陕西省吴堡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）吴堡刑初字第00025号
公诉机关吴堡县人民检察院。
被告人刘某，男，1961年5月20日出生，汉族，初中文化，农民。2014年3月26日因涉嫌犯合同诈骗罪被吴堡县公安局刑事拘留，同年3月31日被取保候审。2015年4月7日被吴堡县人民检察院取保候审。2015年7月9日被吴堡县人民法院取保候审。
吴堡县人民检察院以吴检诉刑诉（2015）17号起诉书指控被告人刘某犯合同诈骗罪，于2015年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴堡县人民检察院指派检察员艾金鹏出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
吴堡县人民检察院指控，2012年10月4日，被害人薛某某经陈某某介绍认识了被告人刘某，刘某自称为汾西晟通煤业有限公司矿长，承包了一煤矿工程，需向外转包部分，经双方协商，被告人刘某以山西省汾西晟通煤业有限公司法定代表人身份与薛某某签订了工程转包合同，被害人薛某某向被告人刘某交纳了20万元的工程风险抵押金。之后被害人薛某某一直追问被告人刘某工程何时开工，被告人刘某却找各种理由推拖，至今不能动工，也拒不退回所收受的保证金。
上述事实，公诉机关提供的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。据此，公诉机关认为被告人刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，请求依法惩处。
在量刑方面，公诉机关建议对被告人刘某判处有期徒刑三至四年。
被告人刘某辩称，他与山西军创集团有限公司（以下简称军创集团）签订承包合同时，向军创集团交纳了300万元的保证金，之后，他将部分工程分包给薛某某，并收取了薛某某20万元保证金。致使工程一直未开工的原因是军创集团把他骗了，他已经向河北省公安局报案，现已立案侦查。他认为他没有骗薛某某的故意，他也是被人骗了，故对公诉机关的指控有异议。
经审理查明，被告人刘某经中介人陈某某、王某甲介绍，冒充山西省汾西晟通煤业有限公司（以下简称晟通煤业公司）法定代表人的身份，于2012年10月18日与被害人薛某某签订了书面工程承包协议书，合同约定，被告人刘某将晟通煤业公司井筒工程承包于被害人薛某某，薛某某向被告人刘某交纳保证金20万元。双方签订合同后，被害人薛某某多次催促被告人刘某要求进工地开工，被告人刘某找各种理由推拖，工程一直未能动工。2013年3月份，被害人薛某某与两朋友到承包工程的煤矿周围了解情况后得知该煤矿几年前国家就不让生产了，且晟通煤业公司的法人代表并不是刘某。此时，被害人要求被告人退还押金20万元，可被告人刘某将手机号码更换后逃匿，无法联系。2013年4月15日，被害人薛某某以其被诈骗向吴堡县公安局报案。2014年3月20日，公安机关将被告人刘某抓获。2014年3月27日，黄某某替被告人刘某向被害人薛某某退还了20万元保证金，并赔偿了10万元经济损失，被告人刘某的犯罪行为取得了被害人薛某某的谅解。
另查明，2012年3月21日，被告人刘某以浙江中隧建设有限公司佛殿煤矿项目部的名义与尹某某以山西军创集团有限公司的名义签订了120万吨矿井安全生产承包合同，并向军创集团交纳了300万元押金。2013年9月17日，被告人刘某的合伙人黄某某向河北省石家庄市公安局报案，称军创集团的尹某某诈骗押金300万元。2013年10月31日，石家庄市公安局决定以尹某某涉嫌犯合同诈骗罪立案侦查。晟通煤业公司2008年以来一直停工停产，2010年12月被彻底关闭，被告人刘某并非晟通煤业公司的法定代表人。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、受案登记表，证明公安机关于2013年4月15日接到薛某某报案，对该案进行了受案登记。
2、报案材料，证明被害人薛某某向公安局报案，称其被陈某某、王某甲、刘某三人诈骗。
3、抓捕经过，证明陕西省横山县公安局殿市派出所民警在强兴庄煤矿原炸药库的民房内将被告人刘某抓获。
4、谅解书，证明被告人刘某已退赔被害人薛某某30万元，被害人薛某某对被告人刘某的犯罪行为表示谅解。
5、收条，证明2012年10月18日，被害人薛某某给了被告人刘某20万元风险抵押金。2014年3月27日，黄某某替被告人刘某退赔被害人薛某某保证金、损失费等共计30万元。
6、山西省汾西县国土资源局、汾西县煤炭工业局情况说明，证明晟通煤业公司从2008年开始一直停工停产。
7、承包协议书，证明2012年10月18日，被告人刘某以晟通煤业公司代表人的身份与被害人薛某某签订了煤矿井口工程承包协议书，合同约定乙方薛某某向甲方刘某交纳保证金20万元。
8、生产承包合同、煤矿股权转让合同书、采矿许可证、企业法人营业执照、变更登记申请书、国土资源部文件，证明被告人刘某与薛某某签订合同时所提供的材料。
9、举报信，证明被告人刘某的合伙人黄某某举报军创集团的法人尹某某诈骗他们300万元。
10、国土资源部办公厅文件，证明军创集团与被告人刘某签订合同时，军创集团提供给被告人刘某的《关于山西汾西晟通煤业有限公司煤矿采矿权设置方案的函示》不真实。
11、120万吨矿井安全生产承包合同、收款收据，证明被告人刘某以浙江中隧建设有限公司的名义与军创集团签订了承包合同，并向军创集团交纳了300万元押金。
12、河北省石家庄市公安局立案决定书，证明2013年10月31日，尹某某因涉嫌犯合同诈骗罪被立案侦查。
13、煤矿股权转让合同，证明被告人刘某与军创集团签订合同时，军创集团向被告人刘某所提供该合同。
14、户籍证明，证明被告人刘某出生于1961年5月20日，已达到刑事责任年龄。
15、辨认笔录，证明被害人薛某某能够辨认出王某甲及被告人刘某。
16、证人袁某某、宋某某证明，被害人薛某某对他们说，薛某某在山西省临汾市汾西县承包了晟通煤业公司佛殿煤矿井筒工程，山西老板刘某经常说马上就能开工，但是一直未开工。2013年3月份左右，他们与薛某某到山西刘某家时，刘某不在，给刘某打电话也没人接，便给刘某留了张字条，说如不能开工，便要求退还保证金。他们到佛殿煤矿周围寻问村民，得知佛殿煤矿多年关闭，老板不姓刘而是姓石，且该矿也没有开井工程。
17、证人王某乙（晟通煤业公司佛殿煤矿门卫）证明，晟通煤业公司佛殿煤矿从2008年至今再未生产。
18、证人黄某某证明，他替刘某向薛某某退还了20万元保证金，赔偿了10万元损失费。
19、被害人薛某某的陈述，2012年10月4日，陈某某告诉他山西有一项煤矿井口工程，问他做不，他说先去看看再说。2012年10月10日，陈某某陪他到山西见了王某甲，王某甲带他们到了山西军创集团有限公司。第二天，他们到山西省临汾市汾西看了煤矿场地，王某甲说其已承包了该工程，如他给王某甲60万元，王某甲便将该工程转让于他，他同意后，他们就去了山西省古县刘某家中，刘某说其是佛殿煤矿矿长。2012年10月13日，他与刘某签订了承包协议书，并将签订时间改为2012年10月18日，同时他向刘某交纳了20万元的工程风险抵押金。王某甲告诉他十来天后就能开工，但是一直拖着没有动静。2013年3月15日，他与袁某某、宋某某去了山西刘某家，当时只有刘某父母在家，便给刘某留了张字条，说十来天能开工就开工，不能开工便退钱，如不退钱就走法律程序。之后，他与煤矿附近村民寻问，得知该煤矿早已停止生产，且该煤矿的法人代表是石丰华。
20、被告人刘某的供述，2012年3月份，经人介绍，他认识了军创集团的负责人尹某某，尹某某给他提供了图纸、国土资源部的文件、采矿许可证、营业执照等，他就与尹某某签订了一份承包汾西县佛殿煤矿合同，并给尹某某交纳了300万元保证金，按合同约定，2012年4月30日，他在佛殿煤矿开工，但是因为没有开工令，5月份汾西县煤矿局要求他停工，他向尹某某要开工令，但是尹某某一直没有给他。2012年10月份，经王某甲介绍，薛某某向他承包了山西军创集团汾西县佛殿煤矿的挖掘井口工程。2012年10月18日，他在古县的宾馆内与薛某某签订了一份《承包协议书》，该协议书上甲方为晟通煤业公司，代表人为刘某，事实上晟通煤业公司与他没有任何关系，乙方为陕西包工队，代理人为薛某某。签字时他在甲方处签了他的名字，盖了“浙江中隧建设有限公司佛殿煤矿项目部”的印章，乙方由薛某某和陈某某签的名字，合同约定薛某某要交纳20万元的保证金，协议签订后，薛某某给了他一张银行卡及银行卡密码，卡内有19万元多，他给薛某某写了20万元的收条。之后，因他更换了手机号码，薛某某也就联系不上他了。
21、收据一支，证明军创集团于2012年3月27日收受被告人刘某保证金300万元。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实，证据间相互印证，能够证明案件事实，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人刘某冒充晟通煤业公司法定代表人的身份，与被害人薛某某签订佛殿煤矿井筒工程的承包合同，收取被害人薛某某保证金20万元后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。鉴于被告人刘某认罪态度好，在案发后，其家属对被害人薛某某的损失进行了积极退赔，其犯罪行为取得被害人薛某某的谅解，可酌情从轻处罚。考虑到被告人刘某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。被告人刘某辩称，他与军创集团签订承包合同时，向军创集团交纳了300万元的保证金，之后，他将部分工程分包给了薛某某，并收取了薛某某20万元保证金。致使工程一直未开工的原因是军创集团把他骗了，他并未对被害人薛某某构成合同诈骗罪。经查，被告人刘某在与被害人签订合同时就隐瞒了自己的真实身份，且在怀疑其受骗时，并未将该情况如实告诉被害人，反而将借签订合同时收取被害人薛某某的20万元保证金拒不退还，最后将手机号码更换，无法联系，已构成逃匿，故其辩解理由不能成立。对于公诉机关的量刑意见，本院予以采纳。综上，为了维护公私财产所有权不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（罚金在本判决生效之日起十日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、赃款依法追缴后返还被害人（已返还）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王明海
审 判 员 李淑媛
人民陪审员 丁增年
二〇一五年七月二十三日
书 记 员 薛 娟