文书内容内蒙古自治区兴和县人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0924刑初40号公诉机关：兴和县人民检察院。被告人：张青，男，1979年4月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市兴和县，因本案于2016年2月20日被内蒙古乌兰察布市兴和县公安局刑事拘留，于2016年3月28日被依法逮捕，现羁押于兴和县看守所。兴和县人民检察院以兴检公诉刑诉（2016）40号起诉书指控被告人张青犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。兴和县人民检察院指派检察员冯贵元出庭支持公诉，被告人张青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。兴和县人民检察院指控：1、2014年5月份被告人张青向卫某甲谎称自己找人能办理农村低保向卫某甲要走2000元，为了掩盖事实真相，给卫某甲办理了一张中国邮政银行储蓄借记卡，后又分两次向这张卡内存储了650元。被告人张青让卫某甲联系办理农村低保的人，卫某甲对被告人张青能办理农村低保信以为真，在卫某甲的介绍下，卫某甲周围的亲戚、朋友也相信张青能办理低保，从2014年年底至2015年7月份不断有人让卫某甲联系张青或直接找张青办理农村低保。2、2015年1月31日，康某甲的妻子王某甲想办理农村低保。被告人张青拿出了事先准备好的假农村低保申请表，并给康某甲住所进行拍照，骗取康某甲3800元，将王某甲身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年2月3日利用受害人王某甲提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。3、被告人张青在2015年4月份期间，以能办理下“农村低保”的名义骗取贺某为妻子任某甲办理低保费用3800元，后领着卫某甲给任某甲住所进行拍照并将任某甲身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用任某甲提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了650元。4、被告人张青在2015年4月份期间，以能办理下“农村低保”的名义骗取孟某的妻子冯某甲办理低保费用3800元，后随便找了个村里的房照了相并将冯某甲身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用冯某甲提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了280元。5、被告人张青在2015年4月份期间，以能办理下“农村低保”的名义骗取孟某的母亲吕某甲办理低保费用3800元，后领着卫某甲给吕某甲住所进行拍照并将吕某甲身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用受害人吕某甲提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了340元。6、被告人张青在2015年4月份期间，以能办理下“农村低保”的名义骗取冯某乙办理低保费用3800元，后领着卫某甲给冯某乙住所进行拍照并将冯某乙身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年5月份利用冯某乙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了340元。7、被告人张青在2015年1月份期间，以能办理下“农村低保”的名义骗取翁某的妻子付某某办理低保费用3800元，将付某某身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年1月份利用付某某提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。8、被告人张青在2015年4月份期间，以能办理下“农村低保”的名义骗取卫某乙办理低保费用3800元，后领着卫某甲给卫某乙住所进行拍照并将卫某乙身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用卫某乙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了700元。后被告人张青又以办理低保需要工本费为由骗取卫某乙350元，共计被骗4150元。9、被告人张青在2015年4月25日左右，以能办理低保为由将事先准备好的假农村低保申请表让任某乙填写，并给任某乙住所进行拍照，骗取任某乙3800元现金，将任某乙身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月底利用任某乙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了280元。10、被告人张青在2015年4月25日左右，以能办理低保为由事先将准备好的假农村低保申请表让任某丙填写，并给任某丙住所进行拍照，骗取任某丙3800元现金，将任某丙身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月底利用任某丙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了410元。11、被告人张青在2015年4月份，以能办理下“农村低保”的名义骗取朱某甲办理低保费用4000元，朱某甲直接将4000现金汇在被告人张青的银行卡上，又将身份证、户口本通过兴和到包头的班车捎给卫某甲。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用朱某甲提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了570元。2015年6月份，张青以办理低保需要工本费为由，骗取朱某甲350元，共计骗取4350元。12、被告人张青在2015年4月25日前后，以能办理下“农村低保”的名义将事先准备好的假农村低保申请表让卫某丙的妻子赵某甲填写，并给赵某甲住所进行拍照，骗取赵某甲办理低保费用4000元。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用赵某甲提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了700元。后张青以办理低保需要工本费为由，骗取赵某甲350元，共计骗取4350元。13、被告人张青在2015年1月2日左右，以能办理低保为由将事先准备好的假农村低保申请表让卫某丁的妻子葛某某填写，并给葛某某住所进行拍照，骗取葛某某3200元现金，将葛某某身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年1月份利用葛某某提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。后张青以办理低保需要工本费为由，骗取葛某某350元，共计被骗3550元。14、被告人张青在2015年4月份以能办理低保为由将事先准备好的假农村低保申请表让卫某戊的妻子冯某丙填写，骗取冯某丙3800元现金，将冯某丙身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用冯某丙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了1020元。后张青以办理低保需要工本费为由，骗取冯某丙350元，共计被骗4150元。15、被告人张青在2015年4月份期间，以能办理下“农村低保”的名义领着卫某甲给康某乙住所进行拍照并将康某乙身份证、户口本带走，一并取走3800元。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用康某乙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。后张青以办理低保需要工本费为由，骗取康某乙350元，共计被骗4150元。16、被告人张青在2015年1月份期间，以能办理下“农村低保”的名义将卫某甲的弟弟卫某己的身份证件和相片带走并收取3400元现金。为了掩盖事实真相，被告人张青于同年1月13日利用卫某己的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。后被告人张青以办理低保需要工本费为由，骗取卫某己350元，共计被骗3750元。17、被告人张青在2015年4月份，以能办理下“农村低保”的名义骗取朱某乙办理低保费用4000元，朱某乙直接将4000元现金汇在被告人张青的银行卡上，又将身份证、户口本通过兴和到包头的班车捎给卫某甲。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用朱某乙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。后被告人张青以办理低保需要工本费为由，骗取朱某乙350元，共计被骗4350元。18、被告人张青在2015年6月份，以能办理低保为由骗取卫某庚3800元现金，将卫某庚身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年6月份利用卫某庚提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。后被告人张青以办理低保需要工本费为由，骗取卫某庚350元，共计被骗4150元。19、被告人张青在2015年5月份，以能办理低保为由骗取卫某辛的妻子赵某乙3800元现金，将赵某乙身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年5月份利用赵某乙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了600元。后被告人张青以办理低保需要工本费为由，骗取赵某乙350元，共计骗取4150元。20、被告人张青在2014年12月份以能办理低保为由将事先准备好的假农村低保申请表让卫某甲的父亲卫某壬填写，将身份证和相片带走，并骗取卫某壬3200元现金。为了掩盖事实真相，被告人张青于2014年12月11日，利用卫某壬的身份证在兴和县邮政储蓄银行办理了一张邮政储蓄银行卡，后分两次存储了600元。21、2015年5月份，被告人张青去卫某甲家中，卫某甲母亲朱某丙想办理低保，被告人张青提出向朱某丙收取500元，由于家里当时没有钱，过后让卫某甲给张青，后卫某甲一直未给张青。为了掩盖事实真相，2015年5月27日，张青利用朱某丙身份证件在兴和县邮政储蓄银行办理了一张邮政储蓄借记卡，于同年6月24日张青给这张银行卡存储了300元。公诉机关针对上述指控事实，提供了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张青以非法占有为目的，利用伪造事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张青对公诉机关指控基本事实及罪名无异议。只是辩称对指控的第二起、第七起的骗取钱数有异议，没有指控的多，给每个受害人储蓄卡里存储的钱，也比起诉书认定的多,但具体是多少,时间长了记不清了。经审理查明：从2014年5月至2015年6月，被告人张青谎称其有能力帮村民办理农村低保并收取手续费，骗取城关镇、团结乡等地村民21起共76700元。为了掩盖事实真相，取得各被害人的信任，被告人给各被害人每人办理了一张中国邮政银行储蓄借记卡，办理下卡后并给各被害人卡内存储了不同数额的钱。具体事实如下：1、2014年5月份被告人张青向卫某甲谎称自己找人能办理农村低保向卫某甲要走2000元，为了掩盖事实真相，给卫某甲办理了一张中国邮政银行储蓄借记卡，后又分两次向这张卡内存储了650元。被告人张青让卫某甲联系办理农村低保的人，卫某甲对被告人张青能办理农村低保信以为真，在卫某甲的介绍下，卫某甲周围的亲戚、朋友也相信张青能办理低保，从2014年年底至2015年7月份不断有人让卫某甲联系张青或直接找张青办理农村低保。2、2015年1月31日，康某甲的妻子王某甲想办理农村低保。被告人张青拿出了事先准备好的假农村低保申请表，并给康某甲住所进行拍照，骗取康某甲3800元，将王某甲身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年2月3日利用受害人王某甲提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。3、被告人张青在2015年4月份期间，以能办理下“农村低保”的名义骗取贺某为妻子任某甲办理低保费用3800元，后领着卫某甲给任某甲住所进行拍照并将任某甲身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用任某甲提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了650元。4、被告人张青在2015年4月份期间，以能办理下“农村低保”的名义骗取孟某的妻子冯某甲办理低保费用3800元，后随便找了个村里的房照了相并将冯某甲身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用冯某甲提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了280元。5、被告人张青在2015年4月份期间，以能办理下“农村低保”的名义骗取孟某的母亲吕某甲办理低保费用3800元，后领着卫某甲给吕某甲住所进行拍照并将吕某甲身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用受害人吕某甲提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了340元。6、被告人张青在2015年4月份期间，以能办理下“农村低保”的名义骗取冯某乙办理低保费用3800元，后领着卫某甲给冯某乙住所进行拍照并将冯某乙身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年5月份利用冯某乙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了340元。7、被告人张青在2015年1月份期间，以能办理下“农村低保”的名义骗取翁某的妻子付某某办理低保费用3800元，将付某某身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年1月份利用付某某提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。8、被告人张青在2015年4月份期间，以能办理下“农村低保”的名义骗取卫某乙办理低保费用3800元，后领着卫某甲给卫某乙住所进行拍照并将卫某乙身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用卫某乙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了700元。后被告人张青又以办理低保需要工本费为由骗取卫某乙350元，共计被骗4150元。9、被告人张青在2015年4月25日左右，以能办理低保为由将事先准备好的假农村低保申请表让任某乙填写，并给任某乙住所进行拍照，骗取任某乙3800元现金，将任某乙身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月底利用任某乙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了280元。10、被告人张青在2015年4月25日左右，以能办理低保为由事先将准备好的假农村低保申请表让任某丙填写，并给任某丙住所进行拍照，骗取任某丙3800元现金，将任某丙身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月底利用任某丙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了410元。11、被告人张青在2015年4月份，以能办理下“农村低保”的名义骗取朱某甲办理低保费用4000元，朱某甲直接将4000现金汇在被告人张青的银行卡上，又将身份证、户口本通过兴和到包头的班车捎给卫某甲。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用朱某甲提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了570元。2015年6月份，张青以办理低保需要工本费为由，骗取朱某甲350元，共计骗取4350元。12、被告人张青在2015年4月25日前后，以能办理下“农村低保”的名义将事先准备好的假农村低保申请表让卫某丙的妻子赵某甲填写，并给赵某甲住所进行拍照，骗取赵某甲办理低保费用4000元。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用赵某甲提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了700元。后张青以办理低保需要工本费为由，骗取赵某甲350元，共计骗取4350元。13、被告人张青在2015年1月2日左右，以能办理低保为由将事先准备好的假农村低保申请表让卫某丁的妻子葛某某填写，并给葛某某住所进行拍照，骗取葛某某3200元现金，将葛某某身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年1月份利用葛某某提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。后张青以办理低保需要工本费为由，骗取葛某某350元，共计被骗3550元。14、被告人张青在2015年4月份以能办理低保为由将事先准备好的假农村低保申请表让卫某戊的妻子冯某丙填写，骗取冯某丙3800元现金，将冯某丙身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用冯某丙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了1020元。后张青以办理低保需要工本费为由，骗取冯某丙350元，共计被骗4150元。15、被告人张青在2015年4月份期间，以能办理下“农村低保”的名义领着卫某甲给康某乙住所进行拍照并将康某乙身份证、户口本带走，一并取走3800元。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用康某乙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。后张青以办理低保需要工本费为由，骗取康某乙350元，共计被骗4150元。16、被告人张青在2015年1月份期间，以能办理下“农村低保”的名义将卫某甲的弟弟卫某己的身份证件和相片带走并收取3400元现金。为了掩盖事实真相，被告人张青于同年1月13日利用卫某己的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。后被告人张青以办理低保需要工本费为由，骗取卫某己350元，共计被骗3750元。17、被告人张青在2015年4月份，以能办理下“农村低保”的名义骗取朱某乙办理低保费用4000元，朱某乙直接将4000元现金汇在被告人张青的银行卡上，又将身份证、户口本通过兴和到包头的班车捎给卫某甲。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年4月份利用朱某乙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。后被告人张青以办理低保需要工本费为由，骗取朱某乙350元，共计被骗4350元。18、被告人张青在2015年6月份，以能办理低保为由骗取卫某庚3800元现金，将卫某庚身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年6月份利用卫某庚提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了300元。后被告人张青以办理低保需要工本费为由，骗取卫某庚350元，共计被骗4150元。19、被告人张青在2015年5月份，以能办理低保为由骗取卫某辛的妻子赵某乙3800元现金，将赵某乙身份证、户口本带走。为了掩盖事实真相，被告人张青声称低保卡已经办理下来，于2015年5月份利用赵某乙提供的身份证件在兴和县邮政储蓄银行开卡并存储了600元。后被告人张青以办理低保需要工本费为由，骗取赵某乙350元，共计骗取4150元。20、被告人张青在2014年12月份以能办理低保为由将事先准备好的假农村低保申请表让卫某甲的父亲卫某壬填写，将身份证和相片带走，并骗取卫某壬3200元现金。为了掩盖事实真相，被告人张青于2014年12月11日，利用卫某壬的身份证在兴和县邮政储蓄银行办理了一张邮政储蓄银行卡，后分两次存储了600元。21、2015年5月份，被告人张青去卫某甲家中，卫某甲母亲朱某丙想办理低保，被告人张青提出向朱某丙收取500元，由于家里当时没有钱，过后让卫某甲给张青，后卫某甲一直未给张青。为了掩盖事实真相，2015年5月27日，张青利用朱某丙身份证件在兴和县邮政储蓄银行办理了一张邮政储蓄借记卡，于同年6月24日张青给这张银行卡存储了300元。上述事实，有下列证据证实：1、物证：银行卡25张（中国邮政储蓄卡22张、中国农业银行卡1张、中国建设银行卡1张、内蒙古农村信用社金牛卡一张）。2、报案材料。3、21张邮政储蓄银行卡交易明细材料、21张邮政储蓄银行卡复印件、21张邮政储蓄银行卡开户申请书、身份证复印件、入账汇款清单（或存款凭单）与被告人张青提供的办理低保收款花名材料、卫某甲提供的办理低保收款花名材料相互印证证实：被告人张青实施诈骗行为的过程。4、兴和县公安局出具的扣押物品清单。5、被害人卫某甲的陈述材料：我和张青是2009年认识的，张青说可以给办理低保，我就相信他。当时我给了他3200元，时隔一年后他给了我张低保的工资卡，后来我的亲属们知道了，前后有21个人找张青办理低保（我给张青联系办低保，张青给了我1000元至1500元，他说是给我的误工费）交钱后，张青就将低保费以300元、400元不等的数额打到被害人的卡内。后来我的亲戚们将张青给办理的低保证和正常的低保证比对后，发现不一样，而且银行卡内迟迟没有再打上钱，就发现被骗了。6、被害人康某甲等人的陈述材料证实：被告人张青以能给办理农村低保方式诈骗各被害人的事实和各被害人被骗并发生汇款或给现金的事实。7、被告人张青的供述与辩解：我和卫某甲是在兴和县富康小区装修房屋认识的，他经常说想办理低保，后来我就说我给办哇，给了我2000元，过了半年也没有办下来，钱也花了。后我想办法用他身份证给他办了张邮政储蓄卡，并向其卡内存储了钱，具体多少我也忘了。后来卫某甲相信我有能力办低保，村民们就通过卫某甲找到我办理低保，当时为获取各受害人的信任，我去打字复印店做了农村低保申请表，并让卫某甲给部分办理低保的受害人照了相，并用受害人身份证办理了中国邮政储蓄银行卡，我也给他们卡内不间断打过钱，具体多少我也忘了。我记得共收取21个受害人的钱，是7万多。8、辨认笔录9、视频光盘。10、被告人的户籍信息。上述证据，经当庭举证、质证，被告人无异议，本院予以确认。本院认为：被告人张青以非法占有为目的，利用伪造事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张青犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年二月二十日起至二0二0年四月十九日止。）二、随案移送的贰仟壹佰零贰元依法予以折抵罚金。三、随案移送的银行卡25张（中国邮政储蓄卡22张、中国农业银行卡1张、中国建设银行卡1张、内蒙古农村信用社金牛卡一张）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  李月梅审 判 员  武 杰人民陪审员  母应祥二〇一六年九月七日书 记 员  陈璐璐附《刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。