河南省原阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0725刑初206号
公诉机关原阳县人民检察院。
被告人卢莉君，曾用名卢莉，女，1977年8月18日出生，汉族，本科文化，中共党员，户籍所在地河南省焦作市解放区，住郑州市中原区。因涉嫌犯票据诈骗罪，2016年4月12日被原阳县公安局刑事拘留，2016年5月11日被逮捕。
辩护人卫元江、王利平，河南中�法汇律师事务所。
原阳县人民检察院以新原检公诉刑诉〔2016〕187号起诉书指控被告人卢莉君犯票据诈骗罪，于2016年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月27日、12月16日公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员张伟江出庭支持公诉，被告人卢莉君及其辩护人卫元江、王利平到庭参加诉讼。原阳县人民检察院于2016年11月17日建议延期审理，于2016年12月5日恢复审理。现已审理终结。
原阳县人民检察院指控，2015年11月份，被告人卢莉君安排其公司的韩某、赵某3到洛阳市找到陈克友（另案处理），帮助河南省滨龙房地产有限公司孟某（另案起诉）打印了12张出票金额共计300万元的虚假的商业承兑汇票（付款人为中电华兴能源投资控股集团有限公司，收款人为河南省滨龙房地产开发有限公司）。另外，被告人卢莉君还向孟�提供了12张出票金额共计420万元的虚假的商业承兑汇票（付款人为舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司，收款人为济源市华宇矿业电器有限公司）和2张出票金额共计300万元的虚假的商业承兑汇票（付款人济源市华宇矿业电器有限公司，收款人为洛阳瑞鼎实业有限公司）。
2015年11月20日和2015年11月25日，孟某经原阳县葛埠口乡朱柳园村朱某1介绍，两次到原阳县东辉家天下小区被害人赵某4家，利用上述虚假的商业承兑汇票中的19张（付款人为中电华兴能源投资控股集团有限公司的7张、付款人为舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司的12张，出票金额共计620万元），骗取被害人赵某4现金共计40万元，并要求被害人赵某4以两处房产作为支付剩余款项的担保。孟某前后共向被告人卢莉君汇款25万元。2016年5月23日，被告人卢莉君家属退还被害人赵某425万元。
针对�述事实，公诉机关提供了物证印章，常住人口基本信息、扣押决定书、扣押清单、照片、羁押证明、抓获经过、收到条、谅解书、商业承兑汇票保兑保函、房产买卖协议书、证明、开户资料、银行账户交易明细、营业执照、采购合同、私营企业基本注册信息查询单、在逃人员登记信息表等书证，证人孟某、朱某1、刘某、朱某2、朱某3、赵某1能、赵某2、王某1、李某、赵某3、韩某等人的证言，被害人赵某4的陈述，被告人卢莉君的供述与辩解，新乡市公安局刑事科学技术研究所文件检验鉴定书，辨认笔录等证据证实。认为被告人卢莉君的行为已经构成票据诈骗罪。建议对被告人卢莉君在有期徒刑五年以下处刑。
被告人卢莉君辩称，其安排韩某、赵某3是去帮孟刚跑个腿，不清楚他俩办的啥事，舞钢的商业汇票没有接触过，华宇的票是从陈克友手中拿的直接递�孟某，真假不清楚，其认罪，建议法庭对其从轻处罚。
辩护人的意见是，被告人既没有参与实施诈骗行为，也无证据材料证明被告人有共同诈骗的故意，但由于被告人法律观念淡薄，认知能力较差，与孟某案有一定的关联，自愿为自己不妥当的行为承担责任，被告人亲属积极退还了赵某4的25万元，认为本案事实不清、证据不足。
经审理查明，2015年11月份，被告人卢莉君安排其公司的韩某、赵某3到洛阳市找到陈克友（另案处理），帮助河南省滨龙房地产有限公司孟某（另案起诉）打印了12张出票金额共计300万元的虚假商业承兑汇票（付款人为中电华兴能源投资控股集团有限公司，收款人为河南省滨龙房地产开发有限公司）。另外，被告人卢莉君还向孟某提供12张出票金额共计420万元的虚假的商业承兑汇票（付款人为舞钢市中州钢铁国际贸易有限�司，收款人为济源市华宇矿业电器有限公司）和2张出票金额共计300万元的虚假商业承兑汇票（付款人济源市华宇矿业电器有限公司，收款人为洛阳瑞鼎实业有限公司）。
2015年11月20日和2015年11月25日，孟某经原阳县葛埠口乡朱柳园村朱某1介绍，两次到原阳县东辉家天下小区被害人赵某4家，利用被告人卢莉君向其提供的虚假商业承兑汇票中的19张（付款人为中电华兴能源投资控股集团有限公司的7张、付款人为舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司的12张，出票金额共计620万元），骗取被害人赵某4现金共计40万元，并要求被害人赵某4以两处房产作为支付剩余款项的担保。孟某前后共向被告人卢莉君汇款25万元。2016年5月23日，被告人卢莉君家属退还被害人赵某425万元，取得被害人赵某4的谅解。
另查明，2016年4月8日19时许，被告人卢莉君在天津市河西区解�南路汇川商务酒店门前被天津警方抓获，并临时羁押于天津市和平区看守所，2016年4月12日，卢莉君被移交给原阳县公安局。
认定上述事实的主要证据有：
（1）物证
证明从被告人卢莉君手中扣押印章九枚的情况。
（二）书证
1、常住人口基本信息
证明被告人卢莉君，女，1977年8月18日出生，身份证号码的身份信息情况
2、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单
证明侦公安机关从朱某1、孟某、赵某1能、卢莉君处扣押的商业汇票、银行转账汇票、印章等涉案物品的情况。
3、照片
证明2016年4月8日抓获被告人卢莉君时从卢莉君手提包中发现并扣押的济源华宇矿业电器有限公司的四枚印章照片。
4、羁押证明
证明2016年4月12日，卢莉君被移交给原阳县公安局。
5、抓获经过
证明2016年4月8日19时许，卢莉君在天津市河西区解放南路汇川商务酒店门前被天津警方抓获。
6、收到条、谅解书
证明2016年5月23日，被害人赵某4收到卢莉君家属退还赃款25万元，对卢莉君的行为表示谅解。
7、商业承兑汇票
证明涉案的620万元商业承兑汇票的复印件。
8、中国银行商业承兑汇票保兑保函、中电华兴集团商业承兑汇票保兑保函、采购合同
证明孟某伪造的商业承兑汇票保函和采购合同。
9、房产买卖协议书
证明孟某、朱某1与被害人签订的东辉家天下东辉世纪宾馆第七层、第八层的买卖协议。
10、河南省农村信用社客户回单、证明
证明被害人赵某4向赵某1能的银行卡汇款40万元的情况。
11、证明
证�舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司财务专用章于2014年3月21日被收缴并销毁，后该公司刻制新财务专用章；涉案汇票不是舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司出具，涉案汇票上的法人印鉴与该公司法人不符。
12、开户资料、银行账户交易明细、河南省农村信用社客户明细
证明赵某1能、朱某1银行账户资金往来情况。
13、中工商银行个人业务凭证
证明赵某1能向卢莉君银行账户汇款共计25万元。赵某1能向刘万成银行账户汇款10万元的情况。
14、营业执照、机构信用代码、组织机构代码证、税务登记证、身份证复印件、开户许可证
证明河南省滨龙房地产开发有限公司和中电华兴能源投资控股集团有限公司相关情况。
15、河南省农村信用社账户历史交易明细清单、银行账户交易流水
证明济源市华�矿业电器有限公司账户资金状况。
16、私营企业基本注册信息查询单、济源市华宇矿业电器有限公司变更信息
证明济源市华宇矿业电器有限公司和洛阳瑞鼎实业有限公司相关情况。
17、银行对公账户账单
证明中电华兴能源投资控股集团有限公司账户资金往来情况。
18、商业承兑汇票查询单
证明涉案的商业承兑汇票中有7张系上海浦东发展银行股份有限公司长春分行出售给上海毓银国际贸易有限公司。
19、照片
证明张树指使李某向孟某送商业承兑汇票。
20、在逃人员登记信息表
证明张富国涉嫌非法吸收公众存款罪在逃；张树涉嫌诈骗案在逃。
（1）证明
证明经多方查找，原阳县公安局治安大队民警未找到陈克友。
（二）证人证言
1、证人孟某的证言
证明2015年11月份，其和朱某1到原阳县东辉小区赵玺超家，分两次给赵玺超共计620万元的商业承兑汇票，赵玺超给其和朱某140万元的现金以及将东辉世纪宾馆第七、八层楼房押给其和朱某1。赵玺超给其的40万元，打给朱某15万元，卢莉君25万元。打给卢莉君的25万元是卢莉君给其要的商业承兑汇票钱。卢莉君共给其650万元的汇票，舞钢市中州的350万，济源华宇的300万，当时其和卢莉君说好的，抵押出来的钱先由卢莉君使用，余下的归其。
济源华宇和舞钢市中州钢铁的汇票都是济源华宇财务总监卢莉君给其的，汇票的真假其弄不清。
卢莉君是济源华宇电器公司的财务总监，公司的财务印章、公章、法人张富国的印章，卢莉君平时都掂着。
14年10月份李某到郑州市，给其的中电华兴能源控股有限公司商业承兑汇票�空白的，其联系卢莉君给汇票打印一下，卢莉君安排一个会计天慧（女孩）把汇票拿走，卢莉君也不知道在哪个银行打印的，第二天其和李某开车接上天慧，其和李某分别在在汇票上加盖了相关印章。
其和朱某1协商好，如果朱某1能用这些商业承兑汇票换来钱，让他抽2万元钱，但是当时朱某1有急事等用钱，其就多给他3万，这3万元算是朱某1借其的事实经过。
2、证人李某的证言
证明其是万宝煤矿矿长，张树是中电华兴集团有限公司董事长，万宝煤矿隶属于张树的中电华兴集团有限公司，张树负担煤矿上的债务，其多次向张树催要工人工资，张树让其拿着张树本人的印章以及中电华兴集团有限公司的财务用章去郑州找孟某，及其在郑州和孟某见面后由孟某打印其交给孟某的十二张空白商业承兑汇票，其和孟某在打印好的商业承兑汇票上盖章后，把商业汇票交给孟某，其也没有要到公资的事实。
（1）证人赵某3的证言
证明2015年4、5月份至2015年11月底，其在卢莉君的羲发资产管理有限公司工作，2015年11月份，卢莉君安排其和韩某去给孟某打印资料时认识的孟某，及其在郑州高铁站，孟某交给其一个文件袋，其和韩某去洛阳打印文件袋里的东西，打印好后又将文件袋交给孟某，其不知道文件袋里装的是什么。
4、证人韩某的证言
证明2015年4、5月份至11月底，其在卢莉君的羲发资产管理有限公司工作。2015年11月份，卢莉君安排其和韩某去给孟某打印资料时认识的孟某，及其在郑州高铁站，孟某交给其一个文件袋，其和韩某去洛阳洛阳打印文件袋里的东西，打印好后又将文件袋交给孟某，其不知道文件袋里装的是什么。卢莉君拿着羲发资产管理有限公司以及济源华宇矿业电器有限公司的印章。
其和卢莉君、赵某3在洛阳见过陈克友，是卢莉君给资料上盖章，其和赵某3没有使用过济源市华宇矿业电器有限公司的章，其知道卢莉君通过转账给陈克友过钱以及张富国不给其和赵某3安排工作的情况。
5、证人赵某1能的证言
证明其和孟某是男女朋友关系，其卡号为62×××82的农行卡孟某拿着使用，卡号为62×××82的农行卡上40万元的去向是其帮孟某向一个叫卢莉君的分两次转账共计15万元，转给原阳的朱某15万元，转给一个姓刘的10万元，转给另外一个姓刘的2万元，转给一个姓王的3.5万元，转给一个姓尚的5万元的情况。
6、证人朱某1的证言
证明其和孟某在2015年11月份先后两次使用孟某提供的620万元的商业汇票抵押给赵双友，赵双友分两次给孟某打去40万元现金以及两处房产，孟某将其中的40�元现金还给其5万元，其将这5万元又陆续用于自己还账和其他开支；其和孟某将面值50万元的两张、面值20万元的一张共计120万元的商业汇票交给张文涛，后来又将这120万元的商业汇票要回来一张面值50万元的汇票，但是张文涛并未给其和孟某钱的情况。
7、证人刘某的证言
证明赵双友是其丈夫，朱某1和孟某分别于2015年11月20日下午和2015年11月25日将共计620万元的商业承兑汇票交给赵双友，从赵双友手中骗取共计40万元的现金和两处房产的事实经过。
8、证人朱某2的证言
证明其和朱某1是一个村的，朱某1在11月份的时候还给其3万元的情况。
9、证人朱某4的证言
证明朱某1是其哥哥，其认识孟某，孟某欠其10多万现金，其知道孟某手里有200多万元济源华宇电器有限公司的承兑汇票，孟某并让其将汇票兑成现金，朱某1知道后，说试试看能不能兑出来，其和朱某1互不欠对方钱的情况。
10、证人赵某2的证言
证明其在济源市工信局小额贷款公司工作，负责监管济源市华宇矿业电器有限公司经济运营和财务状况，济源市华宇矿业电器有限公司自2014年初开始经营状况就不行了，现在负债1亿人民币，公司负责人张富国已经被公安机关网上追逃，公司的法人印章和财务印章由张富国和卢莉君掌握着的情况。
11、证人王某2的证言
证明其只是负责华宇电器有限公司的安保，其工资是国信保安公司发的，现在的华宇电器矿业有限公司没有人的情况。
（三）被害人赵某4的陈述
证明其在2015年11月份被朱某1和孟某分两次用共计620万元的商业汇票骗取其现金40万元以及两处房产的情况。
（四）被告人卢莉君的供述与辩解
证明济源华宇矿业电器有限公司聘其为华宇公司贷款，公司法人张富国将公司的财务、合同专用章的印章交给其保管，其按照要求往两张商业承兑汇票上加盖印章，并将这两张加盖印章的共计300万元的商业承兑汇票交给孟某，由孟某拿着汇票抵押钱，抵押出来的钱孟某用60%，40%归其，其不知道孟某有没有将这些汇票抵押出来钱，孟某给其的25万元是因为孟某还其的钱，孟某还钱欠其3、4万元，孟某没有让其打印过商业承兑汇票，其不知道孟某打的是哪个公司的票、面值是多少。孟某让其帮忙后，其安排韩某和赵某3去的洛阳找的陈克友，其给陈克友打过23万元的事情经过。
（五）鉴定意见
新乡市公安局刑事科学技术研究所文件检验鉴定书
证明送检的11张商业承兑汇票右下角出票人签章处内容为“舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司�务专用章”的可疑印文与样本印文1均不是同一枚印章盖印形成；送检的11张检材右下角出票人签章处内容为“夏林祥印”的可疑印文与样本印文2均不是同一枚印章盖印形成。
（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
辨认笔录
证明朱某1辨认出卢莉君。卢莉君辨认出陈克友。
上述证据经当庭出示、质证，查证属实，可以作为定案的依据，本院依法予以认定。
本院认为，被告人卢莉君伙同他人，明知是伪造的汇票而使用，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。原阳县人民检察院指控被告人卢莉君犯票据诈骗罪的罪名成立，本院依法予以支持。被告人卢莉君伙同他人犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人卢莉君犯罪后主动退还被害人的经济�失，取得被害人的谅解，可从轻处罚。辩护人关于被告人卢莉君家属积极退还赵某4的25万元的意见与本案查明的事实相符，本院依法予以采纳。辩护人关于被告人卢莉君没有实施诈骗行为的辩护意见，经查，被告人卢莉君向孟某提供票据，由孟某持被告人提供的票据诈骗被害人赵某440万元，故对该辩护意见本院依法不予采纳。根据罪刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项，第二十六条第一款、第四款，第二十五条第一款之规定，判决如下：
被告人卢莉君犯票据诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币两万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2018年10月7日止，罚金于判决生效后十日内一次缴纳)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李增军
审 判 员 张志刚
人民陪审员 张顺利
二〇一七年三月二日
代书 记员 张 剑