江西省弋阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）弋刑初字第5号
公诉机关江西省弋阳县人民检察院。
被告人朱某，江西省广丰县人，务农。曾因犯诈骗罪，于1998年2月13日被浙江省常山县人民法院判处有期徒刑六个月；现因涉嫌诈骗罪，于2013年8月6日被弋阳县公安局刑事拘留，2013年9月13日被弋阳县公安局取保候审，2014年8月28日经弋阳县人民检察院批准逮捕，2014年8月29日由弋阳县公安局执行逮捕，现羁押于弋阳县看守所。
指定辩护人汪港芳，弋阳县法律援助中心律师。
江西省弋阳县人民检察院以弋检刑诉（2014）91号起诉书指控被告人朱某犯诈骗罪，于2014年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省弋阳县人民检察院指派检察员唐娟出庭支持公诉，被告人朱某及其指定辩护人汪港芳等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江西省弋阳县人民检察院指控：
1、2013年春节前后，被害人纪某丙经广丰县媒人纪某甲介绍与被告人朱某（自称“郑丽芳”，34岁，上饶望仙乡人）在福建建阳相识。此后，被告人朱某向被害人纪某丙提出要人民币4.8万元作为聘金才肯嫁给被害人纪某丙。2013年3月19日，被害人纪某丙在上饶市信州区将4.8万元现金交予被告人朱某，朱某之后以办理身份证为由趁机溜走。2013年3月28日，被害人纪某丙的外甥王某甲再次联系媒人纪某甲以找其介绍老婆为由将被告人朱某骗出，后迫使朱某在中国邮政银行广丰县白鹤畈支行取49990元还给被害人纪某丙。
2、2013年4月23日，被害人丁某经上饶县一媒人介绍与被告人朱某（自称“郑丽芳”，上饶望仙乡人）相识。此后，被告人朱某提出要被害人丁某现金人民币6万元才肯嫁给丁某。于是被害人丁某在弋阳县的上饶银行取款五万元，并从家中凑出一万元，将共计六万元现金交给被告人朱某，2013年4月24日，被告人朱某以回娘家为名在上饶雷锋像处趁机溜走。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人朱某的供述与辩解，被害人纪某丙、丁某的陈述，证人纪某甲、纪某乙、王某甲等人的证言，鉴定意见，银行取款记录，银行账户明细，扣押物品清单及领条，户籍证明，前科证明等证据证实。
江西省弋阳县人民检察院认为，被告人朱某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人朱某辩称，1、在第一起事实中，其之所以到银行取钱给纪某丙等人，是因为被纪某丙等人敲诈，她是出于害怕才将钱给纪某丙等人。2、在第二起事实中，其经媒人介绍与丁某认识，只是想发展男女朋友关系，且只收了丁某1800元钱，其中1200元是其陪丁某过夜的好处费，另外600元是丁某给她的路费。
指定辩护人汪港芳提出的辩护意见是，在本案公诉机关指控的两起犯罪事实中，公诉机关提供的证据中多为间接证据，且不能形成完整的证据链，不能排除其他合理怀疑，依照疑罪从无的原则，应当认定被告人朱某无罪。
经审理查明，2013年春节前后，被害人纪某丙经广丰县媒人纪某甲介绍与被告人朱某相识。此后，被告人朱某向被害人纪某丙提出要人民币4.8万元作为聘金才肯嫁给被害人纪某丙。2013年3月19日，被害人纪某丙在上饶市信州区将4.8万元现金交予被告人朱某，朱某之后以办理身份证为由趁机溜走。2013年3月28日，被害人纪某丙的外甥王某甲再次联系媒人纪某甲以找其介绍老婆为由将被告人朱某骗出，后迫使被告人朱某在中国邮政银行广丰县白鹤畈支行取款49990元还给被害人纪某丙。
上述事实有以下证据证实：
一、被害人纪某丙的陈述及辨认笔录，证明：2013年2月份，他通过媒人纪某甲与自称“郑丽芳”的朱某在福建建阳见面认识，之后朱某提出要4.8万元作为聘礼，并告诉他自己是大学生，在广东做业务经理，自己有一百多万元存款，并提出要带他去她家里看看。清明节前的一天他回到广丰县，与朱某联系并在上饶见面，他和朱某及其姐姐在当天晚上打车来到望仙乡朱某家里，但朱某爸爸不在家，朱某的姐姐说明天要上班，于是他们就回去了。过了三天，朱某来到上饶市找他，他带朱某去上饶市的一家农业银行取款三万元并交给她，并从身上拿出现金一万八千元给她。随后朱某提出要回去拿户口本登记结婚，并让她姐姐陪他等她。之后她姐姐以买菜为由离开，他等了很久都没见她人，打电话给朱某也没人接，于是意识到自己被骗。在他被骗半个多月后，他叫他外甥王某甲假装找人介绍老婆联系纪某甲，再次把朱某找出，并将朱某带到广丰县下溪派出所，朱某于是从银行取款五万元还给他。经纪某丙辨认，朱某就是纪某甲介绍给他的女子。
二、证人证言
1、证人纪某甲的证言及辨认笔录，证明：2013年上半年某日，纪某丙找到她让她帮忙介绍老婆，于是她找到朱某，并带朱某到福建建阳与纪某丙见面。当时朱某自称自己是大学生，在企业搞管理工作。当时纪某丙对朱某比较满意，当晚二人一起出去玩了。过了几天，又有人（后来知道是纪某丙找他外甥故意打的）找她介绍老婆，她于是联系到朱某，得知朱某对纪某丙不满意，于是将这个人介绍给朱某，当她和朱某去和那名男子见面后，朱某就被人围住，有人问是不是这个女的，并打了朱某的脸。她见状就离开了。经纪某甲辨认，朱某就是纪某甲介绍给纪某丙的女子。
2、证人王某甲（被害人纪某丙的外甥）的证言、辨认笔录及情况说明，证明：王某甲与王某乙是父子关系，是被害人纪某丙的外甥。2013年3月份他得知他舅舅被人以结婚为由骗取钱财，于是他们去报案。过了四五天没有什么消息，于是他们就想办法，由他以找人介绍老婆为由再次找到之前的媒婆，并与对方女子见面，当时他舅舅发现该女子（即朱某）就是骗取自己钱财的女子，于是他和舅舅及几个亲戚将该女子带去派出所，该女子迫于无奈还款五万元。经王向伟辨认，朱某就是诈骗他舅舅纪某丙的女子。
3、证人纪某乙（纪某丙的哥哥）的证言，证明：2013年3月中旬，他弟弟纪某丙被人骗婚，当时第一次给了上饶骗婚的妇女一万元，并且给了媒人600元红包，之后他弟弟又向他借了4.8万元给了那名女子。随后发现那名妇女一直联系不上，他弟弟意识到自己被骗，于是去报案。之后他们想办法，让他们的外甥王某甲以找媒人介绍老婆为由，将该名女子骗出，并将她带到派出所，迫使该女子返还了五万元。
4、证人王某乙（纪某丙的姐夫）的证言，证明：2013年3月份，他的小舅子纪某丙通过他人做媒被骗了钱财，于是他想出让他儿子王某甲假装找人介绍老婆为由再次找到那名媒人将女子骗出，并和儿子王某甲、纪某丙一起来到约定地点与对方见面，发现正是骗他小舅子纪某丙的女子，于是将她带到派出所，但是派出所民警都出警去了，后来该女子同意还钱，并去银行取款还给了纪某丙五万元。
5、证人祝某（朱某的女婿）的证言，证明：他2013年没有去银行办理过任何业务，他是油漆工，去年下半年收入2万元，家里开了个小卖铺，但是收入多少他不清楚，都是他老婆在管理，平时存款也都是他老婆去银行存的。
6、证人徐某（朱某的女儿）的证言，证明：2013年4月25日，她妈妈带她到沙溪中国邮政储蓄所将15万元存到她的账户上，当时是以人身保险单的形式存的。钱是从她妈妈拿的卡里转的，她妈妈朱某没有告诉她15万元钱的来源。
三、被告人朱某的供述与辩解，证明：被告人朱某不承认自己认识纪某丙、纪某甲等人，也不承认自己用女儿的邮政储蓄卡在2013年4月25日以投保方式存款15万元。她说自己只有一张以她老公名字开户的邮政储蓄卡。
四、书证及鉴定意见
1、扣押清单、领条、手机内容照片五张，证明：弋阳县公安局2013年8月6日从朱某处扣押现金人民币2035元及手机一部（朱某已领回）、移动手机卡一张。丁某2014年10月23日从弋阳县公安局领回被朱某所骗人民币2035元。朱某的手机曾收到多人发送的短信，短信内容呼她为丽芳、小燕等，内容多是关于婚姻感情，且责问她为什么不接电话。
2、徐某甲、徐某乙中国邮政储蓄账户明细，证明：徐某甲的账户在2013年4月25日在上饶市沙溪邮政卡取现3万元；2013年4月25日徐某乙的邮政账户在沙溪邮政卡现存9万元。徐某乙的邮政银行卡在2013年4月25日在沙溪购买保险15万元。
3、鉴定意见、调取证据清单、中国邮政储蓄银行取款凭单、调取笔录、取款凭单、徐某甲邮政账户明细，证明：经上饶市公安司法鉴定中心鉴定，朱某亲笔书写笔迹材料的字迹与送检材料（2013年3月28日中国邮政储蓄银行徐某甲取款49，990元的取款凭单）上的“徐某甲”签名字迹为同一人所写。2013年3月28日朱某从其丈夫徐某甲开户的中国邮政储蓄银行取款49990元。
4、纪某丙账户交易明细，证明：纪某丙的中国农业银行账户在2013年3月19日在广丰营业部存款2.8万元，并在2013年3月19日在上饶市西市分行取款3万元。
5、户籍证明及前科证明，证明：徐某甲与朱某户籍所在地为同一地址，朱某、徐某甲为已婚，同时朱某达到完全刑事责任年龄，且无违法犯罪前科。
以上证据均经庭审质证、认证，查证属实，足以认定。
争议事实如下：
被告人朱某是否实施了起诉书所指控的第二起诈骗？
江西省弋阳县人民检察院指控，被告人朱某实施了起诉书所指控的第二起诈骗。针对该指控，公诉机关当庭出示了下列证据：
一、被害人丁某的陈述及辨认笔录，证明：2013年4月22日经一名王姓媒婆介绍，他得到一名女子（即朱某）的电话（134××××3399），之后他联系对方，并在2013年4月23日早上在上饶市大市场与朱某见面，见面后，朱某自称郑丽芳，在广东省做业务经理，并提出如果要娶她，必须拿出六万元聘礼，于是他就提出让那个女的去他弋阳的家中，并在弋阳县上饶银行将定期存单五万元取出来交给朱某。当天晚上，朱某和他到他家后，他又把他家里的七千元钱给了朱某，后他俩人在他家里住了一晚。第二天早上，他向两位邻居共借了九百元路费并和朱某一起到广丰的一家中国银行取了三千五百元钱，并又给了朱某三千元。后朱某提出要带他去上饶望仙乡给她父母看看，于是他们坐车从弋阳来到上饶市雷峰像处，朱某趁机溜走，他打电话发现对方关机，意识到自己被骗，于是去报警。
二、书证
1、被害人丁某中国银行存折、取款记录、上饶银行储蓄账户明细，证明：丁某2013年4月24日从其中国银行账户取款三千五百元，2013年4月23日在上饶银行弋阳支行从其上饶银行整存整取账户取款五万元。
2、徐某甲（朱某丈夫）、徐某乙（朱某女儿）中国邮政储蓄账户明细，证明：徐某甲的账户在2013年4月25日在上饶市沙溪邮政卡取现3万元；2013年4月25日徐某乙的邮政账户在沙溪邮政卡现存9万元。徐某乙的邮政银行卡在2013年4月25日在沙溪购买保险15万元。
三、证人证言
1、证人祝某（朱某女婿）的证言，证明：他2013年没有在银行办理过任何业务，他是油漆工且他收入不高，半年收入约两万元，家里开了个小卖铺，收入不清楚，是她老婆在管理，平时存款也是她老婆去银行存的。
2、证人徐某乙（朱某女儿）的证言，证明：2013年4月25日，她妈妈带她到上饶沙溪中国邮政储蓄所将15万元存到她的账户，当时是以人身保险单的形式存的。钱是从她妈妈拿的卡转的。她妈妈朱某没有告诉她15万元的出处。
四、被告人朱某手机内容照片，证明：朱某的手机收到多人发送的短信，称呼她为丽芳、小燕等，内容多是关于感情，且责问她为什么不接电话。
五、被告人朱某的供述，证明：2013年农历三月的一天，她接到丁某的电话，说是媒人介绍他打电话过来的，丁某提出和她见面，于是她和丁某在上饶见面，丁某提出要带她去弋阳县他家里玩，于是她当天下午2点多钟到了丁某家里，当时她告诉丁某自己叫“郑丽芳”。丁某给了她一千八百元钱。当天丁某曾经到上饶银行办理业务。第二天丁某提出要去她家里玩，她不好拒绝，于是来到上饶老火车站，当时丁某在挂军功章，于是她不耐烦地离开了。
被告人朱某辩称，第二起事实中，其经媒人介绍与丁某认识，只是想发展男女朋友关系，且只收了丁某1800元钱，其中1200元是其陪丁某过夜的好处费，另外600元是丁某给她的路费，其没有实施第二起犯罪。
指定辩护人汪港芳提出的辩护意见是，在本案第二起犯罪事实中，公诉机关提供的证据中多为间接证据，且不能形成完整的证据链，不能排除其他合理怀疑，依照疑罪从无的原则，应当认定被告人朱某无罪。
本院认为，被告人朱某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物4.8万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的第一起犯罪事实及罪名，本院予以支持，对公诉机关指控的第二起犯罪事实，本院不予支持。被告人朱某辩称其之所以到银行取钱给纪某丙等人，是因为被纪某丙等人敲诈，她是出于害怕才将钱给纪某丙等人的辩论意见，本院不予支持。被告人朱某的指定辩护人认为，在本案公诉机关指控的两起犯罪事实中，公诉机关提供的证据中多为间接证据，且不能形成完整的证据链，不能排除其他合理怀疑，依照疑罪从无的原则，应当认定被告人朱某无罪的意见，本院部分支持。认定理由是：第一次犯罪事实，指控被告人朱某实施了该起诈骗的间接证据之间能互相印证，并能形成完整的证据链，且能排除其他合理怀疑，本院予以认定；第二起犯罪事实，没有直接证据证明被告人朱某实施了该起诈骗，且被告人朱某对该起诈骗予以了否认，指控被告人朱某的证据中多为间接证据，且不能形成完整的证据链，不能排除其他合理怀疑，本起事实不清，证据不足，依照疑罪从无的原则，本院不予认定。被告人朱某有前科劣迹，酌情予以从重处罚；被告人朱某案发后退还了被害人纪某丙全部诈骗款，酌情可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2016年7月20日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 斌
人民陪审员 汪 清
人民陪审员 王军华
二〇一五年三月十七日
书 记 员 汪红鸾