山东省泰安市岱岳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）岱刑初字第184号
公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。
被告人刘某，2006年1月1日因犯盗窃罪被济南市历下区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2009年9月17日被假释，假释考验期自2009年9月17日至2010年6月30日。2014年6月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于泰安市看守所。
辩护人邹元华，山东岳首律师事务所律师。
被告人高某，2006年6月2日因犯盗窃罪被济南市历下区人民法院判处有期徒刑四年，2009年1月14日被假释，假释考验期自2009年1月14日至2010年6月1日。2014年6月4日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于泰安市看守所。
泰安市岱岳区人民检察院以泰岱检公诉刑诉（2014）181号起诉书指控被告人刘某、高某犯诈骗罪，于2014年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市岱岳区人民检察院指派检察员张兴昌、韩杨出庭支持公诉。被告人刘某及其辩护人邹元华，被告人高某到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰安市岱岳区人民检察院指控：2014年年初，被告人刘某与高某预谋以让他人代还银行信用卡的方式骗取他人财物。2014年4月6日，二人联系到被害人李某、苏某后，先以让被害人代还3000元、4000元两笔小额银行卡欠款的方式取得被害人信任，后继续让被害人以同样的方式代还5万元信用卡欠款，该款项到账后，刘某用副卡当日将5万元套现，与高某非法占为己有。对上述指控，公诉人当庭出示证人证言及有关书证。公诉机关认为，被告人刘某、高某的行为构成诈骗罪，要求依法惩处。
被告人刘某、高某对指控的犯罪事实没有异议。被告人刘某的辩护人以“积极退赃，认罪态度较好；被害人行为具有违法性。”为其辩护。
经审理查明：
2014年年初，被告人刘某伙同高某预谋以非法占有他人钱财为目的，以让他人代还银行透支信用卡为诱饵，骗取他人财物。2014年4月6日，二被告人通过“陌陌”联系被害人李某、苏某后，当日在泰安市岱岳区粥店办事处开元小区被害人住处，先让被害人代还3000元、4000元二笔银行卡欠款、取得被害人信任后，继续让被害人以同样的方式代还5万元信用卡欠款，被害人为其偿还5万元。二被告人于4月8日得到5万元已到帐信息后，刘某利用手中的副卡将5万元用POSS机刷出后与高某占为己有。4月12日，刘某将被害人手中的主卡挂失，期间被害人用POS机刷卡未果，多次追问，二被告人谎称钱未到帐，被害人到银行查询后发现信用卡已挂失方知受骗，后二被告人失去联系。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1、书证
⑴泰安市公安局岱岳区分局受案登记表：该案系被害人李某于2014年4月15日报案。
⑵被告人刘某、高某人口信息：证明被告人的出生时间、个人信息等情况。
⑶山东省监狱狱政管理科出具的假释证明书：被告人刘某于2006年1月1日因犯盗窃罪被济南市历下区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2009年9月17日被假释，假释考验期自2009年9月17日至2010年6月30日。
被告人高某于2006年6月2日因犯盗窃罪被济南市历下区人民法院判处有期徒刑四年，2009年1月14日被假释，假释考验期自2009年1月14日至2010年6月1日。
（4）泰安市公安局岱岳区分局在逃人员登记表：证明公安机关分别于2014年6月16日、5月5日将刘某、高某上网追逃。
（5）北京银行股份有限公司信用卡中心出具的北京银行标准信用卡申请表及情况说明：证明北京银行信用卡主卡卡主系被告人刘某，副卡卡主系刘某的妻子王某某。
（6）泰安市公安局祝阳派出所出具的提取证明：证明公安机关于2014年4月18日在泰安市公安局岱岳区分局大河中队依法提取被害人苏某提供的与被告人高某的手机号联系的手机短信、高某发来的身份证图片、2014年4月6日李某的手机银行交易记录、跨行转账交易回单北京银行信用卡，上述内容显示：李某、苏某于2014年4月7日分别从两张农行卡向北京银行信用卡转入10000元、40000元。
（7）北京银行股份有限公司信用卡中心出具的刘某信用卡使用清单：证明北京银行信用卡于2014年4月8日分别转入40000元和10000元，当日这两笔款项全部从“某光源批发超市”、“某经营部”转入北京银行信用卡；2014年4月12日，北京银行信用卡主卡的挂失费为50元。
（8）泰安市公安局岱岳区分局出具的发、破案情况说明、济南市公安局黄台派出所出具的抓获材料、济南市公安局杆石桥派出所出具的抓获材料：证明被告人刘某、高某分别于2014年6月16日、6月3日在济南市市中区经八路某旅馆、济南市天桥区北园大街某商务酒店315房间被抓获。
（9）交据、领据：证明2014年6月19日被告人刘某亲属退缴赃款50000元，被害人苏某、李某收到退回款50000元。
2、辨认笔录：证明被害人李某、苏某经辨认，辨认出被告人高某系诈骗其5万元的男子。
3、被害人陈述
（1）被害人李某陈述：2014年4月6日下午，高某通过“陌陌”与她联系，让其代还三张信用卡，分别是3000元、4000元、50000元，她当天顺利代还了3000元、4000元，4月7日代还50000元的信用卡时，钱一直未到账，无法立即套现，她与高某、刘某联系均称钱未到账，直到4月12日她发现信用卡被挂失才知被骗。
（2）被害人苏某陈述：2014年4月6日，得知妻子李某为高某代还5万元信用卡，4月7日，他凑齐5万元现金后用手机银行汇到高某留下的北京银行信用卡上，后5万元一直未到账，多次询问高某、刘某均回答未到账，4月12日发现银行卡被挂失，一直无法联系高某、刘某。
4、被告人的供述与辩解
⑴被告人刘某供述：他和高某预谋找人代还款，还款到账之后使用手中的副卡取现，以此方式骗取对方的钱。2014年4月6日下午，高某找到还款的人，对方向他的信用卡还款50000元到账之后，他使用副卡将钱取现，并将被害人手中的主卡挂失。
⑵被告人高某供述：他与刘某预谋通过让他人代还信用卡欠款，用副卡刷出现金再挂失主卡骗取财物。2014年4月6日下午，他和刘某通过“陌陌”联系被害人，让被害人为其代还3000元、4000元、50000元的信用卡，被害人代还3000元、4000元信用卡，次日代还50000元信用卡，刘某收到到账短信后立即套现50000元，并挂失主卡，他分得四、五千元。
以上证据经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某、高某诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人刘某、高某均曾因盗窃罪判处有期徒刑，在假释期满后五年内再次故意犯罪，系累犯，应当依法从重处罚。对于被告人刘某的辩护人以“积极退赃，认罪态度较好”的辩护意见，被告人刘某的亲属在案发后退缴赃款50000元，可以依法对被告人刘某从轻处罚，该辩护意见予以采纳。被告人刘某、高某归案后认罪态度较好，可以依法从轻处罚。对于其辩护人“被害人行为具有违法性”的辩护意见，经查，该理由不属于对被告人刘某从轻处罚的法定理由，该辩护意见不予采纳。根据被告人刘某、高某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条的规定，判决如下：
被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月16日起至2015年12月15日止。）
被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月4日起至2015年12月3日止。）
（以上罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 丽
人民陪审员 李双军
人民陪审员 张希亮
二〇一四年十月二十九日
书 记 员 马 慧