湖北省荆州市沙市区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1002刑初279号
公诉机关荆州市沙市区人民检察院。
被告人高炳南，男，1953年1月16日出生于江苏省靖江市，汉族，大专文化程度，无职业，户籍住所地江苏省靖江市，实际居住地江苏省靖江市。2000年10月因犯合同诈骗罪被江苏省靖江市人民法院判处有期徒刑十一年，2007年10月2日刑满释放。2016年12月2日被抓获，同月7日被刑事拘留，2017年1月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。
被告人高炳南未委托辩护人，自行辩护。
荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2017〕279号起诉书指控被告人高炳南犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员饶芸安出庭支持公诉，被告人高炳南到庭参加诉讼。现已审理终结。
荆州市沙市区人民检察院指控：2013年5月至2014年12月，被告人高炳南以江苏省靖渝特钢厂拆除工程项目为幌子，假冒其项目负责人，给被害人海某出示并邮箱发送江苏省靖江市经济贸易委员会下发的《中标通知》、《关于靖江市靖渝特钢产权处理通知》等虚假文件和江苏省靖江市经济贸易委员会资产办公室与杭州千岛湖强祥建筑工程有限公司宁波分公司签订的《靖江靖渝特钢拆除买卖合同》虚假合同，骗取海某工程保证金人民币49万元。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人高炳南以非法占有为目的，虚构江苏省靖江市靖渝特钢厂拆除工程项目，骗取海某工程保证金人民币49万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。
被告人高炳南对公诉机关指控的事实及罪名提出异议，辩称：①我没有给海某发《中标通知》、《关于靖江靖渝特钢拆除进场的补充通知》、《关于靖江市靖渝特钢产权处理通知》、《靖江靖渝特钢拆除买卖合同》、《拆除工程转让合同》。我没有发过邮件。②关于退款，2015年8、9月，我向海某退还了77000元。
经审理查明，2013年5月，被告人高炳南对外谎称江苏省靖江市靖渝特钢厂有一个拆除工程项目，自己为该项目负责人。被害人海某通过朋友桂某了解到这个信息后，前往江苏省靖江市与高炳南洽谈。高炳南遂伪造了靖江市经济贸易委员会靖委（2012）字第0079号文《关于靖江市靖渝特钢产权处理通知》等相关文件向海某出示，海某对此工程深信不疑并欲接下此工程。2013年10月15日，海某以刘某2为担保人，向王某借款50万元（人民币，下同），并注明借款目的是为承接靖渝特钢厂拆除工程。扣除先期利息2万元后，海某通过王某的账户向高炳南个人账户转账48万元。次日，海某因资金周转困难让高炳南汇给自己26万元（转账20万元，现金6万元）。数天后，高炳南拿出伪造的靖江市经济贸易委员会资产办公室《中标通知》及《靖江靖渝特钢拆除买卖合同》向海某出示，并称靖渝特钢厂拆除工程已被杭州市千岛湖强祥建筑工程有限公司宁波分公司（以下简称杭州千岛湖宁波分公司）承接，可以由该公司将工程转让给海某所挂靠的宜昌鸿运房屋拆除有限公司（以下简称宜昌鸿运公司）。2013年11月20日，高炳南委托靖江市“加佳”印某个体老板刘某1通过邮箱将自己伪造的盖有卖方为杭州千岛湖宁波分公司印章的《拆除工程转让合同》jpg文件发送给海某，海某在该合同买方位置盖上了宜昌鸿运公司的印章。2013年12月9日，海某在靖渝特钢厂拆除工程项目上的合伙人刘某2汇给高炳南25万元。2013年12月11日、22日，高炳南向海某分别支付现金1万元、2万元。此后，由于工程迟迟不能进场施工，海某便向高炳南询问，高炳南遂于2014年9月24日委托靖江市“一云”电脑个体老板侯某通过邮箱将自己伪造的靖江市经济贸易委员会资产办公室《关于靖江靖渝特钢拆除进场的补充通知》发送给海某，推后进场施工时间。
2014年11月，海某通过黄某认识了荆州市荆恒商贸有限公司法人李某并将靖渝特钢厂拆除工程介绍给他。12月8日，海某就靖渝特钢厂拆除工程以自己为法人的湖北华阳龙高新技术发展有限公司的名义与李某签订了《拆除工程施工合同》，黄某为合同担保人。双方约定开工日期为2015年3月20日，工程保证金为200万元。12月10日、11日，李某分三次转了共计50万元给海某作为工程保证金。11日，海某从中转了5万元给高炳南。到了合同约定的开工时间，李某等人向海某催促。2015年5月10日，海某向李某等人出示了一份由高炳南伪造的靖江市经济贸易委员会靖委（2015）字第0079号文《关于靖江市靖渝特钢拆除进场通知》，黄某发觉有异，遂前往靖江核查，发现靖渝特钢厂拆除工程为虚假工程，相关文件和合同均系伪造。海某也随后发现靖渝特钢厂拆除工程为虚假工程，高炳南出示给自己的文件均系伪造。荆州市荆恒商贸有限公司的账务经理夏某1遂向公安机关报案。案发后，被告人高炳南骗取的赃款49万元未能追回。
认定上述事实的证据如下：
（1）受案登记表，立案决定书，抓获经过，被告人的身份信息等书证，证实公安机关接证人夏某1报案后予以立案侦查并将被告人高炳南抓获的事实和经过，以及被告人高炳南具备完全刑事责任能力的事实。
（2）被害人海某（湖北华阳龙高新技术发展有限公司法人）的陈述，证实：①2013年，我到靖江市通过桂某认识了高炳南。当时高炳南和桂某就靖江靖渝特钢厂拆除工程与多家企业和个人洽谈这个业务，我记得有南京的，扬州的，南通市的，我了解了情况后也动心了。高炳南对我说，靖江市经贸委的王书记以前是他的下级，这个拆除工程王恺州书记不便出面，便安排他直接负责这个拆除工程，并承诺说这个拆除工程是由他具体负责，完全没有问题。高炳南通过电子邮件和当面给我一些当地经贸委的相关文件和资料后，我看了就决心接下这个工程。②2013年12月7日，高炳南给我邮箱发了一份靖江靖渝特钢拆除买卖合同，签订时间为2013年11月16日，合同甲方（卖方）为靖江经贸委，乙方（买方）为杭州市千岛湖公司。2013年11月20日，高炳南通过“加佳”印某把《拆除工程转让合同》发到我邮箱，当时上面盖有杭州千岛湖宁波分公司的章子，我收到后就到挂靠的宜昌市鸿运公司盖章后与杭州千岛湖宁波分公司签订了合同。③2014年11月，我通过黄某认识了荆州市荆恒商贸有限公司法人李某。当时高炳南承诺2015年3月前施工，我当时也没什么钱了，就在12月就靖渝特钢厂拆除工程与李某签订了《拆除工程施工合同》。李某转了50万元到我公司账户。2015年春节后，高炳南以种种理由推迟进厂施工时间。2015年5月10日，李某找到我要我退钱，但是我资金没到位就没有退钱给李某。5月份，我也去相关政府部门了解后才知道这个拆除工程是假的。后来李某就报警了。④（海某给高炳南的拆除工程定金）第一笔是2013年10月13日我通过刘某2担保找王某借50万元，由王某直接用他的卡给高炳南汇了48万元（直接扣除2万元的利息）。第二笔2013年12月9日，刘某2（这个拆除工程的合作人）给高炳南汇了25万元。第三笔2014年7月19日我给高炳南汇了4万元。第四笔2014年12月11日我给高炳南汇了5万元（这5万元是李某给我的工程定金里的）。需要说明的是，我给高炳南汇了48万元后，我以需要进厂拆除工程的先期开工费用的名义，让高炳南又给我汇了23万元。我找高炳南退工程定金后，他给我打了借条和还款协议后只还了我6万元。⑤我到靖渝特钢厂现场察看拆除工程有3、4次，当时到靖渝特钢厂看现场的有黄某、孙某、冉某、刘某2、毛某等人。后来李某也去看过现场。每次高炳南都是陪着我们一起去的，并详细介绍拆除工程的情况。⑥杭州千岛湖宁波分公司《中标书》、该公司与我签订的一份《拆除工程转让合同》是我提供给李某的。中标的杭州千岛湖宁波分公司是由靖江市经贸委的高炳南在14家公司中找的，这个拆除靖渝特钢厂的事都是高炳南安排好了的。我手里没有《中标书》原件，是我在靖江宾馆内，高炳南交给我让我拍的照片。⑦当时我与高炳南谈这个工程谈的蛮好，也因为当时有很多家也在谈这个工程，我在2013年10月陆续给高炳南汇款共计65万元。事后高炳南给我打了欠条，作为该拆除工程的定金。高炳南当时承诺签订合同后过2个月进场施工，但有十几个工人在闹社保问题，就推迟到2014年6月份。到6月份也没进场，就推迟到2014年底，后来高炳南又说最多在2015年3月就能进场施工。
（3）证人夏某1（荆州市荆恒商贸有限公司财务经理）的证词，证实：①2014年12月期间，通过朋友张某、黄某介绍认识了湖北华阳龙高新技术发展有限公司法人海某，当时有我公司董事长李某、张某、黄某和我一行4人来到该公司，见到海某后他称有个“江苏省靖江市靖渝特钢有限公司建筑物及各种设备设施拆除工程”，他拿出工程中标书给我们看了一下，并同意将此工程整体转包给我公司，我和李某看后觉得可以做。中标书上实际金额用涂改液遮住了。②2014年12月8日，我和李某、张某、黄某来到海某的公司，海某以湖北华阳龙高新技术发展有限公司名义与李某签订了《拆除工程施工合同》，黄某为担保人，该合同要求分期支付200万元保证金。③2014年12月10日，我与李某分二次向湖北华阳龙高新技术发展有限公司账户转账了20万元共计40万元。次日，李某再次转账10万元。以上50万元转完后，海某多次要求李某到江苏省靖江市找江苏省靖江市经贸局长高炳南与其洽谈工程事宜。④2015年3月20日，开工日期到了也没有安排工人进场，至今也没有开工，我们多次找海某问此事，海某只回应工程无法履行，却不提还保证金50万元的事。
（4）证人李某（荆州市荆恒商贸有限公司法人）的证词，证实：2014年12月左右，沙市钢管厂的黄某介绍了海某的靖渝特钢厂拆除工程的业务后，我、黄某、海某、张某一起去了靖江市。当天我们到后就住在靖江宾馆。第二天上午，高炳南来到宾馆向我们介绍了特钢厂拆除工程的情况。他当时说拿下靖渝特钢厂工程没有问题，这个拆除工程项目还有市分管城建工作的副市长没有签字，并说这个副市长是他以前的同学，老部下。目前拆除工程的土地没有变性，这个事情马上会得到解决。高炳南还说他是这个靖渝特钢厂拆除工程的项目负责人，全权负责处理这个拆除工程，并说按照海某与杭州千岛湖宁波分公司的协议，到时可以进厂进行拆除工程，目前他本人正在做靖渝特钢厂拆除工程附近居民的协调工作。当时高炳南还说这个项目没有对外招标，采取议标的形式，现在有好多人来找他招标，都被他拿钱把人打发走了，当时海某也说是他和高炳南一起花钱把这个项目拿下来的。当天我们还一起去了靖渝特钢厂察看。
（5）证人黄某的证词，证实：①2014年12月，我、张某、李某、海某一起乘坐火车去了靖江市。第二天，高炳南带着我们到靖渝特钢厂察看。我们看完拆除现场后，认为这是真的，于是就返回荆州。在签订合同前，海某拿出了与杭州千岛湖宁波分公司签订的合同、中标通知书、钢厂拆除进场的补充通知书及靖江市经贸委的相关文件复印给了李某。李某与海某就这个拆除工程签订了合同。②到了合同约定的时间，李某迟迟不能进厂，我问海某什么时间能开工，海某就给我看了一份拆除进厂通知书。海某说是高炳南给他的。当时我发现进厂通知书上的日期是星期天，就起了疑，就亲自到江苏省靖江市经信委及靖渝特钢厂等处了解情况，才知道海某所提供的相关文件和合同是假的。我回荆州后找海某问是怎么回事，海某当时表示不相信。
（6）证人桂某的证词，证实：①2013年5月，我在南京从事个体，通过付律师得知江苏靖江市特渝钢厂有一个拆除工程，工程的负责人叫高炳南。我得知后就通过付律师与高炳南见了面并联系了几家公司与高炳南洽谈拆除工程合作的事情，当时有南京的、扬州的。正好海某有另外的事情来南京，他知道这个工程后也非常想接。我就和他一起到靖江市与高炳南见面并洽谈。当时我们就住在靖江宾馆，高炳南介绍说他是市经贸委的老干部，现在负责靖渝特钢厂拆除工程。为了证明工程的真实性，高炳南又拿出了一些靖江市经贸委的文件：关于靖江市靖渝特钢厂产权处理的通知等相关文件。我和海某就完全相信了高炳南，海某也下决心接下这个工程。②接下来，高炳南拿出来一份《靖江市靖渝特钢拆除买卖合同》，卖方：靖江市经济贸易委员会资产办公室，买方：杭州千岛湖宁波分公司。他说这个拆除工程被杭州千岛湖宁波分公司接下来了，现在把这个拆除工程由杭州千岛湖宁波分公司转给海某所挂靠的宜昌鸿运公司，高炳南同时还拿了一份中标的通知书。我当时就问高炳南，既然靖江市经贸委与杭州千岛湖宁波分公司已经签了合同，你怎么又拿来与海某签订合同，高炳南说现在可以通过杭州千岛湖宁波分公司把工程接过来，当时我听他说得在理就没有多问了。后来他们之间签订合同我就不清楚了，海某当时带来的一个姓孙的朋友清楚。我只知道海某给高炳南打过一笔25万元，我敦促海某要他找高炳南打收条，后来高炳南给海某打了收条。
（7）证人孙某的证词，证实：①2013年5、6月份，我通过冉某认识了海某，当时海某在江苏靖江市接了一个拆除工程，我非常感兴趣，就和海某一起到靖江市去过三次，每次都是住在靖江宾馆。第一次是在2013年6月份，我和海某、冉某、桂某一起去了靖江市和高炳南商谈靖江市靖渝特钢厂拆除工程的事情。当时高炳南自我介绍说他是靖江市经贸委的老干部，负责牵头这个靖江市靖渝特钢厂的拆除工程，并说现在有多家上门联系这个拆除工程，此事只能暗箱操作，不能声张出去。我们和高炳南谈好后就回沙市做准备工作。我们去宜昌找到一家叫鸿运的拆除公司挂靠。当时是该公司一个姓陈的经理给我们下的委托书。②办完这些事情，在12月份，我们又一起去靖江市找高炳南商谈拆除工程的事情。在靖江宾馆，高炳南给了海某一份《靖江靖渝特钢拆除买卖合同》，并对我们说明这个拆除工程被杭州千岛湖宁波分公司拿下来了，现在可以从该分公司将这个拆除工程转让给海某。为了证明这个拆除工程的真实性，高炳南还拿出了多份文件，包括《靖江市经委关于靖江市靖渝特钢产权处理通知》，《靖江市委、人民政府关于市政府机构改革实施意见》等。接着高炳南拿了《拆除工程转让合同》让海某签了字。应我们的要求，高炳南还带我们去靖渝特钢厂去现场看了拆除工程，当时我们看后就非常相信这个拆除工程是真的了。③我们回到荆州后，海某就给高炳南打过一笔50万元的定金。之后海文多次找高炳南要求进厂施工，但高炳南以种种借口一直拖延。
（8）证人冉某的证词，证实：海某从靖江把《拆除工程转让合同》拿回来后，我、海某、孙某、还有一个叫东某的一行4人去的宜昌伍家岗，孙某带着这份拆除工程转让合同找的他朋友盖的章，孙某也一并将盖有宜昌鸿运公司委托海某的委托书交给了海某。
（9）证人张某的证词，证实：我从2014年10月至2015年8月在湖北华阳龙高新技术发展有限公司上班，是海某的司机。2014年10月我找到黄某，跟他介绍了海某的靖江靖渝特钢厂拆除工程的事。后来在2014年12月8日，李某就跟海某签订了《拆除工程施工合同》。李某就给海某转入50万元保证金。其中汇给高炳南5万元。直到公安机关抓到高炳南，我才知道这个工程做不了。
（10）证人陆某（靖江市靖渝特钢厂保卫科科长）的证词，证实：①2013年左右，靖渝特钢厂被市政府托管了，当时由靖江市经信委管理。我认识高炳南时，他和我厂的老厂长洪某一起到我厂里来，我问高炳南现在在什么地方工作，他说现在在靖江市农委工作，我们就认识了。②我记得过了一段时间，高炳南一个人来保卫科对我说，目前靖渝特钢厂已经停产，他要带人进厂察看，进行投资。我当时想既然是老厂长的朋友，又是投资，就允许了高炳南进厂来，但我要求他必须经过厂领导和市经信委的同意才行，他说已经给领导讲了。过了不久，高炳南就带了几个人进厂考察，当时高炳南还对我介绍是投资方的工程师，之后高炳南也陆续带了几批人进厂进行察看。③我厂至今没有任何拆迁和拆除工程。高炳南没有对我讲过我厂有厂房的拆除工程的事情，他主要是讲联系人对我厂进行投资的事情。当时高炳南带的人私下对我打听我厂的拆除情况，我当时就告诉他们说，我厂没有拆除工程，要拆除必须是市政府安排、决定。我还说让他们去市政府有关部门咨询就清楚了。我就拆除的事问高炳南，他说他是市农委的领导，和市里的领导关系好，说我厂要拆除的。我当时说，我们没有听说过我厂要拆除，真正要拆除上级会通知我们的。④（公安机关出示证据）我没有看到过靖江市经贸委员会资产办公室《关于靖江市靖渝特钢拆除进厂的通知》及相关文件。靖渝特钢厂没有委托靖江市经贸委与浙江千岛湖公司签订合同，这张合同上盖有靖江市经贸委资产办公室的章，据我了解，靖江市只有经信委，没有经贸委的章。我得知高炳南的行为后，就制止过高炳南继续带人进厂察看，并要求他以后没有上级有关部门和领导的同意，不允许他带人进厂来。
（11）证人徐某（靖江市农机局农机管理中心主任）的证词，证实：我从1990年在靖江市农机局工作至今，我单位属于机关事业编制，从退休工作人员及在职工作人员名单里根本没有高炳南这个人。
（12）证人洪某（历任靖渝特钢厂副厂长、靖江市经信委副主任）的证词，证实：①2013年，我通过一个做煤渣生意的朋友认识了高炳南，高炳南打电话给我说市经贸易的王凯周书记说靖渝特钢厂要拆除，希望我能带他去找人。于是我便带他去了靖渝特钢厂找宣正刚科长，当时宣科长说靖渝特钢厂拆除没有这回事。因为我是经信委退休的老干部，这个拆除工程我了解后不可能，就对高炳南说，这个拆除工程不可能，今后就不要找我了，以后与他就没有联系了。②（公安机关出示证据）我没有见过靖江市经贸委的关于靖渝钢厂拆除的有关文件。
（13）证人陈某（靖江市经信委党工办主任）的证词，证实：现在的靖江市经信委是以前的靖江市经贸委。我单位属于机关事业单位，是市编办定编的。从我单位在职的、退休的工作人员的花名单中没有高炳南这个人。
（14）证人侯某（“一云”电脑室个体老板）的证词及辨认笔录，证实：①我开了一家“一云”电脑室，到现在开了十几年了，位置在靖江市朱大路49号，主营电脑复印打字业务。我自己的邮箱号为454×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名称为“一云”电脑。②2014年1月7日，有个人要我用自己的QQ邮箱向997×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（“大海无疆”）发了一份内容是靖江市经济贸易委员会靖委（2012）字第0079号《关于靖江市靖渝特钢产权处理通知》。2014年9月24日也是同一个人要我用自己的QQ邮箱向997×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发了一份内容是靖江市经济贸易委员会资产办公室《关于靖江市靖渝特钢拆除进场的补充通知》。这个人60岁左右，身高大概1.7米偏瘦，是靖江本地人。他说他不会弄，也没有自己的邮箱号，所以他要我帮忙，发的文件是那个人自己带的U盘里的。③经辨认，委托侯某使用邮箱454×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（“一云”电脑）向997×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（“大海无疆”）发邮件的人是本案被告人高炳南。
（15）证人刘某1（“加佳”印某个体老板）的证词及辨认笔录，证实：①我现在开了一家“加佳”印某，位置在靖江市新建路69弄－1号，主营电脑复印打字业务。我自己的邮箱号为691×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名称为“加佳”印某。②2013年11月20日，有个人要我用自己的QQ邮箱向997×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名称“大海无疆”）发了一份内容是“拆除工程转让合同”。2013年12月7日也是同一个人要我用自己的QQ邮箱向997×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发了一份内容是“靖江市靖渝特钢拆除买卖合同”。这个人60岁左右，身高大概1.7米偏瘦，是靖江本地人。他说他不会弄，也没有自己的邮箱号，所以他要我帮忙，发的文件是那个人自己带的U盘里的。③经辨认，委托刘某1使用邮箱691×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（“加佳”印某）向邮箱997×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（大海无疆）发邮件的人是本案被告人高炳南。
（16）靖江市经济和信息化委员会《证明》三份、《中共靖江市委、靖江市人民政府关于印发〈靖江市人民政府机构改革实施意见〉的通知》，靖江市经济贸易委员会靖委（2012）字第0079号文《关于靖江市靖渝特钢产权处理通知》、靖江市经济贸易委员会资产办公室《中标通知》、靖江市经济贸易委员会靖委（2015）字第0079号文《关于靖江市靖渝特钢拆除进场通知》、靖江市经济贸易委员会资产办公室《关于靖江市靖渝特钢拆除进场的补充通知》，证实：①2010年3月29日，靖江市人民政府组建靖江市经济和信息化委员会，不再保留靖江市经济贸易委员会，同时印章一并销毁。也无宣正刚此人。②靖江市经济和信息化委员会从未发过靖委（2012）字第0079号文《关于靖江市靖渝特钢产权处理通知》、《关于靖江市靖渝特钢拆除进场通知》、《关于靖江市靖渝特钢拆除进场的补充通知》、靖委（2015）字第0079号文等文件通知。靖江市经济和信息化委员会从未发过中标通知文件。③靖江市经济贸易委员会靖委（2012）字第0079号文《关于靖江市靖渝特钢产权处理通知》、靖江市经济贸易委员会资产办公室《中标通知》、靖江市经济贸易委员会靖委（2015）字第0079号文《关于靖江市靖渝特钢拆除进场通知》、靖江市经济贸易委员会资产办公室《关于靖江靖渝特钢拆除进场的补充通知》等文件均系伪造。
（17）杭州千岛湖强祥建筑工程有限公司《证明》、2013年9月24日浙江《钱江晚报》C007版，《靖江靖渝特钢拆除买卖合同》、《拆除工程转让合同》，证实：①杭州千岛湖宁波分公司并未与江苏靖江市经济贸易委员会（资产办公室）签订《靖江靖渝特钢拆除买卖合同》。②杭州千岛湖宁波分公司未与宜昌鸿运公司签订过《拆除工程转让合同》，也没有名叫杨成远的员工。③杭州千岛湖宁波分公司公章已在2013年9月24日浙江《钱江晚报》C007版登报遗失。④《靖江靖渝特钢拆除买卖合同》、《拆除工程转让合同》均系伪造。
（18）《拆除工程施工合同》、转账交易凭单，证实：2014年12月8日，海某就靖渝特钢厂拆除工程以自己为法人的湖北华阳龙高新技术发展有限公司的名义与李某签订了《拆除工程施工合同》，黄某为合同担保人。双方约定开工日期为2015年3月20日，工程保证金为200万元。12月10日、11日，李某分三次转了共计50万元工程保证金给海某。
（19）中国农业银行卡号为62×××16（户名：高炳南）的交易明细清单、中国农业银行卡号为62×××71（户名：高炳南）的交易明细清单、中国农业银行卡号为62×××11（户名：王某）的交易明细清单、中国农业银行交易回单（汇款人：刘某2），海某提供的中国农业银行银行卡存款业务回单（收款人：高炳南）、《借条》、《收条》、《海某汇款高炳南银行流水明细》，证实：①2013年10月15日，为承接江苏省靖江市靖渝特钢有限公司拆除工程，海某以刘某2作为担保人，向王某借款50万元，王某先期扣除2万元的利息后，将48万元转入高炳南账户。②2013年10月16日，高炳南汇给海某20万元，并于当天支取现金6万元。③2013年12月9日，刘某2汇给高炳南25万元。④2014年12月11日，海某汇给高炳南5万元。⑤高炳南向海某出具了收条，写明自己于2013年10月15日收取了海某65万元作为靖渝特钢拆除保证金，落款时间为2013年10月17日。⑥2013年10月15日至2014年12月11日期间，海某向高炳南汇款共计78万元，高炳南转款给海某及现金支付合计29万元。
（20）海某提供的收件人为“大海无疆”（997×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）的QQ邮箱截图，证实：①2013年11月20日，“大海无疆”收到“加佳”印某（691×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）发来的jpg文件《拆除工程转让合同》。②2013年12月7日，“大海无疆”收到“加佳”印某（691×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）发来的jpg文件《靖江靖渝特钢拆除买卖合同》。③2014年1月7日，“大海无疆”收到“一云”电脑（454×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）发来的jpg文件靖江市经济贸易委员会靖委（2012）字第0079号文《关于靖江市靖渝特钢产权处理通知》。④2014年9月24日，“大海无疆”收到“一云”电脑（454×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）发来的jpg文件靖江市经济贸易委员会资产办公室《关于靖江靖渝特钢拆除进场的补充通知》。⑤2015年5月10日，“大海无疆”收到“一云”电脑（454×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）发来的jpg文件靖江市经济贸易委员会靖委（2015）字第0079号文《关于靖江市靖渝特钢拆除进场通知》。
（21）江苏省泰州市中级人民法院（2000）泰刑二终字第33号《刑事判决书》、《释放证明书》，证实被告人高炳南于2000年10月25日因犯合同诈骗罪被江苏省靖江市人民法院判处有期徒刑十一年，2007年10月2日刑满释放。
（22）被告人高炳南的供述与辩解，证实：①2013年下半年，我听原靖渝特钢厂厂长洪某讲靖渝特钢厂可能要处理，之后我通过一个朋友认识了桂某，然后桂某介绍了海某来跟我对接这个事情。当时桂某、海某找到我后，我们一行3人到靖渝特钢厂看厂房设备。我说竞争的人很多，我们大家要在一起做工作，还要找靖江经贸委的王书记和宣正刚。过了段时间，海某又到靖江找我，我又陪他到厂里看了，我告诉海某这个厂区的拆迁暂时做不了，什么时候能拆要等政府决定，等政府确定拆迁了我可以帮忙找洪某和经贸委的接这个工程，我说工程接下来，先要打预付保证金50万元。海某说：这个50万元保证金我打给你，假如我需要钱周转时再打给我。②靖渝特钢厂要处理只是一个风声，具有不确定性，有可能搞也有可能不搞，我是当它搞做准备的。决策由市政府决策，实施由经贸委牵头，我对工程没有决定权。我不是靖江经信委的工作人员也不是靖江靖渝特钢厂的员工，但我能托人找关系争取把拆除靖江靖渝特钢厂的工程给海某做。③2013年10月15日，海某通过王仕金账户汇了48万元到我卡上，同年12月9日又通过刘某2账户汇了25万元给我，2014年12月11日海某又转了5万元给我，三笔共计78万元。第一笔48万元是拆除靖渝特钢厂的工程保证金，我收到48万元后，海某说他差钱用，要我给他转账23万元，我当时就转了他23万元。第二笔25万元也是工程保证金，海某说要保证我卡上有50万元。第三笔5万元是我找海某借的钱。2014年12月份，我跟海某打了一张65万元的保证金收条，时间落的是2013年10月17日。78万元中我总共还给海某32.7万元，24万元是转账，剩余的是现金。④《拆除工程转让合同》是在靖江宾馆我给海某的。当时《拆除工程转让合同》上的甲方杭州市千岛湖宁波分公司的工作人员也来靖江看这个工程，我要求他们在空白纸上加盖两张杭州市千岛湖宁波分公司的合同专用章，我起草合同内容后，就在靖江宾馆交给了海某。当时他没有立即签，把这份合同带回去了。之后他再来时，交给我的《拆除工程转让合同》就已经盖好了宜昌鸿运公司的章子，落款签名是海某。杭州市千岛湖宁波分公司跟靖江经贸委没有签订拆除合同，我把合同给海某就是为了打钱。⑤拆除工程一直没有开工，海某到2015年6月才找我要保证金。
上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。
关于被告人高炳南辩称自己没有给海某发《中标通知》、《关于靖江靖渝特钢拆除进场的补充通知》、《关于靖江市靖渝特钢产权处理通知》、《靖江靖渝特钢拆除买卖合同》、《拆除工程转让合同》，也没有发过邮件的辩解。经查，证人侯某、刘某1的证词、辨认笔录及海某提供的997×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（”大海无疆”）邮箱截图等证据证实，被告人高炳南曾多次委托侯某、刘某1将自己带过去的《拆除工程转让合同》、《靖江市靖渝特钢拆除买卖合同》、靖江市经济贸易委员会靖委（2012）字第0079号《关于靖江市靖渝特钢产权处理通知》、靖江市经济贸易委员会资产办公室《关于靖江市靖渝特钢拆除进场的补充通知》等文件通过邮箱发送给海某。且有被害人海某的陈述、证人桂某、孙某的证词相互印证，可以证实以上虚假文件均系高炳南伪造并提供给海某以骗取海某的信任。因此，被告人高炳南的辩解本院不予采信。
关于被告人高炳南辩称其在2015年8、9月份，已向海某退还了77000元的辩解，因无相应证据证实，本院不予采信。
本院认为，被告人高炳南以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。被告人高炳南曾因犯合同诈骗罪受过刑事处罚，不思悔改，再次实施诈骗犯罪，酌情可以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人高炳南犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2026年9月1日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人高炳南退赔赃款人民币49万元，返还被害人海文藻。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 杨 军
人民陪审员 张明红
人民陪审员 马 君
二〇一七年十月二十三日
法官 助理 曹旭华
书 记 员 黄 飞