湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）岳刑初字第547号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人官猛，化名上官丰逸，无职业。因本案于2013年5月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人袁连坤，湖南路虎律师事务所律师。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉（2013）440号起诉书指控被告人官猛犯诈骗罪，于2013年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员程丽娜出庭支持公诉。被害人陈江美、谢仲芳、被告人官猛及辩护人袁连坤到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长沙市岳麓区人民检察院指控：2012年10月，被告人官猛隐瞒已婚事实，通过“世纪佳缘”网站认识了被害人陈江美，后发展为恋人关系并同居。2013年3月底至4月中旬，被告人官猛虚构常德酒店装修项目，以手头资金紧张为由，从被害人陈江美手中共骗得人民币6000余元。2013年4月23日，被告人官猛再次虚构安徽酒店项目，以手头资金紧张为由，从被害人陈江美手中骗得人民币20000元，所得赃款被其挥霍一空。
2012年10月，被告人官猛隐瞒已婚事实，通过“世纪佳缘”网站认识了被害人谢仲芳，并发展为恋人关系。2013年2月至5月，被告人官猛称需要回家过年以及编造所谓在建工程、车辆被法院扣押、银行卡被损坏等多种虚构事实，分十次从被害人谢仲芳手中骗得共计人民币152500元，所获赃款被其挥霍一空。
案发后，被告人官猛如实供述了自己的犯罪事实。
针对指控的犯罪事实，长沙市岳麓区人民检察院当庭出示、宣读了下列证据：户籍证明、传唤经过、银行卡交易明细单、借条等相关书证；证人ＸＸ香的证言；被害人陈江美、谢仲芳的陈述；被告人官猛的供述；假离婚证照片等证据。该院认为，被告人官猛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人官猛对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议，但当庭提出自己在常德和安徽有酒店项目。
辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人官猛对陈江美实施了诈骗的事实不符合诈骗罪的构成要件，被告人官猛从陈江美处取得钱款不具有非法占有的目的，应认定为借贷关系；2、起诉书指控被告人官猛对谢仲芳实施诈骗的事实部分存在明显的证据不足，在案发前，谢仲芳没有要求官猛还款，被告人官猛也未表示拒绝还款，其主观上不具有非法占有的目的，谢仲芳主动借给官猛的2万元不是通过诈骗手段获得，不能认定为诈骗金额；3、被告人官猛有自首情节，应从轻或减轻处罚。
经审理查明：2012年10月，被告人官猛隐瞒已婚事实，通过“世纪佳缘”网站认识了被害人陈江美，后发展为恋人关系并同居。2013年4月左右，被告人官猛以常德的酒店项目装修需买材料为由，从被害人陈江美处骗得人民币5000元。2013年4月23日，被告人官猛又以安徽的酒店项目装修需买材料为由，从被害人陈江美处骗得人民币20000元。
2012年10月，被告人官猛隐瞒已婚事实，通过“世纪佳缘”网站认识了被害人谢仲芳，并发展为恋人关系。2013年2月至5月，被告人官猛称没钱回家过年以及编造所谓在建工程、车辆被法院扣押、银行卡被损坏等多种虚假事实，从被害人谢仲芳处共计骗得人民币152500元。2013年5月19日，被告人官猛被抓获归案。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、传唤经过
证明：2013年5月19日11时50分许，经被害人陈江美举报，被告人官猛在长沙市芙蓉区的宏麓土菜馆出现，随后民警在该处将被告人官猛抓获。
2、户籍证明及现实表现情况材料
证明：被告人官猛的个人基本情况，此前无违法犯罪记录。
3、交通银行零售客户交易明细清单、客户通知书、银行卡客户交易查询单
证明：被害人谢仲芳、陈江美向被告人官猛在交通银行的卡号为62×××47的卡上存入现金或汇款的具体情况，以及被告人官猛在交通银行的账户资金存取情况，截止2013年5月16日，该卡余额为78.15元。
4、扣押物品清单、离婚证照片
证明：从被告人官猛处扣押离婚证一本，该离婚证照片显示被告人官猛于2010年12月30日与ＸＸ秀办理了离婚登记。
5、证人ＸＸ香的证言
证明：其系官猛的妻子，2011年因官猛为工程上的事长期不回家，分居至今，但是一直没有离婚。其不清楚官猛的资金情况，但是官猛经常向其要钱支付他工地上的开销，官猛的不动产就只有老家的房子。
6、被害人谢仲芳的陈述及报案材料
证明：2012年10月份，其通过世纪佳缘网站与官猛认识，官猛说他已经离了婚，之后二人正式交往。2013年2月7日左右快过年了，官猛说没钱回家过年，别人欠他的钱没有给，问其有没有钱先给他用一下，其就借给他2万元现金，他借的时候说过年后还给其。官猛和其在一起的时候，说他很有钱，有很多工地在做，钱都没有结账，他有一台奥迪Q5的车扣在法院，他朋友还有一台宝马车扣在他手上，可以抵押一百万元。2013年2月27日，官猛打电话给其讲，他要去法院取那台奥迪Q5要5万元保证金，还差2万元，找其借2万元，其汇给他在交通银行的卡上19500元。2013年3月22日，官猛讲要处置那台奥迪Q5的车，要其汇8000元请法院的人吃饭，其又汇了8000元。4月18日，官猛又发短信给其称去法院拿车的发票，向其借5000元，其又往他账号汇了5000元。4月20日，官猛说他资金周转不过来，其就分两笔汇给官猛12000元。过年后官猛讲他和同学一起在常德市区开了一家酒店，共投资四百万，因为他的钱没有回来，他同学给他垫了一百万元，其就知道他有一个酒店的项目。4月23日官猛又以给酒店定门和五金为由找其借了5万元，4月30日官猛讲要带他儿子到合肥和其一起生活，他也会到合肥发展，并说他的银行卡被吞了，账号被冻结了，于是其又汇给他5000元。5月6日官猛又发短信找其借钱说要请银监会和银行的人吃饭打红包，5月6日和5月8日，其分两次共汇给他20000元。5月12日，官猛说他的银行卡被他儿子弄坏了，钱又取不出来，要其汇8000元，其又汇了8000元到他账号。5月14日，官猛说他爸把他有钱的卡拿走了，他身上没钱，要其汇5000元给他作路费，他说他下个月有三千万到账，见面后会还钱给其，其又汇给他5000元。5月16日晚上，另外一个被官猛骗的受害人陈女士打电话给其，说官猛是个以恋爱为由骗钱的人，其就开始醒悟了，后面报案了。官猛还从其那里拿走一部OPPO手机、一张消费卡、一个吉祥物。
7、被害人陈江美的陈述及报案材料
证明：其于2012年10月11日在世纪佳缘网上认识了官猛，对方跟其讲他已经离婚两年了，大概12月份左右，官猛与其同居。到了2013年4月份，官猛讲在常德有酒店项目要搞装修买材料，问其要钱，其分三次将15000元打到他的账号上，具体时间其记不清了，但有一次其是拿现金5000元通过ATM机存到他交通银行的账号上。到了2013年4月底，官猛又跟其讲在安徽有个酒店项目，其拿给他2500元现金，4月23日其汇给他交通银行的账号2万元。官猛有几次从其这里拿钱都承诺还，但都没有还。因为官猛说他离婚了，而且给其看了离婚证，他说想跟其在一起生活，跟其结婚，其就相信了官猛，所以就借钱给他。
8、被告人官猛的供述
证明：其因以前做工程欠了民工工资，没有钱还，遂在世纪佳缘网站上注册了一个账号，隐瞒自己已婚的事实，以婚恋的名义从交往的女性处骗钱，所得钱款主要用来偿还民工的工资等。2012年10月其在世纪佳缘上认识了陈江美，和她见面四、五次后，开始同居。2013年4月其告诉陈江美其在常德有一个酒店项目要买材料，而手里没钱，4月16日左右陈江美分三次将15000元打到了其交通银行的卡上，钱到帐后，其花了6000元买材料，9000元用于以前其项目拖欠的民工工资。2013年4月底其又对陈江美讲其在安徽有一个酒店装修项目买材料缺钱，继续向她借钱，并承诺结算工程款后马上还钱。4月23日，陈江美向其交通银行卡打了20000元钱，钱到账后其马上将钱取出支付了其以前拖欠的民工工资。其供述从被害人谢仲芳处骗钱的事由、时间、金额与被害人谢仲芳的陈述基本一致。其只有一张在交通银行开户的银行卡。
本院认为，被告人官猛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人官猛犯诈骗罪的主要事实和罪名成立。对于被告人官猛当庭提出自己在常德和安徽有酒店项目的辩解意见，现被告人官猛不能提供常德、安徽酒店项目的具体地址、相关联系人的联系方式、承接上述项目的书面材料等情况以供查证，对该项辩解意见，本院不予采纳。
对于辩护人提出起诉书指控被告人官猛对陈江美实施了诈骗的事实不符合诈骗罪的构成要件，被告人官猛从陈江美处取得钱款不具有非法占有的目的，应认定为借贷关系的辩护意见，经查，现有证据证实被告人官猛隐瞒自己已婚的事实，通过世纪佳缘网站认识被害人陈江美，以婚恋名义与被害人陈江美交往并同居，在骗取被害人的信任后，以自己在常德、安徽等地有工程需要用钱为由，从陈江美处借钱，且直至案发仍没有能力还钱，其唯一的一张银行卡余额仅为78.15元，期间被告人官猛还隐瞒自己已婚的事实，以婚恋的名义与被害人谢仲芳交往，上述事实足以证明其主观上具有非法占有的目的，客观上隐瞒真相从被害人处骗取钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件，不属于正常的民间借贷关系，已构成诈骗罪，对该项辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护人提出起诉书指控被告人官猛对谢仲芳实施诈骗的事实部分存在明显的证据不足，在案发前，谢仲芳没有要求官猛还款，被告人官猛也未表示拒绝还款，其主观上不具有非法占有的目的，谢仲芳主动借给官猛的2万元不是通过诈骗手段获得，不能认定为诈骗金额的辩护意见，经查，现有证据证实被告人官猛隐瞒自己已婚的事实，通过世纪佳缘征婚网站，以婚恋为由，并虚构自己有大笔工程款暂时没有到账，骗取被害人谢仲芳的信任，后编造所谓在建工程、车辆被法院扣押、银行卡被损害等事实从被害人谢仲芳处借款，被害人谢仲芳主动借款给被告人官猛的2万元以及之后应被告人官猛的要求愿意借款正是基于二人的恋人关系以及被告人官猛编造工程款暂时没有到账的虚假事实，被害人谢仲芳是否要求被告人官猛还款以及被告人官猛是否拒绝还款，均不影响被告人官猛主观上非法占有他人财物的目的，其行为构成诈骗罪，其从被害人谢仲芳处获得的2万元借款应认定为诈骗金额，对该项辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护人提出被告人官猛有自首情节，应从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，现有证据证实被告人官猛系被害人报案后被公安机关抓获归案，且公安机关已掌握其犯罪线索，对其不能认定为自首，对该项辩护意见，本院不予采纳。
对于被告人官猛以常德酒店装修项目为由诈骗被害人陈江美的钱款数额，现有被告人官猛供述其称常德有一个酒店项目要买材料，陈江美遂于4月16日左右分三次将15000元打到其交通银行的卡上，被害人陈江美的陈述证实官猛讲在常德有家酒店装修要买材料，找其要钱，其分三次将15000元打到他账上，其中有一笔5000元是通过ATM机存现的，交通银行零售客户交易明细清单证实官猛在交通银行的账户于2013年4月14日通过ATM机存现5000元，官猛在交通银行的交易明细清单没有陈江美其余两次的打款记录，上述证据至少可以证实陈江美向官猛的账户存现5000元，故对该笔诈骗金额宜认定为5000元。被告人官猛到案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关建议对被告人官猛在有期徒刑四年以上六年以下、并处罚金的幅度内量刑的意见，本院予以采纳。根据被告人官猛的犯罪事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人官猛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月19日起至2017年11月18日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 彭林霞
人民陪审员 钟学仁
人民陪审员 刘爱军
二〇一四年一月二十六日
书 记 员 李语嫣
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。