湖南省隆回县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0524刑初465号
公诉机关湖南省隆回县人民检察院。
被告人陈宗礼，又名陈伟，男，1972年9月9日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地贵州省仁怀市，现住贵州省仁怀市。因涉嫌犯假冒注册商标罪于2016年11月23日被隆回县公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。
辩护人郭程亮，湖南鎏芳律师事务所律师。
被告人陈宗浪，男，1992年02月10日出生于贵州省仁怀市，汉族，大学文化，经商，户籍所在地贵州省仁怀市，现住贵州省仁怀市。因涉嫌犯假冒注册商标罪于2016年11月23日被隆回县公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。
被告人陈小彬，男，1987年11月16日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地贵州省仁怀市，家住贵州省仁怀市。因涉嫌犯假冒注册商标罪于2016年11月24日被隆回县公安局刑事拘留，同年12月30日被行逮捕。现羁押于隆回县看守所。
被告人陈华康，又名陈华林，男，1997年3月25日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地贵州省仁怀市，家住贵州省仁怀市。因涉嫌犯假冒注册商标罪于2016年11月24日被隆回县公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。
被告人罗德智，男，汉族，1974年9月6日出生于湖南省隆回县，初中文化，经商，住隆回县。因涉嫌犯假冒注册商标罪于2016年12月3日被隆回县公安局取保候审。2017年10月16日，本院决定对其继续取保候审。现在家。
湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉[2017]465号起诉书指控被告人陈宗礼、陈宗浪、陈小彬、陈华康犯假冒注册商标罪，被告人罗德智犯销售假冒注册商标的商品罪，于2017年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆回县人民检察院指派检察员李菊花、王琼出庭支持公诉，被告人陈宗礼及其辩护人郭程亮、陈宗浪、陈小彬、陈华康、罗德智到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明:
一、假冒注册商标
2015年3月，被告人陈宗礼以其妻子的名义和被告人陈宗浪合伙成立贵州省仁怀市劲王酒业销售有限公司做白酒生意。由陈宗礼任老板，实际出资并负责全盘管理，负责在仁怀市中枢镇黄梅坡巷其住房建立制酒专坊，从市场购买散酒在该作坊将散酒进行勾兑；陈宗礼在贵州仁怀市中枢镇“312”经济适用小区建立销售部，以总销售额纯利润的10%－30%作为分红给陈宗浪，由陈宗浪担任销售总经理，负责白酒的推广、销售和对其他雇请的销售人员的管理。陈宗礼、陈宗浪先是销售龙源台白酒，因销售困难，陈宗礼、陈宗浪便商议销售假冒茅台商标的白酒。2015年5月至2016年11月，被告人陈宗礼、陈宗浪及其销售团队，在未经中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司许可的情况下，使用中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司拥有的“MAOTAI”、“MOUATI”、“茅台ＭOUT**”、“贵州茅台”、“飞天”、“贵州茅台酒”等注册商标，包装“贵州茅台酒”、“茅台定制酒”、“茅台接待酒”等十多个品种的散装勾兑自制白酒，并将酒销往全国各地，非法经营数额约人民币889.976万余元（包含尚未销售价值人民币69.976万元的白酒）。
陈宗礼于2015年3月以3000元/月的底薪雇请被告人陈小彬为员工，销售假冒茅台商标的白酒后，陈小彬负责购买假冒中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的注册商标、标识、酒瓶、礼盒等包装材料，并负责酒的包装和物流的管理。2016年2月以2000元/月的底薪聘请被告人陈华康及徐某（另案处理）为销售人员。陈宗浪每周、每月组织销售人员开会，进行销售经验的交流和销售任务的布置。陈宗礼在会上明确告诉销售人员，销售的产品是假冒中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司注册商标的酒，并要求销售人员要建立自己固定的销售客户群。陈华康、徐某等十余名销售人员在淘宝网上分别经营“茅台酱香酒业”、“贵州茅台老酒厂”、“茅台酒厂1688”等十几家淘宝店专门负责推销，并绑定陈宗礼持有的6个银行账号。
2015年5月至2016年11月期间，陈宗礼及其销售团队将龙源台白酒、封坛老酒及假冒中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司注册商标的白酒在淘宝店上销往全国各地，销售金额为1027.107238万元。其中绑定陈宗礼持有的银行账号的销售金额为8027.107238万元（卡号62×××72交易进账219.851217万元，卡号62×××43交易进账218.725212万元，卡号62×××19交易进账13.8686万元，卡号62×××55交易进账261.393978万元，卡号62×××83交易进账111.970326万元，卡号62×××75交易进账12979.05元）；另未进入陈宗礼银行账号的现金销售金额为200万元。其中假冒中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司注册商标白酒的销售金额约为80%，约人民币820余万元。陈华康销售假冒中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司注册商标的白酒的金额约人民币20万元。
2016年11月12日，隆回县公安局民警在贵州仁怀市中枢镇“312”经适房小区的网络销售场所及陈宗礼位于中枢镇黄梅坡巷住房中搜查出假冒中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司注册商标的白酒1749瓶及销售人员用于销售的电脑、印章、上千份物流单据。被查获的物流单据中，2015年11月至2016年10月货到付款的的销售金额为人民币339.9120元。经中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司认定，查获的产品均不是该公司生产（包装）出品。经鉴定，上述被查获的白酒价值为人民币69.976万元。
上述事实，被告人陈宗礼、陈宗浪、陈小彬、陈华康在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈宗礼、陈宗浪、陈小彬、陈华康的供述及户籍证明；被害人中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司鉴定证明表、价格证明；证人刘某1、张某1、胡某、赵某、陈某1、毕某、陈某2、武某、雷某、周某、刘某2、李某、张某2、孙某、王某1、梁某、陈某3的证言；共同作案人徐某的供述；受案登记表、到案经过、搜查证、扣押决定书、扣押物品清单、调取证据通知书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、现场照片、商标注册证续证、营业执照等资料复印件、银行账户流水交易清单、银行卡历史交易明细及销售数额统计表、协助冻结财产通知书、淘宝店资料统计表、各支付宝账号转账收入明细表、支付宝交易流水记录、淘宝店交易订单截图、物流单据及统计表；价格认定结论书、勘验、检查、辨认、侦查实验；辨认笔录、搜查笔录、视听资料、电子数据光盘三张等证据证明，足以认定。
另查明：
1、案发后，隆回县公安局依法扣押被告人陈宗礼主动上缴的违法所得人民币325万元。
上述事实，有缴款单据予以证明，可以认定。
2、2017年1月6日，贵州茅台酒股份有限公司以浙江淘宝网络有限公司及陈宗礼（陈伟）侵害商标权为由向杭州市余杭区人民法院提起民事诉讼。2017年2月3日，贵州茅台酒股份有限公司以双方达成和解为由申请撤回起诉。
上述事实，有（2017）浙0110民初296号民事裁定书予以证明，可以认定。
二、销售假冒注册商标的商品
2015年7月，被告人罗德智在隆回县桃洪镇桃花路租赁门面经营“隆回县宏利酒庄行”。2015年9月至2016年5月，罗德智通过淘宝店联系上陈宗浪，先后四次在陈宗浪及其销售团队处，以人民币8.93万元购买假冒中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司注册商标的“茅台定制酒”、“飞天接待酒”、“飞天酒20年”、“飞天酒30年”等白酒，通过物流公司，以货到付款和微信支付的方式，在其酒庄进行销售，共计销售金额约人民币12万元，非法获利3万余元。
2016年5月，隆回县市场和质量监督管理局和隆回县公安局对“隆回县宏利酒庄行”突击检查，当场查获假冒中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司注册商标的白酒64件。经中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司认定，上述产品均不是该公司生产（包装）出品。经鉴定，查获的64件白酒价值约为人民币4.0662万元。
上述事实，被告人罗德智在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人罗德智的供述及户籍证明；被害人中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的鉴定证明表；证人陈宗浪、易某、王某2的证言；受案登记表、扣押物品清单、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、现场照片、商标注册证及续证等资料复印件、银行账户流水交易清单、部分进货数据统计表、微信支付截图、缴款单据、物流单等；价格认定结论书；辨认笔录等证据证明，足以认定。
另查明：
1、案发后，被告人罗德智主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有到案经过及首次讯问笔录予以证明，可以认定。
2、案发后，被告人罗德智主动向侦查机关上缴违法所得人民币5万元。
上述事实，有缴款单据予以证明，可以认定。
3、隆回县社区矫正机构对被告人罗德智进行考察，认为罗德智符合社区矫正条件，建议对罗德智实行社区矫正，并愿意对其实施监管。
上述事实，有社区矫正机构出具的社会调查评估报告予以证明。
本院认为，被告人陈宗礼、陈宗浪、陈小彬、陈华康伙同他人未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，侵害了国家有关商标的管理制度和他人的注册商标的专用权，其行为构成假冒注册商标罪。其中陈宗礼、陈宗浪、陈小彬非法经营数额889.976万余元，情节特别严重；陈华康参与非法经营数额20万余元，情节严重。被告人罗德智销售明知是假冒注册商标的商品共计人民币12万余元，销售金额数额较大，其行为构成销售假冒注册商标的商品罪。公诉机关指控被告人陈宗礼、陈宗浪、陈小彬、陈华康、罗德智犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。
在假冒注册商标共同犯罪中，被告人陈宗礼、陈宗浪起主要作用，应对参与的全部犯罪事实负责。被告人陈小彬、陈华康起次要作用，系从犯，依法对陈小彬减轻处罚，对陈华康从轻处罚。公诉机关指控被告人陈华康情节特别严重。经查，陈宗礼于2016年2月雇请陈华康做销售员后，陈华康只参与非法经营数额20万余元，属于情节严重的情形，不应对陈宗礼等人自2015年5月起的全部非法经营数额负责。公诉机关指控不当，本院予以纠正。被告人陈宗浪辩解“其起次要作用，系从犯”。经查，陈宗浪与陈宗礼共同商议销售假冒注册商标的商品，并管理销售团队，在具体犯罪行为实施过程中起主要作用，系主犯。故对陈宗浪的辩解，本院不予采信。但其所起的作用相对陈宗礼要小，在量刑时，可以比照陈宗礼酌情从轻处罚。被告人陈宗礼、陈宗浪、陈小彬、陈华康到案后均如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，系坦白，依法均可以从轻处罚。被告人陈宗礼有悔罪表现，主动上缴违法所得325万元，对其可酌情从轻处罚。
被告人罗德智在案发后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其居住地社区矫正机构亦建议对其实行社区矫正，故对被告人罗德智可适用缓刑。
综上，对被告人陈宗礼、陈宗浪均适用《中华人民共和国刑法》第二百一十三条，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第一项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》第四条之规定；对被告人陈小彬适用《中华人民共和国刑法》第二百一十三条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第一项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》第四条之规定；对被告人陈华康适用《中华人民共和国刑法》第二百一十三条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》第四条之规定；对被告人罗德智适用《中华人民共和国刑法》第二百一十四条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二、三款，第五十二条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》第四条之规定；判决如下：
一、被告人陈宗礼犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币270万元（限判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月23日起至2020年11月22日止。）
二、被告人陈宗浪犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币165万元（限判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月23日起至2020年1月22日止。）
三、被告人陈小彬犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15万元（限判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2018年5月23日止。）
三、被告人陈华康犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3万元（限判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2017年12月23日止。）
四、被告人罗德智犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3.5万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、追缴被告人陈宗礼的违法所得325万元及被告人罗德智的违法所得5万元，由扣押机关上缴国库。
自本判决生效之日起十日内，被告人罗德智持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 边 旭
人民陪审员 罗 忠
人民陪审员 刘志安
二〇一七年十一月二十七日
代理书记员 阳建林
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百一十三条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百一十四条销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十三条规定的“情节严重”，应当以假冒注册商标罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
（一）非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；
（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；
（三）其他情节严重的情形。
具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十三条规定的“情节特别严重”，应当以假冒注册商标罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）非法经营数额在二十五万元以上或者违法所得数额在十五万元以上的；
（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在十五万元以上或者违法所得数额在十万元以上的
（三）其他情节特别严重的情形。
第二条销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在五万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的“数额较大”，应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
销售金额在二十五万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的“数额巨大”，应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》
第四条对于侵犯知识产权犯罪的，人民法院应当综合考虑犯罪的违法所得、非法经营数额、给权利人造成的损失、社会危害性等情节，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下，或者按照非法经营数额的50％以上一倍以下确定。