黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0502刑初75号
公诉机关双鸭山市尖山区人民检察院。
被告人刘杨，女，1978年12月31日出生于黑龙江省五大连池市，高中文化，牡丹江市维康清洁公司经理，户籍所在地黑龙江省双鸭山市尖山区，现住黑龙江省双鸭山市尖山区。2017年3月29日因涉嫌诈骗罪被双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留，2017年5月4日被依法逮捕，现羁押于双鸭山市看守所。
双鸭山市尖山区人民检察院以双尖检刑诉[2017]80号起诉书指控被告人刘杨犯诈骗罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双鸭山市尖山区人民检察院指派检察员牟丹出庭支持公诉，被告人刘杨到庭参加了诉讼。现已审理终结。
双鸭山市尖山区人民检察院指控，1、2012年夏天，被告人刘杨在尖山区国贸商厦以合伙做买卖的名义诈骗被告人高某某人民币55000元。
2、2012年12月至2013年9月，被告人刘杨在尖山区华兴小区诚信超市以合伙做买卖的名义诈骗被害人叶某某人民币156400元。
3、2015年4月至2015年11月，被告人刘杨在尖山区大禹盛宾馆以办理工作的名义诈骗被害人刘某某人民币26500元。
4、2016年1月3日，被告人刘杨在尖山区五马路山水快捷宾馆以合伙做买卖为名诈骗被害人马某某人民币15000元。
5、2016年3月7日至2016年5月30日，被告人刘杨以结婚需要钱财的名义诈骗饶河县居民被害人高某甲35900元。
综上，被告人刘杨共诈骗5起，诈骗数额288800元。
2017年3月28日20时许，被告人刘杨在牡丹江市爱民区菁菁小区兴和旅店对面一发廊门前被公安机关抓获。
双鸭山市尖山区人民检察院向本院移送并当庭出示了指控被告人刘杨犯有诈骗罪的被告人供述、被害人陈述、证人证言等相关证据。认为被告人刘杨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘杨到案后如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。双鸭山市尖山区人民检察院建议对被告人刘杨在四年以上六年以下有期徒刑幅度内予以量刑。因此，向本院提起公诉，提请本院依法惩处。
被告人刘杨对双鸭山市尖山区人民检察院指控其犯诈骗罪的事实及适用法律均无异议。
经审理查明，1、2012年夏天，被告人刘杨在双鸭山市尖山区国贸商厦对被害人高某某谎称有能力向建龙公司供应劳保用品，以与高某某合伙做生意为名，分多次骗取被害人高某某55000元，所骗赃款被刘杨挥霍。
2、2012年12月至2013年9月，被告人刘杨在双鸭山市尖山区华兴小区诚信超市对被害人叶某某谎称有能力向建龙公司供应劳保用品，以与叶某某合伙做生意为名，分多次骗取被害人叶某某156400元，所骗赃款被刘杨挥霍。
3、2015年4月至2015年11月，被告人刘杨在双鸭山市尖山区大禹盛宾馆以能办理建龙公司钒厂的工作为名，分多次骗取被害人刘某某26500元，所骗赃款被刘杨挥霍。
4、2016年1月3日，被告人刘杨在双鸭山市尖山区五马路山水快捷宾馆对被害人马某某谎称有建龙公司钒厂采购生意，以合伙做生意为名，分多次骗取被害人马某某15000元，所骗赃款被刘杨挥霍。
5、2016年3月7日至2016年5月30日，被告人刘杨谎称与被害人高某甲结婚，以装修房子及买结婚用品为名骗取高某甲35900元，所骗赃款被刘杨挥霍。
综上，被告人刘杨诈骗5起，诈骗数额为288800元。
2017年3月28日，被告人刘杨在牡丹江市爱民区菁菁小区兴和旅店对面一发廊门前被公安机关工作人员抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、双鸭山市公安局尖山分局刑警大队、双鸭山市公安局富安派出所、双鸭山市公安局卧虹桥派出所、饶河县公安局刑事警察大队受案登记表；
2、被害人高某某的陈述证实，我在双鸭山市尖山区国贸商厦卖保健品时认识的刘杨，2012年夏天的一天，刘杨到保健品店买东西时对我说，其有能力向建龙供应劳保用品，要与我合伙，我分多次给刘杨75000元，后来事没办成，我多次找到刘杨，其返还我20000元的事实；
3、被害人叶某某的陈述证实，我是双鸭山市尖山区华兴小区诚信超市的业主。2012年12月份的一天，刘杨到我家买东西与我说，通过建龙集团主要领导董某某向建龙集团供应劳动保护产品，并向我出示了双鸭山市尖山区众合五金建材商店工业品买卖合同清单等材料让我与其合伙，并说给我50%收益，我分多次给刘杨158000元，后来事没办成，其分三次返还我1600元的事实；
4、被害人刘某某的陈述证实，我是双鸭山市尖山区大禹盛宾馆的员工，我与刘杨是同事。在2015年4月份左右的一天，刘杨说在建龙认识很人，能为我爱人办到建龙钒厂工作，我在双鸭山市尖山区大禹盛宾馆分多次给刘杨26500元的事实；
5、被害人马某某的陈述证实，我是双鸭山市尖山区山水快捷宾馆的业主，2013年，刘杨就在我宾馆207房间居住。2015年12月，刘杨说与建龙公司采购领导董某某是男女朋友关系，能从建龙钒业有限公司弄到采购的生意，让我入股。2016年1月3日，我在双鸭山市尖山区五马路山水快捷宾馆207房间分多次给刘杨25000元，后来刘杨分三次返还我10000元，在3月末时其就不见了，打电话也关机，我就报案的事实；
6、被害人高某甲的陈述证实，2008年，我在双鸭山市岭西区硫酸铵化肥厂打工时与刘杨相识。在2016年3月份左右，刘杨给我打电话要与我一起生活，婚后就让我与她在前夫留下的房子居住，我就同意。刘杨让我汇钱装修房子，我在饶河县农行分六次给刘杨账号内汇款35900元，在2016年6月23日我就联系不上刘杨了，我感觉被骗我就报案的事实；
7、证人高某乙的证言证实，我是高某甲的妹妹，2016年开春，我听高某甲说其处了女朋友，名字叫刘杨，并说要和刘杨登记结婚。高某甲分多次汇给刘杨不到40000元钱，后来高某甲说与刘杨联系不上了高某甲就知道被骗的事实；
8、证人李某某的证言证实，我与马某某在双鸭山市尖山区五马路经营山水快捷宾馆，刘杨在我开设的宾馆内长时间居住，刘杨分多次诈骗马某某25000元，后来其分多次返还10000元，其返钱时是我接的，马某某实际被刘杨骗取15000元的事实；
9、证人董某某的证言证实，我是黑龙江建龙钒业有限公司销售室主任。我与刘杨的前夫冯某甲是同事关系。2012年，刘杨经常到我单位办公室来，建龙公司的相关合同可能是刘杨自己拿的。刘杨没有找我办过向建龙公司送劳保产品的事实；
10、证人尹某某的证言证实，我与刘杨是在双鸭山市大禹盛宾馆当吧时认识的，2015年的一天，刘杨给我打电话说其身份证丢了，有人要给其汇款，让我帮忙给其开一张银行卡。我在双鸭山市尖山区建设路宝泰家园的中国农业银行开了一张普通的银行卡，第二天交给了刘杨。2016年6月份的天，刘杨给我发短信让我将我之前给的银行卡注销的事实；
11、证人张某某的证言证实，2012年5月，我以高某丙的名义注册的众合五金商店，在2012年5月至2012年12月期间，我与建龙钒业公司合作过多次，主要是向建龙钒厂提供五金备件及生活用品，在2012年12月份，我就将众合五金商店注销了。关刘杨我是通过其前夫冯某甲认识的，其手上为什么有我与建龙钒业公司签定的合同我不清楚的事实；
12、双鸭山市公安局尖山分局刑事技术大队现场方位示意图；
13、被害人高某甲提供的中国农业银行黑龙江分行卡卡转账及中国农业银行股份有限公司饶河农贸支行业务凭证证实，在2016年3月7日、2016年4月11日、2016年4月16日、2016年4月22日、2016年5月12日、2016年5月30日高某甲向尹某某账户分六次汇款35900元的事实；
14、书证被害人叶某某提供的收条、借条、收据、欠条证实，2012年12月24日、2012年12月28日、2013年1月13日、2013年1月22日、2013年1月31日、2013年9月18日、2013年9月20日被告人刘杨分七次收取叶某某158000元的事实；
15、书证被害人叶某某提供双鸭山市尖山区众合五金建材商店的组织机构代码证、营业执照、税务登记证、工业品买卖合同清单证实，被告人刘杨在实施诈骗时向叶某某提供的虚假资料；
16、书证被告人刘杨向被害人马某某提供的黑龙江建龙钒业有限公司物资供应合同；
17、双鸭山市公安局尖山分局刑警大队提取笔录及照片证实，2017年6月16日，公安机关工作人员在尹某某处提取到刘杨给尹某某发的短信证实，尹某某将其自己的银行卡给刘杨使用的事实；
18、书证被告人刘杨给被害人刘某某出具的欠条证实，2016年6月16日，被告人刘杨收取刘某某30000元的事实；
19、中国邮政储蓄银行股份有限公司双鸭山市分公司双福路营业所账户交易明细证实，2008年11月至2014年5月，被告人刘杨银行账户资金往来的事实；
20、双鸭山市公安局尖山分局刑警大队抓获经过证实，2017年3月28日20时许，被告人刘杨在牡丹江市爱民区菁菁小区兴和旅店对面一发廊门前被公安机关抓获的事实；
21、被告人刘杨的户籍证明；
22、被告人刘杨的供述证实，2012年夏天，具体时间记不清，我经常去双鸭山市尖山区国贸商厦一期买保健品，就认识了高某某，我对高某某谎称有能力向建龙公司供应劳保用品，与其合作并让其出资，其分多次汇入我中国邮政储蓄银行账户75000元，后来事没有办成，高某某多次找我，我就返还其20000元钱，并为其打下一条55000元的欠条。在2012年冬天，我与双鸭山市尖山区华兴小区诚信超市老板娘叶某某认识，我对叶某某谎称弄到一个往建龙钒业送劳保用品的生意，叶某某分多次给我158000元。后来事没办成，我分返还给叶某某1600元。2015年4月份左右，我在双鸭山市尖山区八马路大禹盛宾馆上班时认识刘某某，我对刘某某谎称能给刘某某丈夫办到建龙钒厂工作，我共收取刘某某26500元。2015年末时，我在双鸭山市尖山区西平行路五马路山水快捷宾馆居住，认识该宾馆的经营者李某（李某）和玲玲（马某某），我谎称拿到建龙公司的采购买卖要与马某某合伙，并让其出资，我分多次收取马某某25000元，后来其多次催我，我分多次返还其10000元。我与高某甲是在2009年在双鸭山市尖山区马鞍山化肥厂工作时认识的。在2016年3月份的一天，我和高某甲在电话里说咱们结婚吧，高某甲同意了，我就对高某甲说结婚要装修房子和买结婚用品需要用钱，高某甲分6次向中国农业银行尹某某的账户汇入35900元，该银行卡是我在使用。大约在2016年6月份我就离开双鸭山到牡丹江的事实；
本院认为，被告人刘杨无视法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。双鸭山市尖山区人民检察院指控被告人刘杨犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘杨多次诈骗，应从重处罚。被告人刘杨到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。双鸭山市尖山区人民检察院提出的对被告人刘杨的量刑建议与本案的量刑事实、证据及法律规定相符，予以采纳。被告人刘杨的违法所得，依法应予追缴。据此，根据被告人刘杨犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘杨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币50000元。（罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2023年1月28日止）
二、被告人刘杨诈骗高某某违法所得人民币55000元，予以追缴。
三、被告人刘杨诈骗叶某某违法所得人民币156400元，予以追缴。
四、被告人刘杨诈骗刘某某违法所得人民币26500元，予以追缴。
五、被告人刘杨诈骗马某某违法所得人民币15000元，予以追缴。
六、被告人刘杨诈骗高某甲违法所得人民币35900元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 时 岩
人民陪审员 孙新立
人民陪审员 程国辉
二〇一七年十一月九日
书 记 员 崔美华