福建省福州市仓山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）仓刑初字第757号
公诉机关福州市仓山区人民检察院。
被告人聂芝秋，女，1956年10月11日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业，住福建省福州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年3月28日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人柯兆彬，福建福民律师事务所律师。
被告人吴某某，男，1950年1月9日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无业，住福建省福州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年3月28日被刑事拘留，同日被福州市公安局仓山分局取保候审，因发回重审于2014年2月20日被本院取保候审。
福州市仓山区人民检察院以仓检公刑诉（2012）522号起诉书指控被告人聂芝秋、吴某某犯非法吸收公众存款罪，2013年1月13日向本院提起公诉。2013年7月19日，本院原审作出（2013）仓刑初字第72号刑事判决，认定被告人聂芝秋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元；被告人吴某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。被告人聂芝秋不服，提出上诉。福州市中级人民法院认为，原审判决认定被告人聂芝秋、吴某某犯非法吸收公众存款罪事实不清，证据不足，于2013年9月16日作出（2013）榕刑终字第757号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员曹永康出庭支持公诉。被告人聂芝秋及其辩护人柯兆彬，被告人吴某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市仓山区人民检察院指控：2009年1月至2011年8月间，被告人聂芝秋为谋取非法利益，在福州市仓山区东兴苑等处先后组织了8场200元至500元不等的民间标会，共向陈某甲等不特定群众非法吸收公众存款约人民币2585080元，并造成会员巨额损失。被告人吴某某明知其妻被告人聂芝秋非法组织民间标会，仍长期协助收取会款等，共同从事非法吸收公众存款活动。被告人聂芝秋、吴某某于2011年8月倒会后潜逃，2012年3月27日在福建省邵武市上河街灯芯绒厂宿舍被福州市公安局仓山分局民警抓获。公诉机关认为，被告人聂芝秋伙同被告人吴某某以组织民间标会的方式非法吸收公众存款，数额巨大，造成受害群众巨额损失，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，提请本院以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。
被告人聂芝秋对指控的金额有异议。辩护人提出辩护意见：1、起诉书认定被告人聂芝秋非法吸收公众存款250万余元，证据不足。2、起诉书认定被害人经济损失210万余元有误，应以被告人聂芝秋确认的损失为准。3、被告人聂芝秋认罪态度好。
被告人吴某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：2009年1月至2011年8月13日期间，被告人聂芝秋自己当会头，在福州市仓山区东兴苑组织周边群众进行民间标会活动，共组织了八班民间标会（分别为：一班标的为200元的会、四班标的为300元的会、三班标的为500元的会），被告人吴某某帮助其收取会款。到2011年8月13日倒会为止，被告人聂芝秋共向参加标会的陈某甲等50余名群众非法吸收资金达人民币258万余元。被告人聂芝秋、吴某某倒会后潜逃，于2012年3月27日在福建省邵武市上河街灯芯绒厂宿舍被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，能相互印证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、证人郑某甲、项某某、唐某某、陈某甲、杨某甲、潘某某、卓某某、陈某乙、王某甲、吴某甲、林某甲、黄秀媛、陈某丙、林某乙、林某丙、李某某、江兰英、林细细妹、吴某某、陈某丁、陈某戊、陈某己、陈某庚、郑某乙、何某某、张某某、方某某、杨某乙、林某丁、陈某辛、林某戊、杨某、陈某壬、林某辛、卢某某、江某某、张某、李某某、林某、江某某、俞某某、林某己、林甲、林某庚、吴某某、林某壬、刘某某、吴某乙、王某乙、马某某等人的证言及辨认笔录，证实被告人聂芝秋组织八班民间标会的情况，分别为：标的200元的会，起会时间2009年1月10日；标的300元的会，起会时间2009年3月10日、2011年3月10日、2011年5月10日、2011年7月10日；标的500元的会，起会时间2010年4月10日、2010年8月10日、2011年1月10日。每班每月标会二次。做会的钱有交给聂芝秋本人，也有交给其丈夫吴某某。
2、公安机关抓获经过，证实被告人聂芝秋、吴某某到案情况。
3、被告人聂芝秋的供述，证实2009年1月开始，她在仓山区东升小区内组织了八班民间标会，每月10日、25日标会。其中一班会已经“下山”，剩余七班会因资金问题于2011年8月倒会。2009年1月10日组织金额200元的民间标会，共70名，已进行62期，平均标头约50元，经手金额约641700元；2009年3月10日组织金额300元的民间标会，共58名，已进行58期，平均标头约90元，经手金额约694260元；2010年4月10日组织金额500元的民间标会，共40名，已进行32期，平均标头约160元，经手金额约424320元；2010年8月10日组织金额500元的民间标会，共55名，已进行24期，平均标头约160元，经手金额约440640元；2011年1月10日组织金额500元的民间标会，共45名，已进行14期，平均标头约160元，经手金额约209440元；2011年3月10日组织金额300元的民间标会，共48名，已进行10期，平均标头约90元，经手金额约98700元；2011年5月10日组织金额300元的民间标会，共45名，已进行6期，平均标头约90元，经手金额约55440元；2011年7月10日组织金额300元的民间标会，共50名，已进行2期，平均标头约90元，经手金额约20580元。组织的民间标会都是通过现金结算。丈夫吴某某有时会帮忙向会脚收会钱。如果路途远的，她会叫吴某某骑电动车载她去收会钱。
4、被告人吴某某的供述，证实他有骑电动车载妻子聂芝秋到会脚家里收会钱；如果聂芝秋没有空，他就一个人到会脚家收会钱；有时候会脚在路上碰到他，也会直接把会钱交给他带回去给聂芝秋。平时在家里竞标时，他也会帮忙收会钱。
本院认为：被告人聂芝秋、吴某某以组织民间标会的方式非法吸收公众资金，数额达258万元以上，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人聂芝秋在侦查阶段的多份供述均交代了其组织八班民间标会的标的、平均标头、会脚人数、标会时间等，同时部分参会会脚所作的证言，亦能印证被告人聂芝秋供述的相关内容。因此，本案应按照被告人聂芝秋供述的非法吸收公众存款的数额来认定，而不应按参会会脚的损失数额来认定。故被告人聂芝秋及其辩护人对犯罪数额的辩解和辩护理由，本院不予采纳。被告人聂芝秋在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人吴某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人吴某某归案后如实供述自己罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人聂芝秋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月28日起至2016年9月27日止。罚金应于判决生效后三个月内缴纳）
二、被告人吴某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后三个月内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 刘文锋
人民陪审员 吕豫榕
人民陪审员 林 平
二〇一四年三月六日
书 记 员 林 瑜