安徽省桐城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0881刑初10号
公诉机关安徽省桐城市人民检察院。
被告人苏某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月15日被桐城市公安局取保候审。
辩护人詹群娥，湖北龙田律师事务所律师。
安徽省桐城市人民检察院以桐检公诉刑诉（2016）14号起诉书指控被告人苏某甲犯诈骗罪一案，于2016年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月16日公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派检察员刘军冲出庭支持公诉，被告人苏某甲及其辩护人詹群娥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
桐城市人民检察院指控：2013年6月，被告人苏某甲与苏某乙（已被判决）、曾某（在逃）商议，利用虚拟的刮奖卡片实施诈骗活动，遂出资在湖北省武汉市租赁房屋、购买固定电话、手机和银行卡，寻找印刷厂印刷刮奖卡用来实施诈骗，后金某、施某、杜某（三人均已被判决）也加入其中。施某、杜某驾车，各地流窜散发刮奖卡。被告人苏某甲与其他人员明确分工，发布虚假消息，通过“兑奖热线”对不特定多数人实施诈骗。现已经查明被告人苏某甲的犯罪事实有14起，分别致使被害人胡某和、蒋某损失资金各8800元，李某20800元、邱某8800元、熊某59400元、王某1100元、刘某甲1100元、岑某都17400元、陈某1100元、刘某乙1100元、张某1100元、符某1100元、郭某7700元、钟某1100元，合计139400元。公诉机关就其指控的事实，列举了被告人苏某甲的供述和辩解，证人苏某乙、金某、施某、杜某的证言，十四名被害人的陈述及其提交的刮奖卡及转账的凭证，利用徐某某、漆某某、阮某某、白某某身份证开户的银行流水明细、德邦物流货运单信息、租车信息、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、已经生效的安徽省安庆市中级人民法院刑事判决书，被告人苏某甲的户籍信息，金某、施某、杜某的辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为：被告人苏某甲以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，诈骗不特定的多数人，数额巨大，其行为触犯了刑法的规定，构成了诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，依法判处。
被告人苏某甲对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，表示自愿认罪，深深忏悔。明确表示尽力将所有被害人的经济损失全部赔偿，积极缴纳罚金。请求人民法院给我一个重新做人的机会，对我从轻处罚。
被告人苏某甲的辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人苏某甲犯诈骗罪罪名成立；2、被告人苏某甲在知道其堂兄苏某乙被判刑后，主动到桐城市公安局投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；3、被告人苏某甲系初犯，过去表现良好，由其所在的村民委员会出具的证明予以证实；4、被告人苏某甲愿意积极筹款赔偿所有被害人余某的经济损失，积极缴纳人民法院判处的罚金，可以酌定从轻处罚。5、慑于对法律的敬畏，被告人苏某甲没有再犯罪的危险性。辩护人向本院提交了村民委员会出具的证明，证明苏某甲犯罪之前在其所在地表现良好。综合辩护意见，建议人民法院在法定刑以下对被告人苏某甲减轻处罚，并对其宣告缓刑。
经审理查明：2013年6月，被告人苏某甲与苏某乙（苏某乙已被本院判决，苏某甲系其堂弟。）、曾某（在逃）商议，根据他人传授的方法，利用虚拟信息，通过散发虚假刮奖卡片，以引诱被害人受骗。三人遂出资在湖北省武汉市租赁房屋、购买固定电话、手机和银行卡，寻找印刷厂印制刮奖卡用来实施诈骗。被告人苏某甲与金某、施某、杜某（该三人已被本院判决）及其他几人明确分工，苏某乙负责购买银行卡（他人户名）、联系印刷厂印刷刮奖卡等事宜；苏某甲负责虚构中奖事实；金某负责安排施某、杜某外出抛撒刮奖卡、并负责从苏某乙处获得报酬转交给施某、杜某等；施某负责租车、外出驾车；杜某负责在车上向外抛撒刮奖卡。被害人捡到的每张刮奖卡上印有“某某公司（不定期的更换公司名称）为回馈社会，特此举办大型的公益福利抽奖活动”的字样。每四张刮奖卡黏在一起，由苏某乙等人雇人将四张刮奖卡片连同一张出库单、一张公证卡片分装在一个塑料袋内（每套里面仅有一张刮开后显示是二等奖22万元现金支票）。被害人捡拾到该刮奖卡片，发现中奖后即拨打卡片上的“兑奖热线”，由该团伙雇请的女性接线员告知被害人将身份证及中奖卡片（复印件）传真至“公司”进行核对，接线员每人每天收入100元。在“确认属实”后由金某等人冒充“公司主任”与被害人联系兑奖事宜，一般要求按中奖数额的0.5%汇手续费1100元；被害人汇手续费后，由苏某甲冒充“公司会计”，以交纳公证费（一般为7700元）为由要求“中奖人”再次汇款；被害人汇了公证费用后，由苏某乙冒用“银行行长”，以交纳个人所得税（一般按中奖数额的20%即44000元）为由要求再次汇款；甚至有时要求被害人再次给付数额不等的好处费。对骗得的钱款，该团伙约定施某、杜某两人按其诈骗所得的总额的40%分成（实际未按此约定分款），金某按5%分成（另从施某、杜某报酬中提起5%分成）剩余部分由苏某甲、苏某乙、曾某三人均分。施某、杜某自2013年7月23日在北京神州汽车租赁有限公司武汉分公司租车至案发前，先后驾车到安徽、江西、贵州、湖南、重庆、陕西等地抛撒刮奖卡片，致多名被害人受骗。被告人苏某甲、苏某乙、金某获利数万元，施某、杜某获利约2万元（不含住宿、就餐等费用）现已经查明被告人苏某甲与苏某乙、金某、施某、杜某等人共同实施以下十四起犯罪事实。
1、2013年9月3日，被害人胡某和在桐城市龙眠街道办事处东关居委会附近捡拾到名为“南京恒源公司”的刮奖卡一套，在发现自己中了二等奖22万元后便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并按照要求先后汇款1100元和7700元。后一自称张跃成的银行行长让其再汇个人所得税44000元时，被害人胡某和意识到上当受骗，于同月5日向桐城市公安局刑警大队报案。
2、2013年8月6日，被害人蒋某在湖南省株洲市姚家坝乡长垅村捡拾刮奖卡一套，在发现自己中了二等奖22万元后便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并按照要求先后汇款1100元和7700元。在被要求缴纳税款时，被害人意识到上当受骗，于同月12日向株洲市公安局芦淞分局龙泉派出所报案。
3、2013年8月份的一天，被害人李某在江西省金溪县第三小学附近店内玩耍时，发现桌上放着一套刮奖卡，李某刮开后发现自己中了二等奖22万元后，便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并按照要求先后汇款20800元。
4、2013年9月2日，被害人邱某在江西省南城县秋水街一饭店内，见店内来了两个开货车的人，其中一人自称是帮“武汉恒源实业公司”拉货，递给邱某一套名为“南京恒源公司”的刮奖卡一套，让其刮奖。被害人在发现自己中了二等奖22万元后便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并按照要求先后汇款1100元和7700元。在被要求缴纳所得税时，被害人邱某意识到上当受骗，于同月13日向南城县公安局刑警大队报案。
5、2013年10月8日17时许，被害人熊某在重庆市长寿区实验中学门口捡拾到名为“南京利德泰公司”的刮奖卡一套，在发现自己中了二等奖22万元后，便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并按照要求先后汇款1100元和7700元、44000元（分两次汇款分别是9400元、34600元）和6600元好处费，。后被害人熊某意识到上当受骗，于同月10日向重庆市长寿区公安局凤山派出所报案。
6、2013年8月份的一天，被害人王某在贵州省施秉县牛大场镇小学路口捡拾到刮奖卡一套，在发现自己中了二等奖22万元后便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并于同月17日按照要求汇款1100元。后再拨打电话时已关机，便意识到上当受骗。
7、2013年9月份的一天，被害人刘某甲在陕西省岐山县五丈原街道附近捡拾到刮奖卡一套，在发现自己中奖22万元后便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并按照要求汇款1100元。后再拨打该电话时，电话已关机。便意识到上当受骗。
8、2013年7月份的一天，被害人岑某都在贵州省兴仁县方圆驾校门口捡拾到刮奖卡一套，在发现自己中了二等奖22万元后，便于同年8月10日拨打了卡片上的“兑奖热线”，并按照要求先后汇款1100元、公证费7700元和好处费8600元。
9、2013年6月21日，被害人陈某在贵州省遵义市汇川区高坪镇仁江村金星水泥厂门口捡拾到刮奖卡一套，在发现自己中了二等奖22万元后便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并于同年8月11日汇款1100元。在被要求交纳公证费时，被害人陈某意识到上当受骗，便向贵州省汇川区公安局李家湾派出所报案。
10、2013年8月，被害人刘某乙在贵州省镇远县潘阳镇自家门前附近捡拾到刮奖卡一套，在发现自己中了二等奖22万元后便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并按照要求汇款1100元。后被害人通过“114”查询，发现卡片上的公司不存在，便意识到上当受骗。
11、2013年9月1日，被害人张某在江西省吉安市吉州区赣江大桥旁边捡拾到名为“南京恒源公司”的刮奖卡一套，在发现自己中了二等奖22万元后便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并按照要求汇款1100元。在被要求汇公证费时，被害人张某意识到上当受骗未汇款。
12、2013年9月的一天，被害人符某在江西省南城县206国道株良镇新菜市场段捡拾到刮奖卡一套，在发现自己中了二等奖22万元后便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并按照要求汇款1100元手续费。在被要求汇公证费时，被害人符某意识到上当受骗未汇款。
13、2013年8月28日，被害人郭某在江西省遂川县雩田镇沙子岭刘氏诊所附近的国道上捡拾一套名为“南京恒泰公司”的刮奖卡，在发现自己中了二等奖22万元后便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并按照要求汇款7700元。后意识到上当受骗，于同月5日3日向遂川县公安局工业园派出所报案。
14、2013年10月17日，被害人钟某的女儿在放学回家的路上捡拾到一套刮奖卡，被害人钟某刮开卡片后发现自己中了二等奖22万元后便拨打了卡片上的“兑奖热线”，并按照要求汇款1100元，在被要求交纳中奖税后，其意识到上当受骗，于同日向江西省兴国县公安局刑警大队报案。
刮奖卡系列案件被侦破后，金某、施某、杜某分别退出赃款2万元，由桐城市公安局和本院按比例发还给被害人。
2015年7月15日被告人苏某甲主动到桐城市公安局投案，如实供述犯罪事实，并提交了书面供述材料。并退出赃款2万元。
案在审理过程中，2016年4月13日被告人苏某甲向本院交纳了所有被害人余某的经济损失59400元，由本院依法发还给各被害人。
上述事实，被告人苏某甲在开庭审理过程中无异议，且有已经生效的安徽省安庆市中级人民法院（2015）宜刑终字第00099号刑事判决书，证人苏某乙、金某、施某、杜某的证言，被害人蒋某、李某、郭某、胡某和、邱某、熊某、钟某、宋某（王某丈夫）、刘某甲、岑某都、陈某、刘某乙、张某、符某的陈述及报案材料、转账凭证，账户明细、德邦物流货运单信息、桐城市公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，被告人苏某甲的户籍信息，金某、施某、杜某的辨认笔录，被告人苏某甲的归案经过等证据证实，并经庭审质证，足以认定。
本院认为：被告人苏某甲伙同他人以非法占有为目的，多人分工合作，使用刮奖卡，利用“兑奖热线”电话，共同采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，属于二人以上的共同犯罪。诈骗数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关对被告人苏某甲指控的罪名成立。被告人苏某甲对不特定的多数人实施诈骗，酌情从严惩处。辩护人辩护被告人苏某甲在案发后主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。考虑到被告人苏某甲归案后筹款退赔被害人的其他经济损失79400元，减少了本案的社会危害结果，可以酌定从轻处罚；被告人苏某甲在犯罪团伙中虽不属于从犯，但考虑到其没有组织人员、购买银行卡及控制诈骗所得的资金，被告人苏某甲在犯罪中的所起的地位和作用相对较小，可以对其酌定从轻处罚；被告人苏某甲积极缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。综合认为：辩护人建议人民法院对被告人苏某甲适用缓刑的意见，可以采纳；本院于2016年4月5日委托了被告人苏某甲所在的社区矫正机构对其社会影响及表现进行了社区影响评价，经被告人苏某甲所在的社区对其社会影响进行调查评估，其意见是建议对苏某甲适用非监禁刑罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金被告人苏某甲已经缴纳。）
二、追缴被告人苏某甲共同犯罪的非法所得79400元，发还给本案被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程巧梅
审 判 员 赵文生
人民陪审员 孙俊忠
二〇一六年五月五日
书 记 员 谢 莎
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。