河南省安阳市文峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0502刑初499号
公诉机关安阳市文峰区人民检察院。
被告人李法领，男，1965年3月6日出生。因涉嫌犯受贿罪，经安阳市文峰区人民检察院决定，2016年7月19日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，经安阳市人民检察院决定，2016年8月5日被安阳市公安局文峰分局逮捕。
辩护人蔡红彬，河南功政律师事务所律师。
安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉�诉[2016]306号起诉书指控被告人李法领犯受贿罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月7日、2017年1月11日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉。被告人李法领及其辩护人蔡红彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安阳市文峰区人民检察院指控：
一、2012年至2015年，被告人李法领利用其担任安阳市公安局交通警察支队代理副支队长主管财务部门的职务便利（以下称利用职务便利），多次收受安阳市恒材道路交通设施工程有限公司(简称安阳恒材公司)法定代表人郝某某（另案处理）现金人民币共计29万元，为其介绍承揽电子警察土建工程项目、工程款结算等方面提供帮助。
二、2008年和2014年，被告人李法领利用职务之便，多次收受安阳市平原标牌有限责任公司（简称安阳平原标牌公司）法定代表人张某某（另案处理）现金人民币共计12.8万元，为张某某在协调贷款、结算标牌制作费方面提供帮助。
三、2008年，被告人李法领利用职务之便，收受河南华信建筑有限公司（简称河南华信公司）、安阳市龙业装饰有限公司（安阳龙业公司）项目经理王某2现金10万元，为其办理财政局评审手续、结算工程款方面提供帮助；2009年，收受王某2现金5万元，为其在承揽交警铁西大队违章处理中心临街楼的装修工程提供帮助；自2008年以来，被告人李法领多次收受王某2丹尼斯代金券共计1.6万元、现金1000元。
四、2008年以来，被告人李法领利用职务之便，多次收受安阳市旧机动车辆交易市场有限责任公司法定代表人裴某某及其丈夫刘某某丹尼斯代金券、购物卡共计6.3万元，为该公司在及时、顺利结算检车线租赁费方面提供帮助。
公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人供述和辩解、证人证言、户籍证明、任职证明、相关合同、营业执照、支付凭证等相关书证，认为被告人李法领的行为已构成受贿罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项的规定予以惩处。
被告人李法领对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
被告人李法领的辩护人认为,被告人李法领在侦查机关并不掌握其受贿事实的情况下，主动向侦查机关供述了自己收受他人贿赂的事实，应当认定为自首。对公诉机关指控李法领收受张某某的10万元钱，李法领并没有利用其职务之便，仅仅是亲朋之间帮忙，不应当认定为受贿。
经审理查明：
2007年以来，被告人李法领先后担任安阳市公安局交警支队行财科科长、安阳市公�局交通警察支队行财科科长，2010年担任安阳市公安局交通警察支队代理副支队长，先后分管行财、宣传教育工作。在此期间，被告李法领利用分管行财工作的职务便利，收受他人财物共计折合人民币64.8万元，为他人提供便利。其中：
一、2012年至2015年被告人李法领利用职务便利多次收受安阳恒材公司法定代表人郝某某（另案处理）现金人民币29万元,为其介绍承揽电子警察土建工程项目，并在工程款结算等方面提供帮助。
认定上述事实的证据有：
（一）被告人李法领的供述证明：2009年，其任安阳市交警支队行财科科长，安阳市交警支队通过招投标采购第一批电子警察。其给中标该工程的郑州竹林松大电子科技公司（简称郑州竹林松大公司）和深圳华仁达技术有限公司（简称深圳华仁达公司）打招呼让郝某某承建土建工程。郝某某在2012年第一期项目工程款结算后，给其送了7万元钱。2012年底的时候，郑州圣兰电子技术有限公司（简称郑州圣兰公司）中标安阳交警支队第二期电子警察项目，其主管单位财务，向郑州圣兰公司负责人推荐郝某某，使郝某某的公司能够承揽土建工程，还催促郑州圣兰公司尽快结算工程款。为感谢其帮助，郝某某分两次给其送了10万元钱。2014年底，郝某某的公司中标文明大道路上的电子警察、信号灯的改造和外移工程。其跟财政局打招呼帮助郝某某顺利办理工程评审手续，为此在2015年的时候，郝某某给其送12万元钱。郝某某给其送29万元钱，都用于个人消费、家庭支出。
（二）证人郝某某的证言证明：2010年至今其分三次送给安阳市交警支队代理副支队长李法领29万元钱。2012年底，郑州竹林松大公司和深圳华仁达公司分别中标安阳市交警支队对安阳市区100个路口的电子警察项目的其中两个标段，为了能够承接土建工程以及顺利拿到工程款，先后给李法领送了7万元钱。2014年6、7月份，安阳市交警支队对市区49个路口的电子警察项目进行招标，郑州圣兰公司中标后，其通过李法领承接了土建工程并顺利结算到工程款，其给李法领送了10万元钱以示感谢。2015年底，其在李法领的帮助下以最低价竞标成功安阳市文明大道电子警察、信号灯改造工程，并很快拿到了工程款，事后给李法领送了12万元钱。
（三）安阳市电子警察安装施工合同、记账凭证、支付凭证及发票证明，安阳恒材公司承揽安阳市电子警察土建施工工程，移除信号灯杆、监控杆、电线杆及其他标志牌杆工程，并收到了工程款。
二、2008年至2014年期间，被告人李法领利用职务便利多次收受安阳平原标牌公司法定代表人张某某（另案处理）财物共计�民币2.8万元，为张某某在结算标牌制作货款方面提供帮助。2013年被告人李法领还利用自己职权形成的便利条件，为张某某在安阳银行（中原银行）协调贷款400万元，收受张某某贿赂10万元。
认定上述事实的证据有：
（一）被告人李法领的供述及自书材料证明：2012年安阳恒通铁路器材有限公司(简称安阳恒通公司)需要贷款，张某某找其帮忙贷款500万元，并承诺给好处。其通过因业务关系而认识的安阳市经济开发集团总经理姬某某，由姬某某联系了安阳银行的经理。经过其协调，张某某最终贷款400万元。事后张某某给其送了10万元钱。
2013年其分管财务工作后，发现安阳市交警支队给张某某的公司结算的款项是以借款名义挂在单位账上，安阳平原标牌公司上交的不是正式发票。其让张某某的公司补齐之前的发票，并暂停结算2013年的款项。张某某给其送了2万元钱便结算了部分牌照费。张某某自2008年至2014年期间在其主管单位财物工作期间逢年过节给其送现金或代金券价值共计8000元。
（二）证人张某某的证言证明：2013年初其向银行申请贷款，因安阳恒通公司属于涉钢企业，银行不同意贷款。考虑到安阳银行（中原银行）是本地银行，便想到从安阳银行贷款。李法领当时是安阳市交警支队副支队长社交及人脉较广，其找到李法领帮忙协调贷款，并承诺事成后给他30万元钱。之后李法领称已经跟安阳银行协调好，让其将贷款所需材料送到安阳银行。其找到安阳银行营业部主任王某1告知来意，王某1安排客户经理任某甲及另外一个客户经理负责审核材料。王某1还带着两名客户经理对其公司进行考察，认为符合贷款条件。在李法领的协调帮助下，其从安阳银行（中原银行）贷款400万元，但不是现金�是承兑汇票，贴现需要十几万，李法领同意从之前承诺的30万元中扣除贴现的费用，其给了李法领10万元钱。
由于其一直承接着安阳市交警支队号牌制作业务，从2008年至2010年每年中秋节、春节前和2013年、2014年中秋节前，都给李法领送500元现金或代金券，共计有8000元钱，目的是想与李法领搞好关系得到关照及时结算货款。2013年其在向安阳市交警支队催要号牌制作款项的过程中，给主管财务的副支队长李法领送2万元钱，让李法领帮忙拨付号牌制作款。
（三）证人姬某某的证言证明：2012年6月至2013年2月，其时任安阳市财政局党组成员，安阳市经济开发集团董事长、总经理、党委书记。2012年因为单位车辆上牌照，而与李法领认识。安阳市交警支队行财科与安阳市财政局有业务往来。2012年下半年李法领找到其，称他所在单位下属的一家牌照厂想贷�，问能否引荐一家银行。由于其在财政局工作跟安阳银行比较熟悉，所以就跟安阳银行营业部的主任王某1联系，将交警支队下属牌照厂想贷款的情况说明。
（四）证人王某1的证言证明：其于2009年底至2013年任安阳银行营业部主任，2013年初至2014年9月在中原银行安阳分行任公司二部主任，因为业务关系认识了安阳市经济技术开发公司原总经理姬某某。2012年下半年时，姬某某给其打电话说交警支队下属的牌照厂想贷款，之后一个叫张某某的人拿着材料找到其。后经中原银行风险管理部门和分行贷审会审批，对安阳恒通公司审批了400万元贷款，开出了400万元承兑汇票。
（五）证人李某、任某甲（二人均系中原银行安阳分行工作人员）的证言均证明：2012年其二人曾与营业部主任王某1对贷款单位安阳恒通公司进行过考察，认为该公司符合贷款要求并撰�调查报告交给王某1，王某1同意后上报分行审批，经风险管理部门及中原银行安阳分行审批贷款400万元。贷款期间，该公司按时支付利息并如期归还贷款。
（六）安阳银行股份有限公司流动资金借款合同、张某某贷款银行凭证贷款凭证。
（七）安阳恒材公司、安阳平原标牌公司、安阳恒通公司企业营业执照、机构代码证、公司章程、设立申请登记书、设立登记信息、股东会决议。
三、2008年，被告人李法领利用职务便利收受河南华信公司、安阳龙业公司项目经理王某2现金10万元，为其在办理财政局评审手续、结算工程款方面提供帮助；2009年收受王某2现金5万元，为其在承揽交警铁西大队违章处理中心临街楼的装修工程及工程款结算提供帮助。自2008年至2010年，被告人李法领多次收受王某2为表示感谢而在过节时送的丹尼斯代金券共计1.6�元、现金1000元。
认定上述事实的证据有：
（一）被告人李法领的供述证明：2007年王某2承揽安阳市交警支队东配楼简易钢架房的承建和装修工程，其帮助王某2办理财政局评审手续、及时结算工程款，2008年其以借为名，收受王某2现金10万元。2009年王某2想承揽交警铁西大队违章处理中心临街西楼的装修工程，在其帮助下王某2顺利中标，王某2送给其现金5万元。自2008年至2010年，王某2逢年过节送给其丹尼斯代金券共计1.6万元、现金1000元。
（二）证人王某2的证言证明：2007年其经营的公司中标交警支队东配楼工程，李法领帮助其与财政局疏通协调办理相关手续，之后还及时结算了工程款。2008年李法领以借的名义让其送10万元钱，之后李法领称经济紧张不再向其归还10万元钱。2008年的时候，在李法领的帮助下，其所经营的公司顺利承接该安�市交警支队位于铁西违章处理中心的办公楼装修工程，及时结算了工程款。2009年，李法领以借的名义让其送5万元钱。2008年至2010年逢年过节其还给李法领送过购物券、现金，每次从1000元到5000元不等。
（三）安阳市交警支队采购合同、支付凭证证明：河南华信公司、安阳龙业公司承揽安阳市交警支队政府采购项目，并收到工程款。
四、2008年至2016年，被告人李法领利用职务便利多次收受安阳市旧机动车辆交易市场有限责任公司法定代表人裴某某及其丈夫刘某某丹尼斯代金券、购物卡价值共计6.3万元，为该公司在结算检车线租赁费方面提供帮助。
认定上述事实的证据有：
（一）被告人李法领的供述证明：2008年以来收受刘某某及妻子裴某某送给其的丹尼斯代金券、购物卡价值共计6.3万元，帮助刘某某、裴某某的公司顺利、及时�算相关租赁费。
（二）证人裴某某证言证明：其是安阳市旧机动车辆交易市场有限责任公司法定代表人。安阳市交警支队在2006年左右租赁了公司在安阳市铁西路南段的交易大厅、一条机动车检测线还有办公楼等场地，还委托其的公司办理其他业务。从2008年至2016年逢年过节其单独或与刘某某一起，给李法领送丹尼斯购物券、卡价值共计6.3万元，以便能顺利结算各项费用。
（三）证人刘某某证言证明：其与爱人裴某某从2008年至2016年，每年的中秋节和春节都给李法领送丹尼斯购物券、卡，目的是让安阳市交警支队及时支付租金等。
（四）安阳市机动车交易市场有限责任公司营业执照。
（五）车管科办公室、办证大厅、检测线租赁费支付凭证。
本案的综合证据：
（一）干部任免表、安公发〔2007〕41号任免通知：2007年8月19日李法领任安阳市公安局交通警察支队行财科科长。
（二）安阳市交通警察支队出具的情况说明证明：2007年8月至2010年4月李法领任职情况。
（三）被告人李法领户籍证明、无前科证明。
另查明，在安阳市文峰区人民检察院反贪污贿赂局已经掌握李法领收受张某某与郝某某财物的情况下，被告人李法领又主动如实交代其收受王某2、刘某某及裴某某所送财物的事实。案发后，被告人李法领已退出赃款50万元。上述事实有安阳市文峰区人民检察院反贪污贿赂局出具的到案证明及扣押财物、文件清单予以证实。
以上所有证据，经当庭举证、质证，予以确认。
本院认为，被告人李法领利用职务上的便利或利用其职权形成的便利条件，非法收受他人财物共计折合人民币64.8万元，直接或通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人李法领的辩护人辩称李法领为张某某协调贷款收受10万元钱不能认定为受贿的意见，经查，张某某因需要向安阳银行贷款而找到被告人李法领，李法领利用其职权形成的便利条件，协调帮助张某某从安阳银行贷款400万元，应认定李法领收受张某某10万元钱的行为是受贿。故被告人的辩护人的该项辩解意见本院不予采纳。被告人李法领所供述受贿事实部分已被办案机关掌握，其行为不属于自首。辩护人提出的李法领有自首情节的意见，不予采纳。被告人李法领归案后如实坦白犯罪事实，认罪态度较好，案发后已经退出赃款50万元，可对其从轻处罚。被告人李法领的辩护人以此提出的对其从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条、第三百八十�条、第三百八十五条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李法领犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2020年7月18日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）
二、被告人李法领已经退交的赃款50万元予以没收，其余赃款14.8万元继续予以追缴，一并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王廷印
审 判 员 和晓璞
审 判 员 高 倩
二〇一七年七月六日
代理书记员 吴 静