阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1702刑初621号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人潘某佳，男，1997年6月26日生，汉族，广东省佛山市人，小学文化，无业，住广东省佛山市三水区。因本案于2016年4月14日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。
辩护人梁雪榆，广东荣耀律师事务所律师。
阳江市江城区人民检察院以江检未检刑诉（2016）40号起诉书指控被告人潘某佳犯诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理，阳江市江城区人民检察院指派代理检察员杨升出庭支持公诉，被告人潘某佳及其辩护人梁雪榆到庭参加诉讼，现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控，为牟取非法利益，从2016年1月至2016年4月期间，被告人潘某佳在其位于广东省佛山市三水区西南街道三达路汇丰豪园20座802房的家中利用加入“175支付”等以激活Q币到账等方式进行网络诈骗的QQ群，该QQ群里从事诈骗的成员通常对被害人实施诈骗后，会将被害人购买Q币后的支付宝余额界面发布在群里，后由群里的其他成员接手继续实施诈骗。潘某佳作为该QQ群里从事诈骗的成员，使用QQ与被害人取得联系，向被害人谎称需要激活Q币才能到账，在取得被害人信任后远程操控被害人的电脑，发送“一元激活”木马程序到被害人的电脑，通过木马程序将被害人支付宝账户内的钱款转账到上家提供的支付宝账户或者其他账户，诈骗所得的赃款中20%归木马程序开发者所有，余下的80%再由上家与潘某佳进行瓜分。具体犯罪事实如下：
一、2016年3月2日至2016年3月4日，被告人潘某佳使用QQ与被害人陆某得联系，谎称以远程操控陆旭的电脑激活Q币到账的方式先后诈骗陆旭共计1329元，诈骗所得通过转账方式被转入潘某佳名下的账号为62×××74的银行账户。
二、2016年3月7日，被告人潘某佳使用号码为1809687856的QQ与被害人陈海宁取得联系，谎称需要远程操控被害人的电脑才可以成功充值Q币。接着，陈海宁信以为真让潘某佳远程操控其电脑，后陈海宁使用的支付宝账户被潘某佳诈骗共计1400元。
三、2016年3月22日，被告人潘某佳在上述QQQ群里看到上家发布的被害人许某的支付宝余额界面，即使用号码为1809687856的QQ与许某取得联系，谎称以申请退款等方式诈骗及伙同他人诈骗许某共计4041元。事后，上家和下家均向潘某佳转账288元。
2016年4月13日，公安人员在广东省佛山市三水区西南街道三达路汇丰豪园抓获潘某佳，当场缴获电脑、银行卡等物品。
公诉机关就上述事实向本院提交了缴获的作案工具银行卡等物证、交易支付凭证等书证、被害人陈海宁等人的陈述、被告人潘某佳的供述与辩解等证据，认为被告人潘某佳的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对其予以处罚，建议对被告人判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。
被告人潘某佳对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。
被告人的辩护人提出辩护意见如下：1、对于公诉机关指控被告人潘某佳构成诈骗罪没有异议，但认为指控被告人潘某佳诈骗陆1329元证据不足；2、被告人在本案中还存在可以从轻、减轻处罚的情节：一、对于公诉机关指控被告人潘某佳诈骗陆1329元证据不足，该部分金额应当予以剔除。二、关于许某被诈骗一案，被告人潘某佳在许某最后被诈骗1500元的过程中作用是次要的。三、被告人潘某佳的家属已经退赔了41292元到阳江市公安局江城分局的账户，依法可以对被告人潘某佳从轻处罚。四、本案中被告人潘某佳还具有以下可以从轻处罚的情节。(一)被告人认罪态度好、自愿认罪，愿意缴纳罚金，具有悔罪表现，可以从轻处罚。（二）被告人之前一直遵纪守法，没有任何违法犯罪记录，因被告人学历水平较低，本次犯罪是其法律意识薄弱所致，本次是初犯，犯案持续的时间也不长，其社会危害程度和主观恶性均与惯犯有着明显的区别，请求法庭在量刑时予以考虑。综合上述辩护意见，考虑被告人潘某佳的诈骗金额不大，其已经被羁押在看守所大半年的时间了，在此期间被告人也一直配合公安的侦查，真诚悔罪，其家属也已经退赔。根据罪责刑相适应的原则，建议法庭对被告人潘某佳在八个月有期徒刑以下量刑或者对其宣告缓刑，让其早日回归社会、回归家庭。
经审理查明，被告人潘某佳诈骗犯罪事实如下：
一、2016年3月2日至2016年3月4日，被告人潘某佳使用QQ与被害人陆某得联系，谎称以远程操控陆旭的电脑激活Q币到账的方式先后诈骗陆旭共计1329元，诈骗所得通过转账方式被转入潘某佳名下的账号为62×××74的银行账户。
二、2016年3月7日，被告人潘某佳使用号码为1809687856的QQ与被害人陈海宁取得联系，谎称需要远程操控被害人的电脑才可以成功充值Q币。接着，陈海宁信以为真让潘某佳远程操控其电脑，后陈海宁使用的支付宝账户被潘某佳诈骗共计1400元。
三、2016年3月22日，被告人潘某佳在“175支付”等以激活Q币到账等方式进行网络诈骗的QQ群里看到上家发布的被害人许某的支付宝余额界面，即使用号码为1809687856的QQ与许某取得联系，谎称以申请退款等方式诈骗及伙同他人诈骗许某共计4041元。事后，上家和下家均向潘某佳转账288元。
2016年4月13日，公安人员在广东省佛山市三水区西南街道三达路汇丰豪园抓获潘某佳，当场缴获电脑一台、银行卡三张、现金人民币500元等物品。2016年6月23日，潘某佳的家属向公安机关退出款项41292元。
上述事实，被告人潘某佳在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、被告人供述与辩解、被害人陈海宁等人的陈述、财付通付款信息截图、银行流水、被告人供述、搜查证、指认物品清单、扣押清单、证明、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
被告人的辩护人提出被告人潘某佳诈骗陆旭的事实证据不足的意见，被告人潘某佳在公安侦查阶段以及庭审阶段均如实供述其诈骗陆旭1329元的事实，且有该款转账至潘某佳名下银行账户的银行流水记录、该银行卡也在抓获被告人时从被告人处缴获，上述证据能够相互印证，证实潘某佳诈骗陆旭1329元的事实；提出在诈骗许某过程中，起次要作用的辩护意见，根据本案现有证据看，被告人使用QQ与被害人联系，被害人也提供相应的汇款记录，结合银行流水等材料证实被告人积极主动参与诈骗许某的事实，不宜区分主从犯；提出对被告人判处八个月以下有期徒刑或宣告缓刑的辩护意见，被告人的辩护人的上述辩护意见理据均不成立，本院均不予采纳。被告人的辩护人提出被告人潘某佳认罪态度好，积极退赃，对其从轻处罚的辩护意见理据成立，本院予以采纳。
本院认为，被告人潘某佳无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”的规定定罪处罚。公诉机关指控被告人潘某佳犯诈骗罪，罪名成立。公诉机关对被告人的量刑建议尚未考虑被告人退赃情节，应予以调整。被告人潘某佳到案后如实供述自己罪行，并全部退出赃款，依法对被告人可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘某佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2017年2月13日止；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）
二、从被告人潘某佳处缴获的作案工具笔记本电脑一台予以没收，缴获的赃款发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
代理审判员 林雅婷
二〇一六年十二月十日
书 记 员 梁效伟