山西省朔州市朔城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0602刑初74号
公诉机关朔州市朔城区人民检察院。
被告人曹有恩，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2015年1月22日经山西省交城县公安局决定刑事拘留，一直在逃；2015年5月3日临时羁押于保定市看守所，2015年5月5日羁押于山西省交城县看守所；因涉嫌犯诈骗罪，经山西省交城县人民检察院决定，于2015年5月28日被山西省交城县公安局执行逮捕，现羁押于朔州市朔城区看守所。
辩护人王晓丽，朔州市朔城区法律援助中心律师。
辩护人贾先龙，山西矩方律师事务所律师。
朔州市朔城区人民检察院以朔城检公诉刑诉（2016）30号起诉书指控被告人曹有恩犯诈骗罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔城区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人曹有恩及其辩护人王晓丽、贾先龙到庭参加了诉讼。诉讼期间，本案退回朔城区人民检察院补充侦查一次，朔城区人民检察院于2015年7月1日补侦完毕，本案现已审理终结。
朔州市朔城区人民检察院指控：1.2011年以来，被告人高霍梅（另案处理）谎称可以帮
人往中煤平朔公司、朔州市信用社等单位安排正式工作，通过被告人落连新（另案处理）在朔州地区先后大量收取多名被害人钱款。期间，被告人高霍梅询问被告人曹有恩是否有能力帮人安排工作，被告人曹有恩明知自己没有能力安排工作的情况下，声称其通过联系相关领导能够帮忙办理安排工作一事，进而先后骗取高霍梅、落连新钱款共计人民币115万元。
2.2011年11月，被害人陈某乙先后委托犯罪嫌疑人王某甲、杜某（另案处理）帮其女儿陈梦遥办理山西省人民检察院工作一事。期间，被害人陈某乙通过犯罪嫌疑人王某甲和直接给犯罪嫌疑人杜某汇款的方式共交给犯罪嫌疑人杜某40万元人民币，后犯罪嫌疑人杜某无法办理该工作，2013年2月2日被告人曹有恩承诺全权负责陈梦遥入职省检察院工作一事，40万元办事款由杜某转至被告人曹有恩名下。2013年3月25日经被告人曹有恩与被害人陈某乙协商，被告人曹有恩于同年4月10日前全部退还陈某乙的办事款33万元。欠条签署后，2013年4月份，被告人曹有恩退还陈某乙现金人民币7万元，通过转账退还被害人陈某乙人民币7.55万元。
3.从2012年4月份到2014年7月份，被告人曹有恩以给被害人张某丁的儿子安排工作、女儿调动工作为由，先后多次骗取被害人张某丁人民币40万元。
公诉机关同时提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人某认为被告人曹有恩之行为已构成诈骗罪，提请本院予以判处。
被告人曹有恩否认其犯罪事实。
辩护人提出被告人曹有恩的行为不构成诈骗罪。
经审理查明：
1.2011年以来，被告人高霍梅（另案处理）谎称可以帮
人往中煤平朔公司、朔州市信用社等单位安排正式工作，通过被告人落连新（另案处理）在朔州地区先后大量收取多名被害人钱款。期间，被告人高霍梅询问被告人曹有恩是否有能力帮人安排工作，被告人曹有恩明知自己没有能力安排工作的情况下，声称其通过联系相关领导能够帮忙办理安排工作一事，进而先后收取高霍梅、落连新钱款共计人民币115万元。
2.2011年11月，被害人陈某乙先后委托犯罪嫌疑人王某甲、杜某（另案处理）帮其女儿陈梦遥办理山西省人民检察院工作一事。期间，被害人陈某乙通过犯罪嫌疑人王某甲和直接给犯罪嫌疑人杜某汇款的方式共交给犯罪嫌疑人杜某40万元人民币，后犯罪嫌疑人杜某无法办理该工作，2013年2月2日被告人曹有恩承诺全权负责陈梦遥入职省检察院工作一事，40万元办事款由杜某转至被告人曹有恩名下。2013年3月25日经被告人曹有恩与被害人陈某乙协商，被告人曹有恩于同年4月10日前全部退还陈某乙的办事款33万元。欠条签署后，2013年4月份，被告人曹有恩退还陈某乙现金人民币7万元，通过转账退还被害人陈某乙人民币7.55万元，剩余18.45万元未还。
3.从2012年4月份到2014年7月份，被告人曹有恩以给被害人张某丁的儿子安排工作、女儿调动工作为由，先后多次骗取被害人张某丁人民币40万元。
证实上述事实的证据有：
一、书证。
1.犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明证实被告人曹有恩的基本信息。
2.查获经过证实被告人曹有恩于2015年5月3日在保定车站被抓获。
3.张某丁提供的手机短信截屏复印件证实其与曹有恩的短信聊天内容情况。
4.临时羁押情况证明、交城县公安局移送案件通知书证实曹有恩因涉嫌诈骗于2015年5月3日被保定市东站派出所送押至保定市看守所临时羁押，2015年5月5日办理移交，交城县公安局于2015年7月9日将该案移送朔州市公安局朔城分局。
5.张某丁提供借条、银行业务回单证实其给曹有恩40万元钱的事实。
6.提取笔录证实提取张某丁手机信息内容情况。
7.灵丘县鑫宝铁选厂的授权委托书证实陈某甲的身份为灵丘县鑫宝铁选厂的常务副总经理。
8.协助查询财产通知书回执证实张某丁、杜某、曹有恩的账户交易情况。
9.郭某提供收条证实曹有恩收到其15万元。
10.张二女提供收条证实曹有恩收到落连新90万元钱、高霍梅收到落连新4**万元的情况。
11.陈某乙提供银行业务回单、收条证实曹有恩办理陈梦遥入职省检察院的收款情况。
12.朔州市公安局朔城分局出具的情况说明证实曹有恩未还陈某乙的款为18.45万元。
二、证人证言。
1.证人司某的证言证实，其因为做枣的生意认识了同样是做枣生意的张某甲，张某甲是张某丁的兄弟。在跟张某甲聊天时得知张某甲的侄子警校毕业，想在公安系统办个工作，其就联系了曹有恩，曹有恩说可以办。2012年春天，其带张某丁和张某丁的家人一起去了太原见了曹有恩，曹有恩说工作可以办，但需要30万元的经费，先准备10万元钱，办成之后再收剩余的20万元，张某丁给了曹有恩10万元现金，曹有恩给张某丁打了一张条子，后来张某丁和曹有恩关于办工作的事情就不清楚了。张某丁有时给其打电话让问办工作的事情，曹有恩每次都说快办好了，到2014年5、6月份就联系不上曹有恩了。
2.证人张某甲的证言证实，其通过司某认识了曹有恩，当时是因为司某介绍曹有恩给其侄子安排工作才认识的，但曹有恩收取其三哥张某丁的钱后至今未给安排工作，现在也无法联系到曹有恩。
3.证人张某乙的证言证实，在二、三年前，司某给其打电话让其到交城日月湾宾馆茶座，其记得有张某甲、司某、曹有恩在场，其他在场人员记不清了，当时其听他们和曹有恩在谈给人安排工作的事情，其坐了大约二十分钟就走了。
4.证人陈某甲的证言证实，其原是中国人民保险公司山西分公司财产保险公司的工作人员，现挂着该公司经理助理的职称，但从2007年就不到该公司上班了。其认识曹有恩，但曹有恩没有找过其给往太原食药系统安排人，其也没有收过曹有恩的钱。
5.证人郭某的证言证实，大概在2012年的时候，曹有恩找到其说有三个亲戚的孩子报考太原市信用社，如果三个考生通过笔试，希望通过其的个人关系帮忙照顾一下。曹有恩给了其15万元，每人5万元。过了一段时间，曹有恩说事情不办了，让其退钱，其就给曹有恩退了15万元。
6.证人杜某的证言证实，陈某乙一开始找的王某甲办工作，给了王某甲20万元办事费用，让王某甲给陈梦遥办理晋中市检察院的工作，王某甲没有办成，后来王某甲就请求其帮忙给陈梦遥办理工作，但没有将陈某乙给的20万元费用交给其，其接手给陈某乙的女儿陈梦遥办理工作后，陈某乙又给其20万元办事费用。其找到何某给办理该事，但也没办成。陈某乙之后就联系上了曹有恩，曹有恩跟其说要接手给陈某乙女儿办理省检察院的工作，并让其将办事费用转过来。其给了曹有恩20万元现金，另外20万元是从其以前放在曹有恩手里的钱顶的，总共转给曹有恩办事费用40万元。
7.证人王某甲的证言证实，2011年冬天，其已经认识杜某，其妹妹王军听其说过杜某帮人办理工作，所以王军就把陈某乙介绍过来。陈某乙的女儿陈梦遥当兵回来，想找份公检法的工作。其就把陈梦遥的情况告诉了杜某，杜某说办到晋中市法院，需要28万元。陈某乙拿不出28万元，先给其卡上转账20万元，其取出这20万元直接送到了杜某家。后来陈某乙和杜某直接联系上了，其再没有管陈某乙的事情。
8.证人何某的证言证实，2011年底，其在一个朋友酒席上认识了杜某，当时杜某说在省国税局上班，其出于脸面说自己在尖草坪区武装部上班，没有说自己是在武装部当保洁员，就这样认识了杜某。几天后，杜某给其打电话让到天瑞大酒店，其过去后，杜某跟其说正给一个朋友办理省检察院的工作，为了让人家放心，让其出面做个保证，其为了挣钱就答应了杜某，就在杜某给陈梦遥写的保证书上签了字。其不知道陈某乙给了杜某多少钱，杜某事后也没有给其分过钱。
9.证人张某丙的证言证实，大概在2009年左右，其在太航幼儿园当外聘老师，听学生家长陈某乙说想给女儿陈梦遥找工作，其就把陈某乙介绍给王军，王军又把陈某乙介绍给王某甲，开始王军、王某甲答应给陈某乙办山西省检察院的工作，后来王军跟陈某乙说王某甲找的是杜某，不如直接找杜某办理，于是王军又把陈某乙介绍给杜某。王军领着其和陈某乙去见了杜某，杜某答应给陈某乙办理工作。因为此事办理的很慢，杜某跟其说有个叫曹有恩的人欠杜某的钱，而且曹有恩也给人办工作，让陈某乙找曹有恩办理，并给了其曹有恩的电话。其和陈某乙又去见了曹有恩，其也劝陈某乙让曹有恩来办理，后来陈某乙是否找曹有恩继续办理工作，其就不清楚了。
三、被害人陈述。
1.被害人张某丁的报案材料及陈述证某2012年初，其听司某说认识太原的一个叫曹有恩的主任，曹有恩和山西省公安厅的领导有直接关系，能给人安排工作。其通过司某就认识了曹有恩，曹有恩答应给其儿子安排工作并要30万元，给其女儿调动工作要10万元，其分四次给了曹有恩40万元。之后，其找过曹有恩，曹有恩一直说能办了，直到2014年7月26日，其感觉被骗了，就跟曹有恩要钱，曹有恩一开始还说给退钱，但后来就联系不上曹有恩。
2.被害人陈某乙的报案材料及陈述证某2011年11月底，太航幼儿园老师张某丙得知其女儿陈梦遥从部队复原，主动联系其说有朋友可以安置全额事业编制的工作，在张某丙的介绍下认识了王某甲，王某甲满口答应，能将陈梦遥安置到晋中法院工作，需要人民币35万元，并要求三天之内先付20万元，其就给王某甲的账户汇了20万元。接着，张某丙和王军带其见了杜某，杜某当时承诺可以办到省检察院全额事业编制，但还需要再花20万元。其分两次又给杜某汇款10万元，一直到2012年9月份，杜某交给其一份省检察院的报到通知书，其怀疑介绍信和通知书是假的，就去见一个叫曹有恩的人，让曹有恩给鉴定一下真伪，曹有恩答应找领导看一下，结果直到现在也没有交还给其。一直到2012年底，张某丙告诉其说杜某快出事了，曹有恩能办这件事，并由张某丙一手操办，将安置工作事情交给曹有恩办理，曹有恩写了一份承诺书。在漫长的等待中，其感觉上当受骗，就称家中有事托张某丙要钱，经过多次索要，曹有恩分两次共给其退款19万元，此后就联系不上曹有恩了。
3.被害人叶某、王某乙、杨某甲、杨某乙、高某的陈述证实被落连新以安排工作为由骗走钱的事实。
四、被告人供述和辩解。
1.另案被告人落连新的供述证实，其从2012年6月份开始承揽给人找工作，找的是高霍梅、曹有恩，他们二人自称有能力给别人安排工作。其是通过高霍梅认识的曹有恩，但没有给过曹有恩钱，其和高霍梅对总账的前一天，其和高霍梅、曹有恩见了一面，最后三人达成一致，根据办事人的不同分成两部分，其承揽的人有90万元，曹有恩给其打下90万元的条，高霍梅承揽的人还有30多万元，其记不清具体数目了，曹有恩按该数目给高霍梅打了条。
2.另案被告人高霍梅的供述，其总共拿了落连新5**万元用于办理工作费用，有90万元被落连新要走了，剩余418万元。其最初找曹有恩给办理信用社的工作，后来感觉曹有恩办不成信用社的工作，就和落连新说了这个事情，然后落连新就向其要走90万元，落连新把这90万元直接给了曹有恩，并打下收条。
3.被告人曹有恩对自己的犯罪事实亦有供述。
五、辨认笔录。
1.曹有恩的辨认笔录证实辨认陈某甲的情况。
2.司某的辨认笔录证实辨认曹有恩的情况。
3.杜某的辨认笔录证实辨认曹有恩的情况。
以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人曹有恩以非法占有为目的，以帮人办理工作为名义，虚构事实，骗取他人的钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。对于被告人曹有恩及辩护人提出不构成诈骗罪的辩护理由，经查，被告人曹有恩自己并不具有给他人安排工作的能力，虚假承诺，从2011年至2014年，通过另案被告人落连新不断收受多名被害人大量钱财，在其长时间无能力办理工作的情形下，经被害人催要，仍拒不退还，具有非法占有钱财的故意。被告人曹有恩的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪量刑，故对被告人曹有恩及辩护人所提出的辩护理由不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹有恩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月3日起至2026年11月2日止）。
二、被告人曹有恩骗取的钱款，应退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王静波
代理审判员 李 敏
人民陪审员 高 瑜
二〇一六年九月二十八日
书 记 员 王学良