福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第38号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人吴桂清，女，1988年5月5日出生，汉族，安溪县人，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2014年8月19日被刑事拘留，2014年9月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人王华榕，福建闽鹭律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1697号起诉书指控被告人吴桂清犯诈骗罪，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人吴桂清及其辩护人王华榕到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人吴桂清于2014年3月至8月间，先后在广东汕头市信德华广场甲座12B、珠江路星海华庭8栋1111房租房等地，在互联网上发布低价销售走私车等虚假信息，骗取运费后，进一步虚构必须支付部分或全部车款才能提车为由，诱骗被害人将款项汇入其指定的户名为“邓某某”、“黄坤鹏”的工行、农行、邮政等账户内。截至被查获时，其已骗取朱某某、黄某甲等人共计331094元。指控的证据有：扣押物品清单，银行账户交易明细，证人庄某某、白某甲等人的证言，被害人王某甲、朱某某、黄某甲等人的陈述，文件检验鉴定书，被告人的供述和辩解，搜查笔录，电子证物检查工作记录，辨认笔录，取款录像截图，户籍证明，到案经过等。公诉机关认为，被告人吴桂清以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人吴桂清辩称，诈骗账户有互相转账情况，金额有重复计算。其辩护人王华榕的辩护意见是涉案户名冯创富的交通银行卡的存入款部分是其它涉案银行账户转入的，应扣除40070元。涉案户名邓某某的邮政账户中“贷记轧差”的部分是自户名邓某某的工行账户转入的，金额23740元，该金额应予以扣除。犯罪金额中部分没有被害人，不应认定。被告人吴桂清具有认罪、如实供述、初犯、偶犯的量刑情节，建议予以从轻处罚。
经审理查明，被告人吴桂清于2014年3月至8月间，先后在广东汕头市信德华广场甲座12B、珠江路星海华庭8栋1111房租房等地，在互联网上发布低价销售走私车等虚假信息，骗取运费后，进一步虚构必须支付部分或全部车款才能提车为由，诱骗被害人将款项汇入其指定的户名为“邓某某”“黄坤鹏”的工行、农行、邮政等账户内。截至被查获时，其已骗取朱某某、黄某甲等人共计307387元。
被告人吴桂清于2014年8月18日被抓获，当场被公安机关扣押笔记本电脑2台、U盘2个、银行U盾11个、银行卡15张、手机5部、居民身份证4张、手机SIM卡8张、手机号码卡2张、银行业务记录单4张、银行信息单1张、纸张3张、银行业务申请单4张、银行动态卡1张、联想销售单1张、租赁合同1份、顺丰快递单1张、现金38700元。
上述事实，有由公诉机关提供的且经庭审举证、质证的下列证据证明：
1、电子证物检查工作记录，证实被告人吴桂清被扣押的电脑硬盘和U盘储存对话套路、银行账户、网络账户、个人信息的文件。
2、鉴别身份证证明书，证实被告人吴桂清被扣押的姓名为“李某甲、邓某某、阎超、黄坤鹏”的身份证系真实的证件。
3、文件检验鉴定书，证实被告人吴桂清被扣押的2份租赁合同内的承租人“李某甲”、写有银行账户的纸张字迹、物证上的部分字迹系被告人吴桂清所写。
4、犯罪嫌疑人另案处理审批表，证实公安机关对被告人吴桂清供述的同案人“顺啊”另案处理，继续侦查。
5、受案登记表，证实公安机关于2014年8月18日接到匿名群众举报吴桂清在汕头市从事诈骗活动。
6、搜查笔录及扣押清单，证实公安机关于2014年8月18日依法搜查被告人吴桂清位于汕头市的租房及其人身，并扣押相关物证、书证、现金38700元等。
7、到案经过，证实被告人吴桂清于2014年8月18日19时许被抓获。
8、户籍证明，证实被告人吴桂清的身份情况。
9、被告人吴桂清的供述和辩解，其供述自2014年6月受雇于“庄某某”从事“出售走私车”的诈骗活动，“庄某某”叫其使用李某甲的身份证租房子，7月开始利用QQ从事诈骗，其先让他人加入诈骗用的QQ号，然后用事先准备的台词通过QQ或电话和对方聊，虚构出售走私车的事实，再诱骗对方支付运费等，“庄某某”提供资料、工具、租金，有时也和对方聊电话和QQ，约骗到3万多元，其抽成10%，诈骗账户存储在是黑色笔记本电脑内桌面的“mtc”文本内，其中户名有邓某某，扣押的电脑、银行卡、他人身份证、SIM卡、四部诺基亚手机、U盘内的资料都是用于诈骗的。后来，其翻供称“庄某某”是房东，同案人是一个叫“顺啊”的男子，具体身份情况其不清楚。
10、辨认笔录，证实被告人吴桂清对辨认对象均称不认识。
11、电脑内的存储资料，证实被告人吴桂清使用的电脑内有诈骗台词、银行账户、QQ号、虚构的营业执照、荣誉证书、发票、税务登记证、车辆照片等。
12、证人白某甲的证言，证实其身份证曾丢失，未办理过尾数3971的农行卡和7821的信用社银行卡。
13、情况说明，证实邓某某曾丢失身份证等，未办理过工行卡和建行卡。
14、证人庄某某的证言，证实尾数0259的工行卡是其使用，用于帮其表妹代收租金等，其表妹的位于汕头市信德华广场甲座12B于2014年2月10日起至2015年2月9日止租给李某甲，2014年7月6日因李某甲称房内有老鼠，要求退租，其同意了。租房退房均是李某甲，李某甲自称和她的男朋友住。
15、被害人姚某某的陈述，证实其在2014年7月28日至8月14日分四次被骗1600元，对方在互联网上发布卖摩托车的信息，对方是一男一女，对方QQ用户名是“仁义车行（顾海燕）”，对方提供的账户是户名邓某某的农行卡，其使用的手机号是1341602****、QQ是2747865325。
16、被害人王某甲的陈述，证实其在2014年8月上旬，在互联网上看到名为“深圳永顺车行”的网站，通过QQ和对方聊了几次，后来对方用手机号1341096****打来电话，称有优惠活动，其和朋友共订了六辆摩托车，先后汇了1500元、1600元，后来电话和QQ均未能联系到对方，8月20日左右，其再拨打对方电话，接电话的自称是福建警察，说抓到骗子了。（银行交易明细显示被骗款汇入户名黄坤鹏的邮政账户）
17、被害人周某某的陈述，证实其在2014年8月在互联网上购买一辆摩托车时，被骗2300元，其QQ是2417865419，对方使用的银行账户是农行6228481198116237471，户名＊亚娟。
18、被害人王某的陈述，证实其在2014年8月在网上购买低价摩托车时，被骗1900元，对方QQ507109909，对方一个女的手机1341096****，一个男的手机1371445****，对方账户6215201004800357284，户名陆文溪，其QQ468326416。
19、被害人朱某某的陈述，证实其在2014年8月15日，在网上购买摩托车时被骗2400元，对方的网站叫仁顺车行，对方QQ507739770，对方账户是邮政6210985651003971122，户名阎超，和工行6222022410005630248，户名邓某某，对方手机1581734****、1501267****。其中的客服是个女的。
20、被害人黄某甲的陈述，证实其在2014年8月18日，有个陌生电话1501267****打给其哥哥黄某乙，问是否要买走私的摩托车，因其本打算买摩托车，遂谈妥，先后共向对方汇了3100元，对方账户邮政6210985651003971122，户名阎超，农行6228481198116237471，户名邓某某。
21、被害人彭某某的陈述，证实其在2014年7月20日左右，在网上搜到深圳仁顺车行，其向该车行买车，前后被骗2800元，对方电话1501267****、1581734****、1341096****，对方QQ507739770，对方账户6228481198116237471，户名邓某某。2014年8月21日，自称是福建警察的打电话给其，告知其如有被骗，要报案。
22、银行账户交易明细，证实涉案账户的汇入情况。
23、取款录像截图，证实被告人吴桂清于2014年8月17日持尾数9600的银行卡取款，于2014年7月26日持尾数8122的银行卡取款。
24、证人吴某某的证言，证实其是被告人吴桂清的大哥，自2014年2月起，其未注意到被告人吴桂清去哪里。
25、被害人宋某某的陈述，证实其在2014年5月16日在网上购买摩托车时，先后被骗共2280元，对方账户邮政6217997031000463541，户名黄坤鹏，其本人使用手机号1588983****。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
对本案有异议的事实作如下分析：
1、被告人吴桂清作案时间的认定
经查，被告人吴桂清多次供述其在2014年7月开始诈骗，但其使用的电脑内诈骗资料有的创建时间是2014年2月，其签字的其中一份作为犯罪场所的房屋租赁合同也是2014年2月，涉案银行账户自2014年3月起有连续的汇入诈骗款，被告人吴桂清在庭审中表示对指控的作案时间没有异议，因此认定其作案时间是自2014年3月起。
2、诈骗金额的认定
经查，被扣押的诈骗用的15张银行卡，其中户名冯创富的交通银行卡总入账89319元，扣除从其它涉案账户汇入的49249元，认定40070元。户名黄坤鹏的工行账户总入账50255元，扣除从其它涉案账户汇入23650元，认定26605元。户名邓某某的工行账户入账13700元，认定13700元。户名王坤鹏的农行账户总入账62250元，扣除从其它涉案账户汇入850元，认定61400元。户名邓某某的农行账户入账33160元，认定33160元。户名邓某某的建行账户入账11842元，认定11842元。户名王坤鹏的建行账户总入账51720元，扣除从其它涉案账户汇入29270元，认定22450元。户名赵亮的邮政账户入账2900，认定2900元。户名黄坤鹏的邮政账户入账75680元，认定75680元。户名邓某某的邮政账户具有二级账户特征，款项来源于其它涉案账户，金额不予认定。户名阎超的邮政账户入账14080元，认定14080元。户名陆文溪的信用社账户入账5500元，认定5500元。户名白某甲的农行账户、户名阎超的农行账户、户名白某甲的信用社账户均无交易记录。以上诈骗金额合计307387元。
本院认为，被告人吴桂清以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，属数额巨大。公诉机关指控被告人吴桂清犯诈骗罪的罪名和基本犯罪事实成立。被告人吴桂清利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌定从重处罚。被告人吴桂清及辩护人王华榕对公诉机关指控数额的辩解、辩护意见，部分予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人吴桂清的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴桂清犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金60000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年8月18日起至2021年11月17日止。）
二、继续追缴被告人吴桂清违法所得款268687元，与被扣押的违法所得款38700元，合计307387元，因买卖走私摩托车的款项属非法的，予以没收并上缴国库。
（上述罚金和违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。）
三、没收被告人吴桂清被公安机关扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁仕
人民陪审员 林火根
人民陪审员 吴瑜敏
二〇一五年四月七日
书 记 员 苏逸群
本案适用《中华人民共和国刑法》条文如下：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。