新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院刑 事 判 决 书（2016）新4003刑初27号公诉机关奎屯市人民检察院。被告人樊涛，男，1986年5月26日出生于新疆奎屯市，汉族，捕前住乌鲁木齐市。2015年8月5日因涉嫌合同诈骗罪被奎屯市公安局刑事拘留，同年9月7日经奎屯市人民检察院批准，被奎屯市公安局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。辩护人任菲菲，新疆韩佩春律师事务所律师。奎屯市人民检察院以奎检公诉刑诉[2016]29号起诉书指控被告人樊涛犯诈骗罪一案，于2016年3月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月13日、7月18日公开开庭审理了本案。在审理过程中，奎屯市人民检察院于2016年6月12日向本院提出延期审理建议书，同日本院决定延期审理一个月。奎屯市人民检察院指派检察员黎玉珍、代理检察员马鸿飞出庭支持公诉，被告人樊涛及其辩护人任菲菲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。奎屯市人民检察院指控：1.2014年5月，被告人樊涛谎称系乌鲁木齐市公安经侦大队民警，以25万元可以拿到拍卖的奔驰GL500车为由骗取被害人信任，被害人张某甲于2014年6月16日给樊涛汇款5万元，2014年8月1日樊涛拿出署名为公安厅经侦大队的车辆使用权转让协议及车辆买卖协议给张某甲签署，2014年10月14日张某甲再次给樊涛汇款11.6万元。樊涛收到款后，以各种理由推脱，既未给张某甲交付车辆，也未能还款。2.2014年4月，被告人樊涛谎称系乌鲁木齐市公安经侦大队民警，以单位有扣押车辆奔驰ML350要拍卖可低价卖给鲁某某为由，于2014年4月至5月间，分四次收取被害人鲁某某共计4万元整。后以种种理由推脱，既未给鲁某某交付车辆，也未能还款。3.2014年7月，被告人樊涛以公安厅经侦大队有扣押的奔驰GL350要拍卖可低价卖给郭某某为由，骗取郭某某信任，郭某某于2014年8月8日、8月29日两次给樊涛汇款共计19万元，后樊涛以要办牌照和保险为由向郭某某再次索要钱款，郭某某于2014年10月给樊涛1万元，2014年11月樊涛拿出署名为公安厅经侦大队的车辆使用转让协议及车辆买卖协议给郭某某及薛晶（郭某某妻子）签名。后樊涛以种种理由推脱，既未给郭某某交付车辆，也未能还款。4.2014年10月，被告人樊涛谎称系乌鲁木齐市公安厅经侦大队民警，以单位有扣押车辆奔驰S350要拍卖可低价卖给凡某某为由，于2014年11月5日收取凡某某共计20万元，后以各种理由推脱，既未给凡某某交付车辆，也未能还款。2015年4月又以单位领导被查为由向凡某某及其凡某某朋友借款，凡某某作为担保从其朋友处借款5万元交给樊涛。诈骗数额共计人民币65.6万元。公诉机关出示了受案登记表、报案材料、立案决定书、银行交易明细、证明；证人任某某、曾某某、张某乙的证言；被害人张某甲、鲁某某、郭某某、凡某某的陈述；被告人樊涛的供述与辩解等相关证据予以证实，并据此认为被告人樊涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，累计达人民币65.6万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人樊涛判处十年以上十二年零六个月以下有期徒刑，并处罚金或没收财产。被告人樊涛对公诉机关指控的前三起犯罪事实基本认可，对诈骗被害人凡某某25万元的事实有异议。其在庭审中陈述确实收到凡某某通过银行转帐的20万元，但该款是凡某某主动打给其，让其代为保管并随用随要，而其已多次以现金形式给了凡某某，另5万元是其向凡某某的借款，且大部分已归还。除了对上述事实有异议外，其还辩称，并不是其主观想做这个事情，而是通过赵小刚认识了赵卫国，赵卫国说单位有扣押的车，可以低价卖，其收的钱全交给了赵卫国。被告人樊涛的辩护人认为：1、对罪名没有意见，但是对被告人樊涛诈骗被害人凡某某25万元的事实有意见，本案不存在被告人向凡某某诈骗的事实；2、樊涛属于从犯，主犯是赵卫国；3、被告人认罪态度好。经审理查明：一、2014年5月至10月，被告人樊涛对被害人张某甲谎称其可以低价拿到单位拍卖的好车，并以虚假署名为”公安厅经侦大队”的车辆使用权转让协议、车辆买卖协议骗取被害人的信任，分两次骗取被害人张某甲16.6万元。上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证实：1、被害人张某甲的陈述，证实2014年5月中旬，樊涛称其单位有扣押的奔驰GL500越野车要通过法院拍卖，可以帮忙办理相关手续，于是于2014年6月16日给樊涛尾号6594的账户汇款5万元，8月樊涛拿来协议其签了字，10月14日给樊涛尾号8620的账户汇款11.6万元。后樊涛以各种理由推脱，2015年6月11日与樊涛失去联系。2、银行交易记录打印件一份，证实张某甲于2014年6月16日通过转账方式，汇给樊涛账户尾号为6594的邮政储蓄银行卡5万元。3、被告人樊涛账户尾号为8620的邮政储蓄银行帐户交易明细，证实张某甲于2014年10月14日给樊涛打款11.6万元。4、车辆使用权转让协议一份（复印件）、车辆买卖协议一份（复印件），证实被告人樊涛向被害人张某甲提供虚假的署名为”公安厅经侦大队”的车辆使用权转让协议、车辆买卖协议，以骗取被害人张某甲对被告人樊涛的信任。被害人张某甲先后于2014年8月签订车辆买卖协议，于2014年11月1日签订车辆使用权转让协议书，约定张某甲以25万元购买公安厅经侦大队的奔驰GLXXX车一辆。5、被告人樊涛的供述与辩解，2014年5月告诉张某甲其有公安厅经侦大队扣押的奔驰GL500越野车要拍卖，张某甲同意购买，张某甲于2014年6月、10月两次共汇款16.6万元，其于8月1日拿车辆买卖协议让张某甲签字，2014年10月让张某甲把车辆保险费和余款打过来告诉其11月可以提车。其说的车系赵某某提供的，赵卫国称是公安厅经侦大队扣押的车，合同也是赵卫国提供的，收的钱提现给赵某某了。6、聊天记录打印件一份，证实被告人樊涛与被害人张某甲之间关于买车付款的部分沟通内容。其中被告人谈话内容中有”老大又是一顿说，我已经将材料让人送去做档案，这次缴款的事我真没想到，所以单位有制度，我只能给你这样拖两天，星期一开会肯定要问车的事情，最多再说我几句，我能力有限！”，”理解万岁，单位今年搞这样，我也很郁闷”，”你要心存疑虑，我可以想办法找个人把车卖了，把你的定金推（退）给你，记住我在单位和社会混，从来不会坑自己朋友””大姐我们年底总结呢！你再不胡说。文件已经下来。都等了那么久，不差这点日子。如果你非要退可以的，我可以给你办手续。司法程序很麻烦，正经好事多磨”，以上谈话内容，与被害人陈述相印证，证实被告人樊涛自称其单位有车拍卖，收到钱后以种种理由拖延的事实。二、2014年4月至5月，被告人樊涛对被害人鲁某某谎称其单位有扣押的好车拍卖，分四次骗取被害人鲁某某4万元。上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证实：1、被害人鲁某某的陈述，证实2014年4月初樊涛找其称单位有扣押的奔驰ML350越野车要通过法院拍卖，可以帮忙办手续，其于2014年4月19日、4月23日、5月28日汇款共3万，并于5月给樊涛现金1万元。后2014年7月要求退钱，至今未退。2、银行汇款收据，证实鲁某某分别于2014年4月19日、4月23日向樊涛（尾号6594）汇款各5千元，于2014年5月28日向樊涛（尾号6115）汇款2万元。3、被告人樊涛的供述与辩解，证实其告诉鲁某某其单位有扣押的车辆通过法院拍卖，问他要不要，鲁某某说要，其就让他支付订金，鲁某某给其4万元购车订金。其经常开着好车回奎屯，其曾告诉鲁某某车是单位扣押的车，实际车是从赵卫国处借的车，赵卫国告诉其是公安厅经侦大队扣押的车辆。三、2014年7月至10月，被告人樊涛对被害人郭某某谎称其可以低价拿到单位拍卖的好车，分三次骗取被害人郭某某20万元，并于2014年11月提供给被害人虚假的署名为”公安厅经侦大队”的车辆使用权转让协议和车辆买卖协议。上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证实：1、被害人郭某某的陈述，证实2013年通过朋友认识樊涛，樊涛自称在区公安厅经侦大队上班，2014年7月29日朋友邓XX打电话称樊涛有奔驰GL350越野车要卖，是公家的事，直接给樊涛联系，于是联系樊涛，樊涛称其经侦大队扣押了一辆黑色奔驰，法院准备拍卖，说好19万元可卖给其。于是2014年8月8日和岳母何X一起给樊涛汇款9万元，8月29日给樊涛汇款10万元，后樊涛要办理保险的钱，于是给樊涛汇款一万元。樊涛拿来合同其签字。后2015年5月得知樊涛因涉嫌诈骗被阿克苏公安局立案侦查。2、银行转账交易明细，汇款小票复印件，证实何X（郭某某岳母）分别于2014年8月8日向樊涛尾号6594的账户汇款9万元，8月29日向樊涛尾号为8620的账户汇款10万元。3、车辆使用权及车辆买卖协议书复印件、机动车辆保险合作协议复印件，证实被告人樊涛向被害人郭某某提供虚假的署名为”公安厅经侦大队”的车辆使用权转让协议、车辆买卖协议、机动车辆保险合作协议，骗取了被害人的信任，被害人郭某某的妻子薛X在上述两份协议上签字。4、被告人樊涛的供述与辩解，证实其告诉郭某某公安厅有扣押的车通过法院拍卖，郭某某分三次给其打款20万元，在郭某某家中由郭某某妻子薛X签订的车辆使用权及车辆买卖协议。协议是赵卫国给其的，收的钱也给赵卫国了。四、2014年10月，被告人樊涛对被害人凡某某谎称其可以低价拿到单位拍卖的好车，骗取被害人凡某某20万元，。上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证实：1、被害人凡某某的报案材料及陈述，证实被害人凡某某2012年通过朋友认识樊涛，樊涛自称是乌鲁木齐市经侦大队正科级干部，2014年10月，与樊涛在乌市吃饭时，其对樊涛提出想买车，樊涛称其经侦大队扣押了奔驰、宝马、路虎好多车，有一辆奔驰S350可以帮忙20万买，后樊涛让其汇款20万，称将钱交给领导，由领导审批后三个月内拿到车，其回家和老婆商量之后同意购买。2014年11月5日其从老婆姜某某处取了15万，从其老婆哥哥姜某处取了5万元，并于同日分两次给樊涛邮政卡里存款20万元，2015年2月催问樊涛时，樊涛称领导认为卖的便宜要加2万，后两人约定交1万在其家中将1万元给樊涛。2015年4月樊涛称出事了单位在调查其对不上帐，让其将钱打入樊涛女朋友高某某卡中，其没多想，于当日下午将钱打入樊涛女朋友高某某的卡中。2015年5月樊涛又给其打电话借5万元急用，其说现在没有了。然后樊涛就给其身边的朋友曾某某、张某某、邓某某、任某某、张某某都打电话说自己出事了要借钱，这些朋友打电话，其就好心担保，然后曾某某两万，任某某一万，张某某两万，张某某、邓某某各五千，一共凑了五万打入张某某的银行卡，由张某某打入樊涛的卡中，现在知道樊涛被抓了，其做的担保，其将这些钱还给了我的朋友们，等于其又给樊涛五万元，直到2015年8月奎屯市经侦大队的警官给其打电话，其才知道自己被骗了。樊涛给其提供的银行卡帐户是邮政储蓄银行，卡号是×××，张某某的银行卡帐户是×××（工商银行，户主张海松）。被害人凡某某于2015年8月12日向乌鲁木齐市天山区分局刑侦大队报案，其报案材料陈述的事实与上述凡某某陈述一致，另陈述其给樊涛提供的女朋友高红梅的卡上打款额为五万元。2、被告人樊涛的供述与辩解，被告人樊涛于2015年8月7日的供述，其详细供述了诈骗被害人张某甲的事实（在第一起事实中已摘录，不再重复）后，供述”我还以这种方式从鲁某某那拿了肆万，从凡某某那拿了贰拾万，还从郭某某那拿了贰拾万。”钱均提现交给赵某某。被告人樊涛于2015年10月29日的供述称，凡某某从2014年10月至2015年3月给其打款25万，2014年10、11月分两次凡某某给其打款共计20万，凡某某称先放着需要时再拿，并给其说这个钱给谁都不要说，包括他老婆，等他用钱的时候问其要多少其就给他多少。2015年3月，向凡某某借5万，4月又向凡某某借3万元。20万元已还，后面借的钱已还6.5万元左右。3、汇款收据，证实姜某某于2014年11月5日先后向樊涛尾号8620账户汇入15万、5万，共计20万元。被告人樊涛×××储蓄卡交易明细，证实2014年11月5日该卡内分两笔汇入共计20万元（15万、5万），当日到现金5万元，5、6、7日消费10202元，至2014年12月1日以取现、消费、网上支付等方式将20万元支取完。证实本案事实的经过庭审质证的其他证据：1、受案登记表、立案决定书，证实被害人张某甲、鲁某某分别于2015年7月17日、8月7日向奎屯市公安局报案，奎屯市公安局经审查，分别于2015年7月16日、8月6日立案侦查。被害人郭某某于2015年8月8日向伊宁市公安局报案，伊宁市公安局于8月8日立案侦查。被害人凡某某于2015年8月13日向乌市天山分局报案，该局于2015年8月17日立案侦查。2.抓获经过，证实公安机关于2015年8月5日在乌市沙区和枫雅居小区将樊涛抓获。3.乌市公安局提押证、拘留证（奎公经刑拘字2015第119号）证实依据奎公经刑拘字2015第89号，樊涛于2015年8月5日入乌市第一看守所，于2015年8月7日21时送至奎屯市看守所。证实樊涛被刑拘日期为2015年8月5日。4.扣押决定书，扣押清单，证实奎屯市公安局于2015年8月7日从樊涛处扣押苹果手机一部、三星手机一部及23900元现金。5、户籍证明，证实樊涛的身份信息，同时皮恰克松地派出所注明樊涛于2014年1月被阿克苏市公安局网上追逃之后，未返回该辖区。6、证明，证实樊涛原系第三师皮恰克松地监狱一监区分监区长，2012年9月26日请假外出至今未归，经研究决定于2015年1月20日对樊涛作出开除处分。7、证明两份，分别由新疆维吾尔自治区公安厅、乌鲁木齐市公安局出具，证实樊涛、赵某某均不是该局民警。8、补充侦查报告书，证实通过联系赵晓钢（186XXXX****），赵某某称与樊涛确为战友关系，但不认识赵卫国。9、调取证据通知书、车辆租赁记录表、证明（乌市众邦通达汽车服务有限公司提供），证实樊涛自2014年8月左右开始在该公司租赁多台车辆，欠公司租赁费8万余元，期间租用宝马、奔驰、奥迪等车。10、证人张某乙（系乌鲁木齐市众帮汽车租赁服务部工作人员）的证言，证实樊涛于2014年10月左右开始在该公司租车，租的都是宝马、奔驰R350等一些好车。11、协助查询财产通知书、账户名为樊涛的银行卡交易明细，证实樊涛邮政储蓄卡尾号8620，2014年8月15日开户，2014年8月29日收到10万元，其汇出1700元，卡取现金3万元，陆续取款1万余元，其他均在8月29日至9月25日间消费完毕。10月14日收到汇款11.6万元，当天卡取现金7万，其他于10月21日至11月3日陆续取款或消费方式使用。尾号为4270的邮政卡2014年8月8日收到汇款9万元，该卡交易显示少量次数向其8620卡转钱，还有少量跨取外，大部分用于消费。被告人的辩护人当庭出示下列证据：优秀士兵的喜报一张，荣誉证书一张，奥运会纪念奖章一枚，证实被告人在部队服役期间表现优秀及参加过奥运会等活动，受到表扬的事实。公诉机关质证认为，辩护人出示的该组证据只能证实被告人樊涛的过去表现，不是本案量刑的法定酌定情节，对公诉机关的质证意见本院予以采纳，上述证据与本案无关联性，本院不予采纳。被告人樊涛提出2015年8月7日樊涛的笔录原系手写，但在案卷中是机打件，在该份笔录中樊涛并未供述其以这种方式拿了凡某某20万元，是办案机关在机打件中加上去的，要求出示同步录音录像，对该份证据不认可。经公诉机关补证，奎屯市公安局证实2015年8月7日对被告人樊涛作的该份笔录，无同步录音录像，但均由樊涛本人核对签字。经庭审质证查明，被告人樊涛于2015年8月7日向侦查机关供述了其诈骗凡某某20万元的事实。而被害人凡某某的报案时间是2015年8月12日，且凡某某陈述是”直到奎屯市经侦大队的警官给其打电话，其才知道自己被骗”，其对案情并不了解，从而可以证实，凡某某一案的案发首先源于被告人樊涛的供述，8月7日公安机关尚未接到关于凡某某的报案，樊涛所称凡某某的20万元是公安机关加上去的辩解理由不成立。另2015年9月7日公安机关对被告人樊涛执行逮捕并进行讯问，在该份笔录中被告人樊涛供述对前几次讯问中交代的事实均属实。经当庭向被告人樊涛出示2015年8月7日其在侦查机关作的该份讯问笔录，由被告人樊涛阅看后质证，其供述该份笔录确系其亲笔签名，笔录最后的时间落款也是其亲笔书写，该份笔录已经被告人樊涛核对确认，符合证据的要件，根据《最高人民法院关于适用的解释》第八十一条的规定，可以作为定案的依据。被告人的辩护人要求出示该份笔录的同步录音录像资料，公诉机关当庭作出说明，该份笔录是在乌鲁木齐市天山区西河街派出所讯问时制作，因异地办案的局限，无同步录音录像。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十一条之规定，同步录音或者录像不是必要要件，不能否定证据的真实性。鉴于此本院对被告人樊涛于2015年8月7日的供述与辩解中的事实予以确认。被告人樊涛辩称20万元也不是其卖车要的，是凡某某主动打给其的，不让其告诉家人包括老婆，等他用钱的时候问其要多少就给他多少，且钱款已全部归还给了凡某某。被害人凡某某陈述，听樊涛说单位有车拍卖，其和老婆商量后，钱款是从其老婆姜玉娟处取了15万元及从老婆的哥哥姜涛处取了5万元。从被告人樊涛帐户显示，其于2014年11月5日收到两笔钱款共计20万元后，于当日即分两次取现共5万元，5日、6日消费四次共计9226元，之后自2014年11月7日至12月1日陆续将剩余钱款取现或用于消费。被告人樊涛辩称拿凡某某的钱大部分已以现金的方式分多次归还，对该辩解无证据予以印证，且与案件事实不符。根据被害人陈述及樊涛收取20万元的款项去向证实，樊涛的辩解不成立，本院不予采信。辩护人提出凡某某的笔录里说的在2015年4月凡某某还在给被告人借钱，而且还找了朋友作担保，从而可以说明他们之间关系好，公诉机关起诉的这个20万元诈骗事实是没有理由的。辩护人该辩护意见系主观推理，无证据及客观事实为依据，本院不予采纳。综上所述，结合全案事实，本院对起诉书指控被告人樊涛诈骗20万元的事实予以确认。被告人樊涛及其辩护人关于本案确系存在赵卫国其人，樊涛辩称，其是通过战友赵晓钢认识赵某某的，赵某某说他是公安厅经侦大队的，并听赵某某给他说单位有车拍卖，其从中联系以谋取好处费，且其收的被害人的钱全部给了赵某某。辩护人提出，赵某某是本案主犯，樊涛是从犯。其当庭提供从被告人手机提取的车辆临牌信息图片一张，称是当时赵某某给樊涛开的车的信息，但经公安机关调查，该车辆信息反映车主并不是赵某某。据此辩护人认为樊涛所说赵某某确实存在，公安机关应当继续侦查。经查，首先，有奎屯市公安局补充侦查报告书及自治区公安厅、乌鲁木齐市公安局证明，证实经自治区公安厅、乌鲁木齐市公安局侦大队均没有赵某某其人。其次，经公诉机关在庭审中当庭拨通赵某某的电话进行核实，赵某某确系樊涛战友，但其并不认识赵某某，更未向樊涛介绍认识赵某某。被告人称其收的被害人的钱全部都以现金形式给了赵某某本人，其不能提供给赵某某付现的证据，通过调取分析被告人的银行卡记录信息，其收到的被害人的钱款只是部分提现，而部分用于消费，且提现部分是分先后多次多笔提取，对被告人的该辩解无证据证实，本院不予采信。综上，对被告人樊涛及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。被告人的辩护人认为被告人归案后认罪态度较好，经审查，被告人樊涛诈骗数额特别巨大，并未如实交待钱款去向，对部分犯罪情节也未能如实供述，故对该辩护意见本院不予支持。起诉书指控，2015年4月，被告人樊涛以单位领导被查为由向凡某某及其凡某某朋友借款，凡某某作为担保从朋友处借款5万元交给樊涛。经审查，被害人凡某某陈述其除上述20万元之外，还被樊涛以虚假的借款理由骗取了5万，被告人樊涛向凡某某借款5万元，凡某某没钱，樊涛又打电话向其朋友借款，凡某某作担保，由朋友凑了5万元借给樊涛，但凡某某陈述曾某某两万，任某某一万，张某某两万，张某某、邓某某各五千，一共凑了五万打入张某某的银行卡，但按凡某某陈述的五人借款数额为六万。被告人樊涛辩称，其确系向凡某某借款5万元，但部分已归还。任某某、曾某某陈述了樊涛向其借款，由凡某某担保的事实，但任某某陈述通过凡某某给樊涛1万，曾某某陈述通过凡某某给樊涛共7万，一次5万，一次2万，凡某某并未给二人还款。卡号为”×××****2”的帐户于2015年4月17日跨行汇款2万元，4月20日跨行汇款3万元，该卡号与凡某某提供的张海松的卡号基本一致，但未进一步核实。综上，本案认为起诉书指控被告人樊涛诈骗被害人凡某某5万元，证据不足、事实不清，本院不予认定。本院认为，被告人樊涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱财，共计60.6万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。奎屯市人民检察院指控被告人犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人樊涛多次诈骗，可酌定从重处罚。被告人樊涛的辩护人关于被告人樊涛没有诈骗凡某某20万元，其系从犯，认罪态度好的辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。综上，为打击刑事犯罪，保护公私财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人樊涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金250000元（于本判决生效后三个月内缴纳）；（刑期从判决之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年8月5日起至2027年8月4日止）。二、已追缴的23900元，退还给被害人张某甲6453元，退还给被害人鲁某某1673元，退还给被害人郭某某7887元，退还给被害人凡某某7887元；未追缴的582100元，继续追缴后，发还本案各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本两份。审判长  王洪英二〇一六年七月二十二日书记员  徐珍玲