上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0109刑初1189号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人汪某2，男，1993年4月10日出生，汉族，户籍所在地江苏省淮安市，暂住江苏省昆山市。
辩护人周辉，江苏六典(上海)律师事务所律师。
被告人王某某，男，1991年8月5日出生，汉族，户籍所在地河南省信阳市，暂住上海市宝山区。
辩护人章玉舟，上海市为平律师事务所律师。
被告人刘某，男，1998年2月25日出生，汉族，户籍所在地安徽省滁州市。
被告人曹某某，女，1990年7月19日出生，汉族，户籍所在地安徽省阜阳市。
被告人殷某某，男，1994年6月10日出生，汉族，户籍所在地安徽省安庆市，暂住本市嘉定区。
被告人张某3，男，1989年6月10日出生，汉族，户籍所在地安徽省巢湖市，暂住安徽省巢湖市。
被告人程某某，女，1992年4月8日出生，汉族，户籍所在地安徽省巢湖市。
被告人苑某某，女，1988年9月10日出生，汉族，户籍所在地河南省周口市。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检航金刑诉(2017)151号起诉书指控被告人汪某2、王某某、刘某、曹某某、殷某某、张某3、程某某、苑某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员施某出庭支持公诉，上列被告人及被告人汪某2、王某某的辩护人周辉、章玉舟均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口区人民检察院指控：
2015年9月16日至2017年7月，周某2(另处)在担任上海崇厚股权投资基金管理有限公司(以下简称崇厚公司)法定代表人期间，伙同他人租用本市四川北路XXX号盛邦大厦2705室、31楼作为营业场所从事经营活动。其在经营期间，未经有关部门批准，指使员工向众多不特定保险客户谎称系保险公司售后服务人员，以整理保单为名将客户招揽至崇厚公司，后以投资崇厚新能源汽车项目为名向上述客户公开宣传6%-8%不等的年化收益率的理财产品，吸引上述客户购买，非法吸收公众资金。
经审计，2017年2月19日至2017年7月，被告人汪某2担任崇厚公司市场五部部门经理期间，吸收资金金额为人民币(以下币种同)1,412,700元。
2017年2月底至2017年7月，被告人王某某担任崇厚公司市场五部总监期间，吸收资金金额为446,000元。
2017年2月15日至2017年7月，被告人刘某担任崇厚公司市场三部团队经理期间，吸收资金金额为355,500元。
2017年5月底至2017年7月，被告人曹某某担任崇厚公司市场四部团队经理期间，吸收资金金额为248,000元。
2017年2月底至2017年7月，被告人殷某某担任崇厚公司市场五部团队经理期间，吸收资金金额为666,000元。
2017年3月至2017年7月，被告人张某3担任崇厚公司市场五部团队经理期间，吸收资金金额为446,000元。
2017年3月至2017年7月，被告人程某某担任崇厚公司市场三部业务员期间，吸收资金金额为508,390元。
2017年3月上旬至2017年7月，被告人苑某某担任崇厚公司市场三部业务员期间，吸收资金金额为274,000元。
2017年7月7日，被告人汪某2、王某某、刘某、曹某某、殷某某、张某3、程某某、苑某某被公安人员抓获，到案后均如实供述了犯罪事实。在本院审判阶段，各名被告人在家属帮助下退缴个人违法所得。
以上事实，各名被告人及被告人汪某2、王某某的辩护人均无异议，并有证人周某1、崔某某、顾某1、汪某1、尤某某、张某1、徐某某、顾某2、朱某某、张某2、沈某某、陈某某、林某某、杨某某、陆某某、李某某等人的证言、报案人登记表、股权合作协议书、收款确认书等，公安机关调取的崇厚公司工商档案材料、崇厚公司第三方支付平台交易明细，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，上海市公安局虹口分局经侦支队出具的《案发经过》等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人汪某2、王某某、刘某、曹某某、殷某某、张某3、程某某、苑某某与他人结伙，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人汪某2数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人汪某2、王某某、刘某、曹某某、殷某某、张某3、程某某、苑某某犯非法吸收公众存款罪罪名成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人汪某2、王某某、刘某、曹某某、殷某某、张某3、程某某、苑某某均起次要作用，系从犯；对从犯应从轻、减轻处罚或者免除处罚，根据各名被告人的犯罪情节，决定对被告人汪某2减轻处罚，对被告人王某某、刘某、殷某某、张某3、程某某从轻处罚，对被告人曹某某、苑某某免除处罚。各名被告人到案后均能够如实供述犯罪事实，且在家属帮助下退缴违法所得，确有悔罪表现，其中对被告人汪某2、王某某、刘某、殷某某、张某3、程某某均可从轻处罚并适用缓刑。为维护金融秩序，保护公民私人财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汪某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
二、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
三、被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
四、被告人曹某某犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。
五、被告人殷某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
六、被告人张某3犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
七、被告人程某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
八、被告人苑某某犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。
九、违法所得予以追缴；犯罪工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张金伟
人民陪审员 金国宝
人民陪审员 张志恩
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 葛立刚
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。