青海省西宁市城中区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）青0103刑初328号
公诉机关西宁市城中区人民检察院。
被告人黄如杉，男，1967年7月23日出生于广东省揭阳市，汉族，小学文化，户籍所在地：广东乘普宁市，住广东省珠海市。2016年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被依法刑事拘留，2017年1月17日被依法逮捕。
辩护人黄文辉。
西宁市城中区人民检察院以中检公诉刑诉（2017）330号起诉书指控被告人黄如杉犯诈骗罪，于2017年9月19日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。西宁市城中区人民检察院指派检察员刘晓琳出庭支持公诉，被告人黄如杉及其辩护人黄文辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
西宁市城中区人民检察院指控：2016年9月初，被告人马付群、黄荣杰、何乃艳、韦淦、庄某（五人均被另案起诉）、黄荣增（另案处理）、黄如杉等人明知电信诈骗人员（具体身份不详）实施诈骗犯罪，为获取报酬，事前为电信诈骗人员（具体身份不详）提供银行账户，在钱款到账后帮助电信诈骗人员（具体身份不详）支取诈骗钱款。参与犯罪事实如下：
2016年9月8日11时，青海河海水利水电设计有限公司出纳陈某通过自用手机登陆后加入名称为水利水电设计高层的QQ群（群号为309184009），群中一名名称显示为公司总经理隆某的人加其为好友，后陈某被该名称为隆慧敏的人告知因出差不方便打电话需要在QQ上安排工作事宜，其让陈某电话联系了一个叫张俊峰的人，以需要支付合同保证金为由，让陈某将公司账户中的89万元分九次转账至张俊峰的农业银行账户（账号×××）。当日14时许，QQ名为隆某的人再次让陈某电话联系了一个名为王守远的人，以借款为由，让陈某将公司账户中的50万元分五次转账至给王守远账户（账号×××）。经查，陈某转账至张俊峰账户中的89万元于当日又被转至被告人韦淦持有的名为李晓宇的账户（账号×××），89万元被被告人韦淦、何乃艳、黄荣杰、马付群（四人均被另案起诉）、黄荣增（另案处理）等人控制并支取60万元。转至王守远账户内的50万元于当日又被转至名为庄某的银行账户（账号×××），当日，庄某（已另案起诉）在被告人黄如杉的安排下，将50万元钱款支取后交给了黄如杉。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了报案材料及被害人的陈述、证人证言、被告人供述、扣押物品清单、扣押笔录、银行交易记录、通话记录、破案经过、辨认笔录、情况说明、户籍证明等证据，以证实其指控的犯罪事实。
该院认为，被告人黄如杉伙同庄某（另案起诉）等人，明知电信诈骗人员实施诈骗，事前商议取款报酬并提前为他人提供银行账号，后帮助将诈骗钱款转移并支取，涉案金额达50万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
庭审中，被告人黄如杉提出其不知他人要求其安排庄某所提取的人民币50万元系诈骗所得的辩解。
其辩护人提出被告人黄如杉主观上没有直接的犯罪故意，本案证据不足，不应认定被告人黄如杉的行为构成诈骗罪的辩护意见。
经庭审质证：
1.报案材料及被害人陈某的陈述，证实自己是青海河海水利水电设计有限公司的会计，2016年9月8日11时许，公司办公室的徐韶发给大家一个QQ群号（309184009），说是单位隆某老总让单位管理层都加入该QQ群。其加入该群后就有一个名为隆某的QQ号要求加其为好友，其接受后那人即和其私聊，给其讲有事不方便打电话，让其代自己联系一个叫张俊峰的人，并让张俊峰发一份昨天谈好的合同到邮箱里。其即在QQ上向那个自称隆某的人要了张俊峰的电话，与张俊峰打通电话后，对方表示已经与隆某谈妥一份合同，但是若将合同发到隆某的邮箱，合同将立即生效，故要求其必须先转款89万元作为合同保证金。由于涉及款额较大，其挂断电话之后在QQ上请示那个自称隆某的人，自称隆某的人让其查询公司流动资金并将相关银行存款截图发给他，其将截图发给对方后，对方立即让其安排89万元合同款项转至张俊峰账户，并提供了张俊峰的农业银行卡卡号。其按照自称隆某的人的要求将89万元分9次报给了会计刘菊梅，刘菊梅核对完毕后将89万元转至张俊峰的农行账户。后其打通张俊峰的电话，告知已转款完毕，又在QQ上告知隆某钱已到位，对方让其QQ保持在线等候安排。随后对方又通过QQ消息告知其公司还要走一笔往来款，让其询问王总这笔款项当天下午能否返回公司，其问王总是谁，对方讲王总叫王守远，在以前的生意往来当中对河海公司有过帮助。其即表示公司会计不在，无法通过对公账户转账，那个自称隆某的人又讲该笔款项是对私账户，并要求其通过农业银行给王守远转款，并提供了王守远的联系电话。其打通隆某提供的电话之后，对方表示正在与农业银行的工作人员吃饭，需要70万元流动资金作流水账，资金到账后下午16时即可赚回。其考虑到转账之后可能难以要回该笔款项，故告知对方公司账目上只有50万元，同时将相关情况在QQ上告知了自称隆某的人，那人让其立即转款50万元，并提供了王守远的农行账户。当日下午14时30分许，其按要求转款50万元后，即刻收到公司领导隆某的电话，问其今天为何转出这么多钱，其与隆某沟通后才发现被骗，即向公安机关报案的事实。
2.证人隆某的证言,证实自己是青海河海水利水电设计有限公司的总经理；证实2016年9月8日其在西安出差，大约下午14时许，其手机收到公司账户上的几笔转账短信，即给单位会计陈某打电话询问转出去的这几笔钱是怎么回事。当时陈某很惊讶，说是其在QQ上给陈某发了×××、×××二个账号并让陈某总计向这二个账户共转去了139万元的事实；证实自己不知道号码为309184009的QQ群由谁建立，也从未要求公司任何人员加入该QQ群的事实。
3.证人庄某的证言，证实被告人黄如杉系其远房亲戚，平时其叫黄如杉”杉舅”，自己帮黄如杉取过二千多万元的款项且只帮黄如杉取款的事实；证实公安人员从其身上扣押的银行卡都是用来为黄如杉取款的银行卡的事实；证实2016年9月8日下午15时许，黄如杉给其打电话，问其的农业银行卡上是否有款到帐，其查了一下，发现有近80万元转到了该卡上，即告知黄如杉，黄如杉就让其将这笔钱取出来后交给了黄如杉的事实；证实其知道这些钱是电信诈骗所得但为赚取好处费仍为黄如杉提供卡号并取现的事实。
证人隆某的证言与被害人陈某的陈述相印证，证实了本案的案发经过；证人庄某的证言，证实被告人黄如杉指使其将他人转至其银行卡的近80万元取现并交给黄如杉的事实。
4.被告人黄如杉的供述，证实其之前认识的一位名叫梁宏的澳门人急需用钱，不便亲自取款，让其代为取款八十余万元，其于2016年9月7日将庄某的农业银行卡卡号告诉梁宏，2016年9月8日，梁宏告知其钱已转入庄某账户，让其帮忙取钱，其即通过电话指派庄某前去取钱的事实；证实梁宏让其取现给予其1600元好处费的事实。
被告人黄如杉的供述可以与证人庄某的证言相互印证，证实在本案中，事先由黄如杉与他人联系取现，并在前期将庄某的银行卡号提供给要求取现的人，取现完成后收取好处费的事实。
5.扣押物品清单、扣押笔录，证实西宁市公安局刑警支队刑警于广东省珠海市拱北区夏湾国际花园扣押黄如杉随身携带的两部黑色手机的事实。
6.银行交易记录，证实青海河海水利水电设计有限公司于2016年9月8日通过其对公账户分9次向开户人为张俊峰、账号为×××的中国农业银行账户转款89万元的事实；证实青海河海水利水电设计有限公司于2016年9月8日分5次向开户人为王守远、账号为×××的中国农业银行账户转款50万元的事实；证实开户人为王守远、账号为×××的中国农业银行账户于2016年9月8日下午向开户人为庄某、账号为×××的中国农业银行账户转款50万元的事实。
7.通话记录，证实黄如杉使用的135XXXXXXXX号码与庄某使用的138XXXXXXXX号码在2016年6月1日至2016年9月18日间存在一百六十余次通话记录的事实。
8.破案经过，证实2016年9月8日西宁市公安局刑事警察大队接到被害人陈某报案，称其在QQ上被一位自称青海河海水利水电设计有限公司老总的人以公司老总身份骗取人民币139万元，该队审查后于当日立案，通过侦查发现黄如杉有重大作案嫌疑，并于2016年12月15日9时许在广东省珠海市拱北区夏湾国际花园附近依法传唤犯罪嫌疑人黄如杉接受讯问的事实。
9.辨认笔录，证实证人庄某在12张不同男性免冠照片中辨认出12号照片中的男子就是指示其取钱的人，也就是本案被告人黄如杉的事实。
10.情况说明，证实被害人陈某手机无法恢复，经与腾讯公司联系，陈某在该手机上的QQ聊天记录无法查找的事实；证实因被告人黄如杉在当地有一定势力，民警未能找到合适证人证明其犯罪主观明知的事实。
11.户籍证明，证实了被告人黄如杉的年纪。
本案在庭审及诉讼过程中被告人黄如杉辩称其不知所转款项系电信诈骗所得。
上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。
本院据此查明，2016年9月8日11时，青海河海水利水电设计有限公司出纳陈某通过自用手机登陆后加入名称为水利水电设计高层的QQ群（群号为309184009），群中一名名称显示为公司总经理隆某的人加其为好友，后陈某被该名称为隆慧敏的人告知因出差不方便打电话需要在QQ上安排工作事宜，其让陈某电话联系了一个叫张俊峰的人，以需要支付合同保证金为由，让陈某将公司账户中的89万元分九次转账至张俊峰的农业银行账户（账号×××）。当日14时许，QQ名为隆某的人再次让陈某电话联系了一个名为王守远的人，以借款为由，让陈某将公司账户中的50万元分五次转账至给王守远账户（账号×××）。经查，陈某转账至张俊峰账户中的89万元于当日又被转至被告人韦淦持有的名为李晓宇的账户（账号×××），89万元被被告人韦淦、何乃艳、黄荣杰、马付群（四人均被另案起诉）、黄荣增（另案处理）等人控制并支取60万元。转至王守远账户内的50万元于当日又被转至名为庄某的银行账户（账号×××），当日，庄某（已另案起诉）在被告人黄如杉的安排下，将50万元钱款支取后交给了黄如杉。
本院认为，被告人黄如杉伙同庄某（另案起诉）等人，明知电信诈骗人员实施诈骗，事前商议取款报酬并提前为他人提供银行账号，后帮助将诈骗钱款转移并支取，涉案金额达50万元，数额特别巨大。其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人黄如杉提出其不知他人要求其安排庄某所提取的人民币50万元系诈骗所得的辩解不成立，不予采信。其辩护人提出被告人黄如杉主观上没有直接的犯罪故意，本案证据不足，不应认定被告人黄如杉的行为构成诈骗罪的辩护意见亦不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄如杉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月15日起至2027年12月14日止；罚金在本判决书生效后十日内缴纳）。
二、随案移送的手机二部，留作证据保存。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长梁浩
审判员雷林
人民陪审员盛永忠
二〇一七年十一月二十九日
书记员李军