大连市甘井子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0211刑初543号
公诉机关大连市甘井子区人民检察院。
被告人刘某某，男，2002年9月30日因犯诈骗罪被河北省石家庄市新华区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人二万元；2007年因犯诈骗罪被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑二年，2009年8月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被刑事拘留，2016年12月2日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人宋晓峰，华夏律师事务所律师。
被告人钟某某，男，因涉嫌犯有诈骗罪，于2016年10月27日被刑事拘留，2016年12月2日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2017〕525号起诉书指控被告人刘某某、钟某某犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员张富丽出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人、被告人钟某某参加了诉讼。现已审理终结。
大连市甘井子区人民检察院指控，被告人刘某某、钟某某二人通过微信附近的人添加附近的女性，约出后让对方对自己产生好感并放松警惕，其后，由二人中与该名女性交往的人冒充从事人参生意的老板，另一人冒充购买人参的买家，在谈交易的过程中，将事先准备好的双面黏贴有真币的成捆点钞币冒充大量现金假装无意中展现给被害人，让被害人对双方交易的真实性产生确信，之后由二人中与被害人交往的人向被害人谎称从上家购进人参货款不足，向被害人借款，在被害人将钱款交给其后，二人携款逃离。主要犯罪事实如下：
1.被告人刘某某以“邵某某”的名义通过微信附近的人结识被害人李某某，2016年9月9日，通过上述手段在大连市甘井子区某银行附近与被告人钟某某骗取被害人李某某人民币7000元；
2.被告人钟某某以“高某某”的名义通过微信附近的人结识被害人姜某某，2016年9月17日，通过上述手段在大连市甘井子区某附近与被告人刘某某骗取被害人姜某某人民币30000元；
3.被告人刘某某通过“顺其自然”的微信名结识被害人王某，2016年9月19日，通过上述手段在大连市甘井子区某附近与被告人钟某某骗取被害人王某人民币30000元。
2014年8月29日，在某省某市某区，被告人刘某某与王乙（另案处理）、杨某某（已死亡）合谋骗取被害人庞某某，由刘某某冒充从事药品生意的人，杨某某冒充购买药品的买家，刘某某将之前认识的被害人庞某某带到该区一旅馆与杨某某进行药品交易，后将庞某某带到北钢医院，见到冒充该医院工作人员的王乙，让庞某某确信药品交易的真实性，之后由刘某某向庞某某谎称购进药品的货款不足，向其借款，庞某某将40000元借给刘某某后，三人携款逃离。
2016年10月26日，被告人刘某某、钟某某被公安机关抓获，并当场缴获二人作案使用的手机、点钞币、人参等作案工具，同时从二人处分别扣押尚未使用的骗取被害人王丽的赃款5600元、5022元，之后由公安机关发还王某。
公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了相关证据支持其指控。
公诉机关认为，被告人刘某某、钟某某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘某某对公诉机关指控的罪名与事实无异议。
被告人刘某某的辩护人提出，被告人刘某某自愿认罪,部分退赃，部分犯罪系坦白，请求对其从轻处罚。
被告人钟某某对公诉机关指控的罪名与事实无异议。
经审理查明，被告人刘某某、钟某某二人通过微信附近的人添加附近的女性，约出后让对方对自己产生好感并放松警惕，其后，由二人中与该名女性交往的人冒充从事人参生意的老板，另一人冒充购买人参的买家，在谈交易的过程中，将事先准备好的双面黏贴有真币的成捆点钞币冒充大量现金假装无意中展现给被害人，让被害人对双方交易的真实性产生确信，之后由二人中与被害人交往的人向被害人谎称从上家购进人参货款不足，向被害人借款，在被害人将钱款交给其后，二人携款逃离。主要犯罪事实如下：
1.被告人刘某某以“邵某某”的名义通过微信附近的人结识被害人李某某，2016年9月9日，通过上述手段在大连市甘井子区某银行附近与被告人钟某某骗取被害人李某某人民币7000元；
2.被告人钟某某以“高某某”的名义通过微信附近的人结识被害人姜某某，2016年9月17日，通过上述手段在大连市甘井子区某附近与被告人刘某某骗取被害人姜某某人民币30000元；
3.被告人刘某某通过“顺其自然”的微信名结识被害人王某，2016年9月19日，通过上述手段在大连市甘井子区某附近与被告人钟某某骗取被害人王某人民币30000元。
2014年8月29日，在某省某市某区，被告人刘某某与王乙（另案处理）、杨某某（已死亡）合谋骗取被害人庞某某，由刘某某冒充从事药品生意的人，杨某某冒充购买药品的买家，刘某某将之前认识的被害人庞某某带到该区一旅馆与杨某某进行药品交易，后将庞某某带到北钢医院，见到冒充该医院工作人员的王乙，让庞某某确信药品交易的真实性，之后由刘某某向庞某某谎称购进药品的货款不足，向其借款，庞某某将40000元借给刘某某后，三人携款逃离。
2016年10月26日，被告人刘某某、钟某某被公安机关抓获，并当场缴获二人作案使用的手机、点钞币、人参等作案工具，同时从二人处分别扣押尚未使用的骗取被害人王丽的赃款5600元、5022元，之后由公安机关发还王某。
综上，被告人刘某某、钟某某共同诈骗他人数额共计人民币67000元；被告人刘某某单独诈骗他人数额为人民币40000元，故刘某某犯罪数额共计人民币107000元，钟某某犯罪数额为人民币67000元。
上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的点钞币、电脑包、A4纸等物证；案件来源、抓捕经过、刑事判决书、释放证明、照片、微信聊天记录、中国农业银行取款回单、中国农业银行卡交易明细、扣押、发还物品清单、情况说明等书证；被害人李某某、姜某某、王某、庞某某的陈述；被告人刘某某、钟某某的供述与辩解；辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人刘某某、钟某某虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在本案中，被告人刘某某、钟某某在部分犯罪中系共同犯罪，根据各自在共同犯罪中的地位作用，分别予以处罚；被告人刘某某、钟某某多次诈骗，酌情从重处罚；自愿认罪、部分被动退赃，酌情从轻处罚。被告人刘某某部分犯罪系坦白，依法从轻处罚；有前科，酌情从重处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月27日起至2020年6月26日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）
被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月27日起至2019年10月26日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）
二、责令被告人刘某某、钟某某向被害人李某某退赔人民币7000元；向被害人姜某某退赔人民币30000元；向被害人王某退赔人民币19378元。责令被告人刘某某向被害人庞某某退赔人民币40000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 金 华
人民陪审员 于宝荣
人民陪审员 曹翠芬
二〇一七年十一月一日
书 记 员 杨海燕
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。