浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0185刑初114号
公诉机关浙江省临安市人民检察院。
被告人林增浩，曾用名林增毫，男，1966年12月2日出生，汉族，文化程度高中，农民，住临安市。因本案于2016年6月23日被临安市公安局刑事拘留，同年7月7日被取保候审。
辩护人董文亮，浙江浙临律师事务所律师。
浙江省临安市人民检察院以杭临检公诉刑诉[2017]117号起诉书指控被告人林增浩犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临安市人民检察院指派检察员金天杼出庭支持公诉，被告人林增浩到庭参加诉讼。经本院通知，临安市法律援助中心指派浙江浙临律师事务所律师董文亮出庭为被告人林增浩担任法庭辩护。现已审理终结。
浙江省临安市人民检察院指控：2015年4月，卢某1、钱某3、陈某5（均另案处理）等人在杭州市余杭区临平街道成立上海储金贸易有限公司杭州分公司进行传销活动，以销售商品获得高额分红为幌子，要求参加者缴纳3800元1单获取公司会员资格后，按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，以此骗取财物。2015年4月左右，被告人林增浩加入该传销组织，并成为该公司编号为2003的报单中心负责人，在杭州市余杭区、临安市等地采取“拉人头”方式积极发展传销下线。截止2015年8月，被告人林增浩先后直接或间接发展了陈某2、孙某1、唐某等人员共计30人以上，层级超过3级，涉案金额1500余万元。
案发后，被告人林增浩于2016年4月向江苏省常州市公安局自动投案。
针对上述指控，公诉人当庭出示了户籍证明、银行交易明细、2003报单中心名册等；证人卢某1、钱某3、陈某5、陈某2、孙某1、唐某、郎某、谢某1等人的证言，抓获经过、情况说明；被告人林增浩的供述和辩解等证据，据此认定被告人林增浩组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，被告人林增浩系从犯。被告人林增浩系自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定予以惩处。
被告人林增浩对临安市人民检察院的指控无异议。
被告人林增浩的辩护人提出：被告人林增浩系自首，所起作用较小，系从犯，主观恶性不深，认罪悔罪，请求法庭减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年4月，卢某1、钱某3、陈某5（均另案处理）等人在杭州市余杭区临平街道成立上海储金贸易有限公司杭州分公司进行传销活动。该公司以销售商品获得高额分红为幌子，要求参加者缴纳3800元1单获取公司会员资格后，按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，以此骗取财物。2015年4月左右，被告人林增浩加入该传销组织，并成为该公司编号为2003的报单中心负责人，在杭州市余杭区、临安市等地采取“拉人头”方式积极发展传销下线。截止2015年8月，被告人林增浩先后直接或间接发展了陈某2、孙某1、唐某等人员共计30人以上，层级超过3级。同时，该报单中心作为余杭区、临安市的报单点，所有在该两个区块加入的会员的资金均从2003报单中心入账，每单资金入账，被告人林增浩获提成200元。至案发，该报案中心共收取传销资金金额1500余万元。
案发后，被告人林增浩于2016年4月向江苏省常州市公安局自动投案,如实供述犯罪事实。
证明以上事实的证据有：1、证人卢某1的证言证实，其是上海储金贸易有限公司杭州分公司主要负责人，也是公司总经理，负责公司整体运行；陈某5是法定代表人，钱某3系执行董事，孙某2是名义董事长，张永飞是CEO，五人各占公司股份份额20%，2015年4月1日正式运行，地点在余杭区世纪大道168号理想大厦27楼，公司的销售模式是购买公司产品3800元一单，3单起步，15天后第一次分红，第一周分360元，第二周分320元，第三周分640元，第四周1280元，第六、七、八、九周都是分2010元，销售的产品有植物钙片、茶业等。消费者来购买产品，刷卡的钱是转入我的或陈某5的农业银行卡内的。证人陈某5、钱某3证言内容与卢某1证言内容一致。证人钱某3的证言还证实，被告人林增浩是2003报单中心的负责人，主要在临安、余杭发展。
2、证人汪某的证言证实，2015年4月，其和丈夫林增浩成为上海储金公司的会员，介绍人员加入可以得到分红，其介绍了王某1、徐某1、孙某1，其不知道林增浩介绍了哪些人，也不知道报单的情况。
3、证人孙某1的证言证实，2015年4月，林增浩将上海储金项目介绍给其，其就和林增浩去临平考察了该公司，后投资了十多万元，投资可以分红，介绍人员加入可以分红，其介绍了郎某、张某1、谢某2进入该公司。证人郎某、谢某2、张某2的证言证实其在孙某1的介绍下加入公司成为会员。证人谢某2介绍徐某2加入。证人徐某2的证言证实其经谢某2介绍加入该公司成为会员。证人王某2、李某1的证言证实其经张某1介绍成为该公司会员。
4、证人叶某2的证言证实，2015年4月，其听说上海储金公司的投资项目，其找到林增浩，让林增浩带其参观储金公司，后其投资10多万元，报单在林增浩名下。其介绍胡某、裘某、郦某,4、姚某1等人投资。证人胡某、郦某,4的证言证实其经叶某2介绍成为上海储金公司会员。
5、证人陈某2的证言证实，2015年5、6月份，其听钱某3说起上海储金公司投资的事情，后来也听林增浩说起，其就交了5单的钱给林增浩，其还发展了卢军夫妇来投资。证人卢某2、闫某,4的证言证实其经陈某2介绍投资上海储金公司，钱是交在林增浩的报单中心的。
6、证人钱某2的证言证实，2015年6月其经林增浩介绍，投资了上海储金公司项目。证人厉环秋的证言证实，其经钱某2介绍成为储金公司会员，钱是交给林增浩的。
7、证人冯某的证言证实，其经林增浩介绍成为上海储金公司会员。
8、证人徐某3、肖某2、张某3、张某4、姚某4、王某3、赵某1、姚某2、许某、赵某2、卜某、姚某3、徐某1、孟某、周某、吕某,叶某1、徐某4、杨某1、陈某3、徐某5、丁某1、方某、刘某、盛某等人的证言证实，经冯某、谢某3、楼发娣、汪某、林增浩等人介绍投资上海储金公司，并证实2003报单中心负责人是林增浩，每报一单林增浩可拿200元。
9、证人丁某2的证言证实，2015年6、7月份其经李某2推荐成为上海储金公司会员，钱是交给林增浩的。4P6-10
10、证人伍某的证言证实，其听说上海储金公司的事，就去公司考察，后投资了38000元，后其又以女儿等人的身份证购买了多次，钱是打给卢某1指定的账号的，其没有介绍人。证人董某的证言证实，其听说上海储金公司的事后投资了10万元，其没有介绍人。证人王某1的证言证实，其也是上海储金公司的会员，还介绍了王某4、盛某、童某购买。证人王某4的证言证实其经王某1介绍成为会员。证人董某的证言证实其在上海储金公司投资了10万元。证人杨某2的证言证实其没有参加上海储金公司，不认识林增浩，其身份证有可能借给他人。
11、证人陈某4的证言证实，其听说上海储金公司的投资很好，就买了5单。
12、林增浩、王某5农业银行交易明细证实姚某2、王某1、谢某4等人与其交易的情况，证实上述证人投资的事实，其中黄丹益、楼法娣等人向林增浩的农业银行账户转入714400元。
13、常州市公安局天宁分局移送的相关案卷文书及讯问、询问材料证实：涉案的卢成因组织、领导传销活动被常州市公安局天宁分局逮捕，陈某5、钱某3、孙某2因本案被已被移送起诉；2003报单中心的分级情况及投资人名单，包括林增浩共计140人，涉案金额1523.42万元。
14、情况说明证实，常州市公安局天宁分局在查处陈某5等人组织、领导传销案中对2002报单中心负责人沈某制作询问笔录后，公诉其帮忙联系2003报单中心负责人林增浩，2016年4月8日，林增浩主动联系该局侦查人员，并于4月19日制作询问笔录，交代其犯罪事实。
15、户籍证明证实被告人林增浩的自然人身份情况。
16、被告人林增浩的供述证实其参与上海储金公司投资的情况、发展下线的情况、作为2003报单中心负责人的情况，与上述证据证实的内容一致。
上述证据经当庭举证、质证，形成了完整的证明体系，被告人林增浩及其辩护人未提出异议，本院予以确认。
本案犯罪事实清楚、证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人林增浩组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪组织中被告人林增浩所其作用较小，系从犯，且系自首，依法予以减轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林增浩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人林增浩所退的赃款人民币1.6万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈 飞
人民陪审员 潘军强
人民陪审员 刘燕春
二〇一七年四月二十一日
书 记 员 杨骏业
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【组织、领导传销活动罪】
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。