杭州市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0106刑初00843号公诉机关杭州市西湖区人民检察院。被告人林昱杰，男，1991年12月12日出生，汉族，出生地台湾省屏东县，初中文化程度，无业，户籍所在地台湾省屏东县，暂住广州市白云区。因本案于2016年6月18日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。辩护人李中钧，浙江杭联律师事务所律师。被告人熊飞，男，1989年10月11日出生，汉族，出生地湖南省辰溪县，高中文化程度，无业，住湖南省辰溪县。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。辩护人吴军安，浙江四乔律师事务所律师。杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2016）841号起诉书指控被告人林昱杰、熊飞犯诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员陈琴、代理检察员姜鸿出庭支持公诉，被告人林昱杰及其辩护人李中钧、被告人熊飞及其辩护人吴军安到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市西湖区人民检察院指控,2016年5月21日9时许，“张某”（另处）冒充移动公司、公检法人员，虚构被害人陈某名下电话号码系诈骗号码、要对陈某进行资金清查，要求其将钱转入指定账户。后被害人陈某在杭州市西湖区三墩镇金地自在城鹭影轩18幢902室用手机银行分多次将411990元转入户名为李某2、张西北、郝冠军账户。被告人林昱杰、熊飞明知“张某”等人进行诈骗活动，仍对转入指定银行账户的资金转账取款进行转移。2016年5月25日被告人熊飞名下农业银行（6217730800384263）转入被害人陈某被骗资金20000元后，将资金转账至被告人林昱杰控制的户名为谢某广州农商银行卡（62×××77），同日，被告人林昱杰以顺丰快递到付的方式将该20000元资金转移。被告人林昱杰、熊飞的行为均已构成诈骗罪。对此指控，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、视听资料以及被告人的供述和辩解等证据。被告人林昱杰提出其不清楚上家在实施诈骗。二被告人的辩护人提出林昱杰、熊飞系从犯、认罪悔罪，要求从轻处罚。经审理查明，2016年5月21日9时许，“张某”（另处）冒充移动公司、公检法人员，虚构被害人陈某名下电话号码系诈骗号码、要对陈某进行资金清查，要求其将钱转入指定账户。后被害人陈某在杭州市西湖区三墩镇金地自在城鹭影轩18幢902室用手机银行分多次将人民币411990元转入户名为李某2、张西北、郝冠军账户。被告人林昱杰、熊飞明知“张某”等人进行诈骗活动，仍对转入指定银行账户的资金转账进行转移。2016年5月25日被告人熊飞名下农业银行（6217730800384263）转入被害人陈某被骗资金20000元后，将资金转账至被告人林昱杰控制的户名为谢某广州农商银行卡（62×××77），同日，被告人林昱杰以顺丰快递代收货款的方式将该20000元资金转移。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人陈某的陈述，证实2016年5月21日其接到自称福州公安的电话，根据对方要求向户名张西北、李某2、郝冠军账户转账人民币455990元，发觉被骗后报警。2、证人李某1的证言及辨认笔录，证实2016年3月份开始其送快递给客户贾晓麦（电话130××××8550），期间收件人的名字、地址都有变化，但取件的是同一个人。贾晓麦每个月支付给寄件人的付款金额约4万左右。经其辨认，该贾晓麦就是被告人林昱杰。3、证人麻某的证言，证实在其住处查获的银行卡是被告人林昱杰的，2016年3、4月后其尾号2839工行卡、尾号813邮政卡一直由被告人林昱杰保管使用。4、转账明细，证实被害人陈某被骗财产金额。5、查询财产通知书，证实62×××78农行卡系被告人熊飞所有，与麻某工行尾号2839卡在2016年5月有多笔交易；2016年5月25日该卡收到郝冠军尾号1453转账人民币20000万元，同日转账20000元至谢某尾号9377账户。还证实被告人林昱杰尾号1476农行卡与被告人熊飞尾号8578自2016年1月起有多笔交易。还证实谢某尾号9377农商行账户2016年5月25日进账人民币20000元。6、调取证据通知书，证实公安机关调取2016年5月25日ATM监控。7、搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实2016年6月8日，民警对被告人熊飞居住的辰溪县辰州北路446号出租房进行搜查，查获U盾、银行卡67张、转账小票、银行开户资料、身份证复印件、白色联想手机一部，依法予以扣押。还证实6月18日，民警对被告人林昱杰位于广州市白云区嘉禾街道彭西石狮巷45号401室进行搜查，查获62×××77农商银行卡及其他银行卡89张、苹果手机一部、诺基亚手机一部、银行开户资料、SIM卡26张、8、转账小票，证实被告人熊飞向62×××77账户转账人民币二万元的事实。9、接受证据清单，证实顺丰速运收件人为贾某的三封快递，用代收货款的方式收取被告人林昱杰人民币28400元的事实。10、抓获经过，证实二被告人系被动归案。11、户籍证明，证实二被告人身份情况。12、监控录像，证实5月25日被告人熊飞ATM转账及被告人林昱杰查询进账情况的事实。13、被告人林昱杰的供述，证实其受“张某”指使通过邮寄方式收取快递，并使用谢某尾号9377的农商卡收取赃款用于支付快递代收款，其于2016年4月知道“张某”是在用银行卡做电信诈骗。2016年5月28日，其通过货到付款方式刷卡支付人民币28400元。其还介绍熊飞认识“张某”。14、被告人熊飞的供述，证实其经被告人林昱杰介绍认识“商人”后，向“商人”出售银行卡、U盾，并快递寄给林昱杰，同时还帮助“商人”转账，其怀疑转账的钱是诈骗来的。2016年5月25日，其根据“商人”及被告人林昱杰指示，转账2万元。上述证据，本院予以确认。对被告人林昱杰提出其不知道“张某”在实施诈骗的辩解，经查，1、被告人林昱杰采用“贾某”“杰”“伟杰”等虚假名字签收快递，为上家提供大量银行卡并收取好处，且用快递代收货款方式转移赃款，行为具有明显违法性；2、被告人熊飞供认5月25日被告人林昱杰通知其马上将2万元转入其提供的账户，由此可知，被告人林昱杰对赃款打入被告人熊飞账户事先明知，即“张某”在实施诈骗之前就找好了取款人，被告人林昱杰参与犯罪早在既遂之前，故应予认定其与上家“张某”系诈骗共犯。故被告人林昱杰上述辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人林昱杰、熊飞以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对二被告人的辩护人提出被告人林昱杰、熊飞系从犯的意见，经查，根据本案具体情节，不宜区分主从犯，辩护人提出的相应意见，本院不予采纳。被告人熊飞自愿认罪，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决如下：一、被告人林昱杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月18日起至2018年6月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人熊飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元（刑期自2016年6月8日起至2018年4月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、扣押于杭州市公安局西湖区分局的作案工具银行卡、U盾、身份证复印件、SIM卡予以没收；尚未追回的赃款人民币二万元责令被告人林昱杰、熊飞退赔后发还被害人陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  宗 盼人民陪审员  王卫国人民陪审员  郑仁孝二〇一七年一月九日书 记 员  郭 淼·??6?··??7?·