安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）凤刑初字第00221号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人李兵，男，1989年3月出生于安徽省淮南市，汉族，无业，住安徽省淮南市。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2014年10月13日被凤台县公安局刑事拘留，同年10月24日被凤台县人民检察院以诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人魏丽，安徽慎诚律师事务所律师。
凤台县人民检察院以凤检刑诉（2015）170号起诉书指控被告人李兵犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭。于2015年7月16日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员张蕙出庭支持公诉，被告人李兵及其辩护人魏丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：一、拒不支付劳动报酬事实
被告人李兵在凤台县开设鸿鼎阁酒店期间，拖欠杨某甲、代某等60余名酒店员工、厨师工资总计283995.72元未付。2014年6月5日，凤台县人力资源和社会保障局责令李兵支付拖欠的员工工资，但被告人李兵于同年8月12日与刘某乙签订虚假设备买卖合同，隐匿资产。至案发时，李兵仍未支付拖欠的员工工资。
二、诈骗事实
1、2014年2月24日，被告人李兵向刘某甲借款20万元，扣除当月利息后实际取得现金18.8万元，后李兵在刘某甲向其催要欠款时，通过网络联系伪造了一字号为合包字第××号的假房地产权证交给刘某甲用作抵押。
2、2014年4月24日，被告人李兵将通过网络联系伪造的一字号为合庐字第××号的假房地产权证交给桂某甲用作抵押，向桂某甲借款19万元。
公诉机关指控上述事实，向法庭举出的证据有：1、被害人代某、杨某甲、刘某甲、桂某甲等人的陈述，2、证人刘某乙、陈某甲等人的证言；3、被告人李兵的供述；4、设备买卖合同、工资表、劳动保障监察责令改正书；5、归案说明、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人李兵以非法占有为目的，使用虚假房产证隐瞒事实，骗取他人财物价值378000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人李兵隐匿资产逃避支付劳动报酬且经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人李兵归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李兵犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，应数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，对被告人李兵予以判处。
被告人李兵在开庭审理时对公诉机关的指控事实及罪名无异议。被告人李兵及其辩护人辩解辩护提出，李兵在公安机关以拒不支付劳动报酬对其刑事拘留后，于2014年10月17日向公安机关供述诈骗犯罪事实，公安机关于2014年10月20日对李兵诈骗犯罪予以立案，对被告人李兵的诈骗罪应认定为自首，建议对李兵从轻处罚。辩护人辩护提出，被告人李兵归案后如实供述拒不支付劳动报酬的事实，建议对被告人李兵从轻处罚。
经审理查明：一、关于诈骗事实
1、2014年2月24日，被告人李兵向刘某甲借款20万元，扣除当月利息后实际取得现金18.8万元，后李兵在刘某甲向其催要欠款时，通过网络联系伪造的一字号为合包字第××号的假房地产权证交给刘某甲用作抵押。
2、2014年4月24日，被告人李兵将通过网络联系伪造的一字号为合庐字第××号的假房地产权证交给桂某甲用作抵押，向桂某甲借款19万元。
上述事实，被告人李兵在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某甲、桂某甲的陈述，证人尹某、陈某甲的证言，房屋所有权登记转让审核表，房屋登记表，房产证复印件，借条，物证（房产产权证）等证据证实，足以认定。
二、关于拒不支付劳动报酬事实
被告人李兵在凤台县开设鸿鼎阁酒店期间，拖欠杨某甲、代某等60余名酒店员工、厨师工资总计283995.72元未付。2014年6月5日，凤台县人力资源和社会保障局责令李兵支付拖欠的员工工资，但被告人李兵于同年8月12日与刘某乙签订虚假设备买卖合同，隐匿资产。至案发时，李兵仍未支付拖欠的员工工资。
上述事实，被告人李兵在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人代某、杨某乙、刑某、桂某乙、李某甲、刘某丙、杜某甲、胡某、王某甲、姜某、陈某乙、颜某、王某乙、吴某、高某、王某丙、张某甲、马某、王某丁、陈某丙、陈某丁、刘某丁、李某乙、陈某戊、张某乙、岳某、王某丙、程某、杜某乙的证言，证人尹某、詹某、刘某甲、刘某乙的证言，卫生许可证、企业名称预先核准通知书，工资清单、欠条，劳动监察责令改正决定书，劳动保障涉嫌犯罪移送审批表，凤台县人力资源和社会保障局出具的关于淮南鸿鼎阁酒店管理有限公司李兵涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送处理的函，协助查询财产通知书及查询结果，设备买卖合同、公证书及收条，凤台县公安局出具的被告人李兵归案经过及情况说明，户籍证明等证据证实，足以认定。
针对被告人李兵及其辩护人提出的辩解辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1、被告人李兵及其辩护人辩解辩护提出，被告人李兵在公安机关以拒不支付劳动报酬对其刑事拘留后，于2014年10月17日向公安机关供述诈骗犯罪事实，公安机关于2014年10月20日对李兵诈骗犯罪予以立案，对被告人李兵的诈骗罪应认定为自首，建议对被告人李兵从轻处罚的辩解辩护意见。经查，被告人李兵供述、被害人桂某甲、刘某甲的陈述及房屋登记、转让审核表、凤台县公安局出具的情况说明能相互印证，证实被害人桂某甲、刘某甲在2014年9月份报案，并向公安机关提交了房地产权利人为李兵、字号分别为合包字第150058410号、合庐字第13××10号的房地产权证，凤台县公安局在2014年10月9日到合肥市房产局查询后得知上述两份房地产权证均系伪造，公安机关已经掌握李兵犯罪事实，且被告人李兵在2014年10月13日、10月14日的三次讯问笔录中均不承认其用假房地产权证抵押借款的事实，其没有自首的主动性，是在公安机关掌握证据后被动的如实供述诈骗事实，故该辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。
2、辩护人辩护提出，被告人李兵归案后如实供述拒不支付劳动报酬事实，建议对被告人李兵从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。
本院认为：被告人李兵以非法占有为目的，用伪造的房地产权证用作抵押，骗取他人财物价值378000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李兵隐匿资产逃避支付劳动报酬，且经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应依法予以惩处。被告人李兵犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，应数罪并罚。凤台县人民检察院指控的事实与罪名成立，本院予以确认。被告人李兵归案后能如实供述诈骗犯罪事实及拒不支付劳动报酬犯罪事实，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十六条之一第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李兵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金五万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金七万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月13日起至2023年4月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李兵未支付的劳动报酬283995.72元予以追缴后返还被害人代义贵、杨金艳等60余人；
三、被告人李兵诈骗刘华济的188000元、桂伟的190000元，予以追缴后返还被害人刘华济、桂伟。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方 兰
代理审判员 岳古静
人民陪审员 岳方军
二〇一五年七月十六日
书 记 员 杜海啸