桂平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0881刑初132号
公诉机关广西壮族自治区桂平市人民检察院。
被告人黄某文，农民。曾因犯盗窃罪于2010年8月19日被桂平市人民法院判处有期徒刑五年，2014年1月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月15日被刑事拘留，2015年10月23日被逮捕。现羁押于桂平市看守所。
被告人李某霖，农民。曾因犯非法持有毒品罪于2013年3月21日被贵港市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，2014年5月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月15日被刑事拘留，2015年10月23日被逮捕。现羁押于桂平市看守所。
辩护�梁某彰，广西理维律师事务所律师。
辩护人李某忠，广西理维律师事务所实习律师。
桂平市人民检察院以浔检公刑诉（2016）90号起诉书指控被告人黄某文、李某霖犯诈骗罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派代检察员陈冰出庭支持公诉，被告人黄某文、李某霖及其辩护人梁某彰、李某忠到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2015年7月11日，被告人黄某文伙同被告人李某霖，吴某全（另案处理）为获取非法钱财，决定以用回建地抵押借款的方式骗取陈某的钱财。后由吴某全提供虚假的身份证及桂平市寻旺乡房屋拆迁补偿协议给黄某文。黄某文遂假冒黄某敏之名，李某霖假冒黄某乙之名，二人利用上述虚假材料骗取陈某的信任，后李某霖称其在桂平市迎宾大道有回建地，以回建地抵押借款的方式骗取了陈某人民币46.5万元。
2、2015年7月16日，被告人黄某文伙同吴某全（另案处理）以同样的方式骗取陈某的钱财。由吴某全提供虚假的身份证及桂平市寻旺乡房屋拆迁补偿协议给黄某文。黄某文假冒黄某甲之名，称其在桂平市迎宾大道有回建地，以该回建地抵押借款的方式骗取陈某人民币46.5万元。
3、2015年7月28日，被告人黄某文伙同吴某全（另案处理）以同样的方式骗取陈某的钱财。由吴某全提供虚假的身份证及桂平市寻旺乡房屋拆迁补偿协议。黄某文假冒黄某甲之名，吴某全假冒黄某丁之名，吴某全称其在桂平市迎宾大道有回建地，以该回建地抵押借款的方式骗取陈某人民币37.6万元。
综上，被告人黄某文共诈骗三次，诈骗总数额为人民币130.6万元；被告人李某霖诈骗一次，诈骗数额�人民币46.5万元。
上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、协议、接受证据清单、证明等书证；证人李某、辛某等人证言；被害人陈某的陈述；被告人黄某文、李某霖的供述与辩解，现场勘验笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄某文、李某霖以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究他们的刑事责任，提请本院依法判处。
对公诉机关的指控，被告人黄某文提出其没有参与诈骗的辩解意见。被告人李某霖对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人提出被告人李某霖认罪态度好，可以从轻处罚的辩护意见。
经审理查明：
一、2015年7月11日，�告人黄某文伙同被告人李某霖为获取非法钱财，决定以转让回建地的方式骗取陈某的钱财。后被告人黄某文遂假冒同村村民黄某甲之名，被告人李某霖假冒黄某甲的弟弟黄某乙之名，骗取陈某的信任，与陈某签订《关于黄某乙安置土地转让协议》，骗取了陈某人民币46.5万元。
上述事实，有以下主要证据证实：
1、被害人陈某的陈述证实，2015年7月，其朋友李某介绍一名自称黄某甲的男子给其认识。当月11日，自称名叫黄某甲的男子带来一名自称是他弟弟的男子，姓名为黄某乙。该男子称有一块在寻旺乡的迎宾大道附近的回建地来抵押借钱。但黄某乙的房屋拆迁补偿安置协议已经抵押在桂平市通海公司，抵押借款12万元。陈某遂先交付12万元给这名自称黄某甲的男子，让其去赎回黄某乙的安置协议回来。然后这名自称黄某甲的男子以赎回的安置协议做抵押，向陈某借款50万元。当时双方签订安置土地转让协议，约定以这块回建地做抵押，借款50万元，期限至这块回建地到手为止，两年利息是35000元，当这块地到手后直接转让给陈某。协议由黄某乙、陈某签订，并有黄某甲、刘金华、李某作为见证人在协议上签字。协议签订完毕后，陈某扣除之前给付的12万元及35000元利息，将协议约定的50万元的余款，即345000元给付自称黄某甲、黄某乙两名男子。
2、被告人李某霖的供述证实，其于2015年7月9日接到黄某文电话，称有办法骗钱，两人商定后，7月10日下午，黄某文打的到桂平城区三千城接到被告人李某霖，二人一起到桂金路上的加油站，黄某文帮其照相，并说一起去骗U8的老板，得手后分给其一万多元。次日中午12点左右，黄某文找到其，交给其一张名字为黄某乙，照片是其的身份证。黄某文对其说，由其假扮黄某乙，黄某文假扮黄某乙的大哥黄某甲。当二人一起来到凤凰新区金凤凰大酒店一楼的一间办公室，黄某文拿出一份房屋拆迁补偿安置协议给U8的老板，称有一块回建地是黄某乙的，现将该回建地抵押给对方，借款50万元。对方同意，并要求7分利息。双方在协议上签字，其签的是黄某乙的名字，黄某文作为见证人签的是黄某甲的名字。随后U8的老板就拿出用纸盒装着的34.5万元现金交给其与黄某文，并称之前已经交付了12万元。其与黄某文清点后，用一个黑色塑料袋装好，由其拿着与黄某文一起出到金凤凰酒店门口。其将所有现金交给黄某文，黄某文从中拿了1.5万元给其，随即二人各自离去。
3、被告人黄某文的供述证实，2015年6月底，其听一名叫“鱼皮”的男子讲可以用地抵押借钱，其就打电话给吴某全，吴某全告诉其，二人同村的黄某乙的回建地手续�经得了，并称可以在南宁做假的土地材料。其遂问李某霖做不做，李某霖同意后，二人用手机照了相片通过微信发给吴某全，2015年7月11日，吴某全开一辆白色的小车从南宁赶到桂平，交给二人假的身份证，其照片的身份证名字叫黄某甲，李某霖照片的身份证名字叫黄某乙。其与李某霖遂冒充黄某甲、黄某乙两兄弟，通过“鱼皮”向一名“镇哥”的人称有一块在迎宾大道的回建地，大约一百多平方米，当前房屋拆迁补偿安置协议就抵押在桂平市通海公司，需要用12万元去赎回，然后才能拿来向“镇哥”抵押借款50万元。“镇哥”同意后，先给付了12万元，其拿着这12万元到通海公司，吴某全在那等其，其将钱交给吴某全，吴某全将一份房屋拆迁补偿安置协议给其，该份协议上写的名字是黄某乙。其与李某霖遂拿着该协议去找到“镇哥”，用这份协议抵押借款50万元，利息7分，即3万5千元。“镇哥”遂制作好一份关于黄某乙安置土地转让协议，李某霖签字用的名字是黄某乙，其作为见证人用黄某甲的名字签字。协议签订完毕后，“镇哥”扣除之前已经给了的12万元及利息，将34.5万元现金用塑料袋装好交到李某霖手中，二人得手后坐出租车离开，在车上李某霖将钱交到其手中。到了金凤凰酒店，其将两张假的身份证及钱都交给吴某全。
4、辨认笔录、照片，经被告人李某霖辨认，认出陈某就是被其伙同他人诈骗的人；经被告人黄某文辨认，认出陈某就是被其伙同他人诈骗的人；经被害人陈某辨认，认出被告人李某霖、黄某文就是诈骗其46.5万元的人。
5、证人梁某的证言证实，其是桂平市海通担保公司的负责人，2015年5月31日，黄某乙到其公司用一份房屋拆迁补偿安置协议抵押借款11万元，双方约定利息每月6050元。2015年7月4日，一名声称是黄某乙的男子打电话过来称要赎回这份协议，但是他本人不过来。其同意后，有一名男子拿了11万6千元过来赎回这份协议，并说只是赎回几天，到时再继续来抵押借钱。其收钱后就将协议交给该男子，几天后，该男子拿来一份协议过来重新抵押借款，其看了一下协议上的名字还是黄某乙，遂给了11万元给该男子拿走。
6、辨认笔录、照片，经证人梁某辨认，2015年7月4日拿钱来赎回抵押协议及几天后用一份协议抵押借款11万元的男子是被告人黄某文。
7、被害人陈某提供并经被告人李某霖、黄某文指认的，关于黄某乙安置土地转让协议、房屋拆迁补偿安置协议，桂平市长安经济管理委员会出具的黄某乙的房屋拆迁补偿安置协议复印件和证明证实，被告人黄某文、李某霖抵押给被害人陈某的房屋拆迁补偿安置协议，与桂平市长安经济管理委员会保存的原件相符。
8、姓名为黄某乙、黄某甲的身份证复印件及桂平市公安局户政科出具的证明证实，名字为黄某甲的身份证复印件上的身份证号码：××在贵港市人口业务信息系统显示为身份证号码格式错误；姓名为黄某乙在2009年8月20日没有办理二代身份证的记录。
9、现场勘验笔录、照片证实，被告人黄某文、李某霖诈骗被害人陈某的现场。
二、2015年7月16日，被告人黄某文以同样的方式骗取陈某的钱财。被告人黄某文假冒黄某甲之名，称其在桂平市迎宾大道有回建地，骗取陈某的信任，与其签订《关于黄某甲安置土地转让协议》，骗取陈某人民币46.5万元。
上述事实，有以下主要证据证实：
1、被害人陈某的陈述证实，2015年7月16日，自称黄某甲的男子找到他，称自己也有一块寻旺乡的回建地，也以�样的方式抵押给其，借款50万元。土地可以先转让给其，两年后如果有钱就赎回地，如果没有钱就直接转让给其，两年的借款利息为人民币35000元。其同意后，这名自称黄某甲的男子拿出一份房屋拆迁补偿安置协议，又和其签订一份关于黄某甲安置土地转让协议，双方签字画押并复印黄某甲的身份证后，其扣除两年利息3万5千元，交付这名自称叫黄某甲的男子46万5千元。
2、被告人黄某文的供述证实，第一次诈骗后过来两天，吴某全打电话给其，问是否可以以这种方式继续骗钱。其打电话问“鱼皮”，对方说如果还有地可以继续借款。2015年7月15日，吴某全打电话叫其到南宁拿房屋拆迁补偿安置协议，随后其包车去到南宁，在广西大学大门处，吴某全将一份名字为黄某甲的房屋拆迁补偿安置协议和黄某甲的身份证给其。7月16日，其去到U8KTV附近的茶庄找到“�哥”，同样要求以这份房屋拆迁补偿协议抵押借款50万元。双方谈妥条件后，“镇哥”将约定借款50万元扣除利息3万5千元，剩余的46万5千元用一个塑料袋装好交给其，其给了4个见证人各1千元共4千元。得手后，其去到桂平市的福翔酒店，将6万5千元及作案所用的身份证交给吴某全。剩余的39万6千元其随后全部用于赌博。
3、辨认笔录，经被告人黄某文辨认，认出陈某就是被其伙同他人诈骗的人；经被害人陈某辨认，认出被告人黄某文就是诈骗其46.5万元的人。
4、被害人陈某提供并经被告人黄某文指认的，关于黄某甲安置土地转让协议、房屋拆迁补偿安置协议，桂平市长安经济管理委员会出具的黄某甲的房屋拆迁补偿安置协议复印件和证明证实，被告人黄某文抵押给被害人陈某的房屋拆迁补偿安置协议，与桂平市长安经济管理委员会保存的原件不相符。
5、姓名为黄某甲的身份证复印件及桂平市公安局户政科出具的证明证实，名字为黄某甲的身份证复印件上的身份证号码：××在贵港市人口业务信息系统显示为身份证号码格式错误。
6、现场勘验笔录、照片证实，被告人黄某文诈骗被害人陈某的现场。
三、2015年7月28日，被告人黄某文伙同吴某全（在逃）以同样的方式骗取陈某的钱财。由吴某全提供虚假的身份证及桂平市寻旺乡房屋拆迁补偿协议。黄某文假冒黄某甲之名，吴某全假冒黄某丁之名，吴某全称其在桂平市迎宾大道有回建地，骗取陈某的信任，与陈某的合伙人黄某戊签订《关于黄某丁安置土地转让协议》，骗取陈某、黄某戊人民币37.2万元。
1、被害人陈某的陈述证实，2015年7月28日，自称名叫黄某甲的男子又找到其，并介绍一名叫黄某丁的堂哥给其认识。该男子�称有一块在迎宾大道的回建地需要抵押借款40万元。当时其没有那么多现金，其朋友黄某戊说他可以拿20万元出来，于是由黄某戊与这名叫黄某丁的男子签订协议，在协议上作为见证人签字的有李某、辛某及自称叫黄某甲的男子。协议签订后，其扣除2万8千元利息，其与黄某戊各占一半利息，将26万转到一个叫陈丽霞的账号内，另11万2千元现金交给黄某丁手中。
2、被害人黄某戊的陈述证实，2015年7月28日，其与陈某、李某、辛某及自称黄某丁的人、自称黄某甲的人在桂平市U8酒吧附近陈某租的一个铺面内，其与陈某合伙，借款40万给自称黄某丁的人和自称黄某甲的人。当时协议的商量是由陈某与他们商量，其负责在协议上签字，陈某没有签字。协议签订后，其通过银行转账20万元到陈某提供的农业银行账户，之后要扣利息2万8千元，其与陈某一人一半，随后陈某就给回14000元其，合计其被诈骗18万6千元。
3、辨认笔录，经被害人黄某戊辨认，被告人黄某文及吴某全就是诈骗时自称黄某甲、黄某丁的男子。
4、被告人黄某文的供述证实，2015年7月28日，吴某全问其要“鱼皮”的电话，称要自己亲自做。后来吴某全向“鱼皮”称是黄某甲的大哥，具体吴某全和“镇哥”怎么谈其并不清楚，当其去到U8KTV附近的茶庄时，吴某全已经和“镇哥”谈妥，其作为见证人在转让协议上签字，并借了其老婆陈丽霞的银行卡（卡号62×××70）给吴某全用以转账。事后吴某全请其去北海玩了一趟，并没有分钱给其。
5、辨认笔录，经被告人黄某文辨认，认出陈某就是被其伙同他人诈骗的人；经被害人陈某辨认，认出被告人黄某文就是诈骗其37.2万元的人。
6、被害人陈某提供的，并经被告人黄某文指认的，关于黄某丁安置土地转让协议、房屋拆迁补偿安置协议，桂平市长安经济管理委员会出具的黄某丁的房屋拆迁补偿安置协议复印件和证明证实，被告人黄某文及吴某全抵押给被害人陈某的房屋拆迁补偿安置协议，与桂平市长安经济管理委员会保存的原件不相符。
7、姓名为黄某丁（身份证号码：××、黄某甲（身份证号码：××）的身份证复印件及桂平市公安局户政科出具的证明证实，名字为黄某丁、黄某甲的身份证复印件上的身份证号码在贵港市人口业务信息系统显示为身份证号码格式错误。
8、现场勘验笔录、照片证实，被告人黄某文伙同他人诈骗被害人陈某的现场。
上述三起犯罪事实还有以下主要证据证实：
1、证人李某的证言证实，其通过一名朋友认识被告人黄某文，当时被告人黄某文自称叫黄某甲，2015年7月份，被告人黄某�伙同另外两名男子假冒黄某甲、黄某乙、黄某丁的姓名，假称自己在桂平市迎宾大道旁有几块回建地，骗取陈某、黄某戊一百多万。第一次是自称黄某甲的男子带来一个叫黄某乙的男子，并称这名叫黄某乙的男子是他弟弟，该男子拿出名字为黄某甲、黄某乙的身份证及一些资料，称这些资料就是回建地的资料，要求做抵押借款50万元。之后陈某同意并同该男子签订协议，其作为见证人也在协议上签字。随后陈某就将现金交付给两名男子，具体多少钱其不清楚。第二次发生再第一次借款过去一个星期左右，自称黄某甲的男子打电话给其，说自己也有一块回建地要抵押，也是在长安工业区迎宾大道旁边，之后其打电话给陈某，陈某同意后，其带该男子去到陈某的公司，该自称黄某甲的男子就拿出一张黄某甲的身份证及一些资料，陈某看过后就与这名男子签订协议，并同这名男子出去拿钱，该男子拿完钱后就走了。第三次是7月底的一天，自称黄某甲的男子又打电话给其，称还有一个名叫黄某丁的堂哥也有一块回建地需要抵押，其就打电话给陈某，陈某讲没有这么多现金，需要问他的朋友黄某戊，几日后，陈某叫其约对方到公司商谈。自称黄某甲的男子就带另一名自称叫黄某丁的男子去到陈某的公司，当时该男子拿出黄某丁的身份证，双方商谈后，黄某戊与该名叫黄夏朝的男子签订协议，之后陈某和黄某戊先给了部分现金，之后又通过银行转账，据说支付了40万元。三次借款其都在场见证。
2、辨认笔录，经证人李某辨认，被告人李某霖、黄某文及吴某全就是诈骗陈某、黄某戊的三名男子。
3、证人辛某的证言证实，2015年7月份，被告人黄某文伙同另外一名男子假冒黄某甲、黄某丁的姓名，假称自己在桂平市迎宾�道旁有几块回建地，骗取陈某、黄某戊一百多万。两次双方签订转让协议时，其都在旁边作为见证人在协议上签字，一次签的是关于黄某甲安置土地转让协议，一次签的是关于黄某丁安置土地转让协议。后来经其与陈某等人核实，才发现被人骗了。
4、辨认笔录，经证人辛某辨认，被告人黄某文及吴某全就是诈骗陈某、黄某戊的两名男子。
5、证人黄某丙的证言证实，被告人黄某文与黄某甲、黄某丁、黄某乙仅是同村村民，没有其他关系。
6、证人黄某丁的证言证实，其领到的房屋拆迁补偿安置协议一直在其手上，没有用作买卖、抵押使用。
7、证人黄某甲的证言证实，其领到的房屋拆迁补偿安置协议一直在其手上，没有用作买卖、抵押使用。
8、证人黄某乙的证言证实，其领到的房屋拆迁补偿安置协议已经抵押在桂平市通海公司，抵押借款11万元，每个月利息6050元。其没有赎回过。其也没有授权过被告人黄某文去通海公司赎回。
综上所述，被告人黄某文共诈骗三次，诈骗总数额为人民币130万2千元，被告人李某霖诈骗一次，诈骗金额为人民币46万5千元。
对公诉机关的指控和被告人黄某文提出的其没有参与诈骗的辩解意见，本院综合评析如下：
1、公诉机关指控被告人黄某文、李某霖犯诈骗罪，经查，被告人黄某文、李某霖以非法占有为目的，使用虚假的产权证明做抵押，冒用他人名义与被害人签订借款合同，骗取被害人财物。被告人黄某文参与骗取被害人财物数额特别巨大，被告人李某霖参与骗取被害人财物数额巨大。他们的行为完全符合合同诈骗罪的犯罪构成特征要件。故应以合同诈骗罪对被告人黄某文、李某霖定罪处罚。
2、被告人�某文辩称其没有参与诈骗被害人的财物，经查，被告人黄某文伙同李某霖、吴某全（在逃）以非法占有为目的，使用虚假的产权证明做抵押，冒用他人名义与被害人签订借款合同，骗取被害人财物的犯罪事实，分别有被害人陈某、黄某戊的陈述、证人李某、辛某、黄某丙、黄某丁、黄某甲的证言、被害人陈某提供的，并经被告人黄某文指认的，关于黄某丁安置土地转让协议、关于黄某甲安置土地转让协议、关于黄某丁安置土地转让协议、房屋拆迁补偿安置协议，桂平市长安经济管理委员会出具的黄某丁的房屋拆迁补偿安置协议复印件和证明及被告人黄某文在侦查机关所作的供述等证据证实，上述证据来源合法，客观真实，足以认定，故对被告人黄某文提出的辩解意见不予采纳。
本院认为，被告人黄某文、李某霖以非法占有为目的，使用虚假的产权证明做�押，冒用他人名义与被害人签订借款合同，骗取被害人财物，其中被告人黄某文诈骗总数额特别巨大，被告人李某霖诈骗数额巨大，他们的行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人黄某文、李某霖在共同犯罪中，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照他们所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某文、李某霖曾因分别犯盗窃罪、非法持有毒品罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李某霖能如实供述自己的罪行，并在庭审后退出赃款1万5千元，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人李某霖认罪态度好，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人黄某文、李某霖犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人黄某文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月15日起至2026年9月14日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人李某霖犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月15日起至2020年9月14日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人李某霖退出的违法所得赃款�民币一万五千元，发还给被害人陈文湖；被告人黄某文、李某霖共同违法所得赃款人民币四十五万，被告人黄某文违法所得赃款人民币八十三万七千元，继续予以追缴，发还被害人陈文湖人民币一百一十万一千，发还被害人黄信朝人民币十八万六千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 李家治
审 判 员 覃江健
人民陪审员 吴永芬
二〇一六年六月十五日
书 记 员 黄 珊