广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0102刑初99号
公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。
被告人陈某，男，1978年10月15日出生于福建省，汉族，大学专科，户籍所在地：福建省连江县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月24日被刑事拘留，2014年8月1日被取保候审，于2015年8月1日被监视居住，于2016年3月9日被取保候审，2017年3月20日被逮捕。现羁押于南宁市第四看守所。
辩护人伍文砚，广西共恒律所事�所律师。
辩护人苏欢霞，广西共恒律所事务所律师。
南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉[2016]492号起诉书指控被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案，南宁市兴宁区人民检察院指派检察员班某出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人伍文砚到庭参加诉讼。现已审理终结。
南宁市兴宁区人民检察院指控，被告人陈某于2010年12月在南宁参加资本运作传销活动，该传销组织要求参加者缴纳费用购买虚拟份额作为加入组织的入门费用，按照“五级三晋”制的规则组成网络层级，直接以下线人员不断发展新人加入作为获得工资、提成报酬的依据，以高额的收益引诱他人不断加入，参与人员超过三十人、层级超过三级。陈某加入组织后，发展了李某1、曾某1等人作为下线，逐步成为传销组织中的老总级别人员，伞下人数超三十人，层级超三级。
上述事实，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人陈某组织、领导以“资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱国家正常的经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起本院依法判处。
被告人对指控的事实和罪名没有异议。
经审理查明，被�人陈某于2010年12月在南宁参加资本运作传销活动，该传销组织要求参加者缴纳费用购买虚拟份额作为加入组织的入门费用，按照“五级三晋”制的规则组成网络层级，直接以下线人员不断发展新人加入作为获得工资、提成报酬的依据，以高额的收益引诱他人不断加入，参与人员超过三十人、层级超过三级。陈某加入组织后，发展了李某1、曾某1等人作为下线，逐步成为传销组织中的老总级别人员，伞下人数超三十人，层级超三级。陈某负责管理其伞下成员的各种事务，并转发工资。
2014年6月24日上午11时，被告人陈某到南宁市公安局兴宁分局经侦大队投案，并承认犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及立案时间。
2、户籍材料，证实被告人陈某的身份和年�情况，案发时已达到法定完全刑事责任年龄。
3、抓获经过，证实2014年6月24日11时许，被告人陈某到南宁市公安局兴宁分局经侦支队投案。
4、证人李某1的证言，证实2011年5月左右，其是陈某介绍来到南宁交了69800元申购款购买21份份额加入“资本运作”传销组织。该传销组织实行“五级三晋制”的经营模式；资金分配方式是“三大奖金”：直接奖金、间接奖金和销售补助；专门办理银行卡进行收提成和发放工资。其发展了余某和李某2作为下线，上线是陈某，陈某也是其所在传销体系的负责人。2013年8月份其晋升为“老总”级别，名下有600多份份额，从开始到被抓得到提成大概有10万多元。
5、证人曾某1的证言，证实2012年10月，其经陈某介绍到南宁交了69800元申购款购买21份虚拟份额加入“资本运作”行业。该行业实行“五级三晋制”经营�式，资金分配方式是“三大奖金”：直接奖金、间接奖金和销售补助。其上线为余某，其发展了张某1和谢某为直接下线。陈某是其所在体系的管理者，陈某负责收申购款，陈某用其银行卡和网银给下线发工资，其加入后共得提成约1万块。
6、证人谢某的证言，证实2013年3月，其经曾某1介绍到南宁交了69800元申购款购买21份份额加入“连锁经营”行业的传销组织。该行业实行“五级三晋制”经营模式，资金分配方式的内容是直接奖金、间接奖金和销售补助。其共发展有6名下线，王某、曾某2作为直接下线，直接上线是曾某1。其所在体系其与张某1是项目经理，陈某、李某1、李某3、曾某1、余某是老总，其加入后共得到2万元左右提成。
7、证人陈某的证言，证实2013年2月其来南宁参加“纯资本运作”传销组织，该组织实行“五级三晋制”，其缴纳了69800元申购款，退还了19000元。其上线时李某1，下线是李某2，其在体系中是经理级别，体系中陈某、余某、曾某1是老总，张某1、谢某是经理级别。其在修建平带领下开设农行账户，办好后交给修建平，用于收取下线的“申购款”。
8、证人李某2的证言，证实2013年3月，其经陈某洗脑加入“连锁经营”组织，陆续缴纳了69800元申购款，购买份额21份。该组织实行五级三晋制，其在体系中用“李金星”的名字，其上线是李某1，直接下线是朱某、张某2，间接下线有20个左右，名下份额有200余份，在体系中是经理级别，加入后获得1万元左右提成，陈某是老总级别。
9、证人曾某2的证言，证实2013年9月，其被洗脑加入“纯资本运作”组织，缴纳了68900元申购款到陈某银行账户购买21份额，后返还了19000元。该组织通过邀请亲戚朋友到南宁考察、听课，然后进行洗脑，以高额利益诱惑新人加入。
10、被告人陈某的供述与辩解，证实2010年12月左右，其通过何炎花的介绍来到南宁交了69800元申购款购买21份份额加入“纯资本运作”传销活动。其参加的“纯资本运作”项目要求参加者申购虚拟份额作为入门费，每个参加者可以发展3名下线，实行“五级三晋”制，名下下线和份额越多，级别越高，得到的业绩提成也就越多。其发展李某1与马明娟作为下线，上线为何炎花。该组织的工资计算方式是按照每份500元计算，其得到过30万元人民币左右的提成，通过农行卡进行收发下线工资，工资来源是下线交来的申购款。其于2011年12月份左右达到“老总”级别，名下共有800份份额，其线上主要有李某1、曾某1、余某、陈某、李某2、张某1等人，其与李某1、曾某1、余某都是老总，共同管理“纯资本运作”组织，陈某是经理，专门负责�取申购款。这条线其于2013年拿完三级老总工资已出局；其在马明娟网络传销线上还没有出局。
11、辨认笔录及照片，证实被告人陈某辨认出李某2；李某1辨认出被告人陈某；曾某1辨认出李某1、李某3、谢某、余某、张某1、陈某；谢某辨认出陈某、李某3、李某1、曾某1、张俏丽、余某；李某2能够辨认出被告人陈某；曾某2能够辨认出被告人李某2。
本院认为，被告人陈某组织、领导以“资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱国家正常的经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指�的罪名成立。被告人陈某自动投案并如实供述犯罪事实，系自首。依法可以从轻或减轻处罚，本院予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年缓刑三年（缓刑考验期自判决执行之日起算）；并处罚金人民币100000元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 林凤宁
人民陪审员 朱卫红
人民陪审员 赵刘芬
二〇一七年五月十九日
书 记 员 黄俏莉
【附法律条文】
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。