周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）川刑初字第00349号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人党某某，男，1982年10月20日出生，汉族，无业。因涉嫌诈骗于2015年7月31日被周口市公安局七一路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2015年9月1日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。现羁押于周口市看守所。
辩护人王联合，河南众望律师事务所律师。
辩护人刘飞，河南陈州律师事务所律师。
被告人刘某甲，曾用名刘阁，男，1983年10月30日出生，汉族，无业。因涉嫌诈骗于2015年7月25日被周口市公安局七一路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2015年9月1日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。现羁押于周口市看守所。
辩护人张缙伟，河南明辩律师事务所律师。
被告人刘某乙，女，1982年8月20日出生于河南省商水县，居民身份证号码4127231982********，汉族，初中文化，无业，住上蔡县崇礼乡西党村*****号。因涉嫌帮助毁灭证据于2015年7月25日被周口市公安局七一路分局刑事拘留，2015年9月1日被周口市公安局七一路分局取保候审。
指定辩护人张春艳，河南豫安律师事务所律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2015）326号起诉书指控被告人党某某、刘某甲犯诈骗罪、被告人刘某乙犯包庇罪，于2015年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员赵昌锋出庭支持公诉，被告人党某某及其辩护人王联合、刘飞、被告人刘某甲及其辩护人张缙伟、被告人刘某乙及其指定辩护人张春艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。
周口市川汇区人民检察院指控，2014年11月份，被告人党某某、刘某甲共谋后，购买了一些便宜手机、全国各地的手机卡、移动、联通的充值卡及银行卡，随后在周口市商水县城关镇备战路与步行街路口西100米路南的临街楼6楼租了一套房子，开始实施诈骗。党某某冒充某地消防队的领导，通过当地司法局等政府部门与当地的印刷企业联系，以让该企业承接印刷消防宣传单业务为诱饵，后又以部队迎接检查、急需采购一批床（一般40张左右）、而部队规定不允许异地采购为由，让印刷企业代购该批床，并提供生产床的厂家电话。当印刷企业与生产床的厂家联系后，刘某甲冒充厂长让印刷企业先付百分之五十或六十的订金，并将预先准备的银行卡账号发给印刷企业，印刷企业给他们打款后，党某某安排专人取钱。之后二被告人关掉手机。
1、2015年5月11日，党某某冒充四川省重庆市巴南区消防支队的领导，刘某甲冒充生产床的厂家负责人，骗取重庆市巴南区瑞达印务有限公司负责人伍某人民币五万元。
2、2015年7月24日上午，党某某冒充陕西省西安市西郊大庆路消防队队长，刘某甲冒充北京久盛床厂的负责人张金龙，在骗取西安市莲湖区满意广告工艺部负责人张同丽6万元订金时，被公安机关抓获。
3、被告人刘某乙在其弟刘某甲被抓后，根据其丈夫党某某的安排，将党某某、刘某甲实施诈骗时用的手机卡、银行卡及赃款45000元等转移藏匿。
公诉机关认为，被告人党某某、刘某甲的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，被告人刘某乙的行为已构成包庇罪，要求依法惩处，并提供了相关证据予以证明。
被告人党某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。并当庭提交忏悔书一份。
辩护人辩护认为，被告人党某某在公安机关如实供述，属坦白，诈骗六万元属未遂，可以从轻处罚；被告人党某某家属积极退赃、得到了被害人谅解，犯罪情节较轻、有悔罪表现，宣告缓刑对社区无重大不良影响，请求对被告人党某某宣告缓刑。
被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。并当庭提交悔过书一份。
辩护人辩护认为公诉机关指控的第二起犯罪，因被害人张同丽称打电话要确认未实际被骗，即使认定未遂也是未实施终了的未遂；被告人刘某甲到案后如实供述自己的罪行，属坦白，请求对被告人刘某甲从轻或减轻处罚，对其适用非监禁刑。
被告人刘某乙对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。
指定辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，因被告人刘某乙与党某某系夫妻关系，与被告人刘某甲系姐弟关系，基于这些关系，被告人刘某乙实施了包庇行为；被告人刘某乙系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚，适用非监禁刑。
经审理查明，
一、2014年11月份，被告人党某某、刘某甲共谋后，购买了一些便宜手机、全国各地的手机卡、移动、联通的充值卡及银行卡，随后在周口市商水县城关镇备战路与步行街路口西100米路南的临街楼6楼租了一套房子，开始实施诈骗。被告人党某某冒充某地消防队的领导，通过当地司法局等政府部门与当地的印刷企业联系，以让该企业承接印刷消防宣传单业务为诱饵，后又以部队迎接检查、急需采购一批床、而部队规定不允许异地采购为由，让印刷企业代购该批床，并提供生产床的厂家电话。当印刷企业与生产床的厂家联系后，被告人刘某甲冒充厂长让印刷企业先付百分之五十或六十的订金，并将预先准备的银行卡账号发给印刷企业，印刷企业给他们打款后，被告人党某某安排专人取钱。之后二被告人关掉手机。
2015年5月11日，被告人党某某冒充四川省重庆市巴南区消防支队的领导，被告人刘某甲冒充生产床的厂家负责人，骗取重庆市巴南区瑞达印务有限公司负责人伍某人民币五万元。案发后，被告人党某某、刘某甲家人退赃五万元，已发还给被害人伍某。
上述事实，被告人党某某、刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人伍某陈述，证人刘某丙证言，书证指定管辖函、受案登记表、中国邮政储蓄银行账号交易明细、扣押、发还物品、文件清单、谅解书等证据证实，证据确实充分，足以认定。
二、2015年7月24日上午，被告人党某某、刘某甲采取上述手段，由被告人党某某冒充陕西省西安市西郊大庆路消防队队长，被告人刘某甲冒充北京久盛床厂的负责人张金龙，在骗取西安市莲湖区满意广告工艺部负责人张同丽6万元订金时，被公安机关抓获。张同丽在确认装车信息，因联系不上，故未汇款。
上述事实，被告人党某某、刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张同丽陈述，证人段某证言，书证受案登记表、扣押物品清单及扣押的纸片、手机短信内容照片、手通话详单等证据证实，证据确实充分，足以认定。
三、被告人刘某乙在其弟刘某甲被抓后，根据其丈夫被告人党某某的安排，将被告人党某某、刘某甲实施诈骗时用的手机卡、银行卡及赃款45000元等转移藏匿。
上述事实，被告人党某某、刘某甲、刘某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有书证扣押物品清单、手机短信内容照片、户籍证明等证据证实，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人党某某、刘某甲以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，两次骗取被害人钱款11万元（其中6万元未遂），数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人刘某乙明知是犯罪所得的赃物，而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控事实成立，本院予以支持。但指控被告人刘某乙犯包庇罪的罪名不当，本院不予支持。被告人党某某、刘某甲系共同犯罪，在犯罪中均系主犯。本院认定的第二起犯罪，被告人党某某、刘某甲已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人党某某、刘某甲通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，可酌定对二被告人从重处罚；被告人党某某、刘某甲家人主动退赃，得到被害人谅解，可酌情对二被告人从轻处罚。三被告人当庭自愿认罪，又系初犯，可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人及指定辩护人要求对三被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。为此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人党某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决决定之日起计算。罚金已缴纳）
被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决决定之日起计算。罚金已缴纳）
被告人刘某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决决定之日起计算。罚金已缴纳）
二、未随案移送的扣押物品，由扣押单位周口市公安局第六分局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 郭周勇
审判员 刘红兵
审判员 董 瑞
二〇一六年四月二十日
书记员 孙 楠