贵州省福泉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）福刑初字第130号
公诉机关贵州省福泉市人民检察院。
被告人苏某甲，男，1992年6月30日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省泉州市。因涉嫌诈骗罪于2013年11月6日被福泉市公安局刑事拘留，经福泉市人民检察院批准，于2013年12月4日被福泉市公安局执行逮捕，现羁押于福泉市看守所。
辩护人马骏，系贵州望江律师事务所律师。
被告人苏某乙，男，1993年9月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省泉州市。因涉嫌诈骗罪于2013年10月27日被福泉市公安局刑事拘留，经福泉市人民检察院批准，于2013年12月4日被福泉市公安局执行逮捕，现羁押于福泉市看守所。
辩护人李文远，系贵州望江律师事务所律师。
福泉市人民检察院以福检刑诉（2014）140号起诉书指控被告人苏某甲、苏某乙犯诈骗罪，于2014年8月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福泉市人民检察院指派检察员程嵩泉出庭支持公诉，被告人苏某甲及其辩护人马骏、被告人苏某乙及其辩护人李文远均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年下半年，苏某丙（另案处理）邀约被告人苏某甲到广西省南宁市实施网络诈骗，被告人苏某甲答应后又邀约被告人苏某乙参加。二被告人来到南宁市，被告人苏某甲用虚假的身份证（假名：周利三）于2013年9月5日与苏某乙共同出资租住南宁市青秀区利海国际10栋1901室，后二被告人联系了苏某丙。苏某丙与二被告人见面后，即与二被告人一起合租，传授二被告人实施网络诈骗的犯罪方法后，叫二被告人在网上购置虚假的“贷款网站”、QQ号，另又提供作案工具一台笔记本电脑、“贷款合同书”“放款通知书”、“QQ在线问答提纲”给被告人苏某甲和苏某乙使用，还提供了“李建新”、“刘忠明”等人的银行卡账户用于共同收受诈骗赃款。被告人苏某乙、苏某甲还用苏某丙的出资购买电话卡、手机、联通上网卡等作案工具用于三人共同使用。后三人在该租住房处实施网络诈骗活动至2014年10月。在此期间，被告人苏某乙、苏某甲与苏某丙分别利用虚假的“北京邦信小额贷款股份有限公司”、“北京崇信农投小额贷款股份有限公司”、“北京农投诚兴小额贷款股份有限公司”网站发布虚假贷款信息，以要先行支付保险金、公证金等费用才给贷款为借口，要求被害人汇款至指定账号，共计诈骗得款57400元。具体犯罪事实如下：
1、2013年9月20日至9月25日，被告人苏某乙、苏某甲在南宁市青秀区利海国际10栋1901室用虚假“北京邦信小额贷款股份有限公司”网站，以发放贷款要先行支付保险金、公证金、保证金等费用为由，诈骗云南省昆明市被害人周某汇款1000元。后赃款被取出挥霍。
2、2013年9月23日至9月26日，苏某丙在南宁市青秀区利海国际10栋1901室用虚假“北京崇信农投小额贷款股份有限公司”网站，以发放贷款要先行支付保险金、公证金、保证金等费用为由，诈骗贵州省福泉市被害人曾某汇款35400元。后赃款被取出挥霍。
3、2013年10月1日至10月3日，苏某丙在南宁市青秀区利海国际10栋1901室用虚假“北京崇信农投小额贷款股份有限公司”网站，以发放贷款要先行支付保险金、公证金、保证金等费用为由，诈骗山西省陵川县被害人魏某汇款11000元。后赃款被取出挥霍。
4、2013年10月19日，被告人苏某乙、苏某甲在南宁市青秀区利海国际10栋1901室用虚假“北京农投诚兴小额贷款股份有限公司”网站，以发放贷款要先行支付保险金、公证金、保证金等费用为由，诈骗云南省昆明市被害人普某汇款9000元。后赃款被取出挥霍。
5、2013年10月22日至10月26日，被告人苏某乙、苏某甲在南宁市青秀区利海国际10栋1901室用虚假“北京农投诚兴小额贷款股份有限公司”网站，以发放贷款要先行支付保险金、公证金、保证金等费用为由，诈骗湖北省武汉市被害人姚某汇款1000元。后赃款被取出挥霍。
另查明，在诈骗过程中，被告人苏某乙、苏某甲负责“贷款网站”的维护、续费和联系网站卖方修改“贷款网站”的IP地址和名称以及用QQ与被害人进行聊天。苏某丙负责与被害人进行通话联系。在收到被害人汇出的赃款后，被告人苏某乙、苏某甲与苏某丙均到过银行取过赃款，且用于收受赃款的银行卡由苏某丙提供并保管。
同时查明，被告人苏某甲于2013年10月31日临时羁押于安溪县看守所。
案发后，被告人苏某甲、苏某乙的家属代其积极退赃56400元，已退赔被害人周某1000元；退赔被害人曾某35400元；退赔被害人魏某11000元；退赔被害人普某9000元；取得了上述被害人的谅解。
上述事实，被告人苏某甲、苏某乙均无异议，并自愿认罪，且有公诉机关提供的书证：福泉市公安局接受刑事案件登记表，立案决定书、武汉市黄陂区派出所受案材料及回执，被告人苏某甲、苏某乙以及苏某丙的户籍证明，被害人曾某、普某、魏某与被告人签订的“借贷专用合同书”、“放款通知书”，被害人曾某、普某、周某的银行卡交易查询记录以及汇款凭条、被告人苏某乙与苏某丙在银行取款资料、福泉市公安局扣押物品文件清单以及发还清单、被害人普某与“农投诚兴小额贷款公司”网站聊天记录以及网站页面，被告人苏某乙、苏某甲用“周利三”的假身份证签订的房屋租赁合同，福泉市公安局抓获被告人苏某乙的经过、安溪县公安局抓获苏某甲的经过；福泉市公安局搜查南宁市青秀区利海国际10栋1901室的笔录以及在该处提取“周利三”身份证、用于诈骗作案的笔记本电脑、手机、上网卡、建行卡、农行卡等相关作案物品笔录、黔南州公安局网络安全保卫支队、福泉市公安局网络安全监察大队电子数据检查报告以及远程勘验工作记录；被告人苏某乙、苏某甲辨认苏某丙笔录及照片；被告人苏某甲、苏某乙的供述；被害人周某、曾某、魏某、普某、姚某的陈述。
另有被告人苏某甲的辩护人马骏、被告人苏某乙的辩护人李文远提供的书证：被告人苏某甲、苏某乙的认罪书、悔罪书，被害人曾某、魏某、普某书写的收条及谅解书、身份证；汇款到被害人周某工行账户的银行凭条、周某书写的谅解书、身份证。
上述证据，经庭审举证质证，证据的收集符合法定形式，证据间反映的事实与案件事实有着客观内在联系，具有合法性、客观性、关联性，本院全部予以采信。
本院认为，被告人苏某甲、苏某乙以非法占有为目的，采取虚构事实骗取他人财物的手段诈骗钱财，诈骗得款57400元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人苏某甲、苏某乙与苏某丙相互实施诈骗，系共同犯罪，本案中，苏某丙主动邀约被告人苏某甲、苏某乙犯罪，不仅传授犯罪方法，还提供作案所需的各种工具，起主要作用，占主导地位，系主犯，被告人苏某甲、苏某乙起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。归案后，二被告人如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，且二被告人积极退赔被害人周某、曾某、魏某、普某的损失，取得了上述被害人的谅解，有悔罪表现，具有法定及酌定从轻处罚情节。本院将依据本案事实以及被告人的人身危险性、社会危害性、作案手段以及造成的社会影响等情节综合量刑，对二被告人分别予以惩处。对二被告人诈骗所得款依法责令予以退赔给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月31日起至2015年4月30日止。）
二、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月27日起至2015年4月26日止。）
三、责令二被告人共同退赔诈骗所得款1000元返还给被害人姚某。
四、上述所判罚金限本判决生效后三十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 荣 仙
审 判 员 于 佳
代理审判员 李 黔
二〇一四年十月十六日
书 记 员 何格（兼）