浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0304刑初986号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人陈宝兴，男，1949年3月29日出生，汉族，浙江省温州市人，小学文化，经商，户籍地温州市鹿城区，曾犯虚假诉讼罪（2016年7月12日被抓获，次日被刑事拘留，2016年8月19日被逮捕，2016年10月31日被取保候审并释放）于2016年10月31日被温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年（温州市鹿城区司法局于2016年11月18日交于考察）。因本案于2017年3月20日投案，同日被取保候审。现在温州。辩护人赖金晓，浙江人民联合律师事务所律师。被告人陈少青，女，1975年4月19日出生，汉族，浙江省温州市人，高中文化，公司职员，户籍地温州市鹿城区。因本案于2017年3月23日投案并被取保候审。现在温州。辩护人江永肖，北京德恒（温州）律师事务所律师。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2017]973号起诉书指控被告人陈宝兴、陈少青犯虚假诉讼罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员方某出庭支持公诉，被告人陈宝兴、陈少青及辩护人赖金晓、江永肖到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关于2018年2月7日向本院提出补充侦查建议延期审理，后于2018年3月6日建议恢复审理。现已审理终结。经审理查明：2010年10月14日，温州市龙某物业管理有限公司（以下简称龙某公司）法定代表人即被告人陈宝兴授意龙某公司出纳即被告人陈少青将龙某公司资金30万元转账给陈某。2013年，被告人陈宝兴涉及多起债务纠纷，以其为法定代表人的温州宝恒轻工有限公司（以下简称宝恒公司）有土地补偿金被法院冻结。为从上述土地补偿金中分得部分款项，被告人陈宝兴将龙某公司转给陈某的上述30万元捏造为被告人陈宝兴向被告人陈少青借款30万元（陈少青通过银行汇款到陈宝兴指定的陈某帐户），并伪造了相应借据，再由被告人陈宝兴签名、宝恒公司盖章出具宝恒公司对此借款共同还款承诺书，且指使被告人陈少青予以配合。2013年8月26日，本院经申请依法确认陈少青、陈宝兴、宝恒公司因民间借贷纠纷而达成的调解协议（陈宝兴、宝恒公司自愿于2013年9月10日前偿还陈少青借款30万元）有效，并因此作出（2013）温瓯调确字第254号民事裁定书。后本院依申请执行，被告人陈少青从宝恒公司土地补偿金分配取得73874元并交给被告人陈宝兴。2017年7月24日，本院经利害关系人申请并进行了审查，以（2017）浙0304民特监1号民事裁定书撤销本院（2013）温瓯调确字第254号民事裁定。2017年3月20日、同月23日，被告人陈宝兴、陈少青先后自动投案，并均能如实供述上述犯罪事实。诉讼中，被告人陈宝兴已退缴违法所得73874元。上述事实，被告人陈宝兴、陈少青在开庭审理过程中均无异议，且有证人白某的证言，民事起诉书、授权委托书、司法确定申请书、受理通知书、借据、共同还款承诺书、货币补偿安置协议、公证书、人民调解协议书、调解确认笔录、民事裁定书、裁判文书生效通知书、申请执行书、执行裁定书、银行转帐凭证，刑事判决书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、释放证明书、缓刑执行通知书，退缴票据，到案经过，身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈宝兴、陈少青共同以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈宝兴、陈少青均有自首情节，且本案违法所得已退缴；被告人陈少青系受人指使参与本案，在共同犯罪起次要、辅助作用，是从犯且有悔罪表现；结合本案实际情况，予以不同程度地从轻处罚并可对被告人陈少青宣告缓刑；各辩护人提出与此相关的辩护意见，予以采纳。公诉机关变更的量刑建议适当，予以采纳。被告人陈宝兴在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有本罪没有判决，依法撤销缓刑，对前罪与本罪实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：一、撤销浙江省温州市鹿城区人民法院（2016）浙0302刑初1560号刑事判决书主文第二项中有关对被告人陈宝兴宣告缓刑部分。二、被告人陈宝兴犯虚假诉讼罪，判处拘役五个月，并处罚金1万元；与原犯虚假诉讼罪被判处的有期徒刑九个月，并处罚金1.5万元并罚；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金2.5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈少青犯虚假诉讼罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金3000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘小华人民陪审员  高剑波人民陪审员  彭国清二〇一八年三月二十八日书 记 员  陈选先判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十七条：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第三百零七条之一：以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚;同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。-??1?-