湖南省湘潭市岳塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0304刑初97号
公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。
被告人张冬满，男，1963年11月8日出生，汉族，湘潭市人，原系湖南弘祥科工贸有限公司、广西合山市弘祥铁合金有限公司法人代表，户籍所在地湘潭市岳塘区。因涉嫌犯票据诈骗罪，2007年1月29日经湘潭市人民检察院批准，2015年10月13日被湘潭市公安局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
辩护人宋军，湖南湘牵律师事务所律师。
湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2016]100号起诉书指控被告人张冬满犯票据诈骗罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭曲艳担任审判长，人民陪审员唐志屏、罗淑芬参加评议的合议庭，�记员丁香担任记录，于2016年6月3日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员蒋久久、代理检察员张思敏出庭支持公诉，被告人张冬满及其辩护人宋军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭市岳塘区人民检察院指控：
张冬满因其经营的湖南弘祥科工贸有限公司（原湖南弘祥铁合金有限公司）资金紧张，遂采取向聂某借取他人已被背书的银行承兑汇票后，冒用借得的银行承兑汇票到湘潭市岳塘区农村信用合作联社长潭路信用社（2006年12月22日被注销）通过时任该社主任郭某（已判刑）、主办会计方某（已判刑）、信贷员黄某（已判刑）、王某（已判刑）等人的违规操作进行贴现，后将违法所得贴现款用于偿还个人债务、货款、个人开支等。
具体冒用他人汇票情况如下：
1、2006年9月22日，被告人张冬满冒用从他人处借来的1张票号为GA/0100748095，出票人为佛山市浩翔贸易有限公司，收款人为湖南华菱湘潭钢铁有限公司，出票日期为2006年8月9日，到期日为2006年11月7日，金额为5205000元的银行承兑汇票到湘潭市岳塘区农村信用合作联社长潭路信用社申请回购、贴现。该社主任郭某、信贷员黄某等人违反票据贴现的操作流程规定及有关制度，在明知被告人张冬满不具备持票人资格和申请单位与此申请贴现的银行承兑汇票无任何关系的情况下，两次为其贴现给付共计5035100元（其中贴现扣息35100元）。
2、2006年11月3日，为归还所欠长潭路信用社欠款，被告人张冬满向聂某借取其从湖南华菱湘潭钢铁有限公司领出的已背书给中国农业银行湘潭市岳�支行的票号为DBl0101767145，出票人为江苏沪守钢机股份有限公司，收款人为湖南华菱湘潭钢铁有限公司，出票日期为2006年10月8日，到期日为2007年1月8日，金额为8100000元的银行承兑汇票1张。并将该张银行承兑汇票冒以湖南弘祥科工贸公司的名义，采用虚假的商业汇票贴现合同及相关手续向湘潭市岳塘区农村信用合作联社长潭路信用社申请回购、贴现。该社主任郭某、主办会计方某、信贷员黄某、信贷员王某等人违反票据贴现的操作流程规定及有关制度，在明知被告人张冬满不具备持票人资格和申请单位与此申请贴现的银行承兑汇票无任何关系的情况下，为被告人张冬满贴现给付8030696.4元（其中贴现扣息69303.6）。
综上，被告人张冬满冒用他人汇票诈骗共计13065796.4元。
被告人张冬满将诈骗所得的8030696.4元用于归还个人债务、货款、个人开支，具体包括冲抵其原在湘潭市岳塘区农村信用合作联社长潭路信用社的空库欠款5035100元，支付湖南顺和钢材贸易有限公司货款1000000元，支付武汉鹏媛贸易有限公司货款600000元，支付广西合山市弘祥铁合金有限公司货款300000元，支付湖南凯顺工贸有限公司货款50000元，取现1050000元。
其后，因郭某等人违规贴现的行为事发，被告人张冬满自知无法偿还所欠湘潭市岳塘区农村信用合作联社长潭路信用社空库债务，于2006年12月27日潜逃出境。2015年10月13日被遣返回国。
公诉机关认为：被告人张冬满以非法占有为目的，冒用他人汇票实施诈骗，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（三）项，应当以票据诈骗罪追究其刑事�任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
被告人张冬满对公诉机关指控的罪名和第二笔犯罪事实没有异议，对第一笔犯罪事实有异议。其辩称起诉书指控的第一笔系正常的票据承兑，不应计入票据诈骗数额。其辩护人宋军辩称：1、起诉书指控的第一笔犯罪事实不构成票据诈骗罪，其数额不应计入被告人的票据诈骗金额。被告人在得到这一笔500余万元后马上全部归还，其主观上没有非法占有该笔资金的故意；2、受害单位在案发后提交的报案材料中亦不包括第一笔，法院对受害单位的工作人员的生效判决中仅认定了第二笔犯罪事实，没有第一笔犯罪事实；3、被告人到案后认罪态度好，如实供述自己的罪行。
经审理查明：
张冬满因其经营的湖南弘祥科工贸有限公司（原湖南弘祥铁合金有限公司）资金紧张，遂采取向聂某借取他人已被背书的银行承兑汇票后，冒用借得的银行承兑汇票到湘潭市岳塘区农村信用合作联社长潭路信用社（2006年12月22日被注销）通过时任该社主任郭某（已判刑）、主办会计方某（已判刑）、信贷员黄某（已判刑）、王某（已判刑）等人的违规操作进行贴现，后将违法所得贴现款用于偿还个人债务、货款、个人开支等。
具体冒用他人汇票情况如下：
2006年11月3日，为归还所欠长潭路信用社欠款，被告人张冬满向聂某借取其从湖南华菱湘潭钢铁有限公司领出的已背书给中国农业银行湘潭市岳塘支行的票号为DBl0101767145，出票人为江苏沪守钢机股份有限公司，收款人为湖南华菱湘潭钢铁有�公司，出票日期为2006年10月8日，到期日为2007年1月8日，金额为8100000元的银行承兑汇票1张。并将该张银行承兑汇票以湖南弘祥科工贸公司的名义，采用虚假的商业汇票贴现合同及相关手续向湘潭市岳塘区农村信用合作联社长潭路信用社申请回购、贴现。该社主任郭某、主办会计方某、信贷员黄某、信贷员王某等人违反票据贴现的操作流程规定及有关制度，在明知被告人张冬满不具备持票人资格和申请单位与此申请贴现的银行承兑汇票无任何关系的情况下，为被告人张冬满贴现给付8030696.4元（其中贴现扣息69303.6）。
被告人张冬满将诈骗所得的8030696.4元用于归还个人债务、货款、个人开支，具体包括冲抵其原在湘潭市岳塘区农村信用合作联社长潭路信用社的欠款5035100元，支付湖南顺和钢材贸易有限公司货款1000000元，支付武汉鹏媛贸易有限公司货款600000元，支付广西合山市弘祥铁合金有限公司货款300000元，支付湖南凯顺工贸有限公司货款50000元，取现1050000元。
其后，因郭某等人违规贴现的行为事发，被告人张冬满自知无法偿还所欠湘潭市岳塘区农村信用合作联社长潭路信用社空库债务，于2006年12月27日潜逃出境。2015年10月13日被遣返回国。
上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书、报案报告，证实本案案发以及立案的有关情况；
2、户籍资料、出入境记录等；证实被告人作案时系成年人，及出境外逃情况；
3、抓获经过；证明被告人被抓获情况；
4、湖南弘祥科工贸易有限公司的工商注册资料等，证实湖南弘祥科工贸易有限公司原为湖南弘祥铁合金有限公司，2006年9月在工商部门办理名称变更登记和股东变更登记，变更后为自然人独资的有限责任公司，该公司法定代表人及股东为被告人张冬满；
5、长潭路信用社情况汇报材料，证实被告人冒用票号在该社贴现的情况说明；
6、长潭路信用社票据贴现操作流程，证实职员职责及票据转帖、回购操作流程等；
7、810万元银行承兑汇票贴现申请、审批表等，证明被告人张冬满冒用票据贴现的情况；
8、长潭路信用社存底的810万元汇票复印件等，证实被告人所冒用的票号复印件；
9、方某等人犯对违法票据付款罪的刑事判决书、裁定书，证实与本案相关的人员已被判刑处理的有关情况；
10、搜查笔录、扣押物品清单等，证实公安机关对被告人张冬满的住处进行搜查并查获物品的情况；
11、湘钢开出的共计902.96万元的银行承兑汇票复印件3张，证实2006年11月20日被告人张冬满通过聂某再次从湘钢财务处领出已背书到岳塘区农行的三张共计金额为902.96万元的银行承兑汇票；
12、转账支票，证实被告人张冬满冒用他人承兑汇票贴现后所得的803.06964万元的资金去向；
13、湖南弘祥铁合金有限公司与湘潭钢铁公司签订的购销合同冶金炉料购销合同、增值税发票等，证实湖南弘祥铁合金有限公司与湘潭钢铁公司�间曾经签订的购销合同及开具相关增值税专用发票；
14、农行岳塘支行托收、贴现810万元的财务资料，证实农行岳塘支行和中国银行湘潭分行对被告人张冬满冒用的810万元的银行承兑汇票已进行贴现；
15、广西合山市弘祥铁合金有限公司与湖南弘祥铁合金有限公司签订的买卖合同、增值税发票，证明两公司签订合同以及开具增值税的情况；
16、广西合山市弘祥铁合金有限公司工商注册资料等，证明该公司法定代表人是张冬满。
17、证人聂某的证言，证实被告人张冬满向其借用810万元汇票违规贴现的情况；
18、证人方某、郭某、黄某、王某证言，证明被告人张冬满用湘钢已背书给农业银行的�行承兑汇票在长潭路信用社进行违规贴现的经过；
19、证人刘某的证言，证实岳塘区农村信用合作联社关于银行承兑汇票贴现的有关规定和流程以及其下属的长潭路信用社违反规定给被告人张冬满违规贴现的事实；
20、证人苏某、付某的证言，证实其在被告人张冬满的安排下去长潭路信用社办理贷款、转账等业务的事实；
21、证人黄某2、黄某3的证言，证实被告人张冬满与黄某2、聂某合伙投资开办湖南凯顺工贸有限公司的事实；
22、证人刘某2的证言，证实农业银行柜员承兑汇票封包的有关程序和规定；
23、证人李某的证言，证实聂某将涉案的汇票交给被告人张冬满违规贴现之后，无法及时为湘钢贴现付款的事实；
24、证人李某2的证言，证实长潭路信用社正常的票据贴现和“回购”流程；
25、证人刘某3的证言，证实方某2006年11月19日违规将已入库的票据借走的经过；
26、证人马某的证言，证实金融机构与企业之间不存在票据回购的业务；
27、证人陈某的证言，证实2006年底被告人张冬满将违规贴现所得资金向武汉鹏媛贸易有限公司支付60万元货款的事实；
28、证人尹某的证言，证实2006年底被告人张冬满将违规贴现所得资金向湖南顺和钢材贸易有限公司支付100万元货款的事实；
29、被告人张冬满的供述，与上述证据证�的事实相吻合，足以认定。
本院认为：被告人张冬满以非法占有为目的，冒用他人银行承兑汇票骗取信用社资金，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。
经查，公诉机关指控的被告人张冬满的第一笔犯罪事实，仅提供票号为GA/0100748095的银行承兑汇票的正面复印件，而该承兑汇票的背面、被告人张冬满承兑该份汇票时提交的银行承兑汇票贴现申请、审批表以及相关合同文件均未提供，且没有当时办理该笔承兑汇票贴现的银行工作人员的证人证言，从而无法确认该承兑汇票的背书以及贴现是否存在违规的事实，故公诉机关的该笔指控，证据不足，本院不予支持。本院认定被告人张冬满犯票据诈骗罪金额为810万元。对于被告人张冬满关于第一笔犯罪金额�应计入票据诈骗数额以及其辩护人宋军关于第一笔指控不应计入票据诈骗金额、被告人张冬满认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。被告人张冬满到案后如实供述自己的罪行，本院依法决定对其从轻处罚。
根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（三）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人张冬满犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元。
（有期徒刑刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2027年10月12日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭曲艳
人民陪审员 唐志屏
人民陪审员 罗淑芬
二〇一六年十一月八日
书 记 员 丁 香
附项：《中华人民共和国刑法》：
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他�重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的；
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行�单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动�案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。