黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）铁刑初字第171号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。
被告人潘XX，男。2013年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年11月20日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人陆珊珊，黑龙江法昕律师事务所律师。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检刑诉（2014）52号起诉书指控被告人潘XX犯诈骗罪，于2014年4月28日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，于2014年5月21日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，被告人潘XX及其辩护人陆珊珊到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控，
2013年上半年，被告人潘XX通过网络与曹X结识，潘XX向曹X隐瞒已婚的事实，并谎称自己是黑龙江省公安厅民警，名叫林然。2013年8月份的一天，潘XX陪同曹X来到魏XX家做客与魏XX结识，8月末的一天，魏XX电话联系潘XX询问能否帮助其邻居方X办理儿子升学的事，潘XX当时没有答应。此后，魏XX与潘XX为此事再次取得联系，潘XX表示可以办理，但办理费用需要人民币（下同）12万元，先支付6万元，剩余款项待办成后支付。2013年9月2日，方X夫妇在魏XX的陪同下，向户名为潘XX，账号为XX的工商银行卡内汇款4万元。2013年9月21日，潘XX再次电话联系魏XX索要剩余2万元，魏XX个人将1万元钱按照潘XX的授意汇到曹X账号为XX的中国银行卡内，9月26日，曹X转账给潘XX的工商银行卡，所骗赃款均被潘XX用于支付日常开销和购买个人用品等。
2013年10月21日，被告人潘XX被侦查机关口头传唤至齐齐哈尔市公安局龙华路派出所。
公诉机关同时向法庭提供书证户籍证明、通话记录、中国工商银行个人业务凭证、中国银行自动柜员机客户通知书、牡丹灵通卡账户历史明细清单、扣押清单、发还清单、收条、中国银行新线借记卡历史交易明细清单、证人曹X、魏XX的证言、被害人方X的陈述、被告人潘XX的供述和辩解、电子数据手机短信照片、抓获经过、破案经过等证据。据此认为，被告人潘XX虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出对被告人潘XX判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。
被告人潘XX对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及证据无异议，同意公诉机关的量刑建议。其辩护人对公诉机关指控潘XX犯诈骗罪的事实及定性不持异议，辩护人提出：1.被告人潘XX无前科劣迹、系初犯；2.被告人潘XX到案后积极主动交待犯罪事实，认罪态度好；3.案发后被告人积极返赃，全部返还受害人，得到受害人谅解的辩护意见，同时提出对被告人潘XX判处有期徒刑三年，缓刑四年的量刑意见。
经审理查明：2013年上半年，被告人潘XX通过网络与曹X相识，潘XX向曹X隐瞒其已婚的事实，并谎称自己是黑龙江省公安厅民警，名叫“林然”。2013年8月初的一天，潘XX陪同曹X来到曹X朋友王XX姨魏XX家做客，并与魏XX结识。2013年8月末的一天，魏XX电话联系潘XX询问能否帮助其邻居被害人方X（男，47岁）办理儿子升学事宜，潘XX当时未答应。此后，魏XX为此事与潘XX再次取得联系，潘XX表示可以办理，但需费用12万元，需先支付6万元，剩余款项待办成后支付。2013年9月2日，方X夫妇在魏XX的陪同下，向户名为潘XX的工商银行卡内分二次汇款共计4万元。2013年9月21日，潘XX再次电话联系魏XX索要剩余2万元，魏XX将个人的1万元按照潘XX的授意汇到曹X的中国银行卡内。2013年9月26日，曹X将该款转账至潘XX的工商银行卡内。所骗款均被潘XX用于支付日常开销和购买个人用品等，案发后，所骗款已返还被害人。
2013年10月21日，被告人潘XX被侦查机关口头传唤至齐齐哈尔市公安局龙华路派出所。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明证实，被告人潘XX的自然身份情况。
2.牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，被告人潘XX账号为XX的工商银行卡交易明细中，在2013年9月2日收到方X、魏XX转账20000元、汇款20000元，共计40000元，2013年9月26日收到魏XX于2013年9月21日汇款给潘XX女友曹X账号为XX中国银行卡上10000元。
3.中国银行新线借记卡历史交易明细清单证实，魏XX于2013年9月21日汇款给潘XX女友曹X168969689936中国银行卡10000元。
4.中国工商银行个人业务凭证、中国银行自动柜员机客户通知书证实，方X、魏XX汇款给潘XX40000元、曹X10000元。
5.通话记录详单证实，被告人潘XX与魏XX的通话记录。
6.扣押清单、发还清单、收条证实，被告人潘XX骗取的款项
已返还被害人。
（二）证人证言
1.证人曹X的证言证实，其是在2013年2月末通过朋友聚会
认识“林然”（潘XX），“林然”说自己是公务员，后来说自己是省公安厅下属的档案室的内勤，二人建立了朋友关系。2013年6月份其回齐市工作，大约8月份的时候，带“林然”到其朋友王XX的老姨魏XX家做客。过了几天，魏XX给其打电话问：“上学的事什么时间能办成”时，其才知道此事。2013年9月20日晚上，“林然”在齐市到北京的火车上跟其说：“魏XX来电话了，其给他们（魏XX、方X）办事，需要12万元，先付6万元，他们给其汇了4万元，差的2万元是其自己垫的，这次去北京其怕钱不够，就叫他们汇过来，魏XX想办法给汇过来”。9月21日上午到北京后，“林然”跟其说，把其银行卡号发给魏XX，让其查一下钱到了没有，其与“林然”一起查的，其卡上到了1万元。9月26日，其回齐市，“林然”回哈尔滨市，“林然”给其发微信，让其把1万元汇到“林然”朋友的卡上，其就汇了。后来魏XX让朋友查了黑龙江省公安厅没有叫“林然”这个人，让其问“林然”的警号，其把“林然”以前告诉过自己的警号011522告诉魏XX，后来魏XX说这个警号黑龙江省公安厅没有，别的省有。其经常与魏XX通电话，知道魏XX管他要钱的事，其也就经常让“林然”退钱。10月2日下午，其接到一个女的电话，说：“林然叫潘XX，他有家，有孩子”，这时其就确定被骗了。
2.证人魏XX的证言证实，2013年8月份的一天，其外甥女
同学（曹X）领一个男的（潘XX）到其家串门，曹X介绍这个男的是她新处的对象，叫“林然”，是黑龙江省公安厅的讲师。因其外甥女和曹X处的非常好，其和曹X也经常来往。8月27号的时候，因其朋友方X的孩子高考考了350分，成绩不理想，想上个好大学，其就打电话问“林然”，能否办孩子成绩不够还可以上大学的事，“林然”在电话里没有答应，说给问问。第二天上午9点给其回电话说能办，能上哈尔滨科技大学，其问大约需要多少钱？“林然”称办事要8万元，加上好处费得12万。其就和方X说了，方X说行，然后“林然”就回哈尔滨了。9月2日，“林然”给其发短信，给其一个名叫潘XX，工商银行卡号为955882350000386299的号，让其把钱汇到这个卡号上，之后，其和方X、田悦铃一起到汇博广场楼下的工商银行，先用提款机汇的2万元，又在柜台汇的2万元。9月21日，“林然”打电话叫其抓紧把2万元汇到曹X的卡上，并说他要到北京开会，方X他们两口子没有钱，其就垫了1万元钱给“林然”汇去。大约是9月18日左右，方X和其说，找人查了黑龙江省公安厅，没有叫“林然”的，后其又提供了“林然”的警号011522，方X查过后，说这个警号不存在，并告诉其“林然”这个人是假的。之后，其与方X商定，怕耽误孩子上学，孩子上学的事不办了，让“林然”把钱退回，其给“林然”打电话，“林然”同意还钱，但一直未还钱。其让人查了一下，“林然”应当叫潘XX，是哈尔滨南岗区邮政局的。
（三）被害人陈述
被害人方X的陈述证实，2013年8月份的一天晚上，因其孩子高考考了350分，成绩不理想，想上个好大学，其和爱人发生争吵，其邻居大姐魏XX就来敲门问怎么回事，她挺热心的说，认识个人看能不能办。第二天上午，魏XX就回电话说能办，能上哈尔滨科技大学，需要费用12万元，得先付6万元，再过一天，其和爱人田XX还有魏XX一起到汇博广场一楼工商银行，这时，魏XX拿出她认识的那个男的给的卡号，先用提款机汇的2万元，后在柜台汇的2万元，汇完之后，魏XX给“林然”打电话说目前只有4万元，过几天再汇剩下的2万元，之后，其和爱人对“林然”这个人有点怀疑，大约在9月18日左右，其知道“林然”回到齐市，就要求见面，“林然”给其回电话称这个事已经办成，就等上学，在校门口，把剩下的6万元一交就行了，其说不行，要看到学籍，通完话之后，其就觉得“林然”可疑，其要请“林然”吃饭，他没有答应，第二天就回哈尔滨了。其就托朋友在黑龙江省公安厅查了，没有叫“林然”这个人，其又叫魏XX打电话问林然的警号，“林然”说了一个号码后，其又叫人查了，也没有，其和魏XX说后，她不太相信，其就确定是假的。这时，魏XX害怕孩子上学的时间不赶趟，就说不办了，叫“林然”把钱退回来，魏XX在家给“林然”打电话要求退钱，“林然”在电话里答应过三天还，过三天后，“林然”又说十一后还，再后来又答应10月7日还。其知道魏XX后来又汇了1万元。
（四）被告人供述
被告人潘XX的供述证实，其实施诈骗犯罪的事实经过。
（五）电子数据
手机短信照片证实，潘XX与魏XX、曹X的微信、短信的通讯记录。
（六）其他证据
破案经过、抓获经过证实，被告人潘XX系被侦查机关传唤到案。
以上证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予以确认。
本院认为，被告人潘XX以非法占有为目的，采取虚构事实
的手段，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对潘XX犯诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。其辩护人提出的辩护意见正确，予以采纳。
被告人潘XX犯诈骗罪，数额巨大，依法应处三年以上十年
以下有期徒刑，并处罚金。潘XX到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关提出对潘XX的量刑建议适当，予以采纳。潘XX辩护人的量刑意见不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人潘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币
三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2016年10月20日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 侯宇光
审 判 员 王丽凤
代理审判员 刘长虹
二〇一四年七月十日
书 记 员 郑莉莉
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》法条
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。