新疆维吾尔自治区额敏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）额刑初字第12号
公诉机关额敏县人民检察院。
被告人汤某某，男，1982年2月12日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地：江西省上饶市，捕前住江西省上饶市。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月22日被余干县公安局在余干县抓获，临时羁押于余干县看守所，同年9月28日被额敏县公安局刑事拘留，同年10月27日被额敏县人民检察院批准逮捕，现羁押于额敏县看守所。
被告人陈某某（系被告人汤某某的妻子），女，1989年12月1日出生于湖北省天门市，汉族，小学文化，务工人员，户籍所在地：湖北省天门市，现住额敏县。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月22日被余干县公安局在余干县抓获，临时羁押于余干县看守所，同年9月28日被额敏县公安局刑事拘留，同年10月21日被额敏县公安局取保候审，同年12月26日被额敏县人民检察院取保候审，2015年1月26日被额敏县人民法院取保候审，现取保候审在家。
额敏县人民检察院以额检公诉刑诉（2015）11号起诉书指控被告人汤某某、陈某某犯诈骗罪，于2015年1月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。额敏县人民检察院指派检察员赵文龙出庭支持公诉，被告人汤某某、陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、被告人汤某某伙同妻子陈某某在2014年8月至9月期间在江西省余干县江埠乡用网络及电话录音形式发送“重金求子”的虚假信息，信息后留有联系方式，如有人拨打联系电话，陈某某便接电话冒充香港富婆，称因丈夫无生育能力，希望找一健康男士共孕一子，如果同意共孕生子，会先付60万元定金，如成功怀孕后付150万元买断费，如果对方愿意，陈某某便以收诚信费、买见面礼服、银行卡解密费等借口骗取对方钱财，嫌疑人以此形式诈骗了额敏县暂住居民钟某某现金130100元。
2、2014年7月至8月期间，两被告人以此形式诈骗辽宁凌源市陆某某现金11800元。
3、2014年5月19日至5月30日期间，两被告人以此形式诈骗福建东山县居民吴某现金14200元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料、电子数据等证据。
公诉机关认为，被告人汤某某、陈某某通过发短信“重金求子”的方式诈骗被害人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。由于本案被告人汤某某、陈某某，在案发后能积极主动配合公安机关的讯问，并承认自己的犯罪行为，主动向被害人道歉、赔偿，可以从轻、减轻处罚。建议对汤某某判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。建议对陈某某判处三年有期徒刑，若赔偿到位，可考虑适用缓刑。
被告人汤某某对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
被告人陈某某对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
经审理查明：
1、2014年8月至9月期间，被告人汤某某伙同妻子陈某某在江西省余干县江埠乡利用网络群发“重金求子”的虚假信息骗取钱财。汤某某负责发送信息，陈某某负责接电话，如有人拨打联系电话，陈某某便接电话称自己的丈夫是香港富商，因丈夫无生育能力，希望找一位健康男士共同怀孕生子，如果同意共同怀孕生子，会先付60万元定金，如成功怀孕后重金酬谢，再付120万元，如果对方愿意，陈某某便以收取诚信费、买见面礼服、支付银行卡解密费等借口骗取对方钱财，二被告人以此形式诈骗了额敏县暂住居民钟某某现金130100元。
2、2014年7月至8月期间，二被告人采用上述相同方法诈骗辽宁凌源市陆某某现金11800元。
3、2014年5月19日至5月30日期间，二被告人采用上述相同方法诈骗福建东山县居民吴某现金14200元。
案发后，二被告人共计退赔175059元，其中经公安机关发还被害人钟某某现金130100元，公诉机关随案移送44959元。
另查明，二被告人婚后生育两个孩子，长子汤某甲，男，2004年6月3日出生，现就读于中英文学校；次子汤某乙，男，2006年3月25日出生，现就读于中英文学校。
上述事实有经过庭审质证的以下证据证实：
书证。
1、抓获经过。证实：2014年9月18日余干县公安局刑警大队在余干县中英文实验学校将汤某某、陈某某抓获。
2、接受证据材料清单及证据。证实：（1）由被害人钟某某提供10份存款通知书，从2014年8月19日开始到2014年9月1日共计给某卡号内汇款130100元。（2）两张由被害人陆某某提供于2014年8月9日给李某某某农行卡内两次分别汇入3000元、3000元。
3、扣押物品清单。证实：（1）公安机关扣押陈某某现金131000元，并发还给被害人钟某某；（2）扣押汤某某44959元；（3）扣押汤某某黑色苹果手机一部（串码013674004720089）
4、报案材料。证实：钟某某2014年8月19日被以自称李某某的女子以重金求子骗130100元人民币。
5、违法记录证明。证实：犯罪嫌疑人陈某某截止到2014年10月22日，在湖北省天门市及江西省余干县均无违法犯罪记录。
6、户籍证明。证实：陈某某和汤某某的身份信息及具有完全刑事责任能力。
7、调取证据通知书及通话记录详单。证实：（1）电话号码为某号码的机主信息及2014年8月至2014年9月7日的通话记录；（2）证实被害人陆某某手机号为某号码在2014年7月4日收到某号码（系犯罪嫌疑人陈某某所使用的电话）发的短信，并与之联系直到8月17日；（3）证实被害人钟某某手机号为某号码在2014年8月18日与某号码（系犯罪嫌疑人陈某某所使用的电话）联系，并于2014年8月19日接收到短信，与之联系直到9月5日。
8、调取证据通知书及交易流水。证实：被告人持有的户名为李某某的账户交易流水；（1）省市代码13为福建省、06为辽宁省、30为新疆自治区；（2）省市代号为06辽宁省有人于2014年7月4日汇入200元，7月10日汇入2000元，7月17日汇入2000元，7月17日汇入700元，8月9日分别汇入3000、3000元，8月11日汇入900元。共计汇入11800元；（3）省市代号为13福建省有人于5月19日汇入200元，5月20日分别汇入2000、2000、1000元，5月21日汇入2000元，5月23日汇入1000元，5月27日汇入4000元，5月30日汇入2000元。共计14200元；（4）省市代号为30新疆自治区有人于2014年8月19日汇入300元，8月22日分别汇入1000、4000元，8月23日汇入5800，8月25日汇入16000元，8月26日汇入9800元，8月28日汇入30000元，8月30日汇入20000元，9月1日汇入38000元。共计130100元。
二、被害人陈述。
1、钟某某的陈述。证实：2014年8月18日22时左右，我手机接到一个陌生号码发来的语音短信，对方自称叫李某某，女，31岁，丈夫是香港富豪，因为年纪过大，没有生育能力，她到中国内地寻找健康的男性，让她怀孕生子，如果双方达成协议，他先付60万元订金，怀孕三个月，她再付120元的酬金，她还留了电话。我就和对方联系，我就询问短信的事情是不是真的，对方说是真的，如果我有诚意合作，就先给她打300元，8月19日11时左右，我到额敏县ATM自动取款机那里给对方农行卡，户名是李某某，12点左右，我就用农行卡给对方转了300元，打完后，她说从上海坐飞机来和我见面，我就把地址发给对方。8月20日18点30分，她说她到额敏县宾馆了，让我带一份见面礼，我问她要什么，她说带5200元，表示“我爱你”的意思，我说带现金过去，她不同意，让我把5200元钱打到她的卡上，8月22日21时左右，我在额敏县门头ATM机通过无卡存款的方式给对方打了5200元，我问对方能不能见面，对方说她要给她婆婆说一下，她婆婆说我们两个结婚的人在一起同居，为避免双方后悔，男方要给女方10800元的挂红费。我说没有那么多钱，她说她出5800元，让我出5000元钱，我就同意了，当晚22时左右，我在额敏县上户路市场对面的农行ATM机通过无卡存款方式分两次，一次1000元，一次4000元，打到李某某的卡上。8月23日11时30分左右，我又到额敏县ATM机上通过无卡存款的方式存了5800元打到李某某的卡上，之后对方说害怕她和我同居以后，不愿再回香港，让我交16000元的保证金，8月25日16时40分左右，我在额敏县农行ATM机通过卡转账方式给李某某卡上转了16000元钱，打完钱后，我与对方联系他说要打扮漂亮一点，让我再打9800元买礼服用。8月26日17时左右，我在额敏县农行ATM机通过卡转方式给李某某打了9800元，打完后对方说要给支付60万元订金。那60万她婆婆设置了密码要我交30000元的解密码费用。8月28日20时左右，我在额敏县ATM机通过卡转方式给对方打了30000元。打完钱后我给对方打电话，她说把60万元打到我的卡上。8月29日10时30分左右，对方打电话说今天出门给我转账的时候，她的金项链被人抢走了，她让我给她打20000元钱给她买金项链。8月30日16时左右，我在农九师额河给对方转账给她打了20000元，打完钱我和对方联系，对方说她婆婆还要38000元的红包，让我把钱打到她的卡上，9月1日13时左右，我在额敏县一中门头农行ATM机通过卡转方式给李某某打了38000元，打完钱后，我又给对方打电话，她说解密码费用不够，让我再打30000元钱，我发觉不对劲，就来报案了。我一共被诈骗了130100元。对方使用电话，她的农行卡，账户名：李某某。
2、陆某某的陈述。证实：2014年6月的时候，我朋友给我一个电话说是个上海女的，要跟他处对象，他问我要不要，就把电话给我，号码是某号码，晚上我打过去电话问是不是处对象，对方说她是上海人，让我跟她处对象让我先汇款200元，说她收到钱坐飞机来找我，以后生活费全部由对方出，再给我60万元。我说行，给了我一张农行卡户名为李某某的卡，我在凌源市农行给对方卡里汇款200元，第二天她说她到凌源市的宾馆让我去找她，她说第一次要不要带点见面礼，说需要我给她1800元，我说给现金她不愿意，她说在网上买，钱打给她，我就到宾馆对面的农业银行给她汇了1800元，她又说要买睡衣让我打2000元，我就回去借钱又给她汇了2000，她说给我卡里打60万，需要6000元的手续费，她说再给她打6000元，2014年8月9日，我又给她汇了6000元，之后他说他母亲要18000元的彩礼，我说我实在借不到钱了，她让我打工赚，等有钱再见面，我一听就回家了，等到2014年9月10日，我再给对方打电话，就关机了，我一共被骗12000元，对方是女的，自称叫李某某，电话是，卡号是，户名李某某。2014年8月9日我有两张汇款凭证，还有一个通过自动提款机汇了2000元，其他都丢了。
3、吴某的陈述。证实：2014年5月上旬，我接到一个未接电话，就回拨过去，对方是电子录音，自称一个女的，29岁嫁香港富商，丈夫不能生子，重金求子，留了一个电话，我打过去是一个女的接的，我表示感兴趣，对方让我先汇款200元的诚意金，我按要求把200元汇到对方指定的的卡上，之后对方答应见面，但是用各种理由让我汇款，对方说如果能面谈先给我60万，怀孕后再给我150万，对方的银行卡是农业银行卡，说叫李某某，她的账户名显示也是李某某。我在漳州市区汇过一次钱，东山县KTV附近也打过钱，具体金额是200，2000，2000，2000，1000，1000，2000，4000元，共计14200元。
四、犯罪嫌疑人的供述与辩解。
1、陈某某五次供称，共同证实：汤某某是我的丈夫，2014年7月份，我和我老公汤某某在江西省余干县家里，我们村上的人说他们用找人共孕的方式骗别人钱来的特别快，他们生活特别好，我老公汤某某就在家里和我说让我用这种方式骗人，我说试一下就试一下吧，我老公汤某某自己在余干县买了两部手机和两张手机卡，又在余干县买了两部笔记本电脑，回到家里在网上买了些软件，又在隔壁村庄买了两张银行卡，东西买完以后，我老公把电脑放在隔壁一个人家里，这家人骗人比较在行，是个老手，我们就跟着她学，这个人也给我们说，教我们怎么骗钱，然后给她分一些钱，我老公把电脑放在他们家以后，就用买来的软件用笔记本电脑法找人共孕的消息，留的电话就是我手里拿的电话，我老公把那个隔壁村的人教接电话说的话写的内容和对方聊天骗对方，接的电话很多，我一般先问对方叫什么，年龄多大、身高、身体健康、未婚已婚、家庭情况，干什么工作的、家住什么地方，是否同意帮我共孕一个孩子，如果同意，后面见面方不方便，如果都可以，适合条件就先给订金60万，事成再给150万。对方都答应了，我就问对方的家庭住址，我就给对方先说收诚信费两三百，让对方到银行以后给我打电话，对方给我打过钱后给我联系，我接着骗。2014年8月20日的时候一个新疆的给我打电话了，我给对方说我30岁，家是上海，老公没有生育能力，想找一个健康男子帮我共孕一个孩子，如果谈好，我就会带上60万到男方那里作为订金给他，如果三个月后怀上孩子，就再给他150万，以后再不来往，新疆这个人说愿意我就给他说让他先交300元的押金，我把银行卡号通过我老公买的手机短信发过去，对方打完钱就给我回电话，我就说你住哪里，我过去找你，电话不要关机，到时候联系，对方通过手机短信把地址发过来，我记得地址是新疆塔城额敏县，名字姓钟，我知道这个人上钩了，过了两天我给他打电话说我到了额敏县宾馆，到了晚上他给我打电话说来见我，我说见我可以一般男的见女的都要买一束花，我就问她愿不愿意给我买，他说愿意，我给他说网上订好了一束花，花的钱5200元，他问我怎么把花钱付了，我说把钱打给我就行，他问我把钱还打到那张卡上吗，我说是的，过了两三天，他打电话过来说钱打过去了，我让我老公查看钱到了没有，看钱到了，这个男的又给我打电话说我们要见面了，我说要穿好看点的衣服，再给我买套内衣，内衣钱是5800元，买完内衣再见面，对方同意后过了一会把钱打过来，然后我以买礼服问对方要了9800元，以在额敏县宾馆外面被抢了一条项链为借口要了20000元，以支付60万元定金解密码为由问对方要了30000元，还问对方要了38000元，还有什么理由我忘了，还要了16000元。这个人是四川重庆人，是个额敏的包工头，电话是150开头的。我用来和姓钟男子联系的电话是。银行卡是李某某，卡是买来的，农行卡，卡是6开头的。我老公负责在电脑上用软件发短信、拨电话，拨通就挂掉，有人回电话，电话就语音提示富婆想找一个健康男士共孕子，愿重金酬谢，留的电话是，别人如果打过来我就接，我和别人聊天，说服别人和我共孕孩子。姓江的夫妇是我编出来的，想着把骗来的钱给他们分了，这样我赔偿的时候可能会少一点，我和我老公从2014年5月到9月诈骗，我们通过这种方式骗脑在我们被抓前毁掉了，砸烂了。骗了十多万害怕被抓就毁掉了。
和媳妇陈某某从福建回家，在家中听见村里人说“重金求子”的方式骗钱来的很快，所以我想试一下，我就和我老婆陈某某商量诈骗的事情，开始她不同意，后来我给她做工作，她就同意了。我事先到隔壁团林村买了三部笔记本电脑，又买了一部手机和手机卡，两张银行卡，这个手机号是159开头，一直是我媳妇在用，银行卡户主是一个女的，我不认识，是专门骗人打钱用的卡，之后在电脑上装上比邻的软件，发布“重金求子”内容就是“本人李某某，30岁，丈夫是香港富商，因为丈夫先天不能怀孕想找一位男士让他怀孕，先付订金60万，如果怀孕成功就给对方再付120万感谢费，不管能不能怀上都给对方几十万的辛苦费。”我就把这个信息通过QQ和比邻软件发出去，发到别人QQ和手机上，如果有人回电话我就让我老婆冒充香港富婆，接电话，我老婆通过电话和对方聊天，让对方先打300的诚意费，如果可以就继续聊天，打完钱后就用各种借口要钱，具体内容我不太清楚。我们总共骗取了十几万，从新疆那个人骗了十一二万。我买笔记本电脑是用来发信息骗人，买电话卡和银行卡是为了不让别人知道我们的真实身份而找到我们，笔记本电脑我卖掉了，诈骗的银行卡扔掉了，电话卡也被扔掉了。骗来的钱我们买电动车，买电脑，还有还钱。买的两张银行卡一张是农行的，一张是邮政卡，账户名都是李某某。只用了农行的，没用邮政卡。因为我当时因为赌博欠下赌债4万多，听说江西老家有人干诈骗，想用这样的方式赚钱去赌博，还可以还债，我负责用电脑发短信，我老婆负责接电话。钱我赌博了，还了一些账，主要是我花的。这笔13万多元的，我哥哥帮我退赔了。其当庭供称：之前在公安机关供述中说的和姓江的一起诈骗的不属实，只有我和我老婆陈某某一起骗的。
五、视听资料、电子数据。
1、手机通话录音。证实：2014年9月23日额敏县公安局刑侦大队将被害人钟某某的手机内提取并拷贝出27条，通话记录，其通话记录系犯罪嫌疑人陈某某与钟某某的对话，与被告人陈某某的供述及被害人钟某某的陈述一致。
2、电子数据。证实：涉案电话的手机通话及短信记录，犯罪嫌疑人陈某某所使用作案手机，均与三名被害人有过电话联系。证实对方的诈骗方式及通话人。
本院认为，我国《刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”本案中，被告人汤某某伙同被告人陈某某，以非法占有为目的，利用发送“重金求子”虚假信息，骗取被害人现金共计156100元，用以挥霍，主观故意明确，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人汤某某负责准备作案工具及发送虚假信息，被告人陈某某负责接打电话行骗，所得赃款供二人用于生活开支及挥霍，二被告人分工明确，均表现积极，不应区分主从犯。案发后，被告人通过亲属将所得赃款全部退还，并取得部分被害人的谅解，庭审中如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。鉴于二被告人系初犯，且育有两个未成年的孩子，经余干县社区矫正工作领导小组办公室调查评估，对被告人陈某某适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。故对被告人陈某某可适用缓刑。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人汤某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月22日起至2017年9月21日止）。
二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
三、被告人汤某某、陈某某犯罪所得156100元（已退还130100元）退赔各被害人；
四、公诉机关随案移送的一部黑色苹果手机（串码：013674004720089）发还被告人汤某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 阿扎提
审 判 员 黄宝珠
人民陪审员 吕淑萍
二〇一五年三月二十三日
书 记 员 黄源乐