山西省霍州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋1082刑初98号
公诉机关山西省霍州市人民检察院。
被告人侯春瑞，男，1976年3月19日出生,汉族，大学本科文化，群众，山西大昌集团董事长助理。2015年10月17日因涉嫌诈骗被霍州市公安局刑事拘留，2015年10月30日经霍州市人民检察院批准，同日被�州市公安局依法执行逮捕。现羁押于霍州市看守所。
辩护人董艾霞，山西华盾律师事务所律师。
山西省霍州市人民检察院以霍检公诉刑诉（2016）21号起诉书指控被告人侯春瑞犯诈骗罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，并于2016年8月3日作出（2016）晋1082刑初22号刑事判决。宣判后，被告人侯春瑞不服提出上诉，临汾市中级人民法院于2016年10月13日作出（2016）晋10刑终364号刑事裁定书裁定发还重审，本院重新受理后，根据临汾市中级人民法院发还意见，公诉机关于2017年1月17日、2月22日两次以补充侦查为由建议对本案延期审理，后又于2017年3月21日补充侦查完毕，建议恢复审理，我院于2017年3月22日恢复审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。霍州市人民检察院指派检察员许慧银、苏龙杰出庭支持公诉，被害人张馨文及其诉讼代理人申张记，被告人侯春瑞及其辩护人董艾霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。
霍州市人民检察院指控，2014年，被告人侯春瑞以办理上海大众霍州4S店项目为由，通过银行转账分两次骗取张馨文100万元。后侯春瑞将张馨文给付资金中的大部分用于个人支出，事情未能办成，经张馨文多次索要，侯春瑞于2015年5月19日、6月11日归还张馨文共计15万元，其余85万元一直推脱未还。
2015年10月17日，被告人侯春瑞在山西省晋中市榆次区被太原市公安局小店分局民警抓获。
公诉机关当庭提供以下证据材料：1、书证：常住人口信息，抓获经过，电子银行回单，理财金账户明细，张鑫文提供的上海大众4S申请信息查询，上海大众4S店申报�程等；2、证人张x、安xx、郭x的证言；3、被害人张xx的报案材料及陈述；4、被告人侯春瑞的供述与辩解等。5、视听资料。认为被告人侯春瑞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被害人张xx及其诉讼代理人申张记均认为被告人侯春瑞的行为构成诈骗罪。但未提供任何证据材料。
被告人侯春瑞对起诉书指控的犯罪事实予以供述，但其认为自己的行为不应认定为诈骗罪。辩解称其还钱是积极的，没有诈骗动机。但未提供任何证据材料。
辩护人董艾霞当庭发表如下意见：一、公诉机关指控的罪名不成立、事实不清楚，证据不足，不构成诈骗罪。被告人侯春瑞没有虚构事实骗取。侯已经找张浩帮忙办此事并经过审批，只是受�未办成。候的作用是帮助张馨文沟通了关系。并当庭提供公证书“侯春瑞与张浩的短信记录”，证明侯春瑞委托张浩给张馨文办理4S店审批的进展程度。张浩尽管有所推脱并没有否认办过此事，书证力度大于证人证言。2、侯春瑞老婆和张浩的通话录音证明她给张浩打电话询问过张浩并没有否认。3、侯春瑞家属给公安账户汇了85万元。
经审理查明，2014年3月14日，时任霍州市长宏大汽车销售服务有限公司法人代表的张馨文通过上海大众官方网站上报了上海大众4S店项目申请资料。5月6日，上海大众汽车有限公司华北区区域经理张浩到长宏大汽车销售服务有限公司走访，并收集了相关资料。之后，张xx为促成该项目申报成功，便联系山西大昌集团的被告人侯春瑞帮忙找人办理。被告人侯春瑞同意帮忙，并让张xx给其活动费用100万元，同时承诺办不�事全额退款。其间，被告人侯春瑞通过安素芳介绍认识了时任上海大众华北区招募经理的张浩，该侯请张浩帮忙办理张xx的事情，但遭张浩拒绝。为让侯春瑞帮忙，张xx妻子宋xx于2014年6月22日给被告人侯春瑞转账汇款20万元、6月25日转账汇款10万元、10月20日转账汇款70万元。后侯春瑞将张xx给付资金中的大部分用于个人支出，期间被告人侯春瑞曾将其中的50万元做了理财。
后得知事情未能办成，张xx便多次索要100万元，侯春瑞慌称钱已送出去，不好往回要。期间，侯春瑞慌称送给上海大众一领导80万元，并与张xx夫妇一同前往上海假装要款，未果。在张xx的多次催要下，侯春瑞于2015年5月19日、6月11日归还张xx计15万元。剩余85万元一直推脱未还。
2015年10月17日，被告人侯春瑞在山西省晋中市榆次区被太原市公安局小店分局�警抓获。
上述事实，有以下证据材料予以证实：
(一)书证：
(1)户籍证明证实，被告人侯春瑞的基本情况。
(2)山西省太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队抓获经过证实，2015年10月17日凌晨2时许，在山西省晋中市榆次区新兴国际文教城三期9排3号楼2单元902室将网上在逃人员侯春瑞抓获。
(3)中国工商银行电子银行回单、中国农业银行个人结算业务申请书及回单证实，宋xx分别于2014年6月22、6月25日、10月20日通过中国工商银行、中国农业银行转账付给侯春瑞20万、10万、70万元，共计付给侯春瑞100万元整。
(4)被告人侯春瑞理财金账户历史明细清单证实，2014年6月22日通过网上银行转入20万元，6月25日转入10万元，10月20日转入50万元。2014年12月15日购买理财50万元。
(5)出示张xx提供的上海大众4S申请信息查询。
(6)出示被害人张xx上海大众4S店的申报流程复印件。
(二)证人证言：
(1)证人张浩询问笔录证实，2014年初，霍州一家汽车修理店在网上递交了加盟上海大众4S店的申请，7月份，我作为上海大众华北区招募经理去霍州进行考察。之后，该店的张馨文给我打过电话，问事情的进展，我让他等通知。后经集团审核，同意在洪洞开设上海大众4S店，所以霍州就没有计划了。霍州申请一事侯春瑞没有向我说过，该事与侯春瑞没有任何关系。
(2)证人安xx询问笔录证实，2014年8、9月份，侯春瑞通过我介绍与网发部经理张浩在开发区的澳门豆捞饭店吃过一次饭，吃饭期间，侯春�与张浩、我只是闲聊。一个月后，我又帮侯春瑞联系了张x，并与侯春瑞一起去了张x的宿舍，侯春瑞和张x谈了下合作的事情，具体合作内容他们两个人也没谈，也没有具体谈什么事情，大约十分钟左右，我与侯春瑞就离开了。去张x宿舍侯春瑞是否提一个黑色塑料袋，我不清楚。另外，侯春瑞也没有说过要给张浩送钱的话。
(3)证人郭瑞询问笔录证实，2014年6月份左右，张xx夫妇来我公司提车时，向我咨询关于上海大众网内经销商的事情，他在上海大众官方网站上申请了做霍州的授权店，向我咨询怎样取得授权，我告诉张xx夫妇说我们4S店有申报的资格，然后张xx夫妇向我提供他们长宏大的资料，我们4S店通过网内系统进行初步的申报，申报后当我需要张xx向我提供后期的资料时，他们拒绝提供。问其原因，宋xx告知我终止申报。之后我们再没有说过此事。
(三)被害人张xx陈述：
(1)被害人张xx报案材料及询问笔录证实，2014年初，我在上海大众官方网站上看见上海大众厂家在霍州招募上海大众4S店的项目，我就开始准备资料，并于3月14日上报厂家。上报后，5月6日上海大众厂家安排华北区域经理张浩到我开的汽车修理厂走访和收集资料，之后，一直没有消息。6月10日左右我就联系山西大昌快修店的经理侯春瑞，并对其说明想加盟上海大众4S店的想法后，侯春瑞说他能给我办了这个事，并说办理上海大众4S店的授权书需要一百万元现金。我和我妻子宋xx商量后决定让侯春瑞给办这个事。然后，6月22日给侯春瑞的银行账户上转了20万元钱，打完钱后，侯春瑞又打来电话让一次性给他转100万元。因我当时没有那么多现金，没法一次性给他。后来侯春瑞又打电话让赶紧准备钱给他。2014年6月25日我妻子又转给他10万元。之后，侯春瑞不停的给我打电话要钱，直到2014年10月20日才把70万元打入侯春瑞的账户上。100万给了侯春瑞后我就一直打电话问他事情的进展，侯春瑞一直推脱我说事情正在办理，快办好了。到2015年5月11日，我等不急了，就联系侯春瑞想和他见面说这件事，侯春瑞说让我直接见上海大众的张浩经理。我于当天就去太原长风街705号和信摩尔商座停车场见了张浩，张x说霍州市今年没有开设4S店的计划项目。后我又找到侯春瑞说上海大众已经没有这个计划了，侯春瑞说不可能并一直狡辩。我对他说如果是这样的话这事就不办了，让他把钱退给我。侯春瑞说他已经把钱给了张浩20万，给了上海大众厂家的一个领导80万元，说钱已经给出去了，不好要。我和他说不办了，要往回要钱，之后我便回了霍州。回来后我就开始不停的给侯春�打电话，催他退钱。2015年5月19日、6月11日侯春瑞分别转入我妻子宋xx名下5万、10万元。6月17日，我与侯春瑞约好一起去上海找拿80万元钱的人要钱，我一直追问侯春瑞拿了80万元钱的人叫什么名字，电话多少，他都不告诉我。我与侯春瑞到了上海，他说第二天一早去找拿钱的那个人。到了第二天早上我去侯春瑞房间找他时，他已经走了，给他打电话也不接。中午11时许，侯春瑞打电话说找见拿我钱的朋友了，说好一星期把钱还回来，让我买返程的机票，下午我们就返回太原。到了2015年6月24日我去太原找侯春瑞，一直见不了他，给他打电话，他说有事不和我见面，他也没钱，想怎么样就怎么样。然后我就回到霍州。
(四)被告人侯春瑞的供述与辩解：
(1)被告人侯春瑞的供述证实，2014年3月份，霍州的张xx打电话说上海大�2014年要在霍州建一个直营店，有一个叫张浩的已经到他的店里进行了实地考察，问我认识不认识张浩，我说不认识。他就让我通过朋友帮忙联系张浩，想办法疏通张浩，帮“长宏大”申请上海大众4S店的事。我就通过太原上海大众驻山西办事处广告部的朋友安素芳介绍与张浩吃饭，吃饭时我提起这件事，张x没有答应，之后我又去了几次张浩家里，张x就答应了。第一次去是安素芳陪我去的。办这件事张xx先后给我打了100万元钱，我送给张浩15万元，并将其中的50万元买了理财，赎回后一部分用于我经营的公司的日常开销，剩下的我自己零花了。期间我一直电话催促张浩。到了2015年5月下旬，张xx夫妇打电话要和我见面，见面后，宋雪英说他们刚刚见了张浩，张x说洪洞县建了一个比较大的上海大众4S店，影响了霍州的审批进度，宋雪英问我下一步该怎么办，时间拖的有点长了。我说只能盯住张浩，没有别的办法了。张xx说今年的经济环境不好，上海大众的车型也卖的不如去年，这个事就不办了，我建议他们继续办下去。之后没过几天，张xx夫妇就开始找我要钱，我先后退给张xx15万元，剩下的85万元，因今年生意不好，我没有经济能力还。
(五)视听资料证实，被告人侯春瑞与被害人张xx的对话记录。
（六）证人张浩证言：
证人张x询问笔录（补充侦查）证实虽然经安xx介绍认识侯春瑞，侯问我一个霍州一个朋友加盟4s店的事，还和侯、安吃过饭，吃饭时没说霍州加盟的事情。我和侯聊了下合作的事情。侯后来问了事情的进展，没有因此事专门找过我。侯未给过我钱让帮忙操纵加盟的事。
以上证据经当庭宣读、质证、认证，被告人侯春瑞�辩护人就证人张x的证言不属实，安xx的证言部分不属实提出异议。本院认为被告人侯春瑞的供述、被害人张xx的陈述与本院认定的基本犯罪事实吻合，且证人张浩在侦查阶段的询问笔录也证实侯春瑞没有向他说过霍州申请上海大众4S店一事，该事与侯春瑞无关；证人安xx的证言无法证实被告人侯春瑞找张x谈及霍州申请上海大众4S店一事，同时也无法证实侯春瑞是否给张x送钱的事实，辩护人也无法提供相关的证据予以证实以上事实，故本院对辩护人所提出的异议不予支持。
被告人侯春瑞的辩解称其还钱是积极的，没有诈骗动机以及辩护人认为公诉机关指控被告人侯春瑞犯有诈骗罪的证据不足。本院经审理后查明，被害人张xx找被告人侯春瑞办理上海大众4S店的项目申请，为此先后转账给侯春瑞100万元，此款本该用于办理此事，但该侯却将该款用于其个人理财与个人生活支出。得知事情无法继续办理的情况下，被害人张xx多次向被告人侯春瑞索要该款，被告人侯春瑞却隐瞒了剩余款项用于其个人生活支出及理财的事实，编造了其中80万元已送礼的谎言，假装带被害人夫妇前往上海要钱未果，后退还被害人15万元后，至案发时仍无法将剩余款项退还被害人，其非法占有的目的明显，故被告人侯春瑞的行为符合诈骗罪的构成要件。以上事实有被害人张xx的陈述，证人张x、安xx的证言，及相关书证均能予以相互印证，且已经形成完整的证据链条，且被告人侯春瑞对本案的事实过程也予以认可，故对被告人侯春瑞的辩解及辩护人以上辩护意见不予支持。
本院认为，被告人侯春瑞诈骗他人财物，数额特别巨大的行为已构成诈骗罪，霍州市人民检察院的指控成立，应予惩处。对被告人侯春瑞及其�护人就其的行为不应认定为诈骗罪的辩护意见，因未能提供相关证据材料，证据不足，不予支持。对被害人张xx及其诉讼代理人的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人侯春瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元(自本判决书生效后十日内一次性交清)。
(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2026年10月16日止。)
二、责令追缴赃款85万元，退还被害人张xx。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 秦建华
审 判 员 廉爱玲
人民陪审员 魏文平
二〇一七年五月三十一日
代书 记员 房文静