河北省魏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）魏刑初字第29号
公诉机关河北省魏县人民检察院。
被告人房某，性别：××，××族，群众，农民，户籍所在地河北省邯郸市魏县，捕前住本村。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被魏县公安局刑事拘留，同年8月20日经魏县人民检察院批准逮捕，次日由魏县公安局执行逮捕。现羁押于魏县看守所。
辩护人徐振林，河北昌宁律师事务所律师。
河北省魏县人民检察院以魏县院公诉刑诉（2015）7号起诉书指控被告人房某犯诈骗罪，于2015年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。魏县人民检察院指派检察员赵丽芳、郭凯出庭支持公诉。被告人房某及其辩护人徐振林到庭参加诉讼。现已审理终结。
魏县人民检察院指控，2013年至2014年期间，被告人房某以配货站提取运费差价为由，诈骗司机13人，诈骗金额15560元。提供的主要证据有被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录、书证等。指控认为，被告人房某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人房某对起诉书指控其所犯诈骗罪不持异议，辨称是“李某乙”和其购买电话卡及单据共同实施诈骗，运输信息虚假且没有实际货物存在，目的是骗取钱财，所骗钱款均分。其辩护人的辩护意见认为，对起诉书指控被告人房某的行为构成诈骗罪不持异议，但被告人有法定、酌定从轻处罚情节。被告人主动全部退赃退赔，取得了所有被害人的谅解，系初犯，无犯罪前科，平时表现尚可。建议减轻对被告人房某的刑事处罚。
经审理查明：
一、2013年11月25日12时许，被告人房某虚构提供配货信息，向司机宣称有货物需要配送，从门市上购买单据，让其持单据去指定地点取货，骗取承揽运送货物司机王某丙信任，以运送货物需收取装车费及运费差价为由，在明珠小区诈骗被害人王某丙1800元。上述事实有被害人王某丙陈述，2013年11月25日，邯郸市北环福运配货站给配货，让其到魏县来拉铸件，其与李某丙、李某丁驾驶两辆货车来到魏县，与配货站事先给的号码联系后，对方让到明珠小区来拿票，到那里与一个30岁左右的男子碰面，跟对方说了运费的相关事宜后，对方让每辆车拿800元的装车费和100元的差价，其就给了那名男子1800元，后他说有点事先走了，一会儿找人给其装车，再打他电话关机了。被告人房某对上述事实供认不讳，供认的时间、地点、诈骗手段与被害人陈述基本一致，供述是其和“李某乙”共同实施诈骗，所骗钱款平分。另有辨认笔录及照片、指认现场照片、出库单、领款单、过磅单、派出所证明在卷佐证，足以认定。
二、2014年6月3日14时许，被告人房某虚构提供配货信息，向司机宣称有货物需要配送，从门市上购买单据，让其持单据去指定地点取货，骗取承揽运送货物司机王某乙、段某信任，以运送货物需收取定金为由，在魏县化肥厂门口诈骗被害人王某乙、段某2000元。所骗赃款均已退还被害人。上述事实有被害人王某乙陈述，2014年6月3日，其与段某接到邯郸市西平物流订单，14时许，二人来到魏县化肥厂和一个男子接了头，他说带二人去拉货，每人先给1000元定金。二人分别给了1000元，跟着那名男子走到化肥厂西边的十字路口时他让二人在这里等他就走了，二人再打他电话已关机，后发现被骗了。被害人段某的陈述与被害人王某乙基本一致。被告人房某对上述事实供认不讳，供认的时间、地点、诈骗手段与被害人陈述基本一致，供述是其和“李某乙”共同实施诈骗，所骗钱款平分。另有辨认笔录及照片、指认现场照片、出库单、收款收据、过磅单、谅解书、收到条、派出所证明在卷佐证，足以认定。
三、2014年6月11日15时许，被告人房某虚构提供配货信息，向司机宣称有货物需要配送，从门市上购买单据，让其持单据去指定地点取货，骗取承揽运送货物司机赵某丁信任，以运送货物需收取差价为由，在魏县果品市场北门天仙砂锅城门口，诈骗被害人赵某丁2000元。所骗赃款已退还被害人。上述事实有被害人赵某丁陈述，2014年6月11日，其从安阳货运中介接到一个到魏县装化肥的活，中介给了一个电话号码，两辆车就往魏县来，经电话联系，对方让去果品市场拿票，见面后那个人说货里有差价，一辆车1000元钱，一共是2000元，其就把钱交了，对方给了票，让其去华城生态园等着他送别的票，后发现被骗了。被告人房某对上述事实供认不讳，供认的时间、地点、诈骗手段与被害人陈述基本一致，供述是其和“李某乙”共同实施诈骗，所骗钱款平分。另有辨认笔录及照片、收款收据、出库单、领款单、过磅单、谅解书、收到条、派出所证明在卷佐证，足以认定。
四、2014年6月18日16时许，被告人房某虚构提供配货信息，向司机宣称有货物需要配送，从门市上购买单据，让其持单据去指定地点取货，骗取承揽运送货物司机彭某信任，以运送货物需收取差价为由，在魏县第三中学北侧一个卖车门市内，诈骗司机彭某1900元。所骗赃款已退还被害人。上述事实有被害人彭某陈述，2014年6月18日，其给邯郸的一个货运中介打电话配了两车装设备的活，货运中介部让其去魏县找货主并给了两个手机号码，经电话联系，货主让去华城生态园，碰面后那个人领其进入一个卖车门市，给了票，说两辆车差价2000元，当时其身上就带了1900元，给了1900元后对方让其去车里等着，他回家开车领着其进去，等了一会儿不见人，打电话也关机，后感觉被骗了。被告人房某对上述事实供认不讳，供认的时间、地点、诈骗手段与被害人陈述基本一致，供述是其和“李某乙”共同实施诈骗，由被告人房某购买单据并联系被害人、指定地点，没有实际货物存在，目的是骗钱，并将所骗钱款平分。另有辨认笔录及照片、指认现场照片、收款收据、出库单、领款单、过磅单、谅解书、收到条、派出所证明在卷佐证，足以认定。
五、2014年6月20日11时许，被告人房某虚构提供配货信息，向司机宣称有货物需要配送，从门市上购买单据，让其持单据去指定地点取货，骗取承揽运送货物司机郭某乙、陈某信任，以运送货物需收取差价为由，在魏县风荷园小区2期单元楼前，诈骗被害人郭某乙、陈某2500元。所骗赃款均已退还被害人。上述事实有被害人郭某乙陈述，2014年6月20日，大名县四海物流公司联系到其和陈某，说在魏县有一个客户，让二人去魏县拉货，11时许陈某给客户打电话，对方让在风荷园小区碰面。见到的那名客户是一名年轻的男子，向其要好处费（差价），其给了1000元，陈某给了1500元，后那名男子让二人到华城万家酒店对过一个工厂里拉货，二人走到那里发现没工厂，那名男子的电话也打不通，就报警了。被害人陈某的陈述与被害人郭某乙基本一致。被告人房某对上述事实供认不讳，供认的时间、地点、诈骗手段与被害人陈述基本一致，供述是其提议和“李某乙”共同实施诈骗并购买单据送交被害人，没有实际货物存在，目的是骗钱并将所骗钱款平分。另有辨认笔录及照片、指认现场照片、收款收据、出库单、领款单、过磅单、谅解书、收到条、派出所证明在卷佐证，足以认定。
六、2014年7月1日13时许，被告人房某虚构提供配货信息，向司机宣称有货物需要配送，从门市上购买单据，让其持单据去指定地点取货，骗取承揽运送货物司机唐某信任，以运送货物需收取差价为由，在魏县汽车站北50米处，诈骗被害人唐某960元。所骗赃款已退还被害人。上述事实有被害人唐某陈述，2014年7月1日，邯郸市顺通物流货物站跟其联系说在魏县装货并给了一个联系电话，后经联系，见到一个二十多岁的男子，说他是厂子的业务员，给了配货单后，让其给1000元运费差价，到山东卸完货再退回来，其就给了1000元，他还了40元，说是让其给装卸工买两包烟，然后他让其去北环路口装货，到那里后发现一个厂子也没有，才知道被骗了。被告人房某对上述事实供认不讳，供认的时间、地点、诈骗手段与被害人陈述基本一致，供述是其提议和“李某乙”共同实施诈骗，由“李某乙”负责联系，所骗钱款平分。另有辨认笔录及照片、指认现场照片、收款收据、出库单、过磅单、谅解书、收到条、派出所证明在卷佐证，足以认定。
七、2014年7月11日13时许，被告人房某虚构货物发送信息，给司机张某打电话，被害人承揽该批货物后，从门市上购买单据冒充业务员，将被害人骗至魏县芳泽园小区，让其持单据去指定地点取货，骗取其信任，以运送货物需收取差价为由，诈骗被害人张某600元。所骗赃款已退还被害人。上述事实有被害人张某陈述，2014年7月11日，一个人给其打电话说他开着物流配货站，常年往全国各地发货，有一车货直接去魏县装货，其答应承揽运送货物后，对方给了魏县业务员的电话，后又简单谈了谈价钱，然后其就和冯某开车往魏县赶，到魏县后就打业务员的电话，对方让其去魏县芳泽园小区见面，到了小区后，自称是业务员的男子要其先给运费差价600元，给了钱后去该男子所说的工厂装货，根本找不到厂子，方知受骗。被告人房某对上述事实供认不讳，供认的时间、地点、诈骗手段与被害人陈述基本一致，供述是其提议和“李某乙”共同实施诈骗并购买单据送交被害人，没有实际货物存在，目的是骗钱并将所骗钱款平分。另有辨认笔录及照片、指认现场照片、领款单、出库单、谅解书、收到条、派出所证明在卷佐证，足以认定。
八、2014年7月17日16时许，被告人房某虚构提供配货信息，宣称有货物需要配送，从门市上购买单据，将被害人常某、赵某丙骗至魏县芳泽园小区，让其持单据去指定地点取货，骗取其信任，以运送货物需收取差价为由，诈骗被害人常某、赵某丙2000元。所骗赃款均已退还被害人。上述事实有被害人常某陈述，2014年7月17日，其老板接到安阳地区一个配货站打来的电话，说魏县那边有一批货要装，老板就通知其和赵某丙，告知了装货的联系电话，安排了两辆车到魏县装货，二人开车到了交警大队东侧，后一名男子坐到车上拿出来几张票据给二人看，说两辆车差价共是2000元，让二人先把差价付了然后装货，交钱后告知了货主电话并让二人去指定地点找货主联系，联系不上货主后报警。被害人赵某丙的陈述与被害人常某陈述基本一致。被告人房某对上述事实供认不讳，供认的时间、地点、诈骗手段与被害人陈述基本一致，供述是其提议和“李某乙”共同实施诈骗并购买单据送交被害人，给司机提供的信息虚假，目的是骗钱并将所骗钱款平分。另有辨认笔录及照片、指认现场照片、领款单、收款收据、过磅单、谅解书、收到条、派出所证明在卷佐证，足以认定。
九、2014年7月21日13时许，被告人房某虚构货物发送信息，给司机孙某乙打电话，被害人承揽该批货物后，从门市上购买单据，将被害人骗至魏县妇幼保健院门口西侧50米处，让其持单据去指定地点取货，骗取被害人孙某乙信任，以运送货物需收取差价为由，诈骗被害人孙某乙1100元。所骗赃款已退还被害人。上述事实有被害人孙某乙陈述，2014年7月21日，有人自称是配货站的给其打电话说魏县有车货要装，说和货主联系好了，其开车到达魏县给自称是配货站的人打电话，他说让货主一会儿给其联系，大约一两分钟后，货主打电话说让去妇幼保健院，见面后自称货主的男子就上到其车上，他说这车货的运费差价是1000元，另外信息费100元，交钱后便可装货，其交了1100元钱，他给了几张票据，并说往西走路南其表弟在那里等着，到那里装货就行，其开车去指定地点找他表弟，联系不到人，电话关机，发现受骗。被告人房某对上述事实供认不讳，供认的时间、地点、诈骗手段与被害人陈述基本一致，供述是其提议和“李某乙”共同实施诈骗并购买单据送交被害人，给司机提供的信息虚假，目的是骗钱并将所骗钱款平分。另有辨认笔录及照片、指认现场照片、领款单、收款收据、过磅单、谅解书、收到条、派出所证明在卷佐证，足以认定。
十、2014年7月25日13时许，被告人房某虚构提供配货信息，向司机宣称有货物需要配送，从门市上购买单据，让其持单据去指定地点取货，骗取承揽运送货物司机宫某乙信任，以运送货物需收取差价为由，在魏县文化用品一条街，诈骗被害人宫某乙960元。所骗赃款已退还被害人。上述事实有被害人宫某乙陈述，其通过物流网站看见一条物流信息，就和配货站取得了联系，了解到货主是魏县的，电话联系货主后就赶往魏县文化用品一条街，到了货主所说的地方，有一个年轻男子向其摆手，上了车坐在副驾驶上算了算差价是675元，其就掏了700元给了他，该男子说他表弟在前边仓库等着，到那里再找钱，后其就去指定地点装货，没有发现仓库，电话也打不通，便知上当受骗。被告人房某对上述事实供认不讳，供认的时间、地点、诈骗过程与被害人陈述基本一致，供述是其提议和“李某乙”共同实施诈骗并购买单据送交被害人，给司机提供的信息虚假，目的是骗钱并将所骗钱款平分。另有辨认笔录及照片、指认现场照片、领款单、收款收据、过磅单、谅解书、收到条、派出所证明在卷佐证，足以认定。
本案另有抓获证明、扣押物品清单、破案经过、电话详单、证明、户籍证明及现实表现在卷佐证。事实清楚、证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人房某以非法占有为目的，虚构提供配货信息，宣称手中有货物需要配送并与司机取得联系，待与其见面后，将虚假单据交给司机，骗取司机信任，让其交纳运费差价后去虚构地点取货，被害司机去指定地点后，方知上当受骗，用此种手段多次实施诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立。被告人房某辨称其与“李某乙”共同实施诈骗行为的意见，按照被告人房某当庭供述的“李某乙”的相关信息，经公安机关查证，均为虚假信息。故，对被告人房某的该辩解意见不予采信。其辩护人辨称被告人系初犯，无犯罪前科，平时表现尚可，对其合理辩护意见予以采信。辨称主动全部退赃退赔，取得了所有被害人的谅解，经查，被告人家属向其中12名被害人退还赃款，并获得谅解，对该辩护意见的合理部分予以采信。被告人在庭审终结前能够承认主要犯罪事实，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人房某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，追缴违法所得1800元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2015年5月29日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杜瑞丽
代理审判员 刘钰娜
代理审判员 李 宁
二〇一五年五月七日
书 记 员 石晓岩