山西省晋城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋05刑终328号
原公诉机关晋城市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李飞，又名李岳飞，男，1980年8月1日出生，汉族，河南省周口市人，大专文化，系鑫锦盛（北京）资产管理有限公司晋城分公司负责人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年8月12日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年9月9日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民法院审理的晋城市城区人民检察院公诉指控被告人李飞犯集资诈骗罪一案，于2016年8月30日作出（2016）晋0502刑初78号刑事判决。宣判后，被告人李飞不服，提出上诉。本院受理本案后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。
原审经审理查明，2014年3月18日，被告人李飞和睢X（另案处理）在晋城市城区前进路成立了鑫锦盛（北京）资产管理有限公司晋城分公司，并由李飞担任该公司的负责人。在未经中国人民银行批准的情况下，李飞以非法占有为目的，利用该公司，以“汇融理财”的理财产品为名，以月息1.2%至1.5%为诱饵，通过发放传单等方式，先后与报案的64名群众签订了96份借款合同，共非法吸收存款437.5万元。案发前退还本金3.3万元，支付利息33.968万元，剩余400.232万元未归还报案集资群众。该款项被告人李飞未用于投资经营，其供述转给睢X（因涉嫌集资诈骗，被提起公诉）控制的河南省沁阳市鑫汇达财务服务有限公司和河南省长垣县鑫达财务管理有限公司。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
书证
（1）房屋租赁合同、李飞的身份证复印件，证实李飞2013年11月20日同晋城广厦物业有限公司签订的房屋租赁合同情况，租期从2014年1月1日至2016年12月31日。
（2）晋城市工商局提供的企业信息查询单、分公司登记申请书、鑫锦盛（北京）资产管理有限公司营业执照、中今国财（北京）资产管理有限公司章程修正案、章程、负责人信息、李飞的任职文件、成立公司的申请，证实中今国财（北京）资产管理有限公司改名为鑫锦盛（北京）资产管理有限公司，由李飞、董XX双方共同出资设立的（李飞900万，董XX100万)。该公司申请成立鑫锦盛资产管理有限公司晋城分公司，李飞任该分公司的负责人，该分公司于2014年3月18日成立。
（3）鑫锦盛（北京）资产管理有限公司（晋城分公司）“汇融理财”彩色宣传单。
（4）调取证据清单，证实公安机关从宋XX处调取会计凭证十四本，从刘X处调取账本九本，未装订的会计凭证一本。
（5）河南省新乡市人民检察院起诉书，证实睢X涉嫌集资诈骗罪被起诉。
（6）河南省焦作市公安局抓获证明，证实2015年8月11日，该局民警在焦作市将涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人李飞抓获。
（7）晋城市公安局城区分局违法犯罪线索移交函，证实已将李飞涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪线索移交长治市公安局城区分局。
（8）鑫锦盛（北京）资产管理有限公司晋城分公司客户明细表。
（9）晋城市定坤会计师事务所关于鑫锦盛公司涉案投资款的补充说明，对涉案投资款去向的补充说明：公司日常经营支出共计513963.13元；转给其他公司共计2682000元；转给个人共计2571234.5元；支付给客户本金共计2377000元；支付利息共计477040.7元。
（10）河南省沁阳市公安局提供的河南省沁阳市鑫汇达财务服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款的受案、立案、工商登记资料等。
（11）晋城农村商业银行前进路分理处提供的鑫锦盛公司银行账户查询明细。
（12）中国农业银行晋城凤城支行提供的宋XX、李飞、李X银行账户明细；中国银行晋城市分行提供的李X、宋XX银行账户明细；中国建设银行晋城分行提供的李X、宋XX银行账户明细；中国工商银行晋城分行提供的徐X、宋XX银行账户明细。
（13）户籍证明及照片，证实被告人李飞的个人基本情况。
2、晋城市定坤会计师事务所审计报告，证实2015年10月21日经该所审计：鑫锦盛资产管理有限公司晋城分公司于2014年3月1日至2014年10月29日共收取委托金6880000(包含在案合同金额和已解除合同金额），支利息477040.7元，支委托金2377000元，余额4003909元。大额转汇款（睢X、沁阳公司、郑州公司、高平公司、晋中公司、焦作公司、长垣公司、成都公司、长治公司）共计4431979元。
3、集资参与人的陈述、提供的相关证明材料
（1）张XX的陈述及提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实张XX投资两次共8万元。共取得利息2580元。
2014年7月份经业务员李A的介绍在鑫锦盛资产管理有限公司晋城分公司投入了3万元。2014年9月份我又在公司存了5万元。当时听李A介绍说，公司的钱主要是租房子进行管理，取得收益后支付客户利息。只见过公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，其他部门审批的就没见过了。
（2）成XX的陈述及提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实成XX投资一次共2万元。取回本金4000元，还剩16000元未退还，取得利息840元。
2014年7月6日我在鑫锦盛公司投入2万元。存期为三个月。（其他与张XX陈述基本一致）
（3）庾XX的陈述及提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实庾XX投资三次共5万元。共取得2730元利息。
2014年5月我经过李A的介绍在公司投入2万元；7月份投入1万元；9月份投入2万元。共投入资金5万元，共取得利息2730元。（其他与张XX陈述基本一致)。
（4）袁XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实袁XX投资4次共20万元，共取得利息13920元。
（5）郭XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实郭XX投资一次共2万元，共取得利息1500元。
（6）马XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实马XX投资两次共2万元，共取得利息1350元。
（7）宋XA提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实宋XA投资三次共30万元，共取得利息35520元。
（8）宋XB提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实宋XB投资一次共1万元，共取得利息780元。
（9）段XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实段XX投资一次共2万元，共取得利息1560元。
（10）张XA提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实张XA投资两次共3万元，共取得利息1960元。
（11）李XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实李XX投资两次共7万元，共取得利息5310元。
（12）赵XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、证明材料，证实赵XX投资一次共1万元，共取得利息700元。
（13）杨XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实杨XX投资一次共1万元，共取得利息390元。
（14）席XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实席XX投资一次共2万元，共取得利息1560元。
（15）贾XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实贾XX投资一次共32万元，共取得利息48000元。
（16）李XA提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实李XA投资一次共2万元，共取得利息2240元。
（17）马XA提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实马XA投资4次共4万元，共取得利息5040元。
（18）王XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实王XX投资一次共1万元，共取得利息420元。
（19）杨XA提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实杨XA投资一次共1万元，共取得利息1120元。
（20）常XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实常XX投资两次共2万元，共取得利息760元。
（21）谢XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实谢XX投资一次共1万元，共取得利息360元。
（22）王XA提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实王XA投资一次共1万元，全部利息己还完，本金未还。
（23）王XB提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实王XB投资一次共3万元，共取得利息2340元。
（24）杜XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实杜XX投资一次共2万元，共取得利息1560元。其妻子王静投资一次共1万元，共取得利息980元。
（25）原XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实原XX投资一次共1万元，共取得利息260元。
（26）李XB提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实李XB投资一次共20万元，共取得利息7500元。
（27）戈XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实戈XX投资两次共4万元，共取得利息1320元。
（28）石XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实石XX投资4次共13万元，共取得利息4500元。
（29）李XC提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实李XC投资一次共1万元，共取得利息910元。
（30）尚XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实尚XX投资一次共1万元，共取得利息840元。
（31）宋XC提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实宋XC投资一次共10万元，共取得利息4500元，退还本金5000元。
（32）李XD提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实李XD投资两次共8万元，共取得利息2380元。
（33）段XA提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实段XA投资一次共1万元，共取得利息450元。
（34）刘XA提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实刘XA投资一次共4万元，共取得利息3600元。
（35）瑶XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实瑶XX投资一次共1万元，共取得利息390元。
（36）郭XA提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实郭XA投资一次共6万元，共取得利息5400元。
（37）刘XB提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实刘XB投资三次共5万元，共取得利息5370元。
（38）司XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实司XX投资一次共30万元，共取得利息27000元。
（39）孔XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实孔XX投资一次共10万元，共取得利息5400元。
（40）宋XD提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实宋XD投资一次共1万元，共取得利息980元。
（41）潘XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实潘XX投资一次共2万元，共取得利息1560元。
（42）王XC提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实王XC投资两次共2万元，共取得利息1680元。
（43）梁XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实梁XX投资一次共4万元，共取得利息3120元。
（44）李XE提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实李XE投资三次共25万元，共取得利息13230元。
（45）王XD提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实王XD于2014年7月8日投资2万元，利息为月利率1.2%，退还本金4000元。
（46）刘XC提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实刘XC投资一次共4万元，共取得利息600元。
（47）张XB提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实张XB投资两次共5万元，共取得利息2640元。
（48）张XC提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实张XC投资两次共15万元，共取得利息9900元。
（49）闫XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实闫XX投资一次共1万元，共取得利息360元。
（50）张XD提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实张XD投资一次共1万元，共取得利息240元。
（51）宋XE提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实宋XE投资一次共5万元，共取得利息3500元。
（52）李XF提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实李XF投资4次共10万元，取回本金1万元，取得利息共计5460元。
（53）杨XB提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实杨XB投资一次共10万元，共取得利息9000元。
（54）刘XD提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实刘XD投资一次共1万元，共取得利息1260元。
（55）毕XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实毕XX投资两次共3万元，共取得利息1560元。
（56）张XE提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实张XE投资一次共8万元，共取得利息3120元。
（57）李XG提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实李XG投资一次共5万元，共取得利息1500元。
（58）武XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实武XX投资一次共1.5万元，共取得利息540元。
（59）董XA提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实董XA投资一次共1万元，共取得利息750元。
（60）冯XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实冯XX投资三次共50万元，共取得利息51900元。
（61）崔X提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实崔X投资两次共10万元，共取得利息6120元。
（62）刘XE提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实刘XE投资两次共16万元。第一次于2014年4月19日投资10万元，月利率1.5%，期限为六个月；第二次于2014年7月28日投资6万元，月利率1.5%，期限为六个月。
（63）牛XX提供的受托资产管理协议、借据、还款计划书、收据、证明材料，证实牛XX投资三次共5万元，共取得利息3920元，本金未要回。
4、证人证言
（1）睢X的证言，证实鑫锦盛（北京）资产管理有限公司晋城分公司最开始是李飞和其商量后一起开的，他说他计划搞房子租赁，搞房屋挣取租金，然后其帮忙给他在北京买了一家公司，公司名称是鑫锦盛（北京）资产管理有限公司。2014年3月份左右，李飞和其在晋城就开了一家资产管理公司，公司名称叫鑫锦盛（北京）资产管理有限公司晋城分公司，但是公司开业后，他就把其甩开了，公司的好多事情都是他一手办理的。一开始他说的是要开公司搞房屋租赁，之后他做了什么就不知道了，李飞是晋城公司老板。虽然公司开业的时候其也去了，也经常和李飞联系，但是其不知道公司是做什么业务的。
其没有从鑫锦盛晋城公司账上借过钱，只是跟李飞个人借过钱，具体数字记不清了，应该有几百万，而且付给他4分利息。这些钱大多数是通过银行汇款汇到其个人名下的银行账户，也存在汇入其指定的账户这种现象。李飞也向其借过钱，他们之间没有算过账，到底欠多少钱其也说不清。
长垣鑫达财物管理公司是其开的，2013年7月份成立的，其是公司的法定代表人，李飞是公司股东（在晋城公司成立之前他脱离了长垣公司，不再担任股东了）。后来因为非法集资其被抓后，公司也关了。长垣公司应该用过李飞借给其的钱，但是具体数字不知道。沁阳鑫汇达财务管理公司的法定代表人也是其，老板叫“赵XA”（因非吸被焦作市解放区公安局抓了）。印象中，其让李飞给汇达公司打过款，不过都是个人账户，具体有多少记不得了。
（2）买XX的证言，证实李飞是鑫锦盛资产管理有限公司晋城分公司的负责人、老板，没有其他合伙人，公司是2014年2月份左右成立的。在公司开业之前，他说他在晋城开了一家投资公司，让其去帮忙。公司主要业务就是传单上写的“投资理财”，收取群众的钱进行投资，承诺到期还本，并支付利息。都是收取的普通老百姓的钱，收取了多少钱其不清楚，涉及多少人其也不知道。收取来的钱都给了李飞了，具体他做什么了其不知道。其也是过来帮忙的，李飞也没有任命职务。公司是否经过人行批准，其不清楚。
宣传方式主要是通过业务员发传单广告，也有顾客自己找上门。根据资金和期限的不同，月息1.2至1.5不等。其自己在2014年夏天的时候在焦作先后给过李飞个人38万元，李飞也承诺给高利息，但是后来也没有给。
（3）宋XX的陈述，证实其是2014年6月到鑫锦盛资产管理有限公司晋城分公司上班的，9月接任出纳，该公司负责人是李飞，主要业务是收取群众的资金进行投资，并承诺在一定期限内给投资人以回报，到期还本，收取的都是普通群众的钱，宣传方式主要是通过业务员发传单广告，也有顾客自己找上门。根据资金和期限的不同，月息1.2至1.5不等。公司收取的资金涉及有六七十人左右，收取本金有600万左右，还了一部分，现在还有400万元左右没有偿还。收取群众的资金有通过现金方式，也有通过POS机刷卡，收到的现金需要往外汇的时候，就存到其个人银行卡上了，然后通过网银汇给了李飞的个人卡上，POS机刷卡的钱直接到了李飞的个人账户。钱花到哪了其不清楚，其在6月份财务上帮忙的时候听会计李X说过，有的钱转给了睢总（睢X)，但其不认识睢X。公司3月至9月共十四本会计凭证，其愿意提交给公安机关。
（4）刘X的陈述，证实其是2014年9月到鑫锦盛资产管理有限公司晋城分公司上班的，任会计。鑫锦盛资产管理有限公司晋城分公司的负责人是李飞，听说还有个合伙人但是其不知道是谁，其不认识睢X。公司就是收取群众的资金进行投资，并承诺在一定期限内给投资人以回报，到期还本。通过发广告和顾客上门的形式宣传，收取的都是普通群众的钱。公司收取群众资金进行理财是否经过人行批准其不知道。收取群众资金是通过收取现金和POS机刷卡两种方式，收到的现金通过出纳汇到李飞个人银行卡上或他指定的账户上，POS机刷卡的钱直接到了李飞的个人账户上。这些钱花在什么地方了，其不知道。其愿意把手上的公司9本账目，一本2014年10月的没有装订的凭证提交给公安机关。
（5）李X的陈述，证实2014年3月份鑫锦盛资产管理有限公司晋城分公司成立，2014年3月初其到公司上班的，任会计，一直上到8月份。公司负责人是李飞，知道还有一个合伙人是睢X，但是其不认识。公司就是收取群众的资金进行投资，并承诺在一定期限内给投资人以回报，到期还本。通过发广告和顾客上门的形式宣传，收取的都是普通群众的钱。李飞来公司不多，一般都是一个叫买XX的人负责。公司的钱都是李飞打电话，或者通过买XX告诉其和徐X，然后往外转钱，这钱都是汇给了个人账户，在账本上登记的是焦作公司、长治公司、郑州公司、沁阳公司、晋中公司。听李飞说过他在河南搞商铺、房屋租赁，具体其也不清楚。
（6）徐X的陈述，证实2014年3月份鑫锦盛资产管理有限公司晋城分公司成立，2014年2月底其到公司上班的，任出纳，一直上到8月份。其证实的其它内容同李X证实的一致。
（7）李A的陈述，证实2014年2月底鑫锦盛资产管理有限公司晋城分公司开业的时候，其就在这家公司上班了，任业务员。公司负责人是李飞，当时公司还有一个合伙人是睢X，但是在工商资料里没有登记。公司业务就是收取群众资金进行投资，并承诺在一定期限内给投资人以回报。公司收取群众资金进行理财经过人行批准没有其不知道，没有见过这方面的文书。收取的资金涉及60人左右，吸收的本金有几百万，还了一部分，现在还有300多万元没有偿还。其不知道吸收资金的具体投向，在公司营业之初培训的时候，当时说的资金投向有三个方面，一个是租房子，进行管理获取收益，一个是搞银行短期拆借，还有一个是睢X有个广告公司投入。
初期培训是睢X找的一个叫买XX的人给他们培训业务这一块，还有一个是边XX给他们培训如何与客户沟通。公司没有设经理一职。
其在公司工作了9个月，领了6个月工资，每月工资1200元，公司提成标准是每一万元30元提成，其的提成有5000元左右。其发展了有20多个客户，资金估计有七八十万元的样子。
白XX的陈述，证实李飞在晋城广厦物业有限公司租了绿映小区二号楼一层5房的房子。租房子具体干什么不知道。租期3年，第一年租金15万元，每年递增10%。只交了一年的租金。
赵XB的陈述，证实沁阳汇达财务公司是搞理财的，听说公司老板叫睢X，其主要认识买XX，通过他知道这家公司后，从2013年开始在这家公司存钱，存了70多万元。这些钱大多数都是从银行贷款的，贷款到期后，其和买XX说需要倒一下贷款，这样通过他帮忙给其倒了60万元。汇款上的30万元，应该是这60万元的一部分。其倒了贷款以后，就通过刷卡的方式把钱给了汇达公司了。其不认识李飞，但在沁阳汇达公司支付不了客户利息时，听说山西的公司老板叫李飞，山西公司叫什么名字不知道，听有的人说这两家公司是合作关系。
肖XX的陈述，证实其是原沁阳鑫汇达公司的会计，公司成立于2012年7月，实际控制人是程XX，法定代表人是睢X，2014年7月公司被沁阳公安局查封了。其听说过鑫锦盛资产管理有限公司晋城分公司，晋城这家公司开业时，其公司员工去帮过忙，但其不了解该公司。这两家公司前期没有往来，一直到了2014年这两家公司才有了资金往来。在2014年的时候，我们公司收到鑫锦盛晋城公司汇来的钱，这钱是睢X让其办理银行卡后，由山西汇来的，其不知道款项的性质，这钱到账后，就给沁阳这边的客户还款了。
5、被告人李飞的供述，供认2013年年初的时候，睢X给我打电话让我去北京注册公司后到山西开分公司，我就在2013年的时候在北京注册完公司以后，后就在2014年在山西长治和晋城注册分公司，就以融资的名义吸收公众的存款。在长治市吸收有450余万元，还在晋城市吸收有382.5万元，我将这些钱都转到睢X的账上，后期因为睢X出事我就将公司关门回焦作了。
我在鑫锦盛资产管理有限公司晋城分公司担任法定代表人。这家公司是我和睢X开的，公司成立于2014年3月份，办公地点位于晋城城区前进路一招对面绿映小区二号楼一层5房。这家公司是分公司，总公司是鑫锦盛（北京）资产管理有限公司，这家公司是睢X花钱在北京购买的，具体多少钱我不清楚,然后睢X在2014年3月份在晋城城区成立了分公司。初期公司主要是睢X派员工在公司打理。后来2014年6月8日的时候，睢X因为集资诈骗就被河南长垣公安局抓了，我就来公司负责了。我们实际上是在晋城做非法集资的业务，就是收取了群众的资金进行投资，并承诺在一定期限内给投资人以回报。收取的都是社会上普通群众的钱，主要就是通过发广告，顾客自己上门。根据资金和期限的不同，月利息从1.2至1.5不等，具体情况我也不太清楚。我们在吸收群众资金时和群众承诺资金的使用就是按照广告上的说法，就是借给有较强还款能力的公司，替客户理财。收取的资金涉及客户大概有几十号人，在晋城大约收取群众资金有600多万，我只知道现在还有400万元左右没有偿还。我们所吸收来的资金都是睢X拿走了，具体投到了哪里我也不太清楚。
公司吸收来的钱一开始存入我的银行卡（有的是通过会计的卡给我转汇）这钱到我的银行卡后，由睢X通过网银转入另两家理财公司，一家是沁阳的汇达财物有限公司，另一家是河南长垣的鑫达财物有限公司。这两家公司现在也关门了，实际负责人也是睢X，这两家公司都和我没有关系。这两家公司都是睢X和其他人开的公司，都是搞集资的。
鑫锦盛公司吸收资金，从事理财，没有经过人行批准，只有工商执照。
以上证据经当庭质证，被告人李飞及其辩护人当庭质证认为买XX的证言中陈述其是被被告人李飞叫到晋城分公司的不是事实，辩称是睢X介绍其来公司的；辩护人质证意见还认为公诉机关所出示证据不能证明被告人有非法占有的目的。本院认为，买XX如何到的晋城分公司并不影响案件事实，公诉机关当庭所出示的证据能够相互印证案件事实，一审予以采信。
原审法院认为，被告人李飞未经相关部门批准，通过发放传单进行宣传非法吸收公众存款后，未用于生产经营，而将款项转给他人，且不能说明款项用途，致使集资款项不能返还，其具有非法占有的目的，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李飞及其辩护人辩称其不构成集资诈骗的辩解理由及辩护意见不能成立，不予采信。根据《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第五条第三款“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。”的规定，被告人李飞案发前已归还的本金可不计入集资诈骗的数额，其为实施集资诈骗活动而支付的利息，应计入其诈骗数额，但可折抵其应退赔本金。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：
一、被告人李飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日起至2026年8月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
二、责令被告人李飞退赔集资参与人未退还的本金（退赔明细附后）。
原审被告人李飞上诉理由：一、原判认定其犯集资诈骗罪属于认定事实不清。其行为应认定为非法吸收公众存款罪。二、其有多项从轻处罚情节，希望对其从轻处罚。
二审经审理查明事实及证据与一审一致。
本院认为，原审被告人李飞未经相关部门批准，通过发放传单进行宣传非法吸收公众存款后，未用于生产经营，而将款项转给他人，且不能说明款项用途，致使集资诈骗款项不能返还，其具有非法占有的目的，数额特别巨大。其行为构成集资诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。原审被告人李飞上诉所提理由，于法无据，不能成立，不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张福祥
审判员 翟春祥
审判员 王 婵
二〇一六年十一月一日
书记员 郭红霞