江西省铅山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）铅刑初字第95号
公诉机关江西省铅山县人民检察院。
被告人林某，男，1967年12月12日出生，汉族，江西省铅山县人，小学文化，无业，；因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月21日被取保候审，2014年6月10日在本院重新办理取保候审手续。
被告人黄某甲，男，1963年2月11日出生，汉族，江西省铅山县人，高中文化，务农，；因涉嫌犯非法经营罪于2013年10月18日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于铅山县看守所。
辩护人寿益品，江西贤和律师事务所律师。
被告人付某，男，1975年7月21日出生，汉族，江西省铅山县人，初中肄业文化，务农，；因涉嫌犯非法经营罪于2013年12月18日被取保候审，2014年6月9日经本院决定逮捕，同日由铅山县公安局执行逮捕，现羁押于铅山县看守所。
被告人朱某甲，男，1960年11月7日出生，汉族，江西省铅山县人，文盲，务农，；因涉嫌犯非法经营罪于2013年9月25日被刑事拘留，同年10月23日被取保候审，2014年6月9日经本院决定逮捕，同日由铅山县公安局执行逮捕，现羁押于铅山县看守所。
被告人徐某甲，女，1973年12月28日出生，汉族，江西省铅山县人，初中文化，无业，；因涉嫌犯非法经营罪于2014年1月22日被取保候审，2014年6月9日经本院决定逮捕，同日由铅山县公安局执行逮捕，现羁押于铅山县看守所。
被告人曾某，女，1964年5月12日出生，汉族，江西省铅山县人，小学肄业文化，无业，；因涉嫌犯非法经营罪于2013年9月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，2014年1月7日被取保候审，2014年6月10日在本院重新办理取保候审手续。
辩护人叶见悦，江西贤和律师事务所律师。
被告人许某，女，1980年10月30日出生，汉族，江西省铅山县人，小学肄业文化，务工，；因涉嫌犯非法经营罪于2013年12月18日被取保候审，2014年6月10日在本院重新办理取保候审手续。
被告人黄某丁，男，1975年10月27日出生，汉族，江西省铅山县人，初中肄业文化，务农，；因涉嫌犯非法经营罪于2013年9月25日被刑事拘留，同年10月23日被取保候审，2014年6月9日经本院决定逮捕，同日由铅山县公安局执行逮捕，现羁押于铅山县看守所。
江西省铅山县人民检察院以铅检刑诉（2014）82号起诉书指控被告人林某、黄某甲、付某、朱某甲、徐某甲、曾某、许某、黄某丁犯赌博罪，于2014年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月24日公开开庭进行了审理。铅山县人民检察院指派代理检察员黄晶出庭支持公诉，被告人林某、被告人黄某甲及其辩护人寿益品、被告人付某、朱某甲、徐某甲、被告人曾某及其辩护人叶见悦、被告人许某、黄某丁到庭参加诉讼。现已审理终结。
铅山县人民检察院指控：1、2012年一2013年9月24日，被告人林某在永平镇五都村林家从事非法六合彩赌博活动，并发展黄某甲、付某为下线，非法从事六合彩写码报单活动，同时接受罗某、李某等人的六合彩码单投注，并向上线林某甲（另案处理）报码。
2、2013年正月一2013年9月24日，被告人黄某甲、曾某、付某、许某在葛仙山乡黄某甲家中从事非法六合彩赌博活动，并发展朱某甲、徐某甲为下线，非法从事六合彩写码报单活动，同时接受徐某乙、王某、汪某、朱某乙等人的六合彩码单投注，并向上线林某报码。期间，接受下线朱某甲报码30，919元，接受下线徐某甲报码24，300元。2013年9月24日晚，公安机关在黄某甲家中现场扣押第111期六合彩所写的76张码单，报码人数62人，合计金额为13，549元。
3、2013年元宵节一2013年9月24日，被告人朱某甲在葛仙山乡祥龙煤矿从事非法六合彩赌博活动，接受廖某、张某甲、“天明”等人的六合彩码单投注，并向上线黄某甲、付某报码。从第79期至第111期，被告人朱某甲合计向上线黄某甲、付某报码30，919元，参赌人次约200人次。
4、2013年5月一2013年9月24日，被告人徐某甲在太源畲族乡畲族村的家中从事非法六合彩赌博活动，接受吴某、雷某、张某乙等人的六合彩码单投注，并向上线黄某甲、付某报码。被告人徐某甲通过银行转账的方式合计向上线黄某甲、付某报码24，300元，参赌人次约30人次。
5、2013年正月一2013年9月24日，被告人黄某丁明知黄某甲、付某等人从事非法六合彩赌博活动，仍在黄某甲设立的六合彩窝点内，偶尔帮忙接听电话，记录六合彩码单。
案发后，被告人付某、许某、徐某甲主动向公安机关投案。
对上述指控事实，公诉机关起诉来院时提供了相应证据予以证明。起诉认为，被告人林某、黄某甲、付某、朱某甲、徐某甲、曾某、许某、黄某丁以营利为目的，聚众赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究八被告人的刑事责任。其中，被告人曾某、许某、黄某丁在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之处罚情节；被告人付某、徐某甲、许某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之处罚情节，被告人林某、黄某甲、朱某甲、曾某、黄某丁具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之处罚情节。建议对被告人林某、黄某甲、付某、朱某甲、徐某甲分别判处一至二年有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑；对被告人曾某、许某、黄某丁分别判处三个月以下拘役，并处罚金，可适用缓刑，请依法判处。
被告人林某对起诉书指控的基本事实无异议，请求法庭鉴于其已是癌症晚期患者，对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人黄某甲对起诉书指控事实无异议，请求从轻处罚。
其辩护人提出以下辩护意见：1、对本案定性不持异议。2、2013年9月24日现场查获的六合彩码单金额13，549元，因赌资尚来不及收缴和兑付，应认定为未遂。3、被告人黄某甲认罪态度好，有悔罪表现，具有酌定从轻处罚情节。建议对被告人黄某甲从轻处罚并宣告缓刑。
被告人付某对起诉书指控事实无异议，请求从轻处罚。
被告人朱某甲对起诉书指控事实无异议，请求从轻处罚。
被告人徐某甲对起诉书指控事实无异议，请求从轻处罚。
被告人曾某对起诉书指控事实无异议，请求从轻处罚。
其辩护人提出以下辩护意见：1、对本案定性及指控的事实不持异议。2、2013年9月24日现场查获的该起赌博事实应认定为未遂，涉案金额13，549元应从犯罪总额中扣除。3、被告人曾某系从犯，同时又系初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现，具有法定和酌定从轻处罚情节。综上，被告人曾某主观恶性小，社会危害性小，且情节轻微，建议对其免予刑事处罚。
被告人许某对起诉书指控事实无异议，请求从轻处罚。
被告人黄某丁对起诉书指控事实无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：1、2012年一2013年9月24日，被告人林某在铅山县永平镇五都村林家从事非法六合彩赌博活动，并发展黄某甲、付某为下线，非法从事六合彩写码报单活动，同时接受罗某、李某等人的六合彩码单投注，并向上线林某甲（另案处理）报码。
2、2013年正月一2013年9月24日，被告人黄某甲、曾某、付某、许某在铅山县葛仙山乡黄某甲家中从事非法六合彩赌博活动，并发展朱某甲、徐某甲为下线，非法从事六合彩写码报单活动，同时接受徐某乙、王某、汪某、朱某乙等人的六合彩码单投注，报给上线林某。期间，接受下线朱某甲报码30，919元，接受下线徐某甲报码24，300元。2013年9月24日晚，公安机关在黄某甲家中现场扣押了2013年第111期六合彩所写的76张码单，报码人数62人，合计金额为13，549元。
3、2013年元宵节一2013年9月24日，被告人朱某甲在铅山县葛仙山乡祥龙煤矿从事非法六合彩赌博活动，接受廖某、张某甲、“天明”等人的六合彩码单投注，并向上线黄某甲、付某报码。从2013年第79期至第111期，被告人朱某甲合计向上线黄某甲、付某报码30，919元，参赌人次约200人次。
4、2013年5月一2013年9月24日，被告人徐某甲在铅山县太源畲族乡畲族村的家中从事非法六合彩赌博活动，接受吴某、雷某、张某乙等人的六合彩码单投注，并向上线黄某甲、付某报码。被告人徐某甲通过银行转账的方式合计向上线黄某甲、付某报码24，300元，参赌人次约30人次。
5、2013年正月一2013年9月24日，被告人黄某丁明知黄某甲、付某等人从事非法六合彩赌博活动，仍在黄某甲设立的六合彩窝点内，偶尔帮忙接听电话，记录六合彩码单。
案发后，被告人付某、许某，被告人徐某甲分别于2013年12月18日、2014年1月22日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。
被告人林某在公安机关退缴赃款三万元，被告人付某退缴赃款五万元，被告人朱某甲退缴赃款三万元，被告人黄某丁退缴赃款五千元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人林某在侦查阶段及庭审中的供述，证明其自2012年2月份开始写六合彩码单，报给林某甲，林某甲再报给上线庄家。先后有谢兴文、“牛儿”等二十余人向其买码，其从中得11%的返点。同时接受黄某甲、付某、李某甲、梁某、罗某、李某等人写的码单，由其报给林某甲，其从中得1%的返点。另外，其还用女儿林某乙的银行卡帮林某甲转账，林某甲给其1%的返点，总共获利数千元。付某的码单报给林某甲，从中得10%的返点，赌资也打到林某乙的卡上。经其对十二张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出9号照片中的男子即是其报码的上线林某甲。
2、被告人黄某甲在侦查阶段及庭审中的供述，证明2013年正月，其与付某开始合伙在其家中写码，由付某将码单电话报给林某，然后将报码金额的10%返点扣除后与林某通过银行汇款结算赌资。返点的钱其与付某五五分成，至案发，两人分别获利约七千元。先后有徐某甲、朱某甲、“端仔”（即平某）、徐某乙、戴某等人向其报码，其按10%返点给他们，其他人的报码未给返点。曾某在赌博窝点帮忙接听电话，打扫卫生等，许某有时帮忙将码单金额汇总，黄某丁平时买码，偶尔帮忙接听买码人的电话，但未给他红利。
3、被告人付某在侦查阶段及庭审中的供述及辨认笔录，证明2013年3月份，黄某甲提出与其合伙在黄某甲家中写码，并谈好按每期写码总额10%的返点分成，其负责发放码报和结算赌资，黄某甲和妻子曾某负责接受码单。每到开奖之日，其到黄某甲家，妻子许某有时也跟去玩，四人用手机接听他人报码，记录汇总后由其打电话报给上线林某，次日，其与买码人用现金结算赌资，与林某用现金或转帐到林某女儿林某乙账户的方式结算赌资，共获利约七千元。“端仔”、徐某乙、朱某甲、戴某等人在其处购买六合彩。经其对十二张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出3号照片中的男子即是其报码的上线林某甲。
4、被告人朱某甲的供述，证明其帮黄某甲、付某写码三万余元，黄某甲、付某按写码金额的5%或10%给其返点，计四千余元，均是现金结算。向其买码的有祥龙煤矿的工友“小徐”、“友明”、“火旺”、“天明”等人。
5、被告人徐某甲在侦查阶段及庭审中的供述，证明其从2013年5月份开始帮黄某甲写码，黄某甲按码单金额的8%给其返点，特码再抽取2个点的钱。其用手机报码给黄某甲和曾某，至2013年9月，共帮黄某甲夫妇写码四十多期，金额二万余元，获利二千余元。其与买码人通过现金、与黄某甲通过现金汇款或者从其卡号为×××1524的农村信用社银行卡以转账的方式结算赌资，该银行卡上向黄某甲的汇款均是六合彩赌资。
6、被告人曾某在侦查阶段及庭审中的供述，证明2013年3月，其与黄某甲、付某及付某的妻子许某四人开始在其家中写六合彩码单，报给林某直至案发。期间，有朱某丙、戴某、“端仔”、徐某乙、朱某甲、“仙琴”、黄某丁等人向其报码，其中，朱某甲、“端仔”、“仙琴”报来的码单，其按报码金额的10%给他们返点，由付某负责结算，朱某甲共报码四、五万元。其他人报来的码单，其扣除10%返点后，由付某通过银行汇款或现金方式与林某结算，返点的钱与付某平分，其和黄某甲共获利七千余元。2013年9月24日晚，其与黄某甲、付某在现场写码，黄某丁来买码，见忙不过来帮忙接听了几个买码人的电话。
7、被告人许某的供述，证明2013年正月，其丈夫付某提出与他舅舅黄某甲、舅妈曾某合伙写六合彩码单，之后便在黄某甲家写码，其有时会去帮忙算下账。
8、被告人黄某丁的供述，证明其在黄某甲处共购买了一千余元六合彩，偶尔帮曾某接听报码人的电话。
9、证人黄某乙的证言，证明其偶尔帮黄某甲、曾某夫妇接听电话和记录码单，约写码一千元左右。
10、证人黄某丙的证言，证明2013年2月，其父母黄某甲、曾某与其表哥付某、表嫂许某开始合伙写码，黄某甲、曾某、付某分别用手机接受报码，然后由许某汇总，再由付某用电话报给上线林某，林某按码单总额的10%返点给付某，付某夫妇与黄某甲、曾某夫妇平分。他们与下线买码人在开奖次日由付某负责结算，扣除返点的钱后，余额由付某通过银行汇款给林某。买码人有黄某戊、黄某戌、“端仔”、占某、黄某某、黄某琴等人。黄某丁平时是买码的，黄某甲等人忙不过来时，他会帮忙接听电话。
11、证人李某的证言，证明2013年4月份后，其代本村的村民将购买的六合彩报给林某，通过现金或银行转账的方式结算，林某付给其一定报酬，至2013年9月止，其共计获利四千元左右。
12、证人罗某的证言及辨认笔录，证明其自2012年5月至2013年9月向林某购买六合彩。经其对十二张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出10号照片中的男子即是林某。
13、证人王某的证言及辨认笔录，证明其自2013年3月份开始向黄某甲、付某购买六合彩，大约输了一千余元钱。并分别从十二张不同男性和女性正面免冠照片中辨认出黄某甲、付某和曾某。
14、证人汪某的证言及辨认笔录，证明其从2012年12月份开始共向黄某甲购买过二、三十期六合彩，约输了一千余元钱。并分别从十二张不同男性和女性正面免冠照片中辨认出黄某甲、付某和曾某。
15、证人朱某乙的证言，证明其从2013年6月份开始向黄某甲购买六合彩，共计买了一千元左右。
16、证人徐某乙的证言，证明其2012年3月份开始赌六合彩，通过电话在黄某甲处购买，与黄某甲的外甥付某结算赌资。
17、证人平某的证言，证明其自2012年6、7月份开始陆续向付某购买过七、八期六合彩，金额约一万余元，都是通过现金结算的。一次性买码超过二千元时，付某还会给其100元的回扣。
18、证人张某甲的证言，证明其向朱某甲买过二、三次六合彩。
19、证人廖某的证言，证明其与朱某甲均在祥龙煤矿上班，2013年6月份，其开始在朱某甲那里购买六合彩，总共输赢一千元左右。朱某甲将工友“天明”、“大徐”、“小徐”、“有明”、“火旺”等人的报码记在一个笔记本上。
20、证人雷某、吴某、张某乙的证言及辨认笔录，证明雷某从2013年1月份开始共向徐某甲购买了四期六合彩。吴某自2013年六、七月份开始向徐某甲购买了十多期六合彩。张某乙自2013年3月份开始共向徐某甲购买了十几期六合彩。并且三人分别从十二张不同女性正面免冠照片中辨认出徐某甲。
21、黄某甲、付某、曾某、林某乙、徐某甲的银行卡帐户交易明细表，银行存取款凭条等，证明被告人黄某甲、付某、曾某、徐某甲通过银行卡结算六合彩赌博输赢情况的事实，以及被告人徐某甲的赌博金额。
22、铅山县公安局扣押物品、文件清单、六合彩记码单等，证明2013年9月24日晚，公安机关在黄某甲家现场查获2013年第111期六合彩所写码单、资料及赌博工具手机、电脑、计算器等并依法予以扣押的事实，以及该期所写码单的数量、金额及报码人数等。
23、朱某甲处扣押的笔记本，证明被告人朱某甲参与六合彩赌博的事实及赌博金额、人次等。
24、罚没收据，证明退缴赃款情况。
25、归案情况说明，证明八被告人的归案情况，其中，被告人付某、许某、徐某甲系主动投案。
26、常住人口信息表，证明八被告人的身份信息情况。
上述证据均经法庭举证、质证，各证据来源真实、合法，且能相互印证，形成证据锁链，证明本案事实，本院均予以采信。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人林某、黄某甲、付某、朱某甲、徐某甲、曾某、许某、黄某丁以营利为目的，聚众赌博，其行为均已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控八被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。因2013年9月24日晚被告人黄某甲等人已经接受了他人的六合彩码单投注，故对被告人黄某甲、曾某的辩护人提出现场查获的该起赌博事实应认定为犯罪未遂，涉案金额13，549元应从犯罪总额中扣除的辩护意见不予采纳。被告人林某、黄某甲、付某、朱某甲、徐某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾某、许某、黄某丁在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人付某、许某、徐某甲案发后自动投案并如实供述自己的罪行，依法可以从轻或减轻处罚。被告人林某、黄某甲、朱某甲、曾某、黄某丁归案后亦能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据八被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及在共同犯罪中所起作用、认罪态度和悔罪表现等，本院依法决定对八被告人从轻处罚，其中，被告人林某、黄某甲、付某、朱某甲、徐某甲认罪态度较好，有悔罪表现，无再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响；被告人曾某、许某、黄某丁犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。对八被告人要求从轻处罚，以及被告人林某要求宣告缓刑，被告人黄某甲的辩护人提出对被告人黄某甲从轻处罚并宣告缓刑，被告人曾某的辩护人提出对被告人曾某免予刑事处罚的意见均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第七十二条、第三十七条之规定，判决如下：
一、被告人林某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万元，余额限判决生效之日立即缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人黄某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、被告人付某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳八千元，余额限判决生效之日立即缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
四、被告人朱某甲犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
五、被告人徐某甲犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
六、被告人曾某犯赌博罪，免予刑事处罚。
七、被告人许某犯赌博罪，免予刑事处罚。
八、被告人黄某丁犯赌博罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 饶文红
人民陪审员 韩镜明
人民陪审员 张小琴
二〇一四年八月一日
书 记 员 饶心雨
附本刑事判决书适用法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪，是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六第一款……在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下以有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，……：
（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。