上海市静安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0106刑初293号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人周兵，男，1968年4月2日出生，汉族，户籍所在地上海市杨浦区，暂住上海市杨浦区。
辩护人朱文渊，上海镇霆律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。
上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2017〕18号起诉书指控被告人周兵犯集资诈骗罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员毛某2、沈某出庭支持公诉。被告人周兵及辩护人朱文渊均到庭参加诉讼。审理过程中，本院依法准予公诉机关提出延期审理申请一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年3月，被告人周兵担任全阅公司法定代表人，其伙同任某某、杨某某、姚某(另案处理)等人经预谋，以全阅公司名义非法融资。周兵先后租借本市普陀区中山北路华源世界广场、静安区北苏州路XXX号茂联大厦等处作为全阅公司经营地，又在本市浦东新区周浦镇、惠南镇设立门店，公司招聘业务员通过发放宣传单、召开酒会等方式向社会公众宣传，虚构投资江苏米之飨食品科技有限公司等项目，承诺高额年化收益且保本，诈骗社会公众钱款。同年3月至案发，全阅公司与数十名投资人签订《出借咨询与服务协议》，诈骗钱款共计人民币(以下币种均为“人民币”)700余万元。上述钱款除支付本息给投资人、支付高额提成给业务员和维持公司日常经营外，余款绝大部分被提现瓜分。
2016年1月，被告人周兵因无力兑付本息，更换手机逃离上海。同年6月16日，其在本市浦东新区一旅馆内被公安人员抓获，到案后对基本犯罪事实供认不讳。
针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述笔录，证人证言笔录，营业执照、《出借咨询与服务协议》及付款凭证等相关书证及被告人周兵的供述笔录等证据，据此认为被告人周兵的行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大；到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款以及第六十七条第三款之规定，追究被告人周兵的刑事责任。
被告人周兵对起诉指控其以全阅公司名义非法融资的基本事实没有异议，但认为自己和宜兴的苗圃签过合同，由于一直没有钱款过来，所以没有履行。故自己的行为应该是非法吸收公众存款而非集资诈骗。
辩护人认为，被告人周兵的行为更符合非法吸收公众存款罪的构成要求，其虽对行为性质有异议，但到案后能如实供述自己的犯罪事实，且无犯罪前科，建议对被告人周兵从轻处罚。
经审理查明，全阅公司成立于2012年3月，原股东为周兵、许某某，法定代表人许某某。2015年3月，全阅公司变更股东为周兵一人，注册资金8，000万元，法定代表人周兵。后任某某、杨某某、姚某(均另案处理)先后进入全阅公司，并由周兵担任总经理，姚某、任某某、杨某某分别担任副总经理、项目经理和财务总监。全阅公司先后租借本市普陀区中山北路华源世界广场、静安区北苏州路XXX号茂联大厦等处作为全阅公司经营地，又在本市浦东新区周浦镇、惠南镇设立门店。公司招聘业务员通过发放宣传单、召开酒会等方式向社会公众宣传，虚构投资江苏米之飨食品科技有限公司等项目，承诺高额年化收益且保本，诈骗社会公众钱款。2015年3月至案发，全阅公司与数十名投资人签订出借咨询与服务协议，扣除已支付给投资人的本息外，诈骗钱款共计700余万元。上述钱款，部分被用于支付高额提成给业务员、维持公司日常经营，余款绝大部分被提现瓜分。
2016年1月，被告人周兵因无力兑付本息，更换手机逃离上海。同年6月16日，其在本市浦东新区一旅馆内被公安人员抓获，到案后对基本犯罪事实供认不讳。
另查明，在审理过程中，被告人周兵在其家属的帮助下退出6万元违法所得。
以上事实，有下列证据予以证明：
1、被害人毛某1、胡某某、冯某某等人的陈述笔录，证实各自投资被骗的经过及具体金额。
2、证人洪某、刘某某、顾某某、严某某、王某某的证言笔录，同案犯任某某、杨某某、熊训武、姚某的供述笔录及书证全阅公司营业执照、税务登记证等工商材料、房屋租赁合同、宣传资料复印件、出借咨询与服务协议，付款凭证等，证实全阅公司的人员结构情况及具体经营模式。
3、证人陈某的证言笔录，证实被告人周兵因欠湖北某投资公司200余万元钱，该公司遂派了任某某来解决问题，事后其听说周兵和任某某一起开了一家投资公司。
4、证人杭某某的证言笔录，证实被告人周兵曾于2015年底到宜兴实地考察过一个苗圃的项目，并表示愿意把苗圃项目收购下来，双方也签订了资产转让合同，但之后就联系不到周兵了。
5、书证江苏米之飨食品科技有限公司出具的公函，证实该公司从未委托过全阅公司进行任何形式的企业融资，未授权全阅公司在宣传资料上使用该公司的企业介绍，也从未收到过来自全阅公司的任何款项。
6、书证公安机关调取的POS机交易明细和关联银行交易明细等，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书、证实全阅公司非法集资的金额及资金去向。
7、被告人周兵的供述笔录，证实起诉指控的基本犯罪事实。
8、上海市公安局浦东分局三林派出所出具的抓获经过，证实被告人周兵的到案情况。
上述证据均经庭审质证，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人周兵以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人周兵及其辩护人对于罪名的辩解和辩护意见，经查，被告人周兵自述成立全阅公司是为了归还自己所欠湖北投资公司的债务，公司并无自有资金；全阅公司宣传手册上的内容均系虚构，没有得到过江苏米之飨食品科技有限公司的授权，苗圃一事也仅仅是签订一份协议，并未实际履行；全阅公司没有公司账号，POS机均关联周兵个人账号，周兵所称钱款去向也未得到其他人的认可，且绝大部分系现金提取；此外，周兵还有更换手机逃匿的情况。综上，可以认定被告人周兵主观上具有非法占有投资人钱款的故意，并非仅仅违反金融管理秩序非法吸收公众存款，对其辩解及辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。被告人周兵到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其在家属的帮助下退出部分违法所得，亦可以酌情从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十五条第一款、第五十六条第一款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周兵犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2029年3月15日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)
二、责令退赔违法所得，连同已退赔的部分，发还各名被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 龚 雯
审 判 员 沈玉青
人民陪审员 陈丽天
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 顾正仰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。