山西省万荣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0822刑初120号
公诉机关山西省万荣县人民检察院。
被告人魏祝华，男，1960年4月4日出生，汉族，文盲,户籍地江西省鹰潭市贵溪市，农民。因犯诈骗罪，2012年12月18日被甘肃省武威市凉州区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，2017年8月3日被鹰潭市公安局信江分局民警抓获，临时羁押于鹰潭市看守所。2017年8月11日被万荣县公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于万荣县看守所。
万荣县人民检察院以万检刑诉(2017)33号起诉书指控被告人魏祝华犯诈骗罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员杜玉明、郭海贵出庭支持公诉，被告人魏祝华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
万荣县人民检察院指控：2016年4月14日11时许，被告人魏祝华伙同刘某甲（已判决）坐车来到万荣县王显乡青谷村张某甲经营的国康家具城，二人谎称自己是福建人，并向被害人张某甲提供姓名为王福生的虚假名片，以让被害人张某甲帮忙收购老家具及银元给其好处费为由，骗得被害人张某甲的信任。同年4月17日，被告人魏祝华伙同刘某甲再次来到张某甲家具城，谎称万荣县高村一老汉家尚有银元未收购，以二人收购银元本钱用完为由，骗取被害人张某甲垫付银元收购款7万元。同日，被告人魏祝华与刘某甲以没有路费回家为由，再次骗取被害人张某甲1000元现金后逃匿，共计骗取被害人张某甲71000元。赃款被二人挥霍，未起获。
2016年5月19日至23日，被告人魏祝华伙同刘某甲数次到陕西省渭南市合阳县金峪镇皇甫庄村魏某某家，以同样手段骗得被害人魏某某人民币2万元。
2016年5月29日至31日，被告人魏祝华伙同刘某甲先后三次来到被害人刘某乙在陕西商洛市商南县吴家泉兴业家具店，以同样手段骗得被害人刘某乙人民币5万元。
2016年4月初，被告人魏祝华伙同刘某甲先后在山西省临汾市乡宁县、大宁县，试图以同样手段骗取被害人闫某某、张某乙、李某某、常某某四人钱财未果。
综上，被告人魏祝华伙同刘某甲共计实施诈骗七起，其中四起诈骗未遂，其余三起骗得赃款14.1万元。
2017年8月3日，被告人魏祝华在鹰潭市月湖区五洲路西湖嘉苑被鹰潭市公安局抓获。2016年6月7日，万荣县公安局在刘某甲处起获赃款7.6万元，并已随刘某甲诈骗案移送。
上述事实,公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为,被告人魏祝华伙同他人，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人魏祝华对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，2016年4月14日11时许，被告人魏祝华伙同刘某甲（已判决）窜至万荣县王显乡青谷村张某甲经营的国康家具城内，向其提供虚假身份证件取得信任后，向被害人张某甲提出，由其帮忙收购老家具及银元给其好处费。4月17日，被告人魏祝华与刘某甲再次窜至张某甲家具城，以收购银元本钱用完，万荣高村一老汉家尚有银元未收购，诱使被害人张某甲愿意垫付7万元购买银元，并向被害人承诺回福建老家后会以21万元的价格再从被害人手中收购银元，最终骗取被害人张某甲7万元。同日被告人魏祝华与刘某甲以没有路费回家为由，再次骗取被害人张某甲1000元现金后逃匿，共计骗取被害人张某甲7.1万元。
2016年5月19日、22日、23日，被告人魏祝华伙同刘某甲数次窜至在陕西省合阳县金峪镇皇甫庄村魏某某家，同样以帮忙垫资收购银元的手段诈骗魏某某2万元。
2016年5月29日至31日，被告人魏祝华伙同刘某甲先后三次窜至陕西省商南县吴家泉兴业家具店，同样以帮忙垫资收购银元的方式骗取被害人刘某乙5万元。
2016年4月初，被告人魏祝华伙同刘某甲先后窜至山西省临汾市乡宁县、大宁县等地，试图同样利用收购银元请求垫资的方式骗取被害人闫某某、张某乙、李某某、常某某四人钱财未果。
综上，被告人魏祝华伙同刘某甲共计实施诈骗七起，其中四起诈骗未遂，共计诈骗14.1万元。
2017年8月3日，被告人魏祝华在鹰潭市月湖区五洲路西湖嘉苑被鹰潭市公安局民警抓获。
另查明，2016年6月7日，万荣县公安局在侦查该案期间，在被告人魏祝华的同案犯刘某甲处起获赃款76000元，随后检察机关将该款移送至本院。之后本院依法判决将该款按比例发还给被害人张某甲38270元、刘某乙26950元、魏某某10780元。该判决生效后已将该款实际发还上述三被害人。在本案审理期间，被告人魏祝华家属退赔了所余赃款65000元，已分别发还被害人张某甲32730元、刘某乙23050元、魏某某9220元。该三被害人均向本院出具谅解书，对被告人魏祝华的行为表示谅解。
还查明，2012年12月18日，被告人魏祝华因犯诈骗罪，被甘肃省凉州区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元。期间于2012年8月9日被抓获，同年8月12日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，同年12月29日被释放。罚金刑二万元已履行。
上述事实，有以下证据予以证实：
受案登记表及立案决定书，主要内容：2016年4月25日10时40分许，万荣县王显乡东张村三组居民张某甲报案称，2016年4月17日，其在高村被两名陌生男子以购买银元的方式诈骗71000元现金。万荣县公安局于4月26日决定立案侦查。
陕西省合阳县公安局移送案件通知书合公(刑)移字（2016）1号、接出警登记表、受案登记表、立案决定书；陕西省商南县移送案件通知书商南公（刑）移字（2016）19号、接出警登记表、受案登记表、立案决定书，主要证实陕西合阳县公安局、商南县公安局分别将魏某某、刘某乙被诈骗案移送万荣县公安局侦办。
抓获经过，主要内容：2017年8月3日17时20分在鹰潭市月湖区五洲路西湖嘉苑13栋1单元301室鹰潭市公安局信江公安分局民警将被告人魏祝华抓获，临时羁押于鹰潭市看守所至2017年8月10日。魏祝华到案后，对自己于2016年4月份，伙同他人在万荣县青谷村，以购买假银元的方式实施诈骗的犯罪事实供认不讳。
监控视频截图，主要证实被害人张某甲所提供的其被诈骗当日监控视频所拍摄的来到其家具店对其实施诈骗的人，就是魏祝华和刘某甲。
古货价格表、名片、主要证实被害人张某甲、张某乙等人提供的收购银元的人给他们的银元价格表及假名片。
照片及名片，主要内容：被害人刘某乙提供的当时其丈夫给收购银元的二人（即诈骗她的人）所拍摄的照片，还有该二人中的一人给他的假名片。该照片上年纪较大的人即是被告人魏祝华。
7、取款凭证一张，主要证实：2016年5月31日晏某某（被害人刘某乙丈夫）从银行取款49900元。与其所陈述的当日给了诈骗他的人50000元相互印证。
8、扣押决定书、接收证据清单，主要证实：2016年5月6日、5月27日、6月21日公安人员从被害人张某甲处、魏某某处、刘某乙处分别扣押各种样式的银元158个、22个、224个。
9、随案移交物品清单、涉案款结算票据，主要证实：2016年6月7日扣押被告人刘某甲现金76000元，2016年9月12日将假银元406枚、涉案款76000元、张某甲被骗案视频监控随案移送。
10、甘肃省武威市凉州区人民法院（2012）武凉刑初字第466号刑事判决书及执行通知书回执、释放证明，主要证实：被告人魏祝华因犯诈骗罪，2012年12月18日被武威市凉州区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元。期间于2012年8月9日被抓获，同年12月29日被释放。缓刑考验期自2012年12月30日至2017年12月29日。罚金二万元已缴纳。
11、山西省万荣县人民法院（2016）晋0822刑初123号刑事判决书，主要证实：被告人魏祝华的同案犯刘某甲因犯诈骗罪于2016年11月11日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。
12、常住人口登记表。主要证明：魏祝华，男，1960年4月4日出生，汉族，江西省贵溪市罗河镇罗田村魏家组17号，农民。
13、被害人张某甲的陈述，主要内容：我被人骗了71000元。2016年4月14日10时50分左右，我和妻子在青谷村我经营的国康家具城内照看生意，有两名陌生男子到我店里说他们收老家具，其中一名男子有57岁左右，一名有45岁左右。年龄大的男子递给我一张名片，自称叫王福生，让我给他在附近收老家具，我说行。我问他们是哪里人，他们说是福建人，现住在县城，从县城坐出租车到我这里，并把他们的身份证让我看，我看见他们的身份证上的地址是福建。我和这两个人在闲聊过程中，王福生还让帮他收银元，并说一两天再过来，到时给我拿一些银元让我知道银元的类型，再给我一张银元的价格表，我说行。那两个男子给我留了一个手机号就走了。同年4月16日8点56分左右，这两个人又来到我的家具店，说把银元带来了，让我认一下银元的样式，那个年轻的男子打开一张报纸，里面有一摞银元，有五十几个，他又拿出一张价格表，给我讲收购银元时都是什么价，还教我辨别银元的真假。之后他们又给我说这些银元是通过万荣的一个朋友买的，现不想让这个朋友收了，他们现在知道高村的那个老汉家里有银元，每个收购价500元，他们现在收购银元听不懂当地的方言，想通过我帮忙收，现在身上的钱不够收那个老汉的银元，随后他让他的那个同伴去西安借钱，那个男子就走了，当天中午11点多，王福生怕高村那个老汉把银元卖了，要我和他一起去那里看一下。我到高村后，王福生让我们在车上等，他一个人去看，过了一会他出来说老汉脾气不好，不想让本地人参与此事，他已经给了老汉1000元定金。之后我们又回到我的家具店，在我的店里吃了饭后他就离开了。4月17日早6点40分，王福生又来到我的店里，说他的同伴马上把钱就取回来了，他就在店里等，九点多那个男子来了，说只借了3万元，只能有多少钱买多少银元。然后我就开车拉着这两个人和我妻子去高村，到高村后年轻男子先去了，出来后说只买了60个银元，然后在回去的路上，我心里想按价格表算能挣钱，我就和那两个男子说我们筹上7万元先买下，那两个人说正好，他们很快就从老家取下钱，到时给我们21万元。我和妻子说行，回到家我和妻子取了7万元，又开车到高村，那个年轻男子拿着7万元去了老汉家，过了一会返回到车上，袋子里装了100多个银元，我们一起到我东张家里，清点后是142个，那个年轻人说还有交的1000元定金那两个，这两个人又往里面加了18个，说都押我这里他们回家取钱。随后我开车把他俩送到孙吉，还给了他们1000元路费。一直到4月22日，我打他们留的电话号码，总是没人接，我感觉被骗了，于是来报案。
14、被害人魏某某的陈述，主要内容：2016年5月19日13时许，我在自家门口闲转，有两个自称表兄表弟的男子向我走来问我收购苹果的事，我以为是收苹果的客商，就把他们请到家里。闲聊过程中，年纪较大的男子问我，你们这里有老式家具和银元等古玩吗，他收这些东西。随后给了我一张价格表，年纪小的男子就给我介绍。下午三点多这两人走时，彼此留了电话。5月22日，23日这两个男子又来到我家，以他们购买银元钱不够，让我先把钱出上把银元买了，等他们拿来钱之后再高价从我手购买让我从中挣钱，最后我给了他们2万元。事后我才感觉上当受骗了。
15、被害人刘某乙的陈述，主要证实：2016年5月29日、30日、31日，一个自称叫王某甲的人和另一名男子先后到我的家具店，以收银元让我们垫资为由骗了我们5万元。我丈夫晏某某和他们一起去收银元的时候，给他俩照了相，个子矮的自称是王某甲。
16、被害人晏某某的陈述，主要证实：2016年5月29日、30日、31日一个自称叫王某甲的人和另一名男子以收银元让其垫资为由骗取其现金5万元。
17、被害人闫某某的陈述，主要内容：2016年4月初的一天，有两个自称是福建的人来到我商店让我帮他们收购银元、老家具等东西，我说我们这里很少，不想给他们收。那名年龄大的男子给我留了一张名片，还给了一张银元和老家具价格对照表，说如果有了给他们打电话就走了。后我就没有给他们收购（银元和家具）。
18、被害人张某乙、李某某、常某某的陈述，主要内容：均陈述2016年4月初的一天，有两个人自称是福建人，让他们帮其收购银元和老家具，并让他们先垫资收购，让他们从中赚取好处费，他们都没有答应。之后这两个人再没有来过。
19、辨认笔录，主要内容：(1)2016年5月6日在万荣县公安局被害人张某甲、王某乙（张某甲妻子）在见证人杨强的见证下，侦查人员分别将两组各12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上由其辨认，张某甲辨认出第一组4号男子、王某乙辨认出第二组10号男子即魏祝华就是2016年4月17日，用购买假银元的方式诈骗其71000元现金的那个年纪较大、个子较低的男子。(2)2016年7月20日陕西合阳县公安局皇甫庄派出所被害人魏某某在见证人万某某的见证下，侦查人员将12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上由其辨认，其辨认出10号男子即魏祝华就是以合伙收购银元的方式诈骗其钱的个子较低的人。(3)被害人张某乙、常某某、闫某某、李某某、刘某乙、晏某某分别经过混合辨认，均辨认出对其实施诈骗的人中个子较低、年龄较大的人即被告人魏祝华
20、现场勘验笔录及提取痕迹、物证登记表、现场图，主要证明：2016年4月25日15时50分-16时50分，万荣县公安局技术中队分别在万荣县王显乡青谷村国康家具城及万荣县王显乡东张村张某甲家进行了现场勘验，在张某甲家距南墙102CM处有一“王子”烟头；在张某甲家大门前巷道内西侧有一垃圾堆，垃圾堆内有7枚烟头，分别为“王子”、“好猫”烟头，拍照后原物提取，共提取“王子”烟头2枚、“好猫”烟头6枚。
21、检验鉴定文书（运）公（司法）鉴（法物）字（2016）214号DNA检索比对报告，比对结果：在送检的2枚“王子”烟头、3枚“好猫”烟头上均检出人类DNA基因型，均与数据库中编号为R6206000002012082700003魏祝华的DNA基因型一致。
22、现场指认笔录及照片，2016年8月22日，侦查人员在同案犯刘某甲的引领下，让其辨认其伙同魏祝华实施诈骗的现场，其分别辨认出大宁县曲峨镇曲峨村张某乙家、乡宁县昌宁镇七门村闫某某的商店、乡宁县管头镇下善村常某某木器厂、乡宁县关王庙凡王寺村李某某花圈店是其实施诈骗的现场。
23、同案犯刘某甲的供述（2016年6月7日19时59分-21时55分），主要内容：2016年4月14日早上。我和魏祝华来到王显青谷村一个家具店，对老板说如果有银元和老家具，我们高价回收，让他从中赚取好处费，魏祝华还给了老板一张名片。16日早上我俩又去了这个家具店，我先拿出银元教老板辨别真假，魏祝华给了老板一张银元价格表，让他按照上面的价格收购，魏还编造了一个收购银元赚钱的事情，还说他知道高村一老汉家里有银元，想通过家具店老板去收购，给他一些好处费，当时魏还假装我们钱不够，让我出去借钱，我就一个人先回到招待所。17日早上，魏说他先去青谷，让我一会再去，9点多我拿着三万元到青谷，给魏说只借了这么多，随后家具店老板拉着我俩到高村村口，魏假装先去看老汉在不在，过了一会魏回来说老汉在让我去买，我假装拿着3万元去买，过了一会回到车上，说只买了60个，然后我们就回青谷，路上我给魏祝华说老汉还有100多个银元，想办法把银元弄到手，这时家具店老板说不行他先垫上7万元，他们先买下再卖给我们，我和魏就同意了。随后家具店老板就拿了7万元给了我，到高村我假装去买银元，过了一会到车上说银元已买下，然后我们又一起回到家具店。我俩给家具店老板说银元先押他家里，等我们回去取下钱再高价将银元买走。之后老板还给了我们1000元路费我们就走了。在客车上魏祝华给我分了3万元。魏祝华给老板的名片是假的，写的是“王福生”，自称是福建人，诈骗用的假银元是魏事先给我的，我不知道他从哪里弄来的。
（2016年6月15日10时44分-11时20分），主要内容：今年5月30日左右，我还在陕西省商洛市商南县和魏祝华诈骗一家具店老板5万元。今年5月30日前后，我跟着魏祝华来到商南县，魏找了县城一家家具店和对方联系，我住在旅社等待。过了一两天魏叫我和他一起到家具店，魏介绍老板购买银元，我假装购买银元但现金不够，诱骗家具店老板垫钱购买银元，实际上我身上藏着假银元，家具店老板给了我5万元。之后我把钱给了魏祝华，还没有分我就在襄阳火车站被抓了。
（2016年6月24日9时40分-10时20分），主要内容：2016年5月19日左右，我和魏祝华还在陕西合阳县皇甫庄骗了一个人2万元。每次都是魏祝华找作案目标，我配合他完成诈骗，诈骗过程和万荣的差不多。当时魏祝华给被骗的人介绍我们是浙江人，我俩是表兄弟关系，名片上的名字叫王某甲。
（2016年8月5日9时57分-10时48分），主要内容：除了以前交待的这三起诈骗外，今年4月份我和魏还在临汾乡宁县、大宁县诈骗过，但没有诈骗成功。我们一般是找路边做生意的人家给受害人假装说我们是表兄弟关系，来收购旧家具和银元的，想让被害人替我们收购，让他们赚取好处费，并给他们一张旧家具和银元价格回收表。但受害人没有答应我们的要求，所以没有诈骗成功。乡宁县和大宁县我们去了多少家我记不清了。
24、被告人魏祝华的供述（2017年8月11日15时50分-17时53分），主要内容：2016年4月的一天，我和刘某甲从鹰潭莲花路地摊上买了大概430个假银元，刘某甲还带了一个福建的手机号准备用作诈骗，我们一起从鹰潭坐火车到西安，先是去甘肃天水寻找作案目标，没有找下，随后到合阳几家都没骗成，之后又到乡宁、大宁县也没骗成。之后来到万荣县，在万荣县的一个乡镇找见个家具店，家具店老板和老板娘都在，老板问我们是搞什么的，刘某甲说是收古董家具的，还收购银元、铜钱等，老板说他们家具店什么都可以收购到。接着我们说到银元价格时，老板说他不知道银元收购价格，刘某甲就掏出我们编的银元类型及收购价格表让老板看，我们在家具店还抽了不少烟。第二天我们又去了这个家具店，给老板说不远处的一个镇上有家人家里有祖传银元，想让家具店老板帮我们搞价，引诱家具店老板上钩。第三天刘某甲让我先去家具店，交代我去了就先吃饭，其他的什么也别说，只管吹牛让家具店老板相信我们，家具店老板就问我我的同伙怎么没来，我说他去西安的朋友处拿钱去了，准备回来买银元。我们再次去家具店时就对老板说，他西安的朋友家里出事了，没有筹够钱，看家具店老板是否愿意出钱先买下，到时我们高价回收让家具店老板挣钱，家具店老板心动了，就答应了我们，接着我们把家具店老板和老板娘领到一个镇上，我们假装出售银元的人不愿卖给本地人，家具店老板把钱交给我们，我们假装去村里跑了一圈，出来我们把带的假银元拿出来交给家具店老板，让他好好保管银元，我们回去取钱回购。在家具店老板家里给他写了欠条，家具店老板还让我们在临猗县的一个镇上吃了饭，还给了刘某甲1000元作路费。加上购买银元的70000元，总共骗了家具店老板71000元。我们逃到合阳时刘某甲给我分了18000元，其他钱他存银行了。这18000元我后来花了。从合阳到潼关、洛南找了好多目标都没弄成，我们就回去了。2016年5月，我和刘某甲又买了些银元出来，先到洛阳，再到晋城都没有搞成，我们又回到合阳，在合阳一个镇上骗了一个门店老板20000元。从合阳我们又来到商南县，在商南县城骗了一个家具店老板50000元，这钱刘某甲还没有给我分，我们从商南到襄阳坐火车，在火车站刘某甲被抓了，这次骗得20000元和50000元都没有给我分，他身上还有我6000元也没有给我。
（2017年10月31日9时50分-10时30分），主要内容：我还在乡宁县、大宁县实施过诈骗，都没有骗成功。乡宁县是昌宁镇一个村的路边商店，老板是男的，好像姓闫。大宁县是曲峨镇一个村大路边的一户人家，女主人姓张。还有乡宁县关王庙乡大路边，名字好像叫李某某。还有乡宁县管头镇下善村常某某木器厂。我给这些人提供过古货价格表、名片等东西。我承认我在乡宁、大宁诈骗过，但已经认不出这几家了。
以上证据均经庭审举证、质证，具备关联性、真实性、合法性，并能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人魏祝华伙同他人，以非法占有为目的，采取让人垫资收购银元的欺骗手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人魏祝华犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人魏祝华伙同他人多次诈骗多人，主观恶性和社会危害性较大，应酌情从重处罚。案发后被告人魏祝华能如实供述自己的主要犯罪事实，构成坦白；当庭能真诚认罪悔罪；案件审理期间被告人魏祝华家属退赔了部分赃款65000元，使被害人的损失得以全部挽回，被害人张某甲、刘某乙、魏某某对被告人魏祝华的行为表示谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人魏祝华在缓刑考验期内重新犯罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人魏祝华家属所退赔的赃款按比例发还各被害人。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、五十三条之规定，判决如下:
一、被告人魏祝华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；撤销甘肃省武威市凉州区人民法院（2012）武凉刑初字第466号刑事判决主文中被告人魏祝华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金四万元（已缴纳二万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2022年3月12日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人魏祝华退赔的赃款65000元，分别发还给被害人张某甲、刘某乙、魏某某32730元、23050元、9220元（均已发还）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张小丽
人民陪审员 李蔚林
人民陪审员 姚丽娥
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 岳姣迎