呼和浩特市中级人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内01刑初55号
公诉机关呼和浩特市人民检察院。
被告人张淑芳，女，1961年8月2日出生，汉族，出生地内蒙古自治区呼和浩特市，高中文化，无业，暂住内蒙古自治区包头市东河区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年12月23日被呼和浩特市公安局取保候审。
辩护人高润平，内蒙古典源律师事务所律师。
呼和浩特市人民检察院以呼检公二刑诉[2017]5号起诉书指控被告人张淑芳犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2017年8月28日立案，依法组成合议庭，于2017年11月6日公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员刘杰、宋丹出庭支持公诉，被告人张淑芳及其辩护人高润平到庭参加诉讼。现已审理终结。
呼和浩特市人民检察院指控，一、2012年3月1日至案发之日，被告人张淑芳使用虚假的泰和熙地小区商品房买卖合同骗取李某某、王某1等人人民币63.5万元。
（一）2013年7月，被告人张淑芳在本市金川开发区泰和熙地小区，使用一份虚假的商品房买卖合同抵顶所欠王某2工程款21万元，王某2补足差额后又出售给刘某1，刘某1已缴纳购房款15万元。
（二）2014年12月19日，被告人张淑芳在本市金川开发区泰和熙地小区，使用一份虚假的泰和熙地小区商品房买卖合同并称该套房屋为工程顶账房，骗取李某某购房款17.5万元，被告人张淑芳将该笔款用于偿还其所欠高利贷。
（三）2015年6月，被告人张淑芳在本市金川开发区泰和熙地小区，使用一份虚假的泰和熙地小区商品房买卖合同并称该套房屋为工程顶账房，骗取王某1购房款25万元，被告人张淑芳将该笔款用于个人消费及偿还其所欠高利贷。
二、被告人张淑芳伙同乔某1（系其丈夫，已死亡）、乔某2（系其儿子，另案处理）使用虚假的金川泰和熙地小区商品房买卖合同共骗取强某等人人民币共计887万元。
（一）2013年5月16日至2014年5月21日间，被告人张淑芳伙同乔某1、乔某2以工程需要资金周转为名，在本市金川开发区泰和熙地小区，使用十份虚假的泰和熙地小区商品房买卖合同作为抵押，骗取栾某共计人民币152万元。后张淑芬、乔某1将该笔钱用于偿还所欠债务。
（二）2014年1月8日，被告人张淑芳伙同乔某1、乔某2以工程需要资金周转为名，在呼和浩特市融鑫小额贷款咨询公司内，使用二十四份虚假的商品房买卖合同作为抵押，骗取刘某2钱物共计人民币239.5万元。后张淑芳、乔某1将该款用于偿还其所欠债务。
（三）2014年1月28日，被告人张淑芳伙同乔某1、乔某2以工程需要资金周转为名，在呼和浩特市融鑫小额贷款咨询公司内，使用七份虚假的商品房买卖合同作为抵押，骗取杨某某人民币100万元。2014年5月19日，被告人张淑芳伙同乔某1、乔某2以工程需要资金周转为名，在本市通道街云鼎大厦内，使用十五份虚假的商品房买卖合同作为抵押，又骗取杨某某钱物共计人民币145.5万元，后张淑芬、乔某1将该笔钱用于偿还所欠债务。
（四）2014年11月8日，被告人张淑芳伙同乔某1、乔某2以工程需要资金周转为名，在本市金川开发区泰和熙地小区，使用两份虚假的商品房买卖合同作为抵押，骗取张某1人民币45万元，后张淑芳、乔某1将该笔钱用于偿还其个人所欠债务。
(五)2014年12月1日，被告人张淑芳伙同乔某1、乔某2以工程需要资金周转为名，在本市金川开发区泰和熙地小区，使用八份虚假的泰和熙地小区商品房买卖合同，骗取强某人民币60万元，后张淑芳、乔某1将该笔钱用于偿还其所欠高利贷利息。
（六）2014年12月22日，被告人张淑芳伙同乔某1、乔某2以工程需要资金周转为名，在本市金川开发区泰和熙地小区，使用四份虚假的泰和熙地小区商品房买卖合同做抵押，骗取张某2人民币28万元，后张淑芳、乔某1将该笔钱用于偿还其所欠高利贷利息。
（七）2014年12月间，被告人张淑芳伙同乔某1、乔某2以工程需要资金周转为名，在本市金川开发区泰和熙地小区，使用五份虚假的泰和熙地小区商品房买卖合同并谎称该套房屋为工程顶账房，骗取张某3、张某4人民币共计94万元，后张淑芳、乔某1将该笔钱用于偿还其所欠高利贷利息。
（八）2015年4月21日，被告人张淑芳伙同乔某1、乔某2以工程需要资金周转为名，使用一份虚假的商品房买卖合同抵顶张某5工程款，骗取张某5人民币共计23万元。
公诉机关向本院移送了指控被告人张淑芳犯罪的被害人陈述、书证、证人证言、被告人的供述等证据。
公诉机关认为，被告人张淑芳以非法占有为目的，单独或伙同乔某1、乔某2以自己没有取得所有权的房屋作为抵押，骗取多名被害人钱物，共计人民币950.5万元，数额特别巨大，且没有退还，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。
被告人张淑芳辩解称,其虽然和乔某1是夫妻关系，但二人已分居，其就是给乔某1跑腿的。
其辩护人提出的辩护意见是：被告人张淑芳认罪态度好，系初犯、偶犯，请求法庭考虑到张淑芳系自首、身体状况不佳及其在犯罪中所起作用较小等情况，对张淑芳予以从轻处罚。
经审理查明，2013年7月至2015年6月期间，被告人张淑芳使用虚假的泰和熙地小区商品房买卖合同，骗取被害人刘某1人民币15万元（以下币种均为人民币），骗取被害人李某某17.5万元，骗取被害人王某125万元。
2013年5月16日至2015年4月21日期间，被告人张淑芳在乔某1（系张淑芳的丈夫，已死亡）指使下伙同乔某2（系张淑芳的儿子，另案处理）使用虚假的泰和熙地小区商品房买卖合同，骗取被害人栾某152万元,骗取被害人刘某2239.5万元,骗取被害人杨某某245.5万元,骗取被害人张某136万元,骗取被害人强某60万元,骗取被害人张某228万元,骗取被害人张某320万元,骗取被害人张某418.5万元,骗取被害人王某318.5万元,骗取被害人云某某18.5万元，骗取被害人陈某某18.5万元,骗取被害人张某510万元。以上款项除部分用于偿还债务及用于被告人张淑芳个人消费外，大部分由乔某1支配使用。案发后，被告人张淑芳主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人王某1、李某某的报案材料及陈述、《商品房买卖合同》、《银行卡客户交易查询》,证实2014年12月至2015年6月期间，王某1、李某某从张淑芳处分别以25万元和13.8万元的价格购买了泰和熙地小区的房屋且购房合同都是张淑芳填写和盖章的。
2、被害人刘某1的报案材料及陈述、《商品房买卖合同》、证人王某2、张某6证言,证实乔某1用泰和熙地的房屋抵顶王某2工程款21万元;2013年7月，王某2将该房屋转卖给刘某1，刘某1与张淑芳签订了购房合同并向王某2支付购房款15万元。
3、被害人栾某、刘某2、杨某某、强某、张某2、张某7、张某4、王某3、云某某、陈某某的报案材料及陈述、《商品房买卖合同》、《借据》、《承诺书》、个人转账凭证、银行回单、借款协议、《保证书》、《证明》、《情况说明》,证实2013年至2015年期间，乔某1以虚假的泰和熙地小区的房屋做抵押，向栾某借款152万元，向刘某2借款239.5万元,向杨某某借款245.5万元,向张某2借款28万元;将虚假的泰和熙地的房屋以转让为名义，骗取强某60万元,骗取张某320万元,骗取张某418.5万元,骗取王某318.5万元,骗取云某某18.5万元，骗取陈某某18.5万元，以上款项所涉及房屋手续均由张淑芳出具。
4、被害人张某1的报案材料及陈述、《商品房买卖合同》、《借条》,证实2014年11月8日，乔某1用泰和熙地的商品房做抵押向其借款50万元，其实际给付45万元，约定月息为5%，后乔某1向其支付4个月利息共9万元，是张淑芳和乔某2给其办理的手续。
5、被害人张某5的报案材料及陈述，证实2011年，冯某某因欠其工程款13万元，就用泰和熙地的价值26万元的房屋顶账并要求其补足剩余款项13万元；2015年4月，其和冯某某从张淑芳和乔某2处办理了泰和熙地小区的房屋过户手续，其支付给冯某某10万元并写了3万元的借条。
6、另案被告人乔某1的供述,证实2013年5月，其用泰和熙地的10套房屋做抵押向栾某借款160万元，后支付利息12万元，具体手续由其妻子张淑芳和儿子乔某2办理；其让张淑芳以泰和熙地的房屋做抵押向强某借款60万元，该款全部用于工地开支；其用4套泰和熙地的房屋做抵押向张某2借款28万元；2015年6月，为了还周某某的钱，其让张淑芳将泰和熙地的房屋卖给张某3、陈某某、张某4、云某某、王某3。
7、被告人张淑芳的供述，证实其到公安机关主动投案；其向李某某收取购房款17.5万元，向王某1收取购房款25万元，以上款项均用于偿还债务和自用；其用泰和熙地的房屋抵顶欠王某2的工程款21万元，刘某1购买了该套顶账房；乔某1用10套泰和熙地的房屋做抵押向栾某共借款约160万元；乔某1用24套泰和熙地小区的房屋做抵押向刘某2借款250万元；乔某1用泰和熙地的房屋做抵押向张某1借款50万元；2014年12月，强某向其购买8套泰和熙地的房屋并向其转款60万元，该款其自己用了一部分，其余的给乔某1和发工人工资了；乔某1用2套泰和熙地的房屋向张某2借的28万元均由乔某1支配；张某3、张某4、陈某某、云某某、王某3通过周某某介绍从其处购买泰和熙地小区的房屋，其收取张某320万元，收取张某4、陈某某、云某某、王某3各18.5万元；其不认识张某5，但张某5的合同是其开具的，以上其经手办理的房屋手续均是虚假的，且所得款项除部分发工资和自用外均交给乔某1支配。
8、《住院病历》，证实被告人张淑芳的身体状况。
9、常住人口基本信息，证实被告人张淑芳的基本身份情况。
以上证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，一致证实本案事实，本院予以采信。
本院认为，被告人张淑芳单独或者伙同他人，以非法占有为目的，用虚假的房屋做抵押或者出售，骗取多名被害人财物共计人民币922.5万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张淑芳犯罪的事实和罪名成立，本院予以支持，但指控犯罪数额有误，本院依法予以纠正，具体如下：起诉书指控被告人张淑芳骗取被害人刘某121万元的犯罪事实，经查，因张淑芳的犯罪行为给被害人刘某1造成的实际损失为15万元，而非21万元，故该起犯罪数额应认定为15万元；起诉书指控被告人张淑芳骗取被害人张某145万元的犯罪事实，经查，张某1陈述称在2015年5月8日以前，乔某1支付了4个月利息共计9万元，该利息的数额符合借款利息的约定，故该数额应从犯罪数额中予以扣减；起诉书指控被告人张淑芳骗取被害人张某523万元的犯罪事实，经查，张某5因与他人的债务纠纷而购买房屋，其多支付的10万元与张淑芳的犯罪行为有直接因果关系，故应认定犯罪数额为10万元，而非23万元。被告人张淑芳主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法对其可以从轻处罚。综合被告人张淑芳在犯罪中所起的帮助作用及赃款大部分由乔某1控制使用等情形，对其酌予从轻处罚，对被告人张淑芳的辩解及其辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人张淑芳犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张淑芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币九十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人张淑芳退赔被害人刘某1等人共计人民币922.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长许志欣
审判员赵佳娜
审判员田小芳
二○一七年十一月二十三日
书记员朱捷