云南省普洱市思茅区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云0802刑初358号
公诉机关普洱市思茅区人民检察院。
被告人余建川，男，汉族，1980年3月12日生，大学文化，个体户，户籍地浙江省温州市苍南县，住苍南县，因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月20日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，同年4月23日被执行逮捕，现押于普洱市思茅区看守所。
辩护人王伟刚，云南泰熙律师事务所律师。
普洱市思茅区人民检察院以思检公诉刑诉（2015）303号起诉书指控被告人余建川犯诈骗罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。本院于2016年5月31日作出（2016）云0802刑初331号刑事判决书，以诈骗罪判处被告人余建川有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。宣判后，被告人余建川不服判决提起上诉。普洱市中级人民法院于2016年11月20日作出（2016）云08刑终61号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院于2016年11月23日重新登记立案，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。思茅区人民检察院于2017年2月21日向本院申请对该案补充侦查，经本院决定，次日将该案退回普洱市思茅区人民检察院补充侦查，同年3月20日恢复审理。经普洱市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。普洱市思茅区人民检察院指派检察员黄冠出庭支持公诉，被告人余建川及辩护人王伟刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2010年，被告人余建川在河南省郑州市与被害人李某相识，其以一本伪造的房产证骗取李某信任后，以学习养蛇技术、患严重疾病需住院治疗等虚假理由为借口，先后向李某骗取了650000余元人民币。
2、2012年，被告人余建川在云南省普洱市思茅区与被害人刀丽芬相识，后以在云南省昆明市开动漫公司需要资金周转等虚假理由为借口，向刀丽芬骗取了150000余元人民币；以结婚彩礼为名向刀丽芬父母骗取了39000元人民币。
3、2015年3月，被告人余建川在四川省南充市与被害人周某相识，被告人余建川自称林传邦并虚构自己身份取得周某的信任，后以要和周某结婚需送被告人父母、亲戚见面礼等虚假理由先后向周某骗取了137900元人民币。
对所指控的事实公诉机关向本院提供了本案全部证据。公诉机关认为，被告人余建川以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其判处十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
法庭审理中，被告人余建川对公诉机关指控的犯罪事实有异议并提出：1、其同李某于2009年在河南郑州相识，以夫妻名义同居至2014年底，在此期间，其同李某之间一直有很多经济往来，其认可以生病为由向李某骗取人民币70000元的事实；2、其同刀丽芬于2012年3月建立恋爱关系，其确实欠刀丽芬150000元赌博款，但并非诈骗所得，起诉书指控的诈骗杨某2及刀丽芬的父母的事实并不存在，并于2012年7、8月同刀丽芬分手；3、其因被网上追逃隐瞒了真实身份同周某于2015年初建立恋爱关系，但并未诈骗周某。
辩护人王伟刚的辩护意见是：1、对被告人余建川构成诈骗罪的罪名没有异议，但是诈骗金额不属实，其当庭对诈骗李某70000元的事实予以认可，悔罪认罪态度明显；2、其同李某常年同居，有经济往来是正常的，就李某的经济能力也无法给付其大额资金，故不存在其他的诈骗行为；3、公诉机关指控其诈骗刀丽芬、周某的犯罪事实，因证据不足，无法形成证据链，且并未指控其对诈骗杨某1，故对后两起指控不予认可。综上，建议法庭判处被告人余建川五年以下有期徒刑。
经审理查明：被告人余建川同被害人李某于2010年在河南省郑州市一家足浴店认识，后建立并维持恋爱关系至案发。2014年6月，被告人余建川虚构其患病的事实向被害人李某骗取现金人民币70000元。
另查明，公安机关将被告人余建川使用的三部手机予以扣押。
上述事实，有公诉机关及李某提供并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
受案登记表、立案决定书。李某于2014年10月13日在浙江省温州市苍南县公安局龙港公安分局报警称被一名叫余建川的男子诈骗财物，请求处理。苍南县公安局龙港分局于2014年10月13日对李某被诈骗案予以立案。
2、被告人正侧面照片、户籍证明、情况说明。证实被告人余建川为完全刑事责任能力人，未发现其有违法犯罪记录。
3、抓获经过。证实2015年3月19日22时许，四川省南充市顺庆区公安分局北城派出所值班民警接到110指挥中心指令，称有人被诈骗，赶到现场的民警抓获一名自称林传邦的男子，后经身份比对，该男子是网上在逃人员被告人余建川。
4、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实公安机关扣押被告人余建川用于诈骗的三部手机的事实。
5、李某提交的中国工商银行客户凭条（开户名）及汇款单
（开户名余建川）125张及公安机关调取的工商银行理财金账户历史明细清单（2014年1月1日至2015年7月23日）。证实李某自2014年5月至2015年3月向被告人余建川及其使用的开户名为王慕泼的账户汇款的事实。
6、微信聊天记录。公安机关从被告人余建川的手机调取2015年2月20日至2015年3月20日的微信聊天记录，内容包括其对李某表达爱意并要同李某结婚的承诺、李某知晓其之前患有肝病，其表明要卖车、没有身份证等事实，以及被告人余建川以各种理由同李某要钱的记录。证实被告人余建川曾虚构事实、隐瞒真相向被害人李某索要钱财的情况。
7、短信记录及情况说明。公安机关从被告人余建川所使用的iPhone手机内提取的2015年2月26日至2015年3月5日号码为139××××9713的短信记录，该号码系李某的手机号码，证实其曾向李某索要钱财的事实。
8、辨认笔录及照片。证实被害人李某辨认出余建川就是诈骗其的男子。
9、被害人李某的陈述。证实2010年，其在河南省郑州市一家足浴店做技师时与常来消费的被告人余建川相识并确立恋爱关系，后余建川就经常以需要生活费为由同其借钱；2014年6月余建川以有肝病为由向其骗取70000元的事实。
10、被告人余建川的供述与辩解。证实被告人余建川于2010年同李某确立恋爱关系直至案发，期间其并没有学习养蛇技术、也并未生病住过院，其有通过短信、微信同李某联系，并同李某要钱花，但当庭供认其以自己生病要住院向李某诈骗了70000元的事实。
以上证据之间能相互印证、确实充分，本院予以采信。
被害人李某提供的其他存款凭条因字迹模糊无法辨认，故无法作为定案证据；其余银行回执无法查实与案件的关联性，本院不予采信；借条因无法核实其真实性，本院不予采信；房产证因无证据证实是被告人余建川用于欺骗李某的手段，本院不予采信；
刀丽芬提供的借条是照片形式，被告人余建川不认可借条所记载的150000元是诈骗所得，刀丽芬也并未说清该笔款项的往来情况，且无其他证据予以佐证，本院不予采信；刀丽芬、刀丽华、杨某1、杨某2、刀荣生、黑梅仙、黑树芝、黑有福之间有利害关系，刀丽芬与杨某1对于余建川诈骗刀丽华和杨某1的事实并非目击证人，刀荣生、黑梅仙与黑树芝、黑有福在借款金额及交付方式上有出入，上述皆为言词证据，且并无其他证据予以佐证，本院不予采信。
被害人周某提供的其妹妹及父母自书的证人证言，因证人与被害人具有利害关系，且皆为言词证据，并无其他证据予以佐证，本院不予采信；被告人余建川被害人周某之间微信聊天记录可以证实双方有一定的经济往来，但无法证明给付的原因和余建川最终获得的金额，无法证明公诉机关指控的犯罪事实，本院不予采信。
本院认为，被告人余建川以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以生病为名，行诈骗之实，骗取他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人余建川犯罪的部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律准确，本院予以确认。
公诉机关指控被告人余建川诈骗李某的犯罪事实，因余建川与李某长期维持男女朋友关系，不能排除双方之间有一定合法经济往来的合理怀疑。公诉机关指控诈骗李某的金额中，余建川以虚构自己生病为由向李某索要7万元的事实，得到双方共同认可，应认定为诈骗所得；指控诈骗李某的其他金额，因部分存款凭条、银行回执及借条、房产证等证据无法采信，故相应金额无法确认，且关于给予钱财的原因，因仅有被害人的陈述系因被骗而给予，被告人当庭不予认可，也无其他证据予以佐证，无法认定该款项系诈骗所得，故本院不予认定。
公诉机关指控被告人余建川诈骗刀丽芬的犯罪事实，因余建川与刀丽芬系男女朋友关系，不能排除双方之间有一定合法经济往来的合理怀疑。公诉机关指控诈骗刀丽芬的金额中，刀丽芬给予余建川3万元的事实得到双方共同认可，但关于给付原因，仅有被害人的陈述系因被骗而给付，被告人当庭不予认可，也无其他证据予以佐证，无法认定该款项系诈骗所得，故本院不予认定；指控诈骗刀丽芬的其他金额，被告人当庭不予认可，均仅有被害人的陈述，无其他证据予以佐证，本院不予认定。
公诉机关指控被告人余建川诈骗周某的事实，仅有被害人的陈述，被告人当庭不予认可，又无其他证据予以佐证，本院不予认定。
被告人余建川犯诈骗罪，数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑法定刑幅度内予以量刑。被告人余建川在庭审中供认其以生病为由向李某骗取人民币70000元的事实与庭审查明事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见与本案并无关联性，本院不予采纳。辩护人王伟刚关于起诉书指控的第二、三起犯罪事实的证据不足、不应予以认定的辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人余建川诈骗所得人民币70000元，应当予以追缴后返还被害人李某。扣押在公安机关的被告人余建川用于诈骗的三部手机是作案工作，依法予以没收。根据被告人余建川犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余建川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起至2019年3月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)
二、违法所得人民币七万元，依法予以追缴后返还被害李玉珍。
三、扣押于公安机关的三部手机，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 肖云赟
审 判 员 辛高云
人民陪审员 周其华
二０一七年九月二十日
书 记 员 段成保