河北省清河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）清刑初字第53号
公诉机关河北省清河县人民检察院
被告人徐晓辉，男，1978年6月3日出生于河北省清河县，汉族，初中文化，无业，户籍登记地河北省清河县，捕前住清河县。因涉嫌诈骗罪于2013年7月9日被清河县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于清河县看守所。
辩护人杨鹏星，河北至尊律师事务所律师。
河北省清河县人民检察院以清检刑诉（2014）39号起诉书指控被告人徐晓辉犯合同诈骗罪，于2014年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省清河县人民检察院指派检察员韩文礼出庭支持公诉，被告人徐晓辉及其辩护人杨鹏星到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年4月12日至4月18日期间，被告人徐晓辉伙同张某甲（另案处理）在没有实际履行能力的情况下，假借清河县宏运羊绒公司的名义赊购清河县王唐口村王某甲等16人价值60余万元的山羊绒，承诺十日内付款。到期后，张某甲将赊购的山羊绒部分用于抵偿债务，二人伪造了将羊绒卖出的单据欺骗受害人，被识破。后经受害人多次催要，二人偿还现金及绵羊绒共计37万余元。
公诉机关认定上述事实的证据有，被告人供述、被害人陈述、证人证言等。公诉机关认为，被告人徐晓辉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被害人要求被告人退赔他们被骗的绒款，并表示如果得不到退赔要求对被告人量刑十年以上。
被告人徐晓辉对起诉书指控的犯罪事实提出异议，其辩护人辩称本案的事实不清，证据不充分，不足以证实被告人具有非法占有的目的，不具有诈骗罪的构成要件，被告人不构成诈骗罪，只是民间纠纷。
经审理查明，2013年4月12日至4月18日期间，被告人徐晓辉伙同张某甲（另案处理）在没有实际履行能力的情况下，假借清河县宏运（鸿运）羊绒公司的名义收购清河县王唐口村王某甲等16人价值619，150余元的山羊绒，其中包括被害人王某甲102，840元、被害人王某乙29，710元、被害人王某丙44，380元、被害人王某丁33，400元、被害人王某戊28，820元、被害人王某已45，330元、被害人朱某某34，660元、被害人王某庚21，400元、被害人王某辛27，300元、被害人王某壬44，660元、被害人王某癸25，700元、被害人王某子24，860元、被害人牛某某18，500元、被害人王某丑48，890元、被害人王某寅34，690元、被害人王某卯54，010元的羊绒，承诺十日内付款。到期后，张某甲将赊购的山羊绒大部分用于抵偿与被告人徐晓辉二人的共同债务，二人伪造了将羊绒卖出的单据欺骗受害人，被识破。后经受害人多次催要，二人偿还现金及绵羊绒共计374，200余元，后十六名被害人将被告人支付的374，200元绒款按比例自行分配。案发后被告人亲属代其退赔了被害人王某乙绒款14，500元，尚有230，450元不能偿还被害人。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
1、被告人徐晓辉的供述，2013年4月份左右的一天，王某甲说家里梳的是白山羊绒，问我能不能用，我听说范某某要着这种货呢，就和我的合伙人张某甲一起在王某甲家里收购了30多公斤白山羊绒，每公斤600元钱左右，共计2万多元钱，说的是半个月给钱，我把绒倒给范某某，每公斤挣了30多元钱，范某某把绒款给了我，过了几天我就给王某甲送过去2万元钱，这一次我挣了1，100元钱左右。后来我听张某甲说他公司收着这种绒呢，就打算一起再收点倒给他公司，我把王某甲的手机号给了张某甲，张某甲和他联系好后，2013年4月13日左右，王某甲介绍我们在王唐口村收购了10多户人家的白山羊绒，当时我们都是说给宏运公司收的，收了共计40万元左右的山羊绒，收绒时张某甲负责看绒，我负责开单子，单子上签的都是我的名字，我们给卖绒户说的是半个月把钱给清，后我听张某甲说把绒拉到宏运公司去了，我问他那边几天给钱，他说5月1号左右给钱。过了四五天张某甲又说厂子收绒呢，我们再去收点吧，我和王某甲联系后，我和张某甲又去王唐口村几户人家收购了20万元钱左右的白山羊绒，当时我们也是说给宏运公司收的，也是我开的单子，说的也是半个月给钱。我把绒拉到合绒厂合好，找到范某某把绒卖给他，这次挣了5，000元钱左右。到了5月1号，卖绒户都去找我要钱，我问张某甲他说绒钱没有回来，得5月15日才能回来。到了5月13日，卖绒户又来要钱，张某甲还是说钱没来呢，卖绒户问我们绒卖到哪里去了，我说有20万左右是我卖的，我能把钱给你们，剩下40万元左右是张某甲卖的，卖绒户非要看卖绒的条，我让张某甲把40万元的条给卖绒户看看，张某甲说条子在公司呢，让我先写个假条，把卖绒户支走过两天公司放钱给他们就行了，我就按张某甲说的价格写了一张单子，单子上面的价格是每公斤655元，总价43万元（当庭出示的单据是619，170元）左右。我把条让张某甲拿给卖绒户，卖绒户拿着条出去让别人看了看，回来后人家说条是假的，后张某甲说5月15日钱准能给，到了15号卖绒户见张某甲还不能给钱，我们才知道张某甲没有把绒卖给宏运公司，当时他把绒合好拉到家里时，因为他欠别人39万多元的绒钱，别人去他家要账时把那些绒给拉走了，后来经协商我付给卖绒户20万元钱又抵押了5吨绵羊绒，卖绒户过了几天把绵羊绒卖了，说我们还欠他们20多万元，因为我们也拿不出钱来了，所以卖绒户才把我扭送到公安机关了。我开始收王某甲2万余元的山羊绒时说的是收绒后倒绒给宏运公司，后来我和张某甲去王唐口村里收绒前，王某甲让我们说是宏运公司去收的，这样好收，所以我们收绒时给卖绒户说的都是宏运公司收的。写假单子骗卖绒户是因为卖绒户一直在家不走，我就写了假单子想让他们走。我和张某甲没有公司，收绒时我有10万元钱左右，他没有资金，当时打算把绒倒卖给宏运公司，从中挣个差价，说是给宏运公司收的，因宏运公司比较有实力，说宏运公司收绒也好收，目的就是倒卖给宏运公司挣点钱，等那边钱给了后就把钱放给卖绒户，如果对方不给钱，我们没钱还账，只能先欠着卖绒户钱，但是没想到张某甲把绒抵账了。去清河县王唐口村收购羊绒时我和张某甲，还有顾某甲和刘某甲一起去的，顾某甲和刘某甲不知道我们收绒干什么，他们只是负责干活，负责装绒或者开车。顾某甲和我关系不错，跟着我去收绒我没给他工资，刘某甲是干一天给他100元钱。我和张某甲收购王唐口村民的绒其中有20多万的绒我卖给范某某了，卖了23万多，范某某给了我22万元我都把钱给卖绒户了。剩余40多万的山羊绒张某甲抵账了。抵给陈某乙十几万元的绒，还抵给张某甲媳妇的姐夫十几万的绒，剩下的我就不知道了。开始张某甲给我说把绒卖给宏运厂子了，卖了42万多元，单价是655元每公斤，后来王唐口村民盯着我们问，张某甲才说绒是抵账了，张某甲按每公斤750元抵的，抵了42万多元，还剩下60多公斤山羊绒给了我，我就把绒卖给范某某了，张某甲说是给他要账的人要账时看到他家里有绒，才把绒拉走的，他把绒抵账后应该不欠别人钱了。第一次收的羊绒一共是640公斤左右，因为收得绒里面有的是羔子绒和麺皮绒，把绒拉到合绒厂合了，后来让张某甲拉走抵账了；第二次收的羊绒一共是300公斤左右，我分三次卖给范某某了。
张某甲说是按758元每公斤的价格把绒抵账的，抵了38万元左右的账后，应该还剩下4万元的绒60公斤，我给张某甲要绒，张某甲让他媳妇的姐姐给我送来60公斤山羊绒。后来张某甲给我说他一旦挑（其妻子的姐夫）家里还有点绒呢，问我有收的没有，我分两次去张某甲的一旦挑家里现钱收了100公斤左右的山羊绒，价格是500多元每公斤，当场把钱给张某甲的一旦挑了，后我把绒分两次倒卖给内蒙古星河市一个公司的人了，每公斤卖了610元钱左右。60公斤山羊绒也是卖给内蒙星河市一个公司在清河县收绒的一个人了，现钱卖的，每公斤卖了640元左右，一共卖了38，000元钱左右，我没有他的联系方式，卖了绒后的钱又倒绒了。60公斤山羊绒就是我和张某甲收购王唐口村民的那些白山羊绒，长度有30mm左右；张某甲一旦挑家里的100公斤左右的山羊绒是白山羊绒，长度为26mm左右，有点潮。我感觉这100公斤左右的山羊绒不是收购王唐口村民的羊绒，这些绒长度短些，而且还有点潮。张某甲一旦挑家里放着的200公斤左右的山羊绒，我不知道是哪里来的，我只是听张某甲一旦挑说是他亲戚的羊绒。张某甲抵账的羊绒，具体抵给谁，抵的数量我都不清楚。我和张某甲在王唐口村收的20万元钱左右的羊绒分三次都卖给范某某了，每次都是100公斤左右，都是630元每公斤卖的。卖给范某某的绒没有打条，这三次卖给他绒都是说的现钱前两次都把钱结清了，只有最后一次的67，000元，范某某给了我50，000元，还欠我17，000元，说的是过一段时间给我。卖绒时我就告诉范某某是找的绒，没说哪里来的。甘某某欠我和张某甲42万元钱，后来王唐口村的村民找我要钱，我说有40万左右的绒都让张某甲抵账了，他们又找张某甲要钱，后通过谢某某调解，甘某某把42万元的绒款都转到张某甲身上，说是分三个月给清绒款让张某甲还账，后来王唐口村村民紧盯着要钱，通过谢某某调解先把甘某某家里的5吨绵羊绒抵押给了王唐口村民，当时是我去找甘某某要的绵羊绒作抵押，3吨是细羔羊绒，2吨是粗羔羊绒，细羔羊绒收购的价格是9万元钱左右，粗羔羊绒收购价格是7.5万元左右，当时甘某某说这5吨绵羊绒卖价是37万元钱左右。
我认识郭某甲和郭某乙，董某某和“老四”我认不清，我和郭某乙、郭某甲等人有经济来往。2012年11月份左右，通过张某甲介绍我认识了郭某甲，后郭某甲介绍我和张某甲在清河县郭屯村的郭某乙家，还有渡口驿那一片的两个村里的两户人家，共计收购了价值11万元钱左右的白山羊绒，当时收绒时说的是一个月给钱。收的绒都卖给甘某某了，后来过了一个月左右，甘某某先付给我几万元钱，我把那几万元钱放给卖绒户了，是通过张某甲把钱给的他们三个人，还欠着他们七、八万元钱没有给，直到收购了王唐口村民的绒时，我后来听张某甲说把一部分绒给那三个卖绒户抵账了，张某甲抵账时没有告诉我。张某甲用40万元左右的山羊绒抵账，抵账给郭某甲介绍的这几户，还有张某甲的亲戚叫什么亮的，别人我不知道了。抵的都是我和张某甲原来一起收购羊绒时，欠的卖绒户的账，都是原来收绒后把绒倒卖给甘某某等人，后钱款没有回来，所以才欠的这40万元左右的账。我不知道张某甲把一部分绒抵给郭屯村郭某乙和后苑庄村陈某甲等人了，是张某甲自己抵的，2013年5月15日我才知道的，我的手机上有录音。张某甲抵绒前没给我说，我们收绒后，把绒放到我家了，张某甲给我打了个电话，说是把绒拉走给宏运公司去，我同意了，绒当时在我家车库里放着，张某甲有车库钥匙，他就直接去车库把第一次收的641公斤山羊绒都拉走了。我当时在外地出差没见，我媳妇在家，拉绒时她也没注意。王唐口村民王某甲等人价值60余万元羊绒的欠条全都是我打的。
2、被害人王某甲的陈述，2013年4月份左右，我通过我妻子孙某某介绍认识了徐晓辉，当时我妻子孙某某在徐晓辉家里干活，听说徐晓辉正在收绒，4月11日，徐晓辉和张某甲一起来看了我家里梳的白山羊绒，他们都说是给宏运公司收绒，后他们在我家收购了30多公斤白山羊绒，每公斤价格625元，共计39.3公斤，总价格24，560元，当时张某甲看绒，徐晓辉写的欠条，徐晓辉说十天左右给钱，到期后徐晓辉给了我两万元钱，还欠4，560元。后徐晓辉给我联系说要多收点绒，4月12日、4月13日，他们两人通过我介绍在我村收购了十几户人家的羊绒，收绒时都说的是宏运公司收绒，共计价格40万元左右，其中我4月12日卖给他们36，850元钱的山羊绒，4月13日卖给他们22，950元钱和43，040元钱的山羊绒，总价值102，840元钱的山羊绒，其中4月13日卖的那43，040元钱的山羊绒是用的王某辰的名字卖的。后来过了几天他俩又通过我在村里收了几户人家的山羊绒，收绒时也说是给宏运公司收绒，共计价值20万元左右。4月28日左右，我打电话向他要钱，后我和王某丁、王某戊等人一起找到徐晓辉和张某甲，我们问他都过去十几天了，钱怎么还不给，徐晓辉和张某甲又说他们不是宏运公司收的，只是把绒倒卖给宏运公司，宏运公司现在钱还没过来，得等到5月1号才能来钱，5月1日他们又说得到5月15日才能来钱。5月13号，我们去找到徐晓辉和张某甲，他们都说钱还没来，因为开始他们两个都说宏运公司收绒，我们就想看看他们走绒的单子，他们一直推脱不给，后来我们拉着张某甲去了宏运公司，他从里面拿出一张单子，单子写的是出库单，总价值619，170元，我们找税务局的一名工作人员问了问宏运公司老板谢某某，听说宏运公司近期一个月内就没有收绒，让别人看了看单子也说是假的，后我们把单子复印了一下就把原始单子给了张某甲，张某甲接过单子后就给撕掉了。我们见张某甲和徐晓辉说不出绒的方向，又冒充宏运公司来我们村收绒，就来这里报案了。徐晓辉和张某甲收绒时他们都是说给宏运公司收绒，意思就是他们就是宏运公司的人员，听他们说是给宏运公司收，具体绒去哪里了我们不清楚，后来才知道他们是倒绒的。他们开始付给我2万元，后一直未给钱，我们村别人的钱他们也都没有给，报警后将张某甲弄到公安机关时，他交代把收我们其中的40万元左右的绒抵账了（580公斤），谢某某多次协调徐晓辉和张某甲给我们签订了好几个协议，当时说的是先付给我们这些人十万元，剩余的二次还清。6月20日，因他们未能按规定还26万元欠款，徐晓辉把5吨左右（4.7吨）绵羊绒抵押给我们，后因一直未还款，天气太热我们怕绵羊绒坏掉，经张某甲同意，张某甲又打电话经徐晓辉同意，我们将那5吨左右绵羊绒卖掉，得款17万元，现在我们得到的37万元都在我卡上存着没动，具体还欠我多少钱我也没算过，因为我们还没有分那37万元钱。我开始听他们说是给宏运公司收绒，现在我知道张某甲曾经给宏运公司打过工，徐晓辉不是宏运公司的人员。
附：徐晓辉出具的收款收据4张，金额43，040元、22，950元、36，850元、24，560元（已付20，000元，13.4.11）。
3、被害人王某乙的陈述，2013年4月18日上午12时左右，王某甲领着四个人去我家收绒，他们那四个人领头的说是华运公司（之前叫宏运公司）的，收绒后三五天就能给钱，我的48公斤白色山羊绒卖给他们了，单价是619元，总价是29，710元，领头的男子（现在知道叫徐晓辉）给我写了一个收据。后来2013年4月28日我和王某甲等人一起去找徐晓辉和张某甲问钱的事情，徐晓辉说钱晚几天给，把绒倒给宏运公司了钱没事，徐晓辉和张某甲说不是宏运公司收的绒，只是把绒倒卖给宏运厂子了，这时我们才知道他们不是宏运公司的人。直到2013年5月13日我们又去找到徐晓辉和张某甲要钱时，他们不但没钱还拿一个假单子骗我们，再后来就找不到他们了，手机也关机了，今天我就来这里报案了。我们村的这些人要回来37万元钱，这些钱都在王某甲的卡上存着没分呢，具体还欠我多少钱我没有算，现在他们还欠我们这些人25万元钱左右。
附：徐晓辉出具的收款收据，金额29，710元。
2014年4月30日王某乙的陈述称徐晓辉给的37万元中分给他14，860元，徐晓辉的亲属又退给他14，500元。
4、十四名被害人的陈述，被害人王某丙称2013年4月18日下午，我把74.5公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是44，380元；被害人王某丁称2013年4月13日早上，我把54.5公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是33，400元；被害人王某戊称2013年4月12日，我把47公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是28，820元；被害人王某已称2013年4月18日上午，我把73公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是45，330元；被害人朱某某称2013年4月12日上午11时左右，我把56公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是34，660元；被害人王某庚称2013年4月18日上午12时左右，我把35.6公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是21，400元；被害人王某辛称2013年4月12日，我把44.4公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是27，300元；被害人王某壬称2013年4月12日，我把75.7公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是44，660元；被害人王某癸称，2013年4月15日上午，我把48.8公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是25，700元；被害人王某子称2013年4月13日上午9时左右，我把40.9公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是24，860元；被害人牛某某称2013年4月25日上午12时左右，我把37公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是18，500元；被害人王某丑称，2013年4月12日下午14时左右，我把78.1公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是48，890元；被害人王某寅称2013年4月13日上午11时左右，我把59公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是34，690元；被害人王某卯称，2013年4月13日下午15时左右，我把90.5公斤白色山羊绒卖给他们了，总价是54，010元。被害人均称当时收绒时说是宏运公司收绒，领头的男子（现在知道叫徐晓辉）给我们写的收据。直到2013年5月13日我们又去找到徐晓辉和张某甲要钱时，他们不但没钱还拿一个假单子骗我们，再后来就找不到他们了，手机也关机了。我们村的这些人要回来37万元钱，这些钱都在王某甲的卡上存着没分呢，现在他们还欠我们这些人25万元钱左右。
附徐晓辉出具的收款收据十四份。
5、证人顾某甲的证言，徐晓辉和刘某甲去我村收购了37万多元的绵羊绒，当时说的是现钱，给了七、八万了，现在还欠30万元左右。因为徐晓辉欠我村20多户绵羊绒款，我盯着他要账时，他说让我帮忙跟着去王唐口村收绒去，先给我10，000元欠款，我就跟着他去了，是张某甲开着一辆依维柯汽车拉着我们去的，车牌我记不清了，车上无标志。去后我就帮着看看绒，倒倒袋子，张某甲是“毛眼”，负责看绒，徐晓辉负责写欠条，刘某甲也是帮忙到袋子，我一共跟着徐晓辉去了王唐口村两天，具体时间记不清了，那两天徐晓辉和张某甲收购了王唐口村价值40万元左右的山羊绒，后来绒都拉到徐晓辉家里了，我和张某甲、刘某甲一起把绒在合绒厂合好后又送回到徐晓辉家里。徐晓辉给了我8，000元钱，我把钱给了我们村的卖绒户顾某乙了，过了几天我去找徐晓辉要钱时，徐晓辉说在合绒厂合绒呢，我去合绒厂找到他，一起把两、三百公斤的山羊绒送回徐晓辉家里，后来绒去哪里了我不知道。收绒徐晓辉和张某甲是老板，顾某甲是跟他俩干活的，我就是帮了几天忙，他没有给我工钱，收的绒卖哪里去了我不知道。
6、证人刘某甲的证言，收绒徐晓辉是老板，我就是跟着徐晓辉干活的，我认识张某甲，他是我们村的外甥，徐晓辉和张某甲应该是合伙关系。2013年4月中旬，徐晓辉给我打电话让我跟着去油坊收绒，我就跟着徐晓辉、张某甲和顾某甲一起去了，去时是张某甲开着一辆依维柯汽车拉着我们去的，去后张某甲和徐晓辉一起看绒并商量要不要，我就帮忙抬抬绒，徐晓辉负责写欠条，我一共跟着徐晓辉往王唐口村去了三天，具体时间记不清了。那三天他们收购了王唐口村的40万元左右的山羊绒，后来这些绒在合绒厂合好后都送回徐晓辉家里。后来过了七八天，徐晓辉在外地给我打电话说让我去他家帮张某甲装绒去，我到了徐晓辉家后，发现张某甲已经把绒装到他车上走呢，具体他拉到哪里去了我不知道。当时我去后车已开走50米左右了，只看到是一辆厢式小货车，颜色和车牌号我记不清了。我听徐晓辉妻子说张某甲和另一个男子去的，拉走的绒就是在王唐口收的那些价值40万元左右的山羊绒。他们收购了王唐口村有七、八百公斤羊绒，合好后放在徐晓辉的家里后让张某甲拉走了，我听徐晓辉说后来他们又去收了，但收了多少我不知道。徐晓辉和张某甲是老板，我和顾某甲都是跟他俩干活，徐晓辉给我开工资，一天100元钱，顾某甲就是帮了几天忙没给他工资。在王唐口村收绒的时候徐晓辉和张某甲说的是卖给宏运厂子，但是绒卖哪里去了我不知道。除了去王唐口村这次外，2013年2月份左右，我还跟着徐晓辉去了顾某甲的村附近（许二庄村和沙土等村）收了2吨多绵羊绒，价值10万元左右，徐晓辉收绒时说的是两个月给钱，我听徐晓辉说他把绒卖到临清的一个厂子了，卖绒后是否给钱了我不知道，因为当时是顾某甲介绍去收的，后来我见顾某甲一直找徐晓辉要钱，可能是临清那边钱没有回来。
7、证人张某乙的证言。我是张某甲的妻子，我认识徐晓辉，他是张某甲的表兄弟。徐晓辉和张某甲不是合伙收绒，张某甲只是给徐晓辉帮忙收绒，张某甲是“毛眼”，帮徐晓辉看绒。我听张某甲说过徐晓辉收购清河县王唐口村民60万元左右的山羊绒这件事，张某甲说徐晓辉开始收的20多万的山羊绒徐晓辉卖了，剩余的30多万元的山羊绒，徐晓辉让张某甲拉走抵账了。张某甲说当时好多人找徐晓辉和张某甲要账，后张某甲找到徐晓辉后，徐晓辉说先拿收的王唐口的绒抵账。一共抵了30多万的账，具体是谁的我不清楚，我是听张某甲说的。因为当时徐晓辉收购这30多万元的山羊绒时，是张某甲介绍徐晓辉去收的，所以卖绒户老盯着张某甲要钱，张某甲盯着徐晓辉后，徐晓辉才说拿绒抵账的。我听张某甲说徐晓辉把收购卖绒户30多万元的山羊绒绒都卖了，但是不还账，钱干什么用了不知道。张某甲就是给徐晓辉干活，徐晓辉没有给过张某甲多少钱。张某甲是2012年10月份左右开始和徐晓辉一起收绒的，分工是张某甲看绒，徐晓辉管卖绒，管钱。2013年4月份左右，张某甲往家里拉回来600公斤左右的山羊绒，有20多袋，白袋装的，我不知道张某甲从哪里拉回来的山羊绒，绒就放在我家的北屋客厅里了，当时他说是徐晓辉让他拉回来抵账的，抵徐晓辉以前收绒欠的账。之前徐晓辉让张某甲帮他找绒，后张某甲通过武某某、郭某甲等人找了点绒，徐晓辉把这些绒卖了，但是卖到哪里，卖了多少钱我不知道，张某甲也说不知道，后来卖绒户一直盯着张某甲要账，徐晓辉才让张某甲拿收购王唐口村的600公斤左右的绒抵账的。主要就是武某某和郭某甲介绍的那几个人，但是具体叫什么名字我不知道，剩下200多公斤抵给武某某了。抵给武某某的绒是因为张某甲和徐晓辉收绒时缺钱，后张某甲陆续借了武某某八、九万元钱，后因为武某某急用钱，张某甲出门不在家，家里放着200公斤山羊绒不放心，让武某某把绒拉走了。我听说当时按750元每公斤的价格抵的账，总数我不知道，抵账的绒是白色山羊绒，听别人说市场价格在600元每公斤左右。武某某拉走的山羊绒我听说退给徐晓辉60公斤，剩下的绒卖了。一部分卖给徐晓辉了，一部分卖给别人了，卖给徐晓辉的是500多元每公斤，卖给别人是450元每公斤，这些事我都是听我姐姐说的，一共卖了多少我不知道，因为当时武某某家里急用钱，所以要求现钱卖，价格也就比较低，卖给别人450元每公斤。武某某拉走的绒和抵账的绒是一样的，就是收购王唐口村民的山羊绒，武某某拉走的绒没有掺别的东西，卖绒的钱有八万多元钱武某某自己留下了，剩下几千元钱，他给了张某甲，张某甲抵账给我们村的张某丙了。原来张某丙的5万多元的山羊绒被徐晓辉拉走抵账了，一直没有给钱，后张某丙找张某甲要账，张某甲就先把那几千元钱给张某丙了。我听张某甲说，徐晓辉给过清河县王屯村的王某一些绒，具体是抵的还是卖的我不清楚，但是听张某甲说绒是收的王唐口村民的绒，具体数量我不清楚，王某的情况我也不知道。
8、证人武某某的证言，2012年9月份左右，我联系陈某乙、王某巳，陈某乙又联系了张广庄村叫明的人，介绍徐晓辉和张某甲在后苑庄附近这三家收购了300多公斤的山羊绒；后我又领着他们找到张某丙，让他领着去清河县李庄村的2户人家收了90公斤左右的山羊绒；在焦庄村的1户人家收了60公斤公斤的山羊绒，当时徐晓辉打的欠条，张某甲看的绒，二人都说半个月左右给钱。后来过了半个月二人也不给钱，他们这几户人家先是找我，后来就直接找张某甲要账，张某甲说绒是徐晓辉卖的，给徐晓辉打电话联系，徐晓辉以各种理由推脱不给钱，卖绒户也找不见徐晓辉，我听说徐晓辉和张某甲后来只给了卖绒户一少部分钱，具体多少我不知道。2013年4月份左右，卖绒户一直盯着张某甲要账，后我听卖绒户说张某甲退给他们一部分绒抵账了，是按750多元每公斤的价格退的，价格比较高，具体绒是哪里来的我不知道。张某甲在家里退的绒，我听张某甲说李庄村有1户人家的绒账已经清了，清河县后苑庄村附近的那3户，李庄村的1户还有焦庄村的1户都去找张某甲了，后来除了李庄村的1户没要绒，剩下的那4户都要绒了。张某甲退绒的事情我不知道徐晓辉是否知道，我和徐晓辉没有经济来往，但是张某甲2012年底以做生意为名陆续借了我80，000多元钱，后来直到2013年5月份左右，张某甲给我打电话说他在外地，他家里放着250公斤山羊绒不放心，让我开车去张某甲家里把250公斤山羊绒拉到我家帮着他卖，我问他多少钱合适，他说能给500多就卖了。当时张某甲的妻子在家，我把250公斤山羊绒拉到我家，后来我找人看了看绒，都说绒是合了的，里面有毛非子，给的价格都是470元钱左右还是赊着，所以绒就一直在我家放着没卖。后我急着用钱，就给张某甲打电话说：“你就把欠我的钱给我吧，要不你的绒不管多少钱我也卖了啊。”过了几天张某甲回来后带着张某丁到我家把绒拉走说是去蠡县卖，那边给的价格高，在蠡县放了几天，张某甲就让我跟着张某丁还有张某丁的一个朋友一起去蠡县把山羊绒拉回来了，又放在我家。张某甲家里的绒我听张某甲说绒是他自己的，开始让我卖，后来他又在蠡县放了几天没卖成，因为张欠我的钱，所以把绒放在我家抵账。说让我卖了绒的钱先花，意思就是给我抵账，是白山羊绒，合了的，里面掺着毛非子呢，长度约为25mm，市场价格每公斤460元左右。绒从蠡县拉回来后，过了几天张某甲说让徐晓辉拉走60公斤，后我让我妻子张某戊骑三轮车给徐晓辉送去60公斤，这60公斤没有给钱。剩下的190公斤其中的90多公斤徐晓辉分两次买走了，这两次都是我妻子卖的，第一次卖了40多公斤，价格是550元每公斤；第二次卖了50公斤左右，价格是520元每公斤，徐晓辉都是给的现钱，共计给了5万元钱左右。剩余的100公斤左右的山羊绒，我看张某甲一直也找不到人买，我就都卖给蠡县的一个朋友吴立群了，现钱450元每公斤。190公斤我一共卖了90，000多元钱，我把张某甲欠我的80，000多元钱留下，剩下的10，000元钱左右我给张某甲了，我不知道张某甲为什么让徐晓辉拉走60公斤山羊绒，听张某甲说是去抵账。这几次卖绒都是张某甲同意了的，他都知道。我不知道徐晓辉是否知道张某甲把250公斤左右的山羊绒放在我家。
9、证人张某戊的证言，张某甲妻子的姐姐，武某某之妻。其证实的主要内容与武某某证实的内容一致。
10、证人张某丙的证言，我是去年通过武某某介绍认识的张某甲、徐晓辉，2012年9月份左右，通过武某某介绍，徐晓辉和张某甲去我村的2户人家和焦庄村的1户人家收购过羊绒。以每公斤300多元钱的价格，把马某某的20多公斤毛渣绒收购了，徐晓辉给打的欠条，说的是半月左右给钱。后又在张某己家以500元每公斤的价格收了张某己60多公斤绒，张某甲打的欠条，写的徐晓辉的名字。又在张某己表兄弟焦某某家收了60多公斤羔子绒，价格是420元左右每公斤，说是半个月给钱。后来过了好几个月，这三户找他们要钱，张某甲拿来10，000元，给马某某8，000元清账了，给张某己2，000元。后来一直到2013年4月张某甲要拿绒顶账，在张某甲家里以每公斤750元的价格抵给焦某某30公斤左右的皮子货，张某己因嫌价格太高没要绒。
11、证人马某某的证言，其证言的内容与张某丙证言证实的内容一致。
12、证人焦某某的证言，证实的卖绒过程与张某丙证言一致，并证实了2013年5月1日，在张某甲家里退给其27公斤价值20，000元山羊绒的事实。退的是白山羊绒，用白袋装着，是合了的绒，里面掺了毛非子，有长的有短的。
13、证人陈某甲的证言，2012年10月份左右，武某某领着徐晓辉和张某甲来我家收购了170公斤左右的山羊绒，总价97，300元，给了33，000元，我领着他们收了我村的刘某乙、王某巳共100公斤左右的山羊绒，王某巳的40公斤羊绒给了钱。2013年4月份张某甲退给我83公斤的白山羊绒，里面掺了毛非子，是合了的绒，长约26mm，退给刘某乙60多公斤，退给王某巳40多公斤。退的绒我已经卖了。
14、证人刘某乙的证言，2012年9月由陈某乙领着徐晓辉和张某甲在我家收了价值54，700元的山羊绒，说好三四天给钱，由徐晓辉打了一张欠条。2013年4月份，张某甲要用绒抵账，当时看见在张的家里有20多袋山羊绒（白袋装着），每袋20公斤左右。张某甲按780元的价格给了我64公斤左右的山羊绒，也按这个价格抵给陈某乙和王某巳山羊绒了，数量记不清了。张某甲退给我的是白山羊绒，里面掺了毛非子呢，是合了的绒，长约26mm，退给我的绒，我已经卖了，卖给谁记不清了。
15、证人郭某甲的证言，我认识徐晓辉和张某甲，我们是朋友关系，我是通过别人介绍认识的他们。我和徐晓辉、张某甲没有经济来往，2012年10月份左右，我介绍徐晓辉、张某甲在清河县董家那村的董某某，郭屯村的郭某乙家和渡口驿村的“老四”家收购了11万元左右的山羊绒，是徐晓辉和张某甲合伙收购的。当时徐晓辉和张某甲说的是三四天就给钱，但是等了好几个月，徐晓辉才给了他们三人3万元钱，剩下的钱一直未给，后来我们盯着徐晓辉和张某甲，两个月左右以前，张某甲才抵给他们三个人100多公斤山羊绒，这账基本上就算清了。张某甲和徐晓辉都说没钱，后找张某甲时他说家里有绒，先拿绒抵账，当时徐晓辉不在场，他是否知道我不清楚。绒有100多公斤，张某甲说是蠡县货，什么样的我没注意，按757每公斤抵的账，绒是哪里来的我不清楚，绒他们三个人拉走了，现在何处不清楚。
16、证人陈某乙的证言，我认识张某甲、徐晓辉，2012年10月份，我通过清河县油坊镇的郭某甲卖给他们110公斤左右的白山羊绒，单价是540元左右每公斤，总价是多少我记不清了，当时说的是一个星期给我钱，也没打欠条，过了一个星期，我和董某某、郭某乙一起去找张某甲和徐晓辉要钱，他们一直说没钱，过了一段时间我们找到徐晓辉时，让他补了一张欠条，但是还是没有给钱，直到2012年阴历年底时，张某甲才给我们三人3万元钱，我分了14，000元左右。2013年4月份，郭某甲说张某甲那边没钱，退绒要不要，然后我们三个人找到张某甲，张某甲退给我50多公斤山羊绒，按每公斤750多元退的，虽然我们都知道绒不值这个价钱，但是也没办法，把欠条给了张某甲我们就拉绒回家了。卖给徐晓辉和张某甲的是白山羊绒长度我记不清了。市场价格也就是540元每公斤。张某甲退给的是白山羊绒，绒是合了的，市场价格600元左右每公斤。退的绒是那里来的我不知道。绒都卖了，每公斤卖了600元左右，张某甲拿绒抵账的价格高于市场价格，徐晓辉是否知道退绒的事我不清楚。退给我有50多公斤，董某某30多公斤，郭某乙30多公斤。
17、证人董某某的证言与证人陈某乙的证言基本一致，通过郭某甲卖给徐晓辉、张某甲70公斤山羊绒，每公斤490元，给了现金8，000元左右，张某甲退给羊绒30多公斤。
18、证人范某某的证言，去年我通过甘某某介绍认识的徐晓辉，我们是普通朋友关系。今年5月5日徐晓辉卖给我106.6公斤白山羊绒（皮子货），按每公斤630元钱卖给我的，总价格是67，200元钱，我先支取了5万元钱给了徐晓辉，并告诉他剩余的17，200元钱过一段时间再给他，后来还没等给他剩余的钱就听说他被抓起来了。徐晓辉就卖给过我这一次羊绒，我不知道徐晓辉卖的绒是哪里来的，听他说和张某甲一起梳的，过了几天我就把绒发到上海去了。我不认识张某甲，只是听说他和徐晓辉合伙做买卖了。甘某某开始是欠徐晓辉钱，欠多少我不知道，后来我听说因为油坊的一伙人盯着徐晓辉要账，甘某某把几吨绵羊绒抵账给徐晓辉了，现在是否还欠钱我不知道。
19、发破案报告，2013年4月份，犯罪嫌疑人徐晓辉、张某甲以清河县宏运羊绒公司的名义收购清河县王唐口村王某甲、王某丙等人价值60余万元的山羊绒，还款2万元后拒不还款，经受害人多次催要，要回现金及绵羊绒得款37万余元后徐晓辉、张某甲不知去向。2013年7月9日，王某甲等人发现徐晓辉后将其扭送至公安机关，经讯问，徐对其犯罪事实供认不讳，此案告破。
20、收款收据、受害人身份证复印件等。
21、辨认笔录，徐晓辉对与其合伙的张某甲的辨认。
22、保证书二份，张某甲、徐晓辉写的还款保证书。
23、协议书，2013年6月28日王唐口村卖绒户与张某甲签的将抵押的绵羊绒处理的协议。
24、2013年7月9日华运公司（原鸿运公司）出具的证明一份，证实徐晓辉和张某甲不是该公司人员，且该公司从来没有委托二人收购羊绒。
25、出库单，徐晓辉提供给卖绒户的虚假出库单据。
26、同案犯张某甲的上网追逃表一份。
27、被告人户籍证明。徐晓辉，男，汉族，1978年06月03日出生。
以上证据均经当庭出示、质证，被告人对被害人的陈述提出异议称我没有说自己是华运公司的人，我是倒绒；对证人张某乙的证言提出异议称首先价格上不对，张某甲和我是合伙做生意；对被害人和张某甲达成的协议书不认可，称五吨绵羊绒是做抵押的，不到期限就卖了。因被告人在公安机关的供述、被告人伪造的入库单、被害人陈述及其当庭的供述均能证实收绒时称是华运公司收的绒，对被害人的陈述予以认定；对证人张某乙的证言中张某甲不是和被告人合伙做生意的部分因与其他证据相矛盾不予认定；被告人对协议书的真实性并无异议，且该协议书已履行，其是否认可不影响该证据的效力，因此对该证据予以确认。对其他证据被告人均未提出异议，且证据的来源合法，真实客观，证据间能够相互印证，其效力均当庭予以确认。
本院认为，被告人徐晓辉以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，冒用其他公司的名义，收购他人数额巨大的羊绒，并伪造单据欺骗被害人，给被害人造成了巨大的经济损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人徐晓辉犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。对被告人徐晓辉的辩护人辩称的本案的事实不清，证据不充分，不足以证实被告人具有非法占有的目的，不具有诈骗罪的构成要件，被告人不构成诈骗罪，只是民间纠纷的意见，因被告人在没有经济能力的情况下冒用华运公司的名义，收购被害人的羊绒，到期不履行给款义务，并伪造绒款未收回的单据欺骗被害人，部分羊绒被用于抵偿其他债务，给被害人造成了巨大的经济损失，符合合同诈骗罪的犯罪特征，对该意见予以驳回。案发后其亲属代其退赔了一名被害人的经济损失，得到了受害人谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人非法占有的被害人的财物应依法予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐晓辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月9日起至2018年1月8日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人徐晓辉在判决生效后三十日内退赔被害人王某甲、王某丙、王某丁、王某戊、王某已、朱某某、王某庚、王某辛、王某壬、王某癸、王某子、牛某某、王某丑、王某寅、王某卯绒款230，450元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李金排
审 判 员 耿艳莉
人民陪审员 武东阁
二〇一四年六月四日
书 记 员 倪晓筠