江苏省靖江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1282刑初627号
公诉机关江苏省靖江市人民检察院。
被告人孙雪，女，1990年3月5日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，无业，住农安县。因本案于2017年6月11日被刑事拘留，7月3日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人薄云波，江苏信义诚律师事务所律师。
被告人刘锋，男，1975年12月12日出生于江苏省靖江市，汉族，高中文化，无业，住靖江市。因赌博，于2010年7月22日被靖江市公安局决定罚款人民币一百元。因本案于2017年5月27日被刑事拘留，7月3日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。
辩护人丁晓芳，江苏丁晓芳律师事务所律师。
被告人谢生荣，男，1988年9月8日出生于江苏省南京市六合区，汉族，中专文化，无业，住南京市六合区。因本案于2017年6月16日被刑事拘留，同月26日被取保候审。
被告人王洪，男，1991年6月24日出生于江苏省靖江市，汉族，高中文化，无业，住靖江市，户籍地靖江市。因冒用他人居民身份证，于2013年4月29日被靖江市公安局决定行政拘留十日。因本案于2017年5月27日被刑事拘留，分别于2017年6月26日、9月4日被取保候审。
被告人陈海，男，1987年6月20日出生于安徽省马鞍山市博望区，汉族，初中文化，无业，住马鞍山市博望区。因本案于2017年5月27日被刑事拘留，6月26日被取保候审。
靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2017〕653号起诉书指控被告人孙雪、刘锋、谢生荣、王洪、陈海犯开设赌场罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月6日、13日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员季鸣飞出庭支持公诉，被告人孙雪及其辩护人薄云波，被告人刘锋及其辩护人丁晓芳，被告人谢生荣、王洪、陈海均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年2月，被告人孙雪与“ccc总在渔乐”、“孤狼”、“廖菇衡”、“奋斗”、“不必太在意”（均为微信昵称，身份不明）等人结伙，利用手机建立“金至尊娱乐城”系列微信红包赌博群，设立赌博规则，组织他人以“微信红包牛牛”的方式进行赌博，从中抽头渔利。后被告人刘锋成为该微信红包赌博群群主之一。被告人孙雪等人先后雇请被告人谢生荣担任制图手，雇请被告人王洪、陈海等人担任财务、发包手。其中：
2017年3月至6月7日，被告人孙雪担任该微信红包赌博群群主期间，抽头渔利计221万余元，从中获利26万余元。
2017年4月6日至5月26日，被告人刘锋担任该微信红包赌博群群主期间，抽头渔利计144万余元，从中获利86000余元。
2017年3月至5月26日，被告人谢生荣担任该微信红包赌博群制图手期间，从中获利46000余元。
2017年5月14日至5月26日，被告人王洪、陈海担任该微信红包赌博群财务、发包手期间，抽头渔利计14万余元，从中获利6400元。
为证实以上指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙雪、刘锋、谢生荣、王洪、陈海等人结伙，以营利为目的，利用移动通讯终端组建微信群开设赌场，从中抽头渔利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五第第一款的规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。孙雪、刘锋在共同犯罪中起主要作用，根据刑法第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。谢生荣、王洪、陈海在共同犯罪中起次要作用，根据刑法第二十七条的规定，系从犯，均应当从轻或减轻处罚。孙雪、谢生荣、王洪、陈海归案后如实供述自己的罪行，根据刑法第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。
被告人孙雪及其辩护人、被告人刘锋及其辩护人提出的辩解、辩护意见是，公诉机关依据孙雪手机微信记录认定孙雪抽头渔利数额及获利数额证据不足。被告人刘锋及其辩护人还提出，刘锋的行为不构成开设赌场罪；其在共同犯罪中起次要作用，是从犯；其归案后检举揭发他人犯罪，有立功表现。
被告人谢生荣、王洪、陈海对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。
经审理查明，2017年2月，被告人孙雪与“ccc总在渔乐”、“孤狼”、“廖菇衡”、“奋斗”、“不必太在意”等人结伙，利用手机建立“金至尊娱乐城”系列微信红包赌博群，设立赌博规则，组织他人以“微信红包牛牛”的方式进行赌博，从中抽头渔利。后被告人刘锋成为该微信红包赌博群场主之一。孙雪等人先后雇请被告人谢生荣等人担任制图手，雇请被告人王洪、陈海等人担任财务、发包手。其中：
2017年3月至6月7日，被告人孙雪担任该微信红包赌博群群主期间，获利计151万余元。其中，孙雪分得26万余元。
2017年4月6日至5月26日，被告人刘锋担任该微信红包赌博群场主期间，获利计99万余元。其中，刘锋分得86000余元。
2017年3月至5月26日，被告人谢生荣担任该微信红包赌博群制图手期间，获利计132万余元。其中，谢生荣分得46000余元。
2017年5月14日至5月26日，被告人王洪、陈海担任该微信红包赌博群财务、发包手期间，获利计68000余元。其中，王洪、陈海分得6400元。
案发后，靖江市公安局扣押被告人孙雪苹果手机、被告人陈海VIVO手机各2部，被告人刘锋苹果手机、被告人王洪VIVO手机、被告人谢生荣VIVO手机各1部，谢生荣组装电脑主机1台等作案工具，已随案移送。
被告人孙雪、谢生荣、王洪、陈海归案后如实供述自己的罪行。
上述事实，有公诉人当庭宣读和出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人孙雪的微信昵称“甜甜”的聊天记录证实：2017年3月15日至6月10日，孙雪抽头渔利数额，支付微信赔付手、排庄手、制图手工资等费用及获利数额等。
2.王某2、孙雪支付宝账户交易记录及孙雪微信交易记录证实：王某2支付宝账户于2017年4月19日至6月10日，收取王洪、陈海等财务、发包手的抽头渔利后转至孙雪支付宝账户，孙雪扣除制图手、排庄手、微信赔付手工资等费用后将净利润转账至其他场主的微信及支付宝账户等。
3.被告人刘锋、孙雪微信聊天记录及刘锋手机微信号在“金至尊股东交流”群、“差账清账禁聊天”群、“金至尊拉人报备群”、“星期八工作群”等的记载证实了刘锋系“金至尊娱乐城”系列微信红包赌博群的股东之一，并参与分红；其联系并拉人至该群参与赌博；介绍王洪担任财务、发包手等。
4.记账单、翁某支付宝转账至谢生荣妻子孔某的记录明细证实了被告人谢生荣于2017年3月至5月26日在“金至尊娱乐城”微信红包赌博群内担任制图手期间，制作图片共计5244张。
5.电子物证检验鉴定工作记录及手机报告证实：公安机关对被告人孙雪、刘锋等人手机检验检查，并将手机报告刻录光盘保存等。
6.证人王某1证言证实：“雪儿”是“金至尊娱乐城”微信群的管理人员，王洪、陈海是发包手和财务。
7.证人王某2证言证实：其女孙雪使用其身份信息注册“淑梅”支付宝账户，该账户由孙雪使用。
8.证人孔某证言证实：其夫谢生荣在“金至尊娱乐城”系列微信红包赌博群担任制图手。
9.证人刘某证言证实：刘锋介绍王洪在“金至尊娱乐城”系列微信红包赌博群做财务，其在该群参与赌博等。
10.证人陆某1、黄某、李某等人证言及微信聊天记录、支付宝账户截图证实：陆某1、黄某、李某等人在“金至尊娱乐城”系列微信红包赌博群内参与赌博等。
11.搜查笔录及扣押物品清单、照片证实：公安人员在被告人王洪、谢生荣等处搜查，并扣押被告人等的手机、电脑、账本、记账单等。
12.赌博规则证实：被告人孙雪、刘锋等人管理“金至尊娱乐城”系列微信红包赌博群及抽头渔利等的规则。
13.五被告人的供述证实：被告人孙雪等人开设赌场，并从中抽头渔利的事实。
14.抓获经过及情况说明证实：五被告人被抓获归案的经过，公安机关在被告人刘锋归案前已掌握其检举的他人犯罪线索，且该线索尚未被查证属实。
15.行政处罚决定书证实：被告人刘锋、王洪受行政处罚情况。
16.常住人口基本信息证实五被告人的身份。
在审理过程中，被告人刘锋、谢生荣、王洪、陈海分别退出违法所得86000元、46000元、3200元、3200元。
关于被告人孙雪及其辩护人、被告人刘锋及其辩护人提出的公诉机关依据孙雪手机微信昵称“甜甜”的聊天记录认定被告人孙雪抽头渔利数额及获利数额证据不足的辩解、辩护意见，本院认为，孙雪手机微信昵称“甜甜”的聊天记录由公安机关依照法定程序提取，来源合法，内容客观、真实、有效，且其记录的抽头渔利数额及获利数额等内容，有被告人孙雪、王洪、陈海等人供述，王某2、孙雪支付宝账户交易记录，孙雪微信交易记录等证据予以印证，该微信记录可以作为定案依据，故该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人孙雪、刘锋、谢生荣、王洪、陈海等人结伙，利用手机在网络上组建微信群开设赌场，从中抽头渔利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应依法处罚。孙雪、刘锋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。谢生荣、王洪、陈海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当从轻或减轻处罚。孙雪、谢生荣、王洪、陈海归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。公诉机关指控孙雪、刘锋、谢生荣、王洪、陈海犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对孙雪、谢生荣、王洪、陈海从宽处罚的理由成立，本院予以支持。刘锋、王洪曾被公安机关行政处罚，可酌情从重处罚。鉴于刘锋当庭自愿认罪，刘锋、谢生荣、王洪、陈海退出违法所得，且有悔罪表现，可酌情从轻处罚。关于刘锋及其辩护人提出的刘锋的行为不构成开设赌场罪的辩护意见，本院认为，刘锋与孙雪等人利用手机在网络上建立的微信赌博群，通过制定赌博规则，共同对该群成员参与赌博实施管理、控制，使该群能够长期稳定地存续下去，从中抽头渔利。该微信赌博群参与人员并非仅限于刘锋、孙雪等人熟知的联系人，所有参与赌博人员均可被人拉入该群参与赌博，且该群持续时间较长，人数众多，参赌人员已不具有特定性和封闭性，被告人等的行为符合开设赌场罪的构成要件，应当以开设赌场罪追究刑事责任。故该辩解、辩护意见，与法不符，本院不予采纳。关于刘锋及其辩护人提出的刘锋在共同犯罪中系从犯的辩解、辩护意见，本院认为，刘锋在共同犯罪中积极联系并拉人进群赌博，介绍王洪担任该群财务、发包手，并与被告人孙雪等人共同分得赃款等，其在共同犯罪中并非起次要作用，依法不能认定为从犯。故该辩解、辩护意见，与法不符，本院不予采纳。但鉴于本案微信群的组建，群内管理主要由孙雪负责，且刘锋分成的比例相对于孙雪要低，故刘锋在共同犯罪中的作用相对于孙雪较小，可酌情从轻处罚。关于刘锋及其辩护人提出的刘锋有立功情节的辩解、辩护意见，经查，刘锋归案后确有检举他人犯罪线索的表现，但在其归案前公安机关已掌握该线索，且该线索尚未被查证属实，不能认定其具有立功表现，故该辩解、辩护意见，本院亦不予采纳。综合考虑本案犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，各被告人在共同犯罪中的地位、作用以及一贯表现、家庭环境、社区监管条件等方面，结合各被告人的退赃及悔罪表现，决定对孙雪、刘锋从轻处罚，对谢生荣、王洪、陈海减轻处罚。参考相关司法机关的调查评估意见，对谢生荣、王洪、陈海宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故均给予一定的考验期限。谢生荣、王洪、陈海回到社区后应当吸取教训，遵守法律、法规，服从监督管理，做有益社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五第第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人孙雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月11日起至2020年10月10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人刘锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2020年5月26日止。）
三、被告人谢生荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人王洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人陈海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人刘锋、谢生荣、王洪、陈海退出的违法所得人民币十三万八千四百元，予以没收，上缴国库；
七、追缴被告人孙雪违法所得人民币二十六万元，予以没收，上缴国库；
八、公安机关扣押的被告人孙雪苹果手机、被告人陈海VIVO手机各2部，被告人刘锋苹果手机、被告人王洪VIVO手机、被告人谢生荣VIVO手机各1部，谢生荣组装电脑主机1台等作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 缪琴奇
人民陪审员 陆祖球
人民陪审员 张煜晗
二〇一八年二月十三日
书 记 员 刘彩虹
附录法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。