安徽省阜南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第00286号
公诉机关安徽省阜南县人民检察院。
被告人陈某甲，男，汉族，农民，住浙江省余姚市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月29日被阜南县公安局民警抓获，当日决定刑事拘留，同年12月3日宣布刑事拘留；2014年1月9日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日宣布逮捕。现羁押于阜南县看守所。
辩护人徐明辉，浙江四德律师事务所律师。
辩护人余朝晖，安徽余朝晖律师事务所律师。
阜南县人民检察院以南检公诉刑诉（2014）第241号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪，于2014年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年12月19日公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派代理检察员王建伟出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人徐明辉、余朝晖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2012年至2013年间，被告人陈某甲以销售卫浴、洁具、板材等为名，分别骗取安徽省阜阳市的易某购货款18350元、江苏省徐州市的陈某戊购货款12620元、江苏省南通市的周某乙购货款2750元、浙江省义乌市的徐某购货款11250元、内蒙古通辽市的郭某购货款3360元、广东省开平市的钟某乙购货款1414元、广东省广州市的张某甲购货款4650元、河北省衡水市的宋某购货款10800元、重庆市的洪某购货款2400元、黑龙江省大兴安岭的赵某购货款840元、广西柳州市的范某购货款1000元、四川省遂宁市的杨某购货款7000元、黑龙江省哈尔滨市的苑某购货款700元、河南省郑州市的张某乙购货款885元，合计78019元。
公诉机关为支持其指控的犯罪事实，提供了相关证据在卷佐证。认为被告人陈某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人陈某甲对公诉机关指控的罪名不持异议。
辩护人提出：（一）第3、4、5、6、7起构成诈骗罪；第2、11、12、13、14起属于合同纠纷、产品质量纠纷，受民法调整，而不属于刑法调整的范畴；第1、8、9、10起，由于余姚受“菲特”台风的影响，属于不可抗力无法履行合同。（二）被告人陈某甲当庭自愿认罪，主动缴纳罚金，部分退赃，建议对被告人陈某甲酌情从轻处罚。（三）被告人陈某甲的居住地在浙江省余姚市，对被告人陈某甲的量刑应适用浙江省的标准。（四）被告人陈某甲从小患有多动症，家庭困难。
经审理查明：被告人陈某甲无卫浴、洁具商品实体经营店，其虚构“浴洁洁具总部”、“公司”等单位，在家中使用笔记本电脑通过QQ群发布虚假销售广告或者发现经销商在QQ群发布求购信息，主动与经销商联系，通过QQ或手机电话进行商定购销产品的种类、价格及付款、交货方式等，双方达成合意后，陈某甲采取收款后不发货或发给残次品货物的手段，骗取他人货款。
（一）2013年10月3日，安徽省阜南县经济开发区亚林卫浴公司业务经理易某安排公司业务员苗某在QQ群内发布采购卫浴板材信息，被告人陈某甲发现该信息后主动与易某进行电话联系，谎称自己有商店经营卫浴板材，易某遂向陈某甲订购价值18350元货物，陈某甲要求易某先付款。2013年10月4日，易某通过网上银行将18350元货款汇入陈某甲指定银行账户后，当天陈某甲将汇款取出18000元，之后以各种理由推诿、逃避，不接听易某电话，易某到浙江省余姚市陈某甲家中寻找陈某甲时，陈某甲避而不见。
另查明，案发后，被告人陈某甲的家人已经将骗取的18350元，退赔给易某。
认定上述事实，有经法庭举证、质证的群号为217174805的名为“厨房龙头洁具卫浴”QQ群截图，易某的网银交易信息、易某建行账户查询、易某卡号交易记录，陈某甲建行账户及卡号查询情况、陈某甲的建行账户信息，陈某甲妻子（包某）提交的向易某账户退款手续，余姚市供电公司出具的《证明》、余姚市自来水有限公司出具的《证明》、中国移动余姚分公司出具的《证明》，《企业法人营业执照》、安徽阜南亚林洁具有限公司出具的《证明》，被害人易某陈述，证人苗某、章某甲、包某、陈某乙、施某证言，被告人陈某甲供述和辩解等证据证实，足以认定。
（二）陈某戊在江苏省徐州市从事节能产品经营活动。2013年4月，陈某戊通过QQ群发布购买沐浴喷头信息，陈某甲主动和陈某戊取得联系，谎称自己经营卫浴商品，用QQ发送了货物样品图片，并就付款方式、交货时间双方达成合意。陈某戊向陈某甲订购价值6120元货物。2013年4月24日陈某戊将6120元货款汇入陈某甲指定银行账户。几天后陈某戊收到陈某甲发送的两个大箱子，里面有200多个小箱子和几个沐浴样品。陈某戊与陈某甲联系，陈某甲又携带十几个沐浴喷头样品到陈某戊家中，再次欺骗陈某戊让其购买商品，陈某戊又向陈某甲订购价值6500元货物，并将货款汇入陈某甲指定账户。上述两笔货款分别被陈某甲当天取走后，拒接陈某戊电话。
认定上述事实，有经法庭举证、质证的陈某戊农行账户交易明细、陈某甲农行账户交易明细，陈某甲给陈某戊发送货物照片，陈某甲身份证、银行卡截图，QQ聊天记录，陈某戊的《企业法人营业执照》，被害人陈某戊陈述，证人邓某、江某证言、孙某证言，被告人陈某甲供述和辩解等证据证实，足以认定。
此节事实，辩护人提出是中间环节出了问题的辩护意见，因没有证据证明，本院不予采纳。
（三）周某乙在江苏省南通市从事水暖器材经营活动。周某乙经陈某戊介绍认识被告人陈某甲，陈某甲主动与周某乙取得联系，并声称自己销售的卫浴产品比市场同类产品价格便宜。双方就产品的式样、价格、付款等内容达成合意后，周某乙向陈某甲订购价值2750元货物，陈某甲要求周某乙先汇款后发货。2013年5月17日，周某乙将2750元货款汇入陈某甲指定账户后，陈某甲拒接周某乙电话。
认定上述事实，有经法庭举证、质证的手机短信图片，辨认笔录，周某乙银行账户、交通银行交易明细，周某乙的《营业执照》，被害人周某乙陈述，证人陈某戊、江某证言，被告人陈某甲供述和辩解等证据证实，足以认定。
被告人陈某甲辩解称其把货物发给陈某戊了，因没有证据证明，本院不予采纳。
（四）徐某在浙江省义乌商贸城经营洁具商品。2013年4月份的一天，陈某甲到徐某商店推销洁具产品，声称销售的产品比市场上同类产品价格便宜。2013年4月20日左右，徐某向陈某甲订购价值11250元货物，陈某甲要求徐某先汇款后发货。2013年5月5日，徐某将11250元货款汇入陈某甲指定账户，陈某甲将该笔货款于当天取出，没有给徐某发货，并拒接徐某电话。
认定上述事实，有经法庭举证、质证的徐某辨认笔录、陈某甲辩论笔录、周某甲辩论笔录，徐某银行开户信息、银行交易明细，陈某甲农行交易明细，浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第二分公司出具的《证明》，被害人徐某陈述，证人周某甲证言，被告人陈某甲供述和辩解等证据证实，足以认定。
被告人陈某甲称他已经委托周某甲给徐某发货的辩解意见，经查，周某甲证言称陈某甲没有委托他给徐某发货物，故该辩解意见无证据证明，本院不予采纳。
（五）郭某在内蒙古通辽市开鲁县经营卫浴洁具商品。2013年6月7日，郭某在QQ群里发现陈某甲发布的销售花洒信息。郭某与陈某甲取得联系，郭某向陈某甲订购60套花洒价值3360元货物。陈某甲要求郭某先汇款后发货。2013年6月7日、6月8日，郭某先后两次通过网上银行将3360元货款汇入陈某甲指定账户，陈某甲于当天将该款支取，没有给郭某发货，并拒接郭某电话。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的户籍信息，郭某之子郭飞的工商银行开户信息、网银转账明细，陈某甲的农业银行开户信息、交易明细，被害人郭某陈述，被告人陈某甲供述和辩解等证据证实，足以认定。
（六）钟某甲在开平市水口镇经营金图感觉洁具厂。2012年8月5日，该厂销售经理钟某乙在QQ群里发现陈某甲以杰华洁具总部名义发布的销售花洒信息。钟某乙与陈某甲取得联系后，向陈某甲订购200个花洒头，价值1414元。陈某甲要求钟某乙先付款后发货。2012年8月8日，钟某乙通过网银将1414元货款汇入陈某甲指定账户，陈某甲将该笔货款当天取出，钟某乙仅收到2个花洒头样品，其余货物均未收到，陈某甲以各种理由推诿拒不发货，之后拒接钟某乙电话。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的钟某甲农行账户开户信息、交易明细，陈某甲农行账户交易明细，网页截图，钟某甲的《个体工商户营业执照》，被害人钟某乙陈述，证人钟某甲证言，被告人陈某甲供述等证据证实，足以认定。
（七）张某甲与其父亲张子某在广东省广州市珠海区南天市场经营卫浴商品。2013年8月份，张某甲通过QQ群与陈某甲取得联系，双方就购销花洒的种类、数量、价格及付款、发货方式达成合意，张某甲向陈某甲订购价值4650元货物。陈某甲要求张某甲先付款后发货。2013年8月27日，张某甲将4650元货款汇入陈某甲指定账户之后，陈某甲并未给张某甲发货，并拒接张某甲电话。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的张子某、张某甲的户籍证明，张子某银行开户信息、账户交易明细，宁波芦城国际物流有限公司出具的《证明》，张子某的《个体工商户营业执照》，被害人张某甲陈述，被告人陈某甲的供述和辩解等证据证实，足以认定。
此节事实，被告人陈某甲辩解称其已经从浙江省余姚市卢城镇卢城国际物流公司给被害人发货，经查，浙江省余姚市卢城镇卢城国际物流公司出具《证明》证实陈某甲并没有从该公司给张某甲或张子某发货。故对其辩解，本院不予采纳。
（八）宋某在河北省衡水市安平县经营水暖管件批发。2013年11月19日，宋某通过QQ群发布求购暖气片信息。陈某甲与宋某取得联系后，谎称自己姓郑经营洁具批发，之后宋某向陈某甲订购价值10800元的暖气片，陈某甲要求宋某先付款后发货。2013年11月20日、11月23日，宋某先后两次将10800元货款汇入陈某甲指定账户，被陈某甲支取，没有给宋某发货，并拒接宋某电话。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的宋某农行账户信息、汇款凭证，包某农行卡号交易明细，网页打印图片，被害人宋某陈述，证人冯某证言，被告人陈某甲供述等证据证实，足以认定。
被告人陈某甲辩解称其没有说自己姓郑、网页图片是经PS处理过的，因没有证据证明该图片系经PS处理过，本院不予采纳。
（九）洪某从事水暖配件经营。2013年11月20日，洪某在QQ群里发现陈某甲发布的销售花洒信息，洪某与陈某甲联系后，双方就购买货物的数量、价格进行协商后，向陈某甲订购价值2400元货物。陈某甲要求洪某先付款后发货。2013年11月21日，洪某将2400元货款汇入陈某甲指定账户，陈某甲于当天将该货款支取2300元，没有给洪某发货，并拒接洪某电话。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的洪某提交汇款清单，包某中国农业银行综合应用系统资料查询、农行卡号账户交易明细，洪某的《个体工商户营业执照》，被害人洪某陈述，被告人陈某甲供述等证据证实，足以认定。
（十）赵某在黑龙江省大兴安岭从事水暖洁具经营。2013年11月19日，被害人赵某在QQ群里发现陈某甲发布的销售花洒信息。双方利用电话就购销花洒的数量、价格、付款方式等内容达成合意，赵某向陈某甲订购价值840元货物，陈某甲要求赵某先汇款后发货。2013年11月21日，赵某通过银行将840元货款汇入陈某甲指定账户，陈某甲没有给赵某发货，并拒接赵某电话。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的赵某在邮政储蓄开户信息、汇款收据，包某账户开户信息、交易明细，赵某的《个体工商户营业执照》，被害人赵某陈述，被告人陈某甲供述和辩解等证据证实，足以认定。
（十一）2013年8月17日，范某在QQ群里发现陈某甲发布的销售洁具产品信息，范某与陈某甲取得联系，范某看过样品图片后，双方就购销货物的种类、价格及付款、交货方式等内容达成合意，范某向陈某甲订购价值5800元的货物。陈某甲要求范某先汇定金1000元，余款待收到货物后付完。2013年8月19日，范某将1000元货款汇入陈某甲指定账户，被陈某甲当天支取。10天后，范某收到陈某甲发送的货物，发现全部是残次品。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的范某的农行账户交易明细、汇款凭证，包某农行卡账户交易明细，被害人范某陈述，被告人陈某甲供述等证据证实，足以认定。
（十二）杨某与其妻魏某在四川省遂宁市城区从事经营建材商品。2013年4月，杨某在QQ群里发现陈某甲以“杰华洁具总部”的名义发布的销售太空铝花洒信息。杨某与陈某甲取得联系后，陈某甲声称销售的产品比市场上同类产品价格便宜。杨某向陈某甲订购100套太空铝花洒，价值7000元，陈某甲要求杨某先付款后发货。2013年4月16日杨举伦用其女婿任某的银行卡向陈某甲指定账户汇款3000元，被次日被陈某甲支取；同年4月26日，杨某向陈某甲指定的账户汇款4000元，当天被陈某甲支取。杨某收到货物后发现陈某甲销售的产品全部是残次品。
上述事实，有经庭审举证、质证的任某农业银行综合应用系统资料查询、任某账户明细查询，陈某甲农行账户交易明细，魏某的《个体工商户营业执照》，杨某与魏某的《结婚证》，被害人杨某陈述，证人魏某、任某证言，被告人陈某甲供述和辩解等证据证实，足以认定。
（十三）苑某在黑龙江省哈尔滨市经营卫浴商品。2013年5月份，苑某在QQ群里发现陈某甲发布的销售卫浴花洒信息。双方经过讨价还价后，苑某以1080元的价款向陈某甲订购24套花洒。2013年5月5日、5月30日，苑某使用网银先后两次将1080元货款汇入陈某甲指定账户。苑某收到货物后，发现产品全部是残次品。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的苑某农业银行开户信息、汇款记录，陈某甲农行账户交易记录，被害人苑某陈述，证人孟某证言，被告人陈某甲供述和辩解等证据证实，足以认定。
此节事实，公诉机关仅指控陈某甲收到苑某货款700元，本院只就骗取货款700元的事实进行审理。
（十四）张某乙在河南省郑州市管城区莆田乡康庄水暖洁具市场经营卫浴、洁具商品。2012年8月份，张某乙在QQ群里与陈某甲联系，陈某甲声称销售的产品比市场上同类产品价格便宜，双方就产品的数量及价格达成合意后。张某乙向陈某甲订购价值6000元的货物，并于2012年8月22日向陈某甲指定账户汇款200元作为定金，陈某甲要求张某乙先付完全部货款后才发货。张某乙因担心被骗，于2012年8月25日再次汇款665元，两次合计向陈某甲指定账户汇款865元，分别被陈某甲当天支取。三天后，张某乙收到货物后，发现陈某甲发送的产品全部是残次品。
认定上述事实，有经法庭举证、质证的张某乙农行开户信息、账户交易明细，陈某甲农行信息、交易明细，被害人张某乙陈述，证人阮某证言，被告人陈某甲供述和辩解等证据证实，足以认定。
此节事实，现有证据证明张某乙两次向陈某甲账户汇款865元，而公诉机关指控被告人陈某甲骗取被害人张某乙货款885元，没有证据证明，对超出的部分本院不予以支持。
本案综合证据：
陈某丁的辨认笔录，余姚市公安局《公安行政处罚决定书》余公行决字（2009）第4964号，证人陈某丁、高某证言，章某乙个人独资企业《营业执照》，证人章某乙证言，对被告人陈某甲家搜查笔录及扣押物品清单，陈某甲在网上虚构公司网页截图、陈某甲QQ空间截图，抓获经过，陈某甲家庭成员信息，陈某甲及其妻子包某银行账户查询清单。
以上各证据，经查证属实，本院予以确认。
辩护人提出被告人陈某甲患有多动症的辩护意见，无证据证明，本院不予采纳。
辩护人提出第2、11、12、13、14起，被告人陈某甲已经发货，认为属于合同纠纷，不属刑法调整范畴的辩护意见，经查，被告人陈某甲多次实施骗取货款后给他人发送残次品货物的行为，且采取躲避的方式使被害人无法联系，应当认定被告人陈某甲主观上有非法占有的故意，故对该辩护意见，本院不予采纳。
辩护人提出第1、8、9、10起属于自然灾害的不可抗力，并非被告人陈某甲不发货的辩护意见，经查，只有第1起事实确受“菲特”台风的影响，但有证据显示至2013年10月10日余姚市通讯恢复正常，被告人陈某甲完全可以主动与易某联系说明情况，而陈某甲并没有主动和易某联系，易某在与陈某甲联系不上的情况下，找到被告人陈某甲家中，得知陈某甲新的手机号码后主动与陈某甲联系，陈某甲仍然避而不见，足以证明被告人陈某甲具有非法占有的目的；第8、9、10起事实均发生在2013年11月份，此时余姚洪水早已结束，并不影响被告人履行合同义务。故对该辩护意见，本院不予采纳。
辩护人提出被告人陈某甲犯罪行为地在浙江省，其犯罪数额和量刑应当以浙江省的诈骗犯罪数额标准的辩护意见，经查，根据有关规定，安徽省阜南县人民法院对本案具有管辖权，本案的裁判理应适用安徽省的数额标准，不应当适用外省的数额标准，故对该辩护意见，本院不予采纳。
辩护人提出被告人陈某甲当庭自愿认罪，请法院在量刑时予以考虑的辩护意见，与审理查明的事实相符，应当予以采纳。
本院认为：被告人陈某甲以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中，虚构单位、隐瞒真相，与他人通过电话或QQ达成口头购销商品的合意，待被害人汇款后，被告人陈某甲要么不予发货，要么发送残次品货物，之后便拒接被害人电话或躲避被害人，以达到骗取他人财物的目的，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，应受刑事处罚。公诉机关以被告人陈某甲犯诈骗罪向本院提起公诉后，经本院审理认为本案构成合同诈骗罪，并就此听取了控辩双方的意见，控辩双方均无异议，得到控辩双方的认可。被告人陈某甲多次利用互联网与他人达成购销合同，继而骗取他人财物，大部分赃款未予退出，予以从重处罚。被告人陈某甲部分退赃、当庭自愿认罪、主动预缴部分罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款（二）项、第二款之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月29日起至2015年11月28日止。罚金已缴纳六千元，尚未缴纳的罚金九千元限判决生效后三十日内缴纳。）
二、对已扣押的犯罪工具联想G470笔记本电脑一台、酷派5950型手机一部，依法予以没收；
三、对被告人陈某甲尚未退出的犯罪所得，继续予以追缴，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈玉福
审 判 员 李可众
人民陪审员 刘阳芷
二〇一五年一月十三日
书 记 员 李媛媛
本判决所适用的相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥
的解释》
第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：
（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；
第二款具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。