吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0702刑初488号
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人胡艳华，小学文化。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年8月18日被松原市公安局宁江二分局取保候审；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2017年9月25日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。
辩护人曹晗，吉林信维律师事务所律师。
松原市宁江区人民检察院以宁检刑检刑诉（2017）455号起诉书指控被告人胡艳华犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员王传微出庭支持公诉，被告人胡艳华及其辩护人曹晗到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2016年8月3日，被告人胡艳华以牟利为目的，注册账户成为“善心汇”会员，而后投入资金在“善心汇”平台上购买善种子等进行投资，随后被告人胡艳华又发展下线人员继续加入“善心汇”组织。至案发时，被告人胡艳华在“善心汇”组织中已成为A轮功德主，该账户在整个会员网络中所处层级为第12层，其下级网络有7层，发展下线会员331人，该账户共完成18次赠与，累计133000元，17次受助，累计155400元，截止2017年7月24日已支出善种子168个，剩余善种子114个，已支出善心币882个，剩余善心币46个，已支出善金币76个，剩余善金币38095个，管理钱包已支出34600元，管理钱包剩余1471元。
针对上述指控公诉机关提供了相关书证，证人赵某1、廉某、赵某2、董某1的证言，被告人胡艳华的供述，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书。
公诉机关认为，被告人胡艳华组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人胡艳华在案发后，主动到公安机关投案并如实供述所犯罪行，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人胡艳华对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人曹晗认为，被告人胡艳华是法制观念淡薄才触犯法律，有自首情节，在整个犯罪中处于从属地位，同意上缴违法所得，请法院判处缓刑。
经审理查明：本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。
另查明，在本院审理过程中，被告人胡艳华上缴非法所得34600元。
上述事实，有经当庭举证、质证、本院予以确认的以下证据证实：
1、书证
（1）抓获经过证实：2017年8月8日，胡艳华主动到宁江二分局石化派出所，将自己参加善心汇的行为主动向民警说明情况。
（2）胡艳华的户籍材料信息及现实表现证明证实：胡艳华出生于1962年11月1日。
（3）胡艳华前郭县中医院的诊断书证实：胡艳华于2017年8月7日、8月18日两次到前郭县中医院就诊，诊断分别为高血压病2期，冠状动脉硬化性心脏病，心功能II级和冠心病。
（4）胡艳华×××农行账户明细。
（5）情况说明证实：本案中，胡艳华笔录复印件复印于胡艳华组织领导传销活动卷宗。
（6）办案说明：本案中，传销人员关系图在湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书中图-12所示。所涉及胡艳华的下级网络共7层331个会员，经我局查找目前已经找到会员31名，其余网络会员拒不配合调查取证，我局正在继续查找中。
2、证人证言
（1）证人赵某1的证言证实：我就是告诉别人有善心汇这个公司，好不好让他选择，我不推荐其他人进行投资善心汇。我通过微信负责拉人建群，然后群里有个善心汇的员工在群里发链接，我没发过链接，群里有180人左右，一开始我拉进去一部分人，后来群里人也自己拉人进群。我一次都没有发过善心汇的链接，是直播小助手（就是善心汇用来宣传的一个工具）发的链接，只要我建个善心汇的微信群，就会出现这个直播小助手，然后小助手就在群里直播一些关于善心汇的宣传片，还有发一些善心汇的链接。
（2）证人廉某的证言证实：我参与投资了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）。我是通过互联网先了解，后找到胡艳华参与的。我的推荐人是胡艳华。我在注册善心汇公司平台的时候，填写的推荐人是胡艳华，我激活账号时是在微信群的群主（群的名字我记不住了）手里购买的善种子。
（3）证人赵某2的证言证实：我参与投资了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）。我是通过互联网先了解，后和我丈夫廉某一起加入的。我的推荐人是廉某。我一共就投了3400元人民币，投了多少轮记不清楚了。盈利了约500元人民币。我是2017年7月15号左右停止感恩受助的。我推荐了董某1、李云香。
（4）证人董某1的证言证实：我参与投资了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）。我是通过互联网先了解，然后以赵某2为推荐人加入了善心汇。我一共就投了3400元人民币，投了4轮。盈利了约2800元人民币。是2017年7月15号左右停止感恩受助。没有推荐其他人，我推荐了我的丈夫张明峰。
（5）证人董某2的证言证实：我是新入会成员，我的推荐人是李淑芹，我一共通过银行转账（李淑芹给我操作的）投了3500元，投了2轮。盈利约400元。没有推荐别人。不记得接受布施积德的对方银行账户详情。
（6）证人赵某3的证言证实：苗某用我的身份证注册参与投资了深圳市善心汇文化传播有限公司。我用我的建行×××投资的，我没有投资的钱，不知道盈利了还是损失了，都是苗某借我的身份证弄的。
（7）证人王某1的证言证实：我刚参与，我的推荐人姓廉，叫什么名字忘了，我一共通过银行转账投了6500元，投了2轮。损失约6500元。没有推荐别人。不记得接受布施积德的对方银行账户详情。
（8）证人刘某1、王某2、刘某2、冯某的证言证实：是新入会成员，不知道推荐人是谁，刘某1一共通过银行转账（李树新操作的）投了3500元，投了1轮；王某2不清楚一共投了多少钱，投了多少轮，不知道是盈利还是损失了。刘某2一共投了3000元，投了2轮，损失约3000元。冯某投了多少钱、投了几轮、是否盈利不清楚，都是媳妇张亚坤操作的。
（9）证人张某1的证言证实：推荐人是廉峰，张淑霞一共通过银行转账（廉峰给操作的）投了3500元，投了2轮。损失约1000元。没有推荐别人；不记得接受布施积德的对方银行账户详情。董某1未证实投资数额及参与轮数，记不清推荐多少人。
（10）证人孙某、高某的证言证实：新入会成员，推荐人是董某2，孙某一共通过银行转账投了3500元，投了1轮。损失约3500元。没有推荐别人。布施和接受布施积德的银行账户都是我的建行×××，善心汇在松原没有分公司。高某一共通过银行转账（李树新给我操作的）投了3500元，投了1轮。亏损约3500元，都是我老姨董某2全权操作没有推荐别人。不记得接受布施积德的对方银行账户详情。
（11）证人佟某、武某的证言证实：我是新入会成员，推荐人是李丽（李利），佟某不清楚投了多少钱，投了多少轮。不知道盈利还是损失了。没有推荐别人。不记得接受布施积德的对方银行账户详情；武某投了3500元，投了2轮，损失约3000元、布施和接受布施的账户均是其工商银行×××。
（12）证人王某3、王某4、金某、李某1、张某2、代某的证言证实：新入会成员，推荐人是胡艳华，王某3一共通过银行转账（胡艳华给我操作的）投了500元，投了1轮。损失约500元。王某4投了3000元，投了2、3轮，损失约2500元。金某投了3500元，投了1轮，布施和接受布施都是我建行×××账户，损失3500元。李某1投了500元，投了1轮，损失500元。都是胡艳华操作的。张某2投了3500元，投了1轮，损失3500元，布施和接受布施的都是其工行×××账户。代某投了3500元，投了1轮，损失3500元，布施和接受布施的都是其工行×××账户。
（13）证人李某2、周某、邹某、马某、焦某的证言证实：新入会成员，推荐人是李某3，一共通过银行转账投了3500元，投了2轮。李某2损失约700元，周某损失约3500元。不记得接受布施积德的对方银行账户详情。邹某一共投了3500元，投了2轮，损失0元。马某投了3500元，投了3轮，布施和接受布施都是我工商行×××账号，损失约2300元。焦某投了3500元，投了2轮，布施和接受布施的都是其农行×××账户。损失约2300元。
（14）证人苗某的证言证实：胡艳华将善心汇公司的投资介绍给我，我就参与了，我的推荐人是徐虹，激活账号时是在微信群的群主手里购买的善种子。群主名字记不住了。投资都是胡艳华给我操作的，具体什么情况我不太清楚。我用我儿子付超的身份证参与过，我儿子付超身份证号×××，用这个账号我投了3500元，投了1轮，还有一个叫赵某3的身份证，我和赵某3是朋友关系。
（15）证人韩某的证言证实：我在胡艳华那里注册的，我的推荐人是陈玉霞，激活账号时是在微信群的群主手里购买的善种子。群主名字记不住了。投资都是胡艳华给我操作的，具体什么情况我不太清楚。我一共投了3500元，投了1轮。
（16）证人王某5的证言证实：我是新入会成员，我的推荐人是张亚坤，我一共通过银行转账投了3000元，投了1轮。亏损约3000元，没有推荐别人。不记得接受布施积德的对方银行账户详情。
（17）证人吴某、丁某的证言证实：新入会成员，推荐人是杨春杰，吴某一共通过银行转账投了3500元，投了2轮。亏损约2800元，丁某投了3600元，投了3轮，损失2000元。
（18）证人姜某的证言证实：我是新入会成员，我的推荐人是刘丽丽，我一共通过银行转账投了3000元，投了1轮。亏损约3000元，没有推荐别人。不记得接受布施积德的对方银行账户详情。
（19）证人闫某的证言证实：我是新入会成员，我的推荐人是李双娥，我一共通过银行转账投了3500元，投了2轮。亏损约3200元，都是我老姨董某2全权操作没有推荐别人。不记得接受布施积德的对方银行账户详情。
（20）证人李某3的证言证实：我是新入会成员，我的推荐人是牛红杰，我一共通过银行转账投了3500元，投了3轮。亏损约600元，没有推荐别人。布施和接受布施都是农行卡号，卡号记不清了。
（21）证人范某、杨某的证言证实：新入会成员，推荐人是杨杰，范某一共通过银行转账（投了3500元，投了3轮。亏损约400元，不记得接受布施积德的对方银行账户详情。杨某投了3500元，投了1轮，损失约3500元，布施和接受不是的都是建行卡号，卡号记不清了。
3、被告人的供述与辩解
被告人胡艳华供述：我大约在2016年08月16日注册的“善心汇“会员成功，2016年08月28日正式开始运作的。我是通过胡艳华知道善心汇的，我主要是传宣扶贫济困，均富共生，相互帮助不用找别人就能赚钱。
4、鉴定意见
湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书证实：胡艳华（身份证号码：×××）的登陆用户名为138XXXX****，ID为44735，属于A轮功德主，账户创建时间为2016年8月3日，该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有7层，331个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计133000元，17次受助，累计155400元，截止2017年7月24日已支出善种子168个，剩余善种子114个，已支出善心币882个，剩余善心币46个，已支出善金币76个，剩余善金币38095个，管理钱包已支出34600元，管理钱包剩余1471元。
上述证据来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人胡艳华组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，情节严重；其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人胡艳华在案发后，主动到公安机关投案并如实供述所犯罪行，属自首，可依法从轻处罚；在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，应依法减轻处罚；积极上缴违法所得，交纳保证金保证罚金刑的执行，可酌情从轻处罚。关于辩护人辩护认为胡艳华有自首情节，在共同犯罪中起次要作用，应从轻处罚的辩护意见予以采纳。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合前郭县社区矫正工作领导小组办公室出具的调查评估意见，经本院（2018）第八次审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条、第七十三条、第六十七条、第六十四条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人胡艳华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金7000元【缓刑的考验期自判决确定之日开始计算，罚金于判决生效后执行】。
二、被告人胡艳华上缴涉案非法所得34600元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘东立
人民陪审员 闫淑范
人民陪审员 徐淑清
二〇一八年三月二十日
书 记 员 陈美英