北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）朝刑初字第1508号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人李润月，男，1955年7月20日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月18日被羁押，当日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人刘学永，北京市中淇律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉（2015）1164号起诉书指控被告人李润月犯合同诈骗罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员贾晓文到庭支持公诉，被告人李润月及其辩护人刘学永、被害人贾×及诉讼代理人刘心月到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年4月15日，被告人李润月以“惠新国际大厦”装修项目为名，以北京华宇外联科贸有限公司名义与北京中泛创业建筑装饰工程公司签订《惠新国际大厦装修工程施工总承包意向书》，骗取北京中泛创业建筑装饰工程公司工程保证金人民币30万元。
被告人李润月于2014年4月30日在本市朝阳区东三环南路××中心××房间，以“惠新国际大厦”装修项目为名，以北京华宇外联科贸有限公司的名义与太原市淳信装饰设计工程有限公司签订《施工总承包合同》，骗取太原市淳信装饰设计工程有限公司工程保证金人民币300万元。后被告人李润月被抓获归案。
公诉机关提供了被害人陈�、证人证言、书证材料、被告人供述等，认为被告人李润月以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李润月当庭对指控事实予以否认，认为自己没有骗取的故意，其辩护人认为没有证据证明被告人李润月有非法占有目的，本案属于经济纠纷，请求本院对被告人李润月宣告无罪。
经本院审理查明：
2014年4月15日，被告人李润月以“惠新国际大厦”装修工程项目为名，以北京华宇外联科贸有限公司（以下简称“华宇外联”公司）名义与北京中泛创业建筑装饰工程公司签订“惠新国际大厦装修工程施工总承包意向书”，骗取北京中泛创业建筑装饰工程公司支付定金人民币30万元。后于2014年8月、9月间退还人民币110021元。
被告人李润月于2014年4月30日在本市朝阳区东三环南路××中心××房间，以“惠新国际大厦”装修项目为名，以北京华宇外联科贸有限公司的名义与太原市淳信装饰设计工程有限公司签订“施工总承包合同”，骗取太原市淳信装饰设计工程有限公司贾×支付保证金人民币300万元。后于2014年6月至9月间退还人民币47万元。被告人李润月后被抓获归案，公安机关扣押其手机二部，现移送在案。
上述事实，有如下证据在案为证：
1、被害人贾×的陈述证明：我代表太原市淳信装饰设计工程有限公司同华宇外联公司签订了北京元大都遗址公园内的惠新大厦装修承包合同。经过是：有人介绍我李润月公司手里有个“惠新国际大厦（元大都城垣遗址）”装修工程。我方也去现场看过。李润月、李×等人称华宇外联公司已经同产权单位天奥置业公司签订了承租协议，拥有“惠新国际大厦”30年使用权，可以将装饰工程发包给我们。2014年4月30日，李润月让我看了华宇外联公司和天奥置业公司签订的承租协议，我方太原市淳信装饰设计工程有限公司同华宇外联公司在朝阳区××中心签订了承接工程合同协议书。我个人先期支付了300万保证金，通过北京天洪健体育发展有限公司出了支票，交给对方总经理李润月，对方也出具了收据。双方约定2014年5月20日进场施工。到期后不能进场，李润月就找各种理由拖延。后经核实，天奥置业公司否认同华宇外联公司有关系，也没有同华宇外联公司就该项目签订过租赁合同。后来李润月通过他网上银行向我表弟辛×账户内转款40余万元算是退赔，我对数额予以认可。
2、证人辛×的证言证明：我是北京天洪健体育发展有限公司（以下简称“天�健”公司）的总经理。贾×是我表哥，他也是天洪健公司的法人。2014年4月30日贾代表太原市淳信装饰设计工程有限公司同华宇外联公司签订了惠新大厦装修承包合同，因为李润月要求用北京公司开具支票才能入账，故由天洪健公司开具了300万的支票给华宇外联公司。双方签订合同还是通过我介绍的。我和贾×同李×见过几次，他介绍说李润月是华宇外联公司的股东，他俩可以负责这个项目。签合同的当天，李润月向我们出示过惠新大厦的图纸、审批手续等。到了约定的进场日后没能进场施工，后来他们给了我们一份延期进场通知，盖有华宇外联公司的公章及李润月签名。同时李×说这个项目他不管了，有事直接找李润月。后来李润月联系不上了我们觉得不对，经核实发现受骗。
3、证人孙×的证言证明：我是北京天奥置业公司总经理。我公司主要项目是元大�遗址公园内配套用房。这个项目的产权人是遗址公园，天奥置业是投资人和使用人，这个项目并没有“惠新大厦”的名义，我们也没有将房屋租给华宇外联公司的协议。李润月曾经接触过我们，我们也向其提供了配套房项目的审批手续及图纸，后来条件没有协商好就没签协议。后来还有人来公司找我们，称李润月号称同我们签署了租赁协议，并找装修公司收人家钱。
4、证人李×的证言证明：我同华宇外联公司没有什么关系。李润月让我帮他们公司谈元大都遗址公园综合楼工程项目，给了我一个授权书。我就和贾×谈了，贾了解了情况之后同李润月签订了装修工程合同。华宇外联公司和天奥置业公司没签合同。
5、证人纪×（北京佑顺宏昌装饰工程有限公司法定代表人）的证言证明：李润月给我一张300万的转账支票，我让公司财务转到北京鸿运恒�信息咨询部账户上，李润月给了我12000元好处费。
6、证人吴×的陈述证明：我是北京中泛创业建筑装饰工程公司法定代表人。我通过李×认识的李润月。他们一起负责惠新国际大厦的装修工程，但李×说最后的合同必须是李润月跟我来签。经过几次商谈，2014年4月15日我们在××中心附近一个茶馆内签订了“惠新国际大厦装修工程施工总承包意向书”，当时将30万元的支票交给了李润月作为保证金。但是到期后不能进场施工，李润月老是找理由拖延，后来我核实了工地现场归天奥置业公司，他们说没有将房屋租给华宇外联公司。我就一直找李润月要保证金。2014年8月底，李润月通过个人账户给我银行卡转账人民币10万元。
7、证人邵×的证言证明：李润月说他有个徒弟拿了元大都遗址公园内一块地，建成一个叫“惠新大厦”的项目，带我去现场看工程主体已经建好了，说要介绍给我，让我找人帮他把这个项目租出去。我说让他把装修给我，他要我交保证金，后来这事就没谈成。
8、书证材料证明：太原市淳信装饰设计工程有限公司的人民币300万元于2014年5月5日由贾×个人账户汇给天洪健公司，5月8日以转账支票转入北京佑顺宏昌装饰工程有限公司，之后于5月8日、9日分别转入北京鸿运恒通信息咨询部，之后转入被告人李润月的工商银行卡（卡号：×××）。另外，该卡于2014年7月底到9月份给辛×转账共计人民币47万元。该卡于2014年8月26日及9月1日给吴×转账共计人民币110021元。
9、收条证明：被告人李润月收到了太原市淳信装饰设计工程有限公司“合同保证金”300万元及北京中泛创业建筑装饰工程公司“项目定金”30万元。
10、“惠新国际大厦装修工程施工总承包合同”证明：被告人李润月及贾×分别代表华宇外联公司和太原淳信公司于2014年4月30日签订合同的情况。
“惠新国际大厦装修工程施工总承包意向书”证明：被告人李润月及吴×分别代表华宇外联公司和北京中泛创业建筑装饰工程公司于2014年4月15日签订意向书的情况。
11、相关企业法人营业执照证明：北京天奥置业有限公司、太原市淳信装饰设计工程有限公司、北京中泛创业建筑装饰工程公司、北京华宇外联科贸有限公司的情况。
12、北京天奥置业有限公司出具的书证证明：该公司在元大都公园内并无开发建设惠新国际大厦项目，现在正在施工建设的项目名称为公园配套用房。
13、扣押物品清单证明：二部手机被扣押在案。
14、北京市公安局朝阳分局协助查封通知书及北海市海城区人民法院公函证明：被告人李润月在北海市北海银滩××度假中心××区别墅××号［房屋所有权证号为：北房权证（××）字第××号］现已被轮候查封。因被告人李润月在该法院另有诉讼，该房产拟移送北海市中院司法拍卖。
15、到案经过证明：被告人李润月于2014年9月18日在本市朝阳区××中心办公室被抓获归案。
16、被告人李润月的户籍材料证明其身份情况。
17、被告人李润月的供述：我是华宇外联公司的总经理，也是实际经营人。2013年，我同天奥置业的孙×洽谈并达成口头协议，将遗址公园内的这个项目承租下来。天奥公司也提供了图纸等资料。后我同广东南海建设工程有限公司北京分公司谈好，他们从我这里租赁该项目。之后打算先把装修工程发包出去，收取保证金以缴纳租金。之后我收取了贾×的保证金300万以及吴×的定金30万。之后天奥置业的审批手续一直没有办下来，无法让下家进场装修�这些钱我就先使用了。部分用于公司经营、个人使用以及各种项目投资。
上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李润月以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人李润月犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
关于辩方所提辩解及辩护意见，本院认为关键在于被告人李润月是否具有非法占有目的，经查，北京天奥置业有限公司一方否认将涉案项目租给被告人李润月，被告人李润月也承认并无相应协议存在，在此前提下，被告人李润月同贾、吴提及的所谓装修工程并无实际履行的可能性，而李润月通过谎称虚假的条件使得贾、吴分别代表单位与之签订合同，支付财物，不但装修合同并未实际履行，且李润月又将保证金、定金等用于无关目的，故应当认定其具有非法占有的目的，其行为亦符合合同诈骗罪要求的在签订、履行合同过程中骗取对方财物的客观方面，因此构成合同诈骗罪。故本院对相关辩解及辩护意见不予采纳。其给被害方造成的经济损失依法责令退赔。在案物品一并处理。关于被告人李润月在北海市被轮候查封的房产，因其在当地另有诉讼，被害方可向当地人民法院申请参与分配。
综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李润月犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2025年9月17日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。
二、责令被告人李润月退赔被害人贾×人民币二百五十三万元，退赔北京中泛创业建筑装饰工程公司人民币十八万九千九百七十九元。
三、在案之手机二部变价后用于执行主文第二项。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘砺兵
人民陪审员 杨占珍
人民陪审员 黄士华
二〇一五年十一月六日
书 记 员 何宝明