广西壮族自治区合山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1381刑初101号
公诉机关广西壮族自治区合山市人民检察院。
被告人兰彩文，男，1978年3月8日出生，壮族，初中文化，农民，捕前住广西合山市。因犯贩卖毒品罪，2013年12月9日被南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，2014年5月18日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年8月2日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于合山市看守所。
辩护人李挺文，广西桂合律师事务所律师。
广西壮族自治区合山市人民检察院以合检公刑诉〔2017〕103号起诉书指控被告人兰彩文犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，分别于2017年12月26、27日公开开庭审理了本案，合山市人民检察院指派检察员樊鲜出庭支持公诉，被告人兰彩文及其辩护人李挺文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人兰彩文于2016年12月2日通过上线注册成为“善心汇”传销组织会员，登录用户名为183××××2773，ID为507486，属于B轮功德主。兰彩文加入“善心汇”后，为牟利，通过口头宣传、发微信朋友圈、建立“善心汇”微信群、手把手帮助他人注册等方式宣传“善心汇”，积极发展下线，并通过向其下线销售“善种子”、“善心币”等方式牟利。经鉴定，兰彩文账号的下级网络有3层，经其直接或间接发展的会员账号有179个，该账户共完成11次赠与、累计33000元，10次受助，累计46500元，支出善种子179个、支出善心币645个。
对于上述指控，公诉机关出示了相关证据予以证实。
公诉机关认为，被告人兰彩文加入“善心汇”传销组织，以做慈善帮助他人为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。
被告人兰彩文对起诉书指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。
辩护人提出以下辩护意见：1、对本案的定性没有异议；2、被告人犯罪主观恶性较小：1）系受欺骗加入传销组织；2）被告人在加入组织后，通过组织捐款，向两个患病小孩资助了款项；3、本案被告人犯罪手段以及情节较轻：其发展的会员大部分通过网络，没有采取威胁、恐吓、限制人身自由的手段来发展，都是可以自由加入、退出的，与以往的传销组织犯罪有明显区别；4、被告人认罪态度较好，有悔罪表现，能够如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪；5、建议对被告人判处拘役。
经审理查明,2016年12月2日，兰彩文通过微信网友的介绍，缴纳400元购买善种子和善心币后注册成为“善心汇”传销组织会员，其登录用户名为183××××2773，ID为507486。兰彩文加入“善心汇”后，为牟利，通过口头宣传、发微信朋友圈、建立“善心汇”微信群、手把手帮助他人注册等方式宣传“善心汇”，积极发展下线，并通过向其下线销售“善种子”、“善心币”及通过其下线会员在平台进行“布施”后从平台获取提成奖励等方式牟利。2016年12月至2017年8月，兰彩文先后发展了韦某2、李某1、兰学根、兰彩勇等直接下线，并通过向“善心汇”平台交纳3万元，成为B轮功德主。经鉴定，兰彩文在整个会员网络中处于第17层，其发展下级网络层级3层，发展直接下线人数35人。
另查明，2017年8月2日，合山市公安民警依法将被告人兰彩文抓获归案，并在其住所依法扣押了涉案手机、银行卡及“善心汇”名片等物。
上述事实，被告人兰彩文在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明，南宁市青秀区人民法院(2013)青刑初字第908号刑事判决书、柳州监狱释放证明书、银行交易明细清单、抓获经过、证人李某1、李某2、韦某1、兰某1、覃某1、覃某2、罗某、梁某、韦某2、廖某1、兰某2、莫某的证言、被告人兰彩文的供述和辩解、鉴定意见书、电子数据清单、善心汇成员层级图、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押清单、备课本一本、记录纸三页、“善心汇”名片一张及涉案手机、银行卡等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人兰彩文加入“善心汇”传销组织，以做慈善帮助他人为名，要求参加者以购买“善种子”和“善心币”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其在整个会员网络中处于第17层，发展下级网络层级3层，发展直接下线人数35人，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人兰彩文犯组织、领导传销活动罪罪名成立。依照法律规定，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。兰彩文因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。归案后，兰彩文如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。兰彩文请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人系受欺骗加入传销组织，犯罪主观恶性较小、犯罪手段以及情节较轻、认罪态度较好，有悔罪表现，能够如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪的辩护意见，符合本案事实，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人在加入“善心汇”组织后，通过组织捐款，向两个患病小孩资助了款项的辩护意见，本院认为，被告人组织捐款并向两个患病小孩资助款项，与本案没有直接关系，不影响定罪量刑，本院不予采纳。辩护人提出的对被告人判处拘役的建议，不符合本案事实和相关法律规定，亦不予采纳。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害性及被告人兰彩文的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人兰彩文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2018年3月1日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、扣押在案的涉案黑色直板Iphone7plus型手机一部、农业银行卡和建设银行卡各一张及“善心汇”名片一张，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张民生
审 判 员 覃桂茶
人民陪审员 黄京师
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 韦晓妍
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。