福建省厦门市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）厦刑初字第159号
公诉机关福建省厦门市人民检察院。
被告人肖宝山，化名欧阳端禾，男，汉族，1974年3月18日生于福建省长泰县，初中文化，无固定职业，户籍地福建省长泰县，住厦门市集美区。2015年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
福建省厦门市人民检察院以厦检诉二刑诉[2015]53号起诉书指控被告人肖宝山犯诈骗罪，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2016年4月19日公开开庭审理了本案。厦门市人民检察院指派检察员黄威、代理检察员曾颖出庭支持公诉。被告人肖宝山到庭参加诉讼。期间，厦门市人民检察院以需要核实证据为由建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
厦门市人民检察院指控，2009年2月至2015年3月，被告人肖宝山化名欧阳端禾，在厦门市同安区思明区先后结识被害人黄某某、何某1、林某1、叶某、曾某某等人，虚构其认识市政府领导等信息，以代办空饷、代购保障房、合伙做生意或工程、介绍孩子入学、代购汽车、家属生病等事由，先后骗取黄某某钱款40万元、何某1钱款25万元、林某1及其亲友钱款70万元、叶某钱款150万元、曾某某钱款36万元、蒋某及陈某1钱款8万元，合计329万元（以上均为人民币，下同）。后被告人肖宝山将上述款项用于购买彩票等个人用途。2015年3月12日，被告人肖宝山在厦门市思明区被公安机关抓获到案，并如实供述上述犯罪事实。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了被告人肖宝山的供述与辩解、被害人黄某某等人陈述、证人林某2等人的证言、银行卡、手机等物证、银行卡往来交易明细、转账凭证、到案情况说明、户籍资料、扣押物品清单等证据。
公诉机关认为，被告人肖宝山以非法占有为目的，编造事实骗取他人财物共计329万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖宝山归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人肖宝山对起诉指控其诈骗黄某某、何某1、林某1、曾某某、蒋某及陈某1的钱款数额和罪名均无意见，但辩解其骗取叶某的钱款中除二笔现金4.5万外，其他款项均系通过银行转账方式收取，对该部分诈骗金额应当以银行转账凭证和借据体现的金额为准；其在办案机关尚未掌握骗取黄某某、何某1、林某1、叶某部分事实的情况下，主动向办案人员交代了上述诈骗事实，属于交代同种余罪，请求予以从宽处罚。
经审理查明，2009年10月至2015年3月间，被告人肖宝山化名欧阳端禾，虚构认识市政府有关领导，可为他人代办空饷、代购保障房、帮助入学就业、合伙做生意、资金周转及家属生病等事由，先后骗取被害人黄某某、何某1等七人钱款共计304.1万元，并将上述款项主要用于购买彩票的博彩性活动。具体事实如下：
（一）2010年10月份以来，被告�肖宝山为购买彩票筹集资金，利用其和被害人黄某某之间的男女朋友关系并承诺与黄某某结婚以取得信任，先后通过虚构其因二手车买卖、疏通关系需要资金及代购安置房、保送读大学、安排图书馆工作等事由，骗取黄某某钱款共计40万元。
上述事实，被告人肖宝山在庭审过程中无异议，且有经庭审举证、质证的被害人黄某某陈述及辨认笔录、黄某某提供的由肖宝山伪造的朝洋一里16#楼506室销售不动产统一发票复印件、黄某某提供的内容为“欧阳端禾承诺与刘某离婚，与黄某某结婚”的协议书、转账回执复印件、侦查机关调取的户名黄某某的厦门农村商业银行账户交易明细（卡号62×××65）等证据证实。
（二）2012年7月至2014年间，被告人肖宝山为购买彩票筹集资金，虚�其和市政府有关领导关系好，可以帮助被害人何某1之子安排事业单位工作为由，多次骗取何某1钱款共计41万元，案发前退还16万元，尚有25万元无法归还。
上述事实，被告人肖宝山在庭审过程中无异议，且有经庭审举证、质证的被害人何某1陈述及辨认笔录、证人黄某某的证言等证据证实。
（三）2013年至2015年间，被告人肖宝山为购买彩票筹集资金，虚构其系思明区人大代表，负责政府采购工作，认识政府有关领导等事实，骗取被害人林某1的信任，编造帮林某1及林某1亲友办理“吃空饷”的工作、代购保障房以及合伙做海关扣押的走私车生意、资金周转等事由，骗取林某1及林某1亲友钱款共计70万元。
上述事实，被告人肖宝山在庭审过�中无异议，且有经庭审举证、质证的被害人林某1的陈述及辨认笔录，证人林某2、林某3、郭某、王某1的证言及辨认笔录，郭某提供的由林某1书写的记载为“安置房费用”等内容的三份收条、以及林某2、林某1的银行交易明细等证据证实。
（四）2014年9月至2015年初，被告人肖宝山为购买彩票筹集资金，通过虚构合伙投资烟酒生意、倒卖海关扣押的低价走私车以及家人生病等事由，骗取被害人叶某钱款共计125.1万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.被害人叶某的陈述及其制作的与肖宝山资金往来明细表证实，2014年9月至2015年1月间，肖宝山化名欧阳端禾以合伙投资烟酒生意、倒卖海关扣押的低价走私车以及家人生�等事由，骗取其资金220万元，能回忆起来的有170万余元。上述款项或由其现金交付，或通过其本人或亲友的银行账户转账至肖宝山控制使用的林某2（建设银行账号62×××77）、林某1（邮政储蓄银行账号62×××92）的银行账户内，或由肖宝山使用其信用卡刷卡套现。除最初的二笔现金计4.5万元，由肖宝山化名欧阳端禾出具借条之外，其他现金部分肖宝山均未出具收条或借条。
2.被害人叶某提供的户名为康某、叶某的银行卡交易明细以及侦查机关调取的户名为林某2的建设银行账户（账号62×××77）、户名为林某1的邮政储蓄银行账户（账号62×××92）的交易明细清单证实，被害人叶某通过户名为康某的建设银行卡（账号62×××22），户名为王某2的农业银行卡（账号62×××11）、广发银行卡（账号62×××90），户名为叶昆明的建设银行卡（账号62×××18），户名为叶某的平安银行卡（帐号20×××35）、平安银行卡（账号62×××25）、招商银行卡（账号62×××66）向户名为林某2、林某1的前述银行账户内转账金额共计120.6万元。
3.叶某提供的借款人署名为“欧阳端禾”的二张借条证实，肖宝山化名欧阳端禾分别于2014年9月28日、29日二次向叶某借款共计4.5万元。
4.被告人肖宝山某前供称，其在林某1经营的彩票店认识被害人叶某，因叶某对其编造的其系人大代表、与政府领导熟悉等信以为真，其于2014年9月后开始虚构合伙投资烟酒生意、倒卖海关扣押的低价走私车以及家人生病等事由，骗取叶某财物上百万元（后又供称骗取150万元左右），均未还款。上述财物其既有收取现金，也有通过其控制使用的林某2、林某1的银行账�收取，款项均用于购买彩票。庭审中翻供称，其骗取的叶某的钱款，现金部分只有借条体现的4.5万元，其余款项均系通过其控制使用的林某2、林某1的银行账户收取。
（五）2015年1月至3月间，被告人肖宝山为购买彩票筹集资金，利用其和被害人曾某某之间的男女朋友关系，虚构其做海尔电器、厦门市第二人民医院工程等生意需要资金周转、为曾某某买车、母亲生病、办理吃空饷的工作等事由，骗取曾某某钱款共计36万元。
上述事实，被告人肖宝山在庭审过程中无异议，且有经庭审举证、质证的被害人曾某某的陈述及辨认笔录，证人蒋某、陈某1的证言，曾某某提供的借款人署名为“欧阳端禾”的借条、户名为曾某某的建设银行卡（卡号62×××88）交易明细、汇款收据、手�短信截图等证据证实。
（六）2015年2至3月间，被告人肖宝山通过曾某某认识蒋某及其男友陈某1。为购买彩票筹集资金，被告人肖宝山通过虚构其可以帮助蒋某、陈某1办理吃空饷的工作，骗取蒋某钱款5万元，陈某1钱款3万元。
上述事实，被告人肖宝山在庭审过程中无异议，且有经庭审举证、质证的被害人蒋某、陈某1的陈述，证人曾某某的证言、蒋某提供的手机谈话录音等证据证实。
此外，还有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、侦查机关出具的到案经过、情况说明、接收证据清单、扣押清单、户籍证明及前科查询资料、被采取强制措施的法律手续及被告人肖宝山供述和自书材料等证据证实。
上述事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
关于被告人肖宝山提出的其骗取被害人叶某的资金中除4.5万元系现金外，其他款项均系通过银行转账方式收取的辩解意见。经查，在案证据证实，被告人肖宝山以合伙做生意为由骗取被害人叶某钱款合计125.1万元，其中以现金借款方式骗取4.5万元，通过其控制使用的林某1、林某2银行账户收取叶某及其亲友的银行转账共计120.6万元。肖宝山在侦查阶段先是供称骗取叶某钱款上百万元，后又供称骗取150万元左右，前后供述不稳定；而叶某虽陈述其被骗约220万元，能记住付款的时间、事由、金额的合计170余万元，但调取在案的相关银行账户明细清单及借条仅能证实其以现金、转账方式支付钱款共计125.1万元，现有证据并不能完全排除肖宝山的上述辩解意见。因此，对肖宝山骗取叶某的钱款数额应以借条、�行转账记录体现的金额为准，该节辩解意见予以采纳。
关于被告人肖宝山提出的其如实供述侦查机关尚未掌握的其骗取黄某某、何某1、林某1、叶某部分事实的辩解意见。经查，被告人肖宝山因被害人陈某1报案其涉嫌诈骗被害人曾某某、蒋某、陈某1而于2015年3月12日被厦门市公安局思明分局传唤到案。到案后，肖宝山如实供述了其诈骗曾某某、蒋某、陈某1的犯罪事实，并未供述其诈骗被害人黄某某、何某1、林某1、叶某的犯罪事实。黄某某、何某1、林某1、叶某被骗事实系相关被害人于2015年3月14日报案后，侦查机关于同年4月30日讯问肖宝山时，肖宝山方才如实供述。故该节辩解意见与查明的事实不符，不予采信。
本院认为，被告人肖宝山以非法占有为目的，采用虚构事实手段，骗取他人财物共�304.1万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。起诉指控的罪名成立，但指控部分诈骗数额不当，应予纠正。被告人肖宝山到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人肖宝山实施多起诈骗犯罪，给被害人造成重大经济损失未能挽回，应酌情从重处罚。扣押在案的作案工具予以没收。对于被告人因实施犯罪而给被害人造成的经济损失，应予责令退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖宝山犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月13日起至2027年3月12日止；罚金于判决生�的第二日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人肖宝山退赔被害人黄某某经济损失人民币40万元，退赔被害人何某1经济损失人民币25万元，退赔被害人林某1经济损失人民币70万元，退赔被害人叶某经济损失人民币125.1万元，退赔被害人曾某某经济损失人民币36万元，退赔被害人蒋某经济损失人民币5万元，退赔被害人陈某1经济损失人民币3万元。
三、扣押在案的作案工具OPPO双卡手机1部，予以没收；扣押在案的户名为林某1的平安银行卡（卡号62×××90）、户名为林某1的中国邮政储蓄银行卡（卡号32×××92）发还被害人林某1；扣押在案的户名为黄某某的福建省农村信用社联合社借记卡（卡号62×××65）发还被害人黄某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张镇安
代理审判员 洪 维
人民陪审员 林 青
二〇一六年六月十四日
书 记 员 王中义
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别�重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。