北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）京0102刑初241号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人尹茂存，男，1964年7月13日出生，汉族，公民身份号码×××，出生地北京市，大学文化，无业，户籍所在地北京市朝阳区，现住北京市朝阳区。2004年9月20日因吸毒被强制戒毒六个月。2006年11月10日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元，2009年3月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月8日被羁押，同年9月15日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
辩护人李晋，北京市铭泰律师事务所律师。
被告人陈蔚，男，1964年5月2日出生，汉族，公民身份号码×××，出生地北京市，大学文化，无业，户籍所在地北京市东城区。2001年9月7日因吸毒被劳动教养一年六个月。2004年9月20日因吸毒被劳动教养一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月8日被羁押，同年9月15日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉［2018］196号起诉书指控被告人尹茂存、陈蔚犯诈骗罪，于2018年2月28日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员胡乩生出庭支持公诉，被告人陈蔚、尹茂存及被告人尹茂存的辩护人李晋到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察院指控：被告人陈蔚、尹茂存均系北京市人，据二人自供原本均曾系北京市公安局崇文分局民警。该二被告人自2016年12月底至2017年6月间，分别在本市西城区、海淀区、朝阳区等处以家乐福购物卡（实系空白卡）折价销售的方式诈骗他人钱财，共计骗得人民币181920元。具体犯罪事实如下：
1.2016年12月31日18时许，在本市朝阳区蓝岛大厦一层ATM机处，以上述方式诈骗被害人金某人民币14560元。
2.2017年4月14日14时许，在本市朝阳区建设银行朝阳支行门口，以上述方式诈骗被害人杨某1人民币16560元。
3.2017年5月19日18时许，在本市西城区宣武门外大街庄胜崇光百货南侧路口，以上述方式诈骗被害人张某1人民币17600元。
4.2017年5月26日18时许，在本市西城区复兴门百盛购物中心附近，以上述方式诈骗被害人刘某人民币19200元。
5.2017年6月8日21时许，在本市西城区环球财讯中心工商银行门口，以上述方式诈骗被害人王某30200元。
6.2017年6月12日15时许，在本市朝阳区蓝岛大厦一层停车场，以上述方式诈骗被害人张某2人民币12000元。
7.2017年6月13日19时许，在本市朝阳区北辰购物中心南门辅路，以上述方式诈骗被害人马某人民币33300元。
8.2017年6月19日18时许，在本市海淀区翠微商场（牡丹园店）西门处，以上述方式诈骗被害人徐某人民币38500元。
2017年8月8日21时许，被告人尹茂存在北京市朝阳区华腾园2号楼1单元1409号被民警抓获。2017年8月8日21时许，被告人陈蔚在北京市朝阳区劲松中街肯德基店被民警抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人陈蔚、尹茂存为非法占有他人钱财,故意虚构事实、骗取他人钱财、数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，且系共同犯罪，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法惩处。
在开庭审理中，被告人陈蔚提出自己只实施了指控的第1、2、3、4起事实，购物卡都是尹茂存给他让他卖的，他不知道是空白卡。
被告人尹茂存提出他单独实施了第5、6、7、8起事实，第3、4事实中只负责开车没有下车，第1、2起事实没有参与，这种诈骗方式是陈蔚提起的。
被告人尹茂存的辩护人提出的主要辩护意见为：1.第1、2起事实是被告人陈蔚单独实施，第5至8起事实是被告人尹茂存实施，第3、4起事实仅有被告人尹茂存的供述，没有被害人的辨认，不能认定被告人尹茂存实施。2.被告人尹茂存的家属代其退赃，并向公安机关提供了被告人陈蔚的情况。对案件侦破有帮助。建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2016年12月至2017年6月间，被告人尹茂存、陈蔚在本市西城区、海淀区、朝阳区等处以家乐福购物卡（实系空白卡）折价销售的方式诈骗他人钱财。具体犯罪事实如下：
1.2016年12月31日18时许，被告人陈蔚在本市朝阳区蓝岛大厦一层ATM机处，以上述方式诈骗被害人金某人民币14560元。
2.2017年4月14日14时许，被告人陈蔚在本市朝阳区建设银行朝阳支行门口，以上述方式诈骗被害人杨某1人民币16560元。
3.2017年5月19日18时许，被告人尹茂存、陈蔚在本市西城区宣武门外大街庄胜崇光百货南侧路口，以上述方式诈骗被害人张某1人民币17600元。
4.2017年5月26日18时许，被告人尹茂存、陈蔚在本市西城区复兴门百盛购物中心附近，以上述方式诈骗被害人刘某人民币19200元。
5.2017年6月8日21时许，被告人尹茂存在本市西城区环球财讯中心工商银行门口，以上述方式诈骗被害人王某30200元。
6.2017年6月12日15时许，被告人尹茂存在本市朝阳区蓝岛大厦一层停车场，以上述方式诈骗被害人张某2人民币12000元。
7.2017年6月13日19时许，被告人尹茂存在本市朝阳区北辰购物中心南门辅路，以上述方式诈骗被害人马某人民币33300元。
8.2017年6月19日18时许，被告人尹茂存在本市海淀区翠微商场（牡丹园店）西门处，以上述方式诈骗被害人徐某人民币38500元。
2017年8月8日21时许，被告人尹茂存在北京市朝阳区华腾园2号楼1单元1409号被民警抓获。2017年8月8日21时许，被告人尹茂存协助公安机关在北京市朝阳区劲松中街肯德基店抓获被告人陈蔚。
在本院审理期间，被告人尹茂存的家属代其向法院退赃人民币150800元。
上述事实，有检察机关提交经法庭质证已认证的下列证据证实：
（1）被害人金某的陈述、辨认笔录证实，2016年12月31日21时20分许，金某在朝阳区蓝岛大厦门口站着，从蓝岛大厦里面出来一个男子问金某家乐福卡要不要，金某说要，该男子又问多少钱。金某说九一折收，男子说行并且要现金，金某问男子有多少张卡，男子说一共16张，金某说只能网银转账，男子同意后两人前往蓝岛里的ATM机，到了后男子从包里拿出一叠卡，金某数了一遍卡，然后用手机银行转给男子银行卡14560元，该男子确认收到钱后就走了。后金某拆开2张卡上网查了一下，没有显示余额，认为可能是过节的原因，所以查不了。过了节金某把其余的14张卡都查了一下，卡里面都没钱，金某又给客服打电话，客服说卡里的钱都是实时到账，也就是说只要你从商场买了卡，钱马上就入到卡里。金某发现被骗报警了。这些家乐福购物卡都是真的，就是没充钱的空卡，一共16张，都是1000元面值的。经辨认，金某指认出被告人陈蔚是诈骗其钱款的嫌疑人。
（2）被害人张某1的陈述、辨认笔录证实，2017年5月19日18时许，张某1在西城区宣武门外大街庄胜崇光百货南侧便道处收购物卡，这时候过来一个60岁左右的男子问张某1他有一些家乐福购物卡收不收，张某1说收，该男子让张某1跟着他到庄胜南侧路口处一辆白色汽车旁，车内还有一个司机，男子从白色的汽车里拿出来一个黑色背包，从包里拿出来一些用纸包装好的家乐福购物卡，面值有500元和1000元，张某1数了一下总计价值19000元。最后张某1以九三折的价格收购了这些购物卡，价格为17670元，但是70元钱的零头，那名男子说不要了。谈好之后，张某1就去庄胜新馆自助取款机取了15000元，用了两张工行卡，分别取了9000元和6000元，当时张某1包内还有几千块钱的现金，然后张某1将17600元交给了该男子。该男子走了后张某1用手机查询这些购物卡余额，发现卡内并没有余额。后又去家乐福超市进行了查询，也都显示没余额。这些购物卡全是家乐福购物卡，分两种，一种是粉色卡，用粉色硬皮纸包装；另一种是黄色卡，用黄色硬皮纸包装。经辨认，张某1指认出被告人陈蔚是诈骗其钱款的嫌疑人。
（3）被害人刘某的陈述、辨认笔录证实，2017年5月26日18时许，刘某在北京市西城区复兴门百盛购物中心西门附近收购物卡，这时过来一个大概50多岁男子问刘某收卡吗，他有20000多元的家乐福卡，刘某说9折收购，该男子同意了。刘某跟着男子到百盛购物中心星巴克东门男子停车的地方，路上男子与别人打电话说家里有病人着急用钱等类似的话，走到他停车的地方就开始交易（车牌号：×××，白色汽车），当时车里主驾驶还坐着一个大概50岁的男子，跟刘某交易的男子从车后座里拿出一个斜挎包，又从包里拿出一沓家乐福购物卡交给刘某，刘某数了一下，1000元面值的17张，500元面额的8张，800元面额的是2张，200元面额的是2张，总共面额是23000元，刘某给了该男子20000元现金，刘某抽出一张面额1000元人民币的购物卡检查，用手机微信查询里面有钱，就又给了该男子200元现金。该男子收了钱也没数，上车往北就开走了。当天晚上22时许，刘某回家后不放心，又用手机查了几张购物卡，发现卡里没有钱了。2017年5月27日下午，刘某向家乐福办卡中心询问，对方称如果是支票办的要等7个工作日才能开通，现金办理的第二天就能开通，2017年6月9日卡里还是没有钱，刘某就去报警了。2017年7月4日，刘某在百盛购物中心北侧招商银行附近看见那天骗刘某的男子正在和别人搭汕，刘某和李某1、李某2等人就拦住该男子不让走，该男子说要找会计去，后走到一个白色车附近，车上的司机下来了，拿了一个镐把要抡刘某等人，李某1就一直拽住这个男子，后来这名男子上了车，李某1的二姐李英凤把该男子的手机给夺下来了，后就到派出所报案了。这名男子40岁左右，穿一件白色上衣，深色裤子，他的司机也是40岁左右，车是白色的，前车牌是×××。李英凤把那男子手机夺下来了，由刘某将手机交给了民警。经辨认，刘某指认出被告人陈蔚就是对其实施诈骗的男子。指认出被告人尹茂存就是对其实施诈骗的嫌疑人。
（4）被害人王某的陈述、辨认笔录证实，2017年6月8日20时30分许，王某在崇光百货中央广场收卡时，一名中年男子和王某搭话称自己单位有大量家乐福的购物卡可以出售问什么价位，王某说九二折收，该男子留了电话后离开了。20分钟后，那男子打电话给王某约当日21时在环球中心附近的工商银行门口，以购物卡面值的92折完成交易。21时02分王某骑电动车来到工商银行门口，见到停着一辆白色轿车，那名男子坐在驾驶席让王某上车，王某上车后那名男子拿出500元面值8张、1000元面值31张，共计39张家乐福购物卡，要求要先收到钱后再交易。王某按照之前约定好的价钱给了该男子现金31200元，该男子收到现金后将其中一张面值1000元的购物卡交给王某检查，王某用手机上的软件确认那张卡上有钱，该男子将剩余的38张卡交给王某让王某回去检查。双方完成交易后，那名男子便驾车离开了。21时20分许，王某回家后用手机检查另外的38张购物卡，均显示卡中余额为0。打电话给那名男子，该男子电话处于关机状态，王某意识到自己被骗就报案了。该男子的电话号码是132XX****XX，驾驶一辆白色轿车，车牌号是×××。经辨认，王某指认出被告人尹茂存就是诈骗其钱款的嫌疑人。
（5）被害人徐某的陈述、辨认笔录（摘自证据卷三徐某卷）证实，2017年6月19日16时许，徐某接到一个陌生电话（132XX****XX),对方自称他手里有家乐福超市的购物卡，问要不要收购，徐某说收购并与对方约好到海淀区翠微（牡丹园店）西门的马路上见面。2017年6月19日18时50分左右，徐某到了约定地点见到一名男子开着一辆老款的白色宝来轿车，在车里对方拿出了总共88张家乐福超市的购物卡（分别是500元面值的76张、800元面值的8张、200元面值的3张、1000元面值的1张），总面值是46000元，徐某用手机验了三张500元面额的卡都有钱，以为所有的购物卡都有钱，就决定收购这些卡，徐某跟对方谈好以42000元收购。当时徐某身上只带了现金20000元，就下车到翠微（牡丹园店）西门旁边的中国银行去取了现金20000元，回到车上也没有再验这些卡，直接给了对方现金40000元，因为对方当时着急离开，所以该男子说剩下的2000元下次再给他吧，徐某就拿着88张购物卡下车离开了。2017年6月20日9时许，徐某拿着这些卡到健德门附近的家乐福超市去刷卡，发现这些卡只有3张面额500元的卡是有钱的，其与都是没有激活的空白卡，才知道自己被骗就报警了。经辨认，徐某指认出被告人尹茂存就是诈骗其钱款的嫌疑人。
（6）被害人杨某1的陈述、辨认笔录证实，2017年4月14日13时许，杨某1在朝阳区蓝岛大厦门口碰到一个卖家乐福购物卡的老头说他有价值18200元的购物卡想以低价卖给杨某1，经过协商以16560元卖出。当时杨某1想验证一下金额，但是老头不让，杨某1觉得一个老头不太可能骗他，所以后来也没有验证就到北京市朝阳区建设银行朝阳支行取了四笔钱，前三笔为5000元人民币，第四笔1500元人民币，加上零钱60元交给了老头，双方当面点清后就分开了。后杨某1登录了家乐福购物卡背面的查询网站，经查询发现这些卡全是空卡，杨某1意识到被骗后就报警了。这些购物卡一共22张，卡面金额为18200元，其中1000元面值的12张，800元面值的4张，500元面值的6张。经辨认，杨某1指认出被告人陈蔚就是诈骗其钱款的嫌疑人。
（7）被害人张某2的陈述、辨认笔录证实，2017年6月12日15时许，张某2在北京市蓝岛大厦一层停车场遇到了一个人，该人说他手里有十多张家乐福购物卡，价值18000元，最后双方以16000元谈妥成交。该人不同意转账，让张某2给现金，该人先把卡都给了张某2，张某2和该人一起去到北京市蓝岛大厦必胜客一层中国工商银行ATM机上取钱，张某2分4次一共取了12000元并交给了该人，当张某2取最后一笔尾款的时候，该人就带着钱离开了取款机，并离开了张某2的视线。张某2以为他是回他车上取东西，当张某2带着尾款出来找该人，该人已经不见了。张某2接着联系了家乐福的客服，查询这批卡是否正常，客服说这些卡都没有开通储值业务，卡里都没有钱。张某2觉得被骗就报案了。这些家乐福卡总共21张，其中1000元面值的15张，500元面值的6张，张某2总共被骗了12000元。经辨认，张某2指认出被告人尹茂存就是诈骗其钱款的嫌疑人。
（8）被害人马某的陈述、辨认笔录证实，2017年6月13日19时20分左右，马某在北京市朝阳区北辰购物中心二层收购物卡，这时马某的爱人傅某说有一个换卡的人来了，让马某到南门并把对方电话给了马某。马某到购业中心南门，给对方打电话，对方一男子在电话中说他在辅路一辆白色宝来车上。马某到南门外辅路，见到路边停着一辆白色宝来轿车，车上就一个人，马某上车后对方拿出面值35600元的家乐福购物卡（一共48张，面值有500元、800元和1000元三种），马某给了对方33300元，该人说着急走马某就下车上楼了。马某上楼查余额发现购物卡里没有钱，再给对方打电话就关机了。由于有的卡是用支票办理需要三天钱才到账，所以马某也没有在意。结果后来马某给客服打电话被告知这些购物卡不是支票办的，就是空卡，马某发觉被骗就报案了。经辨认，马某指认出被告人尹茂存就是诈骗其钱款的嫌疑人。
（9）证人傅某的证言证实，2017年6月13日18时左右，傅某在北京市朝阳区北辰购物中心二层收购物卡，在电梯口有一个陌生男子主动找傅某说他单位发了一批家乐福卡问几折收，傅某说九点三五折收，该男子说去把别的单位同事的卡一块拿过来，等会跟傅某联系，18时48分该男子给傅某打电话说他有价值三万多的卡要卖并说要现金交易。19时20分左右，该男子打电话说自己到北辰购物中心南门了，还说自己开的是一辆白色的车停在南门自行车道上。傅某接到电话后就把这件事告诉她爱人马某了，并把对方的电话告诉给马某。马某和对方交易后发现购物卡内没有钱，再给对方打电话发现对方关机了。对方男子一共卖了48张卡家乐福购物卡，面值有500元、800元和1000元三种。
（10）证人李某1的证言、辨认笔录证实，李某1是刘某的丈夫，2017年6月份左右，李某1和刘某在复兴门百盛购物中心西门收商场购物卡，被两名男子骗了2万多元人民币，刘某给的钱。当时两名男子卖的是绿色的家乐福购物卡，具体多少张不知道，只给看了一张，面值是一千的，其他的购物卡都在包里没给看。当时两名男子共同乘坐的是一辆白色小轿车，李某1只能认出其中一个男子，已经做了辨认笔录。后来在复兴门百盛购物中心附近的招商银行东门，李某1看到那天骗钱的男子正在和别人搭讪，李某1和刘某、李某2等人就拦着该男子不让走，该男子就说要去找会计，后来该男子就走到一辆白色小轿车附近，车上的司机下来拿了一个镐把要抡他们，李某1就一直拽着这名男子，然后该男子就上了车，他们将那名男子的手机给夺了下来，后来就报警了。经辨认，李某1指认出被告人陈蔚就是本案嫌疑人。
（11）证人李某2的证言对被害人刘某、证人李某1的证言予以佐证。
（12）证人杨某2的证言证实，杨某2曾于2016年介绍他人向陈蔚出售一辆白色宝来汽车，其与陈蔚之间没有经济往来，也不知道陈蔚倒卖家乐福购物卡的事情。
（13）起赃经过、扣押清单证实，2017年8月8日21时许，民警将犯罪嫌疑人陈蔚、尹茂存抓获后，从尹茂存驾驶车辆内起获该二人作案用的家乐福充值卡46张。2017年8月9日，民警从尹茂存处扣押红色三星牌手机一部、金立牌手机一部。2017年8月9日，民警依法从尹茂存处扣押白色宝来机动车一辆，车架号:LFV2A21J273019031。2017年8月9日，民警从尹茂存处扣押×××车牌照一个、×××车牌号一个。
（14）户名陈蔚的中国工商银行卡开卡信息、账户交易明细、被害人金某的工商银行卡流水证实，陈蔚的上述中国工商银行账户自2016年6月1日至2017年8月1日的交易记录，该卡于2016年12月31日通过网银转账收入14560元，2016年12月31日，金某的工商银行卡向陈蔚的工商银行卡转账14560元。
（15）被害人张某1提供的两张工商银行卡复印件、被害人张某1的工商银行卡流水、吴代所的工商银行卡流水证实被害人张某1取款情况。
（16）家乐福广渠门店出具的证明、查询记录、家乐福广渠门店购物凭证、监控设备视频截图及说明证实，北京市家乐福商业有限公司广渠门店经查，与徐某被诈骗相关的88张家乐福购物卡中85张卡均未激活，是空白卡；仅三张面值500元的礼品卡为有效卡。民警在徐某被诈骗的案发地点发现嫌疑人尹茂存驾驶的白色大众汽车，车牌号为×××。
（17）被害人杨某1的建设银行卡流水证实，2017年4月14日，杨某1的建设银行卡从ATM机取款3次，分别为5000元、5000元、5000元和1500元。
（18）调取证据清单证实，2017年8月9日民警从张某1处调取家乐福卡24张，从刘某处调取家乐福卡28张，从王某处调取家乐福卡39张。
（19）家乐福卡复印件证实涉案家乐福购物卡情况。
（20）家乐福公司出具的情况说明、查询记录、家乐福广渠门店购买凭证证实，北京市家乐福商业有限公司马连道店经查，与案件相关的85张家乐福购物卡中84张卡均未激活，是空白卡；仅其中一张卡余额为1000元，该卡于2017年6月7日从家乐福广渠门店出售。
（21）受案登记表、立案决定书、110接处警单证实本案被害人报案及公安机关立案情况。
（22）到案经过及证明证实，2017年8月8日21时许，西城分局刑侦支队民警在北京市朝阳区华腾园2号楼1单元1409号将犯罪嫌疑人尹茂存抓获。2017年8月8日21时许，被告人尹茂存协助公安机关在北京市朝阳区劲松中街肯德基店抓获被告人陈蔚。
（23）照片及工作说明证实，2017年10月24日民警前往位于东城区广渠门的家乐福超市，看见收银台附近的货架上挂着家乐福购物卡供顾客自取，经询问工作人员，购物卡为空，如顾客充值激活需到收银台办理。
（24）图片制作说明证实被告人陈蔚、尹茂存作案驾驶的车辆、陈蔚诈骗使用的家乐福充值卡、尹茂存手机情况、尹茂存指认犯罪地点的情况。
（25）前科劣迹材料证实，被告人尹茂存、陈蔚受行政、刑事处罚情况。
（26）常住人口基本信息、网上比对工作记录证实陈蔚、尹茂存的身份情况。
（27）案款收据证实被告人尹茂存家属代其向法院退赃人民币15.08万元。
（28）被告人尹茂存的供述证实，尹茂存和陈蔚从2017年2、3月份开始在西城区、朝阳区、海淀区诈骗收购购物卡的黄牛的钱，一共实施了七八次左右，有几次记不清了。2017年5月的一天，陈蔚让尹茂存出去陪他干活（用无钱购物卡诈骗黄牛），尹茂存开着白色大众宝来（假车牌×××）跟着陈蔚去一些商场找黄牛，陈蔚说去哪尹茂存就开车去哪。到下午的时候，两人开车到西城区复兴门百盛商场，尹茂存将车停到百盛商场门口，陈蔚下车去找黄牛卖卡，没过几分钟，阵蔚带着一名女子到车后座上，陈蔚把无钱购物卡卖给那名女子，当时那名女子验了一张卡，还要接着验卡，阵蔚对那名女子说有急事，没时间让她验卡。之后，那名女子没再验卡付钱后陈蔚，后两人离开。两人卖的是一些200元、500元、800元面值不等的家乐福卡，都是陈蔚拿来的，具体从何而来不清楚，这次卖卡是陈蔚谈的价钱，这次大概卖了18000元，尹茂存分得3000元。2017年6月的一天，陈蔚打电话让尹茂存跟他一起干活，逛了几个商场后，尹茂存开车带着陈蔚到西城区崇光百货门口路边，陈蔚去找黄牛卖卡，陈蔚与一名女子在聊，大概聊了几分钟后，陈蔚回到车上，随手抽了一部分钱给尹茂存，大约3000元，这次一共诈骗了30000元左右，用的是一些500元、800元面值不等的家乐福卡。尹茂存和陈蔚去过朝阳区双井家乐福、朝阳区蓝岛大厦、朝阳区北辰购物中心、双安商场、海淀区翠微商场、久隆百货、叶青大厦实施过诈骗。2017年6、7月份，有一次尹茂存和陈蔚又去西城区百盛准备实施诈骗，尹茂存在车里等陈蔚，之后看见陈蔚被黄牛抓住了，尹茂存拿大木棍吓跑了对方，之后陈蔚上车，两人开车跑了，尹茂存放在在副驾驶座椅上的一部三星NOTE4和一部黑黄色金立手机被黄牛拿跑了。
对于被告人陈蔚提出自己只实施了指控的第1至4起事实，购物卡都是尹茂存给他让他卖的，他不知道是空白卡的辩解及被告人尹茂存的辩护人提出第1、2起事实是被告人陈蔚单独实施，第5至8起事实是被告人尹茂存单独实施，第3、4起事实仅有被告人尹茂存的供述，没有被害人的辨认，不能认定被告人尹茂存实施的辩护意见，经查，被告人陈蔚、尹茂存对诈骗方式的起意和空白购物卡的来源互相推诿，不影响本案定性，第3至4起事实被告人陈蔚、尹茂存均承认参与，且有被害人辨认笔录佐证，可以认定。第5至8起事实被告人尹茂存供述仅自己实施，被告人陈蔚予以否认，又未有其他证据予以证实。因此，本院认定被告人尹茂存单独实施了第5至8其事实，被告人陈蔚单独实施了第1、2起事实，第3、4起事实被告人尹茂存、陈蔚共同实施。
对于被告人尹茂存的辩护人提出被告人尹茂存的家属代其退赃，并向公安机关提供了被告人陈蔚的情况，对案件侦破有帮助，有立功表现，建议法庭对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人尹茂存、陈蔚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，被告人尹茂存诈骗数额巨大，被告人陈蔚诈骗数额较大，部分事实系共同犯罪，均应依法惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人尹茂存、陈蔚犯诈骗罪成立。被告人尹茂存协助公安机关抓捕同案犯罪嫌疑人，具有立功表现，且其家属代其退赃及主动缴纳罚金，依法对其减轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人尹茂存犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2019年8月7日止；罚金已缴纳。）
二、被告人陈蔚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2019年8月7日止；罚金在判决书生效后三十日缴纳。）
三、在案扣押被告人尹茂存人民币十五万零八百元，发还被害人张某1人民币一万七千六百元，发还被害人刘某人民币一万九千二百元，发还被害人王某人民币三万零二百元，发还被害人张某2人民币一万二千元，发还被害人马某人民币三万三千三百元，发还被害人徐某人民币三万八千五百元。
四、责令被告人陈蔚退赔人民币三万一千一百二十元，发还被害人金某人民币一万四千五百六十元，发还被害人杨某1人民币一万六千五百六十元。
五、扣押于北京市公安局西城分局的车牌照（×××）一副、家乐福充值卡四十六张，由扣押机关予以没收；其余物品由扣押机关发还被告人尹茂存。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王红奎
人民陪审员 付顺梅
人民陪审员 王玉敏
二〇一八年四月十六日
书 记 员 杨思佳