浙江省永康市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0784刑初308号公诉机关浙江省永康市人民检察院。被告人陈朝武，曾用名吴丙辰，男，1979年12月13日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省永康市。2016年6月20日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年7月27日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人钱卫龙，浙江金奥律师事务所律师。被告人陈荣华，男，1979年7月23日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省永康市。2016年8月16日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月19日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人应美群，浙ＸＸ溪律师事务所律师。浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2017]249号起诉书，指控被告人陈朝武犯诈骗罪、被告人陈荣华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派代理检察员金瑜出庭支持公诉。被告人陈朝武及其辩护人钱卫龙、被告人陈荣华及其辩护人应美群均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年4月以来，被告人陈朝武在资不抵债的情况下，仍承租永康市总部中心金贸大厦35楼C座用于开办会所，对外虚称是自己的房产，并通过租赁或借用方式使用他人豪车，以此虚构系有实力大老板而进行玉石诈骗，并将骗得玉石低价出售或用于抵押借款，所得赃款用于支付高额借款利息、网络赌博、生活开支等。被告人陈荣华在明知被告人陈朝武的玉石系诈骗所得的情况下，为牟取利益仍代为销售或联系抵押借款。具体犯罪事实如下：1、2015年12月2日，被告人陈朝武通过艾力认识被害人麦某，被告人陈朝武谎称自己有销路，从被害人麦某骗得将一块重约15.05公斤的玉石，双方商定价格为人民币50万元。随后，被告人陈朝武让被告人陈荣华出面将该玉石以抵押借款的方式卖给林某,4，卖得人民币25万元。经鉴定，该玉石价值人民币7.5万元。涉案玉石已由公安机关扣押。2、2016年5月份的一天，被告人陈朝武以代卖玉石为幌子，从被害人艾某瓦尔.阿巴斯处骗得一块重为0.49公斤的玉石，双方商定价格为人民币23万元。同年5月16日，被告人陈朝武让被告人陈荣华出面将该玉石连同另一块买来的玉石一起以假借抵押借款的方式卖给吴某,4，卖得人民币7.5万元。经鉴定，该玉石价值人民币4万元。现玉石已依法追缴并发还被害人。3、2016年5月2日左右，被告人陈朝武以代卖玉石为由，从被害人艾某瓦尔.阿巴斯处骗得一块重为8.715公斤的玉石，双方商定价格为人民币130万元。随后，被告人陈朝武让被告人陈荣华出面将该玉石以假借抵押借款的方式卖给吴某,4，卖得人民币18.8万元。经鉴定，该玉石价值人民币66.4万元。现玉石已依法追缴并发还被害人。4、2016年5月18日，被告人陈朝武以代卖玉石为幌子，从被害人艾某瓦尔.阿巴斯处骗得一块重为20.8公斤的玉石，双方商定价格为人民币140万元。随后，被告人陈朝武冒名吴丙辰将玉石带至诸暨市俞某,4（另案处理）的店里，并以抵押借款的方式将该玉石卖给俞某,4。经鉴定，该玉石价值人民币67万元。现玉石已依法追缴并发还被害人。5、2016年6月1日左右，被告人陈朝武以代卖玉石为幌子，从被害人艾某瓦尔.阿巴斯处骗得一块重为0.8公斤的玉石、一块重为2.45公斤的玉石，双方商定价格为人民币24万元、70万元。同月7日，被告人陈朝武冒名吴丙辰以抵押借款的方式将该二块玉石卖给黄某,4，卖得人民币9万元。经鉴定，该玉石价值分别为人民币9万元、人民币34.8万元。现玉石已依法追缴并发还被害人。6、2016年6月2日，被告人陈朝武以代卖玉石为幌子，从被害人艾某瓦尔.阿巴斯处骗得一块重为67.285公斤的玉石，双方商定价格为人民币480万元。同月9日晚，被告人陈朝武在他人的帮助下，将该玉石以抵押借款的方式卖给吕某1，卖得人民币40万元。经鉴定，该玉石价值人民币330万元。现玉石已依法追缴并发还被害人。7、2016年6月2日，被告人陈朝武以代卖玉石为幌子，从被害人艾某瓦尔.阿巴斯处骗得一块重为30.956公斤的玉石，双方商定价格为人民币150万元。同月18日前后，被告人陈朝武让被告人陈荣华出面将该玉石以抵押借款的方式卖给林某,4，卖得人民币8万元。经鉴定，该玉石价值人民币49万元。现玉石已依法追缴并发还被害人。8、2016年6月4日，被告人陈朝武以代卖玉石为由，从被害人艾某瓦尔.阿巴斯处骗得一块重为0.4公斤的玉石及17个手把件。被告人陈朝武冒名吴丙辰将玉石带至诸暨市俞某,4的店里，并将上述玉石外加5万元，换回之前抵押的重为20.8公斤那块玉石。数日后，被告人陈朝武再次将该重为20.8公斤的玉石以抵押借款的方式卖给俞某,4，卖得人民币18.4万元。经鉴定，该0.4公斤玉石价值人民币3.3万元，17个手把件合计价值人民币60.9万元，共计价值人民币64.2万元。现玉石已依法追缴并发还被害人。9、2016年6月4日，被告人陈朝武以代卖玉石为由，从被害人艾某瓦尔.阿巴斯处骗得玉石5块，其中一块重约0.995公斤，另外4个为手把件。随后，被告人陈朝武让被告人陈荣华出面以以抵押借款的方式卖给林某,4，卖得人民币20万元。经鉴定，0.995公斤玉石价值人民币13.2万元，4个手把件价值人民币31.2万元，共计价值44.4万元。现玉石已依法追缴并发还被害人。归案后，被告人陈荣华向公安机关预缴人民币二万五千元。上述事实，被告人陈朝武、陈荣华在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈朝武、陈荣华的供述，被害人麦某、艾某瓦尔.阿巴斯的陈述，证人吕某2、林某,4、周某,4、俞某,4、吕某1、黄某,吴某,4等人的证言，扣押、发还清单，价格认定意见书，银行流水，人口信息，到案经过，暂扣款凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈朝武以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈荣华明知是犯罪所得仍代为销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处两被告人的意见，予以支持。被告人陈朝武、陈荣华归案后能如实供述自己的犯罪事实，均依法予以从轻处罚。涉案玉石均已追缴，第2至9起中的玉石均已发还给被害人，被告人陈荣华已退出违法所得，对被告人陈朝武、陈荣华均酌情予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳。为保障公民的财产权和司法机关对刑事犯罪的追究，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人陈朝武犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2026年12月19日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人陈荣华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2020年2月15日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、第1起中已扣押的涉案玉石由扣押单位依法发还给被害人；被告人陈荣华已退出的违法所得，由扣押单位依法予以收缴，上缴国库；被告人陈朝武的违法所得，继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  应建栋人民陪审员  程灵爱人民陪审员  傅英豪二〇一七年四月二十日代书 记员  邵美丽????4?