湖南省桑植县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0822刑初18号
公诉机关湖南省桑植县人民检察院。
被告人肖高照，曾用名肖再笠，绰号“肖局长”，男，1942年10月3日出生，苗族，初中文化，原桑植县邮电局退休职工，户籍所在地湖南省桑植县，住桑植县。因涉嫌犯诈骗罪，生产、销售假药罪，2016年7月18日被桑植县公安局刑事拘留；经桑植县人民检察院批准，2016年8月24日由桑植县公安局执行逮捕；2016年11月23日，经桑植县人民检察院决定对其取保候审；2017年2月27日，经本院决定对其取保候审。
辩护人谷鸣国，湖南源阳律师事务所律师。
被告人邓刚玉，曾用名黄凡，女，1966年3月22日出生，苗族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省六盘水市水城县，住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪,生产、销售假药罪，2016年8月5日被桑植县公安局刑事拘留；经桑植县人民检察院批准，2016年8月25日由桑植县公安局执行逮捕;2017年7月13日，经本院决定对其取保候审。
辩护人田英治，张家界市永定区法律援助中心律师。
被告人庹林芝，曾用名田坤，女，1962年7月19日出生，土家族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省桑植县，住桑植县。因涉嫌诈骗罪，生产、销售假药罪，2016年7月18日被桑植县公安局刑事拘留；经桑植县人民检察院批准，2016年8月25日由桑植县公安局执行逮捕。2017年7月13日，经本院决定对其取保候审。
辩护人龙铿，湖南风云律师事务所律师。
湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉[2017]24号起诉书指控被告人肖高照、邓刚玉、庹林芝犯诈骗罪，于2017年2月24日向本院提起公诉。2017年5月23日，桑植县人民检察院建议对本案延期审理,2017年6月22日，因补充侦查完毕，桑植县人民检察院建议对本案恢复审理。本院审查后，依法组成合议庭，于2017年7月13日公开开庭审理了本案，桑植县人民检察院指派检察员朱兴阶、韦绪芳出庭支持公诉，被告人肖高照及其辩护人谷鸣国、被告人邓刚玉及其辩护人田英治、被告人庹林芝及其辩护人龙铿到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省桑植县人民检察院指控：自2009年以来，被告人肖高照、邓刚玉、庹林芝桑植县澧源镇东正路居委会鸡窝寨组租房、桑植县广场附近、瑞塔铺镇等地编造“新女皇登基”、“民族资产解冻”事由，宣讲“梅花家业家书”、“五牛头”等思想，并向他人承诺“新女皇”登基后给予资助款的十倍返回、解决子女就业等为诱饵，先后骗取付某某、刘某某、周某某、梅某某等人现金183000余元。
针对上述犯罪事实，提交了相关证据，并认为三被告人以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人肖高照、邓刚玉均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款之规定；被告人庹林芝起辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定。请依法判处。
被告人肖高照、邓刚玉、庹林芝对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人肖高照的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为被告人肖高照认罪悔罪，积极退赔被害人的经济损失，得到了被害人的谅解，且年老多病，没有前科劣迹，社会危害性小，请求对被告人肖高照从轻处罚，并适用缓刑。
被告人邓刚玉的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为被告人邓刚玉在共同犯罪中系从犯，且认罪悔罪，积极退赔被害人的经济损失，得到了被害人的谅解，请求对被告人邓刚玉从轻处罚，并适用缓刑。
被告人庹林芝的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为被告人庹林芝系从犯，认罪悔罪，积极退赔被害人的经济损失，得到了被害人的谅解，请求对庹林芝减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2009年，被告人肖高照、邓刚玉、庹林芝在贵州省贵阳市参与“民族资产解冻”非法活动时相识。由于参与“民族资产解冻”活动亏损严重，自2015年开始，为了弥补损失，三被告人编造“新女皇登基”、“民族资产解冻”等事由，宣讲“梅花家业家书”、“五牛头”等思想，并向他人承诺“新女皇”登基后给予资助款的十倍返回、解决子女就业等为诱饵，在桑植县澧源镇东正路居委会鸡窝寨组租房内、桑植县广场附近、瑞塔铺镇等地进行诈骗活动。先后骗取被害人付某某、张某某资助款10000元、刘某某资助款73000元、周某某资助款10000元、梅某某资助款40000元、田某某资助款19000元、彭某甲资助款11500元、王某甲资助款5000元、钟某某资助款4500元、陈某某资助款5000元、彭某乙3000元、贾某某资助款2000元，共计人民币183000余元。在具体实施中，肖高照负责宣传发动他人资助，邓刚玉负责扮演“新女皇”及保管资金，庹林芝负责记账并将骗取资金转给邓刚玉保管。案发后，所骗赃款人民币183000元，已被公安机关追回并发还给上述各被害人。
另查明，被告人肖高照、庹林芝以“肖再笠”、“田坤”的名字借被害人周某某现金人民币70000元，借被害人彭某甲现金人民币30000元。在本案审理过程中，三被告人及其亲属积极退还了被害人周某某、彭某甲的全部借款。
上述事实有公诉机关、辩护人当庭提交，并经庭审举证、质证的下列证据证明：
1、梅花家业家书、手机等物品27件证明：被告人肖高照、邓刚玉、庹林芝用以骗取他人的宣传资料的基本内容等情况。
2、户籍资料证明：被告人肖高照、邓刚玉、庹林芝案发时均具有完全刑事责任能力。
3、抓获经过证明：被告人肖高照、邓刚玉、庹林芝系抓获归案，不具有自首情节。
4、扣押决定书、扣押物品文件清单及提取笔录证明：对庹林芝租房进行检查并对查获的《梅花家业家书》、《奏章》、《联邦储备财政符合》封塑照片、《黑色记事本》等23件证物予以扣押。对依法扣押的7501.30元现金予以收缴；对庹林芝持有的一部黑色华为手机及一部黑色TOUCH手机予以扣押；对肖高照持有的一部黑色老人手机予以扣押；对邓刚玉持有的一部黑色MEIZU手机予以扣押。
5、庹林芝手机短信聊天记录证明：2016年3月至7月期间，庹林芝与邓刚玉所持1*********0的手机的有关交资金拿货及北京故宫六大宫殿百年首次亮灯等短信聊天内容。
6、通话详情及邮政银行短信截屏证明：的手机持有人邓刚玉，于2016年7月19日15时40分给鲁某某尾号333的邮政银行卡汇入10000元现金。
7、被告人邓刚玉6*****************8的工行账户交易明细证明：庹林芝（2*****************0）账号在2015年至2016年期间先后十三次给邓刚玉汇款的情况。
8、证人鲁某某（庹林芝女儿）的证言证明：2011年，庹林芝租住在澧源镇鸡窝寨，主要是给别人卖点药、扎银针。平时去看庹林芝的时候，就看见一些老人家找庹林芝买药，药为黄色的长条状，平时卖20元钱一颗。同时证实2016年7月19日和一名贵州的女性通话，该女性得知其母亲被抓后，便给其尾号333的邮政储蓄银行卡汇了10000元现金。
9、证人朱某某的证言证明：五、六年前在庹林芝租房里买药认识庹林芝后，庹林芝有三次从贵州进药是通过贵州邮政发货到朱某某，由其签收后再转给庹林芝。贵州发货的人叫黄凡，庹林芝喊黄凡为小妹。庹林芝平时就在广场河堤、乡镇赶场卖药，庹林芝和肖高照平时宣传“世界大同以后，形势要发生变化，现在支援钱以后就可以翻倍返还”之类的话，宣传的时候还有皇榜、报纸之类的东西。朱某某资助过500元钱给庹林芝。
10、被害人付某某、张某某的陈述证明：付某某、张某某于2016年5、6月份在桑植县城广场河堤附近认识了卖药的庹林芝，庹林芝说自己的药可以治18种病，付某某便买了400元钱的药，后面又买了四、五次药。在第五次买药的时候，就认识了肖局长，肖局长就喊付某某到庹林芝的家里去，开始给自己宣讲关于“家书”、“奏章”、“天下第一大绝密”文件，并要付某某给些经费支持“革命”，并承诺“革命”成功后按开始资助的钱的10倍返还，安排工作、安排房子、安排子女工作。期间，付某某和妻子张某某共给庹林芝和肖局长资助1万元钱。
11、被害人刘某某的陈述证实：刘某某在桑植县城广场河边认识了卖药的庹林芝后，便经常找庹林芝买药，后面就认识了姓肖的老头，便向刘某某宣传中国要出现一个女皇帝，现在的钱不值钱，交钱以后会十倍返还，并加官进爵之类的话。自2016年3月份开始，刘某某先后八次一共给庹林芝交了73000元现金。
12、被害人周某某的陈述及收条证明：周某某资助庹林芝和肖高照一万元，另外陆续借给庹林芝七万元钱，之前借给庹林芝七万元钱是分开打的借条。2016年7月8日，庹林芝把分开打的借条拿走了，给周某某打了一张八万元钱的收据。
13、被害人梅某某的陈述证明：2015年12月16日，梅某某在瑞塔铺镇街上遇到田坤卖药以后，因之前听说她的药比较好，就陆续购买了2000多元钱的黄色的长颗固体药。2016年7月份开始，在瑞塔铺镇街上遇到田坤和老肖以后，二人就开始向梅某某宣传“新女皇登基，资助款就能十倍返还”等内容，梅某某就资助了4万元给田坤和老肖。
14、被害人田某某的陈述证明：田某某从肖高照手中购买过几百块钱的药，药为黄色的长条状固体颗粒。同时，在肖高照向田某某宣传了“女皇帝登基后，资助的钱就可以十倍返还，并安排后代工作”，田某某资助了19000元现金。
15、被害人王某甲的陈述证明：王某甲在瑞塔铺镇街上从田姐和肖哥手中购买过药，并在肖哥和田姐向自己宣传后，以儿子陈克胜、女儿陈彩华的名义向其资助了5000元现金。
16、被害人彭某甲的陈述证明：2015年4月份左右，彭某甲在瑞塔铺镇街上、桑植县城民歌广场河堤上从肖哥和田妹手中总共购买了10000元钱的药。药为黄色的长条。同时证实给二人借了30000元将卖药的生意做大，并以三个小孩的名字捐助了11500元现金。
17、被害人王某乙的陈述证明：王某乙从老肖和田妹手中购买过2100元钱的药大概两公分长，没有给其资助钱。
18、被害人钟某某的陈述证明：2015年至2016年期间，钟某某先后以自己、女儿、儿子的名义四次资助了肖高照和庹林芝4500元钱。
19、被害人陈某某的陈述证明：2016年，陈某某认识“肖局长”和“田坤”后，二人以资助后十倍返还，还给孩子安排工作的名义要陈某某资助5000元，陈某某便资助了5000元。
20、被害人彭某乙的陈述证明：2016年2、3月份左右，彭某乙在瑞塔铺赶场的时候认识了肖姓男子和田医生，肖姓男子便宣传给他资助一元几个月后回报十元钱，彭某乙给肖姓男子资助了3000元现金。
21、被害人贾某某的陈述证明：2016年6月下旬左右，在庹林芝租房内，庹林芝给贾某某拿一些报纸和书并宣传投资钱后两倍返还，贾某某资助了1500元钱，罗兰如资助了500元钱。
22、被告人庹林芝的供述与辩解证明：2009年，庹林芝通过“中华民族复兴大业”与肖高照、邓刚玉成为了所谓的同志关系，并开始一起宣传“九二共识”、“梅花家业家书”、“中华民族伟大复兴”、“象鼻君王登基”等内容，向他人筹集资金，并承诺登基以后十倍返还。庹林芝和肖高照通过卖药的方式筹钱，在卖药的同时宣传理念，相信理念的人就“捐钱”。其中，收取刘某某、邓以多夫妻资助现金7万多元，收取房东周某某资金8万元，收取付某某、张某某夫妻资金10200元，收取梅某某资金4万元，收取田某某19000元，收取罗成砚10000元，收取陈雪莲5000元，收取彭某甲11500元，收取彭某乙一家5000元，收取钟某某5000元，收取王某甲、陈克胜、陈彩华一家5000元，收取王某乙、陈海金2000元，以上资金合计254700元，除最后一笔陈雪莲的5000元以外，所有资金全部汇款至邓刚玉的工行卡中。卖的药是邓刚玉邮寄的，先打钱再发药,进药价格为15元一颗，卖20元一颗，差价用于生活开支、房租等。
23、被告人肖高照的供述与辩解证明：2009年，肖高照与庹林芝、邓刚玉一起“赶宝”、跑大业的时候相识，因为想一起发财，就一起互相关照。通过宣传“统一大业”、“民族资产解冻”、“邓刚玉就是新主”、并加一些“开罗宣言”等历史事件、时事政治等新闻、说自己是搞保密工作的等获取别人的信任，相信会有新主并自愿捐钱支持，并承诺他人十倍的回报。在桑植宣传期间，肖高照和庹林芝负责宣传邓刚玉是新女皇要登基，登基以后就可以取出海外的民族资产，以后就可以十倍的金钱返还和照顾子女的工作，筹到钱以后就由庹林芝记账并转账给邓刚玉。2016年7月份，梅某某支持了一万九千元给肖高照，刘某某支持了六、七万多元；付某某、张某某支持了一万元；周某某支持了几万元，其他的人记不清，庹林芝都有登记。之所以要庹林芝记账、保管、转存是因为自己不方便搞，怕被家人说。庹林芝主要是卖药，药是邓刚玉提供，肖高照帮忙卖药的时候就给买药的人宣传，发展自愿资助的人。
24、被告人邓刚玉的供述与辩解证明：因肖高照以前做“民族大业”的事把邓刚玉的钱亏了六十多万元，2013年左右，三人就想办法搞卖药和“扶持新女皇登基”的事情赚钱，邓刚玉和田坤的目的是赚钱在桑植开药店，肖高照的目的是等开药店赚钱后继续搞“民族大业”的事情。肖高照和田坤给资助“扶持新女皇登基”的人许诺：只要登基成功了就加倍返还资助的钱。肖高照编了邓刚玉是新女皇，并要邓刚玉打圆场以使别人相信，肖高照和田坤负责宣传，宣传以后就有人资助金钱，宣传资料都是肖高照搞的，田坤管账将钱转给邓刚玉。在卖药事情上，邓刚玉从卖给庹林芝的药中赚取了差价约八、九万元。最近一年的时间，通过卖药三人赚了十多万元，通过宣传“新女皇登基”骗取资助款十几万，都是通过尾号8228的卡转账。田坤、肖高照的生活开支、房租费等留用了一部分。同时证实案发后叫其子高缔将18万余元现金转走。
25、发还物品清单、领条、刑事谅解书证明：公安机关扣押的187000元中的183000元，已发还给本案被害人，尚剩余赃款4000元；三被告人及亲属已主动退还被害人周某某借款70000元、退还被害人彭某甲借款30000元；三被告人取得了本案全部被害人的谅解。
26、当场盘问、检查笔录及查获资料清单证明：公安机关对庹林芝所租住的房子进行现场检查，并在现场查获31类物品。
27、辨认笔录证明：肖高照、庹林芝分别辨认出邓刚玉；邓刚玉分别辨认出田坤即庹林芝、老肖即肖高照；付某某分别辨认出庹姓女子即庹林芝、肖局长即肖高照；刘某某分别辨认出田坤即庹林芝、姓肖的老头即肖高照；周某某分别辨认出庹林芝、肖高照；朱某某分别辨认出庹林芝、肖高照、黄凡即邓刚玉；田某某辨认出田坤即庹林芝；梅某某分别辨认出田坤即庹林芝、老肖即肖高照；彭某甲分别辨认出田坤即庹林芝、老肖即肖高照；钟某某辨认出肖高照、庹林芝；陈某某辨认出“肖局长”即肖高照、田坤即庹林芝；彭某乙辨认出肖姓男子即肖高照、田医生即庹林芝；贾某某辨认出庹林芝、肖高照。
本院认为，被告人肖高照、邓刚玉、庹林芝以非法占有为目的，虚构“新女皇登基”、“民族资产解冻”等事实，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人肖高照、邓刚玉均起主要作用，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人庹林芝起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人肖高照、邓刚玉、庹林芝归案后能如实供述自己的罪行，悔罪态度诚恳，依法可从轻处罚。三被告人诈骗的赃款已被公安机关追回并发还给被害人，同时三被告人及其亲属积极退还了被害人周某某、彭某甲的全部借款本金，且得到了本案全部被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人邓刚玉的辩护人提出的“邓刚玉在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。三被告人的辩护人提出的其他相关辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳。根据被告人肖高照、邓刚玉、庹林芝的犯罪事实、犯罪情节及悔罪表现，参考社区矫正评估意见，对被告人肖高照、邓刚玉、庹林芝可均宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人肖高照犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
二、被告人邓刚玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
三、被告人庹林芝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
四、对扣押、收缴的11501.30元涉案脏款，依法予以没收；对扣押的《梅花家业家书》等23件证物，依法予以没收；对扣押的庹林芝持有的一部黑色华为手机及一部黑色TOUCH手机、肖高照持有的一部黑色老人手机、邓刚玉持有的一部黑色MEIZU手机，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 叶光双
审 判 员 周学文
人民陪审员 向书柏
二〇一七年七月十三日
代理书记员 向 鹏
附相关适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。