江西省鄱阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣1128刑初216号公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。被告人桂艳丰，男，1988年10月19日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无固定业，住鄱阳县。因犯盗窃罪于2015年1月被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑六个月。现因涉嫌诈骗罪于2017年3月11日被厦门市公安局湖里分局刑侦大队办案警察抓获，并于当日寄押于厦门第一看守所至2017年3月16日。2017年3月17日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准逮捕，2017年4月22日被鄱阳县公安局执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。辩护人英涛，北京市显扬律师事务所律师。江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2017）203号起诉书指控被告人桂艳丰犯诈骗罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员汪普纯出庭支持公诉，被告人桂艳丰及其辩护人英涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江西省鄱阳县人民检察院指控，2016年12月份，被告人桂艳丰找到自己之前认识的开店的人谎称自己手中有低价旺仔牛奶待售，以先付钱后发货为由，收取他人预付货款后不交货，骗取他人预付货款用于赌博，共骗取胡某某等六人80050元。具体是：1、2016年12月8日骗取响水滩乡胡某某54000元。2、2016年12月10日骗取谢家滩镇袁某某7250元。3、2016年12月10骗取谢家滩镇方某某10000元。4、2016年12月骗取谢家滩镇施某某2900元。5、2016年12月骗取谢家滩镇王某某3900元。6、2016年12月16日骗取油墩街镇万某某2000元。被告人桂艳丰将骗取的8万余元用于赌博输掉了。针对上述指控，公诉机关当庭出示，宣读了相关证据证实，确认被告人桂艳丰以非法占有为目的，虚构事实，骗取胡某某等人钱财80050元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人桂艳丰在侦查阶段如实供述了公诉机关指控的犯罪事实，但在庭审时，被告人桂艳丰否认其收取的8万余钱是诈骗行为，其认为是一种正常的生意往来。庭审结束后，被告人桂艳丰又于2017年8月22日向本院提交了书面悔过书，对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辩护人提出被告人桂艳丰的行为不构成诈骗罪的辩护意见，具体理由如下：1、被告人桂艳丰向胡某某、袁某某、方某某等六人收取8万余元的货款时并未虚构事实；2、被告人桂艳丰向胡某某、袁某某、方某某等六人收取8万余元的货款时没有以非法占有为目的。辩护人为支持其辩护意见，向本院提供如下证据：1、被害人王某某出具的收货单，证明：2016年12月27日和12月29日，被告人桂艳丰的家属向被害人王某某送了一批价值1920元的货，以折抵被告人桂艳丰所骗钱款。2、被害人方某某出具的收货凭证，证明：2016年12月27日，被告人桂艳丰的家属向被害人方某某送了一批价值3320元的货，以折抵被告人桂艳丰所骗钱款。经审理查明，2016年12月份，被告人桂艳丰找到自己之前认识的开店的人谎称自己手中有低价旺仔牛奶待售，以先付钱后发货为由，收取他人预付货款后不交货，骗取他人预付货款用于赌博，共骗取胡某某等六人80050元。具体如下：1、2016年12月8日骗取响水滩乡胡某某54000元。2、2016年12月10日骗取谢家滩镇袁某某7250元。3、2016年12月10骗取谢家滩镇方某某10000元。4、2016年12月骗取谢家滩镇施某某2900元。5、2016年12月骗取谢家滩镇王某某3900元。6、2016年12月16日骗取油墩街镇万某某2000元。被告人桂艳丰于2016年11月开始在安徽省池州市东至县龙泉镇一家动漫城捕鱼机上赌博，一直到2016年12月中下旬，被告人桂艳丰陆续将骗取的8万余元在该捕鱼机上用于赌博全部输掉了。另查明，2016年12月27日和12月29日，被告人桂艳丰的家属向被害人王某某送了一批价值1920元的货，以折抵被告人桂艳丰所骗钱款；2016年12月27日，被告人桂艳丰的家属向被害人方某某送了一批价值3320元的货，以折抵被告人桂艳丰所骗钱款。上述事实，有下列证据予以证实：1、户籍证明、浙江乐清市人民法院（2015）温乐刑初字第120号刑事判决书，证明：被告人桂艳丰本次犯罪时年满28周岁，负完全刑事责任能力；因犯盗窃罪于2015年1月被判处有期徒刑六个月。2、归案情况说明，证明：被告人桂艳丰于2017年3月11日下午被厦门公安局湖里分局民警抓获归案。3、厦门第一看守所寄押情况说明，证明：被告人桂艳丰于2017年3月11日被寄押，于2017年3月16日离所。4、证人刘某的辨认笔录，证明：经刘某辨认，其认识的外号叫孬子的就是被告人桂艳丰。5、被告人桂艳丰在刘某开设赌场一案中的供述，证明：我是送货到龙泉镇看到有游戏厅就进去玩了，第一次输了二三千元，之后像着了迷，基本每天都去玩，前后加起来有个把月，在那里输了十多万元。地点在刘某家一楼大厅里。我基本上是中午玩到第二在凌晨一点，最多的一次输了2万多元，我就打电话给刘某，当天晚上我在龙泉找宾馆住下了，第二天上午刘某带了5000元到宾馆给了我。一般情况下都是输个七八千元的样子。后来钱都输完了实在没钱玩了。6、被告人桂艳丰手机提取的信息，证明：在被告人桂艳丰手机中提取的2016年11月24日中午转给刚哥的1000元钱，就是被告人桂艳丰转给刘某的，是为了套现用的；2016年11月14日上午至12月2日晚通过微信转给‘月儿’的17笔共7480元钱，就是被告人桂艳丰玩机子上分的钱。月儿是刘某的老婆。7、被害人胡某某的陈述及被告人桂艳丰收钱后写的欠条，证明：“桂艳丰之前为我提供过旺仔牛奶，价格有145、146元一箱的。当时都是快过期的产品所以便宜的。2016年11月底的一天上午，桂艳丰到我店里说，年底有一批旺仔牛奶，你要不要。我就问什么价钱。桂艳丰说一箱143元。因平时我购进是一箱158元，我就说不可能。桂艳丰就说是从外面搞来的货，不是公司的货。我问是什么时候的货。桂艳丰说是2016年11月份的货，我就说可以，什么时候能到货。桂说12月20日能到你店里，你要多少货。我说要300箱。桂艳丰说我有1000多箱，到时留300箱给你。到了12月8日早上，桂艳丰打电话给我说要去安徽拿货，你要先付货款，你汇款给我吧。我说我不汇款，要不你到我店里来拿现金。到了10时许，桂艳丰坐一辆小车到我店里来拿钱，我说是143元一箱，他说是的。我就说货多的话四五百箱我都要。他说你先付6万元，到时货多就都给你，钱少了你再补，钱多了就退给你。我就数了5.4万元给他，桂艳丰收钱后我叫他打了借条，之后他说保证12月20日到货，到了12月20日我没收到货就打桂艳丰电话，他说等21日，21日我再打他电话，他说被安徽人骗了，之后我再打桂艳丰电话他就不接我电话了。旺仔牛奶鄱阳代理商是鄱阳恒昌糖酒公司，平时的价格是每箱160元左右。桂艳丰他的旺仔牛奶是从安徽倒过来的。我曾去过桂艳丰家，他父亲看见我就说你被桂艳丰骗了钱吧，我问他怎么知道，他说我谢家滩也有好几家被骗了哦”。8、被害人方某某的陈述及被告人桂艳丰收钱后写的条子，证明：“桂艳丰之前有一次以每箱145元价格提供过十箱旺仔牛奶给我，属于快过期有产品所以便宜。这次收钱时他说出厂日期是2016年10月份的。2016年12月10日下午，桂艳丰到我店里对我说，要旺仔牛奶吗，145元一箱。因平时批发价一箱要160元左右，当时我不相信他，我就说你先发货来我就给钱给你。桂艳丰说发货来就要150元一箱，我考虑了很长时间，桂艳丰就说隔壁小袁订了100箱，接着拿出一沓人民币说是小袁某1的钱，我就相信了他并说要100箱，我先付1万元，等货到了再付清。他就说可以12月20日左右发货。桂艳丰收下我1万元后在我账簿上写了条子。我妻子还用手机将付钱的过程拍摄了下来。到了12月20日左右时，我已打不通桂艳丰电话，直到今天也没有送货给我”。9、被害人袁某某的陈述及被告人桂艳丰收钱后写的条子，证明：“桂艳丰之前有一次以每箱145元价格提供过十箱旺仔牛奶给我，属于快过期有产品所以便宜。这次收钱时他说出厂日期是2016年10月份的。2017年3月7日下午于派出所：2016年12月10日左右下午，我出去送货时接到桂艳丰电话说他联系了一批旺仔牛奶，价钱145元一箱问我要不要，因我平时进货要160元一箱，我就说可以，你多发点货给我。他说这你要先付钱再发货。我就说你先拿100箱货给我，我拿50箱的钱给你，剩下的钱等货到了再给你。桂艳丰说可以，那我到你店去拿钱。我就打电话给我妻子万为珍准备了7250元给桂艳丰，给钱时要写下凭证。傍晚回到店里时，我妻子说钱给了桂艳丰，同时将桂艳丰写的凭证给我看了。桂艳丰说他是从厂家拿货。当时桂艳丰说过五天左右就发货，可我一直都没有收到他的货”。10、被害人施某某的陈述，证明：“2016年12月份一天下午，桂艳丰到我店里对我说，我搞了2000箱旺仔牛奶来，街上很多批发部都拿了货，现在还有一二百箱没卖出去，你这里要不要。我问多少钱一箱，他说145元，因为我平时进货一箱要160元左右，我就答应说可以要二十箱。他说可以，二十箱就是2900元，我当场数了2900元给他，桂艳丰收钱后说过几天送货来，过了几天，我打他电话就不接了，一直都没有送货。我的店是开在竹峦村我自己家中。桂艳丰是说他到厂里直接拿了2000箱货，桂艳丰没有打条子给我”。11、被害人王某某的陈述及出具的货单，证明：“2016年12月份，桂艳丰到我店里来找我说，我有一批旺仔牛奶145元一箱，你要不要，要就先付钱。我说是几月份的货，他说是十月份的货，我说不能拿假货，他说保证没有假货，我就说要二十箱，随后我给了他2900元现金。他写了凭证给我，过了几天，我接到彭大江电话说，桂艳丰搞得那个旺仔牛奶可靠不，我说我不懂，彭大江就说我也要十箱你帮我拿十箱的钱给桂艳丰。当晚桂艳丰就到我店里来，我付了1000元给桂艳丰。这次桂艳丰写了凭证给我。当时桂艳丰说过几天就能到货，过了几天我打桂艳丰电话他就不接。平时我的旺仔牛奶是在恒昌公司购买的。同种规格牛奶平时批发价是一箱160元。桂艳丰一直都没发货给我”。12、被害人万某某的陈述及被告人桂艳丰收货后写的欠条，证明：“2016年12月16日上午，桂艳丰到我家来对我丈夫吴之贤说，要旺仔牛奶吗只要145元一箱。我丈夫说不要，桂艳丰就离开了。中午我回家时我丈夫对我说了这事，到了14时许，桂艳丰又到我家对我说，旺仔牛奶一箱只要145元要付现金的。我就问是哪里的货，他说是外面倒过来的。我说要二十箱，他说二十箱2900元，我说先拿2000元，余款等货到了再付钱。之后我给了桂艳丰2000元，叫桂艳丰写了票据给我。桂艳丰答应半个月发货，之后到了日子还没有货，我就打桂艳丰电话但他不接我的电话”。13、被告人桂艳丰的供述与辩解，证明：“2016年12月的一天，我去响水滩送货给老胡（胡某1）时，老胡问我快过年了有什么便宜的货，我就说，便宜的货我有，你这里什么好卖，我帮你问一下。老胡说我这里旺仔牛奶好卖。我就说可以，我这里有货，每箱143元，不过要先付款的。老胡就说要100箱。过了几天，我打老胡电话说我要去拿货了，你汇款给我。老胡说不汇款叫我过去拿现金。我就包了车到老胡那里，老胡说，我还有朋友也要，有四五百箱都可以。我说可以，你把钱付给我，货多了就给你，钱少了你再补，钱多了就退给你。老胡就数了5.4万元现金给我。付钱后老胡叫我打借条，我就写了一张借条给老胡。之后我拿这5.4万到安徽东至县龙泉镇玩赌博机输掉了。我所称的旺仔牛奶的规格是每箱里有四个小箱，每个小箱里有20瓶铁罐装的旺仔牛奶。同种规格的旺仔牛奶市场批发价一般小店最低要每箱160元，大型超市最低价158元。我提供不了旺仔牛奶，只是找一个借口。后来我没有发货给老胡，我告诉他说钱被安徽人骗了。2016年12月一天下午，我拨打谢家滩镇小袁批发的老板小袁（袁某某）的电话跟小袁说，我这里有一批旺仔牛奶，145元一箱，小袁说要100箱，我就说这个要先付钱的，小袁说好的，我先拿50箱的钱给你，等货到了我再拿剩下的给你。随后小袁叫我到他店里拿钱，我到后小袁的妻子拿了7250元现金给我。我写了凭证给他。这钱也被我在安徽龙泉镇玩赌博机输掉了。我骗小袁的钱后，就到隔壁某某批发超市找到方某某说，要旺仔牛奶不，145元一箱。随后拿出刚刚在小袁店里收到的7250元给方某看，并说隔壁小袁订了100箱。方某就说我也要一百箱，先给你一万元，剩下的等货到了再付给你。当时我承诺他半个月内发货。随后方某数了1万元现金给我，我也写了凭证给他。这1万元当天我就在安徽龙泉镇玩赌博机输掉了。2016年12月的一天下午，我刚好去前杨村委会竹峦村施某某店里，告诉他说，我从外面弄了2000多箱旺仔牛奶过来，每箱145元，街上很多人都在我这里拿了货，你要不要。施某某说要20箱，我说你要先付钱。施某某就数了2900元现金给我。我答应他很快就发货。这钱我也在安徽龙泉镇玩赌博机输掉了。2016年12月的一天，我到某某批发部去找王某某，对他说，我这里有一批旺仔牛奶每箱145元，你要不要，要就先付钱。当时王某某说，要真货和近期的货。我说绝对不会有假货。王某某就说要20箱。接着数了2900元现金给我，过了几天王某说还有个朋友也要十箱，先付1000元给你。当晚我就到某某店里拿了1000元。我承诺过几天发货。这钱也被我在安徽龙泉玩赌博机输掉了。我收到这么多钱后没有去联系货源。因为我赌博输了钱，越陷越深，当时就想着骗点钱去继续赌博。我是从收到胡某某那里收到5.4万元后，过了二三天才去龙泉镇赌博的。我之前也送过旺仔牛奶，价格最低时是145元一箱，高的时候也有150多元一箱。我都是在外地拿货，我在田畈街某某那里也拿过货，保质期过了一半多的，所以就价钱低。当时胡某某提出低价旺仔牛奶时，我手里没有货。我拿的钱都被我在龙泉镇赌博输掉了”。上述证据，经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，与本案具有关联性，其证明效力予以确认。本案事实清楚、证据充分，足以认定。本院认为，被告人桂艳丰以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取胡某某等人的钱财共计人民币80050元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人桂艳丰没有虚构事实、也没有以非法占有为目的，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，诈骗罪在客观方面表现为行为人用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法使被骗人陷入错误认识，被骗人基于错误认识“自愿”地交出财物，使财物由被害人转移到实施欺骗行为的行为人一方。本案中，被告人桂艳丰在自己手上没有低价奶，也知道自己无法提供低价奶的情况下，仍然为了满足自己的赌博的私欲，故意虚构自己有低价奶的事实，以骗取胡某某等人信任，从被害人胡某某等人处骗取钱款共计人民币80050元，并将该款全部用于赌博输掉了。同时，被告人桂艳丰在无法偿还所骗取款项，无法提供低价奶的情况下，采取躲避的方式，其主观上具有非法占有的目的。根据上述分析，被告人桂艳丰的行为符合诈骗罪的构成要件，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任，对被告人及其辩护人提出的该点辩护意见不予采纳。被告人桂艳丰虽然当庭提出其没有骗的故意，但其在判决前向本院提交了认罪悔过书，对自己的犯罪事实供认不讳，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人桂艳丰因犯盗窃罪于2015年1月被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑六个月，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人的家属在被告人桂艳丰犯罪行为实行终了后、案发前，向被害人主动退出了小部分的违法所得，依法酌情从轻处罚。综上，根据被告人桂艳丰的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人桂艳丰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月11日起至2021年3月10日止。罚金限判决生效后二个月内缴纳）。二、责令被告人桂艳丰向被害人胡某某、袁某某、方某某、施某某、王某某、万某某退赔违法犯罪所得款人民币74810元，其中胡某某54000元、袁某某7250元、方某某6680元、施某某2900元、王某某1980元、万某某2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王健运人民陪审员  李贵芳人民陪审员  余国水二〇一七年九月六日书 记 员  朱艳伟