江苏省无锡市北塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑二初字第0018号
公诉机关无锡市北塘区人民检察院。
被告人彭某，无业。2013年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人严海梅，江苏沁园春律师事务所律师。
被告人孟某，无业。2013年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人王某甲，无业。2013年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人王磊君，江苏崇宁律师事务所律师。
被告人马某甲，无业。2013年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人李某甲，无业。2013年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
无锡市北塘区人民检察院以北检诉刑诉（2014）2号起诉书指控被告人彭某、孟某、王某甲、马某甲、李某甲犯诈骗罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院于2014年1月2日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。无锡市北塘区人民检察院指派代理检察员王雷出庭支持公诉，被告人彭某及其辩护人严海梅、被告人王某甲及其辩护人王磊君、被告人孟某、马某甲、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年5月30日至6月6日间，被告人彭某分别伙同被告人孟某、王某甲、马某甲、李某甲，由被告人彭某在网上物色被害人并传递信息，由被告人孟某、王某甲、马某甲以交友、相亲等名义将被害人诱至无锡市北塘区华仁凤凰城某休闲吧，由被告人李某甲作为服务员从旁协助，欺骗被害人进行高额消费。其中被告人彭某分别伙同被告人孟某、王某甲、马某甲、李某甲采取上述方法诈骗18次，诈骗金额合计27908元；被告人孟某参与诈骗12次，诈骗金额合计21228元；被告人王某甲参与诈骗11次，诈骗金额合计20588元；被告人马某甲参与诈骗6次，诈骗金额合计6680元；被告人李某甲参与诈骗3次，诈骗金额合计15346元。具体事实如下：
1．2013年5月30日，被告人彭某伙同被告人马某甲，通过上述方法，骗得被害人刘某甲553元；
2．2013年6月1日，被告人彭某伙同被告人孟某，通过上述方法，骗得被害人王某乙620元；
3．2013年6月1日，被告人彭某伙同被告人马某甲，通过上述方法，骗得被害人鲍某1740元；
4．2013年6月1日，被告人彭某伙同被告人马某甲，通过上述方法，骗得被害人朱某1880元；
5．2013年6月2日，被告人彭某伙同被告人孟某、王某甲、李某甲，通过上述方法，骗得被害人吴某甲13400元；
6．2013年6月2日，被告人彭某伙同被告人孟某、王某甲，通过上述方法，骗得被害人马某乙934元；
7．2013年6月2日，被告人彭某伙同被告人孟某、王某甲，通过上述方法，骗得被害人李某丙550元；
8．2013年6月4日，被告人彭某伙同被告人马某甲，通过上述方法，骗得被害人仓某某658元；
9．2013年6月4日，被告人彭某伙同被告人孟某、王某甲、李某甲，通过上述方法，骗得被害人吴某乙893元；
10．2013年6月4日，被告人彭某伙同被告人孟某、王某甲，通过上述方法，骗得被害人杨某750元；
11．2013年6月4日，被告人彭某伙同被告人孟某、王某甲，通过上述方法，骗得被害人刘某乙530元；
12．2013年6月4日，被告人彭某伙同被告人孟某、王某甲，通过上述方法，骗得被害人曹某甲1001元；
13．2013年6月5日，被告人彭某伙同被告人孟某、王某甲、李某甲，通过上述方法，骗得被害人刘某丙1053元；
14．2013年6月5日，被告人彭某伙同被告人孟某、王某甲，通过上述方法，骗得被害人潘某457元；
15．2013年6月6日，被告人彭某伙同被告人马某甲，通过上述方法，骗得被害人曹某乙1367元；
16．2013年6月6日，被告人彭某伙同被告人马某甲，通过上述方法，骗得被害人许某482元；
17．2013年6月6日，被告人彭某伙同被告人孟某、王某甲，通过上述方法，骗得被害人雷某500元；
18．2013年6月6日，被告人彭某伙同被告人孟某、王某甲，通过上述方法，骗得被害人齐某540元。
案发后，公安机关从扣押的被告人彭某的款项中退赔了被害人吴某甲损失13200元。
上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人吴某甲、马某乙、李某丙等人的报案、陈述及辨认笔录，证人谢某、李某乙的证词及辨认笔录，五被告人的辨认笔录，被告人彭某的记账单，被告人孟某发给被告人彭某的对账单手机短信截屏，被告人马某甲手机存储的诈骗记录截屏，涉案POS机刷卡记录，被害人吴某甲、李某丙提供的QQ聊天记录截图及银行卡交易明细，公安机关制作的《刑事案件侦破经过》、查获的涉案POS机、银行卡、手机、扣押物品清单、暂扣款（物）专用收据、发还清单等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人彭某伙同被告人孟某、王某甲、马某甲、李某甲以非法占有为目的，相互配合，利用互联网物色对象，通过电话等方式假以交友、相亲为托，诱骗他人在特定场所高额消费，从而骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭某、孟某、王某甲、马某甲、李某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控成立。五被告人利用互联网针对不特定多数人实施诈骗，酌情从严处罚。被告人彭某、孟某、王某甲、马某甲在各自参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人李某甲在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。五被告人在侦查阶段虽未自动投案，但能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人彭某、王某甲的辩护人提出被告人彭某、王某甲历史上并无前科劣迹，系初犯，归案后认罪、悔罪态度较好，请求对其从宽处罚的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。关于被告人彭某的辩护人提出的本案不宜区分主从犯及被告人王某甲的辩护人提出的被告人王某甲系从犯的辩护意见，本院认为，在实施诈骗行为的过程中，被告人李某甲以服务员的身份从旁协助，起辅助作用，其相对作用较小，应认定为从犯，其余被告人在各自参与的犯罪过程中，其作用和地位相比于被告人李某甲，均起主要作用，均应认定为主犯，两辩护人的上述辩护意见不予采纳。关于被告人彭某的辩护人提出的被告人彭某已退赔被害人吴某甲损失13200元，并愿意从公安机关扣押的款项中退赔其余被害人的全部损失，请求对其从宽处罚的辩护意见，因退赔缺乏主动性，该辩护意见不予采纳。据此，根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月7日起至2014年10月6日止），并处罚金人民币一万二千元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月7日起至2014年8月6日止），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月7日起至2014年6月6日止），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月7日起至2014年2月6日止），并处罚金人民币三千元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月7日起至2014年2月6日止），并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
六、责令被告人彭某、孟某、王某甲、马某甲、李某甲退赔被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判员 倪敏生
二〇一四年一月十五日
书记员 冯霞飞
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；