广西壮族自治区田阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳刑初字第136号
公诉机关广西壮族自治区田阳县人民检察院。
被告人周欧阳，男，1972年11月17日出生于广西壮族自治区田阳县，壮族，小学文化，农民，住广西壮族自治区田阳县。因犯诈骗罪，2006年11月18日被德保县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月26日被田阳县公安局刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。
辩护人林运文，广西盛安律师事务所律师。
田阳县人民检察院以阳检刑诉（2015）114号起诉书指控被告人周欧阳涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月9日向本院提起公诉。本院于同月16日立案受理，并依法组成合议庭，于2016年4月6日公开开庭进行了审理。田阳县人民检察院指派检察员主江涛出庭支持公诉。被告人周欧阳及其辩护人林运文到庭参加诉讼。本案审理期间，田阳县人民检察院以案件需要补充侦查为由建议延期审理，本院分别于2015年12月15日、2016年4月12日决定延期审理，并分别于2016年1月15日、2016年5月12日对本案恢复审理。2016年8月8日，本案经百色市中级人民法院批准延长审理期限三个月。2016年9月2日，本院对田阳县人民检察院补充侦查及本院依法调查核实的证据进行庭外质证。现已审理终结。
田阳县人民检察院指控，被告人周欧阳为骗取他人钱财，于2012年开始对外谎称自己是民间流传所谓“民族大业”八大宝库的总管，虚构自己已得到中央授权委任办理“民族大业”的身份，并让黄某2、梁某4等人将上述信息在一些老年人之间传播，骗取一些不明真相的老人的信任。后被告人周欧阳又利用迷信，对外谎称投钱到“民族大业”开启宝藏后，不但可以得到极高的回报，还可以积功德，诱使他人加入。2013年，周欧阳通过黄某2等人诱使谭某、黄某3和被害人陆某等人加入“民族大业”。后被告人周欧阳让他人伪造一张其与国家主席握手留影的照片及一张19.6亿中央专款支票，并通过手机彩信发送至谭某手机上，指使谭某拿去给陆某等人观看。陆某看后对“民族大业”深信不疑。2014年7月17日至8月18日，被告人周欧阳分别以到西藏布达拉宫上香、送礼物给“老妈妈”、偿还高利贷可抵作完成“红两千”任务、要求陆某完成购买“红两千”任务等各种借口，使用多个银行账户让陆某转账汇款后据为己有，共计骗取陆某1212920元，并将诈骗所得钱款用于还债、投资等。
2014年8月26日，被告人周欧阳在田阳县田州镇常安路农业局宿舍内被公安机关抓获，从其身上钱包内查获涉案银行卡。
对指控的事实，公诉机关提供相应的证据予以证实，并认为被告人周欧阳以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人合法财物共1212920元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
对指控的事实，被告人周欧阳提出其只是帮“老妈妈”做事，并不清楚宝藏的事，陆某转入其银行卡中的钱款是“老妈妈”给其去找“红两千”用的，其没有诈骗被害人的钱，而是向被害人借钱去还债，其行为不构成诈骗罪的辩解意见。
其辩护人的辩护意见是，①被告人主观上没有诈骗的直接故意，其收到的被害人交来的钱款均用于到各地寻找“红两千”，而经证实“红两千”确实是民国旧币。②被告人客观上没有虚构事实或者隐瞒真相，指控被告人制作虚假照片等向他人宣传没有相应证据证实，民族资产解冻大业的组织一直存在于民间，并非被告人虚构。③被告人与被害人之间存在合法的民事借贷关系。被害人因参与民族资产解冻大业得知被告人为了寻找民族资产花掉所有资金，其将钱款借给被告人目的是让被告人帮忙寻找“红两千”，且没有证据证实被害人办理的存有12万元的银行卡是由被告人持有并使用。④被害人没有因为被告人的欺诈行为产生错误认识，而是因李桂花的电话才自愿加入民族资产解冻大业，被告人也是受李桂花的指使而行动，其所获得的钱款全部用于寻找“红两千”，其作用与黄某2、谭某、唐某2等人相同，应是本案的受害者。⑤被告人周欧阳的供述前后不一致，不排除其受到刑讯逼供的可能性。综上，被告人周欧阳犯诈骗罪事实不清、证据不足，其行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪。
经审理查明，被告人周欧阳近年来为了利用社会上流传的“民族资产解冻大业”（以下简称“民族大业”）诈骗他人钱财，对外声称“民族资产”即国民党遗留在大陆的宝藏，需要社会成员加入“民族大业”，投资购买一种叫“红两千”（亦称为“红两尖”）的民国旧币，达到一定数量后就能开启宝藏并获得丰厚回报，以此骗取他人信任并投资加入“民族大业”。为了让他人相信上述虚构事实，被告人周欧阳还向他人虚构“民族资产”由一位半人半仙的“南海观音妈妈”（或称为“老妈妈”，周欧阳称其真名为李桂花）掌管，并虚构自己是“老妈妈”的干儿子、“民族大业”的“大哥”之身份，委托他人制作自己与国家领导人握手的虚假照片后发至参与投资人员的手机上，指使参与投资人为自己宣传，让他人相信“民族大业”得到国家支持，还向参与投资人员发放委托书等虚假材料，以完成“红两千”任务为由让参与投资人员发展下线，最终让他人产生其是“老妈妈”的干儿子、“民族大业”的“大哥”的错误认识。被害人陆某经其他参与投资人员介绍“民族大业”后，对被告人周欧阳虚构的上述事实及身份产生错误认识，为了加入“民族大业”，完成购买“红两千”的任务等，先后将1212920元通过现存或者转账的方式汇入指定的多个账户中，所存入钱款最终被从多个不同账户中转存至被告人周欧阳个人及其妻子陶某所有的账户中。具体事实如下：
一、被告人周欧阳以需要去西藏布达拉宫上香为由骗取被害人陆某信任，后陆某于2014年7月17日按指示将25000元存入指定账户中作为周欧阳去西藏的路费，同日该笔存款被转存至被告人周欧阳持有的户名为韦某1的中国农业银行卡中。
二、被害人陆某为了加入“民族大业”，于2014年7月19日按照指示以其个人名义办理了一张账号为62×××31
15672的中国农业银行卡，并将120000元存入其中。后被告人周欧阳虚构被害人是古墓尸体转世，只要完成“老妈妈”的任务便能得到丰厚回报的事实，使被害人陆某信以为真，并将上述农业银行卡交给被告人周欧阳。
三、被害人陆某为了完成购买“红两千”的任务，于2014年7月28日，同年8月4日、11日、17日，通过现金存款、银行转账、或者网银转账的方式，先后将50000元、5000元、125000元、100000元、229920元、54000元存入指定账户中，后上述汇入指定账户中的钱款最终均被转存至被告人周欧阳个人及其妻子陶某所有的账户中。
四、被告人周欧阳以帮其偿还高利贷利息也可以算作完成“红两千”任务为由，于2014年8月5日骗取被害人陆某共计88000元。
五、2014年8月17日，被告人周欧阳以需要300000元宝藏便可开启为由，骗取被害人陆某的信任。当日，陆某先将180000元现金汇款至被告人个人银行账户中，后又让其朋友覃某将偿还其的120000万元通过转账的方式存入上述被告人周欧阳个人银行账户中。
六、2014年8月18日，被告人周欧阳以还差116000元就可以开启宝藏为由骗取被害人陆某信任，后陆某将116000元现金存入被告人周欧阳所持有的账户名为周某1的中国农业银行卡中，次日上述账户中的存款最终被转存至被告人周欧阳个人银行账户中。
被告人周欧阳将所获得的上述钱款部分用于偿还债务，部分出借给他人。2014年8月26日，被告人周欧阳在田阳县田州镇常安路农业局宿舍内被公安机关抓获。从其身上及住所内查获涉案的户名为韦某1、周某1及被告人周欧阳个人名义办理的多张中国农业银行卡。公安机关依法将涉案的财物予以扣押。
另查明，本院于2016年8月29日依法对被告人周欧阳账号为62×××67的中国农业银行卡内的存款570454.68元，及其妻子陶某账号为62×××17的中国农业银行卡内的存款28257.76元进行冻结。
上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实：
1、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单及照片证实，（1）公安民警于2014年8月26日依法对被告人周欧阳的住所进行搜查，并将涉案物品依法予以扣押，其中包括中国农业银行卡5张，卡号分别为：62×××10、62×××70、62×××67（开户名均为周欧阳）、62×××84841481702
08071（开户名：周某1）、62×××76（开户名：韦某1），中国邮政储蓄银行卡1张，卡号为：62×××27，广西农村信用社桂盛卡1张，卡号为：62×××95，奥迪Q5汽车1辆，苹果手机1台，三星手机1台，手机卡1张（云南卡号），中国农业银行卡取款业务回单两张。被告人周欧阳对上述物品进行了指认。（2）公安民警于2014年8月28日依法对梁某4的住所进行搜查，并将涉案物品依法予以扣押，其中包括“红两千”78张（印有“中央银行”、“关金贰仟圆”字样），合同协议书2份（印有“交易关金红俩仟的合同协议书”字样），委托书1份（印有“国际梅协信笺”字样，上书“授权人梁宏委”，并贴有梁某4本人照片），通令1份（印有“三江口会师指挥总署”字样），执行令1份（印有“三十六宫天规司律龙华会元始天尊下令、天规运作委员会太上老君淼律执行令、聯合國財政部文件之十八”等字样），委托書1份，承辦書1份，調令及印有“單庫出庫金作合央中”字样的复印件各1份，一级功能玉说明书1份。
2、提取笔录、扣押清单、返还物品清单证实，（1）公安民警提取了陶某持有的中国工商银行卡2张，卡号分别为：62×××89，62×××60，中国农业银行卡1张，卡号为62×××11，日产轩逸汽车1辆，并对上述物品进行扣押。（2）提取并扣押了谭某所有的手机1台，号码为159××××9041。该手机现已发还谭某。（3）提取并扣押了唐某2持有的收据7份（上书“此款项拿给大哥周欧阳去要红两尖费用”等字样，经手人处签名为“鹤”字），通令1份（印有“三江口会师指挥总署”字样）。
3、接受证据清单、中国农业银行银行卡存款业务回单、银行电汇凭证、广西农村信用社大额支付业务委托书（客户回执）、证实，被害人陆某于2014年8月17日向周欧阳卡号为62×××10的中国农业银行卡中存入现金180000元；又于2014年8月18日通过银行电汇的方式，从账号为62×××26的广西农村商业银行卡中将116000元通过转账的方式汇入户名为周某1，账号为62×××71的中国农业银行卡中。
4、银行交易流水清单、借记卡产品资料查询单证实，（1）2014年7月17日，被害人陆某按照指示将25000元现金存入账号为62×××75（户名：黄某3）的中国农业银行卡中，同日，该笔款项随同卡内的其他款项共计110000元被分两次转存至周欧阳持有的账号为62×××76（户名：韦某1）的中国农业银行卡（以下简称“户名为韦某1的农行卡”）中，转存后该卡余额84.49元。（2）2014年7月23日，被害人陆某将120000元存入账号为62×××72（户名：陆某）的中国农业银行卡（以下简称“户名为陆某的农行卡”），同月24日，上述中国农业银行卡中的120000元被转存至周欧阳所持有的户名为韦某1的农行卡中，转存后该卡余额85元。（3）2014年7月28日，被告人陆某将50000元现金存入已转交给被告人周欧阳的户名为陆某的农行卡中，后该存款于同日被转存至户名为韦某1的农行卡中，转存后该卡余额447.67元。（4）2014年8月2日，被告人陆某将5000元现金存入已转交给被告人周欧阳的户名为陆某的农行卡中，该笔存款于同年8月4日被分两次现支共计5000元，扣除手续费4元后，该卡余额443.67元。（5）2014年8月4日，被害人陆某通过转账的方式将125000元转存至已转交给被告人周欧阳的户名为陆某的农行卡中，同月7日，从该卡中被转支137000元至账号为62×××10（户名：周欧阳）的中国农业银行卡中，转支后该卡余额443.67元。（6）2014年8月11日，被害人陆某通过转账的方式将100000元汇入其已转交给被告人周欧阳的户名为陆某的农行卡中，同月14日该笔钱款被转存至周欧阳所持有的户名为韦某1的农行卡中，转支后该卡余额371.17元；（7）2014年8月17日，被害人陆某让他人通过网银转账（来自账户：62×××71，户名：雷有文）229920元至其已转交给被告人周欧阳的户名为陆某的农行卡中，同日又分6次将共计54000元现金存入上述农行卡中，同月19日上述农行卡中的钱款被转账200000元至账号为62×××10（户名：周欧阳）的中国农业银行卡中，同月24日又被转账84200元至卡号为62×××67（户名：周欧阳）的中国农业银行卡中，转账后上述农行卡余额91.17元。（8）2014年8月17日，被害人陆某将180000元现金汇款至账号为62×××10（户名：周欧阳）的中国农业银行卡中，同日，被害人陆某让其朋友覃某将欠其的120000元通过转账的方式存入至上述户名为周欧阳的中国农业银行卡中。（9）2014年8月18日，被害人陆某将116000元现金存入被告人周欧阳所持有的账号为62×××71（户名：周某1）的中国农业银行卡中，次日从上述户名为周某1的银行卡中被转存115900元到账号为62×××10（户名：周欧阳）的中国农业银行卡中。（10）周欧阳所持有的账号为62×××020205776（户名：韦某1）的中国农业银行卡中的存款被分多次转存至账号为62×××11（户名：陶某）、账号为62×××10（户名：周欧阳）及账号为62×××42
0710（户名：周欧阳）的中国农业银行卡中。案发后，截止至2014年9月21日，户名为韦某1的农行卡余额157.99元。（11）2014年8月1日，账号为62×××11（户名：陶某）的中国农业银行卡被转支300000元至账号为62×××18（户名：刘某2）的中国农业银行卡中。（12）周欧阳所持有的账号为62×××10、62×××10（户名均为周欧阳）的中国农业银行卡中的存款于2014年8月19日被分别转支410000元、481100元至被告人周欧阳新开户的账号为62×××01
8667（户名：周欧阳）的中国农业银行卡中。被告人周欧阳又于同月25日从该新开账户中现金取款40万元。截止至2014年10月9日，该卡中尚存余额570454.68元。
5、借记卡产品资料查询单、冻结令、协助冻结财产通知书（回执）证实，经本院核实，截止至2016年8月4日，账号为62×××84
52830049556511（户名：陶某）的中国农业银行卡中余额28257.76元，该笔存款及被告人周欧阳账号为62×××67的中国农业银行卡内的存款570454.68元已于2016年8月29日被本院依法予以冻结。
6、通话记录证实，（1）谭某所使用的手机号码159××××9041与被告人周欧阳所使用的手机号码187××××4188及手机号码135××××2329（被告人周欧阳供述该号码为“老妈妈”使用）之间联系较为频繁，特别集中在2014年7月17日、23日、同年8月2日、4日、11日、17日及18日的当日及前后（即被害人陆某将钱款按要求汇入指定账户之日及前后），且谭某所使用的手机号码159××××9041多次出现作为被叫号码与135××××2329的手机号码联系后立即又作为被叫号码与187××××4188的手机号码联系的情况。（2）周欧阳所使用的手机号码187××××4188的开户名为李才，该手机号码在上述时间段内与谭某所使用的159××××9041的手机号码联系频繁且联系时间相互对应，而周欧阳所使用的手机号码在上述时间段内并未有跟手机号码135××××2329联系的记录。
7、广西壮族自治区德保县人民法院（2006）德刑初字第79号刑事判决书、刑事裁定书证实，被告人周欧阳因犯诈骗罪，于2006年11月17日被德保县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。
8、右江区民族博物馆关于鉴定民国纸币真伪的复函证实，经百色市三级文物鉴定专家小组鉴定，扣押的89张纸币均为“中华民国”36年中央银行关金贰仟圆纸币，属民国时期真币。
9、田阳县公安局刑侦大队出具的抓获犯罪嫌疑人周欧阳的经过证实，公安民警接到黄某4报警，称其妻子陆某被他人以投资即可获取高额回报的方式多次诈骗钱款，公安民警根据已掌握的线索，于2014年8月16日将被告人周欧阳抓获归案。
10、情况说明证实，（1）因陆玉梅耳朵失去听觉，侦查人员无法对其进行询问。（2）135××××2629的手机号码系北京号码，因无法核对该号码归属片区，故无法取得该手机号码机主信息及通话清单。（3）因时间过久，无法调取黄某2手机号码为189××××7205在2011年的通话清单。
11、户籍证明证实，被告人周欧阳的出生日期等基本身份情况，案发时其已达到应负刑事责任年龄。
12、辨认笔录及辨认照片证实，被害人陆某在混杂照片中辨认出被告人周欧阳，证人李某1在混杂照片中辨认出被告人周欧阳，及被告人周欧阳在混杂照片中分别辨认出陆某、周某1、唐某1、蒙某的情况。
13、证人黄某1证实，其是右江民族博物馆的工作人员。其工作单位曾接受委托对涉案民国纸币进行真伪鉴定，鉴定结果为真币。该民国旧币属于近代货币，因民国时期由北京和上海两地的造币厂印制，故存在北京和上海两种版本。但因为该种旧币在社会上存量大，收藏价值不高，在古玩市场上基本无人交易。其单位也收藏有该种旧币，在向民间收藏人收购该种旧币的价格较低。
14、证人覃某证实，其在2011年间借陆某12万元，陆某到2014年8月某日突然说她急用钱，让其还款，因领取现金需要向银行预约，为了能够马上还款，其就和陆某到银行转账。当时陆某给其一个叫周欧阳的银行账户，让其将欠款转账至该账户中，还让其转账时确认户名是不是“周欧阳”。
15、证人李某1证实，其2010年6月份在百色市一家金店做销售员，因周欧阳常去其工作的金店中购买黄金而与他认识。2012年底至2013年初某日下午，周欧阳打电话给其说因家庭矛盾他所有的银行卡都被他老婆拿走，身上没有钱，问其能否帮忙。其见周欧阳是老顾客就同意借钱给他。周欧阳便从田阳开车到店里来找其。其本想去银行领钱出来给周欧阳，但周欧阳说他的银行卡都没有了，想借其的银行卡以便让朋友存钱过来。其就将一张存有六百多元的农业银行卡借给周欧阳，并告诉他密码。过几天后，其问周欧阳还那张银行卡，周欧阳让其重新去办一张新农业银行卡，其办好卡后，周欧阳将500元存到其新办的卡中，而周欧阳借走的那张卡到现在一直都没有还给其。周欧阳平时用187××××4188的号码与其联系。
16、证人韦某1证实，其与周欧阳是亲戚关系，周欧阳曾经在2012年向其家借钱买车做生意。2014年4月份左右，因周欧阳说要还其钱，要其办理一张农业银行卡交给他存钱进去，其办好卡交给周欧阳后，周欧阳又打电话问其要密码，因为是亲戚其就告诉周欧阳，但到现在周欧阳都未还其钱，那张农行卡也一直由周欧阳拿着。
17、证人周某1证实，其于2010年旧历三月某日在砚山县其表弟唐某1家中认识周欧阳。2013年四月某日，周欧阳通过其表弟来砚山县找其，双方互留了电话号码，又过了三个月左右，周欧阳又带一个二十岁左右的姑娘来砚山县找其，并向其介绍了“红两千”和民族宝藏的事情。过后周欧阳到2014年间还来看过其几次，到最后一次，也就是2014年8月份时，周欧阳突然叫其去农行办一张卡交给他，还问其要密码。因周欧阳说对其有好处，其就照办了。过后其听唐某1说周欧阳被公安抓了，至今周欧阳都没有给其什么好处。
18、证人唐某1证实，7、8年前其在云南省广南县通过他人介绍认识周欧阳，因谈得很投缘，便做了拜把兄弟，并在周欧阳的介绍下开始走“民族大业”，做“功能玉”的生意。周欧阳跟其说“功能玉”是一种灭火的玉手镯，他可以从“妈妈”李桂花处拿“功能玉”出来再变卖赚钱，并让其去邮政银行办一张卡给他，再将密码告诉他，其都照办了。此后其和周欧阳经常往来，期间其得介绍周欧阳给周某1、李才认识。几年前某日，周欧阳说有个朋友要汇钱过来，要其去农业银行办理一张农行卡交给他，还问其要了密码，说等他收到汇款后就还给其，其按要求将卡办好交给周欧阳后，约一个星期周欧阳就将卡还给其。
19、证人韦某2证实，其听说“红两千”是一种比较值钱的国民党时期的红色纸币，收集这种纸币是为台湾统一做准备，是有利于“民族大业”的事情，而且收集到“红两千”后在转卖出去可以赚取很多差价。后其经蒙某、黄某2介绍认识周欧阳，蒙某介绍说周欧阳是“民族大业”的“大哥”，周欧阳便说要交至少4000块钱给他拿去西藏布达拉宫超度才能够加入“民族大业”，成功后每人至少分得几百万元。其听后不久就将部分钱款通过银行汇给周欧阳，其记得汇入的账户名是“唐某1”。2013年某日，谭某、唐某2突然来找梁某4，让他帮拿香烟给周欧阳，其就陪梁某4拿着她们给的10000元去买香烟并交给周欧阳。
20、证人刘某1证实，其与梁某4很早以前便认识，梁某4曾向介绍说“红两千”是一种比较值钱的国民党时期发行的纸币，收集这种纸币有利于台湾统一，是有利于“民族大业”的事情。梁某4还跟其说他在收购“红两千”，如果找到便以一张1000元的价格和其购买，其听说利润可观就表示要去找“红两千”，并向梁某4要了一张复印件做样板。后其自己去贵州兴义市寻找“红两千”但无功而返。2013年11月某日，其和梁某4介绍的朋友一起去贵州找“红两千”，但也未找到。2014年春节过后，梁某4找其说“大哥”（即周欧阳）叫他去找“红两千”，且有北京的老板过来高价收购，找到后转手给北京老板可以赚很多差价，其便到附近去找，但未找到“红两千”。过一两个月后，梁某4便带“大哥”周欧阳来找其，周欧阳也跟其说有北京老板收购“红两千”的事情，其便同周欧阳、梁某4一起前往贵州省找“红两千”，但因仍未找到两天后就返回田阳了，来回花费一千多元。此后其就再也没有找过“红两千”。
21、证人蒙某证实，其退休后经他人介绍走“民族大业”，期间认识了周欧阳，并和他结拜为兄弟。周欧阳说他是“老妈妈”李桂花的亲信，只要投钱给他，以后可以得到丰厚的回报，其便按周欧阳的要求存钱进指定的银行卡中。投了一定资金进去后，周欧阳给其一份委托书，说是李桂花给其的，要其负责在大化县找人加入“民族大业”。经其介绍加入“民族大业”的人，周欧阳会先打电话过来劝其交钱，接着李桂花再打电话过来指示其如何交钱。后其介绍黄某2给周欧阳认识，周欧阳也跟黄某2说他是李桂花身边的亲信。其刚介绍黄某2给周欧阳后某日，其再次去黄某2家时，突然有个陌生电话打到黄某2家，黄某2接电话后说对方是“老妈妈”并让其接听，其听到一个女子的声音跟其说话，是之前曾给其打过电话的李桂花。
22、证人陶某证实，其是周欧阳的妻子。其家庭经济来源是周欧阳平时赌博所得。周欧阳曾经得借其他人的银行卡使用，其不清楚原因。周欧阳有时候也会拿其卡号为62×××55
6511的农行卡去使用。2014年8月份，因刘某2说做生意资金周转不过来，后周欧阳让其转存30万元给刘某2。同月25日，周欧阳在其陪同下到银行领出40万元现金。后周欧阳拿给其堂哥周某2，说是以前借周某2的钱买车去德保铝厂搞运输亏本了，现在还钱给他，但其并不清楚之前周欧阳借钱给周某2的事。
23、证人周某2证实，其是周欧阳的堂哥，周欧阳曾于几年前说要买一辆货车去德保铝厂搞运输，并向其借了3万元，后又因买房及买车而多次向其借钱，前后共计借了其39万元。2014年8月某日，周欧阳说他买六合彩中奖40万要请全屯的人吃饭，其便找他还钱，周欧阳不久就将39万元现金还给其。其拿到现金后暂时存放在其家中。过几日后，周欧阳的妻子陶某来找其说周欧阳被公安机关抓获，家里的存折被扣押，先后向其要回30万元。
24、证人刘某2证实，其在德保县做乡村公路工程，2014年时因资金不足，通过其亲属介绍，知道周欧阳有钱，便向周欧阳提出借款30万元，周欧阳说他手上没有钱，让其联系其妻子小陶。后其联系周欧阳的妻子陶某，并跟陶某说这30万元等于让周欧阳入股的钱，过一年后会分红给他，陶某表示同意。2014年8月1日，其卡号为62×××18的农行卡就收到对方的30万元存款。
25、证人黄某2证实，其于2007年开始接触“民族大业”，并认识了大化县的蒙某。其听说“民族大业”就是要投钱参与积功德，等时机成熟宝藏开启后就能得到巨额回报。每个参与的人至少要交3000元，并交一寸相片6张，身份证复印件一张，还需到农业银行办理一张卡交上去。到了2011年某日，蒙某打电话给其说田阳县有一位“民族大业”的“大哥”，让其联系他，但其没有联系。不久“大哥”便主动打电话给其，说了很多“民族大业”的事情，并且还到其家中来讲。不久后某天，蒙某到其家中来时，突然有人打电话到其家的座机来，其接听后对方说要找蒙某，其就让蒙某接电话。蒙某接完电话后告诉其打电话的人就是“老妈妈”，“老妈妈”还在电话中提到周欧阳是其儿子，并且知道周欧阳已经来过其家了。过了一段时间，其跟随周欧阳、蒙某去大化，见到周欧阳给蒙某一份委托书，周欧阳向其介绍说“老妈妈”是半人半仙，手指头有四个指节，已经一百多岁，是南海观音妈妈，掌管着国民党遗留在大陆的资产，而他自己则是“老妈妈”的儿子。其就更加相信并和周欧阳一起走“民族大业”。之后“老妈妈”经常打电话给其说要汇钱给她买东西供奉神灵，其每次都按要求汇到一个指定账户中，其记得有的账户名是“李乃龙”，有的是“唐某1”，前后汇了不少钱。但“老妈妈”说其名额还不够，要其积极找人参与进来，其就开始四处找人加入“民族大业”，期间认识了梁某1、谭某等人，也是走“民族大业”的。其介绍他人加入时收到的钱都汇到上述指定的不同账户中去。其还记得2011年某日，周欧阳跟其说他是“民族大业八大宝库”的总管，并出示了一张他和国家领导人握手的照片，说是国家领导授权的。自2011年开始，“老妈妈”就以“云南昆明有房子、车子要周欧阳去办理”、“南宁有套房要周欧阳去办理”或者“要钱去开路”等理由频繁地打电话叫其拿钱给周欧阳，其都照办了，有时候是直接拿钱给周欧阳，有时候是将钱汇入指定账户中，其记得除了上述户名外，还有一个户名是“李某1”。此外，周欧阳也以办理事情或者完成任务等理由多次向其要钱，其也都相信他了。其参与“民族大业”期间，梁某4得拿委托书、36条家规各一份给其。
26、证人梁某1证实，2010年间，“黄妹”（即黄某2）介绍其加入“民族大业”，说是通过投资购买“红两千”以后就能获得巨额回报，但每人至少先交3000元，此外还要交6张一寸相片，1张身份证复印件，并到农业银行办理1张卡交上去。其见到有人参与投资，自己也心动并开始劝说梁某3、罗某、黄薇旋等亲戚朋友一起参与投资，并将自己的和收到的钱跟黄某2或者谭某一起到银行汇到“老妈妈”指定的账户中。其听黄某2说过周欧阳是“老妈妈”的儿子，前世是国家领导人的舅舅。后来周欧阳真的发了一张他和国家领导人握手的照片和一张中央为了“民族大业”拨款19.6亿元专款的发票照片到谭某的手机上给其等人看。平时周欧阳会通过梁某4、谭某等人传话给其和唐某2等人，但其未见过周欧阳本人。其记得有一次因周欧阳说“老妈妈”要在西藏开会，需要香烟，其等人便找了一万元交给梁某4和韦某2去买烟。
27、证人罗某证实，2013年初其经梁某1介绍加入“民族大业”。据梁某1说，“民族大业”资产解冻项目就是交3000元做功德，可以获得返利并分得一套房子。其替自己及家人投资加入“民族大业”，后又介绍黄薇旋参与“民族大业”。到了六、七月份，梁某1要其继续找人加入，其又介绍唐某2加入“民族大业”，后来唐某2自己也拉人加入“民族大业”。其听人说在田阳做“民族大业”的有一位“大哥”，但其没有见过。
28、证人唐某2证实，其于2013年7月份开始由朋友罗某介绍加入“民族大业”项目，根据“妈”分配的任务拉人加入“民族大业”，所收到的钱均通过银行汇款到指定的账户中。梁某4曾拿一份委托书给其，其已不慎丢失。2013年或2014年夏季某天，其在广场与谭某等人谈论宝藏的事情时，见到一个中年男子过来，谭某便介绍说那个男子叫周欧阳，是“南海观音妈妈”的儿子。过后有一次谭某拿其手机中的照片给其看，一张是周欧阳和国家领导人握手的照片，一张是印有19.6亿元发票的照片，其看后更加相信周欧阳有特殊身份。
29、证人黄某3证实，其于2012年间经罗某介绍加入“民族大业”，说是将足够的资金投入“民族大业”后就能开启宝藏，到时候参加投资的人都能分到房子和钱。参与投资的人需要交1张身份证复印件、6张一寸照片及1张用本人名字开户的农行卡。期间其认识了“民族大业”的“大哥”周欧阳，后经常跟周欧阳联系。其参加“民族大业”后，除了2014年4月份借10万元给周欧阳买新车外，为了完成任务还前后投入大量金钱，每次都是将钱汇款或者转账到指定的农行账户中，户名除了周欧阳外还有其他名字，但其记不得了。2014年2月份某日，其得办理一张中国农业银行卡交给周欧阳，说是由周欧阳转交给“老妈妈”，以便今后将钱汇入卡中完成“红两千”任务。之后每次都是“老妈妈”打电话跟其说已经找到“红两千”，让其存钱到卡里给“老妈妈”，其也都照办了。其前后投入了不少钱，但一直不见有什么回报。
30、证人梁某2、李某2、梁某3、潘某证实，其被他人介绍加入“民族大业”的经过。潘某还证实其听“芳姐”（即唐某2）说过，是一个叫“大哥”的人叫其等人参与投资的，但其未见过“大哥”。
31、证人梁某4证实，其经韦某2介绍认识了黄某2，黄某2向其介绍说“红两千”是一种纸币，以后台湾统一的时候要用，有利于国家统一，有利于“民族大业”，加入“民族大业”至少每人要交3000元，让李桂花买东西到西藏布达拉宫供奉，可以积功德，发展人员加入就可以超度他人，宝藏开启后每人还能分到至少360万元。而且这种纸币很值钱，收购时每张一两百元，再卖出去每张可以卖到1200元，其就想收购“红两千”赚取差价。后黄某2跟其说“大哥”正在收“红两千”，如果找到的话就可以赚到钱。不久黄某2就介绍其认识了“大哥”周欧阳，并说他是李桂花的干儿子，是“民族大业”的二号人物，还说周欧阳的项链是国家主席送的，他的前世是国家主席的舅舅，黄某2说她亲眼见到周欧阳跟国家主席握手的照片，其听说周欧阳曾经发到谭某的手机上给其他人看过，但其没有得看到。周欧阳说如果找到“红两千”他就叫昆明的人来收，此后其为了赚取差价开始四处去寻找“红两千”。2013年11月份，其听刘某1说贵州兴义市那边有“红两千”，就自己出钱和刘某1一起去兴义市寻找，但也未找到真的“红两千”。在寻找“红两千”的过程中听黄某2说西藏布达拉宫有一位“老妈妈”李桂花，是“民族大业”的总指挥，收集“红两千”就是拿去给“老妈妈”的。期间其又认识了唐某2、谭某等人。2013年12月份，周欧阳拿几张委托书和“三十六条家规”给其去发给其他人，周欧阳说是李桂花给的，意思是授权给其等人去找“红两千”，委托书上还写有任务数。其拿到后就发给黄某2、唐某2、谭某每人一份。从其家中搜查到的承办书、调令、委托书复印件、一级功能玉的折子和一扎“红两千”都是周欧阳给其帮拿的，周欧阳说那一扎“红两千”已经作废了。2014年5月份，周欧阳打电话给谭某说在云南找到“红两千”，要谭某汇款20000元给他做定金，后谭某就叫其陪同去农行汇款给周欧阳。到了农历八月十五前某天，谭某找其去做见证人，并给其10000元后，让其跟去买了“黄龙”“蓝龙”香烟，后其打电话给周欧阳，周欧阳就开车过来把香烟拿走了。至今其都没有找到过“红两千”，为此还花了不少钱。
32、证人谭某证实，其于2013年1、2月份通过朋友介绍认识一位住在田阳实验中学对面的大姐（即黄某2），大姐介绍其跟“老妈妈”走“民族大业”，说会有丰厚回报，并告诉其“老妈妈”的手机号码，说“老妈妈”叫做李桂花，是“民族大业”复兴资产的全权委托人。其回家后上网查到确实有个叫李桂花的人，后其就按要求将钱汇入“老妈妈”指定的银行账户中，并按大姐的要求将汇款凭单拿回家中神台烧掉后，“老妈妈”就打电话说其入门了，为了“民族大业”让其继续交钱。过一二个月后，其到大姐家见到一个约40岁和一个约60岁的男子，大姐向其介绍说那个较年轻的男子就是“大哥”周欧阳，说他是“老妈妈”的儿子，另一个男子就是梁某4。周欧阳也跟其聊“民族大业”的事情，说只要找到足够的“红两千”就可以开启宝藏，并说他已被“老妈妈”的儿子附身，所以他现在就是“老妈妈”的儿子。过后“老妈妈”打电话让其重新办一张农行卡交给周欧阳拿给她，并让其以后把钱汇到新卡中以完成任务。其按要求办好新卡（卡号为62×××11）交给周欧阳，第二天“老妈妈”打电话给其说卡收到了，让其把密码告诉她，其照办了。此后其多次存钱到上述农行卡中，直到其跟陆某去西藏前，周欧阳才把银行卡还给其。2013年12月13日，梁某4拿一张36条家规和一张委托书给其，意思是其也开始有“红两千”的任务了。过后“老妈妈”和周欧阳就打电话催其完成“红两千”任务，为此其向亲戚朋友借钱投入“民族大业”，同时也发展他人投钱加入“民族大业”。2014年5月份，周欧阳打电话给其说他在云南找到两万张“红两千”，让其汇2万元过去给他做定金，其便自己找了2万元并叫梁某4陪其到农行汇款给周欧阳。2014年6月份其通过潘某知道陆某也走“民族大业”，因陆某做生意有点钱，其便想办法向陆某借钱完成任务。2014年6、7月份的时候，周欧阳通过手机彩信发给其一张他和国家领导人握手的照片、一张写着19.6亿元的银行支票照片和一张军官证的照片，说中央政府专门拨款开启宝藏，并让其拿这些照片给陆某、唐某2、罗某等人看。2014年7月份的某天，“老妈妈”通过其的电话让其传一张陆某的照片给其，其按要求用手机拍照发给“老妈妈”，“老妈妈”便说陆某可以去上香了。第二天其就和陆某从田阳出发去南宁乘飞机前往西藏，去之前“老妈妈”打电话给其说周欧阳也要去西藏上香，让其与陆某拿25000元给他做路费，陆某就拿出25000元存到“老妈妈”指定的银行账户中。其和陆某从西藏上香回到南宁后，“老妈妈”打电话叫其与陆某去兴义见周欧阳。其二人乘坐火车到兴义后见到周欧阳，周欧阳便说陆某是古墓里的“玉体”，并说陆某上完香后就有自己的任务，陆某听后就将一张农行卡交给周欧阳，并说卡内已按要求存了12万元。之后其和陆某返回田阳，其按周欧阳的要求复印一份36条家规给陆某，并催促她完成任务。陆某为了完成任务多次存钱到她交给周欧阳的那张银行卡中，但因次数太多，具体每次存多少钱其记不清楚。2014年8月某日，周欧阳打电话给其要其帮还88000元的高利贷，算作完成任务的钱，过后“老妈妈”也打立即电话说到此事，其当时没有钱，就将这件事告诉陆某，陆某听说可以算做完成“红两千”的任务，就拿出88000元现金给其汇给周欧阳。后来，因为其帮陆某向“老妈妈”取得特码中了70多万元的“六合彩”，陆某便把其中的30万元汇给周欧阳。其还证实唐某2参与“民族大业”并且自己负责发展一条下线，因为唐某2不懂怎么汇款，她收到钱后就找其一起去农业银行汇款，汇款的账户是“妈妈”指定的，其记得是账户名叫“李某1”。“老妈妈”和周欧阳分别通过135××××2329、187××××4188的号码与其联系，但其未见过“老妈妈”。33、证人黄某4证实，其是陆某的丈夫。2014年7月份，其听隔壁邻居到其家中与陆某聊天时提到投资开启国民党留下来的宝藏的事情，后来有人介绍谭某与陆某认识，谭某的用手机拍一张陆某的照片发给一个叫“老妈妈”的人，并说这位“老妈妈”有一百二十几岁，专门负责看守民国时期的宝藏，陆某信以为真，并按照指示与谭某一同去西藏上香。陆某从西藏回家后，谭某又主动来找她，让她投钱去买“红两千”，陆某就按照要求将钱汇到指定的不同账户中，前后一共汇了大约一百多万元。
34、被害人陆某陈述，2013年11月某日，其在家中听亲戚陆玉梅说“老妈妈”守护“中华民族大业”宝藏的事，其听到投资宝藏可以得到丰厚的回报后有些心动，便随陆玉梅到田阳县布罗陀文化广场去买宝藏，在广场遇到很多购买宝藏的人，其在他人的鼓动下，也参与跟在场的一个叫唐某2的人购买宝藏，并按要求去办理一张农行卡交给唐某2。因其没有带钱，便等到第二日才瞒着丈夫将1万元交给陆玉梅拿给唐某2，后其得到一张收据，上面写着“陆某交来支援大业款项给“大哥”（周欧阳）拿去要红两尖费用”等文字。2014年端午节期间，有一个叫谭某的人通过潘某向其借钱投资宝藏，其借了几次，但记不得具体金额。同年7月18日，谭某用其手机帮其拍照片发给“老妈妈”，后“老妈妈”打电话给谭某并让其接听，“老妈妈”在电话中说其符合开启宝藏的条件，让其跟谭某一起去西藏上香，上香后便可入门。其同意去西藏上香后，谭某还说周欧阳也要去西藏上香，需要钱买礼物，于是其便拿25000元去农业银行通过柜台汇款给周欧阳。2014年7月19日，其与谭某出发去西藏上香后，“老妈妈”打电话给谭某并让其接听，说其已经入门，要其完成三万五千八百张“红两尖”任务后就可开启宝藏，得到几亿甚至几十亿元的回报。其二人回到南宁时，“老妈妈”又打电话给谭某说让其二人去贵州省兴义市，其二人便坐火车到百色市欲购票前往贵州兴义，期间“老妈妈”再次通过谭某的电话跟其说已经找到八千张“红两尖”，让其转12万元到其农行卡中，其便到百色市银行从其他银行卡中转账12万元到其新办的农行卡中，再从百色乘火车前往兴义市。到兴义市后，“老妈妈”通过谭某的电话交代其把农行卡交给周欧阳，并问其要密码，其将密码告诉“老妈妈”后，就接到周欧阳的电话说让其二人到一家宾馆与他会面。这是其第一次见到“大哥”周欧阳，周欧阳一见面就说其相貌像浙江古墓里的一具尸体，说其是尸体的六代转世，并说其完成的任务比他多，“老妈妈”分配给其的官位就比他大，其便将存有12万元的农行卡交给周欧阳。2014年7月24日其回到田阳后，“老妈妈”通过打电话给谭某催促其完成任务，并说她找到一万五千张“红两尖”，让其汇18万元到其农行卡中，其向朋友借了5万元，加上自己的5000元拿给谭某帮其汇款，但“老妈妈”说不够，其便偷偷拿起丈夫黄某4的定期存折卡转账125000元到其交给周欧阳农行卡中。次日谭某找其说帮周欧阳还高利贷可以算到其任务中，其便分3次将18000元、20000元、50000元拿给谭某去汇给周欧阳。此后因谭某总是催其完成任务，其便拿丈夫黄某4的定期存折卡跟谭某去民权街的农行转账10万元到其交给周欧阳的农行卡中，几天后“老妈妈”又让谭某转告其要钱，因其在网上赌六合彩赢了钱，便让庄家直接转账约23万元到上述农行卡中，次日其又将54000元交给谭某帮其汇款。过后周欧阳打电话给谭某转告其说还需要30万元宝藏就可以开启了，其便去银行柜台将18万元现金汇款给周欧阳，又让其朋友覃某将还给其的12万元欠款直接转账给周欧阳。不久“老妈妈”又让谭某转告其说再汇116000元给一个叫周某1的人“红两尖”任务就够了，其便跟谭某到银行将116000元转账到户名为周某1的账户中。不久其丈夫发现其偷拿家中定期存折卡去汇款后，“老妈妈”和谭某没有再叫其去汇款。“老妈妈”每次都是通过135××××2329的号码打电话给谭某联系其，但其未见过“老妈妈”，到目前也未见过任何宝藏。其参与“民族大业”期间，听陆玉梅、唐某2说过周欧阳是“民族大业大哥”的事，还听谭某说周欧阳的前世是国家主席的舅舅，周欧阳曾发一张他和国家主席握手的相片、一张中央政府拨款19.6亿元的照片给谭某看，并说中央已经拨款19.6亿元来开启宝藏。谭某把那两张照片给其看过后，其才相信“民族大业”的事情。35、被告人周欧阳曾供述，平时别人称呼其为“大哥”或者“老周”。其跟一个叫“老妈妈”李桂花的人从事“民族大业”的活动。李桂花经常使用北京、昆明、贵州等地的号码与其联系，其见过李桂花两次，她有一百多岁，且手指有四个指节，李桂花称如果帮她找到足够的“红两千”就可以开启“南天门宝藏”。“红两千”是民国时期面额为2000元的红色纸币，也叫“红两尖”；“民族大业”就是搜集足够的“红两千”后可以开启“南天门宝藏”，得到钱和房子，所得的钱和房子按个人投入“红两千”来计算。李桂花说其可以找他人投钱，得钱后再由其去找“红两千”。其前后投入了一些钱，但直到2011年都没有见南天门宝藏开启，其便开始怀疑“民族大业”是一种诈骗方式，但为了能赚到钱，其便想利用“民族大业”这种方式去诈骗别人。在从事“民族大业”活动期间，其认识了大化县的蒙某，后蒙某介绍其认识田阳县的黄某2，其等人就一起跟李桂花走“民族大业”，并分别找人投钱。黄某2收到的钱有时候是她自己寄给“老妈妈”，有时候是交给其。其发展别人收到的钱一半也是寄给“老妈妈”，一半留给自己用。为了让别人相信“民族大业”并投钱进来，其对外宣传自己是南海观音妈妈的干儿子，并让一个也参与“民族大业”的贵州男子帮其制作了一张和其国家领导人握手的照片，然后用187××××4188的手机号通过彩信发给谭某以骗取她的信任。李桂花制作好委托书等材料，其将这些材料一份给梁某4，另外三份由梁某4发给黄某2、唐某2、谭某。2014年3月份开始谭某陆续给其钱帮其去找“红两千”，但其没有得帮她找到。2014年7月份，谭某介绍其认识小陆（即陆某），说小陆也投资“民族大业”宝藏。同年7月中旬谭某跟其说她和小陆去西藏上香，并打4万元到其卡里叫其去西藏送礼。后来谭某叫其去贵州省兴义市碰面，见面后小陆拿一张农行卡给其。从西藏回田阳后，小陆又分3次将18000元、20000元、50000元共计88000元到给其，让其帮她买“红两千”给李桂花，但其没有帮她找到“红两千”。大约在2014年8月19日的时候，谭某打电话给其说小陆让其继续帮她买“红两千”，后小陆按其要求分两次将18万、12万汇到其的农行卡中。但其不久就被公安机关传唤了。梁某4、唐某1、李才等人也是走“民族大业”的，2012年梁某4曾带其去田州镇布罗陀广场一个角落里和唐某2、谭某等人见面。其与周某1、唐某1是朋友关系，但其记不得是否得跟上述两人要过银行卡。韦某1是其表弟，其为了方便借韦某1的银行卡使用。
以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以认定。
关于被告人提出涉案钱款是“老妈妈”给其去找“红两千”所用，其向被害人借款目的是为了还债而非诈骗的辩解意见，以及辩护人提出被告人周欧阳主观上没有诈骗故意，客观上没有实施诈骗行为，且无证据证实被害人办理的存有12万元的银行卡由被告人持有并使用，其与被害人之间是合法民事借贷关系的辩护意见。经查，（1）被告人周欧阳曾供述其为了获取钱财利用“民族大业”实施诈骗活动，为了让他人相信“民族大业”并投钱进来，其对外宣传自己是“老妈妈”的干儿子，并让他人伪造自己与国家领导人握手的照片后通过谭某向他人宣传，陆某曾在兴义市将一张存有12万元的银行卡交给其，其收到被害人的钱款后并没有找到“红两千”；（2）被害人陆某的陈述，证人谭某的证言证实，被告人周欧阳声称自己是“老妈妈”的儿子及“民族大业”的“大哥”，并将自己与国家领导人握手照片通过手机发送给谭某让其对他人宣传，致使被害人陆某对投资“民族大业”及被告人虚构的身份信以为真，并积极投资以完成购买“红两千”的任务，被告人多次以找到“红两千”为由让陆某、谭某汇钱到指定账户中，其中包括“李某1”、“周某1”、“唐某1”等户名的账户，陆某曾按指示将12万元存入新办理的农','2018-09-23
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\' 第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
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减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。
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