甘肃省天祝藏族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）天刑初字第12号
公诉机关天祝藏族自治县人民检察院。
被告人谈某甲，男，生于1973年6月25日，汉族，大学本科学历，甘肃省兰州市榆中县人，原任甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司某某部副主任，家住兰州市某某区。因涉嫌利用影响力受贿罪经武威市人民检察院批准，于2014年12月2日被监视居住，同年12月8被刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于天祝县公安局看守所。
辩护人席建军，甘肃华藏律师事务所律师。
天祝县人民检察院以天检公诉刑诉字（2015）10号起诉书，指控被告人谈某甲犯利用影响力受贿罪，于2015年3月17日向本院提起公诉。本院依照甘肃省高级人民法院（2015）甘刑二他字第00032号指定管辖决定书、武威市中级人民法院（2015）武中刑他字第2号指定管辖转送函受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天祝县人民检察院指派代理检察员刘金梅、闫岩出庭支持公诉，被告人谈某甲及其辩护人席建军到庭参加诉讼。现已审理终结。
天祝县人民检察院指控，2008年2月份至2014年2月份，被告人谈某甲利用其胞兄谈某乙担任甘肃省交通厅某处处长兼甘肃省高等级公路建设开发有限公司某某职务便利，先后四次非法收受山西太原华宝通路桥监理工程公司驻地监理工程师、北京港通路桥监理有限公司副经理兼甘肃分公司经理杨某某贿赂款人民币140万元，为请托人杨某某谋取不正当利益。
案发后，被告人谈某甲的家属主动退还涉案赃款135万元，从谈某乙处扣押赃款5万元。
公诉人认为，被告人谈某甲利用其胞兄谈某乙职务上的便利条件，为请托人谋取不正当利益，并收受请托人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一的规定，构成利用影响力受贿罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，诉请依法判处。
被告人谈某甲对指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人辩护意见：1.被告人为他人谋取的非为不当利益。2.被告人有坦白情节，可以从轻或减轻处罚。
经审理查明，被告人谈某甲于2012年8月被甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司聘任为该集团公司某某部副主任，系谈某乙胞弟。谈某乙于2006年2月被任命为甘肃路桥建设集团有限公司董事长、党委委员，聘任为总经理；2007年6月1日被任命为甘肃省交通厅工程处党委委员，聘任其为处长；2007年6月15日被聘任为天（水）定（西）高速公路建设项目办主任；2009年3月5日被聘任为甘肃省高等级公路建设开发有限公司总经理；2011年4月21日被聘任为甘肃省交通科技通信中心主任；2013年9月27日被任命为甘肃省高速公路管理局党委委员；2013年9月27日被聘任为甘肃省高速公路管理局局长。
2007年5月份，时任山西太原华宝通路桥监理工程公司驻地监理工程师杨某某找到时任甘肃省交通厅工程处处长谈某乙的胞弟谈某甲，让其帮忙在天定高速公路土建工程施工监理项目中标，并约定给予谈某甲感谢费，谈某甲遂答应，并将请托事项告诉了谈某乙。2007年11月，天定高速公路土建工程施工监理项目招投标时谈某乙给杨某某所在的山西太原华宝通路桥监理工程公司给予关照后顺利中标。杨某某分别于2008年1月、2008年八九月给谈某甲送现金30万元、20万元，2010年2月杨某某通过银行转帐送给谈某甲现金40万元。谈某甲将杨某某送钱的事亦告知了谈某乙。2010年雷西高速公路项目招标，时任北京港通路桥监理有限责任公司副经理兼甘肃分公司经理杨某某找到谈某甲让其帮忙，并约定给予谈某甲感谢费，谈某甲答应后，将请托事项告诉了谈某乙。2011年1月，雷西高速公路项目招投标时谈某乙给杨某某所在的北京港通路桥监理有限责任公司甘肃分公司给予关照后顺利中标。2014年2月，杨某某给谈某甲送存有现金45万元的农业银行银行卡一张，现金5万元。谈某甲及其妻子姚某某将银行卡现金45元提取后，将银行卡退还杨某某。后谈某甲将5万元现金交给其胞兄谈某乙。期间，被告人谈某甲多次告诉谈某乙收受杨某某现金的事，但没有说具体的数额。
案发后，被告人谈某甲的家属主动向天祝县检察院退回涉案赃款135万元，天祝县检察院从谈某乙处扣押赃款5万元。
上述事实由庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.甘肃省高级人民法院（2015）甘刑二他字第00032号《指定管辖决定书》、武威市中级人民法院（2015）武中刑他字第2号《指定管辖转送函》，证实被告人谈某甲利用影响力受贿一案由甘肃省高级人民法院指定本院审理。
2.甘肃省人民检察院侦查指挥中心办公室（2014）侦指交令93号《交办令》，证实甘肃省人民检察院将被告人谈某甲涉嫌受贿的举报材料转交武威市人民检察院反贪局办理。
3.武威市人民检察院武检侦指辖（2014）26号指定异地管辖决定书，证实武威市人民检察院将被告人谈某甲涉嫌受贿的举报线索指定天祝县人民检察院管辖。
4.中共甘肃省交通厅党组甘交党干（2006）23号关于谈某乙等同志职务任免的通知，证实谈某乙于2006年2月25日被任命为甘肃路桥建设集团有限公司董事长、党委委员，聘任为总经理，聘任期五年。
5.中共甘肃省交通厅党组甘交党干（2007）57号关于周某等同志职务任免的通知，证实谈某乙于2007年6月1日被任命为甘肃省交通厅工程处党委委员，聘任其为处长，聘任期5年。
6.中共甘肃省交通厅党组甘交党干（2007）58号关于张某某等同志职务任免的通知，证实谈某乙于2007年6月1日被甘肃路桥建设集团有限公司解聘董事长、总经理职务，免去其党委委员。
7.中共甘肃省交通厅党组甘交党干（2007）69号关于谈某乙等同志任职的通知，证实谈某乙于2007年6月15日被聘任为天（水）定（西）高速公路建设项目办主任。
8.中共甘肃省交通厅党组甘交党干（2009）33号关于谈某乙等同志任职的通知，证实谈某乙于2009年3月5日被聘任为甘肃省高等级公路建设开发有限公司总经理，聘任期5年。
9.中共甘肃省交通运输厅党组甘交党干（2011）57号关于谈某乙等同志任职的通知，证实谈某乙于2011年4月21日被聘任为甘肃省交通科技通信中心主任。
10.中共甘肃省交通运输厅党组甘交党干（2012）87号关于谈某乙等同志任职的通知，证实谈某乙于2012年6月28日被推荐为甘肃省公路建设管理集团有限公司董事、董事长人选。
11.中共甘肃省交通运输厅党组甘交党干（2012）149号关于谈某乙等同志任职的通知，证实谈某乙于2012年10月24日被推荐为甘肃省公路建设管理集团有限公司总经理人选。
12.中共甘肃省交通运输厅党组甘交党干（2013）194号关于谈某乙等同志任职的通知，证实谈某乙于2013年9月27日被任命为甘肃省高速公路管理局党委委员。
13.中共甘肃省交通运输厅党组甘交党干（2013）195号关于谈某乙等同志任职的通知，证实谈某乙于2013年9月27日被聘任为甘肃省高速公路管理局局长，聘任期为5年。
14.中共甘肃省交通运输厅党组甘交党干（2013）202号关于张某等同志职务任免的通知，证实谈某乙于2013年9月27日被解聘甘肃省交通厅工程处处长职务。
15.甘肃省人民政府甘政函（2011）5号关于设立甘肃省航空旅游投资集团有限公司的批复，证实甘肃省航空旅游投资集团有限公司经甘肃省人民政府批准于2011年2月组建。
16.甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司甘公航旅人发（2012）50号关于谈某甲同志任职的通知，证实甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司于2012年8月9日会议研究决定，聘任谈某甲为集团公司某某部副主任，聘期三年，其中第一年为试用期。
17.被告人谈某甲供述、自述材料
天定高速公路和雷西高速公路土建路基工程监理项目开始招标的时候，杨某某来找我说希望能在天定高速公路和雷西高速公路这两个监理项目上中标，他知道我哥谈某乙是交通厅工程处的处长，这两个项目的业主单位都是交通厅工程处。他说如果我能帮他中标的话，他会适当予以感谢，也就是中标后给我给点钱，当时我也答应了，后他在天定高速公路和雷西高速公路上都中标了。杨某某想利用我和我哥哥的这层兄弟关系，利用我对我哥的影响力达到他中标的目的，所以他给我送钱。
杨某某第一次给我送钱的时间大概是在2008年元月份，这次杨某某给我送了30万元的现金，2008年的8、9月份杨某某又在我们家楼下给我送了20万元的现金。杨某某第三次给我送了40万元钱，杨某某最后一次给我送钱是2014年1、2月份，这次他给了我一张存有45万元人民币的农业银行的银行卡并告诉了我密码，同时还送了5万元现金。
一起家庭聚会吃饭的时候，具体时间记不清了，我给我哥哥说杨某某在天定高速公路和雷西高速公路上中标的事情他感谢着哩，我哥哥谈某乙说先放着。因为钱是分批送的，我没有告诉我哥哥谈某乙杨某某送钱的具体钱数字，杨某某送给我的钱里我只给了我哥哥5万元钱，这5万元钱的票面都是50元的，是银行包扎好的整捆子的，是什么时候给我哥哥的具体时间我记不清楚了。我和杨某某之间没有债权债务关系。
被告人谈某甲在法庭上陈述，其给谈某乙告诉杨某某送钱的事是2008年杨某某给其送钱后不久，并且告诉过多次，但没有说具体的数额，其只给谈某乙5万元。杨某某给其送钱，谈某乙自始至终是知道的。
18.证人杨某某证言、自述材料
他是北京港通路桥工程监理有限公司甘肃分公司经理。
他和谈某甲是在巉柳高速公路项目实施期间认识的。2007年5月份，他听说天定高速公路马上要招标了，就去找甘肃公路局的职工谈某甲，给谈某甲说如果谈某甲能帮其在天定高速公路上中标，就拿中标监理费用的10%作为感谢费，当时谈某甲也答应了。谈某甲哥哥谈某乙是甘肃省交通厅工程处处长，兼任天定高速公路项目办主任，找谈某甲是想让其在谈某乙那里帮忙说一下，让他所在的山西太原华宝通路桥监理有限公司能够在天定高速公路上中标，2007年秋季他所在公司顺利中标天定高速公路。2008年年初他给谈某甲送了30万元现金，2008年下半年的一天，给谈某甲给了20万元人民币。2010年2月份，他通过网上银行分两笔给谈某甲转了40万元，每笔都是20万元。2010年年初时，他听说了雷西高速公路马上要招标了，就去找谈某甲帮忙，希望谈某甲能够帮助我们公司中标，如果中标成功，将拿出工程监理费的10%作为对他的感谢，谈某甲答应了。后来他的公司在雷西高速公路上以1300万元的中标价顺利中标。2014年年初他给谈某甲给了一张45万元人民币的农业银行的银行卡，同时还给了5万元人民币现金，票面特征是50元面额的，是银行包扎好的整捆的，这5万元现金是他从交通银行取的。他当时就给谈某甲说了密码，后来谈某甲把银行卡里的钱取掉后把银行卡就给他了。
工程项目上招投标的时候，在天定高速公路项目上投标的是山西太原华宝通监理公司，在雷西高速公路项目上投标的是北京港通路桥监理公司。中标以后甘肃省交通厅要求监理单位在所在的项目上设立独立的账户，工程款的结算由项目监理部自行负责。中标的监理公司只向项目监理部收取8%的管理费，他送给谈某甲的140万元钱都是项目监理部的经费。他在谈某甲的前面没有提过谈某乙，具体谈某甲是如何运作的不知道。
给谈某甲送钱的目的一是为了感谢在雷西高速公路项目上他们单位中标，二是为了搞好关系，以后继续得到谈某甲的帮助，他给谈某甲送钱时不认识谈某乙，是想利用谈某甲和谈某乙兄弟的这种关系，以便达到从甘肃省交通厅工程处顺利中标的目的。他从来没有给谈某甲说过钱是要给谈某乙送的，那140万元钱是他送给谈某甲的，至于谈某甲给谈某乙给过没有不知道。他和谈某甲之间没有债权债务关系。
19.证人姚某某证言，她和谈某甲是夫妻关系。中国农业银行庆阳路支行，银行卡取款凭条：2014年2月28日，取款金额40000元，客户签名“杨某某”；2014年3月29日，取款金额40000元，客户签名“杨某某”；2014年2月22日，取款金额40000元，客户签名“杨某某”；2014年3月23日，取款金额40000元，客户签名“杨某某”；2014年3月2日，取款金额40000元，客户签名“杨某某”；2014年4月12日，取款金额40000元，客户签名“杨某某”；2014年3月9日，取款金额40000元，客户签名“杨某某”；2014年4月20日，取款金额20000元，客户签名“杨某某”；2014年4月27日，取款金额40000元，客户签名“杨某某”，这九份银行卡取款凭条上客户签名“杨某某”的名字都是她拿以杨某某名字开户的银行卡去银行取钱的时候签的，以杨某某名字开户的这张银行卡就是她丈夫谈某甲给她让取钱的那张卡。
谈某甲给她母亲牟某某的账户中转入过大概三十五、六万元钱，这笔钱是谈某甲在银行买的理财产品，到期后连本带利都转到她妈妈的账户里了。
20.证人谈某乙证言，谈某甲是他亲兄弟。大概是在2008年或2009年至2013年期间，天定高速公路项目上太原华宝通高级驻地监理杨某某通过谈某甲给他送过钱，钱是谈某甲送到他家里的，具体送钱几次，送了多少我记不清了。
谈某甲给他送钱的时说过，山西太原华宝通监理公司在天定项目上的高级驻地监理杨某某感谢着哩，把感谢他的钱拿到他那儿了，谈某甲可能给他说过三、四次，每次说的时候，都说是杨某某把感谢他的钱拿到他那儿了，问他是不是把钱给他拿过来。谈某甲到他家里，给他拿来一捆面额为50元的现金，银行的封条都没有打开，共计5万元，他就把钱收下了。后来他装在旅行箱里转移到我妹妹谈某丙家了。还有几次是在一家人外面吃饭的时候谈某甲给他说，杨某某感谢着哩，问他是不是把钱给拿过来，有时对谈某甲说你先放着，有时说知道了，具体杨某某送到谈某甲那儿的钱有多少、送过几次，谈某甲可能给他说过，但记不起来了。谈某甲曾经给他说过，杨某某在天定高速公路上有监理任务，让他关照着些。杨某某感谢的原因是，一方面杨某某所在的监理公司在天定高速公路项目上能够顺利中标和平时他对杨某某工作的支持和关照，另一方面是想在今后的工程项目上能够承揽到监理任务。
因为他是业主单位的法人，每次招投标时业主单位都要派代表参加，天定高速的招投标他就是评标人之一，亲自参与招投标，他虽然不能决定有哪个单位中标，但业主单位的意见很重要，所以他在招投标时给杨某某挂靠的监理单位给予关照。雷西高速公路项目招投标时他所在的业主单位也派人参加了招投标，他给派去参加招投标的人打了招呼，意思是给杨某某挂靠的监理单位在评标时给予关照。
他当时是工程处处长同时兼任省高等级公路建设开发有限公司总经理，负责工程处的全面工作。
21.证人崔某某证言，她于2008年5月底至2010年2月在山西太原华宝通路桥监理有限公司工作，担任会计，2010年2月至今在北京港通路桥工程监理有限责任公司工作，担任会计。山西太原华宝通路桥监理有限公司和北京港通路桥工程监理有限责任公司都是私营企业，主要从事公路、桥梁、隧道的监理。两家公司的财务都是按照监理项目管理运行的，由项目负责人全权管理，在甘肃的项目由杨某某全权负责，项目的财务收入与支出都由杨某某决定。公司根据项目的监理费提取一定比例的管理费，对项目的财务不做具体的管理。
22.证人郭某某证言，其任北京港通路桥监理有限责任公司总经理。总公司在业务上只对分公司指导，但财务是独立核算的，在甘肃的监理工程招投标工作都是由杨某某负责以总公司的名义投标，中标前的游标保证金先由杨某某打到总公司的账户，然后由总公司再打到业主单位的账户上，招投标结束后，业主单位把保证金退到总公司的账户，再由总公司退还给杨某某，总公司只是问分公司从中标合同价中提取8%的管理费，其余的分公司的经费开支、工资支出等总公司都不管，总公司只招聘杨某某为甘肃分公司的经理，甘肃分公司的其他工作人员全权由杨某某负责招聘，但为了满足分公司的工程需要，在总公司注册监理人员，所有的工资、经费总公司不负责，也全部由分公司负责。杨某某的工资总公司也不负责支付。
总公司只拿分公司中标合同价的8%管理费之外，剩余的钱全部由分公司支配，分公司也不再向总公司上交任何费用，因为总公司和分公司的财务是独立核算的。杨某某做为甘肃分公司的经理，也只向总公司上交中标合同价的8%管理费，除此之外，不再上交任何费用。
23.调取证据通知书及回执，证实办案机关向甘肃省公路建设管理集团有限公司调取天定公路山西太原华宝通监理公司中标合同、雷西路北京港通路桥监理公司中标合同。
24.雷家角（陕甘界）至西峰高速公路土建工程监理合同协议书、监理服务费用报价汇总表、监理人员服务费用报价总表、监理工程师办公设施购置使用费报价表、监理监测设备购置使用费报价表，证实2011年1月25日甘肃省高等级公路建设开发有限公司与北京港通路桥工程监理有限责任公司签订雷家角（陕甘界）至西峰高速公路土建工程监理的合同协议书，监理服务总价：13311971元。
25.工程廉政合同（监理），证实根据交通运输部有关工程廉政建设的规定，为了做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金安全有效使用及投资效益，保证建设人员廉洁从政雷家角（陕甘界）至西峰高速公路土建工程的项目法人甘肃省高等级公路建设开发有限公司与监理单位北京港通路桥工程监理有限责任公司订立了工程廉政合同，约定双方的权利义务和违约责任。
26.公证书及法定代表人、被授权人的身份证复印件，证实北京港通路桥工程监理有限责任公司董事长姚维新以法定代表人的身份，授权北京港通路桥工程监理有限责任公司职员崔某某为该公司的合法代理人。
27.连霍国道主干线天水至定西高速公路土建工程施工监理服务合同协议书及相关附件、监理服务费用报价汇总表、监理人员服务费用报价总表、监理工程师办公设施购置使用费报价表、监理监测设备购置使用费报价表，证实2007年11月10日甘肃省高等级公路建设开发有限公司与监理单位太原市华宝通工程监理有限公司签订了连霍国道主干线天水至定西高速公路土建工程施工监理服务合同协议书及监理服务费用的报价。
28.甘肃省检察机关扣押冻结款物清单及赃款照片，证实2014年8月22日办案人员从姚某某处扣押现金135万元。从谈某丙处扣押未开封的现金5万元，并附照片。
29.甘肃省天祝县检察院协助查询存款／汇款／股票／债券／基金份额通知书及回执，证实办案机关在建设银行张掖路支行、招商银行甘肃省分行、建设银行甘肃省分行查询谈某甲的银行存款／汇款／股票／债券／基金份额的开户信息、交易明细；在甘肃省农村信用社联合社查询牟某某的银行存款／汇款／股票／债券／基金份额的开户信息、交易明细；在农业银行甘肃省分行、建设银行甘肃省分行、农业银行庆阳路支行查询杨某某的银行存款／汇款／股票／债券／基金份额的开户信息、交易明细。
30.个人银行与电子银行服务申请表、银行卡领卡签收单，
证实谈某甲于2010年2月24日在中国建设银行股份有限公司兰州张掖路支行开户，领取卡号为622700427016005χχχχ的银行卡。
31.卡号为622700427016005χχχχ的建设银行卡交易明细，
证实户名为谈某甲，卡号为622700427016005χχχχ建设银行卡于2010年2月24日两次由户名为杨某某，卡号为4340624270114364的帐户转存40万元。
32.招商银行甘肃省分行户名为谈某甲，帐号为622588931257χχχχ明细，证实被告人谈某甲供述帐号为622588931257χχχχ于2008年1月26日存入现金25万元，2008年2月2日用30万元购买中国太平洋人寿保险；2014年3月8日支取36万元。
33.甘肃省农村信用联社查询户名为牟某某，卡号为：621061000060130χχχχ的明细，证实2014年3月10日转入该帐户36万元。
34.农业银行甘肃省分行户名为杨某某，卡号为622846121000255χχχχ）明细，2014年2月22日、2月28日、3月2日、3月9日、3月23日、3月29日、4月12日、4月27日分八次每次4万元共支取32万元，4月20日支取2万元。
35.中国农业银行卡622846121000255χχχχ取款凭条复印件，该记录与姚某某证言一致。2014年2月22日、2月28日、3月2日、3月9日、3月23日、3月29日、4月12日、4月27日分8次每次4万元共支取32万元，4月20日支取2万元。
36.查询杨某某在中国建设银行的个人账户明细，证实户名为杨某某卡号为434062427011χχχχ于2010年2月24日分两次往谈某甲卡号为622700427016005χχχχ转入40万元。
37.身份证复印件，证实被告人谈某甲的刑事责任年龄及户籍所在地。
本院认为，被告人谈某甲身为国家工作人员谈某乙的近亲属，利用谈某乙的职务便利，为请托人谋取不正当利益，收受请托人的财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成利用影响力受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应依法予以惩处。辩护人所持被告人为他人谋取的非为不正当利益的辩护观点。经查，被告人谈某甲为请托人在招投标活动中，利用谈某乙的职务便利，收受请托人的财物，为请托人谋取竞争优势，依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条第二款规定：在招投标、政府采购等商业活动中，违背公平原则，给予相关人员财物以谋取竞争优势，属于不正当利益，故被告人的行为属为请托人谋取不正当利益，辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人谈某甲在立案侦查后，如实供述了自已的犯罪事实，属坦白，可酌情从轻处罚。辩护人所持被告人具有坦白情节的辩护观点与查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条、最高人民法院﹤关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释﹥第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人谈某甲犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即：自2014年12月8日起至2018年12月4日止）。
二、赃款140万元，予以没收，由天祝县人民检察院上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王劲松
审 判 员 王永宏
代理审判员 裴堂武
二〇一五年九月十日
书 记 员 李爰苇