黄石市下陆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0204刑初180号
公诉机关黄石市下陆区人民检察院。
被告人卢镜新。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月20日被辽宁省丹东市公安局边境经济合作区分局刑事拘留，同年12月23日被该局取保候审，于2016年12月30日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年1月23日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人毛栋、卢倩，湖北人本律师事务所律师。
被告人卢基伟。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年1月23日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人卢啟顺，福建至信律师事务所律师。
黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉[2017]106号起诉书指控被告人卢镜新、卢基伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院指派检察员干东出庭支持公诉，被告人卢镜新、卢基伟及其辩护人毛栋、卢啟顺到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2016年11月23日，被害人冯某接到自称是武汉市洪山区公安分局“王警官”（另案处理）的电话，告知其涉嫌诈骗需要将其银行卡内资金转移至指定的安全账户。冯某按照“王警官”要求，将卡内人民币883110元转账至袁世鹏账户（账号62×××71）。后经多次转账，冯某被骗的883110元资金最后流入汇元银通（北京）在线支付技术有限公司账户（账号02×××13）。
被告人卢镜新、卢基伟明知上述资金系诈骗所得，仍然按照“阿华”（另案处理）的指示，使用卢镜新利用虚假信息在汇元银通在线支付技术有限公司网站注册的名为“niuniuss”的账号，将上述被骗资金用于购买8831张中国移动电子充值卡卡密。然后再使用卢镜新在杭州趣邦网络科技有限公司极速卡网站注册的名为“kuaidianlai、lujing888”等账号，将上述充值卡卡密进行出售。后将出售所得的资金转账至“阿华”等人指定的银行账户，以此达到掩饰、隐瞒资金真实来源的目的。
为证实上述指控的事实，公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1、抓获经过、银行交易流水、工商注册资料等书证；2、被害人冯某的陈述；3、证人俞某、谢某的证言；4、被告人卢镜新、卢基伟的供述与辩解；5、黄石荆山联合会计师事务所黄荆师【2017】鉴字第03号司法鉴定意见书。
公诉机关认为，被告人卢镜新、卢基伟明知是他人诈骗犯罪所得资金，仍然使用虚假信息开设资金支付结算账户，帮助他人对该犯罪所得资金实施转账、套现、取现等予以掩饰、隐瞒，涉案金额人民币88.311万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人卢镜新在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。
辩护人毛栋的辩护意见是：1、被告人卢镜新主动到福建省龙岩市公安局龙潭派出所投案，属于自首，可以从轻或减轻处罚；2、被告人卢镜新始终积极配合调查，认罪态度好，没有前科劣迹，属初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。
被告人卢基伟在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。
辩护人卢啟顺的辩护意见是：1、被告人卢基伟知道被告人卢镜新要去自首仍陪同卢镜新前往派出所，其主观上有自首意识，具有自首情节；2、被告人卢基伟参与犯罪仅十余天，涉案金额小，且是受被告人卢镜新邀请才参与其中，所起作用较小，属从犯；3、被告人卢基伟无前科劣迹，属初犯、偶犯，归案后能如实供述，确有悔罪表现，且其失去人身自由将近一年，已受到相应警示，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2016年11月23日，被害人冯某接到自称是武汉市洪山区公安分局“王警官”的电话，告知其涉嫌诈骗需要将其银行卡内资金转移至指定的安全账户。冯某按照“王警官”要求，将卡内人民币883110元转账至袁世鹏账户（账号62×××71）。后经多次转账，冯某被骗的883110元资金最后流入汇元银通（北京）在线支付技术有限公司账户（账号02×××13）。
被告人卢镜新、卢基伟明知上述资金系诈骗所得，仍然按照“阿华”的指示，使用卢镜新利用虚假信息在汇元银通在线支付技术有限公司网站注册的名为“niuniuss”的账号，将上述被骗资金用于购买8831张中国移动电子充值卡卡密。然后再使用卢镜新在杭州趣邦网络科技有限公司极速卡网站注册的名为“kuaidianlai、lujing888”等账号，将上述充值卡卡密进行出售。最后将出售所得的资金转账至“阿华”等人指定的银行账户，以此达到掩饰、隐瞒资金真实来源的目的。
另查明，2016年12月30日被告人卢镜新到福建省龙岩市永定区龙潭派出所投案自首。同日，被告人卢基伟被黄石市公安局民警抓获。
以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：
1、受案登记表，证实被害人冯某向公安机关报案的情况；户籍证明，证实被告人的基本情况；抓获经过，证实被告人卢镜新、卢基伟到案的情况；丹东市公安局边境经济合作区分局拘留证、取保候审决定书，证实被告人卢镜新被该局刑事拘留四日的情况；杭州趣邦网络科技有限公司营业执照、合作协议书，证实该公司的经营范围、业务合作方等信息；趣邦公司代理商网站注册使用的调取说明，证实账号“kuaidianlai、lujing888”在该公司名为“极速卡”的代理商网站注册使用以及注册资料、时间等信息；关于趣邦公司业务流程说明，证实该公司是帮客户搭建网站寄售客户手中的虚拟卡，以及账号“lujing888”提现结算至户名为张琼仲的工商银行账户的情况。
2、被害人冯某的银行卡交易明细，证实被害人冯某将卡内资金883110元转账至袁世鹏账户的情况；袁世鹏、龙慧、蔡汶志、陈煜炤银行卡交易明细、网银转账记录及登录IP地址，证实转入袁世鹏账户的883110元，经龙慧、蔡汶志银行卡中转后全部进入陈煜炤银行卡内，之后陈煜炤银行卡内资金又全部被转入汇元银通在线支付技术有限公司账户。
3、汇元银通在线支付技术有限公司提供的“niuniuss”账号的储值及交易信息，证实该账号充值购买卡密的情况；杭州趣邦网络科技有限公司提现日志，证实账号“kuaidianlai、lujing888”的提现情况。
4、证人谢某的证言，证实其通过昵称为“黑武士”的微信与“霸王枪”（被告人卢镜新微信昵称）联系以开展倒卖卡密业务，其在2016年10月份至同年12月5日期间共从“霸王枪”处购买了2000多万的卡密，且其明知倒卖卡密实际就是帮诈骗洗钱。
5、证人俞某（杭州趣邦网络科技有限公司法人代表）的证言，证实杭州趣邦网络科技有限公司主要是帮客户搭建网站平台做寄售系统的，网站运营由客户自己负责。经其公司系统查询，用户名“kuaidianlai、lujing888”的账号分别于2016年10月26日、2016年11月5日在其公司搭建的极速卡寄售网站上注册使用，并且在2016年11月23日有多次寄售和提现记录。
6、被害人冯某的陈述，证实其于2016年11月23日被自称“王警官”的人以其身份证号码涉嫌诈骗为由，骗其通过网银转账883110元到对方提供的农行账户。
7、被告人卢镜新的供述与辩解，证实经公安机关电话通知，卢镜新于2016年12月30日到龙潭派出所投案自首的情况以及2016年6、7月份卢镜新通过朋友认识“阿华”，同年11月初“阿华”联系卢镜新让其帮忙购买移动充值卡卡密，而且说是从国外打电话诈骗来的钱。卢镜新便利用在QQ上买来的虚假信息在汇元银通网站注册了“niuniuss”账号，用于购买卡密。随后，“阿华”让卢镜新加了“阿诺”“小西瓜”“黑武士”“安定心”等微信或QQ，以便核对账目和提交卡密。到了11月15日左右，经与“阿诺”等人协商，约定以后在平台充值、购买卡密、回收卡密、提现全部交给卢镜新来完成，于是卢镜新便在2016年11月17日晚打电话叫来卢基伟帮忙。卢镜新告诉卢基伟其在给“台湾人”洗电信诈骗的钱，并安排卢基伟在平台上完成充值环节，之后就由卢镜新通过“niuniuss”账号在平台购买卡密，再将卡密提交到极速卡网站出售，出售所得资金直接进入与“kuaidianlai、lujing888”等账号绑定的“阿华”等人提供的银行账户。
8、被告人卢基伟的供述与辩解，证实卢基伟在2016年12月30日陪同卢镜新投案时被公安民警抓获的情况以及2016年11月18、19号左右卢镜新打电话让卢基伟到广东××××县帮忙，承诺每个月付卢基伟一万元工资，之后还告诉卢基伟这是要把“台湾人”诈骗来的钱洗干净。直到平台被封，卢基伟就负责将一个银行账户里的钱充值到可以购买充值卡的交易平台上，再由卢镜新操作完成后续环节。
9、黄石荆山联合会计师事务所黄荆师【2017】鉴字第03号司法鉴定意见书，证实被害人冯某被骗的883110元资金经袁世鹏、蔡汶志、龙慧、陈煜炤等银行卡流转后进入汇元银通在线支付技术有限公司，并通过账号“niuniuss”将上述资金用于购买8831张单张面值为100元的中国移动充值卡,以上充值卡销售后，销售款从俞某和安徽迅银科技有限公司账户转至张琼仲、郭立博账户（“阿华”等人指定的银行账户）。
10、视频光碟，证实讯问二名被告人的情况。
本院认为，被告人卢镜新、卢基伟明知是犯罪所得而以转账、套现、取现等方法予以掩饰、隐瞒，价值共计人民币88.311万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
对于辩护人卢啟顺提出被告人卢基伟具有自首情节的辩护意见，经查认为，结合抓获经过和被告人卢基伟的供述，证实被告人卢基伟于2016年12月30日陪同被告人卢镜新前往福建省龙岩市龙潭派出所投案，被黄石市公安局民警抓获，且其被抓获到案后没有如实交代犯罪事实，之后才如实供述自己的罪行，不应认定为自首，而应认定为坦白。故对该辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护人卢啟顺提出被告人卢基伟是受被告人卢镜新邀请才参与犯罪，所起作用较小，属从犯的辩护意见，经查认为，在共同犯罪过程中，被告人卢基伟虽是受被告人卢镜新邀约，但其协助被告人卢镜新将犯罪所得资金充值到汇元银通平台用于购买充值卡卡密，积极实施了犯罪行为，因此本案不宜区分主从犯，但被告人卢基伟相对于被告人卢镜新罪责较轻，对被告人卢基伟可酌情从轻处罚。故对该辩护意见，本院不予采纳。
被告人卢镜新自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。对于辩护人毛栋提出被告人卢镜新是自首，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。归案后，被告人卢基伟如实供述自己的罪行，系坦白,依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人卢镜新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一六年十二月三十日起至二○二○年十二月二十五日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
二、被告人卢基伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一六年十二月三十日起至二○二○年五月二十九日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 易志勇
人民陪审员 陆冬梅
人民陪审员 刘秋香
二〇一七年十二月二十八日
法官 助理 吕 蕾
书 记 员 刘雪霏