河南省濮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0928刑初362号
公诉机关濮阳县人民检察院。
被告人丁建国，男，1968年2月4日出生，汉族，初中文化，住濮阳县，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2015年9月29日被抓获，2015年9月30日被刑事拘留，2015年11月5日被逮捕。
辩护人张清林，河南众孚律师事务所律师
濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉（2016）288号起诉书指控被告人丁建国犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院指派检察员孙文锁、马丽珍出庭支持公诉。被告人丁建国、辩护人张清林到庭参加诉讼，现已审理终结。期间，公诉机关申请延期审理，补充侦查一次。
濮阳县人民检察院指控：2012年至2013年期间，被告人丁建国在濮阳县境内以各种方式将受害人骗至四川省广元市，随后以投资“希望阳光工程、资本运作”为名，让参加者以投资3300元申购一份项目份额的方式获得加入资格，进而引诱参加者以投资十份为高起点，以各种谎言拉人头发展下线为操作方法，并按照“五级三阶制”把参加者从高到低组成层级，直接或间接以发展人员数量及缴纳钱数作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取钱财，现受害人已达50人以上，涉案金额300余万元，严重扰乱了市场经济秩序。
为证明上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人丁建国，宣读了被告人丁建国供述、证人任某、刘某1、井某1、牧某、夏某、宋某1、井某2、李某1、侯某、管某、宋某1先、李某2、宋某2、肖某1、李某3、尹某1、李某4、廉某1、李某5、库素原、李某6、廉某2、石某1、尹某2、石某2、马某1、宋某1梅、马某2、马某3、孙某1、马某4、马某5、马某6、马某7、杜某1、丁某、杜某2、鲁某、赵某1、赵某2、赵某3、赵某4、刘某2、尚某、刘某3、杨某、郭某、梁某、牛某、肖某2、肖某3、张某1、李某7、张某2、孙某2、孙某3、孙某4、孙某5、李某8证言，扣押物品清单、“阳光工程”自由连锁关系链，“五级三阶制”直接提成和间接提成表，银行交易记录，到案情况说明，传销人员缴纳的传销资金数额，案发经过，户籍证明等证据
公诉机关认为，被告人丁建国以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，请求依法判处。
被告人丁建国对检察院起诉指控辩称：自己参与的传销数额没有指控的那么多，当庭未提交证据。
辩护人辩护认为，本案中，对公诉机关指控被告人丁建国犯罪不持异议，但被告人供述、证人证言及银行交易记录证明不一致，认定被告人丁建国参与传销犯罪金额300余万元证据不足。而且被告人丁建国主观恶性较小，作用较轻，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2012年至2013年期间，被告人丁建国在濮阳县等地，以投资“希望阳光工程”为名，将其他人骗至四川省广元市参与投资。要求每名参与者以投资3300元申购一份产品的方式获取加入资格，以后申购每份3300元，进而引诱参与者以投资10份为高起点，以多种虚假方式按人头发展下线为操作方法，并按照“五级三阶制”把参加者从高到低组成层级，直接或间接以发展人员数量及缴纳的钱数作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人丁建国组织、领导参与传销活动人员累计达三十余人，参与传销资金数额共计二百余万元，严重扰乱了市场经济秩序。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人丁建国供述：2012年3月份，我姨张艳菊给我打电话说，一个考察项目，让我跟着一起去考察一下。随后的三四天，张艳菊就带着我在当地听别人讲国家西部大开发项目“希望阳光工程”，这期间还有视频资料观看，国家领导人讲话，意思就是国家支持的项目，能挣很多钱。我当时感觉讲的这个项目是国家支持的，就这样相信了这个事情，我购买了十份,花了3.4万元，然后就按照套路发展下线，当时上面给讲的人说的好的很，做成功能挣几百万，两区平衡能挣67万元，黄金三区能挣12万。我后来发展的是两区，也就是两条线，一个是任某，另外一个线是郭广社。我在广元干这个一直干到2013年年底，在最后那段时间2013年8月份这样，上面的人组织在郑州开项目的揭牌仪式，开始还是说的很好，交税、利润等诱人的条件，在开牌的时候，上面的人说明了，其实项目不用交什么税，也不给国家交税，以前说的到项目最后国家一块给开税票等情况都是假的，钱都是上面的人分了。我的上线是张艳菊，再往上依次是：魏晓红、赵焕林、赵国军，再往上就不知道了。我购买的十份，是张艳菊带着我去交的钱，交的现金3.4万元，钱交给背包大经理赵焕林了。从开始参加到最后回来这段时间，我在广元也是带着下面的人听课，给人家讲课，发钱的时候，赵焕林把给谁的钱用信封包好写上名字交给我，我再往下发，我参与期间不负责收钱，但是我做过背包大经理的助手，就是下面人交钱的时候，我在旁边看着点，我不收钱，钱都是交给赵焕林。我发展了任某和我兄弟丁建伟，我把郭广社叫过去放在丁建伟下面了。我和丁建伟做过赵焕林的助手，郭广社做过没我记不清楚了，任某没做过。丁建伟发展了赵某1，再往下我不知道了；郭广社发展尚某，发展另外一个人我不知道，他们下面再有谁我不知道了；任某发展了宋某1先和井某1，他们谁在上面我记不清楚了，任某发展的另外一个人我记不清楚了，再往下怎么发展的我记不清楚了。所谓的成功，是做够550份，我做够了，是老总级别。65份是小经理，200份是中经理，400549是大经理，再往上是老总。小经理不负责什么工作；中经理负责每天的学习班，组织人员学习；大经理负责轮流查学习班学习情况，早上起来查房，这个管理是半军事化管理，查内务卫生、叠被子、每天的生活等情况；老总就是背包大经理，负责收款和发工资；大经理和老总都可以给下面的人讲课。背包大经理就是总负责人。
2、证人任某证言证明，2012年春节后，我被丁建国发展到希望阳光工程参与传销，后以其妻子宋运先及本人名义申购20份，涉及金额6.8万元。发展了廉某1、宋某1先，井某1、宋某1先申购的希望阳光工程份额的现金均交给了丁建国。
3、证人刘某1证言证明，2013年3月参加，被任某发展，先后共购买80份，27.2万元，丁建国收钱。丁建国的转账记录上显示刘某12013年4月通过转账向丁建国转账20.4万元，2013年5月向丁建国转账6.8万元。共27.2万元
4、证人井某1证言证明，2012年9月份，井某1经任某介绍参加到希望阳光工程传销组织，共以其本人及家人名义申购81份，涉及金额27.63万元，井某1发展人员共14人，其中井某1亲属8人；井某1这条线上的钱都交给了丁建国，返利均是由丁建国以现金方式发放。井某1帮其他线上的人讲过课。丁建国也讲课。马合计和其妻子分别购买了十份份额，井云岗、井利玲是井某1发展的，且实际参与。夏某是牧某发展的。
5、证人牧某证言证明，2013年秋，牧某被井某1发展进希望阳光工程传销组织，申购30个份额，涉及金额10.2万元，钱以现金方式交给了丁建国，返利也是丁建国以现金方式发放。
6、证人夏某证言证明，2012年4月份左右，夏某被牧某引进希望阳光工程传销组织，申购10个份额，丁建国安排人收的现金，牧某给夏某发的返利。
7、证人宋某1证言证明，2012年中秋后，宋某1被井某1发展后，购买10份，34000元。
8、证人井某2证言证明井某2被井利玲发展，购买15份，总花费51000元。
9、证人李某1证言证明：井某2被井利玲引进到希望阳光工程传销组织，以其本人及妻子名义申购15份，涉及金额51000元，以现金方式交给了丁建国，获得提成一万余元。（账户明细可以印证32000元）
10、证人侯某证言证明，2012年3月，侯某被井某1发展参加传销组织，购买份额10份，发展了其妻子管某（购买份额10份）和房善民。
11、证人管某证言证明，2012年3月份，侯某被井某1发展到希望阳光工程传销组织，以其本人及其妻子管某名义申购20个份额，涉及金额68000，都是以现金方式交给了丁建国，提成是丁建国以现金方式用信封装着发放。
12、证人宋某1先证言证明，2011年底，我去找任某了。在四川广元介绍希望阳光工程这个事情，还叫我们在当地租房子住，每天下午参加学习，所谓的希望阳光工程没有实体，教的就是喊人参加投钱就可以了。一份3400元。买一份有化妆品、保健药品。我给家里人和亲戚十个人，每人买了十份。当时在四川我的大女婿连凤祥办理的，以我大女儿李某4的名义办的建设银行卡，我把家里建行卡上的34万元转账到新办的四川卡上，我在四川广元市里取的现金，以现金形式交给了丁建国。丁建国收这笔钱时写了个三联单，说是给我一份，公司留一份，档案室放一份，但是他又说，怕我们个人保存丢失了，影响后来分红，所以就没有给我。分红的事我说不清楚，十份给6400元，我算是购买了100份，给了我6.4万元的提成。这个提成钱是在我交钱之后一个月后，丁建国发给我的，给的我现金。我的上线是任某，再往上是丁建国，再往上是丁建国的亲戚，我就不知道了，我下面都是我家里的人，再往下没有人了。
13、证人李某2证言证明，其妻宋某1先说在四川广元从建设银行取的34万元的现金给了丁建国，丁建国拿到钱后给我媳妇开了三联单，前后参加的是十个人，购买了100份额的。我妻子宋某1先和李某4、廉某1先参加的，每人十份，我是最后一个参加的。去四川广元实地参加的有我、宋某1先、李某4、廉某1、王琴、宋某2都去了。当时任某、井某1安排把我放在我妻子名下了。当时购买份额交钱是拿的现金交的，交钱是交给丁建国了。
14、证人宋某2证言证明，2012年8月份左右，我姐宋某1仙去我家串门，讲了国家形式和经济发展趋势，给我们讲怎么赚钱，说有个“西部大开发”项目，这个项目怎么引进来的，申购一份3400元，我买了10份，投资34000元。我姐说能赚很多钱，赚了钱在家盖楼。我的34000元全部是我借邻居和亲戚的。借钱的事我不想说名字。我申购10份是我在我家把钱给了我姐。送了我一套化妆品。我没有听课，给我返点一共6000元，我上线是谁我不知道，我没有下线。
15、证人肖某1证言证明，2012年，任丙泰介绍我岳母宋某1仙到四川广元，说有个希望阳光工程，西部大开发项目，搞投资能赚钱。然后，宋某1仙就用肖某1和我妻子李某5的名字进行投资，每人投资34000元，共投资68000元，钱都交给丁建国了，我的上线是李某5，没有下线。
16、证人李某3证言证明，2012年，我母亲宋某1先说要去四川干工程，让我和我媳妇也投钱，每人投3.4万元，我就给了他6.8万元，她还让我把我俩的身份证和照片给她，当时我母亲带了好几家的钱去，有她和我爸的，有我和我媳妇的，还有我妹妹妹夫等人的，他们都把钱和身份证、照片给我给母亲了。
17、证人尹某1证言证明，2013年初，我妈说在广西广元包货车，让我也参加，我就把钱给我妈了，家里的钱都是我妈管着，她替我加入的，帮我交了34000元。送了我一套化妆品，直接发给我妈了，我的上线是我老公李某3，我的下线是我妹李某5。
18、证人李某4证言证明，2012年10月份，任某说，在四川广元市铁路上包车让我们过去看看，他不能做主，说投资一份34000元，投资十份34000元，能赚五百多万元。我和我妈就去四川广元看去了，我们到了后没看工地，我妈走路不方便就没看，到了后丁建国的兄弟丁建伟带我们去各家串门听课，每家都给我们拉家常，给我们讲怎么赚钱，说国家支持的西部大开发能赚钱，我们这有个“希望阳光工程，西部大开发”项目让我们看看，申购一份3400元，每人只能做十份，投资34000元能赚五百多万元，每个月都发工资；第二次给我们讲就是给我们画图讲解赚钱的方法，说这个是五级三阶制，等腰梯形的模式，我看到丁建国赚了很多钱，听了四五天后相信这个项目了，我们家十个人都参加这个项目了，每人投资了34000元，都做了10份，一共交了340000元，交了之后丁建国给我们写了一个收据，这个收据没有给我们，他说这个收据我拿着，以后交到市政府档案室保管，怕我们丢了，借据丢了就不能领钱，他说所有的借据都在政府档案室。丁建国让交的现金，所有都交的现金。我的上线依次是我嫂子尹某1、我哥李某3、我爸李某2、我妈宋某1先、五姨宋运先、任某、丁建国，再往上就是丁建国和丁建伟的一家人，我的下线依次是我老公廉某1、我妹李某5、我妹夫肖某1、六姨宋某2，再往下就没有了。
19、证人廉某1证言证明，“希望阳光工程”模式是五级三阶制，成功出局制；操作方法是以各种谎言拉人来四川广元，到了之后听别的家庭讲授“希望阳光工程”的赚钱和操作方式，理解后投钱干“希望阳光工程”，发展下线一直循环操作；赚钱方式是自己买十份得直接提成是六千多元，自己拉一个人，他买十份自己也能提成五千多，自己拉的人下面再拉人自己也能提成，中间隔的人越多提成越少。宋运先没有去四川广元，她是我媳妇的五姨。我的下线聂某、李某5、库春霞、肖某1他们四人每人申购了10份，交了34000元，肖某1和李某5的钱是我娘宋某1先替他们俩交的，我娘是直接拿现金交给丁建国的，聂某和库春霞是拿着现金交给丁建伟和郭广社，他俩收钱后又交给丁建国了，丁建国是我们的总负责人。我们一家十个人参与“希望阳光工程”了。是任某发展的我们，一共是34000元。这十人是先交了八人的钱，交了之后返了提成，再加点钱又交了两人的，都是交的现金。井某1、丁建伟、郭广社、任某和丁建国都负责“揭牌”，另外井某1负责讲课和培训。
20、证人李某5证言证明：2012年春天，宋某1先通过任某加入到希望阳光工程传销组织，并介绍其家属加入该传销组织，以上十人每人申购10个份额，涉及金额34万元，均由宋某1先以现金形式交给了丁建国。宋某1先共获得提成6.4万元，其他人也分别获得提成，提成均由丁建国以现金形式发放。廉某1发展了聂某和库素原，获得提成六千余元。丁建国发展的成员有郭广社、丁建伟、任某。
21、证人聂某证言证明，2013年3月，我投了十份，我媳妇投了十份，我们两个总共花了68000元购买了二十份份额。购买份额有返利，第一个月投了钱之后，第二个月就会给返利，一份给多少钱我不清楚，我知道投十份会返6400多元。购买份额越多返的越多。被发展人投资后，该名被发展人的上线能够获得返利，不过不如直接发展人拿的返利多了，我记得廉凤阳再往上的经理能拿3300元左右。我发展我妻子加入后我获得了5800多元的返利，廉凤阳获得了3300元左右，再往上的经理拿了1000元左右。我的下线是我媳妇库春霞，我的发展人是廉凤阳，他的上线是他的妻子李某4，李某4的上线是她的父亲，她父亲的上线是她的母亲，再往上是任某，丁建国，具体的层级我不清楚，我知道丁建国是我们的老总。我总共获得返利18000元。
22、证人库素原证言证明，2013年6月份前后，聂某被廉某1骗至四川广元加入希望阳光工程传销组织，后和其妻子库素原，每人申购10个份额，涉及金额68000元，钱以现金的方式交给了大经理，其中一个大经理是丁建伟，系丁建国的弟弟。聂某申购份额获得返利6400元，发展其妻子库素原获得返利5800元，返利由丁建伟以现金方式发放。
23、证人李某6证言证明，2013年3月份，去四川广元了，井某1接待的，把我带他家，他说公司有个新项目，“希望阳光工程，西部大开发”项目，我申购了10份，井某1说你带你媳妇的身份证了，帮她也加入吧，两个人能赚更多钱，我和井某1从小都是同学，我就帮我媳妇廉某2申购10份。投资了34000元。丁建国来收的钱，我是一次交性交给丁建国68000元现金，丁建国收钱后给我写的三联单。我申购20份交过钱一个月后发提成，给了我12000元的工资，我没有发展下线。
24、证人廉某2证言证明，2013年3月份，李某6被井某1骗至四川广元参加希望阳光工程传销组织，并以其本人及其妻子廉某2的名义申购20个份额，涉及金额68000元，以现金方式交给了丁建国，获得12000元提成，丁建国是老总。
25、证人石某1证言证明，2013年春，石某1被井某1骗至四川广元参加希望阳光工程传销组织，并以其本人及其哥哥石某2的名义申购20个份额，涉及金额68000元，钱以现金方式交给了丁建国，共获得分红23000元。石某1的上线是井某1一家、任某、丁建国，下线是尹某2和石某2。石某1自己购买十份份额时是以现金形式缴纳的。
26、证人尹某2证言证明，2013年7月初，尹某2被石某1骗至四川广元参加希望阳光工程传销组织，并申购10个份额，涉及金额34000元，获得返利6400元。
27、证人石某2证言证明，2013年5月，石某1以借石某2钱为由骗的石某24万元钱后以石某2的名义购买份额参加传销组织，并将石某2作为石某1的下线。
28、证人马某1证言证明，2012年10月，马某1被井某1发展加入传销组织，共购买50份份额，丁建国开的单子，其中40份是以其妻子宋某1梅、儿子马某2、女儿马某3，儿媳孙某1的名义购买的，此四人未去广元，事先不知情。牧某申购了十份，任某负责“揭牌”。马某4申购十份，杜某1申购了十份，马某6、马某7各申购了十份。
29、证人宋某1梅证言证明，井某1发展了马合计，共购买50份份额，17万元。
30、证人马某2证言证明，2012年11月份，我父亲马合计给我打电话说他在四川广元承包了工地，需要承包车辆，一年能挣很多钱，需要用钱，当时我给父亲马合计汇去了3.4万元，剩下的事情我就不知道了，到最近一段时间，我父亲才告诉我，当时他是在四川广元干了一个“希望阳光工程”的事情，后来才知道是传销，我父亲交的钱和从我手里拿的钱都被骗了。我没去四川广元，我不知道希望阳光工程的情况，我父亲当初从我手里借的3.4万元钱以我的名义购买了资格。
31、证人马某3证言证明，2012年3月，用我的名字参加了西部大开发希望阳光工程，当时给了我父亲3.4万元。我听我父亲说我投资的钱总共收到了6400元钱的返利，我父亲把这6400元的返利又用我嫂子的孙某1的名义在阳光工程进行了投资。
32、证人孙某1证言证明，2012年10月份，井某1将马某1骗至四川广元参加希望阳光工程传销组织，马某1以其本人及家属名义申购50份，涉及金额17万，以现金方式分五次交给了丁建国。获得的提成是丁建国和丁建伟以现金方式发放。马某1发展的下线有宋某1梅、马某4、杜某1等合计13人。
33、证人马某4证言证明，2011年11月份，去四川广元了，我到了马合计和郭广社接待我的，我看到很多亲戚都在干这个项目，而且也不限制人身自由，听了三天后相信这个项目了，我申购了10份，我又帮我儿子马某5买了10份，1份是3400元，我一共买了20份，投资了68000元，我申购20份是丁建国来收的钱，我是分两次交的钱，每次交10份，每次都是交34000元现金，丁建国收钱后给我写的三联单，他说一份放在市委办公室一份，一份他保存，第三份没有给我，他说自己保存丢失了最后不能领钱，他帮我们放在档案室保存。“五级三阶制”1至10份是业务员、10至60份是业务主任、60份至300份是业务经理、300份到550份是上总、550份以上是老总。我的上线依次是马合计、穆留芝、程建春、景云启、宋某1、任某、丁建国。我下线依次是马某5、马某6、马加坤。
34、证人马某5证言证明，马某4被马某1骗至四川广元参加希望阳光工程传销，以本人和其子马某5身份申购20个份额，涉及金额6.8万元，分两次以现金方式交给了丁建国，两次交款马某1和郭广社等人均在场，马某4申购份额获得12920元直接提成，两次5850元间接提成，最后发两次152元，提成均由丁建国以现金方式发放。550份以上是老总，丁建国是老总。马某4的上线依次是马某1、牧某、程建春、井某1、宋某1、任某、丁建国，下线是马某5、马某6、马加坤。
35、证人马某6证言：2012年3月份，我四爷马某4给我打电话说在四川广元那边包工程车拉石方很挣钱叫我过去，我就去了。到后很热情，有几个人说是公司副经理，请吃饭喝酒。第二天他们说工程车没到，就带我给老总考察个项目，结果是听课，听了三天好像传销性质。我要不听他们说给老总考察项目的，再听一晌，到了晚上过去一班团伙他说是老总，叫丁建国，是濮阳文留人，他说这里根本没有工程车辆承包，这是资本运作，还叫希望阳光工程，是国家允许的，挣钱快，要交34000元，可挣538万，还有一份产品，还返6400元工资。
36、证人马某7证言证明，马某62012年3月份被马某4，马某72013年3月份被马某1骗至四川广元参加希望阳光工程传销组织，分别申购了10个份额，涉及金额6.8万元，以现金方式交给了丁建国。
37、证人杜某1证言证明，2013年春，投资了10单34000元。我发展了我媳妇丁某、儿子杜国国、我侄子杜某2、鲁某。都是每人投资了10单34000元。我媳妇和我儿子的钱是我交的，都是从四川这个建行卡上先取的现金，然后交给了丁建国。杜某2的那10单是我领着他交给了丁建国，交的是34000元的现金。当时杜某2没有那么多钱，我从四川广元的建行取了14000元借给了杜某2凑齐了34000元钱交给了丁建国。鲁某的那10单也是我领着他去交给了丁建国，当时鲁某没有那么多钱，我从四川广元的建行取了10000元借给了鲁某凑齐了34000元，交给了丁建国。算上借给杜某2的14000元和鲁某的10000元，我一共投资了126000元。到现在为止一共得到了4万多钱的分红。我的上线是宋某1梅，宋某1梅的上线是马和记，马和记的上线是“木留子”，再往上是程建春。
38、证人丁某证言：2013年初，梨园乡的马合计给杜某1打电话让杜某1到四川跟他干工程，说每月能拿6000元，后来他俩还见面说过这个事，具体说的什么我不知道，2013年春节过后杜某1就跟着马合计去四川广元了，在那边具体干什么我也不知道，我光知道杜某1当时花了3.4万元，后来又让我给他打过3.4万元，他还回家一次又拿走了3.4万元，三次总共10.2万元。
39、证人杜某2证言：2013年6月份，杜某1回家了去我家找我，2013年6月中旬跟着他一起去了四川广元，是马合计带着我参观、听课的，主要内容是新时代健康产业有限公司及538阳光工程、资本运作。538阳光工程及新世纪健康产业有限公司需要投资，每份份额需要3300元，“538”阳光工程需要参加者最低要投资3300元购买一个份额，最多投资10份，另外还得花1000元要一份产品，投一份至十份均是给一份产品，超过十个份额就不让再投了。我交钱了，总共交了34000元，买了十个份额。
40、证人鲁某证言证明：2013年春天，杜某1被马某1骗至广元参加希望阳光工程传销组织，以其本人身份申购10个份额，涉及金额3.4万元，以现金方式交给了丁建国。杜某1的发展的下线有丁某、杜国国、杜某2、鲁某，每人申购10份，钱均以现金方式交给丁建国，上线是宋某1梅、马某1、牧某、程建春、井某1。
41、证人赵某1证言证明，2012年6月份，赵某1被丁建伟骗至广元参加希望阳光工程传销组织，以其本人及妻子张秀利、儿子赵欣、哥哥赵连财身份申购31份，涉及金额105400元，以现金方式交给了丁建国。赵某1发展的下线有赵某3、赵某2，赵某3的下线赵某4，赵某2发展了刘某2，赵某1的上线是丁建伟、丁建国、张艳菊、魏晓红。
42、证人赵某2证言：2012年11月份，我前后共计购买了五十份，其中包括我的、妻子孙凤英、儿子赵越、赵亮还有女儿赵莉，总共17万元。我这五十份是分两次交的，第一次交的我和妻子的，钱是以现金方式缴纳的，隔了一个月我又以儿子女儿的名义购买了三十份，也是交的现金。我前后这两次交款，都是交给丁建国和赵焕林了，他们两个是大经理负责收钱。总共给我返了两万多元。都是月底以发工资形式给的，丁建伟发给我的，也是现金。我发展了老乡刘某2。我上线依次是：赵某1、丁建伟、丁建国、张艳菊。
43、证人赵某3证言证明，赵某4购买了四十份份额。
44、证人赵某4证言证明，赵某42013年10月参加，购买40份，均交给丁建国。
45、证人刘某2证言证明，2012年11月份，赵某2被赵某1发展到四川广元参加希望阳光工程传销组织，前后申购50份（包括其本人、妻子孙凤英、儿子赵越、赵亮、女儿赵莉），涉及金额17万元，以现金方式分两次交给了丁建国和赵焕林，获得返利2万余元。赵某2发展了下线刘某2，赵某2的上线分别是赵某1、丁建伟、丁建国、张艳菊。
46、证人尚某证言证明，2012年9月参加，购买50份，发展刘某3，钱交给丁建国。尚某分次为其本人、其家人共购买50份，花费17万元，刘某3和他妻子管会娟共购买21份。
47、证人刘某3证言证明，尚某发展刘某3，购买20份，丁建国收钱，刘光挺和管会娟、刘建洋共购买21份，任某参与“摊牌”。刘某3发展肖广婷。
48、证人杨某证言证明，杨某购买10份，发展一人，2014年5月份离开广元，丁建国每月都去。
49、证人郭某证言证明，郭某被郭广社发展，以其本人和其丈夫尚洪才名义各购买10份，共20份，发展梁某和牛某，二人实际参加，各买了十份，梁某又以其丈夫王忠义名义购买10份。
50、证人梁某证言证明，2013年年初，梁某被郭某发展，购买20份，丁建伟收钱。
51、证人牛某证言证明，牛某是被郭某发展，实际参加，购买十个份额，没有发展下线。
52、证人肖某2证言证明，2013年阴历八月，肖某2被肖广婷发展，购买二十份。其家人肖广婷、肖某2、肖某3、张某1实际参加，以肖刚、张跃光、肖彦革的名义购买，各十份，一共购买70份。任某已经做到老总，参加老总见面会。
53、证人肖某3证言证明，2013年7月月，肖某3被肖广婷发展，其家人肖广婷、肖某2、肖某3、张某1实际参加，以肖刚、张跃光、肖彦革的名义购买，每人各十份，一共购买70份。任某已经做到老总，参加老总见面会。
54、证人张某1证言证明，张某1被肖广婷发展，购买十份份额。其家人肖广婷、肖某2、肖某3、张某1实际参加，以肖刚、张跃光、肖彦革的名义购买，每人各十份，一共购买70份。
55、证人李某7证言证明，2013年10月份，李某7被张某2骗至广元参加希望阳光工程传销组织，申购10份，涉及金额3.4万，以现金方式交给了丁建伟。李某7发展了下线孙丽萍、孙某2、孟爱荣、孙洋洋、孙洋洋妻子孔某、孙某3、孙某3之妻、孙某3长子、孙某3女婿、孙世峰、孙世峰长子、孙世峰妻子、李聪聪、李宏广、陈银英、陈聪聪妻子、李喜英、朱少堂、杨国雨、杨国雨妻子孙某、王富钢、李同忠，分别申购10份，张某2的上线盛洪帮、盛新柱。
56、证人张某2证言证明，2012年9月，张某2被盛洪帮发展，购买三十个份额，后发展李某7和高广力，李某7购买20份，高广力购买10份。高广力又发展了高广磊。
57、证人孙某2证言证明，孙某2被李某7发展，先后以其本人、其妻子孟爱荣、其儿子孙洋洋、其儿媳妇孔青娇的名义，共购买50份，花费17万元。郭广社、井某1收钱。孟爱荣、孙洋洋、孔青娇也实际参加。孙某2发展下线孙某3（30份）、孙某5（20份）、孙某4（10份），吴会芳（1份）。
58、证人孙某3证言证明，2014年6月，孙某3被孙某2发展，前后以其本人、妻子王秀春、儿子孙文智、儿媳妇高锐华、女婿李振雷的名义共购买50份郭广社收钱。其妻子、女婿、儿子实际参加。
59、证人孙某4证言证明，2014年7月，孙某4被孙某2发展，购买了10份，丁建伟收钱。
60、证人孙某5证言证明，2014年9月，孙某5被孙某2发展，以其本人和其儿子的名义购买20份，其儿子实际参加。
61、证人李某8证言证明，2014年7月，李某8被李某7发展，购买十份，李某8去了广元，没有发展下线。
62、关系表显示丁建国发展直接下线或间接下线。
63、涉案人员基本信息。
64、丁建国、张艳菊、丁建伟、郭广社、赵某1、井某1、尚某、牧某、马某1、井某2、侯某、李某4、李某6、尹某2、杜某1、马某6、李某7、石某1、夏某、刘某2银行交易明细。
65、盛庄村村委会证明。
66、抓获经过。
67、案发经过。
68、被告人丁建国无前科证明。
69、被告人丁建国户籍证明。
上列证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。公诉机关指控，被告人丁建国组织、领导的参与传销活动人员累计达五十余人，且层级在三级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达三百余万元。因被告人丁建国供述、证人证言及银行交易记录证明不一致，认定被告人丁建国参与传销犯罪情节严重，证据不足，本院不予支持。
本院认为，被告人丁建国以投资“希望阳光工程”为名，组织、领导参加者以缴纳投资份数的方式获得加入资格，并按照投资份数的多少组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者发展他人参加，骗取财物，其行为符合组织、领导传销活动罪特征，濮阳县人民检察院指控被告人丁建国犯组织、领导传销活动罪成立。其系共同犯罪。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第二十五条第一款之规定，判决如下：
被告人丁建国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金二万元人民币。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月29日至2017年3月28日止，罚金限判决书生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王迎春
审判员 王东霞
审判员 马东丽
二〇一六年十一月十七日
书记员 郭继康