重庆市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）渝二中法刑终字第00220号
原公诉机关重庆市忠县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘光群，女，1977年3月23日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月19日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
辩护人谢文，重庆佰锐得律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）朱志先，女，1970年12月29日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月19日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
原审被告人周显林，男，1977年1月7日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月27日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
原审被告人刘光奇，男，1966年9月1日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月19日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
原审被告人刘鹏东，男，1991年10月16日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月19日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
重庆市忠县人民法院审理重庆市忠县人民检察院指控原审被告人刘光群、朱志先、周显林、刘光奇、刘鹏东犯诈骗罪一案，于2014年6月30日作出（2014）忠法刑初字第00019号刑事判决。原审被告人刘光群、朱志先不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，重庆市人民检察院第二分院指派代理检察员宋飞出庭履行职务，上诉人刘光群及其辩护人、上诉人朱志先到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：一、关于被告人刘光群、周显林共同诈骗作案的事实。
大约2012年，经被告人刘光群提议，其与丈夫周显林商定利用虚假广告实施诈骗作案。根据分工安排，被告人周显林随后多次在四川、云南、重庆等地建筑物的墙壁上书写内容为“办证、气枪”加手机号码的虚假广告；被告人刘光群以购买等方式准备了专门用于诈骗作案的银行卡、手机卡、手机等工具，并以办证人员等身份接听被害人电话、商谈办证等事宜，尔后以需要先行支付工本费、安全保证金、保密费等费用为由，要求被害人向其指定银行卡打款。2013年3月至8月期间，二被告人以前述方式，利用户名为禄某某，卡号尾号为9118的银行卡；户名为赵某某，卡号尾号为6057的银行卡，共计骗取他人21万余元。前述赃款主要由被告人刘光群负责从银行取出、保管，并用于家庭开支。
二、关于被告人朱志先、刘光奇、刘鹏东共同诈骗作案的事实。
大约2012年，被告人朱志先先行利用虚假广告实施诈骗作案。2012年7月左右，被告人朱志先先后邀约丈夫刘光奇、儿子刘鹏东参与诈骗作案。根据分工安排，被告人刘光奇、刘鹏东随后多次在四川、贵州、重庆等地建筑物的墙壁上书写内容为“办证、气枪”加手机号码的虚假广告；被告人朱志先以购买等方式准备了专门用于诈骗作案的银行卡、手机卡、手机等工具（刘鹏东利用罗某的身份证办理了3张专门用于诈骗作案的银行卡），并以办证人员等身份接听被害人电话、商谈办证等事宜（刘光奇、刘鹏东偶尔以送货人员身份接听被害人电话），尔后以需要先行支付工本费、安全保证金、保密费等费用为由，要求被害人向其指定银行卡打款。2012年8月至2013年8月期间，三被告人以前述方式，利用户名为罗某，卡号尾号分别为5610、4473、4405的银行卡；户名为黄某某，卡号尾号分别为5515、3433的银行卡；户名为刘光奇，卡号尾号为8811的银行卡；户名为罗某甲，卡号尾号为9917的银行卡；卡号尾号分别为5817、2007的邮政银行卡，共计骗取他人17万余元。前述赃款主要由被告人朱志先负责从银行取出、保管，并用于家庭开支。
另查明，公安机关于2013年8月19日对被告人刘光奇租住的位于贵州省清镇市黄土村的居所依法进行了搜查，扣押了以下涉案物品：1、被告人刘光群持有的下列物品：户名为禄某某，卡号为6228480482970XXXXXX的银行卡；户名为赵某某，卡号为6221886590021XXXXXX的银行卡；手机5部；手机卡5个，卡号分别是13981XX****、13755XX****、13979XX****、13628XX****、18780XX****；手机充电器1个。2、被告人朱志先持有的下列物品：户名为罗某，卡号分别为6228481190755XXXXXX、6228481198012XXXXXX、6222022402014XXXXXX的银行卡；户名为黄某某，卡号分别为6228481190506XXXXXX、6227007100710XXXXXX的银行卡；户名为刘光奇，卡号为6228480482426XXXXXX的银行卡；卡号分别为6221887010007XXXXXX、6221887010008XXXXXX的邮政银行卡；手机3部；手机卡6个，卡号分别是13795XX****、13881XX****、18781XX****、15519XX****、13648XX****X、18798XX****；身份证4张，分别是罗某510524199309XXXXXX、张礼洪522421197311XXXXXX、罗某甲522425196104XXXXXX、罗某甲522425196104XXXXXX（头像为朱志先）；手机充电器1个；手机数据线5条等物品。
原判认定上述事实的证据有户籍资料、接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证、搜查经过的同步录音录像、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、被扣押物品的照片、10张银行卡、8部手机、11张手机卡、4张身份证等物品、被告人刘光群辨认涉案物品的照片、被告人朱志先辨认涉案物品的照片、被告人刘光奇的辨认笔录及照片、住宿登记表、通话记录、户名为禄某某，卡号尾号为9118的银行卡；户名为赵某某，卡号尾号为6057的银行卡的交易记录、户名为罗某，卡号尾号分别为5610、4473、4405的银行卡；户名为黄某某，卡号尾号分别为5515、3433的银行卡；户名为刘光奇，卡号尾号为8811的银行卡；户名为罗某甲，卡号尾号为9917的银行卡；卡号尾号分别为5817、2007的邮政银行卡的交易记录、被害人周某某、彭某某、王某甲、王某乙、陈某某、李某某、牟某某的陈述及银行存款回单、被告人刘光群、周显林、朱志先、刘光奇、刘鹏东的供述等。
原判认为，被告人刘光群和周显林，被告人朱志先和刘光奇、刘鹏东，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人刘光群、周显林涉案金额21万余元，被告人朱志先、刘光奇、刘鹏东涉案金额17万余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且分别属于共同犯罪，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚。五被告人发布虚假广告信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从严惩处。被告人周显林、刘光奇、刘鹏东在共同犯罪中的作用相对较小，在量刑时予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十三条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人刘光群犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元人民币。二、被告人朱志先犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元人民币。三、被告人周显林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元人民币。四、被告人刘光奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元人民币。五、被告人刘鹏东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元人民币。六、责令五被告人退赔被害人经济损失。七、作案工具予以没收。
上诉人刘光群上诉称原判量刑过重，家庭困难，家里有老人及小孩需要照顾，请求从轻处罚。
上诉人刘光群的辩护人提出相同理由的辩护意见。
上诉人朱志先上诉称原判认定尾号为8811的银行卡里面的钱并非犯罪所得，不应计入诈骗犯罪金额；原判量刑过重，家庭困难，家里有小孩需要照顾，请求从轻处罚。
出庭履行职务的检察人员认为有充分证据证明尾号为8811的银行卡里面的钱系上诉人朱志先诈骗所得，应当计入诈骗犯罪金额；一审认定事实清楚，证据充分，量刑适当，请合议庭依法判决。
经二审审理查明的事实、证据与一审法院认定的事实、证据相同，本院对一审认定的事实、证据予以确认。
本院认为，上诉人刘光群伙同原审被告人周显林、上诉人朱志先伙同原审被告人刘光奇、刘鹏东，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人朱志先上诉称原判认定尾号为8811的银行卡里面的钱并非犯罪所得，不应计入诈骗犯罪金额的上诉理由，经查，上诉人朱志先在侦查阶段对该卡进行辨认后，供述曾将该卡用于诈骗犯罪，该卡里面的钱系诈骗犯罪所得；且在案的该卡银行交易明细显示，该银行卡的存入金额与被告人所供述的诈骗手段的特点、诈骗金额等能够相互吻合，上述证据足以证实上诉人朱志先将该银行卡用于了诈骗犯罪，该银行卡里面的钱系其犯罪所得，应当计入诈骗犯罪金额，上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判根据上诉人刘光群、朱志先犯罪的事实、性质、社会危害程度及其在共同犯罪中的作用，作出的量刑适当，二上诉人及其辩护人提出家庭困难，原判量刑过重，请求从轻处罚的意见本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 翟羽
审 判 员 谭晖
代理审判员 余华
二〇一四年九月二十八日
书 记 员 黎华