山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋08刑终94号
原公诉机关闻喜县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王某某，女，1973年5月17日出生，汉族，中专文化，山西省绛县，无业，住绛县。2014年9月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被闻喜县公安局列为网上在逃人员，同年11月3日被山西省绛县公安局古绛派出所民警抓获，11月4日经闻喜县公安局决定被刑事拘留，11月14日经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
辩护人牛冬娟，山西衡霄律师事务所律师。
闻喜县人民法院审理闻喜县人民检察院指控原审被告人王某某犯组织、领导传销活动罪一案，于2016年1月11日作出（2015）闻刑初字第97号刑事判决。原审被告人王某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2009年6月，刘某某、韩某某（均另案处理）成立“麦可利商城”网站从事网络传销活动。2010年8月在该非法传销活动经营期间，二人与在美国0TC板块上市的“ASPIRE公司”首席执行官黄某某A（另案处理）签订《股权认购合同》，将“ASPIRE公司”的股权出售给该传销组织。同年8月24日，三人重新组建“G0S商城”网站替代原来的“麦可利商城”网站，进行传销活动。该传销活动以在“G0S商城”网站出售店铺、配送“ASPIRE公司”的“APIT”股票为名，要求参加者缴纳高额的会员注册费，直接或者间接以发展人员数量作为计酬、返利依据，并形成金字塔层级。截止2012年6月份，该传销活动共注册会员8052人次，形成82个层级，涉案金额达1.8亿余元人民币。被告人王某某自2010年5月经王某A（已判刑）介绍，加入该传销活动，后成为该传销活动中王某A团队的骨干成员之一，在运城市闻喜县大肆进行宣传、鼓动传销活动，直接或者间接发展注册会员238名且层级在三级以上，其店铺CN572835涉案EP总额54861.4美元，折合人民币373057.52元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，主要内容为：2013年7月3日16时40分，杨某某、常某某、马某某、王某某A到闻喜县公安局经济犯罪侦查大队报案，称2011年2、3月份，王某某、席某某、李某某分别找到该四人，以每份20468元的加盟费入ASPIRE公司原始股可获得原始股股权并赠送“G0S商城网店”来赚钱为诱饵，诱使杨某某等数十人参与，造成经济损失达十万元。2014年7月16日，闻喜县公安局决定对该案立案侦查。
2、接受刑事案件登记表，主要内容为：2012年3月6日，王某向河北省沧州市公安局经侦支队报案，称自己经人推荐支付20468元获得G0S商城会员资格，该组织以返利计酬的方式推荐一名会员加入得8％的销售佣金，并可根据推荐会员数量的多少可获得多达10代的推广佣金及3％的管理津贴，直接推广的会员数量越多，收益越高，推荐人承诺会发给股权证，但打款至今七个多月也没有收到股权证。目前沧州已有上百名会员加入，涉案金额上百万元。
沧州市公安局立案决定书，主要内容为：2012年4月12日，沧州市公安局对黄某某等人组织、领导传销活动一案立案侦查。
3、证人黄某某A的证言，主要内容为：自己从2006年开始担任ASPIRE公司首席执行官、董事会董事主席，负责该公司全面工作。ASPIRE公司前身是GRIFFININDUSTRYINC公司，2006年我接手后更名为ASPIRE公司，总部在加拿大安大略省多伦多市，因经济状况不好至今没有实体的经营项目。2010年9月左右，ASPIRE公司在香港成立子公司“美国鸿网香港投资管理有限公司”，由黄某某注册登记，实际负责人是我，但我没有担任职务，总经理是黄某某。这个公司只有G0S商城网站这一个实际经营项目，职能就是把G0S商城网站赚的钱吸收到香港，逃避大陆公安的打击和追缴。G0S商城网站是类似淘宝等购物网站的一家商城网站，用户在该网站提供的账户上缴纳一定金额的会员注册费就可以成为该网站的会员，在该网站开店铺销售商品。会员注册后可以发展下线会员店铺，发展下线可以得到奖金返利，发展的越多返利越多。该网站香港负责人是黄某某，大陆负责人是刘某某和韩某某。G0S商城网站是2010年8月左右自己与刘某某、韩某某合作成立的，是在之前他俩经营的麦可利网站的基础上花1200万人民币购买ASPIRE公司90％股份后成立的，之后他们将公司股权转卖给G0S商城网站的会员。2011年初，刘某某和韩某某将麦可利商城网站更名为G0S商城，原网站的经营模式、返利制度及人员结构都没有变。各区域的团队领导人有李某某A、郭某某、张某某、王某A、刘某某A等。ASPIRE公司的股票代码是APIT，只有购买者将资金转到加拿大ASPIRE公司，公司会在三个月内给购买者股票，取得股票后锁股期一年，解锁后可进行交易。该股票市场价格从2010年至今从每股大约0.2美元已经跌至0.07美元。自己出售股票5000多万股，以0.9美分出售给2000多名G0S商城网站的会员。刘某某就是利用中国股民对上市公司股票知识的贫乏，用很低的价格购买在美国0TC创业板块上市的ASPIRE公司的壳获得发售股票的权利，但是G0S商城网站会员购买ASPIRE公司的股票后，刘某某与韩某某不再理会该股票的价格，就是拿到会员的钱就对股票不管了。本人获利1000万元，刘某某、韩某某各获利2000万元左右。给股民的原始股权证在公司统一保管，只是通过电子邮件给会员发放股权证原件的扫描件。G0S商城网站的会员交纳的会员注册费70％实际就是购买ASPIRE股票的钱。股民不知道我出售给刘某某、韩某某股权的价格是每股0.9美分。会员之间的电子股权交易，实际上是刘某某、韩某某在G0S商城网站虚构伪造的交易ASPIRE股票为名的平台，实际该股票应该在美股交易资质证券公司进行。平台交易可以通过G0S商城网站提取现金，可以吸引更多人加入到G0S商城网站在为会员。到2011年8月中国政府整顿传销模式的互联网站市场，于是就关闭了电子股权交易平台。
4、证人黄某某B的证言，主要内容为：自己系黄某某A弟弟。听黄某某A说过他以前有一个在美国0TC板块上市公司“ASPIRE公司”，该公司股票在0TC板块业绩不好，被降级了，没有资产了，只有一个上市公司的“壳”，没有什么投资价值，后来被刘某某收购后用于传销活动。
5、证人韩某某的证言，主要内容为：自己系G0S商城主管技术。G0S商城网站是与刘某某购买ASPIRE股权后，交原麦可利网站改名而成，经营模式是双轨制加级差的制度，以发展会员收取会费，配送股权吸引会员再发展下线形式运作，下级越多返得资金越多，所得股票越多。自己负责制度和技术管理，刘某某负责市场推广。配送给会员的股票实际上是网站股票平台中虚拟交易的，与真实股票间没有联系。最后再按1：1比例兑换成ASPIRE公司的股票。因为从黄某某A手购买的APIT股票锁股期为一年，会员不会等这么长时间，且ASPIRE公司当时没有能力大批量给股票开户，也就是说会员当时不会直接拿到股权证，所以就制定了虚拟电子股权交易平台来延长时间，稳定会员商场。
6、证人刘某某的证言，主要内容为：自己在G0S商城网站负责市场推广，网站采取双轨制加级差的传销模式，市场团队领导人我名下的有王某A等多人。自己的收益来源于发展的下线会员注册店铺时向我缴纳的现金，我使用我的EP在网站上给他们注册店铺，共赚了大约500万元左右。
7、证人熊某的证言，主要内容为：自己是G0S商城网站的系统管理员，根据网站住处进行后台操作，统计上报。该网站为会员制，通过发展下线会员形成金字塔获利方式运行，所获利也是电子货币。只是听刘某某讲会员可以购买股权，不知是否真实。网站有主页、会员网、钱库网三个网址。该网店有真实的货物交易（有2万多元的货）。G0S商城网站共有8000多名会员，最顶级的10个店铺都是空的，虚拟的，只有从第11个店铺开始才有真实会员，有刘某某、黄某某A等人。刘某某说我的身份不能让别人知道，与不能与销售人员门交流，且一直更换手机号，防止别人知道我的身份。会员购买的这种股票显示是持续增长，是当时制作网站时把这种股票做成了这个样子。
8、证人丁某某的证言，主要内容为：自己是G0S商城网站的市场客服，也是刘某某的助手。其下线有王某A，王某A负责山西的会员发展台，王某A的下线有王某某等人。大部分直接推荐人都是直接收取发展的下线会员的注册费，然后用自己的EP给下线会员注册，这样可以避免EP提现时向公司缴纳手续费。韩某某和刘某某不需要购买EP，电脑后台直接转以他们名下。
9、证人王某A的证言，主要内容为：我是2010年10月份左右经刘某某介绍加入G0S商场项目的。2010年9月28日刘某某带着丁某某我带着吴某某在西安见面，他给我详细讲解了她正做的互联网商城，当时麦可利商场已经改名为G0S商城，她讲G0S商城隶属于ASPIRE公司，该公司股票已经在纳斯达克上市，股票代码APIT.刘某某说加入G0S商城不仅可以在互联网上卖自己的产品获利，还可以奖ASPIRE的股权，得到ASPIRE公司的股票，如果发展其他会员加入还可得到奖励，2010年10月份刘某某说替我垫了2万多元钱，给我开通了一个网店CN606316，我当时同意了。2011年1月份我又让吴某某登陆G0S商城网站给我自己购买了1—2个网店，是我老公邢健、儿子邢凯或者吴某某名字注册的，到了3月份，刘某某给我打电话约我参加ASPIRE亚太分公司在香港的开业典礼，我在那里见到了刘某某、丁某某，认识了黄某某A、黄某某等公司人员，回来后就把我以前的朋友王某某、薛某、柴某某发展成为我的下线会员，让她们帮我做市场，发展其他会员加入G0S商城项目，后来7月份因为公司半年前承诺的会员发股权证的事情一直兑现不了，所以大家都停止发展其他会员加入了。G0S商场管理模式一共设计了多种收益模式，主要分为静态收益和动态收益，静态收益是指注册G0S商场会员店铺，注册资金7％转为公司原始股权，将来可1：1比例转换股票，股票拉入主板升值后获利，动态收益是指G0S商场上开网店销售产品或者通过发展其他会员获得公司奖励的方式获利。至今我投入三四十万元，公司奖励我的EP也没有提取过现金，全部用于投资店铺购买股权了。会员直接上线为推荐人，A会员直接发展的下线B，安置在C名下，C成为B的安置人，A是B的推荐人，在上级会员发展新会员加入公司时，电脑系统会提示你填写推荐人和安置人的编号，填写完成后，电脑系统会自动记录新会员在本会员系统内的位置顺序，安置位置我们称之为点位，选择新会员的安置位置称之为布点。G0S商城用会员的用户名和密码登陆后，在下属会员菜单中可查询到其直接或间接发展的会员总数、每个会员的用户名编号每个会员店铺的级别等信息。网站钱库系统中在对账单菜单有关于各会员的EP对账单、交易账户对账单等信息，反映出该会员从加入商城网站的资金收入等信息和股票信息。ASPIRE公司董事长是黄某某A、黄某某是公司亚太香港分公司的总经理，刘某某是G0S商城网站中国大陆市场负责人，丁某某是市场客服也是刘某某助理，市场团队领导人我就知道有付军、张绍英、刘某某A，我听刘某某说韩某某是负责技术、策划、培训，他也是中国大陆市场负责人。名下编号CN519900一共有203289.4EP，1EP等于一美元，在G0S商城网站一美元折合人民币6.8元计算，这中间有我自己出资的30多万元人民币在G0S商城钱库网上购买的，剩下的EP就是我在G0S商场得的资金。
10、证人吴某某的证言，主要内容为：CN519900（G0S网站注册号）原来是刘某某或者丁某某的，2011年10月份左右给王某A的，我帮王某A搞G0S网上商城买卖，帮她进行一些电脑操作，她们说这是第二个淘宝，它比淘宝高级，是世界性的，现在入会，上主板后分配股权，G0S网上商城能进行实际的货物交易，但都是会员之间，我们收的是EP网上商城的电子货币，没有收过现金。从王某A处发现的电脑，里面有我帮王某A接收的文件一共四十一页，A转B表格，王某A团队名单、王某A团队第一部门补单、王某A部门奖励名单、王某A团队名单最新、四川张邵英团队A转B计划明细1、王某A团队名单、王某A团队第三部门补单、2012-5-6重要公告都是，但是我不知道内容。
11、证人席某某的证言，主要内容为：在2010年8、9月份，王某某先后给我打过好几次电话给我讲述有关“G0S商城”和有关ASPIRE公司之事。大概在2011年春节期间王某某到我家找到我，打开她的笔记本电脑，给我演示“G0S商城”开店送原始股情况，她打开她自带的笔记本电脑给我讲述有关“G0S商城”和有关ASPIRE公司情况，王某某给我演示了她在“G0S商城”开店送原始股赚钱情况，她让我看到，她刚开始购买时是每股是0.37美元，买了没几个月就涨到了0.42美元的情况，当时还讲了每个身份证最多只能申请3个网店，网店分三种类型有2万元人民币的，6万多元人民币，还有18万多元人民币的。当天在我家给我讲述了后我就同意购买，在我家我跟我老公商量先入2万多元，王某某就开车将我拉到闻喜县工行营业部，在去工行的路上，王某某又给我讲了你如果加入6万多元的话公司就赠送1000美元的红包，如果你加入2万多元，就没有红包，我想了想就瞒着我老公到工行直接加入了6万多元。到工行后我把6万多元（记不清是现金还是存折）给了王某某，王某某给我填了个汇款单，对方账户名是英文名，我也不知道汇到哪里了，我就问王某某，她说这是公司的名，汇完款后，王某某就把小票给了我，现在在我家保存着。第二天，王某某又到我家给我演示了我购买的“G0S商城”钱库情况，我也在电脑上看到了我当时购买6万多元公司配送的股数，以及公司赠送的1000美元的红包所购买的股数。看后又给我说，如果我加入18万多的话就能得到公司赠送的3个1000美元的红包和一台平板电脑，让我好好想想，又说让我在正月十五前赶快加入，正月十五后公司就什么不能赠送了，我想了想。第三天，王某某又到我家找到我让我购买，我犹豫不决，当天王某某就开车将我拉到运城，找人给我讲述“G0S商城”和有关ASPIRE公司商城和有关ASPIRE公司的情况，结果王某某不知给谁打电话让给我讲，王某某挂断电话后给我说，都忙的抢十五前红包，没有人也没有时间给我讲，王某某便给我说了她用贷款购买股权的情况，半年本就回来了，说我还怕什么，股还是白得的。当天王某某把我拉回闻喜后，我就又到闻喜工行购买了2个6万多元的“G0S商城”网店，还是像第一次一样给我办理的汇款手续，汇款小票现在还在我手里。后来到3月份时，王某某给我说3月28号亚太地区“G0S商城”分公司在香港开业，让我去看看，我就和王某某，还有闻喜的李某某、常代红、王某某C一同去了香港参加亚太地区“G0S商城”分公司开业，顺便到公司看了看，会上自称是证券公司的人说，预计年底开办“G0S商城”网店赠送的ASPIRE公司股权将要涨到2.5美元。回到家后，我就学会了如何在电脑上操作“G0S商城”网店，我便每天在网上看我购买的ASPIRE公司股权的涨跌情况，购买的股权是每月涨一次，涨幅最少2美分，我觉得这个公司不错。后来我就陆续自己操作又购买了6万多元的网店和十几个2万多元的网店，总共投入资金是40万左右人民币，我有记录，具体数字我回头提供给你们。刚开始投入的18万元左右的人民币是我自己的家庭储蓄收入，后来就是借亲戚朋友的钱购买。我加入“G0S商城”后，王某某就给我说让我给我的好朋友说说，咱这生意这么好，不让其他人挣这钱。我就给我的好朋友李某某（闻喜县桐城镇南关村人）、常某某（闻喜县桐城镇南关村人）、王某某B（闻喜县桐城镇南平安苑人）、张某（闻喜县桐城镇金宇东苑）说了此事。购买的“G0S商城”网店都是用我的名字席某某，昵称森林雨、甩手掌柜、文武双全、仪表堂堂等，昵称有些记不清了。加入ASPIRE公司后，公司给我发放奖金了，发的是电子货币，但不能取现金，我就把公司发的奖金全部开了“G0S商城”网店，随之就能得到ASPIRE公司配送的原始股权。发放股权证了，我当时把我所购买的“G0S商城”网店所得的原始股权都转到我的名下，办了一张股权证。完了我把股权证复印件提供给你们。王某某是绛县人，是绛县职业中学教师。2013年王某某给我40000元让我给马某某A，我就给了马某某A40000元。
12、证人马某某B的证言，主要内容为：自己系王某某的丈夫。知道王某某在网上操作G0S商城，但了解不太多。我的身份证就在家里放着，她可能用我的身份证登记过，但不清楚登记了几个，不清楚G0S商城如何操作，都是我妻子在电脑上操作过，不清楚王某某总共投资了多少钱。不清楚王某某介绍了多少人加入。我没有介绍过其他人加入G0S商城。去香港一次，当时去的有席某某的女儿、李某某等人。
13、证人唐某某的证言，主要内容为：王某某是我姐姐，我不知道她在网上操作G0S商城，我姐姐用过我的身份证，但我没问她用做干什么，我没有向G0S投入过资金，也没有介绍其他人加入。
14、证人李某某的证言，主要内容为：自己和席某某是朋友关系，之前席某某推销保险业务和购房业务，我在她那里购买过保险。王某某是后来通过席某某介绍认识的。大概在2011年正月十六七左右，席某某和王某某到我家，席某某和王某某给我讲了有关“G0S商城”和ASPIRE公司的情况，随后王某某在我家电脑上插上她自带的优盘，打开后给我演示了王某某她们到香港考察的照片和有关阿里巴巴创始人马云的成功范例以及有关ASPIRE公司上市情况，还给我讲述了开有关“G0S商城”网店如何赚钱的事，还给我说比我做生意快捷，观看了她们演示的视频以后，我说再考虑考虑，接着王某某又给我说现在股权一直在涨，每月涨一两次，你早买就早受益。我想了想，当天我就购买了6万多元人民币的“G0S商城”网店，并得到了公司奖励的电子货币以及赠送的原始股权。当天我和席某某、王某某三人相跟到闻喜县工行营业部，我把6万多元钱汇到了王某某给我提供的账号上，并给了我汇款小票。当天钱打上后我就有点后悔了，我便给席某某打了个电话说我想退出，席某某给我说要想退出得等到三个月以后，我就说你当时不是说随时能退嘛，席某某就说就得等三个月，我没办法就等。后来王某某和席某某经常找我说有关“G0S商城”和ASPIRE公司的发展前景，每次听她们说之后，我就想往里面投钱，再后来王某某就直接找我，每次她来闻喜就住在我家，每次王某某打开有关ASPIRE公司的原始股权后，我就看到股权一直再涨，我就把我经营的设备卖掉，把卖得的钱投到里面。我自己总共投入了60多万元人民币。我购买的都是用我的名字以及我儿子皇甫某某、女儿皇甫某某A、母亲薛某某、弟弟李某某B、妹妹李某某C，朋友鲁某某、鲁某某A（鲁某某儿子），我邻居孙红霞，朋友王某某C，我表妹薛某某A，张某某A（我外甥），我妹夫张某某B。以上这些人都是我用他们身份证注册的，钱也都是我投资的，昵称大部分是王某某起的。用以上这些人的身份证注册，大部分都是2万多元的网店，6万多的只有两三个。你加入的“G0S商城”网店公司给了奖励，奖励的都是电子货币和原始股权。听王某某和王某某B说她们取出过现金，我从来没有取出过现金。王某某或席某某都给我说过，说只要我推荐别人加入，公司还会给我电子货币和原始股权的奖励。当时我也相信她们的话。我介绍有马某某（闻喜县桐城镇西社人）、王某某D（闻喜县桐城镇人）、常某某A（闻喜县桐城镇东社人）、侯某某（闻喜县桐城镇东社人）、杨某某（闻喜县桐城镇人）、张某某C（闻喜县桐城镇人）、张某某D（闻喜县桐城镇南关人）。2011年3月份左右，王某某和席某某给我说，香港公司开年会，让我去，我就去了，还有朋友王某某C，在香港我们参观了ASPIRE公司，了解了ASPIRE公司的发展前景，我看了看，但公司全是英文，我也没看懂。公司给我发放股权证了，我当时把我所购买的“G0S商城”网店所得的原始股权都转到我的名下，办了一张股权证。完了我把股权证复印件提供给你们。没有核实过股权证的真假。
15、证人张某的证言，主要内容为：2011年5、6月份左右，席某某和王某某到我家给我父亲说关于ASPIRE公司和“G0S商城”的有关情况，当时我父亲说他不懂网络，就叫我和我老公听席某某和王某某讲述有关购买ASPIRE公司原始股权赠送“G0S商城”网店如何赚钱的，王某某还打开她携带的笔记本电脑，让我们看了她本人购买股权的数量以及盈利情况，还观看了ASPIRE公司的简介以及该公司在香港的办公地址、公司股票代码。当天席某某又到我家说起此事，并说她也加入了不少，还说以后赔了钱她还给我们，我父亲听了后觉得也不错，就给我说让我们先少加入一点，我就先入了一份20468元，这钱是我到闻喜县农业银行转的款，现在记不清楚转到哪里了。后来席某某又给我打电话说王某某来闻喜了叫我听听她讲述有关ASPIRE公司的运作情况以及今后发展情况，听了后我觉得也不错，又加入了8份，共计1633744元，前后我加入了9份共计184212元。我也是想着让我亲戚多赚点钱，就给我舅舅的孩子武某某还有武某某的姐夫杜某说了此事，他们两人各加入了多少钱我也不清楚。发过相当于购买“G0S商城”网店的获得的积分。没有发放股权证。期间我问席某某，她说公司分批办理，以后会办下来的。
16、证人王某某B的证言，主要内容为：2011年3、4月份，我通过席某某、王某某加入G0S商城被骗取12万余元，王某某通过席某某给了我一张股权证。以我的名字登记了一个2万多的店和6万多的店，以我朋友宋红霞的名字登记一个2万多的店，以郑某某名字登记一个2万多的店。
17、证人常某某的报案材料、情况说明及证言，主要内容为：2011年2月26日，席某某和王某某介绍我以61460元加入G0S商城。
18、证人杨某某A的证言，主要内容为：2011年11月份左右，我邻居张某某D找到我说有个赚钱的好生意，后来张某某D就把我夫妻俩个叫到她家，当时在张某某D家，我见到了李某某、杨某某，在她家李某某打开她自带的笔记本电脑，让我们观看了有关马云是如何搞互联网的发家的，还有“G0S商城”的宣传片。当时李某某说让我投2万多元人民币就能得到ASPIRE公司配送的原始股。2011年11月26日左右，我与张某某D、李某某、杨某某、席某某相跟到闻喜县工商银行，我把20468元钱交到席某某手里，席某某说汇给了公司，我也没有索要任何手续。后来席某某又说公司如何如何好，我也看到我购买“G0S商城”网店公司给我配送的股权每天涨1美分，我就又加入了一份20468元钱，这次我到李某某家把20468元钱交给了李某某，李某某给操作的。我看见席某某汇款了，但不知道汇给了谁，汇走了多少。我在网上看到公司给我返回的股权了。后来听席某某和李某某说，有时我们加入的钱，部分或全部她们可以用她们购买“G0S商城”公司所奖励给她们的电子货币来给我们购买“G0S商城”网店，我们加入的钱她们可能就自己套取了现金。我没有参加过任何活动。也没有介绍过别人加入。给我发放股权证，席某某让我在她家取的。我总共投资了40396元，购买了2个“G0S商城”网店，用的是我的名字和我丈夫马某某A的名字。大概在2013年5月份，我和我丈夫一直找席某某要求退回加入的钱，当时席某某与王某某商量此事，后来王某某通过信访局我丈夫的一个朋友找到了我丈夫，商量解决此事，最后王某某给了席某某40000元钱，席某某退给了我。
证人马某某A系证人杨某某A的丈夫，二人证言内容一致。
19、证人张某某D的证言，主要内容为：2011年通过李某某加入G0S商城网店被骗20468元。王某某和席某某都是加入后认识的，公司发了股权证，李某某退了我19000元还欠我1468元，我将股权证给了李某某。
20、证人张某某D的证言，主要内容为：2011年11月份，通过李某某加入G0S商城，先加入2万元，将2万元现金给的李某某，后来跟着李某某还有一个男的、一个女的18岁一起去泰国会议，回来后又加入4万元，总共加入了5万元左右，因为李某某说我购买的股份有返利，所以就没有给那么多现金。我用我的名字加入1份，用儿子任某名字加入2份，王某某、席某某都是李某某上面的人。
21、证人赵某某的证言，主要内容为：2011年，我经过朋友王某某C介绍如果购买原始股就能送G0S商城网店，等原始股上市后就能赚钱让我加入，我和王某某C还有一位同事一起去运城一个宾馆把2万多元现金交给公司的人，后来王某某C给了我一份股权证。我没有介绍加入，王某某是王某某C介绍认识的，席某某不认识。公司没有发过资金。
22、证人张某某C的证言，主要内容为：我通过李某某加入G0S商城网店被骗2万元现金，听说是骗人的就去找李某某，她又退给我1万元。
23、证人王某某A的报案材料、情况说明及证言，主要内容为：2011年3月份，李某某把我叫到马某某家说买原始股能挣钱，有事用钱就能随时取出来，并说买上三个月就能取，当天李某某带上我和马某某到工行，看到侯某某在，我们把钱给了李某某她在柜台上办理。当时入了一份后来又入了一份，我给了李某某20468元。加入后李某某给过了1000元左右现金说是给我的奖励。
24、证人杨某某的报案材料、情况说明及证言，主要内容为：2011年3月份认识李某某，后来李某某就几乎天天给我打电话，约我见面，并讲述拥有ASPIRE公司原始股股权并赠送“G0S商城”网店赚钱成功的故事和公司的实力。在她的再三诱骗下，我于2011年4月10日带上20468元的现金到闻喜县工商银行门口见了李某某，当时还有一个妇女（后来才知道这位妇女叫席某某），当时李某某把我的20468元现金交给了席某某，席某某在工行柜台上办理的，我也不知道她把钱汇到哪里去了，汇完后我就向李某某要回了汇款凭证，当时我看了一下汇款单，凭证上是汇给了一个叫王某某的人，她说让我发展下线还能挣钱，后来我介绍我门口叫马某某A的加入了“G0S商城”后就再也没有发展过下线。我发展的一个人后来李某某在她家给了我1000元，说是我做业绩给我的推荐费。席某某给我发了股权证的。
25、证人常某某A的证言，主要内容为：2011年8、9月份通过朋友李某某介绍加入G0S商城，将20468元打到李某某发的卡号上。2012年元月份左右，李某某让我到香港ASPIRE公司参加一个记者招待会，李某某说到运城办股权证去过运城一个宾馆。
26、证人加某某的证言，主要内容为：2011年3月份左右，我朋友王某某A给我说，有个能挣钱的好生意。后来她就把我带到李某某家，当时席某某也在场，李某某就打开电脑，给我讲述有关成功人士赚钱的视频，有关“G0S商城”的视频资料。李某某就说这是个天上掉馅饼的好生意，让我买原始股，还给我说我绝对不会后悔的。见面后第二天李某某和我到工行，我拿了20468元给了李某某，李某某在柜台上办理的，我在后面等着，当时李某某把钱打给了绛县叫晓霞的，当时还给了打款的凭证。后来王某某A、李某某给我打电话说让我到李某某家，后来坐上车到闻喜二级路上的迎宾大酒店吃饭，吃饭的总共有两三桌人，我认识吃饭的有李某某、席某某、王某某A、常某某。吃完饭后我们到了闻喜天泽宾馆二楼的茶楼上，在茶楼上有个叫王某A的给我们讲“G0S商城”如何赚钱的实例，还有王某A自己的实力和她加入的经过。听后次日我就又加入了14余万元，我也不知道是几份，也不知李某某是如何摆放的。这14万元又是我和李某某到工行，我把钱给了李某某，李某某在柜台上办理的，这次李某某还是把钱打给了王某某，这次其中有一份就写的我弟弟加新旺的名字。后来王某某、李某某、席某某三人一起去过我家三五次找我，给我讲述有关原始股和“G0S商城”的实力，让我陆续又加入了22万余元，每次打款时李某某都会联系王某某，看把这钱如何摆放合理，放到谁的下线，能让大家都多赚钱。王某A、王某某、席某某以前并不认识，是后来加入“G0S商城”后通过李某某认识的。就是在加入后，李某某让王某某A给我稍回了1080元现金，我也不知是什么钱，就是在第一次加入20468元后给我的，后来加入返回的钱，我又买原始股了，都是王某某A和李某某妹妹在电脑上帮我操作的，我不会电脑。ASPIRE公司给我发了股权证，是李某某、席某某、王某某去我家给我的，就一张，上面总共98400多股。我没有介绍其他人加入。
27、证人王某某D的证言，主要内容为：2011年4月份左右，李某某多次和她妹妹带上手提电脑到我家中给我演示马云、姚明等名人购买原始股暴富的视频资料例子，我相信了李某某给了她20468元加入G0S商城，当时李某某让我发展下线，我也没找下人，给我发了股权证，李某某和王某某送到我家的，只有一张，上面有我的英文拼音。
28、证人刘某某B的证言，主要内容为：20l1年5月份左右，朋友王某某C说有个赚钱的好生意，后来王某某C带我到李某某家，王某某也在，王某某对我讲述了有关购买ASPIRE公司原始股赠送“G0S商城”网店，并说等原始股上市后如何如能赚钱，还给我讲述了名人姚明、马云投资原始股如何赚钱的先例也记不清是李某某还是王某某C给我提供了王某某的账号，我就到东镇工行通过卡转给王某某的账户61404元，购买了3份。没有介绍他人加入。
29、证人鲁某某的证言，主要内容为：2011年7、8月份，通过李某某和其妹妹李某某C介绍说是在网上开G0S商城网店ASPIRE公司赠送原始股权，等公司上市可以赚很大笔钱，后来李某某带王某某来讲公司发展前景如何好，就通过王某某入了2份G0S商城2万元的网店，通过银行分两次将40000多元打到王某某的账户上了。以我的身份证和我孩子鲁某某A的身份证登记的。没有介绍他人加入。
30、证人王某某C的证言，主要内容为：2011年李某某给我说如果购买原始股就能送G0S商城网店，等原始股上市后就能赚钱让我加入，当时王某某和席某某在赵某某办公室给我讲过，后来我和李某某一起在东镇工行和闻喜工行分3—4次总共12余元，密码和账号都是李某某提供给我的。我以我的名义入了5份，以我女儿王晓楠的名义入了一份，王某某是李某某介绍认识的，没有发过奖金，我介绍赵某某和刘某某B参加过。赵某某2万，刘某某B6万。
31、证人赵某某A的证言，主要内容为：2011年11月份左右通过席某某介绍给了席某某2万多元交给席某某，加入G0S商城，当天席领我到李某某家在其电脑我看到我购买的G0S商城网店。没有给我发过奖金，没有介绍他人加入。
32、证人李某某C的证言，主要内容为：2011年4、5月份，我姐姐李某某找到说她现在正在做G0S商城，让我把身份证给她，她给我买两份，每份大概2万多元，公司没有发过奖金。我跟我姐姐一起介绍牛某某加入一份。
33、证人侯某某的证言，主要内容为：2011年2月份左右通过李某某中入G0S商城，共给了李某某六万多元，全权委托李某某操作。2011年3月8日，李某某说香港ASPIRE公司在香港开业我跟着去了。没有介绍他人加入，加入商城后认识的王某某、席某某。
34、证人王某某E的证言，主要内容为：2011年11—12月份，通过李某某、李某某C介绍给了李某某C2万多元加入G0S商城，李某某C帮我操作。王某某、席某某都是李某某上面的人。
35、证人马某某的报案材料及证言，主要内容为：2011年3月，通过李某某、王某某介绍加入G0S商城，总共加入81872元。第一次加入公司给我1200元奖励。
36、证人姚喜泉的证言，主要内容为：席某某介绍我以20468元加入G0S商城，后来找借口向席某某要回了钱。
37、证人刘某某C的证言，主要内容为：2012年，通过王某某D介绍，后来李某某、李某某C介绍我给了李某某20468元加入G0S商城，她给了我一张公司股权证和公司承诺书。
38、证人牛某某的证言，主要内容为：2011年通过李某某C介绍以20605元加入G0S商城，给了一张股权证。加入后她姐姐李某某给了1000多元现金。后来李某某C退了我14000元，还欠6000多元没给我。
（张某下线的证言）
39、证人武某某的证言，主要内容为：2011年4、5月份，亲戚张某介绍带王某某到我家中从我网银农行卡上转了61404元，王某某给我申请账号，后来我把我的股权转到杜某名下。没有介绍他人加入，没发过奖金，没给股权证。
40、证人杜某的证言，主要内容为：2011年4、5月份，通过亲戚张某介绍给了他20468元加入G0S商城一份，张某给我申请个账号，后来再没操作过。没有发过资金，发过股权证。
41、辨认笔录，主要内容为：2014年1月17日，侦查人员将被告人王某某的照片与其他照片混杂在一起让证人马某某进行辨认，其确认编为2号的是王某某。
42、网上宣传资料运营模式图、电子数据及有关数据来源，证实通过该电子数据可以查阅到该传销组织的相关信息，该传销组织共注册会员8052人次，形成82个层级，报单总量为27734100EP，折合人民币188591880元；G0S网站更名前麦可利网站第一次报单时间为2009年6月2日；各团队领导人个人获取EP数额，发展会员人数及层级，其中王某A发展注册会员2504人次，层级三级以上，其店铺CN519900涉案EP总额203289。被告人王某某发展注册会员238名，且层级在三级以上，其店铺CN572835涉案EP总额54861.4美元，折合人民币373057.52元。
43、由席某某、李某某等人提供的ASPIRE股权证十份及承诺书两份。
44、李某某、杨某某、刘某某B、席某某提供的工商银行个人业务凭单六页，主要内容为：李某某、杨某某等人向王某某个人汇款情况。
45、收条一张，主要内容为：案发后席某某退下级人员马某某A五万元。
46、工商银行622202051100160＊＊＊＊账户（王某某）查询交易明细（2010年1月6日至2012年5月31日）。
47、北美购壳协商备忘录、股权收购合同、协议，主要内容为：2010年7月8日，韩某某、刘某某与黄某某A就麦可利与ASPIRE达成购壳协议。
48、在逃人员信息登记表及抓捕经过，主要内容为：2014年9月17日，被告人王某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被闻喜县公安局列为网上在逃人员。2014年11月3日，被告人王某某被山西省绛县公安局古绛派出所民警抓获。
49、2015年2月3日河北省东光县人民法院（2013）东刑初字第38号刑事判决书、2015年8月20日河北省沧州市中级人民法院（2015）沧刑终字第216号刑事裁定书，证实刘某某、黄某某A、王某A、张某等人已被河北省东光县人民法院以组织、领导传销活动罪判处刑罚的情况。
50、被告人王某某的供述，主要内容为：2010年5月份的一个下午，我坐公共汽车从绛县到运城，到运城后我打电话联系王某A，在运城八一路口附近的一个宾馆，我们见面，王某A还带了个小伙叫吴某某A，吴某某A还带了台笔记本电脑，我们在一起待了两天，王某A主要讲述了ASPIRE公司的规模以及公司的美好发展前景，ASPIRE公司在美国纳斯达克市“粉板上市”，还讲述观看了有关马云、李彦宏等成功人士的事迹，有的有视频资料有的没有。吴某某A主要给我在电脑上展示了有关“G0S商城”的情况，当时我只是知道“G0S商城”能买卖商品，类似于“淘宝”购物网站，还说这个“G0S商城”网店有免费的，有加盟的，加盟的网店公司有优惠，优惠就是只要客户购买“G0S商城”网店，公司就会配送ASPIRE公司的原始股权。而且说，股权每月每股就会涨3美分。在我听了王某A跟吴某某A的讲述后，我自己觉得“G0S商城”网店也不错，既能买卖商品还能投资原始股赚钱，再后来王某A也一直给我打电话说此事，我自己觉得也不错，就投了20468元人民币，当时拿着20468元现金把钱打到了王某A给我提供的英文账户上。就是李某某2014年3月7日提供的“W0NGK00NHE0NG”，卡号为622202400001750＊＊＊＊的中国工商银行账户，打完钱后我给王某A打电话，王某A让我把我的身份证号码提供给她，她帮我注册“G0S商城”网店。后来我又打了40936元钱到王某A提供的户名为“W0NGK00NHE0NG”，卡号为622202400001750＊＊＊＊的账户上，打完钱后我就给王某A打电话，让王某A给我操作。我总共加入了18万元人民币。后来加入的12万多都是打到王某A提供的英文账户上。每次我跟王某A吴某某A他们见面，吴某某A教我如何操作的，后来我就会自己操作了。“G0S商城”网站我只知道两个网页，一个“G0S商城”网页，一个ASPIRE公司网页。刚开始我以每股0.25美元买了2万多元人民币，0.35美元又买了4万多元人民币，后来0.48美元买了12万多元人民币。我们购买“G0S商城”网店的钱，公司给我们配送成了三部分。一部分是配送成了原始股权，一部分是配送成了电子货币，一部分是必须到公司指定的网店购买指定的商品。王某A还给我说如果想让我们的股权涨，我们购买的“G0S商城”就得点击率高，点击率高购买“G0S商城”网店配送的原始股权就会涨。王某A就让我多发展会员，增加网店数量，加强网店的合格率，我们的股权就会涨，ASPIRE公司也会给我们百分之八至百分之十的奖励，奖励的也是电子货币，电子货币又分为“EP、MP”两种，“EP”是可以在“G0S商城”所有的网店消费，“MP”是必须在公司指定的“G0S商城”网店消费。我觉得如果要想增加我购买“G0S商城”网店点击率的话，就得有很多人来开店，然后我就有意无意的给别人讲述有关“G0S商城”网店的情况以及ASPIRE公司的股权增值情况。我直接发展的下线有席某某（闻喜县人），我弟弟唐某某（绛县人），我姐姐马某（绛县人），我妹妹郑某某A（绛县人），我老公马某某B（绛县人）。李某某是席某某推荐的下线，我只是跟李某某接触的多一点。我不知道席某某、李某某总共发展了多少下线。公司给我奖励了一部分原始股权，一部分电子货币，我又把电子货币买了原始股权。股权证在我家里，有我收购别人的，股权证上的名字有姚霞，还有其他人的名字记不清楚了，我可以提供给你们复印件，还有我的两张股权证在席某某那里。公司没有给我奖励过现金，每次王某A跟吴某某A来闻喜我就在场，每次都是王某A给我说她要来闻喜，我就通知席某某，席某某再联系有关人员参加活动。活动地点就是茶楼、宾馆、饭店等地方，每次活动中王某A、吴某某A、还有我都会给参会者讲述有关“G0S商城”的情况以及ASPIR公司的发展前景，有时席某某跟李某某也会讲述有关“G0S商城”的情况。我去香港总共去了三次。第一次大概是2010年5月份左右（时间不是很确定），运城王某A通知让我去香港参观ASPIR公司香港总部，当时去的有三十多个人，我认识的有王某A、吴某某A（江苏扬州人）、柴某某等人，有的人记不清名字了，在香港我们参观了公司总部的各个部门，公司的有关人员给我们讲述了公司的规模以及发展前景等情况，在香港待了一天时间。第二次大概是在20l0年9月份左右（时间不是很确定），我通知闻喜的席某某、李某某、侯某某、王某某C等人到香港参加ASPIRE公司的年庆会议，这次也是待了一天。第三次大概是在王某A出事后，在2012年五六月份，公司在QQ网上通知会员到香港总部取股权证，当时我跟运城的柴某某去的，我把我能联系上的人的股权证都带回来了，把我自己的也拿回来。我把闻喜人加入的股权证都给了席某某，由席某某发放。我个人不能辨别股权证的真假，但ASPIRE公司的人员说这股权证是真的。刚开始加入的会员都必须以现金形式汇到公司指定的英文账户，后来公司要求必须用电子银行通过环迅支付在网上购买电子货币才能注册“G0S商城”网店，有的会员没有网上银行，不会在网上操作，让我帮他们会员购买“G0S商城”网店，所以有的会员就把钱打到我的在绛县工商银行开的户，户名王某某账户上的，我就在公司网上购买电子货币，注册网店。
庭审中供述：我与王某A是在QQ上认识的，她介绍我加入“G0S商城”，我当初认为这是电子商务，不可能是传销，我记不清买了多少店铺，投资了多少钱，也不知道自己下线有多少人。席某某是我在闻喜发展的会员，会员购买店铺，时间段不一致，付款方式不一样，有直接把钱交给我，我帮他们买店铺，他们把钱交给我，我用我的U盾购买EP，钱交给公司，我发展会员公司给我百分之八的电子货币奖励，我不清楚自己得到多少EP，得到的EP可以用来购买股权，购买店铺，也可以在我们的商场里购买商品，公司允许提现，但我没有提现。我的电脑上有公司的发展模式和前景之类的内容，发展会员的时候，我给他们有的讲述过，闻喜的会员参加活动是席某某召集，我也参加过。案发后闻喜的下级会员有人问我要过钱，席某某带着马某某A还有其他不认识的人找我要钱，我给马某某A退过钱，我是把钱给席某某，由她交给马某某A的。我没有对传销活动大肆宣传，我只是让他们看看宣传片，他们觉得好就买了。我不清楚自己直接推荐的会员有多少，电脑后台有，我推荐的会员里边用了一些亲朋、亲属的身份证，就是挂名，获得更多股权。购买“G0S商城”的目的是为了获得更多ASPIRE公司的股权，股权增长是几十倍的，人头费的获利微不足道。我的EP包括股权增值，买卖的利润、EP数额不全是人头费的数额。起诉书指控我发展的会员人数238人有出入，有十四个人是属实的。
据以上事实和证据，原审人民法院认为：被告人王某某加入传销组织后，积极发展他人继续参加传销活动、直接或者间接发展会员人数超过三十人、层级达到三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。鉴于被告人王某某并非传销组织的发起人、策划人、操纵人，其作为王某A团队的骨干成员之一，按照传销组织的制度积极发展会员加入传销组织，系从犯，依法应当从轻处罚。案发前主动退赔下线人员马某某A、杨某某A夫妇4万元，庭审中表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。判决：被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑年一年六个月，并处罚金人民币二十万元。
原审被告人王某某上诉称，其也是受害者，请求二审对其免予刑事处罚。其辩护人意见是，上诉人王某某主观上不具有组织领导传销活动的直接故意，王某某未达“三级”和发展“三十人”立案标准，现有证据认定王某某组织、领导传销活动证据不足，应宣告上诉人王某某无罪。
经审理查明，原判认定事实清楚。认定的证据与原判所列相同，且均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）王某某加入传销组织后，积极发展他人参加传销活动，直接或间接发展会员人数超过三十人，层级达三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。鉴于上诉人王某某并非传销组织的发起人、策划人、操纵人，其作为王某A团队的骨干成员之一，按照传销组织的制度，积极发展会员加入传销组织，系从犯，应当从轻处罚。案发前上诉人王某某主动退赔下线人员马某某A、杨某某A夫妇4万元，可以酌情从轻处罚。关于上诉人王某某所提请求二审免予刑事处罚的上诉理由，经查，原判已依据其犯罪事实及情节，对其合理量刑，本院不再重复考虑，对此上诉理由不予采纳。关于上诉人王某某辩护人所提王某某无犯罪故意，未达“三级”和发展“三十人”立案标准，现有证据不能认定王某某构成犯罪的辩护意见，经查，同案犯王某A供述，自己加入“GOS商城”项目后，将王某某等人发展为下线会员，让她们帮自己做市场，发展其他会员加入。上诉人王某某亦供述了其发展会员的情况。证人席某某、李某某、张某等人均证实王某某多次给他们打电话或到家里讲有关“GOS商城”及ASPIRE的事情，并用笔记本电脑演示该公司送原始股赚钱的情况，劝说自己发展朋友加入，并为相关人员提供打款的账号。且有电子数据证实王某某发展会员的人数，能与其它证据相互印证。对辩护人的辩护意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 仇春娟
审判员 崔运太
审判员 孙雷青
二〇一六年四月十三日
书记员 贾媛媛