山东省肥城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0983刑初343号
公诉机关山东省肥城市人民检察院。
被告人刘丙新，男，1981年4月9日出生于山东省聊城市，汉族，初中文化，无业，住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月18日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。
山东省肥城市人民检察院以肥检公刑诉〔2017〕330号起诉书指控被告人刘丙新犯诈骗罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肥城市人民检察院指派检察员毛绪娟、书记员徐敏出庭支持公诉，被告人刘丙新到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年3月至2017年2月，被告人刘丙新虚构自己能够替他人办理出国劳务事宜，隐瞒自己无能力办理的真相，获取张某等3人的信任，共计骗取人民币26800元。具体如下：
1、2016年3月，被告人刘丙新以帮助张某办理出国劳务事宜为由骗取张某人民币16000元。
2、2016年10月，被告人刘丙新以帮助陆某办理出国劳务事宜为由骗取陆某人民币5500元。
3、2017年2月，被告人刘丙新以帮助玄某办理出国劳务事宜为由骗取玄某人民币5300元。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了被告人刘丙新的供述和辩解，被害人张某、陆某的陈述的，证人孔某、刘某的证言，银行业务凭证、户籍证明等书证。公诉机关认为，被告人刘丙新之行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人刘丙新对其诈骗陆某、玄某的事实未提出异议，但辩称其没有故意骗张某，其并未拿张某的钱。
经审理查明：2016年3月至2017年2月，被告人刘丙新虚构自己能够替他人办理出国劳务事宜，隐瞒自己无能力办理的真相，获取张某等3人的信任，骗取人民币共计26800元。获得钱财后被告人刘丙新断绝与被害人联系的所有通讯方式，并将赃款用于其日常消费。具体如下：
1、2016年3月，被告人刘丙新以帮助张某办理出国劳务事宜为由骗取张某人民币16000元，后将张某与其联系的QQ和电话号码拉黑，并将张某向其汇款的银行卡注销。
2、2016年10月，被告人刘丙新以帮助陆某办理出国劳务事宜为由骗取陆某人民币5500元，被告人刘丙新从银行卡内取出骗取的陆某的现金后，将陆某与其联系的QQ和手机号码拉黑，使陆某无法再与其联系。
3、2017年2月，被告人刘丙新以帮助玄某办理出国劳务需要交纳部分费用为由，骗取玄某人民币5300元，后将玄某与其联系的QQ号码拉黑，使玄某无法与其联系。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证
（1）肥城市公安局发破案经过、抓获经过，证实本案的案发侦破及被告人刘丙新被抓获的情况。
（2）接受证据材料清单及中国农业银行汇款凭证，证实2016年3月张某通过中国农业银行向刘丙新的账户多次汇款的情况。
（3）被告人刘丙新中国农业银行62×××14账号交易明细清单，证实刘丙新的该银行账户收到张某汇款的情况。
（4）被告人刘丙新中国邮政储蓄银行62×××21账号的交易明细，证实2017年2月2日玄某向被告人刘丙新该账户汇款的情况。
（5）赵小杰中国建设银行62×××00账号的交易明细，证实该账号内2016年10月13日收到陆某汇入的5500元。
（6）肥城市公安局出具的情况说明，证实经调查，未找到名叫彼得的新加坡籍人。
（7）常住人口基本信息，证实被告人刘丙新已达到完全刑事责任年龄，非党员，非国家工作人员。
2、被害人陈述
（1）被害人张某的陈述，证实2016年3月份，其通过QQ24×××50号的联系，对方自称叫刘丙新，为其介绍出国打工，一开始他让其交4000元押金，然后给了其一个银行账号62×××14，其给他汇过去后，他又说4000元押金不够，让其再汇1200元，3月21日其又给他转账1200元；然后他又说没有每小时挣7.5元的名额了，给其办每小时挣10元的，但这个费用高，要再汇5000元，3月23日其对象又给他转去了5000元。后来他又说其原来在新加坡没干够一年，老板怕其干不好让其把所有的押金都交齐，再让其交8000元，3月24日给他汇去后，他说这个钱一直没收到，让其再打过去8000元，等他收到了这两次打的钱，他再把上次打的那8000元退给其。这样3月26日其对象又给他转账8000元。他说打完这些钱4月1日就把其工作的邀请函和去新加坡的机票发到其QQ上来，但到了3月27日其就被对方拉入了黑名单，他的电话也不通了，直到4月6日其没有收到任何的邀请函和机票，才知道可能被骗了。
（2）被害人陆某的陈述，证实2016年1月份，其在新加坡打工快到期了，想继续在这里打工，就加了几个在新加坡打工的中国人建的QQ群，其在群里发消息问群里有没有人能办理到新加坡劳务的，然后刘丙新就加其QQ好友，并说可以帮其办理去新加坡劳务的批文。到了3月份其在新加坡到期就回国了。之后其一直跟刘丙新联系去新加坡的事，他说给其办批文，费用是11000元，让其先付一半，也就是5500元，办理成功后，到新加坡再给剩下的一半，其就相信他了。在2016年10月13日其通过银行转账给了他5500元，转账后，其将交易记录信息转发给他。之后刘丙新让其再把余款给他，其没有同意，之后就联系不上刘丙新了。
3、证人证言
（1上认识了一个叫刘丙新的，之后他一直让张某给他打钱，其和张某先后五次给他汇款后，到3月27日这个人的QQ号就撤了，电话也打不通，其就报案了。
（2）证人刘某的证言，证实其丈夫玄某从QQ上认识了一个自称刘丙新的人，说能给玄某介绍工作，后来玄某就相信这个刘丙新了。刘丙新给玄某说要先给他2000元作为中介费。2017年2月2日玄某让其给刘丙新账号打了2000元钱，2月3日又给他打了3300元，也是中介费，汇过钱后，玄某说给刘丙新打电话没有人接，人也找不到了，怀疑是被骗了，就让其报警了。同时证实刘丙新的身份证号码是，电话号码是151××××2818，银行账号是62×××21，刘丙新是聊城人，也在新加坡干过活。
4、被告人供述和辩解
被告人刘丙新的供述和辩解，证实2016年其在新加坡打工，认识了一个叫彼得的男的，他有个皮包公司，以公司的名义从中国招工到新加坡干劳务，给他好处费，他让其给他帮忙介绍工人到新加坡打工，他能办邀请函。因为中国在新加坡干劳务的都有QQ群，其就在群里发信息，让他们给传播。2016年2月份左右，其把本人的农业银行卡给了彼得，这个银行卡在新加坡可以取钱。2016年3月份，张某联系其想去新加坡干活，其告诉张某新加坡干活有一小时7.5新币、10新币和15新币的。张某要干每小时10新币的。其告诉他先交几千块的押金，张某交后，彼得说押金太少，其就让张某又打了些钱，之后彼得说10新币公司不招人了，有15新币的公司招人，得多交点钱。其就让张某又交了几千块钱。之后彼得说张某之前在新加坡没干够两年，把他招来，工地老板怕他跑了，要再让他交8000块钱。其因为在新加坡干了很多年，知道新加坡的法律没有这个规定，就意识到彼得是在骗张某。其就给彼得说根本不需要两年不两年的，只要他会干就行了。彼得说：“你这样给他说就行，我到时多给你点好处”。其说：“你这不是骗人家吗？”彼得说：“没事，到时候我多给你点好处”其就答应了。然后让张某打了8000元钱。到了第二天，其问彼得收到钱了吗，彼得说没有，第三天也没收到。其就让张某再打8000元，告诉他之前的8000元没有收到，到了再给他退回去。之后张某又打来了8000元，之后彼得说这两笔8000元都收到了，彼得给其现金800新币（折合人民币4000元）的好处费。到了2016年4月份其就回国了。因其用的这种银行卡骗了张某，其在2016年9月份就去开户行把这张卡注销了。
其从新加坡回国后，没有什么活干，2016年7月份其因为了解去新加坡的流程，就从QQ上的老乡群里看是否有人发布去新加坡找工作的信息，加上对方好友后和对方聊，让对方交定金，其再找中介给对方办理邀请函，邀请函办下后，其就让对方交给其剩余的钱，钱到手后就把对方的QQ和电话拉黑，钱就骗到手了。其根本没有能力给别人办理出国劳务。其用这种方法在2016年10月份骗了陆某5500元，让他把钱打到了赵小杰的银行卡上。2017年2月莱芜的一个男子说想换个活，其告诉他需要1100新币，让他先交300新币的律师费，其给了他其邮政储蓄的银行卡号，过了两天莱芜的这个男子说给其汇了人民币1500元左右，其说没到账，让他再打一次。然后这人让他国内的媳妇给其打了1700元左右，这些钱其都收到了，什么也没有办，就是想骗他的钱，又过了几天，其让这人把剩下的钱都打来，他又打了大约2000多块钱，之后其就把莱芜这个男的QQ拉黑了。大约骗了这个男子一共5200元左右，其取得的这些钱，平时日常都花了。
以上证据经当庭举证、质证，证据之间能相互印证，本院予确认。
本院认为，被告人刘丙新以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名均成立，应予支持。对于被告人刘丙新辩称事后才知道彼得骗张某现金的意见，经查，被告人刘丙新在侦查机关曾详细供述其让张某交8000元时，已明知“彼得”是在骗张某，但仍让张某先后两次向其银行卡汇款，骗取张某的钱财，在收到张某的汇款后第二日将张某的QQ和电话拉黑，回国后将其使用的银行卡注销，足以认定被告人刘丙新具有非法骗取他人财物的主观故意，且侦查机关对其取证程序合法，故对此辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
被告人刘丙新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月18日起至2018年4月17日止。）
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人刘丙新违法所得赃款人民币26800元依法责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 孙青霞
人民陪审员 董玉堂
人民陪审员 尹宜军
二〇一七年十一月二十一日
书 记 员 邓 燕