河北省新乐市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0184刑初147号
公诉机关新乐市人民检察院。
被告人贾某甲，因拒不履行生效法律文书确定的义务，新乐市人民法院于2014年7月18日决定拘留15日。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2015年8月17日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，2015年9月1日新乐市公安局执行逮捕。现羁押于正定县看守所。
辩护人祖申林，河北千山恒业律师事务所律师。
新乐市人民检察院以新检刑诉（2016）90号起诉书，指控被告人贾某甲犯拒不执行判决罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乐市人民检察院检察员袁云鹤出庭支持公诉，被告人贾某甲及其辩护人祖申林到庭参加诉讼。现已审理终结。
新乐市人民检察院指控，被告人贾某甲分别与王某、高某有民事纠纷，2010年10月12日新乐市人民法院以（2010）新民一初字第696号民事判决书判决，贾某甲返还王某合伙入股金1049694元及利息；石家庄市中级人民法院以（2010）年石民二终字第01545号民事判决书维持原判；（2012）石民再终字第00108号判决书判决，维持（2010）年石民二终字第01545号民事判决。新乐市人民法院以（2007）新民一初字第77号民事判决书判决，贾某甲等人给付高某847425.87元；石家庄市中级法院以（2009）石民二终字第01327号民事判决书判决，维持原判。
判决生效后被告人贾某甲拒不执行法院判决，使用其儿媳的妹妹安某甲的银行卡资金来往达100余万元，以安某甲的名义购买捷达牌轿车（冀A×××××）一辆；贾某甲从翟某处购买东风日产轿车（冀E×××××）一辆，该车被新乐市人民法院查封、扣押后，贾某甲让李某委托律师胡某，以车辆登记所有人赵某的名义提出执行异议，并将该车索回。
公诉机关提供了移送侦查函、民事判决书、裁定书、中国农业银行账户明细查询、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人贾某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决罪追究被告人贾某甲的刑事责任。
被告人贾某甲当庭自愿认罪，但对公诉机关指控的事实有异议。辩称，1、捷达车不是其所有；2、东风日产轿车是翟某给的，是在邢台干活的时候一个公司以其名义买的，所有权是公司的，后来公司以该车顶了其工资，现在其愿意拍卖该车归还债务；3、其借钱以后准备还债，当时因为没有银行卡，就借了一张卡。
辩护人提出的辩护意见是，1、被告人只是借款还帐时使用安某甲名下的农行卡，共借款80万元，均用于偿还债务。被告人借用他人银行卡走账的行为不属于“有能力执行而拒不执行，情节严重”规定的情形；2、安某甲名下的冀A×××××捷达牌轿车，从登记车主、出资购买、处理违章、缴纳保险等各个方面均证实不是被告人所有，公安机关的情况说明也明确了这一点。被告人不存在隐匿、转移财产，不属于有能力执行而拒不执行；3、王某与被告人的判决虽然生效，但实质上存在事实及适用法律上的错误，且已查封被告人位于青云学校内的土地，不妨碍判决的执行，不会造成判决无法执行。被告人与高某的判决存在错误之处，并已执行了大部分欠款，还查封被告人位于青云学校内的土地，该判决有五个被告，该五人均有清偿义务，在无证据证明其他人无能力履行的情况下，只追究被告人贾某甲的刑事责任，显失公平；4、被告人当庭自愿认罪，表示愿以冀E×××××日产轿车拍卖清账，有悔罪表现，无前科、系初犯、偶犯，请求法院从轻减轻处罚并对被告人适用缓刑。
经审理查明：被告人贾某甲分别与王某、高某有民事纠纷，2010年10月12日新乐市人民法院以（2010）新民一初字第696号民事判决书判决，贾某甲返还王某合伙入股金1049694元及利息；石家庄市中级人民法院以（2010）年石民二终字第01545号民事判决书维持原判；（2012）石民再终字第00108号判决书判决，维持（2010）年石民二终字第01545号民事判决。新乐市人民法院以（2007）新民一初字第77号民事判决书判决，贾某甲等人给付高某847425.87元；石家庄市中级法院以（2009）石民二终字第01327号民事判决书判决，维持原判。
贾某甲从翟某处购买东风日产轿车（冀E×××××）一辆，该车被新乐市人民法院查封、扣押后，贾某甲让李某委托律师胡某，于2014年4月15日以车辆登记所有人赵某的名义提出执行异议，并于2014年4月29日将该车索回。
认定上述事实的证据有，
1、接受证据清单、新乐市人民法院移送公安机关侦查函、新乐市人民法院关于被执行人贾某甲涉嫌拒执罪的报告，证明该案系新乐市人民法院移交新乐市公安局立案侦查。
2、新乐市人民法院（2010）新民一初第696号民事判决书，证明新乐市人民法院判决贾某甲应向王某履行给付金钱义务，贾某甲不服提出上诉，河北省石家庄市中级人民法院2010年石民二终字第01545号民事判决书判决驳回上诉，维持原判，河北省石家庄市中级人民法院（2012）石民再终字第00108号判决书判决维持2010年石民二终字第01545号民事判决。（2007）新民一初字第77号民事判决书，证明新乐市人民法院判决贾某甲等五被告应向高某履行给付金钱义务，贾某甲等人不服提出上诉，河北省石家庄市中级人民法院作出2009年石民二终字第01327号民事判决书判决驳回上诉，维持原判。
3、申请执行书、新乐市人民法院执行裁定书、新乐市人民法院执行通知书、新乐市人民法院拘留决定书（回执）、2014年7月18日石家庄市拘留所执行回执、新乐市人民法院协助执行通知书、新乐市人民法院协助查询存款通知书（回执）、新乐市人民法院协助冻结存款通知书（回执），证明执行情况及被告人贾某甲因拒不履行法院判决曾对其作出拘留十五天的决定。
4、异议申请书、授权委托书载明赵某于2014年4月15日提出异议，于2014年4月21日委托律师胡某全权代理处理执行异议一案。
5、赵某执行笔录，证明新乐市人民法院执行局工作人员给赵某做的执行笔录，赵某称在2013年春节前把车卖了，没有过户，没有提出过异议，手印不是其打的。赵某于2015年11月27日出具的《证明》，证实其于2010年11月购买东风日产天籁汽车，车牌冀E×××××，在2012年底卖给收二手车的，此车现在与其本人没有任何关系，从未委托过任何人办理扣车事项。
6、2015年8月18日新乐市公安局刑事警察大队抓获证明，证实2015年8月17日10时许，新乐市刑警长寿中队在新乐市人民检察院内将贾某甲抓获。
7、户籍证明信。
8、新乐市公安交通警察大队冀A×××××《机动车违法记录》、机动车交通事故责任强制保险单、驾驶人详细信息、机动车详细信息、机动车销售统一发票，证明冀A×××××捷达轿车被保险人是贾某乙，保险期间自2014年12月11日0时至2015年12月10日24时止；冀A×××××捷达轿车行车本车主为安某甲，机动车所有人是安某甲；冀E×××××东风日产牌小型汽车机动车所有人是赵某。
9、中国农业银行借记卡账户明细查询、中国农业银行转账单及取款凭条、安某甲银行卡交易明细清单，证明2015年6月1日有标注“还国申款”的30万元资金汇入安某甲名下的农行卡，2015年6月3日有标注“还国申”的50万元资金汇入安某甲名下的农行卡；2015年6月4日安某甲名下农行卡以银行卡卡卡转账的形式转账给刘某60万元。
10、刑警长寿中队2016年2月22日《情况说明》3份，载明贾某甲拒执案中，贾某甲、贾某丙、张某之间均称有100万元的资金来往，贾某甲将100万元现金还账，其中还刘某60万元，其他的也还了别人；冀A×××××捷达车的实际购买人无法确定，贾某甲是不是该车实际使用人无法确定。
刑警长寿中队2016年4月23日《情况说明》，载明关于贾某甲拒执案中，张某转的安某甲银行卡上的流水上标有“还国申款”字样的，多次联系张某（159××××0299），其在外地，无法回来。称其当时贾某丙给其打电话，贾某甲拿着欠条找到张某，这样张某就在打款时，写上了“还国申款”字样。
11、证人证言
（1）证人安某甲称，贾某甲是我姐姐安某乙的公公，车牌号为冀A×××××的捷达车是2011年在石家庄众捷汽贸城用安某乙的卡购买的。安某乙卡上购买的汽车款是我父母留给我的。那天在法院我不说车（冀A×××××）是贾某甲的就拘留我，所以是法院让我说汽车是贾某甲的。我不知道卡上为什么有大额资金流动。此卡在法院扣后是我挂失的。平时处理违章都是我叫我姐夫处理的，我不知道我姐夫找谁处理的违章。我家的车入保险都是让我姐夫办的，在人民财产保险公司入的。
（2）证人贾某乙称，贾某甲是我父亲，我在县医院上班。我妻子叫安某乙，是安某甲的姐姐。我妻子我俩每月收入1万左右。冀A×××××的黑色捷达轿车是安某甲的，这辆车的违章是安某甲处理，我也帮着处理过。这辆车的保险是安某甲交的，在哪入的保险我不知道。平时这辆车是安某甲开着。
（3）证人安某乙称，我是贾某甲的儿媳妇，安某甲是我亲妹妹，法院查扣的捷达车是我妹妹的，当时是划我的卡购买的，是划得工商银行卡，购买车的时间是2011年12月份。购买捷达车是我妹他们购买的，到底谁签的字我不知道（车牌号冀A×××××）。我老公公（贾某甲）使用我妹妹的卡是我给找的，我公公要找农行卡，我们没有，就找了我妹妹安某甲的农行卡，后来我公公就使用着。
（4）证人孙某称，安某甲是我弟弟贾某乙妻子的妹妹。贾某甲是我父亲，我和贾某乙是亲姐弟。我真实姓名叫贾红英，因为上学用的孙丽娟的姓名，所以参加工作后一直用孙丽娟的姓名。我借过田某的驾驶本给安某甲消交通违章，只是说我用的。我不知道我的驾驶本和田某的驾驶本消除的哪个车的交通违章。
（5）证人田某称，我驾驶本借给过我单位的孙丽娟，她用过我的驾驶本处理过违章。我不知道孙丽娟还有没有别的名字。
（6）证人贾某丙称，贾某甲我们是一个村的，他是我一个当家子妹夫。贾某甲和我有经济来往，我在以前储蓄代办点，他资金紧张了就在我这里周转点。我以前不认识张某，后来通过贾某甲认识了张某。张某是干资金中介（资金投资公司）。我的钱闲置不用就放在张某那里，后来贾某甲用，就由张某转给了贾某甲。我通过张某一共转给了贾某甲100万元。贾某甲还没给清我钱，还欠着100万。我借给贾某甲现金没有给我打欠条，别人没见贾某甲借我钱，只有张某转账知道，别人不知道。贾某甲今年5、6月份借的钱，具体时间我记不清了。贾某甲借我钱的利息是一分五厘。
（7）证人刘某称，贾某甲和我有经济来往，当初在建青云学校时借我一部分钱，同时我也给他借了别人一部分钱，别人不找他，老找我，这样我陆续替他还了一部分，后来他还了我个60万，还未还清。还我钱是通过转账，我不知道是谁的卡转的账。我不知道贾某甲的钱是从哪里来的，贾某甲是借了别人的钱，可能是贾某丙的钱，具体借谁的我不知道。
（8）证人张某称，我和贾某甲有经济来往。我是在新乐市远洋小区附近开一个投资公司（也就是资金周转，民间借贷这样形式的）。我向贾某甲借钱让他帮我筹点资金，他给我介绍了东名村的贾某丙。这样我在贾某丙处筹了100万人民币。后来贾某甲用钱，向我借贾某丙的钱，我告诉他找贾某丙，这样我就把贾某丙的钱转给了贾某甲。我给贾某甲一共转了100万本金，利息不算。是贾某甲让我转到安某甲账号上的，他给指定的账号。大概是今年4、5月份转的，具体时间记不清了。
（9）证人胡某称，贾某甲没有委托我到新乐市法院要过车，是东名村书记李某委托我到法院要过车。是辆东风日产牌车冀E×××××，车主是赵某。我不认识赵某，2014年4月份，李某到单位找到我，说外地朋友有辆车在贾某甲使用时被法院扣了，他们提出了执行异议，让我代理参加听证，就帮着要车。当时李某带着赵某的身份证和车辆登记书，这样在我单位填了委托书，后来法院通知我取车，我取了车后就给了李某，以后的事我不清楚了。给法院的异议书和赵某的身份证复印件都不是我提供的，我只提供了一张委托书，委托书是李某找我的。委托书是我打印的，手印是谁捺的我记不清了，反正是李某找的我。我不认识赵某，也没有见过面。
（10）证人高某称，我认识贾某甲，以前在一起搞建筑。我们以前搞建筑生意时，发生了合伙纠纷，2005年3月我在新乐市法院起诉了贾某甲，法院依法作出判决，贾某甲拒不执行法院的判决，情节严重。贾某甲没有给我调解，贾某甲有执行能力，拒不执行法院的判决。
（11）证人王某称，贾某甲我们是在1996年合伙办青云学校认识的。我和贾某甲在新乐市人民法院就办青云学校的事打过官司，那是2010年6月份起诉了贾某甲，最后我胜诉，贾某甲又上诉，最后结果都是我胜诉。我胜诉后贾某甲没有给过我钱，没有执行法院判决。法院执行过，拘留过贾某甲，但是没有给我钱。
（12）证人李某称，贾某甲是我村村民，我在村里担任支部书记。我不认识赵某。我找过胡某，我让他向法院要过一辆冀E×××××的轿车。是贾某甲让我去法院要的，当时贾某甲不在家，我在村里担任支部书记，让我帮一下忙。打电话告诉我新乐市法院执行局扣了一辆牌照冀E×××××的日产轿车，车主不是他，借的别人车，让我去法院帮着问，需要什么才能还车，这样我就找胡某律师，让我帮着处理一下这个事，后来胡某告诉我需要车主身份证复印件，贾某甲给了我，我就把复印件（赵某）给了胡某，胡某就处理了这件事，从法院执行局把车给弄出来了。胡某把车要出来了给了我，我让司机开回来就把车给了贾某甲。赵某委托书不是我委托的，我只是给了胡某一个复印件，其他都是胡某处理的。
（13）证人赵某称，我不认识新乐的贾某甲也不认识胡某。我以前有辆车冀E×××××，在2010年10月份的时候买的车，2012年底将车卖到邢台收二手车的，但是这个人电话我没有了。当时没过户，直接把车卖了，没有想那么多。我没有出过委托书，没有向新乐市人民法院要过冀E×××××的轿车，也没有给过别人身份证复印件。
（14）证人翟某称，我认识贾某甲，只知道他叫老贾。我不认识邢台市的赵某。冀E×××××天籁轿车是我从二手车市场购买的。后来我把这车卖给老贾了，当时他是十五万元购买的，没有过户，当时让其过户，一直没过。贾某甲是在我们南宫搞房地产开发，后来一直没有干成，这样我们认识的。
12、被告人在公安机关的供述及辩解
被告人贾某甲称，我知道新乐市人民法院和石家庄中级人民法院的民事判决书结果，不执行是因为第一我觉得我太冤，第二我确实没有执行能力。2014年法院执行庭还行政拘留了我十五天。我在河北省新乐市长寿镇东名村康复街西7排2号的二层楼办理了抵押贷款，房产证没在我手里。我当时借了点钱准备还账，我没有银行卡，我儿子就给了我安某甲的中国农业银行卡，钱打到该卡上后就转走了。车牌号为冀A×××××的捷达车是安某甲买的。存入刘某账号的六十万是我在办校时借刘某的钱（大概是2002年借的）人家老是向我要我还刘某的，是安某甲办理的，其他直接转到别人账号了（欠谁钱转到谁账号）。
我认识高某，在八几年我们几个人合伙弄建筑队。当初在一起时也没有挣到钱，当初高某是会计，他弄账，我也没分到钱，我没有钱执行判决。再说建筑队的设备等物品处理钱都归了高某我们没有办法还高某，也无法执行法院判决。
我在邢台南宫打工认识的赵某，是通过南宫十里铺的村支书认识的。冀E×××××天籁车是邢台赵某的，这车是赵某给了村支书（十里铺）翟某，翟某让他把车放到我这里的。我把车从法院要回来联系不上赵某就没有把车给他。我认识胡某，不过不是我找的他，我找的李某李某找的胡某。我给李某说法院把车扣了，车是赵某的，同时把赵某的身份证复印件和车的手续都给了李某，让其帮着到法院要车。张某转给我100万，80万给了刘某，其余20万有11万给了邵战利（音），2万打官司请律师了，其余7万挡了青云学校拖挡地的地款。我借贾某丙钱20万打了个欠条，80万没有打借条。我不知道张某打给我款为什么写的“还国申款”，钱是贾某丙的。
以上证据经法庭质证、核实，足以认定被告人贾某甲拒不执行法院判决的犯罪事实。因安某甲名下的冀A×××××捷达牌轿车，从登记车主、处理违章、缴纳保险，以及安某甲证言、被告人贾某甲供述均无法证实该车属被告人贾某甲所有，故对于辩护人提出的冀A×××××捷达牌轿车不是被告人所有的辩护意见予以采信。因中国农业银行借记卡账户明细查询、中国农业银行转账单及取款凭条、安某甲银行卡交易明细清单等证据证实贾某甲使用安某甲的银行卡资金来往80余万元，并以转账的形式偿还刘某60万元，佐以证人张某、贾某丙、刘某的证言及被告人贾某甲的供述，证实该款项系借款，故对于辩护人提出的被告人借用他人银行卡走账的行为不属于“有能力执行而拒不执行，情节严重”规定情形的辩护意见予以采信。
本院认为，被告人贾某甲对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。为打击犯罪，维护社会管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下：
被告人贾某甲犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月17日起至2016年10月1日止)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本四份。
审 判 长 张玉敏
代理审判员 王 进
人民陪审员 郝亚珍
二〇一六年九月五日
书 记 员 李 宁