黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑1282刑初346号公诉机关肇东市人民检察院。被告人万某某，出生于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市，户籍地址新疆维吾尔自治区乌苏市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月24日被肇东市公安局刑事拘留临时羁押于新疆维吾尔自治区乌苏市看守所，2016年6月1日被肇东市公安局解回，2016年6月2日羁押于肇东市看守所；2016年6月16日被肇东市人民检察院以诈骗罪批准逮捕，同年6月20日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。辩护人胡志明。辩护人沈寿林。被告人张某1，出生于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市，户籍地址新疆维吾尔自治区乌苏市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月30日被肇东市公安局刑事拘留羁押于新疆维吾尔自治区哈巴县看守所，2016年6月7日被肇东市公安局解回，2016年6月10日羁押于肇东市看守所；2016年7月13日被肇东市人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同年7月14日由肇东市公安局执行。现羁押于安达市看守所。辩护人姜静春，黑龙江远放律师事务所律师。被告人马某某，出生于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市，户籍地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月31日被肇东市公安局刑事拘留羁押于新疆维吾尔自治区库尔勒市看守所，2016年6月9日被肇东市公安局解回，2016年6月10日羁押于肇东市看守所；2016年7月13日被肇东市人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同年7月14日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。辩护人帅秀海。被告人高某1，出生于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市，户籍地址新疆维吾尔自治区乌苏市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月13日被刑事拘留临时羁押于新疆维吾尔自治区乌苏市看守所，2016年5月15日被肇东市公安局解回，2016年5月16日羁押于肇东市看守所；2016年6月16日被肇东市人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同年6月20日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。辩护人冯志刚。肇东市人民检察院以黑肇检诉刑诉［2016］305号起诉书指控被告人万某某犯诈骗罪、被告人张某1、马某某、高某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月16日向本院提起公诉。本院审查后，于当日立案，依法组成合议庭，经补充证据后于2017年7月3日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院指派检察员李京峰出庭支持公诉。被告人万某某及其辩护人胡志明律师、沈寿林律师、被告人张某1及其辩护人姜静春律师、被告人马某某及其辩护人帅秀海律师、被告人高某1及其辩护人冯志刚律师均到庭参加诉讼。现已审理终结。肇东市人民检察院指控：吕某1（另案处理）为给河南省上蔡县通过给被害人拨打诈骗电话，骗取被害人钱款的嫌疑人转移诈骗所得赃款获取提成，吕某1先联系被告人万某某并让其联系能申请POS机的“下线”，万某某先后联系被告人高某1、张某1、马某某等人，并帮助其申请POS机后，万某某将POS机转交给吕某1，吕某1用骗得被害人钱款的银行卡在高某1、张某1、马某某等人提供的POS机上刷卡消费后，由万某某通知高某1、张某1、马某某，高某1、张某1、马某某在明知其提供POS机刷卡所得钱款系犯罪所得的情况下，仍帮助提现或转账方式将所骗赃款转交给万某某、吕某1，并获得相应提成。2016年4月28日，被害人吕某2接到冒充肇东市消防队李教导员的电话，以消防队需要购买蒸饭车、消毒机让其帮忙代购并提供冒充销售方的周经理联系方式，吕某2与其联系后先后将购买20台蒸饭车和20台消毒机的货款共计人民币5960OO元通过肇东市新时代电子产品经销处、肇东市鑫中鑫科技电子产品经销处账户汇入对方提供的名为王某某的银行卡内。上述人民币596O0O元赃款通过高某1以信发建材批发商户申请的POS机刷卡消费人民币92260元，由高某1通过其姐姐取现后将赃款转交万某某。通过马某某以新酷电器商户申请的POS机刷卡消费人民币183204.55元，该部分赃款被公安机关冻结。通过张某1以金粒种业商户申请的POS机刷卡消费人民币320382元，由张某1通过转账、取现的方式将赃款交给万某某。被告人高某1于2016年5月12日被乌苏市公安局工作人员在乌苏市中国银行内抓获。被告人万某某于2016年5月23日到乌苏市公安局刑警大队投案，并如实供述其犯罪的主要事实。被告人张某1于2016年5月30日被阿勒泰市吉木乃县公安局工作人员在该县托普铁热克乡六队农资公司院内抓获。被告人马某某于2016年5月30日被库尔勒市公安局工作人员在库尔勒市华山龙湖苑小区一餐馆内抓获。公诉机关针对起诉指控的犯罪事实向本院移送并在庭审中举示了相应的证据，认为被告人万某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪；被告人张某1、马某某、高某1的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；万某某主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；张某1、马某某、高某1分别如实供述自己的罪行；建议同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，对被告人万某某判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金；适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对被告人张某1、马某某分别判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对被告人高某1判处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人万某某对起诉指控的犯罪事实未提出异议，对公诉机关适用法律的意见作出辩解，辩称其只是为吕某1提供POS机，不知道吕某1是诈骗，其行为不构成诈骗罪；提出应当按掩饰、隐瞒犯罪所得罪的规定对其量刑的意见。辩护人胡志明发表辩护意见认为，1、万某某的行为不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因为没有证据证实万某某与诈骗犯罪分子同谋；现有证据证实吕某1是帮助诈骗犯罪分子转移诈骗赃款；诈骗致使被害人向王某某的银行卡内汇款的犯罪嫌疑人未归案；万某某和其他三被告人的行为和作用是一样的。2、认定万某某的犯罪数额应为人民币412642元，因为刷卡至马某某银行卡内的人民币183204元和万某某无关。3、万某某系初犯；犯罪后主动投案；属于诈骗罪的下游犯罪，社会危害性较低；到案后主动交代犯罪所得线索，公安机关得以扣押人民币488640元；主动赔偿被害人损失人民币50万元，加上张某1赔偿人民币10万元，得到被害人谅解，被害人请求对被告人从轻处罚。同时发表量刑意见请求对万某某在三年以下有期徒刑内量刑，并适用缓刑。辩护人沈寿林发表辩护意见认为，没有证据证实万某某与对被害人吕某2实施诈骗的犯罪嫌疑人有共谋行为，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究万某某的刑事责任；应当在三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金的范围内量刑，因素包括：自首情节；其近亲属对被害人代为补偿，得到谅解；属于初犯；不是主犯或首要分子；建议对万某某适用缓刑。被告人张某1对起诉指控的犯罪事实未提出异议，对公诉机关适用法律的意见未作辩解，未提出具体量刑意见。辩护人姜静春对公诉机关指控被告人张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议；发表辩护意见认为，张某1在与万某某的共同犯罪中是从犯，应当减轻处罚；张某1是初犯，认罪态度好，主观恶性小，社会危害性不大；其近亲属补偿、赔偿被害人的损失，得到谅解；在犯罪过程中无违法所得；建议对张某1减轻处罚，在三年以下有期徒刑范围内量刑。被告人马某某对起诉指控的犯罪事实未提出异议，对公诉机关适用法律的意见未作辩解，未提出具体量刑意见。辩护人帅秀海发表辩护意见认为，被告人马某某认罪态度好，如实供述犯罪事实；主观恶性较小，系初犯；积极退赃，认缴罚金；实际返赃人民币18.3万元；可以酌情从轻处罚；建议对被告人马某某判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元。被告人高某1对起诉指控的犯罪事实未提出异议，对公诉机关适用法律的意见未作辩解，未提出量刑意见。辩护人冯志刚对公诉机关指控被告人高某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议；发表辩护意见认为，高某1在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚；基于高某1所处犯罪的层次属于最底层，应当对其从轻处罚；其他被告人已经赔偿、补偿被害人损失，高某1作为共同犯罪被告人也符合退赔退赃情节，应当从轻处罚；如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，应当从轻处罚；建议判处被告人高某1有期徒刑一年零二个月。经本院审理查明：吕某1（已被内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处）提起犯意与被告人万某某合谋将所谓的领导灰色收入和赌场里的钱款以POS机刷卡取现从中牟利，实际为电信诈骗所骗取违法犯罪所得起掩饰、隐瞒作用，约定由万某某联系指使申请办理POS机的其他人员参与作案。万某某与被告人高某1合谋后，其二人潜至新疆维吾尔自治区奎屯市以高某1的相关证件、以虚拟的信发建材批发（个体户）名义申请办理了一台P**机，由万某某带到河南省驻马店市杨集镇交给吕某1。万某某与被告人马某某合谋后，马某某先向其朋友高某2借用一台P**机，之后随万某某潜至河南省驻马店市杨集镇直接将该POS机交给吕某1。吕某1提出POS机太少，不安全，万某某将马某某的身份证、银行卡拍照后传给办理POS机的人，以虚拟的新酷电器（个体户）名义申请办理了一台P**机。此后吕某1又说POS机少，马某某即电话联系罗某某借用了一台P**机，万某某返回新疆将以马某某证件申办、借用罗某某的POS机及另一台P**机带到了河南交给吕某1。期间吕某1与马某某直接议定有关取现提成事项。作案期间马某某四次潜至河南省与吕某1见面，直接与吕某1取得联系，将取现或垫付的现金多笔款项直接交付吕某1。万某某与被告人张某1合谋后，由万某某联系以张某1金粒种业（个体户）名义通过新疆维吾尔自治区奎屯乐福支付分公司申请办理POS机一台，万某某将该POS机带到河南交给吕某1。作案过程中，吕某1将汇入骗取违法犯罪所得的银行卡在马某某、张某1、高某1等人所提供的POS机上刷卡后，由其本人或万某某联系通知马某某、张某1、高某1将所绑定的银行卡内刷卡进入的赃款以转账或取现转交现金的方式予以转移。马某某、张某1、高某1在明知其提供的POS机刷卡进入款项来源不明的情况下，仍以取现或转账方式予以转移，以获得相应提成。2016年4月28日10时许，肇东市鑫中鑫科技电子产品经销处及肇东市鑫时代电子产品经销处的主要业务人员吕某2间接得知冒充肇东市消防队“李教导员”的电话号码156xx****xx后主动联系，对方以消防队需要购买蒸饭车、消毒机让其协助代购，继而提供冒充销售此类产品的所谓“周经理”联系电话号码131xx****xx，吕某2电话联系后信以为真，网上操作将双方约定购销20台蒸饭车和20台消毒机的货款通过哈尔滨银行股份有限公司绥化肇东支行，以新时代电子产品经销处、肇东市鑫中鑫科技电子产品经销处账号×××、×××向中国农业银行股份有限公司武汉青山支行名称王某某账号×××汇款三笔，金额分别为人民币98000元、20万元、149000元；以肇东市鑫中鑫科技电子产品经销处向中国建设银行股份有限公司武汉沿港路支行名称王某某账号×××汇款二笔，金额分别为人民币145000元、4000元。被诈骗款项合计人民币5960OO元。吕某2发现被诈骗后当日报案，公安机关立案侦查。上述赃款人民币596O0O元，通过高某1以信发建材批发商户申请的POS机刷卡“消费”进入所绑定的×××银行账户人民币46800元、500元、44960元，合计人民币92260元，本案该部分赃款由高某1委托其姐姐高某3与其他数额部分来源不明款项一次性取现后转交被害人万某某；通过马某某以新酷电器商户申请的POS机刷卡“消费”进入所绑定的×××银行账户人民币48.55元、46500元、9000元、48400元、25000元、47956元、6300元，合计人民币183204.55元，本案该部分赃款与其他数额部分来源不明款项一次性被公安机关冻结；通过张某1以金粒种业商户申请的POS机刷卡“消费”进入所绑定的×××银行账户人民币48200元、2800元、2元、46500元、48600元、48900元、48900元、26700元、49780元，合计人民币320382元，本案该部分赃款由张某1通过×××银行账户向万某某×××账号转支人民币22万元、向万某某×××账号转支人民币8万元。被告人高某1于2016年5月12日被乌苏市公安局工作人员在乌苏市中国银行内抓获。被告人万某某于2016年5月23日到乌苏市公安局刑警大队投案，并如实供述其犯罪的主要事实。被告人张某1于2016年5月30日被阿勒泰市吉木乃县公安局工作人员在该县托普铁热克乡六队农资公司院内抓获。被告人马某某于2016年5月30日被库尔勒市公安局工作人员在库尔勒市华山龙湖苑小区一餐馆内抓获。被告人万某某的犯罪数额是595846.55元，被告人张某1的犯罪数额是320382元，马某某的犯罪数额是183204.55，被告人高某1的犯罪数额是92260元。刑事诉讼过程中，被告人万某某的近亲属代为补偿、赔偿被害人损失人民币50万元，被告人张某1的近亲属代为补偿、赔偿被害人损失人民币10万元。上述主要事实情节，有公诉机关当庭举示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人吕某2的陈述（2016年4月28日）证实，其当日被诈骗人民币596000元；对方虚构消防队人员采购自动蒸饭锅和消毒一体机的假象对其实施诈骗；当日上午亲属转告了一个电话号码156xx****xx，通话后对方自称是肇东市消防队的“李教导员”要购买两块教学“白板”（即大型显示器），同时又说还需购买十台蒸饭车；其向中国农业银行武汉青山银行营业室用户名为王某某的×××账号汇款3笔，分别是金额人民币98000元、20万元、149000元；向中国建设银行武汉沿港路支行用户名为王某某的×××账号汇款2笔，分别是金额人民币145000元、4000元。2、被告人万某某的供述（1）2016年5月23日供述证实，其是来自首的，关于参与诈骗的事情，参与诈骗的人有其及吕某1、马某某、张某2、张某1、刘某某、高某1；是由其先后联系的高某1、张某1、马某某，马某某又找他的朋友罗某某、高某2借了两台P**机；其知道的POS机有11台，其中张某25台，张某11台，高某11台，马某某3台；从高某1那里收到的有五六十万元，张某1那里收到九十多万，马某某那里收到一百多万元；我一共从中获利23万元；高某1大概获利3万元，张某1获利2万多元，马某某得到大约有十几万元；大约在今年的5月6日，吕某1和刘某某当我的面打电话，其才知道他们的钱都是诈骗来的钱，之后其就再没有参与；其没有告诉高某1等人钱是诈骗来的。（2）2016年5月26日供述证实，其因为参与诈骗到公安机关投案的，“上线”是吕某1；是吕某1和刘某某在河南组织人打电话进行电信诈骗，然后用POS机把诈骗的钱刷出来，再由其及其“下线”到银行把钱取成现金，之后交给吕某1，吕某1按每次取现金额给其及其“下线”提成；开始参与的时候是吕某1把刷款的POS机小票交给他，其带着POS机小票回新疆找到发展的“下线”，让他们到银行把钱取成现金或转账到吕某1指定的账户；其参与后，又找了高某1、张某1、马某某、张某2，每个人都开了POS机。吕某14月末5月初的一天，吕某1叫其去了河南，吕某1和刘某某把他领到了河南身驻马店杨集镇下面的一个屯子，在吕某1、刘某某与他人同电话时听出他们是搞电信诈骗；当日其已事先付给吕某1和刘某某现金人民币454000元的情况下，吕某1告诉张某2将刷卡取现的的款项交给他（万某某），其自己又打电话告诉高某1找张某2将取现款项取回来放好，第二天其回到乌苏市给高某1打电话，高某1电话关机；其发展的人员一共为吕某1等人取现人民币400万元左右，其本人获利约234000元，高某1获利应该约三、四万元，张某1约获利二、三万元；2016年4月28日吕某1往高某1名下的POS及刷卡人民币13600元，高某1的姐姐高某3替取出后，其于4月29日取得现金；往张某1名下的POS及刷卡人民币30万元，4月29日到账两笔，一笔是22万元，一笔是8万元，张某1转到了万某某尾数0045、7776的银行卡里，吕某1由让其将此款转到马某某的银行卡。（3）2016年6月3日供述证实，其“上线”吕某1、刘某某让其及其发展的“下线”高某1、张某1、马某某等人申请POS机，由其将POS机带到河南交给吕某1，由吕某1、刘某某联系打电话诈骗的人，行骗的人骗到钱后告诉被害人把钱汇到联系、吕某1等通过银行卡里，然后电话告诉刘某某、吕某1，刘某某、吕某1用POS机把被害人汇入的款刷到POS绑定的银行卡，吕某1告诉万某某，万某某告诉取现将现金转交吕某1。2016年4月28日吕某1用高某1名下的信发建材批发POS机刷了13万元多，用张某1名下的金粒种业POS机刷出44万元，用马某某名下的POS机刷了20万元但被公安机关冻结了。（4）2016年7月5日供述证实，其王马某某的银行卡里转过大概三、四笔款捷达越是38万元左右，转的都是吕某1刷出来的钱；张某1一共取现大概一百一、二十万元，获利大约二万多不到三万。3、被告人高某1的供述（1）2016年5月12日供述证实，2016年3月某日万某某找到他，让他申请个POS机，万某某向POS机刷款，他取出现金交给万某某，万某某按取现金额的5%给其佣金，其同意后与万某某一同去办理了乐富支付POS机，所绑定的银行卡在其手里；POS机的商户名称是信发建材批发，实际上其没有经营；自2016年4月21日至2016年5月3日其共取现金10次，累计金额人民币684033元；万某某应给其34200元好处费。（2）2016年5月17日供述证实，其自2016年4月21日至2016年5月3日其共取现金10次，累计金额人民币684033元；因为银行卡有短信提醒，其没有删除；2016年4月29日其委托其姐姐高某3为万某某取现人民币136278元，但其高某3不知道是什么款；POS机现在还在万某某手里。（3）2016年5月27日供述证实，2016年5月11日夜张某2交给其现金人民币48万余元，是万某某电话告诉的时间、地点与张某2见面；张某2送给其的现金由其放在其岳母家的一个主卧室内；张某2也是有POS机帮万某某刷卡取款提成的；万某某给他们的这些银行卡都是利用电信诈骗骗钱的卡。4、被告人马某某的供述（1）2016年5月31日供述证实公安机关将其抓获归案时回答关于其基本身份信息的相关内容。（2）2016年6月7日供述证实，其给万某某、吕某1刷POS机返点从中获利7余万元；其有一张尾号为“7690”的建设银行的银行卡已经被公安机关冻结了，卡里大约有人民币335000元。（3）2016年6月11日供述证实，其同学万某某让其申请POS机之后交给万某某，万某某通过POS机把款刷到POS机绑定的银行卡里，由其取现交给万某某，按起取款的10%给其提成；其找朋友高某2借了一台P**机；2016年3月初，其随万某某到河南省的杨集镇见到一个叫吕某1的人，万某某交给吕某1三台P**机；其将借高某2的那台P**机也交给了吕某1；万某某回新疆后过了几天又来河南带来三台P**机交给了吕某1，其中一台是他向罗某某借的，一台是万某某用他的身份证办的，另一台不知来源；其将带来的现金30万元也交给了吕某1；等到吕某1刷够了30万元，交给其15000元，是5%的提成。（4）2016年6月12日供述证实，其为吕某1、万某某等人取款的次数太多了，具体多少次记不清了，总计大约取款金额人民币150万元左右，获利七万多元不到八万元；一共去河南四次给吕某1送现金，在河南取现三次；其使用的建行银行卡被公安机关冻结了大约人民币335000元，罗某某的银行卡冻结了大约18万元，是被内蒙古的公安机关冻结的；2016年4月28日之后吕某1向其绑定POS机的银行卡刷了几十万元的款，具体时间、分几次刷的不知道；我把我刷的人民币30万元现金都给吕某1了；高某2的POS机用了十几天就被要回去了，以我和罗某某的证件办的两个POS机还在吕某1手中。5、被告人张某1的供述（1）2016年5月30日供述证实，万某某用过其公司的POS机转账；2016年3月起为万某某转账多少次、多少钱记不清了，其中有一笔人民币22万元的，银行卡有记录，其没有获得报酬；其不知道万某某利用POS机刷卡的资金来源，为万某某刷卡的金额有记录；POS机现在还在万某某那里；万某某给过其人民币1200元的手续费。（2）2016年6月11日供述证实，其是做种子生意的，认识万某某，2016年3月万某某让其申请了一台P**机，万某某的朋友网里面刷钱，让其帮忙支出来后转账个万某某；其不知道款项的来源，万某某也没有说报酬；自2016年3月份至2016年5月中旬起共帮助万某某取现、转账约人民币110万元；2016年4月末，一次进来人民币30多万元，其分两次支取现金，一次是22万元，一次是8万元；在此次之前还有一次刷进来8万元，其将自己手里的现金给了万某某；2016年5月中旬之后，其由取出刷进来的3万元交给了万某某的妻子；2016年5月29日或30日帮万某某取了人民币30万元，就是上面说的那次。6、证人吕某32016年4月9日的证言证实，2016年4月28日其接到自称是“消防大队李教导员”南方口音的人挂来的电话将此人的电话号码156XX****XX及其购买电子设备的事转告了亲属吕某2；后得知吕某2被诈骗人民币596000元的事实。7、证人张某32016年6月24日的证言证实，其认识金粒种业的老板张某1，其丈夫万某某与张某1的来往多一些；2016年5月某日，万某某投案之后的一天，张某1在乌苏市宝山医院门口与其见面，交给其现金人民币2万元说是用了万某某3万元。8、证人高某32016年5月12日的证言证实，其在中国银行营业部工作与高某1是姐弟关系；2016年4月29日下午替高某1取款人民币13万多元；2016年5月3日帮高某1取款人民币29000元，之后交给高某1；卡号是×××。9、证人何某某2016年5月27日的证言证实，其与高某1是夫妻关系，公安人员在其与高某1居住的卧室床下搜出40余万元人民币其不知道是怎么回事，此前其从来没见过，这钱不是其自己家的，其知道高某1有个同学叫万某某，他们之间的来往神神秘秘的。10、提取笔录、扣押清单（2016年5月27日）证实侦查人员于2016年5月27日将依法搜查的来历不明的现金人民币488150元提取、扣押的事实。11、提取笔录（2016年5月26日）、POS机刷卡票据84份证实侦查人员于2016年5月26日将万某某随身携带的POS机刷卡票据提取的事实。12、扣押清单（2016年6月23日）证实侦查机关于2016年6月23日扣押赃款人民币2万元的事实。13、被骗款流转过程及落地图（2016年4月30日）证实侦查机关制图体现的被害人吕某2被诈骗款项资金流转过程情况。14、协助查询财产通知书证实侦查机关依法查询犯罪嫌疑人王某某、张某1、高某1等的财产情况向有关金融部门发出通知收到回执的事实。15、辨认笔录（2016年5月24日）证实万某某从12张照片中辨认出吕某1的情况。16、调取证据通知书证实侦查机关依法向乐富支付有限公司调取20160428电信诈骗案有关证据的事实。17、个人客户关联合约信息证实中国农业银行股份有限公司肇东市支公司出具的有关客户名称为王某某的个人客户的关联合约信息。18、中国建设银行股份有限公司出具的关于王某某的身份信息证明证实客户王某某的基本身份信息。19、中国农业银行银行卡交易明细清单证实账号户名王某某×××银行卡的阶段性交易信息情况。20、中国建设银行股份有限公司出具的银行卡客户交易查询打印件证实卡号×××客户名称王某某的银行卡阶段性交易信息情况。21、乐富支付有限公司沈阳分公司出具的情况说明、系统查询商户基本信息清单、商户法定代表人身份证复印件、交易记录证实信发建材批发商户的基本信息、商户法定代表人身份信息及该商户于2016年4月28日的交易信息。22、乐富支付有限公司沈阳分公司出具的情况说明、系统查询商户基本信息清单、营业执照、商户法定代表人身份证复印件、交易记录证实新酷电器商户的基本信息、商户法定代表人身份信息及该商户于2016年4月28日的交易信息。23、乐富支付有限公司沈阳分公司出具的情况说明、系统查询商户基本信息清单、商户法定代表人身份证复印件、交易记录证实金粒种业商户的基本信息、商户法定代表人身份信息及该商户于2016年4月28日的交易信息。24、中国银行股份有限公司肇东支行出具的新线借记卡历史交易明细清单证实高某1于2016年4月29日×××银行卡取现一笔，金额人民币136353元。25、中国农业银行股份有限公司肇东市支行出具的银行卡交易明细清单证实被告人张某1于2016年4月29日向万某某×××、×××银行卡分别转账存入二笔，金额分别为人民币22万元、8万元。26、中国建设银行股份有限公司肇东支行出具的银行卡客户交易查询打印清单证实被告人马某某于2016年4月29日向张某×××银行卡转账存入一笔，金额人民币82230元；向罗某某×××银行卡转账存入一笔，金额人民币258237.48元；向万某某×××、×××银行卡共转账存入六笔，金额人民币267770元。27、常住人口登记表分别证实万某某、张某1、马某某、高某1的刑事责任年龄及基本身份信息。28、在逃人员登记/撤销表分别证实被告人万某某、张某1、马某某、高某1涉嫌犯罪被公安机关网上通缉的事实。29、营业执照及相关资料证实被害人吕某2所参与经营的肇东市鑫时代电子产品经销处以徐显英作为经营者的个体工商户经工商管理部门合法登记及经营范围等情况。30、乌苏市市公安局刑警大队出具的抓获经过、库尔勒市公安局刑警大队出具的到案经过、吉木乃县公安局出具的抓获经过分别证实高某1、马某某、张某1的归案情况。31、乌苏市市公安局刑警大队出具的归案情况说明证实万某某投案及供述其涉嫌犯罪事实的情况。32、羁押证明分别证实张某1、马某某归案后被羁押及被办案单位解回的情况。33、肇东市公安局刑警大队2016年11月3日出具的情况说明证实高某1归案、万某某投案的时间、临时羁押等情况。34、肇东市公安局刑警大队2017年1月9日出具的情况说明证实，被害人吕某2被诈骗款项通过POS机刷至马某某名下的银行卡内，已因其他案件被内蒙古鄂尔多斯市公安局冻结，本案侦查机关没有相关冻结手续的情况。35、肇东市公安局刑警大队2017年4月7日出具的情况说明证实，涉及本案上游犯罪的有关信息已通过刑侦协作平台发往属地公安机关协助调查；POS刷卡原件已移交；张某2转交高某1疑似违法犯罪犯罪人民币488640元现来源无法查清；现有证据可以证明万新立去河南携带的现金人民币49万元包含吕某2被骗款项万新立组织人员取现时万新立获利部分（具体数目无法查清）；高某1委托高某3取出的136278元包含2016年4月28日刷入信发建材批发的吕某2被骗赃款92260元，已被万新立取走后转交给吕某1，去向需询问吕某1，现有条件无法进一步查找；张某1转交给万新立的30万元中的22万元有明确的银行流水证明为转支的方式转到万新立名下银行卡内，应以银行流水为准；马某某卡内收到的30万元由明确银行流水及相关嫌疑人交代材料证实是张某1转交万新立、万新立又转到马某某名下银行卡内的；现有银行交易信息、POS机刷卡记录、犯罪嫌疑人交代材料可以明确证明马某某卡内被冻结的30万元包含吕某2被骗的部分款项，此笔款项由内蒙古自治区警方冻结，侦查机关无法追回。其他相关事实情节有被告人万某某的辩护人、张某1的辩护人分别当庭举示并经质证、认证的下列证据予以证实：和解协议书、收条证实被告人万某某的近亲属代为补偿、赔偿被害人损失人民币50万元，被告人张某1的近亲属代为补偿、赔偿被害人损失人民币10万元。被告人的辩护人当庭举示并经质证、认证但与本无关的有下列证据：被告人马某某的辩护人当庭举示的借款合同和抵押合同。本院认为，被告人万某某、张某1、马某某、高某1在明知款项来源不明的情况下，参与以所申办的POS机刷卡、转账、取现等手段为上游诈骗犯罪嫌疑人转移犯罪所得赃款，上游犯罪虽未经过审判，但相关证据足以证明所掩饰、隐瞒款项的侵犯财产权犯罪所得的性质，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控万某某犯诈骗罪的事实不清，现有证据不足以证实万某某犯有诈骗罪，但足以证实其掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪成立。被告人张喜平、马某某、高某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对公诉机关适用法律的意见及量刑建议予以参考。在对被害人吕某2实施诈骗犯罪的犯罪所得掩饰、隐瞒过程中中，已处罪犯吕某1与被告人万某某、马某某构成共同犯罪，吕某1起发起、组织、联系等主要作用，是主犯；万某某起组织、联系申请办理POS机、通知其他人员转移款项等作用，是主犯；马某某在主动提供多个作案工具、直接与吕某1联系、筹措作案资金的基础上参与本起作案犯罪，属于积极参与，起主要作用，是主犯。在已处罪犯吕某1、被告人万某某与被告人张某1的共同犯罪中，吕某1起发起、组织、联系等主要作用，是主犯；万某某起组织、联系等主要作用，是主犯；张某1起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。在已处罪犯吕某1、被告人万某某与被告人高某1的共同犯罪中，吕某1起发起、组织、联系等主要作用，是主犯；万某某起组织、联系等主要作用，是主犯；高某1起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。万某某主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张某1、马某某、高某1归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人万某某、张某1对被害人的损失予以退赔和补偿，可以酌情从轻处罚。被告人马某某参与犯罪过程中已被冻结的侵犯本案被害人财产所有权的赃款，应当依法认定为犯罪所得，予以返还；可以对马某某酌情从轻处罚。对被告人万某某关于其行为不构成诈骗罪，应当按掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑的辩护意见予以采纳。对辩护人胡志明关于万某某的行为不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；系初犯；主动投案自首；属于诈骗罪的下游犯罪；交代犯罪所得线索，公安机关得以扣押人民币488640元；主动赔偿被害人损失人民币50万元，加上张某1赔偿人民币10万元，得到被害人谅解，被害人请求对被告人从轻处罚等辩护意见予以采纳。对关于万某某的犯罪数额应认定为人民币412642元及在三年以下有期徒刑内量刑并适用缓刑的辩护意见、量刑意见不予采纳。对辩护人沈寿林关于应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究万某某的刑事责任；具有自首情节；近亲属对被害人代为补偿，得到谅解；属于初犯；不是主犯或首要分子的辩护意见予以采纳；对建议在三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金的范围内量刑，对万某某适用缓刑的辩护意见不予采纳。对辩护人姜静春关于张某1在与万某某的共同犯罪中是从犯，应当减轻处罚；张某1是初犯，认罪态度好，主观恶性小，社会危害性不大；其近亲属补偿、赔偿被害人的损失，得到谅解；在犯罪过程中无违法所得；建议对张某1减轻处罚，在三年以下有期徒刑范围内量刑的辩护意见予以采纳。对辩护人帅秀海关于被告人马某某如实供述犯罪事实，系初犯，实际返赃人民币18.3万元，可以酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳；对建议判处被告人马某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元的辩护意见不予采纳。对辩护人冯志刚关于高某1在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚；如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；系初犯、偶犯可以酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳；对其关于判处被告人高某1有期徒刑一年零二个月的具体量刑意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院》第一条、第三条、第八条第一款的规定，判决如下：一、被告人万某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月24日起至2018年5月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月30日起至2017年11月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月31日起至2019年5月30日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人高某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月13日起至2017年8月12日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）五、已被冻结的违法犯罪所得人民币183204.55元向被害人返还。（违法所得款项于判决生效后10日内返还。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  邹青钢审 判 员  范学忠人民陪审员  温中印二〇一七年七月七日书 记 员  于秋颖