北京市石景山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）石刑初字第384号
公诉机关北京市石景山区人民检察院。
被告人朱为根，男，1959年8月28日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年1月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押在北京市石景山区看守所。
北京市石景山区人民检察院以京石检公诉刑诉（2014）348号起诉书指控被告人朱为根犯合同诈骗罪，于2014年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员曹丽薇出庭支持公诉，被害人高×1、卢×、陈×1、陈×、田×、从×，被告人朱为根及证人宁×到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市石景山区人民检察院指控：
一、2011年10月10日，被告人朱为根使用环球建设工程集团有限公司贵州分公司的名义，虚构河北省玉田县爆破工程，在本市石景山区古城一出租房内与被害人李×1签订《天津市建设工程施工合同》，并向其收取工程保证金人民币15万元。同年10月24日，被告人朱为根冒用张家口志慧建筑物拆除有限公司名义，虚构天津滨海新区土方运输工程，在本市石景山区古城一出租房内与被害人李×1签订《建设工程施工合同》，并向其收取工程保证金人民币10万元。2012年6月，被告人朱为根向李×1退还15万元，李×1于2012年10月23日报案。
二、2010年3月13日，被告人朱为根使用海南中航建设开发有限公司长兴分公司名义，虚构首钢拆迁工程，在本市丰台区刘家窑五岳大厦内与被害人鲁×签订《拆除工程联合施工合同》，并向其收取工程保证金人民币5万元。2011年5月，被告人朱为根向鲁×退还1万元。鲁×于2014年4月28日报案。
三、2012年6月18日，被告人朱为根使用环球建设工程集团有限公司贵州分公司的名义，虚构首钢拆迁工程，在本市石景山区古城一出租房内与被害人高×1签订《拆除工程承包责任制协议书》，并向高×1、卢×收取工程保证金人民币50万元。被害人于2014年3月5日报案。
四、2012年7月4日，被告人朱为根使用环球建设工程集团有限公司贵州分公司名义，虚构首钢拆迁工程，在本市石景山区古城一出租房与被害人陈×1签订《拆除工程承包责任制协议书》，并向陈×、陈×1收取工程保证金人民币46.5万元。被害人于2014年3月6日报案。
五、2012年9月21日，被告人朱为根使用环球建设工程集团有限公司贵州分公司名义，虚构首钢拆迁工程，在本市石景山区古城一出租房内与被害人田×签订《首钢拆迁工程联营协议》，并向田×、丛×收取工程保证金人民币20万元及价值人民币14万元的物品。被害人于2014年1月7日报案。被告人朱为根当日被民警查获。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、合同书、到案经过等证据，认为被告人朱为根以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，通过签订虚假合同骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请本院以合同诈骗罪追究朱为根的刑事责任。
被告人朱为根对公诉机关指控的事实及罪名提出异议，辩称天津的爆破和土方工程是从别人处接下，有相应的手续和合同；首钢拆除工程和上家李×2签订过承包合同；其所拿钱款都是向被害人的借款，不是工程保证金；田×的借款数额是20万元，购买礼品钱款的数额达不到14万元。
经审理查明：
一、2011年10月10日，被告人朱为根使用环球建设工程集团有限公司贵州分公司名义，虚构承揽了河北省玉田县山头爆破工程，在本市石景山区古城一出租房内与被害人李×1签订《天津市建设工程施工合同》，并收取李×1工程保证金人民币15万元。
2011年10月24日，被告人朱为根冒用张家口志慧建筑物拆除有限公司名义，虚构承揽了天津滨海新区土方运输工程，在本市石景山区古城一出租房内与被害人李×1签订《建设工程施工合同》，收取李×1工程保证金人民币10万元。
2012年6月，被告人朱为根向李×1退还15万元。2012年10月23日，被害人李×1向公安机关报案。
上述事实，有公诉机关提供，并经被告人当庭质证的如下证据证实，本院予以确认。
1、被害人李×1的陈述及辨认笔录证明，2011年，其在古城安和小区等首钢拆迁工程时和朱为根相识，他说他手里承接了天津滨海新区炸山填海的工程，其想包这个活。2011年10月10日，双方在石景山一出租房内签订了第一份施工合同，19日，其在古城好嫂子饭店给了他15万元定金，当时在场的有很多人，包括其丈夫宁×、高×2、还有朱为根公司的几个人。2011年10月24日，其又和朱为根在他的公司签订了一份天津土方工程的合同，给了他10万元的工程定金。收钱后他都给出具了收条。朱为根还曾带其等人到河北省玉田县一村庄的工程现场看了看，当时就是几个山头，之后其就等着进场开工，但一直也没能入场施工，其找他要钱，他不给，后来他的公司关门了，其也找不到朱为根了，打电话他也不接。2012年10月，其到公安机关报案。
其在公安机关对12张男子辨认后指出，朱为根和朱×2。
2、李×1提供的收条2张证明，2011年10月19日，朱为根收高×210万元、李×15万元，共计15万元作为河北省玉田县爆破工程的工程定金。2011年10月24日，朱为根向李×1借款人民币10万元。
3、李×1提供的《天津市建设工程施工合同》证明，2011年10月10日，朱为根以环球建设工程集团有限公司贵州分公司的名义和李×1签订天津滨海新区填海工程合同（爆破山头），合同标的1.5亿元。
4、李×1提供的《建设工程施工合同》证明，2011年10月24日，朱为根以张家口志慧建筑物拆除有限公司名义和李×1签订天津滨海新区填海工程合同（拉山皮土）。
5、李×1提供的开工进场通知书、施工许可证、爆破作业许可证复印件等证明，朱为根向李×1出具了上述材料，显示自己有天津方面的工程。当庭经被告人朱为根辨认，其认可这些是其给李×1的，也未见过原件。
6、证人石×（河北省玉田县唐自头镇小燕山口村支部书记）的证言证明，小燕山口村东头的几个山头属于村集体所有，一直闲置，没有听说过政府要规划开发山头的事。其自1990年开始担任村支部书记，如果开发这山头，其肯定应该知道。
7、证人高×2的证言证明，其通过哥哥高×3的介绍认识了朱为根。朱为根在首钢厂东门有个公司，好像叫环球什么公司。2011年10月，李×1和朱为根合作了一个河北玉田县的山头爆破和土方工程，其给李×1投资10万元，算是和她合作参与该项目。李×1和朱为根的公司签订了合同。2011年10月19日，在石景山区古城好嫂子饭店，李×1交给朱为根15万定金，承诺十天开工，开不了工退钱，后工程一直未开工，朱为根以各种理由推脱。11月份，朱为根还带其、李×1等人到河北玉田的工地看了看，现场有三个山头，一条小马路，没有开工的迹象。2012年7月，其通过朋友查询得知这块地根本不是爆破工地。
8、证人高×3的证言证明，其知道朱为根有河北玉田的爆破工程，介绍李×1接了他的活。听说是李×1全部负责，弟弟高×2负责部分投资，在石景山区好嫂子饭店给了朱为根10万或15万的定金。当时在场的有好多人。
9、证人朱×2（朱为根之弟）的证言证明，2011年10月，朱为根在石景山区古城附近租房子成立了环球公司贵州分公司项目部，公司经营了一年，因交不上房租停业了。这期间一直也没有工程。我哥哥说他手里有首钢拆除和河北玉田爆破山头的活，但一直也没有开工，不知道具体什么原因。
10、证人何×的证言证明，其自2011年10月至2012年10月在朱为根开设的环球公司贵州分公司古城项目部担任会计，公司地址位于本市石景山区古城西路附近的一个小楼内，公司只为其发放了2个月的工资，后因付不起房租关门了，其不清楚公司的具体注册信息等。当时朱为根总说自己手里有工程，李×1想从他手里拿活，但一直也没有看到朱为根有什么实际的工程开工。公司的记账本在其手里，只有2012年6月至9月的现金账，开业后一直没有钱，收入就是几个人交纳的几笔工程保证金，这些钱陆续也都花完了。2012年6月29日，朱为根让其拿15万元还给李×1，李×1给出具了一张借条。
其提供给公安机关的现金日记账显示，朱为根的公司自2012年7月至9月间，分二次收取了高×1现金共计人民币50万元，分三次收取陈×1共计46.5万元。李×1曾从公司借款15万元。其余款项均以借款或费用支出。
其提供了李×1出具的借条1张证明，2012年6月，李×1借朱为根人民币15万元。
11、证人刘×（张家口志慧建筑物拆除有限公司法定代表人）的证言证明，其认识朱为根，但没和他的公司合作过。向其出示朱为根签字但签章为“张家口志慧建筑物拆除有限公司合同专用章”字样的合同，其称公司没有合同专用章，印章都是自己保管，没有借给过他人，不知道这个合同是怎么回事。
其提供给公安机关的营业执照副本显示公司的基本情况。
12、公安机关出具的工作说明证实，经对环球建设工程集团有限公司贵州分公司工商登记进行查询，后到公司注册地进行查看，现场不是环球公司的办公地点，和法定代表人严一华多次电话联系，但他一直未到案接受调查。
13、被告人朱为根的供述证明，2011年，其和李×1夫妇在石景山安和小区等首钢拆迁工程时相识，有一次说起天津滨海方面的土方工程，其说自己都定下来了，李×1就向其要活。其先给了她河北省玉田县的爆破工程，后给了他天津滨海的土方工程，和她签订过2份合同，但不记得收过她保证金，只记得向她借款10万元，但后来还了她15万元。其给李×1的工程是从世纪伟业公司接下的，世纪伟业公司将活给了环球公司贵州分公司的法人严一华，他又将工程给了其，这个工程有合同、开工证等手续，其也到现场看过，但没到政府部门核实过，工程一直也没有开工，其不知道什么原因。
被告人朱为根关于其向李×1分包的河北玉田山头爆破和天津土方工程是从别人处接下，有相应手续和合同，也未向被害人收取工程保证金的辩解。经查：朱为根所谓工程有手续和合同的辩解未有相应证据证实，不足采信；被害人陈述、证人证言及朱为根签字的收条相互印证证实朱为根关于未收取过保证金的辩解不能成立，故本院不予采信。
二、2010年3月13日，被告人朱为根使用海南中航建设开发有限公司长兴分公司名义，虚构承揽了首钢拆除工程，在本市丰台区刘家窑五岳大厦内与被害人鲁×签订《拆除工程联合施工合同》，并向鲁×收取工程保证金人民币5万元。2011年5月，被告人朱为根向鲁×退还人民币1万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经被告人当庭质证的如下证据证实，本院予以确认。
1、被害人鲁×的陈述证明，2010年3月，其通过朋友介绍认识了朱为根，他说有首钢拆迁的活，可以给其一部分，但要交纳5万元的保证金。3月13日，朱为根以海南中航建设开发有限公司长兴分公司的名义在丰台区五岳大厦内和其签订了一份合同，后其给了他5万元定金。到了施工日不能进场施工，他开始以各种理由推脱，后其一再催促，他归还了1万元，还差4万元怎么也不归还，最后干脆找不到他了。听说他被警察抓了后，其到公安机关报案。
2、被告人朱为根的供述证明，其和鲁×认识后，告诉他自己有首钢拆迁的工程，想分他一部分，后二人签订了1份合同，给了他5万平米的活。签完合同后，因自己没钱了，找他借过5万元，后还了他1万元，还差4万元未归还。其首钢拆迁的工程都是从李×2的手里包下来的，大概有100万平方米，其先后跟了他五六年，一直在等首钢拆迁工程开工，期间给了他很多保证金，后来要回来一些，因工程总不能开工，其不信任他了，之后又找了叫何朝兴的人继续接首钢的拆迁项目，但一直也没进场施工，所签订的合同也一直没能履行。
3、鲁×提供的《拆除工程联合施工合同》证明，朱为根以海南中航建设开发有限公司长兴分公司名义和鲁×签订5万平米的首钢拆除工程。工期一年，总价款775万元，鲁×按照每平米3元交纳保证金，完工后退还。
4、鲁×提供的收条1张证明，朱为根收鲁×5万元。
三、2012年6月18日，被告人朱为根使用环球建设工程集团有限公司贵州分公司的名义，虚构承揽了首钢拆除工程，在本市石景山区古城一出租房内与被害人高×1签订《拆除工程承包责任制协议书》，并向高×1、卢×收取工程保证金人民币50万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经被告人当庭质证的如下证据证实，本院予以确认。
1、被害人高×1的陈述证明，2012年3月，其通过朋友介绍得知朱为根有首钢拆迁的活，且他在石景山有公司，其到他的公司洽谈承包拆除工程的事。朱为根还问其是否有技术力量承揽拆迁的活，且说干工程要交纳50万元的保证金。2012年6月18日，双方在朱为根的办公室签订了拆除工程协议，当日交纳了10万元的保证金。其拿不出其余的40万元，朋友卢×筹集了40万元交给了朱为根，算是两人合作该项目。后工程一直未开工，其到厂区看根本没有拆迁工程，后来朱为根的公司关门了，到2012年10月，朱为根的电话就打不通了，人也找不到了。
2、被害人卢×的陈述和高×1的陈述内容基本一致。其称和高×1关系不错，他说有个首钢拆迁的活，二人一起干，其出了40万元，高出了10万元，都交给了朱为根，朱为根给出具了收据。
3、高×1提供的收据2张证明，朱为根分2次收取高×1共计人民币50万元。
4、高×1提供的进场通知书证明，朱为根通知高×1于2012年6月26日到项目部报道，进场接工程量。
5、环球公司现金日记账的内容及相关账户的银行对账单印证高×1提供的收据显示的钱款数额。
6、高×1提供的《拆除工程承包责任制协议书》证明，发包方是环球建设工程集团有限公司贵州分公司，负责人朱为根，承包人高×1。工程标的首钢厂内建筑物及管道拆除，30万平方米，签订协议的同时，需交纳每平米10元的保证金，按期完工后退还。
7、被告人朱为根的供述证明，2011年10月24日，其在石景山区古城西路附近租了个场地，成立了环球公司贵州分公司项目部，公司成立的目的就是接首钢拆迁的工程。其从李×2处接了100万平米的工程，有合同，但放在公司找不到了，也给李×2交纳了很多的保证金。其和高×1签订过首钢厂区拆除的合同，向他借款50万元。
四、2012年7月4日，被告人朱为根使用环球建设工程集团有限公司贵州分公司名义，虚构承揽了首钢拆迁工程，在本市石景山区古城一出租房内与被害人陈×1签订《拆除工程承包责任制协议书》，并向陈×、陈×1收取工程保证金人民币46.5万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经被告人当庭质证的如下证据证实，本院予以确认。
1、被害人陈×的陈述证明，2012年，其通过朋友介绍认识了朱为根，他称自己是环球公司贵州分公司的经理，接下了首钢厂内建筑物的拆除工程，能分包给其一部分，但需要交纳保证金。7月4日，其在朱为根租的石景山区古城化肥路附近的办公室和他签订了一份拆除工程承包合同，合同是以其儿子陈×1的名义签订的。约定他们公司发包给其首钢厂区20万平米的建筑物及管道拆除工程。之后朱为根以工程保证金等各种理由要钱，其先后多次给了他46.5万元，有现金也有汇款。但一直未能进场施工，朱为根开始以各种理由进行推脱，后来其说工程不干了，让他退钱，他推脱说没钱，一直也未退钱。2014年1月，其听说他因诈骗被公安局抓了，于是到公安机关报案。
2、陈×提供的《拆除工程承包责任制协议书》证明，发包方是环球建设工程集团有限公司贵州分公司，负责人朱为根，承包人陈×1。工程标的，首钢厂内建筑物及管道拆除20万平方米，签订协议的同时，需交纳每平米10元的保证金，按期完工后退还。
3、陈×提供的进场通知书证明，朱为根通知陈×1于2012年6月20日到项目部报道，进场接工程量。
4、陈×提供的收据3张证明，2012年7月1日，7月14日，8月20日，朱为根分三次收取陈×1共计人民币46.5万元。其中一笔写明是施工定金。
5、环球公司现金日记账的内容及相关账户的银行对账单印证陈×收据显示的数额。
6、被告人朱为根的供述证明，其和陈×签订过首钢厂区拆除的合同，收取的钱款部分是借款，部分是定金。工程也都是从李×2那接下的。
五、2012年9月21日，被告人朱为根使用环球建设工程集团有限公司贵州分公司名义，虚构承揽了首钢拆除工程，在本市石景山区古城一出租房内与被害人田×签订《首钢拆迁工程联营协议》，并向田×、丛×收取工程保证金人民币20万元及价值人民币14万元的物品。
2014年1月7日，被害人到公安机关报案，当日，被告人朱为根被民警查获，赃款均未起获。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经被告人质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、被害人田×的陈述证明，2012年8月，其经李×2的介绍认识了朱为根，朱说有首钢拆迁的项目，问其是否有合作意向，经过几次洽谈，朱为根同意给其60万平米的拆迁工程，主要是焦化厂和二炼钢厂的拆除。9月21日，双方签订了一份合同，其交给他现金20万元作为保证金。后朱为根又说快“十一”了，要给大领导送礼，其就买了好多的烟酒茶等礼品送到朱为根的办公室，花了大概14万元。后其一直也没能进场施工，朱为根以各种理由一再推脱，后来电话也不通了，去他的办公地点发现公司已经不在了，他还欠着房东的房租。2013年夏天，其到首钢留守处咨询，他们说首钢拆迁都是内部完成，不对外承包，其才知道被骗了。2013年12月4日，其偶然在丰台区中条山宾馆碰到了朱为根，他还说首钢的活还有，其就让他给打了34万元的收条，承诺几天后还钱，但他一直也没还钱。2014年1月7日，其就到公安机关报案了。
2、被害人丛×的陈述证明，其和田×是生意合作伙伴，一般都是他签合同，其负责投资。2012年8、9月，其经李×2介绍认识了朱为根，朱说他认识很多大人物，有首钢拆除的项目，其中二炼钢、焦化厂拆迁的工程都是其的，很快就开工，要想干就交保证金签合同。2012年9月21日，田×在朱为根位于古城的办公室和朱为根签订了首钢工程拆除合同，过了几天，其就将20万元现金交给了朱为根，他还说快过节了，需要给领导送礼，让其买好的烟酒茶，其和田×买了大概14万元的礼物交给朱为根，但之后工程一直也没有开工。2013年10月，其托人到首钢留守处咨询，了解到首钢拆迁根本不对外承包，才知道被骗了，电话联系不上朱为根，到公司也找不到人。2013年12月4日，其偶然在丰台区中条山宾馆碰到了朱为根，他还说工程马上下来，下来后给其退款。其就让他给打了34万元的收条，还写了一份承诺书，但他一直也没还钱，工程也根本没有。2014年1月7日，其就到公安机关报案了。
3、田×提供的《首钢拆迁工程联营协议》证明，朱为根以环球建设工程集团公司贵州分公司名义和田×签订了首钢旧厂拆除工程协议，承诺工程量60万平米，其余一切以大合同为准。
4、收条1份证明，2012年9月26日，朱为根收到田×首钢拆除保证金人民币34万元整，保证一个月内进场，否则愿意承担法律责任。
5、承诺书1份证明，2013年12月4日，朱为根承诺田×2013年12月8日前退还首钢拆除保证金34万元，否则愿意承担法律责任。
6、被告人朱为根的供述证明，其和田×签了首钢拆除工程的合同，其当时并没有首钢拆迁的工程，就以此理由向他借款20万元，这些钱都给了ＸＸ，现在联系不上ＸＸ。其还让田×去买过礼品送礼，就是几盒茶叶，肯定值不了14万元。其签名的收条和承诺书是在被田×找到后的2013年12月的一天出具的，当时他们说20万元的利息是每月1万元，共14个月，故出具了34万元的收条。
7、证人李×2的证言证明，自2007年开始，其从几个人手里分别接了首钢拆除的工程，但后期都未实际履行。最后一次接工程是从一个叫胡青国的人手里，其交给他几百万的保证金，但合同一直也未能履行，工程也未开工，胡青国以各种理由推脱，其找他要回来一些钱。这个工程似乎是存在的，但其所接触的人中没有成功入厂施工的，所以也怀疑过工程的真假，觉得可能不靠谱。其将工程转包给过好几个人，包括朱为根，从中抽取提成。工程后期都没开工，其将钱退给了朱为根，朱为根给打了收条。二人之间还有借款的经济往来，但总体基本平衡。
8、公安机关出具的到案经过证明，2014年1月7日10时许，被告人朱为根在本市丰台区中条山宾馆被民警抓获。
9、户籍证明，证实被告人朱为根已达刑事责任年龄。
10、接受刑事案件登记表及报案材料证明，各被害人向公安机关报案的情况。
被告人朱为根关于收取田×的借款数额是20万元的辩解，经查：现有被告人朱为根的供述、被害人的陈述及合同书相互印证，证实二人间存在承揽首钢拆除工程的经济往来，另有朱为根为被害人出具的收条及承诺书印证钱款的数额，朱为根关于购买物品的数额达不到14万元的辩解不具实际合理性，故本院不予采信。
被告人朱为根关于收取上述被害人钱款系借款，不是工程保证金的辩解，经查：被告人和上述多名被害人均是因承揽工程才相识，之前没有感情和经济往来基础，所谓借款也没有形式要件，且双方签订的合同中亦有工程保证金的约定，故朱为根的辩解理由不能成立，本院不予采信。
被告人朱为根关于其行为不构成合同诈骗的意见，经查：朱为根以其所谓挂靠的不同公司名义，在长达两年的时间内，与多人签订所谓首钢拆除工程合同，均不能按期开工履行，故其应明知所谓工程合同根本就不可能履行，仍以工程保证金名义收取多人钱款达100多万元，均不退还，且躲避被害人不见，足见其非法占有他人钱财的主观故意，故本院对其辩解不予采信。
本院认为，被告人朱为根以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取多名被害人的钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市石景山区人民检察院指控被告人朱为根犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。据此，根据被告人朱为根犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人朱为根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2026年1月6日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人朱为根退赔被害人李×1人民币十万元；退赔被害人鲁×人民币四万元；退赔被害人高×1、卢×人民币五十万元；退赔被害人陈×、陈×1人民币四十六万五千元；退赔被害人田×、丛×人民币三十四万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 安彦增
人民陪审员 孙 刚
人民陪审员 冷荣芝
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 刘艳炜