广东省韶关市武江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）韶武法刑初字第32号
公诉机关韶关市武江区人民检察院。
被告人李某某。2013年6月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人施某某。2013年6月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人麦某某。2013年6月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人陈某某。2013年6月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人梁某甲。2013年6月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人杨某某。2013年6月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人崔巍，河南金太阳律师事务所律师。
辩护人刘志杰，河南金太阳律师事务所律师。
被告人潘某某。2013年6月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人莫某某。2013年6月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人吴崇敏，韶关市法律援助律师。
辩护人范元葵，韶关市法律援助律师。
韶关市武江区人民检察院以韶武检刑诉（2014）30号起诉书指控被告人李某某、施某某、麦某某、陈某某、梁某甲、杨某某、潘某某、莫某某犯非法拘禁罪，于2014年1月21日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。韶关市武江区人民检察院指派助理检察员邓洁出庭支持公诉，被告人李某某、施某某、麦某某、陈某某、梁某甲、杨某某、潘某某、莫某某及辩护人崔巍、吴崇敏到庭参加诉讼，现已审理终结。
韶关市武江区人民检察院指控，被告人李某某、施某某、麦某某、陈某某、梁某甲、杨某某、潘某某、莫某某均系传销组织成员，先后住进韶关市武江区某出租屋的传销窝点，并采取以招工、做生意等方式将被害人骗到韶关，然后将被害人带入传销窝点，再以非法拘禁的方式迫使被害人交纳加盟费3900元。
2013年6月8日，受害人罗某某被陈某某骗至该传销窝点，李某某扮演黑脸，其他在场人配合，言语恐吓罗某某不准其离开该传销窝点，麦某某在该窝点负责讲课，陈某某没收罗某某的手机，传销组织成员采取没收手机、反锁房门、言语恐吓、贴身跟随等手段限制罗某某自行离开该传销窝点。
2013年6月25日，受害人方某某被杨某某骗至该传销窝点，施某某扮演黑脸，其他在场人配合，言语恐吓方某某不准其离开该传销窝点。杨某某没收方某某手机并交给梁某甲负责保管，潘某某、莫某某负责后勤工作。传销组织成员采取没收手机、反锁房门、言语恐吓、贴身跟随等手段剥夺方某某的人身自由。
公诉机关认为，被告人李某某、施某某、麦某某、陈某某、梁某甲、杨某某、潘某某、莫某某为迫使他人加入传销组织而非法剥夺他人人身自由，八被告人的行为构成非法拘禁罪。被告人李某某、施某某、麦某某、陈某某、杨某某、梁某甲、潘某某、莫某某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。为打击犯罪，维护公民人身权利，诉请本院依法判处，并向本院提交了相关证据材料。
被告人李某某、施某某、陈某某、梁某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。
被告人麦某某对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，但提出其晚于被害人罗某某到涉案传销窝点。
被告人杨某某对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，但提出其是2013年6月25日才去到涉案的传销窝点参与非法拘禁被害人的。其辩护人提出：1、本案被害人被限制人身自由期间没有遭到暴力殴打，身体健康基本未受到影响；2、被告人杨某某是2013年6月25日才去到涉案传销窝点的，参与非法拘禁的时间只有40多个小时；3、被告人杨某某归案后能如实供述其所犯罪行，没有前科，是初犯、偶犯；4、被告人杨某某在非法拘禁的共同犯罪中所起作用较小，是从犯；5、被告人杨某某也是传销的受害人，认罪态度较好，建议法庭对被告人杨某某适用缓刑。
被告人潘某某对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，但提出其只看管过方某某，没有看管过罗某某。
被告人莫某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人提出：1、本案是一般的非法拘禁案件，没有出现殴打等情况；2、本案中的两名被害人都不是被告人莫某某骗来的，被告人莫某某在非法拘禁的共同犯罪中仅起次要作用，是从犯；3、被告人莫某某没有全程参与非法拘禁，仅参与了几天；4、本案两被害人被拘禁的时间是重叠的，在量刑时不能重复计算拘禁时间；5、被告人莫某某是初犯、偶犯，可以从轻处罚。
经审理查明，被告人李某某、施某某、麦某某、陈某某、梁某甲、杨某某、潘某某、莫某某均系传销组织成员，先后住进韶关市武江区某传销窝点。
2013年6月8日，被告人陈某某将被害人罗某某骗至该传销窝点，由被告人李某某扮演黑脸，其他在场的传销组织成员配合，言语恐吓罗某某不准其离开该传销窝点。之后，传销组织成员为了迫使罗某某交钱加入传销组织，采取没收手机、反锁房门、言语恐吓、贴身跟随等手段非法剥夺被害人罗某某的人身自由。
2013年6月25日，被告人杨某某将被害人方某某骗至该传销窝点，由被告人施某某扮演黑脸，其他在场的传销组织成员配合，言语恐吓方某某不准其离开该传销窝点。之后，传销组织成员为了迫使方某某交钱加入传销组织，采取没收手机、反锁房门、言语恐吓、贴身跟随等手段非法剥夺被害人方某某的人身自由。
2013年6月27日，公安民警在韶关市武江区某出租屋将罗某某、方某某从该传销窝点成功解救出来，并现场抓获了李某某、施某某、麦某某、陈某某、梁某甲、杨某某、潘某某、莫某某等人。
上述事实，有以下证据予以证实：
（一）物证、书证
1、公安机关受案登记表及立案决定书证实，本案受立案的情况。
2、户籍证明证实，本案八被告人在公安机关户籍登记部门登记的姓名、年龄、住址等身份情况。
3、抓获经过证实，八被告人于2013年6月27日被公安机关抓获。
4、收据证实，帮涉案传销窝点交房租的是自称为“梁某乙”和“张某某”的人。
（二）证人证言
1、证人曾某甲证述，韶关市武江区的该房是我父亲曾某乙的房产，我们出租房屋给承租人时，是我嫂子和承租人谈的，但我们都不知道是传销组织人员租用的，当时也没有登记承租人的身份证等信息。
2、证人邓某某证述，我是曾某甲的大嫂，2013年3月9日，有一名自称为“梁某乙”的女子找到我说有几个在工厂打工的朋友想租我家公曾某乙位于韶关市武江区的房子，我同意了，但没有与他们签订合同，也没有要求他们出示身份证之类的身份证明。
（三）被害人陈述
1、被害人罗某某陈述，2013年6月8日，我被陈某某骗来韶关，陈某某和一名陌生的女孩子一起来接到我，并把我带到韶关市武江区某出租屋，进屋后，我看到李某某、麦某某、郑某某、梁某甲等人，我当晚看到那么多人住一套房子，就知道他们是搞非法传销的，我进门后，李某某将房门反锁后，让我将我的手机、身份证、银行卡和钱交给陈某某，我当时害怕，就交给了陈某某，从那之后，我的人身自由就受到限制，在我去到的第四天，李某某和陈某某左右夹着我离开出租屋，去到芙蓉山上一些废弃的房子里上课，上完课后又将我带回出租屋。在这次公安人员清查我们这个出租屋时，这个出租屋住有李某某、莫某某、杨某某、施某某、麦某某、潘某某、陈某某、梁某甲、方某某和我。方某某和我一样是受害者，他是2013年6月25日被杨某某骗来的。李某某在这个家里的级别最高，李某某不在时，安排莫某某、杨某某、施某某、麦某某、潘某某和陈某某当中一人掌管出租屋钥匙，李某某和莫某某每次见我没心听传销课就会骂我，在我面前露黑脸，每一次杨某某、施某某、麦某某、潘某某、陈某某和梁某甲他们就扮好人。
2、被害人方某某陈述，我是2013年6月25日被杨某某以介绍工作的方式骗到韶关的，当天，杨某某和梁某甲就把我带到韶关市武江区某出租屋。该出租屋里住有施某某、麦某某、杨某某、罗某某、李某某、莫某某、潘某某、梁某甲、陈某某，他们首先没收我的手机，不让我对外联系并把我关在出租屋不让我离开，如果我要求离开，他们会言语恐吓我。在来到出租屋的当天，施某某就用言语恐吓我，在出租屋里，我除了上厕所外，麦某某、梁某甲等人都会监视我的一举一动。平时，是施某某负责管理我们，麦某某、莫某某、梁某甲主要负责跟我上课，潘某某负责做饭，李某某、罗某某、陈某某白天都外出，平时，麦某某、潘某某、梁某甲负责轮流掌管大门钥匙，和我一起住的人要外出都需要向施某某打招呼。6月27日13时许我被警察解救出来。
（四）被告人供述
1、被告人李某某供述，我是2013年3月初加入传销组织的，住在韶关市武江区某出租屋，我们这个家的家长是一名叫“梁某乙”的女子，平时家里的事情都由她安排，我、施某某、麦某某、方某某、杨某某、罗某某、陈某某、潘某某、梁某甲、莫某某是业务员级别，而罗某某是2013年6月初被陈某某骗来的，方某某是我们被抓前两天被杨某某骗来的。我是罗某某的师父，与陈某某一起看管他，并不时逼他拿钱加入我们组织；梁某甲是方某某的师父，麦某某和杨某某负责看管他；麦某某有时会在家里帮人上课，莫某某和家里的女孩子负责后勤，如做饭、洗碗等。罗某某刚来的时候由我扮黑脸恐吓他，方某某来的时候也吵着要离开，这次，我们就商量好由施某某扮黑脸恐吓他，其他人就围着他。家里的大门都是锁上的，新人都不能外出。
2、被告人施某某供述，我是2012年7、8月份来到韶关的，之后加入了传销组织，现住在韶关市武江区，我们这个家是由一名叫“梁某乙”的女子负责管理，还有业务员李某某、麦某某、潘某某、杨某某、陈某某、梁某甲、莫某某，麦某某在家里负责上课，讲授传销知识，莫某某和潘某某主要负责后勤，潘某某还保管钥匙。罗某某和方某某是新人，罗某某是陈某某骗过来的，但他是几时来的我不清楚，因为他比我还要早去到该出租屋，我是被抓前七、八天才从粤北医院附近的出租屋搬到现住的出租屋的。方某某则是被杨某某骗来的，方某某来之前，“梁某乙”交待我，如果新来的人不听话，就由我扮黑社会大哥去震住他，所以方某某来的那天，方某某反应很激烈，要求离开，我就扮大哥恐吓他。李某某也扮过黑脸恐吓过新人，对新来的人，家里的业务员都有义务负责看管，我们都看管过罗某某和方某某。
3、被告人麦某某供述，我是2013年4月中旬加入了传销组织的，并于2013年6月21日搬到武江区这个出租屋，在我到这个出租屋时，李某某、罗某某、施某某、陈某某、梁某甲就已经在那里住了，莫某某、方某某、杨某某、潘某某是6月25日来出租屋住的。这个家的家长是一名叫“梁某乙”的女子，业务员有李某某、施某某、杨某某、潘某某、陈某某、梁某甲、莫某某，罗某某、方某某是还没有加入我们的“帅哥”，我在家里主要是讲课，我见过施某某在方某某刚来的时候扮黑脸恐吓方某某，我听其他人说李某某以前也扮过黑脸，梁某甲是方某某的师父，莫某某在家里主要负责后勤，潘某某保管过大门的钥匙，我们家里所有人在新人吃饭、睡觉、洗澡、上厕所都会对新人实施看管。
4、被告人陈某某供述，我是2013年5月1日来到韶关加入传销组织，并住在韶关市武江区某出租屋。我所在的出租屋在我被抓获前一共住有十人，分别是我和施某某、李某某、麦某某、方某某、莫某某、罗某某、陈某某、梁某甲、潘某某。除了罗某某和方某某是最后来的，其他人都已经加入了传销组织。罗某某是我男朋友，我于2013年6月8时将他骗来韶关，他刚来的时候不愿意待在这里，李某某就将大门堵住并反锁不让他离开，我还没收了他的手机，平时，罗某某主要是我和李某某看管，李某某是罗某某的师父，麦某某、李某某给罗某某上课，有时，我和李某某会将罗某某带到芙蓉山上一些没人住的房子里上课，带罗某某出门时，我和李某某会用手搭在罗某某的肩膀上，防止他逃跑。方某某是2013年6月25日被杨某某骗来的，我们传销人员也是用同样的手法拘禁他，他来的时候是由施某某扮黑脸恐吓他。
5、被告人梁某甲供述，我是2013年4月1日被网友骗来韶关加入传销组织，并住在韶关市武江区某出租屋。在我们被抓获前，我们这个家住有李某某、施某某、麦某某、莫某某、陈某某、潘某某、杨某某，我们八人参与非法拘禁了两名新人，他们分别是罗某某和方某某。我们家里的成员会通过扮黑脸恐吓、锁大门不给新人离开、对新人实行专人看管、给新人上课灌输传销理念的方式拘禁新人。其中，罗某某是陈某某骗来的，方某某是杨某某骗来的，并由我和杨某某于2013年6月25日带其来到这个家的。在这个家，平时是李某某说了算，麦某某负责给新人上课，施某某、莫某某、杨某某则是有新人来的时候负责看管新人，施某某还在方某某来的时候扮黑脸恐吓方某某，潘某某负责掌管家里的钥匙。
6、被告人杨某某供述，我是2013年3月2日被我的朋友董某某骗到韶关并加入传销组织的。加入传销组织后，我换了两个地方住，2013年6月25日，因为我骗了我的旧工友方某某过来，我就搬到韶关市武江区某出租屋这个家了，方某某是我和梁某甲去接回家的，来到这个家后，我拿走了方某某的手机，方某某当时还想走，我和梁某甲就在门口处挡住，方某某又吵又闹，后来，施某某就过来恐吓他，方某某听后害怕了，就不再吵闹了。这个家住有李某某、施某某、陈某某、麦某某、潘某某、梁某甲、莫某某和我。这个家的负责人是施某某，麦某某负责上课，莫某某、梁某甲也会向方某某讲课，方某某平时上厕所、洗澡、睡觉都会有人看管他，其中梁某甲是方某某的师父，她还叫我和方某某一起洗澡，李某某、莫某某、陈某某、潘某某也看管人，潘某某还保管家里的钥匙。
7、被告人潘某某供述，我是2013年4月来到韶关，之后加入了传销组织的。我之前是住在另一个家，后来那个家被撤销后，我于2013年6月25日才搬到韶关市武江区某楼出租屋这个家的。在被抓获的当天，这个家住着十个人，包括我和梁某甲、陈某某、李某某、麦某某、莫某某、杨某某、施某某、罗某某、方某某。家里除罗某某和方某某外，其余人都是E级别，我在这个家负责保管大门钥匙和煮饭、洗衣。方某某是最后一个来到我们这个家的，他是2013年6月25日被杨某某和梁某甲带过来的，当天，我们还商量好，如果杨某某把方某某带来后，由施某某扮演黑脸，恐吓方某某。方某某到家后，杨某某找借口拿走方某某的手机，方某某想拿回手机，杨某某不给，方某某就拿起行李要走，我、杨某某、麦某某、梁某甲一起跑到门边堵住门口不让他离开，但方某某还是吵着要走，施某某就从房间走出来，用言语恐吓方某某，方某某就不敢出声了。在随后的日子里，方某某睡觉、吃饭、洗澡、上厕所都有我们这个家的成员监视。除了方某某外，我们还拘禁了被陈某某骗来的罗某某，但罗某某是在我来之前就已经被拘禁在家里的。
8、被告人莫某某供述，我是2013年5月下旬来到韶关的，之后交钱加入了传销组织。开始我是在韶关市武江区西河某出租屋的家，2013年6月下旬，我搬到韶关市武江区某出租屋的家。在被公安机关查获的当天，我们这个家共住有十个人，分别是我和李某某、杨某某、施某某、麦某某、潘某某、陈某某、梁某甲、罗某某、方某某。家里的领导是一名姓梁的女子，在家都叫她梁姐，当梁姐不在时，是施某某负责安排我们做事，麦某某则负责给新人上课，罗某某和方某某是新人，我们老成员非法拘禁了罗某某和方某某。每次有新人来之前，我们老成员都会聚在一起商量由谁扮演黑脸，其他人配合黑脸，进而达到恐吓新人的目的，罗某某和方某某都被这样恐吓过。但罗某某是比我早来这个家的，他师父是李某某，推荐人是陈某某，方某某则是2013年6月25日被杨某某和梁某甲带来这个家的，当时是由施某某扮演黑脸恐吓方某某。罗某某和方某某平时在家里吃饭、上厕所、洗澡、睡觉等活动都会有人看管，如果有新人想逃跑，我们就会上去围着他。
（五）辨认笔录
1、被害人方某某通过辨认相片的方式辨认出被告人李某某、麦某某、杨某某、施某某、莫某某、潘某某、陈某某、梁某甲就是在涉案传销窝点对其实施非法拘禁的人，其中被告人杨某某还是骗其来到韶关的男子。
2、被害人罗某某通过辨认相片的方式辨认出被告人陈某某、李某某是控制不让其离开韶关的人，辨认出麦某某、梁某甲、施某某、杨某某、潘某某、莫某某就是与其一同住在涉案传销窝点的人。
（六）现场勘验检查工作记录
韶关市公安局武江分局韶武公（刑）勘（2013）182号现场勘验检查工作记录、现场图及照片证实，位于韶关市武江区某出租屋的传销窝点的现场及周边环境情况。
上述各项证据均通过在法庭上宣读、出示、质证等法庭调查程序，查证属实，能相互印证，本院予以确认。
关于被告人杨某某提出其是2013年6月25日才去到涉案的传销窝点参与非法拘禁被害人的辩解，经查属实，本院予以采信。
关于被告人潘某某提出其仅参与非法拘禁被害人方某某，并没有参与非法拘禁罗某某的辩解，经查，被害人罗某某、方某某在到达涉案传销窝点后，遭到包括本案八名被告人在内的非法传销组织成员的拘禁的事实，有被害人罗某某、方某某的陈述及本案八被告人的供述予以证实，被告人潘某某虽没有直接控制被害人罗某某的人身自由，但其应对共同拘禁被害人罗某某的后果承担刑事责任，故对被告人潘某某的辩解，本院不予采信。
本院认为，被告人李某某、施某某、麦某某、陈某某、梁某甲、杨某某、潘某某、莫某某无视国家法律，为迫使他人加入传销组织而非法剥夺他人人身自由，八名被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控八被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在非法拘禁的共同犯罪中，八名被告人均积极参与，分工明确，相互配合，主从地位不明显，不宜区分主从犯，故对辩护人提出被告人杨某某、莫某某是从犯的辩护意见，本院不予采纳，但被告人潘某某、莫某某作用相对较小，可酌情从轻处罚。八名被告人能当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。综合考虑八名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及参与非法拘禁被害人的时间和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月28日起至2015年4月27日止。）
二、被告人施某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月28日起至2015年4月27日止。）
三、被告人麦某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月28日起至2015年4月27日止。）
四、被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月28日起至2015年4月27日止。）
五、被告人杨某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月28日起至2014年10月27日止。）
六、被告人梁某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月28日起至2014年10月27日止。）
七、被告人潘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月28日起至2014年8月27日止。）
八、被告人莫某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月28日起至2014年8月27日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢毅飞
代理审判员 彭丹丹
人民陪审员 宋韶虹
二〇一四年四月十七日
书 记 员 刘文娟