山西省汾阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋1182刑初42号
公诉机关山西省汾阳市人民检察院。
被告人王祥任，农业户口。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被山西省汾阳市公安局决定刑事拘留，2016年10月27日被浙江省新昌县公安局羽林派出所干警在广西南宁市抓获，2016年10月29日临时羁押于浙江省新昌县看守所，2016年11月8日被山西省汾阳市公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年12月14日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省汾阳市看守所。
山西省汾阳市人民检察院以汾检公诉刑诉（2017）第31号起诉书指控被告人王祥任犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察员田峰云、王一出庭支持公诉，被害人汾阳市鑫源亨汽贸有限责任公司诉讼代理人吕利龙，被告人王祥任到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山西省汾阳市人民检察院指控，2015年7、8月的一天，被告人王祥任与冯某（已判刑）、尹某（已判刑）等人，从“肥十五”处得知有一笔“贪污”款需要提现，后尹某联系黄某（已判刑）等人约定取现事宜。2015年8月6日15时45分许，鑫源亨汽贸财务人员靳某通过QQ接到以该公司老板高某的名义发出的指示，将公司账户上46.8万元转出。当日，“肥十五”通过被告人王祥任与尹某等人先把该款转到谢某（已判刑）提供的工商银行卡上，尹某委托邹某（已判刑）跟随黄某，将谢某从李某（已判刑）、梁某乙（已判刑）处套取的25万元现金取出并交给尹某。尹某将剩余的21.8万元通过其在香港国泰金业有限公司账户等三个账户取出，一并交给被告人王祥任与冯某，王祥任又将该款交给“肥十五”，并获利3800元。公诉机关认为，被告人王祥任明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，数额达46.8万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。公诉机关就指控的事实及罪名向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，提请本院依法惩处。
被告人王祥任辩称认为是不知情的情况下犯错的，希望对其从轻处罚。
经审理查明：2015年7月的一天，“肥十五”找到被告人王祥任，告知有一笔来路不明的款项需要提现。被告人王祥任找到冯某，冯某又找到尹某、黄某告知相关情况，并约定好处费为十三个点至十五个点，后黄某联系谢某，由谢某提供了一张户名为庞福的工商银行卡，并将卡号逐级发送给各自的上线。
2015年8月6日15时44分许，被害人山西省汾阳市鑫源亨汽贸有限责任公司财务人员靳某通过QQ接到以该公司老板高某的名义发出的转账指令，将公司账户上46.8万元转到广东深圳市胜捷旺科技有限公司农行账户内，同日16时23分至16时52分，该款被分十笔转入谢某所提供的户名为庞福的62×××35工行卡内。被告人王祥任、冯某以及尹某、黄某、谢某又逐级电话确认款项到账情况，并由谢某联系李某，李某联系梁某乙提现，同日17时48分至17时50分由谢某通过网银分三次从户名为庞福的工行卡内转账给梁某乙25万元，李某、梁某乙扣除好处费14000元后，将已准备好的236000元现金给付相随前来的邹某、谢某、黄某，并由邹某最后转交给骑车赶到现场的尹某。因李某、梁某乙只部分提现，尹某在车上用邹某的手提电脑及谢某所提供银行卡及U盾，将户名为庞福工行卡内余款219988.71元分两笔转到广州市易票联支付技术有限公司后转香港国泰金业有限公司其炒黄金所开账户内，被扣除之前尹某所欠18000元手续费后，尹某将余款分转提现，之后尹某将所提取款项按之前约定点数扣除好处费后，开车将所提现金41万余元送给被告人王祥任和冯某，王祥任将所提现金转给“肥十五”。事后，尹某分得好处费24500元；给付邹某好处费6500元；指使邹某转给黄某9000元，黄某自留4500元，给付谢某4500元；李某扣留好处费6000元，梁某乙扣留好处费8000元。“肥十五”给付王祥任6000余元，王祥任分给冯某好处费3000余元。
案发后，尹某退赃退赔计106500元；李某退赃退赔100000元；梁某乙退赃退赔100000元；邹某退赃退赔36500元。被害人对以上四人的行为表示谅解，黄某退赃4500元；谢某退赃4500元。
上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、户籍证明证实：被告人王祥任刑事责任年龄及身份等自然情况。
2、中国农业银行股份有限公司深圳市分行对公活期账户信息、清单，深圳市胜捷旺科技有限公司账务往来清单证实：2015年8月6日15时44分57'由汾阳市鑫源亨汽贸有限责任公司（102111010300000131372）转账至深圳市胜捷旺科技有限公司（41×××56账号）计46.8万元。2015年8月6日16时21分至2015年8月6日51分由深圳市胜捷旺科技有限公司分10笔转账给庞福（62×××35）47万元。
3、深圳市胜捷旺科技有限公司企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户申请书、身份证证实：胜捷旺科技有限公司注册情况及法定代表人等身份情况。
4、广州市易票联支付技术有限公司清单、中国工商银行股份有限公司广西分行转账清单证实：2015年8月6日16时23分至16时52分由深圳市胜捷旺科技有限公司（41×××56）分10笔转给庞福（62×××35）47万元；2015年8月6日17时48分至50分由庞福卡分三笔转给梁某乙（9558882102000157912）25万元；2015年8月6日18时46分至56分由庞福卡分两笔转给广州市易票联支付技术有限公司（客户备付金）（3602001219200070415）219988.71元，并转至香港国泰金业有限公司。
5、山西省汾阳市公安局扣押、发还清单证实：尹某家属代退赃款6500元；黄某家属代退赃款4500元；邹某家属代退赃款6500元，已由被害人汾阳市鑫源亨汽贸有限公司领取。
6、南宁市公安局北湖派出所抓获经过证实：2016年2月26日将王祥任抓获。
7、汾阳市鑫源亨汽贸有限责任公司证明及谅解书证实：截止2016年8月3日，共收到尹某退赃款6500元，退赔款100000元；收到李某退赃退赔款100000元；收到梁某乙退赃退赔款100000元；收到邹某退赃款6500元；收到黄某退赃款4500元；收到谢某退赃款4500元，以上共计322000元。2016年8月10日邹某退赔30000元。并对尹某、李某、梁某乙、邹某出具谅解书，请求对四人从轻处理。
8、汾阳市鑫源亨汽贸有限责任公司指令明细信息证实：2015年8月6日15时44分提交对外付款，付款单位，汾阳市鑫源亨汽贸有限责任公司，付款账号102111010300000131372，付款金额46.8万元。收款单位深圳市胜捷旺科技有限公司，收款账号41×××56。
9、博白县公安局新田派出所证明证实：王祥任在我辖区无违法犯罪及上访等记录。
10、浙江省新昌县公安局羽林派出所抓获经过证明、情况说明证实：2016年10月27日23时许，在广西南宁警方的协助下在广西南宁市城市春天小区内抓获逃犯王祥任。2016年10月28日将王祥任押解回浙江新昌，2016年10月29日将王祥任送至新昌县看守所临时羁押。
11、新昌县看守所羁押证明证实：王祥任于2016年10月29日至2016年1月7日6时临时羁押于新昌县看守所。
三、证人证言
1、证人靳某证言证实：2015年8月6日12时左右，有一个网名叫“鑫源亨汽贸-
高某”的人加到我们公司的好友里，并让公司出纳加他的QQ号，我以为这个号是我们老板的，就让出纳吕某加上对方QQ号。15时左右，对方说正在谈一个合同，要打款，然后就发过一个账号来，让汇款46.8万元。15时45分左右我通过网银给对方将公司账户上的46.8万元转到对方深圳市胜捷旺科技有限公司41×××56账户内。
2、证人吕某证言证实：2015年8月6日中午12时，靳某找到我，和我说公司高总让我加她的QQ号，我当时也没问怎回事，就用手机登陆我自己的QQ加上了高某的QQ号，对方的QQ名称为”鑫源亨-
高某“。下午15时左右，对方说她和客户在谈合同，让靳某给她汇46.8万元，汇到她指定的账户上。后来靳某就自己操作电脑给汇了款，刚汇款几分钟后，高某就给靳某打电话问为什么将公司的钱汇出，这时我们才发现被骗。
3、证人杨某证言证实：黄某家属委托我来替黄某退赃款4500元，他们是自愿委托我让我退还的。
4、证人梁某甲证言证实：是邹某的妻子。我来退还邹某的赃款6500元，我是自愿替邹某来退赃的，邹某也自愿退还这笔钱。
5、证人罗某证言证实：系尹某的妻子。我来退还尹某的赃款6500元，是尹某自愿退还的，我是自愿替尹某来公安局退还赃款的。
6、证人冯某证言证实：我问王祥任取得钱是什么钱，王祥任告我说“你不要管什么钱，你帮忙取出钱来就行了”，我找的尹某帮忙取钱，我告尹某说“我也不清楚这是什么钱，给你从中抽取百分之十五的点这么多钱肯定是不正当的钱，要不是偷来的要不就是赌博的钱，正当的钱也不用你帮忙取。”2015年8月份的一天，王祥任说“有一笔钱需提现金，问我有没有认识有钱的人。”我说“我有个朋友有钱了。”我就给尹某打电话说“有一笔钱要提现，你能不能帮忙取钱了。”尹某说能，不过要从中抽取百分之十五的点了。我问过王祥任后，王祥任答应给尹某抽15%的点，我也就答应了尹某。尹某说打到卡里钱后两三个小时给我现金。我就问尹某要了卡号，王祥任就把卡号发给了他的朋友。给尹某打了45万元，尹某给我钱时，我指着王祥任说钱是他的，你把钱直接给他吧。尹某提供给我和王祥任卡号后两三天左右钱就打到尹某提供给我的银行卡上，尹某当天就把钱给了王祥任。
7、证人尹某证言证实：2015年8月份，我的朋友小冯让我找一个能帮他取钱的人，这笔钱可能是骗来的钱或者是贪污受贿来的钱，小冯后来和我谈答应取款后给我们十三到十五个点，小冯就是冯某。后来我就找到黄某，他能找到取钱的，我、小冯、黄某我们三个人就在一起商量，黄某找到卡，小冯把钱打到小黄的卡上。记得是八月份的一天中午，小冯给我打电话说他的那边有钱可取，应该是有四十几万元，让我找小黄把银行卡号给我，并让我发给他银行卡号，小黄把银行卡号发到我手机上后，我就把银行卡号转给小冯。隔了半个小时，小冯通知我说，钱已经打到卡上了，让我通知小黄去取，我就打电话给小黄去拿钱，小黄刚开始承诺说能全部取出来，我就让邹某帮我去取钱。后来邹某给我打电话，说小黄只取到二十三万多元钱，剩下的钱还要等一会。我给小冯打电话说要等一下，但小冯不等，并让我把钱转到我的外汇账户上，后来我就开车去到邹某那里，邹某把二十三万多现金给了我，黄某把U盾和银行卡给了我，我用我自己的电脑，把剩余的二十多万元钱转到我炒外汇的一个账户里，账户是75×××27，公司名称是香港国泰金业有限公司，这是通过第三方支付平台广州易票联支付有限公司交易的，后来我就把这笔钱转到我工行卡号上，然后分三次取了款，取出款后我就都给了小冯，共41万元。小冯给了我1.3万元，这钱我和邹某平分了。炒期货卡里扣除之前亏本和手续费共计一万七、八千元左右，实际抽取25000元左右。我让邹某手机银行给黄某转了8000元左右，我跟小黄讲这个钱来路不明，但有好处费，后来他就答应找人了。事前约定我给黄某十个点，黄某提供银行卡，小黄告我说是他们找老板先垫上这笔款，他们再把款打到老板卡上，具体操作我不清楚。我给小冯钱后，把应给我的五个点全部扣掉，当场就给了我一万三千多元。
8、证人黄某证言证实：2015年8月份，方总给我打电话，问我说有些不干净的钱，你联系一下，有没有老板愿意赚点钱，把钱给取出来，我问他说可以赚多少钱，他把分配的点数就告了我，方总的大名叫尹某。我便联系谢某，让他去联系有没有老板做。隔了一段时间，谢某告我说联系好了，谢某给我提供了一张工商银行的储蓄卡，卡的户名姓庞，我事前就把卡号告了方总。当天下午，方总联系我说钱已经打到那张卡上了，我电话问谢某，他说已经到账了，我和邹某、谢某找到“燕姐”，谢某用网银给“燕姐”转了25万元，“燕姐”拿23.6万元现金给了邹某，因为卡里还有钱，方总便让我问谢某把银行卡和U盾拿走，后来方总来了我就给了他，他和邹某在车里把剩下的钱转走，把卡和U盾给了我，我又给了谢某。邹某和方总告诉我，这笔钱一共分配15个点数，最上家拿2个点，第二级负责联系的人拿4-5个点，第三级是我和谢某拿3-4个点，最后取钱的老板拿4个点。不干净的钱就是来路不明的钱、不正当的钱，我和谢某一样从中赚了两个点，四千多元。尹某的上家是一名中年男子，是广西博白县人，2015年7月份的一天，尹某叫的我在南宁市龙腾路帕克咖啡北厅见过他的上家，尹某说他的上家是想套现的老板，就这样介绍的，说好如果有取款的消息就电话通知我，我也告方总说能找下取款的人。我认为邹某肯定知道是干什么，因为他和尹某是一起的，我参与的这次佣金就是邹某转账给我的。
9、证人谢某证言证实：2015年6月上旬，黄某问我说有没有老板愿意垫现金用储蓄卡转账取现的，我对黄某说别人不赚钱肯定不愿意做，黄某说肯定有好处费，分别是：5点给你找来的老板，两个点给燕姐，另外还有6个点可以分的，2个点归我，2个点归他，还有2个点是归黄某的上家。1个点的意思就是一百块钱有一块钱，百分之一的意思。黄某给我打电话说要给我那张工行储蓄卡打二十多万元，过了二十多分钟后，我的手银收到十条银行提醒短信，共打入47万元。过了一会黄某便打电话问我收到钱没有，我对他说打进47万元。我便给燕姐打电话让她联系那个老板准备钱，燕姐说拿不了那么多钱，我对黄某说对方老板没有那么多钱，只有二十多万，要不要。黄某便给他的上家打电话，之后有个开红色英菲尼迪轿车的人过来，他对我说二十多万也要。我给女老板转了25万元，女老板和燕姐一共给了我23.6万元，我就给了黄某和他的上家23.6万元。梁某乙与李某两人一共得好处费1.4万元，具体如何分我不清楚。黄某问我要了工行的储蓄卡和U盾，在车里把剩下的22万元转走了。我的这张工行储蓄卡，户名是庞福，是两、三年前庞福丢在抽屉里，我看到后就拿起这张卡，这几年就是我一直在用这张银行储蓄卡，其他人没有用过。
10、证人邹某证言证实：2015年7、8月份的一天，尹某给我打电话，问我是否有空，他告我说，小黄欠他一笔贷款，让我帮忙替他取一下。我就打电话联系小黄，见了小黄，等了半个小时左右，看见一个女的给了小黄二十多万元现金，当时小黄和一名男子相跟的，小黄把钱给了我。这二十多万元我不知道是什么钱，我觉得是来路不明的钱。尹某打电话得知拿到钱后，就骑电动车过来找到我，坐到我车里，黄某也就坐到我车里，尹某问黄某要了网银和U盾就用我的笔记本电脑转了一下钱，那女的把又取出来的钱给了黄某，黄某就把钱装到那个装有22万元的袋子里给了尹某，尹某就把钱放在我车山，之后各自离开了。我回家路过尹某家时，就把钱给了尹某，尹某给了我6500元好处费。取到现金之后尹某在我车里拿我的笔记本电脑转账时我开始怀疑所取的钱是“来路不明”的钱，之后尹某给我好处费时我才知道所取的钱是“来路不明”的钱。
11、证人李某证言证实：2015年8月6日前一段时间的一天，谢某和我见面后说“公司要过一笔账，给四至五个点的好处费。”我说“我生意做的小，没那么多钱。”他让我帮他，我就答应他试试看。8月6日中午两点多，谢某给我打电话说要过一笔账，我问他多少钱，他说不知道。说先取二十万出来吧，然后我就找梁某乙，我告梁某乙说“有人要过一下账，给点数。”梁某乙问多少钱，我说二、三十万，梁某乙说只有二十万元。我就告谢某说有二十万元现金，还有一些散钱，一两万左右。谢某就给梁某乙转账25万元，梁某乙给了谢某22万元，我又取了2万元给了谢某。梁某乙给了我6000元好处费，多给了我1000元。当时我不知道是什么钱，也想过这么多钱，有点担心，担心这个钱来路不明，谢某说他取钱不方便，说我们做生意的比较方便，现金比较多。
12、证人梁某乙证言证实：2015年8月6日吃过午饭后，李某给我打电话，问我有钱没有，我说有钱。她说有一笔钱要过账，要把钱先取出来，等对方把钱转过来，再把现金给对方，事后给两个点的好处费。我答应后，李某来我店里，记下我的银行账户，让我先取二十万出来。下午回到我店里，见李某和两名男子交谈，李某让那两个男的给我转账，过了一会我短信提醒，共收到25万元，李某让我把好处费扣出来，把现金给那个男的。我把店里1.6万元和车里的二十万元给了李某。李某只跟我说过账的人急用钱，我也没想那么多。李某说过账的人给我们4%的好处，我和她各自2%的好处，实际我得了8000元的好处费。
三、被害人陈述
靳某报案材料证实：2015年8月6日15时45分在汾阳市鑫源亨汽贸QQ上有人冒充我们高总的QQ和我聊天，让我转46.8万元，我当时以为是真的，也没有想太多就转了，转了之后才知道被骗。
四、被告人供述与辩解
被告人王祥任证言证实：2015年7月的一天，肥十五来广西南宁，我就和冯某、尹某与肥十五一起吃饭，肥十五告我说下个月有一笔钱你们帮我洗一下吧，我、冯某、尹某就答应了。8月份肥十五让准备卡、准备钱，我就和冯某向尹某要了一个银行账号给了肥十五。隔了两天左右，肥十五给我打电话说钱已经打到账户里了，尹某回复我们钱收到并告我们三个小时左右和他取钱，等了三个小时，冯某就开车带上我找尹某拿上钱，就送给了肥十五，肥十五给了我和冯某每人三千多元。肥十五是广西宾阳人，尹某被抓后肥十五才告我说我们帮他洗的钱是QQ诈骗来的。
五、辨认笔录
1、2015年12月11日辨认笔录证实：尹某辨认出他所说的小冯就是7号照片上的人，7号照片的人身份即为冯某。
2、2015年10月20日辨认笔录证实：黄某辨认出9号照片就是邹某，9号照片上的人身份即为被告人邹某。黄某辨认出7照片上的人就是尹某，7号照片上的人身份即为被告人尹某。
3、2015年10月16日辨认笔录证实：谢某辨认出10号照片上的人就是“燕姐”，10号照片的人身份即为李某。
4、2015年10月20日辨认笔录证实：谢某辨认出一组照片中7号照片上的人为尹某，7号照片的人身份即为被告人尹某；谢某辨认出另一组照片中9号照片上的人为邹某，9号照片上的人身份即为被告人邹某。
5、2016年3月7日辨认笔录证实：冯某辨认出7号照片上的人就是王祥任，7号照片的人身份即为王祥任。
针对被告人王祥任提出是在不知情的情况下犯的错的辩护意见，本院评判意见如下：被告人王祥任本人供述及其下线冯某、尹某等证言均能证实王祥任知道所要提的钱来路不正的情况，并积极参与上下联系，积极寻找能提现的下线，帮助提供逐级上传发送来源不明的银行卡号，最终实现提现，并交付给上线，获得高额报酬等。故被告人王祥任的辩护意见与查明事实不符，本院不予采信。
本院认为，被告人王祥任明知是犯罪所得而予以转移、提现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第四十五条、第四十七条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，第十二条第二款之规定，判决如下：
一、被告人王祥任犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王祥任的刑期从2016年10月27日起至2022年1月26日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、对被告人王祥任的非法所得3000元，予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 梁志全
人民陪审员 ＸＸＸ
人民陪审员 路敦鹏
二〇一七年四月二十四日
书 记 员 冯玲秀