江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2520号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人熊云，男，1993年9月15日生，苗族，初中文化，广州姬珮诗化妆品有限公司工作，住云南省开远市。2017年2月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年3月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人徐辉军，江苏天旭律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕2388号起诉书指控被告人熊云犯诈骗罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年3月9日、5月8日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员李晓雯出庭支持公诉，被告人熊云及辩护人徐辉军到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人熊云于2014年6月，加入以“广州姬珮诗化妆品有限公司”为名的传销式电信诈骗组织江西省宜春市据点。该诈骗组织人员从低至高分为业务员、主管、主任、网上领导、核心领导、经理、总经理7个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有20名左右业务员。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用来接收诈骗所得。业务员使用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方钱财，并将诈骗所得通过主任等，全部上交该组织。主任身兼两职，一方面负责其直属业务员，向直属业务员提供公卡、管理直属业务员诈骗的钱财；另一方面负责其管理寝室内的业务员，负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，并对寝室内业务员进行调动、换寝。
被告人熊云于2017年1月5日被提拔为该组织的主任，在担任该组织主任期间，该组织江西省宜春市据点的业务员诈骗金额合计为人民币57000余元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人熊云伙同他人实施电信网络诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人熊云在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人熊云对公诉机关指控的犯罪事实无异议并当庭自愿认罪。
被告人熊云的辩护人徐辉军当庭提出：被告人熊云系从犯，归案后如实供述自己的罪行，无前科劣迹，建议对被告人熊云减轻处罚。
经审理查明：
被告人熊云于2014年6月，加入以“广州姬珮诗化妆品有限公司”为名的传销式电信诈骗组织江西省宜春市据点。该诈骗组织人员从低至高分为业务员、主管、主任、网上领导、核心领导、经理、总经理7个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有20名左右业务员。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用来接收诈骗所得。业务员使用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方钱财，并将诈骗所得通过主任等，全部上交该组织。主任身兼两职，一方面负责其直属业务员，向直属业务员提供公卡、管理直属业务员诈骗的钱财；另一方面负责其管理寝室内的业务员，负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，并对寝室内业务员进行调动、换寝。
被告人熊云于2017年1月5日被提拔为该组织的主任，在担任该组织主任期间，该组织江西省宜春市据点的业务员诈骗金额合计为人民币57000余元。具体犯罪事实分述如下：
1、业务员杨某3（已判决）于2017年1月5日至24日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人贾某1人民币3240余元。
2、业务员王某1（已判决）于2017年1月6日至21日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人梁某人民币10613元。
3、业务员杨某4（已行政处罚）于2017年1月6日至2月11日，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人陆某人民币655元、骗得被害人周某1人民币1800余元。
4、业务员黄某（已行政处罚）于2017年1月9日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人刘某1人民币300元。
5、业务员杨某5（已判决）于2017年1月10日至11日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人代某人民币4150元。
6、业务员李某3（已判决）于2017年1月12日至27日，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人刘某2人民币1520元、骗得被害人刘某3人民币2008元。案发后，李某3退出上述违法所得，已判决发还被害人。
7、业务员张某2（已行政处罚）于2017年1月13日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人罗某1人民币500元。
8、业务员刘某6（已判决）于2017年1月13日至22日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人宋某1人民币3000余元。
9、业务员罗某2（已判决）于2017年1月15日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人刘某4人民币500元。
10、业务员段某（已判决）于2017年1月16日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人范某人民币480元。案发后，段某退出部分违法所得，已判决发还被害人。
11、业务员陶某（已判决）于2017年1月16日至30日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人楚迎磊人民币6550余元。案发后，陶某退出违法所得人民币4000元，已判决发还被害人。
12、业务员李某4（已行政处罚）于2017年1月19日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人陈某1人民币29.98元。
13、业务员刘某7（已行政处罚）于2017年1月21日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人周某2人民币500元。
14、业务员杨某6（已行政处罚）于2017年1月22日至23日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人胡某人民币710余元。
15、业务员宋某2（已判决）于2017年1月22日至23日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人方某人民币6100元。
16、业务员王某2（已行政处罚）与2017年1月24日至25日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人杨某1人民币520余元。
17、业务员张某3（已行政处罚）于2017年1月25日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人廖某人民币2600元。
18、业务员杨某7（已行政处罚）于2017年1月27日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人耿某人民币60元。
19、业务员杨某8（已判决）于2017年1月27日至2月20日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人贾某2人民币2200余元。案发后，杨某8已退出人民币2700元，已判决发还被害人贾某2。
20、业务员陈某2（已判决）于2017年1月29日至31日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人贺某人民币700余元。案发后，陈某2已退赔被害人贺某全部经济损失。
21、业务员于某（已行政处罚）于2017年2月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人杨某2人民币1600余元。
22、业务员刘某8（已判决）于2017年2月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人蔡某人民币7500余元。
案发后，公安机关从被告人熊云处扣押作案工具白色MEIZU手机1部、金色手机1部，农业银行卡1张（账号62×××75，账户名田龙英，已冻结人民币1236.13元）。
上述事实，被告人熊云多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡交易记录、交易明细、微信及QQ红包、转帐记录、支付宝交易记录、扣押决定书、扣押清单及照片、刑事判决书、行政处罚决定书等书证，证人张某1、刘某5、李某2、肖某、章某、董某、杨某3、王某1、杨某4、黄某、杨某5、李某3、张某2、刘某6、罗某2、段某、陶某、李某4、刘某7、杨某6、宋某2、王某2、张某3、杨某7、杨某8、陈某2、于某、刘某8的证言笔录，被害人贾某1、梁某、陆某、周某1、刘某1、代某、刘某2、刘某3、罗某1、宋某1、刘某4、范某、楚某、陈某1、周某2、胡某、方某、杨某1、廖某、耿某、贾某2、贺某、杨某2、蔡某的陈述笔录，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人熊云以非法占有为目的，加入诈骗组织,利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人熊云在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人熊云犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出建议对被告人熊云减轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人熊云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月20日起至2018年8月19日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人熊云退赔违法所得，连同冻结的人民币1236.13元，发还相应被害人；扣押在案的作案工具白色MEIZU手机1部、金色手机1部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
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审 判 长 刘啸云
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 袁春萍
二〇一八年五月八日
书 记 员 任凤燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。