宁城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第00043号
公诉机关宁城县人民检察院。
被告人崔某某，男，汉族。2000年8月31日因犯诈骗罪被重庆江津市人民法院判处有期徒刑八年并处罚金人民币十万元，于2006年4月25日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2013年6月18日被宁城县公安局刑事拘留，同年7月25日被宁城县人民检察院批准逮捕，同日由宁城县公安局执行逮捕。
辩护人杨凤国，内蒙古大宁律师事务所律师。
宁城县人民检察院以宁检刑诉（2014）13号起诉书指控被告人崔某某犯诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2014年2月18日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院检察员贾玲玲出庭支持公诉，被告人崔某某及辩护人杨凤国到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2008年至2013年6月份，被告人崔某某以办理民族资产解冻为名，要求提供资金事后给予高额利润为诱饵，骗取孙某贤人民币21000元、周某早人民币23000元、全某兰人民币37000元、潘某岚人民币14000元、刑某清人民币37000元、曹某侠人民币2500元、黄某人民币1000元、王某山人民币1000元、吴某兰人民币800元，合计人民币137300元。
2013年6月18日，被告人崔某某在贵州省兴义市崇文街“仁和旅社”被贵州省兴义市公安局民警抓获。
公诉机关为证实指控的事实当庭宣读并出示了如下证据：被害人孙某贤、周某早、全某兰、潘某岚、刑某清、曹某侠、刑某芹、王某山、吴某兰陈述，证人崔某薪证言，授权令、家书、陈某祯机密档案、委托书等相关物证，汇款收据存根、银行卡历史明细清单，收条，抓获经过，搜查笔录，扣押物品清单，刑事判决书，释放证明及户籍证明，被告人崔某某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人崔某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔某某在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。
被告人崔某某辩称，孙某贤的21000元和周某早的23000元没有，邢某清的是13000元，他认为他的行为不构成犯罪。
辩护人的辩护意见，1、被告人的行为不属于非法占有为目的的特征，被告人收到被害人的钱款并没有占为己有，而是交给了陈某祯，剩余的部分用于民族资产解冻的路费、住宿费，指控被告人犯有诈骗罪缺乏证据。2、被告人是民族资产解冻中的参与人，而本案中部分受害人也是参与者。3、本案事实不清，指控的数额没有查清楚。4、被告人不属于累犯。5从返还部分款项上看，崔某某的行为，也不符合诈骗罪的特征。
经审理查明：2008年至2013年6月份，被告人崔某某以办理民族资产解冻为名，谎称提供资金事后给予高额利润，骗取孙某贤人民币19500元、周某早人民币23000元、全某兰人民币37000元、潘某岚人民币14000元、刑某清人民币37000元、曹某侠人民币2500元、黄某人民币1000元、王某山人民币1000元、吴某兰人民币800元，合计人民币135800元。
2013年7月10日，宁城县公安局民警依法搜查被告人崔某某住宅，查获龙头拐杖等作案工具予以扣押（清单附后）。
2013年9月23日，公安机关发还被害人全某兰、周某早、孙某贤、潘某岚共计18880元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。
1、接受刑事案件登记表证实，2012年10月18日中午11时许，元宝山区平庄镇居民孙某贤到公安机关报案称，其在2008年至2012年4月份共计被宁城县天义镇居民崔某某以民族资产解冻的名义诈骗21000元。
2、被害人孙某贤陈述及辩认笔录证实，2008年11月份，他通过潘某岚介绍认识崔某某，崔某某自称是国民党军统西南站站长陈某珍的授权人，有一笔民族资产被冻结了，需要别人赞助他，等资产解冻了，分三等奖励赞助他的人，赞助2万元人民币是一等奖，奖励2亿人民币，赞助1万元是二等奖，奖励人民币1亿元人民币，赞助6000元是三等奖，奖励8000万人民币，并拿出了陈某珍的军官证、潜伏证、远东情报局毕业证、和陈某珍给崔某某的授权书，及1934年版的1万美元、玉玺等，当时他看利润很高，也有手续证明，就信以为真了，他分多次在天义镇或平庄的邮政储蓄银行给崔某某汇款，有时候也去崔某某的家里给崔某某送钱，崔某某的储蓄帐户的帐号是606755001280076860，户名是崔某某。他累计给崔某某21000元。他后来感觉自己被骗了，和崔某某要过钱，崔某某给他汇了1500元。经被害人辩认崔某某就是诈骗他的那个人。
3、被害人周某早陈述证实，他的情况和孙某贤是一致的，从2008年11月份开始，他分多次在天义镇或平庄的邮政储蓄银行给崔某某汇款，有时候也去崔某某的家里给崔某某送钱，崔某某的储蓄帐户的帐号是606755001280076860，户名是崔某某。他累计给崔某某23000元。
4、被害人全某兰陈述证实，她和崔某某以前是同事，崔某某说他正在办理民族资产解冻的事，后来给她看了陈某珍的家书和铜的龙头拐杖，他也给崔某某赞助了57000元，其中1万元是给的现金，其余是通过邮局汇款，汇款4万元有凭证，其他的都让她撕了。崔某某说等民族资产解冻了，给她分1000万元。后来这事被她女儿女婿知道了，说崔某某在骗她，就吓唬崔某某让他退钱，否则就报警，这样崔某某退给她20000元。
5、被害人潘某岚陈述证实，他和崔某某通过收购旧币认识的。崔某某说他是陈某珍办理民族资产解冻的授权人，崔某某给他看了三书一证（授权书、家书、陈某珍的军官证、潜伏证、陈某珍的护照等），他就信了，崔某某让他给赞助点钱办理民族资产解冻的事，以后资产解冻了分给他钱。他给崔某某汇款的邮政储蓄银行帐号是606755001280076860、601948001200070759，户名是崔某某，他给崔某某的钱都记帐了，他一共给崔某某14000元。
6、被害人邢某芹陈述证实，她和黄某是夫妻，黄某现在得脑血栓，不能和人正常交流。她听黄某说，崔某某说他是国民党陈某珍的代表人，在办理民族资产解冻的事，黄某给崔某某1000元，有收条，说解冻后就分钱。
7、被害人邢某清陈述证实，2008年他通过孙某贤认识崔某某，崔某某给他看了三证及孙中山写给陈某珍的遗书，崔某某说现在需要钱办理民族资产解冻的事，等解冻以后再分钱给他，崔某某给了他两个邮政储蓄银行的帐号，他一共给崔某某37000元。
8、被害人王某山陈述证实，崔某某说他正在办理民族资产解冻的事，需要资金赞助，等资产解冻后答应分给他30万元，他给崔某某1000元。
9、被害人吴某兰陈述证实，2008年她通过曹某霞认识了崔某某，崔某某说他在给一个老太太办事，事成后给分钱，她给崔某某汇了两次钱，一共800元，是他对象李春生给邮政储蓄银行汇的钱。
10、被害人曹某侠陈述证实，她通过黄某认识的崔某某，崔某某说他正在办理民族资产解冻的事，需要资金赞助，等资产解冻后给她们分钱，并给她看了三证一书（陈某珍的军官证、民国时期的身份证、陈某珍黄埔军校毕业证、还有陈某珍的委托书），后来还给她看了美元、马克的票样。她就相信了，她一共给崔某某汇过三次钱，其中两次是1000元，一次500元，一共2500元。
11、证人崔某薪证言证实，崔某某是她父亲，崔某某在搞民族资产解冻的事，崔某某往家里拿过一个行李包，行李包内的龙头拐杖、委任令等物品是搞民族资产解冻的事用的。
12、搜查笔录、扣押清单证实，经公安民警在崔某某家东屋卧室内的浅绿色衣柜内搜出一个黑色旅行包，在旅行包内搜出崔某某委令状、照片、龙头杖、免死牌等物品。
13、汇款收据存根及转帐凭证证实，被害人孙某贤、周某早、邢某清给被告人崔某某汇款的情况。
14、收条证实，2007年8月29日被告人崔某某给黄某出具1000元的收条1枚。
15、邮政储蓄银行汇款凭证及潘某岚手写汇款清单，证实被害人潘某岚给被告人崔某某汇款情况。
16、被告人崔某某卡号为6222020605005809534、6013828403000410871、6221881900060774362、6221886751007932406的银行卡明细清单证实，被告人崔某某收取的汇款情况。
17、作案工具照片及物证证实，被告人崔某某作案时使用的工具。
18、收条4份证实，公安机关发还被害人全某兰、周某早、孙某贤、潘某岚共计18880元。
19、办案说明2份，证实本案的曹彦某与曹艳某系同一人，曹某侠与曹某霞系同一人，陈某珍与陈某祯系同一人，部分被害人不愿意制作笔录及部分被害人只知道姓名无法核实的相关情况。
20、（2000）津刑初字第402号刑事判决书及释放证明，证实被告人崔某某因犯诈骗罪被重庆江津市人民法院判处有期徒刑八年并处罚金十万元，于2006年4月25日刑满释放。
21、户籍证明，证实被告人崔某某的自然身份情况。
22、被告人崔某某的供述和辩解，证实他从王某全的口中了解到民族资产解冻就是借着民族资产解冻的理由骗别人的钱花，他也跟着王某全一起以民族资产解冻的理由骗别人的花。2000年他因民族资产解冻的事被重庆市江津市人民法院判处有期徒刑8年。2008年陈某友找他让他继续办理民族资产解冻的事情，陈某友说服了他，他就再次开始办理民族资产解冻的事，如果别人不信就拿这些假的授权和银根让对方相信民族资产解冻的事，让对方提供资金给他，并承诺在民族资产解冻以后给对方大笔补偿金，即赞助5万元一等奖，民族资产解冻时得到一亿人民币，赞助四万元或三万元是二等奖，民族资产解冻时得到八千万元人民币，分九个等次。从2008年秋天开始至今他用民族资产解冻的理由向十多个人要过钱。这些人有曹某霞、吴某兰、潘某岚、孙某贤、王某山、周某早、邢某清、全某兰、黄某，还有许多他也记不清了。从2008年秋天到2013年6月18日从别人手里收到现金加起来有20万元左右，其中曹某侠给了6、7千元、潘某岚给了10000多元、王某山1000元、黄某1000元、全某兰40000元、吴某兰8000元、周某早800元，孙某贤给他汇多少钱他也记不清了，还有一些他记不清了。这些钱是通过汇款陆陆续续汇给他的，他常使用的银行卡一张是邮政储蓄银行卡6221886751007932406、622188190006077436、工商银行卡6222020605005809534。其实没有民族资产解冻这个事，也没有给赞助者补偿金的事情，一切都是让赞助者给他钱而许下的假承诺。另他给孙某贤、潘某岚等人看的委令状、照片、龙头杖、免死牌等物品及在他家里搜查出的物品和随身携带的物品只是让人相信有民族资产解冻的道具。2008年他和孙某贤去兰州1500元路费钱他已退给孙某贤了，退给全某兰20000元。
本院认为，被告人崔某某以非法占有为目的，虚构“民族资产解冻”的事实骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人崔某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人崔某某被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人崔某某退还被害人部分赃款，可以酌情从轻处罚。其余赃款应继续追缴发还予被害人。被告人崔某某关于“没有骗取孙某贤、周某早的钱及邢某清的是13000元”的辩解意见，本院认为，被害人陈述、被告人崔某某的供述等证据相互印证，足以认定被告人诈骗孙某贤、周某早的钱及邢某清的是37000元的事实。故对被告人的该辩护意见不予采纳。辩护人关于“被告人崔某某的行为不具有非法占有为目的特征及所得财物交给陈某祯、用于民族资产解冻的花费”的辩护意见，本院认为，被告人崔某某虚构民族资产解冻的事实，骗取他人财物，非法占有的目的明显，有（2000）津刑初字刑事判决相佐证，至于诈骗所得的财物如何使用，不影响诈骗罪的成立，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人关于“诈骗数额没有查清楚及被告人崔某某不构成累犯”的辩护意见，本院认为，该辩护意见与本院审理查明的事实不符，对该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于“从返还部分款项上看，被告人崔某某的行为也不符合诈骗罪的特征”的辩护意见，本院认为，是否返还诈骗所得的财物不影响诈骗罪的成立，对该辩护意见，本院亦不予采纳。综上，被告人连文及其辩护人的辩护意见依法不能成立。根据被告人崔某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。即从2013年6月18日起至2018年6月17日止。）
（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴赃款116920元返还被害人；
三、没收被告人崔某某犯罪使用的铜制龙头拐杖等作案工具（清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 丽
代理审判员 周艳玲
人民陪审员 李桂艳
二〇一四年二月十八日
书 记 员 徐士博
附：崔某某作案工具清单1页。
没收被告人崔某某作案工具清单
编号名称数量特征备注1龙头拐杖1根金属铜制品，刻有龙图案2崔某某照片6张装在一文件袋中3金属小盒1个铜制品，带有美利坚合众国花旗银行字样4金属牌2块刻有龙凤图案、带有红、绿圆
小球、铜制品5崔某某用民族资产相关
文件88张A4纸彩印、复印件、装在文件袋中6扇子1把木制扇子，有“大清王朝”字
样7玉牌8块玻璃制，刻有“梅协国际”