河北省河间市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）河刑初字第431号
公诉机关河北省河间市人民检察院。
被告人李磊，农民，原河间市东旭农作物种植专业合作社法人代表。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年12月25日被河间市人民检察院批准逮捕（在逃），2015年8月7日被邯郸市公安局开发区分局刑警大队抓获，同年8月8日被逮捕。现羁押于河间市看守所。
辩护人李翔，河北十力律师事务所律师。
河间市人民检察院以河检刑诉（2015）385号起诉书指控被告人李磊犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河间市人民检察院指派检察员李秀丽出庭支持公诉，被告人李磊及其辩护人李翔到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经沧州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
河间市人民检察院指控，2013年6月份，被告人李磊借用李计君、李金生、李风的身份证在河间市成立东旭农作物种植专业合作社（另案处理）。在未经国务院银行业监督管理机构批准的情况，李磊伙同李风、李海军（均另案处理）等人以该合作社的名义，在河间市沙洼、西九吉、兴村等乡镇招募19名代办员向农户非法吸收存款。至2014年11月案发，共向243户农民非法吸收存款566万元，现有306万元不能返还。
公诉人当庭提供了被告人李磊及同案犯李风等人的供述与辩解、被害人刘某乙、聂某等人的陈述、证人刘某甲、黄某等人的证言等证据。公诉机关认为，被告人李磊任河间市东旭农作物种植专业合作社法人代表，违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收存款，数额巨大，情节严重，在单位犯罪中起主要作用，是直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人李磊对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
其辩护人提出的辩护意见是，被告人李磊虽然是犯罪单位法定代表人，但没有直接参与单位的日常管理，其在成就犯罪行为过程中的作用相对较轻。其归案后能够如实供述，认罪态度好，无前科劣迹，本身主观恶性较小。建议对其减轻处罚。
经审理查明，河间市东旭农作物种植专业合作社于2013年4月22日在河间市工商行政管理局注册登记，被告人李磊任法定代表人。经营范围是组织采购供应成员种植农作物所需的原材料；组织社员从事农作物种植；组织收购销售社员生产的产品；引进新技术、新产品并开展技术交流和咨询服务。2013年6月至2014年11月间，河间市东旭农作物种植专业合作社在未经国务院银行业监督管理机构批准的情况下，由被告人李磊与李风（已判刑）、李海军（另案处理）等人以该合作社的名义在河间市沙洼、西九吉、兴村等乡镇招募19名代办员，向农户非法吸收存款，共向200余户农民非法吸收存款570余万元，案发时尚有310余万元不能返还。2015年8月24日，被告人李磊的亲属向公安机关退还赃款1万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人李磊的供述证明：邯郸市有很多农民合作社以吸收农民存款的方式赚钱，其就来河间成立了河间市东旭农作物种植专业合作社。其借用岳父李金生和李计君、李振永、李风的身份证、户口本在河间工商局进行注册，其自己投资、独立经营和操作。其前期投资了30多万元，用于房租、购置办公家具、装修、分期付款购买了一辆日产轩逸汽车，东旭合作社成立后其用吸收的资金偿还了分期付款。其和李海军、李风开车去河间市附近乡镇走访打听，通过宣传和做思想工作聘用了十余名当时给沧州银行做代办员的人员为合作社的代办员，让他们给合作社吸收存款，给代办员一定的奖励及工资。吸收的存款先放在合作社的保险柜里，再由其提走现金。自2013年6月至2014年10月，合作社共吸收了五六百万元存款，至今尚有306万元不能返还农民。这些钱一部分用于支付农民的存款利息、代办员的提成工资，一部分用于在农村承包土地种植农作物，一部分用于支付合作社日常的生活费用，其余的存款其提走现金，用于投资山东聊城一生产汽车变速箱的企业、山西省长治市屯留县房地产、武安铁矿等。合作社吸收存款没有经中国人民银行批准，营业执照没有该项内容。
2、同案犯李风的供述证明：河间市东旭农作物种植专业合作社成立于2013年6月16日，李磊任理事长。合作社吸收农民资金没有经过中国人民银行批准。该合作社通过宣传招聘代办员再通过代办员发展农民入股吸收股金的方式吸收农民的存款，并承诺老百姓入股可以得到比银行利息高的分红，给代办员工资、提取介绍费、发放奖励等待遇。自2013年3月开始其和李海军发展了孟召庆、刘美娟、刘双平等10余名代办员。吸收的资金由李磊直接提走现金或由其提取现金后汇入李磊的银行账户。合作社现在尚欠社员股金310万元左右。
3、同案犯刘美娟的供述证明：2013年3月份，河间市东旭农作物种植专业合作社的李海军、李风让其给他们当代办员，介绍农民存款，说在该合作社存款利息高，且每月给其固定工资，还有手续费、奖励，并给其看了该合作社的营业执照等有关文件及宣传册，其没仔细看有没有中国人民银行的批准。其在该合作社发展社员大约20人，金额852500元。
4、同案犯孟召庆的供述证明：其于2013年11月7日任河间市东旭种植专业合作社代办员，共吸收38人入社，存款965000元。
5、同案犯刘双平的供述证明：其于2013年11月7日任河间市东旭种植专业合作社代办员，大约吸收50人的存款，共100万元左右。
6、被害人刘某乙、聂某、权秀珍等储户的陈述证明：通过刘双平、孟召庆、刘美娟等人在河间市东旭种植专业合作社存款的情况，并证明存款是因为承诺高利息、无风险。
7、证人刘某甲的证言证明：其于2014年4月份到河间市东旭种植专业合作社做司机，该合作社总部在石家庄市藁城县，河间市区域负责人为李风。
8、证人黄某的证言证明：其于2013年12月5日到河间市东旭农作物专业合作社工作，负责会计兼出纳并办理农民入社的手续。李磊是该合作社的法定代表人，李风负责业务，刘某甲是司机。合作社通过招聘的代办员介绍农民入社，资金来源都是通过吸收农民入股，合作社吸收农民入股的资金没有中国人民银行批准手续，这些资金都存入合作社的保险柜，由李磊、李风不定期提走。
9、证人沈某的证言证明：其加入河间市东旭种植专业合作社的情况与刘美娟的供述基本一致。并证明其介绍21人入社，吸收存款426000元。
10、证人胥某、赵某甲、赵某乙、张某的证言证明：加入河间市东旭种植专业合作社的情况与证人沈某的证言一致。同时证明发展入社的人数、存款金额。
11、证人李某甲的证言证明：金额合计27.8万元的9张借款单据是其出具的，其现在没有现金，不能兑付。
12、证人李某乙、蔡某的证言证明：2014年3月份，李磊委托二人在河北省邯郸中亚轻质碳酸钙制造有限公司的代办点存款共7万元。
13、证人王某的电话录音证明：其老板郜玉福2014年借过李磊35万元，后郜玉福把一套楼房抵押给李磊。
14、证人李某丙的证言证明：其凑了1万元替其丈夫李磊交给公安机关。
15、河间市工商行政管理局2013年4月22日颁发的《农民专业合作社法人营业执照》证明：河间市东旭农作物种植专业合作社的法定代表人为李磊及合作社的经营范围。
16、河间市东旭合作社会计黄某提供的该社分户明细分类账的复印件和入股人员金额、年限明细表、代办员的手续费明细表证明：刘双平、孟召庆等19名代办员吸收存款共计570余万元，案发时尚有310余万元不能返还。
17、自河间市东旭农作物种植专业合作社的储户聂某等人手中调取的《河间市东旭农作物专业合作社固定股金单》及《河间市东旭农作物专业合作社社员股金业务凭证（回单）》证明，聂某等部分储户在该社的存款情况。
18、河间市东旭农作物种植专业合作社网站首页宣传图片、招聘网页证明，该合作社在网站宣传及招聘工作人员的情况。
19、河间市东旭农作物种植专业合作社在河间市沙洼乡后巩村承包土地承包款发放表两张证明，该社在沙洼乡后巩村承包土地的情况。
20、邯郸中亚轻质碳酸钙制造有限公司建厂借款协议书及借款收据4张，金额合计9万元；郜玉福商品房认购协议及收据1张，金额492186元；李某甲借款借据9张，金额合计278000元。
21、河间市公安局扣押决定书及照片证明，扣押牌照冀D×××××东风日产牌汽车一辆，在李翔处扣押现金10000元，在黄某处扣押现金10790元，在刘某甲处扣押变卖高粱款25140元（上述款项合计45930元，已交至河间市人民检察院案件款专户）
22、邯郸市公安局开发区分局刑警大队出具的抓获经过证明：2015年8月7日将李磊抓获。
23、本院（2015）河刑初字第166号刑事判决书证明：同案犯李风、刘双平等人被判处刑罚情况。
24、常住人口基本信息证明：李磊1981年5月12日出生。
本院认为，被告人李磊作为河间市东旭农作物种植专业合作社法定代表人，未经批准擅自从事吸收公众存款业务，非法吸收存款570余万元，数额巨大，其在单位犯罪中起主要作用，系直接负责的主管人员，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人李磊负责河间市东旭农作物种植专业合作社的筹建、宣传、为合作社招聘代办员及经营管理，合作社的资金由其支配，其在单位犯罪中起主要作用，系主犯。其辩护人提出李磊的作用相对较轻的意见，没有事实依据，不予采纳。被告人李磊到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。其亲属主动退赃1万元，量刑时酌予考虑。辩护人的相关辩护意见予以采纳。
根据本案被告人李磊犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月7日起至2020年8月6日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
二、在案扣押的牌照冀D×××××东风日产牌汽车、赃款45930元予以追缴；责令被告人李磊依法继续退赔其余涉案赃款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 薛新梅
审 判 员 马 辉
代理审判员 孙 宁
二〇一六年五月十日
书 记 员 哈紫薇