北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0102刑初660号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人周东青，女，32岁（1985年12月19日出生），出生地河北省青龙满族自治县，高中文化，户籍地河北省承德市。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2017年1月3日被羁押，同年1月18日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
指定辩护人李梦泽，北京市紫广达律师事务所律师。
北京市西城区人民检察院以京西检金刑诉[2017]628号起诉书指控被告人周东青犯诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员商燕萍出庭支持公诉，被告人周东青及其指定辩护人李梦泽到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察院指控：
被告人周东青化名“周菁”，于2014年9月初以盛世腾远公司业务员的名义，安排江苏帝琴眼镜公司、镇江明视达眼镜公司和上海万达眼镜公司人员及参展商入住天健宾馆、星月亮马酒店和银枫戴斯酒店，预订时向三家酒店提供空白现金支票或转账支票作为付款抵押，此后采取收取住宿费后不结账的方式诈骗天健宾馆住宿费34000余元，诈骗星月亮马酒店住宿费18000余元，诈骗银枫戴斯酒店住宿费51000元。
被告人周东青�2017年1月3日被抓获归案。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人周东青虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请我院对被告人周东青依法惩处。
被告人周东青当庭辩称其用于抵押的支票均是北京盛世腾远经贸有限公司的负责人“刘松”给她的，其给“刘松”汇过款项，由“刘松”负责与酒店结账。
被告人周东青的指定辩护人李梦泽提出的辩护意见是：本案实际住宿方与酒店方的间夜数存在差距，相应犯罪数额存疑；起诉书中涉及到的部分公司名称不明确；关于被告人供述通过ATM机向“刘松”汇款的事实有待核实。
经审理查明，2014年9月，被告人周东青化名�周菁”，以北京盛世腾远经贸有限公司业务员的名义，使用该公司已作废的支票作抵押，安排多家公司人员先后入住天健宾馆、北京星月亮马酒店和北京银枫戴斯酒店，并向酒店或中间人谎称客人离店时据实结算房费。此后，被告人周东青在收取相关公司的住宿费后，采取客人离店后不结账的方式，骗取天健宾馆住宿费人民币34400元，骗取北京星月亮马酒店住宿费人民币18150元，骗取北京众合永泰商务服务有限公司安排在北京银枫戴斯酒店的住宿费人民币39850元。
2017年1月3日，被告人周东青被抓获归案。在案件审理过程中，被告人周东青的家属代为退赔人民币92400元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）天健宾馆被骗事实
1、证人赵某（天健宾馆销售经理）的证言：证明2014年9月2日，一名自称周菁的女子联系天健宾馆预订房间，酒店要求周菁支付定金，周菁以一张空白支票作为抵押，承诺客人离店后据实结算。当日下午，周菁带领一团客人入住，两、三天后离开。此后，天健宾馆多次电话联系周菁支付房费，对方以各种理由推脱。2017年11月22日，周菁的手机关机，天健宾馆无法联系，遂拿支票到银行询问，得知支票已作废，后报案。天健宾馆全程跟周菁接洽，没有听说过叫“刘松”的人。周菁的客人入住共131间夜，每间夜人民币260元，加床三张费用人民币600元，房费共计人民币34660元。经其辨认，在12张女性免冠照片中辨认出被告人周东青就是“周菁”。
2、证人陈某（镇江帝琴眼镜公司职员）的证言及辨认笔录：证明2014年9月初，她公司带业务团队和经销商到北京国展中心参加眼镜展。当时经朋友介绍，联系的北京盛世腾远经贸有限公司周�帮助订酒店，后来入住的是北京星月亮马酒店和天健宾馆，大约共计150个间夜，单价人民币350元。2014年9月5日左右，她在北京使用现金与周菁结算的房费，金额大约人民币5万元，其中有人民币2万余元是从她名下的江苏银行或中国银行卡里支取的。她公司没有安排周菁到丹阳或上海结过账。由于当时入住人员较多，且包含经销商，目前她无法提供入住名单。天健宾馆前台视频截图中较胖位于中间位置的是周菁，周菁旁边的女子她不认识。他们公司没有姓黄的人和周菁联系，均由她本人和周菁联系。经其辨认，在12张女性免冠照片中辨认出被告人周东青就是“周菁”。
3、证人王某1（镇江万达眼镜公司财务负责人）的证言：证明她公司于2014年9月要在北京参加眼镜展，2014年6、7月，她公司员工王明志找到北京盛世腾远公司的周菁帮助联系订酒店。后她公司的�工、客户分别入住了天健宾馆、北京星月亮马酒店和银枫戴斯酒店三家酒店。其中天健宾馆是16个间夜，每个间夜人民币400元，房费共计人民币6400元，她已将房费通过现金及转账全部支付给了周菁。
4、证人董某（天健宾馆销售经理）的证言：证明2014年9月2日，他正在大堂工作，一名女子带着多名客人从一辆大巴车上下来，然后在宾馆前台办理了入住手续。后来他从同事赵某处得知该女子名为周菁，在天健宾馆用的是假支票。当时在前台办理入住的工作人员已于2015年离职，现无法联系。
5、天健宾馆出具的旅游团预订单、订房信息、房费清单、结算单、客人信息列表、住房登记表、报案书：证明2014年9月2日至5日，天健宾馆接待“盛世腾远周菁”带来的客人团入住宾馆，房费共计人民币34400元。
6、监控录像截图：证明2014年9月2日11时55分�，被告人周东青在天健宾馆前台预订房间的情况。
7、中国工商银行现金支票一张及中国工商银行协助查询答复：证明被告人周东青向天健宾馆提供的虚假支票情况，经中国工商银行查询，该支票（支票号08226039）显示的账号不存在，且已于2014年之前退出流通领域，属作废支票。
8、中国银行账户交易明细：证明2014年9月5日，证人陈某名下的中国银行账户（账号×××）支取人民币22000元。
9、上海帝琴眼镜有限公司出具的证明：证明2014年9月26日，该公司员工陈某报销北京展会住宿费用人民币5万元，因有关凭证已转上级公司，现无法提取。
10、受案登记表：证明天健宾馆向公安机关报案的情况。
11、北京市西城区人民检察院公诉处出具的工作说明：证明经与证人赵某核实，其表示对于涉案住宿费记忆不清，以书证为准�
（二）北京星月亮马酒店被骗事实
1、证人王某2（北京星月亮马酒店有限公司职员）的证言及辨认笔录：证明2014年6月，一名自称周菁的女子致电星月亮马酒店预定房间，酒店要求支付定金，周菁向酒店转账两笔共计人民币5000元。2014年9月1日，周菁的客人开始陆续入住，酒店要求周菁继续交纳押金，周菁先后将两张空白的现金支票、转账支票交给酒店做抵押。经酒店向银行核实，周菁提供的支票已作废或不能使用。酒店又联系周菁交押金，周菁一直拖着。周菁的客人入住酒店共计110.5个间夜，房费人民币33150元。他们公司与周菁签订过合同，但因为是传真件，现已经模糊不清。此外，当时因星月亮马酒店房间不足，他还帮周菁联系了北京众合永泰商务服务有限公司的汪某帮忙订其他酒店。当时酒店与周菁接洽的是梁碧华，现已离职。经其辨认，�12张女性免冠照片中辨认出被告人周东青就是“周菁”。
2、证人王某3（镇江明视达眼镜公司职员）的证言：证明2014年7月，他们公司想参加北京的眼镜展，通过镇江万达公司联系的周菁，并和万达公司一起通过周菁预定了北京的酒店。2014年9月1日左右，他们入住了北京星月亮马酒店，开了5、6个房间，住了3个晚上，大约15至20个间夜，每个间夜人民币370-380元，总房费人民币六、七千元。他们先付给周菁定金人民币一两千元，剩余房费是离店时用她名下的农行卡或她父亲名下的工商银行卡给周菁转的账。周菁没有到上海或丹阳找她结过账。丹阳没有进出口眼镜城，只有一个中国眼镜城。
3、证人吕某（镇江明视达眼镜公司业务员）的证言：证明2014年7月，他们公司想去参加2014年9月在北京举办的眼镜展，就通过一家叫盛世腾远的公司帮助预订酒店，�时该公司员工周菁安排他们入住的酒店。房费人民币7000余元，是公司老板的女儿王某3付给周菁的。周菁没有与他们一起回丹阳结账。他没有与一个叫“刘松”的男子接触，也没听周菁或王某3说过。
4、证人王某1（镇江万达眼镜公司财务负责人）的证言：证明2014年9月，她公司要在北京参加眼镜展，2014年6、7月，他公司员工王明志找到北京盛世腾远公司的周菁帮联系酒店，并于2014年6月24日汇入盛世腾远公司账户定金人民币5000元。2014年9月，他们公司的员工、客户分别入住了天健宾馆、星月亮马酒店和银枫戴斯酒店3家酒店。其中星月亮马酒店是27个间夜，每间夜320元，共计人民币8640元，她已将房费通过现金及转账全部支付给了周菁。
5、证人陈某（镇江帝琴眼镜公司职员）的证言：证明2014年9月初，她公司通过北京盛世腾远经贸有限公司的周菁预�酒店，后入住的是北京星月亮马酒店和天健宾馆，大约150个间夜，单价人民币350元，房费约人民币5万元，她已全部支付给周菁。
6、中国农业银行、中国工商银行账户交易明细：证明2014年7月23日，王某3名下的中国农业银行账户（账号×××）取现人民币2000元；2014年9月5日，王某3父亲名下中国工商银行账户（账号×××）在北京取现三笔共计人民币9000元的情况。
7、北京星月亮马酒店出具的合同传真件、入住信息、对账单：证明北京星月亮马酒店安排北京盛世腾远公司在“2014第二十七届中国国际眼镜业展览会”期间入住该酒店的情况，其中房费共计人民币33150元。
8、中国工商银行现金支票、转账支票及中国工商银行协助查询答复：证明被告人周东青向北京星月亮马酒店提供的两张虚假支票（支票号08226038、30766993）情况，经中国工商银行查询答复，上述支票自2011年3月1日起退出流通领域。
9、北京市西城区人民检察院公诉处出具的工作说明：证明经与北京星月亮马酒店原业务员梁雪华联系，其表示2014年9月5日，周东青预定房间到期，门禁消磁，无法进入，但部分客户仍需续住，故其一直与周东青联系，后周东青于当晚21时许通过ATM机转款人民币1万元。周东青共欠房费人民币18150元等情况。
10、北京市公安局西城分局经侦支队出具的工作说明：证明经与证人王某3核实，其表示已记不清是通过银行转账还是现金方式向周东青结算的房费。
（三）北京众合永泰商务服务有限公司被骗事实
1、证人汪某（北京众合永泰商务服务有限公司职员）的证言及辨认笔录：证明2014年8月，北京星月亮马酒店的王某2把周菁介绍给他，周菁自称是北京盛世腾远公司的，做酒店展会接�工作，需要安排眼镜参展商入住酒店。因王某2预留的房间不足，让他帮忙继续联系酒店，后来他把周菁的客人安排到朝阳区的银枫戴斯酒店了。2014年8月19日，他和周菁签署了合同，周菁支付了定金人民币3000元。周菁的客人于2014年9月2日入住银枫戴斯酒店，实际入住65间房，195个间夜，房费共计人民币59411元。2014年9月3日，他要求周菁支付一部分住宿费，周菁称眼镜商万达公司还没有支付住宿费，先给了他一张空白转账支票，让他们用这张支票入账或客人走后再行结账赎回支票。2014年9月5日客人离店后，他公司要求周菁结账未果，遂拿支票到银行入账，银行告知开具支票的公司已注销，且该版本支票属于作废支票。之后他们马上联系周菁，周菁开始是各种推脱，后来就不接电话、关机了。2014年9月11日，他们公司与万达公司的王明志联系上了，王明志称已向周菁结算全部房费。他们公司最后和银枫戴斯酒店商定按照每间房人民币220元左右的金额结的账。现在银枫戴斯酒店已经更换股东，改名为全季酒店798店了。另，周菁还曾给他们公司老板李伟个人账户里打过人民币5000元。经其辨认，在12张女性免冠照片中辨认出被告人周东青就是“周菁”。
2、证人王某1（镇江万达眼镜公司财务负责人）的证言：证明2014年9月，她公司要在北京参加眼镜展，2014年6、7月，他公司员工王明志找到北京盛世腾远公司的周菁帮联系酒店，并于2014年6月24日汇入盛世腾远公司账户定金人民币5000元。2014年9月他们公司的员工、客户分别入住了天健宾馆、北京星月亮马酒店和银枫戴斯酒店三家酒店，房费共计人民币77760元。2014年9月5日，她将现金人民币22700元交给王明志，让王明志交给了周菁。2014年9月6日，她回到丹阳后再次给盛世腾远公司汇款�民币5万元，故他们向周菁实际支付人民币77700元。其中，银枫戴斯酒店是196个间夜，每间夜320元，优惠了3个间夜，共计人民币61760元。周菁没有来丹阳找她公司结过账，她在丹阳没有听说过“丹阳进出口眼镜城”，只有“中国眼镜城”。他们公司和周菁接触的主要是王明志，该人已于2015年4月离职。她没有听说过“刘松”或者“刘长松”。
3、北京众合永泰商务服务有限公司出具的商务服务协议、2014年北京展客户住宿登记表、入住人员名单及接待会议协议书：证明2014年8月19日，众合永泰公司与盛世腾远公司签订了《商务服务协议》，约定众合永泰公司于2014年9月2日至5日，为盛世腾远公司安排接待住宿事宜，其中，约定入住3晚，55个房间，290元/间夜，房费共计人民币47850元。
4、中国工商银行电子银行回单、北京盛世腾远经贸有限公司账户交易明�：证明2014年6月24日，王某1向北京盛世腾远经贸有限公司汇款人民币5000元；2014年9月6日，北京盛世腾远经贸有限公司收到王某1汇款人民币5万元。
5、中国工商银行现金支票、转账支票及中国工商银行协助查询答复：证明被告人周东青向汪某提供的虚假转账支票（支票号30766992）情况，经中国工商银行查询答复，上述支票自2011年3月1日起退出流通领域。
6、北京市公安局西城分局经侦支队出具的工作说明：证明经侦查员实地走访，北京银枫戴斯酒店已停业，原址变更为全季酒店798艺术区店，该酒店与银枫戴斯酒店没有关系；北京众合永泰商务服务有限公司报案时将涉案支票提交朝阳警方，现无法提取到支票原件。
7、北京市西城区人民检察院公诉处出具的工作说明：证明经向证人汪某核实，其答复在支票上填写的金额包括众合永泰公司和�枫戴斯酒店的利润，对于涉案损失以合同约定价格为准。
以上证据确实充分，本院均予以确认。
上述事实，还有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、证人李某的证言：证明她是北京明辉展览服务有限公司负责人，被告人周东青曾化名“周菁”，于2007年至2008年间在其公司负责展会订房服务，周菁离职后多家酒店到公司投诉过周菁拖欠酒店房费，并联系不上周东青。她不认识“刘松”或“刘长松”。
2、证人王某4的证言及辨认笔录：证明她以前在明辉公司任职时使用过王静这个名字。她没有跟周东青共同经营过盛世腾远公司。2004年底她从明辉公司离职后一直在老家香河，未曾与周东青联系过，也没有到周东青经营的公司任职。她不认识“刘松”或“刘长松”。经其辨认，在12张女性免冠照片中辨认出被告人�东青。
3、证人王某5的证言及辨认笔录：证明她曾用名王薇，2004年底离开的明辉公司，2008年到盛世腾远公司工作过两个月。当时除了她和周东青，公司还有两至三名员工，都是周东青的亲戚，周东青负责实际经营。2008年她从盛世腾远公司离职后，与周东青就没有联系。她不认识“刘松”或“刘长松”。经其辨认，在12张女性免冠照片中辨认出被告人周东青。
4、证人毛某的证言：证明他在丹阳从事出租行业18年，没有听说过有“丹阳进出口眼镜城”或者“镇江进出口眼镜城”的地方。他知道丹阳国际眼镜城，在火车站附近。
5、镇江万达眼镜有限公司出具的“2014年北京展客户住宿登记表”：证明该公司入住天健宾馆、北京星月亮马酒店和银枫戴斯酒店三家酒店的情况。
6、北京盛世腾远经贸有限公司工商注册材料、北京市工�行政管理局朝阳分局行政处罚决定书：证明北京盛世腾远经贸有限公司于2008年1月11日注册成立，法定代表人周东青，该公司未在规定期限内接受2010年年检及补办年检手续，于2011年10月12日被北京市工商行政管理局朝阳分局吊销营业执照。
7、北京明辉展览服务有限公司工商注册材料、营业执照等：证明北京明辉展览服务有限公司于2004年7月注册成立，为有限责任公司。
8、北京市公安局西城分局经侦支队出具的工作说明：证明经核实，被告人周东青提出向“刘松”汇款的线索均不属实；无法查询案发时周东青158XXXX****手机通话记录及机主信息；被告人周东青的弟弟周志明、景国立均称没见过、不认识叫“刘松”的人，且景卫系被告人周东青远亲，现无法联系；中国工商银行无法提供景卫账号，现无法查找景卫；以及本案串并的情况。
9、到案经过：证明被告人周东青被抓获的情况。
10、户籍信息：证明被告人周东青的身份情况。
以上证据确实充分，本院均予以确认。
本院认为，被告人周东青以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额较大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪，应依法予以惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人周东青犯诈骗罪成立，且在案件审理过程中，公诉机关根据在案新的证据认定被告人周东青的犯罪数额为数额较大，第三起犯罪事实中被害单位为北京众合永泰商务服务有限公司，本院均予以认定。关于指定辩护人提出的犯罪数额存疑问题，本院已根据在案证据综合认定为犯罪数额较大；指定辩护人提出的起诉书中个别公司名称不准确属实，本院予以采纳；指定辩护人提出的公安机关查询被告人通过ATM机汇款问题�公诉机关在案件审理过程中已作出了合理说明。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周东青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月3日起至2018年7月2日止；罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）
二、退赔款人民币九万二千四百元，发还天健宾馆人民币三万四千四百元，发还北京星月亮马酒店人民币一万八千一百五十元，发还北京众合永泰商务服务有限公司人民币三万九千八百五十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉�，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张 岩
人民陪审员 张燕生
人民陪审员 郑 凯
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 王 洋