南京市溧水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0117刑初24号
公诉机关南京市溧水区人民检察院。
被告人陆某，男，1990年4月7日出生于江苏省淮安市，汉族，大学专科文化，无业，住江苏省淮安市清江浦区（户籍所在地：江苏省淮安市淮安区）。被告人陆某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月9日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。
辩护人杨志兰，江苏同心园律师事务所律师。
被告人陈某，男，1990年10月19日出生于江苏省淮安市，汉族，大学专科文化，无业，住江苏省淮安市开发区（户籍所在地：江苏省淮安市淮安区）。被告人陈某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月9日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。
辩护人韦日斌，江苏方胜律师事务所律师。
被告人徐某，男，1994年5月16日出生于江苏省淮安市，汉族，初中肄业文化，无业，住江苏省淮安市淮安区。被告人徐某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月9日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。
南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2018〕8号起诉书指控被告人陆某、陈某、徐某犯诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用刑事案件认罪认罚从宽制度下的简易程序，公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员苏瑞亮出庭支持公诉。被告人陆某及其辩护人杨志兰、被告人陈某及其辩护人韦日斌、被告人徐某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，自2017年1月开始，被告人陆某、陈某通过事先通谋，以帮助被害人投注时时彩可以赢钱为由，介绍被害人在其控制的虚假时时彩网站“新世纪娱乐网站”和“创世娱乐网站”进行注册充值，并假意帮助被害人投注、找导师帮助操作，实则将款项据为己有。2017年3月至同年5月期间，被告人陆某、陈某骗取被害人卞某、刘某共计人民币80492元。被告人徐某于2017年5月加入其中，参与诈骗金额为人民币13692元。具体犯罪事实分述如下：
1.2017年3月16日，被告人陆某介绍被害人卞某在“新世纪娱乐网站”通过支付宝（账号139××××7618）转账至被告人陆某、陈某控制的支付宝（账号131××××2318）的方式注册充值人民币10000元用于投注时时彩，后被告人陆某、陈某假意帮助被害人卞某进行虚假投注，实则将该款据为己有。
2.2017年3月17日，被告人陆某、陈某骗被害人卞某在“新世纪娱乐网站”通过支付宝（账号139××××7618）转账至二被告人控制的支付宝（账号131××××2318）的方式充值人民币10000元用于投注时时彩，后被告人陆某、陈某将该款据为己有。
3.2017年3月22日，被告人陆某、陈某以找导师帮助操作投注为由，骗被害人卞某通过支付宝（账号139××××7618）分五次转账至二被告人控制的支付宝（账号131××××2318）的方式充值人民币41800元用于投注时时彩，后被告人陆某、陈某将该款据为己有。
4.2017年4月5日，被告人陆某、陈某骗被害人卞某在“创世娱乐网站”通过其中国工商银行卡（卡号62×××67）注册充值人民币500元、4500元用于投注时时彩，后被告人陆某、陈某将该款据为己有。
5.2017年5月13日，被告人徐某介绍被害人刘某在“创世娱乐网站”通过中国农业银行卡（卡号62×××75）转账至三被告人控制的中国建设银行卡（卡号62×××93）的方式注册充值人民币2000元，用于投注时时彩，后被告人陆某、陈某、徐某假意帮助被害人刘某进行虚假投注，实则将该款据为己有。
6.2017年5月15日，被告人徐某介绍被害人刘某在“创世娱乐网站”通过中国农业银行卡（卡号62×××75）转账至三被告人控制的中国建设银行卡（卡号62×××93）的方式注册充值人民币3012元，用于投注时时彩，后被告人陆某、陈某、徐某假意帮助被害人刘某进行虚假投注，实则将该款据为己有。
7.2017年5月16日，被告人徐某介绍被害人刘某在“创世娱乐网站”通过中国农业银行卡（卡号62×××75）转账至三被告人控制的中国建设银行卡（卡号62×××93）的方式注册充值人民币8680元，用于投注时时彩，后被告人陆某、陈某、徐某假意帮助被害人刘某进行虚假投注，实则将该款据为己有。
2017年6月9日，被告人陆某、陈某、徐某被公安民警抓获，到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人陆某、陈某在被公安民警抓获前已归还被害人卞某人民币7400元。案发后，三被告人亲属已代为赔偿被害人卞某、刘某全部经济损失，并取得被害人卞某的谅解。
为证实所指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.被害人卞某、刘某的陈述；2.户籍证明、抓获经过、受案登记表、搜查笔录、扣押清单、电子数据检查笔录、银行卡交易明细清单、网银转账截图、发还清单、银行回单等书证；3.被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陆某、陈某、徐某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，通过网络多次骗取他人财物，被告人陆某、陈某诈骗数额巨大，被告人徐某诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆某、陈某、徐某共同实施故意犯罪行为，构成共同犯罪；三被告人均系坦白，依法可以从轻处罚；三被告人已赔偿被害人经济损失，且取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人陆某、陈某有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人徐某有期徒刑十个月至一年，并处罚金，可以适用缓刑。
被告人陆某对公诉机关指控的事实及相关证据、罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
被告人陆某的辩护人对陆某犯诈骗罪不持异议，对陆某的量刑情节提出以下意见：1.被告人陆某系初犯、偶犯，无前科劣迹，且系坦白，应当从轻处罚。2.被告人陆某的家属代为赔偿了被害人全部经济损失，并另外对被害人进行了补偿，取得被害人谅解，降低了本案的社会危害性。综上，建议法庭对被告人陆某适用缓刑。被告人的辩护人庭审中提交了被害人卞某的谅解书复印件、快递单各一份。
被告人陈某对公诉机关指控的事实及相关证据、罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
被告人陈某的辩护人对陈某犯诈骗罪不持异议，对陈某的量刑情节提出以下意见：1.被告人陈某系初犯、偶犯，无前科劣迹，且系坦白，悔罪表现良好，应当从轻处罚。2.被告人陈某的家属积极退赃，且在案发前已退还被害人部分经济损失，应当在量刑时充分考虑。综上，建议法庭对被告人陈某从轻处罚并适用缓刑。被告人的辩护人庭审中提交了证明三份。
被告人徐某对公诉机关指控的事实及相关证据、罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
本院认为，被告人陆某、陈某、徐某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，通过网络多次骗取他人财物，被告人陆某、陈某诈骗数额巨大，被告人徐某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人陆某、陈某、徐某犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。三被告人均系坦白，均依法予以从轻处罚；三被告人认罪态度较好，悔罪表现明显，且已赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，均酌情予以从轻处罚。根据被告人陆某、陈某、徐某的犯罪事实和情节、行为的社会危害性、造成的危害后果、悔罪表现等，结合其具有诸多法定和酌定从轻情节，本院决定对被告人陆某、陈某、徐某从轻处罚并适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。
综合以上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人陆某、陈某、徐某扣押于公安机关的台式电脑二台、笔记本电脑三台，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 李怀宝
人民陪审员 黄烈隆
人民陪审员 李 杰
二〇一八年二月九日
书 记 员 冯 新