安徽省南陵县人民法院刑 事 判 决 书（2014）南刑初字第00219号公诉机关南陵县人民检察院。被告人胡某甲，男，1967年11月17日出生，汉族，个体经营。曾因犯故意伤害罪，于2008年6月17日被河南省舞钢市人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。现因涉嫌诈骗罪，于2013年4月13日被南陵县公安局刑事拘留，同年5月10日，经南陵县公安局决定，转取保候审。2014年5月10日，经南陵县人民检察院决定，由南陵县公安局执行取保候审。辩护人陈朝军，河南首位律师事务所律师。被告人胡某乙，绰号“敲子”，女，1968年1月9日出生，汉族，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年11月12日被南陵县公安局取保候审。辩护人童刚，安徽籍山律师事务所律师。被告人胡某丙，男，1979年10月25日出生，汉族，务农。因涉嫌诈骗罪，于2013年9月24日被南陵县公安局刑事拘留，同年10月22日，经南陵县公安局决定，转取保候审。辩护人江锡安，安徽铜鼎律师事务所律师。辩护人孙小玲，安徽铜鼎律师事务所律师。南陵县人民检察院以南检刑诉（2014）177号起诉书，指控被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙犯诈骗罪，于2014年8月4日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，于2014年8月28日公开开庭审理了本案，南陵县人民检察院指派代理检察员徐丽丽出庭支持公诉，被告人胡某甲及其辩护人陈朝军、被告人胡某乙及其辩护人童刚、被告人胡某丙及其辩护人孙小玲等均到庭参加诉讼。现已审理终结。南陵县人民检察院指控：2013年3月期间，被告人胡某丙驾车载被告人胡某甲、胡某乙及范小花（另案处理）至南陵县及周边地区，由胡某乙冒充与丈夫感情不和、从家中拿出数万元外币，骗取被害人同情，由胡某甲冒充银行工作人员，进一步骗取被害人信任，之后胡某甲将被害人带至事先商量好的地点与范小花见面，二人相互配合，以高于银行兑换率为诱饵，由胡某乙以秘鲁币冒充加元，骗取被害人现金后，借口将被害人支某，再由胡某丙驾车将三人接走逃离。三被告人及范小花以此为手段骗得被害人吴某、程某、郑某人民币120500元。2013年4月12日，被告人胡某甲被公安机关抓获归案；同年9月22日，被告人胡某丙被公安机关抓获归案；同年11月11日，被告人胡某乙主动投案。三被告人归案后，先后退出全部赃款，公安机关已全部发还被害人。公诉机关据此指控的证据有各被告人户籍信息、到案经过、扣押发还清单、被害人陈述、辨认笔录、各被告人供述及被告人胡某甲的前罪判决书等，认为各被告人的行为构成诈骗罪，属共同犯罪，胡某甲、胡某乙是主犯，胡某丙是从犯，胡某乙有自首情节，胡某甲、胡某丙有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第一、三款之规定依法判处。被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，均表示自愿认罪。胡某丙当庭辩解称，其前期并不知道他们去实施诈骗，以后才知道他们的诈骗行为。胡某甲的辩护人对公诉机关指控被告人胡某甲犯诈骗罪的罪名及事实无异议。提出，胡某甲在共同犯罪中应属从犯；有坦白情节，并当庭自愿认罪；其系第一个归案，归案后，即退出全部赃款120500元，退赃当日，公安机关即将赃款全部发还各被害人，弥补了被害人的经济损失；综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人胡某乙的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为起诉书指控的第二、三起犯罪事实证据尚未达到确实、充分的证明标准；且各被告人以价值较低的秘鲁币实施诈骗，也向被害人支付了秘鲁币，不管该币种价值如何，应在诈骗数额中予以扣除。另胡某乙有自首情节，系初犯、偶犯，案发后主动退赃，取保候审期间能遵纪守法，请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑。胡某丙的辩护人认为公诉机关认定事实清楚，证据充分，能够形成完整的证据锁链。对起诉书认定胡某丙属从犯、坦白、退赃均无异议，请求法庭在三年以下予以量刑并宣告缓刑。经审理查明：被告人胡某乙、胡某甲及范小花（另案处理）经商议后准备到安徽等地用秘鲁币冒充加拿大元行骗。并商议由胡某乙冒充其丈夫有外遇后，其在家中偷出外币，并以兑换率高于银行兑换率为诱饵骗被害人上钩，还商议由胡某甲冒充银行工作人员，范小花冒充外币收购人员。2013年3月下旬，胡某乙邀集被告人胡某丙，由胡某丙驾车负责接送胡某甲、胡某乙及范小花。胡某丙在明知胡某甲、胡某乙等人实施诈骗的情形下，仍然驾车将胡某甲、胡某乙及范小花带至安徽省芜湖市等地参与实施诈骗。在骗取被害人现金得手后，再由胡某丙驾车将三人接走逃离现场，其中被胡某甲、胡某乙各分得赃款20000元；胡某丙分得赃款15000元。具体犯罪事实如下：（一）、2013年3月23日，被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙及范小花利用上述方法骗得南陵县籍山镇古亭村居民吴某人民币40000元。上述证据，有公诉机关当庭出示、并经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人吴某于案发当日至公安机关报案称，二女一男用外币兑换的方法骗得其40000元现金的事实。2、被告人胡某甲在侦查机关供述，其与胡某乙、范小花经商议后各自分工，由胡某乙寻找目标，其自己冒充银行工作人员，范小花冒充收购外币人员，先后用秘鲁币冒充加拿大元诈骗他人现金的事实。3、被告人胡某乙在侦查机关供述了其与胡某甲、范小花商议用秘鲁币冒充加元诈骗他人现金的事实。4、被告人胡某丙在侦查机关供述，其在南昌市开出租车，2013年3月下旬的一天，胡某乙打电话讲要用他的车子出来“做业务”，他问是什么业务，胡某乙讲出来骗点钱，两人讲好价格后，第二天他就开车将胡某甲、胡某乙、范小花带到九江市，在九江，胡某乙、范小花买了四张新手机卡和四部新手机发给他们四人。到芜湖市后，四人经商量还撬了一块芜湖市车牌换到他自己车上。还供述，胡某甲、胡某乙、范小花三人是用外币骗别人的钱，具体怎么骗他不清楚。（二）、2013年3月19日，被告人胡某甲、胡某乙及范小花利用上述方法骗得青阳县蓉城镇居民程某人民币46000元。上述证据，有公诉机关当庭出示、并经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人程某于案发当日至公安机关报案称，二女一男用外币兑换的方法骗得其46000元现金的事实。2、被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙在侦查机关均供述了该起犯罪事实。（三）、2013年3月24日，被告人胡某甲、胡某乙及范小花利用上述方法骗得铜陵县顺安镇居民郑某人民币34500元。上述证据，有公诉机关当庭出示、并经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人郑某于案发当日至公安机关报案称，二女一男用外币兑换的方法骗得其34500元现金的事实。2、被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙在侦查机关均供述了该起犯罪事实。公诉机关针对上述指控，还向法庭出示了下列证据：1、各被告人户籍信息，证实各被告人系本案在案被告人。2、各被告人到案经过，证实胡某甲、胡某丙分别于2013年4月12日、9月22日被公安机关抓获归案；被告人胡某乙于2013年11月11日主动投案。3、南陵县公安局扣押、发还物品清单，证实胡某甲归案后，其妻子于2013年5月13日代为退出全部非法所得120500元；同日，公安机关将上述款项全部发还各被害人。胡某乙归案后，于次日退出非法所得25000元；胡某丙归案后，于2013年10月22日退出非法所得15000元。上述款项，公安机关已发还胡某甲。4、胡某甲的前罪判决书，证实胡某甲因犯故意伤害罪于2008年6月17日被舞钢市人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。上述证据，经各被告人及辩护人当庭质证后无异议，本院予以确认。本院认为，被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙以非法占有为目的，用兑换外币为手段诈骗他人钱财，行为构成诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，应予支持；且对三被告人主、从犯划分正确，亦予支持。被告人胡某甲有前科，可酌情从重处罚。其辩护人关于胡某甲在共同犯罪中属从犯的辩护意见，本院认为，胡某甲在共同犯罪中积极实施犯罪，起主要作用，应属主犯，该辩护意见不能成立。其退赃情节于事实相符，予以采纳。胡某乙的辩护人关于认定本案第二、三起犯罪事实的证据标准未达确实、充分的辩护意见，本院认为，该两起犯罪事实，不仅有各被害人报案材料，还有本案各被告人供述予以印证，该辩护意见不能成立。关于所使用秘鲁币应从诈骗数额中予以扣除的意见，本院认为，秘鲁币在中国各银行不能兑换，在中国市场不能流通使用，相对被害人而言无使用价值，故各被告人使用的秘鲁币不应从诈骗数额中予以扣除。其自首及退赃情节于事实相符，予以采纳。胡某丙当庭辩解称其前期并不知道胡某甲、胡某乙等人去实施诈骗的意见，经查，胡某乙等人与其联系用车时，即告诉其外出“做业务”就是出去骗钱，其本人亦有供述印证，故其辩解不能成立。其辩护人关于胡某丙的量刑情节意见与公诉机关指控相同，予以采纳。综上，本院考虑胡某甲有坦白情节，归案后能退出全部赃款发还各被害人，未给被害人造成经济损失，且能自愿认罪，有悔罪表现，认为可对其从轻处罚并适用缓刑。胡某乙有自首情节、退出非法所得并自愿认罪，亦可对其从轻处罚并适用缓刑。胡某丙有从犯、坦白情节，并退出非法所得且自愿认罪，可对其减轻处罚并适用缓刑。综上，案经审判委员会讨论决定，对被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款，对被告人胡某甲、胡某乙均适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，对被告人胡某甲、胡某丙均适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人胡某乙适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，对被告人胡某丙适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款，判决如下：一、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金20000元。二、被告人胡某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金20000元。三、被告人胡某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金15000元。（上述各被告人缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  梅根慧人民陪审员  茅金堂人民陪审员  崔世水二〇一四年九月十八日书 记 员  梅颖婷