辽宁省营口市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）辽08刑终69号
原公诉机关辽宁省营口市鲅鱼圈区人民检察院。
上诉人（原审被告人）马某某，男，1977年9月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省盖州市，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌诈骗罪，于2014年1月1日被刑事拘留；于2014年1月9日被营口经济技术开发区公安局取保候审于现住址；因涉嫌合同诈骗罪，于2014年10月30日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2014年11月26日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。
上诉人（原审被告人）吕某某，男，1978年11月30日出生，汉族，中专文化，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年11月5日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2014年11月26日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。
上诉人（原审被告人）赵某某，男，1987年5月15日出生，汉族，小学文化，无业，捕前住辽宁省盖州市。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年11月4日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2014年11月26日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。
原审被告人赵某甲，男，1964年1月20日出生，满族，初中文化，无业，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因犯故意伤害罪，于2003年9月1日被判处拘役5个月；因涉嫌合同诈骗罪，于2014年11月11日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2014年11月26日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。
辽宁省营口市鲅鱼圈区人民法院审理辽宁省营口市鲅鱼圈区人民检察院指控原审被告人马某某、赵某甲、吕某某、赵某某诈骗犯罪一案，于2015年12月17日作出（2015）鲅刑初字第00447号刑事判决。宣判后，原审被告人马某某、吕某某、赵某某均不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人马某某、吕某某、赵某某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
1、2012年8月22日15时许，被告人马某某伙同于某某（另案处理）在营口市鲅鱼圈区站前街某饭店，冒用李某某身份，用假房照作抵押，向被害人范某某借款人民币10万元，被害人范某某共支付人民币96500元，剩余的人民币3500元作为利息被抵扣。案发前被告人马某某以利息的形式支付给被害人范某某人民币7000元。案发后被告人马某某妻子邢某某返还给被害人范某某人民币10万元。
2、2012年9月19日，被告人马某某在营口市鲅鱼圈区三所路口被害人于某某店内，用假房照作抵押，向被害人于某某借款人民币10万元。案发后被告人马某某妻子邢某某返还给被害人于某某人民币5万元、被告人马某某妹妹向被害人于某某退赔8000元。被害人于某某表示谅解被告人马某某。
3、2012年10月27日，被告人马某某伙同其妻子邢某某（另案处理）在营口市鲅鱼圈区红海新区于某甲家，用假房照作抵押，向被害人于某乙借款人民币10万元，被害人于某乙共支付人民币95000元，剩余的人民币5000元作为利息被抵扣。案发前邢某某以利息的形式支付给被害人于某乙人民币1万元。案发后邢某某返还给被害人于某乙人民币85000元。
4、2013年7月16日15时许，被告人马某某、赵某甲伙同被告人吕某某、杨某柳（另案处理）在营口市鲅鱼圈区金水康桥小区某旅店，用假房照作抵押，向被害人邢某借款人民币15万元，被害人邢某共支付人民币135000元，剩余的人民币15000元作为利息被抵扣。案发前被告人赵某甲以利息的形式支付给被害人邢某人民币2500元。案发前被告人马某某将其一台桑塔纳轿车以人民币5万元的价格抵顶给被害人邢某。案发后，被告人马某某的妹妹向被害人邢某退赔人民币1万元，被害人邢某表示谅解被告人马某某。
5、2013年8月17日，被告人马某某、赵某某伙同张某（另案处理）在营口市鲅鱼圈区益祥典当行，用假房照作抵押，向被害人栾某某借款人民币4万元，被害人栾某某共支付人民币38000元，剩余的人民币2000元作为利息被抵扣。案发前被告人马某某以利息的形式支付给被害人栾某某人民币4000元，张某以利息的形式支付给被害人栾某某人民币5000元。
6、2013年9月22日，被告人马某某、赵某某在营口市鲅鱼圈区益祥典当行，用假房照作抵押，向被害人栾某某借款人民币3万元，被害人栾某某共支付人民币27500元，剩余的人民币2500元作为利息被抵扣。案发前被告人马某某以利息的形式支付给被害人栾某某人民币1500元。案发后，被告人马某某的妹妹向被害人栾某某退赔人民币15000元，被害人栾某某表示谅解被告人马某某；被告人赵某某的母亲向被害人栾某某退赔人民币10000元，被害人栾某某表示谅解被告人赵某某。
综上，被告人马某某参与诈骗六起，诈骗金额412000元，案发后已向受害人退赔268000元；被告人赵某甲参与诈骗一起，诈骗金额82500元；被告人吕某某参与诈骗一起，诈骗金额82500元；被告人赵某某参与诈骗二起，诈骗金额55000元，案发后已向受害人退赔10000元。
原审法院认为，被告人马某某、赵某甲、吕某某、赵某某以非法占有为目的，骗取他人钱财，其中被告人马某某、赵某甲、吕某某犯罪数额巨大；被告人赵某某犯罪数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的事实及罪名成立，应予支持。在第一、第三起共同犯罪中，被告人马某某起主要作用，系主犯；在第四、五、六起共同犯罪中，被告人马某某、赵某甲、赵某某起主要作用，系主犯，其中被告人赵某某相对作用较小，酌情予以从轻处罚；案发后，被告人马某某家人积极向各被害人退赔，并取得谅解，酌情予以从轻处罚；被告人吕某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人吕某某在共同犯罪中未分得赃款且不是主犯，酌情予以从轻处罚；被告人马某某、赵某甲、吕某某、赵某某均具有自愿认罪情节，均酌情予以从轻处罚；被告人马某某多次诈骗，酌情予以从重处罚；被告人赵某甲有前科，酌情予以从重处罚。综合案情，决定对被告人马某某、赵某甲、赵某某予以从轻处罚；对被告人吕某某予以减轻处罚。对辩护人相应的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、之规定，判决如下：
一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元。
二、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。
三、被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币5万元。
四、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4万元。
五、依法责令被告人马某某将违法所得人民币95500元退赔给被害人。其中：退赔给被害人于某某42000元，退赔给被害人邢某27500元，退赔给被害人栾某某30000元。依法责令被告人赵某甲将违法所得45000元退赔给被害人邢某。
上诉人马某某上诉称：愿意对被害人范某某、于某乙赔偿，自愿认罪，初犯，请求从轻处罚。
上诉人赵某某上诉称：量刑过重。
上诉人吕某某上诉称：自愿认罪，初犯，没有得到赃款，请求从轻处罚。
经二审审理查明，原审判决认定上诉人马某某、吕某某、赵某某伙同原审被告人赵某甲诈骗犯罪的上述事实清楚，有下列证据予以证明：
1、物证
房屋所有权证。证明被告人马某某、赵某甲、吕某某、赵某某用于诈骗的假房屋所有权证。
2、相关书证
（1）户籍证明。证明被告人马某某、赵某甲、吕某某、赵某某及同案杨某柳的身份。
（2）刑事判决书。证明赵某甲因犯故意伤害罪被判处拘役五个月。
（3）营口经济技术开发区公安局于2014年11月13日、19日出具的情况说明。
（4）房屋买卖协议、收条和结婚证、户口本复印件。
（5）营口市鲅鱼圈区房产交易管理中心档案室于2014年8月12日出具的情况说明。
（6）保证书。
（7）抵押借款协议书、无婚姻登记记录证明和户口本复印件、假房照复印件、汇款凭单。
（8）盖州市村镇规划建设管理处于2015年1月20日出具的证明。
（9）借据、借款协议和收条、房屋买卖协议书、结婚证和还款计划。
（10）在逃人员登记信息表。证明马某某因涉嫌诈骗罪于2013年12月24日被营口经济技术开发区公安局列为网上逃犯。
（11）居民身份证复印件。证明马某某冒用李某某身份做的假身份证复印件以及李某某真实的身份证复印件。
（12）借款合同、协议书。
（13）在逃人员登记信息表。证明杨某柳、张某、邢某某因涉嫌诈骗罪被营口经济技术开发区公安局列为网上逃犯。
（14）营口经济技术开发区公安局税侦大队于2015年3月9日出具的情况说明。
（15）盖州市沙岗镇新兴村民委员会出具的情况证明，证明该村村民马某某在自家水园田盖四间捣制房，未经村委会，属于自建房。
（16）立案决定书、取保候审决定书。证明于某某因涉嫌诈骗罪于2015年7月24日被营口经济技术开发区公安局立案，于2015年7月27日被取保候审。
（17）取保候审决定书、起诉意见书、拘留证。证明邢某某因涉嫌诈骗罪被营口经济技术开发区公安局取保候审并被起诉，以及张某因涉嫌诈骗罪被营口经济技术开发区公安局刑事拘留。
（18）收条和谅解书。证明于某某于2015年8月9日收到邢某某还款50000元，以及于某乙于2015年11月6日出具的对邢某某的谅解书和收到邢某某返还诈骗款人民币85000元的收条。
（19）受案登记、立案决定、破案报告、案件来源、抓捕经过。证明：本案发破案情况及被告人到案情况。
（20）收条及谅解书、询问笔录。证明被告人马某某的妹妹分别向于某某退赔8000元、向邢某退赔1万元、向栾某某退赔15000元，取得谅解。
3、证人张某某、孙某某、白某某、张某甲、李某某、陈某某、侍某某、于某甲、李某乙、王某某证言。
4、被害人范某某、于某某、于某乙、邢某、栾某某的陈述。
5、被告人马某某、赵某甲、吕某某、赵某某的供述与辩解。
6、同案杨某某、于某某、邢某某、张某的供述与辩解
上述事实、证据，均经原审庭审质证，本院审理过程中未发生变化，本院依法均予确认。同时，各上诉人在本院审理中均未提出新的证据。
本院认为，上诉人被告人马某某、吕某某、赵某某与原审被告人赵某甲以非法占有为目的，骗取他人钱财，各被告人的行为均已构成诈骗罪，其中被告人马某某、赵某甲、吕某某犯罪数额巨大，被告人赵某某犯罪数额较大，且系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人马某某、赵某甲、赵某某起主要作用，是主犯，被告人吕某某起次要作用，是从犯，应依法惩处。对上诉人马某某提出的愿意对被害人范某某、于某乙赔偿的理由，无实际履行能力，其自愿认罪的情节原审已经认定，并在量刑时予以体现；对上诉人赵某某提出的量刑过重的理由，经查，原审法院已经充分考虑其所具有的各种量刑情节；对上诉人吕某某提出的自愿认罪，初犯，没有得到赃款的理由，原审亦依法确认，并已经减轻处罚。故对各上诉人的上述理由和请求，本院不予支持。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张丽丽
审判员 刘剑勇
审判员 张 强
二〇一六年二月十八日
书记员 吴 昊