江西省抚州市临川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1002刑初495号
公诉机关抚州市临川区人民检察院。
被告人方某甲，男，1992年3月9日出生于贵州省桐梓县，汉族，初中文化，无业，住贵州省桐梓县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，2017年3月7日被抚州市公安局刑事拘留，同年4月13日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人刘某甲，男，1994年3月17日出生于重庆市开县，汉族，初中文化，无业，住重庆市开县。，因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，2017年3月7日被抚州市公安局刑事拘留，同年4月13日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人李某甲，男，1994年11月15日出生于贵州省天柱县，汉族，初中文化，无业，住贵州省天柱县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，2017年3月7日被抚州市公安局刑事拘留，同年4月13日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人付某甲，男，1982年10月7日出生于贵州省绥阳县，汉族，初中文化，无业，住贵州省绥阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2017年3月7日被抚州市公安局刑事拘留，同年4月13日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉〔2017〕497号起诉书指控被告人方某甲、刘某甲、李某甲犯抢劫罪、非法拘禁罪，付某甲犯非法拘禁罪，于2017年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月13日公开开庭进行了审理。抚州市临川区人民检察院指派检察员张今文出庭支持公诉，被告人方某甲、刘某甲、李某甲、付某甲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
抚州市临川区人民检察院指控：
被告人方某甲、刘某甲、李某甲、付某甲均系传销组织天津天狮在抚州窝点的成员，方某甲系传销组织的主任，刘某甲系传销组织的管家，李某甲、付某甲系传销组织的骨干成员。方某甲、刘某甲、李某甲、付某甲在传销组织活动期间，对被害人王某、尹某、金某实施抢劫、非法拘禁行为，具体分述如下：
1.2017年1月23日，被害人王某被骗至抚州市传销窝点时，被告人方某甲、李某甲、“秦轮波”、“郑某”、“张某”控制住王某，对王某进行搜身，抢走王某OPPO牌R9手机一部及驾驶证、银行卡、身份证等物品。其后李某甲及另外两名男子限制王某人身自由。“郑某”对王某进行殴打，强迫王某告诉其银行卡密码，“郑某”从王某银行卡取走人民币11200元。2月6日，王某被转移至抚州市赣东大道中国银行对面日兴宾馆附近的窝点，方某甲、刘某甲指使李某甲、付某甲限制王某人身自由。
2、2017年3月1日，被害人尹某被骗至抚州市传销窝点时，被告人方某甲指使刘某甲、李某甲控制住尹某，并对其搜身，抢走尹某的手机、身份证、银行卡等物品。随后，方某甲、刘某甲指使李某甲、付某甲限制尹某人身自由。
3、2017年2月，被害人金某被骗至抚州市传销窝点时，“大军”指使他人控制住金某，对其进行搜身，抢走金某手机两部、身份证。当晚，被告人方某甲逼问金某手机密码，并从金某手机转走人民币2800元。后金某被方某甲转移至抚州市赣东大道中国银行对面日兴宾馆附近的窝点，方某甲、刘某甲指使李某甲、付某甲限制金某人身自由。
公诉机关据以认定上述事实的证据有：1、书证；2、辨认笔录；3、被害人王某、尹某、金某的陈述；4、被告人方某甲、刘某甲、李某甲、付某甲的供述与辩解。公诉机关认为，被告人方某甲、刘某甲、李某甲以非法占有为目的，当场使用暴力夺取被害人王某、尹某、金某的财物；伙同被告人付某甲限制王某、尹某、金某人身自由，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人方某甲、刘某甲、李某甲犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人方某甲辩解没有实施抢劫和非法拘禁，承认是传销组织窝点的主任。
被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。
被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。
被告人付某甲对起诉书的指控无异议，辩解只参与了对尹某的非法拘禁。
经审理查明，被告人方某甲、刘某甲、李某甲、付某甲先后加入天津天狮传销组织，后方某甲成为传销组织窝点的主任，刘某甲系传销组织窝点的管家，李某甲、付某甲系传销组织的骨干成员。该传销组织非法活动期间，方某甲、刘某甲、李某甲、付某甲分别对被害人王某、尹某实施抢劫及对王某、尹某、金某实施非法拘禁，具体分述如下：
1.2017年1月23日，被害人王某被骗至抚州市传销窝点时，被告人李某甲、“秦轮波”、“郑某”、“张某”控制住王某，对王某进行搜身，抢走王某OPPOR9手机一部及驾驶证、银行卡、身份证等物品。其后,李某甲及另外两名男子限制王某人身自由。“郑某”对王某进行殴打，强迫王某说出银行卡密码，“郑某”从王某银行卡取走人民币11200元。同年2月6日，王某被转移至抚州市赣东大道中国银行对面日兴宾馆附近的传销窝点，方某甲、刘某甲指使李某甲、付某甲限制王某的人身自由。
2、2017年3月1日，被害人尹某被骗至抚州市传销窝点时，被告人方某甲指使刘某甲、李某甲控制住尹某，并对其搜身，抢走尹某的手机、身份证、银行卡等物品。随后，方某甲、刘某甲指使李某甲、付某甲限制尹某的人身自由。
3、2017年2月，被害人金某被骗至抚州市传销窝点时，“大军”指使他人控制住金某，对其进行搜身，抢走金某手机两部、身份证。后金某被方某甲转移至抚州市赣东大道中国银行对面日兴宾馆附近的传销窝点，方某甲、刘某甲指使李某甲、付某甲限制金某的人身自由。
另查明，2017年3月7日，方某甲、刘某甲、李某甲、付某甲被抓获归案。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：
1、受案登记表证实：2017年3月7日，临川分局刑侦大队在抚州市临川区赣东大道中国银行抚州市分行对面日兴宾馆旁居民楼5楼查获传销窝点，予以立案。
2、归案情况说明证实：2017年3月7日，方某甲、刘某甲、李某甲、付某甲被抓获归案。
3、被告人的常住人口信息证实：犯罪时，方某甲、刘某甲、李某甲、付某甲均已满十八周岁，均系完全刑事责任能力人。
4、王某、尹某、金某的辨认笔录证实：三人均辨认出对其抢劫、非法拘禁的方某甲、刘某甲、李某甲、付某甲。
5、被害人王某的陈述证实：2017年1月23日被骗入天津天狮传销窝点时，有四人围住他，叫他把随身物品交出来，他没有同意。张某、李某甲四人把他按在床上强行搜身，将ＯＰＰＯ手机、驾驶证、银行卡、身份证、现金及电子表全部拿走，登记完把现金还给了他。第三天，郑某抓住他头发踢他肚子和腿部威胁他，他怕挨打将银行卡密码说出。郑某从中取了11200元，让他买了四套传销产品。2月6日和付某甲一起被转移到赣东大道中国分银行对面日兴宾馆旁边的窝点，3月1日李某甲也转去了。在窝点都要服从主任方某甲和管家刘某甲，进出房间要其同意，付某甲和李某甲看守他，被限制人身自由。
6、被害人尹某的陈述证实：2017年3月1日被骗入窝点后，李某甲在房间里，主任很凶地要他把随身财物都交出来，管家刘某甲过去按着他。害怕被打就把东西拿出来，刘某甲把东西登记。登记后把现金还给了他，手机、身份证、银行卡等物品都被拿走了。之后上厕所、睡觉都有人看着，出房间要经方某甲或刘某甲的同意，平时李某甲和付某甲看着，不让自由活动和外界接触，打电话也受监视。
7、被害人金某的陈述证实：2017年2月中旬被网友骗到抚州，带到一个窝点，当时管家“大军”让他把身上所有的东西都拿出来登记，他不肯，有4个人把他按在墙上，一个男子用毛巾捂住他嘴巴，另一个男子掐他脖子。当时吓到了，就主动把身上的两部手机、身份证、400元现金交给了刘某甲。现金还给了他，其他的东西都给了“大军”。第二天晚上主任方某甲问他手机密码，他怕打把手机密码告诉了方某甲，方某甲用他的手机转走了2800元。之后被方某甲转移到另一窝点（被查获的窝点），出入要经管家刘某甲的同意，睡觉、上厕所都由李某甲、付某甲看守，被限制人身自由。
8、被告人方某甲的供述与辩解证实：2016年10月被自称李丹的女孩骗入传销组织，购买了几份产品，逐步成为传销组织的管家、主任。一个家的负责人是业务主任，是管理者，一般家里还有一个管家，主任不在时由管家管理。他管的家（羊城路的一个窝点）已经被查处了，上面安排他到当天被查获的点做主任。他没有看守过人，也没有对新人做什么。
9、被告刘某甲的供述与辩解证实：所在的传销组织叫做天津天狮生物发展有限公司，所在的传销窝点位于赣东大道日兴宾馆附近5楼，他是传销窝点的管家。主任全面管理窝点事务，管家负责协助。主任不在家，由他代为管理。负责监管窝点内新人的衣食住行，保管窝点的钥匙，组织窝点内传销组织人员集体上课。骨干由主任和管家负责指挥，对新进人员的看管、洗脑。2017年1月陷入传销组织，2月左右被任命为管家,主任是方某甲,骨干是付某甲、李某甲。管理窝点的大门钥匙，管理好家，有新人加入时要将手机财物进行清点登记，防止他们与外界联系，要派专人对新人看管注意安全。方某甲也说过类似的话，除了方某甲和他，其他人员都不能自由进出。2017年1月的一天，王某被带到他的窝点，王某来之前方某甲打了招呼，说其态度还是不端正要严加看客。他授意付某甲、李某甲对王某进行贴身看管。无论王某做什么事情，哪怕是上厕所，付某甲、李某甲都会跟着。睡觉时，付某甲、李某甲也会紧紧挨着王某睡。王某无法离开付某甲、李某甲视线范围独自活动，更无法自由地进出窝点大门。2017年3月1日左右，尹某被带到传销窝点。在此之前，方某甲说当天会有新人来，让其把东西交出来。尹某来了之后，方某甲不在家，他和付某甲、李某甲将尹某带到卧室围住，他吼尹某，都很凶狠地盯住对方，对其施加心理上的压力。方某甲回来后气势汹汹指着尹某，讲赶紧把身上东西交出来，不然后果自负。尹某就自觉地把手机等财物交出来。
10、被告人李某甲的供述与辩解证实：他是2016年5月左右进入传销组织。业务主任就是一个家的管理者，也叫“家长”，一个窝点还会设一个管家协助主任管理，主任不在家时就由管家管理。他那个家有两个主任，杨尚义和陈成，管家是刘某甲。王某刚进来时，叫其把东西拿出来，对方不配合，他和张某就把对方按倒在床上，然后对方才把东西交出来。方某甲是另外一个家的主任。每个新来的人都必须把身上的东西拿出来登记，现金还给他们。手机、银行卡等物品会拿走放到主任那里。当时尹某刚进来时，也是不配合，刘某甲就把他按在床上。新来的人不能自由活动，不能与外界联系，上厕所也有人跟着，晚上睡觉会把他们夹在中间睡，防止他们逃跑。他看管过尹某。刘某甲和付某甲也看管过新人。
11、被告付某甲的供述与辩解证实：他是2016年进入传销组织的。窝点的管理人员有主任方某甲、管家刘某甲，还有他和李某甲。刘某甲安排他看守人。每个人要出房间都要经过刘某甲或者主任方某甲的同意，他们上厕所的时候他和李某甲要跟着他们。刘某甲安排他守夜，其他人都睡在房间，他睡在房间门口，晚上不能睡觉，防止他们伤害自己，如果他们是出来上厕所就要跟着去。方某甲白天会到窝点上课，房间里的人要出房间都要经过批准才能出去。方某甲不在的时候就要经过刘某甲批准。
本院认为，被告人方某甲、刘某甲、李某甲、付某甲均系传销人员，方某甲、刘某甲指使并伙同李某甲等人先后对被骗入窝点的被害人搜身、威吓、殴打，抢走被害人的手机、银行卡、身份证等物品，方某甲、刘某甲参与一次抢劫，李某甲参与二次抢劫抢走11200余元，其行为均已构成抢劫罪，系共同犯罪；同时方某甲、刘某甲安排李某甲、付某甲对三名被害人进行监视，限制人身自由，实施非法拘禁数日至一个多月，其四人行为均构成非法拘禁罪，系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名均成立，本院予以确认。被告人方某甲、刘某甲、李某甲均犯二罪，依法应数罪并罚。
公诉机关指控方某甲参与抢劫三次，被告人方某甲辩解没有参与抢劫；经查，关于对被害人王某实施的抢劫，李某甲供述其和方某甲参与抢劫，王某陈述李某甲参与，没有指证方某甲；公诉机关的指控证据不足，故不应予认定。关于对被害人金某实施的抢劫，金某陈述方某甲逼问其手机密码并转走2800元，无其他证据证实，指控方某甲抢劫证据不足，也不应予认定。关于对被害人尹某实施的抢劫，尹某提到主任参与，同时被告人刘某甲、李某甲均证实方某甲参与了抢劫，方某甲的辩解与事实不符，对方某甲参与抢劫尹某的事实本院予以认定。被告人方某甲辩解未参与对三被害人的非法拘禁，付某甲辩解只参与对尹某非法拘禁，经查二人辩解均已与事实不符不予支持。在共同抢劫犯罪中，方某甲、刘某甲安排并指使其他人实施暴力、恐吓，起主要作用系主犯；被告人李某甲受指使起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。在共同非法拘禁犯罪中，方某甲、刘某甲起主要作用系主犯，李某甲、付某甲起次要作用系从犯，依法应从轻处罚。被告人刘某甲、李某甲归案后如实供述，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人方某甲犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；二罪并罚决定执行有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2021年6月6日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘某甲犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；二罪并罚决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2020年9月6日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李某甲犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；二罪并罚决定执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2020年5月6日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人付某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2017年12月6日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李永恒
人民陪审员 周晓秀
人民陪审员 张柏兰
二〇一七年十一月二十八日
书 记 员 晏 慧