浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0602刑初997号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人董健伟，男，1996年3月10日出生于福建省连江县，汉族，初中文化，无业，住福建省连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月20日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人孟晓阳，浙江鉴水律师事务所律师。被告人吴波，男，1983年4月4日出生于江苏省常州市，汉族，初中文化，农民，住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月20日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。被告人赵雪妍，女，1998年6月25日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大专文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月20日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人林绪聪、王军超，浙江鑫湖律师事务所律师。被告人边春婧，女，1998年7月9日出生于黑龙江省宾县，汉族，高中文化，农民，住黑龙江省宾县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月20日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2017〕910号起诉书指控被告人董健伟、吴波、赵雪妍、边春婧犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院检察官施某，被告人董健伟、吴波、赵雪妍、边春婧及被告人董健伟的辩护人孟晓阳、被告人赵雪妍的辩护人林绪聪、王军超均到庭参加了诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2016年10月开始，被告人董健伟提议并纠集被告人赵雪妍、边春婧合伙在黑龙江省哈尔滨市南岗区马端街329号米兰国际小区1612室实施淘宝代付诈骗。期间，被告人董健伟负责在淘宝网注册专门用于发起代付的淘宝网店，并从被告人吴波处购买QQ账号，被告人赵雪妍、边春婧负责登陆上述QQ账号，冒充被害人的QQ好友，谎称在上述网店购买商品需要代付货款，待被害人提供淘宝账号或支付宝账号后，再由被告人董健伟或赵雪妍登陆网店发起代付，被害人通过支付宝“支付”相应钱款。被告人吴波明知被告人董健伟等人实施诈骗仍向董出售非法获取的QQ账号。同时，被告人董健伟将部分从被告人吴波处购买的QQ账号加价出售给下家杨某（另案处理）等人，又利用上述网店为下家实施诈骗发起代付，并获得相应分成。现查明，被告人董健伟伙同被告人赵雪妍、边春婧及杨某等人通过淘宝网店代付诈骗被害人虞某（绍兴市越城区）、张某、何某、唐某等216人合计人民币79786元。其中，被告人董健伟、赵雪妍、边春婧利用从被告人吴波处购买的QQ账号诈骗合计人民币9454元。2017年2月20日，被告人董健伟、赵雪妍、边春婧在黑龙江省哈尔滨市南岗区马端街329号米兰国际小区1612室被警察抓获归案。同日，被告人吴波在江苏省常州市武进区牛塘新园2幢楼下被警察抓获归案。案发后，赃款未退赔。上述事实，被告人董健伟、赵雪妍、边春婧、吴波在开庭审理过程中亦均无异议，且有被害人张某、虞某、何某、唐某的陈述，证人王某的证言，非同案犯杨某的供述，QQ聊天记录，支付宝转账记录，淘宝店铺销售记录，搜查笔录，电子证据检查笔录，扣押清单及照片，随案移送清单，情况说明，抓获经过，常住人口基本信息，户籍证明等证据证实，足以认定。关于被告人赵雪妍诈骗金额的认定问题，审理认为：涉案聊天记录显示被告人赵雪妍对起诉指控诈骗被害人9454元的事实均有通过传递QQ数据、诱骗被害人、发起代付等形式直接参与，被告人赵雪妍亦对代付订单记录签字确认，其应当对被害人的上述损失承担责任。且被告人赵雪妍与被告人董健伟、边春婧等人共同实施电信网络诈骗行为，根据司法解释性文件的规定，被告人赵雪妍应当对其参与期间几人团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人赵雪妍的辩护人就被告人赵雪妍犯罪金额认定提出的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人董健伟、赵雪妍、边春婧等人合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物；被告人吴波明知被告人董健伟等人购买QQ数据系实施诈骗行为，仍以牟利为目的而向被告人董健伟等人出售，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中，被告人董健伟属诈骗数额巨大，被告人赵雪妍、边春婧、吴波属诈骗数额较大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。四被告人均系初犯，能自愿认罪，可分别酌情从轻处罚。四被告人利用电信网络向不特定多数人实施诈骗行为，且未退赔被害人的损失，可分别酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议及四被告人请求从轻处罚的意见，本院均予以采纳。被告人董健伟、赵雪妍的辩护人根据二被告人的一贯表现、认罪态度，分别请求对二被告人从轻处罚的意见，本院亦予以采纳。被告人董健伟到案后如实供述自己的犯罪事实及主动交代上下家共犯行为人的情况，依法不应认定为立功，但可根据其到案后的供述情况对系列案件侦破起到的作用酌情对其从轻处罚，被告人董健伟的辩护人据此请求对被告人董健伟从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人赵雪妍在诈骗行为过程中，积极与团伙成员配合，直接对被害人实施诱骗行为，亦有对被害人发起代付，其行为作用并非次要性、辅助性，辩护人提出认定被告人赵雪妍在共同犯罪中属从犯的意见，本院不予采纳。本案中被告人利用电信网络对不特定多数人实施诈骗行为，且呈现职业化的行为特点，被害人的损失至今未能挽回，被告人赵雪妍的辩护人提出被告人的行为主观恶性较小、社会危害性不大的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董健伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年二月二十日起至二〇二〇年八月十九日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二、被告人吴波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年二月二十日起至二〇一八年四月十九日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；三、被告人赵雪妍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年二月二十日起至二〇一八年二月十九日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；四、被告人边春婧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年二月二十日起至二〇一八年二月十九日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；五、扣押在公安机关的电脑2台、电脑主机5台、手机7部，均予以没收；被害人未挽回的损失责令被告人继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 毅人民陪审员  章定安人民陪审员  钟海炎二〇一七年十二月六日书 记 员  李 奕?附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。-??7?-