河北省唐山市丰润区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第339号
公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。
被告人王进(曾用名王小进)，男，1963年10月3日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，高中文化，群众，唐山市丰润区司法局工作人员，户籍所在地河北省唐山市丰润区，现住河北省唐山市丰润区。因涉嫌犯挪用公款罪，2015年8月22日被唐山市公安局丰润区分局取保候审，2015年12月22日经本院决定取保候审,2016年12月20日经本院决定监视居住。
辩护人田贺山，河北福山律师事务所律师。
河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉[2015]314号起诉书指控被告人王进犯挪用公款罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，经上级人民法院批准，延长审限三个月，因补充侦查，延期审理一次，经上级人民法院批准，延长审限三个月，公开开庭审理了本案。唐山市丰润区人民检察院指派检察员张振华、付建出庭支持公诉，被告人王进、辩护人田贺山证人高某到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省唐山市丰润区人民检察院指控，被告人王进系唐山市丰润区司法局办公室工作人员，负责收取和保管社区矫正人员保证金，并将保证金存入以个人名义设立的河北银行唐山丰润支行账户内。期间唐山市丰润区司法局老庄某镇司法所工作人员韩某向其借款，用于投资经营活动。被告人王进利用职务便利，于2014年12月3日、12月5日分两次将自己保管的保证金共计50万元借给韩某。后韩某将其中的37万元用于做水泥生意，其余的13万元用于个人生活开支。被告人王进分别于2015年3月15日、3月16日、4月1日以现金存入及银行转账方式归还司法局保证金账户共计50万元。
公诉机关就上述事实向法庭提交了被告人供述、证人证言、相关书证等证据。
公诉机关认为，被告人王进身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定依法判处。
被告人王进辩称，我借给韩某的钱是从我个人银行卡中借出的，是我个人的钱，当时讯问我时，没有对账，也没有算账，用不真实的口供指控我，不是事实。庭审后，被告人王进向法庭提交认罪书。
辩护人田贺山提出如下辩护意见，就公诉人出示的证据，不能认定被告人王进有罪，属于典型的“事实不清，证据不足”，应宣告被告人无罪。一、在本案中，公诉人仅以被告人的供述为证据，认定被告人王进有罪，违背了刑诉法第53条规定。二、公诉人出示的认定王进有罪的王进的供述笔录不合法，是检察机关非法收集的证据，不能作为认定事实的有效证据使用。三、公诉人认定王进挪用司法局保证金50万元，没有事实依据，即使按照公诉人提供的司法局收取保证金汇总表，也只能证明王进如果挪用，也只是挪用了20万元。四、被告人王进根本没有挪用保证金，其借给韩某的50万元，是王进的私有财产，与保证金没有任何关系。综上，公诉机关指控不成立，应宣告王进无罪。
经审理查明，被告人王进系唐山市丰润区司法局办公室工作人员，负责收取和保管社区矫正人员保证金，并将保证金先后存入以其个人名义设立的河北银行股份有限公司唐山丰润支行账户内，账号分别为62×××07、62×××34。
唐山市丰润区司法局老庄某镇司法所工作人员韩某向被告人王进借款，用于投资经营活动。被告人王进于2014年12月3日从河北银行股份有限公司唐山丰润支行账号62×××34电汇给韩某妻子郭某1人民币350000元，2014年12月5日从账号62×××34电汇给韩某人民币150000元，共计500000元。后韩某将其中的370000元转给宋某1用于做水泥生意，其余的13万元用于个人生活开支。
被告人王进分别于2015年3月15日、2015年3月16日、2015年4月1日，以现金存入及银行转账方式归还共计500000元。
上述事实，有公诉机关、被告人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、河北银行股份有限公司唐山丰润支行账户历史交易明细清单、结算业务申请书、中国银行股份有限公司唐山市丰润曹雪芹大街支行新线存款历史交易明细清单、中国农业银行借记卡资料查询、中国农业银行股份有限公司唐山丰润城关分理处交易明细、交易明细清单、中国建设银行个人汇款凭证、中国建设银行股份有限公司唐山丰润曹某大街支行查询卡和账户状态、宋某1账户查询明细、中国农业银行资金往来查询结果、韩某付款明细、王进账户交易明细表，证实转账及还款情况。
2、调取证据通知书、司法局收取保证金统计表，证实唐山市丰润区司法局收取社区矫正人员保证金情况。
3、唐山市丰润区司法局出具被告人王进主体身份证明、国家公务员年度考核登记表、事业单位工作人员年度考核登记表、机关工勤人员年度考核登记表、机关事业单位工人年度考核登记表事业单位（机关工勤）工作人员年度考核登记表
4、被告人王进2015年8月22日自述材料，2014年12月份，韩某找我说广东可以卖点水泥，我说中，在这过程中由于我俩资金紧张，我就从保证金里转账给韩某35万，几天后，韩某找我说还差十几万，我就又给他转账15万，2015年春节过后，我用自有资金将35万元还上，后15万韩某在三四月份还上，由于自己贪念一时糊涂。
5、证人韩某2015年8月31日的证言，2014年的11月份，我想买房子钱不够，就找我的朋友王进借钱，后来到了12月份，我老丈人平改的房子给了我们一套，也没着急跟我们要钱。我就跟王进说，房子不买了，让他给我拆兑点钱做水泥生意，就这样王进分两次给我转了50万元。第一笔钱是王进转到我媳妇郭某1账户上，账户是我给王进的。第二笔是将15万元转到了我农业银行卡上。这些钱有一部分我给我媳妇用于还账了，37万我用于做水泥生意了。
2015年11月10日证言，15万我直接转给东莞的宋某1了，35万转到郭某1账号，然后我让郭某1分两次转给宋某1，一次10万，一次12万。剩下的钱有5万郭某1还账了，有6万给我现金日常开支了，还有2万用于生活开支了。
6、证人张某1的证言，王进是我老丈人。王进给我打电话，说他有朋友用点钱，从我这先借38万元，2014年12月12日将38万元转账给他。到现在还没有还。2015年3月12日问我借20万，我转账给他20万元，过了一天就还我了。
7、证人张某2的证言，收取社区保证金是司法局前任局长赵文选定下来的，从2013年1月1日开始收的。先由司法局社区矫正科（以前叫基层科）和社区矫正人员签订一份协议，然后社区矫正人员把钱交到办公室王进手里，王进根据交纳的数额开具一份收据，这个收据是三联，一联给交款人，一联由社区矫正科保管，还有一联由王进保管。等矫正期满，由王进再把收取的保证金退还给交款人。王进负责社区保证金的收取和保管工作。我到司法局任局长半年之后，我才知道王进用自己个人账户存储保证金。
8、证人孙某的证言，2014年的年底韩某找我说是他在广东那边中标了个建筑项目，主要是给那边供应水泥。我是后加入的，一开始韩某和王进就已经投资了，具体他们是怎么合伙投资的我不清楚，我和韩某、王进之间没有书面合伙投资协议。我一共投了290多万，韩某和王进算是一股，他们俩投了有一百零几万。
9、证人郭某1的证言，2014年12月3日银行卡进账35万是我丈夫韩某借的钱，基本都支出去了，都是韩某和我说支给谁就支给谁。转账给宋某110万、12万，转给郑红艳5万还账，6万给韩某。
10、证人郭某2的证言，我侄子韩某给我打电话说需要15万，我找张小亮把15万打过去了。
11、证人宋某1的证言，2014年10月份左右，我公司业务员江某说通过网上认识韩某，因公司经营资金紧张，韩某表示可以出资。韩某来考察后，同意出资。韩某说他可以出资300万至400万元投入到这些项目，当时约定借款三到四个月，是我个人名义借的，付给他利息30万元。韩某一共借给我390万元左右。今年七八月份，我以建行账户打到王进账户300多万，是韩某提供的账户。
12、证人江某的证言，我先认识的韩某，后来韩某带着王进、孙某来东莞就都认识了。2014年10月份我在网上认识韩某，11月份，韩某自己来东莞，我和老板宋某1一起接待。考察后，韩某说自己可以出资400万元左右，约定借款三到四个月，给他利息约30万元，要是超过了三四个月，再适当多补偿他点。韩某这400万元左右是借给我们老板宋某1的，因为钱都是打到他个人账户上了，要是公司借款就打到公司账户并要签合同，公司及个人都和韩某没有合同，只是个人借款，口头约定，没有手续。韩某这400万元左右用于我们公司购买水泥等建材用了。韩某借给宋某1392.2万元，今年八月份一共还了333.5万元，韩某提出将还款都打到王进的账户，账号是韩某提供的，一笔150万，一笔100万，一笔83万多元，另一笔是通过宋某1农行账户打了170多元，还有一部分没还。
13、证人高某的当庭证言，证实帮王进退保证金时看见保险柜中有大量现金，有二十万左右。
14、户籍证明信。
15、被告人王进提交唐山市丰润区司法局收取保证金收据，收据背面写有退还保证金，证实唐山市丰润区司法局退还保证金情况。
本院认为，被告人王进身为国家工作人员利用职务便利，挪用公款500000元，进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关的指控成立。被告人王进犯罪后如实供述自己的罪行，当庭翻供，但在一审判决前又能如实供述自己的罪行，在案发前归还挪用的全部公款，予以从轻处罚，并根据犯罪情节和悔罪表现，符合适用缓刑条件，可依法对其适用缓刑。辩护人提出被告人王进无罪的辩护意见与事实不符，不予采信。为严肃国家法纪，维护国家工作人员职务行为的廉洁性，确保公共财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条，《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
被告人王进犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审判长 马德银
审判员 许玉山
审判员 刘秋红
二〇一六年十二月二十九日
书记员 王 琦