天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2016）津0116刑初98号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人那仁朝格图，男，绰号小包，1981年12月5日出生于内蒙古自治区，蒙古族，初中文化，曾担任大港油田明远书城业务员，户籍地内蒙古通辽市，住天津市滨海新区。2015年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局大港分局决定刑事拘留，2016年1月6日被执行刑事拘留，2016年2月3日被天津市滨海新区大港人民检察院批准逮捕，2月4日被执行逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人李晓滨，天津金三维律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检大公诉刑诉〔2016〕323号起诉书指控被告人那仁朝格图犯诈骗罪，于2016年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于11月24、12月22日、2017年2月8日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员金振江出庭支持公诉，被告人那仁朝格图及其辩护人，被害人陶某1、杨某1、窦某、方某、秦某1、刘某1均到庭参加诉讼。因被告人那仁朝格图掌握汉语，使用汉语进行了庭审，并进行了同步录音录像。案件审理过程中，因公诉机关补充侦查，案件进行�延期审理。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：2013年4月至2015年12月间，被告人那仁朝格图虚构其为天津市滨海新区大港油田录井公司、采油培训中心、大港石化公司等企业采购商品、书籍以及承揽工程等事实，以让被害人出资可以共享利润或者给付高额利息的手段，分别骗取被害人刘某2、杨某2、陶某1、肖某、杨某1、窦某、方某、秦某1、吴某、刘某1、赵某钱款，共计人民币100余万元，用于归还赌债及挥霍。为支持其指控，公诉机关随案移送以下主要证据：1.被害人陈述；2.证人证言；3.被告人出具的借条、银行转款记录等书证；4.辨认笔录；5.被告人供述与辩解。据此，公诉机关认为，被告人那仁朝格图的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，对被告人那仁朝格图提出量刑建议�提请本院依法判处。被害人陶某1在开庭审理中称其与那仁朝格图系朋友，并未报案，是公安机关打电话让其配合调查，其认为其与那仁朝格图之间的借款系民间借贷，那仁朝格图借其女婿肖某的钱其已经替那仁朝格图归还；那仁朝格图向其借款8000元，仅仅说“急用钱”，并未说“公司要进书”，其就从ATM机取了8000元交给了那仁朝格图。第二次那仁朝格图向某2卫借钱时，是肖某与那仁朝格图联系的，肖某向某1朝格图转账时是以“公司要用”转账的。其对于借款的态度是“那仁朝格图出来后慢慢还”。被害人杨某1在开庭审理中陈述称，其并未报案称那仁朝格图诈骗其钱款，其与那仁朝格图系很好的朋友关系，二人之间曾互有借款。那仁朝格图向其借款时说“生意上用钱”，由于二人系朋友关系，其对借款的归还与否不持态度，“无论我借给他�少钱，还不还我都可以，因为我困难的时候他也帮过我”。被害人窦某在开庭审理中陈述称，其与那仁朝格图系朋友关系，那仁朝格图一直与侯某（那仁朝格图之姐夫）经营书店，其没有就那仁朝格图向其借款一事进行报案。那仁朝格图向其借款时称“进书借钱”。被害人方某在开庭审理中陈述称，其并未就那仁朝格图向其借款的行为报案，其了解那仁朝格图的财力状况，其认为其与那仁朝格图的借款系民间借贷关系，况且相关借款在开庭前侯某已经归还。被害人秦某1在开庭审理在中陈述称，其与那仁朝格图系很好的朋友关系，其并未到公安机关报案称那仁朝格图诈骗其钱款。那仁朝格图向其借款时说“做买卖、进书”等，其认可那仁朝格图所说对借款进行了相关归还，还欠六七万元。其对相关欠款的态度为“有能力就给我，我们�前在一块又吃又喝，特别好”。被害人刘某1在开庭审理中陈述称，其并未就与那仁朝格图借款一事报案，其了解那仁朝格图的财力情况，那仁朝格图是以“干工程”的理由向其借款，现在欠款为10万元左右，其对欠款的态度为“还就还，不还再说”。被告人那仁朝格图在开庭审理中推翻其庭前供述，辩称其仅认可其对被害人刘某2实施了诈骗行为，其从其他被害人处取得钱款的行为系朋友之间的借款，并没有进行诈骗，且其对部分款项进行了归还；被害人刘某2报案后，是公安机关问其是否与他人之间还有债权债务关系，其主动向公安机关提出其与其他被害人之间有借款，其所谓的骗仅是“承诺归还但并未如期归还”。被告人那仁朝格图的辩护人认为被告人那仁朝格图仅对被害人刘某2实施了诈骗行为，被告人与其他被害人的借款关系�于民事纠纷。辩护人为支持自己的辩护观点向法庭提交了相关证据。经审理查明：被告人那仁朝格图2003年至天津大港油田地区，后在其姐夫侯某经营的明某书城任职业务员，主要负责相关业务和采购等。后因被告人那仁朝格图参与赌博，对外欠有赌债。为归还前期赌债及用于公司经营、个人用钱等原因，被告人那仁朝格图实施了以下行为：1.2014年12月，被告人那仁朝格图以“合作采购利润平分”的方式让被害人刘某2出资，二人合作，被害人刘某2同意出资。自12月初至2015年3月，被告人那仁朝格图虚构购书、为其他单位供货、按照运动器材及向刘某2借款等合作项目和理由，被害人刘某2先后给那仁朝格图转账现金共计408852元。后被害人刘某2发现被骗后找那仁朝格图索要钱款，被告人那仁朝格图先后向刘某2归还178000元。尚有230853元未归还。2.2014年四五月份，被告人那仁朝格图以单位进货资金周转为名向杨某2借款95000元。后杨某2将此借款与那仁朝格图的其他款项共计31万元分别向天津市滨海新区法院起诉，天津市滨海新区人民法院已经作出判决，判决正在执行中，被告人那仁朝格图的妻子和姐姐作为借款担保人每月向杨某2进行履行。3.2015年11月，被告人那仁朝格图向陶某1称“急用钱”，陶某1在大港油田光明大道金港食乐城旁的工商银行ATM机取款8000元交给那仁朝格图。4.2015年12月份，被告人那仁朝格图因“公司需要用钱”，通过陶某1向陶某1的女婿肖某先后两次借款共计15万余元。明某书城经营人侯某（被告人那仁朝格图之姐夫）认可其款用于了单位经营。5.2015年8月份，被告人那仁朝格图以“生意上用钱”为由，向杨某1借款先后两次21万元。杨某1作为被告人那仁朝格�较为相熟的朋友，在明知被告人那仁朝格图“爱赌博，欠了不少赌债”的情况下，基于朋友关系出于朋友帮助的心态向被告人那仁朝格图以现金方式出借了21万元。后被告人那仁朝格图归还了7000元。第一次借款时，杨某1从被告人那仁朝格图处看到出票人为“那仁朝格图”的支票一张。6.2015年7月间，被告人那仁朝格图虚构“单位进书用钱”的理由，向知道其在侯某经营的明某书城任职的被害人窦某借款1万元。被害人窦某向被告人那仁朝格图提供的银行账户转账1万元。被告人那仁朝格图并未将此款用于单位经营，也未归还窦某。7.2014年12月，被告人那仁朝格图以单位业务“缺钱用”两次分别向方某借款6万元和5万元，并向方某分别出具了借条。方某在明知被告人那仁朝格图的财力状况，但因被告人那仁朝格图多次因公司业务向其借款且很快就还的情况，将上述款项出借给了被告人那仁朝格图。侯某对上述借款予以认可，在开庭前将上述款项归还方某。8.2015年3月和7月，被告人那仁朝格图分别以“做买卖”和“买书”的理由，向与其相熟，知道其“爱赌博，输了不少钱”的好朋友秦某1分别借款12.7万元和7.3万元，后被告人那仁朝格图陆续向秦某1进行了还款，尚有6.5万元未予归还。期间被告人那仁朝格图曾给了秦某1一张署名为窦某，加盖“天津泰鸿玻璃制品有限公司财务专用章”的中国农业银行支票，并告诉秦某1，钱当时没有到，让秦某1等其电话再去银行存支票。9.2014年10月，被告人那仁朝格图以“做生意需要用钱”为由向吴某借款，吴某向被告人那仁朝格图提供的银行账户内打款31525元，并按照那仁朝格图的要求开具了相关发票。后被告人那仁朝格图并未将借款用于单位业务，也未向吴某归还欠款。10.2015年五六月份，被告人那仁朝格图以“干工程”、“给其他单位供货”等理由向赵某多次借款共计11.23126万元。其中赵某向被告人那仁朝格图提供的账户转款37312.6元，其余为现金。后被告人那仁朝格图归还2万元，余款9.23126万元未归还。2015年6月被害人刘某2到公安机关报案，公安机关于2015年7月立案。被告人那仁朝格图归案后，主动交代了其与其他人之间的借款情况。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：（一）被害人陈述1.被害人刘某2的陈述及辨认笔录证明：那仁朝格图七次以合伙做生意的名义向其所谓“借款”，另外一次是单纯找其借钱。2014年12月初，那仁朝格图以给钻井培训中心采购书籍并给刘某2分成利润为由，向刘某2借款37000万元；第二次是12月14日以给研究院采购电饭锅并�后给刘某2利润分成为由，借款71300元；第三次、第四次是2014年12月16前后以给录井公司送晒鼓、给采油厂一厂培训中心供货最后利润平分为由，分别借款8600元和57952元；第五次是2014年12月18日，以给油田采油一厂安装体育器械和塑胶场地为由，借款135000元；第六次是2014年12月底，以给油田公司供货平分利润为由，借款48000元；第七次是以给钻井培训中心送图书为由，借款15000元。另外2014年12月底1月初，以供货需要资金为由，借款3万元左右。每次借款都是银行转账。其中2015年2月份还款73000元，期间不间断还款共六次，总共已还款178000元钱，未还款230000元。被害人刘某2的辨认笔录证明：经被害人刘某2指认，本案被告人那仁朝格图就是骗取其钱款的男子。2.被害人杨某2的陈述证明：杨某2在公安机关的陈述称，在2014年4、5月份，被害人杨某2因相信那�朝格图编造的投资大港石化公司采购合同分利润的事实，向某1朝格图银行转账50000元，交付现金45000元。在法庭向杨某2核实相关情况时，杨某2陈述称，那仁朝格图向其借款时称“一起弄办公用品”，其一直认为那仁朝格图并未诈骗她，其所称的9.5万元已经包括在其向天津市滨海新区人民作出的判决中，且相关担保人一直在向其还款。3.被害人陶某1的当庭陈述证明：2015年11月，那仁朝格图以“急用钱”为由向陶某1借款，陶某1从工商银行提取现金8000元交给那仁朝格图。后那仁朝格图又向其借款，其介绍其女婿肖某向某1朝格图借款。那仁朝格图以“公司用钱”为由向某2卫两次借款，因那仁朝格图不能归还，其用自己的钱归还了肖某。4.被害人肖某的庭前陈述证明：2015年12月10日，那仁朝格图通过陶某1找到肖某，在大港油田芳华小区5号楼3门102号，�给其他单位供货为由借款78604.5元，肖某通过魏宝华向某1朝格图提供的徐某账号62×××81转账78604.5元；第二次是2015年12月22日，在大港油田芳华小区5号楼3门102号的棋牌室里，那仁朝格图借款72305元，肖某通过魏宝华向某1朝格图提供的王超账号62×××58转账72305元。5.被害人杨某1的当庭陈述证明：2015年8月份，被告人那仁朝格图以“生意上用钱”为由，向杨某1借款先后两次21万元。杨某1明知被告人那仁朝格图“爱赌博，欠了不少赌债”，出于朋友帮助的心态向被告人那仁朝格图以现金方式出借了21万元。后被告人那仁朝格图归还了7000元。第一次借款时，杨某1从被告人那仁朝格图处看到出票人为万某盛公司的支票一张。6.被害人窦某的当庭陈述证明：2015年7月间，被告人那仁朝格图以“单位进书用钱”为由，向知道其在侯某经营的明某书城任职的被害人窦某借款1万元。窦某向被告人那仁朝格图提供的银行账户转账1万元。7.被害人方某的当庭陈述证明：2014年12月，被告人那仁朝格图以单位业务“缺钱用”两次分别向方某借款6万元和5万元，并向方某分别出具了借条。方某在明知被告人那仁朝格图的财力状况，但因被告人那仁朝格图多次因公司业务向其借款且很快就还的情况，将上述款项出借给了被告人那仁朝格图。在开庭前侯某将上述款项归还方某。8.被害人秦某1的当庭陈述证明：2015年3月和7月，被告人那仁朝格图分别以“做买卖”和“买书”的理由，向秦某1分别借款12.7万元和7.3万元，后被告人那仁朝格图陆续向秦某1进行了还款，尚有6.5万元未予归还。期间被告人那仁朝格图曾给了秦某1一张署名为窦某，加盖“天津泰鸿玻璃制品有限公司财务专用章”的中国农业银行支票。9.被�人吴某的庭前陈述证明：2014年10月，被告人那仁朝格图以“做生意需要用钱”为由向吴某借款，吴某向被告人那仁朝格图提供的银行账户内打款31525元，并按照那仁朝格图的要求开具了相关发票。10.被害人赵某的庭前陈述证明：2015年五六月份，被告人那仁朝格图以“干工程”、“给其他单位供货”等理由向赵某多次借款共计11.23126万元。其中赵某向被告人那仁朝格图提供的账户转款37312.6元，其余为现金。后被告人那仁朝格图归还2万元。11.被害人刘某1的当庭及庭前陈述证明：2013年4月，被告人那仁朝格图干工程用钱，刘某1介绍薄强给那仁朝格图借款30万元，并打了欠条。2013年6月的时候，因薄强急需用钱，那仁朝格图又托刘某1借款，刘某1找到王某把钱借给了那仁朝格图，那仁朝格图给王某打了一个欠条，欠条上担保人写的是芦仲群；那仁朝格�于2015年年初还了10万，并给过王某一张208000元钱的支票，但是去银行取钱的时候发现支票是空头支票。（二）书证、物证：12.被害人刘某2提供的中国交通银行业务受理单六张、中国工商银行电子银行回单凭据一张证明：被害人刘某2单位会计孙某1下卡号为62×××86工商银行卡向某1朝格图提供的银行账户多次转账的情况。13.被害人方某提供的借条复印件2份证明：被告人那仁朝格图分别于2014年12月3日、2014年12月13日，向方某借款人民币6万元和5万元，那仁朝格图向方某出具了借条。14.被害人窦某提供的中国农业银行交易明细清单证明：2015年7月26日窦某通过网银转账10000元钱。15.被害人肖某提供的手机短信截图一份证明：被告人那仁朝格图以“购买图书”向某2卫借款，2015年12月10日肖某短信告知那仁朝格图已从尾号5255的工商银行卡向徐某名下的银行卡号为62×××81转账78604.50元的情况；2015年12月22日那仁朝格图通过短信向某2卫提供王超名下卡号为62×××58的工商银行卡，让肖某转账72305元钱的情况。16.被害人刘某1提供的借款协议复印件一份、支票证明复印件一份证明：2013年6月28日那仁朝格图向某3宏借款30万元，担保人芦仲群，借款期限为两个月；那仁朝格图手写的将农行支票号为1030123200646369，开票单位是天津市瑞达商贸有限公司价值208000元支票作为还款凭据。17.被害人赵某提供的中国农业银行存款业务回单复印件两张证明：2015年5月29日，赵某给王宝书名下卡号为62×××72的银行卡现金存款37312.60元。18.被害人刘某2提供的塑胶地板供货及安装合同复印件一份证明：该合同显示，签订合同双方为大港油田第一采油厂委托代理人李某和天津市滨海新区大�万某盛办公用品商行委托代理人那仁朝格图，合同总金额为241780元。19.被害人吴某提供的中国农业银行存款凭条复印件两张、农业银行存款业务回单复印件一张证明：2014年10月23日，吴某通过无卡存款的方式将31525元钱存入王宝书名下卡号为62×××72的银行卡。20.被害人吴某提供的开具的购买的晒鼓及打印纸的发票复印件六张证明：吴某开具的付款方为中国石油集团渤海钻探工程有限公司，收款方为吴某所在的天华盛鑫计算机销售中心，品目为晒鼓和打印纸的发票六张，总金额为48500元。21.渤海钻探第一录井公司出具的证明材料证明：该单位自2014年至2015年期间与那仁朝格图无任何业务往来，且未从其处采购或购买过任何商品的情况。22.第一采油厂员工培训中心出具的证明材料证明：该单位自2014年至2015年期间与那仁朝格图无�何业务往来，且未从其处采购或购买过任何商品的情况。23.天津市滨海新区大港图书馆出具的证明材料证明：该单位与那仁朝格图无任何业务往来，并无场地向其出租，未收到其支付的租赁费的情况。24.渤海钻探职工教育培训中心出具的证明材料证明：该单位自2014年至2015年期间与那仁朝格图无任何业务往来，未从其处采购或购买过任何商品。25.石油工程研究院工会出具的证明材料证明：该单位自2014年至2015年期间与那仁朝格图无任何业务往来，未从其处采购或购买过任何商品。26.孙某2伟出具的证明材料证明：其与那仁朝格图素不相识，无任何投资关系和经济业务往来，从其个人银行账户汇出给那仁朝格图的所有款项都是受刘某2之托代替刘某2给那仁朝格图的汇款。（三）证人证言27.证人李某的证言证�：其在大港油田采油一厂人事科工作，主要负责员工培训。大港油田采油一厂没有开始安装过任何运动设施，刘某2提供的那仁朝格图与采油一厂签订的编号为20140410-3的塑胶运动地板供货及安装合同不是大港油田采油一厂签订的，该合同是伪造的。28.证人陈某的证言证明：其在大港油田采油一厂规划计划科工作，主要负责法律事务、合同审查、计划、考核及工程预算管理工作。大港油田采油一厂没有开始安装过任何运动设施，刘某2提供的那仁朝格图与采油一厂签订的编号为20140410-3的塑胶运动地板供货及安装合同不是大港油田采油一厂签订的，该合同是由被告人伪造的情况。29.证人陶某2的证言证明：其系被告人那仁朝格图之妻，被告人那仁朝格图与其名下无房产和车辆，那仁朝格图喜欢打麻将。30.证人徐某的证言证明：被告人那仁朝�图曾从徐某处借得一张工商银行卡，其与那仁朝格图之间无投资、合作关系。31.证人白某的证言证明：被告人那仁朝格图曾向某4苹借过两张银行卡，用于转账，且其与那仁朝格图无合作、投资关系。（四）被告人那仁朝格图的庭前及当庭供述证明：被告人那仁朝格图在开庭审理中推翻其庭前供述，当庭辩称其仅认可其对被害人刘某2实施了诈骗行为，其从其他被害人处取得钱款的行为系朋友之间的借款，并没有进行诈骗，且其对部分款项进行了归还；被害人刘某2报案后，是公安机关问其是否与他人之间还有债权债务关系，其主动向公安机关提出其与其他被害人之间有借款，其所谓的骗仅是“承诺归还但并未如期归还”。被告人那仁朝格图在开庭审理中，针对其姐夫侯某称那仁朝格图从肖某和方某处的借款，根据其记忆，确实用于了明某书城的�营的情况，被告人那仁朝格图供述称，侯某的说法属实，其归案后第一是因为时间太长，记不太清，第二是想保护其姐夫，不愿意让其姐夫再承担债务，所以就没有提出相关辩解。另公诉机关当庭宣读、出示了公安机关出具的情况说明材料、案件来源及抓获经过、被告人那仁朝格图及相关被害人、证人、见证人的户籍证明材料、公安机关扣押的两张支票等证据。辩护人在开庭审理中提交及经法庭调取，开庭质证的证据如下：1.被害人刘某2出具的谅解书一份证明：被害人刘某2与被告人那仁朝格图系朋友关系，虽然那仁朝格图骗取了其相关钱款，但考虑被告人家庭情况，刘某2对那仁朝格图的行为表示谅解，请求法庭对被告人那仁朝格图从轻处罚。2.天津市滨海新区人民法院出具的判决书两份证明：2015年8月，杨某2向天津市滨�新区人民法院提出诉讼，因为被告人那仁朝格图向其借款，其要求保证人陶某2（那仁朝格图之妻）、武某（那仁朝格图之姐）承担保证责任。天津市滨海新区人民法院作出（2015）滨港民初字第3732、3733号民事判决，判决保证人承担民事责任。3.被害人杨某2的陈述证明：公诉机关指控的被告人那仁朝格图所谓“骗取”其9.5万元是其向天津市滨海新区人民法院提起民事诉讼中要求归还欠款的一部分，其在公安机关也从未说过被告人那仁朝格图是“诈骗”她。4.证人侯某的证言证明：被告人那仁朝格图从肖某和方某处的借款用于了单位业务，其对此情况知情。法庭认为，控辩双方提交和法庭调取的相关证据，均来源清楚，收集程序合法，对本案事实的认定均有证实和证伪作用，本院予以采信。根据公诉机关的指控、被害人的当庭�述意见、被告人的辩解和被告人辩护人的辩护意见，本案的争议焦点就是被害人及诈骗数额的确认问题，对于该争议焦点问题，法庭根据本案的证据情况，综合分析如下：（一）刘某1不能认定为本案被害人根据刘某1庭前和当庭陈述可以明确以下事实：其与被告人那仁朝格图不存在直接的“借款”关系，系其介绍他人向被告人那仁朝格图出借款项，后因被告人那仁朝格图无法全额归还，案外人向其索要，其向案外人（王某）归还了10万元，在公安机关找其调查相关情况时，其主张被告人那仁朝格图欠其10万元。首先，刘某1与被告人那仁朝格图纠纷的源起为那仁朝格图向某3宏的借款，本案中并无王某、芦仲群等相关当事人的证言在案，无法证明此“借款”属于正常的民间借贷或是刑事诈骗；其次，退一步讲，即使被告人那仁朝格图在借款时对王某等人实施了“虚构事实、隐瞒真相”的行为，那么被害人也是王某，不可能为刘某1。最后，刘某1与被告人那仁朝格图关于此节“借款”产生的纠纷可以通过其他法律途径解决。（二）杨某1和秦某1不能认定为本案被害人根据杨某1、秦某1的庭前和当庭陈述，结合被告人那仁朝格图的相关供述，法庭认为，根据现有证据不能认定杨某1和秦某1为本案被害人，理由如下：首先，认定杨某1和秦某1系本案被害人，也即被告人那仁朝格图对杨某1、秦某1实施了诈骗行为的证据仅有被告人的庭前供述和杨某1、秦某1的庭前陈述，而在开庭审理中，不但被告人那仁朝格图推翻了原来供述，辩称除刘某2外，其与其他被害人之间的“借款”关系是其主动交代的，而且其与相关被害人之间属于朋友之间的正常借款；而且杨某1、秦某1在开庭审理中一直坚持其并未就�告人那仁朝格图向他们借款一事报案，是公安机关找到他们了解情况，二人自始至终认为被告人那仁朝格图并未“诈骗”自己。二人的当庭陈述与被告人那仁朝格图庭前供述时间和公安机关出具的案件来源确定的时间相吻合。其次，杨某1、秦某1在庭前陈述中均称“知道那仁朝格图爱赌博，欠了不少赌债”。在开庭陈述中二人又均称与被告人那仁朝格图系很好的朋友关系，且杨某1本人就是经营棋牌室的人员。二人对被告人那仁朝格图向其借款时的经济状态知晓、了解，应该知道借出的款项“短时间内可能无法归还”。而根据二人的当庭陈述和被告人那仁朝格图的供述，被告人对上述借款确实进行了部分归还，对秦某1的借款还陆续进行了对此归还。第三，杨某1、秦某1在开庭审理中，对于相关款项称“还不还都可以，我难的时候他也帮过我”，“他不给我也没事，�们以前在一块有吃又喝，特别好”。综上，现有证据不能证明，杨某1、秦某1在出借相关款项时“陷入错误认识”，不能认定被告人那仁朝格图对二人出借的款项具有“非法占有故意”，不能认定杨某1、秦某1系本案被害人。（三）肖某、方某不能认定为本案被害人根据陶某1、肖某、方某的庭前及当庭陈述、提供的相关书证，结合辩护人提交的相关证据和被告人那仁朝格图的供述，法庭认为，依据现有证据不能认定肖某、方某为本案被害人。理由如下：首先，根据陶某1庭前及当庭陈述、肖某的庭前陈述和提交的相关书证及被告人那仁朝格图的供述的相关印证情况，可以确定被告人那仁朝格图向某2卫借款的理由为“进图书”，而被告人那仁朝格图的身份确实为其姐夫侯某经营的明某书城的业务员，负责采购图书，且根据证人侯某的证�，根据侯某的记忆此款项确实用于了单位经营。其次，虽然被告人那仁朝格图归案后一直未提出“款项用于单位业务经营”的辩解意见，但根据被告人那仁朝格图当庭供述称“其自己已经这样，不想让其姐夫再承担还款责任”，结合二人的亲属关系，被告人那仁朝格图所言符合常理，且公诉机关并未有相关证据推翻侯某和被告人那仁朝格图的辩解意见。第三，根据方某的当庭陈述，证人侯某及被告人那仁朝格图的供述，不但被告人那仁朝格图借款用于了单位业务，且在开庭前侯某已经将相关款项归还了方某，也印证了款项用于单位业务的事实。另外，方某在开庭陈述中称，在被告人那仁朝格图向其借款时，其了解那仁朝格图的财务状况。综上，肖某非本案被害人，其出具款项可经过其他法律途径予以解决（根据陶某1开庭陈述，其已经肖某的借款代替那仁朝格图归还）。（四）杨某2不能认定为本案被害人根据辩护人提交的相关证据及法庭对杨某2的调查取证，杨某2称经其对其与被告人那仁朝格图经济来往单据的梳理，公诉机关指控的被告人那仁朝格图诈骗的9.5万元，确实包含在后来被告人那仁朝格图给其出具的共计31万的欠条中，相关欠条中的钱款由被告人那仁朝格图的姐姐武某和妻子陶某2进行担保，法院已经作出相关民事判决且在执行中，二担保人现在定期向其归还款项。杨某2的相关证言与被告人那仁朝格图的供述及相关书证相互印证。法庭依法不予确认杨某2为本案被害人。综上，本院认为，虽然被告人那仁朝格图及其辩护人均称那仁朝格图与陶某1、窦某、吴某、赵某之间系正常的借款，属于民事纠纷，但根据相关被害人的庭前和当庭陈述、提交的相关书证可以证实，被告人那�朝格图向他人“借款”时，隐瞒自身的财产状态，虚构不存在的“合作投资”、“进书”、“为其他单位供货”、“干工程”等事项，在不具备短期归还能力的情况下承诺短期内予以归还，向他人多次“借得”累计多达几十万元的较大款项，用于归还其前期赌博所欠债务，对他人的钱款抱着“什么时候有钱能还再说”的放任心态，其非法占有故意明显，其行为构成诈骗罪，且属数额巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人那仁朝格图归案后如实供述了其诈骗刘某2钱款的事实，属于主动如实供述了主要犯罪事实，可认定为坦白，依法可从轻处罚；被害人刘某2基于与被告人那仁朝格图的朋友关系，对被告人那仁朝格图的行为表示谅解，可酌情从轻处罚。被害人陶某1、窦某在开庭审理中陈述称其从未报警称“那仁朝格图诈骗”，对于相关款项的态度“等那仁朝格图出来后慢慢还”，虽然案件的性质不以当事人自己的认识为准，但当事人的相关态度可作为对被告人的量刑情节酌情考量。其余未被认定为本案被害人的相关人员与被告人那仁朝格图等人的借款纠纷属于民事纠纷，可通过其他法律途径解决。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及其主观恶性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人那仁朝格图犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。�自2016年1月6日起至2020年7月5日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人那仁朝格图退赔被害人刘江人民币23.0852万元，退赔被害人陶淑芳人民币0.8万元，退赔被害人窦广龙人民币1万元，退赔被害人吴银华人民币3.1525万元，退赔被害人赵亮人民币9.23126万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王剑虹人民陪审员  郭志伟人民陪审员  韩 旭二〇一七年三月七日书 记 员  刘 旭附：法律释明：一.法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。3.第六十七条第三款：……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、司法解释4.《最高人民�院关于适用的解释》第一百三十九条：被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。