湖北省襄阳市襄城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0602刑初224号
公诉机关湖北省襄阳市襄城区人民检察院。
被告人方某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月20日被抓获，同日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人李媛媛，湖北百龙律师事务所律师。
被告人唐某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月20日被抓获，10月28日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人周飞，北京市中伦文德（成都）律师事务所律师。
被告人石某，别名石佳辉，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月22日被抓获，同日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人张蕊，湖北百龙律师事务所律师。
被告人葛某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月9日被抓获，11月15日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年12月7日被取保候审，2016年5月23日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人高峰，湖北思扬律师事务所律师。
襄阳市襄城区人民检察院以鄂襄城检公诉刑诉（2016）198号起诉书指控被告人方某、唐某、石某、葛某犯诈骗罪，于2016年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察员何庭胜出庭支持公诉，被告人方某、唐某、石某、葛某及其辩护人李媛媛、周飞、张蕊、高峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人石某、方某、唐某原均系电视购物公司工作人员。2015年8月初，三人商议对曾经通过电视购物的客户进行电话诈骗，因需要一名熟悉快递业务的人参与，三人遂商议由被告人葛某加入并负责发送快递礼品等环节。此后，四名被告人按照商议，由石某负责提供诈骗流程的资料、被诈骗对象的信息，进行四名被告人之间的信息联络，及对被诈骗的钱款进行归集。由方某、唐某在成都市租赁房屋，开设网络虚拟电话号码，在石某提供被诈骗的人员的信息资料后，冒充电视购物的销售人员，向被诈骗人拨打电话以抽奖中奖、拍卖抽中的奖品藏品等名义诱骗他人上当。再由唐某联系在江苏省昆山市的葛某，由葛某用网络虚拟号码拨打被诈骗人电话谎称抽奖，负责发送“赠送或中奖的货物”，并通过快递货到付款的方式收取被诈骗人的钱款。葛某收到诈骗的钱款后，在扣除快递费、手续费、成本费后按照四人约定的10%比例提取诈骗的钱款，把剩余部分诈骗钱款转给石某，石某提取20%，方某和唐某再按照各自30%比例提取，剩余10%作为二人诈骗活动租房开销。同年8月至10月期间，四被告人共诈骗被害人潘某、崔某等十余名被害人，其中石某、方某、唐某共涉及诈骗金额人民币129630元（其中7万元未遂），葛某参与诈骗金额为人民币38003元。具体如下：
（一）2015年8月初，被告人方某冒充中视国际电视购物的工作人员在成都的住处给被害人陈某甲打电话，以公司举办抽奖活动赠送小礼品，并收取活动保证金为由骗取陈某甲699元。8月中旬，由被告人葛某、唐某先后打电话给陈某甲，谎称进行抽奖邮寄奖品需要缴纳个人所得税为由再次骗取陈某甲1700元。一共骗取陈某甲2399元，四名被告人分得。
（二）2015年8月初，被告人唐某冒充中视国际电视购物的工作人员在成都的住处给被害人周某打电话以公司举办抽奖活动赠送小礼品，并收取活动保证金为由骗取周某399元。8月中旬，由被告人葛某、唐某先后打电话给周某，谎称进行抽奖邮寄奖品需要缴纳个人所得税为由骗取周某3647元。9月中旬的一天，又以拍卖需缴纳展位费为由骗取周某1300元，共骗取周某现金5346元，四名被告人分得。
（三）2015年8月初，被告人方某冒充中视国际电视购物的工作人员在成都的住处给被害人打电话以公司举办抽奖活动赠送小礼品并收取活动保证金为由骗取崔某399元。9月初，由被告人葛某、唐某先后打电话给崔某，谎称进行抽奖邮寄奖品需要缴纳个人所得税为由骗取崔某3297元。9月中旬的一天，又以拍卖需缴纳展位费为由骗取崔某2000元。10月中旬一天，又以拍卖成功邮寄拍卖合同为由骗取崔某8500元，共骗取崔14196元，四名被告人分得。
（四）2015年8月底，被告人方某冒充中视国际电视购物的工作人员在成都的住处给被害人单某打电话，以公司举办抽奖活动赠送小礼品并收取活动保证金为由骗取单某活动保证金399元。9月中旬，由被告人葛某、唐某先后打电话给单某，谎称进行抽奖邮寄奖品需要缴纳个人所得税为由骗取单某3200元，共骗取单某现金3599元，四名被告人分得。
（五）2015年8、9月，由被告人方某、唐某方分别冒充中视国际电视购物的工作人员谎称举办抽奖活动赠送小礼品并收取活动保证金，由葛某、唐某先后打电话，谎称进行抽奖邮寄奖品需要缴纳个人所得税为由骗取被害人张某甲499元，被害人陈某乙399元，被害人张某乙300元，被害人刘某399元，被害人冷某399元，被害人贾某399元，被害人洪某和399元，被害人青强699元。
（六）2015年8月中旬一天，方某按照石某提供的客户信息，给家住襄阳市襄城区的被害人潘某拨打诈骗电话，冒充中视国际电视购物公司的工作人员方军，以中视国际公司为答谢客户在上海举办抽奖活动送小礼品骗取潘某活动保证金。9月初的一天葛某在江苏昆山给潘某拨打电话，告知抽奖抽中富春山居图、28国钱币纪念册、老凤祥手镯吊坠组合三样奖品，随后唐某在成都给潘某打电话冒充公证员骗取个人所得税。后由葛某在昆山联系购买商品和快递公司，以快递代收的方式共计骗取潘某现金5970元。9月17日方某在成都给潘某打电话以香港佳德拍卖行在上海举办拍卖会，可以帮潘某拍卖抽奖所得的富春山居图为由诈骗展位费。由葛某再次在昆山联系购买商品和快递公司后又以快递代收的方式骗取潘某现金3000元。
2015年10月被告人方某、石某、唐某未告知葛某，三人商议再以拍卖成功送拍卖合同需交过户费再次对潘某实施诈骗。同年10月12日11时许，由方某打电话、唐某用葛某提供的拍卖合同模板伪造了拍卖合同。同年10月14日方某来襄阳到潘某家中冒充圆通快递员送拍卖合同，骗取潘某拍卖过户费现金21600元。10月20日，方某又以给潘某安排专人送拍卖款需要买保险7万元为由再次来襄阳冒充圆通快递员给潘某送养生能量怀表、金羊献瑞银条的小礼品收取保险费，潘某表示未凑够7万元现金，先给付了方某现金4万元。在收到潘某4万元钱后被告人方某被当场抓获，收取的4万元现金被退还潘某。
另查明，方某到案后供述了其伙同其他三名被告人诈骗的犯罪事实，并如实供述了同案犯的姓名、住址等情况。案发后，石某、方某、唐某、葛某本人及其亲属将诈骗被害人潘某的30570元赃款全部退还给潘某，被害人潘某出具书面谅解书，表示对四被告人谅解。葛某另退赃款6300元，其转款给石某妹妹石某甲的12000元赃款，已由公安民警从石某甲处追缴。本案在审理过程中，四名被告人共退赃款人民币10732元。
上述事实，被告人方某、石某、唐某、葛某在开庭审理过程中亦无异议，且有查获的诈骗使用的物品，被告人微信对话截图等书证，查获被告人使用的电脑记录账目，收条、谅解书，证人石某的证言，被害人陈某甲、潘某等人的陈述，辨认笔录及照片，公安机关出具的抓获经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人石某、方某、唐某、葛某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法通过拨打电话诈骗多人财物，其行为均已构成诈骗罪。本案三名被告人石某、方某、唐某诈骗金额达人民币129630元，数额巨大，其中诈骗被害人潘某人民币7万元钱财的目的由于意志以外的原因未得逞，该笔7万元诈骗金额是犯罪未遂，应比照既遂犯减轻处罚。被告人葛某参与诈骗金额为人民币38003元，葛某通过拨打电话，对不特定的当事人实施诈骗，情节严重。公诉机关指控被告人石某、方某、唐某、葛某构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，并认定诈骗潘某的人民币7万元系犯罪未遂的观点成立。四名被告人多次诈骗不特定的多名老年人，依法均应酌情从重处罚。被告人方某到案后如实供述，有坦白情节，依法可酌情从轻处罚。被告人石某、唐某、葛某到案后均能如实供述，当庭自愿认罪，认罪态度较好，均可以酌情从轻处罚。四名被告人积极退赔被害人全部赃款，取得部分被害人谅解，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人石某、方某、唐某、葛某均行为积极，分工明确，相互配合，作用相当，不宜划分主、从犯。被告人石某、方某、葛某的辩护人均辩称，石某、方某、葛某如实供述，认罪态度好，诈骗金额中有部分未遂，归案后积极退赃，得到被害人的书面谅解，系初犯，应酌情从轻处罚的辩护观点，与本院查明事实一致，本院予以采纳。被告人唐某的辩护人辩称，唐某对诈骗未遂的7万元只是知情，并没有参与，不应该对此笔诈骗款承担责任的辩护观点与本院查明事实不符，本院不予采信。被告人石某、方某、唐某、葛某的辩护人关于本案应该划分主、从犯，方某在共同犯罪中作用较小，是次要的辅助行为，石某作用属于从犯，唐某是起的次要的协助作用，葛某在本案中起次要作用，是从犯，应比照主犯从轻、减轻处罚，以及请求对被告人适用缓刑的辩护观点，本院认为四名被告人在共同犯罪中均积极行为，相互配合，作用相当，故四名被告人均系主犯，但被告人葛某在共同犯罪中作用相对较轻，本院酌情考量量刑。四名被告人对不特定的多名老年人进行诈骗，情节恶劣，故辩护人建议对被告人适用缓刑的意见，本院综合考虑四名被告人犯罪的性质、情节，不宜适用缓刑，该量刑建议不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条、第六条规定，判决如下：
一、被告人石某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；
二、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；
三、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币一万元；
四、被告人葛某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；
五、被告人犯罪所得款人民币29032元予以没收，发还本案被害人。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人石某的刑期自2015年10月22日起至2019年10月21日止。被告人唐某的刑期自2015年10月20日起至2019年10月19日止。被告人方某的刑期自2015年10月20日起至2019年9月19日止。被告人石某的刑期自2015年10月22日起至2019年10月21日止。被告人葛某的刑期自2016年5月23日起至2019年4月23日止（已扣除先行羁押的29天）。四名被告人所判罚金已经缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 张 莉
审判员 高 红
审判员 任齐耀
二〇一六年十月十三日
书记员 李明杰