山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0203刑初675号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人纪祥，男，1993年12月20日出生于山东省莒县，汉族，初中文化，公司职工，户籍地山东省日照市莒县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月1日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。
辩护人张成京，山东文鼎律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉［2017］636号起诉书指控被告人纪祥犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员郭燕出庭支持公诉，被告人纪祥及其辩护人张成京到庭参加诉讼。审理过程中，因补充侦查，本案经公诉机关建议延期审理一次，提请本院恢复审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年7月至11月期间，被告人纪祥虚构通过关系可以为他人办理四方机厂招工、临时工转正的事实，骗取了被害人刘某2、姜某1、王某2、戴某的信任，后纪祥以疏通关系需要费用为由，先后骗取刘某2，以及刘某2介绍的姜某2、蓝某、王某3等人，姜某1介绍的高某1、纪某、宫某等人，以及王某2、戴某的钱财共计人民币49万余元，挥霍。
2016年7月至9月期间，被告人纪祥以为被害人宗某办理到青医附院工作需要手续费为由，骗取宗某人民币5万元；后又骗取宗某使用的持卡人为李某的中国邮政储蓄银行信用卡，持卡消费共计人民币3.6万元，挥霍，案发后，其中1.1万元发还给宗某。后被抓获到案。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了以下证据：1、受案登记表、发破案经过、抓获经过、扣押清单、银行交易明细、户籍信息等；2、证人兰某等的证言及辨认笔录；3、被害人刘某2等的陈述及辨认笔录；4、被告人纪祥的供述等。
公诉机关认为，被告人纪祥骗取他人钱财，数额特别巨大，且冒用他人信用卡，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条之规定，应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。
被告人纪祥对公诉机关指控的事实有所供认，该辩解称，该只收取刘某2约16万元；该收取姜某1约5万元，其中4.6万元有收条，后来姜还给该转账4000元；另外该给了宗某7000元用于偿还信用卡，该不构成信用卡诈骗罪。
被告人纪祥的辩护人提出的主要辩护意见是，1、被告人纪祥使用李某的信用卡系经过宗某同意，其行为不构成信用卡诈骗罪；2、公诉机关指控被告人纪祥诈骗数额与纪祥实际收取的数额不符，应以纪祥当庭供述为准；3、被告人纪祥无犯罪前科；4、被告人纪祥认罪态度较好；5、被告人纪祥被抓获时，公安机关将查获的1.1万元返还给了宗某，减少了被害人的部分损失。
经审理查明，（一）2016年7月至11月间，被告人纪祥虚构帮助他人办理四方机厂招工、临时工转正的事实，骗取刘某2等人的信任，后纪祥以疏通关系为由，先后骗取刘某2人民币1.66万元、骗取王某4人民币3.06万元、骗取毛某人民币7万元、骗取蓝某人民币4.06万元、骗取段某人民币2.6万元、骗取高某2人民币3.06万元、骗取王某3人民币3.06万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、微信交易记录证实，刘某2提供的2016年10月23日、2016年10月24日分别向“祥子”转账5000元的情况。
2、银行卡交易明细证实，刘某2提供的其银行账户向纪祥的银行账户（62×××60）转账的情况，其中2016年10月14日转账2万元、10月25日转账2万元、11月4日转账2万元、11月29日转账3万元。另外，2016年11月30日，刘某2的该银行账户收到毛某转账4.8万元。
3、银行明细证实，纪祥银行卡（62×××60）收到刘某2转款情况，其中2016年10月14日收到2万元、10月25日收到2万元、11月4日收到2万元、11月29日收到3万元。
4、证人兰某的证言证实，其和刘某2是高中同学。2016年7月份，刘某2说可以找关系办理南车集团员工。其想让表弟蓝某过去工作，刘某2说他同事的亲戚在南车干领导，需要4万元费用。8月份，刘某2向蓝某要了身份证等证件。9月份，刘某2说蓝某的资料审核通过，需要交4万元费用。其给蓝某打电话，让他送来4万元现金。刘某2第一次拿了1万元，第二次拿了3万元。后来，刘某2通知蓝某到阜外医院体检，并要了600元和2张照片。2016年12月2日下午，刘某2说被骗了。
5、证人王某1的证言证实，其和刘某2以前是同事。2016年7月中下旬的一天，其从刘某2处得知他朋友认识南车集团的领导，可以办理转正。后其联系表姐毛某，表姐夫孙仁涛在南车干临时工。其问刘某2，他答复可以办理转正，需要7万元打点关系，办不成全额退款。其介绍表姐和刘某2相互认识之后，让他们自己联系。后来，刘某2向其要了孙仁涛的身份证号码和个人简历。又过了几天，其想让表弟姜某2到南车集团工作，经联系，刘某2说可以办理，需要3万元费用。其联系姑母王某4，她也同意。后询问刘某2，他说他朋友让先交1万元定金。王某4将1万元送到其家中，其通知刘某2到其家中，并将钱交给他。2016年10月中旬，刘某2带着姜某2签了劳动合同。当天晚上，其将2万元交给了刘某2。
6、证人赵某的证言证实，其和刘某2系朋友关系。2016年7月中下旬的一天，其和刘某2闲聊时得知他朋友认识南车集团的领导，花3万元可以办理到南车集团工作。其朋友王某3到其家玩的时候，其跟他说起这件事，他就让其帮忙联系刘某2办理到南车集团工作。其询问刘某2，他说先准备1万元定金。之后，王某3将1万元送到其家中。第二天，其带着1万元到四方庞巴迪公司上班，刘某2开车过来将1万元拿走。8月底，刘某2打电话让其通知王某3到阜外医院体检。10月初，刘某2通知准备签合同。王某3和一名男子（纪祥）签完合同的当天晚上，王某3将2万元送到其家中，其把钱送到刘某2家中。2016年12月2日，刘某2打电话说被骗了。
7、被害人刘某2陈述，其和纪祥以前是同事关系。2016年7月份的一天，纪祥打电话说他叔叔是南车股份公司的领导，可以通过关系办理入职工作，问其有没有朋友想到南车工作。其问他需要多少钱，他说2.6万元。其觉得价格不高，就让纪祥将其办到南车工作。当天晚上，纪祥开车到棘洪滩，向其介绍了公司的情况、职务及待遇，并承诺8月底可以上班。事后，纪祥开车带其回家拿了其本人的毕业证、身份证等。纪祥还说可以办理南车集团临时工转正，费用7万元，定金1万元。过了几天，其向朋友王某1说了这件事，王某1说他姐夫孙仁涛想在南车转正。王某1的姐姐毛某交给其1万元定金，其在城阳正阳路利客来超市斜对面交给纪祥1万元以及其本人的6000元。2016年7月中下旬的一天，王某1说他表弟姜某2想到南车上班，其到王某1家拿了钱，第二天将1万元交给纪祥。之后，其朋友王某3（赵某的朋友）、蓝某（兰某的表弟）想到南车工作。2016年8月2日，兰某给其1万元定金，其交给了纪祥。2016年8月24日，赵某给其1万元定金，其交给了纪祥。2016年8月底，纪祥通知其到阜外医院体检。2016年10月初，纪祥通知到中联广场签劳动合同，让准备尾款，并让其通知其朋友。之后，赵某和王某1各给其2万元，其通过建行将王某1的钱转给了纪祥。16日晚上，纪祥到其家中将赵某的2万元拿走。10月20日，纪祥到其家中将兰某交给其的3万元和其本人的1.6万元取走。2016年10月23日，纪祥说他离婚需要1万元，其通过微信分2次转给他1万元。后来，其朋友段某想转正，纪祥说需要2.6万元及2000元买礼品，段某交给其2.6万元和2000元礼品。10月25日，其通过建行给纪祥转款2万元，他到其家中拿走6000元。2016年11月初的一天晚上，纪祥打电话让再找个人进南车公司，否则名额凑不齐。当晚，段某给其介绍了高某2。其将段某送来的1万元交给了纪祥。过了两天，纪祥通知其陪高某2到中联广场签合同，其将高某2给的2万元通过建行转给纪祥。11月中旬，纪祥说王某1需要加2万元，后其将毛某给的2万元交给纪祥。2016年11月28日，纪祥说王某1的尾款4万元需要交齐。当天下午，其替王某1给了纪祥1万元现金，并转账3万元。第二天，毛某给其4万元。后来，纪祥说需要个人照片和证件押金，其和赵某、王某1、兰某、高某2每人又给了纪祥600元。2016年12月1日，其给纪祥打电话，派出所民警接电话说纪祥涉嫌诈骗，所以其到公安机关报案。辨认笔录证实，被害人刘某2对被告人纪祥进行了辨认、确认。
8、被害人王某4陈述，2016年8月12日，其侄子王某1说他朋友刘某2认识一个朋友，可以将儿子姜某2办到四方机厂工作，需要3万元找关系。其就让王某1找刘某2的朋友办理，他说需要先交1万元定金。当天下午，其借了1万元送到王某1家中。王某1说一共需要3万元，办不成全额退款。2016年8月22日，刘某2给其发微信，让姜某2到医院体检。第二天，其和姜某2到阜外医院，刘某2带着姜某2体检。体检完毕后，刘某2的朋友开着黑色宝马车将其和姜某2送到附近车站。2016年10月14日，刘某2让姜某2去青岛签合同。当天晚上，刘某2打电话要剩下的2万元。其让王某1先垫付了2万元。第二天早上，其到银行提款2万元并转到王某1的银行卡上。2016年11月6日刘某2又让交了600元的工作服费用。2016年12月2日，王某1说刘某2的朋友因诈骗被公安机关抓了。辨认笔录证实，被害人王某4对被告人纪祥进行了辨认、确认。
9、被害人姜某2陈述，2016年8月中旬的一天，其母亲问是否愿意到四方机厂工作，她帮其找关系。8月12日，母亲带其到青岛阜外医院找表哥王某1的朋友刘某2体检，体检完毕后，刘某2的朋友开着黑色宝马车将其和母亲送到附近车站后离开。10月14日，刘某2的朋友带其到南京路中联广场的咖啡厅里，刘某2的朋友给其介绍见到了一名四方机厂人事部的人，并签订了劳动合同。11月6日，其母亲按照刘某2的要求给了他600元服装费。12月2日，王某1说被骗了。
10、被害人毛某陈述，2016年7月中旬的一天，其表弟王某1说他朋友刘某2认识一个朋友，可以办理四方机厂临时工转正，需要7万元，如果办不成全额退款。因其丈夫孙仁涛在四方机厂干临时工，其就让王某1办理。7月底，王某1说刘某2让交1万元费用，其准备了1万元，刘某2开车到其家中将钱取走。9月28日前后，刘某2打电话说他朋友要2万元费用。其从银行提款2万元，刘某2到其家中将钱取走。11月30日，刘某2打电话说转正手续下个月5日前后就可以办成，让再交4万元。其提款之后，刘某2到其家中将钱取走。2016年12月2日，王某1打电话说刘某2的朋友被公安机关抓了。
11、被害人蓝某陈述，2016年7月份的一天，其表哥兰某的朋友刘某2说可以找关系办理南车集团员工，他自己也在办进厂手续，他同事的亲戚在南车干领导，大约需要4万元。8月份，刘某2通知兰某向其要了身份证、户口本等。9月份，刘某2说其资料已经审核通过，需要交4万元费用。其将4万元交给兰某。后来刘某2通知到阜外医院体检，又要了600元和2张照片。2016年12月2日，刘某2给兰某打电话说被骗了。
12、被害人段某陈述，其和刘某2系初中同学。2016年7月的一天，刘某2打电话问是否想在南车转正。后来，刘某2到其经营的渔具店，说买点礼品就可以。其买了礼品交给刘某2。过了大约1个月，刘某2打电话说需要2万元，其在渔具店交给他2万元。又过了一段时间，刘某2说费用不够，还需要6000元。其将6000元送到刘某2家中。后来，刘某2向其要了结婚证和户口本。2016年12月2日下午，刘某2打电话说被人骗了。
13、被害人高某2陈述，其和段某是朋友关系。2016年10月底的一天，段某问是否想到南车工作，其同意。过了两天，其到段某的渔具店，交给他1万元定金。2016年11月4日，段某说还需要2万元找关系就可以签合同。中午，其到段某的渔具店交给他2万元，当时刘某2也在现场。当天下午，刘某2带其到中联广场的一家咖啡厅签合同，承诺2016年11月10日之前可以入职。11月底，其接到刘某2的电话，让到阜外医院体检。之后，其到南泉镇北泉区门口交给刘某2600元入职押金，然后在家等通知。12月2日下午，刘某2通知被骗了。
14、被害人王某3陈述，其和赵某是朋友关系。2016年7月中下旬的一天，其和赵某闲聊时得知他朋友认识南车集团的领导，花3万元可以办到南车集团工作。其想到南车集团工作，就让赵某帮忙联系。过了几天，赵某说要交1万元定金，其就将1万元送到赵某家里。2016年8月底，赵某打电话让到阜外医院体检。10月初，刘某2通知其签劳动合同。其到南京路中联广场与2名男子签订合同，对方说10月28日就可以进厂工作了，并让其准备好2万元。当天晚上，其将2万元送到赵某家里。11月初，刘某2向其要了户口本等证件以及600元公司押金。12月2日，赵某打电话说被骗了。辨认笔录证实，被害人王某3对被告人纪祥进行了辨认、确认。
15、被告人纪祥供述，2016年6月底，该陪朋友找工作的时候产生了骗钱的意图。2016年7月初的一天，该找到朋友刘某2，谎称该叔叔在四方机厂当领导，可以安排人到四方机厂上班，如果有人想到四方机厂上班，可以找该联系，需要约3万元疏通关系。刘某2说他想到四方机厂上班。该告诉他每月工资6000元，并承诺8月份可以上班。该到刘某2家拿了他的毕业证等个人资料。后来该告诉刘某2四方机厂有临时工转正名额，需要7万元，要交1万元定金。过了两天，刘某2说他朋友王某1的姐夫想转正。该和刘某2在城阳正阳路利客来超市附近见面，他交给该1.6万元（包括他朋友的1万元和他的6000元）现金。2016年7月中旬，刘某2说他的3个朋友想到四方机厂上班，该告诉他有名额。8月期间，刘某2给该3万元。之后他多次打电话问上班的事，该为了让他相信就骗他们到南京路阜外医院体检。10月初的一天，该拿着伪造的中车公司的劳动合同到中联广场和他们签合同，并让他们准备剩下的钱。后来刘某2通过现金和转账方式给该约7万元。10月底的一天，该骗刘某2要到外地需要1万元，他通过微信分2次给该转账1万元（各5000元）。10月25日前后，刘某2说他朋友想转正，该向他要了2.6万元和礼品，他通过银行给该转账2万元，该到他家拿了另外6000元现金及礼品。11月初的一天，该骗刘某2还差一个名额，凑不齐人都进不去，让他再找一个人。几天后，他的一个朋友想到四方机厂上班，他又给该1万元现金。过了两天，该让他朋友到中联广场签订劳动合同，刘某2通过建行给该转账2万元。11月中旬的一天，该骗刘某2说王某1的钱不够，需要再加2万元。第二天，刘某2给该2万元现金。11月28日，该骗刘某2让王某1交齐余款4万元。当天下午，刘某2给该1万元现金，通过银行转账3万元。后来，该骗刘某2办理入厂手续，每人需要600元押金。后来刘某2交给该3000元。该没有能力将他们办到四方机厂上班，只是想骗他们钱。
（二）2016年7月至11月间，被告人纪祥虚构帮助他人办理四方机厂招工、临时工转正的事实，骗取姜某1的信任。后姜某1以帮助办理四方机厂招工、临时工转正为由收取高某1等人钱款，并向纪祥支付人民币5.3万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、证明证实，2016年12月5日，姜某1书写证明一份，载明其受纪祥委托，办理宫某中车股份转正事宜，收费7万元。因至12月份尚未办成，姜某1到公安机关报案，并退还宫某5000元。
2、收到条证实，2016年4月23日，韩淑玲收到高某1转正费用3.7万元，载明“转不了全额退款”。
3、收条证明证实，姜某1提供的纪祥出具的证明一份，载明收到姜某1委托办理中车股份进入2名、转正5名的预付款4.6万元，剩余费用办完后支付，若未办成，退还全部预付款。
4、收据证实，姜某1提供的从其手机下载的照片1张，载明纪祥委托姚世刚办事，收到纪祥支付12万元，如果办不成则全额退款。
5、微信聊天记录证实，被告人纪祥与姜某1微信聊天的情况。
6、证人刘某1的证言证实，其和韩淑玲系朋友关系。2016年年初，韩淑玲说她认识四方机厂的领导，可以通过关系办理四方机厂的工作转正及入厂，但需要3.8万元打点关系。其向朋友江浩然和林芝绅说了这件事。2016年4月份，江志浩给其3万元、林芝绅给其7万元。其通过微信转给韩淑玲8000元、通过银行转账转给韩淑玲3万元。之后这件事就一直拖着。过了几个月，江浩然不办了，其退给江浩然3万元。直到2017年元旦期间，其多次向韩淑玲要钱，她就不接电话了。
7、证人纪某的证言证实，其在四方机厂股份公司干临时工。2016年4月份，其在微信朋友圈看见姜某1说他能办理中车转正，并留了电话。其给他打电话，他说认识中车人事部的人，办理转正5万元。5月16日，姜某1打电话让其准备5万元及证件等，他说已经联系好了。其到姜某1的婚介公司，通过银行卡给他妻子韩淑玲转账5万元，韩淑玲给其写了收据。后其一直没转正，经询问，姜某1一直让其等。12月8日，姜某1打电话说帮忙办转正的人被抓了。
8、证人宫某的证言证实，其在四方机厂股份公司干临时工。2016年4月份，其在微信朋友圈看见韩淑玲说她能办理中车转正，并留了电话。其给韩淑玲打电话，她说认识中车人事部的人，办理转正7万元。后其到韩淑玲的婚庆店，给了她一两万元定金（具体数额记不清了），她给开了收据。5月底的时候，其将7万元全部给了韩淑玲，她给开了新收据，并将原来的定金收据收回。后来其一直未能转正。2016年12月5日，韩淑玲打电话说给其退一部分钱，其到了之后，她给其退了5000元，又给其开了新收据。12月9日，韩淑玲打电话说帮她办转正的人被抓了。
9、证人高某1的证言证实，其在四方机厂股份公司干临时工。2016年4月份，其在微信朋友圈看见姜某1说他能办理中车转正，并留了韩淑玲的电话。其给韩淑玲打电话，她说认识中车人事部的人，办理转正3万元。4月18日，韩淑玲打电话让其准备3.7万元及证件等，并说已经联系好了。其带着7000元现金到韩淑玲开的婚介公司，她开车带其到工商银行提款2万元，其又通过支付宝转给她1万元，韩淑玲收款之后给其写了3.7万元的收据。2016年12月8日，姜某1打电话说帮助办转正的人因为诈骗被抓了。
10、证人苟某的证言证实，其在四方机厂股份公司干临时工。2016年4月底，其在微信朋友圈看见姜某1说他能办理中车入厂，并留了姜某1的电话。其给姜某1打电话，他说3万元能给其办入厂。4月21日，其带着2万元到姜某1的婚介店，将钱交给他之后，他给其写了收据，并写明事成之后再将1万元给他，如果不能转正则全额退款。六七月份的时候，姜某1打电话说还要3000元，其让父亲将3000元送到他店里。但后来一直未办成。2016年12月9日，姜某1打电话说帮忙办转正的人因诈骗被抓了。
11、被害人姜某1陈述，2016年4月初，其干滴滴快车的时候，与一名乘客闲聊时得知往南车转正花几千元就行了，其当时留了他的联系方式，他名字叫纪祥。其回家后和妻子商议，当时正好有几个朋友想进南车公司，其就留意他的动态。4月20日前后，纪祥在微信朋友圈说南车招一个钳工。其跟他联系说别给别人名额了。当时其在庞巴迪北厂门口给了纪祥3000元和其帮他介绍的那个人的证件复印件。后来纪祥陆续给其打电话说有几个名额，他说从6月份开始，每月能办3个人进去。5月23日，纪祥在其家中说能办理入厂2人、转正5人，其当时给他4.6万元，还欠他18万元。5月27日，纪祥以打点关系为由向其要钱，其在家楼下给他12万元。第二天，其向他要收据，他给其一张纪祥和姚世刚的收据让其看，说把钱给了姚世刚。其拍照后，他把收据拿走了。后来，纪祥说家里有事向其借钱，其当时有点怀疑他，但他老是打电话。5月31日，其妻子给他转账4000元。其帮助找纪祥办理的人包括：高某1给其3.7万元办理转正；纪某给其5万元办理转正；宫某给其7万元，后来其还了他5000元；苟某给其2万元办理入厂；江浩然、林芝绅通过刘某1找其办理，其中江浩然办入厂、林芝绅办转正，刘某1共给其3.8万元；刘天晓办转正，他写了欠条，没给钱。辨认笔录证实，被害人姜某1对被告人纪祥进行了辨认、确认。
12、被告人纪祥供述，2016年4月份，该坐滴滴快车的时候，与司机姜某1聊天过程中，该告诉他该所在公司与四方机厂合作，如果有人想到四方机厂上班，该可以帮忙办理，花几千元钱就行了。该与姜某1相互留了电话并加了微信好友。后来该在朋友圈发了个四方机厂招工的信息。姜某1联系让该把名额留给他。该让他准备3000元和办理入职人的证件等。后来姜某1到该单位北门，将3000元现金及证件送过来。过了一个多月，该又给姜某1打电话说有几个名额，问他有没有朋友到四方机厂上班。姜某1说有很多人想到四方机厂上班，该告诉他可以办理进厂2人、转正5人。他给了该几千元。该跟他说家里有事向他借2万元，他答应给4000元，但后来没给。姜某1共给了该不到1万元，具体数额记不清了。该联系姜某1就是想通过找工作的方法骗钱。公安机关向该出示了相关收条，其中姜某1报案时提交的有该签名的收条是该写的；另外1张与姚世刚的收据是该伪造的，该伪造这张收据是为了让姜某1付款，但他没给。
（三）2016年7月至11月期间，被告人纪祥虚构为被害人王某2办理中国中车股份有限公司入职的事实，骗取王某2人民币2.46万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，公安机关在被告人纪祥处缴获王某2与中国中车股份有限公司签订的劳动合同1份。
2、被害人王某2陈述，2016年7月初的一天，其通过朋友侯可伟认识纪祥，他说他叔叔在四方机厂南车股份有限公司当领导，可以将其招聘到公司，需要2.3万元好处费。其说手头上没有那么多钱，先给了朋友5000元转交给纪祥。8月19日，纪祥给其朋友打电话通知其到阜外医院体检。10月2日，纪祥向其要剩下的1.8万元，并开车到其家楼下将1.8万元取走。10月20日下午，其到南京路一家咖啡厅签订合同，当时纪祥带着南车公司人力资源部的人。11月8日晚上，纪祥向其要了1600元押金和户口本等，承诺11月15日前后入职。其等到11月20日一直没有回信，后来纪祥就不接电话了。12月1日，其给纪祥打电话要钱，公安人员接的电话，说纪祥被抓了。辨认笔录证实，被害人王某2对被告人纪祥进行了辨认、确认。
3、被告人纪祥供述，2016年9月中旬，该跟朋友侯可伟说如果有人想到四方机厂上班，该可以找人办理。侯可伟的朋友王某2想到四方机厂上班，该向他要2.3万元，他说没那么多钱，先给了该5000元。拿到钱后，该以各种理由推脱。为了让他相信，该骗他到阜外医院体检。2016年10月20日，该找到朋友刘磊，让他一起到南京路路上的一家咖啡店，该和王某2签订了一份伪造的中车公司的劳动合同，并告诉他刘磊是四方机厂的领导，该又向他要了1.8万元。后来，该以四方机厂交押金为由，向他要了1600元。该一共向王某2要了2.46万元。
（四）2016年6月至10月期间，被告人纪祥虚构为被害人戴某办理中国中车股份有限公司入职的事实，骗取戴某人民币3.2万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、微信截图证实，戴某提供的微信截图，载明其向纪祥微信转账的情况，其中2016年6月7日转账1000元；6月12日转账400元；6月16日转账3000元；6月18日转账800元；7月22日转账3700元；9月12日转账1500元。
2、银行卡交易明细证实，2016年6月4日，纪祥的银行卡（62×××60）收到戴某转账1.2万元。
3、青岛阜外心血管病医院查体报告证实，2016年7月20日，戴某在阜外医院体检的情况，报告载明的单位名称是：南车入职。
4、被害人戴某陈述，2016年2月中旬，其上网的时候认识了纪祥。2016年5月上旬的一天，其在网上发简历，纪祥说他认识中车股份有限公司的采购部经理，可以找关系将其办到中车公司采购部上班，但需要1.8万元打点关系。6月4日，其通过手机给纪祥转账1.2万元；6月6日19时许，其在中联广场南京路路边交给纪祥6000元现金。7月中旬，纪祥通知其到阜外医院体检。后来纪祥承诺8月底之前就能入职。期间，纪祥经常向其要钱打点关系。6月7日其给纪祥微信转账1000元；6月12日其给纪祥微信转账400元；6月16日其给纪祥微信转账3000元；6月18日其给纪祥微信转账800元；7月22日其给纪祥微信转账3700元；9月12日其给纪祥微信转账1500元。10月底的一天，其在中联广场与纪祥签订劳动合同。后来，纪祥说事办成了，让其请他喝酒，他约其到中联广场“菲比爱上”酒吧，他又向其要了3600元好处费。之后，其就联系不上纪祥了。12月初，其听朋友说纪祥被抓了。其微信账号是15×××98（dbice77777），纪祥的微信账号是15×××33（xiangzi372234998）。辨认笔录证实，被害人戴某对被告人纪祥进行了辨认、确认。
6、被告人纪祥供述，该未诈骗戴某。但该在庭审中对诈骗戴某的事实予以供认。
（五）2016年7月至10月间，被告人纪祥虚构为被害人宗某办理青岛大学附属医院入职的事实，骗取宗某人民币5万元。期间，宗某将其持有的李某的中国邮政储蓄银行信用卡交给纪祥使用，纪祥使用该信用卡刷卡消费3.6万元。
后被告人纪祥被抓获到案，公安机关在纪祥处查获现金人民币1.1万元，已发还被害人宗某。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单证实，公安机关在被告人纪祥处缴获人民币1.1万元、邮政储蓄银行信用卡1张（62×××19），其中1.1万元已发还被害人宗某。
2、支付宝账单证实，宗某提供的向“吉祥大大”的支付宝转账的情况，其中8月25日转账1万元；8月31日转账2笔，分别是7299元、2800元；9月1日转账1万元；9月2日转账5000元；9月3日转账5000元，以上转账共计4.0099万元。
3、邮政储蓄银行查询信息证实，李某名下有两张信用卡开户信息，其中一张卡号是62×××19。
4、银行交易记录证实，李某的邮政储蓄银行信用卡刷卡消费的情况。
5、证人李某的证言证实，其系宗某的姨夫。公安机关出示的邮政储蓄卡（62×××19）系其在临朐通过朋友办理的，办完之后就交给了宗某使用了，其不清楚储蓄卡使用的情况。
6、被害人宗某陈述，2016年7月底的一天，其和朋友吃饭的时候认识了纪祥，并相互加了微信。其以前在青医附院做过实习护士，纪祥说他叔叔在青医附院做领导，可以帮其找关系进去。纪祥开始说需要3万元，准备操作的时候，他又说需要5万元。2016年8月25日，纪祥开车到其在黄台路65号的住处，其交给他1万元现金，并通过支付宝（账号：182××××3432）给他转账4万元。其问他需要多长时间，他说二三天就可以办好，但之后一直没有结果。9月底的时候，纪祥说招聘名额有限，要分批招人，如果办不成就退钱。9月初的一天，纪祥到潍坊找其玩，他说朋友出车祸截肢需要钱，其将姨夫的信用卡和密码给了他，他说刷卡之后下个月会还款。他回青岛之后多次刷卡消费共计3.6万元。其姨夫的信用卡补办之后，一直在纪祥手里，自2016年9月9日至2016年10月29日，都是纪祥刷卡消费。期间，纪祥曾通过支付宝账户偿还其3000元。之后其多次催他还款和办理工作的事情，他一直推脱，后来就不接电话了。辨认笔录证实，被害人宗某对被告人纪祥进行了辨认、确认。
7、被告人纪祥供述，2016年8月份，该在网上认识了宗某，她以前在青医附院做实习护士。她一直想到青医附院干护士，并说花多少钱都行。该想骗她的钱，就跟她说该叔叔在青医附院上班，可以将她办到医院干护士，需要5万元。在她居住的地方，她交给该1万元现金，并通过支付宝给该转账4万元。后来，该跟宗某说朋友出车祸，截肢需要钱。当时她的一张邮政银行信用卡（户名是宗某的姨夫李某）在该手里，她让该使用。该使用这种信用卡购物刷了3万多元。该的支付宝户名是吉祥大大。辨认笔录证实，被告人纪祥对使用的李某的信用卡进行了辨认、确认。
上述事实，另有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，被告人纪祥被公安机关抓获到案。
2、搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，公安机关在被告人纪祥处查获建设银行卡1张（62×××60）。
3、汽车租赁合同证实，2016年8月23日，纪祥租赁黑色宝马车1辆。
4、户籍信息证实，被告人纪祥的身份情况。
本院认为，被告人纪祥诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关关于被告人纪祥诈骗罪指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关关于被告人纪祥诈骗罪数额特别巨大的指控不成立，本院予以纠正；公诉机关关于被告人纪祥信用卡诈骗罪的指控，经查，被告人纪祥虚构事实，骗取被害人宗某的财物，宗某基于错误的认识，将其持有的信用卡及密码交给纪祥使用，纪祥的行为符合诈骗罪的构成要件，对公诉机关的该项指控，本院予以纠正。被告人纪祥提出该只收取刘某2约16万元的辩解意见，经查，被告人纪祥在侦查阶段如实供述了诈骗刘某2等人的犯罪事实，与刘某2等的陈述能相互印证，且有银行转账记录等证据佐证，能够证实纪祥骗取刘某2等人24.5万元，对其该辩解意见不予采纳；其提出只收取姜某1约5万元的辩解意见，经查，根据被告人纪祥的供述及姜某1的陈述等证据，足以证实纪祥骗取姜某15.3万元；其提出给了宗某7000元用于偿还信用卡的辩解意见，经查，根据纪祥的供述及宗某的陈述，能够证实纪祥偿还宗某3000元用于偿还信用卡。关于被告人纪祥及其辩护人提出被告人纪祥的行为不构成信用卡诈骗罪的辩解辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人纪祥的辩护人所提被告人纪祥无犯罪前科，公安机关将查获的1.1万元返还给宗某的辩护意见，本院在量刑时已酌情予以考虑；其所提被告人纪祥认罪态度较好的辩护意见，经查，被告人纪祥当庭供认主要犯罪事实的情节，本院在量刑时已酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人纪祥犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2026年2月28日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人纪祥退赔被害人刘昌安人民币1.66万元、退赔被害人王红民人民币3.06万元、退赔被害人毛川磊人民币7万元、退赔被害人蓝功涛人民币4.06万元、退赔被害人段喜超人民币2.6万元、退赔被害人高晓东人民币3.06万元、退赔被害人王健人民币3.06万元、退赔被害人姜洪伟人民币5.3万元、退赔被害人王修胜人民币2.46万元、退赔被害人戴斌人民币3.2万元、退赔被害人宗梦迪人民币8.6万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋正峰
审 判 员 段朝晖
人民陪审员 兰正宏
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 林 娟