上海市闵行区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）闵刑初字第2705号
公诉机关上海市闵行区人民检察院。
被告人万力朋。
辩护人郑晋喜，上海晋旭律师事务所律师。
上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉（2014）2524号起诉书指控被告人万力朋犯诈骗罪，于2014年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员胡智强出庭支持公诉，被告人万力朋及其辩护人郑晋喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上海市闵行区人民检察院指控：2013年6月间，被告人万力朋诱骗蒋某某（另处）冒充供货方，经预谋，被告人万力朋向被害人詹某某谎称能从蒋某某处低价购买饮料、食用油等货物，以同被害人詹某某合伙经营为借口，先后二次以收取货款的名义，从被害人詹某某处骗得人民币600，000元。嗣后，被告人万力朋用骗得钱款，购买价值人民币122，574元的商品交付给被害人詹某某，余款挥霍。
2013年8月间，被告人万力朋诱骗杨某某（另处）冒充供货方，经预谋，被告人万力朋向被害人詹某某谎称能从杨某某处低价购买五粮液酒1，000瓶，万力朋以收取货款和贿赂相关人员为借口，先后从被害人詹某某处骗得人民币413，000元。嗣后，被告人万力朋用骗得钱款，购买价值人民币70，166元的100瓶52度五粮液白酒交付给被害人詹某某，余款挥霍。
2014年4月1日，被告人万力朋被公安机关抓获。
为证明上述事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了被害人詹某某的陈述，证人蒋某某、王某某、范某某、杨某某的证言，被告人万力朋同詹某某签订的协议书、事件经过确认书、杨某某同被害人詹某某的短信记录，中国农业银行、中国工商银行等提供的账户交易明细，上海市闵行区物价局出具的鉴定意见，公安机关出具的工作情况等证据，据此确认被告人万力朋的行为已构成诈骗罪，提请本院依法予以判处。
被告人万力朋辩称，与詹某某并无生意往来，先后二次自詹某某处借款分别为人民币60万元、40万元。
辩护人认为，被告人万力朋自詹某某处借款，属于民间借贷纠纷，不应认定为诈骗。
经审理查明：2013年6月间，被告人万力朋诱骗蒋某某（另处）冒充供货方后，向被害人詹某某谎称能从蒋某某处低价购买饮料、食用油等货物，先后二次以预付货款的名义，从被害人詹某某处骗得人民币600，000元。嗣后，被告人万力朋用骗得钱款购买价值人民币122，574元的商品交付给被害人詹某某。
2013年8月间，被告人万力朋诱骗杨某某（另处）冒充供货方后，向被害人詹某某谎称能从杨某某处低价购买五粮液白酒1，000瓶，并以预付货款和给付好处费为由，先后从被害人詹某某处骗得人民币413，000元。嗣后，被告人万力朋用骗得钱款，购买价值人民币70，166元的100瓶52度五粮液白酒交付给被害人詹某某。
2014年4月1日，被告人万力朋被公安机关抓获。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人詹某某的陈述笔录及其提供的詹某某、万力朋签订的协议书、事件经过确认书，杨某某、詹某某间手机短信记录证实，2013年5、6月间，詹通过妻弟范某某认识了万力朋。后，万力朋自称认识江月路易初莲花超市的主管蒋某某，有批牛奶、饮料可自蒋处低价进货，需要预付货款60万元，为此，万力朋带领詹至超市查看，并与蒋会面且得到了蒋的确认。2013年6月30日，万力朋、詹某某等人签订协议，约定由詹出资、由万疏通关系共同做生意。2013年7月1日，万将詹带到万的朋友郑玉明处，在POS机上转账30万至郑玉明的银行账户，然后由郑通过网银转账至蒋某某的妻子周孝兰的农行账户。次日，詹于江月路上工商银行柜台处转账30万元给蒋某某。詹多次催货，万以备货时间较长敷衍。2013年8月，万提出有1000瓶五粮液酒可以直接从蒋某某的领导杨某某处进货，于是詹打电话给杨某某确认，杨要求准备40万元货款，并用手机发来户名为金良坤的账号。后，范某某即将事前詹转账至其银行账户内的20万元转账至金良坤的账号。当晚，万又带着詹、范至万的朋友处以代扣的方式从范银行卡内刷掉18万元，詹另付万现金2万元。因杨某某另提出需要疏通关系，詹先后二次转账共计1.3万元至杨的银行账户。之后，万给了詹100瓶五粮液。
2、证人蒋某某的证言证实，2013年6月、7月间，万力朋请求蒋配合假装前来蒋处拿货，以帮助讨回100万元的欠款。几天后，万力朋带一朋友前来，蒋当着二人的面对万力朋说“小万，你好把货款打过来了”。当晚，万力朋即向蒋索要银行账号，蒋将妻子周孝兰的账号提供给万，即有30万元转账过来，万力朋至一废品收购站的POS机上分三次将款划走。几天后，另有30万元转账到蒋的工商银行账户，后蒋将30万元转账至万力朋提供的账户。
3、证人杨某某的证言证实，2012年9月，杨某某在足浴店工作期间与万力朋结识。2013年9月某日，万打电话授意杨以领导身份接听“姐夫”来电。后詹姓男子打来电话询问有无酒、饮料及小百货，杨答复有货但必需预付货款40万元。2013年10月初，杨将万力朋发来的银行账号转发给詹。万力朋还授意杨以办事需要打通关系为由向詹索要钱款，詹先后二次转账共计1.3万元至杨的银行账户。
4、证人范某某的证言证实，2013年8月19日，范应姐夫詹某某的要求于本市控江路、鞍山路XXX号农业银行的ATM机上，自范的农业银行卡内将事前詹某某存入范某某账户的20万元转账至金良坤账户。同日，万又带领范至张杨路百脑汇二楼数码城万力朋的朋友处用POS机刷掉18万元。
5、证人王某某的证言证实，蒋某某系易初莲花浦江店蔬果部主管，主要负责蔬菜、水果、南北干货的销售和库存管理，无权低价处置超市牛奶、饮料、酒品等货物。
6、相关银行账户历史明细、个人业务凭证等证实，詹某某、范某某、蒋某某、周孝兰、金良坤、郑玉明、杨某某的银行账户间的资金流向及数额。
7、上海市闵行区物价局出具的鉴定意见书证实，涉案商品的价值。
8、公安机关的工作情况证实，本案案发及被告人万力朋的到案经过。
本院认为，被告人万力朋以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。关于被告人万力朋提出的与詹某某无生意往来、涉案钱款均系借款以及辩护人提出的本案属借款纠纷并非诈骗犯罪的辩解、辩护意见，经查，被害人詹某某的陈述、证人蒋某某、杨某某、范某某的证言能够证实，被告人万力朋在蒋某某、杨某某配合下制造商超合作可以低价进货的假象，诱骗被害人詹某某支付货款一百余万元的事实，相关细节亦能够得到万、詹二人签署的协议书、詹某某与杨某某间手机短信记录、银行账户历史明细等证据的印证。被告人万力朋所谓詹某某仅基于认识关系即先后两次借款百万元的辩解不仅无任何证据支持，而且与常理相悖。故上述辩解、辩护意见与查证事实不符，本院不予采信、采纳。据此，为保障公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人万力朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2024年9月30日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
二、追缴被告人万力朋的违法所得发还被害人詹某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。
审 判 长 贝冬梅
人民陪审员 蔡全荪
人民陪审员 乔祥余
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 施俊君
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。