湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0502刑初11号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人刘群，男，1975年2月12日生，汉族，出生地江苏省盐城市，初中文化程度，住址江苏省盐城市经济开发区。2010年12月17日因犯诈骗罪被江苏省扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元，2015年9月30日刑满释放。因本案于2017年8月25日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人卢瑞中，江苏因果律师事务所律师。
被告人吉平，男，1969年7月15日生，汉族，出生地江苏省盐城市，小学文化程度，住址江苏省盐城市亭湖区。1992年12月7日因犯抢劫罪被江苏省盐城市郊区人民法院判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年；2005年9月1日因赌博被江苏省盐城市亭湖区公安分局劳教一年；2010年12月17日因犯诈骗罪被江苏省扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币七万元，2016年7月1日刑满释放。因本案于2017年8月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人姚玉群，男，1965年3月14日生，汉族，出生地江苏省盐城市，初中文化程度，住址江苏省盐城市亭湖区。1998年8月26日因犯故意毁坏财物罪被江苏省盐城市城区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2000年2月1日因敲诈勒索被江苏省盐城市公安局城区分局治安拘留十五日；2006年4月30日因犯赌博罪被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；2009年2月27日因犯诈骗罪被江苏省海门市人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，2016年10月29日刑满释放。因本案于2017年8月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人吴天林，男，1968年2月26日生，汉族，出生地浙江省海盐县，小学文化程度，住址浙江省海盐县。2005年10月、2005年11月、2006年10月分别因赌博被浙江省海盐县公安局各罚款人民币3000元、3000元、500元；2008年10月14日因犯诈骗罪被上海市金山区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元，2016年8月4日刑满释放；2017年2月16日因吸毒被浙江省海盐县公安局行政拘留十四日。因本案于2017年8月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人董明，男，1971年3月29日生，汉族，出生地江苏省盐城市，高中文化程度，住址浙江苏省盐城市经济开发区。1992年因犯盗窃罪被江苏省盐城市郊区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2004年7月9日因犯故意伤害罪被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因本案于2017年8月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人钟华东，江苏莘庄律师事务所律师。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2017]1208号起诉书指控被告人刘群、吉平、姚玉群、吴天林、董明犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉，本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员林洁、代理检察员徐秋燕出庭支持公诉，被告人刘群及辩护人卢瑞中，被告人吉平、姚玉群、吴天林，被告人董明及其辩护人钟华东均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖州市吴兴区人民检察院指控：1、2017年7月15日，被告人刘群、吉平、姚玉群、吴天林、董明经事先预谋，由被告人董明驾驶苏Ｊ×××××轿车结伙窜至本市吴兴区爱山街道“研磨时光”咖啡厅8810包厢内，以利用骰子控制赌局输赢来骗取他人钱财为名义，诈骗被害人刘某入局的手段，骗得被害人刘某人民币2万元；2、2017年7月20日，被告人刘群、吉平、姚玉群、董明经事先预谋，由被告人董明驾驶苏Ｊ×××××轿车结伙窜至嘉兴平湖市白金汉爵大酒店2603房间，采用与上述同样手段，骗得被害人俞某人民币14000元。综上，被告人刘群、吉平、姚玉群、董明诈骗作案二起，共计骗得现金人民币34000元；被告人吴天林诈骗作案一起，骗得现金人民币20000元。针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述、书证等证据以支持其控诉。依据以上事实及证据，公诉机关认为，被告人刘群、吉平、姚玉群、吴天林、董明的行为均已构成诈骗罪。同时认定被告人刘群、吉平、姚玉群、吴天林均系累犯。认定被告人刘群、吉平、姚玉群、吴天林具有坦白情节。认定被告人吴天林有立功表现。提请本院依法惩处。
被告人刘群对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、被告人刘群具有坦白情节；2、本案中受害人有一定的过错，案发后被告人已归还被害人部分财产。请求对被告人刘群从轻处罚。
被告人吉平对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人姚玉群对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人吴天林对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人董明对起诉书指控的罪名无异议，但仅承认起诉书指控的第二起诈骗事实，对起诉书指控的第一起诈骗，其辩称自己并无参与，其仅负责帮忙开车，并不知道刘群等人实施诈骗。其辩护人提出：1、起诉书指控董明参与第一起诈骗刘某的事实中，董明仅仅是受刘群之邀帮忙开车，事后领取报酬，并非参与分赃。另没有充分证据证实董明与刘群、吉平、姚玉群、吴天林之间有事先预谋诈骗的故意。2、被告人董明参与的在嘉兴平湖诈骗犯罪中，起次要作用，是从犯。3、被告人董明具有坦白情节。请求对被告人董明从轻处罚。
经审理查明，2017年7月中旬，被告人刘群、吉平、姚玉群、吴天林预谋通过诈赌形式诈骗钱财，其中由被告人刘群负责物色了诈骗对象刘某，通过几次交往骗取了刘某的信任，另被告人刘群负责租用汽车、准备骰子、吸铁石等作案工具，并冒充“王某”，被告人吉平负责控制骰子并冒充出“老千”高手“高三”，被告人姚玉群负责冒充“钱老板”，被告人吴天林负责冒充“钱老板”的驾驶员“大陈”、“王某”的表哥。7月15日，由被告人董明驾车载运被告人刘群、吉平、吴天林从江苏盐城出发到湖州，被告人姚玉群从武汉赶至湖州汇合。当天中午，被告人刘群将被害人刘某约至本市吴兴区爱山街道“研磨时光”咖啡厅8810包厢，之后被告人吴天林接到被告人刘群信号来到包厢编造了一个故事：“大陈”给一个做钢材的“钱老板”开车，之前“大陈”替“钱老板”坐牢，“钱老板”原先答应等“大陈”出狱后补偿20万元，但一直未兑现，现“钱老板”也在湖州，身上带了很多钱，让表弟“王某”即被告人刘群帮忙想办法把钱拿到。被告人刘群假称自己有个朋友是能控制骰子出“老千”高手，可以设一个赌局将“钱老板”的钱赢回来。被告人刘群遂打电话让被告人吉平出场，之后又将“钱老板”即被告人姚玉群通知到场。之后，被告人刘群、吉平、姚玉群和被害人刘某通过玩“骰子”的形式，假装先让被害人刘某赢钱，使其彻底信任从而陷入赌局，最终骗得被害人的现金人民币20000元，后借口逃离现场。事后被告人刘群分得赃款11500元、被告人吉平分得赃款1200元、被告人姚玉群分得赃款1000元、被告人董明分得赃款500元。
2017年7月20日，被告人刘群、吉平、姚玉群、董明经事先预谋，由被告人董明驾驶苏Ｊ×××××轿车结伙窜至嘉兴平湖市白金汉爵大酒店260房间，由被告人刘群负责控制骰子并冒充出“老千”高手、被告人吉平冒充“王某”、被告人姚玉群冒充“钱老板”、被告人董明冒充“钱老板”驾驶员“大陈”及“王某”的表哥，采用与上述相同手段，骗得被害人俞某现金人民币14000元。事后，被告人刘群分得赃款1500元，被告人吉平分得赃款7000元，被告人姚玉群分得赃款1200元，被告人董明分得赃款1000元。
综上，被告人刘群、吉平、姚玉群、董明结伙诈骗作案二起，共计骗得人民币34000元；被告人吴天林结伙诈骗作案一起，骗得人民币20000元。案发后，公安机关从被告人刘群处扣押人民币13600元，从被告人吉平处扣押人民币11200元，从被告人吴天林处扣押人民币3900元。
另查明，被告人吴天林归案后协助公安机关抓捕了同案犯。在本案审理期间，被告人董明家属退缴赃款人民币2000元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：
一、被告人的供述
1、被告人刘群的供述。被告人刘群供称，2015年9月刑满释放，生活开销大，没有啥钱，就和吉平、姚玉群、吴天林联系搞诈赌，自己和吉平之前就是搞诈赌骗局被判刑的，所以整个计划由自己和吉平负责操作，姚玉群、吴天林听从我们俩安排。总共诈骗两次，第一次诈骗在湖州，由自己负责物色了诈骗对象足浴店的女员工刘某，自己冒充做工程的老板“王某”，通过几次接触获得刘某的好感和信任。7月15日，正式开始实施骗局，自己将刘某约到湖州市吴兴区爱山街道“研磨时光”咖啡厅8810包厢，之后偷偷通知冒充“钱老板”驾驶员“大陈”的吴天林，吴天林接到信号来到包厢并编造了一个故事：“大陈”给一个做钢材的“钱老板”开车，之前“大陈”替“钱老板”坐牢，“钱老板”原先答应等“大陈”出狱后补偿20万元，但一直未兑现，现“钱老板”也在湖州，身上带了很多钱，让表弟“王某”即被告人刘群帮忙想办法把钱拿到。自己就假称有一个朋友是能控制骰子出“老千”高手，可以设一个赌局将“钱老板”的钱赢回来。后自己打电话让冒充出“老千”高手的吉平出场，吉平故意把骰子拿出来露了两手，让刘某相信其可以控制骰子，并讲好如果赢了“钱老板”的钱可以分给刘某一部分作为报酬。之后让刘某打电话给冒充“钱老板”的姚玉群以谈生意的名义约到现场。之后，自己与吉平、姚玉群以及被害人刘某通过玩“骰子”的形式，假装先让被害人刘某赢钱，使其彻底信任从而陷入赌局。冒充“钱老板”的姚玉群提出要玩大一点，让自己、吉平、刘某去凑钱，自己陪着刘某去银行取了钱。重新回到包厢，让刘某拿出2万元作为筹码并坐庄，通过控制骰子让刘某输掉了这2万元，从而骗得刘某现金人民币2万元，之后相继借口逃离现场。这次诈骗所得的赃款，自己分得11500元，吉平、姚玉群、吴天林各分得1000多元。在这次诈骗中，董明是驾驶员，自己叫他帮忙开车，并没有跟他讲实情，但自己和吉平、吴天林在车上商量分工和需要做的事情，董明在车上是听到的，事成之后付给董明500元报酬。第二次诈骗是在嘉兴平湖，骗钱的计划和手段差不多，只是角色有点不同，自己冒充负责控制骰子并冒充出“老千”高手、吉平冒充“王某”并物色了被害对象、姚玉群冒充“钱老板”、由于吴天林不在，自己让董明冒充了“钱老板”驾驶员“大陈”及“王某”的表哥，并告知董明具体做法，这一次骗得被害人俞某现金人民币14000元，自己分得1500元。
2、被告人吉平的供述。被告人吉平供称，2017年7月刘群打电话给自己说一起搞诈赌的骗局，自己同意了，原先两人就是用这种手段诈骗的，吴天林、姚玉群、董明都是刘群叫来的。在湖州诈骗的那次，是刘群物色的诈骗对象、准备骰子和吸铁石等工具，自己冒充出“老千”的高手。7月15日，董明开车送自己和刘群、吴天林从盐城到湖州的，这次诈骗董明是否清楚，自己不知道，但在车上刘群把我们扮演的角色和说的话都商量好的，董明都听到的，姚玉群是从武汉过来湖州碰头的。到了湖州，先由刘群去约女子到了一个咖啡厅二楼的包厢，后冒充“钱老板”驾驶员“大陈”的吴天林接到信号也过去，一个小时之后，刘群通知自己过去，当着女子的面，说让我帮忙开个赌局把“钱老板”的钱骗来，自己就演练了一番，显示自己能控制骰子赢钱。之后通过该女子以谈生意为名联系冒充“钱老板”的姚玉群来到包厢。在包厢内，自己、刘群、姚玉群与女子玩骰子，先让姚玉群假装输钱给女子，使其彻底相信，于是冒充“钱老板”的姚玉群说要玩大一点，让我们去凑钱，刘群陪女子去取了钱，自己去车上拿了装着冥币的袋子，并通知吴天林将“钱老板”即姚玉群带回包厢。之后在包厢内继续玩骰子，最后让女子拿出钱作筹码并坐庄，这一次我们让女子把钱都输光了，之后相继找借口逃离了现场，事后自己分得1200元钱。第二次诈骗在嘉兴平湖，骗钱的计划和手段差不多，只是自己和刘群的角色换了一下，自己冒充“王某”物色了一个女子，刘群冒充出“老千”的高手，姚玉群继续冒充“钱老板”，吴天林家里有事没有参加，由董明冒充了“钱老板”的驾驶员“大陈”，这次总共骗得女子14000元钱，自己分得7000元，刘群、姚玉群、董明各分到1000多元。
3、被告人吴天林的供述。吴天林供称自己出狱后没有收入来源，2017年4月到江苏盐城，在赌场上认识了刘群，刘群让自己跟着他混。2017年7月初一天，刘群叫自己跟他去浙江转转，帮他接几个电话，搞点钱用用，自己答应了。7月中旬的一天早上，自己跟着刘群、吉平还有驾驶员坐一辆黑色两厢车到了浙江湖州，在车上刘群交代自己要做的事，自己才知道刘群他们来湖州是骗钱的。刘群冒充“王某”，负责把骗钱的对象带到指定地方，让自己冒充“大陈”，又是“王某”的表哥，是一个“钱老板”的驾驶员，“钱老板”是由姚玉群冒充的。到了湖州市区，接了扮演我老板的姚玉群，所有参与诈骗的人在汽车上最后商量确认各自身份和需要做的事情，刘群先下车离开了。整个过程，先由刘群将物色的女子带到一个咖啡厅，自己接到信号假装打电话给刘群，说想和他碰面，有事帮忙。后自己打的到了咖啡厅，当着女子的面编造了故事，说之前顶替“钱老板”坐牢，但“钱老板”没有将承诺的补偿费兑现，现在“钱老板”在湖州，身上带着很多钱，想让“王某”想办法把钱骗出来。之后刘群假装说有一个朋友是出“老千”高手，可以设置赌局骗“钱老板”的钱，后刘群打电话给冒充出“老千”高手的吉平到包厢，在包厢里吉平演示了控制骰子的方法，让女子相信。之后，自己把“钱老板”带到包厢，吉平、刘群、姚玉群和女子四个人玩骰子赌钱，自己负责看门。开始姚玉群冒充的“钱老板”故意输钱，又让刘群他们去凑钱玩大的，自己和姚玉群先离开包厢。一个小时不到，女子打电话说钱准备好了，你老板还玩吗？于是自己和姚玉群再次回到包厢继续赌局，最后一把是女子坐庄，结果全输了，她的钱就这样被骗了。之后，几个人找借口陆续离开包厢，董明开车一行五个人回到盐城。事后，刘群告诉自己赢了1万元，分给自己1000元，自己没拿。在庭审中，被告人吴天林对骗得刘某20000元予以认可，另供称董明是驾驶员，是刘群找来的，自己和他不熟悉。关于嘉兴平湖那次诈骗，自己因家中有事没参与。
4、被告人姚玉群的供述。姚玉群供称2017年7月中旬，刘群让自己帮忙扮演一个“托”合伙骗钱，整个骗局是刘群和吉平为主设置的，自己扮演“钱老板”。第一次诈骗在湖州，刘群扮演“王某”、吉平扮演出“老千”高手，吴天林扮演“钱老板”的驾驶员“大陈”。按照计划，刘群先去找物色好的女子，之后吴天林、吉平分别下车，自己继续在车上等消息。下午一点多时，接到吴天林电话，是一个女子声音，自称“大陈”表妹，称有生意要谈，自己知道这个女子已经上钩了。之后，冒充“大陈”的吴天林来车上叫自己一起走进包厢，自己先假装和女子谈生意，后和刘群、吉平、女子玩骰子，先假装输了14000多元的真钱，女子也是赢钱的，从而相信吉平真的可以控制骰子赢钱。按照事先商量的，自己让他们去凑钱玩大的，刘群陪女人去取钱，重新回到包厢后继续玩骰子赌钱，最后一把由女子坐庄，按照计划她全输了，之后，几个人找借口离开了，回到车上，刘群和吉平说那名女子不肯再拿钱出来了，不可能再骗到钱了，我们就开车离开了湖州。通过这样的手段，骗得女子10000元钱左右，自己分得1000元。在庭审中，被告人姚玉群对骗得刘某20000元予以认可。另供称湖州诈骗中，自己不清楚董明是否知道诈骗，他是驾驶员，负责开车接送。第二次诈骗是在嘉兴平湖，自己继续扮演“钱老板”，刘群和吉平扮演的角色换了，吴天林没有参加，由董明扮演了驾驶员“大陈”，整个诈骗的手段和程序和第一次一样，这一次骗得一个女子14000元，自己分得1200元。
5、被告人董明的供述。董明供称，2017年7月中旬，刘群仅仅让自己帮忙开车去湖州，自己在车上等了几小时，下午又开车回到盐城，事后刘群给了自己500元作为辛苦费，自己并不清楚刘群等人在湖州实施诈骗。过了几天，刘群又让自己帮忙开车去嘉兴，路上，刘群让自己帮忙顶替吴天林的位置，只需要帮忙打几个电话，可以搞点钱用用，自己就答应了。刘群让自己扮演吉平的表弟，同时也是“钱老板”的驾驶员“大陈”。到了嘉兴，吉平先下车和物色好的目标碰头，过了一段时间，自己接到吉平手机信号，根据刘群安排，自己到了一个宾馆房间，当着吉平和一个女人的面说，之前帮“钱老板”顶替坐了两年牢，但“钱老板”出狱之后没有按照承诺给自己补偿费，现在“钱老板”刚好在嘉兴，身上有钱，让吉平想办法把钱弄到手。吉平即假装说他有一个朋友是出“老千”的高手，可以把“钱老板”骗到房间，设一个赌局把“钱老板”的钱骗出来。吉平就打电话给冒充出“老千”的高手刘群，刘群到了房间，当着女人的面演示了控制骰子的过程，女人开始上当了。之后自己把冒充“钱老板”的姚玉群带到房间，自己的任务基本完成，接下去就是吉平、刘群、姚玉群他们自己配合了，他们三个人和女人一起玩骰子赌钱，自己在边上看并负责望风。在赌钱时，先是姚玉群故意输钱，女人赢钱，进一步让女人相信。姚玉群又让刘群、女人他们去凑钱玩大的，自己带着姚玉群先离开房间，一个小时不到，女人打电话给姚玉群称钱凑好了。自己就带着姚玉群再次回到房间继续玩骰子赌钱，玩了不到半小时，最后一把是女人坐庄，按照事先设计，让女人输掉了钱，这样骗得了1万多元钱，自己分得1000元。
二、被害人陈述
1、被害人刘某的陈述。证实2017年7月5日左右，一个自称王某的男子来足浴店洗脚，王某称自己在湖州包工地，之后两人有联系。7月15日中午，王某约自己到市区研磨时光咖啡厅8810包厢吃饭，期间王某接到一个电话说他表哥遇到了困难，王某让其表哥来咖啡厅商量。之后来了一个自称是王某表哥叫大陈的男子，大陈说之前帮钱老板开车并顶替坐牢，现在出来了，钱老板没有兑现之前承诺给大陈的安家费，今天跟着钱老板来湖州谈生意，带了20几万现金，叫王某想办法把之前钱老板承诺的补偿费搞到手。王某说自己有一个出“老千”高手的朋友叫高三，并打电话叫高三也到了咖啡厅，说可以通过高三做手脚诈赌的方式赢钱老板的钱，高三还拿出一副骰子演示了他可以控制骰子的单双数，又当着自己的面打电话借钱，还让自己也拿钱出来玩，说是稳赢的。之后王某让自己扮演大陈的表妹，以谈生意的名义打电话给钱老板。后大陈将钱老板带到咖啡厅8810包厢，开始假装谈生意，之后王某、高三、钱老板和自己就玩骰子赌钱，起先钱老板是输的。钱老板说要赌大一点，让我们去筹钱，他和大陈先离开了，高三也出去筹钱了，王某鼓动自己去银行取钱，还说如果赢了钱老板的钱，可以给自己八万元的好处费，自己心动了，就在王某陪同下到银行取了十万元钱，并借给王某五万元。重新回到包厢后，钱老板、高三、王某和自己又玩骰子赌钱，最后一把是自己坐庄，自己、王某、高三都输光了，钱都被钱老板拿走了，之后他们几个人找借口说继续筹钱分批离开，只剩自己在包厢里，自己最终被骗10万元。
2、被害人俞某的陈述。证实2017年7月8日，一陌生男子加其微信好友，自称做工程的林老板，之后一直有联系并见面喝茶。7月20日晚上十点左右，对方打电话给自己说在平湖有事，让自己去白金汉爵大酒店开个房间，自己去开了2603房间。第二天早上5点多，男的表弟“大成”来到房间，说原先替老板交通事故坐了三年牢，老板曾答应给40万，现在出来了，老板只给了4万元，想让表哥帮忙，还说那个老板身上带了38万元现金，现在平湖圣雷克酒店。之后他们两个商量说老板喜欢赌博，设一个赌局把老板的钱诈了，姓林的就打电话给一个出“老千”的叫高山的人。7点左右，叫高山的人也到了房间，拿出一些道具，演示了如何用磁铁控制骰子。后大成联系了老板，几分钟后老板也来到房间，拿了一个很大的包。接下去，老板、高三、姓林的和自己一起赌钱，一开始老板输了14000多，老板说不行，叫我们也拿现金出来。他们三个人叫自己出10万元现金，说骗好了就还给自己，还给4万元的好处，自己说卡里只有1万多元。姓林的叫了出租车陪自己去建设银行取了14000元，回到房间四个人继续赌钱。最后一把轮到自己坐庄，结果输了，所有的钱都被老板拿走了。姓林的、高山找借口离开了。之后，姓林的联系不上了。
三、书证
1、被害人刘某的中国邮政储蓄银行卡交易明细清单。显示2017年7月15日刘某在网点柜面取现金50000元。
2、抓获经过、情况说明。证实五被告人均系被抓捕归案，其中被告人吴天林归案后提供了同案犯的线索并协助公安机关抓捕。
3、五被告人户籍证明、（2010）扬广刑初字第338号刑事判决书、江苏高淳监狱释放证明书、（1998）城刑初字第251号刑事判决书、（2009）门刑初字第65号刑事判决书、江苏省浦口监狱释放证明书、（2008）金刑初字第899号刑事判决书、（2016）奎监释字第150号释放证明书、（2004）大刑初字第177号刑事判决书、盐城市公安局城区分局第000142号治安管理处罚裁决书、盐公（武）行罚决字[2017]10090号行政处罚决定书、违法犯罪信息查询。证实五被告人的身份情况以及违法犯罪前科情况。
4、浙江省法院执行款票据。证实被告人董明家属退缴赃款2000元。
四、辨认、指认现场、搜查笔录
1、被害人刘某辨认照片笔录。证实被害人刘某对公安机关提供的四组照片分别进行辨认，辨认出第一组照片中的吉平就是“高三”、第二组照片中的刘群就是“王某”、第三组照片中的吴天林就是“大陈”、第四组照片中的姚玉群就是“钱老板”。
2、被害人俞某辨认照片笔录。证实被害人俞某对公安机关提供的四组照片分别进行辨认，辨认出第一组照片中的吉平就是电话联系俞某的人、第二组照片中的董明就是“大成”、第三组照片中的刘群就是“高三”、第四组照片中的姚玉群就是“大成”的老板。
3、被告人吉平的辨认照片笔录。证实被告人吉平对公安机关提供的照片进行辨认，辨认出姚玉群是和其一起诈骗他人财物的“老姚”。
4、被告人吴天林的辨认照片笔录。证实被告人吴天林对公安机关提供的两组照片分别进行辨认，辨认出第一组照片中的姚玉群、第二组照片中的吉平是和其一起诈骗他人财物的人。
5、被告人董明的辨认照片笔录。证实被告人董明对公安机关提供的三组照片分别进行辨认，辨认出第一组照片中的吉平、第二组照片中的吴天林、第三组照片中的姚玉群是和其一起诈骗他人财物的人。
6、被告人刘群、吉平、吴天林、姚玉群的指认现场笔录及照片。证实被告人刘群、吉平、吴天林、姚玉群分别对作案地点湖州市区研磨时光咖啡厅8810包厢进行指认。
7、搜查笔录、扣押清单、刑事照相。证实公安机关对刘群人身及携带物品进行搜查，搜查出现金人民币13600元、银行卡四张、居民身份证一张，予以照相固定并扣押。公安机关对吉平人身及携带物品进行搜查，搜查出现金人民币11200元、银行卡三张、居民身份证一张，予以照相固定并扣押。公安机关对吴天林人身及携带物品进行搜查，搜查出现金人民币3900元、银行卡两张，予以照相固定并扣押。
五、视听资料、电子数据
1、接受证据清单、微信截图照片、微信聊天记录四页。证实被害人俞某向公安机关提供其与一微信名为“酷暑难熬”即被告人吉平的聊天内容。
2、接受证据清单、微信聊天记录七页、手机通话记录。证实被害人刘某向公安机关提供与微信名“勿忘心安”即被告人刘群的微信聊天内容。
3、调取证据通知书、光盘，视听资料、电子数据复制件制作情况说明表。证实公安机关调取中国邮政储蓄银行华丰支行视频监控录像，显示被害人刘某在被告人刘群陪同下于2017年7月15日下午十五时左右在银行取款的情况。
本院认为，被告人刘群、吉平、姚玉群、吴天林、董明以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。关于被害人刘某被诈骗的数额，被害人刘某的陈述与其在中国邮政储蓄银行取款记录证明并不一致，且被告人刘群、吉平、姚玉群、吴天林均供述仅骗得2万元，根据有利于被告人原则，该起诈骗数额认定为2万元。关于被告人董明提出在湖州诈骗自己并无参与，其仅负责帮忙开车，并不知道刘群等人实施诈骗的辩解及其辩护人提出起诉书指控董明参与第一起诈骗刘某的事实中，董明仅仅是受刘群之邀帮忙开车，事后领取报酬，并非参与分赃，且没有充分证据证实董明与刘群、吉平、姚玉群、吴天林之间有事先预谋诈骗的故意的辩护意见。经查，刘群在叫董明帮忙开车时虽然没有明确告知董明其与吉平等四人来湖州是实施诈骗的，吉平、吴天林、姚玉群也不知道董明是否清楚他们来湖州的目的，但在前往湖州的途中及车上，刘群、吉平、吴天林等人在分配各自角色及商量整个诈骗的过程中，被告人董明是听见的，其作为有正常认知及判断能力的人，主观上明知刘群等人来湖州是实施诈骗犯罪，仍帮忙开车接送，为刘群等人实行犯罪创造便利，应认定为其主观上具有帮助的共同犯罪故意，在起诉书指控的第一起诈骗犯罪中，被告人董明应承担刑事责任，鉴于其在本起犯罪中仅帮忙开车，在量刑时予以酌情考虑。关于辩护人提出被告人董明参与的在嘉兴平湖诈骗犯罪中，起次要作用，是从犯的意见，经审理认为，本案诈骗中，各被告人各自分工、相互配合，诈骗环节环环相扣，不可或缺，不予区分主从犯，对辩护人提出的董明系从犯的意见不予采纳。被告人刘群、吉平、姚玉群、吴天林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人董明有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人刘群、吉平、姚玉群、吴天林到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴天林协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人董明家属积极退赃，可对其酌情从轻处罚。综上，根据被告人刘群、吉平、姚玉群、吴天林、董明的犯罪事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年8月25日起至2019年2月24日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
二、被告人吉平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年8月26日起至2019年2月25日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
三、被告人姚玉群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年8月26日起至2018年12月25日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
四、被告人吴天林犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年8月26日起至2018年5月25日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
五、被告人董明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年8月26日起至2018年8月25日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
六、扣押在公安机关及法院的赃款共计人民币三万零七百元，按比例发还两被害人，由扣押机关处理。五被告人继续退赔两被害人违法所得人民币三千三百元。
七、扣押在公安机关的银行卡九张，发还各被告人；扣押的居民身份证两张，依法予以没收。由扣押机关处理。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起至十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 蒋红萍
人民陪审员 程 刚
人民陪审员 潘春春
二〇一八年三月十五日
书 记 员 李文秋