北京市房山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）房刑初字第135号
公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人郑洋，男，1949年5月5日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年3月6日被羁押，同年4月10日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。
辩护人吕强，北京市智远律师事务所律师。
辩护人唐中军，广西唐中军律师事务所律师。
北京市房山区人民检察院以京房检公诉刑诉（2014）978号起诉书指控被告人郑洋犯合同诈骗罪，于2015年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院�派检察员张君出庭支持公诉，被告人郑洋及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市房山区人民检察院起诉书指控，2013年8月，被告人郑洋在没有履约能力的情况下，在北京市房山区东周各庄村中磁都（北京）科技有限公司（以下简称中磁都公司）办公地点，代表中磁都公司与陕西长安企业有限公司（以下简称陕西长安企业公司）法定代表人张×签订《建设工程施工合同》及《中磁都（北京）科技有限公司景县厂房工程项目合同补充协议》，向陕西长安企业公司发包工程地点位于河北省衡水市景县衡德工业区北区的钕铁硼联合生产线厂房工程，骗取陕西长安企业公司履约金保证金100万元（由陕西长安企业公司合伙人马×1、肖×实际支付）。2014年3月16日，被告人郑洋被公安机关查获归案。2014年4月22日，被告人郑洋亲属代为偿还马×1、肖×人民币100万元。
公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人郑洋依法惩处。
被告人郑洋在开庭过程中认为自己不构成合同诈骗罪。
辩护人的主要辩护意见是：被告人郑洋没有虚构事实，不具有诈骗的故意，其不构成犯罪。
经审理查明，2013年8月，被告人郑洋在没有履约能力的情况下，在北京市房山区东周各庄村中磁都（北京）科技有限公司办公地点，代表中磁都公司与陕西长安企业有限公司法定代表人张×签订《建设工程施工合同》及《中磁都（北京）科技有限公司景县厂房工程项目合同补充协议》，向陕西长安企业公司发包工程地点位于河北省衡水市景县衡德工业区北区的钕铁硼联合生产线厂房工程，骗取陕西长安企业公司人民币100万元（由马×1、�×实际支付）。2014年3月6日，被告人郑洋被公安机关查获归案。2014年4月22日，被告人郑洋亲属代为偿还马×1、肖×人民币100万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院对其中言辞证据相互印证的部分及客观证据予以确认：
1、被害人张×的陈述证实，2013年七八月份，我通过马×1知道北京有一个钕铁硼厂房钢结构的工程，马×1找我想和我们公司合作这个项目。我们也在网上查了中磁都（北京）科技有限公司，然后我们给中磁都打了电话，一个叫蔡总说让我们来北京谈。我们也查询到了河北省景县衡德工业区，网上也有钕铁硼工程项目的信息，我打电话给河北省景县当地政府，他们说听说过这个项目，但也不能肯定。2013年7月底，我和马×1就到了北京，先通过高×和他爱人贺延梅一起见了商务部的一个人，这个人带着我和马×1、高×的妻子去了北京西站郑洋的办公室。当时郑洋和才×都在。郑洋向我们介绍这个工程的资金来源是一个香港投资公司，投资40个亿，占地2000亩。郑洋说给我们的工程标的是20万平方米，3.9亿，地点在河北省景县衡德工业区，并给我们看了工程的可行报告、图纸、河北省景县的工程回复等，这些都是复印件，也没有正式立项的批复。后我们和郑洋一起去了他们位于房山区东周各庄的办公地点，是郑洋公司工程部的蔡总接待，主要是蔡总跟我们谈的。后来我们谈到合同的保证金，最后商量交100万，郑洋也同意了。我和郑洋在合同上签的字，高×作为担保人也签了字。马×1交了5万元的定金。然后我们要求去看现场，蔡总带着我们去了衡德工业园区，蔡总指着一块玉米地说这就是工程的所在地，我们还看到一个指挥部的办公室，蔡总说他们办公室也是跟工业园区一起的。�到西安以后我们就开始筹钱，马×1筹了50万。后我和马×1就去了中磁都公司，一个女的带着马×1去银行给郑洋的账户上转了50万元，然后我们又回到了西安。在西安我通过张涛认识了肖×，她也愿意干这个工程。2013年8月20日左右，我和马×1、张涛、肖×及其丈夫一起来了北京。我们去了中磁都公司见到了郑洋和蔡总，蔡总给肖×看了相关手续的复印件。张涛想看手续的原件，蔡总说原件在郑洋那里。第二天肖×给中磁都交了45万元，然后给了马×15万元。交完钱我们就回去了。
到了开工日期没有通知开工，我就给蔡总打电话，他说往后推一推，等玉米收了以后开工。后来到了玉米收获的时间，我们催他们，他们总推脱。到了2013年10月份，我和肖×通过高×转告郑洋想退出，后来我和肖×、张涛去了中磁都，见到郑洋和蔡总。郑洋说可以退，蔡总说得叫高×来，要退钱必须把合同交回来。我当时不同意退合同，可以写补充协议终止合同，蔡总不同意。后来高×给我发短信，说开工地点在武邑县，武邑县那里我也没去。报案前几天，我和肖×、马×1到中磁都找郑洋，郑洋说现在经济普查，公章被收走了，钱退不了，我们就报案了。
2、被害人肖×的陈述证实，2013年8月18日左右，张涛告诉我张×在北京有一个钕铁硼生产车间项目。第二天，我和张×见的面。张×说项目在河北省景县衡德工业区北区，是中磁都（北京）科技有限公司的项目，总造价20多个亿。张×还拿出他们公司与中磁都签订的合同，还差50万保证金没有交齐。张×说他因资金紧张，只能拿出250万元，中磁都要求交300万元的保证金，让我拿50万元。2013年8月20日，我和张涛、张×还有我丈夫来的北京，当天晚上在北京西站北广场和高×见的面，还有马×1也参与了这个项目。到了第二天，我和张涛、张×、我丈夫就去了房山区东周各庄中磁都办公地点。蔡总接待的我们，蔡总带着我们见的郑洋，郑洋说小蔡和我们谈。张涛想看一下相关手续，蔡总拿了几个复印件给了张涛。张涛想看原件，蔡总就发脾气了，他说原件都在董事长那儿。后来高×催我交钱，到了银行后，我不放心，就谎称没带银行卡，就回去了。第二天高×跟着我们去了一个农行，通过转账转到郑洋的银行卡现金45万元，我回去后给马总转账5万元。交完钱后我们去了中磁都，我把交钱的底联给了财务，给我开了收据。后一直未开工。2013年12月14日，张×说高×跟他说这个项目转到河北省武邑县去了，我不再相信了。2014年1月18日，我和张×、马总来中磁都见到郑洋，郑洋说现在经济普查，公章被收了，后我们就报案了。
3、被害人马×1的陈述证实，2013年7月，一个朋友说北京有一个项目，是在河北省景县建设钕铁硼厂的工程。我这朋友帮我联系了高×的妻子贺延梅，我大体跟她了解了一下。然后我就联系了陕西长安企业有限公司的法人张×。后来我们在网上查了一下中磁都（北京）科技有限公司，还查到了河北景县衡德工业园区。后我们给中磁都打电话，一个女的说工程是蔡总负责。张×又给蔡总打电话，对方说有这个工程，正在办理手续。2013年7月底我们到北京，去西客站对面郑洋的一个办公室见了郑洋。我看了看项目的图纸和其他手续，都是复印件。张×说要看原件，郑洋说他们正拿原件办理其他手续，所以只有复印件。郑洋说这个项目总共是20多个亿或者是40多个亿，可以给我们3个亿的活儿。第二天上午高×拉着我和张×去了中磁都房山的办公地点。我们跟中磁都的蔡总谈了这个事情，后来见到了郑洋，后谈到保证金的问题，最后张×、高×跟蔡总商定了100万保证金。我就先交了5万元，并定了合同。然后我、张×就和蔡总、高×去了河北景县。到了衡德工业园区，蔡总指着一片玉米地说这就是工程地点，还指着一个二层小楼说这就是他们公司的办公地点。之后我和张×就回老家筹钱了，我筹到了50万后又去了中磁都房山的办公地点。一个女会计带着我们去了银行往郑洋的农行卡上转账了50万元。8月21日，张×、肖×夫妇及张涛四人来了北京。第二天肖×和张×他们就去中磁都打款去了，我没跟着。到了开工日期时，没人通知我施工，我就打电话催高×，高×总是跟我说让我等等。这期间肖×跟我说这是个骗局，她要往回追钱。到了2013年年底，高×给我传过来开工仪式的视频和照片，我发现地点从河北省景县改到了武邑县，我就开始怀疑了。后来我就跟张×、肖×碰面了，于是就报案了。�一共交了55万，第一次交了5万现金，后来又交了50万，肖×退给我5万元。
4、证人高×的证言证实，2013年7月份，我通过朋友知道了中磁都公司在河北省景县有一个钕铁硼生产线的工程，我们就去了中磁都见了蔡×。蔡×跟我介绍说中磁都是国家核工业部下属的民营企业，这个钕铁硼生产线项目总投资40亿，当时还看了一些手续。后来我通过朋友联系了张×，他也有兴趣，就给我下了他们陕西长安企业有限公司的委托书，委托我办这个项目。后张×夫妻及马×1一块来的北京，在西客站附近的中磁都公司办事处见到了郑洋，我当时有事没去。第二天上午我和张×他们一起去了中磁都公司位于房山区韩村河镇东周各庄村的办公地点。蔡×又把公司和这个项目的情况跟张×、马×1他们介绍了，最后商定交100万元的保证金。我们要求见公司董事长郑洋，郑洋也给我们介绍�一遍。马×1先出了5万元的定金，郑洋在合同上签了字，盖了公司的公章。当天，蔡×带我们去了河北省景县衡德工业园区项目所在地。在去的路上，我们商定和张×各干工程的一半。开车下了高速以后，蔡×就指着一片玉米地说是项目用地。过了几天，张×和马×1又过来了，马×1先交了50万元的保证金，郑洋、蔡×就把图纸给了他们。后张×、马×1带着一个叫肖×的女的和一个叫张涛的女的一起去的中磁都见了郑洋和蔡×。张涛提出看手续原件，蔡×和郑洋说原件不在公司，当天肖×就没交剩下的保证金。第二天，我们去房山从银行给郑洋转了款，又去了中磁都拿了保证金的收据。后来由于一直没开工，肖×、张涛带着合同过来退钱。郑洋、蔡×要求必须把合同全交回来，才能退钱。因为另一份合同在张×、马×1手里，现场又给张×打电话，张×说可以写一个文字性的东西�先把肖×的钱退了，郑洋和蔡×都不同意。肖×、马×1他们打电话催要保证金，蔡×他们说快开工典礼了，项目地点换到河北省武邑县。后来我去参加了典礼，典礼结束以后，郑洋跟我说让我压着张×、肖×他们，这个工程的合同就只对我。过了春节，在中磁都公司，蔡×、郑洋及分公司的张总都在。蔡×说肖×他们报案了，公安局去查了没这个项目。他们三个都说这个项目确实存在，就是对外保密，过些日子钱到账。郑洋让蔡×写了个东西，让我抄了一遍，意思就是这个钱是我不让公司退的。
5、证人蔡×的证言证实，我是中磁都（北京）科技有限公司的副总经理。该公司的法人代表是才×，郑洋是董事长，负责全面工作。2012年，中磁都（北京）科技有限公司和衡德工业园区签订了土地租赁合同，合同约定我们租地2000亩，我们在景县成立了中磁都（北京）科技�限公司景县分公司，计划建设一条钕铁硼综合生产线，景县分公司由王×1负责。2013年7月份，高×来到公司找到郑洋，郑洋说他是干工程的，让我和高×谈河北衡水景县钕铁硼综合厂房工程。过了一个星期，高×带着陕西长安企业有限公司的张×来公司。2013年8月3日，中磁都（北京）科技有限公司和陕西长安企业有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定由张×的公司负责钕铁硼综合厂房工程施工，郑洋代表我公司签字，张×代表陕西长安企业有限公司签字，高×在陕西长安企业有限公司委托代理人处签字。当时张×给我们公司交了几万元定金。2013年8月7日，我们和张×、高×三方又签订了一份补充协议，郑洋和张×在协议上都签了字，加盖了双方的合同专用章，约定由张×向中磁都科技有限公司交付100万元人民币。这100万元是肖×和马×1交的。
由于衡水景县�工程手续没有协调好，就没有让张×进场施工。到了2013年9月份，由于我们公司钕铁硼联合生产线前期费用2000万元建设资金和分公司的前期费用不到位，衡德工业园就不让开工建设，也没有办法让张×的公司进场施工。2014年3月28日，才×已退还肖×70万元。
6、证人王×1的证言证实，2012年9月份，毛会说中磁都（北京）科技有限公司准备投资40亿的钕铁硼工程的项目，需要找片地。我就将这个项目介绍给衡水市景县人大副主任兼留智庙镇党委第一书记苏×，他是衡德工业园区的实际负责人。过了几天，中磁都（北京）科技有限公司给我的邮箱发了考察函，后该公司的法人郑洋、蔡×、毛会等人到衡德工业园区考察，我和苏书记陪同。考察后，郑洋说在当地成立一个分公司，只要公司和工业园区签订土地租赁合同，办好建设用地规划许可证、建设工程规划许可证�建设工程施工许可证，他们就可以在两个月内将资金到位。由我负责前期分公司的成立，聘请我当分公司经理，前期费用我出，项目运作成功后全部报销，我享受40%的利润。当天下午他们把相关手续给了我，同时在景县政务中心把需要盖的章都盖了。成立分公司后，我就和留智庙镇政府签订了土地租赁协议，并把项目的立项可行性报告给了景县发改局，又到建设局办了三证，并将三证扫描后通过电子邮箱发给了毛会。过了一个月左右，蔡×、毛会等人领着建筑队来考察，要把三证的原件带回公司，我说发改局的立项也没有办下来，资金也没有到位，手续不能给他们，他们就回去了。期间我一直催毛会，让毛会催公司资金尽快到位。我多次给郑洋通过电子邮件发函，让他们资金尽快到位，否则我撤销分公司，并撤销所有手续。郑洋每次都说资金马上就到位，有时还让我提供账户，但资金也一直没到位。为了避免有诈骗行为，我注销了景县分公司，同时将办理好的三个证注销。我把注销手续的相关情况通过邮件发给了中磁都公司。
7、证人苏×的证言证实，2012年下半年，王×1说北京有一个中磁都公司准备建设一个40亿元的钕铁硼项目，他想把这个项目引进衡德工业园区北区。后来中磁都公司到工业园区考察，还在景县成立了分公司，王×1具体负责。之后我就配合王×1办了衡德工业园区有关的手续。过了一段时间，王×1和我说这个项目不行，不能再给办了，在这期间有人来咨询，我说项目还没有落地，后来这事没信了。
8、证人王×2的证言证实，其是留智庙镇镇长，中磁都（北京）科技有限公司到留智庙镇衡德工业园北区考察过一次。
9、证人马×2的证言证实，我2012年年初在中磁都（北京）科技有�公司任出纳，陕西长安有限公司提供的三张由中磁都（北京）有限公司出具的共计100万元的收款收据是我签的。第一笔5万元是交的现金，后两笔45万和50万是转账。这些钱我都取出来了，有的给郑洋了，有的入公司账作为公司日常花销。
10、证人才×的证言证实，我和郑洋是夫妻关系，我从2009年担任中磁都北京科技有限公司法人，公司的一切业务由郑洋全权处理。我听分公司的负责人说河北省武邑县的钕铁硼的手续已经办下来了，但我没见过相关手续。我们公司收到过陕西长安企业有限公司交的100万元保证金，我听郑洋说这笔钱用于公司在河北省武邑县奠基典礼、办理手续等。
11、证人刘×的证言证实，其2013年三四月份去的中磁都（北京）科技有限公司，其收到过王×1的邮件。公司办公室有很多关于钕铁硼项目的资料，王×1和毛会在往来的邮件�也经常谈这个项目。公司就一个电子邮箱，邮件来了，其把邮件打印出来或是直接告诉郑洋。
12、中磁都（北京）科技有限公司工商登记材料证实，该公司在工商部门的登记情况。
13、中磁都公司景县分公司工商登记材料证实，中磁都（北京）科技有限公司于2012年10月10日任命王×1为中磁都公司景县分公司负责人。2013年5月30日，中磁都（北京）科技有限公司股东会决议注销景县分公司。2013年6月3日，中磁都（北京）科技有限公司提出申请注销景县分公司，2013年6月5日该公司被注销。
14、王×1提供的电子邮件内容证实，王×1与中磁都公司来往邮件的情况。
15、张×提供的企业法人营业执照、建设工程施工合同、补充协议等证实，陕西长安企业有限公司的主体身份情况及中磁都公司与陕西长安企业有限公司于2013年8月3日及8月7日分别签订协议书和补充协议的情况。
16、张×提供的收款收据证实，2013年8月2日，中磁都公司收到陕西长安企业有限公司交来的保证金5万元，8月9日收到50万元，8月22日收到45万元。
17、银行交易明细证实，2013年8月9日，郑洋向中磁都（北京）科技有限公司账户转账50万元。2013年8月13日，该公司企业内部转账45万元。2013年8月23日，郑洋的银行卡向中磁都（北京）科技有限公司转账45万元。2013年8月23日，该公司企业内部转账45万元。
18、景县留智庙镇人民政府证明证实，中磁都公司《钕铁硼综合生产线厂房工程》项目从未与镇政府签约，也未入驻衡德工业园北区。从未对中磁都（北京）科技有限公司景县分公司向县国土局、住建局出具过《景县留智庙镇政府关于支持进区企业办理入住手续的请示》的电子文件。
19、景县发展改革局及�县建设局证明证实，中磁都公司《钕铁硼综合生产线厂房工程》项目未在景县发展改革局立项审批。中磁都公司申请的《中华人民共和国建设工程规划许可证》、《中华人民共和国建设用地规划许可证》，由景县建设局于2012年9月21日颁发给中磁都公司，因该公司申请将建设及用地单位名称变更为中磁都公司景县分公司，以上二证于2012年9月底作废。《河北省村镇建设工程施工许可证》于2012年10月26日颁发给中磁都公司，后该公司申请变更为《中华人民共和国建筑工程施工许可证》。后景县建设局将上述三证建设及用地单位名称变更为中磁都公司景县分公司。2013年4月16日，景县分公司申请将上述三证由景县建设局收回，该局于2013年5月2日将上述三证收回并注销。
20、景县建设局提供的《中华人民共和国建设工程规划许可证》、《中华人民共和国建设用地规�许可证》、《中华人民共和国建筑工程施工许可证》复印件证实，该证的发证及注销情况。
21、景县建设局提供的中磁都景县分公司材料证实，景县分公司向景县住建局报告，为避免诈骗事件发生，已通知北京公司将各种手续交回发证机构，现将由本分公司办理的各项手续交付原发出机构。
22、收条及谅解书等证实，郑洋妻子才×已归还马×1、肖×100万元，二人不再追究郑洋刑事责任，申请对郑洋宽大处理。
23、到案经过证实，2014年3月6日14时许，民警在中磁都公司办公室，将郑洋传唤到案。
24、户籍信息等证实被告人郑洋的身份情况。
25、被告人郑洋的供述证实，我担任中磁都（北京）科技有限公司董事长，公司法定代表人是我妻子才×，公司主要业务都是由我负责。2012年，公司和衡德工业园区签订了土地租赁合同，我们在景县成立了中磁都（北京）科技有限公司景县分公司，计划建设一条钕铁硼生产线，景县分公司由王×1负责。项目是香港一家公司投资的，我们公司没有能力筹集资金。
2013年7月份，我通过公司副总经理蔡×认识了高×，高×又介绍我认识了张×。经过协商，中磁都（北京）科技有限公司和陕西长安企业有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定由张×的公司负责钕铁硼综合厂房工程施工，我代表中磁都（北京）科技有限公司在合同上签字，张×代表陕西长安企业有限公司在合同上签字，高×在陕西长安企业有限公司委托代理人处也签了字。张×给我们公司交了5万元定金。2013年8月7日，三方又签订了补充协议，约定由张×向甲方中磁都（北京）科技有限公司交付履约金人民币100万元。张×分3次交的100万元履约金，第一次是在2013年8月3日签订合同当天�了5万元现金，交给了我，我交给了公司的财务部门。第二次是在2013年8月9日通过银行转账转到了我的农行卡里50万元。第三次是在2013年8月22日通过银行转账转到了我的农行卡里45万元。每次都是公司财务部出纳马×2给开的收据，我把这些钱都用于公司的日常开支了。因为卢苏州回香港了，一直没有把钱转过来，所以就一直没有开工，由于我们的建设资金不到位，工程手续没有办好，就没有让张×进场施工。
本院认为，被告人郑洋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人郑洋犯有合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人郑洋及其辩护人所提郑洋不构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，在案证据足以证实被告人郑洋在明知没有履行能力的情况下仍然与对方当事人签订合同，并在收取被害人人民币100万元后将赃款挥霍，故被告人郑洋的行为符合合同诈骗的犯罪构成要件，故对该辩解及辩护意见不予采纳。鉴于被告人郑洋如实供述其主要犯罪事实，且已经退赔被害人的全部经济损失，取得被害人的谅解，可予以从轻处罚。根据被告人郑洋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十一条之规定，判决如下：
被告人郑洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月6日起至2024年3月5日止。罚金自本判决生效后30日内缴纳。�
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 妍
代理审判员 董 杰
人民陪审员 徐长明
二〇一五年十月二十七日
书 记 员 李凤茹