吉林省吉林市龙潭区人民�院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0203刑初400号
公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。
被告人李丰林，男，1979年9月20日生，汉族，吉林省蛟河市人，初中文化，无职业，住吉林省吉林市龙潭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月19日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人郭百惠，吉林恒正达律师事务所律师。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑检刑诉［2017］450号起诉书指控被告人李丰林犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员李杨、齐政为出庭支持公诉，被告人李丰林及其辩护人郭百惠到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人李丰林于2015年4月至2016年9月间，虚构其在吉化丙烯腈厂内有挖掘土方工程、505罐清理工程、F98101烟囱补焊工程等工程可以分包给程某的事实，在吉林市龙潭区山前街江机工专36栋楼前、吉化丙烯腈厂门前等地，以收取工程保证金、给他人好处费的名义先后五次骗取程某人民币3.88万元。
被告人李丰林于2016年1月至4月间，将其车行租来的车辆抵押给小额贷款公司。为赎回车辆，虚构该抵押车辆为其个人所有的事实，让贾某出资为其赎回车辆并将该车抵押给贾某。在吉林市龙潭区吉化总医院门前先后两次骗取贾某人民币7.5万元。
被告人李丰林于2016年4月至5月间，虚构其可以将吉化丙烯腈厂9043罐清理工程及吉化包装制品厂钢结构二期工程等工程分包给李某1的事实，在吉林市龙潭区汉阳街创业大市场附近，以收取工程保证金的名义骗取李某1人民币9.5万元。
被告人李丰林于2016年4月13日，在吉林市龙潭区江北邮政储蓄所外，虚构能将吉化机械厂钢结构工程分包给李某2的事实，以收取工程保证金的名义，骗取李某2人民币2万元。
被告人李丰林于2016年9月，在吉林市龙潭区化工园区神华集团公司门前，虚构可以将该厂区管廊保温工程及钢结构刷油工程承包给李某3、苏某的事实，以收取工具押金及好处费的名义，骗取李某3、苏某共计人民币3.5万元。
公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人李丰林�供述和辩解；被害人贾某、程某、李某1、李某2、李某3、苏某陈述；证人谷某、刘某、林某、杨某等人证言、常住人口登记表、汽车租赁合同、协议书、工程承包合同书、欠条、声明、收条、辨认笔录、借条、工程图纸图片、抓捕经过等证据。
公诉机关认为，被告人李丰林以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人李丰林的刑事责任。
被告人李丰林对公诉机关指控的事实有异议，对公诉机关指控的罪名无异议。其认为，公诉机关指控其诈骗数额过高。具体如下：对于诈骗程某人民币3.88万元，其曾用家人的项链及戒指抵消一部钱款，同时其还替程某偿还�用卡欠款人民币8,000.00元；对于诈骗贾某人民币7.5万元，其已用价值人民币3.3万元的化工原料及现金人民币1.5万元偿还，并为贾某支付租车的费用人民币2.4万元，故应剩余人民币3000.00元；对于诈骗李某1人民币9.5万元，其已在立案前返还李某1人民币2.7万元，故应剩余人民币6.8万元；对于诈骗李某2人民币2万元，其表示不认识李某2，只认识李刚，且只收取李刚人民币1万元；对于诈骗苏某人民币3.5万元，其认为帮助苏某承包工程存在，系苏某个人原因不施工，同时其还为苏某出具借条并支付一定利息，故上述钱款应系民间借贷。
被告人李丰林的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均同李丰林意见。其认为李丰林认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。
经审理查明，被告人李丰林于2015年4月至2016年9月�，虚构其在吉化丙烯腈厂内有挖掘土方工程、505罐清理工程、F98101烟囱补焊工程可以分包给程某的事实，在吉林市龙潭区山前街江机36号楼前、吉化丙烯腈厂门前等地，以承包工程需先交纳工程保证金、给他人好处费等名义先后五次收取程某人民币3.88万元。
被告人李丰林于2016年1月至4月间，将其在车行租来的车辆抵押给小额贷款公司。为赎回车辆，虚构该抵押车辆为其个人所有的事实，让贾某出资为其赎回并将该车抵押给贾某。在吉林市龙潭区吉化总医院门前先后两次收取贾某人民币7.5万元。
被告人李丰林于2016年4月至5月间，虚构其可以将吉化丙烯腈厂9043罐清理工程及吉化包装制品厂钢结构二期工程分包给李某1的事实，在吉林市龙潭区汉阳街创业大市场附近，以承包工程需先交纳保证金的名�收取李某1人民币9.5万元。
被告人李丰林于2016年4月13日，在吉林市龙潭区江北邮政储蓄所外，虚构能将吉化机械厂钢结构工程分包给李某2的事实，以承包工程需先交纳保证金的名义，收取李某2人民币2万元。
被告人李丰林于2016年9月，在吉林市龙潭区化工园区神华集团公司门前，虚构可以将该厂区管廊保温工程及钢结构刷油工程承包给李某3、苏某的事实，以承包工程需先交纳工具押金及好处费的名义，收取李某3、苏某共计人民币3.5万元。
综上，被告人李丰林共计诈骗五起，诈骗钱款共计人民币263,800.00元，所骗钱款全部被其挥霍，后李丰林被抓获到案。
上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：
1.被告人李丰林供述，证实（1）2015年2月，其通过朋友认识程某，程某让其帮忙联系工程。因其急需用钱，便于同年4月对程某谎称其在吉化丙烯腈二动力厂区内有挖掘土方的工程，如果想承包，需交纳保证金人民币1万元。同年4月17日，其与程某签订一份协议书，程某给其保证金人民币1万元，被其挥霍。因挖土方的工程一直未施工，程某和贾某一直催促此事，其便又谎称还有一个清理505罐的工程，但需要保证金人民币2万元，程某和贾某同意承包，并由程某给其人民币2万元，亦被其挥霍。后其又谎称还有一个F98101烟囱补焊工程，问程某和贾某是否承包，程某和贾某同意承包，其利用这个机会向程某借款人民币3万元，但其没有能力偿还。这个烟囱补焊工程确实存在，但程某和贾某不具备施工此项目的能力，便没有让两人承包。2015年五六月，其租�一个房屋自己，为了让房主便宜租金，其承诺为房主装修此房。后其对程某表示此房系吉化公司领导居住，如果程某帮忙装修，之前程某想要承包的工程可以尽快施工，程某同意，并为此支付装修款人民币1.1万元。2015年5月，其在吉化包装制品厂承包工程，并将其中配电室挖掘地沟的工程转包给程某。期间，其对程某谎称工程有变化，需给甲方预算员好处费人民币1.5万元，程某同意，并给其人民币1.5万元，亦被其挥霍。（2）2016年初，其在盛隆车行租赁一台银灰色丰田RAV4车，因急用钱便将此车抵押给小贷公司，抵押人民币3万元，后其没有钱款赎回，便找到贾某帮忙赎回，贾某出资人民币3万元将该车从小贷公司赎回并开走，后其又谎称该车需年检，将该车从贾某处骗走归还车行。2016年6月，其因急用钱，便又从盛隆车行租赁一辆白色丰田RAV4车，以人民币4.5万元抵给小贷公司，后其又让贾某帮忙赎回后，又以给车保养为由让贾某将该车开回车行，被车行扣留。之后，贾某找其索要钱款，其用化工原料抵给程某、贾某一部分钱款，又偿还贾某人民币1.5万元。（3）其通过贾某认识李某1。2016年4月，其承诺给李某1一个吉化丙烯腈厂9043罐清理工程和化机食品包装厂厂房钢结构二期工程，并给李某1提供化机食品包装厂厂房钢结构二期工程图纸，但这两个工程均没有施工。期间，其向李某1借款人民币9.3万元。（4）其认识李刚，李某2是李刚的叔叔。2016年4月，其在吉化机械厂内有一个钢结构的工程，李刚表示李某2想承包，其便把此工程转包给李某2，收取李某2保证金人民币1万元，并出具收到保证金人民币2万元的收条。后此工程没有施工，是李刚提出不承包的，但其没有退还保证金。（5）2016年八九月份，其在吉林神华施工一个保温工程，李某3通过朋友找到其，想在其处承包工程。其表示有一个管廊保温工程，并让李某3交机械设备押金人民币3.5万元。李某3将钱款交给其后，又自己提出不承揽。
2.被害人程某陈述，证实2015年4月，其通过邻居认识李丰林，得知李丰林是做工程的，手中有工程。其与李丰林见面后，李丰林自称是北建公司的项目经理，在吉化丙烯腈厂有一个挖沟的工程，如果想要承揽需交纳保证金人民币1万元。其给李丰林人民币1万元，当时贾某亦在场。2015年5月，李丰林对其称还有一个清洗吉化丙烯腈罐的工程，需交人民币2万元保证金，其和贾某商量后给了李丰林人民币2万元，但工程始终没有承包下来。一周后，李丰林又对其说在吉化丙烯腈厂还有一个烟筒除锈的工程，需先交人民币3万元，其和贾某给李丰林人民币3万元，但此工程始终没有消息�一段时间后，李丰林让其给吉化公司的领导装修房子，装修之后工程便可以尽快施工，其花费人民币1.7万元将房屋装修完毕，后其才得知此房屋是李丰林租住的，李丰林装修后可以免一年租金。李丰林称在化机厂有一个挖地沟的工程，让其施工，其施工完毕后，李丰林对其说要给预算员人民币1.5万元，这样预算成本可以做高，其同意，并和贾某一起给李丰林人民币1.5万元。其曾多次找李丰林索要钱款，李丰林曾用价值人民币3万元的化工原料及现金人民币2.32万元抵消其部分钱款，后其无法与李丰林取得联系，便报案。
3.被害人贾某陈述，证实其与程某是朋友。2015年4月17日上午，程某称有一个工程，并让其一起到吉化化肥厂见李丰林，称李丰林是北建六公司的项目经理。李丰林称在吉化丙烯腈二动力厂区有一个挖掘土方的工程，想要承包需交保证金人民币1万元，程某便交给李丰林人民币1万元，并签署了协议书。2015年5月，李丰林对其与程某说吉化丙烯腈厂还有两个罐的清理工程，但需保证金人民币2万元，并带其和程某到现场查看此工程。其和程某决定承包，并给李丰林保证金人民币2万元。半个月后，李丰林对其和程某说还有一个大烟囱的除锈工程，但需保证金人民币3万元，其与程某便给李丰林人民币3万元。一个月后，李丰林对其与程某说有一个房子是吉化领导的，让其和程某负责装修，这样之前承包的工程也可尽快施工，其和程某花费人民币1.7万元将房子装修好。几个月后，其和程某才知道这个房子是李丰林租住的，装修是为了抵一年的租金。2015年秋季，李丰林说吉化化机配电室有一个地沟的工程要给其和程某，但让其与程某出资人民币1.5万元给预算员，把成本做高，其和程某便给李�林人民币1.5万元，此工程其和程某施工十天，后一直找李丰林结算工程款，李丰林始终推脱。2016年1月，李丰林对其说有一辆丰田RAV4车已抵押，让其帮忙赎回，车抵押给其，其同意。其出资人民币4万余元将该车赎回。半个月后，李丰林称要给此车年检，将该车取回。2016年4月，李丰林让其再帮忙将丰田RAV4车赎回，并许诺一定利息，其同意。其给李丰林人民币4.7万元，将丰田RAV4赎回，后李丰林又称要给此车保养，其将车开回车行，被车行扣留，其才知晓此车是李丰林租赁。之后，其一直找李丰林索要钱款，李丰林用价值人民币3万元的10吨化工原料抵消部分钱款，此笔钱款其给程某了。
4.被害人李某1陈述，证实其是通过朋友程某认识李丰林，李丰林自称是北建六公司在吉化丙烯腈厂的项目部经理。2016年4月13日，其听程某说李丰林�吉化丙烯腈厂有两个工程，想要承包需先交合同定金人民币8万元，后其和程某、贾某一起找到李丰林，李丰林称在吉化丙烯腈厂有9043号主体罐的清理工程及吉化包装制品厂钢结构二期工程，其考虑之后决定承包，并先给李丰林保证金人民币1万元，三天后又交给李丰林人民币7万元，李丰林出具了收条。之后李丰林又找到其称在吉化炼油厂还有一个工程，需要定金人民币3万元，李丰林让其出资人民币1.5万元，工程也有其一部分，其同意，并给李丰林人民币1.5万元。李丰林分别与其、程某、贾某签定合同，还给其一份钢结构的工程图纸。在此之后其不断催促李丰林工程施工时间，李丰林找各种理由推脱。同年5月，其找到李丰林，李丰林又与其签定一份炼油厂工程的合同，并又给其一份图纸，之后一直没有结果。经其核实，9043罐清理工程已有人开始施工。吉化包装制�厂钢结构二期工程根本不存在，李丰林给其的图纸是一期工程图纸。其知道被骗，报案。
5.被害人李某2陈述，证实2016年4月11日，其从侄子李刚得知李丰林有吉化化机钢结构工程想对外转包，问其是否想承包，李刚还给其一份工程的图纸。其与李刚在北建六公司的办公室与李丰林见面，李丰林称此工程造价人民币70多万元，想承包需先交保证金人民币2万元，其同意。同时，李丰林还让其交3.5万元的工具押金，其亦交给李丰林。之后，李丰林与其签定的合同，然后便迟迟没有消息。同年5月中旬，其拿着李丰林给其的图纸到化机院里，才得知此工程早在2015年已经完工。后其找到李丰林索要钱款，李丰林偿还其工具押金人民币3.5万元，剩余人民币2万元一直未偿还，后其听说李丰林被抓，其报案。
6.被害人李某3陈述，证实2016年8月末，其听朋友说吉林市龙潭化工园区神华集团有一个保温工程，问其是否想承包，其便与苏某商量此事。后其和苏某与李丰林见面，李丰林称有一个神华集团外管廊保温工程，想承包需先交设备押金人民币3.5万元，其与苏某商量后给李丰林人民币3.5万元。后李丰林又称还有一个钢骨架刷油的工程，如果想承包，再交人民币2.5万元，其与苏某商量后将人民币2.5万元给了李丰林。两个工程共给李丰林人民币6万元，其与苏某各出资人民币3万元。两个工程一直没有施工，直到同年10月，其与苏某才得知这两个工程已施工完毕。两人找到李丰林索要钱款，李丰林偿还了人民币2.5万元，剩余人民币3.5万元没有偿还，后其听说李丰林被抓，其报案。
7.被害人苏某陈述，证实其系农民。2016年9月，其通过朋友李某3认识李丰林，李丰林称可以承包到工程，是江北神华集团的一个保温工程，李某3想承包工程，但李丰林要求先交工具押金人民币3.5万元，后李丰林又称还有一个刷油的工程，如果想承包需先给项目经理人民币2.5万元，两个工程需给李丰林人民币6万元，其与李某3每人出资人民币3万元，都交给李丰林。之后，李丰林以各种理由推脱施工时间，直到同年10月，现场的工程已经结束，其与李某3才知被骗。其与李某3便向李丰林索要钱款，李丰林先偿还人民币2.5万元，剩余的人民币3.5万元至今没有偿还。
8.证人李刚证言，证实2016年4月，其在一个个体施工队工作，在吉化丙烯腈厂施工，李丰林是施工队的一个工头。李丰林称有一个罐清理的工程及一个化机钢结构的工程，问其是否想承包，其便将此事告知叔叔李某2，李某2表示想承包。后李丰林�其一份化机钢结构工程的图纸，其交给李某2。其与叔叔李某2及朋友赵岩在吉化丙烯腈厂外的施工棚与李丰林见面，李丰林让先交人民币2万元的保证金及人民币3.5万元的工具押金。之后，李某2将上述钱款交给李丰林，李丰林出具了收条。李某2一直在做施工前期的准备工作，但李丰林处一直没有消息。其与李某2带着李丰林给的工程图纸到化机院里询问，得知根本没有钢结构二期工程，图纸是钢结构一期的图纸，且早已施工完毕。后其与李某2称要报案，李丰林先偿还李某2工具押金人民币3.5万元，剩余人民币2万元一直未还。
9.证人谷某证言，证实其在个体施工队工作，负责技术工作，靠挂北建六公司和吉化建修公司，主要是在吉化丙烯腈厂做维修工作。2015年7月前，李丰林在其施工队工作，之后离开。吉化丙烯腈二动力厂挖掘土方�工程及清洗505罐的工程根本不存。烟囱除锈的工程存在，但没有承包给李丰林。吉化包装制品厂的配电室挖掘地沟工程承包给李丰林了。
10.证人刘某证言，证实其于2015年11月任吉化丙烯腈厂机动科科长，负责厂内检修施工工作。其不认识李丰林。吉化丙烯腈厂挖掘土方的工程及清洗505罐的工程根本不存在。烟囱除锈的工程存在，转包给吉化建修公司。
11、证人肖金城证言，证实其系靠挂在北建六公司的个体施工队负责人。李丰林曾在其施工队工作，2014年离职。吉化丙烯腈厂挖掘土方的工程及清洗505罐的工程根本不存在。烟囱除锈的工程该工程队没有施工过。承包工程不需交纳工程保证金。
12.证人林某证言，证实其系吉化炼油厂基建指挥部负责人。其不认识李丰林。该厂在2016年5月有钢结构工程，承包给中油一建公司，不承包给个人。
13.证人金春子证言，证实其于2014年任吉林石化包装制品厂机动科副科长，负责基建项目工作。该厂有钢结构厂房工程，但已于2015年11月施工结束，没有二期工程。
14.证人戴兵、杨某证言，证实戴兵系车行经营者，杨某系该车行的员工。李丰林于2014年10月至2016年10月在该车行租赁过一台银灰色丰田RAV4吉普车、丰田汉兰达白色越野车等。李丰林曾将在车行租的车抵押给一个小贷公司，后来一名姓贾的男子（贾某）帮忙将车赎回。
15.公安机关出具的常住人口登记表，证实被告人李丰林的自然情况。
16.公安机关出具的抓获经过，证实被告人李丰林系被抓获到案。
17.公安机关出具的辨认笔录二份，证实被害人苏某、李某2、李某1均可以辨认出李丰林。
18.汽车租赁合同，证实被告人李丰林于2015年7月至同年12月在租车行租赁白色丰田汉兰达及银色丰田RAV4各一辆。
19.被害人程某提供的协议书、借条，证实被告人李丰林与程某于2015年4月17日签定吉化丙烯腈二动力厂区挖掘土方的施工协议，及李丰林欠程某钱款的事实。
20.被害人贾某提供的李丰林出具的声明二份，证实李丰林欠贾某钱款的事实，以及李丰林用化工原料抵消部分欠款的事实。
21.被害人李某2提供的工程承包合同书、收条，证实被告人李丰林与李某2于2016年4月22日签定的化机包装制品厂�房钢结构安装承包合同，及李丰林收取李某2工程保证金人民币2万元的事实。
22.被害人李某1提供的钢结构安装承包合同、收条，证实被告人李丰林与李某1签定的吉化丙烯腈厂9043主体罐清理工程承包合同，以及李丰林收取工程保证金及定金的事实。
23.被害人李某3提供的欠条、收条，证实被告人李丰林欠李某3钱款的事实。
24.被害人李某1、李某2提供的工程图纸，证实上述工程图纸均是被告人李丰林交给李某1、李某2，图纸上的工程与李丰林向两人转包的工程不符。
本院认为，被告人李丰林以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。对李丰林及其辩护�认为，李丰林已用价值人民币3.3万元的化工原料抵消贾某的欠款的意见，本院认为，根据被害人贾某、程某陈述，该笔钱款已抵消李丰林欠程某的钱款，且公诉机关已将该笔钱款从李丰林的犯罪数额中予以扣除，故对上述意见，本院不予采纳。对李丰林及其辩护人认为，李丰林已在立案前返还程某、贾某、李某1部分钱款，该部分钱款应从犯罪数额中予以扣除的意见。本院认为，本案经过公安机关的侦查，将有证据证实确属在立案前返还的钱款，已经予以扣除，对于没有相关证据予以证实，且在案件审理期间辩方亦无法提供相关证据的，本院不予采纳。对于李丰林辩称其帮助苏某承包的工程存在，系苏某因个人原因不能承包，其与苏某之间系民间借贷关系。本院认为，根据被害人苏某、李某3的陈述，可以证实李丰林在根本不具有将此工程转包给他人的情况下，仍以承包工程需先交纳保证金及工具押金的名义收取苏某、李某3钱款，且结合本案其他诈骗事实，李丰林均是采用上述手段，骗取他人钱款，故本院对李丰林的上述辩解不予采纳。对于李丰林的辩护人认为，李丰林认罪态度较好，可酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。李丰林多次诈骗，且无法返还诈骗钱款，本院在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李丰林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月19日起至2023年8月18日止。罚金人民币十万元于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人李丰林返还被害人程某人民币三万八千八百元；返还被害人贾某人民币七万五千元；返还被害人李某1人民币九万五千元；返还被害人李某2人民币二万元；返还被害人李某3、苏某人民币三万五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郑 卓
人民陪审员 李国茹
人民陪审员 李明奎
二〇一七年十二月十八日
代理书记员 张 雪