湖北省云梦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂云梦刑初字第00049号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人刘新国，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月29日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月30日被取保候审，同年12月17日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人秦盛军，湖北鹏展律师事务所律师。被告人韩某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月11日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月13日被取保候审。辩护人胡琼剑，湖北律之心律师事务所律师。被告人徐某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月2日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。被告人曹某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月2日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候审。辩护人李晓云，湖北松竹梅律师事务所律师。被告人朱某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月2日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候审。辩护人关春堂，湖北松之盛律师事务所律师。被告人王某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月2日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候审。被告人杨某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月2日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候审。被告人周某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月2日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月7日被取保候审。辩护人聂志敏，湖北锡爱律师事务所律师。湖北省云梦县人民检察院以云检公诉刑诉（2015）19号起诉书指控被告人刘新国、韩某甲、徐某甲、曹某甲、朱某甲、王某甲、杨某甲、周某甲犯诈骗罪，于2015年3月24日向本院提起公诉。本院遵照湖北省孝感市中级人民法院指定管辖决定，依法组成合议庭，于2015年5月25日公开开庭审理了本案。湖北省云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉，被告人刘新国及其辩护人秦盛军，被告人韩某甲及其辩护人胡琼剑，被告人徐某甲，被告人曹某甲及其辩护人李晓云，被告人朱某甲及其辩护人关春堂，被告人王某甲、杨某甲，被告人周某甲及其辩护人聂志敏到庭参加诉讼，本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定，现已审理终结。湖北省云梦县人民检察院指控：2013年6月至2014年7月，被告人刘新国、韩某甲、徐某甲、曹某甲、朱某甲为实施诈骗，以出资入股的方式购置假冒的苹果5S手机、假的百元面值话费充值卡以及电脑、网关、电话机等设备，并与武汉顺丰速运有限公司汉川分公司、应城分公司分别以徐某甲、曹某甲、朱某甲、刘玲、李志伟、余琴的名签订快件运输合同暨月结协议，委托快递公司送货和代收货款。随后，以底薪加提成的方式招聘被告人王某甲、杨某甲、周某甲等人充当话务员，授以话术、台词和他人的信息资料，冒充虚拟的北京“世纪之星”、“新时空”等公司的名义向全国各地的手机用户拨打电话，称以货到付款的方式向快递公司业务员支付1280元或1300元购买等值的话费充值卡可免费获得一部苹果5S手机，诈骗成功后，快递公司通过银行转账的方式将诈骗的钱款打入月结协议中绑定的由被告人提供的银行账号。分述如下：2013年6月至9月，被告人刘新国在汉川市叶家台58号、汉川市祥和花园3栋一出租屋，使用徐某甲、曹某甲的银行卡与武汉顺丰速运有限公司汉川分公司（以下简称顺丰汉川分公司）签订《快递收派合同暨月结协议》，采取上述方式实施诈骗。2014年3月至6月，被告人刘新国与蔡攀、刘玲（在逃，另案处理）在汉川市仙女街办事处刘家台6号，使用徐某甲的银行卡与顺丰汉川分公司签订《快递收派合同暨月结协议》，采取上述方式实施诈骗，共骗取李某甲、阮某甲、陈某甲、郭某、韦某甲、黄某、阳某、杨某乙、戴某、温某、梁某甲、王某丙、徐某乙、张某甲、王某丁、陈某乙、高某甲、曹某乙、高某乙、刘某甲、刘某乙、杨某丙、王某戊、陈某丙、王某己、杨某丁、朱某乙、张某乙、王某庚、张某丙等人共计537082元。2014年2月至6月，被告人刘新国在汉川市步行街及北桥路祥和南苑，使用朱某甲、刘玲的银行卡与顺丰汉川分公司签订《快递收派合同暨月结协议》，采取上述方式实施诈骗，共骗取姜某、杨某戊、王某辛、王某壬、陆某甲、吴某甲、阮某乙、汪某、罗某、李某乙、石某、吕某甲、张某丁、程某甲、许某甲、叶某、伍某能、谢某、梁某乙、余某、池某、万某、周某乙、陆某乙、吕某乙、赵某、张某戊、五毕武、殷某、吴某乙、巫某、徐某丙、王某癸、周某丙、刘某丙、孟某等人共计814854.50元。2014年3月至6月，被告人刘新国、韩某甲在汉川市北桥路祥和南苑益诚花园韩某甲家，使用李志伟的银行卡与顺丰汉川分公司签订《快递收派合同暨月结协议》，采取上述方式实施诈骗，共骗取吴某丙、陆某丙、薛某、董某、曾某甲、贺某、郑某、李某丙、韦某乙、胡某甲、程某乙、梁某丙、曾某乙、杨某己等人共计349460元。2014年6月，被告人刘新国、徐某甲、曹某甲、朱某甲在应城市城中办事处光明街南二巷20号，使用余琴的银行卡与武汉顺丰速运有限公司汉川分公司签订《快递收派合同暨月结协议》，以底薪加提成的方式招聘被告人王某甲、杨某甲、周某甲充当话务员，采取上述方式实施诈骗，共骗取刘某丁、刘某戊、张某己、高某丙、五涵、杜某、刘某己、杨某庚、王某子、刘某庚、欧某、黎某、陈某丁、王某丑、韩某乙、王某寅、朱某丙、朱某丁、李某丁、施某、练某、梁某丁、吴某丁、李某戊、胡某乙、陈某戊、许某乙、王朝俊等人共计79648元，其中被告人王某甲、杨某甲成功骗取21760元，被告人周某甲成功骗取16640元。案发后，被告人刘新国于2014年7月29日到云梦县公安局投案。上述指控，公诉机关提交了物证假苹果手机、假充值卡、电脑，书证到案经过及抓获经过、顺丰汉川分公司及顺丰应城分公司快递单据存根、租房合同、工资表、话术及手机用户信息、快递收派合同暨月结协议、工商银行活期历史清单、云梦县公安局说明、退赃单据、中国移动及电信和联通公司证明、湖北顺丰速运有限公司证明及情况说明、深圳市泰海网络科技服务有限公司证明，辨认笔录、搜查笔录及照片，被告人刘新国、韩某甲、徐某甲、曹某甲、朱某甲、王某甲、杨某甲、周某甲的供述与辩解，证人唐某、肖某、王某乙的证言，被害人李某甲、阮某甲、陈某甲、郭某、韦某甲、黄某、阳某、杨某乙、戴某、温某、梁某甲、王某丙、徐某乙、张某甲、王某丁、陈某乙、高某甲、曹某乙、高某乙、刘某甲、刘某乙、杨某丙、王某戊、陈某丙、王某己、杨某丁、朱某乙、张某乙、王某庚、张某丙、姜某、杨某戊、王某辛、王某壬、陆某甲、吴某甲、阮某乙、汪某、罗某、李某乙、石某、吕某甲、张某丁、程某甲、许某甲、叶某、伍某能、谢某、梁某乙、余某、池某、万某、周某乙、陆某乙、吕某乙、赵某、张某戊、五毕武、殷某、吴某乙、巫某、徐某丙、王某癸、周某丙、刘某丙、孟某、吴某丙、陆某丙、薛某、董某、曾某甲、贺某、郑某、李某丙、韦某乙、胡某甲、程某乙、梁某丙、曾某乙、杨某己、刘某丁、刘某戊、张某己、高某丙、五涵、杜某、刘某己、杨某庚、王某子、刘某庚、欧某、黎某、陈某丁、王某丑、韩某乙、王某寅、朱某丙、朱某丁、李某丁、施某、练某、梁某丁、吴某丁、李某戊、胡某乙、陈某戊、许某乙、王朝俊的证言等证据。公诉机关认为被告人刘新国、韩某甲、徐某甲、曹某甲、朱某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，其中被告人刘新国诈骗金额达1781044.50元，属数额特别巨大，被告人韩某甲诈骗金额达349460元，被告人徐某甲、曹某甲、朱某甲诈骗金额达79648元，均属数额巨大；被告人王某甲、杨某甲、周某甲明知他人实施诈骗活动，仍为其充当话务员实施诈骗活动，并以其诈骗成功的数额进行提成，其中被告人王某甲、杨某甲诈骗金额达21760元，被告人周某甲诈骗金额达16640元，均属数额较大，上述被告人的行为均构成诈骗罪，其中被告人王某甲、杨某甲、周某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请法院依法判处。被告人刘新国自愿认罪，其辩护人的辩护意见是本案查证的被害人107人，每人被骗金额仅1300元不到，涉案金额不应认定为178万余元，且仅手机的成本就有200元不等，应从中扣减，刘新国不应认定为主犯，另外刘新国对部分被害人有退款，应予查实扣减。被告人韩某甲自愿认罪，其辩护人的辩护意见是本案涉及韩某甲的涉案金额34万余元，证据不充分，韩某甲租房给刘新国时还以为是淘宝上销售手机，后应刘新国要求以房租和工资等形式入股，临时从事日常管理，其后也未分赃，所起作用应认定为从犯，韩某甲自愿认罪并愿意积极配合退赃。被告人徐某甲自愿认罪。被告人曹某甲自愿认罪，其辩护人的辩护意见是本案涉案数额证据不充分，涉案金额也未扣减成本，曹某甲主要做售后工作，按月工资及提成拿钱，本案中起次要作用应为从犯，曹某甲有积极退赃和自愿认罪的情节。被告人朱某甲自愿认罪，其辩护人的辩护意见与被告人曹某甲的辩护人辩护意见一致。被告人王某甲、杨某甲自愿认罪。被告人周某甲自愿认罪，其辩护人的辩护意见是周某甲在本案中仅任话务员，也没有领取工资和提成，应认定为从犯，且有自愿认罪情节，建议免予刑事处罚。经审理查明，2013年6月至2014年7月间，被告人刘新国等人购买假苹果手机、假话费充值卡，购置电脑、网关、电话机等设备，并与快递公司分别以他人的名义签订合同，委托送货和代收货款。随后，以底薪加提成的方式招聘“话务员”，授以话术、台词和他人的电话号码等信息资料，由“话务员”以北京“世纪之星”、“新时空”等公司名义向信息资料上的客户拨打电话，称购买1280元或1300元的话费充值卡，即可免费获得苹果5S手机一部，并可以通过快递公司以货到付款的方式支付。快递公司收到货款后，按合同约定向被告人刘新国等人提供的银行账号转账支付。具体情节分述如下：2013年6月至9月，被告人刘新国以汉川市叶家台58号和汉川市祥和花园3栋一出租屋二处为网点，分别使用徐某甲、曹某甲的银行卡与武汉顺丰速运有限公司汉川分公司（以下简称顺丰汉川分公司）签订《快递收派合同暨月结协议》，以上述方法实施诈骗。2014年3月至6月，被告人刘新国与同案人蔡攀、刘玲（均在逃）以汉川市仙女街办事处刘家台6号为网点，使用徐某甲的银行卡与顺丰汉川分公司签订《快递收派合同暨月结协议》，以上述方法实施诈骗共骗取537082元。2014年2月至6月，被告人刘新国以汉川市步行街及北桥路祥和南苑二处为网点，分别使用朱某甲、刘玲的银行卡与顺丰汉川分公司签订《快递收派合同暨月结协议》，以上述方式实施诈骗共骗取814854.50元。2014年3月至6月，被告人刘新国以汉川市北桥路祥和南苑益诚花园被告人韩某甲家为网点，使用李志伟的银行卡与顺丰汉川分公司签订《快递收派合同暨月结协议》，采取上述方法实施诈骗，共骗取349460元。在此期间，被告人刘新国邀约被告人韩某甲，要求其以其房屋租金与工资等方式入股，并负责该处网点的后勤管理工作。2014年6月，被告人刘新国以应城市城中办事处光明街南二巷20号为网点，并邀约被告人徐某甲、曹某甲、朱某甲以工资等入股，使用余琴的银行卡与武汉顺丰速运有限公司汉川分公司签订《快递收派合同暨月结协议》，其中被告人徐某甲充当“话务员”并负责此网点的后勤管理工作，被告人曹某甲、朱某甲充当“售后”，并以底薪加提成的方式招聘被告人王某甲、杨某甲、周某甲充当话务员，采取上述方式实施诈骗，共骗取79648元，其中被告人王某甲、杨某甲涉案金额21760元，被告人周某甲涉案金额16640元。案发后，被告人刘新国于2014年7月29日到云梦县公安局投案。被告人刘新国共退赃680000元，另以被告人徐某甲名义退赃30000元，以被告人曹某甲、朱某甲、王某甲、杨某甲名义各退赃20000元，公安机关从被告人朱某甲处追回银行卡中的赃款30000元。上述事实，被告人刘新国、韩某甲、徐某甲、曹某甲、朱某甲、王某甲、杨某甲、周某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有物证假苹果手机、假充值卡、电脑，书证到案经过及抓获经过、顺丰汉川分公司及顺丰应城分公司快递单据存根、租房合同、工资表、话术及手机用户信息、快递收派合同暨月结协议、工商银行活期历史清单、云梦县公安局说明、退赃单据、中国移动及电信和联通公司证明、湖北顺丰速运有限公司证明及情况说明、深圳市泰海网络科技服务有限公司证明，辨认笔录、搜查笔录及照片，被告人刘新国、韩某甲、徐某甲、曹某甲、朱某甲、王某甲、杨某甲、周某甲的供述与辩解，证人唐某、肖某、王某乙的证言，被害人李某甲、阮某甲、陈某甲、郭某、韦某甲、黄某、阳某、杨某乙、戴某、温某、梁某甲、王某丙、徐某乙、张某甲、王某丁、陈某乙、高某甲、曹某乙、高某乙、刘某甲、刘某乙、杨某丙、王某戊、陈某丙、王某己、杨某丁、朱某乙、张某乙、王某庚、张某丙、姜某、杨某戊、王某辛、王某壬、陆某甲、吴某甲、阮某乙、汪某、罗某、李某乙、石某、吕某甲、张某丁、程某甲、许某甲、叶某、伍某能、谢某、梁某乙、余某、池某、万某、周某乙、陆某乙、吕某乙、赵某、张某戊、五毕武、殷某、吴某乙、巫某、徐某丙、王某癸、周某丙、刘某丙、孟某、吴某丙、陆某丙、薛某、董某、曾某甲、贺某、郑某、李某丙、韦某乙、胡某甲、程某乙、梁某丙、曾某乙、杨某己、刘某丁、刘某戊、张某己、高某丙、五涵、杜某、刘某己、杨某庚、王某子、刘某庚、欧某、黎某、陈某丁、王某丑、韩某乙、王某寅、朱某丙、朱某丁、李某丁、施某、练某、梁某丁、吴某丁、李某戊、胡某乙、陈某戊、许某乙、王朝俊的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘新国、韩某甲、徐某甲、曹某甲、朱某甲、王某甲、杨某甲、周某甲等人以非法占有为目的，向不特定手机用户拨打电话，以购充值卡送苹果手机为名，通过快递公司邮寄假充值卡和假苹果手机，以货到付款的方式骗取他人财物，其中被告人刘新国涉案金额1781044.50元，属数额特别巨大，被告人韩某甲涉案金额349460元，但其参与的作案方法是拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，属其他特别严重情节，被告人徐某甲、曹某甲、朱某甲涉案金额79648元，均属数额巨大，被告人王某甲、杨某甲涉案金额21760元，被告人周某甲涉案金额16640元，均属数额较大，上述八被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人所独立提出的涉案金额证据不充分的意见，经查，该涉案金额是以顺丰汉川分公司及顺丰应城分公司向被告人刘新国在合同中约定的银行卡汇款金额确定，其中退款金额和快递费用均已扣减，其认定金额已经有利于被告人，故该辩护意见不应采纳。被告人刘新国在共同犯罪中预谋犯罪，准备作案工具，吸收、组织犯罪成员，传授犯罪方法，掌控犯罪所得，起主要作用，系主犯，被告人韩某甲、徐某甲、曹某甲、朱某甲、王某甲、杨某甲、周某甲在共同犯罪中分别从事“话务员”、“售后”、“后勤”等工作，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人刘新国主动投案，如实供述自己的犯罪行为，是自首，依法可以减轻处罚。被告人韩某甲、徐某甲、曹某甲、朱某甲、王某甲、杨某甲、周某甲到案后如实供述并当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人刘新国、韩某甲、徐某甲、曹某甲、朱某甲、王某甲、杨某甲、周某甲等积极退赃，亦可以酌情从轻处罚。被告人周某甲犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚，责令具结悔过。被告人韩某甲、徐某甲、曹某甲、朱某甲案发后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人刘新国犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2022年9月15日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人韩某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑三年，并处罚金30000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人曹某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑三年，并处罚金30000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑三年，并处罚金30000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人王某甲犯诈骗罪，单处罚金20000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、被告人杨某甲犯诈骗罪，单处罚金20000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人周某甲犯诈骗罪，免予刑事处罚。九、上述被告人在有关机关退赔的赃款及扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长ＸＸ人民陪审员詹洪泽人民陪审员杨友货二〇一五年九月一日书记员郭文娟附录《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。