湖北省武汉市青山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0107刑初337号
公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。
被告人周建华，武汉鼎焕环保科技工程有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年10月23日被抓获后羁押，2015年10月27日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。
湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2016）350号起诉书指控被告人周建华犯合同诈骗罪，于2016年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市青山区人民检察院检察员方亚平、代理检察员吕似竹、被告人周建华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖北省武汉市青山区人民检察院指控，2012年6月，被告人周建华使用假冒的武汉鼎焕环保科技工程有限公司与湖北亚轩置业有限公司于2012年5月28日签订的关于湖北亚轩农贸产业一体化基地黄陂祁家湾群乐村蔬菜大棚（钢结构）建设工程施工合同，骗取陈某、江某、卢某等人的信任。2012年6月9日，被告人周建华以武汉鼎焕环保科技工程有限公司的名义在武汉市青山区建设八路11号（武汉鼎焕环保科技工程有限公司办公室）与卢某签订了亚轩农贸产业一体化基地单体大棚工程项目建设工程合同，以工程保证金、钢材款等名义骗得被害人陈某人民币130万元，用于偿还个人债务和个人消费。后因合同无法履行，被害人陈某向周建华索回人民币83万余元，造成被害人陈某实际损失人民币46万余元。
公诉机关针对指控的事实，当庭宣读和出示了下列证据：1、被害人的报案材料及陈述；2、抓获经过、破案经过及办案说明；3、相关书证材料；4、文件检验鉴定书；5、证人江某、卢某、徐某、丁某、李某、蒋某、夏某、高某的证言；6、被告人周建华的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人周建华以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院按照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，对其进行处罚。
被告人周建华对公诉机关起诉书指控的事实提出异议，认为起诉书指控2012年5月28日武汉鼎焕环保科技工程有限公司与湖北亚轩置业有限公司签订的合同不是其伪造的，其在与陈某等人签订合同之前，已经与代表湖北亚轩置业有限公司的石长富、丁某签订了建设工程施工协议，亦向石长富、丁某等人支付了工程保证金，其收到的陈某工程保证金人民币100万元已全部退还给他，收到的陈某钢材款人民币30万元，陈某已将其送往施工现场的钢材全部用完，故其行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2012年6月，公民陈某、江某、卢某欲合伙承包武汉市黄陂区祁家湾蔬菜大棚建设工程，后通过他人介绍认识了被告人周建华，被告人周建华出示了伪造的《湖北省建设工程施工合同》（发包人湖北亚轩置业有限公司将总价值人民币8，000万的黄陂祁家湾群乐村钢结构蔬菜大棚工程交由承包人武汉鼎焕环保科技工程有限公司施工，开工日期为2012年6月18日，合同签订日期为2012年5月28日）骗取了陈某、江某、卢某的信任。2012年6月9日，被告人周建华以武汉鼎焕环保科技工程有限公司的名义与卢某在武汉市青山区建设八路11号被告人周建华的办公室内，签订了《建设工程合同》（甲方武汉鼎焕环保科技工程有限公司将黄陂祁家湾亚轩农贸产业一体化基地单体大棚370个发包给乙方卢某施工，开工日期为2012年6月18日）。2012年6月11日，陈某、江某按约定将工程保证金人民币100万元转入武汉鼎焕环保科技工程有限公司账户。2012年6月18日合同约定的开工日无法进场施工后，被告人周建华又以需要缴纳人民币30万元的钢材款才能进场施工为由，骗得陈某于2012年7月7日将人民币30万元的钢材款转入被告人周建华的个人银行账户。
被告人周建华以工程保证金、钢材款的名义骗得陈某等人的人民币130万元后，均用于偿还个人债务和个人消费，除了被害人陈某通过债权转让、钢材折抵债务等方式索回的人民币83.35万元外，造成被害人陈某等人的实际损失为人民币46.65万元。
2015年10月23日，被告人周建华经公安机关上网追逃后被抓获。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1．被害人陈某的报案材料及陈述，证实2012年6月其与江某、卢某得知黄陂祁家湾有蔬菜大棚建设工程，通过刘芳的引荐认识了被告人周建华，周建华声称他的公司是建设工程二期项目的总承包方，需要施工队进场施工，其到现场考察后，在武汉市青山区建设八路周建华公司的办公室与周建华商谈合作事宜，周建华向其三人出示了武汉鼎焕环保科技工程有限公司与湖北亚轩置业有限公司签订的建设工程总承包合同原件，还出示了公司的营业执照、税务登记证及周建华本人的身份证、房产证等资料的复印件，并让其将合同复印了一份，以证明其承包了工程的真实性。周建华提出需要缴纳人民币100万元的保证金让其承包370个大棚的施工建设任务，并承诺2012年6月18日进场施工。其三人商议后一致同意周建华提出的条件，决定由陈某、江某各出资人民币50万元，推荐卢某为全权代表于2012年6月9日在周建华的办公室内，与周建华签订了工程施工合同，2012年6月11日其按照约定将保证金人民币100万元汇入周建华指定的武汉鼎焕环保科技工程有限公司汉口银行账户，周建华向其出具了100万元的收据。到了合同约定的开工日期，周建华以种种理由推脱致使无法进场施工，直到2012年7月5日周建华又说需要缴纳人民币30万元的钢材款才能安排进场施工，陈某于7月7日向周建华的个人账户转入人民币30万元，周建华出具了收据。后因一直无法进场施工，其三人联系到湖北亚轩置业有限公司的法人代表徐某，才了解周建华提供的总承包合同为虚假合同。陈某知道受骗后多次找周建华索要工程保证金人民币100万元和钢材款人民币30万元，截止报案前陈某通过债权转让、钢材折抵、银行转账、现金支付等方式共向周建华索回人民币83.35万元，尚有人民币46.65万元未追回。在此期间卢某、江某先后退出此项目，由此产生的损失均由陈某负责承担。
2．武汉市公安局青山区分局（钢城分局）经济犯罪侦查大队出具的抓获经过、破案经过及情况说明，证实2015年6月15日陈某报案称被告人周建华以虚假的总承包合同与其签订了建设工程分包合同，骗取其工程保证金和钢材款人民币130万元用于偿还个人债务和个人消费，不能归还后逃匿，该局于同年6月24日立案侦查并上网追逃被告人周建华。2015年10月23日被告人周建华在武汉公安处赤壁北车站被抓获的事实。
3．书证：
（1）《湖北省建设工程施工合同》，发包人湖北亚轩置业有限公司将总价值人民币8，000万的黄陂祁家湾群乐村钢结构蔬菜大棚工程交由承包人武汉鼎焕环保科技工程有限公司施工，开工日期为2012年6月18日，合同签订日期为2012年5月28日，该合同发包人湖北亚轩置业有限公司盖有公章，法定代表人徐某签字；承包人武汉鼎焕环保科技工程有限公司盖有公章，法定代表人周建华签字。
（2）《建设工程合同》及补充合同，甲方武汉鼎焕环保科技工程有限公司将黄陂祁家湾亚轩农贸产业一体化基地单体大棚370个，每个菜棚单价为人民币21万元，发包给乙方卢某施工，开工日期为2012年6月18日，合同签订日期为2012年6月9日，甲方按月按进度返还乙方100万元质量保证金。
（3）《亚轩蔬菜大棚前期进场补充合同》，甲方武汉鼎焕环保科技工程有限公司与乙方卢某就亚轩蔬菜大棚工程达成补充协议，钢材材料由乙方自购，合同签署日期为2012年6月15日，甲方武汉鼎焕环保科技工程有限公司盖有合同专用章，周建华签名，乙方卢某签名。
（4）《项目合作协议》，卢某、江某、陈某于2012年6月17日签署协议共同承包与武汉鼎焕环保科技工程有限公司签订的黄陂祁家湾蔬菜大棚建设安装工程合同。
（5）《钢材款协议》，湖北亚轩置业有限公司与武汉鼎焕环保科技工程有限公司就黄陂蔬菜大棚钢构项目中钢材供应达成协议，该项目中的钢材由甲方按市场价当月供应，该协议签订日期为2012年7月5日，甲方湖北亚轩置业有限公司盖有“湖北亚轩置业有限公司”公章，公章下签有“石长富等同盖章有效”，乙方盖有武汉鼎焕环保科技工程有限公司公章，公章下签有“周建华”。
（6）《湖北省建设工程施工合同》，发包人湖北世纪亚轩科技发展有限公司将价值人民币4，000万的武汉市黄陂区祁家湾群乐村的蔬菜大棚建设工程发包给武汉鼎焕环保科技工程有限公司施工，开工日期为2012年7月，合同订立时间为2012年7月26日，发包人湖北世纪亚轩科技发展有限公司盖有合同专用章，法定代表人徐某签名；承包人武汉鼎焕环保科技工程有限公司盖有合同专用章，法定代表人周建华签名。
（7）《承诺》，被告人周建华于2012年7月27日承诺于2012年7月30日将人民币100万元打入徐某指定的账户，若超期未办理则武汉鼎焕环保科技工程有限公司与湖北世纪亚轩科技发展有限公司所签署的合同作废。
（8）《承诺书》，被告人周建华于2012年9月7日承诺因与陈某签订的工程合同无法按合同执行，严重违反合同约定事项，导致合同无法履行，承诺2012年9月13日前退还陈某所支付的人民币130万元。
（9）湖北世纪亚轩科技发展有限公司的企业法人营业执照、企业变更通知书等书证，证实湖北亚轩置业有限公司于2012年6月1日变更为湖北世纪亚轩科技发展有限公司，法定代表人为徐某。
（10）银行流水账单、转账凭条、银行进账单等书证，证实2012年6月11日陈某、江某等人将人民币100万元转入武汉鼎焕环保科技工程有限公司账户，同日武汉鼎焕环保科技工程有限公司将其中的人民币25万元转入被告人周建华个人银行账户、将其中的人民币34.7万元以人工费的名义转入武汉市东西湖妍妍电气商行账户、将其中的人民币5万元转入蒋某个人账户，同年6月14日将其中的人民币15万元以材料款的名义转入武汉市青山区久红五金建材商店账户。2012年7月6日、7日，陈某将人民币30万元转入被告人周建华个人银行账户。
（11）收据，证实武汉鼎焕环保科技工程有限公司于2012年6月11日以工程保证金的名义向江某出具人民币100万元的收据；同年7月7日向江某出具人民币30万元的收据。
4.武汉市青山区公安司法鉴定中心出具的（2016）武公青刑技文检字第02号文件检验鉴定书，证实订立时间为2012年5月28日、合同价款为人民币8，000万元、发包人栏签名法定代表人为“徐某”、承包人栏签名法定代表人为“周建华”文件上签名字迹“周建华”为被告人周建华所写。
5．证人证言：
（1）证人江某、卢某的证言，证实2012年6月其与陈某三人得知黄陂祁家湾有蔬菜大棚建设工程，通过刘芳的引荐认识了被告人周建华，周建华声称他的公司是建设工程二期项目的总承包方，需要施工队进场施工，其到现场考察后，在武汉市青山区建设八路周建华公司的办公室与周建华商谈合作事宜，周建华向其三人出示了武汉鼎焕环保科技工程有限公司与湖北亚轩置业有限公司签订的建设工程总承包合同原件，还出示了公司的营业执照、税务登记证及周建华本人的身份证、房产证等资料的复印件，并让其将合同复印了一份，以证明其承包了工程的真实性。周建华提出需要缴纳人民币100万元的保证金让其承包370个大棚的施工建设任务，并承诺2012年6月18日进场施工。其三人商议后一致同意周建华提出的条件，决定由陈某、江某各出资人民币50万元，推荐卢某为全权代表于2012年6月9日在周建华的办公室内，与周建华签订了工程施工合同，2012年6月11日其按照约定将保证金人民币100万元汇入周建华指定的武汉鼎焕环保科技工程有限公司汉口银行账户，周建华向其出具了100万元的收据。到了合同约定的开工日期，周建华以种种理由推脱致使无法进场施工，直到2012年7月5日周建华又说需要缴纳人民币30万元的钢材款才能安排进场施工，陈某于7月7日向周建华的个人账户转入人民币30万元，周建华出具了收据。后因一直无法进场施工，其三人联系到湖北亚轩置业有限公司的法人代表徐某，才了解周建华提供的总承包合同为虚假合同。在此期间卢某、江某先后退出此项目，由陈某负责追回损失且承担所有损失。
（2）证人徐某的证言，证实其系湖北世纪亚轩科技发展有限公司的法定代表人，其公司名称自2012年6月1日由湖北亚轩置业有限公司变更而来。2012年7月其经人介绍认识了被告人周建华，并于2012年7月26日与被告人周建华签订了一个湖北亚轩农贸产业一体化基地的工程施工合同，合同金额人民币4，000万元，后来因为被告人周建华的资金未到位，该工程施工合同作废，被告人周建华打了人民币25万元的工程保证金和人民币20万元的材料款到其公司账户，其公司财务开了收据。2012年8月份左右其认识了陈某，陈某向其提供的签订于2012年5月湖北亚轩置业有限公司与武汉鼎焕环保科技工程有限公司的承包合同是伪造的，合同上面“徐某”的签字不是其本人所签，湖北亚轩置业有限公司的公章也是伪造的，2012年5月其还不认识被告人周建华。其2012年5月通过他人介绍认识了丁某和石长富，此2人不是其公司的职员，其也未委托此2人代表公司全权处理黄陂祁家湾的蔬菜大棚工程。
（3）证人丁某的证言，证实其于2010年6月在武钢做工程时认识了被告人周建华，2012年4月底被告人周建华将石长富介绍给其认识，并介绍说石长富是周建华公司的项目经理，并让其与石长富一起去黄陂谈蔬菜大棚的工程。后来其与石长富一起到黄陂蔬菜大棚现场考察后才知道石长富并不是周建华公司的人，石长富后来以自己公司的名义与湖北亚轩公司的徐某签订了黄陂蔬菜大棚合同。徐某从未授权其与石长富代表亚轩公司与周建华谈黄陂蔬菜大棚工程，周建华也未给其任何钱。
（4）证人李某的证言，证实其于2012年7月份到被告人周建华的武汉鼎焕环保科技工程有限公司工作，周建华让其负责黄陂蔬菜大棚工程的协调工作并在施工现场负责，有一个姓秦的人在现场帮周建华施工，搞了一个星期左右因为周建华与亚轩公司签订合同的工程保证金未到位，亚轩公司就不让施工了。期间周建华联系了一批大约40吨的钢材拖到了施工现场，其在现场跟秦队长办了交接手续，后来不让施工秦队长就把施工队撤走了，在现场的钢材周建华也没有管，放了大约2个多月后其到现场发现数量差很多。2012年10月9日陈某与其在现场清点了这些钢材后其在清单上签字确认数量无误。
（5）证人蒋某的证言，证实其系武汉鼎焕环保科技工程有限公司的会计，2011年1月因为公司不景气周建华找其母亲蒋桂兰借了现金人民币8万元，直到2012年才还。其所在的公司2012年下半年对方打了人民币100万元到公司的账户，周建华将其中的人民币50万元还了高利贷，自己买了一台汽车花了人民币20万元。
（6）证人夏某的证言，证实其经营武汉市青山区久红五金建材店，周建华向其购买钢材欠其钢材款，2012年6月14日周建华支付了其人民币15万元。
（7）证人高某的证言，证实2012年8月4日其与被告人周建华的公司签订了一份钢材购销合同，同年8月15日其将价值人民币30万元的钢材送到了周建华指定的黄陂祁家湾蔬菜大棚建设工地，由李某收的货。
6.被告人周建华在侦查阶段聘请的律师项中楠出具的情况说明，证实其受被告人周建华的委托到位于武汉经济技术开发区洪山家园小区租赁的办公场所查找合同、收付款凭证等资料，未找到任何资料。
7.被告人周建华的供述和辩解，证实其系武汉鼎焕环保科技工程有限公司的法定代表人，公司实际由其经营，2012年5月其通过他人介绍认识了江某、陈某、卢某，2012年6月9日在其公司办公室与卢某签订了湖北亚轩农贸产业一体化基地单体大棚建设工程合同，签订合同时他们三人都在场，2012年6月11日陈某等人将人民币100万元工程保证金打入其公司账户，其将此100万元中的部分还了欠债，花了人民币14万元买了一辆别克牌轿车。后来陈某他们又向其个人账户打入人民币30万元的钢材款。2012年7月27日其与湖北亚轩公司的徐某签订了一份关于湖北亚轩农贸产业一体化基地的建设工程合同。
对于被告人周建华提出“2012年5月28日武汉鼎焕环保科技工程有限公司与湖北亚轩置业有限公司签订的合同不是其伪造的，其在与陈某等人签订合同之前，已经与代表湖北亚轩置业有限公司的石长富、丁某签订了建设工程施工协议，亦向石长富、丁某等人支付了工程保证金，其收到的陈某工程保证金人民币100万元已全部退还给他，收到的陈某钢材款人民币30万元，陈某已将其送往施工现场的钢材全部用完，故其行为不构成合同诈骗罪”的辩解意见，经查，被告人周建华在未承包黄陂祁家湾蔬菜大棚工程的情况下，使用伪造的合同骗取了被害人陈某等人的信任与之签订了上述工程的施工合同，并以收取工程保证金、钢材款的名义骗得被害人陈某等人的人民币130万元，用于偿还个人债务和个人消费，造成被害人陈某实际损失人民币46.65万元，该事实有被害人的报案材料及陈述、证人江某、卢某、徐某、丁某、李某、蒋某、夏某、高某等人的证言及合同、银行流水等相关书证材料证实，证据之间能够相互印证，均能证实被告人周建华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，在签订、履行合同过程中，骗得对方当事人钱财，造成被害人实际损失人民币46.65万元，其行为已构成合同诈骗罪。被告人周建华提出的上述辩解意见，无其他证据印证，故本院不予采纳。
本院认为，被告人周建华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗得对方当事人钱财，造成被害人实际损失人民币46.65万元，数额巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人周建华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30，000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2020年10月22日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人周建华向被害人陈木华退赔人民币46.65万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 友
人民陪审员 倪 萍
人民陪审员 秦白昆
二〇一六年九月二十一日
书 记 员 周晶鑫