广东省清远市清城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1802刑初703号
公诉机关清远市清城区人民检察院。
被告人黄某华，男，1988年12月2日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：广东省连州市，现住广东省清远市清城区。因本案于2017年7月28日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。
辩护人赖丽丹，系广东明典律师事务所律师。
被告人陈某志，男，1987年4月5日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：广东省连州市，现住广东省清远市清城区。因本案于2017年7月28日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。
辩护人邓昱，系广东明典律师事务所律师。
清远市清城区人民检察院以清城检诉刑诉[2017]714号起诉书指控被告人黄某华犯组织、领导传销活动罪、窝藏罪，被告人陈某志犯窝藏罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年2月6日公开开庭审理了本案。清远市清城区人民检察院指派检察员曾志权出庭支持公诉，被告人黄某华及其辩护人赖丽丹，被告人陈某志及其辩护人邓昱到庭参加了诉讼。因案情复杂，经清远市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年8月1日，被告人黄某华注册成为“善心汇”会员，并发展了梁某、杨某1、张某1多名下线谋利。经鉴定，被告人黄某华“善心汇”账户属于“B轮功德主”，该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有7层，下线会员共769个；37次赠与，金额共计人民币688000元；39次受助，金额共计人民币764700元。
2017年7月19日，被告人黄某华在明知杨某4、李某1（均另案处理）是公安机关要抓捕的犯罪嫌疑人的情况下，仍伙同被告人陈某志驾车到广州市花都区将杨某4、李某1接到清远市，先后安排杨红杰、李某1在清远市嘉程酒店405房、石角镇美林湖汇泉湾民宿等地住宿。期间，被告人黄某华将自己的手机和微信号交给杨某4使用。同月21日至25日，被告人黄某华转款人民币5000元给被告人陈某志，由陈某志购买了一台新手机和电话卡给杨某4使用，又租了一台小汽车载着杨某4、李某1到广东省连州市、佛冈县等地躲藏，逃避公安机关抓捕。
公诉机关认为，被告人黄某华无视国家法律，组织、领导传销活动，以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会秩序的传销活动的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人黄某华、陈某志无视国家法律，明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助逃匿，应当以窝藏罪追究其刑事责任。
被告人黄某华对公诉机关指控的基本事实、罪名无异议。
被告人黄某华的辩护人辩称，1、对被告人黄某华构成窝藏罪没有异议，该犯罪情节较轻，没有造成严重后果，到案后坦白认罪，依法可以从轻处罚；2、对指控被告人黄某华构成组织、领导传销活动罪有异议。认为被告人黄某华没有主动发展下线，会员账户中实际使用的为248个，有500个账户尚未被激活使用，只是一般的参与者，不应当被追究刑事责任。3、被告人黄某华坦白认罪，无犯罪前科，鉴于被告人黄某华具有以上法定和酌定量刑情节，建议对被告人黄某华适用缓刑。
被告人陈某志对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
被告人陈某志的辩护人辩称，被告人陈某志在共同犯罪中属于从犯，归案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，又系初犯、偶犯，没有再犯罪的危险，建议对其适用缓刑。
经审理查明：
（一）组织、领导传销活动罪
2016年8月1日，被告人黄某华利用网络注册加入深圳市善心汇文化传播有限公司的“善心汇众扶互生大系统”成为会员，之后先后发展了梁某、杨某1、张某1、陈某志、陈某2霞、陈某2明、李某2平等多名下线成为会员，进行组织、领导传销活动谋利。被告人黄某华通过要求下线缴纳价值人民币300元的“善心种子”作为会员准入的资格激活账户，其本人及其下线通过在善心汇网络平台先“赠予”（投资款项）获得“受助”（收回款项）资格。在此过程中，被告人黄某华不仅可以获得“赠予”中本金10%至30%的受益，而且可以从其下线会员处获得本金6%的受益。经对“善心汇”会员系统中的电子数据进行司法鉴定，被告人黄某华的“善心汇”账户属于“B轮功德主”，该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有7层，769个会员账户，共完成137次赠与，累计金额为人民币688000元；39次受助，累计金额为人民币764700元。
（二）窝藏罪
2017年7月19日，被告人黄某华在明知杨某4、李某1（均另案处理）是公安机关要抓捕的犯罪嫌疑人的情况下，仍伙同被告人陈某志驾车到广州市花都区将杨某4、李某1接到清远市，先后安排杨红杰、李某1在清远市嘉程酒店405房、石角镇美林湖汇泉湾民宿等地住宿。期间，被告人黄某华将自己的手机和微信号交给杨某4使用。同月21日至25日，被告人黄某华转账人民币5000元给被告人陈某志，由陈某志购买了一台新手机和电话卡给杨某4使用，又租了一台小汽车载着杨某4、李某1到广东省连州市、佛冈县等地躲藏，逃避公安机关抓捕。
上述事实，有由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.起获的2台手提电脑、2本笔记本、3部手机、1张银行卡为物证；2.户籍材料、抓获经过、银行流水、租车单、住宿登记表、手机微信截图、手机通话清单等书证；3.证人杨某4、李某1、梁某、杨某1、张某1、陈某1、杨某2等人的证言：4.被告人黄某华、陈某志的供述与辩解；5.司法鉴定意见；6.勘验、搜查、辨认等笔录；7.审讯视频、电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某华无视国家法律，组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人黄某华、陈某志无视国家法律，明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助逃匿，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，构成窝藏罪。公诉机关指控被告人黄某华犯组织、领导传销活动罪，指控被告人黄某华、陈某志犯窝藏罪的定性准确，事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。被告人黄某华犯组织、领导传销活动罪和窝藏罪，应依法数罪并罚追究其刑事责任。鉴于被告人黄某华、陈某志归案后能够如实交代自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人黄某华、陈某志是初犯，且当庭认罪，可以酌情从轻处罚。对于两被告人的辩护人以上述理由提出两被告人具有从轻和酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院对此予以采纳。对于被告人黄某华的辩护人提出“被告人黄某华只是一般的参与者，不构成组织、领导传销活动罪”的辩护意见。经查，被告人黄某华以缴纳费用加入“善心汇”成为会员投资能获利的方式引诱多人参加传销活动，经司法鉴定，被告人黄某华的“善心汇”账户属于“B轮功德主”，该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有7层，769个会员账户。即使以被告人黄某华自认实际控制使用的会员账户数量为248个，有500个账户尚未激活使用的最低标准计算，亦可以证明被告人黄某华并非是“善心汇”的一般参与者。“善心汇”是以短期内快速获利的特点诱使他人参与投入资金进行的传销活动，其过程本身不创造价值，扰乱经济社会秩序，为法律所禁止，具有较大的社会危害性，该“不构成组织、领导传销活动罪”的辩解意见与本院查明的事实不符，本院对此不予采纳。对于被告人陈某志的辩护人提出被告人陈某志“在共同犯罪中属于从犯”的辩护意见，经查，被告人陈某志在为犯罪嫌疑人杨某4、李某1提供隐藏处所和帮助逃匿的过程中，与被告人黄某华为犯罪嫌疑人杨某4、李某1提供钱财和手机及微信号的作用相当，该辩护意见依据不足，本院对此不予采纳。对于两被告人的辩护人提出对被告人黄某华、陈某志适用缓刑的辩护意见，根据被告人黄某华、被告人陈某志的犯罪事实和情节，不属于犯罪情节较轻，依法不适用缓刑。综上，根据两被告人的犯罪事实、情节和社会危害程度分别予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三百一十条、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人黄某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月，合并总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄某华的刑期自2017年7月28日起，执行至2019年4月27日止，罚金在判决生效后一个月内交纳）
二、被告人陈某志犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈某志的刑期自2017年7月28日起，执行至2018年5月27日止）
三、对随案移送扣押黄某华的笔记本二本、蓝色魅族手机一部、IPHONG手机二部，招商银行卡一张，均是供犯罪所用的财物，依法予以没收销毁。对随案《移送涉案财物清单》上编号1-13的物品，因与本案两被告人无关联，退回公诉机关处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 孟庆忠
人民陪审员 黄桂娟
人民陪审员 邓桂英
二〇一八年三月二十日
书 记 员 利燕玲
附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。