山东省郓城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）郓刑初字第143号
公诉机关郓城县人民检察院。
被告人刘某，城镇居民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月2日被刑事拘留，同年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于郓城县看守所。
辩护人车传社，山东兴郓律师事务所律师。
郓城县人民检察院以郓检公刑诉（2014）153号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2014年6月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郓城县人民检察院指派检察员王振江、书记员杨得军出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人车传社到庭参加诉讼。现已审理终结。
郓城县人民检察院指控，2012年9月26日，被告人刘某以郓城金岚纺织有限公司的名义，帮助郓城昌达布业有限公司梁某宏销售布匹后，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，让收货方云南曲靖联合印染有限公司将42万元货款到其指定的郓城金岚纺织有限公司账户上，后被告人刘某将该货款取出后逃匿。案发后，被告人刘某将42万元货款归还梁某宏。
针对上述指控，公诉机关提交了车辆及工商银行卡等物证，户籍证明、破案经过、立案决定书等书证，证人侯某立、李某国、杨某涛等人证言，被害人梁某宏陈述，被告人刘某供述和辩解证据予以证实。
公诉机关认为，被告人刘某的行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人提出以下辩护意见，指控被告人犯有诈骗罪证据不足，证据材料均指向被告人刘某具有占有的行为，没有诈骗的行为，其行为应定性为侵占罪。
经审理查明，被告人刘某系郓城县鑫诚布业有限公司负责人，同时也是郓城县金岚纺织有限公司股东，被害人梁某宏经营郓城县昌达布业有限公司。2012年7月份，被告人刘某帮助梁某宏销售公司的布匹，同年8月23，被告人刘某以金岚纺织有限公司的名义将郓城县昌达布业有限公司梁某宏的布匹230件销往云南曲靖联合印染有限公司，并对曲靖联合印染有限公司供应部经理郭某民谎称梁某宏是其合伙人。2012年9月26日上午，被告人刘某隐瞒了梁某宏向其提供的工商银行账户，让云南曲靖联合印染有限公司将货款42万元汇到其提供的郓城金岚公司账户上，随后将该42万元从郓城金岚纺织有限公司账户上转到其工商银行账户（卡号62×××59）上。当日，被告人刘某分次取出9.5万元和5万元现金，次日又五次分别取出4万元、4.5万元、4.5万元、4万元、8万元。被告人刘某取出钱款后逃匿至黑龙江省富锦市，将所得款项用于支付购买本田奥德赛轿车分期付款、做生意等。随即被害人梁某宏与被告人刘某失去联系。2012年10月31日，梁某宏在郓城县金岚有限公司开具证明后至云南，云南曲靖联合印染有限公司将其余货款440325.78元支付给郓城县昌达布业有限公司梁某宏。
2013年11月15日，被害人梁某宏到郓城县公安局报案，同年12月26日，该案被立为合同诈骗进行侦查，于2014年1月14日对被告人刘某进行上网通缉，同年2月14日黑龙江省哈尔滨火车站派出所民警将被告人刘某抓获并羁押于哈尔滨铁路公安处看守所，3月1日被押解回郓城县。
2014年4月9日，被告人刘某将42万元货款归还梁某宏，梁某宏对被告人刘某予以谅解。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证
车辆及工商银行卡3张，证明被告人刘某使用的银色本田奥德赛轿车及工商银行卡。
2、书证
（1）郓城县公安局出具的被告人刘某户籍信息一份，证明被告人刘某犯罪时已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
（2）郓城县公安局出具接受刑事案件登记表、立案决定书，证明被害人梁某宏于2013年11月15日报警后，公安机关于同年12月26日立案侦查。
（3）郓城县公安局出具破案经过，证明被告人刘某系被抓获归案。
（4）郓城县公安局出具在逃人员登记信息表、归案情况说明及羁押证明，证明案发后被告人刘某在逃，于2014年2月14日在哈尔滨火车站第九站台被抓获，并于2014年2月14日至2014年3月1日被羁押于哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处看守所。
（5）郓城县金岚纺织有限公司证明，证明2012年8月23日的坯布230件系郓城县昌达布业有限公司所送，增值税发票系该公司所开具，应该将所余货款440325.78元支付给郓城县昌达布业有限公司。
（6）曲靖联合印染有限公司出具收条及发票8张，证明曲靖联合印染有限公司收到郓城昌达布业有限公司发票8张，发票号为00242705-00242712。
（7）私营企业设立登记情况及股东名录，证明郓城县鑫诚布业有限公司、郓城县金岚布业有限公司、郓城县鑫泰纺织有限公司的登记设立情况和股东情况。
（8）中国工商银行郓城支行提供郓城县工商银行取款材料，证明2012年9月26日，被告人刘某以转账的方式将被害人梁某宏的42万元货款从郓城县金岚纺织有限公司的账户上转到其工商银行账户上的情况。
（9）中国工商银行郓城支行提供刘某工商银行牡丹灵通卡交易明细，证明2012年9月26日，刘某将42万元打到其卡号为62×××59的工商银行牡丹灵通卡上，同日，被告人刘某分别取出9.5万元和5万元现金，9月27日又五次分别取出4万元、4.5万元、4.5万元、4万元、8万元。
（10）谅解书及收条，证明刘某归案后偿还梁某宏42万元，梁某宏表示对刘某予以谅解。
3、证人证言
（1）证人侯某立证言，证明2012年8月，刘某帮梁某宏以郓城金岚纺织有限公司的名义销售布匹。听梁某宏说，刘某让收货方将货款42万元打到指定账户上后将货款取出后逃跑了。
（2）证人李某国证言，证明其与刘某、杨某涛、董某光合伙成立了郓城县鑫诚布业有限公司，同是刘某在郓城县金岚纺织有限公司也有股份。2012年8月，刘某帮昌达布业的梁某宏销售布匹，当时刘某说必须以郓城金岚纺织有限公司的名义给对方发货，否则不能保证货款全部要回。后来刘某带着收货方汇给昌达布业的42万元货款跑了。梁某宏经常找刘某，其与杨某涛及刘某的儿子也到黑龙江省找过刘某但没找到。
（3）证人杨某涛证明内容与李某国一致，并证明刘某尚欠郓城县鑫诚布业有限公司60万元左右。
（4）证人刘某红证言，证明梁某宏曾到家中找其丈夫刘某，听梁某宏说刘某拿着梁某宏的42万元布款跑了。刘某外出后，其让儿子刘某龙跟着李某国、杨某涛、董某光去黑龙江找过刘某，但是没找到。
（5）证人郭某民证言，证明2012年8月，其任云南曲靖联合印染有限公司供应部经理，当时刘某以郓城金岚纺织有限公司的名义向其公司销售了230件坯布。据刘某说梁某宏与其是合伙人，也没有向其提供梁某宏的账户，其当时并不知道这批货是昌达布业的。因刘某、梁某宏一直催款，其就将42万元货款汇到了金岚公司的账户上，同时其也告知了梁某宏。后来，梁某宏持金岚公司出具的证明来到曲靖，其将剩余货款支付给了梁某宏。
（6）证人黄某洋证言，证明其系郓城县金岚纺织有限公司法人，在刘某携带42万元出逃后，昌达布业的梁某宏让其公司出具过证明，证明销售给云南曲靖的坯布是昌达布业梁某宏的。
（7）证人郭某娟证言，证明其系郓城县金岚纺织有限公司现金出纳，并证明刘某将云南曲靖联合印染有限公司汇入本公司的42万元货款取走时其不知情。
（8）证人于某珍证言，证明其系刘某的母亲，刘某从郓城到黑龙江省富锦后投资10多万元经营了一家烧烤城，后因生意不好转租，并证明杨某涛等人曾来找过刘某。
（9）证人刘某福证明内容与于某珍一致。
（10）证人刘某筑证言，证明其叔伯弟弟刘某曾借其身份证办理工商银行卡的事实。
4、被害人陈述
被害人梁某宏陈述，证明刘某帮其以郓城金岚纺织有限公司的名义向云南曲靖印染有限公司销售过布匹，其当时向刘某提供了银行账户，后来刘某让对方将货款42万元打到指定的账户上，并将该货款取出后逃跑。刘某逃跑后，其带着金岚公司出具的证明，到云南曲靖印染公司将剩余货款领回。
5、被告人供述
被告人刘某对其将梁某宏货款42万元取出后逃匿的事实供认不讳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
山东省郓城县社区矫正工作领导小组出具调查评估意见书，证明被告人刘某无犯罪前科，其所在乡镇、行政村社区矫正组织健全，具有监管能力，愿意对其监督改造。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构被害人梁某宏是其合伙人的事实、隐瞒梁某宏提供的银行账户，在公司出纳人员不知情的情况下私自提出42万元货款占为己有，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。其辩护人提出“被告人刘某的行为不构成诈骗，应定性为侵占”的辩护意见，经查，被告人刘某有虚构事实、隐瞒真相的行为，而非被害人梁某宏委托其代为保管钱款，不符合侵占罪的犯罪构成，其辩解理由不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人刘某对其占有梁某宏42万元的事实均予以供认，且于归案后退赔被害人经济损失，被害人梁某宏亦对其谅解，对被告人刘某可从轻处罚。被告人刘某确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的村委会没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范梅君
审 判 员 张厚聚
人民陪审员 明 静
二〇一四年八月二十五日
书 记 员 马建华