广东省广宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）肇宁法刑初字第58号
公诉机关广宁县人民检察院。
被告人梁某某，男，1995年4月出生，汉族，初中文化，无业，广东省广宁县人，现住广东省广宁县。2014年2月23日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2014年3月18日被逮捕。现押于广宁县看守所。
广宁县人民检察院以宁检刑诉（2014）47号起诉书指控被告人梁某某犯诈骗罪，于2014年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广宁县人民检察院指派检察员江水生、代理检察员严小霞出庭支持公诉，被告人梁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广宁县人民检察院指控，2013年5月至2014年1月期间，被告人梁某某为诈骗梁某玲及其家人钱财，伙同一个叫“林某彬”的男子，分别假冒佛山市南海区石门中学的财务科科长和老师，由“林某彬”与被害人梁某玲“谈恋爱”，在骗得被害人梁某玲及其父兄梁某雄、梁某荣的信任后，便以“林某彬去外地读书需要学费、路费、伙食费”、“买车不够钱”、“参加聚会需要钱”等各种理由，多次诈骗梁某雄、梁某荣、梁某玲钱财，合共71200元。
公诉机关根据被告人的供述与辩解、被害人的陈述、佛山市南海区石门中学说明等书证、名片等物证、同步录音录像等视听资料、搜查笔录、证人证言等证据，认为被告人梁某某无视国家法律，伙同他人诈骗梁某玲、梁某雄、粱某荣的财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人梁某某辩称，我对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，希望从轻处罚。
经审理查明，2013年5月至2014年2月期间，被告人梁某某伙同一个叫“林某彬”的男子，分别假冒佛山市南海区石门中学财务科科长和老师，“林某彬”与被害人梁某玲“谈恋爱”为由，在骗得被害人梁某玲及其父兄（梁某雄、梁某荣）的信任后，以“林某彬去外地读书需要学费、路费、伙食费”、“买车不够钱”、“参加聚会需要钱”等为由，多次诈骗梁某雄人民币26000元、梁某荣人民币3300元、梁某玲人民币30700元，合共人民币60000元。
另查明，2014年2月23日，被告人梁某某自动到广宁县公安局投案，并如实交代其犯罪事实。
上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
（一）被害人陈述
1、被害人梁某雄的陈述，2013年5月1日，我的堂弟梁某某来到我家中，其自称在佛山市石门中学财务科工作，现放假回来休息，于是在我家中住下了。之后，梁某某告诉我在佛山打工的女儿梁某玲认识了一个在石门中学工作的男朋友，叫林某彬。之后我接到一个自称是林某彬的男子的电话（广宁口音），其说与我女儿在谈恋爱，问我是否有意见，当时我没有反对。2013年6月份的一天，林某彬打电话说其考到江西一间大学的研究生，7月份要到江西读书了。到了8月份，林某彬说其又转到北京读书。之后我就接到自称是林某彬父亲的男子的电话（广宁口音），其自称林某强，是广宁县教育局副局长。林某强以资金无法周转为由，而林某彬要到北京读书，希望我借给他15000元。于是我就将15000元转账到我女儿的银行卡上，我女儿再从银行卡中拿出现金，交给了当时回了佛山的梁某某，由梁某某再转账给林某彬。不久，梁某某回到了广宁，而我接到女儿梁某玲电话，说林某彬要到北京读书需要2000元路费，她没有现金，于是我又给了梁某某2000元现金，由梁某某转账给林某彬。之后林某强又打电话给我说有个同事的母亲住院，需要5000元急用，于是又将5000元交给了梁某某，由梁某某转给林某强。接下来，林某彬以各种理由再向我要了3次钱，我又将现金分别是1000元、2000元、2000元给了梁某某，由梁某某交给林某彬。至今已经骗了我家人合计71200元，其中我被骗了27000元。
2、被害人梁某荣的陈述，我分5次借钱7800元给梁某某，至今没有还钱给我。第一次是在2013年10月份一天，梁某某来到我住处住下了，当时梁某某讲他在佛山石门中学做财务科科长，并讲他应承了借20000元给我五叔梁某亭，但他当时未拿到钱，于是我借了3000元给梁某某，并没有写借据。2014年1月份，梁某某分别两次向我借了1000元、500元购买了一辆男装摩托车；他叫我去石门中学报名考试做老师，并收取了我800元报名费；林某彬发信息给我讲参加同学聚会需要1000元，并发了一个账号（户名：谭某珍，6221505880000120692），于是我就汇了1000元去该账号。2014年2月13日，林某彬发信息给我讲他表弟读书需要钱向我借了1500元，于是我就将1500元交给梁某某，然后由梁某某交给林某彬的表弟。这7800元中有4500元是我借给梁某某的，被他骗了3300元。
3、被害人梁某玲的陈述，2011年6月份，一个自称是我哥哥同学的林某彬男子来电，当时大家通过电话聊天约一个星期后就没有联系了。至2012年底，林某彬来电给我，说其在佛山石门中学教书。后来大家以通电话的方式聊天约半年许，就双方约出来吃饭。当时林某彬说对我有意思，其自称父亲在广宁县教育局做主任。我征求家人意见后，就与其发展成情侣关系。
2013年6月底，林某彬跟我说其现驾驶的汽车要转卖，要到香港买一辆新的汽车，但资金不够，向我借20000元。我与家人商量后，在2013年7月1日把自己的积蓄20000元通过梁某某寄给林某彬。数天后，其通过电话跟我说其现在江西，车已购买，但学校安排其到江西学习两年，当时我没有怀疑。半个月后，其通过电话跟我说单位安排其到北京工作。
2013年8月底，林某彬通过电话跟我说在北京工作工资较少，生活比较困难，向我借钱，需要每个月2000元左右，我就在每个月月底工资到账后，就寄钱给林某彬，范围在2000元-2500元左右，不固定，持续到2013年12月底就停止了。
2014年1月中旬，林某彬通过电话称其回了广州。至2014年2月17日，梁某某拿着500元向我父亲兑换零钱，当时我父亲拿着该500元看了一下，发现该500元是连码的，是当时汇款给梁某某时的钱，后我的家人开始对梁某某产生了怀疑。于2014年2月22日23时许，我的家人对梁某某进行拷问，梁某某当时也把事情的来龙去脉全说出来，都是梁某某和林某彬一起串通去骗我与家人的钱，之后我家人就劝说梁某某到派出所自首。
我被骗36000元左右，现至保留着29500元的单据，梁某某代我交了学车培训费5300元。我是通过银行柜员机把钱汇给对方提供的账号，梁某某提供给我的账号：6221505880000120692，邮政储蓄银行，户名谭某珍；6215188701022449636，农村信用社，户名马某明。
（二）证人证言
1、证人梁某亭的证言，我分5次共向梁某某借了12000元，这些钱全部用在我小孩出生的费用里了。第一次是2013年8月份时我向梁某某借了2000元，当时是梁某某在我赤坑的家中给我的。第二次是隔了二十多天后因小孩出生不够钱，我跟着梁某某到南街镇十字街的农业银行用银行卡取出来给我的，也是借了2000元。第三次是隔了一个月左右，我去到我大哥在银岗路租住的出租屋向梁某某借了3000元。第四次是农历11月初十左右，我又向梁某某借了4000元，他在十三行桥那边给现金我的。第五次是农历12月份的时候，我在赤坑的家中向梁某某借了1000元。梁某某对我说他在佛山石门中学做财务科长。我不知道梁某某的钱怎么来的。
2、证人谭某珍的证言，我中国邮政银行卡（6221505880000120692）现在在我老公黄其南的老表梁某某处。2013年10月份，我委托梁某某帮我存300元入该卡，当时我把卡的密码告诉了梁某某。后来我催促梁某某把卡还给我，但他以各种借口推搪我，后来直接跟我说卡不见了。因为该卡之前叫梁某某帮存的300元也不是大数目，所以我在多次催促梁某某没有答复后，我就没理该卡的事了。我不知道梁某某拿我的卡做何事，我在2014年2月底听梁某某的妈妈说他因诈骗被公安机关抓获。
（三）书证：
1、到案经过，证实：2014年2月23日被害人梁某雄带着被告人梁某某到广宁县公安局南街派出所投案的相关情况。
2、搜查笔录，证实：2014年2月23日侦查人员对被告人梁某某随身携带的物品以及居住的房间进行搜查。搜查出名片一叠、邮政储蓄卡等物品。
3、统和一期统（内容为：梁某某将黄岐石门中学的经营管理权转让给深圳宝安区统和食品有限公司）。
4、邮政汇款回执，证实：被害人梁某玲汇款总额29500元的事实。
5、佛山市南海区石门中学说明，证实：该中学没有梁某某这个人。
6、户籍资料，证实：被告人梁某某的个人基本情况。
7、到案经过，证实：梁某某的到案经过。
8、手机信息照片，证实：被害人梁某玲与自称“林某彬”的男子之间的短信记录。
9、视听资料，证实：讯问被告人梁某某的同步录音录像过程。
（四）物证（广宁县公安局扣押的物品）
1、名片400多张（内容是广东省佛山市黄岐石门中学，梁某某科长）。
2、银行卡一张（邮政银行卡，卡号是6221505880000120692）。
3、摩托车一辆（圣火神牌男装二轮摩托车，车牌号码是粤H74D**）。
（五）被告人供述
被告人梁某某的供述，2013年3月份开始，我知道陈某华以“石门中学教师林某彬”的身份追到了梁某玲（梁某雄的女儿）。后陈某华从我口中得知梁某雄购买了一套集资房，陈某华威胁我要我和他一起骗梁某玲和梁某雄的钱，我在他的语言威胁下答应了。陈某华是以“林某彬”身份，开始时对梁某雄称在石门中学做饭堂赚了40多万，要分20万给梁某雄，我的身份是石门中学科长，我也对梁某雄称陈某华做饭堂赚了40万是事实，“林某彬”还特意用电话拨通他父亲“广宁县教育局局长林某强”给梁某雄听，后梁某雄开始相信“林某彬”。
第一次于2013年7月份骗梁某玲是“林某彬”要求我配合他，他骗梁某玲称要买新车，差两万元，梁某玲问我是否有这回事，我答是有这回事，后“林某彬”叫我给账号梁某玲，梁某玲将两万元寄到我的账号上，于是我拿了3600元出来，将剩下的16400元发到陈某华给我的账号，户名是谭某珍（陈某华称是他老婆）。
第二次我没有做工回来了和梁某雄一起居住，梁某玲又寄了5000元给我，我都是很配合“林某彬”，在梁某玲面前称“林某彬”讲的都是事实，“林某彬”这次对我说要我把这次的5000元存起来，再骗多几次梁某玲后再将这些钱一笔汇给他。我就把5000元存了起来，之后又以“林某彬”进修、“林某彬”外婆要做手术、“林某彬”表弟要到江西读书等各种理由，又骗了梁某玲几次（具体不记得，记得最后一次是梁某雄寄了15000元给我），当时的钱已经凑够了42000多元，我就拿了12000元，寄了给陈某华30000多元。“林某彬”又哄梁某雄买了一辆本田女装摩托车给我，入户时挂了我的名字，用了梁某雄12000元，该摩托车是我和梁某雄一起使用。我和“林某彬”又以各种理由问三次梁某雄拿钱（都是每次一千元），我拿了1000多元零用，还有2000元是寄给了“林某彬”。8月份的时候，梁某雄在“林某彬”的游说下卖了他购买的集资房，目的为了继续对梁某雄进行诈骗。另外，在我还没对梁某雄进行诈骗前，我借给梁某雄弟弟梁某亭3000元，之后开始诈骗梁某雄后又借给梁某亭9000元，共借给了梁某亭12000元，这些钱约有5000元是我自己打工的钱，其余7000元都是诈骗梁某雄所得。
我们总共诈骗了梁某雄、梁某玲、梁某荣71200元，其中我骗了梁某雄25000元、梁某荣8300元、梁某玲36000-37000元左右。所骗的钱我给了约46000元陈某华，共有12000元是购买摩托车，有10600元是用于我和梁某玲学车的学费，还有7000元是借给梁某亭，其他的是我平时日常花费。另外我还向梁某雄私人借了1000元和1500元购买男装摩托车（不属诈骗，是我私人问他借的）。
我是在佛山认识陈某华的，他对我说是螺岗镇人，公安机关在我随身物品中搜到印有“石门中学梁某某科长”的名片是我自己去印的。因为我没有银行卡，而我表嫂谭某珍的卡放在我身上，所以我就叫梁某玲将钱存入这张卡。
本院认为，被告人梁某某无视国家法律，伙同他人诈骗三被害人的人民币合共60000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人梁某某自动投案，并如实交代其犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人梁某某的犯罪事实清楚，证据确凿，罪名成立，应予支持；但指控被告人梁某某诈骗的数额有误，应予纠正。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（罚金待判决生效后10日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月23日起至2017年2月22日止）。
二、随案移送的圣火神牌男装两轮摩托车一辆（车牌号码：粤H74D**），予以没收，由广宁县公安局负责上缴国库；名片一叠，予以没收，附案备查
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾焯城
审 判 员 黄 宁
人民陪审员 卢梅珠
二〇一四年七月七日
书 记 员 张运炜
附：相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。