湖南省桃源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桃刑初字第221号
公诉机关湖南省桃源县人民检察院。
被告人钟某某，农民，；因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月19日被桃源县公安局刑事拘留，同年9月16日经桃源县检察院批准被桃源县公安局执行逮捕，同年10月30日经桃源县人民检察院决定取保候审。
被告人张某甲，无业，；因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月19日被桃源县公安局刑事拘留，同年9月16日经桃源县检察院批准被桃源县公安局执行逮捕，同年10月30日经桃源县人民检察院决定取保候审。
被告人杨某甲，无业，；因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月19日被桃源县公安局刑事拘留，同年9月16日被桃源县公安局决定取保候审，同年10月30日经本院决定取保候审。
被告人张某乙，男，1969年12月25日出生于湖南省桃源县，公民民身份号码4324261969********，汉族，初中文化，农民，住湖南省桃源县佘家坪乡简家坝村陈家溶组；因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月19日被桃源县公安局刑事拘留，同年9月16日被桃源县公安局决定取保候审，同年10月30日经本院决定取保候审。
桃源县人民检察院以湘桃检刑诉（2014）232号起诉书指控被告人钟某某、张某甲、杨某甲、张某乙犯诈骗罪，于2014年10月30日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于同年12月17日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派代理检察员郭沫杉出庭支持公诉，被告人钟某某、张某甲、杨某甲、张某乙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2014年8月1日至8月18日，被告人钟某某、张某甲、杨某甲、张某乙互相纠集，虚构要在当地墟场举行展销会的事实，利用偏远农村的农民爱贪小便宜的心理，采取假装免费赠送礼品实则收取被害人诚意保证金骗取被害人的信任后驾车逃离的方式，在桃源县龙潭镇左家溪村、桃源县钟家铺乡落珠坪村、桃源县理公港镇金鸡山村诈骗作案三起，共诈骗30人，获取赃款人民币（下同）9000元。具体犯罪事实如下：
1.2014年8月1日上午，被告人钟某某、张某甲、杨某甲、张某乙四人由张某乙驾驶湘J×××××面的车窜至桃源县龙潭镇左家溪村沙坪组邹某某家，虚构自己为常德市桥南市场的生意人，9月1日至9月10日要在当地墟场开产品展销会，今天来进行产品宣传并有免费礼品赠送的事实，以只要有诚心帮他们做宣传便可免费得到礼品为幌子，要求得到礼品的人必须有诚意帮他们做宣传，而表达诚意的方式就是要拿出一定的现金作抵押，同时要在回答钟某某提出的如果我们以这样的价格卖给你们你们要不要的时候给予肯定的答复，我们把钱拿走了你们赶不赶的时候给予否定的答复，否则便得不到礼品。先是以膏药、不锈钢茶盘等小物品为诱饵，收取9名被害人每人拿出的20元诚意金后退还，随后送出灯，收取9名被害人每人拿出的200元现金后又将其退还，如此两次后，且其在过程中一直强调礼品免费送的事实，让9名被害人认为其系诚心免费送礼品，这样，当钟某某送出更大价值的电水壶顺利收取9名被害人每人拿出的300元共计2700元的诚意金后，钟某某、张某甲、杨某甲迅速窜上张某乙早已发动好的面的车，逃离现场。钟某某、张某甲、杨某甲、张某乙诈骗了被害人邹某某、余某某、敖某甲、张丙、敖某乙、张某丁、张某戊、汪某某、杨某乙9人现金各300元，获取赃款2700元；
2.2014年8月15日上午，被告人钟某某、张某甲、杨某甲、张某乙四人由张某乙驾驶湘J×××××面的车窜至桃源县钟家铺乡落珠坪村落珠坪组李某妹家，以上述方法诈骗了被害人张某己、朱某丽、张某庚、杨某姣、彭某枝、丁某秋、朱某英、丁某民、万某娥10人现金各300元，获取赃款共3000元；
3.2014年8月18日上午，被告人钟某某、张某甲、杨某甲、张某乙等四人由张某乙驾驶湘J×××××面的车窜至桃源县理公港镇金鸡山村一组余某丹家，以上述方法诈骗了被害人余某丹、高某姣、余某珍、刘某芳、印某婵、余某珍、何某珍、杨某清、张某辛、刘某孝、覃某桂11人各300元，获取赃款人民币3300元。
案发后，公安机关扣押被告人钟某某、张某甲、杨某甲、张某乙诈骗所得赃款3000元，四被告人另各自退赔赃款1500元，上述款项共计9000元，已全部退赔被害人。经社区矫正机构常德市鼎城区、石门县、桃源县司法局审前社会调查，四被告人平时表现一般，再犯罪可能性较小，其亲友和所在社区愿意对其予以帮教和监管，并建议对钟某某、张某甲、杨某甲、张某乙实行社区矫正。
上述事实，被告人钟某某、张某甲、杨某甲、张某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人邹某某、余某某、敖某甲、张丙、敖某乙、张某丁、张某戊、汪某某、杨某乙、张某己、朱某丽、张某庚、杨某姣、彭某枝、丁某秋、朱某英、丁某民、万某娥、余某丹、高某姣、余某珍、刘某芳、印某婵、余某珍、何某珍、杨某清、张某辛、刘某孝、覃某桂的陈述，物证（湘J×××××面的车、膏药、菜刀、灯、茶盘、电水壶、被害人被骗后所留物品）照片，案发现场指认笔录及照片，被害人对四被告人的辨认笔录，被害人及被骗情况统计表，证人何某艳、李某妹的证言，桃源县公安局理公港派出所关于退赃情况的说明，被害人领取被骗款项的领条，湖南省常德市鼎城区、石门县、桃源县司法局对四被告人的审前社会调查评估意见书，本案线索来源与四被告人的抓获经过，以及四被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人钟某某、张某甲、杨某甲、张某乙以非法占有为目的，多次向偏远山区农民虚构事实，使多人产生错误认识，借机骗取山区农民财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同诈骗犯罪中，钟某某、张某甲、杨某甲积极实施诈骗行为，均起主要作用，均系主犯，应当按照三人参与的全部犯罪处罚；但杨某甲在诈骗过程中所起作用相对较小；张某乙驾驶车辆运送钟某某、张某甲、杨某甲与用于诈骗的物资，接应三人逃离诈骗现场，未直接参与诈骗，起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。四被告人到案后均能如实供述自己及同伙的犯罪事实，且已退赔全部赃款，均予从轻处罚；四被告人还有多次诈骗老年人财物的量刑情节，酌情从重处罚。四被告人犯罪情节均较轻，均具有悔罪表现，再犯罪可能性较小，适用缓刑对所居住的社区均无重大不良影响，均可宣告缓刑。对公诉机关以钟某某、张某甲、杨某甲均系主犯，具有坦白、退赔、多次诈骗老年人财物的量刑情节，判处三被告人九个月至一年三个月有期徒刑、并处罚金；张某乙系从犯，具有坦白、退赔、多次诈骗老年人财物的量刑情节，判处其六个月至一年有期徒刑、并处罚金的量刑建议，予以考虑。
综上所述，对被告人钟某某、张某甲、杨某甲均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款；对被告人张某乙适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款；依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决如下：
一、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）
二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）
三、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）
四、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 熊 军
人民陪审员
人民陪审员
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 揭国平
附件：本案适用的法律
一、《中华人民共和国刑法》
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。