江西省萍乡市安源区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第416号
公诉机关萍乡市安源区人民检察院。
被告人张某某，男，1976年8月2日出生，汉族，大学本科文化，原系上海A信息技术有限公司、上海B信息技术有限公司股东，家住中国香港特别行政区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年3月5日被萍乡市公安局安源分局逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人宁凌波，广东晟典律师事务所律师。
被告人仝某，男，1984年9月6日出生，汉族，大学本科文化，原系上海B信息技术有限公司工作人员，户籍所在地江苏省徐州市睢宁县，家住江苏省无锡市滨湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年3月17日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人张飚，广东国道律师事务所律师。
萍乡市安源区人民检察院以安检公诉二刑诉〔2015〕264号起诉书指控被告人张某某、仝某犯开设赌场罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察员刘龙出庭支持公诉，被告人张某某、仝某及辩护人宁凌波、张飚均到庭参加诉讼。现已审理终结。
萍乡市安源区人民检察院指控:
(一)2007年6月，被告人张某某与李某某（已起诉）共同出资300万合伙成立上海A信息技术有限公司为国外的BET365赌博网站（网址www.28365365.com）提供赌资结算服务。该公司发生了几次股东变化，2008年8月18日，周某某（已起诉）所在的北京C投资有限公司出资200万入股上海A信息技术有限公司，2010年11月10日，上海A公司召开董事会同意张某某退股，2011年2月左右，肖玉昆（侦查机关称另案处理）、周某某入股上海A信息技术有限公司。该公司分工明确，李某某从上海A信息技术有限公司成立之日起一直负责公司的日常经营管理，张某某负责市场推广，之后由肖玉昆负责分钱，周某某负责申请支付牌照，各股东按照股份予以分红；技术部主管黄某某（已起诉）、工作人员吴某（已起诉）负责搭建从事资金结算的haipay支付平台系统，并维护该系统和服务器，2011年2月左右，黄某某离开上海A信息技术有限公司后，由吴某担任技术主管；结算部主管徐某某（已起诉）负责按照赌博网站的指令将赌资转至指定的账户。李某某、张某某在负责经营管理上海A信息技术有限公司期间，与为BET365赌博网站工作的澳门公司联系后，签订资金支付服务合同，按比例收取手续费。参赌人员进入BET365赌博网站后按照网站提示通过haipay支付平台或第三方支付平台将下注的赌资汇入上海A信息技术有限公司的账户，A公司收取服务费后，徐某某等人按照赌博网站发来的邮件指令，通过haipay支付平台系统将赌资转至商户，或者将部分赌资下发至个人，从事资金结算。
（二）被告人张某某离开A公司后邀黄某某（已起诉）一起继续为BET365赌博网站做赌资结算流转业务，黄某某同意后，二人便分别联系BET365赌博网站客户--
ONEPAY公司、租用场地、购买服务器，背着李某某以上海A公司名义在上海通联公司开通商户结算赌资。同年12月2日，二人开始启用购买的服务器为BET365赌博网站进行赌资结算流转，此时黄某某并未辞去其在上海A公司的职务。2011年2月份，李某某发现黄某某背着其与张某某私下合作，便将黄某某从上海A公司开除了。之后在2011年3月份，黄某某与张某某合伙注册成立了上海B信息技术有限公司，并租用了办公场地及服务器，继续为“BET365”赌博网站做赌资支付结算转移业务，通过王某某、李某、傅晓浩（该三人已起诉）等人在第三方支付公司平台对赌资进行结算和下发，并根据所流转的赌资数额进行扣点获利。黄某某与张某某分工明确，张某某负责联系赌博网站及办理用于在第三方支付公司开设商户时所需的公司相关资料和转移赌资用的银行卡，黄某某负责租用场地、服务器以及进行结算下发等技术工作。具体为：先由张某某以上海F信息科技有限公司的名义与“BET365”赌博网站的工作人员在香港签订支付解决方案合同，然后在深圳找人注册皮包公司并开办银行卡，再将所注册的皮包公司资料及银行卡邮寄给黄某某，并将这些银行卡账号同时告知“BET365”赌博网站；黄某某收到公司资料及银行卡后在第三方支付平台以这些皮包公司名义注册商户，并将这些商户的登录账号及链接发送给张某某；张某某接到商户的登录账号及链接后，再反馈给BET365赌博网站；之后，BET365赌博网站将商户挂在其网站的支付链接中直接吸收赌资，再向黄某某发送出款邮件，黄某某则每日按照BET365赌博网站发送的指令邮件将赌博网站打入其手中的银行卡上的赌资通过网上银行转到赌博网站指定的银行卡账户上。2012年1月底，张某某因得知自己将要坐牢而停止了与黄某某的合作，并于2012年2月份开始在香港坐了八个月牢，后于2012年7月被释放。自2010年12月2日至2012年1月30日，张某某与黄某某一起为BET365赌博网站结算流转赌资达904，592，338.92元。
（三）2012年11月16日，被告人张某某再次与ONEPAY公司取得联系，并回到上海聘请仝某为其购买深圳市H服饰有限公司、深圳市I珍珠饰品有限公司、深圳市G科技有限公司、深圳市汇友信息咨询有限公司等公司资料、印章并在北京国付宝支付公司、易宝支付公司开通商户、租用服务器并负责连接第三方支付平台等技术工作，继续为BET365赌博网站结算流转赌资。2013年3月份的一天，被告人仝某从张某某口中得知是在为赌博网站做支付结算业务后，仍然继续帮助张某某为赌博网站提供赌资结算流转。2013年11月21日，张某某因使用的涉赌商户被公安机关冻结，便停止了BET365赌博网站的赌资结算业务，并转做“铁汇”的结算业务。自2012年11月16日至2013年11月21日期间，张某某为BET365赌博网站结算流转赌资达243，497，043.9元，其中2013年4月1日至2013年11月21日期间，仝某与张某某一起为BET365赌博网站结算流转赌资达126,248,017.7元。
公诉机关为支持其指控事实，向法庭提交了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、电子证据等。
公诉机关认为，被告人张某某、仝某为获取非法利益，明知是赌资仍帮助赌博网站提供资金支付结算服务，数额巨大，情节严重，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。庭审中，公诉人提出，张某某、仝某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，仝某系作用较小的从犯，应当从轻或减轻处罚；二被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，可从轻处罚。
被告人张某某对指控的第一、三起事实无异议，对指控的第二起事实有异议，认为金额没有这么多，不是他办理的虚假公司、银行卡。
其辩护人提出张某某系从犯，可从轻或减轻处罚；张某某在A公司没有负责具体的业务；到案后能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，可从轻处罚。
被告人仝某对指控事实无异议。
其辩护人提出仝某系从犯，只领取固定工资，没有参与分红，归案后如实供述自己的犯罪事实，愿意退赃，建议法院对其适用缓刑。
经审理查明:
(一)2007年6月，被告人张某某与李某某（另案处理）共同出资200万元(注：本判决书涉及的货币,均指人民币)合伙成立上海A信息技术有限公司(以下简称A公司)为国外的BET365赌博网站（网址www.28365365.com）提供赌资结算服务，李某某代持张某某股份。2008年8月4日，被告人周某某所在的北京C投资有限公司出资200万元入股A公司，李某某和张某某各增加注册资本50万元。2010年12月15日，张某某退股。李某某从A公司成立之日起一直负责公司的日常经营管理，张某某负责市场推广，技术部主管黄某某（另案处理）、工作人员吴某（另案处理）负责搭建从事资金结算的haipay支付平台系统，并维护该系统和服务器，结算部主管徐某某（另案处理）负责按照赌博网站的指令将赌资转至指定账户。李某某、张某某在经营管理A公司期间，与为BET365赌博网站工作的澳门ONEPAY公司联系后，签订资金支付服务合同，按比例收取手续费。参赌人员进入BET365赌博网站后，按照网站提示通过haipay支付平台或第三方支付平台将下注的赌资汇入A公司的账户，A公司收取服务费后，被告人徐某某按照赌博网站发来的邮件指令，通过haipay支付平台系统将赌资转至商户，或者将部分赌资下发至个人，从事资金结算。
该一事实，有公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据证实，本院予以确认:
1、远程勘验工作记录，证实经公安机关对BET365网站远程勘验，发现该网站为可接受投注的赌博网站。
2、参赌人员何某、欧某某证言，证实该二人在萍乡市安源区参与BET365网络赌博。
3、公安机关依法扣押A公司的服务器，并送检做出鉴定意见的证据
（1）搜查笔录、搜查证、扣押清单及相关人员的证言
a调取证据通知书、提取笔录、扣押笔录及照片、扣押清单
证实，2014年7月11日,公安机关从中国电信上海分公司IDC浦西运营中心1号机房E11机柜中提取、扣押222.73.248.101、222.73.248.102、222.73.248.104、222.73.248.105、222.73.248.106、222.73.248.107、222.73.248.108IP地址指向的服务器6台，在Q-9机柜提取、扣押61.152.145.69所指向的服务器1台。
b证人华某某（北京互联通网络科技公司上海分公司项目经理）证言、互联网数据中心服务申请表、及上海A公司与北京互联通网络科技公司上海分公司签订的互联通网络数据中心服务协议（吴某代表公司签订）、互联通网络中心服务品质协议、网站备案信息表、两家公司的营业执照等证实，A公司与北京互联通网络科技公司上海分公司于2013、2014年签订了两份IDC服务合同，租用222.73.248.101等9个IP地址，服务器内容为网址www.haipay.com的网站。
c调取证据通知书、提取笔录、扣押笔录及照片、扣押清单
证实，2014年7月11日，公安机关从中国电信上海分公司IDC浦西运营中心2号机房52-09机柜内，提取、扣押222.73.68.167、222.73.68.168、222.73.68.169三个IP地址指向的型号为R410、R510的两台服务器及1个U盾。
d证人王某证言
他是上海D网络科技公司法定代表人。2012年2月15日，吴某代表A公司与D公司签订标准服务器托管合同，D公司将222.73.68.167、222.73.68.168、222.73.68.169IP地址分配给A公司所提供的两台服务器使用。他们将服务器安装在中国电信上海分公司IDC浦西运营中心。
e标准服务器托管合同,证实A公司与上海D网络科技公司签订了服务器托管合同，由D公司为A公司提供的型号为Ｒ410、Ｒ510的两台服务器提供托管服务，合同服务期限为一年。
（2）鉴定意见
证实，经鉴定机构对公安机关从上海D网络科技公司扣押的两组服务器硬盘检测（服务器上分别标有上海DＤellR510.222.73.68.169、上海D2**.73.168.167serviceJDPT73X），在数据库中检出T-
TRD-
ENDTRADE表,从该表中检测出2010年12月13日至2014年7月2日的交易记录，未检出从2007年6月4日至2010年12月12日期间的交易记录。
4、A公司的工商登记资料
工商登记资料记载：A公司于2007年6月4日成立，系一人有限责任公司，注册资本为200万元，法定代表人为李某某。2008年8月4日北京C投资有限公司向A公司缴纳200万元注册资本,持股40%,8月５日李某某增资100万元，持股60%，法定代表人为李某某。C公司系2007年6月13日设立，法定代表人为周某某。2009年5月20日，李某某将其30％股权转让给香港E实业有限公司。E公司于2008年７月11日在香港注册成立，唯一董事是CHEUNGCHIMAN（中文名张某某）。2010年12月15日，E公司将持有的A公司的30%股权转让给李某某。
5、被告人供述
（1）被告人张某某供述
2008年10月左右，李某某邀集他一同开设A公司，他出资150万，占50%的股份，先由李某某代持股份，之后他以香港E实业有限公司的名义持股，他负责公司市场推广，李某某负责公司日常经营管理。2008年底，李某某给他一个澳门ONEPAY公司的电话，要他联系业务。他跟ONEPAY联系并约定了时间，他和李某某一起到ONEPAY公司，找到该公司的FAITH、JOYCE，并签订代收代付协议，做了两个月就有公安机关到公司来查，之后FAITH告诉他客户是BET365赌博网站，2009年7月，李某某被上海公安局经侦部门叫过去做了笔录。2009年10月份，他因为没有为公司增资以及双方之间的不愉快被踢出公司。他总共从A公司分红约130万。
辨认笔录及照片,证实张某某从4组各12张不同男性正面照片中辨认出李某某、黄某某、王某某、仝某。
（2）同案人李某某供述
2007年他与张某某出资先后开设乐宠、A公司，A公司的股东发生过几次变更，他一直是A公司的负责人，现任法定代表人。2007年下半年成立时，注册资本为200万，他与张某某各占一半的股份，红利平分，张某某股份由他代持，之后张某某以香港E实业有限公司的名义持股，2009年周某某以北京C投资公司出资300万入股A公司，他和张某某各占30%，北京C投资公司占40%，2010年底，张某某将股份卖给肖玉昆，他占40%的股份，周某某、王海力各占30%的股份。当黄某某出事后，他安排吴某将服务器数据找个地方放好。
（3）同案人周某某供述
2007年6月份，彭中建、肖玉昆和她成立了C投资公司，她是法定代表人。A公司2007年成立，公司注册资金200万元，李某某、张某某各占50%,2008年北京C公司出资入股300万元，但C公司当时只负责投资，不分红，公司实际由李某某、张某某控制。2008年她、彭中华、肖玉昆因开设赌场罪被抓，C公司在A的股份就消失了，2011年初，李某某打电话叫她入股A公司，大概2011年年中的时候，她加入A公司，当时李某某已将张某某清除出公司。
（4）同案人肖玉昆供述
李某某是他朋友。2006年李某某在上海环讯支付公司时就是帮赌博网站转移赌资，他知道BET365、赛博是赌博网站。2008年，他们公司投资300万到A公司，持有A公司股份，投资后不久，他们公司就被公安机关查了。2010年6月，他从美国回来自首，在2010年年底，他与周某某入股A公司，他和周某某各占30%，李某某占40%。
（5）同案人吴某供述
2007年他进入乐宠公司，后改名为A公司。李某某是总经理，周某某是股东，陈淼勇是首席执行官，黄某某是技术总监，徐某某负责财务结算，进入公司后他一直在技术部门。在黄某某被抓后，李某某指使他们将A公司及鑫斯汇公司所有员工邮箱及聊天记录删除，邮箱内包括帮助商户转账的内容、金额及与ONEPAY支付平台的聊天记录，并让公司财务将四川丰瑞公司放在A公司的账本、合同、纸质档案、网银、U盾等物品打包邮寄至成都。2014年7月9日，李某某还打电话让他删除服务器的数据，删除后，他卸载了objectbrowser软件，并将他使用的电脑扔至江内，李某某打电话让他删除A支付平台的数据。
（6）同案人徐某某供述
她自2007年到李某某开设的乐宠公司担任出纳。2007年李某某注册乐宠公司和A公司，A公司是作为备用公司，2007年乐宠全力搭建Haipay支付平台转移赌资，2009年公司越做越大，就停用乐宠公司，改用A公司专门使用Haipay支付平台转移赌资。进入A公司后，李某某安排她做财物结算兼任出纳，从2007年开始她便知道A公司是为赌博网站转移赌资。2007年张某某到A公司找过李某某，2008年张某某以E公司入股A公司，并办理股权变更登记。公司的结算方式如下：在2007年至2010年，Haipay支付平台会自动扣除相应的返点，她按照结算单上的指令，将平台上公存账户的赌资转至赌博网站快递邮寄给李某某的划款协议上指定的银行账户。2014年7月，因A公司被公安查处，李某某得知黄某某被抓后即离开，吴某联系她让她将公司邮件及与丰瑞公司相关的资料都删除，将丰瑞公司的财物报表、凭证等相关资料寄至四川，并让结算部工作人员将银行账户及12个U盾交给他，她删除了相关数据。
辨认笔录及照片，证实被告人徐某某从4组各12张不同男性正面免冠照片中辨认出李某某、张某某、黄某某、吴某。
（7）同案人黄某某供述
李某某、张某某与他之前工作的环讯电子商务公司帮助BET365赌博网站转移赌资，因为工作关系李某某认识了赌博网站工作人员。乐宠公司、A公司是李某某设立专门为赌博网站转移赌资，张某某出资入股上述两个公司，并从公司分红。2007年他先到李某某开设的乐宠公司上班，之后到A公司任技术主管，当时已经知道A公司是专门为赌博网站转移赌资。进入A公司后，李某某便让他搭建支付平台专门为“BET365”赌博网站吸收转移赌资，他与吴某制作Haipay支付平台，并负责维护该平台的日常运行，其他方式就是与第三方支付平台签订协议挂商户在第三方支付平台上吸收赌资。
辨认笔录及照片，证实被告人黄某某从3组各12张不同男性正面免冠照片中辨认出李某某、张某某、王某某，从1组12张不同女性正面免冠照片中辨认出徐某某。
（二）被告人张某某离开A公司后邀黄某某（另案处理）一起继续为BET365赌博网站做赌资结算流转业务，黄某某同意后，二人便分别联系BET365赌博网站客户--
ONEPAY公司、租用场地、购买服务器，背着李某某以A公司的名义在上海通联公司开通商户结算赌资。同年12月2日，二人开始启用服务器为BET365赌博网站结算流转赌资，此时黄某某并未辞去A公司的职务。2011年2月，李某某发现黄某某背着其与张某某私下合作，便将黄某某开除。2011年3月，黄某某与张某某合伙注册成立上海B信息技术有限公司，并租用办公场地及安装服务器的机柜，继续为“BET365”赌博网站做赌资支付结算转移业务，通过王某某、李某、傅晓浩（三人均另案处理）等人在第三方支付公司平台结算和下发赌资，并根据流转赌资数额进行扣点获利。黄某某与张某某分工明确，张某某负责联系赌博网站及办理用于在第三方支付公司开设商户时所需的公司相关资料和转移赌资用的银行卡，黄某某负责租用场地、机柜以及进行结算下发等技术工作。具体为：先由张某某以上海F信息科技有限公司的名义与“BET365”赌博网站的工作人员在香港签订支付解决方案合同，然后在深圳找人注册虚假公司并开办银行卡，再将所注册的虚假公司资料及银行卡邮寄给黄某某，并将该些银行卡账号同时告知“BET365”赌博网站；黄某某收到公司资料及银行卡后在第三方支付平台以该些虚假公司的名义注册商户，并将该些商户的登录账号及链接发送给张某某；张某某接到登录账号及链接后，再反馈给BET365赌博网站；之后，BET365赌博网站将商户挂在其网站的支付链接中直接吸收赌资，再向黄某某发送出款邮件，黄某某则每日按照BET365赌博网站发送的邮件指令将赌博网站汇入其持有的银行卡上的赌资通过网上银行转到赌博网站指定的银行账户。2012年1月底，张某某因得知自己将要坐牢而停止与黄某某合作。自2010年12月2日至2012年1月30日，二人为BET365赌博网站结算流转赌资904,592,338.92元。
该一事实，有公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据证实，本院予以确认:
1、电子数据
（1）黄某某（GangＪin）2011年2月25日发给张某某（RAINER）关于商量设立B公司名称的邮件。
（2）黄某某邮箱中调取的BET365网站向其发送的转账指令邮件、结算划款授权书、黄某某编写的转账文件、通过网上银行操作的转账截图、发送给BET365网站证实钱已转移出去的邮件、SAMHAI发给黄某某要求转账的邮件等，该些邮件记载BET365网站要求黄某某将款项转至陈某、梁某某、周某某、钟某某、陈某某、许某某账户等内容。
(3)黄某某2011年2月14日发给李民（SNAKEMASTER911@HOTMAI.COM）的邮件，2011年7月11日发给（SNAKEMASTER911@HOTMAI.COM）财务表的邮件及财务表，邮件记载了黄某某的招商银行账号，财务表记载了LIP000003商户自2011年2月1日至2011年7月10日的进账及收取的手续费等情况。
（4）黄某某发给仝某（LINUX0925@GMAIL.COM）的邮件，内容意思是黄某某要求仝某记录365人员让他下发的钱。
（5）2011年7月7日黄某某发给张某某的邮件，记载了2011年7月2日、7月3日、7月6日他们通过F公司（LKP）和A公司（HP）两个支付渠道转移赌资的具体金额。
（6）黄某某2011年3月7日发给张某某的邮件，该邮件中包括附件盛源营业执照及网上接入服务协议、晋江市中旺鞋材公司营业执照(附件是用于上海F信息科技有限公司注册商户的资料)
该邮件记载，2011年3月7日，黄某某询问张某某是否可以将盛源投资有限公司、晋江市中旺鞋材公司接入F公司，使之成为F公司的网上商城会员，通过F公司支付服务平台，为BET365转移赌资。
（7）张某某2010年11月30日发给黄某某的邮件，该邮件中包括附件营业执照、网上接入服务协议(附件是用于上海F信息科技有限公司注册商户的资料)，该邮件记载,张某某要求黄某某将晋江市罗山镇德兴五金商行接入F公司，使之成为F公司的网上商城会员，通过F公司支付服务平台，为BET365转移赌资。
（8）黄某某2011年2月5日发给张某某并抄送李民的邮件，该些邮件记载了2010年10月27至2012年1月16日期间黄某某与张某某、吴某（TOMMY）、CHARLLS、DAVID之间的对账和利润分配情况。
以上电子数据，证实张某某与黄某某一起成立B公司，并在第三方支付公司开通商户，共同为BET365赌博网站提供赌资结算服务。
2、公安机关依法扣押黄某某、张某某在上海D网络科技公司托管的服务器，并送检做出鉴定意见的证据
（1）调取证据通知书、提取笔录及照片、扣押清单，证实2014年7月9日，在中国电信上海分公司IDC浦西运营中心(上海市真大路6号),二期北机房５３－４机柜内，公安机关提取、扣押3台服务器，IP地址分别为222.73.67.154、222.73.67.153、222.73.67.152。
(2）证人王某（上海D网络科技公司法人代表）证言
2010年，一名叫邓某某的人代理深圳市高本信息科技有限公司与其公司签订了标准机柜租用合同，租用222.73.67.151、222.73.67.152、222.73.67.153、222.73.67.154四个IP地址。高本公司将两台DellR410服务器及一台DellR510服务器发给他们公司后，他们公司就将这三台服务器安装在中国电信上海分公司IDC浦西运营中心。
（3)标准机柜租用合同
该合同系2011年11月25日深高本公司与上海D计算机网络科技有限公司所签订，约定D公司向高本公司提供服务器托管服务，D公司向高本公司提供独立IP等。
（4）福建中正司法鉴定中心（2014）数检字第194号电子数据检测报告书（5）
证实，从上海D网络科技公司扣押的IP地址为222.73.67.153、222.73.67.151、222.73.67.154服务器硬盘中检测出：该服务器中的数据起始点为2010年12月2日，从2010年12月2日至2012年1月30日，该服务器中记录的银行网关成功交易笔数为875，301笔，成功交易904,592,338.92元。
3、证人仝某证言
他开始是在A公司工作，2011年3月份A公司裁员，正好黄某某和张某某合伙开设上海B公司，黄某某叫他到该公司去工作,他同意了。B公司的成员有黄某某、张某某和他，黄某某让他负责做与第三方支付公司对接的支付端口及制作购买网站。B公司有两台服务器，一台位数是153，另一台位数是154，IP地址都显示在上海。他为B公司的服务器连接了盛付通、易宝、易生、广州银联，还直接连接了招商银行，通联支付是黄某某他们之前就连接好的。
4、同案人供述
（1）李某某供述
2010年10月份，张某某离开A公司。2011年2月初，他发现黄某某背着A公司以公司名义与上海通联签订协议后，将黄某某开除。
（2）黄某某供述
2010年底张某某离开A公司之前，曾邀他一起单干，为BET365赌博网站做支付，他同意了。2011年1月左右，李某某发现他和张某某有私下合作，将他开除。他和张某某是2010年下半年开始合作的，张某某可以拿到BET365赌博网站的结算业务。2011年3月份，他和张某某合作成立上海B信息技术有限公司，为BET365赌博网站转移赌资。公司成立时有他、张某某、仝某三人，仝某是他从A公司挖过来的，张某某负责在大陆找人注册公司以及在银行开卡,然后将公司的所有资料和银行卡、电话卡邮寄给他，他拿到资料后会在第三方支付平台上以这些公司的名义注册商户，注册成功后将商户登录账户、密码及链接发给张某某，由张某某反馈给BET365赌博网站工作人员，之后，他会接到BET365网站发来的邮件及银行发来的进款短信提醒，他按照邮件内容将指定的数额转到指定账户。他们每隔一段时间就会换一批商户和一批银行卡。张某某负责与澳门ONEPAY以及第三方支付公司的联系，仝某负责技术方面的事。
上海F公司是2012年5、6月份由张某某提出虚构的公司名称，以公司名义与BET365网站的运营部签订一个支付解决方案合同，就可以去第三方支付平台签订商户支付协议，也就是可以操作支付平台商户里的资金流向。支付平台商户里的钱都是365网站运营部操作把钱转到商户里的，他只是把商户里的钱转走，也就是把商户所绑定的那些银行卡账上的钱转走，也可以说分流资金。2012年7月份，张某某说在香港已以虚构的F公司名义和365网站运营部签订了支付解决方案合同。从2012年到2014年，他们在支付平台注册了20个左右商户，在易宝、国付宝、环迅都注册过。
他总共租赁过四个服务器（注：实际是租赁安放服务器的机柜），其中两台是张某某以深圳市捷顺通达投资咨询有限公司的名义与上海红之盟公司洽谈的，另两台是张某某在2011年底的时候，以深圳市汇讯通讯有限公司的名义与上海D计算机网络科技有限公司洽谈的，内容是租用中国电信真如机房半个机位，10兆宽带，2个IP，分别是222.67.72.153和222.67.72.154。还使用过深圳高本信息技术有限公司的名义续租过。
从他的笔记本电脑中查出的29份协议，都是他和张某某注册的公司与第三方支付公司签订的协议。每家第三方支付公司都有风险控制部，会对异常交易的商户进行处理，他和张某某从2012年开始找这些支付公司的工作人员王某某、李某、傅晓浩等人，按0.2%-0.3%甚至0.5%不等的返点给予各支付公司的人，由他们去搞定各自公司的关系，保障赌博网站正常转移赌资。
他和张某某在2012年1月份停止合作。他从B公司获利300多万。
5、被告人张某某供述
他离开A公司后，2010年4月份左右，与黄某某合伙为澳门ONEPAY公司做BET365赌博网站结算赌资。2010年11月左右，他带黄某某到澳门见了ONEPAY公司老板JOYCE和负责营运的FAITH。2011年初，他和黄某某合伙成立B公司。
他负责出钱购买前期需要置办的东西，包括黄某某注册公司的费用、租用域名的费用、租用办公地址的费用、购买服务器的费用以及购买假公司用于在第三方支付公司注册商户的费用，黄某某负责具体的代收代付业务结算。他前期出资的运营成本从第二个月开始就从利润中扣除了。利润是他占55%，黄某某占45%。他们通过购买公司资料，在上海通联支付公司开通商户结算赌资。2012年1月，他和黄某某的合作停止。他大概获利200多万。
辨认笔录及照片，证实张某某从2组各12张不同男性正面免冠照片中辨认出李某某、黄某某。
（三）2012年11月16日，被告人张某某再次与ONEPAY公司取得联系，并回到上海聘请仝某为其购买深圳市H服饰有限公司、深圳市I珍珠饰品有限公司、深圳市G科技有限公司、深圳市汇友信息咨询有限公司等公司资料、印章并在北京国付宝支付公司、易宝支付公司开通商户、租用服务器并负责连接第三方支付平台等技术工作，继续为BET365赌博网站结算流转赌资。2013年3月份的一天，被告人仝某得知张某某是在为赌博网站做支付结算业务后，仍然继续帮助张某某为赌博网站结算流转赌资。2013年11月21日，张某某因使用的涉赌商户被公安机关冻结，便停止了BET365赌博网站的赌资结算业务。自2012年11月16日至2013年11月21日，张某某为BET365赌博网站结算流转赌资243,497,043.9元，其中，子
该一事实，有公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据证实，本院予以确认:
1、电子数据
（1）从北京国付宝支付公司调取的深圳市H服饰有限公司、深圳市I珍珠饰品有限公司、深圳市G科技有限公司、深圳市汇友信息咨询有限公司通过其支付平台流转资金的明细（见光盘）
证实，1、深圳市H服饰有限公司自2013年7月6日至2013年11月21日在国付宝支付公司共入款54,997,315.97元；深圳市I珍珠饰品有限公司自2013年6月14日至2013年11月21日共入款56,908,989.12元；深圳市G科技有限公司自2012年11月16日至2013年4月10日共入款64,976,313.68元；深圳市汇友信息咨询有限公司自2013年3月30日至2013年5月6日共入款41，991，101.01元。其中深圳市G科技有限公司自2013年4月1日至2013年4月10日共入款3，679，953.08元，深圳市汇友信息咨询有限公司自2013年4月1日至2013年5月6日共入款41，035，751.46元。
（2）调取证据通知书、从易宝支付公司调取的深圳市I珍珠饰品有限公司在该支付公司的交易记录
证实，深圳市I珍珠饰品有限公司自2013年6月29日至2013年7月8日在易宝支付公司共入款3,544,202.73元，自2013年5月14日至2013年7月8日共出款24,623,324.08元。
(3)、办案说明、I公司在易宝支付的开户资料，证实因易宝支付系统问题，所调取到的入款记录不全，因入款数额扣除手续费后便是出款数额，故以出款数额作为I公司自2013年5月14日至2013年7月8日的交易数额。
以上三份证据证实，自2012年11月16日至2013年11月21日期间，张某某为赌博网站结算流转赌资243,497,043.9元，其中自2013年4月1日至2013年11月21日，结算流转赌资181,245,233.71元。
2、被告人供述
（1）张某某供述
他于2012年年底出狱。2013年1月，他再次与ONEPAY取得联系，以个人名义继续为BET365赌博网站结算赌资。2013年10月份，因商户资金被冻结，他就没做BET365赌博网站的结算了。仝某在B公司时通过日常工作可能会发现是为BET365赌博网站做结算，但不能确定他是否知道。仝某帮他做时，他才有明确跟仝某讲涉及到赌博业务。仝某在2013年1月到他这里工作后，他给仝某的工资远高于上海正常的技术员工资水平。仝某负责的事包括技术方面、买银行卡、买公司去注册开通商户、商户收到的钱第二天转给他持有的银行卡、做客服。
他在国付宝、易生、易宝、盛付通、双乾开了商户。在北京国付宝支付公司的深圳市H服饰有限公司自2013年7月6日至11月21日交易的54,997,315.97元、深圳市I珍珠饰品有限公司自2013年6月14日至11月21日交易的56,908,989.12元、深圳市G科技有限公司自2012年11月16日至2013年4月10日交易的64,976,313.68元、深圳市汇友信息咨询有限公司自2013年3月30日至5月6日交易的41,991,101.01元，这些都是他使用的商户，这些商户在这些时间段内是做赌球业务。在易宝支付公司的深圳市I珍珠饰品有限公司自2013年5月14日至2013年7月8日交易的246,233,244.08元，该公司是他的商户，在该时间段是做赌球业务。他获利100多万。
辨认笔录及照片，证实张某某从1组12张不同男性免冠正面照片中辨认出仝某。
（2）仝某供述
他是2012年8月份离开B公司的，2012年11月份张某某邀请他去工作。张某某说其公司名字叫miciolimite，工作的地点是公司驻上海办事处，地址在上海浦东新区浦东南路浦东大厦27楼艾可士公司的一间办公室。他在2012年底时帮张某某搭建服务器，跟浦东外高桥的网域网公司签订协议，将两台服务器安装在那里，再将服务器与公司的支付平台连接起来。2013年年初，张某某要他去购买注册好的公司，张某某拿了一个卖公司的人的联系方式给他，然后他联系那人分两次购买了4个公司，随后他联系北京国付宝的一个销售将这些公司在平台上注册商户并开通；2013年3月份时，张某某要他重新购买一批公司注册商户，他在网上联系卖家，卖家将公司的资料、印章及相应的银行卡邮寄给他，他将买好的注册公司资料扫描成电子档，再交给张某某，由张某某负责在第三方支付平台上注册商户，他陆续买了6个公司。他购买的公司有深圳I珍珠饰品有限公司、深圳市H信息科技有限公司、深圳K信息科技有限公司、深圳市L信息科技有限公司、深圳市M咨询有限公司、深圳市G信息科技有限公司、深圳市N通信息科技有限公司、深圳市来P信息科技有限公司、深圳市Q信息科技有限公司、深圳市R信息科技有限公司。到2013年2、3月份，张某某叫他去买银行卡，他在网上查到一些卖银行卡的QQ群，联系他们购买了三十多张银行卡，然后交给张某某。这些购买来的公司和银行卡都是用在第三方支付平台上注册商户，为赌博网站进行支付结算。
2013年2、3月份的一天中午，在办事处的办公室内，张某某安排他购买银行卡时，他问买这么多银行卡做什么，张某某说用于流转赌资，他们办事处是从2013年3、4月份左右开始正式帮赌博网站做支付结算业务，一直到2013年11月份银行账户被公安冻结。他从张某某这里共获利46万元。
张某某公司有三台服务器，两台在上海，一台是戴尔410、一台是戴尔510，用于公司的支付业务，分别被安装在上海浦东北艾机房、上海浦东外高桥机房。
综上，被告人张某某应对帮助赌博网站结算流转赌资1,148,089，382.82元承担刑事任，被告人仝某应对帮助张某某为赌博网站结算流转赌资126,248,017.7元(因公诉机关指控数额小于本院查实数额，故以指控数额作为犯罪金额)承担刑事责任。
另查明，2014年7月24日张某某被公安机关列为网上逃犯，2015年3月4日，张某某在深圳罗湖边防检查站被抓获，次日安源分局民警将其带回萍乡；该事实有抓获经过及查获控制在逃人员移交表证实。2015年3月16日被告人仝某被公安机关列为网上逃犯，2015年3月17日在徐州火车站被徐州铁路公安处徐州站派出所民警抓获，并临时羁押于徐州铁路看守所，2015年3月20日由安源公安分局民警将其押解回萍乡。该事实查获经过、徐州铁路看守所出具的羁押证明、归案说明证实。
还查明，在案件审理过程中，被告人仝某家属代其退赃200，000元。
本院认为，被告人张某某为获取非法利益，明知是赌博网站，仍然伙同他人或单独为赌博网站提供资金支付结算服务；被告人仝某明知张某某为赌博网站提供资金结算服务，仍然为其提供帮助，二人的行为均构成开设赌场罪，且数额巨大，属情节严重。因二被告人均未直接开设赌场，而是为赌博网站直接或间接提供帮助，故均可认定为从犯，对二被告人应当减轻处罚，仝某所起作用相对较小，在量刑时应有所区别。二被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，可从轻处罚。仝某家属积极代其退赃200,000元，可对仝某酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年两个月，并处罚金人民币四百万元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月4日起至2017年7月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人仝某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三十万元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月17日起至2016年3月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)
三、被告人仝某退赃款200，000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈远爱
人民陪审员 姚 斌
人民陪审员 朱郭萍
二〇一六年一月二十九日
代理书记员 彭利兵