陕西省延川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0622刑初5号
公诉机关延川县人民检察院。
被告人呼延雄，男，19XX年XX月XX日生于陕西省XX县，汉族，小学文化，户籍所在地XX村，农民，暂住XX。2016年5月5日因犯贪污罪被子长县人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年。2016年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被延川县公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于延川县看守所。
辩护人郝强，延安市法律援助中心律师。
延川县人民检察院以延川检察公诉刑诉[2016]92号起诉书指控被告人呼延雄犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,决定适用简易程序审理。因被告人呼延雄否认犯罪事实，于2017年2月10日转为普通程序，于2017年2月28日公开开庭审理了本案。延川县人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉。被告人呼延雄及其辩护人郝强到庭参加诉讼。现已审理终结。
延川县人民检察院指控：2012年3月，被告人呼延雄谎称自己在油矿有关系可以安排正式工作，骗取被害人刘某人民币28万元。呼延雄收款后10日内分次全部提现。
2013年10月，被告人呼延雄以帮助他人转正油矿工作为由，骗取被害人呼某人民币8万元，呼某多次索要，呼延雄退还人民币3万元。
上述事实，有人口信息单，刑事判决书及取保候审执行通知书，调取证据清单及开户证明函、转账汇款回单、出账明细单、银行账户信息及交易明细单，死亡注销证明、职业证明、旅店住宿信息证明，银行卡取款记录，辨认笔录及照片，被害人刘某、呼某、康某陈述，证人郝某、孙某、郭某、李某、李某甲、高某、郝某甲、白某、呼某甲、呼某乙、郝某乙证言，被告人呼延雄供述及同步录音录像等证据证实。据此，公诉机关认为被告人呼延雄以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人呼延雄对起诉书指控的犯罪事实及诈骗罪名均持有异议；辩解其收到刘某转款人民币28万元属民间借贷，没有骗取呼某的钱财，不构成诈骗罪。
辩护人郝强对起诉书指控被告人呼延雄的犯罪事实和诈骗罪名均持有异议。辩护认为，被告人呼延雄没有非法占有被害人刘某钱财的主观故意，双方属于民间借贷或者居间合同民事法律关系。公诉机关指控被告人呼延雄骗取被害人呼某钱财仅有被害人陈述，无走账记录等其他证据证实且被告人予以否认。公诉机关指控被告人呼延雄诈骗的犯罪事实不清，证据不足，应当宣告无罪。
经审理查明：2012年3月11日，被告人呼延雄谎称在延长油矿有关系可为他人安排正式工作，骗取被害人刘某人民币28万元。后经刘某多次索要，呼延雄未予退还。
2013年10月下旬，被告人呼延雄谎称在延长油矿有关系可为他人转正工作，骗取被害人呼某人民币8万元。后经呼某多次索要，呼延雄于2015年退还人民币3万元。
另查明，2016年5月5日，被告人呼延雄因犯贪污罪被子长县人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10万元（已缴纳），判前实际羁押6个月10日。
上述事实，有以下证据证实：
1、人口信息单证明，呼延雄生于19XX年XX月XX日，XX村人。
2、刑事判决书及取保候审执行通知书证明，2015年9月7日，呼延雄因涉嫌犯贪污罪被子长县人民检察院决定刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕，2016年3月16日被取保候审，同年5月5日因犯贪污罪被子长县人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。
3、调取证据清单及开户证明函、转账汇款回单、出账明细单、银行账户信息及交易明细单证明，2012年3月11日，刘某的信合账户XX转入呼延雄的信合账户XX人民币28万元；呼延雄的信合账户XX于2012年3月12日取款人民币2万元，3月14日取款人民币3万元，3月15日取款人民币20万元，3月16日取款人民币1.6万元，3月21日取款人民币1万元。
4、死亡注销证明、职业证明、旅店住宿信息证明信证明，郭某甲（男，公民身份证号：XX）系XX公司青化砭采油厂职工，于2015年1月15日因交通肇事死亡，户口已注销。2012年3月至2013年4月，郭某甲在西安市无住宿登记记录。
5、银行卡取款记录证明，2013年10月22日，呼某的信合账户XX取款人民币10万元。
6、辨认笔录及照片证明，2016年10月17日，经呼某辨认12张不同男性照片，5号男子是呼延雄。
7、被害人刘某陈述证明，2011年，他通过李某甲认识呼延雄后经常往来。有一天，妻子郝某告知听说呼延雄能在油矿安排工作，让他找呼延雄帮忙给女儿安排工作。2012年1月的一天，他联系呼延雄在丰盛源大酒店包间里见面，提出自己的女儿快要毕业愿意出钱在油矿找工作，询问呼延雄是否在油矿有关系。呼延雄声称在油矿安排工作有的花费人民币30万元，有的花费35万元，他给上人民币28万元就行。2012年3月，呼延雄电话告知要去西安帮他女儿办理工作，让他将给信合账户XX打款人民币28万元。他当时只有人民币3万元，向白某借款人民币25万元，用自己的信合账户XX将人民币28万元转入呼延雄提供的账户，又将女儿的毕业证等相关资料给了呼延雄。约半年后，呼延雄告知做生意资金出现问题，让他帮忙在信合贷款，他审核呼延雄提供的资料不符合规定，告知不能贷款。呼延雄又提出向他的姑舅郝某甲以2分利息贷款100万元。他为了让呼延雄给女儿安排工作便答应了。他带着呼延雄将郝某甲约到丰盛源大酒店，告知呼延雄正帮自己的女儿办理工作和想要贷款的事。郝某甲向呼延雄询问确认，呼延雄答复正在办理并承诺肯定能办成，郝某甲便同意给呼延雄以2分利息借款100万元。他为了讨好呼延雄，不顾郝某甲的反对，主动做了该笔借款的担保人。呼延雄当即写了借据，他作为担保人也签了字。后来，呼延雄一直没有办好安排他女儿工作的事，总以各种理由推拖。他觉得事情办不成了，要求呼延雄退款并退还女儿的毕业证等资料。呼延雄既不退款也不退还资料，再后来不接电话无法联系了。
8、被害人呼某陈述证明，2013年6月，他在延安市石油小区的麻将馆与呼延雄相识。2013年10月，延长油矿要转正一批临时工，他的弟弟呼某甲是青平川采油厂的采油工也想转正。有一天，他与呼延雄在石油小区麻将馆里打麻将时，无意中说起弟弟转正的事，呼延雄声称在油矿做生意认识领导。他问呼延雄能否帮忙询问油矿的领导，运作弟弟转正工作的事，呼延雄答应联系后再说。第二天，他在麻将馆问呼延雄能否办成弟弟转正工作的事，呼延雄答复能办，也给别人办成过。他问呼延雄得多少钱，呼延雄告知得出人民币8万元至10万元。2013年10月23日，他在麻将馆卧室内交给呼延雄人民币8万元，呼延雄拿钱后离开了。2014年1月，延长油矿公布的转正人员名单中没有呼某甲的姓名。他打电话问呼延雄是怎么回事，呼延雄告知这次办不成了。他让呼延雄退款，呼延雄告知快过年了不好意思向油矿领导要钱，过了正月再要。2014年3月，他向呼延雄要钱，呼延雄仍说领导没有退回来，再等一段时间。后来他一直催要，呼延雄总是以各种理由推拖，再后来打电话不接，发信息也不回。2015年的一天，他将呼延雄堵在延安市区百米大道二期院内不让离开，呼延雄没办法给他卡上打款人民币3万元，再后来又联系不上了。
9、证人郝某证言证明，2011年11月，她与呼延雄的妻嫂杨某在电话闲聊中提到女儿即将毕业未找到工作，杨某告知听说呼延雄前段时间给别人在油矿安排过工作，可以找呼延雄试试。她回家后告知丈夫刘某，刘某也认识呼延雄。后来刘某告知呼延雄愿意给女儿办理工作的事，于2012年3月给呼延雄转款人民币28万元。过了一段时间，她让刘某打电话询问女儿工作的事，呼延雄声称到7月份办理。7月过后，女儿工作的事还没有消息，她与刘某又问呼延雄，呼延雄告知没有办成，到9月份再办。到了9月份，女儿工作的事还没有办成。之后每次打电话询问，呼延雄总是以各种理由推拖。后来他们知道女儿工作的事办不成了，要求呼延雄退款，呼延雄一直推拖不退，打电话也不接，最后联系不上了。
10、证人李某甲证言证明，他与呼延雄、刘某相识都有十多年。呼延雄和刘某常到他在延川县城经营的丰盛源大酒店吃饭，两人也就认识了。2011年或是2012年的一天，他在丰盛源大酒店看到刘某与呼延雄坐在一起商量事情。后来刘某通过他向呼延雄要过几次钱，呼延雄总是推诿。直到呼延雄被刑事拘留，他才知道刘某给了呼延雄人民币28万元，让呼延雄帮刘某的女儿找工作。之前他没有听说呼延雄给别人安排过正式工作，呼延雄也没有这个能力。呼延雄曾提及与采油厂做生意，但没有具体说与哪个采油厂做什么生意。
11、证人郝某甲证言证明，2012年11月的一天，他的姑舅刘某约他到丰盛源大酒店谈事。到场后，刘某将呼延雄介绍给他，告知呼延雄在油矿包工生意做得比较大，正在给刘某的女儿在油矿安排正式工作，刘某给呼延雄转款人民币28万元并提供了毕业证等相关资料。刘某提出呼延雄做生意需要资金，愿意支付2分利息，让他给呼延雄借款人民币100万元。他询问呼延雄是否在给刘某的女儿办理工作，呼延雄答复正在办理并承诺能办成。刘某还说呼延雄的生意做得大，社会关系广，愿意给这笔借款当保证人。他考虑呼延雄正在给刘某的女儿办理工作，自己也有部分闲钱，全当给刘某帮忙，就同意给呼延雄借款人民币100万元。呼延雄当场写了借据，刘某在借据上签名保证。他将自己的两张银行卡和身份证交给刘某，让刘某于次日给呼延雄转了款。一年后借款到期，呼延雄支付利息人民币22万元，欠息人民币2万元承诺以后再付。后来他了解到呼延雄生意做得并不好，社会关系也一般，根本没有能力偿还借款，也没有能力给别人安排工作。他与刘某找呼延雄要款，呼延雄总以各种理由推拖，后来就联系不上了。
12、证人白某证言证明，2012年1月前后，他在丰盛源大酒店与刘某、呼延雄吃饭中，听到刘某与呼延雄商量给刘某的女儿办理工作的事。呼延雄自称在油矿包工程认识领导，可以给刘某的女儿在油矿办理正式工作，但需要人民币30万元，因与刘某关系好，让刘某给上28万元。2012年3月的一天，刘某找他告知要给女儿办理工作只有人民币3万元，向他借款人民币25万元。后来刘某为讨好呼延雄，还自愿为呼延雄担保从郝某甲处借款人民币100万元。再后来听说呼延雄没有将事情办成，刘某向呼延雄要求退款，一直没有要回来。
13、证人孙某证言证明，她的丈夫郭某甲于2007年10月参加工作在青化砭采油厂供电车间上班，2011年1月调入企业管理科，2014年11月调入采油大队，2015年1月15日因交通事故死亡。她不认识呼延雄，也没有听郭某甲生前提及认识呼延雄。郭某甲不认识油田公司领导，也没有能力给别人在油田公司安排工作。
14、证人郭某证言证明，他的儿子郭某甲于2007年10月参加工作在青化砭采油厂供电车间上班，2011年1月调入企业管理科，2014年11月调入采油大队，2015年1月15日因交通事故死亡。他不认识呼延雄，也没有听郭某甲生前提及认识呼延雄。郭某甲不认识油田公司领导，没有能力给别人在油田公司安排工作。
15、证人李某证言证明，他于2010年在青化砭采油厂企业管理科任科长，2016年调任人力资源科任科长。郭某甲原在青化砭采油厂供电车间工作，2011年1月调入企业管理科工作，2014年调到采油一大队任区队长。郭某甲平时生活拮据，没有特殊社会关系，也不认识油田公司主要领导，没有听说给别人在油矿安排工作。
16、证人高某证言证明，她知道丈夫呼延雄与油矿采油厂做生意，但不清楚与哪个采油厂做什么生意。直到呼延雄被刑事拘留，她才知道呼延雄收了刘某人民币28万元给刘某的女儿安排工作，最终没有安排。
17、证人呼某甲证言证明，2013年10月前后，青平川采油厂决定转正一批合同工，他也报了名。他嘱咐二哥呼某如果有认识的人帮忙转正自己的工作。几天后，呼某告知认识一个叫呼延雄的人可以办成，但需要人民币8万元到10万元。他答复只要能办成愿意支付人民币8万元，向他人借款人民币8万元打到了呼某的银行卡上。后呼某告知给了呼延雄人民币8万元。转正考试结束后，呼延雄电话询问他考得怎样，他答复差不多关键得找关系。转正名单公布后没有他的名字，他电话告知呼某事情没有办成。后来呼某没有将款要回来，他向呼某要得人民币8万元还了欠款。
18、证人呼某乙证言证明，2014年7月前后的一天，呼某电话告知呼延雄给弟弟转正工作于2013年10月收款人民币8万元，结果没有办成也一直未退款。后来呼某向宝塔区公安局报了案，他知道后打电话询问呼延雄，呼延雄告知收过呼某人民币8万元没有办成转正工作的事，让他协调呼某撤销案件，还说如果不撤案就不承认拿过呼某的人民币8万元。他给呼延雄打完电话后，又约呼某到石油小区，商量由呼延雄推迟一段时间还款，呼某先把案件撤了，呼某不同意撤案。2015年5月前后，呼某告知找到呼延雄要得人民币3万元后又联系不到了。
19、证人郝某乙证言证明，他在延安市石油小区居住时，呼某和呼延雄常到他家打麻将。2014年，他发现呼某向呼延雄要钱。呼某告知其弟弟是青平川采油厂的合同工，2013年采油厂转正合同工，呼延雄帮忙转正工作收取呼某人民币8万元，呼延雄没有办事，呼某要不回钱。后来听说呼延雄于2015年给呼某退款人民币3万元。
20、被害人康某陈述证明，2013年10月的一天，她与丈夫呼某在所居住的石油小区麻将馆内玩牌，呼某随口说起弟弟呼某甲转正工作的事，一起玩牌的呼延雄自称认识油矿领导可以办成。次日，呼某打电话向呼延雄询问能否帮呼某甲转正工作，呼延雄提出得要人民币8万元到10万元。当时她担心事情办不成不同意给钱，呼某想帮呼某甲再没有其他办法。过了几天，呼某甲从别处借得人民币8万元打入他们的银行卡，她与呼某取款后来到麻将馆，呼某将呼延雄叫到麻将馆的卧室里交给呼延雄人民币8万元，呼延雄拿钱后就离开了。后来转正名单上没有呼某甲的名字，她与呼某找到呼延雄要求退款，呼延雄总以各种理由推拖，后来就联系不上了。呼某在延安市公安局宝塔分局报案后，呼延雄找呼某乙与他们协商，提出过段时间退款，让呼某先撤销案件，呼某没有同意。2015年，她与呼某找到呼延雄堵住不让离开，呼延雄没有办法退回人民币3万元。后来又联系不到呼延雄了。
21、被告人呼延雄供述及同步录音录像证明，2011年，他通过李某甲认识刘某后经常来往。2012年1月的一天，刘某提出利用他在油矿做生意的人际关系帮女儿在油矿安排工作，他答复办不成。后来刘某又找他提出此事，他答应问一下。刘某问需要多少钱，他答复约需人民币30万元。他与青化砭油矿职工郭某甲关系很好，就找郭某甲帮忙办事。郭某甲起先不答应，他去过多次后答应了，提出得要人民币30万元左右。2012年3月的一天，他联系刘某给他的信合账户XX转款人民币28万元。过了几天，他取出人民币18万元交给了郭某甲。他跟上郭某甲到西安找过几次延长石油集团总经理张某某，在西郊一家饭店吃过一次饭，用本人身份证登记住宿过一两次。2013年4月，他听说张某某出事了，告知安排工作的事可能办不成了，刘某让他想想办法。2013年11月，他再次告知事情办不成了，刘某说办不成就算了。2014年8月，刘某让他退款，他向郭某甲要了几次，郭某甲提出已经花掉无法要回。后来刘某又向他要了几次钱和女儿的毕业证，他没钱提出缓一缓，答应要是要不回来由他退钱。再后来他的工程出事没钱退给刘某。
上述证据，经庭审质证并经审查，来源合法，内容真实，能够相互印证，确实充分，足以定案。
本院认为，被告人呼延雄以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人呼延雄的犯罪事实及罪名成立。被告人呼延雄及其辩护人提出呼延雄的行为不构成诈骗罪，经查，关于被告人呼延雄骗取被害人刘某钱财的事实，有银行转账汇款回单及交易明细单、被害人刘某陈述、证人郝某、李某甲、郝某甲、白某证言相互印证，被告人呼延雄在侦查阶段也予以供认，足以认定；关于被告人呼延雄骗取被害人呼某钱财的事实，有被害人呼某陈述与证人呼某乙、郝某乙、呼某甲、康某证言相互印证，足以认定；其辩解与辩护意见不能成立，不予采纳。被告人呼延雄已退还被害人呼某人民币3万元，酌情从轻处罚。被告人呼延雄违法所得赃款，依法责令退赔。被告人呼延雄曾因犯贪污罪被判处有期徒刑宣告缓刑，其在缓刑宣告以前还有诈骗犯罪没有判决，依法撤销缓刑，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：
一、撤销陕西省子长县人民法院（2015）子长刑初字第00127号刑事判决第二项对被告人呼延雄判处有期徒刑一年六个月宣告缓刑二年中的缓刑部分。
二、被告人呼延雄犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5万元；与所犯贪污罪判处有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月6日起至2023年1月26日止），并处罚金人民币5万元（限判决生效后一个月内缴纳）。
三、责令被告人呼延雄退赔被害人刘某人民币28万元，退赔被害人呼某人民币5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨维彬
审 判 员 李新军
人民陪审员 董树卫
二〇一七年五月五日
书 记 员 董甜甜