内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0203刑初369号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人王小秋，男，1980年4月24日出生于吉林省白城市，汉族，初中文化，无职业，捕前住吉林省白城市洮南市；2016年4月15日被包头市公安局昆都仑区分局刑事拘留，同年5月20日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕，现押于包头市公安局昆都仑区分局看守所。包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉(2016)321号起诉书指控被告人王小秋犯诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员张秀娟、代理检察院王莉娟出庭支持公诉，被告人王小秋到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控，2015年12月份，被害人张某某通过微信认识了被告人王小秋，王小秋虚构其在长春有公司，可以办理大额信用卡、贷款的事实，要张某某帮其联系办理信用卡及贷款，分别收取500-1000元不等的手续费，并答应张某某在卡下来之后给其提成。后张某某联系了被害人项某某、董某某、史某某、王某某、张某、徐某某、孙某、王某甲、孙甲、刘某某、关某某等200余人办理信用卡、贷款，共收取手续费186,900元，张某某将其中的164,150元通过银行转账的方式给被告人王小秋。后被告人王小秋未给被害人办理信用卡及贷款。公诉机关就指控的上述事实向法庭举出的证据有，被害人报案材料、询问笔录、银行流水、微信转账截图、扣押物品清单、鉴定意见、抓捕经过、户籍信息，被告人供述等，公诉机关据此认为被告人王小秋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人王小秋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。经审理查明，被害人张某某通过微信认识了被告人王小秋。期间，被告人王晓秋谎称自己在吉林省长春市有公司，只要缴纳500元至1000元不等的办卡费用，就能够办理大额信用卡及贷款；同时答应张某某待卡办下来后给其提成。随后，被告人王小秋通过张某某以帮助被害人项某某、董某某、张柯、刘成成等200余人办理大额信用卡及贷款为由，骗取人民币164,150元。具体犯罪事实如下：1、2016年1月至3月间，被害人项某某得知张某某能够办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助朋友项某某等20人办理，并通过微信支付的方式将办卡的前期费用20,300元交给张某某。随后，张某某将收取的款项转至被告人王小秋工商银行卡。2016年5月6日，被害人项某某得知被骗遂报警。2、2016年2月份，被害人董某某得知张某某能够办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助自己及朋友办理，并通过微信支付的方式将办卡的前期费用10,600元交给张某某。随后，张某某将收取的款项转至被告人王小秋工商银行卡。2016年5月11日，被害人董某某得知被骗遂报警。3、2016年1月底，被害人史某某得知张某某能够办理大额信用卡的信息后，即委托张某某帮助自己的亲属办理，并通过微信支付的方式将办卡的前期费用2,500元交给张某某。随后，张某某将收取的款项转至被告人王小秋的工商银行卡。2016年5月8日，被害人史某某得知被骗遂报警。4、2016年1月至2月间，被害人王某某得知张某某能够办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助朋友办理，并通过微信支付的方式将办卡的前期费用3,000元交给张某某。随后，张某某将收取的款项转至被告人王小秋的工商银行卡。2016年5月10日，被害人王某某得知被骗遂报警。5、2016年1月至2月间，被害人张某得知张某某能够办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助自己及亲属办理。并通过微信支付及转账的方式将办卡的前期费用9,500元交给张某某。随后，张某某将收取的款项转至被告人王小秋的工商银行卡。2016年5月10日，被害人张某得知被骗遂报警。6、2016年1月24日，被害人徐某某得知张某某能够办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助办理。并按照张某某的要求，通过支付宝将办卡的前期费用800元交给被告人王小秋。2016年5月6日，被害人徐某某得知被骗遂报警。7、2016年1月份，被害人孙某得知张某某能够办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助朋友办理。并通过支付宝将办卡的前期费用7,300元交给张某某。随后，张某某将收取的款项转至被告人王小秋的工商银行卡。2016年5月5日，被害人孙某得知被骗遂报警。8、2016年1月份，被害人王某甲得知张某某能够办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助自己办理，并通过微信支付的方式将办卡的前期费用800交给张某某。随后，张某某将收取的款项转至被告人王小秋的工商银行卡。2016年5月5日，被害人王某甲得知被骗遂报警。9、2016年2月份，被害人孙甲得知张某某能够办理贷款的信息后，即委托张某某帮助自己办理，并通过银行将办理贷款的前期费用1,000元交给张某某。随后，张某某将收取的款项转至被告人王小秋的工商银行卡。2016年5月5日，被害人孙甲得知被骗遂报警。10、2016年2月份，被害人刘某某得知张某某能够办理贷款的信息后，即委托张某某帮助办理，并通过支付宝将办理贷款的前期费用2,000元交给张某某。随后，张某某将收取的款项转至被告人王小秋的工商银行卡。2016年5月12日，被害人刘某某得知被骗遂报警。11、2016年1月22日，被害人关某某得知张某某能够办理信用卡的信息后，即委托张某某帮助自己办理，并通过银行将办卡的前期费用800元交给张某某。随后，张某某将收取的款项转至被告人王小秋的工商银行卡。2016年5月5日，被害人关某某得知被骗遂报警。12、2016年1月至2月间，被害人张某某得知被告人王小秋能够办理大额信用卡及贷款的信息后，委托被告人王小秋帮助他人办理，并通过银行分多次将办卡的前期费用10,550元转至被告人王小秋的工商银行卡。由于被告人王小秋没能办成信用卡及贷款，且拒不退款。被害人张某某得知被骗于2016年2月29日报警。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、报案材料及询问笔录。⑴被害人项某某的报案材料、询问笔录及招商银行的银行流水，证实与张某某系微信好友。2016年1月27日至2016年3月27日间，在微信平台上看到张某某发布的办理信用卡及贷款信息后，即委托张某某帮助朋友办理，并通过微信支付的方式向张某某转办理大额信用卡及贷款的前期费用共计20,300元。由于张某某未按约定办理即要求退款，张某某说他被骗了。遂报案；⑵被害人董某某的报案材料、询问笔录及微信转账截图，证实与张某某系微信好友。2016年2月份，在微信平台上看到张某某发布的办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助自己及朋友办理，并通过微信支付的方式向张某某转办理信用卡及贷款的前期费用10,600元。由于张某某未按约定办理，即找其询问，张某某说他被骗了。遂报案；⑶被害人史某某的报案材料及询问笔录，证实与张某某系微信好友。2016年1月底，在微信平台上看到张某某发布的办理大额信用卡及贷款信息后，即委托张某某帮助自己的亲属办理，并通过微信支付的方式向张某某转办理信用卡的前期费用2,500元。由于张某某未按约定办理，在多次索要下，张某某退还1,100元，并听张某某说他被骗了。遂报案；⑷被害人王某某的报案材料及询问笔录，证实与张某某系微信好友；2016年1月至2月间，在微信平台上看到张某某发布的办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助朋友办理，并通过微信支付的方式向张某某转办理信用卡的前期费用3,000元。由于张某某未按约定办理，即多次找其索要，张某某说他被骗了。遂报案；⑸被害人张某的报案材料、询问笔录及个人帐户明细查询，证实与张某某系微信好友；2016年1月至2月间，在微信平台上看到张某某发布的办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助自己及亲属办理。其中通过微信支付的方式向张某某转办理信用卡的前期费用8,500元，又按照张某某提供的银行帐户汇款1,000元，共计9500元。由于张某某未按约定办理，即多次找其索要，张某某说他被骗了。遂报案；⑹被害人徐某某的报案材料及询问笔录，证实与张某某系微信好友；2016年1月下旬，在微信平台上看到张某某发布的办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助办理。张某某说他也是通过朋友王小秋办理的，并让自己将办卡的前期费用直接转给王小秋。随后自己从支付宝给王小秋转款800元。至今信用卡也没有办下来，感觉被骗遂报警；⑺被害人孙某的报案材料及询问笔录，证实与张某某系微信好友；2016年1月份，在微信平台上看到张某某发布的办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助朋友办理。并通过支付宝给张某某转办卡的前期费用7,300元。由于张某某一直未按约定办理，即找其询问时，张某某说被骗了。遂报案；⑻被害人王某甲的报案材料及询问笔录，证实通过朋友介绍与张某某相识。2016年1月份，得知张某某能够办理大额信用卡的信息后，即找其询问，张某某承诺能够办理，但需交纳办理信用卡的前期费用800元。自己亦同意，并通过微信支付的方式向张某某转款800元。由于张某某一直未按约定办理，感觉被骗遂报警；⑼被害人孙甲的报案材料及询问笔录，证实与张某某系微信好友；2016年2月23日，在微信平台上看到张某某发布的办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助办理。并按照张某某提供的银行卡号转办理信用卡的前期费用1,000元。由于张某某一直未按约定办理，感觉被骗逐报警；⑽被害人刘某某的报案材料、询问笔录及银行卡明细查询，证实与张某某系微信好友；2016年2月份，在微信平台上看到张某某发布的办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助自己办理。并通过支付宝交给张某某办卡的前期费用2,000元。由于张某某一直未按约定办理，感觉被骗逐报警；⑿被害人关某某的报案材料及询问笔录，证实与张某某系微信好友；2016年1月份，在微信平台上看到张某某发布的办理大额信用卡及贷款的信息后，即委托张某某帮助办理。并按照张某某提供的银行卡号存入办卡的前期费用800元。由于张某某一直未按约定办理，经多次询问时，张某某说他被骗了。逐报警；⒀被害人张某某的报案材料、询问笔录及收费明细，证实与王小秋系微信好友。2015年1月22日，得知王小秋能够办理大额信用卡及贷款的信息后即联系了王晓秋。王晓秋说他自己有一个可以办理信用卡及贷款的公司，只要缴纳500元至1000元不等的办卡费用，就能够办理大额信用卡及贷款。并让自己做中间人，待卡办成后按照比例提取好处费。随后，自己联系了225个欲办理大额信用卡及贷款的人，共收取办理信用卡的前期费用186,900元，后按照王小秋提供的银行账号，给户名王小秋，卡号6212260805001809161工商银行卡转款164,150元。由于王小秋一直未办成信用卡及贷款，便多次要求退款，王小秋均以各种理由推脱。得知被骗逐报警。2、书证包头市公安局昆都仑区分局刑事侦查大队第二责任区中队出具的情况说明，证实由于本案大部分被害人均居住外地，侦查人员通过电话等方式进行联系后，未进行报案；3、银行卡客户清单。⑴书证中国建设银行银行卡客户交易明细，证实户名张某某的银行帐户分多次向6212*********09161帐户转款的事实；⑵书证中国工商银行牡丹卡帐户明细，证实户名王小秋，卡号62170**********3615的银行帐户分多次收到6212**********9161帐户汇款的事实；4、书证包头市公安局昆都仑区分局出具的扣押物品清单，证实侦查人员在李某的见证下，从被告人王小秋处扣缴手机及银行卡等；5、电子数据检验报告。⑴书证内蒙古允正声像资料司法鉴定所内允司法鉴定所（2016）物检字第160617号电子数据检验报告，证实经检验、提取，送检署名王小秋金色金立GN500IS移动电话中检验提取登陆微信帐号1个，昵称快乐每一天。该帐号加入25个群聊，有微信好友245个，提取该帐号聊天记录5800条，朋友圈记录19212条。并对有关数据进行固定；⑵书证内蒙古允正声像资料司法鉴定所内允司法鉴定所（2016）物检字第160618号电子数据检验报告，证实经检验、提取，送检署名张某某灰色乐视X900移动电话中检验提取登陆微信帐号1个，昵称A天堂左拐152*****504。该帐号加入微信群104个，有微信好友1386个，提取该帐号聊天记录225343条，朋友圈记录113条。并对有关数据进行固定；6、书证包头市公安局昆都仑区分局刑事侦查大队第二责任区中队出具的抓捕经过，证实2016年4月12日，侦查人员在吉林省白城市将被告人王小秋抓获；7、书证羁押证明，证实被告人王小秋于2016年4月12日至2016年4月14日间被羁押于洮南市看守所；8、常住人口基本信息，证实被告人王小秋出生于1980年4月24日，已达完全刑事责任年龄；9、被告人王小秋供述与上述证据均能相互印证。本院认为，包头市昆都仑区人民检察院指控被告人王小秋犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人王小秋以非法占有为目的，虚构事实，骗取多名被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人的行为应依法惩处。为此，对公诉机关指控被告人犯罪的事实和适用法律方面的意见及理由，予以采纳。被告人王小秋犯罪后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。故根据被告人犯罪的事实、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人王小秋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20,000元（未缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2022年4月11日止。罚金自本判决生效后三个月内缴纳）。二、对扣缴的作案工具手机1部，由扣押机关包头市公安局昆都仑区分局刑事侦查大队第二责任区中队予以没收；三、对被告人王小秋的违法所得164,150元，责令退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  龚晓莲人民陪审员  李占元人民陪审员  张清功二〇一六年十月三十一日书 记 员  段 超附本判决适用法律条文。1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。