重庆市奉节县人民法院	刑 事 判 决 书	（2017）渝0236刑初231号	公诉机关重庆市奉节县人民检察院。	被告人朱远林，男，1963年1月2日出生于重庆市奉节县，汉族，文盲，无业，户籍所在地重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月20日被抓获，2017年2月20日被重庆市奉节县公安局刑事拘留，2017年3月29日经重庆市奉节县人民检察院批准，重庆市奉节县公安局于2017年3月30日执行逮捕。现押于重庆市奉节县看守所。	辩护人何伟，重庆夔府律师事务所律师。	重庆市奉节县人民检察院以奉检刑诉[2017]229号起诉书指控被告人朱远林犯诈骗罪，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院于2017年7月17日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年8月2日公开开庭进行了审理。重庆市奉节县人民检察院指派检察官杨馗出庭支持公诉，被告人朱远林及其辩护人何伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。	公诉机关指控，2015年1月至2016年8月期间，被告人朱远林编造“自己的亲戚在县上工作，能够为未得矽肺病的办理矽肺病补贴”的事实，骗取被害人周某等人的信任，先后骗取被害人周某、周某1、黄某、田某、张某、曾某现金人民币6000元／人，骗取龚某、蔡某现金人民币245元／人，骗取杨某、曾某1、陈某现金人民币5000元／人，骗取许某、欧某、刘某现金人民币5500元／人，骗取易某、薛某（樊某之妻）、陈某1、毛某、薛某1、蔡某1、肖某、童某、黄某1、杨某1现金人民币7000元／人，骗取黄某2、张某1、朱某、朱某1、李某现金人民币20000元／人，骗取欧某1（赵某之妻）、张某2（欧某2之妻）、刘某1、王某、陈某2、欧某3、吴某、欧某4、周某2（郑某之妻）现金人民币6500元／人，骗取赵某1、陈某3、刘某2、陈某4、陈某5、刘某3、刘某4现金人民币7860元／人，骗取田某2、王某1现金人民币7480元／人，骗取陈某6、帅某现金人民币7960元／人，骗取樊某1现金人民币5250元，骗取樊某2、蔡某2现金人民币5200元／人，骗取刘某5、方某现金人民币5245元／人，骗取欧某5、罗某现金人民币5680元／人，骗取方某1、丁某现金人民币5600元／人，骗取王某2、李某1现金人民币7780元／人，骗取田某3、田某4现金7600元／人，骗取田某5现金人民币9960元，骗取何某现金人民币9940元，总计现金人民币487750元。	案件侦查阶段，被告人朱远林的亲属代其退还吴某、欧某4、周某2、陈某4、陈某5、刘某3、刘某4等人共计人民币50940元。	2017年2月20日15时许，奉节县公安局民警在奉节县协和医院病房，将被告人�远林抓获归案。	公诉机关认为，被告人朱远林以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物共计人民币487750元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱远林到案后如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。提请本院依法判处。	被告人朱远林对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的犯罪金额提出异议称，许某给付的金额是5000�还是5500元记不清楚，不认识毛某；蔡某转交有14人的，每人7000元；刘某2给钱是事实，金额记不清楚。其余无异议。	辩护人何伟对指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额有异议，被告人的六次供述中均无单笔收20000元的供述，诈骗总金额不确定，黄某2等5人将款交给蔡某，不能证明直接交给朱远林，蔡某的陈述不一致；被告人已经退赃50000余元，部分受害人系亲戚关系，骗取的钱主要用于治病和生活开支，认罪态度较好，系坦白，无犯罪前科，请求从轻处罚。	经审理查明，2016年，被告人朱远林想以帮他人办理矽肺病的名义收取他人的现金人民币自用，便在亲戚、朋友、同事之间编造“自己的亲戚在县上工作，能够为未得矽肺病的人办理矽肺病补贴”的事实，取得信任后，又通过其亲戚、朋友的关系，以收取体检费、办理矽肺病补贴所需缴纳费用的名义，共收取他人现金共计人民币422750元。案发前后，被告人朱远林和其亲戚共退还受害人现金共计人民币50940元。具体事实如下：	1、2016年1月的一天，在原奉节县人民政府门前大梯子处，朱远林收龚某、蔡某体检费各245元现金人民币；	2、龚某系朱远林的亲家。2016年2月，经龚某介绍后，在奉节县永安街道帝王广场，吴某本人并代欧某4按每人6500元将现金人民币13000元交给朱远林；	经吴某介绍，2016年3月，郑某在奉节县永安街道帝王广场将现金人民币6500元交给朱远林；	经龚某介绍并联系后，2016年6月，陈某4、陈某5、刘某3、刘某4各交7860元给欧某6，欧某6在自家将现金人民币共计31440元交给周某3（龚某之女、朱远林儿媳）、朱某2（朱远林之子），周某3转交给朱远林；	2016年10月许，朱远林承诺的期限到后，吴某等人找朱远林退款无果，便称将报案，朱远林将6500元人民币交给龚某，龚某在吴某家将6500元交给吴某，退还吴某所交的款。同时，因系龚某介绍，吴某要求退刘某3等人的款，龚某便以自己的名义出具借条，借条金额44440元，借条由欧某6保管。案发后，郑某向龚某要款，龚某于2017年2月26日偿还陈某4、陈某5、刘某3、刘某4、郑某、欧某4现金人民币共计44440元。	3、2016年上半年，听龚某讲后，刘某代陈某7在奉节县鱼复街道攀桥处交给朱远林现金人民币5500元；	4、2016年上半年，经龚某介绍后，龚某之妻陈某8在奉节县夔门街道朱远林租住房内代陈某交现金人民币5000元给朱远林；	5、2016年2月，朱远林在工地上给周某等称能办理矽肺病补贴，工地民工田某、黄某听后每人缴款6000元，由周某代收后放在房东张某处，2016年3月7日下班时，周某从张某处拿出现金人民币12000元后交给朱远林；	6�2016年3月7日，张某将周某交其保管的田某、黄某的钱交给周某后，同时请朱远林帮忙办理矽肺病补贴并交现金人民币6000元给朱远林；	7、2016年3月8日，周某1驾车与周某一起接到朱远林后到奉节县疾控中心，在车上，周某1和周某各将6000元人民币交给朱远林；	8、曾某是工地民工，2016年2月，曾某听朱远林称能办理矽肺病补贴后，在“奉节饭店”底楼一超市餐馆里，将6000元人民币交给朱远林；	9、樊某1与朱远林在工地认识，樊某1听朱远林自称能办矽肺病补贴后，于2016年2月3日（农历2015年腊月25日），在奉节县鱼复街道攀桥处将5250元人民币交给朱远林；	10、樊某1后将消息告知曾某1、樊某2、蔡某2，曾某1的女儿将款交给樊某1，2016年1月，在奉节县永安街道帝王广场，樊某1代曾某1交款5000元给朱远林，樊某2、蔡某2每人交给朱远林人民币5200元；	11、蔡某与朱远林相识。蔡某交体检费给朱远林后，蔡某联系杨某，2016年1月，杨某与蔡某之妻许某1一起，在奉节县夔门街道宝塔坪朱远林的租住房内，将5000元人民币交给朱远林；	12、2016年2月至4月，蔡某先后又联系他人，将款转交给朱远林。其中：收许某人民币5500元，收易某、薛某、陈某1、毛某、蔡某1、肖某、童某、黄某1、杨某1每人人民币7000元，以上均如数转交给朱远林；各收张某1、朱某1人民币35000元，各收黄某2、朱某、李某、薛某2人民币30000元，均按每人7000元分两次交朱远林；	13、2016年3月，欧某1听说后，自己垫资为赵某办理�肺病补贴，在奉节县夔门街道宝塔坪朱远林租住房内，将6500元人民币交给朱远林；	14、欧某1为赵某交款几日后，朱远林联系欧某1称又有几个名额，欧某1联系陈某2、刘某1，陈某2、刘某1二人各将6500元人民币交给欧某1，欧某1在奉节县夔门街道攀桥边公路上将13000元人民币交给朱远林；	15、欧某1代陈某2、刘某1交款几日后，朱远林电话对欧某1称又有几个名额，欧某1联系欧某2、王某，欧某2、王某各将6500元人民币交给欧某1，欧某1在奉节县草堂镇卫生院附近将13000元人民币交给朱远林；	16、欧某1代欧某2、王某交款约十日后，朱远林又称有几个名额但价格涨了要7860元，欧某1联系陈某3、赵某1，陈某3、赵某1将现金交给欧某1，欧某1在奉节县草堂镇丁某1门市将15720元人民币交给朱远林；	17、2016年3月，欧某3请欧某联系朱远林，朱远林同意后，欧某3与欧某一道在奉节县夔门街道宝塔坪朱远林租住房将人民币6500元交给朱远林；	18、2016年3月，经吴某联系，欧某与朱远林电话联系请朱远林办理矽肺病补贴，欧某打工返家后，在奉节县夔门街道宝塔坪朱远林租住房内将5500元人民币交给朱远林；	19、方某与朱远林系亲戚和邻居关系。2016年1月24日（农历2015年腊月14日），在奉节县永安街道帝王广场，方某将5245元人民币交给朱远林；	20、刘某5听他人说后，2016年1月24日，在奉节县永安街道帝王广场将5245元人民币交给朱远林；	21、欧某5与朱远林系邻居，听他人说后想为闵某办理矽肺病补贴。2016年3月15日，在奉节县夔门街道宝塔坪朱远林租住房里，欧某5将5680元人民币交给朱远林；	22、丁某、方某1听朱远林介绍，2016年2月28日（农历2016年正月21日）晚，方某2（丁某之夫）、方某1到奉节县夔门街道宝塔坪朱远林租住房，各分别将人民币5600元交给朱远林；	23、王某2与朱远林联系后，于2016年5月3日通过刘某6转交朱远林人民币7000元，2016年5月23日王某2到�远林租住房补交人民币780元；	24、经王某2联系，2016年5月24日，在奉节县永安街道帝王广场，田某3、田某4各交给朱远林人民币8600元，朱远林后通过王某2各退还田某3、田某4人民币1000元；	25、经王某2联系，2016年5月30日，李某1交人民币7780元给朱远林；	26、经王某2联系，2016年8月22日，田某5与王某2等人一道，在奉节县人民医院第二门诊眼科医院，田某5将9960元人民币交给朱远林；	27、经王某2介绍，2016年5月10日，在奉节县夔门街道宝塔坪朱远林租住房，帅某、陈某6各交给朱远林7960元人民币；	28、2016年6月，刘某2联系朱远林后，将款交给儿媳周某4，周某4在草堂加油站将人民币7860元交给朱远林儿媳周某3，周某3转交被告人朱远林；	29、经欧某5联系后，2016年3月15日晚，在奉节县夔门街道宝塔坪租住房内，欧某5等在场，罗某将人民币5680元交给朱远林；	30、刘某7听朱远林说后，于2016年1月27日(农历2015年腊月18日)，在奉节县永安街道帝王广场交人民币6000元给朱远林；	31、王某1、田某2均系听说后自己与朱远林取得联系，2016年5月5日上午在奉节县永安街道帝王广场，田某2之妻马某与王某1一起，各交人民币7480元给朱远林；	32、何某听说后想为杨某办理矽肺病补贴，于2016年8月22日，在奉节县人民医院第二门诊，交9940元人民币给朱远林。	指控被告人朱远林犯诈骗罪，公诉机关举示以下证据在卷佐证：	1、重庆市奉节县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、逮捕证、逮捕通知书，重庆市奉节县人民检察院批准逮捕决定书；	2、身份证复印件、户口薄复印件、接收文件照片、抓获经过、身份信息、情况说明。身份证、户口薄（盖有指纹）、银行卡复印件，系公安机关依法收集，证明被告人朱远林收取他人人民币时，要求受害人需提交的证件，其中包括被告人朱远林不认识或记忆不清的受害人的户口簿；	3、证人欧某6、周某3、朱某2、彭某、朱某3、李某2、方某3、杨某的证言；	证人欧某6证实，2016年6月，陈某4、陈某5、刘某3、刘某4每人将7860元交给欧某6，交款几天后，欧某6与朱远林电话联系并确认后，在欧某6家，欧某6将所收的款交给周某3、朱某2。2016年10月，龚某以自己的名义给陈某4、陈某5、刘某3、刘某4、欧某4、郑某六人出具借条，借条由欧某6保管。2016年2月26日，龚某将六人所交款退还。	证人周某3证实，系朱远林儿媳，具体时间不详，与朱某2到欧某6家拿过30000余元现金，之后在白帝镇加油站旁，收一个妇女（注：该妇女系周某4，代刘某2交款）7860元现金，返家后将款全交给朱远林。	证人朱某2证实，2016年6月许，与周某3一道在欧某6家拿了30000余元现金，在草堂加油�收一个妇女交的现金7000余元。	证人彭某证实，系朱远林之妻，知道朱远林为办矽肺病收龚某、蔡某等人的钱，钱没交给彭某。	证人朱某3证实，系被告人朱远林的妹妹，通过在酒席场上给他人讲过朱远林能办矽肺病（补贴）。	证人李某2证实，系朱远林亲家，2016年上半年，在李某2家门口，龚某等十余人均交给朱远林体检费200余元。	证人方某3证实，认识朱远林，与朱远林的父亲是表亲关系，不知道朱远林给他人办矽肺病补贴。	证人杨某证实，系方某3之夫，没与朱远林见过面，知道方某3有个老表叫朱远林。	4、受害人周某、周某1、黄某、田某、龚某、蔡某、杨某、许某、易某、黄某2、薛某、张某1、杨远国、欧某1、赵某1、陈某3、张某2、刘某1、王某、陈某2、欧某、田某2、陈某6、帅某、王某1、欧某3、樊某1、曾某1、樊某2、刘某5、方某、欧某5、罗某、方某1、丁某、刘某7、张某、曾某、王某2、田某3、田某4、李某1、田某5、何某、刘某、陈某、刘某2、吴某、周某2的陈述；	受害人许某陈述，2015年农历腊月，将5500元现金和身份证复印件、户口簿复印件以及银行账号交给蔡某的。	受害人毛某陈述，2016年3月初，在太白桥，将7000元现金和身份证复印件、寸照、银行卡号交给蔡某，陈某1当场也交了7000元现金和资料。	受害人张某1陈述，经蔡某电话联系后，2016年3月许，在太白桥农商行前面的公路旁，杨兴柏、许某2在场，将35000元现金和身份证、银行卡复印件交给蔡某。	受害人薛某陈述，经蔡某介绍，2016年6月许，在自己经营的面馆里，将7000元现金交给蔡某。	受害人朱某1陈述，蔡某的岳父许某2电话联系称蔡某找一个姓朱的人办矽肺病，2016年农历3月许，在朱某1家，将现金35000元和身份证、�行卡复印件一并交给许某2。	受害人黄某2陈述，2016年正月听蔡某讲找人办矽肺病，几天后，在太白桥，与许某1、易某一起，各交给蔡某人民币30000元和身份证、银行卡复印件。	受害人朱某陈述，听丈人许某2讲蔡某找人办矽肺病，2016年农历3月，在草堂镇农商行，当蔡某、蔡某的妻子许某1、许某2的面，将30000元交给许某1。	受害人李某陈述，2016年农历2月，听蔡某电话联系办矽肺病，第二天，在奉节县县城李家沟大桥，将30000元交给许某1，蔡某在场。	受害人黄某1陈述，2016年2月听蔡某电话介绍，4月在蔡某家，将现金7000元以及身份证复印件等交给蔡某。	受害人童某陈述，2016年正月听蔡某到处讲朱远林可办矽肺病，2016年4月许，在蔡某家，将现金7000元和身份证复印件等交给蔡某。	受害人薛某1陈述，一次坐夜时听蔡某讲朱远林办矽肺病，蔡某联系后在自家门前，将现金30000元以及身份证复印件交给蔡某。	受害人杨某1陈述，2016年5月，在蔡某家，将现金7000元交给蔡某。	受害人肖某陈述，2016年3月许，将7000元现金交给蔡某。	受害人易某陈述，2016年正月17日，将7000元现金以及身份证复印件等在蔡某家交给蔡某。	受害人蔡某共四次陈述，第一次陈述，2015年腊月在县政府大梯子旁交给朱远林体检费245元；交款后约七日，朱远林打电话给许某1，许某1转告蔡某，许某1联系杨某，两人一起到朱远林租住房交给朱远林5000元；2016年正月，朱远林又联系许某1，许某1联系许某，蔡某、许某1到朱远林家走亲戚，将许某交的款转交给朱远林5500元；几日后，朱远林电话联系蔡某，称有几个指标但价格要7000元，蔡某给易某、黄某2、樊某讲了，易某、黄某2、樊某三人分别将7000元现金交给蔡某，蔡某在朱远林租住房将款交给朱远林；2016年3月，朱远林电话联系许某1称又有几个指标，蔡某联系其岳父许某2，许某2分几次代张某1、陈某1、毛某、朱某、朱某1�太白桥，每人交7000元给蔡某，蔡某在朱远林租住房或帝王广场连同身份证复印件等一起交给朱远林；之后，李某、、蔡某1、肖某1、童某、黄某1、杨某1请蔡某代交7000元给朱远林，杨某1是最后一个代交款的人。第二次陈述，通过蔡某找朱远林办矽肺病的共17人，杨某交的5000元，许某交的5500元，其余15人每人交的7000元；除杨某之外，其余的全是蔡某转交给朱远林。第四次陈述，蔡某收张某1、朱某1各35000元，收黄某2、朱某、李某各30000元，均转交给朱远林20000元；收薛某230000元，转交朱远林7000元。	5、被告人朱远林的供述与辩解；	朱远林第一次供述，2014年腊月看见他人办理矽肺病可按月或一次性补偿钱，便想以帮办理矽肺病挣钱，之后在亲戚、朋友面前称在县里占人能帮忙办到矽肺病。得到信任后，在宝塔坪租住房收17人的钱，有10人每人收的250元，有7人收的2540元。2016年正月在石马做工地时，收周某、周某1、黄某、曾某1、田某、张某、曾某七人的钱，每人6500元。收龚某6500元，收龚某的5个亲戚的32500元。收蔡某6500元，受蔡某的16个亲戚每人6500元，计110500元。	朱远林第六次供述，在宝塔坪租住房收17人的钱，有10人每人收的250元，有7人收的2540元。2016年正月，收黄某、曾某1、田某、张某、曾某、周�、周某1的钱，有人交的6000元，有人交的6500元，均是现金，交钱时还交了身份证复印件等。2016年上半年，收龚某2450元，收龚某5个亲戚每人6500元，在攀桥收的。2016年上半年，蔡某介绍约19个人，收了10余万元；欧某1介绍约6人，收了约40000元；儿媳周某3、儿子朱某2在草堂加油站收了约40000元。	6、辨认笔录及照片。	辩护人何伟出示奉节县人民医院出院诊断证明书、奉节爱尔眼科医院出院证明、重庆三峡中心医院病危通知书，证明被告人诈骗款部分用于治病和家庭开支。	上列证据经质证，控辩双方发表质证意见。被告人朱远林对受害人蔡某、张某1、朱某1、黄某2、朱某、李某、薛某2的证言提出，只收到蔡某转交的每人7000元，对其余证据无异议。辩护人何伟对公诉机关举示的证据无异议。公诉人对辩护人举示的证据认为无关联性。	本院认证认为，辩护人举示的证据无关联性，证据效力不予认定。被告人朱远林和辩护人质证均无异议的证据，其证据效力予以认定；对被告人有异议的受害人蔡某的陈述，蔡某证实自己交款给朱远林的事实，被告人无异议，本院对�部分事实予以认定，蔡某证实的收张某1、朱某1、黄某2、朱某、李某、薛某1现金的事实，与张某1、朱某1、黄某2、朱某、李某、薛某1的陈述一致，但蔡某交款给朱远林的事实，朱远林认可蔡某转交张某1、朱某1、黄某2、朱某、李某、薛某1现金各7000元，无其他证据予以证实，被告人朱远林自认的金额具备真实性，证据效力予以认定，作为犯罪金额确认，对被告人有利。经认证的证据，证明本院审理查明的事实。	本院认为，被告人朱远林以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币共计422750元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当受�刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱远林到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人朱远林所诈骗的财产已部分退赔，可酌定对其从轻处罚。被告人朱远林非法所得，应当予以退赔。被告人朱远林及其辩护人何伟对诈骗金额提出的异议成立。辩护人何伟的被告人部分退赃、系坦白、无前科、部分受害人与被告人系亲属关系，从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时予以考虑；其骗取钱财主要用于治病和生活开支而从轻处罚的辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上，本院根据被告人朱远林犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定,判决如下：	一、被告人朱远林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；	二、责令被告人朱远林于判决生效后十日内退赔受害人周某、周某1等经济损失（详见附件）。	（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人朱远林的刑期自2017年2月20日起至2023年8月19日止）	如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。	审 判 长  田正林	人民陪审员  余国蓉	人民陪审员  陈振全	二〇一七年八月十六日	书 记 员  周 婧	附件：受害人名单																											姓名																							户籍所在地或住所地																							退赔金额（元）																															周某																							奉节县																							6000																															周某1																							奉节县																							6000																															黄某																							奉节县																							6000																															田某																							奉节县																							6000																															刘某7																							奉节县																							6000																															张某																							奉节县																							6000																															曾某																							奉节县																							6000																															龚某																							奉节县																							245																															蔡某																							奉节县																							245																															杨某																							奉节县																							5000																															陈某																							奉节县																							5000																															许某																							奉节县																							5500																															欧某																							奉节县																							5500																															刘某																							奉节县																							5500																															易某																							奉节县																							7000																															薛某																							奉节县																							7000																															陈某1																							奉节县																							7000																															毛某																							奉节县																							7000																															薛某2																							奉节县																							7000																															蔡某1																							奉节县																							7000																															肖某																							奉节县																							7000																															童某																							奉节县																							7000																															黄某1																							奉节县																							7000																															杨某1																							奉节县																							7000																															黄某2																							奉节县																							7000																															张某1																							奉节县																							7000																															朱某																							奉节县																							7000																															朱某1																							奉节县																							7000																															李某																							奉节县																							7000																															欧某1																							奉节县																							6500																															欧某2																							奉节县																							6500																															刘某1																							奉节县																							6500																															王某																							奉节县																							6500																															陈某2																							奉节县																							6500																															欧某3																							奉节县																							6500																															赵某1																							奉节县																							7860																															陈某3																							奉节县																							7860																															刘某2																							奉节县																							7860																															田某2																							奉节县																							7480																															王某1																							奉节县																							7480																															陈某6																							奉节县																							7960																															帅某																							奉节县																							7960																															樊某1																							奉节县																							5250																															樊某2																							奉节县																							5200																															蔡某2																							奉节县																							5200																															刘某5																							奉节县																							5245																															方某																							奉节县																							5245																															欧某5																							奉节县																							5680																															罗某																							奉节县																							5680																															方某1																							奉节县																							5600																															丁某																							奉节县																							5600																															王某2																							奉节县																							7780																															李某1																							奉节县																							7780																															田某3																							奉节县																							7600																															田某4																							奉节县																							7600																															田某5																							奉节县																							9960																															何某																							奉节县																							9940																															曾某1																							奉节县																							5000