浙江省桐乡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0483刑初437号
公诉机关桐乡市人民检察院。
被告人翁娅芳，女，汉族，江西省广丰县人，初中文化，无业，2015年3月31日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十三年（因该案于2014年7月19日被刑事拘留），并处罚金六十万元。因本案于2015年11月2日被桐乡市公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕，现羁押于桐乡市看守所。
辩护人张宏星，浙江同新律师事务所律师。
被告人翁小龙，汉族，江西省广丰县人，初中文化，无业。因本案于2016年2月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年2月23日被桐乡市公安局变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2016年7月20日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。
辩护人许浩昶，浙江中锐律师事务所律师。
桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2016]477号起诉书指控被告人翁娅芳犯诈骗罪、被告人翁某某犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪，于2016年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员姚璟璟出庭支持公诉。被告人翁娅芳、翁小龙到庭参加诉讼。经本院通知，桐乡市法律援助中心指派律师张宏星、许浩昶分别担任被告人翁娅芳、翁小龙的一审辩护人。经合议庭评议，现已审理终结。
桐乡市人民检察院指控：被告人翁娅芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人现金共计1510000元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人翁小龙明知系犯罪所得赃款，仍予以转移使用，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人翁娅芳系在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应当数罪并罚。为证实指控事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、银行交易记录、汇款凭证、出入境记录查询结果等证据，诉请本院依法对被告人翁娅芳、翁小龙予以惩处。
被告人翁娅芳对被指控的犯罪事实当庭作了供述，对本案定性无异议，辩称其在2014年6月通过澳门地下钱庄曾还款30万元。其辩护人提出以下意见：1、被告人翁娅芳归案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚；2、被害人林某与被告人翁娅芳的情人关系本身是违背公序良俗的，被害人林某大量钱财被骗，本身就存在过错，也不能完全排除林某意图保持或碍于这种不正当关系的因素，量刑时酌情从轻处罚。综上，请求对被告人翁娅芳从轻处罚。
被告人翁小龙对被指控的犯罪事实当庭作了供述，无辩护意见。其辩护人提出以下意见：1、本案中认定被告人翁小龙明知系犯罪所得而领取钱款的证据不足，故被告人的行为不构成犯罪；2、若认定被告人翁小龙有罪，有以下从轻处罚情节：被告人翁小龙无犯罪前科，属初犯、偶犯，案发后，被告人及其亲属已归还被害人损失钱款，并得到谅解。
经审理查明：
2012年上半年，被告人翁娅芳通过微信结识被害人林某，后双方确立了情人关系。2014年，被告人翁娅芳虚构了“干爸开厂、亲戚在韩国开酒店、自己管理酒店”等情况，骗取被害人林某信任，致使被害人林某相信其具有还款能力。2014年6、7月份，被告人翁娅芳以借款、周转资金等由头，采用“名借实骗”的方式，骗取被害人林某现金1510000元，骗得现金大部分挥霍于赌博。
2014年7月19日，被告人翁娅芳因涉嫌诈骗罪被桐乡市公安局刑事拘留，并查扣其随身携带的户名为翁小龙的中国农业银行银行卡（卡号）一张，内有从被害人林某处骗得的现金249995元。被告人翁小龙明知系诈骗所得赃款，仍于2015年7月下旬，采用补卡等方式将249740元赃款取走归自己使用。案发后，被告人翁小龙及其亲属已归还被害人林某25万元。
以上事实，有公诉机关提供并经举证、质证的如下证据予以证实：
1、被害人林某陈述，证实其于2012年5月通过他人认识被告人翁娅芳，后两人发展为情人关系。其间，翁娅芳告诉其家里很有钱，并编造了干爸开厂、购买店面、亲戚投资酒店等事实，需要现金周转、还债等各种理由多次向其借钱，2012年至2014年其汇款给被告人翁娅芳共计310万元。2014年6月，被告人翁娅芳打其电话说其父亲在韩国的酒店签订了一份合同，需要保证金、进货的钱被她赌博输掉等理由，向其借款，其分多次汇款合计160余万元。后被告人翁娅芳被抓，其才知道翁娅芳所述全是谎话，故报警等事实。
2、证人蔡某某证言，证实2014年7月中旬一天，林某说因为翁娅芳要借钱，现金不够，故其借给林某30万元钱的事实。
3、证人卢某某（系被告人翁娅芳公公）证言，证实翁娅芳于2002年与其儿子卢某结婚，后二人到桐乡开副食品店，很少回家，儿子儿媳二人在当地欠了七、八十万元债务等事实。
4、证人翁某（系被告人翁娅芳父亲）证言，证实翁娅芳系其二女儿，大女儿嫁在江苏，三儿子翁小龙在浙江打工，其自己在敬老院工作，月收入只有1200元，与女儿翁娅芳最近一次电话联系是在2013年10月份等事实。
5、证人沈某证言，证实被告人翁娅芳曾经在桐乡副食品市场开过店的事实。
6、存款、转账记录、银行交易记录等，证实被害人林某于2014年6、7月通过转账至被告人翁娅芳账户共计151万元（其中7月16日有一笔汇款30万元），以及翁娅芳将其中的25万元转入翁小龙账户（后被冻结）等事实。
7、扣押笔录及扣押物品清单、照片、协助冻结财产通知书、冻结凭证等，证实从被告人翁娅芳处扣押手机、银行卡三张、戒指、挎包、当票等物品，其中有农业银行卡一张，户名翁小龙，卡号，内有现金249995元被司法冻结等事实。
8、出入境记录查询结果，证实被告人翁娅芳多次往返澳门等地的事实。
9、中国农业银行查询客户借记卡记录，证实户名为翁小龙，卡号为的借记卡于2014年7月17日开卡，同月27日销卡，卡号的借记卡于同月27日开卡等事实。
10、取款凭条、交易明细，证实被告人翁小龙于2015年7月23日及24日通过转账及多次提现，共取款249740万元的事实。
11、辨认笔录及照片，证实被告人翁娅芳对被害人林某的辨认情况。
12、还款凭据、谅解书等，证实被告人翁小龙已退赔被害人林某损失的事实。
13、刑事判决书，证实被告人翁娅芳的前判情况。
14、被告人翁娅芳、翁小龙的供述与辩解在案。
关于被告人翁娅芳所提其通过澳门地下钱庄曾还款30万的辩解，被害人林某未予认可，且无相关证据予以证实，故对被告人翁娅芳该辩解不予采信。
关于被告人翁小龙辩护人所提认定被告人翁小龙明知系犯罪所得而领取钱款的证据不足，被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，根据在案证据，被告人翁小龙明知其卡内钱非其所有，在其姐姐翁娅芳犯前罪被刑事拘留后，另一被害人张某某及本案被害人林某均向其追讨该笔钱款，且其知道该卡被公安机关依法冻结，仍采用补卡等方式将卡内赃款取走归自己使用。对此被告人翁小龙亦供认不讳，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪之构成要件，公诉机关所控证据充分，定性正确，予以支持。故对辩护人就此所提辩护意见不予采纳；其余辩护意见与事实、法律规定相符，在量刑时予以考虑。
综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人翁娅芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人现金共计1510000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人翁小龙明知系犯罪所得，仍予以转移使用，共计249740元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人翁娅芳在判决宣告后刑罚执行完毕前发现还有其他罪没有判决，依法予以数罪并罚。两被告人归案后均能如实供述其罪行，予以从轻处罚。被告人翁小龙已退赔被害人25万元，并得到谅解，酌情从轻处罚。据此，本院为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人翁娅芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元，与前判有期徒刑十三年，并处罚金六十万元并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金九十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日至2030年7月18日止）。
二、被告人翁小龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元（扣除已先行羁押的7日，刑期自2016年7月20日至2019年7月12日止）。
以上所判罚金，均限于判决生效后十日内缴纳。
三、责令被告人翁娅芳继续退赔被害人林某的其余损失126万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩卫红
人民陪审员 莫丽芬
人民陪审员 姚志霞
二〇一六年七月二十日
书 记 员 蒋峰凤