江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0682刑初20号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人王永交，男，1988年12月20日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省浏阳市，住湖南省浏阳市。被告人王永交因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月21日被如皋市公安局刑事拘留，2017年5月25日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
辩护人储呈红，如皋市法律援助中心指派律师。
被告人曾文，男，1990年3月23日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省上栗县，住江西省上栗县。被告人曾文曾因犯盗窃罪，于2008年12月21日被江西省南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑一年二个月。被告人曾文因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月21日被如皋市公安局刑事拘留，2017年5月25日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
辩护人胡军，如皋市法律援助中心指派律师。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2018）39号起诉书指控被告人王永交、曾文犯开设赌场罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察员孙菁雯、代理检察员吴洁出庭支持公诉。被告人王永交及其辩护人储呈红、被告人曾文及其辩护人胡军到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人王永交、曾文于2017年1月至3月间，经事先预谋，以营利为目的，通过建立“倾城盛世”微信红包群，拉人进群，规定由参赌人发红包并标注数字，由二人控制的微信号抢红包，如抢中的红包尾数与标注数字不一致，则红包归二人所有，如尾数与标注数字一致，则按照约定的赔率赔付的赌博规则。被告人王永交、曾文在群中使用了共计12个安装了辅助软件的微信账号，在群内抢红包共计人民币11855717.5元，非法获利人民币14万元。被告人曾文于2017年4月14日至16日间，以营利为目的，建立“猛虎下山”微信红包赌博群，通过上述方式，使用了共计6个安装了辅助软件的微信账号在群内抢红包共计人民币182696.33元。
公诉机关认为，被告人王永交、曾文的行为构成开设赌场罪。本案部分系共同犯罪。被告人王永交、曾文在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王永交、曾文能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。诉至本院。
被告人王永交、曾文对公诉机关的指控均没有异议，均当庭表示自愿认罪。
被告人王永交的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人王永交犯开设赌场罪没有异议；2、被告人王永交没有前科劣迹，如实供述自己的罪行，自愿认罪，建议对被告人王永交从轻处罚。
被告人曾文的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人曾文犯开设赌场罪没有异议；2、被告人曾文能如实供述罪行，自愿认罪，积极退出其违法所得，建议对其从轻处罚。
经审理查明：被告人王永交、曾文于2017年1月至3月间，经事先预谋，以营利为目的，通过建立“倾城盛世”微信红包群，拉人进群，规定由参赌人发红包并标注数字，由二人控制的微信号抢红包，如抢中的红包尾数与标注数字不一致，则红包归二人所有，如尾数与标注数字一致，则按照约定的赔率赔付的赌博规则。被告人王永交、曾文在群中使用×××、×××、wxid_i61aahln2jtn12、wxid_pxrojjllf2ib12、×××、wenwen337013、×××、wxid_tnxs7nirhnv212、zw337013、×××、×××、lili99870共计12个安装了辅助软件的微信账号在群内抢红包共计人民币11855717.5元，非法获利人民币140000元。其中陈某1发送红包数为941个，金额为人民币310179元；景某发送红包数为718个，金额为人民币128906元；姜某发送红包数为634个，金额为人民币83020元；陈某2发送红包数为33个，金额为人民币38500元；张某1发送红包数为476个，金额为人民币90660元；邓某发送红包数为206个，金额为人民币43980元；胡某发送红包数为107个，金额为人民币57570元；王某1发送红包数为348个，金额为人民币163791元；荆某发送红包数为34个，金额为人民币9800元；席某发送红包数为152个，金额为人民币34700元；金某发送红包数为139个，金额为人民币38600元；池某发送红包数为262个，金额为人民币28200元。
被告人曾文于2017年4月14日至16日间，以营利为目的，建立猛虎下山微信红包赌博群，通过上述方式，使用×××、zw337013、×××、menghu8088、qq27×××46、wenwen337013共计6个安装了辅助软件的微信账号在群内抢红包共计人民币182696.33元。其中姜某发送红包数为38个，金额为人民币4820元；陈某2发送红包数为81个，金额为人民币16250元；胡某发送红包数为25个，金额为人民币4980元；章某发送红包数为101个，金额为人民币5050元；蒋某发送红包数为11个，金额为人民币4400元；张某2发送红包数为55个，金额为人民币2000元。
案发后，被告人王永交、曾文能如实供述自己的罪行；如皋市公安局扣押被告人王永交人民币22000元、被告人曾文人民币43500元及手机、银行卡等作案工具（均暂存于如皋市公安局）。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1.物证
（1）如皋市公安局制作的扣押决定书、清单，证明：如皋市公安局自李某处扣押苹果6P手机1部、OPPO手机1部、VIVO手机1部、银行卡4张；自曾某2处扣押手机10部、ipad平板1部、银行卡5张；扣押被告人王永交人民币22000元、扣押被告人曾文人民币43500元。
2.书证
（1）如皋市公安局调取被告人王永交、曾文的户籍证明，证明：被告人王永交、曾文均已达到刑事责任年龄。
（2）如皋市公安局出具的发破案经过以及上栗县公安局出具的抓获经过，证明：本案的案发及被告人归案情况。
（3）南昌市西湖区人民法院刑事判决书，证明：被告人曾文的前科情况。
（4）如皋市公安局制作的提取笔录、涉案微信账号信息一览表以及如皋市公安局调取的中国农业银行交易明细清单，证明：侦查机关从王永交、曾文等人使用的手机内提取到相关的信息：王永交、曾文、曾某2、李某、游某1、曾某1使用的微信账号信息；被告人王永交、曾文及游某1等人使用微信账号信息及绑定银行卡情况。
3．证人证言
（1）证人陈某1的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、支付宝、微信号赔付记录，证明:2017年2月9日至2月19日期间，其使用两个微信号：×××（天空之城）和xh2688888（无奈）在“倾城盛世”微信红包群进行赌博。微信群的群主是×××，同时还有一个昵称叫“地主”的微信号（×××）是群的赔付号。另外还有支付宝赔付，是通过15×××14账号（真实姓名王永交）赔付，支付宝昵称是：A-倾城盛世。
陈某1参与赌博两个微信号：×××（天空之城）和xh2688888（无奈）的交易记录，证明：2017年2月9日至2月19日期间，微信号：×××在“倾城盛世”群内发红包累计金额人民币156444元；xh2688888在“倾城盛世”群内发红包累计金额人民币153735元。
（2）证人景某的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、支付宝、微信号赔付记录，证明：2017年2月7日至3月16日，其使用两个微信号：×××（小景机械）和×××（梦回旧景3）在“倾城盛世”微信群内进行红包赌博，该群的群主和赔付微信号有：×××“地主”、×××“倾城（盛世）”、wxid_pxrojjllf2ib12“倾城盛世c-w”、×××“倾城盛世08”。支付宝的赔付账号有15×××14，昵称：“A-倾城盛世”。
景某参与赌博两个微信号：×××和微信号：×××交易记录，证明：2017年2月7日至3月16日，微信号：×××在“倾城盛世”群内发出红包累计金额人民币98406元；×××在“倾城盛世”群内发出红包累计金额人民币30500元。
（3）证人姜某的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信号赔付记录，证明：2017年2月9日至3月6日，其使用微信账号×××（海燕）在“倾城盛世”微信群内进行红包赌博。该群的“财务1号”微信号是×××，现在昵称叫“地主”，“财务2号”现在昵称叫倾城（盛世）×××，另外还有抢包手微信号：×××倾城盛世08、wxid_pxrojjllf2ib12倾城盛世c-w、meili666fq倾城盛世1.5倍。
2017年4月14日至16日，其使用微信账号×××在“猛虎下山”微信群内进行红包赌博。该群的群主和赔付微信号都是×××（地主）。
姜某提供的微信账号×××交易记录证明：2017年2月9日至3月6日，微信号：×××在“倾城盛世”群内发出红包134个，累计金额人民币83020元。在2017年4月14日至16期间，微信号：×××在“猛虎下山”群内发出红包38个，累计金额人民币4820元。
（4）证人陈某2的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信号赔付记录，证明：2017年3月10日、11日，其使用微信账号×××（卡西亚批发）在“倾城盛世”微信群内进行红包赌博。该群群主微信号是×××（倾城盛世），赔付微信号是×××（地主），抢包手微信号是×××（神秘人）。
2017年4月14日至16日，其使用微信账号×××在“猛虎下山”微信群内进行红包赌博。该群的群主是×××（地主）。
陈某2提供的微信账号×××交易记录，证明：2017年3月10日、11日，陈某2使用的微信账号×××在“倾城盛世”群内发出红包33个，累计金额人民币38500元。2017年4月14日至16日期间，陈某2使用的微信账号×××在“猛虎下山”群内发出红包81个，累计金额人民币16250元。
（5）证人张某1的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信号赔付记录，证明：2017年2月10日至3月9日，其使用微信账号×××（鹏鹏），在“倾城盛世”微信群内进行红包赌博。该群群主微信号是×××，大概有十一、二个左右抢包手账号，昵称都带“倾城盛世”，赔付号是“财务1号”×××，后来改为“地主”，这个号也是抢包号。
张某1提供的微信账号×××交易记录，证明：2017年2月10日至3月9日，张某1使用的微信账号×××在“倾城盛世”群内发出红包476个，累计金额人民币90660元。
（6）证人邓某的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信号赔付记录，证明：2017年2月22日至3月10日，其使用微信账号×××（青山湖区局邓某），在“倾城盛世”微信群内进行红包赌博。该群群主赔付和抢包微信账号是×××（倾城盛世）、“财务1号”×××（地主）、×××（倾城盛世08）、wxid_pxrojjllf2ib12（倾城盛世c-w）。
邓某提供的微信账号×××交易记录，证明：2017年2月22日至3月10日，邓某使用的微信账号×××在“倾城盛世”群内发出红包206个，累计金额人民币43980元。
（7）证人章某的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信号赔付记录，证明：2017年4月14日至16日，其使用微信账号×××（章某），在“猛虎下山”微信群内进行红包赌博。该群的群主是×××“春暖花开”，这个号也是抢包号，抢包手都带有“猛虎下山”四个字。
章某提供的微信账号×××交易记录，证明：在2017年4月14、15、16日三天时间，章某使用的微信账号×××在“猛虎下山”群内发出红包101个，累计金额人民币5050元。
（8）证人胡某的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信号赔付记录，证明：2017年3月7日、9日和16日，其使用微信账号×××（A辰瑜），在“倾城盛世”微信群内进行红包赌博。该群的群主赔付号是×××（倾城盛世）、×××（地主），支付宝显示的名字叫“王永*。2017年4月14日，其还使用微信账号×××（A辰瑜），在“猛虎下山”微信群内进行红包赌博。该群的群主是×××（地主），“猛虎下山”和“倾城盛世”微信群的玩法是一样的。
胡某提供的微信账号×××交易记录，证明：2017年3月7日、9日和16日，胡某使用的微信账号×××在“倾城盛世”群内发出红包107个，累计金额人民币57570元。2017年4月14日，胡某使用的微信账号×××在“猛虎下山”群内发出红包25个，累计金额人民币4980元。
（9）证人蒋某的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信号赔付记录，证明：2017年4月16日，其被一个叫“A阿川”的网友拉进了“猛虎下山”微信群，其使用微信账号×××（蒙面），在“猛虎下山”微信群内进行红包赌博。该群的群主是×××（春暖花开）、赔付微信号×××（地主），抢包手有：猛虎下山0.5倍、猛虎下1.0倍、猛虎下山1.5倍、猛虎下山3.5倍。
蒋某提供的微信号×××交易记录，证明：2017年4月16日，蒋某使用的微信账号×××在“猛虎下山”群内发出红包11个，累计金额人民币4400元。
（10）证人荆某的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信号赔付记录，证明：2017年2月24日，荆某使用微信账号×××（可可），在“倾城盛世”微信群内进行红包赌博。该群的群主是×××（倾城盛世）、赔付号是×××（财务1号）。
荆某提供的微信号×××交易记录，证明：2017年2月24日，荆某使用的微信账号×××在“倾城盛世”群内发出红包34个，累计金额人民币9800元。
（11）证人席某的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信号赔付记录，证明：2017年1月22日至3月16日，其使用微信号×××（小胖），在“倾城盛世”微信群内进行红包赌博。该群的群主是×××（倾城盛世），抢包手有“倾城（盛世）”、“倾城盛世C-W”、“倾城盛世1.0倍”、“倾城盛世1.5倍”、“倾城盛世备用群主号”、“地主”。群主的支付宝账号是15×××14，昵称：A-倾城盛世。
席某提供的微信号×××（小胖）微信交易记录，证明：2017年1月22日至3月16日，席某使用的微信号×××在“倾城盛世”群内发出红包152个，累计金额人民币34700元。
（12）证人王某1的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信号赔付记录，证明：2017年2月10日至3月14日，其使用微信号×××（寒宝宝小号）在“倾城盛世”微信群内进行红包赌博。本群的群主微信号是×××（倾城盛世），该微信号还是负责抢包手和赔付，还有赔付号是×××（地主），除了他们还有几个抢包手，昵称也带“倾城”。
王某1提供的微信号×××（寒宝宝小号）交易记录，证明：2017年2月10日至3月14日，王某1使用的微信号×××在“倾城盛世”群内发出红包348个，累计金额人民币163791元。
（13）证人张某2的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信号、支付宝赔付记录，证明：2017年4月15日、16日，其使用微信号×××（诚信赢天下）在“猛虎下山”微信群内进行红包赌博。群主和赔付都是“地主”，微信号×××，同时群主还有五个抢包手，昵称都是以“猛虎下山”开头的。
张某2提供的微信号×××（诚信赢天下）交易记录，证明：2017年4月15日、16日，张某2使用的微信号×××在“猛虎下山”群内发出红包55个，累计金额人民币2000元。
（14）证人金某的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信记录，证明：2017年2月22日至26日，其使用微信号×××（寻梦）在“倾城盛世”微信群内进行红包赌博。该群的群主×××（倾城盛世），赔付微信号有两个：wxid_pxrojjllf2ib12（倾城盛世c-w）、×××（地主，原昵称叫财务1号）。
金某提供的微信号×××（寻梦）交易记录，证明：2017年2月22日至26日，金某使用的微信号×××在“倾城盛世”群内发出红包139个，累计金额人民币38600元。
（15）证人池某的证言以及如皋市公安局制作的接受证据材料清单、微信记录，证明：2017年2月22日至3月16日，其使用微信号×××（沧海）在“倾城盛世”微信群内进行红包赌博。该群的群主×××（倾城盛世），负责赔付微信号有两个：wxid_pxrojjllf2ib12（倾城盛世c-w）、微信号：×××（倾城盛世08）；抢包手的微信昵都是以“倾城盛世”开头，有“倾城（盛世）”、“倾城盛世C-W”、“倾城盛世1.0倍”、“倾城盛世1.5倍”、“倾城盛世备用群主号”“地主”等微信号。
池某提供的微信号×××（沧海）交易记录，证明：2017年2月22日至3月16日，池某使用微信号×××在“倾城盛世”群内发出红包262个，累计金额人民币28200元。
（16）证人王某2的证言，证明：2017年3月5日，其弟弟王永交让其加入“倾城盛世00”微信红包赌博群，他是该群的管理者之一，负责在群内发公告，在微信群朋友圈发图片通知开机时间。王永交以转账的方式给钱，让其使用微信号×××＿870528“哇噻”在群内负责发红包，吸引玩家参赌，带动群内气氛。王永交以开工资的形式，支付其酬劳共计人民币1800元。其和王永交交易转账的微信号×××，昵称是“倾城（盛世）”，支付宝账户是150××××9414，昵称是“A-倾城盛世”。
（17）证人游某2的证言，证明：其和游某1是堂姐妹关系，2017年的时候游某1从其处拿走一张浦发银行卡，户名是游某2，但这卡其没有使用，其也未参加微信红包赌博群。
（18）证人李某的证言，证明：2017年4月份中旬，其与曾文合伙开设“猛虎下山”的微信群，曾文负责建群、对群进行管理，赔付和抢包等工作，其负责使用×××（春暖花开）的微信号进行赔付和拉人进群，使用lili201606789（小曦曦）的微信号在群内进行发包，带动人气。
其有一张尾号为8076的中国农业银行卡，一直是曾文在用，用于“倾城盛世”红包钱提现。
（19）证人游某1的证言，证明：2016年12月底，王永交和张强解散“盛世皇朝”微信群之后，和曾文合伙组建“倾城盛世”微信红包赌博群，王永交和曾文负责抢包和财务工作，王永交对群进行管理，制定群规。其在群内负责发包手，使用的微信号：×××，是专门发红包的，带动气氛。
（20）证人曾某1的证言，证明：2016年12月底的时候，王永交和曾文开设“倾城盛世”微信红包赌博群，王永交请其在群里做托，按照一天一百块钱的工资结算，王永交通过“交别”×××微信号拉其进群，其使用微信号×××，负责在群内发红包，假装是参赌人员，资金由王永交提供。
4.被告人的供述与辩解
（1）被告人王永交的供述，证明：2017年1月份开始，其和曾文商量建“倾城盛世”微信红包赌博群，各自投1万元钱本金，每人占50%股份进行分成，后来其又追加了1万，其使用八个微信账号：群主×××、抢包手是wxid_i61aahln2jtn12、wxid_pxrojjllf2ib12、lili99870、×××、（wxid_tnxs7nirhnv212）、×××、×××，×××和×××是主要的财务号。
其负责建“倾城盛世”群、通过自己或者中介拉玩家进群，在群里负责管理，制作群规和发布群公告，给玩家和中介发福利；曾文负责赔付、查某和用辅助软件抢包。游某1、曾某1负责发包，活跃群内气氛，带动人气，按照一天一百块钱工资结算给他们两人。从2017年1月1日开始，至2017年3月20日左右结束，至少赚了14万块钱，曾文分了43500元，其分成至少55000元。
（2）被告人曾文的供述，证明：2017年1月1日至3月22日，其伙同王永交以入股分成的形式开设“倾城盛世”微信红包赌博群，其使用微信号×××、×××、zw337013、wenwen337013、menghu8088、qq27×××46作为抢包手和赔付号，其负责赔付、查某和用辅助软件抢包；王永交负责建群、通过自己或者中介拉玩家进群，对群进行管理，制作群规和发布群公告；游某1、曾某1负责发包，带动人气。该群解散之后，其获利43500元。
其和李某在2017年4月14日至16日，合伙开设“猛虎下山”微信红包赌博群，其负责建群，制作群规和发布群公告，并使用上述微信账号进行赔付和抢红包；李某使用微信号×××，负责通过自己或者中介拉玩家进入该群，负责对群进行管理等工作，该群最终输掉至少三万元。
5.视听资料、电子数据
如皋市公安局侦查人员从腾讯科技（深圳）有限公司调取涉案微信账号的注册信息和微信交易记录，证明：被告人王永交、曾文等人在“倾城盛世”微信群内使用的×××、×××、×××等和参赌人员陈某1、景某等人使用微信账号的注册信息情况，以及自2017年1月1日至3月22日期间，账号ID每天的交易类型、交易金额、交易时间、发送方ID、发送金额、接收方ID、接受金额等，即参赌人员微信号、发红包金额、发红包时间、抢红包的微信账号、抢红包的金额等，证明“倾城盛世”微信群的抢红包和发红包的赌博情况。
其中，王永交、曾文在“倾城盛世”微信群内，使用共计12个微信账号，2017年1月1日至3月22日，以微信红包赌博的方式，抢得红包累计金额人民币11855717.5元。
曾文、李某在“猛虎下山”微信群内，使用共计6个微信账号，2017年4月14日、15日、16日，以微信红包赌博的方式，抢得红包累计金额人民币182696.33元。
本院认为，被告人王永交、曾文单独或结伙开设供他人赌博的场所，情节严重，其行为已触犯刑律，均构成开设赌场罪。本案部分系共同犯罪。被告人王永交、曾文在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人王永交、曾文能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。公诉机关指控被告人王永交、曾文犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人王永交、曾文自愿认罪，被告人曾文退出违法所得，均可酌情从轻处罚。对被告人王永交、曾文的辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人王永交、曾文从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人曾文有前科，酌情从重处罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人王永交犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2020年10月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人曾文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2020年10月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、如皋市公安局扣押的被告人王永交违法所得人民币22000元、被告人曾文违法所得人民币43500元；如皋市公安局扣押的作案工具手机、银行卡等物品，均予以没收，上缴国库（上述款、物均暂存于如皋市公安局）。
责令被告人王永交继续退出违法所得人民币33000元，予以没收，上缴国库(于判决生效后一个月内履行)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢建辉
人民陪审员 周耀光
人民陪审员 陆新林
二〇一八年四月四日
书 记 员 平天成