鞍山市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0303刑初247号
公诉机关：鞍山市铁西区人民检察院。
被告人：磨某某，男，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，捕前住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月1日被抓获，2015年12月2日至2015年12月6日被临时羁押于南宁市第一看守所，同年12月7日被刑事拘留，2016年1月11日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
辩护人：聂斌，辽宁雅度律师事务所律师。
辩护人：张振，辽宁钢城正大律师事务所律师。
被告人：邱某，绰号“扣六”，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，捕前住广西壮族自治区南宁市宾阳县。2012年4月11日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二千元，2013年12月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月28日被抓获，2015年11月29日至2015年12月6日被临时羁押于南宁市第一看守所，同年12月7日被刑事拘留，2016年1月11日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
辩护人：纪威，辽宁雅度律师事务所律师。
被告人：韦某某，绰号“扣喂”，男，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，捕前住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月16日被刑事拘留，2016年1月11日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
被告人：林某某，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，捕前住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月15日至2016年4月19日被临时羁押于柳州市第一看守所，同年4月20日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
辩护人：林琳，辽宁钢城正大律师事务所律师。
被告人：肖某某，女，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，现住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月2日至2015年12月6日被临时羁押于南宁市第一看守所，同年12月7日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审。
辩护人：潘士江，辽宁钢城正大律师事务所律师。
鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检公诉刑诉（2016）193号起诉书指控被告人磨某某、邱某、韦某某犯诈骗罪、被告人林某某、肖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案，并依法组成合议庭，于2016年9月2日、同年9月28日公开开庭审理了本案。鞍山市铁西区人民检察院指派检察员曹砾月出庭支持公诉，被告人磨某某及其辩护人聂斌、张振、被告人邱某及其辩护人纪威、被告人韦某某、被告人林某某及其辩护人林琳、被告人肖某某及其辩护人潘士江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鞍山市铁西区人民检察院起诉指控：2015年7月份，被告人磨某某伙同被告人韦某某、被告人邱某、韦某乙（另案处理）在广西宾阳县福庭院小区其家中各自进行电信诈骗，磨某某用事先与邱某在宾阳县买的手机等作案工具实施诈骗，2015年7月20日12时许，磨某某在互联网上搜索“辽宁公司”关键字，找到辽宁向导科技发展有限公司页面，用QQ冒充法人赵某某总经理，骗取办公室杨某的信任后，套取该公司的通讯录，后磨某某用邱某的手机注册微信号冒充该公司孙某某董事长，骗取会计刘某的信任，让刘某将公司的48.6万元汇款至名为“赵旭”的工商银行卡内，钱款得手后，磨某某委托韦某某帮忙介绍洗钱的人，韦某某联系被告人林某某，林某某将洗钱人（真实姓名住址不详）的电话发给韦某某，韦某某将号码交给磨某某，磨某某与洗钱人联系后，次日将48.6万元套现成功。被告人林某某明知该钱款系诈骗的赃款还提供帮助将其赃款变现。磨某某得钱后，给洗钱人13.6万元、给韦某某1万元、给邱某5000元、给韦某乙5000元，给其母亲肖某某26万，其余赃款被其挥霍。被告人肖某某明知磨某某给其的26万元系诈骗的赃款，仍然予以窝藏并将赃款挥霍。
公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人磨某某、韦某某、邱某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，被告人林某某、肖某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法惩处。
被告人磨某某、林某某、肖某某对起诉书指控的基本事实和罪名予以供述。
被告人邱某对起诉书指控的事实和罪名不予供述。其辩解称：我没有罪，我没有跟磨某某去买手机，我没参与整个案件，对磨某某使用我手机注册微信号我不知情；我在公安机关供述不属实，公安机关对我刑讯逼供了，我身上没有伤。
被告人韦某某对起诉书指控的基本事实和罪名予以供述。其辩解称：我给磨某某介绍洗钱的联系方式，磨某某没给我酬谢；我在公安机关没有如实回答，我被刑讯逼供了，在鞍山入所体检的时候身上没有伤。
被告人磨某某辩护人聂斌、张振提出的辩护意见是对被告人磨某某犯诈骗罪没有异议，请法庭考虑以下从轻、减轻量刑情节：1、磨某某有很好的认罪、悔罪态度；2、案发后积极返赃，并取得谅解；3、磨某某系初犯，无前科劣迹；4、磨某某家庭条件差；5、被害单位有一定过错。
被告人邱某辩护人纪威提出的辩护意见是被告人邱某不构成诈骗罪，理由如下：1、邱某在本案中没有起到任何作用，被告人磨某某、邱某等人在一起实施诈骗，但是各干各的，磨某某实施诈骗时邱某在睡觉，在被吵醒以后才了解到磨某某诈骗到一笔钱、在被抓获时才了解到磨某某诈骗的数额，可见，邱某对磨某某诈骗的行为、对象及具体数额毫不知情，而且没有给予磨某某任何帮助；2、没有证据证明邱某被销毁的电脑和手机是否在此次诈骗中起到作用，邱某的电脑和手机之所以被销毁只是因为邱某用过磨某某家的网络，磨某某为了逃避侦查才予以销毁，而且邱某没有接给过磨某某电脑和手机使用；3、邱某在本案中没有任何获益，其收到的5000元钱是磨某某对其财物损毁的补偿。
被告人林某某辩护人林琳提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的罪名没有异议，但对起诉书指控的犯罪事实有异议，林某某向韦某某提供所谓“洗钱人”电话号码是在2015年8月，与本案案发时间为2015年7月20日相矛盾，虽然林某某提供了电话号码，但只是应韦某某的要求随便在网上找的号码，并不知道韦某某实施犯罪，同时韦某某是否通过林某某提供的联系方式实施了犯罪行为，此次犯罪行为与林某某提供的电话号码是否具有因果关系，公安机关没有完全掌握相关证据；2、林某某系初犯、偶犯、属于犯罪未遂、主观恶性不深、当庭自愿认罪、没有获得任何利益且已全部退赃，依法应当从轻、减轻处罚。
被告人肖某某辩护人潘士江提出的辩护意见是对被告人肖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，请法庭考虑以下从轻、减轻量刑情节：1、肖某某系初犯、偶犯，到案后如实陈述，具有良好的认罪悔罪态度；2、案发后通过卖掉房屋、举借外债的方式全部退赔被害单位的损失，符合最高人民法院关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪司法解释免予刑事处罚的规定。
经审理查明：2015年7月份，被告人磨某某伙同被告人邱某、被告人韦某某、韦某乙（另案处理）在广西宾阳县福庭院小区其家中各自进行电信诈骗。2015年7月20日11时30分许，磨某某通过QQ群查找搜索“辽宁公司”关键字，找到辽宁向导科技发展有限公司的QQ群，又在网上搜索该公司的简介和法人代表姓名等信息，用QQ克隆总经理赵某某的QQ资料，冒充赵某某骗取办公室杨某的信任后，套取该公司的通讯录。后磨某某用邱某的手机注册微信号冒充该公司孙某某董事长，骗取会计刘某的信任，让刘某将公司的48.6万元汇款至名为“赵旭”的工商银行卡内。期间，磨某某委托韦某某帮忙介绍洗钱的人，韦某某联系被告人林某某，林某某将洗钱人（真实姓名住址不详）的电话发给韦某某，韦某某将号码交给磨某某，磨某某与洗钱人联系后，次日将诈骗所得款套现成功，扣除给洗钱人的好处费后，得款35万元。被告人林某某明知该钱款系诈骗所得的赃款还提供洗钱人的联系方式帮助将赃款变现。磨某某得钱后，分给韦某某1万元、给邱某5000元、给韦某乙5000元，给其母亲肖某某26万，其余赃款被其挥霍。被告人肖某某明知磨某某给其的26万元系诈骗所得的赃款，仍然予以窝藏并将赃款挥霍。
2015年12月14日，被告人磨某某亲属将48.6万元交至公安机关，公安机关于2016年1月19日将该款返还刘某。
上述事实，有被害人刘某陈述，证人孙某某、杨某、李某、磨某乙、梁某某证言，被告人磨某某、邱某、韦某某、林某某、肖某某供述与辩解，QQ、微信聊天记录，鞍山市商业银行网上银行付款方记账凭证、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单，扣押清单、发还清单，刑事判决书、释放证明、违法犯罪记录证明，辨认笔录等证据证实，足资认定。
本院认为，被告人磨某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人邱某、被告人韦某某明知被告人磨某某实施诈骗犯罪，仍为其提供帮助，其行为均已构成诈骗罪。被告人林某某明知银行账户内的钱款系犯罪所得，仍然提供帮助将赃款变现，情节严重；被告人肖某某明知钱款系犯罪所得，仍然予以窝藏，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予以支持。被告人磨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与、组织的全部犯罪处罚；被告人邱某、韦某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可予从轻处罚。被告人邱某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。关于被告人邱某、韦某某、林某某提出公安机关有刑讯逼供一节，因其均陈述身上没有伤、均未提供相应证据，且经本院核实，亦未发现相关证据，故对三被告人的该项辩解，本院不予采纳。鉴于被告人林某某、肖某某有悔罪表现、能够主动缴纳罚金、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。
关于辩护人聂斌、张振提出被告人磨某某系初犯，无前科劣迹，有很好的认罪、悔罪态度，案发后积极返赃，并取得谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于提出被告人家庭条件差的辩护意见，与本案无关，本院不予采纳；关于提出被害单位有一定过错的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。
关于被告人邱某提出没有跟磨某某去买手机的辩解及辩护人纪威提出邱某在本案中没有获益的辩护意见，因公诉机关提供的现有证据不足以证明该组事实的发生，故对此项辩解及辩护意见，本院予以采纳；关于被告人邱某提出其没有参与整个案件、不构成犯罪的辩解及辩护人纪威提出邱某在本案中没有起到任何作用、没有证据证明邱某被销毁的电脑和手机是否在此次诈骗中起到作用的辩护意见，因磨某某庭前供述与邱某的庭前供述相互印证，能够证明邱某在明知磨某某实施诈骗的情况下，仍为其提供帮助，其行为已构成诈骗罪，故对此项辩解及辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人韦某某提出其给磨某某介绍洗钱人的联系方式、磨某某没给其酬谢的辩解，因磨某某庭前供述、当庭供述与韦某某庭前供述相互印证，能够证明磨某某给韦某某的一万元中包含介绍洗钱的好处费，故对此项辩解，本院不予采纳。
关于辩护人林琳提出被告人林某某系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，没有获得任何利益且已全部退赃，依法应当从轻、减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于提出对起诉书指控的林某某提供电话号码的时间有异议、林某某属于犯罪未遂的辩护意见，因被告人林某某当庭自愿认罪，且被告人韦某某与林某某供述相互印证，能够证明二人在2015年七、八月份间只联系过一次；又被告人磨某某与韦某某供述相互印证，能够证明韦某某向林某某索要洗钱人联系方式的时间及林某某回复韦某某的时间均在本案作案期间，故对此项辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人潘士江提出被告人肖某某系初犯、偶犯，到案后如实陈述，具有良好的认罪悔罪态度，案发后积极退赃的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于其提出被告人肖某某的行为符合免予刑事处罚规定的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十五条、第六十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人磨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日，即自2015年12月2日起至2021年11月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日，即自2015年11月29日起至2020年5月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人韦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2019年11月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人肖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人邱某违法所得五千元、被告人韦某某违法所得一万元依法追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 潘月德
人民陪审员 贾广宇
人民陪审员 刘 震
二〇一六年十一月二日
书 记 员 王永森