湖南省永州市冷水滩区人民法院	行 政 裁 定 书	（2017）湘1103行审70号	申请执行人永州市工商行政管理局，住所地永州市冷水滩区翠竹路10号。	法定代表人张国政，该局局长。	被执行人深圳光彩金融控股有限公司，住所地深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。	法定代表人翁运达。	委托代理人李坤，湖南征雁律师事务所律师，代理权限为特别授权。	永州市工商行政管理局于2017年7月7日向本院申请执行深圳光彩金融控股有限公司工商行政处罚一案，本院于2017年7月12日立案受理，并依法组成合议庭对申请执行人作出的永工商案处字〔2016〕75号行政处罚决定书的合法性进行了审查，现已审理终结。	永州市工商行政管理局向本院申请执行永工商案处字〔2016〕75号行政处罚决定，即请求强制执行深圳光彩金融控股有限公司的罚款2000000元，没收违法所得16876169元。永州市工商行政管理局向本院提供了下列证据：1、案件来源登记表；2、立案审批表；3、企业登记资料；4、华银（深圳）投资有限公司的企业登记资料；5、永州市工商行政管理局关于案件交由管辖的请示；6、湘工商经交字[2016]1号湖南省工商行政管理局指定管辖通知书；7、举报人的询问笔录二份以及身份证的复印件；8、（2016）湘永潇证监保字第0072号《公证书》；9、永工商经查字（2016）46号、47号、48号《永州市工商行政管理局查询函》以及查询结果；10、永工商询通字[2016]18号《询问通知书》、有关事项审批表及送达回证；11、丁锦刚的询问笔录、丁锦刚的身份证复印件、被执行人的《授权委托书》；12、（2016）51号《永州市工商行政管理局查询函》;13、平安银行深圳分行打印的深圳光彩金融控股有限公司的账号为11×××00的交易明细；14、（2016）52号《永州市工商行政管理局查询函》;15、招商银行深圳分行打印的深圳光彩金融控股有限公司的账号为75×××02、75×××01的交易明细；16、永工商经查字（2016）56号《永州市工商行政管理局查询函》;17、深圳光彩金融控股有限公司、华银（深圳）投资有限公司2016年6、7、8月份的付款数据；18、永工商询通字[2016]19号《询问通知书》、有关事项审批表及送达回证；19、被执行人的委托人律师李坤的询问笔录、李坤的的律师证复印件、身份证复印件、被执行人的《授权委托书》、湖南征雁律师事务所开具的《律师专业介绍信》、被执行人盖章确认《深圳市华融电子支付科技有限公司为深圳光彩金融控股有限公司代为支付在湖南省的汇总表》、《深圳市华融电子支付科技有限公司为华银（深圳）投资有限公司代为支付在湖南省的汇总表》；20、被执行人的市级代理贺辛的询问笔录、身份证复印件以及贺辛在交通银行永州分行打印的交易明细；21、被执行人的市级代理贺辛的直接下线刘玉英的询问笔录及身份证复印件；22、被执行人的市级代理贺辛的直接下线唐巧娥的询问笔录、身份证复印件以及贺辛在交通银行的卡号62×××87的交易明细；23、被执行人的市级代理贺辛的间接下线吕太享的询问笔录以及身份证复印件；24、被执行人的市级代理贺辛的间接下线潘如桂的询问笔录以及身份证复印件；25、行政处罚听证告知书；26、行政处罚建议书；27、调查终结报告；28、行政处罚案件有关事项审批表；29、案件核审表；30、案件讨论记录；31、行政处罚决定审批表；32、行政处罚决定书；33、行政决定履行催告书；34、执法文书送达回执。	本院经书面审查查明，2016年2月26日深圳光彩投资控股有限公司（后变更为深圳光彩投资控股集团有限公司）出资设立深圳光彩金融控股有限公司。深圳光彩金融控股有限公司于2016年3月到8月15日期间建立会员系统运作光彩积分GCI，该光彩积分GCI是虚拟币，不存在任何实际产品。2016年8月16日被执行人停止运作光彩积分GCI，将光彩积分GCI的业务交由凯富能源集团有限公司（香港注册公司）运作，凯富能源集团有限公司将光彩积分GCI换成凯富K积分，比例为2∶1。	被执行人在运作光彩积分GCI时，要求必须缴纳资金购买光彩积分GCI成为会员，根据购买的金额不同，级别也不同，缴纳6500元，成为业务代表，缴纳19500元，成为县级代理，缴纳65000元成为市级代理，缴纳195000元成为省级代理。缴纳不同的钱后，公司会换算成交钱时的光彩积分GCI，积分可以增值也可以提取现金和公司的网站上消费。成为会员后可以发展会员，会员按照1:2:4:8…的几何倍增的网络形式发展会员，并根据所发展会员缴纳的金额，按照被执行人光彩积分GCI奖金制度比率获得报酬。深圳市华融电子支付科技有限公司受被执行人委托，使用被执行人的账户以及被执行人借用的华银（深圳）投资有限公司的账户给湖南省范围内会员发放奖金。	被执行人制定的光彩积分GCI的奖金制度如下：1、直推奖：根据你的账户级别获得直接推荐会员投资额度的8%—10%作为奖金。2、对碰奖：根据你的账户级别获得小区业绩对碰8%—10%！3、策划奖：每次产生对碰奖，多给5%作为管理奖，根据你账户级别最多可拿9代。你直推会员为你的第1代，第1代的直推为第2代，以此类推。4、见点奖小区见点就拿0.5%，根据你的账户级别最多可拿10层。左区和右区的第一个会员就是你的第一层，这个会员的第一层就是你得第二层，以此类推！奖金70%提现，30%线上消费！”被执行人还将光彩积分GCI的奖金制度以表格形式进行了体现。具体如下：																											会员资格																							投资额																							推荐奖																							对对碰																							日封顶																							策划奖																							见点奖																							消费钱包																							GCB每月提出交易																															业务代表																							6500																							8%																							8%																							6500																							5%3代																							0.5%4层																							奖金的30%																							10%账户价值/1-2次																															县级代理																							19500																							9%																							9%																							19500																							5%5代																							0.5%6层																							奖金的30%																							10%账户价值/1-2次																															市级代理																							65000																							10%																							10%																							65000																							5%7代																							0.5%8层																							奖金的30%																							10%账户价值/1-2次																															省级代理																							195000																							10%																							10%																							130000																							5%9代																							0.5%10层																							奖金的30%																							10%账户价值/1-2次																															全球分红 参与资格																															0.5%教育配额																															0.5养老+0.5教育配额																															0.5%养老+0.5教育+0.5%的特别贡献																申请执行人在案件调查过程中，要求被执行人提供运作光彩积分GCI的会员网络图和具体销售金额，但被执行人没有提供。申请执行人根据深圳市华融电子支付科技有限公司提供的为被执行人发放奖金的明细，查明被执行人在运作光彩积分GCI期间，在湖南省范围内发展会员冯峻烽等294人，其中永州市范围内会员贺辛等29人。被执行人发放给湖南省会员的奖金计10125701.74元，其中永州市会员的奖金计333290.25元，被执行人在湖南省销售光彩积分GCI的金额为16876169元，其中永州市的销售额555483元。	2016年12月15日，申请执行人永州市工商行政管理局向被执行人深圳光彩金融控股有限公司发出行政处罚听证告知书，被执行人收到后未在规定时间内进行陈述、申辩，也未要求听证。	申请执行人认为，被执行人为销售光彩积分GCI，建立会员系统，以购买光彩积分GCI为取得会员资格的条件，要求会员发展会员，并按照几何倍增的方式发展会员，实行光彩积分GCI奖金制度，是按照发展会员的人数和层级关系计算和发放奖金的行为。被执行人的上述行为属于《禁止传销条例》第七条“下列行为，属于传销行为:（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。”规定所指的行为，属组织、策划传销的行为。被执行人销售的光彩积分GCI，是虚拟币，不存在任何产品，被执行人的行为是拉人头、骗取入门费式的传销行为。根据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第八条“在传销违法活动中，拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按被执行人的全部收入计算；团队计酬式传销的违法所得，销售自产商品的，按违法销售商品的收入扣除生产商品的原材料购进价款计算；销售非自产商品的，按违法销售商品的收入扣除所售商品的购进价款计算。”的规定，被执行人在湖南省的光彩积分GCI的销售额16876169元应认定为被执行人的违法所得。	根据《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，申请执行人决定对被执行人作出如下行政处罚：没收违法所得16876169元，处罚款2000000元。并限被执行人在收到行政处罚决定书之日起十五日内缴纳，如到期不缴纳罚款，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条之规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并申请人民法院强制执行。该行政处罚决定书于2016年12月21日送达给被执行人深圳光彩金融控股有限公司。被执行人深圳光彩金融控股有限公司在法定期限内未申请行政复议和提起行政诉讼，也未履行该行政处罚决定。申请执行人永州市工商行政管理局于2017年6月26日向被执行人深圳光彩金融控股有限公司送达了永工商催告字〔2017〕10号《行政决定履行催告书》，被执行人深圳光彩金融控股有限公司在规定期限内也未履行该行政处罚决定。	本院认为，永州市工商行政管理局的行政处罚决定书认定的事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律正确。被执行人深圳光彩金融控股有限公司超过起诉期限后拒不履行行政处罚决定规定的义务，申请执行人申请强制执行符合《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、第五十六条第一款的规定，应予受理执行。根据《中华人民共和国行政强制法》第五十七条和《最高人民法院关于执行＜中华人民共和国行政诉讼法＞若干问题的解释》第九十三条之规定，裁定如下：	一、准予强制执行永州市工商行政管理局作出的永工商案处字〔2016〕75号行政处罚决定书。	二、限被执行人深圳光彩金融控股有限公司在收到本行政裁定书之日起三日内一次性履行罚款2000000元，没收违法所得16876169元，合计人民币18876169元。逾期本院将依法采取强制措施强制执行。	本裁定书送达后即具有法律效力。	审 判 长  卞凌峰	审 判 员  蒋艳辉	审 判 员  黄 妮	二〇一七年七月十七日	代理书记员  李晓欣