江苏省镇江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏11刑终175号
原公诉机关江苏省镇江市经济开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）韦松权，男，1992年10月24日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月6日被指定居所监视居住，2016年11月10日被刑事拘留，2016年11月30日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
上诉人（原审被告人）吴强，男，1986年7月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月4日被刑事拘留，2016年11月30日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
上诉人（原审被告人）韦少军，男，1969年11月13日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月9日被刑事拘留，同年9月12日被指定居所监视居住，同年10月20日被逮捕，2017年1月19日被取保候审，同年9月27日经镇江经济开发区人民法院决定逮捕，同日由镇江市公安局新区分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人黄友定，江苏江成律师事务所律师。
原审被告人韦德亮，男，1984年5月6日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月9日被刑事拘留，2016年9月12日被指定居所监视居住，2016年10月20日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
原审被告人黄有传，男，1993年7月14日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月28日被指定居所监视居住，同年11月4日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，2017年1月19日被取保候审。
原审被告人黄婉珍，女，1991年10月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月9日被刑事拘留，同年9月12日被指定居所监视居住，同年10月20日被逮捕，2017年1月19日被取保候审。
江苏省镇江经济开发区人民法院审理江苏省镇江市经济开发区人民检察院指控原审被告人韦德亮、韦松权、吴强犯诈骗罪，原审被告人韦少军、黄有传、黄婉珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年9月27日作出（2017）苏1191刑初23号刑事判决。原审被告人韦松权、吴强、韦少军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2016年7月至9月，被告人韦德亮、韦松权、吴强通过搜索公司资料、索要通讯录、查询QQ资料、伪装成公司法定代表人QQ号，冒充法人身份向财务人员指令汇款等手段，骗取镇江大学科技园发展有限公司、青岛金顺道物流有限公司财务人员向指定账户汇款。韦德亮骗取220万元人民币（以下币种同），分得赃款88万元；韦松权骗取172万元，分得赃款20万元；吴强骗取14.5万元，分得赃款2万余元。被告人韦少军、黄有传、黄婉珍明知上述钱款为犯罪所得，仍提供银行账户予以转账。韦少军参与转账60万元，分得赃款1.78万元；黄有传参与转账11.9万元，分得赃款300元；黄婉珍参与转账11.9万元，分得赃款2600元。具体为：
一、2016年7月3日22时20分，被告人韦德亮通过事先在网络信息中获得的镇江大学科技园发展有限公司法定代表人及该公司邮箱等信息，以该公司原法定代表练某敏的身份，通过“dghhvtjfhgdtyuimgｇｈｔ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍom”邮箱向该公司ｚｕｓ×××＠126.ｃｏｍom”邮箱发送邮件，索要该公司的最新通讯录。次日10时59分，该公司工作张某2旻婧将公司的通讯录通ｚｕｓ×××＠126.ｃｏｍom”邮箱回复到“dghhvtjfhgdtyuimｇｈｔ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍcom”邮箱。2016年8月21日晚，被告人韦德亮在广西壮族自治区宾阳县宾州镇北街村委会二十四队14号，根据通讯录中的手机号码获得该公司法定李某人李建及财丁某丁桂兰的QQ号，并使用2423375454的QQ号李某成李建的QQ，申丁某丁桂兰为QQ好友。2016年8月22日8点59分丁某丁桂兰通过了该QQ好友申请。当日9点55分左右，韦德李某充李建身份，以需要安排往来款为由丁某丁桂兰将该公司账户内48万转入长春发展农村商业银10×××49149账户内。韦德亮随即联系被告人韦少军，让其帮忙取现。韦少军明知系犯罪所得，仍提供中国62×××763076及6215581105007162599账户用于转移48万元。后韦德亮分得赃款36万元；韦少军分得赃款1.44万元。
二、2016年8月22日13时许，被告人韦德亮、韦韦某伙同韦安（另案处理）等人，再次使用2423375454的QQ李某冒充李建身份，以需要安排往来款为丁某得丁桂兰将该公司账户内的172万元转入长春发展农村商业10×××496149账户韦某后由韦安联系取款。次日凌晨，韦德亮分得赃款52万元；韦松权分得赃款2韦某元；韦安等人分得赃款32万元。
三、2016年9月6日，被告人吴某同吴文浩、张某1、张世庆（均另案处理）等人在广西省宾阳县宾州镇麦村162号内，以上述同样的手段，分两次骗取青岛金顺道物流有限公司白某人员白云向农业银行6228480038581183977和62×××952995账户共计转入14.5万元，又于当日通过联系被告人黄有传，黄有传联系被告人黄婉珍，黄婉珍又联系被告人韦少军，黄有传、黄婉珍、韦少军明知系犯罪所得，仍由韦少军提供62×××757475账户用于转移11.9万元吴某由吴文浩等人联系他人取现。吴强分得赃款2万余元；韦少军分得赃款3400元；黄婉珍分得赃款2600元；黄有传分得赃款300元。
被告人韦德亮于2016年9月8日被抓获，被告人韦松权于2016年11月4日被抓获，被告人吴强于2016年11月3日被抓获，被告人韦少军于2016年9月8日被抓获，被告人黄有传于2016年10月27日被抓获，被告人黄婉珍于2016年9月8日被抓获，上述被告人归案后均如实供述了相关事实。
案发后，被告人韦少军退款14万元，被告人黄婉珍退款5万元，被告人黄有传退款1万元；公安机关还另扣押被告人韦少军3500元、黄婉珍4380元，另追缴其他赃款42.5万元。上述款项均扣押于镇江市公安局新区分局。
公安机关还依法冻结ＸＸ朋名62×××763076工商银行账户中款项115193.96元（其中本案赃款10万元），冻结阮文正名62×××766376农业银行账户中款项186678.57元（其中本案赃款18.5万元），冻结韦62×××582558卡号邮政储蓄银行账户中赃款19987.42元、6231330500030906239卡号农村信用合作联社账户中赃款40803.38元。
另查明蒙某犯蒙成添2017年6吴某、张某1与张世庆（上述三人均另案处理）于2017年4月1日向公安机关主动投案，分别退出赃款4万元、2万元、2万元。
上述事实有被告人韦德亮、韦松权、吴强、韦少军、黄有传、黄婉珍的供述丁某人李某兰白某建、白云等人的陈蒙某人吴某、张某1、张某2、练某婧游某、马某、杨某光和某雷王某翔、王嫣等人的证言，公安机关制作的检查笔录、搜查笔录、侦查实验笔录等笔录，电子数据检查工作记录，手机、上网卡等作案工具照片，扣押清单、营业执照、银行交易明细、银行回单、涉案资金查询情况说明、QQ聊天记录、通话清单、冻结财产通知书、案发及抓获经过、证明、情况说明、户籍信息等证据予以证实。
原审法院认为，被告人韦德亮、韦松权、吴强利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，其中韦德亮、韦松权诈骗数额特别巨大，吴强诈骗数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人韦少军、黄有传、黄婉珍明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人韦德亮、韦松权在诈骗共同犯罪中起主要作用，被告人韦少军、黄有传、黄婉珍在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人韦德亮、吴强、韦少军、黄有传、黄婉珍如实供述自己的罪行，均是坦白，可以从轻处罚。被告人韦少军、黄有传、黄婉珍积极退赃，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人韦德亮有期徒刑十三年，并处罚金人民币四万元；以诈骗罪判处被告人韦松权有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元；以诈骗罪判处被告人吴强有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人韦少军有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄有传有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄婉珍有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；扣押于镇江市公安局新区分局的电脑、手机等作案工具，由扣押机关予以没收；暂扣于镇江市公安局新区分局的退赔款分别发还被害单位镇江大学科技园发展有限公司、青岛金顺道物流有限公司；责令被告人韦德亮、韦松权继续退赔剩余赃款，发还被害单位镇江大学科技园发展有限公司。
上诉人韦松权提出上诉理由称一审对其量刑过重。
上诉人吴强提出上诉理由称其认罪态度好，积极配合公安机关劝说其他同案犯归案，被害单位的损失已全部追回，一审对其量刑过重。
上诉人韦少军提出上诉理由称：（1）其只知道是来路不明的钱，并非明知是诈骗得来的钱；（2）其主动退出14万元赔偿被害单位损失；（3）积极配合公安机关劝说其他犯罪嫌疑人归案；（4）家庭条件困难；综上其认为一审对其量刑过重，请求二审法院对其改判缓刑。
上诉人韦少军的辩护人提出辩护意见称：上诉人韦少军犯罪情节一般，在掩饰隐瞒犯罪所得犯罪中仅实施提供卡号等辅助行为，获利数额不大，并具有坦白、主动退赔14万元、初犯、认罪悔罪、立功表现、对社会有一定贡献等法定、酌定从轻情节，请求二审法院对其适用缓刑。
经本院二审审理，查明的事实与原判认定一致。认定相关事实的证据均经一审庭审举证、质证，具有法律证明效力，本院予以确认。
关于上诉人吴强提出的其认罪态度好，积极配合公安机关劝说其他同案犯归案，被害单位的损失已全部追回，一审对其量刑过重的上诉理由，经查，上诉人吴强到案后如实供述自己的犯罪事实，配合公安机关调查，但并未对其他犯罪嫌疑人到案提供帮助；其提出的其他从轻情节一审法院已予以认定，对其作出的量刑也并无不当，故对上诉人吴强的上诉理由本院不予采纳。
关于上诉人韦少军提出的其只知道是来路不明的钱，并非明知是诈骗得来的钱的上诉理由，经查，原审被告人黄婉珍的供述证实其在之前听韦少军与别人打电话时，就知道韦少军是做“领钱”的，即取出诈骗来的钱；原审被告人韦德亮也证实其知道韦少军是帮人家取钱的，骗来的钱可以联系他取出来，遂联系韦少军帮忙取钱；上诉人韦少军在侦查阶段亦供述称其帮别人转移诈骗来的钱，并收取了一定的“水钱”，上述供述可以相互印证，证实上诉人韦少军明知是他人诈骗犯罪所得帮忙转移的事实，故上诉人韦少军的相关上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人韦少军及其辩护人提出的其具有积极劝说其他犯罪嫌疑人归案、坦白、退赃、初犯、认罪悔罪、立功表现、家庭困难、对社会有一定贡献等法定、酌定从轻情节，请求对其适用缓刑的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人韦少军到案后主动向公安机关反映其他嫌疑人情况，积极配合公安机关调查，但其余犯罪嫌疑人到案与韦少军无直接关系；一审法院已在认定上诉人韦少军具有坦白、退赃等法定、酌情从轻情节的情况下，在法定幅度内对其做出了判决，量刑并无不当；根据上诉人韦少军的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，结合当地社会矫正机构的意见，不适宜对其适用缓刑，故对上诉人韦少军的相关上诉理由及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，原审被告人韦德亮、韦松权、吴强利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，韦德亮、韦松权诈骗数额特别巨大，吴强诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；原审被告人韦少军、黄有传、黄婉珍明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人韦德亮、韦松权在诈骗共同犯罪中起主要作用，原审被告人韦少军、黄有传、黄婉珍在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人韦德亮、吴强、韦少军、黄有传、黄婉珍如实供述自己的罪行，均是坦白，可以从轻处罚。原审被告人韦少军、黄有传、黄婉珍积极退赃，均可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人韦松权提出的一审对其量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 俞江虹
审判员 张 莹
审判员 丁力田
二〇一七年十二月十二日
书记员 魏佳雯