吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2018）吉0721刑初176号公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。被告人王男，男，1987年10月3日出生。因涉嫌诈骗，于2017年6月2日被前郭县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经前郭县人民检察院批准，于2017车6月15日由前郭县公安局执行逮捕。现羁押于前郭县看守所。前郭县人民检察院以前检刑检刑诉[2017]314号起诉书指控被告人王男犯诈骗罪，本院于2017年11月16日作出（2017）吉0721刑初376号刑事判决书。宣判后，被告人王男不服，提出上诉。2018年2月11日，松原市中级人民法院作出（2018）吉07刑终7号刑事裁定书，以原审判决事实不清、证据不足为由，于2018年3月1日发回我院重新审判。我院将该案于2018年3月6日退回前郭县人民检察院补充证据后，另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派代理检察员朱莹出庭支持公诉，被害人张某1，被告人王男到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2015年5月至2016年4月期间，被告人王男虚构其承包房屋装潢工程需要资金，并以共同投资为由，多次骗取张某1人民币共计511900元，所骗钱款被其赌博挥霍。案发前，被告人王男返还张某1人民币380000元。2017年6月1日，被告人王男被公安机关抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人王男供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人王男已构成诈骗罪，应依法判处。被告人王男对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解称被害人张某1陈述的2015年9月份在我居住的农业局家属楼给我100000元的事实不存在。认为其诈骗犯罪数额为414900元。经审理查明：2015年5月至2016年4月期间，被告人王男虚构其承包房屋装潢工程、包活、租用办公室和购买办公用品需要资金，并以共同投资为由，多次骗取张某1钱款，其中通过银行转账的方式，骗取张某1人民币213950元，通过收取现金的方式骗取张某1人民币50000元、12500元、8000元、20500元、100000元,合计骗取张某1人民币404950元。上述被告人所骗钱款除偿还张锐人民币100000元外，其余钱款被其赌博挥霍。案发前，被告人王男返还张某1人民币380000元。2017年6月1日，被告人王男被公安机关抓获。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被告人王男供述：我是干装潢的，张某1是我亲表哥。在2015年的时候张某1就找过我，要把钱放在我这，通过我包工程挣钱分，2015年5月份左右，我就答应和张某1一块干，第一次我从张某1手里拿了多少钱我忘了，我记得就30000多元，之后我在铂金公馆租了2号门410房间作为工作室，当时交了1000元订金，我用剩下的钱在松原市开发区新天地万福花园包了一份装潢工程，用来买材料了。后来张某1又给我打了30000元，用于租用工作室和购买办公用品了，在2015年6月份的时候张某1给我转账转了多少钱我不记得了，这笔钱我用来包活买材料了，在2016年7月份的时候张某1先给我转账转了20000元用来买壁纸样板册，之后又给我打了68000元，我用这笔钱自己做了倒卖黑茶的买卖，当时张某1不知道我用的是他转给我的这些钱。我当时和张某1说包活没有具体的约定，就是挣多少然后我俩对半分。张某1在2015年8月份的时候找到我问我有没有活，我说有需要50000元钱，当时张某1怎么给我的我记不清了，我用这钱玩打鱼机全输了，张某1知道我玩打鱼机，但是他不知道我是用他的50000元钱玩的。2015年9月份到11月份期间张某1都给我拿过钱，但是拿了多少钱我记不清了，这些钱我都用于赌博全输了。我租的办公室张某1给过我现金，具体哪天我记不清了，当时给了我12500元现金。张某1在我家也给过我现金，一次是在我家里给我8000元现金，之后在我家楼下的时候给我20500元现金，这些钱也都是用于玩打鱼机输了。2016年4月份的时候我和张某1说要开公司租房子用l00000元钱交定金，但是我哥张锐找我要钱，我和张某1说把这100000万元先还给张锐，后来张某1把钱给张锐送过去了，当时张某1问我是算谁借的，我说算我借的。从2015年6月份到2016年4月份期间，我一共从张某1手里拿了410000元。不过从2015年6月份左右到2016年2月份左右，我陆续给张某1将近60000元，2016年5月份左右我将前郭县农业局家属楼我自己的房子抵给张某1，抵了230000元，从2016年7月份左右的时候至今我陆续还给了90000元。被告人王男（2018年4月3日）供述：张某1在我家给过我现金，但张某1所说的100000元现金我没收到过。当时张某1没有拿过一个蓝色的文件袋里面装有100000元的现金。张某1所说的这100000元根本就没有给过我，而且在庭上张某1自己还说是在工作室给我的，本身他自己就矛盾，其余的钱我认，我也确实挥霍了，但是这100000元钱我是真的没有收到过。庭审中，被告人否认2015年9月1日从被害人手中骗取的100000元。2、被害人张某1陈述：被告人一共骗我511900元，在银行流水账面上显示的是213900元。2015年7月，在王男家给了他50000元的现金，8月8日我在王男家给了王男48000元的现金，2015年9月1日，我用一个蓝色文件袋给了王男现金100000元，2016年4月10日给王男现金100000元，其余的我就不记得了，上述我所说的这些钱加起来就是511900元。现在王男一共偿还了大概380000元，其中有一套房子抵押给我230000元，2016年4月之后陆续给了我90000多元，在他说承包活的期间也陆续的给了我大概60000元。我之前说过王男欠我420000元的话，那是因为我们都是亲戚，有一些利息啥的就不要了，我当时说的是如果王男还我这些钱，我就不报案了。2015年9月1日那笔100000元也是用文件袋给的王男，当时他媳妇在家呢，另外一笔100000元是在2016年4月10日王男打电话让我把这100000元钱送到张锐家的，当时王男说他欠张锐钱。被害人张某1（2018年3月30日）陈述：2015年9月1日我给过王男钱，是在农业局家属楼王男的家里给的，给的100000元现金，面额都是一百元的，每100张一沓，共计十沓。给钱的时候我、王男、还有王男父亲王某2、王男媳妇任某，是用蓝色的文件袋装的钱，都是一百面值的，放在他们家的沙发上，王男将钱收起来给任某拿到他们家卧室了。王男当时开玩笑跟我说这下有钱了，可以出去消费了。任某没说啥，王某2看见我给王男钱了，但是没吱声。这100000元现金是通过我母亲王某1，在我母亲邻居马某那借来的。我和王男没有借据，因为我和他的钱款往来都是我把钱直接给他，然后我自己记账。我给王男钱之后在王男家吃的晚饭，吃的牛肉。而且吃晚饭的时候我媳妇徐金艳也去了，给王男钱的时候徐金艳不在现场。3、证人王某1证言：我知道张某1给王男钱这个事情，因为一部分钱都是我给他拿的。2015年8月末，具体是27号还是28号我就忘记了，当时张某1跟我说需要100000元去投资，然后我就去我家原来的邻居金涛家，在金涛媳妇马某手里花1分利抬的现金100000元，2015年9月1日的时候，马某来我家把100000元钱现金给的我，当天张某1就来我家把这100000元钱拿走了，就是这么回事。用一个蓝色的会议用的文件袋，拿走的时候面值都是一百的，一共是10摞100000元钱。4、证人马某证言：王某1在我手里抬过钱。2015年8月末，王某1来我家跟我说了张某1和王男要合作承包工程的事，需要用100000元钱，然后我就在2015年9月1日上午的时候拿着现金100000元钱去的王某1家，然后给了王某1。我用一个方便袋装的，用报纸包的，现金100000元都是百元面值的，一共10摞。5、证人任某证言：王男是我前夫，2015年结婚，2017年离婚的。王男与张某1合作承接房屋装潢工程的事，在张某1处拿钱用于承包工程的事，我都不清楚，因为当时我怀孕了，他天天忙也照顾不了我，我就回娘家了，而且他在外面和别人借钱从来也不跟我说。张某1是否在王男家给过他钱，我不记得了，但是在我印象中是没有这个事，张某1没有当着我们的面给过王男钱。王男和我说过在金钻附近租了一个工作室，是什么时间开的我不记得了。王男将张某1给他的钱用于打鱼机赌博输钱的事我是2016年4月份知道的。6、证人王某2证言：我是王男的父亲，王男诈骗张某1的事我是后来知道的，我不知道张某1是否在王男家给过王男钱，我没在场，也不知道是否给过钱，给了多少。王男将农业局家属楼给了张某1，顶了230000元，我给了王男50000元拿去还债，剩下的王男还了多少我不知道。证人王某2（2018年4月11日）证言：王男从张某1手里拿钱的事情我一点都不知道，2015年9月1日的时候，我和王男住在一起，我不记得张某1是否去过我家，当天张某1在我家没有给过王男100000元现金这个事情。张某1和他妻子在我家吃饭的时候有很多次，我不记得有这个事情。只要是我在家的时候张某1从来没当我面给过王男现金，而且张某1说给王男拿的这些钱我也一分钱都没见过。7、证人张某12证明：王某22015年7月—2015年11月期间始终在长山镇康馨雅苑工地，住宿管理后勤及账目管理。（9月1日在长山镇工作）8、前郭县公安局情况说明：任某2017年10月离开松原市前往山东省威海市，现在威海市居住，经与其电话沟通，任某称对2015年9月1日张某1在王男家给了100000元现金的事情不知情，称没有过这个事情。9、银行存款明细账：证实被害人张某1给被告人王男转款情况。10、视听资料：光盘一张。11、户籍信息及现实表现：证实被告人王男系完全刑事责任能力人，未发现前科劣迹。12、到案经过：被告人王男系被抓获。本院认为，被告人王男以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民私有财物的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人王男犯罪数额巨大的观点，本院不予支持。理由：案发前，被告人王男返还给被害人张某1人民币380000元，应从犯罪数额中扣除。2015年9月1日被害人张某1是否给被告人王男100000元现金。经查，证人王某1证实此笔款项被张某1取走，张某1陈述在王男家将此款交给王男，并称当时王男的父亲王某2、妻子任某在场。而王某2和任某证实不知道此事，证人张某12证实王某22015年7月—2015年11月期间始终在长山镇康馨雅苑工地，住宿管理后勤及账目管理（9月1日在长山镇工作）。认定被告人王男收取张某1现金100000元，证据不足，因此对被告人王男该辩解意见本院予以采信。综合考虑被告人的犯罪性质、社会危害程度、认罪态度等情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王男犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币25000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年6月2日起至2019年6月1日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人王男返还被害人张某1人民币24950元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  徐宏杰审判员  王 华审判员  赵 颖二〇一八年四月二十日书记员  于海晶