安徽省淮北市相山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）相刑初字第00328号
公诉机关淮北市相山区人民检察院。
被告人陈振江，男，1955年10月2日出生于安徽省濉溪县，中共党员，户籍地淮北市相山区，住所地淮北市。因涉嫌犯受贿罪于2015年6月8日被淮北市人民检察院决定刑事拘留，同日被淮北市公安局执行刑事拘留，同年6月24日被安徽省人民检察院决定逮捕，同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人王守信，安徽北方之光律师事务所律师。
辩护人陈超灵，安徽北方之光律师事务所律师。
淮北市相山区人民检察院以相检公诉刑诉（2015）254号起诉书指控被告人陈振江犯受贿罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院于同年9月28日立案，并依法组成合议庭，于2015年11月2日、2016年6月12日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派代理检察员高阳阳、郑丽萍出庭支持公诉，被告人陈振江及其辩护人王守信、陈超灵等到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。
淮北市相山区人民检察院指控：被告人陈振江在担任中共淮北市烈山区区委副书记、淮北市建设投资有限责任公司（简称淮北建投公司）董事长期间，利用负责经济管理、工程建设、工程款拨付等方面的职务之便，索取、收受他人财物，为他人谋取利益，收受他人贿赂计人民币189万元、美元5000元及价值1.4万元人民币的购物卡。其中：2004年3至6月期间，时任中共淮北市烈山区区委副书记的被告人陈振江以竞选区长需要经费为由先后向时任烈山区烈山镇烈山村村委会副主任、烈山村友谊煤矿矿长的况某索取人民币5万元，向时任烈山区烈山镇烈山村友谊二矿矿长的陈大伟索要人民币20万元（2013年6月因原烈山区区委书记刘亚被省纪委调查，陈振江将20万元退还刘某1），向时任烈山区烈山镇洪庄村党总支书记的颜某索取人民币8万元；2006年初至2007年春节期间，时任淮北建投公司董事长的被告人陈振江先后四次共计收受李某1人民币7万元；2005年5月至2007年春节期间，时任淮北建投公司董事长的被告人陈振江先后四次共计收受李某2人民币20万元及价值人民币4000元的购物卡；2006年中秋节至2007年春节期间，时任淮北建投公司董事长的被告人陈振江先后两次共计收受张某1人民币20万元；2006年年底至2007年上半年，时任淮北建投公司董事长的被告人陈振江先后三次共计收受闫某人民币4万元、美元5000元；2006年5月至2007年中秋节期间，时任淮北建投公司董事长的被告人陈振江先后两次共计收受周某人民币7万元；2006年12月至2008年春节期间，时任淮北建投公司董事长、淮北市人大常委会副秘书长的被告人陈振江先后四次共计收受谭某人民币12.5万元；2006年春节至2008年初，时任淮北建投公司董事长的被告人陈振江先后六次共计收受季某人民币11万元及价值人民币1万元的购物卡；2007年上半年，时任淮北建投公司董事长的被告人陈振江收受曹某人民币10万元；2006年春节至同年年底，时任淮北建投公司董事长的被告人陈振江先后四次共计收受王某人民币64万元。另，被告人陈振江在被中共淮北市纪律检查委员会“两规”期间，主动交代了该委尚未掌握的主要违纪问题，向纪检机关退缴违纪款96.2万元，向检察机关退缴1285648.5万元。公诉机关当庭宣读、出示了被告人陈振江的户籍信息、中共淮北市烈山区区委及烈山区人民政府文件、中共淮北市委、淮北市人民政府文件及任免通知、淮北建投公司文件及干部履历表，扣押决定书及扣押财物、文件清单，工程建设项目招标代理机构资格审查表、工程招标代理机构资格（质）证书、工程招投标中标通知书、建设工程施工合同、订货合同、工程款拨付申请（报告）、付款委托书、建投公司用款申请表及工程款拨付表、企业法人营业执照、记账凭证及附件、证明，中共烈山区区委组织部、中共烈山镇委员会、烈山镇组织部文件，中共淮北市纪律检查委员会出具的情况说明及补充说明，淮北市人民检察院出具的到案情况补充说明，淮北市烈山区烈山镇洪庄村村民委员会出具的证明，证人况某、刘某1、颜某、李某1、李某2、张某1、闫某、周某、谭某、季某、曹某、王某、刘某2、卢某的证言，被告人陈振江的供述等证据。公诉机关认为：被告人陈振江在担任淮北市烈山区区委副书记、淮北建投公司董事长期间，利用职务之便，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，收受他人贿赂计人民币189万元、美元5000元及价值1.4万元人民币的购物卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人陈振江当庭对起诉书指控其收受他人贿赂的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。但其当庭辩称：况某、刘某1均是其已被正式确定为正县级干部后主动给其送的钱，且刘某1是一次性给其送的20万元，而不是分五次送的，其没有向他们索贿。其没有向颜某索要贿赂，当时卢某已不是矿长，他没有到过其办公室。2004年其家住在夜市东头，刘某2没有到过其家中，其没有收受颜某安排卢某、刘某2给其送的8万元。其认为自己能全面、积极配合侦查机关的调查，主动交代办案机关尚未握的犯罪事实，系自首；案发后，其主动全额退赃，没有给社会造成损失，且其已经62周岁，符合从轻处罚的规定，恳请对其予以从轻处罚。
辩护人提出的辩护意见：对起诉书指控被告人陈振江涉嫌受贿的主要事实无异议，但认为：2015年5月，陈振江已被确定为正县级人选，陈振江与况某、刘某1仅仅是认识，并无工作上的交集，陈振江不可能向一般的熟人索要财物，起诉书指控陈振江收受况某5万元、刘某120万元具有索贿情节，对该事实的认定存疑；起诉书指控被告人陈振江向颜某索要贿赂款8万元事实不清，刘某2陈述到陈振江位于步行街东头的家中送给陈振江现金5万元，而当时陈振江此处的房屋还没有装修入住，刘某2陈述陈振江的住处在金鸳鸯饭店附近，但当时金鸳鸯饭店还不存在。此起指控证据不能达到法定的充分要求，不足以认定。被告人陈振江在被检察机关采取强制措施之前即主动向检察机关交代了司法机关尚未掌握的收受100余万元现金的事实，纪委对陈振江的“双规”措施不应认定为采取了强制措施，且市纪委向检察机关移送的是“陈振江案件线索”，而不是已掌握的犯罪事实，市纪委不是办案机关，市纪委的人员不是办案人员，无论是市纪委掌握了陈振江一定的犯罪事实，还是尚未掌握主要犯罪事实，作为侦查机关的检察机关均未掌握，陈振江符合自首的法定条件，故应认定被告人陈振江具有自首情节；对收受王某50万元的事实，陈振江具有坦白情节；陈振江案发后主动退缴了赃款，且工作中一贯表现较好，建议对其从轻或者减轻处罚。刑法修正案（九）施行后，最高人民法院和最高人民检察院发布了相应的司法解释，在对被告人陈振江量刑时应按照有利于被告人的角度考虑，遵循从旧兼从轻的原则，选择适用对被告人有利的法条。
经审理查明：被告人陈振江在担任中共淮北市烈山区区委副书记、淮北建投公司董事长及淮北市人大常委会副秘书长期间，利用负责经济管理、工程建设及工程款拨付等方面的职务之便，索取、收受他人财物，为他人谋取利益，先后多次收受他人财物共计人民币189万元、美元5000元及价值人民币1.4万元的购物卡。具体事实如下：
（一）2004年4、5月份的一天，时任中共淮北市烈山区区委副书记的被告人陈振江打电话让时任淮北市烈山区烈山镇烈山村村委会副主任（主持工作）兼烈山村友谊煤矿矿长的况某到其办公室，陈振江以竞选区长需要活动经费为由向况某索要经费。之后，况某为感谢陈振江对友谊煤矿给予的支持并希望以后得到陈振江进一步的关照，在陈振江的办公室内送给陈振江人民币5万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.企业法人营业执照、中共烈山区区委组织部、中共烈山镇委员会文件及烈山社区居民委员会证明，证明：淮北友谊煤矿系集体所有制企业，法定代表人况某；况某于1999年4月主持烈山村村委会工作；友谊煤矿由于管理混乱，账目丢失。
2.证人况某的证言，主要内容：1999年至2012年5月期间其先后担任烈山区烈山村村委会副主任（主持村委会工作）、村党委书记并兼任烈山村友谊煤矿矿长。大约是2004年4、5月份的一天，时任烈山区区委副书记的陈振江给其打电话让其到他办公室，陈振江委婉的给其说，区委要进行人事调整，他在区委干了好些年了，也该进步了，想活动活动，就是缺点经费。其明白他的意思，就对他说这是好事，其想办法赞助点。大概三四天后，其到陈振江的办公室，将事先准备好的装有5万元人民币现金的纸袋交给他，说是其的一点心意，其寒暄几句就走了。当时陈振江分管经济工作，多次到友谊煤矿进行检查，其给陈振江送钱一是为感谢他长期对友谊煤矿及其个人工作的支持，二是为了和他协调好关系，以后有事能够得到他的关照和支持。其给陈振江送的钱是友谊煤矿的备用金，后来用一些修车、招待之类的发票报销了。
3.被告人陈振江的供述，主要内容：2004年上半年，其当时担任烈山区区委副书记，时任烈山区区长的阚相华开始主持区委工作，区长位置会出现空缺，有人就建议其活动一下看可能干区长，但其当时没有资金去协调各方面关系。2004年5、6月份的一天，其打电话让烈山友谊煤矿矿长况某到其办公室，其对他说区委要人事调整，其在区委干了好些年了，也该进步了，就是缺点活动经费。况某听后对其说他想办法帮其。大概三四天后，况某到其办公室将一个纸袋交给其，说是一点心意，寒暄几句后就走了。其打开纸袋发现是5扎面值100元的现金，共5万元。其在烈山区任职期间，到友谊煤矿检查指导工作，作为区领导对他们矿上的工作关心和支持，况某给其钱一是对其表示感谢，二是希望能继续得到其的支持和关照。其收受况某的5万元现金被其用于个人和家庭开支了。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。被告人陈振江原在侦查机关供述称其向况某提出因区里人事要调整，其需要活动经费；证人况某的证言亦证实，陈振江打电话将其叫到办公室，向其提出“想活动活动，就是缺点经费”，陈振江的供述与证人况某的证言能相互印证，足以证明陈振江向况某索贿的事实。被告人陈振江当庭关于其没有向况某索贿，是况某主动送给其5万元的辩解，不能成立。
（二）2004年5、6月份的一天，时任中共淮北市烈山区区委副书记的被告人陈振江打电话让时任友谊二矿矿长的刘某1到其办公室，陈振江以竞选区长需要活动经费为由向刘某1索要经费，刘某1为感谢陈振江对友谊二矿给予的支持，并希望以后能得到陈振江的进一步关照，先后分多次到陈振江的办公室将现金20万元人民币送给陈振江。2013年6月，因原烈山区区委书记刘亚被省纪委调查，陈振江担心事情败露，退还刘某1现金20万元人民币。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.中共淮北市烈山区烈山镇关于刘某1的个人简历及履历补充说明，证明：1998年6月至2012年6月期间，刘某1担任友谊二矿党支部书记、矿长；2001年10月，刘某1担任烈山区洪杨煤矿矿长。
2.证人刘某1的证言，主要内容：1999年6月至2011年12月期间，其担任烈山村集体企业友谊二矿党支部书记、矿长。2004年5、6月份的一天，时任烈山区区委副书记的陈振江给其打电话让其到他办公室，陈振江给其说他被作为正县级干部考察，让其帮帮他。其说没问题可以支持一下，其问陈振江别的矿都是怎么帮的，他说你看着办，起码也得20万元，少了不好办事，其当时就答应了他的要求。之后的半个月内，其先后分五次到陈振江的办公室把20万元现金交给了他（第一次、第二次和第三次都是5万元、第四次3万元、第五次2万元）。2013年6月份，烈山区原区委书记刘亚被省纪委调查，一天晚上陈振江打电话让其到帝景翰园小区南门见面，陈振江从腋下拿出一个塑料袋交给其，说是以前找其要的钱，让其拿回去。其回到家看了一下，里面是现金20万元人民币。陈振江是烈山区区委副书记，对友谊二矿的支持很大，其给陈振江20万元，一是感谢他对友谊二矿的支持，二是为了支持陈振江个人发展，他当了区长会对友谊二矿的发展支持更大。
3.被告人陈振江的供述，主要内容：2004年5、6月份的一天，其打电话给当时的友谊二矿的矿长刘某1，让他到其办公室。刘某1到其办公室后，其说阚相华马上要干区委书记了，这样区长的位置就空下来了，其想活动一下，让他帮帮忙，其要是干了区长，也能更好地协调地矿关系，矿上有啥事也好办。刘某1问其需要多少钱，其说要20万元。之后半个月内，刘某1先后多次到其办公室交给其现金共计20万元。其收的20万元被其用于个人和家庭的开支了。2013年6月，烈山区原区委书记刘亚被省纪委调查，6月份的一天晚上，其在帝景翰园小区南门把20万元退给了刘某1。其在担任烈山区区委副书记期间，有时到友谊二矿检查指导工作，对友谊二矿的工作很支持，省市等相关部门检查，其都及时与刘某1进行沟通。刘某1给其钱，一是感谢其对友谊二矿的支持，二是希望能继续得到其的支持和关照。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。被告人陈振江原在侦查机关供述称其向刘某1提出区长位子空下来了，其想活动一下，让刘某1帮忙，给其准备20万元；证人况刘某1的证言亦证实，陈振江打电话将其叫到他办公室，给其说他被作为正县级干部考察，让其帮帮他，起码要20万元。陈振江的供述与证人刘某1的证言能相互印证，足以证明陈振江向刘某1索取贿赂的事实。被告人陈振江当庭关于其没有向刘某1索贿，是刘某1主动送给其20万元的辩解，不能成立。
（三）2004年3、4月份的一天，时任中共淮北市烈山区区委副书记的被告人陈振江在其办公室内，以竞选区长需要活动经费为由向时任烈山区烈山镇洪庄村总支书记的颜某索要活动经费，颜某为感谢陈振江对洪庄村及村属企业洪杨煤矿给予的支持并希望以后能得到进一步的关照，其分别安排洪杨煤矿时任矿长卢某到陈振江的办公室送给陈振江人民币3万元，时任洪庄村村委会主任的刘某2到陈振江位于淮北市步行街东头的家中送给陈振江人民币5万元，上述先后两次共送给陈振江人民币8万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.中共淮北市烈山区烈山镇委组织部文件、干部任免审批表及洪庄村村民委员会出具的说明，证明：2002年2月至2005年4月，颜某担任烈山镇洪庄村党支部书记，2005年5月任洪庄村党委书记。
2.证人颜某的证言，主要内容：2002年3月起其担任烈山区洪庄村党总支书记，2005年3月担任洪庄村党委第一书记。2004年3、4月份的一天，其到陈振江的办公室，陈振江说阚相华开始主持区委工作，他认为组织上考虑让阚相华担任烈山区区委书记，这样就会空缺区长的位置，他很有可能当上区长，但需要点经费。其说其支持他。其回去后打电话给洪杨煤矿的矿长卢某（毛胡），让他准备3万元现金给陈振江送去。事后，卢某打电话给其汇报说钱送过了。之后，其和洪庄村村委会主任刘某2聊天时，其说区里还缺一个区长，陈振江可能性很大，抽时间两人去看看，支持一下。过有十几天后的一天早上，其把5万元人民币用报纸包好交给刘某2，说这是5万元现金，让他给陈振江送过去，说是两人的一点心意。刘某2是到陈振江位于步行街的家里给他的，事后刘某2给其说事情已办好了。送给陈振江的8万元后来其安排在洪杨煤矿及洪庄村用招待费发票等冲抵了。其安排人给陈振江送钱，一方面是感谢陈振江一直对其的关照和帮助，另一方面陈振江主动向其提出要钱，他当上区长后对其的帮助更大。
3.证人卢某的证言，主要内容：2001年底至2004年上半年其一直担任洪杨煤矿矿长。大约在2004年3、4月份的一天，洪庄村书记颜某给其打电话，让其准备3万元给烈山区区委副书记陈振江送去。之后，其到陈振江的办公室将3万元现金放在他办公桌上，对他说是颜某安排其送过来的。陈振江收下后其就离开了。其送给陈振江的3万元是从洪杨煤矿预支的，之后用其他票据冲抵了。
4.证人刘某2的证言，主要内容：其于2002年至2006年期间担任洪庄村村委会主任。大约在2004年3、4月份，村书记颜某给其说区里还缺一个区长，陈振江可能性很大，要抽时间去看看，去支持支持。大概过了十来天的一天早上，颜某打电话让其在洪庄村沼气站门口和他见面，颜某将用报纸包好的5万元现金交给其，让其自己给陈振江送去，就说是俩人的一点心意。之后，其自己开车到陈振江在步行街东头的家里，进屋后其将5万元现金交给他，说是颜书记安排其送来的，是俩人的一点心意。陈振江没推脱就收下了。事后，其给颜某说事情已经办好了。送给陈振江的5万元是颜某从村集体的洪杨煤矿先借出来的，后来颜某安排煤矿相关人员用招待费等发票冲账了。陈振江的家位于步行街东头金鸳鸯饭店附近的一栋楼里，大约位于三楼，其是爬楼梯上去的。其小时候得过小儿麻痹症，腿脚有些残疾，但其能自己行走、爬楼。
5.被告人陈振江的供述，主要内容：2004年3、4月份的一天，颜某到其办公室看其，其对他说区委要人事调整，其想争取一下区长位置，需要点经费。颜某说这是好事，经费的事情他给其想办法。第二天中午的时候，洪庄村洪杨煤矿矿长卢某到其办公室把用报纸包着的一包东西放在其桌上，说是颜书记让他送来的。他走后，其打开报纸，里面是3扎面值100元的现金，共计3万元。又过了十多天的一天早上，洪庄村村主任刘某2到其步行街东头的家里，他将一包用报纸包着的东西交给其，说是颜书记安排送的，是他们的一点心意，其没有推脱就收下了。他走后，其打开报纸，里面是5扎面值100元的现金，共5万元。其在担任烈山区区委副书记期间对洪庄村的各项工作都比较支持，颜某给其送钱主要是对其表示感谢，并希望其当上区长后能得到继续支持、关照。其收受颜某的8万元现金和家里的钱放在一起，用于个人和家庭开支了。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。证人颜某、卢某、刘某2的证言在陈振江向颜某提出需要活动经费及向陈振江送款的地点、数额与被告人陈振江原在侦查机关的供述均能相互印证，足以认定，被告人陈振江当庭关于其没有索要也没有收受颜某等人贿赂款的辩解及其辩护人关于起诉书指控陈振江向颜某索取贿赂并收受刘某2所送贿赂款事实不清的意见不能成立，不予支持。
（四）2003年9月，淮北信合水利建筑工程有限公司法定代表人李某1挂靠安徽水利开发股份有限公司中标淮北建投公司发包的淮北市相山南路A段工程，该工程于2005年5、6月份开工建设。2006年年初，李某1为了在该项目工程款的拨付上得到时任淮北建投公司董事长被告人陈振江的支持和关照，在陈振江的办公室内送给陈振江人民币5万元。之后，陈振江在李某1提交的工程款拨付申请上签字同意拨付部分工程款。为了进一步在工程建设和工程款拨付上得到陈振江的关照，李某1分别于2006年春节前送给陈振江人民币1万元，2006年中秋节前送给陈振江人民币5000元，2007年春节前送给陈振江人民币1万元。以上，被告人陈振江先后四次共计收受李某1所送的人民币7.5万元。
上述事实，被告人陈振江在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：
1.安徽省建设工程施工招标投标中标通知书、建设工程施工合同、建投公司用款申请表、申请支付工程款的报告、记账凭证、电汇凭证、工程款发票及淮北信合水利建筑工程有限公司出具的情况说明，证明：2003年9月，安徽水利开发股份有限公司中标淮北市相山南路A段工程。2003年12月26日，安徽水利开发股份有限公司与淮北建投公司签订建设工程施工合同，合同标的额810余万元。2006年1月，安徽水利开发股份有限公司第一项目部申请拨付剩余的工程款中的300万元，同年1月22日陈振江在申请拨付工程款的报告上签字同意拨付工程款50万元。次日，淮北建投公司向安徽水利开发股份有限公司第一分公司（第一项目部）汇款50万元。淮北市相山南路A标段项目系淮北信合水利建筑工程有限公司法定代表人李某1挂靠安徽水利开发股份有限公司中标施工。
2.证人李某1（淮北信合水利建筑工程有限公司法定代表人）的证言，主要内容：大概在2003年9月份其挂靠安徽水利开发股份有限公司参加淮北市相山南路A标段工程招标中标，但因当地群众的阻挠没有及时开工，直到2005年5、6月份前后该项目才正式签约履行。大概在2006年年初时工程基本完工，为能及时结算工程款，其用报纸包5万元现金送到陈振江办公室，说快到春节了，要给工人发工资，董事长能不能照顾照顾再拨点工程款。其将5万元现金放在他桌上，陈振江客气一下就收了。之后，陈振江在其的拨款申请等相关资料上签署同意拨款意见，给其拨付了工程款。另外，2006年春节前，其送给陈振江1万元现金；2006年中秋节前，其送给陈振江5000元现金；2007年春节前，其送给陈振江1万元现金。其给陈振江送钱是因为其承建的相山南路A段工程的业主单位是淮北建投公司，在工程完工后，为了及时结算货款，其才送的。逢年过节，其给陈振江送钱，主要是感谢他在其以前工程建设、工程款拨付等方面提供的帮助，同时也为了和他搞好关系，希望在以后的工程项目中继续得到他的支持、关照。
3.被告人陈振江的供述，主要内容：在其担任淮北建投公司董事长期间，收受李某1送给其的7.5万元人民币。在其担任淮北建投公司董事长之前，李某1挂靠安徽水利开发股份有限公司中标了淮北市相山南路A段工程，工程总造价1000多万元，该工程直到2005年5、6月份左右其到建投公司工作后才开工建设。大约在2006年上半年，李某1到其办公室说工程快干完了，能不能再拨点工程款。之后李某1将一个报纸包着的东西放在其办公桌上说是一点心意，其推辞不掉就收下了。他走后，其打开看是5万元现金。之后，其在李某1的拨款申请等相关材料上签署同意拨款意见，给相山南路项目拨付了工程款。因为相山南路工程的关系，在工程建设、工程款的拨付工作中其和李某1逐渐熟悉了。之后，2006年春节李某1送给其1万元现金，2006年中秋节李某1送给其5000元现金，2007年春节李某1送给其1万元现金。相山南路A段工程项目的业主单位是淮北建投公司，其在工程款拨付等方面及时满足了李某1的要求，李某1给其送钱主要是对其表示感谢，还希望以后能得到其的继续支持和关照。其收受李某1的7.5万元现金和家里的钱放在一起，用于个人和家庭开支了。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。
（五）2005年上半年至2007年春节期间，淮北市市政工程公司经理李某2为在淮北建投公司相关项目中混凝土等物料的使用及该公司所承建的相关项目工程款的拨付上得到时任淮北建投公司董事长被告人陈振江的关照，分别于2005年5月在陈振江的办公室送给陈振江人民币10万元，2006年7月在陈振江的办公室送给陈振江人民币10万元，2006年春节和2007年春节分别在陈振江的办公室送给陈振江价值2000元人民币的购物卡。以上，被告人陈振江先后四次共计收受李某2所送的人民币20万元及价值4000元人民币的购物卡。
上述事实，被告人陈振江在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：
1.申请拨付工程款报告、委托书、重点工程基金拨付表、记账凭证、发票及汇款凭证等书证，证明：2004年11月至2006年4月期间，徐州市公路工程总公司淮北市人民东路B标段项目部（该工程使用淮北市市政工程处沥青搅拌制品）及淮北市市政工程公司向淮北建投公司申请拨付人民东路B段工程、岱河桥护坡工程、相山南路路灯工程、西流河桥工程的工程款，陈振江在拨付申请、报告上签署同意拨付相关工程款的意见，建投公司按陈振江签署的意见向施工方拨付工程款。
2.证人李某2(淮北市市政工程公司经理)的证言，主要内容：2005年年初，其任淮北市市政工程公司经理，为求得淮北建投公司在混凝土业务中的关照，在建投公司的项目中使用其公司的混凝土等物料，2005年5月其到淮北建投公司董事长陈振江的办公室，请陈振江多照顾其公司的业务，并把事先准备好的装有10万元人民币现金的茶叶盒放在他桌上，说是一点心意，他略微推辞一下就收下了；大约在2006年7月，其再次到陈振江的办公室，说其公司资金紧张，希望能够快点拨付资金，并把一个事先装有10万元现金的茶叶盒放在他办公桌上，陈振江略微推辞一下就收下了。当时市政工程公司承建了淮北建投公司的一些小项目，其给陈振江送钱是为了能够获得关照，及时给其公司拨付工程资金。2005年的时候，淮北建投公司的很多项目都多次使用过其公司的混凝土，比如人民东路工程。市政工程公司承建的岱河桥护坡工程、西流河桥工程等项目，在工程款拨付方面，陈振江都及时签署同意拨付意见。另外，2006年春节和2007年春节前，其分别到陈振江的办公室，每次都将2张面值1000元的真棒超市购物卡放在他办公桌上，他客气一下就收了，两个春节一共送给陈振江面值4000元的购物卡。其送给陈振江的20万元现金及4000元的购物卡都以材料费、招待费等费用开支在公司冲账了。
3.被告人陈振江的供述，主要内容：2004年其到淮北建投公司任职不久，淮北市市政工程公司经理李某2找到其让其关照他们的业务，在建投公司的项目中使用市政工程公司的混凝土等物料。2005年5月，李某2到其办公室请其以后多关照他们公司的业务，并把一个茶叶盒放在其办公桌上，其推辞下就收下了。他走后，其打开茶叶盒看里面全是面值100元的人民币，共计10万元。之后，淮北建投公司的许多项目都多次使用李某2公司的混凝土等物料，如人民东路工程施工中其就给施工方有关人员打招呼，要求他们使用市政工程公司的混凝土等物料；大约在2006年7月的一天，李某2到其办公室闲聊了几句，他说他们公司工人多，资金紧张，希望能够快点拨付资金，后李某2将一个茶叶盒放在其的办公桌上，其推辞一下就收下了。李某2走后，其打开茶叶盒看到里面是10万元人民币。当时市政工程公司承建淮北建投公司的岱河桥护坡工程、西流河桥工程等项目，其及时在李某2公司的拨款报告上签署同意拨付意见，然后由相关财务部门按程序拨付；另外，2006年春节和2007年春节前，李某2都到其办公室，每次都送给2张面值1000元的真棒超市购物卡。这期间李某2的公司承建了淮北建投公司的一些小项目，他给其送钱就是为了获得其的关照，及时拨付工程资金。其收受李某2的20万元现金和4000元购物卡被其用于其个人和家庭的日常开支了。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。
（六）2006年9月至2007年春节期间，淮北市华阳混凝土有限公司总经理张某2的父亲张某1为在淮北建投公司相关项目中多使用该公司的混凝土及在资金拨付方面得到时任淮北建投公司董事长被告人陈振江的支持和关照，分别于2006年9月中秋节前到陈振江家中送给陈振江人民币10万元，2007年春节前到陈振江家中送给陈振江人民币送10万元。以上，被告人陈振江先后两次共计收受张某1所送的人民币20万元。
上述事实，被告人陈振江在庭审过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：
1.记账凭证、银行汇款申请书、汇票、汇款凭证、委托付款书等书证，证明：淮北建投公司承建南湖路工程、淮北市体育场工程的施工方在工程施工中使用了淮北市华阳混凝土有限公司的混凝土料，委托工程业主单位淮北建投公司向淮北市华阳混凝土有限公司支付款项，陈振江在委托付款申请上签字同意，后相关款项支付给淮北市华阳混凝土有限公司。
2.证人张某1的证言，主要内容：淮北市华阳混凝土有限公司是其儿子张某2实际控制的私营企业，为了让淮北建投公司的工程尽量使用华阳公司的混凝土，在拨付资金的时候能及时足额拨付，2006年9月中秋节前其从家里拿了10万元现金和两盒月饼，用一个黑色塑料袋装着，来到陈振江在步行街的家里。见面后先是聊了几句，主要是感谢陈振江照顾公司业务，临走时其将装有10万元现金和月饼的黑色塑料袋交给陈振江，说是小孩的一点心意，他推辞一下就收下了；2007年春节前，为了表示对陈振江的感谢和希望他继续关照华阳公司的混凝土业务，其又从家中拿10万元人民币装在一个红色塑料袋里，借拜年之机再次来到陈振江在步行街的家中。其对陈振江说感谢他对华阳公司业务的照顾，还请他继续多多费心，其将装有10万元人民币的红色袋子交给陈振江，他客气一下就收下了。2006年淮北市华阳混凝土有限公司成立以后，淮北建投公司的多个项目都使用了华阳公司的混凝土，在施工方委托建投公司直接给华阳公司拨付相关款项时，陈振江都签署同意意见，及时拨付了混凝土费用。
3.证人张某2的证言，主要内容：淮北市华阳混凝土有限公司是其实际控制的私营企业，其父亲张某1为了让陈振江在淮北建投公司的工程项目中尽量使用华阳公司的混凝土，在拨付资金的时候能及时足额拨付，其父亲张某1曾先后两次送给陈振江现金共计20万元。淮北建投公司的多个项目都使用了华阳公司的混凝土，其记得有淮北市体育场项目、南湖路项目等，在施工方委托淮北建投公司直接给华阳公司拨付相关款项时，陈振江都签署了同意意见。
4.被告人陈振江的供述，主要内容：其担任淮北建投公司董事长后，张某1为了让其多关照他儿子张某2的淮北市华阳混凝土公司的混凝土业务，在拨付资金时能及时足额拨付，2006年9月中秋节前，张某1到其位于步行街的家里，对其关照他儿子张某2的业务表示感谢，临走时将一个黑色的袋子交给其，说是小孩的一点心意，其推辞一下就收下了。袋子里面有两盒月饼和10扎面值100元的现金，一共10万元；2007年1月春节前，张某1再次到其位于步行街的家里，感谢其对张某2公司业务的照顾，并把一个红色的袋子交给其，说是一点小意思，请其以后多费心，其客气一下就收下了。袋子里面是10扎现金，都是面值100元的，共10万元。其关照了华阳公司的混凝土业务，建投公司的多个项目都使用了华阳公司的混凝土，在施工方委托建投公司直接给华阳混凝土公司拨付相关款项时，其都签署同意意见，及时拨付了华阳混凝土公司的混凝土费用。其收受张某1的20万元和家里的钱放在一起用于家庭和个人的开支了。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。
（七）2004年1月，安徽地矿建设工程有限责任公司中标了淮北建投公司发包的淮海西路工程，至2006年年底该工程基本结束。为在工程款拨付方面得到时任淮北建投公司董事长被告人陈振江的关照和帮助，2007年年初至当年下半年期间，安徽地矿建设工程有限责任公司淮北分公司经理闫某通过陈振江的学生梁某，先后三次到陈振江的办公室共计送给陈振江人民币4万元和美元5000元。
上述事实，被告人陈振江在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：
1.安徽省建设工程施工招标投标中标通知书、建设工程施工合同、淮北建投公司用款申请表、工程款支付申请表、工程款支付证书、工程款拨付表、记账凭证、银行汇款凭证等书证，证明：2004年1月，安徽地矿建设工程有限责任公司中标淮北建投公司发包的淮海西路道路工程项目，工程合同价款800余万元。2007年期间，陈振江在安徽地矿建设工程有限责任公司相关工程款拨付申请上签署同意拨付相关款项的意见，淮北建投公司分多次向安徽地矿建设工程有限责任公司支付工程款。
2.证人闫某（安徽地矿建设工程有限责任公司淮北分公司经理）的证言，主要内容：2003年至2015年期间，其任安徽地矿建设工程有限责任公司淮北分公司经理。大约在2003年或2004年，其公司承接了淮北建投公司发包的淮海西路工程，因为工程拆迁原因，直到2006年年底工程才基本结束。当时，淮北建投公司还没有给其结清工程款，其偶然听其姐夫梁某说他和建投公司的董事长陈振江是师生关系，其就请梁某去帮其协调工程款。大约在2006年年底或2007年年初，其和梁某来到陈振江办公室，其把2万元现金装进有工程进度资料和拨款手续的档案袋里，让梁某交给陈振江，当时其没告诉梁某档案袋里有钱；大约过了一两个月，因为其公司资金还是紧张，其就又准备了2万元现金，装在一个放工程资料和拨款资料的档案袋里。其把档案袋交给梁某让他和其一起去找陈振江，这次其也没有告诉梁某档案袋里有2万元现金。到办公室后，是梁某自己进去的，他和陈振江聊一会就出来了，梁某告诉其档案袋交给陈振江了；之后又过了大约一两个月，工程需要拨付余款，其当时得知陈振江要到国外考察，就提前兑换了5000元美金放在一个装有工程资料和拨款资料的档案袋里，其把档案袋交给梁某，梁某到陈振江的办公室交给了陈振江。梁某从陈振江办公室出来后，其才告诉他档案袋里有5000美元。其给陈振江送钱就是为了淮海西路工程的工程款，其想让陈振江及时拨付工程款。给陈振江送过4万元人民币和5000美元后，淮北建投公司工程款拨款进度就快多了。
3.证人梁某的证言，主要内容：淮北建投公司的董事长陈振江是其中学时的老师，其曾受其亲戚闫某之托，送给陈振江4万元人民币和5000元美金。闫某是安徽地矿工程建设公司淮北分公司的经理，2003年或2004年，他们公司中标了淮海西路工程，工程大概在2006年年底才基本结束。当时工程款还没有结清，闫某听说其和陈振江是师生关系，就请其帮忙协调工程款。大约在2006年年底或2007年年初，闫某让其和他一起到陈振江办公室，进陈振江办公室之前，闫某交给其一个档案袋，说里面有工程款相关资料，让其把档案袋交给陈振江。进办公室后，其和陈振江叙叙旧，并介绍了其和闫某的关系，希望陈振江能够照顾闫某的工程，能够及时拨款。后闫某以打电话为名先出来了，其和陈振江又聊了一会，其把档案袋放在他桌上也出来了；大约过了一两个月，闫某约其再去找陈振江协调工程款，路上闫某说要给陈振江意思意思，送点钱，闫某准备了一个档案袋，里面放着工程资料和拨款资料，他把要送给陈振江的钱应该也放在档案袋里面了，但什么时候放的，放了多少钱其不知道。到了陈振江办公室门口，闫某把档案袋交给其，让其交给陈振江。其到陈振江办公室和陈振江聊了一会，并请他对闫某公司的工程款多费心，把档案袋交给陈振江就出来了；之后又过了大概一两个月，闫某得知陈振江要到国外考察，就约其再去找陈振江协调工程款。闫某又准备了一个装有工程资料和拨款资料的档案袋，闫某把档案袋交给其让其交给陈振江。其在陈振江的办公室和他聊了一会，请他对闫某公司的工程款多关心多帮忙，并将闫某给其的档案袋交给陈振江。其从陈振江的办公室出来后，闫某给其说档案袋里面有5000美元。其受闫某之托给陈振江送钱，就是为了帮助闫某要淮海西路工程款，因为他公司资金紧张，他想找陈振江及时拨付工程款，其听闫某说陈振江收钱后淮北建投公司工程款拨款进度就快多了。
4.被告人陈振江的供述，主要内容：安徽地矿建设工程有限责任公司淮北分公司中标了淮北建投公司的淮海西路建设工程项目，该公司经理闫某喊其以前的一个学生梁某姐夫。大约在2007年年初，梁某和闫某一起到其办公室，闲聊了一些淮海西路工程的事情，梁某临走时将一个牛皮纸档案袋放在其办公桌上，说是工程款拨付的一些资料，让其多费心。他们走后，其打开档案袋，发现里面除了一些拨款的相关材料外，还有2万元现金；之后过了大约一二个月，梁某再次到其办公室，他说闫某的那个工程资金紧张，让其多费心，然后将一个牛皮档案袋交给其。他走后，其发现档案袋里有2万元现金；2007年下半年，梁某再次到其办公室，对其说闫某的工程都结束了，还有一部分尾款，让其多帮忙，后将一个牛皮纸档案袋交给其就走了。他走后，其打开袋子，里面有一些工程量和拨款的材料，还有5000美元。闫某通过梁某给其送钱主要是让其尽快拨付工程款。其作为董事长，拨付工程款需要其签字同意，其及时签署了同意拨付意见，拨付了淮海西路工程款。其收受闫某的4万元人民币和5000美元都被其用于家庭和个人日常开支了。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。
（八）2006年8月，周某挂靠安徽省建工集团有限公司中标了淮北建投公司发包的龙湖开发区龙湖路A2段工程项目，为了对时任淮北建投公司董事长的被告人陈振江在工程招标中的帮助表示感谢，以及以后在工程款拨付方面能够得到陈振江的关照，周某分别于2006年5、6月份的一天到陈振江的办公室送给陈振江人民币2万元，2007年中秋节前的一天到陈振江的办公室送给陈振江人民币5万元。以上，被告人陈振江先后两次共计收受周某所送的人民币7万元。
上述事实，被告人陈振江在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：
1.安徽省建设工程施工招标投标中标通知书、建设工程施工合同、淮北建投公司工程用款审批表、记账凭证、银行汇款凭证等书证，证明：2006年8月，安徽省建工集团有限公司中标淮北建投公司发包的龙湖开发区龙湖路A2段工程项目，合同价款430余万元。2006年至2007年期间，陈振江在安徽省建工集团有限公司的工程款支付申请表、审批表上签署支付意见，相关款项由淮北建投公司予以拨付。
2.证人周某的证言，主要内容：2006年5、6月份，其挂靠安徽建工集团有限公司投标龙湖工业园的龙之河道路（后改名龙湖路）工程。在投标前，其通过招商局局长连某给淮北建投公司的董事长陈振江打了招呼，后来其挂靠的公司就中标了。在中标后的一天晚上，其邀请陈振江等人在南湖大酒店吃饭，吃过饭后的第二天早上，其准备好2万元现金和4条软中华香烟放在塑料袋里到陈振江办公室，感谢他对其中标工程的帮助，请他以后多支持，后把塑料袋放在他办公桌上就离开了。其给陈振江送钱，一是为了感谢他在这次招投标过程中的帮助，二是为了在以后的工程建设、工程款拨付等方面继续得到他的帮助。陈振江作为业主单位负责人，可以对投标单位提出意见，他在这次投标过程中没有对安徽建工集团提出任何不利意见。另外，在后期工程款拨付过程中，陈振江也签署同意意见及时拨付了工程款。2007年主体工程基本结束，为了能尽快拿到工程款，2007年9月中秋节前的一天，其用报纸包了5万元人民币到陈振江办公室，说工程结束了，请他帮忙尽快拨付工程款。其将包着的5万元现金放在他办公桌上，说是一点心意，陈振江客气一下就收下了。其给陈振江送给5万元后很快就拿到了剩余的工程款。
3.被告人陈振江的供述，主要内容：其曾收受龙湖工业园龙之河路工程负责人周某7万元人民币。2006年，龙湖工业园龙湖路招标前，招商局局长连某给其打电话说他有一个叫周某的朋友准备投标该工程，希望其多关照。后来周某挂靠的安徽省建工集团有限公司中标了该工程的一个标段。2006年5、6月份的一天早上，周某到其办公室，说来看看其，谢谢其的帮助，提出以后还需要其多支持，说着顺手就把一个塑料袋放在其办公桌边就走了。他走后，其打开塑料袋，里面是4条软中华香烟和2万元人民币。周某送给其2万元现金，一方面是对其表示感谢，另外是为了以后工程款拨付时好找其帮忙。其在这次招标中没有提出对安徽建工集团不利的意见，在工程款拨付过程中，其也签署同意意见，及时拨付了工程款；2007年9月份中秋节的前一天，周某到其办公室说工程结束了，工程款没有拨付到位，请其多帮忙，随后将一包用报纸包着的东西放在其办公桌上就离开了。他走后，其打开报纸看到里面是5万元现金。周某送给其5万元以后，其及时在周某的拨款报告上签署了同意意见，然后由相关财务部门按照正常程序拨付了大部分工程款。其收受周某的7万元人民币都用于其家庭和个人日常开支了。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。
（九）淮北市建银工程咨询有限责任公司主要从事工程造价审计和工程招标代理业务，为了能承接淮北建投公司','2018-09-26
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