黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）黑01刑终395号
原公诉机关黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院。
上诉人（原审被告人）马草原，男，汉族，1991年4月2日出生于河南省安阳市，高中文化，无业，户籍地安阳市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月2日在湖南省长沙市第一看守所临时寄押，2016年8月5日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
上诉人（原审被告人）孙建伟，曾用名孙小红，男，汉族，1991年3月12日出生于河南省安阳市，初中文化，无业，住安阳市北关区。因犯诈骗罪于2016年5月13日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，刑期自2015年12月2日起至2019年6月1日止。在服刑期间于2016年9月15日被公安机关在重庆市渝西监狱解回。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人吴力滨，黑龙江吴力滨律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）路希镜，女，汉族，1982年12月13日出生于河南省安阳市，初中文化，个体业主，户籍地安阳市，住所地安阳市北关区。因犯诈骗罪于2016年5月13日被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元，刑期自2015年12月2日起至2018年12月1日止。在服刑期间于2016年9月15日被公安机关在重庆市女子监狱解回。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
上诉人（原审被告人）路某某，男，汉族，1985年10月7日出生于河南省安阳市，专科文化，中共党员，无业，户籍地安阳市北关区，住所地安阳市北关区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月5日被刑事拘留，2016年1月4日被取保候审，同年12月30日被监视居住。2017年4月20日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人连福宇，河南豫龙律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）秦某某，男，汉族，1977年5月17日出生于河南省安阳市，小学文化，无业，户籍地安阳市，住所地安阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月5日被刑事拘留，2016年1月4日被取保候审，同年12月30日被监视居住。2017年4月20日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人殷常恩，黑龙江迅雷律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某某，曾用名王俊海，男，汉族，1985年11月26日出生于河南省安阳市，中专文化，无业，住安阳市北关区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月5日被刑事拘留，2016年1月4日被取保候审，同年12月30日被监视居住。2017年4月20日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人杨玲玲，黑龙江星河律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市松北区人民法院审理哈尔滨市松北区人民检察院指控原审被告人孙建伟、马草原、路希镜犯诈骗罪，路某某、王某某、秦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年5月8日作出（2017）黑0109刑初50号刑事判决。孙建伟、马草原、路某某、王某某、秦某某不服，均提出上诉。本院于2017年6月20日立案，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，一、诈骗事实
2015年八九月份，被告人孙建伟、马草原、路希镜经预谋后，通过邮寄虚假中奖信息给不特定人员、诱骗被害人相信自己中奖并愿意出资兑换奖金的方式骗取钱财。三人共同出资、分工负责，由孙建伟负责购买快递封皮、中奖单、电话单、银行卡等；马草原负责在网上购买老年被害人的姓名、电话、住址等信息，并将搜集的信息整理好交给孙建伟，孙建伟找人在快递单上填写受害人信息后将中奖单一并邮寄给被害人；路希镜负责提供其位于河南省安阳市崔家桥乡东曹马村的房子，并接打被害人电话，等被害人接到快递包裹后误以为中了大奖，拨打中奖单上电话号码与路希镜联系兑奖事宜时，路希镜以兑奖要交公证费、押金、个人所得税等为由，让被害人汇款到其指定的账号上，骗取被害人钱财。
1.2015年10月9、10日，被告人马草原伙同孙建伟、路希镜（均已判决）以上述方式，骗得被害人陈某某（女，80岁）在重庆市双桥区给其指定的账号（卡号为62×××07，户名张帅飞）汇款共计人民币14万元。所得赃款，除去费用后由三人平分。
2.2015年10月14、15日，被告人孙建伟、马草原、路希镜以上述方式，骗得被害人李某（男，77岁）在哈尔滨市松北区、南岗区给其指定的账号上（卡号为62×××55、62×××65，户名均为崔某某）分四次汇款共计人民币26万元。所得赃款，除去费用后由三人平分。
经侦查，被告人马草原于2016年8月2日被公安机关在湖南省长沙市抓获；被告人孙建伟、路希镜于2016年9月15日被公安机关分别在重庆市渝西监狱、重庆市女子监狱解回。
孙建伟、路希镜的亲属已向被害人陈某某返还了14万元，并取得被害人的谅解，现马草原家属另补偿了被害人陈某某损失，得到陈某某谅解。
上述事实，有经过原审质证确认的案件来源及到案经过、被告人孙建伟、马草原、路希镜的户籍证明及现实表现、重庆市大足区人民法院刑事判决书，相关银行流水、交易清单及交易记录，养生堂广告宣传及兑奖信息、公证书及证实其真伪的情况说明、哈尔滨市公安局松北分局扣押物品、文件清单，涉案工商银行、建设银行借记卡的使用情况说明、辨认笔录、羁押证明、陈某某出具的谅解书，证人黄某某、袁某某的证言，被害人陈某某、李某的陈述，被告人孙建伟、马草原、路希镜、路某某、王某某、秦某某的供述等证据在案佐证。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实
2015年10月初，被告人路某某找被告人王某某商量一起办理POS机为别人刷卡套现并收取费用，后王某某找被告人秦某某，用秦某某的身份办理了一台P**机为他人刷卡套现。2015年10月14、15日被告人孙建伟、路希镜、马草原骗得被害人李某向其指定的卡号62×××55、62×××65，户名均为崔某某的中国建设银行和中国工商银行的借记卡汇款人民币26万元后，孙建伟、马草原分别于同年10月14、15日联系路某某和王某某，路某某、王某某在王某某用秦某某的身份证办理的POS机上刷卡套取现金人民币20万元，秦某某提供现金人民币5万元为其用于套现。三人收到手续费后将赃款分掉。
经侦查，被告人王某某、秦某某于2015年12月5日被公安机关在河南省安阳市抓获。公安机关在王某某的协助下，于当日将被告人路某某抓获。
现被告人路某某、王某某、秦某某共同赔偿被害人李某经济损失5万元，并取得了被害人的谅解。
上述事实，有经过原审庭审质证确认的案件来源及到案经过、被告人的户籍证明及现实表现、银行流水记录、哈尔滨市公安局松北分局扣押物品、文件清单，涉案工商银行、建设银行借记卡的使用情况说明、李某出具的谅解书，证人黄某某、袁某某的证言，被害人陈某某、李某的陈述，辨认笔录，被告人孙建伟、马草原、路希镜、路某某、王某某、秦某某的供述和辩解等证据在案佐证。原审法院认为，被告人孙建伟、马草原、路希镜以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其中被告人马草原情节特别严重，其行为均构成诈骗罪；被告人路某某、王某某、秦某某明知是犯罪所得的赃款，仍为他人刷卡套现，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。孙建伟、马草原、路希镜系共同犯罪，且在犯罪过程中地位作用相当，均系主犯。被告人路某某、王某某、秦某某系共同犯罪，且在犯罪过程中地位作用相当，均为主犯。被告人孙建伟、路希镜在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应实行并罚。王某某协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十条之规定，认定被告人马草原犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；被告人孙建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；与前罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定合并执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人路希镜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；与前罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元并罚，决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；被告人路某某、秦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；被告人孙建伟、马草原、路希镜共同返还被害人李某人民币二十一万元；卷宗扣押POS机4台，依法没收，上缴国库。
马草原上诉辩称没有参与原审判决认定的第二起犯罪，没有向孙建伟和路希镜提供被害人身份信息，没有参与这起分赃。
路某某上诉辩称，1.其主观上无掩饰、隐瞒犯罪所得的目的，不明知为他人套现的卡内钱款系犯罪所得，不构成犯罪；2.其在侦查阶段受到诱供和威胁，供述应予以排除；3.其与秦某某、王某某没有预谋，不能构成团伙作案；4.如果认定其犯罪，其具有初犯、如实供述、与被害人达成谅解等情节，符合适用缓刑的条件，应改判缓刑；5.其犯罪行为在河南，原审法院没有管辖权。其辩护人除没有提出原审法院无管辖权的辩护意见外，与路某某其他上诉理由均一致。
孙建伟、秦某某、王某某均以量刑过重为由提出上诉。秦某某的辩护人提出，无证据证明秦某某在什么时间具有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意，故无法确定本案的具体犯罪数额；在这起共同犯罪中，路某某和王某某对犯罪的完成和犯罪结果起到关键和决定作用，秦获利少且得到被害人的谅解，主观恶性小、社会危害性不大，应认定秦某某为从犯并对其适用缓刑。王某某的辩护人提出王某某具有如实供述、协助公安机关抓捕同案犯，取得被害人谅解等情节，人身危险性小，请求对其改判缓刑。
本院认为，原审判决认定上诉人马草原、孙建伟、原审被告人路希镜犯诈骗罪，上诉人路某某、秦某某、王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。孙建伟、路希镜均供述了马草原提起犯意、三人分工负责、均分赃款的诈骗事实，对马草原所提没有参与第二起诈骗、没有分到赃款的上诉理由，不予采纳。王某某、秦某某均供述其二人与路某某知道替刷储蓄卡里的钱应系诈骗得来，在实施犯罪过程中，路某某和王某某主要负责刷卡和联系刷卡业务，秦某某负责去银行取现。三人明知犯罪且分工明确，符合共同犯罪的特征。路某某、秦某某、王某某在犯罪过程中均起主要作用。原审法院依据被害人陈述与银行交易记录、秦某某名下POS机交易记录以及各被告人供述之间相互印证的部分，对路某某、秦某某、王某某掩饰、隐瞒犯罪所得的数额予以了客观认定。对路某某所提其没有与王某某、秦某某预谋作案，不明知为他人套现的卡内钱款系犯罪所得，不能构成团伙作案，其不构成犯罪的上诉理由及其辩护人的相关辩护意见，不予采纳。对秦某某的辩护人所提无法确定秦某某在什么时间具有犯罪的主观故意，故无法确定本案的具体犯罪数额，秦某某应构成从犯的辩护意见，不予采纳。无证据证实路某某在侦查阶段受到诱供和威胁，对路某某及其辩护人提出相关供述应予以排除的意见，均不予采纳。本案犯罪结果地在哈尔滨市松北区，原审法院具有管辖权。对路某某关于原审法院无管辖权的上诉理由，不予采纳。原审法院充分考虑孙建伟、路某某、秦某某的从轻处罚情节、王某某减轻处罚的情节，作出了罚当其罪的判决。路某某、王某某、秦某某不符合适用缓刑的条件，原审量刑适当。对孙建伟、秦某某、王某某所提量刑过重的上诉理由以及路某某及其辩护人、秦某某、王某某的辩护人所提各被告人适用缓刑的上诉理由及辩护意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张国栋
审 判 员 李雪晶
审 判 员 孙浩仁
二〇一七年八月三日
法官助理 邢 龙
书 记 员 李宇杭
本裁定所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。