福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0203刑初1567号
公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。
被告人何德明，男，1966年6月14日出生，汉族，初中文化，香港钜舰投资管理集团有限公司报单中心负责人，户籍地安徽省宣城市宣州区。2015年3月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2015年5月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人吾益平、谢少良，福建厦信律师事务所。
福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2016〕74号起诉书指控被告人何德明犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月12日向本院提起公诉。本院于2016年8月2日作出（2016）闽0203刑初102号判决。判决宣告后，被告人何德明提出上诉。福建省厦门市中级人民法院于2016年12月26日作出（2016）闽02刑终500号刑事裁定，撤销原审判决，将本案发回重审。本院于2016年12月21日重新立案，依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福建省厦门市思明区人民检察院指派检察员吴雅峰出庭支持公诉，被告人何德明及辩护人吾益平、谢少良到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院先后于2017年3月21日和7月21日决定延期，同年4月21日、8月21日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年12月以来，被告人何德明受雇于彭某（另案处理）等人，利用彭兵向俞某1租赁的厦门市思明区观音山康利金融大厦18楼作为平台，未经有关部门依法批准，以香港钜舰投资管理集团有限公司名义向社会不特定对象公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式高额返利。被告人何德明作为其中一个报单中心的负责人，主要负责收取被害人的钱款、登记造册、转账等，并根据会员投资情况从中抽成。经查，被告人何德明所负责的报单中心，吸收的会员人员为100余人，金额达人民币3474000元。
序号时间被害人本金金额支付利息实际损失
12014.12.1020890214500
22014.12.10208902031500
32014.12.1020890194500
42014.12.1020890184500
52014.12.1020890174500
62014.12.1020890164500
72014.12.10邵某208901527000625020750
82014.12.10胡安国2089012495001375035750
92014.12.10陈某32089013495001375035750
102014.12.10208901149500
112014.12.10208901027000
122014.12.10208900949500
132014.12.10杭某2089008540001781236188
142014.12.10施和根208900713500250011000
152014.12.10208900613500
162014.12.10何某2208900531500950022000
172014.12.10208900322500
182014.12.10208900249500
192014.12.10208900113500
202014.12.1020890345000
212014.12.1020890149500
222015.1.12周某12089179、20891216750067500
232015.1.9208956884500
242015.1.9郑某12089234、20891201800018000
252015.1.9208999722500
262015.1.9208916889000
272015.1.920891574500
282015.1.9208915010934500
292015.1.9208915010914500
302015.1.920891501094500
312015.1.9700522649500
322015.1.920890774500
332015.1.9208977769000
342015.1.9208917849500
352015.1.8柴某208916890009000
362015.1.820891501084500
372015.1.8208915010819000
382015.1.720897774500
392015.1.720898994500
402015.1.6208915010644500
412015.1.628915010627000
422015.1.62089150106127000
432015.1.62089150106349500
442015.1.2208915010231500
452015.1.2208916649500
462015.1.2208916554000
472015.1.120891604500
482015.1.120891614500
492015.1.1李某320891622700027000
502015.1.1林某2玉20891634950049500
512015.1.1208901501019000
522015.1.1208901501029000
532015.1.12089015014500
542014.12.30208901203034500
552014.12.30208901203022500
562014.12.302089012030122500
572014.12.302089012030222500
582014.12.29蒋某30623771800018000
592014.12.2820890120289000
602014.12.282089012028019000
612014.12.2620890120260149500
622014.12.26208901202649500
632014.12.26哀国锋2089153、20891522250022500
642014.12.26沈为学208915311350013500
652014.12.26方某20891513150031500
662014.12.19、2014.12.26杨某2089111、20891502700090026100
672014.12.26吴某3见20891391350013500
682014.12.26208913513500
692014.12.26208913613500
702014.12.26208913718000
712014.12.2520890120259000
722014.12.2520891334500
732014.12.25林某12089132、2089080495001282.548217.5
742014.12.25李某220891311350013500
752014.12.25徐某120891301350013500
762014.12.25树秀英2089129、20891224950049500
772014.12.25哀利丰20891282700027000
782014.12.24黄某220891264950049500
792014.12.24吴某420891254950049500
802014.12.2420891234500
812014.12.242089012023079000
822014.12.2420890120249000
832014.12.242089012024019000
842014.12.242089012024029000
852014.12.242089012024039000
862014.12.2420890120240449500
872014.12.242089012024059000
882014.12.232089012023059000
892014.12.2320890120230631500
902014.12.232089012023039000
912014.12.232089012023049000
922014.12.23208901202336000
932014.12.232089012023024500
942014.12.2320890120230140500
952014.12.2120890120219000
962014.12.19208918849500
972014.12.1920891189000
982014.12.1920891199000
992014.12.19蔡唤华2089117、2089116、208908745000400041000
1002014.12.19谭某22089115、208911218000135016650
1012014.12.19208911313500
1022014.12.19208908134500
1032014.12.19208908159000
1042014.12.19208908169000
1052014.12.19208908179000
1062014.12.19208908189000
1072014.12.19208908199000
1082014.12.1920890969000
1092014.12.1920890979000
1102014.12.1820891027000
1112014.12.18208908129000
1122014.12.182089081113500
1132014.12.1820890864500
1142014.12.1820890959000
1152014.12.18208909022500
1162014.12.1820890929000
1172014.12.1820890934500
1182014.12.18陈翠玲20890911350013500
1192014.12.18208908513500
1202014.12.1820890839000
1212014.12.1620890829000
1222014.12.1620890699000
1232014.12.1620890799000
1242014.12.16208908113500
1252014.12.1620890789000
1262014.12.1620890689000
1272014.12.16梁某208907613500180011700
1282014.12.1620890759000
1292014.12.16208907349500
1302014.12.16208907249500
1312014.12.1620890669000
1322014.12.1620890679000
1332014.12.1620890709000
1342014.12.1620890719000
1352014.12.14zj88813500
1362014.12.14zz88822500
1372014.12.14lyd88818000
1382014.12.14xry88845000
1392014.12.14cxg8884500
1402014.12.14zy88813500
1412014.12.14gmf88827000
1422014.12.14wgw88845000
1432014.12.14ccj8884500
1442014.12.1320890894500
1452014.12.13208908845000
1462014.12.12208906536000
1472014.12.12208906345000
1482014.12.12jsq7774500
1492014.12.12xh7774500
1502014.12.12llh7779000
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1532014.12.12208906213500
1542014.12.12lp7774500
1552014.12.12pan88822500
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1582014.12.12txh9994500
1592014.12.12lpq7779000
1602014.12.12gjp7779000
1612014.12.12txh7774500
1622014.12.12208906013500
1632014.12.1220890249500
1642014.12.12208905931500
1652014.12.1120890589000
1662014.12.1120890574500
1672014.12.1120890564500
1682014.12.112089084500
1692014.12.1120890559000
1702014.12.11李廷长208905313500237511125
1712014.12.11208905227000
1722014.12.11208905113500
1732014.12.11208905022500
1742014.12.10208903913500
1752014.12.1020890389000
1762014.12.10208903718000
1772014.12.1020890369000
1782014.12.1020890339000
1792014.12.1020890359000
1802014.12.1020890329000
1812014.12.1020890319000
1822014.12.10208903013500
1832014.12.1020890299000
1842014.12.1020890289000
1852014.12.1020890279000
1862014.12.1020890269000
1872014.12.1020890259000
1882014.12.1020890239000
1892014.12.1020890229000
合计347400075269.5802230.5
2015年3月29日，被告人何德明在安徽省宣城市世纪旅社2118房间内被公安人员抓获。归案后，被告人何德明尚能如实供述上述主要事实。
公诉机关认为被告人何德明具有从犯、坦白的从轻处罚量刑情节，建议判处被告人有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币八万元至十万元。
经审理查明：被告人何德明自愿认罪认罚并签字具结。本案尚有被告人何德明的庭前供述和辩解，被吸储人员周某1、黄某1、胡某2、林某2玉、陈某1、杭某、陈某2、俞某2、张某1、俞闪闪、王某1、吴某2、周某2、李某1、梁某、杨某、吴某3见、谭某2、哀利丰、吴某4、林某1、邵某、柴某、李某2、陈某3、胡安国、蒋某、徐某1、徐某2、郑重、郑某2、徐某3、吴某5、廖某、王某2、李某3、何某2、黄某2、树秀英、沈某、哀国峰、方某、施和根、张某2、郑某1、陈某4、江某、张某1、张冬至的陈述，证人高某、俞某1、何某1、宁某、谭某1、胡某1等人的证言，会员管理系统、POS签购单、收据、银行交易明细、银行汇款凭证，租赁合同，外企企业登记基本情况表、外资投资公司名称预先核准申请书、出资情况表，公安机关出具的抓获经过说明、强制措施法律文书、被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人何德明违反国家金融管理法律规定，伙同他人非法吸收公众存款达人民币3474000元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人何德明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可根据参与实施的犯罪从轻或减轻处罚。被告人何德明到案后如实供述自己罪行，当庭亦自愿认罪认罚，具有较好的悔罪表现，亦可依法从轻处罚。综上，本院决定对被告人何德明减轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。辩护人相应对被告人判处有期徒刑二年六个月至二年八个月的量刑建议亦予以采纳。另应责令被告人与同案犯共同退赔被害人经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，的规定，判决如下：
一、被告人何德明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月29日起至2017年11月28日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
二、责令被告人何德明与同案犯彭兵等人共同赔偿各被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 （吴长城）
人民陪审员 （林美玉）
人民陪审员 （洪 心）
二〇一七年九月二十二日
书记 员（ 李静 怡）
附件：本案所适用的法律、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。