湖北省荆门市东宝区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0802刑初229号
公诉机关荆门市东宝区人民检察院。
被告人潘丹鹏，男。因涉嫌犯挪用资金罪，于2016年3月4日被荆门市公安局东宝分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
辩护人刘玉杰，湖北慧中律师事务所律师。
荆门市东宝区人民检察院以东检公诉刑诉[2016]215号起诉书指控被告人潘丹鹏犯挪用资金罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月18日公开开庭审理了本案。荆门市东宝区人民检察院指派检察员李红洋出庭支持公诉，被告人潘丹鹏及其辩护人刘玉杰到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
荆门市东宝区人民检察院指控，2015年2月至12月，被告人潘丹鹏在任中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司钟祥片区客户经理期间，为了筹集资金从事网上炒白银、原油期货，其利用代表公司从事成品油批发业务的职务便利，以低价为客户开油为诱饵，违规收取笪某（2015年9月至12月，汇购油款共计2212.31万元，已提柴油4321吨，价值2196.146万元）、邵某某（2015年12月，汇购油款110万元，已提柴油92吨，价值47.215万元）、王某乙（2015年11月至12月，汇购油款106.4万元，已提柴油85.5吨，价值44.158万元）、王某甲（2015年10月至12月，汇购油款144.9105万元，已提柴油275.5吨，价值107.605万元）、刘某甲（2015年8月至10月，汇购油款130.95万元，已提柴油247.5吨，价值124.48375万元）、陈某某（2015年12月，汇购油款15万元）、唐某（2015年7月，汇购油款10万元）、康某某（2015年12月，汇购油款7万元）、王某丁（2015年12月，汇购油款5万元）等客户购油款，采取开油后相互提油的方式，先后从中截留购油款共计635.5万元用于网上炒白银、原油期货。
被告人潘丹鹏在客户要求提油时，其又将欧某（15吨柴油，价值7.5万元）、曾某某（103吨柴油，价值53.55万元）、刘某乙（30吨柴油，价值15.35万元）、王某丙（价值8.785万元的柴油）、袁某某（18吨柴油，价值9.325万元）、张某某（2.5吨柴油，价值1.275万元）、杨某甲（20吨柴油，价值10.4万元）等客户已开票未提取的柴油挪给上述被其截留货款的客户提取。截止2015年12月，潘丹鹏共造成中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司客户321.93775万元的损失。
被告人潘丹鹏于2015年12月14日退还王某丙1万元，于2016年1月11日退还王某甲1万元，余款319.93775万元无法归还。
2016年3月4日，被告人潘丹鹏到公安机关投案。
公诉机关指控被告人潘丹鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相应的证据。
针对公诉机关的指控，被告人潘丹鹏对指控的事实和罪名均无异议，未提出实质性的辩解意见。
被告人潘丹鹏的辩护人刘玉杰提出辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人自动投案，如实供述犯罪事实，应当认定为自首，依法应从轻或减轻处罚；被告人主动归还涉案资金两万元；被告人在挪用资金炒期货之前表现一直良好，没有不良犯罪记录，案发之后也自愿认罪、悔罪。综上，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明，2015年2月至12月，被告人潘丹鹏在任中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司钟祥片区客户经理期间，为了筹集资金从事网上炒白银、原油期货，其利用代表公司从事成品油批发业务的职务便利，以低价为客户开油为诱饵，违规收取笪某（2015年9月至12月，汇购油款共计2212.31万元，已提柴油4321吨，价值2196.146万元）、邵某某（2015年12月，汇购油款110万元，已提柴油92吨，价值47.215万元）、王某乙（2015年11月至12月，汇购油款106.4万元，已提柴油85.5吨，价值44.158万元）、王某甲（2015年10月至12月，汇购油款144.9105万元，已提柴油275.5吨，价值107.605万元）、刘某甲（2015年8月至10月，汇购油款130.95万元，已提柴油247.5吨，价值124.48375万元）、陈某某（2015年12月，汇购油款15万元）、唐某（2015年7月，汇购油款10万元）、康某某（2015年12月，汇购油款7万元）、王某丁（2015年12月，汇购油款5万元）等客户购油款，采取开油后相互提油的方式，先后从中截留购油款共计635.5万元用于网上炒白银、原油期货。
被告人潘丹鹏在客户要求提油时，其又将欧某（15吨柴油，价值7.5万元）、曾某某（103吨柴油，价值53.55万元）、刘某乙（30吨柴油，价值15.35万元）、王某丙（价值8.785万元的柴油）、袁某某（18吨柴油，价值9.325万元）、张某某（2.5吨柴油，价值1.275万元）、杨某甲（20吨柴油，价值10.4万元）等客户已开票未提取的柴油挪给上述被其截留货款的客户提取。截止2015年12月，潘丹鹏共造成中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司客户321.93775万元的损失。
被告人潘丹鹏于2015年12月14日退还王某丙1万元，于2016年1月11日退还王某甲1万元，余款319.93775万元无法归还。
2016年3月4日，被告人潘丹鹏到公安机关投案。
上述事实，有经庭审质证、本院认证的下列证据予以证实：
1、案件揭发及办理经过、到案经过，证实2016年3月4日，潘丹鹏到荆门市公安局东宝分局投案。
2、受案登记表、立案决定书，证实本案于2016年3月4日立案。
3、中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司的报案材料，证实该公司向公安机关提交的关于潘丹鹏涉嫌犯罪的材料。
4、中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司提供的销售油品开单明细，证实潘丹鹏2015年1月1日至2015年12月31日经手销售油品开单的情况。
5、中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司提供的营业执照以及潘丹鹏签订的劳动合同、上岗协议书，证实该公司的营业情况和潘丹鹏为该公司员工的情况。
6、笪某的身份证复印件、借条、银行支付凭证、增值税专用发票、营业执照，证实潘丹鹏欠笪某购油款及柴油的事实。
7、王某甲提供的营业执照、银行交易凭证、欠条，证实潘丹鹏欠王某甲购油款及柴油的事实。
8、邵某某提供的身份证复印件、营业执照、银行交易凭证，证实邵某某于2015年12月份通过孔玉莹（邵某某之妻）转款给潘丹鹏共计110万元的情况。
9、曾某某提供的增值税专用发票、部分银行交易凭证、营业执照，证实曾某某于2015年7月至10月向中石油荆门分公司购买393吨柴油的情况。
10、王某乙提供的营业执照、部分银行交易凭证、记账单复印件，证实王某乙于2015年11至12月以4600元或者4700元每吨的价格向潘丹鹏购买230吨柴油的情况。
11、刘某甲提供的身份证复印件、银行交易明细、营业执照、短信截图，证实刘某甲于2015年10月9日转给潘丹鹏19.2万元用以购买38.78吨柴油，截止2015年12月11日，还剩32.5吨未提的情况。
12、陈某某提供的银行交易凭证、营业执照等，证实2015年12月9日，陈某某分两次向潘丹鹏的银行账户转入共计15万元的情况。
13、刘某乙提供的身份证复印件、营业执照、增值税发票、银行交易凭证、欠条、短信截图，证实刘某乙于2015年7月22日向中石油荆门分公司汇款9.6万元，2015年5月28日向潘丹鹏汇款5.75万元，刘某乙未提油的事实。
14、王某丙提供的身份证、建行卡复印件、营业执照、增值税发票、银行交易明细，证实王某丙的信用卡于2015年12月3日、12月6日分三次刷卡共计8.785万元的情况。
15、欧某提供的身份证复印件、银行交易凭证、提油单、营业执照，证实欧某向潘丹鹏转款共计22.5万元，欧某已提油30吨的情况。
16、唐某提供的银行交易凭证、欠条、身份证复印件、营业执照，证实2015年7月22日，王德兴转给潘丹鹏10万元，潘丹鹏欠唐某购油款的事实。
17、袁某某提供的短息截图、银行交易凭证、记账单、营业执照、身份证复印件、增值税专用发票，证实袁某某于2015年9月30日、12月1日分别向潘丹鹏转款1.6万元、4.95万元的情况。
18、张某某提供的身份证复印件、营业执照、银行交易凭证、增值税专用发票，证实钟祥市阳光船务有限公司于2015年12月3日向中石油荆门分公司购买柴油10吨的情况。
19、康某某提供的身份证复印件、银行交易凭证及明细，证实2015年12月6日，康某某向潘丹鹏转款7万元的情况。
20、王某丁提供的银行交易明细，证实王某丁于2015年12月4日向潘丹鹏转款5万元的情况。
21、杨某某提供的银行交易明细，证实杨某某于2015年9月10日至11日、12月9日向潘丹鹏转款共计10.8万元，杨某某的信用卡于2015年12月12日在中石油刷卡3.5万元的情况。
22、荆门市公安局东宝分局提供的以潘某乙名义办的农行卡（尾号6214）的银行交易凭证，证实潘丹鹏于2015年12月10日从尾号为4414的农行卡向该卡转账40万元的情况。
23、潘某甲提供的银行交易明细和证明书，证实2015年8月18日、20日，潘某甲向潘丹鹏借款共计10万元，2015年8月25日、27日，潘某甲还给潘丹鹏共计9.9万元的情况。
24、中国石油天然气股份有限公司湖北襄阳销售分公司刘某提供的2015年10月至12月将襄阳片区客户的油品计划转让给潘丹鹏的具体时间及提油明细的情况。
25、荆门市公安局东宝分局提供的潘丹鹏于2015年10月至12月转入到雷晓娟、刘某、王晓、宗运平、姜力银行账户的购油款明细，证实金额共计819.322606万元。
26、中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司提供的潘丹鹏于2015年1月1日至12月24日销售0#柴油数量及单价，证实共计开单7376.8吨，总价值3807.3586万元。
27、中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司提供的笪某于2015年9月至12月提油明细，证实笪某已提油4321吨，总价值2196.146万元。
28、中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司提供的袁某某于2015年5月至12月提油明细，证实潘丹鹏将袁某某的柴油挪用给他人提走了的情况。
29、中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司提供的刘某乙于2015年5月至7月提油明细，证实潘丹鹏将刘某乙的柴油挪用给他人提走了的情况。
30、中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司提供的王某丙于2015年8月至12月提油明细，证实潘丹鹏将王某丙的柴油挪用给他人提走了的情况。
31、中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司提供的王某乙于2015年11月至12月提油明细，证实潘丹鹏将王某乙的柴油挪用给他人提走了的情况。
32、荆门市公安局东宝分局提供的潘丹鹏的银行（工行、农行、建行、农商行、邮政银行）交易明细，证实潘丹鹏与沈凤英、邵某某等人的资金交易情况。
33、中国邮政储蓄银行荆门市分行提供的万忠奎、刘某、沈凤英、唐德山、叶凡、宁富强等人的开户信息，证实上诉几人的开户情况。
34、中国工商银行荆门分行提供的王晓的开户信息及银行交易明细，证实潘丹鹏几次向王晓的账户转入资金。
35、荆门农商银行提供的康某某的农商行卡的银行交易明细，证实2015年12月6日，康某某转给潘丹鹏7万元的情况。
36、潘丹鹏的户籍信息表、身份证复印件，证实潘丹鹏的身份情况。
37、钟祥市法院提供的殷庆华的民事起诉书，证实殷庆华对潘丹鹏提起民事诉讼的情况。
38、潘丹鹏提供的其本人炒期货被骗材料、相关期货平台截图，证实潘丹鹏陈述进行期货交易的经过。
39、中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司提供的说明、该公司客户经理管理办法、销售资金及发票管理规定，证实1、客户到油库提油时凭有效的提油单就可以提油，提油时需要核实客户和司机的身份；2、毛德章、王某甲、刘某甲、欧某、唐某、王某丙没有在该公司开单；3、笪某的9吨汽油仍在该公司账户上，其他客户在该公司的柴油库存量为0。
40、中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司提供的2015年荆门分公司0#柴油销售开单价格，证实2015年，柴油含税价格为4530-5900元/吨的情况。
41、中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司提供的该公司销售文件、潘丹鹏的声明书、2015年6月10日的荆门晚报，证实该公司当时声明客户购油款必须汇入公司指定账号或者交付财务部门，销售人员无权收取客户资金等情况。
42、东宝公安分局提供的雷晓娟、姜力、刘某、潘丹鹏等人的银行交易明细，证实上述几人银行流水的情况。
43、东宝公安分局提供银行交易明细，证实1、2015年10-11月，潘丹鹏向姜力的农行卡转款共计103.375万元；2、2015年11月20日，潘丹鹏向宗运平的工行卡转款69.68万元；3、2015年10月，潘丹鹏向王晓的工行卡转款共计92.65万元；4、2015年11-12月，潘丹鹏向雷晓娟的工行、农行、农商行、建行转款共计522.2867万元；5、2015年11-12月，潘丹鹏向刘某的邮储卡转账共计31.3万元。
44、东宝公安分局提供的该局统计的潘丹鹏通过工行卡、建行卡投资白银、原油期货的交易资金明细，证实1、2015年2月11日-11月25日，潘丹鹏通过工行卡炒期货资金共计589.6万元，撤出资金193.302237万元；2、2015年7月20日-10月6日，潘丹鹏通过建行卡炒期货资金共计45.9万元，撤出资金28.215万元。
45、中石油荆门分公司提供的笪某汇款、提油明细，证实2015年9月12日至12月10日，笪某向潘丹鹏的个人银行账户汇购油款共计2212.31万元，其中柴油购油款为2206.1万元，汽油购油款6.21万元，2015年9月13日至12月8日，笪某已提柴油4321吨的情况。
46、中石油荆门分公司提供的邵某某汇款、提油明细，证实2015年12月2日至12月7日，邵某某分三次向潘丹鹏的个人银行账户汇购油款共计110万元，2015年12月7日至12月8日，邵某某已提柴油92吨的情况。
47、中石油荆门分公司提供的刘某甲汇款、提油明细，证实2015年8月14日至10月7日，刘某甲向潘丹鹏的个人银行账户汇购油款共计130.95万元，2015年9月3日至12月7日，刘某甲已提柴油247.5吨的情况。
48、中石油荆门分公司提供的王某乙汇款、提油明细，证实2015年11月27日至12月1日，王某乙向潘丹鹏的个人银行账户汇购油款共计106.4万元，2015年12月9日至12月12日，王某乙已提柴油85.5吨的情况。
49、中石油荆门分公司提供的王某甲汇款、提油明细，证实2015年10月7日至12月7日，王某甲向潘丹鹏的个人银行账户汇购油款共计144.9105万元，2015年10月7日至12月10日，王某甲已提柴油275.5吨的情况。
50、中石油荆门分公司提供的曾某某、张某某、刘某乙、袁某某汇款、提油明细，证明1、2015年9至12月，曾某某在中石油开单116.7万元购买柴油230吨，实际提油127吨（价值63.15万元），剩余103吨柴油价值53.55万元被潘丹鹏挪用。2、2015年1月至12月，张某某（钟祥阳光船务有限公司）在中石油开单76吨柴油价值38.3170万元，实际提油73.5吨，剩余2.5吨价值12750元被潘丹鹏挪用。3、2015年5月至12月，刘某乙在中石油开单15.35万元（30吨柴油），全部被潘丹鹏挪用。4、2015年12月1日，袁某某在中石油开单7.725万元柴油（15吨），全部被潘丹鹏挪用。
51、中石油荆门分公司提供的潘丹鹏记账手抄本复印件、手机短信复印件，证实笪某通过潘丹鹏向中石油荆门分公司购买柴油的汇款、提油等情况。
52、杨某甲提供的身份证营业执照、购油增值税发票复印件，中石油公司提供的杨某甲的钟祥市东门加油站开单及提油明细、银行转账凭证，证实2015年11月26日，杨某甲向中石油荆门分公司汇购油款10.4万元买20吨柴油（两张6吨的增值税发票，共计12吨，还有8吨发票在会计手里），但该20吨柴油被潘丹鹏挪用给他提走的情况。
53、荆门分公司提供的“关于客户所提油品价值情况的说明”，客户购油资金明细，证实2015年，潘丹鹏实际造成321.93775万元的损失（笪某9.954万；邵某某62.785万；王某乙62.242万；王某甲37.3055万；刘某甲6.46625万；陈某某15万；欧某7.5万；唐某10万；王某丙8.785万；袁某某9.325万；康某某7万；王某丁5万；曾某某53.55万；张某某1.275万；刘某乙15.35万；杨某甲10.4万）。
54、证人王某戊的证言，证实潘丹鹏欠客户几百万元购油款的事实。
55、证人涂某的证言，证实潘丹鹏将钟祥片区曾某某、邵某某、笪某等客户的购油款及油挪用了的事实。
56、证人王某己的证言，证实潘丹鹏将别人的购油款挪用炒白银和期货输掉了，欠笪某等人几百万元的事实。
57、证人万忠奎的证言，证实万忠奎和潘丹鹏系表亲关系，之间有经济往来，2015年12月份，才听说潘丹鹏将客户的购油款挪用炒期货亏了。
58、证人宁富强的证言，证实宁富强和潘丹鹏没有生意上的往来，也没有找他买过油，自己曾把身份证、行车证、驾驶证的复印件交给潘丹鹏拿去存档，涉案农行卡根本没见过，购油记录应该是潘丹鹏冒用宁富强的名字帮别人买的成品油。
59、证人杨某乙的证言，证实杨某乙和潘丹鹏没有生意上的往来，也没有找他买过油，自己曾把身份证、行车证、驾驶证的复印件交给潘丹鹏拿去存档，涉案农行卡根本没有使用过，购油记录应该是潘丹鹏冒用杨某乙的名字帮别人买的成品油。
60、证人潘某乙的证言，证实2015年12月份，听说潘丹鹏把客户的购油款挪用炒期货亏了，2016年元月份，有几个客户提不到油到中石油荆门分公司闹事，潘丹鹏当时给了客户毛德章、王某甲每人1万元。潘丹鹏将客户笪某的40万元购油款转到以潘某乙名义办的农行卡，这件事不清楚，最近几年也没有在农行办过卡。
61、证人刘某的证言，证实2015年10月份，荆门分公司的销售部客户中心主任王某戊将潘丹鹏介绍给刘某，帮刘某完成襄阳公司的销售任务，潘丹鹏为了完成任务，就将荆门客户的购油款转给雷晓娟（刘某之妻）、王晓、宗运平、陆革命、姜力、刘某的银行账户，然后刘某再将自己的客户库存计划转让给潘丹鹏，向潘丹鹏的客户供油，前前后后向潘丹鹏提供了1752吨0#柴油，价值900多万元，之间是货款两清的。
62、证人笪某的证言，证实2015年9月至12月，笪某总共向潘丹鹏的个人银行账户汇购油款2000多万元，准备购买4940吨柴油（包括毛德章的850吨），已提油4375吨（包括毛德章757吨），每次都是潘丹鹏主动找笪某买油并给其说的油价，基本上是4250-4500元每吨。
63、证人王某甲的证言，证实2015年10月7日至12月7日，王某甲分六次向潘丹鹏的银行账户汇购油款144.9105万元，已提油275.5吨，每次都是潘丹鹏给其说的价格4700或者4800元每吨。2015年12月11日，王某甲又在中石油荆门分公司刷卡32.9万元购买柴油。由于荆门的柴油批发价比襄阳低，2015年8月至12月，王某甲先后八次向中石油湖北荆门分公司购买总价值404.7105万元的柴油867.883吨，其中有144.9105万元购油款是通过朋友任凯或者范生才直接汇入到潘丹鹏个人账户，2015年12月份，王某甲剩余的柴油无法提出，潘丹鹏承认他将我的购油款中的46.45万元用于炒期货输掉了，到目前为止，潘丹鹏还欠王某甲约90吨价值46.45万元的柴油，2016年1月，潘丹鹏还给其现金1万元。
64、证人邵某某的证言，证实2015年12月，邵某某分三次向潘丹鹏的个人账户汇购油款110万元，已提柴油92吨，每次都是潘丹鹏主动给其说的价格，都是4400元每吨，他说省公司特批开大单便宜。
65、证人曾某某的证言，证实2015年7月-11月，曾某某通过与潘丹鹏联系以196.223万元向中石油荆门分公司购买393吨柴油，该公司均已开增值税发票，2015年12月份，潘丹鹏以各种理由不给曾某某发油，事后才知道潘丹鹏私下将其账上的油提走了，截至目前，潘丹鹏还欠曾某某103吨柴油，价值51万元左右。
66、证人王某乙的证言，证实2015年11月27日，潘丹鹏打电话对王某乙说公司搞活动，开大单有特价，王某乙以47万元买了100吨柴油，11月28日，潘丹鹏打电话说王某乙的油被他卖给别人70吨，帮其赚了0.7万元，只剩30吨了，王某乙在当天又以13.4万元购买了30吨柴油，11月29日，潘丹鹏又劝其买油，并同意便宜100元/吨，王某乙在2015年12月1日以46万元购买100吨柴油。三笔购油款共计106.4万元全部转入了潘丹鹏个人农行账户，已提油85.5吨，每次都是潘丹鹏主动联系王某乙给其说的价格，前两次4700元每吨，第三次是4600元每吨。事后才知道潘丹鹏将购油款挪用炒期货亏了，截至目前，潘丹鹏还欠王某乙144.5吨柴油。
67、证人刘某甲的证言，证实2015年8月13日-10月9日，刘某甲向潘丹鹏的个人账户汇购油款130.95万元，2015年10月24日至12月11日，共提油127.5吨，都是潘丹鹏给其说的价格4950元每吨。2015年10月9日，刘某甲以4950元/吨的价格通过潘丹鹏购买38.78吨柴油，购油款全部打入潘丹鹏个人账户，后来潘丹鹏一直不能供油，2015年底，才得知潘丹鹏挪用其的购油款炒期货亏了，截止目前，潘丹鹏欠刘某甲32.5吨柴油。
68、证人陈某某的证言，证实2015年12月9日，陈某某分两次转给潘丹鹏个人账户共计15万元，用以购买30吨柴油，后来找潘丹鹏开提油单，他以各种理由拖着，至今未还钱或提油。
69、证人刘某乙的证言，证实2015年5月28日，刘某乙向潘丹鹏的个人账户转款5.75万元购买柴油10吨，潘丹鹏给其开了增值税发票，2015年7月22日，刘某乙再次通过潘丹鹏以9.6万元（打入中石油账户）购买柴油20吨，但这次还没有开票，之后刘某乙一直找潘丹鹏提油，但他以各种理由拖着，后来才知道他将客户的购油款和柴油挪用了。
70、证人王某丙的证言，证实2015年12月1日，王某丙向潘丹鹏的建行卡转款10.4万元购买20吨柴油，但潘丹鹏不能马上给其安排提油，12月2日，潘丹鹏将10.4万元又转回王某丙的银行卡。由于之前20吨柴油的增值税发票已开，王某丙就将自己的建行信用卡交给了潘丹鹏，潘丹鹏用该信用卡刷卡8.785万元，但是钟祥的客户却提不到油，王某丙就觉得潘丹鹏经手的业务出问题了，2015年12月14日，潘丹鹏还给王某丙1万元现金，截至目前，还欠王某丙7.785万元购油款。
71、证人欧某的证言，证实2015年11月27日，欧某向潘丹鹏的银行账户打款15万元购买30吨柴油，2015年12月7日，再次向潘丹鹏的个人账户打款7.5万元购买15吨柴油，已经提油30吨，剩余的15吨潘丹鹏一直不提供给欧某，后来才知道潘丹鹏已被公安机关调查了。
72、证人唐某的证言，证实2015年7月22日，唐某公司的会计王德兴向潘丹鹏的农商行卡打款10万元购买柴油，2015年12月份，潘丹鹏说暂时提不到油，并给会计王德兴打了一张10万元欠条。
73、证人袁某某的证言，证实2015年9月30日，潘丹鹏说他给别人开油还差1.6万元，便找袁某某借了1.6万元；2015年12月1日，袁某某向潘丹鹏打款4.95万元购买10吨柴油，后来找潘丹鹏提油，但一直提不到油，加上之前没有提的5吨，潘丹鹏还欠袁某某15吨柴油（已开具增值税发票）和1.6万元钱。
74、证人张某某的证言，证实2015年12月3日，张某某公司的会计李继萍向中石油湖北分公司转款5.1万元购买10吨柴油，2015年12月4日，潘丹鹏安排司机送来7.5吨，剩余的205吨，潘丹鹏以各种理由搪塞至今，后来发现，潘丹鹏将张某某公司的2.5吨油发给别人了。
75、证人康某某的证言，证实2015年12月6日，潘丹鹏给康某某打电话说他手里有一些便宜的0#柴油，跟着大客户一起开绝对比市场价（5200元）便宜，康某某就想买了转卖给别人赚差价，潘丹鹏要康某某先打7万元钱，2015年12月6日下午，康某某向潘丹鹏的农商行账户打款7万元，但找他提油时，他总以各种理由拖，也不退钱。以前，潘丹鹏说为了公司业务方便，要求我们司机和客户提供身份证信息办理银行卡，于是康某某就将自己的身份证复印件提供给潘丹鹏，潘丹鹏去农商行办了一张卡（81010000253164428），但是其根本没有见过这张卡，潘丹鹏可能冒用康某某的名字帮别人购买油，潘丹鹏出事后，这张卡才放在康某某手里。
76、证人王某丁的证言，证实2015年11月底，潘丹鹏打电话给王某丁说，柴油要涨价，要王某丁赶快打钱给他，给其开些便宜油。2015年12月4日，王某丁向潘丹鹏的个人账户打款5万元，但提油时，潘丹鹏以各种理由拖，后来听说潘丹鹏出事了，要他供油，但到现在未给王某丁供油。
77、证人杨某甲的证言，证实2015年11月26日，潘丹鹏电话联系问杨某甲要不要柴油，说油价马上涨了，杨某甲说要20吨柴油，杨某甲向中石油对公账户汇款10.4万元购买20吨柴油，都开具了增值税发票，后来杨某甲找潘丹鹏提油，他总以各种理由搪塞，2015年12月初，才听说潘丹鹏把他们的油挪用了。杨某甲现在手里有12吨柴油增值税发票，还有一张8吨的发票在会计手里。
78、证人杨某某的证言，证实2015年8月底，潘丹鹏给杨某某打电话说需要钱买石油周转，2015年9月10日至11日，杨某某分三次转给他共计9.8万元，加上他之前欠的0.2万元，就给他算了10万元，2015年12月9日，潘丹鹏说要钱还信用卡，杨某某又借给他1万元，2015年12月12日，潘丹鹏找杨某某借钱还透支卡，潘丹鹏拿杨某某的透支卡到中石油刷了3.5万元，截至目前，潘丹鹏没有还钱。
79、被告人潘丹鹏的供述，与审理查明的事实一致。
本院认为，被告人潘丹鹏身为中国石油天然气股份有限公司湖北荆门销售分公司客户经理，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，数额巨大，造成损失无法全部退还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人潘丹鹏主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘丹鹏犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日到2020年9月3日止。）
二、对被告人潘丹鹏挪用资金所造成的经济损失319.93775万元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省荆门市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗金虎
人民陪审员 陈红丽
人民陪审员 邓加元
二〇一七年一月十九日
书 记 员 吴清涛