辽宁省沈阳市和平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0102刑初92号
公诉机关沈阳市和平区人民检察院。
被告人白兴国，男，1982年1月27日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，系辽宁福焱鼎投资管理有限公司法定代表人，户籍所在地河南省伊川县。因本案于2015年7月15日被抓获，2015年8月21日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。
辩护人于长江，辽宁慧达律师事务所律师。
沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2015）795号起诉书指控被告人白兴国犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员张楠、孙春红出庭支持公诉。被告人白兴国及其辩护人于长江到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市和平区人民检察院指控，被告人白兴国在担任辽宁福焱鼎投资管理有限公司法定代表人期间，伙同任某（另案处理）等人，于2014年6月至2014年11月期间，利用辽宁福焱鼎投资管理有限公司名义，租用沈阳市和平区胜利南街301号为办公地点，在未经中国人民银行批准的情况下，以代投资者在河南省伊川县嘉豪耐火材料商行进行投资，并以承诺年利率返利14.4%-18%为诱饵，通过宣传单、推介会、组织授课等形式向社会不特定人员进行宣传，以签订委托投资管理担保合同等书面形式，引诱社会公众向该公司投资。并将所募集的资金大部分用于归还被告人白兴国的个人债务，致使集资款不能返还。经审计，截至案发时，被告人白兴国共骗取被害人王某2等39名被害人人民币1750000元，已返还人民币154285元，未返还金额为人民币1595715元。
被告人白兴国于2015年8月21日被公安机关抓获。
公诉机关对上述事实，向法庭提供的证据有：银行查询信息单、委托投资管理担保合同等书证；物证；证人王某1、任某等人的证言；被害人王某2等人的陈述；辨认笔录；鉴定意见；被告人白兴国的供述与辩解等，证实被告人白兴国的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人白兴国的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定处罚。
被告人白兴国对起诉书认定犯罪事实无异议，对指控的罪名有异议，提出没有实际占有集资款，没有不想还款主观目的的辩解。其辩护人提出被告人在犯罪中起到辅助作用，并且认罪态度较好，应予从轻处罚的辩护意见。
经依法审查明，被告人白兴国在担任辽宁福焱鼎投资管理有限公司法定代表人期间，伙同任某（另案处理）等人，于2014年6月至2014年11月期间，利用辽宁福焱鼎投资管理有限公司名义，租用沈阳市和平区胜利南街301号为办公地点，在未经中国人民银行批准的情况下，以代投资者在河南省伊川县嘉豪耐火材料商行进行投资，并以承诺年利率返利14.4%-18%为诱饵，通过宣传单、推介会、组织授课等形式向社会不特定人员进行宣传，以签订委托投资管理担保合同等书面形式，引诱社会公众向该公司投资。经审计，截至案发时，被告人白兴国共骗取被害人王某2等39名被害人人民币1750000元，已返还人民币154285元，未返还金额为人民币1595715元。
被告人白兴国于2015年7月15日被济南市公安机关抓获，同年8月21日被沈阳市公安机关刑事拘留。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证照片。证实：被害人王某2在辽宁省福焱鼎投资管理公司投资人民币10万元用于转账的工商银行卡的事实。被害人吕某在辽宁福焱鼎投资管理公司分别投入人民币30000元用于转账的银行卡的事实。
2、辽宁福焱鼎投资管理公司宣传单。证实：辽宁福焱鼎投资管理公司以委托理财、承诺高息的方式非法吸收公众资金的事实。
3、辽宁福焱鼎投资管理公司营业执照、公司登记申请书、法定代表人信息、公司章程、股东决定。证实：辽宁福焱鼎投资管理公司成立于2014年6月3日，法定代表人白兴国，其经营范围是投资管理、产业投资。
4、网点准住通知书、房屋租赁协议、商品房买卖合同书、申请市场主体住所登记告知单。证实：白兴国于2014年5月13日从郑某处租用沈阳市和平区胜利南街301号作为辽宁福焱鼎投资管理公司办公场所。
5、辽宁省工商行政管理局文件。证实：辽宁福焱鼎投资管理公司不属于经国家金融监管部门批准设立的金属机构，不具备对社会公众开展投资理财等金融业活动的资质，更不得以任何名义、任何形式向社会不特定对象吸收资金。
6、伊川县嘉豪耐火材料商行账户信息及交易情况、银行账户交易详单。证实：该商行账户交易情况。任某用于将投资款汇给白兴国的银行账户自2014年6月1日至2015年4月21日的交易情况。
7、银行交易清单。证实：银行账户转账事实。
8、在逃人员登记信息表、企业法人营业执照及工商档案。证实：白兴国找的担保公司山东亚创投资担保有限公司因非法吸收公众存款，股东被立逃追捕的事实。
9、公司注册信息、档案及情况说明。证实：伊川县嘉豪耐火材料有限公司注册信息，经办案机关调查，未能找到该公司及其法定代表人金新渠的事实。
10、同案犯任某的供述。证实：任某在辽宁福焱鼎投资管理公司担任会计职务，其在明知该公司以管理投资和高额返息为名向不特定公众收取投资款的事实后，负责收取不特定公众的投资款，确认不特定公众的投资协议书，并向公司员工发放工资，及支付公司运营费用，后于2014年11月至案发实际运营该公司的事实与经过。
11、证人王某1的证言。证实：白兴国是辽宁福焱鼎投资管理公司法定代表人，公司主要业务是以管理投资和高额返息为名向不特定公众收取投资款，以及公司工作流程、内部员工结构等情况。
12、证人郑某的证言。证实：辽宁福焱鼎投资管理公司办公场所系白兴国出资承租的事实。
13、被害人王某2、吕某、国某、尚某等人的陈述及投资书、委托投资管理担保合同。证实：三十九名被害人在辽宁福焱鼎投资管理公司投资的事实。
14、辨认笔录。证实：王某1对白兴国的辩认，及被害人对本案涉案人员的辨认。
15、鉴定意见。证实：被告人白兴国涉嫌集资诈骗金额为1595715元人民币的事实。
16、案件来源及抓捕经过。证实：本案系公安机关接到群众报案后，后于2015年7月15日白兴国因在山东省济南市涉案被济南市鲍山分局抓获。2015年8月24日和平分局民警从济南市第二看守所接回白兴国刑事拘留。
17、人口基本信息及电话查询记录。证实：被告人白兴国的身份，无前科劣迹的事实。
18、被告人白兴国的供述与辩解。证实：被告人白兴国于2014年4月成立辽宁福焱鼎投资管理公司，以管理投资和高额返息为名向不特定公众收取投资款，之后将款项均转给周洋洋的经过。
本院认为，被告人白兴国与他人结伙以非法占有为目的，采用虚构集资用途，以高额回报利息为诱饵的手段骗取集资款，致使集资款无法返还，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，故公诉机关指控成立。
关于被告人白兴国提出没有实际占有集资款，没有不想还款主观目的的辩解。及其辩护人提出被告人在犯罪中起到辅助作用，并且认罪态度较好，应予从轻处罚的辩护意见。经查，卷内现有被害人王某2等人的陈述及投资合同等书证、证人任某等人的证言、被告人供述及辩解等证据，可以证实被告人为吸纳集资款成立辽宁福焱鼎投资管理有限公司并担任法定代表人，虚构集资用途指使他人骗取集资款后交付给周洋洋，未将集资款用于正常的生产经营活动，致使集资款无法返还，具有非法占有集资款的主观故意，其行为构成集资诈骗罪。被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故对被告人的相关辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人白兴国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，依法上缴国库。（罚金未缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2026年2月20日止，罚金于判决生效之日起三个月内一次性向本院缴纳。）
二、责令被告人白兴国向各被害人退赔经济损失。（退赔清单附后）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 马洪宇
审 判 员 郑 琦
人民陪审员 石中兴
二〇一七年六月二日
书 记 员 郑 萍