广西壮族自治区凭祥市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）凭刑初字第27号
公诉机关广西壮族自治区凭祥市人民检察院。
被告人周成海，男，1972年8月7日出生于广西壮族自治区凭祥市，壮族，初中文化，农民，住广西凭祥市。因涉嫌诈骗罪，于2013年6月26日被刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现羁押于凭祥市看守所。
凭祥市人民检察院以凭检刑诉[2014]23号起诉书指控被告人周成海犯诈骗罪，于2014年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。凭祥市人民检察院指派检察员陈曦出庭支持公诉。被告人周成海到庭参加诉讼。现已审理终结。
凭祥市人民检察院指控，2011年11月初的某天，农某1（另案处理）找到被告人周成海称只要其提供新型农村合作医疗证，他就可以负责帮周成海办理新型农村合作医疗补助报销，事后给周成海3000元。周成海在明知自己不符合报销条件的情况下，仍将自己的新型农村合作医疗证交给农某1。农某1通过他人制作了虚假的住院治病材料后，先后到上石镇浦东村委会、上石镇政府开具《证明》并加盖上石镇政府办公章，最后将所有材料拿到上石镇新型农村合作医疗经办点办理报销。2011年11月25日，农某1与李某1（另案处理）签领了上石镇新型农村合作医疗经办点发放给周成海的22748.1元医疗补助费后将其中3000元分给周成海。
同年11月底，农某1以凭祥市夏石镇榴利村那笔屯万某的名义以同样的方式在夏石镇新型农村合作经办点办理报销。同年12月15日，农某1找到周成海，让其帮忙签领新型农村合作经办点发放给万某的24221.2元医疗补助费，事后给了周成海200元好处费。
2012年2月初，农某1再次找到周成海，让周成海帮找亲戚的新型农村合作医疗证用于套取医疗补助费，承诺事后给1000元报酬。于是周成海带农某1到凭祥市上石镇浦东村板斗屯找到其姑丈农某2，称拿新型农村合作医疗证给农某1，可以帮忙办理报销后，得到3000元的补助，并告诉农某2自己已经通过这种方式得到好处费。农某2听后即提供了儿子农某4的新型农村合作医疗证，农某1通过他人制作了虚假的住院材料，以同样的方式到镇新型农村合作经办点报销，领取了24679.36元补助金后，农某1从中拿出3000元让周成海转交农某2。
对于指控的事实，公诉机关在法庭上出示了书证、物证、证人证言、被告人供述和辩解、视听资料等证据，并据此认为被告人周成海以非法占有为目的，伙同他人，用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取凭祥市的新型农村合作医疗基金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人周成海对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称其不知道农某1是拿新型农村合作医疗证去诈骗。
被告人周成海未向本院提交任何证据。
经审理查明，2011年11月初的某天，农某1（另案处理）找到被告人周成海称只要其提供新型农村合作医疗证，他就可以负责帮周成海办理新型农村合作医疗补助报销，事后给周成海3000元。周成海在明知自己不符合报销条件的情况下，仍将自己的新型农村合作医疗证交给农某1。农某1通过他人制作了虚假的住院治病材料后，先后到上石镇浦东村委会、上石镇政府开具《证明》并加盖上石镇政府办公室公章，最后将所有材料拿到上石镇新型农村合作医疗经办点办理报销。2011年11月25日，农某1与李某1（另案处理）签领了上石镇新型农村合作医疗经办点发放给周成海的22748.1元医疗补助费后将其中3000元分给周成海。
2011年11月底，农某1以凭祥市夏石镇榴利村那笔屯万某的名义以同样的方式在夏石镇新型农村合作医疗经办点办理报销。同年12月15日，农某1找到周成海，让其帮忙签领新型农村合作医疗经办点发放给万某的24221.2元医疗补助费，事后给了周成海200元好处费。
2012年2月初，农某1再次找到周成海，让周成海帮找亲戚的新型农村合作医疗证用于套取医疗补助费，承诺事后给1000元报酬。于是周成海带农某1到凭祥市上石镇浦东村板斗屯找到其姑丈农某2，称拿新型农村合作医疗证给农某1，可以帮忙办理报销后，得到3000元的补助，并告诉农某2自己已经通过这种方式得到好处费。农某2听后即提供了儿子农某4的新型农村合作医疗证，农某1通过他人制作了虚假的住院材料，以同样的方式到上石镇新型农村合作医疗经办点报销，领取了24679.36元补助金后，农某1从中拿出3000元让周成海转交农某2。
案发后被告人周成海已将其违法所得共计3200元上交凭祥市人民检察院。
上述认定的事实，有公诉机关提交并在本案庭审上予以举证、质证的以下证据材料证实：
1．被告人周成海的供述与辩解，证实2011年其没有生病住院过，也没有去过广东省，其一直在家。大约是2011年农历10月份，其在开面包车拉客，其表弟农某1找到其，问其是否生病住过院，其说于2003年在宁明县医院住过院，农某1说可以去申请新型农村合作医疗报销，还问其要新型农村合作医疗证，当时其新型农村合作医疗证不在身上，所以没有拿给农某1。其当时还反问农某1说，既然能报销，为什么村委没有通知？农某1说不用村委通知，他可以帮办理。过了几天，农某1又到其家中跟其说办理新型农村合作医疗报销的事情，农某1当时说只要其提供新型农村合作医疗证，他负责办理，到时会给其人民币3000元，其当时还问农某1这样做会不会出事，他说不会的，他已经帮几个人办理了，都得了钱，什么事都没有。见农某1这么说，其就拿新型农村合作医疗证给他了，当时还嘱咐他说好好保管新型农村合作医疗证。大约过了十几天，农某1打电话给其叫其去上石镇新型农村合作医疗经办点领钱，其赶到上石镇新型农村合作医疗经办点时，看见农某1和一个陌生人已经在那里等着了，他们已经将钱领出来，农某1见其到后就把新型农村合作医疗证还给其，并给了其人民币3000元。后其回到家发现新型农村合作医疗证上报销得款是2万多，其见得那么多钱，就打电话问农某1这些钱是不是骗来的，农某1叫其不要管那么多，有什么事由他摆平。
2011年大概11月份，农某1又联系其，问其还能不能找其亲戚的新型农村合作医疗证给他，如能找到的话他答应给其人民币1000元。当时其想到其表弟农某4一直在广东省东莞市打工，而且农某4也生过病，就想去问其姑丈农某2看一下。后其就和农某1一起到农某2家，农某1跟农某2说生病后是可以拿新型农村合作医疗证办理报销的，由他帮办理，得钱后会给农某2人民币3000元补助，农某2于是就把他儿子农某4的新型农村合作医疗证给农某1。过了一个月，农某1将农某4的新型农村合作医疗证给其，让其交还给了农某2。后来又过了约半个月，农某1才将人民币3000元交给其，叫其将这人民币3000元给农某2，其将该人民币3000元交给了农某2。但是，农某1一直没有给其人民币1000元好处费，所以后来其就不理他了。
其不认识万某，其帮农某1签领万某的新型农村合作医疗报销款是在其没办法推托情况下签的。其记得大约是2011年11月份的某天，当时在的街上，农某1找到其，叫其帮在新型农村合作医疗报销材料上签个字，并答应领到钱后给其人民币200元。其开始是不想帮他签的，但农某1一直求其帮签，还说之前他也帮其办理了新型农村合作医疗的报销，也没有出什么事，要其再帮签一次，其没办法推托，答应帮他签了其的名字，当时就领得人民币24000多元，农某1给了其人民币200元。过后其才知道农某1那次叫其帮签字领取的款项是帮一个叫万某的人报销新型农村合作医疗费的。
2．证人农某1的证言，证实其于2011年底认识凭祥市南山村的李某2，李某2说他认识一个广东省的老板，如果能够提供30岁至40岁左右的亲戚朋友的身份信息给广东省的老板，那个老板可以制作一份亲戚朋友在外地的住院手续材料并寄过来，然后可以凭那些住院手续材料去到镇的新型农村合作医疗经办点办理报销，得钱后可以给其3000元报酬。李某2还说那个广东省老板提供的住院材料跟真的一样，人家查不出是假的，叫其放心。于是其提供了母亲的身份信息给李某2，过了十五天后李某2将一堆材料给其，其按照李某2要求到镇的新型农村合作医疗经办点办理得了报销款，并将款项交给了李某2，李某2分给其3000元。之后，李某2叫其继续找其他人的身份信息给他，并答应给其跑腿费2000元至3000元。约过了一个月，其就联系上石镇浦东村那门屯的远房亲戚周成海，其就按照之前李某2跟其说的告诉周成海，并说到时给他3000元。周成海同意后，其就抄下周成海的身份信息，然后通过手机将周成海的身份信息发给李某2。过了约十几天，李某2就将周成海的相关住院手续材料拿来给其，其就拿那些材料到村委、政府盖章后交到镇新型农村合作医疗经办点那里，等待新型农村合作医疗经办点通知领钱。过了十几天，其就接到新型农村合作医疗经办点的通知，叫其去领报销款，其就和李某2的哥哥去领取了款项，并给了周成海3000元。
万某的报销材料是其拿去办理的，但领取报销款时是其叫周成海去签字领取的，并给周成海200元好处费。
周成海、农世虎的住院材料是其拿去村委、镇政府盖章，并拿到镇新型农村合作医疗经办点去报销的。
3．证人李某1的证言，证实其曾应其弟李某2的要求和农某1到上石镇新型农村合作医疗经办点去搞报销，由其签字领取了两万多元钱，之后农某1还拿了约3000元钱给一个人。
4．证人周某的证言，证实其儿子周成海从未外出打工，2011年期间亦未生病的情况。
5．证人农某2的证言，证实农某4是其二儿子。2006年其儿子农某4在打工期间生过病，患了肺病，当时是回到广西崇左市宁明县和凭祥市医院治疗的，没有在外省治疗。2011年至2012年农某4一直在广东省深圳市打工。
2012年，其侄子周成海和一个叫农某1的夏某来找过其，说其儿子农某4在打工期间生病了，要其复印户口本和新型农村合作医疗证给他们，他们去帮办理新型农村合作医疗报销，当时其就将户口本和新型农村合作医疗证给了他们。后来周成海给了其3000元，说是报销得的钱。
6．证人万某的证言、辨认笔录及照片，证实其一直在家务农，没有外出打过工。2011年，具体是哪一天其记不清了，其侄子“阿细”问其要户口本，其问他要来干什么，他说没事看一下而已，明天就还给其，其于是就将户口本给了他。第二天侄子就拿户口本还给其了。过了一段时间，侄子拿了一堆材料来给其，叫其带他去找村委盖章，于是其就带侄子去村委盖章了。过了不久，其去夏石街碰到侄子“阿细”，他拿了200元给其，说是镇政府民政发的补贴。听他这么说，其也没有再问什么。
其侄子具体姓名其不知道，只知道他小名叫“阿细”，是其姑农爱湖的儿子。
案发后证人万某能够辨认出农某1就是其笔录中提到的“阿细”。
7．证人农某3的证言，证实其是凭祥市上石镇浦东村委会党总支书记，村委会主任。周成海确实到过村委开外出务工《证明》的情况。
8．证人张某1的证言，证实其于2012年开始在凭祥市夏石镇党政办公室工作的。平时群众来办理新型农村合作医疗报销所需要相关材料为病历、疾病证明、医院住院有效发票及当地村委开出的证明，镇政府办公室工作人员审核上述材料主要是看齐全不齐全，根本分不清报销发票是真还是假，材料齐全的就给盖镇政府的章，后即可办理报销。
9．证人陆某的证言，证实从材料上反映：患者农某4的新型农村合作医疗补偿款是农某1去办理的，患者周成海的新型农村合作医疗补偿款是李某1去办理的。
10．证人杨某的证言，证实其是凭祥市夏石镇榴利村委民兵营长。2011年12月12日是其在村委值班，当天万某和女儿二人拿身份复印件、户口薄复印件、住院证明、住院发票、住院清单等材料到村委要求开具证明，其当时也看了这些材料，但看不出是真是假，就给她们开具了证明。
11．证人韦某的证言，证实从材料上反映，万某的新型农村合作医疗材料是一个叫周成海的人来报销的，共报销了24221.20元人民币。
12．患者姓名为周成海的住院情况回函、住院收费收据、诊断证明书、出院小结、住院费用清单、崇左市新型农村合作医疗住院医药费用报销审批凭证、证明，证实周成海的住院材料（包括住院收费收据、诊断证明书、出院小结、住院费用清单）系伪造的；村委根据上述材料出具了周成海在深圳打工后住院治疗的证明，后由李某1凭这些材料签领了22748.10元的补偿款的事实。
13．患者姓名为农某4的住院情况回函、住院收费收据、诊断证明书、住院费用清单、崇左市新农合住院医药费用报销审批凭证、证明，证实农某4的住院材料（包括住院收费收据、诊断证明书、住院费用清单）系伪造的；村委依此出具证明，后由农某1凭这些材料签领了24679.36元的补偿款。
14．患者姓名为万某的住院材料真实性的复函、住院收费收据、诊断证明书、住院费用清单、出院小结、崇左市新型农村合作医疗住院医药费用报销审批凭证、农村信用社现金支票存根、证明，证实万某的住院材料（包括住院收费收据、诊断证明书、住院费用清单、出院小结）系伪造的；村委依此出具证明，后由周成海凭这些材料签领了24221.20元的补偿款（从现金支票存根可以体现系周成海签领的情况）。
15．户籍证明，证实被告人周成海出生于1972年8月7日出生，案发时已达负完全刑事责任年龄。
16．破案报告书，证实被告人周成海系被动归案。
17．广西壮族自治区检察机关暂扣押款专用票据、工商银行存款凭条（104），证实案发后被告人周成海已将其违法所得共计3200元上交检察院的事实。
以上证据来源合法、内容客观真实，与本案有关联并能形成完整的证据锁链，证实了以上事实的存在，因此本院对上述证据予以采信。
本院认为，被告人周成海以非法占有为目的，伙同他人，利用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取凭祥市的新型农村合作医疗基金，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周成海犯诈骗罪罪名成立。被告人周成海辩称其提供给农某1的其本人及他人身份信息材料是事实，但并不知道农某1拿这些信息材料去实施诈骗的辩护意见，因周成海受利益驱动，明知其本人及其亲戚朋友在该时间内没有生病住院治疗，不符合新型农村合作医疗费报销的条件，却将其本人及其亲戚朋友的身份信息及相关新型农村合作医疗证提供给农某1，由农某1将这些身份信息发送给他人，并制作成在外省患病住院治疗的虚假材料，后拿这些虚假住院材料向凭祥市新型农村合作医疗经办点报销领取医疗补助费用，周成海从中得到好处费，有明显的共同故意，因此，对被告人的该辩护意见本院不予采纳。被告人周成海在共同犯罪中参与三次诈骗行为，应当以其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人周成海在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人归案后积极退回所骗取的款项，可以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下：
被告人周成海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月26日起至2015年10月25日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 覃文军
审 判 员 周君和
人民陪审员 李彧信
二〇一四年四月二十五日
书 记 员 周恒章
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十六条……
……
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。
……