安徽省滁州市琅琊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）琅刑初字第00099号
公诉机关滁州市琅琊区人民检察院。
被告人胡道祥，男，汉族，1967年7月6日出生于安徽省定远县，初中文化，个体户，住安徽省定远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月17日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年6月19日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，次日被依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人姚吉明，安徽皖江律师事务所律师。
滁州市琅琊区人民检察院以琅检刑诉（2014）55号起诉书指控被告人胡道祥犯合同诈骗罪，于2014年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月3日公开开庭审理了本案。滁州市琅琊区人民检察院指派代理检察员周陈红、孙冰悦出庭支持公诉，被告人胡道祥及其辩护人姚吉明到庭参加诉讼。本案经滁州市琅琊区人民检察院申请延期审理，现已审理终结。
滁州市琅琊区人民检察院指控：
一、2012年6月28日，被告人胡道祥以要在定远县仓镇仓北村三井庙村民组的土地上建设滁州市南方医疗设备有限公司的办公室及厂房为由，在该块土地没有取得建设土地使用权和规划许可证的情况下，先后多次与他人签订工程承包合同，收取王某甲、张某某、杨某、陈某、徐某甲、李某甲工程保证金共计122.5万元。
二、2012年8月，被告人胡道祥从定远县仓镇政府租用仓南小学土地40年，在该块土地没有取得建设土地使用权和规划许可证的情况下，于2013年4月25日跟被害人齐某某签订建筑工程承包合同，收取齐某某工程保证金15万元。胡道祥称要设计图纸、协调工程建筑等事项，该工程至案发时未开工。
被告人胡道祥以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。
被告人胡道祥对收取陈某20万元、收取徐某甲、李某甲60万元、收取齐某某15万元的事实无异议，辩称他从未更换过手机号码或是四处逃避，一直在安排开工的事，资产方面，在江苏做企业，资产有1千万元左右；他与杨某之间不存在合同关系，没有拿杨某1.5万元，也没有让李某乙收取杨某1万元；因为工程项目大，需要两家同时进行才能完成，所以与王某甲、张某某都签订了合同，因为张某某自愿放弃了工程，他就又与陈某签订了合同，因为与陈某发生了纠纷，就又与李某甲、徐某甲签订了合同；他与后面的人签订合同后，因与前面的人存在纠纷需要协调，才没有及时返还保证金；给李某乙出具的委托手续只是用于工程方面，而非委托收款，李某乙拿走了王某甲的10万元和张某某的30万元，是超出授权范围的，因此不应由他来承担责任；支票不是伪造的，没取到钱是因为对方未按支票上出票日期的时间去兑现，有问题也应该由银行与他进行交涉。他不构成合同诈骗罪。
被告人胡道祥的辩护人提出：公诉机关指控被告人胡道祥的行为构成合同诈骗罪，事实不清，证据不足。一、关于胡道祥在定远县仓镇仓北村三井庙村民组拟建“滁州市南方医疗设备有限公司”的项目，虽然该公司未能在工商管理部门注册，但前期征地协议已经签订，胡道祥已经作了实际投入，用地手续正在办理中，而用地许可和规划许可不属于虚构事实，发包方收取保证金是行业惯例。1、收取王某甲10万元虽然有胡道祥出具的收条，但具体付款方式不明，胡道祥说是李某乙收的，李某乙又没有证实指控。故此节难以认定。2、收取张某某30万元，是转账到李某乙银行卡上的，胡道祥没有实际占有。在履行合同中双方发生了民事纠纷，委托代理人朱某某正在处理中，其性质不属于合同诈骗。3、让李某乙收杨某1万元，向杨某借款，被告人与被害人各执一词，无法印证。4、收取陈某保证金20万元是事实，但陈某自己无故毁约不愿意施工，有客观原因。5、与徐某甲、李某甲的合同是以“滁州市景轩静电科技有限公司”的名义签订的，并不是以胡道祥自然人的身份签订的，合同上有单位印章，还有经办人李某乙、汤某某签字，保证金也打入了单位账户，不能定为个人合同诈骗。二、仓南小学该起，胡道祥已经支付仓镇政府租金24万元，其用地许可和规划许可虽然没有办理，但不能证明没有这个项目，发包方收取保证金也是行业惯例。先施工后办手续，是基层建设的普通现象，不属于“虚构事实”。综上，胡道祥拟建设的两个项目均是客观存在的，并实际做了相应的投入，本人有履行合同的意愿，工程施工合同没有按照约定期限履行，有其客观原因，属于民事违约。被告人胡道祥无罪。
经审理查明：
一、2012年6月28日，被告人胡道祥与定远县仓镇仓北村三井庙村民组葛某某等人签订了宅基地转让合同，同年7月12日，胡道祥以虚构的滁州市南方医疗设备有限公司的名义与定远县仓镇政府、仓北村民委员会、葛某某等人签订了征用土地合同书，约定胡道祥征用仓镇仓北村小张生产队内的土地。后胡道祥陆续支付了葛某某等人部分的宅基地转让费，剩余费用至今未付。2012年12月20日，胡道祥设立了滁州市景轩静电科技有限公司，胡道祥为公司法定代表人，注册资本100万元系虚假出资，公司账内无任何资金。2012年7月份至2013年1月份其间，胡道祥宣称要在征用的仓镇仓北村小张生产队的土地上建设滁州市南方医疗设备有限公司办公楼及厂房等，吸引他人来承接工程。在没有取得土地使用权和建设工程规划许可证等相关手续的情况下，胡道祥以个人或虚构的滁州市南方医疗设备有限公司或滁州市景轩静电科技有限公司的名义，将滁州市南方医疗设备有限公司办公楼及厂房的工程项目重复发包给多人承建，与多人签订建设工程施工合同，再以收取工程保证金的名义，骗取王某甲10万元，骗取张某某30万元，骗取陈某20万元，骗取徐某甲、李某甲60万元，共计120万元。具体犯罪事实如下：
1、2012年7月1日，被告人胡道祥以个人名义与被害人王某甲签订了建筑合同，收取王某甲工程保证金10万元现金，胡道祥出具了收条。上述钱款至案发未退还。
2、2012年7月12日，被告人胡道祥以虚构的滁州市南方医疗设备有限公司的名义，与被害人张某某（曾用名张某涛）挂靠的江苏江都第二建筑滁州分公司签订了建设工程施工合同，收取张某某工程保证金30万元，胡道祥出具了收条。后张某某要求开工，胡道祥借故拖延，张某某要求退还保证金，仍然不成。2013年2月8日，胡道祥为拖延张某某，在明知滁州市景轩静电科技有限公司账户内无资金的情况下，仍出具了一张金额为20万元、出票日期为2013年3月6日的转账支票让他人转交张某某。当日张某某到银行后未能取得钱款，遂报案。案发后，公安机关追回赃款3.5万元退还给张某某，其余钱款均未退还。
3、2012年9月29日，被告人胡道祥以虚构的滁州市南方医疗设备有限公司的名义，与被害人陈某签订了工程价款暂定为1068万元的建筑工程协议书，收取陈某工程保证金20万元，胡道祥出具了收条。合同约定11月8日备齐开工材料后开工，到期后陈某要求开工，胡道祥借故拖延，陈某要求退还保证金，仍然不成。2013年2月8日，胡道祥为拖延陈某，在明知滁州市景轩静电科技有限公司账户内无资金的情况下，仍出具一张金额为21万元、出票日期为2013年3月8日的转账支票让他人转交陈某。当日陈某到银行未能取得钱款，遂报案。案发后，公安机关追回赃款2万元退还给陈某，其余钱款均未退还。
4、2013年1月5日，被告人胡道祥以滁州市景轩静电科技有限公司的名义，与被害人徐某甲、李某甲签订了工程价款暂定为2000万元的工程承包协议书，收取徐某甲、李某甲工程保证金60万元，胡道祥出具了收条。合同约定2013年农历1月28日开工，到期后徐某甲、李某甲要求开工和退还保证金，胡道祥一直拖延。2013年春节前，胡道祥让他人转交了一张金额为40万元的兴业银行支票，因到银行取不到钱，徐某甲、李某甲将支票退还给胡道祥。胡道祥又提出徐某甲、李某甲没有资质，2013年4月份，徐某甲、李某甲以挂靠的安徽省宏伟建筑工程有限公司的名义与胡道祥的滁州市景轩静电科技有限公司重新签订了工程价款暂定为2498万元的建设工程施工合同，合同约定2013年4月12日开工，到期后胡道祥仍以各种理由拖延开工和退还保证金，至案发时保证金仍未退还。
认定上述事实的证据有：
（一）书证：
1、宅基地转让买卖合同、欠条。2012年6月28日，胡道祥与葛运才等人签订了宅基地转让买卖合同，胡道祥至今仍欠款未付。
2、胡道祥与定远县仓镇人民政府、仓镇仓北村民委员会、被征收宅基地农户签订的征用土地合同书。2012年7月12日，胡道祥以滁州市南方医疗设备有限公司的名义与镇政府、村委会、农户签订了征用土地协议。
3、中国农业发展银行汇划专用凭证。2012年7月26日，李某乙将土地出让保证金10万元汇入定远县土地收购储备中心土地出让保证金专户。
4、2013年4月11日定远县国土资源局出具的情况说明一份。2012年6月，仓镇人民政府申请征收仓北村一宗集体建设用地，面积5319.33平方米。本宗地将通过招拍挂形式公开出让。目前该宗地产权不属于滁州市南方医疗设备有限公司。
5、情况说明。2013年4月10日，公安机关至滁州市工商行政管理局调取滁州市南方医疗设备有限公司在工商局的备案等相关资料，经查该公司在工商局无备案登记。
6、私营企业基本注册信息查询单。2012年12月20日滁州市景轩静电科技有限公司注册登记，注册资本100万元，胡道祥系法定代表人。
7、进账单、滁州市景轩静电科技有限公司交易明细。2012年12月19日，滁州市景轩静电科技有限公司的账户入账100万元，当月21日28万元转入徐某乙账户，72万元转入王某乙账户。2013年1月6日账户陆续入账60万元，同日至1月21日，陆续出账59.99万元，同年3月21日入账16.61元，其余时间无交易记录，目前账内余额不超过100元。
8、程某某的中国农业银行卡交易明细。程某某农业银行账户上旧卡号为6228＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1172，新卡号为6228＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4274，该账户于2012年7月2日现存6万元、2012年9月29日转存20万元、2013年2月1日现存37万元，2013年5月4日余额99.44元，之后无交易记录。
9、胡道祥与王某甲签订的建筑合同。2012年7月1日，胡道祥以个人名义与王某甲签订厂房、办公及住宿楼等高层建筑的合同，工程地点在定远县仓镇镇北三里庙路西侧。
胡道祥出具给王某甲的收条。2012年7月11日，胡道祥收到王某甲工程保证金10万元。
10、胡道祥与张某某签订的建设工程施工合同。2012年7月12日，胡道祥以滁州市南方医疗设备有限公司的名义，与张某某挂靠的江苏江都第二建筑滁州分公司签订了施工合同，工程项目为滁州市南方医疗设备有限公司的办公楼、宿舍及厂房等，工程地点在定远县仓镇镇。发包方处的委托代表人处由李某乙签字，发包方的开户银行为建设银行，账号为6227＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9293。
委托书。2012年7月18日，胡道祥委托李某乙为定远县仓镇镇新厂建设负责人。
中国建设银行的转账凭条。2012年7月20日，张某某通过穆书好的建设银行账户转账30万元至李某乙6227＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9293的账户。
胡道祥出具给张某某的收条。2012年7月18日，胡道祥收到江苏二建公司保证金30万元。
转账支票。胡道祥出具了一张出票日期为2013年3月6日的兴业银行转账支票给张某某，出票人签章为胡道祥及滁州市景轩静电科技有限公司。支票上收款人一栏为张某涛。
承诺退款书。胡道祥在公安机关书面承诺三天内退还张某某30万元。
委托处理事务合同。2013年1月15日，胡道祥委托滁州市皖东法律服务所处理与张某涛（张某某）之间的纠纷。
11、胡道祥与陈某签订的协议书。2012年9月29日，胡道祥以滁州市南方医疗设备有限公司的名义与陈某签订了施工协议，工程项目为医疗设备厂及附属工程，工程地点在定远仓镇镇，协议总价暂定1068万元，合同约定胡道祥不得再转包，11月8日将开工材料备齐后施工。
转账回单。2012年9月29日，陈某通过钱某某的账户转账20万元给程某某。
胡道祥出具给陈某的收条。2012年9月29日，胡道祥收到钱某某20万元。
转账支票。胡道祥出具了一张金额为21万元、出票日期为2013年3月8日的兴业银行转账支票给陈某，出票人签章为胡道祥及滁州市景轩静电科技有限公司。
12、胡道祥与徐某甲、李某甲签订的工程承包协议书。2013年1月5日，胡道祥以滁州市景轩静电科技有限公司的名义与徐某甲、李某甲签订了工程承包协议书，工程项目为办公楼、厂房约13000㎡，工程地点在定远县仓北村三井庙。
胡道祥与徐某甲、李某甲签订的建设工程施工合同。胡道祥以滁州市景轩静电科技有限公司的名义与徐某甲、李某甲挂靠的安徽省宏伟建筑工程有限公司签订了建设工程施工合同，合同价款为2498万元，约定2013年4月12日开工。
电汇凭证、转账回单。2013年1月6日，徐某甲、李某甲分三次共转账60万元至滁州市景轩静电科技有限公司的账户。
胡道祥出具给李某甲的收条。2013年1月6日，胡道祥收到李某甲保证金60万元。
13、收条两张。证实陈某收到退赃款2万元、张某某收到退赃款3.5万元的事实。
14、抓获经过。2013年5月17日，朱某某向公安机关报案，称胡道祥在皖东法律服务所内。公安机关接报后，将胡道祥抓获。
15、户籍信息。证实胡道祥的自然状况。
（二）辨认笔录：
1、王某甲、陈某、张某某、李某甲分别对胡道祥骗取工程保证金时所称的拟投资建厂的土地进行辨认，确认就是定远县仓镇仓北村三井庙村民组定大路路边西侧10庙左右的土地。
2、李某丙、吴某某分别对胡道祥骗取工程保证金时所称的拟投资建厂的土地进行辨认，确认就是定远县仓镇仓北村三井庙村民组定大路路边西侧10庙左右的土地。
（三）勘验检查笔录：
公安机关对定远县仓镇仓北村三井庙村民组定大路路边西侧10庙左右的土地进行勘验、检查，并制作了现场方位图及照片。
（四）被害人陈述：
1、被害人王某甲陈述证实，2012年6月份，一名姓魏的男子讲胡道祥在定远县仓镇镇北三公里三里庙路西侧有一块地要建厂房、办公、住宿等高层建筑，他们借此结识了胡道祥。2012年7月1日，他跟胡道祥签订了一份建筑合同。按照建筑合同规定他们在开工前要交给胡道祥20万元工程保证金。2012年7月11日，他交给胡道祥10万元，胡道祥打了一张收条，王某香也在。胡道祥讲他从江苏常熟回来了就开工，他们一直等到案发也再没见到胡道祥。他跟胡道祥签建筑协议时，胡道祥是把整个工程全部都交给他一个人来做的。胡道祥没有讲让他跟其他人一起做这个工程，他也不知道胡道祥跟其他人也签订了同样的协议。
2、被害人张某某陈述证实，他的曾用名是张某涛。2012年7月初，陈龙海讲胡道祥要在定远县仓镇建一个厂房。7月12日，他和胡道祥签订了协议书。协议书规定该项目由李某乙全权代理及监管，他要支付30万元工程保证金给胡道祥，胡道祥提前打了一张收条。应胡道祥要求，7月20日他将30万元转账给李某乙。8月中旬，他把一部分材料及机械设备运到了仓镇工地，等准备开挖厂房基础时，胡道祥却拿不出图纸给他放线施工，还不断地拖延。他听讲胡道祥又把工程交给了别人，就在民警协调下，拿了胡道祥写的承诺退保证金的字据，然后又联系不上胡道祥。2013年2月8日，徐某明将一张20万元的兴业银行转账支票送来，到银行后，银行工作人员称支票内容有意填写的不规范，而且收款人写成了张某涛，根本取不到钱，他就和同样被骗的男子一起到公安机关报警。胡道祥只跟他一人签订了该项工程，建筑工程协议中写得很明确，他负责承建胡道祥南方医疗设备有限公司的整体工程，是总承建方。协议书上滁州市南方医疗设备有限公司财务专用章和合同专用章是胡道祥自己带来加盖的。
3、被害人陈某陈述证实，2012年7、8月份，王某丙告诉他胡道祥要在定远县仓镇盖服装厂厂房。他得知该项目是招商引资项目，就于同年9月29日和胡道祥签订了协议书。他按照协议书规定让合伙人钱某某将20万元保证金通过转账的方式汇到了程某某银行卡上，胡道祥打了一张收条。协议规定开工日期为2012年11月8日，他就开始为工地准备。到了开工日，胡道祥以建设服装厂的手续没有办全为由拖延。后来他得知胡道祥在7月份还跟一个姓张的男子签过同样的合同。因为一个工地不可能同时包给两个人干，他就急忙联系胡道祥，但胡道祥始终不接电话，他通过王某丙联系胡道祥要20万元保证金，胡道祥就一直敷衍、推脱。2013年2月8日，胡道祥让徐某明送了一张21万元的兴业银行转账支票给他，他到银行取钱，银行工作人员说支票上盖的滁州市景轩静电科技有限公司财务章没有备案，他就到公安机关报警了。胡道祥讲那块土地上所有工程都交给他一个人做，他跟胡道祥签订了协议，胡道祥也无权再跟其他人签协议让其他人和他一起承建该工程。
4、被害人徐某甲陈述证实，2012年12月初，他和李某甲通过汤某某介绍认识胡道祥，胡道祥带他们到仓镇仓北村三井组征地现场看了。2013年1月5日，他、李某甲和胡道祥签订了工程承包协议书。次日，按协议规定他和李某甲共转账给胡道祥60万工程保证金，协议规定开工日期为2013年1月9日。到开工日期，胡道祥说日子不吉利改到了2月25日，之后以种种理由推诿。2013年春节前，胡道祥让汤某某送了一张40万元的兴业银行支票，因填写不规范，取不到钱。另外，胡道祥讲他们没有资质搞建筑，2013年4月份，他、李某甲和胡道祥等人又重新签订了建筑合同，他找胡道祥要保证金，胡道祥一直不出面，直至被公安机关抓获。胡道祥是把所有工程发包给他和李某甲来做，也没有讲让其他人跟他们一起做这个工程，他不知道胡道祥还跟其他人签订了同样的合同。
5、被害人李某甲陈述证实，2012年12月份，他和徐某甲通过汤某某认识了胡道祥，胡道祥带着他跟徐某甲等人到定远县仓镇仓北村三井组的现场去看，还给他们看了和村民签订协议。2013年1月5日，他、徐某甲跟胡道祥签订了工程承包协议书。次日，他们向胡道祥提供的兴业银行账户内汇了60万元工程保证金。协议规定，15日内胡道祥要把60万元退还。他们找胡道祥要，胡道祥讲等工地开工了再退，然后就找各种理由拖延开工日期，也一直没有到工地现场规划。2013年春节前，胡道祥让汤某某给他们一张40万元的兴业银行支票，银行工作人员讲支票写的不规范，他们又把支票还给了胡道祥。胡道祥把退保证金的日期往后一拖再拖，直至被抓获。
（五）证人证言：
1、证人程某某证言证实，2011年，她在江苏常熟市乐福服装厂认识老板胡道祥，之后一起生活。2012年2月份他们来到滁州，那时胡道祥只有几千元，后来讲要买土地，就天天不在家。她和孩子的生活费基本上来源于结婚礼金和满月礼金。6228＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1172的农业银行卡是她的，被胡道祥拿去用了。
2、证人马某某证言证实，2012年她和胡道祥离婚。虽然她和胡道祥离婚前在常熟市经营服装厂，后来因为支付各种债务，离婚时服装厂不再经营，两人也已没有财产，另外他们在常熟一直是租房住的。胡道祥在常熟市还开了一个化工厂，其弟弟在经营，她询问利润时，他们说没有钱。听说胡道祥借别人的钱用于在河南给程某某买了套房子，李某乙到河南看过后说房子价值不止50万元。
3、证人徐某乙证言证实，他的工作是帮助个人注册成立公司、变更公司法人等业务。2012年12月份，他办理过一张兴业银行的储蓄卡，是为了工作才办理的。
4、证人屠某某证言证实，他是定远县仓镇的镇长。2012年夏天胡道祥说要在仓北村三井庙的一块宅基地上建一个医疗设备厂。同年7月份左右，胡道祥跟葛某某等人签订了征用土地合同书，他作为镇政府的法定代表人也在合同上签字盖章。仓镇政府同意胡道祥一边开工建设一边办理该块土地的建设使用权和土地规划许可证。
5、证人李某丙证言证实，他是定远县仓镇副书记。2012年胡道祥称要建设一个南方医疗设备厂，地点在仓镇仓北三井组。政府只是依法帮助胡道祥完成土地征收的相关程序。听农户讲，胡道祥还欠很多拆迁补偿款。2012年8月份，张某某的工程队将施工的设备材料运至仓北村三井组准备施工，发现被骗后于2013年1月份撤走。
6、证人戈某某证言证实，他是定远县仓镇党委书记。定远县仓镇仓北村葛某某兄弟的宅基地目前已经完成了征收手续，还没有进入土地拍卖程序。
7、证人武某某证言证实，他是定远县仓镇仓北村村民委员会主任。屠某某和戈某某让他配合胡道祥来征收葛某某兄弟几人的宅基地。2012年7月份左右，胡道祥以滁州市南方医疗设备有限公司法定代表人的身份跟葛某某兄弟几人签订了宅基地征用土地合同，并拿了一份征用土地合同书让他签字盖章。签订合同几个月后，仓北村向胡道祥收取了1万元钱的手续费和管理费。
8、证人葛某某证言证实，2012年4月份，胡道祥提出想买他和他几个兄弟在定远县仓镇仓北村的土地。同年6月28日，他们兄弟几人和胡道祥签订了宅基地转让合同，加上门面房等共有十亩地，同时签订的还有滁州市南方医疗设备有限公司征用土地合同书，土地转让总价是47.7万元，约定2012年7月20日前付清，但到现在胡道祥还欠26.6万元。
9、证人王某香证言证实，他是王某甲的弟弟。2012年7月11日，他和刘书才陪同王某甲到定远县暗香宾馆将10万现金交给胡道祥，胡道祥给他们写了一张10万元的收条。当时陪同胡道祥的还有李某乙等人。
10、证人徐某明的证言证实，他在胡道祥的滁州市景轩静电科技有限公司上班，胡道祥欠他三个月工资未发。2012年夏天，胡道祥分别与张某涛、陈某签订了建设定远县仓镇滁州市南方医疗设备有限公司的办公楼及厂房工程的合同。张某涛、陈某分别汇款给胡道祥30万元、20万元，但没有承揽到该工程。2013年2月8日，胡道祥托人从常熟带来两张兴业银行滁州分行的转账支票，他按胡道祥的要求分别给了张某涛和陈某，结果银行工作人员讲支票填写内容不规范，无法办理取款业务，他被两人带到公安机关。
11、证人王某丙证言证实，经人介绍他认识了胡道祥，听说胡道祥在定远县仓镇有一幢厂房及办公楼的工程项目，他就介绍陈某认识了胡道祥。2012年9月份，双方签订合同，胡道祥收取陈某工程保证金20万元。按合同规定，工程开工日期应为2012年11月份。到期后，陈某没有工程可干，胡道祥又不退还保证金。他听说之前胡道祥采取同样的方法骗了张某某工程保证金30万元。2013年春节前期，胡道祥为了拖延陈某、张某某，托人带了两张转账支票过来，结果无法兑现。
12、证人钱某某证言证实，他和陈某是工程方面的合伙人。2012年夏天，陈某通过王某丙认识了胡道祥。2012年9月份，他、陈某与胡道祥签订了承包定远县仓镇南方医疗设备厂厂房及办公楼的建设工程项目。他将20万元工程保证金汇到了程某某的农行卡上。按合同约定，工程应在2012年11月8日开工，他和陈某总是找不到胡道祥，打电话也不接，后来发现胡道祥把相同的工程又包给了张某某，并收取张某某工程保证金，他们感觉被骗。2013年春节前，胡道祥托人带来一张兴业银行的转账支票，到银行后才知道取不到钱。
13、证人王怀志证言证实，他曾用过汤某某这个名字。2012年12月份，他介绍徐某甲、李某甲认识了胡道祥，胡道祥带着他们到定远县仓镇仓北村三井组，讲要建厂房和办公室。还给他们看了买卖土地的协议。2013年1月5日，徐某甲、李某甲和胡道祥签订了工程承包协议书。1月6日，徐某甲、李某甲讲已经把60万元保证金汇给了胡道祥。可是胡道祥却没按约定于15日内退还，也没有到工地现场规划厂房、办公楼的具体位置，徐某甲、李某甲无法开工。2013年春节前，胡道祥通过他人转交一张40万的兴业银行支票给李某甲，结果银行工作人员讲取不到钱。
14、证人朱某某证言证实，李某乙和他前妻是亲属关系。李某乙讲胡道祥让李某乙收了张某涛30万元，让他帮忙协调纠纷。胡道祥共给了他5.8万元，讲给够30万元再还给张某涛，张某涛不同意。胡道祥来拿5.8万元时，他向公安机关报案，并缴纳5.5万元至公安机关，剩余0.3万元是他的代理费用。
（六）被告人胡道祥供述证实，2012年6月份，他以个人名义准备在仓北村三井组的土地建设“滁州南方医疗设备公司”办公楼、宿舍、厂房用地，到案发为止，他没有取得定远县仓镇仓北村三井组的建设使用权。通过陈龙海他结识了张某涛（张某某），2012年7月12日，他与张某涛签订了施工合同协议书，工程要在2012年7月20日至7月25日之间开工，他要张某涛把30万元施工保证金汇到李某乙的建设银行卡上，他写了张收条，2012年7月20日张某涛将30万汇到李某乙卡上。由于用地手续没办下来不能开工，张某涛多次找他要保证金，他以种种理由拖延不退。2012年9月16日，他被张某涛扭送至凤凰西路派出所并在民警面前写了份承诺退款书。2012年7、8月份，王某丙介绍陈某来干工程。2012年9月29日他和李某乙、陈某及陈某合伙人钱某某等人签订了施工协议书，按合同规定，开工日期定在2012年11月8日，陈某的合伙人钱某某，按要求向他情人程某某的农业银行账号汇进20万元，实际这张卡是他在使用，他给钱某某写了张收条。由于用地手续没办下来无法开工。为此陈某及王某丙多次找他要退回工程保证金，他以种种理由推诿，目前还没有还钱。张某涛、陈某的施工项目是一致的。2013年春节前，他为了拖延张某涛、陈某，填写了两张不规范的兴业银行支票，托人交给徐某明带给张某涛、陈某，由于兴业银行账户上没有钱，支票填写不规范，是取不到钱的。张某涛、陈某到公安机关报案。
2012年7月份，他跟王某甲签订过合同，他让王某甲在定远仓镇三井庙的那10亩土地上建厂房。签订过合同后他收取了王某甲10万元。因为他自己资金跟不上，就没有让王某甲开工。2013年1月份，他跟徐某甲和李某甲签订了工程承包协议书合同。收取了工程保证金60万元，因为李某甲讲不愿意做工程，他就给李某甲一张40万元的兴业银行转账支票，后来听说李某甲还要做这个工程，就把支票收回来了。签征用土地合同时规定2012年7月20日之前他支付转让费47.7万元给农户，到目前为止还欠葛某某等人22.5万元的土地转让费。滁州市南方医疗设备有限公司的印章是私刻的，没有到工商部门备案。滁州市景轩静电科技有限公司是2012年12月20日注册的，2013年1月份已经停止运营。
上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
公诉机关对胡道祥合同诈骗杨某2.5万元指控，因仅有被害人陈述，没有其他证据相印证，指控证据不足，本院不予认定。
关于被告人胡道祥辩解李某乙拿了王某甲的10万元和张某某的30万元，他不应该来承担责任，辩护人提出无法认定胡道祥收取王某甲10万元，胡道祥没有实际占有张某某30万元的意见。经查，被害人王某甲及证人王某香均证实10万元交给了胡道祥，与书证收条能够相互印证，足以证实王某甲的10万元被胡道祥骗取。胡道祥与张某某在合同中明确约定发包方的委托代表人系李某乙，发包方的银行账号为6227＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9293，且胡道祥提前打好了30万元的收条给张某某，之后张某某按约定将30万元汇至指定账号6227＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9293，该账号虽系李某乙所有，但系胡道祥安排指令汇至此账号，该事实有建设工程施工合同、中国建设银行的转账凭条、胡道祥委托李某乙的委托书、胡道祥出具给张某某的收条证实，与张某某的陈述能够相互印证，足以认定胡道祥骗取张某某30万元的事实，故对被告人及辩护人的意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出胡道祥与徐某甲、李某甲的合同是以滁州市景轩静电科技有限公司的名义签订，合同上有单位印章，保证金也打入了单位账户，该起不能定为个人合同诈骗的意见。经查，滁州市景轩静电科技有限公司设立后，与徐某甲、李某甲签订了建设工程施工合同，公司账户仅有徐某甲、李某甲的60万元入账，且胡道祥供述称该公司于2012年12月21日注册，2013年1月份就停止运营。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故对辩护人的意见，本院不予采纳。
关于被告人胡道祥及辩护人提出公诉机关对胡道祥以在定远县仓镇仓北村三井庙村民组上建厂为由合同诈骗王某甲、张某某、陈某、徐某甲、李某甲共计120万元，构成合同诈骗罪的指控不能成立的意见。经查，对于该部分指控，被告人胡道祥在侦查机关先是对指控的事实予以了供认，在之后的讯问中和当庭又对部分予以否认，结合被害人陈述、证人证言和建设工程施工合同书等书证证据来看，能够证实被告人胡道祥在未取得土地、规划等相关手续的情况下，将同一个工程项目重复发包给他人，与多人签订建设工程施工合同，借此收取工程保证金，所收取的工程保证金全部未予以退还。胡道祥所实施的上述行为，主观上非法占有的目的明显，客观上实施了在签订、履行合同过程中骗取他人钱财的行为，符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。故对被告人及辩护人的意见，不予采纳。
二、2012年8月31日，被告人胡道祥以个人名义与定远县仓镇人民政府签订了租赁合同，租赁原仓南小学和仓南村支部活动室的土地用于投资办厂，租赁年限为40年，租金30万元。胡道祥先后支付给仓镇镇政府约24万元租金，该土地没有取得建设方面手续。2013年4月25日，胡道祥明知无法履行，仍与被害人齐某某签订了2013年4月28日开工的建筑工程承包合同，并以收工程保证金的名义骗取齐某某15万元现金。到开工日期后胡道祥以各种理由搪塞拖延，该工程至案发时未开工，保证金也未退还。
2013年5月17日，公安机关接报警将胡道祥抓获。
认定上述事实的证据有：
（一）书证：
1、胡道祥与定远县仓镇人民政府的租赁合同。2012年8月31日，胡道祥与定远县仓镇人民政府签订租赁合同，自2012年8月10日起租赁仓南小学，租赁期限40年，用于投资办厂，胡道祥需一次性支付租赁费用30万元。
2、胡道祥与杨某海、齐某某签订的建筑工程承包合同。2013年4月25日，胡道祥与杨某海、齐某某签订了建筑工程承包合同，工程地点为仓南小学，开工日期为2013年4月28日。
3、胡道祥出具给杨某海的收条。2013年4月26日，胡道祥收取杨某海工程保证金15万元。
（二）被害人齐某某陈述证实，2012年10月份，他通过杨某海认识胡道祥。胡道祥讲准备在定远县仓镇仓南小学原址上建个化工仓库和门面房，2013年4月份，胡道祥带着他和杨某海等人一起去看了现场。2013年4月25日，他、杨某海和胡道祥签订了建筑工程承包合同。胡道祥让他把15万元工程保证金转账到程某某的账户，他怕不安全就将15万元现金给了胡道祥。合同规定2013年4月28日开工，胡道祥讲他要设计图纸，要和村镇协调工程建筑的事情，所以一直拖着，直至案发。
（三）证人证言：
1、证人屠某某证言证实，2012年夏天，仓镇镇政府跟胡道祥签订了仓南小学的租用合同，租给胡道祥使用30年，租用费是30万元，胡道祥只向仓镇财政所交了24万元左右的租金，还差6万元左右没交。那块土地是租用的，本来就有房子，产权明确。
2、证人戈某某证言证实，他让谢某辉收过胡道祥仓南小学租用费30万元，但听说胡道祥只交了24万元左右。
3、证人谢某辉证言证实，他是定远县仓镇财政所的所长。2012年夏天胡道祥跟定远县仓镇镇政府签订了仓南小学的租用合同，胡道祥先后几次向财政所交了24万元左右。
4、证人杨某海证言证实，2013年春节前，胡道祥讲要在定远县仓镇三井庙办一个工厂。他和齐某某就想接手。2013年4月份，胡道祥带着他和齐某某等人到定远县仓镇仓南小学旧址上看了几次，讲要建一个化工仓库和门面房。同年4月25日，齐某某和胡道祥签订了建筑工程承包合同，胡道祥要求他们转账15万元工程保证金到程某某的账户中，齐某某觉得不安全就拿了15万元现金给胡道祥。合同中规定2013年4月28日开工，胡道祥讲要设计图纸，要和村镇协调工程建筑的事，所以就一直拖着。听说胡道祥被公安机关抓了起来，他们就来报案。
（四）被告人胡道祥供述证实，他在定远从仓镇镇政府租的仓镇仓南小学，共有十亩左右，租了40年，一次性支付仓镇镇政府30万元。仓南小学的那块土地的土地使用权和规划许可证由仓镇镇政府负责。到案发为止，他没有取得定远县仓南小学旧址土地的建设使用权。2013年4月25日，他跟齐某某签订了仓南小学的工程承包合同，工程是仓镇政府委托他在仓南小学旧址上建设仓南村委会办公楼，他以工程质量保证金的名义收取了齐某某15万元。他让齐某某把15万元转到程某某的银行卡上，但是齐某某直接把15万元现金给了他。
上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
关于被告人胡道祥及辩护人提出公诉机关对胡道祥租用仓南小学旧址合同诈骗齐某某15万元，构成合同诈骗罪的指控不能成立的意见。经查，被害人陈述、证人证言和书证能够证实胡道祥在明知该地块未取得相关建设手续、所签合同无法履行的情况下，仍与被害人齐某某签订了2013年4月28日开工的合同，以收取保证金的名义骗取齐某某15万元，且拒不退还，主观上非法占有的目的明显，客观上实施了在签订、履行合同过程中骗取他人钱财的行为，符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。故对被告人及辩护人的意见，不予采纳。
本院认为：被告人胡道祥以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财共计135万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于部分赃款已被追回，对被告人胡道祥酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡道祥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元人民币；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2025年5月16日止；罚金于判决生效后十日内缴清）。
二、对被告人胡道祥的违法所得129.5万元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曹静平
代理审判员 赵士梅
人民陪审员 宋 方
二〇一四年八月十四日
书 记 员 刘 艳
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。