山西省潞城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0481刑初83号
公诉机关潞城市人民检察院。
被告人李某甲（又名李某乙，曾用名李某丙，小名李某丁），男，1976年9月29日出生，汉族，初中文化，农民，住山西省武乡县上司乡。2006年7月19日因犯诈骗罪被山西省襄垣县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元，2007年9月19日刑满释放。2017年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被青岛铁路公安处抓获，临时羁押于山东省烟台市芝罘区看守所。当月28日被潞城市公安局刑事拘留，同年5月11日经潞城市人民检察院批准，次日由潞城市公安局执行逮捕。现羁押于潞城市看守所。
潞城市人民检察院以潞检公刑诉﹝2017﹞82号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。潞城市人民检察院指派检察员白素云、李文彬出庭支持公诉。被告人李某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
潞城市人民检察院指控：2016年9月至10月，被告人李某甲通过网上聊天与被害人闫某甲认识后，虚构其在山西省壶关县承包垃圾转运站外架工程的事实，以工程投资为名先后骗取闫某甲113000元，李某甲将骗取钱款用于偿还欠款、个人消费。
针对前述指控，公诉机关提供了受案登记表、银行流水等书证；被害人闫某甲陈述；证人连某甲、郭某甲等证言；辨认笔录；被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故提起公诉，提请本院依法判处。
被告人李某甲对公诉机关指控的诈骗事实不持异议，且自愿认罪。李某甲提出其诈骗的款项中有四万元左右是用于被害人。
经审理查明：2016年9月份被告人李某甲通过网上聊天与被害人闫某甲相识，随后二人以恋爱名义相处。在相处过程中，李某甲谎称其在山西省壶关县承包了垃圾转运站的外架工程，需要工程投资。为骗取闫某甲的信任，2016年9月30日李某甲以其虚构的长治市建总架工二队的名义，与闫某甲签订了劳动合同书一份。同年10月12日闫某甲和李某甲共同到潞城市邮政储蓄银行网点，闫某甲将其在潞城市邮储银行存款80000元汇入李某甲银行卡内。其间，李某甲还通过持闫某甲工行卡从自助取款机提现等方式骗取闫某甲33000元。
另查明，2016年10月4日李某甲以12000元的价格购买二手羚羊牌轿车一辆，现存放于闫某甲家中。同年10月13日李某甲以19800元的价格购买帝隆牌电动车一辆，现存放于闫某甲家中。李某甲将骗取的款项除用于购置车辆外，其余款项用于个人消费、偿还欠款等。
上述事实，有公诉机关当庭出示或宣读的下列证据予以证实：
1、被害人闫某甲的询问笔录：
（1）第一次：李某甲共骗取其170000元。2016年9月初其通过QQ视频聊天认识了李某甲。后感觉这个人不错，就一直通过网上视频聊天，并以恋人关系相处。9月27日李某甲开车过来找其吃了顿饭。闲谈中李某甲说他在壶关县承包外支架工程，询问其是否想搞工程挣钱。其告诉李某甲其有170000元，李某甲让她全拿出来。其想挣点钱，就同意了。9月30日下午，其和李某甲签订了一份劳动合同书后，就相跟去潞城市工商银行，其把银行卡给了他，他就在ATM机上操作把其卡上的70000元转走了。到了10月12日下午15时许，其把一张存有100000元的邮政银行卡由定期转为活期后给了李某甲。其两人相跟去了潞城市府前广场附近的邮储银行，他在ATM机上操作转走80000元。后来在10月15日其又从邮储银行卡内取出20000元给了李某甲。过了一天，李某甲说去太原买塔吊，把他开的车放下就走了。此后他一直说两三天回来，10月19日李某甲说他10月20日回来，但此后一直处于关机状态。其的邮政银行卡号是6217991660003454770，工行卡号是6222020505007588989，户名是其本人。
（2）第二次：其对李某甲说的外架工程的具体情况不清楚。劳动合同是其签的，什么意思其本人也不知道，就是当时特别相信李某甲。9月28、29日左右，李某甲说工地资金转不开，让其先借他点。其同意了，李某甲还拿回一个安全帽、一个工程队的牌子和两个对讲机，让其相信其确实是干工程的。9月30日下午，其和李某甲一起去了潞城市工商银行，还给他说了密码，李某甲去取款机操作转其的钱，但是当天没有看见李某甲取70000元，钱去哪儿了其不知道。10月10日其和李某甲及其女儿一起去了太原市高铁学校，一共交住宿费、学费11000元，当天就回来了。10月11日上午八、九点钟，李某甲接了个电话后，让其去邮政把100000元取出来，说去太原买塔吊，还说就用一两天。10月12日下午，其和李某甲去了府前广场的邮储银行，李某甲当时在邮储银行办理了一张银行卡，说把其的钱转到这张卡上。之后把其卡上的80000元转到了李某甲新办的卡上。后来李某甲说钱不够，其把邮储银行卡给了李某甲。10月15日李某甲取钱后把邮政银行卡给了其。当天，李某甲说去太原买塔吊，还说去看其女儿。后来其给女儿打电话，女儿说李某甲没有去，其就害怕了，给李某甲打电话。李某甲电话一会开机，一会关机。后来其联系不上李某甲了。李某甲取钱没有打过欠条。其理解是李某甲向其借钱。
（3）第三次：2016年9月30日其跟李某甲一起去中华大街工商银行，其把其的工行卡一个死期账户的50000元转成活期以后把50000元转进了其尾号为8989的工行卡里面。这样其工商银行里总共有60000元左右。其把这张卡给了李某甲，还给李某甲说了密码。之后李某甲拿着这张卡什么时间取钱不知道了。过了四、五天，其卖肉的钱结算了10000元放在门市的电脑桌上，李某甲说工地上陈经理的工人干活骨折了，陈经理的钱在床下放着，人多不方便拿，先用一下这10000元，其就相信了李某甲，给了他10000元。后来李某甲要买塔吊，其往他的银行卡上转了80000元，后来李某甲把卡里的剩余20000元也取走了。后来10000元也没有给其。
4、被告人的供述和辩解。
（1）第一次：其一共拿了闫某甲95000元。其是通过微信聊天认识闫某甲的，认识的时间是2016年5月份左右。2016年9月份其来了潞城市就跟闫某甲同居了。闫某甲给其转账80000元是因为其在壶关县县城承包了襄垣人成某甲的垃圾转运站。其当时没有钱，闫某甲帮其忙给其转了80000元。转账是在潞城市府西路邮储银行给其转的。其和闫某甲签过合同，时间是2016年9月份在闫某甲家里签订，签的是用工合同。其和成某甲是口头协议，其从成某甲处把垃圾转运站的外架工程承包下来，成某甲承包了盖垃圾转运站的两栋楼的工程。这两栋楼没有盖起来。其借钱是准备给工人发工资及其他开销。80000元给工人发工资用了43000元，剩余的钱用19800元买了一辆电动汽车，还花了25000元买了一辆黑色的二手长安羚羊轿车，这两辆车现在闫某甲家里。其和闫某甲签订的合同里甲方是长治建总，是其乱写的。合同上成某甲的印章是其拿成某甲的印章盖上去的。
（2）第二次：其是以让闫某甲投资长治市壶关县垃圾转运站成某甲的工程为名义，骗了闫某甲95000元。其骗闫某甲的钱都花了，以前欠工人的钱还了工人，总共60000多元。剩下的钱买了两辆车，其中一辆电动汽车是18000多元买的，还有一辆长安羚羊轿车花了12000元买的。其不知道让闫某甲投资的壶关县的工程在什么地方。
（3）第三次：其共从闫某甲处拿了113000元。其中邮政取了80000元，还有从闫某甲的工行卡里取了33000元。因为闫某甲的女儿去太原读书，其中10000元交了学费，12000元买了汽车，4300元买了电脑，2600元给闫某甲女儿买了手机。来回路费还有1400元。其和闫某甲签订的合同是其以前在晋城和工人签合同时留下来一份。印章也是长治建总公司和其签合同时盖上去的。其购买二手车（车牌号为晋D6H5**）签有协议。其和车主定了价格后，车主开车把其拉到潞城菜市场，其找到闫某甲，向闫某甲要了银行卡，又问了密码，车主拉其到工行，其从闫某甲的工行卡里取了12000元给了车主。
3、劳动合同。该合同中甲方是长治市建总架工二队，并加盖有成某甲印章。
4、山西省第三建筑工程公司证明，证明该公司无“长治市建总架工二队”基层单位，无该名称印章。
5、壶关县环境卫生队证明，证明该单位没有垃圾转运站及在建工程项目。
6、卖车协议，证明李某甲购买晋D6H5**号羚羊轿车的事实。
7、连某甲询问笔录及辨认笔录，证明2016年10月4日李某甲以12000元的价格购买了其所有的晋D6H5**号羚羊轿车，并写有一份卖车协议。其开车到潞城市工行，李某甲给了其12000元。其能够辨认出李某甲。
8、刘某甲询问笔录，证明其经营的车行于2016年10月13日以19800元的价格卖给李某甲帝隆电动汽车一辆。
9、苏某甲辨认笔录，苏某甲能够辨认出李某甲就是购买帝隆电动汽车的人。
10、电动汽车车行的客户登记资料及发票。
11、闫某甲工行卡流水及邮储银行卡流水。
公诉机关还当庭出示或宣读了下列证据：受案登记表、立案决定书、报案材料、闫某甲辩认笔录、证人段某甲、郭某甲、刘某以的证言及辨认笔录、闫某甲指认照片、被告人刑事判决书及释放证明、到案经过、羁押证明、在逃人员登记撤销表、户籍证明、被告人的辨认笔录等。
综合前述证据材料，通过被害人的陈述，相关的银行流水记录凭证，被告人的供述与辩解，足以证明被告人诈骗被害人113000元的犯罪事实。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人有犯罪前科，应从重处罚。被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人所持部分款项用于被害人女儿上学支出的辩解意见，无证据材料予以支持，且与其庭前供述的开支数额相矛盾，不予采纳。被告人存放于被害人处的晋D6H5**号羚羊牌轿车一辆和帝隆牌电动车一辆，经征询被害人意见，被害人同意按车辆购置价折抵被骗金额。综上，根据本案的事实、情节、性质和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月21日至2020年10月20日。罚金应予本判决生效后一次性缴纳。）
二、晋D6H5**号羚羊牌轿车一辆和帝隆牌电动车一辆折价31800元归被害人闫某甲所有，责令被告人继续退赔被害人闫某甲剩余损失81200元。
如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 申海鸥
审 判 员 李林虹
人民陪审员 申安旗
二〇一七年十一月十七日
书 记 员 马 冉
附本判决适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。