宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁0104刑初457号
公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。
被告人王悟生，男，1960年12月22日出生，汉族，初中文化，陕西省吴起县人，无业，户籍所在地陕西省吴起县。2015年8月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被银川市公安局直属分局刑事拘留，同年9月2日由银川市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2016）393号起诉书指控被告人王悟生犯诈骗罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月24日、2016年8月22日、2016年12月7日、2016年12月22日依法公开开庭进行了审理。银川市兴庆区人民检察院指派检察员王金宝出庭支持公诉，被告人王悟生到庭参加诉讼。审理期间，银川市兴庆区人民检察院建议延期审理两次，2016年9月23日，本院建议银川市兴庆区人民检察院补充侦查，并重新计算审限。2016年12月23日，本案提交本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。
银川市兴庆区人民检察院指控：2012年2月，被告人王悟生谎称能办理神华宁煤集团有限公司石炭井焦煤有限公司”矿山地质环境保护恢复治理工程”项目，骗取被害人丁某某、洪某某、孙某的信任，后被害人丁某某、洪某某、孙某委托被告人王悟生办理神华宁煤集团有限公司石炭井焦煤有限公司”矿山地质环境保护恢复治理工程”项目及相关手续。被告人王悟生于2012年3月19日和7月23日以办理神华宁煤集团有限公司石炭井焦煤有限公司”矿山地质环境保护恢复治理工程”项目及相关手续为名，二次骗取洪某某、孙某的现金六十九万元。
公诉机关认为，被告人王悟生的行为构成诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪量刑。并向法庭提供了证实被告人犯罪的户籍证明、银行明细等书证、证人证言、被害人陈述、被告人王悟生的供述和辩解等相关证据。
被告人王悟生辩称，涉案工程是被害人丁某某要求被告人托人协助办理，且被告人与丁某某签订了《办理”环境保护恢复治理工程”相关手续居间合同》，每次被害人向被告人支付款项，王悟生都出具了借款借据，王悟生主观不存在诈骗的故意。另被害人丁某某支付的50万元，是要求被告人王悟生找人办理宁煤集团副经理仝某某升职为总经理的事情，并不是诈骗的金额。故公诉机关的指控不能成立。
经审理查明，2012年2月，被告人王悟生经人介绍认识被害人丁某某，被告人王悟生谎称自己认识很多领导，能办理神华宁煤集团有限公司石炭井焦煤有限公司”矿山地质环境保护恢复治理工程”项目。后被告人王悟生以签订《办理”环境保护恢复治理工程”相关手续居间合同》和出具欠条的方式骗取被害人丁某某、洪某某、孙某人民币69万元，其中被害人洪某某通过妻子秦文的账户于2012年3月19日向被告人王悟生×××的工商银行卡内转账50万元；被害人孙某让其朋友于2012年7月23日向被告人×××的邮政银行卡内转款19万元，后被害人意识到被骗，要求被告人王悟生退钱，被告人王悟生于2012年9月25日向被害人洪某某妻子秦文的银行卡上转账50000元，向被害人孙某还款11万元。其他款项被王悟生挥霍，后被告人逃逸。经核实，神华宁煤集团石炭井焦煤分公司证实涉案工程并不存在。本案于2014年6月14日立案侦查。
上述事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的证据予以证实：
一、常住人口详细信息，证实王悟生出生于1960年12月22日出生，案发时系成年人，具有完全刑事责任能力的事实；
二、受案登记表、立案决定书，证实王悟生所说的工程不存在，丁某某、洪某某、孙某等人给王悟生的69万元全部被王悟生取现挥霍，王悟生的行为涉嫌合同诈骗。于2015年6月4日立案侦查；
三、抓获经过，证实王悟生涉嫌合同诈骗一案，由被害人丁某某于2015年01月08日报案至银川市公安局兴庆区分局，该局经审查，于2015年6月4日立案侦查，犯罪嫌疑人王悟生于2015年8月25日被吴起县公安局长城派出所抓获；
四、银川市公安局经济犯罪侦查支队出具的情况说明，证实关于王悟生所称洪某某支付50万元是丁某某让其帮神华宁煤仝某某进行跑官购买字画一事，因被告人没有提供购买的时间、地点及资金来源，故对该字画无法核实。王悟生所称仝某某的简历在其126邮箱，但因其没有提供具体的名称及注册时间，无法核实。
五、银川市公安局经济犯罪侦查支队出具的情况说明，证实银川市公安局经侦支队接到被害人报案后，安排侦查人员吴某、李某1开展调查，自2013年2月-2015年4月中旬，民警多次打电话找王悟生进行调查，前几次电话能拨通，但被告人王悟生表示此事情公安机关管不了，不予配合并且威胁民警。随后打电话便无人接听。2015年8月10日，银川市公安局直属分局对王悟生上网追逃。
六、接受证据清单，证实王悟生与丁某某、孙某签订居间合同帮助介绍”石炭井焦煤公司所属的一矿至大磴沟”环境保护恢复治理工程。并且虚构事实，隐瞒真相，以帮助居间介绍神宁集团石炭井焦煤分公司没有一矿至大磴沟煤矿之间，治理范围为3.2平方公里环境治理项目为由骗取丁某某等人钱财；
七、办理”环境保护恢复治理工程”相关手续居间合同4份证实合同项目坐落位置为：石炭井焦煤公司所属的一矿，治理范围5000米。一份合同项目坐落位置为：石炭井焦煤公司所属的一矿至大磴沟煤矿之间，治理范围约为3.2平方公里。合同均向王悟生出示，王悟生称是其本人所签；
八、神宁集团石炭井焦煤分公司2013年12月3日情况说明，证实：神宁集团石炭井焦煤分公司没有一矿至大磴沟煤矿之间，治理范围为3.2平方公里环境治理项目；
九、神华集团公司文件三份及情况说明，证实2013年8月23日仝某某任神华物资集团有限公司董事、总经理。仝某某在案发期间系神华总部下派到神华宁煤人副总兼财务总监，其没有委托丁某某办理过任何事情，其职位系神华总部决定，岗位随时可能变动；
十、陕西省人民政府办公厅证明，证实经排查，陕西省人民政府及办公厅公司人员（含省政府领导、办公厅领导、秘书及工勤人员）中没有郭刚（含同音异字）其人。
十一、秦文（洪某某妻子）银行流水，证实：秦文于2012年3月19日向王悟生汇款50元；
十二、王悟生银行流水凭证，证实2012年3月19日王悟生工行银行卡内收到秦文汇款50万元；2012年7月23日王悟生邮储银行卡内收到现金转账19万元；
十三、借条两份，证实2012.3.4今借到丁某某人民币现金壹佰万元，借款以银行交易为准，还款时间以补充协议为准。2012.7.22今借到丁某某人民币60万元整，本借款从宁煤集团环保工程款中扣除；
十四、证人崔某的证言，证实其没有工作单位，也不认识王悟生，只是在神华总部干过活。在几年前有个自称陕西省省政府秘书叫郭刚的人找他帮忙办理神华宁煤灭火工程。后郭刚带着起几个人来找崔某。崔某当时表示事情根本办不成；
十四、证人李某2的证言，证实他是被害人和被告人签订2012年7月25日《办理”环境保护恢复治理工程”相关手续居间合同》的见证人，他听丁某某说被告人拿丁某某的钱办环境治理工程；
十五、证人孙某的证言，证实2012年其通过李某2认识丁某某，丁某某说王悟生系习主席的表弟，能承揽神华宁煤集团环境保护恢复治理工程。后王悟生带其见了所谓的陕西省委秘书长郭刚，想证明其身份特殊。孙某与王悟生签订了居间合同，合同项目是石炭井焦煤公司所属的一矿至大磴沟煤矿之间，约定治理范围为3.2平方米。王悟生让丁某某给他支付60万元，后丁某某将事情告诉孙某，孙某表示只有19万元，就给王悟生邮政银行卡内打款19万元。王悟生带其去北京见了个姓崔的老头，说是以前神华宁煤管工程的，虽然退休，但能把这个事情协调下来。后2013年初被告人王悟生给孙某退还11万元。
十六、证人田某的证言，证实其与王悟生系夫妻关系，在西安没有固定的工作，也没有固定的收入，开了一个陕西天润黄土文化有限公司，但什么事情都没有干成。平时被告人就以引线搭桥来获取利益，家里欠钱很多，生活窘迫。这次没有完成对丁某某等人的承诺，骗取其钱财挥霍，无法弥补窟窿；
十七、被害人丁某某的陈述，证实2012年春节，其通过朋友介绍认识王悟生，王悟生说其可以承揽神华宁煤集团环境保护恢复工程项目，且拿出和习总书记的合影，还有他们公司出的ＸＸＸ事迹的书籍，领被害人住在西安一个比较高档的酒店、看了王悟生买的高档小区以骗取被害人的信任。被害人到石炭井焦煤公司打听过，神华有这个意向，但没有具体的方案。王悟生要求被害人先支付100万元定金，后我们通过商量于2012年3月，通过洪某某老婆秦文的账户打款50万元，并于2012年3月4日签订第一份合同，王悟生保证于2012年5月12日与神华宁煤签订正式合同，但最后没有签成，后被告王悟生又说2012年6月10日签订，但又没签，2012年7月19日王悟生通知被害人到北京找神华的老总，把事情办成，便去北京见到一个姓崔的处长，当时王悟生又要求支付钱，丁某某让孙某支付王悟生19万元。姓崔的说这事不好办。后来其意识到受骗，被害人要求王悟生退钱，王悟生承诺再给些时间，事情一定能办成。后被害人得知该工程不存在。其没有委托王悟生给神华集团仝某某跑官的事情；
十七、被害人洪某某的陈述，证实被害人通过丁某某认识的王悟生，其保证能够承揽神华宁煤集团环境保护恢复工程项目，王悟生表示其认识北京大领导，什么事情都可以找他办，该工程具体的事情都是被告人和丁某某再谈，洪某某给王悟生转款50万元。后来王悟生带被害人去北京找了一个姓崔的老头，老头说事情能办成，但被害人看姓崔的年龄很大，觉得被骗。在此过程中孙某还给王悟生打款19万元。后来被害人到现多次找王悟生，在追要下，王悟生给你打款5万元，后来就再也找不到人了；
十八、被告人王悟生的供述，证实丁某某让王悟生处理两件事，一件是办理神华宁煤集团环境保护恢复工程项目，另外一件事情是丁某某让其找关系给宁煤集团主观财务的仝某某副总晋升为总经理的事情。神华宁煤集团环境保护恢复工程项目是丁某某告诉王悟生的，因为找不同的人帮忙协调办理这个事情，所以就签了四份合同。孙某在此期间向其邮政银行的卡内转款19万元，是用于去北京办理事情和给郭刚的好处费。洪某某转款50万元，是为了给仝某某跑官买了书画花了55万元，最后事情也没有办成。
本院认为，被告人王悟生以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人款项53万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王悟生犯诈骗罪的罪名成立。对被告人王悟生应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的被告人王悟生诈骗金额为69万元，经核实，被告人王悟生在公安机关立案前，已退还洪某某5万元、孙某11万元，上述16万元应从诈骗总金额中予以扣减，故本案诈骗金额应认定为53万元。被告人王悟生辩称涉案工程是被害人丁某某要求协助办理，每次收取欠款均出具借款借据，其主观不存在诈骗的故意的辩解意见。经查，被告人王悟生向被害人丁某某、洪某某、孙某承诺能办理神华宁煤集团环境保护恢复治理工程的相关手续，并谎称认识某些领导人骗取被害人的信任，使被害人产生错误认识，从而将69万元的款项交付被告人。但经神宁集团石炭井焦煤分公司出具的说明载明神宁集团石炭井焦煤分公司并没有一矿至大磴沟煤矿之间，治理范围为3.2平方公里环境治理项目。被告人王悟生得款后，在被害人的一再追要下，除将部分款项退还被害人外，其他款项均被其挥霍，且被告人逃逸，其行为符合诈骗罪主客观构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。故对被告人的辩解意见，本院不予采信。对于被告人王悟生提出的，其收取洪某某50万元是为了帮神华宁煤集团副总仝某某提升职务的辩解意见，经查，被害人丁某某、洪某某、孙某的陈述证实给被告人转账50万元是为了办理神华宁煤集团环境保护恢复工程项目，并未提及帮仝某某提升职务一事，且神华宁煤集团出具的文件、公安出具的情况说明证实仝某某不认识被告人王悟生，也没有委托任何人办理提升职务一事，被告人也未提供证实其辩解的其他证据，故对被告人王悟生的辩解意见本院不予采纳。对于被害人洪某某、孙某的财产损失，应由被告人王悟生予以退赔。为了维护社会秩序，保障公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人王悟生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（罚金于本判决生效之日起十日内交纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日至2025年8月26日止）
二、责令被告人王悟生于本判决生效后十日内向被害人洪某某退赔45万元、向被害人孙某退赔8万元。
如不服本判决，可如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。
审 判 长 段 琼
人民陪审员 宋文宽
人民陪审员 王红燕
二〇一七年三月十三日
书 记 员 梁晓培