广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字467号
公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。
被告人张某，男，1990年6月2日出生，高中文化，汉族，户籍所在地：武汉市青山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动于2015年8月7日被刑拘，2015年9月12日被逮捕。
辩护人黎裕光，广西同望律师事务所律师。
南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉（2015）428号起诉书指控被告人张某犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，使用普通程序，公开开庭进行审理。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员周华出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人张某来到南宁后加入“资本运作”传销组织，该组织内部参与传销活动的人员在三十人以上且层级在三层以上，张某在传销组织中负责收取新加入人员的申购款，办理申购份额的手续，对组织的扩大起关键作用。经查，仅2014年12月至2015年6月期间，张某收取了熊某3、石某1、石某2、徐某、石永刚、王某等交纳51000元至74900元不等的传销份额申购款并办理申购手续。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了受案登记表、抓获经过、户籍证明、存款凭条、银行账户流水单、证人王某、熊某1等人的证言、被告人张某的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、辨认笔录等证据证实。
公诉机关认为，被告人张某组织、领导以“资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱国家正常的经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。
被告人张某辩称其确实参与了传销活动，但其没有收取申购款，以其身份开户的银行卡被老总收走了，其连密码都不知道。其辩护人认为，张某没有收取申购款，以其身份开户的银行卡不在其身边，其并不能使用。被告人的行为是辅助性的行为，级别很低，不是传销组织的领导者，对传销组织的发展壮大没有作用。故请求法庭宣判被告人无罪。
经审理查明，被告人张某来到南宁后加入“资本运作”传销组织，该组织内部参与传销活动的人员在三十人以上且层级在三层以上，张某在传销组织中负责收取新加入人员的申购款，办理申购份额的手续，对组织的扩大起关键作用。经查，仅2014年12月至2015年6月期间，张某收取了熊某3、石某1、石某2、徐某、石永刚、王某等交纳51000元至74900元不等的传销份额申购款并办理收购手续。
上述事实。有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系群众报案；
2、抓获经过，证实2015年8月6日10时许，王某和石某1将被告人带至派出所，并告知民警被告人蛊惑他们投钱加入“资本运作”；后经民警调查，被告人有组织、领导传销活动的嫌疑，将被告人抓获。
3、户籍证明，证实被告人张某的身份和年龄在案发时已达到法定完全刑事责任年龄；
4、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从张某处扣押一台白色OPPO手机，一台黑色VIVO手机，并将扣押结果告知张某；
5、中国建设银行股份有限公司广西分行提供的张某银行卡：62×××91、62×××72、62×××10银行信息查询、存款凭条，证实王某、熊某1、石某1等人向张某的建行卡汇款；
6、证人王某的证言，证实经石某2的介绍其来南宁，于2015年4月7日左右将76900元存入张某的农行卡，填写的存款人是熊某1，拿到回执单后在澳华小区张某处填了单，张某拿着存款的回执单帮其办理加入资本运作的手续，其上线是石秀，石秀的上线是石某2，银行回执单都是交给张某，张某称只要介绍他人申购份额介绍的人就有相应的回报，介绍的人越多，收益越丰厚。其在加入传销组织后以其儿子王健中的名义投钱进入该组织，充当其下线，实际上其儿子并没有参与资本运作。其申购了21个份额，属于主任级别，而张某的级别应该比其高；
7、证人石某1的证言，证实其经妹妹石媛介绍，2015年5月17日与小妹石秀来到南宁，外甥徐某陪石某1和石秀参加培训、听课，参加了二三十次培训，上课的人有一二十个人，只是到其中一个叫熊家林，2015年5月26日叫了69800元申购了21个份额，当天下午和黄嫚、石永刚在明秀东路建设银行把69800元存入张某名下的银行卡，还有200元的电话费共计7万元，张某是组织里的“总管”，这个资本运作说是介绍来的人越多，回报就越大。每个月12、13日发放经理、业务员的业绩工资，14日以后发放老总的工资；
8、证人熊某1的证言，证实其经弟弟熊某2介绍，在2014年5月左右存了7万元到童玉婷的银行卡上，银行卡回单交给童玉婷，由童玉婷带资金办理申购的手续加入资本运作，熊海燕是体系的大老总，其知道申购款有部分是打到张某的银行卡上，其发展的下线石某2、徐某、石秀、石永刚、石某1、王某、王中健、王中英、王正涛等人，都是把钱转到张某的账户。徐某、石某2、王某、王中健、石秀转钱时其都在现场，是蔡志云要求这么做的，说是转到了张某的银行卡才能办理申购，加入资本运作，张某在体系里属于申购总管，负责收取申购金，是经理级别，也向自己介绍过资本运作的规则。其提供一份传销组织内部关系图，表明熊某1的下线是徐某，徐某的下线是石某2；石某2的下线是石秀；石秀的下线为王某、石某1、石永刚；王某的下线是王中健、王中英、王正涛。熊海燕是整个传销组织的大总管，下线是王家胜、张弯；王家胜的下线是付慧琴；付慧琴的下线是何凯；何凯的下线是李兴志；李兴志的下线是何欢；何欢的下线是蔡志云；蔡志云的下线是熊家林；熊家林的下线是黄宇；黄宇的下线是黄芬；黄芬的下线是黄嫚；黄嫚的下线是熊某2。其中，张弯的下线是张某；张某的下线是王莹、李金芝、魏成侠；王莹的下线是魏辉；9、证人熊某2的证言，证实其是黄嫚的舅舅黄功平介绍来南宁参加资本运作，黄功平是其上线，2013年3月份左右，其和黄嫚、黄芬一起办的申购，将钱交到何凯的卡上，熊某2发展的下线缴纳的钱是存到张某的银行卡上，是因为张俊有发过短信告诉他们发展下线时把钱转到他名下的农业银行卡，建设银行卡的账户，叫他们看了之后删掉信息，石某2、徐某、石秀、石永刚、石某1、王某、王中健、王中英、王正涛等人都是把钱交到张某处，其中徐某、石某2、王某、王中健、石秀是转了钱之后与其聊天后得知的，还看过石某1转钱给张某后的银行回执单，后来张某收走了申购单。他们必须转到张某的卡上才能办理申购手续，加入资本运作，张某属于申购总管。“资本运作”并没有真正的项目，要想拿到高的报酬，就要发展人员，发展越多就可以得到提成越多。其提供一份传销组织内部关系图，表明熊某2的下线是熊某1；熊某1的下线是徐某，徐某的下线是石某2；石某2的下线是石秀；石秀的下线为王某、石某1、石永刚；王某的下线是王中健、王中英、王正涛。熊海燕是整个传销组织的大总管，下线是王家胜、张弯；王家胜的下线是付慧琴；付慧琴的下线是何凯；何凯的下线是李兴志；李兴志的下线是何欢；何欢的下线是蔡志云；蔡志云的下线是熊家林；熊家林的下线是黄功平；黄功平的下线是黄宇、黄芬、黄嫚；黄嫚的下线是熊某2。其中，张弯的下线是张某；张某的下线是王莹、李金芝、魏成侠；王莹的下线是魏辉；10、证人石某2的证言，证实2015年3月份，徐某、熊某1和石某2一起到农业银行将七万元存入张某名下的银行卡，后来熊某1和徐某带自己到了澳华小区的一间房，张某拿了申购单让自己签字，熊某1告诉其加入资本运作要交的钱都是交到张某的手上，才能办理申购手续，郑钧也跟自己说过资本运作就是要介绍他们来申购份额，介绍参加的人越多，收益越高，张某应该是体系里的申购总管。提供了一份传销组织内部关系图，表明石某2的下线是石秀、徐汉华；整个传销组织的大总管是熊海燕；熊海燕的下线是李新志、张弯；李新志的下线是付慧琴；付慧琴的下线是何凯；何凯的下线是何欢；何欢的下线是蔡志云；蔡志云的下线是黄宇；黄宇的下线是黄芬；黄芬的下线是黄嫚、黄嫚的下线是熊某2；熊某2的下线是熊某1；熊某1的下线是徐某；徐某的下线是石某2。其中，张弯的下线是张某；张某的下线是李金芝；李金芝的下线是王莹和李美芝；
11、证人熊某3的证言，证实其姐夫宋强军叫起来南宁，2015年2月1日在北湖路德农业银行存了4000元到张某的银行卡上，加入资本运作，存款人天的事熊某3，后来回到澳华花园小区，其到张军的住处填了一张申购单，之后张某拿走了其交款的回执单，说是帮其办手续，后来其又在北湖农业银行存了47000元存到张某的农业银行卡，50800是申购份额，200元是手机卡号费，是宋强军叫其存钱到张某的卡上，张某是资本运作中负责申购收钱的总管，张俊介绍了只要介绍他人申购份额，介绍人就有回报，介绍的人越多，回报越高。其这条线的上级有黄宇、黄嫚、熊某2等八人，朱强军与其一起均是宋文武的伞下成员。熊从运是其伞下的下级人员；
12、证人徐某的证言，证实熊某1叫其来南宁，2014年12月10日左右，在南宁市北湖路的一家农业银行，存了7300元到张某的农行卡上，加入资本运作，是黄芬填的单子，后来到澳华花园张某的住处填写了一张申购单并签名，郑钧拿走了其交款的回执单，说帮其办手续，后来2015年1月到2月这样，我又在明秀路德农业银行存了62700元到张某的农业银行卡上，69800是申购份额的钱，200元手机号的费用，是黄芬、熊某1叫其存钱到张某的卡上，张某是资本运作里负责申购的总管，其称张某是申购总管，被骗钱的人的银行回执单都是交给张某。张某向其介绍只要介绍他人申购“资本运作”组织，介绍人会得到相应的回报，介绍参与进来的人越多，收益越丰厚。其申购了21个份额，应该属于主任级别，张某的级别比其更高。其在传销组织期间介绍其堂弟熊从运在缴纳4000元后加入该传销组织。其提供一份组织内部关系图，表明熊某3的下线是熊从运；黄宇的下线是黄芬；黄芬的下线是黄嫚；黄嫚的下线是熊某2；熊某2的下线是熊某1、宋水盼；宋水盼的下线是郭显素；郭显素下线是宋文武；宋文武的下线是宋强军、熊某3；13、被告人张某在庭审中的供述，证实其参与了传销活动，传销组织有主任、经理、老总三个级别，其是主任级别。资本运作的项目没有实质内容，加入的人越多，得的报酬越多。尾数是6510的银行卡是其自己使用，其余的银行卡其办理之后手续和单据全都交给老总了，密码其都不记得；
14、辨认笔录、辩认照片，证实王某、石某1、熊某1、石某2、熊某2、熊某3、徐某都能够辨认出张某。
本院认为，被告人张某伙同他人组织、领导以“资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱国家正常的经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。关于被告人及其辩护人提出的辩护意见，经查，证人证言与银行账户信息相互印证，证实多名参加“资本运作”的人员将申购款转到张某名下的银行账户，且张某收取了熊某3、石某1、石某2、徐某、石永刚、王某等人的申购款并为他们办理了申购手续。故张某提供银行账户收取申购款或直接收取申购款并为他人办理申购手续的行为为传销组织的发展和壮大起到了重要作用。故辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判决如下：
被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决罪行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月6日至2017年8月5日），并处罚金人民币十万元（判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）；
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 林凤宁
人民陪审员 杨园园
人民陪审员 曾丽华
二〇一六年三月十二日
书 记 员 李秋艳
【附法律条文】
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条