湖南省新田县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘1128刑初126号公诉机关湖南省新田县人民检察院。被告人赵同心。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年12月29日被抓获，次日被新田县公安局刑事拘留。2016年1月25日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。新田县人民检察院以新检公诉刑诉〔2016〕138号起诉书指控被告人赵同心犯合同诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成由审判员黄静担任审判长，审判员邱毅、人民陪审员郑光喜参加的合议庭，于2016年9月20日、10月18日对本案进行了两次公开开庭审理。书记员胡小梅担任记录。新田县人民检察院检察员杨归出庭支持公诉。被告人赵同心到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新田县人民检察院指控，2015年7月至12月，被告人赵同心在没有实际履行能力的情况下，以虚构的单位和冒用他人名义伪造虚假合同等手段与被害人文某某先后签订天颜国际绿化工程协议、土方工程承包合同，骗取文某某共计人民币55万元。具体事实如下：1、2015年7月，被告人赵同心冒用天颜房地产有限公司名义，虚构与该公司签订《桂阳天颜房地产开发有限公司小区绿化工程承包合同》，在没有实际履行合同能力的情况下，与被害人文某某签订一起合伙承包该项工程的《天颜国际绿化工程协议》，骗得文某某工程押金款人民币5万元。后5万元被赵同心自己使用掉。2、2015年12月，被告人赵同心以虚构湖南德泰房地产有限公司名义，伪造湖南德泰房地产有限公司印章及与该公司签订的《土方工程承包合同》，在没有实际履行合同能力的情况下，与被害人文某某签订一起合伙承包该项工程的《土方工程承包合同》，合同中约定由文某某出资40万元，赵同心出资20万元。赵同心谎称自己投资资金不够，需要借（垫资）文某某10万元。2015年12月23日，文某某向赵同心中国建设银行卡号6228480818666051177账号打款40万元人民币；向赵同心桂阳县农村信用社卡号6221xxxxxxxxxxxxxx账号打款10万元人民币。其中赵同心将37600元用于偿还做玉米生意的欠款。公诉机关提供了相应的证据。认为被告人赵同心以非法占有为目的，以虚构的单位和冒用他人名义伪造虚假合同等手段与他人签订合同，骗取他人财物共计人民币55万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人赵同心对起诉书指控的犯罪事实不持异议。经审理查明，2015年7月7日，被告人赵同心捏造“与天颜国际房地产公司”签订绿化工程协议的事实，与文某某签订合同将工程转包给文某某，骗取文某某合同保证金人民币5万元。2015年12月，由于外欠的玉米款太多，被告人赵同心捏造了“湖南德泰房地产开发有限公司”，并雕刻该公司印章和财务章，欺骗文某某称，他与“湖南德泰房地产开发有限公司”签订了土方工程承包合同（需要交纳60万元工程保证金），邀文某某合伙承包，并约定文某某占股2/3，由文某某支付保证金人民币40万元，再以自己资金欠缺为由向文某某借款人民币10万元。2015年12月23日，文某某向被告人赵同心农行账户转账人民币40万元，向被告人赵同心信用社账户转账人民币10万元。次日，被告人赵同心让文某某在土方工程承包合同的承包方上签字，并签订二人合伙协议。被告人赵同心骗得文某某钱款共计人民币55万元。上述钱款被告人用于偿还曹远华、李平高、尹少华、陈某乙、陈某某、侯某某等人玉米款后，剩余4.2113万元被依法冻结。案发后，被告人赵同心亲属代其向文某某退还人民币2万元。被告人赵同心到案后，如实供述了自己的犯罪事实。在案件审理中，被告人赵同心家属主动为其向本院预缴罚金人民币1万元。上述事实，有公诉机关、被告人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）物证1、印章2枚，证明被告人赵同心伪造“湖南德泰房地产有限公司”印章及财务章的事实；2、票据1本，证明被告人赵同心为虚构支付“湖南德泰房地产有限公司”保证金而购买收据本的事实。（二）书证1、《受案登记表》、《立案决定书》、《拘留证》、《逮捕证》，证明案件信息来源及对被告人采取强制措施的事实；2、《常住人口信息表》，证明被告人的基本身份情况；3、《到案情况》，证明被告人赵同心系被被害人文某某扭送至公安机关的事实；4、《合伙协议》、《天颜国际绿化工程协议》、桂阳天颜房地产开发有限公司小区绿化《工程承包合同》、《土方工程承包合同》，证明被告人赵同心与被害人文某某签订虚假合同，欺骗文某某的事实；5、《存款凭证》、《客户回单》，证明被害人文某某于2015年12月23日向被告人赵同心农行账户（6228XXXXXXXXXXXXX）转入人民币40万元、农村信用社账户存入人民币10万元的事实；6、《收据》，证明被告人赵同心欺骗文某某已向虚构的湖南德泰房地产有限公司交纳土方工程承包保证金60万元人民币的事实；7、《内部企业基本情况登记表》，证明湖南德泰房地产有限公司是注册地为常德市的一家于2002年6月4日已被注销的公司的事实；8、《银行流水》、《协助冻结财产通知书》、《业务凭证》、《银行交易详单》，证明被告人赵同心将文某某存入其农行账户的40万元转支给李平高98500元、尹少华40000元、侯某某20000元、曹远华140000元、陈某某70000元等，还剩余16938元，另将文某某存入其信用社账户的10万元转支他人、或提现后，结余25094元。公安机关将上述余款予以冻结的事实；9、《湖南非税收入一般缴款书》，证明被告人赵同心主动向本院缴纳罚金人民币10000元的事实。（三）证人证言1、证人黄某某的证言，证明2015年12月27日，她发现其丈夫文某某与赵同心签订了位于桂阳县文化公园“蓉城花园”土方工程合伙承包协议，文某某支付了赵同心50万元。次日她与儿子文乙前往桂阳县核实，发现桂阳县内没有湖南德泰房地产开发有限公司，只有湖南德泰建筑工程公司，桂阳县文化公园在建的土方工程也不是“蓉城花园”项目。且赵同心还另骗了文某某5万元的事实；2、证人文乙有类似于证人黄某某的证言；3、证人杨某某的证言，证明2015年12月23日，文某某告诉他，支付了赵同心40万元合伙工程款，另还借给了赵同心10万元。次日，赵同心拿着发包方为湖南德泰房地产有限公司，承包人为赵同心的土方工程承包合同让文某某在承包人一栏签字，后双方又签订了合伙协议。2015年7月，他与赵同心、文某某签订了天颜国际绿化工程协议，文某某支付了赵同心5万元，但该工程至今未动工的事实；4、证人陈某某的证言，证明他与赵同心有玉米交易，2015年12月26日，赵同心通过农行账户向他转账7万元的事实；5、证人陈某乙的证言，证明2015年12月22日他将自己的信用社账号告诉了赵同心，两三天后，赵同心往账户内打入2万元人民币，以归还欠下的玉米款的事实；6、证人侯某某的证言，证明他和赵同心有玉米生意往来，2015年12月23日赵同心向他农行账户打款2万元的事实；7、证人李某某的证言，证明其父李平高与赵同心有经济往来，2015年12月23日，赵同心通过农行账户向李平高还款98500元的事实；8、证人颜某某的证言，证明他负责“天颜国际房地产开发公司”的日常管理与采购，公司没有和赵同心签订绿化工程的事实。（四）被害人陈述被害人文某某的陈述，证明2015年7月，他通过杨某某认识了赵同心，7月7日他以承包方的名义赵同心签订了《天颜国际绿化工程协议》，并付给了赵同心合同保证金5万元，事后，他要求进场开工，但赵同心均以各种理由搪塞，项目至今未动工。同年12月，赵同心谎称其与湖南德泰房地产开发有限公司签订了土方工程承包合同，邀他合伙承包。通过协商，他同意合伙承包，并占2/3股份。12月23日，他按约通过农行转账40万元工程保证金给赵同心，并借给赵同心10万元支付保证金（信用社转账）。同月24日，赵同心带来发包方为湖南德泰房地产开发有限公司的土方工程承包合同和该公司出具的“收到赵同心文某某土方工程保证金”收据，他在承包方签字后，又与赵同心签订了合伙协议。同月27日，他妻子黄某某与儿子文乙前往桂阳县调查后，发现湖南德泰房地产开发有限公司不存在，土方工程项目也不存在，完全是赵同心捏造，欺骗他的。同月29日，他便将赵同心扭送至公安机关。事后，赵同心之女代其归还了他2万元的事实。（五）被告人供述和辩解被告人赵同心的供述和辩解，证明2015年7月7日，他与文某某签订了天颜国际绿化工程协议，文某某交给了他5万元合同保证金，但他没有将钱款交给天颜国际房地产公司，5万元自已用了。2015年12月，由于外欠的玉米款太多，他便捏造了湖南德泰房地产开发有限公司，并雕刻该公司印章和财务章，欺骗文某某他与湖南德泰房地产开发有限公司签订了土方工程承包合同（需要交纳60万元工程保证金），邀文某某合伙承包，并约定文某某占股2/3，由文支付保证金40万元，再以自己资金欠缺向文借款10万元。2015年12月23日，文某某向他农行账户转账40万元，向他信用社账户转账10万元。次日，他让文某某在土方工程承包合同的承包方上签字，并签订二人合伙协议。上述钱款他偿还曹远华、李平高、尹少华、陈某乙、陈某某、侯某某等人玉米款后，仅剩4万余元的事实。（六）辨认笔录《辨认笔录》及其照片，证明被害人文某某能辨认出被告人赵同心的事实。（七）视听资料讯问光盘4张，证明公安机关讯问程序合法的事实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人赵同心以非法占有为目的，以虚构的单位和冒用他人名义，捏造事实与他人签订合同，骗取他人钱财共计人民币55万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。新田县人民检察院指控被告人赵同心的犯罪罪名成立，建议适用的法律条款正确。被告人赵同心到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；主动退赔少量钱款，有少量被骗钱款被依法扣押，并主动缴纳少量罚金，有一定的悔罪表现，均可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵同心犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；二、本案被冻结的钱款人民币四万二千一百一十三元，退还被害人文某某；三、责令被告人赵同心退赔文某某人民币四十八万七千八百八十七元；四、作案工具印章二枚、票据本一本，予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人赵同心的刑期自2015年12月29日起至2022年12月28日止。限被告人赵同心在本判决发生法律效力后一个月内，向文某某退赔人民币四十八万七千八百八十七元。被告人赵同心尚未缴纳的罚金人民币四万元，限在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。（本页无正文）审 判 长  黄 静审 判 员  邱 毅人民陪审员  郑光喜二〇一六年十月十八日书 记 员  胡小梅附：本刑事附带民事判决书所适用的法律条文原文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。