贵州省松桃苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔0628刑初229号公诉机关贵州省松桃苗族自治县人民检察院。被告人肖城坚，男。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年3月12日被抓获，次日被松桃苗族自治县公安局刑事拘留，同年3月27日被依法逮捕。现羁押于松桃苗族自治县看守所。辩护人冉玺光，贵州宜民律师事务所律师。松桃苗族自治县人民检察院以松检公诉部刑诉（2017）214号起诉书指控被告人肖城坚犯合同诈骗罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松桃苗族自治县人民检察院指派检察员吴贤清出庭支持公诉，被告人肖城坚及其辩护人冉玺光均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年5月10日，被告人肖城坚利用其伪造的铜仁市诚信建筑有限公司合同专用章以该公司名义在铜仁市碧江区浙商酒店与张某1签订《松桃县希望城工程劳务清包合同》，骗取张某1保证金人民币100万元（以下币种均为人民币）。2016年6月22日，被告人肖城坚又利用其伪造的铜仁市诚信建筑有限公司合同专用章以该公司名义在铜仁市碧江区锦江宾馆与叶某、苏某、郑某签订《松桃希望城土石方施工合同》，约定叶某等三人支付保证金500万元，由叶某等三人筹集350万元，肖城坚垫付150万元。因叶某等三人筹集保证金未果，肖城坚将保证金降低至60万元，并于2016年7月18日与叶某签订《松桃希望城土石方施工合同》，骗取叶某等三人保证金60万元。为支持其指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人肖城坚以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人保证金共计160万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对其在十年至十二年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人肖城坚及其辩护人对指控的事实和罪名没有异议。辩护人提出，被告人肖城坚到案后，如实供述自己的犯罪事实，大部分资金用于工程建设，建议对其减轻处罚。经审理查明，2016年4月9日，被告人肖城坚与杜某挂靠铜仁市诚信建筑有限公司与松桃特驱置业有限公司签订《建设工程施工合同》，工程名称为松江·希望城B区9#、10#、18#、19#楼。工程施工后，被告人肖城坚出现资金链断裂，便叫张某2到松桃大十字刻了一枚铜仁市诚信建筑有限公司合同专用章。2016年5月10日，被告人肖城坚利用其伪造的铜仁市诚信建筑有限公司合同专用章以该公司名义在铜仁市碧江区浙商酒店与张某1签订《松桃县希望城工程劳务清包合同》（松桃希望城工程内的1#、2#、3#、4#、5#、38#、39#共七栋），骗取张某1保证金100万元。2016年6月22日，被告人肖城坚又利用其伪造的铜仁市诚信建筑有限公司合同专用章以该公司名义在铜仁市碧江区锦江宾馆与叶某、苏某、郑某签订《松桃希望城土石方施工合同》，约定叶某等人支付保证金500万元，由叶某等三人筹集350万元，肖城坚垫付150万元。因叶某等人筹集保证金未果，肖城坚将保证金降低至60万元，并于2016年7月18日与叶某签订《松桃希望城土石方施工合同》。之后黄某受邀加入。被告人肖城坚先后骗取叶某、黄某、郑某保证金60万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。（一）、书证。1、抓获经过证实，2017年3月12日21时许，怀化铁路公安处铜仁站派出所民警在铜仁市碧江区杨辉酒店内将肖城坚抓获。2、常住人口信息证实，肖城坚作案时已达到完全刑事责任年龄。3、银行卡客户交易查询、DCC历史流水单证实，被害人张某1于2016年5月9日、10日从账号62×××57给肖城坚的建行账号62×××24转账30万元、70万元，共计100万元；叶某于2016年7月4日、6日、7日、9日、15日、16日从账号62×××86给肖城坚的账号62×××24转账人民币15万元、10万元、8万元、6万元、1万元、2000元、2000元，共计402000元；黄某之妻刘某于2016年8月1日从账号62×××15给肖城坚的建行卡号62×××24转账20万元。4、松桃县希望城工程劳务清包合同及收据、转账凭条证实，肖城坚利用其伪造的铜仁市诚信建筑工程有限公司合同专用章，于2016年5月10日与张某1签订合同，肖城坚将松桃希望城的1#、2#、3#、4#、5#、38#、39#共七栋高层建筑的主体结构、部分土建装饰分部工程的劳务及大小机械机具设备（吊车除外）分两期承包给张某1。5、建设工程施工合同、松江希望城B区9#、10#、18#、19#楼建设工程施工合同补充协议（一）、（二）证实，铜仁市诚信建筑工程有限公司与松桃特驱置业有限公司于2016年4月9日签订松江·希望城B区9#、10#、18#、19#楼合同，工程所在地为松桃苗族自治县寨炳农场片区。6、松桃希望城项目内部责任制承包合同证实，铜仁市诚信建筑工程有限公司与肖城坚、杜某于2016年4月9日签订合同，证实肖城坚挂靠该公司实施松桃希望城工程。7、松桃县希望城土石方施工合同证实，肖城坚（甲方）利用其伪造的铜仁市诚信建筑工程有限公司合同专用章于2016年6月22日与乙方（承包方）叶某、郑某、苏某签订土石方施工合同，约定保证金为500万元，乙方在合同签订后25日内先付甲方150万元，余下保证金于2016年7月5日前交清。（二）、证人证言。1、证人阎某（铜仁市诚信建筑有限公司法人代表）的证言证实，我们公司成立于1986年，注册资金2000万元，二级建筑资质。2016年4月初，杜某、肖城坚要求挂靠我们公司实施松桃希望城项目，由杜某、肖城坚出资，我们公司派技术力量和管理人员，杜某、肖城坚上交0.9%的管理费。2016年4月9日，我和杜某、肖城坚到松桃县希望城与松桃特驱置业有限公司签订了两份合同，其中一份是“松江·希望城B区9#、10#、18#、19#”楼建设工程补充协议（一）。我们公司在松桃希望城没有土石方工程。从2016年8月停工到现在，肖城坚没有钱投资，他以不存在的土石方工程项目在外面骗钱，我听说张某1被他骗了100万。我们公司没有授权肖城坚以公司的名义发包相关工程及劳务，也没有将公司印章交给肖城坚。肖城坚于2016年6月22日与郑某、叶某、苏某三人签订的合同，我们公司不知情。2、证人杜某的证言证实，2015年底，我和松江希望城特驱置业有限公司副总经理陈某洽谈了一个房地产承建工程，由于没有资金，我就打电话给肖城坚，问他想不想到松桃希望城做工程，肖城坚答应后于2016年3月份来到松桃，我和肖城坚与陈某谈成由我们承建希望城B区9#、10#、19#楼，我们垫资到楼盘封顶，该项目由肖城坚全部垫资，我拿工程总造价的3%。由于肖城坚没有建筑资质，我们就挂靠铜仁市诚信建筑工程有限公司。工程实施到7月底，由于肖城坚资金链断裂，无力投资，铜仁市诚信建筑有限公司就终止了挂靠协议。2016年12月份，有个老板打电话问我希望城是不是有一个2000万的土石方工程，我说没有，他说他交了60万的保证金，我就讲他们被骗了，就叫他们报案。3、证人杨某1（铜仁市诚信建筑有限公司项目经理）的证言证实，肖城坚挂靠我们公司和松桃希望城签订合同。他私刻我们公司印章于2016年7月份与张某1签订合同，诈骗张某1一百万元保证金。4、证人刁某的证言证实，我是松桃希望城特驱置业有限公司的常务副总经理。我们公司在松桃没有土石方工程，铜仁市诚信建筑有限公司从我们公司承接的项目也没有土石方工程。5、证人严某（铜仁市诚信建筑有限公司质量负责人）的证言证实，今年3月份，我和杜某、肖城坚一起到松桃希望城考察后，他们觉得希望城工程可以做，但希望城要求要有二级资质的建筑公司才能承建，所以杜某、肖城坚就挂靠我们公司，一共是七栋楼的修建。我们公司与希望城签署的合同中没有土石方工程。6、证人杨某2（重庆市三维建设集团有限公司松桃松江希望城三维项目部负责人）的证言证实，其公司在松江希望城一期项目二标段的1号地块3号、4号楼和2号、3号楼大概有四万方的土方回填工程，但没有土方开挖工程。另证实不认识肖城坚，公司没有和其签订过任何合同。7、证人张某2的证言证实，肖城坚于2016年5月份左右安排其到松桃县大十字菜行入口处刻了一枚铜仁市诚信建筑工程有限公司合同专用章，章上无编码。（三）、被害人陈述。1、被害人叶某的陈述证实，2016年6月20日，苏某打电话给我说松桃这边有一个土石方工程，次日我就到铜仁锦江大酒店和肖城坚、苏某见面，肖城坚说他在松桃有一个土石方工程，一共有2000多万个立方。22日下午我就和肖城坚、苏某到松桃考察，肖城坚带我到希望城二期旁边还没建楼的空地上看，我自己也实际丈量了一下，和肖城坚给我的数据差不多。23日下午，我和苏某、郑某在铜仁锦江大酒店签订了“土石方工程施工合同”，肖城坚作为发包方在合同上盖了铜仁市诚信建筑有限公司的合同专用章。按照合同约定我们要给肖城坚350万元的保证金，但后来我们没有筹到钱。2016年7月1日，肖城坚到福建宁德出差，我和苏某在宁德付迪宾馆和他谈，肖城坚说他有一笔钱刚好到账，只要我们付60万元的保证金就可以了。于是我和苏某又与肖城坚签了一份合同，把350万元的保证金改为60万元，合同要求我们必须在7月15日之前把保证金打给肖城坚。我于7月4日至9日分六次一共打了40万元给肖城坚。我和苏某口头约定，我占60%股份，苏某站40%,但苏某一分钱没有打。7月16日，肖城坚又到宁德和我将第二份合同改为和我一个人签，保证金还是60万元,苏某的40%就转给黄某。2016年8月1日，黄某以他老婆刘某的名义打了20万元给肖城坚。肖城坚说8月23日可以开工了，8月17日我带了一个工程师来松桃和肖城坚谈开工的事情，肖城坚以二期工程的钢筋问题为由说开不了工。我于11月16日又到松桃来问肖城坚怎么还不开工，肖城坚说要移动电力塔，他承诺12月3日必须开工，如果不能开工就退我们的保证金。12月5日，我和黄某、郑某到松桃要肖城坚把保证金退还给我们，但他一直没有会面，也没有回我们的电话，我们觉得被他诈骗就报警。肖城坚的银行卡是在松桃建行开户，卡号是62×××24，我的卡号是在福建政和县建行开户，卡号是62×××86，户名是叶某。我于2016年7月4日一次转5万元、一次转10万元；7月6日转10万元；7月8日转8万元、6万元；7月9日转1万元；7月15、16日一次各转二千元共四千元，这四千元是肖城坚向我要的开支。2、被害人黄某的陈述证实，2016年6月中旬的一天，我和朋友郑某、苏某在宁德市喝茶时，郑某说他有一个朋友在贵州做工程，而且工程很大。过了几天，我和老婆刘某、郑某、苏某就坐飞机来到松桃，肖城坚就来机场接我们到他的项目部，并自我介绍他是松桃县希望城一期、二期部分楼盘的总承包，是挂靠铜仁市诚信建筑有限公司，该项目还有1500多万立方的土石方工程。他想把这个工程承包给我们，但要交500万元的保证金。因为土石方工程不可能交那么多保证金，我觉得这个工程没有希望，就和老婆回福建去了，苏某、郑某还留在松桃。我回去后，肖城坚、苏某、郑某一直打电话联系我，后来苏某打电话说叶某已经承包希望城的土石方工程了，叶某已经打了40万元保证金，占60%的股份，要我打20万元的保证金，我占20%的股份，苏某因为介绍工程，他也占20%。8月1日，我用我爱人的卡给肖城坚转款20万元，他的账号是62×××24，我爱人的账号是62×××15，账户名是刘某。我给肖城坚打款后，他说最多一个星期可以安排我们进场施工，但到2016年11月14日我们还不能进场施工，肖城坚以各种理由推脱，我们就报案了。3、被害人郑某的陈述证实，2016年6月份的一天，我和朋友黄某、苏某一起喝茶，当时黄某想做土石方工程，我就打肖城坚的电话，他就叫我们到松桃县去面谈。第二天，我和黄某夫妇、苏某坐飞机来到松桃，见面后肖城坚说有一个土石方工程可以给我们做，但要交800万元保证金，当时黄某说保证金太高，第二天就回福建了。第二天苏某和肖城坚把保证金讲到500万元，然后苏某就联系叶某，叶某就来松桃考察。之后又经过几次协商，肖城坚把保证金降到60万元，其中叶某出资40万元，占60%股份，苏某出资20万元，占40%。因为叶某不能筹足40万元，我就出了4.5万元给他，苏某也没有钱，最后是黄某出20万元。在黄某出资20万元钱时，肖城坚已经和叶某签订合同了，而且把40万元打给了肖城坚。合同签好后，叶某一直不能进场施工，最后就要求肖城坚退还保证金，肖城坚同意退还，但一直没有退还，而且不接电话，我们就报案了。我入股的4.5万元是我老婆转账给叶某的。4、被害人张某1的陈述证实，2016年5月份，肖城坚找到我，问我是否愿意承包希望城的主体高层土建施工，建筑面积大概有12万平方米，他用优盘向我提供了一份松桃希望城3#楼的电子图纸给我，如果要做就交100万元保证金。5月9日，我就打了30万元保证金到肖城坚的账户上。5月10日，我和张运木及几个朋友在铜仁市浙商酒店和肖城坚签订了一份《松桃希望城工程劳务清包合同》，并打了70万元保证金给肖城坚，合同约定承包范围是除防水、门窗以外的所有土建工程，第一期工程是1#、2#、3#、4#、5#，五栋高层；第二期是38#、39#，二栋高层。2016年5月底开工，否则肖城坚就退还我的保证金，同时支付我100万元违约金。合同到期后，肖城坚以各种理由不让我进场，我发现被骗后，就直接向铜仁市碧江区法院起诉铜仁市诚信建筑有限公司。（四）、被告人肖城坚的供述与辩解证实，2016年5月份，因为我的项目资金链断了，我就想从张某1那里骗点钱周转。之后我就跟张某1讲，可以把希望城第一期1#、2#、3#、4#、5#楼，第二期38#、39#，共七栋高层大概12000平方米的建筑工程给他做，并提供给张某1一份电子版的高层楼房图纸（该图纸是从重庆三维集团有限公司得到的），要他交120万元保证金。我们于2016年5月10日在铜仁市一家宾馆里签订了《松桃县希望城工程劳务清包合同》，张某1于2016年5月9日转账30万元给我，次日又转了70万，一共100万元，这100万元被我用于工程材料、人工工资等。我和张某1签订的《松桃县希望城工程劳务清包合同》所用的“铜仁市诚信建筑有限公司合同专用章”是我在松桃街上私自刻制的。2016年6月份的一天，郑某打电话问我是否有工程做，我就回答说贵州松桃大概有一二千万的土石方工程。第二天，郑某、黄某夫妇等人就来松桃县和我谈土石方工程的事情，我告诉他们大概有一二千万的土石方，但要交500万元保证金，他们当场表示想做这个工程。随后姓苏的老板喊叶某来合伙，我和叶某于2016年6月22日在铜仁锦江宾馆签订了一份《松桃县希望城土石方施工合同》，合同约定叶某、苏某、郑某支付合同保证金500万元。过了几天，我和郑某、苏某到福建宁德市，我说他们只要交350万元保证金就可以了，但他们没有350万。经过商量，我又和苏某、叶某签订了第二份《松桃县希望城土石方施工合同》，把保证金改为60万元。签订合同的几天后，叶某给我转了40万零几千块钱，其中的几千元是我的车旅费。2016年7月18日，我和叶某在福建宁德市的一家宾馆里签订了第三份《松桃县希望城土石方施工合同》，之后刘某就给我打了20万元。由于我确实没有该项工程，我就以各种理由推脱他们进场施工。因叶某他们多次催我要进场施工，我于2016年10月8日伪造了一份《开工令》给黄某来缓解时间。因为当时我的资金链断了，没有钱，所以我就想骗叶某他们的钱来周转。（五）、提取笔录证实，松桃苗族自治县公安局民警依法到铜仁市诚信建筑工程有限公司调取合同专用章痕迹6枚，该合同专用章编号为5222010018632，与肖城坚所使用的章不一致。上述证据来源合法，证据间能相互印证、吻合，已形成完整的证据锁链，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人肖城坚在挂靠铜仁市诚信建筑有限公司实施松桃希望城建筑项目过程中，由于资金链断裂，便虚构其另有建筑工程项目和土石方项目承包的事实，私刻铜仁市诚信建筑有限公司合同专用章，冒用该公司的名义与他人签订合同，骗取他人保证金共计160万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。”之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人肖城坚到案后能坦白交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。根据被告人肖城坚的犯罪事实、情节、认罪态度及悔罪表现，本院决定对其从轻处罚。公诉机关提出对其在十年至十二年有期徒刑幅度内量刑的建议适当，本院予以采纳。辩护人提出对被告人肖城坚减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人肖城坚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月12日起至2027年3月11日止。罚金限判决生效后十日内交清。）二、犯罪所得人民币160万元，予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 岗人民陪审员 龙 刚人民陪审员 李万育二〇一七年十二月二十九日法官 助理 李春波书 记 员 李春波