吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第207号
刑?事?判?决?书
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人赵英华，男，1965年8月10日生，满族，初中文化，系某某劳务服务有限公司法人代表，住黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌诈骗，于2014年5月15日被哈尔滨市公安局道里分局抓获并临时羁押，于2014年5月16日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2014年6月20日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。
辩护人田凤彩，吉林车宏伟律师事务所律师。
松原市宁江区人民检察院以宁检公诉刑诉（2015）189号起诉书，指控被告人赵英华犯诈骗罪，于2015年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁江区人民检察院指派检察员郭文臣出庭支持公诉，被告人赵英华及其辩护人田凤彩到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2010年5月，被告人赵英华谎称齐齐哈尔大学通讯工程对外发包，骗得被害人刘某的信任后，以收取工程保证金为由，骗得被害人刘某人民币10万元，被其挥霍。
2012年5月，被告人赵英华谎称松原港通讯工程对外发包，骗取被害人闫某某和张某某的信任后，以收取工程保证金为由，骗得二被害人人民币14万元，被其挥霍。
2013年1月，被告人赵英华伙同郑某某（另案处理）谎称佳木斯至抚远通讯工程对外发包，骗取被害人王某某的信任后，以收取工程保证金为由，骗得被害人王某某人民币150万元，被其挥霍。
2013年1月，被告人赵英华谎称双鸭山至富锦通讯工程对外发包，骗取被害人王某甲的信任后，以收取工程保证金为由，骗得被害人王某甲人民币64.2万，被其挥霍。
2013年4月，被告人赵英华伙同郑某某谎称富锦通讯工程对外发包，骗取被害人黄某某的信任后，以收取工程保证金的名义，骗得被害人黄某某人民币10万元，被其挥霍。
2013年9月，被告人赵英华谎称长春至吉林段通讯工程对外发包，骗取被害人邵某某的信任后，以收取工程保证金的名义，骗得被害人邵某某人民币60万元，被其挥霍。
2013年10月，被告人赵英华谎称松原港通讯工程对外发包，骗取被害人尤某某的信任后，以收取工程保证金为由，骗得被害人尤某某人民币25万元，被其挥霍。
2013年10月，被告人赵英华谎称长春通讯工程对外发包，骗取被害人惠某某的信任后，以收取工程保证金为由，骗得被害人惠某某人民币10万元，被其挥霍。
2013年11月，被告人赵英华谎称松原港通讯工程对外发包，骗取被害人孙某某的信任后，先后以收取工程保证金及借款的名义，骗得被害人孙某某人民币60万元。案发后少部分赃款被收缴并返还给被害人。
2013年11月，被告人赵英华谎称松原港通讯工程对外发包，骗取被害人于某的信任后，以收取工程保证金的名义，骗得被害人于某人民币10万元，被其挥霍。
2013年12月，被告人赵英华谎称松原港通讯工程对外发包，骗得被害人姜某某的信任后，以收取工程保证金为由，骗得被害人姜某某人民币25万元，被其挥霍。
2013年12月，被告人赵英华谎称松原港通讯工程对外发包，骗取被害人孙某甲的信任后，以收取工程保证金为由，骗得被害人孙某甲人民币5万元，被其挥霍。
2013年12月，被告人赵英华伙同战某某（在逃）骗得河北省某某塑料制品有限公司被害人赵某某波纹管3560根，价值折合人民币8.12万元，案发后，赃物被收缴。
2014年1月，被告人赵英华伙同战某某谎称佳木斯地区通讯工程对外发包，骗取被害人吴某某的信任后，以收工程保证金为由，骗得被害人吴某某人民币20万元，被其挥霍。
2014年3月，被告人赵英华谎称松原港通讯工程对外发包，骗取了被害人肖某某的信任，以收取工程保证金为由，骗得被害人肖某某人民币5万元，被其挥霍。
2014年3月，被告人赵英华谎称松原港通讯工程对外发包，骗取了被害人刘某某的信任，以收取工程保证金为由，骗得被害人刘某某人民币29万元，被其挥霍。
2014年3月，被告人赵英华伙同战某某谎称松原港通讯工程为对外发包，骗得被害人冯某某的信任后，以收取工程保证金为由，骗得被害人冯某某人民币15万，被其元挥霍。
公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人郑某某、兰某某、刘某甲、王某乙、马某、王某丙、杨某某、吕某某、邹某某、李某某、孙某乙、杜某某、马某某、马某甲、马甲、杨某甲、王某丁的证言，被害人孙某某、孙某丙、于某、赵某某、姜某某、孙某甲、肖某某、闫某某、张某某、王某某、黄某某、尤某某、刘某某、冯某某、刘某、王某甲、惠某某、吴某某的陈述，被告人赵英华的供述与辩解等其他证据。
公诉机关认为，被告人赵英华以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取公民合法财物，作案17起，合计人民币520.32万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵英华辩称，我没有骗取被害人钱款，被害人所交的钱款有一部分交给了王某乙、郑某某，有的直接返还给被害人，有一部分我单位职工直接向被害人收钱我不知情。我前期工程投入70余万元，我也是受害者。孙某某、尤某某等我们又签订了补充协议，他们在其他工程中施工了，有纠纷也是民事关系。另外，所发包的工程真实存在，有上级发包方的合同、图纸等为证，郑某某、王某乙先与施工队谈好合作条件并看图纸，再实地查看，然后施工队与我签订合同，我只赚取点费，所收取的材料保证金全部交给王某乙、郑某某，我只负责施工管理和工程质量。王某乙证实我不知情，其他证人也证实我收取的钱都交给了郑某某、王某乙，所有，我没有诈骗犯罪。
辩护人田凤彩认为，被告人赵英华不构成诈骗罪，理由如下：1、本案事实不清，证据不足。（1）被告人不具有非法占有的故意，经其手的工程保证金在收取中介费后，部分投入到松原港工程和公司运营，绝大部分转给了王某乙和郑某某，个人并未占有和挥霍；（2）被告人没有采取虚构事实，隐瞒真相的方法。被告人本人就是受害人，始终认为松原港的工程确实存在，自己在松原港也前期买施工管材投资50余万元。在王某乙的讯问笔录中可知赵英华来松原港也是被骗，且王某乙否认与被告人赵英华预谋骗取；（3）起诉指控被告人涉案数额520.32万元，少部分收缴返还其余均被其挥霍属于事实不清，证据不足。从辩护人提交的银行存取款凭证，能看出涉案款的下落，卷宗中没有王某乙、郑某某相关供述，也没有被告人和王某乙、郑某某银行账户的查询流水，就认定是被告人占有挥霍，证据不足。2、本案适用法律不当。所指控的17起诈骗，都是在签订履行合同中发生的，每起案件都是被害人与某某劳务服务有限公司签订合同，被告人的行为更符合合同诈骗罪的特征，被告人作为某某劳务服务有限公司的法定代表人，以公司名义签订合同，涉嫌单位犯罪。综上，公诉机关指控被告人犯诈骗罪，属事实不清，证据不足，适用法律不当。
经审理查明，本院认定的事实除指控的第十三起骗取河北省某某塑料制品有限公司被害人赵某某波纹管3560根，价值人民币8.12万元外，其他与公诉机关指控的事实相一致。
上述事实，有下列证据予以证实：
第一起指控：
2010年5月，被告人赵英华谎称齐齐哈尔大学通讯工程对外发包，骗得被害人刘某的信任后，以收取工程保证金为由，骗得被害人刘某人民币10万元，被其挥霍。
一、书证
1、转账凭单、手续费收据，证实2010年5月20日、2010年5月22日被害人刘某分别转入赵英华账户人民币10万元。手续费分别为50元。
2、随案移交物品清单、网络图，证实被害人刘某提供的大庆移动光缆网络图2份。
3、哈尔滨市市场监督管理局审批处证明，证实经哈尔滨市市场监督管理局电子信息系统查询，截止到目前为止，市局本级登记中无“哈尔滨中华通信系统有限公司”此企业相关信息。
4、证明，证实齐齐哈尔移动分公司2010年管线工程建华区的施工单位是国脉电信公司，建华区该段没有承包给黑龙江中维通信工程公司，也没有承包工程给赵英华（齐齐哈尔大学工程由国脉电信公司承包）。
5、办案说明，证实本案涉及到的证人宋某某因联系不上本人，无法取其证实材料。
二、被害人陈述
被害人刘某陈述，证实我是干个体的，公司叫大庆市某某农业科技开发公司，赵英华在哈尔滨开的叫中华通信系统有限公司，我通过宋某某认识的赵英华。2010年5月份，宋某某打电话说赵英华在大庆和齐齐哈尔大学有通信工程活，约我去哈尔滨面谈，我与赵英华见面，赵英华说在大庆有800多万元的通信工程，给我看了施工平面图，谈定按结算金额向他公司交3%的管理费，我口头同意承包这项工程。后来赵英华两次要求让我各汇10万元作为活动经费等，我多次催促工程的事，他以各种理由推脱。2010年末，我发现他在大庆和齐齐哈尔根本没有他公司的工程，我向他要钱多次，他给我汇回来10万元钱，后来就联系不上了。
三、被告人供述与辩解
被告人赵英华供述和辩解，证实2010年左右，刘某包我的工程，我是通过别人认识的，当时我是黑龙江中维通信工程公司法定代理人，工程是招投标来的，工程是齐齐哈尔移动公司的，我收刘某多少定金记不起来了，后来刘某没干成这个活，我手机丢了，联系不上他，我收的定金都返给刘某了。
第二起指控：
2012年5月，被告人赵英华谎称松原港通讯工程对外发包，骗取被害人闫某某和张某某的信任后，以收取工程保证金为由，骗得二被害人人民币14万元，被其挥霍。
一、书证
1、提取笔录、合同、收据、借条、明细查询，证实从张某某处提取通信工程施工劳务协议复印件（内容是关于张某某和赵英华签订的通信工程）；借条一份（内容是李某甲给张某某出45万欠条）；收据一份（内容是赵英华给出了20万欠条）；韩某某出了3万元借条一份。
汇款凭证，2012年8月3日给赵英华汇款20万元。2012年9月23日给赵英华汇款3万元。
合同：发包方为英华公司；约定预付款20万元。
借条：借何某某人民币45万元，用于打预制井、购买机器工具材料管用，此款期限为预制井制作完成200个7天内全部结清所有借款。借款人李某甲。
明细账查询：张某某的账户2013年1月18日、2013年5月31日分别存入10万、2万元。
2、扣押笔录、照片，2014年6月16日，依法扣押存放于宁江区大洼镇六家子村六家子码头王某乙诈骗案中预制井110个，附有照片2张。
3、办案说明，案中涉及到的李某甲，现在联系不上本人，无法取证；关于调取郑某某口供，已证实赵英华诈骗，闫某某和张某某制作预制井的证实材料，我大队正在工作中；案中涉及的李某甲，经工作，现没有找到无法取证。
二、证人证言
证人王某乙证言，证实2012年7月份大老李找到我，说郑某某让他做了130个通信工程需要的预制井，现在没给钱，我给郑某某打电话核实，郑某某说是他让做的，工程现在开不了工，没钱，让我先垫付，没办法我先后张罗了40万给大老李了。现在这130个预制井在六家子码头江面上放着，这些预制井我是按3000元一个给大老李付的钱。
三、被害人陈述
1、被害人闫某某陈述，证实被赵英华骗了20万元。2012年4月通过朋友认识赵英华，他说在松原港有通信光缆工程，我和朋友张某某想一起干，承包40公里，约定每公里给赵英华工程保证金5千元，是张某某和赵英华签订的合同。签完合同后我给赵英华汇了20万元。赵英华让2012年7月份带人到松原港施工，等半年也没开工。2013年我找赵英华要钱，赵英华分两次返回来12万元，一次10万元，一次2万元。
2012年7月在松原六家子等开工时，认识了大老李（李某甲），大老李在赵英华手承包做预制井的活，他没有资金，让我和张某某投资，说等挣钱和我们分，当时我投资11万元，张某某投了几十万元，到2012年8月末制作了100多个预制井，后来没开工，这些井就在六家子放着，后来听说被公安扣押了。我和张某某共计给大老李投了45万元制作预制井，没有合同，只有大老李给我们出的收据。预制井是赵英华和一个姓郑的人让他做的，没有付钱。
2、被害人张某某陈述，证实2012年7月我和闫某某与赵英华签订合同，承包40公里管道工程，预付款26万元，之后我给赵英华汇了两笔款，分别是20万元、3万元，后来赵英华又派韩某某来我这取3万元，给我出3万元的收条。
闫某某说赵英华把这个工程干预制井的活包给李某甲了，李某甲没钱，想让我们合着一起干，赵英华承认已经把这活包给李某甲并签了合同，之后我干预制井活陆续买材料花了45万元，李某甲给我出了45万元欠条。赵英华分两次还过我钱，分别是10万元和2万元，是通过银行汇款给我的，他没给我其他工程顶替欠我的钱。
四、被告人供述与辩解
被告人赵英华供述与辩解，证实2012年秋天，我和张某某、闫某某签订松原六家子工贸集中区通信光缆挖沟下管子的活，签的是20公里，每公里收1万元保证金，我承诺签完合同后20天左右进场。签完合同后张某某转账过来20万工程保证金，我出的收据。2012年末张某某急着用钱，我给张某某转过10万元，给闫某某分两次转了5万元。
2013年4月，李某甲找到我，说2012年和郑某某达成口头协议，让李某甲干松原六家子工贸集中区通信光缆工程的预制井的活，交了2万元工程保证金，活干完了郑某某不给钱，因为松原六家子工贸集中区通信光缆挖沟下管子的活都是通过我的英华劳务有限公司发包出去的，李某甲说让我给他写个协议，他拿着协议向郑某某要钱，我就给李某甲出了协议。
第三起指控：
2013年1月，被告人赵英华伙同郑某某（另案处理）谎称佳木斯至抚远通讯工程对外发包，骗取被害人王某某的信任后，以收取工程保证金为由，骗得被害人王某某人民币150万元，被其挥霍。
一、书证
1、合同、委托书、声明、存款凭条、收据、随案移交物品清单，通信工程合同：2013年1月16日马某甲与赵英华签订合同，工程地点为佳木斯到抚远，三百公里通信管道工程。预付工程保证金150万元。
合同协议书：2012年11月20日，黑龙江省某某某某通信工程有限公司与某某劳务服务有限公司（郑某某、赵英华）签订的工程管线和工程服务合同。
内容为共同参与中国联通、中国移动、中国电信黑龙江分公司新旧网建设，改造升级等工程项目。工程名称：工程管线和工程服务。
通信工程转包合同：发包方中国联通股份有限公司与郑某某、赵英华签订的合同，合同落款甲方又签为黑龙江某某某某通程工程公司王某乙，发包标段为：双鸭山－富锦－同江－抚远（两孔，约576公里，13万每公里，四孔约576公里，每公里21万）进场时间为2013年4月10日。（无合同签订日）后附长方入孔装置等图纸4张。
法人授权委托书：本授权声明：我王某乙系黑龙江某某某某通信工程有限公司法人代表并授权委托郑某某，双鸭山－富锦－同江－抚远约570公里联通管道工程的分包、管理、施工，在此段产生的一切债权债务皆由黑龙江某某某某法人王某乙负全部责任。2012年11月20日，盖有黑龙江某某某某通信工程有限公司章及王某乙法人章。
马某某2014年7月21日提供报纸上一声明，内容为：黑龙江某某达通信工程有限公司于2012年12月份，委托某某劳务服务有限公司赵英华、郑某某二同志为黑龙江某某某某通信工程有限公司签订中国联通双鸭山至抚远通信工程变动，合同终止，委托书及签订所有合同一律作废。出现任何后果，由被委托公司承担。（2013年1月1日）
存款凭条：黑龙江省农村信用社存款凭条，户名王某某，金额128万元，转取，2013年1月16日；
工商银行：2013年1月16日，户名王某某，取款金额22万元。
收据：今收到马某甲交来工程保证金150万元，交款人：马某甲（签字），收款人：赵英华（签字、盖章）、某某劳务服务有限公司财务专用章（盖章）2013年1月16日。
2、情况说明，证实中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司网络建设部、安全保卫部经核实：黑龙江省某某达通信工程有限公司、某某劳务服务有限公司，非我公司2013年至2014年施工入围合作服务商。2013年全年我公司没有双鸭山－富锦－同江－抚远的管道建设项目。
3、办案说明，证实通信工程转包合同、合同协议书、情况说明、特此声明报纸、王某某报案材料及王某某、杜某某、马某某笔录复印件复印自哈尔滨市公安局经侦支队办理的郑某某诈骗案卷宗；我大队收到王某某邮寄的光碟一盘，附卷；马某甲询问笔录复印件，出自哈尔滨市公安局经侦支队；我刑警大队工作人员现没联系上万二、包某某、王某戊、孙某丁、赵某甲，未能对以上人员取证。
二、证人证言
1、证人郑某某证言，证实2012年11月左右，赵英华和某某某某通讯公司签的佳木斯到抚远通信管道施工合同，赵英华签完合同后往下发包劳务、收保证金。赵英华是英华劳务的法人，我给他打工。这个工程没有施工，因为给某某某某办事的人出事了。不知道共收了多少保证金，我收了两笔，一笔王某某交130万元左右，另一笔是60万元左右忘了谁交的了。我负责给赵英华跑工地的事，我收的两笔保证金是赵英华打我卡里让我给还账，共打了190万或200万元。钱我还给李甲、车某、万二还有一个姓顾的，包某某、王某戊、孙某丁、赵某甲。
我和赵英华发包的工程是中国联通佳木斯至抚远通信管网工程，是王某乙的某某某某通信工程公司从中国联通承揽后转包给我和赵英华的，有合同，合同内容我没看，我在合同上签字是因为赵英华说给我佳木斯到双鸭山这段活，王某乙那边也需要我去协调。我不知道王某乙与我和赵英华签的合同只是双鸭山到抚远，没有佳木斯段。没见过委托方甲方是黑龙江省某某某某通信工程有限公司，乙方是郑某某、赵英华这份合同，这份合同上的字不是我签的。没见过甲方是英华劳务服务公司，乙方是马某甲的合同。说不清我和赵英华是否有权发包佳木斯至双鸭山这段工程，赵英华对外转包多了，我不知道。王某某是赵英华联系的客户，他们签合同时我没在场，王某某交保证金转账到赵英华邮政卡里150万元，后赵英华转我卡里110万元，剩下的40万元赵英华自己还钱用了。因为我曾介绍朋友包赵英华松原港的活，我是担保人，赵英华欠我朋友200多万元，赵英华打我卡里让我还钱给我朋友。工程保证金应该交给甲方，不知道工程保证金用于归还个人欠款是否对。王某某签订合同后没进场是王某乙和我、赵英华解除了通信工程协议。不知道为什么没归还王某某150万元保证金，我个人借他的10万元，没给我打欠条。王某某没进场向我要过保证金，我告诉他和我没有关系。
2、证人王某乙证言，证实某某龙江公司是我和杜某某合伙开的股份公司，主要经营范围是管道工程和架线，但公司成立后目前什么项目都没干过。2012年8月罗某说能搞到联通通信管网建设工程，想以我公司名义签订建设协议，给他好处费和提成就把工程给我，我把公司的公章、法人名章、工商执照复印件给罗某，几天后他把签好的合同和公章什么的还给我，后来我转包给赵英华、郑某某了。合同甲方是中国联通黑龙江分公司，合同是意向性合同，不能对外转包，工期未定，工程造价未定，只是注明佳木斯到抚远的通信管道建设项目。开始罗某把合同给我向我要好处费，我说开工后给，2013年5月他就把合同要回去了。2012年12月份有人说郑某某、赵英华在外边炒工程，我知道后找郑某某准备和他们解除合同，他俩不同意，我登报声明废除合同，2013年1月份赵英华、郑某某分别给我写了同意废除合同的协议。2013年5月我在赵英华公司见过王某某，说他向赵英华、郑某某交了150多万元保证金，合同标的是佳木斯到抚远的通信工程合同，我说这个合同已经取替了，让他赶快找他们要钱。王某某走后我问赵英华他俩这事，他俩说咱们的合同被取替了，不用我管。没见过委托方是黑龙江某某某某通信工程公司，乙方为郑某某、赵英华这份合同协议书，不知道为什么有我公司的公章，这个章一直都放在我车里了。
3、证人杜某某证言，证实通过王某乙认识的郑某某，王某乙注册某某某某通信工程公司时说一个人注册不了，就要了我的身份证去注册，我没出资，王某乙是否出资不知道。2014年4月时郑某某让我到宾馆去见王某某，因为之前郑某某收了王某某的工程保证金，钱让郑某某还之前在松原港工程项目欠的账了，现在钱没给王某某不敢见面，让我告诉王某某等中国联通工程的活下来给他干，之前收的保证金能补上。
2012年王某乙有个松原港项目工程，他把活包给了赵英华、郑某某，他俩给王某乙交了一些保证金，不知道具体多少钱，之后项目没干上，赵英华和郑某某找王某乙要钱，王某乙说可以给他们一个中国联通的通信管道工程项目，后来王某乙知道他俩拿这个项目合同随意对外转包收取他人保证金了，王某乙怕出事，就和他俩把之前的合同给解除了。郑某某、赵英华收王某某保证金100多万元，具体数目不清楚，我听郑某某说保证金他还之前在松原港项目上欠别人的钱了。王某乙把联通的通信工程活给了他俩后迟迟不开工，他们应该知道这个工程项目是干不了的，至于有没有这个工程项目我没去核实，也不知道他俩是否去核实了。王某乙曾经给我看过关于中国联通工程项目的材料，我看后觉得不对劲，认为这个工程不真实，我也把这个想法跟郑某某说了，郑某某还是跟王某乙签订了中国联通项目工程。郑某某和赵英华不去核实就向下转包是因为他们之前松原港的项目窟窿太大了，为了拆东墙补西墙把之前的欠款补上。郑某某虽然在合同上没签字，但是郑某某也有份。
我交给公安机关郑某某的随身物品中有一份通信工程转包合同（发包方：中国联通股份有限公司，承包方郑某某）、三份法人授权委托书，这些材料都是郑某某包里的，郑某某对外发包中国联通工程项目，谈项目时他把这些材料给他们看了，让他们相信确实有工程存在，至于他怎么弄到的材料我不知道。自2012年赵英华、郑某某和王某乙签订完工程项目合同后，郑某某打着这个工程旗号对外进行转包，赵英华也对外转包，他们收了别人不少保证金，王某乙知道这事后怕日后出事，他们三个聚到一起，拟订一份协议书我去打的字。他们签解除合同协议我是见证人，我和工程没关系，解释不了为什么让我做见证人。2012年12月他们之间出现分歧，王某乙2013年1月1日在报纸上刊登声明解除了与赵英华、郑某某签的合同。他们三人签这个协议是因为工程没有，他们想分担责任，赵英华、郑某某对自己收的保证金负责，工程协议就算没有了。王某乙和中国联通签的合同是假的，是王某乙自己做的。我和赵英华、郑某某说了合同是假的，他们都不表态，还继续转包，收的保证金还之前工程欠下的债了。黑龙江某某某某通信工程有限公司与哈尔滨英华劳务有限公司签订的分包协议是王某乙让我打的，之后王某乙和郑某某、赵英华签字盖章。赵英华和郑某某发包时都给承包人复印这个合同。
4、证人马某某证言，证实2012年底我去问王某乙工程事，他办公室里有很多人在看这份中国联通双鸭山至抚远段通信管道工程承包协议，王某乙说在吉林也有通信工程，准备将延吉到通辽的271公里转包给我，几天后我和王某乙签订了工程协议，没收我保证金。2012年12月30日王某乙打电话让我帮他在报纸上刊登一个声明，内容是要解除王某乙以黑龙江某某某某通信工程公司与英会劳务服务公司赵英华、郑某某签订的中国联通双鸭山至抚远段通信工程合同。我2013年1月1日将这份声明送到北方时报报社的，2013年1月5日登出来的，王某乙还让我给郑某某发个彩信告诉一声，我就发了，不清楚王某乙为什么要解除这份合同。我之前交的40万元保证金，他陆续分好几次还清我的。我不清楚中国联通双鸭山至抚远通信工程项目是否真实存在，我就知道王某乙手里有合同。
5、证人马某甲证言，证实2012年11月份左右，王某某让我陪他去哈尔滨，说有一个中国联通的通信工程项目，我第一次见赵英华、郑某某，他俩介绍说中国联通工程是某某某某公司的活，工程的具体标段是佳木斯到抚远，大约300公里，工程造价6个孔的1公里9.5万元，进入工程后给20%预付款，工程保证金一公里1万元，赵英华、郑某某还将他俩和某某某某公司签的合同、路段图给我们看。几天后，王某某说赵英华、郑某某说工程保证金可以打5折，交150万元就行了。2013年1月份，我替王某某与赵英华、郑某某签订通信工程劳务合同，王某某通过转款和现金交150万元保证金，赵英华、郑某某出收据。王某某让我在合同和收据上签字是因为王某某是通过中间人联系到中国联通工程的活，得给中间人好处费，为了不让中间人知道这事。合同约定2013年4月25日进场，到期后，始终没有进场，赵英华、郑某某始终推辞，也没返款。
三、被害人陈述
被害人王某某陈述和报案材料，证实2012年10月初我听刘某乙说哈尔滨有一个通信管道工程项目，利润挺大，我和刘某乙等人到哈尔滨英华公司，赵英华、郑某某称他们公司承包了中国联通股份有限公司佳木斯至抚远段576公里的通信管道工程，公司属于二包，是从黑龙江某某某某通信工程公司包下来的，工程造价六个孔的1公里给9.5万元，进入工地后给20%的预付款，又把某某某某的企业法人营业执照、佳木斯至抚远整体平面图、英华公司与某某某某公司签订的合同给我看，按一公里1万元交保证金，我嫌保证金太多回鹤岗了。半个月后郑某某和赵英华分别打电话说我的施工队有实力，可以重新谈，重谈时他俩同意保证金费用减一半，定公里数是300公里，开工时将保证金返回。2013年1月16日我公司项目经理马某甲与英华公司签的合同，我向郑某某卡转款128万元，取22万元现金给了郑某某，赵英华打的收据。2013年4月未能施工，也不退保证金，他俩以各种理由推脱。后来我到中国联通公司黑龙江分公司询问有关通信工程的事，联通公司表示没有这种工程，也没听说有这个工程项目。我没见过某某某某公司与联通公司签订的合同，见过郑某某和赵英华给我印了一份通信工程转包合同，发包方写着中国联通股份有限公司，承包方是郑某某、赵英华。
赵英华是英华公司的法定代表人，郑某某和赵英华是合伙人。因为这个工程是朋友介绍的，中间人得给点好处费，我让马某甲签合同，中间人就不会知道了，可以省点好处费，所以合同是马某甲代签的，收据上也写的马某甲。我没去过某某某某公司，我在英华公司见过某某某某公司法定代表人王某乙，他也说这个工程是真实的，迟迟不开工，是因为还差点手续。
我可以将当时在英华公司复印的某某某某企业法人营业执照、佳木斯至抚远整体平面图、英华公司与某某某某公司签订的合同协议书，以及我转到郑某某给我提供的银行卡128万元凭条、22万元现金提取凭证，通信工程转包合同，赵英华写的收据、通信工程劳务合同等书面证据材料，以及我与赵英华、郑某某、王某乙平时通话录音（已刻成三张光盘）等证据材料提供给公安机关。
四、被告人供述与辩解
被告人赵英华供述和辩解，证实2012年底王某乙说承包了中国联通佳木斯到抚远750公里通信管道工程项目，让我参与建设，以我公司的名义向外转包劳务项目，给我提成。郑某某和王某乙是一伙的，王某乙是黑龙江某某某某通信工程公司的法人，郑某某是帮助王某乙跑事的。我帮助某某某某公司向外分包佳木斯到抚远的通信管网项目，2013年初包给王某某300公里，收了150万元材料保证金，都是王某乙和郑某某和王某某谈的，谈完后我和王某某签的协议，工程协议是他公司的项目经理马某甲签的。我与某某某某公司签订转包合同了，王某乙将工程转包给我和郑某某。
王某某转账大概130万元，给了20万元现金，具体数目以银行对账单为准，钱转到我账户上了，现金也给我了，后来也存到我卡上面。这150万元我给郑某某转了130万元，20万现金给了王某乙合伙人老杜1万元，给王某乙妹妹1万元，是郑某某让我给的。剩下的留给我租房子用，其中包括郑某某之前欠我的7万元，他以前修车向我借的钱。租房子是因为我们在一起办公，房子大家一起用。某某某某和英华公司在一起办公是他们定的，他们是领导，人家是甲方。材料保证金改变用途是郑某某、王某乙定的。王某乙、郑某某和联通公司的合同我见过，是与中国联通总公司签的，施工队都看过这个合同和图纸。郑某某了解这个工程，郑某某和王某乙一起去北京协调过这个工程，我认为这个工程是真实的。
第四起指控：
2013年1月，被告人赵英华谎称双鸭山至富锦通讯工程对外发包，骗取被害人王某甲的信任后，以收取工程保证金为由，骗得被害人王某甲人民币64.2万，被其挥霍。
一、书证
1、提取笔录、协议书、通信工程劳务合同、收据、授权委托书、存款凭条，证实2014年10月7日，刑警大队工作人员从王某甲手中提取通信工程劳务合同一份（复印件5页）；收条复印件一页；协议书一份（复印件6页，中国移动中国联通与黑龙江某某某某公司签署的）；授权委托书复印件一页。
黑龙江省农村信用社存取款凭条，2013年1月8日，赵英华，金额700000元，客户签名曹某某。
协议书：发包人中国移动中国联通联合股份有限责任公司，承包人黑龙江某某某某通信工程有限公司，工程名称通信管道，工程地点黑龙江省佳木斯市至抚远，工程内容通信电缆、管道工程，开工日期2013年4月10日，竣工日期2014年11月30日，金额三亿四千万。发包人中国联通联合股份有限责任公司（公章），法定代表人陆某某（名章），承包人黑龙江某某某某通信工程有限公司（公章）法定代表人王某乙（名章）2012年11月14日。
通信工程劳务合同：发包人某某劳务服务有限公司，委托人赵英华，承包方王某甲，工程名称通信管道，地点双鸭山-富锦150公里2013年1月8日
佳木斯至抚远整体平面图：包含双鸭山至富锦段
收据：2013年1月8日，今收到王某甲工程保证金70万元，收款单位某某劳务服务有限公司（某某劳务服务有限公司财务专用章），收款人赵英华（签字）。
授权委托书：本人许某某系上海电信工程有限公司（单位名称）的法定代表人，现委托顾某某、王某乙为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义与中国移动通信集团黑龙江有限公司联系、洽谈、承揽通信工程项目，并处理相关事宜。委托期限2013年7月19日至2013年12月31日止。
单位名称上海电信工程有限公司（公章），法定代表人许某某（名章）。2013年7月19日。
2、办案说明，经工作，未能查到刘甲、曹某某、江某及王某甲另一合伙人的证实材料，原因是没有上述人员的联系方式并且不知道具体住址。
二、证人证言
证人王某乙证言，证实2012年王某甲跟赵英华签订通信工程合同，后来活没下来，赵英华让我跟王某甲说这个活是真实存在的，过一段时间就下来了。
2013年1月份，王某甲来找我，说他与赵英华签了工程合同，交了70万工程保证金，说活是从我这转包出去的，我心想“我跟赵英华根本没签过双鸭山至富锦的活合作的事，钱也没交到我手里，我不能管这个事”我跟王某甲说赵英华的这个活我不知道，我跟赵英华签的合作的合同是吉林松原港的活，没签过双鸭山至富锦的活，我又跟他说这个钱不是我收的，你回去找赵英华。2013年9、10月份，赵英华找我说他跟王某甲签了工程合同，交了70万保证金，现在天天管我要钱，赵英华给我拿5万元钱，让我跟王某甲说是我给汇的，缓解一下子，我就拿着赵英华给我的5万元钱直接给王某甲汇过去了。王某甲找我时，我没给王某甲看过一个大合同，没说是我跟大典公司签的，说这个活准成的话，没有什么大典公司，我当时手里就有一个松原港的图纸。我通过中间人联系上海的许某某的，许某某想在吉林地区承包通信光缆工程，他让我帮着在吉林地区围标，许某某我也没见过，是中间人传的话，用邮箱给我发来委托书，一直也没用，这个委托书我没给过赵英华，我估计是赵英华知道我邮箱的账号和密码，自己打出来的。
三、被害人陈述
被害人王某甲陈述，证实2012年12月份我通过刘甲认识了赵英华，刘甲说赵英华有通信光缆工程，每公里要给赵英华交5000元工程保证金。2013年1月8日，刘甲领我们三名合伙人见赵英华谈承包工程，当时感觉赵英华提供的工程的合同不太正规，怀疑工程的真实性，刘甲说赵英华挺老实的人，没事。我们和赵英华签了工程承包合同，是双鸭山-
富锦的150公里通信管道工程，开工日期为2013年4月15日。签完合同后江某给亲属打电话，给赵英华的账户汇了70万元，赵英华给70万元的收条。后来工程始终没开工，找赵英华要钱他不给我们。70万元是江某借的，算我们三个合伙人一起借的，签合同时我们合伙人都在场，以我的名义和赵英华签的合同。签合同时，赵英华、郑某某在场，赵英华介绍郑某某说是郑总，后来知道郑某某和赵英华是一起的。赵英华说这活是他从王某乙手中转包来的，说王某乙是黑龙江某某某某工程公司老板。大约2013年1月中旬，赵英华让郑某某领我们去见王某乙，去看王某乙的公司资质和大合同。郑某某让别人领我们见了王某乙，王某乙说赵英华的工程是从他手中承包的，王某乙拿出一个大合同，说他和叫什么大典公司签订的，准成。我看大合同也没看懂，挺多页、带彩图的。后来知道根本没有这个工程。这个工程没开工，赵英华以各种理由推脱，直到2013年末，钱也没要出来，赵英华说这钱他收到后就转给郑某某了，他说他这个公司是郑某某说了算，我们一起找到郑某某，郑某某当着我和赵英华的面说他是收到赵英华给的钱了，但是赵英华欠他的，跟我交的保证金无关。后来赵英华一直说用其他工程顶我包的工程，最后没有一个工程是真的，没有一个工程开工。赵英华没有其他工程的事，他说的别的工程也是假的。赵英华给了我两笔钱共计八千元，后来王某乙给江某账户汇了五万元钱，再没有还给我们别的钱了。
四、被告人供述与辩解
被告人赵英华供述和辩解，证实2012年12月份郑某某和王某甲谈的双鸭山至富锦通信工程的活，谈完后郑某某领着王某甲找我签的合同，王某甲给我的银行卡打了70万，之后我把这钱给郑某某汇过去了，这事是郑某某办的，与我无关。
第五起指控：
2013年4月，被告人赵英华伙同郑某某谎称富锦通讯工程对外发包，骗取被害人黄某某的信任后，以收取工程保证金的名义，骗得被害人黄某某人民币10万元，被其挥霍。
一、书证
1、办案说明，证实黄某某笔录复印件复印自哈尔滨市公安局经侦支队办理的郑某某诈骗案卷宗；关于赵英华与被害人黄某某之间签订的合同及保证金的收据，我大队正通过全国公安机关跨区域办案协作平台调取中；黄某某邮寄的十三页合同及保证金收据，其中1-7页为黄某某与赵英华签的工程合同，8-12页为郑某某与李乙签的工程合同，经电话联系黄某某，黄某某称其与李乙是多年朋友关系，黄某某、李乙与赵英华、郑某某签合同后承包工程，都是黄某某干工程。黄某某以单位华景建筑有限公司为交款单位名义向郑某某交纳10万元材料保证金。
2、合作协议、补充协议、通讯工程劳务合同、收据，补充协议、通信联建管道工程合作协议，黄某某于2013年8月24日与英华劳务公司签订的管道工程，长度20公里。约定2013年8月26日进场。
通讯工程劳务合同：李乙于2013年4月7日与英华劳务公司签订的管道工程，富锦地区100公里。
收据：交款单位华景建筑有限公司，人民币10万元，材料保证金，2013年4月8日，收款人英华劳务公司（财务专用章）、郑某某（签字）。
二、证人证言
证人郑某某证言，证实黄某某在我和赵英华手里包活了，包的是佳木斯富锦地区的通讯光缆挖沟下管，2013年4月份左右签的合同，多少公里记不住了，收了10万元的保证金，钱打到我农村信用社卡上了，这钱我还刘乙了。我和赵英华都在合同上签字了，黄某某没干上这活，钱也没还他。
三、被害人陈述
被害人黄某某陈述，证实被郑某某骗了10万元钱。2013年3月李乙打电话说有光缆活，是佳木斯至富锦段的6孔光缆铺设工程，每公里工程价7万元，活是郑某某的。2013年3月底，李乙把郑某某、赵英华等人找来与我见面，郑某某作保证说他在北京直接拿下来的工程，签完合同就可以开工建设，赵英华当天一言不发。4月5日李乙打电话说要签合同，让我用他公司的名义签合同，工程结束后按造价的5%向我收管理费。4月7日李乙带我找郑某某，赵英华没来，我要看郑某某和联通公司的大合同，郑某某说牵扯上面的人，不轻易给别人看，他拿出合同给李乙看了，我离得远没看清，李乙说看着合同了，应该是真','2018-09-18
15:46:26',0,'web',NULL),(550733,'a346af9a-dd3d-4dd3-91b0-a94700fba55b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：23次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"a346af9a-dd3d-4dd3-91b0-a94700fba55b\",\"案件名称\":\"道XXXX与满XXX民间借贷纠纷一审民事调解书\",\"案号\":\"（2017）内0623民初152号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1542556800000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":null,\"法院名称\":\"鄂托克前旗人民法院\",\"法院ID\":\"464\",\"法院省份\":\"内蒙古\",\"法院地市\":\"鄂尔多斯市\",\"法院区县\":\"鄂托克前旗\",\"法院区域\":null,\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\",\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":null,\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"道XXXX与满XXX民间借贷纠纷一审民事调解书\");$(\"#tdSource\").html(\"道XXXX与满XXX民间借贷纠纷一审民事调解书
（2017）内0623民初152号\");$(\"#hidDocID\").val(\"a346af9a-dd3d-4dd3-91b0-a94700fba55b\");$(\"#hidCaseName\").val(\"道XXXX与满XXX民间借贷纠纷一审民事调解书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）内0623民初152号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"鄂托克前旗人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"464\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){;});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"道XXXX与满XXX民间借贷纠纷一审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-11-19\\\\\",\\\\\