安徽省淮北市烈山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0604刑初96号
公诉机关淮北市烈山区人民检察院。
被告人柯国龙，男，汉族，1979年6月20日出生于安徽省肥东县，初中文化，系安徽龙洋房地产开发有限责任公司法定代表人，住安徽省肥东县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年5月28日被淮北市公安局烈山分局决定刑事拘留（在逃），2017年1月6日被滁州市公安局经济技术开发区分局抓获并寄押于滁州市看守所，同年1月9日被淮北市公安局烈山分局执行刑事拘留，同年2月15日被淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人席磊，安徽美林律师事务所律师。
辩护人王暐，安徽美林律师事务所律师。
淮北市烈山区人民检察院以烈检刑诉（2017）98号起诉书指控被告人柯国龙犯合同诈骗罪，于2017年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年9月20日公开开庭进行了审理。淮北市烈山区人民检察院指派检察员况作恒、杨正杰出庭支持公诉，被告人柯国龙及其辩护人席磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
淮北市烈山区人民检察院指控：2010年9月9日，被告人柯国龙登记成立安徽省龙洋房地产开发有限责任公司，柯国龙担任该公司法定代表人。2012年5月，被告人柯国龙得知淮北市烈山区古某半峭社区居民集中居住区工程信息后，伙同苏某（在逃）与半峭社区居民委员会商谈代建事宜。同年6月1日，柯国龙以安徽省龙洋房地产开发有限责任公司名义与半峭社区居民委员会签订《代建合同书》，约定将半峭社区空心村的改建项目由龙某公司代建。后龙某公司以同一工程项目的名义先后与安徽省振兴建设防腐工程有限公司第一分公司的张某1、安徽省口子建筑开发公司的宋某1、盐城市苏夏建设集团有限公司的赵某1和陈某1等人、安徽华某建筑有限责任公司与铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司的刘某1、安徽宏远建筑安装工程有限责任公司的江某1签订建设工程施工合同、骗取工程保证金计753.5万元。而后，柯国龙私自将上述保证金用于购买奔驰轿车及其生活开支。自2013年底，柯国龙频繁更换手机号并逃匿，躲避公安机关调查。针对指控事实，公诉机关当庭出示并宣读书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人柯国龙的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人柯国龙对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人柯国龙的辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的罪名无异议，其中指控收取张某1的3.5万元是苏某直接向张某1要取，不应计入柯国龙的诈骗数额；2、被告人柯国龙无前科劣迹，系初犯、偶犯，认罪悔罪，建议对柯国龙判处有期徒刑十年。
经审理查明：2010年9月9日，安徽省龙洋房地产开发有限责任公司（以下简称龙某公司）登记成立，被告人柯国龙担任该公司法定代表人。北京中证天通会计师事务所有限公司安徽分所关于龙某公司2011年度会计报表附注显示：该公司货币资金期末余额为8480元，其中库存现金8296元，银行存款184元。
2012年5月，被告人柯国龙得知淮北市烈山区古某半峭社区（以下简称半峭社区）居民集中居住区工程信息后，伙同苏某（在逃）与半峭社区居民委员会商谈代建事宜。同年6月1日，柯国龙以龙某公司名义与半峭社区居民委员会签订《代建合同书》，约定将半峭社区空心村的改建项目由龙某公司代建。同年7月24日，淮北市烈山区古饶镇人民政府向淮北市烈山区经济发展和改革委员会提交《关于古某半峭社区居民集中居住区项目立项申请报告》。同年7月26日，淮北市烈山区经济发展和改革委员会下发《关于同意半峭社区居民集中区项目开展前期工作的批复》,主要内容为：原则同意半峭社区居民集中区项目开展前期工作，并据此办理土地、规划、环保等相关部门预审意见或行政许可手续，有效期为一年，逾期未报视为自动放弃开展前期工作的权利。随后柯国龙同苏某在明知半峭社区居民集中居住区项目未取得立项审批、规划设计、建设工程报建包括相关部门核发的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等手续的情况下，虚构龙某公司的资金实力和工程规模，并持《代建合同书》和《关于同意半峭社区居民集中区项目开展前期工作的批复》，以同一工程项目的名义先后与安徽省振兴建设防腐工程有限公司第一分公司的张某1、淮北市口子建筑开发公司的宋某1、盐城市苏夏建设集团有限公司的赵某1和陈某1等人、安徽华某建筑有限责任公司与铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司的刘某1、安徽宏远建筑安装工程有限责任公司的江某1签订建设工程施工合同，骗取工程保证金计753.5万元，其中骗取张某153.5万元、骗取宋某1100万元、骗取赵某1300万元、骗取刘某1200万元、骗取江某1100万元。而后，柯国龙私自将上述保证金用于购买奔驰轿车及其生活开支。自2013年底，柯国龙频繁更换手机号并逃匿，躲避公安机关调查。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.张某1被骗53.5万元证据如下：
（1）龙某公司银行账户明细，载明：张某1于2012年11月30日汇款50万元至龙某公司帐号为20000324232110300000018的账户。
（2）建设工程施工合同、进场通知书、新农村工程施工协议书、协议书、收据，证明：2012年10月18日，张某1以安徽省振兴建设防腐工程有限公司第一分公司的名义与龙洋公司签订了关于古饶镇半峭村新农村建设的建设工程施工合同和新农村工程施工协议书，约定总建筑面积约为10万平方米。2012年12月6日，王浩权与龙某公司职工谢某锡签订协议书。龙某公司分别于2012年11月30日、2013年2月2日向张某1出具收到50万元、3.5万元的收据。2013年1月26日龙某公司通知安徽省振兴建设防腐工程有限公司第一分公司进场施工。
（3）被害人张某1陈述：2012年10月，其听到烈山区古饶镇半峭村有新农村建设项目的信息后，经过龙某公司工作人员谢某锡介绍，其与王浩权以安徽振兴防腐工程有限公司的名义与龙某公司签订建筑施工合同，柯国龙、苏某、谢某锡均在场。2012年11月30日，其通过银行汇款50万元保证金至龙某公司账户。2013年1月中旬，其应龙某公司要求交给谢某锡3.5万元招标费。至今仍没有进场施工。到2013年底，其发现龙某公司的工作人员包括柯国龙、苏某等人消失，打不通柯国龙与苏某的电话，同时还发现有多家建筑公司保证金被骗，遂报案。
2.宋某1被骗100万元证据如下：
（1）龙某公司银行账户明细，载明：宋某1于2012年9月25日、2012年10月8日、2012年10月16日分别汇款30万元、30万元、40万元至龙某公司帐号为20000324232110300000018的账户，合计100万元。
（2）建设工程施工合同、承包人承揽项目一览表、房屋建筑工程质量保修书、进场通知书、授权委托书、宋某1工商银行业务凭证，证明：2012年9月17日，宋某1以淮北市口子建筑开发公司的名义与龙某公司签订建设工程施工合同。2013年1月16日，龙某公司通知淮北市口子建筑开发公司进场施工。
（3）被害人宋某1陈述：2012年9月，其听说古某有项目，经人介绍与柯国龙相识，随后经过商谈，与柯国龙签订古某居民集中居住区的项目施工合同，建筑面积为5万平方米。柯国龙让其交纳100万元的保证金，其分三次汇到龙某公司账户。2013年1月，苏某给其一张进场通知书是假的，自那时至今，其没有找到柯国龙和苏某。
3.赵某1等人被骗300万元证据如下：
（1）龙某公司银行账户明细，载明：赵某1、陈冬等4人于2012年10月19日、2012年10月29日、2012年10月30日分别以淮北市洪伟华信油漆店、陈冬、刘信的名义汇款50万元、230万元、10万元、10万元至龙洋公司帐号为20000324232110300000018的账户，合计300万元。
（2）建设工程施工合同、收据，证明：2012年10月，赵某1以盐城市苏厦建设集团有限公司的名义与龙某公司签订建设工程施工合同及附件。2012年11月21日，龙某公司出具收到盐城市苏厦建设集团有限公司保证金300万元的收条。
（3）被害人赵某1陈述：2012年9、10月份，其听说古某有居民集中居住区的项目后，找到龙某公司的柯国龙，柯国龙提出承建工程必须交纳300万元的保证金，其与陈某2等4人同意后即以盐城市苏厦建设集团有限公司的名义与龙某公司签订建筑工程施工合同。2012年10月，4人汇款300万元保证金至龙某公司银行账户。其交了保证金后催促开工，到2013年，柯国龙突然联系不上。同时其发现柯国龙与十几家签订了发包合同，这才发现被骗。柯国龙是法定代表人，跟着他收保证金的还有两个副总，一个叫苏某，另一个叫谢某锡。
（4）被害人陈某1陈述：2012年9、10月份，其与陈某2、赵某1、刘某5听说古某有一个工程，经刘某2介绍认识龙某公司的老总柯国龙，赵某1和陈某2以盐城市苏厦建设集团有限公司的名义与龙某公司签订建筑工程施工合同，当时在场人有柯国龙、刘某2、赵某1、陈某2。柯国龙要求必须交300万元的保证金，后其与陈某2交150万元，赵某1交90万元,刘某5交60万元，共计300万元。交过保证金后，龙某公司再不和赵某1等4人联系，经过打听发现该工程已经发包100多万个平方，到了2014年，柯国龙彻底消失。
（5）证人刘某2证言：2012年6、7月份，柯国龙请其到龙某公司帮忙。龙某公司是一家房地产开发公司，老板是柯国龙，总经理是苏某，副总经理是赵某4，工作人员有谢某锡，司典峰和其。2012年下半年，其经律师胡某介绍认识赵某1、陈某2、刘某5、陈某1，并向他们介绍了半峭美好乡村项目。其与柯国龙拿出代建合同书，发改委的批复，双方经过商谈，签订了合同，在场人有其与柯国龙，赵某1。合同约定保证金是300万元，支付到龙某公司账户，承建10万平方米。后来赵某1等人交了300万元保证金。该项目手续不齐全，只有代建合同和发改委的批复，连立项手续都没有办好。该项目总工程量没有规划和审批，而且一起最多也就10万平方的工程量。经其商谈的签了20万平方。这当时都是柯国龙和苏某安排的。苏某和谢某锡也在谈合同，谈了不少家。龙某公司在这个项目里不仅一分钱没投，还骗走了十几家1000多万元的保证金。他们从政府拿项目再往外发包收取保证金，如果项目顺利能赚取差价，如果项目不顺利，拿保证金跑路。2012年底柯国龙用这些钱款购买了一辆二手奔驰车，花了将近100万元，张集生态园项目投入几十万，平时柯国龙生活铺张，2014年柯国龙更换手机躲了起来。
4.刘某1被骗200万元证据如下：
（1）龙某公司银行账户明细，载明：刘某1于2012年8月24日、2012年8月30日分别汇款160万元、20万元至龙某公司帐号为20000324232110300000018的账户，合计180万元。
（2）安徽华某建筑有限责任公司的建设工程施工合同、承包人承揽工程项目一览表、房屋建筑工程质量保修书、进场通知书、龙某公司出具180万元的收据，证明：刘某1于2012年8月8日以安徽华某建筑有限责任公司的名义与龙某公司签订建设工程施工合同。刘某1交给龙某公司180万元保证金。
（3）铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司的建设工程施工合同、房屋建筑工程质量保修书、收条，证明：刘某1于2012年8月以铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司的名义与龙某公司签订建设工程施工合同，约定合同金额1亿1千万元，建筑面积10万平方米。2012年8月30日，出具收到铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司履约金20万元的收条，收款人柯国龙。
（4）被害人刘某1陈述：2012年7、8月份，其听说淮北市烈山区古饶镇半峭新村有美好乡村工程建设，龙某公司承包该工程，其通过朋友关系找到龙某公司总经理苏某，提出想承包工程，苏某表示半峭新村项目手续已经办齐，立即就能开工，该工程政府批下来80多万平方米，一个公司最多只能承包10万平方米，但需要交纳180万元保证金。2012年8月8日，其以安徽华某建筑有限责任公司的名义与龙某公司签订建设工程施工合同，于8月下旬以现金形式交给龙某公司20万元，又以汇款形式交给龙某公司信用社账户160万元。龙某公司出具180万元的收条。随后其找到苏某,又以铜陵建鑫公司的名义与龙某公司签订建设工程施工合同，承包另外10万平方米，其又交纳20万元保证金汇至龙某公司信用社账户。交过保证金后，苏某先后发给其两张进场通知书，但至今都未能进场施工。之后其催苏某退还保证金，苏某不接电话，经过打听知道柯国龙和苏某骗了十几家的保证金，这个项目的立项也没有批，土地使用证也没有办下来，建设规划许可证和施工许可证也都没有办下来，现在十几家公司都在找柯国龙和苏某，发现自己被骗。
5.江某1被骗100万元证据如下：
（1）龙某公司银行账户明细，载明：安徽宏远建筑安装工程有限责任公司于2013年8月1日汇款100万元至龙某公司帐号为20000324232110300000018的账户。
（2）安徽宏远建筑安装工程有限责任公司建设工程施工合同、100万元的收据，载明：江某1于2013年1月18日以安徽宏远建筑安装工程有限责任公司的名义与龙某公司签订建设工程施工合同，龙某公司出具收到100万元收条。
（3）被害人江某1陈述：2013年，其认识龙某公司负责财务的副总经理李某，李玉胜向其介绍古饶镇半峭村美好乡村建设项目，龙某公司总经理苏某和李某拿出发改委的批复和代建合同书，声称该项目手续已经办好，总建筑规模48万多平方米，可以交给其10万平方米来承建，但必须交纳200万元保证金。过了几天后，其挂靠安徽宏远建筑安装工程有限公司，并以该公司的名义与龙某公司签订工程施工合同，甲方代表柯国龙在合同上签字，签完字柯国龙就走了。在场人员有李某，苏某，还有龙某公司工作的其他人员。签完合同以后，苏某让其把保证金转到李某个人名下的工商银行账户。其分别将30万元、10万元保证金转账至李某个人名下的工商银行账户，2013年7月1日，其又交给李某50万元现金，共计交给李某90万元。两三个月后，龙某公司说可以进场开工，其又转账100万元保证金至龙某公司账户，龙某公司出具收据。接着其进场施工，但村里和城建局来人要求停工，最后城建局下发了停工通知书。停工后苏某和李某的电话不用了，也联系不到龙某公司的这些人员。
综合类证据：
1.书证
（1）在逃人员登记信息表,载明：被告人柯国龙于2015年5月28日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留在逃。
（2）滁州市公安局经济技术开发区分局刑事侦查大队抓获经过、滁州市看守所证明，载明：被告人柯国龙于2017年1月6日被该大队民警抓获，其对实施合同诈骗犯罪事实供认不讳。2017年1月6日被羁押在滁州市看守所，1月9日被办案单位带走。
（3）文件，载明：淮北市烈山区古饶镇人民政府向烈山区发改委申请对古某半峭社区居民集中居住区项目立项，预计建设项目面积483015平方米，总投资5.7亿元。
（4）淮北市烈山区经济发展和改革委员会烈经发改【2012】55号文件，载明：淮北市烈山区经济发展和改革委员会原则同意半峭社区居民集中区项目开展前期工作，并依据此文办理土地、规划、环保等相关部门预审意见和行政许可手续，有效期为一年，逾期未报视为自动放弃开展前期工作的权利。
（5）安徽省人民政府城乡建设用地增减挂钩批复皖政挂【2012】33号，载明：2012年10月17日，安徽省人民政府同意淮北市政府上报的淮北市烈山区2012年第二、第三批次城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划，批准使用挂钩周转指标20公顷，其中包括古某半峭社区。
（6）淮北市烈山区古饶镇党政办公室古办发【2012】15号文件，载明：2012年8月6日经古某党政联席会议研究，成立半峭居民集中建设领导小组。
（7）淮北市烈山区环境保护局、淮北市烈山区城乡建设局关于古饶镇半峭村居民集中区项目情况说明及淮北市烈山区城乡建设局下发的停工通知书，证明：古某半峭村居民集中区项目未办理项目环评审批手续及行政审批手续。淮北市烈山区城乡建设局于2013年8月27日、10月14日对龙洋公司及古饶镇人民政府下发停工通知书，指出古某半峭新村建设项目存在的问题。
（8）代建合同书，载明：淮北市烈山区古某半峭社区居民委员会与龙某公司于2012年6月1日签订代建合同，约定将半峭村空心村（自然村）的改建项目由龙某公司代建，该地面上的建筑、道路、公共设施等所有的建筑及市政绿化工程由龙某公司统一承建。
（9）淮北市国土资源局烈山分局出具古某半峭居民集中区项目用地说明，载明：古某半峭居民集中区项目用地手续至今未申请办理的相关情况。
（10）柯国龙名下房产与机动车信息查询情况，载明：柯国龙名下位于合肥市繁华大道6525号格林雅地小区12-1004室于2013年9月10日被肥东县人民法院查封两年，皖Ｆ×××××梅赛德斯奔驰车于2012年12月7日转入柯国龙名下。
（11）龙某公司企业法人营业执照等资料，载明：安徽省龙洋房地产开发有限责任公司成立于2010年9月9日，法定代表人柯国龙，注册资本800万元，2012年11月1日被合肥市房地产管理局核定为资质三级。
（12）柯国龙与邵德敏建设银行账户明细，证明：柯国龙建设银行卡号为62×××88的账户，显示柯国龙从龙某公司账户转账存入该个人银行账户的情况。
（13）龙某公司工商登记资料、2010年度龙某公司年检报告书、北京中证天通会计师事务所安徽分所关于龙某公司资产负债表、利润表以及2010、2011年度会计报表、2012年度公司年检报告书，证明：龙某公司注册成立、出资及资产情况。
2.证人证言
（1）证人王某1证言：2012年前后，烈山区政府要求各村镇搞美好乡村建设，半峭村向镇里和区里上报该项目，镇里建议半峭村边建边办手续，后来古某书记经人介绍与龙某公司总经理苏某认识，经过交谈几次后，半峭村与龙某公司在2012年5月底达成初步意向，签订代建合同，当时龙某公司董事长柯国龙也在现场，约定：该项目所有工程投资由龙某公司出资垫付，半峭村协助龙某公司办理拆迁征地事宜，半峭村主任陈某3在代建合同书上签字。因为是领导介绍，在与龙某公司签合同前后，古某也一直牵头促成这项工作，所以半峭村没有对龙某公司进行考察和认证。柯国龙和苏某自己介绍龙某公司的实力很强，在深圳、合肥都有工程。半峭村一共8个自然村，因为龙某公司不具备八期都干的实力，所以和龙某公司签订的合同是一期一期的做，做完第一期才谈第二期的各项事宜。签过合同后，半峭村要求龙某公司汇入800万元保证金到镇里账户，经过多次催促，柯国龙和苏某才汇入265万元，后来再无其他资金汇入。签完合同后，村里和龙某公司谈征地补偿的事情。大约30多亩的赔偿，赔偿款按照每亩39000元的标准由龙某公司支付给农户。由于龙某公司没有资金投入，一直到2013年4月都没有把征地赔偿的事宜做完。后来没有办法，龙某公司苏某自己主动提出，半峭村以村委会的名义，向镇里打报告将龙某公司当初上交的保证金要了回来，促使他们尽快做完征地赔偿工作。期间有一家宏远建筑公司在2012年6、7月份进场建了十余间房子，10月份停下至今未施工，工程没有设计施工图纸。2013年6、7月份半峭村与龙某公司失去联系,苏某也找不到了。
（2）证人刘某3证言：2012年镇政府召开党政联席会议，王某3任半峭居民集中区组长。期间，烈山区城建局局长吴长伟在检查其他工作时，发现半峭村新农村工程上塔吊了，说龙某公司图纸没有审核，没有纳入城建的监督管理范围，要求把工程停下来审核图纸。半峭村的新农村建设工程项目属于违法用地，需等待半峭村老苗楼土地挂钩置换项目验收之后有土地指标，并按照城建局的要求才能进行建设。
（3）证人杨某1证言：半峭村有一个土地置换增减挂钩项目，合肥有家搞建筑的龙某公司找到镇里,想承建该项目。镇里让龙某公司直接联系半峭村，镇里负责协调工作，龙某公司和村里签订了代建协议，半峭村要求龙某公司先交押金，后来龙某公司汇款265万元到村级镇管账户。后来村干部决定把该款又退回龙某公司。龙某公司在征用土地上只建有十来间2层楼的框架，区城建部门发现该项目没有任何手续让其停工。由于该工程没有进展，拖欠农民工工资，镇里也没有找到龙某公司负责人苏经理。
（4）证人赵某2证言：2012年6、7月份半峭村与龙某公司签定了代建合同，让龙某公司代建半峭村的居民集中区项目。这个项目是省里给淮北下的增减挂钩指标，区发改委也对这个项目下发同意开展前期工作的批复，但至今这个项目也没有立项，合同约定建设项目手续由社区办理，但一些项目的基础资料还需要龙某公司提供。2012年到2013年底龙某公司以这个项目为名收取多家建筑公司保证金，现在还没有解决这个事情。龙某公司是个骗子公司，来村之前说龙某公司有实力，代建合同也约定项目由乙方投资代建，实际上这个公司什么钱也没有，让多家建筑公司交了保证金，后拿着保证金跑了。
（5）：2012年初烈山区政府要求各村搞居民集中区项目，半峭村向古某申请该项目，该项目划入淮北市增减挂钩的用地指标，接着龙某公司的柯国龙和苏某找到古饶镇政府协调代建该项目。当时谈的时候，柯国龙和苏某反复强调说龙某公司资金雄厚，流动资金随时都能有7000-8000万元，都在公司账户里，又因为是镇里牵头认识，所以半峭村也就没有更细致的了解龙某公司。整个工程项目预计是8个自然村，分8期进行，第一期征地50亩。经镇里牵头，半峭村与龙某公司的柯国龙和苏某达成了一个初步意向，让龙某公司代建该项目。2012年6月半峭村与龙某公司签订代建合同书，约定：由龙某公司投资代建。签合同的时候，镇政府也作为见证方在代建合同书上盖了章，半峭村书记王某1、古某书记王某3，龙某公司柯国龙和苏某都在场。合同签过之后，古某将该项目的立项报告送至烈山区发改委，2012年7月烈山区发改委下发一个允许开展先期工作的批复，意思是允许先行办理土地、环保、城建等部门的手续，有效期一年，过期视为放弃项目，文件自动作废。合同约定是由古某半峭村办理，但实际半峭村只能办理土地方面的手续，至于项目的其他程序手续龙某公司得自己搞图纸，自己申报，半峭村不具备条件。该土地省里已经下了增减挂钩的项目指标，是建设用地。其他应由龙某公司来申报。该项目至今没有立项。代建合同书只是一个意向书，如果手续完备后还应该再签一个具体的施工合同或代建合同。签好合同之后，龙洋公司分别在相山区大华步行街东南角的小区一楼和古饶镇街道南边各租了几间办公室，挂上烈山区古饶镇半峭村新农村建设项目部的牌子。原来镇里要求龙某公司先交800万元保证金，龙某公司陆续交了265万元。因为开发之前必须先征地，第一期50亩土地，有20多户，每亩按照39000元补偿。2013年4月，龙某公司以征地缺钱为由，将265万元保证金又从镇里领回，到了2013年中下旬，龙某公司的人消失了。这时有十几家公司到村里找，说龙某公司发包给他们工程，每家都交了几十至几百万元保证金，累计算下来，这些受害人交了1000多万元的保证金给柯国龙。期间，龙某公司根本没有去办理项目手续，也没有提出让半峭村协助办理手续。龙某公司手续没有办理，根本就不能发包工程，但这十几家公司都是通过柯国龙、苏某、谢某锡交纳的保证金。
（6）证人徐某证言：2017年1月5日，其陪同许某和柯国龙谈利辛县的一个项目。第二天中午和柯国龙一起在饭店吃饭时，柯国龙被滁州警方带走。
（7）证人许某证言：一个月之前，徐某介绍其和柯国龙认识，这次来滁州吃饭是因为柯国龙约其谈利辛县莱弗广场项目和蒙城县污水处理厂二期工程项目，中午和柯国龙吃饭时，柯国龙被滁州警方带走。
（8）证人夏某证言：滁州市南谯区沙河镇双龙山庄项目是由安徽省静怡房地产开发有限公司的陆某承接，只有陆某一个人投资。双龙山庄项目和龙某公司没有关系。
（9）证人陆某证言：其和柯国龙是肥东梁园老乡，从2005年开始认识，柯国龙一直没有做什么项目，2009年柯国龙借用陆某的名字参股龙某公司，后来又变更了。陆某和龙某公司没有任何关系。龙某公司在双龙山庄项目没有任何投资，2009年至2010年，柯国龙说其和苏吉永在淮北市烈山区医院新建一个住宅区，后来知道该项目是假的，根本不存在。柯国龙经常更换手机号码。
（10）证人卜某证言：2010年、2011年前后，经老乡陆某介绍，其给柯国龙开车，2011年底其就不跟柯国龙开车了。其在给柯国龙开车时，天天带着柯国龙到合肥、淮北、滁州，到处和别人谈项目，但实际上一个项目都没有做。2012年底，柯国龙回合肥让其到浙江接车，是一辆奔驰二手S500轿车，大概花了六七十万元，车接回来柯国龙自己找驾驶员开走了。
（11）证人王某2证言：其通过朋友陆某认识柯国龙，2010年至2011年前后，柯国龙经常手头缺钱，向其借钱，每次借都是几万到十几万元不等，总额有六七十万元。到2012年下半年，柯国龙突然有钱了，其也不知道柯国龙的钱是从哪里来的，柯国龙陆续给其汇款100多万元。2010年至2011年，苏吉永给其介绍烈山区医院的重建项目，其去考察发现根本就没有该项目，在那个时候，其介绍柯国龙和苏某认识，但没想到柯国龙和苏吉永私下联系了烈山区古饶镇的一个新农村建设项目。2012年底，其看见柯国龙开了一辆奔驰S500桥车，柯国龙称是杭州的一个朋友欠其工程款抵的。
（12）证人柯某1证言：2014年2、3月份，其和柯国龙认识，但没有生意往来。2014年底至2015年初，其身份证丢失，后在2015年1月补办身份证。在此之前，其没有将身份证交给柯国龙和其他人使用过。
（13）证人吴某证言：2012年8月，其通过苏某介绍进入龙某公司半峭村的居民集中区项目部工作，直到2014年4月离开。在龙某公司工作期间，龙某公司董事长是柯国龙，总经理是苏某，苏某负责该项目的全面工作，包括联系政府、联系项目部、联系发包单位等工作。另外还有几个副总有赵某4、谢某锡、李某。龙某公司的公章和合同章由苏某保管。该项目手续不完备，只有半峭村与龙某公司的一个代建合同和发改委的一个允许开展前期手续办理工作的批复，其他手续都没有办理，甚至连立项的手续都没有完成。2014年元月，苏某安排其到烈山区城建局以安徽宏远公司的名义申请办理城建手续（施工许可证），结果没有批下来。柯国龙和苏某在2014年元月给其说过这个活之后就找不到人了。接着老板跑了，项目部的人都没拿到工资陆续就都走了，其的工资也没发。柯国龙和苏某用拿着这个八字还没一撇的项目疯狂的对外找建筑公司发包，收取他们的保证金，结果迟迟不能开工，这些交纳保证金的一到古某了解才知道被骗了。在这个项目当中，龙某公司在2013年征地时花了有200万元左右,但是2012年底龙某公司收取好几百万元的保证金，龙某公司没有自己出一分钱干过这个项目，还卷走了一部分钱，当时征地是在2013年4月至2013年7月，总共征了47.62亩地，花费185.7180万元人民币，其有详细的征地记录，其走后将征地合同交给苏某的儿子苏干。
3.被告人供述
被告人柯国龙供述：其手里没有钱，想弄点钱在手里，就想到在外发包工程收取保证金。2012年其以淮北市烈山区半峭村居民集中居住区项目的名义向多家建筑公司发包工程，收取保证金。其是听朋友苏某偶然提到半峭村居民集中居住区项目，后和苏某找到古某联系代建事宜。通过几次沟通,2012年6月1日，其和苏某与半峭村达成意向，由镇政府作为第三方见证人，与半峭村签订了代建合同，拟把半峭村居民集中居住区项目交给其和苏某代建。在与村、镇洽谈这个项目时，龙某公司实际没有代建项目的实力和资金。但给古某书记王某3、半峭村书记王某1、主任陈某3公开表示龙某公司实力强，资金雄厚，代建该项目的投资没有问题。半峭村居民集中居住区项目什么手续都没有，只有一个烈山区发改委的立项批复。后来也没有立项，土地、规划、环保等部门的预审意见和行政许可手续至今也没有。代建合同签好后其和苏某对外招建筑公司进行发包。2012年10月其和苏某向古某交了200万元保证金,是其安排苏某去外面借的钱，2013年上半年镇政府也把这些保证金退回，由苏某处理。当时别人交的保证金基本交来就被其和苏某转走花了，帐上已经没有钱，才让苏某去借的。其又购买了一辆S500奔驰轿车（皖Ｆ×××××)花了90多万元，支付拆迁补偿款200万元左右，还有挪用到张集、合肥项目也有100多万元，为了申请三级开发资质花了十几万元，其他的都转移到其的帐户上花掉，这些开销用的都是收来的保证金。龙某公司2009年注册成立，没有承接过实体项目，不具备三级开发资质的申请条件。其总共收了五六家保证金，有刘某1180万元，张某150万元，宋某1100万元，赵某1300万元，王海龙90万元，江苏江中集团有限公司亳州分公司一个姓蒋的100万元，蚌埠宏远江某1100万元，这几家共920万元。其安排公司里的人对外都说交了钱就能进场施工，实际是欺骗他们，2013年下半年保证金早就花完了，交保证金的人见迟迟进不了场施工，天天到处找其追债。2014年中旬，其更换手机号逃跑，被公安机关列为逃犯通缉。其还偷拿了一个老乡柯某1的身份证，彻底不和这些债主联系了。
本院认为，被告人柯国龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人工程保证金753.5万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于辩护人辩称收取张某1的3.5万元是苏某直接向张某1要取，不应计入柯国龙的诈骗数额的辩护意见，经查,被害人张某1陈述2012年10月，其听到烈山区古饶镇半峭村有新农村建设项目的信息后，经过龙某公司工作人员谢某锡介绍，其与王浩权以安徽振兴防腐工程有限公司的名义与龙某公司签订了建筑工程施工合同，柯国龙、苏某、谢某锡均在场。2012年11月30日，其通过银行汇款50万元保证金至龙某公司账户。2013年1月中旬，其应龙某公司要求交给谢某锡3.5万元招标费。龙某公司分别于2012年11月30日、2013年2月2日向张某1出具收到50万元、3.5万元的收据。该3.5万元的性质与50万元的性质相同，且收据上盖有龙某公司公章，柯国龙明知在未办理立项等手续的情况下，与多家建筑公司签订合同收取工程保证金，故应计入柯国龙的诈骗数额，对辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人柯国龙归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。庭审期间，被告人柯国龙认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人柯国龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2030年1月5日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人柯国龙违法所得依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 丁言生
审判员 陈 静
审判员 姜玉文
二〇一七年十月十七日
书记员 陈 阵
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。