河南省兰考县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0225刑初278号
公诉机关河南省兰考县人民检察院。
被告人谷某某，男，1991年10月5日出生，汉族，专科文化，农民，住河南省兰考县。因涉嫌诈骗于2016年12月26日被兰考县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经兰考县人民检察院批准，于2017年1月26日被兰考县公安局逮捕。
辩护人崔玲玲，河南裕禄律师事务所律师。
辩护人赵娟娟，河南裕禄律师事务所实习律师。
河南省兰考县人民检察院以兰检诉刑诉〔2017〕166号起诉书指控被告人谷某某犯诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月9日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员李楠出庭支持公诉，被告人谷某某及其辩护人崔玲玲、赵娟娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省兰考县人民检察院指控，2016年4月份，兰考县爪营乡四村村民张某某（另案处理）通过他人制作“伯爵国际网站”，先后招进王某某、湛某某、肖某某（另案处理）等人，使用微信摇一摇添加好友方式，伪装成女性骗取客户充值购买“伯爵国际网站”的时时彩。2016年10月至12月，被告人谷某某到张某某公司，接手已离开公司湛某某曾使用的昵称“迟雨馨”的微信号码，伪装成女性以“李梦瑶”身份与被害人贾某进行微信聊天，取得贾某的信任，诱骗贾某购买该网站“时时彩”彩票，并利用女性身份和贾某谈恋爱，通过微信转账多次骗取贾某现金共计10万余元。谷某某骗取贾某钱款后转账张某某公司账户3.6万余元，转到其本人账户6万余元。
公诉机关认为，被告人谷某某诈骗他人钱财，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人谷某某辩称对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，但辩称，彩票充值的有三万多元，其他的钱没有用在买彩票上，而是用在合作干工程，去上海就是找人谈工程上的事，只认可充到网站上的3.6万元是诈骗，犯罪数额没有十万余元。
辩护人崔玲玲、赵娟娟的辩护意见为，对公诉机关指控被告人谷某某犯诈骗罪的罪名没有异议，受害人有过错，应从轻对被告人量刑；3.6万元打入公司账户，不是被告人支配，被告人只有一万多元的提成；被告人发现犯罪情况后，没有发展新客户，主观恶性不大，有悔罪情节。被告人谷某某没有犯罪前科，对事实不否认，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2016年4月份，兰考县爪营乡四村村民张某某（另案处理）通过他人制作“伯爵国际网站”，先后招进王某某、湛某某、肖某某（另案处理）等人，使用微信摇一摇添加好友方式，伪装成女性骗取客户充值购买“伯爵国际网站”的时时彩。2016年10月至12月，被告人谷某某到张某某公司，接手已离开公司湛某某曾使用的昵称“迟雨馨”的微信号码，伪装成女性以“李梦瑶”身份与被害人贾某进行微信聊天，取得贾某的信任，诱骗贾某购买该网站“时时彩”彩票，并利用女性身份和贾某谈恋爱，通过微信转账多次骗取贾某现金共计10万余元。谷某某骗取贾某钱款后转账张某某公司账户3.6万余元，转到其本人账户6万余元。
上述事实，有下列证据证实：
一、书证
1、被告人谷某某户籍证明一份，证明被告人身份及达到负刑事责任年龄。
2、案件来源及侦破报告、接处警登记表，证明案发及侦破情况。
3、接受证据清单，证明贾某给谷某某转款的微信转账截图，共8张30笔103268元。2016.11.23转账迟雨馨5000元，2016.11.18转账521元，2016.11.17转账1000元，2016.12.1转账5000元，2016.11.28转账1000元，2016.11.27转账1000元，2016.11.13两次分别转账5000元，2016.11.12两次分别转账5000元，2016.11.11两次分别转账5000元，2016.12.12转账521元，转账1000，2016.12.11转账1000元，2016.11.25转账666，2016.11.24两次分别转账5000元，2016.11.23转账5000元，2016.11.15两次分别转账5000元，2016.11.14两次分别转账5000元，2016.12.6四次分别转账5000元，2016.12.18转账520，2016.12.17转账520，转账520元。
4、接受证据清单、账户交易明细，证明贾某银行卡交易情况；
5、谷某某工行卡交易明细、建设银行明细，证明谷某某银行交易情况；
6、李星邮政储蓄银行交易明细，证明李星银行账户交易情况；
7、兰考县公安局刑警队情况说明一份，证明对涉案人员曹某某、王某3、栗重阳等人未抓获。
8、扣押物品清单，证明2016年12月25日扣押谷某某黑色苹果手机一部，银行卡两张；
9、辨认笔录及辩认说明各4份，证明谷某某辨认王某3、王某某、湛某某、张某某为共同行骗人情况；
10、调取证据通知书，证明调取曹某某中国工商银行交易明细情况。
二、证人证言
1、证人肖某证言证明，2016年8月王某某以网络销售名义先后叫来肖某、王某2、王某3、湛某某到张某某公司，并给一微信号和一网站，网站名为伯爵国际网站，内容是五分彩，说是公司卖的，让用所给微信号摇一摇加好友冒充女性让对方充钱买公司彩票，引导他们买公司推出的彩票。骗了两个人，一个充值1600元，一个充值3200元，这两个买的彩票都亏损了，干有一个月拿提成和工资共2400元，后就离开公司。公司有7个人，老板张某2，还有一个叫二哥的，王某某是队长，还有湛某某、王某3、王某2，公司网站伯爵国际，通过经营香港5分彩骗充值人的钱。叫二哥的出事后知道是谷某某。
2、证人何某证言证明，和贾某是朋友关系。2016年12月24日早上贾某让和他去兰考。二人来兰考了，到了兰考之后贾某就到兰博湾小区北门路北，把车停放在那了。然后贾某说他被一个叫谷某某的年轻孩骗了，这时候才知道贾某被骗了。第一天没等到，第二天早上10点左右贾某和他又去兰博湾小区蹲点，并给对方打电话，说对方快递到了，让他来拿快递。下午4点左右在兰考县城关镇兰博湾小区东门网吧门口抓住他并把他扭送到公安机关了。贾某被骗多少钱不知道，就知道他喜欢在微信上和一个女孩聊天，后来才知道这个女孩是那个叫谷某某的男孩冒充的。
3、证人王某证言证明，他是张某某的姐夫，张某某说他在兰考县开一个游戏代练的工作室，王某某是通过王某认识的张某某，但没介绍他去那上班。不知道张某某开的工作室从事诈骗行为的事。不认识谷某某。
三、被害人陈述
被害人贾某陈述证明，2016年10月份，贾水平通过微信摇一摇和一个叫迟雨馨的成为了好友。迟雨馨发个女生的照片说是自己的自拍照。过了一段时间那个女微信号发信息说她喜欢贾某，说他真名叫李梦影。后来她又说在网上玩了个彩票游戏，基本上都是赢。也把游戏的玩法还有网站都告诉了贾某，贾某就进去充了一点钱玩了玩，都没有赢。她就让贾某把钱给她，她替贾某玩。还说他账户上没钱了，账户截图上的名字叫李梦瑶。她说她爸北京消防总部的总参谋，从上海调过去的，其他家人都在上海，以后做生意方面可以帮忙。就通过微信转帐给她转了有1万元左右。之后她就编各种理由要钱，比如说：她妈妈过生日了；他的车出事了；打牌输了；考演员证等一些理由。她说：“我有男朋友了，我妈就不给钱了，还说已经把贾某当成男朋友了，并把这件事情告诉她妈了。”先后以这种理由给要走大概有11万元左右。刚开始玩彩票的时候给帐号里边冲了有6000左右，其他的都是微信转帐。她用的是一个女的帐号，平时还发点生活照片，朋友圈也都是发点自己平时的生活照片，还发过几回语音也都是同一个女孩的声音。看5她天天发同一个女孩的照片，所以就相信照片是她本人了，在加上她一直说喜欢贾某，慢慢的也就有点感情了。在聊天的过程中她一直说来她来找贾某一直也没有来，也不让去见她，让她视频，她也一直不视频。平时聊天的时候回的很快，一让她发语音就开始过一二十分钟才发一句女孩的声音。这个月18号左右她发到朋友圈一张去上海的机票，看她的名字叫谷某某，通过关系找到了她的真实身份和住址，就来兰考找他，在兰考县城关镇兰博湾小区东门网吧门口抓住他并把他扭送到公安机关了。
贾某的微信号是×××,昵称是“又一年”。转款方式大部分是通过微信支付转账，有10多万，这些钱都转到谷某某提供的微信账号上了，还有就是他让玩彩票，玩的时候需要充值，这部分钱转到他提供的彩票网站上了，有7000左右，还有就是平时他给要红包，转给他的红包有两、三千块钱。谷某某的微信号码是×××，昵称是迟雨馨，登记的性别是女的，登记的地址是上海。他提供的彩票网站网址是××。给他转账时用了两个银行卡，一个是中国建设银行的卡，卡号是62×××48，一个是中国农业银行的银行卡，卡号是62×××73。这两张卡都是用其的身份证开的，是在浙江省金华市浦江县开的户，是在那儿干工程时办理的。被谷某某诈骗的钱都是从这两张银行卡转出来的。转账数额从50元到5000元，转5000元的多。
四、同案犯供述
1、同案犯张某某供述证明，来投案自首，听说兰考公安机关因为诈骗的事情找他，就过来投案自首来了。2016年初从外地打工回到兰考，开了一个公司，公司名字是伯爵国际，没有注册，就是一个网上平台，是在网上找人制作了一个卖“时时彩”彩票的网站，里面一共有两种玩法，一个是“五分彩”，五分钟开奖一次，一个是“十分彩”，十分钟开将一次。“五分彩”可以操纵，能从后台看到谁卖的什么，就是“大、小、单、双”。因为有员工和买家沟通着，员工推荐让他们买啥他们就买啥，就用这个方法骗买家的钱。这个网站仿照体育彩票网站和福利彩票网站的样子建的，比较能迷惑人，10元钱就可以注册成为会员。公司员工都是通过新浪微博这类网站找美女图片，冒充一些公司白领或者小明星一类的美女做成链接，然后再冒充这些美女通过聊天软件，通过微信找到潜在的客户，再利用写好的“剧本”跟客户进行聊天，取得客户信任，发展好客户以后骗客户在网站上充钱购买彩票，将客户充值的钱赢走。客户通过网站网页上预留的二维码进行充值，充值的钱打到张某某捆绑的账户上，再按照客户充值的钱给员工发提成和奖金。公司的员工冒充美女好发展客户，就是利用一些男人的好色心理进行骗钱。通过网站网页上预留的二维码进行充值，这个二维码是公司的微信号，这个微信号是：×××,昵称是：BJGJ（伯爵国际），这个微信号绑定的银行卡是曹某某的银行卡，是在工商银行开的户。因为公司刚开业时是通过微信红包充值，效益不太好。到2016年5月份的时候才绑定的银行卡，那时身份证丢了，没有办法到银行开户，就用女朋友曹某某的银行卡。大部分都是公司员工自己申请的微信号，公司刚开始的时候给过他们微信号，那些号码老是被封，后来没有办法用了，他们就自己开始申请微信号了。谷某某去了以后，湛某某跟着谷某某有一星期左右就走了，他走时就把他的微信号给谷某某了。谷某某他一共通过支付宝转3次钱，记得一个1万元的，其他两次都是几千，具体多少忘了，总共2万块钱左右，给他发了6000元提成，他当时还拿了1000元请的王某某几个人去吃饭还唱歌了。谷某某通过网站平台充过钱，加一块有两、三千，一次充值一、二百元。谷某某应该背着公司没有少挣钱，就因为他公司才出的事，也就他在公司干的时间最长。因为其他员工都挣不到钱，最多挣几千块钱，干个两、三月就不干了，短的几天，一二十天就走了。谷某某等人跟客户聊天的时候女性的语音都是他们自己想法找女的说的，其中他们也找曹某某给他们说过语音，但是曹某某不知道说语音是干什么用的，以为他们跟别人聊天闹着玩咧。
2、同案犯湛某某供述证明，一共骗了一个人1万多块钱，获得提成5000多块钱的提成。2016年7月份，经王某某介绍到的公司，到后才明白这家公司就是让用公司给的微信号，这些微信号都是伪装成女性，添加好友寻找客户聊天，劝说他们在公司制作的假彩票网页上进行购买彩票，然后公司老板通过电脑操作把钱吃掉，老板会把骗过来的钱按照四六开分，老板拿六；在这家公司一共上了一个多月班，通过公司给的微信“我是怪兽，我会兽”骗了一个客户1万多块钱，拿了5000多块钱的提成。公司在兰考县城关镇文明路教育小区三楼。公司一共就7、8个人，老板叫张某2，公司网上的名字叫伯爵国际。公司骗客户充值买彩票的网站网址都是通过微信发链接。没有用过“迟雨馨”这个微信号。不在这家公司干之后，张某2找他要在公司用那个微信验证码。王某某在公司是队长，负责培训新员工，教怎么骗人。去时谷某某都在那，他去后没有一起玩时时彩，他和张某某一块玩股票，偶尔让他指点一下时时彩玩法，张某某说他是这方面的大神。走两天曹某某就要走微信号，并解除绑定的银行卡，不用后就给谷某某用了。因为走后停有一两个月，张某某要微信号的支付密码，说人家转上的钱取不出来。第二天张某某谷某某、王某某、王某3来找他，张某某拿谷某某手机让看一看谷海之前用的微信号，昵称是迟雨馨，微信钱包里有2万多块钱，他就说了密码，谷某某当场把密码输上，把银行实名认证注销，绑上他的银行卡，又把他的微信钱包里的钱转走了。当时转钱时张某某说转给他或曹某某都行，也不知道他转给谁了。
3、同案犯王某某供述证明，在兰考通过微信聊天诈骗别人钱。2016年5月份左右在兰考开始的到10月份就不干了，期间自己实施的诈骗一共骗了2000块钱左右。在公司是一个队长，主要负责给别人讲课（诈骗的方法），带新人。
2016年5月份时经朋友介绍到张某某公司上班，上班几天后有个队长就给他一个网上买彩票的平台网址，并且给了一个那个网页的账号，让去了解这个平台。了解完这个平台之后张某某就给了他一个微信号让他通过那个微信号加人聊天，聊熟了以后拉人上这个网上买彩票的平台去充值买所谓的“彩票”，客户充值金额的25%作为他个人的提成。张某2给的那个微信号码是：×××，性别是女的，昵称是：姐很高也很傲。2016年7月份的时候公司的那个队长和栗重阳不干了。后张某某让他先代理着队长。队长之后没有基本工资，自己拉客户充值有40%的提成，并让他找几个人来公司。2016年8月份的时候他就把肖某某、王某2、湛某某、王某3他们4个叫来公司了，由王某某负责培训他们。教给他们公司这个平台的玩法。他们4个来了之后，张某某说以后他们四个的客户充值的亏损金额王某某每人提成3%。除了他们四个，老板还叫来了一个叫谷某某的二十多岁的男的。他们四个来了之后不久张某某就给他们发了微信号。2016年10月份左右感觉这个生意不赚钱就不干走了。后来公司搬到教育小区以后，张某某又将湛攻书、肖某某、王某3分给谷某某管理了。
在公司期间一共挣了5000元左右，一共骗了有4、5个客户，充值共有2000元左右，其他的钱有第一个月的基本工资还有培训肖某某、王某2、湛某某、王某3他们四个，以及他们发展的客户在公司平台上买彩票的亏损金额的提成。
去公司的时候在兰考县文体路三环花园11栋3单元3楼西户，2016年9月初挪了一个地方，搬到了兰考县文明路教育小区东南角一个住宅楼的三楼，那个住宅楼一共两个单元，公司在最东面那个单元的三楼西户。公司一共就7、8个人，老板叫张某某，平时大家都叫他张某2，他家是爪营的，公司员工有：肖某某、王某2、湛某某、王某3、谷某某、还有一个新来的时候教他的队长，还有一个队长不认识，期间有个20左右的女孩来上了大概一个月的班。公司在网上的名字叫伯爵国际，主要是通过经营香港5分彩骗取充值人的钱。
公司的玩法是五星定位玩法，通过网上平台有五个数字代表五个位置就是个位、十位、百位、千位、万位。然后我们下注分元、角、分模式，元模式是10元起步，角模式是1元起步，分模式是1角起步，最高下注十万，赔率的1赔1.9，就是压10元赢了赔19元。具体玩法就是客户在五个位置上的数字买大小以及单双。0-4为小，5-9为大，02468算双，13579算单，一次可以买多个位置，一般都是推荐客户买一个位置，五分钟开奖一次。在客户下注完成之后，公司可以通过后台操作控制五个位置的大小单双，就这样达到赚钱的目的。客户通过公司微信号直接充值。公司的微信号码昵称是BJGJ。公司的微信号码绑定的曹某某的银行卡。谷某某大概20多岁，体型高高瘦瘦的，都叫他二哥，家是爪营的。公司都是张某2跟他女朋友曹某某负责管理这些钱，都是他们两个操作后台和负责收账。
在微信里是以女人的身份跟客户聊的，就是抓住男人想玩又好色的心理来诈骗他们的钱。因为用女人的身份更加容易骗钱，这些女人的信息都是公司提供的，公司发的都是些美女的微博链接，查看这些美女的微博以后，从她们的微博里下载她们平时在微博上发布的照片，把这些照片按需要进行截图，跟客户聊天时就冒充这些美女的身份跟他们聊天，还给客户发下载好的照片，这些照片在微博上都可以找到，这样更容易欺骗客户，平时都扮演白富美或者公司美女高管，这样更有欺骗性。培训新员工的时候都是将公司提供的资料、话术模板，以及之前成功的聊天记录的截图提供给新员工看，看完以后再对他们进行提问看他们的理解能力和随机应变能力怎么样。培训用的资料等东西都是公司提供的。12月听王某3说谷某某骗人家10来万。
五、被告人谷某某供述证明，他因为骗别人的钱被别人发现了，2016年12月25日下午16时许，在河南省兰考县城关镇振兴路南段网际网咖网吧租房居住的楼下，被骗钱的那个人找到了他并抓住了他，然后把他扭送到了兰考县公安局。
2016年3月底的时候经人介绍来到位于兰考县城关镇某一家公司上班，公司的主要工作就是通过微信添加好友寻找客户，公司给微信号将微信个人信息伪装成女性，微信添加好友以后就跟客户聊天了解客户的基本情况，最主要的目的就是看看客户是不是有钱，然后以伪装的女性身份在微信上劝说客户在公司制作假的买彩票的网页上进行充值以购买所谓的彩票，骗到钱以后公司给员工提成20﹪，刚开始的3个月公司对新加入的员工进行统一培训，培训期间员工拿每月1500元的基本工资。平时工作的时候都是用公司分配的微信号进行聊天，公司分配给他一个微信号，昵称叫迟雨馨，就将这个微信号捆绑了155××××2555的手机号，并且将工商银行尾号是8563的银行卡与微信号码进行了捆绑，迟雨馨这个微信号主要与一个微信昵称是又一年的人进行聊天，骗使用又一年这个微信号的人在公司网站上进行充值购买彩票，冒充一个叫李梦瑶的女孩跟他聊天、谈情说爱让他对他有好感，然后就跟“又一年”说要买彩票没有钱了，因为之前已经跟他聊出来感情了，所以当跟他提出来要钱的时候他就会转钱，因为“又一年”不会使用网银所以他就微信转账，钱转过来以后就将钱转到公司微信号上，再从公司的微信账号将钱在网站上充值，一共骗了“又一年”6万块钱，公司给的提成是1.8万元，公司的奖金是6000元，但是老板只给了5000元，老板扣了1000块钱请客吃饭、唱歌，加上底薪1500元，一共领到手里2.45万元，钱领到手里以后坐飞机去广州、上海、郑州等地玩了一圈。
公司的运作模式是：老板找人做了一个买彩票的网站，这个网站仿照体育彩票和福利彩票的样子建的，比较能迷惑人，然后通过公司员工找到潜在的客户通过写好的剧本跟客户进行聊天取得客户信任，发展好客户以后骗客户在网站上充钱购买彩票，然后老板在网站后台操纵，将客户充值的钱骗走，老板按照客户充值的钱进行提成和发奖金，剩下的钱都是老板的。公司使用的网址是××(伯爵娱乐）。公司的微信号是：×××,昵称是：BJGJ（伯爵国际）。使用“又一年”微信号码的人是贾某，因为平时跟他聊微信的时候他说了他的真实姓名了，贾某平时在外地干工程。贾某通过微信一共转了4万块钱，他还在公司网站上充值了2万块钱，平时他发的微信红包的钱加起来也有二、三千块钱。骗他的6万块钱都转到公司了，最后在公司的网站上把他的钱给消化了，都成公司的钱了，因为彩票网站也是公司操作骗钱的手段。
王某某在公司里是培训师也是队长，他负责培训公司里新来的员工，教给新员工如何发展客户，骗人的方法是王某某教给我的。张某2是公司的负责人，王某某是公司的队长、培训师，湛某某和王某3都是跟着王某某一起来公司的，他们都有自己的客户群。“迟雨馨“这个微信号张某2用过、湛攻书也用过，需要发语音的时候都是张某2的媳妇发的。
六、视听资料
1、微信聊天记录截图光盘及制作说明，证明谷某某以“迟雨馨”的名义与贾某视频聊天。
2、谷某某讯问录像光盘及制作说明，证明对谷某某讯问情况。
3、财富通支付科技公司调取的微信账号信息光盘2张，证明微信账号情况。
以上证据已经法庭质证，证据来源合法，相互关联，足以认定。
本院认为，被告人谷某某以非法占有为目的，伪装成女性与他人微信聊天，诱骗他人购买谷某某所在公司网站上的彩票，并编造各种借口向他人要钱，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人谷某某关于其将钱用在合作干工程上，去上海是去找人谈工程上的事的辩解意见，既无证据支持，也不影响其诈骗罪名的成立，故对于被告人谷某某的该辩解意见，本院不予采纳。对于辩护人关于受害人有过错，3.6万元打入公司账户，不受被告人支配，被告人只有一万多元的提成，应对被告人谷某某从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人谷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；
二、责令被告人谷某某退赔被害人贾解放损失。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2016年12月26日起至2020年12月25日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 代乔鹏
审判员 马俊超
审判员 杨金亮
二〇一七年九月二十一日
书记员 杨峰卫