安徽省宿松县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）松刑初字第00031号
公诉机关安徽省宿松县人民检察院。
被告人陆某甲，男，1996年8月3日生，汉族，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2014年8月28日被宾阳县公安局抓获，同年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留，同年9月29日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，同年9月30日由宿松县公安局执行逮捕，现羁押在宿松县看守所。
被告人钟某（外号“啊二”），男，1992年6月2日生，汉族，无业，家住广西壮族自治区宾阳县。2014年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留，同年9月29日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，同年9月30日由宿松县公安局执行逮捕，现羁押在宿松县看守所。
安徽省宿松县人民检察院以宿检公诉刑诉（2015）1号起诉书指控被告人陆某甲、钟某犯诈骗罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及未成年人犯罪，于2015年1月21日不公开开庭进行了审理。宿松县人民检察院指派检察员宋逸平出庭支持公诉，被告人陆某甲及其父亲陆少兴，被告人钟某等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
安徽省宿松县人民检察院指控：2014年初，被告人陆某甲同其姐夫即被告人钟某共同出资购买了笔记本电脑、无线网卡等上网设备及专门用于诈骗的银行卡号，使用“木马”病毒程序在互联网上盗取QQ用户（腾讯即时聊天软件）密码，然后通过获取的信息对该QQ号码的联系人实施诈骗，自2014年2月至8月期间，共骗得栾某、周某、黄某、高某、季某乙、查某等六被害人共计人民币104550元。其中被告人陆某甲单独或共同作案6起，骗取人民币104550元，分得赃款90000元；被告人钟某共同参与作案2起，骗取人民币34950元，分得赃款15000余元。所得赃款被二被告人用于挥霍。分别如下：
1、2014年2月23日，被告人陆某甲盗得栾某（山东省德州市人）女朋友的QQ号码，冒充被害人栾某的女朋友的与其进行聊天，谎称同事家小孩生病急需用钱，并提供了其“同事”的联系方式，栾某与陆某甲取得联系后，向陆某甲提供的户名何启义的银行账户（账号62×××04）汇入人民币12000元。
2、2014年4月4日，被告人陆某甲、钟某盗得被害人周某（安徽省滁州市人）的朋友张东华的QQ号码，陆某甲、钟某冒充张东华的身份与周某进行聊天，要求周向其提供的账户汇款5000元，周信以为真，遂向陆某甲提供的户名王宾成的中国邮政储蓄账户（账号62×××76）汇入人民币5000元。
3、2014年4月20日，被告人陆某甲、钟某盗得重庆市“旭美”设计公司陈某的QQ账号（QQ号码：35×××26，网名：“梅子”），陆某甲、钟某通过新建立的QQ账号伪装成“梅子”的身份，与和陈某有业务往来的被害人黄某（安徽省宿松县人）聊天，以结清前期做标签的欠款为由，骗取黄某的信任并向其提供的户名邵春毅的账户（账号62×××74）汇入人民币29950元。
4、2014年4月28日，被告人陆某甲盗得谭洋洋（吉林省集安市人）的QQ号码，与被害人高某进行聊天，谎称其工友邵春毅在国内急需用钱，让高某先借给邵春毅5000元，以后由谭洋洋偿还。高某信以为真，遂向陆某甲提供的户名邵春毅的账户（账号62×××90）汇入人民币5000元。
5、2014年7月1日，被告人陆某甲盗得受害人季某甲（安徽省合肥市人）儿子的QQ号码，利用获得的信息冒充被害人的儿子和被害人季某甲进行聊天，谎称其朋友急需用钱，要求季向其朋友的账户汇款6万元，季信以为真，遂在中国银行合肥市长丰路支行通过银行转账的方式向陆某甲提供的户名邵春毅的账户（账号62×××90）汇入人民币5万元。
6、2014年8月7日，被告人陆某甲盗得杭州市进出口有限公司陶华柄的QQ账号，冒充陶的身份和杭州市进出口有限公司有业务往来的查红丽（江苏省无锡市人）联系，谎称公司公帐有问题，要求查向其提供的私人账号汇款2600元，查信以为真，遂安排公司会计李舜华向陆某甲提供的户名何启义的账户（账号62×××04）汇入人民币2600元。
公诉机关对指控的上述事实当庭出示并宣读了相关证据，该院认为，被告人陆某甲、钟某以非法占有为目的，采取网络欺诈的方法骗取他人财物，其中被告人陆某甲数额巨大、被告人钟某数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陆某甲起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，是主犯；被告人钟某起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，是从犯。被告人陆某甲在实施1-5起犯罪过程中不满十八周岁，符合《中华人民共和国刑法》第十七条第一、三款的规定，是未成年人，依法应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陆某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，且自愿认罪。
被告人钟某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，且自愿认罪。
经审理查明：2014年初，被告人陆某甲同其姐夫即被告人钟某共同出资购买了笔记本电脑、无线网卡等上网设备及专门用于诈骗的银行卡号，使用“木马”病毒程序在互联网上盗取QQ用户（腾讯即时聊天软件）密码，然后通过获取的信息对该QQ号码的联系人实施诈骗，自2014年2月至8月期间，共骗得栾某、周某、黄某、高某、季某乙、查某等六被害人共计人民币104550元。其中被告人陆某甲单独或共同作案6起，骗取人民币104550元，分得赃款90000元；被告人钟某共同参与作案2起，骗取人民币34950元，分得赃款15000余元。所得赃款被二被告人用于挥霍。分别如下：
1、2014年2月23日，被告人陆某甲盗得栾某（山东省德州市人）女朋友的QQ号码，冒充被害人栾某的女朋友的与其进行聊天，谎称同事家小孩生病急需用钱，并提供了其“同事”的联系方式，栾某与陆某甲取得联系后，向陆某甲提供的户名何启义的银行账户（账号62×××04）汇入人民币12000元。
2、2014年4月4日，被告人陆某甲、钟某盗得被害人周某（安徽省滁州市人）的朋友张东华的QQ号码，陆某甲、钟某冒充张东华的身份与周某进行聊天，要求周向其提供的账户汇款5000元，周信以为真，遂向陆某甲提供的户名王宾成的中国邮政储蓄账户（账号62×××76）汇入人民币5000元。
3、2014年4月20日，被告人陆某甲、钟某盗得重庆市“旭美”设计公司陈某的QQ账号（QQ号码：35×××26，网名：“梅子”），陆某甲、钟某通过新建立的QQ账号伪装成“梅子”的身份，与和陈某有业务往来的被害人黄某（安徽省宿松县人）聊天，以结清前期做标签的欠款为由，骗取黄某的信任并向其提供的户名邵春毅的账户（账号62×××74）汇入人民币29950元。
4、2014年4月28日，被告人陆某甲盗得谭洋洋（吉林省集安市人）的QQ号码，与被害人高某进行聊天，谎称其工友邵春毅在国内急需用钱，让高某先借给邵春毅5000元，以后由谭洋洋偿还。高某信以为真，遂向陆某甲提供的户名邵春毅的账户（账号62×××90）汇入人民币5000元。
5、2014年7月1日，被告人陆某甲盗得受害人季某甲（安徽省合肥市人）儿子的QQ号码，利用获得的信息冒充被害人的儿子和被害人季某甲进行聊天，谎称其朋友急需用钱，要求季向其朋友的账户汇款6万元，季信以为真，遂在中国银行合肥市长丰路支行通过银行转账的方式向陆某甲提供的户名邵春毅的账户（账号62×××90）汇入人民币5万元。
6、2014年8月7日，被告人陆某甲盗得杭州市进出口有限公司陶华柄的QQ账号，冒充陶的身份和杭州市进出口有限公司有业务往来的查红丽（江苏省无锡市人）联系，谎称公司公帐有问题，要求查向其提供的私人账号汇款2600元，查信以为真，遂安排公司会计李舜华向陆某甲提供的户名何启义的账户（账号62×××04）汇入人民币2600元。
另查明：2014年8月28日，被告人陆某甲、钟某被宾阳县公安局抓获。案件在审理阶段，被告人陆某甲、钟某的亲属代退赃人民币104550元；被告人陆某甲缴纳罚金40000元，被告人钟某缴纳罚金20000元。
上述事实，被告人陆某甲、钟某在开庭审理过程中亦无异议，且有二被告人的供述和辩解，被害人栾某、周某、黄某、高某、季某乙、查某的陈述，证人刘某、陈某的证言，宾阳县公安局出具的户籍证明、抓获经过、无前科证明，调取证据通知，调取证据清单，接受证据清单，随案移送物品清单，被害人提供的材料，收条，宾阳县司法局社区影响评估意见书等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人陆某甲、钟某以非法占有为目的，采取网络欺诈的方法骗取他人财物，其中被告人陆某甲诈骗数额巨大、被告人钟某诈骗数额较大；且部分系共同犯罪。公诉机关指控被告人陆某甲、钟某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，应予采纳。在共同犯罪中，被告人陆某甲起主要作用，是主犯；被告人钟某起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陆某甲在实施1-5起犯罪过程中不满十八周岁，是未成年人，应当从轻或减轻处罚。被告人陆某甲、钟某自愿认罪，退赔了全部赃款，积极交纳罚金，均可酌情从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，结合社区影响评估意见，决定对被告人陆某甲减轻处罚并适用缓刑；决定对被告人钟某从轻处罚并适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，对被告人陆某甲，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人钟某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人陆某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年一个月；并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月；并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
作案工具笔记本电脑三台，手机七部予以没收。
四、被告人陆某甲、钟某退缴的赃款104550元，除已发还被害人黄双仙29950元、季渝滨50000元、高雯雯5000元外，其余继续发还给被害人栾俊杰12000元、周定勇5000元、查红丽2600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴国才
审 判 员 张小敏
人民陪审员 汪强军
二〇一五年一月二十九日
书 记 员 王松梅
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。