山东省胶州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0281刑初110号
公诉机关山东省胶州市人民检察院。
被告人孙某，女，汉族，户籍地及现住址为山东省胶州市。2016年2月29日因吸食毒品被胶州市公安局处以行政拘留十五日，罚款二千元。2016年3月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省胶州市公安局监视居住，2016年9月9日由山东省胶州市人民检察院决定监视居住，2017年2月16日由本院决定监视居住，同日由山东省胶州市公安局执行监视居住，2017年8月16日由本院决定取保候审，同日由山东省胶州市公安局执行取保候审，2017年9月13日由本院决定逮捕，2017年9月15日由山东省胶州市公安局执行逮捕。
山东省胶州市人民检察院指控被告人孙某犯合同诈骗罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省胶州市人民检察院指派检察员丁彩彩出庭支持公诉，被告人孙某到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议本院延期审理一次，本院依法予以准许。现已审理终结。
山东省胶州市人民检察院指控，2016年1月22日上午，被告人孙某利用其伪造的《房屋征收补偿临时协议书》作为抵押，与李某1签订合同借款，诈骗李某1人民币95000元。
为证实上述指控，公诉机关提供了受案登记表、发破案经过、鉴定意见、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解、户籍证明、电话查询记录等证据。公诉机关认为，被告人孙某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关未发表具体量刑意见。
被告人孙某自愿认罪，对公诉机关的指控无异议，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人孙某因急需用钱，欲用其父孙某1的房屋征收补偿临时协议书作为抵押借款，后经朋友范某联系被害人李某1，双方约好时间协商借款事宜。期间被告人孙某向其哥哥孙某2索要由其保管的房屋征收补偿临时协议书时，被拒绝。被告人孙某将房屋征收补偿临时协议书拍照后，根据房屋征收补偿临时协议书伪造了三份数额分别为45000元、26838元、52200元的房屋征收补偿临时协议书。2016年1月22日上午，被告人孙某用其伪造的三份房屋征收补偿临时协议书作为抵押，与李某1签订借款合同，李某1通过网银转账将人民币8.9万元转入被告人孙某的青岛银行银行卡。2016年1月29日被告人之父孙某1将补偿款人民币45000元、人民币26838元领走。2016年1月30日被害人李某1凭房屋征收补偿临时协议书到银行兑款时被拒。经青岛市公安局刑事警察支队技术处文件检验鉴定书鉴定，标识为2016-02-062JC-01、2016-02-067JC-01、2016-02-066JC-01“房屋征收补偿临时协议书”上征收人处的“胶州市某街道办事处”印文与标识为2016-02-062YB-01、2016-02-067YB-01、2016-02-066YB-01、胶州市人民政府办公室出具的“证明”上的“胶州市某街道办事处”印文不是同一枚印章盖印形成。
另查明，2016年2月24日被害人李某1到公安机关报案。案发后，公安机关多次传唤被告人孙某，其均未到案，后因涉嫌犯容留他人吸毒罪被取保候审，2016年3月9日被告人孙某在胶州市公安局云溪派出所办理取保候审手续时，被传唤至胶州市公安局三里河派出所，该到案后如实交代了合同诈骗的犯罪事实。
又查明，案发后，被告人孙某被公安机关传唤前退还被害人赃款人民币3.6万元，2016年3月13日退还被害人赃款人民币8.5万元，被害人对被告人孙某的行为表示谅解。
上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、书证
1、受案登记表、报案记录、查获经过、情况说明，证明本案的发案、立案、破案经过及被告人孙某到案的情况。
2、常住人口信息，证明被告人孙某的身份信息，被告人孙某已达到刑事责任年龄。
3、电话查询记录、行政处罚决定书，2016年2月29日因吸食毒品被胶州市公安局处以行政拘留十五日，罚款二千元。
4、接受证据材料清单、房屋征收补偿临时协议书、借款合同、借条、胶州市公安局返还物品、文件清单、情况说明，证明2016年1月22日孙某用三份房屋征收补偿临时协议书作为抵押与李某1签订借款合同，李某1向孙某出借资金人民币十万元；被告人孙某的青岛银行卡及其身份证已发还给被告人孙某；被告人孙某于2016年1月21日向被告人李某1借款现金人民币5000元。
5、调取证据通知书、房屋征收安置补偿协议书、领款通知，证明公安机关从胶州市某街道办事处调取的被告人之父孙某1的房屋征收安置补偿协议书、领款通知，被告人孙某用于抵押的三份房屋征收补偿临时协议书系伪造。
6、随案移送清单及公章一枚，证明被害人向公安机关提交“胶州市某街道办事处”的印章一枚
7、调取证据通知书、调取证据清单、中国建设银行特殊业务申请书、中国建设银行储蓄存单、身份证复印件、建设银行居民身份证联网核查信息，证明2016年1月29日被告人之父孙某1将补偿款人民币45000元、人民币26838元领走。
8、调取证据通知书、青岛银行胶州某支行账户明细，证明2016年1月22日李某1通过网银转账将人民币8.9万元转入被告人孙某的青岛银行银行卡。
9、收到条，证明2016年3月13日被告人孙某退还被害人赃款人民币8.5万元。
10、撤案申请，证明被害人李某1因被告人孙某积极赔偿其损失，现要求撤案，不要求公安机关处理。
11、情况说明二份，证明被告人孙某所述将借款中的4万元还给青岛的一名姓李的女青年，孙某所提供的该女青年的电话号码已停机，该名女青年的身份信息尚在核实中；公安机关多次联系范某协助调查，该拒绝，后到其居住地查询，该已不在居住地居住。
二、证人证言
1、证人范某的证言，我跟孙某是高中同学，孙某找到我说急着用钱，让我帮她找人将手中的拆迁赔偿单兑换成现钱，正好孙某之前欠着我5.5万元也能还给我，我就通过我姐姐朱某1帮孙某联系了李某1。孙某联系李某1先后去胶州市某居委会、建设银行鉴定是否能兑换，银行的大堂经理给我们看了一下拆迁赔偿单，跟我们说赔偿单能使用，让我们取款日之后拿着单子来兑换就行。鉴定完之后我们几个人就直接去了李某1在胶州市某广场的办公室，李某1说他自己也没那么多钱，还得自己出去借，犹豫着到底是否借钱给孙某，之后孙某又问李某1借了5000元钱，李某1同意了，使用网银向孙某的银行卡内转了5000元钱，孙某当时给李某1写了欠条，我们就离开了。第二天上午，具体时间我记不清楚了，我跟孙某去了李某1的办公室内，见到李某1之后我跟李某1说我做孙某的担保人，让李某1帮帮忙借钱给孙某，李某1后来同意了，我们就开始签合同，李某1是乙方出借人，孙某是甲方借款人，而我则是孙某的担保人，合同上写着是10万元，但实际给了孙某9.5万元，是通过银行转帐，孙某的手机收到了银行的提示短信，说钱到帐了，之后我们就各自在合同上签字按了手印，孙某又将三份拆迁赔偿单留给了李某1，因为拆迁赔偿单的户头是孙某的父亲孙某1的，到时候需要孙某1本人携带着身份证去，孙某又将自己的身份证以及其父亲孙某1的身份证留了下来，并跟李某1约好2016年1月29日上午拿着赔偿单一起去建设银行取钱，之后我们就离开了。孙某又自己去了银行，向我的银行卡内转了4.5万元，本来说好的是还我5.5万元，但是孙某说她急着用钱，所以就给了我4.5万元。2016年1月29日，我在城阳接到了我姐姐朱某1的电话，电话里我姐姐朱某1说孙某的拆迁赔偿单兑换不出来，孙某联系不上了，我立即从城阳赶回了胶州跟李某1他们见了面，孙某的电话关机了联系不上，我就带着李某1去了胶州市某酒店我之前跟孙某常住的房间，孙某当时并不在房间内，但是孙某的手提包当时在房间的桌子上，李某1从孙某的包内找出来一个刻有“某办事处”的公章，之后李某1拿着公章一起去了胶州市三里河派出所报案。去派出所报案之后的当天晚上，孙某打电话联系我，我去了胶州市某宾馆内见到了孙某，我问孙某这是怎么回事，孙某说她自己也不知道赔偿单取不出来钱，也不知道那些赔偿单是假的，说是后来才知道是他哥哥孙某2制办的假拆迁赔偿单，真的赔偿单实际也只有6万余元钱，并且赔偿单上的钱早已经被她的父母和其哥哥孙某2取出来了，孙某说当时她发现赔偿单取不出来钱之后，不知道该如何跟李某1解释，就跑了躲起来了。
2、证人孙某2的证言，2016年1月份，我自己一个人到胶州市某居委会领回的拆迁补偿协议，之后我就把协议放在家里面的我的一个黑色包里面，因为我和父母妹妹合住，平时我就睡在客厅里面，放协议的包我就放在客厅的沙发上面，我也把协议放在包里面的事告诉了家里面的人。我领回协议之后，我妹妹孙某向我索要过拆迁协议，但是我没有给她，之后她有没有趁我不在家，自己从我包里拿过拆迁协议我就不清楚了。我不清楚孙某是否拿着伪造的拆迁赔偿协议进行诈骗。
三、被害人陈述
1、2016年2月24日被害人李某1的陈述，借款合同写着借款人民币10万元，扣除5000元的利息，实际给了孙某9.5万元，其通过手机银行向孙某的青岛银行账户分别转了5万元、3.9万元，之后又给了孙某6000元的现金。
2、2016年5月18日被害人李某1的陈述，孙某于2017年3月13日还给我人民币8.5万元，先后一共还给我十万多块钱，我写了撤案申请给了公安机关，并且我已经谅解了孙某。
2、2017年7月24日被害人李某1的陈述，称孙某向其借款人民币10万元，扣除约定好的利息6000元，转账给了孙某人民币9.4万元，其又以借条的方式借给了孙某人民币5000元。
四、被告人的供述与辩解
1、被告人孙某在卷宗中的供述，那时候我欠着别人的钱，别人问我追款，我就想用我的赔偿单再加上我哥哥的拆迁赔偿单找个人一下子抵出去换成现金，将钱还给别人。赔偿单是我家在胶州市某处的房子拆迁要发赔偿款了，赔偿款需要2016年1月29日才能从银行里兑换出来，并且只有我哥哥孙某2的7.6万元赔偿单下来了。而我的房子因为平方数是后补的，没下来赔偿单。之后我就让范某帮我联系可以收下我存款单换成现金的人，范某帮我联系上了李某1，我跟李某1说了我赔偿单的事情，说我急着用钱还款，提出来想给李某1一部分利息，之后提前将我的拆迁赔偿单抵给李某1，李某1给我现金，李某1到期之后再去将拆迁赔偿单上的钱兑换出来，李某1同意了，当时我让李某1先给我5000元钱，我给李某1写了欠条，李某1用网银向我的青岛银行卡内打了5000元钱。之后我问我哥哥孙某2要拆迁赔偿单，我哥哥不给我。我就去了办事处，问办事处要我的拆迁赔偿单，但是办事处说我们这些钉子户以及后补平方数的赔偿单下不来，到2016年1月29日左右直接去银行领钱行了。我就想到我前对象李某2，李某2之前是干信贷的，有许多私刻的假公章，其中就有一个“胶州市某街道办事处”的公章。之后我又模仿原件，去一家复印店里制作了三份假的拆迁赔偿单，又照着之前拍照存在手机里的我家的原件《房屋征收补偿临时协议书》，对应着每份拆迁赔偿单制作了三份假的，一份45000元钱，一份26838元钱，一份52200元钱，共123038元钱，加盖上“某办事处”的假公章。之后我拿着这些造假的拆迁赔偿单，跟李某1去了胶州市某大酒店一楼的建设银行，问银行内的工作人员这些单子是不是真的、银行的工作人员看了看拆迁赔偿单说赔偿单没有问题。之后我们又去了某办事处，某办事处跟李某1说我家确实有这些拆迁赔偿款。之后我跟范某一起又去了某处李某1的办公室内开始签合同，我是借款人，李某1是出借人，范某是我的担保人。我们约定好我将我的拆迁赔偿单抵给李某1，李某1给我10万元钱，我合同上写着是10万元钱，实际给我8.9万元钱，加上之前给我的那5千元钱总共是9.4万元钱，剩下的6千元钱是利息。签订好合同之后，李某1用网银将8.9万元钱打在了我青岛银行卡内。这些钱下来之后，我还给了范某4.5万元钱，还给青岛一个李姐4万元钱，剩下的四千元钱都让我零碎着还债了。2016年1月29日拆迁赔偿单到期可以取钱的那一天，我哥哥孙某2跟我父母并不知道我将赔偿款预先抵了出去，去了银行将我家的拆迁赔偿款共计7.6万元取了出来。我并没钱给李某1。再之后我通过范某跟李某1见了面，我跟李某1说我会尽快把钱还上，并且已经还给了李某13.6万元钱。
我模仿着我哥哥的赔偿单，去某处的一家复印店内，制作了三份假的拆迁赔偿单，每张赔偿单我又照着之前的原件签上“朱某2”的名字以及一个“**”的电话。又照着之前拍照存在手机里的我家的原件《房屋征收补偿临时协议书》，对应着每份拆迁赔偿单制作了三份假的，一份45000元钱，一份26838元钱，一份52200元钱，共计123038元钱，加盖上“某办事处”的假公章。假的“某办事处”公章是我前对象李某2的，李某2以前是跑信用卡的，有许多假公章，都是他在某商场那边的一些刻章摊子上弄的，我跟我前对象李某2分手的时候，李某2将这些公章放在一个包里，包在我家里并没有带走。这个假的“某办事处”公章是李某2之前帮我家办理后补平方数时弄的。
2、2017年7月21日被告人孙某的供述，从李某1处抵押借款10万元，从李某1处借款5000元，并且写了一张借条。在公安机关找到我之前，我用范某的手机用微信给李某1转账3.4万元，还有二千元直接给的现金，一共还给李某1人民币3.6万元。在公安机关抓到我之后，我把抵押贷款和未还的和借条的五千元一起还给了李某1，一共还给了李某1人民币8.5万元。
五、鉴定意见
青岛市公安局刑事警察支队技术处文件检验鉴定书，证明被告人孙某用于抵押的三份房屋征收补偿临时协议书中，标识为2016-02-062JC-01、2016-02-067JC-01、2016-02-066JC-01“房屋征收补偿临时协议书”上征收人处的“胶州市某街道办事处”印文与标识为2016-02-062YB-01、2016-02-067YB-01、2016-02-066YB-01、胶州市人民政府办公室出具的“证明”上的“胶州市某街道办事处”印文不是同一枚印章盖印形成。
六、勘验、检查、辨认等笔录
1、李某1的辨认笔录，被害人李某1辨认出编号为8的人员照片中的女子（孙某）就是2016年1月22日上午在胶州市某处对其实施诈骗的人。
2、范某的辨认笔录，证人范某辨认出编号为5的人员照片中的女子（孙某）就是2016年1月份在胶州市某处诈骗李某1的人。
以上证据经当庭查证，为合法有效证据，且能互相印证，本院予以认定。
本院认为，被告人孙某以非法占有为目的，以伪造的房屋征收补偿临时协议书作为担保，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人孙某诈骗被害人李某1人民币9.5万元，经查，被害人陈述的实际借款数额与被告人供述的数额不一致，且二人自身的陈述、供述也前后不一致，仅有被害人通过银行转账给被告人8.9万元这一数额是一致的，青岛银行胶州某支行账户明细也能印证，故本院认定2016年1月22日被告人孙某共收到被害人李某1人民币8.9万元，对公诉机关指控的数额予以变更，公诉机关指控的其他事实成立，本院予以支持。被告人孙某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孙某全部退赃且取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人孙某犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年1月14日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵玉涛
审 判 员 李松光
人民陪审员 徐香宝
二〇一七年九月十三日
书 记 员 王波兰