福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2014）龙新刑初字第702号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人王幸源，无业。因涉嫌非法经营犯罪于2013年4月27日被龙岩市公安局取保候审，2014年4月25日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，2014年9月5日被本院取保候审。现在家。龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）1366号起诉书指控被告人王幸源犯非法经营罪，于2014年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员傅少波出庭支持公诉，被告人王幸源到庭参加诉讼。现已审理终结。龙岩市新罗区人民检察院指控：2012年，被告人王幸源没有取得烟草专卖品销售、运输许可证情况下通过他人在福建省宁德市、福州市等地收购“七匹狼”、“石狮”品牌卷烟后在龙岩市进行销售，从中牟利。2013年2月21日、2月25日、3月1日被告人王幸源三次共计以人民币150000元向福建省屏南县的邱某非法收购卷烟，后在龙岩市进行销售牟利。2013年4月15日上午，被告人王幸源通过他人在福建省宁德市、福州市收购“七匹狼”、“石狮”品牌卷烟415条，放置车牌号为闽F×××××小型普通客车内，停放于龙岩闽西交易城五金机电市场B1-01号快利佳酒店用品店铺门口，准备销售时，被龙岩市新罗区烟草专卖局执法人员现场查扣。经福建省烟草专卖局鉴定，现场查扣的七匹狼、石狮、白沙涉案烟草专卖品为真品，货源来自福建省宁德市、南平市、福州市，价值人民币88990元。2013年4月27日，被告人王幸源到公安机关投案。上述事实，有户籍证明、银行汇款明细、到案经过等相关书证，证人王某、林某、邱某等人的证言，扣押物品清单等物证，福建省烟草专卖局鉴定出具涉案烟草专卖品价值确认书，被告人王幸源的供述等证据为证。公诉机关认为，被告人王幸源的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王幸源对起诉书指控的事实及定性没有异议。经审理查明：2012年，被告人王幸源没有取得烟草专卖品销售、运输许可证情况下，通过他人在福建省宁德市、福州市等地收购“七匹狼”、“石狮”品牌卷烟后在龙岩市进行销售，从中牟利。2013年2月21日、2月25日、3月1日被告人王幸源三次共计以人民币150000元向福建省屏南县的邱某非法收购卷烟，后在龙岩市进行销售牟利。2013年4月15日上午，被告人王幸源通过他人在福建省宁德市、福州市收购“七匹狼”、“石狮”等品牌卷烟415条，放置车牌号为闽F×××××小型普通客车内，停放于龙岩闽西交易城五金机电市场B1-01号快利佳酒店用品店铺门口，准备销售时，被龙岩市新罗区烟草专卖局执法人员现场查扣。经福建省烟草专卖局鉴定，现场查扣的七匹狼、石狮、白沙等涉案烟草专卖品为真品，货源来自福建省宁德市、南平市、福州市，价值人民币88990元。2013年4月27日，被告人王幸源到公安机关投案。另查明，查获的“七匹狼”、“石狮”等品牌卷烟415条已由烟草专卖行政主管部门依法收购。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）书证、物证1、抓获经过证明，证实2013年4月27日，被告人王幸源到龙岩市公安局经侦支队投案。2、户籍证明、无前科证明，证实被告人王幸源的身份情况，无前科。3、龙岩市新罗区烟草专卖局出具的关于“2013·4·15”涉嫌非法经营罪一案的调查情况及相关移送材料，证实2013年4月15日龙岩市新罗区烟草专卖局接群众举报，在龙岩市闽西交易城五金机电市场B1-01号（快利佳酒店用品）店铺门口查获车牌号为闽F×××××的小型普通客车。该局会同公安部门对涉嫌车辆依法进行检查，在车厢内查获一批违法卷烟总计415条。因涉嫌犯罪，该局将此案移送龙岩市公安局进一步调查处理。4、福建省连江县烟草专卖局、宁德市蕉城区烟草专卖局关于龙岩市“2013·4·15”非法经营案件涉案卷烟抄码的证明，证实查获的涉案石狮（软富健）香烟共30条显示的喷码系连江县卷烟经营零售户所持许可证号码；查获的七匹狼（软灰）270条、七匹狼（尚品）114条共计384条，其中有162条码段不清，其余222条系蕉城分公司供应给蕉城经营户卷烟的具体供应对象。5、龙岩市新罗区烟草专卖局出具的补充证明，证实王幸源无证运输卷烟415条，涉案的卷烟总价值为88990元，已由烟草专卖行政主管部门依法收购，收购款为54320.7元。6、银行协助查询资料，证实被告人王幸源的银行账号9090210010100100193911、9090210010100100178867的存款明细账。（二）证人证言1、证人王某的证言，证实闽F×××××的小型普通客车是其前两年买的，给儿子王幸源用。2013年农历3月初6，其听说儿子王幸源的一车香烟连车带烟在闽西交易城被人扣走了。2、证人林某的证言，证实2007年其在宁德市蕉城区虎贝农村信用联合社办过一张储蓄卡，卡号为62×××12，其自己使用了一年多。后来其朋友邱某向其借卡，邱某说因为自己没有卡，借卡转账一笔钱。其一时忘记把卡收回来，至今这张卡都没收回来，一直在朋友邱某那里。其不认识王幸源，也没有与王幸源联系过。3、证人邱某的证言，证实2012年年底其卖香烟给王幸源，是七匹狼灰狼、红狼、蓝狼香烟三种七匹狼系列，买烟的钱转到林某卡号为62×××12的卡里。其知道2013年2月21日、2月25日、3月1日王幸源每次各转账50000元共150000元，到林某的名字、卡号为62×××12的卡上。其经朋友“老郑”介绍，知道王幸源要香烟，其从本村、隔壁村一些食杂店收购来，汇总起来交给“老郑”，由“老郑”转给王幸源。其和王幸源交易七匹狼香烟总计大约30多万元。其没有听说过宁德有个“老吴”卖香烟给王幸源的。（三）被告人的供述和辩解被告人王幸源的供述，证实2011年年底，其帮别人到车站边上的一个快递公司拉货，有个纸箱破掉一点，看到里面是香烟，其就将发货人留在发货单上的电话抄下来。之后，其就试着跟抄来的电话联系，电话接通后相互聊了起来，对方说叫“老吴”是宁德人，在聊天的过程知道“老吴”是做倒流香烟生意的，听“老吴”说做这行还是很好赚钱的，其就想也试一试。联系了五六次后，其觉得对方都可靠，就开始试着做小一点，慢慢的相互就信任了，就做得大一点。2013年4月14日其跟“老吴”联系好要一批“货”，“老吴”说刚好要过来，叫其4月15日上午到龙岩火车站入口的路边接货。4月15日上午其就和“老吴”联系，并到龙岩市火车站入口路边等。其过去那里后坐在车上等，大约上午10点多就有一个自称是“老吴”的人过来，然后两人就清点了一下货物，有270条七匹狼（灰狼）香烟，114条七匹狼（尚品狼）香烟，30条富健香烟和一条软白沙香烟。之后两人谈好价钱七匹狼（灰狼）香烟每条160元，七匹狼（尚品狼）香烟每条240元，富健香烟每条29元，软白沙香烟每条40元。按照这个价格其当场付了71000多元现金给对方，然后就将三件香烟和一个空纸箱装到闽F×××××小客车上拉到闽西交易城准备去找买主卖掉。当时其把车停在北城新发地侧面一家卖酒店用品店门口，当时已经中午11点多了，其想先吃午饭再去卖，等吃过午饭回到停车的附近就看到有2、3个人围着其车子在往车里看，当时其心想出事了，肯定是烟草局的人。后来其知道，车子和车上的香烟被新罗区烟草专卖局查扣了。2013年2月21日、2月25日、3月1日其账号为9090210010100100178867，转汇给“林某”的钱是支付给对方购买倒流烟的钱，汇款三次，每次5万元，共15万元。购买的香烟都是七匹狼系列的香烟，收到货后，其一般立即转卖给永定县高陂、坎市的一些食杂店。对方收到钱后会打电话回复其，回复其的人自称叫“老吴”。（四）鉴定意见1、福建省烟草质量监督检测站出具的卷烟鉴别检验报告，证实涉案的烟草为真品。2、福建省烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品价值确认书，证实查获涉案卷烟价值总计人民币88990元。本院认为，被告人王幸源违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额达人民币238990元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人王幸源虽犯罪后主动投案，但到案后第一、二次讯问中均未如实供述自己的罪行，不予认定自首。被告人王幸源自愿当庭认罪，酌情予以从轻处罚。经本院委托福建省永定县司法局对被告人王幸源可否适用缓刑的情况进行社会调查，该局的评估意见是被告人王幸源符合实施社区矫正的条件，适合对其判处非监禁刑，为此，本院予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十一条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：被告人王幸源犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 郑 丹 玫人民陪审员 刘 心 强人民陪审员 李 克 如二〇一四年十月十四日书 记 员 罗云（代）附刑法相关条文第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。