广东省广州市花都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗花法刑初字第1609号
公诉机关广州市花都区人民检察院。
被告人林冬梅，女，1974年11月26日出生于广东省四会市，汉族，文化程度初中，住广东省清远市清城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。
广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2015]1371号起诉书指控被告人林冬梅犯诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员胡小珊出庭支持公诉，被告人林冬梅到庭参加诉讼。期间公诉机关补充侦查一次，本院依法延期一次，现已审理终结。
广州市花都区人民检察院指控：2014年8月至2015年1月期间，被告人林冬梅以能够帮被害人封某1办理澳门务工通行证和机动车驾驶证为由，要求被害人封某1向其卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账共计49000元，并在收到上述款项后逃匿。
2014年8月至2015年1月期间，被告人林冬梅以能够帮被害人封某2办理澳门务工通行证为由，要求被害人封某2向其卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账共计56700元，并在收到上述款项后逃匿。
2015年6月5日，民警在广州市花都区狮岭镇阳光路招工市场抓获被告人林冬梅。
公诉机关并提供了抓获经过、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据，据此认为被告人林冬梅无视国家法律，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实，充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人林冬梅三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人林冬梅辩解称涉案金额没有公诉机关指控的那么多。
经审理查明：2014年8月至2015年1月期间，被告人林冬梅以能够帮被害人封某1办理澳门务工通行证和机动车驾驶证为由，要求被害人封某1向其卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账共计人民币49000元，并在收到上述款项后逃匿。
2014年8月至2015年1月期间，被告人林冬梅以能够帮被害人封某2办理澳门务工通行证为由，要求被害人封某2向其卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账共计人民币56700元，并在收到上述款项后逃匿。
2015年6月5日，民警在广州市花都区狮岭镇阳光路招工市场抓获被告人林冬梅。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人封某1的报案陈述，主要内容如下：2014年8月某一天晚上18时许，我、我老婆胡某1和我的同事林冬梅和他的老公陈森泉在阳光路伟兴茶楼吃饭，林冬梅一开始就跟我说要不要办理驾照证，因为我的家乡比较难考，所以就答应她了，之后还问我要不要办理澳门务工的通行证，我当时因为需要就跟她说要，之后林冬梅就回清远办理。到了9月3日，林冬梅打电话给我说要9000元办理驾驶证，我拿了我老婆的银行卡去阳光路的邮政银行把钱汇了过去，我把钱汇过去之后她开始帮我办理我的驾驶证，她还告诉我要2014年12月就可以把驾驶证和去澳门务工的通行证拿到手。到了12月，我还没有拿到我的驾驶证和澳门务工的通行证。9月8日晚上，林冬梅打了一个电话给我说要20000元用来疏通的，我当时不是怎么相信她就没有马上去汇钱。到了9月9日，我打电话给林冬梅问清楚情况，她跟我说要马上把钱汇过去，我就自己去了狮岭镇步行街的邮政银行汇了20000元过去，我在家里等消息。到了2014年10月15日，林冬梅发了一条信息过来要20000元用来周转，但是没有说是用来干什么，我跟她说我现在没有那么多钱，她就说必要，我先给她汇了10000元，但是她还说不够，我没有办法就去问老板借了10000元。到了10月17日，我到狮岭镇步行街的邮政银行汇了10000元给她。到了12月17日，林冬梅又发信息过来问我要钱，是用来一起买面包车用的，我跟她说没有了。到了12月19日21时许，林冬梅从清远回来了，她还叫我请她吃饭，我就和我老婆、几个同事、我姐姐和姐夫一起去了，我见到她就问她我的驾驶证和澳门务工通行证，她说已经拿到了，但是她就是不给我。到了第二天上班的时候，林冬梅没有到厂里面上班，之后林冬梅就一直找不到人，我感觉不对劲就打电话报警了，现来派出所说明情况。我一共被诈骗了49000元。我老婆银行卡是邮政银行卡，卡号是62×××99，我的银行卡卡号是62×××90，是邮政银行卡的。林冬梅的银行卡是邮政银行卡，卡号是62×××10。林冬梅老公的陈森泉知道我办理驾驶证和澳门务工通行证这件事。林冬梅是我同事，2012年6月她来我厂上班，之后我就跟她熟悉了。
2015年6月5日8时许，我的另一个工友付剑刚告知我说看到林冬梅在阳光路招工市场找工作，叫我马上过去，我就和封某2以及两名工友一起过去了，我们将林冬梅拦住并报警了。林冬梅想跑，还说打电话叫朋友送钱来还给我，但是我们不肯，拦住了她并报警。后来警察来了她就老实了，没有反抗和受伤的情况。林冬梅也是以帮封某2搞去澳门工作为由，诈骗了她大约10万元。
被害人封某1经照片辨认，指认被告人林冬梅就是骗了其49000元的女子。
2、被害人封某2的报案陈述，主要内容如下：2014年8月份，我的一个朋友叫林冬梅她说可以帮我办去澳门工作的证件，并说她有几个朋友已经过去那边上班了。于是林冬梅在8月30日叫我转账到她的账户，说是手续费，跟着我就转了3000元到她指定的账户，期间断断续续一直持续2015年1月9日最后一次转账给他2000元，期间前前后后一共转账了59000元，都是转到同一个账户的，另外还给了现金她，前前后后给了两万现金，一共79000元。到了今天我打电话给林冬梅，但关机，到她家里也找不到她，跟着我就报警，现在过来狮岭派出所备案。我的是一张邮玫储蓄卡，卡号是：62×××22，户名是我本人，现卡里面还有2000元。对方的是一张邮政卡，卡号：62×××10。当时林冬梅说2015年4月份前把证办好的。办证期间有见过面，有提及办证的事。我家里人也知道我转钱给她办通行证此事。她每一次都是晚上打电话给我叫我转账给她，她说是办证的费用，去澳门的担保费等等。林冬梅的老公陈森泉应该知道该事的。
我没有通过林冬梅来诈骗我老公和我弟弟封某1。2014年6月16日至8月30日，我是和郑四宝在湖北省咸宁区处于同居关系。2014年8月份，我在湖北省咸宁区，林冬梅跟我说她可以帮我办理去澳门的工作证件，还说她已经帮她的几个朋友都办理了，问我需不需要，我说可以的。于是林冬梅在8月30日叫我转账到她的银行卡62×××22，当时第一次是在湖北省咸宁区转账了3000元人民币到林冬梅给我提供的银行卡。到9月1日我就离开了郑四宝，来到花都区狮岭镇，期间断断续续一直持续到2015年1月9日最后一次转账给林冬梅，每次转账都是转到林冬梅给我提供的银行卡62×××22，期间一共是转账了59000元人民币，我在狮岭镇期间还有把现金给林冬梅，前前后后给了现金约有20000元人民币。我在2014年9月1日离开了郑四宝后是没有和他联系的，郑四宝是没有向我要过钱的。林冬梅对我进行诈骗时，也问过我弟弟是否需要办理澳门工作证件的，当时我弟弟封某1看到了我打钱给林冬梅办理澳门工作证件后，我弟弟也相信了林冬梅，也和我一样把钱用银行卡转账给林冬梅的，我弟弟就说转了几次钱，一共转了约40000多元人民币给林冬梅，具体是多少我不清楚的。现在我的手机里还有林冬梅诈骗我的时候给我发过的短信。
我没有欠别人的钱，我根本用不着和她一起骗我老公和我弟弟的钱。
被害人封某2经照片辨认，指认被告人林冬梅就是骗了其79000元的女子。
3、抓获经过，主要证实：2015年6月5日8时许，民警在广州市花都区狮岭镇阳光路招工市场抓获被告人林冬梅。
4、户籍材料，主要证实：被告人林冬梅的身份信息。
5、被害人封某2、封某1提供的中国邮政储蓄自动柜员机客户凭单、被告人林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡交易清单，主要证实：被害人封某1、封某2向被告人林冬梅账户转账的情况，被害人封某1于2014年9月3日，向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账9000元；于2014年9月8日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账20000元；于2014年10月17日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账10000元，与2014年10月15日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账7000元，于2014年10月15日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账3000元。
被害人封某2于2014年8月30日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账3000元，于2014年10月18日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账6000元，于2014年10月22日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账3000元，于2014年10月28日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账2200元，于2014年12月1日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账18000元，于2014年12月13日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账10000元、5000元，于2014年12月14日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账3000元，于2014年12月18日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账2000元，于2014年12月30日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账2500元，于2015年1月9日向林冬梅卡号为62×××10的邮政储蓄卡转账2000元。
6、被害人封某2、封某1提供的与被告人林冬梅的手机短信聊天记录，主要证实：被告人林冬梅通过短信形式，以帮被害人封某1、封某2办理证件为由，向两名被害人索要钱款的经过；被害人封某1、封某2、被告人林冬梅对短信的内容进行了逐条签认。
7、证人胡某1的证言，主要内容如下：2014年8月底的一天（具体哪天忘记了）18时许，我和我老公封红兵、工友林冬梅、林冬梅的老公陈森泉在狮岭镇阳光路伟兴茶楼吃饭。当时我们在聊天，我老公封红兵说现在考驾驶很难考，林冬梅就说”我老家那边好考，我回去问一下”。之后到了9月3日，我老公说林冬梅老家可以买驾驶证，要9000元，然后我把我的银行卡给我老公，我老公去银行把9000元汇给林冬梅。后来我老公又跟我说林冬梅可以帮我们办理澳门务工的通行证，两个人一共20000元，然后我和我老公决定办理。2014年9月6日左右，林冬梅把一张写”出入境申请表”给我和我老公填写，我和我老公填了表把照片给了林冬梅。9月7日晚上，林冬梅打电话给我老公说把钱办理澳门务工证的钱汇给她。第二天，我和我老公去东升中路的邮政银行汇了20000元到林冬梅的银行账户：62×××10，之后我们追问林冬梅办理的进度，林冬梅都推搪。后来到了2014年10月份（具体哪一天忘记了），林冬梅又打电话给我老公说办理澳门务工证需要20000元疏通关系。2014年10月15日，我们先汇了10000元给林冬梅，10月17日又汇了10000元给林冬梅，之后我们追问林冬梅证件办理情况，林冬梅都以各种理由拖时间，躲避我们。到了2015年1月12日林冬梅就没有在上班了，电话也打不进。2015年1月21日下午，我们去林冬梅家里找也不在，然后我们去派出所报案。林冬梅跟我们说办理证件时其老公陈森泉是在现场的。我一共被骗了49000元。林冬梅没有帮我们办理到证件。
证人胡某1经照片辨认笔录，指认被告人林冬梅就是骗了其49000元的女子。
8、证人付某的证言，主要内容如下：今天我发现了诈骗我工友钱的被告人林冬梅，就通知我被骗的工友并报警，现在我来派出所说明情况。今天被我和工友封某1、封某2抓住并报警的骗钱的女子叫林冬梅，林冬梅也是我们工作的无名小皮具厂的员工，她在该厂与我、封某1、封某2以及其他人工友都是认识的，她在该厂工作了两年左右。林冬梅于2015年1月15日左右突然离职了，当时她离职的时候还欠着我们5名工人的钱，其中她向我借了2500元至今未还，之后我们都找不到她了。后来在厂里聊天的时候，封某1说林冬梅收了他钱说帮忙办驾驶证，但是一直没办，是骗钱的，现在她跑了要报警才行。林冬梅说帮封某1办驾照的事厂里的工人都知道的，说了有半年的时间了。林冬梅跑了以后，封某1说被骗了要报警处理，另一个工友封某2也说出了林冬梅拿了她十多万说帮她办去澳门工作，她也被骗了，于是他们就报警了。到了今天（2015年6月5日）8点10分许，我在狮岭镇阳光路招工市场的广场上见到林冬梅在和那些招工的老板谈，就马上打电话给封某1，让他叫上封某2来。他们来到以后，我们一起拦住了林冬梅并报警了，随后警察将我们都带回派出所调查。
9、被告人林冬梅的供述和辩解，主要内容如下：2014年9月份左右，我的朋友封某2从湖北省回到花都区狮岭镇。封某2回到狮岭十几天以后跟我说她在湖北和一个男的同居并怀了那个男的孩子，封某2是有老家有老公的，她答应跟那个男的结婚，后来封某2又跟我说那个男的说她骗他，并逼她要钱，不然就把她的裸照发上网并对小孩子不利，然后封某2说她骗她老公和弟弟封某1说我能帮她办去澳门打工的证，然后把钱转给我，我再把钱取出来给回她，这样就能骗过她老公和弟弟，我答应了。过了几天，（具体日期不记得了），封某2前前后后一共转了40000多元给我。过了两三天，我陆续把她转给我的钱取出来给回她,一共给了她3万多。后来封某2跟她弟弟封红兵说我能帮他办去澳门打工的证，并叫她弟弟打钱给我的卡。封红兵先给了我9000元现金，让我帮他办驾驶证，但是驾驶证没办成。后来封某1转了多少钱给我的卡我就不是很清楚（大概有80000元人民币）。我只取过一次10000元人民币，给了封某29600元人民币，还有两次也是封某2和她弟弟封某1一起转钱给我的，取钱的时候是封某2和我一起去的，而且两次都是封某2马上用我的银行卡转钱给和她同居那名男子的银行卡上的。到了2015年2月份左右，封某2从老家打电话给我说她家里人不要她了，她要我帮她承担责任。
封某1第一次是给了我9000元人民币现金帮他在广东省清远市购买驾驶证的，途中封某1都有去学习驾车的，但是后来不能购买才没有退钱的。第一次转钱到我的银行卡上是转了10000元人民币的，转了钱到我的银行卡上后我就把钱拿了出来，给了9600元人民币给封某2的；第二第三次转了多少钱我是不知道的，因为转了钱到我的银行卡上后就是封某2和我一起到银行的快速提取款机，都是封某2自己使用我的银行卡给和她同居的那名男子银行卡上转钱的。因为封某2要给钱给和她同居的那个男的，然后就通过我来骗她的老公说我帮她们两个办理澳门的工作证需要钱，接着把钱打到我的银行卡上。封某2转给我的40000多元人民币约有40000元人民币是我每次都从银行的快速提取款机里拿出来，然后封某2到我的宿舍拿取现金的，其余的几千元人民币封某2跟我说是放在我宿舍，如果我有急事需要钱的话都可以拿来使用的。封某2大概从2014年10月份开始给我转钱的，都是通过银行卡转账给我的。我的是一张中国邮政储蓄银行卡，卡号是：62×××10。当时封某2跟我说和她同居的男子问她要钱，而她现在是没有什么钱给他的，然后就说要通过我来骗她的老公转钱到我的银行卡上，然后再拿钱出来给和她同居的男子的。和封某2同居的那名男子叫郑四宝，湖北省人，他的联系方式是134××××6303，我不知道郑四宝现在何处。我只知道郑四宝和封某2是同居的，具体是什么关系我不知道。封某1是知道他们的同居关系的，但郑四宝问封某2拿钱这回事是不知道的。是封某2自己通过我来骗她的弟弟封某1说我可以办理澳门工作证和代办驾驶证，然后和她的弟弟一起去把钱打到我的银行卡上，然后叫我拿钱出来，再把钱给封某2的。因为封某2跟我说叫我帮她承担责任，我才没有跟她弟弟说清楚的。我是没有渠道办理那个澳门务工证的，封某2建议让我去骗她老公的，封某2的老公曾当面问过我，我跟她说可以他才把钱转给我的。因为我和封某2认识比较久的时间了，大家都是好姐妹。
上述证据均经过庭审质证、认证，可以作为本案的证据使用。
本院认为：被告人林冬梅无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人林冬梅适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。
关于本案的涉案金额问题，经查，被告人林冬梅诈骗被害人封某1人民币49000元、被害人封某2人民币56700元的事实，有被害人陈述、证人证言及银行转帐记录等证据证实，足以认定，至于被告人林冬梅辩称与被害人封某2合伙诈骗的意见，没有证据予以证实，且与本院查明的事实不符，本院不予采纳。
被告人林冬梅如实供述自己的部分罪行，可以酌情就如实供述部分从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。本院综合考量本案的具体事实、危害性、被告人的悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2018年10月4日止），并处罚金一万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、继续追缴被告人林冬梅的违法犯罪所得，发还给被害人（由公安机关执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何金渭
人民陪审员 毕钊良
人民陪审员 毕文辉
二〇一六年三月二十二日
书 记 员 阳秋林
蔡剑慈
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。