河南省鹤壁市山城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0603刑初150号
公诉机关鹤壁市山城区人民检察院。
被告人方自丰，男，1965年1月19日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，现住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月8日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；2016年7月13日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于同日被鹤壁市公安局山城区分局执行逮捕。
辩护人张长海，河南明星律师�务所律师。
鹤壁市山城区人民检察院以山检公诉刑诉（2016）110号起诉书指控被告人方自丰犯诈骗罪，于2016年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法公开开庭审理了本案。鹤壁市山城区人民检察院指派检察员原雨青出庭支持公诉。被告人方自丰及其辩护人张长海到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2013年12月，方自丰虚构已购买山东省淄博市临淄区辛店电厂废旧设备，并已将前期首付款2000万转账给刘某1的事实，骗取王长峰及合伙人张某保证金10万元，骗取刘某2保证金22万元。
二、2016年4月份，方自丰谎称自己已将山东省聊城市茌平信源铝业有限公司的废旧设备购买，并利用未合法持有的实物资产交易合同，与王某3、何某签订虚假的买卖合同，骗取二人人民币60万元。
案发后，方自丰退还�某2涉案金额22万元，退还张某涉案金额10万元及利息5万元，公安机关冻结并返还何某19.8万元。
针对上述指控事实，公诉机关提交了如下证据：被告人方自丰的户籍信息、前科情况查询证明、实物资产交易合同、银行交易明细等书证；证人王某1、刘某1等人的证言；被害人何某、王某3、刘某2、张某的陈述；被告人方自丰的供述和辩解等证据。据此认为方自丰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人方自丰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。对第一起犯罪事实辩称：与刘某1签过真实协议，但因其未付2000万元致协议未生效；另在案发前退还刘某212万元，案发后退还刘某210万元，并补偿了3万元，共计给了被害人刘某225万元。案发后退给张某、王长峰15万元。对第二起犯罪事实辩称：案发时其对被害人说朋友购买茌平信源铝业有限公司的废旧设备后转让给自己，并未谎称自己已经购买了该公司的废旧设备。收了被害人的预付款60万元，案发后退还19.8万元。
辩护人张长海发表如下辩护意见：第一，指控被告人方自丰犯诈骗罪的证据不充分，不应以诈骗罪定罪处罚。另合同是否生效不是诈骗罪的犯罪构成要件；方自丰让被害人看过山东大齐机械有限公司的合同；第二，方自丰具有坦白情节。
经审理查明：
一、方自丰于2013年12月26日与滨州永明化肥设备有限公司签订了附生效条件为5日内支付2000万元首付款的合作协议。2013年12月30日，方自丰隐瞒其无能力履行首付款的事实，持该协议复印件与王长峰、张某签订华能辛店电厂厂房建筑物拆除协议，骗取了王长峰及合伙人张某保证金10万元；同月依据该�议与刘某2签订华能辛店电厂厂房建筑物拆除协议，骗取了刘某2保证金22万元。
二、2016年2月7日茌平信源铝业有限公司与山东大齐机械有限公司签订了实物资产交易合同。方自丰非法持该合同复印件与被害人王某3、何某商谈茌平信源铝业有限公司废旧设备的买卖协议事宜，并带领二被害人到茌平信源铝业有限公司进行现场查看。方自丰隐瞒其无履约能力的事实于2016年4月26日与王某3、何某签订了买卖合同，次日收取二人预付款60万元。
案发后，方自丰退还刘某2涉案款22万元，退还张某涉案款10万元及利息5万元，公安机关冻结工具账户张敏银行卡内涉案款19.8万元并返还何某。共计退还被害人涉案款51.8万元。
上述事实有经庭举证、质证，本院予以认证的以下证据证实：
综合证据
一、书证
1.方自丰户籍信息、�科情况查询证明。
2.扣押物品清单。
3.到案情况，证实：2016年6月1日方自丰被抓获归案，并对犯罪事实供认不讳。
4.破案报告
第一起犯罪事实的证据
一、书证
1.方自丰与王长峰于2013年12月30日签订的华能辛店电厂厂房筑物拆除协议、与张某签订补充协议、收到王长峰的10万元订金，证实：协议签订时间及收受订金的情况。
2.张某、刘某1提供的2013年12月26日方自丰与滨州永明化肥设备有限公司签订的合作协议的复印件二份，证实：该协议是方自丰向被害人张某、刘某1提供的。
3.余运金尾号为“1414”的银行卡交易明细，证实：2013年12月30日取款9.5万元，2014年1月2日向熊婷尾号为“7415”的银行卡转入18万元。
4．收条，证实：2014年1月1日方自丰收到刘某2的房屋拆除订金20万元。
5.中国工商银行个人业务凭证，证实：2014年1月26日邱三元向于宗苓汇款2万元。
6.受案登记表、回执、立案决定书、在逃人员登记信息表，证实：方自丰于2015年1月22日涉嫌犯合同诈骗罪被网上追逃。
二、被告人方自丰的供述和辩解：
第一起犯罪事实：2013年12月30日方自丰与刘某1签订了一份总价款为9650万元的合作协议，并约定自合同签订之日起5日内由方自丰将2000万首付款转到刘某1账户上。几日后双方又改签了一份合同，约定刘某1以8200万元将整体工程转让给方自丰，方自丰在签订合同之日起五日内将首付款2000万元转给刘某1。几日后方自丰与王长峰、张某、刘某2在山东淄博市临淄区齐国迎宾馆签订了华能辛店电厂厂房建筑物的拆除协议，约定收取王长峰、张某10万元保证金、刘某222万元保证金。与刘某2签订合同时有余运金、于宗苓在场。保证金全部打到余运金的账户上了。后因方自丰未向刘某1履行合同约定的2000万元的首付款导致合同未生效，方自丰也履行不了与王长峰、张某、刘某2的合同，并且未及时归还三人保证金。2014年春节方自丰归还刘某212万元，在刘某2报案后又归还了10万元。2015年方自丰的表哥钱友斌代其归还张某15万元。
三、被害人陈述
1.被害人刘某2的陈述，证实：2013年12月31日刘某2与邱三元一起来山东临淄，方自丰安排余运金带刘某2、邱三元到华能辛店电厂查看方自丰收购的建筑物拆除工程。后在齐国迎宾馆与方自丰商谈了拆除工程的承包事宜，方自丰向二人出示了华能辛店电厂与滨州化肥厂签订的拆除合同及方自丰从滨州化肥厂转包的拆除工程合同，两份合同都盖有红章。于次日上午二人与方自丰签订了建筑物拆除协议，约定签订合同后付定金20万元�后刘某2向余运金的账户上转了20万元的定金，方自丰还打了收到条，并确定了开工日期为2014年1月8日。开工前一日方自丰打电话说快过年了，就将开工日期推迟至同年2月8日。同年1月26日时方自丰说急用钱，刘某2就让邱三元就向余宗苓的账户上汇款2万元。春节后就一直联系不上方自丰，后去华能辛店电厂咨询才发现方自丰与该拆除工程没有关系。还发现张某也被方自丰骗了。
2.被害人张某的陈述，证实：2013年12月29日张某与王长峰来到临淄市的齐国迎宾馆见到了方自丰，方自丰向二人出示了华能国际电力股份有限公司与滨州永明化肥有限公司的实物资产交易合同的复印件，方自丰与滨州永明化肥设备有限公司法人刘某1的合作协议。按照第二份协议的约定，方自丰于协议签订后5日内向刘某1付款2000万元后该协议生效，否则作废。张某问方自丰是否已经向刘�1打款及是否有付款凭证，方自丰回答说已付款但未出示付款凭证。2013年12月30日双方以820万元的价格签订了拆除承包协议，因方自丰未出示向刘某1的打款凭证，同日下午双方又签订了补充协议，以确保拆除协议能够有效履行。并于当天向方自丰指定的余运金的尾号是“1414”的农行账号转账10万元。方自丰打了一注明是保证金的收条。后一直未开工、方自丰的电话也打不通，经调查发现方自丰与刘某1的合作协议已经作废。在与方自丰的拆除承包协议中只有王长峰的签名，没有张某的签名。2015年年底一个自称是方自丰哥哥的人代还了10万元的合同定金、5万元的利息。
四、证人证言
1.证人刘某1的证言，证实：刘某1系滨州永明化肥设备有限公司的法人代表。2012年该公司通过竞标买下了华能集团辛店电厂的拆除工程。2013年11月份方自丰带几个人与刘�1商谈合伙拆除工程的事宜。2013年12月26日刘某1与方自丰签订了一份合作协议，约定5日内方自丰将首付款2000万元转到刘某1的指定账户内。方自丰想让刘某1给他协议的原件，但刘某1说需方自丰付了2000万元的首付款后才行。方自丰说没有协议原件他无法向其他人融资，于是刘某1给了方自丰协议复印件。至2013年12月31日，方自丰也未能将2000万元转账，该合作协议就未生效。
第二起犯罪事实的证据
一、书证
1.方自丰携带的与王某3于2016年4月26日签定的买卖协议原件；王某3提交的上述协议的复印件、2016年4月27日王某3的60万元预付款的收条复印件。
2.王某1提交的茌平信源铝业有限公司与山东大齐机械有限公司于2016年2月7日的签订的实物资产交易合同复印件；方自丰携带的自己从网上下载并打印的该合同复印件。
3.张敏尾号�“0870”的账户交易明细，证实：2016年4月26日王某3转入20万元、2016年4月27日转入2次20万元，共计60万元。
张敏尾号为“0879”的账户交易明细，证实：2016年4月26日从其尾号为“0870”的账户转入20万元，2016年4月27日从其尾号为“0870”的账户转入40万元，共计60万元。
4.王某3尾号为“2075”的账户交易明细，证实：2016年4月26日何某向王某3账户内转入22万元；2016年4月26日王某3向张敏账户转入20万元、2016年4月27日转入2次20万元，共计60万元。
5.何某的账户交易明细手机截屏，证实：2016年4月26日何某向王某3账户内转入22万元。
6.2016年6月28日查询的钱友斌、张敏、方自丰的银行借记卡信息，证实卡内无大额资金。
7.中国农业银行的回单，证实：2016年7月11日张敏向王某3退还19.8万元。
8.山东省聊城茌平县信源铝业有限公司的现金日记账本。
9.鹤壁市公安局山城区分局案件侦办大队出具的打印自方自丰邮箱的与山东大齐工程机械有限公司的空白合作协议。
二、被告人方自丰的供述和辩解：
第二起犯罪事实：在方自丰还没有将山东聊城茌平信源铝业有限公司的4、5、6号机组的建筑物及机器设备购买下来时，与王某3、何某约定了每吨60元运费、30元的利润，并于2016年4月26日在山东茌平顺河大酒店601房间签订了书面买卖合同，后王某3按合同约定向方自丰指定的张敏账户转账20万元。次日王某3又向该指定账户转账40万元。但方自丰并未能与山东大齐机械有限公司协商成功购买山东聊城茌平信源铝业有限公司的建筑物及机器设备。
方自丰所持的山东大齐机械有限公司的资产买卖合同是该公司的王某1发到他邮箱，方自丰打印出来的。方自丰向王某3、
何某出示该合同复印件时却说是自己购买下来。
方自丰用王某3、何某的40余万元归还个人债务、消费和赌博了。其中归还了高卫国20万元、钱友斌5万元。还有19.8万元被冻结退还给王某3、何某了。
三、被害人陈述
1.被害人何某的陈述：何某于2016年4月通过朋友王某3认识了方自丰，方自丰说其购买了山东聊城茌平信源电厂的报废厂房和机组，可以卖给何某大量的废铁。方自丰还持盖有红章的合同带领何某、王某3去该电厂的现场进行了查看。何某、王某3与方自丰签订了买卖协议，并按协议约定向方自丰指定的户名为张敏的银行账户分别转账20万元、40万元。但之后方自丰就以各种理由推脱拒不执行合同。何某、王某3找到王某1才得知该厂的废旧设备已被山东大齐机械有限公司收购，与方自丰没有关系。发现被骗后二人报警。何某是用尾号为“2075”的农行账户进行的20万元的转账。
2.被害人王某3的陈述：王某3通过朋友认识了方自丰。2016年4月的一天，方自丰说其收购了山东聊城茌平信源电厂的废旧设备，可以卖给王某3、何某。王某3、何某、方自丰三人还有杨红林、李树军于同年4月22日一起到现场进行了查看。并于同月26日签订了买卖协议。王某3按照协议约定向方自丰指定的账户转账共计60万元。但之后方自丰一直推迟履行合同，直至王某3、何某到该电厂询问后发现废旧设备的收购与方自丰无任何关联，二人报警。王某3是用尾号为“2075”的农行账户进行的40万元的转账。
四、证人证言
1.证人王某1的证言，证实：王某1为山东大齐机械工程有限公司合伙人。2016年2月7日山东大齐机械有限公司与茌平信源电厂签订实物资产买卖协议。后王某1通过一个叫李勇的人认识的方自丰，方自丰曾向王某1口头说要以6500万元购买山东大齐机械有限公司在信源电厂买下的资产，但没有签订合同、协议、也未进行过转款付款。王某1核实了方自丰在信发集团的厂子里没有股份。王某1于2016年3月向姓靳的186×××＠163.ｃｏｍ邮箱里发过一关于《实物资产交易合同》的邮件。
2.证人王某2的证言，证实：王某2系山东信发集团国际资源部副科长。信源铝业是信发集团下属的子公司。2016年2月7日信发集团与山东大齐机械有限公司签订了《实物资产交易合同》，该公司法人代表李明授权王某1签订的。
本院对被告人方自丰的辩解意见的评判：
第一起犯罪事实，方自丰以其签订的是真实协议为由辩解其未骗取被害人财物。经查，2013年12月26日方自丰与滨州永明化肥设备有限公司刘某1签订了附生效条件的合作协议，方自丰在协议所附�件未满足的情况下，于2013年12月30日依据该协议与王长峰签订买卖协议，骗取王长峰、张某10万元。同月方自丰依据该协议与刘某2签订买卖协议，骗取刘某222万元。被告人方自丰无能力履行与滨州永明化肥设备有限公司签订附生效条件的合作协议，虚构货源与被害人签订标的物相同的买卖合同，主观上具有非法占有他人财物的目的，符合合同诈骗罪的犯罪构成，故该辩解意见本院不予采纳。另方自丰未能提交其在案发前退还刘某212万元的证据，故该辩解意见本院不予采纳。
第二起犯罪事实，经查，方自丰所持有的山东大齐机械有限公司的资产买卖合同是方自丰自行下载后用彩色打印机打印出来的，属虚假合同。方自丰持该虚假合同与被害人王某3、何某签订买卖协议，骗取了二被害人财物的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。故该辩解意见本院不予采纳。
本院对辩护人的辩护意见的评判：第一，方自丰到案后虽有辩解但如实供述了自己的犯罪事实，系坦白。该辩护意见本院予以采纳。第二、方自丰虽让被害人看过茌平信源铝业有限公司与山东大齐机械有限公司的资产买卖合同，但方自丰所持的该合同是其非法持有的复印件。方自丰持该合同复印件与王某3、何某签订买卖协议的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。
本院认为：被告人方自丰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控的罪名与经审理认定的罪名不一致。法庭已听取控辩双方的意见，充分保障被告人的辩护权，依据本案查明的事实，认定�告人方自丰构成合同诈骗罪。方自丰归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；案发后退赃51.8万元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人方自丰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年6月8日起至2022年6月7日止。）
二、继续追缴涉案赃款40.2万元返还被害人何桂平、王海群。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 谷 堃
审判员 唐 磊
审判员 崔艳丽
二�一六年十一月四日
书记员 申丽春