陕西省宁强县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0726刑初3号
公诉机关宁强县人民检察院。
被告人陈洪波，化名李欣，男，生于1964年10月23日，汉族，大专文化，陕西省宁强县人，现住四川省成都市郫都区古城镇。原系中国工商银行宁强县支行职工。2005年4月7日因犯抢劫罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5000元，2010年5月18日被释放；2017年8月25日因涉嫌犯贪污罪被宁强县公安局抓获，同年8月26日被刑事拘留，同年9月9日被依法逮捕。现羁押于宁强县看守所。
辩护人韦鹏学，陕西锐博律师事务所律师。
辩护人王骞，陕西锐博律师事务所律师。
宁强县人民检察院以宁检公刑诉（2018）2号起诉书指控被告人陈洪波犯贪污罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁强县人民检察院指派检察员王婷婷出庭支持公诉，被告人陈洪波及其辩护人韦鹏学、王骞到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁强县人民检察院指控，1、1999年1月至2000年11月，宁强县电力局将单位职工缴纳的住房公积金、养老金分七次交给陈洪波存入宁强县工商银行，陈洪波没有开存单，给电力局经办人员出具了表外科目收入传票，写明存单由银行代保管，填写了存单的金额和存期。其中1999年1月30日代保管定期存单一份，金额32966.40元；1999年7月5日代保管定期存单一份，金额116225.78元；1999年10月26日代保管定期存单一份，金额115177.22元；1999年12月8日代保管定期存单一份，金额29801.56元；2000年6月21日代保管定期存单一份，金额49686.60元；2000年11月22日代保管定期存单一份，金额51132.97元；2000年11月23日代保管定期存单一份，金额26577.25元。以上七份，总金额为421567.78元，陈洪波将存款截留，由其个人保管和使用。
2、2000年7月，宁强县电力局财务科出纳张某某将本人积蓄4万元交陈洪波存入宁强县工商银行，存单委托银行保管，陈洪波填写了存款凭条和存单，将存款存入银行，存单号00515163，金额4万元；同时给张某某出具了表外科目收入传票一张，写明代保管张某某定期存单壹份、金额40000元。2000年8月11日，陈洪波将张某某的存单从银行支取，现金归自己使用，一直未还。
3、1998年7月3日，宁强县电力局财务科原科长马某某从陈洪波处认购宁强县工商银行的国库券8万元，并将国库券委托银行保管。陈洪波将8万元截留归自己使用，给马某某出具了表外科目收入传票，写明代保管三年期国库券，金额80000元。2000年4月20日，马某某将本人以前存款及利息55024.80元让陈洪波存入银行，存单委托银行保管。陈洪波给马某某出具了表外科目收入传票一张，写明代保管定期存单壹份，金额55024.80元。陈洪波将该存款截留归个人使用。
4、1998年，原宁强县火柴厂退休职工李某某通过陈洪波购买国库券。陈洪波将虚开的购买日期为1998年7月3日，户名“劳小服”，金额16万元，编号0304205的中国工商银行陕西省分行一九九八年国库券（第二联）交给李某某。陈洪波以“陈玲”名字填写了该国库券的第一、三、四联，金额写为500元，交宁强县工商银行入帐。陈洪波将李某某所交现金截留，归自己使用。
5、1998年7月2日，宁强县劳动服务局出纳陈某将该局的失业保险金11万元，通过陈洪波经手，在宁强县工商银行购买国库券，并委托银行保管国库券。陈洪波以陈军、陈天、陈务、陈兵名字登记入帐（票号分别是04195、04196、04197、04198，总金额11万元），将款交入银行，陈洪波给陈某出具了表外科目收入传票一张，写明代保管国库券4份，期限三年，金额110000元。2000年5月24日，陈洪波将其保管的宁强县劳动服务局的三张国库券（分别为：户名陈军，票号0304196，金额30000元；户名陈务，票号0304197，金额40000元；户名陈天，票号0304198，金额10000元）私自拿到宁强县信用合作联社作质押，给自己贷款8万元，归个人使用，未归还。
1999年7月15日，陈某再次将本单位的失业保险金15万元，通过陈洪波经手存入宁强县工商银行，存单委托银行代保管。陈洪波给陈某出具表外科目收入传票一张，写明代保管定期存单一份，期限二年，金额150000元。陈洪波将该款截留，归个人使用。
以上陈洪波共贪污公款986592.58元，用于购买股票、做生意使用，出逃时携款30余万元，用于消费挥霍。陈洪波归案后其亲属代其退赔1万元。
认定上述事实的证据有：1、书证；2、证人证言；3被告人供述等证实。
据此，宁强县人民检察院认为，被告人陈洪波身为国有企业的工作人员，利用职务上的便利，将储户的存款和认购的国库券款截留、侵吞以及挪用后携款潜逃的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈洪波对起诉书指控其犯贪污罪的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。
辩护人韦鹏学、王骞提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈洪波犯贪污罪的犯罪事实和罪名均无异议。被告人陈洪波在案发后，虽不具有主动投案的行为，但在归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；其亲属代为退赔赃款1万元，且被告人陈洪波主动认罪、悔罪，具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节，请求法院对被告人陈洪波从轻处罚。
经审理查明，中国工商银行系1984年1月1日成立的国有独资商业银行，2005年10月整体改建为股份有限公司，并继承原中国工商银行全部资产、负债和业务。中国工商银行宁强县支行（以下简称宁强县工商银行）于1985年5月4日批准成立，1986年9月1日开业，属全民性质非独立核算单位，2005年12月改为股份有限公司，其全称为中国工商银行股份有限公司宁强县支行。被告人陈洪波于1984年1月7日招干分配到中国人民银行宁强县支行系统工作，1993年9月2日至1994年3月13日在宁强县工商银行城关储蓄所工作；1994年3月14日至1996年4月14日在宁强县工商银行储蓄专柜工作；1996年4月15日至2000年9月22日在宁强县工商银行中心储蓄所工作；2000年9月22日至2000年12月18日在宁强县工商银行北大街储蓄所工作，2000年12月19日买断工龄自谋职业。其犯罪事实如下：
1、1999年1月至2000年11月，宁强县电力局将单位职工缴纳的住房公积金、养老金分七次交给被告人陈洪波存入宁强县工商银行，被告人陈洪波没有开存单，给电力局经办人员出具了表外科目收入传票，写明存单由银行代保管，填写了存单的金额和存期。其中1999年1月30日代保管定期存单壹份，金额32966.40元；1999年7月5日代保管定期存单壹份，金额116225.78元；1999年10月26日代保管定期存单壹份，金额115177.22元；1999年12月8日代保管定期存单壹份，金额29801.56元；2000年6月21日代保管定期存单壹份，金额49686.60元；2000年11月22日代保管定期存单壹份，金额51132.97元；2000年11月23日代保管定期存单壹份，金额26577.25元。以上七份，总金额为421567.78元，被告人陈洪波将存款截留，由其个人保管和使用。
2、2000年7月31日，宁强县电力局财务科出纳张某某将本人积蓄40000元交陈洪波存入宁强县工商银行，存单委托银行保管，被告人陈洪波填写了存款凭条和存单，将存款存入银行，存单号00515163，户名张某某，金额40000元；同时给张某某出具了表外科目收入传票一张，写明代保管张某某定期存单壹份，金额40000元。2000年8月11日，被告人陈洪波将张某某的存单从银行支取，现金归个人使用，一直未还。
3、1998年7月3日，宁强县电力局财务科原科长马某某从被告人陈洪波处认购宁强县工商银行的国库券80000元，并将国库券委托银行保管。被告人陈洪波将80000元截留归自己使用，给马某某出具了表外科目收入传票，写明代保管三年期国库券，金额80000元。2000年4月20日，马某某将本人以前存款及利息55024.80元让被告人陈洪波存入银行，存单委托银行保管。被告人陈洪波给马某某出具了表外科目收入传票一张，写明代保管定期存单壹份，金额55024.80元。被告人陈洪波将该存款截留，归个人使用。
4、1998年，原宁强县火柴厂退休职工李某某通过被告人陈洪波购买国库券。被告人陈洪波将虚开的购买日期为1998年7月3日，户名“劳小服”，金额160000元，编号0304205的中国工商银行陕西省分行一九九八年国库券（第二联）交给李某某。被告人陈洪波以“陈玲”名字填写了该国库券的第一、三、四联，日期为1998年12月6日，金额为500元，交宁强县工商银行入帐。被告人陈洪波将李某某所交现金截留，归个人使用。
5、1998年7月2日，宁强县劳动服务局出纳陈某将该局的失业保险金110000元，通过被告人陈洪波经手，在宁强县工商银行购买国库券，并委托银行保管国库券。被告人陈洪波以陈军、陈天、陈务、陈兵名字登记入帐（票号分别是0304196、0304198、0304197、0304195，总金额110000元），将款交入银行，陈洪波给陈某出具了表外科目收入传票一张，写明代保管国库券4份，期限三年，金额110000元。2000年5月24日，被告人陈洪波将其保管的宁强县劳动服务局的三张国库券（分别为：户名陈军，票号0304196，金额30000元；户名陈务，票号0304197，金额40000元；户名陈天，票号0304198，金额10000元。）私自拿到宁强县信用合作联社作质押，给自己贷款80000元，归个人使用，未归还。
1999年7月15日，宁强县劳动服务局出纳陈某再次将本单位的失业保险金150000元，通过被告人陈洪波经手存入宁强县工商银行，存单委托银行代保管。被告人陈洪波给陈某出具表外科目收入传票一张，写明代保管定期存单一份，期限二年，金额150000元。被告人陈洪波将该款截留，归个人使用。
以上被告人陈洪波共贪污公款数额986592.58元，用于购买股票、做生意使用，出逃时携款30余万元，用于消费挥霍。被告人陈洪波归案后其亲属于2017年11月23日代其退赔赃款10000元。
另查明，案发后，宁强县工商银行将被告人陈洪波贪污的公款986592.58元及利息已全部给储户进行了赔付。
2003年7月18日，宁强县工商银行将被告人陈洪波的个人住房公积金904.22元，省行返还的个人养老金798.63元以及陈洪波用三年期国库券80000元在宁强县信用合作联社抵押贷款抵偿后的差额款5889.32元，合计7592.17元汇往汉中分行计财部，作为收回的赃款。
又查明，2001年2月28日，宁强县人民检察院决定对陈洪波涉嫌贪污一案立案侦查，同年8月24日陈洪波被登记为在逃人员。2017年8月11日，宁强县公安局接到陕西省公安厅刑侦局关于逃犯陈洪波可能化名李欣且漂白身份并藏匿于四川省成都市的侦查指令后，该局民警于同年8月25日18时许在四川省成都市成华区二仙桥一居民小区内将被告人陈洪波抓获。
上述事实，被告人陈洪波在开庭审理过程中亦无异议，且有立案决定书，案件来源，抓获经过，书证，证人证言，本院（2001）宁法经初字第1号民事判决书，汉中市中级人民法院（2002）汉市法经终字3号民事判决书，本院（2002）宁法民初字第412号、420号民事调解书，被告人供述及户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈洪波身为国有企业的工作人员，利用职务上的便利，将储户的存款和认购的国库券款共计986592.58元截留、侵吞，后携款潜逃，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控被告人陈洪波犯贪污罪的事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人陈洪波归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，当庭自愿认罪，可依法对其从轻处罚。辩护人请求对其从轻处罚之辩护意见，本院予以采纳。综合本案被告人陈洪波的犯罪事实、犯罪性质、情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害程度等，据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条第二款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款、第十八条之规定，判决如下：
一、被告人陈洪波犯贪污罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2025年8月24日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
二、随案移送的“李欣”户口本二本、居民身份证一个，依法予以没收；未随案移送的被告人陈洪波退赔赃款10000元，由收缴机关发还中国工商银行股份有限公司宁强县支行。
三、继续追缴赃款人民币969000.41元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马霞
代理审判员 薛洁
人民陪审员 罗军
二〇一八年三月五日
书 记 员 李慧