湖南省郴州市苏仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1003刑初26号
公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。
被告人孙良运，经商。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郴州市苏仙区人民检察院决定，于2016年8月12日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留,因改变管辖，于同年8月26日被释放；因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年8月26日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留；同年9月10日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。
辩护人刘涛，湖南银光律师事务所律师。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2017]31号起诉书指控被告人孙良运犯敲诈勒索罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院经查审查后于同日立案。同年5月12日，湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑变诉[2017]1号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭。于同年6月1日公开开庭审理了本案。同日，公诉机关以需要补充侦查为由，书面建议本院延期审理。同日，本院同意并决定延期审理本案。同年6月5日，公诉机关补充侦查完毕，书面建议本院恢复法庭审理。同日，本院决定恢复法庭审理，并于同年6月19日继续公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员刘力出庭支持公诉，被告人孙良运及其辩护人刘涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2014年4月，时任郴州市环保局局长的曹某1(另案处理)因担心纪检监察机关对其进行调查，将其大量涉嫌违法、违纪收入的财物封装在一旅行箱内交由被告人孙良运保管。被告人孙良运发现旅行箱内的财物后，产生以此要挟曹某1索取钱财之邪念，并用手机对旅行箱内的财物进行了拍照。曹某1发现被告人孙良运对旅行箱内的财物拍照后，遂支付被告人孙良运人民币600000元。随后，被告人孙良运于2015年7月24日和2016年2月，分别使用其号码为155××××3456、l7080772105的手机向曹某1发信息，以向纪检部门举报相要挟，向曹某1索要人民币250000元和1000000元，曹某1于2015年8月4日给付被告人孙良运250000元后，未再付钱给被告人孙良运。
被告人孙良运对起诉书中指控其敲诈勒索被害人曹某1人民币1000000元没有异议。其辩称，起诉书中指控的250000钱，是曹某1向其购买冬虫夏草的货款，并非其敲诈勒索曹某1。其辩护人刘涛提出：1、公诉机关指控被告人孙良运敲诈勒索曹某1250000元事实不清，证据不足，该款系曹某1向被告人孙良运支付购买冬虫夏草的货款。2、被告人孙良运敲诈勒索曹某11000000元犯罪未遂，又系初犯，且主观恶性较小，社会危害性不大，犯罪情节轻微，家庭困难，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2014年4月，时任郴州市环保局局长的曹某1(另案处理)因担心纪检监察机关对其进行调查，将其大量涉嫌违法、违纪收入的财物，封装在一旅行箱内，交由被告人孙良运保管。被告人孙良运发现旅行箱内的财物后，遂产生以此要挟向曹某1索取钱财之邪念，并用手机对旅行箱内的财物进行了拍照。同年7、8月，曹某1从被告人孙良运处取回该旅行箱后，发现被告人孙良运对旅行箱内的财物拍摄了照片，遂支付被告人孙良运人民币600000元。2015年7月24日，被告人孙良运使用其号码为155××××3456的手机向曹某1发送信息，以向纪检部门举报相要挟，向曹某1索要人民币250000元。被害人曹某1被迫于同年8月4日给付被告人孙良运人民币250000元。2016年2月，被告人孙良运又使用其号码为l7080772105的手机向被害人曹某1发送短信和打电话，以向纪检部门举报相威胁，再次向被害人曹某1索要人民币1000000元，但被害人曹某1未再付钱给被告人孙良运。
另查明，公诉机关就被告人孙良运敲诈勒索被害人曹某11000000元向本院提起公诉后，审理过程中，被害人曹某1向公安机关检举揭发被告人孙良运敲诈勒索其人民币250000元之犯罪事实，并提供相关证据，致使被告人孙良运该部分犯罪事实案发，公诉机关故变更起诉。
还查明，2016年8月4日，郴州市人民检察院以被告人孙良运涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其立案侦查，并交由郴州市苏仙区人民检察院进行办理，经郴州市苏仙区人民检察院决定，于2016年8月12日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留。后因其行为还涉嫌犯敲诈勒索罪，故改变管辖，于同年8月26日被释放，又因涉嫌犯敲诈勒索罪于同日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年9月10日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人曹某1的陈述证明：他于2012年通过王某4认识孙良运，后两人经常来往。2014年初，他以为纪检部门在对其进行调查，便想转移财产。同年4月，他将一些借条、房产证、记录本、金条、美元、现金等财物全都装到一个行旅箱内，打电话给孙良运说是一个朋友去美国了，要孙良运帮忙保管行旅箱，孙良运答应了，他于是到孙良运家将行旅箱交给了孙良运。同年7、8月份，他从孙良运处要回了行旅箱，发现里面的金条、美元、现金都不见了，便质问孙良运。孙良运称其带着箱子去东莞妻兄王某5那里，王某5打开了箱子，并拿走了里面的金条、美元、现金。过了几天，孙良运将所拍照片发到了他的手机里。之后，孙良运多次以王某5得了绝症要钱为由，以向纪委提供照片举报来威胁他。他被迫于同年9月25日晚、2015年1月的一天和2015年3月的一天分别拿了600000元、400000元和600000元现金给孙良运，还于2015年8月初转账250000元给孙良运，孙良运才将拍摄照片的手机给了他。2016年元宵节之后，他又接到一个陌生人的电话，向他勒索钱财，并向他发送了要挟的短信。他质问孙良运，孙良运承认是王某5的儿子发的。他最后明确表示不会再给钱。孙良运每次写给他的收据都被他撕毁了，存有照片的手机也被他丢了。并证实，他之前使用的一台黑色三星牌手机上存有孙良运当时敲诈他的短信，手机短信内容提到孙良运借给他的400000元钱，是孙良运以王某5的名义敲诈他。孙良运以给王某5治病为由，向他索要1000000元。最终，孙良运要他出600000元，孙良运自己出400000元。所以，孙良运在短信里要他归还其所出的400000元钱。为此，他通过转账给了孙良运250000元。他从来没有找孙良运购买过冬虫夏草。
2、证人谭某的证言证明：她系曹某1的妻子。她和曹某1认识孙良运后，双方平时有些来往。2014年上半年，曹某1将一些财物给孙良运保管，孙良运对这些财物拍了照，并勒索了曹某11850000元钱。另外，在认识孙良运之前，她家只购买过几千元的冬虫夏草等保健品。其还证实，曹某1通过其律师告诉她还有一部黑色三星手机里存有孙良运的敲诈短信。她将这部手机提交给公安机关。手机短信中提到孙良运为曹某1垫付了400000元给其妻兄王某5治病，但真实情况是孙良运以王某5的名义敲诈曹某1，孙良运谎称曹某1对王某5的病有责任，要曹某1出600000元钱，孙良运自已出400000元，共计给了王某51000000元。所以，孙良运在短信里要曹某1归还其所垫付的400000元钱。为此，曹某1通过转账给了孙良运250000元。
3、证人曹某2的证言证明：2014年10月，他听父亲曹某1说，父亲将一个装有现金、借条的箱子交给孙良运保管，孙良运对其父曹某1进行敲诈，其父曹某1一共拿了1850000元给孙良运。
4、证人黄某1的证言证明：2015年上半年，他拿了600000元现金给曹某1，并和曹某1一起将钱给了孙良运。
5、证人李某的证言证明：2015年8月，李某借款250000元给谢某和曹某1，并按照谢某和曹某1的要求，将钱转账到了孙良运的账户。
6、证人蒋某的证言证明：2014年9月，曹某1为谢某担保，从公司借款600000元；2015年8月，曹某1和谢某一起向公司司机李某个人借款250000元。
7、证人王某1的证言证明：她是被告人孙良运之妻。她和孙良运认识曹某1后，平时有来往，她不清楚曹某1是否委托孙良运保管过东西。孙良运借给陈某的600000元中，有200000元是她贷的款，另外400000元是孙良运出的。并证实，她哥哥王某5于2016年10月3日在广州发生意外死亡。
8、证人陈某的证言证明：他从2012年上半年起，分几次从孙良运处借费500000元，每次都是孙良运通过银行转账给他。后来，他向孙良运出具了一张600000元的欠条。
9、证人王某2的证言证明：王某5是他的堂兄，于2016年10月3日在广州发生意外而死亡。
10、证人王某3的证言证明：孙良运是他的姑父，他不认识曹某1，也没有发过信息给曹某1。他父亲王某5没有任何严重性疾病，于2016年10月3日在广州打工时发生意外而去世。
11、郴州市苏仙区检察院的案件移送函证明：郴州市人民检察院于2016年8月4日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪对犯罪嫌疑人孙良运立案侦查，并交由郴州市苏仙区检察院办理，郴州市苏仙区检察院于同年8月12日对其刑事拘留。因其行为还涉嫌犯敲诈勒索罪，郴州市苏仙区检察院于同年8月24日将案件移送郴州市公安局苏仙分局办理。
12、陈盈志出具的借条和湖南省郴州市北湖区人民法院（2015）郴北民二初字第1521号民事判决书证明：陈某于2013年12月27日、2014年1月20日和2014年1月17日分别向被告人孙良运借款100000元、100000元和400000元，共计600000元，以及该民间借贷纠纷在湖南省郴州市北湖区人民法院审判情况。
13、手机开户资料证明：涉案的155××××3456手机号码的户主为被告人孙良运。
14、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司某中心[2017]电鉴字第6号电子数据司法鉴定意见书证明：经过对被告人孙良运的白色苹果手机和被害人曹某1的黑色苹果手机进行电子数据恢复，从孙良运的手机中提取到与17080772105的通话记录2条，时间为2016年1月28日和2016年2月8日，均为17080772105号码拨打孙良运的手机，通话状态均未接通。从被告人孙良运的手机中提取到微信号×××的相关信息，该微信号绑定的手机号码为17080772105。从被害人曹某1的手机中提取到与17080772105的短信记录5条和彩信2条，内容为要挟被害人曹某1，向被害人曹某1索要1000000元。该短信记录与从被害人曹某1手机内保存的短信记录一致。从被害人曹某1的手机中提取到与17080772105的通话记录2条，时间均为2016年2月24日，拔出和接入各1条，均已接通。
15、从被害人曹某1的手机内提取的短信照片证明：17080772105号码的手机分别于2016年2月24日、2月29日向被害人曹某1的手机发威胁短信和图片，向被害人曹某1索要1000000元。
16、从被害人曹某1黑色三星牌手机内提取的短信照片证明：被告人孙良运于2015年7月24日使用号码为155××××3456的手机向被害人曹某1发短信，以向纪委举报相威胁，向其索要250000元。
17、李某提供的银行交易记录证明：李某于2015年8月4日转账250000元给孙良运。
18、辨认笔录证明：经证人黄某1辨认，被害人曹某1和他一起送600000元钱给孙姓老板，被告人孙良运即是该孙姓老板。
19、指认笔录证明：经证人黄某1指认，他与曹某1一起将600000元现金交给被告人孙良运的地点是郴州市丽景山庄大门右侧100米处。
20、郴州市苏仙区栖凤渡镇正源村村委会出具的证明证明：该村村民王某5于2016年10月3日在广州市天河区的工地上因发生意外而死亡。
21、被告人孙良运的户籍资料证明：被告人孙良运出生于1971年4月26日，案发时已达到完全刑事责任年龄。
22、被告人孙良运的供述证明：他早年通过王某4认识了原市环保局局长曹某1，两人平时经常来往。2014年6、7月，曹某1打电话给他，说其一个朋友出国了，有些东西要委托他保管。过了几天，曹某1到他家里，将一个黑色行旅箱交给他，并告诉他箱子里面的东西很重要，不要对别人说，他答应了，并将箱子放在了家里。过了几天，他打开行旅箱，看见里面有很多债权借条，借款金额有10000000余元。行旅箱里还有一些房产手续，有海南和长沙的购房合同，合同上是曹某2的名字。行旅箱里还有记载了入股、分红的记录本、借款收据。他于是用自已的OPPO手机拍了几十张照片。大概过了十多天，曹某1打电话向他要箱子，他将箱子送到了曹某1家里。第二天，曹某1找到他，问他是否打开行旅箱看了里面的东西，他开始不承认，后来曹某1又找他问过几次，他便承认了，并告诉曹某1他还拍了照，并发了照片给曹某1看。曹某1要他不要说出去，要他将照片归还给他。当时，他觉得这些财产都是曹某1的，金额又这么大，所以曹某1才怕他讲出去。他见曹某1这么害怕，便想向曹某1搞点钱。后来，曹某1要他归还照片，并答应给他600000元钱，同时还买下他家中的古玩字画和花瓶。当时，曹某1问了他字画和花瓶，知道价值才100000余元，曹某1给他600000元就是要他归还照片和手机。同年8、9月份，曹某1分两次在其家中给了他600000元，每次300000元。同年10月左右，他将这600000万元钱借给了陈某。他的妻兄王某5和儿女都不知道他为曹某1保管财物的事情。2016年2月，他发短信给曹某1，威胁曹某1，向曹某1要钱，电话卡是他从网上购买的。当时，他欠了银行信用卡的钱，所以就以王某5儿子的名义发了几条短信给曹某1，要求曹某1给他1000000元，不然就把曹某1要他保管财物的照片拿到纪委去举报，并且还打电话威胁曹某1。并证实，他的苹果手机一直是自己在使用。但辩称，曹某1转账给他的250000元钱，是曹某1用来向他购买冬虫夏草等保健品的钱。
本院认为，被告人孙良运以非法占有为目的，以向纪检部门举报相威胁，强行向被害人曹某1索取现金1250000元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人孙良运犯敲诈勒索罪罪名成立，本院予以支持。其中1000000元，被告人孙良运已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该部分依法可以从轻或减轻处罚。对被告人孙良运及其辩护人刘涛关于起诉书中指控的250000钱，是曹某1向被告人孙良运购买冬虫夏草的货款，该部分不构成敲诈勒索的辩护意见，经查，公安机关根椐被害人曹某1的检举揭发，从被害人曹某1的黑色三星牌手机内，提取了被告人孙良运于2015年7月24日使用号码为155××××3456的手机向被害人曹某1所发的短信，这些短信内容体现出被告人孙良运以向纪委举报相威胁，向被害人曹某1索要250000元。被告人孙良运及其辩护人刘涛辩称该款系被害人曹某1向被告人孙良运购买冬虫夏草所欠的货款，却无法提供交易记录、购货单等相关证据。而公安机关从被害人曹某1的黑色三星牌手机内所提取的短信内容，与被害人曹某1的陈述相吻合，能充分证明被告人孙良运向被害人曹某1索某的250000元系其向被害人曹某1索要的400000元钱的一部分。这400000元系被告人孙良运假借其妻兄王某5之名向被害人曹某1敲诈勒索1000000元时，谎称其为被害人曹某1垫付给王某5的400000元钱，而并非购买冬虫夏草所欠的货款。故被告人孙良运及其辩护人刘涛的辩护理由不能成立，其该辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人孙良运敲诈勒索被害人曹某11000000元部分系犯罪未遂，且对这1000000元的犯罪事实认罪态度较好，就该部分依法可对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人孙良运犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月12日起至2024年8月11日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张菊芝
审 判 员 黄孝勇
人民陪审员 胡贵成
二〇一七年六月十九日
代理书记员 牛 政
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。