黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0202刑初175号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
被告人杨永刚，男，1976年1月6日出生于黑龙江省龙江县，满族，初中文化，无职业，住黑龙江省龙江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月3�被刑事拘留，同年12月20日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年12月27日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人李伟星，男，1972年6月15日出生于黑龙江省龙江县，汉族，初中文化，住黑龙江省龙江县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月14日被刑事拘留，同年1月15日被取保候审，12月29日被监视居住。
被告人刘海燕，女，1979年9月11日出生于黑龙江省龙江县，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省龙江县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月14日被刑事拘留，同年2月4日被取保候审，12月29日被监视居住。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2017）147号起诉书指控被告人杨永刚、李伟星、刘海燕犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，立案受理后依法组成�议庭，于2017年8月7日公开开庭进行了审理，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人杨永刚、李伟星、刘海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2015年11月，被告人杨永刚、李伟星、刘海燕使用假土地承包经营权证、假土地租赁合同等手续在齐齐哈尔市龙沙区XX信息咨询服务中心骗取贷款人民币270万元。在放款过程中，齐齐哈尔市龙沙区XX信息咨询服务中心经自查发现，办理贷款所用抵押土地手续为虚假手续，将此笔贷款收回。公诉机关以物证、书证、证人证言、被告人供述等证据证实上述指控事实，认为被告人杨永刚、李伟星、刘海燕的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人杨永刚、李伟星、刘海燕犯罪未遂；在共同犯罪中，被告人杨永刚、李伟星系主犯，刘海燕系从犯；被告人杨永刚在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判处，应数罪并罚。分别具有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十条规定的情节，建议分别判处被告人杨永刚、李伟星有期徒刑八年至十年，并处罚金；判处被告人刘海燕有期徒刑三年至五年，并处罚金。
被告人杨永刚辩称，是林某某给我做的假手续让我贷款，我不构成诈骗罪，即使犯罪也应是从犯。被告人李伟星、刘海燕对检察机关指控的犯罪事实不持异议，但认为量刑建议过重。
经审理查明：2015年6月至11月，被告人杨永刚指使被告人李伟星以李伟星的名义到齐齐哈尔市龙沙区XX信息咨询服务中心（以下简称龙沙XX中心）申请贷款人民币294万元，被告人刘海燕明�杨永刚、李伟星利用假手续办理贷款而帮助传送虚假材料。龙沙XX中心在其上级公司批准贷款270万元后放款过程中，自查发现问题将此笔贷款收回。2016年1月13日，李伟星、刘海燕到龙沙XX中心索要贷款时与该公司工作人员发生纠纷，随后一同到正阳派出所，供述了骗取贷款的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）物证
1.伪造的农村土地承包经营权证。
2.伪造的农村土地承包经营权流转合同。
（二）书证
1.户籍证明，证实被告人杨永刚、李伟星、刘海燕的自然情况。
2.破案、抓获经过、情况说明，证实被告人杨永刚系抓获归案，被告人李伟星、刘海燕是到XX公司索要贷款时，被该公司工作人员带至派出所。
3.龙江县农村合作经营管理总站证明�，证实名为李伟星的《农资土地承包经营权证》编号003101936，属于无效证件。
4.被告人杨永刚、李伟星签署的证明，证实由李伟星以杨永刚的玉米合作社贷款，贷款由杨永刚使用、偿还，事后杨永刚给李伟星20万元及一台3.5万元的轿车做感谢。
5.被告人李伟星签字的借款合同、个人或家庭财产状况声明、声明书、农村土地承包经营权流转合同、保证合同等办理贷款的手续。
6.黑龙江省龙江县（2016）黑0221刑初236号刑事判决书，证实被告人杨永刚因犯诈骗罪于2016年12月20日被判处有期徒刑三年六个月。
（三）证人证言
1.证人康某某证实，我在龙沙XX公司工作，我们公司与北京XX**公司合作，我们招揽业务，北京公司放款。林某某承包了我们公司在龙江的业务，他们是独立的公司。2015年11月，林某某的公司向我们公司递交了一笔贷款申请，申请人是李伟星，抵押的土地证写着李伟星名下有5600多亩土地，我们按程序办理贷款，外访也通过了，北京公司放下来270万元贷款，打到李伟星的账户，后来经林某某办理的贺某某和刘某某的贷款都被骗走了，我们公司就开始清查，发现李伟星抵押的土地证是假的，他没有那么多地，就把这笔贷款收回了。
2.证人赵某某证实，我在龙沙XX公司负责外访，就是有贷款申请，我去核实情况。龙江县有个李伟星，申请贷款270万元，手续充分，外访时我也到村委会进行了核实，没有发现问题，后来我们自查时发现他提供的土地证、土地承包合同是假的。
3.证人林某某证实，2015年6月，杨永刚通过李某某找我，想办医保贷款，我了解杨永刚好赌博、有外债，就不想给他办贷款。到了10月份，杨永刚带着李伟星找我，李伟星要办理贷款，我告诉�需要提供相关的手续，过了二、三天，他把手续送到我们公司，我检查一下不缺什么东西，就报到市里的公司。以后外访时我也去了，看到合作社里有农机具、生产设备，李伟星也指了哪些地是他家的。
（四）被告人供述
1.被告人杨永刚供述，我在银行有不良记录，就让李伟星帮忙以他的名义贷款，答应贷款下来给他20万好处费，贷款用的假手续都是李某某给我做的，包括土地证、财产证明、农机票据、粮种票据都是假的，刘海燕是我的女朋友，我让她跑腿，到李某某处取来假手续，再送到龙江XX公司，公司来外访时，是李伟星办理的，他负责签字。李伟星、刘海燕都知道手续是假的。
2.被告人李伟星供述，我来公安机关投案，我诈骗XX公司270万元。2015年6月，杨永刚找我帮忙，以我的名义贷款，因为他在银行有不良记录，事成后他给�20万元好处费，刘海燕也在场，我就答应了。把杨永刚的合作社改成我的名，在市里的XX公司签的合同，大约10月，杨永刚给我一个清单，让我背下来，内容是我有5600亩土地，有多少农机、种子、人工之类的数据，过了几天市里来人外访，我就按照杨永刚交代的回答，11月19日，贷款270万元打到我的卡里，但我一直没得到钱，2016年1月13日，我和刘海燕到市里的XX公司要钱，公司的康总说他们发现贷款中有不对的地方，要解除合同，我当时就同意了，但是刘海燕不同意，和康总吵吵起来，我们就都到正阳派出所来了。实际上我没有5600亩土地，签合同时我就发现这个应该是诈骗，就不想干，杨永刚劝我，又答应事成后再多给我5万元，我也就同意了。假手续应该是杨永刚办的，不知道他具体怎么办的。
3.被告人刘海燕供述，我和杨永刚是对象关系，在一起住。大�2015年6月开始，杨永刚想贷款，但他在银行有不良记录，就找李伟星帮忙，以李伟星的名义贷款，事成之后给他20万元好处费，李伟星就答应了。杨永刚认识一个叫曹某的人，曹某介绍我认识李某某，李某某让我提供合作社的手续，其他手续不用我管，我们在政务大厅通过李某某找的“东子”把合作社改成李伟星的名，以后缺什么材料，杨永刚告诉我找李某某，我就找李某某取补好的材料，包括土地证、土地承包合同、财产证明等材料送到XX龙江分公司。我感觉那些材料是假的，李伟星根本没有5600亩土地。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
本院认为：被告人杨永刚、李伟星、刘海燕采取虚构事实的方法，诈骗财物数额特别巨大，均已构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人杨永刚、李伟星、刘海燕诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。因被害单位及时发现并收回贷款，三被告人未实际得到赃款，故属于犯罪未遂；未造成损害后果，可以比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，被告人杨永刚是犯意提起、组织者；被告人李伟星明知杨永刚是以虚假材料骗取贷款，而以其自己的名义申请贷款，并积极参与，均起主要作用，均为主犯。对被告人杨永刚辩解是受林某某指使贷款，其不构成诈骗及从犯的观点证据不足，不予采信。被告人刘海燕是受杨永刚指使，明知杨永刚以李伟星名义贷款，传送虚假材料，帮助骗取贷款，在犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人杨永刚因其他诈骗犯罪已被判刑，此次犯罪是在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现的在判决宣告以前还有其他罪没有判处，应数罪并罚。被告人李伟星、刘海燕在司法机关采取强制措施前，在与龙沙XX中心发生纠纷后到公安机关如实供述犯罪事实，是自首，可以分别从轻、减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人杨永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，与原判有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月3日起至2024年5月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人李伟星犯�骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人刘海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王亚明
人民陪审员 张向军
人民陪审员 吴东星
二〇一七年八月二十五日
书 记 员 贾春宇
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑�》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上�共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作�判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。