山东省济南市历城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0112刑初231号
公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。
被告人田方梅，男，1983年12月20日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，济南千润信息科技有限公司法定代表人，住济南市历城区。因涉嫌犯伪造事业单位印章罪于2016年8月11日被刑事拘留，2016年8月25日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。
辩护人刘清玉，山东昌平律师事务所律师。
辩护人刘家源，山东昌平律师事务所律师。
济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉（2017）220号起诉书指控被告人田方梅犯诈骗罪一案，于2017年5月4日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭于2017年7月11日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派代理检察员张嘉蓓出庭支持公诉。被告人田方梅及其辩护人刘清玉到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市历城区人民检察院指控：被告人田方梅为获取非法利益，利用自己熟悉外地户口迁入济南落户的业务程序的便利条件，于2015年7、8月份通过淘宝网伪造了一枚刻有“济南市人才服务局”字样的印章，并在58同城等网站上发布广告，称可以帮助办理济南小户型落户。自2015年8月份至2016年1月份，被告人田方梅使用该印章伪造济南市人才服务局的“人才商调函”和“调动人员情况登记表”，先后为齐某某等18人办理户口迁入济南的落户手续，骗取好处费共计304000元。
2016年8月11日，被告人田方梅被抓获归案。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、书证、辨认笔录及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人田方梅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人田方梅对公诉机关的指控提出以下辩解：1、其行为不是以赚钱为目的，主要是考虑为他们办理落户解决孩子上学的事，被害人咨询时，其明确告诉他们，如果因其原因造成户口出现问题，其会全额退款，因此，其行为不构成诈骗罪；2、其于2011年在别的公司就职时，在58同城网站上发布了办理户口的广告，该广告一直在网上显示，并不是其伪造“济南市人才服务局”的印章后发布的；3、有些被害人按正常程序可以办理落户济南的手续，但所需时间较长，会影响孩子上学，其告知被害人采用非正规途径办理，他们知道很多材料是假的，其使用自网上购买的“济南市人才服务局”的印章，“人才流动商调函”和“调动人员情况登记表”是自网上打印或自济南市人才服务局领取的，并不是其伪造的。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人田方梅的行为不构成诈骗罪，构成伪造事业单位印章罪；2、除陈玉平外，被告人田方梅与其他17名被害人均签订了合同，被告人不具有占有这17名被害人款物的故意。对于李某、刘某某、陈某某、张某等四人，是中介介绍的，四名被害人处分财产的行为并不是基于被告人的行为。陈玉平的9000元是为了事后对被告人表示感谢，不应将该部分款项认定为犯罪所得；3、被告人当庭认罪，悔罪态度较好。4、被告人及其家属愿意积极退缴赃款；5、被告人一贯表现良好，无前科劣迹，建议法庭对被告人田方梅判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经法庭审理查明：
被告人田方梅于2013年7月24日注册成立济南千润信息科技有限公司，其任法定代表人。2015年7、8月份，有人向被告人田方梅咨询户口迁入济南的办理方法。被告人田方梅为获取非法利益，利用自己熟悉外地户口迁入济南落户的手续和流程之便利，于2015年8月份通过淘宝网伪造了一枚“济南市人才服务局”的印章，并在“58同城”网站上发布广告，称可以帮助外地人员办理济南小户型房产落户手续。本案涉案的齐某某等18名被害人本人或通过中介人员与被告人田方梅联系办理户口迁移事宜。被告人田方梅告知被害人以“人才引进调动”的方式办理户口迁入济南的手续。田方梅要求被害人提交身份证、学历证、房产证等材料，然后其自网上自行打印“人才流动商调函”，并自行填写虚假的编号及内容，同时打印“调动人员情况登记表”并自行填写调动情况的内容及审批机关意见，后在该两份材料中加盖伪造的“济南市人才服务局”的印章，并在“调动人员情况登记表”上加盖“济南千润信息科技有限公司”公章。田方梅使用该虚假的“人才流动商调函”、“调动人员情况登记表”及被害人的其他个人相关材料，自公安部门办理户口准予迁入证明，并利用准予迁入证明办理户口迁入手续。自2015年8月至2016年1月，被告人田方梅以“人才引进调动”的名义，通过上述方式，先后为齐某某、马某等18人办理了外地户口迁入济南的落户手续，从而获得赃款共计279000元。
2016年8月11日，被告人田方梅被抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、户籍证明信证实，被告人田方梅作案时达到完全刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录。
2、企业信息表证实，济南千润信息科技有限公司成立于2013年7月24日，法定代表人为田方梅，注册地址为济南市历城区华信路389号，经营范围为计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务、计算机网络工程（凭资质证经营）；国内广告业务；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）；企业管理咨询；办公用品、计算机及配件、电子产品、非专控通讯器材的批发、零售；非学历职业技能培训。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、归案经过证实，2016年2月份，济南市公安局民生警务平台接群众匿名举报称中介公司济南千润信息科技有限公司按济南市人才服务局调动的方式将户口从外地迁入济南。经调查核实，发现有20人的落户手续存在伪造情况，济南千润信息科技有限公司负责人田方梅有重大嫌疑。2016年8月11日上午7时许，在济南市历城区辛祝路76号，将田方梅抓获，其如实供述了犯罪事实。
4、被告人田方梅在网上的QQ信息证实，其QQ号为10XXXXXX67，用户名为落户1，主题：济南小户型房产落户，发布时间：2015年8月4日，电话：186XXXX****（田老师），服务类型：户口咨询，详细信息：专业办理济南市小于90平方的小户型房产落户、专业办理二手房落户，不用等两年时间。地址：历城华龙路嘉恒大厦山东际华信息科技有限公司。
5、济南市公安局刑事科学技术研究所出具的（济）公（刑）鉴（文）字[2016]27号文件检验鉴定意见书证实，经对检材“调动人员情况登记表”19张、“人才流动商调函”5张（原件，物证编号为ICSTJN-
WJ-2016-27-1）与样本“济南市人才服务局”印文样本一宗（原件，物证编号为ICSTJN-2016-27-2）进行鉴定比对，鉴定意见为：检材中的“济南市人才服务局”印文与同名样本印文不是同章盖印。
6、济南市公安局户政管理处出具的“关于协助对济南市千润信息科技有限公司赵某等员工工作调动情况进行联合审查的函”及济南市人才服务局出具的“关于协助对济南市千润信息科技有限公司赵某等员工工作调动情况进行联合审查的复函”证实，经济南市人才服务局通过对人才引进管理系统和存档情况进行查询，齐某某等20人未通过济南市人才服务局办理人才引进手续。
7、证人王某某的证言证实，2012年6月1日，其在济南市历城区注册成立山东际华信息科技有限公司，公司地址在济南市历城区嘉恒大厦A座。2013年田方梅注册成立济南千润信息科技有限公司，因没有办公地点，2013年底借用其公司办公，田方梅公司就他一个人，主要做人力资源，在济南户口落户的业务，具体他怎么办理落户的，其不清楚。田方梅曾在“58同城”上发布过办理落户的广告，留的是田方梅的联系方式和其公司的地址。2015年下半年，经常有人到公司找田方梅咨询落户的问题，田方梅是收费办理，具体收多少钱不清楚，其只知道朋友宣某某通过其认识田方梅后，田方梅收了宣某某5000元，为宣某某办理了落户。
8、济南市公安局户政管理处关于对济南市千润信息科技有限公司涉嫌违规落户进行调查处理的请示一份、证明一份及户口审批材料二十份、户口注销证明及相关工作记录证实，齐某某等20人的迁入户籍档案系伪造，其中齐某某等人违规落户的户口已被注销。
9、证人张某某的证言证实，其系济南市人才服务局工作人员。济南市人才服务局于2009年2月12日成立，是济南市人社局的二级单位。单位公章也是在2009年2月份单位成立后启用，一直由其保管，每次使用都有登记。
10、证人崔某某的证言证实，其系济南市人才服务局公共服务处的工作人员。济南市人才服务局主要负责市外人才档案的商调工作，不负责落户，如需落户，须持济南市人才服务局出具的调动人员情况登记表和人才流动商调函到公安机关办理。济南市千舜信息科技有限公司不是济南市人才服务局的代理单位，其公司办理人才引进落户共21人，经查询除张礼森外，其他20人都没有经过济南市人才服务局办理人才引进档案调动，也没有出具过调动人员情况登记及人才流动商调函。
11、辨认笔录一宗证实，经证人高某某等人的辩认，田方梅就是为其办理济南落户手续的人。
12、代理协议一份、收据二张证实，被告人田方梅与齐某某就户籍服务签订代理协议，齐某某分二次支付田方梅现金22000元。
13、证人周某某等18人的证言证实，因自己的条件不符合济南的落户标准，后通过网上查询、朋友介绍或中介获知被告人田方梅可以把不符合济南市外地户口迁入条件的户口办理迁入手续，随后直接或通过朋友、中介向田方梅提供办理户口迁入所需要的各种材料，并支付了数额不等的好处费，后在田方梅的操作下户口均从外地迁入了济南，但均不知道田方梅伪造济南市人才服务局印章的事。
14、证人徐某某的证言证实，其在2014年初和田方梅认识，其公司在济南市历城区嘉恒大厦A座，公司名称不清楚，其在“58同城”上看到田方梅发的能办理落户的广告，遂找到田方梅，让田方梅为刘某某、陈某某办理了济南落户手续，田方梅具体怎么操作的，其不清楚。其收了刘某某好处费25000元，给了田方梅22000元。其收了陈某某的介绍人刘某某23000元，给了田方梅20000元。
15、证人刘某某的证言证实，2015年底，同行宋某某找到其，说有个买房的叫陈某某，为了孩子上学想把户口落到济南，其找到徐某某后，徐某某又找人帮陈某某把户口落到了济南。其共收了陈某某26000元，给了徐某某23000元，给宋某某1000元，自己留了2000元介绍费。
16、证人宋某某的证言证实，自己从事二手房中介工作。陈某某通过其在济南买了一套47平方米的二手房，不符合在济南落户的条件，其找到刘某某，刘某某又找到徐某某，由徐某某找人帮陈某某办理的落户手续。当时收了陈某某落户费26000元给了刘某某，事后刘某某又给了其1000元介绍费。
17、证人李某某的证言证实，李某不符合落户条件，田方梅曾在微信上给其发过一条代办落户的信息，正好李某的对象张某某找其帮忙给李某办理落户，其就联系了田方梅，其按田方梅的要求让张某某准备好材料后交给田方梅，后来田方梅为李某办理了落户手续。当时其收了张某某29000元，将26000元分两次给了田方梅，自己挣了3000元中介费。
18、被告人田方梅的供述与上述证据证明的案件事实基本相吻合。
关于被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院评判如下：被告人田方梅向被害人承诺可以办理户口迁入济南的手续，对被害人隐瞒其自行制作虚假的“人才流动商调函”，自行填写“调动人员情况登记表”中审批机关意见，并在该两份材料中加盖伪造的“济南市人才服务局”印章等重要事实，使被害人相信田方梅可以为其办理真实的户口迁移手续，只是需要多给田方梅好处费。因被告人田方梅的此种隐瞒行为，被害人产生了错误认识，并基于该错误认识自愿向田方梅支付高额好处费。被害人李某、刘某某、陈某某、张某、陈某某亦是基于此错误认识向田方梅支付好处费。伪造事业单位印章罪，系无制作权的人，冒用名义，非法制作事业单位印章的行为。被告人田方梅通过“淘宝网”取得了伪造的“济南市人才服务局”印章，并使用该公章实现了为被害人办理虚假的户口迁移手续并骗取被害人财物的目的。田方梅该伪造行为是诈骗的手段，属于牵连犯，应择一重罪即诈骗罪判处。综上，对于被告人田方梅及辩护人主张其并非以非法占有被害人财产为目的，被害人知道有些材料是假的，其行为不构成诈骗罪，而应为伪造事业单位印章罪及李某、刘某某、陈某某、张某、陈某某等五名被害人的款项不能计入田方梅违法所得的辩解及辩护意见，均不予采纳。根据现有证据无法认定被告人及其辩护人关于被害人宣某某明知田方梅使用伪造的“济南市人才服务局”印章办理户口迁移手续，仍要求其办理并支付好处费5000元的主张。故本院对被告人田方梅及其辩护人的该项辩解及辩护意见亦不予采纳。
本院认为，被告人田方梅以非法占有为目的，采用虚构事实、伪造印章的方法，骗取多名被害人款项，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关对本案的定性适用法律正确，应予支持。被告人田方梅如实供述犯罪事实，可对其酌情从轻处罚，对辩护人提出的田方梅认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人田方梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月11日起至2023年2月10日止；罚金限本判决生效后15日内缴纳本院）。
二、责令被告人田方梅按所附诈骗一览表退赔十八名被害人经济损失共计279000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 常 颖
人民陪审员 李法志
人民陪审员 赵 婷
二〇一七年八月二十日
书 记 员 刘延飞