湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第33号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人李伟，男，30岁。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2013年6月15日被湖南省双峰县公安局刑事拘留，同年7月11日经湖南省双峰县人民检察院批准逮捕，次日由湖南省双峰县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省双峰县看守所。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉（2014）30号起诉书指控被告人李伟犯敲诈勒索罪，于2014年2月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员彭爱军、朱帜参加的合议庭，于2014年4月23日公开开庭进行了审理，书记员邓静出庭担任记录，湖南省双峰县人民检察院指派检察员王志辉出庭支持公诉，被告人李伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控：
2012年6月份开始，被告人李伟准备作案用电脑、打印
机、身份证、银行卡等物，并从非法渠道买来淫秽照片的底
稿拷贝到U盘里，利用PS（人像合成）技术，进行敲诈勒索，
李伟在互联网上搜索各地官员的资料（包括姓名、所在单位
名称、地址及在网上公开过的照片），将资料全部抄下来整理到笔录本以及A4纸上，然后利用PS技术将官员的头像嫁接到淫秽照片的底稿上，用打印机打印敲诈勒索信，把敲诈勒索信和合成的淫秽照片用信封装好，填上在网上搜集到的该官员的名字和地址，将信寄出，李伟在家里等着人汇钱。
2013年1月7日，李伟向被害人曾某某敲诈328000元人民币，曾某某收到敲诈信后，通过建设银行转了328000元到敲诈信上指定的户名为芮某某的建设银行账号上，后李伟在ATM上查到328000元的到账，就立即将该卡上的钱通过取现及转账的方式将328000元钱据为己有。
2013年12月中旬，李伟向被害人孙某某敲诈12万元，孙某某委托他人通过农业银行转了125000元至敲诈信上指定的户名为刘某某的银行卡上，李伟将钱取出据为已有。
李伟寄出敲诈勒索信件给被害人，但被害人未付款的金额总计480余万元。李伟已经制作好敲诈勒索信件，尚未邮寄出的金额总计422.5万元。
双峰县公安局抓获李伟时，从其租住的房间内，查获并扣押李伟用于敲诈勒索的银行卡23张、制作好的PS敲诈勒索信件26封（准备寄出但未寄出就被查获）、现金30余万元、黄金首饰、金条866.78克等物。
综上，被告人李伟敲诈勒索金额为947万余元，其中既
遂45.3万元，未遂480余万元，犯罪预备422.5万元。
2013年9月2日，双峰县公安局依法追缴李伟违法所得现金302655元及黄金866.78克。
湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1、抓获经过、扣押物品清单、信件及合成照片复印件、银行交易查询等书证；2、被害人曾某某等人的陈述；3、证人罗某某等人的证言；4、被告人李伟的供述和辩解。
湖南省双峰县人民检察院认为，被告人李伟以非法占有为目的，以要挟的手段勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究被告人李伟的刑事责任。在敲诈勒索犯罪中，被告人李伟有部分事实系犯罪预备、未遂，应当同时适用《中华人民共和国刑法》第二十二条、第二十三条。请依法判处。
被告人李伟认为，他没有敲诈被害人孙某某12.5万元，对公诉机关所指控的其余犯罪事实及罪名均不持异议，并表示认罪服法，请求人民法院从轻处罚。
经审理查明：
2012年6月份开始，被告人李伟准备作案用电脑、打印机、身份证、银行卡等物，并从非法渠道买来淫秽照片的底稿拷贝到u盘里，利用PS（人像合成）技术，进行敲诈勒索，李伟在互联网上搜索各地官员的资料（包括姓名、所在单位名称、地址及在网上公开过的照片），将资料全部抄下来整理到笔录本以及A4纸上，然后利用PS技术将官员的头像嫁接到淫秽照片的底稿上，用打印机打印敲诈勒索信，把敲诈勒索信和合成的淫秽照片用信封装好，填上在网上搜集到的该官员的名字和地址，将信寄出，李伟在家里等着人汇钱。
2013年1月7日，李伟向被害人曾某某敲诈328000元人民币，曾某某收到敲诈信后，通过建设银行转了328000元到敲诈信上指定的户名为芮某某的建设银行账号上，后李伟在ATM上查到328000元的到账，就立即将该卡上的钱通过取现及转账的方式将328000元钱据为己有。
2013年12月中旬，李伟向被害人孙某某敲诈12万元，
孙某某委托他人通过农业银行转了125000元至敲诈信上指
定的户名为刘某某的银行卡上，李伟将钱取出据为已有。
李伟寄出敲诈勒索信件给被害人，但被害人未付款的金
额总计480余万元。李伟已经制作好敲诈勒索信件，尚未邮
寄出的金额总计422.5万元。
双峰县公安局抓获李伟时，从其租住的房间内，查获并
扣押李伟用于敲诈勒索的银行卡23张、制作好的PS敲诈勒
索信件26封（准备寄出但未寄出就被查获）、现金30余万元、黄金首饰、金条866.78克等物。
综上，被告人李伟敲诈勒索金额为947万余元，其中既
遂45．3万元，未遂480余万元，犯罪预备422．5万元。
2013年9月2日，双峰县公安局追缴李伟违法所得现金302655元及黄金866.78克。
上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、被告人李伟的本省常住人口信息证明，被告人李伟的出生年、月、日及家庭住址等基本情况。
2、受案登记表、立案决定书证明，双峰县公安局于2013年6月13日接到举报称，在娄底市娄星区东风豪苑后的移民区内有个叫李伟的双峰县三塘铺人是个搞PS合成淫秽图片进行敲诈的，双峰县公安局于2013年6月14日对李伟敲诈勒索案立案侦查。
3、抓获经过证明，双峰县公安局永丰水陆派出所于2013年6月13日接到举报后，在娄星区人文科技学院附近将李伟抓获。
4、双峰县公安局扣押物品、文件清单及照片证明，双峰县公安局于2013年6月14日从李伟处扣押到制作好的敲诈勒索信件26封、笔记本3本、建设银行卡8张、农业银行卡6张、工商银行卡6张、邮政储蓄银行存折1张、中国银行存折1张、农村信用社借记卡2张、农村信用社存折1本、邮政储蓄卡1张、居民二代身份证34个、人民币290055元、金块700克等并进行了拍照。
5、个人客户业务申请书证明，中国工商银行卡的账户户名为向某某；账户户名为龙某某；账户户名为彭某甲。
6、银行存款凭条证明，建设银行账户户名为陈某甲于2013年6月3日存入10万元；建设银行账户户名为彭某乙于2013年6月3日存入10万元。
7、建设银行客户交易详单证明，账户户名为芮某某，该卡于2013年1月18日转账存入328000，除ATM取款外，分别转入李某丙、绍某某、李某丙、绍某某、吴某某的帐号内，绍某某、李某丙、吴某某的帐号均有相应进帐。账户户名为罗某甲，账户户名为李伟，账户户名均为李某甲。
8、中国邮政储蓄银行取款凭条四张证明，账户名为陈某甲；账户名为陈某甲；账户名为孙某某；账户名为孙某某；账户名为陈某甲。
9、中国邮政银行业务查询单证明，中国邮政账户户名为陈某甲。
10、牡丹灵通卡账户历史明细清单（2P57-60），证明中国工商银行牡丹卡账户户名为祝某某；账户户名为向某甲；账户户名为彭某某；账户户名为彭某甲；账户户名为胡某甲；账户户名为甘某某；账户户名为彭某甲；账户户名为杨某甲；账户户名为龙某某。
11、敲诈勒索信及淫秽图片二十六份证明，二十六封敲诈勒索信均已制作好并填写好，且敲诈金额为12.5万到40万不等，合计422.5万元。
12、双峰县公安局从李伟处扣押的A4纸一张证明，李伟所所发的部分PS信件记录。
13、笔记本两本证明，被告人李伟对所寄出的PS信件的地址、邮编、姓名、所使用的卡名、敲诈金额有简单的记录，其中有“广东省广州市东风路745号紫园商务大厦，曾某某”、“湖北省巴中县信陵镇楚天路19号，波13周某乙”、“湖北省十堰市柳林路32号，波12.5孙某某”。
14、双峰县农村信用合作联社交易查询证明，客户名称为李伟，在2013年2月20、27日有过存取款记录，3月21日余额为70余元。
15、中国建设银行转账凭条证明，曾某某中国建设银行账号于2013年1月18日转帐32.8万元至账户户名为芮某某的银行卡内。
16、中国农业银行综合应用系统资料查询证明，账户名刘某某的账号在2012年12月30日有“李文超帮”现转入12.5万元
17、双峰县公安局追缴违法所得、非法财物决定书、非税收入一般缴款书证明，公安机关于2013年9月2日追缴李伟866.78克黄金及302655元现金。
18、罗某某提供的转账记录证明，2012年12月30日通过中国农业银行十堰市汽配城支行从杨某丁帐户中转了125000元到刘某某的帐号里。
19、被害人孙某某的陈述证明，2012年12月中旬收到一封有PS不雅照片的敲诈信，要求汇款12万元，第二天，他妹夫用其帐户给对方转账了12万元。
20、被害人曾某某的陈述证明，2013年元月份，他收到一一封有PS淫秽图片的敲诈勒索信，因他是研究院的副院长，要面子，没多想就按信里的要求汇了328000元到对方指定的户名为芮某某的帐户内，后他发现照片里的人身材与自己不符，故将信及照片一直保留下来了，现在将信件和汇款凭证提供给公安机关。
21、证人曾某乙的证言及辨认笔录证明，2013年6月13日公安人员在她居住的楼房外面抓住一名男性犯罪嫌疑人，后带到她家来的，是从2013年3月开始租其租住在她家的802房的人，她辨认出了这名男子。
22、证人罗某某的证言证明，2012年年底的一天，孙某某（其老婆和他老婆是姐妹）收到一封有PS不雅照片的敲诈勒索信，要孙某某汇款125000元到指定的银行卡上，他提议把钱汇给对方算了，于是安排他公司出纳从他的个人帐户往对方提供的帐户里转账了125000元钱，帐号他现在不记得了，但上次他查了一下，已经写了一个单子，上面有他公司出纳的帐号信息和对方的帐户信息。
23、证人刘某乙的证言证明，2012年12月28日，罗某某要她帮其转一笔12.5万元的款到刘某某的账户上，并要他过几天再转，且不能直接从他的卡转钱，过了两天，她按其指示先用罗总的卡转了12.5万元到她一个朋友杨某丁的卡上，再从杨某丁的卡将12.5万元转入指定的刘某某的卡内，但由于她银行卡已经丢失了，所以她上次提供了一张手写的银行交易单。
24、证人王某丁、蒋某某、史某某、李某丁、范某某、丁某某、高某某、吴某乙、李某乙、陈某甲、张某乙、何某某、邱某某、王某乙、林某甲、陈某丙、李某丙、赵某甲、王某丙、陶某某、明某某、李某甲、彭某甲、罗某丁、向某丙、王某丙、谭某丁、周某乙、陈某丁、阎某某、尹某某、于某某、朱某丁、杨某己的证言证明，他们均分别收到了有PS淫秽图片的敲诈信件及具体的敲诈金额，经统计合计485.2万元。
25、王某丁、蒋某某、张某乙、林某甲、陈某丙、赵某甲、明某某、李某甲、彭某甲、周某乙、朱某丁、杨某己等向公安机关提交的其收到的附有PS淫秽图片的敲诈信证明，他们被敲诈的具体内容，其中周某乙所收到的附有PS淫秽图片的敲诈信要求在收到来信三天内汇入人民币130000元至农业银行刘某某账户内。
26、被告人李伟的供述证明，2012年过完端午节后，他购置了笔记本电脑、U盘、打印机、切纸机、身份证、银行卡等物，经孙某丙的介绍花2000元买来了淫秽照片的底稿，从网上搜集敲诈勒索信的模版和各地高级官员的相片及相关信息后，开始合成淫秽图片，制作敲诈勒索信，将敲诈勒索信寄出后，就在家里等人汇钱过来，隔一段时间就到自动取款机上去查，看是否有钱汇过来。如果看到卡上有钱，就跑到外地的自动取款机上去取钱，他将现金先放一段时间，然后再存入用买回来的身份证开的卡上。一部分钱用作生活，一部分用来投资如购买黄金。他利用合成的淫秽照片敲诈到了五六十万的样子。他一共发了淫秽照片和敲诈勒索信二百多封，主要是针对海关进出口的检验检查官，也有其他单位的。从他租房内扣押的已制作好的PS敲诈勒索信是他制作的，他将要发出去的对象及地址先写在本子上，然后声称自己是淘宝网上卖东西的，找一些在外墙上打广告的家教老师帮忙代写的。这租住房是他于2013年2、3月份从一个女房东手里租的。他通过敲诈勒索所得的钱主要用于购买了黄金，大约购了四、五十万元黄金，他打牌输了700多克黄金，还有800多克在他的租住房里被查获了，另外还有约30万元左右被他存入了银行，姓名为芮某某的建设银行卡在他被抓获之前已毁掉了，该账户于2013年1月18日进账328000元，是他敲诈勒索所得，具体是哪里打来的他记不清楚了。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人李伟以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李伟认为他没有敲诈被害人孙某某12.5万元，经查：被害人孙某某的陈述，证人罗某某、刘某乙的证言，罗某某提供的转账记录，证明了孙某某收到敲诈信后由其妹夫罗某某安排刘某乙于2012年12月30日通过中国农业银行十堰市汽配城支行从杨某丁帐户中转了125000元到刘某某的账号里；刘某某的账号与证人周某乙向公安机关所提交的其收到的敲诈信里要求汇钱的账号一致，公安机关从被告人李伟手中扣押的笔记本里记录了“湖北省巴中县信陵镇楚天路19号，波13周某乙”，与周某乙证明的情况相印证，同时该笔记本上还记录了“湖北省十堰市柳林路32号，波12.5孙某某”，与被害人孙某某及证人罗某某、刘某乙所证明的情况相印证，因此，被害人孙某某的陈述，证人罗某某、刘某乙的证言，罗某某提供的转账记录，周某乙向公安机关所提交的敲诈信及公安机关从被告人李伟手中扣押的笔记本里记录的内容能够相互印证，形成了完整的证据链，足以证明公诉机关指控被告人李伟敲诈了被害人孙某某12.5万元的犯罪事实，对被告人李伟的前述辩解意见本院不予采纳。本案有部分事实属于犯罪预备，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚；部分事实属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人李伟到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十二条，第二十三条，第五十二条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：第四款、第二十七条、第六十九条、第五十六条之规定，羞
被告人李伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月15日起至2025年6月14日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟国辉
人民陪审员 彭爱军
人民陪审员 朱 帜
二〇一四年四月二十八日
书 记 员 邓 静
附相关法律条文：
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。
对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。