湖北省麻城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1181刑初309号
公诉机关湖北省麻城市人民检察院。
被告人郭茂宜，男，1953年4月15日出生，湖北省广济县（现武穴市）人，汉族，高中文化程度，无业，住江西省九江市浔阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月20日，麻城市公安局依法决定对其刑事拘留，2017年6月23日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。
辩护人邓岳，湖北光程律师事务所律师。执业证号码：14211200810218901。
麻城市人民检察院以麻检诉刑诉〔2017〕307号起诉书，指控被告人郭茂宜犯诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员丁雪薇出庭支持公诉，被告人郭茂宜及其辩护人邓岳到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人郭茂宜以文静之德笔名在网上设立了“中国案与法论坛”的网站，在该网站论坛中他自封为总编辑，并设立监察局、内参部等部门，设立科长、调研员、监察员等职务，利用在百度或搜狗搜索中输入“中纪委案与法”、“中纪委文静之”、“中纪委优秀记者”等都能看到他的论坛的方式，虚构以能提高政治荣誉、享有某些特权等事实，骗取他人的信任。2015年以来被告人郭茂宜以非法占有为目的，广泛吸纳会员，每个入会会员交纳300元至5000元就能办理他自己印刷的新闻采访证、新闻调查工作证等证件，还通过在已招到的会员中宣传每发展一名会员就还一定的提成等方式在全国骗取多人钱财，共计人民币210100元。分述如下：
1、2016年6月份左右，骗取朱某15000元。
2、2016年6月份左右，骗取刘某12000元。
3、2015年，骗取唐某5000元。
4、2015年，骗取王某11000元。
5、2016年，郭茂宜通过游某、孙某、朱某2介绍骗取“金健康”成员60人钱财计人民币197100元。
案发后，麻城市公安局于2017年6月15日依法扣押涉案款共计人民币15万元。
公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人郭茂宜以非法占有为目的，骗取他人钱财，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人郭茂宜到案后如实供述了自己的犯罪事实，其行为是坦白，可以从轻处罚。
被告人郭茂宜对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人郭茂宜的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对指控的第4起、第5起的数额有异议，其中第4起的王某1的1000元证据不足；第5起中的数额和证据有异议，没有形成证据锁链，对其中的15万元数额无异议，另外的47100元已退给被害人了；被告人郭茂宜具有法定、酌定的从轻情节：1、被告人主动来到麻城，应考虑其自首情节，如不能认定其自首，认定坦白情节对其可以从轻，2、被告人案发后大部分退赃，3、被告人年满65周岁，依法可以对其从轻，4、被告人以公民个人身份申请网站，办理这个网站的出发点是好的，只是后来慢慢改变了办理网站的性质，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人采取处罚。
经审理查明，被告人郭茂宜以文静之德笔名在网上设立了“中国案与法论坛”的网站，在该网站论坛中他自封为总编辑，并设立监察局、内参部等部门，设立科长、调研员、监察员等职务，利用在百度或搜狗搜索中输入“中纪委案与法”、“中纪委文静之”、“中纪委优秀记者”等都能看到他的论坛的方式，虚构以能提高政治荣誉、享有某些特权等事实，骗取他人的信任。2015年以来被告人郭茂宜以非法占有为目的，广泛吸纳会员，每个入会会员交纳300元至5000元就能办理他自己印刷的新闻采访证、新闻调查工作证等证件，还通过在已招到的会员中宣传每发展一名会员就还一定的提成等方式在全国骗取多人钱财，共计人民币210100元。分述如下：
1、2016年6月份左右，骗取朱某15000元。
2、2016年6月份左右，骗取刘某12000元。
3、2015年，骗取唐某5000元。
4、2015年，骗取王某11000元。
5、2016年，郭茂宜通过游某、孙某、朱某2介绍骗取“金健康”成员60人钱财计人民币197100元。
案发后，麻城市公安局于2017年6月15日依法扣押涉案款共计人民币15万元。
上述事实，有以下已经质证、认证的下列证据予以证实：
一、被告人郭茂宜的供述和辩解，证实自己的“中国案与法论坛”网站没有在任何部门备案，加上中纪委可以提供网站的知名度，方便搜索。2016年6月1号前都是收300元的注册费，6月1号后才定的收5000元注册费，每一年都要审核，一年交审核费1000元，交钱入会后会给他们证件，每人两个证件，一个是个本子，写的是：中国案与法论坛的工作证，一个是个卡片式的，上面写的是：新闻调查工作证、中国法制监督案与法论坛，证件上都有入会人的姓名、职务、照片等信息，证件是在九江的一个文印店里做的，用自己定做的钢印机（一个是“案与法杂志社”的，一个是“中国法制监督案与法论坛”的）盖印章，这些都是假的，会员也可以继续对外宣传，然后介绍人入会，每个入会的都要交钱，交钱后介绍人可以提成，自己会返1500元至2500元给他们，这些加入的又可以介绍人进来。麻城很多都是刘某1介绍的，别的一些省加入的人都是游某介绍的，这次会费有15万元。
二、被害人的陈述
1、被害人朱某1的陈述，证实2015年自己通过朋友认识刘某1，其告知可以通过文静之办理中纪委的工作证，这个证件作用很大，坐飞机坐火车不用排队，到公园去玩也不要门票，并带自己两次去九江找文静之，按要求往户名郭茂宜、户号：62×××19转账5000元，手续费花了25元，之后给自己发两个证，一个灰色的本子封面上印有中华人民共和国国徽及“中国案与法论坛工作证”字样，里面印有自己的基本情况，工作部门写监察总局，职位：调研员等信息，另有个新闻调查工作证，信息与本子相似。后来发现自己被骗了，但是在百度搜索上能搜到此人，所以没有报案。并且其让自己发展其他人参与他们部门，每发展一人给自己1500元的酬劳，还发一些纸质资料。
2、被害人游某的陈述，证实第一次为了办证自己交了300-元，每年文静之收自己1000元的年检费，总共收了3年；到了2016年，文静之跟自己说要更换证件，自己又叫了3000元；2017年证件需要年检，自己又叫了1000元，自己一共交了10000元现金到文静之手里。因为使用过证件，买火车票不用排队，去公园不收门票，在网上也查得到自己的信息，所以每年年费自己都交了，自己介绍郑某、罗某成、罗某峰办理了证件，每人交了3000元，文静之给了自己提成2000元.朱某2介绍武夷山的茶叶老板邓某、福州的詹某、开车司机蒋某成、浙江仙居王某2加入论坛，每人给5000元现金到自己，共20000元自己通过孙某、朱某2，介绍“金健康”的学员一共53人办理证件，一共交19万元（其中15万元转账、4万现金）给文静之。后来提成给蒋某成、王某2共12500元，朱某210000元，孙某22500元，给自己18000元，剩下的16500元他再转给孙某和朱某2。
3、被害人孙某的陈述，证实自己经游某认识文静之，他跟自己说办理证件买火车票方便，而且这个可以反腐倡廉接受举报，自己觉得自己到处跑买火车票非常难，就想办，后来自己和游某“金健康”团队听自己和朱某2说了后，陆续有53人要办理，自己和游某将办证人交的265000元给了游某，后来又接受了10人，总共50000元，通过朱某2转给了文静之，一共交了315000元。
4、被害人朱某2的陈述，证实自己经孙某认识游某，他接受我们家人“中国案与法论坛”的，每人要交5000元，就可以办理一共工作和新闻调查证，出游会优先和方便，去景点可以免费，自己和孙某当时相信了，就合计办了一个，并想着让我们“金健康营养自助工程”的学生也都办一个，第一次我们有53人办理证件，自己和孙某一个8个人将现金给游某，7月的225000元都是自己和孙某转账给他，第二次是10个人，自己直接将钱转给了文静之。后来我们发现被骗了，要求文静之退钱，但是他不退。
5、被害人陈某1的陈述，证实自己经朱某2老师了解到“中国案与法论坛”并加入了，交了5000元的注册费，我们“金健康”大约有五六十人参加了，朱某2和孙某一起负责办的。
6、被害人唐某的陈述，证实2016年5月，自己经王某1介绍认识刘某1，他说他有中纪委监督员的工作证，在“案与法”的论坛可以为企业做宣传，对贪污受贿的现象也可以向上级反映，加入他们团队可以跟自己办一个中纪委监督员的工作证，另私家车也可以办“新闻采访专用车”，过高速可以免费，办理需要8000元钱，办证具体事宜由王某1全权负责，自己就将8000元钱给了王某1，后来他给了自己一块“新闻采访专用车”字样的牌子，一个“中纪委监督员”的工作证，但之后自己使用过一次，高速收费站的工作人员说工作证无效，不能免费通行，后来自己觉得是假的，就将牌子和证件丢了。
7、被害人张某的陈述，证实2015年7月份，刘某1跟自己介绍江西有个中纪委的培训学校，招募调查员，劝自己入会，如果去发展其他人，还可以返钱，如果有什么事请他们还可以找上级帮忙解决，自己刚好有纠纷，就跟他屈九江找文静之，他说解决事情要3万元，自己没同意，后来让自己叫300元钱去办理证件，第二天就给了自己一个特约记者证，还卖了300元的资料给我们，资料钱是刘某1给的，后来让自己换比较高级的证件，要交5000元，自己就没有办理。
8、被害人陈某2的陈述，证实2015年初，王某1跟自己说中纪委在麻城招募一批暗访调查人员，叫自己加入，还可以办理证件，车子办理不用交过路费，自己就交1200元给王某1办理一共一般证件，后来证件到手之后，自己看到证件上记者证都是手写的，证件也没钢印，觉得是假的，要求王某1退钱，但是他没有退钱。
9、被害人邹某1的陈述，证实当时自己在刘某1儿子的店里面上班，他向自己宣传“中国案与法论坛”，说花100元钱办理“中纪委记者证”遇到什么事情可以显示身份，发现贪污受贿可以向上级反映，当时碍于情面就办了，后来刘某1把证件给自己，自己一看字写的很差，就觉得是假的，就没有多说什么。
10、被害人荣某的陈述，证实2015年夏天，自己来到刘某2店里谈生意，他父亲刘某1说他有一个朋友是一个杂志社的主编，可以帮人办理特约记者证，说到外面做事、办事很方便，有威胁力，并保证证件是真的，自己碍于情面，办了一个，花了300元钱，后来刘某1把办好的证件、一盒名片给了自己，当时自己就说是假的，还劝告了刘某1。
11、被害人王某1的陈述，证实2016年5月份，自己经刘某1介绍认识到文静之，他向自己介绍了“中国案与法论坛”，并当场在百度上搜索“中纪委案与法”、“中纪委文静之”，自己看到网上有信息，就相信了，当场刘某1交了2000元，自己也打电话跟唐某说了这边的情况，唐某同意办理。自己跟他（唐某）说一起要8000元，他答应了，自己帮他交了5000元的入会费，车子的新闻采访通行证2000元，剩下1000元算自己的入会费，后来将证件办理给了自己和唐某之后，听唐某说告诉没有免费，这是假的，自己就再没有相信刘某1。当时自己在文静之处打了欠条，打的是欠入会费2500元，刘某1打的是欠入会费1500元。
12、被害人朱某3的陈述，证实2015年上半年，刘某1介绍我们加入“中国案与法论坛”的，要交300元入会费，再加上印刷名片的30元费用，就可以办理一个特约记者证，出游会优先和方便，去景点可以免费，后来将证件发给自己了。2016年10月份文静之到了刘某1家中，自己与文静之见了一面，他当时自我介绍是中纪委的“监察干部”，还说中纪委准备从群众中招募一批协助中纪委调查党员干部的违纪违规，当时要求自己缴纳5000元，办理中纪委监察干部证，当时自己没有缴纳。之后说，我们办理了监察干部证之后，再解释成功一个人加入论坛并成功办理监察干部证，给介绍人1500元的回扣。后来自己家隔壁的说他们村干部有问题，自己把相关资料给了文静之，他以经费活动为借口向我们要3万元，我们没同意，让他将资料交市纪委，但是他总找理由，自己觉得不靠谱，就没有继续交钱。
13、被害人刘某1的陈述，证实2015年自己经别人介绍认识文静之，他说他是江西省九江市庐山办事处干部培训学校的负责人，现在这个单位正在全国各地招聘特约记者，并且他有自己的网站，在百度或者搜狗里输入“中纪委案与法”、“中纪委文静之”都可以看得到，可查可验。当时，自己半信半疑，就留下电话走了，之后文静之常和自己讲有什么纠纷、维权、腐败等不公平问题都可以向他反映，直到2015年7、8月份，张某因妻子社保问题，与自己一起到九江找他，但是文静之要张某1万多元费用，作为活动资金，但是张某没有给，后来文静之就介绍他招聘的事，让注册加入，每人交300元的注册费，并在网站上输入“中纪委案与法”或“中纪委文静之”看到他的论坛，自己等人注册后也可以查到自己的信息，在全国每介绍一个人注册，可以返100元做费用，还可以写稿子、宣传、为企业提供免费服务，提供腐败贪污线索查证后都有奖励，还说有证可以去公园免费，乘车购票不用排队，当时买了100元的宣传资料就回家了，招聘的人先要有录取通知书才注册加入，才能发证件，有些车子也可以注册加入，发中国案与法论坛新闻采访专用车的牌子。自己注册后到2016年4月份先后介绍十多人注册，文静之共给了自己1000多元费用。2016年4月份之后，文静之说要交5000元的注册建档费，一年后审核费为1000元，每介绍一人会返1500元给介绍人。后来自己只给了文静之2000元，打了一个3000元的欠条给温经之。
三、证人证言
1、证人刘某2的证言，证实自己父亲刘某1前年找姓文的男子办了一个“中纪委记者证”，他拿给自己和邹某1看，说姓文的是“中国案与法论坛”的工作者，他现在也是里面的工作人员，扣押跟自己和邹某1办个“中纪委记者证”，有了这个证，如果遇到什么事扣押出示证件显示身份，出入一些景点可以免费，发现有贪污受贿现象可以向上级反映，一个证件需要300元钱，但是他是里面的工作者，可以免费帮自己办一个，自己想不用花钱，就和邹某1跟父亲说办理证件，邹某1不晓得给了多少钱，后来自己的父亲就去了九江，将证件给了自己和邹某1，自己一直没用。
2、证人邹某2的证言，证实自己的父亲郭茂宜于2017年2月份通过农行卡汇给自己10万元的事实。
3、证人邹某3的证言,证实自己的父亲郭茂宜于2017年3、4月份的一天下午到自己家里给了自己5万元的事实。
四、物证
1、麻城市公安局出具的扣押清单一份，证实麻城市公安局扣押中国法制监督案与法论坛介绍信一张、中国法制监督案与法免费服务卡若干、中国案与法监察干部、特约记者绩效工资兑现规定若干、中国法制监督案与法论坛会员保存名单若干、中国法制监督案与法论坛干部档案登记表若干、中国法制监督案与法论坛文静之名片若干、文静之新闻记者证一本、文静之巡视员硬质卡片一张、手写讲话稿若干的情况。
2、麻城市公安局出具的扣押清单一份，证实麻城市公安局于2017年6月15日依法扣押持有人郭某1、郭某2计人民币15万元（郭某110万元、郭某25万元）。
3、麻城市公安局出具的接受证据清单5份，证实公安机关接受朱某3、游某、孙某、朱某2、张某等人提供的特约记者证、工作证、新闻采访证、中国农业银行卡交易清单若干份、招聘简章、中国案与法登记表、会员保存单、专业招聘工作责任书等证据的情况。
4、麻城市公安局出具的证据保全清单2份，证实公安机关保全朱某1提供的工作证、记者证、名片、调查表、新闻调查工作证、新闻采访证、公章、国徽、袖标、胸标等若干份自己的情况。
五、麻城市公安局出具的光盘3张，证实麻城市公安局使用百度浏览器或搜狗浏览器搜索引擎输入“中纪委录取通知书”、“中纪委文静之”、“中纪委案与法”、“中纪委优秀记者”、“中纪委公务用车”等字样，均能搜索出被告人郭茂宜创建的中国案与法论坛网站网页的情况的经过。
六、书证
1、中国农业银行出具协助麻城市公安局查询郭茂宜财产中国农业银行卡交易明细清单11张，证实郭茂宜与多名被害人有转账记录的情况。
2、被害人朱某1出具的中国农业银行麻城新建街支行存款回单1张，证实朱明甘于2016年6月20日向郭茂宜农行卡号62×××19转村款5000元。
3、麻城市公安局出具的户籍证明信息1份，证实被告人郭茂宜的身份情况。
4、麻城市公安局出具的到案经过，证实被告人郭茂宜于2017年5月19日在麻城市火车南站出口处经麻城市公安局民警书面传唤到案的情况。
5、麻城市公安局搜查记录，证实麻城市公安局于2017年5月25日16时2分至2017年5月25日17时13分搜查被告人郭茂宜位于江西省九江市浔阳区李家巷一支巷3号3号301室的房屋，并制作搜查笔录一份，证实公安机关从被告人郭茂宜位于江西省九江市浔阳区李家巷一支巷3号3号301室的房屋搜出公章若干，“中国案与法记者证”、“中国案与法工作证”若干，记者调查表若干，中国案与法论坛4个，新闻采访证1个，新闻调查工作证11个，在该房间右角搜查国徽34个、袖标6个、胸标11个，在搜查过程中未损坏任何物品的情况。
6、麻城市公安局出具的关于被告人郭茂宜诈骗案补充侦查的情况说明，证实“中国案与法论坛”经出巡没有注册登记。《新闻记者证管理办法》中明确规定其他任何单位或个人不得制作、仿制、发放、销售新闻记者证，不得制作、发放、销售专供采访使用的其他证件等情况。
本院认为，被告人郭茂宜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人郭茂宜经公安机关传唤到案并如实供述其犯罪事实，当庭亦自愿认罪，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。被告人郭茂宜已大部分退赃，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人郭茂宜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。
（刑期自判决确定之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭茂宜的刑期自2017年5月20日起至2020年11月19日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。﹚
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王江明
审 判 员 谢图友
审 判 员 胡联斌
二〇一七年九月二十一日
代书记员 曾 玲