河南省沁阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0882刑初152号
公诉机关沁阳市人民检察院。
被告人刘图全，别名阿二、阿辉，男，1990年7月9日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月11日被抓获，同年9月20日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押9天），同年10月23日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年10月24日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人姚渊，广西双贺律师事务所律师。
被告人吴富献，别名阿九，男，1971年2月4日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月12日被抓获，同年9月18日被沁阳市公安局刑事拘留，同年10月23日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年10月24日由沁阳市公安局执行逮捕，同年12月9日被沁阳市公安局取保候审（期间被羁押89天），2016年6月5日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人刘小楞，河南合祥律师事务所律师。
辩护人刘中浩，河南合祥律师事务所实习律师。
被告人陈凤清，女，1974年3月15日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月6日被抓获，同年11月15日被沁阳市公安局刑事拘留（期间共羁押9天），同年12月22日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年12月23日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人陈尚运，北京市盈科（南宁）律师事务所律师。
被告人刘宏紫，别名阿亮，男，1990年3月7日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月23日到公安机关投案，同日被临时羁押于宾阳县看守所，同年3月30日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押7天），同年4月7日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年4月8日由沁阳市公安局执行逮捕。
被告人林健华，别名林九，男，1988年11月24日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月28日到公安机关投案，同日被沁阳市公安局取保候审，2016年3月28日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人何旺发，广西和清律师事务所律师。
被告人吴裕明，别名阿三，男，1981年9月10日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因犯抢劫罪、抢夺罪，于2003年9月11日被广西壮族自治区南宁市宾阳县人民法院判处有期徒刑八年，2008年7月26日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月29日到公安机关投案，同日被沁阳市公安局取保候审，2016年3月28日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人李志勇，河南合祥律师事务所律师。
辩护人崔月华，河南合祥律师事务所实习律师。
被告人林德华，别名林七，男，1987年4月4日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因犯抢劫罪，于2008年12月28日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金5000元，2014年10月28日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月29日到公安机关投案，同日被沁阳市公安局指定居所监视居住，2016年3月28日经沁阳市人民检察院批准逮捕（期间共指定居所监视居住90天），同日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人龚坚国，广西和清律师事务所律师。
沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉（2016）119、120号起诉书指控被告人刘图全、吴富献、陈凤清、刘宏紫、林健华、吴裕明、林德华犯诈骗罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，合并公开开庭审理了本案。沁阳市人民检察院指派检察员吴超、代理检察员卫亚旗出庭支持公诉，被告人刘图全及其辩护人姚渊、被告人吴富献及其辩护人刘小楞、刘中浩、被告人陈凤清及其辩护人陈尚运、被告人刘宏紫、被告人林健华及其辩护人何旺发、被告人吴裕明及其辩护人李志勇、崔月华、被告人林德华及其辩护人龚坚国到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年5月份起，被告人刘图全将其位于广西宾阳县宾州镇宝水村委会白莲村家中三楼的一间屋子设为诈骗工作室。通过在互联网上购买QQ号、银行对公账号，在电子市场购买笔记本电脑、无线网卡、手机等作案工具，组织刘宏紫、施康（另案处理）、唐宽阳（另案处理）、吴贵源（另案处理）、刘军图（另案处理）、阿四（另案处理）等人成立诈骗团伙。该团伙成立后，在刘图全的指挥下，由刘宏紫、唐宽阳等人负责在互联网上搜索注册公司的名称、QQ群、老板个人照片等信息，然后伪装成该公司老板的QQ号，冒充公司老板与财务出纳进行聊天，以需支付他人公司资金为由实施诈骗。
2015年8月18日，刘宏紫经互联网搜索到河南永威安防股份有限公司董事长任太平的信息后，伪装成任太平并添加该公司财务出纳周小化QQ号，后被告人刘图全通过登录手机QQ与周小化进行网络聊天。在骗取周小化的信任后，指令其往事先准备的对公账户转款，分三笔诈骗河南永威安防股份有限公司共计185.5万元。
被告人刘图全在诈骗成功后，于当天联系被告人吴富献、林健华等人，要求其帮忙转移赃款。吴富献、林健华、林德华、吴裕明在明知刘图全实施诈骗、所取资金是赃款的情况下，仍提供给刘图全90多张银行卡让其转移赃款，并且四人通过伪装真实面貌的方式在各地取款机上将刘图全转移的赃款分批从银行ATM机中共取现175万元。
被告人陈凤清明知当地网络诈骗犯罪多发，且诈骗完成后需要银行卡去转移赃款的前提下，专门伙同陆锦祥（另案处理）到广东、海南等地收购身份证，并冒用他人的身份证办理20张银行卡，后将该批银行卡卖给朱燕飞（另案处理）。事后，陈凤清冒用他人身份信息办理的这批银行卡流入到被告人吴富献、林德华、林健华、吴裕明等人手中，该四人利用这批银行卡将诈骗的赃款取现。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人刘图全、吴富献、陈凤清、刘宏紫、林健华、吴裕明、林德华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘图全及其辩护人姚渊对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，刘图全当庭表示认罪。
被告人吴富献及其辩护人刘小楞、刘中浩对起诉书指控的事实没有异议，但辩称吴富献的行为不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人陈凤清及其辩护人陈尚运对起诉书指控的事实没有异议，但辩称陈凤清的行为不构成诈骗罪，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。
被告人刘宏紫对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，当庭表示认罪。
被告人林健华及其辩护人何旺发对起诉书指控的事实没有异议，但辩称林健华的行为不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人吴裕明及其辩护人李志勇、崔月华对起诉书指控的事实没有异议，但辩称吴裕明的行为不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人林德华及其辩护人龚坚国对起诉书指控的事实没有异议，但辩称林德华的行为不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
经审理查明：2015年5月份起，被告人刘图全将其位于广西宾阳县宾州镇宝水村委会白莲村家中三楼的一间屋子作为诈骗工作室，通过购买QQ号、银行对公账号、笔记本电脑、无线网卡、手机等作案工具，组织刘宏紫、施康（另案处理）、唐宽阳（另案处理）、吴贵源（另案处理）、刘军图（另案处理）、阿四（另案处理）等人，在刘图全的指挥下，由刘宏紫、唐宽阳等人负责在互联网上搜索注册公司的名称、QQ群、老板个人照片等信息，然后伪装成该公司老板的QQ号，冒充公司老板与公司财务出纳进行聊天，以需支付他人公司资金为由实施诈骗。具体犯罪事实如下：
2015年8月18日，被告人刘宏紫经互联网搜索到河南永威安防股份有限公司董事长任太平的信息后，伪装成任太平并让该公司财务出纳周小化添加其QQ号，后被告人刘图全通过手机登录该QQ号与周小化进行网络聊天，在取得周小化的信任后，指令周小化往事先准备的对公账户分三笔共计转款1855000元。
被告人刘图全在诈骗成功后，于当天联系被告人吴富献、林健华等人，要求其帮忙转移赃款。吴富献、林健华、林德华、吴裕明在明知刘图全实施诈骗、所取资金是赃款的情况下，仍提供给刘图全90多张银行卡让其转移赃款（其中户名为陈乐、向昭军、彭涛、莫玲、白天浩、王钱江、吕勇的银行卡已被扣押），并且四人通过伪装真实面貌等方式在ATM取款机上将刘图全转移的赃款分批取现1750000余元。刘图全分得520000余元，刘宏紫分得480000元，林健华分得177300元，吴裕明分得188250元，吴富献分得180300元，林德华分得172500元。
被告人陈凤清、陆锦祥（另案处理）到广东、海南等地收购身份证，并冒用他人的身份证办理20张银行卡（其中陈凤清办理17张），后将该批银行卡以每张200元的价格卖给朱燕飞（另案处理）。事后，陈凤清冒用他人身份信息办理的银行卡流入到被告人吴富献、林德华、林健华、吴裕明等人手中，该四人利用这批银行卡将刘图全获得的赃款取现。
另查明：1、被告人吴裕明因犯抢劫罪、抢夺罪，于2003年9月11日被广西壮族自治区南宁市宾阳县人民法院判处有期徒刑八年，2008年7月26日刑满释放；被告人林德华因犯抢劫罪，于2008年12月28日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金5000元，2014年10月28日刑满释放。
2、被告人刘图全于2015年9月11日被公安机关抓获，同年9月20日被刑事拘留（期间被羁押9天）；被告人吴富献于2015年9月12日被公安机关抓获，同年9月18日被刑事拘留，同年12月9日被取保候审（期间被羁押89天），2016年6月5日被执行逮捕；被告人陈凤清于2015年11月6日被公安机关抓获，同年11月15日被刑事拘留（期间共羁押9天）。刘图全、吴富献、陈凤清归案后如实供述主要犯罪事实。
3、被告人吴富献归案后，主动联系其妻子退赃，并根据公安机关的安排通过其妻子做林健华、吴裕明、林德华劝投工作，协助公安机关实施抓捕，后林健华于2015年11月28日到公安机关投案，同日被取保候审，2016年3月28日被执行逮捕；吴裕明于2015年11月29日到公安机关投案，同日被沁阳市公安局取保候审，2016年3月28日被执行逮捕；林德华于2015年12月29日到公安机关投案，同日被沁阳市公安局指定居所监视居住，2016年3月28日被执行逮捕（期间共指定居所监视居住90天）。林健华、吴裕明、林德华投案后如实供述自己的罪行。
4、被告人刘宏紫于2016年3月23日到公安机关投案，同日被临时羁押于宾阳县看守所，同年3月30日被刑事拘留（期间被羁押7天）。刘宏紫投案后如实供述自己的罪行。
5、沁阳市公安局冻结户名为陈乐、卡号为62×××77的金额20195元、冻结户名为向昭军、卡号为62×××75的金额20195元、冻结户名为彭涛、卡号为62×××72的金额20200元、冻结户名为莫玲、卡号为62×××71金额5000元、冻结户名为白天浩、卡号为62×××78金额2599.36元、冻结户名为王钱江、卡号为62×××70金额20191.67元、冻结户名为吕勇、卡号为62×××75金额20200元（该款被公安机关扣押20100元）。以上共计88481.03元（不包含已扣押的20100元）。
6、案发后，被告人林健华、吴裕明、吴富献、林德华、刘图全、刘宏紫分别退赔河南永威安防股份有限公司人民币177300元、188250元、180300元、172500元、300000元、100000元，河南永威安防股份有限公司对林健华、吴裕明、吴富献、林德华的行为表示谅解、对刘图全、刘宏紫的行为表示部分谅解。沁阳市公安局将扣押刘图全的51500元、吕勇的20100元发还河南永威安防股份有限公司，河南永威安防股份有限公司尚有665050元损失未挽回。
上述事实，被告人刘图全、吴富献、陈凤清、刘宏紫、林健华、吴裕明、林德华在开庭审理过程中亦无异议。并有视听资料、物证无线网卡、手机壳、名片、书证受案登记表、户籍证明、抓获证明、到案证明、临时羁押证明、投案证明、前科判决书及释放证明、发破案经过、扣押清单、发还物品清单、退赃证明、谅解书、在逃人员信息登记表、QQ聊天记录、银行明细及对账单、证人陈某、靳某、李某、丁某等的证言、被害单位工作人员周小化的陈述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘图全、刘宏紫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”幅度内量刑。被告人吴富献、林健华、吴裕明、林德华明知是犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。被告人陈凤清使用虚假的身份证明领取信用卡，其行为构成妨害信用卡管理罪，数量巨大，应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金”幅度内量刑。沁阳市人民检察院指控刘图全、刘宏紫、吴富献、林健华、吴裕明、林德华、陈凤清犯罪，本院予以确认，但指控吴富献、林健华、吴裕明、林德华、陈凤清的罪名不当，应予纠正，并以本院查明的事实为据进行刑事处罚。本案诈骗犯罪系共同犯罪，刘图全、刘宏紫在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，且刘图全在主犯中的作用大于刘宏紫，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。本案掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪系共同犯罪，吴富献、林健华、吴裕明、林德华在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。林德华曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。吴裕明曾因犯罪被刑事处罚，仍不思悔改，继续犯罪，酌情从重处罚。案发后，刘宏紫、林健华、吴裕明、林德华自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。刘图全、吴富献、陈凤清归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。吴富献根据公安机关安排协助抓捕工作，应视为具有立功情节，依法可以从轻处罚。刘图全、刘宏紫、吴富献、林健华、吴裕明、林德华退赔赃款并取得被害单位不同程度谅解，可酌情从轻处罚。违法所得依法应予追缴、责令退赔。根据刘图全、刘宏紫、吴富献、林健华、吴裕明、林德华、陈凤清犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第一百七十七条之一、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》五之规定，判决如下：
一、被告人刘图全犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币500000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月20日起至2027年9月10日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
被告人刘宏紫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币400000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月30日起至2027年3月22日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
被告人吴富献犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月5日起至2020年3月7日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
被告人林健华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月28日起至2020年3月27日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
被告人吴裕明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月28日起至2020年9月27日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
被告人林德华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月28日起至2021年2月10日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
被告人陈凤清犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月15日起至2019年5月5日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、冻结的88481.03元返还被害单位河南永威安防股份有限公司；责令被告人刘图全、刘宏紫退赔被害单位河南永威安防股份有限公司人民币576568.97元；对被告人陈凤清违法所得人民币3400元，依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。
审 判 长 张敏洁
审 判 员 范献献
人民陪审员 赵金安
二〇一六年八月十九日
书 记 员 徐 静