福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第157号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人许钦水，男，1985年1月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人黄伟凌，男，1979年6月24日出生于福建省安溪县，汉族，本科文化，务农，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。
被告人吴水泉，男，1991年11月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）97号起诉书指控被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉犯诈骗罪，于2014年1月28日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人许钦水、被告人黄伟凌及其辩护人李柏家、被告人吴水泉及其辩护人陈战英均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉于2013年3月至6月27日间，在晋江市池店镇海丝景城套房内，利用互联网发布虚假销售酒水、数码相机等产品信息，使用QQ（号码为793611505、912178239等）、手机（号码为1368954****、1522011****等）与受害人联系，以购买商品需要交纳定金等为由骗取吴某乙、罗某、陈某某等人将233，779.63元（人民币，下同）汇至其指定的户名为“王国金”的建行、邮政、工行、农行账户，户名为“梅书意”的中行账户，户名为“罗黄新”的农行账户内。
指控提供的证据有：1、户籍证明、银行账单明细等书证；2、被害人罗某等人的陈述；3、被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉的供述与辩解；4、文件检验鉴定意见书；5、搜查笔录等；6、手机通话清单、取款录像截图等视听材料、电子数据。
公诉机关认为，被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。
被告人许钦水对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人黄伟凌、吴水泉对公诉机关指控的罪名均无异议，但均辩称其没有使用户名为“罗黄新”的农行账户，该账户是被告人许钦水个人诈骗所使用。
辩护人李柏家的辩护意见是：1、户名为“罗黄新”的农行账户是许钦水个人使用，被告人黄伟凌和吴水泉并没有使用，按现有证据只能认定被告人黄伟凌参与诈骗96，958元；2、在共同犯罪中，被告人许钦水所起作用较大，被告人黄伟凌所起作用相对较小；3、被告人黄伟凌是初犯，认罪态度好，并表示愿意退赃，可以酌情从轻处罚。
辩护人陈战英的辩护意见是：1、被告人吴水泉没有参与准备作案工具，只负责发布广告，参与犯罪程度较小，且参与时间较晚，应当认定其为从犯；2、被告人吴水泉没有参与使用户名为“罗黄新”的农行账户，其参与诈骗的数额可以按照户名为“王国金”和“梅书意”的银行账户计算，合计为96，958元；3、被告人吴水泉具有认罪态度好、系初犯等酌情从轻处罚情节。
经审理查明，被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉于2013年3月至6月27日间，在晋江市池店镇海丝景城套房内，利用互联网发布虚假销售酒水、数码相机等产品信息，使用QQ（号码为793611505、912178239等）、手机（号码为1368954****、1522011****等）与受害人联系，以购买商品需要交纳定金等为由骗取吴某乙（被骗3，150元）、罗某（被骗3，800元）、陈某某（被骗9，800元）等人将233，779.63元汇至其指定的户名为“王国金”的建行、邮政、工行、农行账户，户名为“梅书意”的中行账户，户名为“罗黄新”的农行账户内。
被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉于2013年6月27日被抓获；同时向被告人许钦水扣押到银行卡4张、笔记本电脑1台、银行业务凭证2张等作案工具及违法所得款1，921元，向被告人黄伟凌扣押手机4部、SIM卡2张、电脑硬盘1块、U盘1个、笔记本电脑1台、记录纸1张及违法所得款17，281元，向被告人吴水泉扣押到手机1部、笔记本电脑1台等作案工具及违法所得款2，959元。
以上事实，有经庭审质证的如下证据证明：
1、涉案银行账户交易明细。证实：
⑴户名为“王国金”的建设银行卡（卡号6217003860005182835，被扣押）于2013年4月1日开户，2013年5月24日至2013年6月25日汇入款项26笔，共计65，669.63元。汇入款项均于汇入当日在晋江等地被取出，被害人陈某某于2013年6月24日至25日汇入6笔共计9，800元至该账户。
⑵户名为“王国金”邮政储蓄银行卡（卡号621887300033362359，被扣押）于2013年6月24日至2013年6月26日由被害人罗某汇入款项2笔共计3，800元。
⑶户名为“王国金”的工商银行卡（卡号6212262502004381300，被扣押）于2013年3月26日开户，2013年5月26日至2013年6月5日汇入款项6笔共计6，590元。
⑷户名为“王国金”农业银行卡（卡号622848086197479319）于2013年4月1日开户，2013年5月29日至6月26日汇入款项6笔共计19，000元。
⑸户名为“梅书意”中国银行卡（卡号6216613500003849365，被扣押）于2013年3月6日开户，2013年6月17日至6月18日汇入款项3笔共计3，000元。
⑹户名为“罗黄新”农业银行卡（卡号6228480866104679562，被扣押到业务回单）于2013年3月12日开户，于2013年3月18日至2013年5月9日汇入39笔共计135，720元。
2、搜查笔录、扣押清单、往来结算凭证复印件。证实公安机关于2013年6月27日向被告人许钦水扣押到银行卡4张、笔记本电脑1台、银行业务凭证2张等作案工具及违法所得款1，921元，向被告人黄伟凌扣押手机4部、SIM卡2张、电脑硬盘1块、U盘1个、笔记本电脑1台、记有“TR150粉X5”等字样的纸张1张及违法所得款17，281元，向被告人吴水泉扣押到手机1部、笔记本电脑1台等作案工具及违法所得款2，959元。
3、证人黄某甲证言。证实2013年6月中旬其去泉州海丝景城小区找堂哥黄伟凌，其看到黄伟凌和“许阿”、“吴阿”、“忠哥”、“大泉”五个人有在用电脑上网进行诈骗，但是其没有参与诈骗。其只知道黄伟凌和“许阿”、“吴阿”、“忠哥”、“大泉”都是以买啤酒、数码相机为借口骗对方把钱寄来，但是没有寄啤酒、数码相机给对方，都是以这种方式进行诈骗的，但具体的诈骗情况其不清楚。大泉负责在网上发布虚假信息，其他人分工其不清楚。
4、被害人陈述
⑴罗某陈述。证实于其2013年6月24、26日在网上被人以销售德国啤酒需要支付定金、尾款为由骗走3，800元。骗子为一个诈骗团伙，其电话接触过三个人，一个自称小胡的业务员，一个是物流公司工作人员，一个是送货司机。对方的公司是新源饮料批发有限公司，对方的QQ号912178239、业务员手机号码1368954****、1356074****、送货司机电话1824497****、0755-3305****。对方的账户是卡号为6221887300033362359的邮政账户。
⑵吴某甲证言及吴某乙陈述。证实其两人系姐弟关系，吴某乙委托吴某甲报警，吴某乙于2013年3月中旬在网上被人以销售啤酒、饮料需要支付定金、尾款为由骗走3，150元。对方的QQ昵称是“酒鸿泉”，号码是793611505，电话号码是1522011****。对方的户名和账号其不记得，是一个农行的账号，开户地址是云南。其是在广西南宁宾阳新桥镇一个农行ATM给对方汇的款。
⑶陈某某陈述。证实其于2013年6月24日、25日在网上被人以销售数码产品（卡西欧TR350）需要支付定金、尾款、会员费、差价费为由先后骗走9，800元，对方的账户户名为“王国金”，卡号是6217003860005182835。对方的电话号码1368954****、QQ号码912326731。
5、文件检验鉴定意见书。证实：
⑴被扣押的写有数码相机型号及价格“TR150粉X5”等字迹的纸张及《中国建行特殊业务申请书》签名为“黄伟凌”的复写件是被告人黄伟凌所写。
⑵户名为“罗黄新”（卡号为6228480866104679562）的农业银行账户业务回单背面写有“罗黄新、密码198198”的字迹不是被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉所写。
6、电子证物检查笔录。证实通过对向被告人许钦水扣押的电脑硬盘的勘验检查，发现该电脑硬盘数据中存有有关矿泉水等产品信息的WORD文档。通过对向被告人黄伟凌扣押的电脑硬盘进行勘验检查，发现该电脑硬盘存有大量饮料、啤酒、数码产品等文档信息。通过对向被告人吴水泉扣押的电脑硬盘进行勘验检查，发现该电脑硬盘存有有关数码产品（卡西欧相机等）、啤酒等产品信息及图片，存有有关发布广告的信息。
7、QQ聊天记录截图。证实被告人许钦水被扣押的电脑中提取的QQ昵称为“酒鸿泉”的聊天记录中存有大量酒水、饮料销售诈骗聊天记录。
8、取款录像截图。证实被告人许钦水于2013年6月14日在招行泉州江南支行持户名为“王国金”的建设银行卡（卡号为6217003960005182835）取现3，000元、1，000元；于2013年6月14日在招行泉州江南支行持户名为“梅书意”（卡号为6216613500003849）查询余额。
9、通话清单及工作说明。证实：
⑴被告人黄伟凌被扣押的手机（串号为35823703972213）中导出电话号码1368954****的通话清单。1368954****于2013年6月25日频繁与受害人陈某某的电话1****……联系。
⑵被告人黄伟凌被扣押的手机（号码为1814497****）于2013年6月26日与被害人罗某13600……有通话联系，通话使用基站编码是23031。
⑶被害人吴某甲提供的诈骗手机（号码为1522011****）于2013年3月至5月多次拨打深圳地区手机号码，并于2013年3月21日与被害人吴某乙（手机号码13517……）多次通话联系，通话使用基站编码是23031。
⑷被告人黄伟凌被扣押的手机（串号351673059969245）曾使用过号码1379948****，于2013年3月至6月多次拨打泉州地区手机。
⑸被告人黄伟凌被扣押的手机（串号35823703972213）于2013年2月至6月使用过号码1522011****（被害人吴某甲提供的诈骗手机号码）、1351022****、1501922****、1341869****、1364144****、1361287****、1368954****（被害人罗某、陈某某提供的诈骗手机号码）多次拨打深圳地区号码。
⑹被告人黄伟凌被扣押的手机（串号359756041058045）于2013年3月至6月使用手机号码1324474****、1356074****、132447432845、1824491****、1364143****、1824497****多次拨打深圳地区手机号码。
10、到案经过。证实安溪县公安局于2013年6月27日下午13时30分许在晋江市池店镇海丝景城小区26号楼1404室抓获被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉。
11、户籍证明、人口信息表。证实被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉的身份情况。
12、被告人的供述和辩解。
⑴被告人许钦水的供述和辩解。①公安侦查阶段供述证实：2013年2月份开始，其和黄伟凌、吴水泉一起合伙从事网上虚假啤酒饮料销售。使用的诈骗QQ有号码为596736459（昵称“恒源饮料批发”）、号码为793611505（昵称“酒鸿泉”）及昵称为“新源饮料”的QQ，密码是自动登录的，其记不清楚；诈骗使用的手机是黄伟凌准备的4部诺基亚手机，具体号码不清楚；使用的诈骗账号是户名为“王国金”、“梅书意”的5个银行账户。其三个人的分工情况如下：其本人负责领取诈骗款并用作案的QQ和受害者联系骗取钱款；黄伟凌负责用作案的手机及QQ与买家联系骗取钱款；吴水泉负责在网络上发布广告让受害者主动加QQ联系。骗到的诈骗款其本人分35%、黄伟凌分35%、吴水泉分30%。②审查起诉及庭审阶段供辩称QQ昵称“恒源饮料批发”和“酒鸿泉”是其自己个人做诈骗使用，相应的诈骗款汇入户名为“罗黄新”的农业银行账户，该部分诈骗黄伟凌、吴水泉没有参与。
⑵被告人黄伟凌的供述和辩解。①公安侦查阶段供述证实：2013年2月底，其和许钦水、吴水泉经过商量决定一起做诈骗，诈骗所得其和许钦水各分35%，吴水泉分30%。诈骗使用的QQ号码是596736459（昵称“恒源饮料批发”）、793611505（昵称“酒鸿泉”），密码是abc123456abc；作案用的电脑是个人自己购买的，诈骗使用的手机及号码是其购买的，诈骗使用的账号是户名为“王国金”和“梅书意”的银行账户（其中户名为“王国金”一套银行卡取款密码是198198，户名为“梅书意”的中国银行卡取款密码是258369）。许钦水负责领取诈骗款，其本人负责用手机及QQ与买家联系骗取钱款，吴水泉负责在网络上发布广告。②审查起诉及庭审阶段供辩称QQ昵称“恒源饮料批发”和“酒鸿泉”是许钦水自己个人做诈骗使用的，其三人合伙做诈骗使用的QQ昵称为“新源饮料”，许钦水自己做酒水诈骗使用哪张银行卡其不清楚。
⑶被告人吴水泉的供述和辩解。①公安侦查阶段供述证实：2013年3月份左右的一天许钦水打电话让其一起做诈骗，其参与时诈骗使用的电脑、手机、银行账号都已经有了，不清楚是谁提供的，骗到的钱黄伟凌和许钦水各得35%，其本人得30%。诈骗具体分工：许钦水负责领取诈骗款并和受害者联系骗取钱款；黄伟凌负责用作案的手机及QQ与买家联系骗取钱款；其本人负责在网络上发布广告。其只负责发帖，手机号码、QQ号、银行账户其没有注意，只记得其中一个QQ的昵称是“恒（新）源饮料批发”。②审查起诉及庭审阶段供辩称其没有发布QQ昵称“恒源饮料批发”和“酒鸿泉”到网上，没有使用“罗黄新”的农业银行账户进行诈骗，也没有参与数码产品销售诈骗。
上述证据，来源合法，内容客观真实，具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
被告人黄伟凌、吴水泉及其各自辩护人关于被告人黄伟凌、吴水泉没有使用QQ昵称“恒源饮料批发”和“酒鸿泉”进行诈骗，户名为“罗黄新”的农业银行账户汇入款不应计入被告人黄伟凌、吴水泉的诈骗数额的辩解和辩护意见。经查：
首先，被告人许钦水、黄伟凌到案后在公安机关侦查阶段均稳定供述其三人合伙诈骗使用的QQ是号码为596736459（昵称“恒源饮料批发”）、号码为793611505（昵称“酒鸿泉”），被告人吴水泉供述诈骗使用的一个QQ昵称是“恒（新）源饮料批发”。三被告人关于合伙诈骗使用QQ的号码、昵称能相互印证，且被告人黄伟凌能准确供述该两个QQ的账户及密码，辩解其没有使用该两个QQ的理由不能成立。
其次，被告人黄伟凌到案后供述诈骗使用的电脑是各自购买，而诈骗使用的手机及号码是其从网上购买，诈骗分工也是由其使用QQ和手机与被害人进行联系，且被抓获当日也是从被告人黄伟凌身上扣押到4部作案手机。其中与被害人吴某乙进行联系的QQ号码是793911505（昵称“酒鸿泉”）、手机号码是1522011****（向被告人黄伟凌扣押），汇入的账号是户名为“罗黄新”农业银行卡（卡号6228480866104679562）。
第三，三被告人均供述2013年3月份开始实施诈骗，户名为“王国金”、“梅书意”的银行账户最早进账时间是2013年5月24日。而户名为“罗黄新”的农业银行账户最早进账时间是2013年3月18日，与诈骗起始时间能够相互衔接，且与户名为“王国金”、“梅书意”的银行账户汇入时间呈现连续性。
最后，三被告人被扣押的电脑均存有大量的饮料、数码产品诈骗文档信息，并在同一时间段、同一地点、使用共同的作案工具、使用相同的手段进行诈骗。
综上，可以证实被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉于2013年3月份开始使用QQ（昵称为“恒源饮料批发”、“酒鸿泉”和“新源饮料”）和手机（向被告人黄伟凌扣押的4部）联系被害人实施诈骗，诱骗被害人将款项汇入户名为“王国金”、“梅书意”、“罗黄新”的6个银行账户内。被告人黄伟凌、吴水泉及其各自辩护人关于此节的辩解及辩护意见与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人吴水泉在共同犯罪中所起作用与其他同案人相比相对较小，酌情从轻处罚。三被告人到案后如实供述部分犯罪事实，且被扣押部分违法所得款，均酌情从轻处罚。辩护人李柏家关于被告人黄伟凌系初犯、所起作用相对较小、被扣押部分赃款，可以酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳；其他辩护意见与事实不符，不予采纳。辩护人陈战英关于被告人吴水泉系初犯、所起作用相对较小，建议对其酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳；关于被告人吴水泉属从犯的辩护意见，因在共同犯罪中被告人吴水泉积极参与实施诈骗，其没有参与准备作案工具、分成相对其他同案人少，可以认定其作用相对较小，但不足以认定为从犯，该辩护意见不予采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许钦水犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期即自2013年6月27日起至2019年1月26日止。）
二、被告人黄伟凌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自2013年6月27日起至2019年1月26日止。）
三、被告人吴水泉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期自2013年6月27日起至2018年4月26日止。）
四、继续追缴被告人许钦水、黄伟凌、吴水泉的违法所得款人民币二十一万一千六百一十八元六角三分及被扣押在公安机关的违法所得款二万二千一百六十一元；计二十三万三千七百七十九元六角三分；其中发还给被害人吴某乙三千一百五十元、罗某三千八百元、陈某某九千八百元；余款二十一万七千零二十九元六角三分，查无被害人，予以没收上缴国库。
以上罚金及违法所得款，应于判决生效后十日内缴纳。
五、没收三被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周水金
代理审判员 高清良
人民陪审员 林志炼
二〇一四年四月十一日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。