浙江省温州市瓯海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0304刑初659号
公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。
被告人徐晓，女，1978年1月8日出生，汉族，浙江省温州市人，初中文化，无业，户籍地温州市瓯海区，因本案于2015年10月9日被抓获并被刑事拘留，同年11月6日被取保候审。现在温州。
辩护人冯思兵，北京天浩信和（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人李爱华，女，1971年1月21日出生，汉族，浙江省温州市人，小学文化，无业，户籍地温州市瓯海区，因本案于2015年10月9日被抓获并被刑事拘留，同年11月6日被取保候审。现在温州。
辩护人翁琴艳，浙江时代商务律师事务所律师。
被告人章志权，男，1953年2月15日出生，汉族，浙江省温州市人，小学文化，无业，户籍地温州市瓯海区，因本案于2015年10月9日被抓获并被刑事拘留，同年11月6日被取保候审。现在温州。
辩护人刘毅，浙江越人律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人胡邦信，男，1949年7月21日出生，汉族，浙江省温州市人，小学文化，无业，户籍地温州市瓯海区，因本案于2015年10月9日被抓获并被取保候审。现在温州。
辩护人潘晓卯，北京天浩信和（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人诸小薇，女，1965年10月24日出生，汉族，浙江省温州市人，小学文化，无业，户籍地温州市瓯海区，因本案于2015年10月9日被抓获并被刑事拘留，同年11月6日被取保候审。现在温州。
辩护人项武峰，浙江明瓯律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人ＸＸ福，男，1964年8月13日出生，汉族，浙江省温州市人，初中文化，无业，户籍地温州市瓯海区，因本案于2015年10月9日被抓获并被取保候审。现在温州。
辩护人邵见娣，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2017]667号起诉书指控被告人徐晓、李爱华、章志权、胡邦信、诸小薇、ＸＸ福犯非法经营罪，于2017年8月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，后发现本案存在不宜适用简易程序的情形而转为普通程序审理，召开庭前会议，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员邵某1出庭支持公诉，被告人徐晓、李爱华、章志权、胡邦信、诸小薇、ＸＸ福及其辩护人冯思兵、翁琴艳、刘毅、潘晓卯、项武峰、邵见娣到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关于2017年12月27日向本院提出补充侦查建议延期审理，后于2018年1月26日建议恢复审理。现已审理终结。
经审理查明，2008年以来，被告人徐晓、李爱华、章志权、胡邦信、诸小薇、ＸＸ福等人先后在温州市瓯海区茶山街道梅泉大街的中国银行及附近从事非法买卖外汇业务，从中赚取差价。在2010年前后，被告人徐晓、李爱华、胡邦信、诸小薇等人伙同戴某（已被判刑），在上述地点合伙从事向他人购买外汇并予以转卖等非法买卖外汇业务，其中共同向叶某1（另案处理）等人转卖外汇合计人民币4182万元（折合6785336.82美元）。具体如下：
1.被告人徐晓在上述地点将1452815欧元（折合1813357.19美元）、613035美元的外汇转卖给他人，向徐某、李某唐（另案处理）购买外汇后转卖给叶某1合计人民币10495337元（折合1702878.92美元）。
2.被告人李爱华在上述地点将1367190欧元（折合1706482.81美元）、223890美元的外汇转卖给他人，向邵某2（已被判刑）购买外汇合计人民币549654元（折合89181.91美元），向徐某、李某唐（另案处理）购买欧元后转卖给叶某1合计人民币3575660元（折合580154.41美元）。
3.被告人章志权在上述地点将1349485欧元（折合1684383.99美元）、231423美元的外汇转卖给他人。
4.被告人胡邦信在上述地点将1198030欧元（折合1495342.71美元）、358702美元的外汇转卖给他人，向徐某、李某唐（另案处理）购买欧元合计人民币3289015元（折合533645.97美元），向叶某1转卖外汇合计人民币25112756元（折合4074569.77美元）。
5.被告人诸小薇在上述地点将449245欧元（折合575788.33美元）、128242美元的外汇转卖给他人，向徐某购买欧元合计人民币2792110元（折合453022.64美元），向叶某1转卖外汇合计180万元人民币（折合292051.8美元）。
6.被告人ＸＸ福在上述地点将384140欧元（折合479471.26美元）、1023563美元的外汇转卖给他人，向叶某1转卖欧元合计人民币2850155元（折合462440.50美元），向毛某（另案处理）转卖欧元合计人民币1619221元（折合262720.23美元）。
2015年10月9日，被告人徐晓、李爱华、章志权、胡邦信、诸小薇、ＸＸ福等人在上述地点非法买卖外汇时被公安人员当场查获。
归案后，被告人徐晓、李爱华、章志权、诸小薇、ＸＸ福有检举、揭发他人犯罪并经查证属实等立功表现。
上述事实，被告人徐晓、李爱华、章志权、胡邦信、诸小薇、ＸＸ福在开庭审理过程中均无异议，且有证人胡某、郑某、王某1、徐某、叶某1、王某2、应某的证言，辨认笔录及照片，扣押清单，情况说明，银行账户信息资料单及交易记录清单，涉案金额计算表，立功认定意见书及相关材料，抓获经过，身份证明材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐晓、李爱华、章志权、胡邦信、诸小薇、ＸＸ福违反国家规定，单独或结伙在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人徐晓、李爱华、章志权、胡邦信、诸小薇、ＸＸ福均有坦白情节，依法均予以从轻处罚；其中被告人徐晓、李爱华、章志权、诸小薇、ＸＸ福有立功表现、悔罪表现，结合本案实际，均予以减轻并可宣告缓刑。综上，各辩护人提出与此相关的意见，予以采纳。被告人胡邦信在实施本案共同犯罪中所起作用大，且直接参加非法经营的实行而促成犯罪结果的发生，其在本案共同犯罪中所起作用并非次要、辅助，依法不宜认定其为从犯，其辩护人就此提出的相关意见，不予采纳。公诉机关变更的量刑建议部分不当，予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款之规定，判决如下：
一、被告人徐晓犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金27万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李爱华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金18万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人章志权犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金15万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人胡邦信犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人诸小薇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金11万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人ＸＸ福犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金17万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 潘小华
人民陪审员 卢和红
人民陪审员 彭国清
二〇一八年四月二十七日
书 记 员 陈选先
判决书援引法律条文内容
《中华人民共和国刑法》条文
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。