山东省曹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1721刑初218号
公诉机关山东省曹县人民检察院。
被告人李通，男，1958年8月7日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省东营市东营区，无固定居所。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月16日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。
山东省曹县人民检察院以曹检公刑诉［2017］171号起诉书指控被告人李通犯诈骗罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年6月20日公开开庭审理了本案。曹县人民检察院指派检察员吕书霞出庭支持公诉，被告人李通到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省曹县人民检察院指控：2012年1月至2012年6月，被告人李通在因经营不善欠下巨额债务的情况下，以共同投资经营海鲜、购买油田内部低价房为由，骗取其堂妹曹县磐石街道办事处沙果园行政村高庄村居民李某、赵某夫妇人民币共计98万元。
公诉机关依据被害人陈述、证人证言、相关书证及被告人李通供述等证据提出上述指控，认为被告人李通以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李通对起诉书指控的事实及罪名无异议。
经审理查明：2012年1月至2012年6月，被告人李通在因经营不善欠下巨额债务的情况下，以共同投资经营海鲜、购买油田内部低价房为诱饵，骗取其堂妹曹县磐石街道办事处沙果园行政村高庄村居民李某、赵某夫妇现金共计98万元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
1.被害人李某、赵某陈述。证明亲属李通在山东省东营市经营物流公司。2012年2月20日，李通来到自己家中，说东营油田建设别墅，每套别墅200余平米，每平米价值4000余元，共计98万元，只有油田内部人员才能买到，他在油田内部有关系可以购买两套别墅，可以帮助购买一套。李某和赵某夫妇愿意购买。李通返回东营市半个月后，给赵某打电话说房子需要交50余万元预付款，李某和赵某先后3次给李通汇款41万。汇款后，赵某到东营市找到李通，李通领着他看了正在建设的别墅及购房款发票，发票上写的是李铭的名字，李通说房子只能卖给油田内部人，所以发票上是别人的名字。赵某返回曹县后，又给李通汇款11万元。加上之前李通欠其夫妻的29万元，共计81万元，李通给自己书写了81万元的欠条。后来李通给赵某打电话说要交清房款，于是又给他汇款17万元。汇完款后，赵某经常给李通打电话问房子的事，他总是说快了。2012年9月5日，赵某到东营市已找不到李通，他的手机已关机。赵某来到李通曾领他看过的别墅打听得知李通从没在此买过房子，因此才知道被骗。根据李某给李通的汇款单据及赵某的记录，赵某和李某给李通的汇款情况如下：李通以经营海鲜为名骗取现金29万元，当时分三次转账给他，2012年1月10日转款10万元；2012年1月12日转款10万元；2012年1月13日转款9万元，共计29万元。李通以帮助购买内部房为由，诈骗现金共计69万元，2012年3月7日，转账给李通28万元；2012年3月12日，转账给李通8万元；2012年4月1日，转账给李通5万元；2014年4月1日，交给李通现金11万元，合计52万元。加上之前李通以经营海鲜为名，骗取的29万元，共计81万元。因此，李通书写了81万元的收到条。后来先后两次给李通转款17万元，分别是2012年4月3日转款10万元；2012年6月1日转款7万元。加上李通给书写的81万元欠条，李通共诈骗李某、赵某现金98万元。
2.证人证言
（1）路某1证言。证明2012年3月，赵某向自己借款20万元并书写借据，他借钱时说有亲戚在东营市给他买内部房，价格远远低于市场价。后来听赵某说他的钱被东营市的亲戚骗走了，至今部分借款没有偿还。
（2）赵某1证言。证明胞弟赵某说他在东营市通过妻子的堂哥李通能买到便宜房子，他的钱不够，向自己借款19万元，至今部分借款没有偿还。
（3）田某1证言。证明妻弟赵某曾向自家借款15万元，已还5万元。赵某说用这些钱让他妻子的堂弟李通在东营市买便宜房子，结果李通没帮助赵某买到房子，把钱骗到手就跑了。
（4）蒋某1、吕某1、宋某1、吕某2证言。证明蒋某1和吕某2、吕某1、宋某1共同出资建设了一个25间房子和一个冷库的院落。2010年，这个院子租给了李通，他利用这些房子经营一家物流公司。2012年，李通在大家都不知道的情况下突然离开。李通租房期间没有在租赁的院落内进行建设。
（5）李某1证言。证明2010年11月，自己通过招工广告跟随李通工作，自己负责帮忙卸物品装物品。2012年9月，自己联系不到李通，冷库也关门了，后来得知李通逃跑了，李通的冷库有三个大厂房是租别人的，他没再建设新的冷库。
（6）王某1证言。证明自己和李通是亲戚，他在东营市经营物流生意，他没在经营物流的院子里搞任何建筑，自己在他的物流公司里没见到他经营过海鲜生意。李通离开东营市前，有好多人堵在物流公司门前。
（7）王某2证言。证明2012年1月4日，李通说他的冷库要扩建，急需现金，并向自己借款36万元，后来偿还自己5万元。2012年3月24日，李通拿出1万元现金说是利息，并在借条上加了一句“在4月25日前结清余款35万元。”自己曾多次到李通的物流公司，他借了自己的现金之后，物流公司包括冷库没搞过任何建设。
（8）曹某1证言。证明2012年一天，自己经朋友介绍借给李通现金共计二三十万元，朋友说李通经营的物流公司里的冷库扩建需要资金。后来经多次催要，李通还给自己几万元，之后便找不到李通了，介绍自己借钱给李通的朋友向自己偿还了大部分欠款。
（9）齐某1证言。证明2010年6月9日，李通让自己担保向他人借款72万元，借款的理由是扩建冷库，但李通拿到借款后没有进行冷库扩建便拿钱逃跑。2011年11月14日，自己还给李通担保借了张杰军现金40万元，李通借款理由也是扩建冷库。李通并没有建设冷库，他于2012年便逃跑，自己已联系不上他。
（10）魏某1证言。证明2010年至2012年，李通以修建冷库为名向自己借款170余万元，还通过自己做担保向他人借款200余万元，后携款逃跑。2016年10月15日8时许，自己打听到李通在山东省淄博市临淄区，便和朋友抓住李通送到了派出所。李通共欠自己170余万元。
（11）崔某1证言。证明2012年8月，李通以修建冷库为名向自己借款30万元，2011年9月之后李通逃跑，自己和魏某1于2016年10月15日在山东省淄博市临淄区将他抓获并扭送至派出所。
（12）张某1证言。证明自己因租用李通物流公司的平房当仓库认识了李通，后来李通因资金问题于2012年八九月逃走。2012年4月7日至8月26日，自己借给李通现金300余万元。他借款的理由是扩建冷库，后来的理由急需还银行借款。自己当时认为李通有住房，又有物流公司，所以才把钱借给他，后来才知道，他骗了很多人，都是以抵押房产和物流公司为幌子。
（13）张某2证言。证明2011年11月14日，李通向自己借款40万元，担保人是齐某1，还款日期为2012年1月13日。三个月后自己找到李通，他说资金周转不开过段时间再还，后来就找不到他了。2012年9月，自己起诉了李通和齐某1。
（14）杨某1证言。证明2010年至2011年，李通先后向自己和程某1借款共计65万元，2011年之后，李通没有改建冷库。2012年，李通以给他妹夫买房子为由骗了他妹夫不少钱。因自己也多次向他索要欠款，李通说他妹夫在曹县很有钱，他已经给他妹夫说好了，李通以在东营市买到房子为由，促使他妹夫给他汇钱过来，但至于李通收到他妹夫多少汇款，自己不清楚，但不久李通便匆忙离开东营市。
（15）蔚某1证言。证明2010年，通过朋友杨旭禹介绍借给李通现金45万元，用于归还李通在银行的贷款，借款期限最长为2个月。李通陆续偿还了39元。2012年1月，李通说他农业银行有笔款到了，让提供一张农行卡，自己将胞弟石某1的银行卡号给了李通，李通打来10万元。
（16）石某1证言。证明2012年1月12日，自己农业银行卡里收到一笔10万元的转款，这笔款是李通打给自己的姐夫慰志刚的，慰志刚使用了自己的银行卡收取李通的还款。
（17）王某3证言。证明2001年底，李通以搞建筑为由向自己借款5万元，2012年1月，通过银行转账的方式归还欠款5万元。
（18）李某3证言。证明2011年，自己和杜建忠合作在中润商务楼租了一间办公室做放贷业务。李通说他有一个冷藏厂需要扩建急需资金。第一次借款30万元，用他的冷藏厂做抵押，月息5分；过了5个月后，李通再次借款50万元，并使用他的房子做抵押，月息6分。李通只偿还了约10万元的利息。听说他借了很多人的钱，他从自己这里借的钱都还给了别人，李通也联系不上了，后来自己起诉了李通。
（19）盖某1证言。证明自己在东营市西四路东侧的“圆通”公司任会计。这个院以前叫东营市“畅通”物流有限公司，听说法定代表人叫李通，他欠下不少债务逃跑。
3.书证及其他证明材料
（1）收到条（复印件）及中国农业银行银行卡存取款业务回单。证明被告人李通于2012年4月1日向赵某出具了81万元的收到条。2012年1月10日至6月1日，李某、赵某先后8次向李通的账户汇款87万元。
（2）借据。证明2012年3月4日，赵某向路某1借款20万元。
（3）企业信息及房屋租赁合同、山东省东营市东营区辛店街道办事是处出具的证明。证明“畅通”物流公司的营业时间始于2007年5月，法定代表人为李通，股东为王军辉和李通。李通自2007年3月承租东营区西四路玛琅村东油田加油站南邻的大院，租凭期限为三年，年租金为7万5千元，内有房子25间，建筑面积6600平方米。
（4）山东“海通”地产有限公司出具的证明及“海通”地产时代康桥项目商品房认购协议。证明2011年8月20日，被告人李通与山东“海通”地产有限责任公司，就“海通”地产时代康桥25号楼105号房产签订认购书，并交付定金10万元。因李通未在约定时间内签订正式商品房预售合同，已构成违约，双方商品房认购协义终止。
（5）东营市不动产登记中心出具的不动产登记信息查询结果。证明被告人李通名下坐落于南一路38号“瑞都花园”19幢1单元1-102室房屋1套，房屋状态：已抵押，已查封。
（6）中国农业银行股份有限公司曹县支行提供的被告人李通的尾号为8711的银行卡交易流水。证明李某的银行卡先后8次向被告人李通的银行卡中转存现金87万元。李通收到汇款后于当日或次日将该款支取或转出。其中转给王某3的5万元、韩某1的3万元、王某4的2万元、石某的1的10万元、张某3的8万元、王某2的5万元、张某4的20万元、程某1的5万元、曹某1的4万元，转款共计62万元，其余支取了现金。
（7）王某2提供的借据及被告人李通、郭某1的房产证、身份证、结婚证（复印件）。证明2012年1月4日，李通向王某2借款36万元，担保人为李铭。
（8）魏某1出具的借据及房产证（复印件）。证明2010年至2011年，李通向魏某1、朱某1多次借款、还款等情况。
（9）被告人李通与东营胜利农村合作银行签订的个人借款合同、借款借据、还款凭证。证明被告人李通于2011年9月22日向东营胜利农村合作银行借款45万元，2012年10月还清借款。
（10）东营市地方税务局东营分局出具的东营市畅通物流有限公司的纳税信息。证明东营市畅通物流有限公司无纳税记录。
（11）接受证据材料清单及石某1的农行卡交易明细。证明2012年1月12日，石某1的银行账户通过转账进账10万元。
（12）山东省东营市中级人民法院（2014）东民四终字民事判决书及借据、山东省东营市东营区人民法院（2012）东民初字第2334号民事判决书及借款合同、山东省东营市东营区人民法院（2012）东民初字第2561号民事判决书及借据、山东省东营市东营区人民法院（2013）东民初字第40号民事判决书及垫资协议书以及民间借款抵押合同、山东省东营市东营区人民法院（2012）东民初字第2396号民事判决书及借据、山东省东营市东营区人民法院（2012）东民初字第2765号民事判决书及借据、山东省东营市东营区人民法院（2012）东民初字第2333号民事判决书及抵押声明以及借据、山东省东营仲裁委员会（2012）东仲裁定字第497号裁定书及借款合同。证明被告人李通向他人借款被多次提起诉讼或仲裁，被告人李通外欠大笔欠款，其使用房产及车辆作为抵押等情况。
（13）山东省滨海公安局基地分局玉苑派出所出具的抓获经过及山东省滨海看守所出具的证明。证明被告人李通被抓获后于2016年10月16日被临时羁押于滨海看守所，2016年10月16日被曹县公安局民警带离的过程。
（14）曹县公安局出具的人口信息表。证明被告人李通的出生日期等情况。
4.被告人李通的供述。供认2012年，自己共向赵某和李某借款81万元，也没有归还他们欠款。自己当时在东营市经营东营市“畅通”物流有限公司，自己担任法定代表人，需要扩建公司里面的冷库，资金紧张，因自己和赵某是亲戚，就给他说在东营市经营物流生意能赚钱，买楼房转卖也能赚钱，提议一起做生意，他和自己的堂妹李某表示同意，所以才把钱交给自己，自己使用这些钱对冷库进行了扩建，同时也用部分钱交了一套楼房的首付。剩余部分偿还了之前银行贷款和向群众借的高利贷。自己向赵某借款时已背负数百万元债务，自己隐瞒了这些事实。自己离开东营市是因为债主催要欠款，自己又无法偿还给他们，便仓促离开。事后，自己没有和赵某联系过。在接受赵某、李某的汇款前，自己对他们说干冷库、买便宜房都可以赚钱，所以他们才给自己汇钱。自己使用赵某、李某汇来的钱除了用于建设冷库，还以自己的名义在东营市购买了两套住房，一套交了38万元首付，一套交了10万元首付，其余的被自己偿还给曹某1、张某3、王某2、张某4、程某1、韩某1等人的欠款。自己于2006年开始租房经营物流公司，房东使用自己交给他们的租金建设了20余间房屋，2007年底，自己在租来的院内建房，后又将所建房屋改做冷库，直到2008年才开始有收益，此后自己又扩建冷库，借了不少钱，背负大宗债务，因无法筹款偿还，才离开东营市。
上述证据，相互印证基本一致，被告人李通对被害人李某、赵某陈述被骗现金98万元无异议，足以认定本院查明之事实。
本院认为，被告人李通以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李通认罪态度较好，本院予以从轻处罚。根据被告人李通犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照前述法律及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李通犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月16日起至2027年10月15日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）
二、责令被告人李通于判决生效后退赔被害人李秀兰、赵林经济损失九十八万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邱 刚
审 判 员 李竑朴
人民陪审员 邓刚强
二〇一七年七月七日
书 记 员 张丹丹