湖南省攸县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）攸法刑初字第295号
公诉机关攸县人民检察院。
被告人文某。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月13日被攸县公安局刑事拘留（刑拘前被关押一天），同年10月18日被该局依法执行逮捕，2013年11月30日被攸县公安局监视居住，2014年6月25日，�攸县公安局执行取保候审。
辩护人汪洪涛，湖南顺杰律师事务所律师。
被告人蒲某，别名“蒲公英”。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年10月31日被攸县公安局刑事拘留（刑拘前被关押三天），同年11月11日被该局执行取保候审。
辩护人谭祖顺，湖南顺杰律师事务所律师。
攸县人民检察院以攸县院检刑刑诉[2014]102号起诉书指控被告人文某、蒲某犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派代理检察员李金枝出庭支持公诉，被告人文某及其辩护人汪洪涛、被告人蒲某及其辩护人谭祖顺到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
攸县人民检察院指控，2013年4月被告人蒲某加入海纳佰特电子商务有限公司（以下简称海纳佰特）。同年5月18日，蒲某与龙某某到长沙参加普天�公司的会议时认识了被告人文某、欧阳某某、段某某等人。蒲某即向文某、龙某某等人介绍海纳佰特，并邀请他们加入。次日龙某某加入海纳佰特，随即龙某某又邀请段某某加入海纳佰特。数天后，文某邀请蒲某、龙某某、段某某来攸县宣传海纳佰特。嗣后，文某率先加入海纳佰特，并随后介绍了何某某、欧阳某某加入了海纳佰特。于此，蒲某任命文某、欧阳某某、何某某为攸县地区海纳佰特的负责人，蒲某负责指挥三人的工作并发展下线。在蒲某、文某的不断宣传、引诱下，并以销售特产为名，要求参加者缴纳12500元为会员费，从而获得加入海纳佰特的资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，在攸县地区海纳佰特的层级已达五级以上，参加人员有三十人以上。二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关为此提供了相应的证据，向本院提起公诉，提请法院依法判处。
被告人文某及其辩护人汪洪涛辩称：被告人文某在本案中作用不大，不是领导者，只是具体实施者。在整个案件中被告人文某虽有责任，但责任分散，而且被告人认罪态度好，请求法院从轻处罚。
被告人蒲某及其辩护人谭祖顺辩称：被告人蒲某没有担任“海纳佰特”任何职务，不是本案中的组织者和领导者，所起的作用小，其本人发展的会员仅有龙某某，社会危害性小，认罪态度好，请求法院作出公正、合理的判决。
经审理查明，2013年4月份，被告人蒲某经他人介绍加入海纳佰特电子商务有限公司（以下简称海纳佰特）。同年5月18日，蒲某、龙某某（均另案处理）到长沙参加普天春公司的会议。会议期间被告人蒲某认识了被告人文某和欧阳某某、段某某（均另案处理）等人。蒲某趁机便向文某、龙某某等人介绍、�传海纳佰特，并要求加入海纳佰特者需缴纳12500元的加盟费，后和推荐人分为一组（一组7个人），然后又发展下线，如发展了一个人，排在该组第一个人可以出局，并可获利14400元。如出局人再发展一个会员，出局人再列入下一组依次循环，形成“金字塔”式的层级关系，从而获取更多利益。次日龙某某即加入海纳佰特，挂在蒲某名下。随后段某某也加入海纳佰特，挂在龙某某名下。数日后，文某邀请蒲某、龙某某、段某某共同来攸县宣传海纳佰特。为此文某组织了欧阳某某、何某某（另案处理）等多人参加旁听。随即被告人文某加入海纳佰特，挂在段某某名下，随后何某某、欧阳某某先后加入海纳佰特。蒲某见海纳佰特在攸县发展的形势好，有发展壮大的趋势，故亲自指导文某、何某某、欧阳某某在攸县发展海纳佰特的会员工作，同时还委任文某为攸县地区海纳�特的负责人，负责攸县海纳佰特的全面工作，以开设铺面店销售特产为名，发展会员，并将攸县海纳佰特在总公司注册，把总公司的账号告诉了何某某，由何某某负责对加入海纳佰特的新会员进行登记注册。随后有贺某甲、谢某、杨某乙、杨某甲、罗某、彭某、贺某乙三十余人加入海纳佰特。在攸县海纳佰特的层级已发展五层以上。截至案发时，蒲某、文某开设的特产店没有正式开业，也未见有土特产销售的事实。二被告人均以发展会员的形式从中获取利益，其中被告人文某非法获利20余万元，被告人蒲某非法获利3万余元。2013年9月12日下午，攸县公安局接群众举报，在攸县城关镇“天一茶楼”将正在进行传销活动的被告人文某抓获；2013年10月28日下午，被告人蒲某在西安市火车站被该站公安派出所民警抓获。
认定上述事实的证据有：1、被告人文某、蒲某和同案�龙某某、段某某、何某某、欧阳某某的供述；2、证人贺某甲、杨某甲、罗某、谢某、彭某、杨某乙、贺某乙三十六人的证言；3、公安机关出具的辨认笔录和提取文某、何某某、段某某的记事本等书证及公安机关出具的抓获经过、办案说明、户籍证明等证据，经庭审质证，二被告人均无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人文某、蒲某在加入海纳佰特后，以推销产品，提供服务为名，在攸县地区积极宣传，并组织、引诱他人加入海纳佰特传销组织的人员达三十余人，且要求参加者缴纳费用，按照一定的顺序组成层级达五级以上，直接以发展人员的数量而获取非法利益，故二被告人是本案的组织者和领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控二被告人的罪名成立。本案系共同犯罪，因本案多名同案人未到案，故不宜划分主从犯。对二被告人的辩护人提出，二被告人不是本案的领导者，与查明事实不符，本院不予采纳。二被告人案发后认罪态度好，能够如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人文某、蒲某经社区矫正、社会调查评估，没有再犯罪的危险，可以宣告缓刑。据此，对被告人文某、蒲某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人文某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金十万元；
被告人蒲某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金五万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖�省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈建辉
人民陪审员 朱建德
人民陪审员 肖刚林
二〇一五年六月十二日
书 记 员 任 佳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履�合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的�罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。