福建省南平市建阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0703刑初246号
公诉机关福建省南平市建阳区人民检察院。
被告人魏美斌，男，1962年5月28日出生于福建省政和县，汉族，小学文化，原南平市建阳区美斌果蔬农业专业合作社、美斌茶叶专业合作社、水英林下种养殖专业合作社负责人，福建省南平市建阳区漳墩镇苏源村中村25号，住福建省南平市建阳区。因本案于2016年12月20日被取保候审，2017年8月23日经本院决定继续取保候审。现居住在家。
辩护人徐贵平，福建熹微律师事务所律师。
辩护人吴晗，福建熹微律师事务所律师。
被告人魏美斌被控犯挪用资金罪一案，福建省南平市建阳区人民检察院于2017年8月21日以潭检公刑诉[2017]216号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年11月14日公开开庭审理了本案，福建省南平市建阳区人民检察院指派代理检察员黄某出庭支持公诉，被告人魏美斌及其辩护人徐贵平、吴晗到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年12月至2015年3月，被告人魏美斌与他人合伙成立南平市建阳区美斌果蔬农业专业合作社、美斌茶叶专业合作社，水英林下种养殖专业合作社。魏美斌为美斌果蔬农业专业合作社、美斌茶叶专业合作社的法人代表与水英林下种养殖专业合作社的负责人。2015年9月，魏美斌分别以三家合作社名义向南平市建阳区财政部门申报合作社规范化建设补助资金。同年12月，南平市建阳区财政局同意给上述三家合作社每社60000元（人民币，下同）的补助款，并将补助款分别转入三家合作社对公银行账户内。2016年1月9日，魏美斌私自从水英林下种养殖专业合作社银行账户取走补助款40000元，后于同年1月11日至4月24日又分六次从三家合作社银行账户内取走补助款140000元。魏美斌将其中90000元用于归还先前生意伙伴吕某的合作资金，其余90000元用于个人开支，至今未归还。
2016年12月20日，被告人魏美斌经电话传唤到南平市建阳区人民检察院接受调查。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了相关证据。公诉机关认为，被告人魏美斌在担任农民专业合作社负责人期间，利用职务便利，挪用合作社资金进行营利活动及个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二第一款，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人魏美斌对公诉机关指控其犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。
辩护人徐贵平、吴晗提出的辩护意见是：1、被告人魏美斌主动到案，归案后即如实供述，后期供述虽有反复，但其当庭对起诉指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且自愿认罪，应当认定其有自首情节，并对其从轻处罚。2、被告人魏美斌认识到自己错误之后，积极将挪用的资金返还三家合作社，取得了合作社的谅解，建议对其酌情从轻处罚。3、被告人魏美斌一贯表现经过司法机关的评估，可以适用社区矫正，建议对其宣告缓刑。
经审理查明，2014年12月至2015年3月，被告人魏美斌与他人先后合伙成立南平市建阳区美斌果蔬农业专业合作社、南平市建阳区美斌茶叶专业合作社，南平市建阳区水英林下种养殖专业合作社。被告人魏美斌担任美斌果蔬农业专业合作社、美斌茶叶专业合作社的法人代表与水英林下种养殖专业合作社的负责人。2015年9月，被告人魏美斌按照有关政策规定，分别以三家合作社名义向南平市建阳区财政部门申报合作社规范化建设补助资金。同年12月，南平市建阳区财政局同意给上述三家合作社每社60000元（人民币，下同）的补助款，并将补助款分别转入三家合作社对公银行账户内。2016年1月9日，被告人魏美斌私自从水英林下种养殖专业合作社银行账户取走补助款40000元，后于同年1月11日至4月24日又分六次从三家合作社银行账户内取走补助款140000元。被告人魏美斌将其中90000元用于归还先前生意伙伴吕某的合作资金，其余90000元用于个人开支。
2016年12月20日，被告人魏美斌经电话传唤到南平市建阳区人民检察院接受调查。归案之初，被告人魏美斌如实供述其上述犯罪事实，但之后供述出现反复，直至庭审中又能如实供述其主要犯罪事实。案件审理期间，被告人魏美斌退出180000元，分别存入三家合作社账户各60000元，取得三家合作社的谅解。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、证人姚某、夏某、毛某、许某、万某的证言，证明：魏美斌于2015年9月先后成立三家合作社的过程，后合作社向财政部门申请创建补助资金，每家6万元，一共18万元。2016年1月补助资金到合作社账户后，钱被魏美斌取走，没有用于合作社的创建上。水英合作社名义上万某是理事长，但魏美斌是万某丈夫，是实际控制人。
2、证人吕某的证言，证明：2011年吕某注册成立南平市建阳区溪源文化发展有限公司，办公地点租在建阳行署小礼堂一、二层，办公桌、电脑等设备是公司成立时买的。到2012年，吕某和魏美斌合作成立一家农业旅游开发公司，和溪源文化发展有限公司合署办公，农业旅游公司成立时魏美斌在原来办公设备基础上也添置了一些设备。吕某由于长期在北京经商，2015年就把建阳行署办公地点和合伙成立的农业旅游开发公司全部转让给魏美斌，让他去管理。之后由于经营不善，这个办公场所拖欠租金，行署管委会扣押办公场所物品抵扣租金，抵扣事宜是由吕涛去办理的，因为租用时是吕某和吕涛经办的，行署管委会不认魏美斌。2016年年初，魏美斌还给吕某9万元现金，是魏美斌之前欠吕某的旅游公司转让款，属于私人债务。
吕某与魏美斌的三家合作社没有任何关系，没有参与合作社的经营管理，吕某只是口头答应以朋友名义帮魏美斌看看有没有业务，但合作社没有什么产品，吕某也就没有实际去做。2017年3月吕某从北京回建阳，魏美斌让吕某在一份材料上签字，说是当时合伙成立旅游开发公司转让给他时的办公场所物品，让吕某帮忙证明一下。吕某以为是原来文化公司和旅游公司办公场地材料清单，没注意看就签字了，这些装修材料和三家合作社没有任何关系。
3、装修办公场地材料清单，证明：该份清单由魏美斌提供。写明“南平市建阳区美斌果蔬农业专业合作社、建阳区水英林下种养殖专业合作社、美斌茶叶专业合作社装修办公场地材料清单”，材料包括广告、根雕、空调、电脑等，合计195000元，落款时间2017年3月7日。吕某在上面签署“以上装修采购均由本人经办”等字样。
4、南平市人民政府办公室建阳房产管理处出具的原福建溪源文化发展有限公司拖欠房租缴纳及房屋内遗留物品处理的说明及物品清单，证明：原福建溪源文化发展有限公司拖欠该处大院礼堂6房屋房租，2015年11月经协商，溪源文化发展公司将公司内遗留的办公桌、空调等物品按一万元的价格抵扣房租，剩余欠款日后结算。
5、美斌果蔬农业专业合作社、水英林下种养殖专业合作社及美斌茶叶专业合作社成立材料及规范化建设项目申报材料，包括三家合作社章程、营业执照、内资企业登记表、银行开户许可证、财务管理制度、合作社规范化建设项目申报书等，证明：三家合作社成立时间、银行开户信息以及合作社申报规范化建设项目补助资金各60000元的情况。
6、福建省财政厅《关于做好2015年财政支持农民合作社创新试点工作的通知》、《南平市建阳区财政局关于下达创建合作社补助资金的通知》、关于请求拨付合作社规范化建设补助款报告、收款收据、银行客户入账通知凭证、存款明细账、瑞狮村镇银行业务凭证，证明：财政部门下发创建合作社补助资金情况，款项到达三家合作社账户后，魏美斌分批将180000元取出的情况。
7、到案经过，证明：2016年12月19日南平市建阳区人民检察院对魏美斌涉嫌挪用公款一案立案侦查，同年12月20日办案单位经电话传唤魏美斌到案接受讯问。
8、户籍证明，证明：魏美斌犯案时已达到刑事责任年龄。
9、进账单、收款收据及谅解书各三份，证明：魏美斌在案件审理期间退还三家合作社180000元，并取得谅解。
10、调查评估意见书，证明：被告人魏美斌符合施行社区矫正的条件。
11、被告人魏美斌供述和辩解，证明：魏美斌注册成立了南平市建阳区美斌果蔬农业专业合作社（简称“果蔬合作社”）、美斌茶叶专业合作社（简称“茶叶合作社”)、水英林下种养殖专业合作社（简称“养殖合作社”)。前两家合作社是以魏美斌名义注册，最后一家是以其老婆万某名义注册，但魏美斌是实际负责人。成立时主要经营人有夏某、徐某、姚某，合作社实际办公地点在建阳区黄花山行署礼堂，申报成立时需要大量的农户出资人，是魏美斌和夏某去建阳农村找人帮忙，让他们提供身份证，但没有参与实际出资和经营管理。成立后魏美斌以三家合作社名义向财政部门申领了合作社规范化建设补助资金。因为魏美斌和吕某之前成立一家农业旅游开发公司，公司地点在行署礼堂，公司有一整套办公设备.两人就商量把这家公司现有的办公设备材料用于三家合作补助资金的申报材料，同时把三家合作社的办公地点设在行署礼堂。后每家合作社申领6万元补助资金，一共18万元。补助资金打到瑞狮村镇银行三家合作社户头，到账后魏美斌分七次将18万元取现，其中一张取款凭证上“万某”的名字是魏美斌代签的，当时万某也一同去取款。因先前魏美斌和吕某成立农业旅游开发公司装修办公场所时两人出资，所以钱取出来后魏美斌和吕某平分，一人9万，这9万元的用处记不清了。
本院认为，被告人魏美斌在担任农民专业合作社负责人期间，利用职务便利，挪用合作社资金180000元用于营利活动及个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。被告人魏美斌主动投案后，其供述虽有反复，但其在一审判决前又能如实供述，可认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人魏美斌自愿认罪，且已退出被其挪用的全部资金并取得相关合作社的谅解，均可酌情从轻处罚。公诉机关关于被告人上述情节认定及辩护人提出的第1、2点辩护意见符合查明事实，予以采纳。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，本院决定对被告人魏美斌依法予以从轻处罚，并宣告缓刑。辩护人提出的第3点辩护意见亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项之规定，判决如下：
被告人魏美斌犯挪用资金罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄佶喆
人民陪审员 熊寿清
人民陪审员 张晓清
二〇一七年十一月十四日
书 记 员 郑铸彦
附：本案依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条（第一款）公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条（第一款）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条（第一款）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条（第一款）拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
（第三款）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的。（二）
（一）挪用公款数额在二百万元以上的；
救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的。（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满
百万元的。（四）其他严重的情节。第十一条（第二款）刑
（四）其他严重的情节。
第十一条（第二款）刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条第（二）项如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。