福建省泉州市鲤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0502刑初195号
公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。
被告人周静，男，1993年5月9日出生于重庆市永川区，汉族，初中文化，务工，家住重庆市永川区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月27日被抓获羁押，同日被刑事拘留，10月25日变更为取保候审。2015年7月1日经本院决定被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人曾福平、方剑辉（实习），福建重宇合众律师事务所律师。
被告人李某某，男，1993年9月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月26日被抓获羁押，次日被刑事拘留，10月25日变更为取保候审。2015年7月1日经本院决定被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉（2015）284号起诉书指控被告人周静、李某某犯诈骗罪，于2015年6月25日向本院提起公诉，本院于2015年9月6日作出（2015）鲤刑初字第399号刑事判决。判决后，被告人周静对判决不服提出上诉，泉州市中级人民法院于2015年3月23日作出（2016）闽05刑终174号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2016年3月31日立案，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员何磊璇出庭支持公诉，被告人周静及其辩护人曾福平、被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市鲤城区人民检察院指控，2013年9月起，被告人周静伙同苏某某、杨某某、董某某、“东湖”、“阿水”、“阿水的妻子”（均另案处理）等人经预谋分工后，通过网上发布和拨打电话等方式编造“小额贷款”、“退房产税”、“注册岩土工程师助考”等虚假信息，以�付利息、缴纳保证金、支付助考费用、退税等借口，要求被害人将钱存入其指定的银行账户内。2014年4月，被告人李某某加入其中，负责和被害人联系及取款。自2013年9月至2014年9月期间，被告人周静、李某某伙同苏某某、杨某某、董某某、“东湖”、“阿水”、“阿水的妻子”等人先后在湖北省武汉市、福建省泉州市、福建省厦门市等地实施诈骗，先后骗取赖某某、钱某某、魏某某、姜某某等人共计人民币105634.39元。
公诉机关为佐证其指控的犯罪事实，向本院提供了相应的证据，并认为被告人周静、李某某的行为均已构成诈骗罪，被告人李某某具有立功情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款的规定，对被告人周静在有期徒刑三年至四年幅度内，对被告人李某某在有期徒刑二年至三年幅度内处刑，并处罚金。
被告人周静对指控的罪名不持异议，但对指控的犯罪数额有异议，辩称其仅于2013年9月至10月在泉州、2014年3月至4月在武汉、2014年9月15日至26日在厦门参与犯罪，指控的其他时间段的犯罪数额与其无关。辩护人对定性无异议，对指控的犯罪数额提出异议，其认为应根据被告人周静参与犯罪的时间计算犯罪数额，共计15503元，且其中的6100元未遂；被告人周静归案后如实供述其罪行、认罪悔罪、系初犯、且在犯罪中处于次要地位、应认定为从犯，建议对被告人周静在一年内处罚，并适用缓刑。
被告人李某某对指控的罪名不持异议，但对指控的数额有意见，辩称其参与诈骗数额为45000元，且没有编造“注册岩土工程师助考”的虚假信息进行诈骗。
经审理查明，2013年9月起，被告人周静伙同苏某某、杨某某、董某某�“东湖”、“阿水”、“阿水的妻子”（均另案处理）等人，经预谋分工后，通过在互联网上发布信息、打电话等方式，编造“小额贷款”、“退房产税”、“注册岩土工程师助考”等虚假信息，以支付利息、缴纳保证金、支付助考费用、退税等借口，骗取被害人的信任，让被害人将款项存入指定的银行账户内。2014年4月起，被告人李某某加入参与，负责和被害人联系及取款等事项。被告人周静、李某某与其同伙先后在湖北省武汉市、福建省泉州市和厦门市等地实施诈骗，骗取被害人款项。经核对被告人周静、李某某等人指定让被害人汇款的银行账户，自2014年3月29日至2014年9月21日，被告人周静、李某某等人骗取被害人赖某某、钱某某、魏某某、姜某某等人款项共计人民币105634.39元，其中被告人李某某参与的数额为人民币105034.39元；被害人赖某某、钱某某、魏某某�姜某某被骗数额分别为人民币18500元、21000元、5400元、5803元。
2014年7月12日，被害人赖某某向公安机关报案。经侦查，公安机关于同年9月26日在安溪县湖头镇享源酒店KTV内抓获被告人李某某。次日，被告人李某某带领公安人员到厦门市同安区禹州大学城牛津楼12#3204室抓获被告人周静，从被告人周静处当场查获作案工具手机4部及写有银行卡卡号的纸条等。
2015年6月19日，被告人李某某退出赃款人民币4000元，已发还被害人赖某某，赖某某对被告人李某某表示谅解。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人赖某某的陈述、工商银行自动柜员机客户凭条，证实2014年7月8日，其用百度搜索“小额贷款”，打开一个名为“民兴小额贷款有限公司”的网页，与网页上所留的QQ号取得了联系，告诉对方�想贷款2万元，并把其基本个人信息通过QQ发给对方。过段时间后，对方称其审核已通过，同意贷款给其2万元，每月利息200元，放款前必须先行支付一个季度的利息即600元。其即汇款至对方账户，后对方又以交纳保证金及其他名义让其汇款，一共汇款6次，共计人民币18500元。其通过工商银行的ATM机汇款给对方，其中一笔4000元通过朋友黄照明的账户汇款。后其一直未收到对方汇给其的贷款，拨打对方手机系关机状态，其才发觉自己被骗。
2、被害人钱某某的陈述、工商银行境内汇款查询、账户历史明细清单，证实2014年8月初，其收到一条自称为“优成教育”发来的信息，提供全国注册岩土工程师考试的复习资料。其与对方通过QQ聊天，将手机号码告诉对方，对方让其汇款6000元，称会在考试前几天将资料发给其，提供了一个银行账号户名为宋帅帅。8月12日，其�过网银转账6000元至该账户，9月3日，对方发给其复习资料，是一个加密的压缩包，对方让其交2万元的保证金，交了之后再告诉其密码。其转账人民币2000元和13000元至对方提供的账户，户名为黎建平。之后，对方又给其打电话，让其交4万元的保证金，待考试结束后再退给其，其觉得有些不对劲，没有再汇款。后对方拉黑其QQ，电话也打不通，其才知道被骗。
3、被害人魏某某的陈述，证实2014年3月，其同学刘日雨告诉其在网上看到一条注册岩土工程师助考的信息，每人16200元包过，刘日雨将电话和QQ发给其，让其与对方联系。其便与对方电话联系，其担心被骗，与对方商量先支付三分之一，对方同意。2014年8月13日，其汇款5400元至对方提供的户名为宋帅帅的账户内。2014年12月，由于单位将其名字报错，其没有参加考试，其曾与对方联系退款，但一直没有收到退款。
4、被害人姜某某的陈述、汇款明细，证实2014年9月17日，其正在家中，接到一个自称是江西抚州市崇仁地税局工作人员打来的电话，在电话里能准确说出其和其妻的姓名，还知道其在江西买的房子，说该套房子可退30%的契税，大约5000元。次日，其按对方说的步骤在ATM机上操作，结果其卡里的5803元便转到了对方的卡上。对方提供的账户是工商银行的。后对方说其卡无法汇款，让其提供另外一张卡，因另外一张卡在其女儿处，其打电话告诉其女儿，才意识到自己被骗。
5、辨认笔录、照片，证实二被告人辨认作案地点厦门市同安区禹州大学城牛津12#3204室；二被告人互相辨认；被告人李某某辩认同伙苏某某、董某某、杨某某。
6、提取笔录、扣押清单、照片、关于手机通话详细清单的说明、发还清单、谅解书，证实从被告人周静的住处提取并扣押到手机4部、写有银行账号及退税诈骗台词的纸张3张。被告人李某某退出赃款人民币4000元，已发还被害人赖某某，赖某某对被告人李某某表示谅解。
7、截图，证实被告人李某某于2014年7月8日至10日间前往银行ATM机取款的情形。
8、银行账户明细，证实经统计被告人周静、李某某等人提供给被害人用于汇款的账户，户名为宋帅帅的银行账户3个（分别为农行、建行、工行）、户名为程庆红的账户1个（工行）、户名为黎建平的账户1个（工行），自2014年3月29日至2014年9月21日，上述账户收到款项共计105634.39元，其中2014年4月起至2014年9月21日，收到的款项为人民币105034.39元。
9、公安机关出具的抓获经过、户口证明、户籍证明等书面材料，证实本案的案发经过，系由被害人赖某某报案至公安机关，公安机关经侦查后抓获被告人李某某；李某某归案后，协助公安机关抓获被告人周静；二被告人的年龄等基本身份情况。
10、二被告人在公安侦查阶段的供述
（1）被告人周静的供述，称其于2013年9月开始参与，在泉州市鲤城区、武汉和厦门等地实施诈骗，其所知道的数额约有二十几万，其按5%抽成，共分到一万余元。2013年9月左右，其同学苏某某让其参与以“小额贷款”名义实施的诈骗，让其到泉州负责取钱，其在鲤城区约两个月时间，取了约十万元，其抽取5%，之后其到厦门。2014年3月至5月间，他们又联系其到武汉帮忙取钱，在武汉的两个月时间，其取了约十万元，抽成仍是5%。从武汉回来后，杨某某又让其到厦门禹州大学城12#3204房，以“退房产税”名义实施诈骗。其在9月15日左右过去，负责打电话给客户，约定抽成为8%。其同伙还有董某某、杨某某、苏某某、“东湖”、“阿水”、“阿水的妻子”、李某某等人。
（2）被告人李某某的供述，称2014年3月间，其认识董某某、杨某某，4月间，董某某邀其参与诈骗，其答应。董某某和杨某某先到武汉，其随后前往，到那里还见到了苏某某、周静。5月，其几人一起回泉州。9月，杨某某让其到厦门，又见到了“阿水”夫妻。在武汉时，其负责与客户聊天，周静负责取钱，其可得骗取金额的10%。5月在厦门时，其仍负责与客户联系，6月份，开始负责取钱。在参与诈骗期间的吃住全包。
上述证据之间相互关联、取证程序合法，证据内容能够证实本院查明的事实部分，本院予以确认。
关于被告人周静及其辩护人提出的应根据其参与犯罪的时间计算犯罪数额为15503元，其余时间段不能计入其犯罪数额的意见。经查，自2013年9月起，被告人周静与李某某、苏某�、杨某某、董某某、“东湖”、“阿水”、“阿水的妻子”（均另案处理）等人经预谋分工后，通过网上发布和拨打电话等方式共同诈骗被害人钱款，事后被告人周静按照诈骗数额的比例进行分成。上述事实，被告人周静及李某某在侦查阶段的供述均可互相印证。按照共同犯罪中部分行为全部负责的原则，被告人周静应对全部105634.39元的诈骗数额负责。故被告人周静及其辩护人的该意见缺乏依据，不予采纳。
关于被告人李某某提出其参与诈骗数额为45000元，且没有编造“注册岩土工程师助考”的虚假信息进行诈骗的辩解。经查，根据被害人的陈述、被告人的供述以及从被告人周静处提取的记录有银行账户的纸张，可证实被告人周静、李某某等人提供给被害人用于汇款的账户，即户名为宋帅帅的银行账户3个（分别为农行、建行、工行）、户名为程庆红的账�1个（工行）、户名为黎建平的账户1个（工行），经过对上述账户的明细进行统计，得出被告人周静、李某某参与诈骗的数额，被告人李某某对犯罪数额提出的意见，与事实不符，不予采纳。
关于被告人周静的辩护人提出应认定被告人周静为从犯的意见，经查，被告人周静、李某某与其同伙，在共同犯罪中分工明确、互相配合、共同完成犯罪，不宜区分主、从犯，辩护人的该意见，不予采纳。
本院认为，被告人周静、李某某与其同伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，其中被告人周静参与诈骗数额人民币105634.39元、被告人李某某参与诈骗数额人民币105034.39元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人李某某归案后能协助公安机关抓捕同案被告人，是立功，予以减轻处罚。被告�周静、李某某归案后能如实供述部分犯罪事实，予以酌情从轻处罚。被告人李某某退出违法所得4000元已由被害人赖某某领回，取得赖某某的谅解，对被告人李某某予以酌情从轻处罚。被告人周静、李某某等人针对不特定的被害人多次实施诈骗，大部分的违法所得均未能退出，予以酌情从重处罚。综合本案的犯罪情节，不宜对被告人周静适用缓刑，对辩护人提出的该意见，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、认罪和悔罪表现及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人周静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月1日起至2018年10月2日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月1日起至2018年1月1日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、责令被告人周静退出赃款人民币600元，被告人周静、李某某共同退出赃款人民币101034.39元，赔偿各被害人（其中赖某某14500元、钱某某21000元、魏某某5400元、姜某某5803元）；无主认领的，上缴国库。
四、扣押在案的作案工具手机4部，予以没收，由泉州市公安局鲤城分局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本�份，副本三份。
审 判 长 吴月妮
人民陪审员 黄佳玲
人民陪审员 吴建国
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 缪 玢
速 录 员 刘银娥
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。