江苏省无锡市梁溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0213刑初540号
公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。
被告人姚阳，男。2003年6月9日因嫖娼被无锡市公安局滨湖分局决定给予警告，并处罚款人民币四千元；2005年1月30日因吸毒被无锡市公安局公交分局决定罚款人民币二千元。2016年6月24日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局崇安分局刑事拘留，同年7月24日被取保候审，2017年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人许炎，江苏福庆律师事务所律师。
被告人杨海川，男。2016年5月17日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局崇安分局刑事拘留，同年6月24日被取保候审，2017年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人朱国平，江苏茂业律师事务所律师。
被告人徐海兵，男。2016年5月17日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局崇安分局刑事拘留，同年6月24日被取保候审，2017年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人包志华，江苏东宇律师事务所律师。
被告人石燕飞，女。2016年5月17日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局崇安分局刑事拘留，同年6月17日被取保候审，2017年2月27日经本院决定被逮捕，同日因怀孕被本院取保候审。
被告人宋萍，男。2016年5月17日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局崇安分局刑事拘留，同年6月17日被取保候审，2017年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人江水清，男。2016年5月17日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局崇安分局刑事拘留，同年6月17日被取保候审，2017年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人邱青，女。2016年5月17日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局崇安分局刑事拘留，同年6月17日被取保候审，2017年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人张秋霞，女。2016年5月17日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局崇安分局刑事拘留，同年6月17日被取保候审，2017年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人楚梦梅，女。2016年5月17日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局崇安分局刑事拘留，同年6月17日被取保候审，2017年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人楚思敏，女。2016年5月17日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局崇安分局刑事拘留，同年6月17日被取保候审，2017年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2016]500号起诉书指控被告人姚阳、杨海川、徐海兵、石燕飞、宋萍、江水清、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院于同年12月14日受理后，依法适用普通程序审理并组成合议庭，于2017年2月27日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派代理检察员李亮出庭支持公诉，被告人姚阳、杨海川、徐海兵、石燕飞、宋萍、江水清、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏以及辩护人许炎、朱国平、包志华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年5月初的一天至2016年5月16日，被告人姚阳、杨海川、徐海兵经预谋并约定分成，共同出资承租、共同管理无锡市梁溪区广益路五洲银河城二楼迪欧咖啡店，伙同熊某（另案处理）利用他人做“托”实施诈骗。被告人熊某组织人员通过微信、QQ等方式假冒女性与他人聊天获取被害人信息，并将信息传递给被告人邱青、张秋霞等人。被告人邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏等人使用虚假的身份信息，以约会为名将被害人骗至迪欧咖啡店，并在被告人石燕飞、宋萍、江水清以及杨某1、徐某（二人均另案处理）等人协助下，以消费小吃、饮品、办理虚假的充值卡、假意购买化妆品等形式骗取被害人钱财，共计诈骗42起，骗得被害人林某2、赵某1、林某1等人的人民币共计48117元。其中，被告人石燕飞负责收银、记录诈骗分成账目、“推销”化妆品和虚假的充值卡。被告人宋萍、江水清于2016年5月11日至2016年5月16日间，为诈骗活动望风。
其中被告人姚阳、杨海川、徐海兵实施诈骗42起，犯罪金额为人民币48117元；被告人石燕飞参与诈骗42起，参与犯罪金额为人民币48117元；被告人宋萍、江水清参与诈骗23起，参与犯罪金额为人民币25155元；被告人邱青参与诈骗7起，参与犯罪金额为人民币9990元；被告人张秋霞参与诈骗8起，参与犯罪金额为人民币9682元；被告人楚梦梅参与诈骗6起，参与犯罪金额为人民币7981元；被告人楚思敏参与诈骗8起，参与犯罪金额为人民币6579元。
归案后，被告人杨海川、徐海兵、石燕飞、宋萍、江水清、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏如实供述了自己的罪行。
公诉机关认为，被告人姚阳、杨海川、徐海兵、石燕飞、宋萍、江水清、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人姚阳、杨海川、徐海兵、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏是主犯，被告人石燕飞、宋萍、江水清是从犯。提请法庭分别判处。
被告人姚阳、杨海川、徐海兵、石燕飞、宋萍、江水清、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏对起诉书指控的犯罪事实均未提出异议。
辩护人许炎对起诉书指控被告人姚阳犯诈骗罪未提出异议，但提出被告人姚阳有自首情节，且本案犯罪金额较小，危害性不大，建议法庭对被告人姚阳从轻或减轻处罚。
辩护人朱国平对起诉书指控被告人杨海川犯诈骗罪未提出异议，但提出被告人杨海川系初犯、偶犯，归案后有坦白情节，建议法庭对被告人杨海川从轻处罚并适用缓刑。
辩护人包志华对起诉书指控被告人徐海兵犯诈骗罪未提出异议，但提出被告人徐海兵系初犯、偶犯，归案后有坦白情节，且被害人本身亦存在过错，建议法庭对被告人徐海兵从轻处罚。
经审理查明，2016年5月，被告人姚阳、杨海川、徐海兵经预谋并约定分成，共同出资承租、管理无锡市梁溪区广益路五洲银河城二楼迪欧咖啡店，并伙同熊某（另案处理）利用他人做“托”假意让被害人消费从而实施诈骗。被告人熊某组织人员通过微信、QQ等方式假冒女性与他人聊天获取被害人信息，并将信息传递给被告人邱青、张秋霞等人。被告人邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏等人使用虚假的身份信息，以约会为名将被害人骗至迪欧咖啡店，并在被告人石燕飞、宋萍、江水清以及杨某1、徐某（二人均另案处理）等人的协助下，以消费小吃、饮品、办理虚假的充值卡、假意购买化妆品等形式骗取被害人钱财，共计诈骗42起，骗得被害人林某2、赵某1、林某1等人的人民币共计48117元。其中，被告人石燕飞负责收银、记录诈骗分成账目、“推销”化妆品和虚假的充值卡。被告人宋萍、江水清于2016年5月11日至2016年5月16日间，为诈骗活动望风。
其中被告人姚阳、杨海川、徐海兵、熊某实施诈骗42起，犯罪金额为人民币48117元；被告人石燕飞参与诈骗42起，参与犯罪金额为人民币48117元；被告人宋萍、江水清参与诈骗23起，参与犯罪金额为人民币25155元；被告人邱青参与诈骗7起，参与犯罪金额为人民币9990元；被告人张秋霞参与诈骗8起，参与犯罪金额为人民币9682元；被告人楚梦梅参与诈骗6起，参与犯罪金额为人民币7981元；被告人楚思敏参与诈骗8起，参与犯罪金额为人民币6579元。
1.2016年5月7日，被告人邱青根据熊某组织人员发送给其的信息，化名陈瑶，将被害人谢某2约至迪欧咖啡店，骗取谢某2的人民币1390元。
2.2016年5月7日，被告人邱青，采用上述手法，化名徐雪晴，骗取被害人赵某2的人民币1400元。
3.2016年5月8日，被告人邱青，采用上述手法，化名杨婷，骗取被害人赵某1的人民币370元。
4.2016年5月10日，被告人邱青，采用上述手法，化名陈雪，骗取被害人刘某1的人民币2910元。
5.2016年5月13日，被告人邱青，采用上述手法，化名董倩，骗取被害人何某1的人民币920元。
6.2016年5月13日，被告人邱青，采用上述手法，化名陈瑶，骗取被害人尹某的人民币1190元。
7.2016年5月15日，被告人邱青，采用上述手法，化名刘雅婷，骗取被害人吴某1的人民币1810元。
8.2016年5月7日，被告人张秋霞，采用上述手法，化名刘璐，骗取被害人林某2的人民币1748元。
9.2016年5月7日，被告人张秋霞，采用上述手法，化名李晓丽，骗取被害人罗某的人民币1788元。
10.2016年5月8日，被告人张秋霞，采用上述手法，化名李晓丽，骗取被害人朱某1的人民币880元。
11.2016年5月9日，被告人张秋霞，采用上述手法，化名陈雪，骗取被害人杨某2的人民币368元。
12.2016年5月10日，被告人张秋霞，采用上述手法，化名刘丽，骗取被害人曹某的人民币920元。
13.2016年5月13日，被告人张秋霞，采用上述手法，化名李静，骗取被害人张某1的人民币960元。
14.2016年5月14日，被告人张秋霞，采用上述手法，化名刘茜，骗取被害人高某的人民币1098元。
15.2016年5月16日，被告人张秋霞，采用上述手法，化名李思，骗取被害人何某2的人民币1920元。
16.2016年5月9日，被告人楚梦梅，采用上述手法，化名潘筱颖，骗取被害人张某2的人民币368元。
17.2016年5月9日，被告人楚梦梅，采用上述手法，化名杨依，骗取被害人周某1的人民币926元。
18.2016年5月9日，被告人楚梦梅，采用上述手法，化名李晓丽，骗取被害人黄某1的人民币900元。
19.2016年5月10日，被告人楚梦梅，采用上述手法，化名王欣颖，骗取被害人李某1的人民币2439元。
20.2016年5月10日，被告人楚梦梅，采用上述手法，化名杨婷，骗取被害人陆某的人民币1788元。
21.2016年5月13日，被告人楚梦梅，采用上述手法，化名陈诺，骗取被害人孙某1的人民币1560元。
22.2016年5月12日，被告人楚思敏，采用上述手法，化名张璐，骗取被害人陈某的人民币928元。
23.2016年5月13日，被告人楚思敏，采用上述手法，化名刘雅婷，骗取被害人王某的人民币700元。
24.2016年5月14日，被告人楚思敏，采用上述手法，化名陈瑶，骗取被害人华某的人民币1157元。
25.2016年5月14日，被告人楚思敏，采用上述手法，化名张梦妮，骗取被害人张某3的人民币458元。
26.2016年5月15日，被告人楚思敏，采用上述手法，化名杨依，骗取被害人张某4的人民币1108元。
27.2016年5月16日，被告人楚思敏，采用上述手法，化名张倩，骗取被害人周某3的人民币888元。
28.2016年5月16日，被告人楚思敏，采用上述手法，化名杨依，骗取被害人黄某2的人民币890元。
29.2016年5月16日，被告人楚思敏，采用上述手法，化名张香秀，骗取被害人孙某2的人民币450元。
30.2016年5月13日，蔡某（另案处理）采用上述手法，化名李海燕，骗取被害人郝某的人民币589元。
31.2016年5月15日，蔡某采用上述手法，化名杨可莉，骗取被害人梁某的人民币899元。
32.2016年5月15日，蔡某采用上述手法，化名陈雪，骗取被害人林某1的人民币1189元。
33.2016年5月15日，蔡某采用上述手法，化名黄莹，骗取被害人温某的人民币1090元。
34.2016年5月16日，蔡某采用上述手法，化名刘雅婷，骗取被害人李某2的人民币1389元。
35.2016年5月15日，程琳（另案处理）采用上述手法，化名刘丽，骗取被害人吴某2的人民币1662元。
36.2016年5月15日，程琳采用上述手法，化名杨可莉，骗取被害人雷某的人民币990元。
37.2016年5月16日，程琳采用上述手法，化名赵敏化名，骗取被害人孙某3的人民币1310元。
38.2016年5月5日，陈娜洁（另案处理）采用上述手法，化名刘璐，骗取被害人郭某的人民币1220元。
39.2016年5月8日，陈娜洁采用上述手法，化名林姓女子，骗取被害人周某2的人民币305元。
40.2016年5月10日，陈娜洁采用上述手法，化名吴霞，骗取被害人张某5的人民币410元。
41.2016年5月10日，陈娜洁采用上述手法，化名陈雪，骗取被害人赵某3的人民币610元。
42.2016年5月10日，刘某2洁（另案处理）采用上述手法，化名张梦瑶，骗取被害人朱某2的人民币2222元。
被告人杨海川、徐海兵、石燕飞、宋萍、江水清、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏到案后如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关扣押姚阳苹果手机1部，扣押杨海川苹果6S手机1部，扣押徐海兵苹果6手机1部、电脑主机1台，扣押石燕飞苹果6S手机1部，扣押宋萍小米手机1部，扣押江水清VIVO手机1部、联想一体机1台、三星电脑主机1台、惠普笔记本电脑1台、化妆品3盒、物价牌1个、空白收据3本、POS小票22张、POS机2部，扣押邱青卓米手机1部、苹果6S手机1部，扣押张秋霞苹果手机1部、小辣椒手机1部，扣押楚梦梅苹果6手机1部，扣押楚思敏苹果5S手机1部、诺基亚手机1部。
本案审理期间，被告人姚阳向本院退出人民币48117元。
上述事实，被告人杨海川、徐海兵、石燕飞、宋萍、江水清、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏多次供述在卷，在庭审中亦无异议，且有公诉人当庭宣读、出示的以下证据予以证明：
1、被害人林某2、赵某1、林某1等人的陈述，银行交易明细、POS机刷卡记录、支付宝转账记录、QQ聊天记录等，证明本案被告人实施诈骗的具体方法以及诈骗金额。
2、被告人姚阳的供述，同案参与人蔡某、徐某、刘某2洁、杨某1等人的供述，有关辨认笔录、辨认照片等，证明本案被告人实施诈骗的具体方法以及相互分工情况。
3、证人潘某的证言、店铺转租合同，证明被告人姚阳、杨海川、徐海兵共同承租迪欧咖啡店的情况。
4、公安机关扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明公安机关扣押被告人作案工具的情况。
5、公安行政处罚决定书，证明被告人姚阳的劣迹情况。
6、刑事案件侦破经过，证明本案被告人的到案情况
7、常住人口基本信息，证明本案被告人的身份情况。
上述证据，经庭审质证，本院确认对审理查明的事实具有证明效力。
本院认为，被告人姚阳、杨海川、徐海兵、石燕飞、宋萍、江水清、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关对姚阳、杨海川、徐海兵、石燕飞、宋萍、江水清、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。
在共同犯罪中，被告人姚阳、杨海川、徐海兵、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人石燕飞、宋萍、江水清起辅助作用，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。
被告人杨海川、徐海兵、石燕飞、宋萍、江水清、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人姚阳当庭自愿认罪，且能退清赃款，酌情从轻处罚。
综合被告人石燕飞的犯罪情节和量刑情节，本院认为其犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪的危险，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，且被告人石燕飞属于怀孕妇女，依法应当适用缓刑。
关于辩护人许炎提出的自首、行为危害性不大的辩护意见，本院认为，被告人姚阳虽有自动投案的行为，但到案后未能如实供述自己的罪行，依法不构成自首，其在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人姚阳等人在短时间内诈骗42起，有显著的社会危害性，故对辩护人许炎的上述辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人朱国平提出的缓刑意见，本院认为综合被告人杨海川的犯罪情节和量刑情节，不宜对其适用缓刑，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人朱国平所提其他辩护意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳。
关于辩护人包志华提出的被害人存在过错的辩护意见，本院认为，诈骗犯罪之所以能得逞，正是利用了被害人的各种疏忽或过错，这不能成为对被告人从轻处罚的理由，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人包志华所提其他辩护意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款和第三款及第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：
一、被告人姚阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2018年7月26日止），并处罚金人民币一万元(于本判决生效次日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人杨海川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2018年7月18日止），并处罚金人民币一万元(于本判决生效次日起十日内一次性缴纳)。
三、被告人徐海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2018年5月18日止），并处罚金人民币八千元(于本判决生效次日起十日内一次性缴纳)。
四、被告人石燕飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元(于本判决生效次日起十日内一次性缴纳)。
五、被告人宋萍犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2017年5月25日止），并处罚金人民币一千元(于本判决生效次日起十日内一次性缴纳)。
六、被告人江水清犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2017年5月25日止），并处罚金人民币一千元(于本判决生效次日起十日内一次性缴纳)。
七、被告人邱青犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2017年6月24日止），并处罚金人民币二千元(于本判决生效次日起十日内一次性缴纳)。
八、被告人张秋霞犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2017年6月24日止），并处罚金人民币二千元(于本判决生效次日起十日内一次性缴纳)。
九、被告人楚梦梅犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2017年5月25日止），并处罚金人民币二千元(于本判决生效次日起十日内一次性缴纳)。
十、被告人楚思敏犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2017年5月25日止），并处罚金人民币二千元(于本判决生效次日起十日内一次性缴纳)。
十一、扣押在案的手机、电脑主机、笔记本电脑等作案工具予以没收；被告人姚阳退出的赃款发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈小峰
代理审判员 潘 佳
人民陪审员 徐仲良
二〇一七年三月十三日
书 记 员 顾亭亭
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。