安徽省合肥市包河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）包刑初字第00566号
公诉机关合肥市包河区人民检察院。
被告人周某某，曾用名“周＊＊”，男，1983年9月2日出生，汉族，江西省赣县人，中专文化程度，无固定职业，户籍地江西省赣县。2013年11月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月25日合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定，次日由合肥市公安局包河分局决定取保候审，同日被释放。
辩护人张善君，安徽百大律师事务所律师。
辩护人冯红兵，安徽百大律师事务所律师。
合肥市包河区人民检察院以包检刑诉（2014）386号起诉书，指控被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员倪卫红出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人张善君、冯红兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
合肥市包河区人民检察院指控：
“资本运作”又称“连锁经营”的传销组织是以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下级网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计，最多一人可出资69800元购买21股；加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人头提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级经理）。行业规定，新成员每购买一份，其线上的三代以内老总每人均可获得500元的工资，三代以外的老总则瓜分“公积金和税款”。
在传销组织内部，经理主要负责下传上线老总的要求，向上汇报其伞下人员的发展状况及申购情况，根据上级的要求对业务员、业务组长及主任进行管理，培训伞下人员如何“复制”新人的技巧，安排配置发展新人的岗位及人员。
老总负责管理好自己的伞下人员，向上线汇报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，先期解决体系内的问题和矛盾，如解决不了再上报给体系负责人，同时还负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等，组织下线人员召开行业工作会议，进一步对经理级人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。
体系负责人负责组建并管理经理室，通过经理室管理本体系老总及伞下人员，经理室成员由总管、自律、能力、申购、讲师等人组成。
2011年3月，被告人周某某经侯某某的介绍，来到本市滨湖新区从事发展“资本运作”传销活动，其先后发展了刘某甲、刘某和谢某某等三人，刘某甲之后又发展了刘某乙、潘甲、周某×等三人；当年12月，被告人周某某升为经理，并成为侯某某团队经理室的大总管，其伞下人数已达30人，且层级达到三级。
2013年11月21日，被告人周某某随伞下传销人员至公安机关举报上线时，致案发。经查，被告人周某某及其伞下人员属李某某、侯某某（已判决）传销体系。
公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述及手绘网络图、证人证言及手绘网络图、传销资金往来帐，相关案件判决书，公安机关出具的被告人归案经过、情况说明、户籍证明等证据材料。公诉机关据此认为，被告人周某某以“资本运作”“连锁经营”为名，不断诱惑、发展他人购买虚拟“份额”，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”激励传销人员积极发展下线，从中骗取非法利益，严重扰乱市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
当庭中，出庭支持公诉的公诉人建议对被告人周某某处三年以下有期徒刑。
庭审中，被告人周某某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实供认不讳，请求法庭予以从轻处罚，给其一个改过自新的机会。其辩护人对公诉机关指控被告人周某某犯组织、领导传销活动罪的定性不持异议，提出被告人周某某是在主动报案时如实供述自己组织领导传销活动的行为，符合主动到案、如实供述的特征，应当认定为自首；其因对法律的无知而走上犯罪的道路，自己既是犯罪人也是受害者，发展的人数和获利都较少，犯罪情节较轻；系初犯，平时表现一贯良好；建议对被告人周某某适用缓刑。
经审理查明：公诉机关指控被告人周某某犯组织、领导传销活动罪的事实成立。
另查明：被告人周某某与下线人员后发现其上线侯某某等人下落不明，遂于2013年11月21日带领刘某甲、潘甲、陈某等下线人员至公安机关举报，致案发。2014年4月29日，本院一审以组织、领导传销活动罪判处侯某某（系被告人周某某的间接上线）有期徒刑五年零六个月，并处罚金二百万元；此一审判决已发生法律效力。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
被告人周某某的供述及所绘传销人员网络图，证人刘某甲、袁某某、龙某、潘甲、潘乙、肖某某、陈某（均为被告人周某某的下线传销人员）的证言，证人刘某甲、袁某某、龙某、潘甲手绘的传销人员网络图，传销资金往来帐、本院（2014）包刑初字00078号刑事判决书，以及公安机关出具的被告人周某某归案经过、情况说明等证据证实，足以认定。户籍材料，证明被告人周某某犯罪时已达负完全刑事责任年龄。
上述证据均经当庭举证、质证，能相互印证证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性本院予以确认。
本院认为：被告人周某某以“资本运作”为名，引诱、发展下线人员购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，所处层级达三级以上，发展下线成员已超过30人，从中骗取非法利益，严重扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人周某某向公安机关所举报的案件，正是其自己所参与的共同犯罪，无论其内心起因是为了真心投案，还是为了惩罚其上线，但其举报行为从客观上促使了案发，使案件得以侦破，在客观上具有自动投案的事实发生，故其举报的行为可视为自动投案；被告人周某某归案后能如实供述其所参与的犯罪事实，符合共同犯罪自首的构成要件，应当视为自首，依法可予以从轻处罚。被告人周某某当庭认罪、悔罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。综合本案被告人周某某犯罪的事实、犯罪的性质和对社会的危害程度，以及各量刑情节，决定予以从轻处罚，并适用缓刑。辩护人提出与以上相同的辩护意见成立，本院予以支持，提出与以上不同的意见，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、继续追缴被告人周某某违法所得，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 丁爱民
人民陪审员 张明芳
人民陪审员 张正凤
二〇一四年八月二十七日
书 记 员 阮 容
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。