江西省余江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0622刑初149号
公诉机关江西省余江县人民检察院。
被告人万滨，男，1987年7月25日出生，汉族，江西省余江县人，初中文化，经商，家住余江县。2016年6月15日因涉嫌销售伪劣产品罪被余江县公安局刑事拘留，同年7月22日被取保候审。现在家。
江西省余江县人民检察院以余江检察诉刑诉【2017】138号起诉书，指控被告人万滨犯销售伪劣产品罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。余江县人民检察院指派检察员宋文生出庭支持公诉，被告人万滨到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年10月以来，被告人万滨多次从网上认识的上线“子鱼”、“老董”（均另案处理）等人处购买假冒伪劣卷烟，后在微信上出售，从中赚取差价。截止2016年6月，其销售金额共计59560元。具体犯罪事实如下：
1、2015年12月底，被告人万滨与姜某通过微信转账、国喜桥上交货的方式进行交易，交易金额共计7000元。
2、2015年12月至2016年6月，被告人万滨与其同学吴某1通过微信及银行转账、快递交付的方式多次进行交易，交易金额共计33960元。
3、2015年12月至2016年6月，被告人万滨与王某通过微信及银行转账、快递交付的方式多次进行交易、交易金额共计18600元。
2017年6月15日，被告人万滨在余江县沿河路解放巷尚品佳苑2栋2单元403室的家中被抓获归案，并当场查获卷烟174.1条，共计20个品牌。经江西省烟草质量监督检测站监督鉴定均为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值52117.48元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示物证苹果手机一部、书证微信聊天截图等、证人证言、鉴别检验报告等证据。公诉机关认为，被告人万滨为获取非法利益。购买、销售假冒伪劣卷烟，销售金额为59560元，其行为已构成犯罪，且应以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。
被告人万滨对公诉机关指控其所犯罪名及犯罪事实均无异议，并当庭表示认罪认罚。
经审理查明，2015年10月以来，被告人万滨多次从网上认识的上线“子鱼”、“老董”（均另案处理）等人处购买假冒伪劣卷烟，后在微信上出售，从中赚取差价。截止2016年6月，其销售金额共计59560元。具体犯罪事实如下：
1、2015年12月底，被告人万滨与姜某通过微信转账、直接交货的方式进行交易，交易金额共计7000元。
上述犯罪事实，由下列证据证实，足以认定：
（1）被告人万滨的供述。证实：他自2015年底开始在卖假烟。2015年年底认识了本地的姜某，姜某只买芙蓉王的烟，他们在微信上谈好，通过微信转账交易，然后在果喜大桥上交货。一共卖了40条左右的烟给他，190元一条，大概收了7000元钱左右。
（2）证人姜某的证言。证实：他从微信号为×××的男子那里拿的烟大部分是芙蓉王，还有少量的白壳的软包中华，每次都是通过微信谈好价钱后直接微信转账支付，然后晚上再到果喜桥头拿货。芙蓉王是190元每条买进，白中华最开始是160元每条，后面是200元每条买进，他总共给了对方7000多元的烟款。
（3）姜某的辨认笔录。证实：姜某辨认出卖伪劣卷烟给他的人就是万滨。
2、2015年12月至2016年6月，被告人万滨与其同学吴某1通过微信及银行转账、快递交付的方式多次进行交易，交易金额共计33960元。
上述事实，有下列证据证实，足以认定：
（1）被告人万滨的供述。证实：吴某1系他同学，说她的老师胡某想要买烟。从2015年12月份开始，胡某拿了14000元左右的假烟，包括芙蓉王、硬中华、新版利群（50-60元/条购入，80元/条卖出）。经万滨核算确认，吴某1一共向他转账33960元，
（2）证人胡某的证言，证实：他有一个学生叫吴某1，她说可以便宜拿到烟，就通过她去买烟，一开始寄了两条硬中华过来，通过微信转了620元给吴某1（310元一条），抽了之后感觉和真的差不多，于是就开始经常在吴某1那里买烟。这些烟大部分是从福建漳州那边寄过来，也有几次是从余江县一个叫万滨的人那里寄过来。一般都是从吴某1那里拿硬中华和白壳利群，从3月到6月，一共从她那里买了14000元钱左右，一直都是和吴某1联系，并且转账也是转给她，让她帮助联系人寄过来。他的微信号是×××，他老婆的微信号是×××。他老婆通过微信从吴某1处也拿过几次烟。知道万滨好像出事了，就删除了与吴某1的微信，手机里面没有了和吴某1的聊天记录及转账记录。
（3）证人吴某1的证言，证实：2015年12月10日第一次从万滨手中买烟，谈好价格后万滨就会直接发货给要买烟的人，万滨说那些烟都是高仿的。2015年10月10日转账140元，12月22日转账4500元，12月28日转账640元。2016年1月3日转账800元，1月4日转账520元，1月7日转账520元，1月11日转账900元，1月12日转账4000元，1月15日转账6000元，1月21日转账260元，2月15日转账1560元，2月25日转账360元，2月26日转账300元，2月27日转账1120元，2月28日转账2180元，3月26日转账360元，3月26日转账440元，4月2日转账500元，4月4日转账1100元，4月10日转账300元，4月18日转账400元，4月21日转账1100元，4月26日转账680元，5月1日转账1340元，5月6日转账1200元，5月7转账1100元，5月8日转账700元，5月9日转账600元，5月11日转账480元，5月18日转账300元，6月3日转账1000。总计是35400元，但是里面有一笔600元钱的转账是从万滨处买太阳眼镜的钱，其余都是买烟的钱。万滨的微信号是×××，微信名叫星诚多媒体，吴某1的微信号是×××，微信名叫晓梅。胡某经常在她手中买烟。
（4）万斌与吴某1的微信聊天记录截图。证实：万斌与吴某1的交易情况。经万滨确认核实，其与吴某1的微信转账交易额为33960元。
3、2015年12月至2016年6月，被告人万滨与王某通过微信及银行转账、快递交付的方式多次进行交易、交易金额共计18600元。
2017年6月15日，被告人万滨在余江县沿河路解放巷尚品佳苑2栋2单元403室的家中被抓获归案，并当场查获卷烟174.1条，共计20个品牌。经江西省烟草质量监督检测站监督检验，该被查获的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
2017年11月13日，被告人万滨主动退缴违法所得59560元。
上述事实，有下列证据证实，足以认定：
（1）被告人万滨的供述，证实：万滨使用的手机内的微信是用来销售伪劣卷烟的微信，经万滨核算，除去里面几个红包看不出来，王某向他转账18600元。
（2）证人陈某的证言。证实：2015年下半年，从万滨处买了四条烟，其中硬中华（320元/条）、芙蓉王（110元/条）、白中华（也是100多元）、苏某（100多元）各一条。帮王某买了两次硬中华，都是寄到陈某店里，再给王某。之后就让王某自己联系万滨。
（3）证人王某的证言。证实交易的过程：2015年7、8月份，王某通过陈某从万滨处购买过两次香烟，两次给的都是现金，货是寄到陈某店里。之后陈某给了他万滨的工行账号及电话让他直接跟万滨联系。王某打了3100元钱到这个工行账号（310元/条，10条硬中华），货寄到汉阴县解放街45号。后来通过微信联系万滨，第一次是2015年8月31日，王某微信绑定农行卡6228482960346767711，微信转账3500给万滨，寄了10条烟过来，事后发现算错了，叫他退了400元钱。第二次是2015年9月14日，转了3100元买了10条硬中华，这次的烟没有印码。第三次2015年10月31日，又转了3100元，寄了10条硬中华，这次的烟有汉阴的印码。第四次是2015年11月21日，转了3100元钱，寄了十条硬中华。第五次是2016年1月12日，买20条硬中华，通过现金打款到万滨提供的6222022607002153062的工行账号上，打了6200元。这之后是2016年3月份到6月份期间一共找万滨通过微信方式买了40条左右的香烟，共转了12400余元钱到万滨的微信帐户上。总共有十多次，共转账37620余元钱。手机内和万滨的聊天记录删除了。
（4）证人李某的证言。证实：2015年8月份开始从王某处购买伪劣卷烟放在店里卖，总共在王某处购买10次硬中华，都是按320元的单价以现金支付，共买了126条。一共卖了41260元现金，获利4372元。
（5）万滨与吴某1的微信聊天记录截图。证实：万滨与王某的交易及微信支付情况。经万滨确认核实，其与王某的微信转账交易额为18600元。
综合证据：
1、被告人万滨的供述。证实其进货渠道、销售方式：他从2015年10月份开始卖假烟，通过上线“子鱼”（网上认识的）、“老董”（“子鱼”的上家）处进货。芙蓉王160元/条、硬中华280元/条的价格进货，以芙蓉王180-200元/条、硬中华300-320元/条的价格卖出。2016年2月中旬，“老董”答应他芙蓉王和硬中华各比“子鱼”那便宜10元/条，于是从“老董”那里进货，共拿了11000多元假烟。（2016年）3月20几号开始，在“小玉”那里拿货，拿了22000元左右的假烟，卖出去芙蓉王是150-160元/条，硬中华200-220元/条。5月中旬开始，在“良会”那里拿白色包装的软中华香烟，共拿了9000元左右的货，一般卖100-150元/条。购入和销售假烟都是通过网络联系，买进和卖出都是通过快递邮寄的方式。卖出基本走的圆通快递。交易货款基本都是通过微信红包、转账以及支付宝进行，微信绑定了62×××32的建行银行卡。通过QQ（24×××46、1023424774）、微信和别人谈好，之后通过圆通快递寄过去，快递单上写的发货人都是“万某”、“吴某2”、“万滨”，会写眼镜、玩具、配件之类的东西，全国各地都寄烟过去，江苏、浙江、广东这几个地方卖的多一些。用微信号×××和×××在网上卖烟，主要用第一个微信号卖，第二个只卖过一两个人。
2、证人殷某（快递员）的证言。证实：从2016年3月份开始承接万滨的快递业务，他寄出去的东西很多，隔几天就要寄一批东西出去，寄出去的东西他都自己用盒子包好，也不知道是什么东西，快递单上写的是玩具或茶叶，也不会很重。寄件人名字写过万某、吴某2、易少，而且他的手机号也是乱写的。每次寄东西出去都会把保留主单，以便客户核对。
3、物证
涉案苹果手机一部。手机内微信聊天记录证实万滨与吴某1、王某的交易情况。
4、书证
（1）余江县烟草公司移送案卷一本，包括检查笔录、先行登记保存批准书、卷烟产品鉴别检验抽样单、现场照片、指认照片、鉴别检验报告及涉案卷烟申请价格认定明细表等，证实：2017年6月15日，从被告人万滨家中查获香烟174.1条，共计20个品牌，并抽样送检，后经江西省烟草质量监督检测站鉴定，被查获的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟，涉案卷烟价值52117.48元人民币。
（3）扣押清单、快递清单等。证实：2016年6月20日，侦查机关依法扣押了万滨的圆通快递主单，共有182张，万滨通过圆通等快递以茶叶、配件等名目进行发货，寄件人大多为“万某”、“吴某2”。
（4）归案经过，证实：2016年6月15日，公安机关在余江县邓埠镇尚某佳苑一居民楼内将被告人万滨抓获归案。
（5）现金缴款单。证实：2017年11月13日，被告人万滨退缴非法所得计人民币59560元，并主动缴纳罚金。
（6）悔过书。证实：被告人万滨当庭表示悔过。
（7）常住人口信息表，证实：万滨犯罪时具有完全刑事责任能力。
本院认为，被告人万滨为获取非法利益，购买、销售假冒伪劣卷烟，销售金额达59560元，其行为已构成销售伪劣产品罪。公诉机关指控被告人万滨所犯罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。归案后，被告人万滨如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于被告人万滨认罪态度较好，主动退缴违法所得，且缴纳罚金，本院决定对其从轻处罚并单处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人万滨犯销售伪劣产品罪，单处罚金计人民币三万元（已缴纳）。
二、依法收缴被告人退缴的非法所得款计人民币五万九千五百六十元整并上缴国库。
三、涉案苹果手机予以没收，由收缴部门依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鹰潭市中级人法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 莺
人民陪审员 周活香
人民陪审员 朱 莉
二〇一七年十一月二十八日
代书 记员 徐水菊