贵州省普定县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0422刑初158号
公诉机关贵州省普定县人民检察院。
被告人潘小焦，女，1991年3月4日生，贵州省普定县人，汉族，初中文化，农民，住普定县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月20日被取保候审。
辩护人洪应，系贵州定南律师事务所律师。
贵州省普定县人民检察院以普定检公诉刑诉［2017］113号起诉书指控被告人潘小焦犯诈骗罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月27日依法公开开庭审理了本案。贵州省普定县人民检察院指派检察员程晓英出庭支持公诉，被告人潘小焦及其辩护人洪应到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省普定县人民检察院指控：2016年8月的一天，被告人潘小焦谎称帮忙介绍一个贵州省清镇市叫“罗某”的女性给被害人刘某做女朋友，并给刘某“罗某”的QQ号码19×××49。此后，被告人潘小焦便用“罗某”名义与刘某在19×××49QQ里聊天，并确定恋爱关系。借此关系，潘小焦某“罗某”的奶奶生病、弟弟上学、买礼物需要用钱等为由陆续骗取刘某QQ红包、转账6000余元。案发后，潘小焦退赔刘某6463.87元。
公诉机关为支持上述指控，举出物证手机，被害人刘某的陈述，证人潘某1的证言，被告人潘小焦的供述，安顺市公安司法鉴定中心安公司鉴（电子）字［2017］0038号检验报告，手机信息数据资料，手机QQ红包、转账记录、截图资料、收条等证据，认为被告人潘小焦某非法占有为目的，虚构事实及隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。被告人潘小焦在归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其已赔偿被告人的经济损失，可以从轻处罚。
被告人潘小焦对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人洪应对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩称，被告人认识到自己的错误并付出代价，请求法庭宽容处理。被告人有坦白、退赔、初犯及系怀孕妇女的量刑情节，请求对其拘役四个月以下并缓刑。
经审理查明，2016年8月，被告人潘小焦称为被害人刘某介绍一个叫罗某的朋友给其做女朋友，并将QQ号19×××49给了刘某。后潘小焦某罗某的名义与刘某在19×××49的QQ上聊天并确定恋爱关系。潘小焦编造罗某的奶奶生病、弟弟上学、买礼物等理由骗取刘某6473.87元。案发后，被告人潘小焦如实供述了自己的犯罪事实并退赔了刘某6463.87元。
据以证实上述事实并经庭审举证、质证的证据有：
1、被害人刘某陈述，我的小名叫青松。2016年7月底左右我从外面务工回家，8月份的一天我去朋友家吃酒，看见一帮朋友在玩微信，我问是什么人，他们说是我们都认识的朋友，是余官屯的，后我就让他们拉我进群，我就加入了叫“流年青青”的微信群。2016年8月10日左右，我们在群里聊婚姻问题，提出让已经结婚的几个女的给我们还没有结婚的解决婚姻问题。过后我们村的潘某2主动私聊我，说给我介绍一个她以前在贵阳打工认识的一名叫罗某22岁的清镇女生，并给了我罗某的QQ号19×××49。我在微信里谢谢潘某2后就加了她给的QQ号，她的网名叫“不美不媚不温柔”。加了QQ我就对她说我是以结婚的态度和她接触的，罗某说愿意和我接触。8月16号潘某2微信告诉我8月18日是罗某的生日，叫我给罗某准备点礼物，我在8月18日凌晨0时的时候，通过QQ发了一个131.4元的红包给罗某。到了天亮潘某2建议我送520元的红包。到了晚上我又补发了一个131.4元的红包，一个200元的红包通过QQ发给了罗某。8月19日潘某2告诉我说罗某的奶奶生病住院了，我就通过QQ与罗某联系后发了一个红包给她，叫她买点补品给她奶奶吃。我问她是否愿意和我谈恋爱结婚，她说愿意的，我们就改了情侣网名，她是“不离不弃”，我是“生死相依”。8月22日，潘某2对我说罗某在向她借钱，问我是否有钱，先借点给罗某。到了晚上，我用QQ联系罗某，她说她发的工资都用完了，才给潘某2借，我让她不要急，我说我QQ钱包只有952元了，我先转给她，随后需要钱给我说。8月23号我就发了200元的一个红包，24号100元的一个，26号150元的1个，27号52元的一个，30号100元的一个。8月30号晚上，潘某2就给我说罗某又给她借钱了，说她弟弟开学要交书学费，我和罗某联系后，31号我就发了100元的一个红包给她，到了晚一点我就转发一个520.13元的红包给她。9月1日，罗某告诉我她弟弟开学需要2900多的学费，我就通过QQ转账2050元给她。2号我问她钱够不够，她说刚刚够报名，生活费没有了，我又转得100元红包给她，4号我又转得520.13元给她。7号转了100元。9月14号潘某2微信里给我说罗某又向她借钱了，因为罗某的奶奶住院她给她同事借钱，现在她同事逼她还钱，叫我尽力帮助她，我就转了720.13元给罗某。后来几天没有打钱了，因为我要回深圳上班了，希望见罗某，潘某2和罗某都对我说罗某被公司调到遵义去了。到9月17日我到贵阳后我想悄悄去看看罗某，我直接去遵义务川，到后我对罗某说想见她一面，她就以各种理由推脱不见，我在务川住了两晚还是没有见到罗某。我就开始找珠宝店，老板说没有叫罗某的员工。我问潘某2怎么回事，潘某2对我含糊其辞，我跑到贵阳她们说的珠宝店，没有找到罗某，我知道自己被骗了，我就问潘某2，潘某2不承认，我说我要报警，她才承认QQ号是她在用。后我通过电脑查IP地址，一直都是安顺方向，根本没有到过贵阳和遵义，QQ空间是潘某2的照片，加上潘某2承认骗我的通话录音，我就知道一直以来都是潘某2在设圈套骗我。我通过QQ红包转给潘某2的记录分别是：2016年8月18日分别于0时转131.4元、23时20分转200元、23时21分转131.4元；8月19日19时45分转200元，8月22日分别20时34分转52元、20时36分转100元，8月23日11时42分转200元，8月24日22时21分转100元，8月26日15时26分转150元，8月27日19时20分转52元，8月30日20时18分转100元，9月1日20时24分转50元，9月9日20时04分分别转13.14元、13.14元、20时05分分别转5.2元、5.2元。我还通过QQ转账给潘某2：2016年8月22日17时28分转800元，8月31日19时08分转520.13元，9月1日9时22分分别转1000元、1000元，9月2日17时11分转100元，9月4日12时15分转520.13元，9月7日15时52分转100元，9月14日19时38分转520.13元、19时54分转100元、19时55分转100元。QQ红包最多只能发200元，但转账发多少都行。我总共转了6263.87元给潘某2。
2、证人潘某1的证言证实，我没有潘小焦的联系方式，我儿媳妇联系得到她的，潘小焦的电话是151××××9336，潘小焦过年前就去浙江打工了，没有回家过年，具体位置我不清楚，她的娃娃已于2016年10月份在江苏的一个黑诊所打掉了，没有相关病历，娃娃打掉后就于2016年10月14日和我女婿李长生离婚了。
3、被告人潘小焦供述，我和刘某是普通朋友，一个多月前，我和刘某在一个微信群里聊天的时候他叫我给他介绍女朋友，我当时就想逗刘某玩，就把我的QQ号(19×××49)给刘某，对刘某说这个是我的一个朋友罗某。然后刘某就加这个QQ号，我就以罗某的名义和刘某聊天。之后，我就以罗某的名义和刘某在QQ上谈恋爱，并给他说过要和他结婚。同时，我编了一些家里困难，没钱吃饭、给弟弟交学费、奶奶生病、节日、生日礼物等理由，让刘某拿钱给我。刘某相信了，他陆陆续续的通过QQ红包或者QQ转账给我6400多块钱，然后我就从QQ账号上提取现金到我的农业银行卡62×××74。这些钱我取了1000块钱，其它的都还存在我的银行卡62×××74。直到2016年9月18日，刘某对我说他知道是我骗他的，他调查了，没有罗某这个人。我就承认了，我向刘某承认错误，愿意退钱给他，他不同意。后来因为这件事我和我丈夫2016年10月14日离婚，我于2016年10月20日在江苏省吴江市东山的一个没有名字的小黑诊所把孩子打了，花了2000多元，没有开具相关的发票、病历给我。我的QQ昵称是不离不弃。我开始是无聊了，想拿刘某解闷，后来是因为没有钱了，想骗刘某的钱。有罗某的这个人的，是我的朋友，在清镇市。
4、安顺市公安司法鉴定中心安公司鉴（电子）字【2017】0038号检验报告、鉴定意见通知书证实，经对iphone5S手机的电子数据恢复提取，手机机身检出信息数据14853条，文件745条，SIM卡检出网络信息11条。该鉴定意见已告知刘某、潘小焦。
5、转账记录证实，2016年8月至9月向QQ号19×××49（原网名不美不媚不温柔，现不离不弃）的转账记录。QQ红包分别于2016年8月18日发131.4元、131.4元、200元，8月19日发200元，8月22日发52元、100元，8月23日发200元，8月24日发100元，8月26日发150元，8月27日发52元，8月30日发100元，8月31日发100元，9月1日发50元，9月9日发13.14元、13.14元、5.2元、5.2元，9月16日发110元；转账分别于2016年8月22日转800元，8月31日转520.13元，9月1日转1000元、1000元，9月2日转100元，9月4日转520.13元，9月7日转100元，9月14日转520.13元、100元、100元。共计转让6473.87元
6、截图说明及截图资料证实，从刘某手机信息截图资料显示通过发红包及转账方式共24次发送6263.87元给予潘小焦QQ（不美不媚不温柔后改不离不弃）红包及账号。
7、赔偿申请书证实，刘某申请潘小焦赔偿刘某人民币3953元，并公开道歉或书面道歉。
8、扣押物品、文件清单证实，2016年9月20日，普定县公安局向潘小焦扣押金色苹果6S手机一部，串号352043063108900。
9、退赔记录、领条证实，2016年9月20日，普定县公安局刑侦大队办公室收到被告人潘小焦退赔款人民币8000元整。2016年9月21日，刘某从普定县公安局刑侦大队领到潘小焦交来的6463.87元。2016年10月10日，潘小焦从普定县公安局刑侦大队领到退还的退赔款1536.13元及金色苹果6S手机一部（手机串号352043063108900）。
10、提取笔录及照片证实，2016年9月20日，普定县公安局对潘小焦提供的普定县中医医院提供的彩色多普勒超声扫描报告进行提取。
11、中国农业银行业务凭证及交易明细清单证实，潘小焦卡号62×××74，20×××21取款600元；20160818入账131元，20160820入账200元，20160823入账800元。
12、物证：苹果5S手机1部。
13、接受证据材料说明、接受证据清单、QQ聊天截图及转账视频资料光盘一张证实，2016年9月20日，普定县公安局收到刘某提供的记录QQ聊天截图及转账视频资料、微信聊天截图，电话录音的光盘一张，证实2016年8至9月，刘某向潘小焦转账共6000余元。
14、普定县中医院彩色多普勒超声检查报告单证实，2017年9月20日，潘小焦怀孕约19周。
15、人员基本信息证实，潘小焦，女，1991年3月4日生于贵州省普定县，公民身份号码，住普定县马官镇余官村238号。
综合以上证据，2016年8月，被告人潘小焦某罗某的名义与刘某在19×××49的QQ上聊天并确定恋爱关系，编造奶奶生病、弟弟上学、买礼物等理由骗取刘某6473.87元的犯罪事实，有被害人刘某陈述、被告人潘小焦的供述，转账记录、截图说明及截图资料、中国农业银行业务凭证及流水清单、物证手机一部、QQ聊天截图及转账视频资料予以证实。退赔记录、领条证实被害人刘某领到潘小焦退赔的6463.87元。上述证据相互印证，形成完整的证据锁链，事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人潘小焦某非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人辩称被告人有坦白、退赔、初犯及系怀孕妇女的量刑情节，请求对其适用缓刑。经查，被告人潘小焦在归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其在案发后对被害人进行了退赔，亦可以从轻处罚。其具有悔罪表现，系怀孕的妇女，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，应当对其宣告缓刑。故对该辩护意见，予以采纳。但提出对被告人拘役四个月以下的辩护意见。根据被告人潘小焦犯罪的性质、情节，对其判处拘役四个月以下刑罚不当，故不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘小焦犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴)
二、苹果牌5S手机一部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张步红
人民陪审员 王兴盛
人民陪审员 赵廷桐
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 滕福玲