湖南省醴陵市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0281刑初160号
公诉机关醴陵市人民检察院。
被告人袁某某，男，1968年2月16日出生于湖南省醴陵市，汉族，高中文化，住湖南省醴陵市。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年8月19日被醴陵市公安局刑事拘留。2016年9月21日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，于次日由醴陵市公安局执行逮捕。2016年9月27日，由醴陵市公安局对其变更强制措施为监视居住。2017年4月20日，经醴陵市人民检察院决定逮捕，同日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。
被告人郭某某，女，1957年8月27日出生于湖南省醴陵市，汉族，技工学校毕业，住湖南省醴陵市。因涉嫌犯赌博罪，2016年8月18日被醴陵市公安局刑事拘留；2016年9月21日，因醴陵市人民检察院决定不批准逮捕，次日由醴陵市公安局变更强制措施为取保候审。2016年12月27日由醴陵市人民检察院继续对其取保候审。2017年4月21日，由本院决定对其取保候审。
被告人李某某，女，1972年12月14日出生于湖南省醴陵市，汉族，技工学校毕业，住湖南省醴陵市。因涉嫌犯赌博罪，2016年8月18日被醴陵市公安局刑事拘留；2016年9月8日，醴陵市公安局对其变更强制措施为取保候审。2016年12月27日，由醴陵市人民检察院决定对其继续取保候审。2017年4月21日，由本院决定对其取保候审。
醴陵市人民检察院以醴检公诉刑诉[2017]162号起诉书指控被告人袁某某犯开设赌场罪、被告人郭某某、李某某犯赌博罪一案，于2017年4月21日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员胡丽出庭支持公诉，被告人袁某某、郭某某、李某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
醴陵市人民检察院指控，被告人袁某某从2014年8月开始在地下六合彩赌博网站（网址http://h85.w2329.us＼user．do）开设账户担任该网站的代理。后通过电话、短信、微信等方式在家接单后，通过赌博网站上的账户报单给上线江某（在逃），从中获取12%至0.5%不等的返利。被告人袁某某从自己的账户分了两个账号给下线被告人李某某、郭某某。分账号后被告人袁某某从分给下线被告人李某某、郭某某的账号中抽取返利。被告人李某某、郭某某从事地下六合彩每期出码后通过当面结算现金或银行转账的方式兑款给被告人袁某某，被告人袁某某再兑款给上线江某。被告人袁某某从事地下六合彩赌博从中获利60余万元。
被告人郭某某从2015年初开始从事地下六合彩赌博，通过电话、短信、微信等方式在家接受黄某某、曹某某、孙某某等人报单，接单后通过被告人袁某某在地下六合彩网站(网址http://h85.w2329.us＼user.do)开设的账户分得一个每期报单额度为5万元的子帐号报单到网上，被告人郭某某从中获取特码12%的返利，其中特码1%的返利给被告人袁某某。地下六合彩每期出码后，被告人郭风姣再根据输赢情况兑款给被告人袁某某，被告人袁某某再兑款给上线江某。被告人郭某某从事地下六合彩赌博从中获利8万余元。
被告人李某某从2015年初开始从事地下六合彩赌博，通过电话、短信等方式在家接受文某某、邓某某、刘某某等人的报单，接单后通过被告人袁某某在地下六合彩网站(网址http://h85.w2329.us＼user.do)开设的账户分得一个额度为5万元的子账户报单到网上，被告人李某某从中获取特码11%，平码2%的返利，每期再给100元的返利给被告人袁某某。地下六合彩每期出码后，被告人李某某根据输赢情况跟袁某某进行结算，被告人袁某某再兑款给上线江某。被告人李某某从事地下六合彩赌博第72期至80期、第87期至93期接受码民投注金额共计358079元。
2016年8月17日，被告人袁某某、郭凤娇、李某某被醴陵市公安局刑侦大队民警抓获。被告人袁某某向醴陵市公安局退缴违法所得共计297242元人民币。被告人李某某向醴陵市公安局退缴违法所得3585元人民币。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明、扣押决定书及扣押清单、公安行政处罚决定书、办案说明、银行查询记录、抓获经过等书证，证人证言，被告人的供述及讯问时的同步录音录像光盘，辨认笔录，搜查笔录，提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人袁某某为赌博网站担任代理，接受他人投注，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人郭某某、李某某以营利为目的，聚众赌博，其二人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
针对起诉书的指控，被告人袁某某提出，1、自己的行为构成赌博罪，不构成开设赌场罪；2、获利金额只有10万余元，没有起诉书指控的60万这么多。3、公安机关收缴的赃款297242元中有部分是用于自己女儿读书的款项。被告人郭某某、李某某均提出获利没有起诉书指控的这么多。
经审理查明，2014年8月起，被告人袁某某通过朋友江某介绍，在地下六合彩赌博网站（网址http://h85.w2329.us＼user．do）开设会员账号（账号a05，信用额度20万元），后通过电话、短信、微信等方式在家接单，将下线买码及报单的情况录入该账号后报给上线江某，从中获取12%至0.5%不等的返利。2015年起，被告人袁某某从自己的账户分了两个账号给下线被告人李某某（会员账号a03，信用额度5万）、郭某某（会员账号a02，信用额度5万），从中抽取返利。被告人李某某、郭某某在每期出码后根据统计的输赢情况通过当面结算现金或银行转账的方式兑款给被告人袁某某，再由被告人袁某某再兑款给上线江某。被告人袁某某第90至93期的投注金额合计243282元。
2015年初开始，被告人郭某某通过电话、短信、微信等方式在家接受黄某某、曹某某、孙某某等人报单，后通过在上述赌博网站上分得会员账号a02报单到网上。被告人郭某某从中获取特码12%的返利，其中特码1%的返利给被告人袁某某。地下六合彩每期出码后，被告人郭风姣再根据输赢情况与被告人袁某某进行结算，被告人袁某某再与上线江某进行结算。被告人郭某某第90-93期的投注金额合计98654元。
2015年初开始，被告人李某某通过电话、短信等方式在家接受文某某、邓某某、刘某某等人的报单，后从被告人袁某某处分得的会员账户a03报单到上述赌博网站上。被告人李某某从中获取特码11%，平码2%的返利，每期再给100元的返利给被告人袁某某。地下六合彩每期出码后，被告人李某某根据输赢情况跟被告人袁某某进行结算，被告人袁某某再兑款给上线江某。被告人李某某从事地下六合彩赌博第72期至80期、第87期至93期接受码民投注金额共计358079元。
2016年8月17日，被告人袁某某、郭凤娇、李某某被醴陵市公安局刑侦大队民警抓获。被告人袁某某向醴陵市公安局退缴违法所得共计297242元人民币。被告人李某某向醴陵市公安局退缴违法所得3585元人民币。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以确认：
常住人口信息及抓获经过，证明各被告人的主体身份及到案经过的事实；
提取笔录、涉案网站截图及码单、办案说明，证明各被告人在网上投注进行赌博的事实。
3、证人黄某某、曹某某、孙某某、邓某某、文某某、刘某某的证言及辨认笔录、及行政处罚决定书，证明分别在三被告人处买码、结算的事实。
搜查笔录、醴陵市公安局扣押决定书、扣押清单及非税收入一般缴款书，证明涉案财物被扣押的事实。
5、被告人袁某某、李某某、郭某某的供述，与在卷书证、证人证言能相互印证。
本院认为，被告人袁某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪。对被告人袁某某辩解其不构成开设赌场罪的意见，因其在赌博账号从其盘口分出两个子账号给被告人郭某某、李某某使用，并从中收取返利，应认定为在赌博网站上的账号设置下级账号，为赌博网站代理，故对其辩解意见，本院不予采信。故被告人袁某某亦应对其下线账号的投注金额承担责任。被告人郭某某、李某某以营利为目的，聚众赌博，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。至于三被告人提出非法获利没有这么多的辩解意见，经查，因在卷仅有被告人的供述，无其他证据予以作证，对三被告人的该辩解，本院均予以采信。至于被告人袁某某提出被扣押的赃款部分为女儿读书费用，但未提交证据证明，本院不予采信。故对被告人袁某某、李某某退缴的违法所得应予没收。三被告人归案后，尚能如实供述各自主要的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人袁某某、李某某退缴了部分赃款，应酌情对其从轻处罚。对被告人袁某某、李某某退缴的赃款予以没收。三被告人符合缓刑适用条件，可对三被告人宣告缓刑。据此，对被告人袁某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人郭某某、李某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人袁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金四万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人郭某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金二万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在判决生效后十日内缴纳。）
四、对公安机关已扣押未随案移送的被告人袁某某、李某某退缴的违法所得予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶敏洁
人民陪审员 文立珍
人民陪审员 宋汉周
二〇一七年六月二十三日
书 记 员 肖晓连
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪较轻；
有悔罪表现;
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同是禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。