湖北省秭归县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0527刑初16号
公诉机关秭归县人民检察院。
被告人何大贵，男，1963年2月3日出生，住宜昌市伍家岗区。2016年10月9日因在周某2案中虚假报告本人财产被本院司法拘留十五日，同月24日又因在何某2案中虚假报告本人财产被本院司法拘留十五日。2016年11月8日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被秭归县公安局刑事拘留，同年11月22日经秭归县人民检察院批准逮捕，次日由秭归县公安局执行。现羁押于秭归县看守所。
辩护人薛元洪，湖北普济律师事务所律师。
辩护人李昱，湖北普济律师事务所律师。
秭归县人民检察院以鄂秭检刑诉[2017]9号起诉书指控被告人何大贵犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。秭归县人民检察院指派检察员卢玉梅出庭支持公诉，被告人何大贵及其辩护人薛元洪到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
秭归县人民检察院指控，2014年10月24日晚，何大贵、陈某1夫妇挂靠在宜昌发友运输有限责任公司（以下简称“发友公司”）名下的鄂ED**09号油罐车在秭归县两河口镇境内发生重大交通事故，造成王某1、周某1等6人死亡，何某1、周某2受伤，车辆损毁及周边房屋受损。2015年10月20日，秭归县人民法院判决周某2伤后截止2015年5月24日的经济损失1357474.49元，由陈某1、何大贵同发友公司连带赔偿；扣除陈某1、何大贵、发友公司已支付26万元，尚应支付1097474.49元，判决后，三被执行人不服，向宜昌市中级人民法院提起上诉，宜昌市中级人民法院经审理驳回上诉，维持原判。何大贵于2016年6月14日收到秭归县人民法院的执行通知书和报告财产令后，不如实申报自己的财产，隐瞒自己有多台油罐车挂靠在发友公司并一直在正常营运的情况，且在变卖自己和陈某1名下的车辆过程中，违背常理事先将钱款打入商某账上，请其出面购买自己的车辆，由商某将购车款汇入秭归县人民法院执行款账户。同时，何大贵夫妇为规避法院调查，在日常经营过程中使用女儿何某2的建设银行和农业银行的银行卡对外开展业务，还先后借用孙某、商某的银行卡对外开展业务，致使秭归县人民法院工作人员无法调查他们收入和支出的真实情况。同时查明，何大贵名下的油罐车在其被秭归县人民法院司法拘留之前，一直处于正常营运状态，平均每台油罐车每月的收入在2万元左右。
公诉机关认为，被告人何大贵在执行法院已生效的判决过程中，有执行能力而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，请求法院依法判处，并随案移送了相关证据。
被告人何大贵对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认为自己前期赔偿的数额太大，现在没有赔偿能力，待自己被释放后和发友公司协商赔偿事宜。
辩护人薛元洪的辩护意见是，对公诉机关指控被告人何大贵犯拒不执行判决、裁定罪的罪名及犯罪事实不持异议，但被告人何大贵具有以下从轻处罚的情节：被告人何大贵在交通事故发生后，与死者家属未经诉讼程序先后解决了赔偿问题，除保险公司支付的赔偿款82万元外，被告人何大贵已支付赔偿款100多万元，未引起社会矛盾；对通过诉讼并申请强制执行的12个案件，被告人何大贵在被拘留之前变卖车辆支付了赔偿款11万元，被拘留后又通过收运费和变卖房产支付赔偿款160多万元，除周某2外的其他11个案件已全部执行，酌情对被告人何大贵从轻处罚。被告人何大贵归案后，如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法对被告人何大贵从轻处罚。被告人何大贵当庭认罪，亦可酌情对其从轻处罚。综上，被告人何大贵无犯罪前科，犯罪后主动坦白自己的罪行，在被羁押期间通过家属履行了大部分的执行义务，下余的执行款项也已作出了还款计划，被告人何大贵恳请获得周某2及其家人的谅解。因此，请求法庭对被告人何大贵从轻处罚，在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，并适用缓刑。
经审理查明，2014年10月24日晚，何大贵、陈某1夫妇挂靠在发友公司名下的鄂ED**09号油罐车在秭归县两河口镇境内发生重大交通事故，造成王某1、周某1等6人死亡，何某1、周某2受伤，车辆损毁及周边房屋受损。之后，被害人周某2、何某1、谭某1、乔某、谭某2、韩某1、谭某3、韩某2、谭某4、谭某5、王某2、谭某6等12人分别向本院提起民事诉讼，本院审理后分别判决发友公司与何大贵、陈某1夫妇连带赔偿周某2截止2015年5月24日的经济损失1357474.49元，除已支付260000元，尚应支付1097474.49元；赔偿何某2经济损失210341.52元；赔偿谭某1财产损失319779.84元；赔偿乔某财产损失129486元；赔偿谭某2财产损失6634元；赔偿韩某1财产损失7240元；赔偿谭某3财产损失8634元；赔偿韩某2财产损失6000元；赔偿谭某4财产损失19884元；赔偿谭某5财产损失87258.12元；赔偿王某2财产损失278530元；赔偿谭某6财产损失40824元。
上述判决生效后，周某2、何某1等12人分别向本院申请执行，本院在执行过程中，被告人何大贵收到执行通知书和报告财产令后，不如实申报自己的财产，隐瞒自己有多台油罐车挂靠在发友公司并一直正常营运的情况，且在变卖自己与妻子陈某1名下的车辆过程中，事先将钱款汇入商某账户，由商某出面购买车辆，将购车款汇入法院执行账户，达到转移财产的目的。同时，何大贵夫妇为了规避法院执行，在日常经营过程中使用女儿何某2在建设银行和农业银行开立的银行卡对外开展业务，还先后借用孙某、商某的银行卡开展转账、汇款业务，致使执行工作人员无法调查他们的收入和支出的真实情况。
同时查明，2016年10月9日，本院在执行申请执行人周某2与被执行人发友公司、何大贵、陈某1机动车交通事故责任纠纷一案过程中，何大贵因虚假报告本人财产，被本院司法拘留十五日；同月24日，本院在执行申请执行人何某1与被执行人发友公司、何大贵、陈某1机动车交通事故责任纠纷一案过程中，何大贵又因虚假报告本人财产被本院司法拘留十五日；2016年11月8日，何大贵因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被秭归县公安局刑事拘留，何大贵归案后，如实供述了自己的犯罪事实。何大贵被司法拘留和采取刑事强制措施后，其家属通过变卖房产等方式与发友公司履行了除周某2案外的其他11个执行案件的给付义务，周某2案履行了567930.57元，下欠529543.92元，制定了履行计划，周某2的母亲谭某1出具了谅解书，请求法院依法对何大贵酌情从轻处罚。本院委托宜昌市伍家岗区社区矫正工作管理局对被告人何大贵能否适用非监禁刑进行审前社会调查，该局同意根据法院判决依法执行。
上述事实，被告人何大贵在开庭审理过程中无异议，并有被告人何大贵在侦查机关的供述，证人杨某、商某、陈某1、陈某2、何某1、何某2、冯某的证言，侦查机关出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《犯罪嫌疑人归案情况说明》，本院制作的《民事判决书》、《执行通知书》、《报告财产令》及《执行裁定书》，《强制执行申请书》及案件受理通知书的送达回证，发友公司与陈某1、何大贵签订的《道路化学危险货物运输联锁互助协议》，《二手车交易协议》，执行款结算票据及发友公司出具的《借条》和《收条》，《执行案件结案通知书》，本院执行工作局出具的《情况说明》，《谅解书》，审前社会调查资料，被告人何大贵及证人的户籍材料等证据证实，上述证据经庭审质证和本院审查，予以采信。
本院认为，被告人何大贵对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何大贵归案后，如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人何大贵在采取司法拘留和刑事强制措施期间，其家属筹款履行了除周某2案外的其他11个执行案件的给付义务，并履行了周某2案的大部分给付义务，下余款项制定了还款计划，周某2的母亲出具了谅解书，酌情对被告人何大贵从轻处罚。考虑到被告人何大贵的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。辩护人薛元洪请求对被告人何大贵从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人何大贵犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邹宏发
人民陪审员 陈世明
人民陪审员 杜雷林
二〇一七年四月二十六日
书 记 员 潘媛媛