浙江省缙云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1122刑初274号
公诉机关浙江省缙云县人民检察院。
被告人刘文滨，男，1965年4月17日出生，北京市朝阳区人，汉族，高中文化程度，居民，住北京市朝阳区。现因本案，于2017年1月22日被缙云县公安局刑事拘留，同年2月24日被依法逮捕。现羁押在缙云县看守所。
辩护人施伟央，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师。
辩护人郑夏啸，浙江丽阳（缙云）律师事务所实习律师。
缙云县人民检察院以缙检刑诉[2017]263号起诉书指控被告人刘文滨犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年9月28日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员周岚、代理检察员王妃出庭支持公诉，被告人刘文滨及其辩护人施伟央、郑夏啸到庭参加了诉讼。现已审理终结。
缙云县人民检察院指控，2009年期间，被告人刘文滨虚构数额巨大的民族资产被冻结，解冻这些民族资产需要购买宝贝，并将手中可以解冻民族资产的藏有最高领导人公章的龙头拐杖、皇帝用过的金碗、存单等宝贝给被害人田某看，骗取被害人田某的信任后，将这些所谓的宝贝分多次卖给被害人田某，从被害人田某处骗取人民币170000元。
2010年至2011年期间，被告人刘文滨虚构民族资产被冻结，将民族资产解冻出来后有巨额资产回报的事实，并给被害人郭某看相关文件、存单等物品，骗取被害人郭某的信任后，以解冻民族资产需要资金为由，从被害人郭某处骗取人民币160000元。
公诉机关为证明其指控事实，当庭讯问了被告人刘文滨，并宣读和出示了被告人刘文滨的供述，被害人田某、郭某的陈述，证人邱某、蒋某、郑某的证言，相关物证，刘文滨所有的尾号为8036中国建设银行账号的交易明细，电话簿，中国建设银行业务收费凭证，借条，字据，自书材料，临时羁押证明书，辨认笔录，到案经过、户籍信息及照片等证据材料。公诉机关认为其指控事实清楚，证据确实、充分。被告人刘文滨以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘文滨在庭审中对部分犯罪事实和罪名无异议，但辩称：1、其仅从被害人田某处拿到过现金共计人民币26000元，没有起诉指控的那么多。2、其已通过银行汇款主动归还给被害人郭某人民币45000元。其辩护人施伟央的辩护意见是：1、被告人刘文滨从被害人田某、郭某处骗取的金额分别为人民币26000元、155000元。2、被告人刘文滨没有犯罪前科，并且当庭认罪，他还有年老的父母需要赡养。综上，请求本院对被告人从轻处罚。
经审理查明，2009年期间，被告人刘文滨虚构数额巨大的民族资产被冻结，解冻这些民族资产需要购买宝贝，并将手中可以解冻民族资产的龙头拐杖、金碗、如意等宝贝给被害人田某看，骗取被害人田某的信任后，将这些所谓的宝贝分多次卖给被害人田某，从被害人田某处骗取人民币62500元。
2010年至2011年期间，被告人刘文滨虚构民族资产被冻结，对被害人郭某称将民族资产解冻出来后会有巨额资产回报，并给被害人郭某看相关文件、存单等物品，骗取被害人郭某的信任后，以解冻民族资产需要资金为由，从被害人郭某处骗取人民币155000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人刘文滨的供述证实：2009年，被告人刘文滨称民族资产解冻需要宝贝，并将龙头拐杖、金碗等宝贝卖给田某，分三次从田某处骗取现金分别为人民币3000元、8000元、15000元。2011年1月，被告人刘文滨以民族资产解冻需要相关物品，找相关物品需要钱为由，从郭某处骗取现金人民币200000元，后还给郭某人民币40000多元等事实。
2、被害人田某的陈述证实：2009年，被告人刘文滨给田某看了金碗、龙头拐杖等宝贝，说金碗是皇帝的讨饭碗，龙头拐杖是一节一节的，里面有最高领导人的公章，并问田某要不要这些宝贝，说做民族资产解冻需要投资，买宝贝需要花钱，从田某处骗了人民币170000元等事实。
3、被害人郭某的陈述证实：2010年，被告人刘文滨虚构自己是山上老人的后代，山上老人掌管着民族资产解冻的权力，民族资产解冻需要出钱，民族资产被解冻后便有10%资产回报，叫被害人郭某出资人民币333330元。2011年1月24日，郭某给了刘文滨现金人民币200000元，过了半年后，刘文滨陆陆续续汇给郭某人民币40000元左右等事实。
4、证人邱某的证言证实：2008年、2009年期间，邱某带田某到金华认识了刘文滨，刘文滨告诉他们龙头拐杖、金碗等物品是民族资产解冻要用的宝贝，后田某买了龙头拐杖、金碗等物品等事实。
5、证人蒋某的证言证实：2009年，田某从刘文滨手上购买了龙头拐杖、皇帝用的讨饭碗、50元、100元面额的纸币等，听田某说前后交给刘文滨17万多元钱等事实。
6、证人郑某的证言证实：2016年10月，田某在东方派出所报案不久，将几张销货清单、一本电话本、一张写有刘文滨的纸片、中国建设银行的业务收费凭证、假币、EMS快递单等物品交由其保管等事实。
7、金黄色碗一个、铜镜一面、庆祝中华人民共和国成立50周年纸币四张、迎接新世纪纪念钞一张、金黄色七节拐杖一根、金黄色如意一个、印有“5亿、66亿、72亿取款”的蓝色档案袋4个证实：被告人刘文滨卖给被害人田某的所谓解冻民族资产要用的宝贝的事实。
8、刘文滨所有的尾号为8036的中国建设银行账号交易明细证实：刘文滨所有的尾号为8036的中国建设银行账号中，于2009年2月27日从缙云壶镇支行存入人民币9900元，于2009年3月13日从缙云壶镇支行存入人民币26600元的事实。
9、自书材料证实：田某被骗的过程和每次被骗的金额的事实。
10、中国建设银行业务收费凭证证实：刘文滨所有的尾号为8036的中国建设银行账号于2009年2月27日发生交易，被中国建设银行收取手续费24.75元的事实。
11、电话簿证实：刘文滨的中国建设银行卡号为62×××36的事实。
12、借条、字据证实：刘文滨于2011年1月24日借用郭某200000元办事用。刘文滨同日立字据“功能章、六百万美元、六十八亿美元解冻投资项目、三十五亿美元转户、十亿欧元、纪念币、金币、邮票，全部照办”的事实。
13、辨认笔录证实:相关辨认情况。
14、到案经过、临时羁押证明书证实：被告人刘文滨于2017年1月22日被北京市公安局海淀分局抓获归案，并于1月22日至25日羁押在海淀区看守所。
15、户籍信息证实：被告人、被害人、证人的自然身份情况。
16、被告人刘文滨的当庭供述记录在卷。
关于被告人刘文滨从被害人田某骗取金额的认定问题。经查，公诉机关指控被告人刘文滨骗取被害人田某人民币170000元的事实，虽有被害人田某的陈述及证人邱某、蒋某的证言予以证实，但被告人予以否认，且证人邱某、蒋某也是听被害人田某所说，是传来证据，无其他证据予以佐证，故根据在案证据无法认定被害人田某被骗的金额为人民币170000元。而被告人刘文滨多次供述其从被害人田某处分三次骗取现金人民币26000元，再根据刘文滨的当庭供述、刘文滨所有的尾号为8036中国建设银行账号的交易明细及中国建设银行业务收费凭证等证据能证实被害人田某向被告人的账户存入现金人民币36500元。综上，本案应认定被告人刘文滨从被害人田某处骗取的金额为人民币62500元。故被告人及其辩护人据此提出有理部分的意见，本院予以采纳。
关于被告人刘文滨从被害人郭某处骗取金额的认定问题。经查，被告人在公安机关多次供述，其已归还被害人郭某人民币40000多元，并当庭明确为人民币45000元，且被害人郭某也陈述被告人已归还人民币40000元左右。根据有利于被告人的原则，本案认定被告人已归还被害人郭某人民币45000元，被告人从被害人郭某处骗取的金额为人民币155000元。故被告人及其辩护人据此提出的意见有理，本院予以采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人刘文滨以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人诈骗老年人财物，可酌情从重处罚；被告人归案后如实供述自己的基本罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人的上述犯罪事实、性质及情节，本院决定对被告人适当从重处罚。故被告人及其辩护人请求本院对其从轻处罚的意见不成立，本院不予采纳。被告人刘文滨在本案宣判前尚未退出的赃款人民币217500元，应继续予以追缴，并返还给被害人。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条及第六十四条的规定，判决如下：
被告人刘文滨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币120000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月22日至2022年10月21日。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。
二、继续向被告人刘文滨追缴尚未退出的违法所得人民币217500元，分别返还给被害人田靖英人民币62500元，返还给被害人郭炽文人民币155000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶庆东
人民陪审员 周土亮
人民陪审员 麻建平
二〇一七年九月二十八日
代书 记员 徐诗周
附：裁判文书适用法律条文依据
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。