兰州新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0191刑初158号
公诉机关兰州新区人民检察院。
被告人费某某，男，1981年2月1日出生于永登县，汉族，初中文化，个体运输经营者，住兰州市西固区。因涉嫌犯盗窃罪于2017年5月7日被刑事拘留；同年6月9日被释放，7月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。
辩护人晏滨，甘肃永盛律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1962年12月13日出生于陕西省清涧县，汉族，小学文化，个体商贩，住陕西省清涧县。因涉嫌犯盗窃罪于2017年5月7日被刑事拘留；同年6月9日被释放，7月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。
被告人周某某，男，1978年9月10日出生于永登县，汉族，大专文化，兰化有机厂职工，住兰州市西固区。因涉嫌犯盗窃罪于2017年5月11日被刑事拘留；同年6月9日被释放，7月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。
辩护人杜平，甘肃英之剑律师事务所律师。
被告人甘某某，男，1974年12月25日出生于永登县，汉族，中专文化，驾驶员，住兰州市永登县城关镇中华街**号***室。2010年7月15日因犯挪用公款罪被永登县人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年。因涉嫌犯盗窃罪于2017年5月7日被刑事拘留；同年6月9日被释放，7月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。
被告人杨某某，男，1984年1月25日出生于永登县，汉族，初中文化，驾驶员，住永登县武胜驿镇京嘴村三社***号。因涉嫌犯盗窃罪于2017年5月7日被刑事拘留；同年6月9日被释放，7月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。
被告人方某某，男，1986年7月8日出生永登县，汉族，小学文化，驾驶员，住永登县武胜驿镇向阳村二社***号。因涉嫌犯盗窃罪于2017年5月7日被刑事拘留；同年6月9日被释放，7月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。
兰州新区人民检察院以兰新检公诉刑诉〔2017〕168号起诉书指控被告人费某某、周某某、陈某某、甘某某、杨某某、方某某犯合同诈骗罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州新区人民检察院指派检察员陈季平、代理检察员陈雪丽出庭支持公诉，被告人费某某及其辩护人宴滨、周某某及其辩护人杜平、被告人陈某某、甘某某、杨某某、方某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
兰州新区人民检察院指控：2017年4月13日，被告人费某某为被害人张鸿业从兰州市甘肃省木材公司往兰州新区承运86.34吨钢筋，约定每吨运输费为50元，交货时应当提交被告人陈某某过磅的磅单。在运输前费某某先联系陈某某让其过磅时虚增吨位，并承诺每吨给500元好处费，后联系被告人周某某让周在西固区鸿安建材市场将钢筋每捆截下约400公斤并由周收购。随后费某某指使给其开车的司机被告人甘某某、杨某某、方某某分别驾驶甘N·286**、甘A·421**、甘N·396**号大货车，将承运的46捆共86.34吨钢筋从七里河区甘肃省木材物资库拉运至西固区鸿安建材市场周某某处，周军按照与费某某商量好的办法，采取以大换小、直接截取的方法，截留钢筋共计约21吨。次日，费某某先行到陈某某经营的磅房，给陈某某付了10000元好处费，被告人甘某某、杨某某、方某某将截留后的钢筋拉运至陈某某处过磅，陈某某按照与费某某约定的数量，每车约虚增7吨重量，并出具了磅单，后甘某某、杨某某、方某某三人持虚增总量的磅单交付了承运的钢筋。后周某某将截留的钢筋变卖，获利65000元，付给费某某60000元，费某某给杨某某、甘某某各分赃1500元，给方某某分赃1600元。破案后，根据被告人费某某的家属与被害人达成的民事赔偿协议，涉案损失认定为57683.80元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了证人证言、辨认笔录、扣押物品清单、现场勘验笔录、现场照片及被告人供述等证据佐证，提请法庭依法处罚。
被告人费某某、周某某、陈某某、甘某某、杨某某、方某某均自愿认罪。
被告人费某某、周某某的辩护人均提出，被告人的行为构成侵占罪，指控的罪名有误；被告人已退赔被害人全部经济损失，并取得谅解，周某某是从犯，又具有自首情节，据此请求对二被告人从轻处罚。
经审理查明：2017年4月13日，被告人费某某接到为被害人张鸿业从兰州市甘肃省木材公司往兰州新区承运86.34吨钢筋的货运业务，遂产生截取部分钢筋变卖获利的想法。其先后与被告人周某某商定，由周将钢筋每捆截下约400公斤并由周收购，后又与在兰州新区从事过磅业务的陈某某商定，将缺少的钢筋吨位进行虚增，并承诺给陈某某每吨500元好处费。2017年4月13日晚23时20分，费某某安排给其开车的司机甘某某、杨某某、方某某分别驾驶甘N·286**、甘A·421**、甘N·396**号大货车，将承运的46捆共86.34吨钢筋从七里河区甘肃省木材物资库装运出库，并指使甘、杨、方三人将车开至西固区周某某经营钢材的鸿安建材市场，周某某按照与费某某商议的方式，雇佣工人将车上部分大盘钢筋卸下换上小盘钢筋，将另一部分大盘钢筋卸下，每捆截取约400公斤后原装上车。后费某某又指使甘、杨、方三人将调换后的钢筋于次日上午7时许运送至兰州新区，其先行到被告人陈某某的过磅房，将10000元现金交给陈，并留下三辆车的车牌号，过磅时陈某某按事先商定的数量，通过采用改变电子磅秤线路、使用遥控器操作的手段给三辆车虚增了吨位，并向甘某某、杨某某、方某某三人出具了与原吨位数一致的磅单，甘、杨、方三人持该磅单按照指定地点，在兰州新区五矿二十三冶项目部交付了货物。后周某某将截留的钢筋变卖获利65000元，将其中60000元交付给费某某，费某某给杨某某、甘某某各分赃1500元，给方某某分赃1600元。破案后，费某某家属与被害人达成民事赔偿协议，赔偿被害人张鸿业经济损失60683.8元，并赔偿五矿二十三冶项目部36650元。经鉴定，被截留的钢筋价值79590元。
认定上述事实，有经当庭出示并质证、认证并经辩论的下列证据证实：
1.扣押清单、随案移送物品、文件清单证明，公安机关依法从被告人陈某某处扣押了赃款现金8100元、作案工具地磅机头1套，5月11日被告人从周某某处扣押了压剪1把。
2.提货通知单、销货清单、钢筋签收留底照片、称重单证明，货物为盘螺钢46捆共计86.34吨，每吨3790元。
3.价格认定结论书证明，经兰州市价格认证中心认定，被截取的21吨盘螺钢总值为79590元。
4.民事赔偿协议、谅解书、赔款收据、工地赔款银行票据复印件证明，费某某家属与被害人张鸿业协商一致赔偿张钢筋损失为57683.80元，包括其他损失共赔偿60683.80元，另向五矿二十三冶项目部工地赔偿36650元，取得被害人谅解。
5.被害人张鸿业陈述、证人李亚奇证明，张鸿业从李亚奇处购买的钢筋共46捆（每捆约1.8吨）共86.34吨钢筋欲送往兰州新区五矿二十三冶项目部工地，李帮张联系了费某某送货，4月14日早上9点多货送到兰州新区一处磅站内过了地磅，核对了吨数和捆数。2017年4月20日项目部工作人员反映钢筋数量不够，后经张鸿业核实发现工地上的钢筋每捆为1.4吨左右，缺少约缺少约20吨，价值80000元左。运输钢筋的3辆车牌号分别为甘****49、甘****28、甘****85。
6.证人王伯文证言证明，在2017年四月份一天晚上，周某某安排其装卸了3车钢材，第一车是将车上的钢材调换。第二、三车上的钢材是卸货后进行截取后再装车。
7.被告人费某某、周某某、陈某某供述，是费某某提前分别与周某某、陈某某商定，由周某某调换截取了钢筋约20吨，在过磅时由陈某某虚增了重量，保持和出货时的重量一致。过磅前费某某给陈某某按每吨500元的好处费，共给陈10000元，周某某将截取的钢筋变卖后给了费某某60000元。
8.被告人甘某某、杨某某、方某某供述证明，在周某某截取钢材的时候其知道费某某在偷取货主的钢筋，并按照费某某的指使进行运输，并在事后收取了费某某给的好处费分别为1500元、1500元和1600元。
9.辨认笔录证明，费某某对陈某某进行了混合辨认，确认其是和陈某某商量虚增钢筋重量的。
10.费某某对其伙同他人实施钢材掉包的地点鸿安钢材、木材批发市场内东南角以一摊位处、过磅地点兰州新区何家梁村陈某某经营的地磅房进行了指认；周某某对钢材掉包地点进行了指认；陈某某对加磅地点进行了指认；甘某某、杨某某、方某某对钢材掉包地点、过磅地点进行了指认。
上述证据来源合法，内容客观、真实，被告人无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人费某某在和他人口头达成运输钢筋合同后，产生利用履行合同机会截取部分钢筋变卖获利的动机，并分别与被告人周某某、陈某某共谋，由周某某调换、截取钢筋并变卖，然后由陈某某利用称重过磅的便利虚增被调换、截取的钢筋重量，骗取被害人信任而交付货物，达到骗取被害人财物的目的，最终骗取他人财物价值79590元,数额较大,其行为构成合同诈骗罪。被告人周某某、陈某某在费某某犯罪过程中明知其在实施犯罪行为而积极配合，与费某某构成共犯，起了帮助作用，费某某系主犯，周、陈二人系从犯。被告人甘某某、杨某某、方某某作为费某某雇佣司机，本应恪尽职守，依法依规从事运输工作，但其在知道费某某实施犯罪行后仍予以配合，帮助费某某最终完成犯罪行为，并在事后收取好处费，故其与费某某构成共同犯罪，该三被告人在共同犯罪中起了帮助作用，系从犯。被告人费某某到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚，案发后其家属积极赔偿了被害人损失，求得了谅解，并自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚，结合其人身危险性、社会危害性相对有限，可适用缓刑。被告人周某某、陈某某系从犯，比照主犯费某某从轻处罚，周某某具有自首情节，依法从轻处罚，陈某某到案后如实供述，具有坦白情节，依法从轻处罚，周、陈二人庭审中自愿认罪、悔罪,可酌情从轻处罚，结合其二人身危险性、社会危害性相对有限，可适用缓刑。被告人甘某某、杨某某、方某某到案后如实供述，具有坦白情节，依法应当从轻处罚，且因其在共同犯罪中始终处于被支配地位，其作用相比其他被告人作用明显较小，社会危害性明显较轻，结合其认罪悔罪态度较好，可免于刑事处罚。被告人费某某的辩护人及周某某的辩护人提出，费、周二人的行为应当构成侵占罪，且费某某赔偿了被害人损失，取得了谅解，应当从轻处罚，周某某具有自首情节应当从轻处罚。经查，本案被告人费某某在未取得他人的承运货物之前就产生了非法占有他人财物的目的，并提前进行了预谋准备活动，欲在履行运输货物合同的过程中骗取他人货物，且在实际运输过程中采取了调换、直接截取的方法，并在截取后按照事先的预谋虚增重量，隐瞒了货物真实重量，以达到让被害人信以为真自愿接受被调换、截取后的货物，最终达到非法占有让人财物的目的。被告人的行为更符合合同诈骗罪构成要件。故对二辩护人关于费某某、周某某构成侵占罪的辩护意见不予采纳，所提费某某赔偿被害人损失取得谅解、周某某具有自首情节，属从犯，可依法从轻处罚的意见符合本案事实，予以采纳。随案移交的8100元现金属非法所得、压剪一把、地磅机头一个，属作案工具，均应依法没收。为惩罚犯罪，维护市场经济秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款、第二十六第一款、第二十七条,第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条，第六十四条规定，判决如下：
一、被告人费某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四千元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金三千元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
被告人周某某犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金二千元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
被告人甘某某犯合同诈骗罪，免予刑事处罚;
被告人杨某某犯合同诈骗罪，免予刑事处罚;
被告人方某某犯合同诈骗罪，免予刑事处罚;
二、作案工具压剪一把、地磅机头一个，予以没收；陈某某非法所得8100元，予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 韩 彪
审判员 火东燕
审判员 薛国锋
二〇一七年十二月二十八日
书记员 俞 霞
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