四川省开江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1723刑初87号
公诉机关四川省开江县人民检察院。
被告人杨茂明，男，汉族，出生于1964年5月11日，四川省开江县人，初中文化，无业。住开江县八庙镇。2016年8月16日因涉嫌诈骗罪被开江县公安局刑事拘留，同月30日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。同年9月30日由开江县公安局决定取保候审。2017年7月19日经本院决定逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于开江县看守所。
辩护人邓承展，四川共法律师事务所律师。
开江县人民检察院以开检刑诉（2017）53号起诉书指控被告人杨茂明犯诈骗罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员李明出庭支持公诉，被告人杨茂明及其辩护人邓承展到庭参加了诉讼。现已审理终结。
开江县人民检察院指控，2013年以来，被告人杨茂明无正当职业和收入来源，明知无偿还能力，仍编造在四川省成都市、巴中市、重庆市万州区、广东省等地承包工程需要资金的谎言，多次骗取王某某、颜某某等人钱财。截止案发，杨茂明尚有37.3万元本金无法归还，所得资金用于“拆东墙补西墙”还债、个人挥霍及购买六合彩等。具体事实如下：
1、2013年，被告人杨茂明以做工程为由找刘某某借钱，后予以归还，以此取得刘某某信任。后来，杨茂明谎称在重庆有一工程，需交保证金10万元，又找刘某某借钱。刘某某信以为真，便从王某某处帮忙借了10万元给杨茂明。2014年国庆期间，杨茂明通过刘某某介绍认识了王某某，又谎称在各地承包工程，进一步骗取了王某某的信任。王某某同意杨茂明将以前通过刘某某借款的10万元转给本人，由杨茂明直接向王某某出具借条。2014年12月至2015年4月期间，杨茂明又编造在成都市、重庆市万州区、沙坪坝区、西昌市等地做工程的谎言，可以安排王某某去工地上班，共骗取王某某资金12.9万元。之后，王某某多次催问杨茂明工程情况，均被杨茂明以各种理由搪塞。王某某后到重庆市万州区、沙坪坝区调查，发现根本没有杨茂明所谓的工程，便以妻子生病住院为由向杨茂明要回8000元。后来王某某又多次催杨茂明还款未果。杨茂明拒接电话，并改变联系方式，逃避王某某催款，直至案发。
2、2014年上半年，杨茂明以搞工程为由找熊某某借钱，后予以归还，以此取得熊某某的信任。2014年9月至2015年10月期间，杨茂明又谎称在成都市、重庆市、达州市渠县等地搞工程需要资金，让熊某某去工地搞管理，共骗取熊某某资金11万元。2016年1月，熊某某找杨茂明还钱，均被杨茂明以各种理由敷衍。后杨茂明改变联系方式，逃避熊某某催款，直至案发。
3、2014年10月，被告人杨茂明认识了在开江县任市镇汽车站经营餐馆的颜某某。2015年2月至2016年2月期间，杨茂明谎称其正在巴中市修建巴中宾馆，可以将工地上的食堂承包给颜某某，收入颇高，但需要颜某某交纳保证金10万元。颜某某信以为真，先后给杨茂明打款6万元。颜某某汇款后，多次催问杨茂明工程情况，均被杨茂明以各种理由推脱。颜某某亲自到巴中市查看，发现根本没有杨茂明所谓的工程，杨茂明拒绝与颜某某见面。2016年2月杨茂明打电话给颜某某，借口广东不好取钱，称回来可以还钱，让颜某某汇2000元过去，颜某某信以为真，再次给杨茂明汇款2000元。颜某某打款回家途中，在开江县任市镇碰到杨茂明，将其扭住还钱。杨茂明又谎称工地马上开工，借机逃脱。之后，杨茂明改变联系方式，逃避颜某某催款，直至案发。
公诉机关认为，被告人杨茂明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据支持公诉。
被告人杨茂明自行辩称，借款是事实，但不是诈骗。
辩护人辩护理由，1、公诉机关指控罪名不成立，本案属民间借贷纠纷，因被告人主观上没有以非法占有为目的；2、被告人亲属积极偿还了部分借款，取得受害人谅解，依法可以酌定从轻处罚。
经审理查明，2013年以来，被告人杨茂明无正当职业和收入来源，明知无偿还能力，仍编造在四川省成都市、巴中市、重庆市万州区、广东省等地承包工程需要资金的谎言，多次骗取王某某、颜某某、熊某某等人钱财。所得资金用于“拆东墙补西墙”还债、个人挥霍及购买六合彩等。具体事实如下：
1、2013年，被告人杨茂明以做工程为由找刘某某借钱，后予以归还。后来，杨茂明谎称在重庆有一工程，需交保证金10万元，又找刘某某借钱。刘某某从王某某处帮忙借了10万元给杨茂明，约定月息3分，刘某某向王某某出具了借条。后杨茂明向刘某某支付了一年3.6万元利息，刘某某转交给了王某某。2014年国庆期间，杨茂明通过刘某某介绍认识了王某某，谎称在各地承包工程，骗取了王某某的信任，并将以前通过刘某某借款的10万元转王某某给本人，2014年9月27日由杨茂明直接向王某某出具10万元借条一张。2014年12月至2015年4月期间，杨茂明又编造在成都市、重庆市万州区、沙坪坝区、西昌市等地做工程的谎言，可以安排王某某去工地上班，共骗取王某某资金12.9万元。之后，王某某多次催问杨茂明工程情况，均被杨茂明以各种理由搪塞。王某某后到重庆市万州区、沙坪坝区调查，发现根本没有杨茂明所谓的工程，便以妻子生病住院为由向杨茂明要回8000元。后来王某某又多次催杨茂明还款未果。杨茂明拒接电话，并改变联系方式，逃避王某某催款，直至案发。
2、2014年上半年，杨茂明以搞工程为由找熊某某借钱，后予以归还，以此取得熊某某的信任。2014年9月至2015年10月期间，杨茂明又谎称在成都市、重庆市、达州市渠县等地搞工程需要资金，让熊某某去工地搞管理，共骗取熊某某资金11万元。2016年1月，熊某某找杨茂明还钱，均被杨茂明以各种理由敷衍。后杨茂明改变联系方式，逃避熊某某催款，直至案发。
3、2014年10月，被告人杨茂明认识了在开江县任市镇汽车站经营餐馆的颜某某。2015年2月至2016年2月期间，杨茂明谎称其正在巴中市修建巴中宾馆，可以将工地上的食堂承包给颜某某，收入颇高，但需要颜某某交纳保证金10万元。颜某某信以为真，先后给杨茂明打款6万元。颜某某汇款后，多次催问杨茂明工程情况，均被杨茂明以各种理由推脱。颜某某亲自到巴中市查看，发现根本没有杨茂明所谓的工程，杨茂明拒绝与颜某某见面。2016年2月杨茂明打电话给颜某某，借口在广东不好取钱，称回来可以还钱，让颜某某汇2000元过去，颜某某信以为真，再次给杨茂明汇款2000元。颜某某打款回家途中，在开江县任市镇碰到杨茂明，将其扭住还钱。杨茂明又谎称工地马上开工，借机逃脱。在颜某某多次催问下，2015年腊月杨茂明偿还了颜某某2万元钱。之后，杨茂明改变联系方式，逃避颜某某催款，直至案发。
综上，被告人杨茂明共骗取王某某、熊某某、颜某某等人现金40.1万元，案发前共支付利息3.6万元，归还本金2.8万元。实际骗取金额33.7万元。
同时查明，2016年8月15日，重庆铁路公安处渠县车站派出所民警将被告人杨茂明抓获，次日被开江县公安局刑事拘留。同年9月30日由开江县公安局决定取保候审。已羁押1个月16日。
另查明，在公安机关立案侦查后，被告人杨茂明的亲属于2017年9月2日向王某某、熊某某、颜某某共退赃款14万元，剩余欠款与各受害人达成了还款协议，取得了受害人谅解。
认定上述事实证据有：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实开江县公安局于2016年7月16日以诈骗罪立案侦查。
2、到案经过，证实被告人杨茂明被抓获经过及时间。
3、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实对被告人杨茂明采取强制措施的情况。
4、领条、还款协议、谅解书，证实被告人亲属主动退赃，取得了被害人的谅解。
5、借条，银行账户交易明细，证实被告人杨茂明借款及部分受害人向杨账户打款事实。
6、巴中市建设局、巴中经济开发区规划建设局函，证实巴中市辖区2014年至今无该建设项目。
7、被害人陈述：
（1）刘某某证言，证实两三年前，杨茂明经常到他的超市来买烟酒等，杨喜欢结交人，能说会道。杨找他借钱，并说自己在成都军区搞房屋翻新工程，有个侄儿是军官，工程总造价2700万元。他没有钱，就帮杨到江军处借的13万元，月息3分，一年后，杨茂明连本带息把钱还给了他，他就相信杨了。后来，杨说他在重庆市有工程，要交10万元保证金，他就去找王某某借了10万元钱，钱是通过开江县长岭镇邮政银行转到杨银行卡上的，他向王某某出的条子。一年后杨付了他36000元利息，他把利息付给王某某。后杨和王某某商量把原来没有还的本金重新写的借条，债权关系转给王的。
（2）熊某某证言，证实2013年左右，他儿子与杨茂明在开江县驾校学习时认识的，杨多次在他这里借钱，之前借的钱都还了。后来杨以在成都搞工程，需要周转资金先后多次向他借款11万元钱没有还。后来杨茂明之子杨某某偿还了他5万元钱，剩余借款杨某某给他出具了欠条，并与他达成了还款协议
（3）王某某证言，证实2013年，刘某某帮一个叫杨茂明的朋友在他这里借了10万元钱，约定月息3分，他通过刘某某收了一年的利息，他不认识杨茂明。2014年国庆节，他通过刘介绍认识了杨，杨说自己在外面做工程，让他和刘某某去看工地，包吃包住，工资每月四千元，他觉得待遇不错就答应了。杨就把他的身份证复印件和照片拿走了，并说自己做的部队工程，进出要身份牌，这样他就同杨之间有了联系，杨经常打电话给他说，重庆或者万州有工程。2014年12月4日，杨给他打电话说在重庆市沙坪坝区有一个工程，当天签了合同，要请客吃饭，但身上没有钱，找他借2万元，他就给杨打的2万元钱过去。2015年1月25日，杨给他打电话说，工程款没有结算，再次向他借6000元。同年3月份，杨说自己在西昌318部队修练兵场，差保证金，找他借款10万元，并说工程拿下来后，安排他到练兵场工地上班。同时杨还对他说，把以前通过刘某某借给他的10万钱也直接转到我这里，杨当时原话是这样说的“你反正也要到我工地上班去了，就把刘某某在他那里借的10万元钱的借据直接出给他，到时我工程款下来了，就直接把钱还给你”，当天他又借给杨10万元钱。同年4月15日，杨说没有钱用了，又向他借款3000元。他共计借给杨229000元杨茂明之子杨某某偿还了他6.8万元钱，剩余借款杨某某给他出具了欠条，并与他达成了还款协议。
（3）颜某某证言，证实他与杨茂明是2014年相识的。杨经常到他开的“车站饭馆”吃饭，相识四、五个月左右，杨到饭店吃饭时对他说，自己在巴中和一个大老板修“巴中宾馆”，让他去“巴中宾馆”工地上承包伙食团，一年至少挣四、五十万，但是要交10万元押金。他就通过银行打了4万元给杨，杨说不要急，等工地开工就接他过去。5月份杨说合同已签，剩下的6万元钱是自己帮忙垫的，叫他再打2万元过去，他又通过银行打的2万元钱给杨。之后杨就没有联系他了，打电话问杨，杨找各种理由推脱。2016年2月份，杨给他打电话说他在广东不好取钱，让其打2000元过去，他通过银行打了2000元给杨，打款回家途中遇到杨从任市镇政府出来，他就抓住杨让其还钱，杨说正月十五之前工程就要开工，让他不要急，之后杨的电话就打不通了。他共计借款给杨62000元。杨茂明之子杨某某偿还了他2.2万元钱，剩余借款杨某某给他出具了欠条，并与他达成了还款协议。
8、证人证言：
（1）唐某某证言，证实她是熊某某的妻子。2014年杨茂明说自己在成都有工程，差点工程款，找她家借款10万元钱，月息2分，他老公分几次共计借给杨11万元钱。在借款期间，杨说自己在成都、渠县、重庆、广州有工程，还喊她老公去管理工程、包食堂。2016年1月份，找杨还钱，杨说等工程结束就还钱，后来杨的电话就打不通了。
(2)朱某某证言，证实2015年春节，在颜某某家吃饭时认识了杨茂明。颜某某对他说杨是个老板，杨喊他去承包一个食堂，有几百人吃饭，一年可以赚一、二十万元钱。吃饭期间杨说自己同别人一起修“巴中宾馆”，工程很大，喊他去工地开翻斗车。2015年5月份，颜某某来他家说，杨茂明把承包食堂的事情办好了，但要交几万元保证金，钱不够，找他借2万元钱。
（3）杨某某证言，证实他是杨茂明的儿子。2016年9月27日他与熊某某、王某某、颜某某在四川共法律师事务所商谈处理杨茂明借款事宜。他替杨茂明偿还熊某某5万元、王某某6.8万元、颜某某22000元。对杨茂明剩余债务以自己的名义向债权人熊某某出具借款6万元，王某某15300元，颜某某2万元，并达成还款协议，取得了受害人的谅解。
9、被告人杨茂明供述，证实他与颜某某相识有八年了，颜在开江县任市镇汽车站开餐馆。2015年4月份，他对颜说，自己在巴中市包工程，叫颜交6万元定金后，到工地上承包伙食团，颜通过银行分两次转的6万钱到他卡上，这些钱他在外面吃饭花销了几千元，剩余的钱用于买六合彩输了。颜一直催他还钱，在腊月二十几，还了颜2万元。2015春节期间，他输了钱没有路费回家，又向颜借了2000元钱，后来他在开江县任市镇政府门口遇见颜，颜将他扭住还钱，他给颜说正月十五之前工地就要开工，颜就让他离开，后来就将颜的手机号码拉入黑名单。
同时供述，他通过刘某某认识了王某某，2013年刘某某帮他从王某某处借款10万元，月息3分，支付了3.6万元利息，他对王某某说自己在外面承包工程，其实所有的钱都是用于买六合彩了。2014年底，他给王某某打电话说在重庆有一工程，要请客吃饭，向王借款2万元，卖六合彩一个月就输完了，后他又打电话向王借款6000元。2014年腊月二十几，他给王说成都郫县有工程，并向王借款10.3万元后将刘某某帮他向王借的10万元钱转给他。后来王老婆生病偿还了王8000元。他以在广东、重庆、成都等地承包工程，让熊某某到工地上搞管理、承包食堂为由，向熊某某借款11万元，借的钱全部用于买六合彩输了。
上述证据，经当庭举证、质证，其证据来源合法、客观真实，且能互相印证，本院予以采信。
本院认为，被告人杨茂明以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人现金33.7万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。
关于公诉机关指控被告人杨茂明诈骗金额为37.3万元，经查，在案发前，杨茂明除归还本金2.8万元外，另支付王某某利息3.6万元，根据相关法律规定，该3.6万元也应予以扣减。杨茂明实际诈骗金额应为33.7万元。故公诉机关指控诈骗金额计算有误，应予以更正。
案发后，被告人杨茂明亲属积极退赃，并与各受害人达成协议，取得谅解，依法可以酌定从轻处罚。
被告人及其辩护人提出，借款是事实，但不是诈骗，本案属民间借贷纠纷，因被告人主观上没有以非法占有为目的，公诉机关指控罪名不成立。经查，被告人杨茂明虚构在四川省成都市、巴中市，重庆市和广东省等地承包工程需要资金为由，多次骗取受害人钱财，用于个人挥霍以及到广东省东莞市购买六合彩；同时，杨本人没有正当收入及财产，证实被告人杨茂明具有非法占有借款的主观故意。上述事实，有受害人陈述，被告人供述以及巴中市建设局证明等证据，予以证实。故其辩护理由不能成立，本院不予采纳。对辩护人提出的其他辩护理由，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。
被告人杨茂明多次实施诈骗，骗取受害人现金后，绝大部分用于购买六合彩，依法可以酌定从重处罚。
在侦查及审理过程中，被告人杨茂明能如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。
为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十一条和第五十二条之规定，判决如下：
被告人杨茂明犯诈骗罪,判处有期徒刑五年八个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月20日起至2023年2月3日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周永国
审 判 员 张光勇
人民陪审员 李开宣
二〇一七年七月二十日
书 记 员 胡梦曲
附本判决所适用法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
2、第六十七条第三款规定：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、第六十一条规定：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
4、第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
二、四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于我省诈骗罪具体数额执行标准的通知》
1、第二条规定：诈骗公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”。
2、第三条规定：诈骗公私财物价值五十万元以上的，为“数额特别巨大”。