湖南省吉首市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘3101刑初317号
公诉机关吉首市人民检察院。
被告人张兵，曾用名张宾，男，1978年1月14日出生于湖南省吉首市，汉族，高中文化，居民，捕前经营湘西联众汽车服务有限公司，户籍地吉首市，现住吉首市。因犯故意伤害罪于2009年4月9日被本院判处有期徒刑五年，2012年12月17日刑满释放。因涉嫌犯挪用资金罪，于2016年8月15日被湘西州公安局吉凤分局决定取�候审，2017年6月27日经吉首市人民检察院决定继续取保候审，2017年11月15日经本院决定继续取保候审。现在家。
吉首市人民检察院以吉检公诉刑诉（2017）348号起诉书指控被告人张兵犯挪用资金罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月4日公开开庭审理了本案。吉首市人民检察院检察员向某出庭支持公诉，被告人张兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人张兵以湘西联众汽车服务有限公司（张兵与秦某1贵设立）加盟“垫富宝”投资有限公司，代理湘西自治州地区汽车加油款垫付业务。2015年5月的一天，张兵与湘西州天源物流公司（以下简称“天源公司”）洽谈垫付汽车加油款业务，天源公司应许后�为张兵提供了公司名下十台车辆的行驶证，张兵使用手机拍摄车辆驾驶证照片后，在天源公司未能提供湘西州金某混凝土有限公司（以下简称“金某混凝土公司”）印章的情况下，张兵伪造了金某混凝土公司印章，并于2015年6月12日以办理垫富宝会员为由，蒙骗朋友田某荣和罗某与垫富宝公司签订了一份“垫富宝领用合同”，协议向垫富宝公司贷款15万元，并将天源公司的十台车辆挂在田某荣和罗某的名下作为担保，同时使用伪造的金某混凝土公司印章加盖在“不可过户承诺函”上，并将领用合同、不可过户承诺函等文书材料发送至垫富宝公司进行审核。垫富宝公司经审核后，于2015年8月4日将7.35万元汇入张兵持有的秦某1贵尾号为7722的建设银行卡上，同日，张兵将该款转至自己尾号为1299的�行账户上，后用于柴油买卖投资。2015年9月23日，垫富宝公司又将7.35万元垫付款汇入张兵持有的秦某1贵尾号为7722的建设银行卡内，同日，张兵将其中3.35万元转至肖安全账户，用于柴油买卖；同日将其中的0.95万元借贷给田某业，余款转至自己持有的尾号为1299的建设银行账户。2015年9月24日，张兵将3.06万元转给彭香玉用以充值汽车加油卡。2015年9月，因返利问题，张兵与垫富宝公司协商退还垫付款未果。垫富宝公司在未收到垫付款还款的情况下将金某混凝土公司车辆扣押，金湘混凝土公司报案至吉首市公安局。2016年8月15日张兵主动投案，并于2016年8月19日退还垫富宝公司垫付款14.7万元。就指控事实，公诉机关提举了相关证据，该院认为，被告人张兵利用职务上的便利，挪用公司资金进行营利活动，数额较大，其行为已经构成挪用资金罪，提请本院依法判处。
被告人张兵及其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。
经审理查明的，被告人张兵挪用垫富宝投资有限公司下发的油费垫付款14.7万元，归个人使用，案发后主动归案，并退还全部款项的法律事实，与公诉机关指控的事实一致。
上述事实，有经庭审查实的下列证据证实：
1、户籍资料，证明张兵的基本身份信息，犯罪时已成年；
2、湘西自治州金某混凝土有限公司的声明，证明田某荣、罗某均不是公司的员工，金某公司未委托二人办理任何业务；
3、到案经过，证明张兵于2016年8月15日主动到公安机关投案的情况；
4、银行转账凭证，证明被告人张兵于2016年8月19日给垫富宝公司还款14.7万元；
5、垫富宝领用合约、授权书、不可过户承诺函的复印件，证明被告人张兵伪造的垫富宝领用合约、授权书、不可过户承诺函，落款时间均为2015年6月12日，其中不可过户承诺函上盖印了张兵私刻的金某混凝土公司印章。该材料经“垫富宝”投资有限公司审核通过；
6、加盟协议，证明2015年3月20日，张兵成立的“湘西联众”汽车服务有限公司加盟了“垫富宝”投资有限公司，为垫富宝公司发展垫付宝会员；
7、汽车行驶证复印件及田某荣和罗某，证明张兵使用汽车行驶证复印件及田某荣�罗某签订的“协议”向垫富宝公司申请款项的情况；
8、湘西自治州金某混凝土有限公司的注册资料，证明金某混凝土有限公司系在湘西州工商管理局注册成立的法人独资公司，股东为湘西自治州天源建材有限公司；
9、秦某1贵尾号为7722的建设银行账户交易明细表，证实2015年8月4日，垫富宝公司分两笔到账7.35万元，同日全部转账到张兵尾号为1299的建行账户上；2015年9月23日，垫富宝公司分两笔到账7.35万元，同日从该账户上转出3.35万元至肖安全尾号为0303的建行账户上，转出9500元至田某荣尾号为5525的建行账户上，余款转至张兵尾号为1299的建行账户上；
10、张兵尾号1299的建行账户交易明细表，证实2015年8月4日，从秦某1贵尾号为7722的账�中转出7.35万元至该账户，2015年8月8日，消费了7.35万元。2015年9月23日，从秦某1贵尾号为7722的账户中转出3.06万元至该账户，2015年9月24日，从该账户中转出3.6万元至彭玉香账户等情况；
11、田某荣某、罗某证言，证明二人是被张兵以办理公司会员名义，在张兵的指导下签了合同，不知道合同具体内容，还拿签字的合同与张兵一起照了相，并按张兵的要求分别办理了一张邮政储蓄卡、一张农村信用社的储蓄卡给张兵，二人没有在合同上加盖金某公司的印章等情况；
12、周某（金相混凝土公司搅拌站站长）的证言，证明金某公司的车辆被垫富宝公司扣押后，周某发现金湘公司的印章被人私刻用于和垫富宝公司签订车辆抵押合同，将公司九台搅拌车和一台泵车抵押的情况；
13、刘某（垫富宝公司怀化地区负责人）的证言，证明其所在的公司经营小额贷款业务，2015年6月12日田某荣、罗某经加盟公司申请，办理了贷款业务，共计贷出15万元的情况；
14、李某（垫富宝公司法务部工作人员）的证言，证明垫富宝公司为垫富宝会员在购车、修车、换配件、加油、购买保险等事项中提供垫付资金服务，加盟商湘西联众汽车服务有限公司（张兵负责）被授权在湘西地区开展相关业务。2015年6月12日张兵联系的田某荣、罗某与垫富宝公司贷款业务，并签订了相关协议手续，办理了车辆抵押，垫富宝公司审核后分别向田某荣、罗某授信7.5万元，并先扣去了3000元服务费。贷款下发后垫富宝公司多次向田某荣、罗某催还欠款，但二人没有偿还。金某公司证实，田某荣、罗某不是公司员工，提供的资料上的金某公司�章系伪造等情况；
15、高某（中石油老营盘加油站长）的证言，证明其所在的加油站与金某混凝土公司的合作运输公司湘西州天源物流有限公司有长期合作关系，因天源公司资金紧张其个人给天源公司垫付油费压力大，后经李锋主任介绍联系到张兵。2015年4、5月份的一天，其与李锋同张兵到天源公司谈油费垫付业务，在天源公司领导同意。几天后其与张兵到天源公司对车辆行驶证拍了照，张兵告知与其他资料上报总公司审核。过十几天后，张兵在电话里告知没有通过审核等情况；
16、林某的证言，证明2015年5月份，张兵同高站长到天源公司洽谈油费垫付业务，公司股东同意后，根据张兵的要求让张兵对车辆行驶证拍了照，事后张兵便没有再与天源公司联系的情况；
17、秦某2（垫富宝公司法务部经理）的证言，证明垫富宝公司贷款发放流程是先打到合作商的账户上，再由合作商户把把钱转给申请人的情况；
18、秦某1贵的证言，证明其只是张兵公司的挂名股东，没有参与实际经营，其不知道张兵私刻印章及开展垫付业务的情况。公司成立后应张兵的要求到建行办了一张尾号为7722的银行卡，后交给张兵使用（密码由张兵设置）等情况；
19、被告人张兵的供述与辩解，证明2015年初邀约秦贵阳（挂名）设立湘西联众汽车服务有限责任公司，2015年4月其设立的联众公司加盟开元集团，开元集团下有一个垫富宝投资有限公司，后取得在湘西地区的汽车垫付业务的代理权。2015年5月份老营盘加油站的高某联系其为金某混凝土公司车辆垫付油费，其将业务汇报给了垫�宝公司，公司要求提供车辆的行驶证照片，其便到天源公司（金某混凝土公司的股东）谈业务，公司同意后，其用手机对车辆行驶证拍了照，因金某混凝土公司工作人员告知在垫付合同加盖公章比较麻烦，可能盖不了章，其便私刻了一枚“湘西自治州金某混凝土有限公司”的印章，并加盖在合同上。因车辆需要挂靠到个人名下，且开展垫付业务有每个月发展5个会员的任务，其便联系朋友罗某和田某荣办理会员（为告知开展业务情况），在二人办理会员后，其将金某混凝土公司的十台分别挂在二人名下，并让二人在垫付油费的合同上签字、照相、提供银行卡，后将资料邮寄给垫富宝公司审核。在公司审核期间，其再次去洽谈业务，李锋告知高某开元公司与中石油有协议，达成后要给开元公司2个返点，老营盘加油站又跟金某混凝土公司有1.5的返点协议，总的返点达3.5太高，不能进行。垫富宝公司审核通过15万元，分两次打到秦贵阳账户上的14.7万元垫付款，扣除3000元。因业务取消，其便找到开元集团在吉首的负责人张勇交涉退款，被告知要退15万元，其不同意，无果后其便将钱款转至自己账户使用的情况；
20、湖南省公安厅物证意见，证明“湘西自治州金某混凝土有限公司”的印文与“湘西自治州金某混凝土有限公司4331000027942”的印文不是同一印章盖印；
21、辨认笔录，证明田某荣辨认出了张兵；
22、释放证明，证明张兵因犯故意伤害罪于2009年4月9日被本院判处有期徒刑五年，2012年12月17日刑满释放。
上述证据�经控辩双方当庭举证、质证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以采信。
本院认为，被告人张兵利用加盟“垫富宝”投资有限公司，代理加油款垫付业务的职务便利，挪用公司油费垫付款14.7万元归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已触犯刑律构成犯罪。公诉机关指控被告人张兵犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。案发后，被告人主动投案，并能如实供述案件事实，当庭自愿认罪，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人已经退还所挪用的全部资金，亦可以从轻处罚。被害单位在资料审核、专款拨付过程中未尽必要的注意义务，在资金退还过程中存在过错。根据罪责刑相适应原则，及被告人挪用资金数额及犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的�险，且对其所居住的社区亦无重大不良影响，本院决定对被告人适用拘役刑种从轻处罚并适用缓刑。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：
被告人张兵犯挪用资金罪，判处拘役六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 向 上
人民陪审员 陈万东
人民陪审员 杨国平
二〇一八年一月二十一日
代理书记员 陈 雯
附判决所适用的法律:
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条�役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：
（一）挪用公款数额在二百万元以上的；
（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；
（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；
（四）其他严重的情节。
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十�条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。