广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）青刑初字第1号
公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。
被告人唐某某，女，1969年1月5日出生于四川省广安市，汉族，初中文化，无业，。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被抓获，次日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人梁坤妮，广西至善律师事务所律师。
被告人谢某某，男，1969年9月7日出生于福建省南平市，汉族，小学文化，无业，。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被抓获，次日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于南宁市第二看守所。
辩护人杨德清，广西至善律师事务所律师。
南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉（2013）859号起诉书指控被告人唐某某、谢某某犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员蓝庆出庭支持公诉，被告人唐某某、谢某某、辩护人梁坤妮、杨德清到庭参加诉讼。期间，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理一次，现已审理终结。
南宁市青秀区人民检察院指控，被告人唐某某、谢某某等人自2010年开始在南宁参加“纯资本运作”、“连锁销售”行业为名，通过拉人头发展下线，形成上下线传销网络关系，要求下线交纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为参加该传销组织的入门费，然后由上线人员瓜分的方式进行传销活动。作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构，在人员管理对参加人员进行分类管理，根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是高级业务员（老总）级别。该传销组织发展的极其庞大，参加人员众多，网络层级远超3级。
各被告人的犯罪事实分述如下：
1.被告人唐某某于2010年开始由朱某某发展加入该传销组织，加入后发展了谢某某、刘某某等人。伞下人员达三十人以上且层级在三级以上，唐某某在该传销组织属老总级别，伞下人员人数众多，其在组织中负责管理下线人员，鼓励下线积极发展新人，起到上传下达行业的组织、协调作用。
2.被告人谢某某于2010年10月由朱某某、唐某某发展加入该传销组织，加入后发展了吴某某、陈小平等人。伞下人员达三十人以上且层级在三层以上，谢某某在该传销组织属老总级别，伞下人员人数众多，其在组织中负责管理下线人员，鼓励下线积极发展新人，起到上传下达行业的组织、协调作用。
上述事实，公诉机关提交的证据有刑事案件受理登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、笔记本、产品订购单、网络图、现场照片、证人证言、辨认笔录及照片、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人唐某某、谢某某以“纯资本运作”经营活动为名，要求参加者以交纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了国家正常的经济与社会秩序，其行为己触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人唐某某、谢某某对指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人梁坤妮对指控的罪名无异议，发表辩护意见认为被告人唐某某在体系中的作用相对较小，唐之上还有更高级别的老总；本案社会危害性不大，被告人主观恶性较小，自愿认罪，有悔罪表现，系初犯，建议从轻处罚。
辩护人杨德清对指控的罪名无异议，发表辩护意见认为被告人谢某某自愿认罪，在犯罪体系中作用较小，主观恶性小，且是初犯、偶犯，建议从轻处罚。
经审理查明，被告人唐某某、谢某某及朱某某（另案处理）等人自2010年开始，在南宁以“纯资本运作”、“自愿连锁销售”行业为名，通过拉人头发展下线，形成上下线传销网络关系，要求下线交纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为参加该传销组织的入门费，然后由上线人员瓜分的方式进行传销活动。作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构，根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是高级业务员（老总）级别。至案发时，该传销组织参加人员众多，网络层级远超三级。被告人唐某某、谢某某的犯罪事实如下：
1、被告人唐某某于2010年开始由朱某某发展加入该传销组织，加入后发展了谢某某、刘某某等人。伞下人员达三十人以上且层级在三级以上，唐某某在该传销组织属老总级别，在组织中负责管理下线人员，鼓励下线积极发展新人参加，起着上传下达行业的组织、协调作用。
2.被告人谢某某于2010年10月由朱某某、唐某某发展加入该传销组织，加入后发展了吴某某、陈某某等人。伞下人员达三十人以上且层级在三层以上，谢某某在该传销组织属老总级别，在组织中负责管理下线人员，鼓励下线积极发展新人，起着上传下达行业的组织、协调作用。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明案件的来源。
2、抓获经过，证实唐某某、谢某某于2013年8月9日因涉嫌组织、领导传销活动被抓获。
3、户籍证明，证实唐某某、谢某某的身份情况，及作案时已达到完全刑事责任年龄。
4、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证实公安机关从唐某某、谢某某及其他参与传销活动的人员处依法扣押了传销网络图、传销资料等。
5、产品订购单、申请书、网络图，证实本案传销组织以“纯资本运作”、“自愿连锁销售”的模式运作，“资本运作”体系各成员的情况，参加人员交纳申购款的数额、组织结构、计酬方式等事实，其中唐某某、谢某某处于金字塔型组织中的塔尖位置，二人下线人员众多，层级超过三级。
（二）现场指认笔录及照片
1、指认现场照片，证实涉传销人员指认现场的照片。
2、指认照片，证实公安机关对被告人、证人的手机通讯记录拍照，记录反映传销活动内容。
（三）证人证言
1、证人张某某、孙某某、王某、廖某某、罗某、金某某、唐某某、苏某某、莫某某、张某某、余某某、章某某、王某甲、王甲、葛某、朱某某、龙某某、曾某、马某某、刘某某、蒋某某、曾甲、李某某、刘某某、葛某某、徐某某、章某甲、章某乙、朱某甲、吴某某、李某某、何某某、李某、李某某、沈某某、杨某某、李某某、林某某、林某甲、苏某、林某某、李某乙、贺某某、唐某某、陈某某、戴某某、刘某某、阳某某的证言，均证实“纯资本运作”、“自愿连锁销售”的传销活动运作模式，上下线人员机构，该组织人数超过30人，层级超过3级。
2、证人窦某某证言，证实其自2012年2月份在朱某某的发展下参加“纯资本运作”传销活动，唐某某、谢某某是传销组织的老总。
3、证人朱某某证言，证实其参加“纯资本运作”传销活动后发展下线超过30人，是业务主任，唐某某、谢某某是老总。
4、证人吴某某证言，证实其在谢某某的发展下参加“纯资本运作”传销活动，是经理级别，其发展了3个下线。
5、证人赵某某证言，证实其在吴某某的发展下参加“纯资本运作”传销活动，谢某某是老总。
6、证人杨某某证言，证实刘某某是其参加的传销体系直接老总，是其上线；间接老总是唐某某，是刘某某的上线。
7、证人唐某证言，证实其自2012年10月份参加传销活动，为了壮大自己体系实力，其将自己体系的人员并入另一传销老总唐某某的体系中。
8、证人唐某乙证言，证实龚某某发展其参加传销组织，龚的上线是唐某甲，唐的上线是刘某某，刘的上线是唐某某，唐某某、谢某某在组织中都是老总级别。
9、证人刘某证言，证实其父亲刘某某发展其参加传销组织，唐某某、谢某某是组织中的老总，曾多次给其讲传销课。
10、证人龚某某证言，证实其上线唐某甲发展其参传销组织，其又发展唐某乙参加，唐某乙又发展了其他下线。
（四）被告人供述
1、被告人谢某某的供述与辩解，证实其和妻子唐某某在朱某某的发展下加入传销组织，其是唐某某的下线，按照该传销组织的规则，其份额达到600份，伞下人员近达30人，已经是老总级别，是第二总管，平时负责监督管理组织体系中的下线发展情况，督促下线尽快发展下线，缴纳申购款。
2、被告人唐某某的供述及辩解。唐某某的庭前供述证实其在朱某某的发展下参加传销组织，后发展其丈夫谢某某加入，公安机关在其住处缴获的传销资料有些是朱某某遗留下来。庭审中唐某某承认参与组织传销活动的事实。
以上证据，经庭审质证，均已核实，本院予以确认。
本院认为，被告人唐某某、谢某某以“纯资本运作”、“自愿连锁销售”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，该组织层级超过三级，参加人员超过三十人，其二人的行为均己构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控二被告人罪名成立。二被告人在犯罪中，均起组织、领导的作用，按其参与的全部犯罪处罚，但二人在犯罪中所起到的作用及参与的程度有所区别，在本院量刑时予以体现。二被告人当庭自愿认罪，确有悔罪表现，酌情从轻处罚。对于辩护人均发表二被告人具有从轻处罚情节的意见，本院予以采纳。
根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月9日起至2015年8月8日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
二、被告人谢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月9日起至2015年6月8日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 敏
审 判 员 覃 杰
人民陪审员 黄燕妮
二〇一四年五月二十六日
书 记 员 李成林
附《中华人民共和国刑法》条文：
第二百二十四条：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。