浙江省仙居县人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）台仙刑初字第511号
公诉机关浙江省仙居县人民检察院。
被告人罗永平，农民。2012年6月9日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月13日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。
指定辩护人王健，浙江应东峰律师事务所律师。
被告人罗永仙，农民。2012年8月10日因本案被仙居县公安局取保候审。系被告人罗永平姐姐。
被告人朱莹莹，农民。2012年7月20日因本案被仙居县公安局取保候审。系被告人罗永平外甥女。
被告人官美丽，农民。2012年6月9日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年6月26日被取保候审。系被告人罗永平妻子。
被告人官海飞，农民。2012年6月27日因本案被仙居县公安局取保候审。系被告人罗永平妻妹。
被告人胡克林，农民。2012年7月20日因本案被仙居县公安局取保候审。系被告人官海飞丈夫。
被告人吕申平，农民。2012年8月7日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年8月20日被取保候审。
被告人蔡梦琴，农民。2012年8月17日因本案被仙居县公安局取保候审。系被告人吕申平妻子。
被告人高贤宗，农民。2012年8月7日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年8月15日被取保候审。
被告人张伟芬，农民。2012年8月14日因本案被仙居县公安局取保候审。系被告人高贤宗妻子。
仙居县人民检察院以仙检刑诉（2013）13号起诉书指控被告人罗永平、罗永仙、胡克林犯非法经营罪、被告人朱莹莹、官美丽、吕申平犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪、被告人官海飞、蔡梦琴、高贤宗、张伟芬犯销售假冒注册商标的商品罪，于2012年12月18日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派代理检察员陈赛出庭支持公诉。被告人罗永平及其辩护人王健、被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽、官海飞、胡克林、吕申平、蔡梦琴、高贤宗、张伟芬均到庭参加诉讼。现已审理终结。
仙居县人民检察院指控，被告人罗永平在未取得烟草专卖品零售许可证等证件的情况下，自2010年11月以来多次向福建上线老方（真实姓名为李洪涛，刑拘上网）购买假冒注册商标的中华卷烟，并通过本人及被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽等人的农业银行账户将货款汇入福建老方提供的许露娟等四人账户，经查共计汇入货款1605950元。罗永平收货后将假烟予以销售。其中2012年5月份，被告人罗永平帮陈某甲（另案处理）向福建老方订购价值35万元（已付货款25万元）的假冒中华卷烟；2011年10月6日、2012年1月份，被告人罗永平与章宏灿（刑拘上网）两次从福建老方购买假冒中华卷烟，每次130箱，然后分销给下线；2011年10月份，被告人罗永平、章宏灿、胡正如（刑拘上网）合伙向陈某甲订购假冒中华卷烟50箱，10月23日陈某甲向老方联系的假冒中华卷烟在送货到台州途中被当场查获。
2011年1月份以来，被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽、吕申平在明知被告人罗永平从事购买、销售假烟的情况下，提供个人农业银行账户给罗永平用于支付假烟货款，被告人罗永平通过罗永仙账户汇入福建上线的账户金额349000元、通过朱莹莹账户汇入金额314500元、通过官美丽账户汇入金额610450元、通过吕申平账户汇入金额100000元。
被告人朱莹莹、官美丽、官海飞、吕申平、蔡梦琴、高贤宗、张伟芬在明知是假冒中华卷烟的情况下，分别低价向罗永平购买假冒中华卷烟后各自在自己经营的烟酒店内予以销售。被告人朱莹莹的销售金额达6万余元、被告人官美丽、官海飞的销售金额达8万余元、被告人吕申平、蔡梦琴的销售金额达9万余元、被告人高贤宗、张伟芬的销售金额达8万余元。
2011年5、6月份以来，被告人胡克林在未取得烟草专卖品许可证的情况下，在明知是假冒中华卷烟的情况下低价向被告人罗永平购买卷烟并予以销售，销售金额达7万余元。
为佐证上述事实，公诉人当庭出示或宣读了各被告人的供述和辩解、证人证言、物证、书证、鉴别检验报告等证据，认为被告人罗永平贩卖假冒注册商标的中华香烟营利，扰乱市场秩序，情节特别严重，被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽、吕申平明知罗永平贩卖假冒香烟，仍提供账号支持，其中被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽属情节特别严重，被告人吕申平属情节严重，被告人罗永平、罗永仙、朱莹莹、官美丽、吕申平的行为均已构成非法经营罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项定罪处罚。被告人朱莹莹、官美丽、官海飞、吕申平、蔡梦琴、高贤宗、张伟芬取得烟草专卖许可证的情况下，贩卖假冒中华香烟，数额较大，其行为均已构成销售假冒注册商标的商品罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百一十四条定罪处罚。被告人胡克林无烟草零售许可证，贩卖假冒中华香烟，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项定罪处罚。被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽、吕申平在非法经营犯罪中系从犯，应予从轻或减轻处罚。被告人罗永仙、朱莹莹、官海飞系投案自首，可予从轻或减轻处罚。被告人官美丽有立功表现，可予从轻处罚。被告人蔡梦琴、张伟芬到案后如实供述自己的罪行，可予从轻处罚。
被告人罗永平辩解其向罗永仙、朱莹莹、官美丽拿银行卡时他们不知道自己用于购买假烟汇款，罗永仙的银行卡借给陈某甲使用过一段时间，自己汇给福建老方的货款没有起诉书指控的这么多，其中有五六十万是老方向自己借款。其辩护人对起诉书指控的被告人罗永平的犯罪事实没有异议，认为被告人罗永平虽对部分犯罪事实有过辩解，但对公诉人出示的证据均没有异议，认罪态度尚好，请法庭酌情对被告人罗永平予以从轻处罚。
被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽、官海飞、胡克林、吕申平、蔡梦琴、高贤宗、张伟芬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并自愿认罪。
经审理查明：
2010年11月份以来，被告人罗永平经事先与福建上线“老方”（真实身份李洪涛，另案处理）联系，多次向其购买假冒注册商标的中华卷烟，并通过本人及被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽、吕申平等人在农业银行的账户将购买假烟的货款共计人民币1655950元（以下币种均为人民币）汇入“老方”提供的“许露娟”、“唐乾”、“潘毅”、“李邦华”四个账户。被告人罗永平收货后，将假冒中华卷烟予以销售。2011年10月份，被告人罗永平伙同他人向陈某甲（另案处理）订购假冒中华卷烟50箱，陈某甲向“老方”订购130箱假冒中华卷烟，后该批货在从福建运至台州，途经台金高速公路下各出口时被当场查获。2012年5月份，被告人罗永平帮助陈某甲向“老方”订购货值35万元的假冒中华卷烟（陈某甲已付货款25万元），该批货从福建运至台州，陈某甲安排人员收货后，运货的陈某乙、方某乙、周某（均另案处理）、杨某（已判）等四人在台金高速临海服务区内被抓获，该批货部分被扣押。经查，被告人罗永平未取得烟草专卖品零售许可证等证件。
2011年1月份以来，被告人罗永仙在明知罗永平从事假烟经营的情况下，提供其农业银行账户给罗永平用于假烟货款结算。被告人罗永平通过被告人罗永仙账户汇入福建上线账户金额349000元。
2011年11月份以来，被告人朱莹莹在明知是假冒中华卷烟的情况下，低价向被告人罗永平购买假冒中华卷烟150余条，并在自己经营的温州乐清市双雁路烟酒店内予以销售，销售金额达6万余元。同时被告人朱莹莹在明知被告人罗永平从事假烟经营的情况下，提供其农业银行账户给罗永平用于假烟货款结算。被告人罗永平通过被告人朱莹莹账户汇入福建上线账户金额314500元。
2011年2月份以来，被告人官海飞在明知是假冒中华卷烟的情况下，低价向被告人罗永平购买假冒中华卷烟200余条，并在自己经营的温州乐清市晨沐路阿成烟酒行内予以销售，销售金额达8万余元。期间，被告人官美丽在该烟酒行内明知是假冒中华卷烟而参与销售。同时，被告人官美丽在明知被告人罗永平从事假烟经营的情况下，提供其农业银行账户给罗永平用于假烟货款结算，并多次帮助罗永平将现金汇至上线账户。被告人罗永平通过被告人官美丽账户汇入福建上线账户金额610450元。
2011年5、6月份以来，被告人胡克林在明知是假冒中华卷烟的情况下，低价向被告人罗永平购买假烟150余条，在温州乐清柳市镇柳青路1188号予以销售，销售金额达7万余元。
2010年下半年以来，被告人吕申平、蔡梦琴在明知是假冒中华卷烟的情况下，低价向陈某甲和被告人罗永平购买假烟200余条，后在两人经营的温州鹿城区望江东路莲池申平烟酒店内予以销售，销售金额达9万余元。2011年12月4日，被告人吕申平在明知是假烟货款的情况下，仍通过其本人农业银行账户以转账方式帮助罗永平汇款到福建上线账户，汇款金额10万元。
2011年7月份以来，被告人高贤宗、张伟芬在明知是假冒中华卷烟的情况下，低价向被告人罗永平购买假烟200条左右，后在两人经营的温州苍南县灵溪镇华侨路145号烟酒店内予以销售，销售金额达8万余元。
认定上述事实的证据有：
1.被告人罗永平供述，2010年11月份开始向福建“老方”购买假冒中华卷烟，事先与“老方”电话联系好要货的数量，再通过银行汇款的方式将货款汇给“老方”，向“老方”汇款用的银行卡有自己的卡及罗永仙、朱莹莹、官美丽的银行卡，用吕申平的银行卡汇过一次10万元，“老方”提供的账户有“唐乾”、“许露娟”、“李邦华”、“潘毅”四个账户。自己与“老方”除了假烟生意外没有其他生意往来，具体汇入“老方”提供的账户多少假烟款记不清楚。罗永仙的银行卡借给陈某甲用过二个月左右。从“老方”处购进的假烟销售给官海飞、朱莹莹、胡克林的烟酒店，也有发往温州苍南的，吕申平在温州乐清时向自己拿过二三十条的假中华香烟，其他假烟发往江西、贵州、四川、海南等地。2011年10月份，自己跟章宏灿从“老方”处进来假中华卷烟130箱，其中章宏灿80箱，自己50箱。2012年1月份，自己跟章宏灿向“老方”进货130箱，其中章宏灿70箱，自己60箱。2011年10月23日自己与章宏灿、胡正如合伙向陈某甲买50箱假烟，结果这批货从福建送过来在仙居下各高速公路出口被查扣。2012年5月份，自己帮陈某甲向“老方”订购35万元左右的假中华香烟，陈某甲汇给“老方”25万元预付款，6月10日，这批货送到白水洋后，送货人及自己等人就被抓了。
2.辨认笔录，被告人罗永平辨认出“老方”即李洪涛。
3.被告人罗永仙供述，自己知道兄弟罗永平在做假烟生意，他跟自己借银行卡用于汇款，自己借给他了，罗永平汇款的金额自己不清楚。
4.被告人朱莹莹供述，2011年11月开始，自己从舅舅罗永平处拿来150条左右的假中华香烟在双雁烟酒行销售，硬中华卖40元一包，软中华卖60元一包。自己还有一张银行卡借给罗永平使用，自己知道罗永平拿去是做假烟生意汇款用的。
5.被告人官美丽供述，自己妹妹官海飞在温州乐清开了一家阿成烟酒店，自己在那里帮官海飞经营，从2011年初开始，烟酒店从丈夫罗永平处进来假中华香烟销售，假硬壳中华每包40多元，假软壳中华每包60多元，销售金额七八万元。自己知道罗永平在做假香烟生意，多次帮罗永平汇过假香烟货款。
6.被告人官海飞供述，2011年二三月开始，自己从姐夫罗永平处拿来假中华香烟放在自己经营的阿成烟酒店内卖，总共卖了200条左右，销售金额8万元左右，官美丽在店里帮自己卖假烟。
7.被告人胡克林供述，2011年五六月开始，自己从罗永平处进了150条左右的假中华香烟销售，销售金额7万元左右。自己烟酒店的证做官卫军的名字，证上的经营场所是乐清市柳市镇柳青路1218号。
8.被告人吕申平供述，自己和妻子蔡梦琴在温州市区银潮大厦开了一间莲池申平食品烟酒店，向陈某甲买过假中华香烟200条左右，向罗永平买过假中华香烟30条左右，假硬壳中华每包42元，假软壳中华每包60元左右。2011年12月，自己应罗永平要求，用银行卡帮罗永平转账假烟货款10万元。
9.被告人蔡梦琴供述，莲池申平烟酒店进烟都是丈夫吕申平在操作的，大概从2010年八九月份开始卖假烟，具体卖过多少不清楚。
10.被告人高贤宗供述，自己与妻子张伟芬在温州苍南开了一家经营烟酒的杂货店，从2011年七八月开始从罗永平处进来200条左右的假中华香烟销售，假的硬壳中华每包40元左右，假的软壳中华每包70元左右。
11.被告人张伟芬供述，2011年七八月份左右，丈夫高贤宗从外面进来一批假烟放在店里卖，假中华硬壳每包40元左右，假中华软壳每包60元左右。
12.证人方某甲证言，其帮助父亲李洪涛贩运假中华香烟，根据父亲安排到上家接货，再发给下家，并到农业银行和邮政储蓄银行查许露娟、李邦华、潘毅、唐乾四人账户有没有钱打进来，这几个账户上面的钱都是做假香烟生意汇进来的。2012年6月8日其安排陈某乙送货到临海，该批货已收货款25万元。
13.证人陈某甲证言，吕申平向其买过假中华香烟，具体数量记不清楚。2012年5月间，其叫罗永平向福建老板联系购买假香烟，并汇给福建老板货款25万元，6月9日货到后，其安排王辉接货。2011年10月份左右，其打电话给福建“老方”，向他要假香烟130箱，其中50箱是罗永平的，后来这批货在仙居下各下高速时被查扣。
14.证人陈某乙、周某、方某乙、杨某证言，证明2012年6月8日四人从福建云霄运送假香烟到临海，后在货物交接后返回途中在台金高速临海服务区内被抓获。
15.银行账户往来明细，证明通过罗永平银行账户汇至“李邦华”、“许露娟”账户金额计282000元，通过罗永仙账户汇至“李邦华”、“潘毅”账户金额计349000元，通过朱莹莹账户汇至“唐乾”、“许露娟”账户金额计314500元，通过官美丽账户汇至“唐乾”、“许露娟”账户金额计610450元，通过吕申平账户转账至“唐乾”账户金额计10万元。
16.鉴别检验报告，证明查获的两批次卷烟均系假冒伪劣卷烟。
17.个体工商户营业执照及烟草零售专卖许可证，证明被告人朱莹莹、官海飞、吕申平、高贤宗经营的烟酒店取得烟草零售专卖许可证。
上述证据经质证，各被告人均无异议，证据之间能相互印证，应予认定。
案发后，经被告人官美丽规劝，被告人罗永仙、朱莹莹、官海飞分别于2012年8月10日、7月20日、6月27日向仙居县公安局投案自首。
被告人罗永平、罗永仙、朱莹莹、官美丽、官海飞、胡克林、吕申平、蔡梦琴、高贤宗、张伟芬的户籍证明、归案经过、前科查询等证据经质证在案。
本院认为，被告人罗永平、胡克林违反国家规定，贩卖假冒注册商标的卷烟营利，扰乱市场秩序，其中被告人罗永平情节特别严重，被告人胡克林情节严重；被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽、吕申平明知被告人罗永平非法经营假冒注册商标的卷烟，提供账号给被告人罗永平用于假烟货款结算，与被告人罗永平构成共同犯罪，其中被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽情节特别严重，被告人吕申平情节严重。被告人罗永平、罗永仙、朱莹莹、官美丽、胡克林、吕申平的行为均已构成非法经营罪。被告人朱莹莹、官美丽、官海飞、吕申平、蔡梦琴、高贤宗、张伟芬明知是假冒他人注册商标的卷烟予以销售，销售金额数额较大，其行为均已构成销售假冒注册商标的商品罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人朱莹莹、官美丽、吕申平犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽、吕申平在非法经营的共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应予从轻或减轻处罚；被告人罗永仙、朱莹莹、官海飞有自首情节，依法可予从轻或减轻处罚；被告人官美丽有立功表现，依法可予从轻或减轻处罚；被告人蔡梦琴、张伟芬归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人胡克林、吕申平、高贤宗在审理中能自愿认罪，酌情予以从轻处罚。综合全案量刑情节，并结合各被告人的认罪态度和悔罪表现，对被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽的非法经营部分予以减轻处罚，并对被告人罗永仙、朱莹莹、官美丽、官海飞、胡克林、吕申平、蔡梦琴、高贤宗、张伟芬均适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二百一十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人罗永平犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月9日起至2019年6月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人罗永仙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起执行。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人朱莹莹犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币30000元；决定执行有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币35000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起执行。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人官美丽犯非法经营罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币5000元；犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起执行。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人官海飞犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起执行。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人胡克林犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起执行。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人吕申平犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币45000元；决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起执行。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
八、被告人蔡梦琴犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限自判决确定之日起执行。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
九、被告人高贤宗犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限自判决确定之日起执行。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
十、被告人张伟芬犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限自判决确定之日起执行。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张巧巧
人民陪审员 俞树标
人民陪审员 蒋朝旺
二〇一三年一月十五日
代理书记员 杨燕群
附件：本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
……
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二百一十四条销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。