吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院
被 告 黄 某 某 东 非 法 经 营 罪 一 案 一 审 刑 事 判 决 书
（2015）前刑初字第174号
公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。
被告黄某某东，住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌非法经营，于2014年2月26日被松原市公安局刑事拘留，于2014年3月21日被松原市公安局取保候审，因涉嫌非法经营罪，经松原市人民检察院批准，于2014年5月29日由松原市公安局执行逮捕，于2014年6月4日被松原市公安局取保候审，于2015年6月2日被松原市公安局监视居住。于2015年7月21日被前郭县人民法院取保候审于居住地。
前郭县人民检察院以前检公诉刑诉[2015]143号起诉书，指控被告黄某某东犯非法经营罪，于2015年7月21向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。前郭县人民检察院指派检察员李丰东出庭支持公诉，被告黄某某东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
前郭县人民检察院指控：被告黄某某东未经外汇管理机关批准，在国家规定的交易场所外非法买卖外汇，从中非法牟取兑换利差。
2013年5月23日，被告黄某某东伙王某甲兴（另案处理）在中国银行吉林省分行营业部大厅内，从长春居王某乙东处收购港币700000元，折合美元89856.91元。
2013年2月4日，被告黄某某东王某甲兴处收购部分外币，被告黄某某东付王某甲兴人民币664090元，折合美元105645.88元。
2013年2月3日，被告黄某某东在中国银行吉林省分行营业部大厅内，出售给松原市居梁某某军港币1000000元，美元200000元，折合美元327926.26元。
2011年12月13日，被告黄某某东出售给刘金英部分外币，刘金英支付被告黄某某东人民币254800元，折合美元40215.28元。
2012年2月17日，被告黄某某东出售给邵杰部分外币，邵杰支付被告黄某某东人民币99200元，折合美元15758.29元。
2012年7月7日，被告黄某某东出售给宋亚娟部分外币，宋亚娟支付被告黄某某东人民币42710元，折合美元6752.68元。
综上，被告黄某某东非法买卖外汇折合美元合计586155.30元，从中非法牟利人民币5800元。2014年2月25日，被告黄某某东被公安机关抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、证人证言、书证、视听资料等证据，认为被告黄某某东已构成非法经营罪，应依法判处。
被告黄某某东对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。
经审理查明，被告黄某某东未经外汇管理机关批准，在国家规定的交易场所外非法买卖外汇，从中非法牟取兑换利差。
2013年10月17日，被告黄某某东伙王某甲兴（另案处理）在中国银行吉林省分行营业部大厅内，从长春居王某乙东处收购港币700000元，折合美元89856.91元。
2013年2月4日，被告黄某某东王某甲兴处收购部分外币，被告黄某某东付王某甲兴人民币664090元，折合美元105645.88元。
2013年2月3日，被告黄某某东在中国银行吉林省分行营业部大厅内，出售给松原市居梁某某军港币1000000元，美元200000元，折合美元327926.26元。
2011年12月13日，被告黄某某东出售给刘金英部分外币，刘金英支付被告黄某某东人民币254800元，折合美元40215.28元。
2012年2月17日，被告黄某某东出售给邵杰部分外币，邵杰支付被告黄某某东人民币99200元，折合美元15758.29元。
2012年7月7日，被告黄某某东出售给宋亚娟部分外币，宋亚娟支付被告黄某某东人民币42710元，折合美元6752.68元。
综上，被告黄某某东非法买卖外汇折合美元合计586155.30元，从中非法牟利人民币5800元。2014年2月25日，被告黄某某东被公安机关抓获。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、被告黄某某东供述：买卖外汇基本有两种情形：一是有人需要买外汇，我手中有外汇，按照银行的外汇排价（卖出价）低一点卖给他；一是有人卖外汇，我就按照交易的外汇排价（买入价）高一点收购。小额的我直接买卖，现金交易，大额的我通过银行窗口办理转账。于炳辉王某甲兴、李岩、王永峰和我，我们五人是在中国银行吉林省分行营业部的大厅里私自倒卖外汇，我们之间转账都是倒卖外汇用的，没有其他任何经济往来。2013年10月17日，我在省中行营业部大厅里联系买卖外币的业务，看到了这个王某乙东的男子拿港币要兑换人民币，于是我就跟他说我可以买他的港币，比在银行窗口兑换便宜，他能从我这多换点人民币，而且不受国家规定的额度限制王某乙东答应吧他的港币卖给我了，我手里没有那么多人民币，我与从事倒卖外币王某甲兴说，你的账户里有没有购买这700000港币的人民币，用你的账户里的钱先把港币买下来，挣到的钱分给你点王某甲兴说他的账户里有，并同意用他的账户里的钱王某乙东这700000港币王某甲兴把他的银行卡和身份证交给我，并且把这张银行卡的密码也告诉我了，我就拿王某甲兴的中行卡和身份证，还有我的身份证，由我到银行窗口王某乙东的账户转的552000元人民币王某乙东把700000港币的现金交给我了。银行凭证上王某甲兴黄某某东的签名都是我写的。2011年12月13日，刘金英给我转账254800元，2012年2月17日，邵杰给我转账99200元，2012年7月7日，宋亚娟给我转账42710元是这三个人用人民币在我手里换外币的记录。我王某甲兴处买了价值664090元人民币的外币，具体是买的哪种外币示公安机关依法调取的银行凭证）我看过了，这笔2011年6月2日从李延福账户转王某甲兴账户上的932000元人民币就是李延福从我王某甲兴处买外币支付给我们的钱。因为在这个时间李延福就向我王某甲兴买过这一次外币，我王某甲兴与李延福之间没有其他经济往来，所以说从李延福账户转王某甲兴账户的这笔钱就是从我王某甲兴处买外币的钱。当时为了方便就把钱都转王某甲兴账户上了，我卖给李延福的那些外币应付给我钱王某甲兴收到李延福的钱之后，王某甲兴给我的。（出示公安机关依法调取的银行凭证）1、2013年7月26日高辉账户转至于炳辉账户18.96万元人民币。2、2014年1月16日高辉账户转至于炳辉账户7.192万元人民币。3、20142月9日高辉账户转至于炳辉账户36.48万元人民币。这三笔转到我账户上的钱都是向我买外币的钱，高辉向我买了62.632万元人民币的外币。
2、证王某甲兴证实：（出示公安机关依法调取的银行凭证）我看过了，这笔2013年2月4日黄某某东账户转到我的账户上的664090元人民币黄某某东卖了一笔外币，当时他手里的外币不够从我手里拿了一些外币，他卖完外币收到钱之后付给我的钱。我记不清是哪种外币，也记不清拿了多少外币，反正是付给我664090元人民币，都是买我的外币的。
3、证梁某某军证实：（出示公安机关依法调取的银行凭证）内容为2013年2月3日户名梁某某军账号2的银行卡转给户名黄某某东，账号2的银行卡206万元人民币。我看过了，这笔业务是我办的，转账黄某某东账户上的这206万元就是我从这个矮胖男子手里买他100万港币和20万美元的钱，也就是说我从这个矮胖男子手里买这些外币就是在2013年2月3日那天，因为是当时他交给我的外币我给他转账的。辨认笔梁某某军辨认出被告黄某某东。
4、证王某乙东证实：2013年10月份，我向朋友借钱，他说手里暂时没有人民币，于是借给我70万港币现金，由于港币在内地不能流通，我打算把这些港币换成人民币，之前我就知道省中行营业部有私下倒卖外币，我拿着70万港币到省中行营业部的大厅了，一个稍胖的中年男子跟我说他收外币，不用我排队而且还比银行窗口的汇率高，能多换点人民币，这时候还有一个偏瘦的男子也过来了，与那个稍胖的男子一起跟我谈，劝我把港币卖给他们，当场就在省中行营业部的大厅交易了，我先把70万港币现金交给稍胖的男子了，他和另外一个偏瘦的男子在银行窗口给我转账的人民币。他们付给我552000元人民币。我不认黄某某东王某甲兴。
5、吉林银行个人业务凭证6枚及中国银行吉林省分行营业部1枚个人业务交易单证明被告黄某某东非法经营外币的数量。
6、国家外汇管理局松原市中心支局的中国银行外汇牌价证明人民币与外币的比例。
7、视听资料证明被告人在侦查阶段的供述情况。
本院认为，被告黄某某东违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已
构成非法经营罪，公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告黄某某东当庭认罪，如实交待所犯罪行，可从轻处罚。综合考虑被告黄某某东的犯罪事实、性质、社会危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，判决如下：
被告黄某某东犯非法经营罪，判处罚金人民币29000元。
（罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 王 华
审判员 孙洪江
审判员 初洪伟
二〇一五年九月九日
书记员 关中杰