宁夏回族自治区银川市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）宁01刑终66号
原公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈浩，男，1991年7月18日出生，满族，大专文化，住宁夏吴忠市，无业。2015年3月27日，因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局依法刑事拘留，同年4月27日，经灵武市人民检察院批准逮捕，由灵武市公安局执行逮捕。现羁押于灵武市看守所。
宁夏回族自治区灵武市人民法院审理的宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控原审被告人陈浩犯诈骗罪一案，于2016年12月20日作出（2015）灵刑初字第303号刑事判决，原审被告人陈浩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人陈浩，认定案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，（一）2012年至2015年期间，被告人陈浩谎称其在天津电厂实习没钱，骗取景某1万元；被告人陈浩谎称其岳父系陈绪国，可通过其岳父的关系承包到工程，以到其岳父陈绪国家无钱购买礼品为由，骗取景某借款5万元；被告人陈浩以谎称可以通过陈绪国的关系承包到工程，以承包银川市永宁县葡萄沟工程为由，骗取景某5万元；被告人陈浩以去天津接挖机为由骗取景某3.1万元、购买拉挖机的板车骗取景某2.8万、给挖机加油骗取景某3万、给挖机工程上税骗取景某4万元、挖机干活没钱为由骗取景某1.8万元。共诈骗被害人景某25.7万元。案发前，陈浩向景某归还了5万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.户籍信息，证实被告人陈浩于1971年11月28日出生，犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。
2.结婚证，证实被告人陈浩与陈某于2012年5月18日在吴忠市利通区民政局办理结婚登记。
3.开户信息及银行交易记录，证实卡号为×××的中国建设银行卡户主是景某，卡号为×××的中国建设银行卡户主是陈浩。2012年2月16日被告人陈浩的该中国建设银行卡存入5000元，同年10月11日被告人陈浩的该建设银行卡内存入3万元；同年10月12日，被告人陈浩向景某卡内转账9045元；同年10月30日景某的中国建设银行卡向被告人陈浩的中国建设银行卡内分别转账1万元、1.6万元。
2012年1月31日，银川市住房公积金管理中心×××的账户向陈浩×××的中国建设银行卡内转入13519.98元。
4.被害人景某的陈述，证实2007年，陈浩帮其母亲在景某的温棚内干活时与景某认识，被告人陈浩谎称其岳父是大武口电厂退休的领导。2011年，陈浩又称其岳父是自治区纪委书记陈绪国，并称其岳父将其安排在大武口电厂上班。2010年至2015年期间，陈浩以不同理由共诈骗景某约30万元人民币。其中：陈浩称其在大武口电厂上班时，没钱，景某便将1000元钱转账给陈浩；2010年陈浩对景某谎称其岳父让他承包中粮公司在永宁的一个200万的葡萄沟工程，但陈浩因要上班干不了，景某便要投资，陈浩让景某先投资15万元，陈浩称其要还欠大武口电厂部长的钱，景某便从15万元中转到陈浩账户上5万元，景某从中拿走2万元，剩余的8万元用于购买办公用品、聘用人员等花费，后来被告人陈浩称这个项目不实施了；陈浩以其要去天津学习为由，先后问景某要了4万到5万，其中现金有1万元左右，其余的通过银行汇入陈浩农业银行卡里；被告人陈浩以到天津拉挖机为由向景某要了4万元，后陈浩还给景某9000元；被告人陈浩以购买拉挖机的板车为由，向景某借款2.8万元；陈浩以为挖机加油为由，向景某借钱，景某先给了陈浩1.8万元，后陈浩再次向景某要钱时，景某便给了，但具体金额景某忘记了。陈浩以挖机干活没钱为由，向景某要了1.8万元；以挖机干完活需要钱上税，向景某要了6.8万元，其中景某向其二舅吕某借了4万给陈浩，吕某还直接给陈浩转了2.8万元；被告人陈浩从天津回去后称其不上班，没钱去陈某家及购买过年去送礼等向景某要钱，景某便把在灵武市西湖农村信用社办的卡直接给了陈浩，陈浩先后以不同理由花费了10万元左右。陈浩先后向景某归还了5万元。
5.证人陈某（被告人陈浩妻子）的证言，证实陈某的父亲系陈平贵，农民，居住在内蒙古老家，其并不认识陈绪国及徐粉林，其与陈浩于2012年5月18日领的结婚证。陈浩骗过吕某、景某、景志云、李某的钱，但具体诈骗金额其不知。2012年，被告人陈浩谎称陈绪国送给他挖机，让陈某与其一起去天津接挖机。到天津后陈某在宾馆睡觉，陈浩就出去了，回来以后陈浩称挖机已经接上了，要往回拉，但陈某并没有见到挖机。被告人陈浩与陈某在银川居住期间，陈浩对景某称其和陈某在天津学习，但陈浩是否问景某要钱，陈某不知道。2012年，景某与陈浩开发葡萄沟工程时，景某拿出一张十五万的银行卡，陈浩从该卡上取走5万元，称要给他人还款，其余的钱全部用于购买办公用品及发工资，但一直到2012年年底该工程都没有承包到。
6.辨认笔录，证实被害人景某从12张不同男性照片进行了辨认指出，照片中的3号男子是对其实施诈骗的男子，系本案被告人陈浩。
7.搜查笔录，证实灵武市公安局侦查人员对被告人陈浩居住的吴忠市利通区阳光骄子D区24-2-302室进行搜查，未发现其作案的相关物品。
8.摘抄记录，证实被告人陈浩使用的152XXXX****的手机号码于2015年2月26日、3月3日分别向自己的该号码发送四条短消息。其中2月26日，其以北京银行的名义，给自己手机发送了其尾号为0019的银行卡完成一笔交易金额为240万的短信；3月3日，以中国农业银行的名义，给自己手机发送短信称其尾号为0874的农业银行卡完成一笔500万元、一笔300万元的交易金额，以北京银行的名义发送短信称完成一笔240万的交易金额。
9.抓获经过，证实2015年3月27日9时，灵武市公安局在利通区阳光骄子D区24号楼2单元3楼东户将被告人陈浩抓获。
10.情况说明，证实被告人陈浩供述其诈骗其继父张某7万元、舅舅景某某15万元，灵武市公安局侦查人员通知二人接受询问，二人均拒绝，并称钱是借给陈浩的。陈浩供述称骗取的钱中5万元用于归还给方秀，但无法联系到方秀。
11．被告人陈浩的供述，证实被告人陈浩诈骗了景某、吕某、李某、王某及其继父。陈浩向景某、吕某、李某、王某谎称其岳父是自治区纪委书记陈绪国，与电厂的老总级农牧厅的厅长赵永彪是朋友，广州军区司令徐粉林是其三舅。陈浩为取得几人的信任，用其诈骗所得购买了高档烟、酒送给景某、吕某等人，并谎称是从其岳父陈绪国家拿取的，并故意在受害人的面前将自己的手机弄响，假装是在借陈绪国、赵永彪等人的电话，在电话中询问帮被害人办事的情况，或者将手机联系人换称陈绪国等领导的名字，以领导的口吻给自己发短信，称事情已经办好，让被害人等待之类的短信。2012年至2015年3月期间，陈浩没有工作，其银行卡上的欠款主要来源于吕某、景某及其向朋友借款，被告人陈浩将其从被害人处骗取的钱财用于购买高档烟酒、买彩票、打游戏及其他日常开销。2003年，陈浩帮其母亲干活时认识了景某，后陈浩对景某谎称其女友（即陈某）的父亲是自治区纪委书记陈绪国，与大武口电厂老总的关系很好。后陈浩以其可以帮景某承包工程、自己买挖机需要钱等理由，共诈骗景某20万左右。2011年12月份陈浩要去陈某家，景某经询问后得知其没钱，便给了其吴忠信用社的卡，卡上有1万多元；陈浩在银川居住期间，谎称自己在天津电厂实习没钱，向景某要了1万元；陈浩从原单位辞职后没有经济来源，景某便陆续给了陈浩5万多元；陈浩对景某谎称其不想在电厂继续上班，并称其岳父陈绪国与自治区农牧厅厅长赵永彪是朋友，其可通过陈绪国找赵永彪承揽一个葡萄沟工程与景某一起干。景某便从小额贷款公司贷款15万元，转到陈某的账上，陈浩谎称要还电厂经理的钱，将其中的5万元拿走，后被其用于打游戏及日常开销，景某从中拿走三、四万元，剩余的钱用于租赁葡萄沟工程的办公室、购买办公用品及日常花销；2012年10月份，陈浩以要去天津接挖机为由，从景某处骗取4万元；以购买拉挖机的板车为由骗取景某2.8万；以给板车加油为由骗取景某3万元；以挖机干活需要上税为由骗取景某及吕某共计6.5万元。后陈浩以不同理由，从景某处骗取1.8万元。陈浩从景某处骗取的钱均用于日常花销及打游戏花费。
（二）被告人陈浩谎称可通过其岳父陈绪国的关系，帮助被害人吕某办理灵武市郝家桥镇狼皮子梁荒地的土地使用权证。为骗取被害人吕某的信任，陈浩在被害人面前假装接打领导的电话及购买高档烟酒送给被害人并谎称系从其岳父家拿的。2012年至2015年期间，陈浩共诈骗被害人吕某72.1万元。其中：被告人陈浩以帮助吕某办理土地证为由，骗取吕某48万元；被告人陈浩以购买拉挖机的板车及给挖机加油为由，骗取吕某2.8万元；被告人陈浩以挖机工程需要上税为由，骗取吕某12.8万元；被告人陈浩以其要归还他人欠款为由，骗取吕某4.9万；陈浩以无钱接待堂弟的父母为由，骗取吕某2万元；陈浩以要归还建设银行的信用卡为由，骗取吕某1.6万元。案发前，被告人陈浩帮吕某还小额贷款8万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.中国农业银行×××借记卡信息，证实2013年4月16日，陈某在中国农业银行开通了×××的银行卡。
2.中国农业银行股份有限公司吴忠分理处交易明细及黄河农业银行电汇凭证，证实2013年8月22日，吕某持有的×××的卡在灵武市农村信用合作联社高庙信用社向农业银行吴忠分理处向陈某持有的xxx的银行卡内以购房的名义汇入45万元。
3.查询财产通知书回执，证实2013年7月14日，陈浩开通宁夏银行利通区支行×××银行卡。
4.宁夏银行个人存款回单、账户明细，证实2013年7月18日，吕某向陈浩的×××的宁夏银行卡内存入10万元。
5.借条，证实2014年6月21日，被告人陈浩向吕某借款120万元，并约定于同年7月1日还清。
6.被害人吕某的陈述，证实2012年5月份，吕某通过其外甥女婿景某认识陈浩，陈浩称其对象的父亲是区上领导陈绪国，与区上农业厅的领导关系较好。陈浩在2012年至2015年期间共诈骗吕某约80万元，其中：被告人陈浩以还他人欠款为由，向吕某要了4.9万元；陈浩称其妻子的堂弟的父母要到吴忠，其没钱招待，向吕某拿了2万元；陈浩以其要归还银行的信用卡为由，向吕某借钱，但吕某称其借给陈浩的具体金额其忘记了；陈浩以需要购买拉挖机的板车为由向吕某借钱，吕某给陈浩汇款1.6万元、现金9000元；以购买板车为由向吕某借款2.5万元；以挖机干完活需要上税为由，向吕某借款，吕某给陈浩通过宁夏银行汇款10万元、现金六七万元；以挖机干活没有钱加油为由向吕某借款2万元；以购买拉挖机的板车为由，向吕某借款1.6万元；2013年8月份，陈浩称其可以帮吕某办理承包灵武市狼皮子梁一块荒地的手续，但吕某需要拿出50万元办理手续。后吕某以购房的名义，将45万元打到陈浩妻子陈某×××的银行卡上，另给陈浩现金3.5万元，吕某自己留下1.5万元。
7.辨认笔录，证实被害人吕某对侦查机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，经辨认指出照片中的12号男子系对其实施诈骗的男子，其中12号照片中的男子系本案被告人陈浩。
8.证人景某的证言，证实2012年7月份，吕某提出把狼皮梁的荒地承包来种玉米，陈浩便答应了。陈浩称其岳父陈绪国同意帮忙，但要求景某与吕某给其妻子陈某银行卡上打50万元。后吕某给陈某农业银行的账户上打了45万元，余下的5万元直接给了陈浩。陈浩以挖机工程上税为由，向吕某借款2.8万元。陈浩称一名女子向其催要干工程的欠款5万元，让景某帮其想办法，景某便将此事告知了吕某，后吕某给了陈浩4.9万元现金。陈浩拿出8万元给吕某还小额贷款，后来陈浩又拿走了10万元。
9.证人陈某的证言，证实2013年8月份，陈某在吴忠办理的尾号为3319农业银行卡转入45万元，陈浩称钱是领导给陈浩的。其中的4万元陈某用于开音像店，其余的41万被陈浩拿走。2015年3月份，吕某找到陈某，称陈浩拿了他的钱至今没有给，陈某发现陈浩骗了吕某的钱。
10.补充侦查报告，证实公安机关无法调取被告人陈浩建设银行信用卡记录。
11.被告人陈浩的供述，证实被告人陈浩在诈骗景某期间，认识了景某的二舅吕某，景某将陈浩谎称的其与陈绪国、赵永彪的关系告知了吕某。在2012年至2015年其共诈骗吕某70万左右，其中：2012年10月，陈浩以购买拉挖机的板车、给挖机加油、上税等诈骗吕某2.8万元；陈浩以挖机工程要上税为由，诈骗吕某10万元，吕某将其中的10万元钱打到陈浩的宁夏银行卡上。后又以上税为由，诈骗吕某、景某共计6.5万元；2013年年末，因陈浩要还他人5万的欠款，便向吕某借款4.9万元；谎称陈某的堂弟的父母到吴忠，其无钱接待，便向吕某借款2万元；2013年5月份，陈浩向吕某借款16000元，用于归还建设银行信用卡；以其陈某的堂弟无钱办入学，向吕某借款2万元。2013年7、8月份，因陈浩欲将打游戏机输的钱赢回来，便想到去骗吕某的钱，其谎称陈绪国想要与吕某一起搞玉米种植，让吕某拿50万元现金，并让景某从旁说服。后吕某将45万元钱以购房的名义打到陈某农业银行的账户上，另外给陈浩3万元现金，让陈浩帮忙办理此事。吕某贷款到期后，被告人陈浩从其大舅景志云处拿了10万元，其中8万元给吕某还贷款，后吕某将10万元通过宁夏银行转账给陈浩，让其还给景志云，后被陈浩用于个人花销。陈浩将其从吕某处骗来的钱用于帮陈某开设音像店、自己打游戏及其他日常花销。
（三）被告人陈浩谎称通过其岳父陈绪国的关系，认识宁夏国电公司的老总张福轩和大武口电厂的老总潘生权，可以帮助被害人李某、王某安排到国电公司工作。2014年8月至2015年3月期间，陈浩共骗取李某与王某人民币11万元。其中：2014年8月至10月，陈浩以种植玉米需要人工费、找测绘专家等理由共诈骗李某9万元；被告人陈浩以其母亲生病为由，骗取被害人王某2万元；2014年11月至2015年，陈浩以帮李某、王某找工作为由，三人多次乘坐飞机往返银川、北京等地，被告人李某、王某购买机票、支付住宿费、餐费。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.银行卡客户交易信息，证实2014年12月1日，卡号为×××的中国建设银行的卡向李某卡号为×××的银行卡内转入2万元。当日，李某卡号为×××的银行卡向陈某持有的卡号为×××的中国建设银行卡内转入2.01万元。
2.借条，证实2015年3月13日，陈浩出具了向李某借款17万元的借条。
3.被害人李某士兵档案及领据（附照片14张），证实2015年3月27日，李某在北京市西城区宣武门外大街沃尔玛超市存包柜内将其士兵档案领走。
4.航班凭证及航空运输电子客票行程单，证实2014年11月16日至2015年3月17日，被告人陈浩、被害人李某、王某三人乘坐飞机多次往返银川、北京、呼和浩特共花费30170元
5.住宿、交通、超市消费票据凭证，证实李某提供了2014年11月至2015年3月期间，北京京泰龙国际大酒店、北京新乐如家客栈、北京金钱豹餐饮的住宿及餐饮发票，消费金额共计30273元，付款单位为国家电网宁夏电力公司、西北电网有限公司。出租车费共计381元，超市消费55元。
6.被害人李某陈述，证实2014年8月中旬，李某将房子租住给陈浩及其妻子陈某后，陈浩称其妻子的父亲是自治区纪委书记陈绪国，三舅是广州军区司令徐粉林，并同意帮李某找工作。2014年11月份，陈浩称要去北京找张福轩及潘升全办工作的事情，2014年11月16日，李某与陈浩带着购买的礼品坐飞机到北京，后陈浩便以各种理由推脱。同年11月26日，陈浩给张福轩打电话称张福轩缺司机，李某便推荐王某，11月27日王某到达北京。2015年1月4日，陈浩以找工作为由将李某与王某的档案拿走，但陈浩一直以各种理由推脱，案发后李某的档案在北京沃尔玛超市找到。在2014年至2015年期间，陈浩以帮助李某及王某找工作为由，共诈骗李某、王某约30万元。其中：2014年8月至10月，陈浩以种植玉米需要人工费、找测绘专家等理由共诈骗李某10万元；2014年10月份，陈浩称国电宁夏电力公司老总张福轩要过生日，邀请李某与陈浩，陈浩便让李某在内蒙古、兰州等地购买了礼物，李某购买礼物花费约1.3万元，但陈浩并没有将礼品送出，全部被其自己用了。2014年11月至2015年，陈浩以帮李某找工作为由，与李某、王某多次乘坐飞机往返银川、北京等地，在此期间，李某花费了3万多元的机票钱；在找工作期间，三人在北京住宿费等花费共计约14万元；被告人陈浩以其母亲生病为由，向李某借钱，后李某从王某处借得2万转到陈某的账户上。
7.被害人王某的陈述，证实2014年11月份，王某通过李某认识了陈浩，陈浩称其在给李某办工作的事情，并称在王某退伍复员后可以将其安排到宁夏电力公司上班。2014年11月28日，李某称其在北京，陈浩在帮其办工作的事情，陈浩就让王某把档案提出来，其可以帮王某在吴忠公安局或在宁夏电力公司找到工作，当天王某将档案提上坐飞机到达北京并与李某、陈浩一起住在北京京泰龙酒店，并对王某称其岳父是宁夏回族自治区纪委书记陈绪国，其妻子的三舅是广州军区的司令员徐粉林。在2014年11月28日至2015年1月23日期间，陈浩将王某与李某的士兵档案要走，并称宁夏电力公司的老总张福轩要看，后便以各种理由推脱，让两人等着。2015年1月23日，王某回到银川后，便没再去过北京。在北京期间，王某共花费8万元，其中包括住宿等日常开销的5万多元，李某向王某借的2万元给陈浩，赔偿陈浩砸坏电脑的8000元钱，后李某将8万元还给了王某。
8.辨认笔录，证实被害人王某对侦查机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，经辨认指出照片中的5号男子系对其实施诈骗的男子，5号照片中的男子系本案被告人陈浩。
9.被告人陈浩的供述，证实陈浩在银川租房子时认识了房东李某，并跟李某说了陈某家里的关系。2014年，陈浩称其与潘升全、张福轩关系挺好，可以帮李某找工作，两人便买了礼物准备去北京。在2014年至2015年期间，陈浩共诈骗李某及王某约33万余元。在去北京前，陈浩以种菜需要人工费、测绘等为由，共诈骗李某9万多元。在北京帮李某找工作期间，陈浩称其母亲要看病，向李某要了2万多元；在北京期间花费约30万元，包括王某的7万多元及给领导买礼物的钱。在北京期间，陈浩与李某在宾馆登记了一间标间，在王某到北京后，王某一人住一个房间，居住几天后，三人居住在一个标间里。在北京期间三人共居住了5家宾馆，住宿花费共计6到7万元，其中陈浩支付了1万元左右，其余花费由李某与王某支付，且陈浩让李某将发票付款人开成个人，但具体李某写的谁什么其不清楚。陈浩将从李某处借来的钱中的9000元给其母亲，其他的用于自己花销，李某购买的礼物中，只有烟被陈浩拿走抽了。
原判认为，被告人陈浩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取多人财物，共计95.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。但公诉机关指控的犯罪数额不当，依法予以纠正。经审理查明，被害人孙某与被告人陈浩之间的经济纠纷已经被吴忠市利通区人民法院立案受理，认定二人之间为民间借贷纠纷，并判决被告人陈浩欠孙某的借款本金52800元及逾期利息于判决生效后十五日内付清，担保人吕某对上诉款项承担连带清偿责任。因此，该事实不应当认定为被告人陈浩实施诈骗行为，该指控不能成立，依法不予认定。被告人陈浩以帮助被害人李某、王某到北京找工作为由，三人多次到北京找工作期间购买机票、食宿花费的钱款，该钱款系三人共同开支，被告人陈浩未因诈骗行为取得他人财物。因此，公诉机关指控被告人陈浩以帮助被害人李某、王某到北京找工作为由花费的机票、食宿费57386.67元，不应当认定为被告人陈浩的诈骗数额，但在量刑时应酌情考虑。被告人陈浩归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决：一、被告人陈浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人陈浩退赔被害人景某20.7万元、退赔被害人吕某64.1万元、退赔被害人李某9万元、退赔被害人王某2万元，共计95.8万元。
上诉人陈浩的上诉理由是，一、其向被害人李某借款30万元，向被害人李某出具了借条，其与被害人李某之间属于经济纠纷，不属于诈骗。二、其具有坦白情节，一审法院对其量刑过重。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同。
本院认为，上诉人陈浩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取多人财物，共计95.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，对上诉人陈浩应处十年以上有期徒刑，并处罚金。上诉人陈浩归案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。
关于上诉人陈浩提出的其与李某之间属于经济纠纷，不属于诈骗的上诉理由，经查证，被害人李某、王某的陈述与上诉人陈浩的供述能够相互印证，证实上诉人陈浩谎称其可以通过岳父陈绪国帮二被害人安排到国电公司工作，骗了二被害人信任，后虚构事实骗取二被害人11万元。上诉人陈浩主观上具有非法占有的目的，客观上以虚构事实的手段骗取二被害人钱财。其行为符合诈骗罪的主、客观要件。故该上诉理由不能成立，不予支持。关于上诉人陈浩提出的一审判决对其量刑过重的上诉理由，经查证，一审判决对其具有的坦白情节予以了认定，在量刑时予以充分的考虑，一审判决对其量刑适当。故该上诉理由不能成立，不予支持。
综上，原审判决认定事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 何文波
审判员 曾琳巧
审判员 黄 琼
二〇一七年二月七日
书记员 何良琼