河北省邯郸市丛台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0403刑初296号
公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。
被告人申延勇，男，1979年9月10日出生，，汉族，初中文化，河北伟煌担保有限公司法定代表人，河北省邯郸市丛台区，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年1月21日被取保候审，同年12月1日被石家庄市公安局桥西分局维明派出所抓获，后移交至邯郸市公安局丛台区分局，2015年12月2日被刑事拘留，2016年1月6日被逮捕。现押于邯郸市第二看守所。
辩护人靳韬，河北紫微星律师事务所律师。
被告人杨向荣，女，1973年7月24日出生，，汉族，大学文化，河北伟煌担保有限公司总经理，户籍地河北省临漳县，捕前住河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪分别于2015年2月4日、4月23日被取保候审，2016年5月14日被北京站派出所抓获，后移交至邯郸市公安局丛台区分局，同年5月17日被刑事拘留，2016年6月23日被逮捕。现押于邯郸市第三看守所。
辩护人郭晓丽，河北十力律师事务所律师。
被告人李芳芳，别名李芳，女，1989年1月3日出生，，大学文化，河北伟煌担保有限公司业务部经理，户籍地河北省邯郸市峰峰矿区，捕前住河北省邯郸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年1月29日被取保候审，同年3月23日被刑事拘留，2015年4月30日被取保候审。
辩护人冯占军，河北浩博律师事务所律师。
邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉（2016）229号起诉书指控被告人申延勇、杨向荣、李芳芳犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，邯郸市丛台区人民检察院指派检察员魏利斌出庭支持公诉，被告人申延勇、杨向荣、李芳芳及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年上半年，被告人申延勇先后成立了邯郸市伟煌投资有限公司、河北伟煌担保有限公司，聘任被告人杨向荣担任河北伟煌担保有限公司总经理负责公司的运营，被告人李芳芳负责协助杨向荣工作，为前来投资者宣传向河北伟煌担保有限公司投资的好处，并承诺支付高额利息。自2013年3月至2014年9月，向社会公众非法吸收资金人民币10000余万元，其中被告人杨向荣、李芳芳非法吸收公众存款9000余万元。
上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、相关书证等证据材料，认为被告人申延勇、杨向荣、李芳芳的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人申延勇、杨向荣、李芳芳对公诉机关指控其各自的犯罪事实不持异议。
被告人申延勇辩护人认为，被告人已将部分吸收的资金返还给集资人。
被告人杨向荣、李芳芳辩护人均认为，被告人系从犯、自首。
经审理查明，2013年上半年，被告人申延勇先后在邯郸市丛台区人民东路98号招贤大厦9层904号、903号成立了邯郸市伟煌投资有限公司、河北伟煌担保有限公司，聘任被告人杨向荣担任河北伟煌担保有限公司总经理，负责对外吸收公众资金，被告人李芳芳负责协助杨向荣工作，为投资者宣传向河北伟煌担保有限公司投资的好处，并承诺支付高额利息。自2013年3月至2014年9月，向社会公众非法吸收资金人民币11115.5万余元，其中被告人杨向荣、李芳芳非法吸收公众存款9067.8万元。
上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、邯郸市长城会计师事务所邯长会专审字（2016）第134号审计报告显示，邯郸市伟煌投资有限公司、河北伟煌担保有限公司开具收据吸收资金111,115,000.00元，其中2013年6月至2014年9月，河北伟煌担保公司开具收据吸收资金90，678，000.00元；2013年3月至10月，邯郸市伟煌投资有限公司开具收据吸收资金20,477,000.00元。收据中注明已退本金68,315,000.00元，尚未退还本金41,110,000.00元。
2、邯郸市伟煌投资有限公司、河北伟煌担保有限公司工商注册相关资料显示，邯郸市伟煌投资有限公司成立于2013年3月14日，法定代表人刘某3，住所地邯郸市丛台区人民东路98号招贤大厦9层904号，经营范围居民服务、影视剧制作、林木种植业、建筑业、商业、房地产业、矿业、餐饮娱乐业的投资、投资咨询服务；河北伟煌担保有限公司成立于2013年5月22日，法定代表人申延勇，住所地邯郸市丛台区人民东路98号招贤大厦9层903号，经营范围非融资性诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保。
3、邯郸市伟煌投资有限公司、河北伟煌担保有限公司与集资参与人签订债权转让协议、借款合同等与审计报告吻合。
4、河北伟煌担保有限公司宣传单在案佐证。
5、证人李某1（别名王某）证明，2013年3月，其通过招聘到河北伟煌担保有限公司任会计，该公司法人是申延勇，负责全面工作，总经理杨向荣负责融资、员工管理及业务培训，李芳芳负责该公司行政部、担保部、风控部。业务员通过发传单的方式对外宣传向该公司投资的好处，承诺支付高额利息，向社会公众吸收资金。
6、证人赵某证明，2013年3月，其到邯郸市伟煌投资有限公司任出纳。2013年5月，申延勇成立了河北伟煌担保有限公司，其任会计，申延勇负责全面工作，总经理杨向荣负责人员招聘培训及对外融资，李芳芳负责业务部。自2013年3月至2014年9月，公司承诺支付高息，向社会公众吸收资金。
7、证人韩某证明，2013年，其到河北伟煌担保有限公司任业务员，该公司总经理杨向荣、业务经理李芳芳负责给业务员培训，其在本市家和小区、仁和小区处发放传单，宣传向河北伟煌担保有限公司投资的好处。
8、证人秦某、李某2、李某3、陈某、程某、郭某、黄振兴证明杨向荣、李芳芳负责给业务员培训，业务员发放传单，宣传向河北伟煌担保有限公司投资的好处等情节与证人韩某证明吻合。
9、证人薛某证明，2013年8月左右，其在本市浴新大街汽车西站见有人发传单，宣传向河北伟煌担保有限公司投资的好处，其投了6万元。
10、证人宋某证明，2013年5、6月，杨向荣给其说河北伟煌担保有限公司可以投资，月息1.8分，其投了50万元。
11、证人付某证明，2013年4月，其在本市丛台路连城别苑附近见有人发传单，宣传向河北伟煌担保有限公司投资的好处，其先后投了65万元。
12、证人刘某1证明，2013年11月左右，其在本市人民路上见有人发传单，宣传向河北伟煌担保有限公司投资的好处，其先后投了266万元。
13、证人罗某证明，2013年8月，其在本市丛台区七一八所家属院内见有人发传单，宣传向河北伟煌担保有限公司投资的好处，其先后投了43万元。
证人史某、刘某2、段某、宁某等一百余人证明向河北伟煌担保有限公司投资的经过与证人薛某、宋某、付某、刘某1、罗某证明均相吻合。
14、被告人申延勇供述，2013年，其通过他人介绍认识了杨向荣。2013年3、4月，其和杨向荣等人成立了邯郸市伟煌投资有限公司，后其又成立了河北伟煌担保有限公司，其是法人负责该公司的全面工作，杨向荣任总经理负责公司员工管理及培训，李芳芳负责协助杨向荣开展各项工作，通过对外发放传单等方式，承诺支付高额利息，向社会公众吸收资金。
15、被告人杨向荣供述，2012年，其通过业务关系认识了申延勇。后其到申延勇的河北伟煌担保有限公司任总经理，并介绍李芳芳到该公司，申延勇负责该公司的全面工作，其负责招聘员工及行政管理，李芳芳负责员工培训及融资宣传，通过发传单等方式对外宣传向该公司投资的好处，承诺支付高额利息，向社会公众吸收资金。
16、被告人李芳芳供述，2013年，杨向荣介绍其到河北伟煌担保有限公司工作，杨向荣在该公司任总经理，负责招聘培训业务员，其任业务部经理协助杨向荣工作，通过发传单等方式对外宣传向该公司投资的好处，承诺支付高额利息，向社会公众吸收资金。
关于被告人杨向荣、李芳芳辩护人所提从犯、自首的辩护意见，经查，被告人杨向荣、李芳芳在非法吸收公众存款的犯罪过程中，起辅助作用，系从犯，被告人申延勇系主犯，对被告人杨向荣、李芳芳应从轻处罚，对该辩护意见予以采信；被告人杨向荣、李芳芳系被公安机关抓获归案，不属自首，对该辩护意见不予采纳；关于被告人申延勇辩护人所提已将部分吸收的资金返还给集资人的辩护意见，经查属实，予以采纳。
本院认为，被告人申延勇、杨向荣、李芳芳违反国家法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人杨向荣、李芳芳在非法吸收公众存款的犯罪过程中，起辅助作用，系从犯，被告人申延勇系主犯，对被告人杨向荣、李芳芳应从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人申延勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月1日起至2022年11月30日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。
二、被告人杨向荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月14日起至2020年5月13日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。
三、被告人李芳芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月28日起至2020年5月20日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 赵 华
人民陪审员 苑 磊
人民陪审员 豆新丽
二〇一七年六月二十四日
书 记 员 邢 栋