山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0802刑初160号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人黄某某，男。2014年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局城南分局刑事拘留，同年8月2日被取保候审；2015年6月16日被刑事拘留，同年6月24日被取保候审。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检未检（公诉）刑诉【2016】39号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王晓军依法出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：2012年4月，被告人黄某某虚构合伙出资购买打桩机干工程的事实，和苏某某商议两人各出一半钱（各出12万元）合伙购买打桩机，于2012年5月4日在运城市学院路学府嘉园附近的工商银行，苏某某通过卡存入黄某某（卡号为6222×9123）账户1万元，后苏某某又通过妻子申某某的工商银行卡向黄某某（卡号为6222×9123）的工商银行卡存入4万元，最后又通过银行卡转账的形式转入黄某某（卡号为6222×9123）的工商银行账户4万元，三次合计人民币9万元。该款项没有用来购买打桩机，而是用来黄某某炒股和日常消费。之后苏某某多次要求去工地上看一看合伙购买的打桩机，都被黄某某以各种理由拒绝。2012年8、9月份在苏某某的追问下，黄某某给苏某某列了一份清单，上面写明购买打桩机的资金来源和两期工程的开支及收益。
2012年12月左右，被告人黄某某给苏某某打电话说工程要包工包料需要给工人发工资，还需要几万元。打完电话，黄某某直接到苏某某家的小区门口，苏某某开车拉上黄某某拿上苏某某的晋商银行卡和苏某某媳妇的中行卡，在大东海附近的中国人民银行取了5000元，又开车去晋商银行取了3000元交给黄某某，然后苏某某又给其媳妇的姐夫打电话说帮他准备12000元，后苏某某开车拉上黄某某去四季绿城×室，当时黄某某在门口站着，苏某某进去找她媳妇的姐夫拿了12000元，上车后交给黄某某。
被告人黄某某先后骗取苏某某人民币11万元，后经苏某某多次催要，黄某某退还15000元。案发后退赔95000元和8600元利息。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人黄某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人黄某某对公诉机关指控其的犯罪事实供认不讳，并当庭表示认罪、悔罪。
经审理查明，2012年4月，被告人黄某某欲与他人合伙出资购买打桩机干工程，和苏某某商议两人作为一股各出一半钱12万元合伙购买打桩机。2012年5月4日在运城市学苑路学府嘉园附近的工商银行，苏某某通过银行存入黄某某（卡号为6222×9123）账户1万元，后苏某某又通过妻子申某某的工商银行卡向黄某某（卡号为6222×9123）的工商银行卡存入4万元，最后又通过银行卡转账的形式转入黄某某（卡号为6222×9123）的工商银行账户4万元，三次合计人民币9万元。后该款项没有用来购买打桩机，而是被黄某某用来炒股和日常消费。之后，苏某某多次要求去工地上看一看合伙购买的打桩机，都被黄某某以各种理由拒绝。2012年8、9月份在苏某某的追问下，黄某某给苏某某虚构了一份清单，上面写明购买打桩机的资金来源和两期工程的开支及收益。
2012年12月左右，被告人黄某某给苏某某打电话说工程要包工包料需要给工人发工资，还需要几万元。打完电话，黄某某直接到苏某某家的小区门口，苏某某开车拉上黄某某拿上苏某某的晋商银行卡和苏某某媳妇的中行卡，在大东海附近的中国银行取了5000元，又开车去晋商银行取了3000元交给黄某某，然后苏某某又给其媳妇的姐夫打电话说帮他准备12000元，后苏某某开车拉上黄某某去四季绿城×室，当时黄某某在门口站着，苏某某进去找她媳妇的姐夫拿了12000元，上车后交给黄某某。
被告人黄某某先后骗取苏某某人民币11万元，后经苏某某多次催要，黄某某在案发前退还15000元。案发后退赔95000元和利息8600元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人黄某某的常住人口信息，主要内容：被告人黄某某，男。
2、抓获经过，证实2014年7月12日，被告人黄某某在芮城大酒店8505房间被抓获。
3、退赔协议书、收条及谅解书，证实被告人黄某某家属退赔给被害人苏某某9.5万元及利息8600元，被害人苏某某对被告人黄某某表示谅解并希望对被告人黄某某从轻处罚。
4、黄某某提供给苏某某虚构的清单，证实黄某某给苏某某虚构了购买打桩机所需各项开支。
5、被告人黄某某提供的银行账单，证实2012年5月4日，被告人黄某某的账户分两次分别存入1万元、4万元，转入4万元的事实。
6、苏某某提供的中国工商银行个人业务凭证，证实2012年5月4日黄某某账户存入1万元，由申某某账户转入4万元的事实。
7、2015年4月27日中国工商银行对账单，证明黄某某将诈骗来的钱打入大同证券公司050×0928账号用来炒股。
8、被害人苏某某的陈述，主要内容：2012年4月，黄某某告诉我说他有一个朋友经营工地打桩机承包干工程，因为工程量大，需要再购买一台打桩机，他朋友出一半资金，我们俩人合伙（我不出面）出一半资金，购买一台新的打桩机，让我把购买机子所需要的钱准备齐后存入他的银行卡。2012年5月4日我在学府嘉园工商银行用我媳妇申某某的工行卡，两次转账八万，存入现金一万，共计九万元。一个月后黄某某对我说打桩机已买回，现在闻喜干工程，我说我去工地看一下，黄某某说你就不用出面了，我出面影响他和朋友之间的关系。
2012年快过春节前，黄某某找到我，对我说工程在西安包工包料，工人需要发工资。我开车拉上黄某某从中行、晋商银行取现金8000元，在四季绿城我媳妇姐家取现金12000元，凑足20000元现金交给黄某某。
我一共给了黄某某11万元，他没有给我打过借条，他说这些钱用于买打桩机和给工人发工资用了。2012年8、9月份，在我的追问下，他给我列了一个清单，里面写着打桩机一共多少钱，他伙计拿了多少钱，我俩出了多少钱。当时他给我说干活挣了钱我俩平分。从2013年4月份开始，由于我急需用钱，在我多次催要下，他陆陆续续给了我15000元。
9、申某某的陈述，主要内容：黄某某说他的朋友做打桩机生意，让我和我老公苏某某跟他一起做这个生意，入暗股，他说不让家属参与，后来我也没有多问。2012年5月4日，我和苏某某从亲戚朋友处总共借了9万元，分三次打到黄某某的工行卡上。后来他说生意赚了8万元，他朋友分得4万，我们合伙分得4万，一家分2万，但又让我们再投资七万，后来没有给他。之后快过年的时候说再拿2万元给工人发工资，我们给了他2万元现金。他从来没有给我们打过欠条。
10、武某某的证言，主要内容：2012年4月、6月苏某某分两次从我处借了46000元说他做打桩生意周转不开，他说是跟他单位同事合伙做。后来听苏某某说和他做生意的同事把他的钱骗走了。
11、杨亚某的证言，主要内容：2012年4月左右一天晚上，我和苏某某、黄某某在河东夜市吃饭，苏某某对我说黄某某计划做打桩生意，问我看行不行，我说只要你们能找下活能把账要下就能干。后苏某某就和黄某某商量如何购买打桩机等问题，但具体记不清了。大概是2013年10月，苏某某对我说黄某某又给他要钱，说是给工人发工资，最后给了两万。他还说对黄某某不太放心。
12、范某的证言，主要内容：2012年3月、4月左右，苏某某给我打电话说想看下打桩机什么样子，后来我和苏某某还有黄某某就开车到左岸凤凰城看正在干活的打桩机，看完后他俩就走了。过了两三天，我和苏某某、黄某某还有我一个姓段的朋友一起吃饭时，苏某某向我朋友了解打桩机干活的流程，苏某某和黄某某想合伙购买打桩机做打桩生意。后来苏某某给我说他和黄某某合伙一股，黄某某的一个朋友一股，合伙购买打桩机。2012年9月份，苏某某给我说过他已经投资了9万元，后来还让他投资，问我是不是干打桩机生意一直要投资，我说不行你到工地看看，根据实际情况看还需不需要投资，其他的我就不清楚了。
13、杜小某的证言，主要内容：我从2008年开始一直干工程，主要是地基处理，打桩。黄某某从2012年开始说要合伙一起做打桩生意，我们两人各自出资一半。一台打桩机45万元，每人要投资20多万元，黄某某一直没有凑够钱，当时他说一个人和我合伙。他没有专门跟我到工地干过，有时候招呼一下。
14、被告人黄某某的供述，主要内容：2012年我朋友杜小某在新绛干打桩机生意，我问他能不能跟他合伙再弄个打桩机在工地上加着干活。一个打桩机45万元，杜小某没有那么多钱，提出我们一人出一半他联系活我们利润平分。因为我拿不出20多万元，我就给苏某某说有个生意跟他合伙，一人出一半钱，利润平分，看他是不是愿意干，他不愿意我就找其他人了，苏某某说愿意，但是他不出面，当个暗股。他在单位上班，让我具体招呼。苏某某一共给过我两次钱，一次9万元，一次2万元。最后这个生意没有做成，这些钱一部分炒股赔了，一部分去外地看打桩机花了。我给苏某某列过一个清单，当时是因为没有买打桩机，没法和苏某某交待，编了个理由对他解释。我陆陆续续给苏某某还了15000元，还欠他95000元钱。
本院认为：被告人黄某某以非法占有为目的，以合伙购买打桩机做打桩生意为名，从被害人苏某某处骗取11万元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人黄某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人黄某某案发前已退还被害人1.5万元；案发后，将剩余的9.5万元及利息0.86万元退赔给被害人，并取得了被害人的谅解，依法可从轻处罚。被告人黄某某当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，依法可对其从轻处罚并适用缓刑。经本院审判委员会讨论后决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王存才
审 判 员 师志远
人民陪审员 周晓娜
二〇一六年五月二十四日
书 记 员 尉东亮