广西壮族自治区贺州市八步区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1102刑初162号
公诉机关贺州市八步区人民检察院。
被告人苏鸿朝，男，1990年7月18日出生于广东省揭阳市，汉族，初中文化，农民，住广东省揭阳市普宁市。因涉嫌犯非法经营罪于2015年12月17日被贺州市公安局刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。
辩护人陈媛洁，广西灵丰律师事务所平桂分所律师。
被告人李勇生，男，1982年12月2日出生于广东省揭阳市，汉族，初中文化，农民，住广东省揭阳市普宁市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年11月1日被贺州市公安局刑事拘留，同日被取保候审。2017年3月10日被本院取保候审，2017年10月19日经本院决定被逮捕。现羁押于贺州市看守所。
辩护人欧海燕，广西灵丰律师事务所律师。
被告人蒋声发，男，1989年4月25日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市平桂区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年12月18日被贺州市公安局刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。
辩护人梁倜铭，广西灵丰律师事务所律师。
贺州市八步区人民检察院以八检诉刑诉（2017）102号起诉书指控被告人苏鸿朝、李勇生、蒋声发犯非法经营罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月8日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员李阳出庭支持公诉，被告人苏鸿朝、李勇生、蒋声发及其辩护人陈媛洁、欧海燕、梁倜铭到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2017年5月16日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2017年6月15日建议本院对本案恢复法庭审理。本院于2017年7月7日恢复了法庭审理。在本案审理期间，公诉机关再次认为本案需要补充侦查，于2017年9月8日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2017年9月30日建议本院对本案恢复法庭审理。本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。
贺州市八步区人民检察院指控，一、2012年4月至2015年12月期间，被告人李勇生发展被告人苏鸿朝做地下钱庄生意，非法从事资金支付结算业务，由李勇生负责联系客户，由苏鸿朝负责提供银行卡接收李勇生所介绍的客户的资金并进行境内取现后，将现金交给李勇生，再由李勇生将现金交给客户，李勇生、苏鸿朝可从中分别获取现金额的4‰、1‰作为报酬。苏鸿朝通过蒋某5、张某洪（另案处理）等人的帮助，以每张100元的价格在广东省普宁市、广西贺州市收购了大量的银行卡用于资金转账和国内取现，并以每月3000元的工资分别从2014年12月、2015年8月雇佣被告人蒋声发及苏某甲（另案处理）为其进行境内取现。2012年4月至2015年12月，被告人苏鸿朝通过其控制的其本人及谭某、赖某2、黄亚添、张某洪等人的账户接收李勇生介绍的客户所提供的资金，后分散到其控制的蒋某6等38人的159张境内银行卡，通过蒋声发、苏某甲等人在广东省珠海市工商银行、建设银行、交通银行、农业银行的ATM或者柜台取现共计65045.8497万元人民币。二、2015年初，被告人苏鸿朝与”阿某”（另案处理）合作做地下钱庄生意，非法从事外汇买卖，由”阿某”负责介绍有港币需要的客户，由苏鸿朝提供其控制的蒋声发及蒋某5、陈某1、苏某甲、蒋某甲等人的银行账户用于接收客户人民币资金后，通过网银转账操作将资金分散到由苏鸿朝持有的庄某1（另案处理）、黄某甲等61人的314张桂林银行贺州支行、广西贺州桂东农村合作银行的银行卡后，并由”阿某”、蒋声发在澳门ATM机支取港币存入指定账户。2015年10月至2015年12月期间，苏鸿朝、蒋声发、”阿某”等人在澳门ATM机取现共计6505.81万元港币。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了三被告人，并出示了相应的证据。认为被告人李勇生、苏鸿朝、蒋声发违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重；被告人苏鸿朝、蒋声发还非法经营外汇，情节特别严重。其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人苏鸿朝、李勇生均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蒋声发是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李勇生有自首情节，依法可以从轻处罚。
被告人苏鸿朝、李勇生、蒋声发及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。
被告人苏鸿朝的辩护人提出，被告人苏鸿朝如实供述自己的罪行，建议本院对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人李勇生的辩护人提出，被告人李勇生有自首情节，建议本院对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人蒋声发的辩护人提出，被告人蒋声发是从犯，其于2014年12月至2015年12月参与非法经营犯罪；参与在澳门ATM机支取港币存入指定账户犯罪的天数仅有十余天，蒋声发仅应对该部分数额承担相应的刑事责任。建议本案对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：一、2012年4月至2015年12月期间，被告人李勇生发展被告人苏鸿朝做地下钱庄生意，非法从事资金支付结算业务，由李勇生负责联系客户，由苏鸿朝负责提供银行卡接收李勇生所介绍的客户的资金并进行境内取现后，将现金交给李勇生，再由李勇生将现金交给客户，李勇生、苏鸿朝可从中分别获取现金额的4‰、1‰作为报酬。苏鸿朝通过蒋某5、张某洪（另案处理）等人的帮助，以每张100元的价格在广东省普宁市、广西贺州市等地收购了大量的银行卡用于资金转账和国内取现并以每月3000元的工资分别从2014年12月、2015年8月雇佣被告人蒋声发及苏某甲（另案处理）为其进行境内取现。2012年4月至2015年12月，被告人苏鸿朝通过其控制的其本人及谭某、赖某2、黄亚添、张某洪等人的账户接收李勇生介绍的客户所提供的资金，后分散到其控制的蒋某6等38人的159张境内银行卡，通过蒋声发、苏某甲等人在广东省珠海市工商银行、建设银行、交通银行、农业银行的ATM或者柜台取现共计65045.8497万元人民币，其中被告人蒋声发参与非法经营期间取现共计64260.9997万元人民币。2016年11月1日，李勇生到公安机关投案。
二、2015年初，被告人苏鸿朝与”阿某”（另案处理）合作做地下钱庄生意，非法从事外汇买卖，由”阿某”负责介绍有港币需要的客户，由苏鸿朝提供其控制的蒋声发及蒋某5、陈某1、苏某甲、蒋某甲等人的银行账户用于接收客户人民币资金后，通过网银转账操作将资金分散到由苏鸿朝持有的庄某1（另案处理）、黄某甲等61人的314张桂林银行贺州支行、广西贺州桂东农村合作银行的银行卡后，并由”阿某”、蒋声发在澳门ATM机支取港币存入指定账户。2015年10月至2015年12月期间，苏鸿朝、蒋声发、”阿某”等人在澳门ATM机取现共计6505.81万元港币。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。
1．莫某甲的报案陈述，证实她是桂林银行股份有限公司（贺州）城西支行的工作人员，该行两名客户蒋某5、庄某1的银行卡交易异常。涉嫌非法跨境转移资金的可疑交易行为和涉嫌非法经营地下钱庄、非法买卖外汇、POS机套现及其他套现等的可疑交易行为。
2．桂林银行贺州支行关于蒋某5、庄某1涉嫌地下钱庄重点可疑交易的报告、蒋某6等21人个人信息及银行账号信息、黄某3等21人营业部的开户资料、蒋某6等23人城西支行的开户资料、庄某1城西支行的卡交易流水、蒋某5城西支行的卡交易流水、蒋某5交易对手流水、庄某1交易对手流水，证实蒋某5、庄某1的桂林银行贺州支行银行卡的交易流水及相关对手账户信息。
3．汤某甲的报案陈述，证实她是广西桂东农村合作银行的员工，该行四名客户蒋某5、庄某1、蒋声发、陈某1的银行卡交易异常。涉嫌非法跨境转移资金（例如逃汇）的可疑交易行为和涉嫌非法经营地下钱庄、非法买卖外汇、POS机套现及其他套现等的可疑交易行为。
4．广西贺州市桂东农村合作银行关于上报蒋声发、庄某1、蒋某5等涉嫌地下钱庄重点可疑交易的报告，蒋声发、庄某1、蒋某5、陈某1账户的登录时间及IP地址，蒋声发等个人信息及银行卡账号信息，蒋秋强、陈某1、蒋声发广西贺州桂东农村合作银行账号的银行流水。证实①蒋声发、庄某1、蒋秋强、陈某1广西贺州桂东农村合作银行账号登录的时间、IP地址等相关信息。②蒋声发、蒋秋强、庄某1等人广西贺州桂东农村合作银行银行卡账号、对应卡号、开户行等相关信息。③蒋声发、庄某1、蒋某5、陈某1的桂东农村合作银行银行卡至2015年6月17日的银行交易流水明细及交易账户等相关情况。
5．证人李某1的证言，证实2015年8月10日左右，孟某和他公司的十多名员工一起到澳门赌场玩，他向冼某甲借了240万元港币，冼某甲是赌场拉客的。回到大陆后，他就还了200万元人民币给冼某甲。有100万元是从他女儿李某甲尾数65160账户转出，另100万元是从他朋友王凤英尾数为05612账户转出，这两个账户都由他控制使用。借款情况说明和签名是他授权孟某代写代签的。
6．证人冼某甲的证言，证实他帮澳门凯旋门赌场老板陈某3接待赌客，收赌客的欠款。他按照陈某3的指示从他的工商银行尾数9030账户转账了两笔100万元人民币（总共200万元）至谭某的尾数为7957账户，是赌客欠他们老板的200万元人民币赌债。赌客是通过网上转账以账户名”*珊”，账号尾数为5160账户转一笔100万元人民币，和账户”王*英”，账号尾数为5612账户转一笔100万元人民币。孟某也欠过他老板陈某3赌场的钱，陈某3让他代收过孟某的钱然后转账到陈某3提供的账户。
7．证人孟某的证言，证实他在澳门凯旋门赌场富贵厅赌博前，经冼某甲向赌厅借了港币筹码。回到大陆后，他将249.9万元人民币按照冼某甲的要求汇到冼某甲提供的卡号内。李某1的借款情况说明，是李某1委托他代写代签名的。他曾向黄某1借款500万元人民币用于偿还在澳门凯旋门赌场赌博时输掉的赌债。经冼某甲向赌厅借了价值300万元的港币的筹码，输完后回到广东省茂名市，他将249.9万元人民币按冼某甲的要求汇到冼某甲提供的卡号。
8．证人黄某1的证言，证实钟某曾汇500万元人民币给他用于还欠款。后他通过转账方式出借500万元人民币给孟某。
9．接受证据材料清单、黄某1身份证及中国建设银行卡、黄某1中国建设银行尾数为3328银行卡交易流水、中国建设银行银行回单，证实黄某1曾通过其中国建设银行尾数为3328的账户转账500万元人民币至孟某账户。
10．李某1情况说明、借条、接受证据清单，冼某甲澳门居民身份证、港澳居民往来内地通行证、中国工商银行卡尾数为9030账户历史明细清单及借记卡账户明细。证实2015年，李某1向赌场工作人员冼某甲借款用于在澳门赌钱。后李某1通过他人账号（转账人：*珊、王*英）分两次每次100万元人民币共计200万元人民币转账到冼某甲工商银行的账户上用于偿还赌场赌债。
11．证人周某的证言，证实他曾两次分别向澳门赌场借款50万元港币、40万元港币，并通过董某2，由董某2的公司财务胡某1分别转账人民币41.45万元、33.2万元至澳门葡京赌场放贷人员指定的谭某账户用于还款。
12．证人胡某1的证言，证实她按照董某1的指示曾两次共将74.65万元人民币转至谭某工商银行账户。
13．证人董某1的证言，证实他通过公司财务胡某1两次分别帮周某将41.45万元人民币、33.2万元人民币转入谭某账户。
14．周某往来港澳签注、周某身份证，接受证据材料清单、胡某1尾数为6968借记卡账户历史明细清单、工行电子银行回单、借条、身份证、账户情况说明、劳动合同、营业执照、结婚证、银行流水。证实①周某往来大陆和澳门的出入境情况。②胡某1曾两次共将74.65万元人民币转至谭某的工商银行账户③董某2曾两次分别通过其公司财务胡某1账户、其妻子胡某2齐账户帮其朋友周某转账至谭某相关账户。
15．吴某出具的情况说明、情况补充说明，于某情况说明,国瀛贵宾会正式借款凭证、国瀛贵宾会借贷记录，公证书,于某中国建设银行账户交易明细。证实吴某曾通过朋友于某的尾数为3110账户将15.92万元人民币转入赌场指定的赖某2尾数为3860账户用于偿还其向澳门赌场的借款。
16．证人李某2的证言，证实他曾八次共转款1645.1249万元人民币到苏鸿朝在广发银行珠海分行开设的账户用于还澳门赌场的欠款。李某4、麦桂环、杜某、彭某都曾经借钱给他还在澳门赌场的欠款。
17．证人彭某的证言，证实他曾两次帮李某2转账到苏鸿朝的账户用于偿还李某2在澳门赌场的赌债。他阿姨杜某也是应李某2的要求将钱转到李某2提供的相关账户。
18．李某2全国出入境记录，接受证据材料清单、身份证、银行卡、港澳通行证，广发银行流水，工商银行流水，广东发展银行尾数为1602银行卡、广发银行客户交易历史查询单、尾数为1602和4027广发银行卡流水。证实①李某2出入境情况。②李某2曾多次通过他广发银行、工商银行账户转账至苏鸿朝本人及苏鸿朝控制的谭某账户。③彭某曾两次帮其朋友李某2转账至苏鸿朝账户。
19．证人沈某的证言，证实他于2015年10月5日在澳门银行赌场的德晋厅赌钱时向黄伟健借了80万元港币，后通过向黄伟健指定的账户汇款人民币65万元用于还在澳门赌场的欠款。
20.接受证据材料清单、工商银行转账回单、账户尾号为6946银行流水、护照及港澳通行证、乐昌市市政建设工程有限公司资料、乐昌市新兴房地产有限公司资料、《关于印发<广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法>的通知》，证实沈某出入境相关记录，沈某尾数为6946工商银行账号转账65万元人民币至黄伟健尾数为7854工商银行账号。
21．证人黄某2、何某、黄某3、蒋某1的证言，证实他们用自己的身份证曾在贺州市的桂林银行、农村合作银行办了多张银行卡给蒋声发，蒋声发说该卡其老板用来在香港、澳门取钱用。
22．证人黄某4、韦某、蒋某2的证言，证实他们以自己的身份证在贺州市桂东农村合作银行办理了多张银行卡给蒋某5。蒋某7还带他们到了广东省珠海市去办银行卡。
23．证人蒋某3的证言，证实蒋某7带他、蒋某8、蒋某9、黄某5一起到广东省珠海市，他们四人每人以自己的身份证开了7张银行卡给蒋某7的小女婿。
24．证人蒋某4的证言，证实他以自己的身份证开了3张银行卡给张某洪。
25．证人谭某的证言，证实他曾和蒋某1、黄金生、黄某4、黄某3、黄某甲、黄某6、黄某2等人到广东省珠海市以自己的身份证帮张某洪办理银行卡。后在贺州市桂林银行、桂东农村合作银行再次帮张某洪办理银行卡。他听说上述卡用于在珠海帮他人通过在澳门、香港办理转账兑换港币业务。
26．证人赖某1的证言，证实张某洪带他到广东省珠海市以他的身份证办理了9张银行卡，他还在贺州市办理了2张银行卡，该11张银行卡都交给了张某洪。
27．证人陈某1的证言，证实蒋某5是他的儿子，他用自己的身份证到广东省珠海市和贺州市桂东农村合作银行开银行卡给他女婿苏鸿朝及苏鸿朝的哥哥使用。
28．证人庄某1的证言，证实他租下拱北口岸地下商场负二层C区048号店铺专门从事买卖货币业务，包括人民币、港币、澳门币等三种货币。从他家搜出的身份证复印件及记有一些人名及开户银行和账号的物品是苏鸿朝的。他于2014年9月份和10月份在广西贺州市开了一张桂东农村合作银行的银行卡和一张桂林银行的银行卡给苏鸿朝用。
29．同案人苏某甲的供述，他于2015年8月份开始跟着苏鸿朝做事，负责拿银行卡取现。苏鸿朝要他帮取钱的时候就把钱打到他的银行卡里面，然后他去帮取钱，取得钱之后他就把钱拿回去给苏鸿朝。
30.同案人蒋某5的供述，2015年农历10月初10的前几天，他和他妻子朱燕林用二人的身份证在贺州市的桂林银行和桂东农村合作银行办理了18张信用卡并将该卡邮寄给苏鸿朝使用，苏鸿朝说用该信用卡取钱用。
31.中国人民银行珠海市支行出具的《复函》，证实苏鸿朝等二十人不具有从事支付服务业务的资格，不具有经营买卖外汇业务的资格。
32.贺州市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证实被告人李勇生于2016年11月1日主动到公安机关投案。
33.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、暂时扣留（或冻结）财物专用收据、指认物品的照片，证实①2015年12月17日，贺州市公安局依法对庄某1位于广东省珠海市拱北口岸地下商场负二层C区048号的店铺、位于广东省珠海市中珠豪庭二栋203号房的出租屋进行搜查；对苏鸿朝位于珠海市香洲区粤华路好望角小区1栋3单元202室的住处进行搜查的事实；②公安机关依法分别对苏鸿朝、蒋声发、庄某1、苏某甲持有的银行卡一批、网银U盾一批、银行回单、业务申请书一批等物品予以扣押；③公安机关依法对蒋声发持有887元人民币、200元港币；对苏鸿朝持有的人民币10248元依法进行扣押；④李勇生在贺州市公安局退出违法所得人民币28万元。
34．调取证据清单、收发情况统计表、顺丰速运凭证，证实①2014年10月1日至2015年12月27日，蒋声发曾三次通过顺丰速运将银行卡邮寄给苏鸿朝。王伯成曾通过顺丰速运将银行卡邮寄给苏东俊。②张某洪、叶某、邱某等人曾多次通过顺丰速运将银行卡邮寄给苏鸿朝、蒋某5、苏某等人。
35．账户开户信息、开户至今的账户交易流水、开卡核对拍照本人相片资料，证实涉案账户的开户信息及开户至今的账户交易流水、开卡核对拍照本人相片资料；经苏鸿朝确认，2012年至2015年12月期间，苏鸿朝控制和使用的中国建设银行卡、中国交通银行卡、中国工商银行卡、中国农业银行卡国内取现总金额为人民币65045.8497万元，其中蒋声发参与国内取现金额为人民币64260.9997万元；2014年10月至2015年12月期间，苏鸿朝控制并使用的贺州籍人在桂东农村合作银行、桂林银行申领的银行卡在境外取现的总金额为6505.81万元港币。②苏鸿朝、李某2、蒋某甲、彭某广发银行尾号为9327账号交易情况。③彭某广发银行尾数为1602账号曾于2015年10月9日转入苏鸿朝账户人民币82.7万元；曾于2015年8月17日转账200万人民币至李某2账户。
36．被告人李勇生的供述，他和苏鸿朝合作做点国内帮人取现的生意。他提供需要现金的客户，苏鸿朝负责转账操作取出现金交给他，他再把现金交给客户，完成一笔交易可以从中赚取5‰左右的好处（他得4‰左右，苏鸿朝得1‰）。
37．被告人苏鸿朝的供述，他从2012年开始就从事取现转账业务，利润是1‰。李勇生会电话告诉他哪个银行卡账户有客户的存款汇入，然后他就会把卡里面的款项及时通过网银操作转到他另外的银行卡内，然后分散到他其他银行卡内去银行柜台或ATM取款机取款。最后把在珠海市各银行内取现的钱汇总交给李勇生。冼某甲、周某等六人的12笔资金都是李勇生拉来的客户资金。2012年5月份至2014年12月份期间都是他一个人网银转账，一个人去银行（国内）取现。2015年初，他让”阿某”介绍点钱庄业务，主要针对赌客到澳门赌钱需要转账到澳门。他负责提供可在境外港澳取现的银行卡给”阿某”使用，这样他可以获得取现总额1‰的利润。于是他就让老家的朋友、妻子的哥哥蒋某5夫妻、哥哥庄某1拿贺州的桂林银行、桂东农村信用社的银行卡给他使用。也让张某洪带了一帮人在贺州的桂林银行、桂东农村信用社开了100多张卡。他汇总上述人员开的这些共200多张取现卡陆陆续续提供给”阿某”。”阿某”在澳门使用这200多张银行卡取现交给赌客。2015年10月份左右，他又让张某洪找人在贺州的桂林银行、桂东农村信用社开了100多张卡，张某洪用顺风快递寄给他，之后他汇总拿给”阿某”。蒋声发是他聘请来帮他做工的，他每月支付3000元给蒋声发。国内取现这一块有李勇生、他、蒋声发、苏某甲四个人参与。境外澳门取现这一块有”阿某”、他、蒋声发参与。他从事国内取现、澳门取现没有办理任何牌照，无任何部门许可。
38、被告人蒋声发的供述，2014年12月开始，他负责为苏鸿朝办理银行卡以及帮苏鸿朝到珠海和澳门的银行取钱。苏鸿朝一个月给他3000元，包吃住。他用他的身份证和别人的身份证到贺州市桂林银行和桂东农村信用社办理了10多张银行卡给苏鸿朝。苏鸿朝负责管理和指挥，他和苏某甲主要负责到银行取现，张某洪主要负责帮苏鸿朝开卡，开好后主要使用过顺丰快递邮寄给苏鸿朝。苏鸿朝让他去澳门取钱之后交给一个叫”阿某”的人。
对于公诉机关指控被告人蒋声发参与国内取现部分的犯罪金额为人民币65045.8497万元，因与查明的蒋声发参与国内取现金额为人民币64260.9997万元不符，本院不予支持。对于被告人蒋声发的辩护人提出蒋声发于2014年12月至2015年12月参与非法经营犯罪，仅应对该部分数额承担相应的刑事责任的辩护意见，本院予以采纳。
对于被告人蒋声发的辩护人提出蒋声发参与在澳门ATM机支取港币存入指定账户犯罪的天数仅有十余天，蒋声发仅应对该部分数额承担相应的刑事责任的辩护意见。经查，被告人蒋声发明知被告人苏鸿朝从事非法买卖外汇的犯罪而予以协助，与苏鸿朝、”阿某”成立共同犯罪，依法应当对其参与期间共同犯罪的总金额承担责任。故被告人蒋声发的辩护人提出对其单独在境外取现金额承担责任的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人苏鸿朝、李勇生、蒋声发违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重；被告人苏鸿朝、蒋声发还非法买卖外汇，情节特别严重。三被告人的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，构成非法经营罪。依法应当判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，或者并处没收财产。公诉机关指控被告人苏鸿朝、李勇生、蒋声发犯非法经营罪成立。在共同犯罪中，被告人李勇生提供客户，被告人苏鸿朝组织他人共同实施转账取现行为，均积极实施犯罪行为，起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蒋声发起次要辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人李勇生犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人苏鸿朝、蒋声发如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对于被告人苏鸿朝的辩护人提出被告人苏鸿朝如实供述自己的罪行和被告人李勇生的辩护人提出被告人李勇生有自首情节以及被告人蒋声发的辩护人提出被告人蒋声发是从犯，建议本院对被告人蒋声发减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人李勇生、蒋声发的辩护人提出对被告人李勇生减轻处罚并适用缓刑、对蒋声发适用缓刑的辩护意见，根据被告人李勇生、蒋声发的犯罪情节、社会危害程度，本院认为不宜对被告人李勇生减轻处罚，不宜对被告人李勇生、蒋声发适用缓刑，故不予采纳。对于被告人苏鸿朝的辩护人提出对被告人苏鸿朝减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，因被告人苏鸿朝没有法定减轻处罚情节，故不符合减轻处罚并适用缓刑的法律规定，本院不予采纳。本院为维护市场经济秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏鸿朝犯非法经营罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2023年12月16日止），并处罚金人民币五十万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。
二、被告人李勇生犯非法经营罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2023年10月18日止），并处罚金人民币四十万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。
三、被告人蒋声发犯非法经营罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月18日起至2018年12月17日止），并处罚金人民币十万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。
四、对扣押的被告人蒋声发的违法所得人民币887元、港币200元；扣押被告人苏鸿朝的违法所得人民币10248元；被告人李勇生退出的违法所得人民币280000元。予以没收，由扣押单位贺州市公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈梅娟
代理审判员 刘 瑜
人民陪审员 梁燕梅
二〇一七年十一月三日
书 记 员 雷雨熹