江苏省泗洪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）洪刑初字第0640号
公诉机关泗洪县人民检察院。
被告人陈翠平，个体户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年1月12日被南京铁路公安处南京车站公安派出所抓获并寄押于南京铁路公安处看守所，同年1月16日被泗洪县公安局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。
泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2013）611号起诉书指控被告人陈翠平犯集资诈骗罪、合同诈骗罪，于2013年11月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派代理检察员石跃出庭支持公诉，被告人陈翠平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
集资诈骗
2009年至2012年，被告人陈翠平在明知自身没有实际偿还能力的情况下，单独或伙同刘某某（刑拘在逃）采用高额利息为诱饵，以做酒、食用油、承兑汇票生意需资金周转等虚假理由，通过口口相传的方式，向张某、杨某等20余人非法吸收资金达780余万元。至案发时，尚有730余万元资金无法返还。
二、合同诈骗
被告人陈翠平和刘某某（刑拘在逃）在没有实际履行能力的情况下，以非法占有为目的，先后与泗洪县金润福超市经理卜某某、黄某、王某达成口头协议，骗得钱物共计价值130余万元。
针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、借条、供货合同、取款凭证、案件查破经过等证据。公诉机关认为，被告人陈翠平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；没有实际履行能力，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额达130余万元，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条的规定，应当以集资诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人陈翠平未提出实质性辩解。
经审理查明：
集资诈骗
2011年至2012年期间，被告人陈翠平虚构资金用途，以高额利息为诱饵，采用口口相传的方式，向石某等人吸收资金共计人民币770余万元（以下币种均指人民币），仅支付少量本息，后逃跑，集资诈骗720余万元。分述如下：
1.2011年1月至2012年10月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向石某共集资19万元，还本付息6.9万元，实际骗得12.1万元。
2.2011年3月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向张某共集资30万元，未还本付息，实际骗得30万元。
3.2011年5月至10月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向王某共集资27万元，未还本付息，实际骗得27万元。
4.2011年6月至10月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向谢某某共集资14万元，还本付息4万元，实际骗得10万元。
5.2011年夏至2012年7月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向王某共集资95万元，还本付息24.5万元，实际骗得70.5万元。
6.2011年8月至9月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向高某某共集资34.5万元，还本付息7.2万元，实际骗得27.3万元。
7.2011年10月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向郭某某共集资10万元，未还本付息，实际骗得10万元。
8.2011年10月至2012年5月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向华某某共集资30万元，还本付息1.7万元，实际骗得28.3万元。
9.2011年10月至2012年6月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向杨某共集资45万元，未还本付息，实际骗得45万元。
10.2011年11月至2012年7月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向张某共集资73万元，未还本付息，实际骗得73万元。
11.2011年12月至2012年6月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向刘某共集资11万元，还本付息1.98万元，实际骗得9.02万元。
12.2011年底，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向朱某某共集资20万元，还本付息0.8万元，实际骗得19.2万元。
13.2012年1月至5月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向王某某共集资64万元，还本付息2.05万元，实际骗得61.95万元。
14.2012年2月至6月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向张某共集资92万元，未还本付息，实际骗得92万元。
15.2012年3月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向周某某共集资37万元，还本付息2.52万元，实际骗得34.48万元。
16.2012年4月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向石某某共集资8万元，未还本付息，实际骗得8万元。
17.2012年4月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向高某共集资10万元，未还本付息，实际骗得10万元。
18.2012年5月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向徐某某共集资100万元，未还本付息，实际骗得100万元。
19.2012年5月至7月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向陈某某共集资14万元，还本付息0.78万元，实际骗得13.22万元。
20.2012年6月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向王某某共集资43万元，未还本付息，实际骗得43万元。
21.2012年8月，被告人陈翠平以给付高额利息为诱饵，向石某某共集资2万元，未还本付息，实际骗得2万元。
另查明，被告人陈翠平归案后如实供述了自己集资诈骗的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人陈翠平在庭前做过多次稳定的供述，其供述集资诈骗的时间、地点、过程等情节与被害人石某等人的陈述，借条等证据相互印证。案件查破经过，证实被告人陈翠平系被抓获归案的事实；户籍证明，证明被告人陈翠平达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。
二、合同诈骗
2011年7月至2012年8月，被告人陈翠平以供应食用油、白酒及购买白酒名义，先后与泗洪县金润福超市经理卜某某以及黄某、王某达成供购货协议，收取对方履行的预付款及货物后逃跑，骗得财物共计价值人民币130余万元（以下币种均指人民币）。分述如下：
1.2011年7月，被告人陈翠平与王某达成向其供应白酒的口头协议，以收取预付款的形式骗取其7万元，后返还500元，实际骗得6.95万元。
2.2011年11月，被告人陈翠平与泗洪县金润福超市经理卜某某达成向泗洪县金润福超市供应食用油、白酒的协议，以收取预付款的形式分3次共骗取泗洪县金润福超市50万元。
3.2011年12月，被告人陈翠平与泗洪县金润福超市经理卜某某达成从泗洪县金润福超市购买白酒的口头协议，骗取泗洪县金润福超市价值20.52万元的双沟“大明波”酒400箱、苏酒200箱。
4.2011年12月，被告人陈翠平与黄某达成向其供应白酒的口头协议，以收取预付款的形式骗取其53.2万元。
另查明，被告人陈翠平归案后如实供述了自己合同诈骗的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人陈翠平在庭前做过多次稳定的供述，其供述合同诈骗的时间、地点、过程等情节与被害人王某等人的陈述，取款凭证等证据相互印证。案件查破经过，证实被告人陈翠平系被抓获归案的事实；户籍证明，证明被告人陈翠平达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人陈翠平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别构成集资诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人陈翠平归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈翠平一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈翠平的违法所得，予以追缴，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈翠平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十五万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金四十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月16日起至2028年1月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
被告人陈翠平的违法所得，予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邵成虎
代理审判员 丁 立
人民陪审员 于先富
二〇一四年三月十四日
书 记 员 丁 静