吉林省延吉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉2401刑初193号
公诉机关延吉市人民检察院。
被告人韩增刚（别名：刘刚），男，1966年7月11日出生于吉林省白山市，汉族，初中文化，户籍及住所地：吉林省长春市朝阳区先行嘉苑*栋*单元**楼*号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月12日被延吉市人民检察院抓获，于2015年4月12日被延边朝鲜族自治州中级人民检察院指定固定场所监视居住，于2015年5月23日被延吉市公安局刑事拘留，于2015年6月24日由延吉市公安局执行逮捕，现羁押于延吉市看守所。
辩护人杨炳荫，吉林吉延律师事务所律师。
被告人韩立群，女，1968年6月18日出生于吉林省白山市，汉族，高中文化，无职业，户籍及住所地：吉林省长春市朝阳区开运街山河小区*栋楼*单元***室。因涉嫌犯受贿罪，于2015年3月31日被延吉市人民检察院抓获，于2015年4月1日被延边朝鲜族自治州中级人民检察院指定固定场所监视居住，于2015年5月11日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月25日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月24日由延吉市公安局执行逮捕，原羁押于吉林省新康监狱，于2016年3月28日转押到延吉市看守所。
辩护人李勇汉，吉林吉延律师事务所律师。
被告人韩某甲，男，1988年3月5日出生于吉林省白山市，汉族，小学文化，现住吉林省通榆县。曾因故意毁坏财物行为，被长春市双阳区公安局行政拘留15日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月27日被延吉市公安局刑事拘留，于同年7月20日由延吉市公安局执行逮捕；经延吉市人民检察院决定，于2015年11月9日被取保候审。
辩护人葛红，吉林吉延律师事务所律师。
被告人杜忠敏（外号：老门），男，1961年5月3日出生于吉林省长春市双阳县，汉族，高中文化，个体工商户，户籍及住所地：吉林省长春市南关区平康小区*栋2门***号。因涉嫌犯受贿罪，于2015年3月31日被延吉市人民检察院抓获，于2015年4月1日被延边朝鲜族自治州中级人民检察院指定固定场所监视居住；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月23日被延吉市公安局刑事拘留，于同年6月24日由延吉市公安局执行逮捕，现羁押于龙井市看守所。
辩护人张树阁，吉林达公伟业律师事务所律师。
吉林省延吉市人民检察院以延市检刑检刑诉（2016）194号起诉书指控被告人韩增刚、韩立群、韩某甲、杜忠敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月22日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员崔汾仙出庭支持公诉。被告人韩增刚及其辩护人杨炳荫、韩立群及其辩护人李勇汉、韩某甲及其辩护人葛红、杜忠敏及其辩护人张树阁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2015年春节期间，韩某乙（已另案判处）与被告人韩立群、韩增刚预谋将其犯罪所得转移至吉林省白城市通榆县向海乡。2015年2月25日，被告人韩立群、韩增刚，将韩某乙委托韩立群放在中国银行保管箱内的金条、美元等物品取出来后，存放在位于长春市湖西路南湖名家小区韩某甲的住处内。2015年2月26日，被告人韩立群、韩增刚、韩某甲，在明知韩某乙的财产为犯罪所得的情况下，与韩某乙将存放在韩某甲住处的金条、美元等物品，运往吉林省白城市通榆县向海乡韩增刚经营的养殖基地，并在养殖基地内，韩立群用储物箱和胶带包装好上述物品后，韩某甲按照韩某乙、韩增刚的要求在养殖基地的鸭舍内挖坑，并与韩某乙、韩增刚一起将上述物品掩埋。
2015年4月12日，侦查人员根据韩立群的交代，搜查韩增刚住宅及仓库当中，在鸭舍内起获以上被埋藏的储物箱，箱内搜查出美元218.04万元（折合人民币1396.1588万元）、欧元35万（折合人民币270.6285万元）、57块金条，共重7005.34克（折合人民币18，100，535元），并予以扣押。其中149万美元和欧元35万元（折价1234.9401元）、14块金条（折价48.6715万元），共计1283.6116万元为韩某乙犯罪所得。
2009年2月份至2014年春节期间，被告人杜忠敏多次受韩某乙委托将交给其的外币兑换成人民币，存储在自己名下的存折里，并将该存折交回给韩某乙。2015年3月25日左右的一天，因纪检组进驻交通厅，韩某乙又将该存有1，365，320.53元（本金）人民币的中国银行存折交给被告人杜忠敏保管。被告人杜忠敏明知该存折内的财产为犯罪所得，将该存折藏匿在其经营的吉林省源茂建筑材料经销有限公司办公室的铁皮柜内。2015年3月31日，侦查人员搜查杜忠敏的办公室的铁皮柜，搜查出以上存折一张以及个人现金1.04万元，并予以扣押。现查明该136.532053万元中，有72.0378万元为韩某乙犯罪所得。
在本院审理当中，被告人韩增刚、韩立群、韩某甲、杜忠敏提供足额的财产担保罚金刑的执行。
上述事实，被告人韩增刚、韩立群、韩某甲、杜忠敏在开庭审理过程中亦无异议，且有五被告人的身份证明，抓获经过、延吉市公安局的破案经过，搜查韩增刚住宅及仓库、杜忠敏办公室的搜查证及笔录，扣押所搜出的财物清单，被告人韩立群羁押在吉林省新康医院的申请函和情况反映，韩立群在中国银行吉林省分行租用保管箱的资料，吉林省专业气象台证明，搜查赃物的勘查证及现场勘查笔录，杜忠敏名下的中国银行存折明细，外币折算表，对韩某甲的行政处罚决定书，吉林省宝石产、商品质量监督检验站和吉林省价格认定中心对涉案的黄金作出的《检验报告》和价格认定结论书，证人韩某乙、江某某的证言，延边州中级人民法院对韩某乙作出的生效判决书一份，被告人韩增刚、韩立群、韩某甲、杜忠敏的供述与辩解等证据予以证实真实，足以认定。
被告人韩增刚的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出被告人韩增刚犯罪情节轻微、系间接故意，同时被告人韩增刚无前科劣迹、系初犯，到案后能如实交代所犯罪行，具有悔罪表现。综上，应对其酌情从轻处罚。
被告人韩立群的辩护人辩称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。提出1、被告人韩立群犯罪情节轻微，没有直接故意，主观恶性小；2、被告人韩立群无前科劣迹，系初犯，认罪态度好；3、具有自首情节。因此请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
被告人韩某甲的对公诉机关指控的事实和罪名无异议，其提出1、韩某甲对隐藏的赃物情况不清楚，系听从长辈的安排，仅参与开车、埋藏塑料箱埋部分，处于服从地位，其为从犯；2、其不具有主观故意；3、到案后能如实交代，认罪态度好。故请求从轻或减轻处罚。
被告人杜忠敏的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出被告人杜忠敏无前科劣迹，从其参与的部分看犯罪情节尚轻，所隐藏的财物全部追缴到案，故其社会危害性小，自愿认罪，故请求对其从轻或减轻处罚。
本院认为，被告人韩增刚、韩立群、韩某甲明知是犯罪所得的财物，而予以转移、窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。杜忠敏明知韩某乙让其保管的存款是犯罪所得，而予以窝藏，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人韩增刚的辩护人提出，被告人韩增刚犯罪情节轻微的辩护观点，根据韩增刚实施的犯罪行为、涉案数额、社会危害后果等，其行为均属情节严重，该辩护观点不予支持。本案是经韩某乙、韩增刚、韩立群密谋后，韩增刚参与了隐藏赃物的全过程，其对掩饰、隐瞒赃物是明知的直接故意行为，故辩护人认为系间接故意的辩护观点不予采纳。辩护人提出韩增刚无前科劣迹、系初犯，到案后能如实交代所犯罪行，具有悔罪表现的辩护意见符合事实和法律，予以采纳。酌情对韩增刚从轻处罚。被告人韩立群的辩护人提出的韩立群犯罪情节轻微，没有直接故意，主观恶性小的辩护意见，不符合事实和法律，不予采纳。其提出韩立群无前科劣迹，系初犯，认罪态度好的辩护意见，予以采纳。其提出韩立群具有自首情节的辩护意见，经查被告人韩立群因涉嫌犯受贿，于2015年3月31日被抓获，并于2015年4月1日被指定固定场所监视居住后，侦查机关通过侦查，基本掌握其转移赃物的证据和线索，系罪行已被掌握，此时被告人韩立群才开始交代了犯罪事实，故其行为不构成自首。辩护人的该辩护意见不予采纳。但被告人韩立群的行为构成坦白，故可以从轻处罚。被告人韩某甲的辩护人提出的第1、第3项辩护意见符合事实和法律，予以采纳。但其提出的第2项辩护意见，本院认为，被告人韩某甲作为成年人，在协助运输、掩埋赃物时，即已明知所掩埋的物品来源、性质，其仍然参与并实施了犯罪行为，故辩护人的该辩护观点不符合事实，不予采纳。被告人韩某甲系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人杜忠敏的辩护人提出杜忠敏无前科劣迹，犯罪情节尚轻，所隐藏的财物全部追缴到案，社会危害性相对较小，自愿认罪，故请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见，符合事实和法律，予以采纳。鉴于四被告人掩饰隐瞒犯罪所得罪是出于亲情、友情而为，非出于获取利益，犯罪的赃物已全部追回，故酌情予以从轻处罚。本院根据被告人韩增刚、韩立群、韩某甲、杜忠敏的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会危害程度，对被告人韩增刚依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条，第二十六条、第七十二条，七十三条；对被告人韩立群依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条，第六十七条坦白、第七十二条，七十三条；对被告人韩某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条；对被告人杜忠敏依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人韩增刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。
二、被告人韩立群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金五万元。
三、被告人韩某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金三万元。
四、被告人杜忠敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。
四被告人的罚金，于本判决书生效之日起30日内缴纳。
四被告人的缓刑考验期限，从判决书确定之日（判决书生效之日）起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 邓永富
审 判 员 金光日
人民陪审员 张恩慧
二〇一六年九月十三日
书 记 员 卢天慧