广西壮族自治区河池市金城江区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）金民初字第245号
原告广西河池市机动车辆交易市场，住所地：河池市金城江区城东路94号，组织机构代码：70871610-0。
法定代表人谭克剑，总经理。
委托代理人林山，广西众维律师事务所律师。
委托代理人王德正，广西众维律师事务所律师。
被告广西河池金旺物业有限责任公司，住所地：河池市百旺开发区。组织机构代码：20086911-4。
法定代表人陆建山，经理。
委托代理人吴文世，广西壮族自治区河池市金属回收管理总公司总经理。
第三人广西壮族自治区河池市物资集团总公司，住所地：河池市金城江区解放西路16号，组织机构代码：20086947-2。
法定代表人劳晓明，总经理。
委托代理人张雁培，该公司办公室秘书科科长。
第三人广西河池市金属材料总公司，住所地：河池市金城江区解放西路16号，组织机构代码：20088578-X。
法定代表人何忠明，总经理。
第三人广西壮族自治区河池市机电设备总公司，住所地：河池市金城江区解放西路16号，组织机构代码：20088174-6。
法定代表人田子红，总经理。
第三人广西壮族自治区河池市化工建材总公司，住所地：河池市金城江区解放西路16号，组织机构代码：20088112-1。
法定代表人唐叁，总经理。
第三人广西壮族自治区河池市金属回收管理总公司，住所地：河池市金城江区中山路158号。
法定代表人吴文世，总经理。
第三人广西壮族自治区河池市物资总公司，住所地：河池市金城江区解放西路16号。
法定代表人陆建山，总经理。
委托代理人张雁培，广西壮族自治区河池市物资集团总公司办公室秘书科科长。
原告广西河池市机动车辆交易市场（以下简称机动车交易市场）与被告广西河池市金旺物业有限责任公司（以下简称金旺公司）、第三人广西壮族自治区河池市物资集团总公司（以下简称物资集团总公司）、广西河池市金属材料总公司（以下简称金属材料总公司）、广西壮族自治区河池市机电设备总公司（以下简称机电总公司）、广西壮族自治区河池市化工建材总公司（以下简称化建总公司）、广西壮族自治区河池市金属回收管理总公司（以下简称金属回收总公司）、广西壮族自治区河池市物资总公司（以下简称物资总公司）公司决议效力确认纠纷一案，本院于2015年1月13日受理后，依法组成由审判员韦怀明担任审判长，代理审判员覃木熠、人民陪审员兰承西参加的合议庭，分别于2015年3月23日、6月1日公开开庭审理了本案。书记员韦京辰担任法庭记录。原告法定代表人谭克剑及委托代理人林山、王德正，被告委托代理人吴文世，第三人物资集团总公司委托代理人张雁培、金属材料总公司法定代表人何忠明、机电总公司法定代表人田子红、化建总公司法定代表人唐叁、金属回收总公司法定代表人吴文世、物资总公司委托代理人张雁培到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，被告系由原告及第三人七个股东组成，2014年12月18日，原告收到被告于2014年8月28日制作的《广西河池金旺物业有限责任公司股东大会决议》（以下简称决议）一份，该《决议》决定将股东共有股权份额的土地一块挂牌出让。
该《决议》的形成程序严重违法。根据公司法第四十条、第四十一条规定：股东会会议的召集由董事会或者执行董事负责，并由董事长或者执行董事主持；并应当于会议召开十五日前通知全体股东；股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。被告并未依据公司法及公司章程的规定召开股东大会并形成决议，决议也无任何股东的签字，且决议的内容也严重违反拍卖法有关规定，严重侵害了原告的股东权益。根据公司法第二十二条规定：公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。被告单方擅自形成的《决议》应当确认无效。
综上所述，被告单方制作的《决议》无论是形成的程序、还是决议的内容均违法，严重侵害了原告的股东权益，望法院在查明事实的基础之上判决：一、确认被告于2014年8月28日形成的《广西河池金旺物业有限责任公司股东大会决议》无效；二、本案诉讼费由被告承担。
原告对其陈述事实在举证期限内提供的证据有：
1、营业执照及机构代码证，证明原告、被告主体资格；
2、法人身份证明，证明原告法定代表人的主体资格；
3、金旺公司股东大会决议，证明该决议无股东签字盖章，是无效决议；该决议无论从形式还是实质都是无效决议，该协议是被告单方制作形成，无任何其他股东签字盖章，该协议没有按照公司法、公司章程召集并表决且决议形成的内容与之后的股东会纪要不一致，超范围了；河池市财政局作为委托人参与缺乏依据；决议内容侵害了原告的合法权益，包括原告的经营权、地上附着物等物权；
4、股东会议纪要，证明该纪要讨论议题为土地挂牌处置，关于委托事宜则非讨论内容；决议与纪要性质不一致；
5、公司章程，证明该章程对于股东会权限做了约定，有关处置公司重大财产没有约定，则应该依据公司法的有关约定进行；
6、拍卖公告，证明原告并不知道该决议的真实内容，系通过该公告公示后得知的，实际得知决议的时间为2014年12月18日；该公告的有关内容严重侵害了原告的合法权益，其中竞得人可继续使用土地经营，该土地拍卖是现有状况公告，原告在此地上投入了大量人力物力。拍卖对此权益未做保障损害了我们利益。
7、证人张贵胜证实，其于2014年12月18日到物资局找张雁培办公室主任领取了金旺公司股东会决议。
被告辩称，1、原告所言：“被告并未依据公司法及公司章程的规定召开股东大会并形成决议”是完全不顾事实，“金旺公司股东大会签到表”表明原告法定代表人出席了会议。原告签字盖章的：“金旺公司股东大会纪要”清楚表明了股东大会召开的时间、地点、参与人员、会议的议题、各股东的意见、表决情况及形成的股东会决议，答辩人召开股东会是不争的事实；2、股东大会作出的决议不违反法律法规和公司章程的规定，合法有效。股东大会对会议议题进行了表决，85.714%同意，14.286%反对，符合《公司法》第四十一条：“股东会应当对所议事项的决议作成会议记录，出席的股东应当在会议记录上签名。”第四十三条“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。”第一百零三条“股东大会作出的决议，必须经出席的股东所持表决权过半数通过。”的规定，合法有效。请求人民法院驳回原告的诉讼请求。
被告为其辩解在举证期限内提供的证据有：
1、金旺公司股东大会签到表，证明原告法定代表人谭克剑出席了2014年8月28日的股东大会；
2、金旺公司股东大会纪要，证明原告法定代表人谭克剑出席了2014年8月28日的股东大会及2014年8月28日股东大会表决、签字情况；
3、金旺公司章程修正案，证明2003年10月29日股东大会通过原告为股东时，作为决议的章程修正案无股东签字也生效；
4、金旺公司股东大会决议，证明股东大会决议的内容与股东会议纪要中股东会议决议的内容一致；
5、委托书，证明吴文世主持股东大会有金旺公司法定代表人陆建山及金旺公司的委托授权；
6、《关于河池市财政局与河池市物资总公司、金旺公司借款纠纷系列案能否申请立案恢复执行的复函》，证明河池市财政局对能否恢复上述系列案件的执行立案，向河池市中级人民法院咨询的复函。
第三人物资集团总公司、金属材料总公司、机电设备总公司、化建总公司、金属回收总公司、物资总公司共同陈述称，其理由与被告答辩意见一致。
上述六个第三人均无证据提交法庭。
因双方争议公司决议处置的土地涉及法院的执行问题，庭审后，本院依职权于2015年3月27日向河池市中级人民法院档案室发函调取了与本案关联的证据材料，2015年5月20日本院收到了该院提供相关的执行案卷材料，并送达了原、被告及第三人，证据材料如下：
1、（2002）河地民法初字第2～10号民事判决书；
2、关于请求延期执行生效民事判决的报告；
3、协议书；
4、（2003）河市执字第37-1号民事裁定书；
5、（2003）河市执字第37-2号民事裁定书。
经开庭质证，被告对原告提供的证据1、2、3、4、5、6、7的真实性无异议，六个第三人对原告提供的证据1、2、3、4、5、6、7的真实性均无异议，原告对被告提供的证据1、2、3、4的真实性无异议，六个第三人对被告提供的证据1、2、3、4无异议，本院对上述当事人均无异议的证据予以认定。
原告对被告提供证据的证明目的及想法有异议，认为金旺公司股东会违反法定召集程序，股东纪要不等于股东决议，股东决议系被告单方制作，无各股东盖章，河池市财政局作为政府部门不能参与民事活动，且其与上述六个第三人都是有利害关系人，其参与共同挂牌出让不公平，因此，股东会决议违反法律规定。另外，股东会议纪要忽略了原告作为股东的他项权利，这涉及原告对地面附着物的人力和投入如何补偿及人员的安置问题，严重侵害原告的合法权益。被告提出的章程修正案证据证明无股东签字也生效不能成立，该证据系送各股东存档资料，原告认为该证据没有股东签字盖章也生效是不妥的。原告对被告提供的5、6证据有异议，认为证据5与本案无关，因证据6无原件，不予质证。
六个第三人对被告提供的证据5均无异议。第三人物资集团总公司、物资总公司对被告提供的证据6无异议，认为股东会议程序合法，原告法定代表人参加决议并签署了不同意见，其至当年12月份才把股东会决议领取是该公司在对这件事情上的做法，并认为其领取的时间与知晓事情无必然联系，该决议也是在第二天形成文字后领取归档。第三人金属材料总公司、机电设备总公司、化建总公司、金属回收总公司对被告提供的证据6不清楚，不予质证。
原、被告及六个第三人对本院调取1、2、3、4、5的证据真实性无异议，故本院予以认定。
综合全案证据，本院确认以下法律事实：被告广西河池金旺物业有限责任公司于1996年9月10日成立，公司由第三人物资集团总公司、物资总公司、金属材料总公司、机电设备总公司、化建总公司、金属回收总公司及河池市东江有色金属有限公司（即原河池地区有色金属有限公司）等七个股东组成。该公司章程第四条约定：“（一）股东的权利：1、出席或者委托代理人出席股东会并行使表决权；2、3、4、5、公司终止后依法获取剩余财产。（二）股东的义务：1股东必须遵守公司章程。2..3..4、公司若出现亏损时，股东必须依其出资比例分担亏损额。股东对公司的债务承担责任。5。”第八条规定：“本公司设有股东会、董事会（执行董事）、经理、监事等机构。（一）股东会职权：股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使以下职权：1、决定公司的经营方针和投资计划。2、选举和更换董事，决定董事长人选及有关董事的报酬事项。3、选举和更换监事。决定有关监事的报酬事项.4、审议批准董事会报告。5、审议批准监事的报告。6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。8、对公司增加或者减少注册资本作出决议。9、对股东向股东以外的人转让出资作出决议。10、对公司合并、分工、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议。11、修改公司章程。（二）董事会公司设立董事会，其成员柒名，其中董事长一人，副董事长一人，董事会的产生办法是由股东会任免，董事会行使职权：负责召集股东会，并向股东会报告，执行股东会的决议等。..”第九条规定：“董事长（执行董事）为公司法定代表人，任期三年，任期届满，连选可以连任。”公司章程对“公司解散和清算办法”作出由人民法院依照有关法律规定对公司进行破产清算。
1997年5月19日，金旺公司向广西壮族自治区河池地区行政公署财政局（现为河池市财政局）和住房中心出具了一份担保暨授权委托书，该授权书记载：金旺公司为确保河池地区物资集团总公司（即本案物资集团总公司）及下属各公司与河池地区财政局（现为河池市财政局）、河池地区直属单位住房公积金管理中心所订二十八份合同（见抵押合同）的履行，愿为上述合同中的借款人提供连带责任担保，并提供其依法取得的土地使用权及地上建筑物进行抵押（该土地位于河池市百旺开发区、用地面积为16005.85平方米，土地证号：河国用（1997）字第0203000**号），双方签订了抵押合同，并在有关部门办理有关抵押登记手续。尔后，因金旺公司为各公司担保的债务均无法履行，河池地区财政局（现为河池市财政局）于2002年1月2日将债务人及担保人金旺公司诉至河池地区中级人民法院，该院作出了（2002）河地民法初字第2～10号系列民事判决书，判令金旺公司以其抵押财产对债务人承担连带责任。又因上述系列案件的被告未能履行生效民事判决书义务，该系列案原告向河池市中级人民法院申请执行，该院在执行过程中，上列案件当事人于2003年5月8日自愿签订了执行和解《协议书》，即债权人（甲方）：河池市财政局。债务人（乙方）：本案第三人物资总公司、金属材料总公司、机电设备总公司、金属回收总公司及案外人地区燃料总公司、地区物资开发总公司、地区供应总公司、地区生产资料服务总公司（债务人单位全称仍按判决书暂列，变更与否以最终法人签字及所盖公章为准）。保证人（丙方）：河池市物资集团总公司（本案第三人）。原被抵押人（丁方）：广西河池金旺物业有限责任公司（本案被告）。协议约定：物资集团总公司自愿以该公司合法取得并依法享有处分权的相应等额资产为各债权人全面履行原河池地区中级人民法院（2002）河地法民初字第2号至第10号判决的连带责任担保，河池市财政局可依据新的权利义务优先将抵押物或者担保物（被抵押资产）提供给物资集团总公司经营使用。为此，申请执行人河池市财政局于同年7月20日向河池市中级人民法院递交了“关于请求延期执行生效民事判决的报告”，该院于2003年7月26日、2005年6月17日分别作出了（2003）河市执字第37-1号民事裁定书及（2003）河市执字第37-2号民事裁定书，终结上述系列案即（2003）河市执第37号案的执行程序。上述系列案件在执行期间，2003年10月29日，金旺公司召开股东大会决议，通过对公司章程修正案，对公司章程第四条股东姓名或名称作修改：将“河池市东江有色金属有限公司（即原地区有色金属有限公司）”变更为“河池市机动车交易市场”。河池市机动车交易市场（本案原告）自变更之日起享有河池市东江有色金属有限公司在金旺公司的股份叁拾壹万元（占总股份的14.28%）。次日，金旺公司形成了《广西河池金旺物业有限责任公司章程修正案》的书面文书并报送河池市工商行政管理局及各股东存档。原告庭审中认可其在转让河池市东江有色金属有限公司的股份时，已知道被告提供土地使用权及地上建筑物（该土地位于河池市百旺开发区、用地面积为16005.85平方米，土地证号：河国用（1997）字第0203000**号）为公司其他股东和案外人的债务抵押担保。
因河池市财政局继续向被告追索债款，因此，金旺公司与各股东多次协商将其所有的土地使用权及地上建筑物进行抵押（该的土地位于河池市百旺开发区、用地面积为16005.85平方米，土地证号：河国用（1997）字第0203000**号）拍卖变现还债，由于原告提出的解决方案一直无法实现。2014年8月27日，被告金旺公司的法定代表人陆建山以身体不适为由，授权委托金属回收总公司（公司股东）总经理吴文世代表其主持2014年8月28日召开的金旺公司股东大会。2014年8月28日，金旺公司股东大会在物资集团总公司办公室如期进行，会议召集方式系通过电话通知，各股东的法定代表人均到会参加，并在股东大会签到表上签名。会议的议题是商议公司土地出让事宜。并形成了“广西河池金旺物业有限责任公司股东大会纪要”，该纪要记载：2014年7月24日股东大会商议，通过了对金旺公司土地先按规划条件变更建设用途，然后在挂牌出让的决议，后因在办理相关手续的过程中市国土资源局建议该土地采取现状挂牌出让方式更为简便易行，由出让方拍得土地之后再自行对土地建设用途进行变更。此建议在市政府协调会上达成共识，金旺公司土地的出让方式采取以该土地的现有条件现状挂牌出让。
对于以上内容，各股东发表了各自意见，同意以上内容的股东有：物资集团总公司、金属材料总公司、机电设备总公司、化建总公司、金属回收总公司、物资总公司。河池市机动车交易市场法定代表人谭克剑的意见是在机动车交易市场的处置方案没有谈好之前，不同意土地拍卖。
根据《公司法》的相关规定，公司重大决议必须有超过三分之二以上股东同意。按股东所持份额，85.714%同意，14.286%反对，超过三分之二同意，形成股东会决议：金旺公司土地采取以该土地现有条件现状挂牌出让，由金旺公司及河池市财政局共同委托河池市国土资源局挂牌出让。”之后，各股东代表在该会议纪要上签字并加盖单位公章。原告法定代表人谭克剑在会议纪要上签署“保留原意见”字样。
2014年8月28日，金旺公司形成了《广西河池金旺物业有限责任公司股东大会决议》，决议内容如下：“金旺公司土地采取以该土地现有条件现状挂牌出让，由金旺公司及河池市财政局共同委托河池市国土资源局挂牌出让。”六第三人均认可收到该决议文书，无异议，原告未领取该决议。尔后，河池市财政局及金旺公司共同委托河池市国土资源局挂牌出让，2014年12月9日，河池市国土资源交易与评估中心在《河池日报》刊登“河池市国有建设用地使用权本挂牌（拍卖）转让交易公告”，将金旺公司的土地（宗地编号：2011—AB-02）以起始价4800万元对外进行拍卖。原告发现拍卖公告后，于2014年12月18日安排张贵胜到金旺公司领取了股东会决议，并于2015年1月13日向本院提起本案诉讼，请求判如所请。
本案的争议焦点：原告请求确认被告于2014年8月28日形成的股东会决议无效是否有事实和法律依据？
本院认为，首先，金旺公司股东会的召集程序并未违反法律法规及公司章程的规定。根据被告金旺公司于2014年8月28日召开股东会会议的签到表及股东会议纪要内容的记载证明，金旺公司股东会会议的主持人吴文世已取得该公司及公司法定代表人陆建山授权，原告法定代表人谭克剑已经参加了股东会议并在股东会会议纪要上签署意见，表明被告金旺公司按《公司法》及公司章程的规定充分保障了原告就公司重大事项表达意见、参与决策等重大权利。其次，虽无书面证据反映被告金旺公司在召开股东会会议的十五天前通知全体股东，但从被告金旺公司的2014年8月28日股东签到表及股东会议纪要中可反映出，全体股东均参加了该次股东会会议，会议纪要亦记载金旺公司对出让公司土地曾于2014年7月24日召开过股东大会商议，即被告金旺公司在股东会议前采取电话通知全体股东参加股东会会议的方式并无不当。况且，原告在参加股东会会议后，如认为金旺公司的股东会议召集程序违法，其并未根据《公司法》第二十二条第二款：“对股东会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”的规定提起撤销之诉，故本案原告选择确认公司决议无效之诉，表明原告对该次股东会会议的召集程序即使存在瑕疵，其已放弃了请求人民法院撤销股东会决议的权利。第三、关于被告金旺公司于2014年8月28日形成股东会决议的内容是否无效的问题。㈠、本案中，全体股东的法定代表人或委托人均在股东会会议纪要上签名并加盖公司公章，履行了《公司法》第四十二条第二款：“股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名”的规定，《公司法》并无股东在股东会决议书上签字的规定，故原告认为其未在股东决议书上签字即股东决议不生效的理由不成立。㈡、被告金旺公司2014年8月28日的股东会议纪要的内容与形成股东会决议文书的内容一致，均为：“金旺公司土地采取以该土地现有条件现状挂牌出让，由金旺公司及河池市财政局共同委托河池市国土资源局挂牌出让。”故对原告不认可股东会议纪要与股东决议书的内容一致的理由，本院不予采信。㈢、因金旺公司的公司章程未规定公司决议的表决通过方式，而根据《公司法》第四十四条“对公司章程的修改、增加或者减少注册资本、公司合并、分离、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过”之规定，本案中，被告金旺公司通过股东会议的表决方式不属上述情形，但其参照该法条之规定，以三分之二以上股东同意，即通过对公司重大财产处置方式的股东会决议，并无不当，故被告抗辩其召开股东会的表决程序合法有效，理由成立，本院予以采信。㈣本案中，被告金旺公司作为第三人物资总公司、金属材料总公司、机电设备总公司、金属回收总公司的债务担保人，有连带责任履行债权人河池市财政局的债务，且法律法规无禁止债权人参与债务人共同委托对外拍卖其财产还债之规定，故原告认为河池市财政局作为政府部门，无权参与委托拍卖被告金旺公司土地的理由不成立。㈤、因债权人河池市财政局与债务人被告金旺公司及第三人物资总公司、金属材料总公司、机电设备总公司、金属回收总公司等达成了执行和解协议，故河池市中级人民法院已经终结了（2003）河市执第37号案的执行程序，即对河池地区中级人民法院（2002）河地法民初字第2号至第10号民事判决书的终结执行，且该院并未查封被告金旺公司提供抵押担保的土地，即该公司对其用于抵押担保的土地仍拥有管理和处分权，故金旺公司股东会决议对该土地挂牌出让，合法有效。综上所述，本案被告金旺公司于2014年8月28日作出的股东会决议合法有效。原告之诉，理由不充分，本院不予支持。
依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第一、二款、第四十一条、第四十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
驳回原告广西河池市机动车辆交易市场的诉讼请求。
案件受理费100元（原告已预交），由原告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院或河池市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河池市中级人民法院，同时在上诉期满后七日内预交案件受理费100元。受理费汇入：广西壮族自治区河池市中级人民法院，账号：20506801040003998，开户行：农行河池分行城东分理处）。逾期不交也不提出缓交申请，则按自动撤回上诉处理。
审 判 长 韦怀明
代理审判员 覃木熠
人民陪审员 兰承西
二〇一五年七月二日
书 记 员 韦京辰
附法律条文：
《中华人民共和国公司法》
第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第四十三条股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。
股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条、当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。