宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兴刑初字第110号
公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。
被告人戚某某，男，1975年4月6日出生，汉族，初中文化，宁夏回族自治区银川市人，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市金凤区，现住宁夏回族自治区银川市金凤区。2013年9月14日因涉嫌犯诈骗罪由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2013年10月13日经银川市兴庆区人民检察院批准，2013年10月13日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人史永宏，宁夏综义律师事务所律师。
银川市兴庆区人民检察院以银兴检刑诉字（2014）第72号起诉书指控被告人戚某某犯诈骗罪，于2014年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2014年4月22日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员张清清出庭支持公诉，被告人戚某某及其辩护人史永宏到庭参加诉讼。现已审理终结。
银川市兴庆区人民检察院指控：
一、2012年5月至6月期间，被告人戚某某谎称能够办理廉租房，骗取被害人贾某10500元，挥霍。
二、2012年6月至8月期间，被告人戚某某谎称能够办理廉租房，骗取被害人刘某某11100元，挥霍。
三、2012年6月至8月期间，被告人戚某某向被害人刘某某谎称其认识银川唐徕回中的某校长，能够办理其女儿入该校就读的事情，骗取刘某某11200元，挥霍。
公诉机关认为，被告人戚某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪量刑。为证明被告人戚某某犯罪，公诉机关向法庭提交了被告人戚某某的常住人口信息等书证、文件检验鉴定书、证人王某某、杜某某的证言、被害人刘某某、贾某的陈述、被告人戚某某的供述等证明被告人犯罪的证据。
被告人戚某某对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，表示自愿认罪。
辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控的第一起犯罪，事实不清、证据不足不能够成立；公诉机关指控的第三起犯罪中的诈骗金额有异议。2012年8月中旬，被告人戚某某在呼和浩特时，被害人刘某某给其打了2000元路费属于借款，不应当认定为诈骗金额。
经审理查明：
一、2012年5月至6月期间，被告人戚某某谎称能够办理廉租房，骗取被害人贾某10500元，挥霍。
另查明，案发后被告人戚某某向被害人贾某退赔经济损失10500元，并取得了被害人贾某的谅解。
上述事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被告人戚某某的常住人口信息，证实被告人戚某某出生于1975年4月6日，案发时系成年人，具有完全刑事责任能力。
（二）光盘一张，证实讯问被告人戚某某的同步录音录像的事实。
（三）抓获经过，证实2012年8月31日被告人戚某某因涉嫌诈骗在宁夏警务综合应用平台被布控。2013年9月13日18时45分，戚某某入住石嘴山市大武口区鑫京宾馆，后被石嘴山市公安局人民路派出所民警抓获。次日该所联系富宁街派出所，富宁街派出所民警将戚某某带回审查的事实。
（四）中国农业银行综合应用系统卡资料查询、活期账户明细表，证实户名戚某某的新卡，旧卡，经查询，该卡2012年5月5日现存500元，2012年5月11日现存4700元，2012年5月18日现存2000元的事实。
（五）中国建设银行个人活期明细查询，证实2012年5月24日，被告人戚某某的建行卡在银川湖滨东街支行现金存入298元，2012年6月1日，建行卡在银川南桥支行两次分别存入990元、995.02元的事实。
（六）银行卡存款业务回单、存款凭证，证实2012年5月18日，贾某给户名为戚某某，中国农业银行卡现金存款2000元。2012年5月24日，贾某给该卡存款298元。2012年6月1日贾某给该卡存款990元的事实。
（七）证人王某某的证言及辨认笔录，证实2012年4月其通过贾某认识了戚某某，对方还答应为期办理安全监理员证，2012年5月戚某某在他家中说认识银川市房管局的孟局长，能够办理廉租房。据其了解，戚某某找贾某要过三次钱，第一次500元，第二次4700元，第三次2000元。2000元的那次贾某到银川南桥建行往戚某某的建行卡账号上汇的。贾某到住房保障局问过，并没有姓孟的局长，戚某某没有给其办理廉租房的事实。2013年11月19日，经辨认，王某某辨认出被辨认人照片列表中的4号戚某某就是以办理廉租房的名义对贾某进行诈骗的人的事实。
（八）证人杜某某的证言，证实杜某某是戚某某的前女友，认识戚某某时他在神华宁煤搞弱电工程，2012年7月戚某某说在呼和浩特有工程，叫其去工地上做饭，但戚某某最后并没有带其去工地，杜某某和戚某某吵架后就回银川了，再没联系过。杜某某不知道戚某某是否真的在呼和浩特有工程，也不认识刘某某、贾某，没有听戚某某提过给别人办理廉租房的事实。
（九）证人刘某某的证言，证实2012年6月的一天，其和戚某某在利民巷一家小餐厅吃饭，贾某来了，戚某某对贾某说给贾某办理的廉租房快下来了，就等着拿钥匙。之后戚某某给刘某某说贾某的房子下来了，在文化东街，系四楼。刘某某报案后贾某发短信问其是否与戚某某一起诈骗，刘某某回复说已经报案了的事实。
（十）被害人贾某的陈述及辨认笔录，证实2011年7、8月份，其在网上认识了戚某某，戚某某自称是北京中航弱电银川分公司副总，以办理廉租房的名义骗取了其10500元的钱。贾某给戚某某汇钱的账户户名系戚某某，分别是农行卡和建行卡；2012年5月2日下午3点钟戚某某到宁夏工会大厦说可以办理廉租房，并让其写了一张申请，问贾某要了500元钱。2012年5月4日戚某某打电话说要身份证和住房保障证，还要500元的手续费，贾某就将证件和钱给了戚某某。2012年5月5日，戚某某又打电话问贾某要500元钱，贾某在银川商城农行自动取款机上给戚某某的农行卡上汇了500元钱。2012年5月9日，戚某某说还需要5000元钱，贾某就给戚某某农行卡汇了4700元钱。2012年5月18日，戚某某说还差一个手续，还要2000元钱，贾某又给戚某某农行卡汇了2000元钱。2012年5月，戚某某还向贾某要了300元钱，贾某就给戚某某的建行卡上汇过去了，银行收了2元钱的手续费。2012年6月1日，贾某给戚某某打电话问房子的事情，戚某某说还差2000元，贾某在建设银行南桥支行给戚某某的建行卡里分两次存了2000元。后无法联系到戚某某，贾某又到银川市兴庆区住房保障所去问，没有贾某申请廉租房的资料，贾某知道被骗了；戚某某给贾某办理廉租房的事情其老公和刘某某知道。2012年6月的一天，戚某某让贾某到利民街说点事，贾某在利民街一家小餐厅见到了戚某某和刘某某，戚某某说其二人的廉租房快下来了，马上就能拿钥匙，贾某去的时候刘某某也在，但是等到晚上9点也没等到，就回家了的事实。以及2013年11月19日，贾某辨认出被辨认人照片列表中的10号戚某某就是以办理廉租房的名义对其进行诈骗的人的事实。
（十一）被告人戚某某在公安机关的供述，证实其2011年7、8月份在网上和贾某认识，没有以办理廉租房的理由骗取贾某钱财，贾某往其农行、建行账户都存过钱，共计一万多元，这些钱都是借的，因为其从张总手中接了在内蒙古呼和浩特市“天玺公馆”的活，给工人发生活费。张总联系不到，其干活的资料手续都扔掉了，再没有人能证明其在“天玺公馆”干过活的事实。
（十二）被告人戚某某当庭的供述，证实其2011年7、8月份在网上和贾某认识，以办理廉租房的理由骗取贾某人民币共计10500元，且其没有能力为贾某办理廉租房相关事宜，并且表示愿意退赔其骗取被害人贾某的10500元，并将骗取的10500元挥霍的事实。
（十三）收条、谅解书，证实案发后被告人戚某某向被害人贾某退赔经济损失10500元，并取得了被害人贾某的谅解。
二、2012年6月至8月期间，被告人戚某某谎称能够办理廉租房，骗取被害人刘某某11100元，挥霍。
上述事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被告人戚某某的常住人口信息，证实被告人戚某某出生于1975年4月6日，案发时系成年人，具有完全刑事责任能力。
（二）光盘一张，证实讯问被告人戚某某的同步录音录像的事实。
（三）中国农业银行综合应用系统卡资料查询、活期账户明细表，证实户名戚某某的新卡，旧卡，经查询，该卡2012年6月11日现存600元、2012年6月26日现存2000元、2012年6月28日现存500元、2012年7月9日现存1000元、2012年7月13日现存1000元、2012年7月16日现存500元、2012年7月18日现存1000元、2012年7月30日现存500元的事实。
（四）中国建设银行个人活期明细查询，证实2012年6月20日，被告人戚某某的中国建设银行卡在银川市凤凰南街支行现金存入4000元的事实。
（五）银行存款业务回单，证实刘某某给户名为戚某某，中国农业银行卡分别于2012年6月11日现金存款600元、2012年6月26日现金存款2000元、2012年6月28日现金存款500元、2012年7月9日现金存款1000元、2012年7月13日现金存款现金存款1000元、2012年7月16日现金存款500元、2012年7月18日现金存款1000元、2012年7月30日现金存款500元。刘某某给户名为戚某某卡号中国建设银行卡于2012年6月20日现金存款4000元的事实。
（六）被害人刘某某的陈述三份及辨认笔录，证实2012年5月认识了戚某某，戚某某说他哥哥认识负责租廉租房的住房保障局的孟局长，可以办理廉租房，其就让戚某某帮忙办理，戚某某说要先打600元钱，其就汇了600元钱，后戚某某又几次向我要钱，其都汇了，前后九次共给戚某某汇款11100元，银行给的业务回单小票都交给办案民警，且廉租房最后没有办理成，其一共被骗了二万二千多元钱给过戚某某现金，也转过帐，戚某某农业银行的账户户名是戚某某，建行卡。其给戚某某现金的时候戚某某没有给打收据的事实。以及2013年9月14日，经辨认，刘某某辨认出被辨认人照片列表中的5号戚某某就是以办理廉租房和帮助孩子上学的名义对其进行诈骗的事实。
（七）被告人戚某某在公安机关及当庭的供述，证实2012年4月，其在网上聊天认识了刘某某，以办理廉租房的名义先后共骗取刘某某11100元。6月份我和刘某某在中山公园见面时，刘某某问其能否办理廉租房，其说可以帮忙问问。过了几天其和刘某某见面时说在五里水乡可以办理廉租房，费用有一万多元。刘某某同意了，先后几次通过银行和现金给付的方式给其共计11100元，有600元的一次、4000元的一次、2000元的一次、1000元的两次，其余的记不清了。我没有能力给刘某某办理廉租房，也没有办理的事实，并将骗取的11100元挥霍的事实。
三、2012年6月至8月期间，被告人戚某某向被害人刘某某谎称其认识银川唐徕回中的罗校长，能够办理其女儿入该校就读的事情，骗取刘某某11200元，挥霍。
另查明，案发后被告人戚某某向被害人刘某某退赔两起诈骗经济损失共计22300元，并取得了被害人刘某某的谅解。
上述事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被告人戚某某的常住人口信息，证实被告人戚某某出生于1975年4月6日，案发时系成年人，具有完全刑事责任能力。
（二）光盘一张，证实讯问被告人戚某某的同步录音录像的事实。
（三）收据一张，证实被告人戚某某所伪造的为郝某某缴纳学杂费、书本费、军训费共计6170元的事实。
（四）证明一份，证实银川唐徕回民中学从未使用过“唐徕回民中学教务处”印章，2012年1月至今，也从未变更过印章，该校使用的印章是“银川唐徕回民中学”，该校有副校长六名，但从未有姓罗的副校长，郝某某不是该校初中部学生，该校初中部教务处印章为“银川唐徕回民中学初中部教导处”，该校从未印制过《宁夏回族自治区唐徕回中新生报名简章》的事实。
（五）中国农业银行综合应用系统卡资料查询、活期账户明细表，证实户主戚某某的中国农业银行卡有两个卡，新卡，旧卡，经查询，该卡2012年8月14日现存2000元的事实。
（六）银行卡存款业务回单，证实刘某某给户名为戚某某，中国农业银行卡现金存款2000元的事实。
（七）印章印样，证实“银川唐徕回民中学初中部”、“银川唐徕回民中学初中部教导处”印章印样的事实。
（八）鉴定聘请书、文件检验鉴定书、鉴定意见通知书，证实2013年9月17日，银川市公安局兴庆区分局聘请宁夏回族自治区公安厅物证鉴定中心对戚某某开具的6170元收据中加盖的“银川唐徕回民中学教务处”印章进行真伪鉴定。2013年9月22日，宁夏回族自治区公安厅物证鉴定中心作出鉴定，检材上的“银川唐徕回民中学教务处”印纹与样本上的“银川唐徕回民中学初中部教导处”印纹不是同一枚印章盖印形成。以及被告人戚某某、被害人刘某某已收到鉴定意见通知书，并对鉴定意见无异议的事实。
（九）被害人刘某某的陈述，证实2012年7月2日左右，其和女儿一起跟戚某某吃饭的时候，戚某某说认识唐徕回民中学的罗校长，其就让戚某某帮忙办理孩子入唐徕回中上学的事情。7月10日左右，戚某某打电话说要请校长吃饭需要钱，其就给了3000元现金。到2012年7月23日，戚某某打电话说事情办成了需要6200元现金给孩子交学杂费，其在万达广场唐中对面的“仙鹤楼饺子馆”给了戚某某6200元钱，当天戚某某就拿来了一张唐徕回中教务处的收据，上面写着“今收到郝某某交来的学杂费、出奔费、军训费等共计人民币6170元”。到8月11日，戚某某又给其打电话说要带孩子去报名，但是现在在呼和浩特没有回银川的钱，需要2000元钱，其就去大庙北巷给打了2000元钱（没有借款凭据）。后戚某某联系不上，其老公带着收据去唐徕回中给孩子报名，唐徕回中的校长说收据是假的，其知道自己被骗了事实。
（十）被告人戚某某在公安机关的供述，证实被告人戚某某以给刘某某的女儿办理唐徕回中入学的事情，分三次骗取了刘某某人民币11200元。2012年6月底7月初，戚某某同刘某某和她女儿一起吃饭的时候，其说认识唐徕回中的校长，可以帮助让她女儿入趟来回中上学。过了几天其给刘某某打电话说要请罗校长吃饭需要钱，刘某某当天就给了3000元的现金。7月底的一天其说要给孩子交学杂费需要6200元钱，刘某某当天就给了6200元的现金，后其给刘某某开了一张金额为6170元的“唐徕回民中学教务处”的假收据。到了8月中旬，其在呼和浩特的时候刘某某打电话问孩子上学的事情，其说没有回银川的路费，让刘某某给其汇2000元钱，刘某某就给其存了2000元钱。其不认识唐徕回中的罗校长，也没有为刘某某办理女儿入学的事情的事实，并将骗取的11200元挥霍的事实。
（十一）被告人戚某某当庭的供述，证实被告人戚某某以给刘某某的女儿办理唐徕回中入学的事情，共骗取被害人刘某某人民币11200元，这些钱有些是刘某某通过银行转账给戚某某的，有些是以现金的形式给的，戚某某在公安机关供述的其在呼和浩特的时候刘某某打电话问孩子上学的事情，其说没有回银川的路费，让刘某某给其汇2000元钱，一开始二人认识时，就打算骗取被害人刘某某的财物，这2000元路费不属于借款。
（十二）收条、谅解书，证实案发后，被告人戚某某向被害人刘某某退赔两起诈骗的经济损失共计22300元，并取得了被害人刘某某的谅解。
（十三）违法犯罪记录查询情况说明，证实经公安机关对全国公安综合信息查询系统、警务综合系统进行查询，未发现被告人戚某某有其他违法犯罪记录的事实。
本院认为，被告人戚某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，价值人民币32800元，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人戚某某三起犯罪的证据之间能够相互印证，并形成一条完整的证据锁链，能够证明被告人戚某某先后诈骗被害人贾某、刘某某共计人民币32800元的事实，公诉机关指控被告人戚某某犯诈骗罪的罪名成立。对被告人戚某某应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。故对辩护人提出公诉机关指控的第一起犯罪因事实不清、证据不足不能够成立的辩护意见不予采纳。对公诉机关指控的第三起犯罪中，2012年8月中旬，被告人戚某某称其在呼和浩特，没有路费回银川，便让被害人刘某某给其打2000元回银川帮刘某某办理孩子入学手续，而被告人戚某某根本没有能力帮助刘某某办理其孩子的入学手续，且被告人戚某某一开始与被害人刘某某认识时就以骗取被害人刘某某的财物为目的，故认定被害人刘某某与被告人戚某某之间不存在借贷关系。故对辩护人提出的被害人刘某某给被告人戚某某打的2000元路费属于借款不应认定为诈骗金额的辩护意见不予采纳。被告人戚某某当庭自愿认罪，酌情可从轻处罚。案发后，被告人戚某某退赔了二被害人的全部经济损失，并取得了二被害人的谅解，酌情可从轻处罚。并结合被告人戚某某的认罪态度及悔罪表现，依法可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保障公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条第一款之规定，判决如下：
被告人戚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 孙 锋
人民陪审员 孙秀丽
人民陪审员 仇 芳
二〇一四年五月十九日
书 记 员 于 莉
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。