山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第104号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人王双荣，女，1973年5月7日出生，汉族，山西省高平市人，户籍所在地：山西省高平市，小学文化，无业，捕前住高平市城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年8月25日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年9月5日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人张云，山西佳邦律师事务所律师。
辩护人董志中，山西长宇律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2015）67号起诉书指控被告人王双荣犯开设赌场罪，于2015年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人王双荣及其辩护人张云、董志中到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：被告人王双荣通过其上家获取“阳光在线”赌博网站参赌账号和密码，担任代理，从中渔利。2014年7月中旬以来，王双荣多次给明某某提供网络赌博账号和密码，明某某利用其提供的账号和密码，多次参与网络赌博，参赌资金累计约16.26万元。2013年以来，王双荣多次给常某某提供网络赌博账号和密码，常某某利用其提供的账号和密码多次参赌，资金累计约16.77万元。综上，被告人王双荣开设赌场，赌资流转约33.03万元。公诉机关当庭出示有证人证言、书证和被告人供述等证据以证明指控事实。公诉机关认为，被告人王双荣的行为构成开设赌场罪，诉请本院依法惩处。
被告人王双荣对公诉机关指控构成开设赌场罪的事实有异议，辩称明某某参赌资金仅为6、7万元，其并不认识常某某。对指控其构成开设赌场罪罪名无异议，认罪。
被告人王双荣的辩护人张云对公诉机关指控王双荣构成开设赌场罪不持异议，对指控事实部分有异议，认为王双荣非赌博网站代理人，指控常某某参赌事实证据不足，不应认定。同时认为王双荣具有以下减轻、从轻处罚情节：该无前科，在参与的网络赌博活动中，所起作用较小，系从犯，归案后认罪悔罪，综上建议对被告人王双荣适用缓刑。
被告人王双荣的辩护人董志中除同辩护人张云辩护意见一致外，还认为对于明某某参赌资金应扣除11.44万元。
经审理查明：被告人王双荣通过其上家（具体情况不详）获取“阳光在线”赌博网站参赌账号和密码后，向他人提供账号和密码，并使用其晋城银行账户（账号12100001310022xxxx）及其母亲王某某建设银行账户（账号622700030137008XXXX）收取赌资，具体如下：
2014年7月中旬以来，被告人王双荣多次给明某某提供网络赌博账号和密码，明某某利用王双荣提供的账号和密码，在其位于晋城市城区太行路公交公司家属院2号楼3单元1010室的住处多次参与“阳光在线”网络赌博，参赌资金累计约16.26万元。
2013年以来，参赌人员常某某通过明某某认识被告人王双荣后，王双荣多次给常某某提供赌博账号和密码，并通过其母亲王某某建设银行账户（账号622700030137008XXXX）向常某某收取赌资，常某某利用王双荣提供的账号和密码，多次参与“阳光在线”网络赌博，参赌资金累计约16.77万元。
综上，被告人王双荣开设赌场，赌资流转约33.03万元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示有下列证据：
证人证言
证人明某某的报案材料及证言，证实2013年年底我通过明某甲认识了王双荣，2014年7月12日我通过王双荣参与“阳光在线”网络赌博，分两次共上了5万元的码，还赢了10万元，但后来又都上了码全输了。2014年7月12日通过王双荣还输过1.8万元（分两次向王双荣母亲王某某账户转入1.76万元），7月14、15号，我还向王双荣晋城银行账户转入3万元。7月16日王双荣到我家楼下将我的晋城银行卡拿走，我把密码告诉了她，这样是为了买码方便。她拿走我银行卡的当天，我就让她给我买码接着赌博，我分几次一共输掉了17万元。后我想着赢回本钱，便让朋友腾某某向王某某的银行账户转了10万元，让王某某向我的晋城银行卡里转了10万元（王双荣拿着我的晋城银行卡），让李某向王双荣的晋城银行卡转了20万元。王双荣以金额太大没法上分为由，在我家楼下退给我42万元。在与王双荣的账户资金往来中，有10万元是我借给王双荣的，我实际上通过王双荣赌博的资金只有18.3万元（该最初在公安机关报案时称参赌资金为68.5万元）。另2013年3、4月份的一天，王双荣给我打电话时提到她的获利是我输钱的70%。
2013年年初，常某某说想赌博，我就将王双荣的联系方式告诉了常某某。2013年4月左右，常某某和我说他通过王双荣网络赌博输了三、四十万元。
（2）证人常某某的证言，证实2012年3、4月份我在明某某家看见明某某在网上玩“阳光在线”网络赌博游戏，经其介绍我与王双荣取得了联系。每次玩的时候都是电话联系王双荣，我将钱汇到她的银行账户，王双荣将网络赌博所需的账号和密码以短信形式发给我。我给王双荣汇款主要是通过自动存取款机、柜台及自己的建行卡、农行卡，都是汇到王双荣的农行、建行、工行卡账户，每次汇款金额记不清了，有时几千元，有时几万元。最多的一次是2012年3、4月份左右，我将13万元汇到了王双荣的农行账户。我总共玩了十几次，通过王双荣输了大概30多万元。王双荣好像是从中抽3到4成不等，具体我也不清楚。
（3）证人明某甲的证言，证实2014年8月25日公安人员从我家中搜查出的三台笔记本电脑是前妻王双荣的，我和王双荣三年前就离婚了，因不想让女儿知道，故女儿放暑假时王双荣就住在我家，她的电脑也放在我家，我不清楚电脑里为什么安装有“百家乐”赌博客户端。
书证
（1）晋城市公安局城区分局出具的归案情况说明，证实该局于2014年8月24日接到明某某关于王双荣向其提供网络赌博账号，其参赌后输68.5万元的报案后，迅速展开侦查，在对王双荣进行询问的过程中，王双荣称明某某参赌资金为6万余元，对其上线、获利情况及明某某剩余50多万元的去处拒不交待，同时拒不交待为常某某提供赌博账号和密码的犯罪事实。
（2）晋城市公安局城区分局扣押、发还物品清单及照片说明，证实公安人员将从王双荣处搜查的三台联想牌笔记本电脑、8张银行卡（建行1张、兴业银行2张、农行1张、工行1张、邮储银行2张、晋城银行1张）予以扣押并发还王双荣女儿明倩。
（3）银行查询明细
晋城银行股份有限公司出具的王双荣账户（账号12100001310022xxxx）明细，证实明某某账户与该账户间银行往来记录。
中国农业银行股份有限公司晋城凤城支行提供的王双荣银行账户明细（卡号622848130029938XXXX），证实王双荣在该银行账户交易明细。
晋城银行股份有限公司晋城分行出具的明某某账户（卡号622532000000009xxxx）明细，证实王双荣于2014年7月13日向该账户转入7.21万元、2014年7月15日转入11.44万元、该账户于2014年7月16日向王双荣转账10万元。
中国银行股份有限公司晋城市分行出具的王双荣账户（账户621785810000901xxxx）明细，证实该卡开户日为2014年7月7日，并于该日转入5万元。
关于常某某向王双荣转账交易明细
中国建设银行股份有限公司晋城分行出具的户名为王，，（系王双荣母亲）银行账户（账号622700030137008XXXX）交易明细，证实常某某于2013年8月8日至2014年7月16日分多次向该账户共计转入18.77万元，该账户于2013年8月19日向常某某账户转账2万元。
另藤某某于2014年7月17日向该账户转入10万元。
中国建设银行股份有限公司晋城分行出具的常某某账户（卡号436742030126214xxxx）交易明细，证实该账户交易情况，与王桂平账户相关转账记录吻合。
中国农业银行股份有限公司晋城城区支行出具的常某某银行账户（卡号622848130801328xxxx）交易明细，证实该账户使用情况。
（4）被害人明某某提供的其晋城银行账户（卡号622532000000009xxxx）交易明细及银行凭证4支，证实其银行账户交易情况及2014年7月17日该卡取款5万元、2014年7月17日藤某某向王某某（王双荣母亲）银行账户（账号622700030137008xxxx）汇入10万元、2014年7月17日李某向王双荣账户（卡号622532023560244xxxx）转入20万元。
（5）明某某提供的手机短信截图照片6张，证实王双荣使用短信向其发送赌博网站账号密码的情况。
（6）户籍证明和照片，证明被告人王双荣个人基本情况。
搜查笔录、辨认笔录
（1）辨认笔录及照片，证实常某某从12张不同女性照片中辨认出王双荣就是为其提供网络赌博账号和密码的王双荣。
（2）搜查笔录，证实公安人员对王双荣人身进行了搜查，从其随身携带挎包内钱包搜查出8张银行卡，从明某甲住处搜查出三台安装有阳光在线网络赌博客户端的笔记本电脑。
被告人王双荣的供述，供述2014年7月初的一天傍晚，一名男子来到我位于车务段小区的住处找见我，说是给我找个事儿干，我问他什么事，他说是在网上出码（就是网络赌博），一个月给我3000元工资，我主要就是帮忙拿钱。他经常在每天的12点左右在高平市人民广场停车的地方等我，我拿上钱之后就去高平市人民广场找他，他身上装着不同金额的账户和密码的纸条，找见他之后我将参赌资金给了他，他再把写着相应金额的写着账户和密码的纸条给我。明某某是从2014年7月16、17号的时候给我打电话说有朋友想玩百家乐游戏，让我给她点筹码，随后明某某给我汇了2万元，我给了她账号和密码，她输了之后我又先后给她上了四、五万分。后明某某陆续给我的晋城银行卡打了30万元左右，给我母亲的建行卡打了20万元左右，给我的中行卡汇了5万元左右，因为她给的钱太多了我加不上筹码，我就在2014年7月17、18日左右将42万元现金退给了明某某。我总共给明某某上了18万元左右的筹码。另我还向明某某借过10万元，还没有还。我没有给常某某上过筹码。
关于该银行账户中常某某给其转账的记录，王双荣供称系明某某向其借钱后还钱时使用别人银行账户向其转账。
以上证据经当庭质证，被告人王双荣无异议，被告人王双荣的二辩护人均对常某某的证言有异议，认为其所称曾一次性向王双荣账户转账13万元，无相关证据印证，故其证言存在虚假性，对其他证据无异议。公诉人当庭发表质证意见，认为所指控常某某参赌数额系结合相关银行账户明细与常某某证言得知，对于常某某所提13万元因无确实证据证实，对该数额未认定，但并不能证实该13万元非事实。本院认为，公诉机关所取证据系通过合法途径取得，常某某证言与其银行明细能相互印证其参赌数额，对无确实证据证明的数额，公诉机关未作认定，该证据合法有效，本院予以认可。本院认为，被告人王双荣从其上家处获取“阳光在线”赌博网站参赌账号和密码后，为他人提供并通过其银行账户收取赌资，从中渔利，其行为侵犯了社会正常的管理秩序和良好的社会风尚，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王双荣归案后能自愿认罪，且庭审后主动递交悔过书，可酌情从轻处罚，其辩护人关于其无前科，归案后认罪悔罪的相关辩护意见本院予以采纳。针对被告人王双荣辩称明某某参赌资金仅为6、7万元的辩解，本院认为，王双荣在其供述中供称其给明某某上码为18万元左右，与明某某陈述及二人银行交易往来可相互印证明某某参赌数额，故对该辩解本院不予采纳。对于王双荣辩称其不认识常某某的辩解及其辩护人关于该起指控不成立的辩护意见，本院认为，证人明某某和常某某的证言均能证实常某某通过王双荣获取账号密码参与网络赌博的事实，且王双荣供称其与常某某并无其他经济往来，结合王双荣银行卡交易明细与常某某转账往来均可证实常某某参赌情况，对此辩解和辩护意见本院不予采纳。综合被告人王双荣的犯罪性质，悔罪态度、主动缴纳罚金及司法机关对被告人王双荣可适用社区矫正的社会调查评估意见，对其可适用缓刑，其辩护人相关辩护意见本院予以采纳。被告人王双荣辩护人所提其他与查明事实不符的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
被告人王双荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决书确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郜万斌
代理审判员 张 娜
人民陪审员 王同富
二〇一五年四月十六日
书 记 员 姚艳雯