吉林省延吉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉2401刑初308号
公诉机关吉林省延吉市人民检察院。
被告人孙凯（曾用名：孙益亚），女，1982年11月3日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍地安徽省颍上县慎城镇陈圩村，捕前住浙江省义乌市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月19日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人郑红光，吉林权哲律师事务所律师。
被告人王丹，女，1981年3月13日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍地吉林省珲春市光明街，捕前住吉林省延吉市公园街。因吸毒行为，于2010年3月20日被吉林省珲春市公安局行政拘留7日。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月22日被取保候审。2017年5月15日，本院对其重新办理取保候审手续。经本院决定，于2018年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人高延波，吉林高延波律师事务所律师。
被告人朱钰惠，女，1985年7月3日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地四川省绵阳市三台县龙树镇鑫龙街，住四川省�阳市涪城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月17日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审。2017年5月15日，本院对其重新办理取保候审手续。
辩护人刘万辉，泰和泰（重庆）律师事务所律师。
被告人李芳，女，1983年9月4日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地河北省高碑店市白沟镇许庄村，捕前住河北省高碑店市白沟镇。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月19日被刑事拘留，同年8月18日被取保候审。2017年5月15日，本院对其重新办理取保候审手续。经本院决定，于2018年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人刘丽丽，女，1981年11月26日出生，汉族，高中文化，个体，户籍地吉林省珲春市靖和街，捕前住吉林省珲春市。因涉嫌犯非法吸收公�存款罪，于2017年5月4日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审。经本院决定，于2018年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人王蕴婷，吉林由正律师事务所律师。
被告人毛林樱，女，1982年3月8日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍地河南省洛阳市涧西区，捕前住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月12日被取保候审。经本院决定，于2016年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人李孟玲，女，1991年3月12日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地山东省菏泽市甄城县什集镇康丰行政村，捕前住山东省菏泽市甄城县什集镇康丰行政村。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月16日被取保候审。经本院决定，于2018年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人温红梅，女，1969年4月21日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴镇南开街，捕前住内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华办长春东街。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月22日被取保候审。经本院决定，于2018年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人孙益兵，男，1984年8月13日出生，汉族，高中文化，户籍地安徽省颍上县慎城镇陈圩村，捕前住浙江省义乌市江东西村。因涉嫌犯窝藏罪，于2016年7月21日被刑事拘留，同年7月22日被取保候审。2017年5月15日，本院对其重新办理取保候审手续。经本院决定，于2018年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
吉林省延吉市人民检察院以延市检刑检刑诉[2017]269号起诉书指控被告人孙凯、王丹、朱钰惠、李芳犯非法吸收公众存款罪，被告人孙益兵犯窝藏罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。以延市检刑检刑追诉[2017]9号追加起诉决定书指控被告人刘丽丽、毛林樱、李孟玲犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月27日向本院追加起诉。又以延市检刑检刑追诉[2017]11号追加起诉决定书指控被告人温红梅犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月15日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月17日公开开庭审理了本案。吉林省延吉市人民检察院指派检察员朴明玉出庭支持公诉，被告人孙凯及其辩护人郑红光、被告人朱钰惠及其辩护人刘万辉、被告人王丹及其辩护人高延波、被告人刘丽丽及其辩护人王蕴婷、被告人李芳、温红梅、毛林樱、李孟玲、孙益兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年3月18日至2016年7月期间，被告人孙凯违反国家金融管理法律规定，建立“腾飞互助理财项目”，任命被告人王丹、朱钰惠、李芳、刘丽丽、毛林樱、李孟玲、温红梅为该理财项目的“高管”，并向社会宣传腾飞互助理财项目，以承诺在十天内还本付息的方式吸收资金共计人民币398万余元。
被告人朱钰惠于2016年3月18日至2016年7月期间，担任腾飞互助理财项目“高管”期间，帮助孙凯从运某甲、周某甲、赵某甲、陈某甲、邓某甲处吸收资金共计人民币67万余元。
被告人李芳于2016年3月18日至2016年7月期间，担任腾飞互助理财项目“高管”期间，帮助孙凯从刘某甲、王某甲、杨某甲、王某乙、宋某甲处吸收资金共计人民币93万余元。
被告人王丹于2016年3月18日至2016年6月期间，担任腾飞互助理财项目“高管”期间，帮助孙凯从李某甲、崔某甲、刘某甲、高某甲、宫某甲、戚某甲、谭某甲、于某甲处吸收资金共计人民币67万余元。
2016年3月18日至2016年7月期间，被告人刘丽丽、毛林樱、李孟玲被孙凯任命为腾飞互助理财项目的“高管”后，按照孙凯的指使，采取向社会宣传该项目的方式，从王某丙、张某甲、孔某甲、马某甲、李某乙等16人处分别吸收资金49万余元、23万余元、37万余元。
2016年3月18日至2016年7月期间，被告人温红梅被孙凯任命为腾飞互助理财项目的“高管”后，按照孙凯的指使，采取向社会宣传的方式，从候某甲、张某乙、张某丙3人处吸收资金人民币618,500.00元。
被告人孙益兵于2016年7月初，在浙江省义乌市明知孙凯已被警方通缉的情况下，为孙凯提供姓名为“冯鹏”的假身份证。
公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述和辩解等证据，认为被告人孙凯、王丹、朱钰惠、李芳、温红梅、刘丽丽、毛林樱、李孟玲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中，被告人孙凯非法吸收公众存款数额巨大，以上被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李芳、王丹、朱钰惠、刘丽丽、毛林樱、李孟玲、温红梅在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人孙益兵明知孙凯是犯罪的人而帮助其逃逸，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。
被告人孙凯、王丹、朱钰惠、李芳、刘丽丽、毛林樱、李孟玲、温红梅、孙益兵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议。
被告人孙凯的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人孙凯当庭自愿认罪，悔罪态度好；2.被告人孙凯系初犯，主观恶性较不大，可以从轻处罚。
被告人王丹的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王丹积极认罪悔罪，如实供述自己的犯罪事实；2.被告人王丹在本�中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。
被告人朱钰惠的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人朱钰惠系从犯，犯罪恶性小，积极退赔被害人损失；2.被告人朱钰惠有自首情节，并当庭自愿认罪；3.被告人朱钰惠无前科劣迹，系初犯、偶犯；4.被告人朱钰惠系哺乳期妇女，可以从轻处罚。为了证明其主张的事实，辩护人向本院提交了出院证明，扣押物品清单、三台县龙树镇人民政府的证明等证据。
被告人刘丽丽的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人刘丽丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人刘丽丽如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系初犯，有悔罪表现；3.被告人刘丽丽积极赔偿被害人的经济损失，可以从轻处罚。
经审理查明，2016年3月18日至2016年7�，被告人孙凯违反国家金融管理法律规定，建立“腾飞互助理财项目”后，任命王丹、朱钰惠、李芳、温红梅、刘丽丽、毛林樱、李孟玲为该理财项目的“高管”，并向社会宣传腾飞互助理财项目，以承诺在十天内还本付息的方式吸收资金共计人民币3,997,525.00元。其中，被告人王丹帮助孙凯从李某甲、崔某甲、刘某甲、高某甲、宫某甲、戚某甲、谭某甲、于某甲、高某乙处吸收资金人民币672,620.00元，被告人朱钰惠帮助孙凯从运某甲、周某甲、赵某甲、陈某甲处吸收资金人民币668,900.00元，被告人李芳帮助孙凯从刘某甲、王某甲、杨某甲、王某乙、宋某甲处吸收资金人民币937,010.00元，被告人刘丽丽帮助孙凯从王某丙、张某甲、于某乙、吴某甲、钱某甲、王某丁、葛某甲、张某丁、李某乙、张某戊、穆某甲、潘某甲、秦某甲处吸收资金人民币492,600.00元，被告人毛林樱帮助孙凯从孔某甲、马某甲处吸收资金232,200.00元，被告人李孟玲帮助孙凯从李某乙处吸收资金375,695.00元，被告人温红梅帮助孙凯从被害人候某甲、张某乙、张某丙处吸收资金人民币618,500.00元。
被告人孙益兵于2016年7月初，在浙江省义乌市明知孙凯已被警方通缉的情况下，为孙凯提供姓名为“冯鹏”的假身份证。
被告人孙凯、李芳、孙益兵于2016年7月14日在浙江省义乌市稠城街道被浙江省义乌市公安局刑侦大队民警抓获；被告人王丹于2016年6月24日在吉林省延吉市的其住宅内被吉林省延边州公安局刑侦支队民警抓获；被告人朱钰惠于2016年7月5日在四川省绵阳市出入境办证大厅被四川省绵阳市高新区普明派出所民警抓获；被�人温红梅于2017年9月22日在内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县接到吉林省延边州公安局办案民警传唤后，主动到指定地点如实供述自己的犯罪事实；被告人刘丽丽于2017年5月4日在吉林省珲春市裕井名烟名酒行店内被延边州公安局刑侦支队民警抓获；被告人毛林樱于2017年6月11日在河南省洛阳市接到吉林省延边州公安局办案民警传唤后，主动到指定地点如实交代自己的犯罪事实；被告人李孟玲于2017年6月16日在山东省菏泽市甄城县什集镇接到吉林省延边州公安局办案民警传唤后，主动到指定地点如实交代自己的犯罪事实。
案发后，公安机关从被告人孙益兵、李芳处扣押了孙凯等人非法吸收的资金共计244,400.00元。
案发后，被告人王丹、刘丽丽、朱钰惠积极赔偿被害人的经济损失，得到被害人谅解。被告�李孟玲家属积极与被害人达成和解协议，也得到被害人谅解。
上述事实，有身份证明，抓获、破案经过，银行流水明细，微信、支付宝转账记录及截图，转汇款明细，照片，记账本复印件，房屋租赁合同、解除协议及收条，调解书，谅解书，搜查笔录，扣押决定书、清单及发还清单，旅客住宿登记表及收据，孙凯DNA司法鉴定书，司法会计鉴定报告，辨认笔录及照片，电子数据勘验检查工作记录，公安机关的情况说明，证人王某丙、陈某甲、蒋某甲、王某戊的证言，被害人周某甲、刘某甲、王某甲、杨某甲、王某乙、宋某甲、赵某甲、陈某甲、邓某甲、运某甲、李某甲、崔某甲、刘某甲、王晓东、高某甲、王秀丽、戚某甲、谭某甲、于某甲、高某乙、宫某甲、张某丙、张某乙、候某甲、孔某甲、马某甲、李某乙、张某丁、于某乙�钱某甲、葛某甲、穆某甲、吴某甲、王某丙、王某丁、潘某甲、秦某甲、张某甲、李继平、葛某甲、张某戊、李某乙的陈述，被告人孙凯、王丹、朱钰惠、李芳、温红梅、刘丽丽、毛林樱、李孟玲、孙益兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。
关于被告人孙凯的辩护人提出的被告人孙凯当庭自愿认罪，悔罪态度好，系初犯，主观恶性不大，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据，本院予以采纳。
关于被告人王丹的辩护人提出的被告人王丹积极认罪悔罪，如实供述自己的犯罪事实，系从犯，可以依法从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。
关于被告人朱钰惠的辩护人提出的被告人朱钰惠系从犯，积极退赔被害人损失，当庭自愿认罪，系初犯、哺乳期妇女，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳；其提出的被告人朱钰惠有自首情节的辩护意见，经查，朱钰惠没有主动投案的事实，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人刘丽丽的辩护人提出的被告人刘丽丽系从犯，如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，系初犯，有悔罪表现，积极赔偿被害人的经济损失，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。
本院认为，被告人孙凯违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大；被告人王丹、朱钰惠、李芳、刘丽丽、毛林樱、李孟玲、温红梅帮助孙凯吸收公众存款，以上被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人孙益兵明知孙凯是犯罪的人而帮助其逃匿，其�为已构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人毛林樱、李孟玲、温红梅具有自首情节，可以依法从轻处罚。被告人孙凯、王丹、李芳、朱钰惠、刘丽丽、孙益兵如实供述自己的犯罪事实，可以依法从轻处罚。被告人王丹、李芳、朱钰惠、刘丽丽、毛林樱、李孟玲、温红梅在犯罪中起次要作用，可以依法从轻处罚。鉴于被告人王丹、朱钰惠、刘丽丽、李孟玲积极赔偿被害人经济损失，达成和解，均得到被害人谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人孙凯依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人朱钰惠、王丹、刘丽丽依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五�三条之规定；对被告人李孟玲依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人李芳依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人温红梅、毛林樱依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人孙益兵依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人孙凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月19日起至2020年1月13日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）
二、被告人王丹犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）
三、被告人朱钰惠犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）
四、被告人李芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月15日起至2018年10月9日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）
五、被告人温红梅犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月15日起至2018年7月14日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）
六、被告人刘丽丽犯非法吸收公众存款罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）
七、被告人毛林樱犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月15日起至2018年4月14日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）
八、被告人李孟玲犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）
九、被告人孙益兵犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，缓刑十个月。
（缓刑考验期限从本判决发生法律效力之日起计算。）
十、扣押在案的赃款244,400.00元退还给被害人，继续追缴赃款，退还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十一份。
审 判 长 崔云峰
人民陪审员 郑 顺
人民陪审员 张恩慧
二〇一八年二月九日
书 记 员 张圣哲