广东省普宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5281刑初228号
公诉机关普宁市人民检察院。
被告人姚永丰，男，1967年10月23日出生，汉族，广东省普宁市人，文化程度初中，务工，住普宁市。因本案于2016年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现押于普宁市看守所。
被告人高长松，男，1962年10月15日出生，汉族，湖北省汉川市人，文盲，务农，住湖北省汉川市。因本案于2016年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现押于普宁市看守所。
辩护人生燕辉、袁彦清，均系广东南山律师事务所律师。
普宁市人民检察院以普检诉刑诉[2017]146号起诉书指控被告人姚永丰犯出售假币罪、被告人高长松犯购买假币罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，同年4月10日变更为适用普通程序进行审理，于同年5月3日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派代理检察员邓晓纯出庭支持公诉，被告人姚永丰，被告人高长松及其辩护人生燕辉、袁彦清到庭参加诉讼。现已审理终结。
普宁市人民检察院指控，2016年9月25日凌晨0时，被告人姚永丰携带794900元假币到普宁市xx城大门口以每100元面额假人民币9元的价格贩卖给被告人高长松。随后高长松准备乘坐客车离开时被公安现场抓获，并被缴获假币794900元等物。经中国人民银行揭阳市中心支行鉴定：上述被缴获的794900元是机制假人民币。
普宁市人民检察院向法庭提供了被抓获地点及查获假币等的相片，扣押清单、移送审理处理物品清单，货币真伪鉴定书，证人证言，被告人供述，破案经过，户籍证明等证据，认为被告人姚永丰的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，已构成出售假币罪；被告人高长松的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，已构成购买假币罪。提请本院对各被告人及移送审理处理物品依法判处。
被告人姚永丰对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认为其患病在身，请求从轻处理。
被告人高长松仅承认其向姚永丰购买了50万元假币，多余的假币不知道为什么会在拖箱里。
被告人高长松的辩护人辩称：一、高长松实际购买假币的数额应认定为50万元。二、高长松与姚永丰在交易假币过程中，假币尚未交接完成即被公安机关抓获，应认定为犯罪未遂。三、高长松是初犯，认罪态度好，有悔罪表现。综上，请求对高长松减轻处罚。
经审理查明，2016年9月25日0时许，被告人姚永丰携带794900元假币到普宁市xx城大门口以每100元面额假人民币9元的价格贩卖给被告人高长松。随后，高长松准备乘坐客车离开时被公安机关现场抓获，并被缴获假币794900元等物品。经中国人民银行揭阳市中心支行鉴定，上述被缴获的794900元是机制假人民币。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.经被告人姚永丰、高长松辨认无误的被查获现场、被查获假币等的相片。
2.扣押清单、移送审理处理物品清单，证明：2016年9月25日，公安机关在姚永丰、高长松处扣押到面额为100元的人民币7948张、面额为50元的人民币2张；在姚永丰处扣押到三星手机1部、ETON手机1部、松吉牌电动摩托车1辆；在高长松处扣押到TCL手机1部。公安机关将上述扣押到的松吉牌电动摩托车1辆、三星手机1部、ETON手机1部、TCL手机1部移送审理处理。
3.中国人民银行货币真伪鉴定书，证明：经鉴定，公安机关查获的7950张人民币，总面额为794900元，为机制假人民币。
4.中国人民银行假币收入凭证、假人民币没收收据，证明：查获的假人民币7950张（面额为100元的共7948张、面额为50元的共2张）总面额为794900元，已被中国人民银行揭阳市中心支行没收。
5.通话记录清单。
6.银行帐户业务凭证、交易明细清单等，证明：2016年9月24日，姚永丰的中国农业银行账号62×××79收到账号62×××75（用户名为吴重清）转账26500元；收到杨某华以无卡存款的方式转账44950元，手续费为50元。
7.证人姚某的证言，证明：2016年9月24日下午，他驾车载其父亲姚永丰到惠来鳌江镇的一个村子，他父亲下车后与一名男子在交谈。
8.被告人姚永丰的供述及辨认笔录，证明：2016年9月20日左右，他接到一名叫“小高”的男子的电话说要向他购买假币，他答应，之后他就联系一名叫“阿某”的男子说准备向其购买假币。经多次与“小高”、“阿某”联系，“小高”决定向他购买100元面额的假币80万元，1张100元面额假币的价格是9元，而他向“阿某”购买时1张100元面额假币的价格是7.5元。“小高”提出要先看假币样版，于是他就叫他的大儿子姚某驾车载他到惠来鳌江镇xx村找“阿某”拿了2张100元面额的假币样版。同月24日上午，“小高”打电话说其已经到普宁，他带“小高”到xx城对面的“平价住宿”开房入住并拿出2张100元面额的假币样版给“小高”看，“小高”看了样版后就决定购买之前说好的80万元假币。“小高”跟他说购买的这80万元假币，其中50万元是其本人购买，另外30万元是其帮朋友购买的。“小高”就打电话叫人通过银行转账将钱转到他提供的本人的中国农业银行账户（账号：62×××79），一共转账2次，分别是45000元和26500元，这两笔转账其中一笔是45000元，但转入的却是44950元，可能是被扣了50元手续费。这80万元假币的价格是72000元，但“小高”只汇给他71500元，相差500元，但他没有跟“小高”计较。“小高”说其拿到假币就要离开普宁市，他便为“小高”预订了24日当晚24时从普宁市到广州车的客车车票。接着，他就坐出租车来到惠来县鳌江镇xx村找“阿某”拿假币，“阿某”拿了共8捆、每捆10万元面额为100元的假币给他，还附了2张面额为50元的假币样版，他则将购买假币的6万元交给“阿某”。他们双方经过确认后，“阿某”将80万元装入一个手提包，他就带着该手提包回到普宁自己的家中，并将这80万元假币装入他事先准备的旅行箱，到了24日23时，他就驾驶电动车携带装有80万元假币的旅行箱来到“小高”住宿的旅社门口，载上“小高”到xx城附近的客运站等待前往广州市的客车，期间，他和“小高”被民警现场抓获，这80万元假币也被缴获。姚永丰从公安机关提供的多人照片中辨认出高长松就是“小高”。
9.被告人高长松的供述及辨认笔录，证明：（被告人高长松原在侦查机关的供述）2016年9月20日左右，他打电话联系普宁市人姚老板（手机号码为183××××7988）说要购买假币，经与姚老板多次电话联系，最终他决定向姚老板购买100元面额的假币50万元，1张100元面额的假币价格是9元，总价格是45000元，并决定于同月24日由他本人到普宁市与姚老板交易，还提出要姚老板提供假币样版给他看。同月24日他来到普宁市后，姚老板带他到xx城对面的“平价住宿”开房入住，在房间里姚老板拿出2张100元面额的假币样版给他看，他看了假币样版后决定购买之前说好的50万元假币，价格是45000元。姚老板就叫他将款项存入其中国农业银行账户，他就叫妻子杨某华将45000元汇入他提供的中国农业银行账户（他转给姚老板的是45000元，姚老板的账户显示转账为44950元，所差的50元可能是被银行扣手续费了）。姚老板收到他的汇款后就说要去取假币，他就让姚老板帮他预订到广州车的客车车票。当时，姚老板还让他帮忙带30万元假币到湖北省给姚老板的朋友，他便答应。到了24日晚上23许，姚老板开着电动车来载他去xx城附近的客运站等客车，并和他说电动车上的旅行箱里面装着80万元假币。他与姚老板站在路边等车，同月25日0许，他要乘坐的长途客车来到小xx城正门路边停靠，他就提着装有80万元假币的行李箱准备上车，这时，公安机关将他和姚老板一起现场抓获。公安机关现场从他携带的旅行箱内查获的假币，经清点，假币的总金额并不足80万，100元面额的是7948张，50元面额的有2张，实际总金额是794900元。
高长松在庭审中仅承认其向姚永丰购买了50万元假币，辩解称多余的假币不知道为什么会在拖箱里，姚永丰从来没有和他说多拿了30万元假币。
高长松在公安机关提供的多人照片中辨认出姚永丰。
10.普宁市公安局经侦大队出具的破案经过，证明：2016年9月25日0时许，该队通过工作发现并在普宁市流沙东街道xx城大门口现场抓获涉嫌出售、购买假币的姚永丰、高长松，并缴获涉嫌伪造的人民币794900元。经查，高长松为了购买假币使用，与姚永丰事先联系购买假人民币事宜后，于同月23日来到普宁市并与姚永丰联系，同月24日高长松在看过姚永丰提供的假人民币样品后确定购买假人民币，后姚永丰到惠来向“啊胜”购买80万元假币用以出售给高长松。同月25日0时，高长松与姚永丰在普宁市xx城大门口交易80万元假人民币后准备乘坐长途客车时，被公安机关现场抓获，同时扣押到高长松携带的假人民币，经清点，假人民币实际金额为794900元。
11.户籍证明，证明：姚永丰、高长松等的身份情况。
关于被告人高长松辩解称其仅购买50万元假币、辩护人提出高长松实际购买假币的数额应认定为50万元的问题。经查，在案的破案经过、扣押笔录、现场相片等证据证实公安机关现场从姚永丰、高长松处查获的假币总面额为794900元；被告人姚永丰一直供述高长松向他购买80万元假币，其中50万元是高长松本人购买，另外30万元是高长松帮朋友购买的。上述证据能相互印证，形成完整的证据链，足以认定公诉机关指控高长松的犯罪事实。而高长松原在侦查机关辩解其自己只购买50万元假币，另外30万元假币是帮姚永丰带到湖北省的；在庭审中，高长松则又辩解其仅向姚永丰购买了50万假币，多余的假币不知道为什么会在拖箱里，姚永丰从来没有和他说多拿了30万元假币。高长松的自我辩解也前后不一致，故高长松及其辩护人的上述辩解、辩护意见，理由不成立，不予采纳。
关于高长松的辩护人提出高长松应认定为犯罪未遂的问题。经查，高长松原在侦查机关供述他是提着装有80万元假币的行李箱准备上车时被现场抓获；姚永丰在庭审中供述他将假币交到高长松手上，然后高长松准备上车时就被公安机关抓获；普宁市公安局出具的破案经过也证实高长松与姚永丰在普宁市xx城大门口交易假币后准备乘长途客车时被现场抓获，同时扣押到高长松携带的假币。上述证据能相互印证，足以证实公安机关抓获高长松时，购买行为已经实施完毕，故辩护人的上述辩护意见，理由不成立，不予采纳。
本院认为，被告人姚永丰向他人出售伪造的货币，数额特别巨大，其行为侵犯国家的货币管理制度，已构成出售假币罪。被告人高长松向他人购买伪造的货币，数额特别巨大，其行为侵犯国家的货币管理制度，已构成购买假币罪。对姚永丰、高长松应分别依法惩处。公诉机关指控姚永丰、高长松各所犯罪名成立。鉴于姚永丰能当庭认罪，可酌情从轻处罚，其请求从轻处罚的意见，可予采纳。高长松的辩护人提出高长松系初犯的辩护意见，可予采纳，其余辩护意见，理由不成立，不予采纳。查扣的松吉牌电动摩托车1辆，由普宁市公安局依法处理，其余查扣物品，依法予以没收。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十四条、第五十三条和最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：
一、被告人姚永丰犯出售假币罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴清。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月25日起至2028年3月24日止)。
二、被告人高长松犯购买假币罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴清。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月25日起至2028年3月24日止)。
三、扣押在案的作案工具三星手机1部、ETON手机1部、TCL手机1部，予以没收，由普宁市公安局上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王洁锐
人民陪审员 陈小玲
人民陪审员 张锐洪
二〇一七年八月九日
书 记 员 陈泽楷
书 记 员 张琦敏
附相关法律条文：
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”，总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。