浙江省台州市路桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1004刑初526号
公诉机关台州市路桥区人民检察院。
被告人阮仙明，男，1980年3月8日出生于浙江省台州市，汉族，中专文化，经商，住浙江省台州市椒江区。因本案于2016年11月30日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2017年1月6日被依法逮捕。现押台州市路桥区看守所。
指定辩护人赖中全，浙江精通律师事务所律师。
台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2017）428号起诉书指控被告人阮仙明犯诈骗罪，于2017年6月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院指派检察员李亚男出庭支持公诉，被告人阮仙明、辩护人赖中全到庭参加诉讼。现已审理终结。
台州市路桥区人民检察院指控，2016年3月至4月期间，被告人阮仙明伙同徐某(已判决)，经事先预谋，由徐某在台州市路桥区路南街道永源物流对面设立虚假的西南物流后，再以“黄山”身份以及被告人阮仙明事先在广西购买的两个手机号码作为联系方式，向缝纫机生产销售商王某、潘某、金某、郑某、阮某1、黄某1、施某1、叶某、阮某2、阮某3、邱某、胡某、朱某、管某、曹某、黄某2、施某2等人订购缝纫机，并指定由西南物流进行托运，约定支付方式为托运站代收货款。徐某在以上述方式取得缝纫机后再将缝纫机运走，由被告人阮仙明负责出售予以销赃。为方便运输，被告人阮仙明还出面购置了一辆厢式货车。截止案发，被告人阮仙明伙同徐某以上述方式共计骗得缝纫机218台，未支付货款共29.27万元。
2016年11月30日，被告人阮仙明主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，后翻供，在法庭审理过程中，被告人阮仙明当庭认罪，并如实供述。
为证实上述事实，公诉机关提供了被告人阮仙明的供述与辩解、同案犯徐某的供述与辩解、被害人王某、潘某、金某、郑某、阮某1、黄某1、施某1、叶某、阮某2、阮某3、邱某、胡某、朱某、管某、曹某、黄某2、施某2的陈述、证人葛某、陈某1、阮某4、陈某2的证言、辨认笔录、检查笔录、关于缝纫机的价格认定结论书、接受证据清单、租房合同、银行明细、短信照片、收货收据、身份信息、抓获经过、情况说明等证据加以印证。认为被告人阮仙明的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第二十五条第一款之规定予以惩处。
被告人阮仙明对指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪。
被告人阮仙明的辩护人对指控被告人阮仙明的犯罪事实无异议，同时认为被告人阮仙明当庭认罪态度好，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2016年3月至4月期间，被告人阮仙明伙同徐某（已判决）经事先预谋，由徐杰以“黄山”的名义租得路桥区路南街道后阮小区3幢3号楼一楼北间，在永源物流对面设立西南物流托运站，由徐某以“黄山”的名义，利用被告人阮仙明事先在广西购买的两个手机号码作为联系方式，电话联系缝纫机生产、销售商王某、潘某、金某、郑某、阮某1、黄某1、施某1、叶某、阮某2、阮某3、邱某、胡某、朱某、管某、曹某、黄某2、施某2等人订购缝纫机，约定支付方式为托运站带货款，并指定西南物流托运站进行托运，徐某在上述缝纫机生产、销售商家将缝纫机交至西南物流托运站后把缝纫机运走，由阮仙明负责销售。为方便运输，被告人阮仙明还出面购置一辆厢式货车。截止案发，被告人阮仙明伙同徐某以上述方式共骗得缝纫机218台，未支付货款共29.27万元，具体事实如下：
2016年3月5日，徐某以“黄山”的名义，电话联系王某购买3台缝纫机，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；3月31日徐某以同样的方法向王某购买11台缝纫机，约定货款为12650元；4月7日，徐某通过陈某1将3台缝纫机的货款支付给王某；4月8日，徐某以同样的方法向王某购买10台缝纫机，约定货款为11500元。至案发时，王某21台缝纫机（型号为9900-D3，电脑直驱一体机，铜制轴承套，琦星电控）被骗未收到货款。
2016年3月4日，徐某以“黄山”的名义，电话联系潘某购买3台缝纫机，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；3月27日，徐某以同样的方法向潘某购买10台缝纫机，约定货款为12500元；4月7日，徐某通过陈某1将3台缝纫机的货款支付给潘某；4月9日，徐某以同样的方法向潘某购买10台缝纫机，约定货款为12500元。至案发时，潘某20台缝纫机（型号为9900-D3，三自动电脑平车，琦星电控，金亿齿轮，德胜梭床，力克品牌）被骗未收到货款。
2016年3月1日，徐某以“黄山”的名义，电话联系金某购买3台缝纫机，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；3月28日，徐某以同样的方法向金某购买10台缝纫机，约定货款为12500元；3月31日，徐某通过陈某1将3台缝纫机的货款支付给金某；4月8日，徐某以同样的方法向金某购买10台缝纫机，约定货款为12500元。至案发时，金某20台缝纫机（型号为9800-D3，三自动电脑平车，琦星电控，金亿齿轮，德胜旋梭，日芝品牌）被骗未收到货款。
2016年3月7日，徐某以虚构的“黄山”名义，电话联系郑某购买5台缝纫机，约定货款为7250元，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；4月5日，徐某以同样的方法向郑某购买10台缝纫机，约定货款为14000元。至案发时，郑某15台缝纫机（型号为9900-D3，电脑一体机，铜制轴承套，JIACHEN品牌，经认定，共价值23535元）被骗未收到货款。
2016年3月4日，徐某以“黄山”的名义，电话联系阮某1购买3台缝纫机，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；3月29日，徐某以同样的方法向阮某1购买10台缝纫机，约定货款为13000元；4月3日，徐某通过陈某1将3台缝纫机的货款支付给阮某1。至案发时，阮某110台缝纫机（型号为9900-D3，三自动电脑平车，琦星电控，金亿齿轮，德胜梭床，银本品牌）被骗未收到货款。
2016年3月2日，徐某以“黄山”的名义，电话联系黄某1购买3台缝纫机，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；3月28日，徐某以同样的方法向黄某1购买10台缝纫机，约定货款为13000元；后徐某通过陈某1将3台缝纫机的货款支付给黄某1；4月7日，徐某以同样的方法向黄某1购买15台缝纫机，约定货款为19500元。至案发时，黄某125台缝纫机（型号为9900-D3，青鸟款柒面一体机，铜制轴承套）被骗未收到货款。
2016年3月14日，徐某以“黄山”的名义，电话联系施某1购买3台缝纫机，约定货款为4050元，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；3月26日，徐某以同样的方法向施某1购买10台缝纫机，约定货款为13000元。至案发时，施某113台缝纫机（型号为9900-D3，电脑自动一体机，铜制轴承套）被骗未收到货款。
2016年3月初，徐某以“黄山”的名义，电话联系叶某购买1台缝纫机，约定货款为5300元，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款。至案发时，叶某1台缝纫机（型号为781D直驱平头锁眼机）被骗未收到货款。
2016年3月初的一天，徐某以“黄山”的名义，电话联系阮某2购买1台缝纫机，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；4月5日，徐某以同样的方法向阮某2购买10台缝纫机，约定货款为15500元；4月6日，徐某通过陈某1将1台缝纫机的货款支付给阮某2。至案发时，阮某210台缝纫机（型号为9810-04一体机，铜制轴承套）被骗未收到货款。
2016年3月15日，徐某以“黄山”的名义，电话联系阮某3购买5台缝纫机，约定货款为7250元，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；4月5日，徐某以同样的方法向阮某3购买10台缝纫机，约定货款为14500元。至案发时，阮某315台缝纫机（型号为98一体机，铜制轴承套）被骗未收到货款。
2016年3月中旬的一天，徐某以“黄山”的名义，电话联系邱某购买5台缝纫机，约定货款为7500元，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款。至案发时，邱某5台缝纫机（型号为9900-D3，鲍麦克斯厚料一体机，进口佐文旋梭，恒一挑线杆，金亿齿轮）被骗未收到货款。
2016年3月初的一天，徐某以“黄山”的名义，电话联系胡某购买3台缝纫机，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；3月29日，徐某以同样的方法向胡某购买10台缝纫机，约定货款为13000元；4月3日，徐某通过陈某1将3台缝纫机的货款支付给胡某。至案发时，胡某10台缝纫机（型号为9900-D3，电脑直驱一体机，铜制轴承套）被骗未收到货款。
2016年3月1日，徐某以“黄山”的名义，电话联系朱某购买3台缝纫机，约定货款为3450元，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款。至案发时，朱某3台缝纫机（型号为9800-D3，电脑直驱一体机，琦星电控）被骗未收到货款。
2016年3月8日，徐某以“黄山”的名义，电话联系管某购买5台缝纫机，约定货款为7500元，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；4月6日，徐某以同样的方法向管某购买10台缝纫机，约定货款为15000元。至案发时，管某15台缝纫机（型号为9900，电脑直驱一体机，铜制轴承套）被骗未收到货款。
2016年3月9日，徐某以“黄山”的名义，电话联系曹某购买5台缝纫机，约定货款为6000元，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款。至案发时，曹某5台缝纫机（型号为9900-D3，电脑直驱一体机，铜制轴承套，琦星电控，德胜旋梭）被骗未收到货款。
2016年3月7日，徐某以“黄山”的名义，电话联系黄某2购买5台缝纫机，约定货款为6750元，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；4月5日，徐某以同样的方法向黄某2购买10台缝纫机，约定货款为13500元。至案发时，黄某215台缝纫机（型号为9900-D3，电脑直驱一体机，铜制轴承套，琦星电控，德胜旋梭）被骗未收到货款。
2016年3月2日，徐某以“黄山”的名义，电话联系施某2购买3台缝纫机，并指定由其虚设的西南物流托运站进行托运，约定支付方式为托运站带货款；3月28日，徐某以同样的方法向施某2购买10台缝纫机，约定货款为13000元；后徐某通过陈某1将3台缝纫机的货款支付给施某2；4月8日，徐某以同样的方法向施某2购买5台缝纫机，约定货款为6500元。至案发时，施某215台缝纫机（型号为9300-D3，三自动电脑平车，琦星电控，德胜旋梭，肯特挑线杆，金亿齿轮）被骗未收到货款。
上述缝纫机由被告人阮仙明负责销售到山东临沂。
本院认为，被告人阮仙明以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，利用虚假身份，以履行小额合同的方法，诱骗对方当事人继续签订、履行合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。对被害人的损失应予以退赔。被告人阮仙明案发后能自首，当庭认罪态度好，依法予以从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立。辩护人提出被告人阮仙明当庭认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见适当，本院予以支持。综合考虑被告人阮仙明的犯罪情节和性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人阮仙明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2019年11月29日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。
二、被告人阮仙明于判决发生法律效力之日起一个月内退赔各被害人损失共计人民币二十九万二千七百元（详见退赔清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏俏骅
人民陪审员 陈学友
人民陪审员 王 炳
二〇一七年七月五日
书 记 员 陈珈瑶
附件：
台州市路桥区人民法院
退赔清单
序号被害人名单退赔金额1王祖跃24150元2潘杨军25000元3金建25000元4郑秀华21250元5阮积法13000元6黄道富32500元7施伏初17050元8叶灵辉5300元9阮利勇15500元10阮宝得21750元11邱晶亮7500元12胡庆权13000元13朱军慧3450元14管康仁22500元15曹卫明6000元16ＸＸ杰20250元17施升东19500元
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。