福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第523号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人黄伟山，男，1992年1月5日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2015年4月3日被抓获，同月4日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。
被告人黄某甲（曾用名黄某乙），男，1980年5月4日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2015年4月3日被抓获，同月4日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人黄某丙，男，1972年3月18日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2015年4月3日被抓获，同月4日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人刘某某，女，1974年2月4日出生，汉族，小学文化，无业，住四川省广元市昭化区。因本案于2015年4月3日被抓获，同月4日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）440号起诉书指控被告人黄伟山犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人黄某甲、黄某丙、刘某某犯诈骗罪，于2015年6月23日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈向荣出庭支持公诉，被告人黄伟山及辩护人李雪萍、被告人黄某甲、黄某丙、刘某某等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年3月份间，被告人黄伟山、黄某甲、黄某丙经共谋后，约定由被告人黄伟山提供作案工具，以被告人黄伟山占50%、被告人黄某甲、黄某丙各占25%的比例从事诈骗活动。2015年3月底，被告人黄伟山在互联网上购买公民个人信息2835条，后被告人黄伟山、黄某甲、黄某丙雇用被告人刘某某在广东省汕头市龙湖区珠池街道华尔花园8幢402室租房等地，通过拨打外地手机用户电话，由被告人黄某甲、黄某丙、刘某某冒充学校教务处的工作人员，利用上述公民个人信息的电话拨打电话给学生家长，谎称可以领取教育补贴，并提供财政局的电话号码，被告人黄伟山冒充财政局的工作人员接听二线电话，诱骗受害者到银行ATM机按其指令进行操作，骗取受害者洪某某等人将款项转到其指定的户名“曾梦娟”等银行账户内，再由取款人取款后扣除10%抽成，余款汇入被告人黄伟山等人持有的农行户名“周盼”（卡号6228…9377）、邮政户名“王彩香”（卡号6210…2968）、建行户名“陈凤玉”（卡号6217…1930）等银行账户内。截止至2015年4月3日被查获时，共骗取83，495.3元（人民币，下同）。
2015年4月3日，公安机关在广东省汕头市龙湖区珠池街道华尔花园8幢402室租房内查获被告人黄伟山、黄某甲、黄某丙、刘某某，并扣押到笔记本电脑、手机、银行卡、公民个人信息资料等作案工具及现金53，300元。其中已发还受害人洪某某49，987元，余款3，313元已由公安机关没收上缴国库。
被告人黄某甲、黄某丙、刘某某归案后均能如实供述自己的罪行；审理中，被告人黄伟山自愿认罪，被告人刘某某提供2015年第二季度在思想劳动改造中被评为积极分子的奖状一张。
上述事实，被告人黄伟山、黄某甲、黄某丙、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，被害人洪某某陈述，搜查笔录，扣押物品清单，扣押物品照片，文件检验鉴定意见书及通知书，电子证物检查工作记录，涉案银行账户交易明细，取款录像截图，扣押的公民个人信息资料、诈骗台词等书证，到案经过，公安机关的办案说明、工作说明，罚没票据、领条，被告人黄伟山、黄某甲、黄某丙、刘某某的户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄伟山、黄某甲、黄某丙合伙并雇用被告人刘某某，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪；四被告人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额接近数额巨大，均属有其他严重情节。被告人黄伟山又以购买的方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关指控被告人黄伟山犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人黄某甲、黄某丙、刘某某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人黄伟山在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人黄伟山、黄某甲、黄某丙起主要作用，是主犯，均按其所参与的全部犯罪处罚；但被告人黄某甲、黄某丙属罪责较轻的主犯，均可酌情从轻处罚；被告人刘某某受雇用参与犯罪，起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。被告人黄某甲、黄某丙、刘某某归案后均能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚；被告人黄伟山审理中自愿认罪，可酌情从轻处罚。本案部分赃款被扣押并发还被害人，对四被告人均酌情从轻处罚。辩护人李雪萍关于被告人黄伟山具有自愿认罪、部分赃款被当场查获、家庭需要其照顾等情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳；建议对被告人黄伟山适用缓刑的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民财产及个人信息权利不受侵犯，根据被告人黄伟山、黄某甲、黄某丙、刘某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条之规定，判决如下：
一、被告人黄伟山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2015年4月3日起至2018年5月2日止。）
二、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自2015年4月3日起至2018年4月2日止。）
三、被告人黄某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自2015年4月3日起至2018年4月2日止。）
四、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自2015年4月3日起至2016年8月2日止。）
五、继续追缴被告人黄伟山、黄某甲、黄某丙、刘某某的违法所得款人民币三万零一百九十五元三角，查无被害人，没收上缴国库。
上述罚金、违法所得款均应在判决生效后一个月内缴交。
六、没收四被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 吴瑜敏
人民陪审员 谢晓玲
二〇一五年十月十日
书 记 员 苏逸群
附本案适用的法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。