河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0524刑初16号
公诉机关柏乡县人民检察院。
被告人李亚蕊，女，1979年10月8日生于河北省邢台市柏乡县，汉族，高中文化，农民，住柏乡县。2016年9月19日因涉嫌被柏乡县公安局刑事拘留；2016年10月25日被逮捕，现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人郭立刚，河北槐阳律师事务所律师。
柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉［2017］11号起诉书指控被告人李亚蕊犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。柏乡县人民检察院指派检察员路振华出庭支持公诉，被告人李亚蕊及其辩护人郭立刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
柏乡县人民检察院指控，2014年初被告人李亚蕊向李某1（已判决）交纳2.112万元成为隆尧县三地农民专业合作社社长，在柏乡县城及龙华乡八里庄村周边地区发展社员，以高息回报为诱饵，釆取“入股分红”?的形式，非法向社会不特定人员42人、吸收资金189.54万元，造成直接经济损失68.539万元。李亚蕊将收取的资金上交给李某1共计467.23万元。公诉机关对指控的上述事实提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，认为被告人李亚蕊非法吸收资金189.54万元，造成直接经济损失68.539万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人李亚蕊对起诉书指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并当庭自愿认罪。其辩护人主要辩称，李亚蕊到案后如实陈述犯罪事实，是坦白；李亚蕊当庭自愿认罪；李亚蕊在家属的帮助下积极赔偿了29人的损失，得到了这些人的谅解；李亚蕊是初犯、偶犯。建议对李亚蕊从轻处罚。
经审理查明，三地农民专业合作社成立于2007年10月19日，注册号130525NA0000QTX，注册地隆尧县魏庄镇肖庄村335号，法定代表人为龚某，业务范围组织采购供应成员所需生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等；引进新技术、新品种、开展业务培训，技术交流等咨询服务。该社采用分级社长制，下级社长吸收资金交给上一级社长，逐级上交。收款以收取物资名义出具收据，利息以货币或实物形式发放。
2014年初被告人李亚蕊向李某1（已判决）交纳2.112万元成为隆尧县三地农民专业合作社社长，在柏乡县城及龙华乡八里庄村周边地区发展社员，以高息回报为诱饵，釆取“入股分红”?的形式，向社会不特定人员非法吸收资金，再将非法吸收的资金上交给其上线社长李某1，李亚蕊共向李某1上缴非法吸收资金467.23万元。经查证被告人李亚蕊非法向社会不特定人员42人、吸收资金189.54万元，造成直接经济损失68.539万元。
在本案审理过程中，被告人李亚蕊的丈夫主动退还孙海松、杨某等9名集资人的亏损51.559万元，并取得了该9名集资人的谅解。
另查明，柏乡县公安局于2016年12月19日已冻结李亚蕊的农业银行卡62×××74存款38.4元。
上述事实公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、被告人李亚蕊在侦查机关的供述。三地合作社是什么时间成立的我记不清楚了，经营地址是在柏乡县禽蛋市场里面、管理层主要人员是巩某、总经理是刘贤统。三地合作社没有经营实体，我只是知道三地合作社有实物（指米、面、油、肥料、生活用品等）物资，其他我就不知道了。我大概是2014年初的时候，经李某1介绍加入的三地合作社，任社长职务，当时我给李某1上交社长押金21,120元，之后我基本上就是负责吸收柏乡县八里庄村周边的群众资金。我就是自己吸收群众的资金，之后上交给上线社李某1贤，我没有雇佣其他任何工作人员我吸收的资金，我有记账的账册李某1贤给我开具的三地合作社收款收据都在我家里，我给我吸收群众开具的收据存根都没有了。我李某1贤转账上交过我的吸收资金，我记不清我一共吸收的多少资金，返还的本金和红利我都记不清楚了，但是我知李某1贤欠我钱呢我也欠我吸收群众的钱。大概是2014年5月份的之后李某1贤给我说按照三地合作社当时的承诺社长可以提取自己吸收资金5%的社长那个服务费，但是因为我当社长比较晚，我还没有提取社长服务费，三地合作社就案发了。
2、证李某1贤的证言，证明李亚蕊2014年给我交了21,120元，办理了三地合作社的上岗协议书，享受社长待遇。我给李亚蕊开了59张收据，总金额为467.23万元。
3、集资人赵某、宋金素等42人的证言、自述材料及收款收据、物资供应卡证实，该42人在李亚蕊处集资189.54万元，造成直接经济损失123.339万元。
4、证人李某2证言，证明我妻子李亚蕊被拘留以后，我就开始积极赔偿她名下集资群众的钱，已经赔偿了二十多人，这二十多人都是亲戚朋友，在他们接受了我的赔偿之后，都签了谅解书，并答应来公安局作证。
5、证人张某、王某等20人的证言及谅解书，证实张某、王某等20人曾在三地合作社李亚蕊处入集资款，李亚蕊的丈夫李某2已将其亏损的钱共计54.8万元全部退还，对李亚蕊的行为表示谅解，不再要求追究她的责任，希望对李亚蕊从轻处罚。
6、李某1为李亚蕊开具的收款收据。
7、资金往来信息结果表证实，李亚蕊的银行往来情况。
8、柏乡县公安局调取证据通知书、调取证据清单、绿卡通历史明细查询，协助查询财产通知书（回执）证实，李亚蕊与孙海松之间的银行卡交易明细，及李亚蕊的邮政储蓄银行的银行卡号62×××71余额196.56元。
9、柏乡县公安局协助查询财产通知书，协助冻结财产通知书，证实柏乡县公安局于2016年12月19日对李亚蕊的农业银行卡62×××74已冻结38.4元。
10、隆尧县三地农民专业合作社法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证证实，三地农民专业合作社成立于2007年10月19日，注册号130525NA0000QTX，注册地隆尧县魏庄镇肖庄村335号，法定代表人龚某，业务范围组织采购供应成员所需生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等；引进新技术、新品种、开展业务培训，技术交流等咨询服务。
11、辨认笔录证实，李某1、赵某分别从侦查人员将事先准备好的12张不同女性正面免冠照片中指认出犯罪嫌疑人李亚蕊。
12、衡水市公安局经济开发区分局和平西路派出所抓获经过几在逃人员登记/撤销表证实，河北省衡水市公安局经济开发区分局民警郭某、程某于2016年9月17日10时许在河北省邢台市柏乡县玉兰香酒店门口将在逃犯罪嫌疑人李亚蕊抓获。
13、拘留证、移交接收证明、柏乡县公安局侦办经过证实，刘贤统等人涉嫌非法吸收公众存款一案，我局于2014年12月10日立案侦查。在侦办此案过程中，发现犯罪嫌疑人李亚蕊有参与非法吸收公众存款的作案嫌疑。2015年7月23日将李亚蕊上网追逃。2016年9月17日李亚蕊被河北省衡水市公安局和平西路派出所民警抓获归案，2016年9月19日被柏乡县公安局刑事拘留。经查证，李亚蕊参与非法吸收公众存款的犯罪事实清楚，证据确实充分，本人也对其犯罪行为供认不讳。
14、户籍证明信证实，被告人李亚蕊的身份情况，且无犯罪记录。
被告人李亚蕊的辩护人当庭提交了以下证据：孙海松、杨某等9人的谅解书，证明该9名集资人亏损的51.559万元被告人李亚蕊的丈夫李某2已全部返清，并取得了该9名集资人的谅解，不再要求追究她的责任，希望对李亚蕊从轻处罚。
上述证据已经质证核实，各证据能相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人李亚蕊违反金融管理法规，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，非法变相吸收不特定人员资金，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人李亚蕊到案后如实陈述犯罪事实，属于坦白，当庭自愿认罪，其家属主动赔偿大部分集资人的损失，取得了集资人的谅解，本院依法对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人的相关辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人李亚蕊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已交纳。）
二、被告人李亚蕊违法所得16.98万元予以追缴或者责令退赔被害人，侦查机关冻结被告人的涉案财物予以追缴，依法处置，不足部分，继续追缴或者责令退赔。（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李统礼
审 判 员 张运江
人民陪审员 侯丽茹
二〇一七年五月八日
书 记 员 李林晓