吉林省白山市江源区人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0605刑初148号公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。被告人陈洪迁，出生于山东省莒县，大专文化。户籍所在地及居住地：白山市抚松县。因涉嫌受贿罪，于2017年6月6日被刑事拘留，2017年6月19日被执行逮捕。现羁押于白山市江源区看守所。辩护人闫玉国，吉林天利人律师事务所律师。吉林省白山市江源区人民检察院以白江检刑检刑诉[2017]145号起诉书指控被告人陈洪迁犯受贿罪，于2017年11月6日向本院提起公诉，本院遵照白山市中级人民法院指定管辖，受理后，依法组成合议庭，于2017年12月13日、12月18日、12月29日公开开庭审理了本案。江源区人民检察院指派检察员沈渤钧、李春光出庭支持公诉，被告人陈洪迁及其辩护人闫玉国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：1、2014年，陈某1为了感谢陈洪迁任抚松县副县长期间，帮助抚松县九兴建筑安装责任有限公司承揽了抚松县太安堂长白山人参产业园有限公司工程项目，将其公司开发的抚松县九兴嘉园房产（1号楼3单元901室、1号楼9号车库）赠送给陈洪迁，房产总价值人民币48.6043万元，后陈某1对该处房产进行了装修，经鉴定，装修物品价值5.5302万元；2015年12月，陈某1为感谢陈洪迁的照顾借其儿子陈某2结婚之机送给陈洪迁人民币10万元。陈洪迁共计收受抚松县九兴建筑安装责任有限公司总经理陈某1人民币64.1345万元（其中房产价值48.6043万元，装修物品价值5.5302万元）。2、2006年至2016年，曲某为感谢陈洪迁任抚松县万良镇党委书记、抚松县副县长期间，对通化尊正实业有限公司名下万良镇铁矿经营及办理相关手续方面提供的帮助，委托其连襟赵某先后分九次赠送陈洪迁共计人民币50万元、港币15万元、美元1万元。3、2013年春天，陈洪迁以儿子结婚购房为由，以借为名收受南京同仁堂（抚松）参业有限公司总经理满某贿赂人民币30万元。4、2003年，恒源路桥工程有限公司总经理许某为感谢陈洪迁解决政府欠款问题送给陈洪迁人民币7万元；2004年至2009年期间，恒源路桥工程有限公司许某为感谢陈洪迁帮助其承建万良镇道路改造工程，共送给陈洪迁人民币3万元；2011年或2012年，为感谢陈洪迁对其承建露水河镇农夫山泉场地的平整项目过程中的帮助，共送给陈洪迁人民币2万元；2016年，陈洪迁离任副县长职务后，许某为感谢陈洪迁在位时的帮助，送其人民币1万元。陈洪迁分7次共计收受恒源路桥工程有限公司总经理许某人民币13万元。5、2004年，类维军为了谋取万良镇林场场长的职务，给时任万良镇党委书记陈洪迁送人民币2万元，经陈洪迁提名,类维军顺利当上场长；2005年又给陈洪迁送人民币3万元表示感谢。陈洪迁先后共计收受万良镇林场场长类维军人民币5万元。6、2006年，刘某经营的供热公司承包了万良镇环卫清雪工程，刘某为了万良镇政府能够及时结算相关费用，送给时任万良镇党委书记陈洪迁人民币3万元。7、2003年至2005年，李某承包万良镇河坝和桥梁维修工程期间，为了与陈洪迁处好关系并及时结算工程款，共送给时任万良镇党委书记陈洪迁人民币2万元。8、2005年至2006年，王安广告公司总经理王某1给万良镇政府做T型广告牌期间，为了尽快结算40余万元工程款，共送给时任万良镇党委书记的陈洪迁人民币2.5万元。9、2007年，陈洪迁母亲去世，抚松县万良人参市场招商引资项目浙江乐清市投资人丁文彬送其人民币1万元。吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被告人供述与辩解；4、搜查、扣押等笔录。吉林省白山市江源区人民检察院认为，利用职务之便，非法收受他人贿赂人民币170.6345万元，港币15万元，美元1万元，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人陈洪迁对公诉机关的指控供认不讳，庭审自愿认罪，自愿全部退赃。其辩护人闫玉国的辩护观点是：对公诉机关指控的罪名没有异议，但对部分事实是否构成受贿罪有异议。关于收受陈某110万元问题，陈某1儿子结婚时陈洪迁随礼5000元，生三个孙子时，陈洪迁每个随礼5000-10000元，陈某1承认收到过陈洪迁共计20000元，应当将20000元从100000元中减去，认定受贿金额为80000元。关于收受满某30万元问题，陈洪迁与满某是正常的民间借贷关系，不构成受贿罪。关于收受许某13万元问题，其中6万元有异议，在没有事先约定，事后没有利用职权给其谋取利益的情况下，应认定为违纪款。关于收受类维军5万元、收受刘某3万元、收受李某2万元、收受王殿斌2.5万元、收受丁文斌1万元问题，均超过了诉讼时效。本院经审理查明：（一）2014年，陈某1为了感谢陈洪迁任抚松县副县长期间，帮助抚松县九兴建筑安装责任有限公司承揽了抚松县太安堂长白山人参产业园有限公司工程项目，将其公司开发的抚松县九兴嘉园房产（1号楼3单元901室、1号楼9号车库）赠送给陈洪迁，房产总价值人民币48.6043万元，后陈某1对该处房产进行了装修，经鉴定，装修物品价值5.5302万元；2015年12月，陈某1为感谢陈洪迁的照顾借其儿子陈某2结婚之机送给陈洪迁人民币10万元。其中礼尚往来费用3万元。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1、交款收据、记账凭证，证实2014年九兴嘉园1号楼3单元901室、1号楼9号车库的交款收据、记账凭证，九兴公司与抚松县太安堂往来财务记账凭证。2、评估报告书，证实九兴嘉园1号楼3单元901室和1号楼9号车库价值时点2015年6月30日的市场价值为55302元。3、证人陈某1证言，证实陈洪迁担任抚松县常委和副县长期间，分管招商引资工作，在2013年广东太安堂药业股份有限公司投资抚松太安堂长白山人参产业园项目上，陈洪迁向太安堂公司推荐我的九兴建筑安装公司承建工程且顺利承建，我公司获得巨大收益后，为了感谢陈洪迁，我送陈洪迁九兴嘉园小区1号楼3单元901号房和1号楼9号车库，我给陈洪迁妻子张某50万元现金购房款，张某将该钱拿走后以陈洪迁弟弟陈洪长名义购买上述房产履行购房交款手续，剩余的钱退给我妻子李。我对该房产装修花费10万余元。2015年12月陈洪迁之子陈某2结婚时，我送陈洪迁10万元现金为了感谢对我公司的帮助，不是礼尚往来，我们平时也有正常的礼尚往来，他家有事我也去，我家有事他也过来给我钱，我三个孙子出生，每次陈洪迁都给我1万元。4、证人朱某证言，证实朱某担任抚松太安堂长白山人参产业园有限公司总经理时，陈洪迁是抚松县主管该项目领导，在该公司在建阶段时承建单位由陈洪迁推荐并选择九兴建筑公司。5、证人张某证言，证实抚松县九兴嘉园1号楼3单元901室和1号楼9号库的房产是抚松九兴建筑公司老板陈某1给我50万元现金后，以我丈夫陈洪迁的弟弟陈洪长名义在售楼处办理的购房交款手续，剩余的钱给了陈某1爱人了，我家中柜子内原有15万元港币和1万元美金被我给儿子陈某2带回长春，我家还有多处房产。这些房产都借钱买的。6、证人柳某证言，证实我丈夫陈某1于2014年6月份为了感谢陈洪迁对九兴公司的帮助，拿出50万元给陈洪迁购买房产和车库，剩1万余元交给了我。7、证人唐某证言，证实2014年6月份，陈某3到售楼处交定金时让把手续上的日期提前到2012年，由陈某1同意后，我办理了该笔业务。8、证人陈某3证言，证实2014年期间，我大嫂张某给我50万元让我到九兴的售楼处以我的名义交房款和车库款，共计花费48万余元，交付定金日期为何提前我不清楚。9、被告人陈洪迁供述和辩解，证实我任职期间，因我太安堂项目推荐了陈某1经营的九兴建筑公司承建工程，并顺利承建，陈某1为了表示感谢送我九兴嘉园小区1号楼3单元901室和1号楼9号车库，由陈某1提供购房款后，我让我弟弟陈某3顶名办理购房手续，陈某1花费10万余元为该房产装修。2015年12月份，因我儿子陈某2办婚礼，陈某1借机会为了感谢我帮助他承建太安堂工程的事情给了我10万元现金。（二）自2003年，曲某为感谢陈洪迁任抚松县万良镇党委书记、抚松县副县长期间，对通化尊正实业有限公司名下万良镇铁矿经营及办理相关手续方面提供的帮助，委托其连襟赵某先后多次赠送陈洪迁共计人民币50万元、港币15万元、美元1万元。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1、搜查证，证实2017年4月6日，办案人员对陈洪迁之子陈某2住所长春东方万达城29幢2单元1004住宅进行了搜查。2、扣押决定及扣押清单，证实办案人员对陈某2住所搜查后，扣押涉案现金24万港币、1万美金、5万元人民币。（陈某2表态5万元人民币愿做赃款上交）3、抚松万良铁矿租赁合同、开户许可证、税务登记证，证实抚松县万良铁矿有限责任公司于1997年9月9日在中国人民银行抚松县支行审查同意准予在万良农信银行开立基本存款账户，法人代表为冯连俊。经营期限为2004年3月至2007年12月的抚松县国税登记，2005年7月15日下发的抚松县地税登记。4、矿产资源勘查许可证、开矿许可证，证实探矿权人为通化尊正实业有限公司于2006年1月20日至2007年1月31日的吉林省抚松县大方铁矿详查项目，2011年6月至2017年8月的开采许可。5、尊正实业抚松县大方铁矿相关材料，证实尊正实业抚松县大方铁矿的公司章程、营业执照、分公司变更、转让协议等材料。6、证人曲某证言，证实陈洪迁原来是抚松县万良镇党委书记兼镇长，后来任抚松县副县长，我们大约是2002年因工作关系认识的，我当时是大方铁矿负责人，陈洪迁是万良镇党委书记。因为以前在万良镇租赁万良铁矿时，陈洪迁就很关心铁矿的经营，在后来收购铁矿的工作期间，他也给了我很大支持，这方面一直很感谢他，后期我在经营大方铁矿期间，需要当地政府多给我支持和帮助，而陈洪迁是党委书记兼镇长，后来又是副县长，所以我想跟他处好关系，在铁矿经营方面让他继续多给我们支持，所以每年都会送给他一些现金或礼品，经我回忆，我共给陈洪迁50万余元人民币、15万港币、1万美金。7、证人赵某证言，证实大方铁矿是通化尊正实业有限公司分公司，但实际经营中通化尊正实业有限公司和大方铁矿没有任何隶属关系，实际经营和管理人为曲某，经营大方铁矿期间，曲某多次委托我给陈洪迁送现金或东西感谢陈洪迁对大方铁矿的支持和帮助。8、证人陈某2证言，证实在我家中搜查出的15万港币和1万美金是我2017年春节回抚松县我父亲陈洪迁家中时，我母亲张某给我并让我拿回长春保管的。其余的9万元港币是我之前准备去香港学习自己兑换的。9、被告人陈洪迁供述和辩解，证实我在赵某经营抚松县大方铁矿时为其提供帮助和支持，没有经过拍卖程序便将抚松县万良大方铁矿于2003年1月租赁给赵某，后于2008年以200万元的价格转让给通化尊正实业公司名下，期间共收受赵某50万元人民币、15万港币、1万美金，外币被我妻子张某交由我儿子陈某2在长春保管。（三）2013年元旦之前，因参地指标分配，被告人陈洪迁收受南京同仁堂（抚松）参业有限公司总经理满某贿赂款30万元。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1、高阳出具的证明、高庆海出具的证明，证实满某自2011年8月任南京同仁堂（抚松）参业有限公总经理期间，按董事会决定，每月享受补贴人民币三万元。2、借据，证实借据体现陈洪迁于2013年1月20日和4月15日分别向南京同仁堂满某本人借款20万元、10万元。3、单位营业资料、项目资料等，证实同仁堂在抚松项目情况。4、证人满某证言，证实2011年年初，抚松县通过招商引资，我们南京医药股份有限公司到抚松投资成立南京抚松同仁堂，我担任总经理，陈洪迁是负责招商引资工作的副县长。因南京同仁堂长白山人参产业园项目推进过程中参地指标落实情况不顺畅，按照合同约定抚松县政府每年给我们20公顷参地指标，2011年给了我们10来公顷，没有达到我们的要求，2012年还是10来公顷，没有达到要求，为了指标的事找到陈洪迁，陈洪迁说先给我们这些，后期再补给我们。2012年年末，当时是政府换届期间，有一次我和陈洪迁闲聊陈洪迁称其儿子在长春读博士，准备在长春结婚买房，钱不够，缺口近30万元，为了参地指标的事，2013年元旦之前，我给陈洪迁拿了30万元现金，陈洪迁收钱后称该钱算是其向我借的，并给我打了两份借据，一份是20万元的，一份是10万元的。这30万元现金是我自己的钱。我认为不是借款，陈洪迁至今没有还钱。5、证人张某证言，证实2013年前后，陈洪迁拿回家20万元现金和一张与满某之间20万元的借据，该钱被我存于儿子陈某2账户中，后被陈某2用于购买抚松政府团购房了。这笔钱陈洪迁是否还了我不知道。6、被告人陈洪迁供述和辩解，证实我在2011年任抚松县副县长期间负责招商引资项目同时分管抚松县林业工作，在每年分配全县参地指标时都尽可能多为南京同仁堂公司分配参地指标，满某为表示感谢送我30万元现金，当时我说这钱就算我借的，给打借条，这钱至少两三年内还不上。我承认收受该笔钱是违法的，担心出问题便让满某以借款的名义签订了两份借据，一份为20万元，一份为10万元。这笔钱我只给了张某20万元，连带20万元的借据一起给她了，钱被张某用于买房产了。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实：（四）2003年，恒源路桥工程有限公司总经理许某为感谢陈洪迁解决政府欠款问题送给陈洪迁人民币7万元；2004年至2005年期间，许某为感谢陈洪迁帮助其承建万良镇道路改造工程，共送给陈洪迁人民币3万元；2011年至2012年，许某为感谢陈洪迁对其承建露水河镇农夫山泉场地的平整项目过程中的帮助，共送给陈洪迁人民币2万元；2016年，陈洪迁离任副县长职务后，许某为感谢陈洪迁在位时的帮助，送其人民币1万元。陈洪迁共计收受许某人民币13万元。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1、吉林省恒源路桥工程有限公司情况说明、万良镇人民政府说明，证实吉林省恒源路桥公司（原抚松县市政公司）自1996年-2003年承揽抚松县万良镇万良大街给排水、路基路面维修及新建项目。由于万良镇政府财力不足，无力偿还工程款，经双方协商，2003年12月6日，万良镇用清乡36林班2、3、4、6、7、17小班天然林92公顷的林地抵顶欠付该公司工程款200余万元。2、合同书，证实由陈洪迁代表万良镇政府与抚松县市政工程公司于2003年12月6日签署的抵顶合同书。3、工程材料，证实白山市恒源路桥工程有限公司为抚松县万良镇政府建设工程相关材料，参与决算人员包括陈洪迁。4、证人许某证言，证实我于1993年12月至2014年3月担任恒源路桥公司法定代表人，我公司曾在1994年左右承建过万良镇万良大街改造工程，当时万良镇政府没有钱，拖欠我们公司500多万工程款，这笔欠款拖了很长时间，我前后找两三任党委书记和镇长要，一直都没解决。大概在2003年，当时陈洪迁任万良镇党委书记，我找陈洪迁要钱时跟他合计，政府如果真没钱，就用林地顶一部分，当时万良镇政府给我了几块林地让我选，我选了清乡附近的一块林地，大概有90公顷，顶了200万元欠款，其他工程款万良镇政府再陆续还给我，当时拖欠了这么久的工程款到陈洪迁这解决了一部分，我很感谢他，为了赶紧把这件事落实下来，我就准备了7万元现金，我约陈洪迁在抚松镇一家茶楼把7万元现金给了他。陈洪迁在万良镇任党委书记、镇长期间，我公司一直在万良镇承建一些道路改造的工程，这期间我也经常去看陈洪迁，有时候给他准备一些现金，每次都是1万元，共三次，一共3万元。2011年或2012年，我公司承建露水河镇农夫山泉场地平整工作，因规划面积不够，施工过程中重型器械就会损毁一些林木，这些林木权属属于露水河林业局，露水河林业局不愿意，施工队也不敢施工，工程进度一直受影响，这个项目因为是县里招商引资项目工程，我就找到陈洪迁让他帮忙协调相关工作，后来经过协调，施工工作正常进行了，为了感谢他，那两年快过年的时候，我也到陈洪迁家里去看他，每年都拿1万元现金和一些礼品，两年共拿现金2万元。还有就是2016年年底，我听说陈洪迁不担任副县长了，考虑到这些年一直因工作关系和他打交道，关系相处的不错，他在我们公司的项目上一直很支持，也帮了不少忙，我就去他家看他了，拿去了1万元现金。总共给陈洪迁现金共计13万元。5、被告人陈洪迁供述和辩解，证实在许某的公司承建万良镇万良大街改造项目工程中，当时镇政府没有钱，拖欠许某工程款500多万元，拖欠了很多年，2003年我任万良镇党委书记，许某找我合计用林地顶账，经我协调，镇政府用清乡的90公顷林地顶了200万元欠款，许某为了感谢我，约我去一家茶楼给了我7万元现金。2004年至2005年期间，许某工程公司承建万良镇村村通公路工程，期间为了感谢我的支持，许某给我3次现金，每次1万元，共计送给我3万元。2011年至2012年，我时任抚松县政府副县长，许某承建露水河镇农夫山泉修路工程，施工期间因修路占林地与露水河林业局产生纠纷矛盾，我从中协调后收受许某感谢现金2万元。2016年年底，我已经不担任抚松县副县长了，许某为感谢我对他的项目帮助，到我家中送我1万元现金。我共计收受许某现金13万元。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实：（五）被告人陈洪迁因提拔类维军任职万良镇林场副场长、场长的事情，于2004年和2005年分2次共计收受类维军5万元现金。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1、万良镇人民政府、万良镇党委证明，证实类维军于2005年3月25日至2017年6月5日任职万良镇林场场长（负责人）职务。2、类维军任职、晋升、工资情况等材料，证人类维军任职情况。3、证人类维军证言，证实我因自己任职万良镇林场副场长与场长的事情于2004年和2005年分2次，共计给帮助我任职的陈洪迁送了5万元现金。4、被告人陈洪迁供述和辩解，证实我于2004年期间提名类维军当上了万良镇林场副场长，于2005年将类维军顺利提拔为场长，期间共收受类维军5万元现金。（六）2006年，刘某经营的供热公司承包了万良镇环卫清雪工程，刘某为了万良镇政府能够及时结算相关费用，送给时任万良镇党委书记陈洪迁人民币3万元。2003年至2005年，李某承包万良镇河坝和桥梁维修工程期间，为了与陈洪迁处好关系并及时结算工程款，共送给时任万良镇党委书记陈洪迁人民币2万元。2005年至2006年，王安广告公司总经理王某1给万良镇政府做T型广告牌期间，为了尽快结算40余万元工程款，共送给时任万良镇党委书记的陈洪迁人民币2.5万元。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1、王安广告公司涉案相关材料，证实王安广告公司为万良镇人民政府承揽工程及施工情况、借款情况。2、记账凭证、收据等，证实抚松县万良财政所提供的2004年1-3月记账凭证1张，内含付刘革贤工程款1万元，李某工程款2次9万元。李某、刘某、刘革贤、刘志全等人与万良镇政府账目信息。3、证人李某证言，证实2003年至2005年期间，我的施工队承建万良镇河坝维修和桥梁维修工程，我为了跟陈洪迁出好关系承揽工程，也为了结算工程款，给陈洪迁送了2万余元现金。他没有收，把钱给我退回来了。再就是每年年底我给他送现金和礼品，现金送了两三次，累计1.5万元至2万元之间。4、证人刘某证言，证实我和我弟弟刘波在万良镇经营供热公司和环卫清理承包，为了得到镇政府及时结算欠款，2005年或2006年年末，我找到陈洪迁并送他3万元现金。5、证人王某1证言，证实我因能够尽快得到万良镇政府给我结算为万良镇做广告牌的工程款，2005年至2006年我找了三四次陈洪迁，共计给他能有2.5万元钱。6、被告人陈洪迁供述和辩解，证实2003年至2005年期间，李某的施工队承建万良镇河坝维修和桥梁维修工程，李某为了跟我处好关系承揽工程，也为了结算工程款，有一次给我送过20000元，因为李某嘴不好，我让我们镇乡建办主任把这20000元钱给退回去了，再就是李某每年年底的时候给我送现金和礼品，现金送了两三次，共计2万元左右。2005年至2006年期间，我在万良镇任党委书记，万良镇政府和靖宇的王安广告公司合作制作广告牌，一共制作两次，共计制作七个广告牌，平均每个6、7万元，施工期间王安广告公司姓王的老板（具体名字记不清了）为了及时决算工程款，给我送过三、四次现金，有1万元，也有5千元的，前后一共给了我2.5万元。2005年或2006年年末的时候，万良供销社主任刘某来我家里看我给了我3万元现金。刘某和他弟弟刘波在万良镇有个供热公司，我认为刘某是给我送钱是为了和我处好关系，给他的卫生清理和供热工作提供便利，并且镇政府能及时结算卫生清理费。综合证据：1、领导干部个人有关事项报告表，证实陈洪迁身份、家庭成员情况及工作、房产情况。2、购房合同及情况说明、存款明细账、储蓄凭证、POS消费记录、银行收单商户登记表、银行流水、收据等书证，证实合同上显示长白山·明珠商品房19幢1单元602室为陈洪迁按揭购买。陈某2账户中资金流转及支付情况体现2010年10月5日POS消费260603元及134709元，消费终端为长白山国际旅游度假区开发有限公司，店面名称为：长白山国际旅游度假区销售中心。陈洪迁购买龙兴福地花园A区8幢3单元702号房屋合同。张某购买长春东方万达城29幢1004号房屋合同及购房发票，40.2469万元购房款。张某购买长白山·明珠14幢2单元302号房屋及D3单元1层车库合同。陈某2尾号2063772银行流水明细，其于2007年-2011年用该卡支付情况。陈洪迁购买龙兴福地花园小区一期8号楼16号车库协议书。交易价格20万元。3、陈洪迁个人任职资料情况、身份证复印件，证实陈洪迁已达完全刑事责任年龄，及任职万良镇书记、抚松县副县长等职务的时间。4、陈某2、王某2房屋买卖协议，证实二人于2011年1月18日签订交易长春市南部新区一处团购房买卖协议，共计金额49.2万元。5、长春司法警官公寓B-7幢1单元802室房产材料，证实陈某2、王某2二人交易的房屋资料情况、收据、房屋更名协议、房屋买卖合同、陈某2付款情况。6、合同书，证实2005年4月28日丁文彬等人在抚松县与抚松县万良镇人民政府组建抚松长白山人参市场投资发展有限公司情况。7、合作协议书，证实2008年9月19日长春国家生物产业基地大明辐照灭菌（集团）有限公司与抚松县人民政府合作项目。8、2009年大明集团实际使用参地情况，证实使用参地情况。9、2005-2008年万良镇南头宅基地出售统计表，证实宅基地出售情况。10、广东省惠东县房产档案馆商品房买卖合同，证实张某于2011年11月4日购买的广东省惠东县碧桂园海云天6单元15层5号房产，合同显示购房款总价为708902元，张某分3期付款。11、现金交款单，证实2017年12月27日陈洪迁家属替陈洪迁上交退赃款107.5万元。12、白山市纪委出具的关于陈洪迁主动交代严重违纪问题的情况说明，体现陈洪迁除了收受曲某50万人民币、1万美元、15万港币，其余事实均属于陈洪迁主动交代未掌握的犯罪线索。13、江源区人民检察院出具的关于陈洪迁收受美元、港币换算人民币金额的办案说明，证实陈洪迁收受1万美元、15万港币折算人民币总金额189248元。14、证人陈某2证言，证实我父亲陈洪迁购买的长春司法警官公寓B-7幢1单元802室房产是于2011年通过吉林省劳教局副局长丁兆伟找到王某2购买的，总价76万余元，我对这些钱的来源不清楚，该处房产户名在我叔叔陈某3名下，实际所有人是我；2008年陈洪迁给我在长春购买东方万达城29幢1004号房产用于我结婚所用，该房产在我母亲张某名下，购房款来源我不清楚；海南省海口市的海口市滨江绿都银杏阁7号楼1303号房产是我母亲张某登记在我名下的，其他情况我不知情。15、证人陈某3证言，证实长春司法警官公寓B-7幢1单元802室房产是我替我大哥陈洪迁顶名的，实际所有人是陈洪迁。16、证人王某2证言，证实我于2010年购买的长春司法警官公寓B-7幢1单元802室房产，预付款19.2万元，后我将该房卖给一个叫陈某2的大学生，共收取陈某249万元。17、被告人陈洪迁自述材料，证实陈洪迁自述收受大方铁矿赵某财物:2006年现金5万元、2007年现金10万元、2008年现金5万元、2009年现金10万元、2010年现金5万元、2011年南京牌香烟10条、泸州老窖酒2箱、2012年受五粮液酒1箱、现金5万元、2013美金1万元，2015年港币10万元、2016年港币5万元、现金合计人民币50万元、美金1万元、港币15万元。收受满某现金：因为满某在投资项目上的帮助，收受现金30万元。收受陈某1房产：为陈某1公司-九兴建筑提供项目帮助，收受陈某1两处房产。九兴嘉园房产中陈某1为其装修花费约10万元。海口房产情况：系我妻子张某向陈某1妻子柳某借款购买。我儿子陈某2结婚收受陈某110万元现金。上述证据系合法有效证据，均能相互印证，并形成较为完整的证据链条，据以证实审理查明的事实，本院予以确认并作为定案依据。针对公诉机关对被告人陈洪迁的指控。经查，1、关于收受陈某1房产及10万元现金犯罪事实的指控。对于房产及装修费用共计54.1345万元，控辩双方对认定的证据及数额均无异议。而关于10万元现金问题，陈某1与陈洪迁能够互证，双方确实存在礼尚往来，陈某1证实其三个孙子出生陈洪迁每次给其1万元。应将3万元予以扣除，认定此笔受贿现金7万元，受贿财物总额61.1345万元。2、关于收受曲某人民币50万元、港币15万元、美元1万元犯罪事实的指控，证据充分，控辩双方无争议，予以认定。3、关于收受满某30万元犯罪事实的指控。满某证实其是为了项目指标给陈洪迁送的钱，陈洪迁供述能够予以印证，并且证实借条的出现是为了掩盖收取财物的违法行为。经分析，陈洪迁当时财产较多，无合理的借款理由，借款后长期未还，并且借据一式两份，在满某处一份，在陈洪迁处一份，不符合正常的交易习惯，而且陈洪迁当庭明确其清楚满某给其拿30万元之初满某就是感谢其的帮助及为了拉近关系。综上，此笔30万元款项不符合借款，应认定为受贿款项。对辩护人的辩护观点不予采纳。4、关于收受许某13万元、类维军5万元、刘某3万元、李某2万元、王殿斌2.5万元犯罪事实的指控。对于多次受贿的，应累计计算犯罪数额，诉讼时效应以最后一次起算，纵观全案陈洪迁自2003年至2016年连续多年受贿，不存在超时效问题，对辩护人的辩护观点不予采纳。证据充分证明此几笔受贿犯罪事实的存在，应予以认定。5、关于收受丁文彬1万元犯罪事实的指控。经查，此钱款发生在陈洪迁母亲去世之时，按照指控只体现了收受钱款的过程，并未体现职务便利关系情况。综合证据分析，证明此款属于二人之间的礼尚往来，且也未体现职务便利关系情况，故不能认定为受贿款项，对公诉机关的此项指控不能予以认定。本院认为，被告人陈洪迁利用职务便利，多次收受他人财物166.6345万元人民币、15万元港币、1万元美金（港币和美金折合人民币共计189248元），数额巨大，其行为已构成受贿罪，对公诉机关指控的罪名予以支持。鉴于陈洪迁如实供述纪检、检察机关已掌握及未掌握的犯罪事实，庭审自愿认罪，主动全部退赃，依法予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条，第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人陈洪迁犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2021年12月5日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对退赃款107.5万元和被告人陈洪迁已被扣押1万美元、15万港币、5万元人民币及涉案收受抚松县九兴嘉园房产（1号楼3单元901室、1号楼9号车库）依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李德海人民陪审员  刘锡全人民陪审员  贾梦雪二〇一七年十二月二十九日代理书记员  郑惠月