江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0581刑初539号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人秦剑波，男，1984年11月19日出生于重庆市丰都县，汉族，初中文化，个体经营，住重庆市丰都县。被告人秦剑波曾因犯抢劫罪，于2004年6月2日被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一千元；曾因犯故意毁坏财物罪，于2012年10月28日被本院判处有期徒刑一年，2014年5月24日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月30日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月30日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人王飚，江苏少平律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2017〕546号起诉书指控被告人秦剑波犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员顾万炎出庭支持公诉，被告人秦剑波及辩护人王飚到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控2015年10月至2015年12月间，被告人秦剑波伙同李某2、陆某1、邹某2等人（均另案处理）经预谋后，采用以朋友借款需被害人提供担保为由、谎称无需被害人还款并许诺给被害人一定好处费、骗被害人书写借据，后以被害人写的此借据为凭证等手段，骗取被害人沈某1等人及家属共计人民币22.4万元。
为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人秦剑波伙同他人共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人秦剑波系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人秦剑波系累犯，应当从重处罚。
被告人秦剑波对公诉机关指控的第1、2、3、5起诈骗事实不持异议，辩解称其没有参与第4、6、7起诈骗事实，同时其应认定为从犯。
辩护人的主要辩护意见为，被告人秦剑波自愿认罪，退出了赃款73000元，在犯罪中系从犯，请求对被告人秦剑波从轻处罚。
经审理查明:
1、2015年10月，被告人秦剑波伙同李某2、陆某1、邹某2等人经预谋后，以朋友需要借款，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等为由，骗被害人沈某1书写1张5万元的借据，并以此借据为凭证，骗得被害人沈某1及其家属人民币2.9万元。
2、2015年11月，被告人秦剑波伙同朱某、陆某1、邹某2等人经预谋后，以朱某前女友打胎要借钱，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人邹某1一定好处费等为由，骗被害人邹某1书写1张6万元的借据，并以此借条为凭证，骗得被害人邹某1及其家属人民币3.9万元。后朱某家属归还1.5万元。
3、2015年12月，被告人秦剑波伙同顾某1、李某2等人经预谋后，以朋友需要借款为由，谎称无需被害人李某1还款，并许诺给被害人一定好处费等，骗被害人李某1书写了一张人民币6万元的借据，并以借条为凭证，骗得被害人李某1及其家属人民币2.8万元。后顾某1、李某2家属各归还了人民币1万元。
4、2015年10月，被告人秦剑波伙同李某2、张某1、李某3、陆某1、邹某2等人经预谋后，以朋友需要借款为由，谎称无需被害人高某1还款，并许诺给被害人一定好处费等，骗被害人高某1书写1张人民币5万元的借条，并以此借条为凭证，骗得被害人高某1及其家属人民币4.3万元。
2016年8月30日，公安机关将被告人秦剑波查获。案发后，李某2家属赔偿了沈某1人民币6000元，朱某家属赔偿了被害人邹某1人民币6000元，另赵某把自陆某1处取得的8000元退给被害人邹某1，李某3家属赔偿了被害人高某1人民币3000元，张某1家属赔偿了被害人高某1人民币3000元，李某2家属赔偿了被害人高某1人民币5000元。审理中被告人秦剑波退出赃款人民币73000元，现暂扣于本院。
上述事实，有当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人沈某1的陈述及辨认笔录，证明2015年10月的一天，李某2在阳光网吧找到其，说有事情找其将其带到一辆车上，车上有邹某2、陆某1，在车上李某2问邹某2“你朋友出了什么事情”，邹某2说出了点事情，需要借点钱，然后李某2就提出要其一起去担保借钱，说一定要白茆人才能担保的，当时其看他们的样子，如果不答应的话是不会放其下车的就同意了。之后陆某1开车带其到秦剑波处，李某2先写了欠条，让其照着抄，当时其还纳闷，怎么其来担保的还要写欠条，李某2跟其解释说没事的，这是另类担保，其当时不想写的，但是碍于情面，又怕李某2说其忽悠他，他们会打其，就写了5万元的借条，写完借条后秦剑波和其到白茆街上的农行，秦剑波先转了3万元到其银行卡，转完后让其领了8000元现金给他，算利息的，借3万写5万是李某2说的，秦剑波刚走，陆某1、邹某2、李某2就到了，其把22000元给了邹某2，后来邹某2所谓的借款朋友周某1就过来了，在陆某1车上写了一张3万元的欠条给其，还复印了身份证给其，后来陆某1拿了1000元给其，说是好处费。后来李某2还提出来要其担保借钱，其没有同意，2015年11月14日左右，李某2又把其约出去，还是在陆某1的车上，李某2跟其讲上次的事情已经结束了，陆某1还问李某2，秦剑波是不是把欠条给他了，李某2说是的，欠条已经撕掉了，李某2又提出担保借钱，其没有同意。过了几天，秦剑波就打其电话问其要钱，其问他这个事情不是结束了嘛，秦剑波说没有，其联系李某2问他怎么回事，李某2承认上次借钱的事情还没有结束，其意识到被骗了，之后秦剑波就一直逼其还钱，到处找其，还把其外婆家的玻璃砸了，其母亲报警后派出所说是经济纠纷，让自己协商，后来其母亲借了30000元现金还给了秦剑波，后来秦剑波将借条给了其。
其写完借条十天左右，有一天其和邹某1在上网，过了一会朱某来了，看起来不太开心，问是否有钱借给他，说他女朋友打胎要钱，退伍费没发，还让其帮他担保借钱，其说已经帮人担保过了，他就问邹某1，还说这个钱不用邹某1还的，事成后给邹某1一点好处费，邹某1问朱某为什么不去借，朱某说他借过了不能再借了，邹某1问其有没有好处费，其说拿到了1000元，邹某1就同意了，他们就去借钱了，后来事情其就不知道了。其对陆某1、邹某2、秦剑波、李某2、周某1等人进行了辨认。
2、被害人邹某1的陈述及辨认笔录，证明2015年11月一天，其和沈某1在网吧上网，朱某过来找其，朱某跟其讲他当兵回来，前女友现在需要打胎，他没有钱，要去借高利贷，找其去担保，跟其软磨硬泡，其心软就答应了，因为朱某说他的卡密码被他女朋友改过了，让其去办张卡，后一起去农业银行办了卡，又乘陆某1的车一起去了秦剑波住处，邹某2也在那里，其和朱某、邹某2去的楼上，秦剑波就教写借条，朱某先写了一张向秦剑波借款6万元的借条，其照朱某的样子也写了一张6万元的借条，之后秦剑波将其卡拿走了，先去了农业银行，我和朱某、陆某1、邹某2一起去了农行，秦剑波把卡给了其，让其转他卡里19000元，说是利息，其照做了，并取了40000元现金出来，在陆某1车上给了朱某，陆某1向朱某拿了2万元又去给了秦剑波。后来秦剑波打其电话让其还钱，其说要还也是朱某还，秦剑波就说迟一天要加几万，其打朱某电话，朱某爱理不理，或者以各种理由推脱，后来其父母帮其还给秦剑波5万元。2015年12月份一天晚上，其叔叔邹某和他的朋友在白茆逮到了朱某，朱某承认是他在外面赌博欠了钱，才想到用这个办法来骗其的，其叔叔让朱某写了二张欠条，朱某的父母后来还给其15000元。其对陆某1、沈某1、朱某、邹某2、秦剑波等人作了辨认。
3、被害人李某1的陈述及辨认笔录，证明2015年12月其回家，顾某1、李某2和其一起的时候，他们的朋友赵某打电话给顾某1说要借钱，顾某1让其一起去，还说赵某在东南开厂的，需要钱，这次借的比较多，需要三个人一起担保，说钱最后是赵某还，不会骗其的，当天晚上顾某1、李某2带其到秦剑波家中，李某2对秦剑波说跟上次一样，秦剑波就让李某2和顾某1写借条，他们每人写了一张向秦剑波借钱6万元的借条，然后让其照抄他们的，其也写了一张6万元的借条，后其先下楼了，李某2、顾某1又上楼了一趟，下来后和其一起到农业银行等秦剑波，秦剑波过来后就用代某的农行卡转给其6万元，让其再给他3.8万元，还说其中8000元是他的好处费，其问顾某1为什么借3万要写6万的借条，顾某1说是特别担保，还说这个钱反正是赵某还的，其就没有说什么，取了2万元的现金给秦剑波，剩下的1.8万元转给了秦剑波提供的秦某的卡，还用支付宝转了1万到李某2的支付宝，转了1万到顾某1的农行卡，剩下的2000元算其的好处费。其没有看到秦剑波给顾某1和李某2打钱。2016年1月15日左右其觉得有点不对劲，就让顾某1将赵某约出来见面，赵某说他家是在古里开染厂的，其也没有核实他的身份，到了1月18日左右，秦剑波打其电话催其还钱，其说这个钱不是赵某还吗，怎么要其还？秦剑波就说其被顾某1和李某2骗了，这个钱由其来还，其就打顾某1电话，顾某1说肯定是赵某还，后来一直没有看到顾某1和李某2，秦剑波又找其要钱，其父母就报了案，秦剑波说报案也没有用的，后来其一个同学的后爸和秦剑波认识的，他去找了秦剑波，秦剑波说李某2和顾某1就是一直找那种老实的涉世不深的小孩子，骗他们过来为他人担保，他们再把打的借条撕掉，放水的人拿被骗的人写的借条向小孩父母要钱，李某2和顾某1写的借条其在楼下等的时候就上去撕掉了，后来其家里还了30000元给秦剑波，是其父亲李某转账代某卡里的。其家里还了后找李某2、顾某1的父母要，他们各自还了1万元给其。其对李某2、顾某1、秦剑波等人进行了辨认。
4、被害人高某1的陈述及辨认笔录，证明2015年10月初，李某2对其讲他朋友张某2要借钱，因为张某2之前已经出面借过了不能再借，需要其出面去写借条，借到的钱是给张某2的，其能拿到2000元的好处费，这个钱不用其还的，其没多想就同意了，到了2015年10月7日，李某2带其到秦剑波处，秦剑波教其写了一张3万元的借条给他，后秦剑波、李某2和其到了白茆农业银行，秦剑波转给其3万元，后拿回6000元做利息，借完钱秦剑波跟其说这个钱到时候张某2还不出的话要其偿还的，后来其在曼可基见到张某2，张某2给其写了一张3万元的借条，其把22000元转给了李某2，李某2说他再转给张某2。2015年10月29日，李某2找到其说他有一个叫吕某的朋友需要借钱开店，让其帮忙借钱，他和其一起写借条的，事成以后给其2000元好处费，这个钱不用其还的，其就同意了，后来李某2带其、张某1到了秦剑波处，这次不是向秦剑波借的，而是向秦某借的，是秦剑波打秦某电话过来的，秦某到了后秦剑波将打印好的借条给秦某，秦某再把借条给了其、张某1和李某2，秦某让写5万元的借条，其问秦某不是借3万元吗，秦某说为了防止过期不还钱，超过一个月不还就还5万，李某2说没事的，他先写的借条，其写了一份给了秦某，李某2、张某1写的也给了秦某，写完借条后一起到了楼下，然后让吕某写了三张5万元的借条给其、张某1、李某2，秦某开车带其、张某1、秦剑波到了白茆农业银行，李某2是过了一会来的，秦某转了3万元给其，后要回总共14000元的利息，其问李某2怎么样，李某2同意的，后其给了吕某14000元。秦剑波他们是白茆这一带放水混社会的，其不敢惹他们，其父亲前后还了6.9万给了秦剑波，其父亲上班一年也就三四万，想想很恼火，但是也没有办法。其对秦某、秦剑波、吕某（李某3）等人进行了辨认。
5、证人顾某1的证言及辨认笔录，证明2015年10月左右一天，李某2过来找其说骗高某1借高利贷，那时其不懂这个套路，李某2说他会找一个人冒充老板，说那人会被称呼为张某2，让高某1相信张某2会还钱的，不需要高某1还的，还有好处费的，其就帮他一起劝了高某1，高某1就同意了，第二天李某2就带高某1去借钱了，其上班没有去，事后其才知道是找秦剑波借的，是有一次其和高某1看见了秦剑波，高某1告诉其的，这件事李某2分给其3000元，张某2的真名叫沈某2，但是他写给高某1的借条用的是张某2这个假名。接下来是骗李某1，李某1当时刚从学校里回来，李某2说骗李某1去借高利贷，李某2说编一个叫赵某的老板，说是在东南开发区开纺织厂的，后来其把李某1约出来，按照骗高某1的套路劝李某1，李某1就同意，后来李某2指路，其开车去了放高利贷的秦剑波家里，因为之前李某2说他已经和秦剑波说好了，李某2和其都会假装写借条给秦剑波，骗李某1一起写下来，到时候他会找秦剑波将其和李某2写的借条拿回来，秦剑波只会找被害人要钱，到了秦剑波的住处后，其三人一起上楼，李某2对秦剑波讲人带回了，就是这个人，后秦剑波给了三张纸，每人写了一张6万元的借条，写完借条后其和李某1先下去，过了一会秦剑波和李某2下来，在农业银行转了6万元给李某1，秦剑波要回了3.8万，李某1给李某2和其各转了1万元，说是给赵某，但实际没有给，剩下的2000元是李某1的好处费。当天李某2把其和他打的借条拿回来了，其撕掉了。其对李某3、李某2、秦剑波、李某1、陆某1等人进行了辨认。
6、证人张某1的证言及辨认笔录，证明2015年有一天李某2打电话找其，其之后开车带李某2到了白茆七大队，陆某1和邹某2在那里，陆某1和邹某2对李某2说骗高某1不带他们，李某2说那就再骗一次，让陆某1找一个所谓的借款人过来，并对陆某1讲，骗高某1的时候陆某1和邹某2不要出面，说他们的名声太坏了，后来李某2打电话叫高某1过来，给高某1说了后高某1同意了，后其开车带李某2、高某1到秦剑波的楼下，李某3也过来了，他是陆某1找的借款人，其和李某2、高某1都写了借条，李某3写了借条给高某1，他们之前应该和秦剑波商量好了，所以上楼的时候李某2说老套路，然后很顺利的就写了，下楼后其问李某2借条，李某2说在口袋里，后来秦剑波或者秦某开车带李某2、高某1、李某3去白茆农业银行去打款的，后来李某2分给其2800元左右，陆某1和邹某2每人分到了3000多元，李某2拿的最多，李某3拿了多少不清楚，后来也没有人让其还钱。其对秦剑波、秦某、李某3、李某2、陆某1、邹某2、高某1等人进行了辨认。
7、证人李某3的证言及辨认笔录，证明2015年10月份一天，陆某1打其电话说他们找到了一个小家伙肯去借钱，让其充当老板写个借条，还说可以写个假名字，其没有同意，但陆某1暗示其要将之前其借高利贷的事情告诉其单位，其就同意了，说好在秦剑波家附近碰头，到了后其看见邹某2和陆某1在陆某1的车上，陆某1和邹某2让其一个人过去，说他们已经在了，其就过去了看见了张某1、高某1和一个不认识的人，后来他们上楼了，其在楼下等着，秦剑波带他们出去回来后，那个不认识和人让其给他和高某1每人写了一张5万元的借条，其用的是吕某这个假名字，高某1将钱给了其，其打的借条那个不认识的人偷偷的还给了其，其拿到钱后给了陆某1，陆某1分给其700元好处费。其对秦剑波、陆某1、邹某2、李某2等人进行了辨认，并指出李某2系那个不认识的人，他将借条偷偷还给了其。
8、证人沈某2的证言及辨认笔录，证明2015年的一天，李某2向其提出来他找一个小孩让他去借钱，让其冒充一个叫”张某2”的人再去问那个小孩借钱，写欠条给那个小孩，钱也不用其还的，说事后会给其2000元，后来其同意了，过了一个星期左右，李某2打电话叫其过去，看见他骑了一辆电瓶车带着一个小孩在白茆菜市场那边，其过去后李某2就让其写了一张借款2、3万元的条子，然后其就离开了，事后李某2给了其二三千元。其对李某2进行了辨认。
9、证人秦某的证言及辨认笔录，证明2015年年底有一天，其在秦剑波家里看见有几个小孩在秦剑波家里借钱，那三个人都在写借条，把写完的借条给秦剑波后，秦剑波让其带他去白茆农行转账，到了银行后是秦剑波带他们去转的帐，取出来的钱给了一部分给秦剑波，过了一个月之后，秦剑波打其电话说有人要还钱，借条上是其的名字，让其陪他一起去白茆派出所外面的调解室，在路上秦剑波把借条给其，是高某1写的，并对其讲高某1的家属要还4.5万，其非要还5万，然后秦剑波说给个面子还4.5万元，后来高某1的父亲还给了其4.5万元，其给了秦剑波。经辨认，其指出张某1是借钱的小孩之一。
10、证人李某2的证言及辨认笔录，证明其和陆某1、邹某2等人找一些涉世未深的白茆小孩，骗他们说朋友是老板，需要借钱，需要帮忙做另类担保，但其实写的是欠条，其和陆某1等人也会写同样的借条，然后把欠条交到秦剑波这样的债主手里，然后把秦剑波等人转的钱分掉，所谓的借钱老板也是事先串通好或者是虚构的假名，到了还款日期后秦剑波等人就拿借条去小孩家里要，其每次找到诈骗的对象就和秦剑波联系，和秦剑波讲好把写的借条办完手续后撕掉，秦剑波都同意的。这个方法是邹某2、陆某1告诉其的，还告诉其秦剑波是和他们一起做这种事情的，所以其去找了秦剑波，秦剑波就同意了，还对其讲有这样的白茆小孩，只管介绍过来，介绍的越多，他还多给介绍费。其最先骗的是高某1，高某1和顾某1熟悉，其就让顾某1帮忙骗高某1，顾某1同意后，就约了高某1出来吃饭喝酒，事先编好了一个叫张某2的借钱老板，说张某2需要钱，但不是白茆本地人，需要其和顾某1、高某1一起担保，钱不用高某1还，还可以拿好处费，高某1就同意了，第二天其一个人把高某1介绍到秦剑波那里，当天去之前其事先背着高某1和秦剑波说了要骗高某1过来的，其也要假装写借条，但是秦剑波要将借条还给其的，秦剑波同意的，到了秦剑波家里后，秦剑波让其和高某1填那种制式借条，金额是3万元，秦剑波把钱转给了高某1，并让高某1取了6000元作为利息，后来其带高某1到白茆菜市场找到了所谓的张某2”，真名叫沈某2，是事先商量好的，让他打了一张3万元的借条给高某1，高某1把22000元转给了其，其给了沈某23500元、顾某13000元，剩下的14500元其自己拿了，其写的借条秦剑波还给了其。后来邹某2从秦剑波处知道了其骗高某1的事情后，邹某2和陆某1找到其，让其再骗高某1一次，这次秦剑波叫了秦某过来，是其、张某1和高某向秦某出具的借条，李某3充当的借款老板，其和张某1的借条偷偷还给了其，秦某打了3万，拿回了14000元，后高某1取了15000元左右给了李某3，后几个人分掉了。这次事先也和秦剑波说的，事后也没有找其要钱。第三次是骗沈某1，这次是陆某1和邹某2找的其，三个人提前和秦剑波说好，到时候其和陆某1、邹某2一起假装写借条，但是要拿回来的，秦剑波同意的，这次是其将沈某1从网吧叫到陆某1车上，一起骗他说帮一个叫周某1的老板借钱，需要本地人担保，钱不需要沈某1还，每人可以分得2000多元好处费，其和陆某1、邹某2一起做沈某1思想工作，沈某1同意后，一起去了秦剑波处，周某1是邹某2和陆某1叫过来的，其、陆某1、邹某2和沈某1各写了一张5万元的借条给秦剑波，之后其、陆某1、邹某2的借条偷偷拿回来了，秦剑波转了3万元给沈某1，拿回了8000元利息，后其和陆某1、邹某2每人6000元，沈某1拿了1000元好处费，周某1给沈某1出具了借条。第四次是骗李某1，这次其和顾某1商量好一个叫赵某的老板需要借钱，需要其和李某1、顾某1担保，可以拿好处费，李某1同意了，去之前其和秦剑波电话讲好找到可以骗的人了，假装写的借条要拿回来的，到了秦剑波处，其和顾某1、李某1各写了一张6万元的借条，下楼后其偷偷上楼将其和顾某1的借条拿回来，秦剑波后来转了6万元到李某1卡里，秦剑波马上拿走了3.8万元，剩下的2.2万元给了李某12000元，其和顾某1骗李某1将剩下的钱转给其和顾某1，再转交给赵某，事后其把写给秦剑波的借条给了顾某1，二人撕掉了。其对秦剑波、邹某2、秦某、沈某1、顾某1、陆某1、张某1、沈某2等人进行了辨认。
11、证人朱某的证言及辨认笔录，证明2015年其被陆某1、邹某2骗了三万元，陆某1和邹某2让其还钱，其没有钱，邹某2、陆某1就告诉其找个白茆小孩过来，骗他做担保，骗他写借条，其一开始想骗沈某1的，但沈某1不同意，他帮其找了邹某1，其和邹某2、陆某1一起过去找邹某1谈的，陆某1电话里和秦剑波说好其去借钱，叫一个人去担保，两个人写借条，然后把其写的还给其，秦剑波同意的，其对邹某1讲外面有点事需要钱，不会让他还的，还会给他好处费，陆某1、邹某2一起劝他，邹某1同意后，陆某1开车带其和邹某1到了秦剑波处，其和邹某1各写了一张6万元的借条，后秦剑波在白茆农行往邹某1卡上转了6万元，秦剑波拿走了3.9万，剩下的2万拿到了陆某1的汽车上，其写的借条是忽悠邹某1的，没有打钱给其，但是秦剑波当时没有把借条还给其，其找秦剑波要的时候，秦剑波说邹某1把钱给他了，他再把借条给其，后来秦剑波说邹某1那边的钱不好要，让其还钱，二人商量下来，其给了秦剑波1.5万元，秦剑波把其的借条还给了其。其对陆某1、邹某2、邹某1、秦剑波、秦某等人进行了辨认。
12、证人邹某2的证言及辨认笔录，证明本案诈骗的方法是骗朱某那次其和陆某1、张某1一起商量出来的，2015年有一次其和朱某去找秦剑波借钱的时候，在秦剑波那里看见高某1的借条，朱某觉得高某1被李某2骗了，后来其和陆某1问了李某2，李某2说他和秦剑波商量好，找高某1过来担保写欠条，到时候李某2和他一起写，之后秦剑波再把欠条还给他，李某2找来沈某2充当借款人，沈某2写欠条用的是张某2的假名字，后来其、陆某1、李某2等人和秦剑波用这种方法骗了邹某1、高某1和沈某1，秦剑波对其、陆某1、张某1等人说过有好生意都介绍过来，多找点外面没有借过钱的白茆小孩去借钱，到时候香烟钱肯定有的，他知道其等人会把借来的钱分掉，但是不知道具体怎么分，秦剑波是收益最大的，他先拿了很多利息，并让把借条写大，找小孩家里要钱还能再赚一大笔。骗高某1的那次李某2不让其和陆某1出现在高某1面前，是李某2、张某1和秦剑波商量的，其和陆某1也给秦剑波打过电话，说带高某1去他那借钱，秦剑波说高某1在他那借过一次了，这次让秦某借给高某1，其和陆某1把李某3喊过来作为所谓的借款人。骗邹某1的那次，其和陆某1、朱某先商量好，朱某对其和陆某1说到时候他写给秦剑波的借条要还给他，朱某让其和陆某1先去和秦剑波说好，然后其和陆某1去了秦剑波处，对秦剑波说朱某找到了一个白茆本地叫邹某1的小孩，到时候朱某骗邹某1过来写借条，让秦剑波把朱某的借条还给朱某，秦剑波说知道了，把人带过来好了，这次朱某和邹某向某剑波写了借条，但朱某的借条秦剑波没有还给朱某。骗沈某1的那次，李某2和沈某1一起写的借条，李某2的借条秦剑波还给他了，陆某1还说秦剑波打过电话，说沈某1如果问起有没有还钱，让说钱已经还给秦剑波了，因为沈某1家里的钱不好要。其对李某3、李某2、陆某1、秦剑波、周某1、朱某、顾某1、沈某1、高某1、邹某1等人进行了辨认。
13、证人陆某1的证言及辨认笔录，证明2015年其向秦剑波借完钱之后，有次其和邹某2、秦剑波在一起的时候，秦剑波提出要其和邹某2去找人过来借钱，他还提出可以找一些白茆本地的没有什么社会经历的小孩子过来，骗他们给人做担保写借条，到时候一起写假借条，假的借条到时还回来，他就去问这些小孩子要钱，小孩家庭条件一般就可以了，因为秦剑波说不会多借的，这样子家庭条件一般也可以要到钱，其等人物色好了，就会打电话给秦剑波，告诉他有个白茆本地小孩要来担保，他就知道有人上当了，借钱当天秦剑波要拿走利息，剩下的钱怎么处理他不过问的，他去要钱具体怎么样也不要过问。其和邹某2等人通过这种手段骗了沈某1、朱某、高某1等人。骗沈某1那次因为其和邹某2、李某2也假装写了欠条，秦剑波当天就把欠条还给了其，事后秦剑波还打电话给其，让骗沈某1说其和邹某2、李某2打的欠条因为找不到借款的人，已经将钱还给了他，这样沈某1就相信可能借钱的人真的找不到了，没有办法就只能还钱了。骗邹某1那次是朱某提出来的，因为之前骗过他一次，他知道这个套路，因为他和秦剑波不熟，所以让邹某2和秦剑波说一下，要把借条还给他，邹某2告诉其后，其打电话给秦剑波，对秦剑波说朱某要借钱，他找了一个白茆本地的小孩来担保，到时候这个钱就找这个本地小孩要，朱某写的欠条要还给朱某的，秦剑波同意的，写欠条的时候其和邹某2也当面对秦剑波讲过。骗高某1之前，高某1已经被李某2骗过了，其和邹某2找到李某2说再骗一次，当时张某1也在，李某2说其和邹某2名声坏了，不让出面，后来是张某1、李某2带高某1去的秦剑波处，其和邹某2找来了李某3假装充当借钱的老板。其对高某1、沈某1、邹某1、秦剑波、李某3、顾某1、周某1、朱某、邹某2、张某1等人进行了辨认。
14、证人周某1的证言笔录，证明2015年9月左右，其被小张等人带着到白茆去借钱，说这个钱不用其还的，是担保人还的，其打过二次借条，一次是3万的借条，借到的钱也没有到其手上，说给的2000元好处费也没有给其，一次是3-4万元，也没有收到好处费。
15、证人邹某3的证言笔录，证明邹某1是其侄子，2015年快年底的时候，哥哥邹某4告诉其邹某1让白茆的朱某骗去担保借了高利贷，现在对方要钱上门了，朱某一直回避这个事情，后来在年底的时候其和邹某4找到朱某，朱某承认骗邹某1担保的事情，还说他本人就拿到了2万多，于是就让朱某写了2万元的欠条，后来邹某4去向朱某父母讨了这笔钱。
16、证人邹某4的证言笔录，证明其儿子邹某1出过车祸，脑子有点问题，2015年邹某1帮人向高利贷担保借了三次钱，其中一次是帮朱某借的，高利贷的人上门讨要，其前后帮他还了9万元，一笔五万，一笔四万，钱是由老板钱某出面帮其还的。朱某的那次其和弟弟邹某3找到朱某，对质后朱某才承认，朱某给其写了张2万的条子，后来到朱某家里讨回了15000元。
17、证人陆某2的证言笔录，证明其是沈某1母亲，2015年10月18日沈某1说他被李某2骗写了借条，帮人担保，说不用还钱，向秦剑波写了借条，其报警后警察说是经济纠纷，秦剑波还砸了其母亲家里的玻璃，后来在派出所调解下还了3万元，秦剑波将借条给了其。
18、证人钱某的证言笔录，证明邹某1欠了秦剑波的钱，秦剑波到邹某1家里讨债，邹某1的父亲找其帮忙，后来其和秦剑波商量了一下，还了4万元给秦剑波，秦剑波把欠条给了其。
19、证人周某2的证言笔录，证明邹某4和钱某是亲戚，邹某4委托钱某处理他儿子邹某1借钱的事情，2015年下半年一天，其和钱某在钱某的办公室里，秦剑波到了钱某办公室，因为钱某和秦剑波之前讲好了还4万元，钱某拿出4万元钱给其，其将钱给了秦剑波，秦剑波就将欠条还给了钱某。
20、证人黄某的证言笔录，证明其是朱某的母亲，在2016年3月份、5月份，其帮朱某还了45000元，一次是15000元还给了邹某1的父亲，一次是30000元，钱给了朱某，朱某说去还给王晓程。
21、证人李某4的证言笔录，证明2016年上半年，李某1的父母通过其妻子找到其，说了李某1帮人去担保借钱的事情，说李某1帮人担保去秦剑波那里借了6万元，现在秦剑波吃牢李某1，要李某1来还，找其去和秦剑波沟通下看看怎么解决这件事，其和秦剑波联系，秦剑波说他借出去了28000元，他的意思是既然其出面了，让李某1家给他30000元再加条香烟就行了，最后李某1家给了秦剑波31000元，当时其了解下来李某1实际拿了1000多元，剩下的是顾某4、李某6儿子拿了，其就联系了顾某4和李某6，他们问下来是每人拿了一万，最后二家各退了1万元，其把这2万元给了李某1母亲。
22、证人代某的证言笔录，证明其是秦剑波的妻子，秦剑波平时要放款收利息的，其有三张银行卡，秦剑波也会用其的银行卡，其中尾号4377、8571的银行卡基本都是秦剑波在用。
23、证人高某2的证言笔录，证明其是高某1的父亲，2015年11月初，高某1告诉其他被李某2骗去担保借了高利贷，现在还款的期限快到了，说被骗了二次，一次是2015年10月7日李某2说他有一个叫张某2的朋友借钱，要高某1担保，高某1写了一张3万元的借条给秦剑波，借到钱后高某1拿了2000元好处费；第二次是李某2骗他有一个叫吕某的人借钱需要担保，高某向秦某写了一张5万元的借条，这次高某1也拿到了2000元的好处费。其找李某2，李某2说他也找不到张某2和吕某，自己也被骗了，其让李某2一起到派出所说明情况，李某2也不肯去，后来联系秦剑波，约到白茆派出所调解室，因为借第二笔的时候秦剑波已经拿走了6000元的利息，所以还了24000元给他。2015年11月11日又联系秦某到派出所来商量，秦某非要还5万，后来秦剑波说了句话，还了45000元。
24、借据、借条、收条、银行交易明细、微信转账记录、微信聊天记录、身份证件、协议书、谅解书等，证明涉案相关借款及款项进出、赔偿等情况。
25、协议书、谅解书、收条、暂扣款物收据等，证明本案相关退赔、退赃情况。
26、刑事判决书、释放证明书，证明被告人秦剑波的前科情况。
27、发破案经过，抓获经过，证明被告人秦剑波到案经过。
28、人口信息，证明被告人秦剑波出生年月日等身份情况。
被告人秦剑波亦当庭作了相应的供述。
上述证据能相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人秦剑波伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法予以惩处。被告人秦剑波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人秦剑波系累犯，应当从重处罚。被告人秦剑波自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人秦剑波退出了赃款，可以酌情从轻处罚。对于起诉书指控被告人秦剑波参与第4、6、7起诈骗，被告人秦剑波予以否认，相应证据未排除合理怀疑或证据不足，本院不予认定。对于被告人及辩护人认为被告人秦剑波系从犯的辩解、辩护意见，经查，被告人秦剑波系该类诈骗手段中不可缺少的环节，且积极向被害人催讨“借款”，造成被害人损失，应认定为主犯，故对此辩解、辩护意见不予采纳。对于辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关起诉指控被告人秦剑波犯诈骗罪的罪名正确，提请的量刑情节成立，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人秦剑波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2020年2月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、暂扣于本院的赃款人民币73000元，发还被害人沈某1人民币23000元、发还被害人李某1人民币8000元，发还被害人邹某1人民币10000元，发还被害人高某1人民币32000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖 刚
人民陪审员 李 涓
人民陪审员 王小丽
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 耿 倩
书 记 员 高 奇