江苏省徐州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0391刑初108号
公�机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。
被告人孙瑞敏，女，1975年9月23日出生，汉族，初中文化，无业，住徐州市泉山区（户籍所在地：江苏省常州市金坛区）。被告人孙瑞敏因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月21日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留。2017年3月29日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2017】90号起诉书指控被告人孙瑞敏犯诈骗罪，于2017年7月17日向本院提起公诉,因发现被告人孙瑞敏有遗漏的犯罪事实应当一并起诉和审理，于2017年9月8日以开检诉刑追诉【2017】1号追加起诉决定书，追加起诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年9月19日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员崔毅、王为出庭支持公诉，被告人孙瑞敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年5月至11月间，被告人孙瑞敏谎称自己是协鑫集团高层并和该集团董事长弟弟绰号为“四爷”的朱某关系好，以帮助商某及其妻子调动安排工作为由，多次虚构事实骗取商某人民币171800元。
为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人孙瑞敏以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议对被告人孙瑞敏，在有期徒刑五年至八年之间量刑。
庭审中，被告人孙瑞敏对起诉书指控的三起犯罪事实及罪名均不持异议，对追加起诉决定书中追加指控的犯罪事实认为其中指控的第九起2000元是借商某的，其余的自己仅是参与经手，钱款都交给了孙某2，孙某2说可以帮助商某调动工作。辩解跟魏某1和商某说过其堂哥办这个事情，没跟魏某1和商某说其是多晶硅的。事后归还了商某6000元并在2016年春节前主动给商某出具了20万的借条，愿意在出狱后积极赔偿，希望法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2014年5月至11月期间，被告人孙瑞敏谎称自己是协鑫集团高层并和该集团董事长弟弟绰号为“四爷”的朱某关系很好，可以帮助协调调动工作，在取得商某的信任后，以帮助商某及其妻子调动安排工作等为由，多次虚构事实骗取商某人民币171800元。案发前，被告人孙瑞敏归还被害人商某人民币6000元。
具体犯罪事实分述如下：
一、2014年5月，被告人孙瑞敏谎称帮助商某调动工作，以此为由骗取商某人民币2万元。
认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人商某陈述,证实2014年上半年，其通过同学孔某认识律师魏某1，魏某1说认识多晶硅的孙总（孙瑞敏）可以给其调工作。2014年上半年的一天，魏某1让其准备3万元，拿给孙瑞敏帮其跑关系，当天在朝阳市场西门的对过公交站台，在孔某的帕萨特车里其将3万元现金交给孔某，再通过魏某1给孙瑞敏，但后来孙瑞敏说只收到2万元等情况。
2、证人孔某证言，证实其是商某的同学。2013年底，魏某1说自己认识多晶硅一个领导孙总，商某就想让魏某1找孙总帮着调动工作。2014年初的一天，在火车站附近的一个公交站台，商某到其车上给其一个黑色塑料袋，说里面装有2万元让魏某1转交给孙总，其去律师事务所把钱给了魏某1等情况。
3、证人魏某1证言，证实2013年底的一天，孔某问其是不是认识多晶硅的领导，想给同学商某换个岗位。其问了孙瑞敏，孙瑞敏说能办，说和协鑫集团的“四爷”（朱某）关系很好。过了几个月，商某又问这事，其就让商某准备两三万块钱用于跑关系打点，孔某将黑塑料袋包着的现金送到其办公桌上，孙瑞敏让闫某来拿的钱，其直接把钱给了闫某等情况。
4、证人闫某证言�证实2014年5、6月份的一天下午，孙瑞敏让其去律师事务所找魏某1律师拿钱，魏某1给了其2万元现金，后来钱被孙瑞敏拿走了等情况。
5、被告人孙瑞敏供述，证实2014年5月份左右，律师魏某1叫其帮忙给多晶硅公司员工商某调个主管岗位，其问其哥孙某2能不能办，其哥说能办，就答应了魏某1，还收下魏某1从商某那要的2万元钱等情况。
二、2014年7月中下旬，被告人孙瑞敏谎称帮助商某调动工作，以此为由骗取商某人民币6万元。
认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人商某陈述,证实2014年7月份，孙瑞敏给其发短信说可以帮其调到协鑫集团的常州分厂去干物资采购部经理或是工程部经理，说还需要6万元�点关系。2014年7月21日12时许在市第一医院门口其给了孙瑞敏6万元现金。当时孙瑞敏穿着米黄色的多晶硅工作服等情况。
2、2014年7月18日、7月19日、7月21日被告人孙瑞敏与商某聊天记录照片，证实孙瑞敏谎称可以把商某调到常州分厂骗取钱款等情况。
3、被告人孙瑞敏供述，证实2014年7月中下旬，其哥说调工作要用钱，其就找商某骗他说其和多晶硅公司董事长弟弟朱某（绰号“四爷”）关系很好，得花钱跑关系，第二天在市第一医院门口商某给了其6万元现金,收到钱后，在其家给了其哥4万，自己留了2万，后来2万元也被其哥要走了等情况。
三、2014年7月底，被告人孙瑞敏谎称帮助商某办理经理证书，以此为由骗取商某人民币2万元。
认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人商某陈述,证实2014年7月24号左右，孙瑞敏说要2万元钱给其办协鑫集团的经理证书，其在永安广场西侧的七叉路口路北给了孙瑞敏2万元现金等情况。
2、被告人孙瑞敏供述，证实2014年7月底其哥说商某学历太低，不方便提主管，需要2万元找人帮商某办文凭证明，其在徐州永安广场附近找到商某要了2万块钱现金，在其家把钱全给其哥等情况。
四、2014年8月，被告人孙瑞敏谎称帮助商某妻子安排工作，以此为由骗取商某人民币2万元。
认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人�某陈述,证实2014年8月初，孙瑞敏说常州分厂缺一个仓库保管员，因其媳妇没工作，就跟孙瑞敏说把媳妇一起带到常州去，孙瑞敏说需要4万元钱打点，其拿不出这么多钱，不想带媳妇走了，孙瑞敏劝说夫妻俩尽量在一起让先拿2万元。2014年8月2日，其在农行ATM机将2万元存入孙瑞敏提供的户名为闫某的农业银行账号等情况。
2、2014年8月1日、8月2日被告人孙瑞敏与商某聊天记录照片，证实被告人孙瑞敏谎称可以帮助商某妻子安排工作以此骗钱，并提供打款账户等情况。
3、中国农业银行活期账户明细清单，证实2014年8月2日，闫某的账号为62×××16农业银行卡存入人民币2万元等情况。
4、被告人孙瑞敏供述，证实2014年8月初，商某媳妇也想一起安排工作，其哥说能办，�找个仓库保管员之类的岗位，然后其就又问商某要2万元，当时商某把2万元打到其男朋友闫某农行卡里，其把钱取出来，交给其哥了等情况。
五、2014年8月下旬，被告人孙瑞敏谎称帮助商某妻子办理工作证，以此为由骗取商某人民币4800元。
认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人商某陈述,证实2014年8月下旬，孙瑞敏说还需要5000元给其媳妇办个员工之类的证件。2014年8月23日其在农业银行ATM机存入闫某农行账号4800元等情况。
2、涉案聊天记录照片，证实2014年8月23日商某告知孙瑞敏钱已经汇过去了，被告人孙瑞敏回复信息称好的等情况。
3、中国农业银行卡存款回执照片，证实2014年8月23日，商某向卡号为62×××16的账户存入4800元等情况。
4、中国农业银行活期账户明细清单，证实2014年8月23日，闫某的账号为62×××16农业银行卡存入人民币4800元等情况。
5、被告人孙瑞敏供述，证实2014年8月下旬，给商某媳妇安排工作要办个证需要5000元，商某就把4800元钱打到其男朋友闫某农行卡里，其把钱取出来，交给其哥了等情况。
六、2014年8月下旬，被告人孙瑞敏谎称朱某女儿过生日，以此为由骗取商某人民币5000元。
认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人商某陈述,证实2014年8月份被告人孙瑞敏说“四爷”女儿过生日让其表示，2014年8月29日其通过农业银行ATM机存入闫某的农行账号现金5000元等情况。
2、涉案聊天记录照片，证实2014年8月29日商某告知被告人孙瑞敏钱已经汇过去，被告人孙瑞敏回复信息称好等情况。
3、中国农业银行卡存款业务回单，证实2014年8月29日商某向户名为闫某、卡号为62×××16的银行卡存入人民币5000元等情况。
4、中国农业银行活期账户明细清单，证实2014年8月29日，闫某的账号为62×××16农业银行账户存入人民币5000元等情况。
5、被告人孙瑞敏供述，证实2014年8月底，其以“四爷”女儿过生日贺礼的名义骗商某5000元，商某把钱打到其男朋友闫某农行卡里，钱当天其就取出被吃喝玩花完了等�况。
七、2014年8月底，被告人孙瑞敏谎称调动工作需要用钱，以此为由骗取商某人民币2万元。
认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人商某陈述,证实2014年8月底，孙瑞敏说跑关系还得用钱，让其再给2万。2014年8月31日其通过农业银行ATM机存入闫某的农行账户2万元等情况。
2、中国农业银行卡存款业务回单，证实2014年8月31日商某向户名为闫某、卡号为62×××16的农业银行卡存入人民币2万元等情况。
3、中国农业银行活期账户明细清单，证实2014年8月31日，闫某的账号为62×××16农业银行账户存入人民币2万元等情况。
4、被告人孙瑞敏�述，证实2014年8月底，其哥说跑关系请吃饭还需要1万，其就骗商某说快办成了，还需要2万元，然后商某就把2万元钱打到其男朋友闫某农行卡里，之后其取出钱，给其哥1万，自己留1万等情况。
八、2014年9月底，被告人孙瑞敏谎称朱某家里出事，急需用钱，以此为由骗取商某人民币2万元。
认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人商某陈述,证实2014年9月底被告人孙瑞敏说“四爷”出事了需要帮忙，让其拿2万元钱，以及2014年9月27日其通过农业银行ATM机存入了闫某的农行账号现金2万等情况。
2、2014年9月27日聊天记录照片，证实被告人孙瑞敏谎称“四爷”急需用钱骗取被害人商某钱款等情况。
3、中国农业银行卡存款业务回单，证实2014年9月27日商某向户名为闫某、卡号为62×××16的农业银行卡存入人民币2万元等情况。
4、中国农业银行活期账户明细清单，证实2014年9月27日，闫某的账号为62×××16农业银行账户存入人民币2万元等情况。
5、被告人孙瑞敏供述，证实2014年9月底，其骗商某说“四爷”家里出事了急需用钱帮忙，骗了商某2万元，商某把钱打到其男朋友闫某农行卡里的，钱被其自己花完了，其中18000元交了房租等情况。
九、2014年11月，被告人孙瑞敏谎称其朋友急需用钱，以此为由骗取商某人民币2000元。
认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人商某陈述,证实2014年11月份，被告人孙瑞敏给了其一个农行账号（户名李某，账号62×××78），说朋友急用钱，让其打2000元钱过去。2014年11月13日，其通过农业银行ATM机存入该账户2000元等情况。
2、涉案聊天记录照片，证实2014年11月13日商某打2000元钱至孙瑞敏提供的户名为李某，账号为62×××78的农行账户，被告人孙瑞敏回复谢谢等情况。
3、中国农业银行活期账户明细清单，证实2014年11月13日，账号为62×××78、户名为李某的银行卡存入人民币2000元等情况。
4、被告人孙瑞敏供述，证实2014年11月上旬，其想找点钱花，就和商某说要2000元钱急用，商某就把钱打到闫某母亲李某的农行卡上了，没过几天钱其在常州金坛取出吃喝花完了等情况。
庭审中，公诉人当庭还宣读、出示了下列综合证据：
1、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过，证实被害人商某2016年5月20日向公安机关报案，公安机关立案后经侦查，发现孙瑞敏有诈骗嫌疑，于2017年2月20日将孙瑞敏抓获等情况。
2、被害人商某陈述,证实被告人孙瑞敏说自己是协鑫集团副总，和协鑫集团董事长弟弟朱某的关系相当好，经常和朱某一起吃饭，孙瑞敏说的“四爷”体貌特征之类的信息和其平时的了解能吻合，孙瑞敏还能说出其公司有些岗位的人的姓名，对一些公司内部的细节也能说出来，其没怀疑过孙瑞敏身份是假的等情况。
3、证人魏某1证言，证实其认识被告人孙瑞敏后经常一起吃饭，孙瑞敏每次都穿多晶硅的浅色工作服，说是多晶硅的管理层，负责多晶硅里面原料和国际贸易部分，跟的是“四爷”。孙瑞敏在帮商某调动工作的过程中一直说是找协鑫集团的“四爷”帮忙，没听说过有个姓孙的男的等情况。
4、证人闫某，证实其和被告人孙瑞敏是男女朋友。其有卡号为62×××16的银行卡孙瑞敏经常用，其母亲李某有一张卡号为62×××78的银行卡一直是其使用。2014年8月29日、8月31日、9月27日其农行卡的进账，不是其的进账，都是孙瑞敏进的账。2014年11月13日，其母亲农行卡上进账2000元也不是其的进账等情况。
5、证人袁某证言，证实其系孙�2母亲，孙某2之前做服装生意，前几年做粉石子生意，于2016年8月17日因脑中风死亡等情况。
6、证人韦某、孙某1证言，证实韦某系孙某2妻子，孙某1系孙某2儿子。孙某2于2016年9月份因病去世，孙某2生前做过服装生意及石子生意，2003年左右得了中风，大部分时间呆在家里，偶尔才出门，孙某2和孙瑞敏是堂兄妹，孙某2每年都去徐州三、四次看孙瑞敏父亲，孙某2没有提及过给多晶硅员工调动工作的事等情况。
7、证人朱某证言，证实其现任协鑫集团研究院副院长，2008年在江苏中能即徐州多晶硅公司担任过副总，在家排行老四，很多人叫其“四爷”。不认识孙某2、孙瑞敏，从未接受他人请托给商某及王真真调动、提拔或安排工作，更没有因此接受过吃请、礼物等情况。
8、涉案聊天记录照片，证实被告人孙瑞敏谎称其和“四爷”的关系，帮助商某及其妻子调动、安排工作骗钱等情况。
9、江苏中能硅业科技发展有限公司人力资源部出具的证明，证实自2013年11月至2016年6月期间，江苏中能硅业科技发展有限公司没有名为孙瑞敏的领导或员工，且在2013年11月至2016年6月期间，该部门未接到上级领导或部门相关调动或提拔商某工作岗位的指令，也未办理商某的岗位调整手续等情况。
10、辨认笔录、照片，证实商某指认出被告人孙瑞敏是诈骗其钱款的人。
11、户口注销证明，证实孙某2于2016年9月1日死亡等情况。
12、被告人孙瑞敏供述，证实商某喊其孙总，其也没细解释，其和朱某不熟，其冒充和朱某关系好，能让商某更信任其有能力调动工作。其没有能力帮商某调工作，其堂哥孙某2说有朋友认识多晶硅公司领导，其就全权委托其哥，但是其哥是不是找人办这个事，能不能办成，其都不清楚。2014年年底的一天，其哥要好处费，其把魏某1给的2万和商某在市医院门口给的6ＸＸ面的2万，再加上从商某那里弄来的用剩的1万，凑了5万给了其哥。其哥2016年上半年突发脑溢血去世等情况。
13、户籍证明，证实被告人孙瑞敏的自然情况。
对上述证据，庭审中，被告人孙瑞敏对证人魏某1证言、被害人商某陈述中的部分内容提出异议。经审查，根据涉案聊天记录，结合被害人陈述、证人证言，对被告人孙瑞敏提出的异议不予采纳。公诉人当庭所举证�均经庭审举证、质证，证据内容客观且来源合法，对其证明效力，本院予以采信。
本院认为，被告人孙瑞敏以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱款，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人孙瑞敏所作的已归还被害人商某6000元的辩解，经查属实，本院予以采纳。被告人孙瑞敏归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可予从轻处罚。被告人孙瑞敏多次诈骗，予以酌情从重处罚。关于被告人孙瑞敏辩解追加起诉中指控的第九起犯罪事实2000元是其借商某的，其余追加指控的款项其仅是参与经手，钱款都交给孙某2的意见，经查被告人未提供相关证据予以证明，根据本案查明的事实，被告人孙瑞敏并非协鑫集团职工，其自身也没有�力为被害人商某及其妻子调动、安排工作，却谎称自己是协鑫集团高层并和该集团董事长弟弟朱某关系好，虚构能够为被害人商某及其妻子调动、安排工作等事实，主观上有骗取他人钱款的故意，客观上实施了骗取被害人钱款的行为，已将钱款骗取到手，其主客观行为符合诈骗罪的构成要件。对被告人孙瑞敏提出的辩解，本院不予采纳。被告人孙瑞敏诈骗犯罪行为完成后，在被害人商某的追讨下出具借条的行为，不影响本案诈骗罪的构成，对被告人的该项辩解，本院不予采纳。综上，根据被告人孙瑞敏的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙瑞敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2022年8月20日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。)
二、涉案赃款人民币165800元予以追缴，返还被害人商可。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王永毅
审 判 员 凌 霞
人民陪审员 孙荣林
二〇一七年十月十六日
书 记 员 任晓毅
本案援引法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十�条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。