湖南省平江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0626刑初252号
公诉机关平江县人民检察院。
被告人庄某，农民。案发前住广东省深圳市龙岗区南湾街道宝岭花园北区A栋1304，因涉嫌开设赌场罪，2016年12月21日被平江县公安局刑事拘留，2017年1月22日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行，2017年4月26日被平江县公安局取保候审。现在家。
平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2017）260号起诉书指控被告人庄某犯开设赌场罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。平江县人民检察院指派检察员刘烽出庭支持公诉，被告人庄某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
平江县人民检察院指控：2015年－2016年9月，赖培创（绰号“阿创”、“创雄”，已判决）伙同一香港籍男子（在逃）租赁他人研发的网络赌博软件、搭建网站或者联合其他赌博网站，组建组成金锋、6868、6688、大时代等赌博网站，直接和间接发展下级代理，利用互联网站聚众从事地下六合彩网络赌博。赖培创雇请李某（已判决）作为公司管理人员、技术人员具体负责网站运行，并同时发展被告人庄某等人为分公司级股东共同组织多人以地下六合彩网上投注方式聚众赌博。整个赌博网站共分380股，被告人庄某占3股。
现已查明：2015年至2016年9月期间，被告人庄某在“中興”、“联興”、“联利”等赌博网站中以赌博网站代理或股东身份从事地下六合彩赌博，并使用庄某本人62×××75农业银行账户、其妻子林赛农62×××16农业银行账户、其朋友王漫华62×××18农业银行账户与上、下线进行赌博资金交易，涉赌资金达数百万元。
2016年12月14日，被告人庄某在深圳市龙岗区南湾街道丹竹头地铁站被抓获。2017年4月25日，被告人庄某主动上缴违法所得170万元至平江县公安局。
公诉机关针对上述指控向本院提供了下列证据：
1、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、银行流水等书证；
2、证人李某、林某等人的证言；
3、被告人庄某的供述和辩解；
4、辨认笔录；
5、赌博网站网页截图等电子数据。
公诉机关认为，被告人庄某利用互联网组织他人从事地下六合彩赌博活动，涉及地域广、数额巨大，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部“关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见”》第一条第一、二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，在共同犯罪中被告人庄某起主要作用，系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。提请依法判处。
被告人庄某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实和定性均没有异议。
经审理查明：2015年至2016年9月，赖培创（绰号“阿创”、“创雄”，已判决）伙同一香港籍男子（在逃）租赁他人研发的网络赌博软件、搭建网站或者联合其他赌博网站，组建组成金锋、6868、6688、大时代等赌博网站，直接和间接发展下级代理，利用互联网站聚众从事地下六合彩网络赌博。赖培创雇请李某（已判决）作为公司管理人员、技术人员具体负责网站运行，并同时发展被告人庄某等人为分公司股东，共同组织多人以地下六合彩网上投注方式聚众赌博。整个赌博网站共分380股，其中被告人庄某占3股。
现已查明：2015年至2016年9月期间，被告人庄某在“中興”、“联興”、“联利”等赌博网站中以赌博网站代理或股东身份从事地下六合彩赌博，并使用庄某本人62×××75农业银行账户、其妻子林赛农62×××16农业银行账户、其朋友王漫华62×××18农业银行账户与上、下线进行赌博资金交易，涉赌资金达数百万元。
另查明：被告人赖培创等人在2015年非法开设的金锋、6688、6868、大时代等赌博网站，且发展有下线股东级代理韦博渊（已判刑），韦博渊利用网络赌博网站，发展下线平江籍人邓焕然，再由邓焕然接受平江县居民李湘湘、刘拥跃（均已判刑）等地下六合彩写单人员的网络投注。2015年3月19日，平江县公安局发现有人利用计算机网络进行地下六合彩赌博活动，遂对“金峰系列网络赌博案”予以立案侦查。
2016年12月14日，被告人庄某在深圳市龙岗区南湾街道丹竹头地铁站被抓获。2017年4月25日，被告人庄某主动上缴违法所得170万元至平江县公安局。
上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据：1、户籍证明、抓获经过、关于办理“金峰系列网络赌博案”的情况说明、银行交易流水、刑事判决书等书证；2、证人李某、林某等人的证言；3、被告人庄某的供述；4、辨认笔录；5、赌博网站网页截图等电子数据等予以证实，足以认定。
本院认为，被告人庄某以非法营利为目的，利用互联网组织他人从事“地下六合彩”赌博活动，参与赌博网站利润分成，涉及地域广、数额巨大，其赌资数额及参与赌博网站利润分成的违法所得数额均已达到了法定“情节严重”的标准，其行为已构成开设赌场罪。本案属共同犯罪，被告人庄某在共同犯罪中起主要作用，属主犯。被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人在侦查机关主动退缴的非法所得及违法资金，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以追缴，一律上缴国库。本院综合考虑被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现、平时表现，并结合广东省普宁市司法局的社区调查评估意见，认为可对被告人庄某适用缓刑。公诉机关指控被告人庄某犯开设赌场罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部“关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见”》第一条第一、二款之规定，判决如下：
一、被告人庄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元；
二、被告人庄某主动退缴的违法所得人民币一百七十万元予以追缴，由侦查机关上缴国库；
缓刑考验期限自判决确定之日起计算。
罚金限判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 冉
审 判 员 李向东
人民陪审员 任 轶
二〇一七年八月二十五日
书 记 员 周丽丽
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第四款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。