江苏省南京市六合区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0116刑初286号
公诉机关南京市六合区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1976年2月13日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月15日被刑事拘留，次月21日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人茆延俊，江苏衡顺达律师事务所律师。
被告人胡某，男，1979年6月22日出生，汉族，无业。因犯故意伤害罪，于2003年9月被判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月15日被刑事拘留，次月21日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
被告人李某，男，1961年7月15日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月15日被刑事拘留，次月21日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人陈文金，北京市中银（苏州）律师事务所律师。
辩护人乔撼，北京市中银（苏州）律师事务所实习律师。
被告人王某，男，1975年12月14日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月11日被取保候审，经本院决定于2016年6月24日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2016]284号起诉书指控被告人陈某甲、胡某、李某、王某犯诈骗罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月2日公开开庭审理了本案，南京市六合区人民检察院检察员刘艳祥出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人茆延俊、被告人胡某、被告人李某及其辩护人陈文金、乔撼、被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市六合区人民检察院指控，2015年8月中旬，被告人陈某甲、胡某、李某、王某欲通过赌博的方式骗取他人钱物。2015年8月14日晚，被告人胡某召集被害人项某、沙某等人前往本区竹镇镇士林路一户居民家中赌博，安排“朱子”在赌博过程中提供赌资，并负责在赌博过程中抽头。被告人陈某甲、李某、王某参与赌博。四被告人通过事先串通好的方式，在赌博中作弊，骗取被害人项某、沙某二人赌债约人民币12万元，后在索债过程中因被害人报案而未能得逞。
公诉机关当庭出示了证人于某、曹某等人的证言，被害人沙某、项某的陈述，被告人胡某、陈某甲、李某、王某的供述和辩解，辨认笔录及侦查实验笔录等证据以证实上述指控成立，并据此认为，被告人陈某甲、胡某、李某、王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，但均系犯罪未遂，四被告人构成共同犯罪，均系主犯，另被告人陈某甲、李某具有坦白情节，被告人王某具有自首情节，要求依法追究四被告人相应的刑事责任。
被告人陈某甲对公诉机关的指控不持异议，未作辩解。
被告人陈某甲的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，但提出被告人陈某甲具有犯罪未遂、坦白、认罪悔罪及初犯等情节，建议对被告人陈某甲从宽处罚。
被告人胡某辩称：其事前、事中都没有串通，事后才知道诈赌。
被告人李某对公诉机关的指控不持异议，未作辩解。
被告人李某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，但提出被告人李某具有犯罪未遂、情节显著轻微、初犯及认罪悔罪等情节，建议对被告人李某从轻处罚，适用缓刑。
被告人王某对公诉机关的指控不持异议，未作辩解。
经审理查明：2015年8月，被告人陈某甲、胡某、李某、王某欲通过赌博的方式骗取他人财物，由被告人陈某甲出头，通过被告人胡某组织召集被害人项某、沙某，安排被告人李某寻找赌博场地，联系被告人王某准备赌博作弊工具。当月14日晚，四被告人和二被害人等人前往南京市六合区竹镇镇竹墩社区花园10号于某家中赌博，被告人胡某作为赌头，在赌博过程中抽头渔利，并安排朱某甲提供赌资。被告人陈某甲、李某、王某参与赌博。四被告人通过事先串通好的方式，在赌博中使用具有作弊功能的赌具，共同骗取被害人项某、沙某二人赌债人民币约12万元，后在索债过程中因被害人报案而未能得逞。
2015年10月14日，被告人陈某甲、胡某、李某被公安机关抓获归案，2015年11月10日，被公安机关上网通缉的被告人王某至公安机关投案。归案后，被告人陈某甲、李某、王某均如实供述上述主要事实，被告人胡某未作如实供述。
认定上述事实的证据如下：
一、书证
1.常住人口基本信息，证实：四被告人的年龄等自然情况。
2.受案登记表，证实：案件来源被害人报案。
3.发破案经过、抓获经过及到案经过，证实：本案的发破案情况及四被告人的归案情况。
二、证人证言
1.证人曹某的证言，证实：2015年8月31日，胡某带着姓朱的和姓陈的二人，到其家索取丈夫沙某所欠的6.9万元赌债，其将车辆过户他人得款1.63万元用于抵债，但未看到二手车老板将该款支付给何人。
2.证人陈某乙的证言及辨认笔录，证实：2015年七八月的一天傍晚，其送朱某甲到竹镇镇向阳河南侧西边河埂旁人家一个小赌场放钱的，朱某甲带了二万元钱过去，其也参与了赌钱，现场人员有胡某、李某、沙某等人，王某后来到场。胡某抽头有二三万元，沙某输钱。感觉王某赌钱还可以，好像能看懂“牌九”活门套路，能赢钱。后来其陪朱某甲来竹镇讨债，胡某迎接其二人，沙某老婆把车子抵债给朱某甲，卖了一万五千元，一万四直接给了朱某甲。
3.证人于某的证言及辨认笔录，证实：其家在南京市六合区竹镇镇竹墩社区花园10号。2015年七八月的一天中午，李某与其联系要求借用其家作为赌博场地，其同意。李某和陈某甲到其家收拾东西，陈某甲表示其家中的桌子不行，后来过了一小时左右，王某搬着桌子过来，他们三个人就围着桌子轮流掷骰子。后来他们三个人走了。晚八点左右，他们过来赌钱的，胡某抽头，沙某是其中的参赌人员。事后他们给了其200元钱。
三、被害人陈述
1.被害人项某的陈述及辨认笔录，证实：2015年8月14日晚饭后，胡某喊其晚上一起跟沙某、陈某甲他们赌钱，说他要请局。后来他就领着大家一起到一个老头家堂屋里，陈某甲拿出了一副牌九，大家就推牌九玩，后来玩了一会之后，陈某甲就喊王某过来了，王某就说自己没带钱，胡某就从之前进来的人手上拿了五千块钱，这两个人是胡某带过来的，胡某把钱给了王某。王某就上桌一起推牌九，当时玩的就是一千块钱一个庄，胡某在边上抽头。玩了一会之后，身上的钱输完了，胡某就从之前进来的人手上拿了五千块钱，其就拿着钱去玩了，后来又问胡某拿过几次钱，钱也都被输掉了，输了李某10500元，李某就让其给1万，那500元不要了，李某还说他欠胡某1万，就让其将欠他的转到胡某身上，后来玩到结束，欠胡某5.6万元，胡某说六千块钱是欠他的，其他钱是欠他朋友的。当时沙某输了，也是一直向胡某拿钱，他总共拿了6.5万元，胡某就说沙某的五千是欠他的，6万是欠其他人的。后来胡某就说让其二人过十天还这个钱。后来觉得不对劲，第二天就到推牌九赌博的老头家里面，老头子说头天晚上赌博的桌子被弄走了，其就知道胡某他们在赌博的时候“抽老千”了。然后其找到胡某，胡某推到李某头上，说李某安排桌子的。后来其跟胡某又找到陈某甲，陈某甲说跟他无关。后来觉得没有办法，就来公安机关反映情况了。
牌面上的流水主要就是朱某甲带来的2万元钱。当天胡某抽头在3万元左右。胡某借给其6000元，借给沙某5000元。其从朱某甲那一共是借了5万元，沙某借了6万元。赌到最后的时候，他们都说没有赢钱，都说欠朱某甲的钱，把赢的钱都还给朱某甲了。
2.被害人沙某的陈述，证实：2015年8月中旬一天下午，胡某请局，邀请其参与打牌，之后他就喊其到陈某甲开的足疗店里面去谈，陈某甲劝其晚上一起玩，之后就说先去接项某。晚饭后，其一行四人就到竹镇桥头一个老头子于某家里赌钱，是李某找的。到堂屋后，桌子都铺好了，胡某拿了一副牌九出来，其和项某、陈某甲、李某四人开始推牌九。然后陈某甲叫来的人和胡某的其中一个朋友也上去了，六个人玩推牌九，轮流坐庄，一千块钱一个庄。这个过程中，就其和项某输了，输了就找胡某拿钱，其他人都赢了，其输了6.9万元，其中欠胡某6万，欠陈某甲7000元，欠胡某朋友2000元。项某输了5万多，也是欠胡某的。过了十天左右，胡某一直打电话找其要钱，让其拿车子抵债，其就跟老婆讲了打牌输钱的事情，让她把车子过户给胡某，折抵3.5万元。然后其老婆就把车子过户给胡某了。之后项某跟其讲胡某赌博的时候做圈套，其才知道上当了，就来公安机关反映情况了。
在这之前，其不欠朱某甲的钱。他们把赌债都转给朱某甲，其就欠朱某甲6万元钱，另外还欠陈某乙2000元，陈某甲7000元。
四、被告人供述和辩解
1.被告人王某的供述及辨认笔录，证实：2015年8月份的一天晚上，在诈赌的前一天上午，陈某甲打电话让其去南京买诈赌工具，并说李某也来帮忙，其答应了。当天下午其去南京夫子庙这边找到一家名叫小四麻将的店，买了两副牌九、一副骰子、一副隐形眼镜。
第二天也就是诈赌的当天，其到陈某甲店里去找他，他当时和李某在一起，三人商量后由其戴隐形眼镜报牌。到下午三、四点钟，陈某甲让其搬张桌子到赌博所在的老头子于某家。后来其将新桌子抬进堂屋，和李某、陈某甲三个人就拿着骰子演示如何诈赌。到晚上的时候，陈某甲就打电话让其过来。其到现场的时候，胡某、项某、沙某、陈某甲、李某、朱某甲、陈某乙都已经在了。陈某甲从朱某甲这边拿了五千块钱给其赌钱。其戴着隐形眼镜给他们报牌，在李某、陈某甲坐庄的时候，给他们打手势，告诉他们骰子应该打几点，然后他们就按其给的提示来打骰子就能赢到钱了。赌了一会，应项某要求换了真骰子，但牌九还是假牌九，其能看到牌面的情况，用手势打给他们看，当天晚上就沙某和项某输钱，两个人都各自输了几万块钱，陈某甲赢钱把自己一万三千块钱的账平了，还赢了一些钱，李某也赢了一万多，并把钱转给了朱某甲，反正都是串通好的。玩了有两个多小时，之后就没有再玩了。
2.被告人李某的供述，证实：在赌钱当天中午，陈某甲打电话称晚上胡某请局，请其帮忙找赌博场地。其推荐去河埂老头子于某的家，老头子也同意了。陈某甲称老头子家的桌子不行，叫人送来新桌子，当时王某也到了。大概到晚上7、8点钟的时候，胡某和陈某甲两人走过来了，其他的人在后面跟着，之后其就和胡某、陈某甲三个人一起在前面走，其他人有一定的距离，胡某讲：“老李，今天晚上人暂时少，你帮忙先赌一会，晚上输的是我们的，赢的也是我们的，跟你不相干”，陈某甲当时也搭腔说：“晚上输赢和你没有关系，你帮忙赌会，到时候弄到了，给你两条烟吸吸”，他们两个人一唱一合，当时其就清楚他们晚上是要搞鬼诈赌，其笑笑就算是答应了。
到老头子家之后三、五分钟，项某、沙某两个人就到了，过了一会王某、陈某乙、朱某甲来了，朱某甲带了二万块钱，胡某称可以向朱某甲借钱赌博。项某压钱输了其10500元，其就说500不要了，10000块转给朱某甲。玩到后来，其就明白晚上骗的人就是项某和沙某，因为就他们两个人输钱，其他人赢钱了就把钱丢回到朱某甲那边去。玩了一、二个小时就没有玩了。输赢这一块，项某和沙某输了估计有头十万元。具体是王某使诈的，他能看到牌，也能控制骰子。其和王某、陈某甲在老头子家试桌子时就知道了，王某告诉其的。
3.被告人陈某甲的供述及辨认笔录，证实：2015年大概8月份左右的一天下午，胡某称手头紧，要请局，让其请李某帮忙找地方，请其找王某来赌钱作弊，其打电话联系王某说胡某要请局想请他过来帮忙赌个假，王某碍于面子就答应过来帮忙作假了。王某同意之后，其转告了胡某。在赌钱当天，胡某和沙某在其足疗店里玩，胡某就单独告知其说晚上要请沙某，这个时候就知道是要骗沙某了，还说要是再有其他人就再说，之后其把要骗沙某的情况告诉了王某，骗项某是到现场之后才知道的。在现场之后，其赢的钱转给胡某，因为局是他请的，其转了1万元给胡某，另外还赢了沙某5000块钱的欠账和借给沙某的2000块钱的现金。当天晚上，其赌钱时悄悄的用手指一下项某，王某就知道晚上骗项某和沙某了。
这个事情是胡某策划的，王某、李某、朱某甲、陈某乙应该都知道，是胡某让其请王某配合诈赌的，王某能看清牌，还能控制色子，沙某和项某输多赢少，二人输了应该有七八万元钱。胡某讲晚上赢三五万的话，分给其二三千块钱。组织这个赌场的目的，就是骗沙某和项某钱，然后把钱转给胡某，然后这二个人就欠胡某钱。胡某抽头赢利在二三万元样子。
4.被告人胡某的供述，证实：2015年大概8月初的样子，其和陈某甲两个人在一起玩的时候，他提出让其去请个局，去把沙某喊过来，赢沙某点钱，好让陈某甲兑账。其知道陈某甲欠朱某甲一万三千元钱。他说兑账，就是说他肯定有把握赢钱，也就是说他打算在赌钱的时候有作弊的本事。怎么搞鬼不清楚，但就是通过王某来搞鬼，王某以前搞过鬼，竹镇赌钱的人都知道他会玩假的。
过了几天，也就是赌钱的前一天下午，陈某甲要求其明天请局，其就通知了沙某。请局需要钱，其联系朱某甲称自己明天请局让他备二万块钱，对方也答应了。因为其知道这场赌钱是有假的，没有打算多喊什么人，接着陈某甲在边上又要求其把项某也喊来，其也通知了项某。
赌钱的地方是陈某甲请李某找的，朱某甲在场子里面放钱，他们玩的是一千块钱一个庄，赢一千块钱就给其抽头10%即一百块钱。刚开始玩了大概二十来分钟，陈某甲就打电话又喊了王某过来了。在玩的过程中，沙某和项某输了不少钱，沙某向其借了五千，项某借了其六千块钱，是从“水箱”中抽的钱。抽头最少的话也有18500元。其给了房主500块钱，作为使用他家房子的费用。其知道项某和沙某输钱，陈某甲、李某赢了，他们欠朱某甲的钱，所以当时就直接转给了朱某甲，最后是项某和沙某欠朱某甲各五万元钱左右。
其不认罪，其就是请局赌钱了，没有诈骗。
五、视频光盘及情况说明，证实：公安机关带被告人王某从其所称的购买牌九的商店购买了一幅牌九，并当场演示诈赌的过程。
上述证据均经当庭质证，且证据来源合法，证据之间相互能够印证，并与本案的事实有关联性，具有证明效力，本院予以采信。
本院认为，被告人陈某甲、胡某、李某、王某以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。四被告人已经着手实施诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法分别予以减轻处罚。四被告人共同实施诈骗行为，系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。南京市六合区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈某甲、李某归案后能如实供述主要罪行，系坦白，依法分别予以从轻处罚。被告人王某自动投案并作如实供述，系自首，依法予以从轻处罚。关于辩解及辩护意见。1、关于被告人胡某当庭提出其事前、事中都未串通，事后才知道诈赌的无罪辩解。经查，根据被告人陈某甲、李某等人的一致供述，被告人胡某在被告人陈某甲邀请其组织赌局的过程中，即已知道或应当知道被告人陈某甲等人欲在其组织的赌局中以作弊的方式确保大概率取胜的主观意图，其在侦查阶段关于“被告人陈某甲打算在赌钱的时候作弊以确保赢钱兑账，通过会玩假的王某来搞鬼”的供述亦可证实其对诈赌行为具有主观预测，其仍与其他各被告人共同参与赌博诈骗，即在犯罪之前与其他被告人已形成事前通谋，其行为系诈骗罪的共犯，依法应予处罚。至于其是否明知具体诈骗方法，并不影响其诈骗罪的成立。故对被告人胡某的无罪辩解，本院依法不予采纳。2、关于被告人李某的辩护人提出的被告人李某犯罪情节显著轻微并建议对被告人李某适用缓刑的辩护意见。经查，被告人李某等人以赌博方法诈骗他人财物，该行为既侵犯了社会主义良好的道德风尚，破坏了社会管理秩序，又侵犯了他人财产权，性质恶劣，且诈骗数额巨大，虽系犯罪未遂，但不宜判处缓刑。故对相关辩护意见，本院依法不予采纳。3、其他关于被告人陈某甲、李某具有坦白、初犯、认罪悔罪等情节的辩护意见，经查基本属实，予以采纳。本院为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币三万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2017年8月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币三万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2017年8月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币二万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2017年6月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2017年12月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴至本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪莉珍
代理审判员 田水宝
人民陪审员 陈淑梅
二〇一六年六月三十日
书 记 员 周 琪
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