湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘01刑终403号
原公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
上诉人田文华，曾用名田刚，男，1979年6月8日出生于湖南省沅陵县，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地为湖南省沅陵县。因本案于2016年4月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
长沙市岳麓区人民法院审理长沙市岳麓区人民检察院指控原审被告人田文华犯诈骗罪一案，于2017年3月15日作出（2017）湘0104刑初17号刑事判决。原审被告人田文华不服，提出上诉。本院于2017年4月20日受理后，依法组成合议庭，经过查阅案卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原审判决认定，被告人田文华与被害人余某1多年前相识。2011年7月，被告人田文华假意邀请被害人余某1入股长沙市天心农村商业银行股份有限公司（以下简称天心农村商业银行），被害人余某1信以为真，遂分多次将72万元交给被告人田文华让他代其购买天心农村商业银行股份，被告人田文华没有为被害人余某1购买天心农村商业银行股份，而是将前述72万元占为己有。为获取被害人余某1的信任，被告人田文华伪造了一份湖南天心农村商业银行委托持股协议书交给被害人余某1，并于2013年2月8日向被害人余某1支付了所谓的股份分红69120元。2012年年初，被告人田文华谎称可以帮被害人余某1购买一套湖南省农村信用社联合社内部职工集资房，被害人余某1信以为真，按照被告人田文华的要求，分多次共计将106.5898万元集资购房款通过转账的方式转给被告人田文华，被告人田文华将该集资购房款占为己有。为获取被害人余某1的信任，被告人田文华伪造了三份缴纳集资房款的银行进账单交给被害人余某1。
2016年4月27日，被告人田文华被抓获归案。
原审法院认定上述事实的证据有：
1、长沙市公安局岳麓分局刑侦大队出具的《抓获经过》证明：2016年4月27日下午5时许，公安民警将被告人田文华抓获归案。
2、公安机关提供的《常住人口基本信息》、户籍证明、长沙天心农村合作银行作出的关于解除与田文华同志劳动合同的决定、解除劳动合同的通知、签收回执证明：被告人田文华的个人基本情况，此前无违法犯罪记录。其因旷工于2014年8月13日被天心农村合作银行解除劳动合同。
3、湖南浏阳农村商业银行股份有限公司（以下简称浏阳农村商业银行）委托持股协议书、股权转让申明书、个人业务取款、存款凭证证明：2011年3月14日，田文华委托徐某为其持有浏阳农村商业银行的股份10万股，股金17.1万元，并于2012年1月16日将前述股金及分红以21万元转让给徐某。
4、田文华银行账户交易明细、余某1长沙银行账户交易明细、长沙银行个人业务交易对账单、进账单证明：2011年5月24日和6月15日余某1银行账户先后向被告人田文华银行账户转账50万元、150100元，2011年6月15日余某1长沙银行账户现金取款49900元。
5、湖南天心农村商业银行股份有限公司委托持股协议书及被告人田文华的供述证明：2011年8月，田文华将其伪造的委托持股协议书交给余某1，协议书约定田文华受余某1的妻子许某委托持有天心农村商业银行40万股，股金72万元。
6、银行进账单三张证明：经被告人田文华签认，出票人为许春年、收款人为湖南省农村信用社联合社机关工会委员会、出票时间和金额分别为2012年3月23日13万元房款、2012年3月30日13万元房款、2012年7月2日19万元房款的银行进账单三张系其从银行柜台拿的，内容是其本人填写的。
7、田文华银行账户开户资料及交易明细、许某、余某2、余某1银行账户交易明细、个人结算业务申请书、个人业务凭证、存款凭证证明：2013年7月4日至2014年6月19日，许某、余某2、余某1向被告人田文华银行账户转账、存款共计101.5998万元；2013年7月25日，余某2银行账户取款49900元。
8、许某账号80×××11的开户信息及银行流水明细证明：2013年2月8日，许某账号卡转入69120元。
9、民事判决书、民事裁定书证明：被告人田文华于2014年4、5月分别向蒋某、罗某借款142.5万元、280万元后，尚有300余万元未归还。
10、湖南省农村信用联社职工集资建房指标转让协议福祥家园购房信息确认表证明：2013年10月11日，田文华将其在湖南省农村信用社联合社的集资房8栋户型面积约为242平方米的建房指标转让给陈小荣，转让费18万元，该房已确认在吴某名下。
11、证人刘某的证言证明：从2009年12月至2016年2月，其所在天心农村合作银行的内部员工不能购买所在银行的股权分红，田文华也没有在天心农村合作银行购买股权。经其辨认，田文华出具的湖南天心农村商业银行股份有限公司委托持股协议书是伪造的，田文华给余某1的三份银行进账单不是湖南省信用社联合社出具的，进账单上的公章不对，不应该盖现金收讫的章，出票人只能是其单位联合社员工才能以此方式购买联合社集资房，出票人必须是其单位员工。田文华是2014年因旷工被开除的。
12、证人徐某的证言证明：大约2011年下半年，因浏阳市农商行开业在即，面向社会持股，当时其作为持股代表，田文华找到其说他想购买浏阳市农商行股权，于是田文华购买了10万股股权，并转了171000元到其账户。到了2012年1月份，田文华找到其说他急需钱要将他持有的浏阳市农商行股权转给其，其于2012年1月26日转了21万到田文华的账户，由于他只持股几个月，其就多付了一些分红给他，后来其听说田文华欠钱太多跑路了。
13、证人梅某的证言证明：2011年左右，其所在的湖南省农村信用社联合社将在长沙市建职工集资房，所有正式职工都可以申购一套集资房，田文华也登记了一套房源，按照公司规定，要职工本人登记购买集资房，并按期缴纳集资房款，同时要将房款统一交到公司唯一的账户。在2014年7月份左右，田文华就失联了，后来其公司以旷工多日将他开除了。2015年下半年，其公司的房源全部选完了，田文华将其房源卖给了别人，其公司所有职工集资房中没有余某1名下的房子。
14、证人柏某的证言证明：其所在的湖南省农村信用社联合社的职工集资房指标每人只有1个，田文华也只有1个，听说田文华将他的集资房指标卖了。
15、证人倪某的证言证明：田文华开始确定买了一套240平方米的湖南省农村信用社联合社的集资房，他之前交了几期房款，后来田文华与他人签了一份转让协议将其集资房卖给了一个叫吴某的人。按照规定，集资款是不能汇到个人的私人账户，只能汇到省联社指定的账户。其所在的省联社集资房中没有余某1名下的房子。
16、证人余某2的证言证明：因为其欠了其叔叔余某1的钱，所以其于2013年7月5日转了100元给田文华，另外49900元也转给田文华了。
17、证人姜某的证言证明：2011年左右，其听田文华跟其说过他购买了浏阳市农村合作信用社的股权，听他说买了17万。田文华在湖南省农村信用社联合社的集资房是他于2012年左右自己买的，后来又卖了。2014年7月，田文华不告而别后，一个叫张某的人从2014年7月开始到其家中要钱，蒋某找其还142万，罗某找其还170万元，并已经在法院起诉其，并且其房子已经被冻结，工资也被限制发放，还有一些人到其家里和单位要钱。其因为无法承受很多人到其家中讨账，说田文华欠了他们很多钱，其于2015年3月与田文华办理了离婚手续。
18、证人谢某的证言证明：2014年8月13日，田文华因连续旷工被天心农村合作银行开除，开除通知是他老婆姜某代收的，他本人联系不上。
19、被害人余某1陈述：其很久以前就与田文华认识，田文华当兵服役退伍后，在湖南省信用社联合社当司机，2011年7月份左右，田文华找到其说他所在的联合社公司员工内部享有持有公司股份的福利，每个员工可以持有200万元的公司股份，年终分红利率要比银行存款利率高许多，他问其是否参与，其和老婆许某凑了70万元汇给了田文华，让他帮其投72万元买40万份公司股权。其中，2011年5月24日其转账50万元给田文华，2011年6月15日其在长沙银行分两次汇款49900元和150100元共计20万元给田文华，汇款后，其多次打电话给田文华，要他将持股协议书给其，他每次都说很忙，没有时间送过来。大约是2011年8月9日，田文华将一份天心农村商业银行股份有限公司的持股协议书给其，当时上面写了田文华的名字及身份信息，但没有其他信息，也没有公章，因其买了72万元的公司股份，这次其又给了他2万元现金，田文华说其已经持有公司股份40万份股权，等满了一年就会享有公司分红，2012年底或2013年初的时候，其打电话给田文华询问公司股权分红的事情，过了不久，田文华就转给其老婆许某6.6万元左右。2012年2、3月份的时候，田文华说湖南省农村信用社联合社有职工集资房，他手里有三套房源，问其是否要，还说房子要分期付款，按省农村信用社发的缴款通知交钱，后其同意购买该集资房。在2012年3月下旬的样子，田文华发信息要其赶紧交第一、二期的房款，以确定购买房子，其于2012年3月30日以其老婆许某的账户转了20万元给田文华，其问他为何要汇入他个人账户，他说是单位集资房，只能以职工名义购买，其向他索要银行凭证和他们公司交款凭证，他都以各种理由推脱没有将凭证交给其；之后田文华说要交第三期集资房款了，2012年6月29日许某转了25万元给田文华；直到2012年8月份，田文华将其转账的三张银行进账单给了其，2014年5、6月份，田文华将他给其的三张银行进账单要回去了，说是银行要办理相关买房手续，其只留了复印件。到了2013年7月份左右，田文华又要其准备交纳20万元的房款，其老婆许某和侄儿余某2总共转了20万元给田文华；2013年9月，田文华要其准备房款，其于2013年9月13日转了20.6万元给他；2014年1月份左右，田文华要其准备房款，其老婆许某于2014年1月28日转了16万元给田文华；2014年6月左右，田文华又要其交房款，其老婆许某于2014年6月19日转了5万元给田文华。到了2014年7月份，其多次打电话给田文华，都一直联系不上了，田文华也没有主动联系其。2014年8月份，其到了省农信社人事部问田文华的情况，被告知田文华因旷工被开除了，他们也联系不到他，后其到后勤部去问有其购买的那套房子没有，被告知没有其名字，连田文华自己名下的房子也登记为别人的了，其就知道自己被骗了，其就打田文华老婆姜某的电话，她说也联系不上田文华了，只知道田文华欠了很多人的钱。其总共转账178.6万元给田文华，除了他给其的6.6万元左右股权分红之外，其损失约172万元。
20、被告人田文华供述：其通过其所入伍部队的领导认识余某1后，其和他成了好朋友。2011年，其跟余某1说天心区农村合作信用社可以认购股权，但只能以内部员工的名义才能购买，当时其在湖南省农村信用社联合社上班，余某1给了其72万元，但其没有帮他买，因为天心区农村合作信用社不能认购股权，后来其知道浏阳农村合作银行可以认购股权，其就在其单位同事徐某手上认购了17万元股权，之后没多久，因其急着要钱就将股权转给徐某了，但其没有告诉余某1天心区农村合作信用社不能认购股权，也没有将其本人购买股权退了的钱还给余某1，因当时其赌博欠了大量的高利贷，其将钱拿出来后用于还债赌博，分两次只给了余某1的老婆许某总共13万元左右的分红。2011年年底，其告诉余某1其所在的湖南省信用社联合社有内部职工指标房，余某1让其帮他搞一套。大约2012年初，其因为经济拮据，放高利贷的人催其还钱催得紧，于是其就想着骗余某1其可以搞到一套集资房指标给他，要他转账到其账户付房款，后来，余某1通过他老婆许某的账户给其个人账户转款，其将这些钱用于还其欠下的高利贷了，有的用于自己购买集资房的房款。后来余某1要其将他转账到湖南信用社联合社的指定账户的银行凭证给他留存，其就偷偷在湖南省信用社联合社一楼大厅拿了几张专门缴纳集资房房款的银行进账单，自己填写了三笔资金并偷盖了公章，将三张进账凭证给了余某1，后来其怕留下证据，就找余某1要回了这三张凭证的原件。其一共从余某1处骗了170余万元。2014年7月份左右，因放高利贷的人催其还钱，其就跑到广州待了一段时间，后来就待在株洲。
原审法院认为，被告人田文华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人田文华到案后，如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。对于被告人田文华的诈骗所得，依法责令其退赔。根据被告人田文华犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，原审判决：一、被告人田文华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人田文华退赔被害人余某1人民币一百七十一万六千七百七十八元。
上诉人田文华上诉称：1、其不具有骗取余某1购股款的故意，72万元购股款应从诈骗数额中剔除；2、认定余某2转给其5万元的证据不足，应从诈骗数额中剔除；3、其具有坦白、认罪悔罪等情节，原审判决量刑过重。
经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人田文华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人田文华到案后，如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。
上诉人田文华上诉称：1、其不具有骗取余某1购股款的故意，72万元购股款应从诈骗数额中剔除；2、认定余某2转给其5万元的证据不足，应从诈骗数额中剔除；3、其具有坦白、认罪悔罪等情节，原审判决量刑过重。经查：1、上诉人田文华收取被害人余某1交给其的72万元购股款后，并未将该款用于购买天心农村商业银行股份，也未告知被害人余某1天心农村商业银行没有股份购买，而是将钱款占为己有，期间，为取得被害人余某1的信任，上诉人田文华还伪造了一份湖南天心农村商业银行委托持股协议书交给被害人余某1，足以认定其具有诈骗该72万元的故意；2、有被害人余某1的陈述、证人余某2的证言及银行交易明细可以证实余某2应被害人余某1的要求于2013年7月先后两次转账100元和49900元共计5万元给上诉人田文华，且上诉人田文华在侦查阶段曾稳定供述自己总共骗了被害人余某1170余万元，一审开庭时亦对起诉书指控其骗取被害人余某1集资房款的事实没有异议；3、其具有坦白、认罪悔罪等情节属实，但原审判决已予认定并对其从轻处罚。故上诉人田文华的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘 征
审 判 员 苏诞阳
代理审判员 龚 文
二〇一七年四月二十七日
书 记 员 林 剑
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。