山东省青岛市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁02刑初102号
公诉机关山东省青岛市人民检察院。
被告人朱洁。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。
辩护人胡元亭、杨竹，山东元亭律师事务所律师。
山东省青岛市人民检察院以青检公二刑诉［2017］30号起诉书指控被告人朱洁犯诈骗罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。山东省青岛市人民检察院指派检察员张紫薇出庭支持公诉。被告人朱洁及其辩护人杨竹、被害人刘某2的诉讼代理人强永梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人朱洁于2012年7月至2015年1月间，以帮助办理采砂证、给建筑工程供给材料及承揽工程项目、参加矿山招标等为由，骗取刘某2、刘某3钱款共计人民币（下同）1846万元，朱洁将其中约1700万元转到其在临沂市某公司的股票账户用于炒股，大部分亏损，其余款项被其用于消费、偿还债务。2016年11月30日，被告人朱洁主动到临沂市兰山区沂州路派出所投案。
针对上述指控，公诉机关当�宣读了发、破案经过、有关银行、证券公司出具的被害人刘某2、刘某3与被告人朱洁的银行账户交易记录、兰陵县国土资源局出具的情况说明、身份证明等书证；证人韩某、刘某1、李某等人的证言；被害人刘某2、刘某3的陈述；被告人朱洁的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人朱洁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，且事实清楚，证据确实充分。
被害人刘某2的诉讼代理人当庭提出：如果被告人合理赔偿被害人的损失，可以达成谅解。
被告人朱洁当庭对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其没有想骗被害人的钱，愿尽力赔偿被害人的损失。其辩护人的辩护意见是：1、被告人朱洁平时�现一贯良好，系初犯；2、被告人朱洁因法律意识淡薄，没有意识到自己的行为构成犯罪；3、被告人朱洁有自首情节，请求予以从轻处罚。
经审理查明：被告人朱洁与被害人刘某2系初中同学。自2012年7月至2015年1月，被告人朱洁称能办理采砂证、协调给建筑工程供材料、承揽工程项目及竞标矿山项目等事项，让刘某2、刘某3出资用于运作及经营。期间，刘某2、刘某3共向被告人朱洁的银行账户打款1886万元，被告人朱洁收到该钱款后，未用于其所称的业务，将其中近1700万元用于股市炒股，造成绝大部分损失，余款用于消费、偿还个人欠款，仅返还被害人40万元，被害人刘某3、刘某2实际损失1846万元。案发后，朱洁与刘某2达成协议，朱洁将其与刘某2共同购买的车牌号为鲁Ｂ×××××起亚车归刘某2使用，以抵消朱洁欠刘某2涉案款20万元�青岛市公安局市北分局冻结了朱洁在某股份有限公司临沂通达路证券营业部的股票账户。2016年10月30日，朱洁接民警电话通知后，主动到指定的公安机关投案并如实供述了主要犯罪事实。
具体犯罪事实如下：
（一）2012年7月至9月，被告人朱洁以帮助刘某2、刘某3办理采砂证为由，让刘某2、刘某3通过银行给其打入196万元。
（二）2013年3月至11月，被告人朱洁以帮助刘某2、刘某3办理往施工工地供砂子业务为由，让刘某2、刘某3通过银行给其打入350万元。
（三）2014年6月19日，被告人朱洁以帮助刘某2、刘某3办理临沂临西五路高架桥修路项目为由，让刘某2、刘某3通过银行给其打入260万元。
（四�2015年1月29日，被告人朱洁以帮助刘某2、刘某3参加临沂市兰陵县矿山招标为由，让刘某2、刘某3通过银行给其打入1080万元。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1．书证
（1）公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、采取强制措施相关文书证实：2016年10月12日，刘某3到公安机关报案称，2014年底，朱洁称可帮助其参加临沂市兰陵县矿山招标，需要1080万元押金。刘某3给朱洁转账1080万元后，朱洁用该笔钱操作股票导致大部分亏损。2016年10月30日10时许，民警打电话给朱洁，约其当日10时40分左右到临沂市兰山区沂州路派出所，后朱洁准时赶到并供述了主要犯罪事实。
（2）被害人刘某2、�某3提供及公安机关、公诉机关提取的刘某2、朱洁及被告人朱洁的银行账户转款记录及转款交易凭证证实：2012年7月至2015年1月间，刘某2、刘某3通过银行共向被告人朱洁的银行账户转款1886万元。其中，2012年7月至9月转款196万元；2013年3月至11月转款350万元；2014年1月19日转款260万元；2015年1月29日转款1080万元。朱洁于2015年9月15日归还刘某340万元。
（3）中国农业银行股份有限公司临沂分行提供的朱洁的农业银行账号为86×××22（产品号6228451828006870173）、869901100513729（产品号62×××60）的银行卡、中国工商银行股份有限公司临沂市中支行提供的朱洁的卡号为62×××07银行卡交易记录及银行交易凭证证实：2012年7月至2015年9月，被告人朱洁的上述账户共收到刘某2、刘某3的转款1886万元。其中，近1700万元进入朱洁的股票账户，近20万元打入相晓霞的账户，其余提现。
（4）兴业银行股份有限公司临沂分行提供的朱洁的622909373933716213账户、某股份有限公司临沂通达路证券营业部提供的被告人朱洁股票账户明细、信用账户对账单、普通账户对账单等资料证实：被告人朱洁的上述兴业银行银行卡账户关联其某股票信用资金账户，自2012年至2015年共转入股票账户资金近1700万元。截至2017年7月24日，朱洁的信用帐户证券股票市值40611元，资金余额583.55元，合计41227.55元；普通帐户股票市值67129元，资金余额1059.14元，合计68188.14元。上述帐户被青岛市公安局市北分局于2017年7月17日依法冻结，冻结期限自2017年7月25日起至2018年1月24日止。
（5）刘某2出具的情况说明证实：刘某2名下鲁Ｂ×××××起亚车辆系刘某2与朱洁于2012年共同出资购买，朱洁出资20万元，刘某2出资10万元，该车一直由朱洁使用。后朱洁与刘某2达成协议将车辆归还本人使用并抵消朱洁欠刘某2涉案款项20万元，2016年11月30日该车由刘某2取回使用。
（6）兰陵县国土资源局出具的《兰陵县国土资源局2015年度矿业权招拍挂出让情况的说明》、《兰陵县国土资源局2016年度矿业权招拍挂出让情况的说明》证实：2015年、2016年兰陵县均无矿业权招拍挂出让行为。
（7）临沂市房产交易管理中心出具的查档证明证实朱洁与其丈夫范玉良名下每人一套房产。
（8）犯罪嫌疑人资料照片、网上逃犯情况说明、电话查询记录、朱洁的常住人口基本信息证实朱洁的身份情况，朱洁此前没有违法犯罪记录。
2.证人证言
（1）证人韩某证实：2014年12月左右，刘某2称有个同学可以帮他竞标矿山，需要1000万元。我分几次借给刘某2200万元现金。
（2）证人刘某1证实：2014年12月，刘某2称有个同学可以帮他在临沂竞标矿山，向我借200万元。我分几次借给刘某2200万元现金。
（3）证人李某证实：2014年12月，刘某2称有个同学可以帮他在临沂竞标矿山，向我借200万元。我分几次借给刘某2200万元现金。
3.被害人陈述
（1）被害人刘某3的陈述证实：朱洁是刘某2的初中同学。2012年6月，朱洁对刘某2称有能力办采沙证，大约需要170万元。过了一个星期，我找朱洁面谈，谈好后我在临沂农业银行柜台向朱洁的工资卡上转了近200万元（卡号记不清了）。在等消息的过程中，朱洁又称可以往临沂市政供石子，需要300万元的流动资金，我分几次向朱洁给我的账号为62×××60农业银行账户转了300万元。2013年至2014年初，朱洁又说能揽到修路的活，要我投入资金，她来操作，需要260万元。2014年6月19日，我向朱洁的账号为62×××73农业银行卡分3次转了260万元。2014年冬天，朱洁说兰陵县土地局拍卖一个石子矿，让刘某2去投标，需要缴纳保证金1080万元，刘某2表示要去，朱洁说这件事她一手操办，不让我们去。2015年1月29日，我在青岛市辽阳西路农业银行市北第一支行给朱洁的62×××73农业银行卡打了1080万元，朱洁称该1080万元参与投标，不中标的话三个月内退回。三个月之后，我们不知道中没中标，钱也没退回，我就向朱洁要钱，朱洁称这笔钱被兰陵县土地局挪用了，一直没给。我就意识到被骗了。
（2）被害人刘某2的陈述内容与刘某3的陈述内容一致。
4.被告人供述
被告人朱洁在侦查和审查起诉时供称：我和刘某2是初中同学，后认识了刘某2的爱人刘某3。2012年，我和刘某2、刘某3在沂水县的一家宾馆里，刘某2说想办个采沙证，我说办办看。刘某3通过银行给我打了170万元，这笔钱被我打点关系用了60万元左右，剩下的钱被我转入我的股票账户。2013年，我和刘某2、刘某3在临沂一家饭店里吃饭时，刘某3说修路可以供沙子，让我操作此事，刘某3分几次给我打了300万元，这笔钱一部分被我请客送礼了，剩下200万元也转入我的股票账户。刘某2经常打电话问我事情办得怎么样了，我称差不多了，等等吧。2014年的一天，我与刘某2、刘某3在临沂沂水的一家宾馆里聊天时，我称临沂市临西五路高架桥有个修路的项目，刘某3让我了解一下，可以操作操作。我问了问情况，后刘某3给我转了260万元。这笔钱被我花了一部分，剩下的钱又转到我的股票账户。2012年开始，刘某2、刘某3让我办采沙证、供石子和修路，总共给了我730万元左右，我将其中一部分钱用于办事了，剩下的钱都转到我的股票账户。2014年底，因股市行情不错，我决定从刘某2那再搞点钱，投入股市搏一把，挣到钱后把之前欠刘某2、刘某3的钱一起还上，便对刘某2、刘某3谎称兰陵县土地局拍卖一个石子矿，可以去投标，需要交保证金1080万元。后来刘某3给我打过来1080万元，我把该1080万元都投到股市去了，因出现股灾，结果还是赔了，最后账户上就剩下四十几万元了。
5.鉴定意见
青岛市公安局市北分局出具的尿样检测笔录、�场检测报告书证实：朱洁的尿样经甲基安非他明检测，呈阴性。
6.辨认笔录
（1）辨认笔录及现场指认笔录证实：2015年1月29日，被告人朱洁将刘某3转给其的1080万元转到临沂市通达路某股份有限公司的账户，后又在临沂市沂蒙路兴业银行将该1080万元转到股市。案发后，朱洁对上述两地进行了辨认和指认。
（2）辨认笔录
经被害人刘某3、刘某2辨认后确认，被告人朱洁就是以各种理由诈骗二人1846万元的人。
7.视听资料
刘某3、刘某2提供的朱洁与刘某3的通话录音证实：在刘某3交付给朱洁1846万元之后，刘某3多次与朱洁通话，要求朱洁返还财产，但朱洁以各种�由推脱，继续编造找人帮助刘某3办理供沙子、修路和投标矿山的事情，谎称钱款被苍山县土地局挪用了，在刘某3说称欲去纪委举报相关人员后，怕事情败露，又谎称土地局将钱款返回，但其丈夫将钱借给做玉石生意的其他朋友，无法归还的事实。
关于被告人朱洁所提其没有想骗被害人钱的想法的辩解意见，经查，被告人朱洁以能帮助办理采砂证、能承揽施工工程，特别是虚构矿山项目竞标的名义，让被害人信以为真，予以数额特别巨大的钱款后，不用于实际业务操作，在明知股市存在巨大风险、一旦损失自己根本无法返还的情况下，仍致他人财产于不顾，投入炒股、消费、偿还个人欠款，最终造成被害人数额特别巨大的损失，应认定被告人朱洁具有非法占有他人财产的故意。被告人朱洁系多次采用虚构事实，隐瞒将钱款用于炒�的事实，取得被害人的钱款，即是骗取行为。该辩解意见不成立，本院不予采纳。
关于被告人朱洁的辩护人所提被告人朱洁平时表现一贯良好，系初犯的辩护意见，经查，被告人朱洁的行为持续近四年之久，且连续不断的多次实施，不应认定平时表现一贯良好，也不应认定为可以从轻处罚的初犯，该辩护意见不成立，本院不予采纳；所提被告人朱洁法律意识淡薄，没有意识到自己的行为构成犯罪的辩护意见，经查，被告人朱洁系有社会阅历的成年人，对其行为的社会危害性应当有清楚的认知，而毋须具备一定法律专业知识，该辩护意见不成立，本院不予采纳；所提被告人朱洁有自首情节的辩护意见，经查，根据侦查机关提供的发、破案经过等相关材料能证实被告人朱洁系自动投案，并如实供述了事实经过，虽然当庭辩称没有想骗取被害人的钱款，但不否认犯罪事实，依法应认定为自首，该辩护意见成立，本院予以采纳，对被告人朱洁在量刑时应依法予以考虑。
本院认为，被告人朱洁虚构事实，骗取了数额特别巨大的钱款后，向被害人隐瞒投入股市炒股的真相，给被害人造成重大的经济损失，其行为符合《中华人民共和国刑法》关于诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。虽然被告人朱洁未与被害人达成谅解，但其能主动到案，交代犯罪事实，当庭认罪，其行为构成自首，且案发后以车辆偿还被害人20万元，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱洁犯诈骗罪，判处有期�刑十五年，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2031年11月29日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）
二、青岛市公安局市北分局冻结的被告人朱洁的股市财产依法发还被害人刘洁、刘洪进；
三、责令被告人朱洁退赔给被害人刘洁、刘洪进造成的实际损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 左常生
审 判 员 马 新
人民陪审员 董 伟
二〇一七年十二月十四日
书 记 员 李光军
书 记 员 李权泰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别�大后果发生的，可以减轻处罚。