河南省安阳市文峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0502刑初669号
公诉机关安阳市文峰区人民检察院。
被告人梅某某，男，1992年9月4日出生。因涉嫌犯诈骗罪，2017年4月30日临时羁押于深圳市第三看守所，2017年5月5日被安阳市公安局高新分局刑事拘留，2017年6月9日被安阳市公安局高新分局逮捕。
辩护人袁玉涛，河南永中律师事务所律师。
安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2017）262号起诉书指控被告人梅某某犯诈骗罪，于2017年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月26日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员胡秀娟出庭支持公诉。被告人梅某某及其辩护人袁玉涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市文峰区人民检察院指控，
一、2011年4月29日，被告人梅某某以兑换美金为由，通过伪造银行转账信息的手段，骗取被害人朱某人民币11800元。
二、2011年8月17日，被告人梅某某以兑换澳币为由，利用银行汇款不能即时到账的漏洞，以转账后取消交易的手段，骗取被害人胡某人民币47750元。
三、2011年9月30日，被告人梅某某以兑换澳币为由，通过伪造银行转账信息的手段，骗取被害人寿某人民币25000元。
四、2011年10月8日，被告人梅某某假借被害人荣某朋友的身份，以海外代购为名，骗取被害人荣某人民币3000元。
五、2014年12月29日，被告人梅某某以兑换澳币为由，通过伪造银行转账信息的手段，骗取被害人吴某2人民币49200元。
六、2015年6月3日至5日，被告人梅某某以兑换澳币为由，利用银行汇款不能即时到账的漏洞，以转账后取消交易的手段，骗取被害人张某人民币89888元。
七、2016年2月25日，被告人梅某某以兑换澳币为由，通过伪造银行转账信息的手段，骗取被害人李某人民币5000元。
八、2016年5月份，被告人梅某某以兑换澳币为由，利用伪造“澳洲联邦银行转账图片”，骗取被害人刘某人民币46100元。
公诉机关向本院提供了受案登记表、护照、被害人转账截图、涉案银行卡交易明细、退赃情况说明等书证，证人吴某1、梅某、周某的证言，被害人刘某、朱某、胡某、寿某、荣某、李某、吴某2、张某的陈述，被告人梅某某的供述和辩解等证据，认为被告人梅某某的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人梅某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人梅某某的辩护人提出的辩护意见是，对指控的罪名和事实无异议，但对被告人应考虑一些特殊的事实和情况：1、被告人在国外读书生活，中外文化和法律存在差异；2、被告人在归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，对于坦白应从轻处罚；3、亲属已经退赔部分损失，表示愿意继续退赔退赃；4、被告人无前科，自愿认罪认罚，可予以从宽处理。
经审理查明，
一、2011年4月29日，被告人梅某某以兑换美金为由，通过伪造银行转账信息的手段，骗取被害人朱某人民币11800元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人梅某某的供述证实，2011年4月份，其在“北美省钱快报”论坛上找到受害人，通过伪造银行转账信息的手段骗取受害人的信任，让受害人于2011年4月29日、30日从自己的建行账户62×××03，分别向其工行账户62×××53共转账人民币11800元。
2、被害人朱某的陈述证实，2011年其刚到美国留学，需要换汇，就在“北美省钱快报”论坛上找到了梅某某。2011年4月底，梅某某先用自己的美国银行账户支付给其相应的美金，然后其用自己的国内建行卡账户62×××03向梅某某国内的工行卡账户62×××53上分两次汇款共计11800元，梅某某收到其支付的钱后便取消交易，将汇给其的钱追回。
3、梅某某的账号为62×××53的银行卡交易明细显示，2011年4月29日，从账户62×××03上跨行转入人民币8000元，2011年4月30日跨行转入人民币3800元。
上述证据经当庭举证、质证，予以确认。
二、2011年8月17日，被告人梅某某以兑换澳币为由，利用银行汇款不能即时到账的漏洞，转账后再取消交易，骗取被害人胡某人民币47750元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人梅某某的供述证实，2011年8月份，其以兑换澳币，利率比银行低为由诈骗胡某人民币47750元。
2、被害人胡某的陈述证实，其女儿在澳洲上学，有人和其女儿联系换澳币，利率比银行低，对方把澳币先打到其女儿的账户上，然后其从网上分两次汇给对方47750元，第一次是2011年8月17日10时52分，汇了10000元，第二次是11时15分，汇了37750元。对方的开户行是中国工商银行台山市支行，户名是梅某某，账号是62×××53。梅某某给其女儿兑换的澳币实际没有到账。
3、徽商银行个人网上银行两笔交易均显示，交易时间为2011年8月17日，转出账号为62×××49，户名胡某，转入账号为62×××53，户名梅某某，转入网点为中国工商银行台山市支行，转账金额一笔为10000元，一笔为37750元，均交易成功。
4、梅某某的账号为62×××53的银行卡交易明细显示，2011年8月17日，从账户62×××49分两次跨行转入人民币10000元和37750元。
上述证据经当庭举证、质证，予以确认。
三、2011年9月30日，被告人梅某某以兑换澳币为由，通过伪造银行转账信息的手段，骗取被害人寿某人民币25000元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人梅某某的供述证实，2011年9月底，其以兑换澳币为由，在网上找到受害人，通过伪造银行转账信息的手段骗取受害人信任，受害人于2011年9月30日分两笔从银行账户42×××36向其账户62×××53共转账人民币25000元。
2、被害人寿某的陈述证实，2011年9月其去澳洲上学，有人加了其QQ，兑换澳币。其用自己的民生银行账户分两笔给对方叫梅某某的工商银行账号62×××53转过去25000元，对方给其发了一个银行转账截图。第二天其发现没有到账，QQ号被拉黑，意识到被骗，在澳洲就报了警。
3、梅某某的账号为62×××53的银行卡交易明细显示，2011年9月30日，从账户42×××36上分两次跨行转入人民币10000元和15000元。
上述证据经当庭举证、质证，予以确认。
四、2011年10月8日，被告人梅某某假借被害人荣某朋友的身份，以海外代购为名，骗取被害人荣某人民币3000元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人梅某某的供述证实，2011年10月份，其在“记忆论坛”上找到一个发支付宝充值与淘宝代购的广告，后通过QQ号联系到对方，利用对方朋友的身份以海外代购为名，诈骗对方人民币3000余元。
2、被害人荣某的陈述证实，2011年10月的一天，其在家里网上海外代购，当时以为是澳大利亚朋友的账户，就用其妻钟某某的工商银行账户62×××23向对方账户62×××53汇了人民币3000元，后意识到被骗。
3、梅某某的账号为62×××53的银行卡交易明细显示，2011年10月8日，由62×××23账户转账人民币3000元。
上述证据经当庭举证、质证，予以确认。
五、2014年12月29日，被告人梅某某以兑换澳币为由，通过伪造银行转账信息的手段，骗取被害人吴某2人民币49200元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人梅某某的供述证实，2014年12月份，其在“记忆论坛”上找到一个想要兑换澳币的人，其主动加了对方微信，告诉对方自己是中国留学生准备回国，需要把剩下的澳币兑换成人民币，然后其用假的澳洲银行汇款截图给对方发过去，对方把钱汇到其工商银行尾号为4553的账户上后，其就把对方拉黑了。其一共收到两笔汇款共计49200元。
2、被害人吴某2的陈述证实，2014年12月29日其在澳大利亚，当时有人加其微信，对方说准备回国了，想把澳币换成人民币，其通过网银把钱转给对方，对方还给了其澳币账户的截图。其一共被骗了49200元。
3、梅某某的账号为62×××53的银行卡交易明细显示，2014年12月29日从账号60×××99银行卡汇入两笔，一笔14400元，一笔34800元，共计人民币49200元。
上述证据经当庭举证、质证，予以确认。
六、2015年6月3日至5日，被告人梅某某以兑换澳币为由，利用银行汇款不能即时到账的漏洞，转账后再取消交易，骗取被害人张某人民币89888元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人梅某某的供述证实，2015年6月份，其在网上找到一个想要兑换澳币的QQ号，其主动加了对方，告诉对方其想用澳币兑换成人民币。后其给对方发过去一张事先汇款的“澳洲银行汇款截图”，取得对方信任后，给了对方自己的尾号为4553的工商银行卡号，后其收到对方的三笔汇款，分别为4888元、45000元、40000元。其收到对方汇款后，取消了自己的交易，没有给对方汇款。
2、被害人张某的陈述证实，其儿子在澳洲工作，2015年6月3日，其接到儿子电话，让其给一个人的账户汇款，说是做生意。其向62×××53的账户分别于6月3日、6月4日、6月5日分三次汇款4888元、45000元、40000元，共计89888元。
3、被害人张某提供的汇款截图显示，收款方户名为梅某某，收款方账号为62×××53，转账金额分别为4888元、45000元、40000元，均显示转账成功。
上述证据经当庭举证、质证，予以确认。
七、2016年2月25日，被告人梅某某以兑换澳币为由，通过伪造银行转账信息的手段，骗取被害人李某人民币5000元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人梅某某的供述证实，2016年2月，其在“澳洲YEEY”论坛上找到受害人，通过伪造银行转账信息的手段骗取对方信任，让受害人从自己的银行账户62×××49，于2016年2月25日向自己的工行账户62×××53转账5000元。
2、被害人李某的陈述证实，2016年2月，其在澳洲的墨尔本上学，因为需要澳币就在澳洲YEEY论坛中联系到了梅某某，梅某某向其发送了银行汇款的截图，其就通过招商银行的网银向其支付了5000元人民币，之后发现汇款截图是伪造的，澳币没有到其账上。
3、梅某某的账号为62×××53的银行卡交易明细显示，2016年2月25日，由李某62×××49账户转入人民币5000元。
上述证据经当庭举证、质证，予以确认。
八、2016年5月份，被告人梅某某以兑换澳币为由，利用伪造的“澳洲联邦银行转账图片”，骗取被害人刘某人民币46100元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人梅某某的供述证实，2016年5月份，其通过网络登录到澳洲的“忆忆论坛”上，看到一个澳留学生发布的人民币、澳币兑换信息。其与该学生联系上后，用一张以前使用的澳大利亚联邦银行的网银汇款页面，把页面上的信息修改成自己给留学生汇款的画面，然后把假的汇款页面拍照后发给对方，给了对方梅某名下的农行卡账号，尾号为570。对方相信后，通过支付宝给其转款人民币20000元。后其提出要多换一点，留学生的家人就从中国境内通过网银一次转给其26100元。其收到钱后将对方微信删除。该款转给女友的母亲周某6000元，给女友吴某1转24000元，给网友贺翻霞转3000元购买游戏装备，剩下的钱自己花销了。
2、被害人刘某的陈述证实，女儿申婉灵在澳洲上学，2016年5月23日中午，其女儿在微信上说要给梅某尾号为570的农行账号上汇款26100元，并告诉其已经给梅某转了20000元。其确认后，就通过网上银行给梅某账户上转了26100元。后女儿告诉其没有收到兑换的澳币，遂报警。
3、证人吴某1的证言证实，梅某某是其男友，2016年5月23日转给其6000元，5月24日转给其15000元，还其母亲的借款6800元。其母亲收到的6800元及其收到的21000元都是从梅某的账户转过来的。梅某某告诉其是自己在美国找别人用美金兑换的人民币。
4、证人周某的证言证实，梅某某是女儿吴某1的男友。5月21日梅某某找其借过6800元。梅某某是用梅某的银行卡转给其欠款。
5、证人梅某的证言证实，62×××70的银行卡是其在中国农业银行端芬支行开的，平时这张卡是梅某某在使用，梅某某是其妻子的表弟。吴某1是梅某某的女友。
6、梅某的中国农业银行账户交易明细显示，2016年5月23日收到申婉灵支付宝转账20000元、刘某网银转账26100元；通过网上银行转给吴某16000元，转给贺翻霞3000元，转给周某6800元；5月24日转给吴某115000元。
上述证据经当庭举证、质证，予以确认。
综上，被告人梅某某诈骗8次，骗取人民币277738元；案发后，赃款已全部追回，退还被害人。
2017年4月30日，梅某某由深圳湾出境香港时被深圳湾出入境边防检查站抓获。
另有被告人梅某某的户籍证明、美籍护照、临时羁押证明、无前科证明、辨认笔录、汇款截图照片、银行账单信息、微信聊天信息截图、转账凭证、出入境记录及退还赃款证明等证据在卷可查。
本院认为，被告人梅某某以非法占有为目的，采取欺骗手段，利用网络骗取多名被害人财物，诈骗金额共计人民币277738元，核其所为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人梅某某认罪态度较好，能如实供述犯罪事实，具有坦白情节；案发后，退还全部赃款，量刑时予以从轻处罚。被告人梅某某的辩护人提出的从轻处罚的辩护意见成立。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度在量刑时综合考虑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条和《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人梅某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月30日起至2021年2月28日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杜建民
审 判 员 韩凤明
代理审判员 黄 炎
二〇一七年十一月二十日
代理书记员 王 芳