福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0524刑初342号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人朱清正，男，1963年10月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月24日被安溪县公安局刑事拘留，同日被取保候审，同年12月21日被安溪县人民检察院取保候审，2017年3月28日被本院取保候审。现在家。被告人朱永锋，男，1979年4月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安溪县。曾因犯开设赌场罪，于2007年12月11日被本院判处有期徒刑一年；现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月5日被安溪县公安局抓获，同月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年10月24日被取保候审，同年12月21日被安溪县人民检察院取保候审，2017年3月28日被本院取保候审。现在家。被告人黄水来，男，1977年7月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月14日被安溪县公安局取保候审，同年12月21日被安溪县人民检察院取保候审，2017年3月28日被本院取保候审。现在家。被告人黄金波，男，1972年6月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月14日被安溪县公安局取保候审，同年12月21日被安溪县人民检察院取保候审，2017年3月28日被本院取保候审。现在家。被告人黄桂土，男，1983年1月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月14日被安溪县公安局取保候审，同年12月21日被安溪县人民检察院取保候审，2017年3月28日被本院取保候审。现在家。被告人黄进连，男，1974年4月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月29日被安溪县公安局取保候审，同年12月21日被安溪县人民检察院取保候审，2017年3月28日被本院取保候审。现在家。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）327号起诉书指控被告人朱清正、朱永锋、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人朱清正、朱永锋、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连均到庭参加诉讼。现已审理终结。安溪县人民检察院指控,被告人朱清正于2015年10月份，与“潘某2”（身份不清，另案处理）约定按照1.2%-1.5%的抽成，为网络赌博网站领取犯罪所得款。被告人朱清正再以1%的抽成召集被告人朱永锋、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连和苏某3（已死亡）等人办理银行卡接收“快三”等赌博网站的犯罪所得款项，并持银行卡到安溪、南安等地的柜台或者ATM机取现，最后由被告人朱清正将现金交给“潘某2”。至2016年9月5日案发时，被告人朱清正参与领取违法所得款35807326元；被告人朱永锋参与领取违法款项12078600元；被告人黄水来参与领取违法款项4665900元；被告人黄金波参与领取违法款项3816800元；被告人黄桂土参与领取违法款项3095400元；被告人黄进连参与领取违法款项1708326元。案发后，被告人朱清正、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连均主动向安溪县公安局投案，并如实供述自己的罪行；被告人朱永锋归案后能如实供述自己的罪行。被告人朱清正、朱永锋还带领同案犯向安溪县公安局投案。指控提供的证据有：1、扣押现金、银行卡等物证；2、银行交易明细等书证；3、证人邓某等证人证言；4、六被告人的供述和辩解；5、勘验、检查、辨认笔录等；6、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人朱清正、朱永锋、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连伙同其他同案人，明知是他人犯罪所得款项而予以领取，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人朱清正、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人朱永锋归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人朱清正、朱永锋带领同案犯向公安机关投案，属有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人朱清正、朱永锋、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连对公诉机关的指控均无异议。经审理查明，2015年10月份以来，被告人朱清正与“潘某2”（身份不清，另案处理）约定按照1.2%-1.5%的抽成，为网络赌博网站领取犯罪所得款。被告人朱清正再以1%的抽成召集被告人朱永锋、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连和苏某3（已病故）等人办理银行卡接收“快三”等赌博网站的犯罪所得款项，并持银行卡分别到安溪、南安等地的柜台或者ATM机取现，最后由被告人朱清正将现金交给“潘某2”。至2016年9月5日案发时，六被告等人共计领取违法所得款35807326元；其中，被告人朱清正参与领取违法款项5978800元，从中获利110000元；被告人朱永锋参与领取违法款项12078600元，从中获利120000元；被告人黄水来参与领取违法款项4665900元，从中获利46000元；被告人黄金波参与领取违法款项3816800元，从中获利38168元；被告人黄桂土参与领取违法款项3095400元，从中获利30000元；被告人黄进连参与领取违法款项1708326元，从中获利17000元；同案人朱某、苏某3分别参与领取违法款项899900元、3563600元。案发后，被告人朱清正、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连均主动向安溪县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人朱清正于2016年11月14日、29日先后规劝并带领同案人黄水来、黄金波、黄进连向安溪县公安局投案；被告人朱永锋归案后，于2016年11月14日规劝并带领同案人黄桂土向安溪县公安局投案。被告人朱永锋于2016年9月5日被安溪县公安局查获，并被扣押现金600000元及手机1部，归案后能如实供述自己的犯罪事实。另查明，被告人朱清正、朱永锋、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连到案后，分别向安溪县公安局缴交其违法所得款110000元、120000元、46000元、38168元、30000元、17000元；被告人朱清正到案后，向安溪县公安局缴交赃款23240000元；被告人朱永锋到案后，向安溪县公安局缴交赃款2160000元。在审理过程中，安溪县司法局受本院委托，对六被告人进行审前社会调查评估，并出具了《调查评估意见书》。上述事实，有由安溪县人民检察院提供的，经庭审质证的证人郭某、潘某1、林某1、严某、叶某、杨某、苏某1、邓某、苏某2、黄某、林某2的证言，同案人朱某的供述，搜查笔录及扣押物品文件清单、照片，微信聊天记录，被告人银行取款统计单，辨认笔录，涉案银行账户的交易明细，银行取款录像截图，苏某3的居民死亡医学证明书，刑事判决书，工作说明，到案经过，缴款发票，户籍证明和六被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱清正、朱永锋、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连伙同其他同案人，明知是他人犯罪所得款项而予以领取，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控六被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。案发后，被告人朱清正、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法均予以减轻处罚。被告人朱永锋归案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人朱清正、朱永锋归案后还分别带领其他同案人向公安机关投案，属立功表现，依法均予以减轻处罚；又其能主动退赃，予以酌情从轻处罚。审前司法行政机关分别出具对六被告人具备社区矫正条件的调查评估意见，经审查认为，六被告人符合适用缓刑的条件，该评估意见予以确认，依法对六被告人均予以宣告缓刑。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据六被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱清正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五十五万元（已缴交）。二、被告人朱永锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十四万元（已缴交）。三、被告人黄水来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币十二万元（已缴交）。四、被告人黄金波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币十二万元（已缴交）。五、被告人黄桂土犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币十二万元（已缴交）。六、被告人黄进连犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（已缴交）。上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。七、被告人朱清正、朱永锋、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连分别退缴于安溪县公安局的违法所得人民币十一万元、十二万元、四万六千元、三万八千一百六十八元、三万元、一万七千元，予以没收，上缴国库。八、被告人朱清正退缴于安溪县公安局的赃款人民币二千三百二十四万元，被告人朱永锋退缴于安溪县公安局的赃款人民币二百一十六万元，予以没收，上缴国库。九、被告人朱永锋被安溪县公安局扣押的作案工具手机一部、赃款人民币六十万元，予以没收，上缴国库。朱清正、朱永锋、黄水来、黄金波、黄桂土、黄进连回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周开源人民陪审员  林奇坤人民陪审员  何庆红二〇一七年六月二十一日书 记 员  吴淑玲附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。