西藏自治区日土县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）藏2524刑初4号
公诉机关西藏自治区日土县人民检察院。
被告人李家欢,绰号半脑，男，1996年8月1日出生于广东省茂名市，汉族，中专文化，户籍地广东省茂名市电白县，公民身份号码4409231996********。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年9月1日被刑事拘留。同年10月11日被执行逮捕。现羁押于西藏自治区阿里地区看守所。
西藏自治区日土县人民检察院以日检刑诉〔2017〕4号起诉书指控被告人李家欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区日土县人民检察院指派检察员伊建英、边珍出庭支持公诉，被告人李家欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
西藏自治区日土县人民检察院指控，2017年7月11日9时30分许，一个冒充日土县交通局局长的男人打电话给受害人顿某某某，以转包工程为借口借钱。被害人顿某某某在日土县农业银行超级柜台向账户信息为邓忠磊的一级卡中国农业银行账户6228480838881135977转账10万元；向账户信息为修海涛的一级卡中国农业银行账户6228480208440048873转账20万元，共向两张一级卡实时转账30万元。两张一级卡通过转账方式向两张二级银行卡转入30万元；两张二级银行卡将30万元分别转入14张三级银行卡中，通过核实发现被诈骗30万元人民币。日土县刑侦大队通过调取银行账户转款取款记录和监控录像，判定本案犯罪嫌疑人李家欢所为。2017年7月11日犯罪嫌疑人李家欢从广东省阳江市阳东农商银行东山支行ATM取款机上，持有卡账户为622908443013078312的卡提取诈骗赃款2万元人民币；在阳江市江城区人民路中国银行1号ATM取款机上提取诈骗赃款7800元人民币；在阳江市江城区石湾北路工商银行ATM取款机上，持卡账户为6222620710002471454的卡提取诈骗赃款2万元人民币；在广东省茂名市电白区新湖路中国农业银行2号ATM取款机上，持卡账户为6217857600021632505的卡提取诈骗款2万元人民币，犯罪嫌疑人李家欢共帮助提取诈骗赃款67800元。（起诉书原文如此）
公诉机关为证实指控的事实，当庭出示了中国农业银行超级柜台客户凭条、常住人口个人信息表、被害人顿某某某陈述、被告人李家欢供述和辩解、相关银行交易明细清单和监控截图、现场勘验笔录、现场细目图、辨认笔录、现场指认笔录等证据。公诉机关认为被告人李家欢明知是非法所得财物，并进行销赃取钱转移，帮助取得钱款67800元人民币的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。
被告人李家欢在庭审中，对公诉机关指控的其于2017年7月11日在广东省茂名市电白区新湖路中国农业银行2号ATM取款机上提取2万元的事实，提出取款金额非2万元而是1万元的异议。
经审理查明，2017年7月10日晚，顿某某某接到一名陌生男子电话，自称是日土县交通局局长，且要求次日到局长办公室过来一趟。次日上午，该男子再次打电话给顿某某某，以转包工程项目为借口向其借钱，并将卡号和名字发来短信。顿某某某信以为真，先后从中国农业银行日土县支行超级柜台以转账方式向持卡人修海涛的农行账户6228480208440048873转账人民币20万元，向持卡人邓忠磊的农行账户6228480838881135977转账人民币10万元。先后共计转账30万元。
顿某某某得知自己被骗后，向日土县公安局进行报案。该局刑侦大队通过调取大量银行账户转款取款记录和监控录像发现，被害人顿某某某向账户名修海涛的账号上转入20万元后，修海涛的账号再次向账户名张柱辉的招商银行卡（6214831220517293）转账该笔赃款，该账号再一次将赃款转入其他14张银行卡，其中包括本案被告人李家欢取款所使用的3张银行卡。
另查明，2017年7月11日被告人李家欢先后从不同地点取出赃款如下：1、从广东省阳江市阳东农村商业银行东山支行ATM取款机上使用账号622908443013078312的兴业银行卡提取赃款2万元人民币。2、从阳江市江城区人民路中国银行1号ATM取款机上使用账号为622908443013076514的兴业银行卡提取赃款7800元。3、从阳江市江城区石湾北路工商银行ATM取款机上使用账号为6222620710002471454的交通银行卡提取赃款2万元人民币。被告人李家欢先后三次共计提取赃款人民币47800元。
上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：
1、中国农业银行股份有限公司日土县支行提供的超级柜台客户凭条3张证实，账户名为顿某某某，账号为6228413874504482175的农行卡在2017年7月11日先后向账户名为修海涛，账号为6228480208440048873的农行卡转账20万元；向账户名为邓忠磊，账号为6228480838881135977的农行卡转账人民币10万元。先后共计转账30万元的事实。
2、茂名市公安局爵山派出所出具的常住人口个人信息表一份证实，被告人李家欢于1996年8月1日出生于广东省电白县，汉族，居民，户籍地为电城镇爵山岭脚村。
3、兴业银行股份有限公司湛江分行提供的账号为622908443013078312的交易明细单证实，2017年7月11日从该账号先后分七次跨行取款人民币2万元。
4、兴业银行股份有限公司湛江分行提供的账号为622908443013076514的交易明细单证实，2017年7月11日从该账号跨行取款人民币7800元。
5、交通银行湛江分行营业部提供的账号为6222020710002471454的交易明细单证实，2017年7月11日从该账号跨行取款人民币2万元。
6、监控截图3张分别证实：（1）2017年7月11日17时45分34秒，被告人李家欢到广东省阳江市阳东农村商业银行东山支行ATM机上操作。（2）2017年7月11日18时11分50秒，被告人李家欢到江城区人民路中国银行1号ATM机上操作。（3）2017年7月11日19时20分00秒，被告人李家欢在阳江市江城区石湾北路工商银行ATM机上操作。
7、被害人顿某某某陈述，其于2017年7月10日晚接到一名陌生男子电话，自称是日土县交通局局长，并要求其次日到该局局长办公室过来一趟。7月11日上午该男子又打电话以转包工程项目为借口借钱。其信以为真先后从中国农业银行日土县支行以转账方式向对方提供的两个账号先后转账人民币30万元。
8、被告人李家欢供述，其与广东省茂名市电白区树子镇上海尾村的任金宝（绰号）是初中同学。2017年5月其向他借了2500元，同年7月任金宝先后多次电话催账。因没钱还他，某次任金宝在电话里说只要帮他从卡里取点钱欠款一事不再追究。同年7月11日，其按约与任金宝到广东省阳江市取钱，使用任金宝给的三张银行卡先后从广东省阳江市中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国银行这四家银行ATM取款机上提取了人民币5万元。在回去路上，拿着任金宝给的卡再次从广东省茂名市电白区水东镇明湖那边的中国农业银行ATM取款机上提取赃款1万元人民币。取钱得到的好处是他借给我的2500元不用还他。那些银行卡应该不是任金宝的卡，我们做取钱的不是自己身份证名下的卡，是上家刘胜任给的银行卡。我们那边做取钱指的是帮别人取诈骗的钱，按照百分之零点二，取一万元得人民币两百元。我知道这些钱是犯法的钱，要不然任金宝也不会找我去取钱。
9、日土县公安局出具的现场指认笔录1份、指认照片12张证实，被告人李家欢先后三次取款的地点分别位于广东省阳江市阳东农村商业银行东山支行ATM取款机、阳江市江城区人民路中国银行1号ATM取款机、阳江市江城区石湾北路工商银行ATM取款机的事实。
本院认为，被告人李家欢明知是他人犯罪所得赃款而帮助予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对公诉机关指控的被告人李家欢于2017年7月11日在广东省茂名市电白区新湖路中国农业银行2号ATM取款机上使用账号为6217857600021632505的卡取款2万元的事实，所提供的该地监控视频截图不能证实具体操作时间，且根据中国银行股份有限公司茂名分行提供的新线存款历史交易明细清单证实，该账号在2017年7月11日并没有产生取款交易。据此，该项指控事实证据不足，本院不予确认。其余三次提取赃款人民币47800元的事实，被告人李家欢在相应取款机操作的时间与相关银行提供的交易明细时间能够相互印证，证据确实、充分，本院予以确认。公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名，因该项罪名为选择性罪名，通常分为掩饰、隐瞒犯罪所得罪和掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪两种。结合本案案情，被告人的犯罪行为并不涉及掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪的情形。据此，定罪名为掩饰、隐瞒犯罪所得罪更为得当。被告人李家欢到案后具有一定悔罪表现，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李家欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币两万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月1日起至2019年2月28日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区阿里地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 荔 建 军
审 判 员 次仁罗布
人民陪审员 强久卓玛
二〇一七年十二月二十八日
法官 助理 拉 巴
书 记 员 旦增平措
附本案适用相关法律法规如下：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：
明知是犯罪所得及其产生收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第五十二条：
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条：
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。