浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0282刑初1904号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人应栋栋，男，1988年11月7日出生于浙江省宁海县，汉族，大学文化，农民，家住宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月28日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人林小映，浙江余慈律师事务所律师。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2017）1870号起诉书指控被告人应栋栋犯诈骗罪，于2017年12月12日向本院提起公�。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员向某出庭支持公诉，被告人应栋栋及辩护人林小映到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
2016年5月左右，被告人应栋栋通过慈溪论坛网认识被害人陈某1。后被告人应栋栋冒名“应某”，系慈溪市横河镇人，并谎称自己在余姚开装修公司，父母也在慈溪开厂做生意等，骗取陈某1信任。不久后，双方确定男女朋友关系。2016年6月至2017年5月期间，被告人应栋栋先后编造要应酬、谈项目需送礼、给员工发工资、到外地投资等理由，多次骗取陈某1的钱财共计人民币530000余元，用于网络游戏充值、购买彩票、个人挥霍等。期间，为掩盖犯罪事实，被告人应�栋花钱雇佣他人假扮其母亲与陈某1家人见面，后还找来多名群众假扮其亲属参加其与陈某1在慈溪市白金汉爵大酒店内举行的订婚仪式，至今拖欠酒店宴席款25000余元。
案发后，被告人应栋栋退还给陈某1人民币3000元。
公诉机关为证明上述事实，向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人应栋栋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人应栋栋的量刑幅度为有期徒刑十年至有期徒刑十二年，并处罚金。
被告人应栋栋辩解，其与陈某1�有真感情的，其用假名、办订婚酒等是怕陈某1家长知道其家庭背景不同意其两人在一起才这样做的，其想与陈某1结婚。其在公安侦查阶段的供述均如实供述了自己从陈某1处拿钱的金额，其从陈某1处共拿了人民币48万元左右，即陈某1微信转账给其人民币33万元左右、陈某1的浦发银行卡用了人民币3万元左右、宁波银行卡用了人民币9万余元、华夏银行卡用了3万元左右。平安银行卡其是用过但已经把钱还好，2016年10月份卡已还给陈某1。
辩护人林小映对起诉书指控被告人应栋栋的罪名无异议。对指控被告人应栋栋诈骗部分事实及数额特别巨大有异议，辩护称：（1）被告人应栋栋隐瞒自己真实身份目的是为了结婚，并非为了非法占有被害人财物，不属于犯罪的一个组成部分。（2）根据被害人报案内容，被告人应栋栋向被害人借款共计�民币44.7万元，但是其中用于订婚的费用人民币7.7万元，因被告人应栋栋没有虚构订婚事实，客观上也没有占有所有借款，应予以扣除，故被告人应栋栋的诈骗金额应认定为人民币37万元。（3）根据被害人名下的信用卡消费记录及微信转账记录，合计金额为人民币547721.49元，扣除被告人应栋栋转账给被告人的部分金额外，尚有人民币530000元，这些金额应为被害人在两人将近一年同居生活中的全部支出，但两人共同生活会产生部分费用，现因缺少证据无法计算，故应按被害人本人的报案笔录内容认定被告人诈骗金额为人民币37万元。综上，被告人应栋栋虚构身份骗取被害人信任的目的是为了建立恋爱关系，在恋爱、同居关系确立之初被告人应栋栋没有非法占有的故意，且在相处过程中骗取被害人钱财的金额应为人民币37万元，恳请法庭查明案件事实，给被告人应栋栋一�公正的判决。
经审理查明：
2016年6月左右，被告人应栋栋通过慈溪论坛网认识被害人陈某1，并冒名“应某”，系慈溪市横河镇人，且谎称自己在余姚市开装修公司，父母也在慈溪开厂做生意等，骗取陈某1信任。不久后，双方确定男女朋友关系。2016年6月至2017年5月期间，被告人应栋栋先后编造要应酬、谈项目需送礼、给员工发工资、到外地投资等理由，多次骗取陈某1的钱财共计人民币47.9万余元，用于网络游戏充值、购买彩票、个人挥霍等。期间，为掩盖犯罪事实，被告人应栋栋花钱雇佣他人假扮其母亲与陈某1家人见面，后还找来多名群众假扮其亲属参加其与陈某1在慈溪市白金汉爵大酒店内举行的订婚仪式，至今拖欠酒店宴席费用。
案发后，被告人应栋栋退还给陈某1人民币3000元。
上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明：
被害人陈某1的陈述笔录，证实：2016年6月14日，其在网上认识一个自称“应某”的男子，后两人开始交往，他向其借钱，最后得知其被骗了，他真名叫应栋栋。其与应栋栋交往期间，应栋栋带其去余姚悦龙湾别墅，说有几栋别墅是他在装修，带其去鄞州新都美地小区说里面他有两套拆迁房，说他父亲在慈溪开家具厂等骗取其信任。后应栋栋以在杭州湾与绿地集团有合作工程，需要请客吃饭、送礼等等借口向其多次借钱。他还说他父亲在青岛有个工程，投资几个亿，又以该工程需要交际问其借信用卡，在萧山有个房子精装修需要应酬、在绍兴有工程在谈需要送礼等向其借钱。在其与应栋栋订婚前，他又以他家在青岛的项目出问题，拿不出订婚钱向其借钱。在他跑掉之后，其问他把钱花在哪里了，他说用在游戏、接待朋友、订婚群演、租车等，还在宁波夜店入股20万元，准备把股份卖掉，还钱给其，但其最后只收到了3000元。期间，应栋栋骗刷了其多张信用卡，包括平安银行信用卡14324元、华夏银行信用卡33600元、浦发银行信用卡47665.5元、宁波银行信用卡113443元。其还通过小额贷款将钱借给应栋栋，包括“微粒贷”125000元、支付宝20000元、平安普惠30000元、招联金融14600元，以上是其贷出后微信转给应栋栋的。“快钱钱包”5000元、“51人品贷”5000元是应栋栋拿其手机贷好转到他账户上的，转好告诉其的。“我来贷”16000元、“拍拍贷”9500元，是应栋栋在其不知情的情况下用其手机贷款并删除相关信息，后来应栋栋跑掉之后告诉其的。还有浦发银行的“万用金”190000元，订婚礼金10000多元，其介绍应栋栋装修客户转给应栋栋1500元的图纸钱。后其又陈述，除了信用卡透支的钱，其的钱都是通过微信转给“应某”的，现金几乎没有，小额贷款的钱也是先转到其卡里，再通过微信转给“应某”，但除了“拍拍贷”的9500元和“我来带”的16000元，应该是应栋栋用其的手机私下办理的。
证人胡某的证言笔录，证实：其与“应某”认识才一年，关系不深，后知道他真名叫应栋栋，宁某。2017年3月二十几日，“应某”打电话给其和“潘老师”，让其二人参加他的订婚宴，后其二人去了慈溪白金大酒店。“应某”叫的那些亲戚其二人都不认识，也不知道哪个是他爸妈。当天晚上，“应某”喝醉了，女方亲戚朋友和其二人找了很久，才在厕所找到他，男方的亲戚朋友都没找。
证人潘某的证言笔录，证实：2017年3月二十几号，其与胡某一起参加“应某”的订婚宴情况，内容与证人胡某所讲的基本一致。
证人葛某的证言笔录，证实：其是租车公司的，有个姓应的客户，之前向其租过车，2017年1月份一天，他打电话联系其问能否帮他找个45岁左右的中年女子扮演他母亲与和女方家长见面，还说是因为自己父母不同意之类。后其发朋友圈找到了陈某2，其带她去慈溪白金汉爵大酒店见了姓应的客户，姓应的客户和陈某2讲，因他母亲不同意，但自己很喜欢女方，让陈某2假扮他母亲和对方父母见个面，结束后姓应的客户给了其1500元，其给了陈某2600元。2017年3月二十几号，姓应的客户打电话给其找点群演去白金汉爵吃个饭，另让其找辆车去接陈某2，他自己联系好了。之后其找了30人去了白金汉爵大酒店，并按照姓应的客户要求，找了一个男的扮演他爸坐在陈某2旁边，应付女方敬酒。这次姓应的客户给了其3000元。
证人陈某2的证言笔录，证实：其于2017年1月、3月二次扮演姓应男子母亲与对方父母见面和参加订婚宴，其是因为姓应男子告诉其他母亲不同意他和女方在一起，才同意扮演的。
证人孙某的证言笔录及微信聊天截图，证实：其是白金汉爵大酒员工，姓应的客人向其定了2017年3月25日的订婚宴，付了2800元定金，订婚宴结束对方没有当天结账，说次日来接，但没有来，其就催对方，后剩余25640元的餐费对方一直找借口拖着不付，后因联系不上对方，其报警了。
搜查笔录及照片、扣押决定书，证实：2017年6月28日15时许，公安民警在苏州市姑苏区抓获被告人应栋栋，并在其身上搜到华夏银行（尾号5067）、宁波银行（尾号6101）、浦发银行（尾号0123）的信用卡各一张，农业银行、中国银行储蓄卡各一张，被告人应栋栋本人的身份证一张、陈某4的身份证一张、苹果6手机一部。
广东多益网络股份有限公司回复书，证实：2016年11月至2017年9�，被告人应栋栋的网络游戏账号充值金额为人民币148135元。
银行卡交易明细、对账单等，证实：被害人陈某1及被告人应栋栋的银行账户交易情况。
深圳卫盈智信科技有限公司（“我来贷”）、招联消费金融有信公司、深圳平安普惠小额贷款有限公司、杭州义牛网络科技有限公司（“51人品贷”）、“快钱钱包”、支付宝“蚂蚁借呗”、微信“微粒贷”的贷款情况说明、交易记录等，证实：被害人陈某1网上的小额贷款情况及其借给被告人应栋栋的款项是其网贷而来。
微信转账记录，证实：被告人陈某1通过微信转给被告人应栋栋人民�337528.99元，被告人应栋栋转给陈某1人民币8324元，陈某1微信转账部分实际被骗金额为人民币329204.99元。
辨认笔录及照片，证实：证人葛某、陈某2对被告人应栋栋进行辨认。
到案经过，证实：被告人应栋栋的到案经过情况。
身份信息，证明：被告人应栋栋的身份情况。
被告人应栋栋的供述笔录，供认：2016年6月份，其通过慈溪论坛的相亲帖子认识了陈某1，7月份确立男女朋友关系，之后其陆续向陈某1借钱，她把她的信用卡给其用。到了2017年5月11日，陈某1妈妈发现浦发银行19万元的万用金事情，让其凑钱处理好。其于2017年5月12日中午和陈某1一起去浦发银行处理，其因凑不到钱，骗陈某1先去取卡，后回宁波了。其是从2016年7月20日开始向陈某1借钱，陈某1通过微信转给其4000元，其用于买彩票了。2016年7月底8月初，其和陈某1说去杭州谈生意，陈某1给了其宁波银行的信用卡，在杭州没刷多少，在宁波刷了3万元，宁波银行信用卡其共刷了6.3万元。同年8月10日左右，陈某1把她浦发银行信用卡给了其，其共刷了3万元左右。同年9月27日，陈某1生日，她把华夏银行信用卡给了其，其刷了2万元左右。陈某1还给了其她平安银行信用卡，其用了10天左右，刷了1万元左右，后来这张卡陈某1要用就还给她了。陈某1用“微粒贷”贷款给其10万元，浦发银行万用金给其15万元，其他还有支付宝贷款1.6万元、招联金融贷款1.6万元或者2万元、平安普惠贷款3万元、拍拍贷0.9万元，总共大概7.1万元借给其。其总共向陈某1借了50万元左右，还了三四万元。其用“应某”�假名是因为觉得网上认识不靠谱，骗她开装修公司是为了面子和借口借钱。
关于被告人应栋栋及辩护人林小映的辩解及辩护意见，本院综合评析如下：
关于被告人应栋栋辩解是以结婚为目的而行骗和辩护人林小映辩护被告人应栋栋冒名目的是结婚并非为了非法占有被害人财物的辩解及辩护意见。经审理认为，被告人应栋栋隐瞒真实身份，使用假名、夸大个人及家庭经济条件等行为，均是其骗取陈某1信任的重要手段。其明知无还款能力多次借口向陈某1借钱或者拿陈某1信用卡肆意透支消费、取现，供其个人挥霍，且其也明知陈某1给其的部分借款是陈某1贷款而来，可见被告人应栋栋主观恶性和非法占有他人财物的主观故意。故被告人应栋栋及辩护人林小映的上述辩解及辩护意见，明显与事实和常理不符，本院均不予采纳。
本案犯罪金额的认定问题。首先，关于本案中被告人应栋栋与被害人陈某1相处期间的共同开支及订婚费用是否应当从诈骗金额总数中扣除的问题。经审理认为，被告人应栋栋为骗取陈某1信任，在两人相处期间的共同开支及订婚费用均是其为顺利骗取陈某1财物而实施的必要手段，不应予以扣除。辩护人林小映就此提出的辩护意见，本院不予采纳。其次，关于犯罪总金额的认定问题。根据被害人陈某1陈述、被告人应栋栋供述，可以印证陈某1被骗金额应分两部分计算，分别是陈某1用微信转账给被告人应栋栋和被告人应栋栋拿陈某1信用卡刷卡消费、取现的金额，根据被害人陈述、被告人供述、微信转账记录及银行卡交易记录，被告人应栋栋刷卡消费、取现的金额应以被告人应栋栋当庭供述就低认定约为人民币15万余元，故被告人应栋栋的犯罪总金额合计约为人民币47.9余万元。公诉机关指控被告人应栋栋犯罪数额特别巨大，本院不予支持。被告人应栋栋及辩护人林小映关于犯罪金额的合理辩解及辩护意见，本院均予以采纳。
本院认为，被告人应栋栋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人应栋栋有部分退赃情节，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当。责令被告人应栋栋继续退赔被害人其余经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人应栋栋犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2026年12月27日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
二、责令被告人应栋栋继续退赔被害人陈某1其余经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 杰 丰
人民陪审员 孙 钊 森
人民陪审员 杨 法 弟
二〇一八年二月二十七日
书 记 员 邹�君（代）
附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。