广东省惠东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1323刑初524号
公诉机关惠东县人民检察院。
被告人柯文好，男，1993年12月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省惠东县。因涉嫌集资诈骗罪，于2017年3月23日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2017年4月25日被惠东县公安局执行逮捕。
辩护人曾裕雄，广东凯扬律师事务所律师。
惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2017〕415号起诉书指控被告人柯文好犯诈骗罪，于2017年7月31日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人柯文好、辩护人曾裕雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠东县人民检察院指控：被告人柯文好于2016年8月至2017年3月，在惠东县平山华侨城侨城水岸第一期一层B3-103号经营一家天享汽车美容店，主要经营汽车美容、洗车、零售汽车精品及配件。柯文好在经营天享汽车美容店期间，向他人虚构其能帮忙购买内部低价车、低价房、低价手机的事实骗取他人财物，并将所骗取钱财挥霍于在澳门赌博，具体事实如下：
1、2016年9月至11月期间，柯文好以可以帮忙购买内部低价宝马汽车为由，骗取被害人邱某1达现金共计人民币11万元。2017年2月14日，在邱某1达的多次追逼下，柯文好退还3万元人民币给邱。
2、2016年10月至2017年1月期间，柯文好以可以帮忙购买低价轩逸小汽车为由，骗取被害人武某1现金共计人民币8.5万元。
3、2016年12月至2017年2月期间，柯文好以可以帮忙购买低价房、低价车及代办驾驶证的名义，骗取被害人刘某现金共计人民币21.6万元。
4、2017年1月至2月期间，柯文好以可以帮忙购买低价奥迪小汽车为由，骗取被害人邱某2、郑某1现金共计人民币9万元。
5、2016年11月至2017年2月期间，柯文好对外谎称其认识深圳市海关某处长的儿子，可以从中获得低价苹果手机销售为由，分别骗取被害人陈某现金共计人民币17.63万元、骗取被害人曾某现金共计人民币5万元、骗取被害人黄某1现金共计人民币5.5万元。
2017年3月23日7时许，公安机关在惠东县平山镇南湖花园的住处将柯文好抓获归案。
惠东县人民检察院向法庭提交以下证据：书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录；电子数据。据此认为，被告人柯文好以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处柯文好有期徒刑十年至十三年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，请依法判处。
被告人柯文好辩称，刘某的21.6万元中有7万元是向刘某的借款，当时我向曾某借款，曾某欠刘某的钱，刘某叫曾某转给我6万元，1万元折抵利息。到了2016年12月，该款转为刘某的购房款。共欠陈某17万元，当时我向陈某说我认识深圳海关领导的儿子可以购买低价手机，我买的手机是在深圳华强北购买的翻新手机。所有的款我都到澳门赌博输掉了，从被害人那某时自己没有能力偿还。对其他事实没有意见。
辩护人曾裕雄辩称，2017年3月21日，被告人柯文好的父亲与被害人武某1口头约定还款5万元，现已还款2.4万元，该部分不属于诈骗的范围。刘某的21.6万元中7万元按照被告人柯文好的供述不是诈骗是民间借贷，不属于诈骗犯罪范围。本案犯罪数额不属于特别巨大，结合被告人柯文好的犯罪情节，请求法院从轻判处被告人柯文好。
经审理查明：被告人柯文好于2016年8月至2017年3月，在惠东县平山街道办事处华侨城侨城水岸第一期一层B3-103号经营一家天享汽车美容店，主要经营汽车美容、洗车、零售汽车精品及配件。柯文好在经营天享汽车美容店期间，向他人虚构其能帮忙购买内部低价车、低价房、低价手机的事实骗取他人财物，并将所骗取钱财挥霍于澳门赌博，具体事实如下：
1、2016年9月至11月期间，柯文好以可以帮忙购买内部低价宝马汽车为由，骗取被害人邱某1达现金共计人民币11万元。2017年2月14日，在邱某1达的多次催讨下，柯文好退还3万元人民币给邱。
2、2016年10月至2017年1月期间，柯文好以可以帮忙购买低价轩逸小汽车为由，骗取被害人武某1现金共计人民币8.5万元。2017年3月和6月柯文好家属已偿还2.4万元。
3、2016年12月至2017年2月期间，柯文好以可以帮忙购买低价房、低价车及代办驾驶证的名义，骗取被害人刘某现金共计人民币21.6万元。
4、2017年1月至2月期间，柯文好以可以帮忙购买低价奥迪小汽车为由，骗取被害人邱某2、郑某1现金共计人民币9万元。
5、2016年11月至2017年2月期间，柯文好对外谎称其认识深圳市海关某处长的儿子，可以从中获得低价苹果手机销售为由，分别骗取被害人陈某现金共计人民币17万元、骗取被害人曾某现金共计人民币5万元、骗取被害人黄某1现金共计人民币5.5万元。
2017年3月23日7时许，公安机关在惠东县平山镇南湖花园的住处将柯文好抓获归案。
以上事实有公诉机关提交的并经庭审质证的如下证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明案件来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。
2、抓获经过材料，证实2017年3月23日7时，公安机关将被告人柯文好抓获。
3、现场勘验检查笔录、方位图、现场照片，证实案发的地点、现场方位、概貌及周边情况。
4、户籍证明，证实被告人柯文好的身份信息情况。
5、被告人柯文好的供述，证实柯文好归案后交代如下：我以购买内部车为由诈骗丁邱某1达8万元人民币，诈骗了武某18.5万元人民币，诈骗了刘某3.6万元人民币，诈骗了邱某29万元人民币;以购买内部手机为由诈骗丁陈某约17万元人民币，诈骗丁曾某5万元人民币;以购买内部房为由诈骗丁某19万元人民币。
2016年9月15日中秋节时我在惠州看车展，打电话告诉邱某1达宝马316(或者是宝马318车型，具体我记不清楚了)车需要24.5万元(我指的是裸车，但是没有告诉邱某1达)。邱某1达就当天用支付宝转账了4万元人民币到我支付宝账户(帐户名足13×××98)，叫我先帮他订车，但是我自己也要赚点介绍费所以我没有帮他订车。第二天，邱某1达来到我的天享汽车美容店，说他只有11万元现金，问我够不够首付。我说够首付了。他问剩下车款可否向银行贷款，我说可以贷款。之后，他又用支付宝转了4万元人民币到我支付宝账户，后来我写了一张8万元的收据给他，并签了合同，注明2016年12月20日可以提车，购车款24.5万元，在合同上面是注明24.5万元是包牌、包购置税、包保险的。12月份我带他、武某1三人去惠州江北德赛大厦楼下的建设银行办理车贷手续(要7个工作日内才方知是否能贷款成功)，当天下午我和邱某1达二人去宝马4S店看车，4S店说该车不办理车贷的话要27.5万元。他对我说“不是说好24.5万元的吗，我不管，不够的部分和银行贷款利息都由你支付”，我说回去再说。他陆陆续续给了我3万元人民币。后来贷款没有批下来。我又拿看邱某1达的银行流水叫我在建行上班的朋友陈捷去工商银行问能否贷款，得知不能贷款后我告诉邱某1达，邱某1达说已经签了合同，不管什么情况都要按时交车。2017年1月中旬他又叫我最迟年初十交车，要不然订金11万双倍奉还，我们还签订一个协我还是无法交车给他，他又多次催我要车，我也表示可以还款给他，但是他坚持要双倍奉还。直到2017年2月份的一天，他、他哥及一个我不认识的人共三人来我的店里谈，他哥说双倍的事就你们俩的事，那11万元就先还。我说一周内先还3万元，其余8万元半年内分次还清，他们不同意。这几天我用我的微信(账号13×××98)分别转了2万元、1万元共3万元人民币到邱某1达的微信。后来我也没有钱还他了，他质问我时我告诉其我把钱输光了。我把邱某1达转给我的钱从支付宝转到我的工商银行卡(账号为62×××39)，因为他要我双倍归还订金，我不够钱所以打算去澳门赌博以求翻本还钱，可是被我输光了。2017年2月份我还了3万元人民币给他。
武某1是我叔柯专友的同事，是我叔介绍给我的(我叔没有收介绍费的)。2016年10月底武某1打电话给我，说他想购买一辆轩逸轿车(应该是豪华版，武某1有我和他签订的合同)。我后来打电话给他，说该车不贷款全包12.3至12.4万元人民币，比4S店便宜几千元人民币。他说不够钱，要办理车贷。我告诉他先交6.2万元人民币给我，其它再申请贷款。11月份中旬的一天，我载他去银行，他用银行卡分几次转账了大约3万元人民币到我的工商银行卡(账号为62×××39)，当天还拿了3万多元现金给我，合计6.2万元左右。几天后在我店里我和他签订购车合同，合同注明12月份交车。12月份的一天我和他、邱某1达三人去惠州办理车贷。后来车贷没有办理成功，交车时间拖到过年前。2016年12月底我告诉他贷款只能贷款4.5万元，银行也告诉他欠缺社保卡。2017年1月上旬，他便用微信和现金的方式给了我2万多元，加上之前的合计8.5万元左右。快过年了还是无法交车给他，他来找我闹，说他过年要用车，一定要给他一辆车。我就想到去神州租车办理租车。过年前10天左右，我便到惠东县平山深平大道敬宾酒店附近的神州租车以5000元费用租了一辆黑色朗逸轿车，租期为20天。2017年3月22日我爸退了2万元给武某1，写了收据的。
2017年2月份刘某的表弟曾某告诉我刘某要购买日产牌轩逸轿车，我就在微信上找他，问他是不是要买车，他说是，我告诉他找我购买比4S店便宜5千元，但要先交3万元订金，他说暂时没有那么多钱，先交1万，我说好，剩下的2万元订金由我帮他垫付。第二天晚上8时许，他就用其微信转账1万元给我。一个星期左右，我打电话给他，叫他把剩下的2万元订金转给我。2天后的晚上9时许，他在微信上转了2万元给我。大约20天后，我带他去惠州大湖溪一4S店(店名我记不清楚)看车，选好车型后，刘某刷卡支付了8万元给4S店订车，剩下的尾款4.5万元由我出面支付(我和4S店商量好3天后付清剩余的车款)，三天后，刘某在微信上转了6000元给我，加上之前的3万元，合计3.6万元。刘某说剩余的9000元需要由我来承担，是之前交给我的3万元订金的利息。我没有去4S交钱，那3.6万元给我赌球输掉了。
2017年1月上旬，邱某2的老婆的弟弟郑某2知道邱某1达向我购买车辆，他带着邱某2和邱某2老婆郑某1来到我的汽车美容店。邱某2告诉我他要买奥迪A4L舒适版，我告诉他我有熟人可拿到内部价格，只要31.5万元左右全包。签完合同(约定2月20日交车)后他去银行转了5万元到我的工商银行卡(账号为62×××39)，然后回到我的店里拿了1万元现金给我。10天后他叫我开个收据给他，我开了6万元收据给他。2月23日中午1时许，我和邱某2、郑某1、郑某2一起去惠州三栋南菱奥迪4S店，一款车型4S报价36万元全包，邱某2就刷了20万元给了4S店，剩下的16万元我和4S店约好10天内由我来交清。在一起回惠东的路上，我叫邱某2第二天把5.5万元转给我，他说先转3万元，剩下的2.5万元待提车时再给我。第二天下午5时许，他在微信上转了3万元给我。到了三月初还没有交车给他，他就催我，我就告诉郑某2说钱已经被我输光了。
2016年12月初曾某问我有没有沣盛帝景的内部房，我说了解一下。12月10日我去澳门赌博输了9万元，11日回来惠东，隔两三天我联系曾某，告诉他有沣盛帝景内部房，其实就是我输钱输眼红想先骗点钱去澳门翻本，刚好曾某他们找我买房子。然后他告诉刘某，刘某就打我电话，我告诉他大约4000元每平方米，面积120平方米左右的，总价49万元。他说要买，但是只有十多万，没有那么多钱，要贷款30万元左右。我告诉他房贷利息高，不要贷款，我去想办法帮他筹钱，到时慢慢还我钱，房子要2017年底才能交房，他说好。之后一个月以内他分三次用微信、支付宝、银行卡转账给我，一共转了10万元左右给我(具体转账时间和每次转账金额我不清楚了)。2016年10月至11月期间我向曾某借6万元，曾某就介绍其表哥刘某借钱给我，约定借3个月，共3万元利息。所以刘某购房时我应该还他的9万元抵扣，相当于刘某给了19万元购房款给我。刘某共支付给我17万元，其中曾某帮刘某微信转账了6万元给我，剩下11万元是刘某通过支付宝、微信等方式给我的。我劝他不要按揭购房，按我说的价格总共49万元，他支付了17万给我，剩下的32万元我跟我父亲商量说帮他垫付，以后每年还给我3万元直到还清为止。但是我没有跟我父亲提这件事。我拿到刘某的钱后都给我拿去澳门赌博了。
我以能拿到内部手机的借口诈骗了陈某约17万元。2016年10月份至2017年1月份期间陈某以微信、支付宝和银行卡转账三种方式分多次转到我的微信、支付宝和银行卡账户里，具体时间和转账金额记不清楚。2016年12月份曾某用其微信转账给我，一笔是3万元，一笔是2万元。
我没有取得经营房产、手机和汽车销售的工商执照。我没有能力拿到内部房、内部手机和内部汽车。诈骗他人钱财的目的是拿钱去赌博。我诈骗得来的钱全部在澳门赌场和网上赌篮球赌输了。我有给曾某三次利息，每次2300元;给了刘某一次利息1万无；给了陈某一次利息2500元;邱某1达3万利息在购车尾款扣除;邱某24.5万利息在购车尾款扣除。
经辨认混杂相片，被告人柯文好辨认出被其诈骗的被害人邱某1达、刘某、武某1、邱某2、曾某、陈某、黄某1。
6、被害人的陈述
（1）被害人曾某的陈述及辨认，证实我于2016年11月至12月份期间在惠东县平山镇华侨城侨城水岸天享汽车美容2号商铺位置被一名叫柯文好的人诈骗，我一共被柯文好诈骗了50000人民币。
2016年11月中旬时，我就去到柯文好的洗车场洗车，他就跟我说他认识一个卖手机的人，说能够低于市场销售价格拿到苹果7到手机。我就想到这么便宜，我就买几部回来转售出去挣点钱。我就跟柯文好说要7部手机。当时我就给了35000元人民币给柯文好，让他给我带7部手机给我。柯文好拿到我的钱后跟我说三天后就有手机拿。但十多天过去后，柯文好还是拿不出手机给我，我就过去找柯文好。柯文好就称手机太多，拿不回来这么多。柯文好就将购买手机的35000元人币币退还了给我。柯文好将钱退给我后几天，他又给我电话说现在手机拿回来了，问我是否还需要。我就这样前前后后跟柯文好购买八部苹果7代手机。就在我跟柯文好购买了八部手机后，柯文好就给我电话称他想起深圳海关拿出一批苹果7代手机出来转售。他说需要资金50万元，叫我出资10万元给我百分之十的股份分红。我就跟柯文好称我没有这么多钱，我就只有50000元人民币。柯文好说也好了，我出资50000元，同样给我百分之十股份分红。当时我就立即通过支付宝转账给了柯文好10000元人民币；12月1日我转账给柯文好10000元人民币；12月2日我转账10000元人民币给他，这几笔帐我都是通过支付宝转账给柯文好的。12月1日我同时又在微信中转账了10000元人民币到柯文好的微信号上。前后就一共转账了50000元人民币给他了。
柯文好收到我的款后就跟我说他会去拿手机的，到月份月尾时就有分红的了。直到一月尾时，柯文好都没有分红给我，我就找柯文好说我不需要他的分红，只需他将我的50000元退还给我就好了。柯文好说好的，但资金要在2月尾才有。接着到了2月尾，柯文好还是没有退还50000元给我，我打电话不接听，发短信也没有回复。后才知道柯文好就是利用这样的手段诈骗了许多人的钱财。柯文好的支付宝账号是：517×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，柯文好的微信号是：×××，他的微信名是Elimen。
经辨认混杂相片，曾某辨认出柯文好就是诈骗其的人。
（2）被害人刘某的陈述及辨认，证实我于2016年12月31日，在惠东县惠东县稔山镇亚婆角碧桂园十里银滩内，被一名叫柯文好的男子诈骗了23.6万元人民币。柯文好之前在惠东县平山侨城水岸经营一家汽车美容店，支付宝账号:517×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。
2016年12月，我看上了沣盛帝景三期，当时柯义好说那里有认识人，说帮我问。2016年12月13日他就告诉我说124平方米，3951元一平米，总价49万，2017年5月份交楼，问我说可不可以接受，我说可以。他问我能不能一次性付清，说一次性还可以便宜1万元，我说一次性我没那么多钱，当时他就说借给我，我说好。一次性给便宜了一万元，就是48万，我拿出19万，他帮我出29万，我每年年前还给他3万(从2017年开始)。当时我一下子拿不到19万，我说我先给5万，说月中有人还我钱我再给7万，他说可以，我说签合同那些我要在现场，他说这是内定房，不用签合同。我在2016年12月13日用微信转了1万元给柯文好，在同一天支付宝转1万元给柯文好，剩下3万在同一天在柜员机转柯文好账号(62×××39),5万元人民币就这样给了柯文好，然后我表弟(曾某)欠我7万元人民币，我就叫他转给柯文好，具体怎么转法我不清楚，柯文好也确认收到了。2016年12月15日柯文好问我能不能把剩下7万给了，我说先给4万行不行，他说可以。我在2016年12月22日用支付宝转了2万，当天给了现金2万元，就刚好4万元交易了，总数19万元人民币。
2017年2月，我准备买一台日产车，柯文好找我，问我是不是要买轩逸，只要12万3千元人民币这样，先给1万元人民币就行，车回来再给尾款。然后我就早2017年2月11用微信转账了1万元人民币给柯文好，在2月20日微信转账了2万元人民币给柯文好，还有6000元人民币我记忆中是在2月底也是微信转账给柯文好的。总数是3.6万元人民币，2016年12月中旬左右，我又现金给了1万元人民币给了柯文好帮我办理我父亲驾驶证。
经辨认混杂相片，刘某辨认出柯文好就是诈骗其的人。
（3）被害人邱某2的陈述及辨认，证实我于2016年11月4日在惠东县平山侨城水岸大门2号商铺天享汽贸店内被一名叫柯文好的男子诈骗了9万元人民币，他的微信名Elimen，微信号×××，手机号13×××98。
2017年1月9日，我小舅子郑升雄和我两夫妻一起到惠东县平山侨城水岸大门2号经营一家名叫“天享汽贸”洗车店。找到了老板柯文好，向他表示要购买奥迪A4牌轿车的意向，对方就向我承诺2月20日左右可以交车，我的妻子郑某1就与柯文好签订了合同（柯文好签订合同时使用的是其公司的名义），并且让我们交付六万元定金。我们就到惠东县平山丽景华庭工商银行使用郑某1的工商银行卡向柯文好提供的私人账号转账五万元人民币整，并且取款一万元人民币给了柯文好后，柯文好用公司的名义开具了一张六万元的定金收据给我们。到2月23日，因为期间一直有催促柯文好交车，柯文好就带着我们夫妻一起到了惠州市南菱奥迪4S店，并且指着其中一辆A4型号的轿车，说那部就是我的车到货了，并且让我交多三万元订金，我妻子就通过微信转账给柯文好三万元整，随后柯文好就叫我交首付给4S店，我妻子郑某1和4S店再次重新签订了一份购车合同，并且交付了二十万元首付（全车价值三十六万元人民币），但需交齐全款才能提车，而柯文好就称其会向北京的厂家申请补贴，补回车款的十三万五千元给我们去交尾款。之后一直没有将尾款给我们，我们就催促柯文好，最后到了3月4日凌晨，柯文好就发短信给我小舅子郑升雄说对不起，郑升雄就去柯文好家里找他，柯文好就坦白收取的订金九万元人民币已经被他花完了，而且也没有帮我们购车的事实。
我们转账所使用的是工商银行卡卡号：66×××64，用户人：郑某1。微信转账所使用的微信名：Yan，微信账号：×××。
经辨认混杂相片，邱某2辨认出柯文好就是诈骗其9万元订金的人。
（4）被害人武某1的陈述及辨认，证实我于2016年11月4日在惠东县平山侨城水岸大门2号商铺天享汽贸店内被一名叫柯文好的男子诈骗了8.5万元人民币。他的微信名Elimen，微信号×××，手机号13×××98。
2016年10月份，我通过柯文好的叔叔柯专友介绍然后电话联系柯文好，说要购买一辆尊享版轩逸小汽车，柯文好告诉我刚好厂家搞活动，可以优惠一万元。2016年11月6日，我添加了柯文好的微信号，然后聊起购买小汽车的价格，款式等问题。然后我就在平山侨城水岸大门2号商铺了支付了62050元人民币给柯文好。2016年11月10日柯文好约我和其他人（当时开了两部小车）一起到惠州市一间建设银行办理按揭购车的手续。约好的11月30日提前提车，柯文好以按揭没有通过，需要换一间银行办理按揭手续为由，就拖了一下提车的事情。2017年1月7日柯文好微信联系我说按揭购车贷款的额度只有45000元人民币。当天晚上我微信转账了4800元人民币给柯文好，并到太阳坳一柜员机（具体哪间我忘记了）使用我的中国银行银行卡取款1万元。取款后，柯文好驾车到太阳坳立晶花园路口找我拿我取出来的一万元人民币。2017年1月8日晚上，我把剩下的6125元人民币通过微信转账的方式转给柯文好。四次共支付了8.5万元人民币给柯文好。
2017年1月20日，柯文好告诉我车已经到广州；1月22日柯文好又以车在惠州但是车管所过年放假没有办法上牌，无法给我。2017年2月21日柯文好告诉我车已经卖给了别人，没有办法把车给我，并说8.5万元会全额退款给我，当时迟迟没有把钱退回给我。在我打电话逼问柯文好以后，他才承认说，钱给他花完了，没办法还钱给我。
经辨认混杂相片，武某1辨认出柯文好就是诈骗其8.5万元的人。
（5）被害人邱某1达的陈述及辨认，证实2016年9月15日在惠东县平山镇新华路10号内我被一名叫柯文好的男子诈骗11万元人民币，后来我发现柯文好骗我，他通过微信退回了3万元人民币给我。他的支付宝账号：517×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。
我向柯文好购买宝马汽车，2016年9月15日，柯文好致电给我，说他在惠州看着车展。要求我马上打4万元人民币订车款给他，销售合同手续过两天再去他汽车美容店办理。当天我就通过支付宝转账了4万元给柯文好，9月8日我在柯文好的汽车店内又通过支付宝转账了4万元给他，柯文好与我签署了合同并写了一张8万元的收据给我，并承诺2016年12月20日可以提车。11月4日柯文好让我在2016年12月份交清首付，否则不能按时提车。9月18日至11月10日期间，我通过支付宝分5笔在不同时间分别转账50000、5000、8000、2000、5000元（共计2.5万元人民币）给他，我还拿了5000元现金拿给他。2016年11月10日柯文好写了一张3万元的收据给我。到了12月20日柯文好告诉我，按揭购车（2016年10月份我去过惠州办理按揭购车的手续）手续没有通过，并称要重新办理手续，还承诺春节前就可以提车。2017年1月26日我购买的宝马小车已经到了惠州4S店，但是没有办法把车给我，并写了一张汽车保证书给我，保证2月6日可以提车给我。到2月6日，柯文好微信告诉我，他驾驶汽车从铁涌镇过来平山撞死人，没有办法办理提车的事宜。我就怀疑柯文好骗我的钱，要求柯文好退钱给我。
2017年2月10日，柯文好通过微信发了两张图片给我，是转账给我的截图，但是迟迟没有收到柯文好转给我的款项。后来我只问他，柯文好跟我解释，让我不要着急，到了2月14日，我在侨城水岸柯文好的汽车美容店，我看见他后让他还钱，柯文好通过微信将3万元通过两笔（每一笔1万元）分别转给我。因为剩下的8万元一直拖着，没有换给我，我就只问他，他说给他花费完了。
经辨认混杂相片，邱某1达辨认出柯文好就是诈骗其8万元的人。
（6）被害人陈某的陈述及辨认，证实2016年11月9号在惠东县侨城水岸被其以“深圳海关内部关系”可以低价购买到苹果手机方式诈骗了我人民币176300元。
大概是在2016年11月上旬，柯文好向我透露他有朋友“陈凯”是深圳市海关处长的儿子，有渠道可以拿到低价的苹果手机，当时他询问我是否有兴趣要批发点低价苹果手机来卖赚点钱，当时我没有答应他。后来我的同事和我说也想买苹果手机自己用，于是就向他（柯文好）购买了三部苹果7手机，并且是以他说的“关系价”顺利拿到了手机。后面他主动和我说有一批22部苹果手机（15部苹果7PLUS，7部苹果7）问我有没有兴趣把这批手机弄下来。因为之前和他有了第一次的顺利交易，我就把这批22部苹果手机的钱（总共人民币90300元人民币）分了若干次（具体记不清）分别转到了他微信号为×××的账户上和他的支付宝尾数为2639的中国工商银行卡号上。他承诺在2016年11月的月低就能这批手机拿给我。
柯文好告诉我，他有渠道可以从深圳海关里面“搞”到被没收的其他零碎物品（手表、酒、化妆品等），再次问我有没兴趣买这批货物，然后我就再次通过转账将10万元人民币到他的微信号×××的账户上和他的支付宝尾数为2639的中国银行卡号上作为购买这批货物的定金，他承诺在2016年12月初就可以把这批货物交到我的手上。到了2016年12月的上旬，其称我向他购买的零碎物品的这批货搞不定了，在我再三的催促下把我之前付给他的10万元定金还了给我，并承诺过多三天就可以把那批之前向他订购的22部手机拿到了我的手上。到了约定的时间，他再以“深圳海关”操作过程中有人员被抓为由，告知我那批手机交不了货。并承诺可以过几天就退款给我，结果至今未将我付给他的人民币90300元退还给我。
过来一段时间，他给我看了一张别人转给他的人民币500万的账单，柯文好告知我其准备用这笔500万元自己带出1000多部苹果7手机，并告知我，希望我把之前打给他的90300元借给他，到时他会将我的钱全款还清并支付3万元人民币作为报酬。之后我一朋友（黄某1）委托我向柯文好购买三部苹果手机，并且再次顺利拿到，这让我更加相信柯文好的能力。之后我又准备向柯文好拿多一部手机苹果手机，但是他以数量太少为由拒绝了我，告知我至少要拿10部，我就再次向他微信转账了人民币66000元。之后在2017年的1月下旬以借款尽快结束交易退还贷款给我为由又叫我转账了2万元人民币。至今我手机没有拿到及贷款他也没有退回。
我被诈骗了人民币176300元人民币。我还知道他以低价购车为由诈骗了武某1、邱某1达、刘某等人。经辨认混杂相片，陈某辨认出柯文好就是以低价购买手机的方式诈骗其17.63万元的人。
（7）被害人黄某1的陈述及辨认，证实我于2017年2月14日12时许，在惠东县平山侨城水岸大门2号商铺（店名我不知道）内被一名叫柯文好的男子诈骗了，我和哥哥黄某2成共被诈骗5.5万元人民币。柯文好的手机号码：13×××98，微信号：×××，微信名：Elimen。
2016年11月份，我从陈某口中得知，柯文好认识深圳海关的人，能够拿到内部低价的苹果7代手机来销售。2017年1月份（春节前），柯文好每部苹果7Plus手机以5300元的价格卖给我，共卖给我三部。2017年2月13日，我通过电话联系柯文好，问能否拿到低价手机销售给我，柯文好马上回复我有，过了两个小时，柯文好通过电话联系我，说能够拿到48部苹果7代手机，每部以3800元的价格销售给我。我和柯文好经过商量后，以3成订金，也就是先付5.5万元给他。2017年2月14日12时许，我通过微信转账2.5万元给柯文好，2月15日12时，我又通过微信转账3万元给柯文好。同时，柯文好在侨城水岸大门2号商铺写了一张5.5万元的收据给我，并承诺2017年2月23日交48部手机给我。到了2017年2月22日，柯文好以朋友结婚为由，拖延交货的时间至25日。2017年2月25日，柯文好以不回复我信息、不接听我电话的方式拖延交货时间。直到2017年3月14日，柯文好主动联系我哥哥黄某2成。告诉黄某2成，他没有帮我们去拿低价手机，5.5万元给他挥霍完了。同时，柯文好承诺每月还给我5000元，希望我可以和他签订协议书。
经辨认混杂相片，黄某1辨认出柯文好就是诈骗其5.5万元的人。
7、银行卡流水账，证实被告人柯文好的工商银行卡（卡号：62×××39）的流水清单，2016年12月4日陈某向该卡转账5300元，次日向该卡转账19800元，12月9日向该卡转帐2000元，次日向该卡转账2000元；2016年12月4日，刘某向该卡转账3000元；2017年1月10日邱某2夫妇向该卡转账50000元。
8、扣押清单，证实公安机关扣押灰色苹果6手机一部。
9、随案移送赃证款物清单，证实公安机关移送灰色苹果6手机一部。
10、随案移交物品、文件清单，证实公安机关移交柯文好讯问录像光碟一张、柯文好辨认被害人录像光碟一张、被害人辨认柯文好录像光碟一张、惠东公网鉴宗【2017】19号光碟一张。
11、被害人曾某转账记录，证实被害人曾某于2016年12月、11月通过支付宝转账的方式向被告人柯文好共转人民币50000元。
12、被害人邱某1达提供的证据材料
（1）收款收据，证实被害人邱某1达给被告人柯文好订车费用共11万元。
（2）转账记录，证实被害人邱某1达于2016年9月15日通过支付宝向柯文好转账40000元，于2016年9月18日通过支付宝向柯文好转账40000元，于2016年9月27日通过支付宝向柯文好转账10000元，于2016年10月11日通过支付宝向柯文好转账8000元，于2016年11月4日通过支付宝向柯文好转账2000元，于2016年11月20通过支付宝向柯文好转账3000元。
（3）微信聊天记录，证实被告人柯文好和被害人邱某1达的微信聊天记录情况。2017年2月14日，柯文好通过微信转账退回30000元给邱某1达。
13、被害人武某1提供的证据材料
（1）销售合同，证实被害人武某1向被告人柯文好交付购车款定金62050元。
（2）微信聊天记录，证实被害人武某1和被告人柯文好的微信聊天记录情况。2017年1月7日武某1通过微信向柯文好转账4800元，1月8日武某1通过微信向柯文好转账6125元，
14、被害人邱某2提供的证据材料
（1）销售合同，证实被害人郑某1（邱某2的妻子）向被告人柯文好交付购车款定金60000元。
（2）收款收据，证实被害人邱某2妻子郑某1向被告人柯文好交付定金共90000元。
（3）银行流水帐，证实郑某1的工商银行卡（卡号：62×××64）于2017年1月10月，向被告人柯文好转账50000元。
（4）微信聊天记录，证实被害人邱某2和被告人柯文好的微信聊天记录情况。
15、被害人刘某提供的证据材料
（1）微信聊天记录，证实被害人刘某和被告人柯文好的微信聊天记录情况。刘某通过微信向柯文好转账50000元。
（2）转账记录，证实被害人刘某通过曾某，向被告人柯文好转账87200元，刘某通过支付宝向柯文好转账20000元。
（3）交易凭证，证实2016年12月13日，被害人刘某向卡号为62×××39的银行卡转账30000元。
16、被害人黄某1提供的证据材料
（1）收款收据，证实2017年2月15日被害人黄某1向被告人柯文好交付手机款55000元。
（2）微信聊天记录，证实被害人黄某1和被告人柯文好的微信聊天记录情况。黄某1通过微信向柯文好转账55000元。
17、被害人陈某提供的证据材料
（1）转账记录，证实被害人陈某通过支付宝向被告人柯文好转账29280元，通过微信向柯文好转账23000元，
（2）欠条，证实2017年2月5日被告人柯文好出具给被害人陈某的欠条一张，柯文好欠陈某190000元
18、收条及收据，证实被告人柯文好的父亲柯壹平代柯文好返还22000元给被害人武某1。
19、转账记录辨认，证实2016年12月13日至2016年12月26日，刘某通过支付宝向柯文好转账40000元作为买房款；2016年12月1日和2016年12月2日，曾某通过支付宝向柯文好转账30000元作为买手机款；邱某1达通过支付宝向柯文好转账150000元作为买车款；武某1通过支付宝向柯文好转账
上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，所证明的事实与本案事实相关联，内容真实，并有庭审笔录、审讯光盘等证据在卷佐证，本院予以采信。
对被告人和辩护人的辩解，经查：
1、对公诉机关认定的被告人柯文好诈骗刘某的21.6万元，被害人刘某和证人曾某均未陈述其中的7万元是借款，开庭时曾某到庭陈述称该款是刘某给柯文好的购房款。被告人柯文好没有递交借条等证据证实，对该辩解，本院不予采纳。
2、对公诉机关认定的被告人柯文好诈骗陈某的17.63万元，被告人柯文好归案后承认骗了17万元，该款双方没有形成书面收条的证据，根据证据相互印证的规则，本院认定被告人柯文好骗陈某17万元。
3、对被告人柯文好家属在2017年3月21日偿还被害人武某1的2.4万元，因本案公安机关的立案时间为2017年3月14日，被告人柯文好的家属事后的还款行为不影响被害人武某1系被骗而交付财物的事实，但可作为量刑情节考虑。
综上，对被告人和辩护人的意见，合理部分，本院予以采纳，与本案事实不符的部分，本院不予采纳。
本院认为，被告人柯文好以非法占有为目的，多次采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额超过50万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人柯文好为了赌博，多次虚构事实骗取多名被害人的财物，造成巨额财产损失，予以从重处罚。公诉机关提交的量刑建议与被告人的罪行相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人柯文好犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2027年9月22日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
二、责令被告人柯文好退赔被害人邱腾达经济损失8万元，退赔被害人武学刚经济损失6.1万元，退赔被害人刘礼芳经济损失21.6万元，退赔被害人邱旭晨、郑丽燕经济损失9万元，退赔被害人陈小东经济损失17万元、退赔被害人曾思经济损失5万元、退赔被害人黄天棋经济损失5.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许小龙
人民陪审员 邱祝光
人民陪审员 罗建文
二〇一七年八月十八日
书 记 员 陈琪琛
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。