浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）浙07刑终67号
原公诉机关磐安县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张海洋，男，1988年2月20日出生于河南省汝南县，汉族，大专文化，务工，住河南省汝南县。因本案于2016年2月1日被磐安县公安局刑事拘留，同年3月4日被依法逮捕。现押于磐安县看守所。
辩护人章福阳，浙江金正大律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周德宾，男，1984年8月20日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化，经商，住河南省原阳县。因本案于2016年1月29日被磐安县公安局刑事拘留，同年3月4日被依法逮捕。现押于磐安县看守所。
辩护人董家国，河南鑫苑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）朱现宾，男，1983年6月12日出生于河南原阳县，汉族，初中文化，务工，住河南省原阳县。因本案于2015年12月7日被磐安县公安局刑事拘留，2016年1月12日变更强制措施为取保候审。经磐安县人民法院决定，于2016年12月22日被依法逮捕。现押于磐安县看守所。
磐安县人民法院审理磐安县人民检察院指控原审被告人张海洋、周德宾、朱现宾犯诈骗罪一案，于2016年12月22日作出（2016）浙0727刑初00157号刑事判决。原审被告人张海洋、周德宾、朱现宾不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问原审被告人，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2015年10月份，范某（另案处理）联系华某,4（另案处理），让其帮忙办理pos机用于诈骗转账取现，并承诺给华某,42、3个点的好处费。华某,4明知范某办理pos机用于诈骗转账取现，仍根据范某的授意，于2015年11月份左右，联系被告人张海洋，让其办理pos机并讲明pos机要拿到外地刷卡且是用于诈骗转账取现，商量好给予张海洋5个点的好处费。而后被告人张海洋明知办理pos机用于诈骗转账取现，仍联系同公司的被告人周德宾，让其找人办理pos机，讲明pos机办好后要拿到外地去刷卡，刷到帐号里的钱要取出，张海洋还承诺事后会给予其3个点的好处费。然后被告人周德宾找到被告人朱现宾同他讲明办一台pos机，在办好pos机后要拿到外地去刷卡，刷到帐号里的钱由其取出后给予其3个点的好处费。被告人朱现宾同意后，被告人周德宾让其提供身份证、银行卡、授权书等材料向北京海科融通信息技术有限公司申请办理了一台pos机，并将郑州市管城区岩浩服装行的账户授权给朱现宾62×××86个人账户。2015年10月底，华某,4从被告人张海洋处拿到该pos机交给了范某。
2015年11月9日至11月12日，华某,4根据范某的告知，通过被告人张海洋、周德宾通知被告人朱现宾，由朱现宾分3次在郑州广发银行取出现金共计人民币223700余元，再由朱现宾通过周德宾、张海洋转交给华某,4，华某,4交给范某。期间被告人朱现宾从中获利人民币6000余元、张海洋获利人民币4000余元、华某,4从中获利人民币7000余元。各被害人被骗金额共计人民币469000元，具体事实如下：
1、2015年11月6日，被害人褚某被人以冒充消防队长采购物资的方式，通过电话被骗人民币48000元，钱款汇入李秀云6212260200073842193诈骗账户。11月9日，诈骗分子通过北京海科融通pos机将人民币48000元赃款汇入朱现宾62×××86广发银行账户，当日被朱现宾取出人民币47900元。
2、2015年11月9日，被害人张某被人以冒充林州市武警队长采购帐篷的方式，通过电话被骗人民币30000元，钱款汇入刘洋62×××20诈骗账户。11月9日，被害人杨某被人以冒充武警队长、生产厂家购买物资的方式，通过电话被骗人民币21000元，钱款汇入刘洋6228480018541650679诈骗账户。后诈骗分子将以上两笔赃款通过北京海科融通pos机全部汇入朱现宾62×××86广发银行账户，当日被朱现宾取出人民币50900元。
3、2015年11月10日，被害人赵某被人以冒充林州市看守所武警中队、购买不锈钢床、床垫的方式，通过电话被骗人民币90000元，钱款汇入朱元伟62×××74诈骗账户，11月11日，诈骗分子将其中人民币75000元通过北京海科融通pos机汇入朱现宾62×××86广发银行卡账户；2015年11月11日，被害人周某1、周某2被人以冒充磐安消防队、生产厂家许诺包工程并需要购买消防床、消防床垫的方式，通过电话被骗人民币280000元，钱款汇入周一贤6215583202004799800诈骗账户，11月12日，诈骗分子将其中人民币5万元通过北京海科融通pos机汇入朱现宾62×××86广发银行卡账户，当日被朱现宾取出人民币124900元。
原判认为，被告人张海洋在事前明知华某,4要求其办pos机取钱是为他人实施诈骗提供帮助，仍将办好的pos机交给华某,4拿到外地，在他人骗取款项并刷卡后将取出的钱转交给华某,4，依法应以诈骗罪共同犯罪论处，其行为构成诈骗罪，且数额巨大。本案中并无证据证明被告人周德宾、朱现宾事前与诈骗分子通谋，但被告人周德宾、朱现宾应当知道所取的款项系犯罪所得，故被告人周德宾、朱现宾的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人张海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人周德宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人朱现宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。四、扣押在案的作案工具予以没收；赃款予以追缴后返还各被害人。
原审被告人张海洋上诉及其辩护人提出，张海洋的行为不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判量刑过重，请求二审予以改判。
原审被告人周德宾上诉称，在整个案件过程中其没有获取任何利益，系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，原判量刑过重，请求二审予以改判并适用缓刑。
原审被告人周德宾的辩护人提出，周德宾无明知系犯罪所得的主观故意，也无实施窝藏、转移、收购或者代为销售犯罪所得行为，周德宾不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求予以改判。
原审被告人朱现宾上诉称，原判量刑过重，请求二审予以从轻改判。
经审理查明，原判认定原审被告人张海洋诈骗犯罪、原审被告人周德宾、朱现宾掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的事实，有被害人周某1、周某2、褚某、张某、赵某、杨某的陈述，证人周某3、华某,4的证言，电话本、手机2只、银行卡10张、纸条1张，扣押决定书、扣押清单，检查笔录及照片，辨认笔录，银行监控视频，受案登记表，周一贤银行账户交易流水、pos机刷卡记录，郑州市管城区岩浩服装行pos机登记信息、收单银行账号和刷卡消费流水，朱现宾62×××86广发银行个人账户开户表、个人银行结算账户撤销申请书、账户交易清单、取款凭条，李秀云6212260200073842193账户交易流水，褚某6228490568000405971账户交易流水，刘洋62×××20账户银行卡交易明细，朱元伟62×××74账户银行卡交易明细，杨某62×××12账户银行卡交易明细，刘洋6228480018542625779账户交易明细，户籍证明，抓获经过以及原审被告人张海洋、周德宾、朱现宾的供述等证据证实。上述证据均经一审庭审质证，取证程序合法，内容客观真实，本院予以确认。
针对上诉理由、辩护意见，经查：1、在案证据证实原审被告人张海洋事前明知华某,4为他人办理pos机用于诈骗转账取现，仍然按华某,4的要求，联系周德宾等人办理pos机，并将办好的pos机通过华某,4转交范某等人用于诈骗，后又根据华某,4的通知，多次通过周德宾让朱现宾帮助取出诈骗所得赃款，并分得部分赃款，张海洋的行为依法应以诈骗罪论处。2、在案证据足以证实原审被告人周德宾明知涉案款项系犯罪所得，仍然帮助取款、转交款项，周德宾的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
本院认为，原审被告人张海洋事前明知他人办理pos机是为实施诈骗行为所用，仍为他人提供帮助，其行为已构成诈骗罪，数额巨大；原审被告人周德宾、朱现宾明知涉案款项系犯罪所得，仍帮助取款、转交，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。原审被告人张海洋及其辩护人所提张海洋的行为不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。原审被告人周德宾的辩护人所提周德宾的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。原判根据原审被告人张海洋、周德宾、朱现宾犯罪的事实、性质、情节和认罪悔罪表现，所作量刑并无不当。原审被告人张海洋、周德宾、朱现宾所提原判量刑过重的上诉理由，不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 于 江
审 判 员 曹益军
审 判 员 唐 骥
二〇一七年二月二十三日
代书记员 范夏青