江苏省泗洪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1324刑初535号
公诉机关泗洪县人民检察院。
被告人李某某，女，1988年12月1日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，公司职员，住福建省松溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月19日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2017年8月7日被取保候审，2018年2月26日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。
被告人陈某某，男，1983年11月8日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，个体户，住福建省松溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月18日被福建省松溪县公安局城关派出所抓获并寄押于福建省松溪县看守所，同年8月21日被泗洪县公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕，同年12月8日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2017年8月7日被取保候审。
辩护人丁书洪、花伟，上海东炬律师事务所律师。
被告人杨某，男，1990年3月8日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，劳务人员，住安徽省寿县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月18日被泗洪县公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕，同年12月8日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2017年8月7日被取保候审，2018年2月26日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。
辩护人邵飞飞，江苏拓荒者律师事务所律师。
被告人杨某1，男，1988年6月9日出生于安徽省寿县，汉族，小学文化，劳务人员，住安徽省寿县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月18日被泗洪县公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕，同年10月10日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2017年8月7日被取保候审,2018年2月26日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。
辩护人梁允河，安徽晟成律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1995年1月20日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，劳务人员，住安徽省凤阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月18日被泗洪县公安局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。经本院决定，于2017年8月7日被取保候审。
被告人洪某，男，1990年5月19日出生于安徽省寿县，汉族，高中文化，劳务人员，住安徽省寿县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月27日被泗洪县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年12月8日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2017年8月7日被取保候审，2018年2月26日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。
被告人宋某某，男，1993年10月24日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，劳务人员，住安徽省寿县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月27日被泗洪县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年12月8日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2017年8月7日被取保候审，2018年2月26日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。
辩护人袁溧、牛士勇，安徽晟成律师事务所律师。
泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2017）522号起诉书指控被告人冯某犯开设赌场罪，于2017年8月1日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院于2017年10月30日向本院申请延期审理。泗洪县人民检察院指派检察员石某出庭支持公诉，被告人李某某，被告人陈某某及其辩护人丁书洪、花伟、被告人杨某及其辩护人邵飞飞，被告人杨某1及其辩护人梁允河，被告人陈某某，被告人洪某，被告人宋某某及其辩护人袁溧、牛士勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
泗洪县人民检察院指控：2015年7月至2016年8月期间，冯某（另案处理）以营利为目的，利用移动通讯终端设备，组建了“有有598双A”等“微信”红包赌博群，组织人员进行赌博，并雇用被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某为“代包手”。被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某明知冯某利用“微信”开设红包赌博群，仍在群中“发包”，帮助冯某开设赌场。期间，被告人李某某、陈某某共非法获利93万元，被告人杨某、杨某1、陈某某共非法获利127万余元，被告人洪某、宋某某共计非法获利56万余元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、提取笔录、电子数据、银行账户明细，户籍证明、案件查破经过及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪。被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某具有坦白情节，依法可以从轻处罚。请依法判处。
被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某均未提出实质性辩解。
被告人陈某某的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人陈某某系从犯，具有坦白情节，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人杨某的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人杨某系从犯，具有坦白情节，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人杨某1的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人杨某1系从犯，具有坦白情节，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人宋某某的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人杨某1系从犯，具有坦白情节，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2015年7月至2016年8月期间，冯某（另案处理）为获取非法利益，利用互联网移动通讯终端设备，组建群名为“598双A”等微信红包赌博群，并雇用刘某、姜某（均另案处理）为赌场管理人员，雇用被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某为代包手，在微信红包赌博群中以发红包的方式聚众赌博，获取非法利益。被告人李某某、陈某某夫妇在冯某组建的微信红包赌博群中“财神”系列中作为代包手发红包聚众赌博，以从冯某处领取提成的方式，非法获利共计93万元；被告人杨某、杨某1、陈某某在冯某组建的微信红包赌博群中“别闹咯”系列中作为代包手发红包聚众赌博，以从冯某处领取提成的方式，非法获利共计1287759.48元，其中被告人杨某非法获利985909.96元，被告人杨某1非法获利283686.05元，被告人陈某某非法获利18163.47元；被告人洪某、宋某某在冯某组建的微信红包赌博群中“瞎扯蛋”系列中作为代包手发红包聚众赌博，以从冯某处领取提成的方式，非法获利共计56万元，被告人洪某、宋某某各非法获利28万元。
另查明，案发后，被告人李某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己及同案犯的犯罪事实；被告人陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某归案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。被告人陈某某归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。在本案侦查期间，被告人李某某、陈某某退出违法所得80万元，被告人杨某退出违法所得807850元，被告人杨某1退出违法所得23万元，被告人陈某某退出违法所得18000元，被告人洪某退出违法所得27.5万元，被告人宋某某退出违法所得27.5万元（均暂扣于泗洪县公安局）。在本案审理期间，被告人李某某、陈某某退出违法所得13万元，被告人陈某某退出违法所得163.47元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某在庭前稳定供述了其犯罪事实，其供述参与开设赌场的时间、地点、过程、手段等情节与同案犯冯某、刘某、姜某等人供述，提取笔录，电子数据，银行账户明细，扣押清单，暂扣款收据等证据相互印证。案件查破经过、归案情况说明，证实本案侦破情况及被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某归案情况；情况说明、谈话笔录等材料，证实被告人陈某某某情况；户籍证明，证实被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某均达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某参与开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。本案是共同犯罪。被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某犯罪以后自动投案，并如实供述了自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某归案后如实供述了自己及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈某某归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李某某、陈某某、陈某某退出全部违法所得，被告人杨某、杨某1、洪某、宋某某退出部分违法所得，酌情可予以从轻处罚。综合以上量刑情节，决定对被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某均予以减轻处罚。被告人陈某某、杨某、杨某1、宋某某的辩护人就以上从轻、减轻量刑情节提出对被告人陈某某、杨某、杨某1、宋某某从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人陈某某、陈某某的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。被告人陈某某的辩护人就此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人杨某、杨某1、宋某某的辩护人提出建议对被告人杨某、杨某1、宋某某适用缓刑的辩护意见，结合本案案情及被告人杨某、杨某1、宋某某社区调查意见，对被告人杨某、杨某1、宋某某均不宜适用缓刑。对被告人杨某、杨某1、宋某某的辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某退出的违法所得，予以没收，上缴国库；被告人杨某、杨某1、洪某、宋某某尚未退出的违法所得，予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2020年2月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。
被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元（已缴纳）。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。
被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2019年11月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。
被告人杨某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2019年4月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。
被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元（已缴纳）。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。
被告人洪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2019年2月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。
被告人宋某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2019年2月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。
二、被告人李某某、陈某某、杨某、杨某1、陈某某、洪某、宋某某退出的违法所得，予以没收，上缴国库（由暂扣机关泗洪县公安局负责上缴）；被告人杨某、杨某1、洪某、宋某某尚未退出的违法所得，予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邵成虎
人民陪审员 马学好
人民陪审员 王 云
二〇一八年二月二十六日
书 记 员 张寒云
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。、
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。