四川省自贡市大安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大刑初字第112号
公诉机关自贡市大安区人民检察院。
被告人朱江，男，汉族，中专文化，系自贡市大安区社会保险事业局工作人员，住自贡�大安区。因本案于2015年4月1日被自贡市大安区人民检察院刑事拘留，同年4月15日被逮捕，现羁押于自贡市看守所。
辩护人刘萍，四川瀚毅律师事务所律师。
自贡市大安区人民检察院以大检诉刑诉（2015）第96号起诉书指控被告人朱江犯贪污罪，于2015年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2015年8月12日公开开庭审理了本案。自贡市大安区人民检察院指派检察员周媛出庭支持公诉，被告人朱江及其辩护人刘萍到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，报本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
自贡市大安区人民检察院指控，被告人朱江案发时系自贡市大安区社会保险事业局的工作人员，主要负责经办中农保的待遇发放工作。2013年1月至2015年2月期间，朱江利用职务上的便利，采取修改中农保系统中参保人员信息的手段，套取倪某某等92名参保人员的退保金共计1608685.06元到自己私自保管的陈某某等12人的存折上。随后，朱江将钱取出用于网络赌博等个人挥霍。
针对上述指控，公诉机关认为被告人朱江利用职务上的便利，贪污公款1608685.06元的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贪污罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人朱江对公诉机关指控的罪名和事实无异议，自愿认罪。
辩护人刘萍对指控的罪名和事实无异议，辩称：1、被告人具有自首情节，其罪行尚未被司法机关发觉，仅经纪委一般性排查就主动如实交代了全部犯罪事实；2、被告人认罪悔罪，案发前一贯表现良好；3、被告人上有父母下有孩子，妻子患病。请求人民法院依法对其从轻减轻处罚，体现罚当�罪，治病救人。经审理查明，被告人朱江作为自贡市大安区社会保险事业局的工作人员，于2013年1月至2015年2月期间，利用经办中农保的待遇发放的职务便利，采取修改中农保系统中参保人员信息的手段，套取倪某某等92名参保人员的退保金共计1608685.06元到自己私自保管的陈某某等12人的存折上。被告人朱江陆续将所得赃款取出用于网络赌博等个人挥霍。其间，被告人朱江为防止被发现，陆续返还李某某等13名参保人员退保金204103.42元。
2015年4月1日凌晨，自贡市大安区人民检察院和大安区纪委接到大安区社保局的举报线索，指派侦查员和纪委工作人员共同到朱江家中将其带到纪委办案工作区，当天纪委向人民检察院移交线索，朱江被带至检察院办案工作区，经侦查员调查询问，朱江即交代贪污事实。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭审理�证、认证的下列证据予以证实：
一、案件来源及到案情况
（1）大安区纪委关于移送大安区社保局朱江违纪线索的函证明大安区纪委于2015年4月1日移送本案线索。
（2）案件来源及归案说明，证明自贡市大安区人民检察院和大安区纪委接到大安区社保局的举报线索，于2015年4月1日凌晨指派侦查员和纪委工作人员共同到朱江家中将其带到纪委办案工作区，当天接纪委移交的线索，将朱江带至检察院办案工作区，当日进行初查和立案侦查，被告人朱江如实交代犯罪事实。
（3）大安区社保局关于发现朱江经办业务涉嫌违纪违规的情况说明，证明大安区社保局于2015年3月底发现朱江经办的中农保待遇支出数据中有异常退保金额，且退保金额未支付给退保人员本人，而是支付到了未参保人员的账号上。遂将此情况向区人社局和局纪委汇�，人社局和局纪委汇报接报后立即向分管区长汇报。
二、侦查程序及侦查措施
（1）立案决定书，证明大安区人民检察院于2015年4月1日立案侦查。
（2）传唤证、询问通知书，证明大安区人民检察院2015年4月1日对朱江依法进行传唤。
（3）拘留决定书、拘留证、拘留通知书，证明被告人朱江于2015年4月1日被依法刑事拘留。
（4）报请逮捕书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明大安区人民检察院于2015年4月7日报请逮捕被告人，朱江于2015年4月15日被依法执行逮捕。
（5）搜查证、搜查笔录、现场提取笔录，证明侦查机关依法对朱江的办公室、办公地点、私车进行了搜查，并提取了相关涉案物品。
（6）扣押决定书、扣押物品文件清单，证明侦查机关依法扣押在被告人朱江办公室抽屉内查获的12本四�农村信用社存折及农村信用社取款凭条68张；扣押提取朱江办公室电脑主机1台；扣押被告人车内查获的银行卡11张。
（7）转交清单、收条，证明侦查机关将与本案无关的物品发还给了朱江的家属李某。
（8）协助查询存款通知书及回执，证明侦查机关依法对朱江的银行账户及涉案的银行账户进行查询。
（9）询问通知书、犯罪嫌疑人权利义务告知书，证明侦查机关依法取证。
三、被告人身份资料
（1）户籍证明，证明案发时被告人朱江系具有完全刑事责任能力的自然人。
（2）朱江人事档案材料，证明被告人朱江于2010年4月26日登记为自贡市大安区社保局科员，同时2013年度公务员年度考核登记表其岗位类别为公务员，从事工作为支部和办公室，年度考核为优秀。
（3）大安区社保局文件及职工业务�作情况表，证明朱江的岗位为大安区社保局支部书记，工作职责为局经费报账审核、党务、中农保待遇发放等。
四、大安区社保局中农保工作
（1）大安区社保局法人证书，证明大安区社保局系国有事业单位。
（2）自贡市政府、大安区政府关于中农保政策实施的相关文件，证明根据文件精神，原参加老农保和中农保的人员，可以按规定并轨参加新型农村社会养老保险，参保人不愿并轨的，将其原（老）中农保本人缴费本息一次性退还本人，中止（老）中农保关系。
（3）大安区社保局关于中农保发放情况说明，证明该局中农保支出是根据朱江开出的待遇支付计划表的金额，由出纳每月开出转账支票及进账单，在中国银行开设的支出户支出，转账到信用社的代发工资号。由信用社代为支付该局中农保退休费及退保费。
（4）大安社保局中农保划款依据及支付计划表，证明大安社保局转给大安农村信用社的相关转账进账单、银行存根等银行凭证。支付计划表，制表人为朱江。
五、被告人套取退保金行为
1、套取倪某某等29名参保人员退保金475832.64元
（1）大安区社会保险事业局情况说明1份，证明该局进入中农保系统查询，发现倪某某等29名参保人员退保并发放退保金后每月还在正常领取养老金，系异常账户。通过与信用社中农保每月发放返回数据比对，发现该29名参保人员退保金未发放到本人账户。
（2）倪某某等29名参保人员名单对照表，证明朱江将倪某某等29名正常参保人员修改为退保，然后将套取的退保金打在自己持有的陈某某等12本账户上，退保金的系统生成时间、金额与陈某某等12名未参保人员账户上的时间、金额一致。
（3）倪某某等29名参保人员个人发放明细，证明社保局出具的倪某某等29名参保人员的发放明细显示上述人员在退保并已发放退保金后次月依然在正常领取养老金，为异常明细表。
（4）倪某某等29名参保人员四川农村信用社存折交易明细，证明上述人员银行交易明细显示无退保金收入。
2、套取朱某某等44名参保人员退保金811968.85元
（1）大安区社会保险事业局情况说明1份，证明该局通过中农保系统查询，发现朱某某等44名参保人员系统数据虽为社保正常领取账户，但通过数据恢复和查询领取人员清退表后发现上述人员均已退保，系人为修改所致。
（2）朱某某等44名参保人员名单对照表，证明朱江将朱某某等44名正常参保人员修改为退保，然后将套取的退保金打在自己持有的陈某某等12本账户上，银行出具的社保发放明细与打到12本存折上的时间、金额一致。
（3）朱某某等44名参保人员个人发放明细，证明朱某某等44名参保人员的发放明细显示上述人员没有退保，系修改所致。
（4）朱某某等44名参保人员四川农村信用社存折交易明细，证明上述人员银行交易明细显示无退保金收入。
3、套取游某某等3名参保人员退保金52324.95元
（1）大安区社会保险事业局情况说明1份，证明该局通过中农保系统查询，发现游某某等3名参保人员为退保人员，退保后又通过系统补发发放到该3名退保人员账户上。经与信用社中农保每月发放返回数据对比后，发现该3名退保人员的退保金的系统生成时间和金额与陈某某、钟某某等2名未参保人员账户上账金额和时间一致。
（2）游某某等3名参保人员名单对照表，证明朱江将游某某等3名真正退保人员的退保金打在自己持有的陈某某、钟某某账户上，上述人员的退保的时间、金额与陈某某、钟某某存折账户一致。
（3）游某某等3名参保人员个人发放明细，证明游某某等3名参保人员的发放明细显示上述人员已退保。
（4）游某某等3名参保人员四川农村信用社存折交易明细，证明游某某等3名参保人员在真实退保后的一段时间后发放了退保金。
4、套取3名参保人员退保金64455.2元
（1）大安区社会保险事业局情况说明1份，证明该局通过中农保系统查询，发现朱江持有的12本存折账户中的三笔交易明细是银行发放的社保资金，但由于社保系统不健全，修改后，无法找到该三笔明细对应的参保人员。
（2）12本存折账户中的三笔交易明细表，证明：朱江套取的三笔退保金打在自己持有的陈某某等12本账户中的三个账户上，金额为64455.2元。
5、套取李某某等13名参保人员退保金204103.42元
（1）大安区社会保险事业局情况说明1份，证明该局通过中农保系统查询，发现李某某等13名参保人员为真正退保人员，经与信用社中农保每月发放返回数据对比后，发现该13名退保人员的退保金的系统生成时间和金额与陈某某等12名未参保人员账户上账金额和时间一致，该13名退保人员未领取到通过银行发放的退保金。
（2）李某某等13名参保人员名单对照表，证明朱江将上述真正退保人员的退保金打在自己持有的陈某某等12本账户上，上述人员对应的退保的时间、金额相互一致。
（3）李某某等13名参保人员个人发放明细，证明社保局出具的李某某等13名参保人员的发放明细显示上述人员已退保。
（4）李某某等13名参保人员四川农村信用社存折交易明细，证明上述人员的银行交易明细显示上述人员在真实退保后才被通过现金通存的方式存入了退保金。
（5）朱江给李某某等13名参保人员存款的凭条，证明朱江于事后给上述人员存入退保金的存款凭条，存款时间为退保后，存款金额为应发放的退保金。
6、大安区信用社关于代发中农保的相关材料及大安区社保局退保人员的清退总表
（1）大安区农村信用社代发社保流程说明，证明该社为大安区社保局代发社保资金，社保局将代发资金通过转账划入该社代发账户，信用社核对代发资金总额相符后，根据社保局提供的明细开始批量代发，将资金转入各分户账户，转入的存折摘要显示为社保退保、中农保等明确信息，另有极少数代发错误经查证后由柜面工作人员手工存入，摘要显示为无折现存或无摘要。
（2）大安区农村信用社关于代发中农保数据说明及发放明细�证明信用社提取2012年12月至2015年3月金额在5000元以上的代发数据，显示陈某某等12本存折上均有发放退保金的代发明细，系朱江私自更改的虚假发放名单提供给信用社。
（3）大安区社保局退保人员的清退表及说明，证明该局提供2012年12月至2015年2月中农保所有退保人员清退表，由于权限设定，朱江无法修改该表，故朱江修改过的参保人员名单在清退表里，但少部分清退人员由于系统不稳定数据丢失在清退表中无法体现。
7、朱江持有的12本存折
（1）大安区社保局情况说明1份，证明经比对，该局中农保系统的陈某某等12名人员及银行账户非该单位中农保的参保人员及对应账户。
（2）大安区社保局关于农村老年低保对象参加新农保养老金领取存折发放情况的说明，证明大安区从2011年11月正式启动实施农村老年低保对象参加新农保并从2011年1月起补发养老金；由于办理超龄低保对象领取存折时，可能存在有的乡镇将正在申报的低保对象上报办理，这些人又没有通过审核但存折已办理等情况，社保局经办人员未将这部分存折按程序进行报批处理和收回已发放的养老金。
（3）12本存折的银行交易记录，证明自2013年1月至2015年3月，该12本存折上频繁的有社保金打入，并被立即取出，打入的社保金总额为1608685.06元。
（4）12本存折的取款凭条，证明朱江持12本存折取款，取款总额为1588525.91元。
（5）自贡市检察院检验鉴定文书，证明随机选取上述其中18张取款凭条进行笔迹鉴定，经鉴定，其中10张凭条上的取款人钟某某、陈某某、邱某某等签名为朱江所写，8张上的为陈某所写。
8、朱江套取资金的去向
（1）大安区社保局情况关于工作人员业务经办电脑�用情况的说明，证明该局为每位工作人员配备了一台业务经办电脑，每名工作人员为第一责任人，自行设置开机密码及业务平台登录密码。因此，工作人员业务经办电脑除使用者外无人有权使用。
（2）自贡市公安局网监支队电子证据检查记录，证明通过对朱江的电脑硬盘进行检查，发现有浏览网站“9788.com”和”ba1133.com”的记录，有登陆账号zhushen217、zhuzj123456等记录。累计检出涉及有网络赌博的相关电子数据的涉案文件256个，并制成光盘1张。
（3）远程勘验工作记录，证明对网站www.9788.com上用户zhoushen217的数据进行检查，提取到17个网络赌博的相关数据，并制成光盘1张。
（4）朱江工行卡的交易明细，证明银行卡上有频繁的大笔的现金交易流水，不久便有上万的现金存入，并有大笔的网转。
五、被告人的供述和证人证言
1、朱江的供述及辩解，从2012年8月左右开始，我迷上了网上百家乐的赌博游戏，大约输了从朋友处借的7、8万元，因为我们家的钱都在我老婆那里，我又不敢跟我老婆说，我就打了我所经办的中农保资金的注意，采用修改正常参保人员的领取状态变为退保，按照退保程序生成待遇支付表经过领导签字后，交给单位的出纳，由出纳开出总额的支票交给银行，我再把每个人的明细表拷盘给银行，在拷给银行之前我就把之前虚拟修改为退保的人员的姓名和账户替换为我因工作所持有的12本空白账户，做到人数和金额相等，之后我再找机会拿着存折将钱取出来存到工商银行卡上，等到下个月我再把这些修改的状态改为正常状态。套取的中农保资金都打到了我持有的12本新信用社存折里，金额大概是160万余元。这些钱分别由我和陈某到银行将钱全部取出来都打到了工商银行的卡上，工商银行卡里面大笔的网转基本都转给的网络赌博账号，少部分用于支付借款利息和零星的开支。
2、证人陈某的证言，证明朱江是我的朋友，大家关系比较好，而且朱江让我帮他去富顺取钱给了我车费的，所以我就没有问是怎么回事就帮他取了钱。我总共帮朱江取了8次钱，总共是17.03万元。大部分是取后部分存到朱江的工行卡上，部分拿的现金，总之全部都是给了朱江的。
3、证人李某的证言，证明平时朱江上班的工资一般是我在管，家里面的大小开支都是我用朱江的工资和我的工资开支的，他自己从来都不管家里的开支。
4、证人王某甲的证言，证明我主要分管城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险还有稽核工作，2013年2月才分管的，我不知道朱江私自保管有12本四川信用社的存折。由于单位人手不够，大安区社保局对中农保银行发放明细和系统发放明细没有设置单独的稽核人员。
5、证人袁某的证言，证明新农保的试点工作期间办理了大量的农村信用社的存折，这些存折都由镇里面工作人员在我局经办人员朱江处签字领取的。按照程序如果出现了未用的存折，应该报局领导开会研究，由单位出面在银行销户。
6、证人贺某的证言，证明中农保的退保手续的规定是一人一档案，一人一户，所以退保要由参保人员本人提交申请，经村、乡镇初审之后提交给社保局经办人员，我局确定的经办人员是朱江（管超龄人员）、王某乙（管适龄人员），经办人员接件后应当根据相关人员提交的申请表填写清退表，经股室负责人王某乙审核后，交分管局长签字确认后，再交给我签字。申报的明细表和发放的明细表超龄人员的都是朱江一个人在做，特别是发放明细都是朱江拷给�行的，因为之前计划支付表已经签字了，我局里没有要求他制作明细后再交给局里审核。但是计划支付表只有资金的总额，没有明细，只是对资金总额的签字确认。对朱江根据支付表制作的发放明细是否客观真实无法保证。
7、证人余某某的证言，证明中农保的支付流程为每月由经办人员交给我养老金支付计划表，看到上面有领导的签字后，我就会按照支付计划表上的总金额，从社保局在中行开的账户转到信用社在中行开设的账户，由信用社代为支付给需要领取的人员。我看不到每月具体的发放明细，我也进入不了中农保的系统。
8、证人王某丙的证言，证明中农保资金的代发流程每月由大安区社保局的经办人员朱江提供给我中农保的代发明细，都是用U盘交给我的，我拿到U盘以后会核对资金的总额和社保局打过来的总额是否相符，只要总额相符就会发放。我只负责对总金额的核对，具体的发放明细我们是不会审查。
上述证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认采信。本案事实清楚，证据确实、充分。
辩护人出示朱江的荣誉证书和近亲属体检报告，证明被告人案发前一贯表现良好，其父母、妻子患病，家庭困难。上述证据与案件事实无关联性，作为量刑情节酌情考虑。
本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条“国家工作人员利用职位上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪”、第三百八十三条“对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、可以并处没收财产；情节特别严重的，处死�，并处没收财产”、第九十三条“本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论”之规定，被告人朱江作为自贡市大安区社会保险事业局工作人员，利用负责经办中农保的待遇发放工作的职务便利，套取参保人员的退保金1608685.06元用于网络赌博等个人挥霍，其行为已构成贪污罪，公诉机关指控的罪名和事实成立。辩护人关于被告人具有自首情节的辩护意见，经查，本案线索虽系被告人所在机关向纪委提供，但无证据证明其罪行已被有关部门、司法机关发觉，且在侦查机关立案前的调查笔录中被告人已主动交代贪污事实，根据《最高人民�院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》“在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的；罪行未被有关部门、司法机关发觉，仅因形迹可疑被盘问、教育后，主动交代了犯罪事实的，应当视为自动投案”之规定，辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人朱江具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。辩护人关于被告人案发前一贯表现和家庭情况的辩护意见经查属实，本院酌情考虑从轻处罚。
综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第九十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人朱江犯贪污罪，判处有期徒刑十四年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即�2015年4月1日起至2029年3月31日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 伍丽梅
人民陪审员 黄金和
人民陪审员 罗顺苹
二〇一五年九月十七日
书 记 员 郑 磊