福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0802刑初742号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人陈志强，男，1974年11月27日出生于龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无业，住龙岩市新罗区。因涉嫌开设赌场犯罪于2017年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人洪云凯，福建正廉律师事务所律师。
龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2017]721号起诉书指控被告人陈志强犯开设赌场罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员汤南春出庭支持公诉，被告人陈志强及其辩护人洪云凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙岩市新罗区人民检察院指控：2013年7月，被告人陈志强获取了“重庆时时彩”网络赌博总代理账号后，将“重庆时时彩”网络赌博的下级代理账号交给陈某（已判刑）等人并约定了抽成、“退水”的方式。至2013年8月底，被告人陈志强共接受下线会员投注金额1939215元。上述事实，有被告人陈志强的户籍证明、到案经过等相关书证，远程勘验笔录，证人陈某等人的证言，被告人陈志强的供述等证据为证。公诉机关认为，被告人陈志强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人陈志强对起诉书指控的事实及定性没有异议。其辩护人的意见是：1、被告人陈志强实际投注金额应为1936115元，不知道总代理账号的密码及未登录账号设置代理账号，被告人陈志强实际为赌博网站提供资金支付结算服务。2、被告人陈志强归案后能如实供述其罪行，属坦白及初犯、偶犯，建议对被告人陈志强从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2013年7月，被告人陈志强获取“重庆时时彩”网络赌博总代理账号后，将“重庆时时彩”网络赌博的下级代理账号交给陈某等人并约定了抽成、“退水”的方式。后陈某发展两个下线会员，并提供会员账号和约定抽成、“退水”的方式。期间，陈某使用两个会员账号，罗某、郑某使用三个会员账号进行网络赌博活动。至2013年8月底，陈志强接受下线会员投注金额1939215元。2017年4月3日，被告人陈志强在龙岩市殡仪馆出口处被公安机关抓获。
上述事实，公诉机关提供以下经当庭质证的证据予以证实：
1、户籍证明，证实被告人陈志强出生年月日、住址等基本情况。
2、到案经过，证实2017年4月3日，被告人陈志强在龙岩市殡仪馆出口处被公安机关抓获。
3、本院（2014）龙新刑初字第898号刑事判决书、龙岩市中级人民法院（2015）岩刑终字第121号刑事裁定书，证实2015年3月6日，同案人陈某犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。判决后，陈某不服提出上诉，2015年5月28日作出维持一审的终审裁定。
3、搜查笔录及提取笔录，证实2013年8月29日，公安民警对位于龙岩市新罗区九一南路天马湾大厦A幢102室陈某的住宅进行搜查，提取了陈某的电脑、手机、银行卡等物品。
4、银行账户交易明细，证实被告人陈志强建设银行账户的详细交易情况。
5、总代理报表及光盘，证实四个账号（dcha8103、dcha8861、dcha8893、dcha8899）的下注金额为1936115元（其中陈某本人下注金额为78542元）；账号chaaahh的下注金额为3100元。
6、远程勘验笔录，证实龙岩市公安局公共信息网络安全监察支队的工作人员登录赌博网站进行远程勘验，查看“chaaamm”为代理级别，下级会员账号有“dcha8030”、“dcha8103”、“dcha8861”、“dcha8898”、“dcha8899”，并且勘验了账户的投注结果和详细投注记录。
7、同案人陈某的供述及辨认笔录，证实其以网络“时时彩”的方式赌博，属于代理级别，该赌博网站的网址为××。其使用的账号分别有：账号一为chaaamm,密码cg13306，该账号为代理账号，并由其本人使用；账号二为dcha8103，密码cg13306；账号三为dcha8030，密码cg13306；账号四为dcha8861，是罗某的；账号五为dcha8898和账号六为dcha8899，是郑某的。这些账号是其上线陈志强于2013年7月初给其的，密码自己设置。陈志强自己平时也有玩“时时彩”。罗某是其中专同学，郑某是其认识十多年的朋友，罗某和郑某知道其有赌时时彩，觉得新鲜，就让其开个账号给他们玩。过了几天，其就把账号四、五、六分配给下线使用，密码是他们自己设置。其平时都用家里的台式电脑以及三星7100手机上网。登录网址后输入账号及密码，并输入随机的验证码，就进入“重庆时时彩”的页面，页面里会出现五组号码，可以根据里面的提示按照数字的“单双”、“大小”进行下注，每十分钟开一次。每天从早上10点到次日凌晨2时都可以下注，每注的金额从十元至几百元不等。其上级根据下注的金额抽成，“定位”子抽5%，“组合”子抽1.5%，其把这些钱都返还给下线了，因为这些人都是其朋友，不想赚朋友的钱。其在该网站赌博中属于代理层级。根据电脑记录的交易金额，下注金额累计总额为1936115元，退水损益为45611.90元。其自己共投注十几万元，亏本几千元，输钱。并辨认了被告人陈志强。
8、证人郑某的证言，证实其和陈某是朋友，见陈某有玩“重庆时时彩”，觉得好玩，就让陈某帮忙申请了两个账号，尾数分别为8898、8899，于2013年7月中旬开始使用。其在该赌博网站投注累计有3万多元，总共输了1万多元。具体下注方法：进入网站后，可以看到有“0-9”这十个数字，每十分钟开一次，可以任意选择“大小”“单双”下注，每种的赔率各不一样，其和陈某还没有结算。
9、证人罗某的证言，证实其同学陈某之前有玩“重庆时时彩”，其觉得好玩，就叫陈某给其一个账号玩玩。赌博过程中，网站的“退水”是按投注金额的2%把钱返还到其账户里，其投注了5万多元，“退水”一千多元，一共输了三千多元，其与陈某用银行转账和现金两种方式进行结算。
10、被告人陈志强的供述及辨认笔录，证实其以网络“时时彩”的方式参与赌博，赌博网站共分五个层次，分别为大股东、股东、总代理、代理、会员，其属于总代理级别。2013年其与陈某在新罗区城市桂冠一茶庄泡茶时认识，陈某对网络“时时彩”感兴趣，其就从陈姓朋友那里获得网络“时时彩”账号后提供给陈某使用，陈某属代理级别。该账号可以发展会员，发展会员的输赢情况由陈某负责结算，其与陈某通过建设银行账户（账号：62×××55）进行结算，结算包括抽成和“退水”，“退水”损益电脑会自动生成。经其核对后，陈某存入金额26070元，其付给陈某金额60720元。其拿到钱后就交给陈姓朋友。网络“时时彩”里有许多赌博方式供网民选择，可以根据网页上面的提示进行下注赌博。按照下注金额的5%或1.5%进行抽水，其中网站上的“定位”子抽5%，“组合”子抽1.5%。并辨认了陈某。
本院认为，被告人陈志强以营利为目的，明知是赌博网站，仍在该赌博网站上开设总代理级别的账号并设置代理账号接受投注，投注金额累计达1939215元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人陈志强归案后能如实供述其罪行，予以从轻处罚。被告人陈志强的辩护人提出被告人陈志强实际投注金额应为1936115元，不知道总代理账号的密码及未登录账号设置代理账号，被告人陈志强实际为赌博网站提供资金支付结算服务，建议适用缓刑的辩护意见，理由不充分，不予采纳；但被告人陈志强的辩护人提出被告人陈志强具有坦白情节，属初犯、偶犯，建议从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人陈志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金15000元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月3日起至2020年10月2日止）。
二、随案移送光盘一张，系视听资料，随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 熊盛贺
人民陪审员 刘心强
人民陪审员 康路生
二〇一七年十一月十三日
书 记 员 魏 翔
附刑法相关条文：
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。