河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1621刑初69号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人徐坤，男，汉族，1962年4月2日出生于安徽省涡阳县，初中肄业，农民，住安徽省涡阳县。2016年11月30日因涉嫌诈骗犯罪被扶沟县公安局民警抓获，同年12月1日因涉嫌诈骗犯罪被扶沟县公安局刑事拘留，同年12月26日被扶沟县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。
辩护人孙澎涛，扶沟县法律服务中心律师。
被告人史小娟，女，汉族，1968年5月10日出生于安徽省涡阳县，初中肄业，农民，住安徽省涡阳县。2016年11月30日因涉嫌诈骗犯罪被扶沟县公安局民警抓获，同年12月1日因涉嫌诈骗犯罪被扶沟县公安局刑事拘留，同年12月26日被扶沟县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。
辩护人翟义坤、唐国平，安徽黄淮海律师事务所律师。
被告人刘小龙，男，汉族，1978年8月6日出生于安徽省涡阳县，小学肄业，农民，住安徽省涡阳县。2016年11月30日因涉嫌诈骗犯罪被扶沟县公安局民警抓获，同年12月1日因涉嫌诈骗犯罪被扶沟县公安局刑事拘留，同年12月26日被扶沟县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。
辩护人师松岭，安徽董志军律师事务所律师。
扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2017）33号起诉书指控被告人徐坤、史小娟、刘小龙犯诈骗罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员谢国维出庭支持公诉。被告人徐坤及辩护人孙澎涛、被告人史小娟及辩护人翟义坤、唐国平、被告人刘小龙及辩护人师松岭均到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控，2016年10月17日，被告人徐坤、史小娟、刘小龙三人合伙在西华县城箕子台路菜市场牛某干菜铺以寄收中药材“狗鞭、蛇皮、龟壳”名义取得其信任，骗取被害人牛某17400元后予以均分自用。
2016年11月20、21日，被告人徐坤、史小娟、刘小龙三人合伙在扶沟县城水上市场李某门店、吉祥路老胡家烧鸡卤肉店胡某2门店、花园路文化路交叉路口韩某门店以寄收中药材“狗鞭、蛇皮、龟壳”名义取得其信任，分别骗取被害人李某20050元、胡某22000元、韩某37000元后予以均分自用。三被告人诈骗所得的赃款公安机关已依法追回并退还被害人。公诉机关认定上述事实的证据有：1、物证：作案物品照片、指认现场照片；2、书证：宣传页；3、证人证言；4、被害人陈述；5、三被告人的供述与辩解；6、辩认笔录。公诉机关认为，被告人徐坤、史小娟、刘小龙三人合伙以非法占有为目的，采取以寄收中药材并虚构予以“回购”的方式，骗取他人财物76450元，数额巨大，其行为构成了诈骗罪，三被告人系共同犯罪，现提起公诉，请依法判处。
被告人徐坤对公诉机关指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议。请求法庭从轻处罚。
辩护人的辩护意见是：被告人徐坤系初犯、当庭认罪、且案发后退赔被害人损失，取得了被害人的谅解，综上请求法庭对其从轻处罚。当庭提交四份谅解书，证明案发后已取得被害人的谅解。
被告人史小娟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称当时不知道是犯罪行为，请求法庭从轻处罚。
辩护人的辩护意见是：对犯罪事实不持异议，但对本案定性应为合同诈骗罪，诈骗数额有异议，除狗鞭的价值外，应扣除其余作案工具的成本价值，量刑方面：史小娟积极主动退赃，并取得被害人的谅解，初犯、具有坦白情节，当庭悔罪，综上请求法庭对其从轻处罚。
被告人刘小龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当时由于法律意识淡薄，请求法庭从轻处罚。
辩护人的辩护意见是：对犯罪事实不持异议，但对指控的数额应扣除狗鞭外其他物证的成本价值；量刑方面刘小龙在共同犯罪中作用相对较小，积极主动退赃，并取得被害人的谅解，初犯、具有坦白情节，当庭悔罪，综上请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2016年10月至2016年11月，被告人徐坤、史小娟、刘小龙事前通谋分工后，三人分别轮流交换角色充当中药销售商、中药收购商，在西华县及扶沟县寻找作案目标。寻找作案目标后，三被�人分工其中一人充当中药收购商在被害人经营的门店处租赁场地挂招牌，以寄收“狗鞭、蛇皮、龟壳”为由收购中药，另二名被告人轮流充当中药销售商销售中药，故意让被害人在场听到生意双方给出的价格，让被害人觉得这笔生意有差价可赚，然后设法让被害人出资参与做这笔生意，当骗取被害人钱财后，三被告人逃窜。被告人通过上述手段实施诈骗的事实如下：
2016年10月17日，被告人徐坤、史小娟、刘小龙在西华县城箕子台路菜市场牛某干菜铺，骗取被害人牛某17400元。
2016年11月20至21日期间，被告人徐坤、史小娟、刘小龙分别在扶沟县城水上市场李某门店，骗取被害人李某20050元；在扶沟县吉祥路老胡家烧鸡卤肉店胡某2门店，骗取被害人胡某22000元；在扶沟县花园路文化路交叉路口韩某门店，骗取韩某37000元。三被告人将上述赃款平分。
另查明，三被告人诈骗所得的赃款公安机关已依法追回全部退赔了被害人损失，取得了被害人的谅解。
认定上述事实的证据有：1、物证；照片六张，证明三被告人作案时所用的作案工具。
2、书证：①被告人徐坤、史小娟、刘小龙的户籍证明，证明三被告人的身份情况;②扶沟县公安局刑侦大队的发破案报告，证明2016年11月30日将被告人徐坤、史小娟、刘小龙在漯河市临颍县抓获；③河南农村信用社客户回单，证明韩某受骗时其妻子齐某到银行支取30000元现金；④扶沟县公安局刑侦大队的情况说明，证明在讯问徐坤及刘小龙时由工作疏忽才造成刘小龙与徐坤在同一时间内讯问笔录侦查人员重复签名的情况；⑤宣传页，证明三被告人作案时所用的虚假宣传广告页；⑥收条，证明案发后通过公安机关三被告人的家属将赃款已退还被害人；⑦谅解�，证明案发后取得了被害人的谅解。
3、证人证言
①证人肖某证言证实，2016年11月20日李某让我将家里的现金15000元给他，当时有个妇女在场，才知道李某购买这个妇女卖的狗鞭，后又借邻居5000元，以20050元的价格购买670根狗鞭，联系李老板收购药材，李老板说第二天收购，之后就联系不上了。
②证人胡某1证言证实，2016年11月份，听父亲胡某2说因为狗鞭、蛇皮被骗2000元。
③证人齐某证言证实，韩某被两名男子和一名女子以推销、收购狗鞭、蛇皮的名义，被骗37000元。
④证人赵某证言证实，2016年10月份，一名女子到我们店里收购狗鞭等中药材，后过来一名男子将这个女子放在我门店的狗鞭收购，第三天过来一名年龄大一点的推销狗鞭，牛某就以17400元的价格购买了狗鞭。
⑤证人张某证言证实，2016年11月16日有二名男子（其中一个年纪较大，另一名30多岁）租车到扶沟县曹里乡一个联通营业厅时，他们说冲话费；19日下午中年男子和一名女子租车到准阳县四通镇，到地方后他们又坐大巴车向右走了。
⑥证人宁某证言证实，2016年11月16日早上，一名中年男子到店里办理电话号码，先后办理了三个号码，其中一个号码为131××××3937。
4、被害人陈述
①被害人牛某陈述，2016年10月15日上午11时一名妇女拿着一张收购药材的广告单，将广告牌放在我门店外，一个月300元，还让我帮忙收购药材，这名妇女就将广告页和收购价格表放我这走了。第二天，这名妇女和一名叫小刘的男子拿着15根狗鞭到我店里交易。这名妇女说家里有事来能来，叫小刘的男子让我收购狗鞭。第三天（10月17日）一名老头拿着狗鞭到我店里，我打电话问小刘多少钱收购，他让我以29元一根的价格收购，他再以36元的价格回收，我就以17400元收购这名老头的600根狗鞭，后给这名老头及小刘打电话，他们不接直至联系不上。
②被害人李某陈述，2016年11月16日上午9时，我在水在市场自家的店铺，过来一名男子，让我做药材生意，还在我门店前挂牌子，专收购药材。第二天，这名男子放在我门店15根狗鞭，第三天这名男子带着自称是河北收购药材的李老板到我门店进行交易，李老板还让我帮忙收购还留下宣传单。第四天上午9时左右，一名妇女到我门店问我是否收购狗鞭，因知道李老板收购的价格，我就以30元一根的价格收购20根狗鞭后，我与李老板联系，下午李老板到我店后，以36元的价格回收了20根狗鞭，我从中获利120元。11月20日9时左右，一名妇女到我门店，我以20050元的价格收购这名妇女卖的狗鞭670根。我与李老板联系，李老板说第二天�收，后再打电话，这名妇女及李老板的电话均关机。
③被害人胡某2陈述，2016年11月15日上午，一名年轻男子到我的“胡家卤肉烧鸡小菜”门店想租赁放招牌的位置，还让我帮他收购中药。第三天（11月17日）这名男子放在我门店狗鞭20根后就联系商家，第二名男子自称是河北中药厂老板出现，以36元一根的价格购买，第二名男子还让我大量收购中药关承诺给我提层，他还给我宣传页。第四天，年轻的男子到我门店放15根狗鞭，第五天河北老板到我店里收购，第六天一名妇女到我店里推销20根狗鞭和蛇皮2根，下午河北中药厂的老板收购，我从中获利140元。第七天这名妇女到我店内，我以2000元的价格收购70根狗鞭后，与河北的老板联系电话关机。
④被害人韩某陈述，2016年11月15日上午，一名年轻男子到我门店租赁招牌收购中药材，第三天(11月17日)这名�轻男子放在我门店20根狗鞭联系商家，没几分钟过来一名中年男子自称是河北中药厂老板，买走20根狗鞭后还让我帮忙收购，给我留了电话还有一张广告宣传页，他们就走了。第四天，年轻男子来到店内放15根狗鞭说河北的老板会来收购，第五天河北的老板来店内将15根狗鞭回收，第六天一名妇女来到店内向我推销狗鞭20根、蛇皮两条，我以560元的价格收购，下午河北的老板以820元的价格来店内回收，第七天这名妇女又来到我店内，我以37000元的价格收购这名妇女1000根狗鞭、200条蛇皮，这名妇女走后，我就与河北的老板联系，结果电话关机，感觉受骗。
5、被告人的供述与辩解
①被告人徐坤的供述，在扶沟县诈骗三起，先与刘小龙一起来的扶沟县，后二人分别踩点，找到三家店铺，对店铺老板说在门口挂个收购药材的广告牌，每年支付费用。第三�刘小龙将我们事先准备好的假狗鞭放在这三个店铺内，行内话为“钓鱼”，会跟老板说有人过来收购，第四天与刘小龙租车在联通营业厅办理二个手机号后，我就假装收购狗鞭的厂家，去这三家店铺收购狗鞭，当着店铺老板的面进行交易，第五天，刘小龙分别在这三家店铺放15根狗鞭，第六天我冒充收购厂家去店铺内回收，还将事先办好的手机号码给店铺老板，让有货打电话，第七天史小娟冒充卖狗鞭的去这三家铺货，按30元的价格每家铺20根狗鞭，史小娟铺好货后，这三家店铺的老板就与我联系，我以36元的价格回收，第八天这三家店铺的老板就相信我们，总共在这三家店铺诈骗5万多元，后店铺的老板与我联系后，我就将手机及手机号码扔掉，我们就离开扶沟县。在西华县我与史小娟、刘小龙以同样的方法方式，刘小龙冒充收购狗鞭，我卖狗鞭，史小娟踩点，诈骗16000元。
②被告人史小娟的供述，我在家接到徐坤的电话让我到扶沟卖货，我坐车来扶沟后见到刘小龙。第二天徐坤给我三个地址还有新电话号码，让我带着他们事先准备好的狗鞭向扶沟县菜市场卖干菜的老头推销20根，收取600元，向调凉菜的老板也推销20根，收取600元，下午按徐坤的指示到第三家烩面馆，但烩面馆没人，我与刘小龙租车到亳州购买大量的狗鞭、蛇皮、龟壳又连夜返回扶沟，第三天早上我到烩面馆推销20根狗鞭后，返回宾馆我又拿狗鞭1000根和200条蛇皮以37000元的价格卖给烩面馆的老板后，我返回宾馆将36000元交刘小龙后，又带670根狗鞭找菜市场卖调料的老板，这个老板以20050元的价格收购狗鞭670元；我又带200根狗鞭找到调凉菜的老板，他以2000元的价格收购狗鞭70根。在西华县利用狗鞭进行诈骗时，我踩的点，刘小龙是推销狗鞭的，徐坤是卖�鞭的，被害人以18000元的价格最后从徐坤处收购狗鞭600根。
③被告人刘小龙的供述，在扶沟县共诈骗三起，我与徐坤、史小娟三人角色不固定。第一起在扶沟县一菜市场卖调料的老头，先由徐坤踩点，以设收购点为由给老头提层，第二天徐坤放老头门店15根狗鞭后由我冒充收购中药的李老板收购，骗取老头的信任，给老头留下电话及宣传页，第四天史小娟冒充卖狗鞭的，以低价向老头推销20根，下午我出现并回收，让其从中获利，并对我们产生信任，第五天史小娟以20050元的价格将狗鞭推销给老头后，我们关机就走了。第二起诈骗的是卖凉菜的老头，我与徐坤的角色对换，徐坤冒充收购老板，史小娟的角色不变，以同样的方式，诈骗2000元，第三起还是以同样的方式诈骗烩面饭店老板36000元。在庭审过程中，刘小龙供述伙同徐坤、史小娟在西华县以同样的方�方法诈骗牛某17400元。
6、指认现场照片10张，证明案发后刘小龙、徐坤分别指认在扶沟县行驶诈骗的三家被害人地点。
上述证据，经庭审质证，客观真实，来源合法，依法认定有效。
本院认为，被告人徐坤、史小娟、刘小龙以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行构成了诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人徐坤、史小娟、刘小龙分工合作，互相配合，积极实施，共同分赃，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐坤、史小娟、刘小龙多次犯罪，且诈骗六十周岁的老人有三人，均依法可以酌情从重处罚。被告人史小娟的辩护人关于“本案应按合同诈骗定性”的辩护意见，不成立，本院不予采�。被告人史小娟、刘小龙的辩护人关于“本案定案数额应扣除狗鞭外其他作案工具的成本价值”的辩护意见，无法律依据，本案应按三被告人实际骗取被害人的数额定案。鉴于被告人徐坤、史小娟、刘小龙当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。案发后全部退赔被害人损失，并取得了被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人关于对三被告人从轻的辩护意见，予以采纳。根据《中华人民共国和刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币10000元。于判决生效之日起五日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2020年4月29日止。）
被告人史小娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币10000元。于判决生效之日起五日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2020年4月29日止。）
被告人刘小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币10000元。于判决生效之日起五日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2020年4月29日止。）
二、三被告人的作案工具依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李保岗
审判员 张艳梅
陪审员 王文娟
二〇一七年四月十七日
书记员 任玲玲
计算方法
起点刑三至四年本案起点刑三年六个月
犯罪数额每增加6000元，增中一个月，本案增加四个月
多次实施诈骗增加基准刑的20%，增加10%
诈骗老年人增加基准刑的10%，增加10%
退赔取得谅解的减少30%，减少20%
当庭自愿认罪减少10%，减少10%
本案起点刑46×（1+10%+10%-20%-10%）=41月，确定刑三年五个月。
计算方法
起点刑三至四年本案起点刑三年六个月
犯罪数额每增加6000元，增中一个月，本案增加四个月
多次实施诈骗增加基准刑的20%，增加10%
诈骗老年人增加基准刑的10%，增加10%
退�取得谅解的减少30%，减少20%
当庭自愿认罪减少10%，减少10%
本案起点刑46×（1+10%+10%-20%-10%）=41月，确定刑三年五个月。