江苏省滨海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0922刑初320号
公诉机关江苏省滨海县人民检察院。
被告人赵某某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月11日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年2月16日经滨海县人民检察院决定被取保候审，2017年2月15日经本院决定取保候审，2017年10月1日经本院决定被逮捕。现羁押于江苏省滨海县看守所。
江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉［2016］299号起诉书指控被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员陈昊出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。在本院审理期间，滨海县人民检察院提出延期审理二次，后经盐城市中级人民法院批准，再延长审限三个月。现已审理终结。
江苏省滨海县人民检察院指控，滨海县昊天农民专业合作社，于2012年7月10日注册成立，实际控制人为被告人赵某某，该合作社的法定经营项目为：组织收购、销售成员的农产品，组织采购、供应成员所需的饲料、化肥、农膜、农具产品新品种、种植新技术，开展与农产品种植有关的技术培训和技术交流（国家有专项规定的除外）。但自合作社对外营业以来，以在银行同期利率基础上给付额外奖金等为诱饵，实际从事非法吸收社会公众存款业务。
被告人赵某某聘请王某1、王某2、韩某1（均另案处理）管理合作社日常事务，聘请韩某2、李某、徐某2、于某、王某5、张某等人（均另案处理）为吸储员。滨海县昊天农民专业合作社通过王某1等人以口头宣传等方式，非法吸收周某1、范某、徐某1、周某2、王某3、王某4、陈某某、左某、王某5、刘某等人存款合计人民币1031.1327万元。
案发后，被告人赵某某于2015年2月11日到滨海县公安局投案，如实供述了主要犯罪事实。被告人赵某某已退出部分赃款并发还给被害人。
为证明上述事实，公诉机关向法庭出示并宣读了被告人赵某某的供述，被害人周某1、范某、徐某1等人的陈述及其出具的存款凭证，证人赵某、王某1、韩某1等人的证言，滨海县公安局出具和制作的身份材料证明、发破案经过，滨海县昊天农民专业合作社出具的群众存款情况一览表等书证，认为被告人赵某某的行为构成非法吸收公众存款罪，且有自首情节，要求按照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款之规定判处。
被告人赵某某对起诉书指控的罪名和事实均无异议，认为自己有自首情节，且正在积极偿还被害人的经济损失。
经审理查明，2012年7月10日，被告人赵某某以其父亲赵某的名义在滨海县蔡某镇成立了滨海县昊天农民专业合作社，该合作社以在银行同期利率基础上给付额外奖金等为诱饵，从事非法吸收社会公众存款业务，通过聘请案外人王某1、王某2、韩某1管理合作社日常事务，聘请韩某2、李某、徐某2、于某、王某5、张某等人为吸储员，采取印制宣传单、口头宣传等方式，面向社会不特定公众吸收存款，截至案发，被告人赵某某共吸收群众存款422户847笔合计人民币1031.1327万元，该款项被其用于其他投资。
另查明，2015年2月11日，被告人王某1向滨海县公安局投案，并如实供述了全部犯罪事实。在本院审理期间，被告人赵某某通过滨海县蔡某镇社会综合治理办公室向吸储员以外的受害群众分五期偿还存款共计34%，合计偿还存款317.1064万元。2017年7月底前，被告人赵某某再次偿还存款163.0068万元，共还清范某、陈某等60人的全部存款。
还查明，截止到2017年9月底，被告人赵某某向本院提交100万元现金和47份存单共计722540元，大部分被害人向本院出具了谅解书，认为被告人赵某某案发后在尽力还款，表示对其行为进行谅解，希望本院从轻判处。
上述事实，被告人赵某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周某1、范某、徐某1等人的陈述及其出具的存款凭证、谅解书，证人赵某、王某1、韩某1等人的证言，滨海县公安局出具和制作的身份材料证明、昊天农民专业合作社法人营业执照、发破案经过，非法吸收公众存款一览表、昊天担保公司股金兑付明细表，赵某某非法吸收公众存款谅解书核证表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵某某违反国家金融管理制度，扰乱金融秩序，面向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵某某案发后能主动归案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。鉴于被告人赵某某在本院审理期间，能积极筹措资金向被害人兑付了大部分存款，并得到了大部分被害人的谅解，减少了被害人的经济损失，有利于社会的稳定，可以酌情从轻处罚。根据被告人赵某某的犯罪事实、情节和悔罪表现，依法可以对被告人赵某某从轻处罚，且对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。为维护国家金融管理秩序，打击犯罪，维护社会稳定，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）
二、对被告人赵某某犯罪所得的赃款继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 方飞权
审 判 员 李 吉
人民陪审员 陈 江
二〇一七年十月十日
书 记 员 陈 超
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。