长春市双阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双刑初字第211号
公诉机关长春市双阳区人民检察院。
被告人孙有,男,1955年8月5日出生于长春市双阳区。汉族，小学文化,户籍所在地长春市双阳区鹿乡镇,住长春市双阳区。于2012年3月29日因犯故意伤害罪被长春市双阳区人民法院判处有期徒刑十个月,缓刑一年。因涉嫌诈骗罪于2015年10月9日被公安机关刑事拘留;于2015年11月13日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
被告人孙有诈骗一案，由长春市双阳区人民检察院以长双检刑检刑诉（2016）19号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市双阳区人民检察院代理检察员陈莹慧出庭支持公诉，被告人孙有到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：1、2014年8月26日,在双阳区美联贷款公司,被告人孙有以营运线路更换新车为由,以假的双阳至尖山子客运线路合同及该线路的5台营运车辆手续作抵押,在美联贷款公司借款35万元,借款到期后拒不归还。
2、2014年11月26日,被告人孙有伙同其妻赵某某、其子孙某某,在双阳区力豪贷款咨询公司，以营运线路更换新车为由,以假的双阳至尖山子营运线路合同(重复抵押)及5台营运车辆手续(重复抵押)作抵押,在力豪贷款公司借款16万元,借款到期后拒不归还。
3、2014年12月4日,被告人孙有伙同其妻赵某某,在双阳区中远贷款担保公司,以自家位于尖山村一社的平房(重复抵押)、假的双阳至尖山子营运线路(重复抵押),在中远公司借款10万元,借款到期后拒不归还。
4、2015年5月28日,被告人孙有伙同其妻赵某某,其子孙某甲在双阳上和城小区,以自家位于尖山村的一社的平房(重复抵押)作抵押,以要经营浴池为由在被害人野某某处借款10万元,借款到期后拒不归还。
5、2012年6月2日,被告人孙有伙同赵某某以修车为由向被害人孙某某(同名)借款1万元;2012年6月21日,被告人孙有伙同赵某某以买跑线车为由向被害人孙有(同名)借款5000.00元;2012年8月27日,被告人孙有伙同赵某某以修车为由向被害人孙某某(同名)借款1万元,共计借款25000.00元,借款到期后拒不归还。
6、2013年1月5日至2013年5月22日间,孙有伙同赵某某和孙某甲以换新车、还车贷款利息、购买营运线路的名义九次向被害人杨广珍借款共计109000.00元,到期后拒不归还。
7、2013年2月9日,孙有伙同赵某某以修车为由向被害人侯连弟借款10000.00元,到期后拒不归还。
8、2013年夏,孙有伙同赵某某以经营跑线车、还车辆贷款为由分4、5次向被害人高某某借款9800.00元,2014年3、4月份,孙有伙同赵某某以经营跑线车、还车辆贷款为由向被害人高某某借款10000.00元,几个月后归还了5000.00元,其余借款到期后拒不归还。
9、2014年1月21日,孙有伙同赵某某、孙某甲以修车为由向被害人聂某某借款11500.00元,2015年1月1日,在孙有家中,孙有伙同赵某某以经营跑线车为由向被害人聂某某借款9000.00元,共计借款20500.00元,到期后拒不归还。
10、2015年1月16日,孙有伙同赵某某以还车贷款为由向被害人于中信借款10000.00元;2015年6月16日,孙有伙同赵某某以还车贷款为由向被害人于中信借款10000.00元;2015年8月7日,孙有伙同赵某某以还车贷款为由向被害人于中信借款5000.00元,共计借款25000.00元,到期后拒不归还。
11、2013年3月25日,孙有伙同赵某某以买新车为由向被害人高某某借款12000.00元;2015年3月7日,孙有伙同赵某某以还车贷款为由向被害人高某某借款10000.00元,共计借款22000.00元,到期后拒不归还。
12、2015年6月26日,孙有伙同赵某某以还车贷款为由向被害人张某甲借款10000.00元,到期后拒不归还。
13、2014年3月15日至2014年4月孙有、赵某某、孙某甲以加油、修车为由共计向被害人赵某某借款15400.00元,由孙有于2015年5月19日出具总借据,到期后拒不归还。
14、2015年6月29日,孙有伙同赵某某、孙某甲以经营浴池为由向被害人高某乙借款10000.00元,到期后拒不归还。
15、2015年7月23日,孙有伙同赵某某以换车轮胎为由向被害人李某某借款10000.00元,2015年8月10日,孙有伙同赵某某以亲属住院用钱为由向被害人李某某借款5000.00元,共计借款15000.00元,到期后拒不归还。孙有诈骗数额共计986700元。案发后,被告人孙有被抓获到案。
公诉机关认定上述事实的证据如下:1、书证;2、证人李某甲、姜某某、郑某某证言;3、被害人叶某某、韩某某、姚某某等人陈述;4、被告人孙有的供述和辩解。
公诉机关认为,被告人孙有以非法占有为目的,采用隐瞒真相、虚构事实的方法,骗取数额特别巨大的公私财物,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙有对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明：
1、2014年8月26日,在双阳区美联贷款公司,被告人孙有以营运线路更换新车为由,以假的双阳至尖山子客运线路合同及该线路的5台营运车辆手续作抵押,在美联贷款公司借款35万元,双方约定月利5分，孙有给付利息16万元。余款孙有未偿还。
2、2014年11月26日,被告人孙有伙同其妻赵某某（未到案）、其子孙某甲（未到案）,在双阳区力豪贷款咨询公司，以营运线路更换新车为由,以假的双阳至尖山子营运线路合同(重复抵押)及5台营运车辆手续(重复抵押)作抵押,在力豪贷款公司借款16万元,借款到期后拒不归还。力豪贷款公司以姚某某名义向双阳区人民法院提起民事诉讼，就此16万元借款姚某某与孙有、赵某某达成调解协议，本院制作了民事调解书，并向双方送达。孙有诈骗案立案前，民事调解书已生效，并进入本院执行程序。
3、2014年12月4日,被告人孙有伙同其妻赵某某,在双阳区中远贷款担保公司,以自家位于尖山村一社的平房(重复抵押)、假的双阳至尖山子营运线路(重复抵押),在中远公司借款10万元,借款到期后拒不归还。
4、2015年5月28日,被告人孙有伙同其妻赵某某,其子孙某甲在双阳上和城小区,以自家位于尖山村的一社的平房(重复抵押)作抵押,以要经营浴池为由在被害人野艳成处借款10万元,借款到期后拒不归还。
5、2012年6月2日,被告人孙有伙同赵某某以修车为由向被害人孙有(同名)借款1万元;2012年6月21日,被告人孙有伙同赵某某以买跑线车为由向被害人孙有(同名)借款5000.00元;2012年8月27日,被告人孙有伙同赵某某以修车为由向被害人孙有(同名)借款1万元,共计借款25000.00元,借款到期后拒不归还。
6、2013年1月5日至2013年5月22日间,孙有伙同赵某某和孙某甲以换新车、还车贷款利息、购买营运线路的名义九次向被害人杨广珍借款共计109000.00元,到期后拒不归还。
7、2013年2月9日,孙有伙同赵某某以修车为由向被害人侯连弟借款10000.00元,到期后拒不归还。
8、2013年夏,孙有伙同赵某某以经营跑线车、还车辆贷款为由分4、5次向被害人高某某借款9800.00元,2014年3、4月份,孙有伙同赵某某以经营跑线车、还车辆贷款为由向被害人高某某借款10000.00元,几个月后归还了5000.00元,其余借款到期后拒不归还。
9、2014年1月21日,孙有伙同赵某某、孙某甲以修车为由向被害人聂某某借款11500.00元,2015年1月1日,在孙有家中,孙有伙同赵某某以经营跑线车为由向被害人聂某某借款9000.00元,共计借款20500.00元,到期后拒不归还。
10、2015年1月16日,孙有伙同赵某某以还车贷款为由向被害人于中信借款10000.00元;2015年6月16日,孙有伙同赵某某以还车贷款为由向被害人于中信借款10000.00元;2015年8月7日,孙有伙同赵某某以还车贷款为由向被害人于中信借款5000.00元,共计借款25000.00元,到期后拒不归还。
11、2013年3月25日,孙有伙同赵某某以买新车为由向被害人高某某借款12000.00元;2015年3月7日,孙有伙同赵某某以还车贷款为由向被害人高某某借款10000.00元,共计借款22000.00元,到期后拒不归还。
12、2015年6月26日,孙有伙同赵某某以还车贷款为由向被害人张某甲借款10000.00元,到期后拒不归还。
13、2014年3月15日至2014年4月孙有、赵某某、孙某甲以加油、修车为由共计向被害人赵某某借款15400.00元,由孙有于2015年5月19日出具总借据,到期后拒不归还。
14、2015年6月29日,孙有伙同赵某某、孙某甲以经营浴池为由向被害人高某乙借款10000.00元,到期后拒不归还。
15、2015年7月23日,孙有伙同赵某某以换车轮胎为由向被害人李某某借款10000.00元,2015年8月10日,孙有伙同赵某某以亲属住院用钱为由向被害人李某某借款5000.00元,共计借款15000.00元,到期后拒不归还。
案发后,被告人孙有被抓获到案。
认定上述事实的证据有1、书证：公民户籍信息证明、到案经过、刑事判决书。2、证人李某甲、姜某某、郑某某证言。3、被害人姚某某、叶某某、韩某某、野某某、孙某甲、杨某某、侯某某、高某某、聂某某、于某某、高某某、张某甲、赵某某、高某乙、李某某陈述。4、被告人孙有供述与辩解。
本院认为，对于起诉书指控的第四起至第十五起犯罪事实，系被告人孙有以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取私人财物，合计数额346700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对于起诉书指控的第一起、第三起犯罪事实，应认定为合同诈骗，第一起指控数额35万元，经查孙有已在案发前偿还利息16万元，孙有偿还的利息16万元应从合同诈骗数额中去掉。合同诈骗数额合计数额29万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。对于起诉书指控的第二起诈骗事实，经查被害人已先行提起民事诉讼，并经本院下发民事调解书予以确认，此笔16万元不应认定为诈骗数额。对被告人孙有应数罪并罚。孙有如实供述犯罪事实，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百四十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十九条、第六十七条三款之规定，判决如下：
一、被告人孙有犯诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年10月9日起至2025年10月8日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人孙有于本判决生效后向被害人退赔经济损失人民币636700元。其中美联贷款公司19万元、中远公司10万元、野艳成10万元、孙有2万5千元、杨广珍10万9千元、侯连弟1万元、高某某1万4千8百元、聂某某2万零5百元、于中信2万5千元、高某某2万2千元、张某甲1万元、赵某某1万5千4百元、高某乙1万元、李某某1万5千元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马向民
人民陪审员 李德文
人民陪审员 张志斌
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 全音美