江苏省高邮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1084刑初505号
公诉机关江苏省高邮市人民检察院。
被告人王凌云，男，1982年3月4日生，汉族，湖南省双峰县人，大专文化，无业，暂住湖南省娄底市（户籍所在地湖南省双峰县）。因涉嫌诈骗罪，2017年4月28日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。
辩护人蒋林祥，江苏日出律师事务所律师。
被告人龙慕杰，男，1984年10月19日生，汉族，湖南省双峰县人，高中文化，无业，暂住湖南省娄底市（户籍所在地湖南省双峰县）。曾因犯伪造居民身份证罪，2007年1月11日被江苏省镇江市润州区人民法院判处拘役四个月十五天；曾因犯伪造国家机关证件罪、伪造企业、事业单位印章罪、伪造居民身份证罪，2008年11月26日被江苏省扬中市人民法院判处有期徒刑四年，2011年7月23日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，2017年4月28日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。
辩护人王健，江苏日出律师事务所律师。
江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉［2017］501号起诉书指控被告人王凌云犯盗窃罪、诈骗罪，被告人龙慕杰犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员陆秀喜出庭支持公诉，被告人王凌云、龙慕杰及其辩护人蒋林祥、王健到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得。
2017年2月至4月，被告人王凌云、龙慕杰时分时合，主要由被告人王凌云通过发送短信等方式发布办理信用卡信息，间或由被告人龙慕杰联系他人张贴广告等方式发布办理信用卡信息，由被告人王凌云以帮助被害人办理信用卡为由远程控制被害人的电脑并植入“木马”程序，采用在网上银行输入通过“木马”程序非法获取的被害人银行卡卡号和密码等相关信息，将被害人银行卡内的人民币转账至其控制的银行卡内等手段盗窃被害人银行卡内的人民币，盗窃3起，合计窃得人民币116100元。其中，被告人王凌云参与盗窃3起，盗窃金额合计人民币116100元；被告人龙慕杰参与盗窃1起，盗窃金额人民币24900元。被告人龙慕杰明知被告人王凌云需要取现的人民币系犯罪所得，而联系他人帮助被告人王凌云在银行自动柜员机上取现，掩饰、隐瞒犯罪所得1起，合计人民币80200元。
二、诈骗。
2017年4月7日至4月27日，被告人王凌云、龙慕杰以办理驾驶证为幌子，通过张贴广告或网上广告发布其手机联系方式，在被害人主动电话联系后，假意承诺办理真驾驶证，以收取定金、保险金、余款等名义实施诈骗，要求被害人徐某、安某等人将人民币汇款或转账至由其控制的支付宝或银行账户，诈骗8起，骗得被害人徐某、安某等人合计人民币32800元。
公诉机关认为，被告人王凌云、龙慕杰以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人王凌云盗窃数额巨大，被告人龙慕杰盗窃数额较大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条的规定，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人龙慕杰明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王凌云、龙慕杰共同故意实施部分盗窃、诈骗犯罪，属共同犯罪。被告人王凌云在共同盗窃犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人龙慕杰在共同盗窃犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王凌云、龙慕杰一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王凌云、龙慕杰归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人王凌云、龙慕杰对起诉指控的事实无异议。
辩护人蒋林祥的辩护意见：1、被告人王凌云归案后如实供述主要犯罪事实；2、系初犯、偶犯，3、愿意退赃，请求从轻处罚。
辩护人王健的辩护意见：1、被告人龙慕杰归案后如实供述主要犯罪事实；2、在盗窃犯罪中系从犯；3、未从盗窃和掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中获利，请求从轻处罚。
经审理查明，一、盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2017年2月至4月，被告人王凌云、龙慕杰时分时合，主要由被告人王凌云通过发送短信等方式发布办理信用卡信息，间或由被告人龙慕杰联系他人张贴广告等方式发布办理信用卡信息，由被告人王凌云以帮助被害人办理信用卡为由远程控制被害人的电脑并植入“木马”程序，采用在网上银行输入通过“木马”程序非法获取的被害人银行卡卡号和密码等相关信息，将被害人银行卡内的人民币转账至其控制的银行卡内等手段盗窃被害人银行卡内的人民币，盗窃3起，合计窃得人民币116100元。其中，被告人王凌云参与盗窃3起，盗窃金额合计人民币116100元；被告人龙慕杰参与盗窃1起，盗窃金额人民币24900元。被告人龙慕杰明知被告人王凌云需要取现的人民币系犯罪所得，而联系他人帮助被告人王凌云在银行自动柜员机上取现，掩饰、隐瞒犯罪所得1起，合计人民币80200元。具体分述如下：
1、2017年2月27日，被告人王凌云采用上述手段，窃得被害人赵某工商银行卡内人民币80200元，转入其控制的账户名为“徐柳明”的工商银行卡内。2017年2月27日夜至2017年3月1日，被告人龙慕杰明知被告人王凌云需要取现的人民币系违法犯罪所得，而联系他人帮助被告人王凌云在银行自动柜员机上多次取现，合计人民币80200元。
2、2017年2月11日，被告人王凌云采用上述手段，窃得被害人涂某工商银行卡内人民币11000元，转入其控制的账户名为“张江兵”的工商银行卡内，后在银行自动柜员机上取现。
3、2017年4月22日，被告人王凌云、龙慕杰经事先通谋，采用上述手段，窃得被害人王某工商银行卡内人民币24900元，转入其控制的账户名为“廖某”的工商银行卡内，后被告人龙慕杰联系他人将窃得的人民币在银行自动柜员机上取现。
上述事实，有被告人王凌云、龙慕杰的供述及被害人赵某、涂某、王某的陈述，高邮市公安局制作和调取辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押清单、作案工具照片、银行账户交易明细、通话记录、微信聊天记录截图、手机屏幕截图、取款录像光盘，扬州市公安局电子物证检验鉴定中心鉴定书等证据予以证实。
二、诈骗罪。
2017年4月7日至4月27日，被告人王凌云、龙慕杰以办理驾驶证为名，通过张贴广告或网上广告发布其手机联系方式，在被害人主动电话联系后，假意承诺办理真驾驶证，以收取定金、保险金、余款等名义实施诈骗，要求被害人徐某、安某等人将人民币汇款或转账至由其控制的支付宝或银行账户，诈骗8起，骗得被害人徐某、安某等人合计人民币32800元。具体分述如下：
1、2017年4月7日，被告人王凌云、龙慕杰采用上述手段，要求被害人徐某将人民币转账至账户名为“廖某”的支付宝账户，骗得被害人徐某人民币3600元。
2、2017年4月7日，被告人王凌云、龙慕杰采用上述手段，要求被害人陈某1将人民币汇款至账户名为“许某”的邮政储蓄银行账户，骗得被害人陈某1人民币800元。
3、2017年4月7日至4月26日，被告人王凌云、龙慕杰采用上述手段，要求被害人安某将人民币汇款至账户名为“许某”的邮政储蓄银行账户，先后骗得被害人安某人民币合计6800元。
4、2017年4月17日至4月27日，被告人王凌云、龙慕杰采用上述手段，要求被害人罗某将人民币汇款至账户名为“许某”的邮政储蓄银行账户，先后骗得被害人罗某人民币合计5000元。
5、2017年4月19日，被告人王凌云、龙慕杰采用上述手段，要求被害人张某1将人民币汇款至账户名为“许某”的邮政储蓄银行账户，先后骗得被害人张某1人民币合计13000元。
6、2017年4月24日，被告人王凌云、龙慕杰采用上述手段，要求被害人韩某将人民币汇款至账户名为“许某”的邮政储蓄银行账户，于2017年4月25日骗得被害人韩某人民币1600元。
7、2017年4月24日，被告人王凌云、龙慕杰采用上述手段，要求被害人陈某2将人民币汇款至账户名为“许某”的邮政储蓄银行账户，骗得被害人陈某2人民币1000元。
8、2017年4月25日，被告人王凌云、龙慕杰采用上述手段，要求被害人朱某1将人民币汇款至账户名为“许某”的邮政储蓄银行账户，骗得被害人朱某1人民币1000元。
上述事实，有被告人王凌云、龙慕杰的供述及被害人徐某、陈某1、安某、罗某、张某1、韩某、陈某2、朱某1的陈述，高邮市公安局制作和调取的扣押清单、搜查笔录、作案工具及照片、银行账户交易明细、短信聊天记录、宣传标语照片、QQ聊天记录截图、微信聊天记录截图、手机屏幕截图、被害人无驾驶证证明，扬州市公安局电子物证检验鉴定中心鉴定书等证据予以证实。
被告人王凌云、龙慕杰归案后如实供述主要犯罪事实，高邮市公安局依法冻结被告人王凌云银行账户内人民币119438元，该事实，有高邮市公安局制作的接处警工作登记表、发、破案经过、抓获经过、协助冻结财产通知书等证据予以证实。另有刑事判决书、刑满释放证明，证实被告人龙慕杰的前科情况；人口基本信息及照片，证实两被告人的自然身份。
上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，证明内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。
本院认为，被告人王凌云、龙慕杰以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人王凌云盗窃数额巨大，被告人龙慕杰盗窃数额较大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪、诈骗罪，且部分属共同犯罪；被告人龙慕杰明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，定性准确，应予支持。
被告人王凌云、龙慕杰一人犯数罪，应当实行数罪并罚；归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；部分犯罪系利用网络多次实施针对不特定多数人的犯罪，酌情从重处罚；被告人王凌云在盗窃共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人龙慕杰在盗窃犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人龙慕杰有犯罪前科，酌情从重处罚。对辩护人提出的合理辩护意见本院已依法予以采纳。
为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王凌云犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2022年7月27日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人龙慕杰犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2020年4月27日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
三、责令被告人王凌云向被害人赵灯宝退赔人民币80200元、向被害人涂明星退赔人民币11000元。责令被告人王凌云、龙慕杰共同向被害人王国太退赔人民币24900元；向被害人徐静退赔人民币3600元；向被害人陈建文退赔人民币800元；向被害人安红生退赔人民币6800元；向被害人罗静斐退赔人民币5000元；向被害人张文兵退赔人民币13000元；向被害人韩木洒退赔人民币1600元；向被害人陈小龙退赔人民币1000元；向被害人朱跃伟退赔人民币1000元。高邮市公安局冻结的被告人王凌云银行账户内人民币119438元按比例发还给各被害人（以执行时实际数额计入已退赔数额）。高邮市公安局扣押的作案工具依法予以没收；其余财物由高邮市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 虞亚春
人民陪审员 刘 林
人民陪审员 许兆定
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 陈海云