浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0782刑初1742号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人易育红，男，1970年12月24日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，家住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月7日被变更强制措施为取保候审。
辩护人华旭斌，义乌市法律援助中心指派的浙江训铨律师事务所律师。
被告人朱五香,女，1974年2月1日出生于湖南省岳阳县，汉族，小学文化，家住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月7日被变更强制措施为取保候审。
辩护人骆剑岚，义乌市法律援助中心指派的浙江商苑律师事务所律师。
被告人易湘丰，男，1994年10月15日出生于湖南省岳阳县，汉族，小学文化，家住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月7日被变更强制措施为取保候审。
辩护人楼兵军，义乌市法律援助中心指派的浙江云衢律师事务所律师。
被告人易江霞，女，1995年4月17日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，家住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月7日被变更强制措施为取保候审。
辩护人吴巧婷，义乌市法律援助中心指派的浙江奇合正律师事务所律师。
被告人钟普航，男，1996年2月1日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，家住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月7日被变更强制措施为取保候审。
辩护人朱超群，义乌市法律援助中心指派的浙江森海律师事务所律师。
被告人朱林华，男，1989年10月3日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，家住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月7日被变更强制措施为取保候审。
辩护人陈美玲，义乌市法律援助中心指派的浙江凌凯律师事务所律师。
被告人余其亮，男，1986年4月12日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，家住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月7日被变更强制措施为取保候审。
辩护人金华海，义乌市法律援助中心指派的浙江五联（义乌）律师事务所律师。
被告人金节，男，1987年9月18日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，家住湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月7日被变更强制措施为取保候审。
辩护人周斌，义乌市法律援助中心指派的浙江一片红律师事务所律师。
被告人徐钊，男，1996年6月17日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，家住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月7日被变更强制措施为取保候审。
辩护人季江川，义乌市法律援助中心指派的浙江六和（义乌）律师事务所律师。
被告人易晓勇，男，1970年4月12日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，家住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月7日被变更强制措施为取保候审。
辩护人吴茂湖、朱秀秀，浙江兴茂律师事务所律师。
被告人汪猛，男，1992年7月21日出生于湖南省临湘市，汉族，初中文化，家住湖南省临湘市。因犯故意伤害罪于2011年8月30日被临湘市人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月7日被变更强制措施为取保候审。
辩护人罗钟亮、徐登洲，义乌市法律援助中心指派的浙江绣湖律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]第1717号起诉书指控被告人易育红、朱五香、易湘丰、易江霞、钟普航、朱林华、余其亮、金节、徐钊、易晓勇、汪猛犯诈骗罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员曾某出庭支持公诉，被告人易育红及辩护人华旭斌、被告人朱五香及辩护人骆剑岚、被告人易湘丰及辩护人楼兵军、被告人易江霞及辩护人吴巧婷、被告人钟普航及辩护人朱超群、被告人朱林华及辩护人陈美玲、被告人余其亮及辩护人金华海、被告人金节及辩护人周斌、被告人徐钊及辩护人季江川、被告人易晓勇及辩护人吴茂湖、被告人汪猛及辩护人徐登洲到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，自2016年以来，被告人易育红组织被告人余其亮等11人谎称为“索某”科技公司工作人员先后在义乌市等地，以低价推销公司产品名义，通过摆地摊以“抽礼花兑奖品”的方式从事诈骗活动，其中被告人易育红负责采购产品和礼花，并与被告人余其亮在摊位上以“唱台”的方式招揽顾客，被告人汪猛、易江霞在摊位上收钱拿货，被告人徐钊、金节、朱某、钟普航、易湘丰、易晓勇、朱林华做托，冒充不同身份顾客按事先约定，在摊位前找到带有标记礼花并以低价抽礼花兑奖骗取顾客信任，从而使顾客在摊位前抽礼花兑奖，被告人易育红从中获利。徐钊等人以每天100元至130元不等或每月3000元不等的报酬受雇于易育红。涉案价值人民币一万余元，具体如下：
1、2016年11月9日19时许，被告人易育红等人在江苏省昆山市国际花园万客隆超市附近，采用相同摸奖做活动的方式骗取被害人周某人民币1399元。
2、2017年3月1日20时许，被告人易育红等11人前往后宅街道夜市，通过摸奖做活动的方式骗取被害人黄某1人民币2397元，骗取被害人黄某2人民币3200元。
3、同年3月2日18时许，被告人易育红等11人前往城西街道益公山夜市，通过摸奖做活动的方式骗取被害人李某人民币2397元，骗取被害人叶某人民币799元。
4、同年3月3日19时许，被告人易育红等11人前往义乌市苏溪镇兴苏路夜市，通过摸奖做活动的方式骗取被害人徐某人民币2397元，骗取被害人汪某人民币799元，骗取被害人杨某人民币1598元，骗取被害人梁某人民币1598元。
现义乌市公安局已扣押赃款人民币15580元。
指控认为，被告人易育红、朱五香、易湘丰、易江霞、钟普航、朱林华、余其亮、金节、徐钊、易晓勇、汪猛的行为均已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人易育红对指控的第1起诈骗事实有异议，对指控的其他各起诈骗事实均无异议，提出其没有参加第1起诈骗，此外，被告人易湘丰只参加了2017年3月3日晚上的诈骗活动。
辩护人华旭斌提出被告人易育红认罪、悔罪，无前科，主观恶性不大，请求对其适用缓刑。
被告人朱五香对指控的罪名无异议，对指控的第1起诈骗事实有异议，提出其未参加该起诈骗，对指控的其他各起诈骗事实均无异议。
辩护人骆剑岚提出被告人朱五香系从犯、初犯、偶犯，认罪、悔罪且部分赃款已被扣押，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人易湘丰对指控的第1起和第3起诈骗事实有异议，提出其没有参加第1、3起诈骗，对指控的其他各起诈骗事实均无异议。
辩护人楼兵军提出被告人易湘丰未参与指控的第1起和第3起诈骗活动，其系从犯、初犯，认罪、悔罪，应当从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人易江霞对指控的罪名无异议，对指控的第1起诈骗事实有异议，提出其未参加该起诈骗，对指控的其他各起诈骗事实均无异议。
辩护人吴巧婷提出指控被告人易江霞参与第1起诈骗活动的证据不足，其系从犯、初犯，认罪、悔罪且赃款已被扣押，被告人已怀孕，对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人钟普航对指控的罪名无异议，对指控的第1起诈骗事实有异议，提出其未参加该起诈骗，对指控的其他各起诈骗事实均无异议。
辩护人朱超群提出被告人钟普航未参与指控的第1起诈骗活动，其系从犯、初犯、偶犯，认罪、悔罪且无获利，对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人朱林华对指控的罪名无异议，对指控的第1起诈骗事实有异议，提出其未参加该起诈骗，对指控的其他各起诈骗事实均无异议。
辩护人陈美玲提出指控被告人朱林华参与第1起诈骗活动的证据不足，其系从犯、初犯、偶犯，认罪、悔罪，请求对其适用缓刑。
被告人余其亮对指控的罪名无异议，对指控的第1起诈骗事实有异议，提出其未参加该起诈骗，对指控的其他各起诈骗事实均无异议。
辩护人金华海提出指控被告人余其亮参与第1起诈骗活动的证据不足，其系从犯、初犯、偶犯，认罪、悔罪，对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人金节对指控的罪名无异议，对指控的第1起诈骗事实有异议，提出其未参加该起诈骗，对指控的其他各起诈骗事实均无异议。
辩护人周斌提出被告人金节未参与指控的第1起诈骗活动，其系从犯、初犯、偶犯，认罪、悔罪，请求对其适用缓刑。
被告人徐钊对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出其与被告人易育红、汪猛参与了指控的第1起诈骗，其他8名被告人均未参与指控的第1起诈骗。
辩护人季江川对指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人徐钊系从犯、初犯、偶犯，认罪、悔罪且未获利，对其适用缓刑。
被告人易晓勇对指控的罪名无异议，对指控的第1起诈骗事实有异议，提出其未参加该起诈骗，对指控的其他各起诈骗事实均无异议。
辩护人吴茂湖对指控的罪名无异议，提出被告人易晓勇未参与指控的第1起诈骗活动，系从犯、初犯、偶犯，认罪、悔罪且赃款已全部上缴，对其免予刑事处罚或适用缓刑。
被告人汪猛对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出其与被告人易育红、徐钊参与了指控的第1起诈骗，其他8名被告人均未参与指控的第1起诈骗。
辩护人徐登洲提出被告人汪猛系从犯，坦白，认罪、悔罪且赃款已被扣押，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2016年11月，被告人易育红组织被告人徐钊、汪猛等在江苏省昆山市以低价推销公司产品名义，通过摆地摊以“抽礼花兑奖品”的方式从事诈骗活动。2017年以来，被告人易育红又组织被告人朱五香、易湘丰、易江霞、钟普航、朱林华、余其亮、金节、徐钊、易晓勇、汪猛至浙江省义乌市，谎称为“索某”科技公司工作人员，以低价推销公司产品名义，通过摆地摊以“抽礼花兑奖品”的方式从事诈骗活动，其中被告人易育红负责采购产品和礼花，并与被告人余其亮在摊位上以“唱台”的方式招揽顾客，被告人汪猛、易江霞在摊位上收钱拿货，被告人徐钊、金节、朱某、钟普航、易湘丰、易晓勇、朱林华做托，冒充不同身份顾客按事先约定，在摊位前找到带有标记礼花并以低价抽礼花兑奖骗取顾客信任，从而使顾客在摊位前抽礼花兑奖，被告人易育红从中获利，涉案价值人民币一万余元。被告人朱五香、易湘丰、易江霞、钟普航、朱林华、余其亮、金节、徐钊、易晓勇、汪猛以每天100元至130元不等或每月3000元不等的报酬受雇于易育红。具体如下：
1、2016年11月9日19时许，被告人易育红、徐钊、汪猛等在江苏省昆山市国际花园万客隆超市附近，采用摸奖做活动的方式骗取被害人周某人民币1399元。
2、2017年3月1日晚，被告人易育红、朱五香、易湘丰、易江霞、钟普航、朱林华、余其亮、金节、徐钊、易晓勇、汪猛前往浙江省义乌市后宅街道夜市，通过摸奖做活动的方式骗取被害人黄某1人民币2397元。现已退还被害人黄某12000元。
当晚，以同样方式骗取被害人黄某2人民币3198元。现已退还被害人黄某22600元。
3、2017年3月2日晚，被告人易育红、朱五香、易江霞、钟普航、朱林华、余其亮、金节、徐钊、易晓勇、汪猛前往浙江省义乌市城西街道益公山夜市，通过摸奖做活动的方式骗取被害人李某人民币2397元。
当晚，以同样方式骗取被害人叶某人民币799元。
4、2017年3月3日晚，被告人易育红、朱五香、易湘丰、易江霞、钟普航、朱林华、余其亮、金节、徐钊、易晓勇、汪猛前往浙江省义乌市苏溪镇兴苏路夜市，通过摸奖做活动的方式骗取被害人徐某人民币2397元。
当晚，以同样方式骗取被害人汪某人民币799元，骗取被害人杨某人民币1598元，骗取被害人梁某人民币1598元。
现义乌市公安局已从被告人易育红处扣押现金人民币15580元，礼花18箱、智能电饭煲14盒、POS机一台、账本2本。
上述事实，有被害人周某、黄某2、黄某1、梁某、叶某、李某、汪某、徐某、杨某的陈述，证人易某的证言，接受证据清单，调取证据通知书，扣押物品清单，账本，搜查笔录，现场笔录，辨认笔录及照片，价格认定结论书，前科刑事判决书，到案经过，被告人易育红、朱五香、易湘丰、易江霞、钟普航、朱林华、余其亮、金节、徐钊、易晓勇、汪猛的供述及身份材证明等证据证实，上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。
关于被告人易育红提出其未参与指控的第1起诈骗的辩解，经查，被害人周某的陈述，共犯徐钊、汪猛的供述，被害人周某能够辨认出被告人易育红系实施该起诈骗的人的辨认笔录，商户代码为83×××54的POS机所绑定的银行卡流水等证据能够相互印证被告人易育红参与该起诈骗的事实，故被告人易育红的上述辩解与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人易育红伙同被告人朱五香、易湘丰、易江霞、钟普航、朱林华、余其亮、金节、徐钊、易晓勇、汪猛以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持，但指控被告人朱五香、易湘丰、易江霞、钟普航、朱林华、余其亮、金节、易晓勇参与实施第1起诈骗及被告人易湘丰参与实施第3起诈骗，证据不足，不予支持。在共同犯罪中，被告人易育红起主要作用，系主犯；被告人朱五香、易湘丰、易江霞、钟普航、朱林华、余其亮、金节、徐钊、易晓勇、汪猛起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人朱五香、易湘丰、易江霞、钟普航、朱林华、余其亮、金节、徐钊、易晓勇、汪猛到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人骆剑岚提出被告人朱五香系从犯，认罪且部分赃款已被扣押，请求对其从轻处罚；辩护人楼兵军提出被告人易湘丰未参与指控的第1起和第3起诈骗活动，系从犯，对其从轻处罚；辩护人吴巧婷提出指控被告人易江霞参与第1起诈骗活动的证据不足，系从犯，认罪且赃款已被扣押，对其从轻处罚并适用缓刑；辩护人朱超群提出被告人钟普航未参与指控的第1起诈骗活动，系从犯，认罪，对其从轻处罚并适用缓刑；辩护人陈美玲提出指控被告人朱林华参与第1起诈骗活动的证据不足，系从犯，认罪，请求对其适用缓刑；辩护人金华海提出指控被告人余其亮参与第1起诈骗活动的证据不足，系从犯，认罪，对其从轻处罚并适用缓刑；辩护人周斌提出被告人金节未参与指控的第1起诈骗活动，系从犯，认罪，对其适用缓刑；辩护人季江川提出被告人徐钊系从犯，认罪，请求对其适用缓刑；辩护人吴茂湖提出被告人易晓勇未参与指控的第1起诈骗活动，系从犯，认罪且赃款已全部扣押，对其适用缓刑；上述各辩护人的辩护意见有理，予以采纳。辩护人华旭斌提出对被告人易育红适用缓刑的辩护意见，不予采纳。辩护人楼兵军提出对被告人易湘丰适用缓刑的辩护意见，不予采纳。辩护人徐登洲提出被告人汪猛系从犯，认罪且赃款已被扣押，请求对其从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳，但对其适用缓刑的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人易育红犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人朱五香犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人易湘丰犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人易江霞犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人钟普航犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人朱林华犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人余其亮犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
八、被告人金节犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
九、被告人徐钊犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
十、被告人易晓勇犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
十一、被告人汪猛犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
十二、扣押在案的礼花18箱、电饭煲14盒、POS机1台等作案工具予以没收，由扣押单位义乌市公安局上缴国库；扣押在案的违法所得人民币11982元，返还被害人周某1399元、黄某1397元、黄某2598元、李某2397元、叶某799元、徐某2397元、汪某799元、杨某1598元、梁某1598元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋华锋
人民陪审员 金程程
人民陪审员 朱堂辉
二〇一七年十一月一日
代书 记员 季青春