贵州省铜仁市碧江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0602刑初44号
公诉机关铜仁市碧江区人民检察院。
被告人丁建平，男，1965年12月31日出生于湖南省长沙市，汉族，中专文化，中航长城大地建工集团铜仁工程有限公司副总经理，户籍所在地：湖南省长沙市天心区，暂住铜仁市碧江区。因涉嫌犯合同诈骗于2015年1月1日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年2月6日被依法逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。
铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉[2014]421号起诉书指控被告人丁建平犯合同诈骗罪，于2015年12月9日向本院提起公诉。本院于2016年9月29日作出（2015）碧刑初字第454号刑事判决，被告人丁建平不服向铜仁市中级人民法院提出上诉，该院于2017年1月22日作出撤销（2015）碧刑初字第454号刑事判决并发回本院重新审判的裁定。本院于2017年2月15日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年5月2日公开开庭审理了本案。碧江区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告人丁建平到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次，本案现已审理终结。
公诉机关指控：中航长城大地建工集团铜仁工程有限公司（以下简称“中航铜仁公司”）成立于2014年6月6日，同年7月16日该公司任命被告人丁建平为副总经理。2014年7月至2014年12月期间，中航铜仁公司在碧江区桃树湾保障性住房建设项目一期工程劳务已发包给欧某1、曾某的情况下，被告人丁建平分别与被害人吴某1、林某、张某1、谯思军签订《贵州铜仁市碧江区保障性住房一期工程劳务总承包合同》，以工程保证金的形式骗取吴某150万元人民币（以下币种同）、骗取林某与张某1共计60万元、骗取谯思军100万元，合计人民币210万元。
2014年5月至8月期间，中航铜仁公司在未取得碧江区桃树湾保障性住房建设项目二期工程及桐达山韵二期工程承包权的情况下，被告人丁建平分别与彭某、熊某、王某、陈某1、谌某签订上述工程劳务承包合同，以收取工程保证金的形式分别骗取被害人彭某60万元、熊某120万元、王某150万元、陈某1150万元、谌某50万元，合计人民币530万元。
公诉机关认为，被告人丁建平作为直接责任人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，并建议判处其有期徒刑十年至十二年，并处罚金。
被告人丁建平提出，起诉指控其收取谯思军工程保证金100万元不实，证据只收取了谯思军50万元工程保证金，对其余事实没有意见，但提出自己是在中航铜仁公司拿到涉案工程发包权后，按照该公司的意思与他人签订的工程发包合同，收取保证金的金额没有超过主合同的金额，自己主观上没有占有他人财物的目的，收取的保证金均交给公司了。
经审理查明：中航铜仁公司成立于2014年6月6日，法定代表人李某，同年7月16日该公司任命被告人丁建平为副总经理，负责铜仁市碧江区保障性住房项目的一切事务。
铜仁市碧江区保障性住房建设工程项目的业主方为铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司，2013年12月17日，贵州源地商贸有限公司（以下简称源地公司）与该项目的业主方签订铜仁市碧江区保障性住房建设项目投资建设协议，项目名称为2014年滑石桃树湾（快速干道旁）保障性住房建设工程项目，建设规模为“项目规划涉及第11、12号楼地下部分及地面商业、住房建设3万余平方米及相应配套基础设施建设，投资总额为5000万人民币，保证金为200万元。协议签订后，因源地公司无修建房屋的建筑资质，便通过挂靠具备相关建筑资质的贵州颐中建筑安装工程有限公司（以下简称颐中公司）的方式获得了该项目工程的建设施工权，颐中公司将上述工程项目分为一期工程、二期工程。2014年6月12日，贵州颐中建筑安装工程有限公司与中航铜仁公司签订建设工程施工合同，将已取得承建权的位于铜仁滑石乡桃树湾的碧江区保障性住房工程发包给中航铜仁公司，工程内容为施工图纸工程内容，中标价金额为2亿元，合同的价格以最终结算为准。合同签订后，中航铜仁公司按照协议约定向颐中公司缴纳了部分履约保证金。
上述事实，有公诉机关提交的经当庭质证的以下证据证实：
1、被告人丁建平的户籍证明，证明被告人丁建平的基本身份情况及作案时具有刑事责任能力。
2、中航长城大地建工集团铜仁工程有限公司[2014]0002号文件，证明该公司2014年7月16日任命丁建平为该公司副总经理，专负责铜仁市碧江区保障性住房项目的一切事务。
3、铜仁市碧江区城市建设开发投资有限公司2014年12月30日出具的证明，证明碧江区城市建设开发投资有限公司与贵州源地商贸有限公司签订的2014年度滑石乡桃树湾保障性住房投资建设协议，现该项目由贵州颐中建筑安装工程有限公司实施建设。铜仁市碧江区城市建设开发投资有限公司2015年2月5日出具的证明，证明贵州颐中建筑安装工程有限公司2014年6月与该公司意向性约定承建的铜仁市碧江区滑石乡桃树湾保障性住房一期项目工程量约为10万平方米，工程造价约2亿元人民币。
4、贵州颐中建筑工程有限公司营业执照、资质证书，证明该公司成立于2004年7月3日及公司经营范围。
5、2013年12月17日铜仁市碧江区城市建设开发投资有限公司与贵州源地商贸有限公司签定的《铜仁市碧江区保障性住房建设工程项目投资建设协议》，证明铜仁市碧江区城市建设开发投资有限公司，与贵州源地商贸有限公司达成投资建设协议，由贵州源地商贸有限公司投资建设2014年度滑石乡桃树湾（快速干道旁）保障性住房工程，建设规模为“项目规划涉及第11、12号楼地下部分及地面商业、住房建设3万余平方米及相应配套基础设施建设，投资总额为5000万人民币，保证金为200万元。开工时间2013年12月25日，签定合同5个工作日内交保证金200万元。
6、中航长城大地建工集团铜仁工程有限公司营业执照、组织机构代码证、开户许可证、税务登记证、安全生产许可证、资质证书、质量、环境管理体系认证证书，证明中航铜仁公司于2014年6月6日在铜仁市碧江区工商行政管理局登记成立，法定代表人为李某等情况。
7、贵州颐中建筑安装工程有限公司2014年6月12日与中航长城大地建工集团铜仁工程有限公司签订的《建设工程施工合同》，证明2014年6月12日，颐中公司将碧江区保障性住房施工图的全部内容（含修改通知图纸变更、工程量增加所含内容，含土建、装饰、水电安装、防雷、防水、市政道路、绿化等）发包给中航铜仁公司，中标价约2亿元，工程承包范围为碧江区保障性住房施工图的全部内容。
8、证人刘某的证言，证明其是颐中公司副总经理，主要负责施工项目，源地公司通过挂靠颐中公司与铜仁市碧江区城市建设开发投资有限公司签订了铜仁市碧江区桃树湾保障性住房项目投资协议，取得碧江区桃树湾保障性住房项目工程，颐中公司将该工程分为一期、二期工程，一期工程是由颐中公司发包给中航铜仁公司2014年5月签订合同，工程造价为1.5亿元，方量为10万平方米，保证金为工程造价的5%，大概是900万元，李某只交了200万元就先动工修了两栋房子（一栋25层、一栋28层，两栋连在一起）约3万方，他们公司修建了4层，由于无资金进账就停工了，一期工程可以就劳务分发包一次。合同签订后，中航铜仁公司没有按照约定向颐中公司缴纳履约保证金。
9、证人袁某（贵州建工集团七公司的项目经理，现为颐中公司碧江区项目负责人）的证言，证明铜仁市碧江区滑石乡桃树湾保障性住房工程项目的总承建方是贵州颐中建筑安装工程有限公司，刘洪昌通过挂靠源地公司2013年12月17日取得铜仁市碧江区保障性住房项目工程后，以源地公司的名义与颐中公司在2014年6月份左右口头约定合伙开发该项目，并在业主铜仁市碧江区城投公司备案。刘某在取得颐中公司同意后将该项目工程的劳务分包给中航铜仁公司，并于2014年6月份以颐中公司的名义与中航铜仁公司签订了一份意向性协议，该意向性协议签订的工程量约10万平方米。
10、被告人丁建平的供述：我和李某是2012年年底在湖南做工程认识的，2014年3月，李光跃和刘某签订了一份《铜仁市碧江区桃树湾保障性住房项目意向性协议》，并叫我到铜仁来承包这个工程，但是没有签订合同，同年5月18日，刘某通知我们可以进场施工，同月29日，正式举行了开工典礼，刘某和李某签订了正式的承包合同，我和李某签订了一份内部合同，签订完后李某叫我加入其刚成立的公司，即中航长城大地建工集团铜仁工程有限公司，成立时间是2014年6月6日，法人代表是李某，我担任该公司副总经理，主要负责铜仁市桃树湾保障性住房项目所有事情。
以上证据经庭审质证，被告人丁建平无异议，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，能证明上述查明事实，本院予以确认。
一、中航铜仁公司与贵州颐中公司签订铜仁市碧江区保障性住房项目协议后，被告人丁建平以中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部的名义在2014年5月17日与欧某1、曾艾奇签订了《贵州铜仁市碧江区保障性住房一期工程劳务总承包合同》，并收取二人合同保证金人民币190万元，二人之后按照合同约定进场施工。但被告人丁建平又以该工程与林某、吴某2、谯思军继续签订合同，并收取三人保证金140万元，具体事实如下：
1、2014年7月8日，被告人丁建平与吴某2、吴鸣签订了《贵州铜仁市碧江区保障性住房一期工程劳务总承包合同》，以460元/平方米的价格发包给二人，工程建设规模为一期建筑面积8.3万平方（米），24+1共计4栋，并于2014年7月18日收取吴某2缴纳的合同履约金50万元。
2、2014年7月15日，被告人丁建平与林某、张某1挂靠的遵义龙明劳务有限公司签订了《贵州铜仁市碧江区保障性住房一期工程劳务总承包合同》，以460元/平方米的价格发包给林某、张某1，工程建设规模为一期建筑面积8万平方（米），24+1共计4栋，并于当日收取林某、张某1缴纳的合同履约金60万元。
3、2014年7月22日，被告人丁建平以中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部的名义，与谯思军签订了《贵州铜仁市碧江区保障性住房一期工程劳务总承包合同》，以460元/平方米的价格发包给谯思军，工程建设规模为一期建筑面积8.3万平方（米），24+1共计4栋，并于当日收取谯思军保证金50万元。合同签订后因工程久未开工，被告人丁建平在谯思军的催促下，于2014年10月至11月期间，陆续退还谯思军20万元。2014年11月14日，被告人丁建平出具收条，收到谯思军保证金50万元，月息2.5万元，2014年12月17日退完本息。
上述事实，有公诉机关提交的经当庭质证的以下证据证实：
1、证人欧某1的证言，证明2014年5月份与丁建平签了《贵州铜仁市碧江区保障性住房一期工程劳务总承包合同》，工程量11.8万方，先后转入丁建平个人账户保证金190万元，收条上盖有中航铜仁公司的章，是贺小红盖的，时间是2014年7月28日，现房子已修到5楼，中航公司也未付工程款。
2、2014年5月17日被告人丁建平代表中航大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部与曾艾奇、欧前勇签订的《贵州省铜仁市碧江区保障性住房一期工程劳务总承包合同》“大清包建设工程承包合同”，约定460元/平方米，总工程量为11.8万平方米，33+3+2共计四栋，工程保证金220万元。分项施工时间为2014年5月20日至2015年12月30日。
3、被告人丁建平2014年7月28日出具的收条，该收条上加盖中航铜仁工程有限公司、中航铜仁工程有限公司财务专用章，并注明此款已和丁建平对账、收条已开丁建平，证明被告人丁建平2014年7月28日收取曾某、欧某1桃树湾保障性住房劳务承包押金人民币190万元，并已将此款交中航铜仁工程有限公司财务。
4、被害人林某的陈述，证明2014年7月15日，被告人丁建平以中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部的名义与林某签订碧江区保障性住房劳务承包合同，丁建平收取了林某60万元的保证金，一直未进场施工。
5、2014年7月15日被告人丁建平代表中航长城大地建工集团铜仁工程有限公司与林某、张某1代表的遵义龙明劳务有限公司签订《贵州铜仁市碧江区保障性住房一期工程劳务总承包合同》、《收条》、《承诺书》，合同约定460元/平方米，工程建设规模为一期建筑面积8万平方（米），24+1共计4栋，同日收取承包合同保障履约金人民币60万元。
6、被害人吴某2的陈述、2014年7月8日被告人丁建平代表中航大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部与吴某2、吴鸣签订的《贵州铜仁市碧江区保障性住房一期工程劳务总承包合同》、《收条》，证明2014年7月8日，被告人丁建平代表中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部与吴某2、吴鸣签订碧江区保障性住房劳务承包合同，工程名称为铜仁市碧江区保障性住房，约定460元/平方米，工程建设规模为一期建筑面积8.3万平方（米），24+1共计4栋，开工时间2014年8月18日，并收取了吴某250万元的履约金。
7、被害人谯思军的陈述，证明2014年7月，谯思军通过他人认识了被告人丁建平，被告人丁建平称自己手中有碧江区保障性住房建设工程，可以将一期的劳务用工工程承包给谯思军，但要交50万元的保证金，同月22日，被告人丁建平以中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部的名义与谯思军签订碧江区保障性住房劳务承包合同，并于当日收取了谯思军50万元的保证金，同年10月至11月期间，在谯思军的要求下，被告人丁建平陆续退还谯思军保证金20万元，具体以收条为准。同年11月丁建平说可以开工了，要求交50万元合同履约金，14日，在碧江区金滩中航铜仁公司楼下谯思军的贵Ｄ×××××号吉利轿车上，谯思军交给丁建平50万元，被告人丁建平向谯思军出具了一张收条，内容为：今收到谯思军保证金伍拾万元整。按月息25000元支付，在2014年12月17号退完本息，后一直未进场施工。
8、2014年7月28日中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部与谯思军签订的《贵州铜仁市碧江区保障性住房一期工程劳务总承包合同》、被告人丁建平2014年7月22日、11月14日出具的《收条》，证明中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部2014年7月28日将铜仁市碧江区保障性住房一期工程发包给谯思军，约定460元/平方米，工程建设规模为一期总建筑面积8.3万平方米，24+1层，共计4栋，工程信誉金150万元，并于7月22日收取了谯思军50万元合同履约金，同年11月14日。被告人丁建平出具收条，收到谯思军保证金50万元，月息2.5万元，2014年12月17日退完本息。
9、被告人丁建平的供述：证明他和吴某2签订碧江区桃树湾保障性住房工程合同，收取吴某2的保证金50万元，吴某2把钱打到他建行私人账户上了，钱没有交到中航铜仁公司，因为工程上要用钱就先拿去垫付，公司不知情。2014年7月15日与林某、张某1签订贵州省铜仁市碧江区保障性住房一期工程劳务合同，工程方量是8万方，收取保证金60万元，是打到他的农行卡上；他和谯思军签订了一份桃树湾项目一期工程的合同，方量是8万多，收取谯思军50万元的现金作为保证金，钱交给了中航铜仁公司财务总监贺小红，后他退了谯思军28万元。桃树湾项目的一期工程实际上是欧某1在施工，一共两栋楼，大概是12万方，他清楚自己利用铜仁市碧江区桃树湾保障性住房项目一期、二期工程在重复发包。李某给他说这个工程总方量是20万方。桃树湾二期项目是李某和他说已经拿到手，没有明说是否可以对外发包，所以他也就发包了。
上述证据经庭审质证，被告人丁建平提出，2014年11月14日出具给谯思军的收条不是真实的，自己只收取了谯思军50万元保证金，对其余证据无异议。经查，被告人丁建平向谯思军出具的收条，收到谯思军保证金伍拾万元整，按月息25000元支付，在2014年12月17号退完本息，该收条载明的内容不符合保证金的性质，不能证明被告人丁建平2014年11月24日出具的收条收取的是工程保证金，对该收条本院不予采信；故对被告人丁建平的质证意见，本院予以采信。其余证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，能证明上述查明事实，本院予以采信。
二、2014年年7月12日，中航铜仁公司以向中航长城大地建工集团申请投资资金为由，与颐中公司签订《协议书》，约定颐中公司以2亿元的合同价款，将碧江区保障性住房施工图的全部内容，发包给中航铜仁公司。意向性协议签订后，被告人丁建平在中航铜仁公司尚未取得碧江区桃树湾保障性住房建设项目二期工程承包权的情况下，以中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部的名义分别与熊某、王某、陈某1签订劳务合同，与谌某签订水电消防工程承包合同，收取四人保证金人民币470万元，具体事实如下：
1、2014年7月8日，被告人丁建平与熊某签订了《贵州铜仁市碧江区保障性住房二期工程劳务清包合同》，以460元/平方米的价格发包给熊某，工程建设规模为二期建筑面积8万平方（米），24+1共计4栋，同日，熊某通过其中国建设银行账号向中航铜仁公司账户转账支付120万元保证金。
2、2014年7月31日，被告人丁建平与谌某签订了《贵州铜仁市碧江区保障性住房二期水、电、消防工程承包协议》，将该工程的水、电、消防安装工程发包给谌某，收取谌某保证金50万元。
3、2014年8月9日，被告人丁建平与王某签订《贵州铜仁市碧江区保障性住房二期工程劳务总承包合同》，以460元/平方米的价格发包给王某，工程建设规模为总建筑面积10万平方（米），收取王某保证金150万元。
4、2014年8月18日，被告人丁建平与陈某1签订《贵州铜仁市碧江区保障性住房二工程劳务总承包合同》，以460元/平方米的价格发包给陈某1，工程建设规模为总建筑面积10万平方（米），收取陈某1保证金150万元。
上述事实，有公诉机关提交的经当庭质证的以下证据证实：
1、贵州颐中建筑安装工程有限公司2015年1月25日出具的证明，证明该公司2014年7月18日与中航长城大地建工集团铜仁工程有限公司签订的“铜仁市碧江区滑石乡桃树湾保障性住房意向施工合同”，该工程的工程量约为10万平方米。因该公司怀疑中航铜仁公司法人李某利用该合同对外收取保证金，骗取他人钱财，于2014年8月初将合同强行收回并销毁。
2、证人刘某的证言，证明中航铜仁公司承建碧江区桃树湾一期工程后，由于李某一直无资金进账，工程停工，2014年7月12日，李光跃说和他签订铜仁市碧江区桃树湾保障性住房项目二期工程，拿合同书去给中航长城大地建工集团公司看，叫公司出资一个亿实施工程，他就与李光跃签订了铜仁市碧江区保障性住房项目二期工程意向性协议，并告知李某只能用于拿该协议到中航长城大地建工集团申请投资资金，不能用于发包工程，2014年8月25日（农历）李某拿了六张承兑汇票（共计一亿元）给他，经过验证发现是假的，于是他就马上收回了和李某签订的二期意向性协议，后来一直联系不上李某了。
3、被害人王某的陈述，证明2014年8月9日，被告人丁建平以中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部的名义与王某签订碧江区保障性住房劳务承包合同，约定460元/平方米，总工程量为10万平方米，并收取了王某150万元的保证金，后一直未进场施工。
4、《贵州省铜仁市碧江区保障性住房二期工程劳务总承包合同》、2014年8月20日被告人丁建平出具的收据、《银行账户单/汇款明细》，证明2014年8月9日，被告人丁建平代表中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部与王某签订碧江区保障性住房劳务承包合同，约定460元/平方米，总工程量为10万平方米，并收取了王某150万元的保证金。
5、被害人谌某的陈述，证明谌某通过张某2认识了被告人丁建平，得知碧江区桃树湾保障性住房要安装水电、消防工程，丁建平让张某2去承包并需要交50万元的保证金，张某2没有这么多钱所以联系谌某，于是二人邀约侯某和一起凑了50万元交给中航铜仁公司，其中28万元是张某2用其工行卡转账到中航铜仁公司账户上的，其余22万元是张某2拿现金给丁建平的。钱交了后，在2014年7月31日，被告人丁建平以中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部的名义与谌某签订碧江区保障性住房二期水、电、消防安装工程承包协议，约定工程建筑面积20万平方米，并于当日向谌某出具了一张50万元的收据。
6、证人侯某和的证言，证明他与张某2、谌某合伙与中航公司签合同，他出资13万元，但一直没得到工程做。
7、2014年7月31日被告人丁建平代表中航长城大地建工集团铜仁市碧江区桃树湾保障性住房项目部与谌某签订的《水、电、消防工程承包协议》、《收据》，证明中航长城大地建工集团铜仁市碧江区桃树湾保障性住房项目部将碧江区桃树湾保障性住房二期水、电、消防工程发包给谌某承建，并收取谌某50万元保证金。
8、被害人陈某1的陈述，证明2014年8月10日，陈某1得知陈昌龙在被告人丁建平处承包了铜仁市碧江区桃树湾保障性住房二期工程，陈某2还向中航铜仁公司交了该项目的保证金100万元，但是一直未能进场施工因此不想继续承包，陈某1在得知后便让陈某2转给自己承包，同月16日，陈昌龙同意并带着陈某1、雷某来到碧江区桃树湾工地上的项目部办公室，找到了该项目的总工程师朱建忠协商工程细节，要求陈某1第二天将50万元的保证金转到中航铜仁公司的账户上，陈某1第二天便将50万元保证金通过自己农村信用社的账户转到中航铜仁公司。同月18日，被告人丁建平以中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部的名义与陈某1签订碧江区保障性住房劳务承包合同，约定460元/平方米，总工程量为10万平方米。丁建平在签订合同后收回了陈某2100万元保证金的收条并当场销毁，同时向陈某1出具了一张收取其工程保证金150万元的收条。之后陈某1将陈某2之前交给中航铜仁公司的100万元保证金拿给了陈某2。后一直未能进场施工，2014年12月发现丁建平将工程重复发包。
9、证人雷某的证言，证明他与陈某1出资承建碧江区桃树湾保障性住房二期工程，交了150万元保证金，他出125万元，陈某1出25万元打入中航长城大地建工集团铜仁工程有限公司对公账户，但一直未得工程做。
10、2014年8月18日被告人丁建平代表中航长城大地建工集团铜仁市碧江区桃树湾保障性住房项目部与陈某1签订的《贵州省铜仁市碧江区保障性住房二期工程劳务总承包合同》、《收条》，证明该项目部将铜仁市碧江区保障性住房二期工程发包给陈某1承建，总建筑面积10万平方米，开工日期2014年9月25日，总施工时间为600天，同日收取陈某1合同履约金人民币150万元。
11、被害人熊某的陈述，证明2014年7月8日，被告人丁建平以中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部的名义与熊某签订碧江区保障性住房劳务承包合同，交纳保证金120万元，是打到中航铜仁公司账上的，后未能进场施工。
12、2014年7月8日被告人丁建平代表中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部与熊某签订的《铜仁市碧江区保障性住房二期工程劳务清包合同》、《收据》、《中国建设银行客户回单》，证明2014年7月8日，被告人丁建平代表航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部与熊某签订碧江区保障性住房二期工程劳务清包合同，约定460元/平方米，工程建设规模为二期建筑面积8万平方（米），24+1共计4栋，开工时间2014年8月10日，并收取了熊某120万元保证金。
13、被告人丁建平的供述，证明他以桃树湾项目二期工程和陈某1签订合同，方量是10万方，收取陈某1保证金是150万元，100万元打到他建行的私人账户上，这个钱公司不知情，也是被他用到工程上了，50万元保证金到中航铜仁公司的账户上，他打了一张150万元的保证金收据给陈某1；他以桃树湾项目二期工程和王某签订合同，方量是10万方，收取保证金150万元，其中60万元打入他建行的私人账户上，另外的钱他交给了中航铜仁公司，他向王某出具了一张150万元的收据，他收取的60万元没有交给中航铜仁公司；他以桃树湾项目二期水电、消防工程安装和谌某签订合同，方量是20万方，收取谌某的保证金50万元并向谌某出具了一张收条；以桃树湾项目二期工程与熊某签订合同，收取熊某保证金120万元，是打到中航铜仁公司帐户的，他清楚李某与刘某签定的两份合同都是拿到总公司去要钱的。
上述证据经庭审质证，被告人丁建平无异议，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，能证明上述查明事实，本院予以采信。
被告人丁建平在中航铜仁公司尚未取得桐达山韵二期工程的情况下，于2014年5月29日，以中航长城大地建工集团贵州工程有限公司的名义，与彭某签订了《贵州桐达山韵二期工程劳务承包合同》，以450元/平方米的价格发包给彭某，工程建设规模为一期建筑面积12万平方（米），23+3+2共计4栋，收取彭某保证金60万元。合同签订后，彭某因不能进场施工便要求被告人丁建平退还所缴纳的工程保证金60万元，被告人丁建平于2014年11月13日向彭某出具一份72元的借条，并于同年12月21日手书一份《承诺》，承诺于2014年12月26日前支付彭某12万元，2015年1月10日前支付60万元。
上述事实，有公诉机关提交的经当庭质证的以下证据证实：
1、贵州桐达房地产开发有限公司2015年1月13日、2016年4月15日分别出具的情况说明，贵州建工集团八公司桐达山韵（二期）项目部证明，证明桐达山韵项目工程总包方是贵州建工集团八公司，并非中航铜仁公司，贵州建工集团八公司也未曾与中航铜仁公司签订过该项目的任何工程合同，桐达山韵项目工程完全由该公司独立承建，未发包给任何单位。
2、被害人彭某的陈述，证明2014年经人介绍找丁建平承包工程，丁建平说碧江区桃树湾保障性住房项目工程已有人做，并叫他去承包中航公司桐达山韵二期工程，他看后就与丁建平签了合同，并于5月30日转到丁建平账户50万元保证金，后丁建平打电话给他说要再交10万元，6月14日、15日他分别转了5万元到丁建平账户上。后他带着工人来施工，丁建平说10天后才能进场，后一直未能进场，他找丁建平说不做了，叫丁建平退钱，丁建平说没有钱，11月13日丁建平就打了一张72万元的借条给他，借条上盖有中航铜仁公司的章，承诺11月30日还钱，但到期后丁建平并未还钱。
3、《贵州桐达山韵二期工程劳务总承包包合同》《中国建设银行转账凭条》、《中国邮政储蓄转账凭单》、《借条》,证明2014年5月29日，被告人丁建平代表中航长城大地建工集团铜仁市碧江区保障性住房项目部与彭某签订《贵州桐达山韵二期工程劳总务承包合同》，工程名称为桐达山韵，工程建设规模为12万平方，33+3+2共计4栋，并收取了彭某60万元的保证金。
4、被告人丁建平的供述，证明2014年5月份，他和彭某签订了一份铜仁市桐达山韵项目合同，工程方量是10万方，收取了对方60万元的保证金，到6月份解除了合同，他给彭某出具了一张欠条，上面写的金额为72万元，其中本金60万元，12万元是因为工程没有搞好所以补偿给他的损失。同时证明2014年12月31日因合同诈骗被王某等人扭送到公安机关的事实。
上述证据经庭审质证，被告人丁建平无异议，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，能证明上述查明事实，本院予以采信。
另查明下列事实：
1、中航铜仁公司在中国工商银行股份有限公司铜仁北关支行开户的末四位为“4293”的银行账户，2014年7月至12月期间，合计有693万元流入该账户交易，合计有692.9万元流出该账户交易。流入资金中，以工程保证金的名义有422万元，另有不明原因的271万元流入该账户交易。流出资金中，以保证金的名义有246万元，以工资的名义流出132.9万元，以货款的名义流出34万，另有280万元从该账户流出未注明原因。截止2014年12月25日，该账户余额为1314.73元。2015年至2016年4月，该公司账户主要交易发生于支付职工工资，截止2016年4月10日，该账户余额为331.22元。
2、被告人丁建平于2014年12月31日被谯思军、王某、陈某1等人扭送至铜仁市公安局碧江分局。
3、被告人丁建平于2014年7月将所收取的保证金中的505万元上交中航铜仁公司。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证的以下证据证实：
中航铜仁工程有限公司2014年出具的收条7张、被告人丁建平银行账户明细查询单，证明中航铜仁工程有限公司2014年7月7次收取丁建平人民币505万元；被告人丁建平农业银行（卡号末四位为8313）及建设银行的账户（卡号末四位为9624）交易情况，截止2015年5月15日农业银行账户余额为33.49元，截止2015年3月21日，建设银行账户约为14130.25元。
谯思军、王某2015年6月1日分别出具的情况说明，证明被告人丁建平于2014年12月31日被谯思军、王某、陈某1等人扭送至铜仁市公安局碧江分局。
中航长城大地建工集团铜仁工程有限公司在工商银行的尾号为24293账号2014年1月1日至2016年4月14日往来历史明细清单，证明该账户2014年7月25日存入工程保证金100万元、8月18日存入工程保证金50万元、8月25日存入工程保证金12万、9月29日存入工程保证金35万元、10月8日存入工程信誉金80万元、10月15日存入保证金5万元、12月1日存入保证金20万元（两笔），以及网上转入资金及支取情况。
以上证据经庭审质证，被告人丁建平对情况说明有异议，提出自己是主动去公安机关的，对其余证据无异议，经查，谯思军、王某出具的情况说明与被告人丁建平的供述相吻合，均证明被告人丁建平是被陈某1等人扭送到公安机关的，故对被告人丁建平的上述质证意见，本院不予采纳。以上证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，能证明上述查明事实，本院予以采信。
公诉机关还提交了以下证据：
《商业承兑汇票保兑包函》及《商业承兑汇票》照片，证明2014年9月11日中航长城大地建工集团有限公司向中航铜仁公司出具了一张票号为25278582的商业承兑汇票，金额为壹仟万元，出票日期是2014年9月11日，汇票到期日为2015年3月11日。
证人伍某的证言，证明其2014年5月28日与丁建平签订铜仁市碧江区桃树湾保障性住房工程项目水电工程施工协议，交了50万元保证金给丁建平。
丁建平代表中航长城大地建工集团铜仁碧江区保障性住房项目部2014年5月28日与伍某签订的《水电工程施工协议》、《收条》，证明中航铜仁工程有限公司将贵州省铜仁市碧江区桃树湾工程量20万方的水电工程发包给伍某，保证金为50万元，2014年3月20日丁建平出具收条收到伍某人民币50万元。
2015年6月10日铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司与贵州顺翔建筑工程有限公司签订的建设工程施工合同、中标通知书，证明铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司将铜仁市碧江区2014年公租房建设项目六标段发包给贵州顺翔建筑工程有限公司，工程地点为滑石乡桃树湾，建筑面积为10万平方米，开工日期为2015年6月10日。
上述证据经庭审质证，被告人丁建平虽无异议，但《商业承兑汇票保兑包函》及《商业承兑汇票》照片的真实性无法核实，证人伍某的证言、丁建平代表中航长城大地建工集团铜仁碧江区保障性住房项目部2014年5月28日与伍某签订的《水电工程施工协议》、《收条》，铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司与贵州顺翔建筑工程有限公司签订的建设工程施工合同、中标通知书与本案无关联性，本院不予采信。
本院认为，中航铜仁公司以非法占有为目的，在没有实际履约能力的情况下，采用重复发包或者发包尚未取得承建权的工程，收取被害人保证金，共计人民币670万元，数额特别巨大，被告人丁建平作为中航铜仁公司的直接责任人员，其重复发包或者发包尚未取得承建权的工程的行为侵犯了国家对经济合同的管理秩序和他人财产所有权，已构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人丁建平犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认，应当以合同诈骗罪追究被告人丁建平的刑事责任。但公诉机关起诉指控其犯罪金额为740万元，经查，被告人丁建平在2014年11月14日向谯思军出具了一张内容为“今收到谯思军保证金伍拾万元整，按月息25000元支付。（贰万伍仟元整），在2014年12月17日退完本息”的收条，对于这50万元，被告人丁建平与被害人谯思军的陈述不一致，又无其他证据佐证核实该笔款项的性质，且也不符合保证金的收取惯例，该50万元不予认定为犯罪金额；被告人丁建平于2014年7月22日收取被害人谯思军保证金50万元，同年10月至11月期间已陆续退还被害人谯思军人民币20万元，这20万元不应计入犯罪金额。综上，则被害人谯思军被诈骗金额为30万元，被告人丁建平的犯罪金额应认定为670万元。被告人丁建平归案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人丁建平关于只收取了谯思军50万元工程保证金的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。其关于自己是在中航铜仁公司拿到涉案工程发包权后，按照该公司的意思与他人签订的工程发包合同，收取保证金的金额没有超过主合同的金额，自己主观上没有占有他人财物的目的，收取的保证金均交给公司的意见，经查，中航铜仁公司只取得位于铜仁滑石乡桃树湾的碧江区保障性住房项目工程，在将该工程发包给欧某1、曾某承建，并收取二人合同保证金的情况下，又以该工程与林某、吴某2、谯思军继续签订合同，并收取三人保证金，在未取得碧江区桃树湾保障性住房建设项目二期工程及桐达三韵二期工程承建权的情况下，以上述工程分别与他人签订劳务合同，并收取保证金，中航铜仁公司根本没有履行上述合同的能力，而与各被害人签订了上述合同并收取保证金，故对被告人丁建平的上述辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人丁建平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月1日起至2024年12月31日止。罚金限在判决发生法律效力后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赖 桑
审 判 员 符 英
人民陪审员 彭智顺
二〇一七年八月三十日
书 记 员 张廷勇