江西省抚州市临川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1002刑初497号
公诉机关抚州市临川区人民检察院。
被告人麻大俊，男，1991年10月30日出生于广西壮族自治区田东县，壮族，大学本科文化程度，无业，住广西壮族自治区百色市田东县。2017年7月22日，因涉嫌犯抢劫罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，于2017年8月21日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，于同日被抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人高东亮，男，1989年4月6日出生于山东省郯城县，汉族，小学文化程度，无业，住山东省临沂市郯城县。2017年7月22日，因涉嫌犯抢劫罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，于2017年8月21日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，于同日被抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉[2017]504号起诉书指控被告人麻大俊、高东亮犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员张今文出庭支持公诉，被告人麻大俊、高东亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
抚州市临川区人民检察院指控，被告人麻大俊、高东亮为天津天狮传销组织成员，其窝点在临川区轻纺汽车站四楼一出租屋内。麻大俊为窝点的主任，总管窝点的一切事物，高东亮为窝点的管家，协助麻大俊管理窝点的事物，并掌管窝点大门钥匙。被害人代某2017年7月10日被骗入临川区轻纺城汽车站四楼一出租房内的传销窝点。代某进入窝点之前麻大俊打电话告知高东亮，要求他做好准备工作。代某进入窝点后，随机被高东亮带着的高某等人围住。在高东亮等人的威逼恐吓下，代某被迫上交了手机、500元现金及银行卡等物。2017年7月13日，在高东亮等人的逼问下，代某说出了银行卡密码。随即高东亮、麻大俊将代某银行卡中的5100元钱取走。高东亮安排了袁某看守代某直至2017年7月21日晚11时许被公安机关查获。
公诉机关据以指控上述事实的证据有：1、书证；2、辨认笔录；3、证人马某等人的证言；4、被害人代某的陈述5、被告人麻大俊、高东亮的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人麻大俊、高东亮以非法占有为目的，共同采用暴力威胁等方式抢劫他人财物；非法拘禁他人超过二十四小时，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪、非法拘禁追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人麻大俊对起诉书所指控的犯罪事实没有异议，并当庭认罪。其辩解，对被害人没有采用暴力，只有恐吓、语言威胁。要新人说出银行卡密码是利诱、引诱他说出来，没有用暴力或者语言威胁。
被告人高东亮对起诉书所指控的犯罪事实没有异议，并当庭认罪。其辩解，被害人代某是自愿购买的产品，其没有威逼被害人。
经审理查明，被告人麻大俊、高东亮为天津天狮传销组织成员，其窝点在临川区轻纺汽车站四楼一出租屋内。麻大俊为窝点的主任，总管窝点的一切事务，高东亮为窝点的管家，协助麻大俊管理窝点的事务，并掌管窝点大门钥匙。被害人代某2017年7月10日被骗入临川区轻纺城汽车站四楼一出租房内的传销窝点。代某进入窝点之前麻大俊打电话告知高东亮，要求他做好准备工作。代某进入窝点后，随即被高东亮带着的高某等人围住。在高东亮等人的威逼恐吓下，代某被迫上交了手机、500元现金及银行卡等物。2017年7月13日，在高东亮等人的逼问下，代某说出了银行卡密码。随即高东亮、麻大俊将代某银行卡中的5100元钱取走。高东亮安排了袁某看守代某直至2017年7月21日晚11时许被公安机关查获。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：
1、书证
（1）抚州市公安局临川分局荆公路派出所归案情况说明证实：2017年7月21日19时许，荆公路派出所民警查获位于临川区轻纺城汽车站四楼一出租房的传销团伙，现场抓获窝点主任麻大俊、管家高东亮。
（2）犯罪嫌疑人基本情况及户籍证明证实：被告人麻大俊，男，1991年10月30日出生，居民身份证号码。被告人高东亮，男，1989年4月6日出生，居民身份证号码，案发时均为成年人，均具有完全刑事责任能力。无违法犯罪前科。
（3）物证照片证实：2017年7月15日受害人代某被麻大俊取走5100元现金的中国工商银行卡的提取照片。
（4）指认现场照片证实：2017年7月22日被告人麻大俊到取走受害人代某工行卡内现金5100元的银行网点指认现场。
（5）借记卡账户历史明细清单证实：户名代某，卡号62×××42，2017年7月15日被ATM取款5100元。
2、辨认笔录。
（1）辨认人麻大俊辨认出12号照片中的男子就是轻纺城汽车站一居民楼四楼传销窝点的管家高东亮。
（2）辨认人马某辨认出15号照片中的男子就是轻纺城汽车站一居民楼四楼传销窝点的主任麻大俊；6号是管家高东亮。
（3）辨认人代某辨认出5号照片中的男子就是轻纺城汽车站一居民楼四楼传销窝点的主任麻大俊；16号是管家高东亮。
（4）辨认人王某辨认出11号照片中的男子就是轻纺城汽车站一居民楼四楼传销窝点的主任麻大俊；1号是管家高东亮。
（5）辨认人吴某辨认出1号照片中的男子就是轻纺城汽车站一居民楼四楼传销窝点的主任麻大俊；8号是管家高东亮。
（6）辨认人高东亮辨认出6号照片中的男子就是轻纺城汽车站一居民楼四楼传销窝点的主任麻大俊。
3、证人证言
（1）王某的证言。
证据摘要：传销组织叫天津天狮生物发展有限公司，主任是麻大俊、管家是高东亮、其他的有高某、吴某、李某、马某、袁某、彭某、代某。2017年7月10日晚上7、8点左右，代某被两个女孩子带进传销窝点,高东亮就带着我、高某、吴某、李某、马某、袁某、彭某等人围着代某，高东亮让代某把身上的携带的东西都拿出来，并说进来了就老实一点，配合一点，如果你不拿，那我们就帮你拿，然后代某就把身上的500元现金、手机交给了高东亮，之后高东亮还搜了一遍代某的身和他的双肩包，并从双肩包里搜出了代某的钱包，拿走了代某的两张银行卡和身份证等东西；代某把东西给了高东亮后，就说自己一天没有吃饭，一直吵着要出去吃饭，高东亮不允许，就掐着代某脖子把他按住，告诉代某老实一点，听话一点，之后代某就不敢再吵了，然后就被高东亮带去睡觉了，并且高东亮安排了袁某晚上守夜看住代某，防止他逃跑。之后的每一天，代某在传销窝点里不管做什么，高东亮都安排人看着他，直到今天凌晨公安机关把我们带到这里来。
麻大俊管理传销窝点的所有事情，他不在的时候，他就把事情都交给高东亮管理。
（2）证人吴某、马某的证言。
证据摘要：2017年7月10日晚上，窝点来了一个叫代某的新成员,我们很多人都围着他，高东亮就掐着代某的脖子逼他将身上的东西全部拿出来，代某将东西拿出来之后，高东亮还将代某全身上下搜过了一遍，搜完之后高东亮就将代某的现金、手机和银行卡都拿走交给了麻大俊，然后高东亮就安排了人将代某带进房间看着，过了几天高东亮就逼着代某将银行卡密码说了出来。直到7月21日晚上23时左右公安机关将我们解救。
麻大俊是主任，高东亮是管家。该窝点的所有人都由主任管，管家就是负责管房门钥匙，窝点新来一名成员就要被他恐吓以及搜身，如不配合就会被管家掐脖子。都是由管家高东亮进行搜身。
管家高东亮安排，新来成员在窝点内做什么事情都有人跟着，包括上厕所，晚上睡觉时都有人睡在房门口。
（3）证人高某、李某、彭某的证言。
证据摘要：传销组织名称叫做天津天狮生物发展有限公司，窝点内有9个人，主任是麻大俊，管家是高东亮，其他人都是被骗到传销窝点的。主任安排管家管理传销窝点，管家负责管房门钥匙。窝点新来一名成员就要被恐吓以及搜身，如不配合就会被管家打。新进来的传销成员刚开始就要被搜身，控制他们的人身自由，将房门反锁，恐吓威胁不让他们出去，将身上的身份证、银行卡、手机和现金等物品给拿走，不让搜身的话他们就会以恐吓、殴打等手段教训人，之后找一个师傅带着新来的成员介绍该传销的基本情况，看管不让出去以及和外界联系。新来成员在窝点内做什么事情都有人跟着，包括上厕所，晚上睡觉时都有人睡在房门口。都是由管家高东亮进行搜身。
（4）证人袁某的证言。
证据摘要：窝点包括我在内有9个人。主任是麻大俊，管家是高东亮，其他人都是被骗到传销窝点的。主任安排管家管理传销窝点，该家窝点的人也全归他管；管家负责管房门钥匙，窝点新来一名成员就要被他恐吓以及搜身，如不配合就会被管家打。新进来的传销成员刚开始就要被搜身，控制他们的人身自由，将房门反锁，恐吓威胁不让他们出去，将身上的身份证、银行卡、手机和现金等物品给拿走，不让搜身的话他们就会以恐吓、殴打等手段教训人，之后找一个师傅带着新来的成员介绍该传销的基本情况，看管我们不让我们出去以及和外界联系。
管家高东亮进行搜身，新来成员在窝点内做什么事都有人跟着，包括上厕所、打电话，晚上睡觉时都有人睡在房门口。
看见高东亮掐着代某的脖子逼他将身上的东西全拿出来，拿出来之后高东亮还将代某全身上下搜了一遍。高东亮的现金、手机和银行卡都被高东亮拿走，并且问了代某的银行卡密码，之后交给麻大俊。
以上证人证言证实：被告人麻大俊、高东亮分别为该传销窝点的主任和管家，管理着窝点的事务。新人进入窝点要被威胁恐吓并强制搜身，被拿走随身财物，之后被逼交出银行卡密码。新人进入窝点之后就丧失人身自由。
4、被害人代某的陈述。
证据摘要：2017年7月10日我来抚州见女网友，两名女子将我带到抚州轻纺城旁边的民房内的其中一个房间后就走了。我进去之后，发现里面有好多年轻男子，其中管家高东亮上来就掐着我的脖子往墙上按着，他旁边围着高某、吴某、李某、马某、袁某、王某、彭某等一群人，高东亮掐着我脖子说“到了这里就老实一点，配合一点。”我看到他们那么多人就被吓得不敢反抗。高东亮看我没有反抗，就松开手叫我自己将身上的东西拿出来，我将身上的470元钱和手机拿出来交给高东亮，高东亮接过去后再搜了我身上一遍。跟着高东亮又从我随身带的双肩包内搜出我的钱包，钱包内有我的一张工商银行卡和一张农业银行卡、身份证等东西。搜完后，高东亮将我的现金、手机、银行卡拿走了。2017年7月13曰，管家高东亮问我银行卡密码说要查下我银行卡内有多少钱，我将密码告诉了高东亮，高东亮叫王某打电话到银行查询，查询到我工商银行卡内5100多元钱，农行的没有查到。查完银行卡钱，高东亮说叫我考察行业，然后叫人将我工商银行卡内的钱取出来。过了一个小时左右，高东亮拿来5100元现金交给我说是从我工行卡里取出的钱，叫我点一下，和高东亮一起进到房间的还有其他窝点的两个主任，我点完钱，那两个主任就将钱拿走说是我买两份产品的钱。说出银行卡密码我是被逼的，因为我在里面知道如果不配合，他们肯定要打我。我不能出来，他们不让靠近门，门被反锁了，门钥匙都是由高东亮保管着。麻大俊就是主任。
证据证实：被害人进入该传销窝点后，被威胁并强制搜身，其被迫交出银行卡密码，被被告人取走银行存款和强制购买了二套产品。
5、被告人的供述和辩解
（1）高东亮的供述与辩解。
证据摘要：我加入天津天狮传销组织大概半年左右，该窝点位于抚州临川区轻纺城附近一居民楼。我所在的窝点共计10人，主任是麻大俊、管家是我。一般新进来的帅哥我们会对其进行威胁、搜身、限制人身自由。2017年7月10日晚上7时左右,麻大俊和我打电话说有新人来要，让我安排一下。过了半个小时左右，两个女孩子把代某带到窝点，当时是我开的门，两个女孩子把代某带进里面的房间里，代某进去之后,两个女孩子就走了。我就把房间门锁了，然后我就进到房间里,当时高某、吴某、李某、马某、袁某、王某、彭某都在房间里，进去之后我就让代刘作老实点一点，配合一点，让他把身上的东西都交出来，他就把他身上的手机和500元现金都给了我,然后我要把他身上都搜了一遍，然后从他随身携带的双肩包里搜出来了两张银行卡和一张身份证，之后我就把他的东西都装进他的双肩包里，并把双肩包放到了另一个房间里，不让他使用。之后，代某就吵着要抽烟吃饭，我不允许，我就掐着他脖子按住他,让他配合一点，老实点。然后我就带他到房间里去睡觉，并且我安排了袁某在门口守夜，防止代某逃跑。2017年7月13曰，我和代某聊天，说要考察他，问出了他的银行卡密码，银行卡密码问出来之后，我把银行卡密码都给了麻大俊，麻大俊到工商银行将5100元钱取出来给了我，我就将钱给了代某,之后从别的传销窝点来了两个主任，我就让代某将5600元钱给了那两个主任，告诉他这是买两份产品的钱，之后的每一天我都安排了人跟着代某，防止他逃跑、自杀、自残等行为，直到今天凌晨你们公安机关把我们带到这里来。
门被反锁了，窗户外面还有防盗窗，大门钥匙一般都是在我身上。在代某身上搜出有钱包、手机、现金、银行、身份证等物品。
麻大俊是主任，我是管家；麻大俊不在的时候，我负责窝点的所有的事，有新人来是麻大俊负责通知我，我安排，我是在里面陪新来的聊天、打牌，当然也会帮忙看着新来的人员，对新来的人员进行搜身。
（2）麻大俊的供述与辩解。
证据摘要：我是2016年年底被骗加入该是天津天狮生物发展有限公司传销组织的，我们的传销窝点位于抚州市临川区轻纺城附近一居民楼。我共买了27份产品，传销窝点内共有10个人。我是这个窝点的主任，全权负责这个窝点内的所有事情，管家是高东亮，我不在的时候，都是他负责。一般新进来的帅哥我们会对其进行威胁、搜身、限制人身自由，代某是在今年7月10日到我们这个传销窝点的，他是刚进来的新人，是被我们看管的对象。我当时不在窝点里面，我打电话安排了管家高东亮负责对他进行接待。接待就是我们传销组织对待新人的一套流程，刚进来的新人我们要先对他搜身，搜完身后再安排人员将新人看管起来，防止他们逃跑、报警、自杀。代某身上被搜出有500元钱现金、身份证、银行卡、钱包、手机等物品。高东亮将银行卡和密码给我，我到青云峰路一工商银行自动提款机上取的5100元，我将取出来的钱给了代某，叫他清点一下金额，然后他用5600元钱买了两份产品，钱被两个不认识的主任收走了。
组织说为了大家的人身安全，在上厕所的时候不能关门，不能靠近窗户、阳台，防止他们大喊大叫引起外面人的注意，吸引警察。窝点的门被反锁了，窗户外面还有防盗窗，大门钥匙一般都是在管家高东亮身上。
有新人来是我先通知高东亮，然后他安排接待，我平时都是早上出门，晚上才回窝点里面。
证据证实：被告人麻大俊、高东亮分别为该传销窝点的主任及管家，管理窝点的所有事务。被害人代某进入窝点之后被搜走随身财物，其银行卡密码被高东亮问出之后，麻大俊将5100元取走，强制被害人购买了二套无实物的传销产品。被害人被限制人身自由十二日。
本院认为，被告人麻大俊、高东亮以非法占有为目的，以暴力威胁的方式抢劫被害人代某的财物，数额较大；并非法拘禁被害人，限制他人人身自由超过24小时，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款的规定，已构成抢劫罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。
本案系共同犯罪，被告人麻大俊、高东亮为该传销窝点的主任及管家，在本案的抢劫及非法拘禁犯罪中起组织、领导作用，均为主犯。
公诉机关认为被告人麻大俊、高东亮能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，经查属实，可从轻处罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人麻大俊犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月；两罪并罚，决定执行有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月22日起至2020年12月21日止。罚金自本判决生效后三个月内缴纳。）
二、被告人高东亮犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月；两罪并罚，决定执行有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月22日起至2020年12月21日止。罚金自本判决生效后三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 欣
人民陪审员 丁筱玲
人民陪审员 肖丽鸿
二〇一七年十一月二十日
书 记 员 罗 曼