江西省九江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0421刑初28号
公诉机关江西省九江县人民检察院。
被告人黄支武，男，1976年11月5日出生于江西省九江市九江县，汉族，初中文化，无业，家住江西省九江县沙河经济技术开发区。2017年8月4日因涉嫌犯集资诈骗罪被九江县公安局刑事拘留，同月17日被依法逮捕。现羁押于九江县看守所。
九江县人民检察院以九检刑诉【2018】7号起诉书指控被告人黄支武犯集资诈骗罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江县人民检察院指派检察员吴佳雯出庭支持公诉，被告人黄支武到庭参加诉讼。现已审理终结。
九江县人民检察院指控，2012年6月至2015年间，被告人黄支武以做工程需资金周转为由，以高息回报为诱饵，先后骗得被害人汪某1、杨某、张某、刘某1、倪某1、彭某、倪某2、阳某1、倪某3、黄某1、于某、李某1、罗某、叶某、曹某、陈某等人钱款共计624.5万元人民币，上述款项被被告人黄支武挥霍及支付相关的利息。公诉机关为此出具了被害人倪某2、汪某1、杨某等人的陈述，证人李某2、黄某2、黄某3的证言，被告人黄支武的供述及相关书证，公诉机关认为，被告人黄支武的行为构成集资诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定定罪处罚。
对公诉机关的指控，被告人黄支武不持异议。
经审理查明，2012年6月至2015年间，被告人黄支武以做工程需资金周转为由，以高息回报为诱饵，先后向被害人汪某1集资人民币20万元、向被害人杨某集资人民币37万元、向被害人张某集资人民币70万元、向被害人刘某1集资人民币10万元、向被害人倪某1集资人民币20万元、向被害人彭某集资人民币30万元、向被害人倪某2集资人民币59万元、向被害人阳某1集资人民币20万元、向被害人倪某3集资人民币50万元、向被害人黄某1集资人民币20万元、向被害人于某集资人民币110万元、向被害人李某1集资人民币20万元、向被害人罗某集资人民币10万元、向被害人叶某集资人民币15万元、向被害人曹某集资人民币110万元、向被害人陈某集资人民币22.9万元，共计人民币623.9万元。被告人黄支武将上述集资而来的资金多用于支付高额利息及个人挥霍。
2017年8月3日晚，九江市公安局浔阳区分局三里街派出所民警在该区海宏宾馆将被告人黄支武抓获，并于2017年8月4日上午移交给九江市柴桑区公安局经侦大队办案民警。
上述事实有下列证据证实，1、被害人汪某1的陈述，2013年10月9日，黄支武说他工地上需要资金周转，想找他借20万元人民币，利息按月息4分算。他通过自己的建行帐户62×××44转20万元到黄支武建行帐户62×××23，黄支武出具了借条，利息一共支付到2015年5月底，一共付了136000元利息。后来就见不到人了，而且不接电话；2、黄支武出具给汪某1的借条；3、汪某1转帐20万元给黄支武的银行交易记录；4、被害人杨某的陈述，2013年7、8份的一天，黄支武说自己在安徽搞水利工程需要融点资，要向他借点钱，他就借了10万元人民币，利息按4分算；2014年3、4月份的一天，黄支武又以工程上需要资金为由向他借了20万元人民币；2015年1月份，他朋友付敏给他10万元人民币，让他放在黄支武那搞点利息，他在天坡村那将钱给了黄支武；2015年12月6日，黄支武打电话给他，他说付敏一直在催他还钱，黄支武说现在手上没钱，就先打一张37万元的欠条给他，另外黄支武的老婆拿了3万元现金给他。后来，黄支武就打了一张37万元的欠条给他，并还了3万元现金。黄支武给他的利息是月息5分，到2015年5月底，一直付给他24万元的利息；5、黄支武打给杨某的欠条；6、被害人张某的陈述，2014年2、3月份的一天，黄支武打电话给他，说工程上需要资金周转，向他借20到30万元。后来他俩按约定在庐山火车站附近的江西省农村信用社门口见面，黄支武在自己的车上打了30万元的借条给他，约定利息为月息4分。他从自己的农村信用社帐号上转了30万元到黄支武的农村信用社帐号上；2015年5月4日，在天坡村，黄支武以其朋友工地上需要资金周转二三个月为由向他借钱，并说要借40万元。第二天，他从江西省抚州市金溪县通过江西省农村信用社帐号转40万元到黄支武江西省农村信用社帐号上，约定利息还是月息4分；2015年12月6日，黄支武到他家将那张30万元的借条收走，打了一张70万元的欠条给他，并约定2016年12月6日之前还清借款，但后来就联系不上了。黄支武一共支付给他18.4万元利息；7、张某转10万给黄支武的银行回单；8、黄支武打给张某的借条；9、被害人刘某1的陈述，2014年5月初，黄支武打电话说工程上需要资金周转，向他借10万元，他同意了，并说只能是短期借。5月12日，他从邮政银行取了10万元现金和老婆汪为荣一起到柴玺欣园小区黄支武的家里将钱给了黄支武，黄支武出具了一张10万元的借条，约定的利息是月息4分。黄支武一共支付了4.4万元利息；10、黄支武打给刘某1的借条；11、被害人倪某1的陈述，2015年3月份的一天，在天坡村，黄支武说在投标一水利工程，需要资金，问他有钱吗？他说自己工地上也需要资金周转，只能短期出借。后来他拿了20万元现金给了黄支武。2015年6月份，他找黄支武还钱，黄支武说钱还没出来，给了他3个月的利息共计2.4万元，利息是按月息4分计算的。2015年12月7日，黄支武到他家打了一张20万的借条给他，后来就一直联系不上；12、黄支武打给倪某1的借条；13、被害人彭某的陈述，2012年6月13日，在天坡村部附近，黄支武说自己在做105国道工程，需要资金周转，向他借10万元人民币。他从建行九江县支行取了10万元现金给黄支武，黄支武出具了一张借条给他，约定的利息是月息4分。2012年8月14日，还是在天坡村部附近，黄支武向他借10万元，说将这钱拿出去放息，中间搞一点差价。他就到建行九江县支行从自己的6227074070071005帐户上转了10万元到黄支武的帐户上，黄支武出具了一张10万元借条给他。2014年8月份左右，他、黄支武、倪荣俊在天坡村村部附近玩，黄支武说倪某4要黄支武还钱，黄支武向他借10万元人民币还倪某4，他就从自己江西省农村信用社帐户上转了10万元到倪荣俊在江西省农村信用社的帐户上，黄支武出具了一张10万元的借条给他，约定的利息是月息4分。2015年12月7日，黄支武到他家给他出具了一张30万元的欠条，约定2016年12月7日前还清所有欠款，并注明以前打的欠条作废。后来就再也联系不上人了。黄支武一共支付给他27万元利息；14、彭某转帐10万元给黄支武的银行回单；15、黄支武打给彭某的欠条；16、被害人倪某2的陈述，2015年1月份左右的一天，在天坡村倪荣虎店里，黄支武说自己在沙河柴玺欣园做工程，向他借点钱，顺带也帮他赚点钱。他看到天坡村好多人把钱都放在黄支武那，就取了20万元现金给了黄支武，黄支武打了一张20万元的借条给他；2015年2、3月份的时候，在庐山火车站附近的一个店里，黄支武说自己的工地要启动资金，又向他借钱，他在江西省农村信用社自己的帐户上取了7.8万元，加上家里的2.2万元，一共10万元现金交给了黄支武，黄支武打了一张30万元的借条给他，把上次打的那张20万元的借条取了回去；2015年5月30日，在庐山火车站附近的一个站里，黄支武说他赤湖一个朋友的工地需要启动资金，叫他帮忙找点钱。于是他找倪国文借了20万元，钱是通过倪国文九江银行62×××96的帐号转给黄支武6231467272712210760帐号。黄支武收到钱后将之前打给他的借条收回去，又重新打给他一张50万元的借条；2015年6月18日，在庐山火车站附近，黄支武说那个赤湖的朋友工地上还缺钱，叫他再帮忙找点钱。他就找自己的亲家李金火借了14万元，钱是通过李金火九江银行62×××16的帐号转给黄支武6231467272712210762的帐号。黄支武收到钱后将之前打的借条收回，又重新打了一张64万元的借条给他。2015年10月份，他外孙动手术要用钱，黄支武的老婆李某2转了5万元给他。2015年12月6日，黄支武到他家说钱出了点问题，要一年后才能还给他，并把那张64万元的借条收回去了，重新打了一张59万元的借条给他。黄支武和他约定的利息是月息4分，一共给了他6万元左右的利息；17、打款凭证；18、黄支武打给倪某2的借条；19、被害人阳某1的陈述，2013年11月13日，黄支武说自己在安徽搞水利工程，需要资金周转，向他借30万元人民币，3分的月息，他说自己只有20万元。随后，他从自己江西省农村信用社116410121002038107帐户转20万到黄支武6226820011600600431帐户，黄支武给他出具了一张20万元的借条。2014年9月份左右，在天坡村倪荣武的台球室，黄支武说安徽的工程扫尾急需一笔资金，向他再借20万元，月息4分，他又从自己信用社的帐户转了20万元到黄支武帐户。2015年2月初，他急用钱，就找黄支武还钱，2月7日，黄支武还给他20万元。2015年12月7日，黄支武打了一张借条给他，把之前打的借条收回去了。黄支武一共支付给他4万余元利息；20、黄支武打给阳某1的借条；21、被害人倪某3的陈述，2014年8月12日，他和黄支武约好在庐山火车站附近的江西省农村信用社门口见面，黄支武说做城建局的一个工程需要资金周转，向他借50万元人民币，并打给他一张50万元的借条。他从自己江西省农村信用社6226820011600558373帐户上转了50万元到黄支武6226820011600600431帐户上，约定的利息是月息4分。2015年12月6日，黄支武找到他将之前出具的借条取回，重新打了一张借条给他。黄支武一共支付给他16万元的利息；22、银行交易流水；23、黄支武打给倪某3的借条；24、被害人黄某1的陈述，2014年5月份左右，黄支武说自己做工程需要资金周转，向他借20万元人民币，利息为月息4分。随后，他从自己银行的帐户上转了20万元给黄支武，黄支武打了一张20万元的借条给他。黄支武一共付给他9万元左右的利息；25、黄支武打给黄某1的借条；26、被害人于某的陈述，2014年2、3月份，黄支武说在安徽合肥做工程，向他借10万元用于投标，利息按月息4分算，他就借了10万元现金给黄支武；2014年3月份，黄支武找到他说，安徽合肥那边的工程投标还要10万元，他又借给黄支武10万元；2014年4月份的时候，黄支武还是以工程投标为由向他借10万元，他就又借了10万元给黄支武；2014年11月份的时候，黄支武说他在安徽合肥那边又投标一个工程，向他借150万元，投完标就把钱还给他。他没那么多钱，就凑了80万元通过自己的建行帐户转给黄支武，黄支武打了一张80万元的借条给他。2015年12月份的时候，他找黄支武要钱，黄支武将之前的那三笔借款打了一张30万元的借条给他，并说这30万在2015年年底还，那80万在2016年年底还，但在那以后就再也联系不上黄支武了。黄支武一共支付了5万元的利息给他；27、黄支武打给于某的借条；28、被害人李某1的陈述，2013年1月份的一天，黄支武说自己在安徽合肥肥西搞水利工程，需要资金周转，他通过自己农村信用社6226820011600296868帐户转了10万元到黄支武的农村信用社帐户。2013年3月份，黄支武把钱还给了他，并给了他6000元的利息。2013年4月份，黄支武说安徽合肥肥西的那个工程又需要资金周转，又叫他借10万元。2013年4月12日，他通过自己的信用社帐户转了10万元给黄支武，利息为月息3分。2014年3月份左右，黄支武找到他说安徽合肥肥西那边工程中标等着要钱，叫他有多少钱就借多少，钱几个月内就可以还给他。他就又通过自己的信用社帐户转了20万元给黄支武。2014年10月份左右，他找黄支武还钱，11月份，黄支武还给他10万元。2015年12月6日，黄支武打了一张20万元的借条给他。黄支武一共支付给他11万元左右的利息；29、黄支武打给李某1的借条；30、被害人罗某的陈述，2015年4月份左右，黄支武说自己在安徽合肥做水利工程，急需资金周转，向他借钱，并说有多少就借多少，利息按月息4分算。过了几天，他通过自己九江银行62×××24帐户转了10万元到黄支武江西省农村信用社6226820011600712996帐户。2015年12月7日，黄支武打了一张10万元的欠条给他。黄支武支付给他8000元的利息；31、九江银行转帐回单；32、黄支武打给罗某的欠条；33、被害人叶某的陈述，2014年6月份的一天，黄支武说自己在安徽合肥做水利工程，向他借钱用于做工程，他就借了25万元给黄支武，黄支武打了一张借条给他，利息为月息4分。2014年10月份，他要用钱，黄支武还了10万元给他。黄支武一共给了他5万多元利息；34、黄支武打给叶某的借条；35、被害人曹某的陈述，2014年1月上旬的一天中午，黄支武说自己投标九江市的一个水利工程，要交保证金。2014年1月13日，他通过自己江西省农村信用社帐户转了30万元到黄支武的帐户，1月15日黄支武打了一张50万元的借条，1月20日，他从自己的信用社帐户上又转了20万元到黄支武的帐户上。2014年7月12日，他从自己信用社帐户上转了20万元给黄支武。2014年9月13日，他又转了30万元给黄支武。之后在2014年，他还转了10万元给黄支武，后面借的钱黄支武都没打借条。利息为月息4分，黄支武一共支付给他40万元利息；36、银行转帐回单；37、黄支武打给曹某的借条；38、被害人陈某的陈述，2015年6月份左右的一天，黄支武找他借30万元人民币，并说个把月就可以还给他，他借了，黄支武没有打借条给他。2015年国庆节的时候，他女儿出嫁急需用钱，他就找黄支武还钱，没联系上，他就找黄支武的哥哥黄某2，黄某2还给他6.5万元。2015年12月6日，黄支武打了一张23.5万元的借条给他。后来他车子保养的时候没有钱，他找黄支武要回了6000元钱；39、黄支武打给陈某的欠条；40、九江市公安局浔阳区分局关于被告人黄支武抓获经过的说明，2017年8月3日18时，该局在其辖区内海宏宾馆402室将黄支武抓获；41、黄支武银行流水；42、被告人黄支武对此供认不讳。
上述各证据所证明的内容均有相关的证据加以印证，经庭审调查、质证属实，可以证明本案事实，予以采信。
本院认为，被告人黄支武以非法占有为目的，使用欺骗方法非法集资623.9万元人民币，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名准确，予以支持。被告人黄支武归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人黄支武犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期限自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2028年8月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人黄支武将违法所得退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 苏明发
审判员 高 峰
审判员 郝宏亮
二〇一八年三月二十九日
书记员 朱雅婷