内蒙古自治区通辽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）通刑终字第206号
原公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘慧，男，因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月25日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2014年4月30日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人ＸＸ仁，内蒙古天阔律师事务所律师。
辩护人蔡荣贤，内蒙古科斌律师事务所律师。
通辽市科尔沁区人民法院审理的通辽市科尔沁区人民检察院指控的原审被告人刘慧犯诈骗罪一案，于二0一五年八月三十一日作出（2014）科刑初字第607号刑事判决。宣判后，原审被告人刘慧不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，提审上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审认定，2010年10月至2012年11月期间，被告人刘慧在通辽市科尔沁区、通辽市扎鲁特旗诈骗作案三起，侵犯财产价值人民币478655.00元。具体事实如下：
一、于某原系通辽市某某房地产开发有限公司“某某公司综合楼”项目部负责人，与被告人刘慧相识。
2002年12月25日，于某以施工需要资金为由，与刘慧相商用某某公司综合楼652室和刘慧签订购房合同，以此办理抵押贷款归于某使用，并在刘慧未实际交付房款的情况下，以通辽市某某房地产开发有限公司的名义与刘慧签订购房合同，并在通辽市房产局进行预告登记。后因某某公司综合楼包括652室在内的部分房屋被查封，贷款未能办理，此后某某公司综合楼的房屋产权证亦停止办理。2010年10月份，某某综合楼可以办理房屋产权证后，刘慧使用伪造的某某公司综合楼收款票据，办理了某某公司综合楼652室的房屋产权证明。2011年4月26日，刘慧将上述房屋转卖他人并办理了房屋产权转移登记。经鉴定，涉案房屋价值人民币258655.00元。
二、2012年11月初的一天，被告人刘慧以帮助冯某的女朋友刘某某安置工作为名，在通辽市扎鲁特旗某某宾馆206室，骗取冯某现金人民币100000.00元。
三、2012年11月中旬的一天，被告人以帮助冯某购买住房为名，在通辽市科尔沁区某某医院附近的“某某茶庄”内，骗取冯某现金人民币120000.00元。
2014年3月25日，被告人刘慧在通辽市科尔沁区住房公积金管理中心被公安机关抓获归案。案发后，被告人刘慧亲属代为偿还冯某现金人民币255000.00元。
原审法院采纳了报案材料、被害人陈述、证人证言、价格鉴定书、被告人刘慧的供述、抓获经过等证据，据此认为被告人刘慧以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗作案三起，侵犯财产数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘慧犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；二、被告人刘慧非法所得未退赔部分，责令予以退赔。
宣判后，原审被告人刘慧不服，提出上诉，其上诉理由为：1.某某公司综合楼652室的房屋所有权属于上诉人，法院认定上诉人诈骗258655.00元的事实不成立，证据不足，适用法律错误；2.上诉人为被害人冯某办事的两笔款项共计22万元已经转变为借款，不应认定为诈骗款，综上，请求二审法院依法宣告上诉人无罪。
辩护人的辩护意见为：1.综合本案的材料，不能证明指向被告人构成诈骗罪的唯一证据即刘慧办理涉案房屋产权证的交款收据是刘慧伪造的，更不能排除该收款收据是于某提供的；2.上诉人刘慧为他人办事收取的款项22万元，由于刘慧的亲属已经代为偿还了该款项，并且多支付了3.5万元的利息，上述行为属于民事法律行为，刘慧不能构成诈骗罪。
经审理查明，2010年10月至2012年11月期间，上诉人刘慧在通辽市科尔沁区、通辽市扎鲁特旗诈骗作案三起，侵犯财产价值人民币478655.00元。具体事实如下：
一、于某原系通辽市某某房地产开发有限公司“某某公司综合楼”项目部负责人，与被告人刘慧相识。
2002年12月25日，于某以施工需要资金为由，与刘慧相商用某某公司综合楼652室和刘慧签订购房合同，以此办理抵押贷款归于某使用，并在刘慧未实际交付房款的情况下，以通辽市某某房地产开发有限公司的名义与刘慧签订购房合同，并在通辽市房产局进行预告登记。后因某某公司综合楼包括652室在内的部分房屋被查封，贷款未能办理，此后某某公司综合楼的房屋产权证亦停止办理。2010年10月份，某某综合楼可以办理房屋产权证后，刘慧使用伪造的某某公司综合楼收款票据，办理了某某公司综合楼652室的房屋产权证明。2011年4月26日，刘慧将上述房屋转卖他人并办理了房屋产权转移登记。经鉴定，涉案房屋价值人民币258655.00元。
二、2012年11月初的一天，刘慧以帮助冯某的女朋友刘某某安置工作为名，在通辽市扎鲁特旗某某宾馆206室，骗取冯某现金人民币100000.00元。
三、2012年11月中旬的一天，刘慧以帮助冯某购买住房为名，在通辽市科尔沁区某某医院附近的“某某茶庄”内，骗取冯某现金人民币120000.00元。
2014年3月25日，上诉人刘慧在通辽市科尔沁区住房公积金管理中心被公安机关抓获归案。案发后，被告人刘慧亲属代为偿还冯某现金人民币255000.00元。
上述事实，有以下证据证明：
1、户籍证明，证明被告人的自然情况。
2、于某报案及陈述，陈述于某于2002年挂靠通辽市某某房地产开发有限公司投资建设某某公司综合楼，所有楼房均由于某出售，综合楼652室于2002年11月14日出售给王某甲并实际交付，王某甲交付了全部房款，但没有进行预告登记。因建设初期需要资金，于某与曹某甲、刘慧等人商议，以曹某甲、刘慧等人的名义办理抵押贷款。2002年12月25日，于某为了以刘慧的名义办理贷款，遂在刘慧未交付任何购房款的情况下，与刘慧签订了购房合同，并在房产局登记备案，后因施工过程中产生经济纠纷，某某公司综合楼被长春市中级人民法院查封了18户，其中包括652室，直至2008年11月才解除查封，因此未能办理贷款，购房备案也解除不了。2010年8月3日于某向房管局提供《某某综合楼正常办理房产证》包括刘慧的名字是因为没有相关文件，所以把刘慧的名字报上去了，2010年10月刘慧给于某打电话，以于某欠刘慧5万元为由要求办理房证，于某拒绝了，后来听王某甲说刘慧办理了房证，但不知道刘慧用什么办的房证。于某没有给刘慧提供任何手续，与刘慧没有债务关系，没有用652室给刘慧顶账。
3、冯某报案材料及询问笔录，证明2012年11月初的一天，刘慧以能为冯某的女朋友安置工作为名，骗取冯某现金人民币10万元；2012年11月中旬的一天，刘慧以能为冯某低价购买某某家园小区的房屋为名，收取冯某现金人民币12万元，冯某要求看房子，刘慧始终以没有时间为由推拖，后来给冯某出具了两枚购房款收据。2013年11月，冯某找某某家园小区的开放商取房屋钥匙，得知刘慧并没有为其购买房屋。截至2014年2月28日，始终没能见到刘慧。
4、询问王某甲笔录，证明2002年11月14日，王某甲与于某签订了商品房买卖合同，购买某某公司综合楼652室房屋，并交纳全部房款93891.00元。2002年11月20日左右，于某对王某甲说后期建筑需要资金，打算以刘慧的名义用652室抵押贷款，王某甲同意。之后在刘慧未交纳房款的情况下，于某与刘慧做了商品房买卖合同。2003年4月21日由于建设过程中产生经济纠纷，某某公司综合楼被查封，贷款未能办理，之后购房合同也被房产局冻结。2003年5月，王某甲取得652室的钥匙。2008年9月，王某甲对652室进行了装修。2011年5月6日，王某甲发现某某公司综合楼652室门被撬开，有人在往屋里搬东西，经询问被告知房屋已经被刘慧转卖，并出示了房屋产权证，王某甲联系于某，于某称刘慧没有购房合同，办不了房证，之后王某甲到房产局调取刘慧购房档案，经于某核对，发现印章、发票是伪造的。
5、证人曲某证言，证明曲某与王某甲、刘慧均系朋友关系，2011年初，刘慧给曲某打电话，称需要办理房证，有一张表需要曲某签字，刘慧已经代签了。从房产局调取的历史遗留工程办证现场调查表上“曲某”二字不是曲某所签。
6、证人颜某某、张某某证言，颜某某、张某某系通辽市房产局工作人员，证明历史遗留工程办证现场调查表上“曲某”的名字是刘慧找来的一个人签的，颜某某、张某某没有核实该人的真实身份。
7、证人王某甲证言，证明2003年左右王某甲购买了某某公司综合楼341室，当时于某介绍该房屋以曹某甲的名义在房产局做过登记备案，目的是为了贷款，后来没有办下来贷款，不算是曹某甲的房子，可以更名。王某甲与于某去房产局咨询，房产局称房屋均已被查封，不能办理更名。2011年王某甲办理了房产证，当时曹某甲、于某和王某甲一起去签的字，因为曹某甲没有实际买房，所以王某甲购买该房属于某某手购买。
8、证人刘某某证言，刘某某系冯某之妻，证明其与冯某恋爱期间，刘慧以能为刘某某安置工作为名，骗取冯某现金人民币10万元，钱是冯某与冯某之父一起到某某宾馆交给刘慧的，给钱时邱玉利、杨春清、刘某某在场。
9、证人周某某证言，周某某系冯某之父，其于2014年4月11日向公安机关证明2012年11月份，听冯某说刘慧能给刘某某办工作，需要10万元，周某某将钱送到某某宾馆交给刘慧，当时邱玉利、冯某、刘某某在场，刘慧说2013年9月就能让刘某某上班；2013年3月得知刘慧为冯某买房子一事，买的是某某家园的房子，2013年11月，听说某某家园的房子交工了，去开发商处没有查到冯某购房的记录，之后就找不到刘慧了。
10、证人刘某证言，刘某系扎鲁特旗宏业房地产开发有限公司某某家园小区项目部经理，证明某某家园小区没有冯某的购房记录。冯某所持的两枚收据上加盖的印章不是宏业房地产开发公司的。
11、商品房买卖合同，内容为通辽市某某房地产开发公司与刘慧签订关于某某公司综合楼652室的买卖合同，首付30%，余款按揭贷款，合同有某某公司法定代表人雷某和刘慧的签字。
12、房产档案中付房款收据，内容为2002年12月25日收到刘慧交付房款人民币93074.00元，加盖字样为“通辽市某某房地产有限责任公司”的印章。
13、历史遗留工程办证现场调查表，内容为“曲某”证明某某公司综合楼652室自2002年至2011年1月4日一直为刘慧使用。
14、鉴定文书及鉴定告知书，证明刘慧办理房产证所用房款收据系伪造。
15、正常办理房产证人员名单，证明于某在2010年8月3日向通辽市房产局提供了正常办理房产证人员名单，其中652室业主为刘慧。
16、企业法人委托书，证明通辽市某某房地产开发有限责任公司委托于某担任通辽市科尔沁区某某公司职工住宅综合楼项目负责人。
17、房产证、房地产买卖契约复印件，证明652室被刘慧卖给陆某某，陆某某又转卖给贾洪光。
18、价格鉴定意见，证明对某某公司综合楼652室以2011年1月25日为基准日进行鉴定，价值人民币258655.00元。
19、被告人刘慧供述，（1）2011年7月11日，刘慧供述2001年左右于某向刘慧借款人民币5万元，后来于某用某某公司综合楼652室抵偿该笔债务，签订了购房合同、开具了购房款收据并进行了预告登记。于某曾与刘慧商议用该房屋办理贷款，将购房合同和收据都拿走了。2010年10月刘慧听说某某公司综合楼可以办理房证了，经与于某协商，于某派人将购房款收据和两张纸送到了刘慧手中，刘慧持于某拿来的手续办理的房证。历史遗留工程办证现场调查表上“曲某”的名字是刘慧代签的。刘慧拿到房证后找开锁的人打开房门并更换了锁芯。该房屋以人民币15万余元的价格卖给了陆某某。
（2）2014年3月25日，刘慧供述某某公司综合楼652室是于某顶账给刘慧的。2011年左右，刘慧得知该房屋可以办理房证后，联系了代办房证的人，并让于某将办理房证所需材料准备好直接交给代办人，一个多月后刘慧接到代办人电话，到房产局领取了房证。刘慧不认识代办房证的人。拿到房证后，刘慧找开锁的人打开了房门。之后刘慧将该房屋直接顶账给了一个叫侯某某的人，没有办理过户，侯某某又将该房屋转卖了，刘慧去签的房屋买卖合同。2011年11月冯某为了给女朋友安置工作给了刘慧10万元，钱被刘慧自己用了；因为刘慧帮冯某买房子，冯某给了刘慧12万元，刘慧给冯某出具了两枚收据，买哪里的房子想不起来了，买房的钱被刘慧花了。
（3）2014年3月26日，刘慧拒绝正面回答所有问题。
（4）2014年4月30日，刘慧供述购房收据不知道是谁提供的，都是找人代办的。没有给冯某的女朋友办工作，一共收了冯某22万元房款，旧历2013年12月25日，刘慧与冯某的父亲通电话，刘慧提出以2%的利率支付利息，冯某之父说元宵节之前还钱就行。
20、抓获经过，证明2014年3月25日，被告人刘慧在科尔沁区住房公积金管理中心被公安机关抓获归案。
21、证人冯某、周某某补充证言及同步录像资料，经公安机关于2015年7月31日核实，冯某、周某某证实2014年11月12日，刘慧的父母将冯某、周某某约至家中，代刘慧偿还冯某现金人民币255000.00元，要求周某某出具100000.00元的收据一枚，要求冯某出具155000.00元的收据一枚，并要求周某某将收款日期提前一年，称这样能使刘慧得到从轻处罚。
以上证据，均经原审当庭举证、质证。经审查，上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案内在相关，本院全部予以采信。
本院认为，原审认定上诉人刘慧犯诈骗罪的罪名与事实成立。刘慧以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗作案三起，侵犯财产数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。上诉人刘慧及辩护人提出某某公司综合楼652室的房屋所有权属于上诉人，法院认定上诉人诈骗258655.00元的事实不成立，证据不足，适用法律错误；综合本案的材料，不能证明指向被告人构成诈骗罪的唯一证据即刘慧办理涉案房屋产权证的交款收据是刘慧伪造的，更不能排除该收款收据是于某提供的；上诉人刘慧为他人办事收取的款项22万元，由于刘慧的亲属已经代为偿还了该款项，并且多支付了3.5万元的利息，上述行为属于民事法律行为，刘慧不能构成诈骗罪。综上，请求二审法院依法宣告上诉人无罪的上诉理由与辩护意见，经查，原审认定上诉人刘慧犯诈骗罪的犯罪事实，既有报案材料、被害人陈述，又有证人证言、价格鉴定书，还有被告人刘慧的供述、抓获经过等证据，足以认定，故其上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。原审依据上诉人刘慧犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，对其所作刑罚适当。原审认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条某某款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 阿古达木
审判员 赵 百 灵
审判员 金 影
二〇一五年十二月七日
书记员 祝 家 宝