福建省莆田市荔城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0304刑初551号
公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。
被告人陈海山，男，1989年11月7日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务工，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月11日被取保候审。
辩护人黄武军，福建扬民律师事务所律师。
被告人陈琳琳，女，1989年12月1日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务工，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年9月24日被取保候审。
辩护人程益民，福建扬民律师事务所律师。
被告人高国富，男，1967年12月27日出生于福建省长乐市，汉族，初中文化，务工，住所地浙江省义乌市。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月30日被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。
辩护人游建华，福建扬民律师事务所律师。
福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2016）544号起诉书指控被告人陈海山、陈琳琳、高国富犯开设赌场罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院检察员吴寅生出庭支持公诉，被告人陈海山及其辩护人黄武军，被告人陈琳琳及其辩护人程益民，被告人高国富及其辩护人游建华到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省莆田市荔城区人民检察院指控：
1.2013年至2014年7月29日，同案人刘某某（另案处理）经营香港六合彩、时时彩赌博网站代理，并发展同案犯陈凤鸣、黄志虎（二人均已判决）成为莆田地区香港六合彩及时时彩网络赌博的下一级代理，利用互联网计算机、移动通讯终端等网络接受他人六合彩、时时彩投注赌金。其间，同案人刘某某雇用被告人陈海山、陈琳琳、高国富为其与同案犯陈凤鸣、黄志虎经营六合彩、时时彩赌博提供帮助。被告人陈海山主要负责收支六合彩、时时彩赌金等；被告人陈琳琳主要负责与下线联系六合彩、时时彩赌博业务等；被告人高国富主要负责核对六合彩赌金账目等。2014年4月开始，同案人刘某某从其抽成赌金盈利中分给被告人高国富2％、分给被告人陈海山、陈琳琳各1.5％。经统计，被告人陈海山受雇期间涉案赌资共计人民币72291092元，非法获利共计人民币64500元；被告人陈琳琳受雇期间涉案赌资共计人民币18772979元，非法获利共计人民币61500元；被告人高国富受雇期间涉案赌资共计人民币1367727元，非法获利共计人民币172000元。
2.2014年6月至7月，被告人陈琳琳介绍同案犯陈凤鸣向“2014年世界杯足球比赛”网络赌球网站服务商“西瓜”（另案处理）申请获得网络赌博账户，后同案犯陈凤鸣成为赌球网站代理，利用互联网计算机、移动通讯终端等网络接受他人网络赌球投注赌金。被告人陈琳琳、陈海山受“西瓜”委托负责与同案犯陈凤鸣结账、收支赌金，并分得部分盈利。经统计，被告人陈琳琳、陈海山涉案赌球赌资共计人民币671046元，二人各自非法获利人民币24500元。
2015年10月27日，被告人高国富在广州火车站东站被深圳铁路公安处广州东站派出所民警查获，于同年10月29日移送莆田市公安局；同年9月24日，被告人陈琳琳向莆田市公安局投案；同年11月11日，被告人陈海山向莆田市公安局投案。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈海山、陈琳琳、高国富的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应以开设赌场罪分别追究刑事责任。
被告人陈海山对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见：1.对起诉书指控的事实和罪名不持异议；2.被告人陈海山系受雇于刘某某和西瓜，被动地接受赌资，起诉书指控的也仅是被告人陈海山受雇期间同案人刘某某开设赌场网站往来赌资72291092元，不能以此来衡量罪行；3.被告人陈海山应当认定为从犯，且系自首；建议对其从轻减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈琳琳对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见：1.被告人陈琳琳系从犯，且参与的时间短；2.被告人陈琳琳有自首情节，建议对其适用缓刑。
被告人高国富对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见：1.被告人高国富在共同犯罪中起辅助作用，应当认定为从犯；2.被告人高国富的家庭成员中配偶、父亲、母亲均患病，本着以人为本的精神，建议依法予以适用缓刑。
经审理查明，1.2013年至2014年7月29日，同案人刘某某（另案处理）担任赌博网站代理，并发展同案犯陈凤鸣（已判决）、黄志虎（已判决）为赌博网络的下一级代理，接受他人投注。其间，同案人刘某某以月工资4500元雇佣被告人陈海山、陈琳琳，以月工资8000元雇佣被告人高国富为其开设赌场提供帮助。其中，被告人陈海山主要负责赌金支付结算；被告人陈琳琳主要负责与下线联系赌博业务等；被告人高国富主要负责赌金账目核对等。
2014年4月开始，同案人刘某某从其渔利中分给被告人高国富2％、分给被告人陈海山、陈琳琳各1.5％作为奖金。
经统计，被告人陈海山自2013年8月至2014年7月受雇期间，同案人刘某某赌博网站赌资往来共计人民币72291092元，被告人陈海山非法获利共计人民币64500元（含工资及奖金）；被告人陈琳琳自2014年年初至2014年7月受雇期间，同案人刘某某赌博网站赌资往来共计人民币18772979元，被告人陈琳琳非法获利共计人民币61500元（含工资及奖金）；被告人高国富自2014年4月至2014年7月受雇期间,同案人刘某某赌博网站赌资往来共计人民币1367727元，非法获利共计人民币172000元（含工资及奖金）。
2.2014年6月至7月，被告人陈琳琳介绍同案犯陈凤鸣向“2014年世界杯足球比赛”网络赌球网站服务商“西瓜”（另案处理）申请网络赌博账户，后同案犯陈凤鸣成为赌球网站代理并接受投注。被告人陈琳琳、陈海山负责与同案犯陈凤鸣结算、收支赌资，并分得部分盈利。经统计，被告人陈琳琳、陈海山涉案赌球赌资共计人民币671046元，二人各分得盈利人民币24500元。
2015年10月27日，被告人高国富在广州火车站东站被深圳铁路公安处广州东站派出所民警查获，于同年10月29日移送莆田市公安局；同年9月24日，被告人陈琳琳向莆田市公安局投案；同年11月11日，被告人陈海山向莆田市公安局投案。
2015年11月27日，被告人高国富向莆田市公安局退出非法获利人民币172000元。2016年2月5日，被告人陈海山向莆田市公安局退出非法获利人民币64500元，被告人陈琳琳向莆田市公安局退出非法获利人民币61500元。
2016年10月27日，浙江省义乌市司法局经审前调查，认为被告人高国富具备社区矫正监管条件。
2016年12月22日，被告人陈海山、陈琳琳各向本院退出非法获利人民币24500元，共计人民币49000元。被告人陈海山、陈琳琳、高国富在本院审理期间预交各罚金人民币20万元候判。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.到案经过，证明2015年11月11日，被告人陈海山到莆田市公安局治安支队投案；2015年9月24日，被告人陈琳琳到莆田市公安局治安支队投案；2015年10月27日，被告人高国富被深圳铁路公安查获。
2.户籍证明、公安网人员基本信息、身份证复印件、在逃人员登记信息表、违法犯罪经历查询情况表，证明被告人陈海山、陈琳琳、高国富，同案犯陈凤鸣、刘某某、证人何某某1、陈某某1等人的身份信息情况。
3.刑事判决书，证明同案犯陈凤鸣、黄志虎等人的处刑情况。
4.被告人陈海山与同案犯陈凤鸣的微信聊天，证明被告人陈海山微信与同案犯陈凤鸣微信关于赌资聊天记录。
5.辨认笔录，证明被告人陈海山、陈琳琳、高国富相互指认对方，及指认同案人刘某某的辨认情况；同案人刘某某指认陈海山、陈琳琳、高国富及同案犯黄志虎、同案犯陈凤鸣。
6.扣押决定书，证明在侦查阶段，被告人陈海山退出赃款人民币64500元、被告人陈琳琳退出赃款人民币61500元、被告人高国富退出赃款人民币172000元。
7.银行流转往来数额汇总情况说明、银行交易汇总、调取证据通知书、银行交易流水，证明经被告人陈海山、同案犯黄志虎指认，同案人刘某某借用高国富、何某某2的银行账户同同案犯黄志虎及黄志虎借用的黄某某1、祁某某的银行账户赌资往来情况；经被告人陈海山、同案犯陈凤鸣指认，同案人刘某某借用陈海山、高国富、吴某某1、何某某2与同案犯陈凤鸣的银行账户赌资往来。被告人陈海山跟陈琳琳跟陈凤鸣之间收支的赌球赌资情况。被告人高国富在刘某某雇佣期间，与下线的赌资往来情况。
8.鉴定委托书、微信聊天记录、数据光盘，证明公安机关对同案犯陈凤鸣所持有的手机内数据进行提取，包括涉及赌博的多项微信聊天记录及输赢结算记录。
9.证人何某某1的证言，证明其有介绍刘某某认识黄志虎、陈海山、陈琳琳等人。其从事黄金原材料买卖生意，有向何某某2、吴某某1、高国富借用过银行卡，方便生意资料流转，并交给陈琳琳、陈海山使用。其不清楚陈海山、陈琳琳、高国富、刘某某从事赌博的事情。
10.证人吴某某1的证言，证明其有在深圳市办理银行卡，后银行卡被其老婆陈琳琳借用，其不知道陈琳琳银行卡的用途。
11.证人吴某某2的证言，证明其有在深圳市交通银行、深圳市发展银行、建设银行、农业银行、工商银行办理过银行卡，后借给朋友陈海山使用，自己都没有用过，还有将老婆林某某1的银行卡给陈海山使用，其不知道陈海山赌博的事情。
12.同案人刘某某的供述，供认2013年下半年至2014年7月29日，其向谢某某拿了赌博网站的代理账号后，发展陈凤鸣、亚斌（黄志虎）成为莆田地区的下一级代理，并以每个月4500元雇用陈海山、陈琳琳负责联系下线代理，收取、支付赌资等，后又以每个月8000元的工资雇用高国富负责下线的六合彩业务。陈海山、陈琳琳、高国富主要是帮忙核对账目，因下一级代理“陈凤鸣、亚斌（黄志虎）是莆田人，其不了解他们，就交代陈琳琳和陈海山联系他们并核对账目和收取支付赌资。其没有和谢某某合股，陈海山、陈琳琳、高国富也均未参股；其就是代理六合彩和时时彩网络赌博，赌资都是通过银行转移，主要由陈海山负责，使用高国富、何某某2、吴某某1的银行卡等人的银行账户流转。
13.同案犯黄志虎（外号亚斌）的供述，证明2013年8月左右，通过何某某1认识刘某某，并向刘某某申请了一个时时彩网络赌博账户，后将该账户提供给林某某2等人投注赌博，一直到2014年7月29日；其间，使用自己建行尾号5555和农行尾号811卡号等与刘某某使用的何某某2、高国富、吴某某1户名的建行、农行账户进行赌资往来流转。
14.同案犯陈凤鸣的供述，证明其在深圳认识高国富，后由高国富提供网络赌博账户接受投注，赌资通过银行转移，其账户与高国富、陈海山、何某某2、吴某某1、林某某1等户名的账户银行流水都是赌资往来。刚开始直接跟高国富联系，后来跟陈琳琳和陈海山通过微信联系，其微信名叫“明哥”；其有将账户提供给陈伯祥、郑炳章投注赌博。其还从上家的业务员陈琳琳处拿了2014年世界杯足球比赛赌球的网络投注账号，上家给40%股份，其和黄某某2、陈某某2、李某某、黄某某3合股经营，投注数额和输赢情况通过微信与蔡雄联系，世界杯比赛结束后，与陈琳琳结账。
15.同案犯蔡雄的供述，证明其有伙同陈凤鸣、黄某某2等人合股世界杯足球比赛网络赌球赌博，其占5%股份，负责与陈凤鸣核对账目。
16.被告人陈海山的供述，证明其在深圳打工时认识一位叫刘某某的男子，2013年8月到2014年7月29日，其到刘某某的公司上班，该公司从事六合彩、时时彩赌博，其和陈琳琳被安排联系一位叫明哥（陈凤鸣）的六合彩、时时彩赌博代理客户，负责收取、支付赌资；2014年初至4月只有4500元的工资，4月至7月除了工资还有抽成奖金，对非法获利的数额没有意见。其和陈琳琳还有通过陈琳琳的朋友提供世界杯赌球网站给陈凤鸣，其和陈琳琳帮忙结账、收取支付赌资，服务商有答应按陈凤鸣的总投注额的5%抽水，后陈凤鸣转了49000元赌金，其和陈琳琳平分。银行流水往来中存在六合彩、时时彩、赌球三种赌博资金，无法具体分清各自赌资数额。
17.被告人陈琳琳的供述，证明2014年1月到2014年7月，其到刘某某投资经营的公司上班，该公司从事六合彩、时时彩赌博，其和陈海山被安排联系一位叫陈凤鸣的六合彩、时时彩赌博代理客户。2014年初至4月其每个月4500元的工资，4月至7月除了工资还有抽成奖金。2014年4月开始，高国富也负责刘某某的六合彩业务，每个月工资8000元，其对非法获利的数额没有意见。其不知道六合彩、时时彩的赌资数额，也无法分清时时彩、六合彩各自的赌资情况。其指认银行流水，是陈凤鸣的六合彩、时时彩赌资往来情况。除此其将“西瓜”提供的世界杯赌球网站介绍给陈凤鸣，其和陈海山帮忙收支赌球赌资，后陈凤鸣转了49000元，其和陈海山平分。
18.被告人高国富的供述，证明2014年4月到2014年7月29日，其到刘某某的公司上班，该公司从事六合彩、时时彩赌博，公司还有海山、陈琳琳，其被安排负责赌博账目财务审核，主要是对陈海山提供的六合彩营业和应收应付的情况报表按照六合彩网站后台的情况进行核对审核，后由陈海山进行公司的资金往来收取或支付；其每个月工资8000元，陈海山、陈琳琳每个月工资4500元；刘某某在公司的六合彩网络赌博交易账户中，设置了15%赢利额作为公司的业务奖金待遇，在这15%的赢利额中，其占2%，陈琳琳和陈海山各占1.5%，刘某某占10%。其有提供银行账户给陈海山用于公司的赌资流转。其不认识陈凤鸣，不知道刘某某经营六合彩的赌资数额，但其有借银行卡给刘某某用于流转六合彩的赌金，指认了银行交易记录中赌资部分。
本院认为，被告人陈海山、陈琳琳、高国富明知同案人是赌博网站的代理，仍为其提供资金支付结算服务，情节严重，被告人陈海山、陈琳琳、高国富的行为均已构成开设赌场罪的共犯。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人陈海山、陈琳琳、高国富犯开设赌场罪成立。被告人陈海山、陈琳琳、高国富在共同犯罪中起到辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈海山、陈琳琳能投案自首，退出非法获利，故依法可予以减轻处罚并适用缓刑。被告人高国富归案后能如实供述自己的罪行，退出非法获利，且其户籍所在地的司法局同意将其纳入社区矫正监管，故依法可予以从轻处罚并适用缓刑。三辩护人依法建议对三被告人减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈海山犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人陈琳琳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人高国富犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、扣押在莆田市公安局的被告人陈海山、陈琳琳、高国富非法获利人民币二十九万八千元，由扣押机关予以没收，上缴国库；
五、被告人陈海山、陈琳琳、高国富退交在本院的非法获利人民币四万九千元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林雪野
审 判 员 陈智华
人民陪审员 李 伟
二〇一六年十二月二十二日
书 记 员 吴婷婷
附：本案引用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。