成都市锦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）锦江刑初字第595号
公诉机关成都市锦江区人民检察院。
被告人朱某某，男，1985年6月10日出生于湖南省双峰县，居民，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省双峰县。2015年2月1日因涉嫌敲诈勒索被刑事拘留，同年2月15日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。（系被告人聂某某的丈夫）
辩护人曾莉，北京盈科（成都）律师事务所律师。
被告人聂某某，女，1990年5月17日出生于湖南省双峰县，居民，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省双峰县。2015年2月1日因涉嫌敲诈勒索被成都市公安局决定取保候审。（系被告人朱某某的妻子）
被告人戴某某。
辩护人袁韶光，北京同创律师事务所律师。
辩护人刘涛，四川法典律师事务所律师。
公诉机关以成锦检公诉刑诉（2015）458号起诉书指控被告人朱某某、聂某某犯敲诈勒索罪，被告人戴某某犯妨害信用卡管理罪于2014年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月15日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李开磊出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人曾莉，被告人戴某某及其辩护人袁韶光、刘涛，被告人聂某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控，2014年11月9日，被告人朱某某伙同被告人聂某某在广州市“番禺区”广州大学城，通过中通快递公司向李某某、雷某某等被害人寄送了428封信件，信件中装有朱某某制作的以被害人头像“PS”合成的虚假淫秽照片及敲诈信，强行要求被害人向其信内的嫌疑农行卡账户（倪某某：、蒋某某：、刘某某：）汇入60000元、200000元、500000元数额不等的人民币。
2014年11月中旬，被害人李某某收到被告人朱某某、聂某某所寄敲诈信件，要求其向信中所附的农行卡账户（蒋某某：）打款人民币200000元，2014年11月18日，李某某向信中指定的银行卡现存人民币200000元。后朱某某通过“网银”将200000元快速转账到另外十张农行卡后，于2014年11月18日晚22时许伙同聂某某在湖南省“双峰县”甘棠镇邮政储蓄所和甘棠镇农商银行自助取款机上将200000元赃款全部取走。该赃款已被被告人朱某某、聂某某耗用。
2014年11月12日，被害人雷某某收到被告人朱某某、聂某某所寄敲诈信件，要求其向信中所附的农行卡账户（倪某某：）打款人民币500000元。当日被害人雷某某向公安机关报案。
被告人朱某某为购买银行卡实施敲诈勒索，便通过互联搜索方式，查找到了贩卖银行卡的被告人戴某某，二人电话商定了银行卡买卖事宜后，被告人戴某某明知其所持有的银行卡系使用虚假的身份证骗领的，仍然通过邮寄方式卖给被告人朱某某。
2015年1月9日，被告人戴某某被挡获，2015年1月31日，被告人朱某某、聂某某被挡获。
为支持上述指控事实的成立，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人的供述及辩解、视听资料、搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人朱某某、聂某某以非法占有为目的，对他人实行威胁，索取其财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定；被告人戴某某出售以虚假的身份证骗领的信用卡，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以敲诈勒索罪追究被告人朱某某、聂某某的刑事责任，以妨害信用卡管理罪追究被告人戴某某的刑事责任；被告人朱某某、聂某某以非法占有为目的，对雷某某实行威胁，索取其财物，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂；被告人朱某某、聂某某系共同犯罪，其中朱某某系主犯，聂某某系从犯。提请本院依法判处。
被告人朱某某、聂某某对指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名无异议并当庭认罪。
被告人朱某某的辩护人提出的辩护意见主要是：1、证明被告人寄出400余封信件以及敲诈雷某某500000元的证据不足；2、被告人认罪态度较好，无前科，希望法庭对其从宽判处。
被告人戴某某对指控其犯妨害信用卡管理罪的事实及罪名无异议并当庭认罪。
被告人戴某某的辩护人提出，被告人当庭认罪，系初犯，希望法庭从宽判处。
经审理查明，2014年9月左右，被告人朱某某、聂某某预谋通过“PS”虚假淫秽照片的方式敲诈他人的钱财。为实施犯罪行为，被告人朱某某准备了笔记本电脑、打印机、银行卡等作案工具。随后，被告人朱某某在网络上搜索到一些省、市、县部门官员的信息及照片，并将他们的照片和从网上下载的淫秽照片进行“PS”合成，又分别制作了敲诈信件。同年11月9日，被告人朱某某、聂某某携带数百封敲诈信件窜至广州市。11月10日，被告人朱某某在“番禺区”广州大学城附近，联系到“中通”快递公司。快递员分两次将430个快递信封交与朱某某，随后朱某某将敲诈信件装入信封，并通过快递公司寄往全国各地。信封内有被告人朱某某制作的“PS”照片，以及敲诈信件和银行账户。要求对方将60000元、200000元、500000数额不等的款项分别存入倪某某的、蒋某某的、刘某某的农行卡账户内。
同年11月中旬左右，被害人李某某收到被告人朱某某、聂某某以虚构的“刘华”名义所寄的敲诈信件，要求其向信中所附的农行卡账户内打款人民币200000元。同年11月18日，被害人李某某的弟弟李某某向蒋某某银行卡内存入人民币200000元。后朱某某通过“网银”将200000元快速转账到另外十张农行卡后，于11月18日晚22时许伙同聂某某在湖南省双峰县“甘棠镇”邮政储蓄所和“甘棠镇”农商银行自助取款机上将200000元赃款全部取走。该赃款已被被告人朱某某、聂某某耗用。
同年11月12日，被害人雷某某也收到被告人朱某某、聂某某所寄敲诈信件，要求其向信中所附的倪某某农行卡账户内打款人民币500000元。当日被害人雷某某向公安机关报案。
另查明，被告人朱某某为了犯罪后转移赃款，在网上搜索到贩卖银行卡的人，双方商定了买卖银行卡的事宜。期间，被告人戴某某将使用虚假身份证骗领的蒋某某、倪某某、郭某某等卡中的蒋某某、倪某某两张卡通过邮寄方式进行了贩卖。随后，被告人朱某某取得了蒋某某、倪某某两张卡。
2015年1月9日，被告人戴某某被挡获，2015年1月31日，被告人朱某某、聂某某被挡获。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、公安机关出具的“受案登记表”、“到案经过”、“抓获经过”。证实三被告人的归案情况。
2、被告人朱某某、聂某某、戴某某的户籍信息及辨认说明。证实各被告人的身份情况。
3、被告人朱某某、聂某某、戴某某指认作案所使用的电脑、上网卡、电话卡、制作工具、快递信封、PS照片、敲诈信，以及取款时所穿的衣服等的照片。证实二被告人通过上述作案工具对被害人实施敲诈勒索的情况。
4、物证照片系列。证实被告人戴某某及其同伙指认银行卡、银行业务回单的情况。
5、翻拍录像资料照片、取款录像资料系列照片。证实被告人聂某某在甘棠邮政储蓄所ATM机提取赃款的情况等。
6、辨认现场笔录及照片。证实被告人朱某某、聂某某辨认提取赃款现场的情况等。
7、扣押决定书、扣押清单。证实公安机关已将被告人作案工具予以扣押的情况。
8、银行卡存款凭条、身份证复印件。证实被害人李某某的弟弟李某某向蒋某某账户内存款200000元的情况。
9、中通快递签收单（复印件）。证实被害人李某某收到的以刘某名义寄出的中通快递的情况。
10、网络底单图片及情况说明。证实签收人为李某某，以及快递公司出具公司及快递员黄某的情况。
11、银行称卡开户（业务回单）、取款、流水细目及存款凭条等。证实被告人以蒋某某的名义在银行开户及相关情况等。
12、证人证言及辨认笔录。
（1）证人黄某（中通快递员）的证言及辨认笔录。证实2014年11月7日23时许，同事说有人在广州美术学院附近要寄快递，我就和客户联系，接电话的是一男子，说要向全国各地寄一些宣传资料，需要430个快递信封，我说要300元押金，他也同意了。由于公司没有那么多，第一次只拿到200个，然后我到了广州美术学院教学区门口，见到一名30岁左右的男子，将信封给了他，收了押金。我看投送的地点有黑龙江、辽宁、吉林、山东等省。11月8日下午，该男子又打电话来催要剩下的信封。11月9日下午15时许，我第二次将230个信封送到他手上。当晚19时许，该男子说快递单填好了，我就开车去将430信封取回，每件收了他7元，除了他先交的300押金，又收了他2900元左右的费用。随后我将全部430信封发出。同年11月13日上午，我看见有一封从湖南退回的快递，正是该男子投送的，我还没有来得及联系他，公安机关就来找我调查情况了。
经证人黄某辨认，辨认出向其要求投递信封的被告人朱某某。
（2）证人聂某某（被告人聂某某的姐姐）的证言及辨认笔录。证实2014年11月初，聂某某、朱某某带着大女儿一起来到我在广州大学城“南亭村”租的房子居住了十天左右，他们对我说要在这里找个商铺做生意。
经证人聂某某辨认，辨认出来其租用房居住的聂某某及朱某某。
（3）证人刘某（被告人戴某某的女朋友）的证言。证实2014年4月左右，戴某某打电话要我去帮他办张农行卡急用，随后他给了我一张女子的身份证，我就到银行去帮他办了卡，还绑定了一个电话号码。过了几天，他又要我农行去办了一张卡，当时记得身份证是一名姓郭的新疆女子的，是我代签郭的名字，但电话号码已无法记清。同年11月，我还用自己的身份证为他办了一张工行的卡。但我没有办过倪某某、蒋某某的身份证，也不认识朱某某。
（4）证人李某某（被害人李某某的弟弟）的证言。2014年11月中旬，李某某给我打电话，要我去帮他取一封中通快递的信件，我取后才发现是一封敲诈信，内有“PS”照片，说对方是一名侦探，抓住了哥哥的把柄，要三天内寄200000元，否则将公布出去。我怕影响哥哥，就决定自己私下给信中的账户打去200000元。于是在11月18日中午我到富锦农业银行向蒋某某的账户存了200000元，然后就将敲诈信件毁掉。
（5）证人陈某某（被告人聂某某的姐夫）的证言。证实2014年11月初，朱某某、聂某某带着小孩来到我在广州番禺大学城租住的地方居住了十天左右，说要找生意做。
13、被害人李某某的陈述。其陈述称，2014年11月中旬，有一封快递信件寄到了我单位，收发室给我打电话，我就让他们代我签字，然后又让弟弟李某某去将快递信件收了。因为之前他说有一些单据要寄给他，但他没有单位，所以才留下我的名字和地址。他领走了信件，但信件内容我并不知晓。
14、被害人雷某某的陈述。其陈述称，2014年11月12日，我收到一封“中通”特快专递，内有一信件和一张“PS”的照片，照片内容不堪入目，信件内容是以私家侦探名义，说受人委托，抓住了我的“把柄”，要敲诈我500000元，让我将钱存入指定的农行卡内，由于之前我还收到过这样的敲诈信件，就很警觉，于是立即报了案。
10、被告人朱某某的供述及辨认笔录。其供述称，2014年9月，我因欠钱用，就想通过“PS”一些“艳照”进行敲诈。于是购买了笔记本电脑、打印机等工具，又在网上买了10张普通农业银行卡和3张带U盾的农行卡，其中有蒋某某、倪某某、刘某某的卡。作好准备后，我就开始搜索要敲诈的对象，主要是各省市县的“发改委”、“副市长”、“副县长”这样的官员，上网将他们的照片和地址下载并保存。然后又下载了“艳照”图片作为底板，将之前那些官员的照片截图后“PS”成官员头像的“艳照”，同时又制作了一张敲诈信，内容是：“我是一名侦探，挖掘了你的隐私，如不给钱，就将隐私公布”。我敲诈的钱一般分为60000元、80000元、100000元、200000元、500000元。信内附有转款的银行卡。同年11月3日，我将敲诈信件装入行李袋后就和聂某某一起坐车从湖南“双峰县”赶到广东“番禺”。随后我在广州大学城的路边联系到了“中通”快递员，他分两次给了我430个快递信封，我回到旅馆按照官员名字和对应的照片和信纸装好，填上对方的工作地址和姓名。11月10左右，我将430封敲诈信交给了快递员，这些信件分别寄往黑龙江、四川等省市。过了几天我就和聂某某回到了“双峰县”。11月18日，我查到有一张蒋某某的银行卡内打进了200000元，就快速用网银将卡内钱款转到了我买来的另十张银行卡上。当晚21时许，我和聂某某开车到位于双峰县“甘棠镇”的农商银行ATM机将钱全部取走花掉。
为便于转移赃款，我在网上联系到卖银行卡的人，谈好了价格，带U盾的400元一张，不带的200元一张。带U盾的有姓倪、蒋、刘的三张。我共花了3200元。卖卡的人并不认识，电话和银行账号现均无法记清。钱到手后，我就将全部银行卡给烧掉了。
经被告人朱某某的辨认，辨认出同案犯即被告人聂某某。
11、被告人聂某某的供述及辨认笔录。其供述主要是：2014年10月，朱某某说他的一些朋友在做“PS”照片搞敲诈，赚了很多钱，他也想做，我听后就同意了。过了几天他带回了一台电脑开始制作信件，大概是在网上搜索官员和艳照，然后寄给各地的官员，最后对方将钱转来。由于我不大懂，都是他一人在制作。同年11月，他说已弄好了，问我在什么地方寄，我就说在广州我姐姐那里去寄，顺便可去玩一下，于是朱某某带了一口袋信件和我到了广州。到广州后我常在姐姐家里玩，寄信一事就由他一人去做的。10天后我们回家，朱某某每天都在查有没有人打钱进来。11月18日，有人打了200000元。朱某某就开车带我到了“甘棠镇”的邮政银行汇票和农商银行，他给了我十张网上买的卡，叫我去将钱取出。我并不知道他找谁买的卡，在哪里买的卡。
经被告人聂某某的辨认，辨认出与其一同敲诈他人钱财的被告人朱某某。但未能辨认出被告人戴某某。
12、被告人戴某某的供述。其供述主要是：2014年3月，我在合肥时认识了一叫邹强的人，他说在做群众演员时捡到的一些身份证。由于我在网上看见可做兼职办卡的业务，我就想用他手上的身份证，去办理银行卡，然后卖给他。我又就通过朋友朱某联系到双峰县的老乡，对方要我替他办一些银行卡。随后，我和邹某就到上海和合肥的银行冒用郭某某、蒋某某、倪某某等人的身份证办了一些银行卡。然后，我就给双峰县的老乡打电话，并将蒋某某、倪某某等人卡寄了过去，对方就将买卡的钱汇了过来。
以上证据，经庭审举证、质证，符合证据的客观性、关联性、合法性，本院予以采纳。
本院认为，被告人朱某某、聂某某以非法占有为目的，对被害人李某某实施威胁，索取其财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；二被告人在对被害人雷某某实施敲诈过程中因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人戴某某以虚假的身份证明骗领信用卡并出售，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人朱某某、聂某某系共同犯罪，被告人朱某某在共犯中起主要作用，系主犯，被告人聂某某起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。公诉机关起诉指控被告人朱某某、聂某某犯敲诈勒索罪，被告人戴某某犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
关于被告人朱某某的辩护人提出，被告人寄出400余封信件的数量以及敲诈被害人雷某某500000元数额的证据不足的辩护意见，经查，快递公司工作人员分两次将400余个快递信封交由被告人，被告人填好地址装入敲诈信件后再交由快递员寄出的事实，除被告人供述外亦有快递员的证言相互印证。此外，被告人将敲诈金额分为几万到几十万元不等的数额，以及被害人雷某某收到被敲诈500000元的信件事实，除被告人供述外，亦有被害人陈述以及经被告人辨认的敲诈信件等证据相互印证。故此，上述辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。
关于被告人朱某某、戴某某的辩护人提出二被告人认罪态度较好，系初犯，认罪态度较好，希望法庭从宽判处的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳，其他辩护意见不予采纳。
综合考虑被告人聂某某在犯罪中所起作用，即未具体实施敲诈行为，系初犯，当庭认罪，有悔罪表现，本院认为其没有再犯罪的危险，对被告人聂某某宣告缓刑对其所居住社区也没有重大不良影响，故可以对被告人聂某某宣告缓刑。
被告人朱某某、聂某某、戴某某无犯罪前科，归案后如实供述，有悔罪表现，但赃款未追回，上述情节，本院在量刑时将综合予以考虑。
据此，为了保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百七十七条之一、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条（条文全文附后）之规定，判决如下：
一、被告人朱某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月1日起至2021年1月31日止。）
二、被告人聂某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）
三、被告人戴某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月10日起至2016年1月9日止。）
四、被告人朱某某、聂某某敲诈所得赃款200000元予以退赔被害人李某某；扣押在案的作案工具予以没收。前述扣押的财物未随案移送，由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金智远
人民陪审员 范林瑶
人民陪审员 周跃飞
二〇一五年十月二十六日
书 记 员 谌 娇
附：本判决所适用法律条文全文
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第一百七十七四条之一
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十三条
已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
《中华人民共和国刑法》第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。