台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台椒刑初字第516号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人蔡周斌，农民。2014年7月17日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月22日经台州市椒江区人民检察院。
辩护人尤德军，浙江扬理律师事务所律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2015〕458号起诉书指控被告人蔡周斌犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员陈常、代理检察院闫桦出庭支持公诉，被告人蔡周斌及其辩护人尤德军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2012年3月，被告人蔡周斌与郑某乙结识，并取得其好感。2012年6月至2014年3月间，蔡周斌虚构自己认识一个神通广大的师父，能够通过用钱压箱底等方式保佑被害人郑某乙，分多次从郑某乙处骗取人民币2940000元，供自己挥霍。
2、2012年7月左右，被告人蔡周斌虚构有钱人的身份与被害人茅某结识，后蔡周斌虚构自己认识一个神通广大的师父，能够通过用钱压箱底等方式保佑茅某。2014年2月，蔡周斌以压箱底为由骗取茅某的人民币300000余元，蔡周斌将钱放置在台州市椒江区景元西苑2-1103房间，后蔡周斌将钱取走并挥霍。2014年7月2日，蔡周斌以同样的理由骗取茅某人民币80000元。
3、2014年2月至3月，被告人蔡周斌多次跟随被害人茅某至台州市椒江区江城南路14号杨慧玲的和之道茶具店，蔡周斌以师父算出该店内的茶具花器等物系古董并对茅某有好处为理由，在杨慧玲配合下，致使茅某以人民币1720000元的价格买下店内茶具花器等70件。经鉴定，该批茶具花器等物价值人民币224100元。
2014年7月16日，被害人郑某乙将被告人蔡周斌扭送至公安机关。
对指控的上述事实，公诉人当庭宣读和出示了扣押的花器照片、被告人蔡周斌的供述、被害人郑某乙、茅某的陈述、杨慧玲的陈述、辨认笔录、证人郑某甲、张某、柯某、陶某、李某甲、陈某、林某、汪某、李某乙、李某丙、周某、潘某的证言、中国建设银行取款凭条、存款凭条、转账凭条、牡丹灵通卡账户历史明细清单、银行个人活期明细信息、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细、浙江泰隆商业银行网上银行电子回单、泰隆商业银行取款凭证、户籍证明、搜查笔录、搜查照片及扣押清单、个体工商户登记情况、价格鉴定意见书、抓获经过等。
公诉机关认为，被告人蔡周斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物人民币5040000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人蔡周斌对自己的犯罪行为供认不讳，其辩护人辩称被告人蔡周斌不构成诈骗罪，没有非法占有的目的，未实际占有被害人损失，本案是民事委托，被告人蔡周斌认罪态度好，请求公正判决。
经审理查明，2012年3月，被告人蔡周斌与郑某乙结识，并取得其好感。2012年6月至2014年3月间，蔡周斌谎称自己认识一个神通广大的师父，能够通过用钱压箱底等保佑郑某乙，分多次骗取郑某乙人民币2940000元，供自己挥霍。
2012年7月左右，被告人蔡周斌与茅某结识，并假装是有钱人。2014年2月至3月，被告人蔡周斌多次跟随茅某至台州市椒江区江城南路14号杨慧玲的和之道茶具店，蔡周斌谎称自己认识一个神通广大的师父，以师父算出该店内的茶具花器等物系古董并对茅某有好处为由，在杨慧玲配合下，使茅某买下店内茶具花器等70个品种计91件（价值人民币224100元），杨慧玲得款1720000元。后蔡周斌谎称师父说能够通过用钱压箱底等保佑茅某，骗取茅某人民币300000余元，并挥霍。同年7月2日，蔡周斌以同样的理由骗取茅某人民币80000元。
同月16日，被告人蔡周斌被郑某乙扭送至公安机关。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.扣押的花器照片。
2.被害人郑某乙的陈述、辨认笔录分别证实：2012年3月，郑某乙在其母亲的红蕾越剧团认识蔡周斌，因蔡周斌说自己父亲去世，自己生病需付医药费，想让郑某乙帮帮他，以后有钱了再还给郑某乙，郑某乙便通过银行转账290000元给蔡周斌，后蔡周斌称有一个师父很灵，会帮人家辟邪、转运、保身体，但需要用钱压在箱底，并通过师父算出来郑某乙的生意公司名字，郑某乙便陆续通过银行转账给蔡周斌2950000元作为压箱底钱。但郑某乙身体未有好转遂怀疑蔡周斌，2014年7月16日郑某乙将蔡周斌诱至椒江并要蔡周斌以借款形式写了欠条，后欠条上身份证号码有误而报警。一共被骗3240000元。
3.被害人茅某的陈述证实：自己与蔡周斌在2012年通过QQ认识，蔡周斌称自己很有钱。杨慧玲是椒江江城南路和之道茶具店的老板，自己第一次带蔡周斌去杨慧玲店里的时候，蔡周斌自己向杨慧玲介绍说是茅某的兄弟，蔡周斌和茅某说，他在三门的师傅算过了，茅某要花钱出去，不花钱出去的话，这些钱也会败掉，不如把钱花在杨慧玲店里买古董。茅某当时对蔡周斌所说的师傅深信不疑，后带蔡周斌到杨慧玲店里去，蔡周斌说杨慧玲店里古董的来历，杨慧玲说蔡周斌算的很准，就开始叫蔡周斌大师。茅某和蔡周斌前后十几次到杨慧玲的店里选古董，选了有七、八十件。古董便宜的几千也有，最贵的是160000元。大部分是蔡周斌说了价格，杨慧玲说对的对的，就是这个价格，有些是杨慧玲自己开价，蔡周斌说价格对的。茅某在3月21日银行卡转账了300000元到杨慧玲男友陈世军的账户上。3月20日，茅某去泰隆银行取现1520000元，按照蔡周斌的说法，装进红布里拿给了杨慧玲，并把之前选的古董都拉走了。因为当时自己有点怀疑蔡周斌说要花钱去灾买古董的事，就让蔡周斌写了一张借条，价值是2000000元。后蔡周斌称师傅算出茅某运道不好，以钱压箱底可以帮助转运，且钱押完后会还回去，茅某遂给蔡周斌450000元。2013年1月左右，蔡周斌称有做大生意的朋友戴董和曹董，曹董还通过的号码为152××××0178手机发短信给蔡周斌称能够请到温总理指导，后茅某查明曹董手机号系张某名义购买。
4.证人郑某甲的证言证实：自己是郑某乙哥哥。郑某乙平时比较迷越剧，大概2012年初的时候，她在衢州红蕾越剧团认识了一个叫蔡周斌的人，蔡周斌说他认识一个算命的师父很灵的，可以改变她的运气，并提出要钱压箱底。后郑某乙陆续通过转账和现金方式将共计3240000元存到蔡周斌账户，其中300000万元借给蔡周斌看病的，郑某乙被骗2940000元。
5.证人张某的证言证实：自己经蔡周斌介绍认识茅某。茅某是开缝纫机厂的，家里很有钱。蔡周斌是通过上网认识的茅某，蔡周斌家里条件不好，当他了解茅某家里条件好之后，就打算从他那里骗点钱来花花。蔡周斌假装自己家是开煤矿的，要和茅某称兄道弟，并认了茅某的父亲当干爹。这件事情蔡周斌跟张某说过，并且还让张某发信息帮他一起欺骗茅某。张某发的信息内容是：“斌斌，现在我很忙，等一下我打你八亿”。因为蔡周斌就普通唱戏的，茅某是一个有钱的老板，张某给蔡周斌发这样的信息过去，就是帮助蔡周斌欺骗茅某，好让蔡周斌从茅某那里骗到钱。蔡周斌帮张某和柯某拉起了辉煌剧团，给了他们总共约1000000元。移动号码152××××0178是张某陪蔡周斌到椒江一家移动公司办的，蔡周斌自己拿去用了。
6.杨慧玲的陈述、辨认笔录分别证实：台州市椒江和之道茶具店系和周某合资，周某负责供货，杨慧玲负责销售，2014年2月份的一天，茅某带着一个陌生男子来其店里玩。茅某告诉杨慧玲说大家都叫他大师的。后来茅某也经常带着这个大师来其店里，说大师是他的兄弟，叫茅小斌。茅小斌看到店里有些茶道具，经常会念念有词讲故事，茅某还说大师说的都是真的了。后来好几次茅某说大师说她还有货放在家里没有拿出来。杨慧玲看到有生意可以做，就联系了进货的上家，发一些高档的茶道具和花器照片，她再把照片发给茅某，当茅某确定要买后杨慧玲就让上家发货过来，茅某和茅小斌来店里看货后，他们自己就在那里商量价格，自己知道这些货的进货价格大概是多少，如果他们把价格开到很高，翻了几倍几十倍，远远高于进货价，杨慧玲还是要跟他们讨价还价，只是为了卖个更高的价格。杨慧玲心里清楚茅小斌在说谎，但作为一个商人，为了赚钱，就顺水推舟跟着茅小斌的意思，没有拆穿他的谎话。他们一般是先跟杨慧玲讲好要买哪件货以及价格，等攒到一定货物件数或金额后再一起结算，交付货款。因为茅小斌说这些货一定要再攒够特定数额或特定时间交易才吉利。茅小斌在杨慧玲店里将普通道具吹嘘成古董后，杨慧玲想到有生意好做、有钱好赚也没有去反驳他的话，还附和着问茅某说：“这是真的吗，他怎么知道。难道有这么准吗。”茅某回答说：“大师说的话你相信好了，他知道的东西很多，他可以算准很多东西。”这样茅某更加相信杨慧玲店里的东西值这个价格。该批货物一部分周某自己生产的，一部分来自海门老街老金那里。收到茅某货款1800000元，退了85000元，还剩下1715000元，自己赚了1200000余元。
7.证人柯某的证言证实：柯某系辉煌剧团团长，蔡周斌请其剧团唱戏200多天并支付大约1000000元戏金。
8.证人陶某的证言证实：自己是戏迷，是蔡周斌朋友，2013年三四月份跟着蔡周斌剧团看了一年。其与蔡周斌、茅某到海门街道一家古董店去过两次，老板娘说古董是日本进口，还有天皇用过的，一直都是老板娘在推荐古董，价格讲得比较高，蔡周斌、茅某只是看看。
9.证人陈某的证言证实：陈某系蔡周斌母亲，蔡周斌是做戏的，前几年家庭没有什么收入，从前年开始会给她很多生活费，每次五六千，一般半个月问蔡周斌要一次钱，蔡周斌将其爸爸生病花的十七八万元借款还清，家里装修用了二十多万元，蔡周斌借给蔡兆印58000元、陈英20000元。
10.证人林某的证言、辨认笔录分别证实：林某系台州嘉艺越剧团团长，2013年正月开始，该剧团受蔡周斌邀请共唱戏53日，每日4300元，蔡周斌共支付227900元。
11.证人汪某、李某乙的证言、辨认笔录分别证实：汪某系三门浪花平调剧团的团长，李某乙系三门浪花平调剧团员工，2014年3月份开始，该剧团以4300元一场价格为蔡周斌做戏，共做了97场，共支付417100元，蔡周斌则免费唱小生的角色，蔡周斌几乎每场都来唱。蔡周斌的钱说是老板出的，用来做功德的。
12.证人李某丙的证言、辨认笔录分别证实：自己系梨园春服装店老板，蔡周斌在2012年之前就在其店内购买戏曲服装道具，但很节省，但在2012年年底的时候购买比较疯狂，买了有300000元左右的商品，并在其弟弟店里买了150000元左右商品。
13.证人周某的证言证实：周某是台州市椒江和之道茶具店的老板之一，也是供货商，该店与杨慧玲合资成立，货物一部分是从日本走私过来的，一部分是自己生产的，包括麒麟银壶、火钵、铁壶和铁釜、纯银的药匙、龙泉青瓷杯。还有一部分是过了海关的日本货。自己生产的银器来自河北的银厂，铁壶和铁釜来自金华永康的铁厂，这些铁壶和铁釜在金华永ＸＸ产之后会发到温岭泽国进行再加工，套上一些牌子的标签借以假冒出售。杨慧玲和茅某的交易自己知道的，这个自己生产的麒麟银壶就是卖给茅某的。因为自己当时有教过她，自己厂里产出的这个银壶样子比较像日本某大师做出了的银壶，卖给客人的时候就骗客人说这个茶壶就是日本进来的大师做的银壶，而且全世界量很少，这样就能卖出高价钱。杨慧玲告诉过我，茅某在她这里高价买了很多花器还有银壶，获得了巨额的利润，按照之前和她四六开的比例，2月份的时候，杨慧玲给其老婆胡巧玲的账户打款200000元，3月份的时候，杨慧玲给其老婆胡巧玲的账户打款300000元，近利润总计500000元。但实际成本只有60000元。自己卖给茅某的货物中，有一个铁釜、一个银壶、纯银茶则和茶匙是自己做的，别的都是之前日本走私过来。
14.证人潘某的证言证实：自己系台州市椒江和之道茶具店员工，在该店工作两个多月，店内经营茶具器皿，价格在一两千到五千之间，少数八九千，都不上万，店内自从她来后没有卖出过一件茶具。
15.中国建设银行取款凭条、存款凭条、转账凭条分别证实：2012年6月26日，中国建设银行账号为62×××28、户名为郑某乙的账户取款1080000元，取款凭条签名为郑某乙。同日，中国建设银行账号为43×××88、户名为蔡周斌的账户存款1080000元，存款凭条签名为蔡周斌。同年7月7日，中国建设银行账号为62×××28、户名为郑某乙的账户向账号为43×××88、户名为蔡周斌的账户转账360000元，转账凭条签名为郑某乙。同年7月27日，中国建设银行账号为62×××28、户名为郑某乙的账户取款500000元，取款凭条签名为郑某乙。同日，中国建设银行账号为43×××88、户名为蔡周斌的账户存款1080000元，存款凭条签名为蔡周斌。
16.牡丹灵通卡账户历史明细清单、银行个人活期明细信息分别证实：2014年2月15日，中国工商银行账号为62×××11、户名为蔡周斌的账户汇入300000元；2012年6月26日、同年7月7日、同年7月27日、2014年2月15日，中国建设银行账号为43×××88、户名为蔡周斌的账户分别由郑某乙汇入1080000元、360000元、500000元、700000元，共计2940000元。
17.中国农业银行银行卡活期子账户交易明细证实:2014年7月2日，中国农业银行账号为62×××74、户名为蔡周斌的账户汇入80000元。
18.浙江泰隆商业银行网上银行电子回单、泰隆商业银行取款凭证分别证实：2014年3月21日，茅某6221410007236087的账户转账陈世军300000元；同月30日，茅某该账户取款1520000元。
19.户籍证明。
20.搜查笔录、搜查照片及扣押清单分别证实：公安机关对景元西苑2-1103房间蔡周斌的暂住处搜查，扣押蔡周斌放置的戏剧光盘423张、戏帽86顶、戏服4箱。
21.个体工商户登记情况证实：杨慧玲经营的台州市椒江和之道茶具店的工商登记情况。
22.价格鉴定意见书证实：涉案的茶具花器等70个品种91件，价值人民币224100元。
23.抓获经过证实：2014年7月16日，郑某乙将蔡周斌扭送至公安机关。
被告人蔡周斌的供述亦证实自己诈骗是实。
本院认为，被告人蔡周斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财计人民币4815900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人蔡周斌所指控的罪名成立，但指控金额不当，予以纠正。被告人蔡周斌能当庭认罪，酌情予以从轻处罚，但未退赃情节，量刑时予以考虑。被告人蔡周斌的辩护人辩称被告人蔡周斌不构成诈骗罪，没有非法占有的目的，未实际占有被害人损失，本案是民事委托的辩护意见。审理认为，该辩护意见与查明的事实不符，不予采纳，指控被告人蔡周斌诈骗事实清楚，证据有被害人郑某乙、茅某的陈述、杨慧玲的陈述、辨认笔录、证人郑某甲、张某、柯某、陶某、周某的证言、价格鉴定意见书与被告人蔡周斌供述相互印证，足以认定，被告人蔡周斌虚构事实，利用被害人迷信的心理行骗，所得巨额赃款为满足自己的喜好而长年用于做戏，诈骗茅某的该节事实虽未分得赃款，但属于共同犯罪，并因取得被害人茅某信任以便后续行骗，符合诈骗罪的构成要件。对辩护人关于被告人蔡周斌认罪态度好的辩护意见予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人蔡周斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元；责令退赔赃款计人民币三百三十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一四年七月十七日起至二〇二六年七月十六日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 徐 剑
人民陪审员 李恩言
人民陪审员 倪武龙
二〇一五年七月十六日
书 记 员 周海燕
附件：
本案判决所依据的法律条文
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定.
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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