云南省大理市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云2901刑初498号
公诉机关云南省大理市人民检察院。
被告人黄立毅，男，1968年10月17日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，高中文化，个体工商户，家住广西壮族自治区柳州市柳北区。因涉嫌合同诈骗罪于2016年4月28日被大理市公安局刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于大理市看守所。
辩护人黄玲娟，云南瀛铢律师事务所律师。
大理市人民检察院以大检公诉刑诉[2016]481号起诉书指控被告人黄立毅犯合同诈骗罪，于2016年12月27日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用普通程序组成合议庭于2017年2月6日公开开庭进行了审理。大理市人民检察院指派检察员习巧容、赵凤飞出庭支持公诉，被告人黄立毅及其辩护人黄玲娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。
大理市人民检察院指控，2012年8月29日，被告人黄立毅与云南省有色地质局三一〇队全额出资成立的大理州笔架山金矿有限公司签订《关于共同开发大理州笔架山金矿的合作协议》，约定由被告人黄立毅自行办理相关金矿开采所需的环评报告、安全生产许可证等手续，一次性支付笔架山金矿有限公司地质勘查补偿费用300万元，拥有合作经营勘查和开发成果70%的股权分配权益。签订合同后，被告人黄立毅进行多方融资。在此过程中，被告人黄立毅变造了一份单位名称为“大理州笔架山金矿有限公司”的虚假安全生产许可证复印件提供给被害人李某用以打消李某的顾虑后，以大理州笔架山金矿有限公司代表人的名义�于2012年10月19日与被害人李某签订笔架山金矿的矿石剥采施工承包合同，并收取了被害人李某的20万元安全保证金。被告人黄立毅在合同书上加盖大理州笔架山金矿有限责任公司合同专用章。后被告人黄立毅于2012年11月11日声明终止与大理州笔架山金矿有限公司的合作协议，被告人黄立毅明知自己没有能力履行与被害人李某签订的矿石剥采施工承包合同，仍然以欺骗手段骗取了按合同约定应退回被害人李某的20万元安全保证金，并非法占为己有。
针对指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、被害人的报案及陈述、证人证言、被告人的户口证明及供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄立毅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方20万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人黄立毅归案后如实供述罪行，可以从轻处罚，建议对被告人在有期徒刑二年至三年幅度内判处，并处罚金。
被告人黄立毅对公诉机关指控的事实无异议，但认为其与被害人之间为商业纠纷，其认可欠被害人20万元，也愿意归还，故其行为不应构成犯罪。
被告人黄立毅的辩护人辩称，公诉机关指控的事实错误，被告人的行为属于民事不当得利，不应以犯罪论处。被告人从被害人李某处融资所得的20万元中，自留了5万元，又交给邱某15万元用于办理矿山的相关手续。最终被告人因资金紧张而与大理州笔架山金矿有限公司解除了合作协议，邱某未将被害人李某的20万元归还，所以被告人向李某作出了还款承诺，以上可见被告人主观上无非法占有的意图。被告人在客观上也未虚构事实，其与大理州笔架山金矿有限公司之间的协议真实存在，而因急于求成的心理在与李某签订协议时变造了安全生产许可证。被告人仅是使用商业手段使原本真实的情况显得更为真实，不排除即使无安全生产许可证，被害人李某也会与被告签订协议的可能性。且当时被告人是广西润泰投资有限责任公司的法定代表人，其在经营范围内投资符合法律规定。综上，被告人在与大理州笔架山金矿有限公司签订合作开发协议后积极进行融资，但由于李某等人的融资款未完全到位，导致与大理州笔架山金矿有限公司的合作开发协议无法履行，因邱某未退回李某的20万元，被告人无法将该款返还原告，被告人的行为不构成犯罪，请求宣告被告人黄立毅无罪。
经审理查明：2012年8月29日，被告人黄立毅以广西润泰投资有限责任公司法人代表的名义与云南省有色地质局三一〇队全额出资成立的大理州笔架山金矿有限公司签订《关于共同勘查开发大理州笔架山金矿的合作协议》，约定由被告人黄立毅自行办理相关金矿开采所需的环评报告、安全生产许可证等手续，一次性支付笔架山金矿有限公司地质勘查补偿费用300万元，拥有合作经营勘查和开发成果70%的股权分配权益。合同签订后，被告人黄立毅多方进行融资。
在此过程中，被告人黄立毅变造了一份单位名称为“大理州笔架山金矿有限责任公司”的虚假安全生产许可证复印件提供给被害人李某以打消李某的顾虑，并以“大理州笔架山金矿有限公司”代表人的名义，于2012年10月19日与被害人李某签订笔架山金矿的《矿石剥采施工承包合同》，收取了被害人李某20万元安全保证金。被告人黄立毅还在合同书上加盖了其私刻的“大理州笔架山金矿有限责任公司合同专用章”。2012年11月11日被告人黄立毅声明终止与大理州笔架山金矿有限公司的合作协议。被告人黄立毅在尚未取得安全生产许可证等相关证照的情况下，明知没有能力履约，仍然以欺骗手段骗取了按合同约定应退回被害人李某的20万元安全保证金，非法占为己有，且于2013年下半年更换电话号码、离开大理市失去联系。
2014年7月28日李某向大理市公安局经济侦查大队报案，称黄立毅以承包笔架山金矿土石方为由，于2012年10月19日与李某签订《矿石剥采施工承包合同》，收取了李某20万元安全保证金后，一直没有开工，其至今无法联系黄立毅。大理市公安局于2014年7月30日决定对该案立案侦查，并对黄立毅网上追逃。2016年4月28日墨江县公安局接群众举报，发现网上在逃人员黄立毅。墨江县公安局民警遂在墨江县连珠镇回回冲水库旁国道213线上设置好拦车标志，当日16时许，一辆文山牌照的皮卡车驶来，民警上前拦停车辆并盘查。经盘查比对，车辆驾驶人即为网上在逃人员黄立毅�民警遂将其抓获。大理市公安局于同日对黄立毅刑事拘留，并寄押于墨江县看守所。2016年5月5日大理市公安局民警将黄立毅押解回大理，羁押于大理市看守所。
证实上述事实的证据有：
一、书证。
1、受案登记表、立案决定书。证实2014年7月28日李某向大理市公安局经济侦查大队报案，称黄立毅以承包笔架山金矿土石方为由，于2012年10月19日与李某签订《矿石剥采施工承包合同》，收取了李某20万元安全保证金后，一直没有开工，至今无法联系黄立毅。大理市公安局于2014年7月30日决定对该案立案侦查，并对黄立毅网上追逃。
2、抓获经过、押解经过。证实2016年4月28日墨江县公安局接群众举报，发现网上在逃人员黄立毅。墨江县公安局民警遂在墨江县连珠镇回回冲水库旁国道213线上设置好拦车标志，当日16时许，一辆文山牌号的�卡车驶来，民警上前拦停车辆并盘查。经盘查比对，车辆驾驶人即为网上在逃人员黄立毅，民警遂将其抓获。大理市公安局于同日对黄立毅刑事拘留，并寄押于墨江县看守所。2016年5月5日大理市公安局民警将黄立毅押解回大理，羁押于大理市看守所。
3、人员基本信息表、情况说明。证实被告人的身份情况，为成年人，具有完全刑事责任能力。
4、《关于共同勘查开发大理州笔架山金矿的合作协议》、采矿许可证、声明。证实被告人黄立毅以广西润泰投资有限责任公司法人代表的名义与云南省有色地质局三一〇队全额出资成立的大理州笔架山金矿有限公司签订该合作协议，对大理州笔架山金矿有限责任公司《采矿许可证》规定范围内的金矿进行勘查开发，约定由被告人黄立毅自行办理相关金矿开采所需的环评报告、安全生产许可证等手续，一次性支付笔架山金矿有限公司地质勘查补偿费用300万元，拥有合作经营勘查和开发成果70%的股权分配权益。2012年11月11日被告人以广西润泰投资有限责任公司的名义向笔架山金矿有限公司发出声明，终止与大理州笔架山金矿有限公司的合作协议。
5、《矿石剥采施工承包合同》、安全生产许可证、银行客户回单、收条、承诺书。证实2012年10月19日被告人黄立毅向被害人李某出具了“大理州笔架山金矿有限责任公司采矿许可证（证号C530000201104120106196）”、变造的“安全生产许可证”（证号F某安某字[2011]0580号），并以大理州笔架山金矿有限责任公司代表人的名义，与被害人李某签订了《矿石剥采施工承包合同》，约定笔架山金矿公司应及时提供给李某开采区域内的合法手续，并要求李某在订立该合同时交付20万元安全保证金。2012年10月20日李某交纳了20万元安全�证金。在与大理州笔架山金矿有限公司的合作协议终止后，黄立毅承诺于2013年5月8日前归还李某20万元。
6、证明、情况说明。大理州笔架山金矿有限公司证实笔架山金矿没有进行开采，没有办理过安全生产许可证。大理州安全生产监督管理局证实无大理州笔架山金矿有限责任公司编号（云）FM安某字[2011]0580的安全生产许可证，该证号系盗用云南省鹤庆县黄坪铜业采选有限责任公司的安全生产许可证编号。
7、证明。证实大理州笔架山金矿有限责任公司是云南省有色地质局三一〇队全额出资成立的公司，大理州笔架山金矿有限责任公司从未办理过《安全生产许可证》。
二、被害人李某的报案及陈述。证实其通过中间人肖平认识了黄立毅，并于2012年9月19日与黄立毅签订《矿石剥采施工承包合同》，在交20万元保证金之前黄立毅还给其看了�三一〇地质队的合同。此后其一直没有接到黄立毅的进场通知，黄立毅说森林砍伐证没有办下来无法开工。直到2013年4月8日其找到黄立毅，黄立毅承诺一个月内退还保证金，但没有退还，从2013年6月底就联系不到黄立毅，其遂向公安机关报案。
三、证人证言。
1、证人苏某的陈述。证实大理州笔架山金矿有限公司是地质三一〇队的下属公司，笔架山金矿公司确实与广西润泰投资有限公司的黄立毅签订过合作协议，但黄立毅没有按合同规定在十个工作日内支付300万元，没有履行过协议，也没有来找过公司，合同已经终止了。
2、证人邱某的陈述。证实其于2012年6月认识黄立毅，得知黄立毅想做金矿，就介绍他投资笔架山金矿。后来黄立毅与笔架山金矿公司签订了投资协议，但当时笔架山金矿的营业执照办不下来，还需要办理其他的许多证�。黄立毅就交给其50万元作为办证费及中介费。但之后黄立毅拿着合同四处融资，造成了不良影响，最终黄立毅无能力投入300万元，只得终止了协议。其归还给黄立毅30万元，余下20万元已用于办理证照的各项开支，黄立毅向其出具了20万元的收条。
证人邱某提交了黄立毅书写的收条及银行客户回单。
3、证人吴某的陈述。证实2012年9月其通过熟人介绍认识了被告人，被告人说他和大理州笔架山金矿有限责任公司签订了一份共同开发合同，并给其看了合同，还说他已经按约定交了300万元给笔架山金矿有限责任公司，拥有了70%的股份，并让其投资100万元，给其10%的股份。2012年10月22日其与被告人签订了投资合作协议，并于当日转账给被告人指定的邱某账户上35万元，后来其又按被告人的要求拿给被告人5万元现金用于运作。后来其发现被告人没有转给其股份，且还在收取别人的保证金，就去找被告人，被告人就写了40万元的还款承诺，说2013年2月还钱给其，但一直没有履行。2013年5月后被告人的电话就打不通了。其就到广西调查被告人的情况，通过工商部门了解到被告人的行为与广西润泰投资有限公司无关。邱某也说已经把35万元还给被告人。
四、被告人的供述及辩解。证实其2011年与陈某、周某、黄某在广西南宁注册成立了广西润泰投资有限公司。2012年8月29日其以润泰投资有限公司法定代表人的名义与310地质队的笔架山金矿有限公司签订了《关于共同勘查开发大理州笔架山金矿的合作协议》，事情是以润泰公司的名义做，但钱由其个人支配。按协议其占70%的股份，但要在10个工作日内支付给笔架山金矿公司地质勘查补偿费，加上办理工商、税务手续的费用，共需交纳300万元。因其无能力办理环评报告、安全生产许可证、林地征占手续等证照，就委托邱某办理。合同签订后，其出资租了办公室。为融资办理各种证照，在无能力达到与笔架山金矿公司协议要求，还没有取得金矿开采权、没有取得安全生产许可证的情况下，其提供了自己变造的“笔架山金矿安全生产许可证”复印件，以笔架山金矿公司的名义于2012年10月19日与李某签订《矿石剥采施工承包合同》，收取了李某20万元保证金，后将该款交给邱某15万元办手续，其开支了5万元。后来由于迟迟没有交给笔架山公司300万元补偿款，加之证照一直没有办理下来，其与笔架山金矿公司的合同就终止了，2012年底广西润泰投资有限责任公司的法定代表人变更为胡某，其交回了公司公章。2013年4月8日其写给李某承诺书，承诺一个月内归还他20万元，但一直没有归还。后来其经常被追讨债务，还受到威胁，便换电话回广西了。
经质证，被告人黄立毅认为上述证据中其出具给被害人李某的还款承诺书，是在获得金矿接手人的同意之后才出具的，并没有欺骗李某；对其他证据无异议。被告人的辩护人对上述证据均无异议。本院认为，上述公诉人所提交的证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，均予以采信。
被告人黄立毅的辩护人提交了企业信息查询结果单一份，证实在与被害人签订合同时被告人系广西润泰投资有限责任公司的法定代表人。
经质证，公诉机关认为上述证据来源不合法，与本案缺乏关联性，不予采纳。本院认为，上述证据来源于网络，所反映的内容与本案无关联，不予采信。
本院认为，被告人黄立毅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币20万元，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人黄立毅骗取财物数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄立毅在明知自己未办理安全生产许可证等证照，不具备履约能力的情况下，变造安全生产许可证、私刻“大理州笔架山金矿有限公司合同专用章”，与被害人李某签订合同并收取20万元安全生产保证金，又在一个月后以无资金办理证照为由终止了与大理州笔架山金矿有限公司的合作协议，此后虽对被害人进行还款承诺，但在承诺期限到后却离开大理市失去联系，被告人非法占有他人财物的目的明显，符合合同诈骗罪的构成要件，被告人黄立毅及其辩护人提出被告人的行为属于经济纠纷的辩解及辩护意见，与本案查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人黄立毅归案后如实供述，可从轻处罚。根据犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依�《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄立毅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2019年4月27日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、违法所得继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 蒋晓云
人民陪审员 张宇璇
人民陪审员 杨志金
二〇一七年二月十五日
书 记 员 李丹妮
附页
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保�产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。