广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初4168号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院
被告人吴某某，男，1981年1月5日出生，汉族，高中文化，江西省铅山县人，住铅山县。曾因犯盗窃罪，于2015年8月14日被江西省上饶市信州区人民法院判处有期徒刑六个月，2015年11月11日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2015年11月11日被深圳市公安局龙华分局羁押，次日被刑事拘留，于2015年12月17日被依法执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人王金辉，广东恒港律师事务所律师。
辩护人吴珊珊，广东恒港律师事务所实习律师。
公诉机关以深宝检刑诉〔2016〕4130号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员吕斌出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人王金辉、吴珊珊，被害人杨某2、江某、蒋某、杨某1、朱某及朱某的委托代理人杨某3到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年4月至5月，被告人吴某某编造有多处楼房可供转包的信息以骗取他人钱财，以合作订金、佣金的名义前后收取被害人朱某、汪某、蒋某、江某、杨某1的钱财共计1045000元。2013年5月，吴某某以介绍被害人杨某2承租深圳龙华新区下油松五巷四号楼房为由，骗取杨某2的35万元，后归还了17万元。2013年5月，吴某某以介绍被害人谢某承租龙华大浪水围新村一个电梯为由，骗取被害人谢某10万元。
被告人吴某某当庭否认控罪，辩称自己确实收了被害人的钱，但自己也是因被他人所骗才造成这样的结果；称在侦查阶段的供述是受到公安机关的刑讯逼供。
其辩护人的辩护意见是被告人吴某某不构成诈骗罪。理由如下：一、被告人不具有非法占有目的；二、涉案金额中应扣除杨某1、朱某的借款10万元，2013年5月6日退给朱某订金现金10万元、2013年6月4日退给朱某现金30万元，蒋某案中朱某支出的中介费2万元。
被害人朱某的代理人杨某3的代理意见是被告人吴某某的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应从重处罚。
经审理查明，自2013年初起，被告人吴某某编造有多处楼房可供转包的信息以骗取他人钱财。被害人朱某在听取吴某某所述虚假的信息后，陆续介绍其朋友老乡汪某、蒋某、江某、杨某1等四名被害人与吴某某洽谈合作转承包业务，自2013年4月至5月，吴某某以合作订金、佣金的名义前后实际收取几名被害人的钱财共计925000元人民币。被害人朱某于2013年5月6日向被告人吴某某要回订金人民币10万元。
2013年5月，被告人吴某某以介绍被害人杨某2承租龙华下油松五巷四号楼房为虚构理由，骗取被害人杨某2的35万元人民币。被害人杨某2发现吴某某所述情况虚假后，问被告人吴某某要回了17万元人民币。
2013年5月，被告人吴某某以介绍被害人谢某承租龙华大浪水围新村一个电梯为虚构理由，骗取被害人谢某10万元人民币。
2013年5月28日,被害人朱某等人向派出所报案，民警于2015年11月11日将被告人吴某某抓获。
另查明，被告人吴某某父亲于2013年6月4日退赔被害人朱某等人人民币30万元。
以上事实，有以下经当庭出示、质证的证据予以证实：
1、被告人吴某某的供述和辨认笔录：其在侦查阶段如实供述了自己通过编造自己承包了多处楼房可供出租的信息以骗取他人钱财共一百多万的犯罪事实。称2013年初，其骗被害人朱某说自己在惠州白石有一栋楼，问他要不要承包，朱某答应了，还叫他的朋友（姓汪）合伙承包该栋楼房。朱某的朋友转账给我10万元，朱某分几次给了我7万元现金。后我又骗朱某说我在惠州白石还有两栋承包下的电梯楼，问他要不要承包，朱某答应并转账给我14万元，另外转账给我35000元。后来，我觉得这样好骗钱就接着骗了朱某介绍的几个朋友，包括蒋某、江某、杨某1、杨某2等。我介绍给蒋某承包一栋我在龙华山咀头承包下来的电梯房，蒋某通过朱某转账给自己9万元，蒋某另外给自己现金21万元。2013年5月中旬，我介绍江某、杨某1合伙承包我在龙华天虹对面的两套电梯房，江某给了我20万元定金。2013年5月份，我认识了朱某的老乡杨某2，并介绍杨某2承包我在龙华下油松五巷四号房，杨某2转账给我20万元，并给我15万现金，之后杨某2查到我在骗他，就还给杨某217万元，并写了一张18万的欠条给他。后来不断接到朱某以及其他被骗人的电话，就跑回江西老家了。称自己所说的已承包的房子自己并没有承包下来，都是骗他们的，总共骗了他们100万元左右，骗来的钱都被自己用于赌博和日常开销花完了。在辨认笔录中辨认出自己写给各被害人的收条。
2、被害人的陈述及辨认笔录
（1）朱某：陈述了被告人吴某某通过编造其承包多处楼房可供转租的信息共骗取自己及几个老乡共825000元人民币的事实。称我认识吴某某后陆续介绍自己的老乡给吴某某谈合作，后经调查发现吴某某承包给我们的出租房的信息都是假的，意识到上当受骗后，我就打电话让吴某某当面解释，吴某某以各种理由推脱，我以及三个老乡（蒋某、杨某1、江某）、一个江西朋友（汪某）共被骗了825000元人民币（指控的1045000元中吴某某实际收款金额应为925000元，另有12万未支付给吴某某；我在2013年5月6日已问吴某某要回订金10万元，该款项吴某某父亲已支付给我）。同时称吴某某父亲在案发后（2013年6月4日）退赔我们30万元。在辨认笔录中辨认出被告人吴某某；辨认出收条。
（2）汪某：2013年1月23日上午，吴某某说他在惠州承包了一栋农民房并给我看了房子押金单资料，问我有没有兴趣一起承包，我就答应了，当天通过中国邮政储蓄银行柜台转账给他10万元。直到6月份，联系吴某某的电话无人接听，后听朋友朱某说被吴某某骗走了100多万时，意识到自己被骗，于是报警。在辨认笔录中辨认出被告人吴某某；辨认出自己转账给吴某某10万元的转账单。
（3）杨某1：我通过朱某认识了吴某某，吴某某说他在深圳市龙华新区龙华天虹对面有两栋电梯房可以给我承包，后我转账给朱某30万，并与朱某和吴某某、江某签了一份订金协议书，当天朱某在农业银行转账给吴某某20万元。后我找房东了解情况，房东说他的房子没有承包这回事，也没有收到过任何人的钱，于是我意识到自己被骗就报案了。在辨认笔录中辨认出被告人吴某某；辨认出收条和银行转账记录。
（4）江某：其陈述的内容与被害人杨某1陈述的内容大体一致，称我通过朱某认识吴某某后，被吴某某以转包房子为由诈骗20万元。在辨认笔录中辨认出被告人吴某某。
（5）蒋某：其陈述的内容与被害人杨某1陈述的内容大体一致，称2013年5月8日，朱某说龙华新区龙华街道三咀头有一栋房子要承包，我和朱某看了房子后就觉得可以承包，于是我、朱某和吴某某三个人谈好价钱，后来取了21万元现金，另有9万通过银行转账给了吴某某。之后发现朱某也有介绍其他人过来承包房子，打电话问吴某某，吴某某以各种理由推脱，其意识到被骗后报案。在辨认笔录中辨认出被告人吴某某；辨认出收条。
（6）杨某2：我通过朋友苏杨平介绍认识了吴某某，2013年5月14日，我、苏杨平和吴某某在龙华新区谈合同买一栋楼（下油松五巷四号）的承包权，谈成后，我通过农业银行给吴某某转账20万元，另外取了13.8万元现金加上身上1.2万元给他，一共给了吴某某35万元。5月15日，我去调查了该栋楼房，发现房东姓李，而非吴某某所说的周晓英，后来意识到自己被骗了要求吴某某还钱，5月21日，我问吴某某要回17万元现金，吴某某在其后并写了一张18万元欠条给我，后吴某某一直以各种理由推脱，电话也打不通，我就报案了。在辨认笔录中辨认出被告人吴某某；辨认出转账单、欠条。
（7）谢某：我通过李劲飞认识吴某某，2013年5月2日，我们三个见面谈好了合作承包大浪水围新村的一个电梯房，当天李劲飞取了1万元订金给吴某某，5月6日，我又取了9万元现金给吴某某。后来我们找不到吴某某，意识到被骗就报案了。在辨认笔录中辨认出被告人吴某某；辨认出收据、协议。
3、证人证言及辨认笔录
（1）冼志强（系龙华街道郭下新村3栋管理员），证实龙华街道郭下新村3栋建于2013年10月份，房东是周仅兰，自己帮房东管理和出租，没有听说房东要整栋出租，也不认识被告人吴某某。
（2）易超（系龙华街道郭下新村11巷2栋管理员），证实了龙华街道郭下新村11巷2栋建于2013年年底，自建成起其就一直帮房东管理，从来没有人找自己承租楼房，也没有听说房东要出租这栋楼，不认识被告人吴某某。
4、物证、书证：
（1）被告人吴某某的银行账户明细与被害人朱某、杨某1之弟杨某4、江某、蒋某、杨某2的银行账户明细与被告人吴某某在侦查阶段供述及被害人陈述能够相互印证。
（2）抓获经过、被告人的身份信息、被告人的前科资料、被告人吴某某向被害人出具的收据和签订的协议、收据，情况说明（公安机关在大浪街道水围新村旁边没有找到16层的楼房，被告人吴某某辩解那个地方的楼房是不存在的）、被告人入所体检表、收条（被害人朱某于2013年5月6日、6月4日、分别收到被告人吴某某父亲退赔款10万元、30万元）等。
以上证据真实、合法，证据之间相互印证，足以采信。
本院认为，被告人吴某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。
关于本案的争议焦点，本院逐一评判如下：
一、被告人吴某某在侦查阶段稳定供述了其编造自己承包多处楼房可供出租的信息以骗取他人钱财共一百多万的犯罪事实，详细供述了其骗取七名被害人的具体数额，并明确供述了自己骗来的钱都已被自己用于赌博和日常开销花完；其在侦查阶段的供述与各被害人的陈述相互一致，其当庭翻供没有正当理由，本院予以采信被告人吴某某在侦查阶段的供述，认定其行为构成诈骗罪。对被告人吴某某的当庭辩解及辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。
二、关于本案的涉案金额，经查，被害人朱某明确陈述其及汪某、蒋某、江某、杨某1等几名被害人实际共支付给被告人吴某某人民币92.5万元，且其中有10万元订金自己已问吴某某要回，余款82.5万元吴某某尚未退赔；被害人杨某2亦明确陈述称其已向被告人吴某某要回订金17万元，余款18万元吴某某尚未退赔。综上，认定被告人涉案金额为825000元、18万元、10万元（合计110.5万）。辩护人相关辩护意见本院予以采纳。
被告人在案发后部分退赃，该情节在量刑时予以考虑。辩护人相关辩护意见，予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年11月11日起至2026年11月10日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
二、责令被告人吴某某退赔被害人朱和坪、汪华、杨文华、江响林、蒋砚洲共计人民币42.5万元；退赔被害人杨全胜人民币18万元；退赔被害人谢启承人民币10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任 芊 妍
人民陪审员 徐 静
人民陪审员 朱 林 华
二〇一七年八月七日
书 记 员 梁惠红（兼）
书 记 员 白 宇 鹏
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。