吉林省长春市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）吉01刑终479号
原公诉机关长春市九台区人民检察院。
上诉人（原审被告人）周建勇，男，1993年11月15日出生于海南省乐东黎族自治县，汉族，户籍地乐东黎族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月15日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于长春市九台区看守所。
上诉人（原审被告人）黄坤明，曾用名黄坤眉，男，1988年12月12日出生于广东省茂名市，汉族，户籍地茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月27日被临时羁押于海口市第一看守所，同年12月6日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于长春市九台区看守所。
辩护人王朝君。
辩护人杨小红，广东海法律师事务所律师。
长春市九台区人民法院审理长春市九台区人民检察院指控原审被告人周建勇、黄坤明犯诈骗罪一案，于2016年10月12日作出（2016）吉0113刑初221号刑事判决。宣判后，原审被告人周建勇、黄坤明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。吉林省长春市人民检察院指派代理检察员张艳丽出庭履行职务，上诉人黄坤明及其辩护人王朝君和杨小红、上诉人周建勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院认定，被告人黄坤明与黄远明（另案处理）系堂兄弟，2015年6月，黄远明提出通过打电话的方式能骗到钱，需用他人名字办理银行卡后取钱，取钱后可获得百分之十的提成，黄坤明遂表示同意，后黄坤明找到被告人周建勇，由周建勇负责用他人身份证在银行开卡，黄远明通过打电话的方式骗取钱后，将钱汇至周建勇以他人名义开的银行卡，周建勇将钱自银行取出留取百分之五的提成后，将该笔钱款汇给黄坤明，黄坤明留取百分之五的提成后，将该笔钱款汇至黄远明银行账户。自2015年7月27日至2015年10月9日被告人黄坤明、周建勇、黄远明以打电话冒充被害人单某某、被某某的亲属，并谎称已将钱汇至被害人的银行账户内但尚未到账等方式，骗取被害人刘某甲人民币20000元（以下币种相同）、被害人刘某乙50000元、被害人王某甲30000元、被害人成戍42000元、被害人韩某某20000元、被害人佟某某10000元、被害人彭某某5000元、被害人刘某丙5000元、被害人陈某甲16000元、被害人王某乙50000元、被害人耿某某70000元、被害人柴某某30000元、被害人陈某乙20000元、被害人丁某某1000元。以上二被告人共诈骗14起，金额总计369000元。骗取的被害人刘某甲20000元被公安机关扣押并返还刘某甲。
原审法院认为，被告人周建勇、黄坤明以非法占有为目的，虚构事实骗取公民合法财产，数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪，二被告人在共同犯罪中所起作用较小，可酌情从轻处罚；二被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，分别以诈骗罪，判处被告人周建勇有期徒刑七年，并处罚金十万元；被告人黄坤明有期徒刑七年，并处罚金十万元；责令被告人周建勇、黄坤明退赔被害人刘某乙五万元、被害人王某甲三万元、被害人成戍四万二千元、被害人韩某某二万元、被害人佟某某一万元、被害人彭某某五千元、被害人刘某丙五千元、被害人陈某甲一万六千元、被害人王某乙五万元、被害人耿某某七万元、被害人柴某某三万元、被害人陈某乙二万元、被害人丁某某一千元。
上诉人周建勇提出，其只取过30万左右，非36.9万元，原审量刑过重。
上诉人黄坤明提出，其事先与黄远明无共谋，非主犯，原审量刑过重。
上诉人黄坤明辩护人提出，上诉人黄坤明系从犯，原审法院认定上诉人黄坤明犯罪数额有误。
吉林省长春市人民检察院出庭意见：驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原审判决认定上诉人周建勇、黄坤明犯诈骗罪的事实清楚，并有庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书证实，
2015年9月24日，长春市长春市九台区公安局接到被害人刘某甲办案，称被一自称为其单某某的人欺骗，其向对方提供的尾号为2446的邮政银行账号汇款2万元。当日，该局对此案立案侦查。
2015年8月19日8时许，榆树市公安局接到被害人刘某乙报案，称被一个对方电话中自称为交通局的刘主任骗走5万元。当日，该局对此案立案侦查。
2015年8月25日9时许，长春市公安局绿园分局春城大街派出所接到王某甲报案，称24日接到一电话，让她给一户名为林资高，尾号为2112的工商银行卡打款3万元。当日，该局对此案侦查。
2015年7月29日10时许，长春市公安局高新技术产业开发区分局硅谷大街派出所接到成戍报案称，称其于2015年7月28日被一自称为单某某徐主任一个电话让给户名为ＸＸ周，尾号为2777的的银行卡汇款4.2万元。2015年7月30日，该局对此案立案侦查。
2015年8月14日14时许，长春市公安局二道区公安分局杨家店派出所接到韩某某报警，称其被人用电话欺骗，其通过中国银行ATM机分四次给对方汇款2万元。2015年8月15日，该局对此案立案侦查。
2015年8月21日10时，长春市公安局二道区公安分局吉林街派出所接到佟某某报警，称其在长春市高格蓝湾附近农行被人冒充单位同事骗走1万元。2015年8月22日，该局对此案立案侦查。
2015年8月26日16时，长春市经济技术开发区公安分局浦东路派出所接到彭某某报案称，其被一电话中自称张哥的男子欺骗，其向对方尾号为5276的卡汇款5000元，对方提供的卡。2015年8月27日，该局此案立案侦查。
2015年8月4日，常州市公安局钟楼分局北大街派出所接到刘某丙报案称，称其被电话中一自称戚总的男子骗走5000元。2015年8月4日，该局对此案立案侦查。
2015年10月9日，驻马店市公安局栋高分局接到陈某甲报案称，称其接到一电话，被一男子欺骗，其向对方提供的户名为ＸＸ周，尾号为8813的卡汇款16000元。当日，该局对此案立案侦查。
2015年8月12日，长春市公安局绿园分局正阳街派出所接到王某乙报警，称其被人冒充领导欺骗，其向对方尾号为8813的卡汇款5万元。2015年8月13日，该局对此案立案侦查。
2015年9月10日，长春市公安局南关分局接到耿某某报警，称其被一电话中自称为其领导的人欺骗，其向对方提供的户名叫X宝艺，尾号为7045卡汇款7万元。当日，该局对此案立案侦查。
2015年9月9日，长春市汽车经济技术开发区公安分局接到柴某某报案，称其被一电话内自称为其领导的人欺骗，其向对方提供的尾号为7045工行卡汇款3万元。当日，该局对此案立案侦查。
2015年9月28日，长春市南关区公安分局接到陈某乙报案称，其被一电话中自称为其领导的人欺骗，其向对方户名为韦碧胜，尾号为1842的工行卡汇款2万元。2015年10月2日，该局对此案立案侦查。
2015年7月27日，常州市公安局新北分局接到丁某某报案称，其接到一电话自称为其领导的人欺骗。其向对方户名为庞小健，尾号为0175的农行卡汇款1千元。2015年7月28日，该局对此案立案侦查。
公安人员接被害人陆续报案后立案侦查。
2.到案经过证实，2015年9月25日，海南省乐东县公安局接到长春市九台区公安局关于协助调查刘某甲被诈骗一案的函后，于同年10月15日在乐东县抱由镇中国邮政储蓄银行乐东县支行营业部大厅将周建勇抓获。2015年11月27日，海口市公安局刑警大队民警在海口市美兰区上丹路上丹公寓2栋402房将黄坤明抓获。
3.辨认笔录证实，在公安人员组织下，2015年11月27日，上诉人黄坤明辨认出黄远明为与其一起参与电信诈骗的人。
4.中国邮政储蓄银行乐东县乐安路支行交易明细证实，经于2015年9月24日查询，户名为李某某，尾号为2446的邮政储蓄银行卡于2016年9月24日分两笔各汇入1万元，当日分四次共取款1万元，余额10010元。
5.中国邮政储蓄银行汇款凭证证实，2015年9月24日，被害人刘某甲通过中国邮政储蓄银行自动柜员机分两次向尾号为2446的邮政储蓄银行卡汇款共计2万元。
6.中国邮政储蓄银行交易明细证实，户名为黄坤明，尾号为0400的银行卡收入、支取情况。
7.扣押物品清单证实，2015年10月15日，长春市九台区公安局扣押周建勇持有的户名为李某某、ＸＸ周、庞小健、高建功、张达钢、梁宝芝、韦碧胜、黄创泽、林资高的中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行的银行卡共17张，名字为李某某的身份证一枚。扣押周建勇持有的现金1万元。2015年10月20日，从户名为李某某的银行卡中扣押1万元。2015年10月30日，公安机关返还2万元给被害人刘某甲。
8.冻结财产通知书证实，2015年9月24日，公安机关将户名为李某某的尾号为2446的中国邮政储蓄银行卡中10010元予以冻结。
9.常住人口信息表证实，上诉人周建勇出生于1993年11月15日，上诉人黄坤明出生于1988年12月12日。
10.证人李某某证言证实，2014年9月至10月期间，我的身份证在乐东网吧丢过，尾号为2446的中国邮政储蓄银行卡不是我办的。我没在2015年10月8日办过银行业务。
11.证人陈某丙证言证实，我是海南省乐东县中国邮政储蓄的营业员，我负责柜面的工作。2015年10月15日上午，公安机关在我工作的营业厅抓的人我有印象，这个人在2015年10月8日的时候在我这办理挂失银行卡业务。这个人拿的卡和身份证名叫李某某，来办银行卡和密码双挂失，这个人问我挂失之后可不可以马上拿到钱，我说拿不到钱，需要七天后从新补卡和从新设密码才可以拿到钱，之后我就把这个人给我的卡和密码办理了挂失业务。
12.被害人刘某乙陈述证实，2018年8月18日18时许，我接到一自称为交通局刘主任的人电话，说让我次日去交通局。19日晚10时许，这个人又给我打电话说，他在接待市领导，让我去工商银行给账户汇款，我给他一个尾号为2112的工商银行卡汇款5万元。
13.被害人王某甲陈述证实，2015年8月25日，我接到一自称为李哥的人的电话，让我打钱给他，我给对方的户名为林资高，尾号为2112的卡号汇款分四次汇款2万元。
14.被害人成某某陈述证实，2015年7月29日9时30分，我接到一自称我领导的人的电话，骗我给他户名为ＸＸ周，尾号为2777的农行卡转账4.2万元。
15.被害人韩某某陈述证实，2015年8月14日，我接到一男子电话，我以为是我领导，骗我分四次给对方户名为“x舟”，尾号为2777的银行卡汇款2万元。
16.被害人佟某某陈述证实，2015年8月21日，我接到一自称为张哥的男子电话，骗我给对方户名为林资高，尾号为7475的农行卡汇款1万元。
17.被害人彭某某陈述证实，2015年8月26日，我接到一自称为张哥的男子电话，骗我给对方户名为黄创泽，尾号为5276农行卡汇款5千元。
18.被害人刘某丙陈述证实，2015年8月4日，我接到一自称为戚总的男子电话，骗我给对方户名为李某某，尾号为5557的工行卡汇款5千元。
19.被害人陈某甲陈述证实，2015年10月9日，我接到一男子电话，我以为是跟过我有往来的人，骗我给对方户名为ＸＸ周，尾号为8813的工行卡汇款1.6万元。
20.被害人王某乙陈述证实，2015年8月12日我接到一男子电话，我以为是单位王经理，我给对方户名为ＸＸ周，尾号为8813的工行卡汇款5万元。
21.被害人耿某某陈述证实，2015年9月9日，我接到一自称为我单某某的人的电话，骗我给对方户名为梁宝艺，尾号为7045的工行卡汇款7万元。
22.被害人柴某某陈述证实，2015年9月9日，我接到一自称我领导的人的电话，骗我给对方户名为梁宝艺，尾号为7045的工行卡汇款3万元。
23.被害人陈某乙陈述证实，2015年9月29日，我接到一男子电话，我以为是赛哥，骗我给对方户名为韦碧胜，尾号为1842的工行卡汇款2万元。
24.被害人丁某某陈述证实，2015年7月27日，我接到一自称我公司领导张总的电话，骗我给对方户名为庞小健，尾号为0175的银行卡汇款1000元。
25.被害人刘某甲陈述证实，2015年9月24日，我接到一自称为我单某某的男子电话，骗我给对方一个尾号为2446的中国邮政储蓄银行卡汇款2万元
26.上诉人周建勇供述证实，我以前读书时认识的黄坤明，不认识黄远明。黄坤明给我骗钱的任务，就是我负责从淘宝网上买居民身份证，然后由我在乐东县各个银行拿我买来的身份证开银行卡，我把身份证所有信息和银行卡号包括哪种银行给我老板黄坤明，黄坤明那边骗完钱，被骗人汇款到我开的银行账户里。我负责取钱，每取1万自己留500，是我获得的利润，取完钱我把钱汇给黄坤明给我的账号，每个身份证骗钱成功我就通过每天乐东到海口客车把身份证寄过去，那边自然有人取了，我不知道谁取的。2015年6月份我开始买身份证和黄坤明联系，一共陆续我和黄坤明做了20次左右合作，我给黄坤明多少钱我记不清了。我取的钱都汇给黄坤明的户名为黄坤明，尾号为0400的邮政卡，没往别的卡汇钱。
2015年9月末一天上午，黄坤明给我打电话，说李某某的邮政卡进了1万元，我就拿着卡到ATM机取钱，我留500元，取款后我就往黄坤明给我的户名为黄坤明，尾号为0400的邮政卡汇款9400元，没汇款9500元是因为我留了100元吃饭打车的钱。过了两三个小时，黄坤明打电话说卡里又汇款1万元，我就到邮政银行取钱，发现卡锁住了，取不出来，我到银行咨询，银行工作人员说现在卡是双挂失，七天后到银行办正式挂失，我于10月8日上午到银行办理挂失申请，银行告诉我七天后才能取钱，我七天后取钱被抓住了。警察抓我时在柜台前搜到的名字为李某某的身份证和银行卡，身份证是我在淘宝网上买的，银行卡是我冒用李某某身份在乐东邮政银行开户的。现在只有李某某的身份证，是因为以前开完户我都通过乐东到海口的客车寄给坤总了，为了解锁，坤总又把李某某的身份证给我了。警察在我身上扣押的16张银行卡涉及到的开户信息有ＸＸ周、庞晓健、高建功、张达钢、梁宝艺、韦碧胜、黄创泽、林资高这八个人，这八个人身份证我都开完户后通过乐东到海口的客车寄到海口给坤总了。
27.上诉人黄坤明供述证实，2015年6月份，我爷爷过世的时候，我回广东电白老家时，看见我堂哥黄远明，黄远明说通过打电话方式能骗到钱，问我在海南省能不能找到办理银行卡取钱的人，取钱后给我们这边百分之十的提成，我同意了，然后回到海南乐东县，找到周建勇后，我把这件事和他说了，我对他说如果取到钱后给他百分之五的提成，周建勇同意了，他负责弄别人的身份证办理邮政银行、工商银行、农业银行、建设银行的银行卡，办完以后他办理的银行卡卡号报给我，我再把这些银行卡号报给黄远明，黄远明那边诈骗成功后就通知我哪张银行卡进钱了，并且告诉进多少钱，我再通知周建勇到哪家银行在哪张银行卡里取钱。周建勇取完钱后直接扣下总钱数的百分之五后把其余的钱汇到我名下的为何要为0400的邮政银行卡上，有时候他直接取完钱后把现金给我，我再留下剩余的百分之五，然后黄远明报给我银行卡号，我再把剩余钱汇到黄远明汇给我的银行卡上。
周建勇被抓的前几天，当时黄远明给我打电话告诉我一张邮政银行的卡里进了1万元钱，然后我告诉周建勇去取钱，周建勇取完钱后把1万元钱汇到我名下的邮政银行卡上，钱到我卡里后，我给黄远明汇了过去，不久黄远明给我打电话说刚才那张邮政银行的卡里又进了1万元钱，然后我又给周建勇打电话让他去取1万元钱，周建勇去银行后发现银行卡被冻结了，我告诉周建勇拿着办那张卡的身份证去银行解冻，后来我就听说周建勇被抓了。周建勇和我的下线，黄远明是我的上线，黄远明和周建勇不认识。周建勇被抓后，我告诉黄明远我的下线被抓了，他告诉我把手机和手机号都扔了，然后我们就不联系了。我们实施诈骗用过韦碧胜、林资高、李某某名下银行卡，其余不记得了，周建勇取钱后就汇到我名下银行卡里，这些银行卡都是周建勇办的银行卡，所以都在他那里保管，我负责把银行卡号给黄远明就可以了。警察在抓周建勇时在周建勇身上扣押若干银行卡都是周建勇办理的，我以前问过周建勇能不能办银行卡，他说他当网管时候捡到过身份证，可以用身份证办理。这些银行卡的收入款情况我都记不清了。李志芳也和周建勇呆过一段时间，李志芳帮过周建勇取钱，但李志芳没办过银行卡，李志芳知道我让周建勇取的钱是骗来的钱。周建勇办过的银行卡没到我手，卡都在周建勇那里，他只是把银行账号、户名告诉我，我没去取过钱，都是周建勇给我汇款过来的。在乐东县除了周建勇没有别人给我汇款，周建勇是否在别的地方给我汇款我不清楚。
上述证据，经庭审中举证、质证，证据来源合法，并经查证属实，应当作为本案的定案依据。
合议庭对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见、吉林省长春市人民检察院的出庭意见进行审查后认为：
关于上诉人周建勇、黄坤明及黄坤明辩护人提出原审认定数额有误，黄坤明系从犯，原审量刑过重的上诉理由。经查，黄坤明的尾号为0400的邮政卡明细、从上诉人周建勇处扣押的银行卡、被害人陈述、上诉人供述等证据证实，上诉人黄坤明与周建勇约定，由周建勇负责买身份证办理银行卡收取诈骗的钱款，在黄远明诈骗成功被害人钱款后，由黄坤明告知周建勇诈骗钱款已到卡内，周建勇将银行卡中的钱款取出，留取约定的提成和费用后将款项汇至黄坤明持有的邮政卡。周建勇与黄坤明为单线联系，与黄远明并无联系。从周建勇处扣押的银行卡为各被害人汇款的目标卡，结合黄坤明持有的邮政银行卡收支明细和二人约定的周建勇提成数额及周建勇曾有另收取吃饭等费用的事实，足以证实原审认定二上诉人诈骗的数额正确。另二上诉人系共同犯罪，应对全部犯罪数额承担责任，二人在共同犯罪中作用相当。二上诉人给多名被害人造成损失，多数款项并未退赔，且实施多区域的多次犯罪，社会影响恶劣，结合二上诉人的犯罪情节及对社会的危害程度，原审量刑并无不当。故对二上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不予支持。
吉林省长春市人民检察院驳回上诉，维持原判的出庭意见
予以支持。
合议庭评议认为，上诉人周建勇、黄坤明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李东鹤
代理审判员 齐东雷
代理审判员 裴铭浩
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 常 乐