河南省鹿邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1628刑初769号
公诉机关鹿邑县人民检察院。
被告人孟永生，男，1986年11月02日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省驻马店市上蔡县。曾因诈骗罪，于2012年3月20日被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑五年九个月，于2016年4月21日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月25日被鹿邑县公安局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2017年5月27日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2017年7月3日经鹿邑县人民检察院批准，同年7月4日被鹿邑县公安局执行逮捕。
辩护人张依函、李杰，河南麟格律师事务所律师。
被告人年军伟，男，1988年2月16日出生，汉族，初中文化，农民，住安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月14日被上海市公安局徐汇分局田林新村派出所抓获；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月29日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月11日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，同年8月12日由鹿邑县公安局执行逮捕。
辩护人朱艳红，河南真源律师事务所律师。
被告人李六顺，男，1994年9月4日出生，汉族，高中文化，农民，住甘肃省定西市安定区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月13日被昆山市公安局吴淞江派出所抓获；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月23日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月3日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，同年7月4日由鹿邑县公安局执行逮捕。
辩护人刘玉林，河南真源律师事务所律师。
鹿邑县人民检察院以鹿检公诉刑诉（2017）366号起诉书指控被告人孟永生犯诈骗罪、被告人年军伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪、被告人李六顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月1日向本院提起公诉�本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹿邑县人民检察院指派检察员邱维、李瑾瑜出庭支持公诉，被害人王某2到庭参加诉讼、被告人孟永生及其辩护人张依函、李杰、被告人年军伟及其辩护人朱艳红、被告人李六顺及其辩护人刘玉林均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鹿邑县人民检察院指控：
2017年3月28日10时许，被告人孟永生用132××××9637的手机号码拨打鹿邑县法院工作人员王某1的电话，自称是鹿邑县消防大队大队长，以鹿邑县消防队训练场要翻新为由，让王某1帮助介绍工程队。王某1接到电话后将该事告知被害人王某2，并将孟永生的电话告知王某2。
被害人王某2与孟永生联系后，孟永生在假意询问完工程报价后，表示对报价比较满意，约定晚上吃饭时再行商议，同时让王某2帮助消防队购买30张高低床和60个床垫�并将自己控制的131××××5589电话号码告知王某2，谎称是卖床人的电话。
被害人王某2给该号码联系时，孟永生将手机魔音通话打开，把通话调成女性声音，自己冒充厂家的李经理，和王某2谈好床及床垫价格，并将开户名为吴忠献的工商银行账户发给王某2。被害人王某2收到银行账户后，于当日下午14时许至16时许期间分三笔汇入该账号共计132000元。
被告人孟永生收到转账后，告知吴忠献账号的实际持卡人“小李子”（绰号独眼龙），让“小李子”帮忙提现。“小李子”收到孟永生提现的要求后，找到被告人年军伟和高帅领（另案处理），高帅领又找到被告人李六顺。“小李子”、年军伟、高帅领指使李六顺在上海市松江区新桥镇建设银行ATM机取款20000元，在新桥镇中国黄金新桥店内刷卡购买黄金饰品29028元，在中国金店新桥店内刷卡购买黄金饰品18319元。
被告人李六顺将从银行取得的钱款和购买的黄金饰品交给高帅领后，高帅领又将以上钱物交给了“小李子”。后李六顺又刷卡以2998元的价格购买笔记本电脑一台。
几人在前往另外一个乡镇刷卡购买物品时，被告人年军伟用随身携带的POS机，将吴忠献账号内的19820元转到自己的银行卡上，用于自己消费。之后被告人李六顺又分三次分别购买价值15611元、23706元、1670元的黄金饰品，并将购买的黄金饰品交给“小李子”。事后“小李子”给孟永生70000元，给年军伟3000元，通过高帅领给李六顺800元。
鹿邑县人民检察院认为，被告人孟永生诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人年军伟、李六顺明知是犯罪所得而予以掩饰、隐�，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人年军伟盗窃他们财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人孟永生刑罚执行完毕之后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定处罚。被告人年军伟一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被害人王某2要求被告人孟永生、年军伟、李六顺赔偿经济损失15万元。
被告人孟永生、�军伟、李六顺对指控的犯罪事实及罪名未提出异议，表示认罪，希望从轻处罚。
孟永生辩护人李杰、张依函辩护称：1、被告人孟永生归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。2、被告人孟永生虽系累犯但在本案中，未与其他人预谋犯罪，社会危害性小。3、被告人孟永生家庭条件困难，但愿意积极赔偿被害人损失。
年军伟辩护人朱艳红辩护称：1、被告人年军伟归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。2、被告人年军伟犯罪情节轻微、无犯罪故意、主观恶性小。3、被告人年军伟无前科，以前一贯表现良好。
李六顺辩护人刘玉林辩护称：1、被告人李六顺归案后如实供述自己的犯罪事实、属坦白，可以从轻处罚。2、被告人李六顺自愿认罪，愿意接受法律惩罚。3、被告人李六顺犯罪情节轻微、主观恶性小�4、被告人李六顺系初犯、偶犯，应当从宽处理。
经审理查明：
一、诈骗罪
2017年3月28日10时许，被告人孟永生使用132××××9637的手机号码拨打鹿邑县法院工作人员王某1的电话，谎称自己是鹿邑县消防大队大队长，以鹿邑县消防队训练场要翻新为由，要求王某1帮助介绍工程队。王某1接到电话后将该事告知被害人王某2，并将孟永生的电话告知被害人王某2。
被害人王某2与孟永生联系后，孟永生在假意询问完工程报价后，表示对报价比较满意，但是需要上报领导批准，约定晚上吃饭时再行商议，同时让王某2帮助消防队购买30张高低床和60个床垫，并将自己控制的131××××5589电话号码告知王某2，谎称是卖床人的电话并且自己与该卖床人有过矛盾，让被害人王某2代为联系购买。
被害人王某2与该号码联系时，孟永生将手机�音通话打开，把通话调成女性声音，自己冒充厂家的李经理，和王某2谈好床及床垫价格，并将开户名为吴忠献、卡号为62×××47的工商银行账户发给王某2。被害人王某2收到银行账户后，于当日下午14时许至16时许期间分三笔汇入该账号共计132000元。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人孟永生供述，大概是今年三月二十八日前后的事情。当时我在广州增城市永和镇我租的房子内，通过周口114查了一个单位的电话，我就给这个单位的人打电话。我就说是消防队的，训练场地需要翻新一下，让他帮推荐一个施工单位。对方就说让施工单位给我联系。过了一会，有个人给我联系，我们在电话里谈了路面翻新，并让对方做个预算，然后我说向领导汇报，之后再回电话。当天下午一点多，我就给这个人回电话，说我们领导比较认可�个价位，我又顺便问他认识的有没有卖士兵住的上下铺的高低床的朋友，对方说可以帮着联系，我说原来单位采购过一批这样的床，但是中间有点误会，让他帮我和对方联系一下，然后我就把卖床人的手机号告诉他了。
没多大会，对方就给我向他提供的卖床的手机号上打电话，这个电话也在我这，对方说需要三十张高低床，我说现在没有这么多张床，你给厂家销售科联系。然后我就给对方一个手机号码。没多久，对方就给我向他说的卖床的厂家的销售科的电话打电话，我就用手机的魔音功能调成女声接的电话，对方把型号报给我，还说他是代理商介绍的，我说按照代理商的价格，每张床2400元。然后，对方又给我冒充消防队时给他打的电话回电话，我说钱不是问题，你叫对方发货吧，他说卖床的需要全款，我就告诉他，我们是军事单位，需要审批。对方�帮我垫上，我说可以。对方就又给我给他说的卖床的厂家打电话，我让他抓紧时间把款汇到公司财务，一会把账号发给他。然后我就给小李子打电话，让他给我报了一个账号，我用短信编辑好发给对方。
没多长时间，对方给我回电话说钱汇过去了，我拨打银行的客服电话，查到了72000块钱。我就给小李子打电话说钱到帐了，先取20000块钱现金，剩下的都刷卡吧。然后我就用冒充消防队队长的电话，给对方打电话说我忘了床垫的事，让他再联系购买六十张床垫，然后对方又给卖床的厂家打电话，我就说床垫的出厂价格是1000元一张，总货款60000元。过了一会，我打银行的客服电话查了一下，确实又到了60000元钱，我又给小李打电话，说钱到账了，抓紧时间刷。然后我就把三个手机连手机卡，都随手扔增城区永和镇的路边的河里了。这几个号码我确实记不清楚了�这种号我都是随手用随手扔。这几张手机卡，是我在网上买的，对方用快递分两三次给我发过来十几张手机卡，有移动有联通的。
2.被害人王某2陈述，2017年03月28日下午13点左右，我的朋友王某1说消防队要打地坪，并给我了一个号码132××××9637手机号，说是鹿邑县消防队大队长王晓亮的手机号，我给这个手机号联系说晚上一起吃饭具体核算一下需要多少钱。这个消防队大队长又在电话里给我说，他们单位现在急需30个床位，60个床垫子，并给我一个电话，让我先联系一下，把钱先垫付一下，晚上吃饭的时候把钱再给我。我联系这个卖床和床垫子的，当时他给我说，一个床人民币2400元，一个床垫子人民币1000元，总共人民币132000元。然后我就给这个鹿邑县消防队大队长打电话说了一下这个价格。他说价格可以，让我给卖床和床垫子的联系一下问什么时候能到货。我给卖床和床垫子的打电话，他说他比较忙，他给了我一个手机号（131××××6027）说是他公司销售部李经理的号码。我联系这个号码后，她说他们公司是先汇款后发货，然后发过来一个户名为吴忠献工商银行的账号，给我说要三点之前把钱打过来，不然今天就没办法发货了。挂了电话我就去苏商鑫大厦对面的工商银行，往吴忠献汇款三次。第一次下午14点45分汇了人民币52000元，第二次下午15点23分汇了人民币20000元，第三次下午16点13分汇了人民币60000元。汇过钱以后我给那个鹿邑县消防队大队长打电话说事办好了，他说好的，晚上吃饭见。我等到晚上18点左右，那个鹿邑县消防队大队长还没有给我打电话，我就给他打过去了，手机一直都是暂时无法接通。我就给我介绍活的朋友王某1打电话，我问他这个鹿邑县消防队大队长还有其他手机号没有，王某1又给我发过来一个手机号：139××××5706。然后我就打139××××5706这个手机号，打通电话后，他说这会给领导在一起没有时间。2017年03月29日上午9点30左右，我又给139××××5706这个手机号打电话，我说我是王某2，昨天给你购买床和床垫子的人，他说没有这个事啊，我问他你单位有要打地坪这个项目没有，他说也没有，他问我是不是受骗了。我一听不对劲，挂了电话后开始给昨天我打的关于买床和床垫子还有打地坪的那个三个手机号联系，都是关机状态。
3.证人王某1证言，2017年3月28日11时许，我接到电话号码132××××9637的手机号的电话，对方说是消防中队的姓王，他们单位路面也要搞硬化，让施工队给他联系一下。我在单位本来就是搞后勤的，我就给我朋友王某2的打电话，把情况给王某2说了，并把手机号发给王某2了，叫王某2给他联系。到晚上六点多王某2给我联系说对方不接他的电话，我说我还有个消防队王队长的手机号，我就把我以前保存的消防队王晓亮的手机号发给他了。第二天王某2给我说出事了，他给对方汇了人民币130000元多，现在给对方联系不上了，可能被骗了。
4.证人各峰证言，2017年3月28日下午，王某2给我打电话说，他刚接个工程，现在钱不够，需要7万元，我把我的银行卡，卡号为62×××06的中国工商银行卡和身份证交给王某2了，然后他就去ATM机取了人民币20000元，通过转账的方式向他的银行卡转了人民币50000元。
5.证人孟某证言，我没有参与电信诈骗。我在郑州住在我妹妹孟雪凤家里，我外甥贾涛、贾永贵和我儿子孟永生三个人有时候去住。
6.证人翟某证言，今年3月底我和孟永生坐高铁去广州，我们在那玩了两天就回来了。从孟雪凤家里搜到的警官证和刻章的机器我不知道是谁的。
7.证人方某证言，2017年4月27日至5月13日，我在孟雪凤郑州的家里住着。孟永生和他相好的女子，是当天下午去的我们住的那套房子。孟永生经常换手机号码，我记不住他的手机号码。
8.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、照片、发还清单（2卷，252-279），抓获孟永生时对孟永生居住地点及同住人的搜查、扣押情况。
9.抓获经过，证实被告人孟永生因涉嫌诈骗罪于2017年5月25日被鹿邑县公安局刑警大队民警抓获。
10.情况说明、通话记录明细单，冒充消防队长的手机号132××××9637和131××××0521手机号码、156××××2913手机号码系孟永生被抓时使用的手机使用以及证实被告人孟永生使用132××××9637、131××××0521、156××××2916、131××××6027、131××××5589手机号码和被害人王某2以及其他人的联系记录清单。
11.银行卡查询结果、银行卡交易明细，证实卡主名“吴忠献”的开户信息以及被害人王某2分别三次向账户名为吴忠献的工商银行账户转账共计132000元记录。
12.刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人孟永生曾因犯诈骗罪，于2012年3月20日被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑五年九个月，于2016年4月21日刑满释放。
13.视听资料，证实搜查住处以及询问被告人孟永生的同步录音录像。
14.搜查笔录、扣押物品、文件清单、照片、发还清单、领到条，证实侦查机关在被告人孟永生暂住的房屋内搜查情况记录以及已将未涉案的物品发还给持有人。
15.情况说明，证实侦查机关在抓获孟永生时，扣押孟永生钱款15000元。
16.移交犯罪线索函，证实侦查机关在抓获被告人孟永生时，在该住处进行搜查时，发现同住有其他犯罪线索，已将该线索移交辖区公安机关�
17.户籍证明、前科证明，证实被告人孟永生的户籍信息和有前科证明。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2017年3月28日，被告人孟永生诈骗132000元得手后，告知吴忠献账号的实际持卡人“小李子”（绰号独眼龙），让“小李子”帮忙提现。“小李子”收到孟永生提现的要求后，找到被告人年军伟和高帅领（另案处理），高帅领又找到被告人李六顺。“小李子”、年军伟、高帅领指使李六顺在上海市松江区新桥镇建设银行ATM机取款20000元。在新桥镇中国黄金新桥店内刷卡购买黄金饰品29028元。在中国金店新桥店内刷卡购买黄金饰品18319元。刷卡2998元购买笔记本电脑。又分别三次购买价值15611元、23706元、1670元的黄金饰品。
被告人李六顺将从银行取得的钱款和购买的黄金饰品、电脑等交给高帅领后，高帅领又将以上钱物交给了“小李子�。事后“小李子”给孟永生70000元，给年军伟3000元，通过高帅领给李六顺800元。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人年军伟供述，2017年3月份的时候，小李子发语音给我约在网吧见面，当时杜风松也在，还有另外一个人也都在，然后小李子就请我们去吃饭。吃了饭以后我和小李子找了一家浴池睡觉去了。第二天，小李子说去昆山找大帅，叫大帅找个人去取钱，然后我就问他去取什么钱,小李子就说不要问那么多了，让高领帅找人取钱，你们看着这个人别叫他跑就行了，然后我们两个就坐地铁去昆山。到昆山后我和高领帅联系。高领帅找到人后，小李子就说你把这个人稳住，别叫他乱跑。然后我们等的有三、四天，小李子接了一个电话，我就听见小李在电话里给对方报卡号，小李子说去找银行。然后我和小李子去找了一辆黑车，高领帅领着人过来，我听高领帅叫他小顺子。我们就往昆山市区方向去了，我们找了一家工商银行，在工商银行斜对面的地方，小李子把银行卡给我了，让我给大帅，叫大帅叫小顺子去取钱。然后我又把银行卡给高领帅了，高领帅把银行卡给小顺子，小顺子拿着银行卡去取钱，小顺子在银行的ATM机上取了20000元，先是交给我，我再把钱交给小李子。然后我们四个又去了一家黄金店，叫小顺子去刷黄金，刷了大概有40000元的黄金饰品，小顺子把刷的黄金饰品给高领帅了，高领帅又给小李子。小李子说再去刷卡买点黄金，小顺子又到一家黄金店里刷卡买了50000元的黄金饰品，小顺子买的黄金饰品也给小李子了。小李子就说先叫小顺子回去，高领帅就给小顺子一些钱让他先走。然后我和小李子、高领帅就到了一个宾馆，小李子给了我6000元，也给了高领帅一把钱，但是我不知道具体给他多少钱，应该给我的一样多，小李子说是提成。
我们走的时候，小李子叫高领帅给小顺子，让小顺子和我们一起去常州，然后我们四个人就一起去常州了。第二天上午九点多的时候，我们坐了一辆出租车去常州市区，我们先是在在公园里打牌，正玩的时候小李子接了一个电话，小李子叫我从他包里找一张农行的银行卡，他包里放的大概有十几张卡，我就在他包里找了一张农行的卡，小李子把这个银行卡号报给对方了，然后挂了电话。又过的有半个小时左右，小李子又接了个电话，小李子给我们说银行卡里有钱了，叫小顺子去取钱。小顺子就拿着这张农行的银行卡，到旁边的农业银行里的ATM机上取了人民币20000元，把钱交给小李子了。然后小顺子去刷卡买黄金饰品了，买的有人民币40000多元不到人民币50000元的黄金饰品，买的黄金饰品也都�小李子了。我们四个就打车走了，到常州高铁站附近的时候，高领帅给了小顺子一些钱让他走了。小李子给我们说按照百分之五提成给你们，给了我一把钱，给了高领帅一把钱，我一数是人民币3000元，给了高领帅多少钱我不知道。我们就各自坐高铁回上海了。
过了几天，小李子给我打电话，让我去上海集合，我到上海之后，我先和高领帅碰的头，然后我坐地铁去找小李子了。然后我和小李子就去宾馆睡觉了。第二天，我和小李子去高领帅和小顺子住的宾馆找他们。我们见了他们以后，小李子把银行卡给高领帅，高领帅又给小李子。然后我们一起去镇上的建设银行，让小顺子去建设银行上的ATM机取了人民币20000元，小顺子把钱交给高领帅，高领帅又把钱交给小李子了。取完钱小李子又让小顺子去建设银行对面的黄金饰品店刷卡买黄金饰品了，小顺子在黄金�买的黄金饰品交给小李子，买了多少钱的黄金饰品我记不住了。然后小李子叫高领帅让小顺子去刷卡买一个笔记本电脑，这个笔记本好像是人民币2000元不到人民币3000元。买完笔记本之后我们又到了一个超市门口，小顺子去超市里的黄金饰品店里刷卡买黄金饰品了。买过之后，黄金饰品给小李子了，银行卡在小顺子手里。后来走的时候，小李子给了我3000元钱。总共三次给了我人民币12000元，第一次给了我人民币6000元，剩下两次都是人民币3000元。
2.被告人李六顺供述，2017年3月下旬左右，高领帅给我打电话说他的朋友有笔钱，让我去取，到时候给我200块钱。第二天下午，高领帅带着两个人去找我，我们见面后，就去了常州或者常熟市，高领帅的一个戴着眼镜的朋友接了一个电话，挂完电话之后，高领帅就给了我一张银行卡，让我去旁边的农业银行取20000块�。高领帅还有他朋友三个人在我后面跟着，取完钱我就给高领帅了，然后高领帅带着我去刷卡买黄金，刷了有20000元，买完之后我把项链给高领帅了，高领帅给他那个戴眼镜的朋友了。最后那个戴眼镜的给高领帅1100元钱，高领帅留了人民币300元，剩下的800元给我了。
过了有一个礼拜，高领帅给我打电话让我去上海，高领帅和那个戴眼镜的朋友去小旅馆开了个房间，住了两夜一天。后来那个戴眼镜的接了一个电话，然后给高领帅一张银行卡，我们几个就出门去取钱了。那我在ATM机上取了20000元，我把钱给高领帅，高领帅给那个戴眼镜的了。我们到中国黄金店买了一条黄金项链，价格29000元左右，买完以后我就把项链和银行卡给高领帅了，高领帅交个那个戴眼镜的了。我们又去地下超市的黄金店去买了一个项链和一个戒指，大概18000元左右。出来以后我们就坐�摩托车去另外一个镇上。我们回到旅馆，高领帅给了我人民币800元。我两次一共得到人民币1600元。
3.证人翁某证言，当天是下午四点多的时候，我当时在店内，过来一个二十多岁的男的，这个男的到我们柜台前挑黄金饰品。当时我们按照他挑选的黄金饰品的重量算了一下价格，当时这两个饰品的价格是20000元左右，这个男的就说他老板的预算是不能超过20000元。就又挑了一个11.76g的足金男戒和45.66g的足金项链，我们又算了一下价格是18319元，然后他就同意了，我们就给他开了结算票，后来他就刷了银行卡。当时从他进我们店，到他买完东西离开我们店，在我们店内呆的不到五分钟的时间。
4.辨认笔录，证实被告人李六顺辨认出高领帅、年军伟的记录，以及证人翁某辨认出被告人李六顺就是在其店里购买黄金饰品的人。
5.抓获经过，证实�告人李六顺于2017年6月13日被昆山市警方抓获。证实被告人年军伟于2017年7月14日被田林新村派出所抓获。
6.银行卡交易明细：户主为吴忠献工商银行卡交易明细,2017年3月28日ATM机四次取现共计20000元；在上海市凤胜玉银饰品销售处刷卡消费购买黄金饰品29028元；购买电脑2988元；
7.查询记录、建行客户交易清单,通过拉卡拉POS刷卡购买足金男戒、足金项链共计18319元；分三次购买黄金饰品15611元、23706元、1670元，以上共计131142元。
8.销售单及POS机刷卡单,在上海市凤胜玉银饰品销售处刷卡消费购买黄金饰品29028元凭证。购买电脑2988元凭证。
9.视频截图，李六顺取款时ATM机截图。
10.视听资料，证实侦查机关讯问被告人年军伟、李六顺的同步录音录像。
11.在逃人员登记表，证实犯罪嫌疑人高领帅现已上网追逃。
（3）盗窃罪
2017年3月29日，被告人年军伟在伙同“小李子”、高领帅、李六顺等三人在第一个乡镇取现、套现完毕后，在乘车过程中。被告人年军伟利用自己随身携带的拉卡拉POS机，将开户名为吴忠献的账号内的19820元划转到自己的银行卡内，用于自己消费挥霍。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人年军伟的供述，我和小顺子坐一个摩的，小李子和高领帅坐一辆摩的，去另外一个镇上。中途我把银行卡从小顺子手里面要过来了。因为我也知道银行卡的密码，我在摩的上坐着的时候我就想小李子的钱来路不明，我就想弄他一下子，然后我就通过我随身带的拉卡拉公司的pos机偷转到我账户上19000元左右。然后我就把这张银行卡又给小顺子了。我们到镇上之后，我们四个见了面以后，小李子就问我们银行卡刚才到了60000元，现在还剩人民币40000元，剩下人民币20000元去哪了，我说我没有见，小顺子说他也没见。这些钱我交了房租，还了还网贷，剩下的我玩游戏输了，反正都花了。
2.同案犯李六顺供述，我们从地下商场出来后我和年军伟我们两个坐了一辆摩托车前往下一个乡镇，高领帅和那个戴眼镜的朋友他们两个一起去下一个乡镇。到了以后高领帅的那个戴眼镜的朋友说少了人民币20000元，问我可见了没有，我说没有，然后戴眼镜的那个人就把银行卡从年军伟的手里拿走了。我不知道是谁转走的，但是我怀疑是年军伟把钱转走的。
3.建行客户交易清单，证实年军伟通过拉卡拉POS机将人民币19820元转入自己银行卡账户。
以上证据，经法庭示证、质证，能够证明本案的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人孟永生以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，以骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人年军伟、李六顺明知是犯罪所得钱款，仍结伙多次予以取款、转移钱财，价值数额达十万元以上，属情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人年军伟以非法占有为目的，对犯罪所得实施盗窃，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪过程中，被告人年军伟、李六顺均起主要作用，均系主犯。被告人孟永生被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人年军伟犯数罪，依法应数罪并罚。但鉴于被告人孟永生、年军伟、李六顺归案后认罪态度较好，能够当庭认罪，且被告人孟永生的家人已经代为部分退出赃款�民币5万元，均可从轻处罚。三名辩护人的从轻辩护意见，合议庭予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第六十九条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项、第六条之规定，判决如下：
一、被告人孟永生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2021年11月24日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、被告人年军伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得�，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币7000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2021年1月13日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）
三、被告人李六顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2020年6月12日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）
四、责令被告人孟永生继续退赔违法所得人民币67000元（违法所得132000元，已经扣除被告人孟永生的家人代为退赔人民币50000元以及公安机关扣押�移送法院的赃款人民币15000元）。责令被告人年军伟退赔违法所得31820元；责令被告人李六顺退赔违法所得1600元，返还被害人王永彬。被告人年军伟、李六顺实际退赔后，分别减轻被告人孟永生退赔责任的31820元和1600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘 锋
审 判 员 闫滨海
审 判 员 陈德星
二〇一七年十二月十八日
代理书记员 师 远