河南省焦作市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫08刑终326号
原公诉机关孟州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）张立龙，男，1983年5月13日出生，汉族，高中毕业，2008年至2014年下半年任广东省东莞市顺丰速运有限公司业务员，户籍所在地：江西省九江市都昌县，捕前住广东省东莞市万江区。因涉嫌诈骗犯罪于2016年8月2日被孟州市公安局刑事拘留(2016年7月28日至2016年8月1日被羁押于东莞市第二看守所),同年9月9日被逮捕。
上诉人（原审被告人）刘皋，男，1987年8月6日出生，汉族，中专毕业，任广东省东莞市顺丰速运有限公司业务员，户籍所在地：湖南省邵东县，捕前住广东省东莞市万江区。因涉嫌诈骗犯罪于2016年8月2日被孟州市公安局刑事拘留(2016年7月28日至2016年8月1日被羁押于东莞市第二看守所)，同年9月9日被逮捕。
辩护人潘晓，广东格明律师事务所律师。
孟州市人民法院审理孟州市人民检察院指控原审被告人张立龙、刘皋妨害信用卡管理一案，于2017年7月3日作出（2017）豫0883刑初10号刑事判决。宣判后，原审被告人张立龙、刘皋均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2014年下半年至2015年5月份，被告人张立龙以营利为目的，多次帮助以办理信用卡实施诈骗的犯罪团伙，向全国各地邮寄伪造的信用卡共计5000余张；2015年5月份至今，被告人张立龙指使被告人刘皋代替其向全国各地邮寄伪造的信用卡共计1800余张。
2016年7月28日被告人刘皋被公安机关抓获后，协助公安机关抓获同案犯张立龙。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）户籍证明证实，二被告人均系完全刑事责任能力人。
（2）发、破案经过、抓获证明证实，本案的发生和二被告人的到案情况。
（3）调取证据通知书及调取证据清单证实，被告人张立龙使用的中国工商银行卡一张，卡号62×××34。
（4）调取证据通知书及调取证据清单证实，顺丰速运快递单九张包裹单号。
（5）调取证据通知书及调取证据清单证实，被告人刘皋寄出顺丰速运快递单29张、16张，工号940160，寄件地址为万江共联。
（6）顺丰速运违法违规收寄标单证实，顺丰速运违法违规收寄标单标准。
（7）快递单证实，广东省东莞市顺丰速运有限公司寄往全国各地的快递单20张。
（8）协助查询财产通知书、卡号为62×××34工商银行卡周某的开户信息及交易明细证实，自2014年11月16日至2016年7月5日代号为3202地区（经查为湖北分行营业部）共向该账户汇入人民币35800元，其中自2014年11月16日至2015年5月1日汇入人民币11000元，自2015年5月1日至2016年7月5日汇入人民币24800元。
（9）协助查询财产通知书证实，经查工行代码3202为湖北分行营业部。
2、证人证言
（1）证人张某1的证言证实，2016年7月11日，我在网上发现广东省浩德投资有限公司办理信用卡，我在手机上填写完资料后，办理了两张信用卡，并按对方要求付资料费800元和服务费2000元。我收到一张广发银行的信用卡后，对方让我交纳信用卡额度的百分之十手续费，我就向广发银行查询该信用卡，发现该卡是假信用卡。
（2）证人颜某的证言证实，2016年7月，我在网上看到一个办理信用卡的网址，我就输入了我的个人信息，对方让我先后交纳卡费、手续费及流动资金等费用，我先汇款2000元，对方不同意，我要求退款，但对方没有退，我就报警了。
（3）证人贾某的证言证实，2016年８月，我接到一个电话，对方问我是否需要办理信用卡，我就将我的身份证号码提供给对方，对方让我先后付300元办卡费用和3000元担保费。我接到顺丰快递寄来的中信银行信用卡后，对方还要求再付3000元费用，我意识到被骗，就报警了。
（4）证人王某的证言证实，2016年7月，我看到网上有代办信用卡的信息，就输入我的个人资料，对方让我交300元诚意金，我收到一份顺丰快递寄的一张广发银行信用卡，对方让我付1000元的开通费和5000元的验资费，我觉得不对，又发现卡是假的，才知道被骗了。
（5）证人姚某的证言证实，2016年7月19日，在杂志上看到一个办理信用卡的信息，就按对方要求留下个人信息，对方让交300元的订金，收到广发银行的信用卡后，对方让转账1700元的手续费后，又让交10000元，我知道是诈骗，就没理会对方。
（6）证人宋某的证言证实，2016年7月20日左右，在网上看到可以办银行信用卡，我将我的个人信息提供给对方后，对方让我汇300元，我收到寄来的兴业银行卡，又付对方1700元手续费，对方让我交风险抵押金10000元，我汇款5000元后，让他们帮我把卡激活，但他们的手机打不通，我到银行一查，结果这个信用卡是假的，我就报警了。
（7）证人张某2的证言证实，2016年5月份，我在网上看到办理5000元的信用透支卡，我就输入我的个人信息，对方让我付1900元后，再让我交款8000元，我没再交，对方给我的信用卡我也扔了。
（8）证人李某的证言证实，2016年我用手机上网时，搜到一个可以贷款的网址，我就在网上填写了申请，把我个人资料也填上，对方让我付款3000元后，又让我付10000元，我感觉不对，就没理他们。
（9）证人张某3（刘皋妻子）的证言证实，去年冬天的时候刘皋对我说他替别人邮寄卡的事，邮寄卡这个业务是张立龙介绍的，每寄一张快递都有提成，还要给张立龙一元的好处费。
（10）证人周某（张立龙妻子）的证言证实，2012年或2013年，张立龙回家时拿个包裹，包裹里是一封封顺丰快递袋，数量有时是20封，有时少些，张立龙说是从湖北那边寄来的卡。有时张立龙在家里填写包裹内的快递袋时，我也帮忙填写，通常那个快递袋的面单上只有寄件人姓名、寄件人电话、收件人姓名、电话、地址信息，我在上面填上张立龙的工号，寄件地址写：万江区共联社区，然后把寄件人签名那里签上和寄件人一样的名字，在付款方式那里在收方前面打个对勾。张立龙不干快递后，这项业务交给刘皋了。刘皋会给张立龙一些好处费。张立龙自2014年开始用过一张卡号为：62×××34的工商银行卡，这张卡是我的卡，张立龙开始用这张卡时，我就没再用过，一直是他用的。
（11）证人付某（广东省东莞市万江区共联社区金龙路顺丰速运分公司经理）的证言证实，刘皋是我公司的快递员，我不知道他替别人邮寄银行卡的事，顺丰速运对银行卡等汇件是允许邮寄的，但要求快递员对自己收发和邮寄的包裹必须进行检查。如果快递员分辨出来或者明知邮寄的证件类物品是假的，公司是不允许邮寄的。
3、被告人供述
(1)被告人张立龙供述称，从2014年下半年到2015年5月份，在广东省东莞市金龙路顺丰速运作快递员期间，多次向全国各地邮寄信用卡共计5000余张。我每寄出一张信用卡，武汉那边给我2元的好处费。我不干后，将此业务转给同事刘皋，他寄出的信用卡至少三、四百张。
（2）被告人刘皋供述称，2015年5月份，公司同事张立龙介绍让我把从武汉市青山湖区寄到我公司的快件分类后再寄出去，每个快件我和张立龙每人分得1元好处费，我共寄有1800张左右的信用卡，赚有2000多元。
根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人张立龙、刘皋明知是伪造的信用卡而运输，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人张立龙、刘皋的行为系共同犯罪。刘皋在共同犯罪中积极参与，不应认定其为从犯。刘皋协助公安机关抓获同案被告人，系立功，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人张立龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人刘皋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人张立龙、刘皋非法所得依法予以追缴，追缴后由追缴机关依法处理。
上诉人张立龙上诉称，其不知道邮寄的银行卡系伪造的信用卡，邮寄也不属于运输行为，其行为不构成犯罪。
上诉人刘皋上诉称，其不知道收寄的是伪造的信用卡，原判认定其主观“明知”是伪造的信用卡的证据不足，其行为构不成犯罪。如果构成犯罪，应认定其为从犯，且有立功情节，原判量刑过重。其辩护人的辩护意见同上诉理由一致，并申请二审法院开庭审理。
经本院审理查明的事实与原判相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
关于上诉人张立龙、刘皋及辩护人提出的二上诉人不知道信用卡是伪造的意见，经查，张立龙、刘皋作为快递员，为谋取好处费，长时间内大批量向全国范围内邮寄来源不明的信用卡，导致多名被害人收到的“信用卡”后遭受经济损失。二上诉人也供述称认为这些银行卡是有问题的，不正常的，但为赚取好处费，仍然频繁邮寄。综合在案证据足以认定二上诉人应当知道邮寄的信用卡系伪造的。张立龙提出的邮寄不属于运输的意见不能成立。
关于刘皋及辩护人提出的刘皋系从犯，有立功情节，原判量刑重的意见，经查，刘皋为谋取好处费，在长达一年多的时间里替张立龙频繁向全国各地邮寄伪造的信用卡，数量巨大，在共同犯罪中积极参与，应认定为主犯。原判在量刑时已考虑其立功情节，量刑适当。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于刘皋辩护人提出二审应开庭审理的意见，经查，本案事实清楚、证据确实、充分，依法决定书面审理。
本院认为，上诉人张立龙、刘皋明知是伪造的信用卡而运输，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应予惩处。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 徐利民
审判员 宋德勇
审判员 蒋扬眉
二〇一七年九月二十一日
书记员 李 晨