四川省大竹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大竹刑初字第113号
公诉机关大竹县人民检察院。
被告人李小龙，2015年4月24日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑三年。2015年1月27日因涉嫌犯诈骗罪被大竹县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现押于大竹县看守所。
辩护人孙涛，四川天倚律师事务所律师。
被告人陈朱亮，2015年4月24日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑三年六个月。2015年1月27日因涉嫌犯诈骗罪被大竹县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现押于大竹县看守所。
辩护人罗洪光，大竹县法律援助中心律师。
大竹县人民检察院以竹检公诉刑诉（2015）81号起诉书指控被告人李小龙、陈朱亮犯诈骗罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理过程中发现本案有依法不宜适用简易程序审理的情况，遂于2015年6月18日决定中止适用简易程序审理本案，并按照第一审普通程序组成合议庭，于2015年6月24日公开开庭审理了本案。大竹县人民检察院指派检察员蒲波出庭支持公诉，被告人李小龙及其辩护人孙涛，被告人陈朱亮及其辩护人罗洪光等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
大竹县人民检察院指控：1、2014年7月12日，被告人李小龙让黄某某帮忙冒充李某某向他人借款，并对被害人罗某某谎称黄某某是自己的姐姐李某某，将印有黄某某头像的李某某身份证复印件及假购车发票出示给罗某某，将李某某名下的一辆东风日产小型轿车作抵押向被害人罗某某借款5万元。罗某某扣除利息5000元后将余下的4.5万元借给了李小龙。次日李小龙谎称李某某的丈夫要找麻烦，将该车从罗某某的手中取走。2、2014年9月12日，被告人李小龙谎称投资车行需现金10万元，让黄某某冒充李某某，以印有黄某某头像的李某某身份证复印件、虚假的大竹县某某镇某某路宏升居房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押，在大竹县某某镇某某路某某茶楼里向罗某某借款10万元。罗某某扣除利息1万元后，将余下的9万元现金借给了李小龙。3、2014年11月1日，被告人李小龙让一女子冒充徐某甲，对被害人徐某乙谎称该女子是自己的妹妹徐某甲，以印有该女子头像的徐某甲身份证复印件、虚假的大竹县某某镇北城新区美宇凤凰城房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》向被害人徐某乙借款15万元。徐某乙扣除利息9000元后，将余下的14.1万元现金借给了李小龙。4、2014年11月初，被告人李小龙借到陈某乙的身份证后，以陈某乙的头像伪造了一张名为张某某的假身份证复印件。2014年11月20日，李小龙以该身份证复印件、虚假的大竹县某某镇某某路东蓝宽境房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押向被害人王某甲均借款10万元，王某甲均扣除利息5000元后，将余下的9.5万元现金借给了李小龙。5、2014年12月，被告人李小龙找到被告人陈朱亮，要求其帮忙冒充他人抵押借款，陈朱亮按照李小龙的要求到大竹县某某镇某某印务店以陈朱亮的头像伪造了一张名为王某乙的假身份证复印件，后二被告人以该身份证复印件、大竹县某某镇某某路西段100号帝景龙庭房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押，向大竹县某某商贸有限公司借款2万元，大竹县某某商贸有限公司扣除利息后，将余下的1.6万元现金借给了陈朱亮，后陈朱亮将该款给了李小龙。6、2014年12月下旬，被告人李小龙欲向他人借款，经孙某某建联系了被害人刘某某，刘某某同意借款7万元，但要求用房产证作抵押。2014年12月28日，刘某某同二被告人一道，用2万元取出李小龙在大竹县某某商贸有限公司所抵押的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》。在陈朱亮的带领下，刘某某查看了大竹县某某镇帝景龙庭房屋，扣除利息后将余下的4.3万元现金借给了陈朱亮，后陈朱亮将该款给了李小龙。7、2015年1月7日，被告人李小龙给陈朱亮打电话，让其谎称开车撞了人，仍以之前抵押的房屋向刘某某借款3万元。陈朱亮遂向刘某某借款，刘某某扣除利息后，将余下的2.7万元现金借给了陈朱亮，后陈朱亮将该款给了李小龙。对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为被告人李小龙、陈朱亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈朱亮起次要作用或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李小龙、陈朱亮于2015年4月24日因聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑，系漏罪，应当实行数罪并罚。诉请本院依法判处。
被告人李小龙及其辩护人辩称，公诉机关指控其2014年7月12日、2014年9月12日、2014年11月1日及2014年11月初实施诈骗的四件事实不属实，对指控的其余三件诈骗事实无异议，请求本院对其从轻处罚。
被告人陈朱亮及其辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但认为被告人陈朱亮无作案的动机，请求本院对其宣告无罪。
经审理查明：（一）2014年7月12日，被告人李小龙让其前女友黄某某帮忙冒充李某某向他人借款，并对被害人罗某某谎称黄某某是自己的姐姐李某某，将印有黄某某头像的李某某身份证复印件及假购车发票出示给罗某某，将李某某名下的一辆川XXXX**轿车作抵押向被害人罗某某借款5万元。罗某某扣除利息5000元后将4.5万元现金借给了被告人李小龙。次日被告人李小龙谎称李某某的丈夫要找麻烦，遂将该车从罗某某的手中取走。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
1、被告人李小龙的人口信息表，证实被告人李小龙的基本身份情况。
2、辨认笔录及辨认照片集，证实李小龙分别从12张不同女性照片中辨认并确认编号为8号照片上的女子就是其前女友黄某某；罗某某、张某某分别从12张不同女性照片中辨认并确认编号为9、6号照片上的女子就是伙同李小龙向罗某某借款的女子黄某某。
3、证人黄某某的证言，证实她是李小龙的前女友，2014年7月份的一天，李小龙让她冒充是他姐姐李某某帮忙借款，将印有她头像的李某某身份证复印件和假购车发票出示给罗某某，向罗某某借款5万元的事实。
4、证人杨某某的证言，证实大竹县某某汽车租赁有限责任公司有一辆川XXXX**轿车，车主是李某某，李某某于2013年开始把该车用于该公司租赁，李小龙是2014年7月3日来公司租的川XXXX**轿车，并于2014年7月24日归还公司的事实。
5、证人李某某的证言，她于2012年7月31日购买了一辆川XXXX**轿车，2013年年初，她把该车放在大竹县某某汽车租赁有限责任公司进行租赁的事实。
6、证人张某某的证言，证实他介绍罗某某认识李小龙，2014年7月份的一天，李小龙用车子作抵押，向罗某某借款5万元，扣除利息后，当着他的面，罗某某给了李小龙4.5万元现金，第二天李小龙在罗某某处把车子取走的事实。
7、被害人罗某某的陈述，证实他通过张某某认识李小龙，李小龙用印有黄某某头像的李某某身份证复印件及假购车发票，将李某某名下的一辆川XXXX**轿车作抵押，向其借款5万元，扣除利息5000元后将4.5万元现金借给了李小龙。次日李小龙谎称李某某的丈夫要找麻烦，将该车从他手中取走的事实。
以上证据，经庭审举证、质证，被告人李小龙及其辩护人对上述证据均提出异议。本院认为，公诉机关提供的上述证据来源合法，客观真实，且证据间能够相互印证，本院予以采信。
（二）2014年9月12日，被告人李小龙谎称投资车行需现金10万元，让黄某某冒充李某某，以印有黄某某头像的李某某身份证复印件、虚假的大竹县某某镇某某路宏升居房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押，在大竹县某某镇斑竹路“雅茗轩”的茶楼里向罗某某借款10万元。罗某某扣除利息1万元后，将余下的9万元现金借给了被告人李小龙。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
1、达州市公安局物证鉴定所印章印文检验鉴定书，证实大竹县某某镇某某路宏升居房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》是假证的事实。
2、证人黄某某的证言，证实2014年9月的一天，李小龙说投资车行需要钱，让她冒充李某某，以印有她头像的李某某身份证复印件、虚假的大竹县某某镇某某路宏升居房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押，向罗某某借款10万元的事实。
3、证人张某某的证言，证实2014年9月12日，李小龙用虚假的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押，向罗某某借款10万元，罗某某扣除利息后，当着他的面，借给了李小龙9万元现金的事实。
4、被害人罗某某的陈述，证实2014年9月初，被告人李小龙让黄某某冒充李某某，以印有黄某某头像的李某某身份证复印件、虚假的大竹县某某镇某某路宏升居房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押，在大竹县某某镇雅茗轩的茶楼里向他借款10万元。他扣除利息1万元后，将余下的9万元现金借给了李小龙的事实。
以上证据，经庭审举证、质证，被告人李小龙及其辩护人对上述证据均提出异议。本院认为，公诉机关提供的上述证据来源合法，客观真实，且证据间能够相互印证，本院予以采信。
（三）2014年11月1日，被告人李小龙让一女子冒充徐某甲，对被害人徐某乙谎称该女子是自己的妹妹徐某甲，以印有该女子头像的徐某甲身份证复印件、虚假的大竹县某某镇北城新区美宇凤凰城号房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》向被害人徐某乙借款15万元。徐某乙扣除利息9000元后，将余下的14.1万元现金借给了被告人李小龙。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
1、达州市公安局物证鉴定所印章印文检验鉴定书，证实大竹县某某镇美宇凤凰城房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》是假证的事实。
2、辨认笔录及辨认照片集，证实徐某乙、张某某分别从12张不同男性照片中辨认并确认编号为5号、10号照片上的男子就是以假房产证作抵押向徐某乙借款15万元的人即本案被告人李小龙。
3、证人张某某的证言，证实2014年11月1日他介绍李小龙认识徐某乙，李小龙用虚假的大竹县某某镇美宇凤凰城房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》向徐某乙借款15万元，徐某乙扣除两个月利息9000元后，将余下14.1万元现金给了李小龙的事实。
4、证人徐某甲的证言，证实她2011年2月购买了大竹县某某镇美宇凤凰城房屋，因是按揭，该房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》都抵押在银行的事实。
5、被害人徐某乙的陈述，证实她通过张某某认识李小龙，2014年11月1日李小龙让一女子冒充徐某甲，对她谎称该女子是他的妹妹徐某甲，以印有该女子头像的徐某甲身份证复印件、虚假的大竹县美宇凤凰城房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》向她借款15万元。她扣除利息9000元后，将余下的14.1万元现金借给了李小龙的事实。
6、被告人李小龙的供述，他用写有徐某甲名字虚假的大竹县某某镇北城新区美宇凤凰城房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》向徐某乙借款15万元，徐某乙扣除利息后，将余下的14.1万元现金借给了他。
以上证据，经庭审举证、质证，被告人李小龙及其辩护人对上述证据均提出异议。本院认为，公诉机关提供的上述证据来源合法，客观真实，且证据间能够相互印证，本院予以采信。
（四）2014年11月初，被告人李小龙借到陈某乙的身份证后，以陈某乙的头像伪造了一张名为张某某的假身份证复印件。2014年11月20日，被告人李小龙以该身份证复印件、虚假的大竹县某某镇某某路东蓝宽境房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押向被害人王某甲均借款10万元，王某甲均扣除利息5000元，将余下的9.5万元现金借给了被告人李小龙。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
1、达州市公安局物证鉴定所印章印文检验鉴定书，证实大竹县某某镇某某路东蓝宽境的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》是假证的事实。
2、辨认笔录及辨认照片集，证实王某甲均、陈某乙分别从12张不同男性照片中辨认并确认编号为10号、8号照片上的男子就是以假房产证作抵押向王某甲均借款10万元的人即被告人李小龙；王某甲均、罗某某、李小龙分别从12张不同男性照片中辨认并确认编号为4号、8号、6号照片上的男子就是陈某乙。
3、证人陈某乙的证言，证实他与李小龙从小就认识，2014年11月份李小龙借到他的身份证后，以他的头像伪造了一张名为张某某的假身份证复印件。2014年11月20日，李小龙以该身份证复印件、虚假的大竹县某某镇某某路东蓝宽境房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押，向王某甲均借款10万元的事实。
4、证人罗某某的证言，证实他与王某甲均是朋友关系，2014年11月份的一天，他介绍李小龙向王某甲均借款10万元的事实。
5、被害人王某甲均的陈述，证实他通过罗某某认识李小龙，2014年11月20日，李小龙以陈某乙的头像名为张某某的假身份证复印件、虚假的大竹县某某镇某某路东蓝宽境房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押向他借款10万元，他扣除利息5000元后，将余下的9.5万元借给了李小龙的事实。
以上证据，经庭审举证、质证，被告人李小龙及其辩护人对上述证据均提出异议。本院认为，公诉机关提供的上述证据来源合法，客观真实，且证据间能够相互印证，本院予以采信。
（五）2014年12月，被告人李小龙找到被告人陈朱亮，要求其帮忙冒充他人抵押借款，被告人陈朱亮按照被告人李小龙的要求到大竹县某某镇某某印务店以被告人陈朱亮的头像伪造了一张名为王某乙的假身份证复印件，后二被告人以该身份证复印件、虚假的大竹县某某镇某某路西段100号帝景龙庭房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押，向大竹县某某商贸有限公司借款2万元，大竹县某某商贸有限公司扣除利息后，将余下的1.6万元现金借给了被告人陈朱亮，后被告人陈朱亮将该款给了被告人李小龙。
上述事实，被告人李小龙、陈朱亮在开庭审理中亦无异议，且有证人唐某某的证言，辨认笔录、辨认照片集及辨认说明，达州市公安局物证鉴定所印章印文检验鉴定书，被告人陈朱亮的人口信息表等证据证实，足以认定。
（六）2014年12月下旬，被告人李小龙欲向他人借款，经孙某某建联系了被害人刘某某，刘某某同意借款7万元，但要求用房产证作抵押。2014年12月28日，刘某某同被告人李小龙、陈朱亮一起到大竹县某某商贸有限公司用2万元现金将二被告人在该公司所抵押的虚假的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》取出。后在被告人陈朱亮的带领下，刘某某还查看了大竹县某某镇帝景龙庭房屋的现状，后刘某某扣除利息7000元，将余下的4.3万元现金借给了被告人陈朱亮，后被告人陈朱亮将该款给了被告人李小龙。
上述事实，被告人李小龙、陈朱亮在开庭审理中亦无异议，且有被害人刘某某的陈述，证人孙某某建的证言，辨认笔录、辨认照片集及辨认说明，达州市公安局物证鉴定所印章印文检验鉴定书等证据证实，足以认定。
（七）2015年1月7日，被告人李小龙给被告人陈朱亮打电话，让其谎称开车撞了人，仍以之前抵押的房屋向刘某某借款3万元。被告人陈朱亮遂向刘某某借款，刘某某扣除利息后，将余下的2.7万元现金借给了被告人陈朱亮，后被告人陈朱亮将该款给了被告人李小龙。
上述事实，被告人李小龙、陈朱亮在开庭审理中亦无异议，且有被害人刘某某的陈述，证人孙某某建的证言，辨认笔录、辨认照片集及辨认说明，达州市公安局物证鉴定所印章印文检验鉴定书等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人李小龙、陈朱亮以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人李小龙参与诈骗数额45.7万元，被告人陈朱亮参与诈骗数额8.6万元，二被告人参与诈骗数额均系数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人李小龙、陈朱亮诈骗的事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李小龙起主要作用，系本案主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈朱亮起次要、辅助作用，系本案从犯，依法应当对其从轻或者减轻处罚。被告人李小龙及其辩护人提出“公诉机关指控其2014年7月12日、2014年9月12日、2014年11月1日及2014年11月初实施诈骗的四件事实不属实”的辩护意见，经查，被告人李小龙实施的上述四件诈骗事实，不仅有被害人的陈述，而且有证人证言及其相关书证予以证实，足以认定，其辩护理由不能成立，本院不予采纳；被告人陈朱亮及其辩护人提出“被告人陈朱亮无作案的动机，请求本院宣告无罪”的辩护意见，与本院审理查明的事实不符，且与法相悖，其辩护理由不能成立，本院不予采纳。被告人李小龙、陈朱亮曾因犯聚众斗殴被本院判处有期徒刑，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现二被告人在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。综上，根据被告人李小龙、陈朱亮犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，本院决定对被告人李小龙从轻处罚，对被告人陈朱亮减轻处罚。被告人李小龙、陈朱亮违法所得的一切财物依法应当予以追缴返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第七十条，第六十九条，第六十四条，第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人李小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金5万元；合并被告人李小龙原犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金5万元（限本判决生效后一个月内缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2026年7月26日止。）
二、被告人陈朱亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金1万元；合并被告人陈朱亮原犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金1万元（限本判决生效后一个月内缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2020年7月26日止。）
三、追缴被告人李小龙、陈朱亮违法所得的一切财物。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 燕
人民陪审员 叶绪建
人民陪审员 熊 沛
二〇一五年七月六日
书 记 员 李泓亭