安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）田刑初字第00327号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人蒙某某，男，1968年7月12日出生，广西宾阳县人，汉族，初中文化程度，无业，住广西宾阳县。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2014年1月13日经淮南市田家庵区人民检察院决定，同年1月14日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人汝伟，安徽俊诚律师事务所律师。
被告人蒙某甲，男，1986年12月28日出生，广西宾阳县人，汉族，初中文化程度，无业，住广西宾阳县。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2014年1月13日经淮南市田家庵区人民检察院决定，同年1月14日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人程杰章，广西思盛律师事务所律师。
淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2014）200号起诉书指控被告人蒙某某、蒙某甲犯诈骗罪，于2014年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员靳明山出庭支持公诉，被告人蒙某某及其辩护人汝伟到庭参加诉讼，被告人蒙某甲及其辩护人程杰章到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
淮南市田家庵区人民检察院指控：2012年9月份至2013年12月初，被告人蒙某某、蒙某甲在广西宾阳县宾州镇蒙村村委会宋村十二队的家中，利用网络，先从网上购买盗号“木马”软件，再将购买的“木马”植入不确定的被害人的电脑中，非法获取他人的QQ账号及登录密码，再冒充QQ号码的使用人对QQ号中的好友实施诈骗。2013年12月4日，公安人员在广西宾阳县宾州镇蒙村村委会宋村十二队抓获蒙某某、蒙某甲，当场查获用于实施网络QQ诈骗犯罪活动的笔记本电脑、手机、手机卡、上网卡等物品。
1、2013年11月9日10时30分许，被告人蒙某某在盗取被害人李某某儿子的QQ号（号码897768846）后，通过QQ聊天工具，并冒充李某某儿子的身份与李某某在网上联系，称其手机坏掉了，现在学校有个培训班，需要培训费17500元，当天下午必须交，然后提供一个号码为1528712****的培训老师的电话。李某某打通该号码后，该老师称现在只剩两个名额，今天下午三点之前必须交，否则名额就没了。当日14时许，李某某在位于淮南市田家庵区广场路工商银行通过柜台转入对方提供的银行账号17500元，之后李某某拨打该老师的号码无法接通，遂发现被骗。李某某QQ号为1246926239，手机号码为1369561****，对方的QQ号897768846，对方银行账号为6212261208001733847，账户名为班某某。
2、2013年5月24日中午，被告人蒙某某在盗取被害人张某某女儿的QQ（号码985072075）后，通过QQ聊天工具，并冒充张某某女儿的身份与张某某在网上联系，声称因为学校选课需要13500元费用让张某某将钱打入指定账户，张某某没有怀疑，于当日中午12时许，在八公山土坝孜工商银行将13500元汇入指定账户，后张某某打电话给女儿询问此事发现被骗。蒙某某让张某某汇钱的银行账号6212261208001733847，户主班某某。
3、2013年6月3日中午，被告人蒙某某在盗取被害人郝某某女儿的QQ（号码642321190）后，通过QQ聊天工具，并冒充郝某某女儿的身份与郝某某在网上联系，称需要交纳培训费。当日中午，郝某某在淮北市相山区四马路服务大厅对面的工商银行，分两笔（一笔人民币16500元，一笔10000元）向对方指定的账户汇入现金共计人民币26500元。对方的电话号码为1592164****，银行账号6212261208001733847，户主班某某。
淮南市田家庵区人民检察院认为：被告人蒙某某、蒙某甲以虚构事实隐瞒真相的方法，利用网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。
被告人蒙某某对淮南市田家庵区人民检察院指控的诈骗罪罪名没有异议，对指控的事实有异议，认为其从2013年8月份才开始诈骗成功，对起诉书指控的第一起犯罪事实予以认可，但认为其没有实施起诉书中指控的第二、三起犯罪。
被告人蒙某某的辩护人提出的辩护意见是：起诉书指控的第二、三起事实不清，证据不足，不能认定为被告人所为。按照被告人的供述，其是2013年8、9月份才利用盗取在校学生QQ号的方式骗取他人钱财的，也是在该时间段从他人手中购买并使用“班某某”的银行卡。同时，其利用“木马”盗取他人的QQ号都存储在其笔记本电脑桌面上的文件夹中，如果说其实施过第二、三起的话，受害人的这两个QQ号应该都在其存储QQ号的文件夹中，对此辩护人当庭也提出了“调取新证据”的请求。其次被告人利用电脑实施诈骗的基站代码所显示的位置，只有一个基站代码显示在其家中，而另外两个基站代码所显示的位置是其他地方，表明第二、三起都不是被告人实施的。被告人蒙某某被羁押的时间应当从2013年12月4日计算。就量刑来说，被告人蒙某某系初犯，为家庭经济生活实施诈骗，主观恶性较小，可以酌情从轻处罚。被告人蒙某某的辩护人当庭提交宾阳县人民医院疾病证明书一份、宾阳县宾州镇蒙村村民委员会证明一份、国家开发银行股份有限公司生源地信用助学贷款借款合同一份，以证明被告人家庭经济困难，因生活所迫才实施犯罪，可以从宽处理。
被告人蒙某甲对淮南市田家庵区人民检察院指控的诈骗罪罪名没有异议，但认为自己从2013年10月份才开始实施QQ诈骗�都没有成功，并且对蒙某某实施的第二、三起犯罪不知情，也没有参与犯罪。
被告人蒙某甲的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人蒙某甲的罪名没有异议，但对公诉机关指控被告人蒙某甲的犯罪事实，部分有异议。被告人蒙某甲只为蒙某某在2013年11月9日10时30分的诈骗行为提供作案场所，蒙某某无论是否在2013年5月24日中午和2013年6月3日中午实施诈骗行为，都与蒙某甲无关。被告人蒙某甲是在2013年9、10月份才知道蒙某某在搞诈骗，才和蒙某某在自己的房间里各自实施诈骗。根据公安机关提供的证据证明，被害人张某某在2013年5月23日被骗的案发现场是二被告所在地的县城里。2013年6月3日被害人郝某某被骗的案发地是二被告所在地的县城里（即城南派出所中城社区），而二被告人居住的地方离县城，特别是城南派出所中城社区有三公里多。因此，在空间�，2013年5月23日与2013年6月3日发生的诈骗案与被告人蒙某甲无关。被告人蒙某甲涉案金额只有17500元，属数额较大。蒙某甲只是提供作案场所，起到的只是次要、辅助作用，依法应认定为从犯；蒙某甲当庭认罪，并愿意与被告人蒙某某一起全部退赔17500元给李某某，具有积极的悔罪表现，建议法庭对被告人蒙某甲在8个月以下有期徒刑量刑处罚。
经审理查明：2012年9月至2013年12月，被告人蒙某某在广西宾阳县宾州镇蒙村村委会宋村十二队家中利用网络实施诈骗。被告人蒙某某先从网上购买用于盗取QQ账户和密码的“木马”软件，再将“木马”链接发送给已被盗的QQ账户中存储的亲友，非法获取他人的QQ账户及登录密码，登录被盗的QQ账户后冒充QQ账户的使用人，对QQ账户使用人的亲友实施诈骗，非法骗取他人财物。2013年9、10月份开始至案发，被告人蒙某某、蒙某甲在被告人蒙某甲房间内各自利用上述方式实施诈骗。
1、2013年5月23日，被告人蒙某某在盗取被害人张某某女儿张某的QQ号（号码为985072075）后，冒充张某与被害人张某某通过QQ聊天工具在网上联系，称学校选课需要交13500元的学费，并让张某某将钱款汇入系主任“班某某”的账户内，账号为6212261208001733847。被害人张某某于当日在八公山区土坝孜工商银行将13500元汇入上述账户内。后被害人张某某打电话给女儿张某询问此事，遂发现被骗，并报案至公安机关。
2、2013年6月3日，被告人蒙某某在盗取被害人郝某某女儿董某某的QQ号（号码为642321190）后，冒充董某某与被害人郝某某通过QQ聊天工具在网上联系，称现在要报补习班，需要交学费16500元及耳麦押金10000元，并让郝某某将钱汇至指定账号内（账号为6212261208001733847，账户名为班某某）。被害人郝某某于当日在淮北市相山区四马路服务大厅对面的工商银行，分两笔（一笔是人民币16500元，一笔是10000元）汇入上述账号内。后被害人郝某某打电话给女儿董某某，遂发现被骗，并报案至公安机关。
3、2013年11月9日，被告人蒙某某在盗取被害人李某某的儿子李某甲的QQ号（号码为897768846）后，通过QQ聊天工具，并冒充李某甲与李某某在网上联系，称现在学校要报补习班，需要交纳17500元的补习费，并提供一个号码为1528712****的“老师”的电话。李某某打通该“老师”电话，被告知要及时将钱款汇至指定账户内（账号为6212261208001733847，账户名为班某某）。李某某于当日将17500元通过淮南市田家庵区广场路工商银行转入上述账户内。之后，李某某拨打该“老师”号码无法接通，遂发现被骗，并报案至公安机关。
在本案审理过程中，被告人蒙某某、蒙某甲的亲属代二被告人退回从被害人李某某处诈骗�得的赃款17500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，本院依法予以确认：
（一）被害人陈述
1、被害人李某某的陈述，证明2013年11月9日上午10点30分左右，其接到外甥女张某的电话，称其儿子李某甲的手机在洗衣服时放到洗衣机里了，手机无法使用。其到家后登录腾讯QQ（号码为1246926239），“李某甲”（QQ号码为897768846）说学校和外企合作，有一个培训班，毕业后国家发证书，可以有双学历，必须当日交17500元的培训费，并且发了一个手机号码（1528712****）称系学校老师“雷雨明”（音）的号码，让其与老师联系。李某某按照该号码打通“雷雨明”电话，被告知培训班只有两个名额了，下午三点之前必须要交钱。“雷雨明”将汇款账户（工商银行6212261208001733847户名：班某某）通过手机信息的方式发至其手机中。下午两点多，“雷雨明”让其赶快把钱汇过来。李某某赶到淮南市田家庵区广场路的工商银行，通过柜台把17500元汇到户名为“班某某”的工商银行账户内。汇款后，其通过QQ告诉“李某甲”钱已经汇给老师了。“李某甲”又说因为是外籍老师，需要一个语音同步设备，需要10000元，其询问能否明天汇款。见对方没有回音并下线，其打电话给“雷老师”，电话已经关机。其打电话给其儿子李某甲才知道自己被骗的事实，遂于当日来到公安机关报案。
2、被害人张某某的陈述，证明2013年5月23日上午11时左右，其接到外甥女陈某的电话，称其小女儿张某（QQ号为985072075）有急事，并让其上网和张某联系。回到家后，其见大女儿已经在网上和“张某”联系了，得知“张某”手机掉水里了，不能用手机联系，现在学校有哈佛大学教授来授课，“张�”选了两门课，上到毕业，学费13500元，并让其将钱汇至其系主任账上，账号是6212261208001733847，系主任是班某某。当日中午12点多，张某某在淮南市八公山区土坝孜工商银行将钱汇到上述账户内。之后，其打通张某电话，才知道自己被骗的事实，遂于当日报案。
3、被害人郝某某的陈述，证明2013年6月3日上午10点50分左右，其外甥女高某打电话过来，称其女儿董某某的手机洗衣服时掉水里了，现在有急事，让其上网联系董某某。其打开QQ，联系上“董某某”，得知学校现在要报哈佛的补习班，需要交16500元的报名费，而且还要租一个翻译的耳麦，要交押金10000元。“董某某”用“老师”的手机（号码为1592164****）将汇款账号（账号是6212261208001733847，户名是班某某）通过发送信息的方式发送至其手机中，称可以直接打到老师的账号上。其来到淮北市四马路服务大厅对面的工行将26500元汇至上述账号内。汇款后，其拨打电话将该情况告知对方。随后再联系对方，电话就关机了。其立即打电话给董某某，才知道自己被骗，遂报案至淮北市公安局相山分局。
（二）书证
1、中国工商银行个人业务凭证四份，证明2013年11月9日，被害人李某某通过中国工商银行将17500元汇至户名为班某某，卡号为6212261208001733847的账户内；2013年5月23日，被害人张某某（汇款人为张婷）通过中国工商银行将13500元汇至户名为班某某，卡号为6212261208001733847的账户内；2013年6月3日，被害人郝某某分两次分别向户名为班某某，卡号为6212261208001733847的账户内汇款16500元、10000元。
2、中国工商银行个人网上银行交易明细，证明2013年5月23日，一笔数额为13500元的汇款通过中国工商银行淮南土坝孜支行汇入卡号为6212261208001733847，户名为班某某的工商银行账户内；2013年6月3日�两笔汇款各为16500元、10000元通过中国工商银行淮北牡丹支行汇入卡号为6212261208001733847，户名为班某某的工商银行账户内；2013年11月9日，一笔数额为17500元的汇款通过中国工商银行淮南广场支行汇入号码为6212261208001733847，户名为班某某的工商银行账户内。
3、物证照片，证明被告人蒙某某、蒙某甲被抓获时，公安机关在两人实施犯罪行为的房间内搜查出作案工具东芝牌笔记本电脑一台、华硕牌笔记本电脑一台、台式电脑主机一台、手机四部、无线上网卡二个、工商银行U盾一个。
4、电子证物检查工作记录两份，证明公安机关对被告人蒙某某、蒙某甲被抓捕时房间内的东芝牌电脑、华硕牌电脑所含的电子数据进行提取，对电脑硬盘中冒充QQ好友实施诈骗的电子数据信息进行检查的情况。
5、基站大致位置说明，证明被害人李某某、张某某、郝某某三起诈骗案件最新�站情况及基站大致位置。
（三）被告人供述和辩解
1、被告人蒙某某的供述和辩解，证明2012年9、10月份，其看到很多人做网络诈骗很赚钱，就从做网络诈骗的人那里抄下专门卖盗号木马的人的QQ号，先将笔记本电脑拿到电脑店里让人装上实施QQ诈骗所需的软件，然后上网加卖盗号木马的人为好友，买了盗号木马的软件（一个网址是“木马”的后台，用来看盗得的QQ号码及密码，另一个网址是用来发给别人的网址链接，别人点击后会提示重新输入QQ号码和密码，输入后就会记录到“木马”后台上），又买了一个工商银行的银行卡及“U盾”，账户名是班某某。刚开始，别人会给两个QQ号和密码，即“Q种”，然后向这几个QQ号的好友发送“木马”链接，盗取更多的QQ号。如果被盗的QQ不上线，就以被盗QQ号主人的语气和他人聊天，找借口让人汇款到指定的银行卡里。其一共�成功四、五次，大概六、七万元，最近一个月骗成功了两次，一次是17500元，一次是16500元。其一共盗了大约几百个QQ号，不能用的都删除了，一般情况下只用工商银行的一个账号，账户名为班某某。被骗的人把钱汇到“班某某”的账户后，其上网用“U盾”进入工商银行页面查询到钱到账后，就到本地的自动柜员机上把钱取出来。其被公安机关抓获时将银行卡丢到楼下了。其经常把笔记本电脑放在三楼的房间里做诈骗，特别是2013年9月份至今，那里安静一点，信号也好一点，蒙某甲平时就住在那个房间里，和其一起做QQ诈骗。
2、被告人蒙某甲的供述和辩解，证明2013年9、10月份的时候，其看到别人实施QQ诈骗很赚钱，就在网上买了一个木马程序。其使用QQ和别人聊天的时候，把病毒发给对方，就能把对方的QQ密码偷过来，然后登陆被盗的QQ号，和QQ号中的亲戚、朋友聊�，以各种理由让对方把钱汇到指定账号内，其没有诈骗成功过。警察上楼抓捕时，其将笔记本电脑扔了出去，也将银行卡号删掉了。其在自己的房间内实施诈骗。蒙某某也在自己的房间内实施QQ诈骗，有什么不会的就问其叔叔蒙某某。
（四）被告人户籍证明、抓获经过
1、户籍信息，证明被告人蒙某某、蒙某甲犯罪时为完全刑事责任年龄。
2、抓获经过，证明2013年12月4日，淮南市公安局田家庵分局在宾阳县公安局的协助下，在广西宾阳县宾州镇蒙村村委会宋村12队124号将正在实施QQ诈骗的蒙某某、蒙某甲抓获。两被告人无投案自首情节。
本院认为：被告人蒙某某以非法占有为目的，利用网络冒充他人身份，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人蒙某某实施起诉书中指控的第一起犯罪事实时，被告人蒙某甲明知被告人蒙某某实施诈骗犯罪，而为其提供犯罪场所，在该起犯罪事实中二被告人构成共同犯罪。被告人蒙某某系主犯。被告人蒙某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。关于被告人蒙某某的辩护人提出只有一个基站代码显示是在蒙某某家中，起诉书所指控的第二、三起事实不能认定是被告人蒙某某所为的辩护意见，本院认为，认定被告人蒙某某实施上述犯罪事实，有被告人蒙某某在公安机关的数次较为稳定的供述，中国工商银行个人网上银行交易明细，中国工商银行汇款凭证及被害人陈述等证据附卷证明，且各证据之间能够互相吻合、印证，事实清楚，足以认定，被告人蒙某某当庭否认起诉书中指控的第二、三起事实亦未提交充分证据予以证明，故对此辩护意见本院不予采纳。关于被告人蒙某某的辩护人提出的蒙某某系初犯，可以酌情从轻处罚的辩护意见，本院认为在本案审理过程中其亲属已代其退回部分赃款，存在从轻从宽处理的情节，故本院对该辩解意见予以采纳。关于被告人蒙某甲的辩护人提出的蒙某甲从2013年9、10月份才开始实施诈骗行为，只为蒙某某实施的起诉书中指控的第一起犯罪行为提供作案场所，系从犯，且已将赃款退回，应从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蒙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2017年6月3日止）
二、被告人蒙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人�币二万元。（于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2014年10月3日止）
三、对已扣押在案的作案工具予以没收；对被告人蒙某某、蒙某甲违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 轩 毅
代理审判员 李玲云
人民陪审员 张怀德
二〇一四年九月十六日
书 记 员 刘克永
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令�赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。