甘肃省兰州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘01刑终466号
原公诉机关兰州市安宁区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘东，男，藏族，1973年3月5日出生，四川省马尔康县人，高中文化，系甘肃盛东新劳务有限公司法定代表人，住四川省马尔康县。2015年7月31日被甘肃省广河县公安局抓获移交兰州市公安局安宁分局，当日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月7日被取保候审。2016年5月16日广西省凭祥市公安局夏石边防派出所在高速公路收费站执勤时将上网追逃人员刘东抓获，并于同年5月17日至5月30日临时羁押于凭祥市看守所，6月1日被刑事拘留，6月22日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
辩护人王卿、李正刚，甘肃金致诚律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）袁某某，男，汉族，1976年7月20日出生，四川省巴中市人，中专文化，系甘肃盛东新劳务有限公司办公室主任，住四川省巴中市巴州区。2015年7月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月7日被取保候审。2016年9月14日四川省都江堰市公安局南桥派出所民警将到该所办理居住证的袁某某抓获，并于同年9月14日至9月22日临时羁押于都江堰市看守所，9月23日被刑事拘留，10月27日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
原审被告人于某，男，汉族，1982年9月1日出生，四川省南江县人，大专文化，系甘肃盛东新劳务有限公司业务经理，住四川省南江县。2015年7月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月7日被取保候审。
甘肃省兰州市安宁区人民法院审理安宁区人民检察院提起公诉的原审被告人刘东、袁某某、于某犯诈骗罪一案，于2017年9月18日作出（2017）甘0105刑初157号刑事判决。宣判后，原审被告人刘东、袁某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：一、2014年12月5日，被告人刘东伙同被告人袁某某、于某在兰州市安宁区安宁西路315号安宁区路政局家属院1002室，以甘肃盛东新劳务有限公司（以下简称”盛东劳务公司”）的名义，在未承包兰州新区石化产业园安置房项目劳务工程的情况下，与被害人袁某签订虚假的劳务合同，并以缴纳工程保证金为由，骗取袁某现金人民币20万元。案发后被告人刘东退还被害人袁某保证金20万元及损失费3万元。
二、2014年12月16日，被告人刘东伙同被告人袁某某在兰州市安宁区安宁西路315号安宁区路政局家属院1002室，以盛东劳务公司的名义，在未承包兰州新区石化产业园安置房项目劳务工程的情况下，与被害人姜某某签订虚假的劳务合同，并以缴纳工程保证金为由，骗取姜某某人民币30万元。案发前，被告人刘东退还被害人姜某某5.5万元。
另查明，2015年8月23日至2015年10月15日，被告人刘东曾先后五次向被害人姜某某退还5.5万元，姜某某于2016年4月10日以刘东诈骗为由向公安机关报案。
2015年7月23日、2015年8月14日，被告人刘东家属分两次退还付某某共计15万元。2016年4月10日，付某某以刘东诈骗其15万元为由向公安机关报案，公安机关于当日受理，并于同年4月11日立案侦查。
原判认定上述事实的证据有企业基本信息，报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获及破案经过，拘留证、逮捕证、取保候审决定书，建筑工程劳务合同，收条、收据、银行卡交易流水，被害人陈述，被告人供述，辨认笔录及照片等。
原判认为，被告人刘东、袁某某、于某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人刘东诈骗他人财物44.5万元，数额巨大；被告人袁某某诈骗他人财物44.5万元，数额巨大；被告人于某诈骗他人财物20万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘东曾于2015年8月23至同年10月15日先后五次退还姜某某5.5万元，而被害人姜某某2016年4月10日到公安机关报案，公安机关于2016年4月11日立案侦查，刘东在案发前已退还姜某某的5.5万元应从指控的30万元中扣减，第二起指控诈骗姜某某的数额应认定为24.5万元；指控的第三、四起诈骗付某某的犯罪事实，刘东及其家属已于公安机关立案侦查前将所骗取的15万元全部退还，故第三、四起指控被告人刘东、袁某某犯诈骗罪的罪名不能成立。被告人刘东在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人袁某某、于某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。鉴于被告人刘东、袁某某、于某到案后均能如实供述犯罪事实，被告人刘东及其家属在案发后退赔被害人袁某经济损失，对三被告人均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第七十二条之规定，判决：被告人刘东犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金30000元；被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元；被告人于某（于嘉）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10000元。涉案赃款24.5万元继续追缴。
上诉人刘东上诉提出：其未虚构事实，而是在已经与兰石产业园承包人签订合同并交纳保证金的情况下所为；在不知公安机关已经立案的情况下，其积极与袁某、姜某某协商退款，给袁某抵押了自己的一辆本田雅阁车。其行为不构成诈骗罪。
其辩护人提出：被告人刘东与袁某、姜某某之间发生的行为，属于民事纠纷，不构成犯罪。
上诉人袁某某上诉提出：其未参与任何合同的签订和收取赃款，都是刘东与于某在安排处理，其行为不构成诈骗罪。
经二审审理查明：
一、2014年12月5日，被告人刘东伙同被告人袁某某、于某在兰州市安宁区安宁西路315号安宁区路政局家属院1002室，以盛东劳务公司的名义，在实际未承包下兰州新区石化产业园安置房项目劳务工程的情况下，与被害人袁某签订虚假的劳务合同，并以缴纳工程保证金为由，骗取袁某现金人民币20万元。案发后被告人刘东退还袁某保证金20万元及损失费3万元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书、抓获及破案经过等，证实2015年4月13日，兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队接袁某报案称：2014年12月5日，其在兰州市安宁区盛东劳务公司与法定代表人刘东签订一份承包兰州新区兰石产业园两栋安置楼的建筑主体与二次装修的合同，并交纳20万押金。后去公司找刘东时，他们的劳务公司已搬走，发现被骗。随于2015年4月17日立案侦查，同年7月7日将于某传唤到案，7月14日将袁某某传唤到案，7月31日刘东被广河县公安局刑侦大队抓获移交安宁分局。刘东、袁某某、于某对诈骗袁某20万元现金的事实供认不讳。
2、被害人袁某的报案材料及陈述，证实2014年12月5日，我在兰州市安宁区盛东劳务公司签订了一份承包兰州新区一工地两栋楼的建筑主体和二次装修结构的合同，交了20万元保证金，他们开具了收条。2015年3月10日，我找刘东协商开工事宜时，他支吾说是新区的工程不让我干了。后给我介绍武威天祝的工程去看，让我交40万元保证金，我感觉被骗。后我到兰州新区工地见已开工，询问项目部的人得知他们不知道盛东劳务公司，不知道刘东、于经理和袁经理。后我找刘东退钱，他说没有，之后不接电话，劳务公司也搬走。2015年5月12日，刘东将一辆雅阁轿车以12万元抵押给我并写了字据。5月20日刘东让袁某某通过农村信用社我母亲杨英的账户归还我10万元。
3、证人谭某某的证言，证实我曾在盛东劳务公司负责现场管理，2014年10月我介绍于某认识了颜总，颜总给我们介绍兰州新区石化产业园安置楼项目，并让我们找承建商罗1商量工程转包事宜，于某找罗1洽谈后需要100万元保证金，因于某无工程资质和资金，我和于某商量将项目介绍给刘东，从中赚提成。刘东听了于某介绍该项目的相关情况后决定做该工程，并答应给我、于某提成。我、刘东、于某和袁某某去新区看了工程后，刘东与罗1在盛东劳务公司签订了一份劳务合同并给罗1交了30万元保证金。2014年12初，因刘东没有交剩余70万元保证金，所以和罗1签订的合同没生效，该项目工程没承揽下来。后刘东、于某、袁某某商量将该工程分包出去，从中收取保证金来承揽该工程项目。2014年12月初，刘东将该工程分包给袁某并收取20万元保证金，用于我们自己开销和给广河的工人发工资。之后我就不在公司干了。
4、建筑工程劳务合同及收据，证实2014年12月5日，发包方盛东劳务公司与承包人袁某就兰石产业园安置房项目签订劳务合同。当日，袁某向盛东劳务公司交纳20万元保证金。
5、收条及银行交易凭证等，证实刘东让袁某某分两次转账退还袁某20万元及损失费3万元，并取得袁某谅解。
6、辨认笔录及照片，证实经于某混杂辨认，确认刘东、袁某某就是伙同其诈骗袁某的人；经袁某某混杂辨认，确认刘东、于某就是伙同其诈骗袁某的人，并对被害人袁某进行了辨认确认；经刘东混杂辨认，确认于某就是与其实施诈骗的人；经被害人袁某分别混杂辨认，确认刘东、袁某某、于某就是诈骗他的人。
7、上诉人刘东的供述，2014年10月，谭某某介绍于某到我公司上班。10月底，于某说谈成了兰州新区中石产业园安置房的项目。后罗1到我办公室介绍了该项目概况，要50万元保证金，并带我们去项目现场。我觉得该项目可以做，便和罗1签订了承包合同，通知财务向安徽三建还是一建的账户打了40万元，但后被退回来了。后将30万元现金转交给罗1。我们向罗1要工程图纸，罗1推诿，我们到安徽三建找罗1，得知没有罗1此人。于某和谭某某经了解后告诉我工程是由一个姓陈的承包，保证金也转给了姓陈的，陈总答应有两栋楼让我们做劳务。之后我们拿到图纸，但因我们没再交20万元保证金，所以没和姓陈的签合同。因找我要钱的人每天来办公室，我为躲债一般不去办公室，授意于某把该项目以虚假合同转包给别人，将收取的保证金还债。我让于某代理我和袁某签订分包合同，并让公司的员工将公章及法人章给于某送去，由袁某某收取袁某20万元保证金。钱用于公司跑业务开销、临夏广河工地的工人工资和个人消费。2015年5月21日，我给袁某还10万元，还将我的本田雅阁车以12万元抵押给袁某，写了抵押单据，同年8月27日我给袁某农业银行账户退赔13万元，其中3万元是补偿费，但袁某未将雅阁车退给我。并证实盛东劳务公司2013年成立以来未承接任何项目。我是公司法人代表，谭某某、于某主要跑业务，我不在时于某行使我法人职务，重大问题必须向我打电话通知，袁某某是办公室主任。整个诈骗事情是我操作，于某隐瞒了事情的真相，让袁某签订了分包劳务合同和收取袁某保证金，袁某某我让他干啥他就干啥。
8、上诉人袁某某供述，2014年10月，于某和谭某某联系到兰州新区石化产业园项目，我和刘东、于某去工地考察后决定做，但需交纳100万元保证金，因当时刘东没那么多钱，只给了罗130万元保证金，并签订了承包合同。但罗1一直没给我们项目图纸，后我们得知该项目已承包给安徽三建的陈总，我们找陈总，他也要求我们交够100万元保证金才签合同。但因公司没有凑够100万元保证金，所以他们把之前交的30万元保证金退给我们了，该项目我们没承包下来。当时由于刘东手头紧加之找他要钱的人多，刘东说不管这个工程做不做的成，我们先用虚假合同将该项目的保证金骗来应急。我们得知袁某要承包该工程，袁某来我们公司和刘东、于某协商。我们还带他去兰州新区项目工地查看，让他相信该工程项目由盛东劳务公司拿下了。看完后，袁某到我公司和刘东签订了承包合同，刘东要求袁某交30万元保证金，袁某当时交了20万元保证金，我给他开的收据，剩余10万元等进场施工后再交。后袁某得知该项目不是我公司承包，要求退还20万元保证金，但刘东一直拖着没退还。2015年5月，袁某找到我们和刘东商量解决，后听刘东说他将本田雅阁抵押给了袁某。过了几天，刘东让我把10万元打到户名叫杨英的账号。20万元保证金一部分给刘东还账，一部分用于跑业务开销。并证实公司成立以来未承包过劳务工程。我和于某是跑腿的，配合刘东隐瞒事情真相。
9、原审被告人于某供述，2014年10月一天，谭某某的朋友颜总给我和谭某某介绍了兰州新区中石产业安置园项目的一包罗1，罗1带我们看了现场后我觉得能干，因没资金，谭某某又介绍了盛东劳务公司的刘东和袁某某，刘东听了介绍后认为这个项目可以做，还提议让我去他们公司帮忙，考虑到该项目做成后我有提成就答应了。刘东看了该项目后，和罗1在盛东劳务公司商谈，两人签订了分包合同，后罗1到办公室拿走了30万元保证金，并将钱转给中标单位安徽一建。因罗1一直未将施工图纸给我们，我们找到安徽一建后得知他们不认识罗1，但安徽一建查到30万元确实转到他们账上了，让我们联系了该项目的承建商陈总。回来后，刘东去广河，我和谭某某联系了陈总，陈总决定这个项目还是分包给我们，但要100万元保证金，已支付30万元，剩余的70万元年底交清。当时给刘东汇报后刘东也答应了，陈总将图纸给我们，让我们准备2015年过完年后进场。刘东回来后还说100万的保证金他能解决。后来袁某某带袁某来看项目图纸，袁某某介绍袁某是做劳务的，准备承包项目的人工和辅材，刘东打电话让我和谭某某给袁某介绍项目情况，并商谈了承包价格。袁某某告诉袁某要交50万元保证金，如果签合同先交30万保证金，进场后再交20万，并约好第二天看完现场后交钱。我和谭某某带袁某等人去新区看了现场后，袁某让我们先回公司，他们去取钱，给刘东打电话汇报了情况后刘东还说他准备的钱没问题，等袁某把钱交过来后他就去和陈总签合同，办项目分包的手续。当天下午我们和袁某签订了建筑工程劳务合同，袁某支付20万元保证金，剩余10万元承诺过段时间给。因刘东没有交100万元的保证金，所以没和陈总签合同。而当时刘东欠别人的钱，要钱的人每天来公司，所以刘东授意我先以虚假合同骗取袁某的现金来还债。我们就将项目以虚假合同转包给了袁某。2015年3月初，袁某发现工程的分包不是我们，我打电话给刘东，刘东说因他没将钱凑够，该项目早已转包给别人，并说他会和袁某联系退钱。后袁某打电话说他已和刘东商量好，刘东将一辆本田雅阁车以12万元的价格抵给他，剩下的8万元之后给。20万元刘东用来还账。现在钱已经全部退给了袁某，还多支付了3万元补偿费。并证实工程没承包过来，30万元保证金退回来了。盛东劳务公司成立以来未承接过劳务工程，和袁某签订的合同是我从公司电脑打印出来的，我和袁某某未获取好处。
10、取保候审决定书，证实兰州市公安局安宁分局于2015年8月7日分别对被告人刘东、袁某某、于某采取取保候审。
二、2014年12月16日，被告人刘东伙同被告人袁某某在兰州市安宁区安宁西路315号安宁区路政局家属院1002室，以盛东劳务公司的名义，在实际未承包下兰州新区石化产业园安置房项目劳务工程的情况下，与被害人姜某某签订虚假的劳务合同，并以缴纳工程保证金为由，骗取姜某某人民币30万元。案发前，被告人刘东退还被害人姜某某5.5万元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书、抓获经过等，证实2016年4月10日10时许，姜某某到兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队报称：2014年12月16日，其在盛东劳务公司与公司法人刘东签订了一份兰州新区兰石产业园安置楼项目劳务合同，刘东收取其保证金30万元，后发现被骗。2015年3月11日其找到刘东交涉，刘东承认盛东劳务公司未承包该项目，是用虚假合同骗取保证金并承诺退还，后刘东不知去向，遂向公安机关报案。经初查，姜某某报案属实，决定立案侦查。2016年5月16日凭祥市公安局夏石边防派出所在高速公路收费站执勤时将网逃人员刘东抓获并于2016年5月17日至5月30日临时羁押于凭祥市看守所。2016年9月14日都江堰市公安局南桥派出所民警将到该所办理居住证的袁某某抓获，并临时羁押于都江堰市看守所。刘东、袁某某对诈骗姜某某的事实供认不讳。
2、被害人姜某某的报案材料及陈述，证实2014年11月，我在杨某某、魏兴江介绍下，到兰州市安宁区费家营路政局家属院的盛东劳务公司，与该公司法人刘东签订兰州新区兰石产业园安置房建设项目劳务合同，收取我保证金30万元，杨某某、魏兴江二人收取我中介费5万元。同年12月16日，我用朋友邓某某的农业银行账户给盛东劳务公司分别转账支付75000元、49900元，共计124900元，给刘东公司财务袁某某支付175100元现金。给现金时候有杨某某、袁某某、邓某某在场，他们财务给我出具一张收据加盖盛东劳务公司财务专用章。2015年8月7日刘东因合同诈骗被取保后，我多次催要，8月20日后他分三次退还我保证金55000元。
3、证人邓某某的证言，证实2014年12月16日，我朋友姜某某在盛东劳务公司承接了兰州新区一工地的劳务工程，姜某某和刘东谈好后，刘东约姜某某去盛东劳务公司签合同，我陪姜某某去的，但刘东不在，刘东让袁某某把事先准备好的合同拿出来盖上公司印章和刘东的私章。当时用我的农业银行卡给盛东劳务公司转账124900元，姜某某给该公司财务交现金175100元。给现金时有我、杨某某、姜某某、袁某某，我留有转账凭证。
4、证人谭某某的证言，证实于某未参与刘东与姜某某签订劳务合同之事。2014年我在兰州新区接触过罗1。
5、建筑工程劳务合同及收据等，证实2014年12月16日，发包方盛东劳务公司与承包人姜某某就兰石产业安置房项目签订建筑工程劳务合同。当日，盛东劳务公司向姜某某出具收取30万元保证金的收据。
6、业务回单及银行交易明细等，证实经邓某某确认2014年12月6日，中国农业银行户名邓某某，账户号，向中国农业银行安宁支行户名盛东劳务公司，账户号27021101040009186，分别转账75000元、49900元。经姜某某确认，刘东向其中国农业银行账户号，先后于2015年8月23日转账1万元、8月26日转账1万元、9月14日转账2万元、10月13日转账1万元、10月15日转账5000元。
7、辨认笔录及照片，证实姜某某、刘东相互进行了混杂辨认并确认。
8、上诉人刘东供述，为签订合同骗取工程保证金，我在没有承接到兰州新区兰石产业园安置楼项目的情况下，通过杨某某介绍，于2014年12月16日，在安宁区路政家属院1单元1002室盛东劳务公司与姜某某签订了兰州新区兰石产业园安置楼的虚假合同，收取姜某某保证金30万元并开具收据，其中25万元打到袁某某农业银行的账户，5万元现金。钱用于公司开销和我个人花费。2015年春节后，姜某某询问开工的事，我说工程没承接下来，并书面承诺给他退30万元保证金，支付5万元损失费。后通过银行转账到姜某某农行账户退还55000元。
9、上诉人袁某某供述，2014年12月16日，刘东在公司办公室与姜某某签订兰州新区兰石产业园安置楼的劳务合同。后姜某某问了我的邮政储蓄银行卡号，给我转账25万元，之后我转到公司账户。
认定上述事实的综合证据有：
1、证人罗1的证言，证实2014年10月，我和刘东合伙做兰州新区兰石产业园安置楼项目的两栋楼，约定我包工包料，他从我手中包劳务。但龙某要200万元保证金，我和刘东各凑100万元，当时刘东给我的30万元保证金我随后通过银行转账给了龙某。但剩余的70万元刘东没凑齐，龙某就将工程转给了陈某1，我退出了。我退出前把龙某、刘东和刘东公司的人叫到一起达成的协议是龙某负责给刘东部分劳务工程，并退还30万元保证金。后我得知，由于龙某资金垫付不起也退出，龙某退出前和陈某1达成协议，将该项目3＃楼主体劳务给刘东干，工程竣工后由陈某1负责退还30万元保证金。由于刘东之前拿了罗某某50万元保证金运作该项目，所以刘东将3＃楼的劳务转包给了罗某某，陈某1与罗某某达成书面协定工程竣工后陈某1退给罗某某30万元保证金。
2、证人龙某的证言，证实2014年7月初，我利用安徽三建甘肃分公司的资质在兰州新区城投投标了兰州新区石化产业园安置楼十一标段的4栋楼。2014年10月底，罗1与我协商分包其中两栋楼，他包工包料，与他合作的一劳务公司分包劳务，罗1需交200万元的保证金。同年11月10日，罗1向我工商银行账户转了30万元保证金。后因200万元保证金没交够，罗1退出了。因我已收取30万元保证金，所以罗1介绍的劳务队还要干。11月初，我安排工人进场搭建工棚、挖地基等，后因我不懂工地管理、技术，前期垫资费用太大等困难，我与安徽三建甘肃分公司负责人杨某协商将该项目的劳务转让。2014年12月，在安徽三建项目部，我、甘肃兴隆建筑劳务有限公司法人陈某2、安徽三建甘肃分公司负责人杨某等人就兰州新区兰石产业园安置楼十一标段工程项目进行协商，陈某2与安徽三建甘肃分公司签订劳务合同。由于我前期购买钢材、打井桩等垫资30万元，我给陈某2说，你接手后如果继续让劳务队干活，干完后退30万元保证金，如果不让干就直接退给他们30万元，陈某2同意。我不认识盛东劳务公司法人刘东，兰石产业安置楼十一标段前期进场施工的负责人叫罗某某。
3、证人陈某2的证言，证实我是甘肃兴隆建筑有限责任公司的法人，陈某1是我弟，协助我管理公司的安全生产等工作。2014年12月初，我与兰州新区兰石产业园安置楼十一标段项目负责人龙某、安徽三建的人协商后将该项目转包给我公司做，因龙某已在工地内做了围墙、打井桩等开销了30多万元，他之前收取了劳务队的30万元保证金，他不再给我转账，他事先在工地上产生的费用我也不用给他，他将工程转给我后，如果我用他介绍的劳务队等活干完之后全额退还，如果我不用他介绍的劳务队就直接把30万元保证金退还。同年12月20日，我和安徽三建甘肃分公司签订兰州新区石化产业园区安置楼十一标段（C-1＃、C-3＃、C-9＃、C-S1楼）建设工程劳务合同。工程转给我后罗某某找我，我考虑到龙某的交代就给他3＃的劳务做。2015年3月1日我和罗某某签订了劳务分包合同，约定30万元保证金在工程竣工后全额退给罗某某，3月2日罗某某进场施工。2016年12月2日我将罗某某的30万元保证金已退还。我不认识刘东，和盛东劳务公司无业务往来。
4、证人罗某某的证言，证实2014年11月5日，我的合伙人彭某某和我弟罗2与盛东劳务公司的法人签订兰州新区兰石产业园十一标段安置楼工程劳务合同，刘东要求交50万元保证金。后我给彭某某转了50万元，11月6日彭某某将40万元转给了盛东劳务公司的账户，刘东给我们出具了收据，10万元给了介绍人杨某某作为好处费。同年12月的一天，兰州新区兰石产业园十一标段的劳务由中标方龙某转让给了陈某2，后我与陈某2协商，他将C-3＃的劳务给我做。2015年3月1日，我和陈某2补签了劳务合同，并约定工程完工后退给我们30万元保证金。
5、证人彭某某的证言，证实2014年11月5日，在刘东办公室，我和罗某某的弟弟罗2与盛东劳务公司的法人签订了兰州新区兰石产业园十一标段安置楼工程劳务合同，刘东要求交50万元的保证金给我们两栋楼的劳务。11月6日，我给盛东劳务公司的账户转了40万元工程保证金，刘东出具了收据，给了中间人杨某某10万元好处费，剩余10万元等我们进场确定在建的楼号后交给刘东。2015年初，我们就联系不到刘东了。后来该项目改由陈某2承包，2015年3月1日在兰州新区兰石产业园安徽三建项目部与陈某2签订了C-3＃楼的劳务合同，并注明等工程完工后陈总退还我们30万元保证金。
6、证人底某某的证言，证实我们公司是安徽三建工程有限公司，我是兰州新区石化产业园安置楼项目部副经理，负责工地施工，我们公司自2014年9月从兰州新区房地产开发有限公司投标，于9月15日进场施工，在建的三栋楼分别是C-1＃、C-3＃、C-9＃，未听说过盛东劳务公司及刘东、袁某某。
7、证人杨某的证言，证实我是安徽三建工程有限公司甘肃分公司项目负责人，2014年7、8月，我公司在兰州新区城投公司中标兰州新区兰石产业园安置楼项目，中标的是C-1＃、C-3＃、C-9＃和一会所，上述三栋楼和会所的劳务工程由陈某1负责，没有给盛东劳务公司的刘东分包劳务项目。经我向陈某1核实，陈某1说不认识刘东，没有给盛东劳务公司分包过兰石产业园安置楼的劳务工程。龙某和罗1没有挂靠安徽三建进行招投标，2014年我和龙某是合作关系，罗1与我公司没有任何关系。并证实2014年11月6日我公司财务账户莫名多了40万元，经核实是盛东劳务公司打来的，11月7日公司财务将该40万元退到盛东劳务公司的账户。
8、建设工程劳务合同，证实2014年11月1日，发包方罗1以安徽三建兰石产业园安置房项目部名义与承包方盛东劳务公司签订建筑工程劳务合同；2014年11月5日，发包方盛东劳务公司与承包方彭某某（罗某某合伙人）签订兰石产业安置房劳务合同；2014年12月20日，发包方安徽三建工程有限公司甘肃分公司与承包方甘肃兴隆建筑劳务有限责任公司（陈某2）签订兰州新区石化产业园区安置房项目（十一标段）C-1＃、C-3＃、C-9＃、C-S1楼的劳务合同；2015年3月1日，发包方甘肃兴隆建筑劳务有限责任公司与承包方罗某某签订兰州新区石化产业园区安置房项目（十一标段）C-3＃劳务合同。
9、银行转账凭证及收款凭证等，证实中国银行付款人彭某某、卡号于2014年11月6日向中国农业银行收款人盛东劳务公司账号27021101040009186转账40万元，盛东劳务公司向罗某某出具收取工程保证金40万元的收款凭证。杨某某出具的收条证实彭某某支付杨某某劳务费10万元。
10、中国工商银行凭证，证实罗1于2014年11月10日向龙某卡号转账30万元的事实。
11、安徽三建工程有限公司出具的说明及中国工商银行业务回单凭证，证实该公司于2014年承接了兰州新区城投房地产开发公司的兰州新区石化产业园十一标段（C-1＃、C-3＃、C-9＃）项目施工任务。同年11月6日，公司财务账户莫名收入40万元现金。11月7日有三个自称盛东劳务公司的男子说我公司收了他们40万元保证金，要求做本项目的劳务分包，因我公司从未与该公司进行任何业务商谈，故拒绝了他们的要求，并于当日将40万元退至盛东劳务公司账户。
12、常住人口基本信息，证实被告人刘东、袁某某、于某犯罪时均具有完全刑事责任能力。
另查明，2015年7月23日、2015年8月14日，被告人刘东家属分两次退还付某某共计15万元。2016年4月10日，付某某以刘东诈骗其15万元为由向公安机关报案，公安机关当日受理，于同年4月11日立案侦查。故对刘东于2014年12月21日诈骗付某某10万元、刘东伙同袁某某于2015年3月5日诈骗付某某15万元的事实不予认定。
综上，上诉人刘东、袁某某分别参与诈骗2起，诈骗金额分别为44.5万元；原审被告人于某参与诈骗1起，诈骗金额20万元。
上述证据，在一审开庭审理时均已当庭出示并质证，二审期间上诉人、原审被告人均未提出新的证据。经审查，上述证据来源合法，内容客观、真实，能够形成完整证据链条，本院予以确认。
关于上诉人所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，综合评判如下：1、上诉人刘东、袁某某、原审被告人于某在侦查阶段的供述相互印证，证明他们以非法占有他人财物为目的，在明知兰州新区石化产业园安置房项目未承包成功的情况下，刘东授意袁某某、于某以签订虚假劳务合同骗取被害人保证金，袁某某参与带被害人看项目工地并收取保证金等行为。且有相关劳务承包合同、二被害人陈述、证人谭某某等人的证言予以印证。被害人是基于对刘东与安徽三建签订的劳务承包合同的信任，才与刘东、袁某某、于某签订劳务承包合同。上诉人刘东、袁某某、原审被告人于某骗取被害人保证金的行为是在合同签订、履行过程中产生的，侵犯的是复杂客体，既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序，符合合同诈骗罪的构成要件，其三人的行为均构成合同诈骗罪。故上诉人刘东、袁某某及其辩护人所提二被告人的行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见均不能成立。2、被害人袁某于2015年4月13日向公安机关报案，公安机关于同年4月17日立案侦查，并于7月31日对刘东刑事拘留。之后，上诉人刘东才于2015年5月21日、8月27日退还被害人袁某保证金。上诉人刘东退还保证金的时间在后，立案的时间在前，是退赃行为。故上诉人刘东所提其已积极给袁某退款，不构成诈骗罪的上诉理由亦不能成立。
本院认为，上诉人刘东、袁某某、原审被告人于某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为均已构成合同诈骗罪。上诉人刘东在共同犯罪中起主要作用，系主犯；上诉人袁某某、原审被告人于某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。上诉人刘东、袁某某、原审被告人于某归案后如实供述且退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项、第二百三十三条、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、维持甘肃省兰州市安宁区人民法院（2017）甘0105刑初157号刑事判决第一项中对上诉人刘东、袁某某、原审被告人于某（于嘉）的罚金刑部分；
二、撤销甘肃省兰州市安宁区人民法院（2017）甘0105刑初157号刑事判决第一项中对上诉人刘东、袁某某、原审被告人于某（于嘉）的定罪、主刑部分和第二项，即被告人刘东犯诈骗罪，判处有期徒刑八年；被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；被告人于某（于嘉）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；涉案赃款24.5万元继续追缴。
三、上诉人刘东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2021年5月8日止）。
上诉人袁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2019年8月20日止）。
原审被告人于某（于嘉）犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。
四、涉案赃款24.5万元向上诉人刘东、袁某某继续追缴后发还被害人。
本判决为终审判决。
审 判 长 张玲玲
审 判 员 王 娟
代理审判员 丁 婕
二０一七年十二月二十五日
书 记 员 贾 琳
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