西 安 市 未 央 区 人 民 法 院
---
刑 事 判 决 书
（2017）陕0112刑初766号
公诉机关西安市未央区人民检察院。
被告人戴开基，又名代道明，男，1957年9月2日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省仙桃市沙嘴办事处十一墩五组，公民身份号码42900419570902403X。2005年5月23日因诈骗被西安市劳动教养管理委员会劳动教养一年十一个月。2016年12月6日因涉嫌合同诈骗被公安机关抓获，同年12月8日因涉嫌合同诈骗罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2017年1月11日被依法逮捕。现羁押于西安市未央区看守所。
西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2017]275号起诉书指控被告人戴开基犯合同诈骗罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派代检察员原亚芳依法出庭支持公诉，被告人戴开基到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市未央区人民检察院指控，被告人戴开基为实施诈骗活动，招揽张绪林、翟仁祥、阳兴寿（均已另案处理）等人，以虚构湖北恩施市华泰防化实业发展公司的名义，用普通纱布冒充“多功能织化布”高科技产品让他人代理，又让同案犯虚构中国石油天然气勘探总局118勘探大队、石泉县永乐特种水产养殖场等单位人员以收购“多功能织化布”为诱饵，取得他人信任后签订代理合同，骗取他人货款，进行诈骗活动。
1、2005年2月，被告人戴开基以湖北恩施华泰防化实业发展公司王学峰的名义，以其公司做华泰公司所谓的“多功能织化布”产品代理商为诱饵，骗取陕西省洛川县朝阳工贸有限责任公司廉志峰的信任，后被告人戴开基又安排阳兴寿以虚构的中国石油天然气勘探总局118勘探大队材料科科长郑荣华的名义，与廉志峰签订了购销合同。2005年4月7日，被告人戴开基安排张绪林给廉志峰送去“多功能织化布”，在收取廉志峰货款154880元后消失。被害人廉志峰后将该批纱布变卖得款5万元。
2、2005年3月，被告人戴开基以相同手段，安排张绪林给宝鸡市信托投资公司商贸开发部邰建平送去“多功能织化布”，在收取货款4万元后消失。被害人邰建平后将该批纱布变卖得款1万元。
3、2005年4月，被告人戴开基利用相同手段，安排阳兴寿与西安市篷布厂韩风云签订购销合同，并指派张绪林给韩风云送去“多功能织化布”，收取现金5万元后消失。被害人韩风云江该批纱布变卖得款2万元。
为证实指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了证明上述事实的相关证据，据此认为，被告人戴开基虚构身份，以次充好签订购销合同，骗取财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
庭审中，被告人戴开基辩称他未参与起诉书指控的犯罪。
经审理查明，被告人戴开基为实施诈骗活动，招揽张绪林、翟仁祥、阳兴寿（均已判处刑罚）等人，虚构湖北恩施华泰防化实业发展公司，以普通纱布冒充“多功能织化布”，骗取他人信任，签订代理合同，又以虚构的中国石油天然气勘探总局118大队、石泉县永乐特种水产养殖场的名义收购该“多功能织化布”，多次骗取他人货款共计244880元。具体犯罪事实如下：
1、2005年2月，被告人戴开基以虚构的湖北恩施华泰防护实业发展公司名义，联系陕西省洛川县朝阳工贸有限责任公司代理所谓的“多功能织化布”，骗取该公司法定代表人廉志峰的信任。后被告人戴开基又安排阳兴寿以虚构的中国石油天然气勘探总局118勘探大队材料科科长郑荣华的身份，欲从洛川县朝阳工贸有限公司订购“多功能织化布”，并与廉志峰签订了购销合同。2005年4月7日，被告人戴开基安排张绪林给廉志峰送去“多功能织化布”，骗取廉志峰货款154880元。
2、2005年3月，被告人戴开基利用相同手段，并安排张绪林给宝鸡市信托投资公司商贸开发部邰建平送去“多功能织化布”，骗取邰建平货款4万元后消失。
3、2005年4月，被告人戴开基利用相同手段，安排阳兴寿与西安市篷布厂韩风云签订购销合同，并安排张绪林给韩风云送去“多功能织化布”，骗取韩风云货款5万元。
上述事实，有以下证据予以证实。
1、公安机关出具受案登记表、立案决定书、报案材料。证明西安市公安局未央分局接到群众举报，于2005年4月14日对罗发全等人涉嫌诈骗一案立案侦查。
2、抓获经过。证明2016年12月6日，被告人戴开基被公安机关抓获。
3、辨认笔录及照片。证明张绪林辨认出戴开基是他们作案时的指挥和策划者，辨认出翟仁祥是作案时负责和他送货的人，辨认出阳兴寿是作案时负责采购的人；戴开基辨认出翟仁祥、罗发全是同案犯。
4、张绪林等人作案时向被害人开具的收据。
5、从被害人韩风云处提取的印制的姓名为“郑荣华”、职务为“中国石油天然气勘探总局一一八勘探大队材料科科长”的名片，印制的姓名为“林成宏”、职务为“石泉县永乐特种水产养殖场技师”的名片，印证的姓名为“陈佳铭”、职务为“湖北恩施华泰防化实业发展公司业务员”。从被告人戴开基身上提取的印制的姓名为“周自强”、职务为“湖北省恩施华泰防化实业发展公司业务科科长”的名片。
6、购销合同。证明被告人团伙以中国石油天然气勘探总局一一八勘探大队与被害人签订购销合同的事实。
7、湖北省恩施市公安机关及建始县公安机关出具的情况说明。证明其辖区无“湖北恩施华泰实业发展公司或华泰防化实业发展公司”。
8、户籍及前科信息。证明被告人戴开基有“戴开基”、“代道明”两个户籍，两个户籍显示被告人作案时已达到完全刑事责任年龄；被告人戴开基于2005年5月因诈骗西安大明电热锅炉公司被西安市劳动教养管理委员会劳动教养一年又十一个月。
9、刑事判决书。证明同案犯张绪林、翟仁祥、阳兴寿因犯合同诈骗罪，分别被判处有期徒刑五年、有期徒刑二年、有期徒刑五年。
10、被害人韩风云的陈述。2005年3月15日，他收到一封来自湖北“华泰实业发展公司”的公函、委托书及防化布的样品，称让他们代理销售该公司的防化布。4月5日，有两个人自称是石泉县永乐水产养殖场的人，称需要购买防化布，并且报价相当高，他们当即和自称永乐水产养殖场的人签订了7万元供货合同。过了几天，又有自称是“中国石油天然气勘探总局118勘探大队的材料科科长”郑荣华，也称需要防化布，出价相当高，他们和对方签订了18万元的供货合同。之后，他们就和华泰公司联系，对方称正好有一批防化布发往天水，让他们在西安接货，并让他与对方的销售科科长冉锐联系。他与冉锐联系后，双方约定在武功接货，当时郑荣华和他一起到武功接货，验货后，他给冉锐支付了5万元，冉锐给他出具了华泰公司的收据。他们将货拉回西安后，就联系要货单位来提货，对方表示正在付款，后来又表示负责人不在，手机处在关机状态，他们才发现被骗。
11、被害人邰建平的陈述。2005年2月份，他接到电话对方让他代理多功能防化布，3月份，他收到从湖北恩施邮寄的委托书、产品样品、“陈佳铭”的名片。过了几天，一个自称来自安康的名叫“张涛”的人给他打电话采购防化布用于养殖，他和对方在西安见面并签了协议，与张涛一起的还有一个约48岁的男子，该男子自称汉中人，是帮张涛父亲养鱼的技术人员，听口音像是湖北人，协议约定对方要3200米防化布。之后，他便与湖北那边联系，一个叫王学峰的经理在电话中称有车正在三门峡送货，刚好可以将货带给他。3月20日，有一个叫郑荣华的人找他要8000米的防化布，以后每月需要1000米的货，他便又给湖北的王学峰打电话，王学峰称货很紧，从中调配需要和冉锐联系，后来王学峰打电话称已和冉锐联系谈妥，但至少付50%的货款，后来经过讨价还价，他带着4万元到三桥接货。到了三桥，他和郑荣华一起验了货，他在车上给了冉锐4万元。后来，郑荣华先走称自己下午四点找他，到了下午4点，郑荣华打电话称让他将账号发过去以便办理汇票，他一下子意识到可能被骗了。
12、被害人廉志峰的陈述。2005年2月25或26日，湖北一个叫王学峰的人给他公司打电话，称是湖北华泰防化实业有限公司销售部经理，让他们代理对方公司的多功能防化布。2005年，他公司收到湖北恩施市华泰防化实业有限公司的委托书、产品样品、产品价目表及公司简介等。2005年3月25日，一个叫林成宏自称是安康石泉特种养殖场的技术人员找他订购防化布。后来他就给王学峰打电话，让对方给他邮寄样品。2015年4月4日，林成宏来到他们公司，看过样品后谈话价格后，他和林成宏签订了一份供货协议。之后，他给王学峰打电话联系供货，对方称十日内供货没有问题。2005年4月6日晚上，一个叫郑荣华的人自称是中国石油天然气勘探局118大队的给他打电话，求购1万米的防化布。第二天郑荣华来看样品，并和他签订了一份购销合同。后来他又给王学峰打电话联系，王学峰让他具体和冉锐联系。冉锐称自己刚好在西安，车也坏了，可以调一部分货，但必须付现金。他一共向冉锐付了154880元，冉锐给他开了一张收据。
13、罗发全的证言。2005年他的姑父戴开基叫他到西安，以中国石油天然气118勘探大队业务科长郑荣华的身份进行诈骗，他的假身份名片是戴开基印制好给他的，参与的人还有他叔翟仁祥。他在西安就参与过一次诈骗活动，是和西安大明电热锅炉有限公司签订合同，之后就被公安抓了。
14、同案犯张绪林的供述。2005年上半年，他在西安伙同戴开基、阳兴寿、樊树清、翟仁祥、罗发全及一个叫不上名字的陕西小伙子，以普通的纱窗布冒充高科技产品诈骗他人。他们团伙的组织者和领导者是戴开基，戴开基虚构了一个湖北华泰防化实业发展公司，其他成员根据业务的需要，临时安排一个材料科科长或者业务科长，都使用化名，每次诈骗由戴开基掌控，所有成员的住宿、吃饭、车票、通讯费都由戴开基才承担，诈骗所得现金都交给戴开基处理。固定电话0718-3230841直接呼叫转移至戴开基使用的手机上。他住在三桥一带，实施了三次诈骗，一次是诈骗宝鸡的邰建平，骗了4万元；第二次是西安市篷布厂的韩风云，骗了5万元；第三次是洛川朝阳工贸公司的廉志峰，诈骗了154880元。有两次戴开基都在附近，成功后他把钱交给了戴开基。诈骗宝鸡邰建平那次，戴开基不在附近，之后戴开基打电话赶至三桥，他把钱交给了戴开基。每次都以湖北恩施华泰防化实业发展公司的名义给对方出具收款收据，收据是戴开基给他的。他们每个成员都要无条件服从戴开基的指挥，戴开基要求他们：万一被警察抓获都不能把戴开基交代出去，就说是在劳务市场被一个不认识的人雇佣的，其他情况一概不知。每次实施诈骗活动角色都会略有调整，有充当养殖场工作人员的，有充当天然气勘探大队材料科长的，每次使用的纱网布是老板戴开基准备准备的，他一共分了8000余元，其他人都是拿工资，具体多少他不知道，其余钱都被老板戴开基拿走了。
15、同案犯翟仁祥的供述。2005年3月，他侄子罗发全叫他到西安打工，去了后他知道有戴开基、罗发全、阳兴寿、季柱涛、樊树清，他们做的就是警方给他出示图片里的装饰材料。樊树清和季柱涛冒充一家养殖场的老板何技术人员，阳兴寿冒充中国石油勘探局的，他负责给张绪林送货，张绪林负责负责给客户送货，他姐夫戴开基不出门，做生意上的协调工作。到西安前他不知道做什么，看到他们印制的假名片、虚构身份，他就知道这生意是骗人的。他一共送过三次货，第一次送到三桥立交桥下一个转盘，第二次也在三桥附近，第三次就被三桥派出所抓了。他不知道谁是老板，但生意做完后就把钱交给戴开基统一分配，他们大概骗了有十几万吧。
16、同案犯阳兴寿的供述。2005年，戴开基找到他说是去西安做销售，他找到了他的亲戚张绪林与樊树清，与他们一起和戴开基去做销售。戴开基虚构湖北恩施市华泰防化实业发展公司，安排他冒充中国石油勘探总局118勘探大队材料科科长郑荣华，并提供虚假名片给他。戴开基先以湖北恩施市华泰防化实业发展公司的名义寻求多功能织化布代理商，将织化布样和资料邮寄给陕西的单位，再让他登门以118勘探大队材料科科长郑荣华的身份向这些单位求购织化布，并与之签订购买合同，之后代理商会向戴开基购买防化布，而这时他找个理由离开，从而使代理商上当受骗。他一共参与了三次，第一次是戴开基给他宝鸡市邰建平的电话，让他去找这个人买货，他以看货为名与邰建平一起到了西安三桥，见到了张绪林冒充的冉锐，张绪林将带的货给了邰建平，邰建平给了张绪林4万元的货款，邰建平又让他验了货，他表示下午四点签合同，就借故离开了。第二次他赶赴洛川看样品、签合同，廉志峰把他接到公司，让他看了从戴开基处得到的防化布样品，又一起从洛川到了西安看货，在北郊的一个地方还是张绪林扮演冉锐送货，他装模做样的看了一下，说要8800米，于是廉志峰从张绪林手中用156000元购买了8800米布，张绪林收钱之后就乘车离开了，他在现场和廉志峰签订了购买合同后也离开了。第三次2005年4月份，戴开基提供了西安篷布厂韩风云的电话，他根据电话找到韩风云求购织化布，称118勘探队需要购买，于是他到韩风云处看产品，代签合同，还是由张绪林冒充冉锐送货，在武功看了货之后，他称过两天提货就离开了，这次合同的金额是18万元，韩风云支付了4万，后来戴开基给他分了1.5万元左右。
15、被告人戴开基的供述和辩解。他有戴开基和代道明两个身份，其中代道明的身份是找人办的。他们的团伙共有六个人，阳兴寿、翟仁祥、罗发全，其他三个成员他叫不上名字。他们虚构了一个生产加工多功能织化布的公司，然后有团伙成员打电话寻找客户，虚构身份，上门和客户要货，他负责找车送货，罗发全、阳兴寿冒充身份订货，翟仁祥负责后勤及杂务，其他成员负责收款、接听电话等。
以上证据，能够相互印证，足以作为认定本案事实的依据。
本院认为，被告人戴开基伙同他人，以非法占有为目的，虚构单位，以次充好签订购销合同，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪，西安市未央区人民检察院指控被告人戴开基犯合同诈骗罪的事实成立，应依法予以惩处。被告人戴开基组织、参与犯罪的事实有多名同案犯的供述、相关客观证据相互印证，其辩称自己未参与犯罪伙同的意见与事实不符，不予采纳。结合被告人的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人戴开基犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月6日至2022年12月5日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人戴开基违法所得依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 康彦波
人民陪审员 张福军
人民陪审员 张文旗
二〇一八年五月二十八日
书 记 员 田 丹