河南省焦作市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫08刑终89号
原公诉机关沁阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘小勇，男，1975年6月10日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化，农民，住河南省沁阳市。因犯故意伤害罪，于1997年8月25日被判处有期徒刑六个月；因犯故意伤害罪，于2010年7月14日被判处有期徒刑六个月，2010年7月21日刑满释放；因吸食毒品于2015年11月10日被强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月14日被刑事拘留，同年5月19日被批准逮捕，同年5月20日被执行逮捕。
上诉人（原审被告人）刘磊磊，男，1987年9月28日出生于河南省博爱县，汉族，小学文化，农民，住河南省博爱县。因吸食毒品，于2006年10月31日被强制戒毒六个月；因犯非法拘禁罪，于2008年1月16日被判处有期徒刑一年；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月29日被刑事拘留，同年6月16日被批准逮捕，同年6月19日被执行逮捕。
原审被告人张国旗，男，1977年6月18日出生于河南省沁阳市，汉族，小学文化，农民，住河南省沁阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被取保候审，2017年5月9日被监视居住，同年10月16日被取保候审。
沁阳市人民法院审理沁阳市人民检察院指控原审被告人刘小勇、刘磊磊、张国旗犯诈骗罪一案，于2017年12月27日作出（2017）豫0882刑初1946号刑事判决。宣判后，原审被告人刘小勇、刘磊磊不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。
原判认定：2015年以来，被告人刘小勇与苏洋洋（另案处理）、王五星（另案处理）等人利用垫富宝投资有限公司垫付宝业务，通过河南车多利汽车销售股份有限公司、王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部等进行诈骗并各自分工。刘小勇、王五星、苏洋洋等人找来和红兵（另案处理）、张国旗、王文革（已判刑）等人冒充车主发展成为垫富宝投资有限公司会员，由刘小勇、王五星等人作为见证人签订垫付宝领用合约，和红兵、张国旗、王文革等人将银行卡交给苏洋洋，苏洋洋等人利用会员消费额度进行套现并分赃，其中大部分赃款被苏洋洋等人非法占有并挥霍，造成垫富宝投资有限公司垫付款不能收回。具体犯罪事实如下：
1、2015年5月31日，被告人刘小勇冒用廉佳佳的牌照为豫Ｈ×××××重型半挂牵引车名义、冒用李壮元的车牌号为晋Ｅ×××××重型半挂牵引车的名义在冯俊雅处注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款39200元。
2、2015年7月23日，和红兵冒用文亮牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义、冒用朱余粮牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40000元。
3、2015年7月24日，被告人张国旗冒用王跃跃牌照为豫Ｈ×××××重型半挂车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款24500元。案发后，张国旗已退赔垫富宝公司24500元。
4、2015年7月24日，董莲莲冒用沁阳市德泰源运输有限公司牌照为豫Ｈ×××××半挂车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款24995.5元。案发后，董莲莲已退赔垫富宝公司25000元。
5、2015年7月25日，王文革冒用李宁牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂车名义、冒用张交飞牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。案发后，王文革已退赔垫富宝公司44100元。
6、2015年7月26日，寇风来冒用沁阳市德泰源运输有限公司牌照为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××的重型半挂车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。
7、2015年7月27日，职林青冒用张土朝牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义、冒用王振平牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款38000元。
8、2015年7月27日，宋麦屯冒用孟宪锋牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义、冒用王新建牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40180元。案发后，宋麦屯已退赔垫富宝公司18500元。
9、2015年8月9日，被告人刘磊磊冒用刘海波牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义、冒用刘海军牌照为豫Ｈ×××××的半挂牵引车名义在王五星处注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40180元。
沁阳市人民法院于2017年12月25日作出（2017）豫0882刑初1044号刑事判决书，对王五星予以刑事处罚，判决对违法所得323380.01元（含该款）追缴并发还被害单位垫富宝投资有限公司。
案发后，被告人刘小勇于2017年4月14日被从强制隔离戒毒所带回，同日被刑事拘留；被告人刘磊磊于2017年5月29日被从强制隔离戒毒所带回，同日被刑事拘留；被告人张国旗主动到公安机关投案。归案后，三被告人如实供述自己的罪行。
综上，被告人刘小勇共参与诈骗作案8起，诈骗总数额为295075.5元，被告人张国旗参与诈骗作案1起，诈骗数额为24500元，被告人刘磊磊参与诈骗作案1起，诈骗数额为40180元，除同案犯退赃和已依法判决追缴之外，余款为182980元。
上述事实，被告人刘小勇、刘磊磊、张国旗在开庭审理过程中亦无异议。并有书证受案登记表、户籍证明、到案经过、前科证明、辨认笔录、垫付宝领用合约、交易记录、退赃证明、同案犯苏洋洋、王五星等的证言以及被害单位工作人员冯涛涛等的陈述等证据证实，足以认定。
根据上述事实和证据，沁阳市人民法院分别以诈骗罪判处被告人刘小勇有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元；被告人刘磊磊有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元；被告人张国旗有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
上诉人刘小勇上诉提出，其是受苏洋洋指使，并没有分得赃款，系从犯，原判量刑过重。
上诉人刘磊磊上诉提出，其归案后能如实供述自己的罪行，应当认定为自首；且其系从犯，原判量刑过重。
经本院审理查明的事实和证据与原判相同，认定本案的证据经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院核实无误，予以确认。
关于上诉人刘小勇认为“其是受苏洋洋指使，没有分得赃款系从犯，原判量刑重”的理由。经查，刘小勇不仅在诈骗前和苏洋洋共同预谋，并且在诈骗中积极参与，既冒用他人名义进行诈骗，又为他人诈骗提供必要的帮助，且诈骗多起，其主观恶性大，参与程度深，系主犯；原判依据刘小勇主犯、累犯、如实供述以及诈骗数额等情节，判处其有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元，属量刑适当。因此，该上诉理由不能成立。
关于上诉人刘磊磊认为“其归案后如实供述自己的罪刑，系自首，原判量刑重”的理由。经查，本案系受害人张永红报案而案发，侦查机关在侦查中发现刘磊磊有重大嫌疑，将其在鹤壁市戒毒所押回，刘磊磊并非自动投案，不符合自首的法律规定；原判依据刘磊磊从犯、前科、如实供述以及诈骗数额等情节，判处其有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元，属量刑适当。因此，该上诉理由不能成立。
本院认为，上诉人刘小勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，上诉人刘磊磊以及原审被告人张国旗以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当。上诉人刘小勇、刘磊磊的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十二条、第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张国胜
审判员 李元成
审判员 梁战胜
二〇一八年三月十四日
书记员 马 宁