湖南省宜章县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1022刑初82号
公诉机关湖南省宜章县人民检察院。
被告人王贤标，男。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月29日被宜章县公安局刑事拘留，同年9月2日由该局执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。
辩护人王某某，男。系被告人王贤标之父。
被告人黄威慧，男。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月29日被宜章县公安局刑事拘留，同年9月2日由该局执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。
辩护人黄志勇，湖南宜林律师事务所律师。
被告人彭芳明，男。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月29日被宜章县公安局刑事拘留；同年9月2日由该局执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。
辩护人姚金姣，湖南莽源律师事务所律师。
被告人黄某某，男。因涉嫌诈骗罪，于2017年2月17日被宜章县公安局取保候审；经本院决定，同年6月7日，由宜章县公安局执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。
辩护人黄健，湖南莽源律师事务所律师。
湖南省宜章县人民检察院以湘宜检公诉刑诉（2017）74号起诉书指控被告人王贤标、黄威慧、彭芳明、黄某某犯诈骗罪一案，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派检察员李雄出庭支持公诉，被告人王贤标及其辩护人王某某，被告人黄威慧及其辩护人黄志勇，被告人彭芳明及其辩护人姚金姣，被告人黄某某及其辩护人黄健到庭参加诉讼。湖南省宜章县人民检察院因补充侦查建议本案延期审理，2017年9月18日，本案恢复审理。现已审理终结。
湖南省宜章县人民检察院指控：2016年元月份以来，被告人王贤标向被告人黄威慧、彭芳明、黄某某传授了在网上使用虚假“微粒贷”、“现金贷”QQ号、Q币等来骗取他人钱财的方法。
3月5日，四被告人商量决定在宜章县城租房子和电脑来诈骗。3月8日，黄威慧出面租赁了湘粤大厦2栋2单元102房，黄某某、黄威慧、彭芳明准备好各自的电脑后，黄某某又帮王贤标租好了电脑。3月9日，王贤标和彭芳明出面开通了网络开始实施诈骗。四被告人在网上购买了多个QQ号和支付宝账号后，再在QQ空间发布Q币的虚假交易信息，或将QQ号昵称改为“微粒贷”、“现金贷”待被害人与其联系。之后，便向被害人提供一个专供诈骗使用的支付宝账号，要求被害人先支付Q币款或一定的手续费，待收到被害人的钱款后，便将被害人QQ拉黑，使其无法联系。
至7月28日案发，四被告人通过以上方式共骗取了刘某某、冯某某等被害人的钱财达91449.1元。
认定上述事实的证据有：书证、指认笔录、证人证言、被告人的供述和辩解、被害人的陈述、电子数据等。公诉机关认为，被告人王贤标、黄威慧、彭芳明、黄某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。提请依法判处。
被告人王贤标对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。
被告人王贤标的辩护人的辩护意见是请求对被告人王贤标予以从轻处罚。
被告人黄威慧对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。
被告人黄威慧的辩护人的辩护意见是:被告人黄威慧是罪责相对较轻的主犯，黄威慧与其他三被告人不存在联合诈骗的事实；对于起诉书指控的诈骗金额，受害人报案、银行流水、电子商务信息不能证明诈骗9万余元的事实，应以黄威慧供述的9千元为准；被告人如实供述，诈骗时间短，认罪态度好，具有悔罪表现，系初犯、偶犯，可以减轻处罚；综上，希望对黄威慧判处三年以下有期徒刑或适用缓刑。
被告人彭芳明除对诈骗金额有异议外对公诉机关指控的其他基本犯罪事实无异议。
被告人彭芳明的辩护人的辩护意见是：起诉书指控四被告人诈骗被害人91449.1元证据不足，应以查证属实的金额予以认定；被告人彭芳明如实供述，认罪态度好，具有悔罪表现；犯罪情节较轻，个人诈骗金额只有一万多元，归案后，积极表示愿意退赃；本案虽系共同犯罪，相比其他共同诈骗的行为，情节较轻，请求对彭芳明予以从轻处罚。
被告人黄某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。
被告人黄某某的辩护人的辩护意见是：被告人黄某某具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚或免除处罚；被告人黄某某主观恶性较小，系初犯，希望对其给予减轻处罚或予以判处缓刑。
经审理查明：2016年元月份以来，被告人王贤标向被告人黄威慧、彭芳明、黄某某传授了在网上使用虚假“微粒贷”、“现金贷”QQ号、Q币等来骗取他人钱财的方法。
2016年3月5日，四被告人商量决定在宜章县城共同租房子和电脑来诈骗。3月8日，黄威慧出面租赁了湘粤大厦2栋2单元102房，黄某某、黄威慧、彭芳明准备好各自的电脑后，黄某某又帮王贤标租好了电脑。3月9日，王贤标和彭芳明出面开通了网络开始实施诈骗。四被告人在网上分别购买了多个QQ号和支付宝账号，再在QQ空间发布Q币的虚假交易信息，或将QQ号昵称改为“微粒贷”、“现金贷”待被害人与其联系，当被告人和被害人达成交易意向或贷款意向后，便向被害人提供一个用于诈骗使用的支付宝账号，要求被害人先支付Q币款或一定的手续费，待收到被害人的钱款后，便将被害人QQ拉黑，使其无法联系。在诈骗过程中，四被告人不仅有相互提供各自网上购买支付宝账号收取被害人钱的行为（共用别人的支付宝账号），还有提供自己的真实支付宝账号替彼此洗钱的行为。四被告人使用别人的支付宝骗到钱后钱的出账方式有：1、直接转入自己真实的支付宝；2在网上找专门从事转账的人，先把钱转入此人的支付宝，此人收取一定费用后再转入被告人自己真实的支付宝或QQ财付通账号；3、被告人直接网上消费。至7月28日案发，四被告人通过以上方式共骗取了刘某某、冯某某等被害人的钱财达106438.1元。
另查明，本案审理期间，四被告人的亲属分别向本院退赃26609.53元，总共退出了106438.1元赃款。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人黄威慧的供述和辩解证明：（1）王贤标是在2016年1、2月份开始最先在网上利用QQ改昵称“微粒贷”、“现金贷”的方式骗取他人钱财，后来彭芳明、黄威慧、黄某某跟着王贤标学会了如何在网上诈骗。（2）2016年3月份开始，黄威慧、王贤标、彭芳明、黄某某在宜章县城共同租了房子和电脑，开通网络后专门从事网络诈骗。第一种方式是在网上购买QQ号和支付宝账号，QQ改为昵称“微粒贷”、“现金贷”，将欲借款的人加为好友后，告知其借款额度应收取的相应的手续费，然后向被害人提供一个假的支付宝账号或微信账号，要求其支付一定的手续费，待收到被害人的钱款后，便将其QQ拉黑。第二种方式是黄威慧、彭芳明、王贤标还利用“刷Q币”实施诈骗：在QQ空间发一些Q币充值成功的截图，待被害人购买Q币付了款后，就把对方拉黑或者做一张Q币已到账的图片给对方。每个人实施诈骗时各骗各的，除了生活方面的钱共用外，其余的钱都各用各的。黄威慧骗得9000多元。（3）为了“洗白”诈骗得来的钱，黄威慧用别人的五个支付宝账号或者用王贤标、彭芳明、黄某某的支付宝账号将钱转账至自己真实的支付宝或工商银行卡。这五个支付宝账号分别是李某某、杨某甲、许某某、屈某某、高某某。其中，李某某账号是黄某某购买的，杨某甲账号是彭芳明购买的，屈某某账号是黄威慧购买的，许某某账号不记得是谁购买的。（4）被告人彭芳明、王贤标、黄某某用过黄威慧购买的支付宝账号转过账洗白他们骗的钱，有时他们也会直接转钱到黄威慧真实的支付宝，黄威慧再转给他们。四人不仅互相转账，还会在网上找人洗钱，网上其他人也会找他们洗钱。
2、被告人王贤标的供述与辩解证明：（1）王贤标在2016年过年的时候就开始在网上利用QQ改为昵称“微粒贷”、“现金贷”实施诈骗，后来他还告诉黄威慧、彭芳明、黄某某如何进行诈骗。他们以出售“微粒贷”、“现金贷”账号等方式要被害人支付手续费，待被害人通过QQ转账、微信支付、支付宝等方式把手续费转给他们后，被害人就联系不到他了。（2）2016年3月份开始，彭芳明提出到宜章租房子一起搞，王贤标、黄威慧、彭芳明、黄某某四人在宜章县城共同租了房子和电脑，开通网络后专门从事网络“微粒贷”、“现金贷”诈骗，黄威慧、彭芳明还利用“刷Q币”实施诈骗：在QQ空间发布Q币的虚假交易信息，之后向购买Q币的受害人提供一个专供诈骗的支付宝账号要求被害人支付Q币款，待收到被害人的钱款后，便将被害人的QQ拉黑。每个人实施诈骗时各骗各的，除了生活开支等钱共用外，其余的钱都各用各的，王贤标骗得18000多元。（3）王贤标用自己的支付宝账号收取骗得的钱，后来又用自己买的郑某一、安某某以及黄某某、黄威慧、彭芳明买的6个支付宝账号来收取骗得的钱，这6个支付宝账号分别是：姚某一、常某某、孙某某、陈某一、袁某某、柳某。之后，转到自己支付宝，将这些钱提现到王贤标自己的建设银行卡中。（4）有些支付宝账号，黄威慧、黄某某、彭芳明也用于收取骗来的钱，但王贤标不知道他们具体用的哪些账号。
3、被告人彭芳明的供述与辩解证明：（1）2016年3月份开始，彭芳明、黄威慧、王贤标、黄某某在宜章县城租了房子和电脑，开通网络后专门从事网络诈骗，在网上利用QQ改为昵称“微粒贷”、“现金贷”的方式骗取他人的钱财。黄威慧、彭芳明还利用“刷Q币”的方式骗取他人钱财，每个人诈骗时是各骗各的，除了生活开支，租电脑、租房等钱共用外，其余的钱都各用各的，彭芳明骗得9000多元。被骗的人将钱转到他用来诈骗的别人的支付宝账号后，他再叫王贤标、黄某某把钱转到他自己实名制支付宝，或转到他提供的别人的支付宝账号，再从别人的支付宝账号转到用来诈骗的财付通账号，然后再用这些钱去买QQ靓号和充值1元云购。他没将骗到的钱提现，因为是违法的钱，不敢提。（2）彭芳明用了李某某、李某某、柳某、李某、杨某甲、屈某某、常某某、高甲、彭某一的支付宝账号将骗得的钱转到自己的支付宝账号和QQ财付通账号上。（3）以上支付宝账号，黄威慧、王贤标、黄某某也会使用。
4、被告人黄某某的供述和辩解证明：（1）王贤标告诉他们诈骗的方法。2016年2、3月份的一天，黄威慧提出到宜章租房子用“微粒贷”、“现金贷”和刷Q币的方式骗别人的钱，他和王贤标、黄威慧、彭芳明听了后都同意。房子是以黄威慧的名字与房东签的合同。之后买了电脑桌，开通了宽带，电脑是陆续从李甲某店子租的，他们四人各自用自己租的电脑进行诈骗。他要受害人将手续费转到买来的支付宝或财付通账号，然后再转到自己真正的支付宝账号上，他不记得是否还用了王贤标、黄威慧、彭芳明他们骗钱时使用的支付宝账号和财富通账号。租房子，买电脑桌、开通宽带的钱是大家一起出。（2）他在诈骗时使用了朱某某、郑某一、杨某甲、柳某、姚某一、许某某、李某某支付宝账号。其他的不记得了。
5、证人证言
（1）李甲某的证言证明：彭芳明等人租用他电脑的来龙去脉，彭芳明等四人租用他电脑不是在2016年3月份一次性租的，而是在2015年开始陆续租用的。
（2）证人李甲乙的证言证明：2016年3月份，黄威慧以1280元一个月租了她湘粤大厦2栋2单元102室，2016年7月20多号，黄威慧他们4个人说网购生意亏本就退房了。
6、被害人的陈述
（1）被害人廖某某的陈述，证明2016年4月10日，他充Q币，被QQ昵称为“小爱”的人骗了1000元。QQ昵称为“小爱”的人支付宝账号是。
（2）被害人邹某某陈述，证明2016年3月25日，他在QQ（1065169342）上买Q币，被骗了1098元。对方支付宝账号为(*海龙)dhc***@163.com.
（3）被害人冯某某的陈述，证明2016年2月5日，他在QQ上购买Q币，被骗1997元，对方支付宝账号为小尤（*佳佳）m40***@163.com.
（4）被害人芦某某的陈述，证明2016年5月19日，他用QQ（2625525022），昵称“ALBERT”办理微粒贷贷款，被骗1000元。对方支付宝账号为836***@qq.com，名字叫巧凌（彭某一）。
（5）被害人张某的陈述,证明2016年3月26日，他用QQ2282356802买Q币，被骗走400元，对方的QQ账号、支付宝账号他都不记得了。
（6）被害人王一的陈述，证明2016年6月23日，他通过赶集网认识了一个自称陈某的人办理高额信用卡，被骗3500元。
（7）被害人由某某的陈述，证明2016年5月17日，她在QQ上办理微粒贷，两次支付宝转账被骗走900元。对方QQ是，支付宝账号昵称是欣欣，支付宝账户前三位是139，后四位是0742。
（8）被害人晏某某的陈述，证明2016年5月14日，他用QQ（昵称“寓意”）用微粒贷贷款，被骗走600元。对方的QQ号没有了，但他有转账凭证2张。
（9）被害人李红玉的陈述，证明2016年5月12日，她用QQ在网上买手机，被骗走1548元。她通过支付宝转账付款。
（10）被害人王某一的陈述，证明2016年3月27日晚，他用QQ办理绿钻业务，被骗走3000元。对方QQ昵称：小爱，对方支付宝账号是zoj***@163.com.
（11）被害人刘某某的陈述，证明2016年6月21日，她用QQ办理微粒贷，被骗走500元。对方QQ号为510462，支付宝账号为836810399@qq.com，账户名为彭某一。
（12）被害人赵某的陈述，证明2016年4月28日，他用QQ771729912充Q币被骗走3500元。对方支付宝、QQ等信息均不记得了。
（13）被害人巴图某某的陈述，证明2016年2月6日，他用QQ（美杜莎）充Q币被骗走1598元，对方QQ号：764551，昵称：小优，支付宝账号的名字：小优，真实姓名是：屈某某。
（14）被害人王某一的陈述，证明2016年3月27日，他用QQ办理QQ充绿钻业务，被对方骗走3000元。对方QQ：3169237，昵称：小爱，支付宝账号：zoj***@163.com。
7、书证
（1）常住人口信息，证明被告人黄威慧、王贤标、彭芳明、黄某某作案时已达到完全刑事责任年龄。
（2）到案经过、抓获经过，证明2016年7月28日15时许，黄威慧、彭芳明、王贤标被抓获的经过情况；2017年2月14日，被告人黄某某到宜章县公安局投案的经过情况。
（3）房屋租赁合同，证明2016年3月8日，被告人黄威慧与李甲乙签订了房屋租赁合同，租住湘粤大厦2栋2单元102室。
（4）宜章县公安局扣押决定书、扣押物品清单证明公安机关依法扣押了被告人彭芳明1部苹果6SPLUS手机、1张邮政储蓄银行卡、1590元港币、1300元人民币；扣押了被告人黄威慧1部iphone6手机（正面白色,背面金色）、房屋租赁合同1份、2张工商银行卡、1张农业银行卡、1张邮政储蓄银行卡、港币660元、人民币2277元；扣押了被告人王贤标人民币500元、1部苹果手机(正面白色,背面玫瑰金)、1张建设银行卡(卡号)；扣押了李甲某四台电脑。
（5）由被告人彭芳明确认的“嫌疑人使用二级支付宝账号注册信息一览表”及支付宝交易流水，证明被告人彭芳明确认使用过李某某(支付宝账号dhc0526**@***.com，支付宝ID20888*****828677)、李某某(支付宝账号zojsg****@163.com，支付宝ID****12576730245)、李某(支付宝账号，支付宝ID20888****6151950)、杨某甲(支付宝账号，支付宝ID208822****387323)、屈某某(支付宝账号，支付宝ID208881256508****)、柳某(支付宝账号，支付宝ID2088312993128451)支付宝账号进行诈骗。
（6）由被告人黄威慧确认的“嫌疑人使用二级支付宝账号注册信息一览表”及支付宝交易流水，证明被告人黄威慧确认使用过李某某(支付宝账号zojsg***@163.com，支付宝ID208812**30245)、杨某甲(支付宝账号，支付宝ID2088***916387323)、许某某(支付宝账号he***98373@163.com，支付宝ID2088***536936294)、屈某某(支付宝账号，支付宝ID20888125650****6)这4个帐号用于收取被诈骗的钱，其中许某某这个帐号是他自己在网上花钱购买的。
（7）由被告人王贤标确认的“嫌疑人使用二级支付宝账号注册信息一览表”及支付宝交易流水，证明被告人王贤标确认使用过姚某一(支付宝账号，支付宝ID208851251033****)、郑某一(支付宝账号wen****15@163.con，支付宝ID2088****35729340)、安某某(支付宝账号，支付宝ID2088402863****09)、袁某某(支付宝账号bi****26@163.com，支付宝ID2088712****38789)、陈某一(支付宝账号，支付宝ID20888****8645422)、孙某某(支付宝账号，支付宝ID20888****1763313)、柳某(支付宝账号，支付宝ID208831****128451)、常某某(支付宝账号，支付宝ID20886****6303695)收取被诈骗人的钱。
（8）被告人彭芳明实施诈骗的QQ聊天记录，证明2016年5月31日至7月10日，彭芳明利用QQ号59458****实施诈骗的事实及诈骗金额。
（9）被告人黄威慧工商银行卡号的交易明细，证明2016年5月至7月，被告人黄威慧卡号为工商银行卡上有多笔财付通、网上银行的交易业务，每笔收入在300元至2万元不等，收入共计147189元。
（10）被告人王贤标建设银行卡号的交易明细，证明2016年3月至7月，被告人王贤标卡号建设银行卡上有多笔财付通、支付宝、提现的交易业务，每笔收入在300元至2万元不等，收入共计148385元。
（11）被告人彭芳明邮政储蓄卡号62179****0008508017的交易明细，证明2016年3月至7月，被告人彭芳明卡号为62179****0008508017邮政储蓄卡上有多笔财付通、提现的交易业务，每笔收入在300元至4万元不等，收入共计250221元。
（12）盐津县公安局庙坝派出所提取物品证据清单证明，2016年9月2日，公安民警依法从被害人廖某某处提取2张其被骗时的手机照片，分别是对方支付宝账号照片和付款记录照片，他向支付宝账号zoj***@163.com付款1000元。
（13）被害人邹某某提供的QQ信息、QQ红包及支付宝交易记录证明，邹某某在QQ（1065****42）上买Q币，通过QQ红包给对方转账300元，通过支付宝转账给对方支付宝(*海龙)dhc***@163.com698元。
（14）被害人芦某某提供的支付宝交易信息记录证明，2016年5月19日，他支付宝转账1000元给对方账户巧凌（冯某丙）836**@qq.com。
（15）被害人晏某某提供的支付转账凭证2张、接受证据材料清单证明，2016年5月14日，被害人晏某某支付宝转账600元给对方账户现金贷微粒贷（高甲）pao***@163.com。
（16）被害人李甲某提供的支付宝转账明细证明，2016年5月12日，她支付宝转账1548元给对方账户燕（*燕）。
（17）被害人刘某某提供的QQ信息记录证明，2016年6月21日，被害人刘某某用QQ与QQ号510462微粒贷的网友聊贷款事宜，并用支付宝转了500元给该网友，对方账户巧凌（*巧凌）836***@qq.com。
（18）被害人林某某、周某一、王某甲、高甲甲、岳某、刘甲某、晏某某、由某某、吴某一、芦某某、梁某甲、艾买某某、赵某、巴图某某、冯某某、徐甲丙、廖某某、南某某、牛某某、李甲丁、邱某某报案材料及相关的转账证明，证明被害人网上购买Q币或办理微粒贷、现金贷被骗现金的事实。
（19）关于报案材料的来源说明证明，2016年7月，宜章县公安局民警接到关于本案的线索后，成立了专案组，由于被害人遍布全国各地，于是通过与被害人手机、微信、QQ联系，请求当地公安机关协作的方式接受被害人报案。以上报案材料的来源主要有三种：一是当地公安机关与被害人联系，形成询问材料，再以原件邮寄至宜章县公安局办案部门，二是由被害人直接写报案材料，签名或捺印后，将原件邮寄至宜章县公安局办案部门，三是被害人将报案材料及相关证据通过微信、QQ传真等方式发送至办案民警，再由办案民警打印出来形成证据材料。
（20）被告人黄威慧工商银行卡号62****1911002153465从2016年1月至6月与财付通支付科技有限公司账号40000****9200208691的交易明细，证明黄威慧在2016年1月至2月，通过网上支付的方式获得收入29052元。3月至6月，通过网上支付的的方式获得收入77155.9元。
（21）被告人黄威慧工商银行卡号从2016年5月至7月与财付通支付科技有限公司账号40000272****0208691的交易明细，证明黄威慧在2016年5月至7月，通过网上支付的方式获得收入111540元。卡里最终余额为20020元，与被告人黄威慧的供述基本一致。
（22）被告人王贤标建设银行卡号在2016年1月至7月支付宝、财付通转账的收入明细，证明王贤标在2016年1月至2月，支付宝、财付通转账至该卡共计19866元；3月至7月，支付宝、财付通转账至该卡共计118071.6元；卡内余额8029元。
（23）被告人彭芳明邮政银行卡号621799563****508017在2016年1月至7月财付通转账的收入明细，证明彭芳明在2016年1月至2月，财付通转账至该卡共计93124元；3月至7月，财付通等方式转账至该卡共计134393元；卡内余额51606元。
（24）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的被骗受害者的投诉名单、被骗受害者资金去向表，证明宜章县公安局刑侦大队收到支付宝（中国）网络技术公司提供的400多个被骗受害者投诉名单，根据被告人王贤标、黄威慧、彭芳明及黄某某的供述，他们使用的18个别人的支付宝账号骗取的被害人的明细，证明使用朱某某等18个别人的支付宝账号供骗取127065.1元，其中3月9日以来106438.1元，被骗被害人322人，其中3月以来有285人。
（25）办案民警从被告人黄威慧诈骗使用的电脑中筛选出来的被黄威慧诈骗的部分被害人的QQ聊天记录、转账记录及诈骗时使用的图片证明，黄威慧利用卖微粒贷、现金贷账号诈骗被害人的事实。
（26）办案民警从被告人王贤标诈骗使用的电脑中筛选出来的被王贤标骗的部分被害人的QQ聊天记录、转账记录及诈骗时使用的图片证明，王贤标利用卖微粒贷、现金贷账号等方式骗取被害人钱财的事实。
（27）李甲某提供的他与彭芳明的部分QQ聊天记录，证明2016年3月11日，彭芳明QQ联系李甲某说李甲某租给他朋友的电脑是坏的，需要修理。
（28）被告人王贤标自己真实支付宝账户（20889****5167174）的交易流水明细，证明根据被告人的供述他们使用的别人的支付宝账户实施诈骗所得的钱，有35907元进入到了王贤标自己真实支付宝账户（20889****5167174），其中3月9日以来22204元。
（29）被告人黄威慧自己真实支付宝账户（208841258****263）的交易流水明细，证明根据被告人供述他们使用的别人的支付宝账户实施诈骗所得的钱，有62256元进入到了黄威慧自己真实支付宝账户（20884125856****3），其中3月9日以来43557元。
（30）被告人彭芳明自己真实支付宝账户（20885122977****7）的交易流水明细，证明根据被告人供述他们使用的别人的支付宝账户实施诈骗所得的钱，有10642元进入到了彭芳明自己真实支付宝账户（208851229772****）。
（31）被告人黄某某自己真实支付宝账户（208881265****027）的交易流水明细，证明根据黄某某的供述他们使用的别人的支付宝账户实施诈骗所得的钱，有29428元进入到了他自己真实支付宝账户（20888126****2027），3月9日以来17565元。
（32）宜章县公安局协助冻结财产通知书及其回执四份，证明被告人黄威慧、彭芳明、王贤标的银行卡里的钱都已经被冻结。
（33）本案四被告人供述的使用别人的支付宝账号进账交易流水明细，证明四被告人使用朱某某等人支付宝账号诈骗的进账情况。
（34）本案四被告人供述的使用别人的支付宝账号及王贤标本人支付宝的出账交易流水明细，证明四被告人用朱某某等人的支付宝账号骗得被害人钱财后，陆续将这些钱转至其他人的支付宝账号的出账情况及王贤标支付宝账户出账情况。
8、指认笔录
（1）2016年8月3日，被告人黄威慧、彭芳明、王贤标分别对其作案工具即使用的电脑进行指认，他们四个人都是每人固定使用一台电脑，不会交叉使用。
9、（1）电子数据，证明2016年8月4日，湖南省公安厅物证鉴定中心对涉案的4台电脑、3部苹果手机中的涉案数据文件进行恢复和提取，作出湘公物鉴（电证）字（2016）521号物证检验报告（附U盘一个），确认了检出涉案电脑、手机与本案有关的数据情况。
（2）支付宝（中国）网络技术公司提供的光盘一张，证明三被告人用自己的一级支付宝或用别人的二级支付宝登录的登录日志、支付宝的交易记录、账户明细、转账明细、注册信息等。被告人王贤标的一级账号为2088912505****74，黄威慧的一级账号为20884125856****3，彭芳明的一级账号2088512****24867，黄某某的一级账号为20888****9372027。
13、湖南省非税收入一般缴款书，证明四被告人各自通过亲属退赃26609.53元，退出全部赃款106438.1元及各自交纳罚金10000元的事实。
本院认为，被告人王贤标、黄威慧、彭芳明、黄某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。本案四被告人一起租房实施诈骗，房租、网费、吃饭等共同开支，且在实施诈骗过程中不仅有相互提供别人的支付宝账号收取被害人的钱财的行为（即共用别人的支付宝账号），还有提供自己的真实支付宝账号替彼此洗钱的行为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，四被告人的行为系共同犯罪。公诉机关从有利于被告人的原则出发，认定四被告人共同实施诈骗起点从共同租房后共同开通网络的2016年3月9日起算本院予以支持。经本院核实，2016年3月9日至同年7月，四被告人共同诈骗金额为106438.1元，起诉书指控的金额91449.1元有误，本院予以更正。被告人黄威慧的辩护人提出受害人报案与银行流水、电子商务信息不能对应，不能证明起诉书指控诈骗金额的事实，经查，本案是针对不特定的多数人实施的网络诈骗，由于被害人人数较多且在外地，每笔数额又不大，公安机关虽然没有对被害人逐一调查核实诈骗数额，但四被告人各自供述了用网上买的支付宝账号骗钱的事实，根据支付宝的使用特性，四被告购买的18个支付宝已经在他们的控制之下，且本案经公安机关依法取得的其他证据能互相印证被告人诈骗的事实，因此，可以确定被害人转至这18个支付宝账户的钱准确、真实证明了被告人的诈骗所得，被告人黄威慧辩护人的上述辩解意见，本院不予支持。四被告人在犯罪过程中均起了主要作用，依法对全部犯罪事实承担法律责任。被告人王贤标、黄威慧、彭芳明在诈骗犯罪中的情节及作用相当，积极退赃和缴纳罚金，被告人黄某某有投案自首的情节，予以减轻处罚；被告人王贤标、黄威慧、彭芳明如实供述犯罪事实，酌情予以从轻处罚。本院对被告人王贤标、彭芳明的辩护人提出的对其从轻处罚的辩护意见予以支持；对黄威慧的辩护人提出的其罪责较轻，对其减轻处罚或适用缓刑的辩护意见不予支持；对被告人黄某某的辩护人提出的对其适用缓刑的辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人王贤标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2019年10月28日止）
二、被告人黄威慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2019年10月28日止）
三、被告人彭芳明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2019年10月28日止）
四、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2020年1月6日止）
五、被告人彭芳明、黄威慧、王贤标犯罪作案的工具苹果牌手机各一部予以追缴，上缴国库；四被告人所退赃款106438.1元返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 冯国玉
人民陪审员 牛昌彬
人民陪审员 黄 菊
二〇一七年十月二十七日
代理书记员 谢雪梅
附：相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。