湖南省湘潭市岳塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0304刑初322号
公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。
被告人秦玉林，男，1971年7月22日出生，汉族，双峰县人，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月11日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
辩护人陈社，湖南众擎律师事务所律师。
湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2016]320号起诉书指控被告人秦玉林犯诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员段凤皇担任审判长、人民陪审员彭扬、彭爱平参加评议的合议庭，书记员丁香担任记录，于2016年11月23日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员欧阳资出庭支持公诉，被告人秦玉林及其辩护人陈社均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭市岳塘区人民检察院指控：
2015年8月至2016年3月期间，被告人秦玉林在“58同城”、“百姓网”、“赶集网”上发布大量虚假出售二手车的信息，并在该网上预留了不同的手机号码。待有购车意向的买家与被告人秦玉林联系时，其会以看车需要交定金为由，要求买家支付200至300元的定金至尾号6973（户名姚俊俊）、尾号4373（户名宋伟雄）的账户内。在收到定金后，被告人秦玉林再让买家与假冒的送车人电话联系，骗取买家信任，直至买家向上述2个银行账户内支付购车款。被告人秦玉林通过该种作案方式诈骗7人，金额共计55600元。其具体犯罪事实如下：
1、2015年11月16日，被告人刘某在“百信网”浏览到被告人秦玉林发布的虚假二手车出售信息后，与其预留的手机号码联系。被告人秦玉林要求被害人刘某先支付200元定金看车，被害人刘某遂向尾号6973账户内付款200元。在收到定金后，被告人秦玉林让被害人刘某与假冒的送车人联系，被害人刘某遂按照其指示联系送车人，送车人谎称已经到达约定地点，但车子系套牌走私车，需先支付购车款才能让被害人刘某将车开走。被害人刘某信以为真，随即将7800元购车款打至尾号6973账户内。
2、2016年1月24日，被害人韦某在网上浏览到被告人秦玉林发布的虚假二手车出售信息后，与其预留的号码联系。在被害人韦某赶到约定的交易地点后，被告人秦玉林要求被害人韦某先支付200元定金看车，被害人韦某遂向尾号4373账户内付款200元。被告人秦玉林后又称所售车辆完好，无需先看车，要求被害人韦某将剩下的9800元购车款支付，再将车开过来给他，被害人韦某信以为真，随即分两次将9800元打至尾号4373账户内。
3、2016年1月27日，被害人罗某在“百姓网”浏览到被告人秦玉林发布的虚假二手车出售信息后，与其预留的手机号码联系。被告人秦玉林要求被害人罗某先支付200元定金看车，被害人罗某遂向尾号4373账户内付款200元。在约定好交易地点后，被告人秦玉林以怕被抢车为由，要求被害人罗某叫另外一人，采取被害人罗某看车、另一人在银行打钱的方式进行交易。后被害人罗某安排其老婆去银行打钱，自己则去看车。待被害人罗某与其老婆分开后，被告人秦玉林要求被害人罗某将其老婆电话告之，随后被告人秦玉林让被害人罗某不要挂电话，使其手机一直处于占线状态，被告人秦玉林则使用“电话改号”的方式伪造被害人罗某的电话号码，拨打被害人罗某老婆的电话，诱骗其将7800元打款至尾号4373账户内。
4、2016年1月28日，被害人刘某2在“58同城”浏览到被告人秦玉林发布的虚假二手车出售信息后，与其预留的手机号码联系。在被害人刘某2赶到约定的交易地点后，被告人秦玉林要求被害人刘某2先支付200元定金看车，被害人刘某2遂向尾号4373账户内付款200元。在被害人刘某2到达约定地点后，被告人秦玉林要求采取一人看车一人打钱的方式进行交易。后被害人刘某2安排其朋友刘某3去银行打钱，自己则去看车。在被害人刘某2与刘某3分开后，被告人秦玉林要求被害人刘某2将其朋友刘某3的号码告之，随后要求被害人刘某2不要挂电话，使其手机一直处于占线状态，被告人秦玉林则使用“电话改号”的方式伪造被害人刘某2的电话号码，拨打刘某3的电话，谎称刘某2已看好车，诱骗刘某3将6400元购车款打至尾号4373账户内。
5、2016年2月20日，被害人宋某在“58同城”浏览到被告人秦玉林发布的虚假二手车出售信息后，与其预留的手机号码联系。被告人秦玉林要求先支付300元定金看车，随后被害人宋某打款300元。后被告人秦玉林向被害人宋某提供了假冒送车人电话，要求被害人宋某与之联系。在被害人宋某到达约定的地点，送车人要求其老公去看车，被害人宋某到银行打款。在两人分开后，被告人秦玉林则使用“电话改号”的方式伪造被害人宋某老公的电话号码，拨打被害人宋某的电话，谎称其老公已看好车，诱骗被害人宋某打款7200元。
6、2016年3月14日，被害人李某在网上浏览到被告人秦玉林发布的虚假二手车出售信息后，与其预留的手机号码联系。被告人秦玉林要求采取一人看车一人打钱的方式进行交易。后被害人李某要求其朋友卢佩宏去银行打款，自己则去看车。后卢佩宏接到被告人秦玉林用“改号软件”伪装的李某的电话，谎称李某已看好车，要求卢佩宏支付购车款，卢佩宏信以为真，遂将7500元打至被告人秦玉林提供的银行账户内。
7、2016年3月16日，被害人谢某在“58同城”浏览到被告人秦玉林发布的虚假二手车出售信息后，与其预留的手机号码联系。被告人秦玉林要求被害人谢某先支付300元定金看车，被害人谢某遂向尾号6973账户内打款300元。在约定好看车地点后，被告人秦玉林以怕发生意外为由，要求采取一人看车一人打款的方式进行交易。后被害人谢某去看车，被害人弟弟谢某2去银行打款。被告人秦玉林在两人分开后，用“电话改号”的方式伪造被害人谢某的电话号码拨打给谢某2，谎称被害人谢某已看好车，诱骗谢某2将7700元打款至尾号4373账户内。
公诉机关认为被告人秦玉林以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，遂提请本院依法判处。
被告人秦玉林辩称其只是帮助他人在网上发布虚假信息和帮助取钱，其没有实施过诈骗行为。
被告人秦玉林的辩护人陈社辩称：1、公安机关指控被告人秦玉林所犯的第1、2、3、5、6、7笔犯罪事实证据不足，不能证实该6笔犯罪事实系被告人秦玉林实施，理由如下：其一、上述6笔指控的犯罪事实中，被害人陈述的诈骗手机号码卡，公安机关并未在被告人秦玉林处查获；其二、虽然被害人将钱存入了指定的银行账户内，且公安机关在被告人秦玉林住处查获了该指定账户银行卡的网上银行的网银密匙，但公安机关并未在被告人秦玉林住处查获该指定银行账户的银行卡及与该指定账户相关联的两个涉案银行账户的银行卡；综上对于该6笔事实是否为被告人秦玉林所实施，不能排除合理怀疑。2、本案应为共同犯罪，被告人秦玉林只实施了整个犯罪过程的前期发布部分虚假信息及后期的部分银行取款，其行为对犯罪的完成应仅起次要作用，应认定为从犯。3、被告人秦玉林无犯罪前科、主观恶性较小，认罪态度好。
经审理查明：
2016年1月至2016年3月期间，被告人秦玉林在“58同城”、“百姓网”、“赶集网”上发布大量虚假出售二手车的信息，并在该网上预留了不同的手机号码。待有购车意向的买家与被告人秦玉林联系时，其会以看车需要交定金为由，要求买家支付200至300元的定金至尾号6973（户名姚俊俊）、尾号4373（户名宋伟雄）的账户内。在收到定金后，被告人秦玉林再让买家与假冒的送车人电话联系，骗取买家信任，直至买家向上述2个银行账户内支付购车款。被告人秦玉林通过该种作案方式诈骗4人，金额共计32600元。其具体犯罪事实如下：
1、2016年1月24日，被害人韦某在网上浏览到被告人秦玉林发布的虚假二手车出售信息后，与其预留的号码联系。在被害人韦某赶到约定的交易地点后，被告人秦玉林要求被害人韦某先支付200元定金看车，被害人韦某遂向尾号4373账户内付款200元。被告人秦玉林后又称所售车辆完好，无需先看车，要求被害人韦某将剩下的9800元购车款支付，再将车开过来给他，被害人韦某信以为真，随即分两次将9800元打至尾号4373账户内。
2、2016年1月28日，被害人刘某2在“58同城”浏览到被告人秦玉林发布的虚假二手车出售信息后，与其预留的手机号码联系。在被害人刘某2赶到约定的交易地点后，被告人秦玉林要求被害人刘某2先支付200元定金看车，被害人刘某2遂向尾号4373账户内付款200元。在被害人刘某2到达约定地点后，被告人秦玉林要求采取一人看车一人打钱的方式进行交易。后被害人刘某2安排其朋友刘某3去银行打钱，自己则去看车。在被害人刘某2与刘某3分开后，被告人秦玉林要求被害人刘某2将其朋友刘某3的号码告之，随后要求被害人刘某2不要挂电话，使其手机一直处于占线状态，被告人秦玉林则使用“电话改号”的方式伪造被害人刘某2的电话号码，拨打刘某3的电话，谎称刘某2已看好车，诱骗刘某3将6400元购车款打至尾号4373账户内。
3、2016年2月20日，被害人宋某在“58同城”浏览到被告人秦玉林发布的虚假二手车出售信息后，与其预留的手机号码联系。被告人秦玉林要求先支付300元定金看车，随后被害人宋某打款300元。后被告人秦玉林向被害人宋某提供了假冒送车人电话，要求被害人宋某与之联系。在被害人宋某到达约定的地点，送车人要求其老公去看车，被害人宋某到银行打款。在两人分开后，被告人秦玉林则使用“电话改号”的方式伪造被害人宋某老公的电话号码，拨打被害人宋某的电话，谎称其老公已看好车，诱骗被害人宋某打款7200元。
4、2016年3月16日，被害人谢某在“58同城”浏览到被告人秦玉林发布的虚假二手车出售信息后，与其预留的手机号码联系。被告人秦玉林要求被害人谢某先支付300元定金看车，被害人谢某遂向尾号6973账户内打款300元。在约定好看车地点后，被告人秦玉林以怕发生意外为由，要求采取一人看车一人打款的方式进行交易。后被害人谢某去看车，被害人弟弟谢某2去银行打款。被告人秦玉林在两人分开后，用“电话改号”的方式伪造被害人谢某的电话号码拨打给谢某2，谎称被害人谢某已看好车，诱骗谢某2将7700元打款至尾号4373账户内。
综上，被告人秦玉林实施诈骗4次，犯罪金额为32600元。
上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实案发的基本情况；
2、被告人秦玉林的供述，证实其听从他人的安排在网上发布虚假信息，并在事后接受安排去银行取款的时间、地点及具体事实经过；
3、被害人韦某、刘某2、宋某、谢某的陈述，证实其被诈骗的时间、金额及具体事实经过；
4、证人刘某3的证言，证实刘某2被虚假出售二手车的人骗走6600元的时间及具体经过事实；
5、证人谢某2的证言，证实其哥哥谢某被虚假出售二手车的人骗走8000元的具体事实经过；
6、赶集网、百姓网信息截图，证实被告人秦玉林在网上注册并发布虚假出售二手车信息的事实；
7、现金存款凭条，证实被害人韦某、刘某2、谢某向指定账户存入被诈骗款的事实；
8、电话号码180****5230、186****6812的通话记录，证实被害人刘某2所有的180****5230号码及与扣押在案的1867****812的号码在案发时段的通话情况；
9、电话号码187****9530的通话记录，证实被害人韦某所有的号码187****7385与187****9530在案发时段的通话情况，
10、电话号码186****3193、181****9335的通话记录，证实许文波所有的号码186****3193与宋某所有的号码181****9335在通话的同时又有与其他号码通话的记录，证实呼入电话使用了改号方式；
11、涉案尾号为373（宋伟雄）银行账户及尾号为7178（袁卫育）关联银行账户、尾号为973（姚俊俊）银行账户及尾号为6276（刘艳）关联银行账户的开户资料及交易流水详单，证实涉案两个指定银行账户及两个关联银行账户的资金流入流出情况；
12、尾号为7178关联银行账户被取款时的取款地点及取款时的银行监控截图，证实被告人秦玉林于2016年3月10日、3月14日、3月17日分别持该关联银行卡到银行取款及具体取款地点的事实；
13、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单及照片，证实公安机关抓获被告人秦玉林时在被告人秦玉林的住处查获了台式机电脑机箱1个、笔记本电脑2台、手机13台、已使用的电话卡6张、未使用的电话卡6张、未使用的电话充值卡9张、网卡3个、电子密匙2把、U盘1个、手写本一册、便签纸9页，手写纸1张，并将上述查获物品予以扣押的事实，另证实手机背后帖纸及便签纸上出现了涉案号码188****7220、187****9530、156****7832的事实；
14、侦查说明、侦查过程及思路，证实公安机关对本案侦破的具体思路、经过及被告人的作案手法等进行了说明的具体情况；
15、到案情况说明，证实被告人秦玉林的到案情况；
16、被告人秦玉林的身份信息资料，证实其系完全刑事责任能力人。
本院认为，被告人秦玉林以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人秦玉林到案后能如实供述其犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。
公诉机关指控的1、3、6笔犯罪事实中，现有证据仅有被害人向指定账户存款的相关凭条及公安机关在被告人处查获到该账户的网银密匙，但公安机关既没有扣押到三名被害人所陈述的被诈骗的电话号码，也未扣押到指定账户及与该账户相关联的账户的银行卡，且在被告人秦玉林本人所书写的便签纸中也未出现有被害人陈述的被诈骗号码，现有证据不能排除被告人秦玉林未参与的合理怀疑，证据不足，故对公诉机关指控的该3笔犯罪事实，本院不予支持，被告人秦玉林的犯罪数额依法只能认定为数额较大。同样对被告人秦玉林的辩护人陈社关于该3笔事实证据不足的辩护意见，本院予以采纳。
关于公诉机关指控的第2、5、7笔犯罪事实中，尽管公安机关同样没有扣押到三名被害人所陈述的被诈骗的电话号码，也未扣押到指定账户及与该账户相关联的账户的银行卡，但被告人本人书写的便签纸中的电话号码有被害人所陈述的被诈骗号码，被告人秦玉林本人也供述了其发布虚假广告时使用了该便签纸上的号码，且有三名被害人均向指定账户存款的相关凭条，该3笔犯罪事实的证据可以形成证据锁链，证实被告人秦玉林实施该3笔诈骗犯罪事实中的发布虚广告及取款等相关行为，故对被告人秦玉林的辩解意见及其辩护人陈社关于该3笔犯罪事实证据不足的辩护意见，本院不予采纳。被告人秦玉林辩称其没有实施诈骗行为，其只是帮忙发布虚假广告和取钱，因发布虚假广告和取钱系整个诈骗犯罪活动中的组成部分，故对被告人秦玉林的该辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人秦玉林的辩护人陈社辩称本案应系共同犯罪，被告人秦玉林的行为应认定为从犯，因本案并没有涉及到其他同案人，故本案不宜认定为共同犯罪，故对辩护人陈社的该辩护意见，本院不予采纳。
被告人秦玉林的辩护人陈社辩称被告人秦玉林没有犯罪前科，主观恶性较小，认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。
根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
被告人秦玉林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年4月11日至2017年4月10日；罚金限于本判决书生效后十日内一次性缴纳）；
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 段凤皇
人民陪审员 彭 扬
人民陪审员 彭爱平
二〇一七年一月十一日
书 记 员 丁 香
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。