广西壮族自治区钦州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂07刑初48号
公诉机关广西壮族自治区钦州市人民检察院。
被告人陈永彪，人称“陈总”，男，1968年2月8日出生于广西壮族自治区钦州市钦北区，壮族，大学专科文化，原广西壮族自治区人民政府第二办公室钦州办事处主任，广西广政投资置业有限公司法定代表人，住钦州市钦北区。因犯合同诈骗罪、诈骗罪，2016年12月19日被本院判处无期徒刑。
广西壮族自治区钦州市人民检察院以钦检刑诉[2017]37号起诉书指控被告人陈永彪犯合同诈骗罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月9日公开开庭审理了本案。钦州市人民检察院指派检察员巫某出庭支持公诉，被告人陈永彪等到庭参加诉讼。现已审理终结。
钦州市人民检察院指控，2014年，被告人陈永彪虚构广西北部湾港防城港港域江某港石角码头水电安装工程项目，以将该项目发包给广西安某建设工程有限公司建设须收取履约保证金为由，骗取该公司105万元人民币。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述、被害人的陈述、物证、书证、证人证言、等证据以支持其控诉。
公诉机关认为，被告人陈永彪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请求本院依法判处。
被告人陈永彪承认确实收取了广西案安某建设工程有限公司的保证金，但对该公司所做的工程款已结清，并已将保证金退回给包工头，故其不存在诈骗。
经审理查明，2014年，被告人陈永彪虚构广西北部湾港防城港港域江某港石角码头水电安装工程项目，以将该项目发包给广西安某建设工程有限公司建设须收取履约保证金为由，骗取该公司105万元人民币。
另查明，被告人陈永彪因犯合同诈骗罪、诈骗罪被本院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。退赔被害人易某人民币701.4万元；退赔被害人王某1和人民币150万元；退赔被害单位浙江欣捷建设有限公司人民币1600万元；退赔被害单位广西大业建设集团有限公司人民币1000万元；退赔被害单位广西志信投资有限公司人民币150万元；退赔被害单位广西天顺建筑有限责任公司人民币100万元；退赔被害单位广西建工集团联合建设有限公司人民币400万元；退赔被害人周某人民币65万元；退赔被害人陆某人民币5万元。2017年7月18日广西壮族自治区高院人民法院裁定维持原判。
以上事实有经庭审举证、质证，查证属证的下列证据证实，本院予以确认。
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书、报案材料，证实案件的来源于庞某报案，钦州市公安局钦北分局于7月4日立案侦查。
2、户籍人员基本信息，证实陈永彪出生于1968年2月8日，犯罪时已达刑事责任年龄。
3、建设工程施工合同，证实广西安某建设工程有限公司与广西广某投资置业有限公司签订“广西北部湾港防城港域江某石角码头水电安装”工程承包合同。
4、水电工程施工合同，证实广西安某建设工程有限公司与卢某2签订“广西北部湾港防城港域江某石角码头水电安装”工程承包合同。
5、收款收据、银行汇款回单，证实卢某2汇款105万到安某公司账户，安某公司汇款105万元到广西广某公司账户。
6、防城港市防城区交通运输局关于案件协查情况的复函。
证实防城港防城区辖区内没有广西北部湾防城港港域江某港石角码头1-4﹟泊位工程的事实。
7、防城港市防城区人民法院2017）桂0603民初89号民事判决书，证实卢某2与广西安某建设工程有限公司签订的《水电工程施工合同》无效，安某公司返还履约保证金105万元。另证实“广西北部湾港防城港市江某码头水电安装”项目并未办理立项、报批等手续，并未取得建设工程施工许可证。
8、广西自治区人民政府第二办公室证明，证实广西自治区人民政府第二办公室于2010年5月任命陈永彪为钦州办事处主任。2015年3月该办撤销钦州办事处，5月解除与陈永彪的工作关系。该办及原广州军区政治部南宁联络工作站与广西广某置业有限公司无任何关系。
9、钦州市中级人民法院（2016）桂07刑初23号刑事判决书、广西壮族自治区高级人民法院（2017）桂刑终100号裁定书，证实被告人陈永彪因犯合同诈骗罪、诈骗罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
10、企业法人营业执照，证实广西广某投资置业有限公司成立日期2013年5月20日法定代表人是陈永彪，属于一人有限责任公司，注册资金一千万元。
11、扣押清单，证实公安机关从陈永彪处扣押到广西广某投资置业有限公司公章。
二、证人证言
1、证人庞某的证言，证实2014年9月5日，广西安某建设工程有限公司被广西广某投资置业有限公司的陈永彪虚构“广西北部湾港防城港域江某石角码头”水电安装工程以交纳履约保证金的手法诈骗105万元。2014年3月，安某建设公司与广某投资公司的陈永彪签订了建设施工合同，工程名称是“广西北部湾港防城港域江某石角码头”项目的水电安装工程，2014年9月，安某公司把水电安装工程转给卢某1经营，双方签订合同，卢某1在投入资金做工程中，工程款得不到结算，2015年上半年，陈永彪逃跑，后被公安机关逮捕，经调查证实，“广西北部湾港防城港域江某石角码头”是个假工程。
2、证人李某的证言，证实2014年3月，当时安某公司法代表刘辉煌同广某公司的陈永彪签订了“建设工程施工合同”，工程名称为“广西北部湾港防城港域江某石角码头”项目的水电安装工程，后经公司分析调查认为，这个工程没有齐全的手续，安某公司也没有2000多万的资金投入，就决定放弃这个工程。2014年8月翟某2和翟某1带卢某2到安某公司介绍同其协商该工程的转让问题。卢某1对其讲，他已经同翟某2和翟某1到过广西广某投资置业有限公司找到有关人员了解情况，也到过项目工程的工地实地考察过，所以他决定接“广西北部湾港防城港域江某石角码头”项目的水电安装工程来做。2014年9月5日，其代表安某公司，卢某2代表工程施工队签订水电工程施工合同，由卢某2向广西广某投资置业有限公司缴纳105万元履约保证金。经协商，卢某2先把105万打入广西安某公司对公账户，然后再转款到广西广某投资置业有限公司账户。2015年7、8月时候，翟某2到公司跟他们讲，卢某2做到假工程，“广西北部湾港防城港域江某石角码头”是陈永彪虚构的，根本不存在这个项目工程。
3、证人王某2的证言，证实2014年9月份期间，一个名叫卢某2的人转105万元到安某公司的账户，接着又马上将这105万元转到广西广某投资置业有限公司的账户。
4、证人王某3的证言，证实2014年3月份，翟某2通知其代表公司与广西广某投资置业有限公司签订一份合同，主要内容是：由其公司承包广西北部湾港防城港江某港区石角码头水电安装项目，合同价款为人民币2100万元，当时由其代表公司与对方公司法人代表陈永彪在钦州市行政中心总工会的办公室签订。
5、证人卢某1的证言，证实2014年4月份，翟某2从广西广某投资置业有限公司找到“广西北部湾港防城港域江某石角码头”项目的水电安装工程经营。4月后，其和翟淑兰、翟某1多次到钦州市工会四楼广西广某投资置业有限公司同陈永彪商量协调水电安装工程的有关业务。2014年8、9月陈永彪派其公司的工作人员带其和翟某1及玉林市一个叫卢坚的人三次到“广西北部湾港防城港域江某石角码头”考察工地，当时他们已经看到施工队在那里平整土地，他们公司和卢某2都相信有“广西北部湾港防城港域江某石角码头”工程存在，但由于广西安某建设工程公司没有资金投入水电安装工程，卢某2要求做这个工程，经公司决定把水电安装工程转让给卢某2经营，卢某2是翟某2和翟某1先认识的朋友，他们几个人多次到广西广某投资置业有限公司同陈永彪商量。2014年9月5日广西安某建设工程公司董事长李某同卢某2签订“水电工程施工合同”，卢某2就接过了“广西北部湾港防城港域江某石角码头”项目的水电安装工程经营。按照合同约定，卢某2要向广西广某投资置业有限公司交纳工程价款5％的履约保证金，该工程拟造价款为2000多万元，所以卢某2要向广西广某投资置业有限公司交纳105万元的履约保证金，订了合同后，安某公司的财务人员王某2带卢某2到银行先把105万元履约保证金打入广西安某建设工程公司的对公账户，不到半个小时，卢某2回到安某办公室后，卢某2在安某公司的办公室和王某2一起操作电脑通过网银把105万再从安某公司的对公账户转到广西广某投资置业有限公司的账户，当时其在办公室亲眼看到的。
6、证人翟某1的证言，2014年初，其的堂妹翟某2认识广西广某投资置业有限公司的陈永彪，翟某2多次在安某公司。广西广某投资置业有限公司的陈永彪在防城港市防城区有个石角码头水电安装工程发包，经公司决定先把石角码头水电安装工程承揽下来，接下这个工程再找人投资，通过这种办法公司收取管理费用。当时由于安某公司没有资金投入石角码头水电安装工程，而其于2012年在玉林工作时认识一个叫卢某2的包工头，2014年1、2月份，其即通过电话告诉卢某2有这一工程问卢某2有没有兴趣，卢某2即来到钦州市，其即同翟某2带卢某2到广西广某投资置业有限公司陈永彪的办公室一起向陈永彪了解石角码头水电安装工程情况，陈永彪向他们介绍工程情况后，派其公司一个姓吴的人带其和卢坚、翟淑兰、卢某1等人到防城港市防城区江山镇的所谓“广西北部湾港防城港域江某石角码头”水电安装工程工地，当时他们到工地己看到其他施工队在那里平整土地，所以大家都认为真的有“广西北部湾港防城港域江某石角码头”水电安装工程存在，卢某2决定承接这个工程做，由他个人出资金投入工程及向广西广某投资置业有限公司陈永彪交纳履约保证金，挂靠安某公司做石角码头水电安装工程，因此，2014年3月，广西安某建设工程有限公司即与广西广某投资置业有限公司签订“建设工程施工合同”，按合同规定，承包这个水电安装工程人必须交纳工程总造价5%的履约保证金，因这个水电安装工程的总造价拟定为2100万元，因此要向陈永彪公司交纳105万元人民币的履约保证金。经卢某2几个月考虑后，决定承包这个工程经营，2014年9月，卢某2同广西安某建设工程有限公司签订“水电工程施工合同”，卢某2就先把105万元人民币履约保证金打入安某公司的账户，然后再从安某公司的账户转到广西广某投资置业有限公司的账户，在转账过程，都是卢某2和安某公司的账务人员一起完成的。卢某2交纳了保证金给陈永彪的公司后，即带施工队到“广西北部湾港防城港域江某石角码头”施工，开工几个月后，卢某2和安某公司一起追陈永彪要工程进度款，陈永彪不按合同拨款，总是找借口拖延时间，卢某2和安某公司多次追陈永彪还105万元保证金，陈永彪也拒绝还款，最后陈永彪连电话都不接了，2015年初，陈永彪的公司人去楼空，经了解陈永彪己逃跑，后来听说陈永彪因诈骗被公安机关拘留了，他们再进一步了解，发现“广西北部湾港防城港域江某石角码头”是一个假项目工程。
三、被告人的供述与辩解
被告人陈永彪的供述，供认广西广某投资置业有限公司与广西安某建设工程有限公司签订了“建设工程施工合同”，合同是其和翟某2在其公司签订，翟某2是挂靠安某公司，主要做水电安装工程。其带翟某2的施工队到工地施工。
关于被告人陈永彪提出，虽然收了安某建设工程有限公司的保证金，但对该公司所做的工程款已结清，并已将保证金退回给包工头，故其不存在诈骗，其行为不构成犯罪的辩解，经查，被告人陈永彪通过虚构“广西北部湾港防城港域江某石角码头水电安装工程项目”的工程项目，广西广某投资置业有限公司的名誉与广西安某建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，收取履约保证金的方式骗取被害单位105万元人民币，数额特别巨大。主观上具有非法占有的故意，客观上实施了骗取被害单位财物的行为，符合合同诈骗罪的犯罪构成，该辩解与本案的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈永彪以非法占有为目的，虚构工程项目，通过签订、履行工程合同方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈永彪犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人陈永彪诈骗数额特别巨大，赃款至今未能归还被害人，且拒不认罪，社会影响特别恶劣，后果严重，对其应依法严惩。被告人陈永彪曾因犯合同诈骗罪、诈骗罪被判处无期徒刑，判决宣判以后，刑罚执行完毕以前，发现陈永彪在本判决宣判以前，还有其他罪没有判决，是漏罪，依法应实行数罪并罚。综上所述，根据被告人陈永彪的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条第一款、第五十二条、第五十九条、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人陈永彪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；被告人陈永彪犯合同诈骗罪、诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、责令被告人陈永彪退赔被害单位广西安邦建设工程有限公司人民币105万元；退赔被害人易某人民币701.4万元；退赔被害人王某1和人民币150万元；退赔被害单位浙江欣捷建设有限公司人民币1600万元；退赔被害单位广西大业建设集团有限公司人民币1000万元；退赔被害单位广西志信投资有限公司人民币150万元；退赔被害单位广西天顺建筑有限责任公司人民币100万元；退赔被害单位广西建工集团联合建设有限公司人民币400万元；退赔被害人周某人民币65万元；退赔被害人陆某人民币5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 赵洪忱
审判员 潘倩红
审判员 冯 波
二〇一七年十一月十三日
书记员 胡宝文