广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院刑 事 判 决 书（2015）万刑初字第60号公诉机关广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。被告人郝建英，个体户，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市回民区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月27日被刑事拘留，2015年1月3日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。辩护人朱灿林，广西公力律师事务所律师。广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院以梧万检诉刑诉（2015）27号起诉书指控被告人郝建英犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市万秀区人民检察院指派检察员陈文德出庭支持公诉，被告人郝建英及其辩护人朱灿林到庭参加诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院指控，2012年至2013年7月，被告人郝建英与白某、曲某、江某某、钟某某、陈某某、文某、梁某、何某某、杨某某、曹某某、吕某某（以上十一人均已判刑）先后加入“中国明明商”等传销组织后，在梧州市万秀区、北海市、玉林市、浙江省等地发展并管理传销组织的下线人员，各地参与传销活动人员均超过30人，其网络层级超过三级。其中，被告人郝建英组织、领导的参与传销活动人员达120人以上。对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人郝建英组织、领导传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院对被告人依法惩处。被告人郝建英辩称，对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪没有异议，但认为其发展的传销人员不超过120人。郝建英的辩护人提出，对公诉机关指控郝建英所犯的罪名没有异议，但是认为郝建英犯罪的主观恶性比较小，郝建英直接或者间接发展人数不超过120人，只是协助他人开展传销活动。郝建英是初犯、偶犯、从犯，能当庭认罪。请求本院对郝建英适用缓刑。经审理查明，2012年下半年至2013年7月15日，被告人郝建英与白某、曲某、江某某、钟某某、文某、吕某某、何某某、杨某某、陈某某、梁某、曹某某（以上十一人均已被判刑）先后加入“中国明明商”传销组织，该组织以成立所谓“全民借助银行”，推销国产商品等经营活动为名，要求参加者缴纳一定费用、购买商品等方式获得加入资格，加入后每名传销人员又要发展两名人员加入，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，在北海市、梧州市、玉林市、浙江省等地发展传销下线人员。“中国明明商”传销组织设北京总部，下设北海总商委，管理A、B、C、D四个区，其中B区又管理梧州原商委、玉林原商委、浙江原商委。被告人郝建英是B区主任，负责B区的管理工作，并负责B区下线人员的入会费的收取。梧州原商委、玉林原商委及浙江原商委分别在梧州市、玉林市、浙江省直接、间接发展传销人员均达120人以上，层级超过三级。案发后，公安机关冻结了被告人郝建英的二个农业银行卡内的违法所得款共6126.08元，该款已另案判决予以没收，上缴国库。上述事实有下列证据予以证明：1、抓获经过，证实了案发后郝建英被公安人员抓获归案的经过。2、公安机关从钟某某处扣押的笔记本、登记表、网络图等书证，证实了梧州原商委的“中国明明商”传销组织发展入会人员约有200人。3、郝建英农业银行卡的流水账单、受理专用凭证、进账单，证实郝建英的农业银行卡多次收取梧州钟某某、浙江吕某某等人上交的下线人员入会费及办理消费卡的款项共80多万元和60万元。梧州、浙江“中国明明商”组织发展入会人员均超过120人。4、证人蔡某等人的证言，证实他们均是在交纳4000多元费用后加入梧州市的“中国明明商”传销组织。5、同案犯的供述（1）白某的供述，证实其于2012年9月份经人介绍交了4050元加入“中国明明商”组织，其要发展两名下线，每名下线又要发展两名下线，再按发展人员的数量领取报酬。后“中国明明商”转型成“商通互助联盟”，入会要交598元。北海总商委管理A、B、C、D四个区，区下面原商委人数要达到100人左右就可以成立。B区估计发展有1000多人，B区的主任是郝建英，B区的梧州原商委人数有200人左右、玉林原商委的人数有400到500人。（2）曲某的供述，证实其于2012年8月份经人介绍加入“中国明明商”组织，其所供述的该组织各级管理体系设置、负责人及职责分工、人员发展的情况、入会及计酬等情况与白某的供述基本一致。（3）江某某的供述，证实其于2013年3月份经人介绍加入“商通互助联盟”组织，是B区的副主任，郝建英是B区的主任。其所供述的该组织各级管理体系设置、负责人及职责分工、人员发展的情况、入会及计酬等情况与上述各同案犯的供述基本一致。（4）钟某某的供述，证实其于2012年12月份经陈某某介绍加入“中国明明商”组织，陈某某的上线是梁某，梁某的上线是文某，文某上线是郝建英和白某，郝建英任命其为梧州商会的主任，陈某某为副主任。其负责在梧州收集个人资料、收取下线入会的款项和发展人员，其收取下线的入会费和资料汇到北海总商会的郝建英的农业银行账户，并打电话给郝建英报告说明发展人员及收取款项的情况。其共给郝建英汇款共80多万元。其名下发展的下线有200多人。（5）文某的供述，证实其于2013年2月份经梁某介绍加入“中国明明商”组织，其所供述的该组织各级管理体系设置、负责人及职责分工、人员发展的情况、入会及计酬等情况与上述各同案犯的供述基本一致。（6）吕某某的供述，证实其于2012年经人介绍加入“中国明明商”组织，是浙江的负责人，在浙江发展下线约有100人。其平时主要是向郝建英汇报工作。（7）何某某的供述，证实其于2013年1月份经人介绍加入“中国明明商”组织，其在B区郝建英主任安排下负责核对、收取玉林、梧州、北海汇来的下线入会办消费卡的钱，再汇给江某某。其所供述的该组织各级管理体系设置、负责人及职责分工、人员发展的情况、入会及计酬等情况与上述各同案犯的供述基本一致。（8）杨某某的供述，证实其于2013年3月份经人介绍加入“中国明明商”组织，B区的主任是郝建英。其所供述的该组织各级管理体系设置、负责人及职责分工、人员发展的情况、入会及计酬等情况与上述各同案犯的供述基本一致。（9）陈某某的供述，证实其于2012年9月份经文某、梁某介绍加入“中国明明商”组织，钟某某是梧州原商委主任，其是副主任，B区主任是郝建英。其曾转账下线入会费到了郝建英银行账户，其所供述的该组织各级管理体系设置、负责人及职责分工、人员发展的情况、入会及计酬等情况与上述各同案犯的供述基本一致。（10）梁某的供述，证实其于2013年3月份经白某等人介绍加入“中国明明商”组织，其下线是陈某某、钟某某等人。其所供述的该组织各级管理体系设置、负责人及职责分工、人员发展的情况、入会及计酬等情况与上述各同案犯的供述基本一致。6、被告人郝建英的供述与辩解，证实其于2012年1月份经人介绍加入“中国明明商”组织，在其北海的店铺成立了一个B区工作室，专门负责B区的工作。北海总商委是白某管理，B区实际负责人是江某某，梧州原商委由钟某某负责，玉林原商委由文某负责。其办有二张农业银行卡，其中一张收取梧州的入会费92万多元，上述二张卡均交给白某使用。7、本院（2014）万刑初字第74号刑事判决书，证实白某、曲某、江某某、钟某某、文某、吕某某、何某某、杨某某、陈某某、梁某、曹某某因犯组织、领导传销活动罪被本院判处刑罚。公安机关冻结郝建英的二个农业银行卡内的违法所得款共6126.08元已被判决予以没收，上缴国库。8、常驻人口基本信息表，证实了郝建英的身份情况。上述事实所列证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，且证据之间能相互印证，本院予以确认。对被告人郝建英及其辩护人提出郝建英组织、领导传销活动发展的传销人员不超过120人的辩护意见，经查，本案同案犯的供述及相关银行账户流水账、进账单反映的传销人员缴纳的入会款项、入会人员所交的身份证、所办理的消费卡等书证、物证，证实郝建英身为B区主任，在传销活动中起到了发起、扩大、管理、宣传等作用，是传销组织的组织、领导者。其组织、领导的梧州市、玉林市、浙江省等地的“中国明明商”传销组织参与传销活动的人员均超过了120人，被告人和辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人郝建英组织、领导传销活动，参与传销活动人员超过120人，其网络层级超过三级，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人郝建英与本案的同案犯在主观上具有共同犯罪的故意，在客观上具有共同犯罪的行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，郝建英作为“中国明明商”B区传销组织的负责人，为传销组织的建立、发展、扩大，起积极、主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郝建英能当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。对郝建英的辩护人提出郝建英是从犯，并请求法院对郝建英适用缓刑的的辩护意见，经查辩护人提出郝建英是从犯的辩护意见与事实不符，郝建英也不符合缓刑的条件，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人郝建英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2019年11月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  魏振海审 判 员  易维铭人民陪审员  周桂红二〇一五年五月二十二日书 记 员  江振浩。