河北省沧州市运河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0903刑初113号
公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。
被告人张腾飞，男，1989年1月15日出生于河北省藁城市，汉族，初中文化，住河北省沧州市运河区，个体，2011年因犯寻衅滋事罪被河北省藁城县人民法院判处有期徒刑二年，2012年2月15日刑满释放。2017年5月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。
被告人谷士宗，男，1992年9月8日出生于河北省晋州市，汉族，初中文化，住河北省晋州市，无业，2017年5月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。2018年3月20日经本院决定被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
被告人谷扬扬，男，1994年7月16日出生于河北省晋州市，汉族，初中文化，住河北省晋州市，无业，2017年5月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分�刑事拘留，同年6月22日被取保候审。2018年3月20日经本院决定被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
被告人庞光耀，男，1988年9月8日出生于河北省晋州市，汉族，大学本科文化，住河北省晋州市，无业，2017年5月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年6月23日被取保候审。2018年3月20日经本院决定被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
辩护人王清凯，河北九州之星律师事务所律师。
被告人刘克俭，男，1990年11月26日出生于河北省晋州市，汉族，初中文化，住河北省晋州市，无业，2017年5月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年6月23日被取保候审。2018年3月20日经本院决定被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
辩护人庞安来，河北元泰律师事务所律师。
沧州市运河区人民检察院以沧运�未检刑诉（2018）62号起诉书指控被告人张腾飞、谷士宗、谷扬扬犯敲诈勒索罪、被告人庞光耀、刘克俭犯非法拘禁罪，于2018年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员尹某出庭支持公诉。被告人张腾飞、谷士宗、谷扬扬，被告人庞光耀及其辩护人王清凯，被告人刘克俭及其辩护人庞安来到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市运河区人民检察院指控，2017年4月12日，被害人赵某1（在校学生）向被告人张腾飞借款并签订了数额为15000元的借款合同，扣除7000元的保证金和手续费，赵某1实际拿到8000元，之后赵某1因无法按时还款，向秦某借款，之后又向被告人庞光耀、刘克俭借款7万元，被告人庞光耀让赵某1签了数额为7万元的借款合同，扣除1万元的保证金和手续费后，赵某1实际拿到6万元，赵某1之后将钱还给了秦某。2017年5月22日，张腾飞将赵某1从石家庄市带至晋州市一门市内索要欠款，随后庞光耀与刘克俭到该门市找到赵某1和张腾飞，庞光耀要求赵某1还款，因赵某1未能还款，张腾飞、庞光耀、刘克俭等人开车将赵某1带至沧州市张腾飞的办公室，之后让赵某1联系其父母还款，当天晚上庞光耀不允许赵某1跟随他父亲离开，并与刘克俭将赵某1带到宾馆，2017年5月23日下午，庞光耀、刘克俭带赵某1回到张腾飞办公室继续等赵某1父亲要钱，当天赵某1仍未随其父亲离开。
2、2017年4月26日，被害人魏某1（在校学生）向被告人谷士宗借款并签订了数额为12000元的借款合同，扣除7000元押金、1800元劳务费、400元中介费，魏某1实际拿到2800元。之后被告人张腾飞、谷扬扬、谷士宗合谋，由谷扬扬介绍魏某1向被告人张腾飞借款，致使魏某1违约，向其收取�额违约金。2017年5月21日魏某1经谷扬扬介绍，向张腾飞借款并签订了数额为20000元的借款合同，扣除押金、手续费、中介费共计13000元，魏某1实际拿到7000元，当天谷士宗、张腾飞以魏某1违约为由要求魏某1还款，并分别向魏某1索要违约金12000元、20000元。
被告人张腾飞涉嫌敲诈勒索魏某113000元（20000元扣除7000元本金）、涉嫌敲诈勒索赵某17000元（15000元扣除8000元本金），被告人张腾飞涉嫌敲诈勒索的总数额为20000元。被告人谷士宗涉嫌敲诈勒索的数额为12000元，被告人谷扬扬涉嫌敲诈勒索数额为32000元。
为此指控被告人张腾飞、谷士宗、谷扬扬的行为构成敲诈勒索罪且系犯罪未遂，被告人庞光耀、刘克俭的行为构成非法拘禁罪并向法庭提供了五被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，辨认笔录及其他相关书证。
被告人张腾飞、谷士宗、谷扬扬、庞光耀、刘克俭对公诉机关指控的事实均予以供认。
被告人庞光耀的辩护人辩称，被告人庞光耀自愿认罪悔罪，且犯罪情节轻微，社会危害性较小，有犯罪中止的行为，请法庭考虑上述情节对被告人庞光耀从轻处罚。
被告人刘克俭的辩护人辩称，被告人刘克俭犯罪情节轻微，能如实坦白，认罪态度较好，且系初犯、偶犯，请法庭考虑上述情节对被告人免除处罚或判处缓刑。
经审理查明，2017年4月12日，被害人赵某1（在校学生）向被告人张腾飞借款并签订了数额为15000元的借款合同，扣除7000元的保证金和手续费，赵某1实际拿到8000元，之后赵某1因无法按时还款，向秦某借款，之后又向被告人庞光耀、刘克俭借款7万元，被告人庞光耀让赵某1签了数额为7万元的借款合同，扣除1万元的保证金和手续费后，赵某1实际拿到6万元，赵某1�后将钱还给了秦某。2017年5月22日，张腾飞将赵某1从石家庄市带至晋州市一门市内索要欠款，随后庞光耀与刘克俭到该门市找到赵某1和张腾飞，庞光耀要求赵某1还款，因赵某1未能还款，张腾飞、庞光耀、刘克俭等人开车将赵某1带至沧州市张腾飞的办公室，之后让赵某1联系其父母还款，当天晚上庞光耀不允许赵某1跟随他父亲离开，并与刘克俭将赵某1带到宾馆，2017年5月23日下午，庞光耀、刘克俭带赵某1回到张腾飞办公室继续等赵某1父亲要钱，当天赵某1仍未随其父亲离开。
2、2017年4月26日，被害人魏某1（在校学生）向被告人谷士宗借款并签订了数额为12000元的借款合同，扣除7000元押金、1800元劳务费、400元中介费，魏某1实际拿到2800元。之后被告人张腾飞、谷扬扬、谷士宗合谋，由谷扬扬介绍魏某1向被告人张腾飞借款，致使魏某1违约，向其收取高额违约金。2017年5月21日魏某1经谷扬扬介绍，向张腾飞借款并签订了数额为20000元的借款合同，扣除押金、手续费、中介费共计13000元，魏某1实际拿到7000元，当天谷士宗、张腾飞以魏某1违约为由要求魏某1还款，并分别向魏某1索要违约金12000元、20000元。
被告人张腾飞涉嫌敲诈勒索魏某113000元（20000元扣除7000元本金）、涉嫌敲诈勒索赵某17000元（15000元扣除8000元本金），被告人张腾飞涉嫌敲诈勒索的总数额为20000元。被告人谷士宗涉嫌敲诈勒索的数额为12000元，被告人谷扬扬涉嫌敲诈勒索数额为25000元（与张腾飞共同敲诈魏某113000元及与谷士宗共同敲诈勒索魏某112000元）。
上述事实，有被告人张腾飞、谷士宗、谷扬扬、庞光耀、刘克俭的供述，被害人魏某1、赵某1的陈述，证人朱某、任某、崔某、宋某、秦某、魏某2、魏某3、张某、赵某2、高某的证言，辨认笔录及照片，借款合同，借条，贷款申请表，被害人赵某1中国建设银行个人活期账户交易明细，被害人魏某1中国邮政储蓄银行绿卡通交易明细，被告人张腾飞前科证明，公安机关到案经过及五被告人身份证明予以证实，本院予以确认。
本院认为，被告人张腾飞、谷士宗、谷扬扬以非法占有为目的，事先预谋以借给被害人钱某，签订借款合同，为其设下圈套，致使被害人违约，迫使被害人交纳高额违约金，犯罪数额较大，其中被告人张腾飞敲诈勒索数额为20000元，被告人谷士宗敲诈勒索数额为12000元，被告人谷扬扬敲诈勒索数额为25000元，三人行为均已构成敲诈勒索罪；被告人庞光耀、刘克俭为索要债务违背被害人赵某1的意志，非法剥夺被害人的人身自由，严重侵犯了被害人的人身权利，二人行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名均成立。五被告�均能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人张腾飞、谷士宗、谷扬扬的敲诈勒索行为因其意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，依法可从轻处罚。五被告人对在校学生实施敲诈勒索及非法拘禁犯罪行为，可酌情从重处罚。被告人张腾飞有前科，可酌情从重处罚。被告人庞光耀的辩护人辩称被告人庞光耀的行为系犯罪中止，经查与事实不符，本院不予支持。故依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条、第二十三条之规定，判决如下：
被告人张腾飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日至2018年7月24日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
被告人谷扬扬犯敲诈勒索罪，判处有期�刑一年三个月，并处罚金一万三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日至2019年5月21日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
被告人谷士宗犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起自2018年11月20日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
被告人庞光耀犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起自2018年10月20日止。）
被告人刘克俭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前�行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起自2018年10月20日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵颖梅
代理审判员 张秀敏
人民陪审员 尚晓静
二〇一八年四月十三日
书 记 员 王 艳