湖南省辰溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）辰刑初字第16号
公诉机关湖南省辰溪县人民检察院。
被告人谭剑勉，男，1987年8月18日出生于广东省龙门县，公民身份号码4413241987********，瑶族，中专文化，无业，户籍所在地广东省龙门县蓝田乡到流下林村*号，住广东省深圳市宝安区流塘中区***号。因涉嫌犯诈骗罪，2013年10月23日被抓获，2013年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于辰溪县看守所。
辩护人袁志鸿，湖南南天门律师事务所律师。
湖南省辰溪县人民检察院以湘辰检公刑诉（2014）15号起诉书指控被告人谭剑勉犯诈骗罪，于2014年4月21日向本院提起公诉。本院于2014年4月21日受理后，在审理过程中，经湖南省辰溪县人民检察院建议，2014年7月21日本院决定延期审理。2014年8月20日，经湖南省辰溪县人民检察院建议，本院决定恢复法庭审理。并依法组成合议庭，分别于2014年7月3日、9月10日二次公开开庭审理了本案。湖南省辰溪县人民检察院指派代理检察员艾力出庭支持公诉，被告人谭剑勉及其辩护人袁志鸿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省辰溪县人民检察院指控：2013年春节前，被害人王某甲在与被告人谭剑勉聊天时得知手机皮套生意比较赚钱，二人遂决定一同做手机皮套生意，并商定由王某甲提供资金，谭剑勉联系进货渠道和经营。2013年2月27日，谭剑勉在收到王某甲汇来的10万元钱后，便去联系进货渠道。因联系进货渠道未果，谭剑勉遂在网上寻找其他赚钱方式以期支付利息，在看到一博彩网站的介绍后，谭剑勉便将该10万元用于网络赌博。后谭剑勉为继续支持其网络赌博，以做手机皮套生意需要货款为由，要王某甲继续给其打款，同时为使王某甲相信其在做手机皮套生意，谭剑勉还通过QQ给王某甲发送了其编造的销售情况表。在2013年3月至9月期间，王某甲多次向其朋友或同事借款并打给谭剑勉，累计达202万元。谭剑勉在收到王某甲打来的钱后，将该资金用于网络赌博、购买小汽车等个人消费并挥霍一空。被告人谭剑勉归案后，如实供述了自己的罪行，并对被害人部分退赃。
公诉机关，就其指控的事实提供了物证，书证，被害人陈述，证人证言，提取笔录，视听资料，电子数据，被告人谭剑勉的供述等证据，认为被告人谭剑勉以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人谭剑勉在有期徒刑十三年以上十五年以下处刑，并处罚金。请依法判处。
被告人谭剑勉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人认为返还的利息和分给被害人的红利应从诈骗金额212万元中予以剔除；被告人谭剑勉系初犯且对被害人王某甲部分退赔，可酌情从轻处罚；被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
经审理查明，被害人王某甲与被告人谭剑勉系朋友关系。2013年春节前，二人在网上聊天时，被告人谭剑勉告知王某甲手机皮套生意比较赚钱，商定一起做手机皮套生意，由王某甲提供资金，被告人谭剑勉负责经营。2013年2月27日，被告人谭剑勉在收到王某甲汇来的10万元钱后，便去联系进货渠道，因联系进货渠道未果，被告人谭剑勉遂在网上寻找其他赚钱方式以期支付利息。被告人谭剑勉在网上看到多宝博彩网站的介绍后，将王某甲汇给他的10万元现金用于网络赌博，并全部输掉。被告人谭剑勉为继续其网络赌博，以做手机皮套生意需要货款为由，要求被害人王某甲继续给其打款，同时，为使王某甲相信其在做手机皮套生意，被告人谭剑勉还通过QQ给王某甲发送了其编造的销售情况及利润表。被害人王某甲于2013年3月至9月期间，多次向他人借款转账或汇款给被告人谭剑勉，累计达人民币202万元。被告人谭剑勉归案后，如实供述了自己的罪行；并与被害人王某甲协商，将其车牌号为粤BN9N**的大众轿车作价10万元退赔给王某甲。
被告人谭剑勉先后骗取王某甲的资金212万元，除小部分用于购买汽车等个人消费外，绝大部分资金用于网络赌博。被告人谭剑勉在网上赌博分别使用两张银行卡，其中一张卡号为招商银行XX，被告人谭剑勉先将该账户的资金直接转账到户名李某甲的XX账户内，该账户资金再流向户名马某甲62258876976XXXXX账户及户名吴某甲XX账户内。另一张卡号为工商银行XX（XX），用该卡直接在博彩平台进行充值，赌博赢利后，由户名黄某甲XX工商银行账户和户名田某甲XX工商银行账户将钱转到被告人谭剑勉该工商银行账户内。
上述事实，有下列经庭审质证、认证且查证属实的证据证明：
一、书证
1、报警案件、受案登记表，证明辰溪县公安局于2013年10月11日接到王某甲报警并予以受案的事实。
2、户籍资料，证明被告人谭剑勉身份情况。
3、到案经过，证明被告人谭剑勉2013年10月23日于深圳被辰溪县公安局民警抓获，于2013年10月24日被带至辰溪县公安局。
4、借条复印件、借款合同书及借款情况说明，证明从2013年4月份起被害人王某甲从周某甲、龙某甲、孙某甲、糜某甲、陈某甲、向某甲、田某甲、祝某甲、岳某甲、唐某甲、杨某甲、董某甲、米某甲、易某甲、王某乙等人手中共借款113万元，约定的月息均为3分的事实。
5、王某甲向谭剑勉汇款情况统计表，证明王某甲共向谭剑勉及其妻子郭某甲的账户共汇款32次，共计212万元的事实（经被告人谭剑勉辨认）。
6、辰溪县公安局情况说明及被告人谭剑勉工商银行网上银行交易记录、招商银行网上银行交易记录，证明谭剑勉通过网上银行支付利息以及从事网络赌博活动的情况。
7、调取证据通知书及郭某甲XX的农业银行账户的开户以及交易情况，证明该账户在2013年3月21日汇进7万元和2013年6月4日汇进4万元的交易情况。
8、中国工商银行业务凭证，证明王某乙在2013年8月11日、8月12日给被告人谭剑勉转账共计8万元及易某甲在2013年8月12日给被告人谭剑勉转账2万元的事实。
9、经营项目计划，证明被告人谭剑勉曾给被害人王某甲提供经营项目计划。
10、接受证据材料清单及工商银行自动柜员机客户凭条、工商银行个人业务凭单及农业银行存款业务凭单，证明被害人王某甲2013年2月至9月期间给被告人谭剑勉的部分汇款情况。
11、调取证据通知书及卡号为XX（该账户持有人为被告人谭剑勉）工商银行账户在2013年4月9日、5月13日交易明细，证明此工商银行账户在2013年4月9日，5月13日的交易情况。
12、调取证据通知书及卡号为XX账户在2013年5月13日流水账，证明该账户在2013年5月13日在自助终端转账无原始凭证。
13、调取证据通知书及XX账户在2013年5月14日流水账，证明该账户持有人米某甲在2013年5月14日将10万元转入户名为谭剑勉卡号为XX的账户。
14、调取证据通知书及谭剑勉卡号为XX、XX的工商银行账户在2013年1月至9月流水账，证明谭剑勉于2013年2月至9月期间，两张工商银行卡的流水账情况。
15、调取证据通知书及被告人谭剑勉卡号为XX的招商银行账户在2013年5月至9月流水账，证明被告人谭剑勉卡号为XX招商银行账户2013年5月至9月期间的流水账情况。
16、调取证据通知书及卡号为XX的招商银行账户开户情况，证明该账户的开户客户为李某甲。
17、调取证据通知书及谭剑勉卡号为XX、XX的工商银行账户在2013年1月至9月流水账，证明被告人谭剑勉的这两张工商银行卡在2013年1月至2013年9月交易明细情况，其中尾数为5366的为作废卡，与被告人谭剑勉交代其的工商银行卡的遗失、补办情况基本吻合。
18、调取证据通知书及谭剑勉卡号为XX、XX的工商银行账户在中国工商银行辰溪支行所办理的业务相关凭证资料，证明被告人谭剑勉卡号为XX的工商银行账户在中国工商银行辰溪支行发生的19笔业务的相关凭证资料情况。
19、辰溪县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单，证明被告人谭剑勉所持有的卡号为XX的招商银行卡和卡号为XX的工商银行卡被公安机关依法扣押。
20、说明，证明被害人王某甲和被告人谭剑勉QQ聊天时所用的名字等基本情况。
21、QQ聊天记录及手机短信记录，证明被害人王某甲和被告人谭剑勉在2013年期间的QQ联系情况和短信联系情况。
22、QQ聊天记录提取过程，证明辰溪县公安局出具的王某甲和谭剑勉QQ聊天记录被提取的过程。
23、2014年3月24日辰溪县公安局刑事侦查大队出具的谭剑勉工作计划等光碟制作过程，证明被告人谭剑勉发给王某甲的工作计划制作为光碟的过程。
24、谭剑勉招商银行和工商银行账户流水账提取过程，证明谭剑勉卡号为XX的招商银行账户交易记录和招商银行卡号为XX的工商银行账户交易记录被辰溪县公安局刑侦大队依法提取的过程。
25、情况说明及邮寄信封，证明易某甲和王某乙向被告人谭剑勉卡号为XX的工商银行账户汇款情况及王某甲向其借款的事实。
26、机动车基本信息表，证明被告人谭剑勉所有的粤BN9N**大众轿车的基本情况。
27、协议书，证明2013年10月25日被告人谭剑勉与被害人王某甲达成协议，将谭剑勉所有的粤BN9N**大众轿车折价10万元退赔给被害人王某甲。
28、西安市公安局新城分局出具的证明，证明辰溪县公安局要求协查李某甲无法找到的事实。
29、李某甲的光盘制作说明，证明了李某甲卡号为6225887697630123招商银行账户交易情况光盘的制作过程。
30、辰公（刑）冻财字（2013）0029号文书回执，辰溪县人民法院协助冻结存款通知书（回执），证明招商银行东莞长安支行2013年12月11日根据辰溪县公安局的要求冻结李某甲卡号为XX账户金额200万元，实际冻结103083元，2014年6月10日辰溪县人民法院冻结该账户110703.18元的事实。
31、辰公（刑）冻财字（2013）0030、0031号文书回执、辰溪县人民法院协助冻结存款通知书（回执），证明中国工商银行股份有限公司东莞分行冻结黄某甲卡号为XX账户5435.15元、冻结田某甲卡号为XX账户31002.20元；招商银行股份有限公司东莞长安支行冻结马某甲卡号为XX账户972318.35元。
32、被告人谭剑勉网上赌博向李某甲招商银行账号转账记录，证明被告人谭剑勉招商银行卡号为XX账户向李某甲招商银行卡号为XX账户转账33次，共计1421000元。
33、黄某甲工商银行卡号为XX账户向被告人谭剑勉工商银行卡号为XX账户转账记录，证明被告人谭剑勉网上赌博所得收益由黄某甲转帐到其工商银行账户上。
34、辰溪县公安局刑事侦查大队情况说明，证明李某甲卡号为XX账户的资金流向马某甲卡号为XX账户、谭某乙卡号为XX账户、苗某乙卡号为XX账户、吴某甲卡号XX账户，谭剑勉在2013年5月15日收到米某甲XX账户的10万元后，次日田某甲卡号为XX账户向被告人谭剑勉工商银行账户转账75300元。
35、调取证据通知书及马某甲卡号为XX招商银行账户在2013年8月至10月的流水账，证明马某甲该账户的资金流向情况。
36、调取证据通知书及田某甲、黄某甲在中国工商银行东莞分行的开户情况，证明田某甲卡号为XX账户于2011年12月8日开户，黄某甲卡号XX账户于2011年12月28日开户。
37、辰溪县公安局受案登记表及立案决定书，证明辰溪县公安局2014年2月27日从被害人王某甲被诈骗一案中发现多宝平台涉嫌赌博的线索，并于同日立案侦查。
38、龙门县公安局蓝田派出所及龙门县蓝田瑶族乡到流村民委员会证明，证明被告人谭剑勉在案发前在当地表现良好，无违法犯罪前科记录。
二、物证银行卡两张，证明被告人谭剑勉所持有的卡号为XX的招商银行卡和卡号为XX的工商银行卡的基本情况。
三、证人证言
1、证人郭某甲的证言，证明其听谭剑勉说起和王某甲做手机皮套生意的事实。
2、证人周某甲的证言，证明被害人王某甲曾从其手中借款5万元钱的事实。
3、证人龙某甲的证言，证明被害人王某甲曾从其手中借款5万元钱的事实。
4、证人孙某甲的证言，证明被害人王某甲曾从其手中借款5万元钱的事实。
5、证人米某甲的证言，证明其借款10万元给被害人王某甲的事实。
四、被害人王某甲的陈述，证明其与被告人谭剑勉合伙做手机皮套生意，后因被告人谭剑勉向其提出需要资金进货，以致其先后给被告人谭剑勉汇款200多万元的事实。
五、提取笔录，证明公安民警依法从周某甲、龙某甲、孙某甲、糜某甲、陈某甲、向某甲、田某甲、祝某甲、岳某甲、唐某甲、杨某甲、董某甲、米某甲处提取借条复印件，从谭剑勉处提取用于网络赌博的银行卡二张，从王某甲处提取银行个人业务凭单和存款业务回单的事实。
六、视听资料、电子数据
1、视听资料，证明被告人谭剑勉在接受讯问时，思维清晰，排除刑讯逼供的可能。
2、电子数据，证明李某甲卡号为XX的招商银行账户2013年5月至2013年9月流水账电子记录制作成光碟并附卷，被告人谭剑勉发送给王某甲的工作计划、销售情况、利润表制作成光碟并附卷；被告人谭剑勉与王某甲的QQ聊天记录制作成光碟并附卷。
七、被告人谭剑勉的供述与辩解，与上述证据证明的基本事实和主要情节相一致。
本院认为，被告人谭剑勉以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物212万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谭剑勉如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人谭剑勉将其所有的轿车作价10万元退赔给被害人，系被告人与被害人自愿协商的结果，本院予以认可。被告人谭剑勉诈骗所得212万元人民币应当依法予以退赔。对被告人谭剑勉骗取被害人王某甲的财物用于违法活动的赃款应当予以追缴。辩护人辩称被告人谭剑勉部分退赔，可酌情从轻处罚，该辩护意见本院予以采纳；对返还的利息和分给被害人的红利应从诈骗金额中予以剔除的辩护意见，不符合相关规定，本院不予采纳。公诉机关对被告人谭剑勉的量刑建议幅度适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人谭剑勉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谭剑勉的刑期自2013年10月23日起至2026年10月22日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、责令被告人谭剑勉退赔被害人王某甲人民币二百一十二万元（已退赔十万元）。
三、对被告人谭剑勉用于违法活动的李某甲在招商银行股份有限公司东莞长安支行XX账户已被冻结的涉案赃款110700元；马某甲在招商银行股份有限公司东莞长安支行XX账户已被冻结的涉案赃款972300元；黄某甲在中国工商银行股份有限公司东莞分行XX账户已被冻结的涉案赃款5400元；田某甲在中国工商银行股份有限公司东莞分行XX账户已被冻结的涉案赃款31000元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐美显
审 判 员 余海霞
人民陪审员 米秀浓
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 李 征
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。