湖南省石门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）石刑初字第80号
公诉机关石门县人民检察院。
被告人刘某某，男，1975年10月7日出生，湖南省临澧县人，汉族，初中文化，无固定职业；因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月27日被石门县公安局刑事拘留，2015年5月22日被石门县公安局取保候审，2015年5月27日经石门县人民检察院决定被取保候审，2015年6月29日经本院决定被取保候审，2016年1月4日经本院决定被逮捕；现羁押于石门县看守所。
辩护人周文，湖南朝阳律师事务所律师。
被告人胡某某，男，绰号“刀儿”，男，湖南省临澧县人，汉族，高中文化，无固定职业；因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月29日被石门县公安局刑事拘留，2015年5月22日被石门县公安局取保候审，2015年5月27日经石门县人民检察院决定被取保候审，2015年6月29日经本院决定被取保候审，2016年1月4日经本院决定被逮捕；现羁押于石门县看守所。
辩护人鲁小兵，临澧县法律援助中心律师。
石门县人民检察院以石检刑刑诉（2015）73号起诉书指控被告人刘某某、胡某某犯诈骗罪，于2015年6月29日向本院提起公诉。因案件需要补充侦查，公诉机关于2015年9月24日建议延期审理，于2015年10月12日提请恢复法庭审理。本院依法组成由审判员贺良平担任审判长，人民陪审员贺中炎、李兰香参加的合议庭，于2015年9月11日公开开庭进行了审理。书记员贺婷婷担任记录。石门县人民检察院指派检察员侯荐钧出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人周文、被告人胡某某及其辩护人鲁小兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
石门县人民检察院指控：2014年7月至2015年1月期间，被告人刘某某、胡某某在石门县城诈骗他人财物2起，其中刘某某单独诈骗作案一起，所得赃款人民币3万元，合伙诈骗作案一起，所得赃款人民币3.8万元，共计所得赃款人民币6.8万元；胡某某合伙诈骗作案一起，所得赃款人民币3.8万元。案发后，赃款已被追回并发还被害人。
1、2014年7月28日，刘某某因自己手头资金困难，即筹谋租车后非法抵押得钱后去赌博赢钱，并到常德天宇自驾汽车租赁有限公司租赁了一辆牌照为湘JB35**的黑色别克凯越轿车，于次日将该车开到石门县楚江镇，通过张杰介绍到四海缘茶楼找到伍某某，以自己做煤生意需要资金周转为借口，以租赁的轿车抵押，从伍某某处骗得现金人民币3万元。所得人民币3万元用于赌博而输光。至2014年8月31日，由于刘某某未如期归还租赁车辆，常德天宇自驾汽车租赁公司通过GPS定位找到该车，并在被害人伍某某不知情的情况下将该车收回。伍某某发现被骗后，多次催促刘某某还钱，刘某某久拖不还，还不接电话、无法联系。
2、2015年1月26日，胡某某在常德市武陵区自己的租房内与刘某某等人商议弄钱后赌博赢钱，刘某某提议到租车公司租车后后抵押给别人再找别人弄钱，胡某某表示同意。商定后，刘某某电话联系伍某某，表示一定还所欠伍某某的3万元钱，并将胡某某想用车子抵押借款的事告诉了伍某某，请伍某某作中间人介绍用车抵押借款，并承诺胡某某借到钱后会给其好处费，伍某某表示同意并与刘某甲取得了联系。次日，刘某某到常德市武陵区常德正釜汽车租赁服务公司租赁了一辆牌照为湘J2P2**的银灰色北京现代途胜越野车。车租好后，刘某某因欠伍某某的钱不方便到石门，便要杨某某驾驶上述途胜越野车赶到石门楚江镇。在楚江镇四海缘茶楼外，胡某某等人与伍某某会面后一同找到刘某甲，以所租途胜越野车抵押给刘某甲，从刘某甲处骗得人民币3.8万元。所得3.8万元除给杨某某工资等费用外均被赌博输掉。所租车辆因未按期归还，常德正釜汽车租赁服务公司通过GPS定位后，到石门县城将车收回。被害人刘某甲发现受骗后，一直联系不上胡某某。
为证明上述指控事实，公诉机关向法庭提交了被害人伍某某、刘某甲的陈述、证人彭某、张某某、杨某某、尹某、余某某的证言、相关书证、被告人刘某某、胡某某的供述及辩解等证据。该院认为，被告人刘某某、胡某某诈骗他人财物，其中刘某某数额巨大、胡某某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。第二起诈骗犯罪系共同犯罪，被告人胡某某系主犯，被告人刘某某系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定。被告人刘某某、胡某某犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对刘某某在有期徒刑三年至四年之间量刑，对胡某某在有期徒刑一年六个月至二年之间量刑，特提请法院依法判处。
被告人刘某某、胡某某对公诉机关的指控无异议。被告人刘某某、胡某某的辩护人分别辩称，被告人刘某某、胡某某没有非法占有的故意，故不构成诈骗罪。
经审理查明：2014年7月至2015年1月期间，被告人刘某某诈骗作案2起，骗得他人现金共计人民币6.8万元，其中单独作案1起，骗得现金人民币3万元，与被告人胡某某共同作案1起，骗得现金3.8万元。案发后，被骗财物已被追回发还被害人。具体事实如下：
一、2014年7月28日，刘某某因自己手头资金困难，即起意租车后以所租车辆进行抵押获取资金再去赌博赢钱，并到常德天宇自驾汽车租赁有限公司租赁了一辆牌照为湘JB35**的黑色别克凯越轿车。次日刘某某驾驶该车赶到到石门县楚江镇，通过张杰介绍找到四海缘茶楼的老板伍某某，以自己做煤生意需要资金周转为借口，以租赁的轿车抵押，从伍某某处获取现金人民币3万元。之后，刘某某将所得人民币3万元用于赌博而输光。至2014年8月31日，由于刘某某未如期归还租赁车辆，常德天宇自驾汽车租赁公司通过GPS定位找到该车，并在被害人伍某某不知情的情况下将该车收回。伍某某发现被骗后，多次催促刘某某还钱，刘某某不仅久拖不还，还拒接电话，并将伍某某的电话进行设置，导致伍某某无法与其联系。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：
1、被害人伍某某的陈述证明，2015年7月29日，朋友张杰联系他，称刘某某因做煤生意欲找他借3万元钱，以一辆别克车作抵押，之后他与张杰、刘某某在四海缘茶馆会面，把3万元钱给了刘某某，同时刘某某给他打了欠条，当时刘某某口头承诺一天给两百元的利息，时间一个星期。等到8月31日，他发现抵押的别克车不见了，经过调查才知道被抵押车辆是常德租车行的，被常德租车行悄悄收回去了。知道真实情况后，他把情况与张杰说了，而且要求张杰与刘某某联系还钱的事。联系上刘某某后，刘某某同意还钱，但总是没有还，到最后，刘某某根本不接电话。
2、证人余某某的证言，证明他是常德天宇自驾汽车租赁公司的员工，2014年7月28日，刘某某提供了其本人的身份证和驾驶证的复印件，交了3230元钱（含3千元钱的违章保证金及一天的租车租金230元），在他所在的公司租了一辆牌照为湘JB35**的黑色别克凯越轿车，租期一天。一天之后，刘某某没还车，他就打电话车，刘某某说还要推迟几天还，这样就一直拖延到了8月底，刘某某一直未还车，他们就通过GPS定位功能，发现刘某某所租的车在石门县国际大酒店附近，公司派他去石门找车，他在石门国际大酒店边的梯云路边找到了“湘JB35**”，用备用钥匙把车开回了常德。到9月11日，刘某某到公司把所欠的租金钱全部付清了。
3、书证刘某某给伍某某出具的借条证明，证明刘某某从伍某某手中取得3万元的事实。
4、书证常德市天宇自家汽车租赁有限公司提供的组织机构代码证、税务登记证、企业法人营业执照、违章保证金收退款明细表、天宇公司日常收支表、湘JB35**别克车的行驶证，证明刘某某抵押给伍某某的湘JB35**别克车系刘某某租赁车辆而非其所有的情况。
5、被告人刘某某的供述证明，2014年7月，他因自己手头没有钱了，就想通过赌博赢钱，于是起意租车后以所租车辆进行抵押获取资金作为本钱。7月28日他通过电话联系朋友张杰，告知其自己想找伍某某借3万元钱，用车作抵押，请张杰做担保人。张杰听后就联系伍某某，伍某某答复同意借钱。第二天，他到常德市天宇汽车租赁公司交了3000元钱押金和本人的驾驶证、身份证复印件，租了一辆黑色的别克凯越小轿车，然后就开着租的这辆黑色别克凯越从常德市区赶到到了石门县城，把张杰接上，一起到了位于石门宝峰的伍某某经营的四海缘茶楼。在茶楼的一个卡座，他以作煤生意需要资金周转为由找伍某某借钱3万元，并把车子作抵押，另外每个月支付1500元钱的利息。伍某某当时看了车子的行驶证就问车子怎么不是他的，他说是朋友的，要他放心。然后他写了一张欠条（欠条的内容大致是“今借到伍某某现金叁万元整，以车辆作抵押”），张杰也在上面签了担保人的名字。欠条写好后，伍某某收下了欠条，他把租赁的黑色别克凯越车的行驶证和车钥匙交给了伍某某，伍某某便直接从包里拿出了3万元钱现金交给他。他将钱用于打牌赌博输光了。等到租车公司通过GPS定位系统把车找回去以后，伍某某才知道他是用租赁的车辆抵押的，就经常打电话催他还钱，他因无钱可还，便不接伍某某的电话或将伍某某的电话设置为拒绝。
二、2015年1月26日，胡某某因手中无钱过年，便在常德市武陵区的租房内与刘某某商议，刘某某提议胡某某到到租车公司租车后以所租车辆进行抵押获取资金再去赌博赢钱。商定后，刘某某电话联系伍某某，表示一定会还所欠伍某某的3万元钱，并将胡某某想用车子抵押借款的事告诉了伍某某，请伍某某作中间人介绍用车抵押借款，并承诺胡某某借到钱后会给其好处费，伍某某表示同意，并与刘某甲取得了联系。次日，因胡某某自己租车未果，刘某某便到常德市武陵区常德正釜汽车租赁服务公司用胡某某提供的4200元资金租赁了一辆牌照为湘J2P2**的银灰色北京现代途胜越野车交给胡某某。由于胡某某不会开车，刘某某便要杨某某驾驶所租途胜越野车载胡某某等人赶到石门楚江镇。胡某某通过伍某某介绍找到被害人刘某甲，以所租途胜越野车抵押，从刘某甲处获取人民币3.8万元。胡某某获取3.8万元现金后，除给杨某某工资及偿还租车所借款项等费用外，余款被其赌博输掉。所租车辆因未按期归还，常德正釜汽车租赁服务公司通过GPS定位后，在被害人不知情的情况下到石门县城将车收回。被害人刘某甲发现受骗后，一直联系不上胡某某。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：
1、被害人刘某甲的陈述，证明2015年1月27日下午五点他接到伍某某给的电话，称其有个朋友胡某某做煤炭生意需要钱周转一下，而且胡某某会把自己的小车作抵押。约两个小时后，伍某某和胡某某找到他，于是他和伍某某、胡某某一起到宝峰商贸城的建设银行取钱，当时给了胡某某3.5万元，第二天向胡某某提供的账户打款3000元，一共是3.8万元。胡某某给他出具了4.3万元的欠条，含利息5000元。接着就胡某某就把其车钥匙、行驶证、登记证一起给了他，他看行驶证上不是胡某某本人的名字，就提出了疑问，胡某某称是买朋友的，还没来得及转户。2015年2月4日上午，胡某某给他打电话说明天过来还钱取车，还问车子违章了没有。打电话过了两天后，他从家里出去开胡某某抵押给我的小车时，发现小车不见了，通过调查才知道那车是胡某某从常德的一家小车租赁公司租的车，车主见胡某某一直没有还车，于是通过GPS找到车子并开回公司。他急忙给胡某某打电话，胡某某的电话一直关机。
2、证人伍某某的证言，证明2015年1月27日下午，杨某某平联系他说其朋友胡某某需要钱，请他当中间人找刘某甲借钱，用车子作抵押。他与刘某甲联系后，刘某甲表示同意，这样杨某某就带着胡某某从常德到石门县楚江镇找到他，他又带着胡某某开着胡某某的越野车找到刘某甲，经过面谈，刘某甲答应给胡某某借款3.8万元，当时刘某甲就在建行（尧业国际大酒店旁）取了3.5万元钱给了胡某某，胡某某把越野车交给了刘某甲，另3000元钱是刘某甲在第二天给胡某某汇的。胡某某给刘某甲打的4.3万元的借条，其中3.8万元钱是本金，5000元是利息。胡某某给了他1000元的好处费。
3、证人彭某的证言，证明他是常德正釜汽车租赁服务公司的合伙人，2015年1月27日，刘某某凭借本人的身份证、汽车驾驶证在其公司签订了汽车租赁合同后，从公司租赁了一辆车牌为湘J2P2**的北京现代的车。按照规定，租车者刘某某在租赁期间无任何违章、无任何破坏的情况下应主动到公司还车，但是刘某某严重违约，这种情况下，他们通过GPS定位，发现车在石门县的一个商住区内，这样他和同事开车到石门县，利用备用车钥匙把车开回了公司。
4、证人张某某的证言，证明她是常德正釜汽车租赁服务公司的员工，2015年1月27日15时20分，刘某某到其公司租赁了车牌为湘J2P2**的银白色的北京现代途胜越野车，当时约定租期为三天。但是到期后刘某某没有归还车辆，车辆是由同事彭某利用GPS定位后于2015年2月11日从石门开回公司的。
5、证人杨某某的证言，证明2015年1月27日，刘某某打电话要他开车送胡某某去石门，让胡某某用车作抵押借钱。刘某某在常德电大附近把一辆现代途胜越野车交给他，然后他开车载着胡某某、尹某赶到石门，由他电话联系找到伍某某，伍某某和胡某某出去借钱，他和尹某在伍某某的茶楼休息。胡某某把钱搞到手后，他们就与伍某某分别，车子被抵押在石门。胡某某给了他500元辛苦费。
6、证人尹某的证言，证明2015年1月26日，他当时还在临澧的家中，胡某某打电话找他借钱，称去租车公司租辆车，租到车后把车抵押给石门的一个人，再找那个人拿钱。1月27日上午，他回常德把4200元钱现金借给了胡某某。胡某某就和陈本银去常德市里租车，结果没有租到，胡某某又要刘某某去租，刘某某就帮胡某某租了一辆北京现代的越野车。之后，由杨某某开车，载着他和胡某某从常德出发，差不多下午五点钟左右到了石门县城。赶往石门的路上，杨某某与伍远平约在石门尧业国际大酒店附近一家小茶馆外见面。见面后，伍某某和胡某某二人租的北京现代越野车出去了，约三个小时后，伍某某和胡某某回到了小茶馆，他们三人便搭出租车去石门火车北站。路上胡某某告知车子抵押了3.8万元钱，但只拿到了3.5万元钱现金。胡某某除给他还4200元钱，给了杨某某500元钱。胡某某要用租的车作抵押这个事是其和刘某某一起搞的，刘某某以前就用这种方式骗过别人的钱，骗到钱后就去赌博了。
7、书证胡某某给刘某甲出具的借条、胡某某的银行卡客户交易记录，佐证了胡某某从刘某甲获取钱财3.8万元的情况。
8、书证常德市正釜汽车租赁服务有限公司提供的营业执照、税务登记证、刘某某的驾驶证和身份证复印件、汽车租赁合同等，证明胡某某抵押给刘某甲的湘J2P**现代途胜越野车系刘某某出面租赁的情况。
9、被告人胡某某的护照复签证，证明（侦查证据卷p110／p120）证明胡某某2015年1月28日至30日曾到过澳门。
10、被告人胡某某的供述，证明2015年1月26日，因临近过年他手头没有钱，就想把自己的手头搞活，与他一同租房的刘某某建议他到租车公司租辆车后作抵押去骗取别人的钱，刘某某还出面联系伍某某，要伍某某找人抵车借钱，得到对方的答复后，他便找尹某借了4200元钱，邀陈本银去常德市的租车公司租车未果。这样他打电话给刘某某，刘某某要他在常德市战备桥那里的一家租车公司外会面，会面后他把4200元钱给了刘某某，刘某某到租车公司租了一辆现代途胜越野车，要杨某某开车载着他和尹某去石门。在路上，杨某某与伍某某联系好了见面的地方。到石门尧业国际大酒店旁边的一个小茶楼与伍某某见面后，伍某某开着刘某某租赁的现代越野车载着他找到刘某甲借钱，刘某甲看车后同意借3.8万元，当时给了3.5万元钱现金，第二天通过银行卡转账3000元，他出具了一张欠刘某甲4.3万元的欠条给刘某甲，并把租赁的现代途胜越野车、车钥匙、车辆行驶证和自己的身份证复印件交给刘某甲。拿到钱后，他给了伍某某1000元钱好处费，还了尹某4200元钱，另外还给1000元钱的好处费，还给了杨某某500元钱的好处费。回到常德之后当天晚上在出租屋住了一晚，告诉刘某某骗到了刘某甲3.5万元钱，第二天带着钱到了澳门，在赌场里赌博输到只剩一千多元钱现金，1月30日从澳门回到常德，刘某某见了一面，告知其自己把钱都输了。因自己以前就有近20万元的债务，根本无钱还账，就独自一个人在常德躲了起来，把自己的手机关机，后干脆把手机号码换了。
11、被告人刘某某的供述，证明2015年1月25日左右，胡某某称想去澳门赌博赢钱，并邀了一个人去租车，准备以租的车辆作抵押找人借钱，但没租到车。胡某某便请他帮忙租车，他同意，到常德战备桥的正釜汽车租赁公司用胡某某给的4000元和本人的驾驶证、身份证复印件与租赁公司签订了一份租车协议，租了一辆灰色的北京现代途胜越野车交给胡某某，胡某某就要杨某某、尹某陪他一起去石门找刘某甲拿钱，胡某某不会开车，是杨国平开的车。大概到了转钟的时候，胡某某、尹某和杨国平到常德，胡某某告知从刘某甲处拿了3.5万元钱。2015年1月28日胡某某就到澳门去了，从澳门回来就说在刘某甲手中拿的钱全部输完。他就催胡某某把钱还给刘某甲取车，拖了大概四五天时间，胡某某就不见人了，一直联系不上。到了正月初七左右（2月份），正釜汽车租赁公司就打电话催他还车，他告知正釜汽车租赁公司说车子被朋友抵押给了石门的一个人，正釜汽车租赁公司的两个老板到了石门，他找张杰带路来到了刘某甲的住处，发现所租的北京现代途胜正在刘宏家小区院内，正釜汽车租赁公司的人就把车子开回常德了。当时胡某某提出通过赌博赢钱但又没本钱，
另有下列证据经法庭质证，应作为认定本案事实的依据：
1、侦查机关制作的辨认笔录，证明了相关辨认的情况。
2、相关户籍资料，证明了被告人、被害人、证人各自的身份情况。
3、侦查机关关于本案线索来源及抓获材料，证明本案案发及被告人刘某某、胡某某系抓获归案的情况。
4、相关交款、领款凭证，证明被告人刘某某、胡某某全部退赃的情况。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人刘某某、胡某某虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中刘某某数额巨大，胡某某数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某、胡某某犯罪的事实属实，罪名成立，本院予以确认。第二起诈骗系共同犯罪，被告人胡某某起到了主要作用，系主犯；被告人刘某某起到了帮助作用，系从犯，对该部分犯罪处罚时依法予以减轻处罚。被告人刘某某、胡某某均还具有下列量刑情节：1、归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；2、积极退赔，酌情予以从轻处罚。根据二被告人的犯罪情节及认罪悔罪表现，结合各自社区矫正机关出具的实行社区矫正的调查评估意见，可对二被告人适用缓刑。对于被告人刘某某、胡某某的辩护人分别辩称，被告人刘某某、胡某某没有非法占有的故意，故不构成诈骗罪的意见。经查，被告人刘某某、胡某某明知自己没有偿还能力，仍虚构作生意需要周转资金的事实，隐瞒用于抵押的车辆不是自己所有而是租赁车辆的真相，取得被害人信任从而获取被害人钱财，之后，将所获取的钱财挥霍于赌博活动，且在被害人发现被骗后切断与被害人的联系，其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成，辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，对被告人刘某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定；对被告人胡某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贺良平
人民陪审员 贺中炎
人民陪审员 李兰香
二〇一六年一月八日
书 记 员 贺婷婷