安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0323刑初313号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院
被告人时锋，男，1981年1月22日出生于浙江省海盐县，汉族，初中文化，安徽亿亿鼎先新材料公司、安徽亿亿鼎先高压射流技术有限公司的保安部部长,住浙江省海盐县。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2016年1月19日被固镇县公安局刑事拘留，同年2月22日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人徐聪，浙江海赛律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉〔2016〕314号起诉书指控被告人时锋犯非国家工作人员受贿罪，于2016年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月27日公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员王宇、徐淑萍出庭支持公诉，被告人时锋及其辩护人徐聪到庭参加了诉讼。现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：安徽亿亿鼎先新材料公司、安徽亿亿鼎先高压射流技术有限公司与江苏龙某1集团有限公司、武夷山万泰水利水电建设工程有限公司、安徽明珠建设工程有限公司签订工程施工合同过程中，安徽亿亿鼎先新材料公司、安徽亿亿鼎先高压射流技术有限公司的保安部部长时锋，利用职务上的便利，分别向江苏龙某1集团有限公司、武夷山万泰水利水电建设工程有限公司、安徽明珠建设工程有限公司索取好处费60万元、40万元、60万元，共计160万元。上述好处费由时锋、孔某1、孔某2等人共同分割占有。
公诉机关认为，被告人时锋利用职务便利，索取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。
被告人时锋辩称：1、江苏龙某1集团有限公司的好处费我只是传达了孔某1的意见；2、武夷山万泰水利水电建设工程有限公司我没有向他们要好处费；3、安徽明珠建设工程有限公司我也没有向他们要好处费。
辩护人徐聪提出的辩护意见是：本案只有几个报案人的证词，本案没有被告人有罪的直接证据。
经审理查明：安徽亿亿鼎先新材料公司、安徽亿亿鼎先高压射流技术有限公司与江苏龙某1集团有限公司、武夷山万泰水利水电建设工程有限公司签订工程施工合同过程中，安徽亿亿鼎先新材料公司、安徽亿亿鼎先高压射流技术有限公司的保安部部长时锋，利用职务上的便利，分别向江苏龙某1集团有限公司、武夷山万泰水利水电建设工程有限公司索取好处费60万元、40万元，共计100万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
一、书证
1、银行卡取款凭条，证实2014年1月13日甘某1在中国农业银行股份有限公司蚌埠曹某集支行取款60万元。
2、收条，证实2014年3月15日张国志（张某2）收到王某1工程款定金40万元。
3、张某2提供的收条，证实2014年3月18日陈国民收到合同居间费用40万元。
4、中国银行客户回单，证实2014年3月17日时锋账号为17×××22的账户存入20万元。
5、中国银行交易明细清单，证实2014年3月17日时锋账号为17×××22的账户存入20万元。
6、中国银行交易明细清单，证实2014年3月21日储咚谊账号为38×××16的账户转入155097元，对方账号为时锋的账号17×××22，之后该笔款被取现、消费两次合计105000元，后继续转账若干，截止至2014年4月20日仍结余93456元。
7、中国银行交易明细清单，证实2014年3月18日赵某账号为35×××87的账户转存入50000元，对方账号为时锋的账号17×××22，该款后被取现。
8、建设工程施工合同，证实江苏龙某1集团有限公司与安徽亿亿鼎先新材料有限公司达成承包安徽亿亿鼎先新材料有限公司二期13-24号厂房协议。
9、协议书，证实2014年9月14日安徽亿亿鼎先新材料有限公司与江苏龙某1集团有限公司协商退还保证金。
10、授权委托书，证实江苏龙坤集团有限公司委托高某为其公司代理人就安徽亿亿鼎先新材料有限公司二期钢构厂房工程合同诈骗一事向固镇县公安局报案。
11、解除工程施工合同协议书，证实2014年7月1日安徽亿亿鼎先高压射流有限公司与武夷山万泰水利水电建设工程有限公司解除双方于2014年3月14日签订的建设工程施工合同。
12、浙江省盐县看守所羁押证明，证实被告人时锋因涉嫌非国家工作人员受贿罪于2016年1月17日被执行临时寄押，于2016年1月19日由固镇县公安局民警带离出所。
13、案发及抓获经过，证实固镇县公安局经侦大队在工作中发现，安徽亿亿鼎先新材料公司、安徽亿亿鼎先高压射流技术有限公司与江苏龙某2集团有限公司、武夷山万泰水利水电建设工程有限公司签订工程施工合同过程中，安徽亿亿鼎先新材料公司、安徽亿亿鼎先高压射流技术有限公司的保安部部长时锋，利用职务上的便利，分别向江苏龙某2集团有限公司、武夷山万泰水利水电建设工程有限公司索取60万元、40万元的好处费。时锋的行为涉嫌非国家工作人员受贿，固镇县公安局经核审，于2016年1月5日立案侦查。时锋于2016年1月17日被海盐县公安局武原派出所民警抓获。
14、常住人口基本信息，证实被告人时锋案发时具有完全刑事责任年龄。
二、证人证言
1、证人高某的证言，证实2014年1月通过曹某集人张某3的介绍，认识了亿亿鼎先公司保安部的部长时锋。后来时锋跟其谈的合同内容并跟其说签施工合同之前必须缴纳200万元工程履约保证金和好处费，好处费按工程价款的1%收取即60万元。2014年1月13日上午就把200万元保证金转入了亿亿鼎先新材料公司的账户，当天下午其合伙人甘某1从曹某集农业银行取了60万元现金，然后其和甘某2、甘某1驾车一起到亿亿鼎先新材料公司，给时锋60万元，时锋简单点了一下钱就把装着60万元现金的一个纸箱抱走了。
2、证人甘某1的证言，证实高某给亿亿鼎先公司的保安部部长交过一笔60万元的好处费，这个事其知道。高某在2014年1月13日使用其账号为62×××10的银行卡取出来了60万元，这个钱就是用来交好处费的。高某让其和甘某2一起陪他驾车去到亿亿鼎先公司。到了之后，时锋从其车里拿走了这60万元现金，其记得这60万元取出来以后，是每十万元一捆，都是放在一个纸箱里的。
3、证人甘某2的证言，证实2014年初，甘某1打电话让开车去送他和高某两个人到亿亿鼎先新材料公司办事。其与甘某1、高某先到的曹某集农业银行，甘某1到银行取了6捆现金，每捆10万元，总共是60万元。现金是放在一个纸箱子里面又放在车的后座上的。取过钱之后，其就开车往固镇铜陵产业园亿亿鼎先新材料公司去了并在路上听到高某提到这60万元是给新材料公司的好处费。其把车开到亿亿鼎先新材料公司院里之后，从里面出来一个大概有40来岁，身高有175CM左右的男子。这个男子就把装有60万元现金的纸箱子从车里抱走了。
4、证人张某1的证言，证实时锋说他们公司二期工程马上开工了，要有工程向外发包，让其介绍点工程队来干活。其就找了曹某集的陈某1、陈某2两个人准备干二期13-24号厂房的，他们两个对工程项目的建设不熟悉就自己去咨询固镇县三建的高某、甘某1。后来也不知道怎么搞的陈某1、陈某2两个人就不愿意签合同了，这样一来二往的高某、甘某1他们也跟时锋认识了并和时锋开始谈签订施工合同的事情了。在签订合同之前，时锋让高某交纳200万元的工程保证金和60万元的好处费。时锋拿到高某的60万元好处费之后，过了有四、五天，时锋打电话让其去蚌埠市淮上区海吉星农贸市场斜对面的百灵宾馆找他，时锋给其4万块钱现金。
5、证人王某1的证言，证实经张某2介绍跟亿亿鼎先公司签合同的。张某2当时讲“你们想接工程，就得找时锋，这个工程在时锋手里握着的，如果你们谈成了，得给我和时锋好处费两个点是160万”。之后其和几个人就在一期项目部办公室，时锋说可以做12栋钢结构厂房的工程，大约是11万平方米，造价不低于8000万元。其方同意接工程，时锋就提出签合同之前需要先打200万元工程保证金到公司账户。时锋问其和娄某要80万元好处费，后来张某2说时锋同意降到40万元好处费。其和娄某先给20万元，当时张某2也在场，由张某2大了一张40万元的收条。2014年3月17日其和娄某就把剩下的20万元好处费通过中国银行转给时锋了。
6、证人娄某的证言，证实2014年年初，张某2把其和王某1带到亿亿鼎先门卫室和施工负责人时锋谈了一下工程，并谈到保证金100万、进厂费100万。其和王某1把100万保证金通过银行转账打到亿亿鼎先的账户。快到签合同时，张某2、陈国民、时锋和楚芹就向其和王某1要40万现金好处费，他们当时讲给过钱才能签合同。其和王某1凑了40万元钱。给张某220万是在固镇县铜陵工业园亿亿鼎先高压射流项目部门口。后其和王某1在蒙城一家中国银行转了20万给时锋提供的账户上。
7、证人楚芹的证言，证实2014年3月份，张某2带娄某和王某1去和亿亿鼎先公司的时锋谈的合同。听娄某和王某1说，合同谈好了，一开始要200万保证金，后来谈到100万。娄某和王某1跟我说，时锋问他们要40万好处费才给签合同。其只知道他们给了20万元现金和20万元汇款。
8、证人张某2的证言，证实2014年2月份通过朋友认识了楚芹，后通过楚芹认识了王某1、娄某，把他们介绍给了时锋，由时锋跟他们谈工程承包这些事情。时锋跟王某1怎么谈的合同其不知道，只是说干的应该是二期的一些工程。在谈合同的过程中，时锋和陈国民提出要交200万元保证金和80万元的好处费，后来他们自己谈好，先交100万元保证金、40万元好处费。后来让其在中间担保，王某1起草了一个40万元的收条，其签了字，就离开了。其问王某1，他说剩下的20万元是通过银行转账交齐了，时锋也说40万交齐了。后来，其不放心签的那个40万元的收条，在2014年3月19日找时锋和陈国民，时锋就安排陈国民给其打了一张收条，大致内容是他们已经收到了这40万元的好处费。
9、证人储某的证言，证实其和时锋离婚了，但是有经济往来。2013年，时锋给其打电话让其跟他父母讲一下，把他父母名下的房产还有其老家的一套房产做抵押。之后，时锋的父母抵押借款了50万元，从中国银行借的，其用老家的房产抵押了10万元，从海盐农村信用合作社借的。时锋的父母怎么给他的钱不知道，其的10万元是用现金方式给他的。借过这60万元之后，时锋有时会把钱转入其的账号里，是让其还这60万元贷款的本金和利息。他总共给其转过多少钱没有算过。2014年3月21日其中国银行账号为38×××16的账户里有通过转账转入15.5097万元，这个钱就是时锋给其汇过来的，是让其还上面提到的60多万元贷款的本金和利息的。
10、证人赵某的证言，证实时锋是陈国民的朋友。陈国民向其要过银行卡号，说是时锋要给他转一笔5万元钱的介绍费。后来其就把银行卡号提供给陈国民了。之后其收到了进账5万元的短信提示。
11、孔某1的证言，证实公司有收好处费的现象。这个没有谁安排收取承建方好处费，建筑行业就是这样的潜规则。江苏龙某1公司的高某是否交过好处费其不知道，钱也没有入公司的账。王某1、娄某只是听说他们交过好处费，具体交了多少其不知道，其只是在公司听王某1和陈国民为了钱吵过架，具体怎么回事搞不清，钱肯定也没有进入公司账目。其没有安排公司管理人员收取好处费。
12、证人汤某的证言，证实收取好处费的问题没有在公司会议上明白的提出过，都是孔某1、孔某2在私下对公司这些管理人员说的在签合同的时候要收取承建方的保证金、好处费，不收好处费和保证金就不能签订合同，即使签订过了也作废。其和公司的管理人员都有权力跟承建方谈合同的事情，都是孔某1安排的。陈国民虽然不是公司的员工，但是他也参与介绍工程队到公司工地施工。
三、被告人时锋的供述和辩解，证实在2013年年底，其到固镇铜陵产业园亿亿鼎先公司上班任保安部部长，由于公司需要往外发包工程项目，在公司与承建方公司签订合同的过程中，孔某1就在私底下安排其和公司的管理人员收取承建方的保证金和好处费。在介绍承建公司签订合同的过程当中，其收取了江苏龙某1公司高某的60万元现金的好处费，这60万元好处费没交给徐婷婷，没入公司账，第二天交给孔某130万元、给“安某”1万元、给张某14万元、给马某20万元、自己拿了5万元。给“安某”、张某1、马某的钱都是孔某1安排的。
2014年上半年，大概3月份左右，陈国民在其办公室玩，固镇磨盘张一个叫张某2的，还有一个小蚌埠人叫“小齐”的人一起来办公室找陈国民，他们之间谈了一下想做公司二期钢构厂房工程的。最后陈国民他们直接找孔某1和孔某2，双方约定缴纳100万元的保证金、40万元的好处费。保证金是怎么交的不清楚，他们后来交好处费的时候其知道情况。王某1和娄某到公司签合同的时候，由陈国民拿着合同到蚌埠找孔某1签的字。陈国民给其还有娄某打了电话，其和娄某等人各开一辆车到蚌埠将20万元现金交给了陈国民。陈国民说他没有中国银行卡，之后陈国民让娄某他们将剩下的20万元转入其的中国银行卡里，后来其又把其的中国银行卡交给陈国民，由陈国民将其中的5万块钱转走了。转过钱后陈国民把银行卡还给其了，余下的15万元又被其转到前妻储咚谊的中国银行账户里了。
本院认为：被告人时锋身为安徽亿亿鼎先新材料有限公司、安徽亿亿鼎先高压技术射流有限公司的工作人员，利用介绍工程队、洽谈合同等职务上的便利，索取他人钱款，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。关于公诉机关指控被告时锋利用职务上的便利，向安徽明珠建设工程有限公司索取好处费60万元一节，经查，安徽明珠建设工程有限公司厉卫与安徽亿亿鼎先新材料有限公司签订合同过程中，仅有证人张某1陈述其看到厉卫将放有现金的黑色塑料袋交给被告人时锋，而无其他证据证实被告人时锋在该起交易中利用职务便利索取钱款，故公诉机关对于被告人时锋利用职务上的便利，向安徽明珠建设工程有限公司索取好处费60万元的指控，事实不清、证据不足，本院不予支持。对辩护人徐聪提出的本案只有几个报案人的证词，没有被告人时锋有罪的直接证据的辩护意见，经查，安徽亿亿鼎先新材料有限公司、安徽亿亿鼎先高压射流技术有限公司与江苏龙某1集团有限公司、武夷山万泰水利水电建设工程有限公司签订工程施工合同过程中，证人高某、王某2、甘某1、张某1、张某2等人的证言，银行交易明细，收条，被告人时锋的供述和辩解等证据能够证实被告人时锋分别索取60万元、40万元好处费。故对辩护人徐聪针对被告人时锋索取江苏龙某1集团有限公司、武夷山万泰水利水电建设工程有限公司好处费没有直接证据证实的辩护意见，本院不予采纳；针对被告人时锋索取安徽明珠建设工程有限公司好处费60万元无直接证据证实的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一、二款、第五十九条、第六十条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人时锋犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月17日起至2021年1月16日止。）
二、责令被告人时锋退赔各被害单位经济损失人民币一百万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程 军
审 判 员 周 建
人民陪审员 强恒利
二〇一六年十二月三十一日
书 记 员 唐永丞
附相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第六十条没收财产以前犯罪分子所负的正当债务，需要以没收的财产偿还的，经债权人请求，应当偿还。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。