黑龙江省依安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）依刑初字第205号
公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。
被告人陈某甲，出生于黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市。2015年7月22日涉嫌因犯赌博罪被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，2015年12月30日被取保候审。
辩护人季红，黑龙江红岸律师事务所律师。
被告人宋某某，出生于黑龙江省依安县，住黑龙江省依安县。2015年5月28日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，2015年8月26日被取保候审。
依安县人民检察院以黑依检公诉刑诉（2015）170号起诉书指控被告人陈某甲、宋某某犯赌博罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法组成合议庭，于2015年12月29日公开开庭审理了本案。依安县人民检察院指派检察员吕金蕊出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人季红、被告人宋某某到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论。现已审理终结。
依安县人民检察院指控，2013年5月以来，被告人宋某某在依安县水利排灌家属楼下经营的彩票站内，以中国福利彩票3D中奖号码为依据，接受他人当面或者电话投注，后用“北京胆”或者“齐市胆”来区分自己坐庄还是从中牟利。“北京胆”和“齐市胆”合计金额为160余万元。另查明，2013年5月至2014年12月期间，宋某某通过依安县农村信用合作联社向陈某甲指定账户汇款达110余万元。
被告人陈某甲于2015年7月21日在齐齐哈尔市富拉尔基区家中被公安机关抓获，宋某某于2015年5月26日因吸食毒品被公安机关行政拘留期间发现涉嫌赌博犯罪。
公诉机关以相应证据证明上述事实，认为应以赌博罪追究陈某甲、宋某某的刑事责任，建议判处陈某甲、宋某某二至三年有期徒刑，并处罚金。
被告人陈某甲对公诉机关指控其犯赌博罪的罪名及事实证据没有异议，当庭自愿认罪，辩解称其从2013年5月到2014年经营黑彩，非法所得三万元，请求量刑时从轻处罚。
辩护人季红认为，对起诉书指控陈某甲犯赌博罪没有异议，提出如下辩护意见，第一，陈某甲所设黑彩赌注，并不清楚具有危害社会性质，主观上只是娱乐。第二，陈某甲利用黑彩盈利比例较低，获利三万元。获利较少，主观恶性小，社会危害性小。第三，陈某甲对自己的犯罪行为痛恨已极，决心痛改前非，恳请对陈某甲从轻或减轻处罚。
被告人宋某某对公诉机关指控其犯赌博罪的罪名及事实证据没有异议，辩解称期从2013年11月到2015年2月经营黑彩，获利四五万元，并当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人宋某某在依安县依安镇水利排灌公司家属楼下经营彩票站，2013年5月以来，被告人宋某某开始经营黑彩，其以中国福利彩票3D中奖号码为黑彩中奖依据，玩家购买0至9十个号码中的一个号码，每注85元，中奖奖金300元，购买0至9十个号码中的两个号码，每注75元，中奖奖金1100元，购买0至9十个号码中的四个号码，每注40元，中奖奖金1100元，购买0至9十个号码中的五个号码，每注20元，中奖奖金230元。（宋某某上家陈某甲陈述其卖给宋某某一个号码胆82.5元，每胆挣0.5元，卖二个号码胆64.2元，卖四个号码胆40.2元，卖五个号码胆20.2元，上述三胆每注挣0.2元，宋某某陈述每个胆从上家买回后卖给玩家挣0.5元至2元不等）。宋某某采取接受他人当面或者电话投注，并用“北京胆”或者“齐市胆”来区分报给上家从中牟利还是自己坐庄，其家中搜缴账本记载经营“北京胆”黑彩（报齐市上线）流水资金额合计866755元，“齐市胆”黑彩（本人坐庄）流水资金额合计761033元，共计1627788元。
2013年5月至2014年12月期间，宋某某使用在依安县农村信用合作联社开户、户名为王振宝、账号为×××的账户，其上家被告人陈某甲使用在齐齐哈尔市市区信用联社兴隆信用分社开户，户名为齐慧明、账号为×××的账户，户名为白玉斌、账号为×××的账户，户名为代某某、账号为×××的账户，户名为陈某乙，账号为×××的账户，户名为赵娜，账号为×××的账户，双方使用上述账户进行交易，宋某某向陈某甲指定上述账户现金存款119.5万元，其中齐慧明账户存入51.1万元、白玉斌账户存入28.3万元，代某某账户存入9.5万元、陈某乙账户存入11.3万元、赵娜账户存入19.3万元。
被告人陈某甲于2015年7月21日在齐齐哈尔市富拉尔基区家中被公安机关抓获，宋某某于2015年5月26日因吸食毒品被公安机关行政拘留期间发现其涉嫌赌博犯罪，于2015年5月28日转为刑事拘留。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）物证
1.黑色联想手机一部（号码159XXXX****）、黑色LG手机一部（号码1361455961）、白色三星NOTE3手机一部（号码137XXXX****）、白色AUX手机一部（照片），证实被告人陈某甲经营黑彩时与宋某某及购买黑彩人的联系方式。
2.公安机关在陈某甲家搜出的涉案资金58215元（照片），证实陈某甲经营黑彩。
（二）书证
1.户籍证明，证实被告人陈某甲、宋某某已达到完全刑事责任年龄及自然身份情况。
2.黑龙江省依安县公安局依公（特）行罚决字（2015）第380号、404号、406号、410号、517号公安行政处罚决定书，证实在宋某某处购买黑彩参与赌博的王某某、张某甲、李某甲、赵某甲、杨利被公安机关处以行政拘留并处罚款的行政处罚。
3.扣押物品清单、黑龙江省政府非税收入专用收据，证实公安机关扣押在陈某甲家搜查出来的手机及现金等物品并没收陈某甲违法所得58215元，扣押宋某某涉案资金10万元。
4.公安机关在宋某某处查获的记账单，证实宋某某经营“北京胆和“齐市胆”黑彩合计金额为162.7788万元。
5.客户帐历史查询，司法存款明细查询，证实宋某某使用在依安县农村信用合作联社开户、户名为王振宝账户，陈某甲使用在齐齐哈尔市市区信用联社兴隆信用分社开户，户名为齐慧明、白玉斌、代某某、陈某乙、赵娜账户，双方使用上述账户进行交易，宋某某存入上述账户119.5万元。
（二）证人证言
1.证人金某某证言，证实2013年10月开始，宋某某每月给其1500元雇其做依安县水利排灌公司楼下彩票站做出票员，2014年初，陆续有玩家先向其报购买号数和注数，其再通过电话告诉宋某某，就是以中国福彩3D彩票开奖结果为中奖依据，不走正常彩票。个人私下经营，从中获取利润。多的时候每天有一千多到两千元的投注，少的也有几百元。
2.证人王某某证言，证实2014年5月开始，其在宋某某处购买黑彩，每月买十二三次，一次一注，每月一千元左右，一共买了一万多元，除去中奖的，赔了二千多元。
3.证人马某某证言，证实2015年四五月份，付850元在宋某某彩票站工作的金某某处购买十注黑彩。
4.证人温某某证言，证实2011年至2012年，在宋某某处购买黑彩，共买五千多元。
5.证人张某甲证言，证实其从2015年3月到5月26日期间，在依安县水利局楼下彩票站从一个金姓女子处买黑彩八九千元，尚欠买黑彩钱一千元左右。
6.证人周某某证言，证实2013年在依安县水利局楼下彩票站购买黑彩，已付七百元现金，还欠两千元左右。
7.证人李某甲证言，证实2014年5月开始，在宋某某的彩票站购买过黑彩，基本没赔没挣。
8.证人赵某甲证言，证实2015年3月开始其在宋某某彩票站购买每注75元的黑彩，每天大约买二三百元，共赔了三四千元，直接去报号给出票员叫金姐的中年女子。
9.证人逯某某证言，证实2012年在宋某某彩票站购买过黑彩，每次一二百元，一共大约买四五千元。
10.证人刘某甲证言，证实2013年8月至2014年3月，其在宋某某的彩票站购买以国家福彩3D为开奖依据的黑彩，赔了有一千元左右。
11.证人罗某某的证言，证实2012年5月至8月，其在宋某某彩票站购买一千四百元左右的黑彩，没有中奖。
12.证人赵某乙证言，证实2013年初开始，其在宋某某处购买以国家福彩3D为开奖依据的黑彩，平均每天一百多元，至2014年末，其买了七万多元，赔了二三万元。
13.证人张某乙证言，证实2013年，其在依安县水利排灌楼下宋某某彩票站购买一千元左右以国家福彩3D为开奖依据的黑彩。
14.证人屈某某证言，证实2013年其曾在宋某某彩票站购买二三百元以国家福彩3D为开奖依据的黑彩。
15.证人辛某某证言，证实2014年，其在依安县水利排灌楼下宋某某彩票站购买一千元左右以福彩3D为开奖依据的黑彩。
16.证人任某某证言，证实2013年其曾在依安县水利排灌楼下宋某某彩票站购买一万元左右以福彩3D为开奖依据的黑彩。
17.证人刘某乙证言，证实其从2013年开始至2014年5月在宋某某的彩票站购买四千五百元国家福彩3D为开奖依据的黑彩。
18.证人李某乙的证言，证实其从2014年11月至2015年2月在宋某某处购买四万元左右国家福彩3D为开奖依据的黑彩。
19.证人代某某（陈某甲丈夫）证言，证实陈某甲经营黑彩，每天晚上七点到九点用手机与购买黑彩的人联系，公安机关在其家搜查出的五万余元现金都是陈某甲经营黑彩的钱。
20.证人陈某乙（陈某甲弟弟）的证言，证实陈某甲以补办手机卡为名使用过其身份证，对陈某甲以其名义办银行卡和经营黑彩不知情。
21.证人赵娜（陈某甲弟媳）的证言，证实陈某甲借用其身份证说补办手机卡，对陈某甲以其名义办银行卡和经营黑彩不知情。
（三）被告人供述和辩解
1.被告人陈某甲供述称，2013年2月开始经营黑彩，以每天中国福彩3D彩票开奖结果作为黑彩中奖依据，其上家是鹤岗市人，通过手机QQ联系，玩家可以购买0至9数字中的一个号码、二个号码、四个号码、五个号码，依安县宋某某是其下家，其用过齐慧明、白玉斌、代某某、陈某乙、赵娜的农村信用社银行卡与宋某某交易，卖给宋某某每注挣0.2元至0.5元不等，2013年开始到2015年5月，宋某某汇给其钱款100余万元，公安机关在其家中搜出的五万余元现金是黑彩资金流转用。
2.被告人宋某某供述称，2013年四五月份，其在齐齐哈尔市付某处买黑彩，后来上线是富拉尔基区的一个女的，2015年3月，其开始找人发展下线，每注挣0.5元至2元不等，以中国福彩3D彩票中奖结果为依据，用王振宝的银行卡和上线用齐慧明等人名义的银行卡交易，每次将买黑彩钱凑够五千元至一万元不等汇给上线，上线再将中奖钱汇给其，其再给中奖玩家。从其家中搜出的记账本上的“北京胆”就是卖黑彩下线将号码和注数报给其，其再报给上线，从中挣差价利润；“齐市胆”就是其自己坐庄，下线将号码和注数报给其，其和下线结算。
（四）其他证据
到案经过、现实表现，证实陈某甲、宋某某无前科劣迹，系抓获到案。
上述事实来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人陈某甲、宋某某以营利为目的，利用国家福彩3D彩票开奖信息，接受多位玩家投注，组织多人以黑彩方式赌博，赌资累计达到五万元以上，其行为均已构成赌博罪，公诉机关指控二被告人犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人以营利为目的，聚众赌博，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。二被告人当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。二被告人及辩护人要求从轻处罚的量刑意见亦予以采纳。二被告人犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人宋某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 宋红臣
代理审判员 刘 杨
人民陪审员 杨文光
二〇一六年一月二十七日
书 记 员 付金龙
本判决书中引用的法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的”聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。