湖南省祁阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）祁刑初字197号
公诉机关湖南省祁阳县人民检察院。
被告人黄爱民，男，41岁。2006年11月13日，被告人黄爱民因犯受贿罪被东安县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案于2013年7月31日被祁阳县公安局监视居住，期间因拒不到案，于2014年4月20日被祁阳县公安局决定刑事拘留，同年5月2日被株洲车站派出所抓获，次日由祁阳县公安局执行刑事拘留，2014年5月14日经祁阳县人民检察院批准逮捕，同日由祁阳县公安局执行逮捕。现押于祁阳县看守所。
祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉（2014）153号起诉书，指控被告人黄爱民犯诈骗罪，于2014年7月7日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成由审判员柏刚担任审判长，人民陪审员唐东生、高娥秀参加的合议庭，书记员张勇军担任庭审记录，于2014年8月28日在本院第二审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员黄拥军出庭支持公诉，被告人黄爱民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
祁阳县人民检察院指控，自2012年12月份以来，被告人黄爱民谎称自己是衡阳雁北监狱工作人员，有帮助他人办理转监和贷款事项的能力，先后以各种理由从被害人李某某、徐某某处骗取钱款共计人民币110800元。被告人黄爱民将所骗得的钱款全部用于赌博挥霍。
1、2012年11月份，被害人李某某的内弟李某在广东省佛山市被判刑，被害人李某某想将李某转到衡阳监狱，通过他人介绍认识了被告人黄爱民，黄爱民谎称自己在衡阳雁北监狱收押中心工作，能办成李某转监的事情。2012年12月7日，被告人黄爱民打电话给被害人李某某，谎称衡阳雁北监狱收押中心主任正好在长沙出差，要被害人李某某给钱报名单，从被害人李某某处骗取了现金人民币30000元；同年12月10日，被告人黄爱民再次打电话给被害人李某某，谎称李某在判刑时并处罚金，需要交29000元罚金，又从被害人李某某处骗得现金人民币29000元；2013年1月底，被告人黄爱民又一次打电话给被害人李某某，谎称广东这边已将罚金开了票，但是因湖南省司法厅副厅长出了事，要再汇29000元过去，再次从被害人李某某处骗得现金人民币16000元。
2、2013年6月份，被害人徐某某在一次打牌中认识了被告人黄爱民，当时，被告人谎称自己在衡阳雁北监狱特警大队当大队长，哥哥是新田县工商银行行长，伯伯是湖南省工商银行行长，能帮人办理贷款。被害人徐某某便托付被告人黄爱民帮助其一个朋友办理贷款。2013年7月3日，被告人黄爱民找到被害人徐某某称贷款的事情包办成，但是要10%的回扣，被害人徐某某在经得其朋友的同意后表示答应。同年7月5日，被告人黄爱民来到被害人徐某某的店里，谎称办理贷款要先交定金，从被害人徐某某处骗得现金人民币12000元。同年7月17日，被告人黄爱民再次找到被害人徐某某，谎称自己已跟银行的领导谈好了贷款的事情，还要再交5万元定金，再次从被害人徐某某处骗得现金人民币23800元。
2013年7月30日，被害人徐某某将被告人黄爱民扭送到祁阳县公安局黎阳路派出所并报案，同日，被告人黄爱民退还了被害人徐某某被骗的现金人民币35000元，被害人徐某某出具了谅解书。2013年7月31日，被告人黄爱民被祁阳县公安局监视居住，期间因拒不到案，于2014年4月20日被祁阳县公安局决定刑事拘留。2014年5月2日，被告人黄爱民在湖南省株洲火车站被长沙铁路公安处株洲车站派出所的民警抓获归案。2014年5月4日，被告人黄爱民的亲属黄勇代其退还了被害人李某某被骗的现金人民币75000元，被害人李某某出具了谅解书。
该院就上述指控，向本院提供了证人李某甲、唐某某、周某、黄某甲的证言、被害人徐某某、李某某的陈述、抓获经过、建设银行交易清单、收条、领条、谅解书、刑事判决书、户籍证明、被告人黄爱民的供述与辩解等证据予以证明。该院以被告人黄爱民以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人黄爱民的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人黄爱民对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明，自2012年12月份以来，被告人黄爱民谎称自己是衡阳雁北监狱工作人员，有帮助他人办理转监和贷款事项的能力，先后以各种理由从被害人李某某、徐某某处骗取钱款共计人民币110800元。被告人黄爱民将所骗得的钱款用于赌博挥霍。
1、2012年11月份，被害人李某某的内弟李某在广东省佛山市被判刑，被害人李某某想将李某转到衡阳监狱，通过他人介绍认识了被告人黄爱民，黄爱民谎称自己在衡阳雁北监狱收押中心工作，能办成替李某转监的事情。2012年12月7日，被告人黄爱民打电话给被害人李某某，谎称衡阳雁北监狱收押中心主任正好在长沙出差，要被害人李某某给钱报名单，从被害人李某某处骗取了现金人民币30000元；同年12月10日，被告人黄爱民再次打电话给被害人李某某，谎称李某在判刑时并处罚金，需要交29000元罚金，又从被害人李某某处骗得现金人民币29000元；2013年1月底，被告人黄爱民又一次打电话给被害人李某某，谎称广东这边已将罚金开了票，但是因湖南省司法厅副厅长出了事，要再汇29000元过去，再次从被害人李某某处骗得现金人民币16000元。
2、2013年6月份，被害人徐某某在一次打牌中认识了被告人黄爱民，当时，被告人谎称自己在衡阳雁北监狱特警大队当大队长，哥哥是新田县工商银行行长，伯伯是湖南省工商银行行长，能帮人办理贷款。被害人徐某某便托付被告人黄爱民帮助其一个朋友办理贷款事项。2013年7月3日，被告人黄爱民找到被害人徐某某称贷款的事情包办成，但是要10%的回扣，被害人徐某某在经得其朋友的同意后表示答应。同年7月5日，被告人黄爱民来到被害人徐某某的店里，谎称办理贷款要先交定金，从被害人徐某某处骗得现金人民币12000元。同年7月17日，被告人黄爱民再次找到被害人徐某某，谎称自己已跟银行的领导谈好了贷款的事情，还要再交5万元定金，再次从被害人徐某某处骗得现金人民币23800元。
2013年7月30日，被害人徐某某将被告人黄爱民扭送到祁阳县公安局黎阳路派出所并报案，同日，被告人黄爱民退还了被害人徐某某被骗的现金人民币35000元，被害人徐某某出具了谅解书。2013年7月31日，被告人黄爱民被祁阳县公安局监视居住，期间因拒不到案，于2014年4月20日被祁阳县公安局决定刑事拘留。2014年5月2日，被告人黄爱民在湖南省株洲火车站被长沙铁路公安处株洲车站派出所的民警抓获归案。2014年5月4日，被告人黄爱民的亲属黄勇代其退还了被害人李某某被骗的现金人民币75000元，被害人李某某出具了谅解书。
另查明，2006年11月13日，被告人黄爱民因犯受贿罪被湖南省东安县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。
上述事实，有公诉机关向本庭提供且经查证属实的下列证据予以证明：1、被害人徐某某的陈述；证明2013年6月份，徐某某在看打牌时认识了黄爱民，黄爱民自称是衡阳市雁北监狱特警大队大队长，还说自己有个亲哥哥在新田县工商银行任行长，有一个伯伯在湖南省工商银行任行长。徐某某问黄爱民银行贷款能不能办，黄爱民答复说事情包办成，但要10%的回扣，贷500万要50万。徐某某打电话将这个信息告知了他的一个在云南搞房地产开发的朋友申某某，申某某急需资金，说可以去办。2013年7月4日上午10点多钟，黄爱民来到徐某某的店里，徐某某将朋友申某某的电话告诉了黄爱民，黄爱民用自己的电话跟申某某联系，让申某某将资料发到其女朋友的邮箱里。随即，黄爱民又告诉徐某某他哥哥黄某甲已回到祁阳县工商银行总行了。等到了5日下午3点多钟，黄爱民来到徐某某的店里，对徐某某说，现在办事要交点定金，他身上没那么多钱，他女朋友身边只有1.8万元，要徐某某再出1.2万元。徐某某就到开发区分理处取了1.2万元交给黄爱民，交钱的地点在祁阳县工商银行楼梯前。黄爱民拿钱后，就去了祁阳县工商银行的楼上。过了四、五分钟，黄爱民下来后，就对徐某某说事情肯定办得成，没关系。同年7月17日下午2点多钟，黄爱民来到徐某某的店里，对徐某某说，他已与银行领导谈好了，先交定金8万元，现还差5万元，说自己身边没这么多钱，要徐某某再凑2.38万元，交完定金就可以到云南去考察。徐某某听黄爱民这么说了，就驾驶黄爱民女朋友的车到风石堰镇农村信用社取了3000元，凑齐2.28万元交给了黄爱民，黄爱民就着前面收的1.2万元写了张收条给徐某某，收条上写明“今收到徐某某现金叁万肆仟捌佰元用于办理云南申总贷款之事。收款：黄爱2013.7.11”（7.11系7.17之笔误）。到下午6点多钟，徐某某与黄爱民来到祁阳县工商银行家属宿舍，徐某某在楼下，黄爱民一个人到楼上将钱送给了他哥哥。7月18日下午3点钟，黄爱民又到华隆超市来找徐某某说前面的钱还少1000元，徐某某就在店里又给了黄爱民1000元，这1000元没写收条。徐某某总共被黄爱民骗取3.58万元。徐某某从未见到黄爱民的哥哥。此后，工商银行方面也一直没有去云南考察过。2、被害人李某某的陈述；证明2012年5月14日，李某某内弟李某因非法经营罪被广东佛山市公安局抓获，同年11月被判刑，即将投监，想通过关系将李某转到衡阳监狱。于是，李某某通过周某找到了黄爱民。2012年12月6日，李某某通过周某将黄爱民约到茅竹镇新圆饭店吃晚饭，席间，黄爱民介绍自己在衡阳雁北监狱收押中心上班，并表态办成事要3万元。周某等人在场都听到了。第二天早上8点多钟，黄爱民打电话给李某某说“你的事（转监）还办不办。”李某某说办，黄爱民就说：“我的收押中心主任正好在长沙，如果办的话，打钱过去，好报名单。”并说一个季度报一次。李某某问黄爱民怎么打钱过去，黄爱民说汇钱怕留证据，要李某某给现金。于是，李某某在浯溪宾馆旁的建设银行自动取款机上取了2万元（分四次，每次5千元），再从家里拿了1万元，共计3万元。然后，李某某与其妻子一起在鑫利商会大厅将3万元现金给了黄爱民。黄爱民接过钱后，说他马上到农业银行打过去。李某某听他这么说，也没要他打收条，夫妇俩人就走了。2012年12月10日上午9点多钟，李某某在衡阳接到黄爱民打来电话说，“因为你内弟李某在判刑时有罚金，必须要交罚金。我监狱这边有人在佛山那里协商，要交罚金2.9万元。”李某某就答应了，并要黄爱民到其家里去拿钱。挂了电话，李某某通知妻子准备好钱。李某某妻子从浯溪宾馆旁边的建设银行柜台上取了3万元现金，然后在租住的浯溪中路441号房里交给了黄爱民2.9万元现金，也没要他打收条。李某某打电话给黄爱民，追问他什么时候给办好，黄爱民答复在年前办好。2013年1月底或是2月初的时候，黄爱民又打电话给李某某，说因为湖南省司法厅副厅长出了事，广东那边将2.9万元已开了票。要李某某再汇2.9万元过去给广东那边，黄爱民称自己身边只有1.3万元，要李某某出1.6万元，并说到时广东那边退回这2.9万元，他再将1.6万元返退给李某某。李某某见已到这一步了，就又答应了他。黄爱民在过小年前（具体时间不记得了）来到李某某租住的浯溪中路441号房，李某某妻子从自家开的如意烟酒商行里拿了1.6万元现金交给了他。之后，李某某的内弟李某并没有转监到衡阳监狱，李某某打听到黄爱民并不是衡阳雁北监狱收押中心的人员，就一直找他要钱，但未果。3、证人李某甲的证言；证人李某甲系被害人李某某的妻子，证明2012年李某甲的弟弟李某因涉嫌非法经营罪被判刑，李某甲与丈夫李某某商量将李某转监到衡阳雁北监狱。于是，李某某就通过同学周某找到了黄爱民办理此事。第一次，是在2012年12月7日上午9点多钟，李某甲与李某某在浯溪宾馆旁边的建设银行自动取款机上取了2万元，另外从自家拿了1万元现金，共3万元，在鑫利商会大厅将此款交给了黄爱民。第二次是2012年12月10日，李某某在衡阳打电话给李某甲，要她拿2.9万元给黄爱民，说是给黄爱民拿去交罚金的，这次是黄爱民到李某甲家里来拿的。第三次是2013年过小年前，黄爱民又到李某甲家里来拿了1.6万元，说是因为湖南省司法厅副厅长黄亲生出事了，广东那边将那2.9万元已开票了，自己身上只有1.3万元，到时广东那边退钱了，这1.6万元就退给她。4、证人唐某某的证言；证明李某某的妻弟被判刑，想通过关系转监狱。李某某听说黄爱民可以通过关系办理其妻弟的事情，就想通过唐某某（唐某某和黄爱民的哥哥黄勇是同学关系，唐某某在十多年前就认识黄爱民了）和周某结识黄爱民。大概是2012年农历9月份，李某某要唐某某和周某约黄爱民一起吃饭认识一下。那天，李某某、黄爱民、唐某某、周某等人就在茅竹镇新园饭店吃晚饭，吃饭前，黄爱民就在桌子边对李某某讲把其妻弟转监狱的事办好有3万元左右就行了。后来，李某某跟唐某某讲为了办理他弟弟转监的事，黄爱民从他手里拿了7万多元钱。有一次，唐某某打电话问黄爱民，黄爱民讲在李某某那里拿了6.5万元，并讲还了4万元给李某某。有次在发短信给唐某某时又讲没还钱给李某某，那4万元钱打牌输掉了。黄爱民之前一直跟唐某某讲自己在衡阳监狱工作，唐某某已不记得那天在茅竹镇新园饭店吃晚饭时黄爱民讲没讲在衡阳监狱上班。5、证人周某的证言；证明证人周某与李某某系同学关系，周某在两三年前通过证人唐某某认识了黄爱民，黄爱民是周某的同学黄勇的弟弟。2012年11月份，李某某讲其内弟李某在广东服刑，想找人将他转到衡阳监狱服刑。周某想到去年听朋友说黄爱民调到衡阳监狱收押中心，黄爱民在聚会时也自称已调到衡阳监狱收押中心上班。于是，周某就拨打了黄爱民的电话，问他能否将李某调到衡阳监狱，黄爱民在电话里表示能办好，周某又问他怎么办理，黄爱民说大概要花3万元左右。李某某在周某身边，当时就表示同意了。黄爱民在电话中要周某先收下李某某3万元，周某说等黄爱民回来再说。然后，周某把黄爱民的电话留给李某某，让他们自己去联系。2012年12月的一天，李某某打周某电话说黄爱民回来了，他请黄爱民到茅竹新圆饭店吃饭，要周某去作陪。在吃饭时，李某某叫黄爱民加紧把李某的事办了，黄爱民再次答应。2012年在茅竹吃饭前后，周某听说李某某给了黄爱民3万元，2013年又听说李某某给了黄爱民4.5万元，共计7.5万元。2013年6月份，周某通过衡阳收押中心证实，黄爱民不在衡阳监狱工作，他原来在东安监狱工作，现在受处理没上班。6、证人黄某甲的证言；证人黄某甲系被告人黄爱民的哥哥，2012年10月份以来任职新田县工商银行副行长。证明2012年黄某甲在祁阳县黎家坪工商银行工作时，黄爱民带人来找黄某甲办过贷款的事情，黄某甲当时就警告过黄爱民，要他不要以帮别人办贷款从中乱搞。黄某甲也跟委托黄爱民找他的人说过，要办贷款就直接找他，不要通过黄爱民。黄某甲到新田县工商银行当副行长后，黄爱民就从来没有跟他提过帮别人办理贷款的事情。7、公安机关抓获经过及归案情况说明；证明被告人黄爱民归案经过。8、证人李某甲于2012年12月7日、12月10日从中国建设银行黎阳分理处取款的交易单；证明被害人李某某被骗5万元的取款记录。9、被告人黄爱民收取被害人徐某某的现金收条；证明被害人徐某某被骗金额。10、被害人徐某某、李某某出具的领条和谅解书；证明被告人黄爱民已于案发后退还被害人徐某某、李某某被骗钱款，得到了被害人的谅解。11、户籍证明；证明被告人黄爱民的身份情况。12、湖南省东安县人民法院（2006）东法刑初字第76号刑事判决书；证明被告人黄爱民曾因犯受贿罪，于2006年11月13日被湖南省东安县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。13、被告人黄爱民的供述与辩解；被告人黄爱民对其诈骗被害人徐某某、李某某的犯罪事实供认不讳。其供述与上述证人证言、物证、书证等证据相吻合，能形成完整的证据锁链，足以认定。
本院认为，被告人黄爱民以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒事实真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人黄爱民犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人黄爱民已退还了被害人被骗的钱财，得到了被害人的谅解，且当庭认罪、悔罪，根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》的规定，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：
被告人黄爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月2日起至2017年5月1日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 柏 刚
人民陪审员 唐东生
人民陪审员 高娥秀
二〇一四年八月二十九日
书 记 员 张勇军