新疆维吾尔自治区呼图壁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）新2323刑初11号
公诉机关呼图壁县人民检察院。
被告人程新元，男，汉族，1952年12月9日出生于新疆奎屯市，公民身份号码×××，初中文化程度，户籍所在地新疆奎屯市，捕前住新疆奎屯市绿莹里**号楼*单元***室。2017年2月28日因涉嫌诈骗罪被呼图壁县公安局刑事拘留，同年4月1日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。
呼图壁县人民检察院以呼检公诉刑诉（2017）124号起诉书指控被告人程新元犯诈骗罪一案，本院于2017年11月6日作出（2017）新2323刑初127号刑事判决后，被告人程新元对判决不服提起上诉，昌吉回族自治州中级人民法院于2017年12月28日作出（2017）新23刑终272号刑事裁定书，裁定撤销（2017）新2323刑初127号刑事判决，发回呼图壁县人民院重新审判，本院于2018年1月23日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。呼图壁县人民检察院指派代理检察员高洁琼出庭支持公诉。被告人程新元到庭参加诉讼。现已审理终结
公诉机关指控，被告人程新元于2016年4月至12月期间以为他人办理退休社保为名，先后骗取被害人李某、司某130954.9元，骗取被害人袁某1、陈某78597.8元，骗取被害人袁某215581.4元，骗取被害人袁某315000元，骗取被害人袁某421233.6元，骗取被害人刘某25000元，骗取被害人尹某26084元，诈骗金额共计312451.7元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人程新元对起诉书指控的犯罪事实有异议，并发表以下辩护意见：1、对起诉书指控其骗取袁某1、陈某犯罪数额有异议，被告人程新元称案发前曾给被害人袁某1归还了32000元；2、对指控其骗取李某、司某夫妇犯罪数额有异议，称其实际收取李某夫妇121000元；3、对指控其骗取刘某的25000元有异议，称该款是借刘某的钱；4、对指控其骗取尹某的犯罪数额有异议，辩称其于2016年4月已将26500元全部归还给尹某。综上，被告人程新元认为其诈骗金额应为216951.7元。
经审理查明，1、2016年6月至10月期间，被告人程新元以给袁某1的妻子陈某办理提前退休领取退休工资为由，先后4次骗取被害人袁某1、陈某81000元人民币。后程新元为了使袁某1相信能够办理提前退休社保，便给陈某办理了1张邮政储蓄卡，2016年11月、2017年1月程新元以”社保”的名义2次用现金汇款的方式给陈某的卡上共计转入2402.2元。
2、2016年6月，被告人程新元以给袁某5办理农七师提前退休领取退休工资为由，先后3次骗取被害人袁某520400元。期间程新元以发放退休工资为由索要袁某5邮政卡号，于2016年11月、2017年1月以”社保”的名义2次用现金汇款的方式给袁某5的卡上共计转入4818.6元。
3、2016年11月，被告人程新元以给袁某3办理农七师提前退休社保手续领取退休工资为由骗取被害人袁某315000元。
4、2016年11月，被告人程新元以给袁某4办理农七师提前退休社保手续领取退休工资为由，先后2次骗取被害人袁某421400元。程新元又以发放退休工资为由索要袁某4邮政卡号，并在2016年11月、2017年1月以发放退休医疗费为名分2次用现金汇款的方式给袁某4的邮政银行卡上共计转入166.4元，每次转入金额为83.2元。
5、2016年4月至2016年12月期间，被告人程新元以李某及妻子司某办理农七师提前退休手续领取退休工资为由先后骗取被害人李某夫妇，共计121000元。期间，程新元以发放退休工资为由索要司某、李某邮政卡号，于2016年6月至2017年1月，程新元以”社保”的名义给司某的邮政卡上共计转入7795.5元；2016年10月至2017年1月期间，分三次给李某的邮政卡上共计转入249.6元，每次转入金额83.2元。
6、2016年12月，被告人程新元以给刘某办理农七师提前退休社保手续领取退休工资为由先后3次骗取被害人刘某25000元现金。
7、2016年12月，被告人程新元以给尹某办理农七师提前退休社保手续领取退休工资为由先后2次骗取被害人尹某26500元，2016年7月至12月期间程新元以发放退休医疗费为名，分5次给尹某的邮政卡上共计转入现金416元，每次转入金额83.2元。
上述事实有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实：
一、物证
银行卡三张(邮政储蓄卡×××、中国农业银行卡×××、邮政储蓄卡×××),印章二枚、印泥一盒，证实在见证人的见证下从程新元处扣押物品的时间、种类、数量、特征等事实。
二.书证
1、户籍证明、证实程新元出生于1952年12月9日，达到刑事责任年龄,具备刑事责任能力。
2、奎屯垦区六十户派出所出具的违法犯罪记录证明，证实程新元在该辖区居住期间没有违法犯罪记录。
3、新疆生产建设兵团第七师社会保险事业管理局出具的证明两份、参保人员历年缴纳情况、居民人员缴纳情况一份，证实陈某、袁某6、袁某3、袁某4、尹某在第七师社会保险事业管理局均未有参保记录的事实，刘某、李某、司某有缴纳养老保险和医疗保险的记录，但没有办理退休的事实。
4、卡号为×××农行卡交易明细一份，户主陈某，证实×××陈某卡于2016年7月5日向程新元×××号卡中转账40000元，于2016年7月12日转账20000元，于2016年7月19日转账20000元。
5、卡号为×××邮政储蓄卡（陈某）交易明细1张、明细查询1张，证实该卡于2016年11月28日汇入2319元，于2017年1月7日汇入83.2元。
6、司某的银行交易明细、李某的银行交易明细，证实2016年6月13日至2017年1月11日由奎屯市农七师营业所给司某账户以现金形式汇入共计7795.5元；于2016年10月21日至2017年1月7日，奎屯市农七师营业所分三次给李某账户转入共计249.6元。
7、汇款凭证复印件，证实李某以现金形式给程新元4000元，并写有收条。
8、借条2张，证实程新元给刘某出具的借条两张，1张为2016年11月5日，借刘某现金5150元，1张为2016年12月9日借刘某现金16000元。
9、尹某汇款凭证1张，证实尹某于2016年1月14日向卡号为×××账户汇入现金1500元。
10、被告人程新元×××号中国农业银行卡交易明细清单1份，证实程新元×××号卡中，于2016年7月6日，由陈某×××号卡中转入40000元，于2016年7月12日转入20000元，于7月19日转入20000元。2016年6月7日由袁某5转入15000元。
11、被告人程新元×××邮政储蓄卡的交易明细1份，证实袁某4于2016年11月23日向该卡汇入21400元、于2016年12月29日汇出3000元。袁某5于2016年12月2日向该卡汇入3000元、于2017年1月20日向该卡汇入2400元，李某分别于2016年7月29日向该卡汇入2000元、8月18日向该卡汇入35000元、9月29日向该卡汇入10000元。
12、个人账户申请书、入账汇款凭单，证实2016年11月28日以社保名义向陈某×××账户中现金汇入2319元，于2017年1月7日现金汇入83.2元。
三、被害人陈述
1、被害人袁某1的陈述，证实2016年6月中旬，袁某1的妹妹袁小暖（袁某6）告诉他，他的对象老程可以办提前退休并让袁某1看了两张欠条，袁小暖称自己的已经办好了。袁某1就表示想给其老婆陈某办理退休，后老程用袁小暖的手机给袁某1打电话，承诺可以办理提前退休，并让袁某1提供了陈某的身份证复印件，老程给袁某1手机上发了一个农行卡号，卡号为×××，袁某1在昌吉亚中农业银行给老程转账4万元，于7月12日、19日分两次在呼图壁县鸿新百汇的农行自动取款机给老程转了4万元。7、8月份一天，陈某又给老程转账1000元，并按照老程的要求，提供了身份证原件。后老程在奎屯给袁某1与陈某一张黄色邮政银行卡，这张卡于2016年11月28日入账2319元，于2017年1月7日入账83.2元，后再无入账，老程给袁某1回复说现在查的严，工资都没发。袁某1到农七师社保局询问，并无陈某的退休工资，后到奎屯邮局查询，发现那张邮政银行的卡内汇款是现金汇入，并不是社保局汇入，邮局工作人员还告诉袁某1说一个手上有白癜风的老汉经常去打钱，且打钱单子上不写名字，只写是社保，袁某1发现受骗，遂报警的事实。
2、被害人袁某5的陈述，证实程新元给袁某5说可以办理农七师职工退休，袁某5于2016年6月1日通过农业银行给程新元转账15000元，2016年I2月2日给程新元转账3000元，2016年10月给了袁某62000元现金，程新元于2016年11月23日、2017年1月20日共给袁某5转账4818.65元。
3、被害人袁某3的陈述，证实程新元称可以办理退休职工养老金，2016年11月3日袁某3通过袁光辉的卡给程新元转账15000元的事实。
4、被害人袁某4的陈述，证实2016年11月程新元给袁某4打电话说可以办理退休社保，袁某4于11月23日给程新元银行转账21400元，2016年12月程新元向袁某4借钱，袁某4给程新元银行转账3000元。程新元给袁某4打过两次钱,每次83.2元，共计166.4元，程新元称该钱为医保钱。
5、被害人李某的陈述，证实程新元称可以办理退休职工社保和医保，李某为了让程新元给妻子司某和李某办理退休社保和医保于2016年4月27日至8月9日期间以现金和汇款的方式给了程新元共计141000元,程新元还向李某借款8500元，程新元给李某的卡中转了249.6元，给李某老婆的卡中转了7795.5元。
6、被害人刘某的陈述，证实刘某找程新元办理病退，分三次给程新元25000元，刘某于2016年11月5日给程新元5150元现金，于同年12月9日给了程新元16000元现金，2017年1月给了程新元3850元现金，程新元先后给其打了2张借条，并称办不了将钱退还给刘某。
7、被害人尹某的陈述，证实程新元称可以办理退休社保，尹某于2016年1月给了程新元25000元现金，于2016年1月14日给程新元转账1500元。
五、辨认笔录
1、程新元辨认笔录、被辨认人照片列表，证实程新元在见证人祁晨的见证下从12张被辨认人照片列表中的辨认出7号是被其诈骗的袁某3。
2、程新元的现场辨认笔录、刑事技术照片，证实程新元带领办案民警到新疆奎屯市农七师邮政营业所，指认该营业所就是其给被害人办理邮政卡、现金汇款的现场。
3、袁某1的辨认笔录、被辨认人照片列表，证实袁某1从12张被辨认人照片列表中的辨认出5号就是2016年7月至今以办理提前退休为由先后骗取其81000元的老程。
4、秦某的辨认笔录、被辨认人照片列表，证实秦某从12张被辨认人照片列表中，辨认出9号就是自2016年8月多次用现金汇款并在汇款人姓名中填写”社保”的中年男子。
5、尹某的辨认笔录、被辨认人照片列表，证实尹某在见证人张世祥的见证下，从10张被辨认人照片列表中，辨认出8号（程新元）是诈骗其钱的人。
五.证人证言
1、证人秦某的证言，证实有一体型较瘦，手上有白癜风，身高170左右的中年男子从2016年8月以来多次以社保的名义给不同账户进行汇款，汇款数额从几十元至上千元不等，该男子汇款时说是给工人的社保钱，并在汇款单上留过电话号码。
2、证人陈某的证言，证实陈某、袁某1在听闻袁某1的妹妹袁小暖的对象程新元可以办理提前退休，且已给袁小暖办理成功，遂袁某1想给陈某办理提前退休,程新元声称和社保局人关系好，可以办成,袁某1先后分三次向程新元的卡中转账8万元，2016年7、8月份，程新元又以办理提前退休需手续费为由，让陈某汇款1000元，后程新元在奎屯给袁某1、陈某一张黄色的邮政储蓄银行卡,卡号为×××，此卡入帐两次，一次为2319元，一次为83.2元，后再无入账，袁某1到奎屯市农七师社保局查询后发现被骗，遂报警的事实。
3、证人袁某6的证言，证实程新元为了追求袁某6，主动给袁某6办理提前退休，并给袁某6一绿色小本、发票和两张银行卡，2016年7月至12月，袁某6的卡中每月均有80多元和2300多元的进账，后程新元以社保局核对信息为由，收回小本子和发票，2017年1月起，袁某6再未收到过退休工资。程新元还给袁某6的嫂子陈某办理过提前退休，袁某1先后给程新元转账81000元，后陈某于2016年11月领取一个月工资，袁某6对程新元如何办理提前退休，是否给陈某办理成功等情况并不知情。
4、证人杜某的证言，证实2015年8月至10月期间，杜某和老公李万勋陆续给程新元借了13万多元钱，程新元于2016年陆续将钱还了，程新元的钱从哪里来的杜某不知道。
5、证人程某的证言，证实程新元的儿子程某于2015年后和程新元关系就不太好了，2017年程某给程新元租了套房子让他搬出去住了，程某与程新元之间没什么经济往来的事实。
六、被告人供述和辩解
被告人程新元于2017年2月28日、3月1日、3月14日、3月20日、4月1日、5月20日证实被告人程新元诈骗的时间、地点、金额以及手段，赃款的去向等事实。
本院认为，被告人程新元以非法占有为目的，用虚构事实方法，骗取多名被害人的财物，共计价294451.7元，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪，对于公诉机关指控被告人程新元诈骗被害人李某、司某139000元，与经庭审查明的数额不符。被告人程新元前8次供述均认可其骗取李某、司某120000余元，且前后供述一致，根据被告人的当庭供述及其它在案证据，本院认定程新元诈骗李某、司某数额为121000元，对被告人程新元对该起犯罪事实的辩解意见，本院予以采纳。
关于被告人程新元称其在案发前给被害人袁某1归还32000元的辩解意见，被告人程新元前4次供述与被害人袁某1的陈述可以相互印证，程新元并未给被害人袁某1归还32000元，且被告人亦未能提交其还款的证据，故对被告人程新元该辩护意见本院不予采纳。
对于被告人程新元辩称其取得刘某的25000元系借款的辩护意见，被告人程新元第6次、第7次供述与被害人刘某的陈述能够证实，被告人程新元明知其没有能力给被害人办理退休，为了骗取刘某对其的信任，以给刘某出具借条的形式，先后骗取刘某25000元。可见被告人程新元主观目的系非法占有被害人财物，其给被害人出具的借条不能掩盖其实施诈骗的目的，故对被告人程新元的辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人程新元辩称其骗取尹某的26500元已归还的辩护意见，经查明，被告人程新元第8次供述证实，其在骗取尹某的26500元后，于2016年7月至12月期间，以每月用现金给尹某的邮政卡上打入80多元”退休医疗费”的方法继续掩盖其欺骗尹某的行为。而尹某的陈述中亦未程新元给其还款的陈述。故对被告人的辩解意见本院不予采纳。
被告人程新元归案后，未能如实供述自己的犯罪事实，对公诉机关指控其实施的第一起、第六起、第七起犯罪事实前后供述不一致，被告人程新元不具有坦白情节。综上，根据被告人犯罪事实、犯罪情节，本案经合议庭评议后，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条规定，判决如下：
一、被告人程新元犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月28日起至2023月2月27日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。
二、责令被告人程新元退赔被害人李某、司某112954.9元；退赔被害人袁某1、陈某78597.8元；退赔被害人袁某215581.4元；退赔被害人袁某315000元；退赔被害人袁某421233.6元；退赔被害人刘某25000元；退赔被害人尹某26084元（赔偿金于判决生效后三十日内给付被害人）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘东红
审 判 员 闫 峰
人民陪审员 姚 虹
二〇一八年三月二十六日
书 记 员 尹 娟