北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0108刑初1804号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人周冬华，男，1978年10月6日出生于安徽省望江县，汉族，大学文化，无业，户籍所在地为安徽省安庆市。曾因犯信用卡诈骗罪，于2016年9月8日被判处有期徒刑八个月，罚金人民币二万元，2017年2月2日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月2日被羁押，同年3月8日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人宋彤，北京市亚欧律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉[2017]467号起诉书指控被告人周冬华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年7月14日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员朱璨出庭支持公诉，被告人周冬华及其辩护人宋彤到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控：
2015年6月至2016年6月间，被告人周冬华虚构其身份信息及个人财产状况，多次以谈恋爱、结婚为名，利用网络结识多名被害人，后虚构工程需要垫资等理由，多次骗取被害人财物，涉案金额共计人民币97038元。具体事实如下：
一、2015年6月至2016年2月间，被告人周冬华谎称其系河北某楼盘项目门窗采购及安装工程的负责人，并虚构其个人财产状况，与被害人姜某（女，38岁）恋爱交往。期间，被告人周冬华多次虚构工程需要垫资、亲属去世等理由，骗取姜某人民币共计62000元，之后不再与姜某联系。
二、2016年2月至6月间，被告人周冬华谎称其系某公司运营总监，并虚构其个人财产状况，与被害人刘某（女，34岁）恋爱交往。期间，被告人周冬华多次以工程款需要周转为由，骗取刘某人民币共计20600元，之后不再与刘某联系。
三、2016年5月至6月间，被告人周冬华化名虞志刚、蒋冬华，谎称其系某公司运营总监，并虚构其个人财产状况，与被害人张某（女，25岁）恋爱交往。期间，被告人周冬华多次以应酬客户、买手机、买车为由，骗取张某人民币共计7050元及价值人民币7388元的苹果牌iPhone6Splus128G型手机1部。
被告人周冬华于2017年2月2日被公安机关抓获归案。现涉案手机已起获发还，涉案钱款均未起获。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人周冬华的行为已构成诈骗罪，数额较大，且在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条之规定，对被告人周冬华定罪处罚。
被告人周冬华对起诉书的指控事实和指控罪名提出异议，辩称其并未用过“虞志刚”这个名字；其没有诈骗被害人刘某，只从刘某处拿了一千元，事后予以归还；与被害人姜某之间是正常的生意往来；被害人张某有对其诬陷的嫌疑，且起诉书指控的手机为被害人张某赠送给其的。被告人周冬华的辩护人同意其辩解，同时认为，起诉书指控的第一起事实应认定为借款，起诉书指控的第二起事实认定犯罪数额2万余元的证据不足，起诉书指控的第三起事实中的钱款与本案无关，故提请法庭宣告被告人周冬华无罪。
经审理查明：
2015年6月至2016年6月间，被告人周冬华虚构其身份信息及个人财产状况，多次以谈恋爱、结婚为名，利用网络结识多名被害人，后虚构工程需要垫资等理由，多次骗取被害人财物，具体事实如下：
一、2015年6月至2016年2月间，被告人周冬华谎称其系河北某楼盘项目门窗采购及安装工程的负责人，并虚构其个人财产状况，与被害人姜某（女，38岁）恋爱交往。期间，被告人周冬华多次虚构工程需要垫资、亲属去世等理由，骗取被害人姜某人民币共计62000元，之后不再与被害人姜某联系。
二、2016年2月至6月间，被告人周冬华谎称其系某公司运营总监，并虚构其个人财产状况，与被害人刘某（女，34岁）恋爱交往。期间，被告人周冬华多次以工程款需要周转为由，骗取被害人刘某人民币共计20600元，之后不再与被害人刘某联系。
三、2016年5月至6月间，被告人周冬华化名虞志刚、蒋冬华，谎称其系某公司运营总监，并虚构其个人财产状况，与被害人张某（女，25岁）恋爱交往。期间，被告人周冬华多次以应酬客户、买手机、买车为由，骗取被害人张某人民币共计7050元及苹果牌iPhone6Splus128G型手机1部（购买时价格为人民币7388元）。
2017年2月2日，被告人周冬华被公安机关抓获归案。现涉案手机已起获发还，涉案钱款均未退赔。
另查，被告人周冬华因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2012年2月2日被羁押，同年2月14日被取保候审，2016年6月16日被逮捕，2016年9月8日被判处有期徒刑八个月，罚金人民币二万元，刑期自2016年6月16日起至2017年2月2日止，取保候审前先行羁押了13日。
针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了如下证据材料：
1、被告人周冬华的供述证实：其和姜某在2015年5月通过QQ认识，其当时对姜某说自己在天津及昆山做门窗安装生意。在和姜某聊了一段时间后，姜某说她炒股赔了，想找其要钱，主动要求和其见面，并要求和其确定男女朋友关系。后来，其和姜某开了一间房见了面并发生了性关系，其也说要娶她、和她结婚。其二人相处一段时间后，姜某问其有没有房子，其称自己在朝阳区富力又一城有房子，但是租出去了。但实际上这个房子是其租的，后来也退租了，其还说自己有一辆白色Q5轿车，之后其和姜某就住在一起。其对姜某把自己说的好一点能增加对方对其的好感，增强自己的实力。后其对姜某说自己在天津的工程资金短缺，自己的钱都垫进去了，没有钱需向姜某要钱贴补工地。其一共向姜某要了大约六七万元钱，其跟姜某说等工程回款了就把钱给她，但是始终没有给。其二人处到2015年11月，姜某好像找到对象了就把其给甩了。后来，姜某又让其打了一张欠条，上面写着欠姜某7万元，并于2015年底还款。姜某的侄子在其工地打工，但是一直不好好干活，导致其工程无法完工，赔了几十万元钱，其就没有把钱还给姜某。2016年2月，其在婚恋网上注册一个账号，叫“真诚实力优男”，之后就认识了一个叫刘某的女子。其和刘某聊了一段时间见面后就不想和刘某聊了，把刘某的联系方式删除了。但是刘某给其打电话，哭着、喊着、闹着，并且以跳楼相威胁要跟其搞对象。当时，其正好签好了某小区门窗安装工程，刘某称她在那个工程有关系，可以帮其办转包工程，其就从自身角度考虑和刘某搞对象了，刘某还主动邀请其去家里。后来其二人发生了性关系，2016年4月，刘某告诉其她怀孕了，其当时告诉刘某要娶她、和她结婚。2016年5月，其对刘某说要去外地买工具，需要刘某的网购账号，刘某就在她名下的农行卡内存了三千元钱，其取了一千元，剩下的钱都是刘某自己转走了，除此之外，其没有拿刘某一分钱。2016年6月，其因为工地出现了一些问题想推后时间，但刘某的父母一直催其，其烦了就把刘某给拉黑了，后来也没有见过面。其向刘某说过自己在朝阳区富力又一城有一套复式自有住房和一辆白色Q5轿车，其就是吹了个牛，其实其没有这些东西。2016年5月，其通过玫瑰交友网站认识了张某，当初和张某见面的时候其称自己叫虞志刚，在某小区做窗户安装的工程。后来，其和张某见面确定了男女朋友关系并发生了性关系。张某看其手机破就提出让其给她买辆汽车，她给其买部手机。后来，其和张某见面的时候，她见其身上没钱，主动给了其1000元钱，其把这笔钱打到了刘某的卡中。有一次其回安徽老家办事给张某发了一张名为蒋冬华的火车票截图，并称这才是自己真实姓名，虞志刚是其表弟。过了一段时间，张某说网上有一个叫刘某的女子发帖称其是骗子，问其怎么回事，其说刘某是其前女友，她就是为了诋毁其、向其要钱才这么说的。当天晚上，张某提出要和其分手，她的室友还打110报警将其赶了出去，后来其就没有见过张某。其曾对张某说自己是某汽车老总李某的徒弟，只是后来李书福不认其这个人了，其这么说就是为了增加张某对其的好感。其和张某处的时候还见刘某的父母谈结婚一事也是为了从张某那里获得慰藉，其在和张某分手的时候向对方索要一万元钱并说不给钱就找人弄她，但那只是气话。其向这三个人都说过自己没有生育能力。
2、被害人姜某的陈述及辨认笔录证实：2015年6月24日，周冬华通过QQ加了其为好友，他自称在河北省燕郊一个叫做某楼盘项目负责所有的门窗采购及安装，并在唐山、天津、上海及杭州等地都有工程。刚开始，周冬华还说自己是北京户口，在朝阳富力城有房，还说自己有一辆白色的奥迪Q5轿车。周冬华说自己刚失恋，被一名女子给骗了，其觉得他很可怜，通过聊天，其觉得周冬华各方面条件都还不错。2015年7月，周冬华提出要和其见面，其同意了，周冬华在通州区某大厦楼上的一个酒店开了一间房，其去酒店找他。后周冬华到其位于昌平区的家中说富力城的房钥匙在自己车上，车被朋友借走了，需要在其家里住几天，在此期间，其和周冬华确立了男女朋友关系并发生了性关系，周冬华说要娶其、和其结婚。周冬华说钱都在工程上垫着，手头没有钱给下面工人发工资了，让其先借给他2万元，过几天回款了就还其，其就给周冬华账户转账了2万元。从这次开始，周冬华隔三差五的就要在其家里住几天，然后总是以各种理由向其要钱，主要的理由都是自己的钱在工程上垫着，手头没有钱，等工程款回款就给其，甚至有一次说自己的姥姥去世了，向其要钱回老家奔丧。其和周冬华处到2015年8月底，2015年9月其回老家办事，之后就没有再见过周冬华。其当时把钱都给了周冬华，被他坑的很惨，甚至于借钱、卖自己的首饰来帮他凑钱。2015年11月5日，周冬华非要见其一面，于是其就见了周冬华，其又催周冬华还钱，但周冬华还是以工程未回款的名义搪塞其。其让周冬华打了一张欠条，上面主要内容是周冬华欠其人民币7万元，周冬华签了字。2016年6月，其又给周冬华的手机发信息敦促他还钱，结果一自称叫张某的女子把电话打了过来，张某说周冬华因为信用卡诈骗被抓了，还说周冬华以谈恋爱、结婚为名把她骗了，周冬华还骗了一名叫刘某的女子。其之前曾多次提出要去周冬华位于富力城的房子及看看周冬华的奥迪Q5轿车，但周冬华总是搪塞其，不让其见。经依法辨认，其辨认出被告人周冬华。
3、被害人刘某的陈述证实：2016年2月，其在网易同城交友网站认识了网名叫真诚实力优男的男子，随后一直在网上聊天并见了面。见面后其知道对方叫周冬华，在大唐电力工作，任华东区运营总监，年薪60万元，还自己兼职做着工程。周冬华还让其看了身份证，上面写着户籍地是北京市朝阳区，后其就和周冬华当男女朋友处了。2016年3月，周冬华以工程款周转不开向其借3000元钱，其用交通银行卡通过手机转账的方式转到了以其名义给周冬华开的那张农业银行卡内；2016年3月，周冬华又以工程款周转不开向其借款，其给了周冬华7000元现金；2016年4月，周冬华以此理由又向其借款，其给了周冬华6000元现金；2016年5月，周冬华说买工具需要钱其就给周冬华那张银行里打了4000元钱，后来周冬华说在外面住店没钱了，其就又给周冬华打了500元；2016年4月至5月，其在微信上转给周冬华2100元钱。后来其发现自己怀孕了就和周冬华商量孩子的事情，周冬华说5月28日双方父母见面随后结婚把孩子生下来。但5月25日，其父母来了以后周冬华就不见面了，直到6月5日，周冬华把其所有的联系方式都拉黑了，其知道自己被骗就报警了。其未婚先孕，曾经一度想自杀，不想活了，精神压力极大，天天睡不着觉。
4、被害人张某的陈述及辨认笔录证实：2016年5月初，其通过玫瑰交友网站认识了一个自称“虞志刚”的男子，是大唐电力华东运营总监，平时自己还接私活，在河北省有个叫某楼盘项目，负责所有的门窗采购及安装，还说自己是北京户口，有房有车，是某汽车老总李某的干儿子。其和对方聊天时觉得对方各方面条件还都不错就见了面，当天确定了男女朋友关系并发生了性关系。后来，周冬华提出自己的手机被上海的姨奶奶要走了，没有手机用了，但还得每天联系客户没有手机不行，想借钱买一部手机，等将来工程款下来后加倍返还，其就在京东上买了一部苹果手机给了周冬华。2016年5月29日，周冬华说自己没钱了，但需要应酬客户，让其借钱给他，把钱打到名叫“刘某”的农业银行卡上，还说有多少钱就借给他多少钱。其一听要打到别人卡上就有所警觉，问刘某是谁，周冬华说是他的弟媳，其就给刘某转了1000元钱，周冬华当场就把钱取了出来。2016年6月5日，周冬华说自己的钱都垫资工程款了，现在身上没钱，要去工程现场看项目进度，急需现金作为住宿费，其就又向刘某的卡中转账了1050元。2016年6月初，周冬华称为了做生意方便要买辆车，准备办指标，让其先垫付5000元定金，等工程回款后一起把之前欠的钱都还给其。后周冬华给其介绍一个叫陈某的男子，陈某称先帮其办事，办完事再说，但周冬华消失了，陈某找不到他就找其要钱，其就给陈某转账5000元钱。后来，周冬华说最近在忙工程款回款的事情，在北京没地方住，还提出来住在其家里，期间，周冬华回了趟老家，给其发了一张火车票照片，说虞志刚是他的表弟，其真名叫蒋冬华，还给其发了一张蒋冬华存折的截图。其在和周冬华交流期间问了他所谓的工程问题，他回答一直含糊其辞，感觉就不是搞大工程的。因为其本身也是搞相关行业的，就其起了疑心并查“蒋冬华”这个人有没有问题。其在网上查的时候，发现了一名叫刘某的女子发的帖子，曝光了一男子的基本情况和照片，其一看这个男子和蒋冬华长的一模一样。2016年6月14日，其进一步核实他的身份信息，问他刘某是谁，对方还是骗其，后其挑明网上有人发帖这件事，周冬华说刘某是他的前女友，对他的伤害非常深，现在发帖的目的就是想诋毁他并且要钱，其说要和刘某见面，周冬华称不用其和刘某见面，他自己将这件事情摆平。但这期间其已经和刘某联系上了，刘某以为其和周冬华是一伙的也不跟其说太多，只是说自己被骗了，现在周冬华消失了，还问其周冬华在哪里。后其和周冬华提出分手，但周冬华赖着不走，双方发生了争吵，其让邻居帮着报了警，周冬华还在其家门口给其发微信威胁说认识黑社会的人，除非其再给他银行卡打一万元才行。第二天，周冬华还是威胁说随时准备对刘某动手，如果再不给钱下一个就是其，其为了安全，连夜搬出去住并和刘某进一步取得联系。2016年6月17日，其发现自己怀孕就在医院做了流产手术，周冬华自称没有生育能力，和其发生性关系时都没有采取过保护措施导致其怀孕流产，给其身体造成很大伤害。经依法辨认，其辨认出被告人周冬华。
5、银行账户交易明细证实：本案涉案钱款往来的情况。
6、红包截图证实：被害人刘某给被告人周冬华转账的情况。
7、办案说明证实：民警到朝阳区房屋登记发证大厅进行取证，经查发现周冬华提供的富力小区无详细地址无法查询，后经调查发现朝阳有两个富丽小区的地址，一个为朝阳区广渠门外，该地址的房间未登记在任何人名下，另一个为东三环中路，此地址无房产；民警电话联系河北省三河市某项目工程相关负责人马经理，经过询问，马经理表示其在某项目负责的正是小区门窗的整体安装工作，工作由其手下工人进行施工。其表示认识周冬华，周冬华正是其手下的农民工之一。马经理表示周冬华大约在2016年6月份左右在其手下工作，工作时间大约半个月左右，每日工钱200元人民币，半个月后周冬华无故消失，无法联系，周冬华并没有在该项目中负责过任何工程；民警前往天津市武清区凤和孔雀城，经向凤和孔雀城客服工作人员核实，对方称从未听说过周冬华这个人，民警出示了周冬华近期照片，对方经过辨认后表示不认识该人，并未在施工中见过该人；民警前往天津市滨海新区某态城向物业人员及属地派出所核实，没有人认识周冬华并且周冬华无法供述清其在滨海新区中新生态城具体何项目负责何工程。
8、聊天记录证实：被告人周冬华与相关人员聊天的具体内容。
公诉人还当庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的诊断证明，出院介绍信，手术通知单，流产证明，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，受案登记表，到案经过，身份证明等证据材料。
经当庭质证，被告人周冬华对上述控方部分证据提出异议，辩称相关被害人的陈述不真实；民警的办案说明不真实；刘某通过红包发给其的钱款其都给刘某现金了。被告人周冬华辩护人的质证意见与其质证意见基本相同。
经查，三名被害人的陈述系由办案民警依法调取，并由被害人签字予以确认，陈述的内容明确、具体，在某些细节上亦能够相互印证，还有相关书证予以佐证；办案说明亦由民警在侦办案件过程中，根据办案需要展开有关工作并记录在案，且经办案人员签字并加盖了办案单位印章，并无不当；虽然被告人周冬华辩称刘某给其发的红包其都给了现金，但是被害人刘某未予认可，且被告人周冬华无法提供证据予以证明，故对于被告人周冬华相关质证意见，本院不予采纳。法庭认为，公诉机关提交的证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人周冬华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人周冬华犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。关于被告人周冬华及其辩护人的辩解及辩护意见，经查，被告人周冬华在明知女性择偶条件的情况下，对三名被害人均虚构并夸大自身的身份、职业、财产情况等女性在交往中较为关注的关键信息，与三名被害人以谈恋爱、结婚为名接触，在取得三名被害人信任后向被害人以各种理由提出借款，被害人亦是基于对被告人周冬华虚构事实的信任才与其确定男女朋友关系并答应借款，后被告人周冬华未向三名被害人退还钱款并与被害人失去联系，可见其主观上具有非法占有被害人钱款的目的，这与民间的借款行为以及情侣之间的日常消费或者单方赠与均有着本质的区别；关于起诉书指控的第二起事实，被害人刘某不仅能够详细的陈述借给被告人周冬华钱款的时间、事由、数额，还能够明确说明给被告人周冬华钱款的方式，从在案书证来看，被告人周冬华持有的以被害人刘某名义开具的银行卡，不仅收到相应的钱款，还有被害人张某打入的钱款，而被告人周冬华的供述并不稳定，存在前后矛盾之处，还与在案证据相悖，故被害人刘某的陈述可信度更高；关于起诉书指控的第三起事实，被害人张某对于与被告人周冬华的认识过程、周冬华虚构身份及财产的情况、周冬华借钱的经过等事实的陈述明确、具体，和其他两名被害人的陈述能够相互印证，且被害人张某已经签署了被害人诉讼权利义务告知书，所陈述的内容亦是由公安机关提取后由本人签字确认，而被告人周冬华的辩解并无相关证据予以支持。综上，对于被告人周冬华及其辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人周冬华曾因犯信用卡诈骗罪被判处刑罚，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他犯罪没有判决，本院依法对本次犯罪作出判决，并与其之前所犯信用卡诈骗罪所判处的刑罚并罚。根据被告人周冬华犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十条，第六十九条第一款、第三款，第五十三条第一款，第六十四之规定，判决如下：
一、被告人周冬华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六万元；与北京市朝阳区人民法院（2016）京0105刑初1535号刑事判决书所判处的有期徒刑八个月，罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2019年12月2日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人周冬华向被害人姜某退赔人民币六万二千元、向被害人刘某退赔人民币二万零六百元、向被害人张某退赔人民币七千零五十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张小平
人民陪审员 袁 卫
人民陪审员 梁铭铨
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 张晓萌