河南省内乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1325刑初123号
公诉机关内乡县人民检察院。
被告人李某甲，男，1956年5月12日出生，汉族，农民。因涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪，于2016年1月27日被内乡县公安局刑事拘留，因涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪，于2016年2月5日经内乡县人民检察院批准，次日被内乡县公安局逮捕；因涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪，于2016年3月5日被内乡县公安局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪于2016年3月20日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，经南阳市卧龙区人民检察院批准，2016年4月1日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。现押于南阳市看守所。
辩护人唐晋生，北京市春林律师事务所律师。
内乡县人民检察院以内检刑诉（2016）55号起诉书，指控被告人李某甲犯拒不支付劳动报酬罪，于2015年5月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内乡县人民检察院指派检察员李志新、赵刚出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人唐晋生到庭参加诉讼。现已审理终结。
内乡县人民检察院指控：2014年4月至2015年7月，被告人李某甲为实际控制人的南阳市银乔粮油食品有限公司拖欠该公司77名工人工资901658元。2015年9月29日，内乡县人力资源和社会保障局向南阳市银乔粮油食品有限公司下达了限期整改指令书，责令该公司自接到限期整改指令书七日内支付拖欠的工人工资，并于10月16日前将整改情况报内乡县人力资源和社会保障局。南阳市银乔粮油食品有限公司接到限期整改指令书后，该公司有支付责任和能力的实际控制人被告人李某甲未按限期整改指令书规定的期限支付被拖欠工人的工资。经查询与南阳市银乔粮油食品有限公司经营业务有关的内乡县建设银行、内乡县邮政储蓄银行、内乡县农村信用社的账户显示，南阳市银乔粮油食品有限公司自2014年12月至2015年12月的资金往来收入达到480余万元，李某甲将收入支付完毕也未支付拖欠的工人工资；经查询中国建行南阳分行李某甲账户和相关的融资证据显示，李某甲在拖欠工人工资期间至2015年12月借款融资超过700万元，李某甲将此款项支出完毕也不支付拖欠民工的工资。2015年5月，南阳市银乔粮油食品有限公司法人变更后，南阳市银乔粮油食品有限公司生产经营至当年12月，实际控制公司生产经营的李某甲仍未支付拖欠工人的工资。
经查明：案发时南阳市银乔粮油食品有限公司的实际控制人李某甲在有能力支付拖欠工资的情况下，故意不支付被拖欠工资达901658元。
对此指控，公诉机关提供了被告人李某甲供述、被害人孙某甲陈述、证人李红柯等证言、南阳市银乔粮油食品有限公司员工工资表、劳动保障监察限期整改指令书、营业执照、常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，被告人李某甲的行为已构成拒不支付劳动报酬罪，请求依法判处。
被告人李某甲辩解，拖欠职工工资属实，其中有一部分是我亲戚，其他的有40多万；没有支付主要是公司这几年经营困难；劳动局下发整改书时我在外地治病；公司账户上的480万元是资金流而不是单纯的收入；我融资的700万元是用于还帐的。
辩护人的辩护意见是，1、拖欠工人工资属实，李某甲亲属在案发后支付了部分工资，也与大部分工人达成了谅解协议；2、公司经营困难，并非有能力而不支付工人工资；3、李某甲对支付工人工资方面态度端正、积极，请从轻处理。
经审理查明：2014年4月至2015年7月，被告人李某甲为实际经营人的南阳市银乔粮油食品有限公司拖欠该公司81名工人工资901658元。2015年9月29日，内乡县人力资源和社会保障局向南阳市银乔粮油食品有限公司下达了限期整改指令书，责令该公司自接到限期整改指令书起七日内支付拖欠的工人工资，并于10月16日前将整改情况报内乡县人力资源和社会保障局。南阳市银乔粮油食品有限公司接到限期整改指令书后，该公司未按指令书规定的期限支付被拖欠的工资。经查询与南阳市银乔粮油食品有限公司经营业务有关的内乡县建设银行、内乡县邮政储蓄银行、内乡县农村信用社的账户显示，南阳市银乔粮油食品有限公司自2014年12月至2015年12月的资金流往来收入达到480余万元，李某甲将收入支付完毕也未支付拖欠的工人工资；经查询中国建行南阳分行李某甲账户和相关的融资证据，李某甲在拖欠工人工资期间至2015年12月借款融资超过700万元，李某甲将此款项支出完毕也未支付拖欠工人的工资。2015年5月，南阳市银乔粮油食品有限公司法定代表人变更后，南阳市银乔粮油食品有限公司生产经营至当年12月，实际控制公司生产经营的李某甲仍未支付拖欠工人的工资。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人李某甲供述：
1989年8月18日，我和马山高中（内乡五中）合伙投资建设内乡县五中面粉厂，当时是集体企业，我是法人代表。2001年五中面粉厂破产，2003年5月30日，我和其他人员合伙在五中面粉厂原址上注册成立南阳银乔粮油食品有限公司。我一直当法人代表，到2015年4月27日过户给任某。
我当法人代表期间拖欠职工2014年7月至2015年1月的7个月工资情况属实，这些工人工资和奖罚，借支情况计算后，一共拖欠853160.05元工资。但是，这些拖欠工资的情况分两种，一种是在我们公司工作一二十年的工人及一部分还在上班的工人，他们知道我们公司运行困难，目前并不追讨要工资，他们同意我公司啥时候有钱了再支付给他们，有个名单并签有名字，这部分人员60人工资692914.55元；外一部分17人一段时间上访告状要工资的人员和在外联系不上的人员，这部分工人工资拖欠160695.5元。
2、被害人的陈述：
（1）被害人秦某陈述：
2014年7月-2015年1月南阳市银乔粮油食品有限公司拖欠我16225元工资没有发放；法人代表换后，李某甲在公司还负责生产、经营。
（2）被害人王某乙陈述：
南阳银乔粮油食品有限公司拖欠我妻子秦瑞娜工资9653元；2015年12月，工人干活都说李某甲在安排的。
（3）被害人孙某乙陈述：
2014年7月-2015年1月拖欠9660.5元工资，2015年5、6、7三个月拖欠4640元，2015年1月31日下午4点多，李某甲的儿子李红柯、秦某及陈某到我家，给我送1000元钱现金。说这是给我预付1000元被欠工资，以后有了再给。他们走后，我后悔了，想将钱退给他们。
（4）被害人马某陈述：
2014年7月-2015年1月南阳市银乔粮油食品有限公司拖欠我6758元工资没有发放.2015年1月31日下午4点多，李某甲的儿子李红柯、秦某及陈某到我家，给我送1000元钱现金。说这是给我预付1000元被欠工资，以后有了再给。他们走后，我后悔了，想将钱退给他们。
（5）被害人赵某甲陈述：
南阳市银乔粮油食品有限公司拖欠2014年7月-2015年1月工资13904元，2015年5、6、7月工资4275元，至今没有支付。
（6）被害人赵某乙陈述：
南阳市银乔粮油食品有限公司拖欠2014年7月-2015年1月工资11205.5元，至今没有支付。
（7）被害人付某陈述：
南阳市银乔粮油食品有限公司拖欠2014年7月、8月、11月，2015年1-5月工资7847.5元，至今没有支付。
（8）被害人李某丙陈述：
南阳市银乔粮油食品有限公司拖欠2014年7月-2015年1月工资11096元，2015年5-7月工资4560元，2015年1月31日李红柯给我送1000元预付工资款，我想不对劲，我们不同意李某甲家属先给我们预付1000元工资的方案。
（9）被害人王某丙陈述：
南阳市银乔粮油食品有限公司拖欠2014年7月-2015年1月工资一万多元，2008年的时候欠7个月工资，大约5千多元。至今没有支付。
（10）被害人毛某陈述：
南阳市银乔粮油食品有限公司拖欠2014年7月-2015年1月和2015年5-7月工资一万二千多，至今没有支付。
（11）被害人郑某陈述：
南阳市银乔粮油食品有限公司拖欠我及我妻子张改翠2014年7月-2015年1月工资每个人一万三千左右，2016年1月31日李红柯给我及妻子送2000元预付工资款，我想不对劲，我们不同意李某甲家属先给我们预付2000元工资的方案。
（12）被害人齐某陈述：
南阳市银乔粮油食品有限公司拖欠我妻子李玉琢2014年7月-2015年1月工资一万二、三千左右，2016年2月1日李红柯给我及妻子送1000元预付工资款，我想不对劲，我们不同意这个谅解书，我们愿意将这1000元钱退给他们，我们工资通过法律途径要。
3、证人证言
（1）证人李某乙证言：
证实其任公司现金出纳，2014年7月-2015年1月南阳市银乔粮油食品有限公司没有发放在这期间工人的工资及工资计算、方法程序。
（2）证人陈某证言：
公司建设停工后，公司没有钱支付工资，从2014年7月份就开始拖欠我们工资到2015年1月。
（3）证人任某证言：
2014年8月5日，李某甲在李广海处借款200万元，8月15日在李广海处借款300万元。当时李某甲找李广海借钱时用他公司的股权作为抵押借款。还款日期是2014年11月14日，到期李某甲没有钱还款。到2015年4月27日，我、李广海、李某甲在南阳市卧龙路318号单元楼四楼，商量李某甲还款的事情。李某甲是银行黑户，银行不给贷款，李广海和李某甲让我当公司的法人代表，然后以新法人代表的名义，由李某甲出面活动在银行贷款500万元还给我们，然后再将股权和法人代表还给李某甲。当日我们三个人来到内乡县工商局办理了法人变更手续。5月7日在李广海的同意下，李某甲将股权转让给我。他给我签这个协议目的还是想以换了新法人的名义贷款。贷款没有跑成，到收小麦时，李某甲让李广海再借给他钱，让他生产，好让银行来看能贷款，还给我们写了一个效益分析，说一个月能赚十三、四万元钱。李广海一听，就又借给他74万元让他生产。6月份，李某甲拿住这些钱后，就开始收麦生产至11月底停产。
后来公司的法人代表虽然换成我，但是是李某甲在全面负责。
公司2014年7月至2015年1月份拖欠工人工资应该由李某甲负责发还。我接受当法人代表时他没有给我们说这个事情，我不知道。
（4）证人曹某证言：
公司的法人代表虽然换成我丈夫后，实际是李某甲负责。工人工资发放由李某甲负责，2014年7月至2015年1月拖欠工人工资一事我不知道。
（5）证人王某甲证言：
证实该公司拖欠2014年7月至2015年1月期间工人的工资；其向公安机关提供的经过其本人签名的拖欠工资表是真实的。
4、书证、物证
（1）被告人的户籍证明：
证明被告人的主体身份。
（2）内信案字（2015）232号（访）、内信领（2015）24号文件、劳动保障局立案审批表、内人社监令字（2015）第8号整改指令书、宛人社监移函字（2015）3号案件移送书、关于南阳银乔粮油食品有限公司拖欠农民工工资一案的案情报告、有关问题的说明、公司变更信息、财产状况材料：
证实部分职工上访、劳动和社会保障局处理后移送内乡县公安局。
（3）南阳市银乔粮油食品有限公司2014年-2015年1月员工工资明细表（经王某甲签字）：
证实该公司拖欠职工2014年-2015年1月员工工资情况。
（4）2014年7月-2015年1月公司现金流量表、发票：
证实该公司资金流量情况。
（5）借条：
证实南阳银乔粮油食品有限公司向外借款情况。
（6）南阳银乔粮油食品有限公司营业执照、法人代表变更协议、股权变更协议书：
证实该公司法人代表2015年4月27日变更为任某。
（7）借据。
证实李某甲2014年8月5日向李广海借200万元、2014年8月15日向李广海借300万元、。
（8）交通银行转帐电子回执。
证实2014年8月15日李广海向建设银行李红柯的帐户转入300万元。2014年8月6日李广海向建设银行李红柯的帐户转入200万元
（9）曹某提供的相关证据：
证实李某甲为南阳市银乔粮油食品有限公司的实际控制人，拖欠工人的工资应该由李某甲发放。
（10）李红柯农村信用社帐户明细、建设银行帐户明细、邮政储蓄银行明细、银行帐户初步统计情况：
2014年12月至2015年12月总计收入480余万元。
（11）李某甲建设银行帐户明细：
证实至2015年12月，李某甲融资700余万元。
（12）南阳市银乔粮油食品有限公司支付工资收据：
证实2016年2月29日、3月1日、3月2日：
南阳市银乔粮油食品有限公司支付部分工人工资，被害人谅解。
（13）协议：
证实被拖欠工资人员中部分工人同意直接从公司领取工资，并谅解。
（14）谅解书：
证实有41人单独出具了谅解书。
以上证据，被告人均无异议，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控被告人李某甲的该犯罪事实成立，本院予以确认。
本院认为，被告人李某甲有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，内乡县人民检察院指控成立，本院予以支持。被告人李某甲主动到案后，如实供述自己的主要罪行，是自首，依法可以从轻处罚；案发后支付了部分工人工资，与部分被害人达成了协议，取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》二百七十六条之一、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人李某甲犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即被告人李某甲的刑期自2016年3月20日起至2017年2月9日止（已扣除原被羁押的一个月零十日）。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李 华
审判员 杨志平
陪审员 王景玉
二〇一六年五月二十四日
书记员 李毓明