河北省廊坊市广阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀1003刑初296号
公诉机关廊坊市广阳区人民检察院。
被告人张闯，男，1993年10月25日出生于江苏省徐州市铜山县，汉族，初中文化，无业，捕前住廊坊市广阳区。2017年4月15日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，2017年5月18日被逮捕。现押于廊坊市看守所。
被告人彭旭伟，男，1994年9月4日出生于安徽省安庆市宿松县，汉族，大专文化，无业，安徽省安庆市宿松县，捕前住廊坊市广阳区。2017年4月15日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，2017年5月18日被逮捕。现押于廊坊市看守所。
辩护人何华军，安徽皖松律师事务所律师。
被告人陈军，男，1987年8月26日出生于江西省萍乡市莲花县，汉族，中专文化，无业，捕前住廊坊市广阳区。2017年4月15日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，2017年5月18日被逮捕。同年9月26日被廊坊市公安局广阳分局取保候审，2017年11月20日被本院取保候审。
被告人彭军，男，1992年1月5日出生于江西省吉安市万安县，汉族，小学文化，无业，捕前住廊坊市广阳区。2017年4月18日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，2017年5月18日被逮捕。现押于廊坊市看守所。
辩护人李涛，河北律清律师事务所律师。
被告人陈梁燕，女，1992年6月8日出生于江西省南昌市安义县，汉族，初中文化，无业，捕前住廊坊市广阳区。2017年4月18日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，2017年5月18日被逮捕。现押于廊坊市看守所。
辩护人辛玉卓，河北张克峰律师事务所律师。
被告人张吉鑫，男，1994年10月12日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，土家族，高中文化，无业，捕前住廊坊市广阳区。2017年4月15日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，2017年5月18日被逮捕。现押于廊坊市看守所。
被告人钟小建，男，1991年11月11日出生于福建省龙岩市长汀县，汉族，大学本科文化，无业，捕前住廊坊市广阳区。2017年4月15日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，2017年5月18日被逮捕。现押于廊坊市看守所。
辩护人李福清，河北正澄律师事务所律师。
廊坊市广阳区人民检察院以廊广检公诉刑诉〔2017〕292号起诉书指控被告人张闯犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪，被告人彭旭伟犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人陈军、彭军、陈梁燕犯非法拘禁罪，被告人张吉鑫、钟小建犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市广阳区人民检察院指派检察员邢祎出庭支持公诉，被告人张闯，被告人彭旭伟及其辩护人何华军，被告人陈军，被告人彭军及其辩护人李涛，被告人陈梁燕及其辩护人辛玉卓、被告人张吉鑫、被告人钟小建及其辩护人李福清均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年4月3日，被告人彭军以游玩的名义将刘某1骗至廊坊市广阳区南尖塔镇碾子营村名为“蝶贝蕾凝白滋养套装”的传销窝点内，后被告人陈军、彭旭伟、陈梁燕、彭军等人对刘某1轮流实施看管，限制其人身自由至2017年4月13日。期间被告人张闯伙同他人以强行“扒衣服”等手段逼问刘某1银行卡密码，并操作刘某1的支付宝账号，强行转走其支付宝内人民币44448元。
2015年1月，被告人张吉鑫加入上述地点的该传销组织，系寝室长，负责管理传销寝室。2016年8月、2016年11月，被告人彭旭伟、张闯分别加入上述地点的该传销组织，均系寝室“杠家”，负责协助寝室长管理寝室。2016年11月，被告人钟小建加入上述地点的该传销组织，在该传销课堂内多次讲课，承担宣传、培训职责。该传销组织内部参与人数在三十人以上且层级在三级以上，以上四名被告人均为培训员级别，均系组织者、领导者。
上述事实，被告人张闯，被告人彭旭伟、陈军、彭军、陈梁燕、张吉鑫、钟小建在开庭审理过程中均无异议，且有被告人彭旭伟、陈军、彭军、陈梁燕、张吉鑫、钟小建在公安机关的供述与辩解，被害人刘某1的陈述，证人刘某2的证言，辨认笔录，现场照片，取款视频资料，同案犯李家武的供述，到案说明及常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
被告人彭军、陈梁燕的辩护人认为二被告人构成自首、被告人钟小建的辩护人认为被告人钟小建检举传销组织成员，系立功的辩护意见。经查，被害人在公安机关陈述能够证实，被害人逃离传销组织后到公安机关报案，后公安机关将七被告人抓获归案，被告人钟小建在公安机关的第一次讯问时如实供述其他传销组织成员，不符合法律规定的立功情形，有被告人钟小建的供述，其他被告人的供述，到案说明予以佐证，故辩护人关于此情节的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人张闯从事的传销活动组织内部人员在三十人以上且层级在三级以上，其在传销活动中承担管理、协调职责，系传销活动的组织者、领导者，且其伙同他人以胁迫方法抢劫公私财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪，被告人彭旭伟从事的传销活动组织内部人员在三十人以上且层级在三级以上，其在传销活动中承担管理、协调职责，系传销活动的组织者、领导者，且其伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人陈军、彭军、陈梁燕伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，被告人张吉鑫、钟小建从事的传销活动组织内部人员在三十人以上且层级在三级以上，其在传销活动中承担管理、协调职责，系传销活动的组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪，廊坊市广阳区人民检察院起诉指控的犯罪成立。在共同犯罪中，七被告人均积极主动，系共同主犯。但七被告人在庭审中认罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。辩护人关于此情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百六十三条，第二百三十八条，第二十五条，第二十六条，第五十二条，第五十三条，第六十九，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张闯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；总和刑期有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月15日起至2022年4月14日止。）
二、被告人彭旭伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；总和刑期有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月15日起至2019年10月14日止）。
三、被告人陈军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵165天）。
四、被告人彭军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月18日起至2018年10月17日止）。
五、被告人陈梁燕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月18日起至2018年10月17日止）。
六、被告人张吉鑫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月15日起至2018年10月14日止）。
七、被告人钟小建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月15日起至2018年4月14日止）。
上述罚金限判决生效后十日内缴纳。
八、被告人张闯退赔被害人刘祎人民币44448元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 员 吴丽萍
人民陪审员 王建国
人民陪审员 何国山
二〇一七年十二月十八日
书 记 员 李贺扬
附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理