上海市嘉定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0114刑初484号
公诉机关上海市嘉定区人民检察院。
被告人高亚东(自报)。
辩护人韦振亮，上海俊豪律师事务所律师。
被告人邓ＸＸ(自报)。
辩护人杨春梅，上海兰盾律师事务所律师。
上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉［2018］503号起诉书指控被告人高亚东、邓ＸＸ犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉，被告人高亚东、邓ＸＸ及辩护人韦振亮、杨春梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年10月至11月期间，被告人高亚东先后伙同被告人邓ＸＸ及鲁彦龙(另处)、仵东波(已判刑)在江苏省昆山市、上海市嘉定区等地，多次采用虚构信用卡到期需还款，并承诺还款后立即归还本金并给予好处费，待被害人信以为真，将钱款打入指定信用卡后，高遂借机逃离，继而占有卡内钱款的方法，骗取被害人胡某某、纪某某、王某某人民币共计55,400元(以下币种同)。其中：
2017年10月22日18时30分许，被告人高亚东伙同鲁彦龙在江苏省昆山市青阳镇白墅路XXX号中国体育彩票门店，持鲁彦龙提供的中信银行信用卡，骗取被害人胡某某18,000元。当日20时许，鲁彦龙被公安机关抓获，鲁彦龙于次日将骗得的18,000元通过刷卡的方式归还被害人胡某某。
2017年11月25日下午，被告人高亚东伙同被告人邓ＸＸ在上海市嘉定区安亭镇方陆路XXX号联合一百超市，持邓ＸＸ提供的平安银行信用卡，骗取被害人纪某某17,700元。被告人高亚东、邓ＸＸ将赃款分用。
2017年11月30日，被告人高亚东伙同仵东波在上海市嘉定区安亭镇泰顺路XXX号莲花超市，持仵东波提供的中信银行信用卡，骗取被害人王某某19,700元。被告人高亚东分得赃款10,500元。同年12月5日，仵东波被公安机关抓获，仵东波到案后退赔了被害人王某某全部经济损失。
被告人高亚东于2018年1月17日主动至公安机关投案，如实供述了上述诈骗事实，并协助公安机关电话联系被告人邓ＸＸ，通知邓ＸＸ至公安机关投案，后被告人邓ＸＸ于当日至方泰派出所投案，如实供述了自己参与的上述诈骗事实。被告人邓ＸＸ退赔了被害人纪某某9,000元，得到被害人谅解。
上述事实，被告人高亚东、邓ＸＸ在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人胡某某、纪某某、王某某的陈述，犯罪嫌疑人鲁彦龙的供述，同案犯仵东波的供述，证人徐某某的证言，有关的中信银行信用卡照片、申请确认表、账单明细、仵东波手机交易记录、短信提醒、套现记录，相关的清点记录、扣押清单、发还清单，被害人王某某出具的收款证明、谅解书，有关的辨认笔录、照片，相关的行政处罚决定书、劳动教养决定书、刑事判决书，公安机关出具的工作情况、常住人口基本信息，被告人高亚东、邓ＸＸ的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人高亚东结伙被告人邓ＸＸ等人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中高亚东涉案数额巨大，邓ＸＸ涉案数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公辩双方认为，本案系共同犯罪，被告人邓ＸＸ在共同犯罪中的作用相对较小；被告人高亚东具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；被告人高亚东、邓ＸＸ具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；本案部分赃款已退赔，被告人邓ＸＸ得到被害人谅解，可以酌情从轻处罚的意见，均合法有据，本院予以支持。公诉人认为被告人高亚东不具备适用缓刑的条件的公诉意见，合法有据，本院予以采纳；被告人高亚东及其辩护人要求对高亚东适用缓刑的辩护观点，本院不予支持。被告人高亚东有前科、劣迹，被告人邓ＸＸ有劣迹，结合被告人高亚东、邓ＸＸ诈骗犯罪的手段、次数、后果，被告人高亚东、邓ＸＸ在共同犯罪中的具体作用等，本院在量刑中一并予以体现，并对被告人高亚东依法减轻处罚，对被告人邓ＸＸ依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人高亚东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2020年7月16日止。)
二、被告人邓ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币二千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2018年8月16日止。)
(罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)
三、责令被告人高亚东、邓ＸＸ退赔诈骗犯罪所得人民币八千七百元，发还被害人纪某某；
四、被告人高亚东违法所得人民币一万零五百元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴颂华
审 判 员 赵建华
人民陪审员 吴宝章
二〇一八年五月十五日
书 记 员 刘 荣
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。