新疆维吾尔自治区特克斯县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新4027刑初94号
公诉机关特克斯县人民检察院。
被告人唐荣军，男，1983年5月25日出生于广西资源县，汉族，初中文化程度，无业，籍贯广西资源县。户籍所在地：广西资源县,捕前住广西桂林市。被告人唐荣军因涉嫌诈骗罪，2016年1月8日经网上追逃，当日被广西省桂林市公安局网络安全保卫支队网络案件侦查大队抓获，次日被关押至桂林市第三看守所。经特克斯县公安局决定，于2016年1月21日被特克斯县公安局刑事拘留。经特克斯县人民检察院批准，于2016年2月4日被特克斯县公安局执行逮捕。经伊犁哈萨克自治州人民检察院批准，延长被告人唐荣军侦查羁押期限一个月，经新疆维吾尔自治区人民检察院两次批准，延长被告人唐荣军侦查羁押期限共计四个月。被告人唐荣军曾犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2012年1月4日被资源县人民法院判处有期徒刑一年缓刑两年，系累犯。现羁押于特克斯县看守所。
辩护人田玉莲，新疆同济律师事务所律师。
被告人唐启胜，男，1984年2月25日出生于广西资源县，苗族，高中文化程度，无业，籍贯广西资源县。户籍所在地：广西资源县,捕前住广西桂林市。被告人唐启胜因涉嫌诈骗罪，2016年1月8日经网上追逃，于2016年4月12日被广西省桂林市公安局网络安全保卫支队网络案件侦查大队抓获，同日被关押至桂林市第三看守所。经特克斯县公安局决定，于2016年4月21日被特克斯县公安局刑事拘留。经特克斯县人民检察院批准，于2016年5月17日被特克斯县公安局执行逮捕。经伊犁哈萨克自治州人民检察院批准，延长被告人唐启胜侦查羁押期限一个月，经新疆维吾尔自治区人民检察院批准，延长被告人唐启胜侦查羁押期限两个月。被告人唐启胜曾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月10日被武鸣县人民法院判处拘役三个月，罚金5000元，有刑事处罚前科。现羁押于特克斯县看守所。
辩护人李盛军，新疆同济律师事务所律师。
被告人罗珊，男，1991年1月4日出生于湖南新宁县，汉族，大专文化程度，无业，籍贯湖南新宁县。户籍所在地：湖南新宁县,捕前住广西桂林市。被告人罗珊因涉嫌诈骗罪，2016年1月8日经网上追逃，当日被广西省桂林市公安局网络安全保卫支队网络案件侦查大队抓获，次日被关押至桂林市第三看守所。经特克斯县公安局决定，于2016年1月21日被特克斯县公安局刑事拘留。经特克斯县人民检察院批准，于2016年2月4日被特克斯县公安局执行逮捕。经伊犁哈萨克自治州人民检察院批准，延长被告人罗珊侦查羁押期限一个月。经新疆维吾尔自治区人民检察院两次批准，延长被告人罗珊侦查羁押期限共计四个月。现羁押于特克斯县看守所。无前科。
辩护人马彩霞，新疆腾华律师事务所律师。
被告人李泽军，男，1996年3月3日出生于广西资源县，苗族，高中文化程度，无业，籍贯广西资源县。户籍所在地：广西资源县,捕前住广西桂林市。被告人李泽军因涉嫌诈骗罪，2016年1月8日经网上追逃，当日被广西省桂林市公安局网络安全保卫支队网络案件侦查大队抓获，次日被关押至桂林市第三看守所。经特克斯县公安局决定，于2016年1月21日被特克斯县公安局刑事拘留。经特克斯县人民检察院批准，于2016年2月4日被特克斯县公安局执行逮捕。经伊犁哈萨克自治州人民检察院批准，延长被告人李泽军侦查羁押期限一个月。经新疆维吾尔自治区人民检察院两次批准，延长被告人李泽军侦查羁押期限共计四个月。现羁押于特克斯县看守所。无前科。
辩护人夏米西努·阿依塔洪，新疆同济律师事务所律师。
特克斯县人民检察院以特检公诉刑诉〔2016〕80号起诉书指控被告人唐荣军、唐启胜、罗珊、李泽军犯诈骗罪，于2016年11月16日向本院提起公诉。本院经审查受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2016年12月7日公开开庭审理。特克斯县人民检察院检察员牛静、代理检察员蒋相红出庭支持公诉，被告人唐荣军、唐启胜、罗珊、李泽军及其辩护人田玉莲、李盛军、马彩霞、夏米西努·阿依塔洪到庭参加诉讼。现已审理终结。
特克斯县人民检察院指控，2015年10月至12月期间，被告人唐荣军、唐启胜二人分别雇佣各自亲属罗珊及李泽军，利用”海马”、”精灵”两种群发软件，通过互联网群发虚假诈骗信息共计6391056条。2014年至2015年10月，被告人唐荣军伙同唐启胜购买虚假彩票网站，通过后台篡改中奖号码的方式实施诈骗活动。根据被告人唐荣军从事彩票诈骗活动所使用的四个支付宝账户交易明细，四个支付宝账户进账资金达17534508.8元，出账金额达11425338.9元，实际诈骗数额为6109169.9元。特克斯县人民检察院认定上述事实的证据有：1、物证电脑128台及其相关设备；2、书证报案材料等；3、证人杨某、蓝某、王某等人的证言；4、被害人吴某、张某、颜某等人的陈述；5、被告人唐荣军、唐启胜、罗珊、李泽军的供述与辩解；6、伊犁哈萨克自治州公安局网络安全保卫支队电子物证勘验报告；7、伊犁哈萨克自治州公安局出具的电子数据;杭州支付宝公司出具的支付宝明细电子数据等。并认为,被告人唐荣军、唐启胜从事彩票网站诈骗活动，诈骗数额达6109169.9元，数额特别巨大，影响特别恶劣，社会危害性极大，系诈骗既遂。被告人唐荣军、唐启胜雇佣李泽军、罗珊利用互联网发送虚假诈骗信息达6391056条，诈骗情节特别严重，系诈骗未遂。被告人唐荣军、唐启胜、罗珊、李泽军的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十六条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人唐荣军辩称，对诈骗的犯罪事实我承认，就是这个钱和网站，六百多万我也不清楚，这个彩票站不是我一手操办的，诈骗的钱我也没有拿那么多，在实施彩票网站诈骗的过程中，只是通过电脑QQ聊天的方式前台操作，并没有进入后台篡改中奖号码。本案事实是由唐荣财做的，每次诈骗改号用QQ跟电话联系，诈骗使用的四个支付宝账户我都没有看过，是由唐亮和唐太操作，他们打到曾某、刘某1共有三十多个人银行卡里，全部都是唐亮和唐太打的。
被告人唐荣军的辩护人提出如下辩护意见，公诉机关指控被告人唐荣军犯有诈骗罪没有异议，对本案犯罪事实的认定存在部分事实不清、证据不足。辩护人认为本案的主谋另有他人，缺少其他涉案人的审理结果及必要的相关物证，为了避免冤假错案，为了审判的严肃性，建议法庭能够根据本案的客观事实，结合相关法律，对本案事实结合涉案其他人员的审判结果予以重新作出认定。被告人唐荣军在共同犯罪活动中起作用较小，其行为不能单独、直接引起犯罪结果，起辅助作用，应定为从犯，将没有共同犯罪的行为，定为共同犯罪的结果来处理，量刑是对被告人唐荣军很不公平的，希望法庭能够查明本案的事实，依法裁判。
被告人唐启胜辩称，我们是2015年3月至5月期间开始实施诈骗，我只是代理，并不是主要人员，六百多万我们不清楚，我只是下线，他可能有很多代理，我们只是其中一个。
被告人唐启胜的辩护人提出如下辩护意见，公诉机关指控被告人唐启胜构成诈骗罪在定性上没有异议，本案存疑方面的问题有：1、彩票诈骗犯罪案件中，涉案犯罪团伙组织构架未查明；仅仅通过唐荣军、唐启胜两人的行为，最终实现诈骗610多万元这样的结果存疑；2、在上述涉案团伙组织构架未查明的情况下，由被告人唐荣军、唐启胜两个人承担全部责任，不符合案件的真实；3、从本案的查证情况看，涉案的受害人吴某是一名特克斯县居民，这是特克斯县司法机关查处本案的原因。从本案的现有证据中没有看到或者了解到受害人吴某与本案唐荣军、唐启胜两人所实施的诈骗行为的直接或者间接关系是什么。起诉书指控2014年至2015年两年唐启胜与唐荣军一起从事彩票网站进行诈骗与部分事实不符；4、在彩票网站诈骗中，被告人唐启胜事实上是处于从犯的地位。不能因为他同意了被告人唐荣军的提议以及出了部分资金，就将其简单的认定为主犯，这不符合客观事实。通过唐荣军的询问笔录可以证实刘方荣、刘光宇、唐亮等人与唐荣军一起做彩票诈骗的，唐荣军等人实施彩票诈骗的过程中使用的刘某1、刘某2支付宝账户，到被告人唐荣军被抓后还在使用，因为只有唐亮和唐荣军两人知道网站后台怎么进，所以是唐亮在使用，所以在做彩票网站时，除了唐某，其他人都相当于打工。以上足以说明两个事实，一个是610万元彩票诈骗金额不是唐荣军和唐启胜两个人完成的，另一个是唐启胜与刘某1等人实际就是打工。因此，可以看出，唐启胜所起的作用远远没有起诉书认定的那么严重。
被告人罗珊辩称，承认自己触犯了国家法律，我不知道是诈骗，2015年10月唐荣军让我去帮他打工，每月4000元工资，过了一段时间才知道他们发的是假信息，在从事发送虚假诈骗信息时，自己只是一个打工的，没有给他们提供任何工具，也不知道他们诈骗了多少钱。
被告人罗珊的辩护人提出如下辩护意见，认为公诉机关指控本案被告人罗珊构成诈骗罪从犯，证据不充分。理由如下：被告人之间没有意思联络，没有形成稳固的具有同一犯罪意思的团伙，被告人罗珊与其他”主犯”之间不是共犯关系。被告人罗珊在此次诈骗事件中，没有起到诈骗作用，指控被告人罗珊构成诈骗罪过于牵强。以修正的犯罪构成角度分析，被告人罗珊属于犯罪工具，被间接的利用，成为犯罪链条中的一环，但不能认定被告人罗珊属于诈骗罪的共犯。从期待性的可能性上讲，被告人罗珊受到蒙蔽，不可能阻止犯罪人进行诈骗。其次，本案指控的只是一个诈骗罪，不应该两个人既遂，两个人未遂，这本身就是自相矛盾的。再次，被告人罗珊取得的利益不是非法利益，其获得的4000元工资也是合法的劳务费用。被告人是在诈骗行为人精心包装的诈骗环节中唯一合法的环节，也就是合法的劳务关系。综上所述，指控被告人罗珊构成诈骗罪证据不充分。
被告人李泽军辩称，我对自己的犯罪事实认罪。但不是有心去从事虚假信息诈骗，当初是因为自己从事的工作工资太低，家庭比较困难，在姐夫唐启胜承诺每个月给我4000元工资后就跟随他从事了这项工作。一时被金钱冲昏了头脑，在不知情的情况下触犯了法律，愿意为自己的行为承担责任，希望从轻判处。
被告人李泽军的辩护人提出如下辩护意见，公诉机关针对李泽军的指控事实清楚，证据确实充分，对其定性方面没有异议。但是被告人李泽军具有法定和酌定从轻或减轻处罚的情节。第一、被告人李泽军在本案中第一事实即群发信息行为中属于从犯，应当从轻或者减轻处罚。第二、被告人李泽军参与到本案诈骗行为中，是被动参与的，而不是主动参与的，因而其主观恶性较小。第三、被告人李泽军到案后主动坦白罪行，且自愿认罪确有悔罪表现，可以依法从轻或减轻处罚。被告人李泽军系初犯，之前无违法犯罪记录，表现一贯良好，进行刑罚教育后可不致再危害社会。
经审理查明，一、2015年12月10日，特克斯县居民吴某向特克斯县公安局报案称，收到一个QQ发来的信息，按照提示进入一个淘宝页面刷单，被骗90160元的事实经过。伊犁州公安局网侦支队根据被害人吴某提供的ΙΡ账户经过技术勘验，追踪到广西桂林市七星区六合路82号3栋2单元503室。2016年1月8日，特克斯县公安局民警在广西桂林市七星区六合路82号3栋2单元503室抓获被告人唐荣军、李泽军、罗珊。2016年4月12日在广西桂林市七星区漓江路荣贵米粉店将在逃人员唐启胜抓获。
二、2015年8月前后，被告人唐荣军和唐启胜的协商下，二人共同出资十余万元。于2015年10月24日租住王某位于广西桂林市七星区六合路82号羊角山教师宿舍3栋2单元503室的住宅，购买128台电脑及相关设备，安装32条宽带账户。在网络上购买用于发送虚假诈骗信息的阿里旺旺账号，利用软件搜索出用于接收虚假诈骗信息的淘宝网商铺卖家阿里旺旺账号，并编写虚假诈骗广告语，通过名为”零创网络”、”群发定制版”、”精灵软件”以及”海马软件”的群发软件将虚假诈骗广告信息发送至淘宝网商铺卖家阿里旺旺账号。被告人唐荣军、唐启胜二人各自招录本人亲属，本案的被告人罗珊、李泽军二人为其共同发送虚假诈骗信息。自2015年10月25日至12月22日前后，该四人共计发送虚假诈骗信息6391056条，发送诈骗信息不在线用户3878149条，发送在线用户2515907条，从中获利200000元。其中被告人李泽军、被告人罗珊二人分别获利4000元，其余赃款由被告人唐启胜、被告人唐荣军二人分得。
三、2014年至2015年12月期间，被告人唐荣军、唐启胜购买虚假彩票网站，通过后台篡改中奖号码的方式实施诈骗活动。根据被告人唐荣军从事彩票诈骗活动所使用的雷斌斌、刘方荣及刘光宇四个支付宝账户交易明细，进账资金达17534508.8元，出账金额达11425338.9元，实际诈骗数额为6109169.9元，涉及受害人达2600余人，涉案金额巨大，涉及人员众多。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，足以认定：
1、本案的破案经过及现场勘查情况，证明被告人唐荣军、唐启胜、罗珊、李泽军涉嫌发送虚假诈骗信息的犯罪事实。
2、搜查笔录、现场勘验笔录及照片，证明了侦查人员对被告人唐荣军、唐启胜、李泽军、罗珊租住的桂林市七星区六合路82号3栋2单元503室进行搜查，现场搜查出电脑主机箱128台、分屏器10个、路由器31个、液晶电脑显示器9台、交换机2台、电脑键盘8个。
3、被告人唐荣军、唐启胜、李泽军、罗珊对现场的指认情况，证明被告人唐荣军、唐启胜、罗珊、李泽军涉嫌发送虚假诈骗信息的犯罪事实。
4、伊公网监勘字【2016】第346号电子物证勘验报告，证实侦查机关对扣押的其中76台电脑勘验的情况，勘验结论为76台电脑共发送诈骗信息不在线账号3875149条，发送在线账号2515907条。
5、证人杨某的证言，证明2015年10月份，桂林市七星区六合路82号3栋2单元502室申请安装32个宽带业务；
6、证人蓝某的证言，证明2015年10月桂林市七星区六合路82号3栋2单元502室申请安装32个宽带账号。
7、证人王某的证言，证明房主王某将桂林市七星区六合路82号3栋2单元502室于2012年10月24日租给了被告人唐启胜。
8、证人蒋某的证言，证明2015年10月18日左右，被告人唐荣军让其安装了128台电脑主机。
9、蒋某、李泽军、李某、刘某1银行卡流水交易明细记录，证实被告人唐荣军使用刘某1、雷某的银行账号给蒋某支付128台的电脑设备款，经唐荣军本人供述，这两个银行账户用于从事虚假彩票网站诈骗活动。
10、被告人唐荣军的供述与辩解，证明被告人唐荣军从事彩票网站、发送虚假诈骗信息的事实。
11、被告人唐启胜的供述与辩解，证明被告人唐启胜与唐荣军从事彩票诈骗活动的事实，与唐荣军、罗珊、李泽军发送虚假诈骗信息事实。
12、被告人罗珊的供述与辩解，证明罗珊与李泽军、唐荣军、唐启胜发送诈骗信息的事实。
13、被告人李泽军的供述与辩解，证明被告人李泽军与罗珊、唐荣军、唐启胜发送诈骗信息的事实经过。
14、被害人吴某等人的陈述，证明被告人多次实施虚假信息诈骗和彩票网站诈骗的事实经过。
15、被害人张某、颜某、于某、王某、袁某等人的陈述，证明被告人多次实施彩票网站诈骗的事实经过。
16、杭州支付宝公司出具的刘某1、刘某2、雷某共计四个支付宝账户的交易明细，证明2014年至2015年，唐荣军伙同唐启胜从事彩票网站诈骗活动，通过后台篡改中奖号码的方式实施诈骗活动，被骗资金交易额达17534508元，其中返还被害人金额为11425338元。
17、被告人唐荣军、唐启胜、罗珊、李泽军的户籍信息和基本情况，证明四名被告人均为完全刑事责任能力人。
18、被告人唐荣军、唐启胜、罗珊、李泽军的抓获经过。
19、广西资源县人民法院(2012)资刑初字第11号判决书1份，证明被告人唐荣军于2012年曾犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪判处有期徒刑一年缓刑两年，系累犯。
20、广西武鸣县人民法院（2014）武刑初字第44号判决书1份、武鸣县看守所刑满释放证明书1份，证明被告人唐启胜曾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪收益罪，于2014年1月10日被判处拘役三个月，2014年2月6日执行期满释放。有刑事处罚前科记录。
21、电子证据，1-31号光碟分别为现场指认、辨认情况；被害人吴某聊天记录、转账明细；被告人唐荣军、唐启胜使用的刘某1、刘某2、雷某的支付宝交易明细；公安机关勘察分析记录等。
本院认为，诈骗罪是以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人唐荣军、唐启胜从事彩票网站诈骗活动，诈骗数额达6109169.9元，数额特别巨大，社会危害性极大，属诈骗既遂。
被告人唐荣军、唐启胜与被告人李泽军、罗珊在共同从事诈骗活动中，发送诈骗信息二百余万条，由于发送诈骗信息二百余万条的诈骗数额无法查清，应认定为情节特别严重，属诈骗未遂。
综上，被告人唐荣军、唐启胜、罗珊、李泽军的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪处罚。公诉机关指控被告人唐荣军、唐启胜、罗珊、李泽军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。辩护人田玉莲认为被告人唐荣军在本案中不是主犯，属共同犯罪的从犯的辩护意见，本院不予采纳。本院认为被告人唐荣军在共同诈骗活动中起组织、领导主要作用，应当认定为主犯，因被告人唐荣军因故意伤害罪、故意毁坏财物罪被判处有期徒刑一年缓刑二年，并在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。辩护人李盛军认为被告人唐启胜在共同犯罪中是从犯的辩护意见，本院不予采纳。本院认为被告人唐启胜在共同诈骗活动中起组织、领导主要作用，应当认定为主犯，并且有刑事处罚前科，符合酌情从重处罚情节。辩护人马彩霞的辩护意见认为被告人罗珊不具备诈骗的行为的意见，本院不予采纳,因被告人罗珊在共同犯罪中起辅助作用的，是从犯。认罪态度较好，有悔罪表现，可从轻处罚。辩护人夏米西努的辩护意见认为被告人李泽军系从犯、自愿认罪、具有悔罪表现，对社会危害较轻，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人唐荣军、唐启胜、罗珊、李泽军的犯罪事实、犯罪情节、犯罪性质、认罪态度及社会的危害程度，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗罪刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一项、第六条之规定，判决如下：
一、被告人唐荣军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元。罚金自判决生效起三十日内一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月8日起至2028年1月7日止。）
二、被告人唐启胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。罚金自判决生效起三十日内一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2026年4月11日止。）
三、被告人罗珊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。罚金自判决生效起三十日内一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月8日起至2018年1月7日止。）
四、被告人李泽军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。罚金自判决生效起三十日内一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月8日起至2018年1月7日止。）
五、在案扣押的电脑主机箱128台、分屏器10个、路由器31个、液晶电脑显示器9台、交换机2台、电脑键盘8个予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 付 新 淮
审 判 员 奴尔巴哈提
人民陪审员 吕 卫 东
二〇一七年二月四日
书 记 员 赵 艳