湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘01刑终683号
原公诉机关湖南省浏阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）程沙，男，1987年12月15日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，务农，住醴陵市。因犯诈骗罪，于2012年1月9日被醴陵市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，于2013年8月7日刑满释放。因本案，于2016年10月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。
湖南省浏阳市人民法院审理浏阳市人民检察院指控原审被告人程沙犯诈骗罪、伪造金融票证罪一案，于2017年6月21日作出（2017）湘0181刑初222号刑事判决。原审被告人程沙不服，提出上诉。本院于2017年7月17日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、诈骗
2016年5月至9月，被告人程沙出于非法占有他人钱财之目的，隐瞒真相并以各种虚构的事实和理由，先后五次骗取他人共计人民币62000元。具体情况分述如下：
1、2014年，本市镇头镇江东村女青年刘某通过微信认识了化名为“程某3”的被告人程沙。2016年6、7月刘某失恋期间，被告人程沙出于骗钱的目的，隐瞒自己已婚的事实，以与刘某恋爱结婚为幌子骗取了刘某的信任。同年7月23日，被告人程沙以自己出车祸住院治疗需医药费为由向刘某“借钱”，骗得刘某通过微信转账付给其人民币2000元；同年8月8日，被告人程沙又通过微信谎称自己与别人打架伤了人，以要赔钱为由向刘某“借钱”，骗得刘某通过微信转账付给其人民币6000元；同年8月22日，被告人程沙窜至本市镇头镇刘某家中，谎称自己出了车祸要钱修车，再次向刘某“借钱”，并出示一份自己之前伪造的存款金额为50万元的农业银行整存整取储蓄存单，从而骗得了刘某母女的信任，由刘某母亲谭某从自己邮政储蓄银行的账户上支取2万元交给了被告人程沙，同时另外拿给被告人程沙1000元零用钱；同年9月22日，被告人程沙谎称将别人欠账抵押归还的位于株洲县的两个店铺门面过户到刘某名下，以办过户手续需要为由，又骗得刘某从邮政储蓄银行取款给付其现金1.3万元。四次共计骗取刘某家人民币4.2万元。同年10月16日，刘某发现被骗后即报警，次日，被告人程沙借用朋友宋某1的本田越野车再次前往刘某家行骗，后弃车逃跑，10月21日，被告人程沙被宋某1发现并报案扭送至本市镇头派出所而归案。
2、2015年年底，被告人程沙通过微信和参加钓鱼活动认识了本省株洲市石峰区居民李某。2016年5月初，被告人程沙之前认识的本省涟源市的一个女友的母亲去世，被告人程沙找到李某，谎称自己的岳母去世要筹款办丧事，开口向李某借5万元钱，并通过微信诉说自己的可怜，同时承诺办完丧事即以礼金收入归还，5月6日，被告人程沙向李某“借”得2万元。事后李某要其还钱时，被告人程沙又谎称礼金被岳父收了，李某多次催促，被告人程沙均以各种理由推脱，至今没有归还该2万元借款。2016年10月21日被告人程沙涉嫌诈骗案发后，李某向公安机关报案陈述了上述事实。经公安机关调查取证，该女友的父亲戴某1证实被告人程沙并未送钱给他们家办丧事。
审理中并查明，被告人程沙于2009年12月16日与梁某在醴陵市民政局登记结婚，婚后双方生育1个小孩,民政部门无婚姻异动的登记。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、接报案登记表、立案决定书，证明本案于2016年10月19日由公安机关立案侦查。
2、到案经过，证明被告人程沙于2016年10月21日被群众扭送至公安机关。
3、户籍证明，证明被告人程沙的身份情况，具有刑事责任能力。
4、刑事判决书、释放证明书，证明被告人程沙因犯诈骗罪，2012年1月9日被醴陵市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，2013年8月7日减刑释放。
5、微信支付记录单，证明刘某分别于2016年7月23日、2016年8月8日通过微信支付给被告人程沙人民币2000元、人民币6000元。
6、银行流水查询单，证明：①谭某于2016年8月22日将其邮政储蓄银行定期存款人民币15000元取出；②谭某于2016年8月22日将其邮政储蓄银行活期存款人民币5000元取出；③刘某于2016年9月22日将其邮政储蓄银行定期存款人民币13315.16元取出；④中国农业银行户名为被告人程沙，账号为62×××77的银行账户于2016年9月22日存入人民币12800元。
7、顾客条据，证明被告人程沙与刘某于2016年8月26日在本市镇头镇“倾城之恋”交纳婚纱照定金人民币500元，2016年9月12日交纳婚纱照余款2788元，订单及收据上写明先生“程某3”，小姐刘某。
8、结婚登记审查处理表，证明被告人程沙于2009年12月16日与梁某在醴陵市民政局登记结婚，仅此一条婚姻登记信息。
9、行驶证，证明号牌为湘Ｂ×××××的小型轿车的所有人不是被告人程沙。
10、购车发票、车辆注册登记信息表，证明号牌为湘Ｂ×××××的小型普通客车的所有人不是被告人程沙。
11、归案说明，证明被告人程沙于2016年10月21日被宋某1扭送至公安机关。
12、假储蓄存单、调取证据通知书回复，证明户名为“程某3”、账号为“50×××37”、存款金额为50万元的中国农业银行株洲分行车站路支行的整存整取储蓄存单系伪造的。
13、借条，证明被告人程沙于2016年5月6日向李某出具金额为2万元的借条。
14、证人谭某的证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我女儿刘某在2016年8月的一天带了一个叫程某3的男的到家里，后来在8月22日，程某3到我家说出了车祸，要修车，他当时没有钱，他将一张50万元的存单给我看，讲他在银行有50万元的定期存款，快到期了，有几万元的利息，他让我女儿借钱给他，他将存单放在我们手里，还说跟我女儿结婚，问我要多少彩礼。我当时就相信他了，我就跟程某3一起到北星街上的邮政银行将2万元存款取出来交给刘某，然后刘某将2万元给了程某3，我还拿了2000元给他们当零用钱。8月底时，程某3和刘某讲去拍婚纱照，刘某说程某3的卡被锁了，让我借点钱，过几天程某3就还，我又借了3000元给我女儿去拍婚纱照。9月初的时候，程某3在我家讲株洲那边有人欠他的钱，没有钱还，通过法院打了官司，那个人将在株洲县的两个门面抵给他，他想将两个门面转到我女儿名下，后来他带我女儿到株洲去办手续，但是也没有看到过门面也没有看到房产证。后来我们开始怀疑，就到他说的叔叔家去问，结果那家人说不认识程某3，我们意识被骗就在10月16日跟我女儿一起到派出所报案。听我女儿讲程某3总共借了4万多元。
15、证人宋某1的证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我的号牌为湘Ｂ×××××的车辆被你们公安机关暂扣，车子是2016年10月17日我朋友程某3借走的，他将一台号牌为湘Ｂ×××××的车辆和我换了开，我的车所有人是我父亲宋某3，他的车登记所有人是黄某，我跟程某3是钓鱼时认识的，他自己跟我讲他叫程某3，他经常到我在株洲开的夜宵店吃夜宵，也是我们醴陵人。他跟我说是到他老婆家里去谈婚事，和女方家里人闹起来，车钥匙被女方抢走了，还打了架。另外他还要跟我借钱，我交给他我的重47克的金项链借给他去抵押，他至今没有还我。
16、证人宋某2的证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我老公宋某1与程某3是朋友关系，他跟我老公换车开，后来他跟我们说是他到他老婆家里去谈婚事，和女方家里闹了矛盾，车子被女方扣了。
17、证人戴某1的证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我女儿戴某2没有结婚，她带了个姓程的男朋友回家过2次，我老婆是2016年5月份过世的，办丧事时，姓程的来了呆了一个多小时就走了，没有送钱，因为我老婆是在涟源市中医院死的，医院赔了68000元钱，我就用这钱办的丧事，没有其他人出钱，我女儿拿了2000元给我。
18、证人周某的证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我是来报案的，程沙骗了我7000元钱，他说在涟源有100多吨钢材要处理，我们定好了价格，后来他说没有运费，我就给了他7000元现金，他给我打了借条，是2016年5月份的事，后来他一直没有发货给我，我才意识到被他骗了。
19、证人程某1的证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我是程沙的父亲，程沙2008年与妻子梁某结婚，儿子8岁了，双方未离婚。他没有车辆等固定资产，在家时和我们同住，没有固定的工作，偶尔外出打零工，也就够他自己的开销，从来没有给钱给家里，家里的开销包括孙子的学习生活开销也是我们夫妇负责，他也没有任何征收款。
20、被害人刘某的陈述，证明其在公安机关作了如下陈述：我于2014年通过微信认识了一个叫程某3的男的，我们偶尔在网上聊天。2015年有一年左右没有联系。2016年6月时，我跟男朋友分手了。程某3又联系上我，要求谈男女朋友，我跟他讲我现在怀孕了，跟他没有可能在一起，他说不介意，后来主动追求我。2016年7月23日，他讲出车祸被撞了，少了一点住院医药费，想跟我借2000元钱，过几天就还我，我通过微信转账转了2000元给他，他的微信名称叫冰逸雪涵，但后来他没有还我。2016年8月初，有个微信昵称为帅哥哥的微信加我，讲是程某3的母亲，跟我讲程某3在外面打伤了人，还发图片给我看了；当天中午程某3到了我家，说他打架了，8月8日上午，自称程某3母亲的那个微信跟我发信息，要我借1万元给程某3，讲程某3要赔钱给别人，晚上她就还我。我跟程某3说我没钱了，他就讲他自己想办法，后来我心软还是借了6000元给他，是通过微信转到他的昵称为期待幸福开始的微信号。8月22日中午，程某3又到我家讲他车子出了车祸，他要垫付钱修车，保险要过段时间才会赔，要跟我借34000元钱，我首先不肯借给他，后来他就在那里打了好久的电话，然后跟我说他筹到了1万多元钱，还差19000元钱，还拿了一张50万元的死期存单给我，讲还有一段时间就到期了，反正要取出来，先放我这里，然后我就相信他了，从我母亲谭某邮政银行的账上取了5000元钱，又取了我母亲存的15000元钱的死期存款给他，我母亲又给了我们2000元现金给他，他给了我1000元，所以是给了他21000元钱。9月20日左右，程某3又跟我讲，别人欠他的钱，将在株洲县的两个价值30多万元的门面抵给他，他想将两个门面转到我名下，9月22日，他喊我到株洲去办手续，到株洲后程某3说要39000元钱的手续费，讲他出钱，后来他跟我讲他只有2万多元钱，于是我又回家取了我自己名下的13315元的定期存款，然后给程某313000元钱，他发了2张房产证的封面给我看了，但是里面的内容我没有看到。后来他的人也基本上看不到了，只有微信联系到他，因为他在9月份的时候讲准备跟我结婚，定在2016年10月24日。到10月16日，我们到他说的叔叔家，结果那家人说不认识程某3，我就发现被骗了。他跟我借的钱没有写借条，他自己跟我将他叫程某3，我也没有见过他的身份证，他讲他的身份证没有磁性了，在重新办理。
21、被害人李某的陈述，证明其在公安机关作了如下陈述：2015年12月份左右，我在一个钓友的微信群里面认识了一个微信昵称为程某2的人，后来我们联系比较频繁，他也自称叫程某2。2016年5月份时，程某2找到我说他岳母去世了，家里只一个独女，老人的丧葬费由他负责想找我借5万元，我见他可怜，答应借给他2万元。5月6日，他找到我，还把身份证给我看，我看见他身份证上的名字叫程沙，他说程某2是他女儿的名字，我没有多问，就把他的身份证和一张中国工商银行的卡拍了照片，当时我拿了1万元现金给他，他就打了一张2万元的欠条给我，我第二天用我老婆的卡转了1万元到程沙的卡上，后来到6月份我打电话给他，他说办丧事的礼金被他岳父拿了。后来他以各种理由推脱，10月21日有人打电话给我说程沙被抓了，所以我过来报案。
22、辨认笔录，证明刘某、谭某、宋某1、李某、周某对被告人程沙进行辨认的情况。
23、被告人程沙的供述与辩解，被告人程沙在公安机关作了以下多次供述：
①2016年10月21日20时至21时34分供述，2014年8月份我在株洲红旗广场看电影时认识了刘某，我跟她讲我叫程某3，之后我们没什么联系，一直到今年7月份，刘某回家这边来了，我就又跟她聊起来。当时我没钱花了，就想用跟她谈恋爱的方式从她手里搞点钱花，其实我已经结婚了，儿子也已经7岁了。所以我就花了精力去追她，获得她的信任。2016年7月底的一天，我发微信跟刘某借2000元钱，当时她有点犹豫，后来还是用微信给我转了2000元钱，我当时微信昵称是冰逸雪涵。8月8日左右，我说跟别人打了架，要赔钱，又跟她借钱，她又同意了，在株洲七一宾馆通过微信给我转了6000元钱，我的微信昵称换成了期待幸福的开始。又过了一段时间，大概是8月20几号，我又没钱花了，我跟她说车子出了车祸，跟她借钱，当时她自己没有钱，就跟她妈妈借钱，我当时在她家里怕她不肯借钱，就将之前在湘潭花400元做的假的50万元的存单给她看了，我讲定期存单快到期了，到期后就还钱，实际上那张存单是我在郴州包工程准备的，刘某相信后就跟她妈妈借了2万元钱，当时是我送她妈妈到街上的邮政银行取的钱，她妈妈把钱给了她，她再在株洲市里给了我。过了一段时间，刘某找我还钱，我就将那张存单放在她手里。到9月20几号，我又没有钱花了，我就跟刘某说株洲有人借了我的钱，将门面抵给我了，我想把门面过到刘某名下，然后我带她到株洲谈过户的事，我以过户的手续费不够还差一万多元钱的理由，又从她手里骗了13000元钱。之后我觉得在她手里没有钱可以骗了，就很少去她家。后来她发现被骗了报了警，我在去她家的时候就跑了，当时开的宋某1的小车也丢在那里，过了几天，宋某1因为车子被公安机关扣押，把我抓到派出所来了。我跟刘某借钱的理由都是我虚构的，我现在也没离婚，没有跟刘某结婚的打算。
②2016年10月21日22时25分至23时05分供述，之前说的都属实，我跟李某是借了2万元钱，是2016年5月份的时候，我认识了有三、四年的女朋友戴某的母亲去世了，当时我想作为女婿的身份拿点钱办丧事，但是我身上没有钱，于是就找钓鱼时认识的一个叫李某的朋友借2万元钱，李某借给我2万元钱，1万元的现金还有1万元是转到我工商银行的卡上，我打了一张2万元的借条给李某，后来我还了他1万元。周某那里是谈买卖钢材的事，他出价低了，没有成交，我是借了他7000元钱。
③2016年10月22日0时45分至2时48分供述，之前说的都属实，借刘某的6000元那次，我是注册了一个昵称叫帅哥哥的微信账号，接着我自称是我的母亲，谎称我跟别人打架要赔钱，要刘某借钱给我。借2万元的时候是刘某的母亲取了5000元活期存款和15000元定期存款，后来刘某的母亲还多拿出2000元钱作为我和刘某的零用钱，后来我将1000元给了刘某。我和刘某还在浏阳市镇头镇“倾城之恋”婚纱摄影店照了结婚照，8月26日刘某交了500元的定金，9月12日我再交了2788元。我跟刘某在一起一直都是用的程某3这个假名字。
④2016年10月22日15时34分至16时25分供述，之前说的都属实。
⑤2016年11月25日供述，我一共骗了刘某2次钱，一次2000元，1次6000元，一次是刘某在医院做产检，我没钱交，就找刘某借了2000元钱，一次是刘某和她妈妈一起到株洲逛街时，我身上没钱，找刘某借了6000元钱，之前说的2万元和13000元都是瞎编的，没有这回事。李某那里只借了1万元，打了2万元的条子。刘某手里的50万的存单是本来准备用于到黄花机场业务洽谈时使用的，后来工程没搞成。我在外面跟别人打交道经常用我的一个假名程某3。
⑥2017年1月4日供述，2016年8月份的时候，我准备去承包黄花机场建设第五标工程，我在湘潭市雨湖区潭城大市场附近，利用路边的小广告花400元钱找人伪造了中国农业银行株洲车站路支行50万元的存款单，后来没有承包到工程，于是我将伪造的存款单保留下来。
二、伪造金融票证
2016年8月初，被告人程沙为了显示自己虚假的经济实力以便包揽工程，使用化名“程某3”，在本省湘潭市通过路边“牛皮癣”广告上的电话联系他人，以400元的价格请人伪造了一份户名为“程某3”、账号为“50×××37”、存款金额为50万元的虚假的中国农业银行“株洲分行车站路支行”的整存整取储蓄存单。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、接报案登记表、立案决定书，证明本案于2016年12月12日由公安机关立案侦查。
2、假储蓄存单、调取证据通知书回复，证明户名为“程某3”、账号为“50×××37”、存款金额为50万元的中国农业银行株洲分行车站路支行的整存整取储蓄存单系伪造的。
3、证人谭某的证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我女儿刘某在2016年8月的一天带了一个叫程某3的男的到家里，后来在8月22日，程某3到我家说出了车祸，要修车，他当时没有钱他将一张50万元的存单给我看，讲他在银行有50万元的定期存款，快到期了，有几万元的利息，他让我女儿借钱给他，他将存单放在我们手里，还说跟我女儿结婚，问我要多少彩礼。我当时就相信他了，我就跟程某3一起到北星街上的邮政银行将2万元存款取出来交给刘某，然后刘某将2万元给了程某3，我还拿了2000元给他们当零用钱。
4、证人刘某的证言，证明其在公安机关作了如下陈述：8月22日中午，程某3又到我家讲他车子出了车祸，他要垫付钱修车，保险要过段时间才会赔，要跟我借34000元钱，我首先不肯借给他，后来他就在那里打了好久的电话，然后跟我说他筹到了1万多元钱，还差19000元钱，还拿了一张50万元的死期存单给我，讲还有一段时间就到期了，反正要取出来，先放我这里，然后我就相信他了，给了他21000元钱。
5、被告人程沙的供述与辩解，其内容见前述被告人程沙的供述。
原审法院认为，被告人程沙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人程沙伪造银行存单，其行为已构成伪造金融票证罪。被告人程沙犯两罪，应当数罪并罚。被告人程沙在刑满释放后五年内又故意犯罪，系累犯，应当从重处罚。因被告人程沙的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应由被告人程沙予以赔偿。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条第一款第（二）项，第六十九条，第六十五条第一款，第六十四条之规定，该院判决：一、被告人程沙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币一万五千元，犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元，合并决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万五千元；二、责令被告人程沙分别退赔被害人刘某、李某经济损失人民币四万二千元、二万元。
上诉人程沙上诉提出：1、本案部分事实不清；2、原审判决量刑过重。请求本院依法从轻判处。
经审理查明，一审判决认定上诉人程沙诈骗及伪造金融票证的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人程沙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大；上诉人程沙伪造银行存单，其行为已构成伪造金融票证罪。上诉人程沙犯二罪，应当数罪并罚。上诉人程沙曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。
关于上诉人程沙提出的原审判决认定部分事实不清及量刑过重的上诉理由。经查：（1）原审判决认定程沙诈骗及伪造金融票证的证据有被害人陈述、相关证人证言、微信支付记录、银行流水查询单、假储蓄存单等证据证明，程沙本人的供述与前述证据亦相互印证，证据之间形成闭合链条，足以认定其诈骗及伪造金融票证的事实；（2）原审判决综合考虑其犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度等，对其量刑并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘 征
审判员 苏诞阳
审判员 蒋家来
二〇一七年九月十五日
书记员 李海军
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。