吉林省德惠市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0183刑初362号
公诉机关吉林省德惠市人民检察院。
被告人徐忠宝，吉林省通榆县人，大学文化，现住吉林省四平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月21日被拘留，于2017年3月31日被逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。
辩护人李洪波，系吉林华航律师事务所律师。
德惠市人民检察院以德检刑检刑诉［2017］344号起诉书指控被告人徐忠宝犯诈骗罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员李雪东出庭支持公诉，被告人徐忠宝到庭参加诉讼。现已审理终结。
德惠市人民检察院指控：2016年9月1日至9月25日期间，被告人徐忠宝以帮助涉嫌寻衅滋事罪的高某疏通司法机关，使其不受法律制裁并需要人情费为由，在德惠市和长春市多次收取高某人民币共计195000元，被其占为己有，用于个人消费或偿还外债。
德惠市人民检察院认为：指控事实有被告人徐忠宝供述、被告人到案经过、证人徐某等人证言等证据予以证明。被告人徐忠宝行为构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人徐忠宝对公诉机关指控的事实无异议。
辩护人李洪波提出的辩护意见是：被告人徐忠宝的犯罪数额应认定为6万元。徐忠宝不欠邹某的欠款，他通过鄢某汇给邹某的钱及他汇给申某的5万元都不能认定为犯罪数额。案发后徐忠宝的妻子偿还3万元，徐忠宝向徐某借款2万元也还给了被害人。辩护人提供徐忠宝妻子吴迪尾号3094银行卡交易明细一份及支付宝账户交易记录二页。
经审理查明：被害人高某于2016年因涉嫌犯寻衅滋事罪而被司法机关追查，高某预通过关系疏通而免予被法律制裁。2016年7月，高某通过他人与被告人徐忠宝相识，徐忠宝称有熟人在司法机关工作，能够帮助高某“摆平”此事，但需要支付相关人情费用。徐忠宝以此为由，在2016年9月间多次骗取高某钱款共19.5万元，被其用于个人消费或偿还外债。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、公民户籍信息证明：徐忠宝，男，1967年12月12日出生，汉族，吉林省通榆县人，大学文化，现住吉林省四平市铁西区地直街广益委十四组。
2、被告人到案经过：2017年3月21日，公安机关在辽宁省昌图县将徐忠宝抓获。
3、德惠市公安局起诉意见书：高某因涉嫌犯寻衅滋事罪，被德惠市公安局起诉。
4、吉林省农村信用社客户通知书：葛某于2016年9月21日通过尾号9340号银行卡向尾号5595号银行卡内汇款5万元。
5、葛某尾号9340号银行卡存款明细：葛某尾号9340账户内2016年9月21日转出5万元，2016年9月25日现金支取1万元。
6、董某尾号6777银行卡交易明细：2016年9月1日，董某向鄢某尾号1471卡内汇款3万元。
7、鄢某尾号1471银行卡交易明细：鄢某通过尾号1471卡于2016年9月1日向邹某尾号6068银行卡内汇款2万元。
8、牟某尾号6111银行卡交易明细：2016年9月22日，通过葛某尾号9340银行账户向牟某尾号6111号账户内汇款1万元。
9、李某提供欠条一枚：徐忠宝为李某出具欠款38.1元欠条一枚。
10、证人胡某证言：2016年7月份，徐忠宝找到我说他在长春有个1700万的工程，问我能不能干，我到了以后也没看见场地，他让我等信我就信了。因为我当时钱不够用，我就找到高某，高某对我说他把别人打坏了，公安局正找他呢。我当时正和徐忠宝在一起，我就问徐忠宝有没有关系帮高某办这事，徐忠宝说能办。我就给高某打电话让他来长春，高某到长春后，徐忠宝说一周就能办下来，但要花钱，以后就是高某直接和徐忠宝联系的。后来我也问过徐忠宝办怎么样了，他说办的差不多了，后期听说是徐忠宝把高某骗了。
11、证人徐某证言：2016年夏天，高某因为打仗的事想要办取保候审，徐忠宝和高某说他能办，当时我和高某在一起了。后来有一天我和高某在一起时徐忠宝又给高某打电话，让高某拿5万元钱，高某向别人借5万元钱给他汇过去了。过二十天左右，我和高某在长春和徐忠宝在一起时，徐忠宝在我们车里说之前找的人都办不了了，之前的钱全退回来，让高某再拿10万元钱，他马上给人送去，明天就办事，和高某一起打仗的人都能办利索了，不走检察院和法院，不按法律程序办。高某问这钱给谁，徐忠宝说给长春一个重要领导，并说钱要在下午三点之前就送去。高某向葛某借10万元钱，葛某到长春给取的10万元钱，我们在长春师范学院附近见的面，徐忠宝就着急说送钱，高某把向葛某借的10万元给了徐忠宝。高某在办理取保候审期间，还给过徐忠宝35000元，这是他俩算账时我听见的。
徐忠宝说他是退役的参谋长，他身上揣着一个红色本说是军官证。后来高某打人的事按法律程序处理了，徐忠宝拿高某的钱也没返回来。
12、证人葛某证言：2016年9月份，高某因为寻衅滋事被司法机关处理，徐忠宝说可以帮他把案子撤了，但需人情费，高某多次向我借钱处理这事。2016年9月21日，高某让我往一张农行的尾号5595卡内汇款5万元，对方户名姓李。高某还让我往牟某卡内汇款1万元，高某说是徐忠宝给的卡号，牟某是检察院的。当天下午，我和高某、徐忠宝一起吃的饭，徐忠宝说让高某放心，这事他都能办，他找四平市公安局长办。2016年9月25日，高某给我打电话要借款10万元，说老徐能把和他一起参与打仗的人的事一起都摆平，当时我去长春给高某取的钱，在长春师范学院门口，他们进到我车里，高某把10万元钱交给了徐忠宝，徐忠宝说把钱都送去了，一切都摆平了。我见过徐忠宝三四次，每次他都说高某寻衅的事可以销案，不需走法律程序。后来高某的事经过法律程序办完了，高某联系不上徐忠宝，有时联系上他也以各种理由推脱。
13、证人董某证言：2016年9月1日，高某给我打电话向我借钱，说是摆他打人的事用，他给我发过来一个尾号为1471的银行卡号，户名姓鄢，我向这个账户里汇了3万元钱。又过二三天，高某又向我借5000元，我又向这个账号里汇了5000元钱。
14、证人鄢某证言：我和徐忠宝认识，通过徐忠宝我认识了高某。大约在2016年8月末，徐忠宝给我打电话要往我银行卡里转3万元钱，说他欠银行钱，如果钱存他自己卡里会被银行划走。大约在2016年9月2日左右，徐忠宝给我打电话让我把这钱转给邹某2万元。因为我知道徐忠宝欠邹某的钱，所以我也没问就给转2万元。又过二三天，我又按徐忠宝要求一次给他7000元，一次给他3000，是现金还是汇款我忘记了。过几天徐忠宝又向我银行卡内汇5000元，后来用什么方式给徐忠宝的我忘记了。
15、证人邹某证言：徐忠宝是我的战友，他和我提过找人给高某办理取保候审的事，我说我找不到人。鄢某给我汇过2万元，他说是徐忠宝还给我的钱，因为徐忠宝欠李某钱，李某欠我钱，我们三人说好，由徐忠宝直接还我钱。我把申某介绍给徐忠宝认识了，把申某的电话给徐忠宝了。
16、证人李某证言：我欠邹某36000元钱，徐忠宝欠我钱，在徐忠宝与我见面时，我说让他把还我的钱还给邹某，徐忠宝也同意。
17、证人牟某证言：2016年5月，徐忠宝在我这买过一台车，车款3万多元，买车时他没给钱。2016年8月份之后，我向他要钱，大约是9月末时，他往我银行卡里汇过1万元，其余2万多还欠着。
18、证人申某证言：2016年冬天的一天，邹某给我打电话说他战友把人打了，让我帮忙。有一天我在李晓峰家，邹某又给我打电话说这事，我就不耐烦了，后来李晓峰接的电话，说邹某要还钱。后来李晓峰给我5万元钱，他说是邹某还的，我给邹某打电话，他还是说让帮忙办事，我说不行，后来我把这5万元钱还回去了。
19、被害人高某陈述：2016年7月20日左右，胡某给我打电话，他说他有工程，他自己没钱，要和我一起干。我到长春和胡某见的面，当时徐忠宝和胡某在一起。我对胡某说我把人打了，对方向我要50万元。徐忠宝说用不了那么多钱，也用不了几个钱。徐忠宝说他原是十九军的团长，他的战友在公检法的挺多，省厅也有，他给我办这事。四五天后徐忠宝给我打电话说他能给我办这事，钱不超过10万元，能把和我一起参与打仗的人都放出来，并把案件撤销，我同意了。后来徐忠宝说他找到办这事的人了，让我先给他拿35000元钱，我没有现金，他就让我把钱汇到一个叫鄢某的人的银行卡里。我让董某往鄢某卡里汇的款，一次汇3万，另一次汇5000元。后来我经常拉着徐忠宝在长春办这事，有时去省公安厅，有时去市政府，但每次他都让我在车上等着，他自己下车，具体他上哪我也不知道。后来徐忠宝说不用这个人了，换人办这事，以前的钱他去要回来。后来徐忠宝又对我说他找的人答应给办了，让我给拿5万元钱，他让我快点把钱给汇过去。我当时向葛某借了5万元钱，汇到徐忠宝给的账户尾号5595卡里，户名姓李。十多天后，我和徐忠宝、徐某一起去长春，徐忠宝让我给拿1万元钱，是办事的跑腿钱，他让我往一个叫牟某账户里汇款。后来徐忠宝说找的人办不了了，他再找个大领导办，领导都答应了，这事着急，不能再等了让我拿10万元赶紧把事了了。我又向葛某借的钱，在德惠由于系统升级没取出来钱，到长春取的10万元现金，在长春师范学院附近给的徐忠宝。后来和我一起参与打仗的人都被判刑了，徐忠宝把我骗了。
20、被告人徐忠宝供述：我是通过胡某认识的高某，高某说他因为寻衅滋事被公安机关追查，问我能不能帮忙，我答应了。后来我让高某汇入我战友鄢某账户35000元，高某先汇3万元，后又汇5000元，我让鄢某把这些钱都转给了我战友邹某。当时鄢某问我是不是欠邹某钱，我说“嗯”，没告诉鄢某这是高某办事的钱。后来邹某给我介绍了申某，我让高某给申某汇过5万元钱，汇入的是一个姓李的账户。我还向高某说过要用1万元钱，让他汇入了牟某的账户，这1万元被我还账了。大约在2016年9月底，申某来长春在一个工商银行里取出5万元钱还给我了。后来我还向高某要过10万元钱，在场的有高某、徐某、葛某，在长春师范学院附近，这10万元被我还账了，也花了一部分。
上述证据，经查证属实，予以确认采信，作为本案定案依据。
辩护人李洪波提供的证据有：徐忠宝妻子吴迪尾号3094银行卡交易明细一份及支付宝账户交易记录二页。上述证据，经庭审质证，不予采信。
本院认为，被告人徐忠宝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物19.5万元，犯罪数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关提供的证据与本案事实关联紧密，证据之间能够相互印证、形成链条，证据真实可靠，足以证明公诉机关指控事实及罪名成立，依法应予支持。对被告人徐忠宝辩护人的辩解意见不予采纳。被告人徐忠宝能如实供述主要犯罪事实，家属能够返还被害人全部赃款并得到谅解，依法可从轻处罚。根据被告人徐忠宝的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条三款之规定，判决如下：
被告人徐忠宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2020年8月14日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 贾晓秋
代理审判员 李魁亮
人民陪审员 刘 艳
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 张 翘