内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）昆刑初字第116号
公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。
被告人胡宏强，男，1977年3月30日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，大专文化，捕前系包头市祥泰装饰工程有限公司业务员，捕前住包头市青山区；因本案于2013年12月9日被拘留，同年12月17日被逮捕；现羁押于包头市公安局看守所。
辩护人郭佩志，内蒙古普照律师事务所律师。
包头市昆都仑区人民检察院以内包昆检诉刑诉（2014）126号起诉书指控被告人胡宏强犯票据诈骗罪，于2014年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员刘琰玮、代理检察员杨峻岩出庭支持公诉，被告人胡宏强及其辩护人郭佩志到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市昆都仑区人民检察院指控，2013年7月1日左右，被告人胡宏强和朋友吴某先找到二冶顺源钢材市场4栋13号做钢材生意的杨金元，胡宏强和杨某某约定：“需要买一些钢材，在拉钢材时先抵押一张空头转账支票，并保证在一个月之内付清货款。”到了7月7日上午，被告人胡宏强来到二冶顺源钢材市场4栋13号杨某某的办公室，杨某某给常某某打电话将常某某叫到其办公室，在二冶顺源钢材市场4栋13号杨金元的办公室里常某某和被告人胡宏强签订了一份钢材买卖企业产品购销合同，合同约定：“胡宏强买常某某H型钢488毫米＊300毫米的9支（重13.932吨，每吨3980元，价值55449元）和H型钢450毫米＊200毫米的36支（重33.048吨，每吨3980元，价值131530元），总价值186980元。”签完合同后被告人胡宏强当场给常某某写了一张186980元的中国银行转账支票，支票上签的日期是8月7日。胡宏强把签好的转账支票交给常某某，并让常某某找车把钢材拉到胡宏强指定的地方，装好货后让司机诸某某电话联系胡宏强，运费是司机诸某某把钢材拉到指定地方找胡宏强结算，司机诸某某把钢材送到青山区二机厂旁和包钢七号桥附近彭某的两个机械加工厂，胡宏强给打了一张收到钢材的收条，并把收条交给司机诸某某转交给常某某。在2013年8月份第一张转账支票到期时，胡宏强拿一张只填写了金额没有填写具体时间的转账支票和常某某换回了第一张已经到期的转账支票。2013年10月19日胡宏强又拿一张空白转账支票到常某某的办公室，将该空白转账支票填写好后换回了第二张没有填写日期的转账支票，第三张转账支票上面金额为186980元，出票日期为10月19日，受害人常某某在10月19日出票期间的10日内到中国银行进行倒存，发现胡宏强出具的转账支票的账户内没有钱。在2013年8月20日至11月5日期间胡宏强分5次给常某某支付了44000元钢材款。2013年12月19日被告人胡宏强到案后，对自己的犯罪事实供认不讳。
为证实所指控的事实，公诉机关向法庭提交了报案材料及被害人陈述、中国银行转账支票、购销合同、账户查询情况、收条、银行账户历史明细、证人证言、抓捕经过、常住人口基本信息及被告人供述等证据，认为被告人胡宏强在不具有支付能力，明知道其账户中余额不足以兑现支票金额的情况下，签发空头支票给被害人，用于骗取被害人的钢材，其行为已构成票据诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，提请本院，依法惩处。
被告人胡宏强及其辩护人郭佩志对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。被告人胡宏强的辩护人郭佩志的辩护意见是被告人胡宏强是为了履行合同才去赊购钢材，主观恶性不深，归案后认罪态度较好，对被告人酌情从轻处罚。
经审理查明，2013年7月1日左右，被告人胡宏强和朋友吴某先找到二冶顺源钢材市场4栋13号做钢材生意的杨某某，胡宏强通过杨某某联系到被害人常某某，并于2013年7月7日上午，被告人胡宏强与常某某在二冶顺源钢材市场4栋13号杨某某的办公室签订了一份钢材买卖企业产品购销合同，合同约定：“胡宏强购买常某某H型钢488毫米×300毫米的9支（重13.932吨，每吨3980元，价值55449元）和H型钢450毫米×200毫米的36支（重33.048吨，每吨3980元，价值131530元），总价值186980元。”签完合同后被告人胡宏强当场给常某某出具了一张包头市祥泰装饰工程有限公司的中国银行转账支票，金额为人民币186980元，支票上签的日期是8月7日。胡宏强把签好的转账支票交给常某某，被害人常某某装好货后让司机诸某某将钢材拉到胡宏强指定的地方，司机诸某某把钢材送到胡宏强指定的青山区二机厂旁和包钢七号桥附近的两个机械加工厂，胡宏强给打了一张收到钢材的收条通过司机诸某某转交给常某某。在2013年8月份第一张转账支票到期时，被告人胡宏强与包头市祥泰装饰工程有限公司法定代表人杨某某一同到被害人常某某处拿一张只填写了金额没有填写具体时间的转账支票和被害人常某某换回了第一张已经到期的转账支票。2013年10月19日被告人胡宏强经包头市祥泰装饰工程有限公司法定代表人杨某某同意又拿一张空白转账支票到被害人常某某处，将该空白转账支票填写好后换回了第二张没有填写日期的转账支票，第三张转账支票上面金额为186980元，出票日期为10月19日，被害人常某某在10月19日出票期间的10日内到中国银行进行倒存，发现被告人胡宏强出具的转账支票的账户内余额不足。案发前，被告人胡宏强分5次给被害人常某某支付钢材款共计人民币44000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。
1、报案材料及被害人常某某陈述，证实2013年7月7日被告人胡宏强从常某某处购买了46.98吨H型钢钢材，价值186980元。被告人胡宏强为其出具了一张中国银行转账支票用于支付，后由于支票到期账户内没有钱，被告人胡宏强又陆续给常某某换了两张转账支票并承诺钱已到账，10月28日常某某到银行取钱时发现是空头支票；
2、证人杨某某证言，证实2013年7月1日，其朋友吴某先领着胡宏强到其位于二冶顺源钢材市场4栋13号办公室并说被告人胡宏强想要签一张支票购买一批钢材，一个月内保证付清款。后来其联系被害人常某某，常某某与胡宏强在其办公室签订了合同，后来胡宏强一直没有给钱，常某某打电话让胡宏强给其换第二张支票，当时杨某某、胡宏强一同去换的，直至10月19日被告人胡宏强又给常某某换了一张支票，并说这次应该没问题了，钱应该回来了，让常某某去银行取钱；
3、书证中国银行转账支票一张，证实被告人胡宏强出具转账支票向被害人常某某购买钢材共计价值人民币186980元；
4、书证企业产品购销合同，证实昆区达明钢材经销部与包头市祥泰装饰工程有限公司（委托代理人为胡宏强）于2013年7月7日签订了企业产品购销合同，胡宏强向昆区达明钢材经销部常某某购买钢材总计价值为186980元并支付转账支票一张；
5、书证包头市祥泰装饰工程有限公司账户查询情况，证实2013年8月31日包头市祥泰装饰工程有限公司账户上余额不足以支付钢材货款，且从2013年7月1日至2013年11月30日均无资金流转情况；
6、书证收条，证实被告人胡宏强于2013年7月7日已收到所购钢材；
7、书证POS签购单、中国工商银行理财金账户历史明细清单，证实截止2013年10月14日被告人胡宏强向常某某支付钢材款共计人民币44000元；
8、书证包头市公安局昆都仑治安分局刑侦大队出具的抓捕经过，证实2013年12月9日昆都仑治安分局刑侦大队民警在二冶顺源钢材市场4栋3号将被告人胡宏强书面传唤至昆都仑治安分局办案中心接受讯问；
9、书证户籍信息，证实被告人胡宏强已达刑事责任年龄；
10、被告人胡宏强供述与上述证据相互印证。
被告人胡宏强的辩护人所提交的杨某某与彭某签订的钢结构制安劳务承包合同、胡宏强与彭某签订的钢结构制安劳务承包合同证明胡宏强与彭某存在劳务合同关系，不能够证明本案的事实，不予采纳。
本院认为，包头市昆都仑区人民检察院指控被告人胡宏强犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人胡宏强明知其账户上余额不足以支付钢材款，仍采用签发空头支票的手段骗取被害人钢材价值人民币142980元，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。对被告人胡宏强的行为应依法惩处。经庭审查明，被告人胡宏强在案发前已分五次支付被害人钢材款44000元，因此，对于公诉机关认定被告人胡宏强诈骗金额为186980元的意见，不予采纳。对公诉机关指控被告人胡宏强构成票据诈骗罪的犯罪事实及适用法律方面的其他意见，予以采纳。案发后，被告人胡宏强认罪态度较好，可酌情从轻处罚。对于被告人胡宏强的辩护人提出的被告人胡宏强是为了履行合同而赊购钢材的意见与庭审查明的事实不符，不予采纳；对于被告人胡宏强的辩护人提出的被告人胡宏强认罪态度较好的辩护意见，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、手段、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人胡宏强犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元（未缴纳）；
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月9日起至2019年6月8日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳。）
二、赃款人民币142980元，责令退赔被害人常某某。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 王 靖
人民陪审员 李占元
人民陪审员 孙 赟
二〇一四年五月七日
书 记 员 周世亮
附本判决适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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