.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}敖汉旗人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）内0430刑初225号公诉机关内蒙古自治区敖汉旗人民检察院。被告人孙兴锋，男，1968年3月3日出生于内蒙古自治区，身份号码，汉族，高中文化，原系赤峰国际旅行社有限公司敖汉旗门市部负责人，捕前住敖汉旗新惠镇银河花都14号楼2单元402室。因涉嫌犯挪用资金罪、合同诈骗罪，于2016年10月20日被敖汉旗公安局刑事拘留，同年11月3日经敖汉旗人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于敖汉旗看守所。辩护人刘延军，敖汉旗法律援助中心律师。敖汉旗人民检察院以敖检公诉刑诉（2017）211号起诉书指控被告人孙兴锋犯挪用资金罪、合同诈骗罪，于2017年5月25日向本院提起公诉。2017年8月16日敖汉旗人民检察院建议延期审理，同年9月15日建议恢复法庭审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敖汉旗人民检察院指派检察员贾彬出庭支持公诉，被告人孙兴锋及辩护人刘延军到庭参加诉讼。现已审理终结。敖汉旗人民检察院指控，2011年6月至2013年3月，被告人孙兴锋利用担任赤峰国旅敖汉门市部负责人的便利条件，采取收取客户旅游团款不入账的手段，挪用本单位资金人民币517241元，归个人使用，至今未能归还。2012年12月，被告人孙兴锋与北京兰德国际旅行社的李善林合作组织旅游团去海南省旅游，被告人孙兴锋在收取旅游团给付的旅游款后，未按约定全部给付李善林，骗取其中的旅游款64510元占为已有。2016年5月，被告人孙兴锋以招收出国务工人员为名，骗取王志刚、孙贺人民币4万元。公诉机关认为，被告人孙兴锋利用职务上便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应以挪用资金罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人孙兴锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议并表示自愿认罪。其辩护人认为，对被告人孙兴锋犯挪用资金罪无异议，其挪用资金的数额应减去被告人的业务提成款80611.2元。被告人孙兴锋不具有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。经审理查明，2010年3月29日，被告人孙兴锋与赤峰国际旅行社有限公司签订加盟合作协议书。2011年6月至2013年3月，被告人孙兴锋利用担任赤峰国旅敖汉门市部负责人的便利条件，采取收取客户旅游团款不入账的手段，挪用本单位资金人民币517241元，归个人使用，至今未能归还。上述事实，有经庭审举证、质证并经认证的下列证据予以证实。1、受案登记表证实，2014年4月16日赤峰国际旅行社客户经理李某1报案称，2011年6月至2013年3月，孙兴锋利用其任赤峰国际旅行社有限公司敖汉门市部负责人的便利，收取客户旅游团费后，不上交公司账户，挪用公司资金归自己使用，请公安机关查处。2、证人李某1的证言，我是赤峰国际旅行社的客户经理，2010年3月29日我公司与孙兴锋签订合作协议书，协议约定孙兴锋负责出境旅游招揽、宣传、咨询业务，他按利润的60%提成。2010年4月20日，孙兴锋在敖汉旗工商局注册登记成立赤峰国际旅行社有限公司敖汉旗门市部。2011年6月10日至2013年3月8日，孙兴锋共计收到古鲁板蒿乡等单位旅客的旅游团款517241元，我单位催他上交旅游团款，他一直说出团单位没有给他钱，2013年12月份，我去各单位核实，出团单位都已经结清旅游团费，我给孙兴锋打电话他不接，到门市部找也找不到人。3、证人李某2的证言，我是赤峰国际旅行社有限公司法人代表，2010年3月29日，我公司同孙兴锋签订合作协议书，根据约定，一笔业务发生后，只有这笔业务的旅游团款全部交到公司后，公司才会支付提成款，如果孙兴锋把欠我公司的53万余元旅游团款付清，我公司应该给他提成款80611.2元。2010年4月10日，我公司给孙兴锋签发了任命书，任命孙兴锋为赤峰国际旅行社有限公司敖汉旗营业部经理，签发人是我签的字。截止2013年3月8日，孙兴锋共计收款200万元左右，他给我公司回款140多万元，还欠我公司款50多元，主要是敖汉旗司法局、信用联社等单位的旅游团款。4、证人刘某的证言，我现在是下洼镇财政所所长，2012年12月份下洼镇政府组织有关人员去海南、北海等地考察，当时一共去了25人，考察费用是2013年1月份以现金方式支付给的孙兴锋，现在不欠孙兴锋啥费用了。5、赤峰国际旅行社有限公司应收账款月报明细表、团队成本预算单、旅游费用预收单、孙兴锋旅游团队未结提成款明细证实，从2011年至2013年赤峰市国际旅行社应收到孙兴锋账款537391元。6、赤峰国际旅行社有限公司门市部加盟合作协议书、营业执照及任命书证实，2010年3月29日，赤峰国际旅行社有限公司与孙兴锋签订合作协议书；赤峰国际旅行社有限公司成立于2005年7月26日，法定代表人于淑芬；赤峰国际旅行社有限公司敖汉旗门市成立于2010年4月20日，负责人孙兴锋；2010年4月10日，赤峰国际旅行社有限公司任命孙兴锋为赤峰国际旅行社有限公司敖汉旗营业部经理。7、被害人朱某的陈述，孙贺是我丈夫，他在外面打工，我替他来报案。2016年5月份，我丈夫想外出务工，我们看到孙兴锋经营的赤峰二龙山文化旅游产业发展有限公司的招工广告，我们就到孙兴锋的公司询问出国务工的事宜，孙兴锋说招工单位是国内比较大的公司，是吉林省百举百全商务有限公司，出国务工地是斯里兰卡建码头，月工资11000元至13000元，每年年底有20天带薪休假。我们感觉待遇挺好，就准备和孙兴锋签合同，孙兴锋让我丈夫先交2万元签证和办理费，我丈夫给孙兴锋2万元并与孙兴锋签订了合同，孙兴锋给我丈夫出具一枚2万元的收据，合同在孙兴锋处，孙兴锋说三个月内就能出国，后来我丈夫问孙兴锋何时能出国，孙兴锋说斯里兰卡发生自燃灾害及政变，暂时去不了，现在我们已经联系不上孙兴锋了。8、被害人姜某的陈述，王志刚是我丈夫，他在外面打工，我替他来报案。2016年5月份，我丈夫看见孙兴锋公司的招工广告就去咨询孙兴锋，孙兴锋说招工单位是吉林省百举百全商务有限公司，出国务工地是斯里兰卡，月工资11000元至13000元，年底有20天休假，我们感觉待遇挺好就准备和孙兴锋签合同，孙兴锋让我丈夫先交2万元签证费，孙兴锋给出具了2万元的收据，签完合同后我丈夫找孙兴锋，孙兴锋说斯里兰卡发生政变了，暂时去不了，现在我们已经联系不上孙兴锋了。9、吉林省百举保全商务有限公司敖汉办事处的收据证实，2016年5月10日，孙兴锋收取王志刚、孙贺人民币各2万元。10、证人宋某的证言，2016年7月份，我经营的山东蒙阴永盛国际劳务经贸合作有限公司委托吉林百举百全商务有限公司的王永进行出国招工，王永给我发过36名工人的资料并交了26人的报名费78000元，后期因为斯里兰卡的港口使用权问题，这个项目没能开工，我就把78000元的报名费和工人资料退给王永了。11、吉林省百举保全商务服务有限公司经理王永的情况说明证实，我与孙兴锋确有斯里兰卡的出国务工项目，孙兴锋给我邮寄的工人资料有董文明、高压增等人，但没有孙贺、王志刚的资料，孙兴锋给我汇款36000元，后来我又给他退回5000元。12、敖汉旗农村信用合作联社明细表证实，2016年5月10日任国玲账户存入两笔款项共计40000元。13、常住人口信息表证实被告人孙兴锋的自然身份。14、敖汉旗公安局关于对政协委员孙兴锋采取强制措施的情况说明证实，敖汉旗公安局于2016年10月21日将被告人孙兴锋采取刑事拘留强制措施的情况报告至中国人民政治协商会议敖汉旗委员会办公室的事实。15、被告人孙兴锋的供述，2013年3月29日我同赤峰国旅的李某1签订了赤峰国际旅行社有限公司门市部加盟合作协议书，我在敖汉旗发展旅游业务，所得利润我与赤峰国旅按6比4分成，同年4月10日赤峰国际旅行社有限公司给我发了任命书，在开展旅游业务过程中我有一些款项没有交到赤峰国旅，我欠赤峰国旅50多万元，但这部分钱里有我的提成款80611.2元和前期费用105800元，我实际欠公司30多万元。2013年我和赤峰国旅对账了，我说我张罗钱给他们，后来我没有张罗上，也就不敢和赤峰国旅联系了。2016年4月份董文明等人找到我，他们想出国打工，因为我是吉林省百举百全商务有限公司的代理，董文明等10多人和我签订了委托办理协议，我向他们每人代收了2万元的办理费并给他们出了收据，这些钱我都交到吉林省百举百全商务有限公司的王永手里了。本院认为，被告人孙兴锋利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人孙兴锋犯挪用资金罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳；关于公诉机关指控被告人孙兴锋犯合同诈骗罪，本院认为，被告人孙兴锋先期向北京兰德国际交纳了保证金，后期又积极履行部分欠款，被告人孙兴锋并不具有非法占有的目的，被害人北京兰德国际旅行社可以通过民事诉讼解决争议；被告人孙兴锋虽然收取了王志刚、孙贺人民币4万元，据被告人孙兴锋庭审供述，其于2016年5月10日收款当日便将4万元交给赤峰国际旅行社敖汉旗门市部会计任国玲并让其汇给招工单位吉林百举百全商贸有限公司，侦查机关调取任国玲的敖汉旗信用联社的账户明细表表明，2016年5月10日任国玲有两笔4万元人民币存入其账户，现因侦查机关无法核实任国玲于2016年5月10日收到的4万元是否系被告人孙兴锋转交及如何转交的，从而不能确定被告人孙兴锋是否具有非法占有的目的、是否采用虚构事实及隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人孙兴锋该部分的犯罪事实，证据不足，故对公诉机关指控被告人孙兴锋犯合同诈骗罪，本院不予采纳。对辩护人提出的，被告人孙兴锋挪用资金的数额不应包括其提成款80611.2元的辩护意见。本院认为，按照被告人孙兴锋与赤峰国际旅行社有限公司的约定，被告人孙兴锋应将旅行团费全部上交赤峰国际旅行社有限公司后，赤峰国际旅行社有限公司才会按比例向被告人孙兴锋给予提成，故对辩护人的上述辩护意见，本院亦不予采纳。鉴于被告人孙兴锋能够自愿认罪，可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人孙兴锋犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月20日起至2019年10月19日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨艳春人民陪审员赵剑人民陪审员谷文杰二0一七年八月十六日书记员王蕊