江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2532号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人童宗南，男，1992年10月10日生，，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省全椒县。2016年5月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人缪强，江苏穿石律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕2337号起诉书指控被告人童宗南犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，后于2016年12月28日依法转为普通程序，组成合议庭，于2017年4月14日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘某出庭支持公诉，被告人童宗南及其辩护人缪强到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理一次。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人童宗南于2012年2月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员，被告人童宗南先是作为业务员被分配至安徽片，后升为安徽片主管。业务员加入该组织时需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，不得单独外出，集中住宿于该组织指定的出租房内，由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用某张具体公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室发放人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
1、被告人童宗南加入上述组织后，在安徽片做业务员，冒充女性通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱后，虚构各种理由骗取被害人钱财。被告人童宗南于2014年2、3月份，被提拔为安徽片主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，直至2015年2月离开。被告人童宗南任主管期间，安徽片业务员在组织内的诈骗金额为人民币15800元。
2、被告人童宗南于2015年2月离开上述组织后，伙同李某2采用相同手段，由李某2冒充“李某3”，先后通过“QQ”搭识了广西壮族自治区防城港市的被害人黄某1、江苏省昆山市的被害人黄某2，假装与上述二人谈恋爱，后虚构“弄坏他人电脑要赔钱”、“没有路某、生活费”等理由分别骗得被害人黄某1人民币8130.6元、被害人黄某2人民币2000元，共计骗取人民币10130.6元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人童宗南以非法占有为目的，加入诈骗组织，协助集团首要分子管理组织成员，或伙同同伙骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，在犯罪集团内的共同犯罪中系从犯，并当庭明确被告人童宗南在担任主管期间，由安徽片业务员实施的诈骗行为有：1、同案人员陈某1兴诈骗被害人汤某人民币6800元，2、同案人员徐某诈骗被害人赵某人民币3300元，3、被害人陈某2被该诈骗组织成员骗取人民币2000元，4、被害人刘某1被该诈骗组织成员骗取人民币1500元，5、被害人李某1被该诈骗组织成员骗取人民币2200元。提请本院依法判处。
被告人童宗南对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。
被告人童宗南的辩护人缪强当庭提出，被告人童宗南在诈骗组织内的共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，有悔罪表现，且无前科劣迹，建议对被告人童宗南从轻处罚。
经审理查明：
2012年2月，被告人童宗南加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员，被告人童宗南先是作为业务员被分配至安徽片，后升为安徽片主管。业务员加入该组织时需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，不得单独外出，集中住宿于该组织指定的出租房内，由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用某张具体公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室发放人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年2、3月份，被告人童宗南开始担任安徽片主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，直至2015年2月离开，期间，同案人员陈某1兴及徐某（均另案处理）接受被告人童宗南的管理或传授诈骗方法，共计诈骗二名被害人人民币10100元。
（1）2014年12月至2015年1月期间，同案人员陈某1兴通过QQ冒充女性与四川泸州的被害人汤某聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，虚构“母亲生病没钱看病”等理由，通过现金转账等手段骗得被害人汤某人民币6800元。
（2）2014年11月，同案人员徐某通过QQ冒充女性与江苏淮安的被害人赵某聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，虚构“没钱动手术”、“没路某”等理由，骗得被害人赵某通过支付宝转账方式向被告人童宗南银行卡转账人民币3300元。
2、2015年2月，被告人童宗南离开上述组织后，伙同李某2（另案处理）采用上述相同手段，由李某2冒充“李某3（容）”，先后通过“QQ”搭识了广西壮族自治区防城港市的被害人黄某1、江苏省昆山市的被害人黄某2，假装与上述二人谈恋爱，后虚构“弄坏他人电脑要赔钱”、“没有路某、生活费”等理由分别骗得被害人黄某1人民币8130.6元、被害人黄某2人民币2000元，共计骗取人民币10130.6元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江阴市公安局收集的支付宝交易记录、银行卡交易记录，证明被害人张某1通过支付宝向被告人童宗南农业银行卡转账人民币3300元、被害人汤某向同案人员陈某1兴银行帐户存款人民币6800元的及被害人黄某1、黄某2以转账、充话费等方式被同案人员李某2分别骗取人民币8130.6元、2000元的情况。
2、江阴市公安局出具的情况说明，证明被告人童宗南虽确系协助公安机关抓获犯罪嫌疑人王某、张某2，但公安机关尚未核实到上述二人犯罪事实的情况。
3、未到庭同案人员陈某1兴的证言，证明其曾接受过被告人童宗南传授诈骗方法，并于2014年11、12月份开始，陆续诈骗被害人汤某人民币6800元的情况。
4、未到庭同案人员徐某的证言，证明其曾在被告人童宗南负责的寝室内接受过管理，并于2014年11月诈骗被害人赵某人民币3300元，钱款汇入童宗南银行卡的情况。
5、未到庭同案人员李某2的证言，证明其离开团伙后，伙同被告人童宗南分别诈骗被害人黄某1、黄某2人民币8130.6元、2000元的情况。
6、未到庭被害人汤某的陈述，证明其于2014年12月通过QQ结识自称“陈某1兴”的人，后发展为网络男女朋友关系。2014年12月至2015年1月期间，对方以母亲生病没钱看病等理由骗取其人民币6800元的情况。
7、未到庭被害人赵某的陈述，证明其于2014年下半年通过QQ结识自称“刘某2”的人，后发展为网络男女朋友关系。2014年11月，对方称弄坏他人电脑需要赔偿，随后其通过支付宝分别向对方提供的童宗南的两张尾号分别是2119和2570的农业银行卡转账共计3300元的情况。
8、未到庭被害人黄某1的陈述，证明其于2015年7、8月通过QQ结识自称“李某3”的人，后发展为网络男女朋友关系。2015年8月至2016年4月期间，对方以没有路某等理由骗取其人民币8130.6元的情况。
9、未到庭被害人黄某2的陈述，证明其于2015年通过QQ结识自称“李某4”的人，后发展为网络男女朋友关系。2015年7月份，对方称弄坏他人电脑需要赔偿，随后其转账人民币2000元到对方提供尾号为0966的银行卡上的情况。
10、江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过，证明本案案发及公安机关侦破案件的情况。
11、常住人口信息，证明被告人童宗南的身份情况。
12、被告人童宗南的供述。
本院认为，被告人童宗南以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，且系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人童宗南在诈骗组织内的共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，综合上述情节，决定对被告人童宗南予以从轻处罚。公诉机关指控被告人童宗南诈骗被害人黄某1、黄某2，并应对诈骗被害人赵某、汤某承担责任的事实清楚，证据确实、充分，予以采纳。
关于公诉机关指控被告人童宗南担任主管期间，安徽片业务员在组织内诈骗被害人陈某2人民币2000元；诈骗被害人刘某1人民币1500元；诈骗被害人李某1人民币2200元，经查，上述被害人被诈骗虽系被告人童宗南担任主管期间安徽片业务员所为，但现有证据尚无法查明具体诈骗行为系被告人童宗南所管理寝室内的业务员实施，亦无法证明被告人童宗南从中分得赃款，故指控被告人童宗南对该部分诈骗数额承担责任证据不足，对上述指控不予支持。
关于被告人童宗南的辩护人当庭提出建议对被告人童宗南从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合本案案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定,判决如下：
一、被告人童宗南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月12日起至2017年7月11日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、追缴被告人童宗南违法所得，不足部分责令被告人童宗南予以退赔，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
代理审判员 宋相呈
人民陪审员 汤 琦
二〇一七年四月十四日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；