湖南省湘潭市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘03刑终27号
原公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。
上诉人（原审被告人）韦香梅，女，1968年8月4日出生于广西壮族自治区柳江县，壮族，小学文化，无业，住柳江县拉堡镇。2016年3月1日因涉嫌非法经营罪被湖南省湘潭县公安局刑事拘留，2016年3月21日由湘潭县公安局决定取保候审。2016年8月18日经湖南省湘潭县人民法院决定取保候审。同年10月19日经该院决定予以逮捕，现羁押于湘潭市看守所。
辩护人田成，湖南旷真律师事务所律师。
原审被告人韦义愿，男，1970年2月15日出生于广西壮族自治区柳江县，壮族，小学文化，无业，住柳江县拉堡镇。2016年3月4日因涉嫌非法经营罪由湖南省湘潭县公安局决定取保候审。2016年8月18日经湖南省湘潭县人民法院决定取保候审。2016年10月19日经该院决定予以逮捕，并于同日取保候审。
原审被告人覃晓农，男，1967年7月11日出生于广西壮族自治区柳江县，壮族，初中文化，经商，住柳江县百朋镇。2016年1月2日因涉嫌非法经营罪被柳江县公安局拉堡派出所抓获后，于同年1月8日转至由湖南省湘潭县看守所刑事拘留，2016年1月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。2016年12月1日经湖南省湘潭县人民法院决定取保候审。
湖南省湘潭县人民法院审理湖南省湘潭县人民检察院指控原审被告人韦义愿、韦香梅、覃晓农犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二0一六年十二月一日作出（2016）湘0321刑初307号刑事判决。原审被告人韦香梅不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过查阅案卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：蒙特卡洛彩票平台（俗称”MC”平台）系未经国家财政部批准，而由私人做庄创办，以互联网为销售渠道，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“五分时时彩”、“新疆时时彩”、“福彩3D”等彩票的玩法和开奖结果，设定网银支付充值方式，以充值1元人民币兑换平台1个投注积分的方式接受玩家充值，同时设定高于合法彩票的赔率来吸引网络玩家注册并参与投注赌博的非法网络彩票销售平台。MC平台自2013年10月运营至今，利用他人身份信息，办理了数百张银行卡并开通网银服务，用于赌博资金和犯罪所得的流动和转移。该平台高级代理韩振（已判刑）、玩家沈某某、赵某某、赵某期等人自2014年参与该平台的投注赌博，据此查证了MC平台的充值账号为mc6652@163．com（对应账号为622202200817783409，开户人胡宗武）、mc33302@163．com（对应账号为622202200817799199，开户人廖安如）、tantantan56789@sina.com、tantantan123456789@163.com（对应账号为6215581111004571923，开户人谭海燕）等。玩家参与赌博充值后，资金经陈某杏（账号6212262105000532296）、李某(账号为6222021906005426819)、王某（账号621226176003018488）、褚某某（账号621558111004571923）等100余个利用他人信息注册的银行账号，转移至文某某、谭某某、乐某某（上述三人均已起诉）等人控制的银行账号，再通过谭某某等人取现转存至实际控制资金的被告人韦义愿、韦香梅掌控的银行账户中。
2014年1月，韦进（在逃）通过网络电话与父母韦义愿、韦香梅取得联系，并将其从事网络彩票赌博的事情告知两人，并要求两人准备数张银行卡，供韦进安排人员通过转账、支取转存或转账汇款的形式，将MC非法网络彩票平台的获利转至韦义愿、韦香梅准备的银行卡内。被告人韦义愿、韦香梅明知该转回的资金系犯罪所得的资金，仍按照韦进的安排先后向被告人覃晓农及覃鸿鹄、覃杨理（两人已另案处理）以及蓝某某、覃某某、韦某香、陈某某、陈某港、韦某表、陈某如、韦某梅、韦某旺、韦某柳、蓝某光等人索要20余张银行卡专门供接收、转移、保管赃款资金时使用，这些银行卡一直由韦义愿、韦香梅夫妇掌控。2014年11月至2015年10月，MC网络彩票赌博平台控制人员“陈总”、“二哥”（具体情况不详）等人利用高额佣金诱使文某某指使谭某某、乐某某转移MC平台的赃款资金。文某某、谭某某、乐某某受利益驱使，利用三人及其家属的身份信息办理了40余张银行卡专门用作赃款的转移，其中谭某某的3张银行卡、乐某某的4张银行卡作为收款账号，三人每次收到转款后，会遵循指示将赃款资金按2万元或4万元的额度利用网银分散转账至三人掌控的另外30余张银行卡中，之后再通过ATM机将赃款资金取现。资金取现后，文某某、谭某某、乐某某三人再遵循“二哥”的安排以ATM机转存和汇款的方式存至被告人韦义愿、韦香梅掌控的户名为陈某某、陈某港等16个银行账户中。自2014年12月至2015年10月，文某某、谭某某、乐某某共转移MC非法网络彩票平台赃款资金达43252384元至韦义愿、韦香梅所控制的16个收款账号中。被告人韦义愿、韦香梅所控制的用户名为陈某某、陈某港等16个收款账户收到文某某、谭某某、乐某某转来的资金43252384元，韦进通过网络电话联系韦义愿、韦香梅夫妇落实资金到位的情况。为保证资金的相对安全，被告人韦义愿、韦香梅夫妇通过人工转账、网银转账的方式将接收的资金转移至两人控制的户名为韦某香、覃杨理、蓝某某、韦香梅等银行账户中。被告人韦义愿、韦香梅夫妇将这些MC网络彩票赌博平台的赃款资金用于投资。被告人韦义愿、韦香梅将其中的190万元犯罪所得资金转移到被告人覃晓农所开的2张农业银行卡中。被告人覃晓农明知该190万元资金来路不正系犯罪所得资金的情况下，而提供自己及妻子覃素兰的银行账号供韦义愿、韦香梅夫妇转移非法资金使用，并帮助韦义愿、韦香梅将这190万元非法资金进行了再转移、保管。后为进一步逃避公安机关的追查，除被告人覃晓农私自动用其中的25万元外，其余的125万元非法资金均由覃晓农取出放在余志欢处保管。
2015年10月份，湘潭县公安局侦查人员侦查到被告人韦义愿、韦香梅夫妇，并对韦义愿、韦香梅夫妇所掌握的涉案银行账户进行了依法查处，10月30日，湘潭县公安局侦查人员电话联系被告人覃晓农及覃鸿鹄、覃杨理、韦某香到广西柳江市柳南区河西派出所接收调查。当晚8时许，被告人覃晓农及覃鸿鹄、覃杨理等人积极应被告人韦义愿的邀请到其位于广西柳江拉堡北大街的家中开会，通过商讨，覃鸿鹄、覃杨理、覃晓农、韦某香等人统一口径，虚构出：1、覃鸿鹄、覃杨理、韦某香等人借予韦义愿夫妇使用的银行卡均系覃晓农所借，由其掌握和使用；2、被湘潭县公安局查处的覃鸿鹄、蓝某某、韦某香、覃杨理等人的涉案银行卡内的非法资金系四人各自投资200万、300万、500万不等到“诚鸿房地产信息服务部”用于民间借贷的合法资金；并于次日向湘潭县公安局侦查人员做出了虚假供述和证明，企图蒙蔽公安机关，帮助韦义愿夫妇设法索回被湘潭县公安局查处的犯罪资金。
案发后，被告人韦义愿、韦香梅分别主动到湘潭县公安局自动投案。被告人韦义愿退缴了500万元赃款、韦香梅退缴了56.74万元赃款，覃晓农退缴了其存于余志欢处及韦义愿投资在余志欢处的赃款共计249万元。公安机关扣押和冻结了韦义愿、韦香梅的部分赃款801.72万元。
证明上述事实的证据有：1、被告人韦义愿的供述，证实2014年1月左右，儿子韦进开始往家里打钱，并且打钱的数额比较大，每次都有十万二十万的样子，我们不知道他怎么赚了这么多钱，于是我们就在韦进电话联系我们时候问他，开始韦进不告诉我们，经过我们追问才知道是韦进在澳门、菲律宾搞赌博赚的钱。韦进通过境外赌博赚钱打钱给我们一直持续到2015年10月份你们公安局到柳州冻结了我们的收款账户那时候，韦进将在境外赌博赚的钱通过地下钱庄打款至柳州这边负责收款的人的账户里（具体哪些账户，哪些人我不清楚），然后柳州这边负责收款的人将钱又从银行取现，然后再一万一万的通过银行ATM机或者直接转账的方式存入我借的韦某香、覃杨理等人的银行卡里，通过这种方式打钱给我们。我记得我先后分别找陈某港借了一张工行卡、陈某某借了一张还是两张建行卡、陈某如的一张建行卡，覃鸿鹄的一张农行卡、覃鸿鹄弟弟覃鸿优的一行建行卡（覃鸿鹄帮我借过来的）、哥哥韦某表的一张农行卡和一张建行卡，妹夫覃杨理的一张工行卡和一张农行卡、韦某香的一张还是两张银行卡（农行、工行各一张）、韦某梅（韦香梅妹妹）的一张农行还是什么银行卡、覃鸿鹄老婆蓝某某的一张信用社银行卡（我要覃鸿鹄帮我办的）主要用的就是以上这些银行卡，另外我们还用过韦某旺的一张农行卡和韦某柳的一张农行卡，只不过用的次数不多而已。以上这些银行卡的卡号我记不清了，这些卡不是一次性借过来的，是2014年、2015年先后分几次借过来的，其中陈某如和韦某香的银行卡是老婆韦香梅借过来的，其余的卡是我本人借过来的。每次韦进打款过来给我基本上都是存入到以上这些借的银行卡账户中。2015年10月30日晚上，因得知你们第二天要召集覃晓农、覃鸿鹄等银行卡被冻结的人到柳州市河西派出所谈话，为了应对你们调查，好像是我打电话召集覃晓农、韦某香、覃杨理、覃鸿鹄、覃应举到柳江县拉堡镇北大街120号的家中开会。开会商量的目的就是如何应对你们公安机关的调查。开会过程中，覃晓农主动表示愿意来顶这个事，要韦某香、覃杨理、覃鸿鹄他们都说被冻结的银行卡是覃晓农借去的，一直是由覃晓农本人保管和使用。接着我妻子韦香梅将从覃鸿鹄、韦某香、覃杨理、蓝某某他们手中借走的银行卡分别还给他们，要他们第二天拿着这些卡交给你们民警。另外，当晚我们估计第二天你们调查询问的时候肯定会问到被冻结的韦某香等人银行卡内的资金来源情况，于是我要覃晓农、韦某香、覃鸿鹄他们第二天接受你们公安调查的时候向你们谎称是他们三人合伙投资开设“诚鸿房地产中介服务部”，其中韦某香投资200万，覃杨理投资300万，覃鸿鹄500万，覃晓农300万，被你们公安冻结的银行卡内的资金就是他们合伙投资诚鸿房地产中介服务部搞民间借贷的周转资金，通过这种方式证明我们被冻结卡内的资金是合法的，以此应对你们调查，让你们对资金进行解冻以挽回我们被冻结的资金。
2、被告人韦香梅的供述，证实其明知其儿子韦进从事网络赌博仍帮其接收、转移资金。其供述与被告人韦义愿供述基本一致。
3、被告人覃晓农的供述，证实2015年9月按照韦香梅的安排将一笔来路不明的钱存入自己账户内并转移到别的地方的犯罪过程。2015年元月后，我与韦义愿因合伙之事熟识了，我每天会接送韦义愿去工地或者去外面办事。我听他跟朋友讲过，他开公司及放贷的钱都是他儿子从境外赌场转回来的。在2015年10月30日晚上，韦义愿、韦香梅夫妇叫我们商量应付湘潭的公安机关调查，想方法解冻被冻结的资金，韦义愿亲口讲被冻结的银行卡里的钱是他儿子从境外赌场来的资金，是通过柳州地下钱庄打到卡上的。这张卡现在都在韦香梅那里。她转入的这150万元，估计也是她儿子从境外赌场转回来的钱，因为当时韦香梅掌握的覃杨理、韦某香、蓝某某的银行卡已经被公安机关冻结了。韦香梅说1673卡上的这150万元也不安全了，还要我提供了覃素兰的卡号，将这150万转移到了覃素兰尾数4011的卡上，最后又要我取出来，并讲先保管起来，要用的时候可以用到工地上去。因为韦香梅掌握的覃杨理等人的卡被冻结后，她就要把存在我1673卡上的150万元转移，要我提供覃素兰的账号，并将钱转了过去，之后还叫我取出来，我就觉得这钱也是从柳州地下钱庄转过来的，是韦香梅儿子在境外经营赌场的钱。所以韦香梅叫我取出这些钱后可以用到工地上去，我也没照她的意思去做，我叫余志欢保管好其中取出的125万元，不要去动用，剩下的25万元我因为被高利贷逼的紧，我用来先偿还高利贷了。2015年10月2、3日的时候，韦香梅害怕存在我身份开户的6228480858618821673农行卡中的150万被公安冻结，所以将该卡中的150万转存至到覃素兰6228480851425514011账户中。同一天，韦香梅同样是害怕她其它卡里面的资金被你们公安追查冻结，所以打电话给我要了我6228490856001846966农行卡号（当时该卡没有被冻结），并转存了40万到我的这张卡中。2015年10月11日、12日分别通过柜台取现的方式分别取现30万、10万元，就是之前韦香梅害怕被公安冻结而转款到我该卡上的40万元，是韦义愿喊我跟他一起到柳江柳北支行取现的，钱都交给韦义愿了，听他说他是要替他妹妹归还房贷的，具体不清楚。韦义愿夫妇召集我们开会的目的是为了教我们第二天如何应对你们公安机关调查，让我们第二天在接受调查的时候向你们公安机关谎称：我和覃杨理、覃鸿鹄、韦某香四人合伙开设了“诚鸿房地产中介服务公司”，我向该公司投资300万、覃鸿鹄500万、韦某香200万、覃杨理300万；该公司的主要经营业务就是民间借贷以及房地产中介；被冻结的银行卡都是我们用于公司民间借贷使用的，卡内的资金不是非法的，是我们各自用于民间借贷使用的资金；另外韦义愿、韦香梅夫妇还要我们向公安机关谎称被冻结的银行卡都是交由我保管、操作，并且韦香梅在我们开会商量过程中分别将韦某香、覃杨理、覃鸿鹄三人被冻结的三张银行卡交给我，让我第二天到河西派出所接受调查的时候交给你们民警，并且第二天上午覃应举开车送我到河西派出所的途中将覃鸿鹄老婆蓝某某的一张农行黑卡交给我，意思是韦香梅让他转交给我，让我交给你们民警的。我记得当晚开会的时候，韦义愿夫妇还跟我们说，意思他们喊了覃应举帮我们找关系协调处理此事，已经协调好了，让我们第二天安心的到河西派出所按照他们所说的意思接受调查。
4、同案犯谭某某的供述，证实从2014年11月开始，按照文某某的指示在指定的账户中转移账户内大量资金的过程。2014年1月开始，我的舅子文某某开始要我和胖子乐某某帮忙替他转账给别人，每过一段时间，文某某将钱转到我和乐某某的银行账户上，然后要求我们把账户上的钱转到他通过微信或短信发给我们的指定账户上，从元月份至今，每个月文某某要我和乐某某转账平均有3、4次，文某某每次打到我的账户上的金额少的时候也有10余万，多的时候有30多万，今年来我大概帮他转了30余次的帐。文某某是在澳门那边搞赌博什么的，我估计他要我们取的这个钱是文某某开赌场或者赌博的钱，具体什么情况我不清楚，账户内的资金来源不清楚，估计钱来路不正。我在各大银行以自己、老婆文柳芝、母亲吴秀英等人的身份证办过30多张银行卡。一般取钱再存钱我是和乐某某一起去。我得11000元钱和4条黄芙蓉王烟的报酬。
5、同案犯乐某某的供述，证实从2014年11月开始，没有正当理由，按照文某某的安排在指定的账户里转移大量资金的过程。2014年11月份左右，我们在一次家庭聚餐，吃完饭之后，文某某单独找到我和谭某某提出要我们两个人帮他取钱并把取出的钱存到他指定的账号上面，他当时是告诉我们他在澳门看场子，自己赌钱输了钱欠了老板的钱，现在他的老板要求他将他们的钱取出在存到他们指定的账号上面，并要我们两个人尽量的多开一些外地的农业银行、建设银行、工商银行的银行卡且必须开通网银，我们当时看了他是自己家里人，现在又在外面欠了钱（文某某还欠我十万块钱），我们考虑了之后就答应了，答应他之后我就开始准备这个事情，根据文某某的要求我就联系了我在武汉的弟媳柯三还有在宁波的哥哥乐锦才联系了，要他们在当地的农业银行、建设银行、工商银行去帮我办银行卡，并要求他们开通网上银行，办好之后我又要他们帮我寄过来，银行卡准备好之后，我就联系了文某某，告诉他我已经准备好了，并且把新办的卡号发短信告诉了文某某，过了一阵子之后一天的晚上，文某某打电话叫我带上自己本地办的卡和在外地新办的卡到谭某某家里，到谭某某家之后，文某某就告诉我他的老板已经把钱转到我们新办的这三张卡上了（第一次具体打了多少钱到我们卡上我忘了），然后他教我们怎么做，他就在谭某某家的电脑上面操作网银，他先把我们新办的三张卡里面的钱分散转到我们自己平时用的本地卡上，他一般是每张卡上转两万，有的卡是转四万，他告诉我们，如果是晚上23点多快0点的时候去ATM取钱，这样的话过了0点就是第二天了，ATM机就又能取两万了（银行规定单张卡每天最多取现两万元）。将钱分散之后，他就发信息跟他的老板联系，告诉他这边已经准备好了，然后他就带我们到就近的所属银行将钱取出来，然后再到附近的工商银行，将钱存到他的老板发给他的账号上面，他还告诉我尽量是几个账号平均分配。之后我和谭某某就按他叫我们的方法帮他取钱存钱，一直到现在。我对于文某某是从事什么职业，要求转移资金的来源并不清楚，但肯定这些资金的来路不正。听文某某说其帮他老板在赌场做事，专门负责转钱，文某某自己大部分时间在澳门，不方便转钱，就叫我和谭某某帮其转钱。文某某按转钱的千分之一给报酬，我共获得报酬16000元。
6、同案犯文某某的供述，证实从2014年11月开始帮助“二哥”和“陈总”转移非法资金的经过。2014年10月左右，“二哥”打电话联系我说有客人在菲律宾这边开赌场赚了钱，要把钱转移到国内洗白一下，问我想干不，我同意了，于是我继续留在澳门开始帮赌场老板转移洗白资金。2014年10月左右开始我通过“二哥”介绍在澳门这边帮“二哥”在菲律宾开赌场的朋友陈总（是今年7月我到菲律宾后听二哥说才知道的）转移洗白赌场经营的非法资金。2014年10月上旬我开始帮“二哥”朋友转移赌场资金的时候，“二哥”只叫我帮他转移了三、四次资金，并且每次数额只有二三十万，都是我先到澳门凯旋门赌场后的“汇通”抵押要一个地下钱庄账户然后我将该账号号码电弧告诉“二哥”，叫他将钱打到该账户。“二哥”将钱打过来后，便会电话通知我要我到“汇通抵押’’地下钱庄将这笔钱折算成港币进行提现。资金提现后我会等“二哥”的电话，在等候“二哥”电话的过程中，我则偷偷的拿着折算提现的港币到澳门赌场参赌。之后“二哥”会打电话通知我，要我将这些钱存到他指定的陈某港或陈某某的建行卡账户中，每次打钱都是通过“汇通抵押’’地下钱庄打款转移到国内的，因为通过澳门的正规银行是不能将这些资金转移到国内的。所以头三、四次“二哥”叫我帮他转移资金由于数额不大所以我也没有找他要什么报酬好处，这几次转移资金我也没有通过谭某某、乐某某他们。2014年10月中旬的时候，“二哥”电话联系我转移的资金数额逐步增大，数额是70、80、90、100、110、130、140万不等，“二哥”告诉我按照我每帮他朋友转移100万资金的13000元的比例获取报酬，这13000元报酬由我和“二哥”平分，我帮“二哥”朋友转移资金获取报酬的比例是这个标准，但之后二哥实际每转移100万只给了我4876元，具体是我记错了还是“二哥”多得了，我不清楚。反正是按照我每月转移资金的数额，根据上面所说的报酬分配方式，由“二哥”打款到我尾数4477的工行卡账户中。由于转款资金数额增大，我分别叫姐夫乐某某办了两张工商银行卡、谭某某办了三张工商银行卡，都是以他们各自自己身份办理的（具体这几张银行卡卡号我记不清了），专门用于接收“二哥”朋友转移打款过来的资金，每次我都是根据“二哥”电话指令，提供这其中的两到三张银行卡给“二哥”；另外我为了方便ATM取现，还要谭某某、乐某某他们另外各自准备了七八张银行卡（具体银行卡号记不清了），这些银行卡主要用于二哥朋友打款过来后，将这些大额的钱通过网银转账的方式，按照每张卡分配3-4万的标准将资金分散到谭某某、乐某某他们另外准备的那些银行卡中，这样做的目的是为了将“二哥”朋友打过来的大额资金进行分配分散，这样以便于谭某某、乐某某到柳州当地各银行ATM机上进行取现（因为ATM机每日取现不得超过2万，我要谭某某他们一般选择在凌晨12点前后进行ATM取款，这样就可以一张银行卡上、下半夜各取现2万），操作银行卡网银打散分配资金都是由乐某某、谭某某他们本人操作。谭某某、乐某某他们将大额资金打散并ATM取现后，我就与“二哥”电话联系，告知他钱已经分散并取现了，电话中“二哥”会给我1-4个不等的陌生人银行卡账户（如陈某港、陈某某等人，每次存款的账户都不同），叫我将钱分别存到这些指定的账户中，接着我则通过电话、短信、微信等联系方式与谭某某、乐某某他们进行联系，要他们分别将取现的资金通过到柳州各银行ATM存款的方式将钱分别存入“二哥”指定的银行卡账户中。待谭某某、乐某某他们将钱存入“二哥”指定账户后即此次帮“二哥”转移洗白资金结束。
7、同案人覃杨理的供述，证实2014年我借给韦义愿一张工商银行的卡、一张农业银行的卡给韦义愿使用，2015年元月后，其在韦义愿、韦香梅的安排下，将数笔来路不明的资金存入自己的账户并转移到别的账户。且曾在韦义愿家中商议如何应对公安机关调查的过程，其供述与覃晓农的供述基本一致。
8、同案人覃鸿鹄供述同覃扬理的供述基本一致。
9、证人陈某某、陈某港的证言，证实2015年2月份我的堂兄（指韦义愿）要我办两张银行卡给他，我建设银行和工商银行的各办了一张，都开通了网银。卡办好了我送给他，卡里的资金和流水都与我无关。
10、证人韦某香的证言，证实我办了两张卡通过姐姐韦香梅转交给了覃晓农使用，覃晓农讲别人要打钱给他，他的卡不够用，要我帮他办的，卡里的钱不是我的。
11、证人蓝某某的证言，证实其办了一张银行卡给老公覃鸿鹄用。
12、证人韦某表、覃某某的证言，证实其二人各办了两张银行卡给韦义愿使用，卡上的钱与其没有关系。
13、证人陈某如的证言，证实其办了两张银行卡给韦香梅使用，卡上的钱与其没有关系。
14、证人韦某柳的证言，证实2014年7月，其应韦义愿请求，办理了一张银行卡交给韦义愿使用。
15、证人韦某梅的证言，证实2013年5月份，其应韦香梅的请求，办理了两张银行卡交给韦香梅使用。
16、证人杨建福的证言，证实2013年杨建福和覃鸿鹄、韦义愿一起合伙成立了诚鸿房地产信息服务部，从事民间借贷，韦义愿放了大量人民币从事放贷。
17、证人韦俊宁的证言，证实系其被告人韦香梅弟弟，韦义愿在柳州投资了2个楼盘，其帮韦义愿监督对账，韦义愿一共投资了600多万元到2个楼盘，韦义愿要韦俊宁经手投资了250万元。
18、证人赵某某的证言，证实其自2009年开始从事网络赌博。2014年3月28日开始在蒙特卡洛网上彩票平台投注，至2014年9月，其向平台充值243190元，平台向其付款231942元。其向平台充值打款的户名是廖安如和胡宗武，平台通过用户名为陈子壮、刘小琴的账号向我打钱的。
19、证人赵某期的证言，证实2013年9月16日开始在蒙特卡洛网上彩票平台投注，至2014年9月，其向平台充值367409元，平台向其付款385329.5元。
20、证人沈某某的证言，证实2013年开始在蒙特卡洛网上彩票平台投注，经统计，沈某某在蒙特卡洛网络彩票平台输了2292639元。
21、证人许某的证言，证实其工行账户因涉嫌与湘潭县公安局办理的案件有资金往来被冻结。
22、证人万某某的证言，证实其去澳门赌博，通过澳门赌场内洗码的人员王建雄的安排往来资金。
23、证人陈永英的证言，证实系万某某公司出纳，证实万某某经营公司的情况。
24、证人王某的证言，证实云南省大理州弥渡县二中老师，证实其身份证于2014年3月9日被盗，他人用被盗的身份证在河南省办理的银行卡不是其本人办理的。
证明本案事实的综合证据有：视频截图；湘潭县公安局扣押清单；蒙特卡洛娱乐城网络网页截图；赵某某、赵某期在蒙特卡洛娱乐城充值和平台返款的记录；韦义愿、韦香梅银行取款视频截图；湖南省福利彩票发行中心关于严厉禁止利用互联网销售福利彩票行为的通知；湘潭县公安局搜查笔录、扣押决定书及扣押物品、文件清单；到案经过说明；湖南省非税收入一般缴款书；营业执照；覃鸿鹄身份证复印件、相关银行卡照片、手机记账照片；诚鸿房地产中介服务部办理借款相关材料；证人林杰、罗坚、马文的证言；文某某、乐某某、谭某某ATM机取款视频截图；韦义愿、韦香梅、陈某如、陈某某、陈某港、韦某香、覃晓农、韦彬彬、覃素兰、覃鸿鹄、韦某梅、韦某柳、蓝某光等人银行开户信息及银行交易情况；韦义愿投资嘉鹏建设发展有限公司的相关材料；覃某某的账户流水及说明；湘潭县公安局协助冻结财产通知书；微信聊天记录；MC平台充值至韦义愿夫妇处的资金流向示意图；本院（2014）潭刑初字第239号张权的刑事判决书、第278号韩振的刑事判决书；视频资料；视频观看说明；看账说明；张权非法经营案综合材料；MC平台账号汇总；资金流向图；谭某某、文柳松、乐某某接收、转移MC平台款账目流水；韦义愿提供给韦进用于接收国外网络赌博资金账号表；办案说明等。
原审判决认为：被告人韦义愿、韦香梅、覃晓农明知是犯罪所得的资金而以其他方法掩饰、隐瞒，其中韦义愿、韦香梅涉及资金43252384元，覃晓农涉及资金190万元，情节严重，妨害了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人韦义愿、韦香梅起主要作用，系主犯；被告人覃晓农起辅助作用，系从犯；对于主犯依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，对于从犯，依法应当减轻处罚。案发后，被告人韦义愿、韦香梅能主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。在庭审过程中，被告人覃晓农能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人韦义愿、韦香梅能退还部分赃款，覃晓农能退还全部赃款，可酌情予以从轻处罚。退缴的赃款应予没收，上缴国库。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项之规定，对被告人韦义愿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元；对被告人韦香梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元；对被告人覃晓农犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元；并对被告人韦义愿、韦香梅、覃晓农的主动退缴的和公安机关依法冻结、扣押的违法所得16074600元予以没收，上缴国库。
宣判后，原审被告人韦香梅不服，以“原审判决认定其系主犯不当，量刑过重”为由，向本院提起上诉。其辩护人的辩护意见与上诉理由一致。
经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分。本院对原审查明的事实与证据依法予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）韦香梅、原审被告人韦义愿、覃晓农明知是犯罪所得的资金而以其他方法掩饰、隐瞒，其中韦义愿、韦香梅涉及资金43252384元，覃晓农涉及资金190万元，均系情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，原审被告人韦义愿、上诉人韦香梅起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；原审被告人覃晓农起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。案发后，原审被告人韦义愿，上诉人韦香梅主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。原审被告人韦义愿、上诉人韦香梅能退还部分赃款，原审被告人覃晓农能退还全部赃款，可酌情予以从轻处罚。对于上诉人韦香梅及其辩护人提出“原审判决认定其为主犯不当，量刑过重”的辩解和辩护意见。经查，上诉人韦香梅明知其儿子从境外转回资金系犯罪所得资金，仍伙同原审被告人韦义愿积极准备银行卡，转移资金，在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中起着主要作用，系主犯。原审判决在法定刑幅度内已对其从轻处罚，且与其罪行相适应，并无不当。上诉人韦香梅及其辩护人的辩解及辩护意见均不成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李 晖
审判员 李柏文
审判员 夏文成
二〇一七年四月十二日
书记员 周芳理
附法律条文如下：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
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