江西省武宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0423刑初193号
公诉机关武宁县人民检察院。
被告人张祖启，男，1979年11月10日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，农民，户籍所在地广西宾阳县，案发前住广东省中山市沙溪镇隆兴工业园出租房。2010年12月1日因犯盗窃罪被云南省景洪市人民法院判处有期徒刑一年二个月，2011年6月14日刑满释放。2017年3月29日因涉嫌诈骗罪被武宁县公安局刑事拘留，2017年5月2日被逮捕。现羁押于武宁县看守所。
被告人张东，男，1985年5月28日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，农民，户籍所在地宾阳县，案发前住广东省中山市沙溪镇隆兴工业园出租房。2014年12月2日因犯盗窃罪被广西壮族自治区贵港市港北区人民法院判处有期徒刑十个月，2015年5月5日刑满释放。2017年3月29日因涉嫌诈骗罪被武宁县公安局刑事拘留，2017年5月2日被逮捕。现羁押于武宁县看守所。
武宁县人�检察院以武检公诉刑诉〔2017〕197号起诉书指控被告人张祖启、张东犯诈骗罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武宁县人民检察院指派检察员莫明出庭支持公诉，被告人张祖启、张东到庭参加诉讼。2017年12月18日，经江西省九江市中级人民法院决定，本案延长审限三个月。现已审理终结。
武宁县人民检察院指控：2016年12月4日，被害人陈某1被骗13万元，该13万元被分别转入7个银行账户。同日，被告人张祖启、张东在广东省中山市两家自助银行的ATM机上将上述13万元全部取出。
控方针对指控事实，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人张祖启、张东�非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张东系累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人张祖启辩称，其帮人提取诈骗款2.9万元，但不知道张东也帮人取钱。
被告人张东辩称，其帮人提取诈骗款4.98万元，只对自己提取的数额承担法律责任。
经审理查明：2016年12月3日下午，被害人陈某1收到131××××1958号码发来的手机短信，对方自称是陈某1的弟弟陈某2平，陈某1信以为真，便保存了该号码。
2016年12月4日上午，陈某1再次收到该号码发送的短信，对方说有笔款不方便以自己的名义转，想把钱转到陈某1的银行账户，让陈某1代为转款，并获得了陈某1的银行卡卡号。随后，对方谎称已给陈某1账户转账13万元，6小时后到账，让陈某1先垫付13万元转到尾号为702766的工商银行账户。当日午后，陈某1通过手机银行向对方指定账户转入13万元，该13万元到账后，被转到尾号为522896、300624、239139、217416、217408的5个中国银行账户，每个账户转入20100元，被转到尾号为143167的中国邮政银行账户19700元，被转到尾号为814388的中国邮政银行账户9800元。
2016年12月4日下午，被告人张祖启帮诈骗人员到中国银行广东省中山市东升镇朝阳花地支行ATM机取款2万元（花费手续费100元），被告人张东帮诈骗人员到中国工商银行广东省中山市城北支行ATM机取款4万元（花费手续费200元）。
2017年3月28日下午，被告人张祖启、张东在广东省中山市被武宁县公安局民警抓获归案。案发后，二被告人家属代为退还13万元，均已发还被害人，二被告人取得了被害人陈某1的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：
1.被害人陈某1的陈述、手机短信截图、刑事谅解书，证实2016年12月3日下午，陈某1的手机收到131××××1958手机号发来的短信，对方自称是陈某1的弟弟陈某2平，陈某1将该号码保存。2016年12月4日上午，131××××1958手机号再次发短信给陈某1，说有一笔款需要陈某1帮忙转给他人，陈某1将自己的农村信用社账户告诉对方，对方谎称已经转了13万元到陈某1提供的账户，但要6小时后到账，让陈某1先垫付13万元，转入后六位为702766的工商银行账户。陈某1按对方要求用自己的建设银行�机银行分三次转款13万元到对方指定的工商银行账户。当日下午，陈某1从自己的弟弟陈某2平处得知被骗后便报警。2017年8月4日，陈某1出具刑事谅解书，对二被告人的诈骗行为予以谅解。
2.被告人张祖启的供述，证实2016年，张祖启在老乡“阿九”的介绍下，帮诈骗人员从广东省中山市的ATM机取款2.9万元，张祖启按取款额的10%抽取利润。
3.被告人张东的供述，证实2016年12月4日下午，张东在老乡的介绍下，帮诈骗人员用两张中国银行银行卡在广东省中山市东升镇ATM机取款4.98万元，张东按取款额的10%获得好处费。
4.工商银行尾号为702766账户、中国银行尾号为522896、300624、239139、217416、217408账户、邮政银行尾号为143167、814388账户交易�细、中山市ATM机新增机构信息表、中国银行广东省中山市东升镇朝阳花地支行及中国工商银行广东省中山市城北支行ATM机监控视频、监控视频截图辨认，证实2016年12月4日，陈某1尾号为8095的建设银行账户向工商银行尾号为702766账户分三次转款共13万元，尾号为702766的工商银行账户分别向尾号为522896、300624、239139、217416、217408中国银行账户各转款20100元，向尾号为143167的邮政银行账户转款19700元，向尾号为814388邮政银行账户转款9800元。当日，被告人张祖启持尾号为217408中国银行银行卡在中国工商银行广东省中山市城北支行ATM机取款2万元（花费手续费100元），被告人张东持尾号为239139、217416中国银行银行卡在中国银行广东省中山市东升镇朝阳花地支行ATM机取款4万元（花费手续费200元）。
5.武宁县公安局扣押、发还物品清单，证实案发�，被告人张祖启、张东家属代为退还13万元，已发还被害人陈某1。
证明全案事实的证据还有：武宁县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、归案情况说明、二被告人户籍证明、前科材料、电子证物检查笔录、光盘等。
本院认为，被告人张祖启、张东以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，而帮助转移诈骗犯罪所得，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。起诉指控被告人张祖启、张东共同帮诈骗人员取款13万元，除提供证据证明被告人张祖启取款2.01万元，被告人张东取款4.02万元外，无充分证据证明剩余6.97万元被二被告人提取，亦无充分证据证明二被告人之间有共同犯意联络，故起诉指控二被告人属共同犯罪不能成立，被告人张祖启、张东分别对各自取款数额承担法律责任。被告人张祖启自认另取款0.9万元，被告人张东自认另取款0.98万元，因无其他证据相印证，无法证明系本案被害人陈某1被骗钱款，故本院不予认定。
被告人张东因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人张祖启有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人张东归案后如实供认自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人张祖启当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；案发后，二被告人家属代为退还全部赃款，并已发还被害人，二被告人取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人张祖启犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2018年3月28日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人张东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2019年3月28日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一�，副本三份。
审 判 长 高孝明
人民陪审员 柯松华
人民陪审员 黄林香
二〇一八年三月十六日
书 记 员 田雅婷