广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0902刑初13号
公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。
被告人冯业文，男，1964年7月24日出生，广东省高州市人，汉族，初中文化，农民，住广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人梁冬云，广东海日律师事务所律师。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检公诉刑诉［2018］10号起诉书指控被告人冯业文犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉，本院于当月8日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派代理检察员黄梦园出庭支持公诉，被告人冯业文及其辩护人梁冬云均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年8月25日，被告人冯业文通过在百合网上虚构个人身份资料认识了事主杨某，冯业文向杨某自称是高州市反贪局局长李某1，后二人关系发展到谈婚论嫁阶段，冯业文于2017年9月3日以其姐夫撞死人需要钱赔偿为由，诈骗杨某1万元，此后以丈夫去世为由躲避杨某，切断与杨某的任何联系。
上述事实，公诉机关向本院提供了书证、被害人陈述、被告人供述及辩解、现场勘查笔录、视听资料等证据予以证实，并认为，被告人冯业文无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人冯业文对公诉机关的指控无异议，在庭审中表示认罪。
被告人冯业文的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人冯业文犯诈骗罪的定性无异议。但认为被告人冯业文有多个法定从轻情节，建议对被告人冯业文免予刑事处罚：一、被告人冯业文的家属已经赔偿了两万元给被害人杨某，也就是说，双倍退赔被害人杨某的损失。二、被告人冯业文已经获得被害人杨某的谅解。三、被告人冯业文的犯罪金额相对较小，刚打到量刑起点。四、被告人冯业文如实供述罪行，认罪态度好，依法构成坦白。五、虽然被告人诈骗了被害人一万元，但其犯罪动机的出发点是为了挽回自己的经济损失。六、被告人冯业文没有犯罪前科。综上，建议对被告人冯业文作出免于刑事处罚的判决。
经审理查明，2017年8月25日，被告人冯业文通过百合网上的账号，以虚构自己为高州市反贪局局长李某1的个人身份的事实认识了被害人杨某，2017年8月29日，被告人冯业文从高州窜到茂名市区找到杨某，当日即在杨某的出租屋与杨某同居数日，两人由此以夫妻身份互相称呼。2017年9月3日，被告人冯业文以其姐夫撞死人需要钱赔偿为由，骗得被害人杨某人民币一万元。此后，被告人冯业文以父亲去世为由躲避被害人杨某，直至与杨某断绝任何联系。杨某报案后，公安民警往高州市抓获被告人冯业文。
另查明，案发后，被告人冯业文的家属赔偿了被害人杨某的经济损失人民币一万元，另补偿给被害人杨某人民币一万元。被害人杨某出具谅解书对被告人冯业文表示谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）书证、物证
1、受案登记表、立案决定书,证实公安机关立案侦查的事实。
2、拘留证、逮捕证，证实被告人冯业文于2017年9月29日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。
3、接受证据清单、聊天记录、银行卡复印件、银行流水账，证实公安机关从被害人杨某处接受到手机微信、信息聊天截图115张，建设银行卡及工商银行卡的账户明细清单。杨某收到其姐姐杨华娣转账10000元，并分别用建设银行卡和工商银行卡在ATM机上各取出5000元。
4、指认照片，证实被害人杨某指认出自称是李某1的男子。
5、检查笔录，证实2017年9月28日20时，民警在高州安然巷12号抓获被告人冯业文，并对其进行人身检查，经检查无发现可疑物品。
6、抓获经过、发案立案破案经过，证实被害人杨某于2017年9月15日到茂名市公安局茂南分局福华派出所报案。2017年9月29日20时，茂名市公安局茂南分局福华派出所民警在高州市安然巷12号卢某的出租屋抓获被告人冯业文。经审讯，被告人冯业文对诈骗的事实供认不讳。
7、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表，证实被告人冯业文已达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
8、现场检测报告书，证实对被告人冯业文进行毒品检测，结果呈阴性。
9、证明，证实高州市人民检察院经查实，该院并无李某1此人。
10、谅解书，证实被告人冯业文的家属赔偿了被害人杨某的经济损失一万元，被害人杨某对被告人冯业文表示谅解。
11、收据，证实被害人杨某收到被告人冯业文的家属赔偿的经济损失一万元及补偿款一万元。
(二)被害人杨某的陈述，证实2017年8月25日，其在百合网看到一名叫“飞越”的网友的资料，填写的职业是公务员，工资也有4000元左右，其就觉得这名网友可以做其的另一半过日子，其在百合网联系“飞越”并要了微信号（157××××3313，微信名：幸福人生）。然后其和这名网友在微信上聊天，他在微信上跟其说他名字叫飞越，高州人，1967年出生，他说他在政府上班，离婚了十五年，还有一儿一女成家在外，其也跟他说其离婚了十年，说其有两个孩子，他还说他儿子李某2在警校毕业安排在广州公安局上班，他女儿在香港。其也发过其的照片给他。然后他们一直聊天，8月27日，其再次问他的名字，他在微信上跟其说，他叫李某1，在高州市反贪局工作，去年提升到副局长职位。他还说以前曾经在公安局做科长，但由于工作出色调回反贪局。其也给其的电话给他，然后二人就在电话微信上聊天，并确认了发展关系，还有一个手机号码(130××××5709)发信息给其说是自称是李某1的儿子李某2，说同意其和李某1交往。然后其和李某1在手机微信上用“老公，老婆”等夫妻口气互相称呼。8月29日12时，其就在微信上叫他过来茂名官山四路福横街31号其住的出租屋找其，二人互相见面。他说他搭着他茂名反贪局的朋友的车过来，但29日18时许，其在出租屋楼下等他的时候，只看见他步行过来。其与他当晚在出租屋里就发生了性关系，是他要求与其发生关系的，其多年单身一个人就答应了，然后一直到9月3日这段时间他都是在其出租屋和其一起住的，在9月3日10时，其和他在出租屋的时候，他大姐打电话哭诉向他借钱，其在旁边听到是说李某1的姐夫在两个月前撞死两个人需要赔偿35万元，但钱不够，他已经筹了9万元，还差1万元。李某1开口向其借了一万元，说第二天还给其，但其没有一万元，他就让其向其姐姐借钱，于是其就向其姐姐杨华娣借了1万元，转到其的银行卡（工商银行卡，卡号：62×××49，户名：杨某），然后其用其的工商银行卡转了5千元到其的信用卡还款，还完款后再将信用卡里的5千元在POSS机刷到其建设银行(6236683140000169088)卡上。当日18时，其驾驶其的粤Ｋ×××××小车搭着李某1到文明北路供电局楼下的工商银行、建设银行分别取了5千元现金出来，共1万元。然后其将这1万元在其的小车里面交给李某1，由于他说第二天还给其，而且他们都发生了性关系并以夫妻语气称呼，又约好结婚了，其就没有让他写欠条等字据。当晚他就借其的粤Ｋ×××××小车说要拿着一万元上高州给他姐姐，其就借小车给他上高州。9月4日17时，他才开车回来给其，然后又住在其出租屋里，到了9月5日，他就让其开小车送他上高州，他让其送到高州政府门口，其看着他走进政府里面然后其就驾驶小车回茂名了。14时27分，其手机收到李某1的儿子李某2的信息说李某1的父亲去世了，其打电话给李某1，但是李某1不接电话，其就怀疑这件事的真实性，并用微信多次联系李某1，并催他还钱，但他都以父亲去世一事推脱，不与其多聊，也不愿还钱，约他见面，他也回避，不与其聊天，后来他还将其的微信和手机号码拉黑，其无法联系上他叫他还钱，就用其手机登陆另一个微信号（微信名：快乐人生）加李某1的微信，想试探李某1是不是来骗钱的。其用这个微信跟李某1称是百合网来的，然后他们又一直聊，他说他是部队转业返高州公安局任科长，后调入检察院任副院长，去年再调入省管辖反贪局做局长。说他离婚了十五年，他要其发照片的时候，其用朋友的相片发给他，假称陈丽的名字跟他聊天，他说他叫李某2，然后他就和其继续聊天，就是说一些想和其组件家庭找另一半的话题。其见到他的说法跟之前的一样，就知道上当受骗了，然后其通过各种方式都联系不上他，而且其通过社会朋友知道他的一些资料后就报警了。其有朋友看了他发给其的照片，知道他名字中有个“文”字，在沙田小学附近开了间文具店，但具体哪一间其不清楚。其父母知道其和李某1交往，其带李某1去见过其姐姐，但李某1就没带其去见过他的家人，其要求他带其去见他家人，但他不肯。其在姐姐转钱给其的时候问过他要不要转账到他的账户里，但他要其给现金。另外，当时在车里交钱给他时，其问他要了三百元给其儿子买单车，他想从其给他的一万元里拿出五百的，但其让他从他自己的钱包内拿出三百元给其，然后他就在他自己的钱包里拿了五百元给其，此外，其没有再向他要过钱，他也没再给过钱其。
（三）被告人冯业文的供述和辩解，证实其谎称自己是反贪局干部，与杨某相亲，后以姐夫撞到人需要赔钱诈骗杨某一万元。因为其之前骗了杨某一万元，其怕她找到其，又怕她到公安机关报案，也怕其的事情被家人知道，不敢回家，所以其就去找朋友卢某，她叫其去她的出租屋（高州市安然巷12号）住，于是一段时间其都在卢某的出租屋住。2017年9月29日20时许，其刚到卢某的出租屋，突然有人来敲门，其打开门，公安人员出示证件，对其简单询问后以其涉嫌诈骗带回福华派出所接受调查。杨某是其在百合网上认识的女网友，约45岁，微信名是小飞扬。2017年8月份的一天，其在家里无聊，就上百合网，将其的个人昵称改为：飞越，个人家庭情况改为离异，有一子一女，填写的职业是公务员，工资也有4000元左右。在百合网逛了一阵，有一个女的通过百合网的信息问其要电话号码，其就给了她，过了一会，有一个微信昵称叫“小飞扬”的人加了其，说是百合网的。其通过她的验证后，就开始聊天。她介绍她的个人情况，说她离异了，老公包二奶，跟她离了，现在有一子一女，她以前是做服装生意的，现在做炒地皮的生意。其也介绍其的个人情况，其自称叫李某1，茂名高州人，1967年出生，自称在政府上班，离婚了十五年，还有一儿一女成家在外，还说儿子李某2在警校毕业安排在广州公安局上班，女儿在香港。然后他们一直聊天，一直聊到8月27日的时候，她再次问其大名时，其在微信上跟她说其叫李某1，在高州市反贪局工作，还说其去年提升副局长，曾经在公安局做科长，再后来由于工作出色调返反贪局。她将她的电话给了其，她在聊天中，说她炒房地产赚了不少，其就起了贪念，想骗她的炒地皮赚来的钱。于是其就用其的另一个手机号码(130××××5709)发信息给她说，自称是李某1的儿子李某2，说同意她和李某1交往。然后他们就在微信上聊天，并在手机微信上确认了伴侣关系。聊了二、三天，她就叫其吃饭，其说见面再说，她就叫其下茂名。于是其于2017年8月29日就下来茂名，按照她发的地位其去到福华横街供电局围墙边，她在楼下等候，他们一起上到8楼她租住的出租屋，一起在她的出租屋内吃了饭，之后她拿出一沓资料，说她在浙江、上海、茂名都有房地产，她说上海那套房还差些尾数，如果其拿出50万，帮她解决掉那些尾数，她拿去转手，肯定赚36万，到时候可以跟其平分。其当时拒绝了她，因为其没有那么多钱。聊到深夜，其本来想走，她叫其留下来，其正准备睡沙发，她叫其进她的房间睡。于是他们很自然发生了性关系。第二天，她开了台广州丰田小汽车带其到茂名去看楼盘，看了几家，她就开始叫其拿资金跟她一起炒房地产，其再一次拒绝了她。后来其就回高州了，期间他们一直有联系，她常常叫其筹钱去上海，由于次数太多了，其觉得她想诈骗其的钱，于是其就想反过来弄她一笔钱。9月3日晚上，其下到茂名，去到她出租屋，其就跟她说其姐夫撞到人了，需要钱赔偿给对方，想问她借一万元，过二、三天就还给她。她答应了。9月4日她从她姐那里借了1万元，在茂名市文明北路供电局楼下的工商银行前，在车上将钱交给其。其拿了钱就回高州，就不打算理会她了，于是就把她拉黑了，让她联系不上其，也找不到其，好让其不用还一万元。其的微信名原来叫“飞越”，后来改为“幸福人生”。其是以结婚的名义与她交往的，她提议今年十月一日结婚，其同意了，但不是其提出来的。其是已婚人士，有一子一女，儿子也结婚生子了。其想快速取得杨某的信任，所以才自称离婚的。因为其在她身上花费了不少钱，她还一直叫其凑钱买房，其觉得她是想骗其的钱，所以其觉得让她骗其的钱倒不如其先骗她的钱为好。其姐夫没有撞到人，这是其向杨某拿钱的借口，其骗钱之后就在微信上拉黑她，不接她电话，故意以其儿子李某2、女儿李某3的名义来发信息给她，说其父亲死亡了，心情不好，以此躲避骗取她的一万元。李某2、李某3的名字是其编出来的，目的是不想对方知道其子女情况。其用子女的名义使用130××××5709发信息给杨某，先是为了取得她的信任，后来是为了躲避她，不还钱给她。
（四）辨认笔录，证实被害人杨某辨认出自称是“李某1”的男子冯业文。
（五）现场勘验检查笔录，证实民警于2017年9月15日19时在广东省茂名市茂南区文明北路工商银行门口进行勘验，经勘查并无特殊发现。
（六）视听资料，证实对被告人冯业文的讯问进行同步讯问录音录像。
以上列举的证据除书证第11项由辩护人提供外，其余均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，均为有效证据，本院予以确认。
本院认为，被告人冯业文无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物人民币一万元，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应当在三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内予以刑罚。公诉机关之指控事实清楚，证据确实、充分，应予认定。案发后，被告人冯业文的家属主动赔偿被害人杨某的经济损失，并得到被害人杨某的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人冯业文在庭审中自愿认罪，也可对其酌情从轻处罚。被告人冯业文的辩护人辩称，被告人冯业文已经赔偿被害人杨某的经济损失，得到被害人杨某的谅解，并且被告人冯业文的犯罪金额相对较小，认罪态度好，可对其从轻处罚之辩护意见，经查，理由成立，本院予以采纳。对于辩护人提出建议对被告人冯业文作出免于刑事处罚的辩护意见，经查，被告人冯业文通过在百合网上伪造个人信息与被害人杨某进行交往，诱骗对方与其建立情侣关系，再采取编造其家人发生事故需要用钱的事实之手段，骗取被害人杨某的财物，在骗得钱财后，与被害人杨某断绝联系。被告人冯业文实施的一连串诈骗行为，是有预谋的，其虽案发后予以退赔，但其实施的诈骗行为既遂，侵犯了公民的财产权利，对被告人冯业文免于刑事处罚与其罪责不相适应，故辩护人该辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人冯业文犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年6月27日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周文辉
人民陪审员 何 荣
人民陪审员 张楚珩
二〇一八年三月二十三日
书 记 员 邓雅菲
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。