.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省原平市人民法院p t ; f o n t - f a m i l y : 宋 体 ” > 刑 事 判 决 书（2017）晋0981刑初177号公诉机关原平市人民检察院。被告人杨秋田，男，1968年5月13日出生，汉族，初中文化，原平市人，农民，捕前住本村。2017年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被原平市公安局刑事拘留，同年4月21日被依法逮捕。现羁押于原平市看守所。辩护人岳美琴。原平市人民检察院以原检公诉刑诉（2017）125号起诉书指控被告人杨秋田犯诈骗罪，于2017年9月12日向我院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原平市人民检察院指派检察员任慧英出庭支持公诉，被告人杨秋田及其辩护人岳美琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原平市人民检察院起诉书指控：2012年至2016年期间，被告人杨秋田以工程资金周转为名，先后骗取被害人吕某1、杨某、何某和等二十余人共计三十七万余元，后被告人杨秋田与各被害人失去联系，所骗钱款大部分用于购买彩票。公诉机关认为，被告人杨秋田的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提供全部案卷材料支持公诉。被告人杨秋田辩称，起诉书指控被告人杨秋田向被害人二十余人借款三十七万余元是事实，但被告人不是诈骗，是民间借贷，被告人借款名义是工程周转，买彩票的钱是用工程款买的，后来工程款周转不开，借钱垫付工程款。且被告人一直与被害人联系，没有失去联系。辩护人岳美琴认为，一、杨秋田没有犯罪的主观故意。在杨秋田借款的时间内，杨秋田确实在大连承揽一些小型工程项目，因该工程推进向自己同乡借一些周转资金。闲暇时间内，其无意间参与国家公开发行的彩票抽奖活动，因偶尔中一些奖项，就存在一夜暴富的心态，结果导致投奖多、中奖少的情况，使自己无法按照约定还清所借来的款项。其主观上确实是借，而非骗，如果骗，就绝对不会在案件发生的前夕，约部分借款人，到饭店吃饭，许诺卖房后还款。二、从借款的形式看，难以构成诈骗。其借款时，是向亲朋好友借款，并且以自己与妻子实际拥有的开莱房产作为抵押，进行借款。试想如果是在诈骗，绝对不会将自己拥有的房产告知他人，也不会向熟悉自己的人群借款。三、在案件发生后从杨秋田的态度看，也难以构成诈骗。案件发生前夕，仅仅有寥寥无几的人报案，在公安机关询问杨秋田时，杨秋田一气呵成，无任何保留将自己向他人借款的情况如实向公安机关陈述。说明其初衷确实是在借款，而非诈骗。四、从杨海根等十余人谅解的情况看，也难以构成诈骗。如果杨秋田是在诈骗，轻而易举不会得到十余人的谅解。五、杨秋田一直积极设法偿还借款，借款的初期他支付借款人的利息，并且也还过借款人的款项，只是在确实无法周转的情况下，存在逃避现象，但其一直以来将其房屋挂在网上，只是没有变卖成功，如果其不想归还借款，其绝对不会将自己在开莱拥有房产的事实告与他人，也绝对不会许诺将房屋出售后清偿借款，更不会将房屋的真实位置告知公安机关。这一情况也说明不是诈骗。另外需要声明一点是：其房产价值大于其所欠的债务。综上辩护意见，辩护人认为不能以借款时未向借款人说明真实的借款用途，有躲避债务人的情况，就草率地将该案定为诈骗案件，应当以是否有非法占有的目的而定论本案，从整体的案件事实看，不存在非法占有的故意，为此，建议法庭采纳辩护人意见，对本案作出公正的判决。经审理查明,2012年至2016年期间，被告人杨秋田以工程资金周转为名，先后向本村及邻村村民借款，其中吕某220000元、闫某30000元、吕某310000元、赵铁明20000元、何某和10000元、杨海根10000元、田新顺20000元、闫福和20000元、杨还瑞10000元、李常怀3000元、何保兴20000元、吕建明5000元、杨建春10000元、郭还龙15000元、杨高文10000元、闫世华8000元、吕贵生10000元、李宏伟5000元、赵新生10000元、杨新平10000元、杨某30000元、杨吉林30000元、郭会兴10000元、秦小雷17500元、王和枝21000元、杨春龙6000元，共计向26人借款370500元。后被告人杨秋田与各出借人失去联系，所借钱款大部分用于购买彩票。案发后，被告人杨秋田的家属退还被害人吕某310000元、何某和10000元、杨海根10000元、李常怀3000元、吕建明5000元、杨建春10000元、郭还龙15000元、杨高文10000元、闫世华8000元、吕贵生10000元、李宏伟5000元、赵新生10000元、杨新平10000元、杨某30000元、王和枝21000元、杨春龙6000元，共计16人173000元，取得该16名被害人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人杨秋田的户籍证明，证实被告人的身份情况。2、抓获经过，证实原平市公安局民警于2017年3月15日在原平市闫庄镇人民政府附近的”战斗鸡店”前将被告人杨秋田抓获。3、被害人吕某2、闫某等26人的报案材料、借条、汇款凭证、询问笔录，证实被告人杨秋田以工程资金周转为名，向被害人借款的时间和金额，之后被告人杨秋田失去联系的事实。4、被告人杨秋田尾号为8860的邮政储蓄卡银行交易记录，证实被告人杨秋田收到被害人转来款项的事实。5、证人刚某、廉某、李某、谢某的询问笔录、辨认笔录及彩票代销证，证实被告人杨秋田多次购买彩票的事实。6、被告人杨秋田的多次讯问笔录，证实被告人从2013年开始就迷上了彩票，梦想着一夜暴富，经常沉迷于各个彩票点，基本上是走到哪里买到哪里，没有固定的地方购买。从2013年开始其以工程周转资金的名义，陆续从本村及邻村向人们借钱，大概有吕某2、闫某等二十多人，金额大概三十八万余元，后来因为其把借来的钱用于购买彩票，导致资金紧张，无法偿还钱款。其从2013年至今，就一直在外面躲着，因为其将钱借下以后，都用于购买彩票了，欠款无法偿还，也没办法和这些人交代，只能把手机关机或者换个号码，所以其欠钱的这些人就无法联系到其。其只能以工程资金周转为名向他们借钱，如果他们知道其买彩票是不会借钱给其的，其借款大部分用于购买福利彩票和体育彩票了，极少部分用来做工程，工地上回来的工程款其也用于购买彩票了。其在辽宁省大连市的体育彩票店和福利彩票店购买过彩票，总共有十七、八万元钱的彩票，在闫庄镇的农村信用社对面的福利彩票店也买过，其他地方记不清了。其跟村里人借钱的目的都是为了买彩票，希望能把自己输的钱赢回来。本院认为，被告人杨秋田以非法占有为目的，以工程资金周转为名，向被害人吕某2、闫某等26人借款370500元，之后失去联系，并将所借钱款大部分用于购买彩票，系挥霍行为，其行为构成诈骗罪。被告人杨秋田当庭翻供，辩称其不是诈骗，是民间借贷，其借款名义是工程周转，买彩票的钱是用工程款买的，后来工程款周转不开，借钱垫付工程款。但被告人杨秋田不能合理说明翻供原因，而其在公安机关多次供述其借钱的目的都是为了购买彩票，且该供述与本案证人刚某、廉某、李某等人的证言相互印证，可以证实其借钱的目的是为了购买彩票，故对被告人杨秋田的当庭翻供不予采信。辩护人提出被告人杨秋田没有犯罪的主观故意，难以构成诈骗的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人杨秋田多次诈骗多人钱财，可酌情从重处罚。但被告人杨秋田的家属退还部分被害人钱款，取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人违法所得赃款应予以追缴返还被害人。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨秋田犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。（罚金限判决生效后执行）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月16日起至2022年9月15日止）二、追缴被告人杨秋田违法所得197500元，发还被害人吕某220000元、闫某30000元、赵铁明20000元、田新顺20000元、闫福和20000元、杨还瑞10000元、何保兴20000元、杨吉林30000元、郭会兴10000元、秦小雷17500元（款限判决生效后执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长郭彦彬审判员姚海元人民陪审员杨爱团二〇一七年十一月十三日书记员张星