江西省广昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1030刑初47号
公诉机关广昌县人民检察院。
被告人刘在林，男，1979年5月29日出生于江西省广昌县，汉族，小学文化，个体工商户，户籍所在地广昌县，现住广东省广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月13日�网上追逃抓获，同年3月15日被广昌县公安局刑事拘留，同年3月22日被广昌县公安局执行逮捕。
辩护人卢斌、ＸＸ，江西博衍律师事务所律师。
广昌县人民检察院以广检诉刑诉（2017）34号起诉书指控被告人刘在林犯诈骗罪，于2017年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广昌县人民检察院指派检察员丁友群出庭支持公诉，被告人刘在林及其辩护人卢斌、ＸＸ到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
广昌县人民检察院指控，2011年10月，被告人刘在林与被害人张某、杨某合伙购买广昌县头陂镇边界村曹家边小组符某家一片竹山，双方约定好先付人民币（下同）40000元订金后，由杨某和张某出资40000元，交由被告人刘在林转交给符某。刘在林在收到杨某和张某40000元后，于2011年10月26日假冒符某写具收条，向杨某和张某谎称符某已收下订金。2011年12月18日，刘在林再次谎称符某需要加收20000元的订金并假冒符某写具收条，收取杨某和张某20000元订金后，谎称符某已收下订金。
公诉机关据以指控的证据有，书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述。据此公诉机关认为，被告人刘在林以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘在林辩称，他认罪。但是他于2011年10月26日收到的40000元不构成诈骗罪，是他借符某的钱。
辩护人提出，被告人于2011年10月26日写的40000元收条不是诈骗行为，不构成诈骗罪，是被告人向符�的借款。2011年12月18日，被告人谎称符某写的20000元收条是诈骗行为。
经审理查明，2011年10月，被告人刘在林与被害人张某、杨某合伙购买广昌县头陂镇边界村曹家边小组符某家一片竹山，约定被害人张某、杨某负责出资，被告人刘在林负责买山的事情和管理；并与符某约定好先付40000元订金。
2011年10月26日，被告人刘在林约好符某来支付订金。被害人杨某、张某在广昌县建设西路保险公司对面的车上将40000元现金交给被告人刘在林，让其转交给在保险公司门口的符某。因被告人刘在林缺钱，来到符某面前说，先支付订金20000元，过几天再支付剩下的20000元。符某表示不同意。被告人刘在林硬塞了20000元现金给符某。被告人刘在林就假冒符某写具收条，向被害人杨某和张某谎称符某已收下订金。过了几天后，被告人刘�林又向符某提出借款的要求，符某就把已收到的现金20000元全部退还给被告人刘在林。
2011年12月18日，被告人刘在林再次谎称符某需要加收20000元的订金，收取杨某和张某20000元订金后，谎称符某已收下订金，并假冒符某写具收条。被告人刘在林将这60000元用于还债、请客吃饭、KTV唱歌等消费，并潜逃至外地。2017年3月13日9时30分，被告人刘在林被广州市公安局白云区分局太和派出所抓获。
认定上述事实并经庭审举证、质证、认证的证据有：
1、被害人杨某陈述：2011年10月份，他的朋友刘在林找到他和张某问他们来不来买一片竹山。刘在林说头陂镇边界村曹家边小组的符某有一块竹山要卖，有300来亩，他说要看了山再说。大约过了三天，他们三人一起由刘在林带去头陂边界的曹家边看了那片竹山。当时看后，他认为资源还不错，就说约山主来谈一下，刘在林当时就打了山主符某的电话，约其到一个饮食店洽谈。当天中午，他们四个人就在那个饮食店谈买山林的事。当时符某也说面积就按林权证上的数算，价格是500元/亩，先交订金40000元，这样他们双方都同意了，并说好一切手续由他们办，山主符某配合。他们三人在回广昌的路上商量决定来买那片竹山，并谈好前期的订金由他和张某两个人出，刘在林联系符某办理有关过户手续。
10月26日，刘在林说符某来了广昌，叫他和张某拿订金给符某。当天上午，他和张某两人各拿了20000元现金给刘在林（共40000元）。刘在林说符某在建设西路保险公司门口，这样，他们三人一起开车去了建设西路，在县委门口，他看到符某站在保险公司门口，就在县委门口停了车，叫刘在林送钱过去，刘在林当时一人送钱到符某站地方。两人说了五六分钟话，刘在林就回到他的车上来了。一回到他的车上，刘在林就拿了一张署名符某的收条给张某，由张某保管。
12月17日，刘在林找到他和张某说符某要他们再拿20000元订金。他们认为反正买山林要几十万，加20000元订金也行，就答应，并说好由张某先出。12月18日，张某就拿了20000元给刘在林，当时他不在场，后来张某说拿回来一张符某写的20000元收条。这样，他们共出了60000元的订金。12月底，他听到符某到广昌来了，就叫了张某一起去见了符某。他问起符某后面交的20000元订金的事，符某说不知道怎么回事到目前为止一分钱订金都没有收到。他就问符某在保险公司门口，刘在林拿了钱去给他。符某说，那天在保险公司门口两人在一起只说了几分钟话，并没有拿到钱。他们听到这样说，当时就叫符�打电话约刘在林过来，符某就打了刘在林的电话约刘在林过来。刘在林在电话里还叫符某说收了60000元订金，符某没有答应。几分钟后，刘在林来了，他们四人就一起问了60000元的事到哪去了，刘在林没有说。从此以后，他们经常去找刘在林，要他交钱出来，问的刘在林实在没办法了，就告诉他们那60000元拿去“跳火坑”了，年前会还他们。春节前，他们找了刘在林多次，一直找不到，手机也关机。
他们买符某的竹林没有办什么手续，只是双方的口头协议，但是在他们拿40000元订金给刘在林的时候，符某由刘在林拿了林权证给他们放在张某那里。因为他和张某找到符某，符某说他钱都没有收到怎么会写收条给他们，符某当时就说收条不是他写的，然后才发现之前刘在林给他们关于符某的收条是假的。刘在林这些年没有归还他们这60000元订金，�从来没有找他们谈还钱的事。
在办手续的过程中，大约在10月底，刘在林跟他说办理林权过户手续要一万多元，这钱刘在林来出，但其拿不出，叫他借给刘在林，他当场就给了刘在林，没有要刘在林写收条，11月初的一天，他叫刘在林去山上先把路修一下，当天刘在林打电话给他说找的挖机要2000元的工钱，刘在林身上没有带那么多钱，叫他打给刘在林，他就从广昌信用社打了2000元到刘在林卡上。
2、被害人张某陈述：在2011年10月左右，刘在林跟他和杨某说头陂边界村曹家边的符某有一片竹山来卖，叫他们一起来合伙买。一开始说好三股伙，后来刘在林说没钱，因为这个山是刘在林联系到的，最后他们三个人说好钱由他和杨某出，事情都由刘在林处理，给刘在林20%的干股份。
过了二天，�某与他联系去头陂看竹山，他开自己的车子和杨某、刘在林三人去头陂。刘在林带他们到头陂镇边界村看一片山，山场的主人叫符某，刘在林打电话与符某联系好来头陂昌厦公路餐馆谈，开始说好500元/亩，大概320亩左右，符某说要先付40000元的订金，过户时再付清尾款。2011年10月26日上午，刘在林约他和杨某来广昌工商银行拿钱给符某，在工行刘在林拿了一张符某写的40000元收条给他们看了一下，然后他就取了人民币40000元交给刘在林，由刘在林去交给符某。2011年12月18日，刘在林告诉他们说符某又要追加20000元的订金，他当时想反正都要给，这样他又到工行交给刘在林20000元。后来，他就跟杨某说，杨某就叫他去问符某到底收到多少钱订金，符某告诉他们说没拿到一分钱订金，然后他就叫符某来广昌见面，并将刘在林交给他的关于“符某收到刘在林4万元和2万元”的�张收条给符某看，符某当时就表示这不是他写的。所以才发现刘在林假冒了符某的收条。刘在林也承认这60000元没有给符某，被他个人花用了。事发后刘在林没有归还这笔60000元订金。
3、证人符某的证言：2011年10月初的一天，广昌的一个姓谢的熟人（具体姓名他不知道）打电话问是否有山场租赁，他回答讲有。姓谢的说过两天他带一个朋友来看下。过了三四天的一天上午，姓谢的带了广昌的一个姓刘的朋友（后来知道叫刘在林）。他带他们到本村小组清山下他租赁的一片集体山场，这片山场是一片竹山，刘在林看完后说可以。到2011年10月中旬的一天，刘在林打他电话讲，他们到看了山，叫他来头陂昌厦公路南广餐馆谈一下。那天，他吃完中午饭，来到南广餐馆，刘在林和另外两个合伙人，见面后得知一个叫张某，一个叫杨某。双方谈好，�片竹山每亩500元，面积按以后过户后的实际面积算，租赁期30年，先预付订金40000元，余下的《林权证》过户后全部付清。谈好后，他先把《林权证》交给了刘在林。2011年10月底的一天，具体时间记不清楚，刘在林打他电话，当时他在广昌，刘在林和杨某开车在广昌保险公司门口找到他。刘在林一下车找到他讲：“姓杨的今天拿了40000元钱，我今天先给你20000，另外20000过几天再给你。”当时他不同意，要刘在林拿40000元。刘在林当时只给了他20000元，还要他说刘在林的合伙人如果会来问要他，就和刘在林的合伙人说收了40000元，他当时就不想收刘在林的20000元，刘在林老塞给他，叫他先拿到，他就拿到了，但是没有写收条。他没有叫刘在林自己以他符某的名义写40000元的收条。
过了几天，刘在林打电话与他商量说，手头紧，叫他先借10000元给他�，过几天再一起还给他。他讲“干脆这20000元你先拿回去，到时候一起再给我40000元。”后来，刘在林告诉他的账号，叫他把20000元退回陈某的账号上。他看刘在林这个人不是做生意的人，不踏实，说好的40000元的订金，只给他20000元，还要他骗刘在林的合伙人说收了40000元。过了两天又说找他借10000元，所以他就干脆把那20000元都退还给刘在林了。
2011年12月中旬的一天，张某打他电话问他有否拿到40000元，他告诉张某没有。过了一天，张某打电话叫他赶来广昌。而后，他与合伙买这片竹山的刘在林、张某、杨某四人在到广昌旺德福超市边上的路口。这时，刘在林承认他没有将40000元交给他，并答应，在12月底把这40000元归还张某和杨某，租赁的事情也就没有谈成。
4、证人陈某的证言：中国农业银行卡号为62×××16是她的�，但是这张卡在很多年前她给了刘在林使用，当时她和刘在林是男女朋友关系，所以给了他使用，后来她也没见过这张卡。她认识符某，2011年刘在林在向符某买一片竹林，她陪刘在林到山上看的时候就认识符某的，她听刘在林说起过符某向这个账户转了一笔20000元钱的事，刘在林说这20000元是买山的订金，后来因为这个山有纠纷，所以符某退还了这20000元订金。钱的去向她不知道，银行卡一直在刘在林手里，刘在林也没跟她说过钱的去向。
5、证人谢某的证言：2010年9月27日，他借了100000元现金给刘在林，刘在林写了一张借条，还款日期是2011年9月27日，刘在林从来没有还过一分钱给他，他也从来没有收过刘在林20000元钱。2013年，刘在林到他家重新驳了一张借条，金额还是125000元，他都没算利息进去。如果刘在林还了他20000元，驳借条就要减20000元。
6、受案登记表、立案决定书证实：该案由杨某于2012年2月9日报案至广昌县公安局，广昌县公安局于同年2月25日立案。
7、杨某的报案报告，收条复印件证实：证实被害人报告提供的相关证据材料。
8、常住人口基本信息证实：被告人刘在林已成年。
9、犯罪嫌疑人到案经过证实：被告人刘在林于2017年3月13日在广东省广州市白云区太和镇林安货运市场D2栋26档商铺当场抓获。
10、临时羁押审批表证实：被告人刘在林从2017年3月13日至2017年3月15日羁押于广州市白云区看守所。
11、侦破经过证实：公安机关的案件来源、侦查过程、犯罪嫌疑人的归案情况、破案情况。
12、调取证据通知书、调取证据清单证实：公安机关调取了两张假收条。
13、假收条两张证实：被告人刘在林假冒符某分别写了收到订金40000元、20000元的收条。
14、被告人刘在林向张某出具的60000元收条证实：被告人刘在林从张某处拿过60000元现金给符某，用于头陂买山。
15、协助查询财产通知书、银行交易明细证实，符某于2011年11月5日向户主为陈某的中国农业银行账户62×××16汇入20000元。（公2P62-64）
16、被告人刘在林向张某出具的借条证实：被告人刘在林于2011年11月18日向张某借款22000元。
17、被告人刘在林向谢某出具的借条证实:被告人刘在林于2010年9月27日向谢某借款100000元，且在2013年9月30日重新出具借条，借款本金加上利息，变为125000元。被告人刘在林未偿还过谢某20000元钱。
18、领条证实:温秀兰于2017年3月16日从广昌县公安局领回刘在林oppo手机一部。公安机关已发还被告人扣押的手机一部。
19、询问笔录两份证实：被害人杨某、张某共同要求被告人刘在林退赔60000元现金。
20、被告人刘在林的供述与辩解：2011年10月（具体时间记不清了），他通过他朋友谢某知道广昌县头陂镇曹家边的符某有300来亩竹山来卖，每亩500元。他就和张某、杨某商量来合伙去买，张某、杨某说买山的钱他们两个来出，叫他全权负责买山的事情和管理，给他20%的股份。他们谈好合伙后就一起去找符某，在昌厦公路去头陂路边上的一家馆子店里具体谈好买山的事情。当时符某说要40000元的买山订金，于是他们三个人回到广昌，张某、杨某就从银行取了40000元的买山订金给他转交�符某，他收到张某、杨某交的40000元钱后几天（时间久了具体时间不记得了），他叫符某来广昌，他在符某的车上将20000元交给符某，当时符某不同意，他说过几天给符某，所以符某就先收了20000元。过来几天，他又打电话给符某，说他手头比较紧，向他借10000元，符某说“干脆这20000元都一起拿回去，等你一起把40000元订金给我”。然后符某就将20000元退回给他。如果农业银行有这笔20000元的汇款记录业务，那就是通过陈某农业银行银行账户退回给他的。后来（时间久了具体时间不记得了），他又以符某的名义骗张某、杨某，说符某除了40000元订金还要追加20000元的订金，张某、杨某就又给了他20000元，他准备将这20000元给符某，可符某说要给就一起给40000元订金，最后符某没有收他的这20000元。这件买山的事前后张某、杨某一共给了他60000元的订金，他只是在一开始给了符某20000元，而且又以借钱的方式拿回来了。后来在2011年底（时间久了具体时间不记得了），他和张某、杨某合伙在符某旁边买的一处山权因为与宁都有林权纠纷，造成很多麻烦，所以张某、杨某不想买符某的这处山林了，于是就找到符某说要退回60000元钱订金，符某当时就说他没有收任何订金，张某、杨某才知道这60000元被他自己挪用了。
他将这60000元的20000元还了谢某20000元，因为他以前种茶树菇借了谢某20000元。10000多元用于了修广昌县头陂镇曹家边那处竹山的路，其他钱都用于了他的日常开支。因为当时手头缺钱用就没有把张某、杨某给他的40000元订金给符某。他没有和张某、杨某说他没有把订金给符某的事。收条是他自己伪造的，是给张某、杨某他们看的。
第一张40000元的收条是他将20000元交给符某，叫符某写了40000元收条，符某说要写就叫他写，反正符某不写，所以他就以符某的名义写了一张40000元的收条。第二张20000元的收条是他没有经过符某，直接骗张某、杨某说符某要加20000元的订金，在张某、杨某给了他20000元钱后，他以符某的名义写了这20000元的收条。
他不认为前面的40000元是诈骗，因为这40000元他是向符某借的，后面的20000元是骗的。
本院认为，被告人刘在林以非法占有为目的，用虚构事实的方法，二次骗取他人财物共计60000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。广昌县人民检察院指控被告人刘在林犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人对最后诈骗20000元表示认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人刘在林及其辩护人提出40000元是向符某的借款的抗辩意见，因符某没有表示是借给被告人刘在林，是退给�告人刘在林，且事发后被告人刘在林也未表示是向符某借款，也未向符某还款，故本院对该抗辩意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘在林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2020年12月12日止，罚金限本判决生效后3个月内缴纳。）
二、被告人刘在林退赔被害人杨著青、张正斌损失共计人民币60000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本�份。
审 判 长 邱建军
人民陪审员 赖新华
人民陪审员 谢胜荣
二〇一七年七月十一日
法官 助理 唐丽华
书 记 员 余敏章