上海市金山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0116刑初743号
公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人胡某某，女。辩护人倪建华，上海建茂律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。被告人潘某某，男。辩护人王松梅，上海锦维律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。被告人范某，男。被告人刘某甲，男。被告人周某某，男。被告人许乙，男。被告人杨某某，男。辩护人彭兵，安徽贾东峰律师事务所律师。被告人庹某某，男。被告人张某某，男。被告人刘乙，女。辩护人朱雪娇，江苏王建华律师事务所律师。被告人姜某，女。上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉〔2016〕741号起诉书指控被告人胡某某、潘某某、范某、刘某甲、周某某、许乙、杨某某、庹某某、张某某、刘乙、姜某犯诈骗罪，于2016年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员陈某乙出庭支持公诉，被告人胡某某、潘某某、范某、刘某甲、周某某、许乙、杨某某、庹某某、张某某、刘乙、姜某及辩护人倪建华、王松梅、彭兵、朱雪娇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年4月，于某某、陈某某(另案处理)为牟取非法利益，经商议利用其合伙经营的昆山某某商务信息咨询有限公司和某某公司的电话购物平台实施诈骗活动，由于某某负责公司人员与业务的组织管理，陈某某负责诈骗所用“收藏品”的采购，并约定非法所得二人平分。后于某某与汪某某、吴某某(均另案处理)等人共同研究通过电话实施诈骗的话术模板，再由汪某某、吴某某组织培训各自公司的员工分组实施电话诈骗。各业务组组长监督管理各组内业务员实施电话诈骗，对全组的业绩负责，各业务员通过电话诈骗被害人钱款，均从中提成非法收益。主要犯罪手法为：公司业务员通过拨打被害人电话，参照话术模板虚构的事实，谎称公司举行周年庆活动，抽奖免费赠送所谓“收藏品”(胜利宝玺、手串、收藏版人民币、天下粮仓粮票等)，肆意夸大“收藏品”的价值和升值空间，取得被害人信任后，以收取所谓的“保证金”、“物流及保价费”、“税费”、“过户费”、“会员费”等名义骗取被害人的钱款。自2015年12月下旬开始，为规避风险，又改变诈骗手法，谎称“刮刮卡”中奖享受1000元代金券，肆意夸大第四套收藏版人民币的价值和升值空间，引诱被害人高价购买第四套收藏版人民币。至案发，上述人员共骗取钱款共计人民币3220余万元。期间，被告人胡某某担任某某公司回访组C组组长，被告人胡某某手下组员包括被告人潘某某、范某、刘某甲、周某某、许乙、杨某某、庹某某、张某某、刘乙、姜某等人。截至案发，被告人胡某某所负责业务组采用上述犯罪手法共计骗取钱款人民币450万余元，其中被告人潘某某参与诈骗人民币46.5万余元，被告人范某参与诈骗人民币33.5万余元，被告人刘某甲参与诈骗人民币31.9万余元，被告人周某某参与诈骗人民币19.3万余元，被告人许乙参与诈骗人民币15.2万余元，被告人杨某某参与诈骗人民币12.3万余元，被告人庹某某参与诈骗人民币11.2万余元，被告人张某某参与诈骗人民币5.1万余元，被告人刘乙参与诈骗人民币4.5万余元，被告人姜某参与诈骗人民币4.1万余元。上述事实，被告人胡某某、潘某某、范某、刘某甲、周某某、许乙、杨某某、庹某某、张某某、刘乙、姜某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人徐某某、陈某甲、王某某、顾某某等人的陈述及其提供的快递单据、“收藏品”以及监制证书、收藏证书的照片等，证人高某、游某某、毛某某、许甲、吕某某等人的证言，同案犯于某某、陈某某、吴某某等人的历次供述，上海市金山区价格认证中心出具的价格鉴定意见，公安机关从涉案公司调取的话术材料、刮刮乐复印件以及电话录音，公安机关从涉案公司电脑硬盘中提取的员工业务量电子数据，从快递公司调取的送货收款数据，以及制作的电子数据检验工作记录、远程勘验工作记录、提取电子数据清单等，公安机关调取的公司工商登记资料、劳动合同、薪资方案、薪资明细、培训签到表、培训须知等材料、制作的搜查笔录，扣押笔录、扣押清单、照片，调取证据清单，协助查询财产通知书、银行交易明细、协助冻结财产通知书回执等、出具的侦破经过、户籍资料等证据所证实，足以认定。被告人胡某某的辩护人对起诉指控的罪名及事实均无异议，同时认为本案有特殊性，其老公也因本案被羁押，如实供述罪行，是从犯，家庭困难，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人潘某某的辩护人对起诉指控的罪名及事实均无异议，同时认为被告人犯罪时未满18周岁，是从犯，如实供述罪行，认罪悔罪态度好，法律意识淡薄，建议对其从轻处罚。被告人杨某某的辩护人认为犯罪数额应扣除犯罪成本，被告人系从犯，认罪态度好，平时表现好，被害人有一定过错，建议对其适用缓刑。被告人刘乙的辩护人对定性无异议，同时认为被告人刘乙如实供述罪行，认罪态度好，系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，是从犯，建议适用缓刑。本院认为，被告人胡某某、潘某某、范某、刘某甲、周某某、许乙、杨某某、庹某某、张某某、刘乙、姜某在他人纠集下共同实施电信诈骗行为，其中被告人胡某某系诈骗数额特别巨大，被告人潘某某系有其他特别严重情节，被告人范某、周某某、许乙、庹某某、张某某、刘某甲、杨某某系诈骗数额巨大，被告人刘乙、姜某系有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。各被告人实施行为的目的不是为了销售商品牟利，而是用所谓的“收藏品”做幌子，以巨大的利益为诱饵，非法骗取被害人的钱款，其行为应以诈骗罪认定。涉案物品作为犯罪工具，其价值不应在犯罪数额中予以扣除，辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。被告人潘某某、许乙实施部分犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡某某、潘某某、范某、刘某甲、周某某、许乙、杨某某、庹某某、张某某、刘乙、姜某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡某某、潘某某、范某、刘某甲、周某某、许乙、杨某某、庹某某、张某某、刘乙、姜某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人胡某某、潘某某、范某、刘某甲、周某某有悔罪表现，可适用缓刑。综合被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。三、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万七千元。四、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。五、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。胡某某、潘某某、范某、刘某甲、周某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。(缓刑考验期限均自判决确定之日起计算；罚金均于判决生效之日起十日内缴纳。)六、被告人许乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。七、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。八、被告人庹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人许乙、庹某某的刑期均自2016年1月13日起至2016年10月12日止；被告人杨某某的刑期自2016年3月21日起至2016年10月20日止；罚金均于判决生效之日起十日内缴纳。)九、被告人张某某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。十、被告人刘乙犯诈骗罪，判处罚金人民币四千五百元。十一、被告人姜某犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元。(罚金均于判决生效之日起十日内缴纳。)十二、责令被告人胡某某、潘某某、范某、刘某甲、周某某、许乙、杨某某、庹某某、张某某、刘乙、姜某于判决生效之日起十日内退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孟宪利
审 判 员 徐 艳
人民陪审员 钱梅红
二〇一六年九月二十六日
书 记 员 尹卓然
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
……
已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。
……
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。