文书内容天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2017）津0112刑初594号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人张嘉麟，男，1996年12月18日出生于内蒙古自治区，汉族，大专文化，天津轻工职业技术学院学生。户籍所在地内蒙古通辽市科尔沁区，案发前住天津轻工职业技术学院学生宿舍。2017年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局海河教育园区分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人赵瑞祥，天津行通律师事务所律师。天津市津南区人民检察院以津津南检未检刑诉［2017］22号起诉书指控被告人张嘉麟犯诈骗罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员薛津、代理检察员张海亮、书记员张国强出庭支持公诉，被告人张嘉麟及其辩护人赵瑞祥到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控：2015年3月至2016年12月间，被告人张嘉麟以刷单办理分期贷款的名义，谎称按期足额代为偿还贷款并承诺给予一定报酬，骗取天津海河教育园区内多所院校在校学生的信任，通过发展下线利用五十余名在校大学生的身份信息实名通过“爱学贷”等手机网络APP软件以及“玖富超能”等金融服务有限公司或小额贷款公司平台办理了购买智能手机等数码产品的零首付分期贷款业务或直接贷款业务。业务办理后，被告人张嘉麟将被骗学生转交给其的贷款及贷款所购买商品折价变卖套取的现金，部分用于偿还分期贷款及给付学生好处费，余款用于个人挥霍。后致资金链断裂，造成赵某1、刘某1、刘某2、郝某、张某4等58名在校大学生共计人民币1191706.38元的经济损失，多名学生因逾期未能偿还贷款被贷款公司催收债务，个人征信记录受到影响。案发后，经被骗学生报警，公安机关于2017年1月7日将被告人张嘉麟抓获归案。认定上述事实的证据如下：1、案件来源、抓获经过、报警单、接受证据材料清单、贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细、扣押决定书、扣押清单、银行账户开户明细、流水明细、情况说明、消费服务合同、个人消费分期服务申请表等书证，2、证人王某7、刘某3等人的证言，3、被害人赵某1、刘某1等人的陈述，4、被告人张嘉麟的供述和辩解，5、鉴定意见，6、现场勘验检查笔录等。公诉机关认为被告人张嘉麟以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相为手段，骗取他人所有的合法财产，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人张嘉麟有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人张嘉麟对起诉书指控罪名无异议，对指控的部分事实存在异议，认为：直接与自己联系的被害人只有十六、七名，其他人是这些人再次联系的，除去给这十六、七个人好处费和手机店老板挣的钱，其还归还了几名被害人的钱，最后自己手里只剩下40多万元钱。被告人的辩护人发表如下辩护意见：1、对于本案的被害人应分为两类：一类是被告人直接接触的被害人,另一类是通过中间人间接接触的被害人。被告人对于未直接接触的被害人不存在诈骗行为，是中间人为了获取好处费主动、自愿发展下线，也有一部分人甚至是为了获取好处费自己主动办理贷款，该部分被害人涉及的数额合计665178元，应予扣除。2、对于与张嘉麟直接接触的被害人所涉及的数额中，被害人并非基于张嘉麟的欺骗行为贷款，而是自己为了获利主动自愿办理贷款，所涉及的数额也应予扣除。3、被告人张嘉麟的前期行为并不具有非法占有目的,不应构成犯罪。认定张嘉麟具有非法占有目的构成犯罪的时间点,应从被告人张嘉麟意识到自己已经无力归还贷款，仍继续让被害人办理贷款之日起，张嘉麟是从2016年1月中旬才意识到自己没有归还能力了，在2016年1月中旬之前，被告人张嘉麟主观上没有非法占有的目的。4、张嘉麟的诈骗数额应当按照最后实际诈骗所得数额计算，应当是诈骗数额减去案发前已归还的数额，再减去手机店老板扣除的数额，再减去被害人及中间人的好处费，被告人张嘉麟的定罪数额应为600668.12元。5、对于张嘉麟未直接接触，通过中间人接触的被害人，该部分被害人存在虚报数额以及中间人存在把所贷钱款或者手机从中暗自扣下的可能性，被害人提供的微信截图以及贷款软件还款记录截图，这些截图证据很容易导致被害人虚报贷款次数或贷款数额。6、本案部分被害人所贷钱款都转至张嘉麟的证据链不完整，无法证实被害人所贷钱款最终如实转至张嘉麟。7、被告人张嘉麟具有诸多法定、酌定从轻的量刑情节。其到案后如实供述自己的罪行，应属坦白。案发后，张嘉麟的母亲以微信转账的形式替张嘉麟退赔5510元。张嘉麟系初犯，当庭自愿认罪，已赔偿被害人经济损失，其主观恶性不深。中间人的积极行为助涨了被告人的犯罪行为，使损失进一步扩大。张嘉麟犯罪时系在校学生，请求对张嘉麟从宽处罚。经审理查明：2015年3月至2016年12月间，被告人张嘉麟以刷单办理分期贷款的名义，谎称按期足额代为偿还贷款并承诺给予一定报酬，对于介绍他人来办理贷款的中间人给予好处费，骗取天津海河教育园区内多所院校在校学生的信任，利用五十余名在校大学生的身份信息，通过“爱学贷”、“分期乐”等手机网络APP软件以及“玖富超能”、“达飞”、“富鸿”、“即有分期”等金融服务有限公司或小额贷款公司平台，办理了购买智能手机、笔记本电脑等数码产品的零首付分期贷款业务或直接贷款业务。业务办理后，被告人张嘉麟将被骗学生转交给其的贷款及贷款所购买商品折价变卖套取的现金，部分用于偿还分期贷款及给付学生好处费，余款用于个人挥霍。后致资金链断裂，造成赵某1、刘某1、刘某2、郝某、张某4等58名在校大学生共计人民币1186577元的经济损失，多名学生因逾期未能偿还贷款被贷款公司催收债务，个人征信记录受到影响。案发后，经被骗学生报警，公安机关于2017年1月7日将被告人张嘉麟抓获归案。公诉机关当庭出示了以下证据：1、被害人赵某1的陈述，证明其受张嘉麟欺骗以自己的名义并介绍苗某1、袁某、熊某、张某2、苏某、汪某1、余某、朱某1、张某6为张嘉麟办理贷款多笔，收取好处费500元，自己还了4708.74元，还有62231.85元没有归还。2、被害人苗某1、袁某、熊某、张某2、苏某、汪某1、余某、朱某1的陈述，证明几个人分别以自己的名义为张嘉麟办理分期贷款多笔，造成损失的事实，其中苗某1损失11849.02元，袁某损失30118.91元，熊某损失19368.92元，张某2损失19355.6元，苏某损失22213.8元，汪某1损失13927.74元，余某损失10269.96元，朱某1损失12719.88元。3、被告人王某8、王某9、何某、弓某、崔某2、姜某、赵某3、冯某2、代志鹏、李某4、许某的陈述，证明其各自通过刘某1以自己的名义为张嘉麟办理分期贷款多笔，造成损失的事实。其中王某8损失18301.31元，王某9损失4085元，何某损失5258.27元，弓某损失6035.81元，崔某2损失17681.11元，姜某损失6035.81元，赵某3损失8819.06元、冯某2损失5213.02元，代志鹏损失25314.39元，李某4损失4085元，许某损失5149.72元。4、被害人刘某1的陈述，其受张嘉麟欺骗以自己的名义并介绍多人为张嘉麟办理贷款多笔，减去获得的好处费，共计损失15513.5元。5、被害人刘某2的陈述。证明其受张嘉麟欺骗以自己的名义以及介绍冯某1、宋某、高某1、马某、朱某2为张嘉麟办理贷款多笔，扣除好处费，其损失67665.55元。6、被害人高某1、冯某1、宋某、朱某2、马某的陈述，证明其各自通过刘某2以自己的名义为张嘉麟办理分期贷款多笔，造成损失的事实。其中高某1损失31156.79，冯某1损失4847.8元，宋某损失12972.69元，朱某2损失9557.82元，马某损失43131.4元。7、被害人郝某的陈述，证明其受张嘉麟欺骗以自己的名义为张嘉麟办理贷款多笔，减去好处费2000元，共计损失59097.81元。8、被害人李某1的陈述，证明其受张嘉麟欺骗其以自己的名义为张嘉麟办理贷款多笔，减去收取的好处费4200元，损失共计51503.58元。9、被害人王某1、崔某1、高某2、贾某、裴某1、张某3、杨某1、李某2、周某的陈述，证明其各自通过高某3以自己的名义为张嘉麟办理分期贷款多笔，造成不同程度经济损失的事实。其中王某1损失7680.4元，崔某1损失10050.24元，高某2损失7441.82元，贾某损失15658.36元，裴某1损失17527.53元，张某3损失17135.78元，杨某1损失16160.01元，李某2损失6306.57元，周某损失13230.92元。10、被害人张某4的陈述，证明其受张嘉麟欺骗以自己的名义及介绍乔某、粟桃、王某2、吴某、吕某为张嘉麟办理贷款多笔，共得好处费1710元，现在还差36518.29元的贷款没有还清。11、被害人乔某、吕某、栗桃、王某2、吴某的陈述，证明其各自通过张某4以自己的名义为张嘉麟办理分期贷款多笔，造成不同程度经济损失的事实。其中乔某损失30132.96元，吕某损失26990.32元，栗桃损失9043.51元，王某2损失4847.97元，吴某损失16272元。12、被害人夏某、王某3、王某4、孙某1的陈述，证明其各自通过李某3以自己的名义为张嘉麟办理分期贷款多笔，造成不同程度经济损失的事实。其中夏某损失14447.28元，王某3损失42419.48元，王某4损失33501.28元，孙某140729.8元。13、被害人丁某、王某5、肖某、郑某1、孙某2的陈述，证明其受张嘉麟欺骗各自以自己的名义为张嘉麟办理分期贷款多笔，造成不同程度经济损失的事实。其中丁某损失24549.23元，王某5损失7420.02元，肖某损失9781.5元，郑某1损失56480.54元，孙某2损失4740.51元。14、被害人郑某2、迟某、张某5、王某6的陈述，证明其各自通过中间人汪某2、王某7、李某3以自己的名义为张嘉麟办理分期贷款多笔，造成不同程度经济损失的事实。其中郑某2损失15300元，迟某尚需还款34877.14元，张某5损失23480元，王某6损失26448元。15、被害人赵某2的陈述，证实其受张嘉麟欺骗以自己的名义为张嘉麟办理了4笔贷款，其收了300元的好处费，共损失28557.41元。16、证人高某3的证言，证实高某3介绍王某1、崔某1、李某2、裴某1、周某、张某3、杨某1和高某2等同学为张嘉麟办理分期贷款多笔并造成经济损失的事实，其从中获取了好处费。17、证人王某7的证言，证明王某7受张嘉麟欺骗以自己名义并招揽20余人为张嘉麟办理分期贷款多笔并造成经济损失的事实，其从中获取好处费5-7万元，并陈述自己在整个过程中帮张嘉麟记账。18、证人刘某3的证言，证明刘某3受张嘉麟欺骗以自己名义并招揽30余人为张嘉麟办理分期贷款多笔并造成经济损失的事实，从中获取好处费10000余元，未偿还贷款约50000余元。19、证人陈某的证言，证明其介绍赵某1、刘某1为张嘉麟招揽学生办理分期贷款多笔并造成经济损失的事实，其从中获取好处费，并中间衔接张嘉麟与赵某1、刘某1支付宝转账的事实。20、证人李某3的证言，证明其介绍夏某、王某3、王某4、孙某1、陆某、张某7、李某5、迟某等人为张嘉麟办理分期贷款多笔并造成经济损失的事实，其从中获取好处费。21、证人杨某2的证言，证明杨某2在新捷数码店与“悦诚数码”店工作期间以二手价格收购大量张嘉麟出售的手机等数码产品，并为张嘉麟所带来的学生线下办理分期贷款，从中赚取差价的事实。22、案件受理登记、立案决定书、强制措施材料，证实公安机关接数十名被害人报警后受理案件并立案侦查，张嘉麟被采取强制措施。23、案件来源、接警单、抓获经过，证实赵某等58人于2017年3月份案发后报警，均称其在为他人办理分期贷款时被骗。张嘉麟被网上追逃，于2017年1月7日被大连铁路公安处北站派出所抓获归案。24赵某1阳提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年3月15日公安机关接赵某1阳提交的银行62×××166交易明细4张、贷款材料截图打印件69张、支付宝交易信息截图打印件24张，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。25袁某强提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年3月22日公安机关接袁某强提交的银行62×××133交易明细3张、“瑞银普惠”贷款公司贷款合同及结清证明2张、“爱学贷”软件贷款记录5张、“爱学贷”软件还款记录2张、“名校贷”记录及结清证明7张、“人人分期”软件贷款账单8张、支付宝转账记录2张，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。26、余某提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年3月22日公安机关接受余某提交的“分期乐”贷款软件贷款账单4张、“人人分期”贷款账单记录6张、QQ及微信转账录1张、“分期乐”还款记录4张、“分期乐”贷款结清记录1张，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。27、苏某提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年3月22日公安机关接受苏某提交的银行卡交易明细记录1张、“分期乐”贷款账单记录4张、“人人分期”贷款账单记录6张、“名校贷”贷款账单记录6张、支付宝转账录1张、微信转账记录1张、收取好处费记录3张、“分期乐”结清证明1张、“名校贷”结清证明1张、“人人分期”还款记录1张，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。28、汪某1提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年3月16日公安机关接受汪某1提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。29、张某2提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年3月16日公安机关接受张某2提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细，结清证明单等，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。30、苗某1提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年3月22日公安机关接受苗某1提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。31、朱某1提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年3月18日公安机关接受朱某1提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。32、熊某提交的证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年3月16日公安机关接受熊某提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。33、刘某1提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年3月13日公安机关接受刘某1提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。34、王某8、王某9、何某、弓某、崔某2、姜某、赵某3、冯某2、代志鹏、李某4、许某提交证据材料清单及所附的相关材料，记载公安机关分别接受上述人员提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合其笔录佐证其各自被诈骗时间、数额、经过等具体问题。35、刘某2提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年3月25日公安机关接受刘某2提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。36、高某1、冯某1、宋某、朱某2、马某提交证据材料清单各及所附的相关材料，记载公安机关分别接受上述人员提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合其笔录佐证其各自被诈骗时间、数额、经过等具体问题。37、郝某提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年4月2日公安机关接受郝某提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。38、李某1提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2017年3月29日公安机关接受李某1提交的贷款办理材料、转账记录、还款记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。39、高某3、王某1、崔某1、高某2、贾某、裴某1、张某3、杨某1、李某2、周某提交证据材料清单及所附的相关材料，记载公安机关分别接受上述人员提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合其笔录佐证其各自被诈骗时间、数额、经过等具体问题。40、张某4提交证据材料清单及所附的相关材料，记载2016年12月26日、2017年1月20日公安机关接受张某4提交的微信聊天记录、贷款办理材料、转账记录、微信交易信息、银行卡交易明细等，综合上述材料佐证其笔录陈述被诈骗时间、数额、经过等具体问题。41、乔某、吕某、栗桃、王某2、吴某提交证据材料清单及所附的相关材料，记载公安机关分别接受上述人员提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合其笔录佐证其各自被诈骗时间、数额、经过等具体问题。42、夏某、王某3、王某4、孙某1提交证据材料清单各1份及所附的相关材料，记载公安机关分别接受上述人员提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合其笔录佐证其各自被诈骗时间、数额、经过等具体问题。43、丁某、王某5、肖某、郑某3、孙某2提交证据材料清单及所附的相关材料，记载公安机关分别接受上述人员提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细等，综合其笔录佐证其各自被诈骗时间、数额、经过等具体问题。44、赵某2、郑某2、迟某、张某5、王某6提交证据材料清单及所附的相关材料，记载公安机关分别接受上述人员提交的贷款办理材料、转账记录、支付宝交易信息、银行卡交易明细、微信聊天记录等，综合其笔录佐证其各自被诈骗时间、数额、经过等具体问题。45、王某7向公安机关提交的为张嘉麟办理的学生贷款的账目明细34张、办理贷款被害人账单3份、支付宝、微信转账记录等材料，建设银行卡交易明细1份，该组证据证明：王某7为张嘉麟办理学生贷款，以及办理贷款的被害人向某转账、王某7扣除好处费后向张嘉麟转账的事实。46、刘某3提交证据材料清单及所附的相关材料，记载公安机关接受刘某3提交的建设银行卡（尾号为7829）的交易明细记录，综合其笔录佐证张嘉麟实施诈骗行为的具体转账交易问题。47、杨某2提交证据材料清单及所附的相关材料，记载公安机关接受杨某2提交的“天津海河教育园区悦城电子产品经营部营业执照”复印件、“天津海河教育园区悦城电子产品经营部经营者胡冬雪的兴业银行账户（尾号：8899）的银行交易流水记录、支付宝转账记录4张、微信转账记录13张、银行卡转账记录19张等，综合其笔录佐证张嘉麟实施诈骗行为的具体转账交易问题。48、卷附涉案“马上金融消费股份有限公司”、“南京悦才信息科技有限公司”、“深圳市玖富超能金融服务有限公司”、“佰仟金融服务有限公司”向公安机关提交的本案部分被骗学生的订单详情、客户信息、消费服务合同、个人消费分期服务申请表、银行卡复印件、身份证复印件、个人数字证书申请及授权委托书、被骗学生贷款合同账单复印件、招商银行付款回单、学生专享优惠分期申请表、学生证复印件、身份证复印件、反欺诈风险提示等书面材料，结合本案其他证据综合证明张嘉麟实施诈骗行为的事实。49、公安机关出具的扣押决定书、扣押清单各1份，证实公安机关于2017年1月9日扣押张嘉麟持有的苹果6S手机1部、建设银行卡尾号6662一张、龙卡通银行卡1张、DanielWellington牌手表一块。（扣押物品未向本院移送）50、常住人口信息表，证实犯被告人张嘉麟及被害人的出生日期等基本信息。51、情况说明书一份，证明经民警查询全国违法犯罪人员信息库，被告人张嘉麟无违法犯罪记录。52、现场勘验检查笔录，公安机关对受骗学生所居住的学生宿舍、海教园区新慧路“悦城数码”手机店、海教园区香园小区31-2203号等案发现场进行现场勘验、检查的具体情况。以上证据经当庭举证、质证，被害人迟某提交的证据证明其转款21954元，其陈述的损失数额未提交其他证据证实，据此应认定其损失金额为21954元。其他证据来源合法，内容客观真实，能够证明案件事实，本院予以确认。经过控辩双方当庭举证、质证，结合案件事实，对控辩双方争议焦点做以下评判：1、被告人张嘉麟的前期行为是否构成诈骗。被告人自始至终按其虚构的事实对外宣传，欺骗他人办理贷款，其非法占有的主观故意明显，不存在其前期行为没有非法占有的故意。辩护人此方面的辩护意见本院不予采纳。2、关于被告人张嘉麟诈骗涉案金额问题。其诈骗金额应以被害人的实际损失予以计算。其案发前已归还的数额、被告人之母归还的数额以及被害人和中间人的好处费，公诉机关并未计算在内。辩护人关于诈骗数额应当按照最后实际诈骗所得数额减去案发前已归还的数额，再减去手机店老板扣除的数额的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。本案被告人虚构事实，隐瞒真相，欺骗被害人办理贷款并转交被告人，其给予办理贷款的被害人好处费，正是其诈骗的手段。辩护人关于部分被害人为了获利主动自愿办理贷款，该数额应从诈骗数额中扣除的辩护意见，本院不予采纳。被告人的诈骗行为，面向的是不特定人群，侵害的对象是办理贷款的不特定的主体，其主观上想非法占有的也是不特定的为其办理贷款的人的款物，对于通过中间人间接为被告人贷款的损失数额，也应当计算为被告人的诈骗数额。辩护人关于间接办理贷款的数额，应予扣除的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所称存在被害人虚报贷款次数和数额的可能的辩护意见，因无证据支持，本院不予采纳。在案的被害人陈述、证人证言、转款记录等书证形成完整的证据链条，能够证明被告人诈骗被害人钱款的事实，诈骗金额为1186576.85元。3、关于被告人张嘉麟是否构成坦白。被告人张嘉麟在侦查机关如实供述了其犯罪的手段、大致的经过，对于其诈骗的犯罪事实，其称因办理的业务较多，记不清了，其未如实供述主要事实，依法不应认定为坦白。本院认为，被告人张嘉麟以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相为手段，骗取他人所有的合法财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张嘉麟当庭认罪，量刑时酌情予以从轻处罚。辩护人此方面的辩护意见本院予以采纳。对于被告人的违法所得应依法继续追缴，并退赔被害人。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条规定，判决如下：一、被告人张嘉麟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月7日至2028年1月6日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人张嘉麟的违法所得依法追缴，退赔被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长  赵冀军代理审判员  张宝晶人民陪审员  曾宪武二〇一八年五月三十日书 记 员  刘永博速 录 员  韩远昭附：退赔清单，单位：元。1              张莹              34808.29              30              高阳              7441.82                  2              乔国正              30132.96              31              贾铮              15658.36                  3              吕佳霞              26990.32              32              裴建成              17527.53                  4              栗桃              9043.51              33              张馨洁              17135.78                  5              王晓琳              4847.97              34              杨梦弟              16160.01                  6              吴双              16272              35              李彬              6036.57                  7              赵宏阳              62231.85              36              周颖              13230.92                  8              袁斌强              30118.91              37              夏雨              14447.28                  9              余斌坤              10269.96              38              王雨萱              42419.48                  10              苏泽乾              22213.8              39              王梦婷              33501.28                  11              汪帅              13927.74              40              孙照华              40729.8                  12              张建雄              19355.6              41              刘琦              67665.55                  13              苗润之              11849.02              42              高飞              31156.79                  14              朱茂              12719.88              43              冯蔺              4847.8                  15              熊建航              19368.92              44              宋月欣              12972.69                  16              刘振权              15513.5              45              朱佳伟              9557.82                  17              王超              18301.31              46              马宝伟              43131.4                  18              王帅              4085              47              郝文正              59097.81                  19              何国新              5258.27              48              李哲              51503.58                  20              弓珍瑞              6035.81              49              肖雄              9781.5                  21              崔涵              17681.11              50              郑浩文              56480.54                  22              姜宝斌              6035.81              51              孙文娟              4740.51                  23              赵世浩              8819.06              52              丁雅宏              24549.23                  24              冯志辉              5213.02              53              王建楠              7420.02                  25              代志鹏              25314.39              54              赵磊              28557.41                  26              李雪钰              4085              55              郑莹              15300                  27              许嘉威              5149.72              56              迟铭              21954                  28              王景伟              7680.4              57              张宝胜              23480                  29              崔孟然              10050.24              58              王树勇              26448      附：本案适用的法律及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。