河南省桐柏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1330刑初79号
公诉机关河南省桐柏县人民检察院。
被告人江某，男，1974年11月6日出生，汉族，大专文化，案发前任河南省内乡县纪委监察局第二纪检监察室主任（副科级），户籍所在地河南省内乡县，现住内乡县。因涉嫌受贿罪，于2016年12月27日经桐柏县人民检察院决定由桐柏县公安局执行刑事拘留，2017年1月10日经南阳市人民检察院决定由桐柏县公安局执行逮捕。
辩护人方波、裴雅娟，河南通天路律师事务所律师。
桐柏县人民检察院以桐检公诉刑诉〔2017〕58号起诉书指控被告人江某犯受贿罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。受南阳市中级人民法院指定管辖，本院受理此案，并依法组成合议庭，于2017年4月20日公开开庭审理了本案。桐柏县人民检察院指派检察员江禹伸出庭支持公诉，被告人江某及其辩护人方波、裴雅娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2013年5月至7月，内乡县纪委监察局执法室在调查内乡县湍东镇罗岗村原村支书李焕然有关问题期间，被告人江某利用担任内乡县纪委监察局执法室主任的职务便利，以罗岗村财务账目混乱为由，向罗岗村索要3万元人民币，该3万元未入内乡县纪委监察局财务账，也未上交至其它执纪执法部门，该3万元用于其个人日常开支。
2.2009年，南阳市纪委在调查南阳市宛城区交通局局长吴建问题时，南阳峰禹房地产有限公司法人代表张某2被南阳市纪委通知谈话调查，被告人江某利用抽调南阳市纪委信访室调查宛城区交通局局长吴建问题的职务便利，在对张某2的谈话、调查中对其关照。2009年7、8月份，张某2为感谢被告人江某给其的关照同时希望和被告人江某搞好关系，在被告人江某家中送给其5万元人民币，被告人江某收下。
3.2012年至2014年，被告人江某利用抽调南阳市纪委工作的职务便利，非法收受河南宏业建设管理工程有限公司监理工程师（新野籍施工老板）王某223万元人民币，该23万元用于被告人江某个人的日常开支和修建住房及装修住房使用。
（4）自2010年开始，内乡县赵店乡人张某1与其妻子侯秋灵在内乡县湍河湿地省级自然保护区林地内进行非法采砂，造成林业种植条件严重毁坏，内乡县湍河湿地省级自然保护区管理局多次对张某1和其妻侯秋灵下达《停止违法使用林地通知书》，要求停止使用该区域林地并恢复林地原貌。张某1为了能继续从事非法采砂活动，找被告人江某帮忙协调，被告人江某利用担任内乡县纪委执法监察室主任的职务便利，通过协调砂场与当地村组、乡镇关系以及因采砂被占用林地的内乡县湍河湿地省级自然保护区管理局（湍河林场）等相关政府部门，使得张某1持续非法采砂。张某1为表示对被告人江某的感谢，于2015年2月送给被告人江某7.77万元人民币，于2016年7、8月份送给被告人江某10万元人民币，两次共计送给被告人江某17.77万元人民币。
针对上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据，据此认为被告人的行为构成受贿罪，提请依法惩处，并建议在有期徒刑三年至五年之间对被告人量刑。
被告人江某对收受张某25万元、王某23万元贿赂没有异议，对收受罗岗村3万元辩称系受单位领导安排收取的，不存在索贿性质。对收受王某220万元、张某117.77万元辩称与二人系合伙关系，不属于受贿，如何认定由法院定性，并出具了认罪悔过书。
辩护人辩护意见：1.公诉机关指控被告人索要罗岗村3万元不当，不存在索取性质；2.收取王某220万元是收取的工程协调费用，不完全是王某2支付给江某个人的贿赂款；3.被告人与张某1系合伙办沙场关系，公诉机关指控被告人收受沙场17.7万元属受贿行为，事实不清，证据不足；4.被告人到案后主动坦白了收受罗岗村3万元、张某25万元、王某223万元事实，具有坦白情节。针对以上意见，建议对被告人判处缓刑。
经审理查明，被告人江某利用担任内乡县纪委监察局执法室主任以及抽调南阳市纪委工作的职务便利，非法收受、索取他人贿赂31万元，并为他人谋取利益，具体情况如下:
1.2013年5月至7月，内乡县纪委监察局执法室在调查内乡县湍东镇罗岗村原村支书李焕然有关问题期间，被告人江某利用担任内乡县纪委监察局执法室主任的职务便利，以罗岗村财务账目混乱为由，向罗岗村索要3万元人民币，该3万元未入内乡县纪委监察局财务账，也未上交至其它执纪执法部门，该3万元用于其个人日常开支。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人江某的供述
证实2013年5月初，内乡县纪委接到群众举报内乡县湍东镇罗岗村时任支书李焕然问题后，纪委安排被告人等人前去调查，后以调查报告和监察建议书形式进行了阶段性处理。2013年7月初，在和李焕然商量后由李焕然安排江某到村会计申某办公室收取3万元现金并存入个人信用卡中，止案发时未将3万元上缴纪委或者退给罗岗村委。
（2）证人申某证言
证实了2013年在任罗岗村会计时，县纪委江某等到罗岗村查账，后来江某也没有提出村账目有啥问题，村支书李焕然说江某提出罗岗村村务帐上有违纪问题，要交3万元钱，随后不再找村里事了，并安排现金保管许某拿3万元钱到申某办公室，随后江某到村里向申某要3万元钱，申某便将村公款3万元交给江某，在场的人员有村主任马某、李焕然、江某等，后来村里将江某出具的3万元收条下账。
（3）证人马某、许某等人证言
证实内容同申某，与申某证言相印证。
（4）证人陈某、孙某、靳某、王某1、时某（均为内乡县纪委工作人员）证言，证实了被告人江某收取罗岗村3万元钱未向县纪委汇报、上交的事实。
（4）内乡县纪委关于李焕然的调查报告，证实罗岗村存在乱收费及列支招待费问题，建议暂停李焕然罗岗村党支部书记一职。
（4）罗岗村记账凭证，证实罗岗村将江某出具的3万元收条入账的事实。
（4）内乡县纪委相关证明，证实被告人江某未上交3万元的事实。
2.2009年，南阳市纪委在调查南阳市宛城区交通局局长吴建问题时，南阳峰禹房地产有限公司法定代表人张某2被南阳市纪委通知谈话调查，被告人江某利用抽调南阳市纪委信访室调查宛城区交通局局长吴建问题的职务便利，在对张某2的谈话、调查中对其关照。2009年7、8月份，张某2为感谢被告人江某给其的关照同时希望和被告人江某搞好关系，在被告人江某家中送给其5万元人民币，被告人江某收下。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人江某的供述
证实2009年4、5月份，被告人被抽调南阳市纪委信访室协助办理宛城区交通局局长吴建问题时，张某2因给吴建行贿5万元作为证人在南阳市国际饭店配合调查一个月左右，因江某参与给张某2调查谈话，未为难张某2，2009年5月份，张某2到江某家中给予5万元现金表示感谢并希望拉近关系，以后有啥事帮忙。
（2）证人张某2证言
证实2009年4、5月份，因南阳市纪委查处吴建案件，其作为证人在南阳市纪委办案配合调查一个月，江某对其很照顾，离开办案点后，认为江某是市纪委领导，吴建案件没有结束，怕再找事，得和江某搞好关系，为表示感谢和以后得到关照，到江某家中给江某送5万元钱。
（3）新野县人民检察院关于吴建的侦查卷宗材料复印件，证实在对吴建侦查过程中，张某2接受调查的事实。
3.2012年至2014年，被告人江某利用抽调南阳市纪委工作的职务便利，非法收受河南宏业建设管理工程有限公司监理工程师王某223万元人民币，该23万元用于被告人江某个人的日常开支和修建住房及装修住房使用，具体如下：
（1）2012年10月份，南阳市纪委检查组对王某2在新野县实施的2011年南阳市小型农田水利建设项目和三里河王堰至龙王庙段河道治理工程进行检查时发现其存在借用和挂靠资质问题，被告人江某利用担任南阳市纪委组织的对新野县水利工程领域借用和挂靠资质专项检查组成员的职务便利，在南阳市盛世开元酒店非法收受王某23万元钱，为王某2少交或不交罚款提供帮助和支持。
（2）2013年7、8月份，被告人江某利用担任南阳市纪委组织的对淅川县涉水工程领域借用和挂靠资质专项检查组成员的职务便利，向淅川县交通局副局长王某4索要淅川县2013年秦巴山区扶贫道路工程项目后，将该项目交给王某2实施，王某2在该项目中标后，为了让被告人江某出面协调该项目在实施过程中的地方关系，在内乡县财政局门口一个烟酒店门前路边上江某车中送给被告人江某10万元人民币；2014年下半年10、11月份，王某2为让被告人江某协调该项目实施过程中的地方关系及帮忙索要该项目工程款，在江某家门口送给被告人江某10万元人民币。江某共计两次收受王某220万元人民币并为王某2中标承揽该项目以及为该项目协调地方关系、索要工程款提供帮助和支持。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人江某的供述
在侦查机关的供述证实在抽调到市纪委工作期间，2012年下半年市纪委检查组到新野县检查水利项目资金使用情况，在检查过程中，通过同学杨某联系认识工程队老板王某2，后在南阳盛世开元酒店收受王某23万元钱，并最后决定让王某2按最低的比例缴纳罚款。2013年5、6月份，市纪委检查组到淅川检查水利工程借用和挂靠资质问题，发现淅川县交通局的工程项目很多，便通过淅川县交通局争取到秦巴山扶贫道路项目，将该项目交给王某2实施。在实施过程中，为感谢江某争取到项目及协调地方关系，帮忙要工程款，在财政局门口及江某家门口王某2分两次给江某20万元人民币。这20万元被告人用于个人消费及装修房屋。
（2）证人王某2证言
证实了其向江某行贿23万元人民币，具体请托事项、时间及行贿过程，并证实在项目实施过程中，江某未对项目投资，二人非合伙关系，给江某20万元钱主要是感谢江某争取到工程项目，并希望利用江某的身份在工程施工及工程款结算上提供帮助。
（4）证人杨某证言，证实其和江某是同学关系，王某2通过杨某介绍认识并找江某想少缴或不缴罚款的事实。
（4）证人王某3证言，证实市纪委在对新野县水利工程项目检查后，江某向其打电话，要求对王某2罚款15.94万元予以暂缓缴纳，止目前，新野县纪委未收到该笔罚款的事实。
（4）证人王某4、于某、李某、史某等人证言，证实了被告人江某索要工程项目及在项目实施过程中予以协调的事实。
（4）新野县鸭灌局挂靠借用资质或违规转包企业基本情况登记表，建设施工合同，淅川县2013年秦巴山区交通扶贫项目改扩建工程施工及监理招标、开标、评算档案材料、记账凭证等相关书证，证实王某2借用和挂靠资质及秦巴山工程情况。
关于被告人身份、任职及到案情况有下列证据予以证实：
（4）被告人江某户籍证明，证实了被告人的基本情况。
（4）江某干部简历表、内乡县委组织部任职文件、内乡县纪委文件、南阳市纪委关于江某相关问题的情况说明等书证，证实了被告人任职、岗位职责等工作情况，及自2010年以来，未收到江某个人上交的礼金等款物。
（4）桐柏县人民检察院反贪局情况说明，证实江某在接受谈话、调查期间，已退缴赃款31.05万元的事实。
桐柏县人民检察院出具的发破案经过，证实了接群众举报，2016年10月16日由南阳市纪委干部监督室牵头，桐柏县纪委承办，对群众所反映的内乡县纪委第二纪检监察室主任江某有关违纪及重大经济问题进行初核。同日，调查组将江某从内乡县纪委带走接受组织审查，并于2016年11月18日对江某立案调查并采取“两规”措施。2016年12月21日，南阳市人民检察院将江某涉嫌受贿犯罪线索指定桐柏县人民检察院管辖，同日开始初查。被告人到案后供述了其受贿行为，但对部分收受贿赂和索取贿赂事实有辩解或予以否认。
关于公诉机关指控被告人江某两次收受张某1贿赂17.77万元的事实，公诉机关提交的主要证据有证人张某1证言及相关书证，被告人到案后一直供认与张某1是合伙关系，对沙场进行过投资，协调关系、融资及催要砂石款。庭审中，证人张某3、杨某到庭作证，证实受江某安排，张某3、江剑桥等人代表江某一方参与沙场经营管理。杨某证言证实江某、张某1一起到杨某开办的公司推销沙石，并讲二人系合伙关系，提交公司记账凭证显示应付及已付账款客户名称为江某、张某1沙款。辩护人提交的证人刘某1、刘某2证言、供沙合同、领款单，证实江某与张某1合伙开沙场，因江某不便出面，由刘某2代替江某与刘某1签订供沙合同并由刘某2代领沙款，且17.77万元分两次从银行转账到江某，均系用沙单位转账。从以上控辩双方提交的证据分析，不能排除江某与张某1系合伙开办沙场并由张某1等人出面经营的合理怀疑，故公诉机关指控被告人江某收受张某117.7万元贿赂事实不清，证据不足。
本院认为，被告人江某身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，索取或收受他人财物，并为他人谋取利益，受贿数额巨大，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人江某收受张某1贿赂17.77万元事实不清，证据不足，不予支持。被告人江某具有索贿情节，应从重处罚。被告人江某到案后，能够具结悔过书，且已退缴全部赃款，可酌定对其从轻处罚。被告人及辩护人关于被告人江某与王某2在秦巴山扶贫道路项目中系合伙关系的意见，经查，被告人在侦查机关供述了其收受王某220万元的时间、地点及具体请托事项，与证人王某2证言及相关证人证言、书证相印证，且交代了赃款去向主要用于个人支出及建房，庭审中被告人无正当理由予以翻供，且未提交相应证据，对此意见不予采信；关于收受罗岗村3万元系受领导安排，不存在索贿性质的辩解，与内乡县纪委相关人员证言、罗岗村相关人员证言相矛盾，故对此意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：
（4）被告人江某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；
（4）被告人江某违法所得31万元予以追缴，由收缴机关上缴国库。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月27日起至2019年12月26日止。上述款项限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 段 奇
审判员 何纯刚
审判员 王雪霜
二〇一七年六月二十二日
书记员 徐 淼