福建省平和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）平刑初字第25号
公诉机关福建省平和县人民检察院。
被告人张金来，务农，；因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月10日被平和县公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于平和县看守所。
平和县人民检察院以平检公刑诉（2014）1号起�书指控被告人张金来犯诈骗罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员杨艺鸿出庭支持公诉，被告人张金来到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年7月至2013年5月，被告人张某谎称是百威英博雪津（漳州）啤酒有限公司副总裁，先后编造多种借口，向平和县芦溪镇叶某戊、叶某丁夫妇等多位村民骗取钱财，共计人民币（以下币种同）446900元。
指控认为，张某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提供了被害人叶某丁等六人的陈述，证人叶某辛等四人的证言，被告人张某的供述与辩解，扣押的起亚牌轿车、金首饰等物证，到案经过、户籍证明、银行账户明细等书证为证据。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规�给予惩处。
被告人张某辩称，其与叶某戊、叶某丁、叶某庚、叶某己、叶某壬、叶某癸之间的往来款项是赌资，且数额不及四十多万元，其不存在诈骗。
经审理查明，2012年7月至2013年5月，被告人张某虚构百威英博雪津（漳州）啤酒有限公司副总裁身份，骗取平和县芦溪镇叶某戊、叶某丁、叶某庚、叶某己、叶某壬、叶某癸共计446900元，用于挥霍。具体事实如下：
1、2012年7月至2013年5月间，张某谎称购买房屋、偿还银行贷款利息等急需用钱，先后八次骗取叶某戊、叶某丁夫妇346000元。
2、2013年4月30日，张某谎称帮叶某庚、叶某己夫妇及其儿子叶某辛办理社保、保险，安排叶某辛到百威英博雪津（漳州）啤酒有限公司上班，需要费用，骗取叶某庚、叶某己52000元。
3、2013年2月21日、2月24日、4月23日和5月5日，张某谎称朋友购买空调现金不足、偿还银行贷款利息急需用钱，先后四次骗取叶某壬8000元、4000元、4800元和2100元。
4、2013年4月30日和5月1日，张某谎称在百威英博雪津（漳州）啤酒有限公司开超市、偿还银行利息急需用钱，先后骗取叶某癸20000元、10000元。
2013年5月9日，张某被公安机关抓获。2013年5月10日，公安机关向张某扣押黄金戒指一枚（13.5克）、黄金牌一块（21.36克）、黄金项链一条（57.46克）；2013年5月21日、8月12日，公安机关向张某之妻叶某丙扣押黄金手链一条（13.38克）、黄金戒指一枚（11.62克）、黄金吊坠一个（6.29克）和起亚牌小型汽车（闽E×××××）一辆。
另查明，张某用骗取的钱财为自己及其妻子叶某丙购买黄金首饰若干项、起亚牌小型汽车（闽E×××××）一辆，及存入银行（户名：张某，开户行：中国建设银行龙文支行，账户：62×××78。该账户存款15×××51.85元于2013年5月14日被冻结）。
认定上述事实�有下列证据：
1、被害人叶某丁、叶某戊的陈述及相关银行交易记录、凭证，证实2012年7月，张某以在漳州市区购买房子为由，骗取40000元；2012年12月份，以还中国银行贷款为由，骗取60000元；2013年2月份，以支付中国银行贷款利息为由，骗取50000元；2013年3月份，以在百威英博雪津（漳州）啤酒有限公司内开超市需要购买消防器材为由，骗取50000元；2013年4月12日，以开超市需要做水电为由，骗取40000元；2013年4月19日，以购买超市货架、瓷砖等为由，骗取60000元；2013年4月29日，以开超市需办理烟草证件等为由，骗取45000元；2013年5月5日，以生活困难为由骗取6000元（转账支付）。
2、被害人叶某己、叶某庚、叶某辛的陈述，证实张某自称是百威英博雪津（漳州）啤酒有限公司漳州市蓝田经济开发区分公司副总，可推荐叶某辛到该公司上班。2013年4月30日，张来金以可以挂靠百威英博雪津（漳州）啤酒有限公司，帮叶某己、叶某庚夫妻办社保及为叶某辛办保险为由，骗取叶某己、叶某庚夫妻52000元。叶某辛还证实叶某庚和叶某戊到漳州百威公司找张某，工作人员表示该公司没有张某此人。
3、被害人叶某壬的陈述及相关银行交易记录，证实2013年2月21日，张某以朋友买空调资金不够为由，“借”走8000元；2013年2月24日，张某以需还清银行贷款利息为由，“借”走4000元；2013年4月23日，张某以向中国银行贷款六十万元，需付清利息为由，“借”走4800元；2013年5月5日，张某以偿还中国银行贷款利息为由，“借”走2100元。
4、被害人叶某癸的陈述及相关银行交易记录、凭证，证实2013年4月24日，张某以在百威英博雪津（漳州）啤酒有限公司漳州分公司开超市资金不足为由向其“借”走20000元；4月30日，张某以偿还银行贷款利息为由向其“借”10000元。
5、证人叶某乙的证言，证实2013年1月，张某自称是百威英博雪津（漳州）啤酒有限公司漳州市龙文区蓝田经济开发区分公司副总裁，要介绍其和苏美清到该公司上班。
6、证人叶某丙（张某的妻子）的证言，证实2012年7月，张某自称在百威英博雪津（漳州）啤酒有限公司当管理，要找朋友到公司承包食堂、开超市。张某还给其买过价值一万多元的黄金手链、戒指、吊坠。2013年2月间，张某自称要与叶某戊合伙其公司食堂经营包子生意。
7、证人林某（百威英博雪津（漳州）啤酒有限公司行政主管）的证言，证实其公司配套一食堂于2012年3月试营业，没有在建的食堂，公司内部不允许开超市。
8、被告人张某在侦查阶段的供述，供认其共向叶某戊夫妇拿了346000元。其中，2012年7月，以在漳州买房子缺钱为由，向叶某戊夫妇拿了36000元；2012年12月，以公司要新建一个食堂，双方合资承包食堂，向叶某戊借60000元；2013年2月，以偿还中国银行贷款二十万元的利息，向叶某戊拿五万元；2013年3月，以在百威英博雪津啤酒（漳州）有限公司开超市，需购买消防器材为由，向叶某戊拿50000元；2013年4月，以开超市需要做水电工程，向叶某戊拿40000元；以开超市要买货架、瓷砖等材料、办理烟草专营证等为由，不记得拿了叶某戊多少钱；2013年5月5日，以资金流转困难、缺生活费为由，向叶某戊夫妇给其汇了6000元。
2013年4月份，其以能帮助叶某庚夫妇办社保、帮叶某庚之子办保险和介绍到其公司上班为由，骗取叶某庚52000元。
2013年2月21日，其以朋友购买空调资金不足为由向叶某壬借13000元，叶某壬通过手机银行转给其8000元；2013年2月24日，其以在百威英博雪津（漳州）啤酒有限公司开超市向中国人民银行贷款六十万元需要付利息，向叶某�借4000元；2013年4月以要在公司开超市要跟银行贷款需要支付利息为由向叶某壬骗4800元；5月5日，以支付银行贷款六十万元的利息不够为由，骗走叶某壬2100元。
2013年4月底，其以在百威公司内投资开超市资金不够为由，向叶某癸借20000元，第二天又以缺生活费为由，跟叶某癸再借10000元。
其用上述款项买了一条黄金项链、一个黄金牌，一枚黄金戒指，一辆起亚牌小轿车，其中150000元存入中国建设银行龙文支行账户，其他大部分赌博输掉。
9、扣押物品清单、提取笔录，证实平和县公安局向张某扣押一枚黄金戒指（13.50克）、一块黄金牌（21.36克）、一条黄金项链（57.46克）；向叶某丙扣押了一条黄金手链（13.38克）、一个黄金戒指（11.62克）、一个黄金吊坠（6.29克），起亚牌小型汽车（闽E×××××）一辆。
10、机动车行驶证，证实起亚牌小型汽车（闽E×××××）所有人为张某，发证时间2013年4月25日。
11、冻结存款通知书，证实平和县公安局于2013年5月14日冻结张某在中国建设银行龙文支行办理的卡号为62×××78的存款15×××51.85元。
12、平和县公安局出具的情况说明，证实侦查人员在办理张某诈骗案的过程中没有存在违法行为。
13、平和县看守所出具的健康体检表，证实张某进该所时身体健康状况正常。
14、户籍证明，证实张某出生于1985年9月11日，案发时已达完全负刑事责任年龄。
15、到案经过，证实张某于2013年5月9日被平和县公安机关抓获。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人人民币446900元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人的违法所得应以追缴。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、�分，所指控的罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。张某辩解其与被害人之间的款项系赌资、数额不符的辩解，经查，张某在侦查阶段均能稳定供述上述犯罪事实，且与被害人的陈述、证人证言及相关的书证能相互印证，其在庭审中翻供，理由不充分，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人张金来犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元。罚金款项限本判决生效后一个月内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年5月9日起至2021年5月8日止。）
二、被告人张金来应退赔被害人叶双田、叶淑余夫妇346000元、叶赞辉夫妇52000元、叶志伟18900元、叶勇刚30000元。
三、扣押的金戒指（13.5克）一枚、金牌（21.36克）一块、金项链（57.46克）一条、金手链（13.38克）一条、金戒指（11.62克）一枚、金吊坠（6.29克）一个，起亚牌小型汽车（闽ECU7**）一辆，张金来在中国建设银行龙文支行（账号62×××78）的存款15×××51.85元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖贤平
代理审判员 林小香
人民陪审员 李跃华
二〇一四年三月二十日
书 记 员 马淑惠
相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有�他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
……。