安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1302刑初1097号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人赵文奇，男，1980年7月23日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月18日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人韩斌，安徽安康律师事务所律师。
被告人王敏，女，1972年10月29日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人袁燕，安徽君光律师事务所律师。
被告人谢列宇，男，1975年3月5日出生于安徽省灵璧县，汉族，小学文化，农民，住宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人周金芳，安徽黄淮律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）1060号起诉书指控被告人赵文奇、谢列宇、王敏犯诈骗罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派代理检察员时楚楚、姜智兵出庭支持公诉，被告人赵文奇及其辩护人韩斌、被告人谢列宇及其辩护人周金芳、被告人王敏及其辩护人袁燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：一、2016年2月的一天，被告人赵文奇、谢列宇、王敏伙同谢列芳（另案处理）经预谋后在宿州市埇桥区曹村镇闵贤街，利用封建迷信，向被害人武某谎称其家里有灾，需拿钱消灾，然后以帮助消灾为名骗取被害人武某人民币8000元。
二、2016年5月7日，被告人赵文奇、谢列宇、王敏伙同谢列芳在宿州市埇桥区杨庄乡杨庄街，利用封建迷信，向被害人宗某谎称其小孩这一年有看不好的病，需拿钱消灾，然后以帮助消灾为名骗取被害人宗某人民币20000元。
三、2016年5月中旬的一天，被告人赵文奇、谢列宇、王敏伙同谢列芳在江苏省徐州市铜山区伊庄镇吕梁街，利用封建迷信，向被害人李某谎称其儿子有灾，需拿钱消灾，然后以帮助消灾为名骗取被害人李某人民币1600元。
四、2016年2月的一天，被告人赵文奇、谢列宇、王敏伙同谢列芳在宿州市埇桥区杨庄乡房上村，利用封建迷信，向被害人滕某谎称其二儿子有灾，需拿钱消灾，然后以帮助消灾为名骗取被害人滕某人民币3900元。
2016年6月1日，公安机关在被告人谢列宇家中将其抓获归案，在被告人王敏家中将其抓获归案，同年9月18日，民警在被告人赵文奇家中将其抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场指认笔录等相关证据予以证实，认为被告人赵文奇、谢列宇、王敏行为构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人赵文奇、王敏在有期徒刑二年至三年幅度内量刑，并处罚金；对被告人谢列宇在有期徒刑一年半至二年半幅度内量刑，并处罚金。
被告人赵文奇当庭辩称公诉机关指控第一起不属实，骗了被害人李某四五百元。其辩护人的辩护意见是，被告人主动认罪，建议从轻处罚。
被告人谢列宇当庭辩称公诉机关指控第一起不属实，骗了被害人李某四五百元。其辩护人的辩护意见是，被告人谢列宇在共同犯罪中处次要地位，系从犯，案发后主动退赃，建议从轻处罚。
被告人王敏当庭辩称公诉机关指控第一起不属实，公诉机关指控的被害人李某那起，他们共骗了四五百元。其辩护人的辩护意见是，被告人王敏在共同犯罪中处次要地位，系从犯，建议从轻处罚。
经审理查明：一、2016年2月的一天，被告人赵文奇、谢列宇、王敏伙同谢列芳（另案处理）在宿州市埇桥区杨庄乡房上村，谎称被害人滕某儿子有灾，利用封建迷信，以帮助消灾为名骗取被害人滕某人民币3900元。
另查明，案件审理期间，被告人王敏家人将3900元赃款退缴至本院，被害人滕某于2017年3月9日从本院将上述钱款领回。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证，证明被害人滕某于2017年3月9日从本院领回被骗钱款3900元。
（二）现场指认笔录，证明三被告人对该起犯罪现场指认情况。
（三）辨认笔录，证明被告人王敏在三组分别为12张不同男子免冠照片中辨认出3号被告人赵文奇是和她一起诈骗的赵奇；8号被告人谢列宇是和她一起诈骗的小超；2号谢列芳是和她一起诈骗的老七。
（四）被害人滕某陈述，证明2016年2月份一天上午，她骑自行车到杨庄乡房上村赶集，路边一男子（赵文奇）向她打招呼说“我出车祸了，媳妇跑了，听说房上村有看神的能看好，你可知道在哪”，她当时说不知道，这时旁边一个拎东西的女子（王敏）说知道在哪看的，她就叫王敏带着赵文奇去看，但王敏说“人家不给年轻人看，你和他一路说是娘俩，权当帮人家一个忙了”，她和赵文奇、王敏一路向东走，没多远从路北来一男子，王敏说是看神人家的孙子（谢列芳），王敏就将她和赵文奇介绍给谢列芳，并说找谢列芳爷爷看神，谢列芳就说她身上也有邪气，并说她二儿子有灾，让黑虎星罩住了，问她心诚不诚。然后问赵文奇家有多少钱，赵文奇说有两万，又问她，她当时说家里只有卖粮食三千元钱，谢列芳叫她和赵文奇都分别回家拿钱，并将钱用干净毛巾包好，还给她一个箔纸叠成的三角形回家烧了磕头，她回家照着做了，将家里的三千九百元拿给谢列芳，谢列芳叫她第二天清晨拿钱，然后谢列芳往北走了，赵文奇开着一辆浅色面包车走了。她被骗了3900元。三人是当地口音。
（四）同案犯罪嫌疑人谢列芳供述，称2016年2月份一天，他和谢列宇、赵文奇、王敏四个人到房上村，赵文奇寻找一六十多岁老妇女（滕某），赵文奇和滕某搭话，说看神魔大仙，王敏凑上去说认识，然后帮忙找大仙，赵文奇和王敏在路上套滕某的家庭信息，谢列宇在后面偷听，然后谢列宇再将信息告诉他，赵文奇、王敏带着滕某找到他时，他在将滕某信息说出来，滕某一看他算的准就相信他，他就告诉滕某破财消灾，有多少拿多少，滕某回家拿钱，谢列宇在后面跟着，滕某来了时，赵文奇也来并把布包的纸当做钱给他，让滕某相信，滕某也把钱交给他，他还告诉滕某明天早上来取，等滕某一走，他们四人也赶紧跑，这次骗了3900元，钱被四个人平分了。
（五）被告人供述
1、被告人王敏供述，称2016年1月份时候，赵奇（赵文奇）到她家找她说配合骗老人钱，她就答应了。2016年2月份，他们四个人在埇桥区杨庄乡房上街看见一个老年妇女（滕某），赵文奇问滕某可知道哪有看邪症的，滕某说不知道，然后她上前说她知道，以赵文奇年轻人家不给看为由，再劝滕某陪同赵文奇一起去，然后三个人一起去找老七（谢列芳），在路上赵文奇问滕某家里情况，小超（谢列宇）在后面听，然后再将听到的电话告诉谢列芳，见到谢列芳后，谢列芳说出滕某及家里情况，这样滕某就相信谢列芳，赵文奇然后说媳妇身体不好等情况让谢列芳给破，谢列芳说先拿钱来，明天再拿走，赵文奇就假装回家拿钱，谢列芳然后对滕某说“你也得破，回家拿钱，多少都行，看你心诚不诚，你拿到这里，我在这等你”。滕某回家拿钱时，谢列宇骑摩托车跟在滕某后面观察老人情况。后来滕某拿了二千多元钱给谢列芳。谢列芳还告诉滕某第二天早上来拿钱，然后他们就走了。
2、被告人赵文奇当庭供述，称时间太长记不清了。
3、被告人谢列宇当庭供述，称时间太长记不清了。
二、2016年5月7日，被告人赵文奇、谢列宇、王敏伙同谢列芳在宿州市埇桥区杨庄乡杨庄街，谎称被害人宗某小孩有看不好的病，利用封建迷信，以帮助消灾为名骗取被害人宗某人民币17000元。
另查明，被害人宗某于2016年9月9日从宿州市公安局埇桥分局杨庄派出所领回被骗钱款20000元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证，证明1、被告人谢列宇家人于2016年6月6日向宿州市公安局埇桥分局杨庄派出所退缴赃款23000元。2、被害人宗某从杨庄派出所领取被骗现金20000元。
（二）现场指认笔录，证明三被告人对该起犯罪现场指认情况。
（三）视听资料及照片，证明三被告人诈骗被害人宗某经过的监控视频及照片。
（四）被害人宗某陈述，证明2016年5月7日8时，她到杨庄街希曼药房门前，有个三十多岁、身高165厘米、本地口音、短发偏瘦、穿个黄色长袖的男子（赵文奇）问她，杨庄哪有个人看邪门鬼道的，她说不知道，这时一个三十多岁本地口音、身高156厘米、瘦皮肤黑、穿紫色长袖的女子（王敏）说知道，然后王敏说带赵文奇去，当时她说家里有事，王敏就说赵文奇年龄小人家不给看，让她陪着，然后三人走到街北的照相馆一个巷子里碰到一个带墨镜的大约40岁、本地口音、短发圆脸偏胖、穿白色加兰道子短袖上衣的男子（谢列芳），王敏说谢列芳是给人家看邪门鬼神的孙子，谢列芳说她和赵文奇身上都有杀气，然后说她家小孩一年内有看不好的病，赶紧回家拿钱，买条新毛巾把钱包好，送给谢列芳，越快越好，然后她回家就照谢列芳说的做了，对方还给她点箔纸，让她回家烧香磕头，走时不能回头，第二天还到原地拿钱。今天早上5点她到昨天交钱的位置，没看见昨天的两个男子，才知道自己受骗了，她一共被骗了2万元。
（五）同案犯罪嫌疑人谢列芳供述，称2016年5月份一天，他们四个到杨庄乡杨庄街，赵文奇寻找一个老年妇女，王敏上去演双簧，谢列宇在后面偷听，他们骗了17000元，这些钱被他们平分了。每次诈骗不是他联系赵文奇，就是赵文奇联系他，这两次到杨庄乡都是赵文奇选的地址，骗的钱被他们挥霍了。每次都选逢集的地方。
（六）被告人供述
1、被告人赵文奇供述，称2016年5月上旬的一天，他和王敏、谢列宇、谢列芳四个人到杨庄乡杨庄街，他在杨庄街北十字路口物色到一个五六十岁老年妇女（宗某），他上去和宗某搭讪，问宗某杨庄哪有给人看邪症的，然后王敏凑上去说知道哪有，但人家不给年轻人看，然后他和王敏就一起请宗某陪同，三个人往杨庄街北走，在路上他们询问宗某家庭情况，谢列宇在他们后面，将听到的内容告诉谢列芳，谢列芳扮演大仙，谢列芳见到他们，先说他如何如何不好，然后谢列芳再将谢列宇告诉的宗某家庭情况说出来，宗某就相信谢列芳了，谢列芳说宗某家里有灾，用钱来破灾，于是宗某回家拿钱，谢列宇跟在后面，宗某把钱交给谢列芳，谢列芳让宗某第二天一早来取钱，然后他们几个人就逃跑了。杨庄街这次行骗是谢列芳提议的，他分了4200元，王敏分了4400元，谢列宇分了4200元，谢列芳分了4200元，谢列芳分钱时说一共17000元。
2、被告人王敏供述，称2016年5月7日早上，她和赵文奇、谢列宇、谢列芳一起到杨庄乡杨庄街诈骗以五六十岁老年妇女，诈骗过程同被告人赵文奇供述一致。这次骗了一两万元，她分了3200元，其他三个人也各分了3200元。当庭供述，这次骗的钱是谢列芳拿着的，谢列芳当时说骗了17000元，她分了4200元，谢列宇和赵文奇也各分了4200元。
3、被告人谢列宇供述，称谢列芳是他表哥，赵文奇和王敏都是褚兰镇的。平时村里人喊他小超，谢列芳喊他良超，王敏喊谢列芳老七。他们商量由谢列芳指挥，由他们三人发现目标，然后配合忽悠，他在后面听着，几个人装作互不认识，由他把听到的信息电话告诉谢列芳，这样谢列芳就能知道目标的年龄和家庭情况，然后取得受害人信任，这样受害人才能相信压钱消灾的事。2016年5月1日过后的一天下午，谢列芳打电话给他说出去干骗人的事，再帮忙盯人，明天一早去杨庄街。第二天他骑着一辆小架暗灰色“康超”摩托车到杨庄街东头，没多会谢列芳、赵文奇、王敏也到了。谢列芳指挥发现老年妇女，然后配合忽悠，他在后面听，几个人装作不认识，他把听到的老年妇女家庭情况告诉谢列芳，取得老年妇女信任，然后谢列芳叫妇女回家拿钱消灾。这次在杨庄街诈骗也是采取这种方法，然后老妈子把钱给谢列芳，他们几个在往湖里去的路上把钱分了，当时谢列芳没说骗多少钱，谢列芳分给他4200元，分给赵文奇和王敏分别是4200元。摩托车是他的，没入户，是好几年前买的。
三、2016年5月中旬的一天，被告人赵文奇、谢列宇、王敏伙同谢列芳在江苏省徐州市铜山区伊庄镇吕梁街，谎称被害人李某儿子有灾，利用封建迷信，以帮助消灾为名骗取被害人李某人民币1600元。
另查明，被害人李某于2016年9月9日从宿州市公安局埇桥分局杨庄派出所领回被骗钱款1600元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证，证明1、被告人谢列宇家人于2016年6月6日向宿州市公安局埇桥分局杨庄派出所退缴赃款23000元。2、被害人李某从杨庄派出所领取被骗现金1600元。
（二）现场指认笔录，证明三被告人对该起犯罪现场指认情况。
（三）扣押物品清单，证明1、从被告人谢列宇处扣押眼镜一个、hoier手机一部、现金640元。2、从被告人王敏处扣押华为手机一部、现金1430元、王敏身份证一张、银质手链一条等物品。
（四）被害人李某陈述，证明大约20天前，她到伊庄镇吕梁街买东西，一个约三四十岁男子（赵文奇），一米七的中等身材，问她哪有看病的，当时她说不知道，然后过来一个约三四十岁女子（王敏），赵文奇问王敏可知道，王敏说东边一老头给人看病，但王敏说赵文奇年轻，老头不给看，让她陪同赵文奇一起去，当时他还个赵文奇聊天说自己儿子也在外边开车，然后王敏就带着他和赵文奇到伊庄街东头往南一点路边，然后指着一个个高男子说是老头孙子（谢列芳），王敏将他们介绍给谢列芳，接着谢列芳就走了，过一个小时不知从哪又来了，这时王敏也走了，谢列芳说赵文奇是倒车将人扎死的，不给看。然后对她说她儿子九天内有灾，你有多少钱拿多少钱，谢列芳爷爷给他上香消灾，然后第二天再把钱退给他，他就回家拿了1600元给了谢列芳。第二天，她再去那个地方，周边人说没有这家人，也没有看病的老头。
（五）证人尹某证言，证明2016年5月31日早上6点多钟，在吕梁街南头厕所旁边，她看见一个老妇女，老妇女说昨天赶集，几个人让他拿钱消灾，并将1600元交给帮助老妇女消灾的人，还让老妇女第二天早上来拿钱，当时他就知道老妇女被骗了。他不知道老妇女叫什么名字。
（六）被告人供述
1、被告人赵文奇供述，称2016年5月底，他们四个人到徐州市吕梁街，他物色一个约五六十岁妇女（李某），他故伎重演，询问哪有看邪症的，王敏说知道，但大仙不给年轻人看病，他让李某陪着去，在路上他和王敏套出李某的话，谢列宇在后面偷听，然后告诉谢列芳，然后谢列芳说李某家里如何的不好，得花钱消灾，后来他们骗了李某五六百元，他们每人分了一百多元。每次骗到钱，他们四个基本上都是平分的，骗的钱被他开支了。
2、被告人王敏供述，证明2016年5月30日，他们四个人在徐州市吕梁街上，四个人按照各自分工，他和赵文奇骗一个六十多岁妇女（李某），让李某陪着他们看病，然后套出李某家庭情况，谢列宇将信息告诉谢列芳，谢列芳让李某拿钱消灾，谢列宇骑摩托车对李某进行盯梢，李某拿四五百元给谢列芳，钱被他们平分了。
3、被告人谢列宇供述，称2016年5月份一天，谢列芳打电话给他说到徐州市吕梁街，还叫他骑摩托车带着王敏。到吕梁街，有个骑电动车老妇女（李某），赵文奇问李某这哪有看邪症的，王敏说知道，然后叫李某和王敏、赵文奇一起找谢列芳看邪症，在路上赵文奇和王敏套李某家庭情况，他在后面偷听，然后在电话告诉谢列芳，好取得李某信任，然后说李某家里有灾，叫李某拿钱消灾，他在骑摩托车在李某后面盯梢，李某那个四五百元交给谢列芳，在路上他们四人平分了。
本案其他相关证据
一、户籍证明，证明被告人赵文奇出生于1980年7月23日，身份证号码；被告人谢列宇出生于1975年3月5日，身份证号码；被告人王敏出生于1972年10月29日，身份证号码。
二、在逃人员信息登记表，证明被告人赵文奇、谢列芳因本案于2016年6月8日被宿州市公安局埇桥分局登记为在逃人员。
三、案发及抓获经过，证明2016年5月8日8时许，被害人宗某报案称，2016年5月7日，在埇桥区杨庄乡杨庄街被三人以消灾为名骗走了二万元，遂案发。2016年6月1日，公安机关在灵璧县夏楼镇中谢村中谢庄五组19号将被告人谢列宇抓获；同日公安机关在宿州市埇桥区褚兰镇宝里村一组92号将被告人王敏抓获；2016年9月18日，公安机关在宿州市埇桥区褚兰镇宝里村三组63号将被告人赵文奇抓获。
四、行政案件受理、立案登记表，证明赵文奇于2001年11月12日因用假手镯诈骗被扭送公安机关，被徐州市公安局大吴派出所行政拘留十五天。
五、情况说明及健康检查笔录、病例，证明公安机关在讯问被告人谢列宇、王敏过程中程序合法、无刑讯逼供行为。入所检查笔录及病例证明被告人谢列宇、王敏在进入看守所时身体各项检查正常，体表无损伤。
本院认为，被告人赵文奇、谢列宇、王敏以非法占有为目的，伙同他人，利用封建迷信，以拿钱消灾为名，骗取三被害人人民币22500元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控第一起犯罪事实，经查，该起犯罪指控仅有被害人陈述，无其他相关证据予以佐证，故对该起指控，本院不予支持。对被告人赵文奇、谢列宇、王敏提出公诉机关指控第一起犯罪不属实的辩解，本院予以采纳。对三被告人提出骗被害人李某的钱款为四五百元的辩解，经查，三被告人诈骗被害人李某人民币1600元，有被害人李某陈述与证人尹某的证言，现场指认笔录相互印证，足以认定，故对三被告人上述辩解，本院不予采纳。对被告人谢列宇、王敏辩护人提出二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人谢列宇、王敏参与诈骗犯罪事前预谋且被告人之间分工明确，在实施共同犯罪过程中，二被告人均积极参与，各司其职，相互配合，事后平均分赃，被告人谢列宇、王敏的行为不属从犯地位，故对二辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人赵文奇、谢列宇、王敏当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。对被告人赵文奇辩护人提出被告人赵文奇自愿认罪，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。案发后，被告人谢列宇积极退赃，被告人王敏主动退缴部分赃款，均可酌情从轻处罚。对被告人谢列宇辩护人提出被告人谢列宇案发后主动退赃，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人赵文奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月。罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月18日起至2018年8月17日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、被告人王敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2018年2月28日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
三、被告人谢列宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2017年11月30日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘小强
代理审判员 马东梅
人民陪审员 林 泉
二〇一七年三月八日
书 记 员 王溪闻
附：相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。