黑龙江省伊春市汤旺河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0712刑初1号
公诉机关黑龙江省伊春市汤旺河区人民检察院。
被告人袁井跃，男，1976年4月2日出生，住所地黑龙江省伊春市翠峦区。2012年8月30日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年零五个月，2013年10月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于伊春市看守所。
伊春市汤旺河区人民检察院以伊汤检诉刑诉（2018）1号起诉书指控被告人袁井跃犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院于2018年1月4日立案，依法组成合议庭，于2018年1月24日公开开庭进行了审理。伊春市汤旺河区人民检察院指派检察员丁祖霞出庭支持公诉，被告人袁井跃到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
伊春市汤旺河区人民检察院指控被告人袁井跃犯诈骗罪。事实和理由是：2016年1月至2017年2月期间，被告人袁井跃以处理客车纠纷、办理病退、办理提职副科级、办理公务员体能测试、购买颗粒机为由，诈骗被害人徐某某人民币145000.00元、于某某人民币40000.00元、孙某某人民币35000.00元、李某某人民币38000.00元、李某某1人民币93000.00元、赵某某人民币45000.00元、李某人民币45000.00元、徐某人民币29000.00元、王某某人民币45000.00元、曲某某人民币70000.00元、李某某2人民币96000.00元。被告人袁井跃诈骗所得赃款共计681000.00元，赃款被挥霍。据此，被告人袁井跃的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁井跃因诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，系累犯，应从重处罚。
被告人袁井跃的辩解意见：诈骗于某某、孙某某、李某某、李某某1、赵某某、李某、徐某、王某某的数额与自己所得数额不符，自己没有得到那么多的钱；对诈骗李某某2、曲某某、徐某某的事实与数额无异议。
经审理查明：
1、2016年2月，被告人袁井跃谎称认识伊春市劳动局的领导能办理病退，通过徐某某骗取被害人于某某人民币40000.00元；
2、2016年2月，被告人袁井跃谎称认识伊春市劳动局的领导能办理病退，通过徐某某骗取被害人孙某某人民币35000.00元；
3、2016年2月，被告人袁井跃通过徐某某以能帮被害人李某某办病退为由，骗取被害人李某某人民币38000.00元；
4、2016年3月，被告人袁井跃通过徐某某以能帮被害人李某某1办理事业编制的病退和交养老保险为由，骗取被害人李某某1人民币93000.00元；
5、2016年3月，被告人袁井跃通过徐某某以能帮被害人赵某某办理事业编制的病退为由，骗取被害人赵某某人民币45000.00元；
6、2016年3月，被告人袁井跃通过徐某某以能帮被害人李某办理事业编制的病退为由，骗取被害人李某人民币45000.00元；
7、2016年3月，被告人袁井跃通过徐某某以能帮被害人徐某办理病退为由，骗取被害人徐某人民币29000.00元；
8、2016年4月，被告人袁井跃通过徐某某以能帮被害人王某某办理病退为由，骗取被害人王某某人民币45000.00元；
9、2016年8月，被告人袁井跃通过徐某某以能帮被害人曲某某儿子办理提职为由，骗取被害人曲某某人民币70000.00元；
10、2016年9月，被告人袁井跃通过徐某某以能帮被害人李某某2儿子考公务员体能通过为由，骗取被害人李某某2人民币96000.00元；
11、2016年年初，被告人袁井跃谎称认识伊春客运站的管理人员，可以帮忙调整客车发车时间，骗取被害人徐某某10000.00元；2016年12月至2017年2月，袁井跃谎称要购买颗粒机，骗取徐某某135000.00元，两次骗取被害人徐某某145000.00元。被告人袁井跃共骗取多名被害人681000.00元[380000.00元（袁井跃给徐某某出具的收条）+96000.00元（李某某2）+70000.00元（曲某某）+135000.00元（徐某某卖房款）]，赃款被其挥霍。
2017年7月9日，伊春市公安局翠峦分局工作人员将被告人袁井跃抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、受案登记表和立案决定书：2017年5月16日，伊春市公安局汤旺河分局决定对徐某某被诈骗案立案侦查；
2、破案经过：2017年5月3日，汤旺河区文化社区居民徐某某报警称，因帮于某某、郑某某、孙某某、王某某等办理病退被袁井跃诈骗380000.00元。同年7月9日，公安机关工作人员将袁井跃抓获，经讯问袁井跃对诈骗的犯罪事实供认不讳；
3、户籍证明：袁井跃，男，1976年4月2日出生；
4、伊春市翠峦区人民法院（2012）翠刑初字第8号刑事判决书复印件一份：2012年8月30日，被告人袁井跃因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年零五个月，罚金人民币18000.00元；
5、释放证明书：袁井跃于2013年10月16日刑满释放；
6、辨认笔录、借条、收条、收据、交易明细、农业银行回单等；
7、证人丁某某证言：我一共联系四个人办病退，韩某给徐某某40000.00元，孙某某给徐某某35000.00元，郑某某给徐某某38000.00元，王某某给徐某某45000.00元。后来徐某某约我见办理病退的领导，说办事的领导叫袁井跃，把钱给袁井跃了，袁井跃说在嘉荫县上班，我才意识到被骗了；
8、证人韩某证言：2016年2月2日，我通过建设银行给徐某某汇款30000.00元，我母亲又给徐某某10000.00元，用于给于某某办事业编的病退；
9、证人韩某某证言：2016年2月，我奶奶丁某某领着我去汤旺河金街旅馆找到徐某某，徐某某说她能找到给我岳父孙某某办病退的人，还说孙某某的病退2016年5月就能办下来，我就将我岳父孙某某给我的35000.00元现金、户口本、身份证复印件和两张一寸照片一起交给了徐某某，徐某某给我写了一张收条，直到现在我岳父孙某某的病退也没办下来，办病退的钱也没有还给我；
10、证人郑某某证言：2016年2月3日，韩某给我打电话问我办不办病退，我说给我丈夫李某某办，我问韩某是谁办的，她说是一个叫徐某某的人能办病退，我问韩某办病退多少钱，韩某说需要38000.00元；
11、证人李某1证言：2016年2月3日上午，我母亲郑某某给我打电话说给我父亲办病退钱不够，让我向徐某某的银行账号汇款8000.00元，当天中午我通过手机银行向徐某某的银行账号汇款8000.00元；
12、证人李某某3证言：2016年3月份，我哥哥李某某1给了徐某某98000.00元，到现在我哥哥李某某1退休和补交养老保险的事徐某某也没办成，徐某某也没有把钱还给我哥；
13、证人潘某某证言：2016年3月，我丈夫李某某1办退休一共给办事的人98000.00元。2017年5月，李某某1告诉我是徐某某找人给办的，我就找到徐某某要钱，徐某某只给了我5000.00元，等我再找徐某某要剩下的钱时，徐某某说钱不是她拿的，她已经向公安机关报案了；
14、证人崔某某证言：我母亲把45000.00元给我，让我给徐某某送过去，我和表哥赵某某1把45000.00元交到徐某某手上，徐某某给打了一张收条；
15、证人赵某某1证言：2016年3月15日，我在我奶奶家，我姑姑赵某某来找我，说徐某某能给她办退休，需要45000.00元，让我陪表妹崔某某带着45000.00元现金交给徐某某；
16、证人于某某1证言：2016年4月28日，我岳父王某某通过微信给我发了一个户名叫丁某某的工商银行卡号，让我把45000.00元汇到丁某某的银行卡上，第二天我给丁某某的工商银行账户汇款45000.00元；
17、证人彭某证言：2017年4月末的一天中午，我陪着母亲去了徐某某开的百川养生馆，进屋之后我母亲问徐某某什么时候能退钱，徐某某说现在她没有钱，她也找不到袁井跃了，徐某某说当时就是想帮忙，没想到事办不成；
18、证人彭某某证言：2016年9月初的一天，我从单位回到我家药店，看到一个男的和徐某某在我家药店屋里坐着，我当时也没太注意他们说什么，只听见他们说汇钱的事，过了几天，我妻子李某某2和我说她给徐某某拿了100000.00元给儿子彭某办公务员体能测试通过的事，我让妻子别瞎整，考不上就考不上，赶紧把钱要回来；
19、证人陈某某证言：2016年3月15日，我跟郭某某一起到金街旅馆找徐某某，我把给妻子李某办病退的45000.00元钱和李某的户口本、身份证复印件还有一寸照片交给了徐某某，徐某某说2016年5月1日之前就能办下来；
20、证人郭某某证言：2016年3月15日，陈某某给我打电话说找徐某某给他妻子李某办事业编病退，需要45000.00元，问我有没有45000.00元，我说有你过来取吧，之后陈某某让我陪他把钱送到徐某某那里去，到了金街旅馆后陈某某把45000.00元交给了徐某某；
21、证人张某某证言：我听母亲说因为袁井跃欠我们家的钱，没有能力偿还，袁井跃把他的车抵押给我母亲了，我不知道徐某某有没有和我母亲说过帮我办副科级的事情，我母亲也没跟我说过徐某某要帮我办副科级的事情；
22、证人马某某证言：实际我在徐某某那里买这套房子花了170000.00元，其中100000.00元徐某某让我汇给了袁井跃；
23、证人王某某1证言：我和妻子袁某还有袁井跃在2016年11月10日一起去了大兴安岭漠河县，是袁井跃开着他的白色起亚K5轿车拉着我们去的，到那儿之后袁井跃看了看颗粒机，说回去再考虑考虑；
24、证人袁某证言：2016年11月10日，我和丈夫王某某1还有袁井跃一起到大兴安岭漠河县买颗粒机，最终袁井跃没有买颗粒机；
25、被害人徐某某陈述：我帮袁井跃联系过一些办理病退的人和办理考公务员体能考试没有通过的人，这些人都让袁井跃骗了。袁井跃以给我客车解决纠纷的名义骗我10000.00元，以购买颗粒机做生意的名义骗我135000.00元，共骗我145000.00元。曲某某是通过我帮联系袁井跃给曲某某儿子办副科级提职事儿认识袁井跃的，曲某某给了袁井跃70000.00元；
26、被害人于某某陈述：2016年2月2日，我妻子韩某通过建设银行给徐某某汇30000.00元，然后告诉我岳母丁某某把户口本原件、我的身份证复印件以及一寸照片给徐某某送去，后来听我岳母丁某某说她又给了徐某某10000.00元给我办事业编的病退；
27、被害人孙某某陈述：2016年1月末，我姑爷韩某某说他奶奶丁某某认识一个人能办理病退，说办理病退需要35000.00元、户口本、身份证复印件和两张一寸照片，之后韩某某拿着钱和办病退的资料就走了，直到现在，病退也没有给我办下来；
28、被害人李某某陈述：2016年2月3日，韩某给我爱人郑某某打电话说能给我办病退，韩某让郑某某把我的户口本原件、身份证复印件、一寸照片给徐某某送去，把徐某某汤旺河工商银行卡号也给了郑某某，随后我和郑某某到北京工商银行通过郑某某的工商银行卡把30000.00元转给了徐某某，还有8000.00元是我女儿李某1给徐某某汇过去的，共计给徐某某汇款38000.00元；
29、被害人李某某1陈述：徐某某说退休的事没办成，我就跟徐某某要办病退的钱，徐某某说她把钱给办事的人了，那个人把钱还给徐某某之后再把钱还给我，现在徐某某还有93000.00元没还给我；
30、被害人赵某某陈述：2016年3月15日，我让女儿崔某某和我侄子赵某某1将45000.00元现金交给徐某某，徐某某给我写了一张收条，2016年5月1日，病退没办下来，我就催徐某某办退休的事，徐某某就以各种理由推脱；
31、被害人李某陈述：2016年2月，我丈夫陈某某给我打电话说赵某某认识一个叫徐某某的人能办事业编病退，需要45000.00元钱，还需要我的身份证、户口本复印件和一寸照片，过了几天后听我丈夫说把45000.00元交给徐某某了；
32、被害人徐某陈述：2016年2、3月份我回东北老家的时候，我三姐徐某某说能办退休，可以找关系给我办，需要29000.00元钱，过几天后我就给了徐某某29000.00元，一直到现在我退休的事也没有办成；
33、被害人王某某陈述：丁某某到银行ATM机把我女婿于某某1汇给她办病退的45000.00元钱，通过她的银行卡转账给了徐某某，徐某某收到钱后给我写了一张收条，告诉我两三个月后就能办下来；
34、被害人李某某2陈述：2016年9月4日，徐某某来到我家药店，说袁井跃是某领导的司机，她就是通过袁井跃来给我儿子办成公务员，我当时看徐某某和这个袁井跃说的特别真，就相信了徐某某，我让徐某某给我写了一个100000.00元的收条，让徐某某和袁井跃都签了字，之后我和徐某某到汤旺河农业银行去转账，徐某某从她包里拿了一张银行卡，我将我家存折中的100000.00元转到了这张银行卡上，转完钱之后看到银行回单才发现是袁井跃的农业银行卡。过了一周，我儿子工作的事还是没消息，我问徐某某办的怎么样了，徐某某让我放心别着急，说一定能办下来，后来我每隔一周都会找徐某某问办事的情况，徐某某始终是一拖再拖，徐某某在3月末的时候给了我4000.00元；
35、被害人曲某某陈述：2016年8月12日，徐某某到金缘珠宝行找我，说要借70000.00元急用，两个月后还给我，月息三分，我当时就在家里给了徐某某70000.00元，过了两个月之后徐某某也没有还钱，我就天天去徐某某开的百川养生馆要钱。2016年12月底，我又到徐某某家要钱时，徐某某对我说她没有钱，她指了屋子里的一个男人介绍说他叫袁井跃，是市里领导的司机，可以帮我儿子办成副科级，如果能办成她就不还我的70000.00元钱了，如果办不成还把70000.00元钱还给我，我说那得有抵押才行，袁井跃和徐某某商量后由袁井跃和我签了一份车辆买卖协议，内容约定把袁井跃的车抵押给我，如果能给我儿子办成副科级，徐某某就不还我70000.00元钱了，我把车还给袁井跃，如果办不成副科级就把袁井跃的车以110000.00元的价格卖给我，多出来的40000.00元我补差价给袁井跃，徐某某做保证人在协议上签了字，当天袁井跃就把车钥匙给了我，我就把车开走了，之后袁井跃一直没给我儿子办成副科级，也没把车过户给我。2017年4月末，袁井跃抵押给我的汽车从车库里被开走了，我怀疑是袁井跃开走的，徐某某给我打电话告诉我车被人开走了，让我赶紧问问袁井跃，袁井跃随后也给我打了电话说车被贷款公司的人开走了；
36、被告人袁井跃供述：我以能办理病退的名义诈骗了于某某、孙某某、李某某、李某某1、赵某某、李某、徐某、王某某；以能给曲某某儿子提职副科级的名义诈骗了曲某某；以能给李某某2儿子彭某办理公务员体能过关的名义诈骗了李某某2；还以能帮徐某某找人解决她家客车纠纷和谎称买颗粒机的名义诈骗了徐某某。
本院认为，被告人袁井跃以非法占有为目的，虚构能解决客车纠纷、办理病退、办理提职等事实骗取多名被害人681000.00元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。对袁井跃的辩解意见，因有袁井跃本人出具的380000.00元收条及在侦查机关的供述，有徐某某的陈述材料等予以证实，证据之间能够相互印证，故本院不予采信。袁井跃因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。袁井跃在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：
一、被告人袁井跃犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零九个月，罚金人民币300000.00元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日刑期折抵一日。即自2017年7月11日起至2031年4月10日止）；
二、对被告人袁井跃的违法所得人民币681000.00元，继续予以追缴，返还给被害人（其中，于某某人民币40000.00元、孙某某人民币35000.00元、李某某人民币38000.00元、李某某1人民币93000.00元、赵某某人民币45000.00元、李某人民币45000.00元、徐某人民币29000.00元、王某某人民币45000.00元、曲某某人民币70000.00元、李某某2人民币96000.00元、徐某某人民币145000.00元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 利
审 判 员 牛辉振
人民陪审员 李东林
二〇一八年三月九日
书 记 员 冷 尚