宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁0104刑初1279号
公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。
被告人金卫华，男，1978年10月5日出生，回族，中专文化，宁夏回族自治区银川市人，原系中国电信宁夏公司银川分公司职工，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区。2016年4月29日因拒不履行生效法律文书确定的义务，被银川市兴庆区人民法院行政拘留十五日。2016年7月3日因涉嫌诈骗罪，由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2016）1073号起诉书指控被告人金卫华犯诈骗罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2017年1月12日、3月1日、7月3日公开开庭审理了本案。期间，银川市兴庆区人民检察院建议延期审理一个月，本案补充侦查后，重新计算审理期限。银川市兴庆区人民检察院指派检察员刘超、冯彩艳出庭支持公诉，被告人金卫华到庭参加诉讼。现已审理终结。
银川市兴庆区人民检察院指控：
一、2015年4月期间，被告人金卫华以能够办理电信手机吉祥号为由，在银川市兴庆区骗得刘某1人民币52000元。
二、2015年5月期间，被告人金卫华以能够办理电信手机吉祥号为由，在银川市兴庆区多次骗得王某1、马某1等人人民币共计20万元。
三、2015年上半年，被告人金卫华以能够办理电信手机吉祥号为由，在银川市兴庆区多次骗得高某某人民币共计6万元。
四、2016年4月期间，被告人金卫华以能够办理电信手机吉祥号为由，在银川市兴庆区多次骗得刘某2人民币共计10200元。
五、2016年6月期间，被告人金卫华以能够办理电信手机吉祥号为由，在银川市兴庆区多次骗得王某3人民币共计21200元。
六、2015年5月至2016年5月，被告人金卫华以能够办理电信手机吉祥号为由，在银川市兴庆区多次骗得张某1人民币共计28000元。
公诉机关认为，被告人金卫华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时提交了常住人口基本信息等书证、辨认笔录、证人李某某、谢某的证言、被害人王某1、高某某等人的陈述及被告人金卫华的供述与辩解等证据。
被告人金卫华辩称，公诉机关指控的第三起犯罪事实，金卫华在案发前已退赔被害人高某某人民币2万元，该起诈骗金额应为5万元；对公诉机关指控的第五起犯罪事实，金卫华认为其有能力为被害人王某3办理三条”7”的固定电话手机吉祥号，且其已经委托电信公司的张某2办理了，只是由于后来进看守所了，没有办成，被害人王某3给其的办理三条”7”的固定电话预存话费3600元，其没有给张某2作为预存话费，被其自己花掉了；对公诉机关指控的第一、二、四、六起犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。
经审理查明：
一、2015年4月期间，被告人金卫华以能够帮助被害人刘某1办理尾号是”5555”、”6666”、”7777”的电信手机吉祥号需预存话费为由，在银川市兴庆区骗得刘某1人民币52000元。
二、2015年5月期间，被告人金卫华以能够帮助被害人王某1办理181号段及177号段尾号为”6666”、”7777”、”8888”、”9999”的电信手机吉祥号需预存话费为由，在银川市兴庆区多次骗得王某1及王某1的朋友马某1、马某2等人人民币共计20万元。
被告人金卫华归案后，如实供述了上述两起犯罪行为。
上述事实，被告人金卫华在庭审中无异议，并有公诉机关提供，经法庭质证、认证的被告人金卫华的常住人口详细信息、中国电信银川分公司人力资源部出具的证明、被害人刘某1在工商银行银川丽景支行的汇款凭证、被害人王某1提供的关于追回办理手机号费用的申请及其招商银行账户历史交易明细、中国工商银行自动柜员机客户凭条、被告人金卫华的工商银行银川新华支行活期账户流水、情况说明、涉案手机号码使用情况说明、证人谢某的证言、被害人刘某1、王某2、马某2、马某1的陈述、被告人金卫华的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三、2015年上半年，被告人金卫华以能够办理电信手机吉祥号需要预存话费为由，在银川市兴庆区多次骗得高某某人民币共计5万元。被告人金卫华归案后如实供述了该起犯罪行为。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）常住人口详细信息，证实被告人金卫华犯罪时已满十八周岁，达完全刑事责任年龄；
（二）中国电信银川分公司人力资源部出具的证明一份，证实2016年1月份，被告人金卫华因严重违反企业规章制度被中国电信银川分公司解除劳动合同；
（三）中国工商银行银川新华支行活期历史明细清单，证实被告人金卫华尾号为4656的工商银行账户于2015年5月15日网转高*东尾号为6675账户1万元；
（四）证人谢某的证言，证实谢某系中国电信银川分公司码号管理人员，银川分公司下属业务人员办理拓展移动号码业务到一定的程度或量才有可能分配给一个相应的连号，通过必要的审批，然后按照规定的流程，最终通过分公司老总审批，才能使用申请的四条、五条的号码。公司规定小四条（指的是四条1、四条2、四条3、四条4、四条7）预存12000元钱保底消费489元，大四条（指四条6、四条8、四条9、四条0）预存话费24000元保底消费589元，大五条预存话费5万元保底消费889元。金卫华是银川电信分公司的员工，其有没有找过老总审批四条、五条的靓号，谢某不知道，但是审批流程是网上审批的，而且也要按照公司的要求执行。经谢某查询，金卫华本人没有提出过靓号的审批手续，金卫华答应为他人办理的十个号码中，已经有好几个号码有人正在使用中了；
（五）被害人高某某的陈述，第一次笔录时间为2016年11月24日，证实2015年上半年，金卫华和高某某公司有业务往来，当时高某某想办理几个吉祥号自己用，金卫华说通过电信的领导能给高某某办上四条或五条的吉祥号，一次性能办上8个这样的吉祥号，大概就是手机号后四位为四条分别6、7、8、9的吉祥号，金卫华说要7万元。高某某第一次给金卫华转了3万元，第二次转了2万元、第三次转了1万元、第四次转了1万元，每次相隔半个月转款，都是通过ATM自动取款机转到金卫华工行卡上的，但是金卫华一直没有给其办理吉祥号。大概2016年年初，高某某找金卫华让还钱，金卫华在悦海新天地广场给高某某1万元现金，说剩下的钱慢慢还。之后一两个月时间，高某某去金卫华公司找金卫华，金卫华已经被公司开除了，高某某也打不通金卫华电话，金卫华没有给高某某还剩下的钱。第二次笔录时间为2017年2月24日，证实金卫华总共诈骗高某某7万元，后来给高某某还了1万元，还剩6万元没有还，高某某记得金卫华给其还款1万元是2016年年初通过银行卡转账方式偿还的，转到高某某哪张卡上了，高某某也记不清了。第三次笔录时间为2017年6月13日，证实高某某给金卫华的7万元都是用现金存到金卫华的工商银行卡上了，前后存了三次，由于时间长了，票据没法提供，金卫华向高某某写过一张7万元的欠条。之后，金卫华给高某某还了1万元，是转账还款的，具体还到哪张银行卡上了，高某某也记不清了；
（六）被告人金卫华的供述，证实金卫华答应为家住银川的高某某办理四个四条和五条（具体几个四条和五条金卫华忘记了）的电信手机吉祥号码，收了高某某6万元钱，收取该笔款项后，金卫华没有实际帮助高某某办理四条手机号。
四、2016年4月期间，被告人金卫华以能够帮助被害人刘某2办理电信手机吉祥号需要预存话费为由，在银川市兴庆区分四次骗得刘某2人民币共计10200元。被告人金卫华归案后，如实供述了该起犯罪行为。
上述事实，被告人金卫华在庭审中无异议，并有公诉机关提供，经法庭质证、认证的被告人金卫华的常住人口详细信息、中国电信银川分公司人力资源部出具的证明、被害人刘某2与被告人金卫华的短信及微信聊天记录、微信转账记录、证人谢某的证言、被害人刘某2的陈述、被告人金卫华的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
五、2016年6月期间，被告人金卫华以能够帮被害人王某3办理尾号为”777”的固定电话号码需预存话费3600元及办理尾号为”777”、”7777”的电信手机吉祥号需预存话费17600元为由，在银川市兴庆区分三次骗得王某3人民币共计21200元。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）常住人口详细信息，证实被告人金卫华犯罪时已满十八周岁，达完全刑事责任年龄；
（二）中国电信银川分公司人力资源部出具的证明一份，证实2016年1月份，被告人金卫华因严重违反企业规章制度被中国电信银川分公司解除劳动合同；
（三）中国农业银行银川新华支行银行卡交易明细清单，证实被告人金卫华尾号为2871的农业银行账户分别于2016年6月15日、2016年6月18日收到被害人王某3通过手机银行转款共计9200元；
（四）证人谢某的证言，证实谢某系中国电信银川分公司码号管理人员，银川分公司下属业务人员办理拓展移动号码业务到一定的程度或量才有可能分配给一个相应的连号，通过必要的审批，然后按照规定的流程，最终通过分公司老总审批，才能使用申请的四条、五条的号码。公司规定小四条（指的是四条1、四条2、四条3、四条4、四条7）预存12000元钱保底消费489元，大四条（指四条6、四条8、四条9、四条0）预存话费24000元保底消费589元，大五条预存话费5万元保底消费889元。金卫华是银川电信分公司的员工，其有没有找过老总审批四条、五条的靓号，谢某不知道，但是审批流程是网上审批的，而且也要按照公司的要求执行。经谢某查询，金卫华本人没有提出过靓号的审批手续，金卫华答应为他人办理的十个号码中，已经有好几个号码有人正在使用中了；
（五）证人张某2的证言，证实张某2系中国电信银川分公司陈家寨城市支局的工作人员，金卫华以前是张某2的同事，两人关系比较好。金卫华曾委托张某2办过一个固定的电信号码，号码是4113777，户名是王某3，金卫华没有给张某2给过任何费用，张某2是看在朋友关系上为金卫华办理的，按照正常程序，办理三条7的固定电话需要公司上级领导审批，并预存3000元话费，因为是朋友关系，张某2在审批时为金卫华免除了预存话费；
（六）被害人王某3的陈述，证实2015年6月份左右，王某3家里准备办一个三条7连号的固定电话号码，王某3的父亲给王某3提供了一个电信工作人员金卫华的联系方式，让王某3找金卫华办理固定电话的业务，结果当时一直没有办理。直到2016年6月份，王某3才和金卫华通过电话联系上，让金卫华给办理三条7的固定电话，金卫华当时就告诉王某3他能办，要先选号，不过要预存3600元的话费，王某3通过手机银行转账的方式给金卫华转了3600元。因为王某3想要办理一个好一点的手机号码，过了三天，王某3又给金卫华说要办理连号，金卫华之后给王某3回话说有三条7的电话号码，不过要交5600元的预存话费，再次让王某3转了5600元。期间，王某3与金卫华联系时，其朋友张某3在旁边，听说金卫华能办理连号的手机号，也想办一个连号手机号码，就让王某3问金卫华能否办理，金卫华说能办，张某3就提出要办理一个五条7的手机号码，金卫华说要预存12000元的话费，张某3当时就给王某3转了12000元，王某3通过微信转账的方式再次转给了金卫华。金卫华说到7月3日给王某3接通固定电话，到了7月3日，王某3就联系不上金卫华了，后来听说金卫华因为骗了好多顾客，已经辞职不在电信公司工作了，王某3就报案了；
（七）被告人金卫华的供述，证实金卫华以给王某3办理尾号是四条或五条的手机吉祥号的方式，分三次骗了王某3人民币21200元钱。第一次是王某3通过手机银行向金卫华账户转了3600元，第二次也是通过手机银行向金卫华账户转账5600元，第三次通过微信向金卫华转了12000元。金卫华答应为某3办理的手机号都没有办，骗得的王某3的钱都被金卫华花了。
六、2015年5月至2016年5月，被告人金卫华以能够帮助被害人张某1办理电信手机吉祥号需要预存话费为由，在银川市兴庆区骗得张某1人民币共计28000元。被告人金卫华归案后，如实供述了该起犯罪行为。
上述事实，被告人金卫华在庭审中无异议，并有公诉机关提供，经法庭质证、认证的被告人金卫华的常住人口详细信息、中国电信银川分公司人力资源部出具的证明、证人谢某的证言、被害人张某1的陈述、被告人金卫华的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
综上，被告人金卫华诈骗六起，金额总计361400元。
本院认为，被告人金卫华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币共计361400元，系数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人金卫华犯诈骗罪的罪名成立，对被告人金卫华应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人金卫华归案后如实供述了其主要犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚。关于被告人金卫华提出的公诉机关指控的第三起犯罪事实中，其于案发前已归还被害人高某某2万元，故诈骗被害人高某某的金额应为5万元的辩解意见，经查，公诉机关提供的被告人金卫华尾号为4656的工商银行账户流水明细证实金卫华于2015年5月15日网转高某某尾号为6675账户1万元；被害人高某某在公安机关的第一次笔录中陈述，其通过转账形式给金卫华7万元，后金卫华于2016年年初通过现金形式向其归还1万元；第二次笔录中陈述，金卫华系于2016年年初通过银行转账的方式向其归还1万元；第三次笔录中陈述，其通过现金形式给金卫华银行卡存款7万元，后金卫华通过转账形式向其归还现金1万元。因被害人高某某的三次陈述内容中，关于付款及还款的方式存在反复，且高某某陈述的转账还款的时间与金卫华尾号为4656的工商银行账户流水明细载明的转款时间不一致，故关于该起犯罪事实中案发前的还款金额，本院采信被告人金卫华的辩解意见，认定案发前已归还2万元，故该起诈骗金额应为5万元。关于被告人金卫华提出的公诉机关指控的第五起犯罪事实中，其有能力为被害人王某3办理三条”7”的固定电话手机吉祥号，只是由于后来进看守所了，没有办成的辩解意见，经查，证人张某2的证言能够证实被告人金卫华确实委托张某2为王某3办理了三条”7”的固定电话手机吉祥号，但是张某2并未收取金卫华的任何费用；被害人王某3的陈述证实金卫华告诉王某3其收取3600元钱的目的是作为王某3办理三条”7”的固定电话手机吉祥号的预存话费；而金卫华在公安机关及庭审中均供述其收取被害人王某3的钱后，没有给张某2，而是自己花了。以上证据能够证实被告人金卫华通过虚构预存话费的方式非法占有王某3人民币3600元钱的事实，故对金卫华的该辩解意见，本院不予采信。被害人的损失，被告人金卫华应当予以退赔。为了维护社会秩序，保障公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人金卫华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月3日起至2024年1月2日止）。
二、责令被告人金卫华于本判决书生效之日起十日内退赔被害人刘某1人民币52000元，退赔被害人王某1人民币20万元，退赔被害人高某某人民币5万元，退赔被害人刘某2人民币10200元，退赔被害人王某3人民币21200元，退赔被害人张某1人民币28000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。
审 判 长 白 梅
人民陪审员 仇 芳
人民陪审员 杨俊英
二〇一七年七月十日
书 记 员 王瑾毅