江西省南昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0121刑初40号
公诉机关江西省南昌县人民检察院。
被告人刘远景，男，1991年1月26日出生于江苏省淮安市，汉族，本科文化，无业。因本案于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
辩护人应朝霞，北京大成（南昌）律师事务所律师。
被告人薛焦焦，男，1986年12月26日出生于河南省卢氏县，汉族，初中文化，无业。因本案于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
辩护人巫枭卿、魏思明，北京大成（南昌）律师事务所律师。
被告人彭红，女，1989年4月15日出生于湖北省公安县，汉族，小学文化，无业。因本案于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人车向锋，男，1992年2月16日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，无业。因本案于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人赵永为，男，1987年9月19日出生于江苏省睢宁县，汉族，初中文化，无业。因本案于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人薛高勇，男，1991年7月2日出生于陕西省渭南市白水县，汉族，初中文化，无业。因本案于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
辩护人秦昕，江西瀚中春律师事务所律师。
被告人周志明，男，1990年10月24日出生，汉族，初中文化，无业。
辩护人万贤贤，北京市京师（南昌）律师事务所律师。
被告人黄云涛，男，1990年1月11日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化，无业。因本案于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
江西省南昌县人民检察院以南检公诉刑诉[2017]629号起诉书指控被告人刘远景、薛某彭红犯抢劫罪、非法拘禁罪；被告人赵永为、车向锋、薛高勇、周志明、黄云涛犯非法拘禁罪于2018年1月16日向本院提起公诉。南昌县人民检察院指派检察员郭菁出庭支持公诉，被告人刘远景及其辩护人应朝霞，被告人薛焦焦及其辩护人巫枭卿，被告人薛高勇及其辩护人秦昕，被告人周志明及其辩护人万贤贤，被告人彭红、车向锋、赵永为、黄云涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江西省南昌县人民检察院指控：被告人刘远景、薛某彭红、赵永为、车向锋、薛高勇、周志明、黄云涛均系天津天狮传销组织成员，并且租住在江西省南昌县莲塘镇嘉丽小区居民楼1单元501室内开展非法传销。2017年6月期间，被告人刘远景、薛某彭红、赵永为、车向锋、薛高勇、周志明、黄云涛为强迫被害人加入传销组织，先后采取反锁门、贴身跟随、轮流看守等方式非法限制被害人焦某、陈某1、夏某、李某的人身自由。被告人刘远景、薛某彭红还以非法占有为目的，采取暴力、威胁方式当场劫取被害人财物，其中被告人刘远景抢劫被害人焦某、陈某1、夏某、李某共计21.56万元；被告人薛焦焦抢劫被害人焦某、陈某1、李某共计17.46万元；被告人彭红抢劫被害人焦某、陈某1共计16.6万元。
为支持上述指控，公诉机关向法庭提交了被害人夏某、焦某、陈某1的陈述，交易明细、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘远景、薛某彭红、赵永为、车向锋、薛高勇、周志明、黄云涛为强迫被害人加入传销组织，非法限制被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人刘远景、薛某彭红还以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段当场劫取被害人财物，数额巨大，其行为又均已构成抢劫罪。据此，提请本院依法惩处。
被告人刘远景的辩护人辩称，一、被告人刘远景的非法拘禁行为是抢劫行为的手段，非法拘禁罪应当被抢劫罪吸收，不应数罪并罚。二、起诉书认定夏某的银行账户被取走4.1万元、李某被抢走8600元，仅有两被害人单某陈述，既没有举证夏某与李某的银行卡交易明细，也没有其它证据予以印证，不能作为定案依据。因此，被告人刘远景的犯罪金额应为陈某1的9.6万元与焦某的7万元，其余抢劫数额的认定系事实不清、证据不足，不应当予以认定。
被告人薛焦焦及其辩护人辩称：一、薛焦焦并没有参与对受害人焦某的抢劫，薛焦焦涉嫌抢劫罪的金额应当为10.46万元，而不是17.46万元。二、被告人薛焦焦在本案抢劫行为中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。
被告人彭红辩称，她只参与了对陈某1的抢劫，没有参与对被害人焦某的抢劫。
被告人车向锋、赵永为、薛高勇、周志明、黄云涛对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，并自愿认罪。
经审理查明：
被告人刘远景、薛某彭红、赵永为、车向锋、薛高勇、周志明、黄云涛均系天津天狮传销组织成员，并且租住在江西省南昌县莲塘镇嘉丽小区居民楼1单元501室内开展非法传销活动。其中被告人刘远景是该窝点主任；被告人薛某赵永为是管家；被告人车向锋是保安；被告人彭红负责冒充被骗至传销窝点的新人的女朋友，给新人家中打电话要钱。
被害人陈某1、焦某、夏某、李某分别于2017年6月14日、2017年6月18日、2017年6月24日、2017年7月5日被传销人员骗入该传销窝点。被骗至传销窝点后，被告人刘远景安排被告人车向锋看管被害人，被告人薛某彭红、赵永为、车向锋、薛高勇、周志明、黄云涛等人共同采取反锁房门、上课洗脑，贴身跟着等方式限制被害人的人身自由，以达到强迫被害人加入传销组织的目的。直到2017年7月14日，被害人陈某1的父亲向南昌县公安局报警，上述四名被害人才被解救出来。
期间，被告人刘远景、薛某彭红为劫取被害人财物，分别将被害人陈某1、焦某带至被告人刘远景房间，采取恐吓、威胁手段让被害人陈某1、焦某以要见女方家长、要给女朋友买首饰为由，向家中打电话要钱。为使被害人家中相信，被告人彭红分别冒充被害人陈某1、焦某的女朋友与被害人父母通电话。被害人焦某的父母信以为真，向其卡中转入7万元，后全部被取走。被害人陈某1的父母向其卡中转入7.8万元，后连同其支付宝中原有余额，共被取走94000元。
上述事实，有公诉机关向法庭出示并经当庭质证的以下证据予以证实：
1、银行交易明细，证实被害人焦某的中国邮政储蓄银行账户（62×××81）在2017年6月22日至6月25日期间，共收到汇款7万元，全部被取现。被害人陈某1的中国银行账户（62×××00）在2017年6月19日至6月26日，共在南昌县的ATM机上支取106400元。
2、被害人焦某的陈述，证实2017年6月18日，他被一个叫“刘盈盈”的女子骗至南昌县的传销窝点。进去以后，房间里就冲出10多名男子，他们让他老实点，他害怕被打，就顺从了。他们让他把身份证、手机、银行卡、现金等物品都交出来。陈文豪是他的师傅，车向锋是保安，不论干什么，都有人贴身跟着他，房门是反锁的，窗户也打不开。到第四天的时候，陈文豪和另一名男子把他带到主任刘远景的房间，让他打电话向家里要钱。他开始不同意，刘远景就安排陈文豪、薛某剧照亮、徐某、周志明轮流和他聊天，不让他睡觉。到了6月23日下午，他实在撑不住了，就配合他们打电话向家里要钱，说要给女朋友买金银首饰。彭红就在他身边冒充他女朋友，另一个男子冒充女方的父母。家里人信以为真，就向他的银行卡里打了7万元。后来，钱都被他们取走了。
3、被害人陈某1的陈述，证实2017年6月14日他来南昌见一名女网友，后他被接到南昌县莲塘镇嘉丽小区。他一进房间，就有人把门反锁了，后来十几个人围着他，赵冲（音）就掐着他的脖子把他按倒在地，剧照亮和车向锋用毛巾堵着他的嘴，陈文豪让他冷静，他就没有反抗了。接来来，他每天被上课洗脑，还被轮流看管。他来了之后第四天，主任刘远景开始让他打电话给家里要钱，向他要支付宝密码，他不答应，剧照亮就打他，晚上不让睡觉，薛焦焦就威胁、恐吓他，如果不听话，就要对他父母动手。后来实在没办法了，他只能给家里打了电话。打电话时，剧照亮和薛焦焦在场，刘远景拿着电话，让他说要和女朋友结婚，向家里要78000元，彭红和陈乐（音）冒充他的女朋友和女朋友的父亲，与他父母通话。后来家里相信了，打了钱到他支付宝和中行卡里。银行卡密码和支付宝密码都是刘远景、薛某剧照亮让他说的。他趁人不备给父亲发了短信，父亲报了警。家里转的78000元连同他支付宝里原有的16000元，都被取走了。
4、被害人夏某的陈述，证实2017年6月24日，他被一女网友骗至南昌县的传销窝点。到了之后，主任说把他包里的所有东西拿走，还让车向锋看管他，让周志明和许海军夹着他睡觉。
5、被害人李某的陈述，证实2017年7月5日他被一名女网友骗到南昌县的传销窝点。到了之后，他的手机、财物都被拿走。他们还给他上课洗脑。他被他们控制了人身自由，上厕所、睡觉都有人看着。
6、证人陈某2（系陈某1的父亲）的证言，证实2017年6月10日，儿子陈某1说要到南昌看女朋友。到了6月底的时候，他打电话向家里要4、5万元，说是要给女朋友买首饰，还有一个男子称是女朋友的父亲，对他说孩子的事就这么定了。他和妻子听了很高兴，就分两次打了78000元至陈某1的卡上。7月13日上午，他收到儿子发来的信息，说是被别人骗了，地址在南昌县莲塘镇。于是他来到南昌县公安机关报警。
7、被告人刘远景的供述，供认他是传销窝点的主任，窝点内的成员有管家薛某赵永为，保安车向锋，周志明、彭红、黄云涛、薛高勇。陈某1、焦某是2017年6月下旬被骗到传销窝点的，李某是7月初来的。他们来了之后，他们就让他们以要和女朋友定亲，需要买首饰为名向家里人要钱。
8、被告人薛焦焦的供述，供认刘远景是传销窝点的主任，赵永为是大管家，他自己是管家，负责家门出入的钥匙和日常用品。新人来了以后不能自由活动的，睡觉都只能睡在中间。6月中旬，陈某1来了后，主任见他想跑，他和其他人就把他按倒在地，让他冷静。刘远景逼他以要给女朋友买金银首饰为名向家里要钱，彭红冒充女朋友。李某是七月初来的，焦某、夏某是六月份来的。他们都是用同样的方式向家里要钱的。
9、被告人彭红的供述，供认她在传销窝点就是负责打电话，其他的她不管。她曾冒充陈某1的女朋友与他的父母通话。电话是刘远景和薛焦焦让她打的，也是他们教她说的。他们想陈某1家里汇钱过来，所以让她这么说。具体汇了多少钱她不清楚，但刘远景和薛焦焦说事后会分她2000元。
10、被告人车向锋的供述，供认刘远景是主任，薛某赵永为是管家，他是保安，彭红是冒充女朋友给新人家里打电话的。焦某、李某、陈某1、夏某都是刚骗来的新人，呆了20天左右。他是负责看管新人的。新人来了之后，主任刘远景就会让他们向家里打电话要钱。他们四人都向家里要了钱，每次都是在刘远景的房间。
11、被告人赵永为的供述，供认他是2017年7月7日从其他点来到这个传销窝点的，刘远景让他当管家，车向锋是保安，薛焦焦也是管家，彭红负责给新人家里打电话要钱。家里的主任是刘远景，新人来了之后，刘远景就安排人员看管。陈某1、李某、焦某、夏某都没有人身自由，家里的成员都参与了对他们的看管，出卧室、上厕所都有人在身边。
12、被告人薛高勇的供述，供认刘远景是主任，薛焦焦是管家，周志明是上课的，车向锋是保安。李某、焦某、夏某、陈某1都是新人，来了20多天。他们来了之后，主任会让他们交出手机、银行卡密码、微信、QQ密码全都要交出来。住下来之后，主任会和他们见面谈话，让他们加入行业，不交钱是不能离开的。平时新人都有人看着。焦某、陈某1的师傅是陈文豪，已经调走了。李某、焦某、夏某、陈某1都交钱买了产品。
13、被告人周志明的供述，供认夏某到家里来了20多天，他向管家薛焦焦申请做夏某的师傅，车向锋负责看守。夏某来了第五天左右，管家薛焦焦拿了3000元给他，说是夏某卡里的钱，让夏某签字，加入行业。李某、焦某、陈某1三人也都是没有人身自由的。李某的师傅是薛高勇，焦某和陈某1的师傅都已离开了窝点。家里的主任是刘远景，管家薛某赵永为，保安是车向锋、彭红负责在新人给家里打电话时冒充女朋友。
14、被告人黄云涛的供述，供认他是2017年7月11日从另一个传销窝点到这个家里来的，管家赵永为安排他陪新人李某和夏某聊天、谈心、打牌。新人来了之后不能自由出入，随时都有人跟着。
上述证据已经法庭查证属实，并经当庭质证，本院予以确认。
关于被告人刘远景的辩护人提出的，被告人刘远景的行为应认定为抢劫一罪，不应与非法拘禁罪数罪并罚的辩护意见。经查，被告人刘远景伙同传销窝点其他同案犯，非法限制被害人的人身自由，又以非法占有为目的，使用暴力、威胁手段当场劫取被害人财物，数额巨大，其行为构成抢劫罪、非法拘禁罪，应依照《刑法》第六十九条之规定数罪并罚。
关于被告人刘远景的辩护人辩称的，公诉机关指控被告人刘远景抢劫夏某、李某的财物共49600元，证据不足的辩护意见。经查，公诉机关的上述指控，仅有被害人陈述，未提供相关银行账户明细或其他证据，不能与被害人的陈述相印证并形成证据链，证实被害人被抢劫的数额，不能认定。故对上述辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人薛焦焦的辩护人辩称的，被告人薛焦焦没有参与对被害人焦某的抢劫的辩解意见。经查，被告人薛焦焦系该传销窝点的管家，协助被告人刘远景管理该传销窝点。被告人彭红的供述证实，他冒充被害人女朋友打电话，是被告人刘远景和薛焦焦教她做的。故被告人薛焦焦的辩护人提出的上述辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人薛焦焦的辩护人提出的，被告人薛焦焦系从犯的辩护意见。经查，被告人薛焦焦直接实施了对被害人的殴打、威胁及向被害人家中索要钱物的行为，不宜认定为从犯，故，该辩护意见，本院不予采纳。但其在共同犯罪中的作用小于被告人刘远景，可比照被告人刘远景酌情从轻处罚。
关于被告人彭红辩称的，她没有参与对被害人焦某的抢劫的辩解意见。经查，被害人焦某的陈述及本案其他同案犯的供述均能证实，被告人彭红专门负责冒充被害人的女朋友向被害人家里要钱。据此，被告人彭红的上述辩解，与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘远景、薛某彭红、车向锋、赵永为、薛高勇、周志明、黄云涛为强迫他人加入传销组织，非法限制被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人刘远景、薛某彭红还以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段劫取他人财物，数额巨大，其行为均已构成抢劫罪。因此，公诉机关指控的罪名成立，适用的法律规定恰当。被告人彭红在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可依法减轻处罚。八被告人均对所涉非法拘禁犯罪事实作了如实供述，可从轻处罚。被告人刘远景、薛某彭红抢劫犯罪金额共人民币164000元，可酌情从重处罚。八被告人非法拘禁四名被害人、有殴打情节，且拘禁时间均超过二十四小时，可从重处罚。为维护社会治安秩序，保护公民的人身、财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘远景犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2029年7月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人薛焦焦犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2028年7月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人彭红犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2026年1月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人车向锋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2018年11月13日止）。
五、被告人赵永为犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2018年9月13日止）。
六、被告人薛高勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2018年9月13日止。）。
七、被告人周志明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2018年9月13日止。）。
八、被告人黄云涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2018年7月13日止。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 万明之
人民陪审员 王 燕
人民陪审员 饶向农
二〇一八年四月一日
书 记 员 王海波