江苏省连云港市海州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0706刑初899号
公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。
被告人刘某某，女，1949年5月6日出生于连云港市，汉族，初中文化，连云港市制瓦厂退休工人，住连云港市海州区。因涉嫌诈骗罪，于2015年9月3日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2017年10月30日经本院决定，同日由连云港市公安局海州分局执行逮捕，现羁押于连云港市看守所。
辩护人张贵，江苏云台山律师事务所律师。
江苏省连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉（2016）804号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察员田玉琼依法出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省连云港市海州区人民检察院指控：
被告人刘某某于2006年在连云港经济技术开发区注册登记昭君服饰有限公司后并未进行实体设厂经营，多年来虚构自己是省人大代表、企业家、拥有多处房产等，向他人吹嘘自己人脉广、能量大，在骗取他人信任后，便以开办或投资经营服装厂资金周转、帮人办事疏通等名义，多次骗取他人财物，合计达人民币496982元。分述如下：
1、2006年至2007年，被告人刘某某对被害人王某吹嘘自己是革命后代，转业军人，在连云港经济开发区老君堂经营服装厂。在骗取王某信任后，被告人刘某某以工厂需要扩大投资、给工人发工资、工资周转不开等为名，分5次骗取被害人王某人民币35000元。
2、2008年2月至6月份期间，被告人刘某某对被害人张某及其家人吹嘘自己是开发区一家服装厂的董事长，和省市多位高级领导关系密切，在南京、上海等地有多处房产。在骗取张某及其家人信任后，被告人刘某某以开办工厂资金周转不开为由，以借款为名，多次骗取张某人民币258000元。
3、2014年12月23日，被告人刘某某对被害人冯某吹嘘自己在连云港市海州区浦南镇投资经营一家服装厂，可安排工厂里400多名工人到冯某所工作的医院体检。在骗取冯某信任后，被告人刘某某以工厂资金周转不足为由，以借款为名，骗取被害人冯某人民币10000元。
4、2014年12月23日，被告人刘某某对被害人孙某吹嘘自己在连云港市海州区浦南镇投资经营一家服装厂，与省市多位高级领导关系密切，有多处房产。在骗取孙某信任后，被告人以工厂资金周转不开、给工人发工资为由，以借款为名，骗取被害人孙某人民币42900元。
5、2014年12月至2015年3月，被告人刘某某对被害人徐某1吹嘘自己是革命后代，南京人大代表，发过老板是一个大老板，自己在连云港市大浦开发区投资经营一服装厂，并且�将在连云港市浦南镇再投资开新厂等。在骗取徐某1信任后，被告人刘某某以工厂资金被冻结需要活动关系为由，骗取被害人徐某1现金及烟酒等财物合计价值人民币34182元。
6、2015年5月，被告人刘某某对被害人胡某吹嘘自己原是南京公务员、省人大代表，现在经商，在海州区浦南镇投资经营一服装厂，与省市多位高级领导关系密切，有多处房产，可将工厂内400多工人安排在胡某所工作的南城卫生院体检等。在骗取胡某信任后，刘某某以工厂资金周转不开、给工人发工资为由，以借款为名，骗取被害人胡某人民币15400元。
7、2015年5月，被告人刘某某对被害人徐某2吹嘘自己原是南京公务员，省人大代表，现在经商，在连云港市海州区浦南镇投资经营一服装厂，与省市多位高级领导关系密切，在南京�上海等地有多处房产。在骗取徐某2信任后，刘某某以工厂资金周转不开、给工人发工资为名，以借款为名，骗取被害人徐某2人民币17500元。
8、2015年7月至8月间，被告人刘某某向被害人徐某3吹嘘自己是省人大代表，认识省高院领导，利用徐某3求其办事的心理，以需要用钱疏通关系等名义，两次骗取徐某3人民币84000元。后某昭君又以帮徐某3办事，需用钱疏通省高级人民法院许院长为名，向徐某3索要人民币50000元。徐某3发觉被骗，被告人刘某某诈骗未果。
公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
为证实其指控，公诉机关向法庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。
被告人刘某某辩称其没有虚构事实骗取他人信任，只是借款，不构成诈骗罪。
被告人的辩护人提出如下辩护意见：1、对于徐某3，仅有被害人陈述及其他证人证言，且被害人与证人之间有利益关系，没有直接证据证明被告人虚构事实，或者非法占有的目的；2、对于前两起事实，根据被告人提供的证据，被告人所借资金用于服装厂前期筹备及设计投资，被告人仅是因为资金紧张才借钱，不构成诈骗；3、对于其他几名被害人，系民间借贷行为，不构成诈骗。
被告人的辩护人向法庭提交了昭君服饰施工图纸、勘查报告、对外贸易备案登记表、注册证书、企业法人营业执照、投资协议、备案通知书、施工合同等，证明被告人刘某某在开发区购地建厂相关事宜属实，其向王某及刘某借款并未虚构事实；另外提交了病历、报告单，证明被告人刘某某身体状况。
经审理查明：
被告人刘某某于2006年在连云港经济技术开发区注册登记昭君服饰有限公司后并未进行实际经营，多年来虚构自己是省人大代表、企业家、拥有多处房产等，向他人吹嘘自己人脉广、能量大，在骗取他人信任后，便以开办或投资经营服装厂资金周转、帮人办事疏通等名义，多次骗取他人财物，合计达人民币181800元。分述如下：
1、2014年12月23日，被告人刘某某对被害人冯某吹嘘自己在连云港市海州区浦南镇投资经营一家服装厂，可安排工厂里400多名工人到冯某所工作的医院体检。在骗取冯某信任后，被告人刘某某以工厂资金周转不足为由，以借款为名，骗取被害人冯某人民币10000元。
2、2014年12月23日，被告人刘某某对被害人孙某吹嘘自己在连云港市海州区浦南镇投资经营一家服装厂，与省市多位高级领导关系密切，有多处房产。在骗取孙某信任后，被告人以工厂资金周转不开、给工人发工资为由，以借款为名，骗取被害人孙某人民币42900元。
3、2014年12月至2015年3月，被告人刘某某对被害人徐某1吹嘘自己是革命后代，南京人大代表，发过老板是一个大老板，自己在连云港市大浦开发区投资经营一服装厂，并且即将在连云港市浦南镇再投资开新厂等。在骗取徐某1信任后，被告人刘某某以工厂资金被冻结需要活动关系为由，骗取被害人徐某1现金12000元及烟酒等财物。
4、2015年5月，被�人刘某某对被害人胡某吹嘘自己原是南京公务员、省人大代表，现在经商，在海州区浦南镇投资经营一服装厂，与省市多位高级领导关系密切，有多处房产，可将工厂内400多工人安排在胡某所工作的南城卫生院体检等。在骗取胡某信任后，刘某某以工厂资金周转不开、给工人发工资为由，以借款为名，骗取被害人胡某人民币15400元。
5、2015年5月，被告人刘某某对被害人徐某2吹嘘自己原是南京公务员，省人大代表，现在经商，在连云港市海州区浦南镇投资经营一服装厂，与省市多位高级领导关系密切，在南京、上海等地有多处房产。在骗取徐某2信任后，刘某某以工厂资金周转不开、给工人发工资为名，以借款为名，骗取被害人徐某2人民币17500元。
6、2015年7月至8月间，被告人刘某某向被害人徐某3吹嘘自己是省人大代表，认识省高院领导，利用徐某3求其办事的心理，以需要用钱疏通关系等名义，两次骗取徐某3人民币84000元。后某昭君又以帮徐某3办事，需用钱疏通省高级人民法院许院长为名，向徐某3索要人民币50000元。徐某3发觉被骗，被告人刘某某诈骗未果。
另查明，在本案审理期间，被告人刘某某部分归还了被害人损失。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认:
被告人刘某某供述和辩解，证明她2008年前后在连云港市开发区圈地准备开发建厂，投资开服装厂，注册成立了昭君服饰有限公司，投资建厂花了近60万元，从刘某、王某那借的钱都投入进去了，后来没有钱继续开发下去，现在已经不在正常经营了。没有经营过其�工厂。从徐某3那里拿了84000元，被还账用掉了。现在是租房子住，名下没有房产。2015年9月30日以来还了孙某一万元，还了冯某1000元。从2015年1月到目前共还给徐某323000元。
被害人徐某3陈述，证明他因为违法放贷被判处一年二个月，2014年8月刑满释放后想去南京反映情况，找到了葛某1律师。后来葛某1介绍了刘某某，说刘某某认识省高院的人，可以办理。当天晚上请刘某某吃饭，吃饭的时候刘某某说认识省高院副院长以上的人，可以帮他平反，还说她自己在开发区有厂。2015年7月23日上午，葛某1说刘某某去南京了，也在南京找到人了。第二天再次请刘某某吃饭，刘某某说已经把事情跟省法院领导说过了，没问题。过几天，刘某某说已经找过中院院长打过招呼了。2015年8月2日晚上，刘某某说已经通过高院院长将情况告诉了中院院长，�且要来连云港，安排他们见面。刘某某还说自己法国老爷子要来连云港，要在浦南建厂，还说自己当过兵、省人大代表等。2015年8月6日下午，他哥哥徐某4说刘某某要去医院看人，需要钱，就取了4000元让徐某4带给刘某某。8月7日上午，徐某4说刘某某说了案子的情况，需要8万元急用。他想许院长要来连云港，不给钱会出现变数，在加上刘某某一直说自己有钱，后来打电话给刘某某，通过刘某某提供的银行卡转账8万元。8月8日，吃饭的时候刘某某告诉他法院已经说好了，让他准备材料。8月10日上午，徐某4说刘某某告诉他省高院院长已经来连云港了，刘某某也把材料交给许院长了，刘某某让准备5万元送人。当时就怀疑没给钱，后来经调查，刘某某说的情况是假的。
被害人冯某的陈述，证明他在新浦区医院工作时，因为刘某某女儿是�者，认识了她。2014年下半年开始，刘某某主动找到他，经常请他们吃饭。被告人刘某某说自己是南京的公务员，后来辞职做生意，而且认识不少政府高官，开一家昭君服饰公司，在浦南开发区开服装厂，还说工厂400多人要体检，要去他所在医院体检。后来刘某某说在浦南的工厂要买机器周转不开，向他借钱，他就借了2万元给刘某某，约定一个月内还清，利息500元。过来一个多月，刘某某就以各种理由推脱不还钱。后来经调查发现刘某某说的是假的，曾经到派出所报案，但是没有立案。2015年8月8日，刘某某还了孙某1万元，又让孙某还了他1万元。
被害人孙某陈述，证明刘某某是他原来在眼科医院的一名病人，2014年2、3月份一天，刘某某到医院要请他和冯某吃饭，刘某某介绍自己说是公务员辞职做生意，开过工厂、酒店，在连云港�浦南开发区筹建一个制衣厂。2014年10月份，刘某某说制衣厂资金被税务部门冻结，工厂需要买餐具、发工资，向他借了15000元，一个月归还500元利息。过了一个月左右，刘某某给了500元利息，本金未还。后来刘某某多次以制衣厂资金周转不过来，工人发工资等向他借钱，前后一共借了55000元。2015年8月8日还了10000元，另外还了2100元利息。2016年案发后分三次还了10000元，另外还转给冯某1000元。
被害人胡某陈述，证明2015年5月份认识刘某某，刘某某介绍自己说是昭君制衣厂老板，在浦南有工厂，认识省市政府领导，在南京和连云港都有房子。后来刘某某以工厂员工买机票缺钱、工厂进货缺钱等理由从他这拿了15400元。7月份曾和徐某2、葛姓律师、房地产老板、刘某某在饭店吃饭。刘某某说她认识不少法院领导，省高院院长和她很熟，答�帮老板办事。
被害人徐某2的陈述，证明2015年7月份通过胡某认识刘某某。刘某某介绍自己是人大代表，在连云港经营一家昭君服饰公司，和省市领导都很熟悉，在南京还有几套房子。认识之后某昭君以工人受伤需要钱养病为由向他借钱，前后三次借了15000左右。第一次是现金500元，后两次均是转到刘某某提供的银行卡内。2015年7月初，刘某某与胡某、葛某1等人吃饭，在饭局上她说自己帮别人找省高院领导办事情，还说认识市委领导等。
被害人徐某1陈述，证明2013年4、5月份的时候，因为刘某某经常到其经营的烟酒店买东西就熟悉了。2014年9、10月份，刘某某经常到其经营的茶叶店聊天，介绍自己是老革命后代、市人大代表，和连云港市政府领导人很熟悉，在南京、上海有几套房子，在连云港市大�开发区开一家昭君制衣公司并且准备搬到浦南。2014年12月份，刘某某说请市领导吃饭，担心身上钱不够，就让她转2000元，刘某某第二天把账结了。2014年12月底至15年初，刘某某以制衣厂资金被国税局冻结，需要找关系解冻账户为由，向她借了12000元，在此期间，刘某某经常在店里拿烟酒等，都是欠账没有还。2015年1月底开始向刘某某要钱，她以生意款未到帐、出差、会计辞职、生病住院等理由拒不还钱。
证人张某证言，证明她丈夫刘某是刘某某侄儿，2008年刘某某说要开厂，是大老板，在上海有房子，且要把上海的房子过户给他们，被这些理由骗取了34万元,其中有8万是要将上海的房子过户需要手续费，现在同情刘某某的遭遇，且是亲戚，不想追究她的刑事责任。
证人王某陈述，证明她是再2006年�识的刘某某，刘某某说自己开了一家服装厂，有几十个工人。2006年2月17日，刘某某说服装厂周转不开，没有钱给工人发工资，让她想想办法，就借了20000元现金，刘某某写了欠条。从2007年3月15日开始，刘某某又以工厂搞抛填需要钱、许诺可以到服装厂上班管理等理由，从她这借了25000元。后来2008年就向刘某某要钱，她以生病、在南京、北京等理由拖延还款。后来找不到人到过开发区，没有找到昭君服装厂，但是有工地荒废在那。2015年8月还了1万元。
证人徐某4证言，证明2015年7月下旬与徐某3吃饭的时候认识了刘某某，在吃饭的时候，刘某某说自己找到了省高院领导，和中院领导说过徐某3的事情。2015年8月6日下午，刘某某说一个朋友生小孩，她要去给钱，会计下班了来不及，让拿4000给她用。当天晚上从徐某3那拿了4000元给刘某某。第二天中午，徐某3说凑了8万元给刘某某。8月10日上午，刘某某说省高院院长来过了，让中院院长处理徐某3的事情，刘某某说要把徐某3材料送给薛院长，要5万元。徐某3当时就怀疑，经朋友打听，刘某某说的事情都是假的。
证人葛某1证言，证明2015年7月，徐某3通过他认识刘某某，刘某某说自己有关系能够帮助徐某3申诉成功，并且在吃饭的时候说自己是招商引资过来的老板，有人大代表、革命后代等身份。听徐某3说其在2018年8月份给了刘某某84000元。
证人杨某证言，证明2015年7月底和徐某3吃饭，在酒桌上认识了刘某某，刘某某说自己是革命后代，公务员退休，并说自己和省高院、市中院院长认识，能够帮助徐某3。8月上旬，他和徐某3一起在公司会计办公室，安排用网银转了8万元给刘某某。后�刘某某多次说省院院长过来专门处理徐某3的事情。后来怀疑刘某某，经过私下调查，发现刘某某说的工厂根本不存在，再找刘某某要钱，刘某某就拖着不还，后来就找不到人了。
证人李某证言，证明刘某某是她母亲，对她母亲的情况不了解，刘某某有退休金，每月1600元，现在住的房子是租的。
工商登记材料，证明连云港昭君服饰有限公司法定代表人是刘某某，该公司于2006年8月1日注册，登记住所地为连云港开发区中云片区，最后年检日期为2010年7月9日，现在是吊销后未注销；连云港市房屋产权管理中心出具的证明，证实在市区未查询到刘某某、李某房屋登记信息；连云港市海州经济开发区管委会出具的证明，证实海州开发区新浦工业园不存在昭君服饰有限公司；胡某与刘某某微信聊天记录，�明双方曾谈到过开业时间，刘某某说请省委的人要推后几天过来。
欠条复印件5份，证明刘某某向王某出具，共借款45000元；刘某某向刘某出具借条复印件2份，证明刘某某向刘某借款32万元。
刘某某向孙某出具的借条及欠条，证明刘某某借孙某3.5万元；刘某某向冯某出具借条一份，证明刘某某借冯某2万元，并且落款盖有连云港市昭君服饰有限公司印章；餐饮服务发票，证明2015年8月6日餐饮消费，客户名称为昭君服饰有限公司。
被告人刘某某银行卡交易明细、存款回执，证明上述被害人与被告人刘某某转账情况，及被告人刘某某资金情况；网银转账查询单，证明向刘某某账户转账8万元。
公安机关出具的查证情况说明，经查证，刘某某在市开发区曾取得过土地，因未建厂被收回。
被告人辩护人提交的昭君服饰施工图纸、勘查报告、对外贸易备案登记表、注册证书、企业法人营业执照、投资协议、备案通知书、施工合同等，证明连云港昭君服饰有限公司曾于2006年至2008年在连云港开发区进行过建厂的前期投资及设计开发工作。
银行回单及转帐凭证，证实被告人刘某某案发后向各被害人还款情况，其中，退还徐某334000元，徐某13000元，胡某3000元，徐某23000元，孙某19300元，冯某2000元。
被害人孙某、冯某、徐某3初具的谅解书，对被告人刘某某行为予以谅解。
对于被告人刘某某的辩解意见，经查，被告人刘某某虚构自己是人大代表、企业家等，向他人�嘘自己人脉广、能量大，在骗取他人信任后，便以开办或投资经营服装厂资金周转、帮人办事疏通等名义，多次骗取他人财物，上述事实有相关证人证言、被害人陈述等证据可以相互印证，对该辩解意见，本院不予采纳。
对于被告人的辩护人提出的第1点辩护意见，被害人徐某3陈述与证人之间的证言可以相互印证，除与被害人有亲属及工作关系的证人外，与徐某3并无利益关系的徐某1、胡某等人亦可以证实被告人向徐某3等人虚构认识领导可以帮其办事的事实，对该辩护意见，本院不予采纳；对于其提出的第2点辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳；对于其提出的第3点辩护意见，被告人刘某某以虚构事实的方式，骗取被害人的信任，而后以借款的名义骗取被害人财物，其也无归还被害人财物的能力，应当认定为诈骗行�，该辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，但指控的数额有误，本院依法予以变更。在第六起犯罪事实中，被告人刘某某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人刘某某在案发后部分退赔被害人损失，取得了部分被害人谅解，量刑时酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘某某刑期自2017年10月30日起至2023年7月1日止。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
二、责令被告人刘某某在本判决生效后十日内退赔被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 魏 兵
代理审判员 马赵军
人民陪审员 仲玲艳
二〇一七年十月�十日
书 记 员 杨荔雯
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。