湖南省攸县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）攸法刑初字第145号
公诉机关攸县人民检察院。
被告人陈某A，男，1968年8月2日出生，汉族，湖南省攸县人，中专文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销罪，于2014年1月2日被攸县公安局刑事拘留，同年1月28日被该局执行逮捕，现羁押在攸县看守所。
辩护人丁凌，湖南人信律师事务所律师。
攸县人民检察院以攸检刑诉字（2014）100号起诉书指控被告人陈某A犯组织、领导传销罪，于2014年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院检察员黄丹出庭支持公诉，被告人陈某A及其辩护人丁凌到庭参加了诉讼，现已审理终结。
攸县人民检察院指控：2010年6月至2013年12月，被告人陈某A经人介绍来到安徽省合肥市瑶海区，以加入“自愿连锁经营业”为名进行非法传销活动，不断介绍引诱他人参加该“自愿连锁经营业”组织，形成上下传销网络关系。该组织不经营任何商品，要求新成员缴纳69800元费用获取加入资格，上线直接或间接以发展人员的数量作为获利依据。陈某A先后由段A、袁A、左A担任其申购总管，负责办理新成员的加入手续并收取加入费。该组织分为业务员、组长、主任、经理、老总五个层级。其中，老总又分为四个层次，一平台老总、二平台老总、三平台老总和大老总。发展29个下线成员就晋升为一平台老总，有三个下线为一平台老总就晋升为二平台老总。被告人陈某A的直接下线张A、汤A、罗A和间接下线张B、周B、罗B、廖A等人均晋升成为平台老总级别。至2013年12月，陈某A组织、领导该传销组织共发展下线成员100余人，层级五级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达200万元以上，获利100余万元。
2013年12月30日，陈某A的多名下线因“自愿连锁经营”的事找陈某A退钱发生纠纷。陈某A于2013年12月31日自动投案，如实供述了其犯罪事实。
上述事实有被告人陈某A的供述、证人左A、汤A、张A、袁A、武A等21位证人的证言、申购人备份资料、传销人员关系图、银行账户交易记录、自愿连锁经营业宣传资料等证据材料证明。
公诉机关认为，被告人陈某A引诱介绍他人缴纳费用加入传销组织，以直接或间接发展下线人员数量作为返利依据，进行非法传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为应当以组织、领导传销罪追究刑事责任。被告人陈某A案发后自动投案并如供述犯罪事实，系自首。提请法院依法判处。
被告人陈某A辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，但发展的人数及获利均没有公诉机关指控的那么多。
被告人陈某A的辩护人丁凌提出了如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，但公诉机关指控的被告人陈某A发展的人数及获利金额不是事实。请求法院从轻判处。
经审理查明，2010年6月至2013年12月，被告人陈某A经人介绍来到安徽省合肥市瑶海区，以加入“自愿连锁经营业”为名进行非法传销活动，不断介绍引诱他人参加该“自愿连锁经营业”组织，形成上下传销网络关系。该组织不经营任何商品，要求新成员缴纳69800元费用获取加入资格，上线直接或间接以发展人员的数量作为获利依据。陈某A先后由段A、袁A、左A担任其申购总管，负责办理新成员的加入手续并收取加入费。该组织分为业务员、组长、主任、经理、老总五个层级。其中，老总又分为四个层次，一平台老总、二平台老总、三平台老总和大老总。发展29个下线成员就晋升为一平台老总，有三个下线为一平台老总就晋升为二平台老总。被告人陈某A的直接下线张A、汤A、罗A和间接下线张B、周B、罗B、廖A等人均晋升成为平台老总级别。至2013年12月，陈某A组织、领导该传销组织共发展下线成员100余人，层级五级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达200万元以上，获利100余万元。
2013年12月31日，陈某A于自动投案，如实供述了其犯罪事实。
上述事实有如下证据证明：
1、被告人陈某A的供述，证明被告人作为谭B的下线参与非法传销活动，陈某A发展了罗A、张A、汤B三个人为下线。
2、证人左A的证言，证明其受陈某A的介绍加入非法传销组织，并担任申购总管的事实。
3、证人汤B的证言，证明其受陈某A的介绍加入非法传销组织，汤B发展了田A、周B为下线。
4、证人张A的证言，证明其作为陈某A的下线加入非法传销组织。
5、证人周C的证言，证明其受罗B的介绍加入非法传销组织，周C的上线是罗B，罗B的上线是周B，周C的下线是武A。
6、证人武A的证言，证明其受周C的介绍加入非法传销组织，周C的上线是罗B，罗B的上线是周B，周B的上线是汤B，汤B的上线是陈某A。武A是周C的下线，其妻王A、女儿武B是武A的下线。武A线下有21人。
7、证人王A的证言，证明其作为武A的下线加入非法传销组织的过程。
8、证人武B的证言，证明其作为其父亲武A的下线加入非法传销组织的事实。
9、证人王C的证言，证明其受姐夫武A的介绍作为武凤的下线加入传销组织的事实。
10、证人武C的证言，证明其在武A的介绍下作为王A的下线加入非法传销组织，武C发展了丈夫彭C、儿子彭D为下线。
11、证人谢D的证言，证明其在武C的介绍下作为彭D的下线加入非法传销组织的事实。
12、证人刘D的证言，证明其他武A的介绍下作为贺D的下线加入非法传销组织的事实。
13、证人左D的证言，证明其在毛A的介绍下加入非法传销组织。
14、证人贺D的证言，证明其在武C的介绍下加入非法传销组织的过程。
15、证人易D的证言，证明其在贺D的介绍下加入非法传销组织的事实。
16、证人彭C的证言，证明其在妻子武C的介绍下加入非法传销组织的事实。
17、证人旷A的证言，证明其受丈夫陈C的介绍加入非法传销组织的事实。
18、证人黄A的证言，证明其受黄B的介绍加入非法传销组织的事实。
19、证人范A的证言，证明其受朱F的介绍加入非法传销组织的事实。
20、证人朱F的证言，证明其受左A的介绍作为陈F的下线加入非法传销组织的事实。
21、证人贺F的证言，证明其受胡F的介绍加入非法传销组织的事实。
22、证人袁A的证言，证明其经谭B任命为传销组织中的申购总管，负责谭B下面的陈某A和李红兵两条线的申购工作。
23、产品订购单，证明被告人陈某A等人利用虚假的产品订购名义收取传销人员金钱的事实。
24、个人帐户明细表，证明陈某A、左A、汤B等人收取传销人员申购金及相关资金往来的事实。
25、到案经过，证明被告人陈某A于2014年1月2日到攸县公安局联星派出所投案的事实。
26、户籍证明，证明被告人陈某A的身份信息情况。
上述证据，经庭审质证，被告人陈某A及其辩护人丁凌均无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某A通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益，其行为构成了组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人陈某A能主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。综上所述，对被告人陈某A适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定判决如下：
被告人陈某A犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈某A的刑期自2014年1月2日起至2015年4月1日。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何卫华
人民陪审员 罗祖武
人民陪审员 陈冬娥
二〇一四年九月二十三日
书 记 员 王 勇
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。