认罪认罚
山东省即墨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0282刑初308号
公诉机关山东省即墨市人民检察院。
被告人王某，男，1987年1月11日出生于山东省莱阳市，汉族，初中文化，公司员工，户籍地莱阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。
辩护人董兆京，山东一诺律师事务所律师。
被告人张某，女，1966年1月31日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，公司员工，户籍地青岛市市北区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。
辩护人高昂，山东锦林律师事务所律师。
被告人孙某，男，1985年9月5日出生于山东省莒县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地莒县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年12月12日被取保候审。
被告人邢某，女，1980年8月10日出生于山东省莒县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地莒县�因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年12月9日被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。
被告人刘某，男，1973年12月16日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，个体工商户，户籍地青岛市崂山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年12月30日被取保候审。
被告人孙某，男，1964年3月19日出生于山东省莒县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地莒县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年1月14日被取保候审。
被告人陈某，女，1965年8月8日出生于山东省莒县，汉族，小学文化，个体工商户，户籍地莒县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年1月14日被取保候审。
即墨市人民检察院以即检公刑诉（2017）267号起诉书指控被告人王某、张某犯诈骗罪，被告人孙某、邢某、�某、孙某、陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，于次日向七被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序于2017年4月19日、7月12日公开开庭进行了审理。即墨市人民检察院指派代理检察员李淑鹏出庭支持公诉，被告人王某及辩护人董兆京、被告人张某及辩护人高昂、被告人孙某、邢某、刘某、孙某、陈某到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一个月。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人王某、张某虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人孙某、邢某、刘某、孙某、陈某明知是犯罪所得而予以收购，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定�应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。因案发后七被告人具有认罪认罚等量刑情节，建议判处王某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处张某有期徒刑二至三年，适用缓刑，并处罚金；判处孙某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处邢某有期徒刑二至三年，适用缓刑，并处罚金；判处刘某有期徒刑一至二年，适用缓刑，并处罚金；判处孙某有期徒刑一至二年，适用缓刑，并处罚金；判处陈某有期徒刑六个月至一年，适用缓刑，并处罚金。并提交被告人供述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录等证据予以证实。
被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是，王某到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，主动退赔被害单位的经济损失并取得谅解，系初犯。因此请求法庭对其从轻处罚。
被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是，张某认罪态度好；主动退赔被害单位的经济损失并取得谅解；到案后如实供述自己的犯罪行为；有立功表现。因此请求法庭对其从轻处罚。
被告人孙某、邢某、刘某、孙某、陈某对对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议。
经审理查明，2016年3月至11月间，被告人王某、张某利用驾驶青岛全泰油品有限公司油罐车给即墨市龙泉街道办事处一汽解放青岛汽车有限公司运送柴油的便利条件，用油罐车携带充满水的两个皮囊入厂称重，在卸油过程中趁机将携带的水排出，出厂时再次称重计算运送柴油数量，将排放的两个皮囊中水的重量计入运送柴油的数量，多次骗取销售给该公司的柴油共计约2万升，并将骗取出的柴油先后向被告人孙某、刘某、孙某等人出售牟利。王某、张某将销售柴油的所得款项进行平分。2016年11月18日，王某、张某驾驶携带皮囊的油罐车在一汽解放青岛汽车有限公司欲过磅时被保安人员当场抓获。经价格认定，上述被骗柴油价值共计人民币108274元。
2016年3月至4月间，被告人孙某及其妻被告人陈某在青岛市城阳区惜福镇其经营的废品站内，明知柴油为非法所得，仍先后3次收购王某、张某骗取的一汽解放青岛汽车有限公司的柴油共计4600升，后销售牟利。期间，孙某负责收购柴油，陈某负责销售柴油。经价格认定，孙某、陈某收购的柴油价值人民币23598元。
2016年5月至9月间，被告人孙某及其妻邢某在即墨市西叫村经营的鑫江配货站内，明知柴油为非法所得，仍先后6次低价收购王某、张某骗取的一汽解放青岛汽车有限公司的柴油共计9200升，后销售牟利。期间，孙某负责收购柴油，邢某负责部分柴油的对外销售。经价格认定，孙某、邢某收购的柴油价值人民币50576元。
2016年10月至11月间，被告人刘某在青岛市文昌路一废品收购站内，明知柴油为非法所得，仍先后2次低价收购王某、张某骗取的一汽解放青岛汽车有限公司的柴油共计6200升，后销售牟利。经价格认定，刘某收购的柴油价值人民币34100元。
另查明，被告人邢某于2016年12月8日被抓获到案。被告人刘某于2016年12月29日被抓获到案。被告人孙某于2016年12月12日到公安机关投案自首。2017年1月12日，被告人张某带领公安机关在青岛市城阳区惜福镇南寨村将被告人孙某抓获归案。被告人陈某于2017年1月12日被抓获到案。
再查明，案发后被害单位收到七被告人的退赔款共计人民币18.6万元。其中，被告人王某退赔人民币3.2万元；被告人张某退赔人民币5.4万元；被告人孙某、邢某退赔人民币4万元；被告人刘某退赔人民币3万元；被告人孙某、陈某退赔人民币3万元。
上述事实七被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，抓获经过，投案自首证明，立功证明材料，证人孙立传、许某、张某1、刘某、杨某、孟某、张某2、王某等人的证言，辨认笔录及照片，指认现场笔录及照片，价格认定结论书，扣押清单、发还清单，谅解书，判前社会调查报告，户籍证明等证据予以证实。以上证据经当庭举证、质证，足以证实被告人王某、张某犯诈骗罪，被告人孙某、邢某、刘某、孙某、陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。
本院认为，�告人王某、张某虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人孙某、邢某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重；被告人刘某、孙某、陈某明知是犯罪所得而予以收购，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人孙某、孙某系主犯，按照其所参与的全部犯罪定罪处罚；被告人邢某、陈某起次要作用，属从犯，对其分别予以减轻、从轻处罚。鉴于被告人张某协助公安机关抓获其他被告人，有立功表现，对其予以减轻处罚。孙某案发后投案自首，对其予以从轻处罚。鉴于七被告人到案后均认罪认罚，退赔被害单位的经济损失，取得被害单位的谅解，犯罪情节较轻，有悔罪表现，依法对七被告人从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人王某、张某的辩护人的辩护意见均与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
二、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
四、被告人邢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
五、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
六、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
七、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
（上述各被告人之刑期均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 斐
人民陪审员 李成玉
人民陪审员 朱 芳
二〇一七年七月十二日
书 记 员 周莹子
附：
相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有其他特别严重情节的，处十年以上或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从�处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻的；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同�禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：
（一）遵守法律、行政法规，服从监督；
（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
（三）遵守考察机关关于会客的规定；
（四）离�所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。