广西壮族自治区凌云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）桂1027刑初6号
公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。
被告人胡盛彬，男，1986年10月10日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，大学本科文化，个体户，户籍地凌云县，现住百色市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被凌云县公安局刑事拘留，同年10月16日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。
辩护人关浩，广西知君律师事务所律师。
广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉﹝2018﹞5号起诉书指控被告人胡盛彬犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2018年3月6日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员温丽花出庭支持公诉，被告人胡盛彬及其辩护人关浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，2017年2月，被告人胡盛彬得知他人利用“民族资产解冻”诈骗得钱，决定以同样手段实施诈骗，从网上购买北京、上海等地的移动手机卡及VIVO智能手机等作案工具。同年5月，胡盛彬从网上搜索到“民族资产解冻”、“反诈骗”QQ群中的张某、李某2、黄某1和国家扶贫办人员后，利用北京号码152××××9972打给张某，谎称其系民族资产解冻最高委员会西南联络员“郑宏军”，以张某符合民族资产解冻奖励条件，国家将发放160万元的扶贫款项为由，骗让对方快递一张银行卡和一张北京移动手机卡给其，并将银行卡和手机卡捆绑，张某不明真相，如实将农行卡（户名张某，账号：62×××77）、手机卡（号码：183××××6293）按照其要求寄到百色。6、7月份，胡盛彬使用张某寄给其网购的手机卡联系黑龙江省的李某2、江西省的黄某1，分别谎称其系国家扶贫办主任“刘某”、司长“李某光”和副主任“陈某2”，虚构国家扶贫办有个项目叫“一带一路”文化基金，让对方发展五千个以上会员，会员缴纳216元的入会费，将会得到国家扶贫基金60万元，并通过手机短信和QQ邮箱将网上下载的扶贫办领导工作证、民族资产解冻的红头文件发给对方，黄某1又介绍赵某给胡盛彬，胡盛彬又联系和发送相关文件材料给赵某，李某2、赵某将上述信息发布于民族资产解冻微信群内，组织入会。李某2、赵某怀疑是骗局，迟迟未交钱，胡盛彬认为是会费太高导致，便称可以先交16元，待发放扶贫款后再补交200元，对方信以为真，组织会员交费。后李某2由王某收集，分别于8月29日、8月30日、9月9日汇7760元、14704元、62992元，赵某安排陈某1收集，分别于8月31日、9月2日、9月6日汇16144元、35200元、32000元，共计168800元到胡盛彬掌控的张某尾号2577的账户。诈骗得逞后，胡盛彬分别于8月31日、9月3日找到黄某3（另案处理）在百色高中附近，利用移动POS机刷卡套现38000元、35000元。9月9日晚，胡盛彬再次联系黄某3到百色市沙滩公园套现时被公安民警当场抓获，并缴获该农行卡。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，并认为被告人胡盛彬以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人人民币168800元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人胡盛彬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，要求对其适用缓刑。
辩护人辩称，对公诉机关指控胡盛彬的犯罪事实和罪名无异议。但被告人具有积极退赃、经济困难、生活所迫及属初犯等情节，建议对被告人判处宣告刑为24个月，并适用缓刑。
经审理查明，2017年2月，被告人胡盛彬得知他人利用“民族资产解冻”诈骗得钱，决定以同样手段实施诈骗，从网上购买北京、上海等地的移动手机卡及VIVO智能手机等作案工具。同年5月，胡盛彬从网上搜索到“民族资产解冻”、“反诈骗”QQ群中的张某、李某2、黄某1和国家扶贫办人员后，利用北京号码152××××9972打给张某，谎称其系民族资产解冻最高委员会西南联络员“郑某军”，以张某符合民族资产解冻奖励条件，国家将发放160万元的扶贫款项为由，骗让对方快递一张银行卡和一张北京移动手机卡给其，并将银行卡和手机卡捆绑，张某不明真相，如实将农行卡（户名张某，账号：62×××77）、手机卡（号码：183××××6293）按照其要求寄到百色。六七月份，胡盛彬使用张某寄给其网购的手机卡联系黑龙江省的李某2、江西省的黄某1，分别谎称其系国家扶贫办主任“刘某”、司长“李某光”和副主任“陈某2”，虚构国家扶贫办有个项目叫“一带一路”文化基金，让对方发展五千个以上会员，会员缴纳216元的入会费，将会得到国家扶贫基金60万元，并通过手机短信和QQ邮箱将网上下载的扶贫办领导工作证、民族资产解冻的红头文件发给对方，黄某1又介绍赵某给胡盛彬，胡盛彬又联系和发送相关文件材料给赵某，李某2、赵某将上述信息发布于民族资产解冻微信群内，组织入会。李某2、赵某怀疑是骗局，迟迟未交钱，胡盛彬认为是会费太高导致，便称可以先交16元，待发放扶贫款后再补交200元，对方信以为真，组织会员交费。后李某2由王某收集，分别于8月29日、8月30日、9月9日汇7760元、14704元、62992元，赵某安排陈某1收集，分别于8月31日、9月2日、9月6日汇16144元、35200元、32000元，共计168800元到胡盛彬掌控的张某尾号2577的账户。诈骗得逞后，胡盛彬分别于8月31日、9月3日找到黄某3（另案处理）在百色高中附近，利用移动POS机刷卡套现38000元、35000元。9月9日晚，胡盛彬再次联系黄某3到百色市沙滩公园套现时被公安民警当场抓获，缴获作案使用的卡号为62×××77的银行卡、蓝色手机一台，并予以扣押；随即在胡盛彬的白色雪佛兰轿车内搜出手机充值卡4张及手写名单2张，并予以扣押。
2017年10月10日，黄某2将一台白色VIVO智能手机上交公安机关，该手机是胡盛彬丢弃的作案工具。同年12月4日，公安机关在胡盛彬的配合下，提取了赃款95400元，并予以扣押。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息，当场抓获的情况说明及到案经过，拘留证、拘留通知书及变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书及批准逮捕决定书，逮捕证及逮捕通知书，复印件情况说明，凌云县加尤镇陇槐村委会出具的证明及贫困户帮扶手册；
2、被害人王某、陈某1、李某1、梁某、曾某的陈述；
3、证人李某2、赵某、张某、黄某1、黄某2、陆某的证言；
4、“国务院及国务院扶贫办文件、一带一路文化基金会实施方案指导意见、工作证”等虚假资料，统计表，会员名单的DVD一张，胡盛彬涉嫌诈骗案案情分析示意图；
5、卡号为62×××77的银行卡开户信息及交易明细清单，POS机用户信息及流水清单，卡号为62×××72、62×××72的银行卡开户信息及交易明细清单，卡号为62×××14、95×××18、62×××83的银行卡开户信息及交易明细清单，银行交易存单；
6、扣押笔录、扣押决定书、扣押照片、中国农业银行回单，搜查笔录、扣押清单、发还清单，接受黄某2提交的一台VI**智能手机；
7、辨认笔录、被辨认人照片及其身份情况，辨认笔录及辨认作案工具的照片；
8、电子证据检查工作记录及DVD，文件材料来源情况说明及从胡盛彬vivoX6智能手机内提取的李某2、黄某1、赵某等名单、短信内容、赵某团队的汇报内容、转账截图及虚假工作证的照片；
9、被告人胡盛彬及同案人黄某3的供述。
本院认为，被告人胡盛彬以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人人民币168800元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人胡盛彬归案后能如实供述自己的罪行，配合公安机关追赃，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。虽然辩护人提供了村委证明及贫困户帮扶手册，但不足以证明被告人诈骗是因生活所迫，且犯罪数额巨大，并无减轻处罚情节，其不符合缓刑的法定条件，故对被告人提出适用缓刑及其辩护人提出宣告刑为24个月即二年并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人在本案中的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人胡盛彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月10日起至2022年3月9日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。）
二、公安机关依法扣押被告人胡盛彬的赃款95400元，由扣押机关退给王某、陈某1、李某1、梁某、曾某等被害人；
三、责令被告人胡盛彬退赔给王某、陈某1、李某1、梁某、曾某等被害人73400元；
四、依法扣押被告人胡盛彬的作案工具即手机、手机充值卡及卡号为62×××77的银行卡等物品，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 滕树敏
人民陪审员 黄文业
人民陪审员 卜 升
二〇一八年三月十四日
书 记 员 韦蔚蓉