山东省临沂市兰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1302刑初1159号
公诉机关临沂市兰山区人民检察院。
被告人曹某某，男，1984年6月2日出生于山东省安丘市，汉族，个体工商户，住临沂市兰山区。2015年10月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月19日被取保候审，2016年2月16日因犯诈骗罪被山东省安丘市人民法院判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月3日被刑事拘留，同年11月18日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人常寿松，山东正之源律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1988年8月4日出生于山东省临沂市，汉族，无业，住临沂市兰山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月3日被取保候审。
被告人刘某，男，1985年2月19日出生于山东省安丘市，汉族，打工，住山东省安丘市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月3日被刑事拘留，同年11月18日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人王炳梅，山东明清律师事务所律师。
被告人徐某。
被告人王某，男，1985年1月23日出生于山东省临沂市，汉族，打工，住临沂市河东区。2015年8月10日因犯盗窃罪被山东省平邑县人民法院判处罚金六千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月4日被刑事拘留，同年11月18日被取保候审。
被告人赵某，男，1989年10月5日出生于山东省临沂市，汉族，打工，住临沂市兰山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月3日被刑事拘留，同年11月18日被取保候审。
辩护人王智，山东上和律师事务所律师。
临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉[2017]983号起诉书指控被告人曹某某、刘某、陈某甲、徐某、王某、赵某犯诈骗罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年8月17日公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉。被告人曹某某及其辩护人常寿松，被告人刘某及其辩护人王炳梅，被告人赵某及其辩护人王智，被告人陈某甲、王某、徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控并经本院审理查明，2016年8月至9月，被告人曹某某、陈某甲、王某、赵某、徐某及崔某（另案处理）预谋后，由被告人曹某某提供资金转入自己以及被告人王某、赵某、徐某和崔某四人的支付宝账户，再转移到被告人刘某持有的曹某某事先交给他的银行卡内，由被告人刘某提现后，被告人曹某某、王某、赵某、徐某及崔某再以手机丢失、支付宝内资金被盗刷为由至公安机关报案，持有立案决定书向支付宝网络技术有限公司申请理赔，作案五起。其中，被告人曹某某参与五起，骗取现金15.48万元；被告人刘某参与四起，骗取现金15.48万元；被告人陈某甲参与四起，骗取现金12.98万元；被告人王某参与一起，骗取现金4万元；被告人赵某参与一起，骗取现金3.98万元；被告人徐某参与一起，骗取现金5万元。
案发后，被告人曹某某、陈某甲、王某、赵某、徐某共赔偿支付宝公司14.28万元，其中包括被告人曹某某亲属退赃5.6万元（曹某某分得赃款5.8万元，交被告人刘某0.2万元），被告人陈某甲亲属退赃3万元，被告人赵某退赃1.98万元，被告人王某退赃2万元，被告人徐某亲属退赃1.7万元（徐某分得赃款2万元，交被告人陈某甲0.3万元）；本案审理过程中，被告人刘某亲属代其退缴犯罪所得0.2万元，被告人陈某甲又退赃1万元，涉案诈骗犯罪所得15.48万元均已追缴退赔。具体事实分述如下：
1、2016年8月14日，被告人曹某某先将其个人支付宝内2.5万元现金转入其事先交给被告人刘某的银行卡内，由被告人刘某提现后，被告人曹某某又以手机丢失、支付宝内现金被盗刷为由到公安机关报案，持有立案决定书向支付宝网络技术有限公司申请理赔，骗取现金2.5万元。赃款被其挥霍。
2、2016年8月17日，被告人曹某某、陈某甲与被告人王某预谋后，由被告人曹某某提供4万元资金转入被告人王某支付宝账户，又转移到被告人曹某某其他银行卡内，由被告人刘某提现后，被告人王某又以手机丢失、支付宝内资金被盗刷为由到公安机关报案，持有立案决定书向支付宝网络技术有限公司申请理赔，骗取现金4万元。赃款分赃后挥霍。
3、2016年8月21日，被告人曹某某、陈某甲与被告人赵某预谋后，由被告人曹某某提供资金3.98万元转入被告人赵某的支付宝账户，又转移到被告人刘某持有的曹某某交给其的银行卡内，由被告人刘某提现后，被告人赵某又以手机丢失、支付宝内资金被盗刷为由到公安机关报案，持有立案决定书向支付宝网络技术有限公司申请理赔，骗取现金3.98万元。赃款分赃后挥霍。
4、2016年9月17日，被告人曹某某、陈某甲与被告人徐某预谋后，由被告人曹某某提供资金5万元转入被告人徐某的支付宝账户，又转移到被告人刘某持有的曹某某交给其的银行卡内，由被告人刘某提现后，被告人徐某又以手机丢失、支付宝内资金被盗刷为由到公安机关报案，持有立案决定书向支付宝网络技术有限公司申请理赔，骗取现金5万元。赃款分赃后挥霍。
5、2017年9月28日，被告人曹某某、陈某甲与崔某（另案处理）预谋后，由被告人曹某某提供资金4.6万元转入同案人崔某的支付宝账户，又转移到被告人曹某某持有的银行卡内并被提现后，崔某又以手机丢失、支付宝内资金被盗刷为由到公安机关报案，持有立案决定书向支付宝网络技术有限公司申请理赔，因支付宝公司已怀疑系诈骗行为未予赔偿。
上述事实，被告人曹某某、刘某、陈某甲、赵某、王某、徐某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某乙的证言，同案人崔某的供述，视听资料，辨认笔录，户籍证明，抓获经过及其他有关书证等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人曹某某、刘某、陈某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人赵某、王某、徐某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒着真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。临沂市兰山区人民检察院指控被告人曹某某、刘某、陈某甲、赵某、王某、徐某犯诈骗罪的罪名成立，但起诉书中的部分指控事实有误，依法还应予以更正。
共同犯罪中，被告人曹某某、陈某甲事先预谋，分工协作实施诈骗主要实行行为，平均分赃，并多次实施诈骗，起主要作用，系主犯；被告人刘某受曹某某指派参与实施多起诈骗的转移款项提现行为，为曹某某诈骗犯罪提供帮助，可认定是被告人曹某某诈骗犯罪的从犯；被告人赵某、王某、徐某与被告人曹某某、陈某甲共谋参与本案共同犯罪，所起作用相对较小，起次要作用，亦属从犯。对赵某辩护人关于赵某系从犯的辩护意见可予采纳。
被告人曹某某、刘某、陈某甲、赵某、王某、徐某归案后坦白认罪，已全部退赔被害人的财产损失，对六被告人依法从轻处罚。被告人曹某某诈骗犯罪五起，诈骗数额巨大，其第五起诈骗属于犯罪未遂，且属在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销原判缓刑，与其新罪刑罚实行并罚。被告人刘某虽诈骗数额巨大，但鉴于其本案中处于附从地位，系从犯，分赃获利较少，对其依法可予减轻处罚。被告人刘某、陈某甲、赵某、王某、徐某除已积极退缴其违法所得外，还能缴纳罚金，确有认罪和悔罪表现，且被告人刘某、陈某甲、赵某无犯罪前科，被告人王某虽有前科但前判罪行轻微，而被告人徐某初次犯罪时不满十八岁且被判处五年有期徒刑以下刑罚，依法免除其前科报告义务，本案量刑中不应再考量其犯罪前科情况，综合考量被告人刘某、陈某甲、赵某、王某、徐某的犯罪情节、危害后果、悔罪表现等因素，对被告人刘某、陈某甲、赵某、王某、徐某还可酌情从轻处罚并可予适用缓刑。对辩护人与本案查明事实一致的量刑辩护意见可予采纳。被告人刘某、陈某甲、赵某、王某、徐某应到居住社区接受矫正。在此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、撤销山东省安丘市人民法院（2016）鲁0784刑初36号刑事判决书中对被告人曹某某的宣告缓刑部分；
二、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；原判拘役五个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2015年10月16日至2015年11月19日已羁押三十五日，即自2016年11月3日起至2020年3月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，已缴纳罚金一万元可予相应扣减）。
被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 曹雪峰
审判员 王 倩
审判员 于晓娜
二〇一七年九月一日
书记员 徐守丽