河北省唐山市开平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）开刑初字第62号
公诉机关唐山市开平区人民检察院。
被告人曹某国，男，1967年3月29日出生，汉族，小学文化，无业，捕前住唐山市路南区。因犯诈骗罪，于1998年7月6日被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金五千元；因犯抢夺罪，于2002年9月30日被唐山市滦县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金八千元，2005年1月3日刑满释放。因涉嫌犯招摇撞骗罪，于2014年10月17日被唐山市公安局开平区分局刑事拘留，同年11月20日由唐山市公安局开平区分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
唐山市开平区人民检察院以唐开检公刑诉（2015）46号起诉书指控被告人曹某国犯诈骗罪，于2015年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市开平区人民检察院指派副检察长马英国、检察员吴建辉出庭支持公诉，被告人曹某国到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐山市开平区人民检察院指控，1、2013年2月至2014年3月间，被告人曹某国冒充国家住建部工作人员骗取了被害人毕某臣信任，以能够通过关系为毕某臣购买便宜房产为由骗取毕某臣房屋预付款人民币40000元。此间，被告人曹某国还以借款名义多次骗取被害人毕某臣钱款，毕某臣为实现委托被告人曹某国购买便宜房产的目的，三次给被告人曹某国人民币30500元。2、2014年4月间，被告人曹某国冒充国家住建部工作人员骗取了被害人胡某娥信任，以装修房屋、朋友治病等理由为名，多次骗取胡某娥钱款，合计人民币144000元。3、2014年9月，被告人曹某国化名为刘卫民冒充唐山市领导骗取被害人郑某琴信任，后以借款为由骗取郑某琴人民币10000元。以上被骗钱款合计人民币224500元，均被被告人曹某国挥霍，其使用部分钱款参与赌博违法行为。案发后，被告人曹某国逃匿，于2014年10月16日被公安机关抓获归案。
公诉机关当庭出示并宣读了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录及照片，视频材料等证据。公诉机关认为，被告人曹某国以非法占有为目的，假冒国家机关工作人员多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人曹某国当庭辩称，我认罪悔罪，但我犯的是招摇撞骗罪，我没从毕某臣处拿许多钱，胡某娥的款数也不对。
经审理查明：
1、2013年2月至2014年3月间，被告人曹某国冒充国家住建部工作人员骗取了被害人毕某臣信任，以能够通过关系为毕某臣购买便宜房产为由骗取毕某臣房屋预付款人民币40000元。此间，被告人曹某国还以借款名义多次骗取被害人毕某臣钱款，毕某臣为实现委托被告人曹某国购买便宜房产的目的，三次给被告人曹某国人民币30500元。
2、2014年4月间，被告人曹某国冒充国家住建部工作人员骗取了被害人胡某娥信任，以装修房屋、朋友治病等理由为名，多次骗取胡某娥钱款，合计人民币144000元。
3、2014年9月，被告人曹某国化名为刘卫民冒充唐山市领导骗取被害人郑某琴信任，后以借款为由骗取郑某琴人民币10000元。
以上被骗钱款合计人民币224500元，均被被告人曹某国挥霍，其使用部分钱款参与赌博违法行为。案发后，被告人曹某国逃匿，于2014年10月16日被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、书证
（1）被告人曹某国抓获证明。证实：被告人曹某国于2014年10月16日被抓获。
（2）工商银行尾号6505银行卡历史明细清单。证实：被告人曹某国谎称该卡内曾有170000元，想以该款偿还毕某臣欠款，其所说存款不存在。
（3）被害人胡某娥尾号3637号建设银行卡存取款凭证、存单、利息清单。证实：2014年4月间，被害人胡某娥多次在银行存取款。
（4）被告人曹某国为被害人毕某臣书写的借条复印件。证实：2013年3月份借款170000元、12月份借款5000元、2014年3月份借款5500元。
（5）被告人曹某国前科刑事判决书、服刑时照片。证实：因犯诈骗罪，于1998年7月6被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金五千元；因犯抢夺罪，于2002年9月30日被唐山市滦县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八千元，2005年1月3日刑满释放。
（6）被告人户籍证明、居住地派出所证明。证实：被告人曹某国户籍住址为天津市蓟县。
（7）公安机关情况说明。证实：公安机关未能找到与犯罪嫌疑人曹某国一起赌博的人员“胡子”、“虎子”、“小亮”。
（8）、郑某琴农业银行金穗银行卡对账明细单。证实：2014年9月16日支款10000元。
2、证人证言
（1）冯某庆、王某利（夫妻关系）证言。证实：2013年夏天认识曹某国，其称在唐山建设局工作，负责拆迁。他将我们女儿介绍给胡某娥的儿子搞对象，还说把我们女儿安排到市公安局工作但没有成。
（2）聂某媛证言。证实：在打太极拳锻炼时认识曹某国，他自称是国家高级干部，住建部巡视员。2014年5月份，曹某国邀请我们去给他外甥（胡某娥的儿子）开的电脑维修部捧场。我身体很健康没有病。
（3）张某林证言。证实：与聂某媛证言基本相符。
（4）张某莲两次证言。证实：2012年秋季，我经人介绍认识曹某国，到年底我俩开始在东港龙城租房共同生活，他当时在一个施工工地当监理。2013年春节，毕某臣来到我们租房处，我介绍他与曹某国相识。过了一段时间，毕某臣给曹某国拿来了4万元钱，说是退回来的买房押金，让曹某国帮忙买房子。后来，毕某臣又来到我家，经过他和曹某国商量，毕某臣通知我说我欠他的钱跟我没有关系了，并把我打的欠条撕了。当时曹某国给毕某臣写了一张欠条，数额为17万元，包括我欠毕某臣的12万元、几千元利息和毕某臣给曹某国的4万元。借款后，曹某国曾有三次说要还毕某臣的17万元，并将毕某臣夫妻叫到家中，让他们把钱拿走，毕某臣说不要钱要房子，没有拿钱，我也没有看见过曹某国把钱拿出来。最后曹某国找不到了，毕某臣来找我，我才知道当时曹某国和毕某臣说可以买到便宜房子，毕某臣才给曹某国的4万元钱。
（5）宋某志证言。证实：2014年10月份，我在环城水钓鱼时认识曹某国，其自称是ＸＸＸ的外甥，华北油田的领导。后来有个女的（郑某琴）来钓鱼的地方找他，称被曹某国骗了。
3、被害人陈述
（1）胡某娥三次陈述。证实：2014年4月份我认识曹某国，给他装修凤城盛世1-3-1802住宅。他自称是ＸＸＸ的外甥，在北京工作部级干部，负责各地拆迁工作，能为我孩子找工作、给我找工程、分配廉租房等，骗取了我的信任。4月8日以需要买装修材料为由骗走我36000元。4月13日又以和他一起练太极拳的一个女的有病为由骗走我50000元钱。4月16日再次以给唐山市副市长王久宗女儿结婚随礼为由骗走我55000元。之后，以给我儿子找工作、要廉租房为由骗走3000元。四次合计骗了我144000元。
（2）毕某臣2014年10月28日的陈述。证实：2011年7月，我借给张某莲12万元。2012年2月份，我和妻子来到东港龙城208-2-802找张某莲，认识了曹某国。我们在吃饭时，我提出要买东港龙城的房子要求还钱，曹某国声称认识妇兴房地产老板，可以买到两套价格优惠的房子，还说他是ＸＸＸ的外甥，在住建部工作。后来我被曹某国多次骗走229500元。
2014年12月26日第二次陈述。证实：我和妻子为买到便宜的房子，交给曹某国购房预付款50000元，他当时给我打了一张170000元的欠条。包括张某莲借款70000元、张某莲欠我的工资10000元、我给张某莲作担保后还债40000元、和购房预付款50000元，合计170000元，曹某国说这些钱算到购房款里。另，我还给了曹某国一辆面包车价值20000元，他说办面包车年检手续给他汇款5000千元。2013年4月份，曹某国向我借款20000元，张某莲向我借款4000元。2013年12月份，曹某国向我借款5000元。2014年4月份，曹某国向我借款5500元，他一共欠我230500元。我直接给曹某国85500元，包括2013年2月份5000元，3月份购房款50000元、4月份20000元、12月份5000元、2014年3月份5500元。2013年8月份，曹某国曾给我打过电话，口气很冲，和我说是要钱还是要房子，我说要房子，他说那你就等着吧。
2015年2月27日第三次陈述。证实：曹某国一共向我借过三次钱，一次20000元、一次5000元、一次5500元，当时我为了让曹某国帮忙买房子，怕不借钱他不给我好好办。2015年2月16日，张某莲给了我2万元钱，我们将我家的面包车过户给她了。
（3）被害人姚某琴陈述。证实：被骗过程与丈夫毕某臣陈述基本相符，被骗钱款具体情况不清楚。张某莲欠款毕某臣12万元。
（4）被害人郑某琴陈述。证实：2014年9月11日，我通过手机微信与曹某国相识。他当时自称叫刘卫民，是ＸＸＸ的外甥，从省里下来，来接替唐山市主要领导的工作。后来我们见了几次面，期间，曹某国让我看他手机上ＸＸＸ夫妻的照片、还让我听ＸＸＸ唱的京剧，他很能说会道，几次交往以后，骗取了我的信任。2014年9月16日，曹某国跟我说唐山255医院的院长是他的老部下，因为着急给儿子买房子需要交首付款，向他借20万元。由于他当官很清廉，银行卡上只有12万，向我提出借钱。当天下午，我在我尾号1563的农行金穗卡上取了1万元钱，借给曹某国了。2014年9月20日左右，他和我说能给我儿子找工作，需要给别人送礼，我就将我收藏的一幅关仁山的牡丹画和一个毛主席瓷盘像给他了。之后，他又多次以各种理由向我借了2700元。到了2014年10月16日我就找不到他了，后来听别人说他被公安机关抓获了。我给曹某国这些钱时没有别人在场，他也没有给我写过收条。
4、被告人曹某国的供述和辩解
（1）骗取胡某娥钱款
2014年10月16日、12014年10月17日（三次）、11月20日、12月25日、1月6日六次供述。证实：2014年3月份，我想装修凤城盛世1-3-1802号房子，我通过代某耕认识胡某娥。我骗他们自称是住建部厅级巡视员，负责房地产市场监管，要装修的房子是成本价购买的。过了几天，兴隆县的“胡子”、“虎子”等人找我赌博，我没有钱，就找到胡某娥先后以给她孩子找工作、帮她承包工程为名骗了她36000元，以朋友有病为名骗了她50000元，以给唐山副市长王久宗女儿结婚随礼为名骗了她几万元钱。这些钱我在承德兴隆县与“胡子”等人赌博全部输掉了。后来，胡某娥找我要钱，我一直拖着没有给，在原来住的地方搬家并更换了手机卡。
（2）骗取毕某臣钱款
2014年12月25日14时10分供述。证实：2013年春节，毕某臣夫妻来到张某莲家，我当时正在和张某莲搞对象，通过张某莲与毕某臣夫妻相识。我跟他们说我是住建部的干部，是副部级，负责唐山工程监理工作。毕某臣提到想买东港龙城的房子，我跟他说我可以找妇兴房地产公司老板，一定能便宜。过了几天，毕某臣夫妻给我拿来了4万元钱，他说这是买房子时交的定金，非要给我，这4万元钱被我赌博输掉了。我只是和妇兴房地产老板魏灵芝一起吃过饭，但没有因为给毕某臣买房子的事找过她。
我还曾向毕某臣借过2万元钱，没跟他说干什么用，他是在东港龙城交给我的，没有别人在场。在他去广州打工以后，我让他把面包车留放在张某莲处，他们去广州时间不长，我让他给我的银行卡上打了5000元钱，这钱我用于给面包车年检和上保险了。
2013年3月份，毕某臣在广州回来以后，我们在张某莲家里吃饭时，我当时提出，算一算我和张某莲一共欠他多少钱，张某莲欠的钱由我来还，经过我们核对加上利息，我给他写了一张17万元的欠条。张某莲原来欠他12万元，他将张某莲原来的欠条撕了。后来，我手里有钱了，曾多次找过毕某臣向他还钱，他都说不要钱要房子。
2013年3月份，我又跟毕某臣借了5000元钱用于我日常花销，我给他写了借据。2014年3月份，我跟毕某臣借了5500元钱用于我日常花销，我给他写了借据。
毕某臣给我的40000元、20000元我赌博输掉了。5000元验车交保险了，5000元、5500元日常花费了。
面包车开始我跟毕某臣说给他2万元钱，他没有同意。后来，毕某臣跟张某莲说这车他不要了，就当张某莲儿子结婚随礼，这车现在在张某莲儿子黄某民处。
2014年12月30日8时50分供述。证实：上次的讯问笔录是我记错了，毕某臣没有给过我20000元钱。我曾几次提出向毕某臣还钱，他都没有要说要房子。
（3）骗取郑某琴钱款
2015年3月5日9时22分、2015年3月9日14时15分供述。证实：2014年9月份，我通过微信和郑某琴相识，当时自称刘建民或刘卫民。后来我们开始谈恋爱并搬到一起住，2014年9月底，我从郑某琴处借过1万元钱，当时理由、用途现在记不清了。我们交往过程中我没有对她说过我是国家干部、领导人亲属之类的语言。我没有拿过她的画和瓷盘。
5、辨认笔录及照片
（1）被害人胡某娥、毕某臣对被告人曹某国的辨认笔录。
（2）被害人郑某琴、证人宋某志对被告人曹某国的辨认笔录。
6、同步审讯和录音、短信视频光盘4张。
本院认为，被告人曹某国以非法占有为目的，假冒国家机关工作人员多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人曹某国的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人曹某国为参与赌博违法行为多次实施诈骗，可酌情予以从重处罚；被告人曹某国具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人曹某国辩称自己犯的是招摇撞骗罪，因被告人曹某国冒充国家机关工作人员实施诈骗行为，骗取胡某娥等三人的钱款，其行为属于牵连犯，故根据相关法律规定，冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹某国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年十月十六日起至二〇二一年四月十五日止）
二、被告人曹某国违法所得予以追缴，责令被告人曹某国于判决生效十日内退赔被害人毕某臣人民币70500元；退赔被害人胡某娥人民币144000元；退赔被害人郑某琴人民币10000元，合计人民币224500元。
罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 杨立铭
审判员 赵立佐
审判员 田雪敏
二〇一五年七月三日
书记员 李晓旭