山东省曹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）曹刑初字第137号
公诉机关山东省曹县人民检察院。
被告人范某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年9月23日被郑州铁路公安处商丘站派出所抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于曹县看守所。
辩护人崔爱寅，山东汤都律师事务所律师。
山东省曹县人民检察院以曹检公刑诉（2015）128号起诉书指控被告人范某犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年4月20日公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人范某及其辩护人崔爱寅到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省曹县人民检察院指控：被告人范某未经有关部门批准，以扩大经营规模、向厂家进货等理由，通过亲友向社会公众传播吸收资金的信息，单独或和其妻子王海凤共同向社会不特定对象，以承诺还本付息的方式公开集资。自2009年至2013年间，被告人范某伙同王海凤向赵德键、刘超勋等多人非法吸收资金，合计吸收公众存款226.6万元。
公诉机关依据被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人范某供述等证据提出上述指控，认为被告人范某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱了国家金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人范某对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称自己非法吸收的公众存款不足100万元。
辩护人认为：1、未经被告人范某签字的欠条上所涉及的资金不应作为被告人范某非法吸收公众存款的数额；2、曹县人民法院作出的（2014）曹民初字第203号民事判决书中所涉金额188000元，应从指控数额中予以扣除；3、被告人范某没有犯罪前科，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。
经审理查明：被告人范某未经有关部门批准，在其妻王海凤（已判刑）从事经营活动过程中，于2012年至2013年间单独或伙同王海凤向黄付华、郭守民、陈玉珍等多人非法吸收资金共计766400元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
（1）黄付华陈述。证明王海凤、范某以厂家搞活动，需要进货为由，共向自己借款6次，合计54万元，每次都是范某向自己借钱，其中有两次王海凤跟着了。
（2）郭守民陈述。证明王海凤以进货需要资金为由，曾向自己借款3次，共计15万元，王海凤的丈夫范某为自己出具了欠据。
（3）陈玉珍陈述。证明2013年3月30日，范某打电话说进货需借款20万元，自己从朋友程志娟处借了20万元交给了范某。后来自己把钱归还给了程志娟。
（4）刘超勋陈述。证明范某以进购电动车的名义于2013年7月16日从自己处借走现金5万元。
（5）王西玲陈述。证明范某于2012年6月15日、2013年6月15日向自家借款4万元，加上借款产生的利息，范某出具了4.3万元的借据，其中0.3万元是利息。
（6）赵保军陈述。证明自己借给范某现金1万元，后来结了利息3600元，自己又补了6400元，范某与王海凤为自己出具了2万元的欠据，其中本金1.64万元。
（7）张洪亮陈述。证明2012年7月25日，借给王海凤现金3万元。王海凤打欠条时范某在场，范某在欠条上签了字。
（8）王明印陈述。证明自己通过赵翠环于2012年12月7日借给王海凤现金2万元，欠据上有王海凤和范某的签字。
（9）胡殿朋陈述。证明自己在范某的请求下从他人处借款10万元，通过网银转账到范某提供的王海凤的银行账户上。
2、证人证言
（1）李广进证言。证明自己从弟弟李广法处拿了现金1万元于2013年7月16日交给了范某，范某为自己出具了欠据。
（2）程志娟证言。证明2013年3月30日，因范某借钱，陈玉珍找到自己，从自己处借款20万元。陈玉珍已将20万元归还给了自己。
（3）安棋证言。证明王海凤、范某曾向郭守民借款15万元。
（4）杨华忠证言。证明2012年，王海凤、范某找自己借款30万元，之后一直没有归还。经与范某协商后确定，将王海凤、范某租赁五金城的16间门面房的经营权转让给自己，在开发商处的3万元押金也转给了自己，门面房装修花费20万元，至此双方两清。
（5）范琳琳（王海凤、被告人范某之女）证言。证明2013年7月底，母亲王海凤到武汉交给自己三张银行卡，并要求把钱转到自己账户上，自己分别办理了转款手续，建行或农村信用社的银行卡上不是3万元就是8万元，工商银行的银行卡上好像是20万元，都转到自己的工商银行的银行卡上。2013年七八月份，自己把账户上的20万元和7万元取出后存入男友周生东的银行卡上，转到周生东银行卡上的钱给弟弟交了3.6万元学费，自己交了0.58万元学费，支出生活费几千元，剩余钱分多次交给范某，听范某说用此款归还了好友王广良的欠款。
（6）周生东（范琳琳之男友）证言。证明范琳琳曾借用自己的农村商业银行、中国银行的银行卡接收王海凤7万元和20万元转款，自己的银行卡被范琳琳拿着。听范琳琳说那个7万元的银行卡给了王海凤，20万元中给其弟弟交两年学费花了近4万元，范琳琳自己交一年学费接近1万元，范某经常让范琳琳给他打钱，有几千的也有一两万元的，听范琳琳说钱都用光了。
3、书证及其他证明材料
（1）署名范某的借据。证明2013年4月25日，被告人范某向张文萍借款5万元；2013年6月15日，被告人范某向王西玲借款43000元（其中含利息3000元，应认定为4万元）；2013年1月19日，被告人范某向黄付华借款10万元；2012年12月30日、2013年3月14日、2013年4月25日，被告人范某向郭守民借款15万元；2013年3月30日，被告人范某向陈玉珍借款20万元；2013年7月16日，被告人范某向李广法借款1万元；2013年7月16日，被告人范某向刘超勋借款5万元；2012年12月7日，被告人范某与王海凤向王明印借款2万元；2012年10月13日，被告人范某与王海凤向赵保军借款2万元（其中含利息3600元，应认定为1.64万元）；2012年7月25日，被告人范某与王海凤向张洪亮借款3万元。以上款项共计67.3万元，扣除利息6600元，计款666400元。
（2）商丘市看守所出具的《出所登记表》。证明被告人范某于2014年9月23日在河南省商丘市被抓获后曾在商丘市看守所羁押，次日15时52分出所。
（4）户籍证明。证明被告人范某的出生日期等情况。
（5）抓获及破案经过。证明被告人范某于2014年9月23日15时在河南省商丘火车站被郑州铁路公安处商丘站派出所抓获。
4、被告人范某及同案行为人供述
（1）王海凤供述。供认自己曾让范某向陈玉珍借款20万元，向郭守民借款9.5万元。自己向黄付华借款10万元，因自己没在家，让范某打了欠条。因范某与王西玲比较熟，自己让范某向王西玲借款4万多元。张洪亮主动借给自己3万元，当时自己没在家，让范某打了欠条。2012年10月13日，自己借赵保军2万元，让范某打了欠条。2013年4月25日，张文萍借给自己5万元，自己让范某打了欠条。
（2）范某供述。供认王海凤有五六次给自己打电话，让自己到别人那里拿钱。都是她联系好，自己去拿的，自己为那些人出具了借条，钱都交给了王海凤。这些人包括陈玉珍20万元、仵楼乡王长龄5万元、王素琴5万元或6万元、袁培福（王西玲之夫）4万元。王海凤出事后范琳琳给自己打电话，说王海凤放在她那里27万元钱。自己打电话让范琳琳将20多万元给自己汇来，还给王长文7万元、陈玉珍1.5万元、黄付华1.4万元、范冉荣10万元。袁培福是自己的同学，自己曾经向他借过两次钱，共4万元，加上第一次借的2万元钱产生的利息3000元，自己于2013年6月15日给袁培福的妻子王西玲打了43000元的借条。2013年1月19日10万元的欠条是自己打给黄付华的，但已记不清是怎么回事。郭守民持有的借据都是自己出具的。2013年3月30日，自己向陈玉珍借款20万元，陈玉珍没钱，向程志娟借了20万元钱交给了自己，自己为陈玉珍出具了借据。2013年7月16日，自己向李广法和刘超勋分别借了1万元和5万元，为二人打了借条。自己不认识王明印，但给王明印出具的2万元欠条上的名字是自己所签。2012年10月13日，为赵保军出具的2万元欠条上的名字是自己所签。2012年7月25日张洪亮的3万元欠条是自己出具的。自己以进购“小刀”牌电动车为由向胡殿朋借款10万元，将王海凤的银行账号告诉了胡殿朋，胡殿朋通过银行转账把钱转到了王海凤的账户上。
上列证据，供证一致，足以认定本院查明之事实。综合上述证据，本院作此认定：被告人范某或被告人范某与王海凤共同为债权人出具的借据中所反映的借款本金的金额为666400元，加上被告人范某以银行转账的方式向胡殿朋所借10万元，共计766400元，应为其非法吸收公众存款的金额。被告人范某所提“自己非法吸收的公众存款不足100万元”的辩解及辩护人关于“未经被告人范某签字的欠条上所涉及的资金不应作为被告人范某非法吸收公众存款的金额”的辩护意见成立，本院予以采纳。
辩护人向法庭提供了本院（2014）曹民初字第203号民事判决书，证明被告人范某借赵德键的款项（欠据上显示金额为20万元，本院据实认定的金额为188000元）已通过民事诉讼途径解决。本院认为，公诉机关指控的金额中包括被告人范某借赵德键的20万元（实为188000元），但赵德键之妻张燕真已就此项欠款提起民事诉讼，本院于2014年6月9日作出（2014）曹民初字第203号民事判决书，判令被告人范某支付张燕真借款本金188000元及违约金，并判令孙建敏、宁英杰承担连带保证责任，此款应从指控的金额中予以扣除。辩护人关于“曹县人民法院作出的（2014）曹民初字第203号民事判决书中所涉金额188000元，应从指控数额中予以扣除”的辩护意见成立，本院予以采纳。
本院认为，被告人范某未经有关部门批准，单独或伙同其妻王海凤向社会不特定对象吸收资金76万余元，扰乱金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金……”之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，应予支持，惟指控被告人范某非法吸收公众存款的金额不确，应以庭审查明的涉案金额作为对被告人范某进行处罚的主要事实依据。鉴于被告人范某认罪态度较好，本院予以从轻处罚。辩护人关于“被告人范某在庭审中自愿认罪，可从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。依照前述法律及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人范某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年9月23日起至2016年9月22日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）
二、责令被告人范某退赔违法所得七十六万六千四百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邱 刚
审 判 员 李竑朴
人民陪审员 邓刚强
二〇一五年六月二日
书 记 员 朱亮亮