湖北省当阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0582刑初249号
公诉机关湖北省当阳市人民检察院。
被告人吴国林，男，1968年11月15日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，住江苏省淮安市清河区。曾因犯合同诈骗罪于2007年3月被判处有期徒刑六年，1152012年8月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月10日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。
被告人曾庆海，男，1963年11月16日出生于湖北省远安县，汉族，初中文化，经商，住湖北省远安县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕，2017年2月27日被取保候审。
辩护人曹鹏飞，湖北弘发律师事务所律师。
当阳市人民检察院以鄂当阳检刑诉[2017]238号起诉书指控被告人吴国林、曾庆海犯诈骗罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月11日公开开庭审理了本案。当阳市人民检察院检察员万新出庭支持公诉，二被告人及曾庆海的辩护人曹鹏飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
当阳市人民检察院指控，2014年7月至2016年11月，被告人吴国林、曾庆海以收集“航空债券”可以获取巨额回报为由共同或单独诈骗作案5起，诈骗财物８.5万元。其中吴国林作案4起诈骗财物7.3万元，曾庆海作案３起诈骗财物8.1万元，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关当庭出示了书证物证、证人证言、被告人供述等相关证据，提请依法追究被告人吴国林、曾庆海犯诈骗罪的刑事责任。
被告人吴国林辩称其没有实施诈骗行为，亦未分钱，不构成诈骗罪。
被告人曾庆海对指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称：1.第一起诈骗系吴国林提起犯意和将被害人带到当阳，曾庆海只是应吴国林要求配合作案，作用较小，第二起诈骗的被害人亦不是曾庆海骗到当阳，故曾庆海应为从犯。2.曾庆海认罪态度好，退赔了全部赃款。建议法庭从轻处罚。
经审理查明，2014年7月至2016年11月，被告人吴国林、曾庆海以收集“航空债券”可以获取巨额回报为由，共同或单独诈骗作案5起，诈骗财物共计８.5万元。其中吴国林作案4起，诈骗财物7.3万元；曾庆海作案３起，诈骗财物8.1万元。分述如下：
1.2014年7月的一天，被告人吴国林虚构找到“98航空债券”可以获取巨额回报为由将王某等人骗至湖北省当阳市。吴国林与被告人曾庆海商议由曾庆海冒充神农架“山上宝库继承人”，手中有可以兑换巨额资金的“98航空债券”，二人合作骗钱。吴国林先以看“货”需付钱给“山上老人”为由，骗取王某等人现金0.3万元，吴、曾二人平分。曾庆海之后将自己在河南省镇平县石佛工艺品市场购买的“98航空债券”交给吴国林。吴国林假装辨认后对王某等人声称“98航空债券”是真的，可以在南京的中国银行办理兑付手续，但需要100张才能办理。曾庆海则按照事前与吴国林的计划，称要将100张“98航空债券”带下山，需支付“山上老人”资金6.6万元。王某等人信以为真，同意回去筹集资金。2014年8月3日，王某、李某、茹某等人筹集资金7万元后再次来到当阳市，与吴国林、曾庆海见面。李某将6.6万元现金交付给吴国林，吴国林清点后交给曾庆海。吴国林又以陪同曾庆海到山上取货、在山下等候曾庆海需要生活费、住宿费为由骗取王某等人现金0.2万元。吴国林、曾庆海以到山上取“98航空债券”为由离开王某等人所住房间，将骗得的6.6万元分掉，曾庆海分得3.96万元，吴国林分得2.64万元。分赃后，曾庆海开车将吴国林送到宜昌东站，吴国林乘坐火车至郑州。曾庆海按计划至河南省镇平县石佛工艺品市场购买了100张“13航空债券”。2014年8月初，吴国林、曾庆海先后回到当阳市，曾庆海将购买的100张“13航空债券”交给吴国林。吴国林对在旅社等候的王旗伟等人称曾庆海带来的“航空债券”是真“13航空债券”，但不是“98航空债券”，“13航空债券”只能在南京的银行办理，曾庆海则称到南京办理不安全，不愿意到南京，吴国林又以到南京先行办理相关手续需要路费为由骗取王某等人的现金0.2万元。吴国林离开当阳后，曾庆海也借机带着100张“航空债券”离开王某等人住宿的旅社。王某等人在旅社等候数日后,吴国林来电称尚需3万元的费用才能在南京办好手续，王某等人无钱支付，只得先后离开当阳回家。
2.2016年11月的一天，王某、张某1带段某来到当阳市，找被告人曾庆海办理“13航空债券”的相关手续。曾庆海继续冒充神农架“山上宝库继承人”，取得段某信任后，以到山上办理手续为由，骗取段某1.2万元。曾庆海得款后分给王某0.18万元，自己实得1.02万元。
同时查明，被告人曾庆海到案后，在公安机关退缴了违法所得8.1万元，其中已发还被害人段某1.2万元。经本院委托，远安县司法局对曾庆海进行了社会调查，提出了曾庆海符合非监禁刑条件的调查评估意见。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.物证书证
抓获经过，证明吴国林于2017年1月10日被抓获，曾庆海于2016年11月20日被抓获。
扣押决定书、扣押清单，证明扣押了曾庆海所持文件袋内“中美联合基金会专用信纸、国际梅花协会专用信笺、手写及纸质的委托书、供货书、大额航空债券文书”等；扣押了吴国林持有的“中华人民共和国个人外币兑换特许行业经营许可证”，标有“天下为公、世界大同”、有吴国林照片及签名的委托书，标有“革命尚未成功、同志仍需努力”等字样、有吴国林照片及签名的任命书等诈骗道具。
扣押的“委托书、任命书、中华人民共和国个人外币兑换特许业务经营许可证、关于办理航空债券的责任认购书、南京总统府办事票面要货标准、航空债券”等物，证明吴国林诈骗道具的实物。
曾庆海远安农商银行81×××18账户交易明细，证明曾庆海于2014年8月3日存款4万元、2016年11月19日存款1万元；许某农业银行62×××74账户、吴国林农业银行62×××74账户交易明细，证明许某于2016年10月向吴国林转款二笔共1.1万元的事实。
全国铁路购票系统购票记录，证明吴国林、王某、许某分别通往当阳、三门峡、洛阳、郑州等地的情况。
上海市奉贤区人民法院（2007）奉刑初字第112号刑事判决书、上海市第一中级人民法院（2007）沪一中刑终字第258号刑事裁定书及假释证明，证明吴国林原判刑及释放情况。
扣押现金的清单、发还清单，证明公安机关已扣押曾庆海现金8.1万元，已退赔段某1.2万元。
远安县司法局社会调查评估意见书，证明对曾庆海可适用非监禁刑。
2.勘验、辨认笔录
蒋某经营的仿制品字画、钱币等物的场所照片，证明曾庆海所购买航空债券的门店及相关物品概貌特征。
辨认笔录及辨认照片，证明曾庆海辨认出与其共同行骗的是吴国林，王某辨认出诈骗自己和李某等6.6万元的是吴国林，吴国林辨认出所骗的人是李某、辨认出委托其收购古钱币的人很像张某2。
3.证人证言
许某的证言，证明其与王某、张某1等人做“航空债券”项目的情况，其中找段某要了3.9万元、王某2万元，之后曾庆海找段某收了1.4万元，以及和吴国林等四人去找曾庆海要航空债券时，被骗取6.9万元的情况。
张某1的证言，证明许某在外面跑“航空债券”，王某和其找段某让段投资的情况，以及之后和曾庆海、吴国林交易“航空债券”时被骗的情况。
蒋申荣（收藏品店店主）的证言，证明其店内只能卖仿古某、仿航空债券、仿古字画等，不能卖真东西，只是用于收藏，曾庆海经常到其店里买过古某、航空债券等，一张纸币是按一元或五角卖给他的，非常便宜，跟曾庆海说过这些都是假的。
张某2的证言，证明其不认识吴国林，没有委托任何人帮忙找过航空债券、外币等。
4.被害人陈述
李某的陈述，证实王某找到自己说他在跑“航空债券”项目，要其帮忙筹集经费，事后给一大笔钱，以及自己被骗了0.5万元的经过。
茹某的陈述，证实其被王某糊弄，他说在跑“航空债券”的项目，找其和李某骗了6.6万元钱的情况。
王某的证言，证明许某给其打电话做“航空债券”项目，让其找张某1帮忙骗人来投资，后找到曾庆海等人，合伙骗段某钱财及自己此前被骗钱的经过。
段某的陈述，证实张某1找其让投资“航空债券”，自己拿钱打给许某跑项目，以及自己到当阳后被骗钱的情况。
5.被告人的供述
曾庆海的供述，证实王某找其冒充神农架“山里宝库老人的继承人”，骗取段某1.2万元的经过，以及此前配合吴国林等人骗取李某、茹某、王某6万9千元的情况。
吴国林的供述，证明其只是帮老板联系找旧币的中间商，其没有骗人，认识曾庆海、王某等人后也没分钱的情况。
本院认为，被告人吴国林、曾庆海以非法占有为目的，虚构事实，单独或共同多次骗取他人财物，其中吴国林骗取财物7.3万元，曾庆海骗取财物8.1万元，数额巨大，均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。关于吴国林提出其行为不构成诈骗罪的意见，经审查，吴国林准备道具，与同案人共谋，虚构以航空债券兑换巨额资金的事由，骗取他人信任取得现金后逃匿，该行为有证人证言、被害人陈述证明，亦有辨认笔录、相关书证、同案人供述印证，足以认定其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗定罪处罚，该辩护意见本院不予采纳。在共同犯罪中，二被告人相互分工，密切配合，共分赃款，均起了积极作用，均系主犯。曾庆海的辩护人辩称曾庆海属从犯的意见，经审查曾庆海不仅配合吴国林诈骗，并单独实施诈骗，行为积极，不属从犯，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。吴国林不思悔改，刑满释放后五年内又犯罪，属累犯，应从重处罚。曾庆海到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，属坦白，并能主动退缴违法所得，有悔罪表现，依法可从轻处罚并适用缓刑。辩护人辩称曾庆海认罪态度好、能积极退赃可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人吴国林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第六十四条，对被告人曾庆海依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人吴国林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2021年7月9日止。）
二、被告人曾庆海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二被告人的罚金均限于本判决生效后三日内缴纳。）
三、公安机关扣押在案的曾庆海的违法所得六万九千元，由公安机关发还给被害人王长伟等人；对下余违法所得四千元继续追缴，发还给王长伟等人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谭 军
审 判 员 曹恩双
人民陪审员 侯来锋
二〇一七年十二月十日
书 记 员 童 涛