山东省泰安市泰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰山刑初字第99号
公诉机关泰安市泰山区人民检察院。
被告人闫茂亮，男，1975年出生，汉族，大专文化，无业，住泰安市泰山区。因涉嫌诈骗罪于2013年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。
辩护人任斌，山东兴峰律师事务所律师。
泰安市泰山区人民检察院以泰山检刑诉（2014）98号起诉书指控被告人闫茂亮犯诈骗罪、伪造国家机关公文、印章罪、伪造公司、企业印章罪、伪造居民身份证罪于2014年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员司珊、刘羽丰出庭支持公诉。被告人闫茂亮及其辩护人任斌到庭参加诉讼。2014年4月5日公诉机关申请延期审理，进行补充侦查，同年4月25日补充侦查完毕。2014年5月8日，公诉机关再次申请延期审理，进行补充侦查，同年6月4日补充侦查完毕。本案恢复审理。现已审理终结。
泰安市泰山区人民检察院指控，被告人闫茂亮以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的办法，骗取他人财物6起，诈骗数额共计50.8万元。
1、2012年3月24日，被告人闫茂亮在帮助被害人宗某某套现信用卡后，开取空头支票骗取其信任，诈骗宗某某1.4万元。
2、2013年1月27日，被告人闫茂亮使用他人的帕萨特轿车作自己的车抵押借款，骗取被害人卜某某5万元。
3、2013年4月24日，被告人闫茂亮使用伪造的假房产证抵押借款，骗取被害人李某甲19.4万元。
4、2013年5月23日，被告人闫茂亮将租赁的塑料厂，冒充其个人财产，用设备抵押借款，骗取被害人赵某甲5万元。
5、2013年6月17日，被告人闫茂亮虚构其拥有塑料厂及股权的事实，以塑料厂的股权作抵押，使被害人殷某某陷入错误认识而向其交付7万元借款，闫茂亮归还2万元后与被害人失去联系。
6、2013年6月18日，被告人闫茂亮将租赁的房屋，冒充为个人财产，骗取李某乙担保，向弭某某借款15万元。被告人闫茂亮逃跑后，由被害人李某乙归还了其借款15万元。
2012年12月期间，被告人闫茂亮为申请二孩生育证，通过他人伪造、买卖泰安市泰山区岱庙街道办事处计划生育办公室印章一枚，泰安市泰山区高层建筑开发公司印章一枚以及泰安市泰山区高层建筑开发公司计划生育专用章印章一枚，并于2012年12月24日取得了二孩生育证。
2013年10月份，被告人闫茂亮在逃跑期间，为了生活方便，在辽宁抚顺伪造一个假的居民身份证。
公诉机关提供了相应证据予以证实上述事实。公诉机关人认为，被告人闫茂亮以非法占有为目的，使用欺骗的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人闫茂亮伪造、买卖国家机关公文、印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定；被告人闫茂亮伪造公司、企业印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定；被告人闫茂亮伪造居民身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定；以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪，伪造、买卖国家机关公文、印章罪，伪造公司、企业印章罪，伪造居民身份证罪追究其刑事责任。被告人闫茂亮系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，要求依法判处。
被告人闫茂亮辩称，起诉书指控的诈骗犯罪的第一起犯罪中，已经在案发前归还了宗某某1.4万元；第二起犯罪中，帕萨特轿车实际上是其的，因为车主在外地还没有过户；第三起犯罪中，李某甲在借给其钱时，已经扣除了利息，实际借款是17.7万元；第四起犯罪中，塑料厂的设备是其购买的；第五起犯罪中，其是用润财商贸公司的股权做抵押的，并且已经支付了三、四千元的利息，后归还了2万元，剩余5万元支付了5000元的利息。其辩护人提出如下辩护意见：1、第一起犯罪事实中，被告人没有虚构事实，宗某某找人拉走闫茂亮办公室的东西，闫茂亮给了宗某某一万元钱，二人之间属于民事纠纷。2、第二起犯罪事实中，闫茂亮是帕萨特轿车的实际车主，对该车有抵押权，该起事实不构成诈骗罪。3、第三起犯罪事实中，李某甲明知闫茂亮将房产抵押给银行，其和闫茂亮之间是民事借贷行为。4、第四起犯罪中，指控被告人闫茂亮以塑料厂作为抵押诈骗赵某甲五万元的事实不清，证据不足，被告人的行为是一种民事借贷行为，不构成犯罪。5、第五起犯罪中，被告人以商贸公司的名义作为抵押借款七万元，没有虚构事实，不构成犯罪。6、第六起犯罪没有异议，但数额有异议。7、对指控的伪造、买卖国家机关公文、印章罪、伪造居民身份证罪不构成犯罪，不应该受到刑事处罚。
经审理查明：
（一）诈骗部分
被告人闫茂亮以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的办法，骗取他人财物5起，诈骗数额共计43.1万元。
1、2012年3月24日，被告人闫茂亮在帮助被害人宗某某套现信用卡后，开取空头支票骗取其信任，诈骗宗某某14000元。后闫茂亮归还了10000元钱，用字画抵顶了4000元；
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）现金支票一张证明：被告人闫茂亮出具给宗某某的空头支票的具体情况；
（2）泰安市泰山区农村信用合作联社提供的现金支票证实：2012年3月27日闫茂亮套取现金14000元；
（3）泰安市泰山区农村信用合作联社提供的活期存款对账单证实：2012年3月26日贷方发生额14080元，27日借方发生额14000元；
（4）山东商联百卡通电子支付技术服务有限公司泰安分公司的闫茂亮公司相关装机资料一宗证实：闫茂亮经营的“泰安市润财商贸有限公司”申请POS机装机的相关审核资料；
（5）辨认笔录证实：证人李某丙辨认出闫茂亮的事实；
（6）证人李某丙的证言证实：2012年3月24日，宗某某让其找闫茂亮刷卡套现，到了闫茂亮的润财商贸公司刷卡后，闫茂亮给其出具了一张支票，后经银行证实为空头支票，其到公司没有找闫茂亮，打电话也不接。大约是过了两个月，其路过润财商贸公司发现开着门，便给宗某某打电话，后找了个搬家公司搬了部分家具；
（7）证人冯某某的证言证实其和宗某某系朋友关系，宗某某被闫茂亮诈骗14000元后，把闫茂亮办公室的物品拉走了，后来宗某某把闫茂亮非法拘禁了，让闫茂亮还钱，闫茂亮还了宗某某1万元，并将其办公室的物品拉回去了，闫茂亮说物品中少了一些字画，要用字画抵顶欠宗某某的4000元钱；
（8）被害人宗某某的陈述证实：其从报纸上看到了刷卡提现的小广告，便让李某丙去刷卡提现，2012年3月24日，刷了1.4万元，闫茂亮开了一张现金支票，后来经银行证实是空头支票，闫茂亮称钱让公司的人取出来跑掉了，之后就联系不上闫茂亮。其找了一家搬家公司把闫茂亮公司的东西搬走了以逼迫其还钱，又把闫茂亮非法拘禁了，闫茂亮把他拉走的办公室用品给拉回去了，给了其1万元，用字画抵顶了4000元；
（9）被告人闫茂亮的供述和辩解证实：2012年，李某丙到润财商贸公司刷卡套现，其开了一张14000元的空头支票给李某丙，后其将14000元现金占为己有，并编造理由拒不返还。
2、2013年4月24日，被告人闫茂亮使用伪造的假房产证抵押借款，骗取被害人李某甲18.4万元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）扣押决定书证实：民警从李某甲处扣押房屋所有权证一本；
（2）李某甲提供抵押协议、借条、收到条证实：2013年4月24日闫茂亮、侯某某抵押协议：此借款以位于泰山大街荣军医院宿舍楼1号楼3单位401室房屋一处为抵押，声明该房产只在农信社抵押。2013年4月24日，闫茂亮、侯某某借李某甲20万元，李某甲当日将借款给了闫茂亮、侯某某；
（3）证人侯某某的证言证实：2013年4月份，为了塑料厂进货，闫茂亮用假的荣军医院房子的房产证从李某甲处借款20万元，当时荣军医院房子的房产证已经抵押给黄前信用社了。第二天李某甲发现房产证是假的，其和闫茂亮与李某甲又签订了第二份抵押协议；
（4）被害人李某甲的陈述证实：2013年4月份，被告人闫茂亮以荣军医院的房子抵押向其借款20万元，月息三分，其给闫茂亮实际打款194000元，后发现闫茂亮用于抵押的房产证是假的，真的房产证在已经在银行抵押贷款，便让闫茂亮还款，闫茂亮称有塑料厂，还得起，但现在资金周转不动，还不起，其便让他改了抵押协议，注明除了在银行抵押贷款，不能再有第三份；
（5）被告人闫茂亮的供述和辩解证实：2013年，其以假的房产证为抵押，借了李某甲20万元，月息一角多，李某甲扣下一个月的利息后，给了17万多。后李某甲发现房产证是假的后，又签订了一份抵押协议；
（6）银行查询明细账单证实2013年4月24日，由李某甲的账户转入侯某某的账户184000元。
3、2013年5月23日，被告人闫茂亮将租赁的塑料厂，冒充其个人财产，用设备抵押借款，骗取被害人赵某甲48500元，后闫茂亮支付给赵某甲一个月利息1500元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）借款合同、担保书证实：被告人闫茂亮向赵某甲借款的事实；以及闫茂亮用位于省庄镇后省庄村的吹膜机、制袋机各两台作为抵押的事实；
（2）证人侯某某的证言证实：闫茂亮被抓后，赵某甲找到其，称闫茂亮用省庄塑料厂的机器设备为抵押向赵某甲借款5万元，其是担保人。闫茂亮没有将借的钱经营塑料厂；
（3）由田某提供的厂房租赁合同证实田某将塑料厂的吹膜机、制袋机租赁给闫茂亮的事实；
（4）被害人赵某甲的陈述证实：闫茂亮以生产经营为由向其借款，虚构塑料厂为其所有，并以塑料厂机器为抵押骗取其公司信任后，其扣除一个月利息后支付给了闫茂亮48500元，闫茂亮之后又支付了一个月的利息1500元。后联系不上闫茂亮的事实；
（5）被告人的供述和辩解证实：在明知无偿还能力的情况下，虚构塑料厂为其所有的事实骗取被害人信任，以塑料厂机器抵押向赵某甲借款5万元，后归还5000元利息的事实；其还证实吹膜机和制袋机不归其所有，是租赁的。
4、2013年6月17日，被告人闫茂亮虚构其拥有塑料厂及股权的事实，以塑料厂的股权作抵押，使被害人殷某某陷入错误认识而向其交付7万元借款，闫茂亮归还2万元后与被害人失去联系。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）泰安市润财商贸有限公司税务登记证、企业法人营业执照、组织机构代码证等证实润财商贸有限公司的基本情况；从殷某某处提取股东会决议一份载明：闫茂亮决定把泰安市润财商贸有限公司的所有股份20天内以7万元价格转让于殷某某；从殷某某处提取借条一张证实：2013年7月6日，闫茂亮借款5万元整，担保人为邱某；
（2）厂房租赁合同证实：田某将位于泰山区省庄镇的泰安瑞麒麟塑料制品有限公司厂房及相关设备出租给闫茂亮使用的事实；
（3）证人邱某的证言证实：闫茂亮虚构塑料厂归其所有的事由、以塑料厂厂房、设备等股权作抵押向其公司借款7万元，归还两万元后，闫茂亮与其公司失去联系；
（4）证人田某的证言证实：其将泰安瑞麒塑料品有限公司厂房及设备租赁给闫茂亮使用，闫茂亮经营两个月后不见踪影；其听说经营期间闫茂亮多次领人参观厂房、并称厂房及设备归自己所有，之后闫茂亮的多名债主将塑料厂部分设备拉走的事实；
（5）被害人殷某某的陈述证实：2013年6月，闫茂亮以生产经营为由向其公司借款7万元，虚构塑料厂为其所有的事由并以此为抵押骗取其公司信任，借款到期后闫茂亮偿还2万元后与其公司失去联系；
（6）被告人闫茂亮的供述和辩解证实：2013年6月份，在明知无偿还能力的情况下，虚构塑料厂为其所有的事实骗取被害人信任，以生产投入资金为由向殷某某借款7万元，实际将该笔资金用于家庭开销及偿还高利贷；其还款2万元后与殷某某失去联系。
5、2013年6月18日，被告人闫茂亮将租赁的房屋冒充为个人财产，骗取李某乙担保，向弭某某借款15万元。被告人闫茂亮逃跑后，由被害人李某乙归还了其借款15万元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）从李某乙处提取的保证书、银行交易明细，证明、借条等证实：闫茂亮以信合佳苑房产、上高乡政府家属院房产、荣军医院房产作抵押向弭某某借款，李某乙为担保的情况；李某乙帮助闫茂亮偿还弭某某借款15万元，闫茂亮保证于2013年7月28日前将信合佳苑买卖合同交予李某乙，如不归还李某乙借款，自愿将该房屋抵押于李某乙名下的事实；
（2）房屋租赁合同、商品房预售合同证实：信和佳苑18号楼3单元101室是闫茂亮租赁他人的房子；
（3）证人弭某某的证言证实：2013年6月份，其借给闫茂亮15万元，李某乙做担保的事实，以及李某乙归还其15万元的事实；
（4）证人张某的证言证实：信合佳苑18-3-102室是其租赁给闫茂亮使用的事实；
（5）证人侯某某的证言证实：闫茂亮虚构信合佳苑为其所有，骗取李某乙信任帮其担保并偿还借款的事实；
（6）被害人陈述证实：2013年6月，闫茂亮虚构两套房产归其所有的事实、并以上述两套房产作抵押向弭某某借款15万元，其基于闫茂亮有抵押财产的错误认识为闫茂亮提供担保。其还证实闫茂亮拒不还款，再次虚构信合佳苑房产归其所有的事实并以此为抵押骗取其信任，其陷入错误认识帮闫茂亮偿还15万借款；
（7）被告人闫茂亮供述和辩解证实：其虚构父亲、妻子及租赁的三套房产全部归其所有的事实，将上述三套房产作为抵押向弭某某借款15万元；借款到期后无偿还能力，再次以租赁的信合佳苑房产作抵押，让担保人李某乙代为还款15万元。
（二）伪造、买卖国家机关印章、伪造公司、企业单位印章部分
2012年12月期间，被告人闫茂亮为申请办理二孩生育证，通过他人伪造、买卖泰安市泰山区岱庙街道办事处计划生育办公室印章一枚，泰安市泰山区高层建筑开发公司印章一枚以及泰安市泰山区高层建筑开发公司计划生育专用章印章一枚，并于2012年12月24日取得了二孩生育证。
（三）伪造居民身份证部分
2013年10月份，被告人闫茂亮在逃跑期间，为了生活方便，在辽宁抚顺伪造一个假的居民身份证。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）泰安市泰山区高层建筑开发公司提供的证明、印章样本证实：该公司公章编号3709020010806，计划生育专用章，从1994年4月公司成立之日起即使用，期间未换章；以及该公司的印章样式；
（2）泰山区岱庙办事处计划生育办公室提供的印章样本证实：2011年12月至今泰山区岱庙办事处计划生育办公室印章一直没有变化，以及印章样式；
（3）泰山区人口和计划生育局提供的闫茂亮二孩生育申请书、二孩生育申请审批表、婚育证明信证实：闫茂亮、侯某某为申请生育第二个孩子提供审批表、婚育证明的事实以及在审批表、婚育证明上加盖相关印章的事实；
（4）扣押决定书证实：2013年12月19日，从侯某某处扣押泰安市泰山区岱庙街道办事处计划生育办公室、泰安市泰山区高层建筑开发公司计划生育专用章，厂房租赁合同一份的事实；
（5）泰安市工商行政管理局泰山分局企业注册局提供的非公司法人设立登记情况、证明证实：泰安市泰山区高层建筑开发公司的基本情况；
（6）准生证证实：2012年12月24日，经审核，闫茂亮夫妻符合规定，准许生育二孩；
（7）扣押决定书证实：2013年11月20日，民警从闫茂亮处扣押王强、闫茂亮身份证、机动车登记证书一本，各一个的事实；
（8）身份证真伪证明证实：从闫茂亮处扣押王强身份证为假身份证的事实；
（9）泰安市公安局刑事科学研究所的（泰）公（刑）鉴（文）字（2014）001号印章鉴定书证实：《婚育证明》中的“泰安市泰山区岱庙街道办事处计划生育办公室”、《婚育证明》、《二孩生育申请审批表》、《二孩生育申请书》中的“泰安市泰山区高层建筑开发公司的计划生育专用章”及“泰安市泰山区高层建筑开发公司”印章均系伪造；
（10）扣押笔录证实从侯某某处扣押闫茂亮涉案物品的事实；
（11）证人侯某某的证言证实：民警从其处扣押的印章与合同均为闫茂亮的。申请二孩的婚育证明、申请以及审批表自己与闫茂亮是分开跑的手续。闫茂亮向李某甲借款的时候，拿了一个假的房产证；
（12）被告人闫茂亮的供述和辩解证实：为了骗取李某甲信任，伪造、买卖了一本房产证；为了申请二孩生育证，伪造、买卖泰安市泰山区岱庙街道办事处计划生育办公室印章、泰安市泰山区高层建筑开发公司印章、泰安市泰山区高层建筑开发公司计划生育专用章印章，并于2012年12月24日取得了二孩生育证。为了躲债，伪造、变造一个假身份证。
另查明，2012年，赵某乙借给闫茂亮8万元钱，借期3个月，月息二分，到了2013年4月份左右，闫茂亮还款11万元，尚欠1万元未还。2012年12月27日（借款未到期），闫茂亮将其名下的帕萨特轿车过户给了赵某乙，车辆仍由闫茂亮开着。2013年1月27日，被告人闫茂亮以该帕萨特轿车作抵押，向卜某某借款5万元，并且写下“鲁J×××××黑色帕萨特名义车主为赵某乙，实际车主为闫茂亮，在抵押期间如出现任何问题，均有闫茂亮负责”的声明一份。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）借条复印件证实：闫茂亮向卜某某借款5万元的事实；
（2）声明证实：2013年1月27日，闫茂亮所写声明：鲁J×××××黑色帕萨特名义车主为赵某乙，实际车主为闫茂亮，在抵押期间如出现任何问题，均有闫茂亮负责；
（3）证人赵某乙的证言证实：其借给闫茂亮8万元钱，后闫茂亮将鲁J×××××黑色帕萨特轿车过户给其，车一直是闫茂亮用着。后来发现闫茂亮将车抵押给别人了，闫茂亮陆陆续续还了其11万元，到了2013年4月还欠其1万元。现在其已经和卜某某谈好了，卜某某给其1万元，其把车过户给卜某某；
（4）被害人卜某某的陈述证实：闫茂亮以帕萨特为抵押向其借款5万元，称车虽然写着赵某乙的名，实际车主为闫茂亮，其让闫茂亮写了一个声明。之后其支付1.2万元给赵某乙，将该车过户；
（5）被告人的供述和辩解证实：2013年1月27日，其用鲁J×××××帕萨特抵押，向卜某某借款5万元，并将车交付给了卜某某。卜某某看行车证的名字不是闫茂亮，其告诉卜某某实际车主是闫茂亮，其写了声明。行车证上之所以写赵某乙的名字是之前其借赵某乙9万元，期限三个月，期间其把帕萨特过户给了赵某乙。过户后其还了赵某乙的借款，到抵押时其已经还清了赵某乙的借款，只是因为赵某乙说在外地，所以没有过户。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人闫茂亮伪造、买卖国家机关印章，其行为已伪造国家机关印章罪；伪造公司、企业印章，其行为已构成伪造公司、企业印章罪；被告人闫茂亮伪造居民身份证，其行为已构成伪造居民身份证罪。公诉机关指控的该三项犯罪罪名及犯罪事实均正确，本院予以支持。被告人闫茂亮以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪罪名及基本犯罪事实正确，本院予以支持。但起诉书指控的犯罪数额不正确，本院予以纠正，应为43.1万元。关于起诉书指控的诈骗犯罪中的第二起，本院认为，现有证据不足以证实被告人实施了隐瞒真相、虚构事实的行为，故对该项指控本院不予支持。被告人闫茂亮系初犯，可对其酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见正确，本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见不正确，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人闫茂亮犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑六个月；犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑六个月；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一三年十一月二十一日至二○二○年十一月二十日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人闫茂亮退赔被害人李某甲184000元，赵某甲47000元，被害人殷某某50000元，被害人李某乙150000元。
（上述款项限判决生效后十日内支付。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。
审 判 长 张 莉
人民陪审员 张美英
人民陪审员 张灿国
二〇一四年七月十六日
书 记 员 张晓敏