北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2015）海刑初字第2458号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人桂军，别名林玉龙，男，1981年11月25日，汉。曾因犯组织出卖人体器官罪，于2012年8月24日被判处有期徒刑二年，罚金人民币一万五千元，2013年4月28日减刑释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月14日被羁押，2015年1月21日被逮捕，现羁押在北京市海淀区看守所。北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2015）2081号起诉书指控被告人桂军犯诈骗罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员杨亚东出庭支持公诉，被告人桂军到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院起诉书指控：一、2013年9月至12月，被告人桂军以在越南进行黄金投资可以赚取高额利润的名义，在本市海淀区等地骗取被害人秦×（男，27岁）共计人民币600000元。2013年11月，桂军偿还被害人秦×人民币27000元。二、2014年9月，被告人桂军以低价从香港代购手机需要收取预付款的名义，骗取被害人耿×（女，27岁）人民币340000元。2014年12月14日，被告人桂军被公安机关抓获，涉案赃款现未起获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人桂军的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，且系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第六十五条第一款的规定，对被告人桂军定罪处罚。被告人桂军对公诉机关指控的事实提出异议，辩称其确实进行了黄金投资生意，是因其从越南购买的黄金在过关时被越南海关查扣才血本无归的；其确实帮耿×购买了手机，只是因为后来手机涨价了对方才要求退款的，其并没有诈骗的主观故意。经审理查明：一、2013年9月至12月间，被告人桂军以在越南进行黄金投资可以赚取高额利润的名义，在本市海淀区等地骗取被害人秦×共计人民币600000元。2013年11月，桂军偿还被害人秦×人民币27000元。其余赃款现未退赔。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：1、被告人桂军的供述，证实其曾供称，2013年8月间其从网上看到越南黄金非常便宜的消息，觉得可以从越南买黄金再回国卖以此挣钱。后其去越南实地考察了一下，觉得确实可以倒腾黄金挣钱，于是在回国后就对其女友耿×说了这事，称越南的黄金1克200元，国内黄金一克460到480元。从越南进黄金到国内卖1克可以赚2倍多。其让她问问她的朋友中有没有愿意投资做这个事情，利润平均分。后耿×先介绍了她朋友王×投资了7到8万元，后又介绍了赵×投了将近60万元做这事。当时其答应给王×利润5万元，给赵×利润20万元。因其与他们都不熟，因此他们都是把钱转账给耿×，耿×再转给其。拿到这些钱后，加上其自己的4万元，其当时一共拿了约72万元去广西凭祥市一个中国银行把钱兑换成美元，然后其在2013年12月间拿着美元一个人去越南购买黄金。到了越南后其把所有美元都换成越南盾，后在越南河内金银街67号的钱庄以1克384000越南盾，约合人民币180元的价格一次性购买了4公斤黄金。后其拿着这些黄金从挨着中国友谊关的越南谅山海关准备回国，越南海关称其超额携带黄金，让其交1万兆越南盾（折合人民币约1万元）的罚款，不然就将其携带的黄金扣押。因其身上当时没钱了没法交罚金，越南海关就把其身上的4公斤黄金全部扣留了，也没有给其出具任何证明。其回国后因黄金没有带回来没挣到钱，也没有利润返给王×和赵×。其将这个情况告诉了耿×，后耿×找朋友借了10万元把王×的本金8万元和2万元利润都给了他，而赵×的数额太大其与耿×一时凑不出这么多，后就凑了19万元还给赵×，后来耿×又每次几千的还过赵×几次钱。到了2014年11月间，其给赵×写了个情况说明，内容大概是由于其在越南购买的黄金被越南海关扣留，现没钱还给赵×，其答应在一年以内把剩余的60万元还给赵×，之前还的将近20万元就算作利润了。2、被害人秦×的陈述，证实2013年8月间，其听朋友赵×称他有个军校的学姐有门路在越南做黄金生意，收益不错，如果其感兴趣可以投资，一个周期在两个月左右，能有10%到15％的收益，其觉得还行就决定投资看看。2013年9月11日其给赵×汇了18万元让他给他学姐耿×汇过去。2013年11月间赵×告诉其耿×已把一个周期的收益2.7万元汇了过来，因之前其欠赵×7000元，赵×就给了其2万元。后其看收益不错决定追加投资，就于2013年12月12日直接给耿×汇款42万元，后来就一直没有拿到收益款。后赵×告诉其出问题了，黄金在越南海关被扣了，其投资款也没有退回来。其与耿×联系都是通过赵×，其不认识耿×的男友桂军，也没有听说过这个人。3、证人耿×的证言，证实其与桂军原系男女朋友关系，2013年5月间桂军对其称他能做红木和黄金生意，具体就是他在越南有个朋友做红木生意，他能够低价买到红木，并且越南的黄金价格非常便宜，这样做红木和黄金生意的利润就非常高。桂军让其把这消息告诉其朋友，问问他们是否愿意投资，可以让他们得到高额回报。后其将这个消息告诉了其朋友西安武警工程学院的干事王×，王×听后很感兴趣，就交给其2万元进行投资，其把钱转给了桂军，没多久桂军就把回报的利润3万元交给其，因当时王×欠其1万元借款，其就给了他2万元。后其同学赵×听说了这事，就找到其称想投资，其和桂军商量了一下就答应了。2013年9月11日赵×向其账户打了18万元，其把这钱按桂军的要求分多次都转给了桂军，没多久桂军就给了2.7万元利润，其把这钱转给了赵×。后赵×一看能赚钱，就在2013年12月13日给其打了42万元，其又按桂军的要求分好多次将钱都转到了桂军的账户上，后桂军再没返过利润。其问桂军怎么回事，桂军称他把黄金从越南带回国时，被海关给扣住了，连黄金带钱都被扣了，就没有利润返还了。后赵×一直找其要钱，其没办法就报警了。4、证人赵×的证言，证实2013年上半年其得知其学姐耿×正与别人合伙做黄金生意，收益在每周期10%到15%，每期在两个月左右。后其将这个消息告诉其朋友秦×，他考虑了一段时间后，在2013年9月间决定跟着耿×做这个黄金投资生意。后秦×向其银行账户汇款18万元，其把这钱都汇给了耿×。2013年11月25日耿×如约按照15%的收益向其账户汇款2.7万元，因秦×欠其7000元，其就给了秦×2万元。后秦×决定继续投资，在2013年12月12日向耿×的账户汇了42万元，后耿×就没再按约定返还过收益。后其一再催促，耿×告诉其黄金在越南海关被扣了，让秦×等着，后就没消息了。其不认识耿×的男友桂军，也没有听说过这个人。5、证人王×的证言，证实2013年9月间，其学生耿×对其称有个好的投资项目保证赚钱，因其与耿×的关系很好比较信任她，也没问具体情况就决定少投些资。后其用建设银行给耿×汇了2万元，又让其学生赵×给耿×汇了2万元，这样其一共投了4万元。到了2014年上半年耿×分两次给其汇了7万元，这样耿×就连本带利把钱都还给了其。其之所以让赵×帮着汇款，是因其当时在外有事，就让赵×帮着给耿×汇了2万元，其没有告诉赵×投资的事，汇的2万元也是其出资的。其不认识桂军，也没听说过这个人。6、签证复印件及出入境记录，证实桂军在2013年8月至2013年11月间，曾频繁通过友谊关海关进入越南境内。7、情况说明，证实桂军曾向耿×出具情况说明，大致内容为在2014年收到赵×的投资款60万元后，因在越南河内采购黄金后过海关时被缉私警将黄金罚没，导致血本无归。8、银行账户交易明细，证实秦×账号为×××的兴业银行账户于2013年9月11日汇出180000元、于2013年12月12日汇出420000元，耿×账号为×××的工商银行账户于2013年9月11日收入180000元、于2013年12月13日收入人民币420000元。后耿×分多次将上述款项转入桂军的账户。9、协助查询财产通知书、购汇通知书，证实经查询，2013年5月至2014年11月间，桂军在中国银行凭祥支行的购汇记录仅有1次，为2014年3月7日因前往越南兑换欧元现钞1000元。10、接受刑事案件登记表，证实2014年11月17日耿×向公安机关报案。经当庭质证，被告人桂军对上述部分证据提出异议，其质证意见同其辩解。法庭认为，公诉人当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，可以作为定案依据使用。对被告人桂军的质证意见，将在本院认为部分作出综合评判。二、2014年9月，被告人桂军以低价从香港代购手机需要收取预付款的名义，骗取被害人耿×人民币340000元。后被告人桂军归还耿×人民币20000元。2014年12月14日，被告人桂军被公安机关抓获，剩余赃款现未起获。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了下列证据：1、被告人桂军的供述，证实其曾供称，2014年9月间，因欠赵×的钱，其想到iphone6正好在香港上市，可以到香港帮人代购iphone6从中挣钱还账，就把这事和耿×说了，耿×告诉了她的朋友们，后耿×收完钱后给了其35万元左右让其代购30来部手机。后其拿着这些钱去了香港，在旺角区先达广场的一个店铺里买了26部iphone6和iphone6plus，iphone616g的是8500元港币1部、64g的是9800元港币1部，iphone6plus16g是11000多元港币1部、64g是12000多元港币1部、128g是13800元港币1部。这些手机其都报关带回了北京，后因北京iphone6降价了找耿×买手机的人有些就不要了，其就把钱退给了对方，也有一些人按原价把手机买走了，其他的手机其和耿×找朋友在中关村低价卖了，这次其还赔了10多万元。这些钱都是耿×帮其垫付的。2、被害人耿×的陈述，证实2014年9月间，当时iphone6手机刚上市，桂军对其称他可以用相对较低的价格从他香港的朋友那里拿400部手机，问其有没有想要这些手机。其就去问其朋友们，结果大家都挺感兴趣，一共订了40多部手机，并按照桂军说的价格向其银行账户共计汇了34万元，其把这34万元都转到了桂军的银行账户上。后桂军就去了香港，他在香港对其称他已经把手机买了，并且手机涨价了，其就把手机涨价的消息告诉了订手机的朋友们，结果大家都表示不买了要求退款，其就让桂军把钱还回来，桂军称他们不要还会有别人要，没有给其退款，其没办法就借钱把这34万元都退了。后桂军买了25台手机回来，其见过这25台手机的报价单。这些手机后来都卖了，桂军也没有退钱给其。关于买手机的事情，其自己一共替桂军还了那些买手机的人32万左右，还有2万元应该是桂军还的。3、建设银行交易明细，证实2014年9月18日，桂军的建设银行账户收到耿×转账存入的人民币34万元。4、港澳通行证出入记录、税款缴纳证明复印件，证实桂军于2014年9月20日至2014年10月12日间，曾先后三次入境香港。耿×提供了2014年9月24日至10月12日间，共有25部各种型号的iPhone6及iPhone6P手机的税款缴纳证明。5、到案经过，证实被告人桂军于2014年12月14日被公安机关抓获归案。6、前科材料，证实被告人桂军的前科情况。7、身份证明，证实被告人桂军的基本身份情况。经当庭质证，被告人桂军对上述部分证据提出异议，其质证意见同其辩解。法庭认为，公诉人当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，可以作为定案依据使用。对被告人桂军的质证意见，将在本院认为部分作出综合评判。本院认为，被告人桂军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人桂军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。但指控数额有误，本院予以纠正。关于指控的第二起犯罪事实，法庭认为，在案证据显示，本起事实的被害人耿×曾明确说明在本起事实中帮桂军赔付的数额为32万元，有2万元系桂军赔付，故应将上述2万元从被告人桂军的犯罪数额中扣除。关于被告人桂军对指控的第一起犯罪事实提出的辩解，法庭认为，被告人桂军虽称其确实进行了黄金投资，是因黄金被越南海关查扣的原因才无法还款，但在案并无任何证据予以佐证。相反可从以下几点来考虑：首先，被告人桂军辩称其购买黄金使用的大量美金系从广西凭祥市的中国银行兑换出来，但在案证据能够证实桂军在案发时间段并无在中国银行凭祥支行兑换美元的购汇记录；其次，被告人桂军辩称其携带的黄金被越南海关查扣，而从常理来推断，若桂军所携带的大量黄金确系被越南海关查扣，则越南海关应出具相应的扣押凭证等材料证实相关事宜，而现并不存在相关材料。综合以上情况，被告人桂军关于本起指控事实的辩解显系为逃避罪责的狡辩，故对其上述辩解不予采信。关于被告人桂军对指控的第二起犯罪事实提出的辩解，法庭认为，在案证据显示，被告人桂军确实从香港购回了25部各型号的iphone6手机。如桂军向被害人交付了上述手机，或退还了之前的预付款，则桂军的行为不应认定为犯罪。但从在案的证据来看，桂军既未将手机交付被害人，也没有如数退还之前的巨额预付款，可见其具有明显的非法占有被害人财物的主观故意，故对其关于本起犯罪事实的辩解不予采信。被告人桂军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，仍不思悔改，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院对其依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人桂军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月14日起至2027年12月13日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人桂军退赔被害人秦×人民币五十七万三千元，退赔被害人耿×三十二万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 郭晟人民陪审员苏云泉人民陪审员朱晓珠二〇一五年十二月三十日书记员 谢        思        凡