上海市闵行区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0112刑初354号
被告人陆兴建，男，1981年2月22日出生，汉族，户籍地江苏省兴化市。
辩护人林晶鉴，上海沃江律师事务所律师。
辩护人赖小俊，上海嘉钰律师事务所律师。由上海市闵行区法律援助中心指派。
被告人张斌，男，1987年5月28日出生，汉族，户籍地江苏省兴化市。
辩护人金玲，上海合勤律师事务所律师。由上海市闵行区法律援助中心指派。
被告人葛飞，男，1991年11月7日出生，汉族，户籍地江苏省徐州市泉山区。
辩护人孙波，上海嘉富诚律师事务所律师。上海市闵行区法律援助中心指派。
被告人刘友群，男，1988年1月1日出生，汉族，户籍地江苏省兴化市。
辩护人张卫龙，上海市万方律师事务所律师。
辩护人冯至，上海中夏旭波律师事务所律师。上海市闵行区法律援助中心指派。
被告人陈建，男，1981年9月27日出生，汉族，户籍地江苏省兴化市。
辩护人周秀芝，上海川汇律师事务所律师。
上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉[2018]318号起诉书指控被告人陆兴建、张斌、葛飞、刘友群、陈建犯诈骗罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院检察员胡智强，被告人陆兴建及其辩护人林晶鉴、赖小俊，被告人张斌及其辩护人金玲、被告人葛飞及其辩护人孙波、被告人刘友群及其辩护人张卫龙、冯至、被告人陈建及其辩护人周秀芝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上海市闵行区人民检察院指控：
1、2017年8月15日中午，被告人陆兴建、张斌、葛飞、刘友群等人结伙，采用由张斌指使刘友群事先在58同城网发布虚假的奥迪A6二手车信息并与被害人王某1、杨某某初步洽谈，安排葛飞接待被害人至上海市闵行区吴宝路XXX号无名停车场内看车、签订买卖合同，由陆兴建使用其妻子刘兰英名义申请办理的POS机收款。期间，故意隐瞒合同中该车为按揭车辆的情况，骗取被害人王某1购车款人民币15,700元。当被害人发现车辆不能正常过户，车价虚假时，被告人张斌一伙以被害人违约为由拒绝退款并威胁被害人。
2、2017年8月15日17时许，被告人陆兴建、陈建等人结伙，当被害人陈某某至上述停车场洽谈购买一辆日产轩逸轿车时，被告人陈建安排人员接待、签订买卖合同、使用陆兴建提供的POS机收取购车预付款人民币20,000元。期间，故意隐瞒该车为按揭车辆的合同内容。当被害人要求办理提档过户发现受骗时，陈建等人便以被害人违约为由退还被害人13,200元，骗取所谓的“违约金”人民币6,800元。当日，被告人陆兴建、张斌、葛飞、刘友群、陈建先后被公安机关抓获。被告人刘友群到案后如实供述上述事实，被告人陈建在审查起诉阶段如实供述上述事实。案发后，被告人家属退赔被害人王某1、陈某某的被骗款，并赔偿交通费补偿款，取得被害人谅解。
为证实上述指控事实，公诉人当庭出示被害人王某1、陈某某的陈述和辨认笔录，证人杨某某、王某2的陈述和辨认笔录、中国工商银行股份有限公司上海市七宝支行《相关账户明细清单》，公安机关《扣押清单》、《现场勘查笔录》、《案发简要经过》、相关POS机签购单、谅解书等书证，江苏省苏州市沧浪区人民法院《刑事判决书》，被告人陆兴建、张斌、葛飞、陈建、刘友群的供述等证据，由此确认被告人陆兴建、张斌、葛飞、陈建、刘友群的行为构成诈骗罪，属共同犯罪，被告人刘友群、陈建有如实供述情节，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定依法判处。
被告人张斌、葛飞、陈建、刘友群对公诉机关指控的事实及确认的罪名均无异议；相关辩护人分别以张、葛当庭认罪；陈、刘有如实供述情节；本案赃款已由被告人陈建等人退缴给相关被害人，且对被害人做出相应赔偿，取得对方谅解等为由，请求对各被告人从宽处罚。
被告人陆兴建对指控其参与诈骗被害人王某1一节无异议，然辩称其未参与对被害人陈某某实施诈骗。
其辩护人提出：被告人陆兴建当庭供认参与实施第一节诈骗，并自愿认罪，应酌情从宽处罚。
经审理查明：1、2017年8月15日中午，被告人陆兴建、张斌、葛飞、刘友群等人结伙，由被告人刘友群事先在58同城网发布虚假的奥迪A6二手车信息并与被害人王某1、杨某某初步洽谈、由被告人葛飞将被害人接至上海市闵行区吴宝路XXX号院内看车、与被害人签订购车协议，由陆兴建使用其妻刘兰英名义申请办理的POS机收款，骗取被害人王某1购车款人民币15,700元。期间，上述被告人刻意隐瞒购车协议中相关交易车辆为按揭车辆的内容，并在被害人王某1发现被骗提出退款后，以王违约为由拒绝退款并加以威胁。
2、2017年8月15日17时许，被告人陈建等人结伙，刻意隐瞒购车协议中相关交易车辆为按揭车辆的内容，哄骗被害人陈某某签下购车协议，并使用上述POS机收取陈某某购车预付款人民币20,000元。陈某某发现被骗而要求退款，被告人陈建以陈某某违约为由，仅返还人民币13,200元，骗得陈人民币6,800元。
当日下午，被告人陆兴建、张斌、葛飞、刘友群、陈建先后被公安机关抓获归案；被告人刘友群、陈建到案后，分别于侦查、审查起诉阶段如实供述上述事实。
案发后，被告人陈建等人的亲属向被害人王某1、陈某某退赔全部赃款、赔偿交通费补偿款，并取得王、陈的谅解。
上述事实，由经庭审举证、质证、交由被告人辨认的如下证据证实，本院予以确认：
1、被害人王某1的陈述、辨认证实：2017年8月，王通过58同城网联系到“华晨二手车批发”的业务员；案发当日，被告人葛飞将王某1与杨某某带至涉案的场地内交易；期间，被告人葛飞、张斌等人对王隐瞒双方交易的奥迪A6车辆系按揭车辆的事实，哄骗其签下购车协议。在王通过POS机刷卡的方式支付购车款人民币15,700元之后，对方突然以交易的系按揭车辆为由，提出需要加价才能让王提车。王感觉受骗而与之理论，遭到对方的威胁，并拒绝让王提车。王、杨无奈报警；案发后，被告人亲属代为退赔上述人民币15,700元，另赔偿其经济损失人民币3,000元，其对被告人的行为表示谅解。
2、被害人陈某某的陈述、辨认证实：案发当时，其接到自称“上海众泰二手车买卖”公司业务员的电话后，至涉案场地看车，与对方谈妥以人民币3万元的价格购买一辆日产“轩逸”小轿车，先支付购车款人民币2万元，余款等办好临时牌照后结清；嗣后，陈某某依照被告人陈建等人的要求以POS机刷卡的方式支付上述2万元后，被告知该车还有6万元按揭贷款需要付清，陈感觉受骗，提出退款，遭到对方的拒绝。陈无奈，依对方要求，支付对方“违约金”人民币6,800元；案发后，被告人陈建的亲属代为退赔上述人民币6,800元，另赔偿其经济损失人民币1,500元。
3、证人杨某某的证言证实：案发当日，被告人葛飞等人以交易车辆系按揭车辆为由，在骗取王某1、杨某某人民币15,700元后，突然提出该车还有贷款未付清，不让王、杨提车并办理过户手续。
4、公安机关《现场勘查笔录》、照片及《扣押清单》证实，案发现场位于上海市闵行区吴宝路XXX号院内；案发当日，公安现场扣押POS机签购单23张。
5、相关POS机签购单、购车协议、中国工商银行股份有限公司上海市七宝支行出具的陈某某账户明细清单证实：案发当日,被害人王某1支出人民币15,700元；陈某某支出人民币20,000元。同日，刘兰英的农行账户汇款人民币13,200元至陈某某的工行账户。
6、公安机关《案发简要经过》证实：本案被告人均于案发当日被传唤至公安机关。
7、江苏省苏州市沧浪区人民法院《刑事判决书》证实：被告人张斌曾因犯罪被判处有期徒刑的情况。
8、被告人陆兴建供述：2017年7月始，我在施春明(音)、吴某开设在闵行区吴宝路XXX号的二手车交易市场负责日常经营管理。用以交易的车辆停放在上述院内，分属不同的业务员。业务员与客户谈妥价格并成交后，我使用我妻子刘兰英名下的POS机收款，并收取1%的刷卡费用。如果客户缴纳现金，也由我暂时代为保管。
其当庭供认：我知道业务员有强拗客户“违约金”的情况，院子内之前也有类似的纠纷；案发当日，张斌诈骗被害人王某1时我在场，是明知的,且是使用POS机收的钱；被害人陈某某被骗当时，我不在场，不知情。
9、被告人张斌、葛飞、刘友群、陈建当庭供述证实：其等人在涉案的交易市场买卖二手车，有隐瞒车辆真实情况，骗取客户“违约金”等的情况；涉案的被害人王某1由此被张斌、葛飞、刘友群骗取人民币15,700元，陆兴建是清楚的，上述钱款是用交易市场的POS机刷卡支付的；陈建采用上述方法，使用交易市场的POS机收款，后骗取被害人陈某某人民币6,800元。当时，陆兴建不在场。
本院认为：被告人陆兴建、张斌、葛飞、刘友群、陈建等人结伙，以非法占有为目的，采用隐瞒真相等方法骗取他人财物。其中，被告人陆兴建、张斌、葛飞、刘友群的诈骗数额为人民币15,700元、被告人陈建的诈骗数额为人民币6,800元，均属数额较大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人刘友群、陈建到案后，如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；被告人陆兴建、张斌、葛飞当庭对其基本罪行予以供述并自愿认罪，酌情予以从宽处罚。公诉机关指控各名被告人犯诈骗罪罪名成立，本院予以确认。
被告人张斌、葛飞、陈建、刘友群的辩护人分别以张、葛当庭认罪；陈、刘有如实供述情节；本案赃款已由被告人陈建等人退缴给相关被害人，且对被害人做出相应赔偿，取得对方谅解等为由，请求对各被告人从宽处罚之辩护意见，与查明事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。
被告人陆兴建关于其未参与对被害人陈某某实施诈骗之辩解，经查，现有证据尚不足以证实被告人陆兴建与被告人陈建等人结伙对被害人陈某某实施诈骗。故本院对其辩解予以采信；其辩护人以陆当庭供认参与实施第一节诈骗，并自愿认罪为由，请求对陆从宽处罚之辩护意见，本院予以采纳。
据此，为维护社会治安秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陆兴建犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2018年6月14日止。罚金于本判决生效之日起一个月内如数缴纳。)
二、被告人张斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2018年6月14日止。罚金于本判决生效之日起一个月内如数缴纳。)
三、被告人葛飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2018年6月14日止。罚金于本判决生效之日起一个月内如数缴纳。)
四、被告人刘友群犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2018年5月14日止。罚金于本判决生效之日起一个月内如数缴纳。)
五、被告人陈建犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2018年5月14日止。罚金于本判决生效之日起一个月内如数缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。
审 判 长 钱 华
人民陪审员 唐建丽
人民陪审员 徐振忠
二〇一八年四月二十日
书 记 员 邵 立
附：相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。