广东省惠州市惠城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠城法刑二初字第195号
公诉机关惠州市惠城区人民检察院。
被告人黄某甲，因犯诈骗罪于2007年10月31日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2009年4月20日刑满释放；因涉嫌诈骗罪于2014年11月14日被抓获，次日被惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
被告人苏文城，男，1987年1月7日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，户籍所在地：安溪县湖头镇汤头村西洋**号，现住广东省惠州市仲恺高新开发区陈江街道伊顿公馆*栋905，无业。因犯诈骗罪于2013年8月7日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑十一个月，2013年8月28日刑满释放；因涉嫌诈骗罪于2014年11月14日被抓获，次日被惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
被告人黄某乙，因涉嫌诈骗罪于2014年11月14日被抓获，次日被惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
被告人张某某，因涉嫌诈骗罪于2014年11月14日被抓获，次日被惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
惠州市惠城区人民检察院于2015年3月11日以惠城检公诉刑诉（2015）365号起诉书指控被告人黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员向前出庭支持公诉。被告人黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠州市惠城区人民检察院指控，2014年4月，被告人黄某甲通过互联网购买他人身份证、银行卡，用张某某、景某某的身份证通过网上找人代理办理，于2014年4月30日在上海市注册登记一家名为上海某某机电设备有限公司的企业，由张某某任法人代表、景某某任股东，经营范围为机电设备及配件、机械设备、五金交电、仪器仪表、电子元器件的销售等项目。
2014年9月下旬，被告人黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某从福建老家来到惠州市仲恺高新区陈江街道办事处，由苏文城以“李兴业”的身份租下伊顿公馆A栋905房，开始以上海某某机电设备有限公司及其下属营业部的名义通过互联网实施诈骗。黄某甲在网上找人开设了上海某某机电设备有限公司与上海某某公司下属南就某某机电销售中心的网站，苏文城、黄某乙在网上找人开设了上海某某公司下属无锡某某机电贸易中心、义乌某某自动化设备网站，通过百度以销售各类进口机电设备的名义进行宣传推广。通过网站上的联系方式（QQ或电话）联系到黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某咨询所需进口机电设备型号时，黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某再通过互联网搜索、咨询客户所需的机电设备型号，以咨询到的市场价格的80%至90%不等报价给客户。客户同意报价后，四人即以上海某某机电设备有限公司的名义与客户签订合同，通过QQ或虚拟传真机发送合同给客户。客户接受合同后，按照货物价格的30%或全款汇款至上海某某机电设备有限公司的银行对公账号（浙江某某商业银行上海徐汇支行）。黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某收到客户货款后均未履行合同内容给予订货发货，如有客户咨询到货情况时，即以货期未到为由答复。黄某甲、苏文城、黄某乙各自在网上实施诈骗活动，各自占有诈骗所得赃款。
从2014年9月至11月，被告人黄某甲利用上海某某机电设备有限公司网站（www.qilijdsb.com，及QQ方码、联系方式）、南京某某机电设备销售中心网站（www.njdelisb.com，及QQ方码、联系方式）以销售各类进口机电设备的名义通过互联网百度推广网站进行推广，分别以业务员陆某某、杜某某、万某某的名义诈骗江西某某实业发展有限公司等27家被害单位人民币146339元。利用南京某某机电销售中心网站（www.njqilijd.com，及QQ方码、联系方式）以销售各类进口机电设备的名义通过互联网百度推广网站进行推广，由被告人张某某、黄某甲以业务员陈某的名义诈骗陕西某某惯性电气有限公司等17家被害单位人民币41584元。
被告人苏文城利用无锡利腾机电贸易中心网站（www.fjkytr.com，及QQ方码、联系方式）以销售各类进口机电设备的名义通过互联网百度推广网站进行推广，以业务员陈某某的名义诈骗上海某某高科医疗设备有限公司等14家被害单位人民币39822元。
被告人黄某乙利用义乌某某自动化设备网站（www.kiuyhg.com，及QQ方码、联系方式），以销售各类进口机电设备的名义通过互联网百度推广网站，以业务员林某某的名义诈骗广州市某某包装有限公司等20家被害单位人民币32216元。
案发后，公安机关扣押被告人诈骗所得赃款人民币133210元。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中黄某甲诈骗187923元，数额巨大；苏文城诈骗39822元，黄某乙诈骗32216元，张某某诈骗41584元，均数额较大，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏文城是累犯，依法应当从重处罚。被告人黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张某某是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人黄某甲当庭表示认罪，辩称在案发后，其主动向公安机关提出退还赃款，请求从轻处罚。
被告人苏文城、黄某乙、张某某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪均不持异议。
经审理查明：2014年4月，被告人黄某甲通过互联网购买他人身份证、银行卡，用张某某、景某某的身份证通过网上找人代理办理，于2014年4月30日在上海市注册登记一家名为上海某某机电设备有限公司的企业，由张某某任法人代表、景某某任股东，经营范围为机电设备及配件、机械设备、五金交电、仪器仪表、电子元器件的销售等项目。
2014年9月下旬，被告人黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某从福建老家来到惠州市仲恺高新区陈江街道办事处，由苏文城以“李兴业”的身份租下伊顿公馆A栋905房，开始以上海某某机电设备有限公司及其下属营业部的名义通过互联网实施诈骗。黄某甲在网上找人开设了上海某某机电设备有限公司与上海某某公司下属南就某某机电销售中心的网站，苏文城、黄某乙在网上找人开设了上海某某公司下属无锡某某机电贸易中心、义乌某某自动化设备网站，通过百度以销售各类进口机电设备的名义进行宣传推广。通过网站上的联系方式（QQ或电话）联系到黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某咨询所需进口机电设备型号时，黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某再通过互联网搜索、咨询客户所需的机电设备型号，以咨询到的市场价格的80%至90%不等报价给客户。客户同意报价后，四人即以上海某某机电设备有限公司的名义与客户签订合同，通过QQ或虚拟传真机发送合同给客户。客户接受合同后，按照货物价格的30%或全款汇款至上海某某机电设备有限公司的银行对公账号（浙江某某商业银行上海徐汇支行）。黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某收到客户货款后均未履行合同内容给予订货发货，如有客户咨询到货情况时，即以货期未到为由答复。黄某甲、苏文城、黄某乙各自在网上实施诈骗活动，各自占有诈骗所得赃款。
从2014年9月至11月，被告人黄某甲利用上海某某机电设备有限公司网站（www.qilijdsb.com及QQ号码、联系方式）、南京某某机电设备销售中心网站（www.njdelisb.com，及QQ号码、联系方式）以销售各类进口机电设备的名义通过互联网百度推广网站进行推广，分别以业务员陆某某、杜某某、万某某的名义诈骗江西某某实业发展有限公司等27家被害单位人民币146339元。利用南京某某机电销售中心网站（www.njqilijd.com，及QQ号码、联系方式）以销售各类进口机电设备的名义通过互联网百度推广网站进行推广，由被告人张某某、黄某甲以业务员陈某的名义诈骗陕西某某惯性电气有限公司等17家被害单位人民币41584元。
被告人苏文城利用无锡利腾机电贸易中心网站（www.fjkytr.com，及QQ号码、联系方式）以销售各类进口机电设备的名义通过互联网百度推广网站进行推广，以业务员陈某某的名义诈骗上海某某高科医疗设备有限公司等14家被害单位人民币39822元。
被告人黄某乙利用义乌某某自动化设备网站（www.kiuyhg.com，及QQ号码、联系方式），以销售各类进口机电设备的名义通过互联网百度推广网站，以业务员林某某的名义诈骗广州市某某包装有限公司等20家被害单位人民币32216元。
案发后，公安机关扣押被告人诈骗所得赃款人民币133210元。
上述犯罪事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：
1、刑事案件受理、立案材料，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。
2、上海某某金属制品有限公司等被害公司的陈述、营业执照、产品购销合同、业务回单、聊天记录等，证实其等各自通过网络与上海某某机电设备有限公司签订《产品购销合同》并支付货款后，对方失联的事实。
3、证人证言：
（1）证人张某某证言，证实其于2012年11月份左右在云南省红河州建水县县城中心附近的一家复印店复印身份证，后来回家发现身份证不见了，回去复印店找也没有找到。后来因为忙于2013年3月才回老家陆良县板桥镇派出所补办。其办理过4张银行卡，一张云南农村信用社银行卡、两张建设银行卡、一张中国邮政储蓄卡，没有办过中国农业银行卡或其他银行卡。
（2）证人景某某证言，证实其于2013年10月份左右在茨坝被人扒窃了钱包，内含身份证，2014年1月份才补办了新的身份证。其没听说过上海某某机电设备有限公司。
4、搜查笔录、扣押清单，证实2014年11月14日民警在仲恺区陈江办事处伊顿公馆A栋905房抓获被告人时，为固定证据，依法对该房进行搜查，并当场扣押了十三万三千二百一十元人民币、驾驶证、身份证、手机及一批银行卡、一批产品购销合同等物品。
5、浙江某某商业银行对公账户明细对帐单、单位客户辅助信息查询，证实上海某某机电设备有限公司的基本户的进出帐情况。
6、档案机读材料、上海某某机电设备有限公司章程、房屋租赁合同等，证实上海某某机电设备有限公司注册号、住所是上海市崇明县新海镇跃进南路495号4栋3143室（光明米业经济园区）、2014年4月30日成立、法定代表人是张某某、股东是景某某和张某某等情况。
7、开户资料及交易明细，证实开户名为张某某的中国农业银行卡的资金往来情况。
8、辨认笔录，证实四被告人相互间作了辨认，亦对住所伊顿公馆A栋905房，租赁合同，作案工具手提电脑、手机、营业执照、产品购销合同、报价单、网络虚拟平台、QQ等及各自经手的产品购销合同和收到记款单、赃款作了辨认及签供。
9、现场勘验检查工作记录、现场照片，证实作案现场伊顿公馆A栋905房的方位、环境、摆设等情况。
10、电子证据检查笔录，证实四被告人所用作案工具手提电脑的使用记录。
11、到案经过，证实四被告人于2014年11月14日在陈江伊顿公馆A栋905房被抓获的事实。
12、户籍资料，证实四被告人是完全刑事责任年龄人，具有完全刑事责任能力。
13、刑事判决书，证实被告人黄某甲因犯诈骗罪于2007年10月31日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并于2009年4月20日刑满释放。被告人苏文城因犯诈骗罪于2013年8月7日被衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑十一个月，并于2013年8月28日刑满释放，是累犯。
14、情况说明，证实沈阳铭泰工业科技有限公司、南京润邦机电设备有限公司、天津亿莱金鑫科技有限公司、扬中市宏嘉顺电器有限公司、上海思百吉仪器系统有限公司等5家被害公司，公安机关未能查找到或无相关报案记录。
15、被告人黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某的供述与上述证据能相互印证。
本院认为，被告人黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中黄某甲诈骗数额187923元；苏文城诈骗数额39822元，黄某乙诈骗数额32216元，张某某诈骗数额41584元，均数额较大，其行为己构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但根据广东高院《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》的通知，被告人黄某甲合同诈骗的数额属于较大，公诉机关指控其犯罪数额巨大有误，应予纠正。被告人苏文城曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法从重处罚。被告人黄某甲有前科，量刑时酌情从重处罚。被告人黄某甲辩称是主动退赃，但案卷材料显示，赃款是公安机关抓获被告人黄某甲时扣押的。被告人黄某甲、苏文城、黄某乙、张某某归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人张某某是从犯，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月14日起至2017年9月13日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人苏文城犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月14日起至2016年5月13日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人黄某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月14日起至2016年2月13日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。
四、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月14日起至2015年11月13日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 黄奕美
审判员 蓝诗祥
审判员 钟秀芳
二〇一五年五月七日
书记员 何金英
附相关法律条文：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第三款嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第12页，共14页