湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0502刑初324号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人关某，无业。因本案于2015年7月13日被湖州市公安局湖州太湖旅游度假区分局取保候审，2016年3月16日由本院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人周某甲，农民。因本案于2015年6月17日被湖州市公安局湖州太湖旅游度假区分局刑事拘留，2015年7月24日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人张某甲，农民。因本案于2015年7月15日被湖州市公安局湖州太湖旅游度假区分局取保候审，2016年3月16日由本院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所
被告人叶某，农民。因本案于2015年6月17日被湖州市公安局湖州太湖旅游度假区分局刑事拘留，2015年7月24日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人周某乙，农民。因本案于2015年6月17日被湖州市公安局湖州太湖旅游度假区分局刑事拘留，2015年7月24日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人张某乙，农民。因本案于2015年7月15日被湖州市公安局湖州太湖旅游度假区分局刑事拘留，2016年3月16日由本院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2016）266号起诉书指控被告人关某、周某甲、张某甲、叶某、周某乙、张某乙犯诈骗罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谭婷出庭支持公诉，被告人关某、周某甲、张某甲、叶某、周某乙、张某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
一、被告人关某、周某甲、张某甲的诈骗事实
2015年4月份，被告人关某、周某甲、张某甲经预谋，由被告人关某负责购买诈骗设备并结伙他人电话联系被害人，以代办透支信用卡并收取定金、服务费及验资费等费用为名，先后骗取被害人胡某甲人民币63300元。其中，由被告人周某甲负责提取诈骗所得款共计人民币40000余元，后由被告人张某甲负责将所取款项全部转存入被告人关某提供的银行账户。案发后，被告人关某已退赔被害人胡某甲人民币45300元并取得被害人谅解。
二、被告人周某甲、叶某、周某乙、张某乙的诈骗事实
2015年6月份，被告人周某甲、叶某、周某乙经预谋，结伙被告人张某乙等人在湖北省宜昌市华翔双子星座小区6幢903室，由被告人叶某、周某甲、周某乙负责出资并购买诈骗工具设备，由被告人叶某、周某乙、张某乙等人负责电话联系被害人，以代办透支信用卡并收取定金、服务费及验资费等费用为名骗取财物，由被告人周某甲负责提取赃款。其中被告人周某甲、叶某、周某乙诈骗作案9起，所骗财物共计价值人民币20700元；被告人张某乙诈骗作案4起，所骗财物共计价值人民币19300元。具体分述如下：
1、2015年6月，被告人叶某、周某甲、周某乙、张某乙结伙采用上述手段，骗取被害人林某共计人民币12300元。
2、2015年6月，被告人叶某、周某甲、周某乙、张某乙结伙采用上述手段，骗取被害人刘某共计人民币3700元。
3、2015年6月，被告人叶某、周某甲、周某乙、张某乙结伙采用上述手段，骗取被害人孙某共计人民币1300元。
4、2015年6月，被告人叶某、周某甲、周某乙、张某乙结伙采用上述手段，骗取被害人杨某共计人民币2000元。
5、2015年6月，被告人叶某、周某甲、周某乙结伙采用上述手段，骗取被害人巩某人民币300元。
6、2015年6月，被告人叶某、周某甲、周某乙结伙采用上述手段，骗取被害人杜某人民币300元。
7、2015年6月，被告人叶某、周某甲、周某乙结伙采用上述手段，骗取被害人李某人民币300元。
8、2015年6月，被告人叶某、周某甲、周某乙结伙采用上述手段，骗取被害人陈某人民币200元。
9、2015年6月，被告人叶某、周某甲、周某乙结伙采用上述手段，骗取被害人胡某乙人民币300元。
案发后，公安机关在被告人周某乙处扣押白色笔记本账本一本、诺基亚手机十五部，在被告人叶某处扣押诺基亚手机一部、银行卡四张、在同案人邱某处扣押红色诺基亚手机一部。
另查明，案发后，被告人叶某已退赔赃款人民币20700元并已分别发还各被害人。
又查明，2015年7月13日，被告人关某主动向湖州市公安局湖州太湖旅游度假区分局投案，到案后如实供述了自己的罪行；2015年7月15日，被告人张某甲、张某乙主动向湖州市公安局湖州太湖旅游度假区分局投案，到案后如实供述了自己的罪行。
上述事实，被告人关某、周某甲、张某甲、叶某、周某乙、张某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有经公诉机关当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：人口信息，全国常住人口信息，银行交易明细单，汇款收据，接受证据清单、银行卡复印件，搜查笔录、扣押决定书及照片，调取证据通知书，查询存款／汇款通知书，收条、谅解书等；被害人胡某甲、林某、刘某、孙某、杨某、巩某、杜某、李某、陈某、胡某乙的陈述；证人邱某、高某甲、高某乙、张某丙的证言；公安机关侦查人员出具的抓获经过、到案经过、情况说明；手机短信照片；被告人关某、周某甲、张某甲、叶某、周某乙、张某乙的供述及辩解等，足以认定。
本院认为，被告人关某、周某甲、张某甲、叶某、周某乙、张某乙结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人关某、张某甲、张某乙能主动投案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人周某甲、叶某、周某乙到案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人关某、叶某能主动退赔赃款，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人关某、周某甲、张某甲、叶某、周某乙、张某乙的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年6月17日起至2017年11月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
二、被告人关某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年3月16日起至2017年9月15日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
三、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年3月16日起至2017年6月15日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
四、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年6月17日起至2016年4月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
五、被告人周某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年6月17日起至2016年4月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
六、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年3月16日起至2016年10月15日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
七、扣押于公安机关的作案工具白色笔记本账本一本、诺基亚手机十七部、银行卡四张予以没收，由扣押机关处理。
八、责令被告人关某、周某甲、张某甲共同退赔赃款人民币一万八千元，发还被害人胡海涛。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
代理审判员 王进炎
二〇一六年三月十九日
书 记 员 段梦园