河南省邓州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1381刑初591号
公诉机关邓州市人民检察院。
被告人李韶敏，男，1985年7月6日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因犯诈骗罪于2010年12月30日被河南省新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金1万元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年10月28日被刑事拘留，同年12月6日被邓州市公安局依法逮捕。
邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2016）428号起诉书指控被告人李韶敏犯妨害信用卡管理罪，于2016年8月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。经审查，本院不同意适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员周芳出庭支持公诉，被告人李韶敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
邓州市人民检察院指控，2015年5月份至7月份，被告人李韶敏联系王某1等人在QQ群发布兼职信息招聘开户人员，组织他人到陕西省西安市的各银行开户办理电子借记卡，然后由王某1将开卡人办理的多张电子借记卡通过邮寄方式卖给海南省儋州市的李韶敏，李韶敏将借记卡转卖获利。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人李韶敏非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人李韶敏在刑满释放后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请依法判处。
被告人李韶敏对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。
经审理查明，2015年5月份至7月份，被告人李韶敏联系王某1等人在QQ群发布兼职信息招聘开户人员，组织他人到陕西省西安市的各银行开户办理电子借记卡，然后由王某1将开卡人办理的46张电子借记卡通过邮寄方式卖给海南省儋州市的被告人李韶敏，被告人李韶敏将借记卡转卖他人获利。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
户籍证明，证实被告人李韶敏身份情况。
河南省新乡市红旗区人民法院刑事判决书，证实被告人李韶敏于2010年12月30日因诈骗罪被该院判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币1万元。
河南省第三监狱罪犯档案资料，证实被告人李韶敏于2010年7月24日至2014年8月23日被羁押。
抓获证明，证实邓州市公安局刑警大队民警将被告人李韶敏抓获。
洋浦经济开发区看守所临时羁押证明，证实邓州市公安局民警于2015年10月28日将李韶敏羁押本所。
邓州市公安局刑事侦查大队情况证明，证实2015年6月份以来，王某1等人在西安组织他人在银行开卡，所开银行卡通过顺丰快递邮寄给海南的李韶敏，邮寄银行卡数量之多，具体数目无法查证。推算邮寄银行卡数量至少有100余张。
邓州市公安局刑事侦查大队情况说明，证实王某1供述中称其办理的银行卡记录由杨某使用的笔记本记录。该笔记本经该队调取未果。
邓州市公安局刑事侦查大队情况说明，证实林卓峰是否构成犯罪，目前证据比较单一，故未采取强制措施。
账户明细清单，证实王某1持有的工商银行卡自2015年3月1日至2015年8月7日历史明细清单，来自地区号2201（海南儋州）收入31笔。
西安顺丰速运有限公司快递单据，证实查获该速运公司快递单据，其邮寄共46张银行卡。
开户信息，证实田浩、王军虎、张雷等人在中国银行西安各支行的开户信息。
证人杨某证言：六月份时候，我主动给王哥联系说还有人需要银行卡吗？我认识人，可以给他带队过去。他说我办理成功一个人给我300元。我开始在网上发布信息，招聘联系人给他办卡，王哥要求我给他办卡时候他要开通ATM转账、短信服务（手机卡是王哥提前给我的），办卡人最好是学生，年龄在1997年前，办完卡要把办卡的单子复印件给他。六月初，我第一次给他带三个人，他说两人办理成功了，每人办理了五张银行卡，他付给我100元。第二次隔了三四天样子，我带两个人办理，办理成功一个人，又给王哥办理了5张银行卡，他付给我300元。6月底，我又给他办理了两个人，又办了十张银行卡，王某1又付给我600元，办卡人信息记不得了。每办一套五张银行卡，我给办卡人150元。王哥要这些银行卡说是淘宝刷业绩用的。王哥和我交接银行卡及辛苦费都是付给我现金。王某1负责和老板联系，从老板那拿钱然后分给我们，还负责从网上购买电话卡。我和李超负责从我们发展的带队人员那里收卡。卡办好后通过顺丰快递给老板，大多数是王某1邮寄的，我也邮寄过10次左右，收件人写的林先生，寄件人在我邮寄时候有时候写我的名字和电话，有时候写王某1。我和李超招募多少人办卡没有具体数目，记账本子在李超那里放。我单独办理二、三十套。
证人王某1证言：刚开始时候是我自己做的。做了几天后，我让杨某、李超带人去办银行卡，我一套给他们500元。他俩总的交给我有100多套银行卡，卡办理完毕后用顺丰快递邮寄给海南老板，收件人写的是林先生，后来让我改为叶先生。海南老板收到卡后，检查是否符合他要求，不符合要求给我退回来了，然后海南老板把钱转到我的银行卡上。总的卖给海南老板100多套，每套都是五张，具体数字杨某有个本子记着。我具体用谁名字办理银行卡记不住了。
证人王某2证言，证实2015年7月初，其和汪增室、符泽辉共同实施诈骗，其负责购买中国好声音等资料，发给江增室，江增室用买来资料给受害人打电话，骗人家给他打钱，符泽辉负责提供银行账号。在此次诈骗中其发了三个名字的银行账号，两个是中行的，一个是建行的。受害人打钱最多的那卡是中国银行，姓陈。其把中国银行卡内的钱转到符泽辉提供的银行卡，大概十几张卡。转账的下级卡有田浩和什么康的。
证人李某1证言，证实其被人以中奖等名义诱使向户名陈超的银行卡上多次打款，被人诈骗。
证人张某证言，证实2015年6月份在西安市桃园路附近银行网点以本人名字办理过五张银行卡，卡办理好后卖给了一个收卡的年轻人，这人说是淘宝上刷单用的。
证人李某2证言：8月1号上午9点多时候，我在街上送快递，碰到他了，就把快递给他了。快递单上面显示的卡，应该是银行卡吧，接收人叶先生，听口音是儋州本地人，大概送七、八次。
被告人李韶敏供述：我在QQ群里发布信息，找人帮我按要求开银行卡，给他们一定报酬，然后高价卖给他人从中获利。我在QQ群里面认识一个王某1的人，他在西安。我在QQ发布信息后，王某1找到我说他愿意给我开卡，他按我要求在西安的五大银行开卡，我给他的要求是一套卡由中国银行、农业银行、工商银行、建设银行，还有邮政储蓄五张组成，每套卡开通短信提醒等，一套卡一个短信提醒的号码，银行卡设置密码也一样的。王某1开卡后把卡邮寄给我，我检查完毕合格给他钱。我答应他是每套卡给他600元。王某1一共给我开了二十套左右卡。办好的卡他通过顺丰快递邮寄给我，我当时用的号码我忘记了，时间久了。这些卡一般都是经过邮寄方式卖给别人了，在QQ群里面有人专门收卡的，我就是一个专门收卡然后再卖的卡贩子，从中挣点差价。那批卡应该是给了一个叫阿峰的人了。
辨认笔录，证实经被告人李韶敏辨认，照片中林卓峰系从其手中购买银行卡之人；证实经证人张某辨认照片中杨某系收购其银行卡之人。
以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。
本院认为，被告人李韶敏非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人李韶敏犯妨害信用卡管理罪的罪名成立，予以支持。被告人李韶敏能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李韶敏在刑满释放后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十五条第一款、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：
被告人李韶敏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月28日起至2018年8月27日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘 婷
审 判 员 赵光超
人民 陪 审员 张英荣
二〇一六年十月十九日
（兼）书记员 付 涛