安徽省萧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1322刑初138号
公诉机关安徽省萧县人民检察院。
被告人纪瑞建，男，汉族，1965年3月15日出生，小学文化，个体，住江苏省如皋市。因偷越边境到澳门于2016年8月7日被澳门警方查获，因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月10日被珠海市公安边防支队查获，同年8月13日被萧县公安局刑事拘留，同年8月25日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。
辩护人付强，江苏敏政律师事务所律师。
辩护人周浩，江苏敏政律师事务所律师。
萧县人民检察院以萧检刑诉〔2017〕145号起诉书指控被告人纪瑞建犯合同诈骗罪，于2017年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月13日、8月30日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员路崇艺出庭支持公诉，被告人纪瑞建及其辩护人付强、周浩等到庭参加诉讼。本案在审理过程中，萧县人民检察院建议延期审理二次。本案现已审理终结。
萧县人民检察院指控：
一、2015年5月13日，被告人纪瑞建到萧县某甲镇陈某甲家买皮子，双方约定好皮子每尺6.4元，次皮子每尺3.5元。后陈某甲交付好皮子152317尺，次皮子21711.70尺。被告人纪瑞建租用宗某某的货车将皮子运送到河北省无极县并将部分皮子卖给张某甲，张某甲陆续将货款全部付清。被告人纪瑞建应当给付陈某甲货款共计1050819.75元。陈某甲多次催要货款，被告人纪瑞建拒不付款，后失去联系。
二、2015年5月13日，被告人纪瑞建到萧县某乙镇某乙村汪某某家买皮子，双方约定好皮子每尺5.6元，次皮子每尺3.4元。汪某某交付次皮子7480.20尺，好皮子共计39700尺。被告人纪瑞建应当支付货款247750元，但其拒�付款，后失去联系。
三、2015年3月15日，被告人纪瑞建到萧县某乙镇某乙村魏某甲家买皮子，双方约定每尺6.8元.魏某甲交付82801尺皮子。被告人纪瑞建应当支付货款563000元，但其给付20万元货款后失去联系。
四、2015年4月的一天，被告人纪瑞建到萧县某乙镇某乙村李某甲家买皮子，双方约定好皮子每尺5.5元，次皮子每尺3.5元。李某甲交付次好皮子49146.1尺，次皮子共计27269.5尺。被告人纪瑞建应当支付货款365746.7元，但其拒不付款，后失去联系。
五、2015年4月的一天，被告人纪瑞建到萧县某乙镇某乙村李某乙家买皮子，双方约定每尺5元，后李某乙交付81817尺皮子。被告人纪瑞建应当支付货款409085元，但其支付10万元货款后失去联系。
被告人纪瑞建于2016年8月7日被澳门警方抓获归案。
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、发破案经过及查获经过、尺码单等、被害人陈某甲、汪某某等人的陈述、证人葛某某、张某甲等人的证言、被告人纪瑞建的供述与辩解等证据证明。公诉机关认为被告人纪瑞建的行为构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定对被告人纪瑞建予以惩处。
被告人纪瑞建当庭对公诉机关指控其购买陈某甲、汪某某、魏某甲、李某甲、李某乙的皮子数额、价格及应付货款均无异议，辩解其购买五被害人的皮子均未出售，仍存放在河北省无极县店尚村一仓库内。辩护人认为指控被告人纪瑞建犯合同诈骗罪所依据的事实和法律不充分，纪瑞建的行为不构成犯罪，应宣告纪瑞建无罪。被告人纪瑞建及其辩护人均未提供纪瑞建所称存放货物仓库的具体地址及仓管人员的姓名、联系方式等相关证据。
经审理查明：
一、2015年5月13日，被告人纪瑞建到萧县某甲镇陈某甲家买皮子，双方约定好皮子每尺6.4元，次皮子每尺3.5元。后陈某甲交付好皮子152317尺，次皮子21711.70尺。被告人纪瑞建租用宗某某的货车将皮子运送到河北省无极县并将部分皮子卖给张某甲，张某甲陆续将货款全部付清。被告人纪瑞建应当给付陈某甲货款共计1050819.75元。陈某甲多次催要货款，被告人纪瑞建拒不付款，后失去联系。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认:
(一)书证
1、中国工商银行股份有限公司河北省分行营业部账务管理中心出具的账户名范某某及中国农业银行股份有限公司如皋丁堰支行出具的账户名纪瑞建的银行卡交易明细清单证明，范某某尾号为8384账户向纪瑞建尾号为3679账户于2015年5月15日汇款3笔计15万元、2015年5月25日汇款一笔55万元、2015年7月16日汇款1笔25万元、2015年7月29日汇款1笔25万元；纪瑞建该账户显示收到上述120万元汇款。
2、张某甲提供的证明一份，证实纪瑞建于2015年7月11日出具了内容为“纪瑞建与某甲公司账目已完全结清无任何遗留问题”的证明。
3、陈某甲、张某甲提交的尺码单及萧县公安局出具的情况说明，证明二人的尺码单数额一致，均为2015年5月13日皮子尺码数3500张19046.7尺、6300张34629.2尺、3500张18449.1尺、6300张34811尺、6860张37071尺、1540张8310尺（以上合计152317尺）、次皮子4630张21711.70尺。
（二）被害人陈某甲陈述，2015年5月13日，纪瑞建买他的羊皮，他们通过中间人葛某某口头约定的羊皮价格，纪瑞建讲先给现金30万元，剩下的一个月内付清。纪瑞建拉货时，有小王（王某某）负责验货，小钱（钱某某）负责记货、算账。卖给纪瑞建好皮子尺码分别是19046.70尺、34629.20尺、18449.10尺、34811.00尺、37071.00尺、8310.00尺，共计152317尺，每尺6.4元，共价值974828.8元，次皮子21711.70尺，每尺3.5元，价值75990.95元，合计皮子总价值1050819.75元，他和纪瑞建各一份尺码单。纪瑞建找宗某某的货车拉羊皮，纪瑞建说让货车先走，其去看过汪某某的羊皮后就把钱给他，然后纪瑞建离开，之后一直没给他汇钱。后来他给纪瑞建打电话�钱，纪瑞建开始接电话讲过几天给，再后来便不接电话，之后纪瑞建的手机号停机。过后听宗某某说纪瑞建直接拉他的货到无极县店尚，张某甲找三轮车把货拉走。葛某某给张某甲打电话，张某甲说货钱已经给了纪瑞建。他和其他被骗的人去纪瑞建江苏老家蹲守多天，其家中一直无人，听其邻居说纪瑞建2015年在澳门赌博输了几十万元。
（三）证人证言
1、葛某某证明，2015年5月的一天，纪瑞建打电话让他作为中间人去陈某甲厂里买皮子，当时还有给纪瑞建帮忙的钱某某在场。纪瑞建给陈某甲谈价，最终确定纪瑞建买约15万尺皮子，每尺6.4元，量好皮子后先付30万元，余款一个月给，并约定第二天开始量皮子，之后他没参与。后来有一次纪瑞建用南通的电话和他联系说其原手机号欠费太多不用了，其用别人的手机打电话，并说欠他的钱不会少，不让他过问其他人的事。隔了两天，这个电话也无法接通。纪瑞建换手机号码没有给他说。
2、陈某乙证明，他是陈某甲公司的员工。2015年的农历四月份，纪瑞建带检验员、葛某某来公司购买皮子，价格确定每尺六元多，纪瑞建并说：“先给30万元，余款一个月内付清。”之后量了三天共十六余万尺皮子，尺码单陈某甲、纪建瑞各一份。陈某甲说总价值一百零几万元。后来纪瑞建租河南宗某某的车拉货，拉货时纪瑞建没给钱，纪瑞建给陈某甲说：“近两天先给30万，过段时间再给余款。”在约定时间内没给钱，陈某甲给纪瑞建打电话，纪瑞建说自己没钱，缓缓再给，再后来便打不通纪瑞建电话。
3、�某丙、夏某某证明，他们在陈某甲皮革厂里工作。2015年5月，纪瑞建先后带小钱、小王到陈某甲皮革厂里购买十七余万尺皮子，陈某甲和纪瑞建各一份尺码单。皮子量好后联系宗某某拉货。拉货当天纪瑞建和小钱在现场。
4、钱某某证明，2015年3月至5月，纪瑞建做皮革生意，他给纪瑞建帮忙计尺数。2015年4、5月份，他纪瑞建在陈某甲家买过皮子，量皮子时，纪瑞建说先给总款数的百分之三十，剩下的等卖掉皮子再给。后来纪瑞建有没有给钱他就不清楚了。当时，纪瑞建租辆车把货拉到河北，卖给一个胖胖的人。他没看到陈某甲给纪瑞建货款。纪瑞建给他说其在澳门输了一二百万元。
5、王某某证明，2015年五月，他跟纪瑞建干了八天，是收陈某甲的皮子。当时他去时,纪瑞建和钱某某已量了100余捆�他帮着看货，钱某某看尺码，当时有尺码单，陈某甲和纪瑞建各一份，从量尺开始到结束，双方互相对账，陈某甲讲是价值一百余万元的皮子。纪瑞建还欠他八天的工资，他不知道纪瑞建在什么地方。
6、宗某某证明，纪瑞建收购羊皮用他的货车。2015年5月，他给纪瑞建从陈某甲家拉货到无极县郝庄乡的东西门加油站附近，他给纪瑞建打电话，纪瑞建联系来人接货，尔后来一个老头，双方说对了纪瑞建的号码后，他跟老头往北走约一千米后把车停在路边大院门口，老头等人用三轮车、四轮车把货卸完拉到院里库房。
（四）被告人纪瑞建供述，他和钱某某到陈某甲家看皮子，葛某某也在场，他和陈某甲谈好价格。第二天，他和钱某某、王某某到陈某甲家量皮子，王某某帮忙看着，钱某某做记录，他给陈某甲说等货物拉走后给百分之三十的货款，余款等货款到了再给，陈某甲同意。皮子量了两三天，量好后尺码单都有，他也记在了账本上，总价值一百零几万元，他给河南专门来回拉货的人（宗某某）打电话到陈某甲家来，安排把货拉到河北省无极县，其中一部分次皮子卖给张某甲，货的尺码单也给了张某甲。他卖陈某甲次皮子的货款被他去非洲花了。他卖给张某甲皮子的尺数和交给张某甲尺码单上的数是吻合的。他卖给张某甲的货，张某甲已把货款给他，他和张某甲之间的货款全部结清。
二、2015年5月13日，被告人纪瑞建到萧县某乙镇某乙村汪某某家买皮子，双方约定好皮子每尺5.6元，次皮子每尺3.4元。汪某某交付好皮子共计39700尺，次皮子7480.20尺。被告人纪瑞建应当支付货款247750元，但其拒不付款，后失去联系。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认:
（一）书证
1、汪某某的记账单证明，其内容为“小记次皮1680张=7480.20尺、3.4元=25430，好8200张=39700尺、5.6=222320，共计247750”。
2、汪某某的尺码单、张某甲的记账单及萧县公安局出具的情况说明，证明汪某某的尺码单二张，内容为2014.4.23，一张皮子尺码数164包8200张39700尺、注有“小纪”二字，另一张皮子尺码数34包1680张7480.2尺；张某甲的记账单内容为B级白羊皮，164捆，单价5.6元，共39700尺，2015年5月25日到货。张某甲的记账单与汪某某注有“小纪”二字的尺码单数额一致。
（二）被害人陈述
1、汪某某陈述，2015年5月的一天，就是纪瑞建买陈某甲皮子装车拉走的当天，纪瑞建到他家看皮子，当时还有他妻子和纪瑞建的朋友小王、小钱在场，纪瑞建和他谈的价钱是5.6元一尺，纪瑞建许诺货拉走后一个月给钱，小王、小钱主要是看货、验货。谈好价钱后量了一天半时间，尺码单共两张，一张尺码单记录次皮子34包，1680张，共计7480.20尺，他妻子写的“小纪次皮”，每尺是3.4元，共计25430元；另外一张记录着好皮子164包，8200张，共计39700尺，上面注有“小纪”两个字，每尺是5.6元，共计222320元，总合计247750元。他的量革机当时没有设置时间，显示的是“2014-04-23”，没有显示当天的时间。尺码单就一份由他保留，纪瑞建�一个本子记账。量皮子第二天，纪瑞建让他把量好的次皮送到葛某某家，纪瑞建和小王、小钱开着现代车，他开着三轮车拉着货一起送到葛某某家，卸完货他就回来了。过一两天，纪瑞建租河南宗某某的货车到他家把羊皮拉走，纪瑞建一直没给他钱。2015年6月份，他听说纪瑞建买多家的羊皮都没给钱且联系不上，他感觉被骗，后纪瑞建的手机停机，他们才来报警。
2、魏某乙陈述，2015年四五月份的一天上午，纪瑞建和其两个朋友到她家买皮子，纪瑞建和另一个人把好皮子挑出来量尺码，每尺5.6元，量完好皮子，纪瑞建又问次皮子的价格，她丈夫汪某某和纪瑞建谈的次皮子价格。量完皮子后她让纪瑞建打条，纪瑞建说：“我从来没有给人打过条，给你打条了，我没钱给你也是干看着。”纪瑞建在一张尺码单上写上“小纪”两个字就走了。过后纪瑞建把货拉走，后来纪瑞建的电话打不通，也联系不上，纪瑞建一直没有给货款。
（三）证人葛某某证明，2015年的一天，纪瑞建、小钱、汪某某把纪瑞建买汪某某的皮子运到他那儿，当时汪某某开的三轮车拉满满一车厢皮子，纪瑞建准备把这些货和他的货一起拉到河北省。
（四）被告人纪瑞建供述，他还与萧县某乙镇的汪某某、李某甲、魏某甲、李某乙有皮子生意，他都记在账本上。他买陈某甲和其他几家皮子的价格账本上有记录，他记账本的特征及放哪儿记不清了。这几家有的给了部分货款，有的没给，具体他记不清了。他买的皮子卖给谁的记不清了。
三、2015年3月15日，被告人纪瑞建到萧县某乙镇某乙村魏某甲家买皮子，双方约定每尺6.8元，次日双方量好皮子，之后魏某甲交付82801尺皮子。被告人纪瑞建应当支付货款56.3万元，但其给付20万元货款后失去联系。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认:
（一）书证
1、魏某甲的尺码单、记账单、张某甲的尺码单及萧县公安局出具的情况说明，证明二人的尺码单数额一致，均为2015年3月16日皮子尺码数4000张22220.40尺、4000张21653.9尺、4090张22762.60尺（魏某甲尺码单后面备注孙某某3025尺，小纪62尺）、1668张9299.3尺、1245张6805尺。魏某甲的记账单同时证明2015年3月15日卖皮，小纪82801×6.8=563000元，付20万元；孙某某3025×6.8=20500元，付20500元清。
2、中国农�银行股份有限公司萧县支行出具的账户名魏某甲银行卡交易明细清单证明，魏某甲尾号为3571账户于2015年3月21日收到尾号为3679（纪瑞建账户）汇款1笔20万元。
（二）被害人魏某甲陈述，2015年3月15日，纪瑞建和陶某某到他家准备买羊皮，他们谈好羊皮价格及先付总款的三分之一，陶某某就走了。接着量羊皮，共82801尺，每尺6.8元，合计56.3万元，纪瑞建把羊皮拉走先付了20万元，直接汇他农行卡里的，并说一个半月后付清余款36.3万元。大约到五一，纪瑞建许诺的时间没有给钱，他打电话催要未果，到处找纪瑞建没找到，后来知道李某甲、李某乙等人跟他情况一样，几人到江苏省如皋市找纪瑞建也未找到，纪瑞建的电话停机。同一天他还卖给孙某某3025尺皮子且款已付清。
（三）证人证言
1、李某丁证明，他向公安机关提交他姐夫魏某甲卖给纪瑞建的尺码单。当时尺码单纪瑞建和魏某甲各一份，尺码单的日期和量皮子的日期一致，纪瑞建用宗某某的货车拉走的皮子。
2、孙某某证明，他认识魏某甲，以前是同行，纪瑞建以前也买过他的皮子。2015年3月15日，他到魏某甲家买皮子，每尺6.8元，当时纪瑞建也在魏某甲家。
3、陶某某证明，他们平时喊纪瑞建“小纪”。2015年三四月份，纪瑞建到魏某甲家买皮子找他帮忙说价格，当时他和纪瑞建、小钱一起到魏某甲家，最终谈好每尺6.8元，纪瑞建并说量好皮子后先给魏某甲20万元，魏某甲同意，之后的事情他记不清了。后来听说纪瑞建买了魏某甲价值50余万元的皮子。
（四）被告人纪瑞建供述，他和萧县某乙镇的魏某甲等人有皮子生意，他都记在账本上，价格和货款多少记不清了，他记账本的特征及放哪儿记不清了。他买的皮子卖给谁的记不清了。
四、2015年4月的一天，被告人纪瑞建到萧县某乙镇某乙村李某甲家买皮子，双方约定好皮子每尺5.5元，次皮子每尺3.5元。李某甲交付次好皮子49146.1尺，次皮子共计27269.5尺。被告人纪瑞建应当支付货款365746.7元，但其拒不付款，后失去联系。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认:
（一）书证李某甲的尺码单、张某甲的记账单及萧县公安局出具的情况说明，证明李某甲的尺码单三张，时间均为2013.3.12，内容为第一张皮子尺码数180包7200张40042.4尺�第二张皮子尺码数41包1640张9103.7尺，第三张皮子尺码数144包5730张27269.5尺；张某甲的记账单三张，内容为第一张180包40042尺单价5.5元，第二张2015.4.13，41，9103尺B级，第三张2015.4.13，27269尺次皮143包5720张单价3.5元。张某甲的记账单与李某甲尺码单数额基本一致。
（二）被害人李某甲陈述，2015年4月10日，纪瑞建和同村朱某甲一起来看他的羊皮，双方谈好价格，好皮子每尺5.5元，次皮子每尺3.5元，纪瑞建许诺一个月后给他打钱。谈好价钱后，他和他哥李某戊、秦某某把皮子拉到同村的朱某乙家量，他找的工人魏某丙、朱某丙妻子等人量了两天，他有尺码单，好皮子49146.1尺，次皮子27269.5尺，合计365746.7元。4月12日，纪瑞建和小钱带来宗某某拉走他的货，又去拉李某乙的货，他和李某乙的货一起被拉走。过后纪瑞建一直不给货款，开始讲“不要急”，后来讲“没钱”，最后联系不到纪瑞建。他们去纪瑞建老家也没找到纪瑞建。他尺码单上的时间不对，当时没有设置，显示的是以前日期。
（三）证人证言
1、陈某丙证明，她丈夫叫朱某丙。2015年的一天，她和六七个人在朱某乙家给李某甲量皮子，李某甲的哥和秦某某拉来皮子，她和朱某丁、魏某丙等人帮忙量约七万尺皮子，李某甲、纪瑞建都在现场看着。她负责续皮子，当时纪瑞建和李某甲各有一份尺码单。
2、张某乙证明，当时李某甲借她家的量革机用，李某甲的哥李某戊和秦某某用三轮摩托车拉皮子到她家量尺码，干活的有陈某丙、朱某丁等人。她当时帮忙看量革机出尺码单，并分别给李某甲、纪瑞建各一份尺码单。后来宗某某开车拉走皮子。她家量革机因她不会设置便没有调过日期。
3、秦某某证明，2015年三四月份的一天，李某甲找他帮忙把皮子拉到朱某乙家去量，当时朱某乙的妻子也帮忙。后听李某甲讲纪瑞建拉走其30余万元的皮子没给钱，也找不到人。
4、朱某丁证明，2015年四月份的一天，她和陈某丙、魏某丙等人帮李某甲在朱某乙家量皮子，当时纪瑞建一直在现场。
（四）被告人纪瑞建供述，他和萧县某乙镇的李某甲等人有皮子生意，他都记在账本上，价格和汇款多少记不清了，他记账本的特征及放哪儿记不清了。他买的皮子卖给谁的记不清了。
五、2015年4月的一天，被告人纪瑞建到萧县某乙镇某乙�李某乙家买皮子，双方约定每尺5元，后李某乙交付81817尺皮子。被告人纪瑞建应当支付货款409085元，但其支付10万元货款后失去联系。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、李某乙、张某甲的尺码单及萧县公安局出具的情况说明，证明二人的尺码单数额一致，均为2012.6.21尺码数6000张29374.2尺、4080张19502.7尺、6800张32994.2尺。
2、萧县公安局提取于资金查控平台账户名李某乙银行交易明细证明，李某乙尾号为6414账户于2015年5月19日收到纪瑞建尾号为3679账户的汇款1笔10万元。
（二）被害人李某乙陈述，2015年4月的一天下午，纪瑞建和陶某某、小钱到他家看羊皮，看好货后，他、纪瑞建和陶某某在场谈价格，最后确定每尺5元，纪瑞建说量好皮子先付10万元，余款一个月内结清。然后找人量皮子，总共81817尺，价值409887元。他让纪瑞建打条，纪瑞建没打还说“能少你钱咋地”，过二三天，纪瑞建用宗某某的车把他和李某甲的羊皮一车拉走。几天后，纪瑞建往他尾号为6414账号的农行卡里汇款10万元。过一个月，他打电话要钱，纪瑞建说“过几天给”。过几天他又打电话，纪瑞建说：“你们怎么老是打电话，没有，不给。”后来纪瑞建的电话一直停机联系不到。他尺码单上的日期没有设置是错误的，一直显示是“2012-06-21”。
（三）证人陶某某证言证明，2015年四五月份，纪瑞建买李某乙�皮子价格没谈好，纪瑞建找他帮忙说，他在中间说和最终确定每尺五元，谈好价钱他就走了。
（四）被告人纪瑞建供述，他和萧县某乙镇的李某乙等人有皮子生意，他都记在账本上，价格和货款多少记不清了，他记账本的特征及放哪儿记不清了。他买的皮子卖给谁的记不清了。
另查明：被告人纪瑞建租用宗某某的货车将购买被害人魏某甲、李某甲、李某乙、汪某某的皮子拉到河北省无极县，并将大部分皮子出售给张某甲，张某甲陆续将货款全部付清。被告人纪瑞建于2016年8月7日因偷越边境到澳门被澳门警方抓获，于2016年8月10日被遣返回珠海并移交至珠海市公安边防支队，当日被羁押于该支队拘留所，该支队拘留所经审查其因涉嫌诈骗被害人陈某甲皮子被网上追逃，遂移交至珠海市公安局香洲�局南溪派出所进一步审查；当日纪瑞建被珠海市公安局香洲分局以“偷渡到澳门被遣返回珠海”行政罚款人民币五百元。2016年8月13日，被告人纪瑞建被萧县公安局刑事拘留。案发后，公安机关扣押被告人纪瑞建财物人民币32元、港币3200元、澳门币100元。
证明本案的其他证据：
（一）书证
1、户籍信息证明，被告人纪瑞建1965年3月15日出生于江苏省如皋市等基本身份情况。
2、发破案经过、在逃人员信息表、珠海市公安边防支队拘留所出具的查获经过、珠海市公安局香洲分局行政处罚决定书证明，案件的发破情况以及纪瑞建于2016年8月7日因偷越边境到澳门被澳门警方查获，于2016年8月10日被遣返回珠海并移交至珠海市公安边防支队，当日被羁押于该支队拘留所，该支队拘留所经审查其因涉嫌诈骗被害人陈某甲皮子被网上追逃，遂移交至珠海市香洲分局南溪派出所进一步审查；当日纪瑞建被珠海市公安局香洲分局以“偷渡到澳门被遣返回珠海”行政罚款人民币五百元。2016年8月13日，被告人纪瑞建被萧县公安局刑事拘留。
3、扣押决定书、扣押清单证明，公安机关扣押被告人纪瑞建财物人民币32元、港币3200元、澳门币100元。
4、萧县公安局提取全国云搜系统纪瑞建出国记录、提取情况说明，证明纪瑞建于2013年的12月14日至12月16日出境到澳门，2014年的2月24日至3月3日、3月3日至3月5日、4月11日至4月17日三次出境到几内亚比绍，2014年的4月18日至4月27日出境到澳门，2014年6月7日至2015年1月23日出境到瓦努阿图，2015年的2月12日至2月15日、6月26日至7月3日二次出境到澳门，2015年的7月21日至7月28日、7月28日至8月6日二次出境到泰国，2015年的8月10日至8月17日出境到越南，2015年的9月11日至11月29日出境到苏丹，2016年的1月17日至1月24日出境到澳门。
5、中国农业银行股份有限公司如皋丁堰支行出具的银行卡交易明细清单证明，纪瑞建账户尾号3679显示2015年5月15日至2016年3月2日除收到范某某120万元外，还有其他款项822340元入账，并显示有二十余次摘要注明为“消费”的大额支出记录，其中纪瑞建在2015年出境期间分别“消费”以下款项：6月26日二笔各5万元，6月30日16.2万元，7月2日8.1万元，7月24日41176.64元，7月25日二笔为24709.15元、49418.30元，7月27日164685.5元，7月29日三笔为41175.08元、123525.25元、164685.5元，7月30日97080元，7月31日56700元，8月1日二笔16468.55元、74115.5元，8月2日24702.83元，8月3日24705.99元，8月5日16550.84元，8月10日24732.57元，8月13日17059.35元，8月14日42458.49元，合计“消费”1346949.54元，账户余额为130.18元。
（二）纪瑞建租赁仓库现场照片，证明该仓库内无任何货物。
（三）证人证言
1、沙某某证明，她和纪瑞建于2015年7月离婚，离婚前纪瑞建做皮革生意，常年不回家，挣不到钱还喜欢赌博，把她的积蓄拿去赌博输光了。她联系不到纪瑞建。
2、宗某某证明，他在某乙镇拉皮子认识魏某甲、李某甲、李某乙、汪某某。纪瑞建买这四人的皮子是他送到河北无极县的，每次都是他到无极县滹沱河大桥北大概一公里外，路西边有加油站，他停在路东边，然后纪瑞建联系人来拉货，他在车上等人来到，他们对号码是纪瑞建的号码，他就让来人用三轮车、四轮车把货拉走，每次纪瑞建不在都是电话联系。
3、张某甲证明，他认识纪瑞建约10年，之前纪瑞建跟别人公司买皮子。2014年纪瑞建单干时，他介绍纪瑞建租某乙村牛某某的仓库使用，平时储存货物，然后联系买家，2015年过年就不租了，他知道的纪瑞建在无极县就这一个仓库，并带办案民警去看过，办案民警还拍了照片，当时仓库是空的。2015年纪瑞建每次给他送货来，尺码单上有记录，他都保存着。2015年5月，纪瑞建租河南永城宗某某的车给他送货到店尚，他的厂在附近，他安排厂里的三轮车去接货。这次纪瑞建给他送的货有单子，事后付给纪瑞建货�，他和纪瑞建之间的钱已全部结清，是从会计范某某个人工商银行卡(尾号为9006)转到纪瑞建个人账户。他的公司是无极县某甲皮革制品有限公司在店尚。纪瑞建卖给他三次货，2015年5月份是最后一次给他送货。纪瑞建买别人的皮子加工后卖给他，他把货款都付清了。后来纪瑞建买别人的皮子没有给钱，通过中间人问他有没有给货款，他说货款都已结清，后来他问纪瑞建怎么回事，纪瑞建最后讲其在澳门赌博输了，并说最早是2013年开始在澳门赌博，这几年输了四五百万元。
4、牛某某证明，他的仓库位于滹沱河北一公里路西，以前厂名叫某乙皮革有限公司。他认识张某甲，2014年张某甲介绍一个人口头协议租他的仓库，实际上是张某甲出面租的，平时放货都是张某甲带来的那个人放货，他和那个人见面很少。2014年二三月份租的，到2015年3月份结束，年租一万元是张某甲给的。
（四）被告人纪瑞建供述，2016年1月，他在澳门逾期停留，被澳门限制两年内不能去澳门。他这次是2016年8月2日凌晨偷渡去澳门，目的是赌博。2016年8月7日上午,他在澳门友谊大马路附近被警方抓获。他平时有赌博的习惯，这两年他去澳门赌博输了几十万元。他之前使用的手机号2015年11月停机。他在无极县还在使用的仓库具体地址不告诉侦查人员。
本院认为：被告人纪瑞建以非法占有为目的，在履行合同的过程中，收对方当事人给付的货物并出售，拒不支付货款且逃匿，其行为触犯刑律，构成合同诈骗罪，属数额特别巨大。萧县人民检察院指控被告人纪瑞建犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人纪瑞建辩解购买上述五被害人的皮�均没有出售，仍存放在河北省无极县店尚村的一仓库内，其不构成合同诈骗罪及辩护人认为指控被告人纪瑞建犯合同诈骗罪所依据的事实和法律并不充分，纪瑞建的行为不构成犯罪的观点，经查，被告人纪瑞建辩解有货物未出售的理由未提供证据证明，且无从查起；同时根据庭审举证、质证的证据能够形成完整的证据锁链，证明被告人纪瑞建将五被害人的价值260余万元的货物运走后，又出售给他人，但其仅支付货款30万元，尚欠货款2336401.45万元拒不支付且失去联系，上述事实表明被告人纪瑞建主观上具有非法占有五被害人230余万元货款的故意，客观上实施了拒付货款且逃匿的行为，符合合同诈骗罪的构成要件。因此，被告人纪瑞建及其辩护人的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采信。根据被告人纪瑞建犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人纪瑞建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2028年8月9日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
二、扣押于公安机关的被告人纪瑞建财物人民币32元、港币3200元、澳门币100元予以追缴，返还被害人；继续追缴被告人纪瑞建违法所得，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁 瑾
人民陪审员 李文化
人民陪审员 陈素侠
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 刘 艳
附相关法律条款:
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。