江苏省连云港市海州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0706刑初62号
公诉机关连云港市海州区人民检察院。
被告人唐某某，男，1969年2月26日出生于江苏省连云港市，汉族，本科文化，无业，住连云港市海州区。被告人唐某某曾因犯盗窃罪，于1992年被西安铁路局运输法院判处有期徒刑五年六个月；又因犯冒充军人招摇撞骗罪，于2007年6月8日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑六个月。被告人唐某某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉[2018]46号起诉书指控被告人唐某某犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年1月26日公开开庭进行了审理。连云港市海州区人民检察院指派检察员李艳云出庭支持公诉，被告人唐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年至2017年间，被告人唐某某在连云港市海州区通过网络等方式认识本市被害人王某、魏某、赵某、张某，以及常州市被害人蒋某等女性后，虚构姓名刘某，连云港市政府、公安局工作人员、做生意等身份与被害人交往，在交往的过程中通过不断借钱还钱、送礼物等手段取得被害人信任，后编造请普陀大师做关消灾，出车祸急需用钱处理、帮助被害人小孩上大学等理由，骗取上述被害人共计人民币40余万元，后逃匿。
为证实其指控，公诉机关向法庭提交了被告人唐某某的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人唐某某的行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人唐某某以诈骗罪追究其刑事责任，在有期徒刑七年至八年之间量刑，并处罚金。
被告人唐某某辩称，我没有骗她们的钱，也不是不还款；1、王某做小人只有一次，是13333元，透支王某信用卡钱是替王某买家电、手机等用品；2、对赵某、张某的数额没有异议；3、对魏某的8万元，我认为就欠她30200元，这个不是骗；4、对蒋某的10万元，我是收到了，但是是蒋某还我的借款；我无法界定我的行为是否构成犯罪。
被告人唐某某没有向法庭提供证据。
经审理查明：
2013年至2017年间，被告人唐某某在连云港市海州区通过网络等方式认识本市被害人王某、魏某、赵某、张某，以及常州市被害人蒋某等女性后，虚构姓名刘某，连云港市政府、公安局工作人员、做生意等身份与被害人交往，在交往的过程中通过不断借钱还钱、送礼物等手段取得被害人信任，后编造请普陀大师“做关”消灾，出车祸急需用钱处理、帮助被害人小孩上大学等理由，骗取上述被害人共计人民币410894元，后逃匿。
1、被告人唐某某于2013年通过网络认识被害人王某，自称刘某，南京人，在连云港市政府工作。自2014年至2017年年初，被告人唐某某取得被害人王某信任后，谎称其因腐败问题被调查，以找“大师做关消灾”为由，多次骗取被害人王某现金，其中两笔“做关”现金人民币88450元、44444元拒不归还；另外被告人唐某某骗取被害人王某的信用卡四张并透支人民币61000余元拒不归还。故被告人唐某某共骗取王某款项合计人民币193894元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认:
（1）被告人唐某某供述，证实她和王某认识挺长时间了，是在世纪佳缘征婚网站上认识的，当时他说自己叫刘某，南京人，在连云港市政府上班，告诉对方虚假身份就是想看看能不能骗对方点钱什么的，王某是新海电厂工人，离异，他们相处一段时间后，王某的对他有好感，慢慢就成为男女朋友，后来他就虚构外面做生意的理由，跟王某借钱，开始时是1-2万，3-4万这样小金额的借，借来后就放在身上也不用，几天就还给王某，也是想取得王某的信任，为以后骗钱打好基础。2014年前后，他陆续以做生意以及被“小人”祸害要“破小人”等理由从王某处骗取人民币88888元、44444等，这些钱都没还给王某。
在2015年前后，他跟王某借钱，王某手上没有现金，就给他六张信用卡，后来他留了三张在手上，一张建设银行，一张工商银行，一张中国银行的，他通过这几张信用卡套现60000余元，因为他和王某相处时间太长，具体的次数和金额记不清了。在2017年年后他就离开王某人间蒸发了。一共骗王某将近20万。
（2）被害人王某陈述，证实在2013年她在网上认识一个自称在连云港市政府工作叫刘某的男子，她就和对方聊了一段时间，见面后就确定了男女朋友关系。2014年下半年刘某和她说其在政府工作因为贪污，找了个风水先生帮破灾，让她准备几千决钱用红纸包好为其“做关”，期间做了好几次都将拿走的钱还给她了。2016年下半年刘某又要“做关”，让她准备88450元，她准备好了，刘某拿走了就没有还给她，过了2个月后刘某还是以“做关”为由让她准备44444元，对方拿走了也没有还给她。
在2015年5月份，刘某让她将信用卡给他用，她当时将她的6张信用卡都给刘某用了，在2016年的时候刘某将她的信用卡还回两张，在2017年1月份刘某和她说因为工作调动，财产说不清楚，要将财产处理干净，要将一辆车过户到她的名下让她保管，还让她贷款将该车买下来，然后刘某每月打钱给她让还贷款，她和刘某说因为她银行信用不够贷款的，刘某就向她介绍了宋丹丹，宋丹丹帮她在江苏农村信用社银行贷款了12万，她和宋丹丹聊天的时候，就怀疑刘某的身份了，就没有将贷款的钱给刘某，后来向刘某要之前帮做关的十几万元，刘某说过年的时候还给她，2017年2月26日因为刘某没有还钱，她就给刘某打了电话，刘某说他因为贪污已经被调查了，不方便和她说话然后就挂了，然后再打刘某电话就打不通了，2017年3月5日她接到银行电话，和她说她的信用卡欠款6万，她才想起来有4张信用卡在刘某的手里，她就来报警了。刘某从她手里拿了两次钱分别是88450元和44444元,她还有4张信用卡被唐某某共透支共计61000元左右。
（3）王某提供相关信用卡流水明细，证实信用卡透支情况。
（4）辨认笔录，通过被害人王某辨认，证实被告人唐某某就是自称叫刘某，并向其骗钱的人。
（5）电话录音，证实被告人唐某某骗取王某的款项情况。
2、被告人唐某某通过路边小广告认识被害人赵某，自称刘某。为公安局工作人员，后于2017年6月初，以需要垫还信用卡为由，骗取被害人赵某人民币22000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认:
（1）被告人唐某某供述，证实他和赵某是他诈骗其他人时用受害人的信用卡到赵某那里套现垫资认识的，是从路边小广告上找的电话，他骗来的受害人的信用卡一般都是在赵某那里套现和垫换，赵某收点服务费，他自称刘某，生意人，后来就是因为刷魏某信用卡时骗赵某24000元，至今未还。
（2）被害人赵某陈述，证实她和刘某是在2016年通过同事介绍认识的，认识后刘某偶尔会找她做业务，就是帮刘某刷卡，在2017年3月5日刘某拿一张户名叫王某的工商银行的信用卡让她帮垫还，垫还金额她记不得了，还帮其垫还户名为朱文静的农业银行信用卡；还帮刘某垫还户名叫魏某的邮政银行信用卡一共四笔80000元，就是在帮魏某那张信用卡垫还钱的时候，在2017年6月1日，她通过四笔业务帮刘某向魏某邮政信用卡里转了80000元，因为魏某的信用卡里有四万元是临时额度，有四万元钱当场刷不出来，刘某后来电话联系说正在想办法凑钱给她，一直拖延时间不给她那四万元钱，大概是2017年6月15日前后，刘某带了16000元现金找到她，她跟刘某要剩下的24000元，刘某就一直推脱，我就天天打电话跟他要，他就是不接，她还拨打了魏某的电话，魏某接电话后安慰她说刘某不会不还钱的，魏某也借给刘某钱的，信用卡也给刘某用的，再后来刘某电话就关机了。
（3）赵某提供的银行交易流水，证实银行卡还款情况及被告人唐某某通过朱文静银行卡向赵某转款1000元情况。
（4）辨认笔录，通过被害人赵某辨认，证实被告人唐某某就是自称叫刘某，并向其骗钱的人。
3、被告人唐某某通过陌陌聊天平台认识被害人张某，其自称刘某，南京人，在连云港做生意，认识后先是通过张某刷陌陌礼物取得被害人信任，后于2017年5月至7月间，以其招“小人”让张某帮忙“做小人”消灾等理由，分别以现金、支付宝等形式分多次骗取被害人张某人民币15000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认:
（1）被告人唐某某供述，证实他是两三年前认识张某，他通过陌陌平台在张某直播的时候给她刷礼物，刷了有一万多块钱，后来就见面了，他跟张某说他叫刘某，生意人，南京人，反正就是假的信息，他还让张某到平高府邸朱文静家里拿过大米，后来他为了继续隐瞒自己的真实身份，他所用过的号码都不是他本人办的。2017年三、四月份，他和朱文静乘坐出租车来到云台丹霞找张某，欺骗张某说他开车把人碰了，就让张某帮他办一张手机卡，张某当时就给他两张手机卡，一张是连云港的号，号码是187××××1640，一张是河南的，号码他记不住了。大概在2017年5月份的时候，因为跟王某、魏某已经断了，他就想从张某这里搞点钱，就欺骗张某说他老是运气不好，让张某用黄纸做小人，里面包上13333现金，把黄纸包给他，张某就照做了，过了几天后他又联系张某，还要用钱，张某又陆续往他提供的银行卡内打钱约10000元左右，后来张某找他要钱，他开始没钱，就给张某31、33元小钱，后来张某老是找他要，他就还了四次8000元给张某，现在还差张某15000左右。
（2）被害人张某陈述，证实她是陌陌主播，在她直播的时候刘某就给她刷了有人民币一万多元的礼物，相互就有点熟悉了。她还有手机号码为187××××1640给刘某了。
2017年5月底的时候，刘某用152××××1696的号码给她打电话，说自己的运气不好，找大师看了，说他招小人，刘某让她用黄纸做两个小人，黄纸里面要包13131元钱，在刘某那边放三天，三天以后钱就退回，她就照办了。过了三天，她给刘某打电话，刘某说事情被她搞砸了，需补救，刘某又让她往其银行卡里打钱，通过这样的理由，她一共转给刘某10000多元，刘某提供的卡，卡主是朱文静，刘某说到时候钱会还给她的。这个事情结束后，刘某会不定时的往她的银行卡里转入31元，33元等小钱，后来刘某又分四次每次转两千给她，一共转了8000元，现在刘某还欠她15000元左右。具体的账目她的支付宝里都有。
（3）辨认笔录，通过被害人张某辨认，证实被告人唐某某就是自称叫刘某，并向其骗钱的人。
4、被告人唐某某通过购买家电认识被害人魏某，其自称刘伟，南京人，在海州刑警大队上班，两人熟悉之后，被告人唐某某于2017年2月至2017年6月间，以驾车撞人需用钱处理的名义，多次骗走被害人魏某人民币8万余元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认:
（1）被告人唐某某供述，他和魏某是在大约三年前在海州宝利街二楼苏宁广场卖家电时认识的，当时他介绍自己叫刘某，南京人，在新浦刑警队上班，在连云港十几年了，经常出差，这些个人情况都是他编出来的假的，后来他和魏某就熟悉了，后来两人就成为情人，魏某告诉他说她外面有外债，后来他每次和魏某见面就多少给魏某点钱，一共给了有几万块钱，主要也是想和魏某保持关系，为以后实施诈骗打基础。今年他因为手上缺钱，就想从魏某那里骗点钱花，2017年4、5月份的一天，他到墟沟苏宁去找魏某，中午一起吃饭，吃完饭后就分开了，当天下午他直接到魏某的单位找魏某，骗魏某说他在开车回去的路上出车祸了，问魏某身上有没有现金，魏某当时是否给他现金他记不清了，但是魏某把她的信用卡以及密码都交给他了，他当时就在墟沟派出所斜对面一个邮政储蓄银行通过ATM自动取款机分几次取款1万元。第二天他又打电话给魏某，说处理交通事故钱还是不够用，能不能再借点钱，魏某说她的信用卡可以提升临时额度，提升四万，她已经将临时额度提升好了，但是不能提现，他就说提现的事情自己想办法，魏某说再想想办法找朋友看能不能借万把块钱给他，他就把朱文静的建设银行的卡号留给魏某，后他又回到新浦，到龙河大厦找到赵某，从赵某那里将魏某的信用卡套现40000元，转账到朱文静的建设银行卡，卡主是朱文静，魏某打他电话，说又往朱文静的建设银行卡上打了18000元，他查了钱确实到了。后来他还是以被撞的人找他要钱他在外面躲事的理由让魏某继续给他打钱，打了好几次，都是打到朱文静的卡上，大概金额有2000-3000元，具体他记不住了，银行应该有流水记录。骗魏某这些钱之后，因为魏某的信用卡还款日到了他就找赵某帮着垫还了80000元，因为有四万元是临时额度，银行瞬间就扣掉了，他就欠了赵某40000元垫款，他跟赵某说第二天给她，第二天他带了16000元左右现金给赵某，剩下24000多元说后面再给她，赵某就天天打他电话跟他要钱，后来他又往赵某一张农行卡上存了几千块钱，具体几千我记不住了。后面的钱他已经没有能力还了，就一直逃避到现在。他一共从魏某处骗取80000元左右。
（2）被害人魏某陈述，证实在2016年5月份左右的一天，她认识了自称叫刘某的人，认识后平时联系也不多，刘某说他在新浦公安局刑警队上班，平时出差比较多，说自己是南京人，在连云港十几年了，刘某说话也是南京口音，2017年2月，她想学驾照，就想到刘某是警察，找刘某可能方便，刘某说他出差回来帮联系，到2017年5月2日中午，刘某说驾校已经协调好了，不要学费，但是要请驾校的老师吃饭，需要3000元钱打点，她就把3000元钱给了刘某。当天下午大约四点半左右，刘某到她店里，说他在连云分局门口中山路附近一个路口拐弯的时候撞到一个骑电动车的女的，撞的挺重的，说自己是酒驾，抓到后工作就保不住了，开口跟她借钱，她就给了刘某3000元现金，还把身上的一张中国邮政储蓄的信用卡给了刘某，卡的额度是四万，把信用卡的密码也告诉刘某了，后来刘某就离开了，她手机收到短信提醒，信用卡消费三笔分别是2000、3000、5000元，到晚上六点钟左右，又接到刘某电话，跟她要信用卡的查询密码，准备把她信用卡的四万元的临时额度（四万使用三个月）也刷了，她就把查询密码告诉刘某了，在5月2日到6月2日这一个月时间里，刘某用她的信用卡一共消费八万元，在6月2日当天刘某存入8万元，还清欠款后又消费40800元，这些是消费她信用卡的。
撞人事情发生几天后，刘某跟她说人撞的厉害，要转院到南京，又跟她借钱，每次借几千，最少的一次3000，最多一次是8000元，一共有5-6次，陆续到六月份加在一起有4万元左右，刘某给她一个建设银行的卡号，卡主是朱文静，她是通过手机银行转钱到对方卡上的，刘某跟她说这个朱文静是他老婆。
在2017年6月下旬，她打刘某电话，给刘某说信用卡到期了，要还钱，刘某说被撞的人在南京治病，需要用钱，让她宽限下，到7月底的时候她天天找刘某要钱，后来电话也关机了。她又打朱文静的电话，对方不接电话，她又给朱文静发短信，对方也不回，她就知道被人骗了，就来报警的。被骗了大约有80800元左右，现在信用卡她每月都是按最低额度还钱，剩下的钱要支付高额利息。
（3）魏某提供的银行卡流水，证实其银行卡被被告人唐某某刷卡情况。
（4）辨认笔录，通过被害人魏某辨认，证实被告人唐某某就是自称叫刘某，并向其骗钱的人。
5、被告人唐某某于2013年在网络上认识在常州的被害人蒋某，其自称叫刘某，在连云港市政府工作，2017年8月11日至2017年9月8日之间，被告人唐某某以能帮助蒋某儿子升入理想大学为由，骗取被害人蒋某人民币10万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认:
（1）被告人唐某某供述，证实他和蒋某是2013年左右通过世纪佳缘网站征婚认识的，他跟蒋某说自己叫刘某，在连云港市政府上班，平时都是QQ联系，平时断断续续联系，2017年8月份，蒋某跟他联系，说儿子今年高考没考好，问他有没有办法，他当时正好缺钱，就想借机会骗蒋某钱的，就跟蒋某说他帮找人上南京师范大学，需要十万块钱，蒋某就答应了，后来对方分四次转了100000元。
（2）被害人蒋某陈述，证实在2013年左右，她和一个叫自称为“刘某”的人通过征婚的方式认识的，这几年来一直有QQ联系，但是没有见过面，刘某自称是连云港政府一个厅级干部。2017年8月11日的时候，刘某和她说其调到南京了，因为她孩子今年高考结束，考的不太理想，因为她平时和刘某之间一直有联系，刘某就问她家孩子考的怎么样，刘某就说能帮看看，找找关系。当天下午，刘某就打电话给她说有三个选择，一个是当兵，要花两三万元钱，一个是去南京师范大学，要20万，还有一个是去扬州大学。她就说想去南京师范大学的，但是没有这么多钱，刘某就让她先给10万，还有10万他先垫着，以后慢慢还，她同意了，刘某就让她将10万元钱分批转给他，2017年8月11日，第一次是在微信转的，转了1万元，第二次是在ATM机上转的，转了2万，8月12日，她通过ATM机上转了2万，8月14日的时候，转了2万，8月16日的时候，她还是通过ATM机将剩下的3万转过去了。然后刘某就和她说大概在2017年8月25、6号这样子，她的孩子就能收到南京师范大学的录取通知书了。2017年9月6日的时候，刘某就说事情出了点问题，因为只有2个名额但有4个人在争，刘某就说他来想办法，她就信了，之后，就没有联系到刘某。
（3）通过朱文静的银行卡查询，证实被告人唐某某收取被害人蒋某款项情况。
（4）辨认笔录，通过被害人蒋某辨认，证实被告人唐某某就是自称叫刘某，并向其骗钱的人。
另上述事实还有户口证明、发破案经过、到案经过、受案登记表、扣押物品清单、相关银行卡交易记录、视听资料等证据予以证实。
对被告人唐某某的辩解意见，因其对所有被害人都某称叫刘某，或是在政府机关工作，或是做生意，没有提供自己的真实身份信息，现也没有向法庭提供被害人向其借款的证据，客观上也没有偿还款项，现有的证据足以证实被告人唐某某诈骗的事实，因此，本院对其辩解意见不予采纳。
本院认为，被告人唐某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2025年9月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
二、责令被告人唐某某退还被害人损失共计人民币410894元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张艺姝
人民陪审员 侯家德
人民陪审员 殷 然
二〇一八年三月六日
书 记 员 王 璐
法律条文附录
一、法律条文
（一）、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。