江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0682刑初564号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人苏迎照，男，1988年4月15日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区邕宁县，住海南省琼中黎族苗族自治县。被告人苏迎照因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月28日被如皋市公安局刑事拘留，于2017年9月27日经如皋市人民检察院批准逮捕，同时由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
辩护人陆建飞，上海申浩（南通）律师事务所律师。
辩护人沈扬，上海申浩（南通）律师事务所实习律师。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2017）527号起诉书指控被告人苏迎照犯诈骗罪，于2017年10月23日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。审理中，本院决定转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察员吴旎妮、代理检察员陆茜敏出庭支持公诉。被告人苏迎照及其辩护人陆建飞、沈扬到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人苏迎照伙同周某、程某经事先预谋，于2016年7月至10月间，冒充做金融业务的工作人员，虚构投资彩票、谎称彩票中奖的事实，以让被害人孟某1缴纳个人所得税、保证金为由，先后6次骗得孟某1人民币167800元及300000日元（汇款自动折算人民币19414.8元）。案发后，被告人苏迎照能如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人苏迎照的行为构成诈骗罪，本案系共同犯罪，被告人苏迎照系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉至本院。
被告人苏迎照对公诉机关指控的主要事实没有异议，并当庭表示自愿认罪，且辩称只参与了起诉书指控的前四起，后两起其不知情。
辩护人提出如下辩护意见：1、被告人系坦白，可以从轻处罚；2、本案同案犯所作不利于被告人的供述，不应被完全采信；3、被告人没有直接实施诈骗行为，所起作用较小，系从犯，可以从轻处罚；4、被告人在第四起后明确向同案犯表示不要继续诈骗，系犯罪中止，应当减轻处罚；5、被告人及其家属愿意积极退赔，以获得被害人的谅解和司法机关的从轻处罚；6、被告人在行为前后均本分做工，通过合法劳动创造价值。综上，被告人苏迎照无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小，建议对其从轻、减轻处罚。
经审理查明，被告人苏迎照伙同周某、程某（均已判决）经事先预谋，于2016年7月至10月间，冒充做金融业务的工作人员，虚构投资彩票、谎称彩票中奖的事实，以让被害人孟某1缴纳个人所得税、保证金为由，先后6次骗得孟某1人民币167800元及300000日元（汇款自动折算人民币19414.8元），合计人民币187214.8元。具体事实如下：
1.被告人苏迎照伙同周某、程某于2016年8月7日，以上述手段骗得被害人孟某1人民币10000元。
2.被告人苏迎照伙同周某、程某于2016年8月12日，以上述手段骗得被害人孟某1人民币66800元。
3.被告人苏迎照伙同周某、程某于2016年8月16日，以上述手段骗得被害人孟某1人民币30000元。
4.被告人苏迎照伙同周某、程某于2016年10月12日，以上述手段骗得被害人孟某1人民币35000元。
5.被告人苏迎照伙同周某、程某于2016年10月20日，以上述手段骗得被害人孟某1人民币26000元。
6.被告人苏迎照伙同周某、程某于2016年10月27日，以上述手段骗得被害人孟某1300000日元（汇款自动折算人民币19414.8元）。
案发后，被告人苏迎照能如实供述自己的主要罪行。审理中，被告人苏迎照的家属代为向本院退出人民币28000元，暂存于某院。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1.书证：
（1）被告人苏迎照的常住人口查询信息，证明：被告人的自然情况，其已达到刑事责任年龄。
（2）如皋市公安局出具的发破案经过、琼中县公安局阳江派出所出具的抓获经过说明，证明：本案的案发经过及被告人归案情况。
（3）如皋市公安局接受证据材料清单、发还清单，证明：该局侦查人员从被害人孟某1处调取国内银行汇款记录9张、外国送金依赖书1张、ipad2平板电脑1部。倪某1于2016年8月12日向陈喜鸿（尾号7162）汇款66800元；于2016年8月16日向陈喜鸿（尾号7162）汇款30000元；于2016年10月12日向陈喜鸿（尾号7162）汇款35000元；于2016年10月20日向刘某（尾号3277）汇款26000元。孟某1于2016年10月24日从日本向刘某专户汇款300000日元。ipad2平板电脑1部已发还给被害人。
（4）如皋市公安局扣押、发还清单，证明：该局侦查人员从被告人程琳处扣押农行卡1张（尾号5073）、工商银行卡2张（尾号1647、8829）、手机卡3张，苹果7Plus手机1部，农行卡、工商银行卡、手机卡及苹果7Plus手机已发还给程某。
（5）如皋市公安局协助查询财产通知书，证明：陈喜鸿尾号7162的光大银行卡于2016年8月12日由倪某1存入66800元，于2016年8月16日由倪某1存入30000元，于2016年10月12日由倪某1存入35000元（时间、金额与倪某1汇款凭证一致）。王丛丛尾号5170的光大银行卡于2016年8月7日由孟某2（即被害人孟某1的弟弟）转入10000元。刘某尾号3277的工商银行卡于2016年10月20日收入26000元（与倪某1汇款凭证一致）；于2016年10月27日收入300000日元，当日结汇人民币19414.8元。黄永平尾号9764的工商银行卡与陈喜鸿尾号7162的光大银行卡之间有相互转账的记录。
（6）如皋市公安局出具的工作笔录，证明：2016年10月27日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率：100日元对人民币6.4751元，30万日元折算人民币为19425.3元。
（7）如皋市非税收入一般缴款书，证明：被告人苏迎照的家属代为退赃人民币28000元。
2.证人证言：
（1）同案犯程某的证言，证明：2016年7月份的时候，苏迎照联系其让其跟在他后面弄微信诈骗，说给1.8的提成。后其到海口市龙华区汽车南站斜对面的一幢楼601室，当时苏迎照、周某、杨某都在。苏迎照给了其1部手机和新手学习资料，说的让其只负责微信加国外的女的聊天。后其用“影伴人久”的微信名聊了一个在日本的中国女人孟某1，聊熟之后其根据脚本进行诈骗，说叫李某1，香港人，做金融的，苏迎照还办的假身份证拍照片给孟某1看的。聊熟之后就让孟某1投资彩票，这一步主要是周某、苏迎照聊的，语音的时候也是他们二人在旁边教，之后汇款都是苏迎照给的账号，再发给孟某1，电话联系的时候也是苏迎照、周某接的，其知道的一共骗了16万人民币，其分到了21000元，另外其还骗孟某1打了2万元到其自己银行账户。苏迎照、杜某是老板，周某是主管，其跟杨某是员工。
附：如皋市公安局制作的辨认笔录，证明：程某辨认出苏迎照、杨某、周某、杜某。
（2）同案犯周某的证言，证明：2016年6、7月份，苏迎照联系其让其跟在他后面做事。后其根据苏迎照给的地址到海口菜市场附近的一个房子里，阿照说通过手机微信加外国的妇女聊天，然后骗她们做股票、彩票之类的投资骗钱，后杨某和程某来了，苏迎照组织其几个人开会分配工作，其负责煮饭，平时督促他们干活，程某、杨某专门负责找女的聊天。在这一个月里，程某骗了一个女的，这个过程中汇钱之类的都是苏迎照一手安排的，最后苏迎照分给程某1至2万，分给其7000多元。
附：如皋市公安局制作的辨认笔录，证明：周某辨认出杨某、苏迎照、程某。
（3）同案人杨某的证言，证明：2016年6月份，“阿杜”联系其说安排其上班，地址是海口市亚洲航天院那里菜市场附近的一幢楼，其到的时候“肥英”“照哥”“坤西”刚搬进来，之后程某过来的。其跟程某主要工作就是虚构身份找国外的女的聊天，虚构的身份都是照哥给的，聊熟之后以投资金融、彩票之类的骗钱，如果骗到钱“照哥”付给其，这里的房子、聊天的手机、开支都是“照哥”的，他是老板。“坤西”管理其日常生活起居、吃饭、抽烟之类。这期间程某骗了一个在日本的中国妇女，其没有骗到钱。
附：如皋市公安局制作的辨认笔录，证明：杨某辨认出程某，“坤西”即周某，“照哥”即苏迎照。
（4）证人倪某1的证言，证明：其是被害人孟某1老公。2016年8月孟某1让孟某2转了1万元给王丛丛。后孟某1让其给陈喜鸿汇款66800元，说陈是其同事老公，要钱周转，其是2016年8月12日汇的钱，之后2016年8月16日孟又让其继续给陈喜鸿汇款30000元；过了几天又让其给程某汇款20000元，过了好久，孟又说的交保证金，让其给陈喜鸿汇款35000元，后又说要45000元保证金，其只汇了26000元，是给刘某的。孟在日本打了30万日元到刘某账户，后孟某1回国，说是在微信跟李某1的人聊天，投资中奖了，要交所得税、保证金之类，其意识到被骗了，后到派出所报警的。
（5）证人刘某的证言，证明：其身份证在2015年的时候掉过，自己用的只有一张农行卡。
（6）证人孟某2的证言，证明：2016年8月7日其姐姐孟某1说她欠了别人钱，让其帮忙先还，后其通过手机银行给一个叫王丛丛的银行专户（尾号5170）转账1万元。
3.被害人陈述：
被害人孟某1的陈述，证明：2016年年底其在日本打工的时候，跟一个微信名叫“影伴人久”的人认识了，对方说他叫李某1，香港人，做金融的，并给其看了他香港永久居民证的照片。聊熟之后李某1让其投资，其让其弟弟孟某2王对方提供的账户里汇了1万元钱。后李某1告诉其中奖了，以让其交税、保证金等理由陆续让其汇钱，其都是让其老公倪某1在国内汇的，其本人在日本向一个叫刘某的账户上汇了30万日元，其一共被骗了人民币187800元及30万日元。
4.被告人供述：
被告人苏迎照的供述，证明：2016年6月，其组织程某、周某、杨某、“阿弟”、“小明”一起实施诈骗，其是老板，负责找房子，提供食宿，以及诈骗用的脚本、手机、银行卡等都是其提供的，其让周某做主管，负责打电话让被害人投资，程某、杨某等负责联系客户，与被害人聊天，后程某通过微信认识了孟某1，取得信任后以投资彩票为由骗了孟某114万多。
5.提取笔录：
如皋市公安局侦查人员制作的提取笔录，证明：该局侦查人员依法对孟某1提供的Ipad2平板电脑里的涉案截图、照片进行提取，发现微信名为“影伴人久”的详细资料为李某2，香港永久居民；孟某2向王丛丛转账1万元的交易截图；孟某1与“影伴人久”聊天记录截图，聊天过程中，“影伴人久”一直以拿奖金为由让孟某1向其提供的账户汇款。
本院认为，被告人苏迎照以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且属利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。被告人苏迎照伙同他人共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。被告人苏迎照在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人苏迎照能如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人苏迎照犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对被告人从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人苏迎照自愿认罪，并退出部分赃款，可酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人苏迎照从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人的辩解，本院认为，公诉机关所提供的证人证言与被害人陈述能够相互印证，且有银行卡转账记录、微信聊天截图等予以佐证，能够形成证据锁链，证明被告人苏迎照主观上有诈骗的故意，客观上组织他人实施了诈骗被害人孟某1的这一连续的犯罪行为，且被告人的辩解未能得到其他证据的印证，故本院不予采信。对辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，本院认为，本案被告人苏迎照召集他人实施诈骗，并为实施诈骗犯罪提供场地、工具，且进行了分工，属于共同犯罪的组织者，应当认定为主犯，故对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人系犯罪中止的辩护意见，本院认为，所谓犯罪中止，是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生，被告人苏迎照组织他人实施诈骗犯罪，即便如被告人所辩称的曾有过向同案犯表示放弃犯罪的意思表示，但仍未能有效的阻止犯罪结果的发生，不应认定为犯罪中止。故对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏迎照犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月28日起至2023年5月27日止.罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人苏迎照退出的赃款人民币二万八千元，由本院发还被害人孟华勤。
责令被告人苏迎照继续退赔尚未退出的赃款计人民币十五万九千二百一十四元八角（与程琳、周坤遂共同退赔），发还被害人孟华勤（于本判决生效后三十日内履行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李燕杰
代理审判员 张 弦
人民陪审员 王红波
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 姜 惠