河南省郑州市二七区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0103刑初385号
公诉机关郑州市二七区人民检察院。
被告人马怀伟，男，1985年10月22日出生于河南省上蔡县，汉族，初中肄业，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗于2016年8月16日被郑州市公安局解放路分局指定居所监视居住，因涉嫌诈骗于2016年8月28日被郑州市公安局解放路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月30日被郑州市公安局解放路分局逮捕。
辩护人朱美针、史焕乾（实习），河南瀛豫律师事务所律师。
郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉[2017]106号起诉书指控被告人马怀伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，于2017年7月27日和2017年10月27日两次向本院申请延期审理，本院依法予以准许。郑州市二七区人民检察院指派检察员刘润出庭支持公诉，被告人马怀伟及其辩护人朱美针、史焕乾（实习）到庭参加了诉讼。现已审理终结。
郑州市二七区人民检察院指控：2016年6月22日，被告人马怀伟在江苏省南京市，将许俊伟等人（均在逃）实施诈骗涉及的三张银行卡，通过POS机转账取现的方式，转移涉案赃款共计人民币658800元。公安机关于2016年8月15日将被告人马怀伟抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行交易明细、对账单、POS机刷卡小票、网上银行转账受理单、取款单、扣押物品清单、辨认笔录等证据。认为被告人马怀伟的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法惩处。
被告人马怀伟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。
其辩护人认为：1、被告人马怀伟对被害人受害过程不知情，主观恶性小；2、被告人马怀伟没有参与套现过程，没有盈利，系从犯；3、被告人马怀伟实际经手现金312000元，应将犯罪数额认定为312000元。综上，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明，2016年6月，涉嫌诈骗犯罪的许俊伟等人（在逃）将其实施犯罪所用的卡号为62×××30、62×××71、62×××65的三张银行卡交由被告人马怀伟，被告人马怀伟在明知银行卡内的财物系非法所得的情况下，仍答应帮助许俊伟等人将卡内赃款通过POS机刷卡的方式取现。后被告人马怀伟和许某携带上述银行卡来到江苏�南京市，找到王某2等人帮助寻找POS机刷卡。同年6月22日，被告人马怀伟、尹某（王某2的员工）等人在南京市红星美凯龙全球家具生活广场，由马怀伟先将涉案银行卡交由尹某，尹某将银行卡交由事先已联系好的马某1，再由马某1到吴某位于红星美凯龙全球家具生活广场的贵族公馆POS机进行刷卡套现。在此过程中，许俊伟通过电话告知马怀伟赃款到账时间和金额，马怀伟再通过尹某通知马某1按要求刷卡。当天，马某1通过卡号为62×××30的银行卡交易三次，金额分别为95600元、128000元、60000元，共计283600元；通过卡号62×××71的银行卡交易二次，金额分别为110000元、1600元，共计111600元；通过卡号为62×××65的银行卡交易二次，金额分别为144000元、119600元，共计263600元。上述交易金额合计658800元。公安机关于2016年8月15日将被告人马怀伟抓获。
上述事实，有下列经�庭查证属实的证据予以证明：
1、被害人安某陈述，2016年6月22日，名为“李大队”、“陈伟”、“吴总”的人以让其承建郑州市二七区消防大队消防蓄水池为由，谎称消防大队要购买野外帐篷，先让其垫资，事后返还，诈骗其钱款。其通过其中国银行账户向对方提供的账号为62×××30的银行账户转账三次，分别为95680元、128000元、60000元，共计283680元。
2、被害人朱某3陈述的被骗事实与被害人安某陈述的被骗事实基本一致。其通过其中国农业银行账户向对方提供的账号为62×××71的银行账户转账111680元；通过朱卫风中国工商银行账户向对方提供的账号为62×××65的银行账户转账144000元；通过刘浩杰中国工商银行账户向对方提供的账号为62×××65的银行账户转账119600元，共计375280元。
3、证人马某1的证言，证明2016年6月22日，其和王某2谈妥刷卡�，由王某2的手下尹某在卡子门家具城将一沓银行卡交由其，其拿着卡到吴某的店里刷卡，尹某电话告知其什么时候从哪张卡刷多少钱，刷钱过程持续了2个多小时，大概刷出了62万元，具体数字记不清了。
4、证人尹某的证言，证明2016年6月20日左右的某一天，王某2让其带着他的朋友（指马怀伟）去找马某1刷POS机。12点左右到了红星美凯龙家具城，王某2的朋友将银行卡给其，其将银行卡给了马某1。后王某2的朋友陆续接了几个电话，并告诉其那个卡刷多少钱，其再告诉马某1。
5、证人王某1的证言，证明2016年6月下旬的一天，尹某喊其开车出去办事。其和尹某,还有一个不认识的中年男子（指马怀伟）到卡子门红星美凯龙门口，其下车逛广场了，大概过了两个小时，尹某喊其回去，后其开车带他们回公司了。
6、证人王某2的证言，证明2016年6月20日之前的一天下午，过震球问其是否能帮忙刷POS机，其便告知过震球能帮忙。2016年6月22日，其让尹某、王某1带着过震球介绍的姓“马”的人去找马某1刷POS机。后听尹某说刷卡持续了两个多小时，刷了60多万元。
7、证人过震球的证言，证明2016年5月下旬，具体记不清了，其朋友“大郎”问其能帮忙刷卡取现，其便问了王某2，王某2表示可以帮忙。“大郎”把其电话告知姓“秦”的，后其和姓“秦”的、王某2、姓“马”的（指马怀伟）到王某2公司聊刷卡的事，其没有参与，也不知情。
8、证人吴某的证言，证明其在南京市卡子门红星家具城负一楼经营一家“贵族公馆”家具店。2016年6月22日下午1点多，马某2、马某1到其店刷POS机，其和马某2在沙发区聊天，马某1刷卡。当天共刷了7笔，交易金额分别是9.56万元、12.8万元、11万元、1600元、6万元、14.4�元、11.96万元，共计658800元，这些钱扣除手续费后全部进入其POS机绑定的兴业银行账户。
9、证人朱某1的证言，证明2016年6月中旬，许占洋（指许战阳）问其是否愿意去南京刷POS机，其嫌远没去。许占洋联系了马怀伟、许某一起去了南京。
10、证人许某的证言，证明2016年6月左右，马怀伟喊其一起出去，其和马怀伟、许占杨（指许战阳）等人先到江苏省甪直镇，后又到南京。上午11点有人告知马怀伟卡上有钱了，马怀伟等人便出去找POS机刷钱了，其在房间睡觉。
11、证人马某2、朱某2、秦某、王某3等人证言与上述证言基本一致，相互印证。
12、证人贾某1、贾某2证言，证明了被告人马怀伟被抓获的过程。
13、被告人马怀伟的供述，其自2016年4月开始帮他人刷卡转移资金，并收取20%手续费。2016年6月，“老八”、“教�”给其8张银行卡，其和战阳、许某等人到江苏省南京市进行刷卡取现，其通过战阳（指许战阳）联系到南京的“王总”（指王某2），在“王总”的安排下，其和“王总”、“小尹”（指尹某）、一个不认识的人到南京市一个很大的家具城。其将银行卡交给那个不认识的人，这个人拿到家具城进行刷卡。在去家具城之前“老八”已告知有一笔钱已到账，后又陆续告知有钱到账，其再告知“王总”，“王总”安排人去办理。
14、经公安机关组织辨认，被告人马怀伟指认了许俊伟，证人贾某1、秦某、王某1、王某2、尹某等人指认了被告人马怀伟。
15、书证银行付款通知书、银行汇款明细、银行对账单、POS机刷卡小票、银行网上转账受理单等，显示被害人安某、朱某3被骗资金，于案发当日，通过吴某的POS机被转走的事实，其转账时间、金额、账号均与�某的POS机的交易记录吻合。
16、公安机关出具的受理案件及到案经过、户籍信息、营业执照、扣押清单等证据，证明了本案的相关事实。
本院认为，被告人马怀伟明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。
关于被告人马怀伟的辩护人提出的犯罪数额应当按照被告人马怀伟实际经手的数额来计算，被告人系从犯，对被害人受害过程不知情，没有参与套现过程的辩护意见，经当庭查证，公诉机关提供的证人证言、书证相互印证，证明了被告人马怀伟在明知银行卡中的钱款系犯罪所得的情况下，为谋取私利，仍然协助许俊伟等人转移赃款，在整个赃款转移过程中，由许俊伟先通知被告人马怀伟到账时间、金额，马怀伟再通过尹某通知马某1刷卡套现，先后将涉案�658800元赃款转移，其在犯罪过程中起到了主要作用，应认定为主犯，并对其参与的全部犯罪数额负责。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
我国刑法规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人马怀伟明知是犯罪所得而予以转移，转移数额658800元，已属情节严重，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1、被告人马怀伟归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；2、被告人马怀伟系初犯，可酌情从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人马怀伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判�有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月28日起至2020年8月21日止。指定居所监视居住折抵的6日刑期已扣除。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 陈 君
人民陪审员 芦爱梅
人民陪审员 芦爱玲
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 罗 鑫