重庆市江津区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0116刑初882号
公诉机关重庆市江津区人民检察院。
被告人孙凯华，男，1989年10月16日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月8日被公安机关抓获，同月10日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2017年4月14日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
辩护人罗辉，重庆鼎山律师事务所律师。
被告人孙慧珍，女，1991年5月2日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月8日被公安局抓获，同月10日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2017年4月14日变更为取保候审。
辩护人曾佑均，重庆鼎山律师事务所律师。
被告人胡方，女，1985年4月8日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月8日被公安机关抓获，同月10日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2017年4月14日取保候审。经本院决定，于2017年11月20日由重庆市江津区公安局执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
被告人王莎莎，女，1987年12月19日出生。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月8日被公安机关抓获，同月10日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2017年4月14日取保候审。
重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2017]712号起诉书指控被告人孙凯华、孙慧珍、胡方、王莎莎犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江津区人民检察院指派检察官陈磊出庭支持公诉，被告人孙凯华及其辩护人罗辉、被告人孙慧珍及其辩护人曾佑均、被告人胡方、王莎莎到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市江津区人民检察院指控：2017年3月7日至3月8日，被告人孙凯华、孙慧珍、胡方、王莎莎在湖北省孝感市孝南区丰源公寓小区被告人孙慧珍家，在互联网上获取被害人信息后，分工合作，冒充“北京天昊融信投资担保有限公司”的业务员、经理等角色电话联系被害人向其虚假发放贷款，并以收取资料费、手续费、验证还款能力等理由要求受害人向指定的银行卡内打款的方式实施诈骗，骗取了全国各地16名被害人共计人民币26600元（其中被害人章某萍打款6000元时，四名被告人已被公安机关控制）。
2016年3月8日19时，被告人孙凯华、孙慧珍、胡方、王莎莎在湖北省孝感市孝南区被公安民警抓获。四名被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人孙凯华、孙慧珍、胡方、王莎莎的行为均已构成诈骗罪，其归案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人胡方、王莎莎系从犯，应当从轻或者减轻处罚。请依法判处。
被告人孙凯华对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，其辩解称骗取的财物尚未实际获得，还在第三方处。其辩护人提出部分被害人未向公安机关报案，且银行交易中有部分内容系手写，不能证实具体诈骗数额。被告人孙凯华案发后已退出全部赃款，建议对其从轻处罚。
被告人孙慧珍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩解自己丈夫林浩已因犯罪被羁押，家中有两个2岁小孩需要抚养，请求对其判处缓刑。辩护人提出被告孙慧珍在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，也未实际分得赃款，且案发后已全部退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人胡方对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人王莎莎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩解自己现处于孕期，请求对其判处缓刑。
经审理查明，2017年3月7日至3月8日，被告人孙凯华以骗取财物为目的，邀约并指挥被告人孙慧珍、胡方、王莎莎在孙慧珍位于湖北省孝感市孝南区丰源公寓小区的家中，在互联网上获取被害人信息后，由被告人孙慧珍、胡方、王莎莎冒充“北京天昊融信投资担保有限公司”的业务员、经理等角色电话联系被害人向其虚假发放贷款，并以收取资料费、手续费、验证还款能力等理由要求受害人向指定的银行卡内打款的方式实施诈骗，共计骗取章某萍等16名被害人现金人民币26600元。（其中有6000元系四名被告人已被公安民警抓获后被害人才支付。）
2017年3月8日19时，被告人孙凯华、孙慧珍、胡方、王莎莎在湖北省孝感市孝南区被公安民警抓获。四名被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。
另查明，被告人孙慧珍于2015年7月7日生育两子，其夫因涉嫌犯罪被羁押。被告人王莎莎现处于孕期。本案在审理过程中，被告人孙凯华、孙慧珍、胡方、王莎莎已退出全部违法所得人民币20600元。
认定上述事实的证据如下：
1、常住人口信息表、扣押清单、涉案银行卡流水、等书证；
2、证人黄某海的证言；
3、被害人刘某灵、章某萍、彭某红的陈述；
4、被告人孙凯华、孙慧珍、胡方、王莎莎的供述和辩解；
5、电子物证检查工作记录、辨认笔录。
6、诊断证明、B超报告、缴款凭证、社区证明。
上述证据材料收集合法，内容客观真实，证据之间相互印证，形成锁链，经当庭质证属实，被告人孙凯华及其辩护人罗辉、被告人孙慧珍及其辩护人曾佑均、被告人胡方、王莎莎没有异议，予以采信。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人孙凯华、孙慧珍、胡方、王莎莎以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。辩护人提出被告人孙凯华未实际获得赃款，且部分被害人未报案，不能完全反映被害人人数和数额的辩护意见，经查，四被告人实施诈骗后，被害人已将被骗财物通过银行转账的方式支付至被告人控制的银行账户上，其犯罪行为已实施完毕，被告人是否实际获取赃款，不影响犯罪既遂的认定。而本案被害人处于全国各地，因被告人的供述与银行交易情况均能证实其被骗后向指定账户支付款项的事实，故被害人是否报案不影响其犯罪事实的认定。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
四被告人已着手实施诈骗犯罪后，有部分款项因其意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，对该部分可以比照既遂犯从轻处罚。被告人孙凯华在共同犯罪中起主导、指挥作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人孙慧珍、胡方、王莎莎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人孙凯华、孙慧珍、胡方、王莎莎归案后均如实供述其犯罪事实，并退出全部违法所得，均可以从轻处罚。结合本案的犯罪情节及被告人的家庭情况和身体状况，可以对被告人孙慧珍、王莎莎适用缓刑。对四被告人的违法所得，予以追缴并发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人孙凯华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币壹万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2018年3月7日止）。
二、被告人孙慧珍犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币陆仠元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人胡方犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币陆仠元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月20日起至2018年6月11日止）。
四、被告人王莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币陆仠元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、对四被告人的违法所得人民币20660元，予以追缴，发还章某萍等16名被害人。
（上列罚金限判决生效后五日内向本院缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 周 鹏
审 判 员 王 晋
人民陪审员 陈玉梅
二〇一七年十一月二十日
书 记 员 彭 杨