贵州省天柱县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）天刑初字第64号
公诉机关天柱县人民检察院。
被告人滕刚，2013年8月30日因涉嫌开设赌场被天柱县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于天柱县看守所。
辩护人杨敏，贵州清水江律师事务所律师。
天柱县人民检察院以天柱检公诉刑诉（2014）62号起诉书指控被告人滕刚犯开设赌场罪，于2014年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天柱县人民检察院指派检察员龙庆恩出庭支持公诉，被告人滕刚及其辩护人杨敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
天柱县人民检察院指控，2012年6、7月份以来，被告人滕刚伙同杨光清（另案处理）、滕某某（另案处理）、滕某（在逃）、伍某某（在逃）等人在http／／：616.fm620.com网站作为庄家开设使用np7366、b2660888888、a2663q888、a2663m107等多个赌博帐号接受下级会员陈某某、吴某某、杨某某、袁某某、杨某某、杨某某等四十余人进行“地下六合彩”投注赌博。自2013年5月29日第53期到2013年8月29日第100期，该赌博帐号累计接受下级会员地下六合彩投注金额为19895360元，从中非法获利123708.10元。
为了证明其指控，公诉机关提供了被告人滕刚供述、证人证言、辨认笔录、远程勘验工作记录、勘验笔录、电子数据等证据。认为被告人滕刚伙同他人使用网络赌博账号接受下级会员的投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人滕刚在三年至四年有期徒刑范围内量刑。
被告人滕刚辩称，我没有卖“地下六合彩”。其辩护人的辩护意见是，起诉书指控被告人滕�进行“地下六合彩”赌博的事实不清，证据不足，应宣告其无罪。
经审理查明，2012年6、7月份以来，被告人滕刚伙同杨光清（已判刑）、滕某某（另案处理）、滕某、伍某某（均在逃）等人在赌博网站http／／：616.fm620.com作为庄家开设使用np7366、b2660888888、a2663q888、a2663m107等多个赌博帐号接受下级会员陈某某、吴某某、杨某某、袁某某、杨某某、杨某某等四十余人进行“地下六合彩”投注赌博。自2013年5月9日第53期到2013年8月29日第100期，该赌博帐号累计接受下级会员地下六合彩投注金额为人民币19895360元，从中非法获利人民币123708.10元。
上述事实，有以下证据证明：
1、被告人滕刚户籍证明，证明其是具有完全刑事责任能力的自然人的事实。
2、抓获经过：证实被告人滕刚在天柱县凤城镇联山村下红旗一组伍某某家门口被公安民警抓获。
3、天柱县电信公司提供�源上网帐号085501909841开户资料：证实宽带上网帐号085501909841户主为滕刚及于2011年7月7日开户。
4、技术侦查报告：证实侦查部门于2013年6月9日对源上网帐号085501909841于2013年5月31日至8月29日，登录赌博网站的赌博账号：b2660888888、m2664003、m664222、a2664444、m2665000、m2665003、m2665014、m2665111、m2665888、m2793001、m2796002、m2877dws2、m28771ima、m2877wg、m2878666、m2887dws2、np7366、ns2600188、ns2660168、ns2660188、ns2661088、ns7366、z26622828总计150次。
5、电子数据检查报告：证实从被告人滕刚卧室扣押使用的一体机电脑硬盘经检测发现有登录赌博网站记录的情况；亦证实对扣押滕刚所使用手机经检测发现大量银行帐号交易的信息等情况。（注：其中滕某某手机1868567****短信：“六爹你催他快点嘛，要炸锅了”、“打你电话又怕你心情不好”；尾号6748银行卡号转账6万元）。
6、搜查笔录、扣押物品�文件）清单及随案移送清单：证实依法对被告人滕刚住宅及人身进行搜查，将搜查起获（一、信合卡4张、灵通卡1张、商友卡1张、理财金卡1张、龙卡通2张、中国邮政银行存款凭单2张、建行龙卡1张、人民币2070元、中国建行一本通存折3本、邮政银行存折4本、牡丹灵通卡1本、工行业务凭证1张、信合存折2本、邮政通用凭证1张、手机1部、高级记事本一本、邮政银行取款凭单1张、电脑1台、e路卡1个、信合回单联1张；二、人民币5219.50元、22000元、手机1部、人民币90000元；3、搜出1部手机）等物品扣押，及将该案涉案物品随案移交检察机关。
7、协助冻结／解除冻结财产通知书（回执）：证实被告人滕刚银行卡号6228930001025906748、6228930001025883368、622208240700012773，账号7153039980100081379、7153039980100096310（其妻户）、6227007153010208554、6227007153010193368、6222022407003150187（其妻户）等明细账，并对滕刚银行卡（账）号进行查询，总计冻结28910.62元。
8、机主资料说明及通话清单：证实手机号码1398581****的使用人是被告人滕刚，以及2013年6月至8月该号码的通话记录。
9、消息合约查询：证实被告人滕刚手机号码1398581****在农行绑定银行账户为6228481190358206413，6228481190720528916且6228481190358206413账号已注销。
10、被告人滕刚卡号尾号为8916卡号查询及该卡号的明细清单：证实滕刚账号银行账号6228481190720528916于2013年7月23日在天柱县十字街农行大厅自助终端转10万元到石顺勇卡上。
11、石顺勇（已判刑）农行卡号6228481190837259017的明细查询单及秦国发农行卡号6228481190578632810的明细查询单：证实被告人滕刚尾号为8916的卡号于2013年7月23日转入石顺勇尾号为9017卡号10万元、石顺勇该卡号现存42800元以及石顺勇该卡号码于当天将142800元转入秦国发账号。
12、伍某某取�凭证：证实2013年8月15日伍某某信用社卡号为6228930001034322622转入49900元至严某某卡号6228930001066526744。
13、赌博网站，2013年7月21日第83期报表单：证明滕某某等人第83期地下六合彩赌博的情况。
14、赌博网站，2013年7月21日第83期地下六合彩投注截图：证实该网站地下六合彩赌博下注情况。
15、现场勘验笔录、现场平面示意图及现场照片：时间2013年8月29日，地点凤城镇联山村上红旗三组腾刚房屋，腾刚三楼卧室靠西墙见一黑色手机，卡号为1388551****；南侧格子处见一A5格式表面见有“高级记事本”（笔记本记有蛇、龙等字样），保险柜北侧地上有一白色电脑桌，桌上有一电脑，一鼠标、一键盘，电脑抽屉有烟合、e路通（建行电子银行、2241640398k），一张中国信合回单联，流水号为06200117，客户名严某某，交易金额49900元，交易日期：20130815，现金等物品，原物提取。现场图2张、照相15张，证实被告人滕刚在天柱县凤城镇联山村红旗组其家中买卖“六合彩”的现场情况。
16、远程勘验工作记录、赌博网站期六合彩赌博总报表及会员投注的码单：证明np7366赌博账号账号第53期（2013年5月9日）至第100期（2013年8月29日）下单金额共19895360元，该账号共赢利123708.10元的情况及各会员账号下注的码单金额。
注：赌博网站：http：／／616.fm620.com；用户层次结构由高到低为：管理员（1名账号np7366）、大股东（1名账号b2660888888）、股东（1名账号g26616868）、总代理（1名账号z26622828）、代理5名，账号分别为：a2663f888（风，11名会员）、a2663q888（清，11名会员）、a2663t03（粮，会员3名）、a2663tr01（同仁，会员3名）、a2663x04（灿，会员1名）及会员。会员账号下注的截图及下注码单：证实被告人滕刚使用的电脑硬盘经检测发现有登录赌博网站记录的情况。
17、电子数据：远程勘查取证电子证据光盘一张：证明侦查部门对赌博账号np7366等进行远程勘查的情况。
18、电子数据及远程勘查取证电子证据光盘一张：证实侦查部门对被告人滕刚使用的代理账号a2699sss（石）第66期（2013年6月9日）至第97期（2013年8月22日）网络“六合彩”赌博进行远程勘查。
19、远程勘验工作记录：证实侦查部门对被告人滕刚使用的代理账号a2699sss（石）第66期（2013年6月9日）至第97期（2013年8月22日）网络六合彩赌博金额进行统计，下单金额共11782492元，该账号共赢利1532106.10元。注：赌博网站：；该网站用户层次结构由高到低为：管理员（1名）、大股东（1名）、股东（1名）、总代理（1名）、代理（5名）、会员；ns2696ooo为管理员账号；a2699sss（石）为代理账号，该代理账号有会员一、二十余人（如m2701s1（龙）、m2701s19（hua）、m2701s21（qi）等）。
20、本院（2014）天刑初字第28号、第53号刑事判决书，证实被告人石顺勇、杨光清因犯开设赌场罪分别被判处有期徒刑四年、三年零十个月不等的事实。
21、证人袁某某辨认笔录：证实经其指认，7号照片人是将m2664555账号提供给其进行网络六合彩赌博的人（即滕刚）。指认笔录及电脑截屏图片：袁某某指出截屏图片上账号m2664555（名称袁三）在，网站上于2013年5月28日第61期、2013年6月9日第66期、2013年6月16日第69期的投注情况及金额情况（共投注45500元）。
22、证人袁某某辨认笔录：证实经其指认，7号照片人是其介绍给袁某某卖六合彩网址进行六合彩网上赌博活动的人（即滕刚）。
23、证人杨某某辨认笔录：证实经其指认，3号照片人是“袁老三”，是给其买地下六合彩网站并报单给他的人（即袁某某）。
6号照片（袁某某）就是辨认人报单给他并叫袁某某的人。
24：�人袁某某指认笔录及照片、辨认笔录：证实经其指认，对从其家中扣押的电脑进行打开指认其用于赌博的网站为，赌博账号为m26541010；亦指出7号照片（滕某）上的人就是“老刚”，其主要是跟他结账。
25：证人胡某某辨认笔录：证实经其指认，6号照片（即滕某）就是与其进行地下六合彩赌博交易赌资的人。
26、证人陈某某辨认笔录：证实经其指认，7号照片（即滕刚）的人就是报单给他，外号叫“小刚”的人。
27、证人杨某某辨认笔录：证实经其指认，8号照片（即滕刚）的人就是教其使用网盘的秃顶中年男子；亦指出6号照片（滕某）的人就是“小滕”，m2664002，m2664003网盘是“小滕”提供给其使用的，其也是跟“小滕”结账的。
28、证人刘某某辨认笔录：证实经其指认，6号照片（即伍某某）的人就是“老四”，平时又叫他“伍老四”；亦指出4号照片（即滕刚�的人就是那个多次正面接触外号叫“老刚”的人。
29、证人杨某某辨认笔录：证实经其指认，8号照片（即滕某）的人就是“老峰”。
30、证人袁某某证言：我的手机号码1878643****。2012年3、4月的一天，袁某某介绍我去找滕刚租用六合彩赔率高的盘，滕刚当天开码前用手机发一条短信给我，网址616.fm620.com，账号m2664555，密码1967420，名称是“袁三”，我交1万元押金给滕刚得2万元的盘（信用额度），后又交5万元押金，滕刚给我12万元的盘又拿来赌博。到2013年4月共开150期左右，我在这盘里输了一百万元左右。每期都是现金付款，开始交给滕刚，后交给他的弟弟“小滕”（即滕某）。
我进行赌博的进账和支出是在该网站的一张账户历史报表上，负数是我要拿钱给滕刚的金额，正数是他要拿钱给我的金额，每期都有一张报表，都是以该报表的金额数进行结账。“下注金额”是当天期数投注的总金额，“退水”就是当期我帮他卖码的手续费，“下注金额”和“退水”都不管，我们是以最后的结果进行结账，具体金额就是按每期账户历史报表的结果金额结账。
我在该赌博网站中只是滕刚总代理下面的一个会员账号。我接受来买码人员的投注后，把买码人员具体要买的生肖号在我的账号上受理，然后把接受的码单上报到滕刚的总代理账号上，特码是12%的水钱，其他的不中就没有水钱，如果中了的赔率是41倍，平码中了抽水9%。我和滕刚一起赌博是在2012年的4、5月到2013年4、5月，滕刚的赌博网址是616.fm620.com，账号我不知道，因为他是总代理，只有上级才可以查看下级会员的账号，我只是一个会员。和我买的人有杨某某、温某、黄某、外号“老三”的人。我使用的m2664555这个账号信用额度是变动的，主要是根据买卖的具体金额来定，例如我的账号信用额度是十万元，但当天我的账号投注超出十万元，我就打电话给滕刚，让他把我的账号信用额度往上加，买码人员投注金有几十元至几千元不等。电脑是以我老婆吴某某的名字注册的，所有网上地下六合彩赌博都是我一个人在操作。龙某某、杨某某使用的账号是我向滕刚要的，也在616.fm620.com这个网站上进行六合彩赌博，龙某某的信用额度有2万元，她没有用我的账号进行地下六彩赌博。
我的616.fm620.com网站在2013年4、5月停用。同年5、6月我和杨卫又到330.eamt5.com网站注册账号进行六合彩赌博。在腾刚总代理中，我是一个普通的会员，在最后几期时，腾刚有一个2万元的盘，我在这个盘中占10%的股份，得到5、6千元，在这个盘中滕刚占90%的股份。
31、证人袁某某证言：袁某某外号叫“袁老三”。2012年4月某天，我帮他找到一上家坐庄卖码的“老伍”（即伍某某�和滕刚，当天他俩开车到袁某某的店子，滕刚就接了袁某某的单，袁某某卖码的单全是报给滕刚。当时腾刚给袁某某10万元的信用额度。因我原来也接六合彩的单，我接的单都是报给腾刚和伍某某，滕刚、伍某某、石顺勇三人合伙是天柱的大庄家。
32、证人杨某某证言：我用“袁老三”（即袁某某）给我的网站买了一、二个月。他开始给我的网站是616.fm620.com，账号m2664888，密码123456，这网站买了几期，后来又转到330.eamt5.com，账号m8723123，密码123456。前面那网站的信用额度是2万元，后面这网站是10万元，我的上家是袁某某，我和他在网上投注有几千，几万的单，具体金额有一百元的，也有上千元的投注，特码是按12%的比例来抽水，以上两个网站赔率都是一样的，特码是一比四十二，平码是一比一，我和我老婆用这账号买，每期开码都有一个“历史账户报表”，结果是负数我就把相应的金额拿给袁某某，正数就是他拿给我的金额，主要以现金方式付款。我是在我嫂子龙某某家的电脑上买码。
33、证人袁某某证言：别人叫我“老五”，我是2013年3月开始卖地下六合彩，是朋友介绍认识“刚刚”，他给我一个网盘，我就用这网盘进行六合彩投注，这网盘实际上是会员卡，网号是http：／／616.fm620.com，是3万元的信用额度，密码是123456，后我就给“刚刚”卖码了。每期卖码的当晚九点半前登录这网站，网页弹出一个六合彩的表格，按照跟我买码人要求的金额和号码输进去，那网页就自动弹出这期我卖出去的输赢情况，我就按网页上的输赢情况跟买码的人及“刚刚”结账付款。特码“刚刚”按10%提成给我，不管中不中奖都提，其他号码中奖后提0.3%给我，不中奖没得。那些码报也是“刚刚”提供的，我又把码报发给买码的人，我都是在自家卧室里用电脑操作卖码，总共大概卖了90期，最多的一期卖到三万元，卖得少的是三、四千元，总共至少要有四、五十万元，得一万多块钱的提成。
每期结账都以我用的网盘账号报表为准，“一”号表示我输钱要支付庄家的钱，开奖后第二天我用手机联系我的上家“刚刚”以现金交易方式结账。我得收杨某、荷某、欧某某、“老蒋”、“水果”等人的码单，具体接了哪些码单以我账号里面的为准。收别人的单子得点“水钱”，“水钱”在报表上面体现为“退水”，实际上就是抽头渔利所得的钱。我网盘账号内报表中“下注金额”表示每期我上报给庄家的钱，“退水”表示当期我抽头渔利所得的钱，“结果”的意思有“一”号表示我要支付给庄家的钱，没有“一”号的表示庄家拿钱给我。我得3万多水钱。
我手机里存有两个“老刚弟”的电话，分别是1568558****，1587026****，这两个号码都是我上家用的，我不能确定谁是庄家，但全是这人（即滕刚的弟滕某）来找我结账。我手机内存的有“老刚”的电话，是滕刚的电话号码1398581****。我卖码的上面庄家是滕刚，不过他只得跟我结账两次，以后就是滕某跟我结账。
2013年3月，我卖水亏本后，滕刚讲要卖的话就叫别人拿个盘给我，也就是卖码的网址、账号和密码，第二天滕某给我了一个网址、账号和密码，我在电脑里安装后就开始卖码，我在手机上存了“老刚弟”的号码来表示是滕刚的弟滕某，从那以后也就是滕某来找我结账。我只是帮他卖码，收点水钱，他也只是答应我帮他卖码，我不坐庄。滕刚自己讲给我找一个上家的，所以他不和我联系，实际滕刚就是上家，有时我不在家时我得叫我老婆帮我拿钱给来和我结账的人，她认识结账那人的，我卖码得的水钱证据码单上有大约4万多�。
每次和我结账不全是滕刚，他忙的时候就找滕某来结账，平时都是他找我结账，都是他用我手机里存“老刚弟”那号码打我电话约好后到外结账。我只是帮他卖提水钱，我没有本钱坐庄。我和滕刚卖码只是和他本人发生关系，我们联系的电话卡不和外界联系，他是用我手机上存的那“老刚弟”的电话号码，我是用15985555776号码，结账时是直接交易，我得的只是一个会员账号，只有3万元的总投注金额，多了一分都投不进去，结账都是滕刚安排滕某来结账。
34、证人欧某某证言：我基本上每期都跟袁某某买码，买的数额都在几百元，到他家里或打电话跟他买，第二天结账。
35、证人杨某某证言：我得跟他袁某某买地下六合彩，每期买二、三十元，共买了三千元左右，是去他家直接买的。
36、证人胡某某证言：我是袁某某的爱人。2013年3、4月知道他在家里用电脑卖�，有几次都是滕某来家里找他结卖码的钱。
37、证人陈某某证言：我外号“老四”，网名叫“陈姐”。2013年农历3月，我听说我认识的外号叫“小刚”（即滕刚）的人卖码，就问他能不能卖点码，收得的码单报给他，他讲须到电脑网上报。他给我一个网盘到我家安装，他给我的是一个会员账号，账号是m2665002，密码是123456，开始的信用额度是1万元，后来我上庄家滕刚给我调成6万元。我就开始报码给他，收取别人的码单，按他给我讲的到网上填好数字，后点确定就可以了，第二天他来找我结账。他到我家安装卖码网址和给我卖码账号及密码时到过我这，他本人只得和我结过一次账，就是装网址、账号及密码后卖的第一期，后来他都是派人来找我收账和联系。我有两个手机号码，号码1808434****是跟下家买码人联系，号码1588512****是跟上家滕刚联系。他和我联系的电话是1587026****。一般少的一期几千元，多的有一万多元，总共报了多少没算过，他每期返来的水钱都被我用了，所以不记这个，因为我们结账是结总账。我儿子杨某某得收他同事的一点特码报到我这里，“王三”的老婆、周某某、杨某某、魏某某得跟我买。
38、证人杨某某证言：我家的电脑是我母亲陈某某在操作卖码，我得收周某某、周某某、王某某几人的码单，后报给我母亲。每次合起来有50元左右，我自己坐庄用不着提交码单。
39、证人杨某某证言：证实其妻陈某某在家里卖地下六合彩。
40、证人周某某证言：证实其与陈某某买地下六合彩。
41、证人周某某证言：证实杨某某得卖地下六合彩及周某某得跟杨某某买过。
42、证人周某某证言：证实其得跟陈某某买过几十元的地下六合彩。
43、证人杨某某证言：我又名杨某，手机号码是1898581****。我是在两个网上赌博，一个网的网盘是联山红旗的“小腾”（即滕某）和一秃顶头的男子（即滕刚）给我的，滕刚带一个网盘来并在我家三楼教我使用他们的网盘，这个网盘的域名为：，用户名m2664002，初始密码123456，我在这个网盘上投注六合彩。我叫满姑杨某某帮我买六合彩，她不接单，只是自己买，她就和一外号叫“伍老四”（即伍某某）的要一个网盘给我，域名，用户名m2701s6，密码123456，后来密码改为gxh820920，信誉度2万元。我每期投注1千元左右的单，都是买1赔47倍的，没有“水钱”。后来这个网盘赔率低，我看了两期左右，又回到这个网盘上来投注六合彩，信誉度是2万元。平均每期下1000元左右的单，具体投了几期以网站上记录的为准。我在该网站共输了三万元左右，每次都是开奖第二天他先打电话给我，我在家他就开车到我家来跟我结账。
44、证人刘某某证言：2013年过年后�我就开始跟天柱便桥的一个叫“伍老四”（即伍某某）的人买卖六合彩，一直跟他买到当年的8月。通过他人介绍认识一个叫“老彬”的人，他讲有盘，我要得后交2万元押金给他。我的码是报给“老彬”，每期有几万元，他再报给伍某某。我的上家是伍某某。我们是买码的第二天打电话给伍某某来现金结账。石顺勇也得和我结过账。我平时主要是买平码，连肖。是在家中用电脑在赌博网站上买码。我卖码给王某某和杨某某两人，王家辉在我这买码1千多元至7、8千元的。杨某某买码几百元至几千元的。
我的上庄家是一个外号叫“老刚”（即滕刚）的男子。我听说联山村滕家的人是六合彩的老板。有一次石顺勇开车带我到伍某某家门口，滕刚从他家过来，石顺勇和滕刚拿钱，他拿了一包钱给石顺勇，石顺勇接到钱后就回到车上将钱给我，我讲：“老板拿钱来了？”石�勇说：“我只是打工的”，就从那包里数了8千多元钱给我。
关于使用网盘账号，我使用M2701521这个网盘账号登录在http：／／510.0595cx.com网站上直接投注，都是现金结账。我只得跟石顺勇、“老彬”、胡某某三人结账。时间都是开奖第二天。我的下线是王某某、杨某某、我姐刘某某。石顺勇跟我说过他是给滕刚打工的，和滕刚拿钱去跟别人结账。
45、证人欧阳某某证言：我爱人叫滕刚。我买码的都是平特，有时买几十、几百元的。得在家卖过六合彩，因别人欠帐输多了就不卖了，卖的时候都是别人到我家来跟我买，我买六合彩是通过打电话跟我朋友买，我没有通过网上的形式买或卖过六合彩。出示的一本黑色记事软面抄本是我的，上面记录的“龙、虎、牛、猪”等内容是从我的手机上进到“中彩堂”网站上抄下来的。
46、证人滕某某证言：我在网上进行六合彩赌�的上家是“伍老四”（即伍某某），他住在我六叔滕刚家附近。我和伍某某进行六合彩赌博都是通过银行转账交易，我是用严某某的银行卡转账到滕刚的银行账号上的。用这银行卡号为六合彩赌博转账，就是为了逃避公安机关的打击。我按伍某某的要求将钱打到滕刚的账号上。如果赢钱，第二天中午12点之前，我用严某某的银行卡去查钱到账就是了。我还得转过账到另一张信用社的滕刚的银行卡号去。2013年过年时我和滕刚借过几次钱，每次都是一、二万元。都是通过严某某的银行卡和滕刚现在六合彩交易的那张信用社银行卡来借还转账的。开设六合彩赌博场所，主要是和伍某某联系。当时他们也想到这里（印江县）来开，因为我在这里，他们就交给我做了。我每次转账后联系也是用手机信息。
从2013年7月份以来下线平均每期下注十万，每个月12期，7、8月份下注大约有240万左右，3-6月平均每期3万元，总计有380万元左右。一共用三个网站进行六合彩赌博，第一个记不清楚了，第二个是，用户名是a2663m107，第三个是，用户名是a269999m。
我与上家进行赌博大多是通过银行转账方式进行交易，但有一次是直接将钱拿给我六叔滕刚。2013年5月的一天，我从铜仁回天柱时，打电话给伍某某讲将我在印江担任网上代理的钱给他，伍某某讲将钱拿给滕刚就行了，后我就拿给了我六叔滕刚。
2013年7月23日我给滕刚发信息“六爹你催他快点嘛、要炸锅了”，“打你电话又怕你心情不好”的意思就是喊他们将六合彩赌博的钱打给我，我要拿钱给我的下家。当天的流水清单是从滕刚6228930001025906748账号转入严某某帐号6万元，因为当月21日那期我这个代理帐号要赔30多万，他们各自将钱转入我这个帐号，有6万元是滕刚转给我的六合彩赌资。我跟伍某某�系后，他叫我跟滕刚结账、转账就是了。
47、证人严某某证言：2013年5月我去印江县滕某某租赁的公司，他叫我帮他接电话记单子。还拿我的身份证在印江西园信用联社开了一张银行卡。下注最多一次有三、四万元，少时有一万多元。滕某某是印江六合彩的代理。要下注的人是晚上九时左右打电话来，我和滕某某把数字记录下来，然后在网上下注，下注的人通过银行将钱打在滕某某用我的身份证开的银行卡上，然后滕某某将钱统一转到他的上一级。滕某某的工资是他的上一级按开奖一次拿几百元给他。中奖的由上级将钱转到滕某某手中，再由滕某某转给中奖者。
48、证人罗某某证言：我在家把别人要买的六合彩号码记录下来，通过网络和手机向我的庄家滕某某报号码，然后将投注的钱打到庄家卡上，开奖后，庄家就把钱打到我的卡号上，买中的就到我这里领奖。
49、证人王某某证言：我是中级代理卖码，我上级是庄家滕某某。下级是到我这来投注的人。六合彩最少下注5元，没有上限。在周二、四、六或星期天晚上九点半开奖。每期我将投注的钱抽头12%后，余款找人带给滕某某，或打到他的账号上。中奖后他找人把钱带来或转账给我，我再付给中奖的人。
50、证人张某某证言：2013年2月，杨某说她朋友在卖六合彩，要买就报给她。我后来直接报给滕某某，他给我每1千元抽120元的抽头。我们每天卖几千元。至今已卖5个多月，从30多期开始，卖到了98期，我抽得的钱有3万余元。
51、证人田某某证言：我销售六合彩属底层代理，上面的代理是滕某某。他给我12%的抽水，我在其中抽取得了8万元左右。都是通过转账来完成的。
52、证人罗某某证言：2013年7月，杨某叫我去给滕某某卖码，他答应给我12%的提成。滕某某就在网上给我开�户名和密码。他用的银行卡账号是6228930001086481664，户名严某某。我们是用这卡来进行转账。总共卖了16期近30万元。在木黄卖六合彩的有罗某某、杨某某、田某某、王某某等人。
53、证人胡某某证言：滕某某拿了一个账号和密码给我。他说如果有人买可以一起下注到这个账户里，并且给我下注额的12%的提成。我的下家有黄某某和我哥哥。
54、证人田某某证言：我是2013年2、3月开始销售六合彩的，我的上家是滕某某，每期平均卖5、6千元，抽成12%。买码的人来我这报数字，我用电脑或打电话把这些数字报给滕某某，如果有人中奖就在我这领钱，不够的滕某某打给我，剩余的打给滕某某。我是通过信用社卡号6228930001086481664打钱给滕某某的户名严某某。
55、证人杨某某证言：2013年5月，我在木黄街上认识杨某，她叫我去帮她卖码。最开始是我帮杨某收钱，收我亲戚买六合彩的钱给她。后来在8月6、7号的时候，杨某用手机发了个账号给我，等有7、8千元时就打到严某某的账户上。我每期卖出去的钱，杨某给我11%的提成。每期在我这下注的资金大概是2千元左右，几个月内我打过去4万元左右，从中抽水4千多元。
56、证人张某某证言：2013年1月我开始卖六合彩，开始是报给厦门的人。后来2月份杨某给我介绍在印江搞六合彩的滕某某，我就将六合彩报给滕某某。我自己买和代卖都是通过电话报给滕某某，滕某某有3个号码，其中一个是：1868567****。我通常是通过邮政储蓄银行和农村信用社转账给滕某某的。我大概卖了70多期，每期大约5千元左右，自己也买一、两千元的。我的提成是12%，一共提成获得3万多元。
57、证人杨某证言：我从2013年4、5月开始卖六合彩。我的上一级是滕某某。通过我介绍给滕某某卖六合彩的人有杨某、杨某某、祝�某、杨某等人。我销售的是提成12%。大概卖了15期，抽水大约有1万元左右，我是在家里的手提电脑上录投注号的。我账号每期下的注不全是我卖的六合彩，有时是别人加到我账号上的，有时是滕某某将别人报的码输入到我的账号上的。
58、证人徐某某证实：滕某某是印江六合彩的代理。我开始是拿钱给杨某，由杨某交给滕某某。后来我自己联系滕某某，转过几次8千元的账给他。一共有5人在买，都是报给滕某某，我提成12%。每期有5千元的下注金额，一共提成1万8千元左右。
59、证人田某某证言：滕某某是网络六合彩印江县的代理。杨某在2013年4月开始帮滕某某卖六合彩，在滕某某的其他下线不方便打款时，由杨某给滕某某代收一部分钱。滕某某给杨某每期12%的提成。杨某每期卖3千元左右，一般都是转账给滕某某。
60、证人黄某某证言：2013年春节以来我通过电话报了七、八期给胡某某。每期大概两、三千元。他按销售额的8%提成给我，销售好的时候按10%提成。我都是通过信用社和邮政打款到胡某某账上或当面交给他。
61、证人杨某的证言：我是网络中最底层负责销售六合彩的。我的上级代理是滕某某。我们是每星期开三次，每期卖六合彩出去之后，除去12%的提成，把88%的营业额转账给滕某某，同时把数字打给他，等每期开奖后，如果有人中奖了，滕某某就把钱打到我的账上来，我再付别人的钱。
62、证人杨某某证言：2013年3月，滕某某来到木黄镇让我做他的下家帮他卖六合彩。我的提成是12%。一共卖了五、六十期，每一期向滕某某报两、三千元，最多有五、六千元。
63、证人祝某某证言：2013年2月，杨某打电话叫我帮她卖六合彩，都报给滕某某，于是我就开始帮滕某某卖六合彩了。我平均每期卖出一千多元，我的抽水是10%�
64、证人杨光清证言：我是2012年6、7月份开始卖“地下六合彩”的，最初有滕刚、伍某某、石顺勇、石某某、滕某、杨某、罗某某等人共同使用网站合伙当庄进行六合彩赌博。起初我和罗某某、滕某三人当点小庄，吃不准的单打电话问我六舅滕刚，后来他就邀我们三人跟他和伍某某一起当庄“卖码”，伍某某又邀杨某、石顺勇、石某某等人跟我们一起合伙坐庄利用六合彩赌博网站http：／／616.fm620.com接受下级会员的六合彩投注，但我们各自结各自下线的账。滕刚他们合伙当庄时一期都是100多万元的下单金额。
我们进行六合彩赌博当庄的方式是：下级会员使用下级会员帐号登入网站，然后选择1-49个数字（特码）、或生肖、或波色等玩法，填写下注金额，点击确定，就表示已经向我们当庄的进行了投注，每期均以香港开奖的六合彩为开号，一个星期开三次，两天开�次，晚上9点30分开奖，下级会员买中了，我们就向下级会员赔钱，下级会员没有买中的，他们就得将他们买六合彩的钱拿给我们。
我和罗某某共有5个股份，而我们合伙坐庄共有107个股份，一个股份出资8千元，我们各自有股份，但具体谁有多少我不清楚，股份名额是伍某某划分的，每期都是他算账，每个股东每期的输赢都是由伍某某讲了算，我出资2万元、罗某某出资2万，是我拿给伍某某的。我们赌博的网盘到2013年5、6月份我们合伙坐庄输钱后就散了。后伍某某、石顺勇、石某某、杨某就在http：／／906.fm620.com、http：／／510.fm620.com网站当庄进行六合彩赌博，我和罗某某、滕某继续在http：／／616.fm620.com网站合伙当庄，我和罗某某的网盘是他跟滕刚他们得来的，网盘管理员帐号是np7366、代理帐号是a2663q888（清），是我和罗某某、腾某三个使用，主要查看总报表、盘面，在网站上当期接受下级会员的具体投注金额的单位以元计算。例如我代理帐号是a2663q888（清）第77期下单金额87272，表示我的下级会员向我投注87272元的地下六合彩，会员“-27899.3”表示当期我们赢了27899.3元。我们在自家用电脑登录使用这个管理员帐号，开奖那天我们三人都一同去滕刚家卖地下六合彩，因为他家比较安全，欧阳某某也爱买地下六合彩，刚开始在滕刚家里进行六合彩赌博时滕刚不知道，后来他才晓得的，不过我们只到他家做了个把月左右。后来都是在外面租了一台长安车在车上用联通无线网上网开码，我们是去年（2013年）8月份开始租用面包车开码的，租车之前大多数是在滕刚家里，只有少数时间是到滕某家里，我家和罗某某家从来没有到过。我们到滕刚家开码他家里的人都知道的，只是滕刚是后来才知道的，他是回家看电脑有那卖码的网站，他问�某才知道，滕某后来跟我讲的，要我们别到他家搞，要么到别处去搞。我们在滕刚家开码，一般都是他的两个小孩在家，他老婆也很少在家，她要买码也是打电话给我们买，但他老婆是知道我们到他家开码的，我们在滕刚家开码前前后后有二、三个月的时间。
自从我们与伍某某他们分开做之后，2013年6月1日至2013年8月17日这期间是滕某、罗某某和我三人使用http：／／616.fm620.com当庄。滕某占50%股份，罗某某占25%股份，我占25%股份，滕刚是否有股份参到滕某的股份里我不清楚，滕某使用的代理帐号是a2663f888（风），我不知道滕刚他们有哪些下线，即使我们是在合伙的时候下线也各是各的，只不过结账的时候合到一起来好平账而已。我的下线有陈某某、周尚水、罗兴德、张湘黔、唐小华等，还有我老婆张某某，他们各自使用的会员帐号（网盘）是陈某某m2665002，张某某m2665000，周某某m2665017，杨某某m26653333，刘某某m2665005，罗某某m2793001，张某某m2793002，唐某某m2793004，到卖六合彩那天，他们只要将自己的网盘填好后报给我和罗某某就行了。我的下级会员只有陈某交了一万元押金，陈某是滕刚介绍给我们的。
以前滕某某得将铜仁那边的单子报给我们，滕某某用的代理账号a2663m107下面的会员报单金额其实就是与罗某某、滕某我们三个赌，a2663m107这个账号输钱，我们就平账凑钱通过银行转账给滕某某，转账都是由滕某负责，如果滕某某使用的a2663m107这个账号赢钱了，我就跟滕某要钱。
用http：／／616.fm620.com网站进行六合彩当庄赌博是2012年开始做的，与滕刚合伙有半年多，我们合伙时，管理员账号np7366主要由伍某某管理，我记得滕刚还得跟我要钱平账的，他是知道管理员账号和密码的，要不然他也不会跟我来要具体金额来平账的。我们结账凭据都是以np7366管理员账号进入网站，点报表查询，结果就是我们输赢的具体金额，“-”表示我们赢钱，没有“-”号的有示我们当期输钱。下家在网上看不到我们账号。
杨某某那里我得和滕某到过一次，当时是我和滕刚他们合伙期间。滕刚当时也在卖码就介绍陈某某给我。在滕刚家开码时，一般21点半开码后就算账，算完账我们就离开他家。
65、证人杨某某证言：2013年6月，杨某给我介绍一庄家在网上买码，他作担保，网站http：／／616.fm620.com，登陆帐号m2664444（鱼），密码123456，帐号是杨某给我的，之后我就在网上操作购买地下六合彩，在网上主要玩特码、生肖、二全中、三全中等，我不清楚在网上跟谁买码，从来没见过对方，都是杨某跟我联系，卖码的当晚9时37分，中奖的号码就从电脑上显示出来并结算出清单，要是我中了，杨某就拿钱给我，输了我就拿钱给他，都是现金交易，我不认识上家。之前我还通过杨某作担保使用过m2664009的帐号购买六合彩。
66、证人杨某某证言：我是从2013年初开始买六合彩的。我使用的网站，账号m2701s11，密码197200，信用额度2万元，这账号是我和石顺勇拿的，交了1万元押金，后来他不做就退给我了。我用这账号来买码，还和石顺勇要了一个网盘m2701s6给杨某某用，他这个网盘信用额度是一万元。我还有另一个网站的网盘是和一外号叫“老峰”（即滕某）的人要的，我的上线是石顺勇和滕某。2013年6月石顺勇讲不做了我就报给滕某。我报六合彩的时间是每星期二、四、六（有时是星期天）。只有特码有“水钱”，我买100元的特码他给我10元“水钱”，在网盘上自动生成“水钱”，结账时全是自动扣的。
67、证人石顺勇证言：我有一张农业银行卡，主要用来接收外面朋友打钱给我，还有就�卖六合彩转账用，这张卡彭某某得用过，是去帮我转账和接收六合彩交易的现金。2013年7月23日这卡上有两笔款（一笔10万元，一笔42800元）是六合彩的款。
68、证人彭某某证言：2013年6、7月，石顺勇叫我用他在农业银行开的信用卡转账几次，一共得转14万多元给秦某某（锦屏县人）。当时石顺勇把秦某某的名字及银行账号及他的银行卡密码写在一张纸上，这14万多元是同一天分两次转账的，第一次转4万多元，第二次转10万元。这10万是谁转到石顺勇卡上的我不清楚，我是到十字街农业银行转账给对方的。
69、被告人滕刚供述：我家的宽带是2012年5、6月份以我的身份证开的户，我开得有一个网上银行。从我家搜出记载有蛇、龙、兔、虎及01、13、25等动物名称的软抄笔记本所记的是我妻子平时写的。民警从我身上搜出5219.5元和一部黑色苹果4s手机，在我家的保险柜里搜出九万元现金，是我分几次到信用社取的，我在信用社、建行、工行、农行有账户。平时我妻子和小孩上网，还有我大姐的儿子杨光清和我弟滕某在我家的电脑登录上网。滕某某是我大哥滕某某的儿子，他在印江县开车行，我得多次汇钱给他，大概有20多万元。汇款的账号卡上后四位数是1164，是一姓严的人的卡。
以上证据，经庭审举证、质证，查明属实，可以作为定案的依据。
本院认为，被告人滕刚以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，且情节严重。天柱县人民检察院指控被告人滕刚犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。
被告人滕刚辩称“我没有卖地下六合彩”及其辩护人辩称“起诉书指控被告人滕刚进行地下六合彩赌博的事实不清，证据不足，应宣告其无罪”的理由，经审理查明，自2012年6、7月份以来�被告人滕刚伙同杨光清、滕某某等人在赌博网站作为庄家开设使用多个赌博帐号接受下级会员陈某某、吴某某、杨某某、袁某某、杨某某等人进行“地下六合彩”投注赌博牟利。有同伙杨光清、滕某某等人的供述，证人袁某某等人的证言及辨认笔录，有侦查机关的远程勘验工作记录、勘验笔录、电子数据等证实，这些证据与证据之间能相互印证，形成完整的证据锁链，被告人滕刚进行“地下六合彩”投注赌博牟利的行为完全符合开设赌场罪的构成要件。因而其及辩护人的辩解理由均不能成立，本院不予采纳。
本案中，被告人滕刚等人以营利为目的，为赌博网站担任代理，以提供赌博网站账户和密码的形式，发展赌博客户，并接受投注，在赌博网站http／／：616.fm620.com作为庄家开设使用多个赌博帐号进行“地下六合彩”活动收支累计金额达19895360元，该账号非法获�123708.10元，严重地妨害社会管理秩序，属于情节严重，依法应当惩处。公诉机关建议对被告人滕刚在三年至四年有期徒刑范围内量刑符合本案的量刑原则，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人滕刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元（该罚金由随案移交的款项人民币97289.50元抵交，不足款项人民币2710.50元限本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
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被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
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被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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