河南省焦作市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫08刑终372号
原公诉机关焦作市山阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）程小军，男，1973年7月13日出生于河南省武陟县，汉族，初中肄业，系梦想之旅俱乐部负责人，住焦作市解放区和平街建业小区1号楼1单元6室（户籍地为河南省武陟县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月5日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。
原审被告人郭小让,女，1971年6月20日出生于河南省武陟县，汉族，小学毕业，系梦想之旅俱乐部工作人员，住河南省武陟县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月5日被刑事拘留，于同年9月12日被执行逮捕，2016年12月1日被取保候审。
原审被告人柴静静,女，1986年10月14日出生于河南省焦作市，汉族，初中毕业，系梦想之旅俱乐部工作人员，住焦作市解放区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月5日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审。
原审被告人柴晨晨,男，1992年2月27日出生于河南省焦作市，汉族，高中毕业，系梦想之旅俱乐部工作人员，住焦作市解放区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月13日被取保候审。
原审被告人范小利,男，1966年1月10日出生于河南省武陟县，汉族，初中毕业，系梦想之旅俱乐部工作人员，住河南省修武县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月5日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审。
焦作市山阳区人民法院审理焦作市山阳区人民检察院指控原审被告人程小军、郭小让、柴静静、柴晨晨、范小利犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年8月28日作出（2017）豫0811刑初60号刑事判决。宣判后，原审被告人程小军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理本案。现已审理终结。
原判决认定：
2016年3月份，被告人程小军在焦作市高新区总部新城10号楼6楼成立梦想之旅俱乐部，并通过手机建立梦想之旅微信群，对外宣称该微信群为慈善互联网络平台。后程小军安排被告人郭小让在俱乐部任副总经理协调事务，安排被告人柴静静和柴晨晨负责收钱、分群，安排被告人范小利负责讲课，并向社会宣传介绍该梦想之旅微信群，对群内成员从A级到G级排列为7个层级，并要求会员发展新人入群以此提升层级获取分红。经鉴定，至案发止，梦想之旅微信群涉及人数为84人，实际收取金额为58.101万元，退还金额4.25万元，群众实际损失金额53.851万元。
另查明，被告人柴晨晨于2016年10月13日到焦作市公安局高新分局投案，并如实供述了其犯罪事实。
上述事实有常住人口基本信息、到案经过、发破案经过、扣押决定书、梦想之旅慈善互助团队规则制度及新人常见十个问题、照片，证实公安机关在程小军处扣押的梦想之旅互扣押笔记本、借条、扣押笔录等书证；扣押的银行卡、公章、入群记录、打欠条的照片、入群交钱、会员就餐办卡收据、成员的通讯录等；梦想之旅会员结构图及78群人员结构图；银行交易明细、电子证据检查工作记录、光盘四张、辨认笔录；证人隋某、朱某、王某1、邱某1、杨某、安某、杜某、邱某2、史某、证人郭某2、毋某1、左某、杜某、张某1、郭某1、张某2、许某、张某3、王某2、侯某、戴某、任某、王某3、常某等人的证言；河南世纪联合会计师事务所出具的豫世会[2016]会鉴字第103号鉴定意见书等相关证据予以证实。
据此，原审法院判决：1、被告人程小军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人郭小让犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元；被告人柴静静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人柴晨晨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；被告人范小利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；上述罚金均限判决生效后一个月内缴纳。2、本案赃款和违法所得依法继续追缴，并返还投资户。
上诉人上诉程小军对一审判决认定的犯罪事实均有异议。认为其建立的“梦想之旅”微信群，仅仅是为借钱提供平台作用，并没有明显的组织层级。鉴定意见仅凭报案人的报案材料没有相关支付凭证印证，实际损失的金额并不存在。其不构成犯罪。
经二审查明的事实和证据与一审相同。一审判决所认定的事实均有相关证据证实，且所采用的证据均经一审开庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
关于上诉人程小军的上诉理由，经查，原判认定程小军的犯罪事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1、上诉人程小军曾供述，其建立的“梦想之旅”微信群分别由ABCDEFG7个层次构成。每个想要入群的新人需要交纳2000元的入群费。入满64个新人后，上层可分得相应的资金。新入群的成员交纳2000元就是为了获取入群的资格，发展新人后，可逐级获利。
2、原审被告人郭小让供述，公司要求新招会员要向公司交2000元入会费，入会以后公司会给会员加一个微信群并按照ABCDEFG给会员分层。为了收取更多的会群费，必须要继续发展新人。程小军安排专人收取群费、分群、讲课以及管理。
3、原审被告人柴静静供述内容与郭小让供述一致，同时证实“梦想之旅”没有什么产品和其他服务，没有正经生意，群内上层会员所分到的钱就是新人交的入群费。程小军和郭小让全面管理“梦想之旅”。每天下班时，程小军就把新加入会员的入会费带走。会员入群时如果打的是借条，后期还钱时，会通过微信转账的方式转给其，其再转给程小军。
4、原审被告人范小利供述内容与郭小让供述一致，同时证实按照程小军所制定的规则，是不可能得到利润，就是靠新入会的人所交的会员费获取利益。
5、证人王某1等人的证言证实内容与郭小让供述一致，同时证实会员得到的分红都是找程小军领钱。其看到“梦想之旅”新人交的入会费交给柴晨晨，由柴晨晨把他们拉入“梦想之旅”微信群，柴晨晨把钱再给程小军。
6、原审被告人柴晨晨的供述与证人王某1等人的证言一致。
7、证人郭某2、毋某2、左某、杜某、张某1、郭某1、张某2、许某等人证实“梦想之旅”结构层级情况与郭小让供述一致，同时证实“梦想之旅”会员就是靠发展新人，获得利益。
8、证人张某3等92名报案群众的证言证实，均靠缴纳会费被发展成新会员，所交的会费没有返回，并遭受相应的损失情况。
9、河南世纪联合会计事务所出具的豫世会（2016）会鉴字第103号鉴定，证实了本案传销活动涉及的人数、金额及损失并与92名包案群众证实的内容相印证。
10、扣押的“梦想之旅”团队规则、结构图等印证了上诉人程小军和证人关于该团队的运作模式及传销组织的层级结构的供述和证言。
11、侦查机关依法查询的程小军、郭小让银行交易明细印证了“梦想之旅”团队收取新人入会所缴纳会费的情况。
12、电子证据检查工作记录、光盘四张等证实侦查机关对扣押的手机进行勘查，证实程小军的“梦想之旅”团队拉人入会情况及微信转账情况。
本院认为，上诉人程小军成立“梦想之旅”俱乐部，建立微信群，以提供慈善互助服务为名，要求入会人员以缴纳会费等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取新加入人员的钱财。其行为扰乱了国家的经济社会秩序，符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成要件。其行为已构成组织、领导传销活动罪。上诉人在共同犯罪中系主犯，原审被告人郭小让、柴静静、柴晨晨、范小利与程小军系从犯。原判决事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，适用法律正确。程小军的上诉理由与本院查明的事实不符，其上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘志雷
审 判 员 张爱国
代理审判员 张雪娇
书 记 员 马 宁
二〇一七年十月三十日