深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深宝法龙刑初字第1571号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人程某甲，男，汉族，住黄冈市黄州区。因涉嫌诈骗于2015年5月8日被羁押，2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月12日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人赵玥旸，广东科岸律师事务所律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉（2015）5111号起诉书指控被告人程某甲犯诈骗罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理�本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员马振洪出庭支持公诉。被告人程某甲及其辩护人赵玥旸到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年4月15日，被告人程某甲通过名为“深圳贷款群”的QQ群与何承辉（在逃）认识，程某甲提出想办一张高额度的信用卡进行套现，何承辉说可以帮程某甲办一张额度为5万元的信用卡。后程某甲按何承辉的要求把自己的身份证和一张近期的照片发给了何承辉。
2015年5月8日，程某甲与何承辉在深圳市宝安区石岩汽车站见面。何承辉把一张姓名为“何承辉”但照片是程某甲的假身份证和一张户名为“HECHGHUI”的中国银行信用卡交给程某甲，同时给了程某甲一个电话号码（137****），说这�电话号码是一个“养卡”的人的。何承辉告诉程某甲找到那个“养卡”的人后，让“养卡”的人向那张户名为“HECHGHUI”的中国银行信用卡里还款35000元人民币。何承辉把那张信用卡的密码告诉了程某甲，并告诉程某甲，不要主动向“养卡”的人出示那张假的身份证。程某甲答应了。
程某甲打电话给被害人崔某（即“养卡”的人），并与崔某约定在龙华新区民治街道白石龙地铁站B出口见面。随后，程某甲与何承辉一起来到白石龙地铁站B出口，程某甲上了崔某的车，与崔某商定由崔某向那张户名为“HECHGHUI”的中国银行信用卡里还款35000元人民币，崔某收取575元的手续费。当崔某使用POS机向程某甲提供的信用卡刷卡还款人民币35000元后，何承辉马上将该信用卡密码更改，崔某无法将该35000元刷出来。崔某感觉被骗，即将程某甲控制在车上并报警。民警接报警后到场将程某甲抓获。
公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人程某甲的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人程某甲不清楚自己是否构成犯罪，辩称：1、我不认识何承辉，这张身份证也没有用到；2、这张身份证是我主动给当事人，身份证在当事人手上，他就报警了，我是想把这个事情解释清楚才去的派出所。
其辩护人发表如下辩护意见：一、本案中程某甲的行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪。二、本案指控程某甲构成诈骗罪证据明显不足。没有证据证�程某甲与”蓝鞋子”有共同诈骗的故意，共谋。综上，本案没有充分的证据证明程某甲参与了诈骗，依照主客观相一致的刑法原则，程某甲不构成诈骗罪。
经审理查明，2015年4月15日，被告人程某甲在名为“深圳贷款群”的QQ群与何承辉（在逃）认识，程某甲想办一张高额度的信用卡进行套现，何承辉说可以帮程某甲办一张额度为5万元的信用卡。后程某甲按何承辉的要求把自己的身份证和一张近期的照片发给了何承辉。
2015年5月8日，程某甲与何承辉在深圳市宝安区石岩汽车站见面。何承辉将一张姓名为“何承辉”但照片是程某甲的假身份证和一张户名为“HECHENGHUI”的中国银行信用卡交给程某甲，同时�了程某甲一个电话号码（137****），说这个电话号码是一个“养卡”的人的，并把那张信用卡的密码告诉了程某甲，并告诉程某甲，不要主动向“养卡”的人出示那张假的身份证。程某甲答应了。何承辉让程某甲找到那个“养卡”的人后，让“养卡”的人向那张户名为“HECHENGHUI”的中国银行信用卡里还款35000元人民币。
程某甲打电话给被害人崔某（即“养卡”的人），并与崔某约定在深圳市龙华新区民治街道白石龙地铁站B出口见面。见面后，程某甲上了崔某的车，并让崔某向那张户名为“HECHENGHUI”的中国银行信用卡里还款35000元人民币，崔某收取575元的手续费。当崔某使用POS机向程某甲提供的信用卡刷卡还款人民币35000元后，发现余额不足，崔某无法将该35000元刷出来。崔某感觉被骗后报警，民警接报警后到场将程某甲抓获。
上述事实，有经当庭质证的以下证据予以证实：
一、被告人程某甲的供述和辩解：我在网上深圳代款群的QQ群留言，想办信用卡，”蓝鞋子”回复我说可以通过其他途径办理，过了一两天我问他多久才能办5万元的信用卡，他说需要5天，并告诉我需要我的身份证正反面照片，和近期照片，我拍了照发给了他，5月4日”蓝鞋子”给了我一张何承辉的身份证和信用卡，叫我帮他找那个人把信用卡的钱还了，”蓝鞋子”说要还3.5万元，他说他认识那个人，跟我说如果对方没有要拿身份证，就不要主动出示，如果对方没有要手机，就不要主动出示。于是我给那个人打电话，对方说在白石龙地铁站等，我和”蓝鞋子”一起到了那里，”蓝鞋子”说在旁边等，我上车后把卡给那个人，输入密码成功，他用手机转款到中国银行卡里，转完就把信用卡想把钱刷回来，但是提示密码错误，刷卡的人打电话给”蓝鞋子”，但是电话打不通，之所以用假身份证帮忙还款，因为他说做了以后会给我信用卡，不让我多问，我就照做。指认何承辉就是”蓝鞋子”。
二、被害人崔某的陈述及辨认笔录：陈述2015年5月7日一个姓陈的男子打电话找我，让我帮他还信用卡，次日打电话来我答应了，后来另外一名男子打电话给我，说姓陈的男子约好见面地点，后我们到了约定的地点，对方拿出一张中国银行信用卡，让我帮他还3.5万元，我要他出示身份证，他拿出何承辉的身份证，我看见证件照片和他本人一致，就没有多疑，试刷了一下，随后就转了3.5万元，我刚转完那男子就想跑，我反应过来了就把车门锁上，但是显示余额不足，钱要不回来，知道被骗了。辨认出程某甲。
三、证人彭某的证言：崔某的同事，当天下午和崔某一起到白石龙地铁站过来一会儿有一男子来跟崔某打招呼，三个人上了崔某车，几分钟崔某说被那男子骗了，我看着崔某手上拿着POS机和银行卡，那男子神色当时很紧张，崔某报警了。辨认出程某甲就是骗崔某的人。
四、物证：假身份证一张（姓名为何承辉）、信用卡一张（户名为何承辉）（照片）。
五、书证：被告人的身份信息；到案经过、违法犯罪经历查询、抓获经过；扣押决定书、扣押清单；崔某的银行账户开户资料及交易流水；何承辉银行账户开户资料及交易流水；涉案的机通话记录。
六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录、现场图和现场照片。
上述证据来源真实合法，证据间相互印证，本院足以认定。
本院认为，被告人程某甲无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。
被告人程某甲明知道是虚假的身份证而冒充信用卡持卡人，并向受害人刷卡套现，其行为已构成诈骗罪。对被告人程某甲及其辩护人的辩护意见不予�信。
鉴于被告人程某甲在与犯罪嫌疑人何承辉共同犯罪中，起的作用较小，系从犯，依法从轻处罚。程某甲在明知他人报案二在现场等待民警处理，能如实供述自已的罪行，可认定为自动投案，系自首，依法可以从轻处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四、第六十七条第一款条之规定，判决如下：
一、被告人程某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月8日起至2016年5月7日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
二、责令被告人程某甲退还被害人崔阳人民币35，000元；涉案假身份证、信用卡依法予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄 耀 东
人民陪审员 张 晋 雄
人民陪审员 张 能 汉
二〇一五年十一月三十日
书 记 员 于佳（兼）
书 记 员 王 昭 贤
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额�大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。1