黑龙江省建三江农垦法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑8102刑初187号
公诉机关黑龙江省建三江农垦区人民检察院。
被告人温兰波，男，1978年5月6日出生，汉族，小学三年级文化，无固定职业，住黑龙江省（户籍所在地：黑龙江省富锦市）。2017年1月8日因涉嫌诈骗罪被黑龙江省建三江农垦公安局刑事拘留，同年1月22日被黑龙江省建三江农垦区人民检察院批准逮捕。
辩护人展庆红，黑龙江省鑫元律师事务所律师，执业证号：12301201511709287。
黑龙江省建三江农垦区人民检察院以黑建农检诉刑诉（2017）182号起诉书指控被告人温兰波犯诈骗罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭。因案情复杂本院于2017年9月16日转换为普通程序进行审理，2017年12月23日、2018年2月27日黑龙江省建三江农垦区人民检察院建议延期审理补充侦查。恢复审理后，本院于2018年4月26日公开开庭审理了本案，黑龙江省建三江农垦区人民检察院指派检察员张宪出庭支持公诉，被告人温兰波及其辩护人展庆红到庭参加诉讼，现已审理终结。
黑龙江省建三江农垦区人民检察院指控：
自2016年1月至案发，家住建三江城区的被告人温兰波在亲友中谎称自己有社会关系，只要每人交2万元人民币（下同）并准备身份证，户口簿复印件，就能把外地农村户口办到建三江管理局辖区农场，两、三个月就能落户。被害人王某1、毛某、王某2、林某1、林某2、林某3六人均直接或间接找到温兰波，其中王某1及其妻子欲将户口迁至七星农场，毛某等五人拟落户到浓江农场。
1.2016年1月份，被害人王某1因欲办二人户口，遂在建三江原七星公安分局楼下的复印社将4.5万元（温兰波向其多要5000元）交给温兰波，后王某1多次催促，温兰波还给王某11.7万元。
2、2016年3月7日，被害人毛某在建三江水务局北侧复印社内将2万元现金交给温兰波。
3、2016年3月7日，被害人王某2通过农商银行（账户62×××04）向温兰波农商银行的账户转账2万元（账户62×××81）。
4、2016年5月3日，被害人林某1、林某2在建三江七星客源站东侧温兰波的车内将4万元交给温兰波。同日，被害人林某3通过中国农业银行（账号62×××19）转账给温兰波农业银行账户（账号62×××14）2万元。
案发后，被告人温兰波近亲属代为赔偿了被害人的损失。
经侦查，被告人温兰波于2017年1月7日在建三江北卡口被公安机关抓获。
综上，被告人温兰波实施诈骗4起，诈骗额计数14.5万元。
公诉机关就指控的事实提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人温兰波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人温兰波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，且无辩解意见。
辩护人对公诉机关指控被告人温兰波构成诈骗罪及相应数额没有异议，但认为温兰波具有从轻处罚：1、被告人温兰波自愿认罪，并如实供述自己的罪行，真诚悔过，可从轻处罚；2、被告人积极退赃，并取得被害人谅解；3、被告人平时表现良好系初犯。
经审理查明：
自2016年1月至案发，家住建三江城区的被告人温兰波在亲友中谎称自己有社会关系，只要每人交2万元并准备身份证，户口簿复印件，就能把外地农村户口办到建三江管理局辖区农场，两、三个月就能落户。被害人王某1、毛某、王某2、林某1、林某2、林某3六人均直接或间接找到温兰波，其中王某1及其妻子欲将户口迁至七星农场，毛某等五人拟落户到浓江农场。
1.2016年1月份，被害人王某1因欲办二人户口，遂在建三江原七星公安分局楼下的复印社将4.5万元（温兰波向其多要5000元）交给温兰波，后王某1多次催促，温兰波还给王某11.7万元。
2、2016年3月7日，被害人毛某在建三江水务局北侧复印社内将2万元现金交给温兰波。
3、2016年3月7日，被害人王某2通过农商银行（账户62×××04）向温兰波农商银行的账户转账2万元（账户62×××81）。
4、2016年5月3日，被害人林某1、林某2在建三江七星客源站东侧温兰波的车内将4万元交给温兰波。同日，被害人林某3通过中国农业银行（账号62×××19）转账给温兰波农业银行账户（账号62×××14）2万元。
案发后，被告人温兰波近亲属代为赔偿了被害人的损失，并取得被害人的谅解。
上述事实有以下证据加以证实：
1、温兰波户籍证明，证实被告人温兰波1978年5月6日出生，系负刑事责任年龄；
2、案件来源证明、立案决定书、抓捕经过、办案说明，证实本案系被害人报案，侦查过程中将温兰波抓获，办案程序符合法律规定；
温兰波财产明细，证实公安机关分别调取了温兰波黑龙江省建三江农村商业银行、中国建设银行建三江支行、龙江银行建三江支行、中国农业银行建三江支行、中国邮储银行建三江支行、中国银行建三江支行银行交易明细，证实温兰波通过银行转账收取的资金，有1.7万元用于在陶某处购买化肥，其余均被其提取现金；
4、中国农业银行银行卡交易明细、建三江农商行汇款凭证，证实林某3、王某1向温兰波转账的事实；
5、王某1账号银行流水，证实唐某归还王某11.7万元中的0.5万元通过银行转账；
6、被害人王某1陈述，证实2016年1月通过刘双英得知温兰波能办理落户的事，遂给温兰波打电话，询问此事后，和其妻子一起在七星分局楼下的复印社外面将4.5万元现金交给温兰波作为给其及其妻子办理户口的费用。其后一再催促，温兰波告诉王某1找唐某要办理费用，唐某陆续归还王某11.7万元，并给王某1打了2.8万元的欠条；
7、被害人毛某陈述，证实2016年3月6日16时许，通过亲属得知温兰波能办理户口落户，一个名额两万元，2016年3月8日和妻子武某某在建三江的一家大锅台饭店将现金2万元交给温兰波，当时还有一个女的（唐某）带着一个小姑娘在现场；
8、被害人王某2的陈述，证实2016年3月8日，从温某某处得知其弟弟温兰波能办户口，王某2遂联系温兰波，2016年3月10日左右，经过农商银行卡号为62×××04通过手机银行给温兰波62×××81的农商银行卡号转账2万元；
9、被害人林某1陈述，证实2016年5月2日18时，林某2给其打电话称认识一个人能办户口。2016年5月3日7时许，两人与温兰波还有一个女的（唐某）在七星客运站见面，在温兰波的车上将每人2万，共4万元人民币交给温兰波。温兰波称还有个名额，就给林某3打电话，同日林某3在中国农业银行七星分理处转账给温兰波；
10、被害人林某3的陈述，证实2016年5月3日9时许，接到哥哥林某2的电话，称温兰波能办理户口，林某2与林某1都办理了，林某3遂从浓江来到建三江，在中国农业银行七星分理处将2万元通过银行账户为62×××19转账给温兰波62×××14的农业银行账号上；
11、被害人林某2的陈述，证实2016年4月底，林某2从朋友处得知温兰波能办理到建三江落户的事情，通过电话联系后，2017年5月3日林某2和林某1在建三江七星客运站旁的一个律师事务所门口见面，并在温兰波的车上将4万元现金交给温兰波，作为办理落户的费用，唐某也在现场；
12、证人温某的陈述，证实温兰波称能给人办户口，并将王某2介绍给温兰波；
13、证人唐某的陈述，证实二人均没有办户口的能力，温兰波让其配合，骗取浓江农场的4、5个人办户口的经过；
14、证人江某的证言，证实其与温兰波已离婚，对温兰波诈骗的事实不清楚；
15、证人陶某的证言，证实温兰波用6212280004402176513的账号转账1.7万元用于买化肥；
16、温兰新及被害人王某1、毛某、王某2、林某1、林某2、林某3等人的陈述、谅解书及收条，证实温兰波诈骗所得，由其弟弟温兰某代为偿还，并取得六位被害人的谅解；
17、温兰波的供述与辩解，证实了其没有办理落户手续的能力，以办理落户手续的名义诈骗王某1等六人共计14.5万元，收取的金钱全部交给了唐某；
18、现场勘验笔录、指认笔录及照片证实案发地点及现场情况；
19、辨认笔录及照片：在建三江农垦公安局组织及见证人的见证下，6名被害人分别对温兰波进行了辨认。
上述证据来源合法，经公诉人当庭出示，举证质证、法庭辩论、被告人陈述程序查证属实，证据确实、充分，予以采信。
本院认为，被告人温兰波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立，本院予以采纳。但公诉机关认定犯罪数额有误，案发前归还被害人王某11.7万元，可以排除温兰波对该部分的非法占有之目的，故在计算犯罪数额时，应将已归还的1.7万元予以冲减，温兰波的诈骗犯罪数额实为12.8万元。关于辩护人的辩护意见，与本院查明的事实相符，故本院予以采纳。案发后温兰波如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；其亲属赔偿被害人的损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。上述情节本院已依据规范化量刑的相关规定进行了综合评价，本院决定对温兰波从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人温兰波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年1月8日至2020年1月7日止。罚金自判决生效之日起10日内向本院一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张雪峰
人民陪审员 王 红
人民陪审员 郭建合
二〇一八年五月二日
书 记 员 蔡昌盛