山东省汶上县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0830刑初19号
公诉机关汶上县人民检察院。
被告人陈涛，男，1981年10月13日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，济宁鼎晟企业管理咨询有限公司法定代表人，住汶上县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月12日被汶上县公安局刑事拘留，同年6月16日被逮捕。
辩护人杜科学，山东康桥（济宁）律师事务所律师。
被告人陈某，女，1981年12月29日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月16日被汶上县公安局取保候审，2016年9月19日被汶上县人民检察院决定取保候审。
汶上县人民检察院以汶检公诉刑诉[2017]16号起诉书指控被告人陈涛、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院于同年1月9日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因检察人员建议补充侦查，本院决定延期审理，后再次公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员崔秋冬出庭支持公诉，被告人陈涛及其辩护人杜科学、被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
汶上县人民检察院指控:
2014年1月至11月，被告人陈涛在欠有银行巨额债务的情况下，为募集资金，在汶上县中都大街南段租赁办公地点，聘用工作人员，以济宁鼎晟企业管理咨询有限公司的名义，利用发放传单、口口相传、亲朋好友介绍等方式，向社会公开宣传，以高息为诱饵，以签订投资理财协议等欺骗方式，向社会不特�对象118人非法集资380.7万元。陈涛将其中100余万元用于公司房屋装修，60余万元用于经营服装生意，支付存款人利息37万余元，剩余部分下落不明，给存款人造成重大损失。被告人陈某参与、帮助陈涛吸收存款。被告人陈涛、陈某分别于2016年5月12日、5月16日到汶上县公安局投案。
公诉机关认为，被告人陈涛的行为适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人陈某的行为适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人陈涛对公诉机关指控其非法吸收存款的事实无异议，辩称其行为不构成集资诈骗罪。辩护人的辩护意见是：被告人陈涛的行为不构成集资诈骗罪，其主观上没有将吸收的资金占为已有的目的，应认定构成非法吸收公众存款罪，济宁鼎晟企业管理咨询有限公司工作人员及近亲属的存款不应计算在犯罪数额内；被告人陈涛自愿认罪，系自首，取得了部分存款人的谅解，可对其从轻处罚。
被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解。
经审理查明：
2014年1月至11月，被告人陈涛未经相关部门批准，以济宁鼎晟企业管理咨询有限公司的名义，利用发放传单、口口相传、亲朋好友介绍等方式向社会公开宣传，以高息为诱饵，以签订投资理财协议等方式，向社会不特定对象118人吸收存款380.7万元未归还。陈涛将其中部分款项用于公司房屋装修，经营服装生意，支付存款人利息，给存款人造成重大损失。被告人陈某参与、帮助陈涛吸收存款。被告人陈涛、陈某分别于2016年5月12日、5月16日到汶上县公安局投案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭�质证的下列证据予以证实：
1.证人李淑珍证实其于2014年初应聘到陈涛经营的济宁鼎晟企业管理咨询有限公司任会计，该公司吸收存款380.7万元未归还，听陈涛说吸收的存款投资到沙场、服装店。其本人存入了16.5万元本金未归还，同时证实陈某参与公司经营，在收据上签字，办理银行转账。
2.证人李某1证实2014年5月12日其路过陈涛的公司，陈涛拿出营业执照给其看，说他宁阳有沙场，有个加油站，西关有房屋、汽车站附近有门面房，2014年夏天其以徐玉峰的名义在陈涛公司多次存款共计46万元。
3.证人成某证实其在陈涛经营的济宁鼎晟企业管理咨询有限公司存入10万元，领了9千元利息，本金至今未归还。
4.证人周某证实其路过济宁鼎晟企业管理咨询有限公司门口时，里面的工作人员说老板做批发生意，把钱放在这里保证没问题，�在该公司存款7万元，当时陈涛、陈某给其打了收到条，其间取过4100元利息，本金未归还。
5.证人关某证实其于2014年存入陈涛、陈某经营的公司共计10万元，两次的利息都是1.8%，共计取出利息15120元，本金未归还。
6.证人刘某1证实2014年其三次以其名义存入陈涛的公司23.3万元，取出利息14160元，以其女儿房晓利名义存款4万元。陈涛、陈某给其打的收据，本金未归还。
7.证人王某1证实其在陈涛的公司以其名义和徐明个名义分别存入6万元、5万元，共计取出7400元利息，陈涛、陈某给其打的收到条，本金未归还。
8.证人唐某证实2014年其路过陈涛公司，问陈涛公司情况，陈涛拿出营业执照给其看，并说宁阳有沙场，有加油站，其以尹宜进、张进宝的名义在陈涛公司存过款。
9.证人刘某2证实2014年9月陈某到其开的小吃店吃饭时说她家开了一家投资担保公司，附近很多人都把钱放在公司里，公司信用很好，2014年11月陈涛、陈某用车把其接到公司，其存入5万元至今未归还。
10.证人韦某、孟某、李某2、胡某、曹某、孔某、李某3、何某、林某、张某1、王某2、闫某、张某2、张某3、刘某3、朱某等人均证实在济宁鼎晟企业管理咨询有限公司存款的事实。
11.证人吴某证实2011年4月其到汶上县现代牧场有限公司上班，高某2经营的汶上县腾宇商贸有限公司与其公司签订了沼液处理、青贮合同，一直合作到2014年9月份，其见过高某2和陈涛在一起，不知道陈涛和汶上县腾宇商贸有限公司是否有关系。
12.证人高某1证实其与陈涛是朋友关系，与陈涛一起投资过汶上县现代牧场的沼液处理、青贮种植，先期是高某2投资，后期其与陈涛又参与的投资，经营两年时间，基本上是赔钱。
13.证人高某2证实其经营汶上县腾宇商贸有限公司，前期其个人与汶上县现代牧场有沼液处理、青贮种植合同，其与陈涛是朋友关系，2013年年底其与陈涛一起投资过汶上县现代牧场的沼液处理、青贮种植，其赔进去100多万元，陈涛赔进去150多万元。
14.济宁鼎晟企业管理咨询有限公司企业信息证实济宁鼎晟企业管理咨询有限公司成立于2014年1月24日，注册资本200万元，住所地济宁市红星美凯龙北临1号，经营范围包括企业管理咨询、企业营销策划、会议会展服务、汽车销售等。
15.农户评级授信申请审批书、贷转存凭证、银行账目信息证实陈涛于2013年12月28日在汶上县农村信用合作联社郭仓信用社申请贷款48万元，用途借新还旧，到期日2014年11月20日。
16.个人商务贷款、上报审批申请表证实陈涛于2013年5月22日在中国邮政储蓄银行股份有限公司汶上县支行申请贷款60万元，经审核，给予52.8万元的授信额度，2013年6月3日放款金额49万元，到期日2016年6月4日；2013年9月6日放款金额3万元，到期日2016年9月6日。
17.有受案登记表、立案决定书、本地常住人口详细查询结果、办案说明、客户收据及投资理财协议复印件、投资人身份证复印件、收据、投资理财统计表、收款收据、利息表、陈涛农业银行账户信息、交易明细、公司账目记录本、借条、谅解书附卷佐证。
18.被告人陈涛、陈某对上述事实予以供述。
事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人陈涛、陈某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱了国家的金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。汶上县人民检察院指控陈某犯非法吸收公众存款罪成立。
关于公诉机关指控被告人陈涛的行为构成集资诈骗罪，经查，现有证据不足以证实被告人陈涛具有非法占有所吸收的存款的主观故意，指控被告人陈涛的行为构成集资诈骗罪事实不清，证据不足。
被告人陈涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈涛、陈某犯罪以后自动投案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻处罚；其自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。被告人陈涛辩护人的上述辩护理由成立，可予采纳；其他辩护理由不成立，不予采纳。被告人陈涛、陈某违法所得的财物，应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第�十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人陈涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2019年11月11日止；罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）
三、被告人陈涛、陈某违法所得380.7万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
�判长王丽萍
人民陪审员 王伟艳
人民陪审员 马凤玲
二〇一七年六月二十日
书 记 员 邵 婷