浙江省杭州市江干区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭江刑初字第936号
公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。
被告人吕军，农民。因本案于2015年1月30日被杭州市江干区公安分局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人沈杰、张会佳，浙江泰杭律师事务所律师。
被告人闻某，无业。因本案于2015年1月30日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人潘敏祥、罗展虹，浙江几丰律师事务所律师。
浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉（2015）887号起诉书指控被告人吕军、闻某犯敲诈勒索罪于2015年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员周龙俊出庭支持公诉。被告人吕军及其辩护人沈杰、张会佳、被告人闻某及其辩护人潘敏祥、罗展虹到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2014年11月下旬至2015年1月中旬期间，被告人吕军、闻某及徐涛涛（另案处理）在本市江干区新城时代广场4幢602室杭州德涵投资有限公司（以下简称德涵公司）内，以公司名义对外发放所谓“汽车抵押贷款”，且在广告上对外宣称汽车抵押后可由车主开回正常使用。在多名被害人至德涵公司办理汽车贷款业务并签订合同后，被告人吕军、闻某及徐涛涛不予足额支付贷款或从贷款中扣除高额押金，且拒绝按照广告宣传内容让被害人将车辆开回正常使用。在被害人因上述情况而要求解除合同、归还已经实际取得的贷款并取回车辆时，被告人吕军、闻某及徐涛涛拒不归还车辆，以此对被害人进行敲诈勒索。具体情节如下：
2014年12月11日晚，被害人叶某乙至德涵公司，以其名下的1辆路虎牌汽车向被告人闻某办理贷款，约定贷款金额为人民币300000元。被告人闻某于当日通过银行转账方式支付给被害人叶某乙人民币150000元，并要求被害人叶某乙签订贷款300000元的合同。后被告人闻某以被害人的车辆已有其他抵押债权为由拒不支付剩余的150000元，被害人叶某乙遂拒绝该笔贷款，要求返还已得的贷款并取回车辆，遭到被告人闻某的拒绝。次日，被告人闻某以拒不归还车辆为要挟，要求被害人叶某乙除归还已经实际获得的贷款人民币150000元外，另额外支付人民币80000元，后因被害人叶某乙报警而未遂。
2014年12月17日，被害人蔡某至德涵公司，以其名下的1辆宝马牌汽车向被告人吕军及徐涛涛办理贷款，合同约定贷款金额为人民币350000元。后被告人吕军及徐涛涛于当日通过转账方式交给被害人蔡某人民币200000元。后被害人蔡某因被告人吕军一直未支付剩余部分贷款，要求解除合同、返还已得的贷款并取回车辆，遭到被告人吕军的拒绝。后被告人吕军以拒不归还车辆为要挟，要求被害人蔡某除归还已经实际获得的贷款人民币200000元外，另额外支付人民币150000元，后因被害人蔡某报警而未遂。
2015年1月14日，被害人陈某至德涵公司，以其名下的1辆汽车向被告人吕军、闻某及徐涛涛办理贷款，合同约定贷款金额为人民币50000元。后被告人吕军等人先后通过转账方式支付给被害人陈某现金人民币50000元，并同时向被害人陈某收取了保证金、利息、GPS安装费等共计人民币15500元。2015年1月15日，被害人陈某在得知其抵押的车辆不能按照宣传广告上所记载的可以开回正常使用后，要求解除合同、返还已得的贷款并取回车辆，遭到被告人吕军、闻某的拒绝。后被告人吕军、闻某拒以拒不归还车辆为要挟，要求被害人陈某除归还已经实际获得的贷款人民币34500元外，另额外支付人民币15500元。后被害人陈某在支付了人民币48000元后取回车辆，其实际损失达人民币13500元。
2015年1月17日，被害人张某丙、张某甲至德涵公司，以其名下的1辆丰田牌越野车向被告人吕军、闻某及徐涛涛办理贷款，合同约定贷款金额为人民币180000元。被告人吕军、闻某等人先后通过转账方式支付给被害人张某丙现金人民币180000元，并同时又在该笔180000元中向被告人张某丙、张某甲收取了中介费等共计人民币59000元。后被告人张某丙在得知其抵押的车辆不能按照宣传广告上所记载的可以开回正常使用后，要求解除合同、返还已得的贷款并取回车辆，遭到被告人吕军、闻某的拒绝。后被告人吕军、闻某以拒不归还车辆为要挟，要求被害人张某丙、张某甲除归还已经实际获得的贷款人民币121000元外，另额外支付人民币59000元，后因被害人张某丙报警而未遂。
案发后至今，被害人叶某乙、蔡某、张某丙的汽车仍未予以归还。
公诉机关为证明上述事实，当庭提供了相关的书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述等证据，据此认为被告人吕军、闻某的行为均已构成敲诈勒索罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，予以惩处。
被告人吕军提出，蔡某一节中，其一方打款20万元，后未再打款15万元系因为押不押车的问题发生纠纷，蔡报警了，其没有要求蔡还35万元；陈某一节中，钱系拿到其处，其也分到钱的，但具体操作的系闻某；张某丙、张某甲一节中，也系闻某具体操作的，上述两节的具体情况其均不清楚；闻某、徐涛涛做的单子里其均有股份的，其认罪，请求从轻处罚。
其辩护人提出，蔡某、张某丙二节，吕军从事借贷业务，没有非法占有他人财物的故意，二节事实发生系被害人违约又不愿意承担责任而报警，吕军客观上没有实施敲诈勒索行为的可能，且没有证据证实吕军对蔡某、张某丙进行了威胁、要挟、恫吓等行为，签订法律文件及押车的行为不足以给被害人造成恐惧心理，亦没有证据证实吕军向蔡某索要过35万元，没有证据证实向张某丙索要过18万元，而张某丙支付的5.9万元系张自愿支付的合理费用，双方签订的书面合同中约定了质押条款，合法有效，故该二节系民事纠纷，不应认定为犯罪行为。陈某一节，吕军经派出所传唤到案，应认定自首情节；该节犯罪数额中的2000元GPS安装费和3500元预收利息系合理费用，应予以扣除，故应认定犯罪数额为8000元。综上，请求判处免于刑事处罚或者缓刑。
被告人闻某提出，叶某乙一节，其发现叶某乙车子之前有抵押，系叶违约，其虽要求叶除本金外再支付45000元，但内心里认为能拿到一两万元就可以了；陈某一节，系其操作的，安装GPS费用2000元，中介费5000元都是付出去了的；张某丙、张某甲一节，其不知道他们收了59000元，其也没有拿到9000元的利息；其即利用抓住没有说好押不押车的空子，先把对方的车子押住后可以由其方说怎么处理，以前认为这算经济纠纷，不知道触犯刑法，请求从轻处罚。
辩护人提出对本案定性不持异议，但对于犯罪金额有异议，叶某乙一节，闻某索要的系合同约定的4.5万元违约金和6000元利息，闻某当庭供述内心的目的系1-3万元，将金额说的过高系为了在讨价还价时留有余地，故应以闻某的当庭供述为准；陈某一节，其中2000元系安装GPS的费用，应予以扣除；张某丙、张某甲一节，闻某垫付资金18万元，收取利息系正常行为，其未参与张某丙、张某甲借款时的具体过程，故该节事实与闻某无关，不应作为共同犯罪处理；闻某系接派出所电话通知到案，应认定自首情节，闻某涉案金额中既遂数额较小，大部分系未遂，应适用未遂条文，比较既遂犯从轻或者减轻处罚；闻某非法占有他人财物的目的不明显，社会危害性较轻，被害人目的不纯，本身存在过错。综上，请求予以从轻处罚。
经审理查明，2014年11月下旬至2015年1月中旬期间，被告人吕军、闻某及徐涛涛（另案处理）在本市江干区新城时代广场4幢602室杭州德涵投资有限公司（以下简称德涵公司）内，以公司名义对外发放所谓“汽车抵押贷款”，且在广告上对外宣称汽车抵押后可由车主开回正常使用。多名被害人至德涵公司办理汽车贷款业务并签订相关合同，被告人吕军、闻某及徐涛涛等以安装GPS的名义获取对方车辆控制权后，不予足额支付贷款或以GPS安装费用、利息、押金、保证金、手续费等名义从被害人处取得大额费用，即拒绝按照广告宣传内容及约定让被害人将车辆开回正常使用。在被害人因上述情况而要求解除合同、归还已经实际取得的贷款并取回车辆时，被告人吕军、闻某及徐涛涛拒不归还车辆，以此对被害人进行敲诈勒索。具体情节如下：
2014年12月11日晚，被害人叶某乙至德涵公司，以其名下的1辆路虎牌汽车向被告人闻某办理贷款，约定贷款金额为人民币300000元。被告人闻某于当日通过银行转账方式支付给被害人叶某乙人民币150000元，并要求被害人叶某乙签订贷款300000元的合同。后被告人闻某以被害人的车辆已有其他抵押债权为由拒不支付剩余的150000元，被害人叶某乙遂拒绝该笔贷款，要求返还已得的贷款并取回车辆，遭到被告人闻某的拒绝。次日，被告人闻某以拒不归还车辆为要挟，要求被害人叶某乙除归还已经实际获得的贷款人民币150000元外，另额外支付人民币80000元，后因被害人叶某乙报警而未遂。
2014年12月17日，被害人蔡某至德涵公司，以其名下的1辆宝马牌汽车向被告人吕军及徐涛涛办理贷款，合同约定贷款金额为人民币350000元。后被告人吕军及徐涛涛于当日通过转账方式交给被害人蔡某人民币200000元。后被害人蔡某因被告人吕军一直拒绝支付剩余部分贷款，要求解除合同、返还已得的贷款并取回车辆，遭到被告人吕军的拒绝。后被告人吕军以拒不归还车辆为要挟，要求被害人蔡某除归还已经实际获得的贷款人民币200000元外，另额外支付人民币150000元，后因被害人蔡某报警而未遂。
2015年1月14日，被害人陈某至德涵公司，以其名下的1辆汽车向被告人吕军、闻某及徐涛涛办理贷款，合同约定贷款金额为人民币50000元。后被告人吕军等人先后通过转账方式支付给被害人陈某人民币50000元，并同时向被害人陈某收取了保证金、利息、GPS安装费等共计人民币15500元。2015年1月15日，被害人陈某在得知其抵押的车辆不能按照宣传广告上所记载及双方的约定可以开回正常使用后，要求解除合同、返还已得的贷款并取回车辆，遭到被告人吕军、闻某的拒绝。后被告人吕军、闻某以拒不归还车辆为要挟，要求被害人陈某按照合同归还贷款人民币50000元，后被害人陈某在支付了人民币48000元后取回车辆，其实际损失达人民币13500元。
2015年1月17日，被害人张某丙、张某甲至德涵公司，以张某丙名下的1辆丰田牌越野车向被告人吕军、闻某及徐涛涛办理贷款，合同约定贷款金额为人民币180000元。被告人吕军、闻某等人先后通过转账方式支付给被害人张某丙人民币180000元，并同时又在该笔180000元中向被告人张某丙、张某甲收取了利息、GPS安装费、押金、手续费等共计人民币59000元。后被告人张某丙在得知其抵押的车辆不能按照宣传广告上所记载及双方的约定可以开回正常使用后，要求解除合同、返还实际得到的贷款并取回车辆，遭到被告人吕军、闻某的拒绝。后被告人吕军、闻某以拒不归还车辆为要挟，要求被告人张某丙、张某甲按照合同归还贷款人民币180000元，后因被害人张某丙等人报警而未遂。
综上，被告人吕军敲诈勒索三次，数额共计人民币22.45万元，其中1.35万元系既遂，21.1万元系未遂；被告人闻某敲诈勒索三次，数额共计人民币15.45万元，其中1.35万元系既遂，14.1万元系未遂。
案发后至今，被害人叶某乙、蔡某、张某丙的汽车仍未予以归还。
认定上述事实，经庭审质证的证据有：
1、被害人叶某乙的陈述、辨认笔录及发生情况报告表、接受证据清单、汽车抵押借款合同、借款协议，证明其经“小王”联系到德涵公司贷款，于2014年12月11日20时左右到位于江干区新塘路和凤起东路新城时代广场4幢602室的德涵投资公司，以其路虎极光的车子做抵押借款，闻某接待了其并协商好借30万元，利息是一毛二，其签了汽车抵押合同、借款协议等后，对方以装GPS的名义拿走了其车钥匙，闻某让其签一份内容为打卡到其银行卡22万元，另8万元现金支付的借条，之后其和赵某等装GPS的老板回来，对方回来后用手拍桌子很凶，其感觉不对提出不想借了，对方发火了要其第二天带8万元现金来取车，当天不会给其车子，到12日早上9时43分左右，其工商银行账户显示收到了15万元汇款，其就赶过去，提出按照合同来，除掉GPS和利息等共4.3万元，还要再补其10.7万元，但对方说如果其不借了，除了要将15万元还给对方外还要再给他们8万元才能把车子还给其，双方协商不好，之后其和其父亲还有亲戚又去过两次，闻某和老板都在，要求其还30万元才肯把车还给其，其就报案了以及其在贷款前如实和“小王”说过其车子之前做过抵押贷款，因未到期没有还款的情况。其辨认出吕军系其所称的老板，徐涛涛系“小王”以及闻某。
2、被害人蔡某的陈述、辨认笔录及发生情况报告表、接受证据清单、名片、营业执照、汽车抵押借款合同、旧机动车委托买卖合同、不可撤销委托书、借款协议、借条，证明2014年12月17日其到杭州德涵投资咨询有限公司以一辆宝马GT535汽车抵押贷款35万元，当时系吕军和徐涛涛为其办理，说好抵押汽车产权证，汽车装了GPS后车能开走，其签订了汽车抵押借款合同、借款协议、旧机动车委托买卖合同、不可撤销的委托书、借款协议、借条等，合同签订后，对方当天通过网银转账给其20万元，18日其和徐涛涛到车管所办理了抵押手续，再去公司时，对方翻脸称已经把剩余的15万元钱给其了，赶其离开，因车子已被对方用装GPS名义开走不归还，其多次和对方协商，对方要求其先打款给他们35万元再谈，后其报警；另其表明签合同时没有讲过实际借25万元，合同上写35万元，多出来的15万元作为保证金的事实。
3、被害人陈某的陈述、辨认笔录及发生情况报告表、接受证据清单、借款协议、借条、收条、汽车质押借款合同，证明2015年1月13日其在手机陌陌软件上看到有不用押车贷款的信息，其联系了对方后于14日和其朋友郑某甲一起来杭州办理汽车抵押贷款，对方联系其到两岸咖啡谈，其跟对方讲明系按揭车贷款能否开回去，对方称装一个GPS就好了，可以开回去，到了傍晚18时，对方联系其到凤起路的新城时代广场4幢602室的德涵投资公司，闻某下来接待了其，其出示了相关证件，闻某以及边上的老板都说按揭车也可以做，谈好后其签订了借款合同、借款协议、借条、收条等，签好后闻某称要先交10000元保证金，装GPS的费用2000元，利息先偿还3500元，闻某通过手机银行打款给其20000元，并让其取了15500元给他，接着闻某又向其卡上打了30000元，然后闻某以装GPS的名义要走了车钥匙，其和朋友在公司等了会，闻某说装GPS的人已经下班了，要其第二天再来，第二天其打电话给闻某，对方说其是按揭车，不能开走，其就提出不做贷款了，后其到公司和对方进行协商，闻某和老板提出要还50000元才能把车开回去，老板还威胁其报警也没有用，如果其报警就要求其还55000元，最后协商少收其1000元，让其还49000元，但其只筹到了48000元，后通过手机银行转账给闻某，之后闻某把车及证件、合同等还给了其，其回来后就报警了，其把钱给对方系因为其车子在他们手上，如果不给他们钱对方不把车子还给其，其当时系被逼无奈；其辨认出闻某，及吕军系其所称的老板，徐涛涛系开其汽车去装GPS的人。
4、被害人张某丙的陈述、辨认笔录及发生情况报告表，证明2015年1月16日其和表哥张某甲及闫某等人来杭州的德涵公司做一个汽车抵押，张某甲一个人先去碰过头，第二天其三人直接到位于新城时代广场4幢602室的德涵公司，因其系车主故由其签了合同，谈好做流动抵押车子可以开回去，签了合同后对方向其农业银行卡上打了10万元，对方让其支付了利息、手续费、押金、装GPS的费用共计人民币5.9万元，之后对方以装GPS的名义要走了车钥匙，他们把车开走后又往其卡上打了8万元，之后其在办公室等对方还车，后收钱的对方老板说汽车已经抵押不能开回去，其和对方一直在交涉，其提出不做这次贷款了，把12.1万元还给对方，把车还给其，对方提出要还18万元才行，后交涉不好，闫某就报警了；需要贷款的是其表哥张某甲，抵押车辆系张某甲出钱买的，但其系登记车主；其辨认出吕军系其所称的老板。
5、证人赵某的证言，证明其系叶某乙朋友，2014年12月11日陪叶某乙到新城时代广场6楼一家投资公司借款，当时对方办公室里有一个叫“小王”的营业员和一个姓“闻”的老板，叶某乙问“小王”她的情况是否都已经和老板说过了，“小王”称都说过了然后就称有事离开了，叶某乙和老板谈好借30万元，利息40元每天，然后叶某乙按照对方要求在合同上签了名，对方就把叶某乙的汽车钥匙拿去装GPS，其二人在等的过程中，叶某乙问老板“小王”有没有告诉他车子曾做过抵押借款，老板称没有，知道的话就不借给她了，并称已经通过网银转账15万元到叶某乙的卡上，这时装GPS的人回来称已经把车子押下了，让其回去，叶某乙提出不想借了，对方称合同已经签了要么还钱要么押车走人，当时已经晚上11点多，其和叶某乙就先走了，第二天叶某乙告诉其15万元到账了，让其陪她一起来还钱取车，交涉的时候，对方老板称昨天晚上已经转了15万元，又给了叶某乙8万元，要叶某乙还23万元才还车，双方没有谈好；叶某乙签的收条内容是叶某乙收到闻老板30万元，其中22万元是网银转账，8万元是现金支付，实际上叶某乙只收到网银转账15万元。
6、证人汪某的证言、辨认笔录，证明其系蔡某朋友，2014年12月份蔡某汽车抵押贷款出了问题，其帮忙到德涵投资公司找对方谈，其提出将20万元归还给对方公司，并再给2、3万元好处费，对方姓吕的男子称太少，要求蔡某还30万元，之后没有谈好；其辨认出吕军系在德涵公司和其谈的姓吕的男子。
7、证人郑某甲的证言、辨认笔录，证明其陪同陈某到杭州德涵投资公司办理汽车抵押贷款，后陈某损失了13500元的情况，其辨认出吕军系对方公司的老板，闻某系与陈某签订合同的人，徐涛涛系开走汽车去装GPS的人。
8、证人张某甲的证言、辨认笔录，证明其在陌陌群里看到杭州的一家投资公司有流动抵押汽车贷款的业务，上面说只要签订一个抵押贷款合同，在汽车上装GPS汽车可以开回来，其做工程急需钱，其就和表弟张某丙、朋友闫某等人一起到杭州来贷款，17日早上其打电话给对方业务员“小王”，有个年轻人下来接其，其提供了汽车的行驶证、车钥匙、登记证书、汽车销售发票、车主张某丙的身份证等，和对方老板谈好贷18万元，由张某丙签订了合同，对方拿了车钥匙去装GPS，接着老板打款10万元到张某丙的卡上，并要张某丙先取5.9万元作为利息、保证金、安装GPS等费用，张某丙取钱后交给对方老板，老板又打款8万元到张某丙的卡上，其在等装GPS的人回来，老板称钱已经打到其卡上，其可以走了，后来和其到派出所处理的人也说车不能开回去，其就提出不贷了，该人提出按照合同还18万元才可以把车开回去，双方一直谈不好，该人进老板办公室关门商量，后老板出来把其拉到办公室的过道称给其9000元，叫其不要再参合这件事情，其称一起来的，另两个人不会放过其，老板称会帮其脱身，如果现金不方便拿可以给其打到卡上，其回去后就叫闫某报警，后来警察来了带人去派出所处理以及其没来杭州前和对方联系称自己是中介的情况；其辨认出吕军系其所称拿走5.9万元的老板，闻某系和其一起去派出所处理的人，徐涛涛系开其汽车去装GPS的人。
9、证人闫某的证言及发生情况报告表、辨认笔录，证明2015年1月17日中午其陪朋友张某丙到杭州市江干区新城时代广场4幢602室的德涵投资公司做车子贷款业务，对方和其谈做汽车流动抵押，安装GPS在车上，车子可以开走，其一方同意后张某丙和对方签订了合同，签完后对方打了10万元钱到张某丙的银行卡上，后一个自称老板的人要求其一方支付5.9万元，内含利息、25%的押金和安装GPS的费用以及服务费，其就取钱支付给对方老板，后接待其的男子以安装GPS的名义向其索要了车钥匙及行驶证，之后公司打给其剩下的8万元，然后其等人在公司等，之后对方称车子不能做流动抵押，不能开走，其称不抵押了，对方叫其把18万元归还就还其车子的情况以及其在来做汽车抵押前一天，张某丙的表哥张某甲以中介的名义和对方一个姓王的经理谈好利息4%，当天对方老板拿到5.9万元后还叫张某甲拿9000元走，不要再参与这个事情。
10、证人叶某甲的证言，证明其系四季青派出所的辅警副中队长，2014年12月份，其多次前往滨江新时代广场德涵投资公司处理因汽车抵押贷款导致的纠纷，其记得名字的系一个叫蔡某的人。
11、搜查笔录、扣押清单附照片，证明民警于2015年1月28日对滨江新城时代广场4号楼602、605室进行搜查并扣押相关物品的情况。
12、协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细，证明德涵公司支付贷款的情况。
13、广告单，证明德涵公司对外发布广告称当天放款、车可开、按揭车、亲戚车、外地车均可做。
14、情况说明，证明吕军、闻某拒不交代叶某乙、蔡某、张某丙及张某甲被扣车辆，新城时代广场地下车库及周边地面停车场搜索均未发现上述车辆、通过公安信息系统查询亦未发现上述三辆汽车轨迹。
15、查获经过，证明被告人吕军、闻某的到案情况。
16、户籍证明，证明被告人吕军、闻某的身份情况。
17、被告人吕军的供述，证明德涵公司从事民间抵押贷款，房子抵押和汽车抵押贷款；2014年12月份，蔡某到其公司办理过汽车抵押贷款，要求借35万元，合同上签了35万元，借期一个月，但其只转账给他20万元，还有15万元作为保证金，系为了给对方造成心理压力，迫使其能够到期还款，汽车抵押在其公司，如果到期不还钱其将按照合同处理，如果蔡某要将车取回就要按照签过的合同办；其公司做成的业务参与的人才有的分，没有参与的人就没有的分，该笔业务中其出资13万元，徐涛涛出资6万元，闻某出资1万元，其和闻某将钱打给徐涛涛，再由徐涛涛打款给蔡某；叶某乙来办理抵押贷款的业务是闻某办的，具体其不清楚；2015年1月份三个甘肃人到其公司来办理汽车抵押贷款的事情其不清楚。
18、被告人闻某的供述，证明其系杭州德涵投资管理有限公司的业务员，其公司对外宣传“无抵押，车可开，当天放款”，2014年12月11日下午一个叫叶某乙的女子到其公司用一辆路虎极光来抵押借款，其答应给她三十万元，月息两分，虽然合同书面写着车抵押贷款，但其口头答应不用抵押，然后以装GPS的名义从她那里拿来车钥匙，之后其一方面派人去帮她装GPS，一方面跟她谈合同的事情，后来叶某乙把合同签掉后，其通过银行转账的方式把钱给了她，当时汇了15万元，后来其得知她的车子已经多家贷款了，其怕收不回来账，就决定不把车还给她，并让她第二天来拿钱，后来到了第二天其还是没有把钱给她，其跟她说不可能再给你剩余的贷款，如果你现在不借了要付15万元本金，15万元的违约金4.5万元和30万元的利息6000元，之后她就不同意了；其与叶某乙签合同前没有看清楚车辆情况系因为只要车在其手上，不怕她资金出问题；在没有刑事立案前、2015年1月15日民警调查时，其觉得有合同，叶某乙也写了借条，公安机关没法查证，故做了假笔录称共给了叶某乙30万元，其中网银转账15万元和现金14万4千元（预扣利息6000元）。2015年1月14日有两个江西人到其处办理抵押贷款，是一辆荣威越野车，贷款5万元，其签好合同后，先用自己的农行卡打给他2万元，让他取出其处的15500元给其，该笔钱中的1万元是保证金、2千元是GPS安装费，剩下的是利息，后来其又打款给他3万元，当天晚上把车开去装GPS，第二天他来取车，其没有把车还给他，他要求解除合同，其要求对方还5万元，开始他不同意，后来因为车子在其手中，他不给钱，其就不还车，他凑了5万元不到一点给其，其拿到钱后把车还给他了。2015年1月17日甘肃人张某丙用一辆丰田普拉多抵押贷款的事情，是中介“小王”介绍来的，当时其在外面，徐涛涛打电话给其要其汇款到张某丙的账户，意思是单子用其的名义做成了，其汇款后回到公司，看到3个甘肃人在吕军办公室和吕军在谈，后来其又把剩余的8万元打款到对方账户，期间其看到他们交了5.9万元放到吕军办公室，其从吕军那里拿了9000元钱，其后来跟他们说车子要押在其公司，对方就反悔了说钱不借了，其让他按照合同归还18万元，对方不同意就报案了。
上述证据均系依法取得，证据之间能相互印证，能够证明本案的事实，本院予以确认。
（一）、关于叶某乙一节，（1）被害人叶某乙的陈述及辨认笔录证明其至德涵投资公司申请贷款时已经向徐涛涛告知其车子之前有过两次抵押，被告人闻某在公安侦查阶段的供述证明其在叶某乙签合同前没有看清楚车辆状况，因为只要车子在其手上不怕对方资金出问题，合同上虽书面写明车子系抵押贷款，但其口头上答应不用押车，并以装GPS的名义从叶某乙处拿了车钥匙，且被害人叶某乙签署的汽车抵押借款合同中约定的违约条款为“在协议期间内甲方不得在乙方之外的其他借款公司重复恶意借款，如果甲方违约，乙方有权终止协议并收回借款，甲方需另付乙方借款金额的30%作为违约金”，显然被告人叶某乙并无违约行为，故被告人闻某当庭称系叶某乙违约导致本节事实发生的辩解与事实不符，本院不予采纳。（2）被害人叶某乙的陈述与证人张某乙的证言能够相互印证，证实被告人闻某向叶某乙提出除归还15万本金外，仍需要再支付8万元才能将车子开回，而在本案未刑事立案前、2015年1月15日被告人闻某接受民警调查时，制作的笔录中称其共给了叶某乙30万元，其中网银转账15万元和现金14万4千元（预扣利息6000元），之后被告人闻某供述中解释称其觉得有合同，叶某乙也写了借条，公安机关没法查证，故做了该份假笔录，故从有利于被告人的原则就低认定本节事实中被告人闻某敲诈勒索数额为8万元，对于被告人闻某称其只要求30%的违约金4.5万元和利息6000元共计5.1万元的辩解，本院不予采纳，辩护人提出应按照闻某内心的真实想法认定敲诈勒索数额为1-3万元的意见，本院亦不予采纳。（二）、关于蔡某一节，被害人蔡某的陈述及借款协议、借条等证明其与吕军谈好借款35万元，车子安装GPS可以开走，后其签了借款35万元的借款协议和借条等借款手续，吕军等人以安装GPS为由将其车子开走，其收到转账的20万元，后吕军等人拒不按照合同约定支付剩余款项，并称已经给其35万元，其要求解除合同，吕军等要求其按照合同归还35万元才能将车开回，被告人吕军在公安侦查阶段供述称如果蔡某到期不还款，则按照借款合同办，如果想要将车取回也要按照合同，上述证据能够相互印证，足以认定本节事实；被告人吕军在侦查阶段供述称虽然合同上写的是借款35万元，但其口头和蔡某约定实际借款20万元，15万元系保证金，为了让蔡某还钱增加心理压力，当庭供述又称其一方打款20万元后因为是否押车问题与蔡某发生纠纷，蔡报警了其才未再打款15万元，二供述相互矛盾，且均与在案的证据不符，本院均不予采信。（三）、关于陈某一节，被害人陈某的陈述、证人郑某乙的证言、被告人闻某在公安侦查阶段的供述能够相互印证，证明被告人吕军参与了与陈某协商贷款以及之后交涉还钱还车的全部过程，被告人吕军当庭称其没有参与具体操作的辩解不能成立，本院不予采信。（四）、关于张某丙、张某甲一节，被害人张某丙的陈述及辨认笔录、证人张某甲、闫某的证言及辨认笔录相互印证，证实吕军系自称老板的人，张某丙、张某甲和吕军谈好贷款，张某丙签订了抵押合同、借款协议、借条、收条等，并谈好车子可以开走，对方拿走车钥匙去装GPS，吕军打款10万元到张某丙卡上后，又叫张某丙取了5.9万元交给他，接着吕军又打款8万元给张某丙，后吕军即称汽车做了抵押不能开回去，张某丙一方提出不贷款了，吕军让张某丙和闻某商量，闻某称合同签过车不能开回去，或者按照合同归还18万元才能还车，双方一直协商不成，闻某进了吕军办公室关起门商量，吕军出来后将张某甲带到楼道叫张某甲拿9000元介绍费走不要再参与的情况以及张某甲一开始以中介身份出现的情况；被告人闻某在公安侦查阶段亦供述称当时其在外面，徐涛涛打电话给其要其汇款到张某丙的账户，意思是单子用其的名义做成了，其汇款后回到公司，看到3个甘肃人在吕军办公室和吕军在谈，后来其又把剩余的8万元打款到对方账户，期间其看到他们交了5.9万元放到吕军办公室，其后来跟他们说车子要押在其公司，对方就反悔了说钱不借了，其让他按照合同归还18万元，对方不同意就报案了；中国农业银行银行卡活期子账户交易明细，证实张某丙的账户于2015年1月17日分两次收到汇款共计18万元以及期间取款6万元的事实；上述证据能够相互印证，足以认定本节事实，故被告人吕军称其具体情况不清楚，闻某的辩护人称闻某未参与，该节犯罪与闻某无关的意见，均与在案的证据不符，本院不予采纳。（五）、广告单证实德涵公司对外发布广告称当天放款、车可开走、按揭车、亲戚车、外地车均可做，本案各被害人的陈述证实其均系在车可以开走的广告下至德涵公司借款，且在协商贷款的过程中均得到安装GPS后车可开走的承诺，且各人均提供了车钥匙给对方去安装GPS，随后对方即不给其车辆，并以此为威胁要求支付除各人实际所得借款外的大额钱财；被告人闻某亦供述称德涵公司对外宣传“无抵押、车可开、当天放款”，先把对方的车子押住后可以由其方说怎么处理，故本案并非民事纠纷，对于被告人吕军的辩护人提出蔡某、张某丙、张某甲二节不应认定为犯罪行为的意见，本院不予采纳。（六）、关于安装GPS的费用、中介费等是否应该扣除的意见，被告人闻某所提GPS费用、中介费用等是否实际支出、以及实际支出的数额均没有证据印证，本案并非正常的民事纠纷，被告人闻某、吕军等人系支付贷款后，又以支付GPS费用、中介费、预收利息等名义从被害人处骗取现金，且以安装GPS的名义获取车辆控制权后即以拒不还车为威胁实施敲诈勒索，故GPS费用、中介费、预收利息均不属于合理费用，且安装GPS的费用亦系犯罪成本，被告人闻某及其辩护人、被告人吕军的辩护人所提安装GPS的费用、预收利息、中介费等应从犯罪数额中予以扣除的意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人吕军、闻某伙同他人敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。且部分系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吕军、闻某的部分犯罪行为因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人吕军、闻某均系接电话通知到案，二被告人到案均不具有自动性，且被告人吕军到案后未如实供述自己的罪行，依法均不能认定自首，对被告人吕军、闻某的辩护人所提认定自首的意见，本院均不予采纳。被告人闻某庭审中自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。综上，本院对被告人吕军比照既遂犯予以从轻处罚，对被告人闻某比照既遂犯予以减轻处罚，对被告人闻某的辩护人提出闻某部分犯罪系未遂并请求减轻处罚的意见，本院予以支持。根据被告人吕军、闻某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条第一、二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人吕军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2018年7月29日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人闻某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2017年1月29日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑 庚
人民陪审员 娄 静
人民陪审员 虞心欣
二〇一六年一月十九日
书 记 员 项 骏