上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0115刑初1695号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人申某某，男，1985年2月5日出生，汉族，户籍地山东省曹县砖庙镇西申楼行政村西申楼村***号；2016年7月22日因本案被上海市。
辩护人陈先富，上海诚行律师事务所律师，由上海市浦东新区法律援助中心指派。
被告人郭某某，男，1967年6月17日出生，汉族，户籍地吉林省辉南县朝阳镇工农光明街民族胡同三委*组；2015年7月因诈骗行为被处行政拘留十五日；2016年7月25日因本案被上海市。
辩护人陶国平，上海市东泰律师事务所律师，由上海市浦东新区法律援助中心指派。
被告人丁某，女，1988年4月22日出生，汉族，户籍地河北省玉田县孤树镇前王庄村前王老东街***号；2016年7月23日因本案被上海市。
辩护人施冬梅，上海市东浦律师事务所律师，由上海市浦东新区法律援助中心指派。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉[2017]1377号起诉书指控被告人申某某、郭某某、丁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院先后指派检察员张某某、杨某出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关申请补充侦查，本院同意并延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控被告人申某某、郭某某、丁某于2016年6-7月间，明知白林辉(另处)伪造门票仍多次收购并加价出售，分别造成上海迪士尼乐园经济损失为人民币47万余元、11万余元、1万余元(以下币种均为人民币)，据此指控三名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，后补充认定被告人申某某、郭某某情节严重；认定三名被告人能如实供述，可根据《刑法》第六十七条第三款的规定从轻处罚。
被告人申某某对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，但辩称支付给白林辉的最后一笔4万元的钱款系定金，未收取门票。
辩护人陈先富对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，辩称应将被告人申某某所述4万元予以扣除，被告人有坦白情节，建议对其从轻处罚。
被告人郭某某对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议。
辩护人陶国平对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，辩称被告人郭某某到案后主动认罪，有悔罪表现，被害单位损失较小，建议对其从轻处罚。
被告人丁某对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议。
辩护人施冬梅对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，辩称被告人丁某认罪悔罪态度较好，建议法庭考虑其家庭情况，对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2016年6月至7月期间，被告人申某某、郭某某、丁某在明知白林辉处出售的上海迪士尼乐园门票系伪造的情况下，仍多次予以收购并加价出售。至案发，被告人申某某以30万余元的价格从白林辉处收购上述门票1,300余张后转卖牟利，其中1,275张被实际使用，造成上海迪士尼乐园经济损失478,125元；被告人郭某某以7万余元的价格从白林辉处收购上述门票300余张后转卖牟利，其中307张被实际使用，造成上海迪士尼乐园经济损失115,125元；被告人丁某以1万余元的价格从白林辉处收购上述门票30余张后转卖牟利，其中35张被实际使用，造成上海迪士尼乐园经济损失13,125元。
2016年7月21日、7月23日、7月25日公安机关先后抓获被告人申某某、丁某、郭某某，扣押作案用移动电话机等物；三名被告人到案后均如实供述了上述基本犯罪事实。
本案审理期间，被告人丁某向本院退缴了13,125元并预缴了罚金。
上述事实，三名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供且经庭审质证属实的被害单位证人何某某的证言笔录，证人朱某某、李某某的证言笔录，同案关系人白林辉的供述笔录，相关迪士尼官方出具的证明、上海迪士尼乐园被盗门票内部调查情况说明及相关附件、迪士尼门票官网自助改期说明、盗票记录、赠票发放情况、票务问题分析、盗刷票信息，相关微信聊天记录、微信、支付宝转账记录、电子邮箱截屏、已发送邮件截图、邮件附件及相关打印的二维码等书证，公安机关出具的扣押清单、扣押决定书、扣押笔录、电子数据检验工作记录、相关光盘、工作情况、情况说明、案发及抓获经过、公安业务档案卡片详细信息，被告人申某某、郭某某、丁某的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人申某某、郭某某、丁某明知是犯罪所得仍予以收购并转卖牟利，其中被告人申某某、郭某某犯罪情节严重，依照《刑法》第三百一十二条第一款的规定，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对被告人申某某、郭某某分别应处三年以上七年以下有期徒刑，对被告人丁某应处三年以下有期徒刑或者拘役，并均处罚金。公诉机关指控三名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人申某某及其辩护人所作扣除犯罪数额的辩解、辩护意见，经查，公诉机关系依据被告人申某某及白林辉的供述、聊天记录及转账汇款金额、发送的门票数量进行比对后认定实际被使用门票的数量，并依照每张375元的最低价格来计算被害单位的损失，有理有据，并无不当，本院予以确认，故上述辩解、辩护意见本院不予采纳。三名被告人到案后能如实供述基本犯罪事实，依照《刑法》第六十七条第三款的规定，均可从轻处罚。鉴于部分赃款已被追缴，可以对三名被告人酌情从轻处罚；三名辩护人所作相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人丁某能积极退赔并预缴罚金，可酌情从轻处罚，并可依照《刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款的规定，对其适用缓刑；其辩护人所作适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人申某某、郭某某应依照《刑法》第五十三条的规定向本院缴纳罚金。依照《刑法》第六十四条的规定，应当追缴被告人申某某、郭某某的犯罪所得，连同在案赃款，一并发还被害单位；作案工具应予没收。本院为维护社会管理秩序，判决如下：
一、被告人申某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月21日起至2020年4月20日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)
二、被告人郭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币九千元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月25日起至2019年7月24日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)
三、被告人丁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，罚金人民币一千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)
四、追缴被告人申某某、郭某某的犯罪所得，连同在案赃款，一并发还被害单位；作案工具予以没收。
丁某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐楚楚
人民陪审员 陆燕芳
人民陪审员 陆佩珍
二〇一八年二月五日
书 记 员 黄一笛
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。