福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0181刑初864号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人何春玉，绰号“妹”、“麦”，女，1974年4月5日出生，汉族，文盲，无固定职业，住福建省福清市。因赌博，于2010年10月25日被福清市公安局行政拘留十五日。因本案，于2016年11月30日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月5日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人何秀梅，福建宇凡律师事务所律师。
被告人郑某某，男，1958年7月27日出生，汉族，文盲，无固定职业，住福建省福清市。因本案，于2016年11月30日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月5日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。
辩护人余美峰，福建伟峰律师事务所律师。
被告人林某某，曾用名林某某，绰号“阿成”，男，1982年4月6日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省福清市。因涉嫌开设赌场罪，于2016年11月30日被福清市公安局刑事拘留，因本案，于2017年1月5日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。
被告人薛某某，绰号“平仔”，男，1969年8月5日出生，公民身份号码3501271969********，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福清市龙田镇上薛村四扇****号。因犯故意毁坏财物罪，于2007年5月9日被福清市人民法院判处罚金人民币八万元；因犯开设赌场罪，于2016年7月18日被福清市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因本案，于2016年11月30日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月5日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。
辩护人陈文，福建天月律师事务所律师。
被告人陈某某，绰号“麻麻”、“眼镜”，男，1986年12月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福清市。因本案，于2017年4月13日被福清市公安局刑事拘留，同日由福清市公安局决定取保候审。
被告人林某甲，绰号“七叔”，男，1963年7月12日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福清市。因犯开设赌场罪，于2009年9月21日被福清市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因本案，于2016年11月30日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月5日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。
被告人林某乙，绰号“世清”，男，1979年2月18日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福清市。因本案，于2016年11月30日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月5日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。
辩护人施宗朝，福建格策律师事务所律师。
被告人林某丙，绰号“阿KO”，男，1978年12月3日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省福清市。因犯抢劫罪、强奸罪，于2003年7月31日被福州市中级人民法院判处有期徒刑十六年，2013年2月5日刑满释放；因犯危险驾驶罪，于2015年7月7日被福清市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。因本案，于2016年11月30日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月5日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。
被告人李某某，男，1992年5月6日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住福建省平和县。因赌博，于2014年8月19日被仙游县公安局罚款人民币500元。因本案，于2016年11月30日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月5日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。
辩护人林秋，福建宇凡律师事务所律师。
被告人林某丁，男，1964年9月23日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福清市。因本案，于2016年11月30日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月5日由福清市公安局决定取保候审。
被告人翁某某，绰号“山狗”，男，1970年2月28日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省福清市。因本案，于2016年11月30日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月5日由福清市公安局决定取保候审。
被告人翁敬朱，男，1972年9月16日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省福清市。因本案，于2017年4月7日被福清市公安局刑事拘留，同日由福清市公安局决定取保候审。
被告人王某某，绰号“大巴王”，男，1968年3月16日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省福清市。因本案，于2017年4月13日被福清市公安局刑事拘留，同日由福清市公安局决定取保候审。
被告人翁某乙，男，1970年10月21日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福清市。因犯开设赌场罪，于2008年5月3日被福清市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，2010年10月7日刑满释放；因吸食毒品，于2013年11月3日被福清市公安局行政拘留十五日；因犯开设赌场罪，于2014年3月20日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，2015年5月15日刑满释放。因本案，于2016年11月30日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月5日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。
被告人庄某某，男，1991年6月13日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省平和县。因本案，2017年3月11日至2017年3月13日寄押于厦门市第一看守所，于2017年3月13日被福清市公安局刑事拘留，2017年3月27日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。
被告人何玲，女，1979年3月1日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省福清市。因赌博，于2012年6月13日被福清市公安局行政拘留十日；因赌博，于2015年4月8日被福清市公安局行政拘留十五日。因本案，于2016年11月30日被福清市公安局刑事拘留，2017年1月5日由福清市公安局决定取保候审。
福清市人民检察院以融检公诉刑诉[2017]731号起诉书指控被告人何春玉、郑某某、薛某丙、陈某某、林某甲、林某乙、林某丙、李某某、林某丁、翁某某、翁敬朱、王某某、翁某乙、庄某某、何玲犯开设赌场罪、被告人林某某犯开设赌场罪、信用卡诈骗罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派代理检察员王晓彬出庭支持公诉，被告人何春玉及其辩护人何秀梅、被告人郑某某及其辩护人余美峰、被告人林某某、被告人薛某丙平及其辩护人陈文、被告人陈某某、林某甲、被告人林某乙及其辩护人施宗朝、被告人林某丙、被告人李某某及其辩护人林秋、被告人林某丁、翁某某、翁敬朱、王某某、翁某乙、庄某某、何玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
一、开设赌场
2016年11月上旬至2016年11月29日，被告人何春玉与同案人林民坤、陈克辉（均另案处理）合伙在福清市港头镇杭下村、占阳村、天炉村等多处场所设置赌场，纠集赌徒以扑克牌“拔九点”的方式聚众赌博，从中抽头渔利，每半小时换牌抽取人民币500元，若庄家赢钱则另按所赢金额的5%抽取，平均每日抽头约人民币5万元，平均每日赌资人民币100万元左右，累计经营约20天，累计抽头共计人民币100万元左右，累计赌资共计人民币2000万元左右。开设赌场期间，同案人陈某13负责做庄；被告人何春玉帮忙做庄及发放雇请人员的工资，已分得人民币30万元左右；同案人林某10另外将3%的股份分给被告人郑某某作为报酬，约定由郑某某在赌场内吆喝参赌，提高赌场人气，已分给郑某某约人民币1.3万元。同时，同案人林某10以每日人民币300元雇请被告人林某乙在赌场内负责抽头，雇请被告人林某甲在赌场内负责更换扑克牌及给参赌人员发放车费补贴，雇请被告人翁某乙帮忙赔付赌资及召集赌徒，雇请被告人林某丙在赌场内为赌徒调整赌博桌椅位次、打扫卫生等，雇请被告人陈某某负责纠集人员望风及在赌场内吆喝提高人气，雇请被告人林某丁、李某某、庄某某在赌场周围望风，雇请被告人林某某、王某某、翁敬朱及同案人林某11（另案处理）驾车接送赌徒到赌场参赌，雇请同案人薛某4（另案处理）负责现场管理、维持赌场秩序，雇请同案人王某11（另案处理）在赌场内负责维持赌场秩序及给参赌人员发放车费补贴，雇请同案人王某12（另案处理）负责望风及纠集人员望风。其中，被告人陈某某已领取17天的工资，共计人民币5000余元；被告人林某丙已领取15天的工资，共计人民币4500元；被告人李某某已领取12天的工资，共计人民币3600元；被告人翁敬朱已领取11天的工资，共计人民币3300元；被告人王某某已领取9天的工资，共计人民币2700元；被告人林某乙已领取8天的工资，共计人民币2400元；被告人林某丁已领取8天的工资，共计人民币2400元；被告人林某甲已领取7天的工资，共计人民币2100元；被告人庄某某已领取4天的工资，共计人民币1200元；被告人翁某乙已领取3天的工资，共计人民币900元；被告人林某某参与接送赌客10多天，已分得人民币1300元。被告人薛某丙平、翁某某、何玲等人在该赌场内放贷，以每万元日息50元至100元不等的高利提供给参赌人员，赚取高额利息，其中薛某丙平已放贷10余天，非法获利约人民币4000元；翁某某已放贷7天，非法获利约人民币1万元；何玲已放贷3天，非法获利约人民币3900元。同案人林金光（另案处理）将其位于福清市港头镇杭下村3-2号的住宅出租作为赌场。2016年11月29日16时许，公安民警在福清市港头镇杭下村3-2号同案人林某12住宅及附近，当场抓获被告人何春玉、郑某某等人以及赌徒肖某等共计77人，查扣赌资人民币1044210元及扑克牌10副等。
被告人庄某某于2017年3月11日在厦门市思明区御尚名指足浴按摩店内被公安民警抓获。被告人翁敬朱于2017年4月7日向福清市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。被告人王某某、陈某某于2017年4月13日向福清市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人陈某某、翁敬朱、王某某分别向福清市公安局退出非法所得人民币5000元、3300元、2700元。
二、信用卡诈骗
2014年9月份，被告人林某某向浦发银行福清支行申请办理了一张卡号为62×××37的信用卡并透支使用。2015年6月至2016年8月间，被告人林某某因赌博及日常开销需要，多次持该卡透支消费及取现，并通过现金分期、部分还款等方式延长还款期限。2016年5月26日，被告人林某某还款人民币30.25元后不再还款。截止2016年8月，被告人林某某的信用卡透支欠款本金共计人民币59814.24元未归还。超过还款期限后，浦发银行福清支行即多次通过拨打电话、发送短信、邮寄信函、到访单位等方式，每月均向被告人林某某进行催收，但被告人林某某通过变更电话号码等方法逃避还款。案发至今，被告人林某某尚未还清透支款息。
针对上述指控，公诉机关提交了相应证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人何春玉、郑某某、薛某丙平、陈某某、林某甲、林某乙、林某丙、李某某、林某丁、翁某某、翁敬朱、王某某结伙开设赌场，情节严重；被告人翁某乙、何玲、庄某某参与开设赌场，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林某某参与开设赌场，情节严重；又以非法占有为目的，超过规定的限额和期限透支，并且经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，恶意透支金额达人民币59814.24元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应当以开设赌场罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。在开设赌场犯罪中，被告人何春玉等人起主要作用；被告人郑某某、薛某丙平、陈某某、林某某、林某甲、林某乙、林某丙、李某某、林某丁、翁某某、王某某、翁敬朱、翁某乙、何玲、庄某某起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人薛某丙平在缓刑考验期限内又犯开设赌场罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑。被告人翁某乙、林某丙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人王某某、翁敬朱、陈某某犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人何春玉、郑某某、薛某丙平、林某某、林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、李某某、翁某某、翁某乙、何玲、庄某某到案后均如实供述其主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人何春玉、郑某某、林某某、薛某丙平、陈某某、林某甲、林某乙、林某丙、李某某、林某丁、翁某某、翁敬朱、王某某、翁某乙、庄某某、何玲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
辩护人何秀梅辩护称：被告人何春玉在本案中起次要作用，不应当认定为主犯；公诉机关指控被告人何春玉已分得抽头盈利30万元，证据不足；被告人何春玉到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法应当从轻处罚；被告人系初犯、偶犯；被告人何春玉的行为未达到情节严重，应适用三年以下有期徒刑并宣告缓刑。
辩护人余美峰辩护称：被告人郑某某在本案中起次要、辅助作用，系从犯；其系初犯，犯罪情节较轻微，主观恶性相对较小；被告人郑某某到案后至庭审均有较好的认罪态度，且自愿退赃及预缴纳罚金，建议对被告人郑某某判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。
辩护人陈文辩护称：被告人薛某丙平系从犯，且有坦白情节，依法可以减轻处罚；应对被告人薛某丙平适用认罪认罚从宽制度，建议对被告人薛某丙平在一年三个月有期徒刑进行量刑。
辩护人施宗朝辩护称：被告人林某乙在本案中起辅助作用，系从犯；其认罪态度较好，愿意退赃及预缴纳罚金，且系初犯、偶犯，建议对被告人林某乙从轻处罚。
辩护人林秋辩护称：被告人李某某系从犯；犯罪情节较轻微，社会危害性相对较小，且自愿认罪，有悔罪表现，其系初犯、偶犯，建议对被告人李某某从轻或者减轻处罚。
经审理查明：
一、开设赌场
2016年11月上旬至2016年11月29日，被告人何春玉与同案人林民坤、陈克辉（均另案处理）合伙在福清市港头镇杭下村、占阳村、天炉村等多处场所设置赌场，纠集赌徒以扑克牌“拔九点”的方式聚众赌博，从中抽头渔利，每半小时换牌抽取人民币500元，若庄家赢钱则另按所赢金额的5%抽取，平均每日抽头约人民币5万元，平均每日赌资人民币100万元左右，累计经营约20天，累计抽头共计人民币100万元左右，累计赌资共计人民币2000万元左右。开设赌场期间，同案人陈某13负责做庄；被告人何春玉帮忙做庄及发放雇请人员的工资，已分得人民币30万元左右；同案人林某10另外将3%的股份分给被告人郑某某作为报酬，约定由郑某某在赌场内吆喝参赌，提高赌场人气，已分给郑某某约人民币1.3万元。同时，同案人林某10以每日人民币300元雇请被告人林某乙在赌场内负责抽头，雇请被告人林某甲在赌场内负责更换扑克牌及给参赌人员发放车费补贴，雇请被告人翁某乙帮忙赔付赌资及召集赌徒，雇请被告人林某丙在赌场内为赌徒调整赌博桌椅位次、打扫卫生等，雇请被告人陈某某负责纠集人员望风及在赌场内吆喝提高人气，雇请被告人林某丁、李某某、庄某某在赌场周围望风，雇请被告人林某某、王某某、翁敬朱及同案人林某11（另案处理）驾车接送赌徒到赌场参赌，雇请同案人薛某4（另案处理）负责现场管理、维持赌场秩序，雇请同案人王某11（另案处理）在赌场内负责维持赌场秩序及给参赌人员发放车费补贴，雇请同案人王某12（另案处理）负责望风及纠集人员望风。其中，被告人陈某某已领取17天的工资，共计人民币5000余元；被告人林某丙已领取15天的工资，共计人民币4500元；被告人李某某已领取12天的工资，共计人民币3600元；被告人翁敬朱已领取11天的工资，共计人民币3300元；被告人王某某已领取9天的工资，共计人民币2700元；被告人林某乙已领取8天的工资，共计人民币2400元；被告人林某丁已领取8天的工资，共计人民币2400元；被告人林某甲已领取7天的工资，共计人民币2100元；被告人庄某某已领取4天的工资，共计人民币1200元；被告人翁某乙已领取3天的工资，共计人民币900元；被告人林某某参与接送赌客10多天，已分得人民币1300元。被告人薛某丙平、翁某某、何玲等人在该赌场内放贷，以每万元日息50元至100元不等的高利提供给参赌人员，赚取高额利息，其中薛某丙平已放贷10余天，非法获利约人民币4000元；翁某某已放贷7天，非法获利约人民币1万元；何玲已放贷3天，非法获利约人民币3900元。同案人林金光（另案处理）将其位于福清市港头镇杭下村3-2号的住宅出租作为赌场。2016年11月29日16时许，公安民警在福清市港头镇杭下村3-2号同案人林某12住宅及附近，当场抓获被告人何春玉、郑某某等人以及赌徒肖某等共计77人，查扣赌资人民币1044210元及扑克牌10副等。
被告人庄某某于2017年3月11日在厦门市思明区御尚名指足浴按摩店内被公安民警抓获。被告人翁敬朱于2017年4月7日向福清市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。被告人王某某、陈某某于2017年4月13日向福清市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人陈某某、翁敬朱、王某某分别向福清市公安局退出非法所得人民币5000元、3300元、2700元。
二、信用卡诈骗
2014年9月份，被告人林某某向浦发银行福清支行申请办理了一张卡号为62×××37的信用卡并透支使用。2015年6月至2016年8月间，被告人林某某因赌博及日常开销需要，多次持该卡透支消费及取现，并通过现金分期、部分还款等方式延长还款期限。2016年5月26日，被告人林某某还款人民币30.25元后不再还款。截止2016年8月，被告人林某某的信用卡透支欠款本金共计人民币59814.24元未归还。超过还款期限后，浦发银行福清支行即多次通过拨打电话、发送短信、邮寄信函、到访单位等方式，每月均向被告人林某某进行催收，但被告人林某某通过变更电话号码等方法逃避还款。案发至今，被告人林某某尚未还清透支款息。
上述事实，被告人何春玉、郑某某、林某某、薛某丙平、陈某某、林某甲、林某乙、林某丙、李某某、林某丁、翁某某、翁敬朱、王某某、翁某乙、庄某某、何玲在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的户籍证明、到案经过证明、扣押清单、收缴物品清单、银行现金缴款单、业务凭证、缴款通知书、前科刑事判决书、罪犯出监鉴定表、解除社区矫正证明书、情况说明、罪犯档案资料、记账簿、行政处罚决定书、寄押情况证明、办案说明、违法犯罪经历查询记录、证人肖某、陈某1、翁某1、陈某2、何某1、王某1、王某2、张某1、林某1、陈某3、林某2、蔡某1、王某3、林某3、郑某、陈某4、何某2、游某1、杜某、王某4、任某1、林某4、卢某、杨某、林某5、翁某2、李某1、何某3、林某6、林某7、游某2、王某5、薛某1、何某4、俞某1妹妹、王某6、张某2、陈某5、何某5、李某2、张某3、陈某6、林某8、任某2、俞某2、王某7、陈某7、刘某、魏某1、蔡某2、叶某、王某8、林某9、魏某2、张某4、何某2芳、余某、薛某2、陈某8、王某9、陈某9、陈某10、何某6、陈某1王某10、魏某3、陈某12等人的证言、检查笔录、现场照片、指认照片、报案书、授某、交易记录总表、催收记录单、信用卡申请表、资信证明表、外访照片、快递单、情况说明、告知书、物流跟踪电子单、业务条款及细则、被告人何春玉、郑某某、林某某、薛某丙平、陈某某、林某甲、林某乙、林某丙、李某某、林某丁、翁某某、翁敬朱、王某某、翁某乙、庄某某、何玲的供述等证据证实，足以认定。
本案在审理过程中，被告人郑某某的亲属自愿代其向本院预缴纳罚金人民币二万元并退出违法所得人民币一万三千元；被告人林某某的亲属自愿代其向本院预缴纳罚金人民币四万五千元并退出违法所得人民币一千三百元；被告人薛某丙平的亲属自愿代其向本院预缴纳罚金人民币一万五千元并退出违法所得人民币四千元；被告人陈某某主动向本院预缴纳罚金人民币四万元；被告人林某甲的亲属自愿代其向本院预缴纳罚金人民币一万五千元并退出违法所得人民币二千一百元；被告人林某乙的亲属自愿代其向本院预缴纳罚金人民币一万五千元并退出违法所得人民币二千四百元；被告人李某某的亲属自愿代其向本院预缴纳罚金人民币一万五千元并退出违法所得人民币三千六百元；被告人林某丁自愿向本院预缴纳罚金人民币三万元并退出违法所得人民币二千四百元；被告人翁某某自愿向本院预缴纳罚金人民币三万元并退出违法所得人民币一万元；被告人翁敬朱自愿向本院预缴纳罚金人民币三万元；被告人王某某自愿向本院预缴纳罚金人民币三万元；被告人翁某乙的亲属自愿代其向本院预缴纳罚金人民币一万五千元并退出违法所得人民币九百元；被告人庄某某的亲属自愿代其向本院预缴纳罚金人民币一万五千元并退出违法所得人民币一千二百元；被告人何玲自愿向本院预缴纳罚金人民币二万元并退出违法所得人民币三千九百元。
本院认为，被告人何春玉、郑某某、薛某丙平、陈某某、林某甲、林某乙、林某丙、李某某、林某丁、翁某某、翁敬朱、王某某结伙开设赌场，情节严重；被告人翁某乙、何玲、庄某某参与开设赌场，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某某参与开设赌场，情节严重；又以非法占有为目的，超过规定的限额和期限透支，并且经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，恶意透支金额达人民币59814.24元，数额较大，其行为分别构成开设赌场罪、信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某某一人犯数罪，应当依法实行数罪并罚。在开设赌场犯罪中，被告人何春玉等人起主要作用；被告人郑某某、林某某、薛某丙平、陈某某、林某甲、林某乙、林某丙、李某某、林某丁、翁某某、翁敬朱、王某某、翁某乙、何玲、庄某某起次要、辅助作用，系从犯，对被告人郑某某、薛某丙平、陈某某、林某甲、林某乙、林某丙、李某某、林某丁、翁某某、翁敬朱、王某某，依法予以减轻处罚；对被告人林某某开设赌场的犯罪行为，依法予以减轻处罚；对被告人翁某乙、何玲、庄某某，依法予以从轻处罚。被告人薛某丙平曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内又犯本罪，应当依法撤销缓刑并实行数罪并罚。被告人翁某乙、林某丙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人陈某某、翁敬朱、王某某犯罪后投案自首，依法予以从轻处罚。被告人何春玉、郑某某、林某某、薛某丙平、林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、李某某、翁某某、翁某乙、何玲、庄某某到案后均如实供述其主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人郑某某、薛某丙平、陈某某、林某甲、林某乙、李某某、林某丁、翁某某、翁敬朱、王某某、翁某乙、庄某某、何玲到案后均积极预缴纳罚金并主动退出违法所得，有悔罪表现，均酌情予以从轻处罚。被告人林某某到案后积极预缴纳罚金并主动退出部分违法所得，有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。关于辩护人何秀梅提出的“被告人何春玉在本案中起次要作用，不应当认定为主犯；公诉机关指控被告人何春玉已分得抽头盈利30万元，证据不足；被告人何春玉的行为未达到情节严重，应适用三年以下有期徒刑并宣告缓刑”的辩护意见、辩护人余美峰提出的“建议对被告人郑某某判处二年以下有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见、辩护人陈文提出的“应对被告人薛某丙平适用认罪认罚从宽制度，建议对被告人薛某丙平在一年三个月有期徒刑进行量刑”的辩护意见，本院认为，被告人何春玉结伙开设赌场，情节严重，且在本案中起主要作用的犯罪事实，有扣押清单、收缴物品清单、银行现金缴款单、业务凭证、缴款通知书、记账簿、行政处罚决定书、证人肖某等人的证言、被告人何春玉、郑某某、薛某丙平、林某某、陈某某、林某甲、林某乙、林某丙、李某某、林某丁、翁某某、翁敬朱、王某某、翁某乙、庄某某、何玲的供述、检查笔录、现场照片、指认照片等证据相互印证，足以认定。根据被告何春玉、郑某某的犯罪表现，对其均不宜适用缓刑。本案不符合认罪认罚从宽制度的适用条件。辩护人何秀梅、余美峰、陈文的上述辩护意见，与本院查明的事实不符，不能成立，不予采纳。根据被告人陈某某、林某丁、翁某某、翁敬朱、王某某、何玲的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，予以宣告缓刑。公诉机关建议对被告人何春玉判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人郑某某判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人林某某犯开设赌场罪判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人薛某丙平犯开设赌场罪判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，合并未执行的刑期，建议对其判处一年六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈某某判处一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人林某乙、林某甲、林某丙、李某某均判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人林某丁、翁某某、王某某、翁敬朱均判处九个月以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人翁某乙判处七个月以上一年一个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人庄某某判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人何玲判处五个月以上六个月以下拘役，并处罚金，符合相关法律规定，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二十五条第一款、第六十九条、第二十六条、第二十七条、第七十七条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人何春玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何春玉的刑期自2016年11月30日起至2019年11月29日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、被告人郑某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郑某某的刑期自2016年11月30日起至2019年2月27日止。）
三、被告人林某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林某某的刑期自2016年11月30日起至2019年11月29日止。）
四、撤销福建省福清市人民法院(2016)闽0181刑初472号刑事判决书中关于被告人薛某某缓刑一年的判决部分。
五、被告人薛某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；与原判刑罚有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人薛某某的刑期自2016年11月30日起，扣除先行羁押的十八天，至2018年7月11日止。）
六、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人林某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林某甲的刑期自2016年11月30日起至2018年2月27日止。）
八、被告人林某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林某乙的刑期自2016年11月30日起至2018年2月27日止。）
九、被告人林某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林某丙的刑期自2016年11月30日起至2018年2月27日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
十、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林某甲的刑期自2016年11月30日起至2018年2月27日止。）
十一、被告人林某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十二、被告人翁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十三、被告人翁敬朱犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十四、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十五、被告人翁某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人翁某乙的刑期自2016年11月30日起至2017年10月29日止。）
十六、被告人庄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人庄某某的刑期自2017年3月13日起，扣除先行羁押的二天，至2017年12月10日止。）
十七、被告人何玲犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十八、被告人郑某某退出的违法所得人民币一万三千元；被告人林某某退出的违法所得人民币一千三百元；被告人薛某某退出的违法所得人民币四千元；被告人陈某某退出的违法所得人民币五千元；被告人林某甲退出的违法所得人民币二千一百元；被告人林某乙退出的违法所得人民币二千四百元；被告人李某某退出的违法所得人民币三千六百元；被告人林某丁退出的违法所得人民币二千四百元；被告人翁某某退出的违法所得人民币一万元；被告人翁敬朱退出的违法所得人民币三千三百元；被告人王某某退出的违法所得人民币二千七百元；被告人翁某乙退出的违法所得人民币九百元；被告人庄某某退出的违法所得人民币一千二百元；被告人何玲退出的违法所得人民币三千九百元予以没收，上缴国库。
十九、继续追缴被告人何春玉、林某丙的违法所得，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人林某某的违法所得，退赔被害方。
二十、未随案移送的被扣押物品由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晓莹
人民陪审员 刘 龙
人民陪审员 陈丽辉
二〇一七年八月二十五日
书 记 员 林文婷