湖南省攸县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0223刑初124号
公诉机关攸县人民检察院。
被告人贺某，曾用名贺某甲，男，汉族，大专文化，湖南省攸县人，现住攸县，原系中国农业银行攸县支行职员。因涉嫌集资诈骗罪，于2015年8月17日被攸县公安局刑事拘留，2015年8月18日被攸县公安局取保候审。
辩护人李良才，浙江民宜律师事务所律师。
攸县人民检察院以攸检公诉刑诉[2016]137号起诉书，指控被告人贺某犯诈骗罪，于2016年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派代理检察员邹萍萍出庭支持公诉，被告人贺某及其辩护人李良才到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
攸县人民检察院指控，2011年至2015年4月，被告人贺某在担任农业银行攸县支行商城分理处、营业部、个人金融部主任经理期间，隐瞒自己期货交易严重亏损的事实，以客户需要资金周转为由，向谭某1、谭某2等15人借款1427万元，共支付利息536.7万元。具体情况如下：
1、2005年至2013年1月，贺某向王某共借款60万元；后贺某于2013年5月归还本金20万元，共支付利息30万元，至今还有本金40万元未还。
2、2006年7月至2013年12月，贺某向罗某1共借款60万元；后支付利息45万元，本金未还。
3、2008年6月至2011年6月，贺某以客户需资金周转为由向刘某1共借款19万元；后支付刘某1利息11万元，本金未还。
4、2010年9月，贺某以需资金周转为由向林某借款10万元；后支付利息4万元，本金未还。
5、2011年，贺某向夏某借款22万元，后贺某归还本金7万元，支付利息9万元，还有本金15万元未还。
6、2012年，贺某以需资金周转为由向李某借款65万元；后支付利息25万元，本金未还。
7、2013年1月至2014年1月，贺某向罗某2借款共30万元；后支付利息8万元，本金未还。
8、2013年2月至2015年3月，贺某向贺某1共借款390万元；后支付利息220万元，本金未还。
9、2013年12月，贺某以急需资金为由向谭某2借款22万元；2014年10月，还本金12万元，支付利息4万元，还有本金10万元未还。
10、2014年8月，贺某向贺某2借款30万元；后支付贺某2利息12.6万元，本金未还。
11、2014年10月至12月，贺某以需资金周转为由多次向谭某1借款共400万元；后支付利息80万元，本金未还。
12、2014年11月至2015年3月，贺某向钟某借款共260万元；后支付本金20万元，利息80万元，还有本金240万元未还。
13、2015年1月，贺某以需要资金周转为由向刘某2借款共20万元；后支付利息3万元，本金未还。
14、2015年3月，贺某以需资金为由多次向刘某3借款共50万元；后支付利息2.5万元，本金未还。
15、2015年3月，贺某为帮朋友汤某1借款购买山林。贺某便找谭某3借款52万元交给汤国升。汤某1因购买山林未成功，除归还银行的4万元贷款后，便将剩下的48万元转给贺某使用，至今48万元未还。
公诉机关提供了被害人王某、谭某1、贺某1等人的陈述，被告人贺某的供述及其出具的借条，公安机关出具的被告人在银行交易的流水账单、期货交易结算单、办案说明等证据证实，以被告人贺某犯诈骗罪，向本院提起公诉，请求依法判处。
被告人贺某辩称：被告人向他人借款均出具了借条，是一种借贷关系，不构成诈骗罪。
被告人贺某的辩护人李良才辩称：被告人贺某与他人是一种民间借贷关系，且借款对象均是相当熟悉的亲朋好友，同时被告人又出具了借条，并没有诈骗行为；另被告人将借款虽用于买卖股票和炒期货造成了资金损失，但绝非是挥霍和用于非法活动；事发后，被告人因暂无法偿还债务而会与债权人发生冲突，决定暂回避外出，并非潜逃赖账；案发后，被告人与债权又达成了还款协议，取得了谅解，所以被告人贺某的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2011年至2015年4月间，被告人贺某在中国农业银行攸县支行先后担任商城分理处、营业部、个人金融部的主任、经理期间，隐瞒自己在期货交易中严重亏损的事实，以客户需要资金周转为由，向谭某1、谭某2、贺某1等15人借款，借款数额达1471.5万元，期间以还本付息的形式偿还借款496.7万元，至今尚有976.8万元未还（本院在审理过程中，被害人放弃债权共计801.8万元）。2015年4月10日被告人对其所欠债务进行梳理时，发现其所欠债务达1400余万元，因在期货交易中的严重亏损，资金断链，难以偿还他人借款的情况下，被告人即辞职外逃于长沙市天心区长沙理工大学金盆岭校区予以躲避，并关闭手机，逃避债务。2015年8月16日14时30分，被告人的妻子在长沙市天心区长沙理工大学金盆岭校区南苑9栋跳楼身亡，被告人即主动拨打110电话向公安机关报警，当民警赶到现场核实身份信息时，被告人主动交待自己是逃犯，并如实供述了其因期货交易严重亏损，难以偿还他人借款，后辞职关闭手机，外逃躲避债务的事实。
被告人贺某的具体诈骗事实如下：
1、2011年7月，被告人贺某以客户需要资金周转为由，向王某借款60万元，后被告人以还本付息的形式陆续支付给王某共50万元，尚欠10万元。王某自愿放弃部分债权，由贺某偿还5万元。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借条复印件二份：证实贺某借到王某现金人民币40万元。
(2)被害人王某的陈述：2011年7月，贺某找我借款60万元，我自己有45万元，我找朋友借了15万元，凑齐60万元，分3次转入贺某的农户账户内。2013年5月，贺某还本金20万元，还欠40万元，又分别打了两张借条给我。贺某付给我的利息具体数记不清楚了，大概是25万元左右。
（3）被害人王某的银行流水单：证实王某通过银行转账形式转款给被告人情况。
（4）被告人贺某的供述：我陆续找王某借款多次，借款最高达到60万元，现还欠王某本金40万元，我写了两张借条给王某。支付王某利息有30万元左右。
2、2006年7月至2013年12月期间，被告人贺某以客户需要资金周转为由，向罗某1多次借款共计60万元，后被告人以支付利息的形式陆续给付罗某1共45万元，尚欠15万元。罗某1自愿放弃部分债权，由贺某偿还6万元。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借条复印件四份：证实贺某于2006年7月31日至2013年12月21日先后四次向罗某1借款共55万元的事实。
（2）汇款单，证实罗某1在按贺某指定的贺跃志农行帐户上转去现金5万元的事实。
（3）被害人罗某1的陈述：2006年7月，贺某说他有些客户需要资金周转，要我借钱给他，我于2006年7月31日借给贺某10万元，2007年2月5日，借给贺某5万元，2007年8月借给贺某5万元，2012年12月，我借给贺某20万元，2013年12月21日，我又借给贺某20万元。贺某总共借我60万元。贺某共支付给我利息30万元左右，本金60万元至今未还。
（3）被告人贺某供述：罗某1从2006年起陆续借了5次钱给我，借款总额为60万元，我共付给他利息近45万元，本金未还。
3、2008年6月至2011年6月间，被告人贺某以客户需资金周转为由向刘某1共借款19万元。后被告人以支付利息的形式陆续给付刘某111万元，尚欠8万元。刘某1自愿放弃部分债权，由贺某偿还3万元。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借条复印件一份：证实贺某于2008年6月28日向刘某1借现金15万元的事实。
（2）被害人刘某1的陈述：2008年贺某以客户需要资金周转为理由，向我借了15万元；2011年又借了4万元。到2014年年底，共支付给我利息约有9万元。
（3）被告人贺某供述：2008年6月28日，刘某1借了15万元给我，2011年上半年的时候，刘某1又借了4万元给我，我已经支付了11万元的利息，本金未还。
4、2010年9月，被告人贺某以需资金周转为由向林某借款10万元。后被告人以支付利息的形式陆续给付林某4万元，尚欠6万元。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借条复印件一份：证实2010年9月20日贺某向林某借现金10万元的事实。
（2）被害人林某的陈述:2010年8月，贺某找我借钱周转，我就借了10万元给贺某，贺某付了我利息4万元。
（3）被告人贺某的供述：2010年9月，我向林某借款10万元，我支付林某利息4万元。
5、2012年9月，被告人贺某以客户需要资金周转为由，向夏某借款22万元，后被告人以还本付息的形式陆续给付夏某16万元，尚欠6万元。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借条复印件一份：证实2014年11月24日贺某出具了今借到夏某现金15万元，原22万元借条作废的事实。
（2）被害人夏某的陈述：2011年9月份，我在贺某手上贷款30万元。2012年9月份，我还清贷款后又贷30万元，当时因为我不需要这么多钱，就借了22万元给贺某到2014年11月，贺某还本金7万元，尚欠我15万元。
（3）被告人贺某供述：我借夏某22万元，2014年11月我还本金7万元给他，还欠他本金15万元未还，共支付给他利息9万元。
6、2012年，被告人贺某以需资金周转为由向李某借款65万元，后被告人以还本付息的形式陆续给付李某25万元，尚欠40万元。李某自愿放弃部分债权，由贺某偿还5万元。
认定上述事实的证据有：（1）被害人李某的陈述：2013年10月中旬，贺某对我说是他有些客户需要资金“过桥”，我按贺某提供的农行账户转账65万元给贺某。2014年10月，贺某给我利息10万元。
（2）被告人贺某供述：2012年的时候，我告诉李某有个朋友需要资金周转，李某同意通过我借钱给那个人。他通过银行转了65万元给我。后我给了李某25万元的利息。
7、2013年1月至2014年1月，被告人贺某以客户需要资金周转为由，多次向罗某2借款共30万元，后被告人以支付利息的形式陆续给付罗某28万元，尚欠22万元。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借条复印件一份：证实贺某向罗某3借现金30万元的事实。
（2）被害人罗某2的陈述:2013年1月，贺某向我提出把钱交给他打理，并承诺给我月利率1.5分。2013年1月30日，我转了15万元到贺某指定的账户内，2013年3月借给他5万元，2014年1月30日又借给他10万元。共支付我利息8万元。
（3）被告人贺某供述：2013年1月至2014年1月，罗某2三次借给我共30万元，我给付他利息10万元，本金未还。
8、2013年2月至2015年3月，被告人贺某以客户需要资金周转为由，向贺某1借款390万元，后被告人以支付利息的形式陆续给付贺某1220万元，尚欠170万元。贺某1自愿放弃部分债权，由贺某偿还20万元。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借条复印件二份：证实2015年2月9日贺某向贺某1借到现金300万元；2015年2月9日又借到现金70万元。
（2）长沙银行出具的银行流水帐单：证实贺某1在长沙银行的交易情况。
（3）被害人贺某1的陈述：2013年2月至2015年3月我总共借给贺某390万元。贺某于2015年2月9日分别打了一张300万元、一张70万元的借条。最后20万元的借款没有打借条。
（4）被告人贺某供述：2013年2月至2015年3月，我找贺某1借了390万元，共支付利息220万元左右，本金未还。
9、2014年10月27日，被告人贺某以客户需要资金周转为由，向借谭某2借款10万元。后被告人以支付利息的形式陆续给付谭某24万元，尚欠6万元。谭某2自愿放弃部分债权，由贺某偿还3万元。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借条复印件一份，以证实贺某于2014年10月27日重新向谭某2立据借款10万元的事实。
（2）被害人谭某2的陈述：2013年12月，贺某找我借钱，需要资金做短期周转，我当时同意借了22万元给他，至2014年10月，贺某还了12万元本金给我，于是写了张10万元的借条给我。后贺某共付我利息3万元。
（3）被告人贺某供述：2013年12月，谭某2借给我22万元，到2014年10月份，我还了12万元本金给谭某2，还欠他10万元。我共支付了4万元利息给他，还有10万元本金未归还。
10、2014年8月23日，被告人贺某以客户需要资金周转为由，向贺某2、刘某4夫妇借款30万元。后被告人以支付利息的形式陆续给付贺某2、刘某4夫妇12.6万元。尚欠17.4万元未还。贺某2自愿放弃部分债权，由贺某偿还5万元。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借条复印件一份：证实2013年8月23日被告人贺某向贺某2、刘某4夫妇借款30万元的事实。
（2）公安机关调取刘某4在银行交易的流水帐单，证实刘某4在长沙银行于2013年8月15日帐上支出了30万元的事实。
（3）证人贺某1的证言：我儿子刘某4在2013年8月23日借30万元给贺某。按月付利息付到2014年8月，共支付利息10.8万元，但是本金尚未归还。
（4）被告人贺某供述：2014年8月，贺某2借给我30万元钱，后我共支付12.6万元的利息给她，本金未还。
11、2014年10月20日至12月26日，被告人贺某以需资金周转为由，先后四次向谭某1借款共400万元，后被告人以支付利息的形式陆续给付谭某167万元，尚欠333万元。谭某1自愿放弃部分债权，由贺某偿还25万元。
认定上述事实的证据有：（1）贺某出具的借条复印件四份；证实贺某于2014年10月20日向谭某1借款100万元；同年12月9日借100万元；12月20日借100万元；12月26日借100万元。
（2）被害人谭某1的陈述：2014年10月20日，贺某需要资金“过桥”向我借100万元，同年12月9日借给他100万元，12月20日借给他100万元，年12月26日借给他100万元。贺某支付我利息是40—50万元。
（3）被告人贺某的供述：2014年10月20日，我以有客户需要资金过桥为由，向谭某1借款，谭某1通过银行转账100万元给我指定的账户；12月9日，又借了100万元；12月20日，我又借了100万元；12月26日，我又借100万元。我共付了67万元利息给谭某1，400万元的本金我没有还。
12、2014年11月24日至2015年3月21日，被告人贺某以客户需要资金周转为由，向钟某借款共计260万元，后被告人以还本付息的形式陆续给付钟某35.1万元，尚欠224.9万元。钟某自愿放弃部分债权，由贺某偿还12万元。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借条复印件三份：证实贺某2014年11月24日向钟某借现金60万元；2015年1月30日借现金100万元；2015年3月21日借现金100万元。
（2）被害人钟某的陈述：2014年11月24日，贺某以需要资金做短期周转，向我借60万元钱。我把60万元转在贺某指定的一个叫汤某2荣的农行账户上本金至今未还。2015年1月30日，贺某又找我借钱，我当天转了100万元钱到贺某指定的农行账户上，到现在为止，他没有还本金和利息给我。2015年3月21日，我又转了100万元钱到贺某指定的农行账户上，2015年4月10日，贺某还了20万元本金给我。到2015年2月，支付给我的利息共8.1万元。
（3）被告人贺某的供述：2014年11月24日，钟某借了60万元给我，这笔钱我陆续归还了20万元的本金，还支付了8.1万元的利息；2015年1月30日，钟某又借了100万元给我；2015年3月21日，又借了100万元，2015年3月份的时候，我给钟某利息7万元。
13、2015年1月29日，被告人贺某以需要资金周转为由向刘某2借款20万元。后被告人以支付利息的形式陆续给付刘某23万元，尚欠17万元。刘某2自愿放弃部分债权，由贺某偿还2万元。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借条复印件一份：证实2015年1月29日贺某向刘某2借现金20万元的事实。
（2）被害人刘某2的陈述：2015年1月29日，贺某找我借钱，我借了20万元给他。没有付利息给我，本金20万元也未归还。
（3）被告人贺某的供述：我又以需要资金周转为由，找刘某2借了20万元，付利息3万元。
14、2015年3月7日，被告人贺某以客户需要资金周转为由，向刘某3提出借款50万元。刘某3即到农业银行攸县支行转给贺某38万元；3月13日又转了9.5万元给贺某；贺某实际得到借款是47.5万元，尚差2.5万元是贺某作提前支付刘某3第一个月的利息，并给刘某3出具了50万元的借条。至今47.5万元未还。刘某3自愿放弃部分债权，由贺某偿还5万元。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借条复印件一份：证实2015年3月7日贺某向刘某3借到现金50万元的事实。
（2）被害人刘某3提供的短信记录和农行出具的对帐单：以证实刘某3按贺某的要求转了38万元在汤某2荣的建行帐广上的事实。
（3）被害人刘某3提供的网银电子受理凭证：证实刘某3按贺某的要求转现金9.5万元给贺某的事实。
（4）被害人刘某3的陈述：2015年3月7日，贺某要我想办法搞50万元给他。这样我就到农业银行攸县支行按照他的要求，转38万元左汤某2荣的建行帐户上，他就写了50万元的借条给我；3月13日，我又转了9.5万元到他一个叫何某的农行帐户上。我共计转了47.5万元给贺某，还有2.5万元是贺某支付的第一个月利息，所以贺某写的借条就是50万元。
（5）被告人贺某的供述：2015年3月7日，我有客户需要资金周转，我就要刘某3准备50万元给我。第一次转了38万元给我，第二次转了9.5万元，共计47.5万元，剩余的2.5万元就留作给刘某3作利息。我写了50万元的借条。到目前为止，本金及利息我都未还。
15、2015年3月，汤某1因冲标购买山林急需资金，便找到被告人贺某帮忙，贺某即找到攸县万丰典当公司的谭某3借款52万元给汤某1，汤某1向攸县万丰典当公司出具了借条，贺某是担保人并签订了担保书，汤某1并当场支付谭某3利息2.6万元。后汤某1因购买山林未成，用此款归还了银行的4万元贷款，在经得谭某3的同意，汤某1即将剩下的48万元转借给了贺某，至今48万元未还。
认定上述事实的证据有：（1）被告人贺某出具的借据一份、连带责任保证担保书一份，以证实2015年3月28日，汤某1向万丰典当行借款52万，贺某是担保人为该笔借款承担连带责任。
（2）被害人谭某3提供的业务回单，以证实2015年3月28日，谭某3通过农业银行转借款50万元给汤某1的事实。
（3）被害人谭某3的陈述：2015年3月28日，贺某与汤某1来到我公司，说他需要“过桥”资金。汤某1写了借条，贺某作担保，借给汤某152万元，当时扣付利息2万元。
（4）证人汤某1的证言：2015年3月21日，我想冲标茶陵县平的一块山林，没有这么多钱，所以打电话给贺某要他帮我借钱。2015年3月28日，贺某打电话给我说去万丰典当行找谭某3，于是我同贺某找到谭某3，借了52万元，我写了张借条，由贺某担保，我当场支付了利息2.6万元。后没有竞标到那块山林，3月30日我找到贺某把钱还给谭某3，贺某说己付一个月利息，借款未到期给他用，到期他还给谭某3。因52万元转到我农行卡上就直接扣了我欠贷款4万元，贺某只拿到48万元，这48万元由贺某还。
（5）被告人贺某的供述：2015年3月份下旬的一天，汤某1找到我，说他要冲标承包一个山上的林木，要我帮他担保借钱。后我同汤某1找到万丰典当行的谭某3借资金周转，谭某3要汤某1出具了52万元的借条，我作担保人。借钱后，谭某3要汤某1先付一个月的利息26000元。后来汤某1告诉我，那处山林没有冲到标，将钱还给谭某3，我告诉他这26000元的月息是要不回来了，汤某1说把这个钱放在我这里，后汤某1把48万元转到了我的卡上。
认定上述事实的综合证据还有：
1、户籍证明，证实被告人贺某，男，出生于1981年6月11日，其作案时已达刑事责任年龄。
2、在逃人员登记信息表，证明了被告人贺某于2015年5月14日被攸县公安局登记为刑拘在逃人员。
3、到案经过，证明2015年8月16日14时30分许，长沙市公安局天心分局金盆岭派出所在查验跳楼女死者时，被告人贺某自称是死者前夫，且是逃犯，于是民警将贺某带至派出所。
4、被告人贺某开设期货账户9个的期货交易结算单，证实被告人除使用自己的名字开设期货账号还使用了汤某1、陈某、贺某3、易某、何某、陈某、汤某2荣、连某等人的名字开设期货账号进行期货交易的情况，合计实际亏损1252.7万元。
5、证人何某的证言，2014年下半年，贺某找到我，要我的期货账号借给他用几个月，我就把自己的期货账号及登录密码告诉了贺某。贺某使用我的期货账号炒期货期间，盈亏情况我并不知情。
6、办案说明，证明公安机关对本案涉及的其他被害人进行调查时不愿接受调查，表示愿意自己与贺某解决债权清偿问题。
庭审中贺某的辩护人向法庭提供了王某、罗某1、刘某1、林某、李某、罗某3、贺某1、贺某2、谭某2、钟某、刘某2、刘某3、谭某1、谭某3与贺某的还款协议、部分债权放弃情况说明、谅解书和贺某的保证书等，以证实上述被害人与贺某双方签订了还款协议，由被告人贺某分期分批偿还上述被害的债权；且王某、罗某1、刘某1、李某、贺某1、贺某2、谭某2、钟某、刘某2、刘某3、谭某1自愿放弃部分债权；被害人均对被告人贺某的行为予以谅解，请求法院不要追究被告人贺某的刑事责任。
上述证据，经庭审举证、质证，公诉机关、被告人贺某均没有异议，本院予以确认。
本院认为，被告人贺某明知自己在投资股市、买卖期货期间出现严重亏损，继续借款有可能无法偿还的情况下，仍向他人以借周转（过桥）资金为由，隐瞒其借款用途，向多人继续借款用于买卖期货，在遭遇连续亏损，己无法偿还其借款的情况下外逃，并关闭手机躲避债务，其行为己构成诈骗罪，且骗取他人财物数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人贺某及其辩护人李良才提出：被告人的行为是一种借贷关系，不构成诈骗罪的辩护意见。经审查，被告人贺某在向他人借款初期，虽隐瞒了其借款用途，但没有占有他人资金的意图；而当被告人明知自己在期货交易期间出现严重亏损的情况下，仍向他人以借款用于期货交易，且在借款己无法偿时，被告人选择外逃，关闭手机躲避债务，其行为己构成了诈骗罪。故被告人贺某及其辩护人李良才提出的辩称理由不成立，本院不予采纳。案发后，被告人贺某能自动向公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实，是自首，可从轻处罚。另被告人贺某能主动向被害人道歉，且与被害人达成了还款协议，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。经社区矫正、社会调查评估，可以对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金10万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人贺某退还违法所得给被害人王叶德5万元、罗飞斌6万元、刘国永3万元、林森年6万元、夏友永6万元、李福湖5万元、罗文彬22万元、贺董文20万元、谭曼初3万元、贺薏凌5万元、谭志成25万元、钟国亮12万元、刘谭中2万元、刘建勇5万元、谭旭升48万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈建辉
人民陪审员 王志刚
人民陪审员 朱建德
二〇一七年六月八日
书 记 员 林 琴
附法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。