上海市嘉定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0114刑初1896号
公诉机关上海市嘉定区人民检察院。
被告人张蓝心(自报)。
辩护人王松永，上海安硕律师事务所律师。
上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉[2016]1892号起诉书指控被告人张蓝心犯合同诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派代理检察员张某出庭支持公诉。被告人张蓝心及其辩护人王松永到庭参加诉讼。其间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年8月，被告人张蓝心以其婆婆的身份证，在淘宝网注册开设了“兔宝宝994”淘宝网店，经营花王牌纸尿裤。2015年11月，张蓝心结识被害人王某后，即邀请王与其合伙经营该网店。自2016年1月起，王某即投资该网店与张蓝心共同经营，并于2016年2月26日与张蓝心达成口头协议(2016年4月19日双方补签《合伙协议》)，约定由张蓝心负责网店经营，王某负责投资。在双方合伙经营期间，张蓝心另通过境外“3M平台”投资，亏损人民币数十万元。为能继续在“3M平台”上投资弥补亏损，张蓝心通过自己控制的多个淘宝账户，与“兔宝宝994”网店进行虚假交易抬高销售量，以使得王某相信网店经营状况良好，并以虚构的大量大额交易要求王某追加投资。王某看到网店的销量数据便信以为真，并于2016年1月至5月9日间，陆续将人民币300万余元(以下币种相同)投资给张蓝心。张蓝心收到王某投资款后，均立即将投资款投入到“3M平台”上。后张蓝心在投资平台上投资失败，除其在网店经营期间返还给王某的100万余元投资款及分成外，王某投资的另190万余元均被其在“3M平台”亏空。2016年5月9日，张蓝心亏空全部钱款后向王某谎称去苏州谈生意，实则逃逸至广东省广州市。2016年6月28日，公安机关经侦查抓获张蓝心，张蓝心到案后仅供述部分犯罪事实。
为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人王某的陈述，证人殷某某、孟某某、许某某的证言，公安机关出具的《扣押清单》、相关照片、工作情况、《受案登记表》、到案经过，有关的资金往来汇总、《合伙协议》、手机转账记录、银行交易明细、微信聊天记录、网店注册信息及交易数据及被告人张蓝心的户籍信息、供述等。据此，公诉机关认为，被告人张蓝心以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，理由为：相关的交易数据证实，涉案网店总收款仅为30万余元，但被告人张蓝心却收取被害人王某的投资总计300万余元。相关的微信记录、《合伙协议》证实，张蓝心与王某签订有《合伙协议》，张经常以接到大单为由要求王追加投资，并按照虚构的交易额给王分成。相关的银行交易明细证实，张蓝心在收到王某的投资款后立即将钱转到“3M”平台，没有用于经营，属于以合伙经营为幌子骗取王的投资款。另张蓝心在收到王某的大额投资款后又以去苏州进货为由逃匿。综上，张蓝心具有合同诈骗的主观故意、客观行为，建议对其判处十年以上十四年以下有期徒刑。
被告人张蓝心否认其实施了合同诈骗行为，辩称其仅挪用王某的投资款70万元，且属于民事纠纷，至于其收到王某的其余钱款则属于其受托代为操作王某的“3M平台”账户，王某委托其代为操作是因为王出差在高铁上没有信号。其辩护人认为，《合伙协议》约定王某的投资额度为70万元，本案中张蓝心属于挪用了该笔款项，至于起诉书列明的其余钱款则系张蓝心受王某委托进行的“3M平台”投资，张蓝心的行为不符合刑法中关于合同诈骗罪的规定，同时张没有非法占有的主观故意，嗣后也没有逃逸。辩护人还认为，即使张蓝心的行为构成合同诈骗罪，犯罪数额也应认定为70万元。
经审理查明，2013年8月，被告人张蓝心以其婆婆的身份信息在淘宝网注册开设了“兔宝宝994”网店，经营纸尿裤，后于2015年11月结识被害人王某。2016年1月，张蓝心向王某隐瞒该网店真实经营状况，诱骗王某与其合作经营该网店(后补签书面《合伙协议》)，双方约定由张蓝心主要负责网店的采购、运营等，由王某主要负责提供资金支持。2016年1月至5月上旬间，张蓝心通过自己控制的多个淘宝账户与网店进行虚假交易，向王某提供虚假交易信息，使王某相信网店运营状况良好，并以网店运营需要资金为名，多次诱骗王某向其提供钱款，扣除返还的部分，骗取王某钱款计190万余元。上述钱款被张蓝心非法占有后用于境外“3M平台”投资等。2016年6月28日，公安机关经侦查将逃匿至广东省广州市的张蓝心抓获。
证实上述事实的证据有：
1、被害人王某的陈述、有关的资金往来汇总证实：2015年11月，其经许某某介绍认识了做融资盘的张蓝心。张蓝心称自己是做纸尿布代理的，没有任何风险，并邀请其一起做。2015年12月12日，张蓝心因进货资金短缺，向其借款3万元，许诺之后每个月分给其3,000元回报，并表示可以提前收回本金。其出于信任给张蓝心汇款3万元。圣诞节，张蓝心因资金短缺，又向其借了3万元。其于2016年1月6日和许某某到上海，张蓝心给其看了一些买卖交易情况的截图，跟其解释了经营模式，并让其确信是在上海经营。之后，其通过与张蓝心的交流，另一方面看到张做的业务量很大，就决定和张合伙经营。其与张蓝心达成合作是从2016年1月10日其第一次转款开始，形成合伙协议是在2016年2月26日。在2月26日前汇给张蓝心的钱款，也是用于张经营用的，属于试经营运营款，当时其与张蓝心约定是“试投资”，属于试合作关系，看看合不合适，合适的话就投资，不合适的话就把投资款还给其。其前后汇给张蓝心用于经营的款项300余万元，张蓝心回报给其的在100余万元，总共投资了200万元左右。其通过本人或母亲王明春的银行卡进行过汇款，也通过支付宝、微信等方式汇款。其与张蓝心合伙经营的时候，张一直告诉其，在拓展业务，原先的运营资金已经满足不了新的业务了，刚开始有30万左右的资金池。因张蓝心不断告诉其有新的业务需要，业务状况良好，有大订单但是没有资金来运营，所以其就一次次地追加资金。张蓝心发给其的都是客户向张下的订单，但其从未看过张向厂家的下单，因为张说这是进货渠道，不能让其知道。关于“3M平台”，其上家是许某某，许的上家是张蓝心，张蓝心曾帮其注册过账号，但其从未委托过张蓝心操作其的“3M平台”账号。“3M平台”账户必须登录在固定的IP地址，否则会被封号，且汇款也都是在平台之外通过网银转账，其资金比张蓝心多，消息比张灵通，故没有理由让张帮其打理。另外，其手机上的微信聊天记录已提供给司法机关，也能证明其没有把钱交给张蓝心让张帮忙操作“3M平台”账户。其于2016年5月9日起就联系不到张蓝心了。
2、证人殷某某的证言证实，张蓝心于2016年5月9日以去江苏省苏州市开展业务为由离家，以及张蓝心经营网店的情况。
3、证人孟某某、许某某的证言证实，“3M平台”账户的操作模式。
4、有关的《合伙协议》证实，被告人张蓝心与被害人王某协议经营“兔宝宝994”淘宝店，张蓝心负责淘宝店铺的采购、运营等相关工作，王某提供资金支持；第一批资金张蓝心以10万元作为店铺资金，王某以20万元作为店铺资金，第二批资金为50万元；张蓝心需定期向王某提供交易额、进货单价、利润及大额订单信息，在订单超过80万元投资额的情况下，经双方同意接单后，由王某继续提供资金支持。
5、公安机关制作的《扣押清单》、相关照片证实，公安人员自被告人张蓝心处扣押赃证物品的情况。
6、有关的网店注册信息及交易数据、公安机关出具的工作情况证实，张蓝心以李扣娣的名义注册了“兔宝宝994”淘宝网店，以及该网店经营期间存在虚假订单及交易的情形。
7、有关的手机转账记录、银行交易明细、交易数据证实，被告人张蓝心与被害人王某自2016年1月至2016年5月间的资金往来，以及张蓝心资金的主要去向。
8、有关的微信记录。
9、公安机关出具的《受案登记表》、到案经过证实，本案案发及被告人张蓝心到案的经过。
10、被告人张蓝心的户籍信息及供述等。
上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人张蓝心以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人张蓝心辩称其仅挪用王某的投资款70万元。其辩护人认为，《合伙协议》约定王某的投资额度为70万元，张蓝心属于挪用了该笔款项，没有非法占有的主观故意，张的行为不构成合同诈骗罪。经查，被害人王某的陈述、资金往来汇总、手机转账记录、银行交易明细、交易数据、微信记录、《合伙协议》等证据相互印证，足以证实2016年1月，张蓝心向王某隐瞒涉案网店的真实经营状况，诱骗王与其合作经营该网店(后形成书面协议)，双方约定由张蓝心主要负责网店的采购、运营，由王某主要负责提供资金支持；2016年1月至5月上旬间，张蓝心通过自己控制的多个淘宝账户与网店进行虚假交易，向王某提供虚假交易信息，使王某相信网店运营状况良好，并以网店运营需要资金为名，多次诱骗王某向其提供钱款，扣除返还的部分，获取王某钱款计190万余元。被害人王某的陈述、相关的证人证言、被告人张蓝心的供述、银行交易明细等证据证实，张蓝心将上述190万余元用于其境外“3M平台”投资等，后其又逃匿至广东省广州市。故张蓝心有在签订、履行合同过程中骗取王某钱款的主观故意、客观行为，且数额特别巨大。至于被告人张蓝心及辩护人提出的其受王某委托将大量涉案资金操作“3M平台”账户的辩解、辩护观点，违反常理，亦与查明的事实不符。上述辩解、辩护观点本院均不予采纳。结合张蓝心的犯罪手段等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张蓝心犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币十三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2028年12月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)
二、责令被告人张蓝心退赔违法所得，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴颂华
人民陪审员 叶育琪
人民陪审员 范彩琴
二〇一七年十月十三日
书 记 员 徐洋洋
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。