河北省文安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）文刑初字第152号
公诉机关文安县人民检察院。
被告人刘某某，男，2012年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被文安县公安局刑事拘留，2013年1月31日被执行逮捕。现羁押于文安县看守所。
辩护人张某，河北智联律师事务所律师。
文安县人民检察院于2013年7月5日、2013年10月14日以文检刑诉（2013）129号起诉书、文检刑追诉（2013）3号追加起诉决定书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于2013年7月23日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。文安县人民检察院指派代理检察员杨某某出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人张某，被害人鲁某某、蒋某某到庭参加诉讼。审理期间文安县人民检察院补充侦查一次，本案经廊坊市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。
文安县人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
被告人刘某某以非法占有为目的，于2012年2月19日以其经营的文安县某某某玻璃制品有限公司的名义与鲁某某签订钢化炉买卖协议，收取鲁某某合同款八万元后挪作他用，后逃匿。
二、诈骗罪
1、2011年12月份至2012年5月份间，被告人刘某某明知自己没有偿还能力，虚构自己经营状况良好并在文安县某某农场租赁土地新建玻璃制品厂的事实，先后以借为名骗取蒋某某人民币138万元，后逃匿。
2、2012年5月18日，被告人刘某某明知自己没有偿还能力，虚构自己租赁了文安县某某农场土地的事实并以虚假的土地租赁协议做抵押，以借为名骗取辛某某人民币35万元。后在担保人马某某的多次催促下，归还辛某某20万元，后逃匿。
3、2012年5月份的一天，被告人刘某某明知自己没有偿还能力，虚构自己经营状况良好的事实，以借为名骗取李某某人民币12万元，后逃匿。
公诉机关针对指控向法庭提供了被告人刘某某在公安机关的供述，被害人鲁某某、蒋某某、辛某某、李某某的陈述，辨认笔录，证人宫某某、王某某、马某某、张某某、万某某、牛某某、赵某某的证言，钢化炉买卖协议，存款凭条、回执，土地租赁协议，文件检验鉴定书，借据及被告人刘某某的身份证明等证据，认为被告人刘某某的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，提请本院依法予以惩处。
被告人刘某某对起诉书指控的合同诈骗罪的犯罪事实和公诉机关提供的证据均无异议；对起诉书指控的诈骗罪其辩称，其行为属于民间借贷，不是诈骗。
被告人刘某某的辩护人张聪提出的辩护意见是，与鲁某某签订合同的是文安县某某某玻璃制品有限公司，属单位犯罪，被告人刘某某只是作为单位主管人员和直接责任人员承担相应责任；刘某某与蒋某某、辛某某之间只是民间借贷纠纷，不应认定为诈骗，刘某某骗取李某某12万元没有证据证实，不予认可。
经审理查明：
一、诈骗罪
1、2011年12月份至2012年5月份间，被告人刘某某明知自己没有偿还能力，虚构自己经营状况良好并在文安县某某农场租赁土地新建玻璃制品厂的事实，先后以借款为名骗取蒋某某人民币138万元，后逃匿。
2、2012年5月18日，被告人刘某某明知自己没有偿还能力，虚构自己租赁了文安县某某农场土地的事实并以虚假的土地租赁协议做抵押，以借款为名骗取辛某某人民币35万元。后在担保人马某某的多次催促下，归还辛某某20万元，后逃匿。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
1、被告人刘某某当庭供称，2010年底其玻璃厂因为压玻璃赔了300多万，经营出现困难。2012年4月通过马某某向辛某某借款35万元，为顺利取得借款向辛某某提供了一份虚假的土地租赁协议，后来还了20万，剩下15万没还。其向蒋某某、辛某某借钱时，已经有300万元的债务了。
2、被告人刘某某2012年12月28日、2013年1月6日在公安机关供称，2012年6月份左右其通过王某某向蒋某某借款60万元，月息四分，7月份左右又借款15万元，月息五分，2012年7月份连本带利一共给蒋某某打了张138万元的欠条。2012年7月份，其为了躲债到黄骅市经营手机店。
3、被害人蒋某某2012年8月28日的陈述证实，刘某某与其说在文安县某某镇某某农场建了一个玻璃制品厂，向其借钱，三分的利息，于是其分多次借给刘某某138万元，在借钱的过程中，刘某某对其说自己在某某农场租了一块儿地，如果钱还不上，就把那块地给其，并给了其一份租赁协议书，刚开始是打了三个借条，分别是60万、48万、30万，2012年6月份，其催着还钱，刘某某又一起打了一个138万元的欠条，写的日期为2012年7月1日，后来再联系刘某某就联系不上了。
4、蒋某某提供的借条一张及土地租赁协议一份与其所陈述内容相吻合。
5、证人王某某2013年1月4日的证言证实，其和刘某某是盟兄弟。2011年12月份，刘某某对其说因为外面欠账太多了，资金暂时周转不过来，想找私人贷款。其觉得刘某某有偿还能力，就找到蒋某某借钱，蒋某某就让其作担保借给了刘某某60万元，月息五分，约定本息一个月还清，但刘某某到期没有还。2012年5月份的一天，刘某某又给其打电话说想拿着与某某农场签的租赁协议做抵押再向蒋某某借点钱，然后刘某某拿着一份协议和其一起找到蒋某某，刘某某让蒋某某看了协议，蒋某某同意借钱给刘某某，具体借了多少不清楚。
6、被害人辛某某2013年3月8日的陈述证实，2012年5月18日，其和马某某到刘某某玻璃厂与刘某某见面，其借给刘某某一笔钱，刘某某出具了借据。
7、辛某某提供的借据证实，刘某某以其在文安国营某某农场所租赁的24.9亩地为担保向辛某某借款。
8、证人马某某的证言证实，辛某某借给刘某某35万元，利息说好不是一个月20万就是30万，以刘某某在某某农场租赁的土地为抵押，其是担保人。后期刘某某在其催促下归还了辛某某20万元，是其和刘某某一起通过转账方式转给的辛某某。
9、辛某某提供的土地租赁协议一份与其及马某某所陈述内容相吻合。
10、证人万某某、牛某某的证言证实，二人系文安县国营某某农场的办公室主任和场长，文安县国营某某农场并未与文安县某某某玻璃制品有限公司签订过土地租赁协议书。
11、廊坊市公安局物证鉴定所廊（公）鉴字（2013）462号文件检验鉴定书证实，蒋某某提供的土地租赁协议与辛某某提供的土地租赁协议系同一电子文档版所出，印章印文系同一印章盖印。
二、合同诈骗罪
被告人刘某某以非法占有为目的，于2012年2月19日以其经营的文安县某某某玻璃制品有限公司的名义与鲁某某签订钢化炉买卖协议，收取鲁某某合同款8万元后挪作他用，后逃匿。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
1、被告人刘某某2012年12月28日在公安机关供称，一天，鲁某某来其玻璃厂说想自己开钢化玻璃厂，给了其1万元定金要求帮他买个钢化炉，其就去霸州市任庄子一家玻璃厂定了个钢化炉，价格11.5万元，交了5000元定金，其让鲁某某给其打款7万元，剩下的钱等炉子到位再付给卖钢化炉的，其收到鲁某某的汇款后没有把8万元交给卖钢化炉的，挪作他用。
2、被害人鲁某某2012年11月1日的陈述证实，2012年2月份，其联系刘某某想买钢化炉，刘某某后来说在霸州找了一个钢化炉，一共11万元，要想看炉子先交1万元定金。其给了刘某某1万元定金，一起到霸州市任庄子村一个钢化玻璃厂看了钢化炉，觉得行就和刘某某签订了一份协议。十几天后，刘某某说他已经把买钢化炉的钱垫上了，其就往刘某某的账户上打了7万元的现金，后来多次联系刘某某催他拉炉子，但是刘某某以各种理由推托，后来再联系刘某某，他的电话就停机了。
3、辨认笔录证实，经鲁某某辨认，被告人刘某某即是对其实施诈骗的人。
4、证人宫某某2012年11月7日的证言证实，2012年2月份，其在报纸上登广告卖一台钢化炉。刘某某给其打电话说要看看炉子，看过之后说打算买该钢化炉，经过谈价最后定下来5.7万元把炉子卖给刘某某。过了一段时间刘某某给其账户上打了5000元的定金。之后其多次打电话催刘某某尽快付余款并把钢化炉拉走，刘某某总说过两天，等了四五个月的时间，期间刘某某两次来人拆炉子，想先把炉子拉走再给钱，其没同意，之后刘某某就再没来过。最后因为有其他的客户要买该炉子，其告诉了刘某某，刘某某还是不拉炉子，其于2012年七八月份把炉子卖给了别人。
5、钢化炉买卖协议证实，刘某某于2012年2月19日以其经营的文安县某某某玻璃制品有限公司的名义与鲁某某签订钢化炉买卖协议，刘某某转让给鲁某某钢化炉一台，已付定金1万元，15天后再付7万元，半年内将设备拉走，安好后付2万元，保修一年，一年后再付1万元。
6、存款凭条、回执证实，鲁某某于2012年3月8日给户名为刘某某的账户转存7万元。
7、被告人身份证明证实，被告人刘某某出生于1980年3月14日。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。文安县人民检察院指控的罪名成立。被告人刘某某犯有数罪，应数罪并罚。被告人刘某某在欠下巨额债务后，使用虚假的土地租赁协议作抵押向他人借款，骗钱的故意明显，符合诈骗罪的基本特征。被告人刘某某及其辩护人关于与蒋某某、辛某某之间是民间借贷纠纷的辩解辩护意见与事实不符，不予采信。公诉机关指控被告人刘某某诈骗李某某12万元，被害人李某某及证人张某某的证言仅能证实刘某某与李某某之间有借款行为，指控构成诈骗罪证据欠充分，不予认定。关于诈骗鲁某某，虽然名义上是某某某玻璃制品有限公司与鲁某某签订的钢化炉买卖协议，但鲁某某汇款的收款人是刘某某，刘某某挪用货款后逃匿，属刘某某个人行为，其辩护人关于系单位犯罪的辩护意见与事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条第（四）项，第五十二条，第五十三条，第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
二、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
三、上述一、二项合并执行，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月28日起至2024年12月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人刘某某诈骗蒋某某所得人民币138万元予以追缴，发还被害人蒋某某；诈骗辛某某所得人民币15万元予以追缴，发还被害人辛某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
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审 判 长 李双来
审 判 员 吴小桥
代理审判员 经 巍
二〇一四年四月十四日
书 记 员 王瑞娟