吉林省扶余市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）扶刑初字第29号
公诉机关吉林省扶余市人民检察院。
被告人杨某甲，出生于吉林省扶余市，住扶余市。因涉嫌犯非法经营罪，经扶余市公安局决定，于2014年3月17日被取保候审。
被告人辛某某，出生于吉林省扶余市，住扶余市。因涉嫌犯非法经营罪，经扶余市公安局决定，于2014年3月10日被取保候审。
被告人刘某甲，出生于吉林省扶余市，住扶余市。因涉嫌犯非法经营罪，经扶余市公安局决定，于2014年3月10日被取保候审。
辩护人刘百洲，吉林金证律师事务所律师。
被告人辛某某、刘某甲、杨某甲涉嫌犯非法经营罪一案，由吉林省扶余市人民检察院于2015年1月12日以扶检刑诉[2015]5号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，扶余市人民检察院指派代理检察员刘玉梅出庭支持公诉，被告人杨某甲、辛某某、刘某甲及其辩护人刘百洲到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省扶余市人民检察院指控，被告人辛某某、刘某甲在没有经营成品油资质的情况下要倒卖柴油，于是通过张某甲电话联系被告人杨某甲购买柴油。2014年3月9日，杨某甲在没有经营成品油资质的情况下，从辽宁省盘锦市华锦炼油厂购买0号柴油31.99吨，价值人民币236，400元，先以每吨7430元出售给新城局北方加油站15吨。将剩下的油以每吨7500元出售给辛某某、刘某甲，非法获利1400余元。辛某某、刘某甲将从杨某甲手中购买的柴油在扶余市陶赖昭镇八岔村出售给张正国等人2.79吨，价值人民币19450元，被公安机关当场查获，油罐车内尚有14.2吨柴油未卖出。
公诉机关认为，被告人杨某甲、辛某某、刘某甲以营利为目的，未经许可而从事成品油买卖，扰乱市场秩序，情节严重。触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人杨某甲对指控的事实和罪名供认。
被告人辛某某对指控的事实和罪名供认。
被告人刘某甲对指控的事实和罪名供认。其辩护人认为，被告人刘某甲经营柴油的行为，1、不是违反行政法规规定的专营、专卖物品。2、经营数额未达到立案标准。3、被告人仅销售一小部分，绝大部分未流入市场，不属于情节严重。综上，被告人刘某甲无罪。
认定上述事实的证据如下：
1、破案经过：2014年3月9日，经过特请耳目提供线索，破获刘某甲、辛某某、杨某甲非法经营案。2、中华人民共和国机动车行驶证：×××，×××。3、薛某某、杨某乙从业资格证：吉林市正欣货物运输有限公司；薛某某，男，1979年7月4日生，从业资格类别:道路危险货物运输驾驶员；杨某乙，男，1976年11月20日生，从业资格类别:道路危险货物运输押运员。4、拍卖手续。公安机关扣押的约15吨柴油被拍卖处理。5、扣押笔录：当事人：刘某甲、辛某某；对象：柴油；见证人：薛某某、杨某乙。6、提取笔录：王利新提交的北方加油站的营业执照复印件。7、收缴、扣押物品清单：人民币：111，450.00元，持有人王某某；人民币：18,000.00元，持有人刘某甲、辛某某；扣押0号柴油约15吨，持有人刘某甲、辛某某。8、罚没款专用票据：没收非法所得和罚没款，金额为233，110.00元。9、卸车除皮证：2014年4月1日，净重14.20kg,金额103，660.00元。公安查获后车内本案的柴油卖得103，660.00元。10、提取笔录：在扶余市陶赖昭镇八岔村当场提取一枚辽宁华锦通达化工股份有限公司炼化分公司汽车计量单，时间：2014-3-8，车牌号：×××，产品名称：重质液体石蜡，实装量：31.999千克。11、抓捕经过：2014年3月9日，扶余市公安局经侦大队接到举报，有人在扶余市陶赖昭镇八岔村非法倒卖柴油，当日16时许在八岔村当场查扣一台油槽车，抓获涉嫌非法经营罪的刘某甲、辛某某，二人对违法事实供认不讳。12、到案经过：2014年3月17日，杨某甲主动到扶余市公安局经侦大队投案。辛某某、刘某甲、杨某甲户籍证明及现实表现：辛某某，1983年11月11日生；刘某甲，1981年9月25日生；杨某甲，1971年4月20日生；三人均无前科劣迹。13、吉林省化工产品质量监督检验站检验报告。普通柴油，所检项目闪点不合格。14、扶余市公安局拟转让资产项目资产评估报告书：0号柴油，15吨，单价7200，金额108，000元。15、证人张某甲证实：辛某某是我小舅子。2014年3月份左右，辛某某给我打电话说他想倒腾点柴油往加油站送，我就通过王占新问的杨某甲的电话，我先给杨某甲打的电话说我小舅子想倒腾点柴油，杨某甲说他车现在都配货呢，我说那就让我小舅子跟你联系吧，我就把杨某甲的电话告诉辛某某了，他们怎么联系的我就不知道了。不知道辛某某有没有手续，也不知道杨某甲给没给辛某某联系进油。16、证人薛某某证实：吉林市正欣货物运输有限公司司机。在公司我和杨某乙是一台车，车牌号是×××，我负责开车，杨某乙负责押车和联系活。2014年3月8日杨某乙说联系上一个活，当天下午，我们在辽宁省盘锦市一个炼油厂装了31吨多0号柴油，从高速开到陶赖昭高速口下的，杨某乙和货主电话联系怎么走，我就负责开车走，按照杨某乙告诉我的路，我开到公路道边的一个个人加油站，在那卸了15吨油，然后一个白色捷达车领道，给我们领到一个叫八岔村的地方，在那卸了一部分油，我在车上了，要出村就碰见你们了。17、证人王某某证实：我在扶余市新城局乡开了一个北方加油站。2014年3月9日，我在加油站，杨某甲领一辆油罐车来了，当时有杨某甲、配货车的油罐车的司机和跟车的，在我加油站卸了15吨油，按照7430元一吨算的，还没等我给杨某甲钱，他们就犯事了，后来这笔钱被公安局收了，一共是11.145万元。过称的票据没有保存，当时用完就扔了。当时购买的石油没有票据，货单上记载是液体石蜡。钱还没等我给杨某甲呢，他们就犯事了。18、证人杨某乙证实：吉林市正欣货物运输有限公司司机兼押运员。我开的是油罐车，车头是重型半挂牵引车，车牌照是：×××，车厢是重型罐式半挂车，车厢牌照号是：×××，是我们公司的车。在公司我和薛某某是一台车，车牌号是×××，薛某某开车，我负责押车和联系货主。我们公司给我货主的电话号，我负责和他们联系。2014年3月8日公司给我一个扶余姓杨的货主的电话，我联系的姓杨的这个人，当天下午他让我在辽宁省盘锦市拉了31.9吨0号柴油，2014年3月9日我们车开到陶赖昭高速口下的，姓杨的货主让人开个白色捷达车在高速口等我们，我们跟着这台车到一个个人加油站，卸了15吨油，然后又到一个村子，在那呆了大约3、4个小时，卸多少油我不知道，卸给老百姓了，和他们啥关系我也不知道，车里剩下大约十多吨油。我不认识货主，知道姓杨，电话是135XX****XX.买家买油干什么我不知道，我们就负责送货。19、证人刘某乙证实：2014年3月9日，我大舅哥张正国给我打电话问我买不买柴油，跟加油站一样价，1450块钱一桶，一桶215升，我就买了两桶，花了2900元钱，卖柴油的油罐车在我们屯子来回走，谁家买就停谁家放。0号柴油。我不认识卖柴油的人。20、证人方某某证实：2014年3月9日，我去加油站买油，走半道看见有卖柴油的，有一个是北陶加油站的加油员，他们知道我是要去买柴油把我截住了，让我在他那买，之后刘某乙给我打电话说他们的油也是加油站的，让我在那买，我买了一大桶和一小桶，大桶1400元，小桶700元，一共花了2100元。21、证人杨某丙证实：2014年3月9日，我看见当街有卖柴油的，有一个是北陶加油站的加油员，我问价格是1450块钱一桶，一桶215升，我就留两桶，花了2900元钱。0号柴油。我不认识卖柴油的人。22、证人高某某证实：2014年3月9日，我看见当街有卖柴油的，我问价格是1450块钱一桶，一桶215升，我就留1桶，花了1450元钱。0号柴油。我不认识卖柴油的人。23、证人张某乙证实：我叫张正国，大伙都叫我张大国。我认识刘某甲，2014年3月2日，刘某甲来随礼，我们在一起吃饭时刘某甲问我有没有买柴油的，都是加油站的油，是加油站服务下乡的，我说行，我给你问问，我就跟我妹夫刘某乙说了。等到3月9日，我没在家，刘某甲来我们这卖柴油，我给刘某乙打电话说卖柴油的去咱们屯子了，你买点吧。我也留一桶，当时没给他钱，后来给的。1400元一桶，215升左右。我妹夫刘某乙买了2桶，张某丙2桶，张国辉3桶，高树友1桶，韩波1桶，方某某2桶，杨某丙2桶。当时我没在家，我和刘某乙、张国辉一共6桶是赊的，后来我齐的钱8000多块给刘某甲送去的，其他那8桶都是给的现金。0号柴油。什么好处都没有。24、证人张某丙证实：2014年3月9日下午4、5点钟，我看见有一个大车正在卖油，有一个是北陶加油站的工作人员说这油质量好，是我们加油站下乡服务，省着你自己开车去了，这个工作人员我认识，我就买了2桶，一桶1450元，我当时就把钱给他们了。二个人，我就认识那个加油站的人。25、证人于某某证实：我丈夫叫韩波。2014年3月9日，我看见当街有卖柴油的，有一个是北陶加油站的加油员，我问价格是1450块钱一桶，一桶215升，我就留1桶。0号柴油。我不认识卖柴油的人。26、证人刘某丙证实：肖家乡榆树沟中宇加油站老板。认识辛某某，原先就知道叫辛超子，北陶加油站张某甲的小舅子。不认识刘某甲。2014年3月份辛某某没有要我加油站进柴油。27、被告人刘某甲供述：我跟在加油站上班的朋友辛超（辛某某）说承包加油站，他说承包加油站不行，辽宁盘锦的油比较好，他认识扶余市这边的加油站，能往几个加油站送，我寻思从中拼缝挣钱，开始和辛超合作，我俩每人拿出10万块钱。2014年3月6日，辛超通过电话沟通跟盘锦市的炼油厂联系进了29吨0号柴油，每吨7500元，油到付款。今天辽宁盘锦的那个炼油厂配车来到了扶余，先在新城局乡一个加油站卸了12吨，我联系我朋友张大国，把车带到了陶赖昭八岔村，他说种地需要用油，让我帮他带几桶。具体在辽宁省盘锦市哪个炼油厂我不清楚，辛超能找到，是他联系的。原价给加油站，加油站能给我俩点好处费，具体多少凭老板赏。一共卖了14桶，有1450元一桶的220升，有1500元一桶的230升，一共卖了1万多元。张大国留2桶，我按1400元每桶收的钱，张大国妹夫买了2桶，1450元的，张大国的老叔买了2桶1500元的，剩下6桶1500元的都赊出去了，赊给2个人的，都是张大国的朋友，他说帮我经管钱。剩下的柴油打算往榆树沟的加油站卖。原价卖，辛超跟这些加油站都熟悉，现在油不好进，老板得给我俩好处费。不知道榆树沟和新城局加油站老板的名字。28、被告人辛某某供述：平时大伙都叫我辛超。我销售这些柴油没有手续。2014年初，我找刘某甲说合伙给进点油销售给加油站，刘某甲同意了，2014年3月6日，我通过一个叫东哥的朋友联系的辽宁省盘锦市一个炼油厂买油，以7500元钱一吨买的，一共29吨。今天由辽宁省盘锦市的炼油厂配车将油拉到扶余，我先给新城局一个加油站送了12吨多点，又通过朱哥给陶赖昭农村合作社送了14桶油，8桶是现钱的，6桶赊账的，这8桶现钱的每桶215升，每桶1360元钱，具体是谁我不知道，朱哥联系的卖给的都是八岔村的老百姓，一共大约三吨多的油，还打算给榆树沟加油站送12吨多油，没等送就被你们带回来了。什么名我没记住，在新城局一个中石油对面的加油站，也是东哥给我联系的，7500元一吨卖给这个加油站，钱由加油站直接打款给辽宁盘锦的炼油厂。我通过八岔村的朱哥联系卖给老百姓的，一共三吨多，每桶215升1360元，8桶现钱，6桶还没给钱。剩下的油打算卖给榆树沟加油站。通过一个拉油车的司机，我们都叫他东哥，大名我不知道，我能联系上他。车是炼油厂给联系的。同案刘某甲，扶余市物价局职工。29、被告人杨某甲供述：我到公安机关投案自首，我帮着刘某甲、辛某某联系的柴油。扶余市北陶加油站的张磊是我朋友，通过张磊介绍的，他们俩其中一个是张磊的小舅子，但我们没见过面。2014年3月6、7日，张磊给我打电话说能不能联系帮着买点柴油，我是养油槽车的，知道我能联系到油，我问谁用，他说他小舅子要用20多吨，我说行。我就给辽宁省盘锦市的大鹏打电话，叫啥我不知道，是通过我的一个朋友介绍的，让大鹏帮着联系的炼油厂。2014年3月9日，大鹏给我打电话说有车了，给你拉过去一车，30吨左右，7200元一吨，一吨运费190元，油到付款。我就给张磊打电话说油到了，7500元一吨，30左右吨。不大一会儿，张磊给我打电话说他小舅子用不了那么多，大约能用10多吨，我就联系新城局北方加油站王立辉，说有15吨油别人用不了，卸你那吧，7430一吨，就这么的先卸到王立辉那15吨。之后我给张磊打电话说油到了，张磊就让他小舅子去接的。后来到农村去卖去，就让你们给抓到了。大鹏我不知道大名，是哪的我不知道，30多岁一个男的，我就知道他能联系到车装油。华锦炼油厂的柴油。我没有倒腾过油。我在王某某那挣了600元，一吨挣40元，等给张磊小舅子的短途运输运费算我的，跟油罐车的司机讲的，说是一千元钱，这么算我就总共能挣一千多块钱。
以上证据经庭审质证，被告人杨某甲、辛某某、刘某甲供述其在无成品油经营许可证的情况下，购销柴油的时间、地点、提议、联系、出资及经营数量、价格、运输和销售的事实。与证人张某甲、薛某某、杨某乙、王某某、张某丙等所证一致。并有石油炼化公司的汽车计量单、扣押清单、罚没款收据、化工产品检验报告、抓捕经过等书证在卷。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人杨某甲、辛某某、刘某甲以营利为目的，在无成品油批发及零售许可证的情况下，经营柴油的购销业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。其中，被告人杨某甲的经营数额23万余元，被告人辛某某、刘某甲经营数额为12万余元。柴油作为成品油，属于国家实行限制性经营的物品。根据中华人民共和国国务院令第412号公布的《对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》中第183项规定，石油成品油批发、仓储、零售经营资格审批由商务部、省级人民政府商务行政主管部门规定。而商务部公布的《成品油市场管理办法》第三条规定，国家对成品油实行许可制度。第四条规定，本办法所称成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。被告人辛某某、刘某甲所尽管销售柴油数量较少，但是，经营行为包括购买和销售。达到立案标准，应当定罪处罚。未销售部分可以作为从轻情节考虑。对辩护人认为无罪的意见，本院不予采纳。被告人杨某甲案发后，主动投案，如实供述自己罪行，属自首。可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年缓刑二年。罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后五日内缴纳）。
2??被告人辛某某犯非法经营罪，判处罚金人民币20000元。（罚金自判决生效后五日内缴纳）。
3??被告人刘某甲犯非法经营罪，判处罚金人民币20000元。（罚金自判决生效后五日内缴纳）。
4??非法柴油予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省松原市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 武宏伟
审判员 陈英华
审判员 张丽君
二〇一五年三月十日
书记员 高寒雪