福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第783号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈某某，女，1981年3月14日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2015年4月27日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人董某某，男，1987年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2015年4月27日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
指定辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。
被告人林某某，女，1985年3月20日出生，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年4月27日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）693号起诉书指控被告人陈某某、董某某、林某某犯诈骗罪，于2015年9月15日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人陈某某、被告人董某某及指定辩护人钱桂水、被告人林某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年2月份以来，被告人陈某某单独或伙同被告人董某某组织、召集被告人林某某及他人（另案处理），在福建省漳州市平和县吉祥家园1号楼303室租房等地实施新生婴儿补贴诈骗，先由被告人董某某通过互联网向他人购买新生婴儿的相关信息，后由被告人林某某、陈某某、董某某及他人分别冒充医院、财政局的工作人员通过手机拨打新生婴儿父母的电话，以新生婴儿可领取国家2，680元的补贴款等为由，诱骗新生婴儿父母通过银行ATM机转账操作而将钱款转至其指定的户名为“魏某某”邮政等账户内。截止2015年4月27日被查获时，已拨打诈骗电话2，382人次，骗取被害人黄某某16，238元、胡某某2，928元，共计19，166元。其中，被告人董某某参与拨打诈骗电话2，116人次，涉案金额19，166元；被告人林某某涉案金额16，238元。归案后，被告人董某某、林某某如实供述自己的罪行；庭审中，被告人陈某某如实供述自己的罪行。2015年10月8日，被告人陈某某、董某某的家属向本院退缴违法所得款19，166元。
2015年4月27日，三被告人被扣押SIM卡21张、手机17部、上网卡1个、银行卡2张、电脑1台及部分书证。
上述事实，被告人陈某某、董某某、林某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的以下证据：受案登记表、搜查笔录、扣押物品清单、扣押现场照片、证人郑某某等人的证言、被害人黄某某、胡某某的陈述、提取笔录、文件检验鉴定意见书及通知书、电子证物检查工作记录、通话清单、查询涉案银行账户交易清单、取款录像截图、工作说明、抓获经过、户籍证明、退缴发票、被告人陈某某、董某某、林某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某某单独或伙同被告人董某某、林某某、以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，大部分属共同犯罪。其中被告人陈某某、董某某拨打诈骗电话五百人次以上，对不特定多数人实施诈骗，应认定为其他严重情节。公诉机关指控被告人陈某某、董某某、林某某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人陈某某、董某某在诈骗犯罪过程中，部分犯罪已经着手实行，因意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，均可比照既遂犯减轻处罚。同时，被告人陈某某、董某某已骗取部分数额既遂，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）的规定处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人陈某某、董某某起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚。三被告人能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈某某、董某某的家属向本院退清违法所得款，视为被告人陈某某、董某某的退缴行为，均酌情对二被告人从轻处罚。指定辩护人钱桂水关于被告人董某某是犯罪未遂，建议比照既遂犯减轻处罚及被告人董某某具有如实供述自己的罪行并退清违法所得款，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年4月27日起至2017年2月26日止。）
二、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年4月27日起至2016年10月26日止。）
三、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年4月27日起至2015年10月26日止。）
上述罚金应在判决生效后十日内缴纳。
四、被告人陈某某、董某某向本院退清的违法所得款19，166元，发还给被害人黄某某16，238元、胡某某2，928元。
五、没收被告人陈某某、董某某、林某某被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周水金
人民陪审员 林祥生
人民陪审员 谢晓玲
二〇一五年十月十四日
书 记 员 陈瑜芳
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。