湖南省长沙市望城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0112刑初192号公诉机关长沙市望城区人民检察院。被告人邝旭旭，男，1988年1月12日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地：河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月23日被抓获,3月25日被刑事拘留，同年4月29日，经长沙市望城区人民检察院批准，次日由长沙市望城区公安局执行逮捕；。辩护人ＸＸ，湖南俊彦律师事务所律师。被告人邝留孩，男，1980年5月2日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地：河南省上蔡县。因犯抢劫罪、抢夺罪，于2004年6月29日被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月23日被抓获,3月25日被刑事拘留，同年4月29日，经长沙市望城区人民检察院批准，当日由长沙市望城区公安局执行逮捕；。被告人邝小东，男，1985年12月1日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地河南省上蔡县，现住址河南省郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月23日被抓获,次日被刑事拘留，同年4月29日，经长沙市望城区人民检察院批准，当日由长沙市望城区公安局执行逮捕；。辩护人廖晓宇，湖南金州律师事务所律师。长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉[2016]199号起诉书指控被告人邝旭旭、邝留孩、邝小东犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院于11月8日受理后，于12月5日将本案变更为普通程序，并依法组成合议庭，于2017年1月19日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员欧阳妮出庭支持公诉。被告人邝旭旭、邝留孩、邝小东及辩护人ＸＸ律师、廖晓宇律师均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市望城区人民检察院指控，2015年11月份至2016年1月份期间，被告人邝旭旭、邝留孩、邝小东伙同邝某1、邝某2（均另案处理）在河南省上蔡县杨集镇的老家多次实施电话诈骗。邝旭旭、邝留孩等人购买了作案用的手机卡后，通过12580查询手机卡归属地各乡镇武装部部长的电话。首先由邝旭旭或邝某1冒充县级消防大队的工作人员，以消防大队有工程承接为由，请武装部长帮忙介绍施工人员（被害人）。当被害人与邝旭旭或邝某1电话联系后，邝旭旭或邝某1通过谈工程骗得被害人的信任后，再虚构消防大队要应付上级检查需要紧急购置不锈钢高低床的事实，并称与原经销商关系闹僵，不方便联系为由，提供事先准备好的假冒经销商的电话，以高额回报为诱饵，要被害人联系经销商帮忙购置床铺。接着被害人与冒充经销商的邝某2电话联系后，邝某2称其已不再销售高低床，又提供一个事先准备好的假冒厂家经理的电话号码，要被害人与厂家经理直接联系。被害人与冒充厂家经理的邝留孩电话联系后，邝留孩和被害人商议高低床的购买事宜，并要求被害人支付预付款。在被害人将钱款汇至邝旭旭、邝留孩等人提供的银行卡账号里之后，邝旭旭、邝留孩等人使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡，将诈骗的钱款转移至邝小东提供的银行卡账户里。邝小东在明知邝旭旭、邝留孩等人是在搞诈骗的情况下，事先给邝旭旭提供POS机，在接到邝旭旭诈骗钱款已刷至POS机的通知后，查明钱款已到帐再将80%的赃款转至邝旭旭等人提供的银行账号里，邝小东收取赃款20%的手续费用。因邝旭旭与邝小东事先约定，邝小东每次提取手续费后将其中的5%-7%返点给邝旭旭个人，邝小东实际收取的手续费为13%-15%。邝旭旭、邝留孩、邝小东等人通过上述方式共骗取8名被害人，诈骗金额共计48万元。2016年3月23日上午6时许，被告人邝小东被长沙市望城区公安局民警抓获；2016年3月25日，被告人邝旭旭、邝留孩被长沙市望城区公安局民警抓获。长沙市望城区公安局民警从被告人邝旭旭处扣押蓝色杂牌手机一台、黑色杂牌手机一台，从被告人邝小东处扣押银行卡五张、苹果手机一台、黑色诺基亚手机一台。归案后，被告人邝旭旭、邝留孩在侦查及审查起诉阶段均如实供述了自己的罪行。2016年6月23日，被告人邝小东向被害人廖某1退回赃款5万元，并取得了廖某1的谅解。2016年6月27日，被告人邝小东向被害人王某3退回赃款1万元。公诉机关认为，被告人邝旭旭、邝留孩、邝小东伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中邝旭旭、邝留孩均起主要作用，均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定；邝小东起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。归案后，邝旭旭、邝留孩在侦查及审查起诉阶段均如实供述了自己的罪行。公安机关扣押的银行卡、手机等供犯罪所用的财物，适用《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应予以没收。据此提请本院依法判决。本案审理过程中，被告人邝旭旭、邝留孩、邝小东对公诉机关的指控均无异议，均当庭表示认罪。被告人邝旭旭的辩护人ＸＸ律师提出，本案属于集体参与，平均分配赃款，因此被告人邝旭旭在共同犯罪中的地位、所起作用与他人相当，邝旭旭能如实供述自己的犯罪事实，是初犯，且认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。被告人邝小东的辩护人廖晓宇律师提出，邝小东能如实供述自己的犯罪事实，有立功表现，在犯罪中起辅助作用，基本全部退赃，平时有稳定工作，此次犯罪是一时误入歧途，因此请求从轻处罚。经审理查明，2015年12月至2016年1月期间，被告人邝旭旭、邝留孩伙同邝某1、邝某2（均另案处理）在河南省上蔡县杨集镇的老家多次实施电话诈骗，邝小东明知邝旭旭等人实施诈骗，仍提供POS机供其使用，并为其提供费用结算等帮助。邝旭旭、邝留孩等人的诈骗手段表现为，在购买了作案用的手机卡后，首先通过12580查询手机卡归属地各乡镇武装部部长的电话，接着由邝旭旭或邝某1冒充县级消防大队的工作人员，以消防大队有工程承接为由，请武装部长帮忙介绍施工人员（被害人）。当被害人与邝旭旭或邝某1电话联系后，邝旭旭或邝某1通过谈工程骗得被害人的信任后，再虚构消防大队要应付上级检查需要紧急购置不锈钢高低床的事实，并称与原经销商关系闹僵，不方便联系为由，提供事先准备好的假冒经销商的电话，以高额回报为诱饵，要被害人联系经销商帮忙购置床铺。当被害人与冒充经销商的邝某2电话联系后，邝某2便称其已不再销售高低床，又提供一个事先准备好的假冒厂家经理的电话号码，要被害人与厂家经理直接联系。被害人与冒充厂家经理的邝留孩电话联系后，邝留孩和被害人商议高低床的购买事宜，并要求被害人支付预付款。在被害人将钱款汇至邝旭旭、邝留孩等人提供的银行卡账号之后，邝旭旭、邝留孩等人使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡，将诈骗的钱款转移至邝小东提供的银行卡账户。邝小东明知邝旭旭、邝留孩等人实施诈骗，仍事先为其提供POS机，在接到邝旭旭等人的诈骗钱款已通过POS机刷卡转至绑定账户的通知后，查明钱款到帐再将约80%的赃款转至邝旭旭等人提供的银行账号。邝小东扣下约赃款20%的费用后，根据与邝旭旭等人的约定，将其中的约5%返点给邝旭旭等人，邝小东实际收取约为赃款10%的手续费。邝旭旭、邝留孩、邝小东等人通过上述方式共骗取8名被害人，诈骗金额共计48万元。具体事实分述如下：1、2015年12月8日，被告人邝旭旭、邝留孩伙同邝某1、邝某2共同实施诈骗。由邝某2、邝某1冒称湖南省衡南县消防大队工作人员，邝旭旭冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家，骗取湖南省衡南县的被害人王某3现金7万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡后，将诈骗的钱款转移至该POS机绑定的银行卡账户里。2、2015年12月8日，被告人邝旭旭、邝留孩伙同邝某1、邝某2共同实施诈骗。其中由邝某2、邝某1冒称湖南省衡南县消防大队工作人员，邝旭旭冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家，骗取湖南省衡南县的受害人周某现金7万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡后，将诈骗的钱款转移至该POS机绑定的银行卡账户里。3、2015年12月8日，被告人邝旭旭、邝留孩伙同邝某1、邝某2共同实施诈骗。其中由邝某2、邝某1冒称湖南省耒阳市消防大队工作人员，邝旭旭冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家，骗取湖南省耒阳市的受害人段某现金5万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡后，将诈骗的钱款转移至该POS机绑定的银行卡账户里。被告人邝旭旭、邝留孩等人将上述三次诈骗所得的19万元转移至由被告人邝小东掌控的POS机绑定账户后，邝小东将约80%的赃款转账至邝某2的中国邮政储蓄银行账户，扣下剩余约20%赃款，再按约5%的比例返点给邝旭旭等人，邝小东实际获利约赃款10%的手续费。邝旭旭、邝留孩等人收到赃款后将钱平分。4、2015年12月16日，被告人邝旭旭、邝留孩伙同邝某1、邝某2共同实施诈骗。其中由邝旭旭、邝某1冒称湖南省临湘市消防大队工作人员，邝某2冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家，骗取湖南省临湘市的受害人李某3现金7万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡后，将诈骗的钱款转移至由邝小东掌控的该POS机绑定的银行账户。随后，邝小东将约80%的赃款转至邝留孩的中国邮政储蓄银行账户，扣下剩余约20%赃款，再按约5%的比例返点给邝旭旭等人，邝小东实际获利约为赃款10%的手续费。邝旭旭、邝留孩等人收到赃款后将钱平分。5、2015年12月24日，被告人邝旭旭、邝留孩伙同邝某1、邝某2共同实施诈骗。其中由邝旭旭、邝某1冒称湖南省湘阴县消防大队工作人员，邝某2冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家，骗取湖南省湘阴县的受害人黎某的父亲现金5万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡后，将诈骗的钱款转移至由邝小东掌控的该POS机绑定的银行账户。邝小东将约80%的赃款转至邝留孩的中国邮政储蓄银行账户，扣下剩余约20%赃款，再按约5%的比例返点给邝旭旭等人，邝小东实际获利约为赃款10%的手续费。邝旭旭、邝留孩等人收到赃款后将钱平分。6、2015年12月25日，被告人邝旭旭、邝留孩伙同邝某1、邝某2共同实施诈骗。其中由邝某1负责冒称湖南省祁东县消防大队的工作人员，邝某2负责冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩负责冒称销售不锈钢高低床的厂家经理，共同骗取湖南省祁东县的受害人汪某现金7万元。随后，由邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡，将诈骗的钱款转移至该POS机绑定的银行账户。7、2015年12月25日，被告人邝旭旭、邝留孩伙同邝某1、邝某2共同实施诈骗。其中由邝旭旭冒称湖南省湘阴县消防大队的工作人员，邝某2冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家经理，共同骗取长沙市望城区的受害人廖某1现金5万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡，将诈骗的钱款转移至该POS机绑定的银行账户里。被告人邝旭旭、邝留孩等人将上述两次诈骗所得的12万元赃款转移至由被告人邝小东掌控的POS机绑定账户后，邝小东将约80%的赃款分别转至邝旭旭、邝某1的中国邮政储蓄银行账户，扣下剩余约20%赃款，再按约5%的比例返点给邝旭旭等人，邝小东实际获利约为赃款10%的手续费。邝旭旭、邝留孩等人收到赃款后将钱平分。8、2016年1月8日，被告人邝旭旭、邝留孩伙同邝某2、邝某5（另案处理）共同实施诈骗。其中由邝某2冒称湖南省衡阳县消防大队的工作人员，邝旭旭冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家经理，邝某5则受邝旭旭邀约新加入该诈骗团伙，跟着邝旭旭学习诈骗操作方法。邝旭旭等人通过上述方式成功骗取湖南省衡阳县的受害人刘某现金5万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡后，将诈骗的钱款转移至该POS机绑定的银行账户。邝小东将约80%的赃款转至邝某5的中国邮政储蓄银行账户，扣下剩余约20%赃款，再按约5%的比例返点给邝旭旭等人，邝小东实际获利约为赃款10%的手续费。邝旭旭、邝留孩等人收到赃款后分给邝某58000元，剩余赃款由邝旭旭、邝留孩等人平分。2016年3月23日，被告人邝小东、邝旭旭、邝留孩被长沙市望城区公安局民警抓获；长沙市望城区公安局民警从被告人邝旭旭处扣押蓝色杂牌手机一台、黑色杂牌手机一台，从被告人邝小东处扣押银行卡五张、苹果手机一台、黑色诺基亚手机一台。归案后，被告人邝旭旭、邝留孩、邝小东均如实供述了自己的罪行。2016年6月23日，被告人邝小东向被害人廖某1退赔5万元，并获得了廖某1的谅解。同年6月27日，被告人邝小东向被害人王某3退赔1万元。另查明，被告人邝小东被公安机关抓获后，经现场审讯表示愿意协助公安民警抓捕涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人邝某3、邝某4。当晚，邝小东带领河南省上蔡县公安局民警以及长沙市望城区公安局民警至河南省上蔡县杨集镇对邝某3、邝某4的住所进行了指认，使民警顺利将邝某3、邝某4抓捕归案。证明上述事实的证据有：1、邝小东取钱的视频截图、邝小东的手机、银行卡照片、邝旭旭取钱的视频截图、诈骗短信截图，证明：邝旭旭等人实施诈骗以及邝小东使用建设银行账户62×××50银行卡取款的事实。2、到案经过，证明：2016年3月23日，长沙市望城区公安局民警在郑州市管城区销滩街社区**栋*单元楼梯口附近将被告人邝小东抓获；3月25日在河南省驻马店市上蔡县杨集镇将被告人邝旭旭、邝留孩抓获。3、户籍证明、刑事判决书，证明：被告人邝旭旭、邝小东、邝留孩的基本身份信息，以及邝留孩因犯抢劫罪、抢夺罪，于2004年6月29日被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑三年六个月。4、扣押物品清单、照片，证明：长沙市望城区公安局民警从被告人邝旭旭处扣押蓝色杂牌手机一台、黑色杂牌手机一台；从被告人邝小东处扣押银行卡五张、苹果手机一台、黑色诺基亚手机一台。5、谅解书、收条，证明：被告人邝小东向被害人廖某1退赔5万元、向被害人王某3退赔1万元，并取得了廖某1的谅解。6、情况说明、立案决定书、受理案件登记表，证明：被告人邝小东被抓获归案后，协助公安机关抓捕了被告人邝某3、邝某4。7、受案登记表、立案决定书、骗子拨打固话诈骗基本信息（入库）案件，证明：被害人王某3、周某、李某3、汪某、廖某1、刘某因被诈骗向公安机关报案，公安机关予以立案侦查的事实。8、调取证据通知书、商户编号88×××69（名称为郑州市金水区××家居）的信息资料、交易明细清单、绑定的孙某中国建设银行账户62×××50银行卡正反面复印件、孙某身份证复印件、孙某中国建设银行账户62×××50交易明细、王某3中国农业银行账户62×××76银行卡交易明细清单、商户名为郑州市***超市的随行付POS机刷卡记录、邝小东兴业银行账户62×××13银行流水详单、周某中国农业银行账户62×××16回单、交易明细清单、受理机构为瑞银信河南分公司的POS机交易明细、户名为张某的62×××83牡丹灵通卡账户历史明细清单、邝小东平安银行账户62×××36流水、邝某2中国邮政储蓄银行账户62×××32交易明细、李某3的汇款收据、谭某中国邮政储蓄银行账户62×××58的一本通／绿卡通子账户详细信息、一本通／绿卡通交易明细、邝小东招商银行账户62×××58流水、邝留孩中国邮政银行账户62×××39的一本通／绿卡通交易明细、黎某中国农业银行账户62×××79的银行卡交易明细清单、卡号62×××77的交易记录、谭某中国工商银行账户62×××32的牡丹灵通卡账户历史明细清单、接受证据清单、中国建设银行存款凭条、谭某中国建设银行账户62×××03的交易明细、中国邮政储蓄银行账户62×××51的交易明细、中国邮政储蓄银行账户62×××28的开户资料、交易明细、中国邮政储蓄银行客户凭条、田某中国邮政储蓄银行账户62×××30的一本通／绿卡通交易明细、邝某5中国邮政储蓄银行账户62×××61交易明细，证明：被害人王某3、周某、段某、李某3、黎某、汪某、廖某1、刘某被诈骗，向邝旭旭等人指定的账户分别汇款5万、7万元不等，邝旭旭等人通过POS机刷卡，将上述诈骗所得赃款转至POS机绑定的银行账户，该绑定的银行账户或为邝小东本人的银行账户，或为邝小东掌控的名为孙某的建设银行账户。邝小东扣下赃款约20%后，将约80%的赃款再转至邝旭旭、邝留孩、邝某2等人的银行账户的整个诈骗赃款流转过程。9、手机号码182××××3015、188××××8006、182××××2214的通话详单，证明：上述手机号码分别与李某3、廖某1、刘某联系，进行诈骗的事实。10、被害人王某3的陈述，证明：2015午12月8日，王某3经王某5介绍与一个自称衡南县消防中队的李队长取得联系，对方先以搞工程的名义获取信任，然后以购买不锈钢高低床需汇预付款的方式诈骗了7万元。其中通过自己中国农业银行尾数是0776的银行卡向户名为张某的农业银行卡号尾数是7778的账户分两次转账7万元，第一次转了5万元，第二次转了2万元。11、被害人周某的陈述，证明：2015年12月8日，周某与一个自称李队长的男子联系后，对方先以搞工程的名义获取信任，然后以购买不锈钢高低床需汇预付款的方式诈骗了7万元的事实。其通过自己持有的中国农业银行尾数是1816的银行卡向户名为张某的农业银行银行卡尾数是7778的账户一次性存入7万元的事实。12、被害人段某的陈述，证明：2015年12月8日，段某经当地消防大队工作人员介绍后，与电话号码为134××××7408的男子取得联系，对方先以搞工程的名义获取信任，然后以购买不锈钢高低床需汇预付款的方式诈骗了5万元，其吩咐司机廖某2将该5万元汇入对方账户。13、被害人李某3的陈述，证明：2015年12月16日，李某3被自称是李姓临湘消防队工作人员、杨姓军用床铺经销商、张姓军用床铺厂家经理分别通过182××××3015、152××××5796、010×××1339号码联系，对方先以搞工程的名义获取信任，然后以购买不锈钢高低床需汇预付款的方式诈骗了7万元。其向对方提供的62×××58（户名谭某）的账户汇款7万元。14、被害人黎某的陈述，证明：2015年12月24日11时40分许，黎某接到其父亲电话说有一笔床生意要做需要一些钱，之后从自己的中国农业银行62×××79账户帮父亲给对方户名谭某62×××77的账户汇款5万元，对方自称姓张。当天下午，黎某父亲准备再给对方汇款2万元时发现对方手机打不通，父子二人恍知受骗。15、被害人汪某的陈述，证明：2015年12月25日，汪某被冒充消防大队和卖床人员通过电话联系，对方以搞工程的名义获取信任，然后以购买不锈钢高低床需汇预付款的方式诈骗了7万元。汪某第一次向对方汇款5万元，接着又被诈骗了2万元的事实。16、被害人廖某1的陈述，证明：2015年12月25日，廖某1被自称是张姓消防队工作人员、杨姓军用床铺经销商、张姓军用床铺厂家经理分别通过182××××9722、188××××8006、010×××4102号码联系，对方先以搞工程的名义获取信任，然后以购买不锈钢高低床需汇预付款的方式诈骗了5万元。廖某1向对方提供的62×××03帐号上汇款5万元。17、被害人刘某的陈述，证明：2016年1月8日，刘某经朋友李某1介绍与一个自称消防队张领导的人取得联系，对方先以搞工程的名义获取信任，然后以购买不锈钢高低床需汇预付款的方式诈骗了5万元。18、证人王某1的证言，证明：2015年12月8日，王某1接到一个自称衡南县消防大队李队长号码为188××××2440的电话，对方希望王某1介绍一个施工队给自己。王某1虽然不认识该自称衡南县消防大队的李队长，但没有怀疑对方的身份，便将此事告知周某，并将李队长的电话通过短信发给了周某。当天下午3时许，王某1经周某电话告知已汇款7万元，但李队长现已无法联系。19、证人方某的证言，证明：2015年12月16日，一个自称是李姓临湘市消防大队教导员的男子通过182××××3015的电话和其联系，以介绍工程为名，要方某介绍施工队伍。方某将此事告知了朋友李某3，后听李某3说被那个男子骗走了7万元。20、证人陈某的证言，证明：2015年12月25日上午9时许，陈某接到一个陌生号码的电话，对方自称是消防大队的人，现有一个消防工程需要人承接，希望陈某给其介绍搞工程的人。随后陈某将此事告知汪某。当日下午5点多钟，汪某告知陈某其被骗了7万元。21、证人王某2的证言，证明：2015年12月25日，王某2接到号码182××××9722归属地为岳阳的电话，对方自称是张姓湘阴县消防大队人员，因消防大队有个混凝土工程需要人承接，希望王某2介绍人承接此工程。王某2虽然并不认识该张姓男子，但将此事告知了廖某1，并将该张姓男子182××××9722的电话号码告知廖某1。当日中午1点多，廖某1打电话告知王某2被对方以买床铺的方式诈骗了5万元。22、证人李某1的证言，证明：2016年1月8日上午，李某1接到一个自称是衡阳县消防队老张的电话，对方希望李某1介绍朋友承接消防队的坪地硬化工程。李某1便联系朋友刘某，并将该老张182××××2214的电话号码告知刘某。23、证人李某2的证言，证明：邝小东在她手上办理过两台P**机，还在其他人手上办理过POS机。这些POS机由邝小东提供给老家的人搞诈骗，邝小东从中收取费用后，再将钱转账给搞诈骗的人。24、邝留孩、邝旭旭的辨认笔录，证明：邝留孩、邝旭旭均对同案犯邝某2、邝某5进行了辨认。25、搜查笔录，证明：公安民警从被告人邝小东处搜出银行卡五张、苹果手机一台、黑色诺基亚手机一台。26、同案犯邝某2的供述，证明：其八次伙同邝旭旭、邝留孩等人冒充消防队工作人员、军用床铺经销商、床铺厂家经理，以搞工程为由获得被害人信任后，以购买不锈钢高低床需汇预付款的方式，通过电话诈骗受害人钱款的事实。27、被告人邝旭旭的供述，证明：其伙同邝某1、邝某2、邝留孩多次冒充消防队工作人员、军用床铺经销商、床铺厂家经理，以搞工程为由获得被害人信任后，以购买不锈钢高低床需汇预付款的方式，通过电话诈骗受害人钱款的事实。邝小东知道邝旭旭等人是实施诈骗，还为其提供POS机，帮其进行银行转账，流转赃款。28、被告人邝小东的供述，证明：其办理了多台P**机给邝旭旭、邝某3、邝建斌等人用于诈骗套现。其中给邝旭旭提供了两台P**机，一台是随行付公司的，户名是邝小东，绑定的是自己一张兴业银行62×××13的银行卡；另一台是瑞银信公司的，户名是孙某，绑定的是孙某建设银行62×××50的银行卡。邝小东从到账的诈骗款中抽取20%的手续费，并将其中的5%返点给邝某3，5%-7%返点给邝旭旭，其余的诈骗款按照邝旭旭的指定转到邝留孩、邝旭旭、邝某2、邝某1等人的帐户上。29、被告人邝留孩的供述，证明：其伙同邝旭旭、邝某2、邝某1分别冒充消防队工作人员、军用床铺经销商、床铺厂家经理，以搞工程为由获得被害人信任后，以购买不锈钢高低床需汇预付款的方式，通过电话诈骗受害人钱款的事实。上述证据均经当庭质证，被告人邝旭旭、邝留孩对被抓获时间提出异议，表示系2016年3月23日被抓获，而非到案经过上所记载的3月25日，对其他证据无异议；被告人邝小东、辩护人ＸＸ律师、廖晓宇律师对上述证据均无异议。经核实，被告人邝旭旭、邝留孩被抓获时间为2016年3月23日，被告人邝旭旭、邝留孩的异议成立，予以支持。其他经质证无异议的证据均确认为本案的有效证据。公诉机关据此认为被告人邝小东协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人，具有立功表现，且有坦白情节。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人邝旭旭、邝留孩以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处；被告人邝小东明知邝旭旭等人实施诈骗犯罪，仍为其提供费用结算等帮助，其行为已构成诈骗罪；应依法惩处。长沙市望城区人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邝旭旭、邝留孩均起主要作用，均是主犯，依法按照其参与的全部犯罪并参考其在犯罪中所起作用进行处罚；被告人邝小东起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人邝小东协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人邝旭旭、邝留孩、邝小东被抓获归案后，均如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人邝小东赔偿了部分被害人的损失并获得了谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人邝旭旭的辩护人关于邝旭旭具有如实供述犯罪事实、是初犯、且认罪、悔罪等法定或酌定从轻处罚情节的辩护意见；被告人邝小东的辩护人关于邝小东具有如实供述犯罪事实、有立功表现、系从犯、基本全部退赃、平时一贯表现较好等法定或酌定从轻处罚情节的辩护意见；与本院认定一致，均予以采纳。综上所述，对被告人邝旭旭、邝留孩依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人邝小东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院》第七条之规定，分别判决如下：一、被告人邝旭旭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2023年9月22日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）二、被告人邝留孩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2023年9月22日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）三、被告人邝小东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2019年9月22日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）四、追缴被告人邝旭旭、邝留孩的违法所得，发还给被害人王某3、周某、段某、李某3、黎某、汪某、刘某；公安机关扣押在案的供犯罪所用财物蓝色手机一台、黑色手机一台、苹果手机一台、黑色诺基亚手机一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李喻洁人民陪审员  梁丽春人民陪审员  徐军华二〇一七年一月十九日代理书记员  周 庄附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。