广西壮族自治区上林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0125刑初176号
公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。
被告人覃永金，绰号“阿十”、“小三”，男，1969年5月2日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，住云南省文山市富宁县,户籍地宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月21日被抓获，次日被刑事拘留,同年7月27日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。
辩护人吕绍和，广西共恒律师事务所律师。
上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2017〕87号起诉书，指控被告人覃永金犯诈骗罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员樊某出庭支持公诉，被告人覃永金及其辩护人吕绍和到庭参加诉讼。现已审理终结。
上林县人民检察院指控，2014年4月份，被告人覃永金用名为“李某”的假身份，自称是广西横县人，伙同覃福扬（已判刑）以有半成品沙金要卖为诱饵，先后与被害人兰某、陆某1取得联系，并约定在广西上林县见面商谈交易事宜。2014年5月1日，覃永金与覃福扬在上林县东运车站附近用8.6斤的假半成品沙金骗取兰某、陆某1人民币240800元现金后离开。经对兰某提供的半成品沙金残留物提取样品进行黄金成分鉴定，每公斤送检样品仅含黄金0.448克。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见，辨认笔录及相关照片等证据。据此认为，被告人覃永金伙同他人以非法占有为目的，隐瞒真相将假半成品沙金卖给他人骗取钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时公诉意见认为在共同犯罪中，被告人覃永金起次要作用，是从犯。提请本院依法判处。
被告人覃永金对公诉机关的指控没有异议。辩护人提出：1、在共同犯罪中，被告人覃永金起次要作用，是从犯；2、被告人覃永金具有坦白情节，是初犯、偶犯，请求对其宣告缓刑。
经审理查明，2014年4月份，被告人覃永金用名为“李某”的假身份，伙同覃福扬（已判刑）以有半成品沙金要卖为诱饵，先后与被害人兰某、陆某1取得联系，并约定在广西上林县见面商谈交易事宜。2014年5月1日，覃永金与覃福扬在上林县东运车站附近用8.6斤的假半成品沙金骗取被害人兰某、陆某1的240800元现金后离开。经对被害人兰某提供的半成品沙金残留物提取样品进行黄金成分鉴定，每公斤送检样品仅含黄金0.448克。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人兰某于2014年5月3日报案，同日公安机关予以立案侦查。
2、抓获经过，证实公安机关于2017年6月21日将被告人覃永金抓获归案。
3、户籍证明，证实被告人及本案有关人员的身份情况，其中被告人覃永金在作案时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。
4、兰某的存款信息及流水明细，证实兰某尾号为9239银行卡于2014年5月1日取出22万元现金。
5、本院（2015）上刑初字第93号刑事判决书，证实覃福扬因本案被判处有期徒刑五年。
6、证人黄某1的证言，证实2014年4月份，兰某说有两个自称是广西东兰县的姓谭和姓李的男子有半成品沙金想卖给他。2014年4月30日，其和曾某开车送兰某和他的合伙人“老陆”到上林县汽车客运中心附近和对方两名男子交易。当时对方拿来一袋白色泥巴状有点湿的矿粉说是半成品沙金，兰某和“老陆”提议拿点样品去金店检测看这些半成品沙金的含金量是多少。对方同意但不给兰某和“老陆”自己取样品，而是对方年纪大一点的男子伸手进袋子里抓了一点样品交给老陆，其和“老陆”拿18克样品到金店检测得到约7克黄金。因兰某带的钱不够，就约定第二天再交易。第二天上午兰某和“老陆”筹好钱后，双方到上林汽车站附近交易时，兰某提议再拿点样品去检测并要求自己取样，但对方仍坚决不同意，后由对方取样给兰某拿去检测。兰某和“老陆”的亲戚拿样品去检测后说检测结果和昨天的一样。后双方在车上秤量那些半成品沙金，共有8斤6两，按照谈好的28000元每斤的价钱，总价是240800元并以现金进行交易。其听兰某说对方较大的姓谭，另一个姓李。
7、证人曾某（证人黄某1的朋友）的证言，证实2014年4至5月份，其和黄某1及他的两个朋友开车到上林县谈黄金买卖的事情，黄某1的朋友中一个姓兰，另一个则年纪比较大，到达上林县汽车总站后就有两个男子过来和黄某1的朋友交谈，其看到对方拿给兰老板看的半成品沙金是灰色的矿粉；后来黄某1开车送年纪大的老板和对方的一个人拿沙金样品去检验，之后双方约定第二天再交易。第二天双方到汽车站附近碰面时，兰老板又提出拿沙金样品去检验并说他自己来取样，可是对方不同意，后由对方从袋子里面抓了一点样品给兰老板拿去检验。兰老板回来后表示同意交易，并在黄某1的车上将钱交给对方。
8、证人江某、陆某2、陆某3的证言，证实2014年4月30日下午，陆某1打电话给陆某3、陆某2等人说他与兰某在上林县城和别人谈黄金生意，需要11万元钱，叫家人筹好钱汇给他。家人凑到105000元后，因担心陆某1被骗，就决定由江某、覃克林、覃某和陆某2到上林接陆某1。5月1日早上9时许，其等到达上林县城之后，陆某1就叫覃某陪他一起去和对方交易。交易完回到家后，兰某和陆某1将从上林县买回的水银金拿到陆某1家附近的山脚下冶炼，但是没有炼出黄金。
9、证人覃某（被害人陆某1的侄子）的证言，证实2014年4月30日下午，陆某1打电话叫家人筹11万元钱给他与兰某合伙买别人的黄金，其和覃克林、陆某2、陆某5、陆某6、江某等人商量筹钱的事情之后，担心陆某1被骗，就商定由其和覃克林、江某、陆某2到上林接陆某1。5月1日早上9时许，其等到达上林县城后，陆某1叫其一起去和对方交易。后在上林县汽车总站附近，有两个男子过来和陆某1、兰某交谈。其看见对方带来的是灰白色的像泥巴状的矿粉，有点湿，对方说是半成品沙金要提炼后才得黄金。后来其陪兰某去一个小金店检测这些沙金的含金量，当时拿去的样品有十几克，经金店的师傅煅烧后得5到6克黄金。回到汽车总站附近后其听见兰某对陆某1说检测结果和昨天基本上是一样的。然后双方就在兰某朋友的车子上秤量那些半成品沙金，并按照之前谈好的价钱进行交易，总价是二十几万元。过后其听说陆某1和兰某没有提炼得金子，那些沙金是假的。
10、证人林某(金银加工店老板）的证言，证实2014年4月30日中午,有两个男子到其店里说要提某（其中一个60岁左右，一个30岁左右），那个年纪大的男子拿出一点点白色的水银金要其检测黄金的含量有多少，其称量那些白色的水银金有十几克重，之后放进一个杯子里面用氧枪来烧，得到6到7克金黄色的块状固体，并告诉那个男子那些黄金的成色有9.5或者9.6。2014年5月1日上午10时许，又有两个青年男子拿白色的水银金来叫其帮忙看含金量有多少，经称量那个青年男子带来的白色的水银金有十几克，其用同样的方法用氧枪烧，最后烧剩下的金黄色的块状的固体重有6克左右。
11、被害人兰某的陈述，证实2014年3月23日，一个自称是东某，名叫谭某的男子称有半成品黄金要卖，并与其约定在上林县交易。2014年4月30日其和陆某1及两个朋友开车到上林县运车站附近和谭某见面，当时和谭某一起来的还有一个青年男子，自称“李某”，横县人。后谭某从一个黑色的塑料袋拿了一些灰白色粉状的矿粉给其看，说是沙金，不过还须提炼。其提议拿些矿粉去鉴定是真是假，“谭某”同意之后，其就叫陆某1拿到上林县家金店提炼，确定是真金后双方约定第二天再交易。5月1日10时许，其和谭某在信用社对面见面，因第一次是谭某自己拿样本给其提炼的，其就要求自己取样提炼，但谭某坚决不同意；后由谭某取样给其，其拿约16克的样品去上林县城的一家金店提炼，得出约6克黄金。其方和谭某商定以每斤28000元的价格交易后，在其方的车对谭某带来的沙金进行秤量共8.6斤，总价款是240800元，其当场支付240800元给谭某。后来其等在陆某1家附近的山上提炼，但没有提炼出黄金。
12、被害人陆某1的陈述，证实2014年4月中旬，一个姓谭的东某分别联系其和兰某说有半成品黄金要卖。之后又有一个姓李的横县人联系其，并说是姓谭的老板叫他打电话给其，要与其商谈交易的事情。2014年4月30日其和兰某及两个朋友开车到上林县运车站附近的信用社对面与姓谭的老板见面。当时对方是两个人，其中年纪大一点的是姓谭的老板，年纪轻一点是姓李的男子。见面后，姓谭的老板拿了一袋灰白色粉状的矿粉给其等看，说是沙金还须提炼。后来其和兰某提议拿矿粉去鉴定，谭老板同意但不给其亲自取样品，而是由他取样给其。其拿约18克样品到上林县家金店提炼，经金店师傅用氧枪煅烧后得到7克左右。之后双方商定的价钱为每斤28000元，因没带足钱，就约定第二天再交易。第二天即5月1日10时许，其与兰某等人和谭老板及姓李男子二人在上林县汽车总站附近会面，因为第一次是姓谭的自己拿的样本，其等怕他动手脚玩花样就要求自己取样，但是姓谭的不给，最后还是姓谭的取样交给兰某拿去提炼。兰某当天拿了16克样品去检测，得到约6克的金子。之后双方确定交易价为每斤28000元，经在其方的车上秤量，姓谭的带来的沙金共重8.6斤，总价钱就是240800元，其方当场给姓谭的240800元。交易后其等将沙金拿到其家附近的山上提炼，发现没有黄金，其就意识到被骗了。
13、同案犯覃福扬的供述，称2014年3至4月份期间，其与“小三”商量用假沙金去骗钱，当时其二人将一部分真沙金参入假的沙金里面，如果对方提出检验沙金的质量，就由其等提取参入的真沙金交给对方去检验，以此来骗取对方的信任。之后其与“小三”先后联系买家商谈交易事宜。在与对方联系交易事宜时，其自称是广西东兰县人，名为谭永诚。4月底的一天，其和同伙与对方约定在上林县汽车总站会面，见面时“小三”自称小李。交易时对方提出要拿一点样品去检验，其和“小三”同意但是不给对方取样，而是由其取样给对方拿去检验。对方的一个人拿去检验回来后说沙金没有问题，双方就商定以28000元每斤的价格交易，因对方未带足现金就约定第二天再交易。第二天上午十时许，双方在车站附近红绿灯路边商谈交易事宜时，对方又提议拿样品去检验，后来由其方提取样品给对方去检验，对方拿去检验回来后说和前一天的一样，双方就以谈好以每斤28000元的价格进行交易，经对假沙金进行秤量共8斤多，对方在他们的车上将240800元交给其，其亦将假沙金交给对方。后其和“小三”分赃。
14、被告人覃永金的供述，证实2014年的一天，覃福扬提议利用假沙金去骗取钱财，其表示同意。覃福扬联系好买家并准备好假沙金后，其和覃福扬与买家在上林客运站旁边的农村信用社银行附近见面，见面时覃福扬自称是谭老板，介绍其是李老板。后覃福扬拿假沙金到买家的车里进行交易。约20分钟后，其看见覃福扬带着一个黑色袋子回来，其知道交易成功了。在骗取钱财的过程中，其负责拿假沙金及展示给买家看沙金，覃福扬先将真沙金拿给买家进行检验，以骗取买家的信任后再以假沙金进行交易。事后覃福扬给其5.5万元。
15、广西壮族自治区地质矿产局第六实验室出具的《检测报告》，证实公安机关将被害人兰某提供提炼后剩余的残留物送检，鉴定意见为每公斤送检样含金0.448克。
鉴定意见已告知被告人覃永金及被害人。
16、辨认笔录及指认照片，证实(1)覃永金辨认出与其一起诈骗他人的同伙是覃福扬，上林县大丰镇明山路客运站旁边农村信用社银行对面路边是其伙同覃福扬诈骗他人钱财的地点；向其与覃福扬购买假沙金的男子是兰某和陆某1。（2）覃福扬辨认出“小三”是覃永金；黄某1辨认出自称“李”姓男子是覃永金；兰某、陆某1辨认出自称“李某”的男子为覃永金。（3）兰某、陆某1、黄某1辨认出自称“谭某”的男子是覃福扬。（4）林某辨认出两次拿金粉到其店里叫其检测的男子分别是兰某和陆某1。
17、被害人兰某提供的自称“谭某”的男子的照片两张及其等所购买的沙金经提炼后剩下的残渣、提某的现场和工具的照片，证实自称“谭某”的男子的基本情况和被害人提某过程的情况。
本院认为，被告人覃永金伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人覃永金起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人覃永金归案后及在法庭审理中如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。至于辩护人提出被告人覃永金是从犯，具有坦白情节等意见，本院在量刑时已予以考虑。综上，本院决定对被告人覃永金予以从轻处罚。根据本案被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定,判决如下：
一、被告人覃永金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2020年12月20日止；罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不交，将强制缴纳。）
二、责令被告人覃永金退赔被害人兰某、陆某1二十四万零八百元。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 卢翠班
人民陪审员 黄玉梅
人民陪审员 韦丽秋
二〇一七年十一月二十一日
书 记 员 陈 相
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。