安徽省明光市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）明刑初字第00035号
公诉机关安徽省明光市人民检察院。
被告人李明媚，女，1970年7月11日出生，汉族，初中文化，无业。2013年11月20日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被明光市公安局抓获，同年11月21被宣布刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押于滁州市看守所。
辩护人马玉真，安徽马玉真律师事务所律师。
明光市人民检察院以明检公诉刑诉（2014）16号起诉书指控被告人李明媚犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年2月13日公开开庭审理本案。明光市人民检察院指派代理检察员马力丹出庭支持公诉。被告人李明媚及其辩护人马玉真到庭参加诉讼。现已审理终结。
明光市人民检察院指控：被告人李明媚以“纯资本运作”的名义，联系大批明光市居民发展下线、拉人头到广西省南宁市进行传销活动。
被告人李明媚于2009年11月经刘某介绍缴纳69800元加入“纯资本运作”传销组织，成为业务主任。被告人李明媚为了获取提成和返利，积极发展下线，先后发展徐某某、李某、邢某加入传销组织，至2010年，其本人及其下线人员购买的份数达到600份以上，成为A级高级业务员（老总）。期间，被告人李明媚共发展下线人员达120人以上。在传销期间，被告人李明媚用其身份证在南宁市工商银行申办了账户用于传销交易，交易额累计达150万元。
公诉机关认为，被告人李明媚无视国法，组织领导以“纯资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并出示了相关证人证言；被告人李明媚供述；书证银行卡账户交易明细清单、传销人员关系图、受案登记表、到案经过等证据证实。
被告人李明媚辩称：其发展人数包括下线发展的人数在内没有120人，传销交易额没有150万元，只有三、四十万元。
其辩护人认为：1.公诉机关指控被告人李明媚共发展下线人员达120人以上，传销交易额累计达150万元的事实不清，证据不足。2.被告人李明媚具有坦白情节。3.被告人李明媚主观恶性小。4.被告人李明媚系初犯、偶犯。
经审理查明：被告人李明媚以“纯资本运作”的名义，将一批明光市居民发展为下线，组织到广西省南宁市进行传销活动。该传销组织结构是“五级三阶制”，“五级”为A、B、C、D、E五个级别，A级为高级业务员、B级为业务经理、C级为业务主任、D级为业务组长、E级为实习业务员。“三阶制”即从业务主任到高级业务员分为三个阶梯，业务主任以上级别人员按照一定比例获取下线人员上交的申购款作为其提成。本人或其发展的下线人员购买1-2份为实习业务员、3-9份为业务组长、10-64份为业务主任、65-599份为业务经理、600份以上为高级业务员，成为高级业务员（“升总”）。每人购买第一份的价格为3800元（有产品），第2份至21份均为每份3300元（无产品、拉人头），每人最多购买21份共69800元。本人直接购买可以得到直接提成，发展下线购买可以得到间接提成，传销人员上升为A级高级业务员后，其下线每发展一名传销人员购买21份，A级成员共可获得约30000元提成。
被告人李明媚于2009年11月经刘某某（另案处理）介绍缴纳69800元加入“纯资本运作”传销组织，成为业务主任。被告人李明媚为了获取提成和返利，积极发展下线，先后发展徐某某、李某、邢某某加入传销组织，至2010年，其本人及其下线人员购买的份数达到600份以上，成为A级高级业务员（“老总”）。期间，被告人李明媚直接和间接发展下线人员70余人。在传销活动期间，被告人李明媚用其身份证在南宁市工商银行申办了账户用于传销交易，收取传销资金累计76万余元。
上述事实，有以下证据证实：
1.书证：银行卡账户交易明细清单，证实被告人李明媚用于传销的南宁市工商银行牡丹通卡累计收取传销资金达76万余元。
2.书证：受案登记表，证实2013年2月16日，被害人郎某某报案至明光市公安局称：其在2010年期间被好朋友张某某欺骗参加传销组织，其个人及亲友每人损失5万余元，该传销组织在明光市发展人到南宁市大沙田区活动，张某在明光市发展下线达200余人。
3.书证：到案经过、案发经过，证实明光市公安局经侦大队侦办的徐某某、张某某涉嫌组织、领导传销活动一案，由明光市居民郎某某、郭某某等人报案至明光市公安局，经审查，明光市公安局于2013年4月15日立案侦查，案件侦办过程中发现李明媚涉嫌犯罪，并对其初查，初查后，明光市公安局于2013年8月12日对李明媚决定刑事拘留，后明光市公安局办案民警通过技侦措施，于2013年11月20日在安徽省全椒县港口花园小区将李明媚抓获，同年11月21日对李明媚刑事拘留，同年12月23日李明媚被明光市人民检察院批准逮捕，现羁押于滁州市看守所。
4.书证：户籍证明，证实被告人李明媚年龄等身份情况。
5.证人徐某某证言，证实2010年8月份，他妻子李明媚以做生意的名义，让他到南宁市，后来发现李明媚并不是做生意，而是搞什么资本运作，具体内容他记不清了，李明媚觉得很赚钱，就用他的身份证申购了，钱是李明媚付的，具体操作他不知道，他在南宁呆了约10天左右就回来了。他的上线是李明媚，他没有发展下线，他的下线是李明媚发展的，具体那些人参加他不清楚。李明媚是2009年通过她嫂子刘某某参加“纯资本运作”，李明媚发展到什么级别他不知道。
6.证人郭某某证言，证实2010年3月，她经李明媚介绍参加南宁传销组织。同年3月15日，她在明光市工商行给李明媚汇了69800元，李明媚把钱交给该组织，4月20日，她在南宁以她老公汪某某的名义交了50800元到张某某卡上，她共收到返利19000元。
7.证人丁某某证言，证实2010年6、7月份，经她父亲丁某甲介绍，她加入南宁“纯资本运作”组织，她投资50800元，交给了李明媚。她上线有丁某甲、郭某某、徐某某、李明媚、李某某、李某甲、、陈某某、姚某某等10人，她没有下线。
8.证人郑某某证言，证实2010年，她经舅舅李某乙介绍，她加入南宁“纯资本运作”组织，该组织实行所谓五级三阶制，通过拉人头发展下线获取提成和返利，同年10月中旬，她交给刘某50800元，即是购买了21份产品。她所在支系最高端为陈某某，往下依次为李某甲、李某某、李明媚、高某某、李某乙等8人，李某乙下线为李某丙、林某某，林某某下线有2人，李某丙下线为桑某某，他下线是郑某某。
9.证人李某丙证言，证实2010年8月，经他叔叔李某乙介绍，他加入南宁“纯资本运作”经营模式，该组织是通过拉人头发展下线获取提成和返利，下线人数越多级别越高提成越多。他交了50800元给陈某某。他上线有李某乙、高某某、李明媚、李某某、李某甲、陈某某、姚某某等10人，他下线是桑某某。
10.证人房某某证言，证实2010年7、8月份，经徐某甲介绍，她加入广西南宁“纯资本运作”组织，投资50800元，汇入陈某某账户，后她发现该组织系传销组织，被骗50800元，遂回到明光市。她上线为房某甲、徐某甲、徐某某、李明媚、李某某、李某甲等人，她没有发展下线。
11.证人王某某证言，证实2012年12月份，他经丁某某介绍，加入“纯资本运作”传销组织，他交了50800元，钱是汇到陈某某的账户上的，加入该组织后发现无法发展下线做不到老总级别就回明光了，听说明光市有四、五百人参与了该传销组织，据他所知有潘某某、陈某某、魏某某、张某某都是老总级别的人。
12.证人毕某某证言，证实2010年5月，经她母亲王某某介绍，他加入“纯资本运作”组织，他投资50800元给李明媚，成为会员，他加入该组织后，按照上线李明媚要求发展了许某某，许某某又发展了许某甲、许某甲又发展了许某乙，这条分支的上线是陈某某等2人，陈某某和刘甲之下是刘某，刘某某之下是李明媚。
13.证人许某丙证言，证实2010年12月，经他大哥许某某介绍到南宁，说那边投资很容易赚钱就信以为真汇了69800元到李明媚的账户，但是后来发现他们并没有兑现当初的承诺，并要求他发展下线人员才能获取提成，他上线是许某某、毕某某、汪某某、郭某某、李明媚。
14.证人秦某某证言，证实2010年8月份，她经李某乙介绍，加入南宁资本运作项目，她投资68000元。她加入该组织后，发现所谓资本运作项目跟李某乙讲的不一样，她开始怀疑，在南宁期间，她未发展到下线人员，也未获得相应的提成。
15.证人徐某甲证言，证实2010年12月底，她经李明媚介绍，加入“纯资本运作”经营模式，投资69800元给张某，该组织没有产品，是一种“纯资本运作”，靠拉人头赚钱，她发现是传销组织后就回明光了。她上线有徐某某、李明媚、李某某、李某甲、陈某某、姚某某等9人，下线有房某甲、房某某、曹某某、徐某某、孙某某、孙某某。
16.证人赵某某证言，证实2011年春天，她经亲戚赵某甲介绍，加入南宁的“纯资本运作”传销组织，她投资了50800元给刘某，该组织宣称只要投资并拉人头进来投资就可获得利润，她发展了吕某某等2人作为下线，她上线是赵某甲等9人。
17.证人高某某证言，证实2010年期间，她经刘某介绍，投资50800元加入南宁“纯资本运作”经营模式，后来得知该组织是传销就不再干了，她上线有刘某和陈某某等人，下线有她女儿和李某乙，他女儿的下线是她女儿三姑、她丈夫和她九妹。
18.证人孙某某证言，证实2011年9月份，她经徐某甲介绍，加入南宁的投资，当时她信以为真并投资了69800元，后来让她拉人头发展下线才知道是传销，但是找李明媚要钱要不回来了，所以才报警。她上线人员有徐某甲、李明媚和徐某某、魏某某、李某、李某丙等人。
19.证人邢某某证言，证实2010年10月份，李明媚以做生意的名义将其骗至南宁市，后来他发现是做“纯资本运作”，在发财梦的驱使下，他投资了50800元，汇到陈某某账户，但是并未赚到钱。2010年12月份，李明媚将50800元退给他了。李明媚的下线有他和李某某、徐某某，李某下线是魏某某，徐某某下线是郭某某、徐某甲等人。
20.证人赵某乙证言，证实2010年底，经王某甲介绍，她加入南宁传销组织，并申购了69800元，汇入陈某某的账户，后返还了19000元，该组织实行五级三阶制，通过拉人头获取直接和间接提成，下线人数越多获利越多。2011年底，她发现不对劲便回明光了。她上线是王某甲，王某甲的上线是马某某，马某某的上线是魏某某，魏某某的上线是李某某，她下线是来某某和朱某甲等5人。
21.证人朱某乙证言，证实2011年3月份，经魏某某和她姐姐朱某丙介绍，以到南宁从事咖啡厅经营为由让她参与投资，她投资了69800元，钱是给朱某丙的，她老公陆某某也投资了69800元给朱某丙，投资后未见任何收益，感觉被骗了，遂报警。
22.证人史某某证言，证实2011年4月份，经魏某甲介绍，以做工程赚钱的名义，她被骗加入南宁传销组织，该组织实行所谓五级三阶制和“纯资本运作”，就是按照人头收取相应比例的钱，她共投资19万余元给魏某甲。她上线有何某某、魏某甲、段某某、段某甲、徐某甲，下线有韩某某等人。
23.证人蒋某某证言，证实2011年4月，他同学段某某以干工程的名义将他骗至南宁市，他交了69800元给段某某，后并未获取相关回报，每天开早会和晚会进行洗脑，后得知该组织为五级三阶制，需要通过发展下线拉人头才能获取提成和返利。他上线有魏某甲，他没有下线。
24.证人赵某丙证言，证实2009年底，他朋友马某甲以做工程的名义将他骗至南宁市，马某甲宣称投资69800元即可获得丰厚的回报，他投资了69800元，钱汇到魏某某的银行卡上，后并未获取相关回报。他上线有马某甲等人。
25.证人朱某丙证言，证实二、三年前，经魏某某介绍，以到南宁开咖啡厅为由将她骗至南宁市五象岭村，她投资了69800元，后来发现该组织的所谓“纯资本运作”就是靠拉人头赚钱的，即传销。她发展了8个人作为其下线。
26.证人朱某甲证言，证实2011年夏天，她姐姐朱某丙带她一起做生意，于是她把身份证交给了朱某丙，具体做什么生意她不清楚。2012年10月份，她听朱某丙说投资的钱都被魏某某骗了，并知道朱某丙发展了几个下线。
27.证人朱某乙证言，证实2011年6月份，她朋友赵某乙以做工程的名义将其骗至南宁市，她投资了50800元，后发现所谓的工程叫什么“纯资本运作”，就是找人来投资，找的人越多赚钱就越多，她上线有来某某、赵某乙、王某甲、马某某、魏某某，下线有杨某甲、朱某某等3人。
28.证人来某某证言，证实2010年11月份，他朋友赵某乙以开饭店的名义将其骗至南宁市，他投资了5万元，钱是汇给赵某乙的，后来发现所谓“纯资本运作”就是传销，他被骗了。他上线有赵某乙、王某甲、马某某、魏某某，下线有朱某甲、朱某某等人。
29.证人朱某戊，证实2012年3月份，她朋友纪某某以到云南旅游的名义将其骗至南宁市，到达后给她洗脑，让她参加“纯资本运作”组织，她投资了69800元，后发现被骗，资本运作是靠人头赚钱。她上线有魏某某等2人，她没有发展下线。
30.证人杨某甲证言，证实2011年6月份，她邻居朱某甲以开饭店的名义将其骗至南宁市，她投资了50800元，后来发现不是开饭店，是传销，通过发展下线拉人头赚钱。她上线是朱某甲和赵某乙。后来才知道她们最上层是魏某某，听说有百十口下线。
31.证人王某甲证言，证实2010年7月份，经他外甥马某某介绍，他加入南宁“纯资本运作”经营模式，投资了69800元，该组织所谓资本运作实质是拉人头赚取提成钱，发展下线越多提成越多级别也越高。他上线有马某某、魏某某、陈某某等4人，下线有马某甲、赵某乙，马某甲下线有赵某丙，赵某乙下线有来某某、朱某甲、杨某甲、朱某某。
32.证人李某丁证言，证实2010年11月份，她朋友史某某以到南宁旅游为由将其骗至南宁市，说到一些投资的事情，她投资了69800元给魏某某，后听她女儿说这是传销，通过拉人头赚钱。
33.证人高某甲证言，证实2011年11月份，经她弟媳介绍，以投资为名将其骗至南宁市，说到一些资本运作的事情，她投资了69800元给魏某某，后来知道这是传销组织，通过拉人头赚钱。
34.证人顾某甲证言，证实2011年4月份，经邻居高某甲介绍，以做工程为名将其骗至南宁市，说到一些资本运作的事，他投资了50800元给魏某某，后来知道这是传销，通过拉人头赚钱。他上线是徐某甲、魏某某等人，他没有下线。
35.证人朱某戊证言，证实2011年，具体时间记不清了，她身份证被她姐姐朱某丙借用，说用来到南宁投资咖啡厅生意。因为朱某丙少她家钱，投资钱朱某丙先帮她垫付。2013年4月份，朱某丙跟她说投资被传销组织骗了，朱某丙被骗6万元左右。
36.证人朱某戌证言，证实2011年前后，她母亲朱某丙将其身份证拿到南宁从事传销行为，后被骗十几万元。与她母亲一同被骗的还有三人。
37.证人高某乙证言，证实2011年期间，叶某某和段某某以做工程的名义将其骗至南宁市，从事“纯资本运作”传销组织，被骗50800元，他上线是叶某某。
38.证人叶某某证言，证实2010年春天，经他表弟段某某介绍，以做工程名义将其骗至南宁市，段某某借给他3万元，他实际投资了20800元，后发现并没有什么工地或者工程，段某某让他拉人进来投资，发现该组织是传销，便回明光了。他上线有段某某、何某某、徐某甲、魏某某，他下线是高某丙。
39.证人祁某某证言，证实2011年7月中旬，她朋友周某某以做工程的名义将其骗至南宁市，她投资了50800元，后发现所谓的工程叫什么“纯资本运作”，就是找人来投资，找的人越多赚钱就越多，本质是传销，就没有再做了。她上线有周某某、魏某某等人，她下线是齐某某。
40.证人赵某某证言，证实2011年夏天，经他三爷介绍，以做工程的名义将其骗至南宁，从事“纯资本运作”，他投资了5万元，后他发现就是靠拉人头赚钱，是传销。他没有发展下线。
41.证人赵某甲证言，证实2011年3月份，他亲戚周某某以做工程的名义将其骗至南宁市，讲做什么“纯资本运作”，运作模式五级三阶制，他投资了50800元。他上线有周某某、徐某甲、魏某某等人，下线是赵某。
42.证人马某乙证言，证实2011年6月份，经他姨夫周某某介绍，以做工程的名义将其骗至南宁市，他投资50800元，进入后发现该组织所谓五级三阶制本质是通过拉人头赚钱，是传销。他上线有周某某、徐某甲、魏某某等人，他本人没有下线。
43.证人李某戊证言，证实2011年春天，他朋友祁某某以做工程的名义将其骗至南宁市，加入“纯资本运作”组织，该组织通过发展下线骗取他人钱财，他投资了50800元。
44.证人齐某某证言，证实2011年5月份，祁某某以做工程的名义将其骗至南宁市五象岭村，后发现所谓工程系五级三阶制和“纯资本运作”，他投资了50800元，每天在该地上早课和晚课。他本人没有下线。
45.证人周某某证言，证实2011年3月，经他朋友介绍，以做拆迁工程的名义将其骗至南宁市，他信以为真就投资了，至2012年7月发现该组织是传销组织，就离开南宁了。他下线共9人。
46.证人曹某甲证言，证实2011年11月份，他朋友夫妇以做工程的名义将其骗至南宁市五象岭，他投资了50800元，后发现所谓的工程叫什么“纯资本运作”，经了解本质是传销。他本人没有下线。
47.证人高某乙证言，证实2011年11月底，他母亲高某某说以他的名义在南宁市投资了一笔50800元的生意，他到南宁后感觉被骗，后来证实是传销，该组织是五级三阶制，主要通过发展下线人员获利。
48.证人张某某证言，证实2010年9月份，他朋友宋某某以做工程的名义将其骗至南宁市，他投资了50800元，后发现所谓的工程叫什么“纯资本运作”，所谓五级三阶制就是找人来投资，找的人越多赚钱就越多，本质是传销。他下线有三人。
49.证人史某某证言，证实2010年12月许，经他侄子介绍，以做拆迁工程的名义将其骗至南宁市，他投资了50800元，后来没赚到钱，渐渐发现是传销组织，靠拉人头赚钱。他下线是周某某、吴某某。
50.证人高某丁证言，证实2011年期间，她姐姐以做生意的名义将其骗至南宁市，到南宁后两人投资了10万元，加入“纯资本运作”组织，之后让她拉人头进来投资。
51.证人滕某某证言，证实2011年3月份，经谢某某介绍，她加入南宁的“纯资本运作”组织，投资了50800元，后来听她女儿说这个组织是传销，就找魏某甲要钱，但钱要不回来了。
52.证人孙某甲证言，证实2010年国庆节前夕，他朋友以做美容院生意的名义将其骗到南宁，从事“纯资本运作”传销活动，他投资了50800元。他上线有魏某某等，下线有王某甲。
53.证人杨某某证言，证实2011年10月份，她朋友以做建材生意的名义将其骗至南宁市，她投资了50800元，后来发现所谓的“纯资本运作”组织是传销组织，就离开南宁了。她本人没有下线。
54.证人陈某某证言，证实2008年春节，张某某邀请其去南宁玩。几天后，他到南宁，张某某、姚某某介绍其加入“纯资本运作”传销组织，以69800元购买了21份，是姚某某的直接下线，他交了36800元，钱汇到徐某某账户。至2010年5月1日升级为高级业务员，组成自己的大经理室，对下线人员进行管理，他发展下线人员达100余人，下线有李某甲、李某某、李明媚、魏某某等7人。并证实该传销组织结构及运作模式的事实。
55.证人刘某甲证言，证实2009年，经陈某某介绍，她加入南宁的传销组织，加入后发展刘某等下线，后来陈某某晋升为老总后成立自己的大经理室，她帮陈某某管理财务。刘某某发展了李某甲、李某某等人为其下线。并证实该传销组织运作模式的事实。
56.证人姚某某证言，证实在传销组织中，陈某某的下线有刘甲、李某甲、李某某、李明媚等5人，下线下面还有多少人他不清楚了。
57.被告人李明媚供述，供认2009年11月份，经她嫂子刘某介绍到南宁市从事纯资本运作传销组织。2010年3月，她筹了69800元，到南宁后交了，成为业务主任，刘某某安排她作为李某某的下线，李某某的上线有李某甲、陈某某、姚某某等6人。后来她发展李某某、徐某某、邢某某为其直接下线来投资，李某丁的下线有魏某某、高某某等3人，徐某某的下线有徐某甲等3人，其没有下线，这些人再往下发展她就不知道了，她的下线在30人以上，但具体多少人她实在不知道，每个级别都有一定比例提成，至2010年8月份，按照她发展的下线人数升级为该传销组织最高级别的业务员，期间她办理了一张卡南宁工行卡用于传销交易，卡上存取款情况她记不得了，她没有设立大经理室，他上总后就在陈某某的大经理室，她发展下线，拿她该得的提成，她获利16万元左右。并供认该传销组织结构及运作模式的事实。
上述证据，经庭审质证，合法、真实、有效，本院予以确认。
对公诉机关关于被告人李明媚共发展下线人员达120人以上的指控，经查，根据在案的证人徐某某、邢某、郭某某、徐某甲、高某某等50余人的证言以及被告人李明媚在侦查阶段的供述，证实被告人李明媚直接发展下线人员为李某丁、徐某某等人以及其间接发展下线人员为魏某某、徐某甲、高某某等人，其直接和间接发展下线人员共计70余人。故公诉机关该指控证据不足，不能成立，本院不予支持。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人李明媚的行为不属于组织、领导传销活动罪的“情节严重”。据此，对被告人李明媚提出其发展人数包括下线发展的人数在内没有120人的辩解及其辩护人该项辩护意见，本院均予以采纳。
对被告人李明媚提出传销交易额没有150万元，只有三、四十万元的辩解及其辩护人提出公诉机关指控被告人李明媚传销交易额累计达150万元的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，根据公诉机关当庭出示的书证被告人李明媚用于传销活动的南宁市工商银行牡丹通卡账户资金往来明细清单，经核查被告人李明媚在组织、领导的传销活动中共收取传销资金为76万余元。
本院认为：被告人李明媚组织、领导以“纯资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控罪名成立。被告人李明媚如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。对辩护人提出的上述相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：
被告人李明媚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月20日起至2016年11月19日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋维国
审 判 员 朱 萍
人民陪审员 沙其丽
二〇一四年三月二十日
书 记 员 金翠龙
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。