江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初69号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人梁超，男，1985年9月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省蒙城县。2016年6月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人郑兆如，安徽东屹漆园律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2476号起诉书指控被告人梁超犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年9月5日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘聪伟出庭支持公诉，被告人梁超及辩护人郑兆如到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由二次建议延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控,被告人梁超于2013年2月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，在安徽片做业务员，通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱，后虚构各种理由骗取被害人钱财。被告人梁超于2015年3月被提拔为安徽片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理；于2015年11月被提拔为安徽片主任，负责保管安徽片业务员使用的公卡，向各主管发放业务员生活费，统计业务员诈骗金额情况，并将片区业务员骗得的钱款转存至本人的银行卡内后取出交给组织上层领导，直至2016年2月该组织暂停运营。被告人梁超任主管期间，安徽片业务员在组织内的诈骗金额为人民币360000余元（以下所涉币种均为人民币）；任主任期间，安徽片业务员在组织内的诈骗金额为150000余元，共计诈骗金额为520000余元。
庭审中，公诉人当庭将起诉书指控的犯罪金额520000余元变更为510000余元，并宣读了具体的指控明细：
被告人梁超担任主管期间：高某3骗高某帅5700元、高某3骗冯某伟5000元、彭某2骗杨超6874元、彭某2骗乔保战5400元、汪某骗孙谭某12298元、汝鹤岗骗侯某进12500元、李某2骗徐某115166元、苗某骗周某137100元、闫某骗亢某5700元、闫某骗金某1908.67元、王某13骗王03200元、王某13骗徐快乐1600元、王某13骗王敏1078元、丁某2骗赵某13300元、丁某2骗谢某11799元、杨某2骗李某光8300元、杨某2骗卞某2000元、周某3骗朱某31700元、周某3骗邱某福1700元、周某3骗易某03400元、卢某骗罗某5100元、卢某骗姚某6200元、周某0被骗1000元、王某9骗王某11500元、朱某2骗杨某12000元、朱某2骗潘某11600元、朱某2骗王某2200元、朱某2骗董某1000元、温某骗付某500元、许某2骗吴某13450元、许某2骗田某12400元、�某2骗王某32000元、李某3骗骆某3400元、李某3骗林某16200元、李某4骗马某4000元、张某7骗胡某59200元、彭某1超骗李月月5800元、李某5骗方某10800元、林某2骗潘某212220元、林某2骗梁某1000元、李某6骗刘某111000元、刘某4骗田某26000元、刘某4骗蒋某6300元、谢某2骗马晓光11500元、张某6骗王某44800元、毛某1骗王某56400元、毛某1骗高某14200元、毛某2骗胡某16737.14元、陈某骗宋某115162.8元、王某11骗杨某318200元、李某7骗张某112200元、李某8骗徐某2369.65元、李某8骗孟某1100元、张某8骗高杰4500元、张某8骗王7某1600元、周某2骗王某62200元、周某2骗宋某26452.37元、王某10骗吕某2865.37元、王某10骗刘某31800元、王某10骗朱某13300元、王某10骗刘某22500元、赵某2被骗6000元、潘固峰被骗6000元、徐业云被骗5000元，邹丹枫被骗1600元。
被告人梁超担任主任期间：汝鹤岗骗王某71000元、苗某骗周某131300元、丁某2骗叶某1334元、丁某2骗徐某3500元、周某3骗胡某2700元、周某3骗胡某32600元、许某2骗吴某14330元、李某3骗骆某1400元、李某4骗张某29400元、张某7骗吴某28000元、武某骗姜某7100元、武某骗丁某13200元、彭某1超骗王某82000元、林某2骗郭某1465.19元、林某2骗高某23399.8元、单某骗张某316099元、张某6骗张某43831.4元、张某6骗许某12900元、毛某2骗胡某18.85元、陈某骗宋某17520元、宋某3骗黄某2872.1元、宋某3骗李某1300元、徐某4骗魏某25650.46元、李某8骗徐某28700元、张某8骗胡某4797.15元、孙某骗申某1000元、周某2骗吴某33700元、王某10骗吕某5.2元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人梁超加入诈骗犯罪集团，协助集团首要分子管理组织成员或指挥组织成员进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁超在犯罪集团担任主管期间内的共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。
被告人梁超当庭自愿认罪，但辩称部分业务员不是其寝室人员；其担任主任期间诈骗钱款不由其支配，应认定为从犯。
被告人梁超的辩护人郑兆如当庭提出的主要辩护意见是：被告人梁超担任主管期间仅对其寝室内业务员的诈骗数额负责；系从犯，归案后如实供述。综上，建议对被告人梁超从宽处罚。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、安徽、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，�个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各寝室主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公卡”，用来接收诈骗所得资金，公卡由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公卡接收诈骗所得款项，再由主任定期将公卡上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人梁超于2013年2月加入上述组织，在安徽片做业务员，于2015年3月被提拔为安徽片寝室主管�负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，于2015年11月被提拔为安徽片主任，负责保管安徽片接收诈骗所得资金的公卡并将钱款上缴给组织上层领导，向各主管发放生活费，至2016年2月该组织暂停运行。被告人梁超担任主管期间，寝室业务员共计诈骗各被害人钱财198000余元；担任主任期间，四川片业务员共计诈骗各被害人钱财151000余元。综上，被告人梁超的诈骗金额为349000余元。具体事实分述如下：
一、被告人梁超担任主管期间：
1、2015年7月至8月间，业务员李某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人徐某115000元、华为荣耀4C手机1部及以166元购买的情侣服2套，合计15166元。
2、2015年4月至7月间，业务员闫某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人亢某5700元；2015年9月，骗得被害人江某3100元；2015年9月至11月间，骗取�害人金某1510.3元、华为荣耀3C手机1部及以398.37元购买的雪地靴1双、毛衣1件、黑色打底裤2条、酒红色打底裤1条、毛领羽绒服1件，合计1908.67元。
3、2015年7月，业务员丁某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人谢某1以1799元购买的乐视一代手机1部；2015年10月骗取被害人赵某13300元。案发后，丁某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
4、2015年3月至4月间，业务员杨某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某光8300元；2015年7月，骗取被害人卞某2000元。
5、2015年4月，业务员卢某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人罗某5100元；2015年9月，骗取被害人姚某6200元。
6、2015年3月，业务员王某9（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害人王某11500元。
7、2015年5月，业务员朱某2（已判刑）采用上述同样手段，骗得被害人王某2200元；2015年9月，分别骗得被害人董某1000元、被害人杨某12000元、被害人潘某11600元。案发后，朱某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
8、2015年10月，业务员温某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人付某500元。案发后，温某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）
9、2015年6月，业务员许某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某32000元；2015年9月，骗取被害人田某12400元；2015年11月，骗取被害人吴某13450元。
10、2015年8月，业务员李某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人林某16200元；2015年11月，骗取被害人骆某3400元。
11、2015年10月，业务员李某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人马某4000元。
12、2015年11月，业务员李某5（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人方�10800元。案发后，李某5退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
13、2015年6月至8月间，业务员林某2（已判刑）采用上述同样手段，骗得被害人潘某212220元；2015年11月，骗得被害人梁某1000元。
14、2015年8月，业务员李某6（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某111000元。案发后，李某6退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
15、2015年5月，业务员刘某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人田某26000元；2015年10月，骗取被害人蒋某6300元。案发后，刘某4退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
16、2015年8月，业务员张某6（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人王某44800元。案发后，张某6退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
17、2015年5月，业务员毛某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某56400元；2015年10月，骗取被害人高某14200元。
18、2015年6月至2016年1月，业务员毛某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人胡某16737.14元。
19、2015年6月至11月间，业务员陈某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人宋某115162.8元。案发后，陈某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
20、2015年7月，业务员李某7（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人张某112200元。
21、2015年8月，业务员李某8（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人孟某1100元；2015年11月，骗取被害人徐某2369.65元。
22、2015年9月，业务员周某2（已判刑）采用上述同样手段，分别骗取被害人宋某26452.04元、被害人王某62200元。案发后，周某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
23、2015年7月，业务员王某10（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某22500元；2015年9月至10月间，骗取被害人吕某2865.37元；2015年10月，骗取被害人朱某13300元；2015年11月，骗取被害人刘某31800元。
二、被告人梁超担任主任期间：
1、2016年1月，业务员汝鹤岗（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某71000元。案发后，汝鹤岗退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
2、2015年12月至2016年2月间，业务员苗某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人周某131300元。
3、2016年1月，业务员丁某2（已判刑）采用上述同样手段，分别骗取被害人叶某1334元、被害人徐某3500元。案发后，丁某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
4、2015年12月，业务员周某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人胡某2700元；2016年1月，骗取被害人胡某32600元。案发后，周某3退出上述全部�款（已判决发还被害人）。
5、2015年12月，业务员许某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人吴某14330元。
6、2015年12月，业务员李某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人骆某1400元。
7、2015年12月，业务员李某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人张某29400元。
8、2015年12月至2016年1月间，业务员张某7（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人吴某28000元。
9、2015年12月，业务员武某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人姜某7100元；2016年1月，骗取被害人丁某13200元。案发后，武某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
10、2016年1月，业务员彭某1超（已判刑）采用上述同样手段，骗得被害人王某82000元。
11、2015年12月至2016年2月间，业务员林某2（已判刑）采用上述同样手段，�得被害人郭某1465.19元；2015年12月，骗得被害人高某23000元及以364.8元购买的衣服2件、以35元购买的生日礼物1份，合计3399.8元。
12、2015年12月至2016年1月间，业务员单某（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人张某315000元及乐视1s手机1部（价值1099元），合计16099元。手机现扣押在案，且案发后单某退出违法所得5000元（已判决发还被害人）。
13、2015年12月至2016年1月间，业务员张某6（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人张某43831.4元；2016年1月，骗取被害人许某12900元。案发后，张某6退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
14、2015年12月至2016年1月间，业务员毛某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人胡某18.85元。
15、2015年12月至2016年1月间，业务员陈某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人宋某17520元。案发后，�某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
16、2015年12月，业务员宋某3（已判刑）冒采用上述同样手段，骗得被害人李某1300元；2015年12月至2016年2月间，骗得被害人黄某2872.1元。案发后，宋某3退出上述全部赃款（已判决发还被害人）
17、2015年12月至2016年1月间，业务员徐某4（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人魏某23152.46元及以2498元购买的VIVOX6手机1部，合计25650.46元。案发后，徐某4退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
18、2015年12月，业务员李某8（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人徐某28700元。
19、2015年12月，业务员张某8（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害人胡某4797.15元。
20、2015年12月，业务员孙某（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害申某1000元。
21、2015年12月，业务员周某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人吴某33700元。案发后，周某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
22、2015年12月，业务员王某10（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人吕某5.2元。
被告人梁超归案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人二名。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证明：
1、证人李某2、闫某、丁某2、杨某2、卢某、王某9、朱某2、温某、许某2、李某3、李某4、李某5、林某2、李某6、刘某4、张某6、毛某1、毛某2、陈某、李某7、李某8、周某2、王某10、汝鹤岗、苗某、周某3、张某7、武某、单某、宋某3、徐某4、张某8、孙某的证言笔录，证明该诈骗组织结构、运营模式、业务内容及上述业务员各自实施诈骗的经过情况。
2、被害人王某7、徐某1、周某1、亢某、江某、金某、谢某1、赵某1、徐某3、李某光、卞某、罗某、姚某、王某1、杨某1、潘某1、王某2、董某、付某、王某3、田某1、吴某1、林某1、骆某、马某、张某2、姜某、丁某1、王某8、方某、潘某2、郭某、梁某、高某2、刘某1、张某3、田某2、蒋某、王某4、张某4、许某1、王某5、高某1、胡某1、宋某1、李某1、黄某、魏某、张某1、孟某、徐某2、申某、宋某2、王某6、吴某3、刘某2、吕某、朱某1、刘某3、张某5的陈述笔录及价格认定结论书、增值税普通发票、汇款凭证、转账记录、银行卡交易明细等，证明被骗钱财的经过情况和被骗的数额。
3、刑事判决书，证明涉案人员的退赃以及判刑情况。
4、刑事案件侦破经过及情况说明，证明被告人梁超的归案以及协助抓获其他犯罪嫌疑人的情况。
5、常住人口基本信息，证明被告人梁超的身份情�。
6、被告人梁超的供述。
针对公诉机关对被告人梁超犯罪金额的指控及被告人梁超及其辩护人当庭提出的辩解，合议庭综合评判如下：1、被告人梁超于2015年3月至2015年11月任寝室主管，仅协助片区主任负责对其寝室内业务员的生活起居及业务进行管理。现有证据不能证明高某3、彭某2、汪某、汝鹤岗、苗某、王某1周某3、张某7、彭某1超、谢某2、王某11、张某8曾在被告人梁超寝室接受其管理、指导，亦不能证明被告人梁超协助、配合上述人员实施了具体的诈骗行为，故上述人员的诈骗金额不应当计入被告人梁超的犯罪金额。2、公诉机关指控被告人梁超担任主管期间，安徽片业务员在组织内分别诈骗周某01000元、赵裕奎6000元、潘固峰6000元、徐业云50**元、邹丹枫1600元，经查，上述被害人被诈骗虽系被告人梁超担任主管期间安徽片业务员所实施，�现有证据无法查明具体诈骗行为系被告人梁超管理寝室内的业务员所实施，亦不能证明是在被告人梁超协助、配合下实施了具体的诈骗行为，故该部分诈骗金额不应当计入被告人梁超的犯罪金额。综上，被告人梁超的诈骗金额应认定为349000余元，对被告人梁超及其辩护人当庭辩解与事实、证据相符的部分予以采纳。
本院认为，被告人梁超加入电信诈骗组织，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，其管理人员诈骗数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人梁超在共同犯罪中起次要作用，系从犯；有立功表现；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人梁超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以采纳，但指控犯罪金额510000余元不当，应为349000余元，予以纠正;被告人梁超担任片区主任期间�协助集团首要分子对整个片区事务进行管理，起次要作用，应认定为从犯，故对被告人及辩护人提出系从犯的辩护意见予以采纳。关于辩护人提出的其他建议从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人梁超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年6月16日起至2020年3月15日止），并处罚金人民币一万五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人梁超退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 ＸＸ星
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 倪志强
二〇一七年十一月二日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年�上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重�线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭�他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。