浙江省桐庐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0122刑初356号
公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。
被告人梁嵩，男，1984年6月8日出生，汉族，文化程度大学，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因本案于2017年2月25日被桐庐县公安局刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕。现押于浙江省桐庐县看守所。
辩护人秦雪峰，浙江亿维律师事务所律师。
浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉〔2017〕351号起诉书指控被告人梁嵩犯集资诈骗罪，于2017年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月28日、11月2日公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人梁嵩及其辩护人秦雪峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省桐庐县人民检察院指控：2016年3月，被告人梁嵩伙同他人为骗取投资款，以韩某（已判决）为法定代表人和财务负责人，注册成立桐庐东方诺亚投资管理有限公司。同年4月至6月期间，桐庐东方诺亚投资管理有限公司以其上级香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司投资宁波汽车4S店、上海眼镜店项目等名义，通过在公共场所散发宣传单、口口相传等方式，以年息24%的高额利息诱惑被害人投资，骗取投资款（扣除先行支付利息、红包等）共计人民币85万余元。被告人梁嵩将骗取投资款中的人民币19.3万元用于女友郑某购买二手车，剩余资金除少部分用于桐庐东方诺亚投资管理有限公司日常经营开支以外，其余去向不明，至今未归还被害人，造成被害人损失人民币85万余元。案发后，被告人梁嵩被公安机关抓获归案。
公诉人为证明上述事实，当庭出示和宣读了以下证据：1、户籍证明、股权转让协议、调取证据通知书、授权委托书、法人信息、股东会决议、营业执照复印件、股权转让协议、企业信用信息公示报告、调取证据通知书、情况说明、接受证据材料清单、营业执照、开户许可证、情况说明、财务代理协议书、汇款单、农业银行交易明细；2、证人金某、张某2、朱某、俞某、胥某、蒋某、孙某2等人的证言；3、被害人陈某1、陈某2、徐某1等人的陈述；4、被告人梁嵩的供述和辩解等证据。
公诉机关据此认定被告人梁嵩以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人梁嵩判处有期徒刑七年至九年，并处罚金。为此，提请本院依法判处。
被告人梁嵩辩称：没有以虚构的项目去骗取客户资金，应该属于非法吸收公众存款罪。
辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人梁嵩构成集资诈骗罪不能成立，应定性为非法吸收公众存款罪。理由：第一、公诉机关指控被告人利用投资项目名义进行非法集资之情节是不具备刑法意义上的诈骗方法的。第二、被告人主观上并非要占有案涉集资款的直接故意，实则为融资进行投资营利之目的。2、被告人梁嵩系初犯，有坦白情节，建议对被告人在有期徒刑三年以下量刑。
经审理查明，2016年3月，被告人梁嵩伙同他人为骗取投资款，以韩某（已判决）为法定代表人和财务负责人，注册成立桐庐东方诺亚投资管理有限公司。同年4月至6月期间，桐庐东方诺亚投资管理有限公司以其上级香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司投资宁波汽车4S店、上海眼镜店项目等名义，通过在公共场所散发宣传单、口口相传等方式，以年息24%的高额利息诱惑被害人投资，并以香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司的名义，骗取投资款（扣除先行支付利息、红包等）共计人民币85万余元。被告人梁嵩将其中的人民币19.3万元支付女友郑某以租代购二手车的费用，被害人的全部损失分文未得到退还。造成被害人损失人民币852400元。具体如下：
序号
被害人
姓名
协议金额（元）
年
收益
扣减利息
红包（元）
实际金额（元）
陈某1
24%
陈某2
24%
徐某1
24%
刘某1
24%
赵某1
24%
皇某
24%
陈某3
24%
孙某3
24%
黄某1
24%
陈某4
24%
胡某
24%
徐某2
24%
玲
吴翻有
吴力昕
150000
24%
135000
孙某1
24%
刘某2
24%
宋某
叶斐
赵国权
240000
24%
220800
吴某
24%
余某1
24%
陈某5
24%
徐某3
24%
王某2
24%
赵某2
24%
陆某
24%
毛某
24%
邵某
24%
张某1
24%
姜某
24%
潘某
24%
魏某
24%
钟某
24%
王某3
24%
洪某
24%
高某
24%
奚某
24%
合计
930000
852400
证明上述事实，并经法庭质证的证据如下：
1、被告人梁嵩对上述以韩某为法定代表人和财务负责人，注册成立桐庐东方诺亚投资管理有限公司。2016年4月至6月期间，桐庐东方诺亚投资管理有限公司以其香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司投资宁波汽车4S店、上海眼镜店项目等名义，通过在公共场所散发宣传单、口口相传等方式，以年息24%的高额利息诱惑被害人投资，并以香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司的名义，获取投资款（扣除先行支付利息、红包等）共计人民币85万余元，并将其中的人民币19.3万元支付女友郑某以租代购二手车的费用，造成被害人损失人民币852400元的事实当庭供认。所供事实与被害人陈某1、陈某2、徐某1、刘某1、赵某1、皇某、陈某3、孙某3、黄某1、陈某4、胡某、徐某2、范某、孙某1、刘某2、宋某、吴某、余某1、陈某5、徐某3、王某2、赵某2、陆某、毛某、邵某、张某1、姜某、潘某、魏某、钟某、王某3、洪某、高某、奚某关于各自“借给”香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司现金的陈述相符，并有借款协议，证人黄某2、孙某2、涂某1、林某、谢某、曾某、涂某2、涂某3、余某2、刘某3的证言，罪犯韩某的供述，浙江省桐庐县人民法院（2017）浙0122刑初32号刑事判决书印证。
2、宣传单、产品收益表，证人黄某2、孙某2、涂某1、林某、谢某、曾某、涂某2、涂某3、余某2的证言证实：在公共场所散发宣传单的相关事实。
3、工商登记资料、股东出资情况、法定代表人信息、企业信息、档案机读材料、营业执照、情况说明，证人朱某的证言证实：桐庐东方诺亚投资管理有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司的工商登记情况，以及桐庐东方诺亚投资管理有限公司、香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司未取得相关行业金融许可的事实。
4、罪犯韩某的供述，被告人梁嵩供述，银行明细账、友好二手车买卖合同、以租代购（汽车）合同，证人余某3、胥某、蒋某的证言证实：被告人梁嵩将其中的人民币19.3万元支付被告人梁嵩女友郑某以租代购二手车的费用。
5、被告人梁嵩供述：85万余元中的60余万元是“聂某”借走的，没有实际投入宁波汽车4S店、上海眼镜店项目资金。
6、上海嘉垣眼镜有限公司的营业执照，证人张某2（上海嘉垣眼镜有限公司法定代表人）、金某的证言证实：上海嘉垣眼镜有限公司的实际控制人是凌某，原法定代表人是邓某，后变更为张某2。
7、证人张某2（上海嘉垣眼镜有限公司法定代表人）的证言证实：上海嘉垣眼镜有限公司的实际控制人凌某说他在外面的信誉不太好，叫其担任公司的法定代表人，给其3万元现金和1%的股权，该公司实际是一个以销售返利方式来圈钱的空壳公司。
8、常住人口基本信息证实：被告人梁嵩，以及相关人员的身份情况。
上述事实和证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人梁嵩以非法占有为目的，使用通过在公共场所散发宣传单、口口相传，以高额利息诱惑等方式非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关的指控成立。归案后，被告人梁嵩能如实供述本案的主要犯罪事实，予以从轻处罚。
关于被告人梁嵩提出没有以虚构的项目去骗取客户资金，应该属于非法吸收公众存款罪的辩解；辩护人关于公诉机关指控被告人梁嵩构成集资诈骗罪不能成立，实则为融资进行投资营利之目的，应定性为非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查：1、被告人梁嵩以年息24%的高额利息诱惑被害人投资，骗取投资款；2、被告人梁嵩将骗取的852400元资金中的19.3万元支付被告人梁嵩女友郑某以租代购二手车的费用，同时被告人梁嵩供述其余60余万元被“聂某”以借的名义取走，分文没有实际投入到宁波汽车4S店、上海眼镜店的项目当中；3、被告人至今也无退赔被害人损失的能力。因此，本院认为，被告人梁嵩以高额利息诱惑的方式，向被害人集资诈骗后，分文没有投入在公共场所散发宣传单时所说的宁波汽车4S店、上海眼镜店的项目当中，而是任意处置所得的全部资金，具有非法占有的目的。辩护人关于被告人实为融资进行投资营利之目的辩护意见，无任何事实依据。被告人梁嵩及其辩护人关于被告人梁嵩的行为不构成集资诈骗罪，应定非法吸收公众存款罪的辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳。
辩护人关于被告人梁嵩系初犯，有坦白情节的辩护意见，本院认为，虽然被告人梁嵩对本案的定性提出了辩解，但是在归案后供述了本案的主要犯罪事实，可以认定如实供述，因此，辩护人的该辩护意见，本案予以采纳。辩护人建议对被告人在有期徒刑三年以下量刑的辩护意见，因本案被告人梁嵩没有法定减轻情节，因此，辩护人的该辩护意见，本案不予采纳。综合本案的事实和情节，本院认为公诉机关建议对被告人梁嵩判处有期徒刑七年至九年，并处罚金的量刑建议，符合案情事实和法律规定，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条款第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人梁嵩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。
二、责令被告人梁嵩退赔违法所得人民币852400元，发还给各被害人。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月25日起至2024年2月24日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何建华
人民陪审员 徐正法
人民陪审员 季红卫
二〇一七年十一月二十三日
书 记 员 宋荣泉
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本案引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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