湖南省株洲市荷塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0202刑初374号
公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。
被告人刘雷明，男，1994年4月2日出生于天津市宝坻区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2017年5月25日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。
辩护人罗一辉，湖南湘旭律师事务所律师。
被告人刘某某，男，1971年5月6日出生于天津市宝坻区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月12日被监视居住，同年11月17日被取保候审。
被告人杨某某（曾用名：杨某某），男，1995年3月26日出生于天津市宝坻区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2017年5月11日被刑事拘留。同年6月14日被逮捕。现羁押于株洲县公安局看守所。
辩护人朱亦辉，湖南湘东律师事务所律师。
被告人梁某某，女，1968年8月6日出生于天津市宝坻区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2017年5月11日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。
辩护人周龙，湖南湘旭律师事务所律师。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2017）339号起诉书指控被告人刘雷明、刘某某、杨某某、梁某某犯合同诈骗罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员陈正刚担任审判长，人民陪审员朱双明、周根新参加的合议庭，公开开庭进行了审理，书记员肖德光担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员黄木春出庭支持公诉。被告人刘某某、刘雷明、杨某某、梁某某及辩护人罗一辉、朱亦辉、周龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2016年4月至2017年1月期间，被告人刘某某、刘雷明、梁某某一家单独或者伙同被告人杨某某，由刘某某购进废旧二手柳工装载机后拼装、翻新、改变发动机号等方法将装载机伪造成2015年出厂的成色很新的二手装载机，刘雷明伪造与改装后的装载机配套的合格证、销售发票和铭牌，刘某某联系拖车运送到湖南省株洲市云龙示范区、重庆市九龙坡区、贵州省遵义市和河南省信阳市，刘雷明和杨某某一起，分别冒用杨某某、霍某某的身份信息到当地和陈某某、李某1、李某某和熊某某签订二手柳工装载机转让协议，在骗得被害人的信任并交付给被害人装载机、杨某某或霍某某的身份证复印件、伪造的合格证、发票等后，待被害人转账到刘雷明冒用杨某某身份证所开的中国农业银行卡号6228481008704793472的账户后，刘某某、梁某某夫妇查账并通知刘雷明和杨某某款已到账的情况并通过银行卡立即取现或转账到冒用刘浩、ＸＸ琳身份所开的农业银行账户，以此种方式骗得被害人陈某某、李某某、李某1和熊某某人民币共计626,000元，其中杨某某的涉案金额为466,000元，骗得钱款扣除118,000元给刘某某之后的剩余部分刘雷明和杨某某平分。
公诉机关提供的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、搜查、辨认笔录、电子数据等证据。案发后，被告人杨某某能如实供述犯罪事实；被告人刘某某、梁某某侦查阶段能如实供述犯罪事实，审查起诉阶段不能如实供述犯罪事实；被告人刘雷明主动投案并在侦查阶段如实供述犯罪事实，审查起诉阶段不能如实供述全部犯罪事实；刘某某、梁某某退赔被害人陈某某、李某某等4人共计430,000元。该院认为，被告人刘某某、刘雷明、杨某某、梁某某共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真实身份，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。请依法判处。
被告人刘某某、刘雷明、杨某某、梁某某对公诉机关指控的罪名及事实均没有提出异议，且自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人罗一辉提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名没有异议；二、被告人刘雷明合同诈骗金额宜计算为十二万，不能以被害人整个购买价格作为依据，应该客观地扣除成本；三、被告人刘雷明积极退赔了被害人，可以酌情从轻处罚；四、被告人刘雷明具有自首情节，且当庭认罪，悔罪，又是初犯，可以从轻、减轻处罚。综上所述，在量刑时，可以对被告人刘雷明在基准刑确定为五年的基础上，考虑自首，积极退赔、初犯、认罪态度好的情节，减轻70%的基础刑，判决其有期徒刑二年，缓期三年执行。
辩护人朱亦辉提出的辩护意见是：被告人杨某某在整个犯罪过程中处于从属地位，起次要作用，到案后能够坦白交代犯罪行为，又系初犯、偶犯，应对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
辩护人周龙提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名没有异议；二、被告人梁某某属于从犯，能如实供述自己的罪行，又是初犯，平时表现较好；三、被告人梁某某一家已退赔四位被害人43万元；四、本案在量刑时，考虑到被告人梁某某一家的生存环境，退赔情况，各自在本案中所起的作用，对被告人梁某某适用缓刑。
经审理查明，2016年4月至2017年1月期间，被告人刘某某、刘雷明、梁某某一家单独或者伙同被告人杨某某，由刘某某购进废旧二手装载机后，拼装、翻新、改变发动机号等方法将装载机伪造成2015年出厂的成色很新的二手柳工装载机，刘雷明伪造与改装后的装载机配套的合格证、销售发票和铭牌，刘某某联系拖车运送到湖南省株洲市云龙示范区、重庆市九龙坡区、贵州省遵义市和河南省信阳市，刘雷明和杨某某一起，分别冒用杨某某、霍某某的身份信息到当地和陈某某、李某1、李某某和熊某某签订二手柳工装载机转让协议，在骗得被害人的信任并交付给被害人装载机、杨某某或霍某某的身份证复印件、伪造的合格证、发票等后，待被害人转账到刘雷明冒用杨某某身份证所开的中国农业银行卡号6228481008704793472的账户后，刘某某、梁某某夫妇查账并通知刘雷明和杨某某款已到账的情况并通过银行卡立即取现或转账到冒用刘浩、ＸＸ琳身份所开的农业银行账户，以此种方式骗得被害人陈某某、李某某、李某1和熊某某人民币共计626,000元，其中杨某某的涉案金额为466,000元，骗得钱款扣除118,000元给刘某某之后的剩余部分刘雷明和杨某某平分，具体事实如下：
1、2016年4月29日，刘雷明将一台装载机停放在贵州省遵义市沈阳北路，冒用杨某某的身份，向被害人李某某出示了伪造的装载机合格证和发票，以该装载机系其以268,000元从合伙人于文光处转让得来急需出售为名骗得李某某的信任，和李某某签订了价格为160,000元的二手柳工50CN装载机转让协议，李某某通过其自己中国农业银行卡号6228451608023817674的账户向刘雷明提供的冒用杨某某身份证所开的中国农业银行卡号6228481008704793472账户转入160,000元，刘某某、梁某某当天和次日将转账到款以取现或者转入刘浩身份证所开的农业银行账户再取现的方式全部取出，李某某将装载机运到工地后，该装载机经多次维修不能正常使用。
2、2016年11月4日，杨某某、刘雷明将一台装载机停放在重庆市九龙坡区，杨某某冒用霍某某的身份向被害人李某1介绍装载机2015年5月购买，系其以268,000元从合伙人于文处转让而来待出售为名骗得李某1的信任，和李某1签订了价格为158,000元的二手柳工50CN装载机转让协议，李某1见148,000元通过其自己中国农业银行卡号为6228483658757963675的账号向杨某某提供的杨某某中国农业银行卡号6228481008704793472账户转入148,000元，另付给杨某某10,000元现金，刘某某、梁某某当天通过取现和转账到ＸＸ琳农行卡上再取现的方式将转账到款全部取出，李某1将装载机运到工地，装载机经多次维修不能正常使用。
3、2016年12月2日，刘雷明、杨某某将一台装载机停放在河南省信阳市312国道高铁桥下，杨某某冒用霍某某身份向被害人熊某某介绍装载机系2015年出厂的柳工ZL50CN并出示了伪造的合格证和发票，骗得熊某某信任后，和熊某某签订了价格为158,000元的二手装载机转让协议，熊某某通过其妻子姚明慧的民生银行账号4720673020121021手机银行分三次转入杨某某提供的杨某某中国农业银行卡号6228481008704793472账户共计157,900元，另给100元现款给杨某某，刘某某、梁某某当天和次日将转账到款全部取现方式取出，熊某某将装载机运到工地后经多次维修无法正常使用。
4、2017年1月4日，刘雷明、杨某某将一台装载机停放在湖南省株洲市云龙示范区云龙大道上并在58同城上发布了有柳工50CN装载机出售的信息，被害人陈某某从网上获知该消息后联系上冒用杨某某身份的刘雷明，刘雷明向陈某某出示了杨某某的身份证、伪造的2015年6月出厂的装载机合格证、发票等，骗得陈某某的信任，后和陈某某签订了价格为150,000元的二手装载机转让协议，2017年1月5日，陈某某通过其朋友刘恒的手机银行分三次转账到刘雷明提供的杨某某中国农业银行卡号6228481008704793472账户共计150,000元，陈某某将装载机运到工地后经装载机经多次维修无法正常使用。
案发后，被告人杨某某、刘某某、梁某某能如实供述诈骗事实；被告人刘雷明主动投案并能在审判阶段能如实供述诈骗事实；被告人刘某某、梁某某、刘雷明退赔被害人陈某某、李某某等4人经济损失共计人民币430,000元。
上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：
1、公安机关的《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获材料》、《到案经过》，证明本案的立案侦破情况；
2、证人杨某某的证言，证明2016年至2017年2月期间，其一直在四川省大邑县安仁镇从事物流工作的事实；
3、证人霍某某的证言，证明2016年11月至12月期间，其没有前往重庆市九龙坡区和河南省信阳市的事实；
4、被害人李某某的陈述，证明2016年4月29日，其从一名叫杨某某处以160,000元的价格购买一台假冒柳工50CN装载机以及刘某某、梁某某退赔10万的是事实；
5、被害人李某1的陈述，证明2016年11月4日，其从一名叫霍某某的人处以158,000元的价格购买一台假冒50CN装载机以及刘某某已退赔10万的事实；
6、被害人熊某某的陈述，证明2016年12月2日，其从一名叫霍某某的人处以158,000的价格购买一台假冒柳工ZL50CN装载机以及已退赔10万的事实；
7、被害人陈某某的陈述，证明2017年1月4日，其从一名叫杨某某的人处以150,000元的价格购买一台假冒柳工50CN装载机以及刘某某退赔13万的事实；
8、被告人刘某某、刘雷明、杨某某、梁某某的供述与辩解，分别证明了2016年4月至2017年1月期间，被告人刘某某、刘雷明、梁某某一家单独或伙同被告人杨某某用拼装、翻新的废旧装载机假冒柳工装载机以及杨某某、霍某某的身份分别骗取李某某、李某1、熊某某、陈某某共计人民币626,000元的事实；
9、辨认笔录，分别证明了被告人刘某某、刘雷明、杨某某、梁某某与被害人李某某、李某1、熊某某、陈某某的相互辨认，互相指认了对方身份的事实；
10、转让协议书，证明了被害人李某某、李某1、熊某某、陈某某分别与“杨某某”、“霍某某”签订了转让装载机协议的事实；
11、抓获经过，分别证明了被告人刘某某、杨某某、梁某某被抓获的经过以及被告人刘雷明主动投案的经过情况；
12、身份信息表，分别证明被告人刘某某、刘雷明、杨某某、梁某某的个人身份信息情况。
本院认为，被告人刘某某、刘雷明、杨某某、梁某某共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真实身份，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某、刘雷明、杨某某、梁某某犯合同诈骗罪的罪名成立。案发后，被告人刘雷明能主动投案，并能在审判阶段如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人刘某某、杨某某、梁某某能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，刘雷明、刘某某、杨某某起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人梁某某起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。被告人刘某某、刘雷明、梁某某积极退赔被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。被告人刘某某、杨某某、梁某某归案后，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，根据其在共同犯罪过程中的具体犯罪情节，可以宣告缓刑。辩护人罗一辉提出：一、被告人刘雷明合同诈骗金额的计算方法应扣除成本的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳；二、被告人刘雷明积极退赔被害人，具有自首，分别可以酌情从轻、法定从轻或减轻的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；三、对被告人刘雷明适用缓刑的辩护意见，根据被告人刘雷明在整个共同犯罪过程所起的作用来看，不宜对其适用缓刑，故本院对该意见不予采纳。辩护人朱亦辉提出被告人杨某某是从犯的辩护意见，经查，被告人杨某某在共同犯罪过程中，与被告人刘雷明一起相互配合，积极实施诈骗行为，对本案的发生起了主要作用，是主犯，故对该项辩护意见不予采纳，辩护人提出的其他辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。辩护人周龙提出的辩护意见符合本案的客观事实及法律规定，本院予以采纳。据此，对被告人刘某某、杨某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第七十六条之规定，对被告人刘雷明适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款之规定，对被告人梁某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第七十六条之规定，判决如下：
一、被告人刘雷明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年5月25日起至2020年5月24日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人刘某某应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内交纳。）
三、被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人杨某某应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内交纳。）
四、被告人梁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人梁某某应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内。通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈正刚
人民陪审员 朱双明
人民陪审员 周根新
二〇一八年一月二十六日
书 记 员 肖德光
附：判决书引用的法律法规全文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪概念共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条主犯组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条自首犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条适用条件对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条考验期限拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条缓刑的考验及其积极后果对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第二十七条从犯在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。