山东省潍坊市寒亭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0703刑初112号
公诉机关潍坊市寒亭区人民检察院。
被告人陈海东，男，1992年10月1日生，汉族，初中文化，户籍地为浙江省温州市苍南县，现住址为浙江省温州市苍南县。2008年因犯抢劫罪被苍南县人民法院判处有期徒刑四年。2015年11月27日因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2016年2月29日被取保候审，同年12月13日因涉嫌开设赌场罪被潍坊市寒亭区人民检察院重新取保候审。
辩护人夏鲁峰，山东潍滨律师事务所律师。
辩护人陈林山，山东潍滨律师事务所律师。
被告人林锐，男，1992年8月16日生，汉族，高中文化，户籍地为浙江省温州市苍南县，现住址为浙江省温州市苍南县。2015年11月27日因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月18日被取保候审，2016年12月13日因涉嫌开设赌场罪被潍坊市寒亭区人民检察院重新取保候审。
被告人杨威，男，1993年3月1日生，汉族，专科文化，户籍地为浙江省温州市苍南县，现住址为浙江省温州市苍南县。2015年11月27日因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月18日被取保候审，2016年12月13日因涉嫌开设赌场罪被潍坊市寒亭区人民检察院重新取保候审。
被告人李成，男，1995年3月24日生，汉族，高中文化，户籍地为浙江省温州市苍南县，现住址为浙江省温州市苍南县。2015年11月27日因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月18日被取保候审，2016年12月13日因涉嫌开设赌场罪被潍坊市寒亭区人民检察院重新取保候审。
被告人邓德君，男，1988年8月17日生，汉族，小学文化，户籍地和现住址均为浙江省温州市苍南县。2015年11月27日因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月18日被取保候审，2016年12月13日因涉嫌开设赌场罪被潍坊市寒亭区人民检察院重新取保候审。
被告人黄益智，男，1993年4月10日生，汉族，中专文化，户籍地为浙江省温州市苍南县，现住址为浙江省温州市苍南县。2015年11月27日因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月18日被取保候审，2016年12月13日被潍坊市寒亭区人民检察院重新取保候审。
被告人王兴，男，1993年8月2日生，汉族，专科文化，户籍地和现住址均为浙江省温州市苍南县。2015年11月27日因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月18日被取保候审，2016年12月13日因涉嫌开设赌场罪被潍坊市寒亭区人民检察院重新取保候审。
被告人李夏，女，1992年5月29日生，汉族，小学文化，户籍地和现住址均为浙江省温州市苍南县。2015年11月27日因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月18日被取保候审，2016年12月13日因涉嫌开设赌场罪被潍坊市寒亭区人民检察院重新取保候审。
被告人李院，男，1992年1月10日生，汉族，专科文化，户籍地和现住址均为浙江省温州市苍南县。2016年2月3日因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年2月18日被取保候审，12月13日因涉嫌开设赌场罪被潍坊市寒亭区人民检察院重新取保候审。
被告人林元厚，男，1993年1月3日生，汉族，初中文化，户籍地为浙江省温州市苍南县，现住址为浙江省温州市苍南县。2008年因犯抢劫罪被苍南县人民法院判处有期徒刑二年。2016年12月5日因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局取保候审，同年12月13日因涉嫌开设赌场罪被潍坊市寒亭区人民检察院重新取保候审。
潍坊市寒亭区人民检察院以潍寒检公刑诉【2017】83号起诉书指控被告人陈海东、林锐、杨威、李成、邓德君、黄益智、王兴、李夏、李院、林元厚犯开设赌场罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院审查受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市寒亭区人民检察院指派检察员吕连萍、李丰丽出庭支持公诉，被告人陈海东及辩护人夏鲁峰、陈林山，被告人林锐、杨威、李成、邓德君、黄益智、王兴、李夏、李院、林元厚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2015年10月至11月，被告人陈海东建立名为“洪兴社团”的微信群，雇佣被告人林锐、杨威、李成、邓德君、黄益智、王兴、李夏、李院、林元厚利用“PC蛋蛋”赌博软件，依托开奖网站开奖结果，在微信群里拉拢人员通过微信或支付宝下注进行赌博，查实赌资为739600元。
1、2015年10月份，邹某加入“洪兴社团”微信群参与赌博。经查，邹某自10月初至11月18日通过支付宝转账支付赌资共计225000元。
2、2015年10月份，杨某加入“洪兴社团”微信群参与赌博。经查，杨某自10月23日至11月19日通过支付宝转账支付赌资共计88400元。
3、2015年10月初，朱某加入“洪兴社团”微信群参与赌博。经查，朱某自10月份至11月21日转账支付赌资共计11200元。
4、2015年10月28日，洪某加入“洪兴社团”微信群参与赌博。经查，洪某自10月28日至11月9日通过支付宝转账支付赌资共计7000元。
5、2015年10月份，翁某加入“洪兴社团”微信群参与赌博。经查，翁某自10月29日至11月19日通过支付宝转账支付赌资共计23400元。
6、2015年10月份，叶某加入“洪兴社团”微信群参与赌博。经查，叶某自10月27日至11月26日通过支付宝转账支付赌资共计286400元。
7、2015年11月份，李某加入“洪兴社团”微信群参与赌博。经查，李某自11月13日至11月17日通过支付宝转账支付赌资共计1100元。
8、2015年11月份，石某借用陈某1的手机下载“PC蛋蛋”软件，加入“洪兴社团”微信群参与赌博。经查，石某自11月10日至11月11日使用陈某1的支付宝转账支付赌资共计2000元。
9、2015年11月左右，齐某加入“洪兴社团”微信群参与赌博。经查，齐某自10月16日至11月17日通过支付宝转账支付赌资共计22700元。
10、2015年11月左右，程某加入“洪兴社团”微信群参与赌博。经查，程某自11月8日至11月11日使用陈某2的支付宝转账支付赌资共计7000元。
11、2015年11月份，郑某加入“洪兴社团”微信群参与赌博。经查，郑某自11月9日至11月19日通过支付宝转账支付赌资共计26000元。
12、2015年11月份，宋某加入“洪兴社团”微信群参与赌博。经查，宋某自2015年11月11日至2015年11月15日通过本人支付宝转账支付赌资共计18700元，并于2015年11月11日使用王某的支付宝转账支付赌资共计1000元，并自2015年11月10日至2015年11月16日使用以祝桂云的身份注册的支付宝转账支付赌资共计19700元。
另查明，2015年11月17日，邹某报警称2015年11月16日至17日其在名为“洪兴社团”的微信群中下注赌数字时损失95200元，怀疑被骗，同日潍坊市公安局滨海经济开发区分局对滨海邹某被诈骗一案立案侦查。2015年11月27日，被告人陈海东、林锐、杨威、李成、邓德君、黄益智、王兴、李夏被抓获归案；2016年2月3日，被告人李院被抓获归案；2016年12月5日,林元厚在陈海东的规劝陪同下到公安机关投案；十名被告人到案后均如实供述了开设赌场的犯罪事实。在本案审理过程中，被告人陈海东向本院退交犯罪所得人民币150000元。
上述事实，被告人陈海东、林锐、杨威、李成、邓德君、黄益智、王兴、李夏、李院、林元厚在开庭审理过程中并无异议，且有证人邹某、杨某、朱某、洪某、翁某、叶某、李某、陈某1、齐某、陈某2、颜某、郑某、宋某、王某的证言，辨认笔录，支付宝电子数据光盘，银行卡交易记录，支付宝账户及人员身份对照表、支付宝账户信息、支付宝交易明细、支付宝转账记录，微信账号截图、聊天记录，受案登记表，前科证明，抓获经过、办案说明，在押人员基本信息表，户籍证明、常住人口登记表、个人身份信息，被告人陈海东、林锐、杨威、李成、邓德君、黄益智、王兴、李夏、李院、林元厚的供述和辩解等证据证明，足以认定本案事实，本院予以采信。
本院认为，被告人陈海东利用移动通讯终端建立微信群，并雇佣林锐、杨威、李成、邓德君、黄益智、王兴、李夏、李院、林元厚在微信群里吸收并组织群成员进行赌博，接受参赌人员投注，从中获取非法利益，且接受投注赌资数额累计已达30万元人民币以上，属情节严重，十人的行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈海东起组织、领导作用，开设赌场收益归其所有，系主犯；被告人林锐、杨威、李成、邓德君、黄益智、王兴、李夏、李院、林元厚系按照陈海东指示实施犯罪，仅获取一般劳务费用，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。被告人林元厚主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。本案系因邹某报警称在微信群中下注赌数字被骗案发，从报案内容看，可能涉及赌博犯罪或与赌博相关的诈骗犯罪，公安机关虽初始以诈骗罪立案侦查，并以涉案诈骗罪为由对各被告人采取强制措施，但被告人陈海东被采取强制措施后如实供述的在微信群中开设赌场的罪行与公安机关经初查已掌握的罪行仅为定性不同，而非不相关的不同种罪行，陈海东的辩护人提出的陈海东如实供述公安机关尚未掌握的罪行应认定为自首的辩护意见本院不予采纳。被告人陈海东、林锐、杨威、李成、邓德君、黄益智、王兴、李夏、李院到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人陈海东规劝并陪同被告人林元厚投案自首，依法应认定为立功，依法可从轻或减轻处罚；辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人陈海东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元。
二、被告人林锐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。
三、被告人杨威犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。
四、被告人李成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。
五、被告人邓德君犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。
六、被告人黄益智犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。
七、被告人王兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。
八、被告人李夏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。
九、被告人李院犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。
十、被告人林元厚犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。
（以上第一至十项，缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后五日内缴纳）
十一、没收被告人陈海东违法犯罪所得人民币150000元，并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩宁宁
人民陪审员 夏俊民
人民陪审员 李增珊
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 孙成林