山东省德州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）德中刑二初字第2号
公诉机关山东省德州市人民检察院。
被告人刘阳强（曾用名刘杨强），男，汉族，1987年10月18日出生于四川省万源市，大专文化，无业。因涉嫌犯赌博罪于2013年6月12日被刑事拘留，同年7月19日因涉嫌犯非法经营罪被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人艾宪松、翟秀娟，山东众成仁和（德州）律师事务所律师。
被告人程远松（曾用名程文），男，汉族，1982年4月18日出生于河南省民权县，初中文化，个体经营。因涉嫌犯赌博罪，于2013年10月15日被刑事拘留，同年11月19日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人何明智，（金研）商丘律师事务所律师。
被告人高斌，男，汉族，1987年7月15日出生于四川省苍溪县，大专文化，电脑程序员。因涉嫌犯赌博罪，于2013年6月12日被刑事拘留，同年7月19日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人赵维军，四川君盛律师事务所律师。
被告人颜雄，男，汉族，1986年12月8日出生于湖南省湘潭县，中专文化，无业。因涉嫌犯赌博罪，于2013年6月12日被刑事拘留，同年7月19日涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人罗立志，湖南弘一律师事务所律师。
山东省德州市人民检察院以德检刑诉（2014）3号起诉书指控被告人刘阳强、程远松、高斌、颜雄犯非法经营罪一案，于2014年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德州市人民检察院指派检察员张扬、杨光出庭支持公诉，被告人刘阳强及其辩护人艾宪松、翟秀娟，被告人程远松及其辩护人何明智、被告人高斌及其辩护人赵维军、被告人颜雄及其辩护人罗立军出庭参加诉讼。现已审理终结。
德州市人民检察院指控：2011年12月份，被告人刘阳强、程远松以营利为目的，在QQ圈内以5万元的价格向网名为“祥哥”的网民购买了域名为ddhy1.com（“大都会”）的赌博网站，开始经营。后因该网站存在安全漏洞容易受到攻击，被告人刘阳强遂在“猪八戒威客网”找到程序员被告人高斌，被告人高斌为刘阳强、程远松提供了包括前台会员客户端、后台服务器端、后台管理客户端的一套网络赌博程序，该赌博网站继续经营。2012年6月，被告人颜雄加入该网站成为网站的一级代理，接受投注。2012年9月，被告人高斌加入“大都会”赌博网站，负责该网站的维护与管理工作。被告人刘阳强、程远松、高斌通过该赌博网站玩家亏损的钱盈利，至2013年6月份该网站关闭，被告人刘阳强非法获利2349415.95元，被告人程远松非法获利2108607.62元，被告人高斌非法获利2131055.08元，被告人颜雄非法获利352905.2元。案发后，被告人刘阳强主动检举程远松的犯罪事实，主动退还赃款198.2万余元；被告人程远松刑拘在逃后自首，主动退还赃款152万余元；被告人高斌主动为公安机关恢复赌博网站后台数据，为后续侦查取证工作提供重要帮助，主动退还赃款156万元；被告人颜雄主动配合公安机关工作，退还赃款13.3万元。
公诉机关就指控的上述事实当庭提供如下证据：1、涉案使用的银行卡、身份证、笔记本电脑等物证；2、户籍证明、辨认笔录、接受刑事案件登记表等书证；3、证人蒲某、李某甲等的证言；4、被害人李某乙的陈述；5、被告人刘阳强、程远松、高斌、颜雄的供述和辩解；6、被告人刘阳强、高斌等的辨认笔录；7、讯问录像等视听资料等。
公诉机关认为，被告人刘阳强、程远松、高斌等人以营利为目的，在计算机网络上建立“大都会”赌博网站，非法获利数额巨大；被告人颜雄以营利为目的担任该赌博网站的代理，接受投注，非法获利数额巨大。被告人刘阳强、程远松、高斌、颜雄之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人程远松具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情节。提请法院依法判处。
被告人刘阳强对起诉书指控的事实无异议，但对罪名有异议。其辩护人提出的辩护意见：1、刘阳强不构成非法经营罪。其没有实施非法经营彩票的主观故意和客观行为，其行为不符合刑法及相关司法解释对非法经营罪的规定。2、刘阳强坦白可从轻处罚；主动退赃，降低行为的社会危害性，可从轻处罚；系初犯、人身危险性小，妻子患病，孩子尚小，请求判处其缓刑。
被告人程远松对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、本案罪名应该定“开设赌场罪”，而非“非法经营罪”。起诉书认定“大都会”为赌博网站，两高关于赌博案件解释第二条规定：以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场罪”。本案被告人使用官方彩票开奖结果，接受众人投注，并与投注人对赌，并非“擅自发行、销售彩票”。本案与该条规定完全吻合。2、程远松系自首，且积极退赃、真诚悔罪，初犯，之前一直表现良好，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人高斌对起诉书指控的事实无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、本案罪名应该定“开设赌场罪”，而非“非法经营罪”。起诉书认定的事实也是在网络上建立赌博网站。2、高斌受雇佣参与到此案中，系网站的技术员，按网站盈利提成不是其提出来的。3、高斌归案后主动为公安机关恢复赌博网站后台数据，为后续侦查取证工作提供重要帮助，应当从轻处罚。4、高斌一贯表现良好，系初犯，认罪态度好，且主动退赃，请求对其适用缓刑。
被告人颜雄对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见：1、本案罪名应该定“开设赌场罪”，颜雄的非法所得额不确定。2、颜雄系从犯、主观恶性不深，认罪态度较好，无恶劣的犯罪情节和严重的犯罪后果，平时表现良好。3、已退赃13.3万元，愿意在能力范围内缴纳罚金。
经审理查明，2011年12月份，被告人刘阳强在网上结识被告人程远松，二人以营利为目的，在QQ圈内以5万元的价格向网名为“祥哥”的网民购买了域名为ddhy1.com（“大都会”）的赌博网站，开始经营。后因该网站存在安全漏洞容易受到攻击，被告人刘阳强遂在“猪八戒威客网”找到程序员被告人高斌，高斌为刘阳强、程远松提供了包括前台会员客户端、后台服务器端、后台管理客户端的一套网络赌博程序，该赌博网站继续经营。2012年6月，被告人刘阳强在网上认识了被告人颜雄，被告人刘阳强邀请被告人颜雄加入该网站成为网站的一级代理，接受投注。2012年9月，被告人高斌加入“大都会”赌博网站，负责该网站的维护与管理工作。被告人刘阳强、程远松、高斌通过该赌博网站玩家亏损的钱盈利，至2013年6月份该网站关闭，被告人刘阳强非法获利2349415.95元，被告人程远松非法获利2108607.62元，被告人高斌非法获利2131054.82元，被告人颜雄非法获利352905.2元。2013年6月12日，被告人刘阳强、高斌、颜雄在四川省万源市刘阳强的住处被抓获。案发后，被告人刘阳强主动供述同案被告人程远松的共同犯罪事实，主动向公安机关退还赃款1986296.37元（包括抓获时扣押的4000元）；被告人程远松被上网追逃后于2013年10月10日向其居住地派出所自首，并主动退还赃款1527778.4元；被告人高斌主动为公安机关恢复赌博网站后台数据，为后续侦查取证工作提供重要帮助，并主动退还赃款156万元；被告人颜雄主动配合公安机关工作，并退还赃款133000元。在本院审理期间，被告人程远松、高斌主动退还剩余全部赃款，被告人颜雄主动退还12万元赃款。
上述事实，有下列经当庭质证、认证的证据证实：
1、证人证言
（1）李某乙证实，其2013年6月4日到德州公安机关报案，其在网上一个名叫“大都会”的网站买的彩票，其进入客户端，里面有“重庆时时彩”、“江西时时彩”、“福彩3D”、“排列三”等，在网站充值后就能进行投注。其主要玩“重庆时时彩”，玩法和官方的“重庆时时彩”基本一样，不同的地方是中奖后，官方返10元，“大都会”返19元。其2013年6月3日发现这个网站不能登录了，网站打不开，其投进去的钱也提不出来，并听说开“大都会”网站的人都跑了。这个网站不是正规的彩票站。
（2）蒲某（被告人刘阳强之妻）证实，刘阳强被抓后其知道刘阳强有一部分非法所得存到其母亲陈某和其弟弟女朋友付某的银行卡里，现在这两张银行卡都在其手中，卡上有70万元，其母亲陈某的卡号是×××7864，付某的银行卡号是×××2364。其找到这两张卡时，其母亲的卡上有11万元现金和57万元的黄金，付某的卡上有25万元的现金。后来其得了宫颈癌，从2013年6月连续治疗用了有10多万元，其婆婆也因为刘阳强的事得了精神分裂症，治疗花了几万元，又因为买的黄金跌了，57万元的黄金卖掉后就只有53万多元了。其会积极配合上交刘阳强的非法所得。其得了癌症，需要连续治疗，婆婆也得了精神病，女儿只有一周岁，都需要人照顾，家中实在是太困难了，希望政府给刘阳强一个宽大的机会，也好让他早日回来照顾家庭。
（3）李某甲（住辽宁省阜新市利民小区，无业）证实，2012年3月，其在网上一个博彩群里认识了刘阳强，刘阳强约其到“大都会”平台玩，其开了一个账号，做一级代理。其在很多QQ群里发广告宣传“大都会”平台，一共发展了大约10个下线会员。其在平台上充值4万多元，赢了六七万。“大都会”给其分红2万元左右。其知道“大都会”网站是刘阳强经营的私彩网站，是不合法的。其确认其在“大都会”网站做代理时发展的会员。“大都会”网站有“重庆时时彩”、“江西时时彩”、“新疆时时彩”、“福彩3D”、“排列三”等多种玩法，并详细说明各种玩法的规则、银行卡充值、购买记录、盈亏记录、会员管理、自动注册链接等情况。
2、物证
被公安机关扣押的被告人刘阳强、程远松、高斌、颜雄涉案使用的银行卡、身份证等物品。
3、书证
（1）德州市公安局网安支队出具的“大都会”非法经营案被告人非法获利说明证实：①根据调取被告人刘阳强本人开户的工商银行卡：6222082317000527054、6222081716000579026，蒲某（刘阳强妻子）工商银行卡6222022317005863259，陈某（刘阳强岳母）银行卡×××7864，四个银行账号的银行流水。尾号为7054的银行卡中非法获利为205874.25元，尾号为9026的银行卡中非法获利为747467.7元，尾号为3259的银行卡中非法获利为773182元，尾号为7864的银行卡中非法获利为622892元。被告人刘阳强共计获利2349415.95元。②根据调取被告人高斌本人开户的工商银行卡、建设银行卡、招商银行卡以及李某丙（高斌女朋友）开户的工商银行卡的交易流水，高斌的工商银行卡中非法获利为850013.54元，建设银行卡中非法获利为129133.26元，招商银行卡中非法获利为284907.84元，李某丙开户的工商银行卡中非法获利为867000.54元。被告人高斌共计获利2131054.82元。③通过调取被告人程远松的工商银行卡、于某（程远松女朋友）的银行卡、王某的银行卡的交易流水，程远松开户的工商卡中非法获利34万余元，于某工商银行卡中非法获利为865641.62元，王某工商银行卡中非法获利为902966元。被告人程远松共计获利2108607．62元。
（2）德州市公安局网安支队出具的“大都会”网站会员及代理情况说明证实，该案中，被告人刘阳强主要负责网站的推广以及会员的发展。通过调取“大都会”网站后台数据，该网站一级代理240人，网站注册会员8948人。根据后台数据及被告人刘阳强第一次讯问供述，会员发展方式：通过网站代理来发展，代理每发展一个会员，就会把这个会员归类到发展他的代理下边。根据会员消费的情况，相应地给代理提成和分红，提成的百分比不同，发展的会员越多，提出越高，提成最高的有5.3%左右。代理分红情况：被告人刘阳强只给一级代理分红，分红的比例是20%-25%，分红的资金是此代理下边的会员亏损的那部分。如果一个代理下边的会员都赢了赚了钱就不给这个代理分红了，只给那些有亏损的代理分红。所有涉及代理身份、参与业务量、代理分红等内容均在“大都会”网站后台数据中保存。
（3）德州市公安局网安支队出具的“大都会”网站经营模式及玩法说明证实，通过查证，被告人刘阳强在“猪八戒威客网”认识了程序员高斌，通过高斌对网站重新制作，申请了一个空间用来放程序，域名为ddhyule.com，服务器放在美国，建立了前台会员下载客户端和后台管理客户端，同时负责网站日常维护，“大都会”平台就此运营。被告人高斌主动配合公安机关侦查工作，恢复出“大都会”网站的后台数据及整站系统。据被告人刘阳强、高斌、颜雄讯问笔录，该网站主要彩票业务包括“重庆时时彩”、“江西时时彩”、“新疆时时彩”、“福彩3D”、“排列三”等。具体玩法分为“三星直选”、“三星组选”、“二星直选”、“二星组选”、“一星直选”等。网站数据库系“大都会”整站系统，包含注册会员信息、会员及代理参与量、彩票业务等内容。
（4）德州市公安局网安支队出具的“大都会”网站开办者及相关证据说明证实，根据被告人刘阳强供述，其在“猪八戒威客网”认识了程序员高斌，通过高斌对网站重新制作，网站开始运营，高斌负责网站的后台维护等事项。经查，被告人高斌负责网站的后台运营以及维护等技术支持工作，系网站的主要开办者之一。根据被告人刘阳强第四次讯问，刘阳强主动供述其合伙人程文，原名程远松，并进行辨认。根据对被告人高斌第四次讯问，在其与刘阳强合作之前，程文（程远松）给网站做技术支持，并进行辨认。被告人程远松自首，交代其犯罪事实。网安支队通过对“大都会”网站涉案银行账号进行调取，经对资金流向进行分析，印证了刘阳强、高斌、程远松的犯罪事实。
（5）德州市公安局网安支队出具的“大都会”网络赌博网站后台数据情况说明证实，①“大都会”网络赌博网站后台数据通过还原后，提取到该网站后台注册会员信息。注册信息包含以下内容：注册会员编号、用户名、注册会员姓名及对应银行卡号、赌博网站返点百分数、注册会员最后登录时间、注册会员注册时间、注册会员充值金额、发展会员总投注金额、返点金额等。“大都会网站会员登记表”系被告人高斌还原网站数据后提取的，注册会员信息是“大都会”网站关闭前所有登记数据，会员充值金额不是该会员实际充值金额，应以注册会员登记银行卡资金变动为准。②“大都会”网络赌博网站后台数据被被告人高斌还原后，做成模拟网站，可用网站注册会员账号进行登录。登录后，可看到该会员的充值提现、游戏记录、盈亏记录、会员管理等项。
（6）德州市公安局网安支队出具的“大都会”网站核心账号获利情况证实，经对已知“大都会”网站充值帐号网银分析，自2013年5月8日至2013年6月3日，尾号4279罗兴福、尾号9719卫红昭、尾号3293路宽、尾号9824黄泓力、尾号3848房辉共五个核心账号共收入人民币59399580.85元。
（7）被告人刘阳强、高斌、颜雄、程远松的常住人口基本信息表。
（8）扣押物品清单证实，公安机关扣押被告人刘阳强、高斌、颜雄、程远松的身份证、工商银行卡、现金、电脑、硬盘、手机、U盾等物品，从被告人刘阳强处扣押帕萨特轿车一辆。
（9）银行卡交易记录证实，被告人刘阳强确认用来经营“大都会”的银行卡的交易情况；被告人刘阳强用其自己名下的银行卡及其妻子蒲某、岳母陈某、内弟的女朋友付某的银行卡转存其经营“大都会”的盈利赃款的情况，共盈利2349415.95元。
（10）被告人高斌及李某丙的银行卡交易记录证实，高斌用其自己及其女朋友李某丙的银行卡转存其经营“大都会”的盈利赃款的情况，共盈利2131054.82元。
（11）被告人颜雄的银行卡交易记录证实，颜雄使用的其银行卡存放其经营“大都会”的盈利赃款的情况，盈利352905.2元。
（12）被告人程远松及于某、王某的银行卡交易记录证实，程远松用其自己的银行卡、其女朋友于某及王某的银行卡存入其经营“大都会”盈利赃款的情况，共盈利2108607.62元。
（13）德州市公安局网安支队、河南省民权县公安局出具的抓获经过证实，2013年6月12日上午11时许，德州市公安局网安支队民警在四川省万源市公安局网安支队的配合下，在万源市向前广场一楼内将“大都会”网络赌博平台的涉案人员刘阳强、高斌、李某甲、颜雄当场抓获。被告人程远松于2013年10月10日下午到河南商丘市民权县某派出所投案自首。
4、辨认笔录
（1）被告人刘阳强分别从12张照片中辨认出被告人程远松及程远松的女朋友于某。
（2）被告人高斌从12张照片中辨认出被告人程远松（程文）。
5、视听资料、电子数据
德州市公安局网安支队出具的“大都会”网络赌博案影像资料说明及光盘证实：
（1）安装过程屏幕录像、安装程序1：光盘存放有被告人高斌恢复“大都会”后台数据及安装“大都会”网站操作过程录像、“大都会”网站数据库、SQL2005程序等。
（2）安装过程屏幕录像、安装程序2：光盘存放VS2010U1TIMTRIA1CHS程序，系被告人高斌制作“大都会”网站使用的软件。
（3）“大都会”网站会员登记表：该数据表系被告人高斌于2013年6月18日由“大都会”网站后台数据库中提取得到，内容包含“大都会”网站登记会员的会员编号、会员账号、会员姓名、交易银行卡号等信息。
（4）被告人高斌讯问录像1：光盘内容为高斌于2013年6月12日被抓获后，在四川省万源市公安局的第一次讯问录像。
（5）被告人刘阳强讯问录像1：光盘内容为刘阳强于2013年6月12日被抓获后，在四川省万源市公安局的第一次讯问录像。
（6）被扣轿车来源说明：光盘内容系被告人刘阳强妻子蒲某证明其名下的帕萨特轿车（车牌川S×××××）系刘阳强出款购买。
（7）被告人刘阳强讯问录像2、3：刘阳强对自己从事“大都会”网站经营获利情况进行详细说明。
（8）被告人高斌讯问录像2：高斌交待其犯罪事实。
6、被告人供述和辩解
（1）刘阳强供述，2011年下半年其在彩票群里认识了程远松，二人出资5万元在QQ圈内以5万元的价格从一个叫“祥哥”的网民处购买了“大都会”赌博网站，开始经营。其后来发现这个网站平台不好用，就从“猪八戒威客网”上找到程序员高斌。其聘高斌做技术维护员，每个月给高斌2万元。“大都会”网站有“重庆时时彩”、“江西时时彩”、“新疆时时彩”、“福彩3D”、“排列三”等几种玩法，这几种玩法没什么区别，只是开奖的时间、地点、期数不一样。会员通过网站代理来发展，代理每发展一个会员，就会把这个会员归类到发展他的代理下边。根据会员消费的情况，相应地给代理提成和分红，提成的百分比不同，发展的会员越多，提成越高，最高5.3%左右。分红的资金是此代理下边的会员亏损的那部分。如果一个代理下边的会员都赢了赚了钱就不给这个代理分红了，只给那些有亏损的代理分红。分红是按照20%到25%分给代理。所有涉及代理身份、参与业务量、代理分红等内容均在“大都会”网站后台数据中保存。会员先选择彩种，然后选择投注多少倍、单式、复式等，然后提交购买。网站暂时把会员本次购买所需的金额在会员账号中冻结，会员可以操作冻结金额以外的钱。等开奖后，如果会员中奖就把冻结的钱换成所中的奖金，如果输了就把冻结的这些钱扣掉。网站注册会员大约几千人，但实际玩的有几百人。网站使用的银行卡都是从网上买来的，经常受到攻击，所以常换。后来高斌加入，高斌管理后台，还雇佣了两个客服人员。2013年春节之后，其三人搬到西安，三人轮流休息，一直到网站关闭，三人都一起经营这个网站。颜雄大约是2013年5月份成了总代理，给他分了两次钱。截止案发网站平台一共从中牟利大概有800多万元。高斌加入之前，其和程远松平均分盈利，高斌加入之后，高斌拿盈利部分的30%，其和程远松各拿35%。其把盈利的钱都存在其自己开户的银行卡、其妻子蒲某的银行卡、其岳母陈某的银行卡和其内弟女朋友付某的银行卡上了。其一共得了200多万元，其卡上有一部分钱用于买黄金，其还买了一辆大众牌新帕萨特轿车花了23万元，车牌号是川S×××××，登记的是其妻子的名字。刘阳强还辨认了“大都会”网站的页面。
（2）程远松供述，其因参与“大都会”私彩网站被德州警方上网追逃，2013年10月10日到其家乡所在地河南省民权县公安局某派出所投案自首。2011年年底，其在彩票群里面认识了刘阳强，直到2012年初，刘阳强回家过春节，让其帮他管理“大都会”网站，管理进款等事务。后来刘阳强来商丘，让其一起做“大都会”网站，其负责提供工作场地和办公电脑，盈利五五分。一直到2012年7月份刘阳强说程序不好，想换一套程序，就在网上认识了高斌。大约到了2012年七八月份，刘阳强开始让高斌加入。刘阳强负责“大都会”网站招代理、拉会员，另外管理盈利的分配，高斌负责网站后台数据库和程序维护，高斌加入之前其负责联系卖网站的人做维护。“大都会”网站有两个客服是刘阳强找的。后来把办公地点搬到了西安，网站的会员就增加了很多，收益也增加了很多，2013年6月3日网站关闭。其分钱用的银行卡有其自己名字开户的、有女朋友于某的、还有王某的。其用这三个账户存放从“大都会”网站盈利的钱，其名下的工商银行卡余额385929.2元，于某名下的工商银行卡中余额865641.62元，王某名下的工商银行卡余额902966元，其自己开户的银行卡中大约有15%到20%是其以前做生意挣的钱，其余的都是通过“大都会”挣的。其为减轻罪行，2013年7月至10月，分三次退了152万多元。其生活花销花了一部分，还有在别的彩票网站输了一部分钱，这两部分钱差不多有四五十万元。其还供述了“大都会”网站的玩法，并辨认登录界面。
（3）高斌供述，2012年初，其在“猪八戒”网上认识刘阳强，刘阳强让其帮着做网站。2012年9月份其为“大都会”网站做维护。“大都会”彩票网站是其和刘阳强等人开发的彩票投注网站，有“重庆时时彩”、“江西时时彩”、“新疆时时彩”、“3D”和“排列三”等几种玩法。网站的开奖信息与官方开设的彩票开奖信息是一样的，但经营人和后台不一样，与官方开设的彩票投注没有任何关系。其通过采集官方网站的开奖信息上传到“大都会”网站，实现“大都会”彩票网站开奖信息与官方开奖信息一致。“大都会”网站服务器一开始是刘阳强自己联系的，从2012年年底开始，其联系网站服务器代理商，租用的美国服务器。其有2013年4月底或5月初更换服务器前的数据备份，五月份更换服务器后的后台数据都删除了，其可以进行数据恢复。2013年6月二三日，刘阳强打电话通知将网站关掉，并把数据也全部删掉，说有代理被抓了，以后不干了。在其做“大都会”网站前，程远松给网站做技术，刘阳强负责网站的管理、推广和奖金结算，颜雄和李某甲是代理。其主要负责技术方面，确保网站正常运行。刘阳强主要负责业务，程远松处理网站出现一些简单的问题，还管其三个人的食宿。从2012年9月份到2013年3月份，其三人一直在河南商丘市经营，后来搬到了西安，一直到了2013年6月份网站关闭。其刚加入的时候，每月给其发2万元工资，到了大约2012年十一二月份时三个人商量好，刘阳强和程远松各分盈利的35%，其分30%。程远松或刘阳强一般会把盈利的钱打到EEG平台其账号上面，然后其再把账号里面的钱转到银行卡上。其在“大都会”网站中最终获利存在其自己的工行卡、建行卡和招商银行卡里面，还有一部分在其女朋友李某丙的银行卡（621264402011043274）里。李某丙的银行卡在其手里，由其使用。有时候“大都会”平台上面钱不够了，其也会把李某丙账号上的钱转给刘阳强。其工行卡6222024402052271081上的收入除去在“大都会”的收入以外，还有给别人做网站的收入五六万元。其工行卡上在“大都会”收入的钱有时日常生活用，还有买黄金了，有的就在账户上。李某丙的工行卡上在“大都会”收入的钱有时日常生活用，2013年四五月份其用李某丙卡上的大约五六十万元钱买黄金了，剩余的在账户上。截止到2013年6月3日网站关闭，其自己开户的建设银行卡中的余额129133.26元，招商银行卡中的余额284907.48元，工商银行卡中的余额和购买黄金的一共850013.54元。李某丙的银行卡中也有李某丙的工资，每个月几千元，还有2万元是李某丙的弟弟打给她的，除去这些其余的进项都是其在“大都会”挣的钱，总共是867000.54元。这四部分的总和就是其从事“大都会”的盈利。
（4）颜雄供述，2012年6月份，其在一个兼职论坛认识了刘阳强，在刘阳强的邀请下，其做了“大都会”博彩网站一个管理员的下线。为了增加业绩，其在很多QQ群里发布广告，宣传“大都会”平台，其一共发展了20多个人。其一共在大都会平台上充值1万多元，“大都会”给其分红11万元左右，提成9万元左右。分红和提成都是“大都会”给其直接打到其卡号为×××5669的工行银行卡上，这个账号上进款的钱都是“大都会”返给其的钱。其知道这是非法的网站，为了挣钱给“大都会”网站做代理。其还供述了“大都会”的各种玩法，确认其发展的会员及会员的盈亏记录，并辨认登录界面。
关于被告人刘阳强提出“其对罪名有异议”的辩解理由及被告人刘阳强、程远松、高斌、颜雄的辩护人均提出“本案不应定非法经营罪，应定开设赌场罪”的辩护意见，经查，四被告人的供述、证人李某甲、李某乙的证言、“大都会”网站的后台数据等书证证实“大都会”网站的程序设计及经营模式，该网站系被告人刘阳强、程远松以营利为目的建立的赌博网站，接受投注，被告人高斌为网站提供技术支持并参与运营，被告人颜雄为该网站担任代理，四被告人均构成开设赌场罪，上述辩解理由及辩护意见成立，本院予以采纳。
关于被告人刘阳强的辩护人提出“刘阳强系坦白，系初犯；主动退赃，降低行为的社会危害性，可从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人程远松的辩护人提出“程远松系自首，且积极退赃、真诚悔罪，系初犯”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人高斌的辩护人提出“高斌受雇佣参与到此案中，系网站的技术员，按网站盈利提成不是其提出来的；高斌归案后主动为公安机关恢复赌博网站后台数据，为后续侦查取证工作提供重要帮助，应当从轻处罚；高斌系初犯，认罪态度好，且主动退赃”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人颜雄的辩护人提出“颜雄系从犯、主观恶性不深，认罪态度较好，无恶劣的犯罪情节和严重的犯罪后果，平时表现良好，在公安机关已退赃13.3万元”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于其辩护人提出“颜雄的非法所得额不确定”的辩护意见，经查，根据被告人刘阳强、程远松、高斌、颜雄的供述、“大都会”网站后台数据、颜雄的银行卡交易记录等书证证实，颜雄从“大都会”网站得到非法获利数额确定。此辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘阳强、程远松以营利为目的建立赌博网站，接受投注，被告人高斌为网站提供技术支持并参与运营，被告人颜雄为该网站担任代理，四被告人之行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以确认，但罪名不当，应予纠正。被告人刘阳强、程远松、高斌系主犯，被告人颜雄系从犯，依法对被告人颜雄减轻处罚。被告人程远松投案自首，依法从轻处罚。被告人高斌归案后主动为公安机关恢复赌博网站后台数据，为后续侦查取证工作提供重要帮助，依法酌情从轻处罚。被告人刘阳强、程远松、高斌、颜雄认罪态度较好，均积极退赃，依法酌情从轻处罚。被告人程远松、高斌均全部退赃，被告人颜雄积极退赃，被告人程远松、高斌、颜雄均有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘阳强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月12日起至2017年6月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人程远松犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人高斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人颜雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、赃款继续予以追缴，赃物予以没收，赃款、赃物上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 蔡学英
审 判 员 孙文成
代理审判员 郭伟伟
二〇一四年四月十六日
书 记 员 徐瑞虎