陕西省扶风县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0324刑初80号
公诉机关陕西省扶风县人民检察院。
被告人武某某，男，1972年12月26日出生，汉族，初中肄业，农民。2016年12月7日因涉嫌伪造货币罪被宝鸡市公安局直属分局指定居所监视居住，同年12月9日被宝鸡市公安局直属分局刑事拘留，2017年1月11日经宝鸡市人民检察院批准，次日被宝鸡市公安局直属分局依法逮捕。现羁押于渭滨区看守所。
辩护人赵征祥，陕西扶法律师事务所律师。
扶风县人民检察院以扶检公诉刑诉（2017）74号起诉书指控被告人武某某犯出售、购买假币罪，持有假币罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年10月11日适用普通程序公开开庭进行了审理。扶风县人民检察院指派检察员王博依法出庭支持公诉，被告人武某某及其辩护人赵征祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2015年10月，被告人武某某以邮寄的方式向王某某（另案处理）出售20元面额的假人民币3000张，面值计60000元。王某某共向武某某支付人民币8000元。
2、2016年初，被告人武某某与余某、郑某某（二人另案处理）在网上相识。2016年7、8月份，余某、郑某某欲自制假人民币出售。二人购置打印机、证券纸等工具后，自制了假人民币样品邮寄给武某某，并按武某某的意见进行了多次修改，武某某满意后，决定购买。2016年10月3日，武某某收到余某、郑某某邮寄的20元面额的假人民币2400张，面值计48000元，50元面额的假人民币1000张，面值计50000元。并于当日给郑某某汇款人民币5100元。
3、2016年10月30日，被告人武某某以每张人民币0.9元的价格从余某、郑某某处购得20元面额的假人民币5000张，面值计100000元，以每张人民币2.5元的价格购得50元面额的假人民币2000张，面值计100000元。其当日给郑某某汇款人民币9000元。
4、2016年11月19日，被告人武某某以每张人民币2.5元的价格从余某、郑某某处购得50元面额的假人民币5000张，面值计250000元。但并未付款。
2016年12月7日，民警将武某某抓获，并于当日和同月9日先后在武某某租房内查获10元面额的假人民币688张、20元面额的假人民币2614张、50元面额的假人民币5158张。（含从余某、郑某某处购得冠字ry、ds、st、jp号码开头假人民币20元面额2张；50元面额5138张）。武某某持有假币为10元面额的人民币688张，面值计6880元；20元面额的人民币2612张，面值计52240元。
公诉机关认为，被告人武某某出售、购买假币共计18400张，面值608000元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条规定；武某某非法持有假人民币3300张，面值59120元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条规定；犯罪事实清楚，证据确实、充分，请求以出售、购买假币罪，持有假币罪追究武某某的刑事责任。
被告人武某某对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。同时提出：1、对指控的犯罪数额的计算方法有异议，其购买的假币均为半成品，不应该用半成品假币的面值作为量刑的标准，应以半成品的数量、张数定罪量刑。指控其出售、购买假人民币18400张，但实际查获只有8460张，不能认定为数额特别巨大，请求对其减轻处罚；2、指控其持有假币数额巨大，该假币没有流入市场，对社会没有危害；公安机关在其租房内查获的假人民币属坦白情节。请求对其减轻处罚。
辩护人赵征祥提出：1、公诉机关指控的第4宗犯罪事实被告人购买假币后未付款，说明购买不成立，应将该宗数额250000元从总数额中扣除；2、被告人销毁了2000张20元面额的假币，面值计40000元，应在总额中扣除；3、被告人出售、购买、持有的假币均为半成品，在市场上难以流通。被告人自愿认罪，有坦白情节。综上，请求应对被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明：
一、出售、购买假币的事实
2015年10月，武某某以邮寄的方式向王某某（另案处理）出售20元面额的假人民币3000张，面值计60000元。王某某共向武某某支付人民币8000元。
2016年10月3日至11月19日，被告人武某某共从余某、郑某某处购买冠字ry、ds、st、jp号码开头的假人民币15400张，面值合计548000元：
1、2016年初，被告人武某某与余某、郑某某（二人另案处理）在网上相识。2016年7、8月份，余某、郑某某欲自制假人民币出售。二人购置打印机、证券纸等工具后，自制了假人民币样品邮寄给武某某，并按武某某的意见进行了多次修改，武某某满意后，决定购买。2016年10月3日，武某某收到余某、郑某某邮寄的20元面额的假人民币2400张，面值计48000元，50元面额的假人民币1000张，面值计50000元。并于当日给郑某某汇款人民币5100元。
2、2016年10月30日，被告人武某某以每张人民币0.9元的价格从余某、郑某某处购得20元面额的假人民币5000张，面值计100000元，以每张人民币2.5元的价格购得50元面额的假人民币2000张，面值计100000元。其当日给郑某某汇款人民币9000元。
3、2016年11月19日，被告人武某某以每张人民币2.5元的价格从余某、郑某某处购得50元面额的假人民币5000张，面值计250000元。但并未付款。
上述事实，有以下经过当庭举证、质证的证据予以证实：
1、书证
（1）中国邮政快递单证实：2016年9月29日，刘凡（电话17089436799，系余某联系电话）从陕西汉中向陕西岐山县的武先生（电话15353039739，系武某某联系电话）邮寄快递包裹，10月3日到达；10月29日，刘凡从陕西汉中向陕西眉县的小何（电话15353039739。系武某某联系电话）邮寄快递包裹，10月30日到达；11月16日，刘凡从陕西汉中向陕西眉县的何一飞（电话15353039739。系武某某联系电话）邮寄快递包裹，11月19日到达。
（2）银行卡明细证实：郑某某农行卡号2016年10月3日收到武某某转款5100元，10月30日收到武某某转款9000元。武某某持有的卡号62284802384002897575曾于2015年10月13日收到王某某从白水县支行营业部存款3000元，10月21日收到存款5000元。
（3）QQ聊天记录证实，武某某与余某联系购买假币的过程。
2、证人证言
（1）、证人王某某证言证实：其通过武某某（QQ”菊花泪的重量）处购买过3次假币。时间是2015年10月至2016年5月期间。其从武某某购买20元面额的假币3000张，每张2.5元。武某某都是用韵达快递从岐山县发到白水县。其通过农业银行ATM机给武某某提供的户名狄板世的银行卡上转款7500元。
（2）、证人余某的证言证实：2016年1月份，其在卖假币的QQ群和武某某（QQ”百万”）商量制作假币，武某某说他对假币的需要量很大，让其与自己合作，由其制作假币，武某某购买。后其购买了假币的模版、打印机、韩国颜料墨水、证券纸等工具，制作了一些假币样品。做好后邮寄给武某某验收，经武某某多次验收才满意，9月份其通过邮政快递给武某某邮寄了50元面额的1000张，20元面额的2400张假币。20元面额假币每张1元，50元面额假币每张3元。武某某收到假币后给其汇款人民币5100元。
10月份其通过邮政快递又给武某某寄20元面额的假币5000张，50元面额的假币2000张，20元面额假币每张0.90元，50元面额假币每张2.5元。武某某收到货后给其汇款人民币9000元。
11月份其通过邮政快递又给武某某寄50元面额5000张假币，每张2.5元。约定汇款到郑某某的银行卡。武某某收到货后还没有付款。
其出售给武某某50元、20元面额假币上面的冠字码开头是ry、ds、st、jp四种。都是通过略阳鑫鑫市场门口一家代收邮政快递的鞋店邮寄。寄货人都写的是刘凡。收货人有武某某曾用过小何、武先生、何先生。
（3）、证人郑某某证言证实：2016年3、4月份，其与余某印制假币出售挣钱。余某通过QQ联系购买了假币模板等工具，并制作了假币样品邮寄给武某某（”百万”），武某某提出修改意见后，二人对模板进行多次修改，武某某满意。2016年9月底，其和余某在房间将假币装箱，通过鑫鑫市场门口一家邮政快递代收点邮寄给武某某。20天左右后、2016年11月下旬，二人又通过同样方式给武某某邮寄2次假币。武某某给其银行卡转账3000元，后两次其记不清了。
其主要负责给做假币的机子加纸、加墨；销售的数量及费用都是余某负责联系的，其不清楚具体数量。
3、被告人的武某某供述证实：2016年前后，其在QQ群里认识了余某（QQ”老白干”），余某和其讨论过哪儿的假币做的好。3、4个月以后，余某说自己准备制作假币，其让余某做好了让其看看。余某将假币制作好后陆续发过3、4次20元、50元面额假币的样品，直到其觉得满意了，就让余某给其发货。
第一次余某给其邮寄了1000张50元面额假币。其大部分卖给买家，但买家反映做旧的时候会缩水，其就给余某说让换厚纸，颜色调重，尺寸调大。第二次余某给其邮寄2000张50元面额假币，其卖出去600张左右，买家反映质量不行，其给余某说了要退货。第三次余某给其邮寄了5000张50元面额假币。其在扶风县租了两间民房，将假币和工具、包装袋等都放在租房内，还没给余某付款被查获。其付款方式是将钱存到余某提供的银行卡号上。
其总共从余某处购买了20元、50元面额假币各8000张。每次余某都是通过邮政快递给其邮寄。其留的地址、名字都是假的，电话号码也有2个。谈好50元面额的每张3.5元，20元面值的每张1元。购买的8000张面额20元的假币，其卖出去5000张。但是买家反映质量太差。剩下2000张其以每张0.5元的价格出售，剩余的烧毁了。
其使用QQ”菊花泪的重量”给白水县的王某某（昵称”小强”）卖过假币。并将其持有的户名为狄板世的银行卡号留给王某某，让付款。其给王某某一共卖过20元面额的假币3000张，每张3元左右。王某某总共给其转过7、8千元，银行卡上都有记录。对购买来的假币在其家二楼进行盖水印和做旧处理
二、持有假币的事实
2016年12月7日，宝鸡市公安局经济犯罪侦查大队民警根据线索在扶风县北大街北段将武某某抓获，并于12月7日、9日先后在武某某租住的两处房间内查获10元面额的假人民币688张，20元面额的假人民币2614张，50元面额的假人民币5158张（含从余某、郑某某处购买冠字ry、ds、st、jp号码开头假人民币20元面额2张；50元面额5138张）。武某某持有假币应为10元面额的人民币688张，面值计6880元；20元面额的人民币2612张，面值计52240元；合计59120元。被告人持有假币系主动供述。经中国人民银行货币真伪鉴定书鉴定，送检验的冠字ry、ds、st、jp等13种字母开头的50元、20元、10元人民币均为假币。
上述事实，有以下经过当庭举证、质证的证据予以证实：
1、搜查笔录、扣押清单证实：从武某某租住位于扶风县城关镇牛家村34号、后沟村85号的租房内，查获10元面额的人民币688张，20元面额的人民币2614张，50元面额的人民币5158张。（含从余某、郑某某处购得冠字ry、ds、st、jp号码开头假人民币20元面额2张,50元面额5138张）。
2、证人余某证言证实，其卖给被告人的假币为面额20元和50元，冠字开头码为ry、ds、st、jp四种
3、被告人武某某的供述证实：2016年5月初，其从QQ”尼古丁”的人处购买了几百张10元、20元面额的假币。之后，其又买了四次假币，分别是7000张、7000张、7000张、10000张，都是20元面额。前两次购买7000张20元面额假币，每张1.2元。后两次购买时，每张1.1元。第一次付款1000多元是手机红包转账。其余四次付款均是通过ATM机，将现金存到”尼古丁”提供的户名为王东稳的邮政银行账号上，其提供的收货地址是岐山县，收货人是小武、何冰。电话留的是自己的号码，其对购买来的假币在其家二楼进行盖水印和做旧处理。
2016年10月其在QQ上认识了梁强，网名为”猫和老鼠”，其从梁强处购买20元面额的假币，每小张1.2元。其从支付宝上共和”猫和老鼠”交易十二次，金额总计36200元。其留的地址是眉县常兴镇，购买的假币其烧掉了3000多张次品，其余都卖了。
4、中国人民银行货币真伪鉴定书证实，送检验的冠字ry、ds、st、jp等13种字母开头的50元20元10元人民币均为假币。
认定本案相关事实的综合证据有：
1、物证，眼镜盒一个、防伪印章面额20元、50元各一枚、小刀一个、塑料泡沫板一个、农业银行卡三张、邮政银行卡三张、建设银行卡1张、中行卡1张、云南农村信用联社卡1张、邮政银行存折一本、中行U盾一个、建行U盾一个、三星手机、华为手机、小辣椒手机、酷派手机、天语手机各一部、电脑主机一部、大裁纸刀一个、L型钢尺2个、滚轴一个、烫金机一台、塑料膜封口机一台。
2、受立案文书证实，2016年11月23日经省厅提交案件线索，次日宝鸡市公安局直属分局对该案立案侦查。
3、抓获经过证实，2016年12月7日上午，宝鸡市公安局民警在扶风县北大街西侧路边将武某某抓获归案。
4、采取强制措施相关文书证实，被告人武某某被采取强制措施的相关文书。
5、户籍信息证实，武某某作案时属完全刑事责任年龄。
6、证人梁都考（扶风县城关镇牛家村务子村34号）证言证实，2016年12月3日，武某某以每月120元的价格租其房，12月7日被抓。
7、证人魏小建（扶风县城关镇后沟村新二区85号）证言证实，2016年12月6日，武某某以每月130元的价格租其房。
8、辨认、指认笔录证实，被告人武某某对其租住梁都考、魏小建的房屋及房屋内查扣的假币、工具进行了辨认、指认。梁都考、魏小建均能够辨认出武某某是租房房客。
9、武某某收寄快递统计表、快递单证实：武某某共发出快递单106张，收到物品的快递单14张。邮寄物品共重144.86公斤。收到物品共重115.66公斤。其中，内江梁强给武某某邮寄的假币快递单就是”猫和老鼠”。朱飞（莫林化名）共从巴中给小武、何冰（武某某化名）发出快递五次。
本院认为：
被告人武某某无视国家法律，为牟取非法利益，明知是伪造的货币而出售一次，三次购买。其出售、购买假币共计18400张、面值608000元，数额特别巨大，其行为已构成出售、购买假币罪；被告人非法持有假人民币3300张，面值59120元，数额巨大，其行为又构成持有假币罪。被告人犯出售、购买假币罪和持有假币罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控被告人的罪名成立，依法应予惩处。
被告人所购买的假币已完成全部印制工序，其辩解假币为”半成品”的意见与事实不符。故其主张不应将”半成品”假币面值的计入犯罪数额的辩解意见，本院依法不予采纳。
辩护人赵征祥提出，公诉机关指控被告人的第4宗犯罪事实中，被告人购买假币后未付款，购买假币行为尚未完成，该宗面值250000元应从指控的犯罪数额中予以扣除。经查，被告人明知是假币而购买，在与对方商定好交易假币的数量、价格及付款方式后，对方已向被告人交付了假币，被告人购买假币的犯罪行为已经既遂。被告人是否向对方付款，不影响其犯罪的成立。故辩护人该辩护意见本院依法不予采纳。
辩护人赵征祥又提出，被告人销毁的20元面额假币4000张，该40000元亦应从指控的犯罪数额中予以扣除。经查，被告人将购买质量有瑕疵的假币销毁，是其犯罪既遂后对赃物的处分，并不影响对其犯罪事实的认定。故辩护人该辩护意见本院依法亦不予采纳。
被告人持有的假币尚未流入社会造成较大危害，依法可酌情从轻处罚；持有假币犯罪有坦白情节，依法可从轻处罚。
被告人庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院＜关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释＞》第三条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人武某某犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金80000元；犯持有假币罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前监视居住2日折抵刑期1日；羁押1日折抵刑期1日。即自2016年12月9日起至2028年12月7日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）；
二、防伪印章面额20元、50元各一枚、小刀一个、塑料泡沫板一个、电脑主机一部、大裁纸刀一个、L型钢尺2个、滚轴一个、烫金机一台、塑料膜封口机一台等，依法予以没收，留作案证。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 牟乃宁
人民陪审员 费治安
人民陪审员 杨宗让
二〇一七年十一月一日
书 记 员 郭辰君