江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0682刑初603号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人陈浩，男，1987年11月21日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及住所地为如皋市，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月21日被如皋市公安局刑事拘留，同年8月25日变更为取保候审。经本院决定，于2017年12月20日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
辩护人姜林岑，江苏金皋律师事务所律师。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2017）526号起诉书指控被告人陈浩犯诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年12月7日公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员殷宏亮出庭支持公诉。被告人陈浩及其辩护人姜林岑到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人陈浩于2016年1月至2017年6月间，在如皋市如城街道、九华镇、下原镇等地，以赊帐为名，先后17次骗得烟酒共计价值人民币156410元；2017年7月上旬，被告人陈浩以帮忙办理贷款为名骗得被害人范某人民币6800元。款物合计人民币163210元。公诉机关认为,被告人的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应当追究刑事责任。诉至本院。
被告人陈浩对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实不持异议，并当庭表示自愿认罪。
辩护人对公诉机关指控被告人陈浩犯诈骗罪的事实和定性不持异议，提出如下辩护意见：被告人陈浩无前科劣迹，属于初犯，犯罪后认罪态度好，积极退赃，未给被害人造成损失，社会危害性相对较小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人陈浩于2016年1月至2017年6月间，在如皋市如城街道、九华镇、下原镇等地，以赊帐为名，先后17次骗得烟酒共计价值人民币156410元；2017年7月上旬，被告人陈浩以帮忙办理贷款为名骗得被害人范某人民币6800元。款物合计人民币163210元。具体事实如下：
1、2016年1月20日，被告人陈浩在如皋市磨头镇农贸市场被害人沈某经营的“建林批发部”，骗得中华香烟,价值人民币6000元。
2、2016年5月19日，被告人陈浩在如皋市城南街道被害人薛某1经营的“祥润超市”，骗得金南京香烟5条、玉溪香烟2条、小苏某5条，价值人民币2275元。
3、2017年2月，被告人陈浩在海安县城东镇被害人葛某1均经营的“油坊头批发部”，骗得玉溪、金南京香烟各60条及小苏某50条，价值人民币32900元。
4、2017年2月至4月间，被告人陈浩在如皋市如城街道红星村被害人周某1经营的“优达百货商店”，骗得红南京、玉溪等香烟，价值人民币20000元。
5、2017年3月16日白天，被告人陈浩在如皋市如城街道福寿路被害人鞠某经营的“润鑫烟酒商行”，骗得玉溪、小苏某、红南京等香烟，价值人民币12700元。
6、2017年4月9日，被告人陈浩在如皋市白蒲镇蒲某路被害人陈某1经营的“科蒲超市”，骗得香烟价值人民币11000元。
7、2017年5月3日，被告人陈浩在如皋市如城街道宗岱村被害人陆某经营的“真廉批发超市”，骗得小苏某10条、玉溪香烟25条，价值人民币6940元。
8、2017年5月19日，被告人陈浩在如皋市九华镇被害人王某1经营的“吉祥园超市”，骗得硬中华香烟10条、玉溪香烟25条，价值人民币9050元。
9、2017年5月23日中午，被告人陈浩在如皋市九华镇小马桥村被害人郭某经营的“品德超市小马桥店”，骗得硬中华香烟6条、玉溪香烟10条，价值人民币4450元。
10、2017年5月23日，被告人陈浩在如皋市下原镇腰庄村被害人王某2经营的“品德超市”，骗得硬中华、金南京香烟价值人民币3950元。
11、2017年5月25日，被告人陈浩在如皋市如城街道芙蓉路被害人张某经营的“黄土塬名烟名酒”店，釆取赊购的方式，骗得泸州老窖60年白酒14箱，价值人民币18000元。
12、2017年5月，被告人陈浩在如皋市长江镇薛窑居被害人陈某2经营的“陈市批发部”，骗得郎牌了6白酒12箱、金南京香烟30条，价值人民币12075元。
13、2017年5月29日，被告人陈浩在如皋市如城街道苏浙大市场被害人王某3经营的“小丽商店”，骗得天之蓝白酒1瓶、小苏某1条、红南京香烟8条，价值人民币1650元。
14、2017年5月下旬，被告人陈浩在如皋市搬经镇湖刘社区被害人陈某3经营的“品德超市湖刘店”，骗得小苏某价值人民币3390元。
15、2017年6月10日下午，被告人陈浩在如皋市如城街道城西居一组56号被害人濮某经营的“四里井超市”，骗得金南京香烟6条，价值人民币1140元。
16、2017年6月12日，被告人陈浩在如皋市长江镇长江社区被害人王某4经营的“爱民超市”，骗得硬中华香烟17条、软中华香烟5条，价值人民币10390元。
17、2017年6月中旬，被告人陈浩在如皋市如城街道中山西路被害人柯某经营的“倍全便利店”，骗得九五至尊南京香烟5包，价值人民币500元。
18、2017年7月上旬，被告人陈浩谎称帮助办理银行贷款、需要走流水及费用，骗得被害人范某人民币6800元。
案发后，被告人陈浩能如实供述自己的罪行；其亲属代为退出人民币10万元，暂存于如皋市公安局；其亲属已分别向被害人葛某1均退还人民币1万、向被害人周某1退还人民币12000元。
审理中，被告人陈浩退出人民币18970元，暂存于本院；向被害人范某退出人民币6800元，向被害人柯某退出人民币500元，向被害人陆某退出人民币6940元，向被害人周某1退出人民币8000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、书证
（1）如皋市公安局出具的被告人陈浩的常住人口信息，证明：被告人陈浩作案时已达刑事责任年龄。
（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案系由被害人柯某于2017年7月13日报案而案发。如皋市公安局经审查决定立案侦查并对被告人陈浩刑事拘留（网上追逃），同月21日陈浩被抓获归案。
（3）如皋市公安局出具的扣押清单及本院出具的非税收入一般缴款书、被害人范某等出具的收条，证明：案发后，被告人陈浩的父亲陈某4代为退赃10万元。被告人陈浩退出人民币18970元，暂存于本院；向被害人范某退出人民币6800元，向被害人柯某退出人民币500元，向被害人陆某退出人民币6940元，向被害人周某1退出人民币8000元。
2、证人证言：
（1）证人史某的证言，证明：2017年3月陈浩向其借款4万，还有2万未还，陈浩所还的2万元中有13200元陈浩是用烟酒抵帐的。
（2）证人杨某的证言，证明：2017年6月5日，陈浩向其借了1.2万，6月中旬还了4000元，下旬拿的烟酒抵了3000元，余款5000元未还。
（3）证人周某2的证言及其提供的借据、转帐记录，证明：2017年6月16日，陈浩向其借款4万元。
（4）证人谢某的证言及其提供的借条，证明：2016年下半年至今年6月，陈浩曾多次借钱，现在欠款10万余元。
（5）证人丁某的证言，证明：2017年6月，其借给陈浩1万元。
（6）证人宗某的证言，证明：2015年5月至2016年2月间陈浩在其单位做业务员期间曾拿香烟回来交帐说是客户抵货款的。
（7）证人季某的证言，证明：2016年陈浩曾卖给其10条金南京香烟。
（8）证人臧某的证言，证明：2017年1月至6月间，陈浩曾多次卖香烟给其，品种有玉溪、小苏、金南京、红南京、软中华、硬中华等。每次折价2000多元至1万多元不等。
（9）证人白某的证人，证明：2017年6月，陈浩卖给其13条硬中华。
（10）证人刘某的证言，证明：2017年6月陈浩向其借了1000元，后陈浩拿的2条软中华抵帐。
（11）证人薛某2的证言，证明：2017年4月9日陈浩让其开车跟他到科蒲超市去拿了几十条香烟，转手卖在郭园一家店里，后来陈浩拿的4箱或6箱给科蒲超市低帐的。
（12）被告人孙某的证言，证明：其曾多欠跟陈浩同去烟酒店赊烟酒。
3.被害人陈述:
（1）被害人沈某的陈述及其辨认笔录，证明：2016年1月20日，陈浩以赊账为名拿走硬中华、软中华各20条，谈好算2万，后陈浩付了8000元，同年4月20日又付了6000元，余款6000元未付，陈浩亦失联。
（2）被害人薛某1的陈述及其提供的欠条，证明：2016年5月19日陈浩赊了5条金南京香烟、2条软玉溪、5条小苏某，后陈浩联系不到了。
（3）被害人葛某1均的证言及其提供的欠条、账本，证明：2017年2月初，陈浩赊了60条玉溪、50条小苏某、60条金南京，陈浩说的第二天结账，后又说暂时没钱结账。2月21日让陈浩写的欠条，一共算的32900元。9月11日时陈浩的父亲付给其一万元。
（4）被害人周某1的证言及其提供的欠条，证明：陈浩以帮忙销香烟为名从2017年2月至5月间数次拿烟出去，一直未交烟款，期间还向其借款5000元，到5月2日对账时陈浩写了25000元欠条，应收烟款算的2万元，陈浩出事后他父亲陈某4在9月21日还给其12000元。
（5）被害人鞠某的陈述及其提供的欠条，证明：2017年3月16日，陈浩赊了50条玉溪、40条小苏某、70条红南京香烟，算的26000元，到4月18日打的欠条，陈浩陆续还了几次钱后还剩12700。
（6）被害人陈某1的证言及其提供的欠条，证明：2017年4月9日，陈浩欠走玉溪、南京等香烟算的23130元；4月10日陈浩付了2000多元现金，5月13日送来6箱天之蓝抵账9720元，余款11000元未付。
（7）被害人陆某的陈述及其提供的账册，证明：2017年5月3日，陈浩赊账25条玉溪香烟及10条小苏某，一直未付。
（8）被害人王某1的陈述及其提供的欠条，证明：2017年5月19日，陈浩赊走25条玉溪和10条硬中华”，说明天就结账。后一直未付账。
（9）被害人郭某的陈述及其提供的欠条，证明：2017年5月23日，陈浩欠走6条硬中华、10条软玉溪，共计4450元。
（10）被害人王某2的陈述及其提供的欠条，证明：2017年5月23日陈浩拿硬中华等香烟一共7000多元，付了三、四千元，还欠款3950元。
（11）被害人张某的陈述，证明：2017年5月25日，陈浩赊账60年泸州老窖14箱，到6月中旬之后他的电话就打不通了。
（12）被害人陈某2的陈述及其提供的欠条，证明：2017年3月陈浩向其卖过小苏某、玉溪等香烟（烟款当场已结清）；5月28日，陈浩赊了12箱郎牌T6白酒和30条金南京香烟，共算的12075元，说的没带钱第二天来结账，后陈浩失联。
（13）被害人王某3及其提供的欠条，证明：2017年5月29日，陈浩赊走8条红南京、1条小苏某、2瓶天之蓝，陈浩写的欠条共算的1650元。
（14）被害人陈某3的陈述及其提供的欠条，证明：2017年5月20日，陈浩欠走20条小苏某，算的200元一条，加上之前还账时多付的610元，计3390元未付帐。
（15）被害人濮某的陈述及其提供的欠条，证明：2017年6月10日，陈浩赊走6条金南京，共算的1140元，后陈浩失联。
（16）被害人王某4的陈述及其提供的欠条，证明：2017年6月12日，陈浩拿了17条硬中华，5条软中华，算的10390元，后陈浩失联。
（17）被害人柯某的陈述，证明：今年6月，陈浩两次共赊账十包南京九五香烟，期间付过五包烟钱后陈浩失联。
（18）被害人范某的陈述及其提供的与陈浩的微信支付记录，证明：陈浩以帮其办理贷款，要走流水为名，于7月3日让其微信转账4000元给他，说当天就会转回来，其未收到钱就追问陈浩，陈浩说他操作微信不小心把2400元还了他的支付宝，让其再转2400元给他，其仍用微信转的，后陈浩说他帮其重办了一张银行卡，钱到了卡上，7月10日陈浩说明天一起去徐州拿钱，让其出400元车费，其微信又转了400元。第二天就联系不上陈浩了。
4.被告人陈浩的供述，证明：其因欠下高利贷，就通过赊烟酒变卖后还债及娱乐消费等，先后骗了16万多元。
5.鉴定意见
（1）如皋市价格认证中心出具的价格认定结论书，证明：涉案白酒的价格。
（2）如皋市烟草专卖局提供的涉案香烟批发、市场零售价清单，证明：涉案香烟的价格。
本院认为，被告人陈浩以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。案发后被告人陈浩能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈浩犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人陈浩自愿认罪，其退出全部赃款，均可酌情从轻处罚。对辩护人基于上述情节提出对被告人陈浩从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈浩多次实施诈骗且诈骗数额巨大，对其不宜适用缓刑。对辩护人提出对被告人陈浩适用缓刑的辩护意见，本院难以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一七年十二月二十日起至二Ｏ二Ｏ年十一月十三日止），并处罚金人民币五万元（于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人陈浩退出的赃款人民币18970元，连同暂存于如皋市公安局的人民币100000元，发还被害人（其中沈建林6000元，薛爱琴2275元，葛乃军22900元，鞠军梅12700元，陈科11000元，王云90**元，郭美珍4450元，王国华3950元，张永秀18000元，陈国平12075元，王树梅1650元，陈逢3390元，濮益梅1140元，王爱民10390元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱秀梅
人民陪审员 许建国
人民陪审员 章瑞祥
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 王海珊