鄂尔多斯市东胜区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0602刑初448号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。
被告人苏新卯，男，1972年2月28日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，文盲，个体，户籍所在地及现居住地福建省泉州市安溪县。因犯合同诈骗罪，于2000年10月19日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑七年六个月。2016年10月16日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
被告人段盼盼，女，1994年5月2日出生于河北省石家庄市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市，现住宁夏固原市。2016年10月16日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年11月22日被取保候审。2017年7月27日经我院决定执行逮捕，现羁押于东胜区看守所。
被告人陈建霞，女，1995年9月25日出生于甘肃省定西市通渭县，汉族，小学文化，务农人员，户籍所在地及现居住地甘肃省定西市通渭县。2016年10月16日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
被告人马洪燕，女，1988年10月3日出生于宁夏回族自治区吴忠市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及现居住地宁夏吴忠市。2016年10月16日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕，12月30日被取保候审。2017年7月27日经我院决定执行逮捕，现羁押于东胜区看守所。
被告人任静，女，1994年8月10日出生于宁夏回族自治区吴忠市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及现居住地宁夏吴忠市。2016年10月16日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年11月22日被取保候审。2017年7月27日经我院决定执行逮捕，现羁押于东胜区看守所。
东胜区人民检察院以东检一诉刑诉（2017）347号起诉书指控被告人苏新卯、段盼盼、陈建霞、任静、马洪燕犯妨害信用卡管理罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。东胜区人民检察院代理检察员郝铭远出庭支持公诉，被告人苏新卯、段盼盼、陈建霞、任静、马洪燕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
东胜区人民检察院指控：
2016年10月11日至10月15日期间，被告人苏新卯组织被告人段盼�、陈建霞、任静、马洪燕、马蓉（另案处理）、朱莹（另案处理）6人在鄂尔多斯市东胜区、准格尔旗、伊金霍洛旗、达拉特旗等地冒用他人身份证办理银行卡共计87张。
1、被告人段盼盼冒用叶某、胡某、余某等人身份证在鄂尔多斯市东胜区、准格尔旗、伊金霍洛旗、达拉特旗等地各银行共计办理银行卡33张。
2、被告人陈建霞冒用夏某、贾某、王某等人身份证在鄂尔多斯市东胜区、准格尔旗、伊金霍洛旗、达拉特旗等地各银行共计办理银行卡13张。
3、被告人任静冒用杨某、刘某等人身份证在鄂尔多斯市东胜区银行办理银行卡3张。
4、被告人马洪燕冒用植某、谭某身份证在鄂尔多斯市东胜区银行办理银行卡4张。
针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、辩认笔录、被告人供述及视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人苏新卯、段盼盼、陈建霞、任静、马洪燕冒用他人身份证办理银行卡，其中被告人苏新卯、段盼盼、陈建霞办卡数量巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。
被告人苏新卯、段盼盼、陈建霞、任静、马洪燕对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。
经审理查明：
2016年10月11日，被告人苏新卯带领被告人段盼盼、陈建霞、任静、马洪燕、马蓉（另案处理）、朱莹（另案处理）6人来到了鄂尔多斯地区，为了赚取好处费几人在该地区冒用他人的身份证在银行进行办卡，其中由被告人苏新卯负责其他6人的食宿及路费，被告人段盼盼、陈建霞、任静、马洪燕、马蓉（另案处理）、朱莹（另案处理）负责用被告人苏新卯提供的他人的身份证在鄂尔多斯市东胜区、准格尔旗、伊金霍洛旗、达拉特旗等地办理银行卡，银行卡办理成功后统一交至被告人苏新卯处，苏新卯将卡收回后与被告人段盼盼一起在网吧将网银激活，再由苏新卯负责将办理的银行卡给上线邮寄。2016年10月11日至10月15日期间，苏新卯带领其他6人冒用他人身份证办理银行卡共计87张(其中马莹、朱莹办理34张)。被告人段盼盼、陈建霞、任静、马洪燕的具体犯罪事实如下：
1、被告人段盼盼冒用叶某、胡某、余某等人身份证在鄂尔多斯市东胜区、准格尔旗、伊金霍洛旗、达拉特旗等地各银行共计办理银行卡33张。
2、被告人陈建霞冒用夏某、贾某、王某等人身份证在鄂尔多斯市东胜区、准格尔旗、伊金霍洛旗、达拉特旗等地各银行共计办理银行卡13张。
3、被告人任静冒用杨某、刘某等人身份证在鄂尔多斯市东胜区�行办理银行卡3张。
4、被告人马洪燕冒用植某、谭某、身份证在鄂尔多斯市东胜区银行办理银行卡4张。
另查明，被告人苏新卯因犯合同诈骗罪，于2000年10月19日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑七年六个月，于2006年1月6日减刑释放。
上述事实，有经当庭举证、质证、本院查证属实予以采信的下列证据予以证实：
1、被告人苏新卯的供述及辩解及视听资料，证明其通过微信联系了陈建霞，问陈建霞是否愿意跟其一起去办卡并承诺支付好处费，陈建霞表示同意，2016年10月8日其与陈建霞先后联系了被告人段盼盼、任静、马洪燕、马蓉、朱莹等人来到了鄂尔多斯地区，由被告人苏新卯负责其他人的食宿及路费，其余几人在2016年10月11日至10月14日期间分别到鄂尔多斯市东胜区、准格尔旗、伊金霍洛旗、达拉特旗等地用其提供的他人的身份证办理银行卡，银行卡办理成功后将卡统一交给其，其和段盼盼一起到网吧将网银激活，再由其统一将卡给上线邮寄的事实。
2、被告人段盼盼的供述及辩解及视听资料，证明2016年9月份左右，被告人苏新卯通过微信联系到了其，问其是否愿意用他人的身份证办理银行卡并承诺给付好处费，其表示同意。2016年10月11日其和其他几名被告人来到了鄂尔多斯地区，并且用苏新卯提供的他人的身份证在鄂尔多斯东胜区、准格尔旗、伊金霍洛旗等地银行办卡，被告人苏新卯负责所有人的食宿及路费，其他人将办理的卡统一交给苏新卯，因为带网银的卡需要用电脑激活网银，因此其和苏新卯每天晚上去网吧将当天办回来有网银的卡激活，因为苏新卯不识字，所以电脑都是由其操作，其共计用他人的身份证办理银行卡33张的事实。
3、被告人陈建霞的供述�辩解及视听资料，证明2016年9月份，其通过微信认识了被告人苏新卯，苏新卯问其是否愿意办理银行卡并承诺给付好处费，其考虑后表示同意。2016年10月10日，其和苏新卯等人来到了鄂尔多斯地区，由苏新卯安排住宿，并给所有人提供了身份证，让其和段盼盼、朱莹、马蓉等人拿着长相相似的身份证分别到鄂尔多斯市东胜区、准格尔旗、伊金霍洛旗等地办理银行卡，办完银行卡后将所有的卡交给苏新卯，由苏新卯和段盼盼去网吧将网银激活，其共计用他人的身份证办理银行卡13张的事实。
4、被告人任静的供述及辩解及视听资料，证明2016年10月份，被告人马洪燕跟其说到内蒙古用别人的身份证办理银行卡可以赚钱，其表示同意。之后其和马洪燕一起来到了鄂尔多斯市，其用苏新卯提供的身份证在不同银行共计办理银行卡3张的事实。
5、被告人马洪�的供述及辩解及视听资料，证明2016年10月份，苏新卯给其发微信让其到东胜区办卡，还让其找几个女的一起过去，其表示同意并且联系了任静。之后其和任静从银川到达东胜，苏新卯将其和任静接到了酒店，在酒店的房间里苏新卯给了其和任静几张别人的身份证和电话卡，然后其和任静、段盼盼几人分别到不同银行用他人的身份证办理银行卡，其共计办理了4张银行卡，其从银行出来后被公安机关抓获的事实。
6、同案犯朱莹的供述，证明2016年9月中旬，苏新卯通过微信认识了其，并见了其跟陈建霞，说让其跟陈建霞到银行用他人的身份证办理信用卡可以挣钱，二人表示同意后，苏新卯于2016年10月10日带领二人以及另外两人到了东胜，苏新卯将身份证和电话卡交给了其和陈建霞、马蓉，后其跟陈建霞分别到不同的银行拿着他人的身份证办理银行卡的事实。
7、同案犯马蓉的供述，证明2016年10月份其通过老乡认识了苏新卯，苏新卯问其是否愿意跟他一起去办卡，其表示同意，后其在银川见到了苏新卯以及陈建霞、朱莹、段盼盼。2016年其跟其他五人到了鄂尔多斯，其和其他几人用苏新卯提供的身份证及电话卡到不同银行办理了多张银行卡的事实。
8、证人姚某的证言及顺丰速运快递单，证明2016年10月15日中午，其接到一个邮寄身份证、银行卡等物品的邮寄包裹业务，该笔业务的单号为XXXX，委托办理业务的人向其出示了高文的身份证，因委托办理业务的人不会写字，由其代为填写了邮寄单，该邮寄单寄件人为高某，收件人为武某，送达地址为广东省惠州市惠城区河南岸华龙市场的事实。
9、辨认笔录及照片，证明（1）经姚某12张不同男性免冠照片进行辨认，指认出6号男子系2016年10月15日让其送快递的男子，即本案被告人苏新卯；（2）经被告人段盼盼对12张不同男性免冠照片进行辨认，指认出7号男子系其在鄂尔多斯办理银行卡给其支付报酬的老板，即本案被告人苏新卯；（3）经被告人陈建霞对12张不同男性免冠照片进行辨认，指认出7号男子系其在鄂尔多斯办理银行卡给其支付报酬的老板，即本案被告人苏新卯；（4）经被告人马洪燕对12张不同男性免冠照片进行辨认，指认出7号男子系在车站接其和任静的男子，即本案被告人苏新卯；（5）经被告人任静对12张不同男性免冠照片进行辨认，指认出7号男子系给其身份证的男子，即本案被告人苏新卯；（6）经朱莹对12张不同男性免冠照片进行辨认，指认出7号男子系给其支付报酬和包揽其和他人日常消费的男子，即本案被告人苏新卯；（7）经马蓉对12张不同男性免冠照片进行辨认，指认出7号男子系给其支付报酬和�揽其和他人日常消费的男子，即本案被告人苏新卯。
10、调取证据通知书、调取证据清单、包商银行、天骄蒙银村镇银行、蒙银村镇银行、鄂尔多斯农村商业银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行等银行客户资料复印件、视频资料，证明被告人段盼盼、任静、马洪燕、陈建霞等人到鄂尔多斯区域多家银行用他人身份证办理多张银行卡的事实。
11、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、涉案物品照片，证明（1）2016年10月16日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局对苏新卯持有的8张身份证、一张顺丰邮寄单（邮寄单号XXXXX）和62张联通电话卡依法予以扣押；（2）2016年10月15日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局对段盼盼持有的4张身份证、5张银行卡、2张手机卡和3个U盾依法予以扣押；于2016年11月1日，该局对段盼盼曾经使用他人身份证办理银行卡的过�中使用的10张身份证、28张银行卡、12张电话卡、20个U盾依法予以扣押；（3）2016年10月15日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局对陈建霞持有的3张身份证、3张银行卡、1部手机和3个U盾依法予以扣押；于2016年11月4日，该局对陈建霞曾经使用他人身份证办理银行卡的过程中使用的4张身份证、9张银行卡、1张电话卡、5个U盾依法予以扣押；（4）2016年10月15日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局对马洪燕持有的4张身份证、4张银行卡、4张电话卡和1个U盾依法予以扣押；（5）2016年10月15日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局对任静持有的3张身份证、3张银行卡、3张电话卡和1个U盾依法予以扣押；（5）2016年10月16日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局对朱莹持有的4张身份证、4张银行卡、4张手机卡和3个U盾依法予以扣押；于2016年11月4日，该局对朱莹曾经使用他人身份证办理银行卡的过程中使用的4�身份证、16张银行卡依法予以扣押；（6）2016年10月16日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局对马蓉持有的4张身份证、2张银行卡、2个U盾依法予以扣押；于2016年11月4日，该局对陈建霞曾经使用他人身份证办理银行卡的过程中使用的4张身份证、13张银行卡、6张电话卡、4个U盾依法予以扣押。
12、犯罪嫌疑人基本情况及户籍证明，证实被告人苏新卯、段盼盼、陈建霞、任静、马洪燕的基本身份信息。
13、刑事判决书、罪犯档案资料，证明被告人苏新卯因犯合同诈骗罪，于2000年10月19日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑七年六个月，于2006年1月6日减刑释放。
14、侦破报告，证明2016年10月15日中午12时左右，鄂尔多斯市公安局东胜区分局巡特警大队民警通过线索得知东胜区鑫通大厦楼下的鄂尔多斯蒙银村镇银行有三人正在用他人身份证办理银行卡�该局民警到达该银行，将办理完银行卡准备离开的马洪燕、任静、段盼盼抓获。后通过对三人的初步了解，称还有同伙入住东胜区嘉谊大酒店518号房间，随后该局民警于2016年10月15日下午15时左右到达该酒店将苏新卯抓获，同时将外出冒用他人身份证办理银行卡归来的马蓉、朱莹、陈建霞抓获。
本院认为，被告人苏新卯、段盼盼、陈建霞、任静、马洪燕使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，其中被告人苏新卯、段盼盼、陈建霞属骗领信用卡数量巨大。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律意见正确，本院予以支持确认。被告人苏新卯分别与段盼盼、陈建霞、任静、马洪燕构成使用虚假身份证明骗领信用卡的共同犯罪。被告人苏新卯具有前科，酌情从重处罚。被告人苏新卯、段盼盼、陈建霞、任静、马洪燕在�案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏新卯犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月16日起至2023年2月15日止，罚金待判决生效后十日内缴清。）
二、被告人段盼盼犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2021年9月19日止，罚金待判决生效后十日内缴清。）
三、被告人陈建霞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月16日起至2019年10月15日止，罚金待判决生效后十日内缴清。）
四、被告人马洪燕犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2018年4月11日止，罚金待判决生效后十日内缴清。）
五、被告人任静犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2018年3月20日止，罚金待判决生效后十日内缴清。）
六、扣押在案的身份证36张、电话卡84张、银行卡56张、U盾33张由扣押机关依法予以没收；扣押在案的手机一部由扣押机关发还被告人陈建霞。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 贾慧娟
代理审判员 张彦军
代理审判员 翟芷源
二〇一七年七月二十七日
书 记 员 奇宇飞