福建省泉州市泉港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0505刑初74号
公诉机关泉州市泉港区人民检察院。
被告人邓伟强（绰号“太阳”），男，1982年6月10日出生，福建省漳平市人，汉族，高中文化，经商，家住福建省漳平市。因犯合同诈骗罪，于2012年12月19日被惠安县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元，后于2015年1月15日被该院撤销缓刑，决定收监执行原判有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月21日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年12月30日，泉州市泉港区人民检察院以涉嫌合同诈骗犯罪批准逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人陈伟媛，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。
泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2016）75号起诉书指控被告人邓伟强犯合同诈骗罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院于同月23日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案经泉州市泉港区人民检察院建议延期审理一次。泉州市泉港区人民检察院指派检察员詹金飞、连颖煜、代理检察员陈小玲出庭支持公诉，被告人邓伟强及其辩护人陈伟媛到庭参加诉讼，证人杜某某出庭作证。现已审理终结。
泉州市泉港区人民检察院指控，2014年6月，被告人邓伟强向在本区后龙镇生活区某小区经营烟酒生意的被害人林某某谎称其有一批从外省倒流过的张裕95葡萄酒，可以低价出售，并与林某某达成口头协议，由被告人邓伟强以1件张裕95葡萄酒人民币400元价格向林某某出售，但要求林某某须提前一周支付货款。2014年6月份至8月份期间，被告人邓伟强从福建省惠安县陈某乙经营的某名酒行以1件人民币445元价格进货，再以一件人民币400价格出售给林某某，诱骗林某某继续进货，并逐步增加进货件数。2014年9月，林某某再次向被告人邓伟强进货500件张裕95葡萄酒，被告人邓伟强此时已无法再从陈某乙处进货，但其仍要求林某某先行支付货款人民币20万元，后在林某某向其支付货款人民币20万元后拒绝供货并逃匿，且将所得人民币20万元货款挥霍掉。
被告人邓伟强于2015年12月21日在福建省闽侯县永丰村一出租房内被抓获归案。
公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：户籍证明、刑事判决书、刑事裁定书、受案登记表、到案经过说明、银行账户历史流水账、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人邓伟强以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同的方法，诱骗他人继续履行合同，并在取得他人的货款人民币20万元后逃匿，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓伟强因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，在缓刑考验期限内又犯本案，现已被撤销缓刑，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应对本案作出判决，把前罪没有执行的刑罚与后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，决定执行的刑罚。
被告人邓伟强辩解其未将货款退还给林某某，系因为其向林某某购买青岛啤酒，但因该批青岛啤酒被工商部门查处。其便要求林某某先处理此事，其才肯退款给林某某。其与林某某之间的事情属于经济纠纷，其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人提出：被告人邓伟强与林某某之间的事情属于经济纠纷，被告人邓伟强的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2014年6月，被告人邓伟强向被害人林某某谎称其有一批从江西过来的张裕95葡萄酒可以低价出售，并与林某某达成口头协议，被告人邓伟强以人民币400元／件的价格向林某某出售，但要求林某某须提前一周支付货款。2014年6月至8月期间，被告人邓伟强从福建省惠安县陈某乙经营的某名酒商行以人民币445元／件的价格进货，再以人民币400／件的价格出售给林某某，诱骗林某某继续进货，并逐步增加进货数量。2014年9月5日，林某某再次向被告人邓伟强要求进货500件张裕95葡萄酒，被告人邓伟强在明知无法从陈某乙处进货的情况下，仍要求林某某先行支付货款人民币20万元，在林某某向其支付货款人民币20万元后，被告人邓伟强拒绝供货并关闭手机逃匿，且将所得货款人民币20万元占为己有。
另查明，被告人邓伟强因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月12日到公安机关投案，同日被惠安县公安局刑事拘留，同日转为取保候审，后经惠安县人民法院决定逮捕，于2012年12月5日由惠安县公安局执行逮捕。2012年12月19日，惠安县人民法院以被告人邓伟强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已交纳），并于次日将被告人邓伟强转为取保候审，缓刑考验期限自2012年12月31日起至2016年12月30日止，由漳平市司法局执行社区矫正。2014年2月26日，被告人邓伟强因工作生活需要，居住地变更至惠安县城，由惠安县司法局执行社区矫正。社区矫正期限自2014年2月26日起至2016年12月30日止。2015年1月15日，惠安县人民法院以被告人邓伟强在社区矫正期间，脱离监管，超过一个月为由，撤销该院（2012）惠刑初字第866号刑事判决书中对被告人邓伟强宣告缓刑四年的执行部分，对被告人邓伟强收监执行原判有期徒刑三年。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的如下证据予以证实：
1、被害人林某某的陈述证实，2014年6月，邓伟强称手上有一批从江西过来的张裕95葡萄酒，每件400元，但要提前一周支付货款，其同意进货。其刚开始进货较少，后逐步增加进货数量。2014年9月5日，其向邓伟强要求进货500件，邓伟强称有货，并让其提前一周支付货款20万元。其支付货款后，邓伟强以各种理由拒绝供货，并关闭手机逃匿。货物都是由邓伟强让司机陈某甲送的。其还证实，2014年6月，邓伟强向其进货青岛啤酒200多件，每件80元，其将啤酒送至邓伟强在泉港的某百货超市仓库里，啤酒质量都是合格的。邓伟强只向其购买一次青岛啤酒并强调称啤酒要在泉港销售。邓伟强先找其购买青岛啤酒，之后其才向邓伟强购买葡萄酒。邓伟强在泉州销售的啤酒出事与其并无关系。
2、证人陈某甲的证言证实，其帮邓伟强从惠安运送葡萄酒给林某某。进货价每件445元，出售价每件400元。2014年9月5日，林某某向邓伟强订购500件葡萄酒，并将货款20万元支付给邓伟强，但之后邓伟强并未让其送货给林某某，其与林某某联系邓伟强未果。其还证实，2014年6月，邓伟强向林某某进一批青岛啤酒，计200多件，其将啤酒从林某某处载到泉港某百货超市仓库里。其仅载过一次啤酒。其从未帮邓伟强从泉港送青岛啤酒到泉州市区超市。载完啤酒后，邓伟强才开始安排其送葡萄酒给林某某。
3、证人陈某乙（系某名酒商行经营者）的证言证实，2014年6月起，邓伟强以每件445元的价格多次向其购买张裕95葡萄酒。2014年9月初，其停止向邓伟强供货。
4、证人邱某某的证言及泉州市食品药品监督管理局（泉）食药监丰罚（2014）1号行政处罚决定书、询问调查笔录证实，2014年6月至2015年2月，其在黄某某经营的泉州市丰泽区某便利店上班。2014年9月，便利店出售的青岛啤酒因篡改生产日期被食品药品监督管理局查获，后该店被处以罚款。该批青岛啤酒系2014年8月上旬左右，有一林姓人员到店里促销，其以每件78元的价格进的货。其共进货200件。
5、银行账户交易明细清单证实，被告人邓伟强与被害人林某某之间的交易情况。
6、辨认笔录及照片证实，经被害人林某某及证人陈某甲辨认确认被告人邓伟强。
7、公安机关出具的到案经过说明证实，2015年12月21日，公安机关抓获被告人邓伟强。
8、惠安县人民法院（2012）惠刑初字第866号刑事判决书、逮捕决定书（回执）、释放通知书（存根）、取保候审决定书、执行通知书、（2015）惠刑执字第1号刑事裁定书及工作记录、惠安县公安局惠公拘字（2012）00403号拘留证、惠公保字（2012）00384号取保候审决定书、惠公刑捕字（2012）第00770号逮捕证、惠公刑捕字（2012）第00846号逮捕通知书、惠安县司法局提请收监执行审核表证实，被告人邓伟强因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月12日到公安机关投案，同日被惠安县公安局刑事拘留，同日转为取保候审，后经惠安县人民法院决定逮捕，于2012年12月5日由惠安县公安局执行逮捕。2012年12月19日，惠安县人民法院以被告人邓伟强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已交纳），并于次日将被告人邓伟强转为取保候审，缓刑考验期限自2012年12月31日起至2016年12月30日止，由漳平市司法局执行社区矫正。2014年2月26日，被告人邓伟强因工作生活需要，居住地变更至惠安县城，由惠安县司法局执行社区矫正。社区矫正期限自2014年2月26日起至2016年12月30日止。2015年1月15日，惠安县人民法院以被告人邓伟强在社区矫正期间，脱离监管，超过一个月为由，撤销该院（2012）惠刑初字第866号刑事判决书中对被告人邓伟强宣告缓刑四年的执行部分，对被告人邓伟强收监执行原判有期徒刑三年。
9、户籍证明证实，被告人邓伟强身份的基本情况。
10、被告人邓伟强原在侦查机关的供述证实，2014年3月，其诱骗林某某称有一批从江西过来的张裕95葡萄酒，每件400元，但要求提前一周支付货款，林某某予以同意，后其到惠安县某名酒商行以445元／件的价格进货，再卖给林某某。林某某刚开始进货数量比较少，后逐渐增加进货数量。同年8月，某名酒行不再供货给其。同年9月，林某某又找其订购500件葡萄酒，其骗林某某有货，并让林某某先给其货款20万元，后找各种理由拒绝供货给林某某，并关闭手机逃匿。其高买低卖，系因为其经济困难，为了让林某某进更多的货，以便骗取林某某更多的钱。其一开始就想骗林某某的货款，等其将超市转让出去，其便携款离开。
公诉机关提供的上列证据经庭审举证、质证，均可作为定案依据，本院予以确认。
被告人邓伟强的辩护人向法庭提供证人杜某某的证言证实，林某某找邓伟强索要20万元货款时，邓伟强称林某某卖给邓伟强的一批问题啤酒在泉州被查处，要求林某某先解决此事，邓伟强才肯退款给林某某。
本院认为，被告人邓伟强的辩护人所提供的证据缺乏其他证据予以佐证且与公诉机关所提供的相关证据相互矛盾，本院不予确认。
本院认为，被告人邓伟强以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同的方法，诱骗他人继续履行合同，且在收受他人给付的货款人民币20万元后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关的指控成立。被告人邓伟强因犯合同诈骗罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内再犯本案，酌情从重处罚。被告人邓伟强原犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，在缓刑考验期限内又犯本案，现已被撤销缓刑四年的执行部分，对其收监执行原判有期徒刑三年，故应对本案作出判决，依法数罪并罚。本案被告人邓伟强原在侦查机关的供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及相关书证等证据相互印证，足以证实被告人邓伟强以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同的方法，诱骗他人继续履行合同，且在收受他人给付的货款后逃匿的合同诈骗犯罪事实，故被告人邓伟强及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第七十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邓伟强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；原犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月21日起至2021年9月4日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人邓伟强退赔被害人林某某经济损失人民币20万元。限于本判决生效后十日内付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 连青竹
审 判 员 陈碧梧
人民陪审员 庄银忠
二〇一六年九月十四日
书 记 员 叶亚彬
附：判决所引用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。