濮阳市华龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）华区刑初字第40号
公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。
被告人宋向峰，男，1979年1月19日出生，汉族，出生地山东省沾化县，高中文化，中原油田钻井一公司设备科职工。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月16日被河南省中原油田公安局直属分局刑事拘留，同年11月16日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现押濮阳市看守所。
辩护人李胜利，河南金谋律师事务所律师。
濮阳市华龙区人民检察院以濮华区检刑诉（2013）669号起诉书指控被告人宋向峰犯诈骗罪，于2014年1月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员王鹏飞出庭支持公诉，被告人宋向峰及其辩护人李胜利到庭参加诉讼。现已审理终结。
濮阳市华龙区人民检察院指控，2013年4月份、6月份，被告人宋向峰谎称与中原油田有关领导熟识，伪造中原油田一公司设备调拨通知单，找人冒充中原油田有关领导，以帮被害人成某全、郭某民购买废旧设备为名，先后骗取成世全现金共计15万元、郭某民现金25万元。后宋向峰退还成世全现金6万元。案发后，赃款未追回。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，账户明细，到案经过等证据，公诉机关认为，被告人宋向峰的行为已构成诈骗罪，请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处。
被告人宋向峰对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但辩解其退还成世全7万元。
辩护人辩护认为：被告人宋向峰主动到公安机关指定的场所，如实供述其实施诈骗的行为方式、金额等详细过程，应认定为自首。宋向峰主动退还部分赃款，系偶犯、初犯，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2013年2月份，被告人宋向峰向王某波虚构其所在单位中原油田钻井一公司的设备库搬迁，要处理一批废旧钻井设备的事实，声称能以低价买到上述设备。后王某波将此事告诉被害人郭某民、成某全，二被害人遂通过王某波与宋向峰联系购买废旧设备，并分别交给宋向峰购买设备款25万元、15万元。期间，为骗取王某波、成某全、郭某民的信任，宋向峰谎称其与中原油田钻井一公司副总经理牛跃进熟识，并伪造三张中原油田钻井一公司的设备调拨通知单（编号分别为NO.0004118、NO.0004119、NO.0004120），还先后让其朋友黄某宾、王某庆冒充牛某进。宋向峰将被害人郭某民、成某全交来购买设备的预付款共计40万元，用于偿还个人债务、吃喝等个人消费。后因多次催交设备未果，经王某波、成某全催要，宋向峰交给王某波现金6万元用于退还成世全，王某波以办事花销为由私自扣下1万元，退还成某全5万元。宋向峰直接退还成某全现金1万元。案发后，赃款未追回。
上述事实，有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的如下证据证实：
1、被告人宋向峰供述：证实2012年12月份，宋向峰对王某波说他能买到其公司的报废钻井设备。2013年3月中旬，王某波作为成某全和郭某民的中间人，托宋向峰买废旧的钻井设备。成某全通过王某波分两次交给宋向峰购买设备款共计15万元。为了还姜某川欠款，宋向峰让郭某民把用于托其购买报废设备的25万元直接转到姜某川的账户上。后王某波催宋向峰交付设备，宋向峰给钻井一公司副总牛某进打电话，牛总说买报废的设备必须通过中原油田勘探局物调中心，个人买不到。为了让王某波相信他有能力帮忙买到废旧设备，宋向峰让王某波看了他手机拍的报废柴油机、泥浆泵等设备的照片和三张设备调拨通知单。照片是2010年宋向峰在公司设备库上班时照的，三张设备调拨通知单是宋向峰在化验室办公桌里拿的早就作废的调拨通知单，编号分别为NO.0004118、NO.0004119、NO.0004120，上面“牛某进”的签名是宋向峰找人签的，设备的名称、时间是宋向峰填的。他还带成某全、王某波去钻井一公司的维修队上看过设备。2013年8月份，宋向峰给王某波5万元现金，9月初给王某波1万元现金，让王某波退还给成某全。9月底给成某全1万元现金，其余的钱被宋向峰用来还张某国欠款，出借给孙某欣，购买保险、还账、吃喝花完了。
2、被害人郭某民陈述：证实2013年6月份，王某波给郭某民打电话，说宋向峰能买到钻井一公司的废旧设备，当天郭某民就把25万元转账到宋向峰给他的一个叫“姜某川”的账户上，宋向峰说姜某川是一个领导的小舅子。宋向峰还带郭某民、王某波到公司设备库看了泥浆泵、发电机组等设备。王某波多次让郭某民看过两张设备调拨单。后来宋向峰总以“领导不在”、“设备检查”、“天气不好”等各种理由拖延不让他拉设备。
3、被害人成某全陈述：证实2013年4月初，成某全通过王某波认识宋向峰，王某波说老乡宋向峰能买到钻井一公司的废旧设备。后宋向峰带着成某全、王某波到钻井一公司钻前大队看了废旧的泥浆泵、发电机组等设备，王某波让他看过三张设备调拨单，他就相信了。同年4月12日，成某全用朋友彭某泽爱人骆某军的卡给宋向峰的银行卡转入10万元，托王某波转交给宋向峰5万元现金。后宋向峰总以“领导不在”、“设备检查”、“天气不好”等各种理由拖延不让他拉设备。经催要，宋向峰返还成某全6万元，其中5万元是经王某波转账给他的，另外1万元是宋向峰直接给他的现金。
4、证人王某波证言：证实2013年年初，宋向峰说单位设备库要搬迁，要处理一批钻井设备，比市场价便宜，当时还拿出来几张盖有公章的出库调拨单让王某波看。第二天，王某波联系朋友郭某民、成某全找到宋向峰看了设备，后郭某民给宋向峰打款25万元，成某全让他转交给宋向峰5万元现金，又给宋向峰转账10万元，都是用来托宋向峰购买废旧钻井设备的。有一天晚上，宋向峰给王某波打电话让他到“壹号公馆”陪牛某进玩，见面后宋向峰介绍一个约43、44岁左右的男子，说他叫“牛某进”。但是，当晚那个人喝醉了，说自己叫“王某庆”。王某波、郭某民和成某全多次想见见牛某进，宋向峰一直不让见，每次给牛某进打电话都躲着。后来给了王某波一个牛某进的电话号码，接电话的人说他是“牛某进”，说再等等，会把设备给他们的。后来王某波查询了号码的机主姓“黄”，经打听得知这个人叫“黄三”。经王某波多次催要，宋向峰退回7万元，王某波以联系购买设备请宋向峰吃饭、打电话等各种花销为由，私自扣下1万元，给成某全5万元。宋向峰后又直接给成某全1万元。
5、证人张某国证言：证实2013年5月份，宋向峰偿还张某国借款3万元，6月份还2万元，7月份还3万元，共计8万元。同年6、7月份的一天，宋向峰带张某国和王某庆去“壹号公馆”玩，后来王某波也带了一个人去了。
6、证人孙某欣证言：证实2013年6月份，孙某欣因母亲有病，向宋向峰借款4万元。
7、证人刘某华证言：证实2013年3月份，刘某华、王某波、宋向峰等人在一起吃饭时，宋向峰说钻井一公司的设备库要腾地方，有些报废的设备要处理，宋向峰还让他们看了手机上拍的要处理的柴油发电机、泥浆泵照片，问有没有人要。4、5月份，宋向峰给刘某华打电话让他和王某波到“壹号公馆”，陪牛总唱歌。到了见到宋向峰和另两个人，宋向峰介绍说一个是他姐夫，一个是“牛总”，走时王某波给刘某华说，那个“牛总”喝醉了说自己姓“王”。
8、证人苑某良证言：证实中原油田钻井一公司的报废设备需经过勘探局多部门审批后由局物资调剂中心处理。编号为NO.0004118、NO.0004119、NO.0004120的三张中原油田钻井一公司设备调拨单，均是存根联，不对外使用，现在使用的调拨单编号已经到0035440。上面的“领取人”应是设备需求单位井队，“经办人”是主管副科长签字，不应是公司副总牛某进签字，且单位公章都是圆形的，而不是椭圆的，故这三张调拨单不排除是伪造的。
9、证人牛某进证言：证实2013年4、5月份，宋向峰曾给牛某进说，有朋友想买公司报废的设备。编号为NO.0004118、NO.0004119、NO.0004120的三张中原油田钻井一公司设备调拨单都是存根，上面的章是椭圆的，而公司的章是圆的，“牛某进”的签字不是他本人签的。公司的设备库从来没有搬迁过，处理报废设备需经过勘探局多部门审批，最后由局物资调剂中心处理。
10、证人翟某林证言：证实钻井一公司的设备库没有搬迁过，报废设备由公司机动科报中原油田勘探局废旧物资调剂中心评估残值后统一处理。编号为NO.0004118、NO.0004119、NO.0004120的三张中原油田钻井一公司设备调拨单都是存根，不对外使用。
11、证人黄某宾证言：证实2013年7、8月份的一天，宋向峰找黄世宾玩，当时接了个电话递给他，并让其冒充“牛某进”。打电话那个人说“说好今天让我们拉设备，为什么又不让拉了？”，宋向峰就让黄世宾说“过两天再拉，我在忙，等有时间再说”。过了一周，宋向峰给黄某宾打电话说“过一会儿有人跟你打电话，帮忙圆个谎，就说你是牛总，拉设备的事再缓一星期”。刚挂电话就打过来了，那个人说“牛总，到底什么时候让我们拉设备，你一拖再拖，说个确定日期”。黄某宾就照着宋向峰说的跟对方说了。
12、证人王某庆证言：证实王某庆、宋向峰和张某国曾去过“壹号公馆”，后来宋向峰又叫了两个人来。
13、证人韩某娟证言：证实2013年4月份，宋向峰给其妻韩某娟一张内有10万元的银行卡，让她花。韩某娟后将卡内的10万元分两次各5万元转入其建行卡。后来宋向峰以做生意为由，将她的建行卡拿走。
14、证人姜某川证言：证实姜某川曾借给宋向峰25万元钱，他和宋向峰商量好用这25万元买设备，但宋向峰一直不给设备，还总以各种理由推托，怕被骗就找宋向峰要钱。2013年6月2日宋向峰要了姜某川的银行卡号，6月6日打电话说钱已经还至其账户。
15、证人赵某章证言：证实2013年2份，赵某章通过朋友高某给宋向峰现金25万元，托他买公司内部废旧的钻井设备。宋向峰曾让他看过几张设备调拨单，但就是不给设备，后来担心被骗就把钱要回来了。
16、证人高某证言：证实2013年年初，高某介绍赵某章和宋向峰认识，当时宋向峰说公司设备库要搬家，有一批废旧设备要处理，还让他们看了设备调拨单。后赵某章给了宋向峰25万元定金买设备，宋向峰总以“领导不在”、“设备检查”、“天气不好”等各种理由拖延，不让他拉设备。经催要，宋向峰在银行转账还给赵某章25万元，当时他和赵某章都在场。
17、“中石化中原石油工程有限公司钻井一公司人力资源科”出具的证明：证实宋向峰（身份证号：410901790119083）系该单位职工。
18、“中石化中原石油工程有限公司钻井一公司国有资产科”出具的证明：证实该单位废旧物资的处理需报中原石油勘探局物资调剂中心统一处理。
19、中原油田钻井一公司设备调拨通知单三张：证实编号分别为NO.0004118、NO.0004119、NO.0004120设备调拨通知单上，公章系椭圆形，“设备名称”、“规格”、“单位”、“数量”、“备注”、“经办人”栏内容系宋向峰伪造。
20、账户明细：证实成世全于2013年4月12日，借用朋友彭某泽之妻骆某军的账户，给宋向峰转账10万元。韩某娟于2013年4月24日、5月14日先后从宋向峰银行卡向其账户各转入5万元。
21、常住人口基本信息：证实宋向峰系完全负刑事责任能力人。
22、到案经过：证实王某波于2013年10月15日向河南省中原油田公安局经侦支队报案，称宋向峰以能在中原油田钻井一公司买到报废钻井设备为由，骗取其40万元。当日，宋向峰被民警传唤到案。
以上证据，有被告人宋向峰开庭审理过程中亦无异议，且与被害人郭某民、成某全陈述，证人王某波、张某国、孙某欣、刘某华、苑某良、牛某进、翟某林、黄某宾、王某庆、韩某娟、姜某川、赵某章、高某等证言相互印证。另有中石化中原油田工程有限公司钻井一公司证明，常住人口基本信息，账户明细，到案经过等证据予以佐证，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人宋向峰以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，已犯有诈骗罪。宋向峰到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控宋向峰犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。宋向峰辩解其退还成世全7万元。经查，宋向峰委托王景波退还成世全6万元，但被王景波私自扣除1万元，仅退还成世全5万元，后宋向峰直接退还成世全1万元，实际退还成世全共计6万元。故其辩解意见不能成立，本院不予采纳。辩护人辩护认为，被告人宋向峰主动到公安机关如实供述其犯罪行为，构成自首。经查，宋向峰系王景波向公安机关报案后，经传唤被动到案，其行为不符合自首的构成要件，不应认定为自首，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人另辩护认为，宋向峰积极退还部分赃款，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经查，该辩护意见属实，本院予以采纳。鉴于宋向峰自愿认罪，态度较好，且案发前主动退还部分赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人宋向峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一三年十月十六日起至二〇二一年十月十月十五日止）
（罚金于判决生效后十日内交清）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马朝选
审 判 员 刘 芳
人民陪审员 樊英丽
二〇一四年二月十四日
书 记 员 井丽伟