黑龙江省大庆市龙凤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0603刑初209号
公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。
被告人李某某，男，汉族。2016年3月20日因本案被大庆市公安局龙凤分局刑事拘留，2016年4月19日被本案被批准逮捕，同日由大庆市公安局龙凤分局执行，现羁押于大庆市第四看守所。
辩护人董学斌，黑龙江轩言律师事务所律师。
大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉（2016）201号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院依法审查受理后，适用普通程序，组成合议庭，于2016年10月20日公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员王立波出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人董学斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2013年4月至2014年4月期间，被告人李某某以能为李某成女儿办理大庆市龙凤区机关工作为由，骗取李某成人民币
250000元。赃款被其挥霍。
2.2015年12月至2016年1月期间，被告人李某某谎称能为史某某办理大庆油田有限责任公司第四采油厂、第五采油厂食堂供应为名骗取史某某人民币150000元。赃款被其挥霍。
3.2008年3月至2012年6月期间，被告人李某某谎称能为吕某某儿子施某办理大庆市石油公司的工作为由，先后分五十五次让吕某某将钱转入到被告人李某某提供的农业银行卡内，共计骗取吕某某人民币268500元。赃款被其挥霍。
综上，被告人李某某共诈骗他人财物三次，诈骗金额人民币668500元，赃款均被其挥霍。
2016年3月19日被告人李某某被扭送至大庆市公安局东湖分局。
公诉机关认为，被告人李某某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某某对起诉书指控罪名无异议，对起诉书指控其诈骗李某某人民币250000元的犯罪事实没有异议，对起诉书指控的第2起、第3起犯罪事实提出异议。辩解称其不认识史某某，曾向史某华借款人民币150000元；其与吕某某之间有50000元的经济往来，没有诈骗吕某某钱款。
辩护人对公诉机关起诉指控被告人李某某犯诈骗罪的罪名无异议。辩称起诉书指控的第2起、第3起犯罪证据不足，指控的第2起犯罪，公诉机关提供了史某华、张某军的证言，二人与被害人史某某系亲属关系，贾某凤的证言系传来证据；吕某某的陈述有矛盾，起诉书指控的第3起犯罪不能形成完整的证据链条。
经审理查明：
1.2013年4月至2014年4月期间，被告人李某某谎称能为李某成女儿办理大庆市龙凤区机关工作，多次骗取李某成共计人民币250000元。赃款被其挥霍。
2.2015年12月至2016年1月期间，被告人李某某谎称能为史某某办理大庆油田有限责任公司第四采油厂、第五采油厂食堂供应，多次骗取史某某共计人民币150000元。赃款被其挥霍。
综上，被告人李某某共诈骗他人财物二次，诈骗金额人民币400000元，赃款均被其挥霍。
2016年3月19日被告人李某某被扭送至大庆市公安局东湖分局。
上述事实，有如下证据予以证实：
1.受案登记表、抓获经过、发、破案经过，证实本案的侦破、揭发情况以及被告人李某某被抓获归案的事实。
2.被告人李某某的供述，证实其小名叫“李某”，其与李某成系叔侄关系，拿过李某成250000元钱，帮助李某成的女儿李某琳办工作；2015年10月份向史某华借款150000元的事实。
3.被害人李某成的陈述，证实被告人李某某以帮助其女儿李某琳办理龙凤区政府机关工作为由，于2013年4月至2014年4月份期间，分多次共诈骗其人民币250000元的事实。
4.被害人史某某的陈述，证实2015年12月初，被一个自称在采油四厂经保大队稽查科工作名叫“李某”的人以能帮助其承包采油四厂、五厂的机关食堂的活为由，分多次共诈骗其150000元的事实。
5.证人贾某凤的证言，证实其在大庆市让胡路区乘风庄新玛特附近的迪迪商店工作，史某某是她的老板。知道史某某被“李某”诈骗150000元的事实，有两次史某某给“李某”钱，她在场，地点都是在迪迪商店内，时间是2015年12月份，史某某给了“李某”30000元钱，2016年1月份，史某某给了“李某”
50000元钱。史某某还和她说过给过“李某”两次钱，一次20000元，另一次是50000元的事实。
6.证人张某军的证言，其系史某华的爱人，与“李某”认识，李某以能够帮助史某某办理给采油四厂、五厂食堂送食材的工作为由，诈骗史某某钱款，听史某某说在2015年12月至2016年1月期间先后分四次给了“李某”150000元。2016年3月19日，其与史某某、史某华找到“李某”索要被骗钱款未果，后将“李某”扭送到公安机关的事实。
7.证人史某华的证言，证实一个自称是采油四厂经保大队稽查科科长名叫“李某”的人，承诺帮助其妹妹史某某办理给采油四厂、五厂食堂送食材的工作，在2015年12月至2016年1月期间共诈骗史某某150000元，史某某每次给李某某钱之前，李某某和史某某都给她打电话说给钱的事情。李某某有两张身份证，名字分别是“李某”、“李某某”的事实。
8.证人孙某华的证言，证实与李某某系男女朋友关系，她感觉李某某没有工作，没有经济来源，李某某跟她说过还叫“李某”。2016年3月19日李某某带着史某某等人来到家中，史某某带来的一个男的说让李某某打欠条，去公安局，找警察作证，李某某拿出两张身份证，后来警察来把李某某带走了。
9.证人马某岩的证言，证实与李某某系男女朋友关系，听李某某说过找人给他三叔（李某成）家孩子办理了工作，具体办没办下来不清楚；李某某有个小名叫“李某”的事实。
10.证人丁某彦的证言，其系李某某的亲属，证实李某某的家庭关系。
11.大庆市龙凤区公安分局说明，证实红岗区检察院在编与雇佣人员中从未有过李某某供述的丁某来此人，大庆市红岗区暂住人口中也无丁某来此人，李某某供述的丁某来所用的电话号码使用人为周某涛，周某涛其他信息不详，现该号码已拆机，无法查询其话单。
12.大庆市龙凤区人民政府办公室证明，证实经与副区长刘某辉核实，其并不认识李某某此人，也未给李某某及其亲属办理任何工作调转事宜。
13.大庆市公安局龙凤分局说明，证实通过公安部云搜索查证，在2012年后李某某未使用其身份证办理过银行相关业务。
14.大庆市公安局龙凤分局说明，证实侦查人员在第五采油厂书记办公室及人事部门了解，第五采油厂无经保大队稽查科这个科室，也无李某某此人。
15.大庆油田有限责任公司第四采油厂人事部证明，证实第四采油厂保卫大队无稽查科机构设置，李某某不是第四采油厂员工的事实。
16.辨认笔录，史某某、贾某凤、史某华、张某军对李某某的辨认。
17.被告人李某某的户籍证明、现实表现证明，证实被告人李某某的自然情况。
以上证据，经当庭举证、质证，足以认定，本院予以采信。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，依法已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。指控被告人李某某诈骗次数及金额不正确，依法认定被告人李某某诈骗二次，诈骗金额为人民币
400000元。对被告人李某某及其辩护人对起诉书指控的第2起犯罪事实的辩解及辩护意见，经查，被告人李某某诈骗史某某人民币150000元的犯罪事实，有被害人史某某的陈述、证人史某华、贾某凤、张某军、孙某华、马某岩的证言、辨认笔录、大庆油田有限责任公司第四采油厂证明等证据予以证实，证据之间能够形成完整的证据链条，足以认定，故对被告人李某某及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。对辩护人辩称的起诉书指控的第3起犯罪证据不足的辩护意见，经查，起诉书指控的第3起犯罪事实，公诉机关出示了被害人吕某某的陈述、辨认笔录、李某娟名下的农业银行卡交易明细清单、取款凭条、证人马某岩的证言、证人李某娟电话录音等证据予以证实，公诉机关出示的上述证据不能充分证实被告人李某某曾承诺为吕某某的儿子施某办理大庆市石油公司的工作，亦无证据证实被告人李某某将李某娟名下的农业银行卡上吕某某的多次汇款拒为已有的事实。公诉机关指控被告人李某某诈骗吕某某钱款的事实，证据不足。故对辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。被告人李某某能够如实供述部分犯罪事实，认罪态度较好，依法对其可以从轻处罚；挥霍诈骗钱款，酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零四个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月20日起至2025年7月19日止。）
二、责令被告人李某某退赔被害人李某成人民币250000元；退赔被害人史某某人民币150000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曲士光
审 判 员 张 静
人民陪审员 刘 平
二〇一六年十二月七日
书 记 员 赵 爽
附本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。