四川省三台县人民法院刑 事 判 决 书（2016）川0722刑初321号公诉机关三台县人民检察院。被告人魏绪勇，男,汉族，四川省三台县人，高中文化，农民。因涉嫌诈骗罪，2015年12月9日被三台县公安局刑事拘留，2016年1月12日经三台县人民检察院批准，同日被三台县公安局执行逮捕，2016年2月26日被三台县公安局取保候审。2017年8月10日经本院决定逮捕，同月11日由三台县公安局执行逮捕，现押三台县看守所。辩护人高某某，四川某律师事务所律师。辩护人姚某某，四川某律师事务所律师。三台县人民检察院以三检刑诉（2016）299号起诉书指控被告人魏绪勇犯诈骗罪，于2016年9月14日向本院提起公诉，2016年10月14日又以三检刑追诉（2016）2号追加指控被告人魏绪勇犯受贿罪，本院依法组成合议庭，于2016年11月1日公开开庭审理了本案。三台县人民检察院指派检察员蒋某某、朱某出庭支持公诉。被告人魏绪勇及其辩护人高某某、姚某某到庭参加诉讼。现已审理终结。期间退回补充侦查二次。三台县人民检察院指控：1、2015年5月至6月，被告人魏绪勇以能帮忙买失地农民保险为由，让何某帮忙介绍想要买保险的人，何某介绍三台县某乡、某镇等地共50名被害人给魏绪勇，50名被害人共计支付2587000元，其中何某分得153000元好处费，魏绪勇将骗得的2430000元投资于某公司。被骗赃款现已返回被害人。2、2015年5月至6月，被告人魏绪勇以能帮忙买失地农民保险为由，骗取了杨某某、姚某某、蒋某某、李某某、曾某某5人共计230000元，魏绪勇将骗得的230000元投资于某公司。被骗赃款已返还被害人。3、2014年5月至2015年3月，根据三台县某镇相关文件规定，开展失地农民购买养老保险工作中，被告人魏绪勇和刘某、魏某某、梁某某、魏某、徐某、童某某、罗某某、魏某某1（均已判刑）按照三台县某镇党委政府的安排组成某村失地农民养老保险工作组，并具体负责该村失地农民养老保险的具体工作。在工作过程中，被告人魏绪勇和刘某、魏某某、梁某某、魏某、徐某、童某某、罗某某、魏某某1共同商议将社保指标卖予外村和其他乡镇不符合购买失地农民养老保险政策的人员，并由梁某某集中收取好处费。后由梁某某联系了24名不符合失地农民养老保险政策要求的人，违规收取每人人民币1万元的好处费共计收取人民币24万元，为该24人违规办理了某镇某村失地农民养老保险。后刘某、魏某某、梁某某、魏某、徐某、童某某每人分得人民币3万元，魏某某1、魏绪勇、罗某某每人分得人民币2万元。刘某、魏某、童某某、梁某某、徐某于2015年8月12日每人分别退出了3万元到中国共产党三台县纪律检查委员会廉政专户上，魏某某于2015年8月12日退了69524元到中国共产党三台县纪律检查委员会廉政专户上，魏某某1、魏绪勇、罗某某于2015年8月12日每人分别退了2万元到中国共产党三台县纪律检查委员会廉政专户上。公诉机关认为被告人魏绪勇的行为应当以诈骗罪、受贿罪追究其刑事责任，应数罪并罚。被告人魏绪勇对公诉机关指控的事实提出如下辩解意见：对公诉机关指控的诈骗和受贿的事实认可，但认为不构成诈骗罪和受贿罪。被告人魏绪勇的辩护人提出如下辩护意见：被告人魏绪勇主观上没有非法占有的目的，魏绪勇收取被害人的钱的目的是帮忙为被害人办理社保，并不是想占有被害人的财产，魏绪勇在得知社保无法办理时，积极组织资金退还给被害人，并已全部退还，并且已经取得被害人谅解，因此不构成诈骗罪。魏绪勇并不是某村失地农民养老保险工作组成员，只是一个普通社员，犯罪主体不适格。魏绪勇虽然参与了开会商议，事后分得两万元，但没有具体实施其他行为，公诉机关立案后，已将款项主动退到廉政账户，其情节显著轻微，因此不构成受贿罪。经审理查明，（一）被告人魏绪勇以能帮忙买失地农民保险为由，授意何某帮忙介绍想要买保险的人，2015年5月至6月，何某介绍三台县某乡、某镇等地共50名被害人给魏绪勇，50名被害人共计支付2587000元，其中何某分得153000元好处费，魏绪勇将骗得的2430000元投资于某公司。案发后，被骗赃款现已返回被害人。同年5月至6月，被告人魏绪勇以能帮忙买失地农民保险为由，骗取了杨某某、姚某某、蒋某某、李某某、曾某某5人共计230000元，魏绪勇将骗得的230000元投资于某公司。案发后，被骗赃款已返还被害人。上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：1.立案决定书，证实了因被害人报案，公安机关立案侦查的情况。2.到案经过，证实2015年12月8日，某派出所将被告人魏绪勇传唤至三台县公安局执法办案中心接受讯问。3.拘留证、逮捕决定书、取保候审决定书、证实被采取强制措施的情况。4.某公司理财宣传单，证实魏绪勇向公安机关提供的某公司理财宣传单及收益计算单的情况。5.三台县社会保险事业管理局证明，证实所涉案的54名被害人均未买到失地农民养老保险的情况。6.魏绪勇分三次收取何某交来社保款243.4万元，并给何某出具收条三张。证实何某将款交给魏绪勇的情况。7.收条、收据，证实刘某某等人将35人用于购买社保的资金182万元交与何某，并由何某出具收条的情况。8.收据复印件13张，证实魏绪勇以左某某、李某某、魏某某2、唐某某、陈某某等人的名义，将收来的款全部投资某公司的情况。9.农业银行账户交易明细，证实魏绪勇、何某以及杨某某等54名被害人在农业银行账户交易明细情况。10.扣押清单，证实2016年2月26日公安机关扣押魏绪勇210万元。11.发还清单，证实2016年3月公安机关发还被害人现金情况。12.魏绪勇诈骗案账目清单，证实何某交钱给魏绪勇以及魏绪勇单独收款，何某收取好处费的情况。13.被害人李某某、唐某某、左某某等人向被告人魏绪勇书写的谅解书，请求对魏绪勇从轻处罚。14.证人杨某某1的证言，证实与魏绪勇认识，没什么关系，只是知道这么一个人，以前好像是某村的村干部，现在干什么不清楚，魏绪勇没有找过其帮忙买社保，从来没有因为买社保这个事情接触过，也没有听说魏绪勇帮人买社保。15.证人李某某1证言，证实2015年5月份，其在赶场时听何某说可以买失地农民社会养老保险，每个社保要交52000元，叫其去联系下，并给其联系一人给200元回扣，于是其就联系了妹夫林某某，妹妹李某某2及某乡的村民李某某3、李某某4、吴某某、曾某某、朱某某、李再胜、曾仁厚、左某某、王某某、王某某共12个人去何某处买失地农民社会养老保险。这12个村民不是失地农民，不符合购买失地农民社会养老保险的条件，都交了52000元。林某某、李某某2、李某某4、吴某某、李某某3、朱某某、曾某某这7个人是其陪他们去三台县某乡信用社通过转账的方式打给何某的，另外5个人是他们自己交给何某的，何某给他们打的收条。何某把钱交给了魏绪勇，魏绪勇把钱拿去某公司投资去了，根本没有把钱拿去买社保。这12个人的社保没办下来，但是魏绪勇给他们在农村信用社银行卡打了钱，打了5个月，每个月500元至700元不等，是按照男的年龄满了60岁，女的年龄满了50岁才打钱。何某按照约定给了其2400元，其帮忙也是为了赚钱。16.证人姚某某证言证实，其与魏绪勇系夫妻关系，魏绪勇以前是村干部，现在没有当干部了，2015年11月份，何某来找魏绪勇要钱，其才知道魏绪勇在帮人买社保。买的什么社保，帮多少人买，魏绪勇帮人买社保收了多少钱其不知道。6月份姚某某交了钱给魏绪勇，至于交了多少钱其不知道。姚某某没买到社保，魏绪勇给姚某某退了一部分钱，还给姚某某银行卡里打了钱，打了5个月，魏绪勇交了三百多万元给陈某。17.证人陈某的证言证实，魏绪勇是2015年1月份认识的，收了魏绪勇200多万元货款，当时就转入了某公司，魏绪勇当时也在场，总共给他做了69单。他的钱是从哪里来的他没有说，他只说了别人叫他投资。2015年12月7日16时许，其叫魏绪勇把那些投资的人叫来开会，他就说那些人不是来投资的，是他把那些人的钱拿来投资公司的，实际那些人拿钱是叫他买社保。其当时觉得他把事情弄大了，就请示了公司，绵阳公司就派黄某某来三台了解情况，我们在三台某宾馆租了会场，给他们介绍公司情况，他们不听，只要求退钱，他们感觉受骗就报了警，魏绪勇是通过其他人进入某公司，并且到天津总部考察了三次，觉得能赚钱。魏绪勇到其店购买了69单，是店内工作人员帮他填的，他本人也在场，魏绪勇是一个人来的，其他的加盟人都没有来，是魏绪勇把他们的证件带过来的。魏绪勇说这些是他的亲戚朋友。18.证人黄某某证言证实，其以前不认识魏绪勇，今天因为公司在三台出了点事其到三台来才认识的，魏绪勇今天打电话说他下面购买某产品的几个人要退货，所以其今天就到三台来了解情况，才知道这几十个人被魏绪勇以买社保的名义骗了，其只是今天听三台某公司经销商陈某讲魏绪勇在2015年1月份的样子加盟了某公司，在今年5、6月份，魏绪勇就大量购买了某的产品，金额大概有三百万元左右。为某公司介绍一个购买36000元的产品，推荐人有1800元左右的奖金，推荐人进来购买得越多奖金越多。19.证人刘某某证言证实，2015年5月中旬的一天上午，其以前认识的熟人金某某给其说，何某能帮人买社保，其找到何某后给她拿了104000元，何某给其写了一张收条叫他给其和妻子买二份社保，然后又把办好的农行银行卡和密码给了他，过了十多天，其的手机上就收到转账1700元，过了两天钱又被取走了，其就打电话问何某这钱是怎么回事，她就说这钱不是我的。大约七月份，其的手机上又出现一笔5400元的转账，然后其儿子就用手机冻结了账户，何某就打电话通知我们解锁，叫其办二张农村信用社的卡，给了她二张农村信用社的复印件，一张是其的，一张是其老婆的。七月十多号其老婆左某某的卡就转了600多元钱，是通过魏绪勇私人账户转过来的，后来八、九、十月，每个月都是魏绪勇转过来的的600多元钱，后来发现不对，每次都是魏绪勇私人账户转过来的，其打电话问何某，何某给其说还没买到社保，如果十二月份买不到就退钱。12月6日下午，何某打电话说12月8日到三台宾馆领钱，今天其就来了，才知道何某把钱给了魏绪勇，魏绪勇又把钱给了某公司，某公司只给我们退40%，60%叫我们去找魏绪勇，后来发现被骗了，我们就报警了。7至10月其提供的其老婆左某某的农村信用社银行卡中分四次收到魏绪勇个人转账2000余元。20.证人陈某某的证言证实，其于2015年5月交给何某5.2万元用于购买社保，并提供其身份证复印件，农业银行卡一张及密码，8至11月其提供给何某的农村信用社银行卡中每月有存款600元，共计2400元，但都是从魏绪勇个人账户上转来的，12月发现社保未买成时，在找何某退钱时，何某说已将5.2万元钱交给了魏绪勇。魏绪勇又将钱投入了某公司。21.证人陈某某的证言证实，其于2015年5月存入何某账户5.2万元用于为其爱人曾某某购买社保，并提供身份证复印件，农业银行卡一张及密码。7至11月其提供给何某的农村信用社银行卡中每月由一私人账号打款614元，共计3070元。后发现社保未买成，何某已将5.2万元交与一姓魏的男子，姓魏的男子又将钱投资的情况。22.证人林某某、李某某5、陈某某、王某某、唐某某的证言证实，分别向何某支付10.4万元用于为自己或亲属购买失地农民社保，另提供身份证复印件、农业银行卡及密码。7至11月在提供给何某的农村信用社银行卡中分别收到数额不等的钱款。后发现支付的钱款未用于购买社保，而由何某交给了魏绪勇，魏绪勇又将钱投入了某公司的事实。23.证人蒋某某、李某某、杨某某、李某某3、李某某4、张某某等23名证人证实，分别向何某支付5.2万元用于为自己或亲属购买失地农民社保，并提供身份证复印件、农业银行卡及密码。7至11月在提供给何某的农村信用社银行卡中分别收到数额不等的钱款。后发现支付的钱未用于购买社保，而由何某交给了魏绪勇，魏绪勇又将钱投入了某公司的事实。24.证人李某某、姚某某、李某某、蒋某某、金某某、熊某某的证言证实，向何某支付5.2万元用于为自己购买失地农民社保，并提供身份证复印件、农业银行卡及密码。7至11月在提供给何某的农村信用社银行卡中分别收到数额不等的钱款。后发现支付的钱未用于购买社保，事后魏绪勇已将交的钱退了。25.证人何某的证言证实，2013年、2014年其找魏绪勇帮忙办理购买失地农民养老保险，魏绪勇也确实办了几户。2015年魏绪勇要求给她组织办理失地农民养老保险的事情，其就同意了，并给他联系了50个人，共交给他现金2430000元，他投资某公司的事情自己也不知道。26.被告人魏绪勇的供述，2015年3月底的一天，其在三台县某场镇遇到杨某某1，其就问杨某某1：“你今年办不办社保。”杨某某1说：“要办，还有一批。”4月初的一天，其给何某打电话说：“你那里有没有人买社保，有的话，你就组织联系一下。”何某就同意去组织，其给何某说：“你就每个人交49000元，至于你每个人收多少钱其不管。”5月至6月何某收了50个人买社保的钱，总共交给其2434000元，因为何某说她联系组织买社保的事情出了力，她就少交了153000元，5月至6月其也收了5个人买社保的钱，其把这2660000元投入到了某公司做理财，7月底，杨某某1因为买社保的事被抓了，很多村民就知道了这个事情就找其和何某退钱，因其把钱拿到某公司投资理财了，其就没有钱退买社保的人。2015年12月8日，其和何某以及某乡30多个村民就去某公司协商退钱。其以69户加入某公司。其把钱投入到某公司不是买社保，是为了理财，这50多个买社保的人不知道，何某也不知道，把钱投入某公司是自己的主意。其把50多户买社保的钱投入了某公司，其觉得欺骗了他们，其把钱投入到某公司，某公司给了其一辆宝马X1轿车，价值245000元，因为某公司宣传，投资某公司有高回报，经过一年半的投资可以有10000000元的回报，我让50多个人交了居民身份证复印件，并办了一张农业银行的银行卡，又办了一张农村信用社的银行卡，其知道每个卡的密码，办这个卡一是为了在某公司做理财用，二是给他们承诺过办社保是从2015年7月份开始的，因此每月打了500至700元不等的现金在他们卡上，事后已将收到的款项全部退清了。（二）2014年5月至2015年3月，三台县某镇在根据相关文件的规定开展失地农民购买养老保险工作中，被告人魏绪勇与刘某、魏某某、梁某某、魏某、徐某、童某某、罗某某、魏某某1（均已判刑）按照三台县某镇党委政府的安排组成某村失地农民养老保险工作组，并具体负责该村失地农民养老保险的具体工作。在工作过程中，被告人魏绪勇与刘某、魏某某、梁某某、魏某、徐某、童某某、罗某某、魏某某1共同商议，将社保指标卖予外村和其他乡镇不符合购买失地农民养老保险政策的人员并由梁某某集中收取好处费。后由梁某某联系了24名不符合失地农民养老保险政策要求的人，违规收取每人人民币1万元的好处费共计收取了人民币24万元，为该24人违规办理了某镇某村失地农民养老保险。后刘某、魏某某、梁某某、魏某、徐某、童某某每人分得人民币3万元，魏绪勇、罗某某、魏某某1每人分得人民币2万元。刘某、魏某、童某某、梁某某、徐某于2015年8月12日每人分别退了3万元钱到中国共产党三台县纪律检查委员会廉政专户上，魏某某于2015年8月12日退了69524元钱到中国共产党三台县纪律检查委员会廉政专户上，魏某某1、罗某某、被告人魏绪勇于2015年8月12日每人分别退了2万元钱到中国共产党三台县纪律检查委员会廉政专户上。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、立案决定书，证实了案件来源及侦查情况。2、身份证复印件、相关任职文件等相关书证，证实了被告人的身份情况及主体资格。3、证人胡某某证言，证实2014年表姐陶某某说梁某某在负责办理失地农民养老保险的事情，就带自己去找梁某某，自己通过信用社转帐的方式转了5万元给梁某某，并从2015年1月开始领取失地农民养老保险金，每月700元。因为自己年满50岁，2015年6、7月份的时候，梁某某就退了自己1600元，按照规定符合条件的人购买失地农民养老保险只要38376元，而自己一共给了梁某某5万元，虽然后来退了1600元，但实际梁某某还是多收了一万元的好处费，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。6、证人侯某某证言，证实2014年底自己通过信用社转帐的方式转了5万元给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。因为自己年满50岁，所以从2015年4月左右开始领取失地农民养老保险金，现在每个月能领接近700元。2015年6、7月份的时候，梁某某就退了自己1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。7、证人魏某某证言，证实2014年底自己通过某镇信用社转帐的方式转了5万元给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。因自己还不到50岁，所以还没有开始领取养老保险。2015年6、7月份的时候，梁某某就退了自己1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。8、证人王书华证言，证实2014年底自己通过某镇信用社转帐的方式转了5万元给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。因为自己年满50岁，所以已经开始领取失地农民养老保险金，现在每个月能领680元。2015年6、7月份的时候，梁某某就退了自己1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。9、证人曾某某证言，证实2014年12月自己通过信用社转帐的方式转了5万元给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。自己从2015年开始领取失地农民养老保险金，现在每个月能领接近700元。2015年7月份左右，梁某某就退了自己1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。10、证人唐某某证言，证实2014年底自己通过信用社转帐的方式转了5万元给梁某某，让她帮忙给自己丈夫黄某某办理失地农民养老保险，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。因黄某某在2015年4、5月份左右已年满60岁，所以从2015年4月左右开始领取失地农民养老保险金，现在每个月能领640元。2015年6月份左右，梁某某就退了自己1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。11、证人张某某证言，证实2014年12自己交5万元给姐夫杨某某，他通过转帐的方式转了5万元给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。自己从2015年9月左右开始领取失地农民养老保险金。2015年7月份的时候，梁某某就退了的1600元给了自己，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。12、证人蒋某某证言，证实2014年底自己通过信用社转帐的方式转了5万元给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。自己大概是从2015年4月左右开始领取失地农民养老保险金，平时都是女儿在帮忙代领，自己不知道金额。2015年，梁某某就退了自己1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。13、证人陈某某证言，证实2014年底自己在某镇通过转帐的方式转了5万元给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。自己从2016年1月左右开始领取失地农民养老保险金，现在每个月能领接近700元。2015年7月份的时候，梁某某就退了自己1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。14、证人钟某某证言，证实2014年底自己通过转帐的方式转了5万元给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。自己从2015年5月左右开始领取失地农民养老保险金，现在每个月能领670元。后来梁某某就退了自己1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。15、证人刘某某证言，证实2014年10月左右，自己通过某信用社转帐的方式转了5万元给魏某某，让他帮忙为儿媳钟某某办理失地农民养老保险，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年3月份的时候，梁某某就退了5000元到钟某某银行卡上，2015年4、5月左右，又退了1600给自己。一万元好处费没有退，如果不给好处费，魏某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。16、证人魏某某证言，证实2014年底杨某某和张某某通过信用社转帐的方式分别转了5万元给魏某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给魏某某和相关工作人员的好处费。2015年6月份左右，魏某某就退了自己3200元，将自己转交给杨某某和张某某各1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。17、证人杨某某证言，证实2014年底自己通过信用社转帐的方式转了5万元给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年7月份左右，梁某某就退了自己1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。自己从2015年开始领失地农民养老保险。18、证人刘某证言，证实2014年底自己通过胡某某交了5万元给梁某某，让梁某某帮忙办理母亲蒋某某的失地农民养老保险，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年7月份左右，梁某某就退了1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。母亲蒋某某从2015年12月开始领失地农民养老保险。19、证人林某某证言，证实2014年底杨某某带自己和左某某通过转帐的方式分别转5万元给梁某某，让梁某某帮忙办理母亲蒋某某的失地农民养老保险，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年4月因自己和妻子左某某年龄不够，就退了一部分钱到社保卡上，2015年7月份左右，梁某某就退了3200元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。20、证人秦某某证言，证实2014年底通过胡某某将5万元转给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年7月份左右，梁某某退了1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。自己从2015年12月开始领取失地农民养老保险。21、证人杨某某证言，证实2014年底通过转帐的方式转了10万元转给魏某某，让他帮忙为自己和妻子张某某购买失地农民养老保险，其中8万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，2万元是给魏某某和相关工作人员的好处费。2015年上半年，魏某某退了3200元，2万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。自己和妻子从2015年1月开始领取失地农民养老保险。22、证人杨某某证言，证实2014年底通过妹夫魏某某介绍，将5万元转给魏某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给魏某某和相关工作人员的好处费。2015年6月份左右，魏某某通过魏某某退给自己1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。23、证人杨某某证言，证实2014年底通过转帐的方式转5万元给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年7月份左右，梁某某退了1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。24、证人赖某某证言，证实2014年底通过转帐的方式将5万元转给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年7月份左右，梁某某退了1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。25、证人邓某某证言，证实某镇办理失地农民养老保险的具体程序、收费情况和工作组工作内容、成员组成情况。26、证人叶某证言，证实某镇办理失地农民养老保险的具体程序、收费情况和工作组工作内容、成员组成情况。27、证人刘某证言，证实某镇办理失地农民养老保险的工作安排和费用问题。28、证人赵某某证言，证实某镇办理失地农民养老保险中，自己的分工职责以及某村上的组织安排、收费情况。29、证人胡某某证言，证实2014年底通过转帐的方式将自己、唐某某、秦某某和蒋某某每人要给的5万元，共计20万元一起转给梁某某，其中每个人的4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年7月份左右，梁某某给每个人退了1600元，梁某某让自己给她打了四张假条子，表明她给每个人另退了一万元，而实际上这一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。自己从2015年5月开始领取失地农民养老保险。30、证人岳某证言，证实2014年底陪吴某某的老公罗某某一起去某信用社转帐5万元给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年2月吴某某和代某某要去新疆打工，她们就找自己帮忙办理养老保险的后续事情。2015年7月份左右，梁某某把吴某某和代某某的费用各退了1600元给自己，让自己帮忙领取一下，其他的事情自己就不清楚了。31、证人杨某某证言，证实2014年底在某信用社将5万元转帐给梁某某，让她帮忙为妻子陈某某办理购买社保的事情，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。后来朋友林某某、左某某和刘某某也分别给梁某某帐户上打了5万元。2015年7月份左右，梁某某给自己、林某某、左某某和刘某某各退了1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。妻子陈某某从2016年5月开始领取失地农民养老保险。32、证人王某某证言，证实2014年底将5万元转给梁某某，让她帮忙为母亲代某某购买失地农民养老保险，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年7月份左右，退了1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。33、证人唐某某证言，证实2014年底通过表姐胡某某将5万元转给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年7月份左右，梁某某退了1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。自己从2015年12月开始领取失地农民养老保险。34、证人林某某证言，证实2014年底通过杨某某介绍，在某信用社将5万元转给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年7月份左右，梁某某退了1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。35、证人苗某某证言，证实2014年10月在西平信用社将5万元存到魏某某帐户上，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给魏某某和相关工作人员的好处费。2015年4月份左右，魏某某退了1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，魏某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。自己从2015年1月开始领取失地农民养老保险。36、证人魏明证言，证实2014年10月在某信用社将5万元转到魏某某帐户上，后来三个姐姐魏某某、魏某、魏某1也通过这种方式分别给魏某某转了5万元，5万元中的4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给魏某某和相关工作人员的好处费。2015年4、5月份左右，魏某某分别退了自己和三个姐姐各1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，魏某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。37、证人姚某某证言，证实2014年底在某信用社将5万元转给梁某某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年7月份左右，梁某某退了1600元，一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。38、证人杨某某证言，证实2014年底亲戚杨某某1和赖某某分别转了5万元到梁某某信用社的帐户上，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某某和相关工作人员的好处费。2015年7月份左右，梁某某分别退了她们1600元，另外梁某某喊自己打了两张假条子，表明她已经分别退给杨某某1和赖某某各一万元，而实际上一万元好处费并没有退，如果不给好处费，梁某某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。39、某镇党委会议记录、财政管理工作实施方案、财务管理说明及相关资料，证实某镇失地养老保险办理人员分工及工作安排，以及2014年10月至案发，村级账务核算中，无失地农民养老保险相关收入。40、刘某等人伪造的收条，证实刘某等事后所采取的相关措施。41、刘某等人的银行资料，证实银行存取信息记录及金额。42、刘某等人的退款单，证实刘某等人已将受贿所得款项退还到纪委帐户。43、钟某某等人的社保相关资料，证实参加养老保险人员的范围及条件。44、刘某的供述，证实2014年11、12月份，某镇党委书记刘某找到自己，让村支两委协助镇政府做好失地农民养老保险工作，后来自己就召集村四职干部和社员代表开会，成立了工作组，明确了工作任务和职责。因后来了解到其他乡镇的领导干部在卖指标得好处，自己就和工作组其他成员商量也可以效仿。经过大家讨论安排由梁某某在外地找24个不符合条件的人，把指标卖给他们，除正常费用外，每个人多收1万元，共收了24万元好处费，自己和魏某某、魏某、梁某某、徐某、童某某每人各分了3万元好处费，罗某某、魏某某1、魏绪勇每人各分了2万元好处费。自己后来将3万元好处费主动退到三台县纪委。45、魏某某的供述，证实2014年11月份左右，刘某召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。后来刘某在会上说镇上领导说工作组工作很辛苦，可以以解决工作经费的名义弄点钱，工作组成员就商议由梁某某在其他地方找24个人违规购买失地农民养老保险，每个人收1万元的好处费，共计24万元，并确定了自己和梁某某、魏某、徐某、刘某、童某某每人各分了3万元好处费，罗某某、魏某某1、魏绪勇每人各分了2万元好处费。另外自己单独又联系了10个人，多收了10万元好处费，这10万元中自己得了6.8万元（其中4.5万元在信用社存了个存单，2.3万元存入了自己的一折通），另外3.2万元上交到村上（因为之前有2个社员户口转错了，刘某就从3.2万元中拿出1.2万元交给那2个社员，剩余2万元在梁某某的账户上）。2015年4月自己姑姑魏某某3让自己帮忙购买失地农民养老保险，魏某某3一共给了自己4.5万元，自己拿了43476元给梁某某，另外1524元自己得了。后来三台县纪律调查时，自己主动交代了问题，并退了69524元到三台县纪委。46、梁某某的供述，证实2014年11月份左右，刘某召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。由于工作中镇上一直没有给工作组拿费用，工作组的人就起了贪念，最后大家讨论决定通过给不符合政策的外地农户办理保险来收点钱，除正常费用外，每个人多收1万元，共收了24个人的24万元好处费，这些钱统一收在自己帐户上，后来由自己分给其他工作组成员的，其中自己和魏某某、魏某、徐某、刘某、童某某每人各分了3万元好处费，罗某某、魏某某1、魏绪勇每人各分了2万元好处费。后来纪委调查时，自己主动将收的3万元好处费退到三台县纪委。47、魏某的供述，证实2014年9月刘某从镇上开会回来后就召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。后来有一天下午工作组九个人在村办公室开会讨论社保工作时，有人说之前镇政府承诺要给大家考虑点经费，但一直没有发下来，就提议利用这次机会违规给一些不符合政策的群众办理社保挣点好处费来分，因为大家都有贪念，就同意了。后来工作组九人决定给24个不符合条件的群众办理社保收取好处费，每个指标在标准收费4万之外多收1万元，共计24万元，自己和刘某、魏某某、梁某某、徐某、童某某每人分3万元好处费，罗某某、魏某某1、魏绪勇每人各分2万元好处费。还决定统一由梁某某去找24个不符合政策的农户来办理社保，这些钱都是先由梁某某保管，事成之后由她分给其他人的。后来纪委调查时，自己主动将收的3万元好处费退到三台县纪委。48、徐某的供述，证实2014年底，刘某召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。后来工作组将资料交到镇上，镇上召集罗某某、魏某某1和魏绪勇开会，他们三人说工作比较辛苦，政府应该给点经费，镇上领导同意了，但没有叫他们在农户处收钱。后来听说某镇在向农户收钱，刘某就说给村社干部每个人3个指标，社员代表每个人2个指标，每个指标向农户收1万元好处费。然后工作组九个人就决定卖24个指标，每个指标收1万元好处费，共计24万元，自己和刘某、魏某某、魏某、梁某某、童某某每人分3万元好处费，罗某某、魏某某1、魏绪勇每人各分了2万元好处费。这些钱都是先由梁某某保管，事成之后由她分给其他人的。后来纪委调查时，自己主动将收的3万元好处费退到三台县纪委。49、童某某的供述，证实2014年9月在镇上开完会后，刘某就召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。因为之前听说某镇有人在违规帮人办理社保，向农户多收好处费，后来有一天下午工作组九个人在村办公室开会讨论社保工作时，工作组九人决定给24个不符合条件的群众办理社保收取好处费，每个指标在标准收费4万之外多收1万元，共计24万元，自己和刘某、魏某某、梁某某、徐某、魏某每人分3万元好处费，罗某某、魏某某1、魏绪勇每人各分2万元好处费。还决定统一由梁某某去找24个不符合政策的农户来办理社保，这些钱都是先由梁某某保管，事成之后由她分给其他人的。后来纪委调查时，自己主动将收的3万元好处费退到三台县纪委。50、罗某某的供述，证实2014年底刘某召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。有一天下午工作组九个人在村办公室开会讨论社保工作时，因为之前镇上刘某书记说要给大家考虑点经费，但一直没有下来，刘某就说村上考虑给大家分点好处费，由梁某某负责找24个不符合社保政策的群众来办理，每个在文件标准之外多收取1万元，共计24万元，刘某、魏某某、魏某、梁某某、徐某、童某某每人分3万元好处费，自己和魏某某1、魏绪勇每人各分2万元好处费。这些钱都是先由梁某某保管，事成之后由她分给其他人的。后来纪律调查时，自己主动将收的2万元好处费退到三台县纪委。51、魏某某1的供述，证实2014年底刘某召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。后来听说某镇有人在违规帮农户办理社保，并向每个农户收了1万元左右的好处费，工作组九个人就商议由梁某某负责找24个不符合社保政策的群众来办理，每个在文件标准之外多收取1万元，共计24万元，刘某、魏某某、魏某、梁某某、徐某、童某某每人分3万元好处费，自己和魏绪勇、罗某某每人各分2万元好处费。这些钱都是先由梁某某保管，事成之后由她分给其他人的。后来纪委调查时，自己主动将收的2万元好处费退到三台县纪委。52、被告人魏绪勇证言，证实2014年10月左右，刘某召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。有一天下午工作组九个人在村办公室开会讨论社保工作时，刘某说镇上刘某书记说要给大家考虑点经费，但一直没有下来，看大家是否同意拿点指标来卖，意思就是违规给一些不符合条件的人办理保险收取好处费，拿给大家来分。当时决定拿24个指标让梁某某统一去卖，每个指标收1万元好处费，共计24万元，刘某、魏某某、魏某、梁某某、徐某、童某某每人分3万元好处费，罗某某、魏某某1和自己每人各分2万元好处费。这些钱都是先由梁某某保管，事成之后由她分给其他人的。后来要求清退时，对于那24个人，每人交的4万元中，梁某某给每个人退了1600元，多出来的23元由梁某某交给镇上赵某某做资料费开支，剩下的1元村上用了。后来纪委调查时，自己主动将收的2万元好处费退到三台县纪委。本院认为，被告人魏绪勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱款人民币2660000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人魏绪勇作为社员代表，利用其他工作人员职务上的便利，共同非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人魏绪勇犯数罪，应当数罪并罚。被告人魏绪勇在既非政府工作人员，也非社保工作人员的情况下，要求他人帮忙联系农户并收取非失地农民养老保险购买资金，收钱后也未购买失地农民养老保险，而以购买保险为名，要求54名农户提供身份证复印件，农业银行卡及密码实际用于某公司投资理财，为掩盖未能购买保险的真相，被告人魏绪勇于2015年7月以领取社保金的名义向符合领取社保条件的农户农村信用社银行卡中每月打款500元至700元不等的现金，其行为符合诈骗罪的构成要件，其辩护人所提不构成诈骗罪的辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。被告人魏绪勇犯罪后主动退清赃款，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。鉴于被告人魏绪勇在受贿的共同犯罪中处于从属地位，系从犯，应当从轻处罚。被告人在接受调查后将赃款退交相关单位，亦可从轻处罚。其辩护人所提不构成受贿罪的辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条以及《最高人民法院关于适用的司法解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人魏绪勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。总和刑期有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2028年5月23日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清）。二、被告人魏绪勇所退违法所得人民币二万元予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓斌人民陪审员  涂厚诗人民陪审员  魏祥全二〇一七年九月二十五日书 记 员  王 坤