广东省汕头市濠江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0512刑初58号
公诉机关汕头市濠江区人民检察院。
被告人刘某1，男，汉族，广东省汕头市人，初中文化程度，户籍登记地址广东省汕头市澄海区，因本案涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月2日被刑事拘留，同日被取保候审。
被告人陈某2，男，汉族，广东省汕头市人，初中文化程度，户籍登记地址广东省汕头市澄海区，因本案涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月29日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
被告人吴某2，男，汉族，广东省汕头市人，小学文化程度，户籍登记地址广东省汕头市濠江区，因本案涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月12日被刑事拘留，同日被取保候审。
被告人曾某1，男，汉族，广东省汕头市人，小学文化程度，户籍登记地址广东省汕头市潮阳区，因本案涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月22日被刑事拘留，同日被取保候审。
被告人曾某2，男，汉族，广东省汕头市人，小学文化程度，户籍登记地址广东省汕头市潮阳区，因本案涉嫌犯开设赌场罪于2016年4月22日被刑事拘留，2016年5月27日被逮捕，同年6月28日被取保候审。
被告人高某某，曾用名耿如，绰号海老大，男，汉族，广东省普宁市人，小学文化程度，户籍登记地址广东省普宁市，因本案涉嫌犯开设赌场罪于2016年4月1日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕，同年5月17日被取保候审。
被告人苏某某，男，汉族，1978年11月12日出生，广东省汕头市人，初中文化程度，户籍登记地址广东省汕头市金平区，因本案涉嫌犯开设赌场罪于2016年2月16日被取保候审。
被告人陈某3，男，汉族，1972年12月16日出生，广东省深圳市人，高中文化程度，户籍登记地址广东省深圳市罗湖区，现住广东省普宁市，因本案涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月3日被刑事拘留，同日被取保候审。
被告人许某某，男，绰号啊蛇，汉族，1970年2月22日出生，广东省汕头市人，初中文化程度，户籍登记地址广东省汕头市金平区，现住广东省汕头市金平区，因本案涉嫌犯开设赌场罪于2016年1月26日被取保候审。
汕头市濠江区人民检察院以汕濠检刑诉（2017）43号起诉书指控被告人刘某1、陈某2、吴某2、曾某1、曾某2、高某某、苏某某、陈某3、许某某犯开设赌场罪，于2017年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月18日公开开庭审理了本案。汕头市濠江区人民检察院指派检察员李光旭出庭支持公诉，被告人刘某1、陈某2、吴某2、曾某1、曾某2、高某某、苏某某、陈某3、许某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年7月份以来，被告人刘某1通过同案人杨某（已判刑）在“中华”（后改名为“666”，下同）时时彩赌博网站认股，占有赌博网站240股中的15股，从而参与赌博网站利润分成。期间被告人刘某1又通过杨某在该赌博网站开设总代理级别的赌博帐户参赌，并开设会员账户接受被告人陈某2等的投注，至同年11月案发，被告人刘某1与上线结算赌博数额计人民币60,733,986元。被告人陈某2在刘某1的指使下，向陈某1、林某、刘某1借用银行账户给刘某1用于赌资结算，并帮刘某1划转赌资，又为刘某1操作相关赌博账户的信用额度。
2015年5月份，被告人吴某2通过同案人许某（已判刑）在“888”六合彩赌博网站开设了1个股东级别的账户（账号tt66×××99），然后被告人吴某2开设一个总代理账户给吴某投注赌博，开设若干个会员账号给陈某2等人投注赌博。2015年6月至9月间，被告人吴某2使用的股东账户接受投注金额共计人民币30,167,726元。
被告人曾某1、曾某2合伙利用赌博网络接受投注，于2015年5月通过同案人许某在“888”（后改名为“名牌”，下同）六合彩赌博网站开设了1个股东级别的账户（账号：tt6664，后改为ttt6664），曾某2与曾某1分别占该账户输赢的20%和80%，曾某1开设会员账号给陈某3、庄某、曾某、肖某等人投注赌博，及与上述参赌人员对数、结算赌款，曾某2负责与许某对数及结算赌款。2015年6月至9月间，被告人曾某2与曾某1合伙使用的股东账户接受投注金额共计人民币5,920,085元。
2015年7月份，被告人高某某通过同案人杨某在“中华”时时彩赌博网站开设了1个总代理级别的账户，然后高某某开设代理账户给文某、邓某、方某等人投注赌博，开设会员账户给高某、陈某4、李某1等人投注赌博，2015年7月至11月间，被告人高某某接受投注金额共计人民币770，000元。
2015年10月份，被告人苏某某通过同案人李某2（已判刑）在“666”时时彩赌博网站开设了1个代理级别的赌博账户，然后苏某某开设会员账户给童某等人投注赌博，至11月案发，被告人苏某某接受投注金额共计人民币252，600元。
2015年9月份，被告人陈某3通过同案人杨某在“666”时时彩赌博网站认股，占有赌博网站240股中的12股，从而参与赌博网站利润分成。
2015年8月份，被告人许某某通过同案人杨某在“666”时时彩赌博网站认股，占有赌博网站240股中的2股，从而参与赌博网站利润分成，并开设账号参赌。
另查明，案发后，被告人刘某1、吴某2、曾某1、苏某某、陈某3、许某某主动到公安机关投案，并如实交代其犯罪事实。
上述事实，被告人刘某1、陈某2、吴某2、曾某1、曾某2、高某某、苏某某、陈某3、许某某在开庭审理过程中无异议，当庭认罪，且有户籍证明及前科材料、到案经过、办案说明、赌博网站网页截图、银行流水明细清单等书证；证人陈某1、刘某1、林某、卢某、吴某、陈某2、陈某3、曾某、庄某、肖某、方某、邓某、文某、高某、陈某4、李某1、童某、魏某的证言；勘验、检查、辨认笔录；被告人刘某1、陈某2、吴某2、曾某1、曾某2、高某某、苏某某、陈某3、许某某及同案人杨某、赖某、黄某、李某2等人的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某1、陈某2、吴某2、曾某1、曾某2、高某某、苏某某、陈某3、许某某以营利为目的，采用设立赌博网站、参股赌博网站、成为赌博网站代理等形式接受他人投注，进行网络赌博活动，妨害社会管理秩序，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人刘某1、陈某2、吴某2、曾某1、曾某2、高某某、苏某某、陈某3、许某某犯开设赌场罪的罪名成立。其中被告人刘某1、陈某2、吴某2、曾某1、曾某2、高某某为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计均超过30万元，属于情节严重；被告人陈某2在被告人刘某1指使下，借用他人银行卡号给刘某1用于赌资结算，帮助划转赌资和操作账号信用额度，起辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人刘某1、吴某2、曾某1、苏某某、陈某3、许某某案发后主动到公安机关投案，并如实交代其罪行，系自首，且当庭认罪，依法可对被告人刘某1、吴某2、苏某某、陈某3、许某某从轻处罚，依法对被告人曾某1减轻处罚。被告人陈某2、高某某、曾某2归案后能如实交代其罪行，系坦白，且当庭认罪，依法可从轻处罚。
鉴于被告人刘某1、陈某2、吴某2、曾某1、曾某2、高某某、苏某某、陈某3、许某某归案后确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金12万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）
二、被告人陈某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金1万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）
三、被告人吴某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金6万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）
四、被告人曾某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金3万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）
五、被告人曾某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金3万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）
六、被告人高某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）
七、被告人苏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金1万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）
八、被告人陈某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）
九、被告人许某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 谢礼彬
审判员 肖少光
审判员 陈翠屏
二〇一七年八月二十八日
书记员 郑晓斌
附：本判决适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。
三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定
赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。
对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账号内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账号转入、转出资金的银行账号数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账号多人使用或多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。