西安市新城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第00450号
公诉机关西安市新城区人民检察院。
被告人刘彦醇，男，40岁，1975年5月8日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，无业。2014年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2015年1月1日被刑事拘留，同年1月27日依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。
辩护人刘翠荣，陕西邦维律师事务所律师。
西安市新城区人民检察院以西新检刑诉字（2015）360号起诉书指控被告人刘彦醇犯诈骗罪，于2015年9月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派代检察员高亚妮出庭支持公诉。被告人刘彦醇及其辩护人刘翠荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市新城区人民检察院指控：2014年10月28日，被害人杨某的妻子王某某因涉嫌非法获取国家秘密被刑事拘留，被告人刘彦醇得知此事后谎称可以找人帮杨某“捞人”，后以办事需花费为由于2014年11月1日至2014年11月8日从杨某的父亲杨东赦处分两次骗取现金人民币30000元；2014年11月4日从杨某的中国建设银行卡和中国农业银行卡中取现人民币7900元；2014年11月5日，在本市新城区黄河厂门口对面从蒋效先处骗取杨某暂存其处的人民币210000元。杨某得知被骗后遂要求刘彦醇退款，刘彦醇于2014年11月12日通过转账退还给杨某人民币50000元。为了证实指控的犯罪，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据。据此认为，被告人刘彦醇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，提起公诉，请求依法惩处。
庭审中，被告人刘彦醇对起诉书指控其犯罪事实予以否认，其辩称，确实在杨某及其父亲处取得人民币37900元，是为杨某聘请律师及其他花费，并没有在任何人处拿到210000元，其在蒋效先处拿到的是杨某及其妻子的作弊工具，已经扔掉，且已退还给杨某人民币50000元；其辩护人辩称，公诉机关指控被告人刘彦醇犯诈骗罪的事实不清，证据不足，刘彦醇的行为不构成诈骗罪。
经审理查明：
2014年10月28日，被害人杨某的妻子王某某因涉嫌犯非法获取国家秘密罪被刑事拘留，被告人刘彦醇得知此事后谎称可以找人帮杨某“捞人”，后以办事需花费为由先后于2014年11月1日、2014年11月8日分二次从杨某的父亲杨东赦处骗取现金人民币30000元；2014年11月4日从杨某的中国建设银行卡和中国农业银行卡中提取现金人民币7900元；2014年11月5日，在本市新城区黄河厂门口对面从蒋效先处骗取杨某暂存其处的人民币210000元。杨某得知被骗后要求刘彦醇退款，刘彦醇于2014年11月12日通过转账退还给杨某人民币50000元，并给杨某出具了人民币200000元的欠条。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
被害人杨某的报案材料及陈述证明，他和刘彦醇多年前相识，之后因为二人都做灯具生意，所以一直有联系，刘彦醇曾经在酒后还要认他父亲为干爸，但之后发生一些事让他觉得刘彦醇不地道所以来往不深。2014年10月29日他的妻子因涉嫌犯非法泄露国家机密罪被高新分局刑事拘留，他将此事告诉刘彦醇后，刘彦醇说这件事很有可能会影响他，让他去自己老家躲躲风头，他便和刘彦醇一起开车去湖北，路上刘彦醇声称认识一个西安市公安局穿白衬衣的局级干部，但没有说这位领导的姓名，应该能给他妻子办理取保候审，他便相信了。2014年10月29日他和刘彦醇先在北郊的银行取了100000元，当天14时左右在高陵某个村边的马路上，他用刘彦醇的手机给妹妹杨静打电话，让杨静过来取走了这100000元。之后10月30日上午他出发去湖北前，还和刘彦醇一起去银行将妻子王某某卡里的210000元取出，刘彦醇当时从银行要了一个专用布制袋子，亲手将210000元都装进去了。他不是很放心刘彦醇，于是联系了自己的朋友蒋孝先，他们相识多年，他十分信任蒋孝先。他和刘彦醇一起开车到了蒋孝先居住的紫铭小区门口，蒋孝先将装着钱的布袋子提走，并未重新包裹。之后他待在湖北，刘彦醇开他的车回到西安，他还告诉刘彦醇自己车上有一张卡，卡里大概有10000元。之后刘彦醇给他打电话说人已经找好了，但办事需要花费，他便让刘彦醇跟自己的父亲杨东赦联系，父亲分两次给了刘彦醇30000元，刘彦醇还说不够，他便让刘彦醇在放在车上的卡里取了7900元。大约11月5日上午，刘彦醇又给他打电话说办事还需要花20万，因为要给那个领导送钱，还说本来是要追究他的，但现在那个领导已经答应不追究他任何责任了，但他妻子的事情大概要判7年左右，无法更改了。他一听便跟刘彦醇说去把放在蒋效先那里的钱拿去。于是11月5日下午，刘彦醇先是找到蒋效先，当着蒋效先的面给他打电话，他在电话里让蒋效先把钱那210000元给刘彦醇。过了几天大概是11月8日，刘彦醇给他打电话说钱已经给领导送去了，他当时生气因为之前说好了若要用钱一定要刘彦醇先通知他，可刘彦醇压根没打招呼就把这么多钱一下送去了，他当时就意识到自己被骗，甚至觉得刘彦醇让他去湖北是故意支开他，接着他于11月9日就赶回西安。2014年12月5日妻子被取保候审释放，他更坚信刘彦醇骗了他，于是在11月12日找到刘彦醇对质，当时在场的还有他父亲杨东赦，他们要求刘彦醇退钱，刘彦醇坚称他给那个领导送礼送了180000元，给了中间人10000元，吃饭花了10000元，只剩下了50000元，于是当天刘彦醇就给他退还了50000元，还给他写了一张“为杨某办事人民币贰拾万元整”的借条，他不同意这样写，后来双方又协商了几次，刘彦醇始终坚称将钱给了办事的领导，却又说不出那个领导的名字，他和家人也始终没有见过刘彦醇口中帮忙办事的领导以及中间人，他便更加确定自己被骗，于是报警。
证人杨东赦的证言证明，他是杨某的父亲，刘彦醇之前和杨某之前就认识，刘彦醇还把他叫过“干爸”。2014年10月底儿媳妇被拘留后，杨某去了刘彦醇湖北老家。2014年11月3日左右，刘彦醇给他打电话说为了办事要请人吃饭，他第一次给了刘彦醇10000元，第二次给了20000元，都是100元面值的。后来因为刘彦醇一直说不出那个帮忙办事领导的姓名和职务，也没有让他们见过那个人，儿子杨某便怀疑刘彦醇在骗他们，便从湖北回到西安。大约是在11月12日，他们和刘彦醇在北郊百花村附近的“辣妹子”饭馆见面，他和儿子杨某，以及杨某的一个朋友郭强，要求刘彦醇还钱，刘彦醇说他把其中的180000元给了警局一个穿白衬衣的领导，另外给了中间人10000元，吃饭花销用了10000元，只剩下50000元了，当时刘彦醇通过手机银行将50000元转给了杨某的账户上。他们不答应，刘彦醇就提出给他们写借条，但借条写来写去都是些很含糊的话，之后刘彦醇始终不还钱，也不露面，直到12月31日他们好不容易找到了刘彦醇，可他还是不还钱在抵赖，杨某便打电话报警。
证人蒋效先的证言证明，他和杨某是多年的朋友，相互十分信任。2014年10月27日前后，杨某带着一个姓刘的小伙子来到他居住的紫铭小区找他，跟他说小伙子名叫刘彦醇，杨某当时还带着210000元，都是100元面值，捆扎好的，用农业银行专用袋子装着，杨某把钱交给他的时候，刘彦醇就在一旁看着，杨某还当着刘彦醇的面说是他们一起取的钱，二人马上要出发去外地一段时间，钱先放他这里，并且说刘彦醇在帮他办事，如果要用钱会来他这里取。当时他并没有问杨某具体是什么事情，只是和刘彦醇相互留了电话号码。大概过了几天，在12月4号前后，刘彦醇给他打电话说要来把钱取走，之后他约刘彦醇在他家附近见面，二人在黄河厂对面的马路上碰头后，他跟刘彦醇说必须要先跟杨某通话才会把钱交给他，刘彦醇便用自己的手机给杨某打了电话，杨某在电话里告诉他可以将钱交给刘彦醇，并且说不用写收据，他便将钱给了刘彦醇，装钱的还是之前杨某给他的袋子，他没有打开过便原封不动给了刘彦醇，刘彦醇拿到前后也没有再打开清点，直接拿着袋子走了。
证人杨静的证言证明，杨某是她的亲哥哥。2014年10月29日，哥哥用刘彦醇的手机给她打电话，之后还和刘彦醇一起来她家附近，哥哥交给她一个包，说是刚从银行取的钱先放她这里，回头来取，结果临走时刘彦醇又说他过几天会来取这个钱。她之前就认识刘彦醇，但之后刘彦醇并没有跟她联系取钱的事情。哥哥杨某除了在她这里放了这些钱外，并没有交给她其他东西。
证人郭强的证言证明，他是杨某的朋友，也认识刘彦醇。2014年11月12日前后，他陪着杨某，以及杨某的父亲一起向刘彦醇要钱。当时是在北郊百花村附近的一个餐厅见面，杨某在电话里约刘彦醇时，刘彦醇以各种理由推脱不想来，之后在杨某的坚持下还是过来了。当时杨某跟刘彦醇说他根本没有替自己办事，要求刘彦醇还钱，刘彦醇说钱已经花了，其中180000元给了一个什么穿白衬衣的领导，给了中间人10000元，乱七八糟花销10000元，刘彦醇说他还倒贴了几千元，只剩下了50000元可以还给杨某，并当场用手机给杨某转账50000元，因为双方一直没谈拢，他提议报警，杨某和杨某的父亲都同意，刘彦醇不同意，也不愿意还其余的钱，他问刘彦醇找的是哪个领导，具体是干什么的，警号是多少，刘彦醇含糊称这个领导很厉害，他们惹不起。之后杨某和父亲要拉着刘彦醇上车去派出所，他也跟着上了车，刘彦醇在车上说给杨某打个条子，可写的内容杨某不同意，又重新写，但始终没有还钱。
证人陈勇的证言，他因犯运输毒品罪被判处有期徒刑十五年，现被羁押于新城区看守所等待投劳，他和刘彦醇关在一个监室里。刘彦醇曾在监室里多次跟他说过自己的案子，同监室的王成刚也知道，刘彦醇每次讲的内容都差不多，大概是说他朋友的妻子因为替人考试作弊被高新警方刑拘，他朋友让他帮忙，他拿了人家20几万却没有给人家帮任何忙，现在他也不打算认罪，警方没有任何证据能够证明他拿了钱。
证人王成刚的证言，证人王成刚的证言，他因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年，现羁押于新城区看守所，很快就要刑满释放了，他和陈勇、刘彦醇关在一个监室里，刘彦醇经常给他们讲自己的案情，刘彦醇多次讲自己拿了朋友20几万，但公安机关没有任何证据，查他的银行流水也不会把他怎么样，钱他确实拿了，但只要他不承认，公安机关拿他一点办法都没有。
公安机关的抓获证明，公安机关2014年12月23日接被害人杨某报案后，于2014年12月31日将被告人刘彦醇抓获归案。
辨认笔录证明被害人杨某、证人杨东赦、蒋效先及陈勇、王成刚先后对被告人刘彦醇进行辨认。
被害人杨某及王某某建设银行、农业银行存取款明细以及证人蒋效先、杨静的通话记录，能够与被害人的陈述及证人杨东赦、蒋效先、杨静的证言内容相互印证。
被告人刘彦醇的工商银行、建设银行、农业银行存取款明细，能够与被害人的陈述及证人杨东赦、蒋效先的证言内容相互印证。
指认现场笔录及照片证明，公安机关抓获被告人刘彦醇后，带领其在供述中所称扔掉从蒋效先处取得的布袋的地点进行指认及搜寻，并无任何发现。
西安市公安局高新分局拘留通知书、取保候审决定书及释放通知书证明，王某某于2014年10月29日因非法获取国家秘密被西安西安市公安局高新分局刑事拘留，2014年12月5日因检察院作出不批准逮捕决定，同日被取保候审并释放。
被告人刘彦醇的供述，他和杨某是朋友关系。2014年10月份，杨某的妻子因泄露国家机密被刑拘，杨某也有关系，所以跟他说要去他湖北老家躲一躲。他和杨某回湖北前，因为杨某担心高新警方会因为妻子的事情而把账户里的钱冻结起来，所以他陪杨某去了几次银行取钱，并把钱给杨某的妹妹杨静送去。除了取钱和送钱，他还陪杨某去了一趟幸福路上某个小区，杨某打电话叫出来了一个小伙子（即证人蒋效先），杨某当时把一包不知道什么东西交给了小伙子，并且把他的联系方式也给那人留了下来。之后他们开着杨某的车回到他湖北老家，杨某住在湖北，让他帮忙回西安看看事情怎么样，他回到西安后先后在杨某父亲那里拿过二次钱，共计30000元，都是现金，是为了给杨某找律师帮忙用的。2014年11月4日左右，杨某让他去幸福路找之前的那个小伙子，小伙子给了他一个农业银行的纸袋子，他不知道里面是什么东西，考虑到杨某和妻子干的都是违法的事情，他估计里面都是作弊用的工具，因为他之前欠杨某人情，于是就拿着这包东西到了灞河，从桥上扔了下去。他还在太乙路的一个建设银行取了8000元左右，是杨某给他的卡让他取的，后来因为律师开价太高，他没有请律师，钱也都在帮杨某跑这个事情中花费完了，他甚至还贴进自己很多钱。之后事情没有办成，杨某就说他是在骗钱，并且逼迫他说了给领导180000元，给中间人10000元，吃饭花销10000元这样的话，他给杨某转了50000元，算是把之前从杨某父亲那里取的30000元和从杨某卡中取的8000元左右现金还给杨某，但杨某还是强迫他写了借条。他的农业银行卡是在11月6日前后有过190000元进账，但这个钱是他将汽车抵押给担保公司后拿的钱，担保公司在咸阳，是他朋友介绍的，叫什么名字不记得，他本是好心替杨某帮忙，却被杨某和他父亲以及郭强栽赃陷害，他是陪杨某取过钱，但钱杨某给了妹妹杨静，他从幸福路住的小伙那里取到的那包不知道什么东西，已经被他扔掉。
上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人刘彦醇以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物且数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人所犯诈骗罪的罪名成立，依法应予惩处。庭审中，被告人刘彦醇及其辩护人辩称之理由，经查，根据本案中被害人杨某的多次陈述，证人蒋效先、陈勇、王成刚的证言及通话记录、取款凭证，以及被告人刘彦醇的供述等证据，均证明被告人刘彦醇虚构事实，在骗取被害人杨某信任后，向杨某、证人杨东赦、蒋效先索要钱财，以及蒋效先将杨某暂存的人民币210000元交付刘彦醇的的事实，且被告人刘彦醇及其辩护人未能提供对所收钱财合理花销的相关证据，故被告人刘彦醇及其辩护人当庭辩称其行为不构成诈骗罪的辩称理由，缺乏事实根据，不能成立，本院不予采信。根据被告人刘彦醇的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘彦醇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2014年12月31日起至2019年12月30日止），并处罚金人民币五万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。
二、责令被告人刘彦醇将诈骗之赃款予以退赔，并发还被害人杨某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 齐 欣
人民陪审员 李春蓉
人民陪审员 焦 阳
二〇一五年十二月一日
书 记 员 李 晖