福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0524刑初88号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈木水，男，1990年9月12日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因本案于2017年5月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。
被告人刘金宝，男，1995年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2017年5月31日被刑事拘留，同年6月2日被取保候审，于2017年8月29日被继续取保候审，2018年1月12日由本院决定继续取保候审。现在家。
被告人王爱民，男，1992年10月11日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省永春县。因本案于2017年5月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人林金志，男，1988年10月22日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因本案于2017年5月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人林晓凤，福建安厦律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2018）46号起诉书指控被告人陈木水、刘金宝、王爱民、林金志犯诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员陈向荣出庭支持公诉，被告人陈木水及其辩护人谢志思、被告人刘金宝、王爱民、被告人林金志及其辩护人林晓凤到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控：
（一）诈骗部分
被告人陈木水于2016年12月至2017年1月间，分别雇佣被告人刘金宝等人在福建省莆田市城厢区阳光棕榈城12栋2单元2304室等地，创建“拉斯维加斯娱乐城”（网址：××)赌博网站，并通过QQ联系等方式，诱使他人到该网站进行赌博，并伺机将朱某、张某1等人下注款项人民币（币种，下同）288,786元据为已有。
（二）开设赌场部分
被告人陈木水还自2016年11月以来，先后雇佣被告人林金志、王爱民、刘金宝及陈某1、陈某2（均另案处理）等人，在上述地点，采用上述方法，吸引他人到上述网站进行赌博，至2017年5月31日被警方查获时，该赌博网站共计有注册会员705人，累计接受投注金额1476,701.75元。
指控提供的证据有：1.提取笔录、户籍证明等书证、物证；2.证人陈某1、陈某2等人证言；3.被告人陈木水、刘金宝等四人的供述；4.网页截图等其他电子证据等。
公诉机关认为，被告人陈木水、刘金宝以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，属于共同犯罪。此外，被告人陈木水、刘金宝、王爱民、林金志还以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究其刑事责任，属于共同犯罪。被告人陈木水在犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，是主犯，应该按照其参与的全部犯罪处罚，被告人刘金宝、王爱民、林金志在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈木水、刘金宝判决宣告前一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，均应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈木水、刘金宝、王爱民、林金志对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人陈木水的辩护人谢志思辩称，1、对本案的定性不持异议。2、被告人陈木水认罪，认罚，有悔罪表现，另外关于赃款的问题，被告人陈木水被扣押的款项可以视为陈木水的退赃及罚金，请求法院进一步核实。3、被告人陈木水是初犯，没有前科，请求法院能对被告人陈木水从轻处罚。
被告人林金志的辩护人林晓凤辩称，1、被告人林金志在共同犯罪中处于次要地位，起次要作用，应当认定其为从犯。2、被告人林金志具有坦白的量刑情节，有悔罪表现，应当依法对其从轻处罚。3、被告人林金志很早辍学，法律意识淡，家庭经济条件不好，其主观恶性较小，请法庭能对被告人从轻处罚。
经审理查明：被告人陈木水于2016年12月至2017年1月间，分别雇佣被告人刘金宝等人在福建省莆田市城厢区阳光棕榈城12栋2单元2304室等地，创建“拉斯维加斯娱乐城”（网址：××)赌博网站，并通过QQ联系等方式，诱使他人到该网站进行赌博，并伺机将朱某、张某1等人下注款项288,786元据为已有。另外,被告人陈木水还自2016年11月以来，先后雇佣被告人林金志、王爱民、刘金宝及陈某1、陈某2（均另案处理）等人，在上述地点，采用上述方法，吸引他人到上述网站进行赌博，至2017年5月30日被警方查获时，该赌博网站共计有注册会员705人，累计接受投注金额1476,701.75元。
2017年5月30日，公安机关在福建省莆田市城厢区阳光棕榈城一租房内查获被告人陈木水、刘金宝、王爱民、林金志及另案处理的陈某1、陈某2，并扣押到手机12部、银行卡28张、U盾19个、笔记本电脑1台、电脑主机2台、身份证24张、手机卡15张等物品。
被告人刘金宝患有肝病。安溪县看守所对被告人刘金宝不予收押。
上述事实，被告人陈木水、刘金宝、王爱民、林金志在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单，现场照片，人员信息表、户籍证明，会员信息资料、安溪县公安局福田派出所工作说明、证人陈某1的证言、证人陈某2的证言、证人杨某的证言、被害人朱某的陈述、被害人张某1的陈述、被告人陈木水、刘金宝、王爱民、林金志的供述与辩解、电子证物检查工作记录、手机通话明细、涉案银行账户明细清单、安溪县医院、泉州市第一医院疾病资料等证据予以证实，足以认定。
庭审后，公安机关从被告人扣押的银行卡中提现359，100元到本院账户(13×××82)。查询开户行：兴业银行、开户名张某2、卡号62×××15余额38,377元，开户名周某、卡号62×××11余额18,228元；开户行：工商银行、开户名孙某、卡号62×××83余额6,087元，共计62,692元，因故暂未能提现，待判决生效后予以提现。
庭审后，本院委托安溪县司法局对被告人刘金宝进行审前社会调查，安溪县司法局经调查后出具了《调查评估意见书》，认为被告人刘金宝不具备社区矫正条件。被告人刘金宝的父亲刘两发愿意作为其社区矫正监督保证人，其所在的长坑乡珊屏村村委会表示愿意成立帮教小组对其进行帮教、监督和管理。
本院认为，被告人陈木水、刘金宝以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈木水、刘金宝犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈木水起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人刘金宝起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人陈木水还伙同被告人刘金宝、王爱民、林金志以营利为目的，建立赌博网站接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，且情节严重，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈木水、刘金宝、王爱民、林金志犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实成立。在共同犯罪中，被告人陈木水起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人刘金宝、王爱民、林金志起次要作用，是从犯，均应减轻处罚。被告人陈木水、刘金宝、王爱民、林金志均当庭自愿认罪，均予以从轻处罚。被告人陈木水、刘金宝在判决宣告以前一人犯数罪，依法均予以数罪并罚。庭审后，公安机关从被告人扣押的银行卡中提现359,100元及查询到的余额62,692元，共计421,792元，可予以先抵扣罚金再抵扣退赃。待提现的余额62,692元存在不确定性，判决生效后若不能提现或额度不足，由被告人陈木水、刘金宝负退缴责任。该款421,792元予以抵扣罚金和退赃，分别视为各被告人的退赃和缴纳罚金的行为，均酌情从轻处罚。
鉴于被告人刘金宝户籍所在地司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人刘金宝虽不具备社区矫正条件，但被告人刘金宝的父亲刘两发愿意作为其社区矫正监督保证人，其所在的长坑乡珊屏村村委会表示愿意成立帮教小组对其进行帮教、监督和管理，且符合缓刑规定。又鉴于被告人刘金宝患有肝病，安溪县看守所对被告人刘金宝不予收押。为此，予以宣告缓刑。
辩护人谢志思关于被告人陈木水认罪，认罚，有悔罪表现，是初犯，没有前科，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人林晓凤关于被告人林金志具有坦白的量刑情节，有悔罪表现，系从犯,请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人陈木水、刘金宝、王爱民、林金志的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款,第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人陈木水犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2017年5月30日起至2023年8月29日止。）
二、被告人刘金宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元。决定执行有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金三万四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人王爱民犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元。
（刑期自2017年5月30日起至2018年4月29日止。）
四、被告人林金志犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元。
（刑期自2017年5月30日起至2018年4月29日止。）
五、被告人陈木水、刘金宝抵缴的违法所得款288,786元，该款系非法款项，予以没收上缴国库（其中61,686元待提现，判决生效后若不能提现或额度不足，由被告人陈木水、刘金宝负退缴责任,并在判决生效后十日内缴纳。）。已提现的359,100元和待提现的62,692元计421,792元，抵扣上述罚金132,000元和违法所得款288,786元，余款1,006元亦没收上缴国库。
六、没收被告人陈木水、刘金宝、王爱民、林金志被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王铁军
人民陪审员 杨华燕
人民陪审员 何庆红
二〇一八年四月二十八日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。