河北省唐山市丰润区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第148号
公诉机关唐山市丰润区人民检察院。
被告人许某，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪，2013年12月30日被迁安市公安局建昌营派出所抓获，当日临时羁押于迁安市看守所，2013年12月31日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留，2014年1月14日被逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。
辩护人付友艳，河北唐润律师事务所律师。
唐山市丰润区人民检察院以丰润区院公诉刑诉（2014）107号起诉书指控被告人许某犯合同诈骗罪，于2014年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因补充侦查，延期审理一次，依法公开开庭审理了本案。唐山市丰润区人民检察院指派检察员高儒琦出庭支持公诉，被告人许某、辩护人付友艳、证人王颖、宋付贤、办案人员郭建成、王爱宽到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐山市丰润区人民检察院指控，2012年6月18日，被告人许某向张某某借款15万元，约定还款日期为2012年7月18日，并以唐山市丰润区融侨半岛住宅104栋1门1402室的住宅做抵押。2012年6月19日被告人许某以12万元价格将该住宅出售给于长军，双方签订了房屋买卖合同。2012年7月13日被告人许某又与刘某某签订房屋买卖协议，以20万元的价格将该住宅又出售给刘某某，所得钱款被其全部挥霍。
公诉机关就上述事实向法庭提交了相应的证据。
公诉机关认为，被告人许某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定依法判处。
被告人许某辩称，我和刘某某是借款，是借贷行为，不是诈骗。刘某某分两次给我的钱，第一次给了七万六千，有两万四千元的利息，打的十万元的欠条，第二次给我七万二千，去了两万的家具钱，打了十万元的欠条，一共给打了二十万元的欠条，他怕我不还，签的房屋买卖的协议作为约束。这都是借款，不存在诈骗，我也不是没有偿还能力，也没有联系不上，跟谁也没有失去联系，借钱也没打算不还。
辩护人付友艳提出如下辩护意见，被告人许某没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。关于张某某的15万元借款，张某某及被告人许某均认为15万元的性质是借款，而且张某某认可借款后陆续还款5万元；对于于长军的借款，在补充侦查证据中很清楚的显示属于房屋买卖纠纷，这份借款时间发生在张某某之后，于长军的买卖行为被法院认可的话，张某某的借款也不能认定合同诈骗行为；第三份刘某某的借款20万元，实际上是两笔，第一笔借款是在2011年10月，借款10万元，实际交到被告人许某手中的数额是7.6万元，借款目的是为了筹建修理厂，被告人没有非法占有的目的，第二次借款是2012年7月，借款数额也是10万元，被告人许某拿到手中的是7.2万元，被告人许某的这两次借款之后，才与刘某某签订了房屋买卖协议，说明被告人许某从借款开始均没有非法占有目的。通过许某向三个人借款，整个借款的过程和还款的过程均可以看出，许某不具有合同诈骗罪所规定的要件，许某向三人借款的行为均属于民事纠纷，不应当以合同诈骗罪来处理。
经审理查明，2009年，被告人许某以分期付款的方式，自唐山宏宇房地产开发有限公司购买了座落于唐山市丰润区融侨半岛住宅104栋1门1402室房屋一套，总价款391120元，并分别与唐山宏宇房地产开发有限公司、中国银行股份有限公司唐山市丰润支行签订了商品房买卖合同及个人一手住房贷款合同。其中，个人一手住房贷款合同中显示，贷款金额为人民币270000元，贷款期限为240个月，借款人（许某）以本合同项下贷款所购房屋向贷款人（中国银行股份有限公司唐山市丰润支行）提供抵押担保。
2012年6月18日，被告人许某向张某某借款15万元，约定还款日期为2012年7月18日，并以唐山市丰润区融侨半岛104栋1门1402室的住宅做抵押，与张某某签订一份楼房买卖协议。之后，许某与其妻子王某某陆续还张某某5万元。
2012年6月19日，被告人许某以12万元价格将该住宅出售给于长军，双方签订了房屋买卖合同。于长军于2012年9月19日作为原告起诉许某，要求确认双方签订的买卖合同有效，许某协助于长军办理过户，要求许某继续履行合同，交付房屋及屋内电器等附属设施。本院于2012年11月30日作出（2012）丰民初字第3391号民事判决书，判决：“一、于长军与许某所订房屋买卖协议有效；二、许某于判决生效后十五日内将座落于唐山市丰润区融侨半岛住宅104栋1门1402室房屋及双方约定的室内附属设施（以双方交房时核对为准）交付于长军；三、许某于判决生效之日起十五日内配合于长军办理房产变更登记手续”。判后，许某不服，上诉至唐山市中级人民法院，唐山市中级人民法院于2013年1月30日作出（2013）唐民四终字第2号民事判决书，判决：“驳回上诉，维持原判”。
2012年7月13日，被告人许某隐瞒已将座落于唐山市丰润区融侨半岛104栋1门1402室的房屋出售给于长军的事实，又与刘某某签订房屋买卖协议，以20万元的价格（含空调、家具等各种日常用品折价人民币2万元）将该住宅出售给刘某某。被告人许某于2012年7月14日收取刘某某200000元房款。签订协议后，刘某某偿还该住宅部分银行贷款、交纳物业费等费用。被告人许某所得钱款被全部挥霍，至今未退赔。
2013年12月29日23时许，被告人许某在迁安市金龙街十字路口南二十米的碰碰凉门前的车里被迁安市公安局建昌营派出所民警抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人张某某的证言，2012年6月初，许某想从我处借款并保证1个月内归还，他说自己有一分期付款的住宅，如果到期不归还就把这套住宅卖给我，我们商量的这套住宅的价格是15万元，他也同意了。随后我们签订了楼房买卖协议，协议中约定此协议的生效日期为2012年7月18日，同时提供给我他在中国银行分期付款购买房屋的手续及还款单据等，我给了他15万元现金，他给我写了一个借15万元的借条。2014年6月13日的证言，第一次是许某2012年7月份的时候还了我1万，第二次是许某媳妇王某某在2013年7、8月份的时候还了我3万，最后一次是2013年年底，许某还了我1万，总共还给我5万元。
2、被害人刘某某的陈述，2011年10月，我经朋友介绍认识了许某，当时许某说自己准备开办工厂，手里没有现金。这样，我就借给了许某10万元，到了2012年7月初，我找许某催要欠款，他说自己现在没有钱，把丰润区融侨半岛的房子出售给我，同时他告诉我说这套房是分期付款的，卖给我的价格是18万元，以后的分期由我来付，同时，他把房屋里面的家具等出售给我抵顶2万元，我看他也没有能力在归还现金，就同意了。于是，2012年7月14日，我们双方在丰润区融侨半岛许某的房屋里签订了房屋买卖协议，我又给他10万元（含8万元的房屋款以及2万元的家具款），他给我出具了购房款20万元的收条，以前借款10万元的欠条作废。协议签订后，许某就把这套房屋的钥匙及该小区物业等手续给了我。我又在当地的物业补交了这套房屋的物业费等，同时按月向许某在中国银行办理的归还分期付款的银行卡里面汇款每月的钱款是1700元。
3、证人王某某的证言、收条复印件、中国农业银行无卡存款复印件，证实其代许某归还给张某某钱款4万元。
4、证人宋某某的证言，许某和我说跟刘某某借了10万元钱，刘某某说月息2分，刘某某给了许某76000元，打了10万元的条。
5、接受证据清单及相关书证、调取证据清单及调取材料。
6、许某与唐山宏宇房地产开发有限公司签订的商品房买卖合同、中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同，证实该房屋是被告人许某个人所有，属于分期付款购买的房屋。
7、许某与张某某签订的楼房买卖协议、借条。
8、许某与于长军签订房屋买卖合同、收条、本院（2012）丰民初字第3391号民事判决书、河北省唐山市中级人民法院（2013）唐民四终字第2号民事判决书。
9、许某与刘某某签订房屋买卖协议书、收条、刘某某交纳物业费及电费收据、中国银行客户回单。
10、迁安市公安局建昌营派出所出具的抓获经过、迁安市看守所出具的说明，证实许某2013年12月30日被抓获，并临时羁押于迁安市看守所。
11、被告人许某2014年1月1日在侦查阶段的供述，2012年7月，我因为赌博输掉了很多钱想找些钱再去赌博赢回钱来。刚好2011年10月我曾经从刘某某处借过钱款10万元，他总催我要钱款。于是，我就想到了用自己的融侨半岛的房屋出售给刘某某将钱款到手后再把钱给赢回来，其实我把这套房屋出售给刘某某时该房屋已抵押出售给张某某和于长军了。刘某某最后给我的10万元现金，也都被我输掉了。我和他们三个人都签了房屋买卖协议。
2014年3月10日的供述，2011年10月，我当时自己筹建修理厂缺钱就找刘某某借钱，当时我们说好我借刘某某7.6万元，用一年给2.4万元利息，2012年年底一次性连本带息的付清10万元，但这钱我没有能力还，到2012年7月初，刘某某总催我还钱，我当时没有钱。刘某某和我签了关于我住的房子买卖协议。协议签好后，我把这套房屋的钥匙给了刘某某。随后刘某某给了我7.2万元左右现金。我们说好两月之后，我再给刘某某20万元，我们两人的帐就算清了，刘某某就把房子协议作废。实际上，我出售给刘某某的这套房屋我在2012年6月18日抵押出售给了张某某得款15万元和2012年6月19日把这套房出售给了于长军得款12万元，我在出售给刘某某时这套房屋已经不再属于我了。我从张某某、于长军和刘某某他们那儿得的钱款都被我个人挥霍了。
本院认为，被告人许某以非法占有为目的，在与刘某某签订、履行合同过程中，隐瞒该房屋已经与于长军签订房屋买卖协议的事实，骗取刘某某20万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。对被告人许某及其辩护人提出的与刘某某是借款，属于民事纠纷，且数额为14.8万元的辩解意见，与事实不符，本院不予支持。对辩护人提出的被告人许某的行为不构成犯罪的辩解意见，不予采信。为维护社会主义市场经济秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月31日起至2016年12月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、对被告人许某的犯罪所得，责令退赔被害人刘建民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 马德银
审判员 刘秋红
审判员 杨亚娜
二〇一四年八月二十二日
书记员 王 琦