四川省三台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0722刑初129号
公诉机关三台县人民检察院。
被告人淳洪，男，四川省三台县人，汉族，大专文化。因涉嫌诈骗罪，于2014年7月22日被广元市公安局取保候审。现在家。
辩护人高某某，四川某某律师事务所律师。
三台县人民检察院以三检刑诉（2016）112号起诉书指控被告人淳洪犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，于2016年4月28日、2017年3月10日公开开庭审理了本案。三台县人民检察院指派代理检察员罗某某出庭支持公诉，被告人淳洪及其辩护人高某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
三台县人民检察院指控：
1.被告人淳洪于2011年11月前后前往成都期间，使用范某某、范某某1、李某某的身份信息，从“杨某等人制售假医疗资料团伙”成员手中购买范某某住院费用人民币23803.18元，范某某1住院费用人民币36280.04元，李某某住院费用人民币33283.75元的三套假的四川大学某医院住院发票筹资料后，持假发票等资料到三台县社会保险事业管理局报帐，分别诈骗保险金人民币18245.38元、人民币30537.79元、人民币28627.75元。
2.2012年，被告人淳洪前往成都某医院治疗脱发期间，使用其本人及范某某、李某某、于某某、冯某某、何某某的身份信息，从“杨某等人制售假医疗资料团伙”成员手中购买其本人住院费用人民币27775.72元，范某某住院费用人民币28335.23元，李某某住院费用人民币34223.22元，于某某住院费用人民币29228.80元，冯某某住院费用人民币26716.74元，何某某住院费用人民币37677.77元，共6套假的四川大学某医院住院发票筹资料后，持假发票资料到三台县社会保险事业管理局报帐，分别诈骗保险金人民币21826.97元、人民币20290.25元、人民币24839.52元、人民币22190.69元、人民币20608.46元、人民币27774.84元，上述款项全部打入淳洪开户的建设银行卡内。
3.2013年，被告人淳洪前往成都使用范某某1、李某某1、龚某某、于某某1、黄某某、何某某1的身份信息，从“杨某等人制售假医疗资料团伙”成员手中购买范某某1住院费用人民币26676.08元，李某某1住院费用人民币19324.03元，龚某某住院费用人民币31204.24元，于某某1住院费用人民币38247.68元，黄某某住院费用人民币26366.94元，何某某1住院费用人民币24039.22元共6套假的四川大学某医院住院发票资料后，持假发票等资料到三台县社会保险事业管理局报帐，分别诈骗保险金人民币19105.36元、人民币13572.03元、人民币20044.57元、人民币26597.91元、人民币18739.52元、人民币18244.29元。上述款项分别打入淳洪利用其获取的上述人员身份信息办理的各自名下邮政储蓄卡内及范某某1名下的建设银行卡内。
被告人淳洪于2014年7月9日到三台县公安局投案。被告人淳洪共计诈骗人民币328381.43元。案发后，淳洪已退赔赃款人民币325166.64元。
被告人淳洪对公诉机关指控的事实、罪名无异议。
被告人淳洪提出如下辩解意见：因自己生病，经济困难，所骗取的钱主要用于治病，平时在单位表现好，请求免予刑事处罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人淳洪自首，积极退赃，揭发他人犯罪有立功表现，请求对其免予刑事处罚。
经审理查明，1.2011年11月被告人淳洪因患病在成都医疗期间，使用范某某、范某某1、李某某的身份信息，从“杨某等人制售假医疗资料团伙”成员手中购买范某某住院费用人民币23803.18元，范某某1住院费用人民币36280.04元，李某某住院费用人民币33283.75元的三套假的四川大学某医院住院发票资料后，持假发票等资料到三台县社会保险事业管理局报帐，分别诈骗保险金人民币18245.38元、人民币30537.79元、人民币28627.75元。
2.2012年11月，被告人淳洪前往成都某医院治疗脱发期间，使用其本人及范某某、李某某、于某某、冯某某、何某某的身份信息，从“杨某等人制售假医疗资料团伙”成员手中购买其本人住院费用人民币27775.72元，范某某住院费用人民币28335.23元，李某某住院费用人民币34223.22元，于某某住院费用人民币29228.80元，冯某某住院费用人民币26716.74元，何某某住院费用人民币37677.77元，共6套假的四川大学某医院住院发票筹资料后，持假发票筹资料到三台县社会保险事业管理局报帐，分别诈骗保险金人民币21826.97元、人民币20290.25元、人民币24839.52元、人民币22190.69元、人民币20608.46元、人民币27774.84元，上述款项全部打入淳洪开户的建设银行卡内。
3.2013年9月，被告人淳洪前往成都使用范某某1、李某某1、龚某某、于某某1、黄某某、何某某1的身份信息，从“杨某等人制售假医疗资料团伙”成员手中购买范某某1住院费用人民币26676.08元，李某某1住院费用人民币19324.03元，龚某某住院费用人民币31204.24元，于某某1住院费用人民币38247.68元，黄某某住院费用人民币26366.94元，何某某1住院费用人民币24039.22元共6套假的四川大学某医院住院发票资料后，持假发票等资料到三台县社会保险事业管理局报帐，分别诈骗保险金人民币19105.36元、人民币13572.03元、人民币20044.57元、人民币26597.91元、人民币18739.52元、人民币18244.29元。上述款项分别打入淳洪利用其获取的上述人员身份信息办理的各自名下邮政储蓄卡内及范某某1名下的建设银行卡内。
综上，被告人淳洪共计诈骗人民币328381.43元。
2014年7月9日，被告人淳洪到三台县公安局投案。案发后，淳洪向广元市公安局某分局退赔赃款人民币325166.64元。审理中，被告人淳洪向本院退交赃款3214.79元。
审理中，被告人淳洪向三台县人民检察院举报季某某、于某某3倒卖购买社保的线索。三台县人民检察院于2016年11月8日立案侦查。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
1.立案决定书，证实本案揭发情况。
2.到案经过，证实被告人淳洪在广元市公安局某分局立案前用电话联系淳洪，淳洪便主动到三台县公安局某派出所办案中心接受调查。
3.三台县人民检察院签复函，证实淳洪举报季××、于××的案件已立案侦查。
4.勘验、检查笔录，证实2014年4月13日民警对郭某、刑某某出租房屋客厅窗户前电脑桌下有一台组装电脑4G和8GU盘各一个，在见证人见证下予以扣押。在杨某住处查获U盘一个，并予以扣押。在该电脑、U盘内发现犯罪嫌疑人淳洪所购买的假病历的相关资料。
5.刑事判决书，证实（2014）朝天刑初字第88号刑事判决，对刑某某、杨某犯伪造事业单位印章罪处判刑罚情况。
6.广元市公安局某分局分别作出的（2015）91号、92号、93号、94号、95号、96号、97号、98号、99号、100号、101号、102号对淳洪向绵阳市三台县医保中心提供的在四川大学某医院住院的费用结算票据进行了真假鉴定，经查无此票据的病人住院信息，此票据非四川大学某医院出具。证实淳洪向三台县医保中心提供的于某某、于某某1、李某某、李某某1、黄某某、何某某1、何某某、龚某某、冯某某、范某某1、范某某、淳洪等人在四川大学某医院住院的费用结算票据均系伪造。
7.侦查机关商请四川大学某医院协作调查，商请四川大学某医院对本案涉及的《四川省医疗卫生单位住院费用结算单》、《出院病情证明书》进行证明，是否是四川大学某医院出具，经四川大学某医院财务部签章说明，经查，无淳洪、范某某、范某某1、李某某等15人次票据的病人住院费用信息，该票据非某医院出具。
8.2011年、2012年、2013年报帐金额打款凭据资料，证实淳洪领款情况。
9.2011年至2013年三年中淳洪使用虚假资料报销医疗保险金共计328381.43元。
10.情况说明，证实淳洪涉嫌诈骗金额为328381.43元，2014年7月9日公安机关扣押淳洪赃款340000元，2014年8月5日向淳洪发还14833.36元，因侦查员计算错误，现仍有3214.79元未扣回。
11.发票，证实淳洪向本院退交赃款3214.79元。
12.证人何某某1、于某某1、龚某某、李某某1、何某某、冯某某、于某某、李某某八位证人系某小学老师、畜牧工作人员，证实其均未在某医院有过住院医治的情况也没有用某医院的住院票据在三台县社保局报销过医疗保险，出具的有其身份的相关票据不是其本人经手，对此不知情。
13.证人范某某、范某某1证实，范某某与淳洪系夫妻关系，与范某某1系父子关系，证实从未到某医院住院，也没有报销过医疗费用。自己也不知道淳洪使用其的身份证制作虚假资料并到医保部门报销的事情。
14.刑某某的供述证实，卖假发票主要针对哪些地方的人记不清楚了，基本上四川各地都有，你们公安机关在对其家进行搜查时发现的一本笔记本上记录了很多人的姓名及地址等情况。这些人是找其做过假发票的，有些是打电话叫其做的，其中就有三台的淳洪提供的身份信息叫其做假的相关病历资料，发票。
15.杨某的供述证实，公安机关在其家搜出的U盘是用来储存制作虚假发票和虚假病历的相关资料，其中就有淳洪提供的身份信息，为他提供的身份信息做过假发票。
16.被告人淳洪的供述证实，我没有在四川省某医院住院治疗过，只是在某医院买过药，在2011年、2012年2013年都在成都购买过虚假病历、发票回来报销，是以自己的名字、妻子范某某、岳丈范某某1、某畜牧站的李某某、以及某小学数名教师的名字报销过，2011年当年报销很简单，不需要本人去，在加之自己在县财政局工作，跟他们单位的也很熟悉，很轻易的就报销了。当时报销医疗保险的体制本来就不严格。2011年报销是我签的字。2012年在某医院去治脱发病的时候，又遇到他们问我要不要票，由于第一次报帐很简单，回到家后，在某小学上交的工资报表里随意找了于某某等人连同自己妻子、李某某等人的身份信息提供给了他们，隔了十天左右的时间，那边打电话说可以拿东西，我就专程赶到成都进行了交易，这次付了一万元钱，第一次付了8600元，把6份虚假资料拿回后，就去报帐，大约这次报了13万元，这次报帐签字也是自己仿签的名字。2013年我又提供了某小学的3名教师，某某小学的2名教师，岳父范某某1的身份信息，做了6份假资料交到社保局，由于社保局要求每个人都要有本人身份证开户的银行卡，然后直接把钱打到卡里，我就拿上这些人的身份证复印件在邮政储蓄银行开了6张卡，并将这6张卡的帐号提供给了社保局，他们按照每人的报帐资料金额把钱直接打到卡上，我用这些卡去取了钱，把钱取回后就把卡销毁了，3年共领取了328381.43元。案发后，已被公安机关扣押325166.64元。
本院认为，被告人淳洪以非法占有为目的，使用购买的伪造的医疗报销票据，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人淳洪犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚，犯罪较轻的，可以免除处罚。被告人淳洪检举他人犯罪，检察机关已立案侦查，属立功表现，可以从轻或减轻处罚。案发后，被告人淳洪退出全部赃款，未造成损失，可酌情从轻处罚。对辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十八条、第三十七条、第六十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人淳洪犯诈骗罪，免予刑事处罚。
二、被告人淳洪向广元市公安局某分局退出赃款人民币325166.64元，由扣押单位广元市公安局某分局负责处理；被告人淳洪向本院所退赃款3214.79元，发还被害单位三台县社会保险事业管理局。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈晓斌
人民陪审员 徐远秀
人民陪审员 李秀娟
二〇一七年三月二十日
书 记 员 王 坤