甘肃省永昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第44号
公诉机关永昌县人民检察院。
被告人曾洁，女，汉族，甘肃省兰州市人，金川集团股份有限公司供应分公司业务员。因涉嫌非国家工作人员受贿犯罪，2013年11月19日被金昌市公安局龙首分局刑事拘留，2013年12月18日被释放。因涉嫌受贿犯罪，2013年12月18日被刑事拘留，2013年12月31日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。
辩护人黄文清，甘肃金天元律师事务所律师。
永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2014）12号起诉书，指控被告人曾洁犯受贿罪，于2014年3月12日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永昌县人民检察院指派检察员赵显明出庭支持公诉，被告人曾洁及其辩护人黄文清到庭参加诉讼。现已审理终结。
永昌县人民检察院指控，2010年至2013年，被告人曾洁在金川集团股份有限公司供应分公司业务三科工作期间，在负责化工材料的采购过程中，多次收受兰州美复工业设备有限公司业务员马某某、金昌市昌恒金属粉末有限公司法定代表人李某某、金昌市博瑞宏精细化工有限公司法定代表人袁某某的贿赂款物合计307000元。2013年11月19日，被告人曾洁如实交代了办案机关尚未掌握的犯罪事实。案发后，被告人曾洁退缴全部违法所得。
永昌县人民检察院认为，被告人曾洁的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款的规定，应当以受贿罪追究刑事责任；被告人曾洁主动交待了司法机关尚未掌握的全部犯罪事实，是自首，可依法从轻或减轻处罚。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人曾洁犯罪的书证、证人证言、被告人供述和辩解。
被告人曾洁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；提出其在主观上从未主动索贿及为他人谋取不正当利益，受贿行为未给单位造成经济损失；其在被公安机关传唤到案后，如实供述了犯罪事实，有自首情节，主动退缴了全部受贿款，且到案后协助抓获行贿人马某某，有立功表现，可依法从宽处罚。
辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人曾洁犯罪的部分事实及罪名无异议。但认为行贿人马某某向农业银行卡中存入的230000元不能全部认定为受贿款，其中曾洁已支取、消费的122378.44元为受贿款，其余107621.65元被告人曾洁并未动用，且该银行卡的户主为马某某，未脱离马某某实际控制，存款经办人也是马某某，卡内尚存的107621.65元不是受贿款，应在受贿数额中扣除；2、被告人曾洁犯罪后具有自首情节，且配合公安机关抓获犯罪嫌疑人马某某，有立功表现，可依法减轻处罚；3、被告人曾洁的受贿行为未损害公司利益，犯罪时主观恶性小，属初犯，犯罪后退缴全部违法所得，可依法从轻处罚，且提出对被告人曾洁依法适用缓刑。
经审理查明，金川集团股份有限公司是国有控股公司，金川集团股份有限公司供应分公司是其分公司。1996年9月，被告人曾洁被聘任到金川集团股份有限公司工作。2009年，被告人曾洁被调任到金川集团股份有限公司供应分公司业务三科工作，负责化工材料的采购。在办理采购业务过程中，被告人曾洁多次收受兰州美复工业设备有限公司业务员马某某、金昌市昌恒金属粉末有限公司法定代表人李某某、金昌市博瑞宏精细化工有限公司法定代表人袁某某的贿赂款物合计307000元。其中：
1、2010年7月至2013年10月，兰州美复工业设备有限公司与金川集团股份有限公司多次签订工业品买卖合同，向金川集团股份有限公司供应化工产品乐泰胶。2010年5月21日，兰州美复工业设备有限公司业务员马某某持个人的身份证在中国农业银行金川路支行开户办理银行卡一张，并在该卡中存入现金5000元。马某某为了与被告人曾洁搞好关系，顺利开展销售业务，将所办农行卡送给被告人曾洁，被告人曾洁将该卡密码修改后保管使用。2010年5月21日至2013年10月30日，马某某先后42次向被告人曾洁持有的农行卡中存入现金230000元。被告人曾洁多次将该卡内现金支取或用于消费。案发时，卡内余额为107621.65元。
2、2010年至2013年，金昌市昌恒金属粉末有限公司与金川集团股份有限公司签订工业品买卖合同，向金川集团股份有限公司供应化工产品氟化钠。金昌市昌恒金属粉末有限公司法定代表人李某某为感谢被告人曾洁在业务上的关照，在每年春节、中秋节、国庆节等节假日前先后8次给被告人曾洁送现金51000元。其中：2010年，李某某两次给被告人曾洁送现金5000元；2011年，李某某两次给被告人曾洁送现金6000元；2012年，李某某两次给被告人曾洁送现金20000元；2013年，李某某两次给被告人曾洁送现金20000元。被告人曾洁将上述行贿款用于个人储蓄及消费。
3、2010年至2013年，金昌市博瑞宏精细化工有限公司与金川集团股份有限公司签订工业品买卖合同，向金川集团股份有限公司供应化工产品氟化钠。金昌市博瑞宏精细化工有限公司法定代表人袁某某为感谢被告人曾洁在业务上的关照，顺利开展销售业务，在每年的春节、中秋节等传统节日前先后8次给被告人曾洁送财物26000元。其中：2010年，袁某某两次给被告人曾洁送金额共计为4000元的购物卡两张；2011年，袁某某两次给被告人曾洁送金额共计为6000元的购物卡两张；2012年，袁某某两次给被告人曾洁送现金8000元；2013年，袁某某两次给被告人曾洁送现金8000元。被告人曾洁将上述购物卡及现金用于个人消费支出。
2013年11月，金昌市公安局龙首分局在侦办其他案件过程中，发现李某某向被告人曾洁行贿的线索。11月19日，公安机关依法传唤被告人曾洁，被告人曾洁自动到案，如实供述了其收受李某某贿赂款的事实，并如实供述了办案机关尚未掌握的马某某、袁某某向其行贿的犯罪事实。被告人曾洁配合公安机关，打电话将马某某联系到金川集团股份有限公司，后公安机关将马某某传唤到案。案发后，被告人曾洁主动将全部违法所得退缴金昌市人民检察院。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、金昌市公安局龙首分局经济案件侦查大队受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、释放证明书、抓获经过、移送案件通知书、金昌市人民检察院立案决定书、拘留决定书、拘留证、逮捕决定书、逮捕证，证实本案由金昌市公安局龙首分局移送金昌市人民检察院立案侦查，及侦查机关对被告人曾洁采取强制措施情况。
2、金川集团股份有限公司内资企业基本信息、人力资源部证明、企业法人营业执照、组织机构代码证、公司章程、金川集团股份有限公司供应分公司人力资源室《金昌市全民所有制单位劳动合同制工人录取通知书》、招收劳动合同制工人审查登记表、《关于聘任曾洁等同志专业技术职务的通知》、职工履历表、经济技术岗位说明书、业务三科工作职责、员工绩效管理手册、年度综合考核表，证实金川集团股份有限公司供应分公司是金川集团股份有限公司的分公司，属于国有控股公司，曾洁为分公司业务三科业务员。
3、兰州美复工业设备有限责任公司企业法人营业执照、组织机构代码证、《兰州美复工业设备有限责任公司与金川集团股份有限公司工业品买卖合同》、合同清单、供货合同变更通知单、应付账款账页、银行进账单、支付凭证复印件、协助查询存款通知书、农业银行业务凭证、联行来账凭证、银行卡存款凭条、记账凭证、账户信息查询单、扣押财物清单、金昌市公安局龙首分局搜查证、搜查笔录、扣押物品清单及照片，物证农业银行银行卡一张，被告人曾洁的供述，证人马某某、侯某某、渠某某的证言，证实被告人曾洁在经手兰州美复工业设备有限公司与金川集团股份有限公司供应胶基类产品采购过程中，收受马某某贿赂款的事实。
4、金昌市昌恒金属粉末有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、工业品买卖合同、合同清单、供货合同变更通知单、李某某手机短信内容照片，被告人曾洁的供述，证人李某某的证言，证实被告人曾洁在经手金昌市昌恒金属粉末有限公司与金川集团股份有限公司供应氟化钠采购过程中，收受李某某贿赂款的事实。
5、金昌市博瑞宏精细化工有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、工业品买卖合同、合同清单、供货合同变更通知单，被告人曾洁的供述，证人袁某某的证言，证实被告人曾洁在经手金昌市博瑞宏精细化工有限公司与金川集团股份有限公司供应氟化钠采购过程中，收受袁某某贿赂款的事实。
6、金昌市人民检察院关于公安机关掌握李某某向曾洁行贿有关线索的情况说明、关于马某某行贿一案的情况说明、金昌市公安局龙首分局关于马某某行贿一案的情况说明、抓获经过、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、解除取保候审决定书，被告人曾洁的供述，证实金昌市公安局龙首分局在侦办李某某诈骗一案中获悉李某某向被告人曾洁行贿的线索，将被告人曾洁传唤到案后，其如实供述了收受李某某财物的事实，并主动供述了侦查机关尚未掌握的其收受马某某、袁某某财物的事实。后在被告人曾洁的配合下，办案机关将马某某传唤到案。
7、金昌市人民检察院扣押财物清单、金昌市公安局龙首分局移送物品清单，证实案发后被告人曾洁已向办案机关主动退缴全部违法所得。
8、户籍证明，证实被告人曾洁的基本情况。
上述证据，经庭审质证，被告人曾洁及辩护人均未提出异议，且各证据间能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人曾洁身为国有公司中从事公务的人员，利用职务便利，多次收受他人贿赂，为他人谋取利益，其行为已触犯刑律，构成受贿罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人曾洁犯罪的事实清楚，证据充分，罪名正确，应予认定。被告人曾洁在办案机关调查期间，经传唤后自动投案，主动交待了司法机关尚未掌握的全部犯罪事实，是自首，可依法减轻处罚。鉴于被告人曾洁犯罪后主动退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。对被告人曾洁及辩护人提出被告人曾洁具有自首及主动退缴违法所得的情节，可依法从宽处罚的意见，予以采纳。辩护人提出应将马某某送给被告人曾洁的农业银行卡内未支取的107621.65元从行贿数额中扣除的意见，因被告人曾洁收受银行卡后，将该卡密码修改后持有使用，虽然卡的户名为马某某，但银行卡已由被告人曾洁实际占有并支配使用，对卡内陆续存入的行贿款，已经实际收受，受贿犯罪已既遂，不论其是否实际支取或者消费，卡内的存款数额应全额认定为受贿数额，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人曾洁到案后主动交代自己的全部受贿犯罪事实，包括检举揭发行贿人马某某、袁某某，供述行贿犯罪事实，配合办案机关将马某某传唤到案，均属于其交代犯罪事实的行为，是自首情节中如实供述其犯罪事实的构成要件，不属于立功表现，故对被告人曾洁及辩护人提出的被告人曾洁具有立功情节的意见，不予采纳；被告人曾洁及辩护人提出被告人曾洁未主动索贿及为他人谋取不正当利益，受贿行为未给单位造成经济损失，应对其从轻处罚的意见，因行贿犯罪侵犯的客体是国家工作人员职务行为的廉洁性，本罪的构成不以给国家、集体造成实际损失和事实上为他人谋取利益为要件，主动索贿与被动受贿，亦不影响本罪的量刑，被告人曾洁及辩护人所提意见不符合法律规定，不予支持。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第九十三条第二款、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第八条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项第一目、第（二）项第一目的规定，判决如下：
被告人曾洁犯受贿罪，判处有期徒刑七年。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月19日起至2020年11月18日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 邓永花
代理审判员 张万龙
人民陪审员 高福存
二〇一四年六月十日
书 记 员 王义凤