江西省余干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）干刑初字第196号
公诉机关江西省余干县人民检察院。
被告人黄福明，经商。因涉嫌诈骗罪，于2015年2月9日被余干县公安局刑事拘留，同年3月10日被余干县公安局取保候审，同年10月9日被余干县公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，于2015年11月12日经江西省余干县人民检察院批准逮捕。11月13日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于铅山县看守所。
辩护人王谋才，江西碧落律师事务所律师。
江西省余干县人民检察院以余检刑诉【2015】192号起诉书指控被告人黄福明犯合同诈骗罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月24日公开开庭进行了审理。江西省余干县人民检察院指派检察员胡君彦出庭支持公诉，被告人黄福明及其辩护人王谋才、被害人的共同代理人李晓兰均到庭参加诉讼。本案经依法报江西省上饶市中级人民法院批准延长审理期限。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人黄福明借资于2013年10月份开始在余干县瑞洪镇从事黄鳝收购批发生意。黄福明先向黄鳝养殖户收购黄鳝，支付养殖户货款，而后将所收购的黄鳝集中发往外地水产批发市场委托外地经销商代销，黄福明支付代销费和运费。2013年10月份至2014年9月份，黄福明收购黄鳝后均能支付黄鳝养殖户货款。2014年9月份至2015年2月9日案发，黄福明在收购黄鳝过程中不计黄鳝质量，以高于同行的收购价不限量地向黄鳝养殖户赊购黄鳝，而后以收购价或低于收购价出售黄鳝，为了骗取养殖户的信任，黄福明还虚构事实，使得养殖户大量向其出售黄鳝，在收取代销商货款后仅支付黄鳝养殖户少部分钱款，其余均用于归还个人借款500余万元等其他用途。截止2015年2月9日案发，黄福明共骗取159名养殖户12,858,331元货款。
公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了以下证据：1、被害人李海生等人的陈述；2、证人叶某甲的证言；3、银行卡；4、欠条和收据；5、银行交易记录；6、电子数据光盘；7、承诺书、托运单；8、常住人口信息表；9、账本；10、受害人情况汇总表；11、被告人黄福明的供述与辩解。据此公诉机关认为，被告人黄福明以非法占有为目的，在合同履行过程中骗取被害人货款共计12,858,331元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人黄福明及其辩护人对犯罪事实及指控罪名不持异议，要求法庭从轻处罚。
诉讼代理人对公诉机关指控被告人黄福明犯合同诈骗罪的犯罪事实没有异议，代理人提出公诉机关指控黄福明欠大量外债及黄福明使用黄鳝货款偿还叶光荣借款的事实没有充分证据予以证实，代理人认为黄福明没有如实供述其诈骗资金的流向。
经审理查明：被告人黄福明于2013年10月开始在瑞洪镇租用店面经营黄鳝收购批发生意。黄福明根据外省黄鳝的市场行情向黄鳝养殖户收购黄鳝，以口头约定的价格给付养殖户货款，而后将收购的黄鳝集中发往外省的水产批发市场委托批发商按当地市场价格进行代销，其支付代销费并承担运费。至2014年9月份，黄福明收购黄鳝均能支付黄鳝养殖户的货款。
2014年10月份至2015年2月9日案发，黄福明在收购黄鳝时不计黄鳝好坏、大小、杂质、降低滤水要求，并以高于同行的收购价不计量地大量收购，收购后，以基本等同或低于收购价向南京等地进行销售。黄福明在收到南京等地代销商的货款后没有按期支付黄鳝养殖户的货款，并在黄鳝养殖户多次催要货款时，虚构其在弋阳县投资了大量资金购买店面等事实，骗取养殖户的信任，使得养殖户继续大量向其出售黄鳝，黄福明将所销售的黄鳝资金除支付养殖户少部分货款外，其余均用作他用或用于挥霍，其中向叶某甲汇款472.1万元。直至2015年2月9日案发，黄福明共拖欠李某等159名黄鳝养殖户货款共计12,858,331元。
2015年4月14日，黄福明向黄鳝养殖户退赃49.7万元，同年5月18日退赃4万元，余款至今未归还。
以上事实，有公诉机关提供、经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、常住人口信息，证明黄福明的身份情况，作案时年满十八周岁。
2、调取证据通知书两份，证明经向弋阳县工商局和房管局调查，查明黄福明夫妇在弋阳无固定资产和投资情况。
3、证人毛某甲的证言、承诺书，证明：2013年10月20日，黄福明因信用不良而使用叶光荣的身份证在银行办理了银行卡用于经营活动，向叶光荣承诺自己承担一切责任。即黄福明使用了叶光荣名下的银行卡。
4、银行卡，证明从黄福明处扣押了其使用的银行卡，户名叶光荣账号62×××23，该黄福明主要使用该银行卡进行经营。
5、141名被害人陈述及被害人朱某提供的账本复印件，证明141名被害人在侦查机关提取了笔录，除被骗金额不同外，其他情况基本一致。各被害人因黄福明收购鳝鱼的价钱每斤比同行高出1元左右，收购价在27-29元之间，且对黄鳝的质量和滤水要求较低，受伤和发病的黄鳝也会予以收购，2014年的黄鳝行情也不怎么好，故向黄福明出售了大量鳝鱼。自从2014年10月份后，黄福明开始编造借口不支付货款，向其催收时谎称在弋阳花钱买了店铺、正在银行办理贷款手续等等。被害人多次催收未果且了解到黄福明同时拖欠了大量养殖户的鳝鱼款未付。朱某提供的账本复印件证明黄福明2015年1月份黄鳝的收购价为27-28元左右。
6、托运单复印件266份，证明黄福明收购的黄鳝通过货运发往江浙沪地区水产品批发市场出售。
7、欠条和收据，证明黄福明向151名黄鳝养殖户出具了货款欠条和收据。
8、物证--
黄福明经营黄鳝的账本518本，包括261本客户账本、256本总账账本和1本案发后黄福明对于欠款情况的进行核算后的总账本，证明黄福明核算后的总账本记载了欠152名被害人货款的具体金额。
9、受害人情况汇总表、被告人供述，证明侦查机关对调查核实的164名被害人的情况进行了汇总，汇总表中记载了其中有18名只有欠条无被害人陈述，有8名只有被害人陈述没有欠条，汇总表在庭审过程中均经被告人当庭供述予以确认。另外因为还有5名被害人调查到有被骗情况，因没有提供欠条和收据，且拒绝配合制作笔录，故不予认定。
10、数据光盘一张，证明侦查机关根据受害人情况汇总表、黄鳝经营情况账目汇总表、黄福明使用的所有银行卡进账情况和出账情况汇总表制作了一张数据光盘。
11、黄福明使用两张银行卡向叶某甲汇款情况明细单、黄福明使用的银行卡出账汇总和对方账号信息、进账汇总和对方账号信息。以上证据证明黄福明从2014年9月30日至2015年1月18日陆续使用银行卡62×××23和银行卡62×××82向银行卡62×××86转账472.1万元。
12、张某、陈某、周某、耿某、陈某、施某、李某、龙某、徐某、袁某10位黄鳝代销商的证言和证人提供的部分记账本，证明2014年和2015年两年黄鳝市场行情不好，2014年10月至2015年1月黄鳝的销售价格平均每斤在25元左右浮动，客户的收购价要比代销价低2元左右才能不亏本。黄福明收取黄鳝价格在26-28元不等就偏高，黄福明比余干县同行收购价每斤要高出1元左右，且黄福明收取黄鳝质量差，杂质多，黄福明每斤收购价与出售价等同或比出售价要高出1元左右，加上运费和代销商每斤提取的5角钱左右的代销费，黄福明每斤要亏1.5元左右，黄福明也明知，因为黄福明每天收购黄鳝时会打电话询问黄鳝当天的市场行情，且代销商均在将鳝鱼出售后及时向黄福明支付了货款，无拖欠情况。从证人提供的全部详细的记账本可见黄福明在2014年年底大黄鳝出售价一般在25-27元不等，中等黄鳝在22-25元不等，小黄鳝在19-24元不等，死黄鳝在12-14元不等，还要扣除代销费和运费和杂质。
13、证人洪某、叶某乙、毛某乙、叶某丙、傅某、刘某、吴某的证言，以上证人均曾是黄福明店里的员工，证明黄福明2013年10月在余干县瑞洪镇租了店面收购黄鳝，黄福明收购黄鳝的价格比当地的收购价要高一点，以每斤25元-29元不等的价格收购养殖户的黄鳝，对收购的黄鳝要求不高，并不限量的收购。2014年10月份后，黄福明开始拖欠养殖户的钱，或付一部分钱给养殖户。黄福明告诉养殖户说要买一千多万的店面。黄福明基本不在收购点住宿，经常到南昌洗浴中心玩。抽的都是“和天下”与“软中华”牌香烟。
另洪某证言还证实黄福明经营期间还了其借给黄福明的二十万元，还听黄福明说还了一百六十多万元的赌债。叶某丙证言证实2014年3-4月份经营期间，黄福明赚了钱。
14、证人张某甲证言，证明2013年10月份黄福明经营期间其帮黄福明搞运输。2013年10月份至2014年10月份，黄福明卖出的价格比买进的价格每斤高出1元钱，2014年10月底到2015年2月8日期间，黄福明收取黄鳝的价格比同行的价格每斤高出5角钱以上，卖出的价格比收进的价格每斤要低5角左右。当时问过黄福明，黄福明说手头上的钱用于买店面了，要还黄鳝款，只能高价收低价卖，等房贷下来了就能弥补回来。
15、证人谭某证言，瑞洪黄福明店面的房东，证明黄福明收购黄鳝时很马虎，要求不严，收购价格也比别人高。黄福明晚上很少在租的房子里住，会去县城或南昌放松一下，抽的烟是中华以上的，平时开一辆宝马车。
16、证人张某乙证言，黄福明租住店面旁群众，证明黄福明收购的黄鳝是高于市场价收购低于市场价售出，而且很多收购黄鳝都是欠账的。
17、证人郑某证言，黄鳝收购商，证明2012年起其一直在瑞洪镇收购黄鳝，黄鳝的收购价不比外地的销售价低2元左右就会亏本，因为代销商赚5角左右的代销费，还要承担运费、运输时的损耗和开支等。黄福明在收购黄鳝时价格高、筛选杂质马虎，认为黄福明这样肯定会亏本。
18、请求报告，证明案发后，黄福明被余干县公安局刑事拘留，2015年3月10日，吴保金等被害人为向黄福明收回被骗货款，联名向余干县公安局要求对黄福明取保候审。
19、领条和声明，证明2015年4月14日，吴某等养殖户代表收到黄福明的49.7万元现金，声明按照4%的比例由各辖区代表赔付给各养殖户。5月18日，养殖户领到黄福明4万元现金。
20、被告人黄福明的供述与辩解，证明：黄福明自2013年10月来到余干县经营鳝鱼收购批发生意，陆续向亲戚叶光荣借款几百万用于经营，直至2014年9月，都是诚信经营，与鳝鱼养殖户之间的交易都是立即付款，不会拖欠。2014年10月份，其大量收购黄鳝，并对黄鳝质量要求不高，扣除杂质和死亡还有运费和代销费，因亏本其开始拖欠养殖户货款不支付，仅支付一部分钱给催得紧的养殖户，并谎称在弋阳投资买了店面和投标了湖面以获取养殖户的信任，养殖户仍向其销售黄鳝，后因拖欠货款太多无法支付，遂案发。2015年2月8日，黄福明根据自己的记账和被害人提供的收据向多数被害人出具了欠条，3月11日，再次向被害人补充出具了欠条。其辩解拖欠未付的货款均被其做生意亏损和用于还个人账务。
上述证据均经庭审质证。本院认为，上述证据来源合法，客观真实，各证据之间能够相互印证，予以确认和采信。上述证据足以证明审理查明的事实。
公诉机关指控被告人黄福明向叶某甲借款并还款的事实，因公诉机关出示的主要客观证据借条均为叶某甲提供的复印件，叶某甲也未说明不能提供原件的正当理由，复印件也未经侦查机关查证属实，这份证据不符合法律规定，不予认定，故对于这项指控本院认为公诉机关出示的证据不充分，不予支持。
本院认为，被告人黄福明以非法占有为目的，在收购黄鳝过程中，不计质量、不计数量，高价赊购，等价或低价销售，并虚构其在弋阳县投资大量资金购买店面的事实，骗取黄鳝养殖户的信任，使得养殖户大量向其出售黄鳝，而后其却将所销售的黄鳝货款用作他用或用于挥霍，致使货款无法给付养殖户，黄福明共骗取159名被害人财物12,858,331元，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人罪名成立，予以支持。因被告人黄福明诈骗涉及的人员众多，诈骗金额特别巨大，给被害人造成严重的经济损失，对被告人予以从重处罚。被告人及其辩护人要求从轻处罚的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人黄福明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月9日至2030年2月8日止。羁押期间取保候审6个月零29日，刑期的终止日顺延6个月零29日，刑期至2030年9月7日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人黄福明退赔李某等159名被害人被骗黄鳝款共计人民币12,321,331元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 艳
人民陪审员 江高梦
人民陪审员 黄 慧
二〇一六年五月十二日
书 记 员 胡美艳
江西省余干县人民法院（2015）干刑初字第196号刑事判决书之判决第二项各被害人名单及退赔的资金数额如下（含已退赃的537,000元，所退赃款各被害人的具体分配金额不详）：
黄帅荣146,008元、吴国顺112,406元、吴宏飞84,069元、涂如德40,000元、涂宽生22,235元、吴浪春153,240元、吴向春102,720元、汤万根10,000元、吴少春150,522元、何明光30,352元、汤凯站21,152元、吴国忠60,380元、吴文然282,970元、吴长然241,346元、刘海军150,000元、刘小军24,100元、洪信庆211,765元、张信然128,900元、李新生19,500元、李海生720,000元、万风生42,945元、谭腾军31,588元、张保才194,223元、张建新74,729元、张守清25,700元、张洪根98,941元、张志武42,765元、张余平92,688元、徐北阳28,593元、张永战362,000元、张继光151,094元、吴海录30,000元、李仁富50,442元、徐卫国12,419元、徐昊亮103,202元、项大华83,656元、朱小华61,403元、朱世飞184,860元、徐细中123,135元、江景明12,432元、朱文达9,500元、张洪虎156,836元、张卫彬30,000元、范龙增61,312元、张学兴229,186元、张世彬14,700元、张卫正25,933元、朱坤定10,000元、张金生2,176元、张友清58,350元、范水良25,589元、张水发16,945元、张卫国35,732元、李振虎15,762元、张广发47,894元、李树华和吴祖松20,000元、徐财生76,287元、张明珍72,100元、张九钦55,200元、张一亮20,400元、洪冬水55,448元，张志兵20,247元、张志江20,000元、章胜基65,367元、章海葵22,484元、罗建平45,178元、曹金忠36,764元、李清文232,521元、张文明73,100元、章云龙35,456元、刘国饶59,653元、李建忠27,906元、李建军23,800元、张学鹏85,000元、张金发45,430元、张文华16,229元、乐森飞10,000元、罗来明83,901元、万建海16,372元、万细海20,000元、万建文25,130元、王希孔37,080元、朱国友33,430元、朱振华144,918元、张志虎48,581元、张明东113,388元、黄炳水47,166元、黄堂国60,442元、苏洋华15,257元、曹鲁明94,454元、刘春美36,558元、熊武标10,000元、张国雄106,449元、张荣高23,229元、张冬梅20,185元、吴思神44,861元、高友光20,000元、桂秋三36,325元、张衍圣6,579元、曹兆华25,504元、张卫彪282,235元、张永山109,884元、张卫东126,212元、张中兴49,639元、张红兴20,000元、张根凡57,920元、张标兴126,000元、李忠成141,135元、张华平14,823元、张欢明28,500元、张波兴37,420元、张乐明71,263元、吴保金127，471元、张旭阳56,877元、张太兴32,092元、张胜国26,500元、徐祖敬107,995元、李海清27,806元、罗来宾37,429元、张卫海6,374元、
张新水74,422元、张友才13,409元、徐青松63,061元、徐礼义125,533元、涂高忠149,083元、徐福阶111,000元、涂福祥32,984元、徐玉东186,483元、徐振群163,560元、卓志明27,589元、朱重远5,970元、曹书基152,651元、涂扣章65,000元、刘清平66,920元、李吉鸿13,686元、曹流云1**,000元、徐平辉51,785元、徐冬发78,963元、徐平军66,188元、徐永富175,487元、曹为和75,431元、曹为能155,000元、李远150,060元、李高财85,902元、李风生212,204元、李胜涛9,000元、程新华79,072元、徐群波231,857元、江海波344,105元、徐高云74,000元、李祖领140,000元、徐扬波128,000元、刘清华200,000元、江新吾7,496元、刘胜龙19,348元、邬小丽114,020元、万军金10,000元、吴建红38,000元、李国斌44,073元。
二〇一六年五月十二日