湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0302刑初第366号
公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。
被告人唐琦，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月30日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年12月31日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日被十堰市公安局东岳分局执行逮捕，2016年2月25日，因本案案情复杂，经湖北省十堰市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于十堰市看守所。
被告人刘威，海南省临高县，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月27日被抓获，11月28日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年12月31日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日被十堰市公安局东岳分局执行逮捕，2016年2月25日，因本案案情复杂，经湖北省十堰市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于十堰市看守所。
辩护人罗利，湖北嘉略律师事务所律师。
被告人许锐，海南省临高县，无业，因涉嫌诈骗罪，于于2015年11月27日被抓获，2015年11月28日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年12月31日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日被十堰市公安局东岳分局执行逮捕，2016年2月25日，因本案案情复杂，经湖北省十堰市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于十堰市看守所。
辩护人龚力，湖北嘉略律师事务所律师。
被告人孙某，海南省临高县，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月30日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年12月31日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日被十堰市公安局东岳分局执行逮捕，2016年2月25日，因本案案情复杂，经湖北省十堰市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于十堰市看守所。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉（2016）280号起诉书指控被告人唐琦、孙某、刘威、许锐犯诈骗罪，于2016年7月15日向本院提起公诉，本院依法组成由审判员杨琴担任审判长并主审，与审判员陈良计、人民陪审员曾新彩参加的合议庭，于2016年8月30公开开庭进行了审理。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指派检察员王勤出庭支持公诉。被告人唐琦、孙某、刘威、许锐到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控：
2015年11月，王小力（在逃）邀约被告人唐琦、孙某、刘威、许锐等人预谋利用伪基站冒充建设银行客服95533号码群发虚假积分兑换信息，利用该信息提供的“钓鱼网站”窃取他人银行卡身份信息牟利。2015年11月9日，王小力伙同刘威、许锐赶至重庆，并出资用刘威身份租赁一辆红色渝A×××××牌照丰田轿车提供给刘威、许锐二人群发虚假银行客服信息使用，在唐琦提供虚假信息发射设备，王小力、唐琦传授刘威该设备使用方法后，被告人刘威、许锐在明知系违法犯罪的情况下，唐琦、孙某受王小力委托提供资金支持，由许锐驾车于11月9日至11月27日期间窜至重庆、湖北恩施、宜昌、松滋、荆州、武汉、襄阳、十堰等地发布大量诈骗信息。其中2015年11月27日，在十堰发送诈骗短信达37536条。
2015年11月10日，被告人刘威、许锐窜至重庆市渝北区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人李某发送诈骗短信，短信内容为“尊敬的建行用户：你的账户巳满一万积分可兑换5%的现金，请使用手机访问www.c95533cdc.com查询，逾期失效【建设银行】。”待李某用手机登陆了该网站，按网站要求输入了姓名、建行卡号、手机号后，王小力、孙某、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走李某银行卡内现金3870元。
2015年11月16日12时许，被告人刘威、许锐窜至湖北省恩施土家族苗族自治州利川市，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人肖某发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（www.c95533cdc.com）”，待肖某用手机登陆了该网站，按网站要求输入了姓名、建行卡号、手机号后，王小力、孙某、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走肖某银行卡内现金89309.6元。
2015年11月19日14时许，被告人刘威、许锐窜至宜昌点军区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人罗某发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（WWW.ccbaou.cora）”，待罗某用手机登陆了该网站，按网站要求输入了姓名、建行卡号、手机号后，王小力、孙某、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走罗某银行卡内现金4990元。
2015年11月19日，被告人刘威、许锐窜至宜昌市西陵区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人余某（女，身份证号：××）发送诈骗短信，待余某登陆该短信中的釣鱼网站（www，ccbaou.com）填写其建行卡相关信息、其身份信息及其扣款验证码后，王小力、孙某、唐琦进入诈骗网站后台，通过上海汇潮信息技术（账号10×××82）转走余某银行卡内现金5000元。
2015年11月09日14时许，被告人刘威、许锐窜至湖北省荆州市沙市区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人朱丹丹发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（www，ccbrdo.com），待朱丹丹用手机登陆了该网站，按网站要求输入了姓名、建行卡号、手机号后，王小力、孙某、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走朱丹丹银行卡内现金5000元。
2015年11月20日12时许，被告人刘威、许锐窜至宜昌市夷陵区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人陈某发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（wap.wap95533coc.com）”，待受害人陈某于20日凌晨登录该短信息所附网址，并在该网址上录入其本人的银行卡号、取款密码、身份信息后，王小力、孙某、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走陈某银行卡内现金4539.06元。
2015年11月20日10时许，被告人刘威、许锐窜至宜昌市当阳市，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人胡某（女，422701197601020063）发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（www，ccbapr.com）”，待受害人胡某登录该短信息所附网址，并在该网址上录入其本人的银行卡号、取款密码、身份信息后，王小力、孙某、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走胡某银行卡内现金4400元。
2015年11月22日12时许，被告人刘威、许锐窜至宜昌市西陵区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人何某（男，422431197102145891）发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（wap.cgwhj.com）”，待受害人何某登录该短信息所附网址，并在该网址上录入其本人的银行卡号、取款密码、身份信息后，王小力、孙某、唐琦等人进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走何某银行卡内现金6838.10元。
2015年11月22日18时许，被告人刘威、许锐窜至宜昌市枝江市冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人吴某发送诈骗短信，待吴某登陆该短信中的釣鱼网站（www，ccbaou.com），点击链接按提示操作后，王小力、孙某、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走吴某银行卡内现金4100元。
2015年11月22日19时许，被告人刘威、许锐窜至宜昌市西陵区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人王某（女，422826198106272025）发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（wap.cgwhj.com）”，待受害人王某登录该短信息所附网址，并在该网址上录入其本人的银行卡号、取款密码、身份信息后，王小力、孙某、唐琦等人进入诈骗网站后台，转走王某银行卡内现金4890元。
2015年11月23日13时37分，被告人刘威、许锐窜至湖北省荆州市沙市区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人邓某发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（www.95533ccbia.com）”，待邓某用手机登陆了该网站，按网站要求输入了姓名、建行卡号、手机号后，王小力、孙某、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走邓某银行卡内现金1000元。
公诉机关认定上述事实的证据如下：1.物证；2.书证：3.证人证言：4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.鉴定意见；7.勘验、检查、辨认等笔录。
公诉机关认为，被告人唐琦、孙某、刘威、许锐以非法占有为目的，利用发送短信的电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究上列四被告人的刑事责任。请本院依法判处。
被告人唐琦、孙某、刘威、许锐对公诉机关指控的罪名均无异议，被告人刘威对指控的事实无异议，其他被告人对指控的部分事实有异议。被告人唐琦辩解发送信息设备不是其提供、其只负责银行卡的查询，如果有钱就把信息发给王小力。被告人孙某辩解其在2015年11月24日才参与，对之前的诈骗没有参与。被告人许锐辩解起诉书指控2015年11月9日诈骗朱丹不成立，当日其并不在荆州市沙市区。
经审理查明：
2015年11月，王小力（在逃）邀约被告人唐琦、孙某、刘威、许锐等人预谋利用伪基站冒充建设银行客服95533号码群发虚假积分兑换信息，利用该信息提供的“钓鱼网站”窃取他人银行卡身份信息牟利。2015年11月9日，王小力伙同刘威、许锐赶至重庆，并出资用刘威身份证租赁一辆红色渝A×××××号牌丰田轿车提供给刘威、许锐二人群发虚假银行客服信息使用，王小力、唐琦传授刘威该设备使用方法后，被告人刘威、许锐在明知系违法犯罪的情况下，唐琦受王小力委托提供资金支持，由许锐驾车于11月9日至11月27日期间窜至重庆、湖北恩施、宜昌、松滋、荆州、武汉、襄阳、十堰等地发布大量诈骗信息，诈骗金额128936.76元。期间，2015年11月24日，被告人孙某参与其中，进入诈骗网站后台，窃取被害人的相关信息发送给王小力，并负责生活开支。其中，2015年11月27日，在十堰发送诈骗短信达37536条。
1、2015年11月10日，被告人刘威、许锐窜至重庆市渝北区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人李某发送诈骗短信，短信内容为“尊敬的建行用户：你的账户巳满一万积分可兑换5%的现金，请使用手机访问www.c95533cdc.com查询，逾期失效【建设银行】。”待李某用手机登陆了该网站，按网站要求输入了姓名、建行卡号、手机号后，王小力、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走李某银行卡内现金3870元。
2、2015年11月16日12时许，被告人刘威、许锐窜至湖北省恩施土家族苗族自治州利川市，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人肖某发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（www.c95533cdc.com）”，待肖某用手机登陆了该网站，按网站要求输入了姓名、建行卡号、手机号后，王小力、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走肖某银行卡内现金89309.6元。
3、2015年11月19日14时许，被告人刘威、许锐窜至宜昌点军区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人罗某发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（WWW.ccbaou.cora）”，待罗某用手机登陆了该网站，按网站要求输入了姓名、建行卡号、手机号后，王小力、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走罗某银行卡内现金4990元。
4、2015年11月19日，被告人刘威、许锐窜至宜昌市西陵区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人余某（女，身份证号：××）发送诈骗短信，待余某登陆该短信中的釣鱼网站（www，ccbaou.com）填写其建行卡相关信息、其身份信息及其扣款验证码后，王小力、唐琦进入诈骗网站后台，通过上海汇潮信息技术（账号10×××82）转走余某银行卡内现金5000元。
5、2015年11月20日12时许，被告人刘威、许锐窜至宜昌市夷陵区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人陈某发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（wap.wap95533coc.com）”，待受害人陈某于20日凌晨登录该短信息所附网址，并在该网址上录入其本人的银行卡号、取款密码、身份信息后，王小力、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走陈某银行卡内现金4539.06元。
6、2015年11月20日10时许，被告人刘威、许锐窜至宜昌市当阳市，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人胡某（女，422701197601020063）发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（www，ccbapr.com）”，待受害人胡某登录该短信息所附网址，并在该网址上录入其本人的银行卡号、取款密码、身份信息后，王小力、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走胡某银行卡内现金4400元。
7、2015年11月22日12时许，被告人刘威、许锐窜至宜昌市西陵区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人何某（男，422431197102145891）发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（wap.cgwhj.com）”，待受害人何某登录该短信息所附网址，并在该网址上录入其本人的银行卡号、取款密码、身份信息后，王小力、唐琦等人进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走何某银行卡内现金6838.10元。
8、2015年11月22日18时许，被告人刘威、许锐窜至宜昌市枝江市冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人吴某发送诈骗短信，待吴某登陆该短信中的釣鱼网站（www，ccbaou.com），点击链接按提示操作后，王小力、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走吴某银行卡内现金4100元。
9、2015年11月22日19时许，被告人刘威、许锐窜至宜昌市西陵区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人王某（女，422826198106272025）发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（wap.cgwhj.com）”，待受害人王某登录该短信息所附网址，并在该网址上录入其本人的银行卡号、取款密码、身份信息后，王小力、唐琦等人进入诈骗网站后台，转走王某银行卡内现金4890元。
10、2015年11月23日13时37分，被告人刘威、许锐窜至湖北省荆州市沙市区，冒充建设银行95533（钓鱼网站）向受害人邓某发送诈骗短信，短信内容为“积分可兑换5%现金请登陆网站（www.95533ccbia.com）”，待邓某用手机登陆了该网站，按网站要求输入了姓名、建行卡号、手机号后，王小力、唐琦进入诈骗网站后台，通过支付宝（账号：10×××15）转走邓某银行卡内现金1000元。
认定上述事实的证据如下：
1、物证
公安机关从刘威处扣押伪基站设备一套、红米手机一部、笔记本电脑一部；从唐琦处扣押黑色伪基站设备一套、联想笔记本电脑一部、诺基亚手机两部、红米手机一部、金色苹果手机5S-部。
2、书证
（1）受案登记表，证明被害人报案后，公安机关立案情况。
（2）抓获经过，证明四被告人被抓获经过。
（3）租车单、相关车辆轨迹信息、银行卡交易信息、住宿登记表等，证明被告人实施诈骗驾驶车辆的运行轨迹，及被害人的被骗资金被盗取情况。
（4）扣押清单，证实公安机关从刘威处扣押伪基站设备一套、红米手机一部、丰田红色小轿车一辆（车牌号渝A×××××）、笔记本电脑一部；从唐琦处扣押黑色伪基站设备一套（作案工具）、联想笔记本电脑一部、诺基亚手机两部、红米手机一部（作案工具）、金色苹果手机5S-部、红色丰田小轿车一辆（车牌号鄂A×××××）。
（5）被告人唐琦、孙某、刘威、许锐的身份信息，证明四被告人具有刑事责任能力。
3、证人证言
证人刘某的证言：证实唐琦、孙某被抓获的经过，及公安机关从其驾驶的红色丰田轿车后备箱内查获唐琦持有的伪基站设备一套。
4、被害人的陈述
被害人李某、肖某、罗某、余某、陈某、胡某、何某、吴某、王某、邓某的陈述：均证实收到诈骗短信，短信内容为，积分可兑换5%现金请登陆网站（www.95533ccbia.Com）等网址，待被害人用手机登陆了该网站，按网站要求输入了姓名、建行卡号、手机号后，被害人银行卡内存款被他人盗转，上述被害人共计损失128936.76元。
5、被告人的供述与辩解
被告人唐琦、孙某、刘威、许锐的供述：对各自的犯罪事实供认不讳，与审理查明的事实基本一致。
6、辨认笔录，证明各被告人相互辨认情况。
上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，能够证明案件事实的证据，本院依法予以采信。
本院认为，被告人唐琦、孙某、刘威、许锐以非法占有为目的，利用发送短信的电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，情节严重，其中被告人唐琦、刘威、许锐诈骗数额巨大，四被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立。关于被告人许锐提出起诉书指控2015年11月9日诈骗朱丹不成立，因当日其并不在荆州市沙市区的辩解，经查，根据许锐等人驾驶的发送短信的车辆运行轨迹反映，2015年11月9日，被告人许锐等人在重庆活动，无在荆州市沙市活动的证据，公诉机关的该项指控证据不足，不予认定。被告人孙某在实施犯罪过程中，因为意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法可以从轻处罚。关于被告人孙某提出其是2015年11月24日左右参与实施发送诈骗短信，之前并没有参与的辩解，经查，根据许锐等人驾驶的发送短信的车辆运行轨迹反映，被告人许锐等人于2015年11月23日15时27分到达武汉蔡甸区，与其他被告人供述11月24日左右到武汉机场接孙某的供述相吻合，证明被告人孙某参与诈骗时间应为2015年11月23日晚，其辩解与事实相符，本院予以采信。被告人唐琦、刘威、许锐实施诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚，即按照其既遂的犯罪金额处罚，未遂部分作为酌定量刑情节；被告人唐琦、孙某、刘威、许锐到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。经合议庭评议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第一项、第六条之规定，判决如下：
一、被告人唐琦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2020年5月29日止），并处罚金人民币10000元；
二、被告人刘威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2019年11月26日止），并处罚金人民币8000元；
三、被告人许锐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2019年11月26日止），并处罚金人民币8000元；
四、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2018年11月29日止），并处罚金人民币5000元；
五、违法所得继续予以追缴，发还被害人。
六、从被告人刘威处扣押的作案工具伪基站设备一套、红米手机一部、笔记本电脑一部；从被告人唐琦处扣押黑色伪基站设备一套、联想笔记本电脑一部、诺基亚手机两部、红米手机一部、金色苹果手机5S-部予以没收。
罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 琴
审 判 员 陈良计
人民陪审员 曾新彩
二〇一六年九月二十一日
书 记 员 赵会芬
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。