江苏省南京市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑再终字第1号
原公诉机关南京市江宁区人民检察院。
原审上诉人（原审被告人）任某，绰号“大成”，男，1980年10月5日出生，汉族，初中文化，无业。2007年4月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年；2008年6月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑十个月，与前罪有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。2010年12月16日刑满释放。2012年4月14日因本案被监视居住，同年4月20日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）任正国，绰号“小正国”，男，1988年11月16日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月19日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）陈广辉，绰号“二雷”，男，1990年10月5日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月19日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）胥峥嵘，绰号“龙海”，男，1988年7月18日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）黄昌亮，绰号“二孩”，男，1985年4月6日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月14日因本案被监视居住，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）康健，男，1973年10月7日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月20日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）ＸＸ，男，1984年10月3日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月14日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）朱某甲，绰号“朱二”，男，1990年11月19日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月14日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）杜某，绰号“来运”，男，1984年5月26日出生，汉族，小学文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，原审判决生效后于2013年11月29日被押至江苏省丁山监狱服刑，因本案被押回再审，现羁押于南京市看守所。
原审上诉人（原审被告人）杨红江，别名杨乐江，绰号“红江”，男，1992年11月4日出生，汉族，初中文化，无业。2009年5月因犯盗窃罪、盗窃国家机关证件罪被判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币三千元；2011年6月因犯盗窃国家机关证件罪被判处有期徒刑一年。2012年1月23日刑满释放。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月14日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）黄某甲，绰号“大孩”，男，1983年5月18日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月14日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）陈某甲，绰号“宝雷”，男，1988年10月20日出生，汉族，小学文化，无业。2010年2月因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，罚金人民币二千元。2010年9月26日刑满释放。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）黄某乙，男，1992年3月6日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月14日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）刘某甲，曾用名刘志强，绰号“园园”，男，1985年7月15日出生，汉族，初中文化，无业。2005年4月18日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，罚金人民币五千元，剥夺政治权利三年。2011年11月10日刑满释放。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）刘某乙，绰号“小西”，男，1992年2月20日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月14日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）柳发平，绰号“老柳”，男，1966年4月20日出生，汉族，初中文化，无业。2012年5月8日因本案被监视居住，同年5月10日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审上诉人（原审被告人）杜花兰，女，1978年11月10日出生，汉族，初中文化，无业。2012年6月6日因本案被取保候审，2013年7月9日被逮捕。
原审被告人任家树，绰号“二成”，男，1984年8月3日出生，汉族，初中文化，无业。2012年5月8日因本案被监视居住，同年5月10日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审被告人潘某甲，绰号“大维”、“维总”，男，1982年8月2日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月12日因本案被监视居住，同年4月19日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审被告人王某甲，绰号“部长”，男，1982年2月15日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月20日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审被告人谢某，绰号“阿健”，男，1989年8月11日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审被告人李长强，曾用名李卫松，绰号“强子”，男，1988年3月12日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月14日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审被告人唐某，绰号“小龙”，男，1985年11月14日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月12日因本案被监视居住，同年4月19日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审被告人朱某乙，绰号“小虎”，男，1981年8月2日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月19日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审被告人穆某，绰号“士爱”，男，1992年2月24日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月14日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审被告人徐某甲，绰号“小刚”，男，1989年10月10日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月14日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审被告人徐某乙，绰号“高磊”，男，1987年5月15日出生，汉族，初中文化，无业。2012年4月13日因本案被监视居住，同年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原公诉机关南京市江宁区人民检察院指控原审被告人任某、任家树、任正国、陈广辉、黄昌亮、李长强、朱某甲、ＸＸ、杨红江、胥峥嵘、谢某、杜某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，原审被告人康健、柳发平、杜花兰、朱某乙、黄某甲、穆某、陈某甲、黄某乙、徐某甲、刘某甲、刘某乙、徐某乙犯开设赌场罪，原审被告人王某甲、潘某甲、唐某犯非法拘禁罪一案，南京市江宁区人民法院于2013年7月17日作出（2013）江宁刑初字第94号刑事判决。原审被告人任某、任正国、陈广辉、胥峥嵘、黄昌亮、康健、ＸＸ、朱某甲、杨红江、杜某、黄某甲、陈某甲、黄某乙、刘某甲、刘某乙、柳发平、杜花兰不服，提出上诉。本院于2013年11月15日作出（2013）宁刑终字第20号刑事裁定：驳回上诉、维持原判。上述裁判发生法律效力后，2014年9月12日，本院以原审裁定认定事实和适用法律确有错误为由，作出（2014）宁刑监字第21号再审决定书：本案由本院另行组成合议庭进行再审，本案在再审期间不停止原判决、裁定的执行。本院再审立案后，依法另行组成合议庭，于2014年11月20日公开开庭审理了本案，江苏省南京市人民检察院指派代理检察员宋水言出庭履行职务，原审上诉人杜某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
南京市江宁区人民法院原一审查明：
（一）、关于开设赌场的事实
2012年2月至4月期间，被告人任某与被告人杜花兰等人合伙开设赌场。被告人任家树在任某的指使下，组织被告人任正国、康健、柳发平、陈广辉、黄昌亮、朱某乙、黄某甲、黄某乙、朱某甲、杨红江、李长强、ＸＸ、胥峥嵘、谢某、徐某甲、穆某、刘某乙、陈某甲、刘某甲、杜某、徐某乙等人，进行约档、组档以及接送参赌人员、看场护赌、发放高利贷，组织数十名赌客，采用“推牌九”的方式，在南京市江宁区横溪街道10余处农户家中多次聚众赌博，抽头营利。其中，被告人任某负责赌场的总体事务；被告人任家树负责赌档的具体管理以及高利贷的发放；被告人任正国管理看场护赌人员；被告人康健负责召集参赌人员及联系被告人柳发平；被告人柳发平负责确定赌档地点；被告人杜花兰负责“坐庄”；被告人陈广辉跟随被告人任家树发放高利贷、收取利息；被告人黄昌亮招募被告人黄某甲等人进入赌场护档，并开车接送看场护赌人员；被告人朱某乙负责洗“牌九”；被告人黄某甲、黄某乙、朱某甲、杨红江、李长强、ＸＸ、胥峥嵘、谢某、徐某甲、穆某、刘某乙、陈某甲、刘某甲、杜某、徐某乙负责看场护赌。
上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实：
1、被告人任某的供述证实，从2011年8月开始，其与谢洪军等人在陶吴的赌场放高利贷，任家树、王某甲、潘某甲、任正国等人都跟着其放高利贷，外人喊他们是大成公司的人，其实大成公司并没有真正成立。2012年2月，康健告诉其有赌钱的人想和他们联合开档，其就安排任家树和康健与赌客联合开档，庄主有三个：杜花兰、小徐及另一不知名的人，任家树安排站岗人员及放高利贷事宜，康健负责联系赌客及开赌档地点，其还安排朱某乙洗牌，胡小华抽头。其借给三个庄主每人10万元，庄主每天从抽头的钱里还给其一万五千元，并拿六千元给其用于发工资。他们也会给赌客们放高利贷，每天能挣七千元左右。赌档开了一个月左右，听任家树和康健讲每天的赌客有60多人，抽头有五、六万元。任家树收钱后将钱交给其进行统一管理。其安排任家树在赌档里放高利贷，胡小华抽头，任家树、康健在赌档里安排人站岗，任正国、黄某乙、穆某、刘某甲等人都是站小岗的。
2、被告人任家树的供述证实，其从2011年8月开始到江宁陶吴，跟其哥哥任某、谢洪军等人在赌场里站小岗、放高利贷，后来又来了许多连云港的老乡和外地人，都跟在任某和谢洪军后面混，外人称他们大成公司，但这个公司其实不存在。2012年过完年后一个月左右，康健联系了档主杜花兰和小徐，大成公司的赌档就开了起来，任某让其负责赌档内的事情，大成公司的任正国、李长强、陈广辉、黄昌亮、黄某甲等人都进档放高利贷、收小钱、护档、看场子、站小岗，康健联系赌客，柳发平联系场地。赌档一直开到4月11日，开赌档的地点有十五、六个，每场赌客大约有五、六十人，抽头大约有几万元钱。公司给了杜花兰和小徐一人十万元，算作入股，每天抽头的钱公司拿二万五千元，由其保管。4月11日下午的赌档设在云台山那边村子中的一农户家，赌钱的人有五、六十人，看场子的人有黄某甲等人。杜花兰他们开赌场，其找人站小岗，其和陈广辉在赌场里放高利贷，洗牌的、抽头的人都是任某安排的，赌场里抽头的钱其拿了后也是交给任某。其2012年在公司负责管账，因害怕被公安发现，案发前几日将账本烧掉了。
3、被告人杜花兰的供述证实，其经康健介绍认识了任某，任某说和其一起搞赌档，不用其出钱，只需其在赌档内推庄，每天结束后可以分“水箱”中的钱。开档地点的确定、站小岗人员的安排、赌客的接送都是任某的人负责，任某的弟弟任家树具体负责赌档里的事情，其和小徐负责坐庄，坐庄的钱是任某借给其的，赢钱后就把利息给陈广辉，剩下的钱归自己。每把抽头以二千元起步，抽5%的头钱，抽头的钱放在“水箱”里，“水箱”由一女的看着，每天赌档结束后，这个女的把“水箱”里的钱给任家树，任家树拿出一部分给康健发出场费，然后再拿一万五千元作为大成公司每天的工资收入，剩下的钱庄家平分，其一般能分四、五千元。赌档从2月底到4月初几乎天天开，每天赌档内赌钱的有几十人，抽头有七、八万元。4月11日那天赌钱的人有三十多人，抽头大概有五万元左右，其分到二、三千元。大成公司不是真的公司，只是以任某（绰号“大成”）为首的一群人，大成公司的二老板是任家树，大成公司除与其合伙开赌档外还在陶吴别的赌档内放高利贷，每天收的利息比这个赌档里抽头的钱还要多。
4、被告人柳发平的供述证实，2012年春节过后，任家树与其联系，让其联系开赌档的地点，其打电话联系好家主后就通知任家树和康健，任家树负责管赌档，安排站岗的人员和放高利贷、抽头等事情，康健联系赌钱的人。其联系的家主都在横溪街道范围内，一般每次给家主五百元，赌档的外岗是陶吴本地人，内岗是任家树自己安排的连云港人，抽头的钱也由任家树保管。赌钱结束后，任家树会给其钱让其付场地费、车费、站小岗费用等。赌档开了有三十多次，每天抽头多的有四、五万元，少的有一、二万元。4月11日那天是最后一次开档，赌钱的人大约有二、三十人。
5、被告人康健的供述证实，2012年春节过后，大成公司和连云港的小徐、南京的杜花兰在陶吴合伙开赌档，大成公司的老大是任某，他弟弟任家树在赌档里负责放高利贷和管理站小岗的人，站小岗的人有部分是大成公司里的小孩，柳发平负责联系赌档地点，其接受任家树的安排负责在达明宾馆等地接送赌客以及一些站岗小孩的接送事宜。赌档是用推牌九的方式赌博，开了有二十七、八天，每次参赌的有二十多人，抽头有四、五万元。4月11日那天赌钱的有二十人左右，抽头有三、四万元。
6、被告人任正国的供述证实，其于2011年8月来到江宁，通过任家树认识了任某，然后在赌档里站小岗，大成手下有许多人，对外称大成公司，主要是开赌档、放高利贷。2012年春节过后，大成公司的赌场开起来了，杜花兰、小徐负责坐庄，任家树在赌场里负责事务并放高利贷，康健联系赌客，公司里的人在赌档里站小岗看场子，看场子的人由公司发工资。任家树让其负责赌场秩序及管看场子的人，不让他们偷懒。赌档每天抽头大约有五、六万元。其当庭供述，赌档是任某开的，任家树负责管理，任家树不在时其也帮忙照看一下站小岗的人。
7、被告人朱某乙的供述证实，2012年3月其通过朋友介绍认识了任某，任某让任家树安排其在大成公司开的赌档内洗牌，每天拿二、三百元，赌档是任某开的，具体事务是任家树负责，康健负责联系赌客，负责组织内岗外岗的是任正国，赌档里还有许多大成公司的小孩站小岗。每次有三、四十人赌博，抽头大约有七、八万元，钱都上交给大成公司，由大成公司发出场费之类的。4月11日那天参赌的大约有三、四十人。
8、被告人陈广辉的供述证实，2011年11月其经朋友介绍加入了大成公司，大成公司是大家喊出来的名称，主要是开设赌场、放高利贷，任某是公司的老大。2012年3月初其在大成公司开的赌档里站小岗，任家树负责公司的赌档，其听任家树的安排，在赌场内维持秩序，还帮任家树背包在赌档内放高利贷。赌档是大成公司和杜花兰、小徐等人合伙开的，是以推牌九的方式进行赌博，基本上每天都开档，每次赌钱的有三、四十人，抽头大约有七、八万元。2012年4月11日下午是在江宁区横溪街道云台社区西冲村一农户家中开档，赌钱的有三十多人，抽头有六、七万元。
9、被告人谢某的供述证实，2012年2月其到大成公司上班，主要是到赌档内看场子，公司一把手是任某，具体处理事情的是任家树。赌档是大成公司和江宁本地人合开的，大成公司主要是安排人进赌档维持秩序、放高利贷。任正国安排其在赌档内站小岗，其站了有四、五十次。
10、被告人胥峥嵘的供述证实，其经老乡介绍到大成公司上班，大成公司的领导是任某，任家树具体负责事务，后大成公司开了赌档，由任家树负责管理，康健在达明宾馆接送赌客，朱某乙负责洗牌，陈广辉负责放高利贷。其于2012年3月15日左右开始在赌档内站小岗，站了有十次左右，谢某、徐某甲、穆某、刘某乙、朱某甲等人也在赌档内站小岗，柳发平联系赌档地点，地点经常换，都在陶吴那边。任正国安排他们站小岗的地点，其是替任某干活的，工资由公司发，其拿了2000元。
11、被告人黄昌亮的供述证实，2012年2月初，其来南京帮任某放高利贷收利息，任某和杜花兰、小徐在南京陶吴开了赌档后需要人手，其就喊了徐某甲、ＸＸ来帮忙，后又喊了其哥哥黄某甲，黄某甲又喊了黄某乙来帮忙。赌档由任家树打理，任正国负责看管场子秩序，康健召集赌客，黄某甲、黄某乙等人站岗放哨、维持秩序，其负责开车把看场护赌的人从住处接到陶吴街上。所有人都是给任某干活的。
12、被告人杨红江的供述证实，其于2012年1月底通过任正国介绍到大成公司上班，主要任务是跟着任正国到别的赌档内放高利贷收利息，其也曾在大成公司自己开的赌档内站过小岗。
13、被告人黄某甲的供述证实，其弟弟黄昌亮在陶吴的赌档内站小岗，2012年3月中旬其找到黄昌亮表示也想去赌档工作，黄昌亮将其介绍给任家树，任家树安排其到赌档里站小岗，和其一起站小岗的有ＸＸ，二人共用一个对讲机。任家树安排黄昌亮开白色的大面包车带站小岗的人到陶吴赌档去。赌档的负责人是任家树，他是大成公司的负责人之一，站小岗的都是大成公司的人，赌档内外共有四、五道岗，每天赌档内赌客大约有二、三十人，抽头大约有几万元。其站了有十天的岗，2012年4月11日下午赌档的地点在江宁区横溪街道云台社区西冲的一农户家，其在此处站小岗。
14、被告人朱某甲、陈某甲、刘某乙、李长强、穆某、徐某甲、刘某甲、徐某乙的供述证实，他们在大成公司开的赌档内站小岗，维持赌场秩序，有时也去赌档外的车上放哨，防止警察来抓赌。大成公司不是正式的组织，只是以任某为首的一个团体，大成公司的老大是任某，老二是任家树，他具体负责赌档内的事情，并在赌档内放高利贷，陈广辉负责给任家树背包。赌档还有一个档主是杜花兰。其中李长强于2012年2月底开始进入赌档站小岗；刘某乙、穆某、徐某甲于2012年3月份开始在赌档内站小岗，每天工资100元，去了有十几天；陈某甲于2012年3月中旬开始在赌档内站小岗；徐某乙于2012年3月底来到南京，后开始在赌档内站小岗，去了有四、五次；朱某甲于2012年3月开始在赌档内站小岗。刘某甲的供述证实其于2012年3月底到赌档站小岗后还打电话喊其朋友杜某也来陶吴赌档上班，后杜某也来到了陶吴，跟着他们一起进赌档。上述几人的供述还证实2012年4月11日下午，他们均在赌场内站小岗，当天赌档中有三十多人在赌博，抽头有五万元左右。
15、被告人ＸＸ的供述证实，2012年2月底老乡黄昌亮打电话给其，邀请其来江宁赌档内帮忙看场子，其来江宁跟着黄昌亮等人在赌档内看场子，后其离开赌档去一家钢材市场做保安，干了二十天又回陶吴找黄昌亮，继续跟着他们在赌档里混点钱。进出赌档一般是黄昌亮开车到陶吴街上，然后另有人开车将他们接进赌档。其听说赌档是任家树和别人合伙开的，在赌档内看场子的还有黄某甲、黄某乙、李长强、朱某甲、任正国等人。
16、被告人杜某的供述证实，其于2012年4月经刘某甲介绍来江宁陶吴，陈广辉安排其进赌档，其在赌档内主要是看场子，维护赌档的秩序，有时也会坐在赌档外面的车子里望风，防止有人冲档或是警察来追，其进过五、六次档，每天赌档里差不多有三、四十人在赌钱，抽头大约有三万多元，4月11日最后一次开档时其也去站小岗了。
17、被告人黄某乙的供述证实，2012年4月初其来江宁找其堂哥黄某甲遇到了老乡ＸＸ，黄某甲在大成公司开的赌档内站岗，大成公司还有一些小孩也在站岗，有的站内岗，维持赌场秩序，有的站外岗，防止警察和其他人冲档，他们相互间用对讲机联系。其和黄某甲、ＸＸ一组在赌档外围放哨，他们共有四、五个组，每组三人左右，其在赌场上了五天班，听说工资是每天100元。
18、同案人胡小华的证词证实，其通过谢洪军认识了任某，任某安排其进大成公司开的赌档收抽头的钱。赌档的事是任家树在负责，任某很少来赌档，朱某乙负责洗牌，柳发平联系赌档地点，康健联系赌客，场内维持秩序的是大成公司的人，有李长强、陈广辉、陈某甲、谢某、任正国等人，任家树还安排人在赌档内放高利贷。赌档内一般都有三十多人，收取抽头是每把提5%，一般每天能抽五、六万元，其将钱交给任家树进行分配。2012年4月11日下午参赌的有三十多人，抽头大约有九万元左右。
19、证人高某、黄某丙、易某、田某、张某甲、邵某、熊某甲、潘某乙、张某乙、朱某丙、熊某乙等人的证言证实，他们都住在横溪街道，都曾提供场地给连云港人开过赌档，与他们联系的人都是柳发平，赌钱的人一般是下午或晚上坐大面包车或轿车来的，每次有四、五十人，赌钱的时候还有人在赌场外面站岗望风，赌档结束后，柳发平一般会给他们几百元。
20、证人郑某甲的证言证实，其男朋友朱某乙在赌档内洗牌，其曾在达明宾馆坐车到陶吴的赌档赌钱，康健在赌档内负责接人和发出场费，一个叫阿杜的女的坐庄。
21、证人蒋某甲、蒋某乙、许某、周某、李某甲、陈某乙、侍术平、向某、凌某、王某乙、邱某的证言，证实他们曾去陶吴的赌档赌过钱，赌档大部分是连云港人开的，赌档派车在陶吴街上的达明宾馆等着接人进赌档。他们去的赌档是康健和阿杜开的。康健安排车辆接他们，赌档结束后康健会发出场费。赌档里有三、四十人在赌钱，赌资很大，一晚上最多的输赢能有十几万元，赌档的抽头是5%。赌档里还有小年轻在看场子。
22、证人王某丙、郑某乙、王某丁、陈某丙的证言证实，他们系陶吴本地的居民，大成公司在陶吴当地很有名气，在老百姓家里开赌档、放高利贷，街上有专门的车子接赌客进赌档，赌档里还有很多小年轻看场子、站岗放哨，许多赌钱的人都被弄得家破人亡，造成的影响很恶劣。
23、行政处罚决定书，证实郑某甲、蒋某甲、蒋某乙、许某、周某、李某甲、陈某乙、侍术平、向某、凌某、王某乙、邱某等人因赌博受到行政处罚的情况。
（二）、关于非法拘禁的事实
2011年11月至2012年4月期间，为索要在赌场中发放的高利贷，被告人任某指使任正国、潘某甲等多名被告人多次采用暴力、威胁等手段非法拘禁他人，强迫他人还贷。具体事实分述如下：
1、2011年11月某晚7时许，陆某伙同他人在被告人任某的指使下，以索要高利贷为由，将张某丙、仇某带至南京市江宁区横溪街道陶盛宾馆一房间内予以拘禁。次日凌晨5时许，被害人张某丙趁陆某等人熟睡之机逃脱。被害人仇某被非法拘禁至次日18时许。
2、2011年11月某日，陆某、郑某丙在被告人任某的指使下，带领被告人王某甲、胥峥嵘等人，以索要高利贷为由，先后将被害人仇某非法拘禁于一面包车内及赌档某并采用殴打等手段逼迫仇某还钱。一周左右后的某日，被害人仇某趁看守人员熟睡之机逃脱。
3、2011年12月11日18时许，被告人王某甲、任正国及郑某丙等人在被告人任某的指使下，以索要高利贷为由，在江宁区横溪街道狮山路达明宾馆门口，将被害人李某乙带走并控制在一面包车内，采用殴打等手段逼迫李某乙还钱，直至13日凌晨0时许，非法拘禁达30个小时。
4、2011年12月22日14时许，郑某丙等人在被告人任某的指使下，以索要高利贷为由，将被害人程某从安徽省天长市富民宾馆旁的小吃部强行带至南京市江宁区横溪街道陶吴社区附近一山上，采用殴打、针戳、香烟头烫、拍裸照等手段，逼迫程某还钱，致程某左乳房多处点条状皮肤划伤痕、左乳头处破损结痂、左手背及双大腿多处点状伤痕。次日上午，被告人任某将程某带走。经安徽省天长市公安局法医鉴定，被害人程某的损伤程度为轻微伤。
5、2012年1月30日20时许，被告人任正国等人在被告人任某的指使下，以索要高利贷为由，将被害人柏某带上车，先后开至南京市江宁区龙庵林场的山上、谷里街道等地，采用殴打、针戳手指、捆绑等手段，逼迫柏某还钱，直至次日13时许，非法拘禁时间达17个小时。
6、2012年2月2日21时许，被告人任正国、杨红江等人在被告人任某的指使下，以索要高利贷为由，将被害人张某丁带上车，开至南京市江宁区禄口街道徒盖村一路边土坡，采用殴打、脱光衣服受冻等手段，逼迫张某丁还钱。次日10时许，在张某丁偿还了人民币三万五千元后将其放走，非法拘禁时间达13个小时。
7、2012年4月10日5时许，被告人潘某甲、唐某及王某戊在被告人任某的指使下，以索要高利贷为由，将被害人杨某乙从南京市下关区带至江宁区横溪街道陶吴社区一民房内进行拘禁。后被告人任家树先后指使被告人唐某、朱某甲、ＸＸ、王某甲、黄昌亮、李长强等人相继对杨某乙进行看管，期间，黄昌亮、李长强与杨某乙起了争执并对杨某乙进行殴打。次日16时许，被告人潘某甲、唐某及王某戊带杨某乙到南京市鼓楼区凯旋门小区找人借钱时，被民警抓获，非法拘禁时间达35个小时。
8、2012年4月10日1时许，被告人任正国、陈广辉、杜某、李长强以索要高利贷为由，在江宁区横溪街道宁丹路和陶茂路交叉路口附近，将被害人张某丙带上车，任正国、杜某对张某丙进行了殴打。后在被告人任某、任家树的指使下，被告人任正国、胥峥嵘、谢某继续逼迫张某丙还债，期间，任正国对张某丙又进行了殴打。当日14时许，在张某丙归还人民币七万余元后，任正国等人才将其放走，非法拘禁时间达13个小时。
上述事实有下列经法庭举证、质证的主要证据证实：
1、被告人任某的供述证实，其在陶吴及南京的赌档内放高利贷。其手下还有许多人帮其放高利、收利息，其弟弟任家树负责收取江宁地区赌档的利息，潘某甲负责收取南京市区赌档的利息，利息收到后都会交到其手上。放高利贷过程中，他们经常会遇到有人欠钱不还跑了的事，他们发现那人后就会把人看起来让还钱。其知道的非法拘禁的事情有：郑某丙等人拘禁过程某，任正国等人拘禁过柏某、张某丁、张某丙、李某乙，潘某甲等人拘禁过杨某乙。拘禁的原因都是因为这些人欠其钱不还，其没有亲自实施拘禁行为，都是任正国、潘某甲他们打电话告诉其找到欠钱的人了，其就让他们跟着那些人要钱或者是找人担保，任正国、潘某甲他们在看住人要钱的过程中也会打电话告诉其要到了多少钱，其一般也知道这些人被拘禁了多长时间。至于任正国、潘某甲他们怎么看住人要钱的其就不知道了。
2、被告人任家树的供述证实，大成公司放高利贷的过程中会遇到有欠钱不还的人，公司的人找到那些人后就会将他们看住要钱。潘某甲等人拘禁杨某乙那一次，其安排唐某、朱某甲、ＸＸ、王某甲、黄昌亮、李长强等人相继对杨某乙进行了看管，后黄昌亮跟其说自己把杨某乙打了。任正国等人拘禁张某丙那一次，陈广辉告诉其找到了张某丙，其打电话让任正国带李长强去将张某丙逮着逼他要钱，后其又带着谢某、胥峥嵘去找任正国，当时看住张某丙的有任正国、陈广辉、杜某，其将李长强、陈广辉、杜某带回，留下任正国、胥峥嵘、谢某继续看人。其还拿着张某丙的银行卡取过钱。其供述还证实，是其大哥任某要他们看住欠钱人要钱的，找到欠钱人后他们都要向任某汇报，欠钱的人还钱的事也会向任某汇报。
3、被告人任正国的供述证实，其在任某的手下负责放高利贷和收利息，遇到欠钱不还的就会将人控制起来，其参与过几次控制人的事情：拘禁张某丁那次，康健发现张某丁后告诉其，其打电话给任某，任某让其带人去要钱，其就开车带着杨红江找到张某丁，将他带上车逼他还钱，后张某丁还了三万五千元才将他放走，期间其打了张某丁一耳光并用鞋带绑他的脚、还将他的衣服脱光受冻。拘禁张某丙那次，是陈广辉看到张某丙并告诉其的，其和李长强过去后和陈广辉及陈广辉的朋友“来运”一起向张某丙要钱，其分别打过电话给任某和任家树，后任家树带着谢某和胥峥嵘过去换回了陈广辉和他朋友及李长强，其他人留下继续向张某丙要钱，待张某丙还了七万多元后放人。期间，其和陈广辉的朋友都对张某丙进行了殴打。拘禁柏某那次，其发现了柏某就告诉任某，任某让其去要钱，其带人将柏某带上车，并打过柏某的耳光，还用针戳他的指甲缝，柏某没有钱还，而且抵押的车子和证件都是假的，在控制了他一天后就让谢洪军将他送到谷里派出所去了。拘禁李某乙那次，是任某打电话让其去宾馆门口将人带走要钱，其脱光了李某乙的衣服，还威胁用针戳他，后李某乙找人担保，其就放人了。
4、被告人陈广辉的供述证实，2011年11月份，其在送饭时看到陆某在宾馆看守张某丙，后听陆某说张某丙跑了。2012年4月份的一天，其发现了张某丙就打电话给任正国，当时其和杜某在一起，任正国带李长强过来，四人将张某丙带到车上让他还钱，杜某打了张某丙几巴掌，任正国也打了张某丙。后任家树将谢某和胥峥嵘带过来，把其和李长强、杜某带走。后来听说张某丙还钱后才被放走的。
5、被告人王某甲的供述证实，其参与过两次拘禁欠钱人的事情。拘禁李某乙那次，郑某丙等人找到李某乙后让其过去看看，其去后郑某丙让其帮忙看人，其就开车和另外的人将李某乙带至一废旧工地内，对李某乙进行了殴打，后其将李某乙交给郑某丙。之后其看见任正国等人控制了李某乙，其又开车和任正国等人将李某乙带往马鞍山等地，是任某打电话要任正国这么做的，任某还要求李某乙找人担保还钱，后李某乙找了“大梅子”担保后才被放走。拘禁杨某乙那次，任家树打电话要其将被人看守的一个赌档档主送到黄昌亮那边，其送人过去后看见黄昌亮、李长强等人在路边等，其将人交给了黄昌亮等人。其供述还证实，大成公司里没有人专门负责讨债，如果出现不还钱的情形，负责收利息的人就向任某汇报，任某安排人手去带人，逼人还钱。
6、被告人杨红江的供述证实，2012年2月，康健发现张某丁后告诉其和任正国，其和任正国等人将张某丁带上车逼他还钱，后张某丁还了三万五千元才被放走，期间他们打了张某丁一耳光并用鞋带绑了他的脚、还将他的衣服脱光受冻。
7、被告人潘某甲的供述证实，其接受任某的安排，带着唐某和王某戊在南京的赌场放高利贷，放高利贷的钱是任某的。因杨某乙欠高利贷没还，其和唐某等人一直跟着杨某乙。2012年4月10日，任某打电话让其带杨某乙过去谈谈，其和唐某、王某戊将杨某乙带至江宁“阿虎”的住处，其离开后，“阿虎”和唐某留下看人。第二天其回到“阿虎”住处后发现杨某乙身上有泥，看人的有黄昌亮等人，他们说因杨某乙想对他们动手，他们就打了杨某乙。后其和唐某、王某戊带着杨某乙去南京找人借钱时被警察抓住了。
8、被告人唐某的供述证实，2012年4月10日，潘某甲带着其和王某戊将杨某乙带到陶吴“阿虎”的住处，潘某甲和王某戊离开，其和“阿虎”、朱某甲、ＸＸ等人看人，后他们又将杨某乙交给黄昌亮、王某甲等人。第二天其和潘某甲、王某戊带着杨某乙去南京找人借钱时被警察抓住了。
9、被告人黄昌亮的供述证实，2012年4月10日晚，任家树打电话让其和李长强等人帮忙看杨某乙，王某甲将杨某乙带过来，期间任某也打电话让其看好杨某乙，让他还钱。因杨某乙骂了其，其和李长强就打了杨某乙。第二天，潘某甲等人将杨某乙带走了。
10、被告人李长强的供述证实，拘禁张某丙那次，是陈广辉看到张某丙并告诉任正国的，其和任正国过去后和陈广辉及陈广辉的朋友一起向张某丙要钱。期间，任正国和陈广辉的朋友都对张某丙进行了殴打。后任家树带着谢某和胥峥嵘过去换回了其和陈广辉及陈广辉的朋友，任正国、谢某、胥峥嵘留下继续向张某丙要钱。其还拿着张某丙的银行卡取了钱交给任家树。拘禁杨某乙那次，任家树安排其和黄昌亮等人将杨某乙带走，逼杨某乙还钱，后他们从王某甲手中将杨某乙带至陶吴街上的一房子内，期间杨某乙打了黄昌亮，他们也打了杨某乙，后他们打电话告诉任某说杨某乙没钱还，之后杨某乙被潘某甲等人带走了。
11、被告人朱某甲、ＸＸ的供述证实，2012年4月的一天凌晨，他们到陶吴“阿虎”家，任家树让他们看住杨某乙，逼他还钱，他们和“阿虎”、唐某等人看着杨某乙，后他们将杨某乙交给王某甲等人，由李长强和黄昌亮接着看人，继续逼杨某乙还钱。
12、被告人谢某、胥峥嵘的供述证实，2012年4月的一天晚上，任家树带着他们到将军大道的一个地方，他们看到任正国开车带着陈广辉、李长强、陈广辉的手下和张某丙，张某丙的脸上有血渍。任家树将陈广辉、李长强及陈广辉的手下带回，留下他们和任正国继续看人，逼张某丙还钱，后张某丙还了一部分钱后才在第二天被放走。其还参与了看守天长人“四九”的事情，因“四九”欠大成公司的钱，公司里的人轮流看着他，地点有宾馆、面包车上及赌档某看了有一个星期左右。参与看人有郑某丙、王某甲、陆某等人。
13、被害人张某丙的陈述证实，2011年11月左右，其从大成公司的陆某手上借了高利贷没钱还，一天晚上六七点钟，大成公司的人将其控制在陶吴的一个宾馆内，轮流看管，让其还钱，当时被控制的还有老乡“四九”，第二天早上，其趁看守的人睡着时跑掉了。2012年4月，其又去陶吴，被大成公司的人发现了就将其带到一辆车上，对其进行殴打，并将其带到山上，期间又来了一辆车换了几个人看守，待其还了几万元后才将其放走。其辨认笔录辨认了第二次控制其的人有李长强、谢某、胥峥嵘，借钱给其的人是陆某。
14、被害人仇某的陈述证实，2011年11月，其因欠陆某的高利贷被大成公司的小孩看在宾馆里，一起被看住的还有老乡小张，大成公司的人让他们还钱。第二天凌晨，小张趁看守的人睡着了就跑了，其留在宾馆里。晚上，任某、陆某等人将其带至安徽天长，让其找钱，其找不到钱，任某就让其承诺带人去自己的赌场内赌钱，其同意后，他们将其放了。后其找了程某等天长老乡去江宁陶吴赌钱，天长老乡们也在大成公司借了不少高利贷，老乡们还不上钱，任某就让其还，后大成公司的人就将其拘禁在面包车、宾馆及赌档某控制有十几天，期间看守的人还对其进行了殴打和恐吓。一天，其趁看守其的“阿力”等人睡着了就跑了。其辨认笔录辨认出控制其的人有王某甲、陆某、郑某丙、胥峥嵘等人。
15、被害人李某乙的陈述证实，其因欠王某甲高利贷，于2011年12月11日下午在达明宾馆门口被王某甲等人带走，期间王某甲等人对其进行殴打，要其还钱，后其找人担保，王某甲等人就放了他。王某甲是大成公司的人，其欠王某甲的钱就是在大成公司借的高利贷。
16、被害人程某的陈述证实，因其欠大成公司高利贷，2011年12月，“大成”的手下在安徽天长一宾馆旁边将其带至江宁陶吴，期间他们用殴打、针戳、香烟头烫、拍裸照等方式逼其还钱，但其家人一直没有将钱送来。第二天下午，大成公司的头头“大成”开车将其接走，关在陶吴镇上的方磊宾馆内让人看着。晚上其女儿及朋友将其救走。其辨认笔录辨认了带其走的人有郑某丙。法医学人体损伤程度鉴定书，证实程某被致左乳房处多处点条状皮肤划伤痕、左乳头处破损结痂、左手背及双大腿多处点状伤痕，其损伤为轻微伤。
17、被害人柏某的陈述证实，其以租赁的车子为抵押在几个连云港人那里借了高利贷，但无力偿还。2012年1月30日晚，其在赌档被放高利贷的人发现了，那些人就将其带上车，带到一个林场内，用殴打、针戳的方式让其还钱，其一直没钱还。第二天下午，那些人将其带到派出所去了。
18、被害人张某丁的陈述证实，2012年2月2日晚，其被几名陌生男子强行带上车带走，他们要其还钱并对其进行殴打，在其给了三万五千元后才于第二天上午将其放走，带走其的人自称是大成公司的。
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