北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2014）朝刑初字第423号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人贺海瑛，女，1964年4月18日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月5日被刑事拘留，因患病于次日被取保候审。辩护人郭金辉，北京市高朋律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2014）268号起诉书指控被告人贺海瑛犯诈骗罪，于2014年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员于淳烨出庭支持公诉，被告人贺海瑛及其辩护人郭金辉、被害人李×到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人贺海瑛于2011年间，伙同章平（已死亡）虚构事实，以投资高回报为诱饵，骗取李×（男，40岁，江苏省人）人民币200万元。被告人贺海瑛后被查获归案。赃款已全部挥霍。公诉机关就上述指控提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据材料，认为被告人贺海瑛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依法予以判处。被告人贺海瑛承认收取李×人民币200万元的事实，但辩称章平欠其钱款，该款是章平让李×还给其的；其没有跟李×谈过委托章平投资理财的事，也没有让李×签订投资理财协议，其不构成犯罪。其辩护人的辩护意见为：公诉机关指控被告人贺海瑛犯诈骗罪的事实不清、证据不足，建议对其宣告无罪。辩护人向法庭提交了收条、欠条、购房合同等书证。经审理查明：被告人贺海瑛于2009年5月在北京市朝阳区星河湾小区结识陈×，后陈×介绍丈夫李×结识贺海瑛。2011年4月，李×夫妇经贺海瑛介绍结识章平。贺海瑛谎称章平系其丈夫，有能力帮忙投资理财。2011年6月15日，李×与章平签订委托投资协议，内容为：“经双方友好协商，同意李×于2011年6月15日向章平投资人民币200万元，委托章平投资理财，期限为6个月，固定投资回报30万元（年回报30%），最后根据实际投资时间计算为准。无论投资成败，章平必须保证本金及投资回报如期归还。”当日，李×通过招商银行账户向贺海瑛招商银行账户转汇投资款人民币200万元。当日，被告人贺海瑛将上述款项转移，用于个人还款及消费。2011年底，投资期限届满，李×夫妇找贺海瑛索要钱款，贺海瑛拒不退款。2012年6月4日，章平因病去世。2012年7月18日，李×向公安机关报案。2012年9月5日，被告人贺海瑛被抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：1、被害人李×的陈述证明：2009年六七月份，其在星河湾小区通过妻子陈×结识贺海瑛。2011年4月，通过贺海瑛结识章平。其夫妇认为贺海瑛和章平系夫妻关系，对方也这么相称的。贺海瑛说章平结识上层领导，具备极强的办事能力，能帮忙投资理财，2011年6月15日，贺海瑛拿出一份提前准备好的协议，具体内容是：由其投资，章平为其理财，2011年底给30%的回报。其和章平在协议上签了字。当日，其通过网银向贺海瑛提供的招商银行账户汇款人民币200万元。2011年底，其找章平索要200万元的回报，章平以身体不舒服为由一直推拖。直到2012年2月，章平因患肝病入住人民医院，得知后其去看望章平，提还钱的事，贺海瑛让其等。一直拖到2012年6月，得知章平的死讯。章平死后，其找贺海瑛谈投资的事，她予以否认，将所有的事推到章平身上，其发现被骗遂报案。后期其才得知贺海瑛和章平已离婚，且章平因肝病治疗过多次。2、证人陈×的证言证明：2009年5月，其在朝阳区星河湾小区认识贺海瑛。2011年4月，其通过贺海瑛认识她丈夫章平和她弟弟贺海峰。在聊天过程中，对方说其人好，想让其投资，肯定有很好的收益。在她的劝说下，其和丈夫李×同意由章平代理理财，由李×向贺海瑛账户打入投资款人民币200万元。2012年2月，章平住院，其向他要钱，贺海瑛说出院就能把事情办好。2012年6月，章平病逝。其找贺海瑛要钱，她否认投资的事。另证明，章平和贺海瑛住一起，章平身体不好，贺海瑛照顾他，当时不知道他俩已离婚。3、证人章×的证言证明：2012年6月3日，其父亲章平被从北大人民医院接出，后被送往甘肃老家，在途中因病去世。李×、陈×给其打过电话，谈过他们和章平之间经济往来的事。4、证人袁×的证言证明：其作为护工于2012年在人民医院照料过章平，贺海瑛是章平的妻子。章平患肝病，换过肝，住了四五次院。章平住院时，贺海瑛负责签字办手续，并照顾过章平一段时间。李×来医院找过章平，李×私下跟其说，因他和章平是合作关系，章平欠他钱，让其帮忙留意一下章平的情况。2012年6月3日20时许，章平放弃治疗出院。5、证人王×1的证言证明：其表兄赵宇是贺海瑛的妹夫，贺海瑛于2009年向其借款60万元。2011年6月16日，贺海瑛说要还钱，让其提供一个招商银行账号。后其让王×2到招商银行开了一个账户，贺海瑛将60万元还款打入王×2的账户。贺海瑛和章平住一起，后听说他们离婚了。6、证人王×2的证言及招商银行账户交易明细表证明：2012年6月17日，王×1让其开了一个招商银行的账户，用于接收贺海瑛的汇款60万元。7、委托投资协议，内容为：2011年6月15日，李×向章平投资人民币200万元，委托章平投资理财，期限为6个月，固定投资回报30万元（年回报30%）。无论投资成败，章平必须保证甲方本金及投资回报如期归还。李×和章平在协议上分别签字。8、招商银行个人银行业务回单证明：李×于2012年6月15日向贺海瑛招商银行账户转账人民币200万元。9、贺海瑛、贺海峰招商银行账户交易明细表及取款凭条证明：2011年6月16日，贺海瑛通过招商银行建国路支行账户向贺海峰转账100万元；取现101万余元，转入招商银行青年路支行账户。6月17日，贺海瑛通过招商银行青年路支行账户向王×2还款人民币60万元，余款41万余元转回招商银行建国路支行账户，后用于取现、商场、医院消费。10、北京市第二中级人民法院民事判决书及离婚证证明：该判决确认贺海瑛与章平于1984年11月登记结婚，2005年9月1日协议离婚。11、北京大学人民医院病例材料证明：章平接受肝移植手术治疗，因患“肝癌，乙肝后肝硬化”于2010年6月18日行“原位肝移植术”，后于2011年2月至2012年6月多次住院做手术。相关就医文件和手续显示，贺海瑛均作为章平家属签字。12、庆阳市人民医院死亡通知单证明：章平因病于2012年6月4日死亡。13、公安机关出具的户籍材料证明贺海瑛的身份情况。14、公安机关出具的到案经过证明：2012年9月5日，被告人贺海瑛被抓获归案。被告人贺海瑛的辩护人向法庭提交了欠条、收条、章平书写的证明、和解协议、退房协议、补充协议、证明函等证据材料，经庭审质证，上述书证无法证明待证事实，与本案缺乏关联性，故本院不予采纳。在本院审理期间，被告人贺海瑛退缴人民币105万元在案。本院认为，被告人贺海瑛无视国法，以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人贺海瑛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人贺海瑛所提章平欠其钱款，该款是章平让李×还给其的，其没有跟李×谈过委托章平投资理财的事，也没有让李×签订投资理财协议的辩解，与在案证据不符，缺乏事实根据，故本院不予采信。对于其辩护人所提公诉机关指控被告人贺海瑛犯诈骗罪的事实不清、证据不足，建议对其宣告无罪的辩护意见，经查：被告人贺海瑛隐瞒其与章平已离婚，且章平身患绝症的事实，向被害人李×谎称章平有能力帮忙投资，并许以高额回报，收取李×巨额投资款后，随即用于个人还款和消费；投资期限届满后，贺海瑛拒不还款，且否认投资理财事宜。综合全案证据，足以证明被告人贺海瑛主观上具有非法占有的目的，客观上隐瞒真相、虚构事实，骗取被害人钱款，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故该辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人贺海瑛已退缴部分赃款在案，故本院对其所犯罪行酌情予以从轻处罚。责令被告人贺海瑛退赔犯罪所得，依法发还被害人。在案款一并处理。根据被告人贺海瑛犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贺海瑛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、责令被告人贺海瑛退赔犯罪所得人民币二百万元（含在案之人民币一百零五万元），发还被害人李×。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 吴小军代理审判员辛祖国代理审判员魏颖二〇一四年八月二十五日书记员 解                帅