江苏省海门市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0684刑初455号
公诉机关江苏省海门市人民检察院。
被告人亓义民，男，1974年1月30日出生于山东省商河县，汉族，初中二年级文化，无业，住山东省商河县。2002年7月因犯抢劫罪被山东省商河县人民法院判处有期徒刑十年，2007年4月被假释，假释考验期至2010年3月17日。2017年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年5月5日以涉嫌妨害信用卡管理罪转逮捕。
辩护人施燕，上海观安律师事务所律师。
被告人苏倩，曾用名李倩倩，女，1989年3月13日出生于山东省商河县，汉族，小学文化，无业，住山东省商河县。2017年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年5月5日变更为取保候审。同年7月5日经海门市人民检察院决定，同日由海门市公安局执行取保候审。
被告人齐志凯，男，1992年5月21日出生于山东省商河县，汉族，中专文化，务工人员，住山东省商河县。2017年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年5月5日以涉嫌妨害信用卡管理罪转逮捕。
被告人刘秀瑞，男，1989年2月10日出生于山东省高唐县，汉族，高中文化，个体户。2017年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年5月5日变更为取保候审。同年7月5日经海门市人民检察院决定，同日由海门市公安局执行取保候审。
辩护人谢洁华，江苏扬子江律师事务所律师。
被告人石海田，男，1970年1月9日出生于山东省齐河县，汉族，初中文化，出租车司机，住山东省济南市。2004年10月因犯盗窃罪被山东省济南市历下区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2006年9月被假释，假释考验期至2007年11月15日。2017年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年5月5日变更为取保候审。同年7月5日经海门市人民检察院决定，同日由海门市公安局执行取保候审。2017年9月1日，经本院决定，同月14日由海门市公安局执行逮捕。
海门市人民检察院以海检诉刑诉〔2017〕350号起诉书指控被告人亓义民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪；被告人苏倩、齐志凯、刘秀瑞、石海田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于同月30日公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派检察员张鸿俊、代理检察员谢扬雷出庭支持公诉，被告人亓义民、苏倩、齐志凯、刘秀瑞、石�田及被告人亓义民的辩护人施燕、被告人刘秀瑞的辩护人谢洁华到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2016年12月某日，被告人亓义民通过网上结识了QQ好友1111111，该好友让被告人亓义民帮助取款，后再汇款至指定账户，并给予一定的好处费。后被告人亓义民用自己及被告人苏倩的身份证办理了多张银行卡，帮助该好友取款、汇款，并按要求安装了“安司密信”软件，取款时聊天都通过该软件发送。因办理取款的银行卡被冻结，后该好友邮寄了120张银行卡给被告人亓义民用于取款、转账。后被告人亓义民又安排被告人苏倩、齐志凯、刘秀瑞、石海田取款、转账。
2017年3月16日，被害人庄某被骗人民币330万余元。当日下午，被告人亓义民、苏倩、齐志凯明知所持有的银行卡内的钱款系赃款，仍至山东省济南市建设银行、工商银行等银行使用刘丽静、曹姣姣等17人名下的银行卡取款人民币23万余元，后汇款至该QQ好友指定的账户。
2017年3月30日，被害人程某被骗人民币43000元。当日，被告人亓义民、苏倩、齐志凯、刘秀瑞、石海田明知转账的钱款系赃款仍至山东省章丘市工商银行等银行，使用安帅等16人名下的银行卡取款人民币48000元，后被告人苏倩将所取的人民币27000元汇至指定账户，在被告人石海田将剩余的人民币21000元交由被告人苏倩汇款时，被公安民警当场抓获。
被告人亓义民、苏倩、齐志凯、刘秀瑞、石海田归案后，如实供述了全部犯罪事实。
上述事实，被告人亓义民、苏倩、齐志凯、刘秀瑞、石海田在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的被害人庄某、程某的陈述；中国工商银行济南分行、中国邮政储蓄�行股份有限公司海门市支行等银行交易明细、五被告人户籍证明、刑事判决书、假释证明书等书证；海门市公安局电子数据勘验记录；海门市公安局调取的ATM机取现视频资料；海门市公安局关于本案发破案经过及五被告人抓获经过的情况说明等证据证实，足以认定。
二、妨害信用卡管理罪
2017年2月至3月期间，被告人亓义民除持有上述用于取现、转账的33张银行卡外，还非法持有他人的中国邮政储蓄、中国银行等银行卡87张。
上述事实，被告人亓义民在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的中国工商银行济南分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司海门市支行等银行交易明细、户籍证明、刑事判决书、假释证明书等书证；海门市公安局电子数据勘验记录；海门市公安局关于本案发破案经过及被告人亓义民抓获经过的情况说明�证据证实，足以认定。
本院认为，被告人亓义民明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重；非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为分别已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪；被告人苏倩、齐志凯、刘秀瑞、石海田明知是犯罪所得，仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人苏倩、齐志凯，情节严重。海门市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪系共同犯罪，被告人亓义民在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏倩、齐志凯、刘秀瑞、石海田在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，均应从轻或者减轻处罚。被告人亓义民、苏倩、齐志凯、刘秀瑞、石海田如实供述自己的罪行，均是坦白，均可以从轻处罚。被告人亓义民一�犯二罪，应当数罪并罚。五被告人在庭审中均能自愿认罪，均可酌情从轻处罚。据此，辩护人施燕、谢洁华分别提出的被告人亓义民、刘秀瑞归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；被告人刘秀瑞系从犯，建议对被告人亓义民、刘秀瑞从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院均予以采纳。关于辩护人施燕提出的公安机关当场查获被告人亓义民60张银行卡和之前查证其使用持有17张银行卡，另43张银行卡是否持有过，现有证据无法证实，故其余的43张银行卡不能认定被告人亓义民非法持有的辩护意见，经查，被告人亓义民在侦查阶段及庭审中均供述除被公安机关扣押的60张银行卡外，其另外非法持有的60张银行卡被其扔了，该供述有侦查机关调取的银行卡查询信息和对被告人亓义民手机的勘验检查记录等证据相佐证，故被告人亓义民除持有其使用过的33张银行卡外，还非法持有他人银行卡87张，故该辩护意见，与查明的事实不符，理由不能成立，本院不予采纳。为惩罚犯罪，维护国家司法机关正常的司法活动及信用卡管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人亓义民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月三十日起至二○二一年六月二十九�止；罚金自本判决生效后二十日内缴纳。）
二、被告人苏倩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人齐志凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月三十日起至二○一九年三月二十九日止；罚金自本判决生效后二十日内缴纳。）
四、被告人刘秀瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人石海田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年九月十四日起至二○一八年五月七日止，原刑事拘留三十七日已折抵刑期；罚金自本判决生效后二十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 季 军
人民陪审员 项晓伟
人民陪审员 张祖平
二〇一七年九月十四日
书 记 员 黄舒雷