本溪市溪湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0503刑初10号
公诉机关本溪市溪湖区人民检察院。
被告人陈青山，男，1951年9月16日出生于辽宁省辽中县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：辽宁省辽中县，住辽宁省辽中县朱家房镇田家房村*组**号。2000年6月因犯诈骗罪被辽宁省沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2004年7月因犯诈骗罪被辽宁省沈阳市大东区人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币三万元，刑罚于2014年11月7日执行完毕。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月25日被本刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
被告人柳宝成，男，1954年3月3日出生于辽宁省海城市，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省海城市，住辽宁省海城市腾鳌镇后房村***号。2013年11月因犯诈骗罪被辽宁省丹东市振兴区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，刑罚于2015年11月12日执行完毕。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
被告人孙杰，男，1963年9月3日出生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省抚顺市，住辽宁省抚顺市东洲区东安街***号楼*单元***号。因涉嫌诈骗罪于2016年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
被告人李明育，男，1959年8月9日出生于吉林省白山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省白山市，无固定住所。1984年因犯故意伤害罪被海南省海口市中级人民法院判处有期徒刑十一年；2008年因犯诈骗罪被辽宁省盘锦市兴隆台区人民法院判处有期徒刑五年；2013年因犯诈骗罪被辽宁省鞍山市铁东区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，刑罚于2015年7月18日执行完毕。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月27日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
被告人刘振生，男，1960年6月15日出生于辽宁省沈阳市，满族，小学文化，无业，户籍所在地：辽宁省沈阳市东陵区，现服刑于辽宁省沈阳市东陵监狱服刑。1993年因犯诈骗罪被辽宁省大连市中山区人民法院判处有期徒刑一年六个月；1995年因诈骗被劳动教养三年；2003年因犯故意伤害罪被辽宁省沈阳市东陵区人民法院判处有期徒刑六个月；2013年8月因犯诈骗罪被辽宁省鞍山市铁东区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。现服刑于本溪市看守所。
被告人刘某某，男，1964年12月30日出生于辽宁省辽阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省辽阳市辽阳县，住辽宁省辽阳市辽阳县首山镇雅居园对面红楼。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人李辉煜，辽宁振龙律师事务所律师。
被告人赵某某，男，1952年6月18日出生于辽宁省辽阳市满族，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省辽阳市，住辽宁省辽阳市文圣区长寿街**栋5-3-6。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
被告人王某，男，1980年8月22日出生辽宁省阜新市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省阜新市，住辽宁省沈阳市和平区和平南大街南七马路。2002年因犯抢劫罪、盗窃罪被辽宁省阜新市海州区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万元，刑罚于2011年9月21日执行完毕。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月4日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人张鸿然，辽宁平正律师事务所律师。
被告人张某某，女，1970年2月20日出生于辽宁省新民市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：辽宁省新民市，住辽宁省抚顺市东洲区茨沟街***号楼*单元***号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
被告人林洪海，男，1958年10月7日出生于辽宁省抚顺市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：辽宁省抚顺市，住辽宁省抚顺市东洲区茨沟街**号楼*单元***号。2013年因犯诈骗罪被辽宁省鞍山市铁东区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，刑罚于2015年12月6日执行完毕。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
被告人刘某，男，1970年11月3日出生于辽宁省辽阳市，汉族，高中文化，系辽宁省辽阳市太子河区沙岭镇后青堆子村村长，户籍所在地：辽宁省辽阳市，住辽宁省辽阳市太子河区沙岭镇后青堆子村7-50。2011年5月因犯妨害公务罪被辽宁省辽阳县人民法院判处免予刑事处罚。因涉嫌诈骗罪于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
辩护人全晓红，辽宁华义律师事务所律师。
被告人杨化山，男，1970年3月28日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：黑龙江省鸡西市鸡西区新英委*组，住辽宁省丹东市东港市北井子镇。2007年4月因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，刑罚于2011年1月31日执行完毕。2012年11月因犯诈骗罪被辽宁省丹东市振兴区人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月21日被指定居所监视居住，同年2月24日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
被告人夏某，男，1969年1月16日出生于辽宁省铁岭市，满族，小学文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭市，住辽宁省铁岭市开原市八棵树夏家村*组*号。2013年8月因犯盗窃罪被辽宁省新民市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，刑罚于2015年8月24日执行完毕。2016年8月因犯盗窃罪被辽宁省西丰县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元，刑罚于2017年1月24日执行完毕。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月24日被刑事拘留，同年2月20日被指定居所监视居住，同年2月24日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
本溪市溪湖区人民检察院以溪检公诉刑诉[2016]176号起诉书指控被告人陈青山、柳宝成、孙杰、李明育、刘振生、刘某某、赵某某、王某、张某某、林洪海、刘某犯诈骗罪、盗窃罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。在诉讼过程中，本溪市溪湖区人民检察院以溪检公诉刑追诉[2017]1号追加起诉决定书追加指控被告人杨化山、夏某犯诈骗罪，本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理。本溪市溪湖区人民检察院检察员李爽、孙俏出庭支持公诉，被告人陈青山、柳宝成、孙杰、李明育、刘振生、赵某某、张某某、林洪海、杨化山、夏某、被告人刘某某及其辩护人李辉煜、被告人王某及其辩护人张鸿然、被告人刘某及其辩护人全晓红到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗犯罪事实
1.2012年8月份，被告人李明育在辽宁省抚顺市租房的过程中认识了经营鹏程房屋中介的被害人杨秀文，李明育谎称自己是做生意的，让被告人王某假装其跟班以抬高其身价，并通过请吃饭等手段取得杨秀文的信任。2012年9月的一天，被告人李明育伙同假意低价卖“古董”的被告人柳宝成以及假意高价买“古董”的被告人张某某，被告人王某也在现场配合，以一件鎏金提梁壶冒充古董，并以当场交定金等方式让杨秀文确信该“古董”一倒手就能挣大钱。李明育诱骗杨秀文共同出资买“古董”倒手赚钱，杨秀文分两次将人民币8.3万元钱交给柳宝成以购买“古董”。被告人孙杰先期提供资金作为诈骗经费并参与分赃，事后上述被告人将赃款分掉并挥霍。
2.2012年10月份，被告人柳宝成（已判刑）在辽宁省丹东市科泰隆舞厅通过跳舞认识了被害人赵洪娟，并将其介绍给被告人李明育。李明育谎称自己是做生意的，并以请吃饭等手段取得被害人赵洪娟的信任。2013年1月6日上午，被告人李明育伙同假意低价卖“古董”的被告人林洪海、以及假意高价买“古董”的被告人孙杰，用一套玉质车马工艺品冒充“古董”，并以当场交定金等方式让被害人赵洪娟相信参与买卖该“古董”能挣大钱，后李明育诱骗赵洪娟共同出资买“古董”倒手赚钱，骗取被害人赵洪娟人民币5万元。事后所骗赃款被上述被告人分掉并挥霍。
3.2012年10月份，被告人柳宝成在辽宁省鞍山市铁西区福临舞厅通过跳舞选定了被害人刘洪，并将其指给被告人刘振生（已判刑），刘振生谎称自己是做生意的，并以资金投入骗取刘洪的信任。2013年3月14日，被告人刘振生以带被害人刘洪谈一笔“电子元件”生意赚钱为由，分别见了假意“高价”购买“电子元件”的被告人林洪海（已判刑）以及假意“低价”卖“电子元件”的被告人孙杰。上述被告人通过相互配合，让被害人刘洪相信该生意能赚大钱。后刘振生以自己资金不足为由，又承诺给被害人刘洪好处，骗得被害人刘洪人民币9万元。事后所骗赃款被上述被告人分掉并挥霍。
4.2015年11月末，被告人陈青山在辽宁省铁岭市开原市植物园内通过跳舞认识了贾玉贤，通过贾玉贤介绍被告人李明育与被害人李淑杰认识并成为男女朋友关系。后李明育以一个铜质将军罐工艺品冒充“古董”，由被告人陈青山假扮愿低价卖出手中“古董”的，由被告人柳宝成假冒准备高价买“古董”的，并以当场交定金等方式让李淑杰相信参与买卖该“古董”能挣大钱，后被告人李明育诱骗被害人李淑杰共同出资买“古董”倒手赚钱，骗取李淑杰人民币1万元。此案中夏某先期提供资金作为诈骗经费并参与分赃，事后所骗赃款被上述被告人分掉并挥霍。
5.2015年秋天的一天，被告人陈青山选中在吉林省四平市师范大学西门附近开旅店的被害人杨凤春为诈骗对象并介绍给被告人李明育，李明育通过请杨凤春吃饭等手段拉近关系。后李明育伙同扮演中间人的夏某以及由夏某找来的假意低价卖“古董”的王姓男子（未到案）、假意高价购买“古董”的被告人陈青山，以一个铜质将军罐工艺品冒充“古董”，并以当场交定金等方式让被害人杨凤春相信参与买卖该“古董”能赚钱。后被告人李明育诱骗被害人杨凤春共同出资买“古董”倒手赚钱，骗取被害人杨凤春人民币1万元。
6.2012年4月份，被告人刘振生在吉林省吉林市市中心附近一家舞厅认识被害人曹玉玲，刘振生谎称自己是做生意的，并以请吃饭等方法取得曹玉玲的信任。2012年5月4日，被告人刘振生以带被害人曹玉玲谈一笔“电子元件”生意赚钱为由分别见了假意“高价”购买“电子元件”的杨化山以及假意“低价”卖“电子元件”的被告人孙杰。上述被告人通过相互配合，让被害人曹玉玲相信该生意能赚大钱。后刘振生以自己资金不足又承诺给被害人曹玉玲好处为由，骗取被害人曹玉玲人民币8万元。事后所骗赃款被上述被告人分掉并挥霍。
7.2016年2月末，被告人李明育在山东省临沂市通过征婚中介认识被害人刘则兰，并以请吃饭等手段取得刘则兰的信任。2016年3月初的一天，被告人李明育伙同假意低价卖“古董”的夏某以及由夏某找来的假意高价买“古董”的王姓男子（未到案），以一个铜质将军罐工艺品冒充“古董”作为诈骗道具，并以当场交定金等方式让刘则兰相信参与买卖该“古董”能挣钱，后李明育诱骗刘则兰共同出资买“古董”倒手赚钱，骗取被害人刘则兰人民币1万元。
8.2016年5月份，被告人陈青山、柳宝成到辽宁省辽阳市物色诈骗对象，被告人陈青山通过在辽阳市一个舞厅跳舞认识了被害人马丽君。被告人陈青山假冒做药材生意的，并以资金投入骗取被害人马丽君的信任。2016年5月8日，被告人陈青山以谈一笔“医疗器械”生意自己资金不足为由，骗取被害人马丽君人民币1万元。事后所骗赃款被上述被告人分掉并挥霍。
9.2011年9、10月份，韩姓男子（未到案）将在山东省高唐县金兴市场开理发店的被害人王玉娥物色为诈骗对象并介绍给被告人刘振生，刘振生多次到被害人王玉娥开的理发店理发以接近被害人，骗取被害人的信任。2011年12月1日，被告人刘振生以谈一笔“电子元件”生意赚钱为由带被害人王玉娥分别见了假意“高价”购买“电子元件”的被告人柳宝成以及假意“低价”卖“电子元件”的金东奎（未到案）。上述被告人通过相互配合，让被害人王玉娥相信该生意能赚钱。刘振生以自己资金不足为由，又承诺给王玉娥好处，骗取王玉娥人民币1万元。事后所骗赃款被上述被告人分掉并挥霍。
10.2010年10月，被告人刘振生在辽宁省辽阳市红太阳舞厅认识被害人彭孝梅，刘振生谎称自己是做生意的，并以资金投入取得被害人彭孝梅的信任。2010年10月14日，被告人刘振生以谈一笔“电子元件”生意赚钱为由带被害人彭孝梅分别见了假意“高价”购买“电子元件”的被告人孙杰以及假意“低价”卖“电子元件”的被告人柳宝成。上述被告人通过相互配合，让彭孝梅相信该生意能赚钱。被告人刘振生以自己资金不足为由，又承诺给被害人彭孝梅好处，骗取被害人彭孝梅人民币4万元。事后所骗赃款被上述被告人分掉并挥霍。
11.2016年4月份，被告人李明育通过报纸上的征婚广告联系上内蒙古自治区包头市青山区赵家营子村的被害人邢珍，李明育谎称自己是一家公司的业务员，并以请吃饭等手段取得被害人邢珍的信任。2016年5月9日左右，在被害人邢珍家中，公衍福（已取保候审）假意低价卖手中的“古玉”，后被告人李明育带着被害人邢珍找到假意要高价买这块“古玉”的尹昌德（已取保候审），并以当场交定金等方式让邢珍相信参与买卖该“古玉”能赚钱，李明育诱骗邢珍共同出资买“古玉”倒手赚钱，让邢珍出资人民币5万元钱，邢珍信以为真但因确实没有钱而没有出资。后被告人李明育又以请生意对象吃饭为由骗取邢珍人民币1500元。
综上所述，被告人陈青山诈骗数额为人民币3万元，被告人柳宝成诈骗数额为人民币24.3万元，被告人孙杰诈骗数额为人民币34.3万元，被告人李明育诈骗数额为人民币16.45万元，被告人林洪海诈骗数额为人民币5万元，被告人张某某诈骗数额为人民币8.3万元，被告人王某诈骗数额为人民币8.3万元，被告人刘振生诈骗数额为人民币13万元。
二、盗窃犯罪事实
1.2016年4月26日，被告人陈青山以谈一笔“医疗器械”生意赚钱为由带被害人赵丽敏分别见了假意高价购买“医疗器械”的被告人孙杰、假意低价卖“医疗器械”的被告人刘某某以及假意送生意资金的老战友被告人柳宝成，使被害人赵丽敏相信该生意能赚大钱。陈青山以自己资金不足，并承诺给赵丽敏好处为由让赵丽敏出钱做生意，赵丽敏到本溪市永丰工商银行取款人民币6万元钱。后在本溪市溪湖区穆斯林餐厅包房内，陈青山、刘某某假意谈生意采用调包的方式将赵丽敏装6万元钱的包拿走。事后被告人陈青山分得人民币3万元，被告人柳宝成、孙杰、刘某某每人分得人民币1万元。
2.2015年5月份，被告人陈青山在河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕峰市场附近的一个舞厅通过跳舞认识了被害人杨兰菊。2015年6月10日，被告人陈青山以谈一笔“医疗器械”生意赚钱为由带被害人杨兰菊分别见了假意“高价”购买“医疗器械”的被告人刘某某以及假意“低价”卖“医疗器械”的被告人赵某某。上述被告人通过相互配合，让被害人杨兰菊相信该生意能赚钱。被告人陈青山以自己资金不足，又承诺给被害人杨兰菊好处为由让杨兰菊出钱做生意，后与赵某某在三河市燕郊开发区中美医院附近的一家小饭店内，采用调包的方式拿走杨兰菊人民币5.5万元。事后所骗赃款被上述被告人分掉并挥霍。
3.2016年4月初，被告人柳宝成在鞍山长客站嘉年华舞厅跳舞认识了被害人ＸＸ，并将其介绍给被告人陈青山，陈青山以请吃饭等手段取得被害人ＸＸ的信任，并假意确定男女朋友关系。2016年4月18日，被告人陈青山以谈一笔“医疗器械”生意赚钱为由带被害人ＸＸ分别见了假意“高价”购买“医疗器械”的被告人刘某、假意“低价”卖“医疗器械”的被告人赵某某以及假意送生意资金的朋友柳宝成。上述被告人通过相互配合，让被害人ＸＸ相信该生意能赚钱。陈青山以自己资金不足，又承诺给被害人ＸＸ好处为由，让ＸＸ出资做生意。后在鞍山市铁西区永乐公园对面的一家台安炖菜馆内，被告人赵某某采用调包的方式将被害人ＸＸ装有人民币4万元的包拿走。事后所骗赃款被上述被告人分掉并挥霍。
综上所述，被告人陈青山盗窃数额为人民币15.5万元，被告人柳宝成盗窃数额为人民币10万元，被告人孙杰盗窃数额为人民币6万元，被告人刘某某盗窃数额为人民币11.5万元，被告人赵某某盗窃数额为人民币9.5万元，被告人刘某盗窃数额为人民币4万元。
案发后，被告人刘振生正服刑于沈阳市东陵监狱，其余被告人全部被抓获归案。被告人刘某某持有的冥币2捆、黑色单肩背包2个、锁头2把、钥匙2串、人民币4424元被侦查机关依法扣押。被告人柳宝成持有的冥币14捆、电子元件4个、万能表一个、放大镜一个、人民币1797元被侦查机关依法扣押。被告人陈青山持有的卢士峰身份证一张、人民币2491元被侦查机关依法扣押。被告人李明育持有的冥币13捆、李元明身份证一张、放大镜一个被侦查机关依法扣押。被告人刘某持有的人民币4万元被侦查机关依法扣押。被告人孙杰持有的人民币7175元被侦查机关依法扣押。绿色带耳金属容器一个被侦查机关依法扣押。孙记功持有的人民币8000元被侦查机关扣押。
公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪对被告人陈青山、柳宝成、孙杰、李明育、刘振生、王某、张某某、林洪海定罪处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定的盗窃罪对被告人陈青山、柳宝成、孙杰、刘某某、赵某某、刘某定罪处罚。
被告人陈青辩称：其未参与起诉书指控的第五起诈骗犯罪，在实施起诉书指控的第三起盗窃犯罪中仅窃取被害人三万元而非四万元，对起诉书指控的其他犯罪事实均供认不讳。
被告人柳宝成、孙杰、李明育、刘振生、刘某某、赵某某、王某、张某某、林洪海、刘某、杨化山、夏某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。
经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。
另查明，被告人刘某在本案审理期间，提供重要线索，从而得以侦破其他案件。被告人刘振生因犯涉嫌犯诈骗罪于2013年4月4日被刑事拘留。
本案在审理期间，被告人刘某某退还赃款人民币30000元，被告人王某退还赃款人民币40000元，被告人张某某退还赃款43000元。
上述事实，被告人陈青山、柳宝成、孙杰、李明育、刘振生、刘某某、赵某某、王某、张某某、林洪海、刘某、杨化山、夏某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陈青山、柳宝成、孙杰、李明育、刘振生、刘某某、赵某某、王某、张某某、林洪海、刘某、杨化山、夏某的供述，被害人赵丽敏、杨秀文、赵洪娟、刘洪、杨兰菊、ＸＸ、邢珍、李淑杰、杨凤春、曹玉玲、刘则兰、马丽君、王玉娥、彭孝梅的陈述，证人董艳、刘士军、李元桃、尚志华、贾玉贤、武松传、孙记功、尹昌德、公衍福的证言，辽宁省沈阳市大东区人民法院[2004]大刑初字第279号刑事判决书、辽宁省丹东市振兴区人民法院（2013）兴刑初字第00299号刑事判决书、鞍山市铁东区人民法院（2013）东刑初字第415号刑事判决书、辽宁省抚顺市新抚区人民法院（2014）新抚刑初字第00144号刑事判决书、辽宁省沈阳市东陵区人民法院[2003]东刑初字第127号刑事附带民事判决书、鞍山市铁东区人民法院（2013）东刑初字第353号刑事判决书、辽宁省阜新市海州区人民法院（2002）海刑初字第210号刑事判决书、辽宁省辽阳县人民法院（2011）辽县刑初字第112号刑事判决书及释放证明、辽宁省丹东市振兴区人民法院（2012）兴刑初字第00308号刑事判决书、辽宁省新民市人民法院（2013）新刑初字第404号刑事判决书及释放证明书、辽宁省西丰县人民法院（2016）辽1223刑初69号刑事判决书及释放证明，本溪市公安局溪湖分局本公（溪刑）扣字[2016]83号、86号、90号、94号、48号、52号、112号、114号、116号、118号扣押决定书、扣押清单，接受证据材料清单及相关物品照片、银行取款明细及照片，协助查询财产通知书，被害人刘洪被骗一案受案登记表、鞍山市公安局铁东分局起诉意见书、辽宁省鞍山市铁东区人民检察院起诉书复印件，本溪市公安局溪湖分局刑事犯罪案件侦查大队情况说明、出境记录，辨认笔录，常住人口基本信息、电话查询记录、案件来源及归案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈青山、柳宝成、孙杰、李明育、刘振生、王某、张某某、林洪海无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人陈青山、林洪海犯罪数额较大，被告人柳宝成、孙杰、李明育、刘振生、王某、张某某犯罪数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈青山、柳宝成、孙杰、刘某某、赵某某、刘某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人孙杰、刘某犯罪数额较大，被告人陈青山、柳宝成、刘某某、赵某某犯罪数额巨大，其行为均构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人陈青山提出其并未参与2015年秋天的一天到吉林省四平市进行诈骗一节，因参与该次犯罪的被告人李明育、夏某均供述陈青山参与该起犯罪，且被告人李明育、夏某的供述能够相互印证，此外，被告人陈青山在公安机关亦对上述犯罪事实供认不讳，故本院对其该项辩解意见不予采信。关于被告人陈青山提出其于2016年4月初在鞍山采用调包方式仅窃取被害人人民币3万元一节，因被害人陈述的取钱经过与其银行卡取款记录能够相互印证，可以作为定案依据，故本院对被告人陈青山的该项辩解意见不予采信。被告人陈青山、柳宝成、孙杰、李明育、刘振生、刘某某、赵某某、王某、张某某、林洪海、刘某、杨化山、夏某分别伙同他人共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人陈青山在第1、2、3起盗窃中、在第8起诈骗中起主要作用，被告人李明育在第1、2、4、5、7、11起诈骗中起主要作用，被告人刘振生在第6、9、10起诈骗中起主要作用，是主犯。在上述犯罪活动中，其余被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈青山、柳宝成、李明育、林洪海、王某、杨化山、夏某在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈青山、柳宝成、孙杰、李明育、刘振生、刘某某、赵某某、王某、张某某、林洪海、刘某、杨化山、夏某到案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人刘某提供重要线索，从而得以侦破其他案件，是立功，可以从轻处罚。被告人刘某、刘某某、柳宝成、陈青山、李明育、孙杰、张某某、王某能够积极赔偿被害人的经济损失，可酌情对其从轻处罚。被告人陈青山、柳宝成、孙杰一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘振生在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十条之规定，判决如下：
一、被告人陈青山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月25日起至2023年5月24日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
二、被告人柳宝成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币六万五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月25日起至2024年11月24日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
三、被告人孙杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月25日起至2023年5月24日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
四、被告人李明育犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月25日起至2020年6月10日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
五、刘振生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币九万五千元，原判有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月4日起至2021年4月3日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
六、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月4日起至2019年3月3日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
七、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。）
八、被告人林洪海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月31日起至2018年5月30日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
九、被告人杨化山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住三日，折抵刑期二日，即自2017年2月24日起至2020年5月21日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
十、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期羁押二十七日，折抵刑期二十七日，指定居所监视居住四日，折抵刑期二日，即自2017年2月24日起至2018年7月23日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
十一、被告人刘某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月25日起至2018年11月24日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
十二、被告人赵某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月3日起至2018年12月2日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
十三、被告人刘某犯诈骗罪，单处罚金人民币六万元。
（罚金已缴纳。）
十四、继续追缴各被告人的违法所得，返还给本案的各被害人。（详见退赔列表）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 冯楠楠
人民陪审员 朱贵民
人民陪审员 丁 丽
二〇一六年五月十日
代理书记员 王 纯
附：本案所适用的法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。