河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1381刑初143号公诉机关邓州市人民检察院。被告人吕山虎，男，1981年6月22日出生于河南省唐河县，汉族，高中文化，农民，住河南省唐河县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月23日被抓获，并临时羁押于广西省东兴市看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月1日被邓州市公安局刑事拘留。同年3月8日被逮捕。辩护人尹玉风，女，河南博音律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2017）472号起诉书指控被告人吕山虎犯诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员夏布云出庭支持公诉，被告人吕山虎及其辩护人尹玉风到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控。1、2016年年初，被告人吕山虎以介绍婚姻为名，通过他人将一越南籍女子介绍给邓州市夏集乡董某为妻，骗取董某10万元，后该越南籍女子逃走。后吕山虎等人退还被害人4.3万元。2、2016年6、7月份，被告人吕山虎以介绍婚姻为名，通过他人先后将两名越南籍女子介绍给邓州市裴营乡张某2为妻，骗取张某2家80000元，后两名越南女子均逃走。后吕山虎退还被害人5万元。3、2016年8月份，被告人吕山虎以介绍婚姻为名，通过他人将一名越南籍女子介绍给邓州市罗庄镇高某2为妻，骗取高某2家100000元，后该越南女子逃走。4、2016年10月份，被告人吕山虎以介绍婚姻为名，通过他人将一名越南籍女子介绍给新野县王集镇王冬杰为妻，骗取王冬杰家106000元，后该越南籍女子逃走。5、2016年10月份，被告人吕山虎以介绍婚姻为名，通过他人将一名越南籍女子介绍给邓州市腰店乡张某3为妻，骗取张某3家100000元，后该越南籍女子逃走。6、2016年12月份，被告人吕山虎以介绍婚姻为名，通过他人将一名越南籍女子介绍给邓州市汲滩镇刘晓果为妻，骗取刘晓果家115000元，后该越南籍女子逃走。7、2017年1月份，被告人吕山虎以介绍婚姻为名，通过他人将一名越南籍女子介绍给新野县樊集乡杨某2为妻，骗取杨某2家120000元，后该越南籍女子逃走。上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人吕山虎的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人吕山虎对公诉机关的指控的犯罪事实不持异议，但认为中间介绍人的牟利不应计算在其诈骗的数额之中，不应对此承担责任。辩护人提出，被告人吕山虎没有非法占有的目的，诈骗过程中主观恶性不大，认罪态度较好，中间人的牟利不应计算在其诈骗的数额之中，不应对此承担责任，并退还部分款项，可以从轻处罚。经审理查明，2016年年初至2017年1月份，被告人吕山虎以介绍婚姻为名，伙同他人分别将一越南籍女子介绍给邓州市夏集乡董某为妻、两名越南籍女子先后介绍给邓州市裴营乡张某2为妻、一名越南籍女子介绍给邓州市罗庄镇高某2为妻、一名越南籍女子介绍给河南省新野县王集镇王冬杰为妻、一名越南籍女子介绍给邓州市腰店乡张某3为妻、一名越南籍女子介绍给邓州市汲滩镇刘晓果为妻、一名越南籍女子介绍给新野县樊集乡杨某2为妻，并骗取董某100000元、张某280000元、高某2100000元、王冬杰106000元、张某3100000元、刘晓果115000元、杨某2120000元，后所有越南籍女子均逃走。案发后，被告人吕山虎等人退还被害人董某43000元、张某250000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）户籍证明，证实吕山虎身份情况的事实。（2）协议书、汇款凭证及收条、保证书、协议书，证实吕山虎收到高某210万元整、收到张某23.5万元、收到张某310万元整的事实。（3）广西东兴市公安局城北派出所抓获证明、广西东兴市看守所临时羁押证明书，证实东兴市公安局城北派出所于2017年1月23日将吕山虎抓获，并于同年1月23日至1月31日临时羁押于东兴市看守所的事实。（4）证人黄某证言，证实吕山虎将一越南籍女子介绍给自己儿子黄建宝为妻，后该女子逃跑，骗取10.66万元。后吕山虎又介绍一名越南籍女子给黄建宝为妻，该越南籍女子又逃跑的事实。（5）证人张某1证言，证实吕山虎通过媒人王某4、高清连等人以给其儿子张某2介绍偷渡来中国的越南女子当媳妇为名，骗取其8万元，后该越南女子逃走，在一再追究下吕山虎退还5万元，后吕山虎又介绍另一名越南女子给张某2当媳妇，后该越南女子也逃走了。同时吕山虎经其介绍将一越南籍女子介绍给高某2为妻，骗取高家十万元，后该越南籍女子逃走的事实。（6）证人高某1证言，证实吕山虎通过高某1将一越南籍女子介绍给董某为妻，骗取董家10万元，后该越南籍女子逃走的事实。（7）证人王某1证言，证实吕山虎将一越南籍女子介绍给其子董某为妻，董家支付吕山虎10万元，后该越南籍女子逃走，后媒人等人退回4.3万元的事实。（8）证人房某证言，证实吕山虎通过房某、孙均亮将一越南籍女子介绍给张某3为妻，张家支付吕山虎10万元，后该越南籍女子逃走的事实。（9）证人刘某、孙某证言，证实吕山虎通过李某、孙保举将一越南籍女子介绍给刘晓果为妻，刘家支付11.5万元，后该女子逃走的事实。(10)证人李某证言，证实吕山虎通过其和孙保举等人将一越南籍女子介绍给刘晓果为妻，刘家支付11.5万元，吕山虎分给三个媒人一万五千元的事实。（11）证人王某2、杨某1证言，证实吕山虎将一越南籍女子介绍其子杨某2为妻，杨家支付12万元，后该越南籍女子于2017年2月18日晚伺机逃走的事实。（12）证人王某3证言，证实吕山虎将一越南女子介绍给其子王冬杰为妻，王家支付113000元，后该越南女子伺机逃走。后吕山虎将另一名越南女子介绍给王冬杰为妻，后该女子也逃走的事实。（13）证人王某4证言，证实吕山虎通过其和高某1将一名越南籍女子介绍给董某为妻，董家支付十万元，后该越南女子逃走，吕山虎等人退还部分钱款。后吕山虎通过其和高某1将一名越南籍女子介绍给张某2为妻，后该越南女子逃走的事实。（14）被害人高某2陈述：2016年9月份，(邓州市)裴营闸刘一个姓张的人（张某1）给赵集两个女的联系，说有唐河一个叫吕山虎的中间人，要介绍给我个越南女人，在罗庄镇邮政银行里取的六万块现金，又借了2万，共8万块，给了吕山虎，第二天又把2万元打到吕山虎的邮政银行卡上了。后来一辆白色越野轿车把女的接走了。吕山虎就重新再给我弄一个，这女的趁到院里上厕所时，翻墙逃走了，至今下落不明。（15）被害人张某2陈述：穰东金庄的高清连联系到我爹张某1，说是有个叫吕山虎的唐河人能弄来越南的女人，钱是在家里给的吕山虎，钱给完把“阿推”留下就走了，“阿推”到我家不到一个月翻院墙跑了，找吕山虎，又给找了一个叫“阿水”的，也跑了。吕山虎就给一个叫“阿汤”的越南女人的微信号（132××××2219)，让联系“阿汤”，说他弄的女孩就是通过“阿汤”弄过来的，“阿汤”告诉我要她弄女孩只需五万五，说她手里还有别的女孩，让我帮忙找家，我就按吕山虎骗的套路来，向人家要了八万，自己可以赚四万，后来白牛那个(越南女的)也跑了。吕山虎还领过一个越南女孩叫“阿张”，找我父亲说再找一家人，要10万块给罗庄一家了，给吕山虎六万元，后来罗庄的那个“阿张”也跑了。（16）被害人张某3陈述：唐河县叫吕山虎的人把个越南女的领到我家，要10万元介绍费，在家给的他现金。我骑电动车带着越南女的看病，看完病之后去桑庄街东头的“惠亿佳”超市买东西结账的时候，那个越南女的拿上我的手机到外面跑了。（17）被害人杨某2陈述：通过南阳市唐河县郭滩镇吕山虎介绍一名自称“阿珍”的越南女子，后吕山虎以介绍越南女子“阿珍”与我结婚为由索要12万元人民币的婚姻介绍费。后该越南女子“阿珍”逃跑。(18)被告人吕山虎供述：我媳妇吴翠云是越南人，认识叫”阿丽”越南女人能从越南带过来女孩，给女孩找家过日子。当时知道”阿丽”就是来骗钱的，因为家里确实经济不宽裕，想着靠给越南女孩找人家赚点钱花，就四处联系人说媒。这些女孩没有身份信息，想挣点钱，抱着侥幸心理。2016年正月份联系“阿丽”送女孩过来，“阿丽”说一个要5.5万，我就将其介绍给穰东附近董某，要10万元。主家给我10万元，我给越南人5.5万，给王雪莲1万，高清连1万，我自己落了2.5万。后来越南女孩过6、7个月就跑了，我害怕给主家退了3.5万。2016年6、7月份将“阿推”给张某1家做儿媳妇，要了8万，给高清连2000元,给”阿丽”5万，我落2.8万。张某1给“阿张”联系说给邓州罗庄一家，当时要10万，给张某16000元，给”阿丽”5.5万，我落3.9万。没说几天“阿张”就跑了，隔有一个多月，张某1家的“阿推”也跑了。2016年10月份将“阿珍”送到新野县，索要12万元人民币介绍费，钱通过银行转账的方式给孙自鹏转了八万八千元人民币，给赵大孟了一千元车费，给上港乡介绍人“老齐”五千元人民币，给圆圆了一万元人民币。在介绍给高某2的时候，“阿丽”还带有一个越南女的，介绍到新野王集街上王冬杰家里，是八万块钱，给“阿丽”五万五，三个媒人一万三，剩下一万二我落了。后来这个越南女的跑了。2016年10月份给邓州市桑庄乡张某3介绍一个越南媳妇“阿娇“，说的是十万块钱，实际给了九万五，是从江苏丰县领过来的，给我给六万，给房某一万，剩下的两万五我落了。2016年12月份给邓州汲滩镇刘岗村的刘晓果介绍过一个越南女，收十万块，这个女孩是从一个不认识的人手里接过来的，我给七万块钱，给李某，孙保举两个媒人一万五千块钱，剩下的钱我落了。赵大猛介绍给新野施庵一家玩猴的(指杨某2)，我跟他一起去的。以我的名义介绍的。主家给了八万块钱，赵大猛拿走七万，我落一万。另有证据邓州市公安局刑事侦查大队证明、违法犯罪记录查询证明、邓州市公安局刑事侦查大队情况说明、同步录音录像等证据在卷。以上证据经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人吕山虎伙同他人以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吕山虎犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。对被告人吕山虎及辩护人辩称的其他介绍中间人的牟利不应计算在其诈骗的数额之中，不应对此承担责任，指控数额不准的理由，经查，本案指控数额由被害人陈述及证人证言等证据相互印证，在共同犯罪中，各犯罪分子均应对犯罪总额承担责任，故对此的辩护理由不能成立，不予采纳；辩护人提出被告人没有非法占有的目的，诈骗过程中主观恶性不大，认罪态度较好，并退还部分款项，可以从轻处罚理由。经查，被告人吕山虎供述，证实知道她们就是来骗钱的，因为家里确实经济不宽裕，想着靠给越南女孩找人家赚点钱花，就四处联系人说媒。也知道她们都是骗子，拿到钱就找机会跑了。因为没钱想挣点钱，抱着侥幸心理的事实。另有证言证言及被害人陈述，均证实在共同犯罪中是以被告人吕山虎为主收取被害人财物且多数未退还的事实，故该辩护理由不能成立，不予采纳；辩护人提出被告人认罪态度较好，并退还部分款项，可以从轻处罚理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条及第一条之规定，判决如下：一、被告人吕山虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月1日起至2028年1月22日止。罚金在判决书生生效后三十日缴纳。）二、责令被告人吕山虎退赔董新强人民币57000元、张雄人民币30000元、高建宝人民币100000元、王冬杰人民币106000元、张春意人民币100000元、刘晓果人民币115000元、杨新茹人民币120000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冀鹏翀审 判 员  张雪松人民陪审员  张才林二〇一八年六月十一日书 记 员  朱志娜