湖北省宜城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0684刑初169号
公诉机关湖北省宜城市人民检察院。
被告人程某，无业，住河南省兰考县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年2月17日被河南省兰考县公安局城关镇派出所民警抓获，同年2月19日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。
宜城市人民检察院以宜检公诉刑诉（2016）142号起诉书指控被告人程某犯合同诈骗罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜城市人民检察院指派检察员曾庆武、谢华伟出庭支持公诉，被告人程某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜城市人民检察院指控：2015年12月22日，被告人程某给宜城市王集镇观音村七组村民李某丙打电话，自称是几年前就认识的“小陈”，叫李某丙发一车娃娃菜到河南省郑州市万邦蔬菜市场，以此骗取李某丙娃娃菜1300件，每件11.5元，价值14950元。
2015年12月26日，被告人程某给宜城市王集镇田畈村三组村民王某丙打电话，自称其叫“陈锐”，并说几年前就认识王某丙父子，叫王某丙发一车娃娃菜到河南省郑州市万邦蔬菜市场，货到付款，以此骗取王某丙娃娃菜1500件，每件12元，价值18000元。
2015年12月28日，被告人程某给宜城市王集镇田畈村三组村民王某丙打电话，自称其叫“陈锐”，叫王某丙发一车娃娃菜到河南省郑州市万邦蔬菜市场，准备入库存货，以此骗取王某丙娃娃菜1500件，每件12.5元，价值18750元。
公诉机关认为，被告人程某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。
对以上指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上宣读了相关证人证言、被告人的供述等证据。
被告人程某在法庭上辩解，我以前就和李某丙、王某丙有生意往来，属于拖欠货款。
经审理查明，2015年12月22日，被告人程某给宜城市王集镇观音村七组村民李某丙打电话，自称是几年前就认识的“小陈”，叫李某丙发一车娃娃菜到河南省郑州市万邦蔬菜市场，以此骗取李某丙娃娃菜1300件，每件11.5元，价值14950元。
2015年12月26日，被告人程某给宜城市王集镇田畈村三组村民王某丙打电话，自称其叫“陈锐”，并说几年前就认识王某丙父子，叫王某丙发一车娃娃菜到河南省郑州市万邦蔬菜市场，货到付款，以此骗取王某丙娃娃菜1500件，每件12元，价值18000元。
2015年12月28日，被告人程某给宜城市王集镇田畈村三组村民王某丙打电话，自称其叫“陈锐”，叫王某丙发一车娃娃菜到河南省郑州市万邦蔬菜市场，准备入库存货，以此骗取王某丙娃娃菜1500件，每件12.5元，价值18750元。
认定上述事实，有以下证据：
1、被害人李某丙的陈述，证实三、四年前其在跟河南郑州万邦市场的陈红在一起做蔬菜生意时认识了陈红的表弟“小陈”。2015年12月22日，“小陈”给其打电话，叫其发一车娃娃菜到河南郑州万邦蔬菜市场。其收购了1300件娃娃菜，每件13元，共计16900元，联系好货车后，当日下午将其农行卡卡号发给了“小陈”，当晚将货发给了“小陈”。12月23日货到后，其联系六、七天给“小陈”打电话，催促“小陈”打款结账，“小陈”每次都说没有结到账，叫其在等两天。货到六、七天后，“小陈”的电话关机，再也联系不上了。其给“小陈”发短信，并说要报警，“小陈”也不回复短信。后来，其到河南郑州万邦蔬菜市场，找到陈红后，陈红说“小陈”在给他帮忙的过程中，乱花钱，就辞退了。其又找到市场上的一个姓顾的老板，外号叫“蹦蹦”，说“小陈”卖给他三车娃娃菜，一车是其的，另二车是王集镇王某丙的。姓顾的老板还说“小陈”从他那儿结账43000元。
2、被害人王某丙的陈述，证实2015年12月25日，程某用136××××5308号码给其打电话，说他叫“陈锐”，以前和其儿子王某甲在广州江南市场同一个档口卖过菜，问其娃娃菜是啥价格，并问每件12.5元是否可以，并说看在其儿子的面子上叫其次日给他装一车娃娃菜，发到河南郑州万邦蔬菜市场，货到付款。其和妻子赵某商量后，觉得“陈锐”认识其儿子，应该没有多大事，就给“陈锐”回电说同意次日给“陈锐”发一车货。同年12月27日12时许，其给“陈锐”打电话，问货到了没有？“陈锐”说货到了，并说质量可以，叫其再发一车货，并带几十件质量好的，准备入库用，价格每件14.5元都行。其问怎么付款，“陈锐”说货到付款，两车货款一起付。同年12月28日，其装了1500件娃娃菜，其中50件质量好的，发给了“陈锐”。12月29日，其给“陈锐”打电话说已将其账号发到“陈锐”手机上了，叫“陈锐”将钱打给其。此后，其多次给“陈锐”打电话，开始“陈锐”的电话处于通话状态，后来就打不通了。此后三天，其用不同的电话号码给“陈锐”打电话，但电话处于关机状态，再也联系不上“陈锐”了。
3、被害人赵某的陈述，证实2015年12月24日，其接到一个自称叫“陈锐”的河南人的电话，说他是陈红的表弟，前几年来过其家，2013年秋在广州江南市场和其儿子王某甲一起卖过菜，后来找问王某甲要到了其电话号码。“陈锐”问其家的娃娃菜是啥价格。其说是每包13元，对方嫌价格贵了。其问“陈锐”愿意出多少钱，“陈锐”说每包12.5元。其同意后，“陈锐”叫其明天给他装一车。2015年12月26日，其给“陈锐”装了一车娃娃菜，共计1500件，价值18750元。货车司机叫周红伟，车牌号是豫A×××××。2015年12月28日，“陈锐”又打电话，说他准备入库存货，质量要好一点，每包14元都行。并叫其把账号发给他，给其打钱，连同下一车的定金都给其打过去。于是，其又给“陈锐”装了一车娃娃菜，共计1500件，价值18750元。货车司机叫王向东，车牌号是冀D×××××。次日，其将账号发给“陈锐”，“陈锐”回短信说“收到”。下午2时许，其给“陈锐”打电话，但“陈锐”的手机关机。后来，其连续几天给“陈锐”打电话，没有打通。用别人的电话给“陈锐”打电话也打不通，其才知道被骗了。因联系不上“陈锐”，其给货车司机打电话，问货在什么地方。司机说货卸载在17区30号。后来其又通过朋友打听，17区30号是陈红的档口，是一个姓顾的人在卖货。其给姓顾的人打电话，姓顾的人说“陈锐”叫小程，外号小辉，托他卖了三车祸，已经将其的两车货款结走了，共付给小辉38000元，另外一车货不知道从哪里来的。后来，其通过河南郑州万邦市场的朋友李永发，得知“陈锐”真名叫程文辉，是陈红的表弟，是个骗子。
4、证人王某甲的证言，证实2013年10月下旬，其在广州江南市场512档口卖精装娃娃菜时，姓陈的人也在512档口卖菜。其二人认识后，其叫姓陈的“陈哥”。“陈哥”问其是哪里人，其说是湖北人，姓王。“陈哥”又问其是否认识宜城市王集镇一个叫王某丙的人，其说王某丙是其父亲。“陈哥”说他前几年在其家发过货，认识其父亲。这样，其二人相互留了联系电话。2015年11月20日上午11时许，其骑正三轮电动车到其家发货场地时，半路上接到一个河南的电话，来电显示电话号码是136××××5308。因其只认识一个河南人“陈哥”，就问是不是他，他说是的。因其手机上存的“陈哥”的手机号是132××××9282，就问他怎么换号了。“陈哥”说原来的号码没有用了，又换了新号。接着“陈哥”又问其家是否还发娃娃菜，其说其母亲每天都在发。“陈哥”叫其将其母亲的电话号码发给他，说他要两车货。其就将其母亲的电话号码发到“陈哥”136××××5308手机上。当其得知“陈哥”从其家骗走两车货后，就用其手机拨打“陈哥”的136××××5308和132××××9282两个号码，都没有打通，联系不上“陈哥”。
5、证人顾某的证言，证实其在河南省郑州市万邦国际农产品物流城做蔬菜生意，小名叫“棒棒”、“蹦蹦”。其从2015年10月租赁A17区30号档口。侦查人员提供的136××××5308的手机号码是一个叫“小辉”的人的手机号码，“小辉”是河南省兰考县人。其不知到他的真名。“小辉”是陈红的表弟，陈红有季节性的租别人的档口做蔬菜生意，“小辉”给陈红帮忙。“小辉”两个多月来在其租赁A17区30号档口叫其代卖过三车娃娃菜，都是从湖北省调过来的。程某从湖北调来的娃娃菜每件50棵，到了万邦市场加工成精品菜是每件60棵。程某拉来的第一车有1300多件，加工成精品菜是1083件（含损耗），第二车、第三车都是1500件，1500件毛菜加工成精品菜是1250件。精品菜当时市场价是23-24元。第一车精品菜1083件按每件23元计算，总价款是24909元；按每件24元计算，总价款是25992元。第二车、第三车加工成精品菜共计2500件，按每件23元计算，总价款是57500元；按每件24元计算，总价款是60000元。以上三车娃娃菜扣除运费、进门费、卸车费、挡口管理费、人工工资及包装费、清洁卫生费、代买损耗费等，其应给程某付款36000元。其给“小辉”结了三次账，扣除“小陈”的欠款2000元后，其一共付给“小陈”34000元。其中第一次结账是“小辉”的妻子来拿的钱，其付了10000元。2015年12月底，娃娃菜市场行情不好，是亏的，根本赚得不到钱，程某经常在万邦市场玩，很清楚当时的市场行情。其对他讲赚不到钱，程某说他将娃娃菜拉来，请其代卖，卖多少钱就是多少钱，卖多少钱都行。程某名声不好，好玩斗地主、打麻将赌博。他没有资金调菜，也根本没有资金支付货款。程某叫其代卖的钱，听说他用于赌博了。
6、证人王向东的证言，证实2015年12月28日，其驾驶冀D×××××半挂车在宜城市王集镇田畈村三组赵某家蔬菜场地装了1500件娃娃菜，按照托运单上写的地址，将娃娃菜送到河南省郑州市万邦蔬菜批发市场，送到后按每吨80元运费结账。托运单上写的接收人姓陈，没有写名字，接货人的电话号码是136××××5308。当天下午7时许，货装好后，其给姓陈的人打了电话，姓陈的人说他的手机快没有电了，第二天上午7时给其打电话，告诉其货卸载的地方。2015年12月29日上午8时许，其开车到了河南省郑州市万邦蔬菜批发市场门口后，给姓陈的人打电话，姓陈的人叫其等候，说一会儿会有人来验货。当天上午10时许，来了一个三十岁左右的人，自称是姓陈的人的弟弟，验完货后，说这车货质量不能入库，只能卸载在市场，并叫其给他哥哥打电话。姓陈的人的弟弟走了后，其又给姓陈的人打电话，姓陈的人说中午车进不了市场，叫其下午再进市场卸货。下午1时许，其给姓陈的人垫付了1000元进门费后，将车开进市场，按照姓陈的人在电话里说的位置，将货卸在A17区30号档口。卸货时有5个工人，卸完货后又来了一个50岁左右的人，点完货后给了其2500元的运费及其垫付的1000元入场费，共计3500元。其只在电话里和姓陈的人通过话，不认识姓陈的人。
7、证人李某甲的证言，证实其在河南省郑州市万邦蔬菜批发市场A17区28号档口做蔬菜生意，长年和宜城市王集镇赵某家有生意往来。2015年12月底，其在湖北省宜城市王集镇菜市场找收购蔬菜的老板调货，调货的商场价格是每件11.5元至13.5元，收购的价格其不清楚。当时河南省郑州市万邦蔬菜批发市场的行情不好，只能从收娃娃菜的老板那里调娃娃菜，以减少亏本。其听顾某说他在替“小陈”代卖娃娃菜。2015年元旦前两天，赵某给其打电话，说A17区30号档口的老板的电话（号码是136××××5308）打不通了，老板自称“小陈”，问“小陈”是否还有别的电话。其去查了一下，A17区30号档口的老板姓顾，外号“蹦蹦”，顾老板说136××××5308是程某的电话号码。其一听说，就知道了，这个对外自称“小陈”的人真名叫程某，自称是河南省郑州市万邦蔬菜批发市场陈红的表弟，从来不坐摊卖货，常在外面骗货，骗到蔬菜后，就拉到顾老板处出售。其给赵某回电，将以上情况告诉了赵某。
8、证人李某乙的证言，证实其对其丈夫程某做娃娃菜生意的具体情况不太清楚。只是在2015年12月底的一天，程某叫其到河南省郑州市万邦蔬菜批发市场找一个叫“棒棒”的人结账，“棒棒”给了其10000元。其回来后，将这10000元交给了程某。程某最新的手机号是155××××5599，是2015年农历11月办的卡，他原来用的两个手机号码分别是132××××9282、136××××5308。
9、证人王某乙的证言，证实2015年12月底，其在河南省郑州市万邦市场顾某租赁的档口打工，顾某连续收到三车娃娃菜，顾某说是“小辉”代卖的。顾某将这三车菜安排工人加工成精品菜，卖完后，其见到“小辉”来找顾某结账，听到他们两个人说账已经结清了。至于结了多少钱，其不知道。当时娃娃菜市场行情不好，做娃娃菜生意都是亏本的。外地调来批发的亏损更大。
10、辨认笔录。证实经顾某、李某甲、李某丙辨认，“小辉”就是程某。
11、提取笔录。证实公安机关从赵某处提取两份运输合同。
12、通话清单。
13、李某丙与程某的短信通话记录。
14、抓获经过、羁押证明。
15、户籍证明。
16、被告人程某的供述和辩解。
以上证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人程某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人程某在法庭上辩解其和李某丙、王某丙有生意往来，属于拖欠货款，与事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人程某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月17日起至2017年2月16日止），并处罚金一万元（在判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人程某退赔被害人李兴建14950元，退赔被害人王红涛36750元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王兴刚
审判员 李 涛
审判员 石 磊
二〇一六年十一月二十七日
书记员 李愿军