上海市金山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金刑初字第104号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人赖某凯。
辩护人张春，上海理度律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。
被告人赖某东。
上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉（2015）55号起诉书指控被告人赖某凯、赖某东犯合同诈骗罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派代理检察员王宗秀出庭支持公诉。被告人赖某凯、赖某锦东及辩护人张春到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年1月起至2014年4月，被告人赖某凯以非法占有为目的，在本市金山区注册成立上海某阀门有限公司（以下简称“平意公司”），以该公司名义在互联网上发布低价销售“飞托克”“世伟洛克”品牌商品的虚假信息，并使用假身份诱骗深圳某设备有限公司、济南某环保科技有限公司、上海某自动化设备有限公司等多家公司与其签订买卖合同。在收取对方公司预付款或者货款后，仅向对方公司交付假冒品牌或者无法使用货物或索性中断联系用于逃避打击，累计骗取被害公司人民币507，925元。
2014年3月起至2014年6月，被告人赖某凯以非法占有为目的，在本市金山区注册成立上海某有限公司（以下简称“丙意公司”），伙同被告人赖某锦东、赖某阔（另处）以该公司名义及上述相同犯罪手段，骗取被害公司钱款。其中，被告人赖某凯涉案金额合计人民币136，082元，被告人赖某东涉案金额合计人民币33，980元。
2014年4月底起至2014年6月，被告人赖某凯伙同被告人赖某东以非法占有为目的，在本市金山区注册成立上海某流体设备有限公司（以下简称“丰殿公司”），以该公司名义及上述相同的犯罪手段，骗取苏州某机电设备有限公司人民币920元。
为证明上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了同案犯赖某阔的供述，证人陈某等人的证言及相关书证，相关被害公司出具的报案书、情况说明、购销合同复印件、银行业务回单、账户历史明细清单、产品鉴定书，相关公司及个人账户明细，搜查证、扣押物品文件清单及相关合同，上海市工商行政管理局金山分局出具的平意公司、丙意公司、丰殿公司的档案机读材料、法定代表人信息、董事监事经理信息、公司基本信息，公安机关出具的常住人口基本信息、抓获经过及被告人赖某凯、赖某东的供述等证据，并当庭讯问了被告人赖某凯、赖某东。
公诉机关据此认为，被告人赖某凯、赖某东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款，被告人赖某凯涉案数额巨大，被告人赖某东涉案数额较大，提请本院依法审判。
被告人赖某凯对起诉指控的基本事实及罪名均无异议，同时辩称，其所经营的所有业务中，有部分销售的系正品，但又无法指认哪几笔销售的系正品，要求法庭对其从轻处罚。
被告人赖某凯的辩护人对定性无异议，同时提出平意公司涉及的50余万销售额中，可能存在真实的销售行为，诈骗金额请法庭予以核实，被告人赖某凯到案后认罪态度好，系初犯、偶犯，结合其家庭实际情况，建议对被告人赖某凯从轻处罚。同时向法庭提交了申请书、贷款凭据、证明，用于证明被告人赖某凯的家庭情况。
被告人赖某东对起诉指控的事实及罪名均无异议，同时辩称其运作的丰殿公司仅骗得人民币900余元，要求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2013年1月至同年4月期间，被告人赖某凯以非法占有为目的，在本市金山区注册成立平意公司，以该公司名义在互联网上发布低价销售“飞托克”“世伟洛克”品牌商品的虚假信息，并使用虚假的身份与深圳某安全设备有限公司、济南某环保科技有限公司等多家公司签订买卖合同。在骗取被害公司预付款或货款后，仅向被害公司交付假冒品牌、无法使用的货物或中断联系等方法逃避相关执法机关追责，累计骗取被害公司人民币507，925元。
2014年3月至同年6月，被告人赖某凯以非法占有为目的，在本市金山区注册成立丙意公司，伙同被告人赖某东及赖某阔，以上述相同的方法，骗取上海某电子科技有限公司、安徽某科技技术集团有限公司等被害单位货款合计人民币136，082元。其中，被告人赖某凯涉案金额人民币136，082元，被告人赖某东涉案金额人民币33，980元。
2014年4月至同年6月，被告人赖某凯、赖某东以非法占有为目的，在本市金山区注册成立丰殿公司，以上述相同的方法，骗取苏州某机电设备有限公司人民币920元。
审理过程中，被告人赖某东通过家属退缴了全部涉案赃款。
上述事实有以下证据证实：
1、证人陈某等人的证言及相关书证，分别证实上海某电自动化工程有限公司等公司通过网络查询，后与平意公司订立购销“飞托克”“世伟洛克”产品的合同，支付货款后均收到假冒产品，平意公司“沈毅”“曾小天”或无法联系，或明确承认系假冒产品但拒不退还货款。
2、证人顾某的证言及相关书证，证实嘉兴某机电设备有限公司通过网络查询，后与丙意公司订立购销“世伟洛克”品牌的产品合同，支付货款后，没收到产品，丙意公司销售人员“张东健”亦无法联系的事实。
3、上海某机电自动化工程有限公司等公司提供的报案书、情况说明、购销合同复印件、银行业务回单、鉴定书等书证，证实上述单位与平意公司签订购销“飞托克”“世伟洛克”产品的合同，后均收到了假冒产品。
4、上海某电子科技有限公司等公司提供的情况说明、购销合同复印件、银行业务回单等书证，证实上述单位与丙意公司签订购销“飞托克”“世伟洛克”产品的合同，或收到了假冒产品，或没有收到产品。
5、苏州某机电设备有限公司提供的情况说明、购销合同复印件、银行业务回单等书证，证实上述单位与丰殿公司签订购销“飞托克”产品的合同，支付预付款后，没有收到任何产品的事实。
6、搜查证、扣押物品文件清单及相关合同，证实公安机关在对被告人赖某凯、赖某东及赖某阔暂住地进行搜查时查获实施诈骗所使用的工具的情况。其中涉及平意公司的合同5份，涉及丙意公司的合同22份，涉及丰殿公司的合同7份，合同载明的销售标的物均为“飞托克”或“世伟洛克”产品的事实。
7、平意公司、丙意公司、丰殿公司银行账户明细、被告人赖某东账户明细，证实上海某机电自动化工程有限公司等被害公司在签订合同后将相应货款或预付款分别汇入平意公司、丙意公司、丰殿公司的账户，上述款项汇入相关公司账户后又转入被告人赖某凯账户的事实。
8、上海市工商行政管理局金山分局出具的平意公司、丙意公司、丰殿公司的档案机读材料、法定代表人信息、董事监事经理信息、公司基本信息，证实平意公司、丙意公司、丰殿公司的工商登记设立情况。
9、被告人赖某凯2014年6月27日、30日的供述，证实2013年1月其成立平意公司，在没有履行能力的情况下，以低于市场价的价格发布虚假的销售信息，使用虚假身份信息与被害公司订立合同，骗取货款。收款后，其再网购一些假货、垃圾货发货给被害单位，如被害单位打电话来，一般不接电话或关机。2014年3月，其又设立丙意公司，并伙同赖某阔及被告人赖某东以相同手法共同实施诈骗。2014年4月，其伙同赖某东共同设立丰殿公司，采用相同手法实施诈骗的事实。同时供述，具体诈骗所得的金额以三个公司的银行对账单为准，相关被害单位所指认的“沈毅”、“曾小天”、“张东健”、“蔡云枫”、“林经理”、“谢经理”等人均系其与赖某阔、被告人赖某东等人假冒。
10、被告人赖某东的供述，证实2014年春节其在老家与赖某凯见面，赖某凯约其一同至上海，以低于市场价的价格发布虚假销售信息，使用虚假身份信息与被害公司订立合同，骗取货款。2014年3月，其来沪后，先在丙意公司发布“飞托克”产品的广告，后又与赖某凯成立丰殿公司，以相同方法实施诈骗。同时对虚构身份信息及事后切断联系等事实作了相同的供述。
11、同案犯赖某阔的供述，证实其伙同被告人赖某凯、赖某东以丙意公司、丰殿公司的名义在网络上发布虚假的“飞托克”“世伟洛克”产品信息，并且使用虚假身份信息与被害单位签订合同，被害单位支付货款后，将次品或者垃圾货发送给被害单位，骗取被害单位货款。被害单位发现产品问题后，则不接电话或者关机予以逃避。同时对虚构身份信息及事后切断联系等事实作了相同的供述。
12、公安机关出具的常住人口基本信息，证实被告人赖某凯、赖某东的身份事项。
13、公安机关出具的抓获经过，证实2014年6月27日，公安机关根据线索在被告人赖某凯等人的暂住地抓获被告人赖某凯、赖某东及同案犯赖某阔等人的事实。
上述证据均经庭审质证，且能相互印证，形成证据链，本院予以确认。
本院认为，被告人赖某凯、赖某东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款，其中被告人赖某凯涉案金额合计人民币644，927元，数额巨大，被告人赖某东涉案金额合计人民币34，900元，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人赖某永凯、赖某东如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赖某东积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人赖某凯辩称部分销售系正品，因无相关证据证实，且与被告人赖某凯、赖某东及同案犯赖某阔在侦查阶段所作的供述不符，被告人的相关辩解及辩护人的相关辩护意见与查明的事实不符，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赖某凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2019年6月26日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人赖某东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2015年9月2日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
三、扣押的作案工具予以没收；退缴的赃款予以发还；责令被告人赖某凯于判决生效之日起十日内继续退赔相关被害单位经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱纪红
代理审判员 周 巍
人民陪审员 王展农
二〇一五年四月十六日
书 记 员 张晓凤
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。