安徽省蒙城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）蒙刑初字第00077号
公诉机关蒙城县人民检察院。
被告人凌斌，男，1991年1月21日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，住双峰县走马镇同意村形塘村民组。因涉嫌妨害信用卡管理于2014年10月17日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。
被告人凌亚峰，男，1991年1月24日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，住双峰县走马镇同意村坟咀村民组。因涉嫌妨害信用卡管理于2014年10月17日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。
被告人彭云细，男，1991年3月19日出生湖南省双峰县，汉族，初中文化，住双峰县走马镇枫树村新屋村民组。2014年12月11日因犯诈骗罪被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌妨害信用卡管理于2014年10月17日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。
被告人彭某某，女，1989年6月18日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，住双峰县走马镇同福村和家村民组。因涉嫌妨害信用卡管理于2014年10月19日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审。2015年1月30日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。
辩护人孙永超，安徽东屹漆园律师事务所律师。
蒙城县人民检察院以蒙检公诉刑诉（2015）26号起诉书指控被告人凌斌、凌亚峰、彭云细、彭某某犯妨害信用卡管理罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2015年4月3日公开开庭审理了本案。蒙城县人民检察院指派检察员蔡风雷出庭支持公诉，被告人凌斌、凌亚峰、彭云细、彭某某及辩护人孙永超到庭参加诉讼。现已审理终结。
蒙城县人民检察院指控，2014年9月至10月，被告人凌斌、凌亚峰、彭云细利用购买的他人身份证办理信用卡，并出售给彭某某等人。公诉机关提供了被告人供述和证人证言等证据，认为被告人凌斌、凌亚峰、彭云细、彭某某的行为构成妨害信用卡管理罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定依法追究其刑事责任。
被告人凌斌对起诉指控事实无异议。
被告人凌亚峰对起诉指控事实无异议。
被告人彭云细对起诉指控事实无异议。
被告人彭某某对起诉指控事实无异议。辩护人提出的辩护意见是被告人凌斌认罪、悔罪态度较好，可以从轻处罚。
经审理查明：2014年9月至10月17日，被告人凌斌、凌亚峰、彭云细通过互联网购买他人的身份证，到河南省潢川县、鹿邑县和安徽省蒙城县等地，利用购得的身份证在银行办理开通网上银行业务的信用卡。被告人凌斌、凌亚峰、彭云细通过互联网将信用卡向被告人彭某某等人销售。案发后，蒙城县公安局扣押被告人凌斌、凌亚峰、彭云细冒用他人名义办理的二十七张信用卡。2014年10月19日，被告人彭某某在云南省昆明市官渡区顺丰快递公司取被告人凌斌、凌亚峰、彭云细邮寄的装有四张信用卡的快件时被抓获，同时在其包内发现两张用他人信息办理的信用卡。
认定上述事实，有公诉机关提供的,经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以采信。
1、检查笔录、扣押决定书、扣押清单和照片，证明2014年10月17日，蒙城县公安局扣押被告人凌斌、凌亚峰、彭云细办理的三十张信用卡，扣押被告人彭某某的快件单六张信用卡。
2、信用卡信息，证明蒙城县公安局扣押的被告人凌斌、凌亚峰、彭云细办理的二十七张信用卡户名均不是三被告人。
3、（2014）金婺刑初字第295号刑事判决书，证明2014年12月11日，被告人彭云细因犯诈骗罪被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
4、证人吴某某证言，证明2014年10月17日，一个外地口音的男子用别人的身份证办理信用卡，为形迹可疑被公安机关带走。
5、被告人凌斌、凌亚峰、彭云细供述，供认2014年9月至10月17日，被告人凌斌、凌亚峰、彭云细通过互联网购买他人的身份证，到河南省潢川县、鹿邑县和安徽省蒙城县等地，利用购得的身份证在银行办理开通网上银行业务的信用卡�被告人凌斌、凌亚峰、彭云细通过互联网将信用卡他人销售，其中用顺丰快递卖到昆明四张信用卡。
6、被告人彭某某供述和顺丰速运单，供认被告人彭某某通过网络以每张350元的价格购买四张信用卡，2014年10月19日，被告人彭某某在云南省昆明市官渡区顺丰快递公司取快件时被抓获，同时在其包内发现两张用他人信息办理的信用卡也是以前买的。
本院认为：被告人凌斌、凌亚峰、彭云细使用虚假的身份证明骗领信用卡并出售，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人彭某某购买以虚假的身份证明骗领的信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人彭云细在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华�民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、之规定，判决如下：
一、被告人凌斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2014年10月17日起至2019年10月16日止）。
二、被告人凌亚峰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2014年10月17日起至2019年10月16日止）。
三、被告人彭云细犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元，撤销（2014）金婺刑初字第295号刑事判决书中对被告人彭云细判决（被告人彭云细犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并�罚金人民币一万元）的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2014年10月17日起至2021年4月16日止）。
四、被告人彭某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2015年1月30日起至2016年12月26日止）。
五、对查获的二十七张信用卡予以没收。
罚金于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡吉峰
审 判 员 张如国
人民陪审员 徐永华
二〇一五年六月十�日
书 记 员 丁 梅
附：适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附�刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。