山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0823刑初136号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人王进，男，1982年9月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省闻喜县，中共党员。2016年9月30日因涉嫌犯开设赌场罪到闻喜县公安局投案，同日经闻喜县公安局决定被取保候审，2017年8月15日经本院决定被取保候审，同年10月25日经本院决定逮捕，并由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。
辩护人林淼，山西君悦诚律师事务所律师。
山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉（2017）107号起诉书指控被告人王进犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜
县人民检察院指派检察员梁学斌出席法庭支持公诉，被告人王进及辩护人林淼等到庭参加诉讼。现已审理终结。
闻喜县人民检察院指控：2010年12月至2012年10月期间，被告人王进分别从侯某某、李某某（另案处理）等人处取得“蓝盾在线”、“阳光在线”网络赌博网站代理权，在闻喜县桐城镇下邱村王进家中多次以现金、银行转账方式接受陈某某投注380余万元、李某某①23万元、吴某6万元、芦某某5万元、孟某某8万元、张某30万元、张某①9万元、王某某9万元、赵某某49万元、王某某①6万元、王某某②8万元、常某2万元、潘某某3万元、李某某②10万元、李某17000元、王某某③2万元投注，涉案赌资达550余万元。
被告人王进于2016年9月30日到闻喜县公安局投案自首。
针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表，证人陈某某、李某某①、赵某某等人的证言，辨认笔录，银行卡、银行交易流水复印件，行政处罚决定书，到案经过，户籍证明及被告人王进的供述与辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人王进以非法牟利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人王进能主动到案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。
被告人王进对起诉书指控的犯罪事实予以供认，并表示自愿认罪，但辩解自己与陈某某、赵某某、张某是共同赌博，当时在公安机关紧张，没有想清楚，供述的数额不对，向李某某①、吴某、芦某某、孟某某、张某①出过分，但数额记不清了，没有向王某某①、李某某②、王某某③出过分，当时在公安机关认定的银行交易记录是大概确定的，其中有些是正常的经济往来，有四百多万是一起玩的，分不清哪些是投注的赌资，哪些是合伙赌博的赌资。
辩护人认为，对公诉机关指控被告人王进的行为构成开设赌场罪不持异议，但犯罪数额不应认定为550余万元。对指控的吴某投注6万元、常某投注2万元、李某投注17000元无异议。指控陈某某的380余万元，应认定为240万元，张某30万元、赵某某49万元，这些均是共同赌博的赌资，不应认定为开设赌场的赌资数额。结合证人证言、被告人供述及银行交易记录，李某某①应认定为164200元，芦某某应认定为4万元、孟某某应认定为4万元，张某①应认定为5万元，王某某应认定为6万元，王某某②应认定为5万元，潘某某应认定为5000元，李某某②、王某某③、王某某①应不予认定。考虑被告人王进有自首情节，自2012年10月后再无赌博行为，且为村里修路、打井，积极认罪、悔罪，应对其宣告缓刑。
经审理查明：2010年12月至2012年10月期间，被告人王进从他人处取得“蓝盾在线”、“阳光在线”网络赌博网站代理权后，多次以现金、银行转账方式接受陈某某投注144.25万元、李某某①19.4669万元、吴某6万元、芦某某5万元、孟某某4.267万元、张某30万元、张某①6万元、王某某4万元、王某某①6万元、王某某②5万元、常某2万元、潘某某3万元、李某1.7万元，涉案赌资达236万余元。
认定上述事实的证据有：
受案登记表、立案决定书，主要内容为：2016年6月21日，闻喜县公安局民警在调查中发现陈某某多次从王进处购买300余万分用于百家乐网络赌博，次日决定对王进涉嫌开设赌场案进行立案侦查。
证人陈某某的证言及辨认笔录，主要内容为：2012年左右，通过赵某某①（已死亡）接触百家乐，赵某某①因为打百家乐输了很多钱在自家房顶自杀身亡，死的时候车还押在王进手中，死亡当天被王进便宜卖给别人。听说王进因为欠侯老大赌债被侯三把腿打坏了。自己通过赵某某①联系上王进。我用陈某某的银行卡往王进给我发的卡号上转账，还用我岳母张某某②的卡给王进转过账，用现金通过ATM机转到王进提供的卡号上，王进给我上分进行百家乐网上赌博。一分相当于一元，我给王进打多少钱，他就给我上多少分，我用他给的账号，打开百家乐网上赌博界面，在网上进行赌博，大概七八个月的时间，输了三百万左右，输的钱都是通过转账给王进的。有一次自己赢了200万分，王进带自己到运城见了他的上线侯老大（经辨认确认为侯某某），从侯老大家出来，王进给了自己20万元，扣除利息4000元，给了我196000元，就给了我这一次钱。后王进见我赢了钱打的不错，提出跟我合伙，他出钱买分，我操作押注，打了一场赢了70万元，是从安娃（经辨认确认为李某某）处出的分，安娃给了10万元，王进全拿走了。过了几天王进又哄我，出了40万分让我打，最后输完了，他问我要这40万，我没钱，他还找人将我扣在黄河京都大酒店二十几个小时，并对我辱骂恐吓。之后我还在“小杰”（经辨认确认为崔黎杰）跟前打过百家乐，前后总共输了几十万元。
证人芦某某的证言及辨认笔录，主要内容为：2012年，我见吴某（经辨认确认）玩百家乐网络赌博，吴某说是从王进跟前出的分，我知道王进（经辨认确认）开百家乐线，之前我和王进也有联系，王进让我给他办过银行卡，都绑定的他的号码，用以我名义办的卡给李某某转过几笔数目比较大的钱，他说是从李某某跟前出百家乐分输的钱，我才知道李某某开百家乐网络赌博线。我给王进办的卡给李某某转过赌资，但次数记不清了，共转了50万左右，还给朱某某转过最少两次，一次40多万，一次20万，也是给李某某转的赌资。2012年王进开始接触百家乐网络赌博，是从侯老大跟前出的分，出分后提供给玩家玩，王进从中占成获利，向吴某、狗豪、孟某某、兴运酒店老板“红”（经辨认确认系梁某某）等人提供过百家乐筹码。我从王进跟前给狗豪（经辨认确认系陈某某）出过两次，一次2万，狗豪给了我2万元现金，我给了王进，第二次3万分，狗豪没给我赌资，我陆续用自己的钱给了王进，王进给我免了8000元。我从王进跟前给孟某某出过两次，一次孟某某赢了1600或者1900元，我找王进妻子崔某要下给了孟某某，第二次赊给他6000分，他输后，我陆续给了王进。他们两个没有与王进接触，王进给玩家赌博账号有洗码费和占成，给狗豪和孟某某的是代理账号，有千分之八的洗码费，我没有从中获利。我还从李某某④跟前给王进出过一次3万分，王进输了后，没有给我钱，我垫钱给了李某某④。我和王进之前有经济往来，有借款。
证人陈某某的证言及辨认笔录，主要内容为：自己小名叫狗豪。听说王进开百家乐网络赌博线，但我们不认识，我知道他和芦某某（经辨认确认）关系不错，就联系芦某某出分。2012年五六月份，第一次给了芦某某20000元，芦某某通过手机短信方式提供百家乐网络赌博的代理账号，2万元没一会儿就输了。大约过了半个月，自己又从芦某某跟前赊了两三万分，输完后给了芦某某两三千元现金，剩下的钱没有给他。自己共在芦某某跟前出了两次分，输了四五万元，他没直接告诉我是从谁跟前出的，我想着应该是从王进跟前出的。
证人张某的证言及辨认笔录，主要内容为：自己与王进是邻村，也是同学。2011年三四月份，到王进（经辨认确认）家看到王进在玩百家乐，就让王进给自己出分，出了三次，共出了30万分，我就在他家电脑上玩，都输了，至今也没给他30万的出分钱，他也没要过。
证人常某的证言及辨认笔录，主要内容为：自己从张某处听说王进开线。2012年秋天10月份左右，我给了王进（经辨认确认）1万元现金，王进提供了赌博账号和密码，给我出了2万分，输了之后，我又给了他几千元赌资，最后欠不到3000元至今没给。王进给我提供的是玩家账号。
证人孟某某2016年7月27日的证言及银行交易明细，主要内容为：2012年10月份，我到王进家，看到王进在玩百家乐网络赌博，王进说他开了条线，能赢钱，我就完了一下，赢了100元，王进给我现金，第二次我在他家赢了几百元，他给我现金，后来我陆陆续续在他那儿玩了三四个月，输了六七千元，给了他3000多元现金，欠王进3000元未付。王进告诉自己他从中挣千分之八的洗码费获利。吴某、西官庄的“三”在王进跟前玩。自己和王进没有经济往来，不认识朱某某、郝某某、张某某③、张某某④。2012年四五月份，王进用了几天自己的身份证，说是开房住宿，后还让我给他办一张银行卡，我把自己的工行卡给他了。
2016年12月30日的证言，主要内容为：2011年五六月份至2012年五六月份，自己陆续在王进跟前出了一年时间的百家乐分，有现金，有转账，共出了八九万分，现金结算六七千元，不到一万元，我给王进办过几张银行卡。尾号5565的邮政储蓄银行卡给丁某转款3万元、22670元，给史某某转款2万元，王进尾号7616的工行卡给我转款1万元，共计82670元是我在王进跟前出分的百家乐赌资。我还借过王进钱20万元现金，后以现金还给王进了。
证人李某某①的证言、辨认笔录及银行交易明细，主要内容为：2011年三四月份的一天，我到王进（经辨认确认）家看到王进玩百家乐网络赌博，就想玩，王进赊给我3000分，输了后，给王进说让他给我提供代理账号，我想自己发展人玩，从中挣钱，王进同意后给我代理账号，并约定给我千分之八的洗码费和10%的占成，后期最多给我20%的占成，此后我陆续从王进跟前出分到2012年3月份，有输有赢，最后输了四万元。期间，还用自己身份信息给他办过几张银行卡，是以我的身份信息，他的手机号办的，让他使用，还帮他到银行结算过几次赌资。赌资结算有现金，有转账，现金给了王进三四千元，王进给我大约2万元，通过银行卡给他11万左右，他给我大概5万左右。自己还从王某某①、王某某②、芦某某跟前出过分。经核对银行交易明细，尾号0768、0281的邮政储蓄银行卡给崔某尾号2284的邮政银行卡转账120383元、崔某给自己转账50238元，共计170621元是和王进结算的赌资，转入史某某尾号6345的邮政储蓄银行账户的65800元也是在王进跟前出分产生的百家乐赌资。崔某尾号0915的账户向自己转款3000元，及自己向王进尾号2094的建设银行卡转款8486元，是与王进产生的赌资。
证人张某①的证言，主要内容为：2011年，我在某某宾馆玩时，认识了王进，听人说王进开线，就给王进打电话出分，第一次给了他5万元，他给我代理账号，千分之八的洗码费，此后陆续在他跟前出了两个月时间，算总账输了最少30万元，都是现金结算赌资。
证人王某某的证言及辨认笔录，主要内容为：2012年农历正月，听吴某说王进（经辨认确认）赌博挣钱了，就想从王进跟前出点分玩百家乐，但王进不出，就以给他人出分挣钱的名义，让王进出分，说好先赊账，每周一现金结算赌资。初期王进给的是代理账号，自己登陆后显示千分之八的洗码费，我玩了一个月后，听说出分有占成，就要求王进给我占成，开始是3%的占成，后来到5%，最后到10%，前后从王进跟前出了两三个月的分，每次一万、一万五、两万不等，期间有输有赢，都是现金结算，共给王进现金最少4万元，王进给我现金结算赌资大概2万元，到2012年6月份，一共出了3万分，输了一万六七给不了，王进就不再给我出分了。
证人赵某某的证言，主要内容为：2011年七八月份的一天，通过朋友认识王进，王进开百家乐网络赌博的线，自己就从他跟前出分玩，后来和王进合伙玩百家乐，基本是先赊后玩，输了先不给王进钱，很快王进又赢回来，总共没输多少钱，有输有赢基本打平了，期间和王进合伙输钱后，用银行卡给王进结算过10万元赌资。我尾号0410的农业银行卡给吴某尾号8215的银行卡转款10万元是我跟王进合伙玩百家乐，我们每人出资10万元，王进从一个运城人跟前出分玩百家乐，当时我们输完了，后来王进把吴某的银行卡号提供给我，我给王进转了10万元赌资。2012年5月15日给吴某转账20万是王进从别人跟前出分玩百家乐输的钱，我给王进转，王进转给出分的那个人。当时王进没钱出分，我给出分的人说要是输了，输的钱我认，后来我就把输的钱出了。我给孟某某尾号0719的账户转款19万元不是赌资，我一开始在王进跟前玩百家乐的时候还给王进结算过赌资，后来和王进合伙玩百家乐，就没有给他出过赌资，这笔钱应该是王进后来输的没钱的时候，我还给王进之前合伙出分的钱。
证人王某某①的证言，主要内容为：2012年五六月份，王进开百家乐线，我去他家玩，他开始不让我参与，后他在电脑上操作，我在边上认注。开始是100、200，赢了一些钱，后来输了几天，王进就不让我玩了，我就以别人的名义玩，以我从中挣钱的名义让他给我出分，当时说好先赊给我分，开始是几千分，一次一结算，他通过电话提供赌博账号和密码，陆续在王进跟前出了四五个月百家乐账号，大概出了六七万分，期间有输有赢，最后输了2万元左右，都是现金结算，共给了王进3万元赌资，王进给了我1万元左右。
证人潘某某的证言及辨认笔录，主要内容为：2012年，我通过梁某某认识王进（经辨认确认），从王进处取得百家乐赌博网络的账号和密码进行网络赌博，出了三四次筹码，输了3万元左右。
证人吴某的证言，主要内容为：2011年自己知道王进处有百家乐网络赌博筹码，就用现金从王进处买分，王进提供账号和密码自己玩，两三个月后，有人找自己出分，就找到王进，王进向自己提供的账号有0.8%的洗码费和5%的占成。2011年至2012年间，给了王进大约十八九万元，有现金，有转账，现金有六七万元，转账有十一二万元。芦某某、王杨鹏等人在自己跟前玩。
证人刘某某的证言及辨认笔录，主要内容为：自己是李某某②的妻子，李某某②在2012年农历五月十七在家中上吊自杀身亡了。2011年十一月初一，李某某②给我说他和霞合伙在王进跟前出分参与百家乐输了，将家里的长城炫丽轿车押给王进了，后王进多次找李某某②要钱，2012年5月17日李某某②上吊自杀了，我不服气，找到霞，后又找到王进（经辨认确认），王进给了我1万元。李某某②去世后自己在他手机上见到有崔某某（经辨认确认）发的威胁短信。
证人王某某③的证言，主要内容为：2011年冬天，自己从王进处出了两次分玩百家乐赌博，共输了2万元，后通过转账给了王进。
证人吕某某的证言，主要内容为：妻子李某某③开百家乐网络赌博线，王进在我家打过两次百家乐网络赌博，我和王进不来往，也没有经济往来，对转账情况不清楚。
证人吕某某①的证言，主要内容为：2012年左右，我听朋友说王进跟前可以出百家乐分，就主动找王进出了三四次分，大概三四万元左右，最少三万元，他给我千分之八的洗码费，我一个人玩输了。2012年后半年，听说王进因为参与百家乐赌博输了不少钱，他主动找我出分，我没办法从李文庆跟前给他出了三次分，一次两万，一次三万，最后一次两万，没有赚取洗码费和占成，中间一次出三万时，王进赢了28000元，我用妻子王某某④的邮政银行卡给他转了58000元，就是王某某④尾号7718的邮政银行卡向王进尾号1777的账户在2012年12月7日转款的58000元，只转过这一次赌资，我和王进之间没有其他经济往来。
证人王某某④的证言，主要内容为：自己与吕某某①是夫妻关系，不认识王进，与王进没有任何来往。尾号7718的账户是自己在中国邮政银行办理的，但不知道给王进转款58000元，不是自己转的，平时这卡除了自己使用，丈夫吕某某①也用，肯定是吕某某①给王进转的钱，不清楚吕某某①和王进是否认识。
证人侯某某的证言，主要内容为：2012年左右，王进成了我的下级代理，我给了他50%或60%的占成、0.8%洗码费的代理账号，代理账号内充了10万分到20万分，半年之后，账号充分到50万分，还有一段时间，王进赢钱有些疯狂，我从别人跟前出了100万分，让王进替我赌博，结果王进输完了，我就没有让王进帮我赌博了，也没有让他出钱。王进担任下级代理不到一年时间，共出多少分算不清楚了，赌资结算有现金也有转账，王进代理后的半年之内，我俩每周能结算一二万元的赌资，半年之后每周结算五万元左右的赌资，现金赌资也有，但数额记不清了，和王进之间没有其他经济往来。2010年，我从事赌博网站代理期间，和下级代理之间进行赌资结算是现金结算，都是我们当面取送赌资。到2013年或2014年，赌资结算就放到侯某某①的烟酒商行了。银行转账是我或者刘某某①给对方发银行卡号，对方把钱汇款或转账到我提供的银行卡上，或我安排刘某某①或其他人采用汇款或转账方式支付到对方银行卡上。无论发送银行卡号还是给下级代理转账，都是我安排刘某某①或者其他人去办理的。使用过我自己的、刘某某①的、刘某某①妹妹刘荣花、刘某某①母亲周某某、杨某某等人的银行卡结算过赌资。刘某某①的银行卡是我带刘某某①到银行以她名字开户办理的，密码都是我设置的，卡也是我保管的。
证人刘某某①的证言及辨认笔录，主要内容为：2011年至2012年期间，侯某某经常在电脑上赌博，有时也让我拿银行卡给人转账，当时我不明白是什么钱，参与以后才明白是侯某某和他的下级代理之间进行赌资结算的钱。2013年11月，侯某某出车祸三个月后的一天下午，侯某某给我一个纸条，上面有代理号、手机号码和钱数，让我按照纸条上的电话打过去对账。后来侯某某写好代理账号和密码让我用短信给别人发，我给别人上过分、发银行卡号及银行转账。侯某某的下级代理有李某某、王进、冯某某、海霞等人，王进有50%占成和0.8%的洗码费，海霞有40%占成和0.8%的洗码费。侯某某和他下级代理之间通过现金或者银行转账结算赌资，每周一侯某某的下级代理到侯某某①的烟酒商行送或取现金。在某某花园的家里给李某某取过60万元现金，给王进取了10万元，李某取了30万元。每周一的上午，我会打电话催账，下午，代理们会去烟酒商行送钱或取钱，商行里有两个侯某某①的人负责结算赌资，主要负责结算的是王某某⑤，有时是店里的女服务员，他们收好钱后会交给侯某某①，后面的处理流程自己就不清楚了，侯某某①向家里送现金的次数并不多。烟酒商行自己就取过一两次，见过那个女服务员，但没有说话，不确定见没见过王某某⑤，只是和王某某⑤打电话比较多。有时在下级代理取钱时会先给我打电话，王某某⑤或那名女服务员给我打电话确认需要支付的钱数，我确认钱数没问题他们就会把钱支付给对方。我知道冯某某、张某某④（具体负责送取钱的是他妻子，不知道名字）、王进、海霞、小龙在烟酒商行结算过赌资。张某某④可能见过一两次，海霞和小龙没见过。我向冯某某、海霞、王进（经辨认确认）、李某某、张某某④对过账，给冯某某、李某某、海霞、王进、张某某④等人发过代理账号和密码，给王进和冯某某等人发过银行卡号，给王进、李某某、冯某某上过分。给王进加过30万到40万分，给李某某加过10万分，给冯某某加过5万分，是用侯某某给我的一个代理账号加的，没有人直接通过我取得代理账号，不清楚海霞的代理账号是如何取得的，我只是给他发过，不知道王某某⑤和侯某某①是否有代理账号。
证人张①的证言及辨认笔录，主要内容为：2013年五六月份，我爸张某某④给我打电话，并提供王进电话，我给王进打电话说自己是张某某④儿子，王进（经辨认确认）让我去桐城镇他家，我到他家门口，王进出来给我现金，之后我多次到王进家送取赌资，最少共给王进送了20万元赌资，王进最少给了我13万元赌资。
证人李某某的证言，主要内容为：2012年至2013年期间，王进从我手中共出过四次分，我给他一个会员账号，每次都是王进先给我支付赌资，我再向他的账号内充值相应的筹码，出过多少分记不清了，总算账输赢基本持平，我从中赚取三四万元的洗码费，我们之间赌资结算都是现金结算，我没有给过他代理账号。
证人朱某某的证言，主要内容为：自己在李某某开设网络赌场期间，帮李某某取过赌资，并用身份证在中国农业银行、中国建设银行、中国农村商业银行给李某某办过银行卡，我知道是他与玩家结算赌资用，但记不清给哪些人转过账，卡在2012年7月下旬注销。
证人崔某的证言，主要内容为：自己系王进妻子，2012年左右，王进开始赌博，但自己并不清楚，用自己的身份信息在工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行都办理过银行卡，但使用不多，一般都放在家里，主要是王进在用，与侯某某的多次转账记录自己不知道，都是王进在使用这几张卡。
证人史某某的证言及辨认笔录，主要内容为：2010年或2011年秋天，自己同王进（经辨认确认）吃饭时，王进提出用自己身份证办理银行卡帮他转账，过了几天，卡办好给了王进，王进用了几个月还给我，我没用过，卡现在也找不见了，不认识刘某某①，也不参与网络赌博。
证人班某某的证言，主要内容为：自己通过王进舅舅张某某⑤认识王进。2010年至2011年间，我介绍哥哥班某某①到王进跟前打黑彩，后听说王进开了百家乐线，他自己也打百家乐，赢了很多钱，听说孟某某、吴某在王进跟前玩，6221881811015304561的邮政银行卡是自己使用，哥哥班某某①打黑彩输了钱，向自己借钱，就把卡交给我哥了。后来我哥说他用我的卡给王进妻子崔某打过钱。
证人孙某的证言，主要内容为：自己通过张某某⑤认识王进，但没有什么来往，账号为622************5219的中国农业银行卡是自己一直使用，但给芦某某转账15850元、给孟某某转账3100元不清楚是什么钱，如果与王进有关系，可能是张某某⑤用我的卡和别人有过交易，是什么钱自己不清楚。张某某⑤是王进舅舅。
证人张某②的证言，主要内容为：自己给同学侯某某①在中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行办理过银行卡，办好之后自己没有使用过，都是侯某某①在使用，不认识王进。
证人张某某⑥的证言，主要内容为：自己与侯某某①是同学关系，与侯某某①没有经济往来。2012年我和侯某某①在一起玩时，侯某某①让我在银行给他办张卡倒一下账，我就在邮政储蓄银行办了账号为6210***********6086的银行卡，办好后交给侯某某①，到现在侯某某①也没有归还，自己没有使用过这张卡。
证人郝某某的证言，主要内容为：2009年至2011年间，我使用自己的身份证给同学孙某某①在中国农业银行办了一张农业银行卡，办好之后就交给了孙某某①，后她说卡是他男朋友侯某某①用着。我与孙某某①及侯某某①等人没有经济往来，再没有再为其他人办理过银行卡。
证人梁某某①的证言，主要内容为：2012年的一天，自己将使用1427***********693X身份证号办理的中国农业银行卡借给同学侯某某①使用，之后一直没有归还，自己不认识王进、李某某①、芦某某、朱某某，对其中的交易明细也不清楚。
证人王某某②的证言，主要内容为：2012年前半年，听说王进开线，就找到王进，想让他给自己出分，自己找人玩，从中挣钱，跟王进说好，先赊给我分，到下周一结算一次赌资，随后王进给我提供了赌博账号和密码，并给我千分之八的洗码费。刚开始他先赊给我一万分，后期给我两万分，我从他跟前出了一个多月时间的分，都是每周一到王进家里现金结算赌资，共给了王进5万左右赌资，王进给了我2万多元赌资，除此没有其他方式结算过，也没有其他经济往来。王进给我提供的是代理账号，可以分下级代理和玩家账号。
证人张某某②的情况说明、接受证据清单，主要内容为：2012年1月15日自己在中国农业银行闻喜支行东镇分理处办理的6228***********1917的银联卡归女婿陈某某使用。
搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还物品清单、随案移送物品清单，主要内容为：2016年6月22日，闻喜县公安局侦查人员对被告人王进位于桐城镇的住处进行搜查，扣押银行卡、中国建设理财金卡、借条、QQ号码单、身份证复印件、户口本复印件、机动车行车本，后将QQ号码单、身份证复印件、户口本复印件、机动车行车本发还给被告人王进。
人员结构图及涉案赌资认定情况，主要内容为：王进上线为侯某某、李某某、吕某某①、张某某④、赵某某2、叶某某、李某某④、刘某某②，下线为潘某某、吴某、常某、王某某②，单向出分的人有赵某某、王某某③、孟某某、陈某某、张某①、张某、李某某①、王某某、王某某①、芦某某、李某、李某某②。
逮捕证、取保候审决定书、拘留证、在逃人员信息登记表，主要内容为：侯某某、张某某④因涉嫌犯开设赌场罪经闻喜县人民检察院批准逮捕。吴某、吕某某①、李某某因涉嫌犯开设赌场罪经闻喜县公安局决定被取保候审。李某某④、王某某②、刘某某②因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局列为网上在逃人员。
闻喜县公安局桐城派出所前科证明、闻喜县公安局行政处罚决定书，主要内容为：2011年7月22日因赌博经闻喜县公安局决定被罚款500元，2016年4月12日因吸食毒品经闻喜县公安局决定被行政拘留十日。2017年10月19日因吸食毒品经闻喜县公安局决定被行政拘留十五日。
中共桐城镇党委证明，主要内容为：被告人王进任下邱村村委主任，2014年12月转为中共正式党员。
在逃人员登记/撤销表、到案经过、投案自首证明，主要内容为：2016年6月23日，被告人王进因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局列为网上在逃人员，同年9月30日，被告人王进主动到闻喜县公安局投案。
户籍证明，主要内容为：被告人王进的户籍信息。
被告人王进的供述及辨认笔录、银行账户交易明细，主要内容为：2007年或者2008年春天的一天，西官庄村的春林带我到某某大酒店从刘某某②处取得账号和密码，参与电话保险形式的网络赌博，参与了半年多，输了5万元或8万元，之后自己就没有再接触这种电话报线形式的赌博。当时给了刘某某②八九万元，刘某某②给了我一二万元赌资，都是现金结算的。2012年正月，在家看到有朋友在电脑上登录赌博网站进行赌博，知道是侯某某（经辨认确认）代理的，通过朋友问到侯某某电话，从侯某某处取得网址、账号和密码，刚开始给的是玩家账号，先佘一万分，输了后我将赌资给侯某某通过银行转账转过去，账号是侯某某提供的他自己或他妻子美华（经辨认系刘某某①）的账号，我赢了，侯某某会通过银行将赌资给我转过来。在家赌博时，一些朋友看到我在电脑上赌博，也会参与，他们在我账号上押注，我具体操作，输赢都是现金结算。一个月之后，我从侯某某处开始取得洗码费，约定是0.8%的洗码费，侯某某给我提供代理账号，可分出代理账号及会员账号，之后自己开始发展下线和玩家。半个月后，自己开始占成10%，随后三个月，占成提高到40%，直到2012年中秋节前后，自己就不在侯某某跟前当代理了。代理账号和密码侯某某和花花都给自己提供过，一般给侯某某打电话，不是侯某某就是花花接电话，他们都可以上分，但需要增加代理账号里的分数时，侯某某可以直接加分，如果是花花接，她需要请示一下侯某某。对账主要和花花对，侯某某偶尔会和自己对账。结算赌资是通过现金和银行转账两种方式，现金去侯某某位于运城某某阳光城的家里送过五六次，送过共100多万元，取过至少50万元，2012年中秋节前两三个月开始，我和花花对完账联系侯四结算赌资，并约定在侯四的烟酒商行取、送赌资，取送都是最少30万元。2012年中秋节前一个月的一天晚上，侯某某给了自己一个会员账号，让帮他赢点钱，结果输了430万元，后又从李某某处输了130万元，从赵某某2跟前输了最少20万元，叶某某跟前最少输了50万元，合计最少输了630万元，之后侯某某要自己归还赌债，自己出具了借款300万元的借条，后因此还被侯某某叫来的“小斌”等人殴打致腿受伤。自己的下线有李某某①、吴某、芦某某、孟某某等人。2011年二三月份，李某某①找我要占成，我分给他10%的占成，后最高给到30%，每周一结算，直到2012年中秋节前后，共结算了至少60万元的赌资，给过李某某①现金最少10万元，李某某①给自己最少20万元，通过银行转账给李某某①最少10万元，李某某①转账给自己最少20万元。2012年5、6月份，我给张某出分，是代理账号，含0.8%洗码费，都是先赊给他的，共出了30万左右，他都输了，没有给钱，当时他跟着我，我当他是个小兄弟，就没有向他要赌资，当自己玩输了。2011年3、4月份，吴某向自己要代理账号，给了吴某带0.8%和20%占成的代理账号，每周一结算，直到2012年6、7月份，给过吴某现金最少5万元，吴某给过我最少10万元，我给吴某最少转账5万元，吴某给我转账最少7万元。芦某某开线时间和吴某一样，给他0.8%的洗码费和10%至20%占成的代理账号，共出过最少10万分，我给过他最少5万元现金，芦某某给过我最少5万元，银行转账他最少给我5万元，我最少给他转账6万元。2012年6、7月份，孟某某向我索要代理账号，我就给他带0.8%的洗码费和30%占成的代理账号，先后出了三四万分，都是他自己赌博输了。2011年3、4月份的一天，张某①找到我说想找人打百家乐挣洗码费和占成的钱，我就给了张某①含0.8%的洗码费和20%占成的代理账号，出了有2万分，张某①给了我2万元现金，我陆续给张某①出了一两个月的分，五六次合计最少5万分，都是现金结算，张某①给我送过最少6万元现金，我给过张某①最少3万元现金。2011年2、3月份，王某某找我开线，我给他0.8%洗码费和15%占成的代理账号，1万至3万不等的赊分，周一结算，半年时间，出了最少10万分，都是现金结算，他给我送过最少5万元，我给过他最少10万元。2011年3、4月份的一天，潘蛋和红到我家说要开线，并说要占成的代理账号，我给他俩带0.8%洗码费和10%占成的代理账号，出了2万分，两三个月时间，占成增加到35%，出了最少20万分，都是现金结算，送过最少10万元，我给过他俩最少10万元。2012年前半年的一天，王某某②找我说要0.8%洗码费和10%占成的代理账号，我同意了给他出了1万分，他没有给我，后占成增加了，我共给他出过最少7万分，他给了我六七万元，我给过他最少两三万元，最后欠1万多元没有给，他说没有向玩家要下，并要增加占成，我没有同意，赌资现在都没给我。2012年5、6月份，王某某①到我家说要带0.8%洗码费和30%占成的代理账号，我同意了，给他代理账号，两个月时间，出了最少10万分，我给过他现金最少10万元，他给过我5、6万元。我给他转账最少10万元，他给我转七八万元。2011年6、7月份，常某找我要0.8%洗码费和10%占成的代理账号，一个月时间，出了四五万分，给我送过二三万元，我给过他一二万元，他还欠我一万多元没有给。2012年6、7月份，我在某某大酒店客房进行网络赌博期间，认识了赵某某，给他出过三五次分，最少有15万分，之后的一个月，我出分五六次，单次出分10万至20万不等，用于我和赵某某合伙赌博，说好输赢共担，但输了他没出过钱，赢了要分钱，赌资是银行转账，他给我最少转了15万元，合伙赌博的分是从自己代理账号出的，也有从叶某某跟前出的。2012年，自己还给礼元的辉出过三四次分，前两次出了2万分，他将一辆两厢轿车押在我跟前，都赢了，两次赢了四五万元，他拿上钱就走了，第三次出了2万分输了，他就联系车贩子过来把他车收走，从卖车的钱里给了我2万现金。2012年3月份，自己还给狗狗（系陈某某）出过分，三四个月时间，出了最少80万分，赌资有现金有转账，一次他赢了200多万元，向上线侯某某要了40万左右，自己凑了150万元给他，剩下的出分给他了，还给过他一笔30万元的现金。和侯某某之间的赌资结算有现金，有银行转账，还有四五笔侯某某或刘某某①向自己或妻子崔某转账，每笔5万元左右，是自己从侯某某处借的钱，用于结算从李某某处出分的赌资。使用过自己和妻子崔某的银行卡结算过赌资，也使用过史某某、李某某①、吴某、孟某某和芦某某的银行卡转过赌资。使用自己的银行卡与侯某某结算赌资44.7万元，使用崔某的银行卡与侯某某结算赌资47.51万元，使用史某某的银行卡与侯某某结算赌资32.0399万元，通过芦某某给侯某某支付赌资27万元，通过李某某①给侯某某支付赌资59.29万元，共计210.5399万元，其中侯某某支付自己9.04万元。2011年10月22日，李某某①尾号5573的建设银行卡给自己尾号2094的建设银行卡转账5642元，2011年9月16日转账4486元，2011年11月7日转账4000元，均是和李某某①结算的网络百家乐赌资。给韩素珍尾号0882的建设银行转款26.65万元，是从韩素珍跟前出分支付的出分钱。与王某某①的转账记录是自己从王某某①处借的款，不是赌博出分的钱，不认识张某②，不确定张某②的转账是什么钱。2011年至2012年，先后用吴某、孟某某、李某某①、史某某、芦某某等人的名义在银行办理银行卡给自己使用，用于结算百家乐赌资，用了两三个月时间。交易记录中大多是百家乐赌资交易，有一部分是彩票钱，少数是正常经济来往。李某某①的中国农业银行卡中，从2012年6月14日至2012年7月6日是自己使用，其中和张某某②之间转账八笔，自2012年6月14日至6月25日，共计33万元，是陈某某（小名狗狗）在我跟前出分转的赌资。吴某的农业银行卡交易明细中，从2012年4月14日至6月3日是自己使用，其中张某某②、陈某某共转款5.5万元是陈某某在我跟前出分转的赌资。孟某某的中国农业银行交易明细中，从2012年6月24日至2012年12月27日是自己使用，其中张某某②转入33.5万元是陈某某在我跟前出分的赌资。芦某某的中国农业银行卡交易明细中，从2012年5月27日至2012年6月15日自己使用，其中陈某某、张某某②转款16笔共计49.25万元是陈某某在我跟前出分的赌资。张某某②的银行卡于2012年4月13日、14日、15日给自己尾号8119的农业银行卡转账23万元，是陈某某在自己跟前出百家乐分的赌资。孟某某尾号为5565的邮政卡我没有使用，是孟某某在使用，其中2012年1月12日孟某某给史某某转款2万元，2012年2月6日给丁某转款22670元，合计42670元是孟某某在我跟前出分的百家乐赌资，2012年2月4日孟某某给丁某转的3万元说不清是否是赌资。2012年4月26日赵某某向吴某的中国农业银行卡转款10万元，2012年5月15日转款20万元，是赵某某和我合伙在李某某跟前出分的赌资，赵某某给我后我再和李某某结算。
上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。
关于本案的赌资数额，公诉机关指控被告人王进接受赵某某、李某某②、李海狮的投注，经查，证人赵某某与被告人王进均证实二人合伙赌博，对银行交易记录也认定是二人合伙赌博的赌资，故对赵某某与王进的银行交易记录中的49万元不应认定为被告人王进开设赌场的犯罪数额，公诉机关指控被告人王进接受李某某②的投注，因李某某②已死亡，现只有被告人王进的供述，无其他证据予以印证，亦不应认定，公诉机关指控被告人王进接受李海狮投注2万元，仅有李海狮的证言予以证实，被告人王进不予供认，再无其他证据予以印证，本院不予认定，对被告人及辩护人所提此节辩解、辩护意见本院予以采纳。
关于被告人王进及辩护人所提陈某某及张某与王进是合伙赌博，不应认定为开设赌场的数额的辩解、辩护意见，经查，证人陈某某证明自己从王进跟前出分输了三百万左右，有一次赢了200万分，王进给了自己196000元现金，后和王进合伙，他出钱买分，自己操作押注，打了一场赢了70万元。被告人王进供述自己给陈某某出了最少80万分，赌资有现金有转账，一次他赢了200多万元，向上线侯某某要了40万左右，自己凑了150万元给他，剩下的出分给他了，还给过他一笔30万元的现金，经核对银行交易明细，陈某某共向张某某②、陈某某、李某某①、吴某等人的银行卡转账144.25万元是陈某某在自己跟前出百家乐分的赌资。因证人陈某某及被告人王进就出分数额、给付现金的数额说法均不一致，而银行交易明细由被告人王进核对确认系赌资，故依照银行交易记录，认定被告人王进接受陈某某投注144.25万元。证人张某及被告人王进均证实王进给张某共出了30万左右，但没有给钱。因此，认定被告人王进接受张某投注30万元。被告人王进所提辩解意见无证据证实，故对被告人及辩护人所提此节辩解、辩护意见本院不予采纳。
关于辩护人所提李某某①、芦某某、孟某某、张某①、王某某、王某某②、潘某某等人投注数额认定有误的辩解意见，经查，证人芦某某证明自己从王进跟前给陈某某出了5万分，给孟某某出过两次，一次孟某某赢了1600或者1900元，第二次赊给他6000分。证人陈某某证实自己从芦某某跟前出了5万分。被告人王进供述共给芦某某出过最少10万分，我给过他最少5万元现金，芦某某给过我最少5万元，银行转账他最少给我5万元，我最少给他转账6万元。因证人芦某某及被告人王进就出分数额及给付现金数额供述不一致，而证人芦某某与证人陈某某的证言能够相互印证，能够证实芦某某从王进处给陈某某出5万分的事实，故认定被告人王进接受芦某某投注5万元。证人孟某某证明自己给丁某转款52670元，给史某某转款2万元，王进给自己转款1万元，共计82670元，是在王进跟前出分的百家乐赌资。被告人王进供述给孟某某出了三四万分，都是他自己赌博输了，孟某某给史某某转款2万元，给丁某转款22670元，合计42670元是孟某某在我跟前出分的百家乐赌资，孟某某给丁某转的3万元说不清是否是赌资。因此，结合证人证言及被告人供述，认定被告人王进接受孟某某投注42670元。证人李某某①证明自己和王进的赌资结算有现金，有转账，现金给了王进三四千元，王进给我大约2万元，通过银行卡给他11万左右，他给我大概5万左右，银行交易明细中给崔某、史某某、王进转账194669元、崔某给自己转账53238元，是和王进结算的赌资。被告人王进供述自己与李某某①共结算了至少60万元的赌资，给过李某某①现金最少10万元，李某某①给自己最少20万元，通过银行转账给李某某①最少10万元，李某某①转账给自己最少20万元，李某某①给自己转账194669元是结算的百家乐网络赌资。因此，结合证人证言及被告人供述，依照证人李某某①及被告人王进确认的银行交易记录，认定被告人王进接受李某某①投注194669元。证人张某①证明自己第一次从王进处出分时给了王进5万元，此后陆续在他跟前出了两个月时间，算总账输了最少30万元，都是现金结算。被告人王进供述陆续给张某①出了最少5万分，都是现金结算，张某①给我送过最少6万元现金，我给过张某①最少3万元现金。因此，结合证人张某①的证言及被告人供述，认定被告人王进接受张某①投注6万元。证人王某某证明自己共给王进现金最少4万元，王进给我现金结算赌资大概2万元，到2012年6月份，一共出了3万分，输了一万六七给不了。被告人王进供述给王某某出了最少10万分，都是现金结算，他给我送过最少5万元，我给过他最少10万元。因此，认定被告人王进接受王某某投注4万元。证人王某某②证明自己共给了王进5万左右赌资，王进给了我2万多元赌资。被告人王进供述共给王某某②出过最少7万分，他给了我六七万元，我给过他最少两三万元。因此，认定被告人王进接受王某某②投注5万元。证人潘某某证明自己从王进处取得3万元筹码，被告人王进供述自己给潘某某出了2万分，出了最少20万分，都是现金结算，送过最少10万元，我给过最少10万元，结合证人潘某某的证言及被告人王进的供述，认定王进接受潘某某投注3万元，对辩护人所提认定王某某②、孟某某投注数额的辩护意见本院予以采纳，对其余辩护意见本院不予采纳。
综上，认定陈某某投注144.25万元、李某某①19.4669
万元、吴某6万元、芦某某5万元、孟某某4.267万元、张某30万元、张某①6万元、王徐康4万元、王某某①6万元、王某某②5万元、常某2万元、潘某某3万元、李某1.7万元，共计236万余元。
本院认为，被告人王进为获取非法利益，为赌博网站担任代理，并接受他人投注，发展下级代理，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。鉴于被告人王进能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，庭审中表示自愿认罪，可从轻处罚。对辩护人所提被告人王进具有上述量刑情节的辩护意见本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人王进犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月25日起至2020年7月24日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柴 玲
人民陪审员 席金新
人民陪审员 柴正海
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 徐伟华