广东省广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0105刑初434号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人李xx，男，1991年4月14日出生，汉族，福建省安溪县人，文化程度初中，户籍地址福建省安溪县。因本案于2016年4月17日被羁押，同月18日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人万祥，广州金鹏律师事务所律师。
被告人王xx，男，1989年6月6日出生，汉族，福建省安溪县人，文化程度初中，户籍地址福建省安溪县）。因本案于2016年4月12日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2017]539号起诉书指控被告人李xx、王xx犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员劳颖雅出庭支持公诉，被告人李xx及其辩护人万祥、被告人王xx到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
经审理查明：一、被告人李xx参与诈骗的犯罪事实
2016年2月至4月期间，被告人李xx伙同同案人（另案处理），由同案人以被害人可领取生育补贴、教育补贴的方式实施电话诈骗，诈骗成功后由被告人李xx按同案人的指示负责提取相应的诈骗款项。具体犯罪事实分述如下：
1、2016年2月29日，被害人刘某在广州市花都区被同案人以上述方式诈骗，将人民币1068元转入卡号为62×××60的银行卡内。得手后，由被告人李xx负责提取相应款项。
2、2016年3月3日，被害人徐某在广东省珠海市被同案人以上述方式诈骗，将人民币14986元转入卡号为62×××25的银行卡内。得手后，由被告人李xx负责提取相应款项。
3、2016年3月14日，被害人费某在广州市海珠区被同案人以上述方式诈骗，将人民币43886元转入卡号为62×××22的银行卡内。得手后，由被告人李xx负责提取相应款项。
4、2016年3月17日，被害人黄某在广东省普宁市被同案人以上述方式诈骗，将人民币3899元、6873元分别转入卡号为62×××72、62×××78的银行卡内。得手后，由被告人李xx负责提取相应款项。
5、2016年3月23日，被害人林某（未成年人）在广东省珠海市被同案人以上述方式诈骗，将人民币7598元、489元分别转入卡号为62×××71、62×××70的银行卡内。得手后，由被告人李xx负责提取相应款项。
6、2016年3月23日，被害人唐某在广东省珠海市被同案人以上述方式诈骗，将人民币2860元、37998元分别转入卡号为62×××56、62×××14的银行卡内。得手后，由被告人李xx负责提取相应款项。
7、2016年4月14日，被害人白某在内蒙古锡林浩特市被同案人以上述方式诈骗，将人民币21319元转入卡号为62×××52的银行卡内。得手后，由被告人李xx负责提取相应款项。
综上，被告人李xx参与诈骗7次，诈骗金额共计人民币140976元。
2016年4月17日，被告人李xx被公安机关抓获，并从其身上缴获银行卡共117张、现金人民币35571元等物品一批。
上述事实，有公安机关出具的受案登记表、受理报警登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、现场勘验检查工作记录、现场照片、侦查报告、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、涉案物品移交清单、广东省暂时扣留财物收据、被告人李xx的人口信息，从被告人李xx身上缴获的银行卡、人民币等物品的照片，被害人刘某、费某、黄某提供的银行卡、转账凭条复印件，公安机关调取的涉案银行卡的交易明细清单、银行自助柜员机取款录像光碟及截图，被害人刘某、徐某、费某、黄某、林某、唐某、白某的陈述，被告人李xx的供述等证据予以证实，被告人李xx及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。
二、被告人王xx参与诈骗的犯罪事实
2016年3月至4月期间，被告人王xx伙同同案人（另案处理），由同案人虚构被害人的身份信息被冒用的方式实施电话诈骗，诈骗成功后由被告人王xx按同案人的指示负责提取相应的诈骗款项。具体犯罪事实分述如下：
1、2016年4月9日，被害人王某在浙江省桐乡市被同案人以上述方式诈骗，将人民币3110元转入卡号为62×××79的银行卡内。得手后，由被告人王xx负责提取相应款项。
2、2016年4月11日，被害人韩某在河南省许昌市被同案人以上述方式诈骗，将人民币1500元转入卡号为62×××70的银行卡内。得手后，由被告人王xx负责提取相应款项。
综上，被告人王xx参与诈骗2次，诈骗金额共计人民币4610元。
2016年4月12日，被告人王xx被公安机关抓获，并从其身上及其与被告人李xx的共同租住处缴获银行卡共58张、现金人民币9300元等物品一批。
上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、侦查报告、抓获经过、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、随案移送清单、涉案物品移交清单、广东省暂时扣留财物收据、被告人王xx的人口信息，从被告人王xx身上及住处缴获的银行卡、人民币等物品的照片，公安机关调取的涉案银行卡的交易明细清单、银行自助柜员机取款录像光碟及截图，被害人王某、韩某的陈述，被告人王xx的供述等证据予以证实，被告人王xx在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。
本院认为，被告人李xx、王xx无视国家法律，以非法占有为目的，伙同同案人通过拨打电话、发送短信针对不特定多数人实施电信诈骗，其中被告人李xx诈骗数额巨大，被告人王xx诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予从严惩处。公诉机关指控被告人李xx、王xx犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；惟指控被告人李xx、王xx的行为同时构成妨害信用卡管理罪，应对其实行数罪并罚的公诉意见，经查，被告人李xx、王xx均供述其持有的他人银行卡系同案人提供给其的用于提取诈骗款的作案工具，现有证据亦可证实被告人李xx、王xx确有参与电信诈骗犯罪活动，并使用其持有的部分银行卡提取诈骗款，虽然查获的部分银行卡尚未被实际用于取款，但该部分银行卡与已使用的银行卡均是为从事电信诈骗犯罪活动服务，亦是准备用于提取诈骗款，二者应作为一个整体进行评价，而不应机械地以已使用和未使用分别定性，二被告人非法持有他人银行卡的行为与使用他人银行卡提取诈骗款的行为属于妨害信用卡管理罪与诈骗罪的牵连犯，应当按照“从一重处断”的原则，对被告人李xx、王xx以诈骗罪一罪论处，故对公诉机关指控被告人李xx、王xx的行为同时构成妨害信用卡管理罪，应当实行数罪并罚的公诉意见，本院不予支持。被告人李xx、王xx及辩护人针对该项指控的相关辩解及辩护意见有理，本院予以采纳。被告人李xx、王xx在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对其从轻处罚。被告人李xx、王xx归案后如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。辩护人请求对被告人李xx从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。根据被告人李xx、王xx犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、第七条、第九条之规定，判决如下：
一、被告人李xx犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月17日起至2019年7月16日止），并处罚金人民币二万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。
二、被告人王xx犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2017年11月11日止），并处罚金人民币五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。
三、责令被告人李xx在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人刘x平的经济损失人民币1068元，退赔被害人徐x红的经济损失人民币14986元，退赔被害人费x军的经济损失人民币43886元，退赔被害人黄x燕的经济损失人民币10772元，退赔被害人林x旋的经济损失人民币8087元，退赔被害人唐x云的经济损失人民币40858元，退赔被害人白x云的经济损失人民币21319元（与同案人互负连带赔偿责任）。
四、责令被告人王xx在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人王x亚的经济损失人民币3110元，退赔被害人韩x培的经济损失人民币1500元（与同案人互负连带赔偿责任）。
五、扣押被告人李xx持有的他人银行卡116张、作案工具诺基亚1050型手机1台、卡包1本、手提包1个、纸质笔记本1本，均予以没收；扣押被告人李xx的卡号为62×××67的中国建设银行卡1张、黑色联想手机1台、金色苹果5S手机1台，发还被告人李xx；扣押被告人王xx持有的他人银行卡54张（含U盾6个和开户资料）、作案工具红色诺基亚直板手机1台、手机卡4张、胡义胜身份证1张、他人身份证复印件12张，均予以没收；扣押被告人王xx的交通银行卡1张、福建省农村信用社联合社银行卡1张、中国光大银行卡1张、中国农业银行卡1张、白色苹果6手机1台、黑色PHICOMM手机1台，发还被告人王xx（详见扣押物品清单，由广州市公安局海珠区分局代为执行）。
六、扣押被告人李xx的现金人民币35571元作为本判决第三项处理，按比例退赔给被害人刘x平、徐x红、费x军、黄x燕、林x旋、唐x云、白x云，不足清偿部分责令被告人李xx与同案人继续退赔。
七、扣押被告人王xx的现金人民币9300元，其中3110元退赔给被害人王x亚，1500元退赔给被害人韩x培，余款4690元作为本判决第二项罚金处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 邹世发
人民陪审员 叶锦洪
人民陪审员 谭穗芳
二〇一七年十月十九日
书 记 员 梁艺莹
黄韩琳