福建省厦门市�美区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）集刑初字第233号
公诉机关厦门市集美区人民检察院。
被告人苏贵清，男，1990年5月15日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月17日被刑事拘留，同年6月21日转逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人马世德，福建成毅律师事务所律师。
厦门市集美区人民检察院以厦集检刑诉（2014）143号起诉书指控被告人苏贵清犯诈骗罪，于2014年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派代理检察员黄陈炬出庭支持公诉，被告人苏贵清及其辩护人马世德到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年2月底至5月间，被告人苏贵清伙同他人冒充“海尔”公司的工作人员打电话给被害人，谎称被害人的手机号码在“海尔”公司举行的抽奖活动中中奖，后以领取奖金需要�纳公证费、转账费、保证金等为由，骗取被害人将钱款汇入其指定的银行账户内，骗得被害人程某某、张某某、何某某等13人向其控制的账户转入人民币共计126891元。在此期间，被告人苏贵清还通过上述手段骗得其他被害人向其控制的上述银行账户转入人民币共计118690元。
为支持指控，公诉机关在法庭审理时列举了物证作案工具手机、笔记本电脑、语音查询系统等、书证银行卡交易明细查询单、通话清单、公安机关出具、制作的到案经过、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、情况说明、辨认笔录、提取笔录、扣押物品清单、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据，认为指控的事实清楚，证据充分，被告人苏贵清的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，予以惩处。
被�人苏贵清对起诉指控的诈骗罪的罪名无异议，但对起诉指控的犯罪金额及作案时间有意见，认为其犯罪金额没有指控的那么多，且其是自2013年5月9日才实施诈骗犯罪。
辩护人提出如下辩护意见：1、被告人苏贵清的犯罪金额应为126891元，未查实被害人的118690元并非是被告人苏贵清诈骗所得；2、被告人苏贵清在共同犯罪中起次要作用，是从犯。
经审理查明，2013年2月底至5月间，被告人苏贵清先后以厦门市集美区锦园路大学康城一里12号楼1704室及康城二里6号901室为诈骗窝点，伙同他人冒充“海尔”公司的工作人员打电话给被害人，谎称被害人的手机号码在“海尔”公司举行的抽奖活动中中奖，后以领取奖金需要交纳公证费、转账费、保证金等为由，骗取被害人将钱款汇入其指定的银行账户内。具体犯罪事实如下：
一、2013年3月8日，被告人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人程某某向其控制的中国邮政储蓄银行账户（户名王某某，账号“xxxx”）转入人民币共计5130元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证笔录、扣押物品清单及物证、被扣押物品照片证明：公安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从设备号为352833055198450的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银行622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某；中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行6212xxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套（包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个、语音系统电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7）笔记本3本；（8）客户资料11张。
2、公安机关调取的号码为188xxxx的手机通话清单证明：2013年3月7日至3月8日，该手机号码的设备号为352833055198450，被害人程某某使用电话号码为152****的手机与号码为188xxxx的手机存在多次通话记录；
3、公安机关制作的接受证据清单、被害人程某某提供的邮政储蓄银行汇款收据证明：2013年3月8日，被害人程某某向户名是王某某、卡号是xxxx的邮政储蓄银行账户分两次汇款人民币3360元、1770元。
4、公安机关调取的卡号xxxx、户名为王某某的中国邮储银行卡的交易明细证明：该卡于2013年3月8日进账5130元（共2笔，分别为1770元、3360元。）
5、被害人程某某的陈述证明：（1）2013年3�7日早晨其接到一个女人的电话188****，被告知其手机号码中奖了，中奖现金是16.8万元的港币，想要这些钱必须先要兑换人民币，把16.8万元兑换人民币的话，还缺少1770元钱，所以先让其汇去1770元钱，电话挂断以后，其收到对方给其发过来的邮政储蓄银行的账户，户名是王某某，卡号是xxxx。3月8日上午，其将1770元通过额济纳旗邮政储蓄所的柜台给对方汇款。钱汇去后，对方还要其缴纳3360元的手续费，其又汇了3360元现金给对方的上述账户；（2）其使用的电话号码是152****，其汇款所使用的邮政储蓄卡号是622xxxx，对方跟其联系的电话号码是188****。
二、2013年3月8日，被告人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人张某某向其控制的中国邮政银行账户（户名王某某，银行卡号“xxxx”）转入人民币共计2000元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证笔录、扣押物品清单及物证、被扣押物品照片证明：公安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从串号为352833055198459的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银行622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某；中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行621xxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套（包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个、语音系统电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7）笔记本3本�（8）客户资料11张。
2、公安机关调取的号码为188xxxx的手机通话清单证明：2013年3月7日，该手机号码的设备号为352833055198450，被害人张某某使用电话号码为159****的手机与号码为188xxxx的手机存在多次通话记录。
3、公安机关调取的卡号xxxx、户名为王某某的中国邮储银行卡的交易明细证明：该卡于3月9日进账2000元（共2笔，分别为1770元、230元）。
4、被害人张某某的陈述证明：（1）2013年3月7日晚，其号码为1598xxxx的手机接到一个短信息，通知其手机参加公司抽奖活动中了一等奖，奖金是18万元，并且留了一个联系电话188****，其按照电话号码打过去，对方是个女的，这个女的跟其说领奖要先转账手续费还有公证费等等，第三天（3月9日）上午，其在金龙乡邮政储蓄所向对方提供的账户汇款1770元，并在几天后按照另外一个男的在电话中要求的又汇去公证费230元，后来其�现被骗而报警，其前后两次共被骗走2000元钱；（2）对方给其发信息、打电话的电话号码是188****，对方提供的汇款账户其不记得了，只记得是中国邮政储蓄银行的卡号。
三、2013年3月11日，被告人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人何某某向其控制的中国邮政银行账户（户名王某某，银行卡号“xxxx”）转入人民币共计2000元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证笔录、扣押物品清单及物证、被扣押物品照片证明：公安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从串号为352833055198459的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银行622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某�中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行621xxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套（包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个、语音系统电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7）笔记本3本；（8）客户资料11张。
2、公安机关调取的号码为188xxxx的手机通话清单证明：2013年3月11日，该手机号码的设备号为352833055198450，被害人何某某使用电话号码为187****的手机与号码为188xxxx的手机存在多次通话记录。
3、公安机关调取的卡号xxxx、户名为王某某的中国邮储银行卡的交易明细证明：该卡于3月11日进账2000元（共2笔，分别为1770元、230元）。
4、被害人何某某的陈述证明：2013年3月的一个下午五点左右，其号码为187xxxx的手机接到一个陌生来电，具体电话号码其已经记不清了，对方是个女的，说香港摇奖，其手机号码中了十六万八千元钱，第二天早上，其接到一个男的给其打来的电话（记不清对方的电话号码），说其中十六万八千元，需要1770的邮费，第三天中午对方给其发过来一个银行账号，户名是王某某，具体账号其记不清了，又叫其交5000元的公证费，其当时没有汇去，并怀疑被骗让对方将钱返还给其，对方让其再汇去230元才能成一个整数才能退还给其，其汇去后发现被骗。整个过程中，其一共给对方汇去2000元钱。
四、2013年3月14日，被告人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人林某某向其控制的中国农业银行账户（户名王某某，银行卡号“622xxxx”）转入人民币共计2000元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证�录、扣押物品清单及物证、被扣押物品照片证明：公安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从设备号为352833055198450的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银行622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某；中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行6212xxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套（包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个、语音系统电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7�笔记本3本；（8）客户资料11张。
2、公安机关调取的号码为188xxxx的手机通话清单证明：2013年3月14日，该手机号码的设备号为352833055198450，被害人林某某使用电话号码为1878118****的手机与号码为188xxxx的手机存在多次通话记录。
3、公安机关调取的卡号为6228xxxx、户名为王某某的中国农业银行银行卡交易明细证明：该卡于2013年3月14日进账2000元（共2笔，分别为1770元、230元）。
4、被害人林某某的陈述证明：其在2013年3月14日，接到一条短信声称其手机号参加香港一家公司周年大庆，被抽中了，中了26万余元，并留下了咨询电话（号码现在其也记不清楚了），其拨通了咨询电话，电话是一个女子接的，说其电话中了26万余元，其打了对方提供的另外一个银行电话，接电话人说其中奖了26万多元港币，换成人民币只有258230元，还差1770元，叫其还要打1770元到账上，其在三台老西街农业银行打了1770元给对方，对方让其再打230元，其总共给对方打了2000元后，其就打不通电话了，其在整个过程总共被骗了人民币2000元钱，其使用的电话号码为187****。
五、2013年3月24日至26日，被告人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人陈某某向其控制的中国农业银行账户（户名王某某，银行卡号“6212xxxxxxxx”）转入人民币共计56424元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证笔录、扣押物品清单及物证、被扣押物品照片证明：公安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从设备号为352833055198450的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银行622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某；中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行6212xxxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套（包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个、语音系统电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7）笔记本3本；（8）客户资料11张。
2、公安机关调取的卡号为6212xxxxx、户名为王某某的中国工商银行卡的交易明细证明：该卡通过以下账号6222xxxxx、6200xxxxx、6200xxxxxx、6200xxxxx的汇款记录为：2013年3月24日存入28224元（共6笔，分别为1764元、3360元、3400元、5000元、12700元、2000元），3月25日存入20000元，3月26日存入8200元。
3、被害人陈某某的陈述证明：（1）2013年3月24日，其接到一个号码是188xxxx的陌生来电，对方冒充海尔集团财务部的李某，说其中了海尔集团全运会的二等奖，奖金是16万8千元港币，截至3月26日，李某及李某所称的“银行经理”先后让其缴纳领取上述奖金的兑换金1764元、公证费3360元、个人所得税8400元、押金14700元、退款费20000元、8200元，以上共计人民币56424元，后其发现被骗而报警；（2）对方自称是海尔集团的李某，收款账号是工商银行账户6212xxxx，户名王某某；其先后使用以下账户给对方汇款：工商银行6222xxxx，军人保障卡6200xxxx，张某某账号6200xxxxxx赵某某账号62005xxxx。
六、2013年4月12日，被告人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人王xxxx向其控制的中国农业银行账户（户名王某某，银行卡号“622xxxx”）转入人民币共计1770元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证笔录、扣押物品清单及物证、被扣押�品照片证明：公安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从设备号为352833055198450的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银行622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某；中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行6212xxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套（包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个、语音系统电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7）笔记本3本；（8）客户资料11张。
2�公安机关调取的号码为159xxxx的手机通话清单证明：2013年4月12日，该手机号码的设备号为352833055198450，被害人王xxxx使用电话号码为138****的手机与号码为159xxxx的手机存在多次通话记录。
3、公安机关调取的卡号为6228xxxx、户名为王某某的中国农业银行银行卡交易明细证明：该卡于2013年4月12日进账1770元。
4、被害人王xxxx提供的中国农业银行银行卡存款业务回单证明：2013年4月12日，其向卡号为6228xxxx、户名为王某某的账户现金存款1770元。
5、被害人王xxxx的陈述证明：2013年4月12日，其接到一个号码为159xxxx的来电，电话里一个女的称是海尔集团的工作人员，告诉其手机尾号中了18万元奖金，让其汇去1770元的手续费，并提供了农业银行的卡号：6228xxxx，户名是王某某。其汇去1770元后，又有一个男的用座机号给其手机打电话，说还需要其交公证费，其发现被骗，并保留有汇款凭证，其所使用的电话号码是138****。
七、2013年4月16日，被告人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人于洪某向其控制的中国农业银行账户（户名王某某，银行卡号“6228xxxx”）转入人民币共计1770元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证笔录、扣押物品清单及物证、被扣押物品照片证明：公安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从设备号为352833055198450的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银行622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某；中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行6212xxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套（包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个、语音系统电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7）笔记本3本；（8）客户资料11张。
2、公安机关调取的卡号为6228xxxx、户名为王某某的中国农业银行银行卡交易明细证明：该卡于2013年4月16日进账1770元。
3、被害人于洪某的陈述证明：2013年4月16日，有个人自称是中国移动公司的管摇奖的业务员，给其打电话说其中奖了，并发来一个农业银行的卡号6228xxxx，让其先交税，其去黑山县半拉门镇农业银行用自己的农行账号往6228xxxx的账户上汇去了1770元，骗其钱的人有两个，一男一女。
八、2013年4月20日，被告人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人张某某向其控制的贵州省农村信用社账户（户名王某某，卡号“622xxxx”）转入人民币共计2000元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证笔录、扣押物品清单及物证、被扣押物品照片证明：公安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从设备号为352833055198450的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银行622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某；中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行6212xxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套（包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个、语音系�电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7）笔记本3本；（8）客户资料11张。
2、公安机关调取的号码为159xxxx的手机通话清单证明：2013年4月20日，该手机号码的设备号为352833055198450，被害人张某某使用电话号码为1594124****的手机与号码为159xxxx的手机存在多次通话记录。
3、公安机关调取的卡号为622xxxx、户名为王某某的贵州省农村信用社联合社账户交易明细证明：2013年4月20日，该卡通过农村信用社分别进账1770元、230元，共计2000元。
4、被害人张某某的陈述证明：2013年4月份左右，其接到一个女的打来的电话说其手机号码中奖了，中了16万余元奖金，需要汇去1770元钱才能领到奖金，于是其在农村信用社往这个女的指定的银行卡账户里汇了1770元钱，当其查询到没有收到钱让对方退钱的时候，对方让其再汇230元钱才能退回其缴纳的1770元，于是其汇给对方230元。对方指定的银行是农村信用社联合社，具体账号其记不清除了，其自己的电话号码是1594****，其用于汇款的农村信用社账号是6210xxxx。
九、2013年4月20日，被告人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人谭某某向其控制的中国工商银行账户（户名王某某，银行卡号“6212xxxx”）转入人民币共计34900元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证笔录、扣押物品清单及物证、被扣押物品照片证明：公安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从设备号为352833055198450的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银�622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某；中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行6212xxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套（包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个、语音系统电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7）笔记本3本；（8）客户资料11张。
2、公安机关调取的号码为159xxxx的手机通话清单证明：2013年4月20日至23日，该手机号码的设备号为352833055198450，被害人谭某某使用的号码为137xxxx的手机与号码为159xxxx的手机存在多次通话记录。
3、公安机关调取的卡号为6212xxxx、户名为王某某的中国工商银行卡的交易明细证明：该卡从2013年3月7日至5月5日�间，共进账人民币110064元，其中，2013年4月20日至23日，分别进账1700元、3400元、3000元、5000元、10000元、8000元、3700元、100元，以上共计34900元。
4、被害人谭某某的陈述证明：2013年4月20日，其手机（号码为137xxxx）接到一则语音短信，说海尔公司正在搞活动抽奖，其中了二等奖，奖金是168000港元，其按照短信中留的联系电话打过去，对方是个女的，自称是香港海尔公司的财务工作人员，让其汇率1700元人民币补足汇率差才能领款，其于当天到工行给对方提供的户名为王某某的工行账户6212xxxx汇了人民币1700元，之后三天内，对方一个男的冒充国际银行的工作人员又陆续编了些理由以汇公证费等名义让其陆续汇了3400元、3000元、5000元、10000元、8000元、3700元、100元给对方同一个账户，其后来发现被骗。其总共被骗了34900元，骗其钱的对方是一男一女。
十、2013年4月28日，被�人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人周某某向其控制的中国工商银行账户（户名王某某，银行卡号“6212xxxx”）转入人民币共计9767元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证笔录、扣押物品清单及物证、被扣押物品照片证明：公安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从设备号为352833055198450的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银行622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某；中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行6212xxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套�包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个、语音系统电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7）笔记本3本；（8）客户资料11张。
2、公安机关调取的号码为188xxxx的手机通话清单证明：2013年4月28日，该手机号码的设备号为352833054506060，被害人周某某使用的号码为138xxxx的手机与号码为188xxxx的手机存在多次通话记录。
3、公安机关调取的号码为130xxxx的手机通话清单证明：2013年4月28日至29日，该手机号码的设备号为352833055198450，被害人周某某使用的号码为138xxxx的手机与号码为130xxxx的手机存在多次通话记录。
4、公安机关调取的卡号为6212xxxx、户名为王某某的中国工商银行卡的交易明细证明：该卡于2013年4月28日至29日，分别进账1707元、8060元，共计9767元。
5、公安机关出具的情况说明证明：被害人周某某给被告人苏贵清汇款的银行汇款凭证已经丢失，其也没有财务支出的手续。
6、被害人周某某的陈述证明：2013年4月28日，其号码为138xxxx的手机接到一个陌生男子的电话，电话号码其忘记了，该男子自称是香港在上海一个分公司的业务员，公司搞活动，其手机中了一等奖18.8万元港币，该男子以需要给其开户、兑换人民币为由骗其往一个户名是王某某的工商银行账号6212xxxx汇款9767元人民币，其汇款地点是那吉镇的工商银行，汇款时间是2013年4月29日，汇款后发现被骗。
十一、2013年4月28日，被告人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人高某某向其控制的中国建设银行账户（户名张某，银行卡号“622xxxx”）转入人民币共计2000元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证笔录、扣押物品清单及物证、被扣押物品照片证明：�安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从设备号为352833055198450的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银行622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某；中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行6212xxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套（包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个、语音系统电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7）笔记本3本；（8）客户资料11张。
2、公安机关调取�号码为188xxxx的手机通话清单证明：2013年4月29日，该手机号码的设备号为352833054506060，被害人高某某使用的号码为138xxxx的手机与号码为188xxxx的手机存在多次通话记录。
3、公安机关调取的卡号为622xxxx、户名为张某的中国建设银行账户的交易明细证明：该卡于2013年4月29日进账2000元（共2笔，分别为1770元、230元）。
4、被害人高某某的陈述证明：2013年4月28日，一个女的给其打电话告知其手机号中了二等奖，共计16.8万元港币，并告知其联系188xxxx的手机号码兑奖，其联系后，对方以港币兑换人民币需要手续费为由先后两次骗其向账号为622xxxx、户名为张某的中国工商银行账号汇款共计2000元人民币，其使用的汇款账户是内蒙古农村信用社，具体账户号码其记不清了，其自己的电话号码是1384778****。
十二、2013年5月14日，被告人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人郭xxxx向其控制的中国农业银行账户（户名王某某，银行卡号“6228xxxx”）转入人民币共计2000元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证笔录、扣押物品清单及物证、被扣押物品照片证明：公安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从设备号为352833055198450的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银行622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某；中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行6212xxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套（包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个�语音系统电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7）笔记本3本；（8）客户资料11张。
2、公安机关调取的号码为188xxxx的手机通话清单证明：2013年5月14日，该手机号码的设备号为352833054681960，被害人郭xxxx使用的号码为1524793****的手机与号码为188xxxx的手机存在二次通话记录。
3、公安机关调取的卡号为6228xxxx、户名为王某某的中国农业银行银行卡交易明细证明：该卡于2013年5月15日进账2000元（共2笔，分别为1770元、230元）。
4、被害人郭xxxx提供的中国农业银行银行卡存款业务回单证明：2013年5月15日，其向卡号为6228xxxx、户名为王某某的账户现金存款1770元。
5、被害人郭xxxx的陈述证明：2013年5月14日，一个自称是“海尔公司”的陌生人给其打电话，告知其中奖168000港元，后以缴�1770元才能领奖、再缴纳230元才能退款为由骗其向卡号为6228xxxx、户名为王某某的账户先后汇款共计人民币2000元。对方的电话号码是188****，其自己的电话号码是152****，其向对方汇款时间是2013年5月15日。
十三、2013年5月15日，被告人苏贵清通过上述手段，诱骗被害人何某向其控制的中国农业银行账户（户名王某某，银行卡号“6228xxxx”）转入人民币共计5130元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、公安机关制作的取证笔录、扣押物品清单及物证、被扣押物品照片证明：公安机关于2013年5月17日抓获被告人苏贵清时依法向其扣押到以下作案工具：（1）诺基亚手机3部（号码分别为130xxxx、188xxxx、131xxxx；设备号分别为352833054506060、352833055198450、354199025880487）；从设备号为352833055198450的手机短信息内提取到5张用于诈骗的银行卡账户信息，分别为（中国建设银行622xxxx，户名张某；农村信用社622xxxx，户名王某某；中国农业银行6228xxxx，户名王某某；中国邮政储蓄银行xxxx，户名王某某；中国工商银行6212xxxx，户名王某某）；（2）SIM卡2张（号码为186xxxx、188xxxx）；（3）中国银行语音查询系统设备1套（包括中国银行语音查询系统1台、查询系统软件1个、语音系统电话机1台、语音系统转换机1台、语音系统安装驱动软件2张）；（4）Lenovo牌笔记本电脑1台；（5）无线网卡设备1个；（6）U盘1个；（7）笔记本3本；（8）客户资料11张。
2、公安机关调取的号码为188xxxx的手机通话清单证明：2013年5月15日，该手机号码的设备号为352833055198450，被害人何某使用的号码为139xxxx的手机与号码为188xxxx的手机存在多次通话记录。
3、公安机关调取的卡号为6228xxxx、户名为王某某的中国农业银行银行卡交易明细证明：该卡于2013年5月15日进账5130元（共2笔，分别为1770元、3360元）。
4、被害人何某提供的中国农业银行银行卡存款业务回单复印件证明：2013年5月15日，其先后两次向卡号为6228xxxx、户名为王某某的账户现金存款1770元、3360元，以上共计5130元。
5、被害人何某的陈述证明：2013年5月13日，其收到了一条海尔冰箱中奖信息，并按照信息中提供的号码联系了188xxxx，对方接电话的是个女人，这个女人告知其联系兑奖处，并提供了兑奖处的号码188xxxx，其联系188xxxx，接电话的也是个女人，告知其中奖16万8千元港币，并要求其往户名为王某某、卡号为6228xxxx的账户汇款1770元。2013年5月15日，其在嫩江县一中国农业银行给对方汇去1770元，后对方让其联系一个北京国际银行的男子，号码是010xxxx，其拨打该男子的电话，该男子让其缴纳开通北京国际银行的费用3360元，于是其又向户名为王某某、卡号为6228xxxx的账户汇款3360元，后来发现�骗。其两次总计被骗5130元，其手机号码是139xxxx。
2013年5月17日，被告人苏贵清被公安机关抓获，其用于诈骗的手机、笔记本电脑、语音查询系统等工具被当场缴获。归案后，被告人苏贵清拒不如实供述上述主要犯罪事实。
另查明，被告人苏贵清在厦门市第一看守所关押期间表现良好，被评为2013年第三季度文明在押人员。
关于本案的事实，尚有如下综合证据予以证实：
1、取证笔录、扣押物品清单及书证客户资料（由11张撕开的笔记本内页组成）证明：从被告人苏贵清扣押的笔记本内页上记载有数十名客户的名字、电话及银行账号，其中包括本案被害人郭xxxx（被骗时间为2013年5月14日）、何某（被骗时间为2013年5月15）的记录。
2、书证公安机关调取的房屋租赁合同书证明：被告人苏贵清用假身份证宁某某的名义向房东宋某某租赁集美区锦园路大学康城一里12号楼1704室，租赁期限从2013年2月23日至2014年2月22日止。
3、书证公安机关调取的被告人苏贵清使用的手机通话记录清单证明：（1）被告人苏贵清与被害人周某某联系的号码为130xxxx、188xxxx，时间为2013年4月28日；与被害人谭某某联系的号码为130xxxx，时间为2013年4月21日；与被害人高某某联系的号码为188xxxx，时间为2013年4月29日；与被害人陈某某联系的号码为130xxxx，时间为2013年3月24日）；此外被告人苏贵清用130xxxx与房东付某联系（付某的电话号码为136****）的时间为2013年3月15日；（2）被告人苏贵清在2013年3月15日用130xxxx与房东付某联系时，显示拨打电话时所处的小区编号为25461，而130xxxx与被害人陈某某（2013年3月24日）、谭某某（2013年4月21日）、周某某（2013年4月28日）联系时，显示的其拨打电话时所处的小区编号也是25461。
4、被告人苏贵清供述承认：（1）其在车上认识的�个姓陈的男子叫其一起做中奖诈骗的事，所有设备由姓陈的男子出，其每个月能拿到固定工资人民币2000元，另外加抽成7%，其同意后姓陈的就把设备拿到集美区杏北路大学康城二里6号901室找其安装好，并教其如何操作，然后其开始实施诈骗了，直到被公安抓获；（2）其诈骗过程是：姓陈的男子先群发诈骗中奖的短信息出去，并叫其冒充海尔公司工作人员接电话，如果有人打电话来问是否中奖了人民币16.8万，其就回答说是，同时要求对方要兑奖要先500元的公证费，并要求对方报一个银行卡卡号转账给对方，对方如果不相信，就让对方利用设置好的电脑平台查询，对方如果相信，在对方告诉其汇好款后，其会打电话给姓陈的，核实是否有收到钱了，确实收到钱后，其把对方的姓名、联系电话、银行卡卡号报给姓陈的，由姓陈的继续实施诈骗；（3）其用于诈骗的工具就是公安查扣的那些工具，查扣的五张银行卡都在姓陈的那边，其总共骗得人民币4、5千元，有骗到4个人，其被扣押的手机都是其一个人在使用，其他任何人都没有使用过，扣押的笔记本是老板给其的，当时笔记本内是空白的，其开始诈骗的时候有将收集到的被害人信息记录在笔记本内；（4）姓陈的真实姓名及住址其不知道，姓陈的手机号码是159xxxx；（5）其于2013年2月下旬在集美区锦园路大学康城一里12号楼1704室以“宁某某”的名字租了房子，并在这套房子住到2013年4月中下旬，2013年4月中下旬就搬到集美区杏北路康城二里6号楼，并在901室住到2013年5月17日被抓。
5、证人陈某某的证言证明：苏贵清是2013年4月中上旬一个人搬到大学康城二里6号901室的，搬到住处时作案用的电脑、手机等诈骗用的东西一并搬来了。
6、证人苏某某的证言证明：苏贵清是其哥哥，苏贵�是做手机中奖诈骗的，其是今年5月11日来厦门大学康城二里6号楼901室后才知道苏贵清在做手机中奖诈骗的。
7、证人苏某某的证言证明：2013年4月份，其来厦门检查身体时先住其弟弟苏贵清租的房子大学康城一期某号楼1704室，该房子是苏贵清自己租的，苏贵清平时就关在房间里自己做自己的事，具体在做什么其不清楚；公安机关抓获苏贵清时当场缴获的电脑是苏贵清从1704室搬到杏北路康城二里6号901室的，具体何时搬的其不清楚；
8、证人付某的证言及辨认笔录证明：（1）2013年2月23日，有一个自称叫“宁某某”的人通过中介要租其位于厦门市集美区锦园路大学康城一里12号楼1704室的房子，2013年2月23日，宁某某跟中介订立了合同，因为其平时比较忙，该合同是其让中介代签的，出租房写的是其老婆宋某某的信息，“宁某某”签完合同没几天就入住进去了，2013年4月25日，“宁某某”从其房子搬走了，宁某某平时与其联系的电话号码是130****，其自己的电话是136****和153****；（2）付某辨认出被告人苏贵清就是租住其房子的叫“宁某某”的男子。
9、公安机关制作的提取笔录、扣押物品清单证明：公安机关从被告人苏贵清被扣押的电脑硬盘和U盘提取出诈骗相关资料并打印出群发短信系统快通操作说明、诈骗台词、四张银行卡账户、客户电话资料。
10、公安机关出具的到案经过证明：2013年5月17日，公安机关根据掌握的犯罪线索在厦门市集美区杏北路康城二里6号901室抓获被告人苏贵清及陈某某、苏某某、苏某某。
11、公安机关调取的户籍材料、违法犯罪经历查询情况说明证明了被告人苏贵清的自然情况。
12、公安机关出具的情况说明证明：（1）户名为王某某、张某的涉案五张银行卡账户的取款监控已过期无法调取；（2）159xxxx号�通话记录格式混乱，无法辨别，无法打印出来作为证据使用；（3）被告人苏贵清所供述的同案犯陈姓老板、一名女嫌疑人身份尚未查清，公安机关仍在侦查和抓捕中。
13、公安机关制作的现场照片证明了案发现场的情况。
14、厦门市第一看守所出具的奖励证书证明：被告人苏贵清在看守所关押期间表现良好，被评为2013年第三季度文明在押人员。
关于本案争议的焦点问题，现综合评判如下：
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