广东省连山壮族瑶族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1825刑初19号
公诉机关广东省连山壮族瑶族自治县人民检察院。
被告人蒋天红，女，1991年2月12日出生,广东省连山壮族瑶族自治县人，壮族，中专文化，无业，住广东省清远市连山壮族瑶族自治县。2016年1月29日因涉嫌诈骗罪被连山壮族瑶族自治县公安局取保候审，同年12月6日由连山壮族瑶族自治县人民检察院取保候审，2017年5月19日由本院变更为监视居住。
连山壮族瑶族自治县人民检察院以山检起诉刑诉[2017]23号起诉书指控被告人蒋天红犯诈骗罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月22日公开开庭审理了本案。连山壮族瑶族自治县人民检察院指派检察员黄天翔出庭支持公诉，被告人蒋天红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
连山壮族瑶族自治县人民检察院指控，2010年12月份的一天，被害人孔某1通过何某敏认识了被告人蒋天红，孔某1用QQ61×××64加蒋天红的QQ30×××73为好友。2011年5月份，被告人蒋天红将其朋友给其使用的QQ18×××07加孔某1的QQ61×××64为好友，并告知孔某1使用QQ18×××07人的名字叫唐某和她是朋友关系，是连某和镇人。被告人蒋天红就使用QQ18×××07以唐某的名义与被害人孔某1聊天，虚构唐某的儿子李某浩出车祸需要钱治疗为由骗取孔某1人民币141000元。
公诉机关认为，被告人蒋天红以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物人民币141000元，数额巨大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人蒋天红对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名表示没有异议，但其辩解称已归还了被害人孔某1人民币12000元，一次是通过银行柜员机归还人民币8000元，还通过QQ和微信转账各归还人民币2000元。
经审理查明：
1、2011年7月份的一天，被告人蒋天红生病无钱治疗，被告人蒋天红就使用QQ18×××07以虚构的唐某的名义以要给工人伙食费为由，向孔某1借款人民币1000元。孔某1答应后，2011年7月21日孔某1的朋友黄某2帮他存了1000元现金到黄世觉的银行卡号为62×××00的卡里。被告人蒋天红将该钱取出后用于治病。
2、大约在孔某1第一次汇款的一个星期后，被告人蒋天红又使用QQ18×××07以虚构的唐某的名义以其儿子李某浩出了车祸需要钱救治为由，向孔某1借款人民币10000元。2011年7月27日，孔某1叫其朋友黄某2帮他汇人民币10000元到黄世觉的账户里，黄某2就叫虞某帮他存了人民币10000元现金到黄世觉的银行账号里。被告人蒋天红将钱取出后用于日常开支。
3、2011年8月初，被告人蒋天红使用QQ18×××07以虚构的唐某的名义以其儿子李某浩手术不成功，需到新加坡治疗为由，向孔某1借款人民币50000元。2011年8月2日，由被告人蒋天红作为借款人，孔某1作为担保人的方式，向黄某2借人民币50000元，当天黄某2将人民币50000元现金存进被告人蒋天红的农行卡号为62×××13的卡里。被告人蒋天红将该笔款取出后用于平时的生活开支。
4、2011年10月份的一天，被告人蒋天红使用QQ18×××07以虚构的唐某的名义以其儿子李某浩在新加坡治疗借了80000元高利贷为由，向孔某1借款人民币80000元。2011年10月8日，孔某1的朋友黄某2用孔某1卡号62×××66转账人民币80000元到蒋天红的银行卡号为62×××97的卡里。被告人蒋天红将人民币80000元取出后用于日常生活开支。
5、2013年4月25日，被告人蒋天红在中国建设银行连山支行的ATM柜员机上现存人民币8000元到孔某1的建设银行卡里。2015年11月25日，被告人蒋天红用微信转账人民币2000元到孔某1的微信账户里。
2016年1月26日，被害人孔某1以被告人蒋天红以唐某的儿子李某浩治病急需要钱的方式诈骗其人民币141000元向公安机关报案。2016年1月28日，被告人蒋天红到公安机关投案，主动交代其于2011年期间多次使用QQ网络以唐某儿子李某浩治病为由诈骗孔某1钱财的犯罪经过。
上述事实，有下列由公诉机关提供，经过庭审举证、质证的证据证实：
报案材料
被害人孔某1报案陈述，2010年6、7月份左右的一天，蒋天红通过QQ30×××72加我QQ61×××64，她自称是何某敏的表妹，因为我和何某敏是朋友关系，所以我就加了蒋天红并开始聊天认识，过了不久有个QQ18×××07昵称“白云”加了我，她自称是蒋天红同学的表姐名叫唐某，还称是连某和镇水头村人，我原先家乡也是永和镇的，我见她是老乡又是蒋天红的朋友，我就加了她QQ，她就自称是在中山开酒店。接着不久又有一个自称是蒋天红的同学名叫邓惠用QQ加了我，她经常在QQ上聊起她表姐唐某的事情。到2011年7月19日左右，唐某在QQ上跟我说，其在广西平桂医院看病住院，因其工人要伙食费，向我借1000元，我就答应了，之后我通过唐某发给的一个银行账号：62×××00，户名为黄世觉，我叫我朋友黄某2转了1000元给唐某。过了三四天，唐某通过QQ联系我，称其儿子因车祸撞伤了脚，手术费需几十万元，向我借10000元，我通过向蒋天红了解，蒋天红说其认识唐某，是其同学邓惠的表姐，她在中山开店，还在吉某镇吉安楼购买了一套房，于是我就相信唐某的儿子被撞这事，然后叫我朋友黄某2于2011年7月27日在吉田镇农村信用社通过人工服务存款的方式存10000元到唐果所说的银行账号上。大约到了2011年7月29日左右，唐某又通过QQ联系我，说其儿子后续治疗还要很多钱，其银行定期的钱又拿不到，向我借50000元，我通过QQ与蒋天红对唐某儿子治疗的事确认后，于2011年8月2日由蒋天红出面帮唐某向我朋友黄某2借款50000元，由我担保。到了2011年10月初左右，蒋天红通过QQ联系我，说其为了唐某的儿子看病，向高利贷借了80000元，问我是否可以帮其还上这80000元，等唐某回来后一起还清我的所有欠款。接着唐某通过QQ联系我，问我是否可以帮蒋天红还清蒋天红为其儿子治病所借的高利贷80000元，等她回来后还清之前的所有欠款。于是我就向朋友借了50000元，后又向黄某2借了30000元，由我朋友黄某2将80000元用我的银行卡62×××66转给蒋天红的银行账号：62×××97。过了一个月后，我通过QQ联系唐某，让她清偿我的欠款，唐某就以各种借口推托不还。于是我找到蒋天红，让她带我找唐某，蒋天红又以各种理由推托。2015年10月25日，我在吉某镇找到蒋天红，在迫不得已的情况下，蒋天红才将如何虚构事实骗取我钱财的事情说出来，当时我提出要报案，用法律解决这件事，但蒋天红说给她三天时间想办法解决，我一直等到现在也没有见到蒋天红还我的欠款，于是我就到派出所报案了。
经混杂辨认，孔某1辨认出照片中6号女子就是在QQ网络上虚拟“唐某”骗走其人民币141000元的蒋天红。
证人证言
证人黄某2的证言证实，2011年8月1日下午约14时许，我的朋友孔某1一来到我吉东轮胎店找我，跟我说其一位女性朋友的儿子出车祸，急需用钱，想跟我借50000元。当时我劝他不要借钱给他的那个女性朋友，有可能是一个骗局，但是他没有听我的劝阻，我只好同意。当天下午17时许，他就带着蒋天红再次来到我的店找到我，然后由蒋天红作为借款人，他作为担保人向我借了50000元，并立下借据。第二天我拿着50000元现金将款汇到蒋天红卡号为62×××13的账户上。另外我还借给我朋友孔某140000元，由他再借给蒋天红。其次，我一共帮我朋友孔某1汇了三次款，一次是1000元，第二次是10000元，第三次是80000元。
经混杂辨认，黄某2辨认出照片中4号的女子就是于2011年8月1日向其借人民币50000元并写有借条的蒋天红。
书证材料
1、中国农业银行银行卡存款业务回单，户名蒋天红，卡号：62×××13，证实该卡号于2011年8月2日存入人民币50000元的事实。
2、广东农村信用社客户回单，卡号：62×××00，户名黄世觉，证实该卡号于2011年7月21日交易金额为人民币1000元的事实。
3、广东农村信用社客户回单，卡号：62×××00，户名黄世觉，证实该卡号于2011年7月27日交易金额为人民币10000元的事实。
4、广东农村信用社客户回单，存入卡号：62×××97，存入户名蒋天红，证实该卡号于2011年10月8日存入金额人民币80000元的事实。
5、借条，证实借款人蒋天红于2011年8月1日因李某浩治疗需要向黄某2借款人民币50000元，由孔某1担保的事实。
6、被害人孔某1使用的QQ号61×××64，昵称“南柯一梦”与蒋天红使用的QQ号30×××72，昵称“撛羁你”、“￡芯痛”及QQ号18×××07，昵称“白云”的聊天记录，证实被害人孔某1通过QQ联系被告人蒋天红，要求蒋天红清偿所借欠款的事实。
7、卡号62×××00的流水清单，证实该卡号于2011年7月21日、27日交易金额分别为人民币1000元、10000元的事实。
8、卡号62×××13的流水清单，证实该卡号于2011年8月2日交易金额为人民币50000元的事实。
9、卡号62×××97的流水清单，证实该卡号于2011年10月8日交易金额为人民币80000元的事实。
10、微信支付交易记录，证实于2015年11月25日11时45分至12时，蒋天红通过微信转账人民币2000元归还被害人孔某1的事实。
11、中国建设银行连山支行交易明细表，证实被害人孔某1于2013年4月25日提取了蒋天红通过转账归还的人民币8000元的事实。
12、中国农业银行连山支行现金缴款单，证实被告人蒋天红于2017年7月31日将应赔偿给被害人孔某1、黄某1的赔偿款人民币25000元交至本院。
13、自首证明，证实被告人蒋天红于2016年1月28日22时到连山壮族瑶族自治县公安局吉某镇派出所投案，并主动交代了自己的犯罪事实。
被告人供述与辩解
被告人蒋天红供述称，2010年12月份的时候，因为孔某1认识我表妹何秀敏，与其打了几次麻将，这样我们就相互认识了。有一次一起吃饭的时候，孔某1就主动加了我的QQ30×××72。后来到2011年5月份，我在中山打工，我的朋友黎某雪说她的QQ上不了，她就将QQ18×××07，昵称“白云”的QQ号给我使用。后来我与孔某1通过浏览我表妹何某敏的QQ空间时相互加为好友，并开始聊天，我就自称我的真名叫唐某，是连某和镇人。之后我经常以唐某的角色与孔某1聊天，而且还告诉孔某1，我（唐某）与蒋天红都是很好的朋友。2011年9月底的时候，因为感激我的前男友在我爸死的时候对我的照顾，当我前男友提出帮他想办法借钱给他还赌债时，我就想到与孔某1借钱，我就用唐某的身份与孔某1QQ聊天，虚构儿子李某浩因出了车祸在中山医院治疗，急需用钱，想跟他借5万元，后来孔某1答应了，过了两天后，孔某1打电话约我出去，向我核实唐某的儿子是否真的住院急需用钱的事，我当时明确告诉他确实有这回事。再过几天，孔某1带我到吉某镇一间轮胎店，找到他的朋友黄老板，由我作为借款人，孔某1作为担保人向黄老板借了5万元，写好借条后，第二天黄老板就通过银行转账的方式将5万元转到我的卡内，之后我将款用于生活花费。
到了2011年10月份的时候，我又以唐某的名义在QQ与孔某1聊天，虚构儿子李某浩需到新加坡去治疗车祸受伤的脚为由，向孔某1借款人民币8万元，第二天，孔某1在QQ找到虚构唐某的我，问如何将款转给唐某，我就直接告诉孔某1说让他将钱转给蒋天红在农村信用社的卡里就可以了，不久后，我就收到孔某1转到我农村信用社卡里的8万元，后我将款用于生活开支。
到了2012年2月的一天，因我发高烧没钱看病，我又用唐某的角色与孔某1QQ聊天，说从新加坡回到中山，钱已经用完了，再次向孔某1借款1000元作为回连山的路费，当时孔某1答应了。到了第二天，孔某1就将1000元汇到我指定的虞紫玲的卡里。后来我将这1000元用去看病。
2012年6月的时候，孔某1又通过QQ与我虚拟的唐某聊天，要我还钱，我就一直拖延说迟点会还给他，到了2013年4月的时候，因孔某1催得紧，我就以唐某的名义通过银行现金汇款的方式还了他8000元。2015年7、8月的时候，我又通过QQ在线转账还给孔某12000元，最后到了2015年11月24日，我通过微信在线转账2000元给孔某1。后来孔某1就追问是不是我在以唐某的名义欺骗他的钱，当时我见孔某1已经猜出事实，我就亲口承认了，确实是我一直虚构唐某的角色与他聊天并向他借钱的事实。
上述证据来源合法，证据间相互印证，能证明被告人蒋天红犯诈骗罪的事实，本院予以采信。
本院认为，被告人蒋天红以非法占有为目的，通过QQ聊天的方式，虚构唐某儿子李某浩因出车祸急需钱治疗的方法，多次骗取他人的财物，共骗得人民币141000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人蒋天红犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚；被告人蒋天红归案后大部分赃款未退赔，酌情从重处罚。被告人蒋天红辩解称归还了被害人孔某1人民币12000元，一次是通过银行柜员机归还人民币8000元，还有通过QQ和微信转账各归还人民币2000元。经查被告人蒋天红仅通过银行柜员机及微信转账归还了被害人孔某1人民币8000元和2000元，而对于通过QQ转账的方式归还了被害人孔某1人民币2000元，查无实证，本院不予采纳。
根据被告人蒋天红犯罪的事实、犯罪的性质、情节，对社会的危害性，结合其犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人蒋天红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币10000元（罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月14日起至2020年4月13日止。）
二、责令被告人蒋天红退赔受害人孔某1、黄某2的损失人民币106000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 彭厚耀
审 判 员 韦钦献
人民陪审员 吴瑞初
二〇一七年八月三日
书 记 员 唐梨萍
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。