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湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0502刑初17号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人彭节，男，1976年5月2日出生，汉族，四川省蓬安县人，初中文化程度，住址四川省蓬安县。因本案于2017年7月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人万红平，重庆承羲律师事务所律师。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2018]10号起诉书指控被告人彭节犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年1月25日、2018年3月26日公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谈某出庭支持公诉，被告人彭节及其辩护人万红平到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖州市吴兴区人民检察院指控，2015年5月至6月期间，被告人彭节假冒公安机关工作人员，以帮助在押犯罪嫌疑人黄某1等人办理取保候审、判处缓刑，需要活动经费送给相关单位工作人员财物的名义，骗得被害人朱某1现金人民币472000元、软中华香烟2条、三星S6手机一部，共计价值人民币478600元。诈骗后，被告人彭节退回诈骗款项50000元给被害人朱某1。综上，被告人彭节诈骗财物共计价值人民币428600元。
公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据，以支持其控诉。据此，公诉机关认为被告人彭某2非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人彭节对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为其退还给朱某1的诈骗款项为6万元而非5万元，系通过民生银行转账前后分两次，一次五万，一次一万退回给被害人的；同时认为实际诈骗金额不超过30万，其中给耿某110万元，耿某1后来只退回8万，朱某1是知情并认可的，这其中的2万元应予扣除，另外应扣除开销部分，包括差旅费用和请客吃饭的费用。
被告人彭节的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为：1、被告人彭节并非为了本案而主动冒充公安机关工作人员，其系被动接受被害人财物而非主动骗取，且在接受财物后实际上也做了部分工作，事后也已退还给被害人5万元；2、被害人朱某1在家人涉嫌电信诈骗犯罪后，不以合法方式为家人减轻处罚，而意图通过关系人协调等非法方式办理取保候审、缓刑，在明知被告人彭节不具备律师资格的前提下，仍委托被告人为其代理上述事项，存在非法目的，对于本案的发生存在过错；3、被告人彭节到案后能如实供述自己的罪行，且能当庭自愿认罪，系坦白；4、被告人彭节系初犯，一贯表现良好。据此，请求量刑时予以考量。
经审理查明，2015年5月中旬至6月期间，被告人彭节假冒公安机关工作人员，以帮助在押犯罪嫌疑人黄某1等人办理取保候审、判处缓刑，需要活动经费送给相关单位工作人员财物的名义，先后骗得被害人朱某1现金人民币472000元、软盒中华香烟2条、三星S6手机一部，经鉴定，共计价值人民币478600元。诈骗后，被告人彭节向被害人朱某1退回诈骗款项50000元。
综上，被告人彭节诈骗财物共计价值人民币428600元。诈骗后，上述款项均予以挥霍。
上述事实，由公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实：
一、被告人的供述。
被告人彭节供称，2015年5月左右,朱某1因其丈夫黄某1等六人涉嫌电信诈骗罪被湖州公安机关拘留了，她通过陈某找到自己希望疏通关系办理取保候审，当时自己说了湖州不熟悉，拒绝了，第三天的样子，陈某又打电话一定要让帮忙，自己就想如果答应了这个事情，也可以从中捞点钱，就答应了。挂了电话后，就打电话给耿某1说了这个事情，因为他有个朋友姓苗是杭州公安局的一个局长，他后来回复说有办法的，自己就和陈某说取保候审的事情可以办，准备120万元，并让他把需要办取保候审的人员名字发给自己，记得发过来的名字是黄某1、朱某3霞、黄某2、黄某3。第二天，联系陈某让他们先拿10万元作为前期活动的经费，这个10万元当时说好是不管有没有结果，都不退的，陈某当天就把钱汇到了自己的银行卡。第三天，从重庆去北京找朋友老耿，让他约苗局在杭州见面。期间，把陈某打的10万元中的5万元用来还债了。过了五六天，和老耿某2从北京出发到了杭州，自己通知了陈某让他们一起赶到杭州。到了杭州，中午和苗局见了面、吃了午饭，并约好在西湖边的一家饭店吃晚饭。下午，朱某1、陈某等四个人就到宾馆和自己见面，和他们说了晚上要和杭州市公安局的领导吃饭，让他们准备10万元。晚饭前，陈某就拿了10万元到宾馆，自己和老耿就到饭店和苗局吃饭了。当天晚上回宾馆的时候，把这10万元给了老耿，让他转交给苗局，后来到了2015年7月，老耿退回了8万元，意思是事情没办好，苗局把钱退出来了，自己让他把开销减掉，所以一共退回的是8万元，这些钱自己用来消费了。第二天，又向朱某1要了1万元，意思是在杭州住宿、交通花费的钱，朱某1在杭州的宾馆里把1万元给了自己。当天，和朱某1、陈某等四人一起到了湖州，老耿回北京了。等了一星期左右，老耿那边没有消息，自己也没底了，感觉事情可能没什么希望了，但是又拿了朱某1那么多钱，光呆着说不过去，就又和朱某1要了2万元用于请客，去找了湖州南浔的一个朋友唐某，在南浔的一家餐馆碰了面，说了这个事情，唐某又介绍了李某，说他在湖州关系还可以，定了时间和李某见面谈了办取保候审的事情，李某说问一下朋友。就和朱某1他们说湖州有人愿意帮忙，但对方不要钱，让他们去买两部三星手机，自己拿了其中一部给李某。陈某因为广州工厂有事先离开了，自己和朱某1他们在湖州继续等消息。后来等到批捕的最后一天，自己联系了李某约好在茶室见面，其实李某也没有关系，在茶室就是纸上谈兵，在朱某1他们看来是在办事，自己就让朱某1他们准备20万，意思是拿去给检察院领导的，当时是邱某1到包厢里把一张建设银行卡给自己的，里面有20万元，拿到卡后，就放在身上了，唐某和李某他们有没有看到自己拿银行卡就不清楚了，他们俩不知道这笔钱的事情，至于钱是不是送出去了，朱某1他们也是不会知道的。当时的想法是先把钱拿到再说，如果人能放出来，就顺理成章拿下这笔钱，如果没放出来，就走一步看一步。离开茶室后，就和朱某1他们讲，让他们等消息，结果到了晚饭的时候，所有人都被逮捕了。后来自己把这20万转账到了前女友曹某的建设银行卡，给自己买了辆马自达6轿车，后来卖掉了，卖了13万，钱都拿去投资一个金融平台，全亏了。过了十几天，李某把手机还给了自己，说检察院的人不要手机，自己就留着用了，后来有次喝多了把手机落在了出租车上。人被批捕以后，因为事情没办好，怕朱某1他们讨钱，就想先签份协议，内容是如果黄某1他们四个人最后判了缓刑，朱某1就再给30万元，如果没有，就退给他们30万元。然后又想事情没办成，总要做点给他们看看，就到湖州银湖律师事务所请了个律师，花了八千元，和朱某1说律师费是五万元，拿到钱付了律师费后，剩余的钱就放在自己手上了。请好律师的当天，自己就离开湖州回重庆了。后来案件判决，里面的人都被判刑了，朱某1就叫自己退钱给她，当时答应退10万元的，朱某1不同意，自己手里也没钱了，事情就一直这样拖着了。前后，自己一共从朱某1那里拿了48万元，还有部三星手机和三条软中华香烟，减掉后来退给朱某16万，老耿少还的2万，剩下40万元都在自己手上，包括还债、买车、投资以及在北京、杭州、湖州的吃住行，都花掉了。朱某1一行人找到自己是因为以前吹过牛，说是警察，后来到北京打工，彭某1就以为自己到北京当警察了，自己也没有否认，陈某是彭某1在广州的老板，所以陈某就误以为自己是警察才找到自己帮忙。在重庆自己也只是做建材销售生意的，在浙江和湖州并没有人脉，肯定帮不上忙的，期间也没有请过公检法的人员吃饭和送钱。答应帮忙主要也是陈某这边求的很着急，想先把事情答应下来，不管事情最后怎么发展，肯定能捞点好处。
在审查起诉阶段，被告人彭节的供述与公安阶段的供述大致一致，另外供称拿第二笔10万时自己向耿某1问过苗局办事要多少钱，老耿说看着办，自己说先拿10万，他说先这样着，当时苗局已经同意办这个事情并且安排下去了，但是不想别人知道，所以吃饭的时候苗局说不要谈这个事情，后来到宾馆后自己把10万元钱给了老耿，老耿第二天回北京时说让等苗局的消息；同时认为后来通过唐某和李某确实是找检察院的，他们当时都说能帮上忙。
在庭审中，被告人彭节虽表示对罪名和犯罪事实无异议，但提出其退还给朱某1的诈骗款项为6万元而非5万元，系通过民生银行转账前后分两次，一次五万，一次一万退回给被害人的；同时认为实际诈骗金额不超过30万，其中给耿某110万元，耿某1后来只退回8万，朱某1是知情并认可的，这其中的2万元应予扣除，另外应扣除开销部分，包括差旅费用和请客吃饭的费用。
被害人的陈述。
被害人朱某1的陈述，证实2015年5月中旬，因老公和其他亲戚因电信诈骗被湖州公安刑事拘留，自己想通过关系把他们取保候审出来，通过老乡认识了陈某，通过陈某找到了彭节，陈某说彭节答应帮忙。5月19日，彭节说需要10万元找关系和开销，因为自己没钱，就找邱某1借，邱某1手头也没有钱，从他妹妹邱某2敏处借了10万元，所以是从邱某2敏的卡上打到陈某卡上，陈某再打到彭节账上。过了半个多月后，5月29日左右，彭节说找了浙江省公安厅的人，所以自己和陈某、邱某1还有朱某2一起赶到杭州，见面时，彭节介绍了一起从北京过来的一个姓耿的人，晚上还要请省公安厅姓苗的领导吃饭，又要了10万元，第二天，彭节说老耿回北京了，彭某3要了1万元说给老耿作为路费和吃饭费用。后来彭节说10万元已经给了省公安厅的领导了，让大家一起回湖州等消息。在湖州等了三天左右，自己就打老耿电话问情况，老耿说帮不了忙，并说他已经把10万元退给了彭节，自己去问彭节这10万元的事，彭节说他在湖州还有关系，这10万元用作后面找关系用。过了几天，彭某3说要请帮忙的人吃饭，要了2万，是朱某2给他的，还要了两部手机，事实上，后来只送了一部全新三星S6手机，并要了5000元的香烟。6月19日左右，彭节说又找了检察院的关系，急需20万元去疏通关系，除了自己老公黄某1以外，其余的人都可以取保出来，所以就赶紧去银行以朱某2的名义办理了一张储蓄卡，由邱某2敏往卡里打了20万元，这20万都是朋友借的，通过邱某2敏的卡汇总，朱某2办好后，连同卡和密码都给了邱某1，由邱某1交给彭节，彭节后来说这卡已经给了检察院的人了。但等到下午4点，人都被逮捕了，没有放出来，就去问彭节，彭节说没关系，检察阶段他还有关系的，叫他们回湖北等消息。自己离开湖州之前，彭节叫自己和他定了个协议，约定如果最后黄某1等4人均判了缓刑，自己要支付彭节60万，如果不是缓刑的话，彭节就退还30万。后来，彭节说最好请个律师，由他介绍了一个律师，这个律师和检察院很熟，并让自己付了5万元律师费，后来自己问过彭节介绍的律师，彭节给了他多少律师费，他说只给了5000元。到2016年5月底的时候，黄某1案件宣判，他们都被判刑了，判决之后，自己就联系彭节退款，他说只退10万，自己没同意，后来实际只退了5万元，一直没解决。在聊天的时候，彭节自称是成都公安的，后来调到北京公安部去了，具体做什么没有说。彭节一共从自己处骗得48万元，后来退了5万元律师费，一共骗了43万。
证人证言。
1、证人朱某2的证言，证实2015年5月13日，姐姐朱某1的老公黄某1以及朱某3霞、黄某2、黄某3等人因电信诈骗被湖州公安抓了，自己的朋友邱某1和黄某1是很要好的朋友，邱某1有个发小叫陈某，陈某的工厂主管彭某1有个堂哥叫彭节，彭节自称是公安系统的人。5月15日，陈某联系了彭节，想让他帮忙疏通关系，彭节说可以想办法放四个人出来，事成后要120万，就把名单发给彭节了。5月19日，彭节说要求打10万元用来作为开销经费，他们就用邱某2敏的账户转给陈某10万元，由陈某再转账给彭节。5月29日，彭节约他们四个人到杭州一宾馆见面，并提出要拿10万元去见省公安厅姓苗的人，自己和邱某1就去把钱取出来，邱某1又把钱给陈某，陈某和朱某1在房间把钱交给了彭节。5月30日，彭某2其北京关系人老耿从杭州回北京的路费又收了1万。6月10日，陈某因为工厂比较忙就先回广州了，他们三个和彭某3从杭州到湖州吴兴客栈见面，彭节说要请客吃饭，自己去衣裳街邮政银行取了2万现金给了彭节。过了几天，彭某3提出要两部三星S6手机，自己和邱某1就去衣裳街移动公司买了两部，每部价格为5400元，后来彭节先拿了一部，另一部说先放他们这里。6月19日，彭节说检察院的人答应放被抓的其中几个人出来，需要送给检察院的人20万，自己就在湖州劳动路上的建行总行存了20万到储蓄卡，给了邱某1，由邱某1交给彭节，后来彭节说这张卡已经给了检察院的人了，但是到了下午人都被逮捕了，彭节说后阶段还可以放人的。6月20日，彭节说要先回北京了，他们不放心，彭节就签了份协议，内容是如果黄某1等四人判缓刑，要再给彭节60万元，如果全部不是缓刑，彭节要退回朱某130万元。办事期间，还断续送过5000元左右的软中华香烟，朱某1有次和彭节打电话的时候，自己还听见彭节收了一笔5万元的律师费，但具体情况自己不清楚。彭节一直说后面会放人的，后来一直到判刑后，才知道被骗了，听朱某1说她问过彭节请的律师，有无给他5万元的律师费，律师说就彭节就给了他5000元。后来听朱某1说，找彭节退多余的钱，后来退了5万元给她。自己只见过彭节的身份证，听彭节说，他在北京公安系统工作，具体做什么，自己不知道。
2、证人邱某1的证言，证实自己听陈某讲彭节是在公安部上班的警察，2015年5月自己和朱某1、朱某2等人为了朱某1老公的诈骗罪案件第一次在杭州和彭节见面，彭节聊天时当面说最早在重庆公安局上班，后来调到公安部上班的，并且说来湖州帮忙是和单位请假出来的，几年前他一个亲戚因贩毒被抓，也是他通过公安部的关系把人放出来的，平时闲聊中他也经常讲单位的事情，比如公车改革等，所以就相信他的身份了。一开始联系上，彭节说要120万，但他们根本拿不出来也担心事情办不好就没同意，彭节后来说那就打10万作为开销费用，也说过这10万不管事情办不办得成都不会还的，他们答应了，5月19日自己就通过妹妹邱某2敏的卡转账了10万元到陈某卡上，由陈某再转给彭节。5月21日,自己和朱某1、朱某2、陈某都到了湖州。5月29日，彭节自称从北京和一个姓耿的书画家到了杭州找关系，让他们去杭州，当时朱某1和陈某去彭节房间见面的，自己和朱某2没进去。当天下午，彭节说晚上老耿带着他去找浙江省公安厅一个姓苗的局长吃饭，让准备10万元现金送领导，所以吃饭前朱某1、陈某就拿了10万元交给彭节，他们都没有见到苗局长，只是听彭节说老耿能叫苗局长办事。第二天，彭节说老耿要回北京，让再送1万元路费，也是朱某1和陈某送去的。老耿走了后，彭节说这10万元已经给老耿了，7天之内肯定人放出来了。5月30日，彭节和他们一行人又来到湖州等消息，住衣裳街吴兴客栈，期间，彭节说开销用完了，朱某1就又给了他2万现金。这中间，朱某1联系了老耿，老耿说这个事情办不成的，并且钱已经退还给彭节了，但去问彭节时，他不承认老耿这个钱退给他了，说老耿是骗子，这个钱以后他会想办法要回来，并且说老耿那边办不成没关系，他找到了湖州这边检察院的领导，所以他们也没盯着这笔钱了。6月19日上午，彭节让他们去检察院旁边的一个茶楼，并说关系已摆平，检察院同意放四个人出来，他现在去茶楼和检察院的领导碰面感谢他们，但说领导不方便见他们，所以朱某1他们在宾馆等，自己开车送彭节到楼下也没让上楼。几个小时后，彭节说要准备20万元送给检察院的领导，而且下午2点前要送掉的，于是朱某1就去银行办了张卡，存了20万交给自己，又另外买了条中华烟送到包厢门口，看到里面坐了两名中年男子。后来自己在茶室楼下等彭节的时候，朱某1打电话说所有人都逮捕了，一个都不放，自己就马上打电话给彭节，彭节说他知道这个事，叫他们放心，钱已经送了，这个阶段放不出来，下个阶段还可以想办法，只能继续相信他了。期间，彭某3讲要送手机，自己和彭节、朱某1就到衣裳街买了部三星S6手机，花了5400元，这中间，彭节还多次说要买香烟送人，前后买了5000多的烟，都是软中华。6月20日，彭节主动说继续待在湖州也没意思了，人也托了，钱也送了，肯定会帮忙的，他要先回北京办事了，并且说等这边放人了再过来，而且说了取保候审到时候他来找本地人做人保，保证金也省了，他们也就同意这么办了，并且和朱某1写了份协议，内容是如果四个人都判缓刑，再付60万元，如果都没有缓刑的话，退还30万。当天，彭节还说法院检察院给安排了律师，要5万元，朱某1就给彭某3转了5万。2015年12月开始，与彭节联系就不怎么理睬了，而且从年底开始就和他要钱，因为他承诺过如果办不成会退钱的，彭节就是找各种理由拖，后来就干脆消失了，直到2016年5月案件宣判，没有人判处缓刑，朱某1叫彭节退钱，彭节说最多退10万，朱某1不同意，他们就报警了。
3、证人陈某的证言，证实彭节的堂弟彭某1在自己厂里打工，通过彭某1认识了彭节，当时吃饭时彭节说自己在北京公安局工作。2015年6月，朱某1的老公黄俊增还有朱碧霞、黄博博、黄琪琪因诈骗罪被湖州市公安局刑事拘留，朱某1的朋友邱某1打电话给自己要求帮忙，自己就打电话给彭节，彭节说可以办的，要转10万元给他，5月19日下午2点左右，自己就通过手机网银汇了10万给彭节，这笔钱是邱某1的妹妹邱某2敏转账到自己账户上的。5月21日，自己和朱某1、邱某1、朱某2从湖北孝感到湖州等消息。一直到5月29日，彭节说他从北京到杭州了，让他们去杭州见面，于是就在杭州西湖边的宾馆见面了，当时彭节身边还有个60岁的男的，彭节说完事要安排省公安厅的人吃饭，让他们准备10万元，当天下午5点左右，自己和朱某1就准备了10万现金，在彭节宾馆的房间里给了他，5月30日，彭某3让送1万元现金，说要用钱办事，自己和邱某1就一起送了1万元过去。后来，他们四个人就返回湖州等消息了。6月3日，彭节到了湖州，并一起到律所请了个律师，当时付了3000元律师费，彭节让他们回宾馆等消息。6月10日，自己因为有事就飞回广州了，后面的事情就不清楚了。在湖州找彭节帮忙的时候，自己还问过彭节是不是还在北京公安局工作，彭节说是的，并且还说想调到国务院中央政策小组工作。
4、证人彭某1的证言，证实其系彭节的堂弟，自己17岁就到广州打工了，听家里老人说，彭节读完书被分配到了公安部工作，2008年有一次彭节来广州玩，当时自己已经在陈某的厂里上班了，就和老板陈某一起请彭节吃了顿饭，吃饭的时候陈某问彭节是做什么的，彭节说在公安部上班，那次后，大家都以为彭某7公安部上班。后来陈某问过彭节的号码，自己给他了，后面的联系自己不清楚。
5、证人钟某的证言，证实2015年7月，有一男子即被告人彭节来到自己妻子的法律工作室，是以咨询的名义来的，问请律师多少费用以及诈骗罪在浙江省的量刑标准，自己就报了个价，他说考虑下就走了。8月20日左右，彭某3来咨询，说这个被抓的亲戚家里比较穷，能不能便宜点。9月6日前几天，他又来问，说8000元行不行，自己觉得案件也较简单，就同意了，当天，律所就立案了。自己介入这个案件时，已经在检察院阶段了，涉嫌诈骗罪的嫌疑人叫黄某1，他老婆叫朱某1，自己后来都是和朱某1接触的。2016年3月，彭节和朱某1又一起到了律所和自己见了次面，问了下案件的进展。期间，彭节也电话问过案件情况。后来黄俊增以诈骗罪被吴兴区人民法院判处有期徒刑六年，其他几人也没有缓刑。律师费收了8000元。
6、证人耿某1的证言，证实自己做书画生意，通过朋友关系认识了彭节。2015年7月左右，彭节打电话说他老婆的兄弟在杭州和别人打架被拘留了，问自己杭州有没有熟悉的人，想帮忙把人弄出来。后来自己联系了杭州公安的朋友苗某，他说如果是打架的事情，可以帮忙协调，也就是在钱方面赔偿被害人，取得谅解，并让他们到杭州看看情况再说。后来自己就打电话和彭节说了，自己就和彭节从北京到了杭州，下飞机有三个人来接机，事后自己知道其中一名女子是委托彭节帮忙的人。后来他们在杭州西湖边的宾馆住下，那名女子就说了老公和其他几人因诈骗的事情被湖州公安刑拘了，让帮忙，自己一听，和彭节说的事情不一样，就说这个事情肯定帮不成，并要求彭节定机票回北京，同时打电话给老苗说了事情的情况，被老苗骂了，说诈骗的事情怎么帮得上忙，并说既然到杭州了，晚上安排自己吃饭，后来自己和彭节就一起到了苗某安排的饭店吃饭，吃饭的时候还有苗某的几个朋友，吃饭时苗某就说了这个事情肯定办不了。后来回宾馆后，彭节说机票已经订好了，第二天自己就回北京了。回北京三天左右，彭节就拿了10万元现金给自己，自己说了帮不上忙，彭节就把钱放下，打车走了。大概过了10天左右，自己打电话给彭节让他把钱拿走，后来就给彭节卡里打了8万元，另外给了他1万元现金，剩下1万元彭节说是事先答应的辛苦费，自己也就收下了。
7、证人苗某的证言，证实自己原先在杭州市公安局工作，现在退休了。2015年7月，耿某1给自己打电话说有个朋友的亲戚在湖州因打架的事情被公安机关刑事拘留了，问能否把人取保出来，自己就说要问下情况，要不先来杭州。第二天，耿某1就来了杭州，自己就安排饭店请他吃饭，吃饭时，耿某1还带了个人，介绍说叫彭节。吃饭时，耿某1就说了下要帮忙的事情，自己一听，是诈骗的事情，自己就回绝了说这个事情绝对帮不了，后来耿某1也和自己说到了杭州才知道这个事情，彭节一开始没说清楚，这时自己才知道彭节是托耿某1帮忙的人，自己就和彭节说这个忙帮不了。吃好饭就和他们分开了，之后也没有联系了。
8、证人李某的证言，证实2015年夏天的时候，唐某打电话请自己在南浔镇上一家饭店吃饭，到了饭店后，他把彭节介绍给了自己，说彭节有几个亲戚因电信诈骗被湖州警方抓了，问有没有关系把人取保出来，自己就说又是被公安从湖北抓到湖州，又是团伙犯罪，不可能取保的，自己帮不上忙，彭某3问能不能把扣押的车辆弄出来，自己说有扣押车辆的单子就拿不出来，如果没有单子的话，警方会还车的。第二天下午，彭节拎了个三星的手机袋，说要送自己一部手机，让自己帮忙把车辆拿出来，自己就说这件事自己帮不上忙的，就想把手机还给他，彭节就把手机放凳子上跑了。后来自己就打电话给唐某，让他通知彭节把手机拿回去，唐某说手机先放在自己这里，彭节过几天还会来的，来了再还给他。大概一星期后，自己和唐某到湖州讨货款，正巧彭节打电话过来，就约了在余家漾旁的“得意楼”茶室旁边的一家茶室碰头，自己就在茶室包厢里把手机还给彭节了，彭节拿了2包软中华还是说帮忙把扣押的车辆拿出来，自己就让他去公安问。在茶室，有名男子到茶室找彭节，不过他进来坐了一小会就和彭节一起离开了。又过了很多天，自己和唐某在湖州，彭某3打电话约一起吃午饭，吃饭的时候又提到了汽车的事情，他想去公安局问下，可是又不认识路，于是他们就陪他去了开发区公安局，自己站在门口没进去，唐某陪彭节进去的，出来后唐某说公安有扣车手续，这个车拿不出来，之后就分开了。期间，没有找过公检法的人，自己也明确告诉彭节这个忙帮不上的。
9、证人唐某的证言，证实自己通过网友认识彭节，2015年夏天的时候与彭节见面，其自称是网友的老公，自己就带他到村里的小饭店吃饭。吃饭时，彭节说有几个亲戚因电信诈骗被湖州公安抓起来了，问自己有没有关系取保出来，自己就说没有的，叫他请律师看看，彭某3说有辆汽车被公安机关扣了，可不可以弄出来，自己说如果车辆和案件无关的话，公安会发还的。第二天，彭某3打电话说起汽车的事情，自己不好推脱，就告诉他自己不认识公安局的人，有个朋友李某做生意的，认识的人多些，于是就约了李某在南浔镇上的“石浦小海鲜”一起吃饭，三个人吃饭的时候，彭某3提到能不能托人把人保出来和把汽车弄出来，李某都说没有办法，让彭节自己去公安局问。第三天，李某打电话说彭节拿了部手机到他店里，把手机放凳子上就跑了，自己还开玩笑问李某要不要那部手机，李某说当然不会要，自己就说过几天碰见彭节就还给他。过了一星期左右，自己和李某到湖州讨货款，正好彭节打电话来，就约了在余家漾“得意楼”旁的一家茶室碰头，在茶室，李某把手机还给了彭节，彭节还在说汽车的事情，自己和李某都说帮不上忙的，在茶室的时候，有名男子到茶室找彭节，不过没有说话，不知道他来找彭节是为了什么事。后来彭节呆了一个小时就走了。过了好几天，自己和李某在湖州，彭某3打电话约午饭，他说想去公安局问下情况，可是不认路，自己和李某就陪着去了开发区分局，自己陪彭节进去的，公安说有扣车手续，已经交给被抓的人家属了，后来就和彭节分开了。期间，自己没有找过公检法的人帮忙，自己也根本没有认识的人。
四、书证。
1、户籍证明、人口信息，证实被告人、被害人及证人的身份情况。
2、受案登记表、立案决定书，证实案件的受案、立案情况。
3、接受证据清单，证实公安机关接受了被害人朱某1提交的协议复印件及证人朱某2提交的银行卡客户交易查询。
4、协议复印件，证实被告人彭某6被害人朱某1于2015年6月20日就黄某1诈骗罪案件签订协议，约定若黄某1、朱某3霞、黄某2、黄某3判处缓刑，则朱某1支付人民币60万元，成功后支付余款，若四人全部不是缓刑，则被告人彭节退回朱某130万元。
5、银行卡客户交易查询、查询存款汇款通知书、交易明细，证实2015年6月19日，邱某2敏向朱某2建行储蓄卡转账人民币20万元及该卡至2015年6月28日期间的交易明细。
6、查询存款汇款通知书、协助查询财产通知书、中国农业银行已销户活期账户明细清单、个人账户活期交易明细导出表、中国建设银行个人信息及交易明细，证实被告人彭某5下的农业银行卡开户信息、交易明细清单，以及曹某名下、邱某2敏名下建设银行卡客户交易明细。其中，朱某2建设银行储蓄卡分别于2015年6月21日、6月22日、6月23日、6月24日分四次通过ATM转账至曹某建行卡人民币5万元、5万元、5万元、49900元。
7、协助查询财产通知书、中国民生银行个人账户对账表，证实被告人彭节诈骗后向被害人朱某1退回诈骗款项的情况。
8、违法记录查询，证实被告人彭节无违法犯罪前科。
9、（2015）湖吴刑少初字第33号刑事判决书，证实被害人朱某1丈夫黄某1等人的诈骗罪案件判决情况。
10、辨认笔录及照片，证实被害人朱某1及证人邱某1、耿某1、苗某、李某、唐某分别对被告人彭节的辨认。
11、公安机关侦查人员出具的抓获经过、到案经过，证实被告人彭节系被抓捕归案。
五、视听资料。
视听光盘，证实被告人彭节被公安机关讯问时的情况。
六、鉴定意见。
湖州市价格认证中心出具的湖价认字[2017]592号价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实涉案物品三星S6手机及软盒中华香烟的价值。
本院认为，被告人彭某2非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。关于被告人彭节辩称的案发前其退还给朱某1的诈骗款项为6万元而非5万元，经查，在其所陈述的民生银行卡的个人账户对账单中，并未有上述转账记录，结合被害人陈述，本院认定案发前被告人退回的诈骗款项为5万元。关于被告人彭节辩称的其实际诈骗金额不超过30万，其中给耿某110万元，耿某1后来只退回8万，朱某1是知情并认可的，这其中的2万元应予扣除，另外应扣除开销部分，包括差旅费用和请客吃饭的费用，本院认为，根据被害人的陈述，其对于被告人彭某6耿某1之间的情况并不清楚，仅在打电话给耿某1时被告知办不了委托帮忙的事，已将10万元还给彭节，但彭节仍以其在湖州还有关系，这10万元用作后面找关系用而不予返还，另根据被害人及证人的证言，均能证实在期间产生的大部分费用和开支均由被害人一方支付，被告人彭节并未能够提供其合理开销的相关证据，且被告人彭节基于诈骗的故意骗得被害人钱财，期间产生的费用亦不应由被害人承担，故对上述意见，本院不予采纳。关于被告人彭节的辩护人提出的被害人朱某1以非法方式试图委托被告人彭某7家人涉嫌电信诈骗犯罪时帮助办理取保候审、缓刑，对于本案的发生存在过错的意见，本院认为，被告人彭某7明知自己并非公安机关工作人员，没有途径办理上述事宜以及他人亦明确告知无法帮忙办理的情况下，仍基于获得钱财的目的，积极让被害人一方相信其系公安机关工作人员，有能力办到上述事项，在整个诈骗过程中，其处于主导地位，且先后多次以疏通关系需要活动经费、给检察院领导送钱等理由要求被害人前后支付款项48万元、软盒中华香烟2条、三星S6手机一部，扣除聘请律师的费用8000元，其余款项及物品均予以挥霍，其诈骗钱财的主观意图是诈骗犯罪得逞的主要原因，对被告人的辩护人提出的上述意见，不予采纳。关于被告人彭节的辩护人提出的被告人彭节具有坦白情节的意见，被告人彭节到案后对于诈骗的主观故意及诈骗金额存在辩解，不应认定为坦白，不予采纳。综上，根据被告人彭节的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人彭节犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年7月4日起至2026年1月3日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
二、责令被告人彭节退赔违法所得人民币四十二万八千六百元，发还被害人朱某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈佳慧
人民陪审员 汪 瑛
人民陪审员 陈树荣
二〇一八年三月二十六日
书 记 员 虞芳静