广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0104刑初79号
公诉机关广州市越秀区人民检察院。
被告人王筱彦，女，1974年8月9日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度大专，无业，户籍地广东省广州市天河区。因本案于2017年9月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人简志敏，广�和颂律师事务所律师。
辩护人吕德芹，广东和颂律师事务所律师。
被告人林锦平，男，1986年7月20日出生，身份证号码4402221986********，汉族，出生地广东省始兴县，文化程度大学本科，公司职员，户籍地广东省始兴县司前镇甘太村竹山下组13号。因本案于2017年9月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
指派辩护人麦静怡，北京市盈科（广州）律师事务所律师。
指派辩护人赵婷，北京市盈科（广州）律师事务所实习律师。
被告人刘宏，男，1969年3月10日出生，汉族，出生地四川省泸州市，文化程度大专，销售人员，户籍地四川省泸州市江阳区。因本案于2017年9月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人李永修，广东�方律师事务所律师。
被告人李伟漩，曾用名李伟旋，男，1979年11月8日出生，汉族，出生地广东省汕头市，文化程度大学专科，销售人员，户籍地广东省汕头市潮阳区。因本案于2017年9月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人廖莘，广东金桥百信律师事务所律师。
辩护人廖岳林，广东金桥百信律师事务所律师。
被告人谢祥川，男，1970年11月2日出生，汉族，出生地重庆市永川市，文化程度大学专科，无业，户籍地重庆市永川市。因本案于2017年9月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人李先映，广东金桥百信律师事务所律师。
被告人黄仕群，男，1986年10月7日出生，汉族，出生地广东省河源市，文化程度大学本科，无业，户籍地广东省河源市龙川县。因本案于2017年9月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，2018年2月12日被本院决定取保受审。
辩护人黄雅，广东中汉律师事务所律师。
被告人陈翰翀，男，1991年12月27日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度大学本科，销售人员，户籍地广东省广州市荔湾区。因本案于2017年9月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人张姗姗，广州金鹏律师事务所律师。
辩护人邓健，广州金鹏律师事务所律师。
被告人钟海英，女，1976年7月11日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度大专，销售人员，户籍地广东省广州市越秀区。因本案于2017年9月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月10日被取保候审，2018年1月10日被�院决定继续取保候审。
辩护人黄秀连，广东法制盛邦律师事务所律师。
辩护人江琦，广东法制盛邦律师事务所律师。
广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2017]1915号起诉书指控被告人王筱彦、林锦平、刘宏、李伟漩、谢祥川、黄仕群、陈翰翀、钟海英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月26日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员银建国出庭支持公诉。各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控：2013年11月至2017年3月期间，被告人王筱彦先后多次通过微信、银行转账向同案人李某（已起诉）购买通过非法途径获取医院处方的数据单，共向李某支付了52500元人民币的费用。2017年9月22日，公安人员将被告人王筱彦抓获归案�
2012年至2017年4月间，被告人林锦平先后多次通过银行转账向同案人李某购买通过非法途径获取医院处方的数据单131份，共向李某支付了10410元人民币费用。2017年9月13日，公安人员将被告人林锦平抓获归案。
2010年至2017年3月期间，被告人刘宏先后多次通过银行转账向同案人李某购买通过非法途径获取的医院处方的数据单466份，共向李某支付了28200元人民币的费用。2017年9月15日，公安人员将被告人刘宏抓获归案。
2011年至2017年5月期间，被告人李伟漩先后多次通过微信转账、现金及银行转账向同案人李某购买通过非法途径获取医院处方的数据单85份，共向李某支付了11550元人民币的费用。2017年9月14日，公安人员将被告人李伟漩抓获归案。
2010年至2017年1月期间，被告人谢祥川先后多次通过银行转账向同案人李某购买通过非法途径获�医院处方的数据单70份，共向李某支付了14400元人民币的费用。2017年9月16日，公安人员将被告人谢祥川抓获归案。
2013年1月至2014年7月期间，被告人黄仕群先后多次通过银行转账及现金向同案人李某购买通过非法途径获取医院处方的数据单147份，共向李某支付了20000元人民币的费用。2017年9月20日，公安人员将被告人黄仕群抓获。
2016年2月至2017年5月期间，被告人陈翰翀先后多次通过微信、银行转账向同案人李某购买通过非法途径获取医院处方的数据单68份，共向李某支付了10650元人民币的费用。2017年9月21日，公安人员将被告人陈翰翀抓获归案。
2014年至2017年3月期间，被告人钟海英先后多次通过银行转账向同案人李某购买通过非法途径获取的医院处方的数据单268份，共向李某支付了17700元人民币的费用。2017年9月15日，公安人员将被告人钟�英抓获归案。
公诉机关随案移交了微信聊天记录、邮件记录等书证，电子数据，同案人李某的供述，司法鉴定检验意见书等鉴定意见，被告人王筱彦等人的供述和辩解等证据，并认为被告人王筱彦、林锦平、刘宏、李伟漩、谢祥川、黄仕群、陈翰翀、钟海英无视国家法律，明知是犯罪所得而予以收购，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其中被告人王筱彦犯罪情节严重。被告人王筱彦、林锦平、刘宏、李伟漩、谢祥川、黄仕群、陈翰翀、钟海英归案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人王筱彦对指控的事实及罪名不持异议。
被告人王筱彦的辩护人辩护称：一、被告人王筱彦主观上并不清楚李某如何获得医院统方数据，李某的定罪直接关系到被告人王筱彦的犯罪构成；二、被告人王筱彦归案后如实供述罪行，没有违法犯罪前科，获取的统方数据没有转卖和泄露，没有造成很大的社会危害；三、被告人王筱彦有三个小孩需要抚养，家庭情况特殊。综上，建议对被告人王筱彦适用缓刑。
被告人林锦平对指控的主要事实及罪名不持异议，辩解称其从2015年4月就没有再向李某购买数据。
被告人林锦平的辩护人对指控的罪名不持异议，辩护称：一、被告人林锦平的母亲促使了被告人林锦平归案，虽不能认定自首，也应酌情从宽处罚；二、被告人林锦平表示认罪认罚；三、被告人林锦平没有前科劣迹，是初犯；四、被告人林锦平购买数据是为了自用，主观恶性较小；五、被告人林锦平归案后积极配合调查，人身危险性较小；六、被告人林锦平涉案金额小，犯罪情节一般；七�被告人林锦平家庭经济陷入困境，且尚未与刚出生的幼子见面。建议对被告人林锦平从轻处罚并适用缓刑。
被告人刘宏对指控的事实及罪名不持异议。
被告人刘宏的辩护人对指控的罪名不持异议，辩护称：一、被告人刘宏获取的数据没有对外扩散，社会危害不大，主观恶性不大；二、被告人刘宏交易的金额不大，犯罪情节较轻；三、被告人刘宏归案后如实供述罪行；四、被告人刘宏的手机和电脑不是专门用于犯罪的工具。综上，建议对被告人刘宏适用缓刑。
被告人李伟漩对指控的事实及罪名不持异议。
被告人李伟漩的辩护人对指控的罪名不持异议，辩护称：一、被告人李伟漩到案后认罪态度良好，犯罪情节较轻，如实供述自己的罪行，表示认罪认罚，愿意缴纳罚金；二、被告人李伟漩案发前表现良好，没有犯罪前科，主观恶性小，是初犯，家庭困难。建议对被告人李伟漩从宽处罚，判处拘役五个月或适用缓刑。
被告人谢祥川对指控的事实及罪名不持异议。
被告人谢祥川的辩护人对指控的罪名不持异议，辩护称：一、被告人谢祥川涉案金额较小，社会危害性不大，犯罪情节较轻；二、被告人谢祥川到案后如实供述犯罪事实，积极配合侦查，认罪态度良好；三、被告人谢祥川一贯表现良好，没有前科劣迹，属初犯，在案发前已经终止继续犯罪，且其家庭困难，是其家庭支柱。综上，建议对被告人谢祥川从宽处罚，判处拘役五个月或者适用缓刑。
被告人黄仕群对指控的事实及罪名不持异议。
被告人黄仕群的辩护人对指控的罪名不持异议，辩护称：一、被告人黄仕群主观恶性小，犯罪情节轻，社会危害性不大；二、被告人黄仕群此前没有犯罪记录，是初犯，积极配合侦查，悔罪表现好；三、被告人黄仕群是家庭经济支柱。建议对被告人黄仕群从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈翰翀对指控的事实及罪名不持异议。
被告人陈翰翀的辩护人对指控的罪名不持异议，辩护称：一、被告人陈翰翀归案后如实供述犯罪事实；二、被告人陈翰翀犯罪情节轻微，主观恶意很小；三、被告人陈翰翀大学毕业后刚工作不久即因本案被处理，已经受到了足够的震摄和教育。
被告人钟海英对指控的事实及罪名不持异议。
被告人钟海英的辩护人对指控的罪名不持异议，辩护称：一、被告人钟海英获得数据没有转卖；二、被告人钟海英归案后如实供述罪行，认罪认罚，是初犯，没有再犯的危险，且身患疾病。综上，建议对被告人钟海英从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人王筱彦明知同案人李某（另案处理）通过非法手段获取的暨南大学附属第一医院（又称广州市华侨医院，下同）有关医生使用药品的种类、数量等数据（以下简称统方数据），2013年11月至2017年3月期间，被告人王筱彦先后多次通过微信、银行转账向李某购买上述统方数据，共向李某支付费用52500元人民币。2017年9月22日，公安人员将被告人王筱彦抓获归案。
被告人林锦平明知同案人李某通过非法手段获取的暨南大学附属第一医院统方数据，2012年至2017年4月间，被告人林锦平先后多次通过银行转账向李某购买上述统方数据，共向李某支付费用10410元人民币。2017年9月13日，公安人员将被告人林锦平抓获归案。
被告人刘宏明知同案人李某通过非法手段获取的暨南大学附属第一医院统方数据，2010年至2017年3月期间，被告人刘宏先后多次通过银行转账向李某购买上述�方数据，共向李某支付费用28200元人民币。2017年9月15日，公安人员将被告人刘宏抓获归案。
被告人李伟漩明知同案人李某通过非法手段获取的暨南大学附属第一医院统方数据，2011年至2017年5月期间，被告人李伟漩先后多次通过微信转账、现金及银行转账向李某购买上述统方数据，共向李某支付费用11550元人民币。2017年9月14日，公安人员将被告人李伟漩抓获归案。
被告人谢祥川明知同案人李某通过非法手段获取的暨南大学附属第一医院统方数据，2010年至2017年1月期间，被告人谢祥川先后多次通过银行转账向李某购买上述统方数据，共向李某支付费用14400元人民币。2017年9月16日，公安人员将被告人谢祥川抓获归案。
被告人黄仕群明知同案人李某通过非法手段获取的暨南大学附属第一医院统方数据，2013年1月至2014年7月期间，被告人黄仕群�后多次通过银行转账及现金向李某购买上述统方数据，共向李某支付费用20000元人民币。2017年9月20日，公安人员将被告人黄仕群抓获。
被告人陈翰翀明知同案人李某通过非法手段获取的暨南大学附属第一医院统方数据，2016年2月至2017年5月期间，被告人陈翰翀先后多次通过微信、银行转账向李某购买上述统方数据，共向李某支付费用10650元人民币。2017年9月21日，公安人员将被告人陈翰翀抓获归案。
被告人钟海英明知同案人李某通过非法手段获取的暨南大学附属第一医院统方数据，2014年至2017年3月期间，被告人钟海英先后多次通过银行转账向李某购买上述统方数据，共向李某支付费用17700元人民币。2017年9月13日，公安人员将被告人钟海英抓获归案。
上述事实，有抓获经过，到案经过，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清�、委托书、调取证据材料清单，被告人王筱彦、林锦平等人使用的手机、电脑、平板电脑、银行卡的照片，微信账号资料、QQ账号资料、聊天记录、转账记录、手机通讯录截图，同案人李某发送给被告人黄仕群、李伟漩、刘宏等人的药品统方数据电子邮件，电子邮箱注册资料及邮件收发记录，被告人林锦平、黄仕群等人的银行账户开户资料及交易明细，同案人李某的建设银行账户开户资料及交易明细，同案人李某使用的户名为李某2的建设银行账户开户资料及交易明细，同案人李某的供述，被告人王筱彦、林锦平、刘宏、李伟漩、谢祥川、黄仕群、陈翰翀、钟海英在侦查阶段及庭审中的供述，广东大同司法会计鉴定所出具的大同检字[2017]130号、大同检字[2017]168号《司法鉴定检验意见》，被告人王筱彦、林锦平、刘宏、李伟漩、谢祥川、黄仕群、陈翰翀、钟海英的户�查询材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王筱彦、林锦平、刘宏、李伟漩、谢祥川、黄仕群、陈翰翀、钟海英明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王筱彦、林锦平、刘宏、李伟漩、谢祥川、黄仕群、陈翰翀、钟海英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持；惟指控认定被告人王筱彦犯罪情节严重不恰当，本院不予支持。被告人王筱彦、刘宏、李伟漩、谢祥川、黄仕群、陈翰翀、钟海英均在归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚；被告人林锦平在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。各辩护人均提出各被告人主观恶意不大、犯罪情节较轻的意见合理，予以采纳。综合考虑各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、对社会的危害程度等因素，依照《中华人�共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人王筱彦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
二、被告人刘宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
三、被告人黄仕群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
四、被告人钟海英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
五、被告人谢祥川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
六、被告人林锦平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
七、被告人李伟漩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
八、被告人陈翰翀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）
九、扣押的作案工具手机、手提电脑等物品一批（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局越�区分局代为执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 涛
人民陪审员 区美琪
人民陪审员 黄小玲
二〇一八年四月十八日
书 记 员 朱省琳