福建省清流县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0423刑初37号公诉机关清流县人民检察院。被告人吴清威，男，1991年5月6日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，无业，住福建省清流县。曾因犯诈骗罪，于2014年8月18日被清流县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，2014年10月16日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月28日被清流县公安局刑事拘留，同年12月12日经清流县人民检察院批准，同日由清流县公安局执行逮捕。清流县人民检察院以清检公诉刑诉[2017]24号起诉书指控被告人吴清威犯诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月26日公开开庭进行了审理。清流县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人吴清威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。清流县人民检察院指控：2016年10月至11月间，被告人吴清威谎称向三明市天顺车行黄某所租的闽Ｇ×××××号白色雪弗兰小轿车为其所有，先后诱骗被害人夏某、梁某1向其购买该部小车，骗取其二人现金。具体如下：1.2016年10月21日，被告人吴清威与被害人夏某就该部轿车以人民币（以下币种均为人民币）63000元成交，10月28日至11月10日间，夏某通过支付宝转账及支付现金的方式交付63000元给吴清威，随后吴清威以有急事为由将小车开走，并以各种理由推拖，未将车交付给夏某。至案发，吴清威未返还购车款。2.2016年11月13日晚，被告人吴清威与被害人梁某1就该部轿车以68000元成交，梁某1分两次通过ATM机转账的方式共交付了28000元给吴清威，后因吴清威迟迟无法将车辆过户，在梁某1要求下，吴清威归还其23000元，梁某1将闽Ｇ×××××号牌小轿车归还给车主黄某。2016年11月28日上午，吴清威在福建省清流县青龙旅社205房内被民警抓获，到案后，其如实供述自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并当庭宣读和出示相关证据。公诉机关认为，被告人吴清威以非法占有为目的，虚构事实，共骗取被害人夏某、梁某113.1万元，其中4万元已经着手实施犯罪，因其意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第一款，是未遂；犯罪既遂数额9.1万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴清威曾被判处有期徒刑以上刑法，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人吴清威对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：2016年10月21日，被告人吴清威从三明市天顺车行黄某处租用一辆车牌号为闽Ｇ×××××号白色雪弗兰小轿车供自己使用，之后吴清威在清流县以谎称该车是自己的，先后诱骗被害人夏某、梁某1向其购买该部小车，骗取其二人现金。具体如下：1.2016年10月28日，被告人吴清威与被害人夏某通过马某介绍购买该部轿车，当日夏某交付定金5000元后将该车开走试用，10月30日，双方谈妥以63000元购买该车，当日吴清威以有急事为由将车开走，之后以各种理由推脱，未将车交付给夏某。期间，夏某于10月28日至11月10日间，通过支付宝转账及支付现金的方式交付63000元给吴清威。至案发，吴清威未返还购车款。2.2016年11月13日，被告人吴清威与被害人梁某1双方通过协商谈妥以68000元购买该部轿车。11月14日至11月15日，梁某1分两次通过ATM机转账的方式共交付了28000元给吴清威，并催促吴清威办理车辆过户，11月16日，梁某1看到该车辆行驶证上的名字并非吴清威本人，吴清威称其有两个身份证，并承诺次日将车过户给其，11月17日，吴清威又称不卖车了，在梁某1要求下，当日吴清威归还其13000元，11月22日，吴清威归还其10000元。之后，梁某1通过行驶证上的名字查询到该车车主的电话，遂将闽Ｇ×××××号牌小轿车归还给车主黄某。2016年11月28日上午，吴清威在福建省清流县青龙旅社205房内被民警抓获，到案后，其如实供述自己的罪行。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人夏某陈述,证实：2016年10月28日，其通过表哥马某介绍，通过微信、支付宝和电话跟吴清威联系，想向吴清威买闽Ｇ×××××白色雪弗兰小车，当天晚上，其用支付宝支付了5000元人民币押金，然后把车先开走试驾，并约定如果其未购买该车，则按照一天一百元人民币当做租车钱支付给吴清威。开了两天后，其对车子性能比较满意，决定要买车，10月30日，其和吴清威通过支付宝谈妥了以6.3万元的价格购买该车。同日，吴清威说有急事要用车，就找到其将车开走，当天晚上，其又通过支付宝转了8000元人民币到吴清威支付宝账户，之后吴清威一直没有交车，而是通过各种借口让其转钱，其在11月2日、11月5日、11月6日，分别又通过支付宝和现金给了吴清威3000元、2万元和7000元。11月10日傍晚，其又将最后剩余的2万元支付给吴清威，还签订了一个协议。11月20日，吴清威说没钱处理车子的违章，其又通过支付宝借了1500元给吴清威，之后吴清威一直没给车，其怀疑被骗了，就报了案。其同时证实，个人协议上小车车牌号被错记为闽Ｇ×××××。还自行支付了1500元轮胎更换费用。2.被害人梁某1陈述,证实：2016年11月13日，其和吴清威吃饭时知悉吴清威想卖雪弗兰闽Ｇ×××××号轿车，其表示想买该车。当天晚上，两人协商好了雪弗兰的购车款总额是6.8万元，由其先付3000元定金。11月14日，其转了3000元定金到吴清威的农某社卡上（银行卡号：62×××06），11月15日，其又转了2.5万元给吴清威，之后，其多次催吴清威过户，但吴清威没有按约定过户车子，11月16日，吴清威给其看了行驶证，行驶证上的人并不是吴清威。到了11月17日，吴清威说车不卖了，并退了1.3万元现金，过了2、3个小时，吴清威又要他交付全款再一起过户，被其拒绝。之后吴清威又退了1万元给其，还剩下5000元一直没有还，车子也就一直放着，直到他联系上了车主，才让车主把车开走。3.证人黄某证言，证实：其为天顺汽车服务公司的合伙人，也是闽Ｇ×××××雪弗兰轿车的车主，该车于2016年10月21日晚上被一个叫吴清威的人租走，每天租车价为350元，车被租去有一个多月，吴清威有支付其6000多元的租车费用。在吴清威把车租走的第二天，他基本上每天都会联系吴清威还车，吴清威总是找一些借口敷衍，到了11月21日晚上，其接到一个13859183762号码的电话，问他闽Ｇ×××××车子的一些情况，其回答说这车子是他所有并租给了吴清威，对方说吴清威把车子以2.8万元的价格卖了。到了11月23日上午，其找到打电话的人并拿回了车子。4.证人马某证言，证实：2016年10月的一天，其听说吴清威要卖闽Ｇ×××××轿车，就介绍自己的堂弟夏某去买。过了四五天，其联系吴清威看车，并和吴清威商量让夏某试驾几天再决定是否购买，吴清威同意，并交付了车子，其当天晚上就把车开到宁化给了夏某。后面就是夏某自己和吴清威联系。到11月，其听夏某说吴清威把车开回去以后就联系不到吴清威了，让其帮忙联系。其后来联系到了吴清威，吴清威也在11月10日晚上到清流十里铺签协议，夏某当场就把购车余款全部付清给吴清威，吴清威也答应会去过户。之后，吴清威找了各种理由不去过户，到后面夏某就去报案了。其同时证实，个人协议上小车车牌号被错记为闽Ｇ×××××。5.证人江某证言，证实：2016年10月份的一天，其在上班的路上遇到吴清威，在聊天的时候说要卖闽Ｇ×××××小车，让其帮忙介绍。过了几天，其和马某聊天时说了吴清威要卖车的事，马某就自己和吴清威联系了。到了11月10日晚，吴清威、夏某、马某在十里铺签购车协议的时候，其有在场，夏某当场就把购车余款2万元全部付清给吴清威。后来其听说夏某被吴清威骗了。其同时证实，个人协议上小车车牌号被错记为闽Ｇ×××××。6.证人张某的证言，证实：其系吴清威的朋友。2016年11月15、16号前的一天，其打电话向吴清威借钱，11月15、16号左右傍晚，吴清威拿了一万元现金给他。到了11月22日，其接到吴清威电话，让其将该一万元替吴清威还给梁某1。其就打电话给梁某1，梁某1让其把钱交给两人共同的朋友卢某。当天其就去嵩口信用社通过卡号62×××*2转了8000元到卢某的卡上（卡号：62×××80），并拿了2000元现金给卢某，后来梁某1有打电话说收到钱了。7.接受证据材料清单、个人协议复印件，证实：吴清威和夏某达成个人协议情况，吴清威同意将车转让给夏某，夏某相应支付6.3万元给吴清威，至2016年11月10日，夏某已付清全款。8.接受证据材料清单、夏某提供的支付宝明细、聊天记录截屏及短信聊天截图证实：（1）2016年10月28日至11月20日，夏某通过中国农业银行尾号3575账户通过支付宝分四次转账给吴清威1.75万元以及两人购车事宜的聊天情况；（2）与吴清威手机号（18×××87）的短信聊天情况，夏某催吴清威办理汽车过户、还购车款的事实。9.接受证据材料清单、梁某1提供的微信聊天记录截图证实：（1）吴清威通过微信给了梁某1农某社的账号62×××06，账户名是吴清威；（2）两人关于协商购车、过户的聊天情况。10.梁某1提供的农村信用社转账凭证，证实：账号62×××*7转给账号62×××06人民币3000元；账号62×××*2于2016年11月15日16：17分转给账号62×××06人民币2.5万元；11.接受证据材料清单、黄某提供的借车协议、行驶证复印件、吴清威驾驶证、身份证复印件，证实：黄某与吴清威签订借车协议情况，约定吴清威借用闽Ｇ×××××轿车，借车时间为2016年10月21日19时30分，还车时间为2016年11月23日16时30分，及吴清威驾驶证情况和闽Ｇ×××××轿车的车辆信息，其所有人为黄某。12.张某提供的农村信用社转账凭证，证实：其于2016年11月22日19时，通过卡号为62×××*2的银行卡转了8000元到卡号为62×××80的银行卡上。13.调取证据通知书、接受证据清单、清流县农村信用合作联社出具的存款明细账，证实：被告人吴清威所持有的卡号为62×××06的农某社银行卡于2016年11月14日及11月15日转入金额3000元及2.5万元，共计2.8万元。同时，在11月14-15日期间，其分10次将该2.8万元取出，14.扣押笔录，证实：2016年11月28日，清流县公安局民警扣押吴清威所持有的iphone6s手机1部、农村信用社银行卡（账号：62×××06）1张、租车收据1张、车辆罚单1张。15.接案民警手机信息截图、到案经过，证实：民警在接到夏某报案后，向吴清威发了让其联系夏某、协商解决的短信。被告人吴清威于2016年11月28日上午，在福建省青龙旅社205房内住宿时，被赶赴现场的民警抓获，并被带至清流县公安局执法办案中心接受调查。16.被告人基本情况、户籍证明，证实：被告人吴清威的基本信息情况，案发时达到刑事责任年龄。17.清流县人民法院（2014）清刑初字第77号刑事判决书、刑满释放证明书，证实：吴清威因犯诈骗罪，于2014年8月18日被清流县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，于2014年10月16日刑满释放。18.福建农村信用社福万通借记卡一张、Iphone6s手机一部，证实：被告人吴清威用以接收被害人梁某1转入购车款的银行卡情况，该卡账号为62×××06，及被告人吴清威用以实施诈骗的手机情况。19.被告人吴清威的辨认笔录，证实：吴清威从两组各十二张不同男性照片中辨认出第一组中3号为被害人夏某，第二组5号为被害人梁某1。20.被害人夏某的辨认笔录，证实：夏某从一组十张不同男性照片中辨认出6号为骗他的人吴清威。21.被告人吴清威的供述，证实：其自己没有车子，常常在三明市天顺车行租用一辆闽Ｇ×××××号白色雪弗兰小轿车，很多朋友都以为该车是他的。在2016年10月至11月间，其以谎称租用的小车是他所有，再用卖车的方式对夏某和梁某1两人实施诈骗，分别为：（1）2016年国庆期间，其在和江某聊天的时候，说起了要卖雪弗兰车的事。之后江某的同事马某告知其夏某想要购买该车的意向，其说可以。10月中旬的时候，其通过马明传向夏某开价7万元，并表示夏某要打1万元押金后才把车给夏某用。夏某用支付宝转了5000元押金（账号：18×××87）后，就将车取走开了两天。之后，其与夏某以6.3万元的价格谈好了购车款，之后几天，其多次向夏某要车款，夏某又以转账及现金的方式分4次支付给其共3.8万元。之后夏某要求办理车子过户，其找理由拖延了几天。到11月份，其和夏某签了一张车辆转让协议，又从夏某处拿了2万元现金尾款，夏某支付了全部车款后，其欺骗夏某说要用车就没有把车给夏某，之后，夏某一直联系他要车，他没有把车给夏某。其同时证实，总共从夏某处骗得的6.3万元没有返还给夏某。个人协议上小车车牌号被错记为闽Ｇ×××××。（2）大概在11月13日的时候，其在和一个叫梁某1的新朋友聊天的过程中说想要换车，梁某1表示想要买他的车，其当时没同意。之后其没钱用了，就和梁某1说闽Ｇ×××××号车子可以卖，并谈好6.8万元价格，价格谈好后的第二天，梁某1转了3000元定金到其农某社的卡内（卡号为62×××06），向其拿了钥匙将车开走，在第三天又转了2.5万元给其。过了一两天梁某1要求过户车子，找其要行驶证，其就慌了，说车子不卖了，退还了1.3万元现金给梁某1，当天梁某1在查看其行驶证时，发现行驶证上载明的信息不对，就要求他还剩下的钱，之后，其又还了1万元给梁某1，这时候，车行老板也找其要车，并从梁某1那将车提走。其同时证实，从梁某1处骗得的2.8万元中，有1万元被其借给了张某，其在被梁某1要求退钱后，便让张某将借款1万元转给梁某1，现尚欠梁某15千元未还。上述证据，取证程序合法，内容客观真实，并经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人吴清威以非法占有为目的，虚构事实，共骗取被害人夏某、梁某113.1万元，其中4万元已经着手实施犯罪，因其意志以外的原因未能得逞，是未遂；犯罪既遂数额9.1万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。吴清威曾被判处有期徒刑以上刑法，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，是累犯，应当从重处罚；吴清威被动到案后，能如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚；吴清威在案发前主动退赔部分赃款，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dll？ShowRecordText？Db=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined”l”m_font_2#m_font_2?)刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条的规定，判决如下：一、被告人吴清威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10,000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年11月28日起至2019年11月27日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、继续向被告人吴清威追缴犯罪所得人民币68,000元，返还被害人夏某63,000元，返还被害人梁某15,000元。三、随案扣押的农村信用社银行卡一张、iphone6s手机一部，予以没收，由扣押机关清流县公安局在判决生效后十日内上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢恩标审 判 员  冯庆平人民陪审员  王爱玲二〇一七年五月十九日书 记 员  余绍鹏附：本案适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十三条第一款已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined”l”m_font_5#m_font_5?)公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。