广东省阳西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1721刑初97号
公诉机关阳西县人民检察院。
被告人许日升，男，1969年3月14日出生于广东省阳西县，汉族，初中文化，无业，住广东省阳西县。因犯赌博罪于2008年12月30日被阳西县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。因本案于2016年11月29日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。
阳西县人民检察院以西检诉刑诉（2017）86号起诉书指控被告人许日升犯诈骗罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳西县人民检察院指派检察员梁贻冲出庭支持公诉，被告人许日升到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年，被告人许日升明知自己没有偿还能力的情况下，虚构做房地产生意需要资金、承包水电工程急需资金、高利放贷给他人赚取利息等理由，以3分至10分不等的高额月息向被害人陈某1等14人借款，借款总额为543.4万元，后未将上述款项用于投资，而用于支付民间借款的高额利息、租车以及平时日常开支。2016年10月，被害人先后找许日升支付利息和偿还本金，许日升因无力偿还而逃往安徽合肥，改变联系方式。对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，认为被告人许日升的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人许日升对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议。
经审理查明，2013年，被告人许日升明知自己没有偿还能力的情况下，虚构其做房地产生意需要资金、承包水电工程急需资金周转、高利放贷给他人赚取利息等借款理由，以3分至10分不等的高额月息向被害人陈某1等14人借款，借款总额为543.8万元，后未将上述款项用于投资，除支付给被害人的高额利息共33.2万元，其余均用于支付民间借款的高额利息、租车以及平日开支。2016年10月，被害人先后找许日升支付利息和偿还本金，被告人许日升因无力偿还而逃往安徽合肥，改变联系方式。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证、辨认笔录等
(1)户籍证明：证实被告人许日升于1969年3月14日出生，犯罪时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。
(2)抓获经过：证实2016年11月29日，公安人员在安徽省合肥市长丰县淮路与江淮路交叉口玉城明珠苑附近将被告人许日升抓获。
(3)银行流水、通话记录：证实被告人许日升银行流水及通话情况。
(4)指认图片：证实现场银行汇款情况。
(5)刑事判决书、释放证明：证实被告人许日升于2008年12月30日因犯赌博罪被阳西县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。
(6)搜查证及笔录、扣押决定书及清单：证实公安人员对许日升位于安徽的住处进行搜查，并现场扣押银行卡、凭证等。
(7)辨认笔录：证实被害人可以辨认出被告人许日升是借他们钱的人。
(8)借据等书证：证实被告人许日升共三次向被害人洪某借款18万元、六次向被害人卢某1借款113万元、三次向被害人卢某2借款49万元、一次向被害人陈某2借款37万元、一次向被害人卢某3借款11万元、六次向被害人张某借款29.5万元、三次向被害人吴某1借款17万元、五次向被害人陈某3借款95万元、14次向被害人陈某1借款115.5万元、一次向被害人谢某借款8万元、二次向被害人刘某借款53000元、三次向被害人梁某借款35000元、二次向被害人吴某2借款320000元、二次向被害人林某1借款100000元。
2、被害人陈述、证人证言
(1)被害人洪某的陈述：证实2016年5月份，其通过朋友卢某1认识许日升，知道卢某1借了几十万元给许日升，并按时给利息，同时许日升问卢某1身边的朋友是否有钱借，后到6月中旬，许日升以朋友做生意资金紧等理由，于2016年8月11日、16日、12月1日分三次向其借款60000元、20000元、100000元，共18万元，许日升共支付了利息8000元。
(2)被害人卢某1的陈述：证实以许日升通过买楼，借款给他人等各种理由向其借款，分别于2016年5月25日、6月7日、6月21日、9月23日、8月1日、6月27日向其借款30万元、30万元、10万元、15万元、20万元、8万元共113万元。其中有借据的数额为113万元。第一笔收到利息18000元，第二笔收到利息27000元，第三笔收到利息4000元，第四笔收到利息2000元，第五、六、七、八笔没有收到利息，共收利息53000元。
(3)被害人陈某3的陈述：证实其通过朋友陈某2介绍认识许日升，后分别于五次借给许日升95万元。其中2015年10月19日借3万元，12月28日借2万元，2016年2月5日借20万元，2月19日借20万元，2016年3月9日借50万元，共收取约利息30000元，其小时候的名字叫陈丽华。
(4)被害人卢某2的陈述：证实其共三次借给许日升49万元，许日升向其借钱时都是以各种理由的，之前每个月都按时支付利息，其中2016年7月3日借7万元，2016年7月20日借18万元，2016年7月3日借24万元，到2016年10月28日，卢某1联系许日升，后发现许日升跑路了，其共收取约利息30000元。
(5)被害人卢某3的陈述：证实其借给朋友卢某49万元，而许日升借了卢某411万元，后卢某4将其债权转给其，而多出的2万元当作利息，后来许日升在转移债权时于2016年6月27日重新写了一张借给其，口头承诺月息3分，许日升给12900元利息，再没有给利息其了。
(6)被害人吴某1的陈述：证实许日升以资金周转困难等为理由，三次共向其借款17万元。其中第一次2016年7月14日借款10万元扣利息5000元，第二次2016年7月29日借款3万元扣1500元利息，第三次2016年8月8日借款4万元扣2400元利息，共收了约10000元利息。
(7)被害人陈某2的陈述：证实其分多次共借了95万元给许日升，许日升是以做生意需要周转、信用卡欠款等理由，许日升名下也没有什么物业。许日升大约给了六七万利息。
(8)被害人刘某的陈述：2013年7月份，许日升找到我，讲其朋友陈志孙有辆车刚供的，问我要不要换车，并讲手续齐全，以5.5万元转让，等3年后陈志孙供完就马上办理过户手续，并叫我先支付3.8万元，余下的到办完过户手续后再支付，当时许日升写了张借据给我，到了2015年2月26日，许日升找到我说车主急用钱，要我提前将余款支给他，当时我又转了1.5万元给许日升，许日升拿了钱后就在借据上签名了，到2016年11月2日，我发现停在家里楼下的车不见了，后我到派出所报案，后发现该车是许日升向陈某4租的，车主陈某4当天通过GPS定位找到车的位置，利用备用钥匙将车开走了。同时，在2016年7月份，许日升找到我借了1万元，许日升讲急用，就没有叫许日升写借据。
（9）被害人陈某1的陈述：我在2008年在阳西县看守所坐牢时认识许日升，2013年开始，许日升向其借钱，但是之前借的都还了，从2015年开始共14次借给许日升115.5万元，许日升以在阳西县源河地产那里包水电工程需要资金周转、新圩供销社地产生意、朋友需要资金等为理由借款的，在借款的时候，许日升还将多辆小车押给我，但后来才知道，这些车辆都不是许日升的，是其他人，后来许日升以各种名义将车取回了，其中2015年1月21日借款10万元，2015年2月2日借款8万元，2015年2月10日借款10万元，2015年2月21日借款3万元，2015年5月7日借款5万元，2015年11月3日借款9万元，2016年6月26日借款15万元，2016年10月11日借款14万元，2016年2月3日借款15万元，2016年3月17日借款4万元，2016年3月21日借款4.5万元，2016年3月29日借款5万元，2016年5月13日借款10万元，2016年6月30日借款3万元，基本上许日升每个月都会给1到2万元的利息给我，2016年就很少给了，直到2016年10月28日失去联系之后就再没有收到利息了（2016年10月开始没有给付利息）。
(10)被害人张某的陈述：证实许日升以资金周转、做工程等为由，共六次向其借款共计29.5万元，其中2016年7月5日借款60000元，收取利息1200元；2016年7月19日借款50000元，收取利息1500元，2016年7月26日借款3万元，没有收取利息；2016年8月22日借款10万元，收取利息6000元；2016年9月7日借款4万元，收取利息1200元；2016年9月8日找我偿还2016年6月22日的借款50000元，还了35000元，还有15000元，这笔钱许日升答应给月息3分，并给了3000元利息，共收利息12900元。
(11)被害人谢某的陈述：证实2016年10月5日，许日升对其说自己急用，向其借钱，其借给许日升8万元，没有收取许日升的利息，其是通过朋友卢某1、赖水仙认识许日升的，许日升经常送礼物给其，又请其吃饭，谁知他是一个骗子。
(12)被害人梁某的陈述：证实2016年9月30日、10月23日、10月28日，其分三次借给许日升10000元、10000元、15000元，共3.5万元，每次都是以资金周转困难为由的，后联系许日升，其关机失联了，是出于朋友关系借钱的，是没有利息的。
(13)被害人吴某2的陈述：证实其于2015年9月1日和10月7日分别借钱27万、5万元，共32万元给许日升，月利息3分，其共拿了半年的利息，后许日升以放数给他人和资金周转困难等理由不给钱，直到许日升出事失联。
(14)被害人林某1的陈述：证实其于2015年10月13日借钱10万元给许日升，每月利息3500元，其共拿了半年的利息，后其问许日升，许日升每次都在推脱，直到许日升失联。
(15)证人林某2的证言：证实其不认识陈某2，也没有向陈某2借过30万元。许日升没有固定的职业，也没有做过房地产方面的投资。
(16)证人许某的证言：证实其在2014年买一辆福特翼虎，一直借给许日升用，平时许日升会给其一点费用，后来陈某2找不到许日升，就找其，并拿了一张借据原件给其看，上面写着借款人是林某2，陈某2讲是许日升帮林某2借款的，后来其就照了张相片，并拿给林某2看，林某2讲不认识陈某2，也没有向陈某2借过钱。
(17)证人王某的证言：证实其没有因为信用卡欠款一事托许日升借过钱。
(18)证人陈某4的证言：证实其在阳西县经营雄英汽车租赁服务中心，许日升经常会在其处租车，许日升在其这里租了一辆车好久没有还，并欠了4万元的租金，后自己找到该车开回了。
(19)证人李某的证言：证实其与许日升是男女朋友关系。2016年10月底的一天晚上，许日升打电话给其讲被人家逼债急了，要跑路，后许日升与其约好在阳江碰面，他们两人一起去到安徽合肥的一个老乡家里，到11月29日，他们在广场散步时，被公安人员带走调查。
3、被告人许日升的供述与辩解：我向卢某1、陈某3、洪某、卢某2、陈某2、陈某1、卢某3、吴某1、张某借过钱，月息是2分至1角，经核对借据，共向这些人借了508万元，最早借的钱是用来放钱给别人，后来借的钱用来偿还之前的欠款和利息，我没有有固定的收入，也没有投资过实业或者做工程，在阳西县租了一间房子住，我向人借钱时有些是用租来的小车作为抵押，押给借款人，我是在2016年10月29日离开阳西的，因为当时陈某3、卢某1不断打电话给我催还钱，当时没有能力偿还借款，后就离开阳西至被抓，离开阳西后改变联系方式，去了安徽省合肥市长丰县岗集镇，以逃避债主追债，我借的钱具体数目如下，我向卢某1借了128万元，陈某3借了95万元，张某借了35万元，陈某1借了115.5万元，卢某3借了11万元，吴某1借了17万元，洪某借了18万元，陈某2借了37万元，卢某2借了49万元，谢某借了8万元，借了刘某5.3万元，借了吴某232万元，借了林某110万元，借梁某3.5万元。
本院认为，被告人许日升无视国法，以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物510.6万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人许日升案发后能如实供述其犯罪事实，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人许日升的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持，但指控被告人许日升543.4万元的数额不当，应予纠正。根据被告人许日升的犯罪事实、性质、情节以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人许日升犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月29日起至即自2029年11月28日止。）
二、责令被告人许日升退赔被害人洪玲172000元、卢王子1077000元、卢端460000元、陈伟300000元、卢秋金97100元、张存284500元、吴耀梅160000元、陈亦婷920000元、陈耀华1125000元、谢少金80000元、刘绍维53000元、梁秀清35000元、吴华森262400元、林卫红80000元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴汝青
审 判 员 孙光南
人民陪审员 徐加佑
二〇一七年七月二十六日
书 记 员 林利智