内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0502刑初377号
公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
被告人赵洪伟，男，1986年11月19日出生，蒙古族，初中文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：辽宁省彰武县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月8日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2016年9月13日被依法逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人周丽，北京市道成（通辽）律师事务所律师。
通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2017）308号起诉书指控被告人赵洪伟犯诈骗罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月18日、2017年9月12日、2017年10月27日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员虬龙出庭支持公诉，被�人赵洪伟及其辩护人周丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
通辽市科尔沁区人民检察院指控，2015年11月至2016年3月期间，被告人赵洪伟以沈阳安达投资有限公司（后更名为通辽致远投资管理有限公司）的名义，对外谎称可以为客户办理信用卡，收取大量办卡人的现金人民币作为办卡保证金。其中：1.通过程某收取的毛海生等人钱款共计人民币为21500元；2.通过刘某收取的那顺敖其尔等人钱款共计人民币为17500元；3.通过包十斤收取的乌力吉等人钱款共计人民币为3500元；4.通过潘利收取的孙有等人钱款共计人民币为46000元；5.通过包某收取的白百岁等人钱款共计人民币为142500元；6.通过李会娟收取的赵玉香等人钱款共计人民币为20500元；7.通过贾某收取的佟金亮等人钱款共计人民币为22000元；8.通过白兴波收取的海梅荣等人钱款共计人民币为51000元；9.通过白栓柱收取的韩色音其木格等人钱款共计人民币为29000元；10.通过郭某1收取的王玉磊等人钱款共计人民币为17500元；11.通过郭某2收取的包福林等人钱款共计人民币为9500元。上述金额共计人民币380000元。
为证明上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人报案材料及陈述、办卡人员名单、辨认笔录、户籍证明、抓获经过、被告人赵洪伟的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人赵洪伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，作案多起，侵犯财产价值人民币380000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人赵洪伟对起诉书指�犯诈骗罪的事实和罪名均有异议，对数额有异议，认为没有那么多，应该是20多万元；通过郭某1办理的，事先自己给郭某1银行卡里存入人民币3万元；在侦查之前通过出纳退过被害人钱款。
辩护人对公诉机关指控犯诈骗罪的罪名没有异议，对数额有异议，认为涉案金额为人民币8.65万元。
经审理查明，2015年11月至2016年3月期间，被告人赵洪伟以沈阳安达投资有限公司（以下简称安达公司），后该公司更名为通辽致远投资管理有限公司（以下简称致远公司）的名义，对外谎称可以为客户办理信用卡，通过程某等人收取大量办卡人的现金作为办卡保证金，事后信用卡未办成。具体事实如下：
1.通过程某收取毛海生1000元、呼和1000元、孙晓磊500元、马明明500元、金长生1000元、兰万军1000元、佟兴奎500元、田永生1000元、海军500元、肖守信500元、肖建国1000元、王东辉1000元、吴平1000元、李喜春1000元、李永喜1000元、常学武1000元、艳花1000元、李颖力1000元、李建1000元、孙美玲1000元、张春生1000元、胡晓伟500元、李志伟500元、李春雷500元、包志勇500元、崔可新5**元。共计人民币21000元。
2.通过刘某收取那顺敖其尔1000元、玉莲1000元、海明1000元、乌恩白拉1000元、张金龙l000元、长君1000元、海宾1000元、红梅1000元、胡玉光1000元、白中喜1000元、永泉1000元、蒋贵仁1000元、包海元1000元、满达1000元、包国东500元、王玉艳1000元、根成1000元，海军1000元。共计人民币17500元。
3.通过包十斤收取乔乌力吉5**元、王文花500元、乔长柱
1000元、包玉杰1000�、王玉峰500元。共计人民币3500元。
4.通过潘利收取孙有1000元、包铁立1000元、潘利1000元、胡金柱1000元、包志强1000元、吴永喜1000元、谢东海1000元、陈全胜1000元、唐春雷1000元、唐春清1000元、钱玉亭1000元、张志国1000元、海金荣1000元、阿拉坦嘎日达500元、朴明树1000元、周锐500元、刘伟1000元、程艳国1000
元、包玉珍1000元、包海晶1000元、张忠成1000元、吴桂荣1000元、张秀兰1000元、胡努斯吐1000元、玉花1000元、格根塔娜1000元、胡永利1000元、刘某花1000元、白音木仁1000元、李福臣1000元、都达拉1000元、包常青10**元、布和1000元、金彩霞1000元、额尔敦必力格1000元、鲍金花1000元、青格勒图1000元、额尔敦1000元、范术申1000元、尹雪峰1000元、尹洪飞1000元、尹洪文1000元、关乌苏10**元、刘成1000元、贾伟军1000元�吴丽华1000元、任艳舒1000元。共计人民币46000元。
5.通过包某收取白百岁1000元、王宏艳1000元、包丽安
1000元、张乃红1000元、王忠1000元、吴庆1000元、张强1000元、巴德库1000元、王俊1000元、王文静1000元、张长河1000元、陈志权1000元、于占江1000元、包秀云10**元、张金华1000元、邴文龙1000元、陈玉才1000元、徐海梅1000元、何红霞1000元、王艳华1000元、宝成1000元、何艳军1000元、邢清华1000元、张井龙1000元、张晓娟1000元、青格乐1000元、包海柱1000元、付特格西白乙1000元、王连生1000元、李志全1000元、包宝柱1000元、李连仪1000元、德印1000元、刘立君1000元、孟根胡雅嘎1000元、套克敦扎布1000元、乌云高娃1000元、仁钦1000元、恩和白乙1000元、苏布道1000元、杨红艳1000元、宝明1000元、长岁1000元、孟和1000元、刘亚勇1000元、袁臣1000元、高娟1000元、赵明明1000元、张国玉1000元、高长所1000元、杨百德1000元、吴金凤1000元、张新10**元、胡格吉乐1000元、吴小军1000元、其格勒1000元、陈玉红1OOO元、夏春艳1000元、苏明元1000元、白银山1000元、张磊1000元、哈斯图雅1000元、哈斯巴根1000元、李小二1000元、白四新10**元、高峰1000元、马丽娜1000元、肖亮1000元、陈静1000元、黑虎1000元、图鲁古尔1000元、青海1000元、额尔敦巴根1000元、建军1000元、周春生1000元、廉玉宝1000元、周景新10**元、包龙棠1000元、李风超1000元、包广林1000元、羲宝山1000元、包宁10**元、吴桂芹1000元、包国强1000元、孟繁珍1000元、胡日查1000元、来日布1000元、李伟1000元、崔峰1000元、杨满桃1000元、包某1000元、薛红江1000元、吴金花1000元、乌云高娃1000元、侯晓巍1000元、杨晓霞1000元、王文举1OOO元、庞海彪1000元、齐会武1000元、玉明1000元、王任钦1000元、桂兰1000元、周宏500元、宝音敖1000元、张淑元1000元、红喜1000元、胡格吉力吐1000元、鲍雪松1000元、仓都楞1000元、孙连才1000元、包青格乐图1000元、陈雪山500元、张佳奇500元、刘全500元、邢飞飞500元、劳洪权500元、包井又500元、张建臣500元、马妮500元、肖守信500元、张秀娟500元、孟彦君500元、尹永民500元、宝泉500元、曹鸿飞500元、
陈明莲500元、色希雅拉吐500元、何青梅500元、白福英500
元、白金泉500元、其力木格500元、斯琴500元、孟繁升500
元、包银玲500元、春玲500元、白红卫500元、付涛500元、
金龙500元、王月梅500元、林利500元、王金花500元、刘昕林500元、闫国庆500元、李国志500元、张秀国500元、唐俊清500元、金花500元、阿拉坦查500元、廉玉荣500元、特日根500元、方园500元、包玉红500元、白辅君500元、金文国500元、白红玉500元、韩希忠500元、陈全山500元、蒋鹤500元、吴宝玉500元、朱青花500元、孙斌500元、包林500元、毕玉兰500元、马莲子500元、韩玉民500元、莉霞500元、红玉500元、跟柱500元、康跃发500元、康秀亚1000元、敖力照2000元。共计人民币142500元。
6.通过李会娟收取赵玉香500元、李双庆500元、荆学铭500元、梁金花1000元、沈国杰1000元、孟凡成1000元、尹海志1000元、包小光1000元、敖银江1000元、包巴特尔1000元、赵天军1000元、邵金红1000元、邢玉庄1000元、贾立娟500元、王秀云10**元、李桂茹1000元、陈志500元、王祥胜500元、沈萍500元、王帅斯乌力吉10**元、董利1000元、赵玉红1000元、卜宪春500元、牛德清500元、李海林1000元。共计人民币20500元。
7.通过贾某收取佟金亮1000元、王巾兰1000元、王金鸡1000元、王银花1000元、白那仁朝格图1000元、王金玉1000元、王色音那1000元、特格其白乙1000元，王海林1000元、曹春海1000元、金峰1000元、关海泉500元、陈跑不了1000元、包斯琴1000元、关布仁白拉1000元、杨胡高老1000元、王哈申其木格1000元、王阿日斯冷1000元、关额尔敦宝力高1000元、孟祥奎500元、林呼格吉乐图1000元、关宝英1000元、刘洪涛500元、贾志忠500元。共计人民币22000元。
8.通过白兴波收取海梅荣1000元、斯琴必力格1000元、李伟林1000元、崔小军1000元、白玉1000元、满红1000元、包卫国1000元、李英齐1000元、散茹拉1000元、牡兰1000元、巴特尔1000元、福泉1000元、斯日古楞1000元、白鹰1000元、周静1000元、刘丰山1000元、姜艳玲1000元、王治军1000元、王永兵1000元、江柱1000元、昙花1000元、苏布道1000元、金峰1000元、樊萌萌1000元、薛洪田1000元、金亚峰1000元、周权1000元、辛祥1000元、海峰1000元、青山1000元、刘玉新10**元、包玉峰1000元、那顺勿日塔1000元、曹春波1000元、小强1000元、陈艳1000元、石宝福1000元、哈申高娃1000元、谢艳杰1000元、玉山1000元、张玉芳1000元、秦文芝1000元、黄小燕1000元、谢海峰1000元、宋树山1000元、白音宝力高1000元、李志安1000元、苏艳芹1000元、包日吉木斯1000元、包海堂1000元、刘新平1000元。共计人民币51000元。
9.通过白栓柱收取白栓柱1000元、韩色音其木格1000元、海洪生1000元、李金全1000元、喜林1000元、齐国柱500元、白福林500元、包好斯白乙500元、吴哈斯额尔500元、金小500元、包春梅500元、梁长明1000元、包长福500元、白花500元、王红图500元、李长峰1000元、梁长所1000元、吴小亮1000元、包占柱1000元、代兄500元、吴敖日格乐500元、金高娃500元、齐国庆500元、张吉木彦500元、吴达夫白尔500元、赵斯琴500元、何栓柱500元、赵铁钢500元、何铁柱500元、尤宝青5**元、赵图力古拉500元、马玉荣500元、白江玲500元、乌日嘎500元、赵乌哲斯古楞500元、代双喜1000元、白刚龙1000元、陈红500元、何福军1000元、何占柱500元、赵永福500元、鲁铁柱500元、陈萨如拉500元、曹海青5**元、乌仁其木格500元。共计人民币290OO元。
10.通过郭某1收取王玉磊1000元、吕跃金1000元、宁志龙1000元、王海瑞500元、卢凤春500元、马林500元、谢飞500元、高永兵1000元、刘刚1000元、高致富500元、卢士彦1000元、刘志国500元、尹丽娟500元、闫金柱500元、付云梅500元、闫金良500元、李淑秋500元、曹国臣1000元、刘金秀1000元、席达拉胡500元、刘淑琴500元、王立军1000元、白志君1000元，稽海飞500元、徐学500元。共计人民币17500元。
11.通过通辽致远公司业务员郭某2等人收取包福林1000元、韩海明1000元、郑国玉1000元、韩宝成1000元、王金宝500元、吴清华500元、张立国500元、张志国500元、林利500元、时美玲1000元、石琼10**元、周铁柱1000元。共计人民币9500元。
上述金额总计人民币380000元。
（一）公诉机关庭审中出示的证据（庭审出示顺序）：
1.户籍证明，证明赵洪伟的自然情况，具有刑事责任能力。
2.前科查询情况，证明赵洪伟无前科劣迹。
3.抓获经过，证明赵洪伟被动归案。
4.�案决定书、拘留证、逮捕证等，证明案件程序性事实及对被告人采取强制措施情况。
5.羁押证明，证明赵洪伟2016年8月3日至2016年8月8日羁押于辽宁省阜新蒙古族自治县看守所。
6.包福林、佟金亮、王金鸡、王金玉、王海林、包斯琴、关布仁白拉、王哈申其木格、王阿日斯冷、毛海生、兰万军、金长生、艳花、李颖力、马明明、孙晓磊、呼和、张春生、那顺敖其尔、玉莲、海明、包恩白拉、根成、乔乌力吉、王文花、乔长柱、潘利、尹雪峰、尹洪飞、尹洪文、包海晶、关乌苏、刘成、包铁立、贾伟军、吴丽华、任艳舒、刘某花、金彩霞、额尔敦必力格、鲍金花、青格勒图、额尔敦、包林、薛红江、德印、仁钦、孟繁珍、吴桂芹、胡日查、来日布、王文举、长岁、廉玉荣、白辅君、孟和、包国强、�青梅、哈斯巴根、方圆、杨满桃、康秀亚、包玉红、吴金花、哈斯图雅、徐海梅、杨晓霞、杨福荣、何红霞、吴宝玉、包宝柱、陈全山、蒋鹤、李会娟、赵天军、赵玉红、尹海志、王帅斯乌力吉、赵玉香、董利、卜宪春、花拉、时美玲、石琼、张立国、张志国、林利、仓都楞、吴清华、敖力照、王仁钦、海军、白栓柱、何栓柱、包占柱、尤宝青、赵铁钢、代双喜、何福军、白刚龙、曹海青、梁长所、李长峰、赵图力拉、何占柱、赵永福、齐国庆、吴达夫白尔、齐国柱、张吉木彦、吴小亮、王玉磊、吕跃金、宁志龙、卢凤春、马林、谢飞、高永兵、刘刚、高致富、卢士彦、尹丽娟、闫金柱、李玉东、李景岩、王立军、白志军、稽海飞、徐学等报案材料及陈述，证明以上人员通过郭某1等人以办信用卡的名义收取500元、1000元不等的保证金，信用卡一直未办下来，才知道被骗了。
7.被告人供述与辩解，供述与叫李东的男子考察通辽市办理信用卡的情况，并认可收取办卡人500元、1000元不等的现金，期间收取800多人的办卡保证金，但认为起诉书指控的数额有贷款的钱，应与办理信用卡的分开。供述称将收到的钱都交给李东了，与李东的联系号码是三位数，案发后，将与李东联系的手机卡丢弃。
8.证人郭某3（致远公司业务经理）证言，证明郭某3从2015年12月开始给人办理贷款业务，未听说李东此人，公司收取办理信用卡的保证金通过会计孙某交给赵洪伟了。
9.证人马某（致远公司业务员）证言，证明马某负责解答贷款的程序，不清楚公司是否真的给那些交了保证金的人办过信用卡，自称没看见办成功过。
10.证人郭某2（致远公司业务员）证言，证明致远公司于2015年11月份成立、12月份营业执照下来后正式营业，自己负责公司来往业务。办理信用卡需要身份证复印件及实名制手机号并交纳500元或1000元保证金，致远公司给100多名客户办理过，但没有办成信用卡的，办卡的钱都交给会计孙某了。
11.证人金某（致远公司业务员）证言，证明金某主要跑致远公司的信用卡业务，业务员有金某、郭某2、石丽娜、莫日格吉勒、董某、崔某、马某、张家鑫、王某1、石静宇、春梅，会计孙某。在致远公司期间未听说办成过信用卡。
12.证人孙某（致远公司会计）证言，证明赵洪伟要求孙某每天把收到的保证金以现金或转账方式上交。2016年1月21日以后收取的保证金交给郭某3，孙某经手的保证金有100万元左右，没听说致远公司办成过信用卡。
13.证人崔某（致远公司业务员）证言，证明崔某未见过赵洪伟带公司以外的人来到过致远公司，也未听说过李东这个人，致远公司也没有其他合作伙伴。
14.证人董某（致远公司业务员）证言，证明董某于2015年11月至2016年3年在致远公司工作，未见过也未听说过李东这个人。
15.证人王某1（致远公司业务员）证言，证明王某1于2015年10月至2016年3月在致远公司工作，负责给办理信用卡的人填单子，复印身份证等，致远公司没有叫李东的人，也未见过此人。
16.证人周某（赵洪伟母亲）证言，证明不知道赵洪伟在哪，过年时回来过一次，找不到赵洪伟。
17.证人赵某�赵洪伟父亲）证言，证明2015年5月赵洪伟外出打工了，赵洪伟很长时间未回家了，回来也未给家里留钱，也不知道赵洪伟现在在哪。
18.证人贾某证言，证明赵洪伟通过贾某给王色音那等40多人办理信用卡，收取了办卡人4万多元钱，交给致远公司”柔姐”2万多元。
19.证人夏某证言，证明夏某与贾某系夫妻关系。夏某与贾某一起通过安达公司柔姐给他人办理信用卡并收取好处费的过程。
20.证人郭某1证言，证明郭某1通过别人介绍办理信用卡认识的赵洪伟。赵洪伟通过郭某1收取70多人办理信用卡的费用，并存入赵洪伟的银行账号内。
21.证人程某证言，证明程某通过微信平台认识的赵洪伟。赵洪伟通过程某取收50左右人办理信用卡的费用，金额为5万多元。
22.证人刘某证言，证明刘某通过致远公司郭某2知道办理信用卡的事，并为致远公司联系30多人办理信用卡业务，收的钱给了郭某2，信用卡没有办理成功的。
23.证人包某证言，证明致远公司通过包某收取170多人办理信用卡的费用，将收取的142500元交给致远公司了。
24.证人王某2证言，证明王某2与包某相识，并介绍20多人到包某处办理信用卡，并交了17500元手续费。
25.证人宋某证言，证明宋某是通过一个叫邵晨的人帮致远公司拉拢客户办理信用卡业务。收取办卡人500元、1000元不等的保证金，自己得到2400元的提成。
26.证人邱某证言，证明邱某通�致远公司的石姐帮介绍办信用卡的业务，经手办理3人，每人收取500元费用并交给致远公司了。
27.白兴波报案及陈述，证明白兴波通过致远公司的莫日格勒介绍，为致远公司介绍了60多人办理信用卡业务，并交给致远公司67000元。
28.马立柱报案及陈述，证明马立柱去致远公司办理业务时郭某1告知有信用卡业务，便给致远公司介绍了10多个人，共交了10000多元手续费。
29.证人范某证言，证明范某是双利会计服务公司法定代表人，为致远公司办理过营业执照。
30.证人鲁某那木拉证言，证明鲁某那木拉领着鲁铁柱到其木格家办过信用卡，其木格是开小饭桌的，其木格说她丈夫能办信用卡，去其木格家办卡时有不少人都在办，鲁铁柱�了500元钱。
31.致远公司相关证件，证明致远公司在工商部门注册情况，法定代表人为赵洪伟。
32.办案说明，证明公安机关无法联系到孙某进一步核实；通过网上查找及到沈阳市工商管理部门查询，没有赵洪伟所称金宇大厦的地点，名称近似的金宇商务中心，没有13楼；孙某称由于被害人长期到公司追讨欠款，赵洪伟指使其退还老百姓部分保证金，人数、金额记不清了，据孙某陈述，退还的部分保证金系其公司收取的新增办卡客户保证金；赵洪伟所称李东为科左中旗人，经办案人员将所有科左中旗叫李东（包括同音）的人员逐一让赵洪伟辨认，均表示非此人。
33.贾某签署的收据，证明通过贾某办理信用卡收取佟金亮等人办理信用卡费用收据。
34.王金玉提供赵洪伟经营的公司贾某代办部分收据，证明以沈阳安达公司名义出具的王色音那等人收取保证金收据。
35.郭某1、程某与赵洪伟签订的委托书，证明赵洪伟以安达公司名义委托郭某1、程某代办信用贷款业务。
36.中国移动、中国联通、中国电信公司调证通知及复函，证明三家公司均未发放过158或185等三位数小号。
37.赵洪伟农业银行卡流水，证明赵洪伟经营致远公司时间段内，从2015年1月至2016年4月1日期间，转入132笔，共计735500元，绝大多数为万元以下千元以上整数存款。
38.赵洪伟建行信用卡查询情况，证明赵洪伟名下建行信用卡2015年11月、12月支取情况。
39.沈�工商局调证通知及沈阳市工商事务咨询中心证明信，证明沈阳市现有企业名称库中没有名称为沈阳安达投资有限公司的企业注册登记资料。
40.刘某及刘某经办涉案人提供致远公司出具的收据，证明致远公司收取张金龙等办理信用卡费用收据。
41.包十斤经办涉案人提供安达公司收据，证明安达公司出具的乔乌力吉等人办理信用卡费用收据。
42.潘利经办涉案人提供安达公司收据及潘利个人经办信用卡笔记，证明安达公司出具收取孙有等人保证金收据及潘利个人的办理信用卡记录。
43.李会娟提供的上线赵英红发布的办理信用卡短信截图，证明微信用户名为”办卡小赵”发布的广告中办信用卡收押金为800元或1600元。
44.李会娟给办卡人出具的收据，证明李会娟收取尹海志等办理信用卡费用收据。
45.李会娟个人记录的办卡人名单及致远公司为办卡人出具的收据，证明致远公司通过李会娟收取赵玉香等人办理信用卡费用收据。
46.石琼提供周铁柱收据及微信朋友圈信息截图，证明致远公司收石琼对象周铁柱办卡费用1000元。
47.张志国提供致远公司收据，证明致远公司收取张立国500元、张志国500元。
48.白兴波提供的致远公司为办卡人出具的收据，证明致远公司通过白兴波收取海梅荣等人办理信用卡费用收据。
49.包某个人记录的办卡人名单及致远公司为办卡人出具�收据，证明致远公司通过包某收取白百岁等人办理信用卡费用收据。
50.程某个人记录的办卡人名单及致远公司为办卡人出具的收据，证明致远公司通过程某收取孙晓磊等人办理信用卡费用收据。
51.郭某1个人记录的办卡人名单，证明郭某1个人记录的收取各办卡人费用的情况。
52.郭某1收取部分办卡人信用卡押金的收据，证明郭某1收取王玉磊等人办理信用卡费用收据。
53.白栓柱提供的其以妻子韩色音其木格名义与致远公司郭鑫签订的委托书，证明致远公司委托白栓柱办理个人信用贷款业务的情况。
54.白栓柱提供的致远公司为其出具的办卡人的收据、白栓柱收取办卡人现金的记录，证明致远�司通过白栓柱收取白福林等人办理信用卡费用的收据。
55.辨认笔录，证明金某、孙某、郭某2、郭某1辨认出赵洪伟；王哈申其木格、包斯琴、关布仁白拉、王阿日斯冷辨认出帮其代办信用卡的贾某。
以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，经被告人及辩护人当庭质证，对证明案件来源、立案决定书等程序事实、被告人采取强制措施、被告人自然情况、致远公司营业执照、盖有安达公司或致远公司章的票据并与之对应的有被害人陈述的证据无异议外，对其他证据均有异议，认为：1.只有盖安达公司或致远公司章的票据没有被害人陈述，不认可收到办卡费用；2.只有被害人陈述没有盖安达公司或致远公司章的票据不认可收到办卡费用；3.对贾某出具的票据认为是其个人行为；4.对郭某1出具的票据认为是其个人行为，且被告人认为自己先给郭某1垫资3万元；5.对程某、刘某、郭某1等为致远公司拉办信用卡客户的陈述均有异议，只认可票据有安达公司和致远公司章并且有相应被害人陈述，对其他票据的真实性、关联性均有异议；6.对赵洪伟银行流水的查询认为与本案无关；7.认为部分钱款已退给被害人；8.对于中国移动、中国联通、中国电信出具的没有三位数的通话号码有异议，认为应调取阜新地区的；9.认为致远公司没有”柔姐”此人。本院审查认为，多名被害人的陈述与致远公司业务员的陈述能够证明赵洪伟经营的致远公司收取办理信用卡费用的事实，并有程某、白兴波、郭某1等人收取被害人钱款的票据及个人记录能予以佐证；致远公司会计的证言与赵洪伟银行卡账号流水能证明赵洪伟在此期间有70多万元收入且大多数是以万元或千元的整�；通讯部门的证明及公安情况说明可以证明查无李东此人及赵洪伟与李东联系的三位通讯号码且沈阳不存在安达公司和金宇大厦或近似金宇商务中心的地方。综上，公诉机关出示的证据来源合法，内容客观真实，能够证实被告人赵洪伟的犯罪事实，对本案具有证明力，全部予以确认。
（二）辩护人当庭出示的证据：
复举马某、郭某2笔录及会计孙某办案说明，证明案发前赵洪伟的致远公司退还过部分被害人办理信用卡的费用
以上笔录及情况说明经公诉人当庭质证，认为对证据的合法性及关联性无异议，且退款人员未列入公诉方起诉范围内。综上，应采信公诉机关出示的证据及所证明的问题。
本院认为，公诉机关指控被告人�洪伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赵洪伟以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，作案多起，侵犯财产人民币380000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人及其辩护人提出的被告人赵洪伟案发前向部分被害人退还钱款等辩解及辩护意见，经查，被告人赵洪伟在沈阳地区未注册成立安达公司及其陈述的金宇大厦或近似金宇商务中心的地方并不存在，并且公安机关查无李东此人，被告人赵洪伟案发时在公安机关供述中认可收取办理信用卡的费用高于公诉机关指控的数额，且在案发当初本应配合公安机关保留和李东的唯一联系方式，现又用李东此人进行辩解，显然不符合常理。故上述辩解及辩护意见无事实依据，不予采纳。根据被告人赵洪伟犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表�，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年8月3日起至2024年8月2日止，所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、对被告人违法所得人民币380000元责令退赔各被害人（名单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱丽丽
代理审判员 刘 蒙
人民陪审员 刘占杰
二〇一七年十月十七日
书 记 员 李 哲