湖南省永州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘11刑终166号
原公诉机关湖南省宁远县人民检察院。
上诉人（原审被告人）邓宏利，曾用名邓鸿利、邓初德，男，1958年10月16日出生，公民身份号码432XXXXXXX********，汉族，初中文化，经商，湖南省宁远县人，住宁远县舜陵镇。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年11月17日被宁远县公安局刑事拘留，同年12月22日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。
辩护人宋顺生，湖南湘律律师事务所律师。
湖南省宁远县人民法院审理湖南省宁远县人民检察院指控原审被告人邓宏利犯非法吸收公众存款罪一案，于二〇一六年三月三十日作出（2015）宁法刑初字第548号刑事判决。原审被告人邓宏利不服，于2016年4月2日向本院提起上诉。宁远县人民法院于同年5月3日向本院移送案卷，本院于同日立案受理。永州市人民检察院于同月13日调阅案卷，同年6月1日归还案卷。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）邓宏利，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理总结。
宁远县人民法院认定，2010年以来，被告人邓宏利以开发未审批完的“宁远县国鸿山庄”为由，在明知道不能变相买卖土地，项目可能不能获批的情况下，以月息3分-5分的高额利息及额外分红集体土地等为诱耳，在宁远大酒店租门面广泛宣传其公司并制作宣传资料虚假宣传其开发的“宁远县国鸿山庄”项目，以入股、借款等方式向被害人李某明、杨某富等人借款共计人民币1489.68万元。证明案件事实的证据有：书证，辨认照片，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述。
宁远县人民法院认为，被告人邓宏利未经有关部门批准，违反国家金融管理法规，制作宣传资料对社会公开宣传、承诺在一定期限内还本付息、分红、分地，向社会公众吸收资金达1489.68万元，数额巨大，其行为严重扰乱了国家金融秩序，构成非法吸收公众存款罪。依照《中国人民共和国刑法》第一百七十六条，第五十二条，第五十三条之规定，判决：被告人邓宏利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三十万元。
邓宏利不服，上诉提出：“1、原判认定我非法吸收公众存款人民币1489.68万元的数额与事实不符；2、归案后如实供述自己的罪行，揭发他人罪行，可以从轻或者减轻处罚，原判量刑过重”的理由。
邓宏利的辩护人除提出与邓宏利相同理由的意见外，还提出“邓宏利非法吸收公众存款的手段一般，情节较轻，应依法从轻处罚”的意见。
经二审审理查明，2010年以来，上诉人（原审被告人）邓宏利以开发未经有关部门审批完的“宁远县国鸿山庄”为由，在明知不能变相买卖土地，项目可能不能获批情况下，仍在宁远大酒店租赁场地作为办公室，制作宣传资料向社会公众虚假宣传该项目并传播吸收资金的信息，以投资入股、高息借款、分红、回购集体土地等方式非法吸收公众存款共计人民币1489.68万元。具体犯罪事实如下：邓宏利于2009年11月30日以投资入股形式吸收王某兰资金2万元；2010年11月23日，以土地流转金形式吸收欧某方资金12万元；2011年2月19日、3月18日，以投资入股形式吸收李某明及其子李某杰资金66万元；2011年12月23日，以投资入股形式吸收胡某珠资金30万元；2011年12月30日，以投资入股形式吸收曾某2资金10万元；2012年1月6日，以投资入股形式吸收胡某珠资金40万元；2012年2月23日，以投资入股形式吸收邓某英资金11.5万元；2012年2月29日，以投资入股形式吸收柏某翠资金20万元；2013年1月1日，以投资入股形式吸收黄某风资金2万元；2013年2月2日，以合作开发形式吸收欧某艳资金13万元；2013年10月10日，以借款形式吸收钟某英资金20万元；2013年10月7日至2014年1月29日，以借款形式吸收杨某富资金700万余元；2013年1月1日，以借款形式吸收李某姣资金40万元；2014年6月16日，以借款形式吸收周某全资金24万元；2014年1月1日、6月30日，以借款形式吸收邓某娟资金38万元；2013年6月1日，以借款形式吸收刘某芝资金36.7万元；2013年11月27日、2014年1月27日、7月14日以借款形式吸收李某娟、李某相资金135.4万元；2013年11月27日，以借款形式吸收李某波10万元；2014年5月28日，以借款形式吸收欧某盛资金50万元；2010年7月3日，以借款形式吸收杨某利资金10万元；2013年5月25日，以借款形式吸收胡某万资金28.8万元；2014年7月9日，以借款形式吸收欧某俊资金16万元；2012年12月18日，以借款形式吸收周某玉资金12万元；2013年3月9日，以借款形式吸收黄某凤资金5万元；2014年6月22日，以借款形式吸收贺某翠资金18万元；2013年2月21日，以借款形式吸收姜某秀资金10.28万元；2013年10月10日，以借款形式吸收陈某2资金25万元；2013年1月1日，以借款形式吸收王某凤资金19万元；2013年4月21日，以借款形式吸收欧某辉资金10万元；2011年6月8日，以借款形式吸收胡某旺资金30万元；2012年11月13日，以借款形式吸收范某桂资金15万元；2014年6月以借款形式吸收杨某辉资金30万元。
证明案件事实的证据有：
一、书证
（一）邓宏利出具的借条、协议、转款单、银行流水单据等。
1、投资入伙意向协议书、股东往来现金签注，证明邓宏利以“宁远县万事通服务有限公司”投资莲花小区项目的名义以入股金的形式于2009年11月30日向王某兰借款2万元。
2、宁远县国鸿土地专业合作社收款收据，证明2010年11月23日邓宏利以土地流转金的名义向欧某方借款12万元。
3、湖南欣泓府置业有限公司投资入股协议书签注、收款收据，证明2011年2月19日、3月18日李某明及其子李某杰分别缴纳40万元、22万元股金。
4、借条，证明2012年7月1日，邓宏利将李某明交的股金改为借款，变为邓宏利借李某明人民币105万元（李某明自述借款本金为66万元，其中现金4万元，邓宏利表示认可）。
5、湖南欣泓府置业有限公司投资入股协议书、收款收据，证明2011年12月23日胡某珠投资入股30万元。
6、湖南欣泓府置业有限公司投资入股协议书、收款收据，证明2011年12月30日曾某2投资入股10万元。
7、湖南欣泓府置业有限公司投资入股协议书、收款收据,证明2012年1月6日胡某珠投资入股40万元。
8、湖南欣泓府置业有限公司投资入股协议书、收款收据，证明2012年2月23日邓某英投资入股11.5万元。
9、湖南欣泓府置业有限公司投资入股协议书、收款收据，证明2012年2月29日柏某翠投资入股20万元。
10、湖南欣泓府置业有限公司投资入股协议书、借条，证明2013年1月1日黄某凤投资入股2万元。
11、“宁远县国鸿山庄”合作开发协议、收款收据，证明2013年2月2日，欧某艳投资13万元。
12、借条，证明2013年10月10日，钟某英向宁远县国鸿山庄有限公司和邓宏利出借人民币20万元。
13、借条（9张），银行个人业务凭证、银行个人业务取款凭证、获取存款明细对账单，证明2013年10月7日至2014年1月29日杨某富借给邓宏利人民币974.86万元（杨某富自述借款本金约700万余元，邓宏利在供述中也表示认可）。
14、借条，证明2013年1月1日，邓宏利向李某姣借款人民币40万元。
15、借条，证明2014年6月16日，邓宏利向周某全借款人民币24万元。
16、借条，证明邓宏利于2014年1月1日，向邓某娟借38万元（邓某娟自述本金30万元、利息8万元），于2014年6月30日，向邓某娟借12.35万元（邓某娟自述借款本金8万元、利息4.35万元）。
17、借条、证明2013年6月1日，邓宏利向刘某芝借款36.7万元。
18、借款协议，证明2013年11月27日，邓宏利向李某娟（李某相）借款114万元。
19、借款合同，证明2014年1月27日，邓宏利向李某娟（李某相）借11.4万元。
20、借款合同，证明2014年7月14日，邓宏利向李某娟（李某相）借款46.9万元（借款合同中本金10万元，利息36.9万元，共计46.9万元）。
21、建设银行转账单，借条，证明2013年11月27日，邓宏利向李某波借款10万元。
22、借条，证明2014年5月28日，邓宏利向欧某盛借50万元。
23、借条，证明2010年7月3日邓宏利向杨某利借款10万元。
24、借条、银行转账凭证，证明2013年5月25日，邓宏利向胡某万借款28.8万元。
25、借据，证明2014年7月9日，邓宏利向欧某俊借款16万元。
26、借条，证明2012年12月18日，邓宏利向周某玉借款12万元。
27、借条，证明2013年3月9日，邓宏利向黄某凤借款5万元。
28、借条，证明2014年6月22日，邓宏利向贺某翠借款23万元（贺某翠称借款本金为人民币18万元）。
29、借条，证明2013年2月21日，邓宏利向姜某秀借款10.28万元。
30、借款协议，银行卡取款业务回单，证明2013年10月10日，邓宏利向陈某2借款25万元。
31、借条，证明2013年1月1日，邓宏利向王某凤借款19万元。
32、借条、房产证、机动车销售统一发票、收条，证明2013年4月21日，邓宏利向欧某辉借款人民币10万元，宁远大舜投资担保管理有限公司提供担保，2014年9月21日，欧某辉收到该担保公司担保的邓宏利借款10万元。
33、借条，证明2011年6月8日，邓宏利向胡某旺借款30万元。
34、借条，证明2012年11月13日，邓宏利向范某桂借款15.9万元（范某桂称借款本金为人民币15万元，其余为利息）。
（二）邓宏利所涉公司的相关书证
1、工商登记资料，证明湖南欣泓府置业有限公司的基本情况。
2、工商登记资料，证明2008年12月3日成立的湖南景兴农业科技发展有限公司于2010年2月2日变更为湖南欣泓府置业有限公司，原法定代表人朱某国变更为邓宏利，原股东朱某国、黄某翠变更为邓宏利、邓某萍、邓某平。
3、“国鸿山庄”有关宣传资料，证明邓宏利为集资大肆向社会宣传“国鸿山庄”项目。
4、宁乡县金洲镇人民政府2014年7月7日出具的《证明》，证明2009年至2011年以来，湖南欣泓府置业有限公司、湖南景兴农业科技发展有限公司没有在该镇关山村参与开发新农村建设，也没有进行任何项目的投资。
5、被害人李某明、刘某芝夫妇的《刑事附带民事诉状》，证明该夫妇要求从严追究被告人邓宏利刑事责任，责令返还全部钱款。
6、邓宏利借款时抵押的房产证复印件。
7邓宏利及其家属和有关人员的银行涉案记录及流水，证明邓宏利的资金去向。
（三）其他书证
1、抓获经过，证明邓宏利于2014年11月13日在长沙市芙蓉区检察院老宿舍被长沙市公安机关抓获。
2、临时羁押证明，证名长沙市第二看守所从2014年11月13日至16日临时羁押邓宏利。
3、住宿登记查询，证明邓宏利2009年5月21日至2014年6月26日长期入住宁远县舜陵镇永舜假日酒店，2014年7月6日入住宁远县舜陵镇山水时尚酒店。
4、户籍资料，证明邓宏利曾用名邓鸿利、邓初德，出生于1968年10月6日，犯罪时已具备完全刑事责任能力。
二、证人证言
1、证人冯某成的证言，证明邓宏利在冯家村与村委会达成协议建设新农村。邓宏利出资装修了该村村委会，修建了篮球场、防洪水沟，安装了路灯。
2、证人欧某平的证言，证明2013年上半年，邓宏利出资重新装修他们村的老学校，硬化村委会大楼的前坪，安装篮球架、三盏路灯，扩宽村委会左侧的一条村道，修缮村民黄永玖因洪灾受损的房屋，多次请人清理道路两旁的杂草，聘请2名保洁员维护村里的日常卫生。邓宏利与他们村签订土地征收意向协议，还没有付款。
3、证人冯某胜的证言，证明2012年邓宏利到他们村搞新农村建设，当时土地等相关手续还没有批下来。他们村成立村民代表大会与邓宏利洽谈，邓宏利承诺在政府征收他们村土地的补偿标准的基础上，每亩多补偿9万元余元用于村里修路、建礼堂、建市场、搞绿化、安装路灯等。邓宏利出资十多万元装修村小，出资20多万元硬化村小前面的坪子，出资几万元安装路灯。邓宏利为村里做的事情仅限于此。
4、证人邓某志的证言，证明她丈夫邓宏利以“宁远县国鸿山庄”项目的名义向他人借钱并被逼债的事实。
三、辨认照片，证明被害人杨某辉、李某相辨认出向他们借款的人是邓宏利；唐某慧辨认出送车给她的人是邓宏利。
四、被害人陈述
1、被害人李某明的陈述，证明2011年农历正月的一天，邓宏利打电话给他说，需要向他借钱在冯家村搞新农村建设，月利息为3分，一年后连本带利一次性还清。邓宏利还说，目前搞的新农村建设是有土地的，如果他能出借10万元钱，一年后他除了得到借款的利息外，还会获得一块面积为66平方米的土地作为奖励。如果他不要土地，邓宏利就按每平方米500元的价格回收。2011年2月19日，邓宏利又打电话向他借钱，他要求先去冯家村的工地看明情况。在工地的办公室，他看到国土局、规划局、环保局等单位的批文。他到建设银行通过银行转账方式将40万元钱汇给开户名为邓宏利的账户，邓宏利出具一张收据，写明他的入股资金为40万元，并给他一本股金册子。2011年3月8日，邓宏利打电话向他借钱。他到建设银行通过转账方式将22万元钱汇至邓宏利的银行账户，邓宏利写了一张他儿子李某杰入股资金为22万元的收据，还给了他一本股金册子。后他又借了4万元钱给邓宏利，邓宏利没有写借条。邓宏利向他借款共计66万元，只支付了一年左右的利息后。
2、被害人曾某2的陈述，证明2009年她通过同事李某姣介绍认识邓宏利。邓宏利给她看“国鸿山庄”项目的宣传资料，以开发投资该项目为由向她借钱。她于2010年底通过银行转账的方式将15万元钱打入邓宏利的账户，邓宏利出具一张月利息为3分、借款期限为一年的借条。2011年底，她要邓宏利归还本金，邓宏利将5万元本金还给了她，另以她投资入股该项目，出具一张数额为10万元的收条。邓宏利说该项目搞好后，就将一块面积为60平方米的集体土地按成本价卖给她。
3、被害人王某兰的陈述，证明2009年11月的一天，她的同事李某姣告诉她说，邓宏利因开发“莲花小区”资金紧张四处借款，月利息可达3分。过了几天，李某娇将她带到宁远大酒店邓宏利的办公室。邓宏利说借款月利息可达3分，也可与她签订投资入伙协议书。她将2万元钱交给邓宏利，邓宏利与她签订投资入伙意向协议书，还给她一本盖有“宁远县万事通服务有限公司”印章的股东证。她于2009年12月30日收到利息1800元，2010年收到利息3000元，2011年30日收到利息6600元。
4、被害人钟某英的陈述，证明2012年她的朋友李某姣说，邓宏利因开发项目需要借钱，她就去了宁远大酒店邓宏利的办公室了解情况。邓宏利给她看市县领导对项目的一些批示和项目规划蓝图。邓宏利告诉她说，投资十几万元，就可获得高达3分的月利息，另可获得一块面积为60平方米的集体土地作为分红。如果她不要土地，邓宏利将按每平方米500元的价格收回。她通过银行转账的方式将20万元钱借给邓宏利，邓宏利写了借条，约定月息3分，一年后给她一块面积为2分的土地。2013年她打电话叫邓宏利还钱，邓宏利每次都表示会还钱，却一直未还。2014年7月，她就联系不上邓宏利了。
5、被害人李某姣的陈述，证明邓宏利对她说，“国鸿山庄”项目的手续已审批得差不多了，要向她借钱做该项目，承诺月利息3分，每季度结息一次。该项目做成后，她还可以获得一些集体土地或者分红。她看到邓宏利的万事通公司在宁远大酒店里面有各种关于该项目的资料和批文手续，觉得该项目很不错。她于2013年1月1日借给邓宏利40万元钱，邓宏利写了一张借条给她。借款到期后，她催邓宏利还钱，邓宏利给了她82,000元利息。
6、被害人陈某2的陈述，证明2013年10月的一天，杨某玲对他说，“宁远县莲花小区”开发商邓宏利资金周转不过来，以比较高的利息借钱。他找到邓宏利商谈借钱的事情，邓宏利说现在资金周转不过来，需要向他借点钱，月利息为5%，可拿房产证做抵押。同月10日，他和邓宏利签订借款协议，通过银行转账方式将25万元钱打入邓宏利的银行账户，邓宏利出具收条。邓宏利一直没有支付利息给他。
7、被害人邓某娟的陈述，证明2009年之前，邓宏利以在宁远县舜陵镇开发“莲花小区”缺乏缺资金为由向她借钱，2009年之后以在冯家村搞新农村建设缺资金为由向她借钱，邓宏利向她借款总额为53.3万元。
8、被害人欧某雄的陈述，证明邓宏利于2013年4月21以建设“国鸿山庄”急需资金为由向欧某辉借款10万元，他开办的宁远县大舜投资担保管理有限公司作了担保。借款到期限后，邓宏利没有偿还10万元的本金和利息，他开办的公司于2014年9月21日向欧某辉偿还了10万元的本金和利息。
9、被害人贺某翠的陈述，证明2011年5月的一天，同村人邓某娟向她介绍宁远县冯家村“国鸿山庄”项目，如果投资该项目成功后，就会分得一块土地。她将18万元钱交给邓某娟，邓某娟又交给邓宏利。邓某娟拿了一张投资协议给她，内容为投资18万元，待项目成功后可得到一块面积为200平方米的土地。如她不要土地，邓宏利退还18万元钱，另按2%的月利支付利息。邓宏利没有给她土地，也没有给她利息。
10、被害人姜某秀的陈述，证明2012年左右，邓宏利在宁远大酒店的公司办公室对她说：“我现在有个国鸿山庄项目，手续基本上都批下来了，你借点钱给我，我也让你发点小财”。她看到有3%的月利息，借了10.28万元钱给邓宏利，邓宏利写了一张借条。到了还款日，她找邓宏利还钱，邓宏利一直拖延，后来再也联系不上邓宏利。
11、被害人王某凤的陈述，证明2013年底，她逛街时看到宁远大酒店附近有个“国鸿山庄”招商引资的牌子，便进入宁远大酒店了解情况。邓宏利对她说，“国鸿山庄”项目正在开发，因资金短缺需要向她借钱。2013年1月1日，她将19万元钱借给邓宏利，邓宏利写了一张借款期限为1年，月利息为3分的借条。后她找邓宏利要钱，邓宏利以各种理由拖延，之后再也找不到邓宏利。
12、被害人欧某方的陈述，证明2010年9月的一天，她在宁远县国鸿土地专业合作社找到公司经理邓宏利咨询买地事宜。邓宏利对她说，现在买这块地很便宜，过几年就赚了。她将12万元钱按邓宏利要求转账到该合作社公司的账户，公司会计开具一张收款收据给她。她以每平米600元的价格买了一块面积为200平方米的地。后来她听说公司老板邓宏利“跑路”了。
13、被害人欧某艳的陈述，证明2014年1月的一天，她听同事邓某娟说，有个叫邓宏利的老板开发冯家村，有集体土地出卖。她向邓某娟要了邓宏利的电话号码，联系上了邓宏利，约在宁远大酒店二楼的办公室面谈。同年2月2日，她到该办公室找到邓宏利。邓宏利向她介绍“国鸿山庄”项目，给她看相关批文和宣传资料。邓宏利说只要投入13万元钱，一年后可分得一块面积为150平方米的集体土地。如对土地不满意，邓宏利退回本金并按比例分红。她按邓宏利要求将钱转入邓宏利提供的账户，邓宏利给了她一份国鸿山庄合作开发协议和收据。同年9月邓某娟告诉她说，已经联系不上邓宏利了。
14、被害人杨某富的陈述，证明2012年的一天，邓宏利在宁远大酒店二楼的一间办公室向他介绍“国鸿山庄”项目，给他看该项目的资料和有关单位及领导对该项目的批示。邓宏利说山庄项目已经搞好了，需要向他借点钱，利息可达两三分。邓宏利表示愿意以开发的“莲花小区”的部分房产、宁远供销仓库地基和“国鸿山庄”集体用地作抵押。截至2013年，他陆续借给邓宏利约900万元，邓宏利及其妻子邓某志写了一张包括利息在内的数额为9,748,600元的借条。他共借给邓宏利现金160万元余元，通过银行转账借给邓宏利390万余元，还有一部分借款没有凭证，具体数额已记不清。他借给邓宏利本金约700万元，邓宏利应付他的利息为200多万元。
15、被害人柏某翠的陈述，证明2011年的一天，她听同事欧某凤说，邓宏利开发的“国鸿山庄”项目需要资金，可以去了解进行投资。她到邓宏利的办公室了解情况，邓宏利给她看了该项目的宣传资料，她觉得还可以。2012年1月6日，她带着40万元钱到邓宏利办公室，以她朋友胡某珠的名义投资入股并与邓宏利签订湖南欣鸿置业有限公司项目投资入股协议书，约定按月利息3分分红，半年结算一次，一年后归还本金，邓宏利还写了一张40万元的收据。同年2月的一天，她又将20万元钱交给邓宏利，签订投资入股协议书，约定按月利息3分分红，一年后连本带利还给她。邓宏利以开发投资“国鸿山庄”项目拉她入伙，以投资入股湖南欣鸿置业公司的形式骗了她60万元钱。
16、被害人胡某珠的陈述，证明2011年12月的一天，她听朋友柏某翠说邓宏利搞开发需要资金，可以投点钱进去。她到邓宏利的办公室了解情况，邓宏利给她看“国鸿山庄’项目的宣传资料。邓宏利说该项目已被省市县部门批准，需要有人投资。如果投资100万元，可以给她一套房子，另有3分月利息的分红。如果投资少于100万元就没有房子，只有3分月利息的分红。2011年12月23日，她将30万元钱交给邓宏利，邓宏利与她签订一份湖南欣鸿置业有限公司项目投资入股协议，约定按月利息3分分红，半年结一次，一年后还本付息。邓宏利以开发投资国鸿山庄的项目拉她入伙，并以投资入股湖南欣鸿置业公司的形式骗了她30万元钱。
17、被害人杨某辉的陈述，证明2014年6月的一天，邓宏利以新农村建设的项目急需资金为由向他借钱，月利息为3%。他通过银行转账方式将30万元钱打入邓宏利的银行账户，邓宏利写了一张借款金额为30万元钱的借条。到了还款日，他要邓宏利还款，邓宏利以各种借口拖延。
18、被害人李某相的陈述，证明2013年11月的一天，他经朋友介绍认识邓宏利。邓宏利告诉他正准备开发“宁远国鸿山庄”项目，因该项目征地需要启动资金向他借钱。邓宏利给他看项目的宣传资料以及各级领导的批复，他觉得可信度蛮高。2013年以来，他借给邓宏利114万元。2014年7月后，他就联系不到邓宏利了。
19、被害人胡某万的陈述，证明2013年5月的一天，邓宏利告诉他正在开发冯家村“国鸿山庄”需要向他借30万元钱，月利息为4%。同月25日，他通过银行转账将30万元钱打入邓宏利的账户。他只领取了三个月的利息共计36,000元。
20、被害人欧某俊的陈述，证明2014年7月9日，邓宏利找他借钱，他将16万元现金交给邓宏利，邓宏利写了一张金额为16万元的借据。到还款日，他再也联系不到邓宏利。
21、被害人杨某利的陈述，证明2010年7月3日，他的朋友邓宏利找他借钱搞项目，他将10万元钱借给邓宏利，邓宏利写了一张借条。到了还款日，邓宏利也没有还钱。
22、被害人李某波的陈述，证明2013年11月的一天，邓宏利以开发“宁远县国鸿山庄”缺少资金为由向他借10万元钱。邓宏利说如果该山庄不能开发成功，就按月利4%付给他利息。他到建设银行通过转账的方式将钱打入邓宏利的账户，邓宏利写了一张收条。2014年5月，到还款日后，邓宏利以各种理由推迟还款。后他再也找不到邓宏利。
23、被害人周某玉的陈述，证明2012年她经乐友勤介绍认识邓宏利，邓宏利说正在搞“国鸿山庄”项目，需要向她借钱周转资金。她借给邓宏利12万元钱，邓宏利写了一张借条。2013年5月，邓宏利向她归还3万元钱。后她再也找不到邓宏利。
24、被害人邓某英的陈述，证明2012年李某章对她说，宁远大酒店有个项目可以投资赚钱，她就到宁远大酒店了解情况。她看到宁远大酒店一二楼被重新装修过，墙上挂着很多“宁远县国鸿山庄”的宣传画。邓宏利向她介绍“国鸿山庄”项目，还向她借钱，承诺给3分的利息。她将115,000元钱交给邓宏利，与其签订一份湖南欣泓置业有限公司项目投资入股协议书。两年后，她多次打电话催邓宏利还款，邓宏利以各种理由搪塞她，直到现在她没有收到邓宏利的还款。
25、被害人欧某盛的陈述，证明2014年5月的一天，邓宏利以开发的“国鸿山庄”需要资金为由向他借钱，承诺给3分的利息，并以房产作抵押，还给他看宣传资料和有很多领导签字的文件。他通过欧阳日凡的中国银行卡转了31万元钱给邓宏利，又将19万元现金交给邓宏利，邓宏利写了借条。两个月后，邓宏利向他支付2个月3万元钱的利息。后他再也找不到邓宏利。
26、被害人黄某凤的陈述，证明2013年1月的一天，她通过朋友李某3（国鸿山庄会计）了解到邓宏利开发的“国鸿山庄”项目。邓宏利给她看该项目的相关资料。她投入2万元钱后，邓宏利与她签订一份湖南欣鸿府置业有限公司项目投资入股协议书，约定按3%的月利息分红，期限为一年。过了一段时间，邓宏利打电话向她借钱，承诺月息3分。她借给邓宏利5万元钱，邓宏利写了借条。邓宏利向她借款共计7万元钱，向她支付了9000元分红和18,000元利息，但本金没有归还。
27、被害人范某桂的陈述，证明2012年邓宏利以开发投资“国鸿山庄”项目找他借了15万元，借据上是15.9万元，其中包括9000元利息。
28、被害人胡某旺的陈述，证明2011年6月的一天，范某桂带着邓宏利找到他，邓宏利以开发投资“国鸿山庄”为由向他借款30万元，以岭南路116号房产1-3楼作抵押，约定月息三分，并写了一张借条。
五、被告人邓宏利的供述及辩解，证明他借了李某明660,000元，刘某芝367,000元，徐某兵367,000元，曾某2100,000元，王某兰20,000元，钟某英200,000元，李某姣400,000元，陈某2250,000元，邓某娟380,000元，肖某平270,000元，欧某雄100,000元，贺某翠180,000元，姜某秀102,800元，王某凤190000元，欧某方120,000元，欧某艳130,000元，杨某富7,000,000元，周某全240,000元，胡某珠300,000元，柏某翠600,000元，杨某辉300,000元，李某相1,354,000元，胡某万288,000元，欧某俊160,000元，郑某英115,000元、周某玉120,000元，杨某利100,000元，李某波100,000元，欧某盛500,000元，共计约1500万元。杨某富、李某明最先借钱给他。他向欧某盛、欧某俊、杨某辉、欧某雄等人借钱是以宁远县舜陵镇泠南路XX号房产作抵押的。2011年他让人到设在宁远大酒店的公司看“国鸿山庄”项目，承诺借钱给他的人可以得到高额利息，投资入股的人还可以得到“国鸿山庄”在宁远县舜陵镇冯家村的土地、分红。2013年10月16日，宁远县发改委将“国鸿山庄”项目立项，土地却一直没有完成审批。他知道集体土地是不允许转让的，“国鸿山庄”也不能提供集体土地。2010年、2011年，有领导在“国鸿山庄”项目批文上明确批示“不能变相买卖土地”时，他就知道拿不到地。因为他欠别人钱，别人找他还钱，他没有钱，就要想办法从其他人那里借钱，把不可能的事讲成可能，只要能借到钱就行。后来他借的钱越来越多，没办法维持下去，只有躲出去了。
本院认为，上诉人（原审被告人）邓宏利未经有关部门批准，违反国家金融管理法规，在宁远大酒店租赁场地作为办公室，制作宣传资料向社会公众虚假宣传国鸿山庄项目并传播吸收资金的信息，以投资入股、高息借款、分红、回购集体土地等方式向社会公众吸收公众存款，数额巨大，其行为严重扰乱国家金融秩序，构成非法吸收公众存款罪。邓宏利及其辩护人提出“原判认定非法吸收公众存款人民币1489.68万元的数额与事实不符”的理由和意见。经查，邓宏利以投资入股、借款等形式，非法吸收社会公众资金人民币1489.68万元的事实，有被害人陈述、被告人供述、书证等相关证据证明，足以认定。故该理由和意见不能成立，本院不予采纳。邓宏利及其辩护人提出“归案后如实供述自己罪行，揭发他人罪行，可以从轻或者减轻处罚，原判量刑过重”的理由和意见。经查，没有证据证明邓宏利有揭发他人犯罪行为并查证属实的立功情节，虽如实供述了自己的罪行，但原判以非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三十万元，量刑适当。故该理由和意见不能成立，本院不予采纳。邓宏利的辩护人提出“邓宏利非法吸收公众存款的手段一般，情节较轻，应依法从轻处罚”的意见。经查，邓宏利以投资入股、高息借款、分红、回购集体土地等方式向社会公众吸收公众存款，数额巨大，在当地造成恶劣影响，情节严重。故该意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款，第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 黄校军
代理审判员 奉继松
代理审判员 黄源芳
二〇一六年六月二十四日
代理书记员 郝 洁
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十三条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：
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（二）被告人被判处死刑的上诉案件；
（三）人民检察院抗诉的案件；
（四）其他应当开庭审理的案件。
第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。
第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。