福建省仙游县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0322刑初416号
公诉机关福建省仙游县人民检察院。
被告人方的林，男，1978年9月25日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，农民，现住福建省仙游县，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月15日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现在羁押于莆田市第二看守所。
辩护人陈忠荣，福建元一律师事务所律师。
福建省仙游县人民检察院以仙检公刑诉［2017］377号起诉书指控被告人方的林犯诈骗罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员戴晓东出庭支持公诉，被告人方的林及其辩护人陈忠荣到庭参加诉讼。期间，辩护人陈忠荣先后两次申请延期审理各一个月。检察机关于2017年10月16日因补充侦查需要建议本院延期审理，并于2017年11月15日建议恢复审理。现已审理终结。
福建省仙游县人民检察院指控：
被告人方的林先后注册了“国色天香(×××）”、“古韵斋（×××）”、“×××”、“红白黑杂货铺（tbk9566）”、“善缘堂”等多个微信号，通过微信群朋友圈下载古玩工艺品图片，并转发至上述微信号的朋友圈，又通过上述微信号在多个古玩微信群中发布古玩工艺品图片广告，待被害人将货款或定金转至被告人方的林指定的账户之后，邮寄虚假或者与约定明显不符的工艺品给被害人，并将被害人的微信拉黑，先后共计骗取被害人何某1、薛某、何某2、邝卫兵、梁某、杨某、翟某等人共计14.14万元（人民币，下同）。具体如下：
1.2016年7月23日，被害人何某1在“亚洲古玩买卖群”的微信群里以1万元的价格向被告人方的林使用的名为“国色天香（×××）”的微信购买一堆虎牙工艺品。后被告人方的林邮寄一对“狼牙”给被害人何某1，骗取该1万元，并将其微信拉黑。
2.2016年6月间，被害人何某2向被告人方的林使用的名为“古韵斋（×××）”的微信购买一块犀牛角虚空藏菩萨工艺品。后被告人方的林邮寄一块木质“观音”牌给被害人何某2，骗取该1.45万元，并将其微信拉黑。
3.2015年10月11日，被害梁某三以8400元向被告人方的林使用的名为×××2”的微信购买一块沉香工艺品。后被告人方的林邮寄一块水牛角牌给被害梁某三，骗取该8400元，并将其微信拉黑。
4.2016年4月28日，被害人薛某预付1万元定金给被告人方的林使用的名为“红白黑杂货铺（tbk9566）”的微信购买一套犀牛角“茶壶茶杯”工艺品。后被告人方的林邮寄一个牛角角尖给被害人薛某，骗取该1万元预付金，并将其微信拉黑。
5.2016年6月间，被害人杨某以1.05万元向被告人方的林使用的名为“善缘堂”的微信购买一对虎牙工艺品。后被告人方的林邮寄假的虎牙给被害人杨某，骗取该1.05万元，并将其微信拉黑。
6.2016年6月14日，被害人邝卫兵以8000元向被告人方的林使用的名为“善缘堂”的微信购买一个犀牛角“千手观音”工艺品。后被告人方的林邮寄一串黑色手串给被害人邝卫兵，骗取该8000元，并将其微信拉黑。
7.2016年6、7月间，被害人翟某先后共计以8万元向被告人方的林使用的名为“古韵斋”的微信购买一块犀牛角工艺品。后被告人方的林邮寄假的犀牛角给被害人翟某，骗取该8万元。
案发后，莆田市公安局从被告人方的林处扣押赃款3.58万元。
被告人方的林于2016年8月15日被莆田市公安局抓获归案。
公诉机关指控上述事实，向本院移送了相关证据证实，认为被告人方的林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物共计14.14万元，数额巨大，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人方的林对指控的第七起诈骗的事实有意见，辩称：2016年6月至7月间，翟某向其购买犀牛角，期间共进行了四次交易，前三次其都是将非洲羚羊角冒充犀牛角卖给翟某共计2.3万元，翟某对此并没有意见，第四次以5.5万元将非洲羚羊角卖给翟某时才提出异议。故其认为该起诈骗是在双方自愿的情况下达成的，不存在诈骗。
辩护人陈忠荣辩称:1.指控的第二起诈骗中，被害人何某2的笔录与转账记录中的金额无法对应，应予剔除；2.指控的第三起诈骗罪，其中有1400元的交易没有转账记录，不能认定为本案诈骗数额；3.指控的第七起诈骗证据不足，不能认定该起交易系诈骗行为。
经审理查明：
一、被告人方的林先后注册了“国色天香(×××）”、“红白黑杂货铺（tbk9566）”、“善缘堂”等多个微信号，通过微信群朋友圈下载古玩工艺品图片，并转发至上述微信号的朋友圈，又通过上述微信号在多个古玩微信群中发布古玩工艺品图片广告，待被害人将货款或定金转至被告人方的林指定的账户之后，邮寄虚假或者与约定明显不符且价格相差巨大的工艺品给被害人，并将被害人的微信拉黑，先后共计骗取被害人何某1、薛某、邝卫兵、杨某等人共计3.85万元。具体如下：
1.2016年7月23日，被害人何某1在“亚洲古玩买卖群”的微信群里以1万元的价格向被告人方的林使用的名为“国色天香（×××）”的微信购买一堆虎牙工艺品。后被告人方的林邮寄一对以160元购买的“狼牙”给被害人何某1，骗取该1万元，并将其微信拉黑。
2.2016年4月28日，被害人薛某预付1万元定金给被告人方的林使用的名为“红白黑杂货铺（tbk9566）”的微信购买一套犀牛角“茶壶茶杯”工艺品。后被告人方的林邮寄一个以80元购买的高仿虎牙给被害人薛某，骗取该1万元预付金，并将其微信拉黑。
3.2016年6月间，被害人杨某以1.05万元向被告人方的林使用的名为“善缘堂”的微信购买一对虎牙工艺品。后被告人方的林邮寄以80元购买的高仿虎牙给被害人杨某，骗取该1.05万元，并将其微信拉黑。
4.2016年6月14日，被害人邝卫兵以8000元向被告人方的林使用的名为“善缘堂”的微信购买一个犀牛角“千手观音”工艺品。后被告人方的林邮寄一串黑色手串给被害人邝卫兵，骗取该8000元，并将其微信拉黑。
被告人方的林于2016年8月15日被莆田市公安局抓获归案。
另查明，作案工具一部iPhone6plus手机（电话180××××8166）、一部iPhone5手机（电话152××××3247）、一部iPhone6s（电话133××××8503），以及一张中国农业银行银行卡（卡号62×××79，账户名王某）、一张中国农业银行银行卡（卡号62×××70，账户名姚开华）、现扣押于莆田市公安局。
上述事实,被告人方的林在开庭审理过程中亦无异议,并有物证观音挂件照片、动物牙齿照片、诈骗物品照片、微信群截图、微信聊天记录截图、微信支付记录截图，书证扣押清单、邮寄快递单、转账记录、暂扣款凭证，证人钱某、韩某、方某的证言，被害人何某1、薛某、杨某、邝卫兵的陈述，鉴定意见书，检查笔录及被告人陈某的庭前供述等证据证实,经庭审质证属实，足以认定。
二、被告人方的林先后注册了“古韵斋（×××）”、“×××”等多个微信号，通过微信群朋友圈下载古玩工艺品图片，并转发至上述微信号的朋友圈，又通过上述微信号在多个古玩微信群中发布古玩工艺品图片广告，待被害人将货款或定金转至被告人方的林指定的账户之后，邮寄虚假或者与约定明显不符且价格相差巨大的工艺品给被害人，并将被害人的微信拉黑，先后共计骗取被害人何某2、梁某、翟某等人共计102900元。具体如下：
1.2015年10月11日，被害人梁某以8400元向被告人方的林使用的名为“×××”的微信购买一块沉香工艺品。后被告人方的林邮寄一块在网上以300元左右购买的水牛角牌给被害人梁某，骗取该8400元，并将其微信拉黑。
2.2016年6月间，被害人何某2向被告人方的林使用的名为“古韵斋（×××）”的微信购买一块犀牛角虚空藏菩萨工艺品。后被告人方的林邮寄一块以500元购买的牛角角尖制作的“观音”牌给被害人何某2，骗取该1.45万元，并将其微信拉黑。
3.2016年6、7月间，被害人翟某先后共计以8万元向被告人方的林使用的名为“古韵斋”的微信购买犀牛角碎料以及一块犀牛角原角。后被告人方的林邮寄非洲羚羊角的碎料及原角给被害人翟某，骗取该8万元。
案发后，被告人方的林向莆田市公安局退出赃款3.58万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）物证、书证
1.微信名为古韵斋的微信资料截图，证实微信名为古韵斋的微信，微信号为×××的微信为方的林所用。
2.何某2提供的微信聊天记录、转账记录截图、观音挂件照片，证实何某2与微信号为古韵斋的微信购买菩萨像的聊天内容，何某2于2016年5月15日通过微信转账给古韵斋1万元、300元，后其又用交通银行卡（卡号62×××94，开户名为何某2）转账给古韵斋提供的中国农业银行卡（卡号62×××70，卡户名为姚开华）4200元,上述转账共计1.45万元。观音挂件经方的林确认为其所寄。
3.深圳市财付通支付科技有限公司所调取的方的林使用的微信交易记录，证实微信号×××、×××、×××、×××、tbk9566、wxid_7uyktfnad1h512的微信交易记录情况。
4.开户名为王某、姚开华的银行卡查询清单，证实该二张银行卡的交易明细。
5.假沉香照片及转账记录截图，证实梁某于2015年10月12日向支付宝账户为钱某的账户转账7000元以及同月13日收到的假沉香图片。
6.翟某提供的微信聊天记录、转账记录及快递单照片，证实其于2016年7月29日分别于16时41分、44分转账给账号为62×××79各1万元；2016年7月30日让其女儿转账1万元给古韵斋；同日19时15分转账给王某中国农业银行账户5000元；同年8月2日转账给上述账号4.5万元。顺丰快递单显示单号为924089197833寄件人为古韵斋的快递收件情况。
7.扣押清单证实，2016年8月25日，莆田市公安局扣押方的林银行卡内3.58万元，见证人方某。
（二）证人证言
方某述称，其父亲向公安机关表示愿意将赃款退还被害人以减少被害人的损失，特让其配合其将银行卡内的钱取出交由公安处理。
（三）被害人的陈述
1.何某2于2016年8月27日述称，2016年6月份的一天，其在微信名叫古韵斋（微信号×××）的朋友圈里看到一尊“虚空藏菩萨”的图片，其用微信名为“才让多吉”（微信号×××，绑定手机号139××××8697）与古韵斋聊天，经过协商，其约定以1.51万元购买该尊菩萨像。2016年5月15日，其通过微信转账给古韵斋1.06万元，对方收到钱后告诉其说剩余的4500元余额没有汇是不能发货的。其就再用其的银行卡给古韵斋所提供的银行卡（开户名为姚开华）中再转账4500元。对方收到钱后就通过顺丰快递给其邮寄了一尊树脂制作的观音雕像的工艺品，其收到后发现对方所寄的东西与其购买时图片上所看到的材质和样式根本不一致，其就拨打古韵斋所提供的电话（133××××5721）联系，但对方不接电话，其用微信与对方理论退款，对方就把其拉入黑名单了。
其于2016年8月29日述称，因为时间太久，其又是做微商的经常用微信转账，所以账目太多将之前的数额搞错了。其一共给古韵斋转账1.45万元，第一次是2016年5月15日通过微信转账给古韵斋1万元、300元，后用其交通银行卡（卡号62×××94，开户名为何某2）转账给古韵斋提供的中国农业银行卡（卡号62×××70，卡户名为姚开华）4200元。
2.梁某述称，其于2015年10月11日12时许，其用微信号为×××的微信与一微信号为×××的人以8400元的价格买一个沉香牌，其先通过微信支付了1400元的定金，次日其又通过支付宝（支付宝账号ｇｔｈ×××＠ｈｏｔｍａｉｌ.ｃｏｍ）向对方支付宝（支付宝号名字是钱某133××××8503）支付了剩余的7000元，后其收到对方寄的货物，但收到的货物不是沉香而是一块水牛角，其知道被骗了，就在支付宝上投诉了他。
3.翟某述称，2016年6月份，其通过微信群认识一个微信名叫古韵斋的人，通过聊天其发现古韵斋卖的犀牛角比较便宜，于是其先后通过微信及银行转账共计8万元，转账时间分别如下：2016年7月29日16时14分，其通过中国农业银行的自动存款机采用无卡存款的方式向账户名为王某（电话152××××3347），账号为62×××79的中国农业银行账号转账了1万元；同日16时44分许以同样的方式转账至上述账户1万元；次日11时7分许其让女儿（微信名繁花似锦，微信号×××）通过微信向古韵斋的微信转账1万元；同日19时15分，其用支付宝向该账户转账5000元；同年8月2日，其到建设银行的自动存款机向该账户又转账4.5万元，共计8万元。其与对方通过电话，声音应该是男的。对方向其寄了两次货物，一次是其拜托韦云鹏去收货（快递单号924089197745），收到货后韦云鹏就直接拿给我；还有一次是其用张燕的名字签收的货物（快递单号为顺丰924089197833）。收货后其通过熟人看过，知道对方所寄的犀牛角全是水牛角，并不是其想要的犀牛角。
（四）被告人的供述与辩解
方的林述称，其于2015年8月、9月份开始用手机微商去骗钱,其用QQ30×××65注册了微信号，微信号为×××，微信名为“国色天香”；用QQ13×××52注册微信号为×××，名称为“红黑”；用QQ12×××29注册微信号为×××，名称为“古韵斋”；用QQ15×××69注册微信号，名称为“善缘堂”；还有一个不记得了。其先用上述微信号加入数个古玩微信群，然后利用群里的人在朋友所发布的古玩图片，其将古玩图片下载下来再发布到自己的朋友圈，同时也在其所加的其他微信群中发布这些图片，如果群里的人看见其所发的图片就会与其互加好友并找其聊天购买，这些客户一般都是购买犀牛角、盔犀鸟、象牙、虎牙狼牙等制品。等这些人把钱打过来后其就用顺丰快递寄送从榜头镇上买的没有价值的以及与客户购买物品价格相差巨大的假货（羚羊角、牛角，还有高仿的盔犀鸟、象牙、虎牙以及狼牙。其中，羚羊角一克3元，块状碎料一克6元；高仿的盔犀鸟一般小的50、60元，大的100元左右；高仿象牙制品一般100元；高仿虎牙一对120元；高仿狼牙一对50元。）给他们，或者干脆就不寄。他们收到货后发现是假的就会在微信里马上联系其，其就将他们拉黑，如果打电话，其也会将他们拉黑或者拔掉电话卡。其认为对方购买的是国家违禁品，就算被骗了也不会报案。其用上述手法寄出了50、60单左右，具体时间、金额和地址其记不清楚，太多了。其真实使用的电话号码是133××××5721、152××××3247，其他一些号码其为了让买家收货后无法联系其而乱编的。其共用三张银行卡，分别为三张中国农业银行，其中两张卡号分别为62×××70（户名姚开华）、62×××79（户名王某），还有一张户名为沈华，卡号不记得了。其一共骗了15万元左右。其中，2015年9月份左右，一个叫梁某的人向其以8400元的价格购买犀牛角素牌，他先通过微信转账给其1400元，再用支付宝将尾款7000元通过支付宝转到其老婆钱某手机号码（133××××8503）绑定的支付宝内，后来其寄了一块网络上以300元购买的水牛角加工的工艺品给他。2016年5月左右，一个东莞微信名为“多吉”的男子向其“古韵斋”的微信号购买犀牛角挂件，其告诉该男子犀牛角挂件一克300元，后其商定总价1.45万元，其让他打钱给其，但他卡里钱不够，只通过微信转账1万元给其，其谎称其老婆不允许其在没有收到全款的情况下发货，后该男子将剩余的4500元全转给其。次日其通过快递寄了一个以500元购买的牛角制作的观音挂件。他收到货后说不是与其约定的那一块挂件，并且要报警，其就将该男子微信和电话拉黑。2016年6、7月间，一名云南保山的客户向其向其购买犀牛角碎料，第一次该客户说她要转卖给其他人，于是其以3.5万元的价格将一些非洲羚羊角的碎料寄给她，她收到后没说东西有问题。过来两天她又以4.5万元的价格向其购买一个原角，其就寄了一个非洲羚羊角的原角给她。上述非洲羚羊角碎料是其在家店以2000元购买的，原角是其很早之前在网上以5000元价格购买的，因时间较久，已经没有交易记录和购货单据。其愿意将卡内的3万多元作为赃款退还给受害者。
上述证据，取证程序合法，内容客观，相互关联，经庭审质证属实，予以采信。
针对辩护人关于指控的第二起诈骗中，被害人何某2的笔录与转账记录中的金额无法对应，应予剔除，以及指控的第三起诈骗罪，其中有1400元的交易没有转账记录，不能认定为本案诈骗数额的辩护意见，经查，被害人何某2述称其因账目太多，故在其第一次笔录中将数额搞错了，其一共给方的林转账1.45万元，第一次是2016年5月15日通过微信转账给古韵斋1万元、300元，第二次是用其交通银行卡（卡号62×××94，开户名为何某2）转账给古韵斋提供的中国农业银行卡（卡号62×××70，卡户名为姚开华）4200元，上述证据可与何某2和方的林的微信聊天记录、转账记录截图相互印证，证实被害人何某2被方的林诈骗的数额为1.45万元；被害人梁某述称其与方的林约定以8400元购买犀牛角素牌，其先通过微信转账1400元作为定金，再通过支付宝转账7000元至方的林妻子钱某手机号绑定的支付宝内。该陈述可与被告人关于其与梁某的交易金额相符，可以证实该起诈骗的交易数额为8400元。故辩护人上述辩护意见无理，不予采纳。
针对被告人及辩护人关于指控的第七起诈骗是在双方自愿的情况下达成的，不存在诈骗的辩解与辩护意见，经查，被害人翟某述称方的林某寄了两次货物，一次是其拜托韦云鹏去收货，收到货后韦云鹏就直接拿给我；还有一次是其用张燕的名字签收的货物。收货后其通过熟人看过才知道对方所寄的犀牛角全是水牛角，并不是其想要的犀牛角；方的林供述与其交易的客户一般都是购买犀牛角、盔犀鸟、象牙、虎牙狼牙等制品，其等客户把钱打过来后用顺丰快递寄送从榜头镇上买的没有价值的以及与客户购买物品价格相差巨大的假货（羚羊角、牛角，还有高仿的盔犀鸟、象牙、虎牙以及狼牙等）给客户，或者干脆就不寄。客户收到货后发现是假的就会在微信里马上联系其，其就将他们拉黑，如果打电话，其也会将他们拉黑或者拔掉电话卡。其就是用廉价的非洲羚羊角来冒充犀牛角寄给翟某。结合上述证据足以证实翟某在两次货物均收货后找熟人鉴定，才得知方的林所寄货物并非其与方的林所约定购买的犀牛角，并非在明知该货物不是犀牛角的情况下自愿接收该货物。而方的林亦以价格远低于犀牛角的非洲羚羊角来冒充犀牛角寄送给翟某，与其在本案中所采用的手段一致，故被告人及辩护人关于该起诈骗不能成立的辩解及辩护意见无理，不予采纳。
本院认为，被告人方的林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事情真相，骗取他人财物共计人民币14.14万元，数额巨大，其行为侵犯公私财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人方的林多次诈骗，可酌情从重处罚。鉴于其能如实供述自己的犯罪事实,又能退出部分赃款，可予从轻处罚。据此，根据方的林的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人方的林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年八月十五日起至二0二0年六月十四日止，罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳）。
二、扣押于莆田市公安局的作案工具iPhone6plus手机、iPhone5手机、iPhone6s手机各一部以及中国农业银行银行卡二张（卡号分别62×××79、62×××70），予以没收。
三、扣押于莆田市公安局的被告人方的林所退的非法获利人民币三万五千八百元，予以没收,上缴国库。
四、继续追缴被告人方的林非法获利人民币十万五千六百元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡耀海
人民陪审员 黄志伟
人民陪审员 刘春桥
二〇一八年一月十八日
书 记 员 黄 超
附：《中华人民共和国刑法》有关条文
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。