中华人民共和国
福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙新刑初字第938号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人林某（外文名LINZHONGMIN），男，1947年10月12日出生于龙岩市新罗区，美利坚合众国公民，原福建龙钢有限责任公司燃料供应科副科长，定居于美利坚合众国加利福尼亚州桑尼维尔市华盛顿街891号，暂住龙岩市新罗区。因本案于2015年10月6日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，同年11月6日被本院取保候审，2016年1月7日经本院决定后被逮捕。现在押于龙岩市看守所。
辩护人阚宇，上海市汇业律师事务所律师。
辩护人沈红，福建正廉律师事务所律师。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2015）900号起诉书指控被告人林某犯挪用资金罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员陈在建、袁益龙出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人阚宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：
1993年3月，龙岩钢铁厂经原龙岩地区冶金工业公司批准，向原龙岩地区工商局注册成立了龙岩钢铁厂贸易部（企业性质为全民所有制，设在龙岩钢铁厂燃料供应科），刘某（另案处理）任该贸易部（1997年4月22日被注销）的负责人。1993年3月至1995年期间，在刘某的授意下，郑某（燃料科副科长，另案处理）、肖某（燃料科科员，另案处理）以虚列人员工资、岗位津贴、差旅费等形式先后从贸易部账上提取资金，设立“小金库”，并由肖某负责保管。至2001年3月15日，“小金库”存有人民币191766.91元。2001年3月，刘某提议并与时任燃料科副科长的被告人林某和郑某先行商量后，邀集肖某、郭某（燃料科科员，另案处理）将贸易部“小金库”里的人民币190000元资金挪出加上每人出资人民币2000元共计人民币200000元，以上述五人的名义与福州腾运贸易有限公司合股经营焦炭生意。2001年3月15日，由肖某将人民币200000元汇入了福州腾运贸易有限公司账户。期间，被告人林某分得红利款8100元。
2015年10月3日，被告人林某从美国乘坐航班抵达上海机场向警方投案。
上述事实有被告人林某的身份证明、任职证明、到案经过以及同案人员刑事判决书等书证；证人刘某、肖某、郑某、郭某、李某等人的证言；被告人林某的供述和辩解等为证。公诉机关认为，被告人林某在任福建龙钢有限责任公司工作人员期间，伙同他人利用职便，挪用单位资金共计人民币190000元进行营利活动，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人林某对起诉书指控的事实及定性均无异议，并表示认罪。其辩护人提出，被告人林某在本案的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；具有自首情节；案发后能积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
1993年3月，龙岩钢铁厂经原龙岩地区冶金工业公司批准，向原龙岩地区工商局注册成立了龙岩钢铁厂贸易部（企业性质为全民所有制，设在龙岩钢铁厂燃料供应科），刘某（已判刑）任该贸易部（1997年4月22日被注销）的负责人。1993年3月至1995年期间，在刘某的授意下，郑某（燃料科副科长，已判刑）、肖某（燃料科科员，已判刑）以虚列人员工资、岗位津贴、差旅费等形式先后从贸易部账上提取资金，设立“小金库”，并由肖某负责保管。至2001年3月15日，“小金库”存有人民币191766.91元。2001年3月，刘某提议并与时任燃料科副科长的被告人林某和郑某先行商量后，邀集肖某、郭某（燃料科科员，已判刑）挪用贸易部“小金库”里的人民币190000元资金加上每人出资人民币2000元共计人民币200000元，与福州腾运贸易有限公司以上述五人的名义合股经营焦炭生意。2001年3月15日，由肖某将人民币200000元汇入了福州腾运贸易有限公司账户。期间，被告人林某分得红利款8100元。2005年9月，被告人林某向龙岩市新罗区人民检察院退出赃款47000元（已上缴国库）。
另，1993年，龙岩钢铁厂更名为福建龙钢企业集团公司（全民所有制），1998年6月3日成立福建龙钢有限责任公司（国有控股公司）。
2015年10月3日，被告人林某从美利坚合众国（以下简称美国）乘坐航班抵达中国上海浦东国际机场向中国警方投案。
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证并查证属实的以下证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案于2004年6月11日由龙岩市公安局新罗分局立案侦查。
2、被告人的户籍证明、护照及出入境记录查询结果，证实被告人林某原在中华人民共和国的户籍及身份、年龄等基本情况，其所具有的美国护照及出入中国国境的情况。
3、到案经过及说明，证实被告人林某于2002年即前往美国，本案2004年6月11日立案侦查，2015年10月3日，被告人林某主动联系中国警方后投案。
4、项目明细表，证实被告人林某的家属已于2005年9月向龙岩市新罗区人民检察院退出赃款47000元，该款已上缴国库。
4、相关涉案人员的任职证明，企业法人营业执照，相关企业成立的批复、证明、企业申请注销登记注册书、营业执照、企业申报注册资金登记表，证实被告人及本案同案人的任职情况，所在公司、部门成立、注销的情况以及1993年龙岩钢铁厂更名为福建龙钢企业集团公司，企业性质为全民所有制，1998年6月3日成立福建龙钢有限责任公司，性质为国有控股公司。
5、电子汇兑凭证、账目明细、发放表，证实龙岩钢铁厂贸易部“小金库”的收支情况，被告人林某及其他同案人挪用公司资金用于经营活动及分红的情况。
6、本院（2003）××刑初字第××号刑事判决书，本院（2004）××刑初字第××号刑事判决书，福建省龙岩市中级人民法院（2003）××刑终字第××号刑事裁定书，福建省龙岩市中级人民法院（2003）××刑终字第××号刑事判决书，证实本案的其他同案人刘某、郑某、肖某、郭某均因本案被判处刑罚的情况。
7、证人李某的证言，证实2001年初，刘某提出要出资20万元与其公司（福州腾运贸易有限公司）合股做焦炭生意，其同意后，刘某汇了200000元给其；刘某有告知其200000元资金是刘某与科里几个人共同出资的事实。
8、同案人郑某的供述，证实龙岩钢铁厂贸易部“小金库”的资金来源，自1994年8月份以来，“小金库”的资金由肖某保管。2001年3月份，由刘某提议与其、林某先行商量后，邀集肖某、郭某将肖某所保管的“小金库”里的190000元资金挪出加上每人出资的2000元共计200000元，以上述五人的名义与福州腾运贸易有限公司合股经营焦炭生意，后福州腾运贸易有限公司给付的红利五人平分的事实。
9、同案人郭某的供述，证实2001年3月份，其和刘某、林某、郑某、肖某商定好每人出资2000元，与“小金库”挪出的190000元，合计200000元与福州腾运贸易有限公司的李某合股经营焦炭生意，后福州腾运贸易有限公司给付的红利五人平分的事实。
10、同案人刘某的供述，证实龙岩钢铁厂贸易部“小金库”的资金来源，自1994年8月份开始，“小金库”的资金由肖某保管。2001年3月份，由其提议并与郑某、林某先行商量好后，邀集肖某、郭某将肖某所保管的“小金库”里的190000元资金挪出加上每人出资的2000元共200000元，以上述五人的名义与福州腾运贸易有限公司合股经营焦炭生意，后福州腾运贸易有限公司给付的红利五人平分的事实。
11、同案人肖某的供述，证实龙岩钢铁厂贸易部“小金库”的资金来源；2001年3月，其及刘某、郑某、林某、郭某等人都同意将“小金库”里的资金以五个人的名义和福州腾运贸易有限公司合股经营焦炭生意，因“小金库”有190000余元，其等人就商量每人出2000元凑足200000元资金与对方合股经营，并于2001年3月15日电汇至福州腾运贸易有限公司；期间，每人分得红利8100元的事实。
12、被告人林某的供述和辩解，证实其与其他同案人共同挪用龙岩钢铁厂贸易部的资金190000元用于经营活动的事实经过。
本院认为，被告人林某在任福建龙钢有限责任公司工作人员期间，伙同他人利用职便，挪用单位资金共计人民币190000元进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳，但指控犯罪数额巨大有误，予以纠正。量刑方面，鉴于被告人林某能主动投案并如实供述其罪行，是自首，且能积极退赃，依法予以从轻处罚。在本案的共同犯罪中，被告人林某在刘某的提议下，参与研究并邀集其他同案人参加，不属于在共同犯罪中起次要或辅助作用，不能认定为从犯。辩护人提出被告人林某系从犯的辩护意见，理由不成立，不予采纳；提出对被告人林某适用缓刑的意见与被告人所犯罪行不相适应，不予采纳；其余辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条的规定，判决如下：
被告人林某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月7日起至2016年7月6日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赖 海 波
人民陪审员 余 亿 明
人民陪审员 莫 丽
二〇一六年三月二十四日
书 记 员 章娜（代）
本案主要适用的法律：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六条【属地管辖权】凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。
凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。
犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。