河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2014）金刑初字第760号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人原林（曾用名原小强），男，1981年3月1日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月9日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。辩护人成群星，河南星歌律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2014）762号起诉书指控被告人原林犯诈骗罪，于2014年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员许文丽出庭支持公诉，被告人原林及其辩护人成群星到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结�河南省郑州市金水区人民检察院指控：2011年8月至2013年5月期间，被告人原林虚构工作单位，拥有房产、车辆，做生意需要资金周转，承包加油站，往河医送药，能够购买便宜房等事实，隐瞒已婚的真相，在郑州市金水区经三路、三全路、丰庆路等地，骗取杨某某、王甲、李某甲、王某某、赵某甲、赵某乙、蔡某某等七名被害人钱款共计人民币1481920元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、受案经过、到案经过、辨认笔录、汇款详单、银行查询明细、借条、户籍证明等证据，认为被告人原林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请依法予以惩处。被告人原林及其辩护人均辩解、辩护称，1.对公诉机关指控原林诈骗李某甲和杨某某的事实无异议；2.原林与其他被害人之间属于民间借贷和经济往来，不构成诈骗；3.对指控杨某某、赵某乙、王甲、王某某的数额有异议。并提交了向王甲还款的收条。经审理查明：2011年8月至2013年5月期间，被告人原林虚构工作单位，拥有房产、车辆，做生意需要资金周转，承包加油站，往河医送药，能够购买便宜房等事实，隐瞒已婚的真相，在郑州市金水区经三路、三全路、丰庆路等地，先后骗取蔡某某、杨某某、赵某甲、王甲、赵某乙、王某某、李某甲等七名被害人钱款共计人民币1214000元。具体事实如下：一、2011年8月份，被告人原林虚构手中有便宜房处理的事实，骗取被害人蔡纬纬人民币16万元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：1.被害人蔡某某的陈述，2011年8月份，其初中同学原林说他姨有几套内购房3100元一平米，房子在郑州市�寨村附近金城国际，其决定要一套109平方的，原林说要先交一半的钱，2012年年初交房。2011年8月14日，其把买房子的16万元汇给了原林。2012年其多次询问房子的情况，原林以房子手续没办完、采光问题为由让其等待。2013年底在其催促下，原林带其到金城时代广场的小区里在19楼看了户型。2014年过完年其就联系不上原林了，听他家人说原林已经被抓，其就报案了。2.蔡某某提交的中国农业银行银行卡存款业务回单证实2011年8月14日向原林的卡内存入16万元的事实。二、2011年8月，被告人原林虚构可以买到低价房的事实，先后骗取被害人杨某某及其亲属人民币13万元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：1.被害人杨某某的陈述，其与高中同学原林曾是恋爱关系，后来分手了。其到郑州工作后，原林又通过朋友和其联系上，二人重新确定了恋爱关系。2011年8月份，原林说他四姨是在黄河勘测院当副总工程师，帮过郑州市姚寨路金城时代广场小区开发商的忙，开发商给了他四姨几个便宜房的指标，2000元一平方，2013年交房。原林说他每平方加1000元就可以从他四姨那给其买套房子。后原林说买房子需要交10万元的订金，他经济上比较紧张，其就找亲戚朋友借了4万元给了原林。其父亲觉得原林四姨那的房子比较便宜就给了其6万元让帮其弟订一套，其也想换一套大点的房子，原林说得再加3万元的订金，后其将9万元给了原林。该签购房协议时，原林一直往后推拖。到2014年2月底房子的事还是没有任何消息，原林一直让等。2014年3月初其通过朋友了解得知原林早已经结过婚并有两个孩子，原林的四姨也不是黄河勘测院的副总工程师，才知道原林是个骗子。2013年8月份，原林说他需要用钱，就将其信用卡�走刷了3万元，后还了2080元。加上13万元房款，原林共诈骗其15.792万元。2.被害人杨某某辨认出被告人原林就是诈骗其钱财的人。有辨认笔录及照片在案证实。3被告人原林在侦查阶段的供述，2011年10月份，其联系到了高中同学杨某某，听说她想在郑州买套房子，其就给杨某某说其四姨在黄河勘测设计院是领导，能在金城时代买到三套便宜点的房子，可以帮她买一套。后来因为其资金方面出了问题，就给杨某某说买房子的事要给办事人拿10万元的好处费，杨某某给了其4万元。后因其还缺钱，就给杨某某说如果想要换成大点的房子，再交3万元。杨某某将3万元交给其。后来杨某某她爸想给杨某某的弟弟买一套，其就从杨某某她爸那里骗了6万元。因为其当时做生意缺钱，就以可以买到房的名义向杨某某借钱，其是没有能力买到房子的。三、2011年12月�被告人原林虚构可以买到低价房的事实，在郑州市金水区经三路东风路附近，骗取被害人赵某甲人民币19万元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：1.被害人赵某甲的陈述，2011年11月底，其同学杨某某给其打电话说他男朋友原林手里有便宜房子，在金水区姚寨路和红专路交叉口的金城时代广场小区，每平米4500元。后来原林给其打电话问要不要买房子，可以先去看户型，首付10万元，一年后交房并且是精装修。于是其和老公郭某某到金城时代广场看了几个样板，确定购买，原林让尽快将10万元首付交给他。2011年12月9日20时许，其和老公在金水区经三路东风路西南角招商银行门口给了原林9万元。其老公的表弟路某得知其从原林那里买到了低价房后也想买，原林说还有房子。2011年12月27日20时许，路某托其老公将10万元交给了原林。后原林以各种理由推拖签购房合同。2014年3月份，杨某某告诉其原林是个骗子，并说原林已经结婚并有两个孩子，原林的四姨也没有在黄河勘测设计院做副总工程师。后其通过多方途径也联系不上原林了。2.杨某某证实，原林说他四姨那里还有两套房子，让其帮忙问问有没有人要，其就将此事告诉了同学赵某甲。2011年11月份原林约其、赵某甲和她老公郭某某谈房子的事，原林说卖给他们是4500元一平方，2012年底或2013年年初签订购房合同。后赵某甲夫妇确定买房，并给了原林9万元买房的订金。其听原林说有个叫路某的通过赵某甲的老公郭某某介绍也在他那买过房子，路某通过赵某甲的老公郭某某给原林了10万元。3.被害人赵某甲提交的原林出具的借条证实原林骗取其19万元的事实。4.被告人原林供述，2011年10月份，其给同学杨某某说其四姨在黄河勘测设计院当领导，可以在金城时代买三套便宜的房子。后来杨某某把买房子的事给她同学赵某甲说了，赵某甲的老公想买两套，其从赵某甲的老公那里骗了19万元。四、2013年1月至同年6月，被告人原林虚构办理加油站、往河医送药等事实，在郑州市金水区三全路，骗取被害人王甲人民币33.3万元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：1.被害人王甲的陈述，2012年9月份，其同学原林给其打电话以办加油站资金周转不开为由向其借款，后如数归还。2013年1月至2013年5月期间，原林以办理加油站的事为由，先后套用其信用卡及借其现金共20万元左右。5月份其向原林要钱，他说只要加油站的手续批下来就把钱给其。2013年6月份，原林说他找了个关系可以往河医送药，并给其看了往河医送药的中标书，说需要20万元打点关系，其便把20万元的信用卡给他了�原林就把卡里的钱刷出来了。2013年中秋节前，原林说往河医送药的事还没说好还需要钱，其又向朋友借了10万元给他。后其多次找原林要钱他都以各种理由推拖。2014年1月份，其去他老家问过他爸之后才知道被骗了，然后就报案了。原林共骗其55.5万元，他写了个借条。后来他家人归还其12.2万元。2.被害人王甲提供原林出具的借条证实原林骗取其45.5万元的事实。辩护人提交的收条证实原林亲属向王甲还款的事实。3.被告人原林供述，其因做生意资金上出了点问题，陆续向王甲借过很多次钱，中间也还过他，具体情况记不清了，至今为止还欠王甲30万元左右。五、2012年10月份，被告人原林虚构承包加油站的事实，骗取被害人赵某乙人民币11万元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：1.被害人赵某乙的陈述，2012年10月份�一天，初中同学原林给其打电话说他自己承包了盖加油站的工程急用钱，其先后给了他14万元，他给其写了一个借条。到了还款日期，原林也没还钱，其经常联系不上他。后来他陆续还了3万元，余款一直找理由拖延不还。后听他家人说原林被抓了，才意识到被骗了，就报案了。2.被害人赵某乙提交的原林出具的借条证实原林骗取其14万元的事实。六、2013年4月份，被告人原林虚构其在黄委会黄河河务局上班的事实，隐瞒已婚的真相，骗取被害人王某某的信任，后以投资生意、买房等理由骗取王某某人民币6万元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：1.被害人王某某的陈述，2013年4月份，其通过王乙介绍认识了原林，他自称是同济大学研究生毕业，在黄委会工作。后来二人发展成恋人关系。交往期间，原林先后以做生意资金�张、买房、酒店装修等理由向其借钱，其陆续借给原林共计24万元，他还了7万元，还欠17万元。2014年初，其听说原林已经结婚，并且正在和外贸学校的老师谈恋爱。其到原林的老家落实后得知原林确实已经结婚，感觉被骗了，就报案了。2.证人王乙的证言，其受同学贾某某之托帮原林介绍对象。2013年其介绍王某某认识原林。2014年2月份，王某某给其打电话说她被原林骗了。3.被告人原林供述，2013年通过朋友介绍认识了王某某，在交往期间，其以做生意资金紧张需要用钱为由分两次向王某某借款共6万元，后来全部还她了。七、被告人原林虚构自己在黄委会黄河河务局上班、拥有房产、车辆等事实，与被害人李某甲谈恋爱并声称要与其结婚，骗取李某甲的信任。2013年5月，原林在郑州市金水区丰庆路等地，以做生意需要资金周转、往河医送药等为�多次骗取李某甲人民币共计23.1万元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：1.被害人李某甲的陈述证实，2013年5月，其经申某某和王甲介绍认识了原林。原林自称在黄委会上班，有车有房，并让其看了他在黄委会河务局的工作证。原林以谈恋爱、结婚的名义骗取了其的信任。后原林以做生意资金紧张、往河医和荥阳送药需要打通关系等理由先后向其借现金和借用信用卡套现30多万元。从2013年11月开始，其让原林还钱，2014年1月26日原林给其一张建行卡说有一百多万元到账，但卡里一直没有钱。后原林给其写了一张24万元的借条，但一直拖着不还。2014年2月，经朋友调查才知道原林的工作和学历都是假的，黄委会根本没有叫原林的人，原林已经结过婚，有两个孩子，原林开的奥迪A6汽车是别人的。后来就再也联系不上原林了。2.证人申�某的证言，2013年5月份其听高中同学王甲说原林还没有结婚，想找个大学教师。原林说他在黄委会上班，在郑州有房子，家里有两辆车，一辆奥迪，一辆路虎。其就介绍他认识了李某甲，他们互相留了联系方式，后来两人关系发展很亲密。2014年2月9日，李某甲和其联系说原林已经结婚，还骗了她20多万元。王甲证实的事实与证人申某某的证言一致。3.被害人李某甲辨认出被告人原林就是诈骗其钱款的男子。有辨认笔录及照片在案证实。4.被告人原林骗取被害人李某甲钱财的事实有原林出具的借条和信用卡交易明细予以证实。5.被害人李某甲提交的收银单及摄影服务合同和原林购买周大福钻戒的收据及钻戒照片与李某甲所陈述原林向其求婚的事实能够相互印证。6.被告人原林对诈骗被害人李某甲的事实供认不讳，其供述给李某甲写了24万元�欠条，实际拿李某甲23.1万元，后来李某甲一直找其要钱其就不再接李某甲的电话并更换手机。本案综合证据：1.证人李某乙的证言证实，原林是其外甥，其没跟他说过可以帮他在金城时代买到便宜房子的事，并且也没有那个能力，也没有从原林那里拿过120万元的承兑汇票。2.结婚登记审查处理表证实：被告人原林于2008年12月5日在武陟县民政局结婚登记的事实。3.河南黄河河务局人事劳动处出具的证明证实被告人原林不是河南黄河河务局在职职工。4.户籍证明证实被告人原林的身份情况。5.到案经过证实，公安人员将被告人原林抓获归案的事实。本院认为：被告人原林以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人原林犯诈骗罪罪名成�。关于被告人及其辩护人对本案定性及涉案数额提出的辩解、辩护意见，经查，1.被告人原林虚构事实、隐瞒真相，利用恋人、同学关系骗取被害人的信任，虚构各种理由向被害人借钱后，推拖不予归还，并不再与被害人联系，其主观上具有非法占有被害人钱财的故意，客观上实施了骗取他人钱财的行为，符合诈骗罪的构成要件。故对被告人及辩护人关于本案定性的辩解、辩护意见不予采纳，2.关于涉案犯罪数额，①被害人杨某某陈述买房共给原林13万元与原林在侦查阶段的供述一致，指控的另外2.792万元，无其他证据相印证，故诈骗杨某某的数额应认定为13万元；②被害人王甲提交的借条证实交给原林45.5万元，王甲证实原林归还12.2万元，余额为33.3万元，与原林供述欠王甲30万元左右能够印证，故诈骗王甲的数额应认定为33.3万元；③被害人赵某乙提交的借条证实交给原林14万元，但其证实原林归还了3万元，故诈骗赵某乙的数额应为11万元；④被害人王某某陈述被原林骗取17万元，无其他证据相印证，原林供述向王某某借款6万元，但供述已归还无证据相印证，故诈骗王某某的数额应为6万元。故对公诉机关指控的数额予以更正，对被告人及辩护人关于部分涉案数额的意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，被告人原林诈骗数额特别巨大，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定量刑幅度内量刑。被告人原林到案后如实供述诈骗被害人李某甲、杨某某的犯罪事实，可从轻处罚。根据被告人原林犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，第�十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人原林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月9日起至2025年10月8日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）。二、责令被告人原林退赔被害人蔡某某人民十六万元、退赔被害人杨某某人民币十三万元、退赔被害人赵某甲人民币十九万元、退赔被害人王甲人民币三十三万三千元、退赔被害人赵某乙人民币十一万元、退赔被害人王某某人民币六万元、退赔被害人李某甲人民币二十三万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邱    红审 判 员 周  真  真人民陪审员 徐  宝  云二〇一五年十月十六日书 记 员 刘湾湾（代）