陕西省旬邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0429刑初32号
公诉机关旬邑县人民检察院。
被告人郑某某，男，汉族，生于1998年X月X日，中专文化，陕西省旬邑县人，住旬邑县郑家镇郑家村，农民，身份证号码：6104291998********。2016年12月4日因涉嫌诈骗罪被旬邑县公安局刑事拘留；同年12月12日被旬邑县人民检察院批准逮捕；同日，由旬邑县公安局执行逮捕。现羁押于旬邑县看守所。
辩护人张某某，男，陕西秦邑律师事务所律师。
旬邑县人民检察院以旬检公诉刑诉（2017）10号起诉书指控被告人郑某某犯诈骗罪，于2017年4月13日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2017年5月3日、6月26日公开开庭进行了审理，旬邑县人民检察院指派检察员刘小康、袁天奇出庭支持公诉，被害人赵某某、被告人郑某某及其辩护人张某某到庭参加了诉讼。本案在审理中，公诉机关于2017年5月4日建议延期审理，本院于同日决定延期审理；公诉机关于2017年5月25日建议恢复审理，本院于次日决定恢复审理。现已审理终结。
旬邑县人民检察院指控，2016年7月份，被告人郑某某认识了在旬邑县清水居足浴店上班的湫坡头镇芝村村民、被害人赵某某，并称自己在县纪委上班，在闲谈过程中赵某某让郑某某找熟人查看自己是否在村上的精准扶贫人员名单里面，后郑某某对赵某某说扶贫人员名单里面没有她，为对赵某某实施诈骗，郑某某谎称其认识旬邑县扶贫办陈主任、旬邑县王县长，并说咸阳市扶贫办主任王某某是自己舅舅，他可以利用这些关系把赵某某添加到扶贫人员名单，享受国家精准扶贫政策，并且还可以帮赵某某在县城申请一套扶贫房和国家11万元的扶贫款及8万元的无息贷款，赵某某听后对郑某某的办事能力深信不疑，并表示愿意让郑某某给自己去办理这些事情，此后，郑某某便以旬邑县扶贫办陈主任和咸阳市扶贫办主任的身份与赵某某短信联系，期间郑某某声称给赵某某办事需要给旬邑县扶贫办主任、咸阳市扶贫办主任、旬邑县政府王县长请客送礼等各种理由，先后多次从赵某某处骗取财物共计102715元。公诉机关认为，被告人郑某某的行为已构成诈骗罪。其具有坦白情节，建议判处其四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。
庭审中，公诉机关指控犯罪数额变更为100715元。被告人郑某某对公诉机关指控其诈骗被害人财物的犯罪事实无异议，辩称骗取被害人现金和财物共计8.33万元，自愿认罪，退赔被害人损失。其辩护人辩称，被告人犯罪数额应为被告人承认的8.33万元，公诉机关指控数额证据不足，被告人具有坦白情节，愿意退赔被害人损失，请求对被告人酌定从轻处罚。被害人认为被告人骗取其财物合计102715元，要求被告人退赔。
经审理查明，2016年7月份，被告人郑某某认识了在旬邑县清水居足浴店前台工作的被害人赵某某（旬邑县湫坡头镇芝村村民），郑某某向赵某某称其在旬邑县信访局工作。闲谈中，赵某某委托郑某某查看其是否在精准扶贫人员名单内。后郑某某对赵某某称其未在扶贫人员名单内，郑某某谎称其认识旬邑县扶贫办陈主任、旬邑县王县长、其舅父是咸阳市扶贫办主任，可以利用这些关系将赵某某添加到扶贫人员名单内享受国家精准扶贫相关政策。之后，郑某某便以找关系、请客送礼等名义，虚构扶贫办陈主任等人身份与赵某某微信、短信联系，先后多次骗取赵某某现金75300元（其中，两次给郑某某农行卡转账计1.48万元；两次在其信合卡存款计1.55万元放惠林苑小区交郑某某；清水居给郑某某现金两次，2万元、1.5万元；宜家酒店给郑某某1万元现金），及香烟、苹果、牛奶等物品。骗取现金除案发时存于被告人农行卡内约3万元，其余现金及物品被被告人挥霍或使用。
另查明，2016年12月4日，被告人郑某某在旬邑县清水居足浴店被公安干警抓获归案。本案在审理中，郑某某退赔赵某某物品折价8000元及现金62000元，计70000元。
上述案件事实，有公诉机关提供的下列证据证明：
（一）物证。银行卡二张，证明案发后，民警从被告人处扣押中国农业银行银联卡（卡号：6228480228693XXXXXX，户名为郑某某）、陕西信合银联卡（户名为赵某某，卡号：6230270400010XXXXXX）各一张。
（二）书证。
（1）受案登记表，证明2016年12月2日，旬邑县湫坡头镇芝村村民赵某某向旬邑县公安局刑警大队报案称，其在旬邑县清水居足疗店上班期间认识了一个叫郑某某的人，郑某某自称是旬邑县纪检委工作人员，还认识市、县扶贫办领导，可以帮助赵某某享受县精准扶贫政策。后郑某某先后多次以帮忙疏通关系为由，从赵某某处索要财物共计约8万元。旬邑县公安局于2016年12月4日立案侦查，同日将郑某某依法刑事拘留。
（2）户籍证明，证明被告人郑某某及被害人赵某某基本身份信息情况。
（3）旬邑县信访局证明信，证明该局工作人员中无郑某某此人。
（4）旬邑县扶贫开发办公室证明信，证明该单位2016年无陈姓在职领导。2016年旬邑县未召开“扶贫开发北四县工作会”；经查询全国扶贫开发信息系统，无赵某某及其家庭成员信息。
（5）旬邑县纪委证明信，证明该单位工作人员中无郑某某此人。
（6）存款回单、凭证，证明2016年10月10日、20日，赵某某分别向郑某某农行卡（卡号6228480228056XXXXXX）存款3500元、11300元。同年11月12日，赵某某向信合卡（卡号6230270400010XXXXXX）存款5500元。
（7）抓获经过，证明2016年12月4日，郑某某在旬邑县清水居足浴店被公安干警抓获。
（8）扣押物品清单，证明2016年12月4日，公安干警抓获郑某某后，从其处扣押中国农业银行银联卡（卡号：6228480228693XXXXXX，户名郑某某）、陕西信合银联卡（户名赵某某，卡号：6230270400010XXXXXX）各一张，随案移送。
（9）旬邑县烟草局涉案烟草专卖品核价表，证明硬中华每条480元、软中华每条700元、黄硬芙蓉王每条250元。
（10）办案说明，证明旬邑县公安局在办理该案中，对被害人赵某某提供的存款回单、凭证、购物单及被害人自行记账清单，由被害人签名，未制作提取笔录；被害人提供的其与陈主任、郑某某短信、微信记录，由于被害人更换过一次手机，导致部分信息记录丢失，内容完整性无法体现。
（11）记账清单，证明赵某某对其给郑某某财物自行记载，计102715元。
（12）旬邑县农村信用合作联社查询单，证明经查询，户名为赵某某，卡号：6230270400010XXXXXX信合卡，于2016年11月10日开卡存款10000元，次日被分四次从ATM机上支取；同11月12日存款5500元，当日日被支取。
（13）中国农业银行公司旬邑县支行查询单及交易明细清单，证明经该支行2017年4月28日查询，户名郑某某、卡号6228480228693XXXXXX农行卡，余额70152.17元，及该卡自2016年11月11日至2017年4月28日期间交易情况。和户名郑某某、卡号6228480228056XXXXXX农行卡，余额0元，及该卡自2016年1月1日至2016年11月11日销户期间交易情况，其中，2016年10月10日、20日，该卡存款3500元、11300元。
（二）证人证言。
（1）苏某某证言，证明其子郑某某自技校毕业在旬邑县电信局工作过一段时间，偶尔给自己一百二百元钱，后一直没有正式工作，2016年7月份后没有给家里拿中华、芙蓉王、安幕希酸奶等物，也没有给过自己钱。
（2）何某某证言，证明郑某某曾系其男友，郑某某对自己说他是1993年出生的，在旬邑县纪检委办公室上班。2016年过八月十五（2016年9月15日）的那一天，自己早晨下班后，郑某某让自己去宜家酒店他登记的房子找他，说是帮他去买几件衣服，自己去房子时只有他一人，他洗完脸后说说过会有个女的来房间替他老公还钱，让自己在酒店楼下等他，自己在酒店楼下等他十几分钟后，郑某某下来了，之后和郑某某去买衣服、吃饭。自己不认识赵某某，但有一回曾去清水居足浴店找郑某某拿身份证，问赵某某有没有见郑某某，是第一次和赵某某单独说话。和郑某某交往期间，发现郑某某消费挺高，买手机、旅游、买黄金戒指，见他喝的牛奶基本上都是安幕希牌子的，见他抽过两次中华牌香烟。
（四）被害人赵某某陈述，2016年6月份，其在旬邑县清水居足浴店前台上班时认识平时来洗浴的郑某某，郑某某说他在纪检委上班，自己让郑某某帮忙看一下精准扶贫名单里有没有自己，后郑某某说湫坡头镇名单里有自己，报县里被删除，提出找关系看能不能把自己重新加入，让自己享受精准扶贫政策，期间，郑某某说他找了旬邑县扶贫办陈主任、咸阳市扶贫办主任、旬邑县王县长，并称他舅舅是咸阳市扶贫办主任。后郑某某以找关系、送情、看扶贫房等为由骗取自己现金及香烟、苹果等物品，价值共计87880元。其中，2016年10月10日，自己给郑某某农行卡里存了3500元，给了他一条硬中华烟、三条黄芙蓉王烟、四箱礼盒装苹果；10月16日，给了郑某某1000元、一条硬盒黄芙蓉王烟、两箱礼盒苹果；10月20日，给郑某某银行卡里存了11300元；10月22日，给了郑某某15000元，在全都购物广场给他买了一个礼盒装的红酒和两个酒杯，还在水果超市给买了62块钱的水果；10月25日给了郑某某17300元，两箱安幕希牛奶，当时送到惠林苑小区郑某某的房子里面的；11月3日，给了郑某某两条软中华、两箱安幕希牛奶和水果；11月10日，给郑某某12730元。郑某某还让自己用身份证办了一张信合的卡，让给里面存了10000元，并让将卡和四条软中华、500元现金放在了惠林苑小区门房；11月12日郑某某让自己给那张信合卡里存了5500元，当日郑某某就将该笔钱款取走了；10月中旬还在郑某某的房子里给了他3000元现金。自己算了一下，给郑某某的现金和转账一共是79892元，郑某某让买的2条硬中华、6条软中华、4条黄芙蓉王硬盒香烟、6箱苹果及4箱酸奶等物一共7988元，合计87880元。由于时间久了，有些事情记得不是很清楚。总之，自己在惠林苑小区给郑某某两次现金，不低于2万余，在清水居607包间给郑某某两三次现金，具体数额记不清了，还在宜家酒店二楼房间给郑某某1万元。后何某某给自己说她以前有个手机号1599104****，是郑某某一直使用着，现在已经注销，这个号码就是郑某某虚构陈主任手机号码。郑某某每次从自己处拿钱和物品，自己都会在回到足疗店后，把当天给郑某某的钱和物品记载上去，按照自己记账单计算，自己共被骗取102715元。被害人在补充侦查阶段陈述，共被骗取102715元（清水居两三次，大概2万多元，宜家酒店1.2万元）。
（五）被告人郑某某的供述与辩解，其2015年技校毕业后在西安一软件园上班，当年8月辞职回旬邑老家，一直没有正式工作。2016年7月份，其认识在旬邑县清水居足浴店前台上班的赵某某后，对赵某某说自己是旬邑县信访局职工，是领导驾驶员，赵某某让帮她找熟人看一下她家是否在精准扶贫人员名单里面，自己答应。过了几天，自己给赵某某说扶贫名单里面没有她名字，但自己可以托关系把她加进扶贫人员名单里面，让她享受扶贫政策，而且还给赵某某说自己认识旬邑县扶贫办陈主任、咸阳市信用合作联社王主任、旬邑县政府王县长，可以帮她争取一套扶贫房，但是需要花钱才能办事，赵某某说她愿意花钱。在清水居足疗店赵某某一共给过自己四次钱，第一次给了自己2万元现金、两条软中华香烟，让给她办事。大约10天左右，自己给赵某某打电话说精准扶贫名单已有她家了，扶贫办陈主任答应给11万元的扶贫款和8万元的无息贷款，而且这8万元25年还清，还需要钱才能办成，于是赵某某第二次给自己1.5万元现金、两条软中华香烟让去办理。大约10月份，自己还是打电话说此时需要写申请，人家在申请上盖章需要钱，赵某某分两次给自己银行卡上转账1.4万余元；大约过了一个月左右，自己又打电话对赵某某说给她在三水雅居还有一套扶贫房还需要1万元，赵某某要看房，自己让她再等等，赵某某第四次又给了自己1万元和两条黄芙蓉王香烟；第五次自己对赵某某说给她在三水雅居那套扶贫房已经办的差不多了，赵某某要看房子并说给自己1万元表示感谢，自己说不给了，让她以她的身份信息办了一张信合卡，里面存上1万元。后来赵某某到自己家来时自己让她把银行卡和两条硬盒黄芙蓉王放在惠林苑小区门房。自己从赵某某处索要财物次数多，有些细节已记不清，但索要钱共计7万余元，另有6条软中华、2条硬中华、6条黄芙蓉王硬盒香烟及一些苹果、酸奶、水果，共计近8万元。自己虚构旬邑县扶贫办陈主任、咸阳市信用社领导、旬邑县政府王县长，目的就是让赵某某相信自己认识这三位领导，并能通过这三位领导为她申请一套扶贫房。自己一共使用着三个手机号，1870008****是自己使用的，1599104****是自己虚构旬邑县扶贫开发办陈主任的，用来和赵某某联系，153190X****是自己虚构咸阳市信用合作社王主任的，也是用来和赵某某联系的。1870008****、1531903****是用自己的身份证办理的，1599104****是用何某某的身份证办理的。郑某某之后供述，2016年7月份，赵某某在旬邑县清水居足浴店607包间一共给其三次钱，第一次给了2万元，过了10天给了15000元，八月份给了15000元，另外赵某某用她本人的身份证办理了一张信合卡，里面存有15500元，这张卡她给了自己，钱数较大的就是这几笔，还有自己让赵某某购买的那些牛奶、香烟、苹果以及在旬邑宾馆为其登记的房子算下来也有8000元，她给自己农行卡（2016年11月7日注销，同时办理新卡，尾号：8375）上汇的1.4万余元，这些钱算下来87300元。承认赵某某在宜家酒店给其10000元。之后，郑某某在补充侦查阶段供述，共骗取被害人现金75300元（清水居两次，2万元、1.5万元），物品价值8000元，合计83300元。对所骗取钱财，除自己花用之外，剩余3万元，愿意退赔被害人损失。对其前后供述不一，辩解时间太久，记得不是很清楚。
（六）提取笔录，证明2016年12月7日，民警从赵某某处提取其与郑某某虚构的扶贫办陈主任短信、微信聊天记录截图。
（七）视听资料，聊天记录截图拍照，证明赵某某与郑某某及郑某某虚构的扶贫办陈主任短信、微信聊天记录情况。
以上证据，经庭审举证、质证，对被害人提供其记账清单，因真实性无法确认，不予认定；被害人与被告人就骗取数额前后多次陈述、供述不一，综合全案证据，对一致部分予以认定，不一致部分不予认定；对其他证据，来源合法，内容真实，能够相互印证，形成完整证据锁链，均予以认定。
本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，旬邑县人民检察院指控被告人诈骗被害人的犯罪事实及罪名成立；指控被告人犯罪数额部分，因提供的证据仅能认定诈骗被害人现金75300元及物品，应以本院审理查明的犯罪数额为准。被告人冒充国家工作人员，利用国家精准扶贫政策骗取被害人财物，应酌情从重处罚。被告人归案后如实供述主要犯罪事实；其自愿认罪、悔罪，退赔被害人部分经济损失，可依法对其从轻处罚；对辩护人之意见予以采信。对被告人骗取被害人未退的钱财，应责令退赔。结合被告人犯罪性质、情节和对社会危害后果。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条之规定，判决如下：
一、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年十二月四日起至二〇二〇年十二月三日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳）；
二、责令被告人郑某某于本判决生效后五日内退赔被害人人民币13300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何 健
人民陪审员 井 琰
人民陪审员 樊义平
二〇一七年六月二十八日
书 记 员 姚二鹏
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。