安徽省芜湖市鸠江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0207刑初295号
公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。
被告人邓亚东，男，1971年10月21日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，户籍地与住址地均为儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月28日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年7月4日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
辩护人施俊，安徽兴皖律师事务所律师。
被告人廖泽辉，男，1981年5月16日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地与住址地均为儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月28日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年7月4日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
辩护人李超，安徽深蓝律师事务所律师。
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉[2017]280号起诉书指控被告人邓亚东、廖泽辉犯诈骗罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月26日公开开庭进行审理。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员方周培出庭支持公诉，被告人邓亚东及其辩护人施俊、被告人廖泽辉及其辩护人李超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2016年9月份以来，被告人邓亚东、廖泽辉为获取不正当利益，明知邓某（在逃，下同）从事网络诈骗犯罪活动，应邀参与其中环节，并接受上线分工，具体实施取款；为了逃避公安机关打击，两人陆陆续续购买了20余张不同身份信息、银行的储蓄卡（包括：中国银行卡、户名：张某、卡号：62×××66，中国建设银行卡、户名：胡某、卡号：62×××06，中国工商银行卡、户名：李某、卡号：62×××03）收取上线转账的诈骗款，取款之后两人各自拿取款数额的5%提成，剩下诈骗款交给上线。
2017年2月15日10时30分许，被害人陈某在芜湖市鸠江区富强路萤火虫电子产业园经营的网店内，在使用支付宝支付时，出现“当日余额超限”的提示，被害人陈某不明白是什么原因，之后在百度上搜索，在搜索出的结果中，点击了其中一个页面，该页面与支付宝界面一致，并留有24小时服务电话（0571-826××××7），随后被害人陈某拨打该电话，对方自称是支付宝客服，并告知被害人需要开通支付宝大额度支付功能，且让被害人陈某提供支付宝的相关信息，要求被害人按其要求进行操作，对方先让被害人陈某从其支付宝内提现5万元到支付宝所绑定的银行卡内，后通过支付宝添加被害人为好友，接着发送一个二维码让被害人扫描，被害人扫描之后，对方让被害人输入自己的工号49186，被害人输入之后，发现是一个支付的界面，就问对方，对方称操作后支付宝会退还，于是被害人继续操作了，操作之后被害人跟支付宝客服联系，核实并没有此事，就发现被骗，于是向公安机关报案。
公安机关接到报警之后，根据被害人陈某的支付宝交易信息查询到，被害人所支付的49186元通过中国民生银行广州分行系统结算，扣除千分之六的手续费后，将剩余的48890.58元转至户名为王某，卡号为62×××90，之后根据调取王某的银行账户（卡号为62×××90）明细，发现当天从王某的银行账户上转账48800元至户名为李某某，卡号为62×××46的账户内，根据李某某的该银行账户的明细，发现当天李某某的该银行卡内（卡号为62×××46）共进账约19万余元。邓某后通过电话通知被告人邓亚东到银行ATM机查询之前购买的银行卡是否冻结，之后被告人廖泽辉接到被告人邓亚东电话后，来到儋州市工商银行万福支行ATM柜台机，查询了户名为张某，卡号为62×××66、户名为胡某，卡号为62×××06、户名为李某，卡号为62×××03都还能正常使用，之后将上述可使用的三张银行账号通过被告人邓亚东转到邓某处，在当天17时许，被告人廖泽辉在儋州市工商银行万福支行ATM柜台机上从上述的三张银行卡内各取款约2万元，共计取款约6万元，取款后，被告人邓亚东、廖泽辉各提成3000元，之后被告人邓亚东将剩余的约54000元交给了上线邓某。
2017年5月25日，被告人邓亚东、廖泽辉被抓获。
公诉机关指控上述事实的证据有书证、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人邓亚东、廖泽辉明知他人进行诈骗活动而共同帮助完成诈骗犯罪，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究两被告人刑事责任。被告人邓亚东协助公安机关抓捕被告人廖泽辉，系立功。两被告人到案后均能如实供述其犯罪事实。建议根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十八条、第六十七条第三款的规定，判处被告人邓亚东三年至四年有期徒刑，并处罚金、被告人廖泽辉三年半至四年半有期徒刑，并处罚金。
被告人邓亚东对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未作辩解。其辩护人提出的辩护意见是：对被告人邓亚东构成诈骗罪不持异议。就量刑情节提出如下意见：一、被告人邓亚东犯罪情节较轻，仅符合诈骗罪的一般构成要件，危害后果不是特别严重；二、被告人邓亚东具有立功、从犯、坦白的法定从轻或减轻处罚情节和自愿认罪、初犯、偶犯等酌定从轻处罚情节。希望法庭对被告人邓亚东从轻处罚、从宽处理。
被告人廖泽辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未作辩解。其辩护人提出的辩护意见是：对被告人廖泽辉构成诈骗罪不持异议。就量刑情节提出如下意见：一、被告人廖泽辉在整个网络诈骗链条中居于次要位置，作用十分有限，应属从犯；二、被告人廖泽辉能如实供述其犯罪事实，系坦白；三、自愿认罪、无前科、悔罪表现明显。希望法庭能对被告人廖泽辉从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2017年2月，被告人邓亚东、廖泽辉为获取不正当利益，明知邓某（在逃，下同）从事网络诈骗犯罪活动仍应邀为其提供银行卡并提取诈骗款。为逃避公安机关打击，两被告人购买户名张某卡号为62×××66的中国银行卡、户名胡某卡号为62×××06的中国建设银行卡、户名李某卡号为62×××03的中国工商银行卡等银行卡用于收取上线转账的诈骗款，取款后两被告人各自拿取款数额的5%提成，剩下诈骗款交给邓某。
2017年2月15日10时30分许，被害人陈某在芜湖市鸠江区富强路萤火虫电子产业园经营的网店内使用支付宝支付时，出现“当日余额超限”的提示。被害人陈某不明原因便在百度网站搜索，在搜索出的结果中点击其中一个网站，该网站页面与支付宝官方网站界面一致并留有24小时服务电话（0571-826××××7）。随后被害人陈某拨打该电话，对方自称是支付宝客服，告知被害人陈某需开通支付宝大额度支付功能且让其提供支付宝的相关信息，后要求被害人陈某按要求进行操作，对方先让被害人陈某从其支付宝内提现5万元到支付宝所绑定的招商银行卡内，再通过支付宝添加被害人陈某为好友，接着发送一个二维码让被害人陈某扫描。被害人陈某扫描后，对方让其输入工号49186，被害人陈某输入之后发现是一个支付界面，陈某询问对方原因，对方称操作后支付宝会退还，于是被害人陈某继续操作支付后招商银行卡少了49186元，对方再次告诉被害人陈某半小时后钱会自动退回账户内，被害人陈某产生怀疑再次搜索支付宝官方客服电话与其联系，经核实发现没有此事发生，被害人陈某遂发现被骗后向公安机关报案。
公安机关接到报警后，根据被害人陈某的支付宝交易信息查询到其所支付的49186元案发当天通过中国民生银行广州分行系统结算，扣除千分之六的手续费后将剩余的48890.58元转至户名为王某、卡号为62×××90账户内，之后根据调取王某该银行账户明细发现案发当天从该银行账户上转账48800元至户名为李某某、卡号为62×××46的账户内，根据该李某某银行账户明细发现案发当天该银行账户共进账约19万元。邓某后电话通知被告人邓亚东到银行ATM机查询之前购买的银行卡是否冻结，被告人廖泽辉接到被告人邓亚东电话后来到海南省儋州市工商银行万福支行ATM柜台机查询前述张某、胡某、李某的3个银行账户均能正常使用，之后将可使用的该3张银行账号通过被告人邓亚东转到邓某处，当天李某某上述银行账户分9次向上述李某、张某、胡某银行账户转账约6万元。案发当天17时许，被告人廖泽辉在儋州市工商银行万福支行ATM柜台机上从上述的3张银行卡内各取款约2万元，共计取款约6万元。取款后被告人邓亚东、廖泽辉各提成3000元，后被告人邓亚东将剩余的约54000元交给邓某。
另查明，2017年5月25日21时许，公安机关根据线索在被告人邓亚东位于儋州市家中将其抓获，当日22时许公安机关在被告人邓亚东配合下，在被告人廖泽辉位于儋州市家中将其抓获，同年5月27日公安机关将两被告人押解回芜湖市进行审查，两被告人均能如实供述其犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.户籍信息材料，证实两被告人的身份信息等事项。
2.抓获经过、情况说明，证实2017年5月25日21时许，公安机关根据线索在被告人邓亚东位于儋州市家中将其抓获，当日22时许公安机关在被告人邓亚东配合下，在被告人廖泽辉位于儋州市家中将其抓获，同年5月27日公安机关将两被告人押解回芜湖市进行审查的事实。
3.受案登记表，证实2017年2月15日，被害人陈某向公安机关报案称在网上购物过程中被诈骗49186元，公安机关立案侦查的事实。
4.网站截图及支付宝支付截图，证实被害人受骗网站的客观情况及被害人于2017年5月15日通过其支付宝账号绑定招商银行尾号5813借记卡向民生银行支付宝商户支付49186元的事实。
5.银行账户明细、情况说明，证实2017年2月15日10时56分许，被害人陈某招商银行62×××13账号支出49186元至中国民生银行广州分行商户王某62×××90交通银行账户，中国民生银行广州分行扣除6‰手续费实际到账48890.58元，该王某账户于当日11时许转账48800元至户名李某某卡号为62×××46的招商银行账户，该李某某账户当日共进账约19万元，当日该李某某账户自17时07分至31分许分9次向户名张某卡号为62×××66的中国银行卡、户名胡某卡号为62×××06的中国建设银行卡、户名李某卡号为62×××03的中国工商银行卡转账约6万元，当日到帐后该李某账户支出约2万元、该张某账户支出约2万元、该胡某账户支出约2万元（交易网点均为儋州市工行万福支行），上述明细经两被告人确认的事实。
6.ATM机视频截图，证实2017年2月15日17时20分至17时40分许，被告人廖泽辉在海南省儋州市工商银行万福支行ATM机上使用卡号分别为62×××03、62×××06、62×××66的3张银行卡取款，上述截图均经两被告人辨认后确认的事实。
7.被害人陈某的陈述，证实2017年2月15日11时许，被害人陈某在芜湖市鸠江区富强路23号萤火虫电子产业园里工作，在网络上购物时因支付宝付款受限便在百度网站搜索支付宝电话，搜索到一个号码为0571-826××××7的电话，经联系对方说是支付宝的客服，让陈某从支付宝账号提现5万元到绑定的招商银行卡内，后以能提高支付宝权限为由让陈某添加对方支付宝好友，并提供支付宝账号、绑定手机号、姓名、头像，陈某操作后对方发一个二维码给陈某，陈某扫码后出现一个网站与支付宝网站相同，接着对方让陈某在网站里输入49186，陈某发现是支付界面且需输入密码，经询问陈某按操作后发现其招商银行卡内钱少了49186元，经再次询问对方答复半小时后钱会自动退到陈某账户内，之后陈某再次拨打支付宝客服电话核实发现被骗遂报警，陈某支付宝账号是（ｏｒａ×××＠163.ｃｏｍ），绑定的招商银行卡卡号是62×××13的事实。
8.辨认笔录，证实两被告人对邓某进行辨认的事实。
9.被告人邓亚东的供述与辩解，证实被告人邓亚东、廖泽辉于2016年8、9月开始帮助从事网络电信诈骗的人取诈骗款，2017年2月邓某找到邓亚东让邓亚东帮助其提取电信网络诈骗所得诈骗款，每次支付邓亚东10%的佣金，并告诉邓亚东其诈骗来的钱都是支付宝、网银转账比较安全，邓亚东同意后联系廖泽辉从他人处购买1张工商银行卡、1张建设银行卡、1张中国银行卡、1张邮储银行卡等银行卡，并把手上能用的银行卡整理后将银行卡号发给邓某，之后邓某每次诈骗到钱后就打电话给邓亚东提取诈骗款，邓亚东再联系廖泽辉去ATM机取款，同年2月中旬一天约17时，邓亚东接到邓某电话通知其从之前购买的1张工商银行卡、1张建设银行卡、1张中国银行卡中取钱，邓亚东后让廖泽辉去取钱，廖泽辉取到约6万元，将5%的提成拿下后给邓亚东57000元，邓亚东留下6万元的5%提成后将54000元现金交给邓某，邓亚东和廖泽辉购买的银行卡就是为了提取诈骗款，其个人或家庭资金从未使用这些银行卡的事实。
10.被告人廖泽辉的供述与辩解，证实2016年9月被告人廖泽辉开始和被告人邓亚东帮助从事网络电信诈骗的人取诈骗款，2017年1月因不挣钱停止，2017年2月又和邓亚东开始干，由邓亚东通知、廖泽辉取款，廖泽辉按取款额的5%提成，2017年2月15日邓亚东联系廖泽辉说有钱进账让其廖泽辉确认银行卡能否使用，经确认后下午四五时廖泽辉接到电话说钱已到账，其便通过事先确认的用户名张某卡号为62×××66的中国银行卡、户名胡某卡号为62×××06的中国建设银行卡、户名李某卡号为62×××03的中国工商银行卡在儋州市工商银行万福支行ATM机上取款，每张银行卡取款约2万元，共计取款约6万元，在拿下5%的提成后在廖泽辉在经营的窗帘店附近将剩下的钱交给邓亚东，这些卡现在都扔掉了，后来从邓亚东处得知其上线是邓某，廖泽辉和邓亚东购买上述3张银行卡就是为提取诈骗款，其个人或家庭资金从未使用该3张银行卡，进出该3张银行卡的资金都是诈骗款的事实。
上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。
本院认为：被告人邓亚东、廖泽辉明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍向其提供作案所需银行卡，并为其取现、转移赃款6万元，数额巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪，且属电信网络诈骗犯罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同电信网络诈骗犯罪，被告人邓亚东、廖泽辉被雇佣参与提取诈骗款，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚，对辩护人提出两被告人系从犯的辩护意见予以采纳。被告人邓亚东带领侦查人员抓获被告人廖泽辉，系立功，依法予以从轻处罚。两被告人到案后能如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚。本案系利用“钓鱼网站”链接针对不特定多数人实施诈骗，酌情对两被告人从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人邓亚东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
二、被告人廖泽辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。
（上述两被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，被告人邓亚东的刑期即从2017年5月25日起至2020年5月24日止；被告人廖泽辉的刑期即从2017年5月25日起至2020年7月24日止。罚金均于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 玉 洁
人民陪审员 龚 保 有
人民陪审员 吴 安 华
二〇一七年十二月二十六日
法官 助理 欧阳巍林
书 记 员 王 媛
附：相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。