中华人民共和国
北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0105刑初849号
公诉机关中华人民共和国北京市朝阳区人民检察院。
被告人莫里斯（冒名：丹尼尔），男，1986年11月22日出生，利比里亚共和国国籍。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月10日被羁押，次日被刑事拘留，2016年1月15日被取保候审，后于2017年1月11日被逮捕，现羁押于北京市第三看守所。
辩护人邓妍，中华人民共和国北京翰辰律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2017]809号起诉书指控被告人莫里斯犯诈骗罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张文娟、刘丹出庭支持公诉。被告人莫里斯及其辩护人邓妍、被害人邹某到庭参加诉讼。中华人民共和国北京世纪佳诺翻译服务有限公司工作人员黄笑春、尹娜担任本案翻译人。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控，被告人莫里斯于2015年9月至12月间，伙同他人，在本市朝阳区法国驻华使馆路边、塔园外交公寓西门等处以购买能洗掉美元上黑章的进口药水为名，先后两次骗取刘某1（男，50岁，河北省人）人民币共计10万元。后被告人莫里斯被北京市公安局朝阳分局麦子店派出所民警抓获。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、证人证言、物证、鉴定意见及视听资料等证据材料，指控被告人莫里斯的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。
被告人莫里斯当庭对起诉书指控的事实和罪名不予认可，称自己没有自称叫丹尼尔，没有对刘某1进行诈骗，也没有收过刘某1的钱。刘某1是让自己帮忙找丹尼尔这名男子，因为丹尼尔卖了药水给刘某1，刘某1觉得自己被骗了。辩护人的辩护意见为：在案扣押的手机号码并非向刘某1发送短信的号码，在案证据无法证明被告人莫里斯与被害人就购买药水的事情进行联系，且无直接证据证明莫里斯收受了被害人钱款。故本案事实不清、证据不足，建议法庭对被告人莫里斯宣告无罪。
经审理查明：被告人莫里斯冒用丹尼尔（TouchDaniel）的身份，于2015年9月至12月间，向被害人刘某1（已病逝）谎称自己继承了大笔美元遗产，以需要从法国大使馆购买能洗掉所继承的美元上黑色印章的进口药水为名，先后两次骗取刘某1、邹某夫妇共计人民币10万元。后被告人莫里斯于2015年12月10日被民警抓获。
公安机关从被告人莫里斯处起获并扣押美金2张、药水1桶、三星牌手机1部、诺基亚牌蓝色手机1部、苹果牌金色手机1部，现均移送在案。
针对指控的事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：
1.被害人刘某1的陈述证明：2015年9月下旬，我在河北省三河燕郊开发区碰到两个外国人，他们向我打听路，我就跟他们聊了聊。其中一个自称叫丹尼尔，利比亚人，到中国找他的亲人；另一个叫汤某，南非人，他会讲中文。后来我和他们互留了电话。之后，丹尼尔、汤某以及另外一个黑人一起和我吃饭，期间汤某就跟我说起丹尼尔有一大笔美金要到中国来。后来丹尼尔打电话约我见面，我们约在美国大使馆附近，他们三个把我带到东直门附近的一个宾馆，在交谈中丹尼尔告诉我他父亲死了，留下了一千多万的美金，过段时间会到北京，让我帮他投资。10月1日，丹尼尔又联系我说钱到了，让我去塔园外交公寓找他。见到他后他拿了一个保险箱出来拉给我看，我看到都是用保鲜膜包的一捆一捆的。他从其中一捆中拿出了一张美金，但是美金上有两个黑色的圆章。他看到圆章就很不高兴，说要去银行问问。第二天，丹尼尔用号码为185XXXX****的手机给我发了好多信息，意思是让我出钱给他买药水，之后会给我回报。10月初，丹尼尔还拿了一个药水的报价单给我们看，他说这是法国使馆卖的药水，一升需要18.4万美元。我说钱太多了。之后他又跟我联系说跟法国使馆那边说好了可以付5万人民币定金就能拿到药水。当时我正好手里有这些钱，2015年11月1日15时许，在法国使馆外的路边，我给了他5万元人民币现金。给钱时我跟丹尼尔签了一份借据。当时我儿子刘某2、儿子的女朋友余某都在，我儿子还拍了一张丹尼尔签借据的照片。当时他给我们出示了自己的护照，护照上的名字是丹尼尔。他说三天以后拿到药水，洗出美金后给我10%。后来他又跟我联系说法国使馆那边需要再交5万元。于是2015年11月11日15时许，我又给了他5万元的现金，当天我妻子邹某也在，对方是丹尼尔和汤某，当天丹尼尔又给我签了一张借据，还给我一张法国使馆的粉色收据。11月16日，他跟我联系说药水到了，但是还需要交50万元人民币，让我再给他，我觉得不对，就报警了。
之后，那个叫汤某的人跟我联系让我赶紧准备48万元给他们送过去，要不卖药水的法国人就走了，并约我于2015年12月10日下午14时许到塔园外交公寓西门外见面，我同意了并告诉了警方。后来我按照约定开车到了塔园公寓，14时40分许，那个自称叫丹尼尔的男子和自称叫汤某的男子来了，他们说卖药水的男子让我们去法国使馆和他见面交易。我说我还没有看到美元，不能把钱给对方，坚持让他们把法国人叫到这边来。后来两个黑人下车了，过了一会他们回来告诉我法国人没有时间，让他的一个工作人员来的。这时就来了一个穿帽衫的黑人男子，还抱了一个大包。我说我不相信，让他们当面演示一下，这个带包来的男子就从包中拿出一个大瓶子给汤某，汤某就将瓶子打开后向一个棉花团上倒了些液体，又将棉花团给了丹尼尔，丹尼尔从兜中拿出两张带黑章的美金，开始拿药水擦，擦掉了一个章。这时警察到了，就将他们抓获了。当天丹尼尔坐在我车的左后座，汤某开始坐在右后座，后来穿帽衫的男子来了之后，他坐到了中间的位置。
我给他们的10万元，有2015年10月16日从我妻子邹某农业银行卡中取出的2万元、10月31日取的5.5万元以及我手里的现金。
丹尼尔用的手机号码有3个，分别为185XXXX****、132XXXX****、131XXXX****。汤某用的手机号码是156XXXX****。
2.被害人邹某的陈述证明2015年12月10日与被告人莫里斯等人见面以及警察将该人抓获的情况，内容与刘某1陈述一致。
3.证人刘某2的证言证明：2015年11月1日，我和女朋友余某还有我父母一起开车到外交公寓附近接上了一个叫丹尼尔的黑人，他带着我们一家来到了法国大使馆附近。丹尼尔说自己是美国人，到了大使馆之后丹尼尔向我父亲要钱，当时他还把自己的护照拿给我们看。之后我父亲拿了一个打印好的空白借据交给丹尼尔，一开始丹尼尔不想签，他说护照都给我们看了，不用签借据了。但是我们坚持让他签，之后丹尼尔给汤某打了个电话，之后就把借据签了。他只写了名字和护照号，其他的没写。我在他签借据的时候给他拍了一张照片。签完后，我母亲把5万元现金给了丹尼尔，他拿了钱就走了。之后我就没见过丹尼尔。
4.证人余某的证言证明：我于2015年11月1日和刘某2及刘某2的父母一起见了丹尼尔，并交了5万元现金给丹尼尔。因为丹尼尔拿出了护照，护照上的出生日期和我的一样，所以我记得很清楚。之后刘某1拿了空白借据交给丹尼尔，我负责翻译，然后丹尼尔在借据上签的名字和护照号码。当时他是比着护照上的名字和护照号码签的，所以我觉得他对护照并不熟悉。签借据时刘某2还用手机拍了一张照片。因为我会英文，所以那次之后，丹尼尔有时会打电话或发短信和我联系，让我转给刘某1，丹尼尔说5万元不够，让我们再给他5万元。
我第二次见丹尼尔是11月10号左右在东贸国际那边，我和刘某1、邹某带着丹尼尔去看房子，当时有个叫汤某的黑人也去了。在之后吃饭席间，汤某还跟我说丹尼尔很有钱之类的话。汤某中文很好，交流起来没有问题。
5.证人W（翁某）的证言证明：我是2015年认识的丹尼尔，他说自己是利比里亚籍的美国人。后来丹尼尔跟我联系让我给他做翻译，翻译一次给我200元人民币。他是在和两名中国人联系，一男一女，年龄在50岁左右。后来我们在燕郊见的面。当时跟丹尼尔一起的还有另外两名外籍男子，我翻译的内容大概是，这两个中国人要用药水洗掉美金上的章，然后这个美金就能使用。我们在亮马桥附近见过面，当时有我、丹尼尔以及一个叫罗某的法国人。后来中国人开了一辆奥迪车，丹尼尔和罗某都上车之后，罗某说没有药水，后来中国人给了罗某一些钱，具体多少钱我不清楚，之后罗某就离开了。我们也分头走了。
2015年12月10日早晨，那名中国男子打电话说要见我和丹尼尔还有法国人，我们约了15点在朝阳区塔园外交公寓见面。我和丹尼尔到的时候，那两位中国人开着轿车在等我们。中国男子说要买罗某的药水，罗某说太忙就没有过来，让一个外籍男子过来的，这个男子手里拿着一个袋子，里面有一个装满液体的瓶子。这个男子打开瓶子倒出液体在一块布上，后来警察就来了。
那个中国男子见我时叫我汤某，有可能是别人告诉他的，也有可能是他觉得我的名字发音难才这么叫的。
6.证人P（王某）的证言证明：2015年12月10日14时许，我的好朋友BLESSING（男，利比里亚人）和S（男，利比里亚人）给我打电话说要租房子的事情，我和B约在塔园外交公寓楼下见面，见面后他交给我一个布质口袋，让我先拿着，后来我就拿着去买吃的。过了一会BLESSING给我打电话叫我回来，我拎着口袋上了一辆黑色轿车和BLESSING以及S一起坐在后座。前面是一对中国夫妻。当时他们在用中文交流，中国夫妇叫BLESSING丹尼尔。之后S拿个口袋，从里面拿出了个瓶子给前面的中国夫妇看。BLESSING拿出两张美金，S打开瓶子拿一张纸蘸瓶子里的水去擦这两张美金。后来我们就被警察抓获了，我不知道他们具体在做什么。
7.被害人刘某1提供的两张借据及记载为法国大使馆的收据（DEPOSITRECEIPT）证明：刘某1作为出借人于2015年11月1日、11月11日两次借给DanielTouch人民币共计10万元。借据上有借款人DanielTouch的签名及护照号码。收据上证明，支付者为“Z*y*l*”,支付金额为人民币10万元。
8.被害人刘某1提供的照片为车内拍摄，一黑色皮肤男子坐在车左后方，旁边为一位中国籍女子。照片中，该男子左手拿一证件类物品，右手执笔指向一纸质文件。
9.被害人刘某1提供的护照复印件以及麦子店派出所出具的工作说明证明：护照持有人为M.TOUCH.DANIEL，护照号为401635419，护照照片为一黑人男子。经麦子店派出所向朝阳公安分局出入境部门查询，该护照系伪造。
10.被害人刘某1提供的短信记录截屏照片证明：号码为156XXXX****、132XXXX****、185XXXX****、131XXXX****从2015年9月底至11月底向其发送短信的情况，其中2015年10月2日，尾号6684的号码发送短信称“如果你能帮我拿一升，你可以告诉我你想让我给你多少百分比…你也会是我的人，我会用我的钱在银行和可能开公司，买很多房子”；2015年10月29日、10月31日，刘某1向尾号5319的手机号码发送信息，问“与法国人商量的怎么样”以及“我已准备好房证复印件和5万人民币，借给你买药水，明天11点前，我们签个协议后去拿药水。”
11.户名为邹某的中国农业银行卡交易明细清单证明：该卡于2015年10月16日现支17500元、2015年10月31日现支人民币5.5万元的情况。
12.北京市公安司法鉴定中心文检鉴定书证明：上列证据7中的借款人签字“DanielTouch”的字迹均为本案被告人莫里斯所书写。
13.中国银行股份有限公司北京市分行鉴定证书证明：在案扣押的2张美元纸币经鉴定，为真钞。
14.公安机关出具的受案登记表、到案经过证明：公安机关接刘某1报案被人诈骗，后于2015年12月10日在朝阳区塔园外交公寓西门外将本案被告人莫里斯抓获的情况。
15.北京市公安出入境管理处国籍身份初步认定书及口岸出入境记录详细信息查询单证明：被告人莫里斯的国籍、身份情况。
以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人莫里斯无视中华人民共和国法律规定，以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱款，数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人莫里斯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人莫里斯的辩解及其辩护人建议对被告人宣告无罪的辩护意见，经查，经本院确认的被害人陈述、证人证言、书证、物证等证据材料之间能够形成完整的证据链条，证明被告人莫里斯使用伪造的护照、冒用“丹尼尔”的身份骗取被害人刘某1、邹某钱款的事实。被害人陈述的双方联系的时间节点、短信交谈内容以及签署收据的细节等情况均有与莫里斯共同被抓获的翁某、王某的证言、短信记录、照片和收据等证据材料予以印证；在案扣押的诺基亚牌手机号码（131XXXX****）亦与刘某1陈述的对方与其联系的号码一致。故莫里斯的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。对于被害人的经济损失，依法责令被告人莫里斯退赔。在案物品一并处理。综上，根据被告人莫里斯犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人莫里斯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四千元，附加驱逐出境（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审前羁押的37日亦予折抵，即自2017年1月11日起至2020年6月3日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
二、责令被告人莫里斯退赔人民币十万元，发还被害人邹某。
三、在案之药水一桶、诺基亚牌蓝色手机一部，予以没收；苹果牌金色手机之变价款及美金二张，折抵上述第二项之退赔款；三星牌手机一部，退回公诉机关处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李轶凡
人民陪审员 李 欣
人民陪审员 闫月琴
二〇一七年十月十二日
书 记 员 周若旻