广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0781刑初321号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人罗四容，女，1958年10月3日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地台山市，住台山市。2015年11月25日因本案被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
辩护人罗坚雄，系被告人罗四容的侄子。
被告人黄振绍，男，1958年1月10日出生于广东省台山市，汉族，文化程度小学，农民，户籍所在地台山市，住台山市。2015年11月25日因本案被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
辩护人曹健波，系被告人黄振绍的姐夫。
被告人刘畅旋，男，1984年1月10日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，农民，住台山市。2015年11月25日因本案被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
辩护人胡绵班，系广东雄军律师事务所律师。
被告人李剑雄，男，1990年10月31日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，户籍所在地台山市，住台山市。2015年11月25日因本案被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2016]267号起诉书指控被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄犯非法经营罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。台山市人民检察院指派检察员谭绮梅、代理检察员黄树兴出庭支持公诉。被告人罗四容及其辩护人罗坚雄，被告人黄振绍及其辩护人曹健波，被告人刘畅旋及其辩护人胡绵班，被告人李剑雄到庭参加诉讼。期间，台山市人民检察院建议本院对本案延期审理二次。现已审理终结。
台山市人民检察院指控，被告人罗四容、黄振绍于2009年开始在台山市台城步行街天桥附近从事买卖外币的非法活动，2011年雇佣被告人李剑雄共同从事买卖外币的非法活动。2015年3月至11月25日间，被告人刘畅旋与被告人黄振绍、罗四容、李剑雄等人商定好非法外币交易的金额和汇率后，先通过银行转账的方式将人民币转入被告人黄振绍提供的银行账户或持人民币现金交给被告人黄振绍等人，由被告人黄振绍、罗四容、李剑雄等人至上述地点非法购买美元，然后交付给被告人刘畅旋。经统计，被告人刘畅旋先后转账人民币合计81921911.88元用于购买美元外币。
被告人刘畅旋向黄振绍等人购得美元后，将美元现金带至深圳市，将部分美元现金卖给郑某1、余某1、唐某1等人。2015年3月至11月25日间，郑某1、余某1、唐某1先后转账人民币8218356元至被告人刘畅旋的账户用于购买美元。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄的供述；证人刘某1、唐某1、郑某1、余某1的证言；辨认笔录；搜查证、搜查笔录、物证及扣押、发还物品清单；现场照片；相关书证；抓获经过。
公诉机关认为,被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十五条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄犯罪后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。请法院依法对被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄作出判决。
被告人罗四容对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，但表示其不承认公诉机关指控的非法经营罪的罪名，认为其只是在街边收了钱后拿去银行卖，卖给刘畅旋的那些外币是刘畅旋用于做生意的，其法律意识浅薄，没有意识到是犯法的，希望能从轻处罚。
被告人黄振绍对公诉机关指控的犯罪事实和非法经营罪的罪名均没有意见，表示认罪，提出希望能从轻处罚的意见。
被告人刘畅旋对公诉机关指控的犯罪事实和非法经营罪的罪名均没有意见，表示认罪，提出希望能从轻处罚的意见。
被告人李剑雄对公诉机关指控的犯罪事实和非法经营罪的罪名均没有意见，表示认罪，提出希望能从轻处罚的意见。
被告人罗四容、黄振绍的辩护人均提出希望对被告人罗四容、黄振绍从轻处罚的意见。
被告人刘畅旋的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘畅旋不是和其他三名被告人共同去经营外汇，与其他三名被告人不是共同犯罪，只是向该三名被告人购买外汇。2、被告人刘畅旋向被告人罗四容等人转账的8000多万元资金，大多是收购美元去香港购买珠宝正当经营所需，而非用于倒卖给他人而赚取差价的非法经营外汇行为，即使要定罪，也只能对被告人刘畅旋兑换给余某1等人折合人民币8218356元部分定罪量刑。3、被告人刘畅旋收购与转卖美元的持续时间短，所得数额较小，社会危害性不大。4、被告人刘畅旋是初犯，之前没有犯罪记录，其积极配合，坦白交代情况。综上所述，被告人刘畅旋将合计人民币73703555.88元向被告人黄振绍等人购买美元的行为不具备《中华人民共和国刑法》第三百二十五条规定的非法经营罪的客观要件和主观要件。
经审理查明，被告人罗四容、黄振绍于2009年开始在台山市台城步行街天桥附近从事买卖外币的非法活动，2011年雇佣被告人李剑雄共同从事买卖外币的非法活动。2015年3月至同年11月25日间，被告人刘畅旋与被告人黄振绍、罗四容、李剑雄等人商定好非法外币交易的金额和汇率后，通过银行转账的方式将人民币转入被告人黄振绍等人提供的银行账户或持人民币现金交给被告人黄振绍等人，被告人黄振绍、罗四容、李剑雄等人将在上述地点非法购买的美元交付给被告人刘畅旋。经统计，被告人刘畅旋先后转账人民币合计81921911.88元用于购买美元外币。
被告人刘畅旋向黄振绍等人购得美元后，将美元现金带至深圳市，将部分美元现金卖给郑某1、余某1、唐某1等人。2015年3月至同年11月25日间，郑某1、余某1、唐某1先后转账人民币8218356元至被告人刘畅旋的账户用于购买美元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人的供述：
（1）被告人罗四容的供述：罗四容等人从2009年开始从一些人手里用人民币收外币，之后再将外币换给一些需要外币的人，这些人再付给罗四容等人人民币，罗四容等人赚取中间的差价。罗四容等人买到的外币，也会等这些外汇汇率价比较高的时候，拿到银行兑换成人民币。每买卖100美元大约有0.5元人民币的利润。资金是慢慢赚来的，有些是借来的。自从开始从事买卖外汇后，就没有其他工作和收入了。罗四容和黄振绍、李剑雄三个人一起做外汇买卖，每个月罗四容和黄振绍都会发1800元的工资给李剑雄，剩下的都是罗四容和黄振绍所赚的。罗四容和黄振绍长期坐在台山步行街天桥附近，等一些散客过来，有时候散客手上有外币过来卖给罗四容等人，或者散客需要用外汇的，向罗四容等人购买。有时候，一些熟客需要向罗四容等人买或卖外汇，会打电话给罗四容等人，罗四容等人就将相应的人民币或者外汇交给李剑雄，由李剑雄去和那些客户进行交易，如果金额比较大的，会通过银行转账人民币，客户需要买大量外汇的，罗四容等人也会要求对方通过银行转账相应的人民币到罗四容等人的账户。罗四容等人用过的银行账户有工行、中行、农行的，户名有罗四容、黄振绍、李剑雄及罗四容等人从乡下的亲戚朋友处借来的账户。
罗四容认识刘畅旋、阿明兄弟大概有一年多时间，认识刘畅旋等人的时候，刘畅旋就一直打电话向罗四容等人买美元，但是因为是要通过银行转账人民币，罗四容觉得这种方式不好，一直没有和刘畅旋交易。罗四容等人从2015年4月开始与刘畅旋进行美元交易，每次有多有少，多的有八至十万美元，少的有一两万美元，每个月的交易数额估计大约有四十万至五十万美元。阿明和他大哥刘畅旋两个人是一起做外汇买卖的，他们兄弟和罗四容这边是交易关系，主要是从罗四容等人这里买美元，不存在和罗四容等人进行利润分成的问题。罗四容、黄振绍夫妻和刘畅旋、阿明兄弟之间就只有买卖外汇的交易，除此之外没有其他生意往来。一般阿明的大哥刘畅旋打电话给罗四容或者黄振绍，和罗四容等人讲好买卖美元的价钱和数额，如果罗四容等人手上有足够的美元就叫刘畅旋等人来交易，如果不够的，罗四容就想办法凑够数额再通知刘畅旋等人过来交易。有时候阿明是拿着相应的人民币和罗四容等人进行现货交易，这些现金估计是阿明的大哥给阿明的，有时是阿明过来拿了美元回去，但刘畅旋等人先通过银行转账相应的人民币到罗四容等人提供的银行账户。罗四容等人通常使用工商银行账号（卡号：62×××20）、农业银行账号（卡号：62×××74）收取刘畅旋等人的人民币购汇资金。刘畅旋、阿明两兄弟转账到罗四容、黄振绍夫妻的账户的人民币都是用来向罗四容等人购买美元的。刘畅旋说过他在深圳开珠宝公司，但没有说买美元的用途。
罗四容在庭审中称，公安机关在罗四容、黄振绍、李剑雄处扣押的外币，有部分是从客户那里买来的，多数是罗四容炒外汇，等汇率上去了就去卖掉。公安机关在罗四容、黄振绍、李剑雄处扣押的人民币现金是黄振绍做装修时挣的，拿来买基金或买其他东西的。罗四容叫李剑雄来帮忙，一天给李剑雄50元，有两三年了。罗四容等人买卖外币没有分成给李剑雄。罗四容、黄振绍、李剑雄除了与刘畅旋买卖美元外，没有其他经济往来。
（2）被告人黄振绍的供述：黄振绍等人从2009年开始从一些人手里用人民币收外币，之后再将外币换给一些需要外币的人，这些人再付给黄振绍等人人民币，黄振绍等人赚取中间的差价，或者等这些外汇汇率价比较高的时候，拿到银行兑换成人民币，一般买或卖外币的价钱都会比当时的银行汇率低一点点。一般每100美元的交易额可以赚0.5元人民币。除了外汇买卖外，黄振绍没有其他工作了，不过有买股票和炒黄金，但基本上都是亏本的。和黄振绍一起做外汇买卖的有其妻子罗四容和其侄子李剑雄。李剑雄是黄振绍和罗四容请来的帮手，大约三、四年前黄振绍等人叫李剑雄来帮他们，一开始一天给李剑雄50元的报酬，后来是70元，李剑雄的工作主要就是按照黄振绍等人说的去黄振绍等人联系好的客人处买卖外币，负责到各个银行办理买卖外汇的手续和转账等内容，主要是负责跑腿。买卖外汇的利润归黄振绍和罗四容。黄振绍和罗四容长期坐在台山步行街天桥附近，等一些散客过来，有时候散客手上有外币过来卖给黄振绍等人，或者散客需要用外汇的，向黄振绍等人购买。有时候，一些熟客需要向黄振绍等人买或卖外汇，会打电话给黄振绍，黄振绍就将相应的人民币或者外汇交给李剑雄，由李剑雄去和那些客户进行交易，如果金额比较大的，会通过银行转账人民币，客户需要买大量外汇的，黄振绍等人也会要求对方通过银行转账相应的人民币到黄振绍等人的账户。黄振绍等人用过的银行账户有工行、中行、农行的，户名有黄振绍和罗四容等人的。
黄振绍等人认识刘畅旋有一年多时间。黄振绍从2015年4月开始将美元卖给刘畅旋，每次有多有少，多的有八至十万美元，少的有一两万美元，黄振绍等人和刘畅旋等人交易的时间约有四至六个月。一般阿明的大哥刘畅旋打电话给黄振绍或者罗四容，和黄振绍等人讲好买卖美元的价钱和数额，如果黄振绍等人手上有足够的美元就叫刘畅旋等人来交易，如果不够的，黄振绍就想办法凑够数额再通知刘畅旋等人过来交易。有时候阿明是拿着相应的人民币和黄振绍等人进行现货交易，这些现金估计是阿明的大哥给阿明的，有时是阿明过来拿了美元回去，但刘畅旋等人先通过银行转账相应的人民币到黄振绍等人的银行账户。与刘畅旋进行交易的账户有黄振绍和罗四容、李剑雄的，还有一些黄振绍等人乡下的亲戚朋友的账号，黄振绍提供给刘畅旋，刘畅旋打到这些账户上，再写到纸条上，发图片给李剑雄，李剑雄告诉黄振绍后，黄振绍再让李剑雄拿卡去将钱取出来。刘畅旋说过他在深圳开了一间公司，要用到美元，所以向黄振绍等人买美元。
黄振绍在庭审中称，公安机关在罗四容、黄振绍、李剑雄处扣押的外币，是黄振绍从街边的散客那里收来的，如果价格上去了，黄振绍就拿去银行换掉。公安机关在罗四容、黄振绍、李剑雄处扣押的人民币现金是黄振绍自己做装修挣的，如果有港币、美元，就拿去收一些。黄振绍等人买卖外币没有分成给李剑雄。罗四容、黄振绍、李剑雄除了与刘畅旋买卖美元外，没有其他经济往来。
（3）被告人刘畅旋的供述：刘畅旋从2015年4、5月开始和台山市步行街罗四容夫妻进行大额度的美元交易，每次换美元的数额不等，少的有一两万美元，多的有十几二十万美元，每个月多的时候大概换十多次。除了和罗四容、黄振绍、李剑雄买卖美元外，没有其他经济往来。一般刘畅旋先和罗四容等人电话联系，由罗四容等人决定买卖的汇率，再商议好交易的数额，如果罗四容等人手上的美元足够，刘畅旋就会把人民币打到罗四容等人的账户上，再由刘畅旋亲自去或者叫弟弟刘某1去到台山台城步行街天桥那里，罗四容等人就会把美元给刘畅旋等人，如果刘畅旋钱不够，罗四容等人也可以先把美元给刘畅旋，第二天刘畅旋再把钱转回给罗四容等人，有时刘畅旋等人也会直接拿人民币到现场给罗四容等人，不过大部分交易是通过银行转账完成的。刘畅旋向罗四容、黄振绍等人购买美元是低于银行汇率。刘畅旋会把每次罗四容等人提供的账户汇款的钱的数额写在一张纸上，是一本本子。刘畅旋是用卡号为62×××96的工商银行卡转账给罗四容等人，该卡里面的资金是从刘畅旋的卡号为62×××92的工商银行卡转过来的。卡号为62×××92的工商银行卡里面有刘畅旋做珠宝生意的货款，有的是深圳那边的朋友需要用到美元的，就把人民币打到刘畅旋的账号，由刘畅旋到罗四容等人那里买了美元后再带回深圳交给他们。刘畅旋向罗四容等人购买的美元是拿到深圳，有朋友要的刘畅旋就卖给他们，一般每次有二、三百元利润。刘畅旋自己要用的就自己用来去香港进珠宝。刘畅旋将部分美元转给郑某1、余某1、唐某1，与郑某1、余某1、唐某1没有其他经济往来。刘畅旋被抓获当日从其背包中查获的粉红色易利单线圈记事本是刘畅旋用来记珠宝生意上的帐，笔记本上记的日期都是2015年。笔记本上记的人名有些是罗四容等人让刘畅旋转人民币过去的账户，后面的数字是转账的人民币数额，后面带的“中行、农行”之类的代表转账到哪个银行；有些是刘畅旋深圳的朋友，他们叫刘畅旋去香港帮他们进钻石，刘畅旋都是用美元买的，回来之后他们再按照一定的汇率用人民币和刘畅旋结算，这些名字后面带的6点几的数字就是代表结算的汇率。
刘畅旋在庭审中称，他向罗四容等人购买美元用于在香港买钻石，他没有珠宝加工厂，没有成规模地收购钻石进行加工出售，他在厂里打工，有些客户需要，他就帮他们购买；他是按收美元时的价格将部分美元转给他的朋友；他被冻结的52万多元人民币银行存款是他自己拿来用的，是他自己的积蓄，拿来做珠宝生意。刘畅旋除了与罗四容、黄振绍、李剑雄买卖美元外，没有其他经济往来。
（4）被告人李剑雄的供述：李剑雄有帮助其舅舅黄振绍、舅母罗四容非法经营外汇。大约2011年，黄振绍叫李剑雄去帮他们买卖外汇，一开始一天给李剑雄50元，后来涨到一天70元。李剑雄的工作主要是按照黄振绍等人的指令去银行取钱回来交给他们，有时取外币，有时取人民币，一般都是用于与他人买卖外汇的。有时候有人要买卖外币，与黄振绍和罗四容联系好，黄振绍和罗四容算好钱后叫李剑雄带上钱去和对方换了拿回来给他们，黄振绍和罗四容主要是在步行街跟过往行人买卖外币，也有熟客直接电话联系他们进行外币交易。据李剑雄所知，黄振绍和罗四容都是用他们自己的本金去买卖外汇的，没有向其他人借钱或有叫其他人入股的情况。
大概从2015年4月开始，刘畅旋、刘某1开始到黄振绍那里买美元，每次有多有少，多的有八至二十万美元，少的有一两万美元。每个星期大概来二到四次，到八、九月时有时天天都有交易。有时候刘畅旋、刘某1直接到步行街拿美元，有时候罗四容会叫李剑雄拿美元回祥兴名苑黄振绍家给黄振绍再给刘畅旋等人。刘畅旋等人有时候直接拿人民币来交易，但多数是通过银行转账到黄振绍、罗四容给的账号上。这些账号有的是用黄振绍、罗四容、李剑雄三人的名字开的，有的是黄振绍、罗四容叫乡下的亲戚朋友拿来用的，账户都由黄振绍、罗四容掌握，需要李剑雄去银行取款转账的时候，黄振绍、罗四容才把卡给李剑雄，告诉李剑雄密码和取款转账的具体金额，由李剑雄去银行办理。李剑雄与刘畅旋主要是通过电话联系的，与刘某1多是通过微信联系，他们在电话和微信中会告诉李剑雄，他们把钱汇到黄振绍提前跟他们约定好的相关账户上了，然后把这些名单发给李剑雄，让李剑雄去拿钱；有时，他们会在微信中发一张纸上写有名单的照片，这些名单上的户名都是黄振绍提供的，他们将钱打到这些卡上。黄振绍不会玩微信，而黄振绍提供给刘畅旋的账户名单很多，打电话说不清楚那么多，刘畅旋就将他汇了哪个黄振绍提供的账户多少钱写在一张张的小纸条上，用微信发图片给李剑雄，李剑雄再通知黄振绍。李剑雄辨认过其微信的截图，上面的名字都是刘畅旋汇款到黄振绍提供的账户的名单。在李剑雄的微信聊天记录中显示的与李剑雄交流的昵称为“畅游天下”的人是刘畅旋。刘畅旋说过他是做珠宝的，至于买美元用来做什么，刘畅旋没有和李剑雄说过。
李剑雄在庭审中称，他和罗四容、黄振绍三人除了买卖外汇，没有其他经济收入来源。公安机关在黄振绍、罗四容、李剑雄处扣押的外币是罗四容他们花钱从找他们换外汇的人手上收来的，不清楚是否全部外币都是收来的。罗四容、黄振绍买卖外汇没有给李剑雄分成。
2、证人证言：
（1）证人刘某1的证言：刘某1的哥哥刘畅旋在2015年7月份时拿人民币叫刘某1去罗四容、李剑雄、黄振绍那里买美金。刘畅旋基本每周都会回台山三到四次，有时自己带现金过来，有时候是通过银行转账人民币给刘某1，主要是汇到刘某1的账号为62×××19的工商银行卡账户，刘某1通过大概五间银行的十三张卡（分别在中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮政银行开的）取现，到台山市台城步行街天桥底下给罗四容、李剑雄、黄振绍买美金。刘某1把美金交给刘畅旋，刘畅旋是做珠宝生意的，把这些钱拿回深圳出去买钻石和黄金。
（2）证人唐某1的证言：大概2015年5、6月份的时候，唐某1去找朋友的时候刚好遇到刘畅旋在其朋友那里，听说刘畅旋是帮人换美金的，就与刘畅旋互相加了微信。大概从2015年7、8月份开始，有时候唐某1订货的时候需要美金就去刘畅旋那里买，有时候唐某1的朋友需要美金唐某1也会在刘畅旋那里代买。唐某1通过微信联系刘畅旋，刘畅旋会报一个具体的汇率给唐某1，唐某1就告诉刘畅旋需要多少美金，刘畅旋一般当天晚上9时以后就会把美金送到唐某1的办公室，然后唐某1就当面给现金或通过手机用其本人的工商银行账户转账到刘畅旋的工商银行账户（账号：62×××92）。除了买美金外，唐某1和刘畅旋没有其他经济往来。
（3）证人郑某1的证言：刘畅旋和郑某1的一个老乡在一家珠宝公司打工，大概2015年4、5月份的时候一起吃饭认识，刘畅旋说需要小量美金的时候可以在他那里买。认识刘畅旋没多久的时候，郑某1就陆续在刘畅旋那里买美金，每次平均大概1万美金左右，一个月大概3次左右，郑某1的朋友如果需要美金也会让郑某1在刘畅旋那里代买。郑某1通过电话159××××7471联系刘畅旋，然后刘畅旋把汇率告诉郑某1，一般是比银行的汇率低一点，大概1万美金比银行的汇率低100元人民币左右，郑某1告诉刘畅旋需要多少美金，刘畅旋一般当天下午或晚上9时左右把美金送到郑某1家或楼下给郑某1，然后郑某1通过其工商银行的账号把人民币转到刘畅旋的工商银行账号。除了买美金，郑某1和刘畅旋没有其他经济往来。
（4）证人余某1的证言：余某1于2015年7月份的时候经朋友介绍认识刘畅旋，只知道可以从刘畅旋那里买美金。余某1从2015年7月底开始在刘畅旋那里买美金，每次平均大概1万美金左右，大概是一个星期一次，最后一次是2015年11月25日打了64万元左右给刘畅旋买10万美金，刘畅旋一直没有把美金给回余某1。余某1打刘畅旋的电话159××××7471联系刘畅旋，刘畅旋把当天的汇率告诉余某1，汇率是跟着银行的汇率发生变化，余某1把需要的美金金额告诉刘畅旋。一开始是刘畅旋先把美金给余某1，余某1再把人民币给刘畅旋，有时候是现金有时候是银行转账，后来就变成在确定汇率之后由余某1先转账给刘畅旋，刘畅旋通过他的微信（微信号叫畅游天下）确认收到钱了，一般当天晚上10点左右再把美金送过来给余某1。转账的时候，余某1是用他的工行账户转到刘畅旋本人的工行账户。除了买美金外，余某1和刘畅旋没有其他经济往来。
3、辨认笔录，证实如下情况：经被告人罗四容辨认，辨认出黄振绍、李剑雄、刘畅旋；经被告人黄振绍辨认，辨认出罗四容、李剑雄、刘畅旋；经被告人刘畅旋辨认，辨认出黄振绍、李剑雄、罗四容；经被告人李剑雄辨认，辨认出罗四容、黄振绍、刘畅旋；经证人唐某1、郑某1、余某1辨认，均辨认出刘畅旋。
4、现场照片，证实案发现场台山市台城步行街天桥附近的情况，及上述案发现场经被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄辨认的情况。
5、经被告人刘畅旋辨认的粉红色易利单线圈记事本，经被告人李剑雄辨认的与“畅游天下”的微信聊天记录，物证及扣押物品清单（其中包括大量银行卡），银行账户交易明细相互印证，证实如下情况：2015年3月至同年11月25日间，被告人刘畅旋通过其账号为62×××92、62×××60、20×××39（62×××96的子账户）的银行账户，向被告人罗四容、黄振绍、李剑雄用于接收美元外币购买款项的户名为罗四容、黄振绍、李剑雄、曹某1、黄某1、陈某1、方某1、方某2、方某3、方某4、黄某2、盘某1、盘某2、黄某2、黄某3、黄某4、黄某5、黄某6、黄某7、李某1、李某2、余某2、伍某、伍某2、彭某1、麦某2、罗某1、罗某2、黄某8、杨某1、赵某1、苏某1、罗某1、曹某1、方某5的银行账户转账人民币合计81921911.88元；2015年3月至同年11月25日间，被告人刘畅旋通过其账号为62×××92、62×××60的银行账户，接收郑某1、余某1、唐某1转账的人民币合计8218356元。
6、户籍材料，证实被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄的身份信息情况。
7、抓获经过，证实公安机关经过实地摸排走访，发现被告人罗四容、黄振绍、李剑雄平日在台山市台城步行街天桥向过往行人非法兑换外币，被告人刘畅旋等人在准备好资金后会到被告人罗四容等人处交易美金，2015年11月25日15时许，公安机关在台山市台城步行街天桥等地抓获正在非法兑换外币的被告人罗四容、黄振绍、李剑雄、刘畅旋等人的经过情况。
上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证。被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄的相关供述，证人郑某2、唐某1、郑某1、余某1的相关证言，辨认笔录，现场照片，搜查证、搜查笔录、物证及扣押、发还物品清单，相关书证相互印证，足以上述查明的事实，应予以确认。
本院认为，被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，四名被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应依法惩处。
关于涉案被扣押的外币、人民币的处理问题，根据《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，用于非法买卖外汇的资金予以没收。对从被告人罗四容处扣押的港币现金100元、英镑现金305元，从被告人黄振绍处扣押的美元现金20835元、港币现金268440元、澳门币现金220元、加元现金36970元、澳大利亚元现金25200元、新西兰元现金3080元、英镑现金19380元、台币现金100元，从被告人李剑雄处扣押的港币现金7700元、美元现金4000元、加币现金100元，现有证据证实被告人罗四容、黄振绍、李剑雄长期共同专门从事非法买卖外汇活动；被告人黄振绍称其经济来源除了外汇买卖之外就是做装修，被告人罗四容、李剑雄均称除了外汇买卖之外没有其他经济来源；被告人黄振绍也确认上述被扣押的外币是其从街边散客处收购的；尽管被告人罗四容辩解上述被扣押的外币多数是其炒外汇，等汇率上去就卖掉的，但正常的外汇买卖是在账户内进行交易，不必进行现金交易，对被告人罗四容的上述辩解不予采信；综上，可以认定上述外币现金是用于非法买卖外汇的资金，依法应予以没收。对从被告人罗四容处扣押的人民币现金157425元，从被告人黄振绍处扣押的人民币现金152860元，从被告人李剑雄处扣押的人民币现金179857.5元，从被告人刘畅旋处扣押的人民币现金474500元，现有证据无法证实上述被扣押的人民币哪些是用于非法买卖外汇的资金，哪些是来源于合法途径的资金，故不宜予以没收。
被告人罗四容、黄振绍、李剑雄的相关供述相互印证，证实被告人李剑雄明知被告人罗四容、黄振绍从事外汇买卖而接受雇请，按照被告人罗四容、黄振绍的指示，帮助被告人罗四容、黄振绍买卖外汇，由被告人罗四容、黄振绍支付一定的报酬，在与被告人罗四容、黄振绍的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，决定对其从轻处罚。被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人罗四容及其辩护人，被告人黄振绍及其辩护人，被告人刘畅旋，被告人李剑雄提出的关于从轻处罚的意见，经查，被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄有从轻情节，对该意见予以采纳。关于被告人刘畅旋的辩护人提出的被告人坦白交代的意见，予以采纳。关于被告人罗四容提出的其不承认公诉机关指控的非法经营罪的罪名的意见，根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第四条第一款的规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚，被告人罗四容在本案中的行为已构成非法经营罪，对被告人罗四容的上述意见不予采纳。关于被告人刘畅旋的辩护人提出的关于被告人刘畅旋向被告人罗四容等人转账的8000多万元资金，大多是收购美元去香港购买珠宝正当经营所需，而非用于倒卖给他人而赚取差价的非法经营外汇行为的意见，经查，被告人罗四容、黄振绍、刘畅旋、李剑雄的相关供述，证人刘某1的相关证言，相关银行账户交易明细等书证相互印证，证实被告人刘畅旋于2015年3月至11月25日间转账人民币合计81921911.88元用于购买美元外币，相关银行账户交易明细显示，上述交易数额大，次数多，频率高，明显已超出日常生活自用的范围；未有证据证实被告人刘畅旋有正规经营珠宝生意实体店，被告人刘畅旋也称其在厂里打工，其没有珠宝加工厂，没有成规模地收购钻石进行加工出售，其上述购买的美元外币是用于做生意（刘畅旋的朋友叫刘畅旋去香港帮他们进钻石，刘畅旋用美元买回来之后，他们再按照一定的汇率用人民币和刘畅旋结算）或部分转给他人；证人唐某1、郑某1、余某1也只是知道可以向被告人刘畅旋换美元；综上所述，被告人刘畅旋所称的上述行为实质上也是一种非法买卖外汇的经营行为，已构成非法经营罪，对被告人刘畅旋的上述相关辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第四条第一款，第八条和《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，第七条的规定，判决如下：
一、被告人罗四容犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金1000000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2018年1月24日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、被告人黄振绍犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金1000000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2018年1月24日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
三、被告人刘畅旋犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金1000000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2018年1月24日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
四、被告人李剑雄犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金300000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2017年5月24日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
五、从被告人罗四容处扣押的港币现金100元、英镑现金305元，从被告人黄振绍处扣押的美元现金20835元、港币现金268440元、澳门币现金220元、加元现金36970元、澳大利亚元现金25200元、新西兰元现金3080元、英镑现金19380元、台币现金100元，从被告人李剑雄处扣押的港币现金7700元、美元现金4000元、加币现金100元，由扣押机关江门市公安局予以没收，上缴国库；扣押在案的其他财物（详见扣押清单），由扣押机关江门市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 蔡立湛
人民陪审员 曹艳华
人民陪审员 冯伟聪
二〇一七年五月十九日
书 记 员 谭玉媛