广东省普宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5281刑初891号
公诉机关普宁市人民检察院。
被告人方立新，男，1987年7月16日出生，汉族，广东省普宁市人，小学文化程度，住普宁市。因本案于2017年4月20日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于普宁市看守所。
被告人陈耿，男，1986年5月20日出生，�族，广东省普宁市人，初中文化程度，住普宁市。因本案于2017年4月20日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于普宁市看守所。
辩护人庄卫东，广东华商律师事务所律师。
辩护人庄媛，广东海鸿律师事务所律师。
普宁市人民检察院以普检诉刑诉〔2017〕757号起诉书指控被告人方立新犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，在审理过程中，因发现不适宜适用简易程序审理，本院依法变更为适用普通程序审理，于2017年10月26日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员颜展安出庭支持公诉，被告人方立新、被告人陈耿及其辩护人庄卫东、庄某到庭参加诉讼。现已审理终结。
普宁市人民检察院指控，被告人方立新因赌博输钱无法付还赌债，2014年8月22日，被告人方立新、陈�经事先密谋诈骗事宜后，在普宁市XX，由方立新从社会上购买1本假“房地产公证书”，陈耿负责补充填写假“公证书”欠缺内容及制作“普宁市流沙工业西村第40栋第五间（1-2）假“房产公证书”及1张人民币（下同）10万元借款单据，然后陈耿帮助方立新以上述“房产公证书”作抵押，向被害人曾某借贷款10万元，每月利息为2.5分，诈骗得10万元后，陈耿向方立新附加每月1.5分利息，从中牟利6000元。
2014年9月13日，被告人方立新、陈耿经事先密谋诈骗后，在普宁市XX，又由方立新再从社会上购买1本普宁市流沙工业西村第40栋第五间（1-2）假“房地产公证书”，然后方立新、陈耿等人以假“房产公证书”作抵押，二次向被害人江某1借贷款共35万元，每月利息为2.5分，所诈骗得35万元被方立新支配使用。
普宁市人民检察院向法庭提供了作案地点的相片�提取笔录、扣押清单、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述及涉案书证等证据，认为被告人方立新、陈耿的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人方立新、陈耿对公诉机关指控的事实均没有提出异议。
被告人陈耿的辩护人的辩护意见是：1.陈耿事先没有与方立新密谋诈骗；2.江某1的2笔借款均是借给方立新，陈耿仅是在其中1笔借款中担当担保人；3.陈耿的行为发生在签订、履行合同的过程中，符合合同诈骗罪的犯罪构成，根据特别法优于普通法的原则，应当以合同诈骗罪定罪量刑；4.陈耿是从犯；5.陈耿有自首情节。综上，陈耿的行为构成合同诈骗罪，请求法院对陈耿判处三年以下有期徒刑同时适用缓刑。
经审理查明：
一、2014年8月22日，被告人方立�因赌博输钱无法付还赌债，方立新向被告人陈耿提议以假房产公证书去抵押贷款，陈耿表示同意。方立新遂提供样本让人制作了1本“普宁市流沙工业西村第40栋第五间（1-2）假“房产公证书”，由陈耿负责补充填写该“公证书”欠缺的内容及制作1张10万元借款单据，然后陈耿帮助方立新以上述“房产公证书”作抵押，向被害人曾某借款10万元，每月利息为2.5分。陈耿诈骗得10万元后，陈耿向方立新附加每月1.5分利息，从中牟利共6000元。该款被方立新使用，方立新除付还4个月利息外，其余款项被其赌博输光。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.经陈耿辨认无误的丢弃假冒公证书碎片地点、假冒公证书碎片的相片。
2.提取笔录、扣押清单，证明：侦查机关提取到涉案借条复印件、假冒公�书的碎片等材料。
3.普宁市公证处的函复，证明：涉案公证书属于虚假的公证书。
4.被害人曾某的陈述，证明：2014年8月22日下午，陈耿到他的家里说其合伙人方立新要借10万元做生意，每个月利息2.5分，并有1本楼房公证书做抵押。于是他就拿了10万元贷给陈耿，陈耿写了1张签名捺手印的借条连同公证书一起拿给他。该楼房公证书他没有拿去公证处鉴定过。之后陈耿仅还了三四个月的利息。2017年4月20日下午，陈耿到其家说方立新被抓了，要拿公证书去做记录，公证书就被陈耿拿走了。
5.被告人方立新的供述，证明：2014年8月份下旬的一天，他和陈耿偶尔合伙赌“时时彩”，后来其输了40万到50万元左右就没有钱了。他就跟陈耿说用其现在住的房子去做一本假的房产公证书，然后拿去抵押贷款。他从家里拿了1份其父母的公证书拍照作为样本，再在路边的小广告找到了做假房产证的电话。其跟对方联系后，提供了其母亲在南园村工业西村40幢第五间房产证的相片给做假房产证的人，联系的时候陈耿也在现场。两天后，其到西市场邮政门口拿了假公证书。随后其和陈耿来到长春路国兴商场旁边的一家奶茶店二楼，由陈耿在假的公证书上改为方立新的名字。陈耿还写了1张借条，大概内容是用其假房产公证书作为抵押向曾某借款，月利息4分。其在该借条上签名后，陈耿就拿走了该借条和假公证书。隔天，在XX陈耿扣除当月利息4000元后，拿了96000元现金给他。他拿到钱后就继续赌“时时彩”，没几天就输光了，借的10万元一直没有还，只还了半年的利息。
6.被告人陈耿的供述，证明：2014年六七月份，他与方立新、江某23人准备合伙开设投资担保公司，每人出资10万元，并看好了合适的店面。期间3人�伙参与赌博“时时彩”，当时赌输钱了。方立新私下跟其说现在手头没钱，要合股做生意得找钱。方立新提出要去做1份假房产证公证书，然后叫其拿去抵押给曾某贷款10万元，他就同意了。8月21日，方立新拿来1本假房产证公证书，由其填上方立新的名字以及房产的信息。次日，他制作了1张借条，由方立新签名及捺手印，他就用借条及假公证书做抵押向曾某借款10万元，月利息2.5分。其把钱拿给方立新，并跟方立新说月利息4分。他每月从利息中赚取1500元，方立新先后还了4个月利息。方立新并没有将钱投入到公司，却将钱拿去赌“时时彩”并输光了，其中他占一成，江某2占两成。2017年4月20日上午，他得知方立新被公安机关抓了，其想到与方立新拿假公证书去贷款的事情可能败露，当天中午就去到曾某的厂，以公安机关需要假公证书为借口，跟曾某拿回了假公证书�借条。他拿到后就离开途中将假公证书和借条都撕碎并丢到路边的垃圾堆。
7.户籍书证，证明：被告人方立新、陈耿的身份情况。
二、被告人方立新将从曾某骗来的10万元赌博输光后，又让人制作了1本“普宁市流沙工业西村第40栋第五间（1-2）假“房产公证书”。2014年9月15日，方立新以该假“房产公证书”作抵押及江某2作为担保人，向被害人江某1贷款20万元，每月利息为2.5分。同年10月13日，方立新以上述假“房产公证书”作抵押向被害人江某1贷款15万元，每月利息为2.5分。被告人陈耿明知方立新提供假公证书作为抵押的情况下，仍作为保证人为该笔贷款提供担保。方立新除支付部分利息外，其余款项被其赌博输光。
2017年4月20日，普宁市城北派出所抓获被告人方立新。方立新归案后交代了与陈耿合伙伪造公证书向曾某抵押贷款10万元�事实。公安机关遂通知陈耿到派出所接受审查。陈耿到派出所后如实交代了上述参与诈骗曾某、江某1的作案事实。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.经方立新、陈耿辨认无误的作案地点的相片。
2.提取笔录、扣押清单，证明：侦查机关提取到涉案借款抵押合同、假冒公证书、银行转账凭证等材料。
3.普宁市公证处的函复，证明：涉案公证书属于虚假的公证书。
4.被害人江某1的陈述及辨认笔录，证明：2014年9月份，他的胞兄江某2介绍方立新与其认识，说方立新要投资生意需周转资金。方立新以与江某2合伙投资生意为由向其借35万元。他提出需要提供楼房抵押和担保人，借款月利息是2.5%。方立新表示其有1套位于普宁市工业西村的楼房作为抵押，并叫来陈耿作为担保人，并提供了1份普宁市工业西村统建楼房公证书。2014年9月15日，他与方立新、陈耿签订贷款20万元的借款合同，其扣除当月利息5000元后，通过中国银行转账19.5万元到方立新农行的账户。2014年10月13日，方立新、陈耿又与其签订贷款15万元的借款合同，次日，其在扣除上个月20万元利息及当月利息共8725元后，通过平安银行账户转账14.125万元到方立新农行的账户。过后方立新还了一个月利息8800元就再没有还钱了。直到2016年初，其向方立新追讨本金35万元时联系不到人。当时他准备到法院起诉方立新时，拿了公证书去普宁市公证处查询，才知道该本公证书是假的。江某1从侦查机关提供的多人相片中辨认出方立新。
5.证人江某2的证言及辨认笔录，证明：2014年9月份的一天，他与方立新、陈耿一起喝茶时，方立新提议由他们3人合伙开投资担保公司，能不能先�他的弟弟江某1贷20万元并用方立新的房子作为抵押，贷的钱用来开设投资担保公司。他听后跟江某1联系后，江某1听说有房子抵押就答应了。随后江某1有到方立新的家里看，方立新也出具了房子的公证书，他作为方立新的担保人，江某1就贷了20万元给方立新。两个月后，方立新说资金周转不过来要跟他弟弟再贷15万元，江某1就又借了15万元给方立新，该次担保人是陈耿，他们3人到深圳与江某1签订了贷款协议。过后，其听江某1说方立新一直没有归还借款，提供的楼房公证书也是假冒的。于是江某1就报警了，后来其才知道方立新把钱拿去赌“时时彩”输光了。江某2从侦查机关提供的多人相片中辨认出方立新。
6.被告人方立新的供述，证明：他拿到从曾某借来的钱后就继续赌“时时彩”，没几天就输光了，借的10万元一直没有还，只还了半年的利息。后其跟�耿提出再去做1本假房产公证书去跟江某2的弟弟江某1贷款出来赌博。他联系上次做假证的人又做了1张假房产公证书。过后其他就跟江某2说要向江某1借钱，有房产证抵押。2014年9月13日，江某1从深圳回来到其家里看他是否有房产，之后其就和江某1签订协议，用假公证书作抵押借了20万元，月利息2.5分，江某2作为担保人，扣除一个月利息5000元后，其收到19.5万元就继续赌“时时彩”。赌了一个月后，他把钱输光了就打电话给江某1说再借15万元，江某1要陈耿做担保人。隔天他和江某2、陈耿到深圳与江某1再签订15万元的借款合同，月利息2.5分，还用上次的假房产证作抵押。扣除35万元一个月利息8750元后，江某1通过平安银行转账14.125万元到其中国农业银行的账户内。他收到钱后过几天，其又把钱输光了。之后其还了江某13个月的利息，接着就没办法还了，35万元本金也一直没还。
7.被告人陈耿的供述，证明：方立新通过他向曾某借到10万元后，并没有将钱投入到公司，却将钱拿去赌“时时彩”并输光了。事后方立新被人家追赌债，方立新提出江某2的弟弟江某1在深圳开担保公司，再去做1本假房产公证书去跟江某1贷款，贷到钱后还赌债和公司运转，其就同意了。后方立新叫人去做了1份与上次一样的假房产证公证书，并约江某2联系其弟弟江某1贷款。他知道方立新的公证书是假的，但没有说破。9月15日，江某1回到流沙去方立新的家看房，看完后来到其家里，在他的家里江某1与方立新签订借款20万元的合同，江某2作为担保人，月利息2.5分。当天江某1就把19.5万元打到方立新的账户。方立新收到钱后失去联系20多天才出现，经其和江某2追问，方立新才说钱被其赌“时时彩”输光了。方立新求他和江某2再次跟江某1借款15万元，他们同意了。10月13日，他们三人在深圳仍以上次的假房产公证书向江某1借款15万元，月利息2.5分，其做为担保人。方立新收到钱后又失去联系一星期左右才出现，说这些钱又被他输光了。过后连续六七个月方立新都有还江某1的利息，之后就没还钱了。接着方立新失去联系5个多月才被其发现，他与江某2与方立新商量还款，但其表示没办法还曾某和江某1的贷款，方立新又失去联系了。后他与江某1、江某2去普宁市公证处查询，确认抵押的公证书是假的，江某1就报警了。
8.侦查机关的《破案经过》，证明：2016年12月31日，江某1到普宁市公安局城北派出所报案称被方立新诈骗35万元。2017年4月20日，该所民警抓获在逃人员方立新。方立新归案后交代了与陈耿合伙伪造公证书向曾某抵押贷款10万元的事实。公安机关遂通知陈耿到派出所接受审查。陈耿到派出所后交代了�方立新利用伪造的公证书作为抵押，向曾某借款10万元。陈耿还交代与方立新利用伪造的公证书作抵押的方式分2次向江某1贷款，其中一次其作为担保人的经过。
关于辩护人提出被告人陈耿事先没有与被告人方立新密谋诈骗的问题。经查，本案证明陈耿与方立新预谋诈骗的事实，有被告人方立新、陈耿的供述证实，两人的供述能相互印证，足以认定。辩护人的该辩护意见，与本案事实不符，不予采纳。
关于辩护人提出江某1的2笔借款均是借给方立新，陈耿仅是在其中1笔借款中担当担保人的问题。经查，该辩护意见符合本案查明的事实，可予采纳。
本院认为，被告人方立新、陈耿以非法占有为目的，在签订、履行借款合同的过程中，提供虚假的产权证明作担保，骗取他人数额巨大的财物，其行为侵犯经济合同管理制度和公私财物的所有�，均已构成合同诈骗罪。依法应予惩处。因方立新、陈耿的行为发生在签订、履行合同的过程中，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，根据特别法优于普通法的原则，应当以合同诈骗罪定罪处罚，故公诉机关指控方立新、陈耿犯诈骗罪罪名不当，不予支持。方立新、陈耿在其所参与的共同犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪。辩护人提出陈耿是从犯的辩护意见，理由不成立，不能采纳。案发后陈耿自动投案并如实交代其犯罪事实，有自首情节，可依法减轻处罚。辩护人提出陈耿有自首情节，对其应以合同诈骗罪定罪量刑的辩护意见，理由成立，予以采纳。鉴于方立新、陈耿能当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出对陈耿适用缓刑，不符合本案的实际情况，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第六十七条第一款、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人方立新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2021年4月19日止）。
二、被告人陈耿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2019年4月19日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份�
审 判 长 陈叶枫
人民陪审员 江红星
人民陪审员 王兰芳
二〇一七年十二月十二日
代书 记员 王跃龙
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十�条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条有下列情形之一�以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。