湖南省郴州市北湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1002刑初310号
公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。
被告人黄某某，男。被本院决定取保候审。
辩护人吴熙知，湖南楚瑞律师事务所律师。
郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2016）299号起诉书指控被告人黄某某犯合同诈骗罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月1日公开开庭审理了本案。郴州市北湖区人民检察院指派检察员刘玲出庭支持公诉，被告人黄某某及辩护人吴熙知到庭参加诉讼。现已审理终结。
郴州市北湖区人民检察院指控称：一、2006年5月至9月期间，被告人黄某某单独或伙同邓某某（已判刑）在未取得郴州市七四二九工厂旧房拆除项目的情况下，以签订承包拆房施工合同为由，收取被害人彭某某等人的保证金共计28万元，所得赃款被挥霍。二、1999年4月至2000年2月期间，被告人黄某某在担任“法制日报湖南办事处郴州工作站”副站长时，以签订“法制日报郴州工作站”工程承包合同为由，收取他人工程保证金9万元。
对上述指控的事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、被害人彭某某等人的陈述、被告人黄某某的供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，单独或者伙同他人在签订合同过程中，骗取被害人钱财，数额较大，应当以合同诈骗罪追究被告人黄某某的刑事责任，鉴于被告人黄某某的犯罪情节，建议本院对其判处三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人黄某某对起诉书的指控无异议，其辩护人提出：1、公诉机关指控的被告人黄某某诈骗被害人彭某某的行为属于民间借贷，而非刑事犯罪；2、被告人黄某某在七四二九工程的诈骗行为中应为从犯；3、被告人黄某某系自首，且取得了被害人的谅解；4、公诉机关指控的法制日报合同诈骗行为不构成合同诈骗罪，因被告人黄某某均以个人名义写了借条的辩护意见。
经审理查明：
一、郴州市七四二九工厂合同诈骗事实
2006年5月2日，被告人黄某某伙同邓某某（已判刑）在未取得郴州市七四二九工厂旧房拆除项目的情况下，以签订承包拆房施工合同为名，与被害人彭某某签订承包拆旧施工合同，骗取被害人彭某某工程押金9万元。2006年6月至9月期间，被告人黄某某通过同样的方式，分别骗取了被害人葛某某6万元，良某某5万元，蒋某某2万元，江某某3万元。
在本院审理期间，被告人黄某某对被害人彭某某、葛某某、良某某、蒋某某、江某某进行了退赔，并取得了被害人的谅解。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书证明：经被害人彭某某报案，黄某某、邓某某涉嫌合同诈骗案于2007年9月28日被立案侦查；经被害人葛某某报案，黄某某合同诈骗案于2007年6月28日被立案侦查；经被害人良某某报案，黄某某合同诈骗案于2007年6月27日被立案侦查；经被害人罗某某报案，黄某某合同诈骗案于2007年6月26日被立案侦查。
（2）承包拆旧房施工合同及收条证明：黄某某以中山市南江实业投资有限公司负责人名义与葛某某于2006年6月12日签订七四二九工厂旧房拆除承包合同，并于2006年6月至7月分三次共收取葛某某合同定金6万元；与良某某、肖某某于2006年8月12日签订合同，并于2006年8月共收取良某某押金5万元；与蒋某某、罗某某、江某某、周某某于2006年9月5日签订合同，并收到三人定金共8万元。黄某某于2006年5月2日与彭某某签订七四二九旧房拆除意向协议。
（3）借条证明：黄某某2006年10月12日向良某某借款5千元。
（4）湖南郴州南燕汽车厂的证明：原七四二九工厂从未与黄某某或邓某某签订过旧房拆迁协议。
（5）侦查机关出具的说明证明：侦查机关出具说明，涉案赃款大部分被嫌疑人黄某某、邓某某挥霍，其中一部分在郴州北街建行筹建办公室；邓某某在郴州西街有一套住房。
（6）刑事判决书证明：（2008）郴北刑初第187号刑事判决书，邓某某因犯合同诈骗罪于2008年8月5日被北湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。
（7）证人贺某某的证言证明：贺某某听罗某某讲有七四二九工厂拆房工程，就介绍葛某某、良某某同罗某某一起到郴州西街找到邓某某，与其谈拆房之事。后黄某某与葛某某签订了合同，葛某某交了2万元押金给黄某某，黄某某给了邓某某1万元。一周后，葛某某又在北街办公室交给黄某某2万元，邓某某在场，第三次葛某某交2万元时贺某某不在场。过了二个月，良某某交给黄某某5万元，并借了5千元给黄某某。
（8）证人肖某某的证言证明：2006年8月贺某某告知良某某七四二九工厂要改制，有拆迁工程，负责人是黄某某。8月11日，黄某某带贺某某、肖某某、付某某、良某某去看了工程，并说七四二九旧房拆除工程要外包，押金10万元，后黄某某与贺某某等人签了拆房工程合同。8月12日，肖某某交了1万元，良某某交了1万元、付某某交了1万元，共交了3万元定金给黄某某，黄某某给良某某写了一张收条。后来黄某某又打电话给良某某交押金，后良某某、付某某两人又交了2万元给黄某某，但工程一直没开工，最后黄某某逃跑并失去联系。
（9）证人蒋某某、江某某、周某某等人的证言证明：2006年8月他们通过罗某某认识黄某某，被告知七四二九工厂拆旧房之事。黄某某带他们看过工程后，说准备把拆房工程给他们，之后，他们与黄某某签订了拆房合同，并共交给黄某某8万元（其中罗某某交了2万元、蒋某某交了2万元、江某某交了1万元、周某某交了3万元），之后，黄某某找借口推脱，并失去联系。
（10）证人白某某的证言证明：七四二九工厂至2007年尚未启动拆迁工作和开发土地，未与任何单位签订拆迁合同，未与广东省中山市南头实业投资有限公司签订开发合同，未与黄某某签订有关合同。
（11）被害人彭某某的陈述证明：2006年4月彭某某听邓某某说郴州七四二九工厂搞开发拆房，一个叫黄某某的老板委托邓某某找队伍。邓某某带彭某某到七四二九工厂看了场地后，彭某某于2006年5月与黄某某在郴州宾馆茶楼签订合同，并交了5万元押金给邓某某，邓某某当场给黄某某3万元，邓某某给彭某某打了5万元收条。过了两天，彭某某又在郴州宾馆交了4万元给邓某某，黄某某在场，邓某某给彭某某打了4万元收条。到了6月底，彭某某发现被骗，便向邓某某和黄某某追押金，后来黄某某归还给彭某某2万元，邓某某退了3万元，之后，二人失去联系。
（12）被害人葛某某的陈述证明：2006年6月葛某某听贺某某说七四二九工厂有工程，6月12日，葛某某和贺某某等人便一起到西街九完小旁邓某某家谈承包拆旧房施工合同，谈好后，邓某某打电话叫来黄某某，黄某某过来后，双方在邓某某家签订了《承包拆旧房施工合同》，葛某某当场给黄某某定金2万元，黄某某给了邓某某1万元，邓某某写了2万元的收条，黄某某签了字。6月23日，黄某某让葛某某再交2万元，葛某某到邓某某家找到二人，交给黄某某2万元，写了张收条。7月7日，葛某某和贺某某在北街建行四楼一个办公室交了2万元给黄某某，邓某某也在场，收条是黄某某写的。收了葛某某6万元工程定金后便无法联系黄某某和邓某某。
（13）被害人良某某的陈述证明：2006年8月良某某通过朋友贺某某得知七四二九工厂有个拆迁工程。不久，贺某某带着良某某等人去看了工程，并在黄某某家签了拆房工程合同，交了三万元定金给黄某某，当时黄某某说过10多天就可以开工。过了一个多月，黄某某打电话给良某某要其补充2万元，良某某于2006年8月23日在黄某某家交了2万元定金，但工程一直没有动静。2006年10月，黄某某向良某某借了5千元搞乌梅苗，至今未归还。交钱之后，黄某某便联系不上了。
（14）被害人罗某某的陈述证明：2006年8月中旬，罗某某经邓某某介绍认识黄某某，通过他们知道七四二九工厂拆房之事。2006年9月5日，罗某某等人在苏仙区桥头江天大酒店茶楼包厢与黄某某签订拆旧房施工合同，之后在黄某某家交了2万元，黄某某写了张收条，这笔钱是蒋某某交的。过了几天，黄某某打电话给罗某某快点交钱，2006年9月14日在江天大酒店茶楼，周某某又交了3万元给黄某某。过了几天，江某某又在茶楼交了3万元给黄某某。罗某某等人共交了8万元给黄某某后，便再也无法联系上黄某某。
（15）被告人黄某某的供述证明：黄某某因资金短缺，在没有与七四二九工厂签订开发合同情况下，于2006年5月至9月期间，黄某某单独或伙同邓某某（已判刑）在未取得郴州市七四二九工厂旧房拆除项目的情况下，以签订承包拆房施工合同为由，收取被害人彭某某等人的保证金共计28万元，所得赃款被挥霍。
二、法制日报郴州工作站合同诈骗事实
1999年4月至2000年2月期间，被告人黄某某在担任“法制日报湖南办事处郴州工作站”副站长时，以签订“法制日报郴州工作站”工程承包合同为由，分别收取被害人严某某3万元，被害人许某某3万元，被害人史某某3万元，并将上述钱款挥霍。
在本院审理期间，被告人黄某某取得了被害人严某某、史某某的谅解。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
（1）关于黄某某诈骗一案的综合材料、刑事案件立案报告书证明：案件来源及黄某某涉嫌诈骗案于2000年10月13日立案侦查。
（2）退赃笔录证明：黄某某于2001年5月、9月共退赃款11万元。
（3）建筑工程协议书及收据证明：2000年3月13日何某某、黄某某以法制日报社湖南郴州工作站建办公、住宅楼为名与于某某签订建筑工程协议，并于3月31日收受于某某8万元工程保证金；黄某某于1999年12月26日向于某某借款2万元。
（4）借条两张证明：1999年4月29日黄某某向严某某出具借到三万元的借条，2000年10月17日黄某某同意月底还清借款；1999年9月21日黄某某向许某某出具借款3万元的借条。
（5）工程承包合同书、承诺书及收条、借条证明：1999年3月2日何某某、黄某某以建设办公、住宅楼为名，与赵某某签订合同（实为赵某某与马某某合伙），并于1999年1月21日收取赵某某工程合伙款5千元;1999年2月至5月期间，共向赵某某借款2.3万元。
（6）建筑工程协议书、借条证明：2000年7月26日，何某某以法制日报社郴州工作站建设综合楼为名，与孟某某、史某某签订建筑工程协议书；2000年7月13日，黄某某向史某某借款2万元。
（7）情况汇报、举报信证明：郑某某举报何某某行骗；郴州市国土局出具证明，法制日报湖南郴州工作站未依法取得在苏石路或四普化的土地使用权；郴州市地产开发中心出具证明，市家具厂和市建材厂闲置土地至2000年10月16日未转让其他单位和个人。
（8）法制日报社文件证明：法制日报社湖南办事处于1998年4月15日撤销该报地（市）级以下地方工作站。何某某不是法制日报社在职人员。
（9）郴州市公安局（2002）第2号文检鉴定书证明：“法制日报社湖南办事处文件法湘办（2000）第6号、郴州市计划委员会文件郴市计投函（1999）074号、住户人民共和国建设用地规划许可证、郴州市建设用地规划管理系列表”四份材料上所盖“法制日报社湖南办事处”印属伪造印，与原真实印章不是同一枚。
（10）证人苏某某、冯某某等人的证言证明：北京市城建中法大厦茂业发展有限公司的前生是法制日报社湖南办事处，1999年5月31日变更，原主任是冯某某。法湘办（2000）第6号文件的公章不是原件。
（11）被害人严某某的陈述证明：黄某某以担任法制日报湖南办事处郴州工作站副站长的身份获取了严某某的信任，以签订“法制日报驻郴州记者站”建综合大楼的名义，与严某某签订基建合同并收取严某某现金30000元，之后便失去联系。
（12）被害人许某某的陈述证明：1999年8月许某某通过严某某认识黄某某，黄某某自称是法制日报湖南办事处郴州工作站副站长并由此获得了许某某的信任，以商谈“法制日报驻郴州记者站”综合大楼项目的名义，收取被害人许某某定金3万元。后一直借口综合大楼手续不齐全，一直拖延。
（13）被害人史某某的陈述证明：2000年7月左右，史某某通过孟某某认识了黄某某，黄某某自称是法制日报湖南办事处郴州工作站的，黄某某谎称工程手续没有办好有几万元缺口，史某某轻信了黄某某并将3万元交予了黄某某，之后便与黄某某失去联系。
（14）被告人黄某某的供述证明：1999年4月至2000年2月期间，黄某某利用“法制日报湖南办事处郴州工作站”副站长的名义，以修建“法制日报湖南办事处郴州工作站”综合大楼的项目工程为由头，取得了被害人严某某、许某某、史某某的信任，各收取严某某、许某某、史某某3万元，并在此后失去联系。
经过庭审质证并查证属实的综合证据有：
（1）在逃人员登记表证明:黄某某涉嫌合同诈骗罪于2007年6月26日立案侦查，2015年10月19日因黄某某刑拘在逃被网上追逃。
（2）户籍证明证明：被告人黄某某的基本情况，作案时系完全刑事责任能力人及同案人的基本情况。
（3）刑事谅解书证明：黄某某已取得被害人彭某某、葛某某、良某某、蒋某某、江某某、严某某、许某某、史某某的谅解。
（4）到案经过证明：2015年11月12日11时许，黄某某主动到北湖分局经侦大队投案自首。
审理期间，本院委托湖南省永兴县司法局对被告人黄某某进行社区矫正调查，经调查核实，湖南省永兴县司法局建议对被告人黄某某适用社区矫正。
本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，单独或者伙同他人在签订合同过程中，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人黄某某到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出公诉机关指控的被告人黄某某诈骗被害人彭某某的行为属于民间借贷，而非刑事犯罪的辩护意见，经查：综合全案证据，被害人彭某某的陈述，被告人黄某某的供述等证据证明，被告人黄某某主观上有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人黄某某在九四二九工程中为从犯的辩护意见，经查：在该次犯罪行为中被告人黄某某与邓某某均起主要作用，均系主犯，故该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出公诉机关指控的法制日报的合同诈骗行为属于个人借贷，不构成合同诈骗罪，经查：被告人黄某某以非法占有为目的，冒用身份骗取被害人的信任与其签订合同从而获得钱款，将骗取的钱款予以挥霍，并与被害人中断联系，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人有自首的辩护意见，经查：被告人黄某某因涉嫌合同诈骗罪于2007年被刑事拘留，后因身体原因被采取监视居住，在监视居住期间脱离监管，被网上追逃后才主动到案，其行为不符合自首的条件，仅构成坦白，故该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人黄某某已退赃，并已取得被害人谅解的酌定从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，故该辩护意见本院予以采纳。鉴于被告人黄某某主动交纳罚金，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人黄某某的犯罪事实、情节和悔罪表现，对被告人黄某某适用缓刑再犯罪的可能性不大，对所居住的社区没有重大不良影响，可对被告人黄某某适用缓刑。综上，对被告人黄某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项和第五项、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第六十四条，并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人黄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已交纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗红荣
人民陪审员 吴 进
人民陪审员 蒋熙超
二〇一七年一月九日
书 记 员 周 玉
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。