福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0627刑初283号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人林某某，女，1987年3月22日出生，汉族，高中文化，务工。因涉嫌诈骗，于2015年3月29日被取保候审，2016年3月29日被监视居住。2016年9月29日被南靖县检察院取保候审。
被告人詹某某，女，1984年5月3日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，2016年6月5日被监视居住。
被告人陈某某，女，1987年11月2日出生，汉族，初中文化，务工。因涉嫌诈骗，于2015年6月30日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审，2016年7月5日被监视居住。
被告人马某某，女，1984年08月3日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌诈骗，于2016年7月28日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审。
被告人沈某某，女，1988年12月17日出生，汉族，中专文化，务工。因涉嫌诈骗，于2015年10月9日被刑事拘留，同年10月12日被取保候审。2016年10月12日被南靖县检察院取保候审。
被告人林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2016年10月27日以靖检诉刑诉[2016]268号起诉书向本院提起公诉。本院于同月31日立案，依法组成合议庭，于2016年12月8日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖、代理检察员刘瑞芳出庭支持公诉，被告人林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控，2008年5月至2011年4月间，曾某某（已起诉）通过在中国台湾地区设立用于实施诈骗活动的网络服务器，实现在大陆地区虚拟中国台湾地区电话号码，在厦门市多处设置诈骗窝点，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某以及刘丽美、庄某某、林某某（均已判决）等人针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。林某某于2008年5月至2010年1月、陈某某于2009年4月至2009年9月、马某某于2009年3月至2010年4月、沈某某于2010年11月至2011年4月在厦门市湖里区某公寓二楼参与诈骗，詹某某于2008年7月至2009年3月在厦门市湖里区某公寓二楼、于2009年6月和9月在厦门市湖里区某商厦三楼、于2010年10月至12月在厦门市某第二城参与诈骗。五名被告人均担任诈骗窝点“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以需要业绩或家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”联系台湾“现场组”安排公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。林某某参与诈骗金额共计台币69万元，折合人民币150489元，非法获利人民币26746元；詹某某参与诈骗金额共计台币64万元，折合人民币139584元，非法获利人民币25343元；陈某某参与诈骗金额共计台币42万元，折合人民币91602元，非法获利人民币9290元；马某某参与诈骗金额共计台币31万元，折合人民币67611元，非法获利人民币15955元；沈某某参与诈骗金额共计台币10万元，折合人民币21810元，非法获利人民币6258元（以上台币与人民币中间价均按每100台币兑换21.81元人民币计算）。2015年3月29日，林某某主动到云霄县公安局云陵工业开发区治安办公室投案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某以非法占有为目的，参与通过网络虚拟台湾电话，虚构事实骗取他人财物，其中林某某、詹某某诈骗数额巨大，陈某某诈骗情节严重，马某某、沈某某诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某在共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。林某某具有自首情节、詹某某、陈某某、马某某、沈某某归案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；均已退缴全部赃款，可以酌情从轻处罚；通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从重处罚；建议对林某某、詹某某在有期徒刑二年六个月至三年幅度内处刑，并处罚金；对陈某某在有期徒刑一年六个月至二年幅度内量刑，并处罚金；对马某某在有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑，并处罚金；对沈某某在有期徒刑六个月至一年幅度内处刑，并处罚金。
被告人林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。
经审理查明，2008年5月至2011年4月间，曾某某（另案处理）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，在厦门市设置多处诈骗窝点，安装台湾地区运营的网络电话，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某以及刘丽美、庄某某、林某某（均已判决）等人针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。其中，林某某于2008年5月至2010年1月、陈某某于2009年4月至2009年9月、马某某于2009年3月至2010年4月、沈某某于2010年11月至2011年4月在厦门市湖里区某公寓二楼参与诈骗，詹某某于2008年7月至2009年3月在厦门市湖里区某公寓二楼、于2009年6月和9月在厦门市湖里区某商厦三楼、于2010年10月至12月在厦门市湖里区某第二城参与诈骗。五名被告人均担任诈骗窝点“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以需要业绩或家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”联系台湾“现场组”安排公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。林某某参与诈骗金额共计台币69万元，折合人民币150489元（台币与人民币中间价均按每100台币兑换21.81元人民币计算，下同），非法获利人民币26746元；詹某某参与诈骗金额共计台币64万元，折合人民币139584元，非法获利人民币25343元；陈某某参与诈骗金额共计台币42万元，折合人民币91602元，非法获利人民币9290元；马某某参与诈骗金额共计台币31万元，折合人民币67611元，非法获利人民币15955元；沈某某参与诈骗金额共计台币10万元，折合人民币21810元，非法获利人民币6258元。2015年3月29日，林某某主动到云霄县公安局云陵工业开发区治安办公室投案，并如实供述了犯罪事实。
另查明，被告人林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某到案后，分别向南靖县公安局缴交人民币35000元、17000元、110000元、22000元、9000元，分别向本院预缴案件相关款项人民币15000元、14000元、8000元、6700元、2500元；詹某某向本院退缴违法所得人民币8343元。
以上事实，被告人林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某在开庭审理过程中亦无异议，并有南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过说明、扣押清单、台币折算人民币的牌价码、现场照片、户籍证明、银行账户交易明细表、辨认笔录及照片、本院标的款票据、同案犯曾某某、刘某某、庄某某、林某某以及被告人林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，其中林某某、詹某某诈骗数额均为巨大，陈某某诈骗数额接近巨大，且系拨打电话对不特定多数人实施诈骗属于具有“其他严重情节”，马某某、沈某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。五被告人在共同犯罪中，均系受雇佣实施电信诈骗，起辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；林某某具有自首情节，詹某某、陈某某、马某某、沈某某归案后能如实供述罪行，五被告人均能积极退缴个人违法所得并预缴案件相关款项，具有悔罪表现，依法均可以从轻处罚；林某某、詹某某、马某某、沈某某多次通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，陈某某多次诈骗，均应酌情从严惩处。综合考虑林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对五被告人宣告缓刑，依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、第二款的规定，判决如下：
一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人詹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；并处罚金人民币一万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月；并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
四、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年；并处罚金人民币六千七百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
五、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币二千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
六、南靖县公安局分别向被告人林某某、詹某某、陈某某、马某某、沈某某暂扣的个人违法所得人民币三万五千元、一万七千元、九万一千六百零二元、二万二千元、九千元，詹某某暂扣于本院的违法所得人民币八千三百四十三元，均予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 游 艳
人民陪审员 张仁杰
人民陪审员 王秋恋
二〇一六年十二月八日
书 记 员 黄 鑫
附相关法律、司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。