广西壮族自治区岑溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0481刑初356号
公诉机关广西壮族自治区岑溪市人民检察院。
被告人吴振山，男，1978年3月10日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，居民，住湖北省天门市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月7日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于岑溪市看守所。
辩护人吴瑶，广西昌义律师事务所律师。
广西壮族自治区岑溪市人民检察院以岑检公刑诉[2017]366号起诉书指控被告人吴振山犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区岑溪市人民检察院指派检察长魏钟生出庭支持公诉，被告人吴振山、辩护人吴瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区岑溪市人民检察院指控，2012年3月份，被告人吴振山经聂某2的介绍到岑溪市加入“深圳木易田国际贸易有限公司”的非法传销组织从事传销活动。后吴振山伙同罗某1、黄某（均已被判刑）以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，进行无店经营，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量、层级按比例提成作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。吴振山于2012年9月晋升为该传销体系的业务经理，并在该传销组织中负责办理产品申购、发放业绩、上课和管理伞下人员的生活起居等工作，成为该传销组织的管理者和组织者。至案发，吴振山直接或间接发展的下线有罗某1、黄某、龙某、杨某等46人。
就指控的事实，公诉机关当庭提供了相应的证据予以证明，认为被告人吴振山以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉人在法庭上提出：1.被告人吴振山与罗某1、黄某是在同一个传销体系的成员，主观上具有共同的犯罪故意，客观上共同实施了犯罪行为，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；2.被告人吴振山主动投案，并如实供述罪行，是自首，依法可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人吴振山对公诉机关指控其犯罪的事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。
辩护人吴瑶对公诉机关指控被告人吴振山犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议。辩护称：1.被告人主动投案，且如实供述，应构成自首，依法从轻或减轻处罚；2.被告人自愿认罪，2015年主动认识到这个组织的违法性后主动退出，认罪态度好，应从轻处罚；3.被告人是初犯，也是受害人，恳请法庭考虑被告人的地位和作用，建议对被告人在5个月以下量刑。
经审理查明，2012年3月份，被告人吴振山经聂某2的介绍到岑溪市加入“深圳木易田国际贸易有限公司”的非法传销组织从事传销活动。后吴振山伙同罗某1、黄某（均已被判刑）以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，进行无店经营，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量、层级按比例提成作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。吴振山于2012年9月晋升为该传销体系的业务经理，并在该传销组织中负责办理产品申购、发放业绩、上课和管理伞下人员的生活起居等工作，成为该传销组织的管理者和组织者。至案发，吴振山直接或间接发展的下线有罗某1、黄某、龙某、杨某等46人。
另查明，2017年9月7日，被告人吴振山主动到湖北省天门市公安局竟陵派出所投案，如实供述其参与组织、领导传销活动的事实。
上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：
1.证人龚某证实于2014年11月份，其经表妹李某1介绍来到岑溪市，后以3.35万元申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，其老婆也申购了10份产品，还帮女儿申购了10份产品，分别花了3.35万元，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是业务主任，上线有罗某1、黄某、何某、欧某2、李某2等。
2.证人李某1证实于2014年3月份，其经妹夫何某介绍来到岑溪市，后以3.35万元申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其现是业务主任，上线有罗某1、黄某、何某、欧某2、李某2等。
3.证人熊某证实于2014年5月份，其经儿子何某2介绍来到岑溪市，后以3.35万元申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其上线是儿子何某2，何的上线是陈某、何某、龙某、黄某、罗某1，其发展的下线有张某、张某2等。
4.证人欧某1证实其小名叫欧某某，2014年11月份，其经李某3介绍来到岑溪市，后以3.35万元申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售。收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其级别是经理，上线有李某3、龙某、黄某、罗某1等，下线有胡某1、胡某2、丰某等，至今提成1万元左右。
5.证人商某证实其曾用名商某，2015年9月份，其经邬某介绍来到岑溪市，后以0.38万元申购1份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其认识的高级业务员是黄某、罗某1、吴振山，上线是王某1、邬某、李某4、欧某某等，下线人员是王某2、商某2、姚某等。至今提成500元左右。
6.证人姚某证实于2015年9月份，其经网友商某介绍来到岑溪市，后以0.38万元申购1份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其直接上线是商某2，再上就是商某、王某1、王某2、邬某。
7.证人邬某证实于2014年11月份，其经网友李某4介绍来到岑溪市，后以0.38万元申购1份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，收入是根据自己直接下线人员和间接下线人员销售产品的数量按一定的比例提成。其上线有李某4、欧某2、龙某、黄某、罗某1、吴振山，下线有王某1，王某2、商某等人。至今提成4000元左右。
8.证人聂某1证实于2014年8月1日，其与罗某1签订一份租房协议，将其弟弟聂某2位于岑溪市广南路x号5楼租给罗某1，平时是其去收租，都是一些外地的男男女女住。
9.辨认笔录及照片反映黄某、罗某1分别从一组照片中辨认出其传销组织的上线人员是吴振山。
10.搜查笔录、扣押物品清单反映经公安民警依法对岑溪市工农路新华书店后巷出租屋罗某1暂住地进行搜查，在房间内搜获银行卡3张、租赁房屋协议、信封1只、深圳阳子国际贸易有限公司产品订购单、体系工作房规范及联系信息、生活账单、电费发票、客户抄表结算复核单、收据、申购卡、新经理复制工作、下线名单及生活管理等，并对上述物品进行扣押。
11.刑事案件登记表、立案决定书反映公安机关于2015年7月17日、9月30日分别对杨某、罗某1、黄某等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
12.本院（2016）桂0481刑初40号刑事判决书反映同案人罗某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；同案人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。
13.租赁房屋协议反映罗某1租赁房屋的情况。
14.新经理复制工作、体系工作房规范、生活记录纸、笔记本、电费发票、客户抄表结算复核单等记录，反映罗某1对下线人员的管理以及缴交电费等情况。
15.工作联系信息反映罗某1、黄某等各个联系人的姓名、电话等情况。
16.户籍证明反映被告人吴振山的出生年月、住址等身份情况如前所述。
17.在逃人员登记表、抓获经过，证实吴振山于2015年11月3日被列为网上在逃人员，其于2017年9月7日主动到湖北省天门市公安局竟陵派出所投案，并对其在广西岑溪市非法从事组织、领导传销活动的事实供认不讳。
18.同案人罗某1供述于2013年4月份，其经老乡吴振山介绍来到岑溪市，以申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，通过谎言将亲戚、朋友骗到岑溪市加入公司拿取业绩，其拿取的二万多元业绩提成款已花光。其是该公司的大经理，负责上课和管理伞下人员的生活起居。其直接上线是吴振山，下线人员有罗某2、黄某、龙某、欧某2等46人。
19.同案人黄某供述于2012年9月份，其经罗某1介绍来到岑溪市，以人民币3.35万元申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，通过谎言将亲戚、朋友骗到岑溪市加入公司拿取业绩，其拿取的六千多元业绩提成款已花光。其是该公司的经理，负责联系和管理伞下人员的生活起居。其直接上线是罗某1，下线人员龙某、杨某、欧某2、胡某1等46人左右。
20.被告人吴振山供述于2012年3月份，其经朋友介绍来到岑溪市，以人民币3.35万元申购10份产品加入“深圳木易田国际贸易有限公司”从事连锁销售，通过谎言将亲戚、朋友骗到岑溪市加入公司拿取业绩，其拿取的六万多元业绩提成款已花光。2012年9月份起其成为该公司的大经理，主要负责上课和管理伞下人员的生活起居以及给下线讲课等工作。其直接上线是胡某3、聂某2、王某2，下线人员有吴某2（其父亲）、罗某1、黄某、杨某等40人左右。2015年听说其天门体系的高级业务员被判刑了，其就回到湖北天门老家，2017年9月7日到湖北省天门公安机关投案自首。
以上证据均来源于本案的客观事实，并经庭审示证、质证，查证属实，证据之间能相互印证，本院依法予以确认。
本院认为，被告人吴振山以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人犯组织、领导传销活动罪罪名成立，应依法惩处。
被告人吴振山与罗某1、黄某是在同一个传销体系的成员，主观上具有共同的犯罪故意，客观上共同实施了犯罪行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴振山起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。
被告人吴振山犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。对辩护人提出被告人吴振山有自首情节，建议从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。
据上，为打击刑事犯罪，维护市场经济秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及其认罪悔罪态度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第四款，第二条第一款之规定，判决如下：
被告人吴振山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2018年3月6日止。罚金限于判决生效后十日内交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴卓贤
审 判 员 卢新燕
人民陪审员 李林峰
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 朱 颖