山西省永济市人民法院刑 事 判 决 书(2014)永刑初字第178号公诉机关永济市人民检察院。被告人杜某某，男，1967年9月1日出生，居民身份证号码XXX，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：运城市，现住运城市。2014年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，2014年4月18日被取保候审，经本院决定，2014年10月21日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。被告人乔某某，男，1963年10月16日出生，居民身份证号码XXX，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：运城市，现住运城市。2011年12月17日因诈骗被河津市公安局行政拘留15日，并处罚款1000元。2014年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，2014年4月18日被取保候审，经本院决定，2014年10月21日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。辩护人周军峰，山西蒲坂律师事务所律师。被告人李某某，曾用名李某一，女，1966年3月28日出生，居民身份证号码XXX，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：运城市，现住运城市。2014年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，2014年4月18日被取保候审，经本院决定，2014年10月21日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。被告人许某某，男，1981年6月5日出生，居民身份证号码XXX，汉族，中专文化，农民，户籍所在地：万荣县，现租住运城市。2013年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，2014年1月3日被取保候审，经本院决定，2014年10月21日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。永济市人民检察院以永检公诉刑诉（2014）152号起诉书指控被告人杜某某、乔某某、李某某、许某某犯诈骗罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员王波出庭支持公诉。四被告人及被告人乔某某的辩护人周军峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。永济市人民检察院指控：2012年12月15日上午10时许，被告人杜某某、乔某某、李某某、许某某和冀某某（在逃）预谋采用迷信诈骗的方法骗取他人钱财。四被告人伙同冀某某乘坐由被告人乔某某驾驶的一辆面包车，从盐湖区窜至永济市卿头镇卿头街，看见被害人张某某后，冀某某假装以寻找老中医算命与被害人张某某搭讪，随后被告人李某某见机上前将被害人张某某和冀某某领到被告人杜某某扮演的老中医的孙子面前。被告人杜某某见到张某某后，以其家人要有灾难需供奉钱财消灾为由，让其将家里钱全部拿出来。张某某回到家中取了46001元，返回现场将钱交给被告人许某某，许某某又以还需购买其他物品支开张某某，四被告人和冀某某拿上钱后乘车逃离现场，途中将所骗现金予以分赃，每人分得赃款9000余元。案发后，四被告人和冀某某将所得赃款全部退还给被害人张某某。2014年4月15日，被告人乔某某、李某某到永济市公安局投案。就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等，认为被告人杜某某、乔某某、李某某、许某某虚构事实、隐瞒真相，采用迷信的方法诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人乔某某犯罪以后虽自动投案，但拒不如实供述自己的罪行，不能认定为自首。被告人李某某犯罪以后自动投案，能基本如实供述自己的罪行，可认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。四被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。被告人乔某某的辩护人周军峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议，但其认为被告人乔某某在本案中的角色是司机，起次要、辅助作用，应认定为从犯，案发后积极赔偿被害人的损失后主动归案，且当庭认罪悔罪，故应对其从轻处罚。经审理查明：2012年12月15日上午10时许，被告人杜某某、乔某某、李某某、许某某和冀某某（在逃）预谋采用迷信诈骗的方法骗取他人钱财。该四被告人伙同冀某某乘坐由被告人乔某某驾驶的一辆面包车，从盐湖区窜至永济市卿头街，冀某某假装以寻找老中医算命为由与被害人张某某搭讪，随后被告人李某某见机上前将张某某和冀某某带至被告人杜某某扮演的老中医的孙子面前。被告人杜某某以张某某家人要有灾难需供奉钱财消灾为由，让其将家里钱全部拿出来。张某某回家取了现金46001元，返回将钱交予被告人许某某，许某某又以还需购买其他物品供奉为由支开张某某，四被告人和冀某某遂乘车逃离现场，途中予以分赃，每人分得赃款9000余元。案发后，各被告人及冀某某将所得赃款46000元退还被害人张某某。同时查明，2014年4月15日，被告人乔某某、李某某到永济市公安局投案。2014年11月6日，被告人乔某某向本院提交“认罪书”，表示其自愿认罪悔罪，但因心里害怕有些事情未向法庭说清楚，并交代了其伙同冀某某及被告人杜某某、李某某、许某某实施诈骗及退赃的过程。2014年11月6日，本院委托盐湖区司法局、万荣县司法局分别对被告人杜某某、乔某某、李某某、许某某进行社会调查评估,评估意见为：杜某某、乔某某、李某某、许某某均适用社区矫正。上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人张某某报案材料及询问笔录，证明2012年12月15日上午10点多，我到卿头街赶集，被两男两女以给家庭消灾为由，骗走现金46001元的事实。永济市公安局接受刑事案件登记表，证明接被害人报案后，永济市公安局将该案予以立案的事实。被害人张某某辨认笔录，证明经辨认，张某某指认杜某某即是扮演“老中医”的孙子诈骗其钱财的人。被告人杜某某辨认笔录，证明经辨认，杜某某指认乔某某、李某某、冀某某便是伙同其诈骗钱财的人。被告人许某某辨认笔录，证明经辨认，许某某指认杜某某、冀某某便是伙同其诈骗钱财的人。薛某某的询问笔录，证明我听儿子许某某说他曾伙同杜某某及他人参与一起诈骗案，并分得赃款。2013年1月份，杜某某来我家说因诈骗案发，要交罚款，因许某某现在联系不上，他已将许某某的罚款垫付，并向我索要该垫付款的事实经过。河津市公安局公安行政处罚决定书，证明乔某某曾因诈骗被河津市公安局决定处以行政拘留15日，并处1000元罚款。万荣县解店派出所、盐湖区龙居镇派出所、车盘派出所、南城派出所出具的材料，证明被告人杜某某、许某某、乔某某、李某某在其居住社区没有其他违法犯罪记录。河津市人民法院（2012）河刑初字第69号刑事判决书，证明同案犯冀某某曾因犯诈骗罪被河津市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。张某某出具的收据一份，证明被告人已将赃款46000元退还被害人。盐湖区公安局抓获经过说明，证明被告人许某某、杜某某先后被抓捕归案。永济市公安局归案情况说明，证明被告人乔某某、李某某于2014年4月15日到永济市公安局投案。四被告人户籍证明，证明各被告人的身份基本信息情况。被告人杜某某的讯问笔录，其供述2012年12月份，我在崇济医院结识乔某某。过了几天，我叫许某某应约去银湖饭店门口见乔某某，乔开一辆面包车，车上乘坐红霞、月芳。随后乔某某就开车来到卿头街，红霞和月芳下车寻找行骗目标。在街东路口，我见月芳拦了一骑电动车的妇女说话，后红霞也过去搭讪。乔某某将车拐到一小巷熄火，让我等着并扮演老中医的孙子。在巷口我碰见红霞领着那个妇女来算卦。我们几人便配合以给其家中消灾为由骗走其现金46001元，之后予以分赃的事实经过。被告人乔某某的讯问笔录，其供认了由其驾驶车辆与被告人杜某某、李某某、许某某在卿头街实施诈骗的经过，但辩称其只负责开车，并不知去行骗，事后才知道，并积极向被害人退了钱。被告人李某某的讯问笔录，内容与被告人杜某某、许某某的供述基本一致，能够相互印证。被告人许某某的讯问笔录，内容与被告人杜某某、李某某的供述内容基本一致，能够相互印证。本院认为，被告人杜某某、乔某某、李某某、许某某相互勾结，虚构事实、隐瞒真相，采用迷信的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。四被告人在共同犯罪过程中，各自分工不同，但所起作用基本相当，故被告人乔某某的辩护人所提乔某某系从犯的意见没有事实依据，本院不予采纳。被告人乔某某虽在自动投案后未能如实供述自己的罪行，但在本院审理过程中能如实供述自己的罪行，可认定为自首；被告人李某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，可认定为自首；依法对其从轻处罚。鉴于四被告人当庭认罪悔罪，且在案发后能积极向被害人退还赃款，对其判处缓刑对所居住的社区无重大不良影响，依法对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。(已缴纳）（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）二、被告人乔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。(已缴纳）（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。(已缴纳）（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）四、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。(已缴纳）（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  廉 峰人民陪审员  王宝霞人民陪审员  吴 萍二〇一四年十一月十八日书 记 员  王艳荣