山东省滨州市沾化区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沾刑初字第126号
公诉机关滨州市沾化区人民检察院
被告人谢某，个体经营户。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月27日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现押于滨州市沾化区看守所。
辩护人王璐、张士斌，山东众成清泰（滨州）律师事务所律师。
滨州市沾化区人民检察院以沾检诉刑诉（2015）127号起诉书指控被告人谢某犯诈骗罪，于2015年9月22日向本院提起公诉，本院于同年9月25日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州市沾化区人民检察院指派检察员张晨晓出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人王璐、张士斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
滨州市沾化区人民检察院指控，2012年12月底至2014年12月底，被告人谢某以通过找关系帮助被害人王某乙联系热电厂做煤炭生意为由取得王某乙信任，并虚构事实以请客送礼、缴纳保证金等借口多次向王某乙要钱。王某乙在与合伙人边某商议后，先后交付给谢某人民币1555000元。
公诉机关为指控被告人谢某犯诈骗罪，向本院移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人谢某无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法判决。
被告人谢某辩称，他和王某乙是合作关系，确实和王某乙要了150多万元，但不是骗王某乙的钱。为了办成生意，请客、送礼花了四五十万元。他同意退给王某乙七八十万元。
辩护人辩称，被告人谢某为了促成煤炭销售生意，做了大量工作，并取得一定的效果，虽然所托事项暂未办成，但并没有虚构事实，隐瞒真相。被告人谢某虚高了联系业务实际支出的金额，临时占用了被害人的资金，但受托事项尚在办理中，还会有支出，双方也未最终结算，不能认定被告人具有非法占有被害人资金的目的，综上，被告人不构成诈骗罪。
经审理查明，2012年底，被告人谢某与被害人王某乙认识，被害人王某乙想通过被告人谢某联系发电厂，向发电厂销售煤炭，被告人谢某表示同意。自2012年12月至2014年，被告人谢某以联系生意，需要请客、送礼，与发电厂签订煤炭销售合同，需要交纳保证金等借口，向被害人王某乙及王某乙的合伙人边某索要人民币1526000元，其中现金10万元，通过银行汇款、转账1426000元。被告人谢某将上述款项全部用于个人消费等，无法返还被害人王某乙。在此期间，被告人谢某曾联系过一些发电厂的领导，但是这些人均未接受被告人谢某的请客、送礼，也没有同意与谢某及其委托人签订煤炭销售合同，更没有收取被告人谢某交纳的合同保证金等。
被告人谢某与被害人王某乙达成协议，将被告人谢某的两辆轿车作价13万元，赔偿给被害人王某乙。
上述事实，有下列经开庭质证的证据证实，足以认定：
1.书证
（1）受案登记表一份、立案决定书一份；证明2015年4月2日10时许，被害人王某乙报案称，2012年12月底至2014年12月，一名叫谢某的男子诈骗其现金160余万元。滨州市公安局沾化分局于2015年5月4日立案侦查。
（2）大连市公安局西岗分局人民广场派出所出具的抓捕经过一份；证明2015年5月27日，大连市公安局西岗分局民警，配合山东省滨州市公安局沾化分局民警在大连市沙河口区香周路279号门前将被告人谢某抓获。
（3）被告人谢某常住人口基本信息一份；证明被告人谢某的个人基本情况，谢某于1979年3月29日出生，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
（4）大连市西岗公安分局八一路派出所出具的证明一份；证明经档案查阅及网上比对，至2015年6月15日止，未发现谢某有违法违纪记录。
（5）被害人王某乙提供的中国工商银行个人业务凭证（填单）复印件一份、边某账号为62×××02建设银行客户交易明细1份、中国建设银行转账凭条复印件5张、中国建设银行存款凭条复印件2张、边某提供的中国工商银行自助终端凭条一张；证明2014年12月4日边某通过卡号为62×××08的工商银行卡向谢某卡号为62×××02的工商银行账户转账6万元。
2013年5月9日边某建设银行卡号为62×××02的账户向谢某建设银行卡号为62×××34账户转账10万元；2013年5月27日转账15万元；2013年7月3日转账8万元；2013年8月2日转账24.7万元。
2013年10月15日，被害人王某乙凭卡号向谢某62×××34建设银行账户存款30万；2013年11月4日，向上述账号存款9.2万。
2013年10月28日，汇款人王某乙向谢某账户62×××34汇款6.5万。2013年11月20日，王某甲62×××01建设银行账户向谢某62×××34建设银行账户转账4.5万。
（6）王某乙提供的其持有的银行卡照片一张、边某提供的其持有的银行卡照片两张、王某甲提供的其持有的银行卡照片两张；证明王某乙工商银行卡的卡号为62×××99，边某工商银行卡的卡号为62×××08，建设银行卡的卡号为62×××02，王某甲建设银行卡的卡号为62×××01.
（7）中国工商银行沾化支行出具的被告人谢某银行账号信息一份；证明卡号为62×××02的银行卡作废的事实。户名是谢某，卡片状态是作废卡。
（8）中国建设银行大连市支行出具的谢某银行卡号为62×××34的交易明细一份；证明2013年5月9日边某62×××02账户向该账户转账存入10万元，2013年5月27日转账存入15万元，2013年7月3日转入8万元，2013年8月2日转入24.7万元（对方户名都是边某62×××02账户）；2013年10月15日，现金存入30万元；2013年10月28日，王某乙转账存入6.5万；2013年11月4日，现金存入9.2万元；2013年11月20日王某甲62×××01账户转账存入4.5万元；2013年12月17日边某62×××02账户转账存入19.3万元；2014年9月7日王某甲账户62×××01转账存入5000元。共计127.7万元。
（9）中国工商银行大连市支行出具的谢某银行卡号62×××02的交易明细一份；证明2014年8月31日62×××99账户通过ATM转账存入1.9万元，2014年9月14日转账存入4万元，2014年11月4日转账存入3万元，2014年12月4日62×××08账户汇款存入6万元。共计14.9万元。62×××99是王某乙工商银行账户，62×××08是边某工商银行账户。
（10）扣押物品照片一组；证明被告人谢某持有的手机一部、建设银行卡一张（62×××34）、工商银行卡一张、工商银行信用卡一张、渤海银行卡一张、交通银行卡一张被扣押。
2.物证
中国建设银行卡一张；证明被告人谢某持有的建设银行卡卡号为62×××34。
3.辨认笔录
（1）滨州市公安局沾化分局出具的辨认笔录一份、辨认照片一组；证明2015年4月8日，被害人王某乙仔细看过辨认照片，认出5号照片是骗他钱的谢某。经查，5号照片即被告人谢某。
（2）李某乙的辨认笔录一份；证实经李某乙辨认，其所说的谢某，就是本案被告人。
4.证人证言
（1）证人王某甲（被害人王某乙之父）的证言；证明大约二三年前，王某乙通过其表哥认识了谢某，谢某称要帮着王某乙联系往电厂送煤，事情没有办成，王某乙被谢某骗了150多万元钱。王某乙曾用王某甲的建设银行卡（62×××01）给谢某转过钱，具体是多少记不清了。
（2）证人吴某的证言；该证言证明2012年王某乙通过他认识的谢某，之后王某乙与谢某就单独联系了。
（3）证人李某甲（现任大唐新能源山东公司党委书记）的证言；该证言证明被告人谢某没有找过他联系往大唐集团的热电厂送煤的事情。
（4）证人李某乙（现任大唐王滩电厂党委书记）的证言；证明被告人谢某曾找过他，要往王滩电厂送煤，被他想办法拒绝了。他没有接受过谢某的宴请，更没有收过礼金等。
5.被害人陈述
（1）被害人王某乙的陈述；该陈述证明他让被告人谢某帮忙联系煤炭生意，谢某多次以跑关系、交质保金的名义骗了他160多万元，其中包括10万元的现金。这10万元现金是王某乙在2014年元旦在北京给的谢某。其间，有一个大唐的李经理给他发邮件要过钱，钱也都转到谢某的账号上了。后来，他发现谢某在骗他，就向谢某要钱，谢某就关了手机，联系不上谢某了，他就报案了。
（2）被害人边某的陈述；证明被告人谢某以帮王某乙、边某找关系，往大唐集团和华能集团电厂送煤，需要交纳质保金、请客送礼、入网费、制造标书费等为由，在2013年3月份至2014年12月份期间，向王某乙和他要了180多万元。
6.被告人谢某在侦查机关的供述；称大约2012年的时候，他通过吴某认识了王某乙，王某乙就想让他帮忙联系往发电厂送煤。他找过几个发电厂的领导，都没有办成，但是他以找关系、交纳质保金的名义和王某乙要钱，具体要了多少次钱记不清楚了，大约要了100多万元钱。这100多万元钱中有10万元钱是现金，是王某乙在北京给他的。其余的钱都是王某乙汇到他的建设银行卡和工商银行卡了，汇款人的名字有王某乙和边某，汇款人可能还有王某甲。王某乙还和他要过交纳质保金的单据，但是他没有给王某乙，因为根本就没有相关的单据。他还自己注册了个电子邮件，冒充北京大唐燃料公司的李飞给王某乙发过邮件，那些邮件都是他自己发的。王某乙给他的100多万元都被他打麻将、赌球、个人消费花了，没有剩余了。
本院认为，被告人谢某无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人谢某赔偿了被害人部分损失，可从轻处罚。被告人谢某虚构请客、送礼、交纳合同保证金的事实，向被害人索要1526000元，用于个人消费，致使该款无法返还被害人，被告人的行为具有虚构事实，骗取他人财物的特征，符合诈骗罪的构成要件。辩护人认为被告人谢某不构成诈骗罪的意见，与事实不符，不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月27日起至2025年11月26日止。罚金于判决生效后十日内交纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张洪海
人民陪审员 宋忠良
人民陪审员 杨振东
二〇一五年十二月十七日
书 记 员 郭文娟