山西省太原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋01刑终735号
原公诉机关太原市晋源区人民检察院。
上诉人（原审被告人）宁福贵，男，1960年1月31日出生于山西省太原市，汉族，小学肄业，无业，住太原市。2017年3月17日因涉嫌诈骗罪太原市公安局晋源分局刑事拘留（在逃），同年3月18日被太原市公安局晋源分局依法刑事拘留，同年3月28日经太原市晋源区人民检察院批准，由太原市公安局晋源分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
太原市晋源区人民法院审理太原市晋源区人民检察院起诉指控被告人宁福贵犯诈骗罪一案，于2017年7月26日作出（2017）晋0110刑初77号刑事判决，宣判后，原审被告人宁福贵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，提讯上诉人，审查案件证据材料，审理了本案，现已审理终结。
原审查明：2014年4月左右，被告人宁福贵向张某1、王某虚构同村”兵兵”的岳父想放贷的消息。后王某就将该消息告诉了被害人张某2，张某2遂同宁福贵商议向”兵兵”贷款事宜。宁福贵便以”审核资料、考察”的方式取得张某2的信任，并谎称”兵兵”已将一千万打入自己的银行卡，并于2014年6月3日、6月17日、7月10日先后三次以”兵兵”急需用钱为由，骗取张某2人民币11万元。2017年3月18日，太原市公安局晋源分局晋祠派出所在晋祠镇长巷村附近将被告人宁福贵抓获。
另查明，2017年6月20日，被告人宁福贵家属代为退赔12万元，并取得张某2谅解。
上述事实，由经当庭质证、认证的下列证据予以证明，足以认定：
1、受案登记表、立案决定书、在逃人员信息登记表、拘留证、逮捕证、侦破报告证明了本案的案发经过及被告人宁福贵被采取强制措施的情况。
2、被害人张某2陈述及辨认笔录证实，2014年4月中旬，自己接到王某的电话，称认识王郭村一个叫宁福贵的人，宁福贵称其同村有个叫”丁兵兵”的人，”丁兵兵”的岳父是太钢的退休干部，很有钱，投资煤炭行业不好干，想撤资把资金贷出去。就想问其想不想接这笔款，张某2考虑了一下，认为能接这笔款，就让王某和宁福贵多谈谈，自己等电话。之后张某2接到王某电话，说宁福贵要先去了解一下自己的个人情况，然后再说。过了一周的时间，王某打电话和自己说，宁福贵了解认为自己比较可靠，让自己准备材料，宁福贵要审。自己不认识宁福贵，宁福贵是和王某以及朋友张某1一起吃饭时，宁福贵提到了”丁兵兵”的事，王某才给自己打的电话。自己一直没有见过”丁兵兵”和其岳父。大概又过了十几天，自己接到王某电话，说宁福贵传话，同意给自己放款，然后自己通过王某约宁福贵在晋祠宾馆张某1的办公室见面，当时谈好一分二的利息放给自己两亿元。随后资金不足可以追加。但是宁福贵还提出签合同写成每月一分二的利息，但是他自己要再另拿三厘的利息，自己考虑后同意了。宁福贵说对方还在往外撤资，等钱撤出来之后提现送过来当场签合同。之后自己多次催促签合同，直到2014年6月3日的时候，自己接到王某的电话，说是”丁兵兵”有事急用钱，让张某2准备5万元给宁福贵，自己就让儿子张建峰给准备了5万元，由张某1去拿上钱在晋祠宾馆给了宁福贵。2014年6月17日，宁福贵又通过王某告诉自己说”丁兵兵”有急事用钱，让准备3万元，自己准备了3万元送到晋祠宾馆，将钱给了宁福贵，期间自己一直催宁福贵赶紧签合同，但是宁福贵一直以对方在撤资筹钱往后推。之后，自己、王某和张某1一直催宁福贵，并约宁福贵，宁福贵说”丁兵兵”已经将一千万打到自己的卡上，但是”丁兵兵”要求钱凑齐了再给。2014年7月10日，宁福贵又以相同的理由向自己拿走3万元。之后自己又多次催促办手续，要求见”丁兵兵”，但是宁福贵还是以对方筹钱为由往后推。后来宁福贵关机不接电话，还更换了号码。自己后来就只要求宁福贵还钱，但是宁福贵一直躲着不见自己，自己发觉被骗，就来公安机关报案了。第一次给宁福贵钱，现场有张某1、王某还有给宁福贵开车的司机董某四人，第二次给宁福贵钱，张某1、王某、董某在场，第三次给钱，张某1、王某在场，没有书面凭证，因为自己为了让”丁兵兵”将2亿元放给自己，就觉得对方很有钱，没必要书写书面凭证。
张某2辨认出宁福贵就是以筹资为名诈骗其11万元的人。
3、证人董某于2016年12月16日书写的证明材料证实，2014年6月3日、2014年6月17日，被告人宁福贵分别向张某2拿现金5万元和3万元的事实。
4、证人王某（别名”大龙”）证言及辨认笔录证实，2014年4月份左右，自己和朋友张某1在晋祠宾馆吃饭，认识了宁福贵，在吃饭的时候，宁福贵说他们同村有个叫”丁兵兵”的人的岳父是太钢退休的领导很有钱，在清徐焦化厂投资好几个亿，现在想撤资，找个靠谱的有工程项目的人，把资金贷出去。自己想起来有个好朋友叫张某2，是古城营村人，他一直在搞工程急需钱，自己就把张某2的情况和宁福贵大概说了一下，宁福贵听说后就提出自行要去村里了解一下张某2的情况和为人。过了一两天，自己和张某2见面时说起了该事，张某2听了认为是个好事，就让自己招呼着点。过了一周的时间，宁福贵托张某1给自己打电话，通知张某2准备资料，张某2准备好后，就由自己转交给了宁福贵。宁福贵说要给”丁兵兵”看一下，我们互相留了电话，宁福贵就离开了。又过了几天，宁福贵给自己打电话，”丁兵兵”同意给张某2放款，先放两个亿，让自己通知张某2准备好合同。在签合同当天就放款。自己告了张某2后，张某2提出和宁福贵见个面，具体商谈一下放款的事。过了两三天，张某2和宁福贵约着在晋祠宾馆张某1的办公室见了面，宁福贵说这个事已经和”丁兵兵”谈妥了，过几天就能放款，并提出签合同写月利一分二，钱到位后，宁福贵要另拿三厘的利息，当时张某2同意，双方约好在钱放过来后签合同。之后，宁福贵一直没有放款的信，张某2还让自己催促宁福贵，宁福贵一直以对方在撤资筹款为由往后推。2014年6月3日自己接到宁福贵电话，说”丁兵兵”急需5万元应急，看张某2能不能给，自己给张某2打了电话之后，张某2让自己去其儿子张建峰处取，自己和张某1拿上钱后，到了晋祠宾馆张某1的办公室给了宁福贵，没有打凭据。当时自己和张某1、宁福贵、宁福贵的司机小董在场。2014年6月17日的时候，宁福贵又以相同的理由从张某2处拿了3万元。两次之后，自己和张某2多次催促宁福贵办理放款的事，但是一直没办成，期间，还约宁福贵在晋祠宾馆见面，当时宁福贵还说已经有一千万打到他晋源信用社的银行卡里，”丁兵兵”一方要求等钱凑齐两亿元后再一起将钱交给张某2并签合同。2014年7月初，宁福贵又以相同的理由经自己的手从张某2处拿走3万元。之后，自己和张某2一直催宁福贵，但是宁福贵一直避而不见，甚至关机不接电话，还更换了号码。张某2已经不指望办放贷的事了，只想宁福贵把钱还回了，但是宁福贵还是躲着不见人，直到这几天张某2报案。
王某辨认出宁福贵就是以筹资为名诈骗张某2的人。
5、证人张某1的证言及辨认笔录证实，2014年4月份，自己和宁福贵、王某在晋祠宾馆吃饭，宁福贵说起来王郭村有个磨面的人，具体名字不清楚，他家女婿是太钢采购的，家里有几个亿，这个女婿叫”兵兵”，”兵兵”现在给他老丈人往出放钱，希望找个可靠的人，把钱放出去。王某就提出了有个叫张某2的人是古城营人搞工程的，现在急需用钱，王某在饭桌上简单的介绍了一下张某2的情况，宁福贵提出要自己去古城营村了解一下张某2的情况再说。过了几天，宁福贵去自己上班的晋祠宾馆办公室，说对方调查过张某2了，让张某2准备相关资料。对方要再进一步审核下。自己记不清楚怎么通知的张某2了，也就是几天之后，王某拿着张某2的资料送到自己办公室并给了宁福贵。到了大概2014年5月份的一天，自己接到宁福贵的电话说对方调查清张某2了，让自己今晚别睡觉，晚上就将贷给张某2的钱就拉到晋源，但是等了一晚上也没有见宁福贵。2014年6月3日，自己和宁福贵、王某、董某吃饭之后，王某说让自己开车找张某2的儿子拿5万元，拿回来给了宁福贵，自己开车和王某去了小店，从张某2儿子处拿了5万元返回办公室给了宁福贵，当时王某问宁福贵什么时候将钱打给张某2，宁福贵说过几天。过了大概七八天，张某2和王某来到自己的办公室，董某也来了，董某说宁福贵让他来找张某2拿3万元，张某2不同意，要求宁福贵亲自来拿钱，董某联系了宁福贵，宁福贵来到了自己的办公室，然后张某2将3万元给了宁福贵。拿钱没有相关凭证。之后到了2014年7月份的一天，宁福贵说让自己开车送其去王某西峪煤矿办公室，宁福贵从王某处又拿了3万元，之后自己问宁福贵给张某2引资的事怎么样了，宁福贵说对方给他的银行卡上打了一千万元，事情快办成了，张某2和”兵兵”一方就快见面了，之后自己没再多问。后来自己和张某2、王某吃饭聊天时，听他们说宁福贵骗了他们，引资的事没办成，钱也不给张某2，一直到现在拖的连宁福贵的人也找不见了。
张某1辨认出宁福贵就是要给张某2引资的人。
6、被告人宁福贵供述，2014年4、8月份，具体时间记不清了，自己和张某1、”大龙”在晋源区的饭店吃饭，自己对他们说村里有个叫”兵兵”的人，”兵兵”的老丈人在太钢当采购员，在外地投资洗煤厂，现在倒闭了，想把钱取出来放贷。”大龙”说张总在新疆开发急需用钱，我说问问再说，吃了饭就各自走了。自己不认识”兵兵”和他老丈人，因为自己在村委会开着小卖部，就是那时候听说这家有钱了，有多少钱，自己也不清楚。又过了几天，”大龙”给自己打电话，说张总想见个面。之后，自己到了张总的厂里，张总同意先用两个亿，按一分五的利息计算，出来后，自己和张某1、”大龙”商量，自己和”兵兵”说利息一分二，张总出一分五，剩下的三厘钱，三人分开花。过了几天，自己找到张某1说，对方同意放款两个亿，先打过来一千万，但对方要求审核材料，又过了几天，”大龙”给自己打电话说材料备齐了，让自己去张某1处拿，这些东西是自己要的，目的是让张某2相信自己。又过了几天，自己到张某1的办公室说”兵兵”急需用钱，先用五万元。第二天下午，张某1就叫自己去，张某1和”大龙”都在，自己从张某1处拿了五万元，并再一次保证钱快到账了。又过了十来天，自己以相同的方式要三万元，张某1准备好钱后，自己安排董某去拿钱，回来后给了自己。又过了十几天，自己给”大龙”打电话，让准备十几万急用，第二天，自己和张某1到了西峪煤矿”大龙”的办公室，给了自己三万元，并要求自己快点把贷款打过来。实际根本没有给对方办贷款的事，自己也不认识”兵兵”和他老丈人，都是自己虚构的。钱都盖房子用了。
7、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表证明了被告人宁福贵无前科劣迹的事实。
8、户籍信息证明了被告人宁福贵的基本身份情况。
9、太原市公安局晋源分局晋祠派出所出具抓获经过证明了被告人宁福贵的到案情况。
10、收条及谅解书证实，被告人宁福贵的家属代为退赔张某212万元，并取得了谅解。
原审认为，被告人宁福贵以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于其到案后至庭审中能如实供述，自愿认罪，构成坦白，且其家人已经代为退赔被害人取得谅解，可依法和酌情从轻处罚。关于辩护人提出证人张某1、王某在案件中存在牟利的辩护意见，无相关证据佐证，也不影响对被告人宁福贵的定罪量刑，故对该辩护意见不予评价。关于其辩护人提出被告人及其父亲有住院治疗的情节及提交的医院病历，与本案无关，不予评价。辩护人关于赔偿谅解的辩护意见，已有相关证据证实，予以采纳。结合被告人宁福贵犯罪的事实、性质、情节及对社会造成的危害，依照《中华人名共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条之规定，判决如下：被告人宁福贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。
上诉人宁福贵对原审认定其的犯罪事实不持异议，但认为原审对其量刑过重，请求本院依法改判。
二审审理查明的事实、证据与一审法院审理查明的事实、证据一致，本院予以确认。
本院认为，上诉人宁福贵以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于其到案后至庭审中能如实供述，自愿认罪，构成坦白，且其家人已经代为退赔被害人取得谅解，可依法酌情从轻处罚。关于上诉人宁福贵提出”原审对其量刑过重”的上诉意见，经查，原审法院综合上诉人宁福贵的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现等因素对其作出罪责刑相适应的判决，故该上诉意见无事实依据，不予采信。一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 胡伯韬
审 判 员 侯宝柱
审 判 员 朱万君
二〇一七年九月十四日
法官助理 杨天山
书 记 员 栗 莎