福建省漳州市龙文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）文刑初字第152号
公诉机关漳州市龙文区人民检察院。
被告人吴传文，男，1989年7月13日出生于江西省安义县，汉族，初中文化，务工，住江西省安义县�因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月25日被先行羁押于温州市看守所，同年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉（2013）140号起诉书指控被告人吴传文犯诈骗罪，于2013年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员陈再兴、代理检察员蒋威出庭支持公诉。被害人郭某某的诉讼代理人杨金川及被告人吴传文到庭参加诉讼。期间，经漳州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
漳州市龙文区人民检察院指控，2012年3月至4月间，被告人吴传文化名“刘彬”虚构承接南昌铁路局郭坑工务修制厂（以下简称郭坑修制厂）以及漳州矢崎汽车配件有限公司（以下简称矢崎汽配公司）铝合金门窗工程等事实，以合伙为由，骗取被害人郭某某的信�，先后八次以承接业务需要找关系、挂靠公司费用、订货货款、货车被扣押等理由，骗走被害人郭某某现金共计149800元（人民币，下同）。2013年6月25日，被告人吴传文在浙江省温州市火车站被公安机关抓获。并当庭提供被告人吴传文的户籍证明、归案过程等书证；被告人吴传文的供述；被害人郭某某的陈述；证人许某某等人的证言；现场材料；鉴定结论书等证据。现认为，被告人吴传文以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金共计149800元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人吴传文辩解，1、其在侦查阶段被刑讯逼供做出有罪供述；2、其与郭某某等人合伙投资承包龙岩市火车站沃尔玛工地的铝合金门窗工程，有拿钱给郭某某。郭某某通过银行汇款10×××00元，系其小孩被开水烫伤住院治疗向郭某某的借款，不是诈骗；3、工程协议书上“刘杉”的签名系其代替郭某某的朋友刘彬签名，不是其与郭某某之间的协议；其没有虚构承包郭坑修制厂和矢崎汽配公司铝合金工程诈骗郭某某钱财。综上，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2012年3月至4月间，被告人吴传文使用化名“刘彬”与被害人郭某某认识，后虚构承接郭坑修制厂以及矢崎汽配公司铝合金门窗工程等事实，以合伙为由，骗取郭某某的信任，先后八次以承接业务需要找关系送礼、挂靠公司保证金、订货货款、货车被扣押处理费用等事由，骗走郭某某现金共计149800元，具体为：送礼2300元；挂靠公司保证金55000元；订货货款83000元；货车被扣押处理费用9500元。2012年4月12日，吴传文将手机关机后逃匿。2013年6月24日，被告人吴传文在浙江省温州市火车站被公安机关抓获，次日被先行羁押于温州市看守所。
认定上述事实，有侦查机关依法收集�经公诉机关当庭提供的以下证据证实：
1、被害人郭某某陈述，其在龙文区郭坑镇开了一家铝合金加工场专门做铝合金门窗。2012年3月31日中午，有一个自称“刘彬”的男子（即被告人吴传文）到店里，要与其合作郭坑修制厂、蓝田开发区矢崎汽配公司铝合金门窗的生意。其与“刘彬”两次带王某某和吴某某欲进入修制厂，均未能进入。“刘彬”叫其租一辆车去找矢崎汽配公司的副总，结果也没见着。4月1日下午，“刘彬”说要送点礼物给郭坑修制厂副厂长，其将身上的现金2300元交给“刘彬”。4月2日上午，“刘彬”说修制厂与矢崎汽配公司的生意都需要与正规公司做，工程款只能汇到正规公司的账户，叫其出资挂靠在他朋友的正规公司，但需要130000元的保证金。“刘彬”提议他出资85000元，其出资45000元，二人合作挂靠公司后承接修制厂及矢崎汽配公司的生意，其�足45000元现金交给“刘彬”，并和“刘彬”签下一份协议。在写协议时，由于其文化水平不高，将“刘彬”写成“刘杉”，“刘彬”在签字时也签上“刘杉”的名字，其租了一部车给“刘彬”去办理挂靠公司的事。
4月5日，“刘彬”打电话说挂靠公司的钱不够，还要35000元的保证金，他已经准备了25000元，还差10000元，叫其筹钱，并给其一个银行账号（62×××94）。其向郭某溢借了现金10000元，并赶到中国建设银行步文支行的自动存取款机上将现金10000元存进“刘彬”给的账户。4月6日，“刘彬”到店里向其拿走汇款凭证，说是核对。4月7日早上，“刘彬”说要去天津找朋友一起到佛山购买材料比较便宜，需要货款，其回去后向邻居郭某强借了18000元交给“刘彬”。4月9日，“刘彬”回来说买材料的钱还差120000元，叫其去凑一些钱。其找朋友郭某溢借了30000元、找郭某新�了20000元共计50000元，在市区交给“刘彬”。“刘彬”让其找一家银行汇款，其就带“刘彬”到市区元光南路的一家建设银行汇款，“刘彬”叫其帮他交手机费，“刘彬”自己去汇款。“刘彬”汇款后对其说，材料款还差50000元，叫其再去凑钱，他要到高速路口等货车。到了中午，“刘彬”说运载铝材的货车被龙岩交警大队查扣，他要到佛山拿证件去处理，其在银行取款15000元后到朝阳高速公路出口交给“刘彬”，并借了朋友郭某溢的车交给“刘彬”使用。
4月10日，“刘彬”说从佛山回来，在龙岩处理车辆被扣的事情，疏通关系需要钱。其赶往龙岩在农商银行用银行卡取款，给了“刘彬”3500元。4月12日，“刘彬”说疏通关系的钱不够，其开车到龙岩，在农商银行取款10000元，将其中6000元交给“刘彬”。“刘彬”说手机损坏，其在大润发超市用银行卡刷卡1599元购买一部中兴手机给他使用。4月12日20时许，“刘彬”打电话叫其到龙岩接货，其叫了一部的士前往龙岩。其朋友郭某溢、郭某泉怕其被骗，开车追上其后一起去龙岩。在路上，其打电话向刘彬说有两个朋友一起到龙岩，要拿回车子，“刘彬”就说将车停放在龙岩高速公路的出口处，他要先到龙岩交警大队接货。到了龙岩高速路口，其找到车辆给“刘彬”打电话，发现“刘彬”手机关机，之后一直联系不上，才知道自己被骗。其与郭某溢、郭某泉一起到龙岩公安机关报案，工作人员说要到案发地报案，其回来后到郭坑修制厂寻找，厂长给其几个比较可疑的身份证号码，然后其到派出所报案。其没有与“刘彬”合伙做过龙岩市火车站边沃尔玛工地的铝合金门窗生意，也没有拿过“刘彬”的钱，在龙海市没有名叫“刘彬”或“刘杉”的朋友。依法辨认出“刘彬”系被告人吴传�。
2、证人许某某证实，其系郭坑修制厂综合科科长。2012年2月，修制厂招聘一批工人，有两名江西籍工人，其中一个叫吴传文，在4月份辞职。修制厂是钢结构厂房，不需要做铝合金门窗。吴传文辞职后，郭坑一个做铝合金窗户的人到其厂里问过吴传文情况。辨认出被告人吴传文系曾在郭坑修制厂工作的工人。
3、证人俞某证实，其在郭坑修制厂负责总务工作。2012年4月18日，其将务工人员吴传文的临时身份证、劳务派遣人员录用登记表提供给侦查人员。
4、证人王某某证实，其系郭某某的朋友，平时也在加工铝合金。2012年4月的一天上午，郭某某打电话说接了一个工程要其帮忙加工，为了方便加工铝合金，其和郭某某约好到郭坑修制厂去看看要加工的铝合金门窗情况。其带吴某某，郭某某带着一个人一起到修制厂，郭某某带来的这个人说曾经在这个厂工作过，并说入厂必须先登记身份信息，几个人在场外看了半个小时后就各自回家。过后，其将自己和吴某某的身份证号码提供给郭某某，郭某某带来的人说第二天一起进厂里量铝合金尺寸。第二天，由于找不到梯子，结果又没有进入厂里。其听到郭某某叫那个男子为“刘彬”。后来郭某某有打电话说被骗了。
5、证人郭某溢证实，其与郭某某是同村朋友。在2012年4月，郭某某曾两次向其借款40000元，第一次借了10000元，第二次借了30000元，说是要与一个外地籍的男子做铝合金生意。2012年4月9日左右，郭某某向其借车，其将自己的闽E×××××号小轿车借给郭某某。过了几天，大约是12日晚上，其问郭某某做铝合金生意有没有合同或协议之类，郭某某说运载铝合金的货车因超载被龙岩交警扣押。其觉得奇怪，从广东买材料不需要经过龙岩，怎么货车会被龙岩交警扣押。郭某某说要去龙�处理，其跟郭某某说郭某泉第二天也要去龙岩，让郭某泉陪同郭某某一起去龙岩，可是郭某某当天晚上就自己打的去龙岩。其知道后马上叫郭某泉开闽E×××××小轿车追上郭某某，然后三人一起去龙岩。在路上，郭某某给他的合伙人打电话，对方说要在高速路口等。到了高速路出口，其发现自己的闽E×××××号小轿车停在路边，车门没上锁，车里也没有人。郭某某给那个合伙人打电话，电话里提示关机，郭某某一直无法联系上该人。其和郭某泉对郭某某说可能被骗了，三人一起到龙岩报警，警察说要到案发地公安机关报警，其三人就回来漳州。其知道郭某某被骗后就去查询闽E×××××号小轿车的违章记录情况，发现小轿车在2012年4月9日至2012年4月12日期间，在漳州往龙岩及在江西遂昌县都有违章记录，郭某某出钱交了罚款，其将违章的处罚书交给郭某某。其知道郭某某还向郭某强、郭某新借过钱，说是要做铝合金加工生意。
6、证人郭某泉证实，其与郭某某是同村朋友。2012年4月，其听郭某某说与人合伙在蓝田经济开发区接了一个工厂的铝合金门窗生意，大约3000平方米，其提醒郭某某不要让人给骗了。后来其和几个朋友看见郭某某经常去龙岩，就问他是怎么回事，郭某某说运载铝合金的货车在龙岩被交警扣押，他要去处理。其与郭某溢担心他，就说要和他去龙岩看一看。2012年4月的一天晚上，其得知郭某某已经前往龙岩，就叫他在服务区等候，其与郭某溢开车到服务接郭某某一起去龙岩。在路上，郭某某跟合伙人打电话约好在高速公路出口见面。其三人到了出口，郭某某看到了向郭某溢借用的小轿车，郭某某给合伙人打电话，但一直打不通。其与郭某溢对郭某某说可能被那人骗了，就去当地的公安机关报案，工作人员了解情�后叫其三人回漳州报案。其知道郭某某向郭某溢、郭某新、郭某强借过钱。
7、证人郭某强证实，其与郭某某系同村朋友。2012年4月的一天，郭某某打电话说要和他人在蓝田经济开发区做铝合金门窗的生意，向其借款，其到银行取款18000元借给郭某某。
8、证人郭某新证实，其与郭某某系同村朋友。2012年4月的一天，郭某某打电话说和他人承接了铝合金门窗的生意，向其借款20000元。隔了一天，郭某某又向其借钱，其说没有钱了。后来听说郭某某被人骗了。
9、证人郭某东、郭某斌证实，其二人与郭某某系邻居、朋友。2012年一天，其二人在郭某某的铝合金加工场泡茶，外面来了一个说普通话的男子，看了郭某某的铝合金门窗后，与郭某某谈起他在什么厂承包工程，需要做铝合金门窗，接着谈起铝合金的质量、规格。事后听说郭某某被骗了十几万元。
10、证人郑某某�张某某证实，其二人系矢崎汽配公司工作人员。2012年其公司没有招收名叫吴传文或“刘彬”的员工，公司没有铝合金门窗工程的建设。
11、证人吴某某证实，其系王某某的师傅。2012年初的一天，王某某联系其说帮他做工，一起到郭坑修制厂与郭某某见面，郭某某也带了一个外地口音的男子，其与王某某说要进去修制厂看看要加工铝合金的地方。郭某某带来的这个人说外面的人进入厂区要先登记，后来没有进入厂区，在厂外看了半个小时后就各自回家。当天晚上，王某某告诉其提供身份信息给郭某某办理修制厂出入登记，是郭某某带来的那个男子要求的。第二天，又去现场看，由于找不到梯子，结果又没有进厂里。其听到郭某某叫那个男子为“刘彬”。后来郭某某有说被骗了。
12、常住人口信息表证实，被告人吴传文及被害人郭某某的身份基本情况。
13、接受证�材料清单、工程款单据证实，2012年4月2日，被害人郭某某与“刘彬”投资铝合金工程款：总计130000元，两人合伙；郭某某出资45000元，“刘彬”出资85000元。落款签名：郭某某、“刘杉”。
14、POS机签购单、接受证据材料清单证实，2012年4月2日，被告人郭某某在龙岩市大润发超市签购支出1599元。
15、建设银行漳州步文支行ATM存款记录、建设银行客户开户资料及存款凭条证实，被告人吴传文的账户（62×××94）于2012年4月5日在ATM机存入两笔款：9800元、200元；4月9日在建设银行漳州建元支行存款49950元。
16、接受证据材料清单、农商银行存款明细账证实，被害人郭某某账户在2012年4月2日至4月12日的交易记录情况，其中4月2日取款40000元；9日取款15000元；11日取款5000元；12日取款10000元、消费1599元。
17、汽车租赁合同及记账单、接受证据材料清单证实，被害人郭某某于2012�4月7日向龙海市程溪镇灵庄电器行租赁闽E×××××号锋范轿车一部（约定租用期限4月7日至4月9日）。
18、公安交通管理行政处罚决定书、机动车信息查询、机动车违法信息查询记录、电子监控记录信息、照片、接受证据材料清单证实，2012年4月7日，闽E×××××号轿车在厦蓉高速公路违章情况；2012年4月9日、10日、11日、12日，闽E×××××号轿车在厦蓉高速、烟汕线违法以及被龙岩高速交警支队二大队、赣州支队瑞金大队处罚情况。
19、接受证据材料清单、劳务派遣人员录用登记表、临时身份证明证实，郭坑修制厂提供的被告人吴传文在该厂务工的登记信息情况。
20、福建鼎力司法鉴定中心出具的闽鼎（2013）文鉴字116号司法鉴定意见书证实，“工程款”单子上“刘杉”的名字系被告人吴传文所签。
21、平面图、指认照片证实，被告人吴传文指认郭某某铝合金加工场、郭坑修制厂、矢崎汽配公司、漳州北高速路口地点。
22、温州市看守所处所登记表、归案经过证实，被告人吴传文于2013年6月24日被杭州铁路公安处温州站派出所民警抓获，6月25日被先行羁押于温州市看守所；2013年7月6日被移交给漳州市公安局龙文分局。
23、被告人吴传文供述，2013年2月，其到漳州市郭坑火车站工务段修制厂上班。到了三月底的时候，其化名“刘彬”到郭某某的加工场，向郭某某说修制厂要更换纱窗，要与他合伙做这个生意。隔了一天，其带郭某某到郭坑火车站修制厂门口，对郭某某说进厂需要登记身份证，就没有进去，在厂外转了一下就回去了。当晚，其要郭某某提供三个工人的身份证号码，登记后方便进出修制厂工作，郭某某就给了三个人的身份证号码。
第二天，其和郭某某进去修制厂，出厂时遇到郭某某的两个工人。回去后，其告诉郭某某说要给副厂长送礼，郭某某就给其2300元。后来其又对郭某某说在蓝田经济开发区有个工厂的工地需要做铝合金门窗，叫他一起去看。郭某某租了一辆车到工厂周围绕了一下就回去。过后其到郭某某的加工场说，这个工厂的副总答应给其做，其与郭某某说好两人合伙，其出资85000元，郭某某出资45000元，郭某某就拿给其45000元，并写了一张工程款协议书。其看到协议书上写了“刘杉”的名字，就在协议书上签下“刘杉”的名字。之后其回老家一趟又来漳州，给郭某某打电话说钱不够，要他继续出资，郭某某又往其银行账户存入10000元。
其二人去看了铝合金的材料，其对郭某某说有个朋友在广东佛山专门做铝合金材料，到那里买材料比较便宜，然后要他去租了一辆车去佛山，并说需要订金，郭某某又给其18000元。过了一天，其打电话给郭某某说材料款不够，差了十几万元，郭某某又给其50000元。过后其对郭某某说货车在龙岩被交警扣了，需要去佛山拿证件来处理，需要钱当路费，郭某某在漳州北高速路出口给其15000元，接着就开郭某某借来的车去龙岩，但骗郭某某说去佛山拿证件。过了一天，其打电话给郭某某说从佛山回到龙岩，找交警疏通关需要钱，郭某某开车到龙岩高速路出口给其3500元；过后其又打电话给郭某某说钱不够，郭某某又开车到龙岩给其6000元，还在大润发商场给其买了一把1000多元的手机。到了晚上，其打电话给郭某某说货到了，要他去接货，郭某某问其在哪里，其说在龙岩高速路出口处，其将车钥匙放在车上后离开，将手机关机。
24、办案说明证实，侦查人员经调查，在龙岩市并没有沃尔玛工地。
25、漳州市看守所健康体检表、在押人员体检表证实，被告人吴传文的入所体检材料中未发现有伤情。
26、中共漳州市公安局龙文分局纪律检查委员会关于吴传文控告件的调查结论证实，被告人吴传文在2013年8月21日向漳州市公安局龙文分局举报侦查人员对其刑讯逼供。经调查核实，未发现办案人员对被告人吴传文刑讯逼供行为。
上述证据经庭审举证质证，证据之间能够相互印证，且来源合法，客观真实，本院予以采信认定。
针对控辩双方的争议焦点问题，本院分析认定如下：
1、关于被告人吴传文是否被刑讯逼供的问题。吴传文辩解在侦查阶段受到刑讯逼供。经查，吴传文在入所前的医院体检表以及漳州市看守所入所体检登记表中均没有伤情记录；在侦查阶段，吴传文已向公安机关反映被刑讯逼供的问题，公安机关纪律检查部门经过调查出具调查结论为侦查人员在侦查阶段并未对吴传文实施刑讯逼供。综上，吴传文的上述辩解缺乏证据证实，不予采纳。
2、关于被告人吴传�辩解与被害人郭某某合伙承包龙岩市火车站沃尔玛工地铝合金工程的问题。经查，郭某某否认与吴传文合伙承包龙岩市火车站沃尔玛工地铝合金工程；侦查机关经调查证实龙岩市并没有沃尔玛工地。因此，吴传文的上述辩解缺乏事实依据，不予采纳。
3、关于被告人吴传文是否使用化名虚构合伙承包铝合金工程诈骗被害人郭某某的问题。吴传文辩解其没有使用化名虚构合伙承包铝合金工程诈骗郭某某。经查，吴传文化名“刘彬”与郭某某签订承包工程协议，并在协议上签名“刘杉”，该事实不仅有郭某某的陈述，协议上的签名经鉴定系吴传文亲笔所签，且吴传文在侦查阶段亦予供认；证人王某某、吴某某也证实听见郭某某称呼合作承包铝合金工程的人为“刘彬”，并两次欲到郭坑修制厂查看门窗未果；证人郭某溢、郭某强、郭某泉等人证实听郭某某说与人合伙在蓝田开发区承包铝合金工程，郭某某为此还向郭某溢、郭某强等人借款。综上，上述证据能够相互印证证实吴传文化名“刘彬”并虚构承包铝合金工程诈骗郭某某的事实，吴传文的上述辩解与事实不符，不予采纳。
4、关于被告人吴传文诈骗数额问题。经查，吴传文诈骗郭某某149800元，该事实有郭某某的陈述及吴传文在侦查阶段的供述予以相互印证，同时有银行的交易记录以及相关证人郭某溢、郭某泉、郭某强等人的证言予以佐证。因此，吴传文诈骗郭某某149800元，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人吴传文以非法占有为目的，采取化名并虚构事实的方法，诈骗他人钱款共计149800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予追究刑事责任。被告人吴传文诈骗的赃款应予继续追缴返还被害人。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人吴传文提出其被刑讯逼供�与被害人郭某某合伙承包龙岩市沃尔玛工地铝合金工程、未使用化名也未虚构承包铝合金工程诈骗被害人郭某某的辩解意见，与事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人吴传文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元（应于本判决生效后一个月内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月25日起至2017年8月24日止。）
二、被告人吴传文诈骗的赃款人民币十四万九千八百元，予以继续追缴返还被害人郭某某�
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉
的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨宝兴
审 判 员 魏志艳
人民陪审员 ＸＸ武
二〇一四年五月九日
书 记 员 张艺燕
附相关法律规定：
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强�缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪分子所用的本人财物，应当予以没收。
最高人民法院、最高人民检察院
关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
（法释（2011）7号）第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨
大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本�区执行的具体数额，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
最高人民法院
关于适用财产刑若干问题的规定
第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产性；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定适用财产刑。
第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。