湖北省咸宁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鄂12刑终33号
原公诉机关湖北省赤壁市人民检察院。
上诉人（原审被告人）毕波，男，1978年9月30日出生，汉族，中专文化，赤壁市人力资源和社会保障局工作人员，住赤壁市。因本案于2017年3月20日被赤壁市公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。
湖北省赤壁市人民法院审理赤壁市人民检察院指控原审被告人毕波犯诈骗罪一案，于2017年12月5日作出（2017）鄂1281刑初251号刑事判决。原审被告人毕波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉状，认为本案不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。依法讯问了上诉人，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。本案经合议庭评议，现已审理终结。
原审判决认定，2014年9月至2016年3月，被告人毕波在赤壁市人社局工作期间，以帮忙办理社会养老保险，收取补缴社会养老保险金为由，分别骗取雷某1妻子李某8000元，骗取甘爱兰5000元，骗取叶某121000元，后毕波个人以发工资的形式每月往三人的银行卡上存款，退还李某14600元，退还甘爱兰8500元，退还叶某122400元。被告人毕波采取同样手段诈骗但玲生、朱某1、田某等人钱财共计527200元，用于玩网络游戏等。具体事实如下：
1.2014年9月的一天，雷某1找到被告人毕波，请其为亲戚但玲生在赤壁市人社局办理社会养老保险。毕波以要补缴社会养老保险金为由，骗取但玲生人民币54000元，将该款用于玩网络游戏。毕波为了掩饰自己的犯罪行为，从单位上窃取盖有公章的空白退休证，填上但玲生的身份信息后，将退休证交给雷某1，谎称但玲生的社会养老保险已经办好，要但玲生到赤壁市邮政银行办理领取退休工资的银行卡，并把卡号告知自己。雷某1随即要但玲生在赤壁市邮政银行办理了银行卡，并将银行卡卡号告知毕波。为了进一步掩饰自己的犯罪行为，自2014年11月20至2016年4月21日，毕波个人以发退休工资的形式每月往但玲生在邮政银行卡号为62×××21的银行卡上存款1000元至1200元，合计存款21200元。
2.2014年9月的一天，雷某1找到被告人毕波，请其为亲戚朱某1在赤壁市人社局办理社会养老保险。毕波采取同样的手段骗取朱某1人民币54000元，将该款用于玩网络游戏。2015年1月20日至2016年7月30日，毕波个人以发工资的形式往朱某1在邮政银行卡号为62×××14的银行卡上存款22800元。2016年10月，雷某1发现被骗后，找毕波讨要被骗款项，毕波向朱某1退款5000元。
3.2015年1、2月的一天，雷某1找到被告人毕波，请其为亲戚田某在赤壁市人社局办理社会养老保险。毕波采取同样的手段骗取田某人民币54000元，毕波将该款用于玩网络游戏。2015年3月18日至2016年7月30日，毕波个人以发工资的形式往田某在邮政银行卡号为62×××42的银行卡上存款19600元。
4.2015年3、4月的一天，雷某1找到被告人毕波，请其帮忙为亲戚但某1在赤壁市人社局办理特殊工种以便能够提前退休。毕波采取同样的手段骗取但某1人民币10000元，将该款用于玩网络游戏。2016年5月份，毕波个人以发工资的形式往但某1的银行卡上存款2400元。
5.2015年4月的一天，雷某1找到被告人毕波，请其为亲戚熊某在赤壁市人社局办理社会养老保险。毕波采取同样的手段骗取熊某人民币52000元，该款用于玩网络游戏。2015年6月18日至2016年7月30日，毕波个人以发工资的名义往熊某在邮政银行卡号为62×××00银行卡存款14300元。2016年10月的一天，雷某1发现被骗后，找毕波讨要被骗款项，毕波向熊某退款5000元。
6.2015年4月的一天，雷某1找到被告人毕波，请其帮忙为妹妹雷某3在赤壁市人社局办理社会养老保险。毕波采取同样的手段骗取雷某3人民币52000元，将该款用于玩网络游戏。为了掩饰自己的行为，毕波从单位上窃取盖有公章的空白退休证，填上雷某3的身份信息后，将退休证交给雷某1，谎称雷某3的社会养老保险已经办好。2015年6月23日至2016年7月30日，毕波个人以发工资的形式往雷某3在邮政银行卡号为62×××05银行卡上存款18000元。
7.2015年3月的一天，叶某1带袁某找到被告人毕波，请其帮忙为袁某的嫂子丁某、弟媳叶某2在赤壁市人社局办理社会养老保险。毕波以要补缴社会养老保险金为由分三次骗取丁某、叶某2人民币108400元，将该款用于玩网络游戏。2016年7月，袁某发现被骗后，多次向毕波讨要被骗款项，毕波向袁某退款57700元。
8.2015年6月的一天，朱某3和姜某一起找到被告人毕波，请其帮忙在赤壁市人社局为朱某3妻子胡某2，姜某的弟媳周某办理社会养老保险。毕波以要补缴社会养老保险金为由骗取朱某3人民币44000元，姜某人民币41000元，将该款用作玩网络游戏。毕波找到其单位空白的“职工社会养老保险手册”、“用人单位职工基本养老保险参保登记表”，填写胡某2、周某二人信息，盖具其私刻的公章后，交给朱某3、姜某，谎称已经办好社会养老保险。为了不让朱某3、姜某发现被骗，2016年1月13日，毕波登陆赤壁市人社局使用中“咸宁市社会保险信息管理系统”，将已参保对象陈伟燕的姓名和身份证号码修改成周某的姓名和身份证号码；将已参保对象龙细元的姓名和身份证号码修改成胡某2的姓名和身份证号码。朱某3、姜某二人为了感谢毕波帮忙办理社会养老保险，每人送给毕波2000元。
9.2016年4月的一天，张某1带朱某2找到被告人毕波，请其帮忙为朱某2的岳母李艮莫在赤壁市人社局办理社会养老保险。毕波采取同样的手段骗取朱某2人民币49800元，将该款用于玩网络游戏，后朱某2与张某1发现被骗，多次找毕波讨要被骗款项，毕波于2016年10月25日向朱某2出具了一张金额为52300元的借条。2016年11月，毕波向朱某2退款5000元。
10.2016年6月的一天，张某1请被告人毕波帮忙为其在赤壁市人社局办理补缴10年社会养老保险金。毕波以补缴社会养老保险金为由骗取张某1人民币18000元，毕波将该款用于玩网络游戏。毕波欺骗张某1称社会养老保险办好了，要其感谢自己，张某1于是送给毕波现金2000元。2016年11月，张某1发现被骗，多次找毕波讨要被骗款项，毕波向张某1退款3500元，并于2016年11月17日向张某1出具了一张金额为22000元的借条。
11.2015年11月的一天，龚某1经江某介绍请被告人毕波帮忙为自己和查某在赤壁市人社局办理社会养老保险。2016年1月，毕波以要补缴社会养老保险金为由，骗取龚某1人民币51120元、查某人民币55380元，将该款用于玩网络游戏。为了不让龚某1、查某发现被骗，毕波找出其单位废弃的“职工社会养老保险手册”、“用人单位职工基本养老保险参保登记表”，填写龚某1、查某二人信息后，交给龚某1、查某，谎称已为她们办好社保参保手续。龚某1、查某为了感谢毕波为二人办理好社会养老保险，每人送给毕波1000元现金。2016年7月，龚某1、查某发现被骗，多次向毕波讨要被骗款项，2017年1月，毕波向龚某1、查某分别退款5000元。
12.2016年3月，吴某通过江某找到被告人毕波，请其为吴某在赤壁市人社局办理社会养老保险。毕波以补缴社会养老保险金为由，骗取吴某人民币63900元，将该款用作玩网络游戏。同年11月，吴某发现被骗，多次找毕波讨要被骗款项，2017年1月4日，江某替毕波退款3900元给吴某。毕波于2017年1月4日出具一张欠到吴某6万元的欠条。
上述事实，被告人毕波在一审开庭审理过程中无异议，且有被害人雷某1、叶某1、祝某、朱某1、但某1、但某2、吴某、龚某1、查某、张某1、朱某2、姜某的陈述，证人江某、胡某1、袁某、雷某2、张某2、陈某、葛某的证言，湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书、户籍证明、到案经过、收条、银行明细、退休证、职工养老保险手册、用人单位职工基本养老保险参保登记表等证据证实。
原审判决认为，被告人毕波诈骗他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在具体认定诈骗犯罪时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。本案中，被告人毕波在骗取李某8000元后退还其14600元；在骗取甘爱兰5000元后退还其8500元；在骗取叶某121000元后退还其22400元，均属于被告人在案发前退回被害人被骗的全部财物，不应认定为犯罪。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定判决:一、被告人毕波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；二、未起获的赃款527200元继续予以追缴。
上诉人毕波上诉提出:其认罪悔罪，积极退还部分被害人钱财，对一审判决认定其骗取被害人但某110000元有异议，其只骗取5000元；对骗取被害人朱某2的那一笔有异议，其收了朱某2钱不久就跟朱某2说办不了养老保险算是借款，不属于诈骗。认为原判量刑过重，请求二审对其从轻处罚。
经二审审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决列举证据已在一审开庭时当庭出示并经质证。二审期间，上诉人毕波未提出新证据。本院经依法审查，对一审判决认定的事实及列举的证据予以确认。
关于上诉人毕波提出一审判决认定其骗被害人取被害人但某110000元有异议，其骗取了5000元的上诉理由。
经查，证人雷某1、被害人但某1均证实给上诉人毕波10000元，二人证言能够相互印证。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人毕波提出其收到被害人朱某2钱后，告知被害人不能办理社会养老保险，向被害人出具借条，其的行为不构成诈骗的上诉理由。
经查，上诉人毕波以帮忙办理社会养老保险为由骗取被害人朱某2的钱款，后朱某2发现被骗，多次找毕波追讨钱，毕波事后虽出具借条，但不影响对其行为构成诈骗罪的认定。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人毕波以非法占有为目的，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人毕波归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪，依法予以从轻处罚。其提出的上诉理由与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 裴红杰
审判员 王益民
审判员 沈朝明
二〇一八年二月二十七日
书记员 熊 珺
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；