山西省大同市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第117号
公诉机关大同市城区人民检察院。
被告人周志伟，男，1986年12月16日出生。2014年5月6日因犯招摇撞骗罪被大同市矿区人民法院判处有期徒刑三年、缓刑四年。2014年10月30日因涉嫌诈骗被大同市公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。
辩护人计杰，山西宝翰律师事务所律师。
大同市城区人民检察院以城检公诉刑诉（2015）61号起诉书指控被告人周志伟犯诈骗罪，于2015年2月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市城区人民检察院指派检察员王俪燕出庭支持公诉。被告人周志伟及其辩护人计杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
大同市城区人民检察院起诉指控：
1、2014年8月21日被告人周志伟冒充山西省纪检委干部周福鑫，以承包大同市玄城广场工程为名，与被害人贾某某在巴黎华庭小区3号商铺签订虚假框架楼建筑工程清包合同，骗得被害人人民币50000元。
2、2014年8月22日，被告人周志伟冒充山西省纪检干部周福鑫，以承包大同市玄城广场工程为名，与被害人郑某在益成客商务洒店内签订虚假框架楼建筑工程清包合同，骗得被害人人民币30000元。后又以了车祸为名，骗借被害人郑某人民币10000元，又以无生活费为由骗借被害人5000元，共计骗45000元。
3、2014年8月31日，被告人周志伟冒充山西省纪检干部周福鑫，以承包大同市玄城广场工程为名，与被害人曾某某签订虚假框架楼建筑工程清包合同，骗得被害人人民币50000元。
公诉机关认为，被告人周志伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成了合同诈骗罪；被告人采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取人民币15000元，数额较大，构成了诈骗罪。请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定予以惩处。针对指控，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、证人证言、书证、物证等证据。
被告人周志伟在法庭上称，自愿认诈骗罪。但诈骗是贾某国联系的被害人，麻某提供的虚假材料，两人让周志伟去签订的合同。骗来的钱，大部分由麻某拿去了，自己没有得到多少。
辩护人计杰辩称：被告人周志伟犯罪不是一个人完成的，其在犯罪中起次要作用，系从犯；被告人抵给被害人的财物折抵了被害人的损失，不应再认定诈骗数额；借郑某的15000元，是双方的借款，不能认定为诈骗。
经审理查明：
（一）合同诈骗罪。2014年8月份，被告人周志伟冒充自己是山西省纪检委的工作人员，受山西神寅置业有限公司委托，能给办理“玄辰广场”工程项目的主体楼框架建筑大清包工程。被告人先后使用假名“周福鑫”通过他人发包上述工程。（2014年8月21日周志伟与被害人贾某某在巴黎华庭小区3号商铺签订虚假的“玄辰广场”2#和4#楼主体框架楼建筑工程清包合同，以收入场保证金为名骗得贾某某人民币50000元。（2014年8月22日周志伟与被害人郑某在益成客商务洒店内签订虚假的“玄辰广场”2#和4#框架楼建筑工程清包合同，以收入场保证金为名骗得郑某人民币30000元。（2014年8月31日周志伟与被害人曾某某签订虚“玄辰广场”1#和3#的假框架楼建筑工程清包合同，以收入场保证金为名骗得曾某某人民币50000元。2014年10月17日在汪某某找以周志伟后，周志伟把自己身上的梅手表、戒指、项链、金观音坠（价值共计24677.68元）抵押给了汪某某，并承诺10月17日前还50000元。
（二）诈骗罪。被告人周志伟在签订合同后，以虚假的身份继续与被害人郑某交往，利用郑某对其虚假身份的信任，以遇到车祸需要钱为名，骗借被害人郑某人民币10000元，后又以无生活费为由骗借被害人5000元。
上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证实。
被害人汪某某的报案陈述证实：2014年8月底汪某某认识了贾某国，介绍玄辰广场有一个工程。31日上午贾某国就带着周福鑫与汪某某和曾某某见面。汪看了周福鑫给的一份玄辰广场框架工程的承包合同和周的纪检委的工作证件，就决定合作。周福鑫说你要是想承包这个工程的话，就得先交50000元进场保证金。当天下午14时左右，汪某某和曾某某同周福鑫在宏安酒店见面，汪和周福鑫就签订了一份框架楼建筑工程大清包合同。之后汪取上钱后在仿古街口给了周福鑫50000元现金。周福鑫给打了一个收据。周福鑫答应工人9月25日进场。汪某某按日子去了，工地负责人看完合同说这是假的，没有这回事。汪要求周退钱，周一直拖着。10月15日汪和曾某某通过贾某国找到了周福鑫，周说没有钱，拿出一条黄金项链、一枚黄金戒指、一块梅花手表还有这些物品的发票抵押，写了抵押协议。到期后周不还款，于汪某某通过贾某国找到周，就报案了。
汪某某的辨认笔录证实：被告人周志伟是骗其钱的周福鑫。
被害人曾某某报案及陈述证实：2014年8月底贾某国问曾某某玄辰广场有一个工程做不做。第二天贾某国就带着周福鑫与曾某某和汪献信见面。周福鑫给看了一份玄辰广场工程合同和他本人的纪检委证件。曾某某和汪某某看后，对对方非常信任，就决定合作。当天下午双方在大同市宏安国际酒店签订了一份玄辰广场框架楼建筑工程大清包合同，签后曾某某和汪某某给了周福鑫50000元进场保证金，周给打了一个收据。到进工地日子，工地负责人说合同是假的没有这回事。然后曾、汪两人就去找周要求退钱，周一直拖，后来就找不到了。10月15日曾某某和汪某某通过贾某国找到了周福鑫，周拿出来一枚黄金戒指、一条黄金项链、一块男士梅花手表还有这三样东西的发票作抵押给，写了抵押协议，后来再也找不到周了。周福鑫以山神寅置业有限责任公司与签订的工程大清包合同。9月份曾某某和汪某某向周福鑫要工程图纸，在老爷庙饭店周把玄辰广场的工程图纸复印件给了曾某某。
被害人贾某某的报案及陈述证实：2014年8月18日左右老乡贾某坤给贾某某介绍的贾某国，说贾某国有大同市玄辰广场的工程，问干不干。然后贾某某就跟贾某国与周福鑫见了面，贾某国介绍周福鑫是玄辰广场的负责人。双方谈好后于2014年8月21日贾某某、贾某国一方与周福鑫在贾某国朋友的办事处（大同市巴黎华庭小区的一套楼房里）签订了框架楼建筑工程大清包合同，交了50000元进场保证金。周福鑫给签了一份承诺书，承诺2014年8月29日给贾某某送图纸开工。结果到时间没有开工，贾某某就去玄辰广场问，工地的负责人说没有这回事，才就知道被骗了。贾某某只好给八十多个工人每人发了1000元路费，让工人回家了。贾某某通过贾某国让周福鑫退钱，贾某国说周福鑫是山西省纪检委的公务人员不会骗的，肯定给退钱，结果等了很长时间一直不给退。贾某某就让贾某国把周福鑫找到，今天找到了后就报警了。合同具体是新建雁北广场（即玄辰广场）一期2#主体楼和4#主体楼框架建筑大清包工程。合同是与周福鑫签订的，50000元给了周福鑫，周打的收款条，贾某国作为中间人签字。签合同时有贾某某和贾某坤，贾某国、周福鑫及其带了一个不认识的人。因为贾某某的工人费用也应由周福鑫出，所以报案这天让周福鑫打了一个80000元的条子，时间写在8月30日。
贾某某的辨认笔录证实：被告人周志伟是骗其钱财的周福鑫。
被害人郑某的报案材料及陈述证实：2014年8月底郑某通过朋友小赵认识一个东北人，说玄辰广场有工程。第二天小赵和那个东北人约好周福鑫，周福鑫带郑某等人去工地考察了一下，周指着2号和4号楼说就是这两栋楼的框架。郑某看完工地后相信对方了，说回去考虑一下。第三天（即2014年8月22日）郑某要签合同，周福鑫让去大同市益盛客商务酒店见面，郑某和小赵去了酒店见到周福鑫，周说合同在公司里，打电让人给送过来。一个小时后，一个叫麻某的人拿着合同就到了酒店，郑某看了合同，觉得没有什么问题，和周福鑫签了字。郑某给了周福鑫本人30000元的定金，周福鑫把钱给了麻某并给写了一个收据。签完合同吃饭时，东北人也过来了向小赵要介绍费，小赵说得工人进场才给，因为这还吵了几句。第二天上午，郑某开车拉着周福鑫和麻某去了悦龙酒店附近，周说去公司交钱，郑在车里等着，后来周福鑫回来了，说领导不在，郑某就开车走。麻某在四中附近下了车，着周福鑫回了酒店。周福鑫答应让9月5日进工地，到日子后说工地有变，等工地可以开工的时候再通知，给了一份通告。在等工地开工期间，郑某和周福鑫经常联系，在交往中得知周是山西省纪检委的工作人员，使郑对其更加信任。周福鑫让郑某带着去五台山旅游了一趟，向郑借了15000元。后来听周福鑫被公安局抓了，才知道被骗了。合同是山西神寅置业有限责任公司的框架楼建筑工程大清包合同。麻某是周福鑫的朋友，没有跟郑某谈过关于工程的话，就是给周福鑫送过一份合同。周福鑫向郑某借钱，第一次是打电话说出车祸了，需要10000元，通过建设银行给汇到贾某国的账户上了。还有一次周福鑫说两个月没有上班了，没生活费，向借了5000元。
郑某的辨认笔录证实：被告人周志伟是骗钱的周福鑫。
证人贾某国的证言证实：贾某国通过网上一个叫“麻某”的人认识的周福鑫，周说自己给大同市火车站岗楼东南角的叫“山西神寅置业有限公司项目部”工地办贷款，工地把工程承包给他。他想找两拔工人施工。麻某说工地要盖四栋高层有正规合同，好处费面谈。8月20日贾某国、贾某某、贾某坤三人与麻某和周福鑫在齿欣大厦门口见面。周福鑫拿出盖有“山西神寅置业有限公司项目部”的公章和“郑剑雄”红方印的工程合同等相关手续给贾某国等人看。周福鑫说这个工程9月5日开工，须交50000元保证金，工人进场后退钱。贾某某答应第二天上午签订合同并保证金。吃中午贾某国与周福鑫饭时，周称自己是省纪检委员会的工作人员。8月21日上午双方在大同市巴黎华庭小区内的3号商铺签了合同，贾某某给周50000元，周给打的收据，贾某某让贾某国作中间人签了字，麻某也在场。签字后贾某国与周福鑫、麻某就去把钱存了，周给了1000元说是这几天请人的饭钱，也给麻某拿了钱。
8月30日麻某给说工地还要往出大清包两栋高层。周福鑫说最近资金缺乏，等9月25日资金到位两拔人一起进场。8月31日贾某国带汪某某、袁某某、曾某某与周福鑫及周的朋友小康在宏安酒店大厅见了面。周福鑫拿出合同，汪某某看完后当时就与周签订了合同。双方在大同市仿古街南口的肯德基门口交的50000元保证金。钱给了周福鑫，周给打了条子。事后贾某国向周福鑫借了3000元。
约定是9月25日工人进场，但到9月底也没有见动静，工地上的负责人说没有这回事，项目部根本没有合同上的公章。贾某国不知周福鑫是假名字。当时进不了场周福鑫还给贾看工作证、调令、任命文件等让转给，贾某某等人看，表示自己没有骗人。贾某国就自己复印了一份。周福鑫称自己纪检委工作，收钱怕有负面影响，就借用贾某国的银行卡收的钱。贾某国和麻某、周福鑫曾在了振兴街的一家复印社印了两份，给贾某某、汪某某各一份。
贾某国的辨认笔录证实：被告人周志伟就是叫周福鑫的人。
证人康某某的证言证实：康以前在做房屋中介的工作中认识了周福鑫，当时周福鑫租房时出示了自己山西省纪检委的工作证。后来两人就经常联系。康见过周的朋友麻某、小贾、小郑。周说麻某是给他打工的，小贾、小郑是合作伙伴。周说自己是纪检委工作，请了假搞工程和医药。说过他在火车站附近有工程。
康某某的辨认笔录证实：被告人周志伟就是自称是山西省纪检委工作的周福鑫。
证人关某的证言证实：自己与周志伟是朋友关系，是2012年10月份认识的，当时他说自己是市局警察。2014年8月份周志伟说在玄辰广场有两栋附属楼，让给找包工队。周志伟说他现在叫周福鑫，现在身份证没有办下来。关某不知道周是否有工程，见过周的授权委托书，上面有红章，还看过营业执照和玄辰广场的图纸，委托书上的法人叫郑剑雄。8月份周志伟用过关某面包车去齿欣大厦，见过一些人，其中有麻某，中午吃饭时认识了小贾，听谈话知道是周志伟在联系包工队。还有一天中午一起在老爷庙饭店吃饭，周志伟、麻某在一起，是一个四川包工头请客，也是联系工程队。
关某的辨认笔录证实：关某辨认出被告人周志伟。
证人麻某的证言证实：2012年7月份与周福鑫认识，当时其称是市公安局的督查，后又听说公安人员说他是假警察。2014年7月周福鑫又联系麻某见面，说自己调到太原纪委上班了。8月份周打电话说他手里有大同市火车站附近玄辰广场主体框架的工程，让找包工队。麻某看了相关的资料，于是在网上发布了信息。网友贾某国看了信息以后就联系麻某，麻某说可以带上工队面谈。贾某国带上两个包工头与麻某和周福鑫见了面。姓贾的包工头看了周福鑫的资料后，贾某国说愿意干这活。第二天上午贾某国让到巴黎华庭小区内一个办事处签合同。贾某国、麻某、周福鑫、老贾都到后，周福鑫拿出合同和材料，老贾改了需要改的地方，周福鑫就和老贾签订了合同。老贾拿出50000元，麻某和老贾、周福鑫三个人清点完后，老贾把钱装上给了麻某。周福鑫给老贾打了收条。周福鑫说自己没有银行卡，就把钱存到了贾某国的卡上，贾把银行卡交给了周福鑫，并告诉了周密码。周给了贾某国1000元好处费，给了麻某3000元。最后老贾也没有进场，周说工地没有钱，包给了四建干了。周福鑫说自己调到太原了，给贾某国、郑某看过工作证。
证人李某某的证言证实：李某某在城区振华街附近开了一个复印店。2014年10月份一天，一个周姓男子在其店内印过一份工程图纸。通过辨认，李某某认出周姓男子是本案被告人周志伟。
证人尤某的证言证实：其在网上认识了周福鑫，周自称是省纪检委的工作人员，身上老装着工作证，还有任命书。通过周福鑫认识了郑某、小贾、麻某。
尤某辩认出周福鑫就是本案被告人周志伟。
扣押物品清单及照片证实：从被告人周志伟处扣押姓名为“周福鑫”的中共山西省纪律检查委员会工作证、监督执法证；被告人给曾某某的《山西凯的建筑设计规划有限公司（甲级）图纸》一份（22张）。
被害人汪某某提供的《框架楼建筑工程大清包合同》一份、收据一张（均为复印件）证实：被告人周志伟自称周福鑫，受山西神寅置业有限公司委托与被害人曾某某签订《框架楼建筑工程大清包合同》，把玄辰广场项目1#和3#楼的主体框架清包给曾某某，并收取了曾某某50000元进场押金。
被害人贾某某提供的《框架楼建筑工程大清包合同》一份、收据一张、甲方资料承诺和周福鑫的身份证（以上均为复印件）证实：被告人周志伟自称周福鑫，受山西神寅置业有限公司委托与被害人贾某某签订《框架楼建筑工程大清包合同》，把玄辰广场项目2#和4#楼的主体框架清包给贾某某，并收取了贾某某50000元进场押金。
被害人郑某提供的《框架楼建筑工程大清包合同》一份、收据一张、通知一份（以上均为复印件）证实：被告人周志伟自称周福鑫，受山西神寅置业有限公司委托与被害人郑某签订《框架楼建筑工程大清包合同》，把玄辰广场项目2#和4#楼的主体框架清包给郑某，并收取了郑某30000元进场押金，另外给交郑某一个因资金不到位，进场日期另行通知的通告。
被害人汪某某提供的被告人以周福鑫名字抵押书（复印件）及物品和发票的照片证实：2014年10月17日汪某某找以周志伟后，周志伟把自己身上的梅手表、戒指、项链抵押给了汪某某（上述物品买价34885.34元），并承诺10月17日前还50000元。
山西神寅置业有限公司出具答复函三份证实：该公司没有叫周福鑫的员工，也没有委托周福鑫办理贷款、招标或签订大清包合同；公安机关提供的合同上的公章、法人章也不是该单位的，与该单位的不符；公安机关提供的工程图纸上的公章不是该单位的，单位的施工图纸是由太原市建筑设计研究院提供的，非山西凯的建筑设计规划有限公司。
大同市矿区人民法院的（2014）矿刑初字第61号刑事判决书、释放证明书副本、释放通知书（回执）证实：被告人周志伟2013年12月14日因涉嫌招摇撞骗被刑事拘留，2014年5月6日被判处有期徒三年，缓刑四年。2014年5月16日释放。
大同市公安局城区分局刑警二中队出具的到案经过经实：2014年10月29日晚上20时30分左右，汪某某报案称一名叫周福鑫的男子以承包工程的为名，签订假合同，骗走其50000元，现在振兴街附近一麻将馆内。该中队民警出警，在麻将馆内将周福鑫抓获，经现场盘查其真名叫周志伟。晚上21时民警口头把周志伟传唤到公安机关留置盘问。
被告人周志伟在侦查机关的供述证实：2014年7月麻某说玄辰广场工地有四栋楼大清包，让帮忙联系工程队。周志伟没联系到。麻某联系了一个中间人贾某国，经贾某国介绍，周志伟、麻某、贾某国和贾某某在巴黎华庭内的一个投资公司签订了合同。贾某某作为承接工程的一方在签完合同后当场给了50000元现金。麻某让周志伟用“周福鑫”这个名字代表甲方签订合同，还写了一个收条，贾某国作为担保人签字了。麻某给了周志伟1000元、贾某国1000元，自己拿了8000元，在贾某国的银行卡上存了40000元。后来周志伟又向麻某要了10000元好处。到了规定的入场日期，贾某国、贾某某给周志伟打电话问这事，周志伟就问麻某，麻某说这个工地的工程承包给了省五建了，但还有其他工地的工程。周志伟感觉不稳，让退钱。麻某答应了，但10月份就联系不上了。
在与贾某某签订合同两个星期后，贾某国又带着一个叫老汪的人在宏安国际酒店附近的车上签了一个合同。这次的合同是麻某、贾某国在复印店又打的，上面的章是麻某盖好的。签后，老汪在仿古街肯德基旁边把50000元钱给了周志伟，周志伟给签了一个收条。合同和收条签的是“周福鑫”。这个钱存在贾某国的卡上，45000元，周拿走1000元，贾某国拿走3500元。后来麻某给过周志伟两次钱，一次是8000元，一次是6000元，其余的由麻某拿着。
2014年8月份的一天，麻某说朋友小李手下有一个包工队能干工程，因玄辰广场的郑总不在，让周志伟去见。见面后，麻某带郑某看了工地，介绍了情况。隔了一天，郑某、约麻某、周志伟在东信广场附近的宾馆见面签合同。周志伟不愿意签合同，麻某说肯定是真的，你拿你的好处费其他的不用考虑。于是周志伟就签了合同。签后郑某给了30000元，周志伟以“周福鑫”的名字写了一个收条。第二天麻某说带郑某见郑总，到了洪泰大厦，周志伟与麻某进去。在洪泰大厦的一层楼，麻某进了一间办公室然后出来说郑总去北京了。出来后周志伟就对郑某说郑总不在，过几天见面。当天麻某把钱存在了贾某国的卡上了。后来郑某没有干成这个工程，麻某说包给了四建。周志伟向郑某说过自己是省纪检委的，给看过纪检委工作证。2014年10月份，周志伟向郑某说要搞医药，分两次向郑某借钱，第一次借了10000元，第二次借了5000元。周志伟还和郑某一起去过五台山旅游。
周志伟用的“周福鑫”的假身份证，假山西省纪律检查委员会工作证是麻某给办的。山西省纪委和组织部的文件，山西省人大的文件、收入证明、个人简历及证件复印件都是麻某给拿来的，麻某拿着原件。签合同时用的授权委托书、营业执照和图纸也是麻某给的。周不志伟为麻某去振华南街附近的一家复印店给交过700元复印费。收到的押金都存进了贾某国的建行卡上了，由麻某拿着。周志伟与麻某在银星金店买黄金项链、戒指、黄金吊坠花了24000多元，买过梅花表，一部苹果IPAD平板电脑，买一部苹果5C手机、一台旧台式电脑花。
综上证据，可以证实被告人周志伟利用伪造的合同、授权书工程图纸，虚构自己的身份，骗取他人工程入场押金的事实存在。而且三起利用合同进行诈骗都是被告人都起着致关重要的作用。因为本案现有证据不能证实还有其他人与被告人配合共同实施诈骗，故被告人周志伟及辩护人所辩其他人利用周志伟进行诈骗，周志伟作用较小的意见，本院不予采信。
本院认为，被告人周志伟在签订合同的过程中，冒用他人名义，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人数额巨大的钱财，其行为构成了合同诈骗罪；被告人周志伟在使用虚构的身份与他人相处的过程，以借钱的为名，骗取他人数额较大的财物，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。因本案抵押给被害人的物品系在案发前归还给了被害人的，被告人实际占有被害人的财物不包括该物品，故应从合同诈骗金额中核送减，辩护人核减抵押物品的意见予以支持。关于被告人和辩护人提出不构成诈骗罪，15000元是向郑某的借款的意见。因被告人与郑某的交往是建立在被告人虚构身份、使用假名的提前下，被害人是受蒙蔽的情况下交出的财物，故应认定被告人构成诈骗罪，被告人和辩护人不构成诈骗的意见不予采信。被告人周志伟利用合同诈骗多人，对此罪予以酌情从重处罚。被告人周志伟在法庭审理中对指控的合同诈骗自愿认罪，对此罪酌情予以从处罚。2014年5月6日被告人周志伟因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑三年、缓刑四年，其在缓刑考验期内又犯新罪，对其缓刑应予以撤销，与本案所判合同诈骗罪、诈骗罪实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条第一、二款、第七十七条第一款之规定，判决如下：
被告人周志伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元；撤销原判缓刑，与原判有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月30日起至2020年11月26日止。罚金在判决执行之日起十日内付清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨晓忠
人民陪审员 温庭儒
人民陪审员 孟 金
二〇一五年五月五日
书 记 员 徐文文
尚皓