湖北省长阳土家族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0528刑初105号
公诉机关湖北省长阳土家族自治县人民检察院。
被告人高波，男，1980年5月13日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2017年4月22日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。
辩护人汤长华，湖北神鼎律师事务所律师。
被告人田文军，男，1984年10月27日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2017年5月24日被长阳土家族自治县公安局取保候审。
被告人杨华祥，男，1966年4月2日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。2012年12月因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，2014年10月27日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2017年5月31日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。
被告人彭会兰，女，1983年3月5日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2017年4月22日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。
辩护人林进超，湖北神鼎律师事务所律师。
被告人高波、田文军、杨华祥、彭会兰被控诈骗一案，长阳土家族自治县人民检察院于2017年8月29日以鄂长检刑诉（2017）102号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年9月18日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派检察员何海东出庭支持公诉，被告人高波及其辩护人汤长华、被告人田文军、杨华祥、被告人彭会兰及其辩护人林进超到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
公诉机关指控，2017年3月2日，被告人田文军冒充公安机关工作人员致电被害人熊某，要求其将60000元存款汇入田文军提供的安全账户内。诈骗得逞后，被告人高波、彭会兰将60000元现金取出。
2017年4月20日，被告人高波冒充武警工作人员、方便米饭厂商致电被害人胡某，以购买方便米饭等物品为由，提供被告人杨华祥电话。随后，被告人杨华祥冒充方便米饭的供货商要求被害人胡某将41280元货款汇入高波提供的账户内。诈骗得逞后，被告人高波、彭会兰将41280元现金取出。
被告人高波、田文军、彭会兰虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，被告人杨华祥虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，提请依法给予刑事处罚。建议对被告人高波在有期徒刑三年五个月至五年五个月之间适用刑罚；对被告人田文军在有期徒刑二年六个月至四年之间适用刑罚；对被告人杨华祥在有期徒刑二年至三年之间适用刑罚；对被告人彭会兰在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间适用刑罚；并处罚金。
被告人高波、田文军、杨华祥、彭会兰对公诉机关指控的罪名及基本事实不持异议。被告人高波的辩护人提出，高波在第一起作案中是从犯；有坦白情节；本案赃款已全部追回，请求法庭从轻、减轻处罚。被告人彭会兰的辩护人提出，彭会兰在本案中作用较小，系从犯；在庭审中自愿认罪；系初犯；本案赃款已全部追回；其家中有小孩、老人需要照顾，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2017年2月，被告人田文军告诉被告人高波想通过电信诈骗赚钱，并要求高波帮忙取钱，得手后按比例给高波抽成，被告人高波表示同意。2017年3月2日10时许，被告人田文军冒充公安机关工作人员，使用号码为131××××0740的手机拨打长阳土家族自治县鸭子口乡居民熊某的电话，声称在办案中发现熊某的身份信息被他人冒用，其银行账户内的存款有可能被他人取走。次日10时许，田文军再次给熊某打电话，以履行审账义务确保存款安全为由，要求熊某将银行账户上的存款汇入其提供的安全账户内。熊某信以为真，于当日10时29分行至长阳土家族自治县农村商业银行鸭子口支行，将其账户上的60000元现金转账至田文军提供的账户上（户名：周某，账号62×××71）。被告人田文军诈骗得逞后电话告知被告人高波，被告人高波、彭会兰便驾驶鄂Ａ×××××东风起亚汽车行驶至武汉市蔡甸区侏儒街成功居委会的武汉农村商业银行成功支行自助取款区，被告人彭会兰经伪装后，在自动柜员机上使用账号为62×××71的银行卡取现20000元后，将卡内剩余的40000元钱转账至户名为周吉祥的另一张武汉农村商业银行卡内（账号62×××89），并持账号为62×××89的银行卡在自动柜员机取现20000元。随后，被告人高波持账号为62×××89的银行卡在该行柜台上将卡内剩余的20000元取出。当日下午6时许，被告人高波与被告人田文军在仙桃市星城国际旁的仙下河边碰面，田文军按照事先约定的比例付给高波部分现金后，余款约50000元均为田文军所得，被告人高波分给被告人彭会兰现金4000元。10011001
2017年3月底，被告人高波致电被告人杨华祥，商议和杨华祥一起做单业务（指电信诈骗）。2017年4月20日上午，被告人高波冒充重庆市北碚区武警支队采购人员，打电话给重庆市北碚区北泉路泰旺副食经营部的店主胡某，谎称需要购买烟、酒、方便米饭等物品，并提供被告人杨华祥的电话，谎称杨华祥是方便米饭供货商。胡某信以为真，随即联系杨华祥，要求购买方便米饭。被告人杨华祥使用变音电话冒充方便米饭的供货商和生产厂家，要求胡某先付款才能发货。胡某便分两次将41280元货款汇至杨华祥提供的银行账户内（户名为彭某，实为高波持有的银行卡）。诈骗得逞后，被告人杨华祥电话告知被告人高波，被告人高波、彭会兰即开车至武汉市，在银行柜员机和柜台上将所骗款项取出。2017年4月22日，被告人高波、彭会兰被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，所骗款项未分赃。
同时查明，案发后，被告人田文军、杨华祥分别于2017年5月23日、2017年5月31日到长阳土家族自治县公安局投案，均如实供述了犯罪事实。被告人田文军主动退缴赃款60000元，已于2017年5月24日发还给被害人熊某，熊某对田文军、高波、彭会兰表示谅解。被告人高波退缴赃款41280元，已于2017年6月20日发还给被害人胡某。被告人高波、田文军已分别主动缴纳罚金20000元，被告人杨华祥、彭会兰已分别主动缴纳罚金10000元。
上述事实，有经当庭质证、本院予以采信的下列证据证实：
1、被告人高波、田文军、杨华祥、彭会兰的户籍信息，证实四被告人均达到完全刑事责任年龄。
2、长阳土家族自治县公安局接受证据材料清单、调取证据通知书、湖北省农村信用社业务交易凭条、户名为周吉祥的农村商业银行卡交易明细，证实被害人熊某于2017年3月3日向户名为周某的银行卡转账60000元，当日该卡内转入的60000元分五次全部取出。
3、长阳土家族自治县公安局接受证据材料清单、重庆农村商业银行客户付款回单、短信聊天照片、涉案银行卡交易记录，证实被害人胡某于2017年4月20日向户名为彭某的银行卡转账41280元，当日该卡内转入的现金已全部取出。
4、长阳土家族自治县公安局发还清单，证实涉案赃款已发还给被害人熊某、胡某。
5、湖北省仙桃市人民法院刑事判决书、湖北省沙洋熊望台监狱罪犯档案资料，证实被告人杨华祥2012年12月因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，2014年10月27日刑满释放，系累犯。
6、长阳土家族自治县公安局搜查、辨认笔录及照片，证实被告人高波对被告人田文军进行辨认的过程，公安民警在高波驾驶的汽车、家中以及高波、彭会兰身上搜查出涉案身份证、银行卡、手机、诈骗台词、取款凭条、电话卡以及用于取款时进行伪装的蓝色罩衣、遮阳帽等物品。
7、视频资料，证实公安机关调取证据的过程及被告人高波、彭会兰进行伪装后取款的经过。
8、被害人熊某、胡某的陈述，证实二被害人接到诈骗电话后信以为真，将涉案款项汇入被告人提供的账户后，被告人电话即处于关机状态的事实。
9、被告人高波、田文军、杨华祥、彭会兰的陈述，证实作案的具体经过。
经本院委托，仙桃市司法局社区矫正工作管理局对被告人田文军、彭会兰进行了社会调查、评估，建议可对二被告人适用非监禁刑实行社区矫正。
本院认为，被告人高波、田文军、杨华祥、彭会兰以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，四被告人的行为构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以确认。在第一起共同犯罪中，被告人田文军起了主要作用，是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人高波、彭会兰起了次要作用，是从犯，依法应从轻、减轻处罚。在第二起共同犯罪中，被告人高波起了主要作用，是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人杨华祥、彭会兰起了次要作用，是从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人田文军、杨华祥主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法可从轻、减轻处罚；被告人高波归案后如实供述了犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人彭会兰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；四被告人退赔了全部赃款，取得被害人谅解，主动缴纳罚金，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。被告人高波、田文军冒充军警人员进行诈骗，应酌情从重处罚。被告人杨华祥在刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。经依法裁量，公诉机关对被告人杨华祥的量刑建议偏重，本院不予采纳，对其余被告人的量刑建议符合事实及相关法律规定，本院予以采纳。鉴于被告人田文军、彭会兰系初犯，认罪悔罪，结合社区矫正部门的调查评估意见，可对其宣告缓刑。辩护人关于被告人具有法定和酌情从轻处罚情节的辩护意见，本院已充分考虑。
经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第三款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第二款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人高波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月22日起至2020年11月21日止；罚金已缴纳）
二、被告人田文军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑五年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
三、被告人杨华祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月31日起至2019年1月30日止；罚金已缴纳）
四、被告人彭会兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
五、作案工具手机5部等物品（详见扣押清单）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田开文
审 判 员 郑红霞
人民陪审员 胡碧闻
二〇一七年十月十三日
书 记 员 鲁 健
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。