江西省修水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0424刑初360号
公诉机关江西省修水县人民检察院。
被告人陆卫，男，1986年11月8日出生，江苏省启东市人，汉族，初中文化，无业，家住江苏省启东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月25日被修水县公安局刑事拘留，同年3月25日被逮捕。
辩护人陆忠贤，江苏良盾律师事务所律师。
江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2016）365号起诉书指控被告人陆卫犯诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月2日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员余建军出庭支持公诉，被告人陆卫及其辩护人陆忠贤均已到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年5、6月至12月间，被告人陆卫通过微信认识被害人高某2并见面交往。陆卫谎称自己家人开建筑公司，自己在上海承建建筑工程，家庭富有，骗取高某2的信任。后虚构自己负责的工地工人治病、借路费相亲、工地工人摔伤赔偿等事由，骗取高某2钱款共计56000元用于个人银行还款及消费。其中以工地工人生病需抢救为由骗取高某22000元；以去北京与高某2的妹妹相亲需要路费为由骗取3000元；以工地工人摔伤死亡需要赔偿为由骗取高某251000元。
针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、银行账户明�及转账凭证等证据，认为被告人陆卫以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人陆卫辩称，其以工地工人生病为由向高某2借的2000元钱确实借给工地上一个叫朱勇的工人；其去北京找高某2妹妹玩，并不是以相亲的名义，这个高某2是知道的；其确实有让高某2打5000元钱到其朋友袁博的银行账号上，但高某2实际打没打钱到袁博账号上其不清楚。
辩护人提出辩护意见称：公诉机关关于被告人以工地工人生病为由骗取高某22000元的指控，被告人自称确实将该款借给了工地上生病的一个叫“朱勇”的人，公诉机关没有对此情节进行核实，该指控事实不清，对该2000元应予以剔除；公诉机关关于被告人以去北京与高某2的妹妹高�1相亲为由骗取高某23000元的指控与事实不符，被告人确实去北京与高某1见了面，且在一起游玩，被告人没有虚构事实，故该3000元应从诈骗金额中剔除；公诉机关关于被告人以工地工人摔伤为由骗取高某251000元的指控，其中5000元，高某2是否将5000元转到袁博的银行账户的事实不清，应剔除，其余46000元属于民间借贷，不应认定为诈骗。综上，公诉机关指控被告人犯诈骗罪的证据没有达到“确实、充分”的标准。
经审理查明:
2015年5、6月份，在上海一工地上打工的被告人陆卫通过微信认识了被害人高某2并交往。在与高某2交往过程中，陆卫谎称自己家族是开建筑公司的，并在上海承建了建筑工程，家境优越，以此骗取高某2的信任。后陆卫假借自己承包的工地工人生病需要抢救、去北京与高某2妹妹相亲、工地工人摔伤死亡需要赔偿等事由，骗取高某2�款共计56000元用于偿还债务及个人消费。具体事实如下：
1、2015年12月5日，被告人陆卫谎称自己承包的工地上工人生病需要抢救，以借款的形式骗取高某2以微信支付方式转来的2000元，陆卫得款后用于个人消费。
2、2015年12月12日，被告人陆卫为去北京游玩，假借去北京与高某2的妹妹高某1相亲的名义，以借款的形式骗取高某2以支付宝支付的形式转来的3000元。
3、2015年12月15至12月25日，被告人陆卫谎称其承包的工地上工人摔伤死亡需要赔偿，以借款的形式骗取高某2共计51000元。其中30000元是高某2从其朋友黄某处借款后于2015年12月15日从余峰的银行账户中转入陆卫银行账户的；10000元是高某2于2015年12月19日以支付宝支付的形式转入陆卫银行账户的；1000元是高某2于2015年12月21日以微信支付的形式转给陆卫的；高某2还于2015年12月25日转入陆卫提�的银行账户5000元，并以微信支付形式转给陆卫5000元。
2016年2月24日，被告人陆卫在修水县嘉美精品酒店被公安民警抓获归案。
另查明，案发后，被告人陆卫的亲属已代为向被害人高某2退还上述全部涉案钱款。
上述事实，有本院予以确认的下列证据证实：
（1）被告人陆卫在侦查阶段的供述：2015年5、6月份的时候，在上海工地上打工的陆卫通过微信认识了高某2，后通过微信聊天相互熟悉了，高某2就知道了陆卫是在上海这边的工地上上班的。当年11月份的时候，高某2与其朋友黄某到上海参观“如新”化妆品工厂，陆卫接待了高某2和黄某，并请她们两个吃了饭，还送她们去“如新”工厂。后陆卫和高某2之间联系就越来越密切了。
2015年12月5日，陆卫打电话给高某2谎称其承包的工地上工人生病需要马上送医院抢救，向�某2提出借2000元，后高某2从微信里转了2000元给陆卫，陆卫得款后自己花掉了。
2015年12月9日，陆卫说要到修水看高某2，让高某2给其订了上海到南昌的往返动车票，到修水后高某2说把她妹妹高某1介绍给陆卫，陆卫就答应了。12日在返回上海的半路，陆卫想借与高某1相亲的名义到北京去玩，就让高某2给其订了杭州到北京的机票，并说去与高某2妹妹相亲，又以借的形式骗到高某23000元。陆卫称其名义上是与高某2的妹妹高某1相亲，实质上是想到北京游玩，身上又没有钱游玩，便以与高某1相亲借路费骗取高某2的钱。
陆卫还供述了其于2015年12月15日至12月25日谎称其工地上的工人摔伤死亡，家属逼着要赔偿，从高某2处骗取51000元。其中15日高某2将30000元转入了陆卫的建设银行账户，18日高某2将10000元转入了陆卫的建设银行账户，21日高某2通过微信转了1000�红包给陆卫，25日陆卫打电话给高某2说死者家属又到其家去闹了，还剩1万元要高某2帮忙，因陆卫要还袁博的钱，陆卫就让高某2直接转给袁博，这样还不用出手续费，当天高某2就转了5000元到袁博的农业银行账号上，另通过微信再转了5000元给陆卫。
陆卫称其因为欠了银行及其朋友袁博的钱，又想到处去游玩，自己又没钱，所以就想着骗高某2的钱。
（2）被害人高某2的陈述：2015年6月份，高某2在一个微信群里认识了一个叫陆卫的男子，后与对方经常在微信上聊天。2015年11月份，高某2和朋友黄某去上海出差，陆卫便说请二人吃饭。二人到上海与陆卫见面后，陆卫叫二人坐上了一辆奔驰越野车，在去饭店的路上，陆卫一路指了好多建筑说都是他做的，并说他父亲20多年前就来了上海做房子，而且买了两套房子，都升值了，还说他们一家亲戚都是在上�做房地产的。在上海回来后，陆卫和高某2常在微信上聊天，还经常打电话聊天，陆卫向高某2称其老婆家是搞建筑的很有钱，他和老婆关系不好，已经签了离婚协议，并把上海两套价值千万元的房子和两人名下的所有财产都给了他老婆，他只要儿子，他父亲是开建筑公司的，他哥哥是开厂的，他叔叔也是开建筑公司的。陆卫还热心地说帮助高某2推销“如新”化妆品，并以到西安去帮助高某2推销“如新”化妆品，身上没钱为由向高某2借款3000余元，后经过催讨，陆卫通过微信归还了所借钱款。
2015年12月5日，陆卫打电话给高某2说其工地上工人生病需要马上送医院抢救，提出向高某2借2000元，高某2后从微信绑定的银行卡里转给陆卫2000元。
12月8日，高某2的妹妹高某1来到了修水，高某2就想把陆卫介绍给其离了婚的妹妹高某1，并让高某1加了陆卫的微信。9日，陆卫说要来修水看高某2，并以其三次订票不成功为由要高某2帮其订了上海到南昌往返的动车票。10日，陆卫到了修水，高某2叫上黄某一起陪陆卫玩，后黄某说12日也要去上海，陆卫就让高某2将11日返回上海的火车票退了，后因为火车票要到火车站才能退，这张票就作废了。到12日的时候，黄某又说不去上海，高某2又帮陆卫重新订了南昌到上海的火车票。陆卫在南昌返回上海的路上发信息给高某2让高某2订杭州到北京的飞机票，后到杭州的时候陆卫打电话给高某2说到北京去见高某2妹妹，怕身上钱不够，向高某2提出借5000元，高某2就想陆卫家庭条件不错，又是其从中介绍的，所以就通过银行转账转了3000元到陆卫的建设银行卡上。
12月13日下午，陆卫打电话给高某2说其工地上的工人摔伤后家属愿意放弃治疗，但要陆卫赔偿70万元，陆卫提出向高某2借5�元，高某2说能帮陆卫借3万元，陆卫就说还是不够，并不停地打电话给高某2诉苦，以博得高某2的同情。14日，高某2打电话给黄某说陆卫找其借钱，并让黄某借给其3万元。黄某就提醒高某2不要上当受骗，高某2就跟黄某说陆卫不像个骗子，黄某后就答应了。12月15日，高某2和黄某一同到建设银行，黄某用其老公余峰的银行卡在ATM机上转了3万元到陆卫的建设银行账号上。18日，陆卫来到修水，在酒店陆卫接到一个存的是“袁博”的电话，挂完电话后陆卫很生气的样子，并对高某2说就是这个叫“袁博”的爸爸在其工地上受伤，现在死了，要陆卫汇1万元过去才愿意火化，而且说袁博家里人到其家里去闹了，并要高某2再帮忙想想办法。19日下午，高某2又通过支付宝转了1万元到陆卫的建设银行账号。21日，陆卫回上海，高某2去了广州。后陆卫又不停地向高某2诉苦说逼得没办法只有去贩毒了，高某2就劝陆卫再想办法，并通过微信转了1000元给陆卫。25日，陆卫又打电话给高某2说袁博家里人又到其家去闹了，要陆卫再给1万元，并让高某2再帮其想想办法。挂完电话后，高某2给其朋友柳勇梅打电话要其还钱，柳勇梅从微信里转了7500元给高某2，从银行汇了2500元给高某2。陆卫后让高某2直接转1万元到袁博的农业银行账号，并将袁博的账号发给高某2，高某2后在广东省佛山市农业银行ATM机上拿现金存了5000元到袁博的农业银行账号，又从微信上转了5000元到陆卫的微信上。
（3）证人黄某的证言：2015年11月5日，黄某和高某2去上海的如新化妆品公司开会。到上海后，高某2称其一个在微信上认识的叫“陆卫”的朋友要请她们吃饭。6日中午，陆卫开着一辆奔驰车来接高某2和黄某，陆卫一路上指着外面的高楼说都是他做的。饭后，陆卫送二人�如新公司门口，在门口聊天过程中，陆卫说他们家族开的第二建筑公司，工地就在附近。7日晚上，高某2、黄某及其朋友张帆又回请陆卫，陆卫还说要跟高某2、黄某等人一起做如新化妆品生意，后四人还建了个微信群，并在微信群中聊天。高某2、黄某等人都感觉陆卫这人蛮有钱的又有生意头脑。2015年12月14日晚上11点多，高某2打电话给黄某说陆卫工地上死人了，死者家属要给一半的钱才不会闹事，要黄某借给其3万元。黄某就提醒高某2不要受骗，高某2坚称陆卫不会骗其。第二天，黄某和高某2一同到建设银行，黄某用其老公余峰的银行卡在ATM机上转了3万元到陆卫的建设银行账号。
（4）证人高某1的证言：2015年12月份，高某1在其姐姐高某2搬新家时，从北京来到修水县。因高某1离了婚，高某2就说认识一个叫陆卫的人，家境不错，家里是开建筑公司的，而且�也离婚了，人又有能力，并说把陆卫介绍给高某1。高某2将此意给陆卫说了，陆卫也愿意，并将陆卫的微信号发给高某1，也将高某1的微信号发给了陆卫。高某1离开高某2家后，陆卫也去了修水，后陆卫加了高某1的微信。12月12日，陆卫发微信给高某1说要到北京找高某1玩，让高某1晚上1点多去机场接他。次日凌晨1点许，高某1到机场接到了陆卫，并给陆卫安排了酒店住下。后在酒店房间聊天时，陆卫说他家境很优越，自己在做工程，和老婆离了婚等，后高某1想睡觉了，就离开了酒店。13日，高某1带陆卫到王府井逛街，中午请了陆卫吃饭，下午请了陆卫看电影，晚上又请了陆卫吃饭。晚上二人看完电影后，陆卫将高某1送到住处。14日早上，陆卫打电话给高某1说其回上海去了。
（5）证人陆某、顾某的证言：陆某系陆卫之父，顾某系陆卫舅舅。陆某称其系农民�农闲时做泥瓦零工，陆卫的舅舅、叔叔等人也都是在外做零工的。陆卫是在上海工地上打零工的，做一天算一天工钱。顾某亦称陆卫的父亲、叔叔、舅舅都是做泥瓦零工的，陆卫自己也是在上海打零工的。
（6）户名为高某2、余峰、陆卫的银行卡客户交易查询记录、微信支付记录及截图、支付宝支付记录证明上述陆卫从高某2处取得钱款的事实。
（7）手机通话记录证明高某2的手机号码186××××9921与陆卫的手机号码139××××9332从2015年11月5日至2015年12月19日之间频繁进行通话。
（8）收条及高某2出具的说明证明案发后被告人陆卫的亲属已代为将陆卫上述从高某2处所取得钱款全部退还高某2。
（9）修水县公安局刑事侦查大队于2016年12月5日出具的关于犯罪嫌疑人陆卫抓获经过的说明证明被告人陆卫的到案经过。
（10）户籍�息证明被告人陆卫的出生日期等基本身份信息。
上述被告人陆卫骗取被害人高某2相关钱款的事实，有被害人陈述、相关证人证言、银行账户查询记录、微信及支付宝支付记录、被告人在侦查阶段的供述等证据证明，且能够相互印证，足以认定。被告人及其辩护人的相关辩解辩护意见与在案证据证明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陆卫以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人亲属已代为将被告人所诈骗钱款全部退还被害人，可酌情对被告人从轻处罚。综合被告人的犯罪情节、量刑情节等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人陆卫犯诈骗罪，判处有期徒刑�年，并处罚金5000元。（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2019年2月24日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 郑由平
人民陪审员 晏纯雨
人民陪审员 胡训才
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 吴艳莉