福建省连江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）连刑初字第126号
公诉机关：连江县人民检察院
被告人：陈某甲，男，1962年11月1日出生于福州市，汉族，大专文化，舞美设计，住福州市鼓楼区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年9月12日经连江县人民检察院批准逮捕，同月15日被长春铁路公安处乘警支队抓获，寄押在北京铁路公安处看守所，同月27日由连江县公安局执行逮捕，现羁押于连江县看守所。
辩护人：林柏冬，福建八闽律师事务所律师。
被告人：林某甲，女，1973年7月5日出生于连江县，汉族，初中文化，无业，住连江县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年7月16日被连江县公安局刑事拘留，同年8月21日由连江县公安局决定取保候审。2014年10月21日由连江县人民法院决定逮捕，次日由连江县公安局执行逮捕。现羁押于连江县看守所。
辩护人：林传坤、段孝钢，福建亚太天正律师事务所律师。
被告人：杨某甲，男，1947年3月20日出生于连江县，汉族，初中文化，无业，住连江县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年7月15日被连江县公安局刑事拘留，同年8月21日由连江县公安局决定取保候审。2014年10月21日由连江县人民法院决定逮捕，次日由连江县公安局执行逮捕。现羁押于连江县看守所。
辩护人：张子辉，福建新世通律师事务所律师。
辩护人：陈长伙，福建师法律师事务所律师。
连江县人民检察院以连检公刑诉（2014）99号起诉书指控被告人陈某甲、林某甲、杨某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。连江县人民检察院指派检察员林志出庭支持公诉，胡某某等19人的委托代理人福建中美律师事务所律师江雄、三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。诉讼期间，公诉机关二次建议本案延期审理。
连江县人民检察院指控：2011年7月至2012年2月间，被告人陈某甲发展唐某某（另案处理），唐某某发展陈某乙，陈某乙发展被告人林某甲，被告人林某甲发展被告人杨某甲，被告人杨某甲又发展其他下线人员在连江地区组织传销活动。他们借美国ABCD公司名义，以www.abcdu.com网站为依托，以投资ABCD农业项目为幌子，介绍购买“ABCD财富网”的美国芝加哥商品交易所集团ABCD项目资产管理公司农业固定商品投资项目股票型合约（每单3万元，月息9分，每10天可收取红利900元）、牲畜合约（每单2万元，月息6分，每3个月可收取红利3600元）等农业合约，要求参加者以参与投资获得加入资格，以代理受益即推荐人发展下线时即可获取隔代下线投资总额的5%作为提成和高额投资返利作为计酬和返利依据，在连江县某咖啡厅等地，通过投影仪播放“ABCD财富网”农业投资的相关资料等宣传方式，引诱他人加入该传销组织取得发展下线资格，按照发展下线人员资格组成层级，直接或间接引诱他人参加并继续发展他人参加该项目，参加投资的下线人员直接或间接按被告人林某甲、杨某甲等人要求将投资资金存入被告人陈某甲指定的银行账户，涉案金额达人民币323余万元。至2012年2月份，ABCD财富网突然关闭。导致下线人员遭受经济损失，严重扰乱社会经济秩序。以上事实，公诉机关提供相应的证据予以证实，认为被告人陈某甲、林某甲、杨某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。
被告人陈某甲辩称：1、其没有介绍、发展唐某某进行投资，更不存在发展下线的事。2、ABCD项目及网站并不是他设置的。农业合约有两种，一种是美国注册的农业合约，一种是中国注册的股权合约，不能定性为同一种合约。3、其只是受邀到连江与人分享其参加第一届农商论坛的情况及其本人投资ABCD项目的事，不存在引诱的事实。4、ABCD集团国内帐户在网站上有显示，投资人投资后也取得相应的农业合约或股权，其没有要求投资人将投资款存入其指定的帐户。其只是把其所知的帐户给部分投资人，投资人有无将款存入该帐户，其并不知情。5、本案的损失是ABCD公司非法传销造成的，与其无关。其也将房屋抵押贷款后投资，不能以此认定其构成组织、领导传销活动罪。
辩护人的辩护意见提出：1、公诉机关现有证据不能证明被告人陈某甲系传销活动组织、领导者，也不能证明被告人陈某甲发展下线人员，不能证明被告人陈某甲实施了组织、领导活动，更不能证明被告人陈某甲具有骗取他人财物的犯罪主观目的和动机。因此指控被告人陈某甲构成组织、领导传销活动犯罪事实不清，证据不足，根本不能成立。2、被告人陈某甲并没有以骗取财物为目的，没有实施骗取他人财物行为，没有实施组织领导传销活动犯罪的客观行为。本案涉及的所谓美国ABCD公司农业投资项目及原始投资操作，也不符合组织、领导传销活动的特征。因此被告人陈某甲等人的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，依法不构成组织、领导传销活动罪。3、本案张某某、陈某丙、周某某等9名犯罪分子打着境外投资、高科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网站上发布销售境外基金、原始股等信息，诱骗群众向指定的个人帐户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿，是一种典型的集资诈骗行为。而公安部经侦部门及工商行政管理部门将张某某、陈某丙、周某某等人的集资诈骗行为定性为组织、领导传销活动罪存在争议和不同观点，且未经检察机关或人民法院最终司法确认，不具有法律效力或判例作用。同时被告人陈某甲在张某某等人集资诈骗中也是属于被害人，不应成为本案被告人，应当同本案其他被害人一样，向犯罪分子控告起诉。因此，本案美国ABCD公司骗取投资款的犯罪行为应当构成集资诈骗罪，而不是组织、领导传销活动犯罪，被告人陈某甲也是集资诈骗犯罪的中受害者，其行为根据本不构成组织、领导传销活动犯罪。请求依法判处被告人陈某甲无罪。
被告人林某甲辩称：其没有发展下线，只是听说可以投资该项目，便和杨某甲去了解，后就参与投资，其没有组织、领导传销活动。
辩护人的辩护意见提出：1、本案只是整个案件中被骗的环节，整个案件应定性为集资诈骗罪。2、被告人林某甲是在被欺骗的情况下投资，没有非法牟利的目的，对危害结果的发生是持否定的态度，而组织、领导传销活动罪在主观方面表现为直接故意。被告人林某甲没有组织、领导传销活动的犯罪故意，更无诈骗的故意。3、被告人林某甲不是为发展下线而介绍他人投资。在投资过程中，没有考虑介绍下线获取提成的事情，且客观上没有获得提成。从客观上来看，被告人林某甲也不构成犯罪。
被告人杨某甲辩称：其只是听了陈某甲等人介绍ABCD项目，觉得不错，就参与投资。其没有引诱、强迫他人投资，更没有发展下线，没有参与传销。
辩护人的辩护意见提出：1、ABCD财富网涉嫌传销是一个全国的犯罪组织，但并不意味所有参与这个项目的人员都是传销人员。根据本案已查明的事实，被告人杨某甲知道的最大“领导”就是陈某甲，对北京团队一无所知，其不可能是“直接三级下线人员”。2、到案证明的29个“受害人”及本案的三名被告人在案发前均认为“是进行一项投资”，没有任何人明知这是参加传销组织，在相互介绍投资过程中及决定参加投资的理由，均认为“投资回报高”，没有“拉人头”的传授和意愿。没有欺诈、胁迫、限制人身自由的行为，也没有骗取财物行为。本案所涉及的所有钱款均汇往北京帐户，被告人杨某甲没有收取任何一名受害人的钱款，没有证据证明被告人杨某甲从“下线”人员有获取任何报酬。3、没有证据证明本案存在“缴纳入门费”的情节，没有证据证明参与投资人是以“发展下线”人数为目的，没有证据证明本案有明显的层级关系，本案没有固定的传销窝点和传销手段，本案是否存有30名以上传销人员事实不清及本案还有待查明的事实。因此，本案涉案三人的行为与非法传销组织的构成要件有诸多不符之处，部分环节事实不清，依法不能认定。4、即使本案认定为传销组织。被告人杨某甲没有参与确定传销形式、制定规则、发展下线、组织分工等宣传行为，其只是在听完陈某甲等人介绍后参与投资。在传销实施中，被告人杨某甲并没有积极参与传销各方面的管理工作，仅是自己参与听课活动。被告人杨某甲不是在传销组织中起骨干作用的高级管理人员，其仅是参与投资。被告人杨某甲在本案中的行为不符合组织、领导者的身份特征，即使本案构成传销活动罪，依法也不应认定被告人杨某甲为组织者、领导者予以定罪处罚。5、被告人杨某甲于2010年2月查出胆管癌，术后三年多长期服药化疗并到医院复查。综合以上意见，应认定被告人杨某甲无罪。
经审理查明：“ABCD财富网”农业投资项目借美国ABCD公司名义，通过租用境外服务器冒用ABCD公司名义设立www.abcdu.com网站进行投资农业产品的虚假宣传，以www.abcdu.com网站为依托，以投资ABCD农业项目为幌子，介绍购买美国芝加哥商品交易所集团ABCD项目资产管理公司农业固定商品投资项目（以下简称ABCD项目），要求参加者以参与投资获得加入资格。投资者除可以获得投资收益，即到期后取回本金和利息外，还可以获得代理收益（即推荐人发展下线之后，这个下线是推荐人的第1代，1代再继续发展的下线成推荐人的第2代、第3代、第4代下线，以此类推，推荐人按照推荐关系计算，从第2代开始提取自然三代投资总额5%的提成）、组织收益（即推荐人推荐2个或3个下线，每个下线称为区，所有区中总投资额小的区称为小区，推荐人可以获得小区的总投资额的10%作为回报，回报总额不超过3万美元）、保荐收益（即推荐人如果推荐2个1代，可以获得1代组织收益总额的5%，如果推荐4个1代，可以获得1代和2代组织收益总额的5%，以此类推，如果推荐12个1代，就可以获得1、2、3、4、5、6代组织收益总额的5%）。
2011年3月，被告人陈某甲经杨某乙介绍、推荐，加入“ABCD财富网”农业投资项目活动。被告人陈某甲等人多次到连江县凤城镇某咖啡厅、马祖商务酒店宣传“ABCD财富网”农业投资项目活动。2011年4月至2012年2月间，被告人陈某甲推荐发展唐某某（另案处理），唐某某推荐发展陈某乙（另案处理），陈某乙推荐发展被告人林某甲，被告人林某甲推荐发展被告人杨某甲，被告人杨某甲又推荐发展其他下线人员在连江地区组织“ABCD财富网”农业投资项目活动。被告人陈某甲、林某甲、杨某甲等人通过投影仪播放“ABCD财富网”农业投资的相关资料等宣传方式，引诱他人加入该组织取得发展下线资格，按照发展下线人员资格组成层级，直接或间接引诱他人参加并继续发展他人参加该项目。参加投资的下线人员购买了股票型合约（每单3万元，折合4500金币，月息9分，每10天可收取红利900元）、牲畜合约（每单2万元，折合3000金币，月息6分，每3个月可收取红利3600元）等农业合约，直接或间接按被告人林某甲、杨某甲等人要求将投资资金存入被告人陈某甲指定的银行账户。2012年2月份，“ABCD财富网”突然关闭，导致下线人员遭受经济损失，严重扰乱社会经济秩序。
被告人陈某甲在其本人及其使用的系统注册号下共计发展下线672人次（含自己2人次），共吸收投资资金人民币2633万元（含自己的32万元），层级为16级。其4个注册号共返利216423金币（1金币折合人民币6.67元）。被告人林某甲在其本人及其使用的系统注册号下共计发展下线169人次（含自己2人次）。共吸收投资资金人民币753万元（含自己的14万元），层级为11级。其3个注册号共返利82991金币。被告人杨某甲在其本人及其使用的系统注册号下共计发展下线132人次（含自己2人次），共吸收投资资金人民币577万元（含自己的20万元），层级为10级。其3个注册号共返利73880金币。
以上事实，公诉机关在庭审过程中提供如下证据：
1、证人吴某甲陈述，证实2000年左右她在购买天狮产品时认识杨某甲，后经杨某甲介绍认识林某甲和杨某甲妻子林某乙。2011年9月，杨某甲在连江县凤城镇凤都花园天狮店内多次找她，问她要不要投资ABCD项目，该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达人民币0.1元左右。如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票1.8万股，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给她。杨某甲说他是连江县水利局的国家干部，不会去骗她，叫她放心投资，并对她说可以到某咖啡厅内听课。起先她不想投资，但杨某甲一直要她投资，她听后就心动了。约在同年11月2日就到某咖啡厅内听了3次课。平时都是杨某甲在讲课，每周周末讲课一次，期间有聘请讲师讲课一次，对该项目情况、收益等进行讲课，她听后就决定投资该项目。她于2011年12月13日投资ABCD项目股票型合约1单3万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%。杨某甲叫她将投资款交给林某甲，她将现金交给在某咖啡厅的林某甲。这次投资她只收回2次分红计1800元，其余本息未收回。2011年12月18日她投资ABCD项目股票型合约1单3万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%。杨某甲叫她将投资款交给林某乙，她将现金交给在某咖啡厅的林某乙。本次投资她收回1次分红900元，其余本息未收回。她共投资6万元，只收回分红2700元。
杨某甲等人收取投资款后没有出具收条，杨某甲当初承诺在投资后40天内给她股权证和投资发票，但直到案发都以各种借口不给她。杨某甲也没有与她签订相关投资书面协议。
2012年1月起，她投资的股票型合约后均没有收到分红，她就一直找杨某甲等三人要分红，杨某甲等人说网站正在升级，2013年1月1日0点保证开网，但至案发都没收到本息。后她们发现根本就没有上述网站，才知道被骗了。
她参加ABCD项目投资的推荐人是杨某甲。她作为推荐人有推荐陈某丁、林某丙、林某丁、孙某甲、翁某某、陈某戊等人，但这些人报案时都说是杨某甲介绍进来投资的。杨某甲推荐她参加ABCD项目时，说除了她投资有收益外，如果她再去发展介绍别人参加投资，还会取得抽成，但具体多少抽成她不知道，至今也没有得到抽成。她不认识陈某甲、曾某某、唐某某、陈某乙，但当时有福州下来的几个人，一个男的来讲关于ABCD项目课程，另外三个女的在接待投资人。杨某甲有发展陈某己、郑某甲、她和“美珠”等人，郑某甲有发展胡某某及其他人员投资，胡某某有发展刘某甲。美珠有发展陈某庚和“余贞”。
她不知道ABCD项目网站的报单等电脑操作是如何进行的，都是由林某乙操作的。杨某甲还写了一张她和她作为推荐人发展下代的陈某丁、林某丙、林某丁、孙某甲、翁某某、陈某戊等人投资数额。吴某甲提供的一张字条，内写有陈某丁、林某丙、林某丁、孙某甲、翁某某、陈某戊等人投资数额。
2、证人倪某某陈述，证实2011年7月，她听说杨某甲在某咖啡厅内搞ABCD项目。她到某咖啡厅看了2次，看见杨某甲在讲课，对该项目情况、收益等进行介绍，并说凡是参与投资的人员，每投资1单就有金项链奖励，每投资2单就有笔记本电脑奖励。她怕被骗，就没有参与。同年9月份，她经朋友介绍才真正认识杨某甲。后杨某甲就经常找她并积极邀请她投资该项目。杨某甲说投资ABCD项目，该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达0.1元左右。如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票1.8万股，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给她，并说他是连江县水利局的国家干部，不会去骗她们，叫她放心投资。她看到某咖啡厅内的投资者每人均有高额回报，就心动了。她于2011年12月31日投资ABCD项目股票型合约1单3万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%。杨某甲叫她将投资款交给林某甲，她将现金交给在某咖啡厅的林某甲。本次投资她只收回分红4次计3600元，其余本息未收回；2012年1月19日她投资ABCD项目股票型合约2单6万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%。杨某甲叫她将投资款交给林某乙，她将现金交给在某咖啡厅的林某乙。本次投资她只收回2次分红计3600元，其余本息未收回。2012年2月5日她投资ABCD项目股票型合约1单3万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%。杨某甲叫她将投资款交给林某乙，她将现金交给在某咖啡厅的林某乙。本次投资她只收回分红1次900元，其余本息未收回。她共投资12万元，只收回分红8100元。杨某甲收她投资款没有出具收条，当初杨某甲承诺在投资后40天内给她股权证和投资发票，但至案发都以各种借口没有给她，也没有与她签订书面协议。
2012年2月份后，她均没有收到分红，就一直找杨某甲等三人要分红，杨某甲等三人就说网站正在升级，并说2013年1月1日0点保证开网。但直到案发都没收到本息。她一直找杨某甲，杨某甲说资金还在运作，网站还在升级。至案发她都没有得到所谓的金项链或笔记本电脑奖励。后她发现根本就没有上述网站，才知道被骗了。
2011年7月，郑某甲叫她去某咖啡厅看ABCD项目投资，是杨某甲的老师在讲课。约一星期后又遇到郑某甲，郑某甲说投资这个项目好。后她又听了该项目情况、收益等课程，就决定投资该项目，郑某甲是她的推荐人，向杨某甲投资。她不认识陈某甲、曾某某、唐某某、陈某乙等人。
3、证人胡某某陈述及辩认笔录，证实2011年9月初，杨某甲多次找他，问他要不要投资ABCD项目，说该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达0.1元，如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票1.8万股，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给他，说其是连江县水利局的国家干部，不会去骗他们，叫他放心投资。并说可以到某咖啡厅内听课。他听后就心动了，到某咖啡厅内约听了4次课。杨某甲聘请讲师对该项目情况、收益等进行介绍，他听后就决定投资该项目。他于2011年9月13日投资ABCD项目牲畜合约1年期1单2万元，到期后会拿到4.4万元，月息12%，但至今未收回任何本息；2011年11月26日投资ABCD项目股票型合约1单3万元，每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资他只收回2个月计5400元的分红，其余本息未收回；2012年1月18日他投资ABCD项目农业投资项目股票型合约1单3万元，每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资本息均未收回。他每次投资都是将投资款以现金形式交给林某甲，有的投资人有将投资款交给林某乙。杨某甲收取投资款后没有出具收条给他。当初杨某甲承诺在投资后40天内给他们股权证和投资发票，但至案发都以各种借口不给他们，也没有与他签订书面投资协议。因他不懂得操作电脑，具体都是林某乙、林某甲帮他在电脑上操作投资。
2012年1月起，他投资股票型合约均没有收到分红，就一直找杨某甲等三人要分红，杨某甲等三人就对他们说网站正在升级。2012年7月份，杨某甲还给他出具一份网站升级的说明，并说2013年1月1日0点保证开网。但直到案发都没收到本息。他们一直找杨某甲，杨某甲说资金还在运作，网站还在升级。后他们发现根本就没有上述网站，才知道被骗了。
他不认识陈某甲，但知道陈某甲是杨某甲从福州聘请下来的ABCD项目讲师，他多次听陈某甲讲课，每次陈某甲都带陈某乙、唐某某、曾某某一起来授课。
2011年9月份一天，他遇到郑某甲，郑某甲说其已参加投资ABCD项目，赚到钱，还说连江地区是杨某甲夫妇和林某甲负责，叫他去某咖啡厅听讲解。他到某咖啡厅看见杨某甲在接待客人，有人在讲解ABCD投资项目，他听了3次课后就参加投资。郑某甲是他的投资推荐人。刘某甲、刘某乙也参加这个投资项目，他是刘某甲的投资推荐人，刘某甲是刘某乙的推荐人。2012年1月，刘某甲、刘某乙、杨某甲一起去香港、澳门旅游后，刘某乙也参与投资。
胡某某提供了投资证书及告全体合伙人书复印件。
4、证人陈某己陈述及辩认笔录，证实他是连江县水利局退休干部，是杨某甲多年的同事。2011年11月初，杨某甲多次找他，问他要不要投资ABCD项目，该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达0.1元左右。如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票1.8万股，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给他。并说可以到马祖商务酒店会议室内听课。起先他听了不想投资，但杨某甲一直要他投资，他听后就心动了。2011年11月26日上午他到某咖啡厅内听了1次讲课，平时都是杨某甲在讲课，每周周末讲课一次，期间有聘请讲师讲课一次，对该项目情况、收益等进行介绍，他听后就投资该项目。2011年11月26日他投资ABCD项目股票型合约5单（每单3万元）15万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资他只收回70天计31500元分红，因杨某甲叫他扣除100美元（当时他与杨某甲约定100美金兑换660元人民币算）做股权证，实际上他收取红利30840元，其余本息未收回。
2011年11月26日下午，因他手头上没有现金，杨某甲叫林某乙跟他去敖江信用社去取款，分两笔取出17万元，将其中15万元现金交给林某乙。林某乙没有给他收条。杨某甲当初承诺在投资后40天内给他们股权证和投资发票，但至案发都以各种借口不给他们，也没有与他们书面签订投资协议。
2012年2月份起，他投资股票型合约均没有收到分红，就一直找杨某甲等人要分红，杨某甲等人就说网站正在升级，并说2013年1月1日0点保证开网。期间，杨某甲还陆续给他关于ABCD农业投资的资料，以说明该网站将要重启，但至案发都没收到本息。他们一直找杨某甲，杨某甲说资金还在运作，网站还在升级。后发现根本就没有上述网站，才知道被骗了。
他不认识陈某甲，知道陈某甲是杨某甲从福州聘请下来的ABCD项目讲师，他听过多次陈某甲讲课。
5、证人陈某庚陈述，证实2011年底，杨某甲多次找她，问她要不要投资ABCD项目，该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达0.1元左右，如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票1.8万股，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给她，并说其是连江县水利局的国家干部，不会去骗她们，叫她放心投资。让她到某咖啡厅内听课。刚开始她不理杨某甲，但是杨某甲一直告诉她这个项目有多好，后来她就心动了，就到某咖啡厅内听了几次课。其中有一次请一个讲师讲课，之后周末都是杨某甲对该项目情况、收益等进行介绍，她听后就决定投资该项目。她于2011年11月17日在凤城镇北岳大厦对面的农业银行通过ATM机将六万元现金存入林某甲的银行账号内（户名：林某甲，卡号：622848006294375XXXX），投资ABCD项目6万元，每10天可收取红利900元。过了一个月左右，林某乙在中医院对面的工商银行内给她ABCD项目分红5400元。又过了20天左右，林某乙在某咖啡店内又给她ABCD项目分红5400元。她于2012年2月6日在北岳大厦对面的农业银行通过ATM机又将6万元现金存入林某甲的银行账号内，投资ABCD项目6万元，每10天可收取红利900元。两次共投资12万元。
她在购买天狮保健产品时与杨某甲、余某某、如珍、淑珍等人认识。2011年11月份一天，他们问她要不要投资ABCD项目，并叫她去听课。她听了3次投资课不想投资，但杨某甲、余某某一直要她投资。于是2011年11月17日她就将6万元存到林某甲银行账户，林某甲就帮她在电脑办理投资注册，余某某是她的推荐人。2012年1月底，林某甲通知她去香港、澳门旅游五天，回来后她又投资6万元，也是存到林某甲银行账户。她没有推荐其他人参加投资项目，杨某甲有告诉她如果再去发展介绍别人参加投资还会有抽成。她听说杨某甲是林某甲介绍的，所以杨某甲是林某甲的下线。吴某甲、郑某甲是杨某甲的下线。
陈某庚提供两份中国农业银行卡存款业务回单，证实分别于2011年11月17日及2012年2月6日各存款6万元于林某甲账户。
6、证人黄某甲陈述，证实2011年11月，她听杨某甲说其在投资ABCD项目，该项目属于全球联网，投资回报非常高。如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票，10天可以分红900元。投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给她，并说他是连江县水利局的国家干部，不会去骗她，叫她将银行卡给他，他会直接将钱打入她的银行卡内。后她在某咖啡厅通过视频、或者杨某甲本人给她上课，还有一次请一个福州的老师下来上课。她于2011年12月31日投资3万元。她在某咖啡厅内直接交现金。杨某甲等人没有出具收条给她，也没有与她签订书面协议。2012年正月初一，她发现她的银行账户里没有转入所谓的ABCD项目分红，就与杨某甲联系。杨某甲说晚点会汇到。2012年2月开始每隔10天她会收到ABCD项目分红900元，约拿了3次后就没有收到分红。之后杨某甲以电脑升级、放假等各种理由推拖投资事情，所以她才知被骗了。杨某甲负责拉人投资、讲课，林某甲负责收投资款。
7、证人林某丙陈述，证实约在2011年12月11日，她遇到吴某甲，吴某甲说杨某甲在某咖啡厅内讲授投资ABCD项目，她就去听了2次课。杨某甲说该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达0.1元左右，如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票1.8万股，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给她。如果投资1单3万元，可以得到金项链奖励，如果投资2单6万元，可以得到一部笔记本电脑，说其是连江县水利局的国家干部，不会去骗她们，叫她放心投资。她听了2次课后就决定投资该项目。她于2011年12月15日投资ABCD项目股票型合约4单3万元，其中2单6万元是她哥林某丁寄她投资，约定每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资她计收回分红3600元，其余本息未收回。杨某甲叫她将投资款交给林某乙，林某乙就写了一张字条，要她将12万元现金存入陶某甲的农业银行账户内，她在北岳大厦对面的农行将12万元投资款存入陶某甲的账户。她投资股票型合约后均没有收到分红，就一直找杨某甲等人要分红，杨某甲等人就说网站正在升级，并说2013年1月1日0点保证开网。但她还是没有收到本息，也没有收到金项链和笔记本电脑奖励。证人林某丙提供存12万元到陶某甲帐户的存款回单、写有陶某甲农行帐户号码的字条。
8、证人陈某丁陈述，证实2011年12月12日，杨某甲问他要不要投资ABCD项目，该项目属于全球联网，投资回报非常高，投资3万元每10天分红900元，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给他。他认为杨某甲是国家干部，不会去骗他们。杨某甲说他可以到某咖啡厅内听课。他到某咖啡厅内听了一次，看见杨某甲对该项目情况、收益等进行讲课，他听后就决定投资该项目。他于2011年12年15日投资6万元，从杨某甲处收到两次分红，一次是2700元，一次是1800元，之后就再也没看见该项目分红了。他一直找杨某甲等人要分红，杨某甲等人说网站正在升级要他等等，但他还是没收到分红。杨某甲说资金还在运作，网站还在升级。后他们发现根本就没有上述网站，才知道被骗了。
被害人陈某丁提供的二张字条，一张内写有“2011年12月13日股权30000元、吴某甲12月18日30000元、陈政秋12月15日60000元、陈爱琴12月18日30000元、孙某甲12月19日60000元、翁某某12月22日30000元、林某丙12月15日60000元、林某丁12月15日60000元；及写有一次收8150元、二次收10400元、三次收12258元计30800元；吴某甲2700元2月4日，总计12单，总金额14480元。吴某甲签字盖章。一张内写有各林某丁等投资人的帐号及“币值”等内容。
9、证人孙某甲陈述，证实2011年12月15日，她遇到吴某甲，吴某甲说杨某甲在某咖啡厅内讲授投资ABCD项目，她就去听了2次课。杨某甲说该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达0.1元左右，如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票1.8万股，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给她。如果投资1单3万元，可以得到金项链奖励，如果投资2单6万元，可以得到一部笔记本电脑，说其是国家干部，不会去骗她们，叫她放心投资。她听了2次课后就决定投资该项目。她于2011年12月19日投资ABCD项目股票型合约2单6万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资她只收回2次分红计1800元，其余本息未收回。
2011年12月19日杨某甲叫她将投资款交给林某乙，她以现金形式交给在某咖啡厅的林某乙，当时杨某甲就在旁边。杨某甲没有出具收条，也没有与她签订书面协议。
10、证人翁某某陈述，证实2011年12月10日，她遇到吴某甲。吴某甲说杨某甲在某咖啡厅内讲授投资ABCD项目，她就去听了2次课。杨某甲说该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达0.1元左右，如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票1.8万股，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给她。如果投资1单3万元，可以得到金项链奖励，如果投资2单6万元，可以得到一部笔记本电脑，说其是国家干部，不会去骗她们，叫她放心投资。她听了2次课后就决定投资该项目。她于2011年12月22日投资ABCD项目股票型合约1单3万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资她只收回1次分红计900元，其余本息未收回。杨某甲叫她将投资款交给林某乙，她当天以现金形式交给在某咖啡厅的林某乙。没有出具收条给她。她投资股票型合约后均没有收到分红，就一直找杨某甲等人要分红，杨某甲等人就说网站正在升级，并说2013年1月1日0点保证开网。但她还是没有收到本息，也没有收到金项链和笔记本电脑奖励。后她们发现根本就没有上述网站，才知道被骗了。
11、证人陈某辛陈述，证实2011年11月，杨某甲多次找她，问她要不要投资ABCD项目，该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达0.1元左右，如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票1.8万股，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给她，并说其是国家干部，不会去骗她们，叫她放心投资。让她到某咖啡厅内听课。刚开始她不想投资，但杨某甲一直要她投资，后来她就心动了。她到某咖啡厅内听了3次课。平时都是杨某甲在讲课，每周未讲一次，期间有请讲师讲一次课，对该项目情况、收益等进行介绍，她听后就决定投资该项目。2011年12月8日，她投资ABCD项目股票型合约1单3万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资她只收回6次分红计5400元，其余本息未收回。2011年12月28日，她投资ABCD项目股票型合约1单3万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资她只收回3次分红计2700元，其余本息未收回。第一次投资款是杨某甲叫她交给林某甲，她以现金形式交给在某咖啡厅的林某甲。第二次投资款杨某甲叫交给林某乙，她以现金形式交给在某咖啡厅的林某乙。上述两次分红都是由林某乙以现金形式在某咖啡厅内分给她的。2012年1月份起，她均没有收到分红，就一直找杨某甲等人要分红，杨某甲等人就说网站正在升级，并说2013年1月1日0点保证开网。但她还是没有收到本息。杨某甲说资金还在运作，网站还在升级。后她们发现根本就没有上述网站，才知道被骗了。
12、证人陈某壬陈述，证实2011年12月1日，他遇到吴某甲，吴某甲说杨某甲在某咖啡厅内讲授投资ABCD项目，他就去听了3次课。杨某甲说该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达0.1元左右，如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票1.8万股，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给她。如果投资1单3万元，可以得到金项链奖励，如果投资2单6万元，可以得到一部笔记本电脑，说其是国家干部，不会去骗他们，叫他放心投资。他听课后就决定投资该项目。他于2011年12月8日投资ABCD项目股票型合约1单3万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资她只收回6次分红计5400元，其余本息未收回。2011年12月18日投资ABCD项目股票型合约1单3万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资她只收回6次分红计5400元，其余本息未收回。杨某甲都是叫林某乙收投资款，没有出具收条。林某甲在电脑上报单。两次投资都是以现金形式交给在某咖啡厅的林某乙，当时林某甲就在旁边报单，杨某甲也在场。2012年1月后他均没有收到分红，就一直找杨某甲等人要分红，杨某甲等人就说网站正在升级，并说2013年1月1日0点保证开网。但他还是没有收到本息。杨某甲说资金还在运作，网站还在升级。后他们发现根本就没有上述网站，才知道被骗了。
13、证人赖某某陈述，证实2011年12月25日左右，她在某咖啡厅内看到杨某甲在讲授投资ABCD项目，杨某甲说该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达0.1元左右，如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票1.8万股，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给她。说其是国家干部，不会去骗她们，叫她放心投资。她听了2次课后就决定投资该项目。她于2011年12月29日投资ABCD项目股票型合约1单3万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资她只收回30天分红计2700元，其余本息未收回。杨某甲叫她将投资款交给林某乙收，没有出具收条。林某甲负责上网操作。两次投资都是以现金形式交给在某咖啡厅的林某乙，当时林某甲就在旁边报单，林某甲就写了一张ABCD网站用户名和密码给她。2012年2月后她均没有收到分红，就一直找杨某甲等人要分红，杨某甲等人就说网站正在升级，并说2013年1月1日0点保证开网。但她还是没有收到本息。杨某甲说资金还在运作，网站还在升级。后她们发现根本就没有上述网站，才知道被骗了。
证人赖某某提供写有网站用户名和密码的字条复印件一张。
14、证人刘某甲陈述，证实2011年7月，杨某甲多次找他，问他要不要投资ABCD项目，该项目属于全球联网，国家政府扶持，投资回报非常高。如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票，并说其是国家干部，不会去骗他们，叫他放心投资。杨某甲说其投资已赚了十几万，让他到某咖啡厅内听课。他到某咖啡厅内听了2次课，就决定投资该项目。2011年12月15日，他投资ABCD项目股票型合约1单3万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资她只收回40天分红计3600元，其余本息未收回。2011年12月31日，他投资ABCD项目股票型合约1单3万元，约定每10天可收取红利900元，月息9%，本次投资他只收回30于分红计2700元，其余本息未收回。后他就一直找杨某甲等人要分红，杨某甲等人就说网站正在升级，还出具了系统升级的说明。但他还是没有收到本息。杨某甲说资金还在运作，网站还在升级。后他们发现根本就没有上述网站，才知道被骗了。
杨某甲主要负责拉人投资、向他们宣传、讲课，林某乙和林某甲负责收钱投资款。
证人刘某甲提供了系统升级公告。
15、证人刘某乙陈述，证实2012年1月5日，杨某甲问他要不要投资ABCD项目，该项目属于全球联网，由政府引进的，投资回报非常高，投资一单后每10天分红900元，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给他。如果他没带钱杨某甲可以先借给他钱投资，于是他就同意也做1单3万元，钱是杨某甲先垫的。2012年1月10日他就将投资款交给林某甲。他投资起始日期是2012年1月5日。林某甲每隔10天给他分红900元，他有收回共30天分红2700元。后因没有分红，他一直找杨某甲等人要分红，杨某甲说网站升级推迟了。但后来还是没分红，杨某甲说已和公司内部协调，资金还在运作，网站还在升级。
16、证人郑某甲陈述及辩认笔录，证实2011年8月起，杨某甲多次打电话让她去某咖啡厅，说有好事要告诉她。8月21日她到某咖啡厅。杨某甲就拿了ABCD项目视频给她看，说该项目属于全球联网，国家政府扶持，投资回报非常高，如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票，并说其是国家干部，不会去骗她们，叫她放心投资。杨某甲说其投资已赚了十几万。她听完就心动了，决定投资该项目。她于2011年8月21日至2012年2月24日期间共投资六十四万元人民币，分别是：1、2011年8月21日投资ABCD项目三年期合约1单2万元；2、2011年9月22日以她丈夫阮某甲的名义投资ABCD项目农业项目1年期合约1单2万元；3、2011年10月14日投资ABCD农业项目三年期合约1单30万元。4、2011年10月20日投资ABCD项目股票型合约1单3万元；5、2011年10月29日投资ABCD项目股票型合约1单3万元；6、2011年12月2日以她女儿阮某乙名义投资ABCD项目股票型合约1单3万元；7、2011年12月2日以她弟弟阮某丙的名义投资ABCD项目股票型合约1单3万元；8、2011年12月4日以她弟弟阮某丁的名义投资ABCD项目股票型合约1单3万元；9、2011年12月8日以她儿子阮某戊的名义投资ABCD项目股票型合约1单3万元；10、2011年12月21日投资ABCD项目股票型合约1单3万元；11、2012年2月6日投资ABCD项目股票型合约1单3万元；12、2012年2月24日投资ABCD项目股票型合约2单，每单3万元，共计6万元。
杨某甲叫她投资ABCD项目的。她共投资64万元，有收回分红23万元左右。她不认识陈某甲，陈某甲是杨某甲从福州聘请下来的ABCD项目讲师，她多次听陈某甲讲课，每次陈某甲都带陈某乙、唐某某、曾某某一起来授课。
她投资的30万元那一单是林某甲和她一起到银行柜台转账的，她在县政府对面的工商银行内在柜台通过黄某乙的卡号，将30万元投资款转入林某甲提供的账户中，转账的过程是由林某甲操作的。其他的投资款均是通过现金的方式，在某咖啡店内交给林某甲或林某乙。
证人郑某甲提供工行业务凭证。
17、证人黄某丙陈述，证实2011年9月上旬一天，她遇郑某甲。郑某甲告诉她其在投资ABCD项目，这个项目如何如何的赚钱，让她当天下午去某咖啡厅内听课。当天下午她去某咖啡厅内听课。当时是杨某甲在讲课，杨某甲说该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达0.1元左右，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给她。听完后她很激动，第二天就以陆经国名义投资了2万元，投资款交给林某甲。由林某甲拿着投资款到楼下的农业银行内进行操作。她的介绍人是郑某甲。
18、证人洪某某证言，证实2011年11月份左右，郑某甲告诉她其有参加ABCD项目投资，很赚钱，让她也参加投资，并让她将身份证交给其去报名注册，郑某甲先帮垫钱投资2万元。后来她跟她儿子说后，她儿子不同意她参加，她跟郑某甲说不参加，郑某甲同意。原来她名下投资2万元就算是郑某甲的投资。
19、证人余某某陈述，证实2011年8月份，她在某咖啡厅听杨某甲讲授的ABCD项目如何的赚钱，听了三次课后，就决定投资项目。杨某甲说ABCD项目是美国芝加哥民间四大粮商，中央新闻2套有播放投资新闻，是合法的，ＸＸＸ提倡民间农业投资。他们夫妻都在做，他是党员不会骗她的。她于2011年9月10日左右投资2万元1单，本金已收回。2011年10月18日左右投资3万元1单，本金未收回，分红10期左右，每10天分红900元。2011年12月2日左右投资3万元1单，本金未收回，分红3期左右，每10天分红900元。2011年12月5日左右投资3万元1单，本金未收回，分红3期左右，每10天分红900元。共投资11万元，收回本金2万元，分红14000多元。第一次投资款在某咖啡厅交给林某甲，第二次至第四次都是在某咖啡厅交给唐某某等福州来的工作人员，分红也是在某咖啡厅内由林某乙分给她。
杨某甲是她的介绍人。她没有介绍别人投资这个项目，但杨某甲有叫她做代表，将陈某癸、黄某丁、黄某戊、陈某子、陈某丑、陈某庚、郑某乙等人记在她名下。杨某甲的工作人员有陈某甲、唐某某、陈某乙、曾某某、林某乙。陈某甲负责讲课，唐某某、陈某乙、曾某某、林某乙负责接待、电脑报单，有时她们将投资款交给林某乙和林某甲，有时她们按杨某甲、林某乙、林某甲指定的银行账户汇出去，她记得有个账户名字叫陶某乙。
20、证人陈某癸陈述，证实2011年9月上旬，她和陈某子听说某咖啡厅上面很热闹，什么ABCD很好赚钱，于是也到某咖啡厅看一下。她看见有人在讲课，她也去听课。这些人说什么ABCD项目农投资原始股票，该项目属于全球联网，投资回报非常高，月息可达0.1元左右，如果投资股票型合约1单3万元可以赠送股票1.8万股，还可以去香港、澳门、韩国等地方旅游，投资之日起40天内还会颁发股票证和收款发票给她。她和陈某子听了两次课后就决定投资。她于2011年9月18日投资了2万元1单，2011年9月27日投资了2万元2单，2011年10月19日投资了3万元2单，2011年11月14日投资了3万元2单，2011年11月21日投资了3万元1单，2011年12月13日投资了3万元1单，2012年2月5日投资了3万元2单。七次共投资了30万元，共拿回分红4万元。大部分投资款都是交给林某甲，其中林某甲有提供唐某某、党某某的银行账户给她，她将部分投资款用现金汇入林某甲给的上述两个账户。2012年2月5日那笔投资是她和陈某子一起到县政府对面的工商银行内将6万元投资款及陈某癸投资款3万元一起存入林某甲的账户中。
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