海南省东方市人民法院刑 事 判 决 书（2015）东刑初字第127号公诉机关海南省东方市人民检察院。被告人周某导，男。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月9日被刑事拘留，同年6月6日被东方市公安局取保候审，2015年4月27日被东方市人民检察院取保候审。被告人文某彬，男。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月9日被刑事拘留，同年6月6日被东方市公安局取保候审，2015年4月28日被东方市人民�察院取保候审。东方市人民检察院以东检公诉刑诉[2015]126号起诉书指控被告人周某导、文某彬犯诈骗罪，于2015年8月20日向本院提起公诉。本院经审查于2015年8月21日立案并依法组成合议庭。2015年10月20日公开开庭审理了本案，东方市人民检察院指派代理检察员李继鹏出庭支持公诉，被告人周某导、文某彬到庭参加诉讼。现已审理终结。东方市人民检察院指控，被告人周某导向他人购买域名为www.8556p.com的虚假游戏购物网站并向被告人文某彬索要银行卡以便于诈骗，文某彬明知周某导要诈骗他人仍向其提供自己的工商银行卡卡号信息。2014年3月4日，被告人周某导在东方市八所镇新港吉吉网吧利用虚假交易网站www.8556p.com以低价出售游戏装备为诱饵，先后共诱骗被害人黄某觉向该网站充值人民币5900元，次日上午，被告人周某导把文某彬的工商银行卡号发给后台老板结算赃款4700元到该工商银行卡中，赃款结算后，被告人周某导告知文某彬将赃款取出，次日，被告人文某彬通过银行ATM机将4700元赃款取出后，交给周某导4300元，剩余400元作为其提供卡号的手续费。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了《常住人口查询》《银行汇款单据截屏》《牡丹灵通卡账户历史明细清单》《到案经过》《收条》，被害人黄某觉的陈述，被告人周某导、文某彬的供述和辩解，远程勘验工作记录，辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为被告人周某导、文某彬的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某导在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人文某彬在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。并认为二被告人到案后基本如实供述自己的犯罪事实，认定为坦白，可以从轻处罚；在案发后被告人积极退还被害人损失，可酌情从轻处罚。建议对被告人周某导判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑；对被告人文某彬判处六个月以上十个月以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法判处。在开庭审理中，二被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人周某导的意见是：其已认识到自己的错误，希望法庭对其从轻判决。被告人文某彬的意见是：现其已知道错了，希望能够给其一次重新做人的机会，对其适用缓刑。经审理查明，被告人周某导向他人购买域名为www.8556p.com的虚假游戏购物网站并向被告人文某彬索要银行卡用于实施诈骗，文某彬明知周某导要诈骗他人仍向其提供自己的工商银行卡卡号信息。2014年3月4日，被告人周某导在东方市八所镇新港�吉网吧利用虚假交易网站www.8556p.com发布低价出售游戏装备的虚假信息，以购买商品、提供账号错误、开通VIP权限等理由诱骗被害人黄某觉先后向该网站充值共计人民币5900元。同年3月5日上午，被告人周某导把文某彬的工商银行卡号发给后台老板结算赃款4700元到该工商银行卡中，并让被告人文某彬将赃款取出，次日，被告人文某彬通过银行ATM机将4700元赃款取出后，交给周某导4300元，剩余400元作为其提供卡号的手续费。另查明，2015年6月7日，被害人黄某觉收到被骗款人民币5900元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、《常住人口查询》。证明被告人周某导的出生日期为1993年8月15日、被告人文某彬的出生日期为1992年9月4日，并证明了二被告人的基本情况。2、《聊天记录》。证明2014年3月4日，被害人黄某觉在网上聊天被骗的情况。3、《银行汇款单据截屏》。证明被害人黄某觉2014年3月4日汇款的情况。4、《牡丹灵通卡账户历史明细清单》。证明账号为621****************、户名为文某彬的牡丹灵通卡账户的交易情况。5、《到案经过》。证明东方市公安局网监部门在工作中发现www.8556p.com系一虚假游戏购物网站，同时发现黄某觉在该网站充值了人民币5900元，东方市公安局立案侦查后发现周某导、文某彬、文某帅有重大作案嫌疑，随后刑侦大队将周某导、文某彬传讯到案接受调查，周某导、文某彬对其利用虚假网站诈骗黄某觉的事实供认不讳。6、《收条》。证明2014年6月7日，黄某觉收到东方市公安局侦破其被骗案件后返还的被骗款人民币5900元。（二）被害人黄某觉的陈述。其陈述证明，2014年3月4日，他在玩QQ网络游戏时看到有游�玩家在游戏内喊话，他与客服（卖商品）联系，客服让他登陆一个游戏交易网站www.8556p.com，进行注册用户，并在上面与卖家进行交易，之后客服以购买商品、提供账号错误、开通VIP权限等理由诈骗了他人民币5900元。（三）远程勘验工作记录。证明所勘验网站内的订单中有买家黄某觉的注册信息和交易记录。（四）被告人供述及辨认笔录。1、被告人周某导的供述及辨认笔录。其供述证明，2014年3月初的一天晚上6点多，他在东方市八所镇新港码头的吉吉网吧上网，在游戏聊天页面发送虚假交易信息，并留下他的QQ号码，昵称那蓝客服。发消息不久后，有一个玩家在QQ里面跟他聊要购买他的装备，他便发送了www.8556p.com这个网站给该玩家，让该玩家在网站里注册并点击购买，后他以充值购货、账户没有权限不能发货、开通VIP返还资金等理由�该玩家往平台里共充值5900元。www.8556p.com是他的后台老板（QQ昵称叫“草帽小子-路飞”）以80元买给他的，是虚假的游戏购物网站，没有支付功能。诈骗成功后，当天晚上他和文某彬联系，向文某彬借银行卡给他结算用，文某彬同意。第二天早上，他用QQ与“草帽小子-路飞”联系，说他骗了5900元，让“草帽小子-路飞”给他结算，约10分钟后结算款就到账了，大概是4700元。他通过QQ与文某彬联系，让文某彬给他取钱，次日中午，文某彬拿4300元给他，剩余的钱被文某彬拿了。其供述还证明侦查人员向他出示的聊天记录上面显示的就是他冒充客服“交易网”骗游戏玩家“我”的聊天内容。辨认笔录。证明周某导辨认出被告�文某彬就是帮他取款的人。2、被告人文某彬的供述及辨认笔录。其供述证明，2014年3月份的一天，周某导通过QQ联系他，说诈骗了一笔钱，要用他的银行卡结算，他用QQ将银行卡号码发给了周某导，当天周某导就告诉他已经结算了，让他去把钱取出来，他隔了两天到港务局旁边的工商银行ATM机上将卡里的4700元取出来拿到新港码头附近的吉吉网吧，将4300元交给周某导，自己留着400元，周某导说他拿的钱太多了，他又给了周某导200元。辨认笔录。证明文某彬辨认出被告人周某导就是向他借银行卡进行网络诈骗结算的人。以上证据经法庭举证、质证，来源合法、客观真实，与本案具有相关性，证据间能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人周某导、文某彬以非法占有为目的，利用网络发布虚假信息，诈骗他人财物人民币5900元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周某导在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人文某彬在共同犯罪中起次要作用，是从，犯依法应当从轻处罚。二被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人全部退还被害人赃款，可以酌情从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其悔罪态度，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人周某导犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金�民币2500元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人文某彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王 超审 判 员  王 婧人民陪审员  陈泰华二○一五年十月二十二日书记员陈凤羽附：适用本案的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的�者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不�影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。