江西省崇仁县人民法院刑 事 判 决 书（2015）崇刑初字第147号公诉机关江西省崇仁县人民检察院。被告人尧某，喊名“阿哲”，无业。2015年8月23日因涉嫌出售假币罪被昆山市公安局刑事拘留；9月17日改变案件管辖，由崇仁县公安局刑事拘留；9月25日经崇仁县人民检察院批准逮捕，同日由崇仁县公安局执行逮捕。现羁押于崇仁县看守所。被告人王某，装修工。2015年8月23日因涉嫌出售假币罪被昆山市公安局刑事拘留；9月17日改变案件管辖，由崇仁县公安局刑事拘留；9月25日经崇仁县人民检察院不批准逮捕，同日由崇仁县公安局取保候审；2015年12月14日由崇仁县人民法院取保候审。被告人尧某、王某出售假币一案，由江西省崇仁县人民检察院于2015年12月14日以崇检公诉刑诉（2015）146号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2016年1月28日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员祝福林出庭支持公诉，被告人尧某、王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。崇仁县人民检察院指控：2015年3-8月期间，被告人尧某通过网络联络，先后多次从山东、湖南等地购买大量假人民币，单独或伙同被告人王某采取网络联络、快递邮寄方式出售。2015年8月23日崇仁县公安局在崇仁县林业大厦2单元401室将正在烧毁假人民币的尧某、王某当场抓获，且在其卫生间顶棚现场查获假人民币6817元。具体销售情况如下：1、2015年3月31日、4月9日，被告人尧某先后两次向江苏省吴江市松陵镇城南花苑杨磊（化名东东，另案处理），出售33张20元面额、570张10元面额假人民币（计6360元），得赃款1700元。2、2015年7月16日，被告人尧某向吉林省长春市双阳区物价局家属楼刘某甲，出售30张10元面额假人民币。3、2015年7月17日，被告人尧某向湖南省郴州市安仁县安平镇青岭村刘某乙，出售30张10元面额假人民币。4、2015年7月16日、7月20日，被告人尧某先后两次向黑龙江省佳木斯市富锦市文化社区刘某丙，出售10张10元、20元面额假人民币。5、2015年8月1日、8月17日，被告人尧某、王某先后两次向湖南张家界市慈利县零阳镇长见村卓某（化名卓程，另案处理），出售400张10元面额、1000张20元面额（尚未发货）假人民币，得赃款5500元。6、2015年8月9日、8月21日，被告人尧某、王某先后两次向山东省济宁市汶上县义气乡“王传”出售301张10元面额假人民币，其中第二次201张假人民币被退回。7、2015年8月11日，被告人尧某、王某向浙江省绍兴越城区鲁迅东路世纪花园“刘东”，出售100张10元面额假人民币。据以指控的证据有：证人杨某、卓某等人的证言；辨认笔录；搜查笔录；抓获经过、扣押清单、快递单等书证；鉴定意见；被告人尧某、王某的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人尧某、王某的行为已构成出售假币罪，数额较大，但被告人尧某、王某有犯罪未遂、坦白、积极退款等从轻情节，提请法院依法从轻判处。被告人尧某、王某对起诉书指控其出售假币的犯罪事实供认不讳。经审理查明：一、被告人尧某单独出售假币的情况：1、2015年3月31日、4月9日，被告人尧某先后两次向江苏省吴江市松陵镇城南花苑杨某（化名东东，另案处理），出售33张20元面额、570张10元面额假人民币共计6360元，获得赃款1700元。2、2015年7月16日，被告人尧某向吉林省长春市双阳区物价局家属楼刘某甲，出售30张10元面额假人民币。3、2015年7月17日，被告人尧某向湖南省郴州市安仁县安平镇青岭村刘某乙，出售30张10元面额假人民币。4、2015年7月16日、7月20日，被告人尧某先后两次向黑龙江省佳木斯市富锦市文化社区刘某丙，出售10张10元面额，1张20元面额假人民币。认定上述事实的证据有：1、证人杨某的证言证实：2015年3月、4月份，他先后两次从“老北京”（尧某）处购买33张20元面额、570张10元面额人民币。货是从江西用韵达快递邮寄到松陵镇城南花苑北区的。之后将货款500元和1200元汇到卡号6271账上，户名：尧某。2、证人刘某甲的证言证实：2015年7月份，他在手机网站和一个网名叫“阿斌”（尧某）聊上了，他说有货，就买了30张面额10元的假人民币，假币是通过韵达快递邮寄到他家的。因花不出去就在吃肉串时烧了。他还用手机拍了烧假币的照片。3、证人刘某乙的证言证实：大概2015年7-8月份，从姓陈的（尧某）处，买了30张10元面额的假人民币。是他从快递公司拿回来的，因怕家长看到骂人就丢了。4、证人刘某丙的证言证实，2015年7月份，通过QQ群，卖家是群主（尧某），购买了7张10元面额、4张20元面额的假人民币，10元的在夜市花了，20元的扔了。5、照片证实：昆山市公安局经侦大队在杨磊车上（苏H·ND429）缴获10元、20元假人民币的照片。6、韵达快递证实：刘某甲为收件人及刘某甲手机里存的刘某甲烧假人民币10元的照片。7、被告人尧某的供述证实：2015年3-7月份，分别出售假币33张20元面额，570张10元面额给杨磊，获赃款1700元，出售假币30张10元面额给刘某甲，出售假币30张10元面额给刘某乙，出售假币10余张10元面额、20元面额给刘某丙。二、被告人尧某、王某合伙出售假币的情况：1、2015年8月1日、8月17日，被告人尧某、王某先后两次向湖南张家界市慈利县零阳镇长见村卓某（化名卓程，另案处理），出售400张10元面额、1000张20元面额（尚未发货）假人民币，得赃款5500元。其中，尧某给了王某赃款2000元。2、2015年8月9日、8月21日，被告人尧某、王某先后两次向山东省济宁市汶上县义气乡“王传”出售301张10元面额假人民币，其中第二次201张10元面额假人民币被退回。3、2015年8月11日，被告人尧某、王某向浙江省绍兴越城区鲁迅东路世纪花园“刘东”，出售100张10元面额假人民币。4、2015年8月23日，崇仁县公安局在崇仁县林业大厦2单元401室将正在烧毁假人民币的尧某、王某当场抓获，且在其卫生间顶棚现场查获假人民币6817元。认定上述事实的证据有：1、证人卓某的证言证实：2015年8月1日和8月17日，他以“卓程”的名义先后两次向江西省崇仁县人“阿哲”（尧某）联系购买400张10元面额、1000张20元面额的假人民币，汇给“阿哲”货款5500元。但是1000张20元面额的假人民币至今未收到货。2、辨认笔录证实：被告人尧某经辨认照片中的卓程就是卓某。3、证人夏某的证言证实：2015年8月29日我经营的国通快递收到退货，收件人“王传”收件地址：山东省济宁市汶上县义气乡。经崇仁县公安局民警当场拆开，李某装有未裁剪好的拾元钱币60张、裁剪好的拾元钱币81张。共计面额为2010元，全是假币。4、扣押清单：崇仁县公安局在夏某处扣押未裁剪好拾元钞票60张，裁剪好拾元钞票81张。5、搜查笔录、扣押清单、清点笔录及图片证实：2015年8月23日在崇仁县林业大厦2单元401室尧某、王某住处查获假人民币6817元。6、假人民币鉴定书及假人民币没收收据证实：所查获尧某、王某一案的所有人民币均为伪造的假人民币，且均由昆山市支行没收。7、圆通快递证实：被告人尧某、王某分别以“张伟”、“章伟”名义通过邮寄出售假人民币给山东省济宁市汶上县义气乡“王传”和浙江省绍兴越城区鲁迅东路世纪花园“刘东”。8、归案情况说明证实：2015年8月23日崇仁县公安局民警在崇仁县巴山镇林业大厦2单元401室抓获涉嫌出售假币的网上逃犯尧某和王某。9、崇仁县公安局相山派出所证明证实“王某无违法犯罪前科。10、常住人口信息证实：尧某出生于1994年10月28日，王某出生于1994年12月15日，案发时均已满十八周岁。11、退赃清单证实：被告人尧某、王某已全部退赃。12、被告人尧某的供述证实：2015年3月至8月，单独出售给杨磊33张20元面额、570张10元面额的假人民币，获赃款1700元。出售给刘某甲30张10元面额假人民币，出售给刘某乙30张10元面额假人民币，出售给刘某丙10张10元面额、1张20元面额的假人民币。伙同王某出售给卓某400张10元面额、1000张20元面额的假人民币，但这1000张20元面额的因无货一直未发货。获赃款5500元，其中给了王某2000元。出售给“王传“301张10元面额的假人民币，其中201张假人民币被退回。出售给”刘东“100张10元面额假人民币。2015年8月23日，崇仁县公安局在崇仁县林业大厦2单元401室将正在烧毁假人民币的他和王某抓获，当场缴获假人民币6817元。13、被告人王某的供述证实：2015年8月1日至11日，他伙同尧某出售给卓某400张10元面额、100张20元面额假人民币，获赃款5500元，尧某共给了他2000元。其中1000张20元面额假人民币一直未发货。出售给“王传”301张10元面额假人民币，其中201张假人民币退回。出售给“刘东”100张10元面额假人民币。2015年8月23日，崇仁县公安局在崇仁县林业大厦2单元401室将正在烧毁假人民币的他和尧某抓获，当场缴获假人民币6817元。上述证据均经庭审举证、质证、认证属实，能够作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人尧某单独或伙同王某无视国家法律，出售伪造的货币数额较大，其行为已构成出售假币罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。但被告人尧某、王某具有20000元犯罪未遂、全部退赃及当庭认罪情节，依法从轻处罚。根据被告人王某的犯罪情节及悔罪表现，且崇仁县社区矫正办公室同意接受社区矫正，宣告缓刑对所在社区无重大不良影响，依法可对被告人王某适用缓刑。据此，对被告人尧某适用《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第二十三条第二款、第二十五条第一款之规定，对被告人王某适用《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第二十三条第二款、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人尧某犯出售假币罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币21000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月23日起至2016年4月22日止；罚金人民币21000元自本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人王某犯出售假币罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，自判决确认之日起计算；罚金人民币20000元自本判决生效之日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘桂兴审判员  刘建平审判员  吴凰行二〇一六年一月二十八日书记员  陈 安