安阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第00360号
公诉机关安阳县人民检察院。
被告人孙爱新，女，1972年5月7日出生于河北省广宗县。
辩护人李玲玲，河南道法律师事务所律师。
安阳县人民检察院以安县检公诉刑诉（2015）239号起诉书指控被告人孙爱新犯诈骗罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员李龙海出庭支持公诉。被告人孙爱新及其辩护人李玲玲均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
安阳县人民检察院指控，2012年以来，被告人孙爱新伙同其女儿刘某甲（已判决）、其丈夫刘某乙（另案处理）在不同的地方墙上刷写1503097****、1364319****、1503089****、1507597****四个手机号码本地办证、贷款的广告，并由刘某甲负责接听电话，以能够办理各种证件、办理贷款为名实施诈骗不特定人，具体犯罪事实如下：
1、2012年8月12日，被告人孙爱新伙同刘某甲、刘某乙，由刘某甲冒充邮政储蓄工作人员，以能够提供贷款需先交付利息、保证金、手续费为名，诈骗安阳县铜冶镇东街村杨某某现金47000元。
2、2012年2月26日，被告人孙爱新伙同刘某甲、刘某乙，由刘某甲冒充邮政储蓄工作人员，以能够提供贷款需先交付利息、保证金、手续费为名，诈骗登封市高某某13950元。
3、2012年4月16日至4月17日，被告人孙爱新伙同刘某甲、刘某乙以能够办理起重机操作证需先交定金、保证金为名，诈骗宝丰县赵某甲现金4200元。
4、2012年8月份，被告人孙爱新伙同刘某甲、刘某乙以能办理行医证需先交定金、保证金为名，诈骗宁陵县张某某2500元。
5、2013年8月份，被告人孙爱新伙同刘某甲、刘某乙以能够帮助王某甲办理本科文凭需先交保证金为名，诈骗淇县王某甲900元。
6、2012年9月，被告人孙爱新伙同刘某甲、刘某乙以能够办理驾驶证需先交定金、保证金为名，诈骗扶沟县杜某750元。
7、2012年9月份，被告人孙爱新伙同刘某甲、刘某乙以能够办理户口需先交费为名，诈骗项城市张某100元。
8、2012年9月份，被告人孙爱新伙同刘某甲、刘某乙以能够办理准生证需先交费为名，诈骗浚县刘某丙100元。
9、2012年9月份，被告人孙爱新伙同刘某甲、刘某乙以能够办理驾驶证需先交定金、保证金为名，诈骗南乐县赵某乙1200元。
10、2012年8月份，被告人孙爱新伙同刘某甲、刘某乙以能够帮助王某乙办理户口本需先交定金、保证金为名，诈骗安阳县水冶镇王某乙1000元。
11、2012年8、9月份，被告人孙爱新伙同刘某甲、刘某乙以能够帮助开具发票需先交定金、保证金为名，诈骗开封市陈某某1400元。
12、2012年10月份，被告人孙爱新伙同刘某甲、刘某乙以能够帮助办理户口需先交定金、保证金为名，诈骗唐河县朱某某2400元。
上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、银行账号转账记录等证据，认为被告人孙爱新伙同他人诈骗现金共计75500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人孙爱新辩解其没有参与起诉书指控的犯罪事实，不构成犯罪。
辩护人提出的辩护意见是：1、被告人孙爱新系从犯；2、本案赃款在刘某甲审理期间已经全部退出。
经审理查明，2012年以来，被告人孙爱新伙同其女儿刘某甲（已判决）等人在不同的地方墙上分别刷写联系电话为1503097****、1364319****、1503089****、1507597****办证、贷款广告，由刘某甲负责接听电话，以能够办理各种证件、能够办理贷款为名诈骗不特定人，共计实施诈骗12起，诈骗金额75500元。具体犯罪事实如下：
1、2012年8月12日，被告人孙爱新伙同刘某甲等人，由刘某甲冒充邮政储蓄工作人员，以能够提供贷款需先交付利息、保证金、手续费为名诈骗安阳县铜冶镇东街村杨某某现金47000元。
2、2012年2月26日，被告人孙爱新伙同刘某甲等人，由刘某甲冒充邮政储蓄工作人员，以能够提供贷款需先交付利息、保证金、手续费为名诈骗登封市高某某现金13950元。
3、2012年4月16日至4月17日，被告人孙爱新伙同刘某甲等人以能够办理起重机操作证需先交定金、保证金为名诈骗宝丰县赵某甲现金4200元。
4、2012年8月份，被告人孙爱新伙同刘某甲等人以能办理行医证需先交定金、保证金为名诈骗宁陵县张某某现金2500元。
5、2013年8月份，被告人孙爱新伙同刘某甲等人以能够办理本科文凭需先交保证金为名诈骗淇县王某甲现金900元。
6、2012年9月，被告人孙爱新伙同刘某甲等人以能够办理驾驶证需先交定金、保证金为名诈骗扶沟县杜某现金750元。
7、2012年9月份，被告人孙爱新伙同刘某甲等人以能够办理户口需先交费为名诈骗项城市张某现金100元。
8、2012年9月份，被告人孙爱新伙同刘某甲等人以能够办理准生证需先交费为名诈骗浚县刘某丙现金100元。
9、2012年9月份，被告人孙爱新伙同刘某甲等以能够办理驾驶证需先交定金保证金为名诈骗南乐县赵某乙现金1200元。
10、2012年8月份，被告人孙爱新伙同刘某甲等人以能够办理户口需先交定金、保证金为名诈骗安阳县水冶镇王某乙现金1000元。
11、2012年8、9月份，被告人孙爱新伙同刘某甲等人以能开发票需先交定金、保证金为名诈骗开封市陈某某现金1400元。
12、2012年10月份，被告人孙爱新伙同刘某甲等人以能办理户口需先交定金、保证金为名，诈骗唐河县朱某某现金2400元。
另查明，刘某甲在安阳县法院审理期间主动退出赃款75500元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、被告人孙爱新供述：2012年前后，其经常听别人说在外边往墙上写广告“办证”、“贷款”，然后骗钱。其就给女儿刘某甲说了这种骗钱的方法，其买了两部手机和几张卡给了刘某甲，让她向外联系给墙上写“办证”“贷款”的广告，刘某甲不知从哪儿找的身份证办了银行卡，刘某甲负责接电话骗钱、取钱，刘某甲接电话时如何说的其不清楚。
2、同案犯刘某甲供述：2012年1月份，其母亲孙爱新给了其三部手机，让其专门接电话，接电话就告诉对方说能办证、贷款，并让对方先向一个银行账号里存钱，实际上其不能办理贷款和证件，都是骗人的。姓名为申某某、郭某某、白某某、付某某的4张银行卡是专门用来诈骗的，都是被骗的人向上面存的钱，有时孙爱新和其去取款。办理证件一般第一次要150元或者100元钱的证钱，然后再让汇500元或者600元的风险金，再要两个送证的人的风险金各500元钱。办理贷款一般是每贷款10000元钱一年期交200元手续费，然后再让交保证金，一共骗了好几万块钱。2012年8月份的一天，有个男的打到手机上，说贷20万，需要用一年，问是否能放出贷款，其告诉对方说其在邮政储蓄上班，这次一共骗了对方47000元。
3、被害人杨某某陈述：2012年8月12日，其在安阳县铜冶镇南铜冶村一墙上看到一个写有“贷款，1507597****”的小广告，因急需要贷款，其就打了这个电话，接电话的是一个女的，她说是铜冶邮政储蓄的工作人员，私自往外放贷款，她让先打给她2000元的“诚信费”，又让给她打过去两次各1000元的利息，然后又打了风险金5000元、好处费10000元。后还继续要钱，其意识到可能上当受骗了，对方的账户是邮政储蓄的账号，户名是郭某某。
4、被害人高某某陈述：2012年2月26日上午9时许，其在滨河路高庄小桥附近墙上看到一贷款广告，还有一个电话号码，其就打了墙上的电话号码说要贷款，对方让其先交2200元钱。其就在登封市嵩山路的邮政储蓄银行汇了2200元钱，之后对方又说要再交三个月贷款用的费用2750元，其分三次给对方汇了2750元，2月29日，对方又打电话说需要两个领导签字，共需要4000元钱，其又分两次汇给对方汇过去4000元，后来又交了5000元的保险费。其不认识对方，其汇钱的银行账号户名显示是白某某。
5、被害人赵某甲陈述：2012年4月份其想办一个塔式起重机操作证，便打了一个墙上的办证的电话，对方说需要1000块钱，先让其通过邮政储蓄银行打了200元定金，又打了2000元保证金，后来又让交了2000元的保证金，后来又让交办证的800元钱，再打电话对方就不接了。其一共被骗了4200元。
6、被害人张某某陈述：2012年8月份的一天，其看到一个写有本地办证广告，其打过去后是一年轻女孩子接的电话，其让对方办一个行医证，对方说需要500元钱，让其先打300元的保证金，打到一个叫申某某的账号上，后又让汇过去600元钱，后来对方说证办好了，让一个人去送，让再汇600元钱保证送证人的安全，其又汇过去600元钱，一会儿，对方又让汇2000元，其又汇过去1000元钱，其一共被骗了2500元
7、被害人王某甲陈述：2012年8月份的一天，其看到一个墙上写有办证广告，其就打电话办一个本科文凭，对方发过来一个叫申某某的账号，其按照对方的要求向那个账号上汇了900元钱。
8、被害人杜某陈述：2012年9月份其需要办驾驶证，就打了一个墙上写有本地办证的广告，接电话的是个小女孩，让其往一个叫白某某的账号上汇了750元钱，后来电话就打不通了。
9、被害人张某陈述：2012年9月份的一天，其需要办理户口，就打了一个墙上写有本地办证的手机号码，对方让其往户名为申某某的账号上汇了100元钱，后又让汇600元的保证金，其感觉被骗没有再汇。
10、被害人刘某丙陈述：2012年9月份其想办一个准生证，后见墙上有一个办证的电话。接电话的是个年轻女子，说办证需要100元钱，并让其往一个叫白某某的邮政储蓄银行账号上汇了100元钱，后来又要600元保证金，其感觉被骗没有再汇。
11、被害人赵某乙陈述：2012年9月份其想办一个驾驶证，打了墙上写有本地办证的电话，接电话的是个女孩，让其往一个叫申某某的邮政储蓄账号上打200元钱的定金，后来又让打了1000元的保证金，后又打电话让其汇款，其感觉上当被骗没有再和对方联系。
12、被害人王某乙陈述：2012年8月20日其想办一个假户口本，见墙上写着一个本地办证的广告，其打过去电话，接电话的是一个年轻女孩，说能办，让其从邮政储蓄银行给一个户名为申某某账号上汇300元办证费，过了几个小时，又让再汇了700元钱，汇过后又要700元钱，其意识到上当就没再汇钱。
13、被害人陈某某陈述：因其需要建筑发票，得知一个号码能开发票。2012年7月27日下午其打了这个电话，接电话的是个女的，说能开发票，让其向一个户名为白某某的邮政储蓄账号上先汇过去600元，第二天又让其汇了800元，之后再打电话就不通了。
14、被害人朱某某陈述：2012年10月份，因其身份证和户口本丢失，看到一个办贷款和各类证件的小广告，其就和一个尾号是5500的电话联系，一个女的接的电话，说一个星期以内就能办出来，让其分三次往一个邮政储蓄账号汇了2400元。
15、中国邮政储蓄银行转账凭单及活期明细：各被害人给被告人汇款情况。
16、手机通话记录：各被害人与被告人联系情况。
17、墙体广告照片。
18、安阳县公安局扣押物品、文件清单：2012年11月5日安阳县公安局扣押刘某甲中国邮政储蓄银行卡1张、手机4部。
19、刘某甲取款截图照片。
20、安阳县人民法院（2013）安少行初字第00092号刑事判决书：刘某甲于2013年9月2日被安阳县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币90000元。
21、抓获证明：被告人孙爱新于2015年4月6日在河南省新乡市第三女子监狱附近被安阳县公安局铜冶派出所民警抓获。
22、户籍证明：被告人孙爱新出生于1972年5月7日，已达完全刑事责任年龄。
以上证据均经示证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人孙爱新以非法占有为目的，利用虚假广告，以办理证件及提供贷款为名多次诈骗他人现金共计75500元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙爱新关于其没有参与起诉书指控的诈骗事实、不构成犯罪的辩解意见，经查，被告人孙爱新在侦查阶段供述其将从别处听来的犯罪方法告诉其女儿刘某甲，并给刘某甲三部手机用于诈骗，证人刘某甲证言证实孙爱新给其三部手机，让其专门接电话负责和外边联系，与各被害人陈述相互印证，故被告人的该项辩解不能成立。辩护人关于被告人孙爱新系从犯的辩护意见，经查，从犯意的提出到犯罪的具体实施，被告人孙爱新均积极参与，与其他同案犯所起作用相当，均为主犯，辩护人的该项辩护意见不成立。案发后赃款已被全部追回，弥补了被害人经济损失，对被告人酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条之规定，判决如下：
被告人孙爱新犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月7日起至2019年10月6日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 燕文光
审 判 员 李贺锋
人民陪审员 陈 雷
二〇一五年十月二十日
书 记 员 申 岩
1