.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省迁安市人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）冀0283刑初512号公诉机关河北省迁安市人民检察院。被告人李永刚，男，1981年12月25日出生，汉族，农民，捕前住迁安市赵店子镇三港湾村***号。2007年12月7日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元。2013年1月25日被假释。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月23日被迁安市公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押迁安市看守所。河北省迁安市人民检察院以迁检公刑诉[2017]458号起诉书指控被告人李永刚犯诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员崔海霞出庭支持公诉，被告人李永刚到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省迁安市人民检察院指控，被告人李永刚因在网上玩”百家乐”输了50万元左右,为捞回赌本获得赌资,在取得被害人杨某信任后,以各种理由骗取被害人杨某现金、贷款等共计人民币283900元、所得赃款大部分用于网上赌博挥霍。1、2016年6月底，被告人李永刚为获得赌资谎称其母亲生病需要在北京买药为由,骗取被害人杨某现金人民币10000元2、2016年6月底，被告人李永刚为获得赌资谎称其办理的贷款被人抢走没钱用为由,骗取被害人杨某现金人民币28000元。3、2016年6、7月份,被告人李永刚为获得赌资谎称其正在办理手机分期套现需要钱为由,骗取被害人杨某现金人民币20000元。4、2016年6、7月份,被告人李永刚为获得赌资谎称其有朋友在银行工作办理存款有好处费为由,骗取被害人杨某现金人民币10000元5、2016年7月，被告人李永刚为获得赌资谎称用被害人杨某的车作抵押办信用卡来帮助其还账为由骗取杨某信任,办理了一张信用额度为4万元的信用卡,后被告人李永刚将信用卡内40000元挥霍。6、2016年8月至9月,被告人李永刚为获得赌资谎称以被害人杨某的名义办理贷款还账为由,骗取被害人杨某信任并在唐山市办理三笔贷款共计人民币139500元。7、2016年8月14日,被告人李永刚为获得赌资以让被害人杨某借钱还账为由骗取其信任,被害人杨某从孟某处借款20000元交予被告人李永刚,后被告人李永刚将20000元挥霍。8、2016年，被告人李永刚为获得赌资以让被害人杨某借钱还账为由骗取其信任,被害人杨某将一条金项链交予被告人李永刚,被告人李永刚将金项链变卖得赃款5400元后挥霍。9、2016年12月份,被告人李永刚为获得赌资谎称为了给被害人杨某还账为由骗取其信任,以被害人杨某的名义在迁安市分期购买两部手机套现共人民币11000元。综上,被告人李永刚诈骗9起,涉案价值人民币283900元。对指控的上述事实,公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李永刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究被告人李永刚的刑事责任。请本院依法判处。被告人李永刚对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实当庭辩称：起诉书指控的第7起犯罪事实不存在，应与第3起是一回事；第5起犯罪中信用卡的额度为人民币30000元，最后到他手的钱只有22000元,杨某取走了8000元；另外骗取贷款的犯罪部分，他曾经还本息着。当庭未举证。经审理查明：2013年1月份以后，被告人李永刚假释出狱后因在网上玩”百家乐”等方式赌博共输了人民币50万元左右。2016年5月份左右，被告人李永刚与被害人杨某通过微信聊天认识，此后二人发展成不正当的男女关系。从2016年6月底开始，被告人李永刚为捞回赌本、获得赌资,在取得被害人杨某信任后,以各种理由骗取被害人杨某现金、贷款等共计人民币283900元，其所获得赃款大部分用于网上赌博或挥霍。其具体犯罪事实如下：1、2016年6月底左右，被告人李永刚为获得赌资，谎称其母亲生病需要在北京买药为由,骗取被害人杨某现金人民币10000元。2、2016年6月底左右，被告人李永刚为获得赌资，谎称其办理的贷款被人抢走没钱用为由,骗取被害人杨某现金人民币28000元。3、2016年6、7月份的一天,被告人李永刚为获得赌资，谎称其正在办理手机分期套现需要钱为由,骗取被害人杨某现金人民币20000元。4、2016年6、7月份的一天,被告人李永刚为获得赌资，谎称其有朋友在银行工作办理存款有好处费为由,骗取被害人杨某现金人民币10000元。5、2016年7月，被告人李永刚为获得赌资，谎称用被害人杨某的车作抵押办信用卡来帮助杨某还账为由，骗取杨某信任、办理了一张信用额度为人民币40000元的信用卡,后被告人李永刚将信用卡内人民币40000元用以挥霍。6、2016年8月至9月,被告人李永刚为获得赌资，谎称以被害人杨某的名义办理贷款以便还账为由,骗取被害人杨某信任、并在唐山市办理了3笔贷款共计人民币139500元，该3笔贷款（139500元）被被告人李永刚用以挥霍。7、2016年8月14日,被告人李永刚为获得赌资，以让被害人杨某借钱还账为由,骗取被害人杨某信任从孟某处借款人民币20000元交予被告人李永刚，后被告人李永刚将人民币20000元用以挥霍。第7起犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：（1）.接受刑事案件登记表及迁安市公安局立案决定书证实，本案由王某（被害人杨某前夫）以杨某名义于2017年3月22日23时19分报警，报警内容为”2016年6月至11月，李永刚以各种名义骗取杨某现金、贷款30余万元”。迁安市公安局于2017年3月23日对此案立案侦查。（2）.被害人杨某的陈述证实，2016年5月份左右，她与被告人李永刚通过微信聊天认识，不久二人发展成不正当的男女关系。从2016年6月底开始至案发，被告人李永刚在取得她信任后,以各种理由骗取她以自己的名义借款、办信用卡、贷款等方式等共计人民币30余万元。其中，2016年8月份左右，李永刚以让她借款还旧账为由，她向本村孟某借款人民币20000元（孟某用他媳妇的卡分2笔汇的款，他媳妇姓刘）给了李永刚，李永刚没有偿还欠款，钱都被李永刚挥霍了。同时，她还证实李永刚虽然还了3个月的那3笔贷款，但钱都是从她手骗取来的钱中出的；另外她也不会使用信用卡，而且信用卡下来后就一直在李永刚手，根本不存在她自己用信用卡取8000元人民币的事实。（3）.证人孟某的证言证实，他是迁安市迁安镇杨团堡村人，杨某的对象王某在他经营的加油站工作，杨某也曾在该加油站工作过。2016年8月份左右，杨某（当时已不在加油站工作）打电话以她公公生病住院需要钱的名义向他借款，他先后2次通过他媳妇刘泽娴的农行卡网银给转的20000元钱。还证实后来听王某说其媳妇（杨某）被别人骗了不少钱，从他手借的钱也是被男的（李永刚）骗走的。（4）.中国农业银行卡（卡号：×××，户名：杨某）流水证实，2016年8月14日，刘泽娴（卡号：×××）分2笔（每笔10000元）通过网银向杨某农行卡转账人民币20000元。（5）.证人王某的证言证实，他是迁安市迁安镇杨团堡村人，他在迁安镇地质队加油站工作，杨某是他妻子。2016年10月底的时候，他家亲戚给他打电话说杨某在外面亲戚朋友处借了不少钱。经他向其妻子杨某核实，杨某承认于2016年5月份左右通过网上认识了一名男子（即李永刚），杨某承认了婚内出轨并四处借钱给那名男子（李永刚）花的事实，后来他（她）们二人就离婚了，2016年腊月底，有贷款公司打电话向他催缴贷款，他向前妻询问才知自己的车也被抵押贷款了。同时，还证实他于2017年3月22日晚以其前妻杨某名义报警是由于杨某以手机短信方式联系其到达现场的。（6）.欠条证实，被告人李永刚于2017年3月22日亲笔书写欠条1份，内容为”李永刚欠杨某十五万元人民币，贷款十九万，贷款李永刚还”。（7）.被告人李永刚的供述和辩解证实，他于2016年1月底假释出狱后不久，他通过网上认识了被害人杨某，杨某对象叫王某。后来他和杨某发展成情人关系，由于在认识杨某之前，他在网上玩百家乐赌博就输了50余万元了，所以他就编造各种理由骗取杨某以她自己的名义为他借款、办信用卡套现、办理贷款等方式，从杨某手先后共骗取现金、贷款等30来万元，这些钱大部分被他赌博输了，其余的挥霍了。综上，虽然被告人李永刚当庭拒不陈述该起诈骗的犯罪事实，但是以上相关证据能够互相印证，足以认定。8、2016年，被告人李永刚为获得赌资，以让被害人杨某借钱还账为由，骗取被害人杨某的金项链1条，被告人李永刚将金项链变卖得赃款人民币5400元后用以挥霍。9、2016年12月份,被告人李永刚为获得赌资，谎称为了给被害人杨某还账为由，骗取被害人杨某以自己的名义在迁安市分期购买了2部手机套现共计人民币11000元，后此款被被告人李永刚用以挥霍。综上,被告人李永刚实施诈骗作案9起,涉案价值人民币283900元。另查明：被告人李永刚于2007年12月7日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元。2013年1月25日被假释。2015年5月1日假释期满。上述事实，被告人李永刚在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某的陈述、证人证言、辨认笔录、中国农业银行银行卡交易明细清单、银行卡流水、个人信用报告、现场图及现场照片、迁安市价格认证中心价格认定结论书、迁安市公安局办案说明、迁安市公安局情况说明、抓获经过、欠条、本院刑事判决书及释放证明书、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李永刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。河北省迁安市人民检察院指控被告人李永刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李永刚因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李永刚犯罪所得的一切财物，应当责令其退赔。被告人李永刚能够如实供述自己的大部分罪行，对该部分犯罪，可以从轻处罚。关于被告人李永刚当庭称第5起犯罪中信用卡的额度为人民币30000元，最后到他手的钱只有22000元,杨某取走了8000元；另外骗取贷款的犯罪部分，他曾经还本息着等自我辩解，与事实不符，与法律相悖，本院不予采信。本院为保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第二款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2023年9月22日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、责令被告人李永刚一次性退赔被害人杨某经济损失人民币283900元。（于本判决生效之日起一个月内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王子良审判员徐富审判员于鹏二0一七年十二月二十五日书记员刘芳