平面图、现场照片说明、涉案的环民所签的“汝吾伊独善情理法借助银行司契单”、扣押物品清单、X县经侦大队出具的情况说明、明明商散发的资料等书证、X县明明商组织活动的视频资料等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人李瑞平、龚某某、施某某、王某某、许某某、牛某某以投资虚构的全民借助银行为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪，依法应予惩处。盂县人民检察院指控其犯罪成立。被告人李瑞平的辩护人关于本案不宜区分主从犯；且被告人发展的下线中有一部分亲属，不应作为量刑的人数考虑的意见与本罪的法律规定不符，本院不予采纳；但其关于被告人李瑞平认罪态度较好，应从轻处罚的意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人李瑞平在共同犯罪中起了主要的、积极的作用，系主犯；被告人龚某某、施某某、王某某、许某某、牛某某在共同犯罪中起了次要的、辅助作用，系从犯，依法可对其五人减轻处罚；六被告人在归案后认罪态度较好，故可对其从轻处罚。被告人牛某某在案发后能主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可依法对其从轻处罚；被告人许某某归案后能主动退缴赃款，亦可对其从轻处罚。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条之规定，判决如下：
一、被告人李瑞平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日是，即自2014年12月16日起至2019年12月15日止。罚金于判决生效之日一次缴清。）
二、被告人龚某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、被告人施某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
四、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
五、被告人许某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
六、被告人牛某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
七、被告人李瑞平非法所得4.7万元，予以追缴；被告人龚某某非法所得26500元，予以没收；被告人施某某非法所得47000元，予以没收；被告人王某某非法所得25000元，予以没收；被告人许某某非法所得20500元，予以没收；被告人牛某某非法所得7000元，予以没收。被告人王某某保管的手续款8.3元，予以没收。
八、随案移送的宣传资料16份、宣传条幅3条、宣传视频资料光盘1张，随案封存。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王希芳
人民陪审员 秦建民
人民陪审员 李 鹏
二〇一五年十二月十日
书 记 员 胡志宏