江西省东乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣1029刑初122号
公诉机关江西省东乡县人民检察院。
被告人穆贵福，男，1990年3月19日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，无业，家住贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县；2016年6月21日因涉嫌犯抢劫罪东乡县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。
被告人陈时显，男，1998年4月20日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，无业，家住贵州省毕节市七星关区；2016年6月21日因涉嫌犯抢劫罪东乡县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。
被告人李美军，男，1993年8月14日出生于贵州省毕节市威宁县，彝族，初中文化，无业，家住贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县；2016年6月21日因涉嫌犯非法拘禁罪东乡县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。
东乡县人民检察院以东检公诉刑诉[2016]112号起诉书指控被告人穆贵福、陈时显犯抢劫罪、非法拘禁罪、被告人李美军犯非法拘禁罪，于2016年10月19日向本院提起公诉。次日本院予以立案，依法组成合议庭，于2016年11月16日公开开庭进行了审理。东乡县人民检察院指派检察员胡立新出庭支持公诉，被告人穆贵福、陈时显、李美军到庭参加诉讼。现已审理终结。
东乡县人民检察院指控：2016年2、3月份，被告人穆贵福、陈时显、李美军来到东乡县城搞非法传销，传销组织分别租住在东乡县正德路53号（老政府宿舍）、206号等地，租住场所为传销活动窝点。
2016年5月16日，被害人何某1被女网友骗至东乡县正德路206号6栋2单元202室传销窝点，被告人穆贵福、陈时显以及“张学英”、“郑建华”（均在逃）等人对其威胁、殴打，并强制将其随身物品（手机、银行卡、钱包、身份证等）收走，使何某1无法与外界进行联系，在窝点里吃饭、上卫生间、睡觉都有专人看管，完全被限制人身自由。传销组织以购买“香妃丽人”产品为名，要求每个进入人员必须“缴费”（每套产品2800元）购买产品，何某1不从，被告人穆贵福、陈时显以及“张学英”、“郑建华”等人采取威胁、殴打等手段逼迫何某1说出所有银行卡的密码（何某1被收走的钱包中有78张银行卡）。2016年5月20日，被告人穆贵福、陈时显伙同“张学英”将何某1农业银行卡和浙江农商银行卡中的共计18100元钱取出，再加上何某1钱包中的1800元现金，何某1被强行索取“购买”7套“香妃丽人”产品的现金共计19600元。
何某1“购买”产品后，被转移到东乡县正德路53号6栋1单元302室的被告人李美军所在的传销窝点里，被告人李美军对何某1威胁恐吓，不让其离开该窝点，并将房门反锁，对其生活起居实施看管。2016年5月30日下午，何某1以上卫生间为由，趁李美军等人不注意，把卫生间窗户的护栏掰断后从卫生间的窗户跳楼，造成左脚骨折（经鉴定，其损伤已构成轻伤一级）。
被害人田某自2016年5月14日被女网友骗至东乡后，被被告人穆贵福、陈时显等人限制在传销窝点不让出去，后又被送往被告人李美军所在的传销窝点，被告人李美军对其威胁恐吓，收缴其随身物品，不让与家人联系，不让离开传销窝点，完全被限制人身自由，直至案发。
就上述指控，公诉机关在开庭审理过程中出示、宣读了相关证据，公诉机关认为：
被告人穆贵福、陈时显伙同他人以暴力、胁迫等方法劫取被害人何某2现金共计19600元；伙同他人采取扣押随身财物、恐吓、殴打、反锁房门、轮流监视等方法，非法剥夺他人人身自由多日，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款、第二百三十八条第一款之规定，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条规定之情节，建议对被告人穆贵福、陈时显以抢劫罪判处有期徒刑四年至五年，以非法拘禁罪判处有期徒刑一年至一年六个月，数罪并罚，并处罚金。
被告人李美军伙同他人采取扣押随身财物、恐吓、殴打、反锁房门、轮流监视等方法，非法剥夺他人人身自由多日，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，建议对被告人李美军以非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月至二年。
被告人穆贵福辩称是陈时显、张学英到取钱，他没有去取钱，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名没有异议。
被告人陈时显辩称他没有打过何某1，也没有逼何某1密码也没拿钱，认为自己不构成抢劫罪，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名没有异议。
被告人李美军辩称何某1跳楼时他不在，他没有扣押何某1财物，也没恐吓何某1，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名没有异议。
经审理查明：2016年2、3月份，被告人陈时显、穆贵福、李美军先后来到东乡县城加入传销组织从事传销活动，该传销组织分别租住在东乡县孝岗镇正德路53号、206号等地从事传销活动。
2016年5月16日晚被害人何某1被女网友骗至东乡县正德路206号6栋2单元202室传销窝点后，被告人穆贵福、陈时显以及“张学英”、“郑建华”（均在逃）等人反锁房门，强制将何某1随身物品（手机、银行卡、钱包、身份证等）收缴，因何某1反抗遂使用暴力制伏，使何某1无法与外界进行联系，何某1在窝点里吃饭、上卫生间、睡觉都有人监视，完全被禁闭在窝点房内。之后被告人穆贵福、陈时显、“张学英”等人要求何某1出钱购买“香妃丽人”产品（虚拟产品，每套2800元），何某1不从，2016年5月20日上午被告人穆贵福、陈时显以及“张学英”、“郑建华”等人遂采取威胁、殴打等手段逼迫何某1说出其所有银行卡的密码，后将何某1的农业银行卡和浙江农商银行卡中的共计18100元钱取出，再加上何某1钱包中的1800元左右现金，当天下午由被告人陈时显及“张学英”带何某1去强行“购买”7套“香妃丽人”产品（共计19600元）。
何某1“购买产品”五六日后，被被告人穆贵福等人转移到东乡县孝岗镇正德路53号6栋1单元302室由被告人李美军管理房门钥匙的传销窝点里，被告人穆贵福也跟随来到该传销窝点待了二日，被告人李美军对何某1威胁、恐吓，不让何某1离开，并用钥匙将房门反锁，对何某1生活起居实施监视。2016年5月30日下午，何某1以上卫生间为由，趁李美军等人不注意，从卫生间的窗户跳下楼，造成左脚骨折（经鉴定，其损伤已构成轻伤一级）。
被害人田某自2016年5月14日被女网友骗至东乡后，先后被限制在被告人穆贵福及被告人李美军等人管理的传销窝点不得出去，完全被限制人身自由，直至2016年6月20日晚东乡县公安局民警接群众举报查获现场被害人田某才得以解救，同日被告人李美军、穆贵福、陈时显先后被抓获。
认定上述事实的证据有：
1、公安机关出具的受案登记表、归案情况说明，证明被告人穆贵福、陈时显、李美军于2016年6月20日晚被抓捕归案。
2、东乡县公安局制作的现场勘验笔录、方位示意图、平面示意图、现场照片证明被告人李美军被抓时所在传销窝点东乡县孝岗镇正德路206号一单元三楼北侧房现场情况。
被害人何某1陈述、辨认笔录：我银行卡里的钱也被那伙人取走了，一共两万元。2016年5月16日下午我来到东乡，准备接网上聊的女友到杭州打工。到东乡后被骗到一传销窝点（二楼），一伙做传销的人将我钱包等随身物品全部拿走了，银行卡及钱包被管家张学英（女）拿着，钱包内有1800余元钱。当天晚上我被按在地板上睡觉，门口一直有人守着。第二天那伙人就给我上课，他们自称是天津天狮生物科技有限公司的人，让我加入他们行业，我说不想加入，就引来他们一顿打。5月18日，为了逼我加入他们组织，张学英逼问我的银行卡密码，说不给就挖掉我的肾，穆贵福（经辨认即被告人穆贵福）、陈时显（经辨认即被告人陈时显）、郑建华用手打我耳光，后来我受不了就把两组密码给了他们，张学英用笔记在本子上。他们将我银行卡里的18000元钱取出后，张学英、陈时显就把我押到东乡县步行街附近一栋居民楼里面（另一个点），张学英用我的19600元买了“天津天狮生物科技有限公司”七套“香妃丽人”产品，但没得任何产品，我不愿购买。
过了一个星期左右，原待的窝点又进来几个人，他们怕新人多不好控制，就把我押到我后来跳楼的新窝点，这个窝点有林敏君（经辨认即被告人李美军）、董国珍、田某等人。“林敏君”（李美军）、董国珍是这个新窝点管事的，他们主要负看着我和逼我向家里要钱，我想走，他们不让，还会打骂我。在里面待了4天，2016年5月30日下午3点钟左右我为了脱离传销窝点，利用上厕所的机会，从三楼卫生间小窗户上跳了下来，摔伤了脚，后找人报了警，警察把我送到医院，医生说骨折了，左脚远端粉碎性骨折。出来后我到银行查询才知道银行卡上被取走了18000多元钱。
4、被害人田某的陈述、辨认笔录：2016年5月14日我被女网友骗到东乡，后就一直被人拘禁在传销窝点。被骗到传销窝点（六楼房子）时我银行卡、钱包、手机等随身携带物品都被收缴了，他们还逼我购买产品，我反抗的时候就有人打我，我一直被关在房间里不让我出去，整天听那些人上课。有一天他们把我带到一个房间问我银行卡密码，我害怕他们殴打我，就将密码给了他们。在三楼窝点我和何某1待在一起，我们商量如何逃出去，但没过几天我又被带走到另一个窝点。我见到过何某1被一个叫陈时显（经田某辨认即被告人陈时显）的人带到我所在窝点交钱上线（购买产品）。我待的两个传销窝点分别是李美军和穆贵福（经田某辨认即被告人穆贵福）管理日常生活。我在窝点是没有人身自由的，他们将我限制在小房间，离开房间他们就会恐吓或殴打我，连上厕所也有人跟着，也不让我给家里人打电话。
5、证人杨某1的证言：我认识张学英，她是云南人，是别的传销窝点的人，是管家级别的人。
6、证人陶某、周某的证言，证明2016年6月中旬他们先后被女网友骗到江西省东乡县李美军等人管理的传销窝点，被人强行收缴随身物品并被限制人身自由。
7、证人李某的证言：我被一个女网友骗到到东乡后，李美军把我的手机、银行卡拿走，还逼问我银行密码，逼我买了一套2800元的“香妃丽人”化妆品。李美军是负责人。
8、证人杨某2的证言：2016年3月底我被一个女网友骗到东乡县城李美军管理的传销窝点房间里，我购买了一份2800元天津天狮生物发展有限公司的“香妃丽人”化妆品，一个月多后，我和李美军搬到后被公安查获的房间里。李美军是传销窝点管家。
9、被告人穆贵福供述、辨认笔录：今年（2016年）3月17日我被女网友张丹骗到东乡传销窝点。到传销窝点后，我的东西都收缴了。接下来几天就给我讲课，让我买2800元一套的产品，后我买了一套产品。我买产品后他们虽不难为我，但我的手机和身份证、银行卡还不给我，我也不能够随便出来。一直到我后来骗了两个人来他们才信任我，到今年（2016年）6月5日主任宋源看我表现好让我做管家，负责管理一个窝点。（2016年6月21日的）大概一个月前的一天晚上何某1（经穆贵福辨认即被害人何某1）被骗到东乡我们这个窝点（经穆贵福辨认即东乡县孝岗镇正德路206号6栋2单元202室）。何某1来后我和陈时显叫他把随身行李和钱包给我们检查，我们检查后没有归还他，何某1想要离开，我和几个人把他打了并把他按在地上，当晚我还和何某1睡在一起，负责看住何某1。第二天何某1说他要出去上网，我、陈时显、“孙博华”就打了何某1并将他按在地上。何某1来的第三天中午，我们窝点来了三个男子对何某1打了一顿，第四天我们窝点的“石国友”又打了何某1，第五天上午我就问何某1银行卡密码，他不肯告诉我，我就威胁要挖他的肾卖。后我和张学英、陈时显（经辨认即被告人陈时显）、郑建华就将何某1带到女生寝室，张学英叫何某1说出银行卡密码，何某1不说，我就上前打了何某1后脑勺一下，陈时显打了何某1几巴掌，郑建华就朝何某1胸口打了几下，后来何某1就说了密码，张学英用笔记下来了。后来我看见张学英、陈时显带何某1出去买产品，到下午我才知道何某1买了七个产品，产品是虚拟的，没有实物。何某1购买产品的钱是从他银行卡里取出来的，还有部分是他钱包里的。何某1是被我们威胁后买的产品。何某1在我们窝点没有人身自由，不能出去，我们会看着他。我们窝点“谭丝富”是主任，张学英、郑建华是管家，郑建华管房子防盗门钥匙，防盗门用钥匙反锁，没有钥匙出不去，我和陈时显是上课（洗脑）的，天天陪着何某1不让他出去。何某1买了七个产品后我们没再打他，但我们也没让他走，过了几天何某1被安排去到李美军管钥匙的窝点（也就是我被抓时待的窝点，经穆贵福辨认即东乡县孝岗镇正德路53号6栋1单元302室），我作为何某1的“师傅”也跟过去在这个窝点待了两天，这个窝点当时有李美军、董鹏珍、李某、田某等人。
10、被告人陈时显供述、辨认笔录：我是因为涉嫌非法传销以及我在非法传销过程中还逼问过别人的银行卡密码及殴打他人被带到公安局的。今年（2016年）2月份我被QQ好友“吴吉”骗到东乡进入传销的。我刚来的时候他们把我的东西都收缴了，并给我上课，后我让我妈给我打了3000元钱，买了一套2800元的“香妃丽人”虚拟产品。今年5月份的一天晚上，何某1（经陈时显辨认即被害人何某1）被骗来我们点（经陈时显辨认即东乡县孝岗镇正德路206号6栋2单元202室），他一进来就不配合，我们点管事的张学英就叫我们窝点的五六个男人（包括我）把何某1按在地上，然后问何某1服不服，何某1就说服了。后来我们就把何某1的东西都拿出来收缴了，张学英还拿走了何某1的钱包。接下来几天我们就给何某1上课，我跟何某1说我们图他的钱，何某1就说没有钱，穆贵福（经陈时显辨认即被告人穆贵福）就跟何某1说那我们就图他的肾，一个肾值20万，何某1听到当时就比较害怕。一天晚上张学英把我和穆贵福叫到女生寝室，跟我们两个说把何某1的银行卡里面有钱，让我们把密码搞到。何某1来的第五天上午，我们上完课，把何某1带到女生寝室，当时是我、穆贵福、郑建华和张学英在，张学英拿来何某1的银行卡问他卡里有钱不，并问他可不可以把密码说出来，何某1不说，我就对何某1说“如果你不参加这个行业，不把密码说出来，你出去后我们会找人开车去撞你，还会报复你的家人”。何某1还是不说，我和穆贵福、郑建华三人就上去打他，穆贵福掐他脖子，我用手打何某1几巴掌，用拳头打了他背上几下，郑建华也动手打他，后来何某1就叫我们别打了，把密码告诉我们，他说了两组密码让我们去试。张学英记好后我们就出来了。下午张学英叫我带何某1去上线，我们出门后我就牵着何某1到一栋居民楼一楼，张学英从包里拿出好多钱，一共给何某1买了七套“香妃丽人”产品（每套2800元）。之后我们又带何某1回到窝点，何某1在我们这个点又待了几天就换到别的窝点了。何某1不是自愿购买产品的，是我们强迫他买的。在窝点我们会监视何某1。窝点房门钥匙是郑建华管，防盗门是反锁的，没有钥匙出不去。如果何某1要出去，我们就会把他按在地上。
11、被告人李美军供述、辨认笔录及照片：2016年3月份我被QQ网友骗到东乡进入传销窝点至今。我到之后被收缴随身物品，限制了人身自由，然后要我购买2800元一套“天津天狮生物发展有限公司的香妃丽人”产品，如果不买就会被打。我花了2800元买了一套产品，产品是虚拟的，没有任何东西。我在东乡三个“家”待过，我成为正式成员后，在第一个“家”呆了一个多月，管理房子钥匙，第二个“家”也很快成为主任的左膀右臂，负责不让新人离开“家”，我到第三个“家”没多久被查了。我在第二个“家”管理房子钥匙期间，何某1（经李美军辨认即被害人何某1）从别的家调过来到我在的第二个“家”（经李美军辨认即东乡县孝岗镇正德路53号6栋1单元302室），当时这个“家”里有穆贵福（经李美军辨认即被告人穆贵福）、董鹏珍、田某等人，何某1刚到我这个点我收缴了他的手机，何某1到我这里说要出去，我管理这个“家”的钥匙，把房门里面防盗门反锁，没有钥匙从里面是打不开门的，我不让何某1离开，我还恐吓他，说如果他硬要出去我们会打他，何某1就不敢出去了，对其他人想出去的人我也是这样以暴力威胁。他想出去也出不去，我管着这个“家”的钥匙，我不开门他是出不去的，我也没放他出去。我管理第二个传销窝点有一个多月，到第三个“家”没多久被查了。
12、东乡县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定意见书，证明伤者何某1因本案致左胫骨远端粉碎性骨折、左距骨骨折、左跟骨骨折，损伤已构成轻伤一级。
13、银行取款凭证，证明2016年5月20日何某1的农业银行卡中取款10200元，何某1的浙江农商银行卡取款7900元，共计18100元。
14、归案情况说明，证明被告人穆贵福、陈时显、李美军于2016年6月20日晚抓捕归案。
15、户籍信息，证明被告人穆贵福出生于1990年3月19日，被告人陈时显出生于1998年4月20日，被告人李美军出生于1993年8月14日，犯本案时均系成年人。
上述证据，经庭审质证，经查合法、有效，能形成完整的证据链证明案件事实，本院予以确认。
本院认为，被告人穆贵福、陈时显伙同他人采取威胁、暴力等方法，劫取被害人何某1人民币19600元，其行为已构成抢劫罪；被告人穆贵福、陈时显、李美军伙同他人采取扣押随身财物、恐吓、殴打、反锁房门、轮流监视等方式，强行禁闭何某1十多日，在被告人李美军等人强行禁闭期间还致何某1轻伤，被告人穆贵福、李美军伙同他人非法拘禁田某三十多日，三被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控穆贵福、陈时显、李美军的主要犯罪事实及罪名成立，予以支持，但指控陈时显参与非法拘禁被害人田某的证据不足，不予支持。在抢劫共同犯罪过程中，被告人穆贵福、陈时显具体实施威胁、暴力，起主要作用，均属主犯；在非法拘禁共同犯罪过程中，被告人穆贵福、陈时显、李美军均积极实施拘禁行为，均起主要作用，均属主犯。被告人穆贵福、陈时显、李美军能如实供述其非法拘禁他人的主要事实，依法可从轻处罚。被告人穆贵福能如实供述其抢劫的主要事实，依法可从轻处罚。
被告人穆贵福辩称是陈时显、张学英到取钱，他没有去取钱，经查，被告人穆贵福伙同他人为迫使何某1出钱“购买产品”，伙同他人对被害人何某1实施威胁、暴力方法逼迫何某1说出银行卡密码，后同案人据此取出何某1银行卡中的钱，被告人穆贵福没去取钱不影响其构成抢劫罪的共犯。
被告人陈时显辩称他没有打过何某1，也没有逼何某1密码也没拿钱，认为自己不构成抢劫罪。经查，被告人穆贵福的供述、被告人陈时显在侦查阶段的供述与被害人何某1的陈述等证据能够相互印证，证明被告人陈时显伙同他人为迫使何某1出钱“购买产品”，伙同他人对被害人何某1实施暴力逼迫何某1说出银行卡密码，后同案人据此取出何某1银行卡中的钱，被告人陈时显个人没得钱不影响其构成抢劫罪的共犯。
被告人李美军辩称何某1跳楼时他不在，他没有扣押何某1财物，也没恐吓何某1。经查，被害人何某1在被告人李美军等人管理的传销窝点限制人身自由期间为逃脱而跳楼，被告人李美军当时不在场不影响对其定罪量刑，被告人李美军辩称没恐吓何某1与其在侦查阶段的供述及被害人何某1、田某的陈述不符，不予采信。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人穆贵福犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；二罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2022年12月20日止。罚金限本判决生效后三十日缴清。）
被告人陈时显犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；二罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2022年12月20日止。罚金限本判决生效后三十日缴清。）
被告人李美军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2018年9月20日止。）
四、责令被告人穆贵福、陈时显共同退赔被害人何照省人民币19600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚义良
代理审判员 吴 德
人民陪审员 周辉仁
二〇一七年一月五日
书 记 员 邓琼惠