河北省邯郸市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）邯市刑终字第00371号
原公诉机关河北省武安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）孟令和，男，1967年9月20日出生，汉族，小学文化，户籍地：河北省武安市。2013年7月2日因涉嫌合同诈骗罪被武安市公安局列为网上逃犯，同年8月28日被武安市公安局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。
辩护人李建伟，河北浩博律师事务所律师。
武安市人民法院审理武安市人民检察院指控被告人孟令和犯诈骗罪一案，于2014年4月14日作出（2014）武刑初字第134号刑事判决，原审被告人孟令和不服，提出上诉。本院以部分事实不清发还重审。武安市人民法院于2015年7月9日作出（2015）武刑初字第50号刑事判决，原审被告人孟令和不服提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市人民检察院检察员郭平、侯景亚出庭履行职务，原审被告人孟令和及其辩护人李建伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定：
一、2011年8月9日，被告人孟令和以帮助张喜云张某3承揽武安市永诚铸业有限公司变电站建设工程为由，谎称需给永诚铸业有限公司厂长王某好处费，骗取张喜云张某33万元，所得赃款被其挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、受害人张喜云张某3陈述，2011年7月份，孟令和和我说永诚公司要修路，他认识永诚的厂长，能帮我承包下修路工程，我就同意了。同年8月9日，孟令和给我打电话说，他跟永诚的厂长王某一起在外出差，让我往王某的卡上打3万元，随后通过短信把王某的卡号发给我了，当天我的妻子吴某就在邯郸县农村信用社把3万元打到王某的卡上了，修路合同至今未签，经了解王某也不是永诚的厂长。“修路工程”是指武安市永诚铸业有限公司计划在石洞乡河东村建一座大型变电站，同时修一条柏油路，我报案中所说的修路工程就是承揽该变电站建设工程和修柏油路工程。
2、证人王某证言，我认识孟令和，我曾经在河东村承包过孟令和的一个洗煤厂。2011年夏天的一天下午，孟令和给我说有急事，让我帮他到农村信用社办一张卡，我用自己的身份证办的，办完后就把卡给了孟令和，当时卡上没钱，我和永诚公司没有任何关系，不是该厂厂长。
3、证人吴某证言，我和张喜云张某3是夫妻，2011年8月9日，张喜云张某3给我打电话说了一个卡号，让我往这个卡上转3万元，随后我在邯郸县春光农村信用社往那个卡上打了3万元，我还留着银行的转账回单。我没有打款账号，我是拿3万元现金直接打到对方卡上的，对方的收款账号是62×××62，户名是王某。
4、农信社账户明细单，证实2011年8月9日王某的农信社账户在邯郸县春光分社现金存入3万元。并于当日被支取2万元。
5、孟令和诈骗张喜云张某3的手机短信内容及照片，证实孟令和曾短信要求受害人张喜云张某3往户名为王某的农信社账户打款。
6、被告人孟令和借款条，证实2012年7月24日孟令和从张喜云张某3手中借款125000元。
7、被告人孟令和账户为62×××29的中国建设银行交易明细查询，证实孟令和于2013年4月3日转账19000元给张喜云张某3。
8、被告人孟令和供述，2011年4月份武安市永诚铸业有限公司要在武安市石洞乡河东村建一个永诚变电站，占我村地，我跟张喜云张某3说能揽下建变电站这个工程，但需要好处费3万元，这3万元是给永诚公司厂长王某的，并且我让他把钱打到王某的卡上，后来永诚变电站没有承包给张喜云张某3。短信中的王厂长是指王某，王某不是永诚公司的厂长，我为了让张喜云张某3相信这钱是承揽永诚变电站工程的好处费，才让张喜云张某3往王某卡上打钱。2011年夏天的一天，我跟王某说有急事急需办一张农村信用社的卡，忘了带身份证，急需用他的身份证，王某就把身份证给了我，我就在复兴区的一家农村信用社办理了一张卡，卡里当时没钱，卡一直在我手里，王某不知道后面的事。张喜云张某3打到卡上的3万元好处费实际到了我手里，我取出来用于个人消费了。
二、2011年10月份，被告人孟令和找到郝彦学郝某2，谎称其在武安市永诚铸业有限公司经营水渣生意，要其投资入股，后骗取郝彦学郝某225万元。所得赃款用于偿还个人欠款和个人消费。
认定上述事实的证据有：
1、受害人郝彦学郝某2陈述，2011年10月份孟令和找我说，他在永诚公司做水渣生意，由于资金运转出现问题，让我入股25万元经营水渣，我和孟令和各占50%的股份，几周后连本带利还给我。2011年11月25日我和同事张某2一起通过工行转账25万元给孟令和，未写收据。后我去孟令和家问生意情况，他说利润相当可观，我便拿出事先打好的入股25万元投资水渣的证明让孟令和在上面签字并按手印。2012年5月份，我又打电话问他投资情况，他说水渣生意不好做，水渣的盈利投到别的项目上了，后多次联系未果，直到现在孟令和也没有给过我一分钱。孟令和根本就没有经营过水渣，因为我后来去永诚公司打听过，孟令和就没有从永诚公司购买过水渣。2011年4、5月份，河东村要盖牌坊、改线路往石洞乡供电所交过22000元，与我投资水渣生意的25万元没有任何关系。
2、证人张某1和证言，2012年6、7月份，李某1开车来到永诚公司找我，他当时把一张永诚公司出具的预收孟令和水渣款的收据给了我，我拿着收据去了董事长任保旺房间，后任保旺又把财务科的范某叫来，经过核对，发现这张收据的财务章是假的。
3、证人裴某证言，2007年3月份至2011年6月份期间，我确定孟令和没有购买过水渣，也没有水渣的记录和账单，我也没听说过郝彦学郝某2这个人来买水渣，水渣的销售必须经过销售部。
4、证人张某2证言，2011年11月份的一天下午，郝彦学郝某2找到我说，让我跟他去赚个钱，说是投资生意，我说行。我们就开车到武安市广场西侧的工商银行营业厅，我见郝彦学郝某2通过工商银行卡转了25万元，然后我们一起去吃饭了。他没说经营什么生意，转款时让我看钱数了。
5、证人李某1证言，孟令和曾给过我一张盖有永诚公司的财务章，并有出纳任某签字的押金条，大概内容就是今收到孟令和购买水渣押金40万元。后我去找永诚公司的张某1和一起核对该条的真假，经过核对张某1和告诉我这张押金条是假的，后我把押金条给了孟令和。
6、证人范某证言，孟令和没有从永诚公司买过水渣，也没有交过水渣预付款，只是去年6、7月份的时候，董事长任保旺让我去核对一张永诚公司出具的预收孟令和拉水渣款的收据，大概是40万，上面有出票人任某的签字和财务章。经过核对，财务章是假的，签字也不是任某本人所签。张某1和随后就把收据拿走了。
7、证人任某证言，我不认识孟令和，孟令和没有拉过水渣，也没有交过水渣预付款，2012年，我看过一张孟令和拉水渣款的收据，那张收据是假的，不是我签的字，也不是永诚公司的财务章。
8、证人孙某证言，在我担任永诚公司销售部部长期间，孟令和没有购买过永诚公司水渣，因为公司出售的东西都需要经过销售部，也得经过我批准。
9、证人杨某证言，我和孟令和是姑舅亲，我叫孟令和哥哥，2011年4、5月份的时候，孟令和分两次从我这借走9万元，一次是给孟令和5万元，另一次是通过柜员转账4万元。2011年11月27日，孟令和向我工行卡上打了5万元，是还我欠款的。
10、证人陈某证言，2011年9、10月份，孟令和因有急事向我借过十几万，2011年11月25日孟令和向我的工行卡，卡号为62×××13转进125000元，是还我的欠款。
11、证明一份，孟令和所写2011年11月收到郝彦学郝某2购买永诚铁厂水渣投资款250000元（贰拾伍万元整）。
12、中国工商银行汇款凭证一份，证实郝彦学郝某2于2011年11月25日汇款给孟令和25万元。
13、证明一份，证实永诚铸业公司因机构改革，财务系统做了调整，水渣销售所有账目已经销毁，水渣已不再销售。
14、武安市供电公司石洞供电所收款凭证、临用工工资表、电料收据，证实石洞供电所收到河东村改造线路工程款22000元。
15、被告人孟令和供述，2011年10月份，我到郝彦学郝某2办公室谈投资水渣的事情，我说可以从永诚铸业有限公司买出水渣，高价卖出，中间赚取差价，我让郝彦学郝某2投资25万元入股经营水渣生意，各占50%的股份，郝彦学郝某2就同意了。2011年11月份，郝彦学郝某2通过工行转账给我转了25万元，没有签合同也没有打借条。2012年郝彦学郝某2到我家询问水渣生意的事情，我给他说资金全部投资水渣生意上了，生意做的很好，利润可观，郝彦学郝某2拿出一张打印好的投资水渣证明，让我签字，我签了。后郝彦学郝某2多次找我，索要投资款及分红，说要退股，我以该25万元又投资别的项目为由，拒绝退钱，直到现在我也没退还他25万元的投资款。实际我没有经营过水渣生意，也没有从永诚公司买过水渣，更没有卖过水渣。投资水渣是个幌子，我目的是想把郝彦学郝某2这25万元占为己有。郝彦学郝某2给我转了25万元，当天我就把其中12.5万元转给了邯郸的陈某，过了两天我又把这25万中的5万元转给了邯郸的杨某。我跟陈某是朋友关系，我欠他12.5万元，我跟杨某是亲戚关系，我欠他5万元，剩余的钱有的用于个人消费，有的用于还账，具体还给谁我记不清了。我编造经营水渣的事情为了骗郝彦学郝某2这25万元用于个人还账和消费。我给陈某转款时，我和陈某在场，我给杨某转款时就我自己在场，转款的工行卡号后四位是5795。大概是2012年8、9月份的一天，郝彦学郝某2来村委会找我退钱，我给了他5万元现金，当时就我和郝彦学郝某2在场，现在还有20万元没有退给郝彦学郝某2。
三、2007年2月份，被告人孟令和在与林丽平林某2商谈其投资河东村一铁矿的过程中，隐瞒矿井并无盈利能力且未办理任何手续的实际情况，先后骗取林丽平林某2入股开矿款共计16.3万元。所得赃款被其个人挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、受害人林丽平林某2陈述，2007年2月份左右，在我哥哥家，我认识了河东村书记孟令和，当时孟令和给我说他有一口矿井，里面有好多矿，然后问我想不想入股，我和我哥私下商量了一下，就同意了。然后孟令和又说有个股东想退股，让我先给5万元当成入股款，给了那个股东让他退股。然后再让我入股和他一块开采矿井。2007年2月10日我拿着5万元现金跟我哥哥一块到河东村的一个洗煤厂，把5万元给了孟令和。当时孟令和给我出具了一份5万元的入股收据，之后孟令和以开矿急需资金周转为由，分三次向我要投资款共计11.3万元，都是投入开采矿井的款，我实际往孟令和说的那个矿井上一共投入了16.3万元。分三次给孟令和这11.3万元投入开采矿井款，孟令和给我出具过三张借条，因为我入股时没有和孟令和签订过合同，所以我给孟令和投资款的时候，都让孟令和给我打借条，作为收款凭证。后来我和我哥哥去找孟令和看矿井收入情况，孟令和却说资金周转不开，上面检查，一直没有干。后来我感觉被骗了，之后又多次去找孟令和催要，他一直推脱不给，后来打电话也不接，无法找到孟令和。
2、证人林某林某1证言，2007年2月份孟令和到我家给我说他有一口矿井，里面有好多矿，能赚好多钱，问我想入股吗，我说没钱，正好我妹妹也在，他就问我妹妹想入股吗，我妹妹私下和我商量，我说孟令和是河东村的书记，并且和我关系也不错，我妹妹就同意了。孟令和又和我们说，有个股东不好好干想让他退股，就让我妹妹林丽平林某2先给孟令和5万元，当成入股款，孟令和把这5万元给那个股东，让他退股，然后再让我妹妹林丽平林某2和孟令和一起开采矿井。2007年2月10日林丽平林某2拿着5万现金和我一块到了河东村一个洗煤厂内，把5万元给了孟令和，当时孟令和给我妹妹出具了一份5万元的入股收据。之后，孟令和以开矿急需资金周转为由，分三次向我妹妹要投资款共计11.3万元，我妹妹实际往孟令和说的那个矿井上一共投入了16.3万元。这11.3万元孟令和出具过三张借条。之后，我和林丽平林某2去找孟令和看矿井的收入情况，孟令和却说资金周转不开，上面检查，一直没有干。后来我感觉被骗了，之后又多次去找孟令和催要，他一直推脱不给，后来打电话不接，无法找到孟令和。
有一天孟令和说他在尖山又买了一口矿井，又让我妹妹在尖山入股，我妹妹没有答应，我和我妹妹都没有往尖山矿入股。得知孟令和在尖山还有个矿，我妹妹随即就找了个人去看着孟令和的尖山矿开采出来的矿石，想把孟令和骗的钱追回来。我妹妹安排的人在那时，孟令和就不卖矿石，只要安排的人一回来，孟令和就偷偷把矿石卖了，之后就把尖山矿也卖了。我和我妹妹就不知道孟令和什么时候把尖山的矿给卖了，我也不认识郭三这个人。
3、证人孟某1证言，2007年初我和孟令和买过尖山矿，以10万元左右承包了10年。我们没有任何承包协议或者合同，也没有手续。2007年年底或是2008年，听孟令和说把矿卖了，只给我说买矿井的人只给了一少部分钱，工人的工资结算了，等要回来另一部分再算账，我们股份的账到现在都没结。
4、证人段某证言，我认识孟令和，他在我村村南有一个矿井，2005年孟令和让我到他的矿井上班，负责记个吨数。矿井没有任何手续，里面就没有大体矿石，就是用几个人在井下抠的，都是晚上偷着干。到2007年我发现孟令和矿井里的矿石更不好采了，也不多了，林丽平林某2这个入股条上我绝对没有签过字，并且那就不是我写的字，我不知道是谁签的。
5、证人孟某2证言，2005年我到孟令和的矿井打工的，矿井在河东村村南，到2007年初我就不去了。2006年底孟令和的那个矿井就没矿石了，直到现在也没有开采过。孟令和的矿井其实就是个废矿井，没有开采手续，我们三、四个人拿着工具到矿井里敲打一些琐碎的矿石，并没有用大型的机器去开采。矿井有几个股东我不清楚，我见一直是孟令和一个人在矿上管理，没见过其他人去过矿上。
6、证人孟某3证言，其所做证言同证人孟某2的证言基本一致。
7、证人孟某4证言，其所做证言同证人孟某2的证言基本一致。
8、证人苗某证言，孟令和在2007年3月份左右，从我手里买了一口矿井，孟令和给了我6万元现金。孟令和把矿井款给了我之后十天左右，孟令和和一个叫杨狗的的人来到我家出具了一张他们提前写好的协议书，我签字的时候没有注意看，我不知道孟令和写的是18万。
9、证人武某证言，2007年4月份左右，孟令和给我说他在尖山有一口矿井，向我借了2万元钱，几天后孟令和让我去他矿上负责生产管理，当时我见有矿，就把借给孟令和的2万元入股矿井了。股东有我、孟令和还有河东村的孟延兵。林丽平林某2、林某林某1在尖山矿没有股份，当时林某林某1去我们矿上找孟令和要过钱，我不知道什么事。林某林某1派过两个人来矿上是看着我们开采出来的矿石，等矿石卖了之后扣掉欠林某林某1妹妹的钱。我们买下尖山矿井三个月就卖了，总共开采了10天左右，卖给一个叫郭三的人了，孟令和说卖了28万元，我们的矿井和矿石卖了之后孟令和没有给林某林某1钱。直到现在孟令和一分钱也没有给过我，当时我2万元的入股款也没给我。
10、证人郝某郝某1证言，我和林丽平林某2的老公是朋友，2007年3月份左右，林丽平林某2说孟令和骗她十几万一直不还，她得知孟令和在尖山还有矿井，要我去尖山那个矿井看着孟令和开采出来的矿石，想扣掉孟令和所骗的钱。我在的时候，孟令和不卖矿石，我走了，他就偷偷卖。我看不住，到现在也没给钱。之前，林丽平林某2派过一个人，在那看了7、8天，后来那个人家里有事，林丽平林某2才安排我去的。
11、证人唐某和唐某证言，2007年3月份，我去过尖山村后面的一个矿上，是我表姐林丽平林某2安排我去的，去看着孟令和尖山矿开采出来的矿石。因为我表姐被孟令和骗了十几万元一直不还，我表姐得知孟令和在尖山有矿，就要我去看着孟令和开采出来的矿石，想扣掉孟令和所骗我姐的钱。我在矿井的时候没有卖矿石，当时就我一个人，看了十天左右，后来家里有事我就回去了。
12、证人李某2证言，2004年10月份左右，我和李文魁还有一个姓董的人合伙从河东村孟令和手里买过一口铁矿井，我们三个人把15万元给了孟令和后，孟令和算了个干股，没有出钱，没有开采手续，是个废矿井，我们买下后用了几个人在矿井里抠矿，大概抠了一个多月左右，因为矿井里没有矿石，我们就不干了。没人退股，我们干了一个多月，矿井就停了。
13、证人郭某证言，在2007年3、4月份左右，我和孟令和在尖山村学校后面合股开过矿，我通过别人介绍认识了孟令和，孟令和说在尖山村有一口铁矿井，想和我合股一块开采，没过几天孟令和以评估价38万元的价格要我入股，让我拿出20万元，其中的18万元孟令和算成了矿井的股份，孟令和没有拿钱。我通过农行转账给孟令和20万元，没有转让手续。我和孟令和合股后，开采了十几天后，当地的村民一直找事阻拦不让生产，村民都要钱，孟令和说先让我把钱付出去，以后矿井上有效益了再把钱扣出来，矿井一共开采了一个多月。我给当地村民出了8万多元，我被孟令和骗了，矿井里就没有矿石，我一共赔了50多万元。我不认识林某林某1和林丽平林某2这两个人，我把钱转给孟令和后就见过一面，之后再也找不到人，我被孟令和骗了。
14、孟令和河东矿井照片三张；
15、收到条复印件一张，证实2007年2月10日孟令和收到林丽平林某2河东矿入股款5万元。
16、借条复印件三张，证实孟令和分别于2007年2月14日、2月15日、4月4日向林丽平林某2借款13000元、30000元、70000元，共计113000元。
17、铁矿转让协议，证实孟令和同苗某于2007年3月11日签订的买卖尖山矿的协议，该矿转让费为18万元，首付17万元，余款1万元协议签订之日起一个月内付清。
18、被告人孟令和供述，2007年林某林某1找到我，想要往我河东的矿井入股，我就给了另一个股东范增林范某20万，让范增林范某退股，林某林某1给了我5万元算是入股费，之后我分三次向林某林某1索要投资款11.3万元。2007年的时候我有2个矿井，一个是河东矿，另一个是尖山矿，两个矿井都没有开采手续，林丽平林某2两个矿井都有入股。河东矿的股东有我和林某林某1，尖山矿的股东有我、林某林某1、孟艳兵、敬杨顺。三张借条和入股收据都是我写的，河东矿是2007年后半年就不干了，2007年9月份左右，尖山矿就卖了，卖了38万元。其中20万还账了，剩下的18万没有给清，林某林某1给我说剩下的18万就当是他妹妹林丽平林某2的退股费，他去找买矿井的人要，我不知道林某林某1把钱要回来没有。我还过林某林某1钱，具体数额我记不清了。河东的矿井是2006年年底停的，之后没开采过，林丽平林某2入股的16.3万元是往河东的矿井投的。我收的16.3万元入股款给了范增林范某8万元，买尖山矿用了6万元，剩下的记不清了。
原审法院认为，被告人孟令和以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条之规定，认定被告人孟令和犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20000元（自判决生效后十日内缴纳）。
上诉人（原审被告人）孟令和提出，其不构成诈骗罪。
其辩护人提出，孟令和不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、2011年8月9日，原审被告人孟令和以帮助张喜云张某3承揽武安市永诚铸业有限公司变电站建设工程为由，谎称需给永诚铸业有限公司厂长王某好处费，骗取张喜云张某33万元，所得赃款被其挥霍。
认定上述事实的证据有：受害人张喜云张某3陈述，证人王某、吴某证言，原审被告人孟令和供述，孟令和诈骗张喜云张某3的手机短信内容及照片，农信社账户明细单等。
上诉人孟令和及其辩护人关于该起不构成犯罪的意见，与查明的事实不符，不予采纳。
二、2011年10月份，原审被告人孟令和找到郝彦学郝某2，谎称其在武安市永诚铸业有限公司经营水渣生意，要其投资入股，后骗取郝彦学郝某225万元。所得赃款用于偿还个人欠款和消费。
认定上述事实的证据有：受害人郝彦学郝某2陈述，证人张某1和、裴某、张某2、李某1、范某、任某、孙某、杨某、陈某证言，原审被告人孟令和供述，中国工商银行汇款凭证及孟令和收条在卷。
上诉人孟令和及其辩护人关于该起不构成犯罪的意见，与查明的事实不符，不予采纳。
三、原判决认定2007年2月份，被告人孟令和在与林丽平林某2商谈其投资河东村一铁矿的过程中，隐瞒矿井并无盈利能力且未办理任何手续的实际情况，先后骗取林丽平林某2入股开矿款共计16.3万元。所得赃款被其个人挥霍。经查，河东村铁矿为孟令和实际所有，没有证据表明孟令和存在隐瞒该矿无开采手续的情节；证人段某证明其到2007年下半年才不在河东矿干了。证人孟某4、孟某2、孟某3等人证明自己在河东矿干活的时间前后不一致，不能得出河东矿在2007年2月份以后没有开采的结论；采矿是否盈利与矿石分布、采矿成本和市场价格相关联，难以把握；林丽平林某2证明第一次给孟令和入股款的时候，孟令和说是给别人的退股款，才让其入的股，孟令和供给了李某2五万元退股款，李某2予以认可。其余款项以借款的形式出现，不宜认定为犯罪数额。综上，不能认定孟令和诈骗林丽平林某216.3万元。上诉人孟令和及其辩护人关于该起不构成犯罪的意见予以采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）孟令和虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物28万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）（二）项、第二百三十三条的规定判决如下：
一、维持河北省武安市人民法院（2015）武刑初字第50号判决对被告人孟令和的定罪部分；
二、撤销河北省武安市人民法院（2015）武刑初字第50号判决对被告人孟令和的量刑部分；
三、上诉人（原审被告人）孟令和犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年八月二十八日起至二0一九年八月二十七日止）。
本判决为终审判决。
审 判 长 伊贤颂
审 判 员 夏魁利
代理审判员 王晓鹏
二〇一五年十月二十二日
书 记 员 田玮玮