广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初1338号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人叶晓莲，女，1978年3月20日出生，汉族，广东省汕头市人，初中文化，住汕头市潮南区，现住广东省深圳市宝安区。
辩护人康云飞，广东普罗米修斯律师事务所律师。
被告人叶镇城，男，1979年1月20日出生，汉族，广东省汕头市人，初中文化，住汕头市潮阳区，现住广东省深圳市宝安区。
辩护人胡信长，广东卓效律师事务所律师。
上述被告人因涉嫌犯非法经营罪，于2015年6月2日被羁押，次日被刑事拘留。2015年6月3日被逮捕。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕1252号起诉书指控被告人叶晓莲、叶镇城犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员范宏勇出庭支持公诉。被告人叶晓莲及其辩护人康云飞、被告人叶镇城及其辩护人胡信长到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人叶晓莲、叶镇城于1999年至今在宝安西乡步行街非法从事港币、美金等外币兑换以及支票贴现业务，两人相互分工合作，获利均分。经核实部分事实如下：
一、非法经营外汇买卖的事实
陈辉庆以港币兑换人民币共计1672863元；
刘秀娴以港币兑换人民币共计637000元；
陈益春以港币、港币支票、美金、美金支票兑换人民币共计943400元；
李国伙以港币、港币支票兑换人民币共计1781500元；
周宁军以美金兑换人民币共计18574847元；
张鑫以港币兑换人民币719960；
李征以人民币兑换港币折合约人民币4800000元；
姚锦桓以港币兑换人民币85130元；
张其丰以港币兑换人民币共计1750000元；
曾向宁以人民币兑换港币共计约人民币310000元；
郑岱华以港币兑换人民币共计200000元；
张亚平以美金向叶晓莲兑换人民币，共计人民币3758870元；
候永国以外币向叶晓莲兑换人民币，共计人民币129525元；
郭惠钦以新加坡币找叶晓莲兑换人民币，折合人民币为890000元；
李克来以港币兑换人民币，共计人民币2500000元。
综上，叶晓莲、叶镇城涉嫌非法买卖外汇数额共计约人民币38753095元。
二、非法经营支票贴现的事实
陈炳权以港币支票兑换人民币203750元；
郑先创以支票找叶晓莲兑换人民币现金，金额约为人民币85000元；
赖顺园以港币支票兑换人民币，共计人民币994040元；
李日友以人民币支票兑换人民币现金，金额约为2000000元；
罗农中以港币支票向李海文兑换人民币，折合人民币共4278元。
综上，叶晓莲、叶镇城非法经营支票贴现，数额共计约人民币3287068元。
经审计，被告人叶晓莲银行账户与他人账户有可疑的大额资金来往，其账户收入总额为人民币72481207元，支出总额为人民币35593234元；被告人叶镇城银行账户与他人账户有可疑的大额资金来往，其账户收入总额为人民币113446964元，支出总额为人民币62243839元。2015年6月2日，被告人叶晓莲、叶镇城被抓获。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人叶晓莲、叶镇城的行为已构成非法经营罪，请求依法判处。
被告人叶晓莲承认控罪，没有辩解意见。
辩护人康云飞的辩护意见是：1、对于刘秀娴、张其丰、曾向宁、郑岱华、陈炳权五人的汇兑数额应当不予认定为被告人的犯罪数额；2、被告人叶晓莲是从犯。请求对被告人叶晓莲从轻处罚。
被告人叶镇城承认控罪，没有辩解意见。
辩护人胡信长的辩护意见是，被告人叶镇城是从犯，请求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人叶晓莲于1999年至今在宝安西乡步行街非法从事港币、美金等外币兑换以及支票贴现业务，被告人叶镇城于2006年开始与叶晓莲相互分工合作一起非法进行外币兑换和支票贴现，获利均分。经核实部分事实如下：
一、非法经营外汇买卖的事实
陈辉庆以港币兑换人民币共计1672863元；
刘秀娴以港币兑换人民币共计326000元；
陈益春以港币、港币支票、美金、美金支票兑换人民币共计943400元；
李国伙以港币、港币支票兑换人民币共计1781500元；
周宁军以美金兑换人民币共计18574847元；
张鑫以港币兑换人民币719960；
李征以人民币兑换港币折合约人民币4800000元；
姚锦桓以港币兑换人民币85130元；
张其丰以港币兑换人民币共计1660000元；
曾向宁以人民币兑换港币共计约人民币310000元；
郑岱华以港币兑换人民币共计200000元；
张亚平以美金向叶晓莲兑换人民币，共计人民币3758870元；
候永国以外币向叶晓莲兑换人民币，共计人民币129525元；
郭惠钦以新加坡币找叶晓莲兑换人民币，折合人民币为890000元；
李克来以港币兑换人民币，共计人民币2500000元。
综上，叶晓莲、叶镇城涉嫌非法买卖外汇数额共计约人民币38352095元。
二、非法经营支票贴现的事实
陈炳权以港币支票兑换人民币203750元；
郑先创以支票找叶晓莲兑换人民币现金，金额约为人民币85000元；
赖顺园以港币支票兑换人民币，共计人民币994040元；
李日友以人民币支票兑换人民币现金，金额约为2000000元；
罗农中以港币支票向李海文兑换人民币，折合人民币共4278元。
综上，叶晓莲、叶镇城非法经营支票贴现，数额共计约人民币3287068元。
经审计，被告人叶晓莲银行账户与他人账户有可疑的大额资金来往，其账户收入总额为人民币72481207元，支出总额为人民币35593234元；被告人叶镇城银行账户与他人账户有可疑的大额资金来往，其账户收入总额为人民币113446964元，支出总额为人民币62243839元。
2015年6月2日，被告人叶晓莲、叶镇城被抓获，缴获作案工具手机三部、银行卡十三张、电脑主机一台。
上述事实，被告人叶晓莲、叶镇城在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的被告人叶晓莲、叶镇城的供述、证人陈辉庆、刘秀娴、陈益春等人的证言及情况说明、客户提供银行交易流水，扣押清单、缴获的银行卡等书证、物证材料、鉴定意见：审计报告等相关证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人叶晓莲、叶镇城违反国家规定，非法经营外汇买卖、资金支付结算业务，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。
辩护人关于二名被告人犯罪数额的异议，经查，证人曾向宁、郑岱华、陈炳权均在公安机关的询问笔录或者情况说明中证言称通过叶晓莲的丈夫李海文以及被告人叶镇城的银行卡进行外汇汇兑的事实，并提供了银行交易流水予以印证，对于该三名证人与被告人叶晓莲、叶镇城的外汇汇兑金额，本院予以确认。证人刘秀娴证言称自己通过叶镇城的账号以港币汇兑326000人民币，并提供了银行流水予以印证，公诉机关指控被告人叶晓莲、叶镇城与刘秀娴汇兑人民币637000元数额不准确，应当认定为326000元。证人张其丰的证言及银行交易明细证实，张其丰以220万元港币通过叶晓莲的丈夫李海文的账号汇兑人民币134万元，通过叶晓莲的账号汇兑人民币32万元，共计汇兑人民币166万元。公诉机关指控被告人与张其丰以港币汇兑人民币1750000元数额不准确。综上，叶晓莲、叶镇城非法买卖外汇数额本院认定为人民币38352095元，非法经营支票贴现数额认定为人民币3287068元。
在共同犯罪中，被告人叶晓莲、叶镇城均积极实施犯罪，分工合作，利益均分，均起到积极主要作用，为本案的主犯。辩护人关于被告人叶晓莲、叶镇城是从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人叶镇城的犯罪时间比叶晓莲较短，量刑时应予以区分。鉴于被告人叶晓莲、叶镇城归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经合议庭评议决定，判决如下：
一、被告人叶晓莲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2015年6月2日起至2016年11月1日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）；
二、被告人叶镇城犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2015年6月2日起至2016年7月1日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）；
三、缴获的作案工具手机三部，电脑主机一台，银行卡十三张依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 何 彦
人民陪审员 谢 艳 虹
人民陪审员 李 萍
二〇一六年六月十四日
书 记 员 彭 琰
书 记 员 陈恒丽（兼）
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。