浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）东刑初字第1079号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人邵某。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年9月11日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月27日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年9月26日被重新取保候审，2014年3月14日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
被告人郭某。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年9月13日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月27日依法变更强制措施为取保候审，经东阳市人民检察院决定，于2012年12月4日依法逮捕，同年12月31日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年12月25日被重新取保候审。
辩护人胡江榕、陈丹贇。
被告人吕某甲。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年11月21日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月26日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年12月25日被重新取保候审，2014年3月14日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
被告人吕某乙。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月5日被东阳市公安局刑事拘留，同年3月28日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
东阳市人民检察院以东检刑诉（2013）1149号起诉书指控被告人邵某、郭某、吕某甲、吕某乙犯诈骗罪，于2013年8月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并根据东阳市人民检察院的书面建议，依法适用简易程序审理。在审理过程中，本院发现本案不宜适用简易程序，于同年8月16日转为普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2013年11月15日建议本院延期审理，同年12月13日提请本院恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派代理检察员陈剑出庭支持公诉，被告人邵某、郭某、吕某甲、吕某乙及辩护人胡江榕、陈丹贇到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年6月8日下午，被告人邵某、吕某甲、吕某乙合谋以借款为名行骗，经麻满超介绍到张某处，谎称被告人吕某甲、吕某乙系南马花园公司员工，以借为名从张某处骗得人民币22800元。事后，被告人吕某甲、吕某乙共分得赃款约人民币7600元，余款归被告人邵某。期间，经张某多次催讨，被告人邵某、吕某甲、吕某乙支付利息共计人民币2100元。
2012年6月27日，被告人邵某、吕某甲、吕某乙合谋以借款为名行骗，经徐某介绍到吴某乙处，谎称被告人吕某甲、吕某乙办厂缺资金，以借为名从吴某乙处骗得人民币22800元。事后，被告人吕某甲、吕某乙共分得赃款约人民币11400元，余款归被告人邵某。
2012年6月29日下午，被告人邵某、吕某甲和包鑫（已判刑）合谋以借钱用于经营凉席厂为名行骗，并经吴某甲介绍到本市城区关山路阿里山茶楼，欲向赵某乙行骗。被告人吕某甲在楼下等候，被告人邵某、包鑫上楼与赵某乙商量借钱事宜。包鑫根据事先商定，谎称其家中经营凉席厂。为进一步使赵某乙相信借款的安全性，被告人邵某假称与赵某乙一起借款给包鑫，被告人邵某借款人民币20000元，赵某乙借款人民币30000元，并在借条中写明该借款由被告人邵某负责偿还。赵某乙误信包鑫有偿还能力，扣除利息后将人民币28500元借给包鑫。事后，被告人邵某分给被告人吕某甲人民币3000元，分给包鑫人民币2000元。
因被告人邵某未能归还被告人郭某的数万元借款，被告人邵某提议将车辆临时过户他人，再以该人名义将车质押，以借为名行骗，被告人郭某同意，被告人邵某遂让包鑫出面。2013年7月13日，被告人邵某、郭某将一辆原车主为倪某的浙G×××××号奥迪A6轿车临时过户到包鑫名下。为使对方相信包鑫有实力，被告人郭某将其佩戴的黄金项链挂到包鑫脖子上。经吴某甲介绍，被告人邵某、郭某和包鑫到赵某乙处，谎称该车系包鑫抵货款得来，以该车质押向赵某乙借款人民币100000元，约定同年8月15日前归还。赵某乙同意后，包鑫即将事先准备的临时从倪某处过户浙G×××××号轿车的相关证件交给赵某乙，让赵某乙误认为其有偿还能力并出具借条。同年7月14日，赵某乙让赵某甲将人民币100000元汇入吴某甲账户。吴某甲将其中人民币80000元汇入包鑫账户。被告人邵某、郭某和包鑫一起将该笔款从包鑫账户取出，分给被告人郭某人民币65000元，作为被告人邵某归还被告人郭某的部分借款，分给包鑫人民币3000元，被告人邵某得人民币12000元。2012年7月17日，被告人邵某、郭某和包鑫等人将浙G×××××号轿车重新过户给该车原所有人倪某。
被告人邵某归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名（姓名在卷）。
案发后，被告人邵某、郭某分别向公安机关上缴赃款人民币45000元和65000元，现已由公安机关发还被害人赵某乙；被告人吕某乙向公安机关上缴赃款人民币8450元。在本院审判阶段，被告人邵某、吕某甲分别向本院上缴赃款人民币26600元和8450元。
上述事实，被告人邵某、郭某、吕某甲、吕某乙在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯包鑫的供述、被害人张某、赵某乙的陈述、证人陈某甲、徐某、陈某乙、倪某、吴某甲、赵某甲的证言、借条、银行交易明细、车辆过户手续相关材料、公安机关制作的辨认笔录及照片、暂扣款票据、出具的关于被告人邵某的立功情况证明等相关材料、本院（2013）东刑初字第406号刑事判决书、本院开具的资金往来款票据、公安民警出具的情况说明、抓获经过及被告人邵某、郭某、吕某甲、吕某乙的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邵某、郭某、吕某甲、吕某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中被告人邵某数额巨大，被告人郭某、吕某甲、吕某乙数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。本案被告人郭某既有诈骗的主观意图，又有实施诈骗的积极行为，其行为已构成诈骗罪，且不宜认定为从犯。故辩护人胡江榕、陈丹贇提出被告人郭某未事先预谋诈骗，仅是协助被告人邵某借款，其没有诈骗事实，应认定其为从犯的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人邵某、吕某甲、吕某乙归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人邵某归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名，属有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人邵某、郭某、吕某甲、吕某乙已退赃，在庭审中能自愿认罪，被告人郭某在共同犯罪中情节相对较轻，均可酌情从轻处罚。根据被告人郭某的犯罪情节及其悔罪表现，依法可以宣告缓刑。辩护人胡江榕、陈丹贇据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财物不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第五条之规定，判决如下：
一、被告人邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即服刑至2016年5月27日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
二、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
三、被告人吕某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即服刑至2015年8月7日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
四、被告人吕某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月5日起至2014年4月4日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）
五、暂存于公安机关和本院由被告人邵某、吕某甲、吕某乙退缴的赃款共计人民币四万四千五百五十元，分别发还被害人张鹏人民币二万零七百元、发还被害人吴均伟人民币二万二千八百一十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 兰 蔚
人民陪审员 徐 建 平
人民陪审员 冯 汉 潮
二〇一四年三月十四日
代书 记员 张榕代书记员吕倩