大连经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）开刑初字第178号
公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。
被告人王俊峰。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月29日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月5日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人赵小华，辽宁维谐律师事务所律师。
被告人乔健峰。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月31日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月30日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人关业彤，辽宁金宗律师事务所律师。
大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉（2015）126号起诉书指控被告人王俊峰、乔健峰犯诈骗罪，于2015年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员岳淑豹、代理检察员于杰、被告人王俊峰及辩护人赵小华、被告人乔健峰及辩护人关业彤、被害人孟某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年2月份，被告人王俊峰通过朋友认识了姜某某（另案处理）。二人均为劳务中介人员。2012年6月份，姜某某告知被告人王俊峰可以把人介绍到大连高铁系统和红沿河核电站工作，如果能招揽到生源，每人分给被告人王俊峰1.5万元至2万元不等的好处费。被告人王俊峰明知姜某某仅仅是一个社会中介人员且主要业务是帮人办证，未对姜某某的真实身份和实际能力进行核实，伙同姜某某对被害人宣称姜某某的亲属在管委会工作，其可以把人办到大连高铁和红沿河核电站工作，以此为由骗取了被害人崔某甲、孟某等人的信任，进而骗取崔某甲、孟某等人联络的找工作人员的钱款合计445万元。期间，还采取了组织虚假面试、签订虚假的劳务合同及虚假培训等欺骗手段来获取被害人的信任。其中，姜某某通过该方法，经被害人孟某、崔某甲等人骗取被害人于某甲、吴某甲、曹某、曲某、张某甲、高某甲、那某某、陈某、王某乙、高某乙、吕某甲、于某乙、于某丙、刘某甲、姜某、吴某乙、孙某甲等人人民币合计269万元，单独骗取被害人杜某、杨某、崔某乙等人合计人民币24万元。被告人王俊峰通过该方法，经被害人崔某甲骗取被害人郑某、张某乙、刘某乙、宁某、钱某、史某、郎某、冯某、唐某甲、刘某丙、王某丙、贺某、赵某甲、王某丁、马某甲、唐某乙、张某丙、李某乙、张某丁、孙某乙、刘某丙令、吕某乙、张某戊、王某戊、刘某丁、宋某、怀某、何某等人合计人民币176万元。公安机关立案前，经被害人多次索要，姜某某返还被害人孟某人民币49万元（含现金人民币15万元），返还被害人孙某甲等人17万元，返还被害人杜某、杨某、崔某乙18万元，用骗取的43万元人民币购买奥迪Q5轿车一辆。被告人王俊峰将赃款人民币175万元转交给范金松（真实姓名不详），至今未能追返。
2012年8月份，被告人王俊峰对被害人崔某甲谎称自己可以把人办到大连市检察院和大连港务局工作，被害人崔某甲信以为真，便委托被告人王俊峰将被害人赵某乙安安排到大连市检察院工作，将被害人张某己、关某安排到大连港务局工作，并于2012年9月17日、9月18日、9月27日分别向被告人王俊峰的卡尾号为5413的建行卡内汇款人民币20万元、20万元、10万元，合计人民币50万元。后被害人赵某乙等人均未能进入相关单位工作。
2013年3、4月份，被告人王俊峰告知被害人崔某甲称，姜某某已经不能把学生办到大连高铁工作了，谎称自己有门路可以把人办到大连高铁车站做站务员，并以虚假培训为名骗取了被害人崔某甲的信任，被害人崔某甲先后向被告人王俊峰的卡尾号为1515的建行卡内汇款人民币107.1万元。
上述第二节、第三节犯罪事实中，案发前，被告人王俊峰共向崔某甲返还人民币73万元，剩余款项尚未返还。
综上所述，被告人王俊峰的实际诈骗金额为人民币602.1万元，姜某某的诈骗金额为人民币469万元。
被告人乔健峰通过他人介绍认识姜某某，姜某某对被告人乔健峰称其可以为他人办理工作。2012年7、8月份，姜某某告知被告人乔健峰，要求其以红沿河核电站领导的身份接待找工作的学生，被告人乔健峰明知姜某某的目的是为了欺骗学生，证明其有能力为学生办理工作，仍冒充红沿河核电站的领导，接见学生，收取简历。
2012年7、8月份，姜某某告知被告人乔健峰其要带领学生到大连车务段参观，并填写简历，要求被告人乔健峰冒充大连高铁的领导，带领学生填写并收取简历。被告人乔健峰明知大连高铁不对外招人，且姜某某该行为的目的是为了欺骗找工作的学生，证明其有办理工作的能力，仍以大连高铁领导的身份接待了被害的学生，填写并收取简历。在被告人乔健峰的帮助下，姜某某骗取被害人孟某等人共计人民币269万元。被告人乔健峰先后从姜某某处收取好处费人民币2.5万元。
公诉机关认为，被告人王俊峰、乔健峰的行为已构成诈骗罪，应依法判处。
被告人王俊峰对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控的犯罪数额有异议，认为不能把姜某某从孟某手中拿的钱算到其诈骗数额中，其没有跟姜某某一起诈骗崔某甲、孟某。
被告人王俊峰的辩护人辩护意见：1、被告人王俊峰和姜某某之间没有诈骗的预谋，没有就虚构事实进行过预谋，王俊峰只是如实的转述了姜某某对其所说的这些虚构的事实，所以王俊峰没有实施诈骗的直接故意，并且姜某某使用大连市国企就业指导中心名头的QQ信箱对王俊峰是一个极大的迷惑，所以王俊峰没有继续深入调查姜某某的能力与此有关，并且在劳务中介的行业里有一个潜规则，即不可以深入调查对方的资源；2、关于王俊峰收费170余万是因为崔某甲觉得姜某某年轻不太信任他，为了保险起见，并且王俊峰有自己的公司，是法定代表人，决定用王俊峰保管这些费用，当每笔成功后再转交姜某某，根据介绍人员数额姜某某应能推算出崔某甲已经交了多少钱，才会继续向下进行，这笔钱在王俊峰手中的性质是委托保管的钱财。对于该笔钱的支出辩护人认为王俊峰没有据为己有的故意，王俊峰在支出这些钱的时候是听信了范金松说的三个月就能还款，并且能给50万元美金的回报，在这种情况下才把钱打出去，打出去的时候王俊峰是有还款意愿的，王俊峰没有主观占有175万元的故意，并且也未实际占有此款项，王俊峰将175万元打给范金松的行为应当构成侵占罪而不是诈骗罪。
被告人乔健峰辩解称没有以红沿河核电站领导的身份去面试，其收了姜某某的好处费，但当时并不知道姜某某是在骗这些学生。
被告人乔健峰的辩护人认为，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，就量刑发表如下意见：乔健峰应认定为从犯；乔健峰到案后认罪态度好，如实供述案件事实，对自己的犯罪行为供认不讳，有悔罪的表现；乔健峰犯罪系初犯，无前科劣迹，平时表现良好，综合以上意见，请法院量刑时予以考虑，给其公正的判决。
经审理查明：
一、被告人王俊峰及姜某某共同诈骗犯罪事实
2012年2月份，王俊峰（另案处理）通过朋友认识了被告人姜某某。2012年6月份，被告人姜某某告知王俊峰可以把人介绍到大连高铁系统和红沿河核电站工作，如果能招揽到生源，每人分给王俊峰1.5万元至2万元不等的好处费。王俊峰明知被告人姜某某仅仅是一个社会中介人员且主要业务是帮人办证，未对被告人姜某某的真实身份和实际能力进行核实，伙同被告人姜某某对被害人宣某被告人姜某某的亲属在管委会工作，其可以把人办到大连高铁和红沿河核电站工作，以此为由骗取了被害人崔某甲、孟某等人的信任，进而共同骗取被害人钱款合计379万元。其中，被告人姜某某通过该方式，经被害人孟某等人骗取被害人于某甲、吴某甲、曹某、曲某、张某甲、高某甲、那某某、陈某、王某乙、高某乙、吕某甲、于某乙、于某丙、刘某甲、姜某、吴某乙、孙某甲等人人民币合计203万元。王俊峰通过该方式，经被害人崔某甲骗取被害人郑某、张某乙、刘某乙、宁某、钱某、史某、郎某、冯某、唐某甲、刘某丙、王某丙、贺某、赵某甲、王某丁、马某甲、唐某乙、张某丙、李某丙、张某丁、孙某乙、刘某丙、吕某乙、张某戊、王某戊、刘某丁、宋某、怀某、何某等人合计人民币176万元。以上诈骗钱款至今未能追返。
二、被告人王俊峰单独诈骗犯罪事实
2012年8月份，被告人王俊峰对被害人崔某甲谎称自己可以把人办到大连市检察院和大连港务局工作，被害人崔某甲信以为真，便委托被告人王俊峰将被害人赵某乙安排到大连市检察院工作，将被害人张某己、关某安排到大连港务局工作，并于2012年9月17日、9月18日、9月27日分别向被告人王俊峰的卡尾号为5413的建行卡内汇款人民币20万元、20万元、10万元，合计人民币50万元。后被害人赵某乙等人均未能进入相关单位工作。2013年3、4月份，被告人王俊峰告知被害人崔某甲称，姜某某已经不能把学生办到大连高铁工作了，谎称自己有门路可以把人办到大连高铁车站做站务员，并以虚假培训为名骗取了被害人崔某甲的信任，被害人崔某甲先后向被告人王俊峰的卡尾号为1515的建行卡内汇款人民币107.1万元。
案发前，被告人王俊峰共向崔某甲返还人民币73万元，仍骗取被害人崔某甲84.1万元人民币尚未返还。
三、被告人乔健峰诈骗犯罪事实
被告人乔健峰通过他人介绍认识姜某某，姜某某对被告人乔健峰称其可以为他人办理工作。2012年7、8月份，姜某某告知被告人乔健峰，要求其以红沿河核电站领导的身份接待找工作的学生，被告人乔健峰明知姜某某的目的是为了欺骗学生，证明其有能力为学生办理工作，仍冒充红沿河核电站的领导，接见学生，收取简历。2012年7、8月份，姜某某告知被告人乔健峰其要带领学生到大连车务段参观，并填写简历，要求被告人乔健峰冒充大连高铁的领导，带领学生填写并收取简历。被告人乔健峰明知大连高铁不对外招人，且姜某某该行为的目的是为了欺骗找工作的学生，证明其有办理工作的能力，仍以大连高铁领导的身份接待了被害的学生，填写并收取简历。在被告人乔健峰的帮助下，姜某某骗取被害人孟某等人共计人民币203万元。被告人乔健峰先后从姜某某处收取好处费人民币2.5万元。
另查明，案发后被告人王俊峰经公安人员电话传唤到案。
上述事实，有公诉机关提供的证明、收款条、银行卡查询明细、情况说明、案件来源、到案经过、户籍证明、证人韩某、李某甲、邓某、王某甲、宗某证言、被害人崔某甲、孟某、郑某、宗某、张某乙、刘某乙、吕某甲、于某丁、刘某甲、于某乙、杨某、从某某、于某甲、吴某甲、马某乙、曲某、孙某甲陈述、同案犯姜某某的供述与辩解、被告人王俊峰、乔健峰供述和辩解（附讯问同步录音录像光盘）、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王俊峰、乔健峰为达到非法占有的目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了他人的财产权利，扰乱了社会治安秩序，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王俊峰系公安人员电话传唤到案，且如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。被告人王俊峰及姜某某在第一节犯罪中系共同犯罪，应按照各自参与的犯罪事实予以处罚，对本节犯罪中被害人孟某、崔某甲的损失承担共同赔偿责任。被告人乔健峰及姜某某在诈骗被害人孟某犯罪中系共同犯罪，对被害人孟某的损失承担共同赔偿责任，其中被告人乔健峰系从犯，予以减轻处罚。鉴于在另案中已责令姜某某退赔被害人孟某人民币203万元、被害人崔某甲176万元，因而，被告人王俊峰、乔健峰及姜某某总共退赔被害人孟某的数额以人民币203万元为限，被告人王俊峰及姜某某共同退赔被害人崔某甲的数额以人民币176万元为限。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王俊峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年三个月，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月29日起至2028年10月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
被告人乔健峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月31日起至2023年6月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
二、责令被告人王俊峰、乔健峰退赔被害人孟某203万元，责令被告人王俊峰退赔被害人崔某甲人民币260.1万元；
三、追缴被告人乔健峰违法所得人民币2.5万元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 前
审 判 员 张 泉
人民陪审员 刘春鸣
二〇一五年九月六日
书 记 员 沈 忱
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。