湖南省长沙市开福区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）开刑初字第00563号
公诉机关长沙市开福区人民检察院。
被告人龙某某，男，1974年4月17日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，因涉嫌开设赌场犯罪，2013年4月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕；现押于长沙市第一看守所。
辩护人刘春莲，湖南高天律师事务所律师。
被告人曹某，男，1967年8月15日出生于湖南省长沙县，汉族，初中文化，因涉嫌开设赌场犯罪，2013年5月3日被取保候审；现取保候审在家。
辩护人李珍珠，上海协力（长沙）律师事务所律师。
辩护人陈琳，上海协力（长沙）律师事务所律师。
被告人陈某，男，1987年8月7日出生于湖南省长沙市，汉族，中专文化，因涉嫌开设赌场犯罪，2013年4月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月3日被取保候审；现取保候审在家。
被告人王某，男，1975年5月25日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，2004年3月因犯运输毒品罪被判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元；因涉嫌开设赌场犯罪，2013年4月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月10日被取保候审；现取保候审在家。
被告人李某甲，女，1971年5月12日出生于湖南省长沙市，汉族，大专文化，因涉嫌开设赌场犯罪，2013年4月9日被抓获，2013年4月10日被取保候审；现取保候审在家。
长沙市开福区人民检察院以长开检刑诉（2013）552号起诉书指控被告人龙某某、曹某、陈某、王某、李某甲犯开设赌场罪，于2013年11月4日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派检察员吴辉勇出庭支持公诉。被告人龙某某及辩护人刘春莲，被告人曹某及辩护人李珍珠、陈琳，被告人陈某、王某、李某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年3月11日，长沙市公安局开福分局网络安全保卫大队在工作中发现林跃武在长沙市开福区大王家巷158号登陆“LV880.COM”平台进行网络赌博，并于当日决定对林跃武等人涉嫌网络赌博案立案侦查。通过后期侦查，查明了该赌博网站的基本组织结构及涉案人员瞿敏、龙某某、曹某、陈某、王某、李某甲、李建军、丑小武等人的基本情况。
2012年4月，瞿敏（另案处理）通过黄森（未到案）在名流赌球平台（即LV880.COM赌球网站，因逃避侦查网址会有轻微变动，服务器设于境外）注册超级账号（即公司账号）CKB9966，瞿敏、彭迪于2012年6月25日被益阳市公安局以涉嫌开设赌场罪刑事拘留，同年7月26日取保候审。瞿敏、彭迪在取保候审期间再次联系黄森在名流赌球平台注册公司账号CBB6789，并发展被告人龙某某、谭建华（未到案）、彭迪（另案处理）成为其代理人，分别持有“KM07”总代理账号、“KBM”股东账号、“TY09”总代理账号，由他们去发展会员吸收他人在该赌球平台投注赌球，并按固定比例获取利益。瞿敏在经营过程中，以每月7000元雇请被告人陈某负责平台数据的输入和系统维护。瞿敏之妻被告人李某甲明知瞿敏利用网站开设赌场，仍协助瞿敏统计平台赌博输赢数据。
被告人龙某某于2012年8月从瞿敏处取得KBM股东账号，按会员实际输赢金额（即扣除会员返水后的金额，返水比例1%）的10%交瞿敏作为租用名流赌球平台费用。并以每月5000元雇请被告人王某帮助查看网络赌博平台的输赢情况、并负责与瞿敏结算。龙某某发展曹某为下级代理，并提供KB98总代理账号给曹某，曹某在KB98总代理账号下开设KB998代理账号、BKB9007会员账号、BKB9905会员账号，分别由其本人及参赌人员李建军、丑小武持有。
2012年12月，李建军持有BKB9007会员账号参与投注赌球，从2012年12月1日至2013年3月13日期间，该会员账号下注1605次，投注总金额13380299元，有效投注金额11457099元，输799493.5元，去除返水后金额656279.7元。2013年4月22日，李建军退缴2000000元，已由公安机关扣押在案。
2013年2月，丑小武持有BKB9905会员账号参与投注赌球，从2013年2月1日至2013年3月31日期间，该账号下注1989次，投注总金额6293300元，有效投注金额5639790元，输814100元，去除返水后金额771534元。2013年2月，丑小武转账给曹某结算款2000000元。2013年4月22日，丑小武退缴2000000元，已由公安机关扣押在案。
另查，公安机关于2013年5月6日从名流平台截取数据，龙某某于2012年10月1日至2013年3月31日非法所得为442918.1元，曹某于2012年12月1日至2013年3月31日非法所得为899686.7元。
2013年5月3日，被告人曹某主动投案并如实供述了犯罪事实。案发后，被告人龙某某、陈某、王某、李某甲如实供述全部犯罪事实。龙某某退缴违法所得442918.1元，陈某退缴违法所得77000元，王某退缴违法所得30000元。
上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有报警案件登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、五被告人的户籍材料及现实表现材料、输赢账目、刑事判决书、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、退款凭条、刑事技术照片、电子证物检查工作记录、提取电子证据清单、封存电子证据清单、原始证物使用记录、光盘数据打印说明、关于提取名流赌球平台电子数据过程说明、数据截图照片、平台截取数据一览表、名流赌球平台规则、证人瞿某、李某甲、丑某某等人的证言、五被告人的供述及辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人龙某某、曹某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人陈某、王某、李某甲明知他人利用互联网组织赌博活动仍参与并提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪，依法应当追究五被告人的刑事责任。公诉机关指控五被告人犯开设赌场罪的罪名成立。系共同犯罪，在犯罪过程中，被告人龙某某、曹某实施主要犯罪行为，起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人陈某、王某、李某甲起辅助、帮助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人曹某自动投案，如实供述了犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人龙某某、陈某、王某、李某甲能如实供述全部犯罪事实，可以从轻处罚。违法所得共计人民币一百四十四万九千六百零四元八角，其中被告人龙某某违法所得四十四万二千九百一十八元一角，被告人曹某违法所得八十九万九千六百八十六元七角，被告人陈某违法所得七万七千元，被告人王某违法所得三万元，予以没收，上缴国库。辩护人刘春莲提出被告人龙某某能如实供述犯罪事实，退缴全部违法所得，确有悔改表现，请求从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，符合客观事实及法律规定，本院予以采纳。辩护人李珍珠提出被告人曹某具有自首情节，退缴全部违法所得，请求减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合客观事实及法律规定，本院予以采纳。结合五被告人的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及居住地社区矫正机构同意实施社区矫正的意见，本院决定对被告人曹某减轻处罚并适用缓刑，对被告人龙某某、陈某、王某、李某甲从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：
一、被告人龙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币八十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
二、被告人曹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币四十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
三、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
四、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
五、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
六、赌资予以追缴。违法所得共计人民币一百四十四万九千六百零四元八角，予以没收，上缴国库；
七、限被告人龙某某、曹某、陈某、王某、李某甲在判决生效后十日内，到居住地社区矫正机构报到，接受社区矫正。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 周 立
代理审判员 朱 丹
人民陪审员 严丽君
二〇一四年一月十日
代理书记员 蒋 婷
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。