江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0682刑初444号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人谢某（曾用名谢某），个体经营。被告人谢某曾因赌博，于2011年9月26日被郑州市公安局管城第二分局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。被告人谢某因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月23日被如皋市公安局刑事拘留，于2016年4月27日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
辩护人陈旭东，江苏九思律师事务所律师。
被告人孟某，无业。被告人孟某因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月23日被如皋市公安局刑事拘留，于2016年4月22日变更为取保候审，于2016年5月24日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。
辩护人吴正平，江苏九思律师事务所律师。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2016）352号起诉书指控被告人谢某、孟某犯诈骗罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派代理检察员陆茜敏出庭支持公诉。被告人谢某及其辩护人陈旭东、被告人孟某及其辩护人吴正平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人谢某于2015年12月至2016年2月间，单独或伙同被告人孟某，以“香港富婆，重金求子”的幌子，与被害人联系并取得被害人信任，后以要交纳诚意金、人身保险金、大陆居住证费用、见面红包等理由先后多次让被害人向被告人提供的银行账户汇款，共实施诈骗作案3起，骗得被害人人民币计76200元。其中，被告人谢某参与全部作案；被告人孟某参与作案1起，骗得被害人人民币36900元。案发后，被告人谢某、孟某均能如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人谢某、孟某的行为均构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人谢某是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人孟某是从犯，应当从轻或减轻处罚。二被告人能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。诉至本院。
二被告人对公诉机关的指控没有异议，均当庭表示自愿认罪。
被告人谢某的辩护人提出如下辩护意见：对被告人构成诈骗罪不持异议，但其具有如下法定、酌定从轻处罚情节：1、被告人自愿认罪，可从轻处罚；2、被告人有悔罪表现，其在实施了三起诈骗后，即将手机和卡扔掉，在公安机关侦查之前已有一定的不再犯罪的想法，今天庭审中，被告人对自己的行为非常后悔；3、被告人能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；4、被告人积极退赃，已退还了全部赃款，可从轻处罚。综上，建议对被告人谢某从轻处罚，判处有期徒刑三年。
被告人孟某的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控被告人构成诈骗罪无异议，但被告人犯罪情节较轻，系初犯，偶犯，无犯罪前科，家中老人年事已高，尚有两个未成年的孩子需要抚养，被告人积极退赃，认罪悔罪，建议对被告人孟某适用缓刑。
经审理查明，被告人谢某于2015年12月至2016年2月间，单独或伙同被告人孟某，以“香港富婆，重金求子”的幌子，与被害人联系并取得被害人信任，后以要交纳诚意金、人身保险金、大陆居住证费用、见面红包等理由先后多次让被害人向被告人提供的银行账户汇款，共实施诈骗作案3起，骗得被害人人民币计76200元。其中，被告人谢某参与全部作案；被告人孟某参与作案1起，骗得被害人人民币36900元。具体事实如下：
1.被告人谢某于2015年12月至2016年2月间，以“香港富婆，重金求子”的幌子与被害人廖某联系并取得被害人信任，后以要交纳诚意金、人身保险金、大陆居住证费用、见面红包等理由先后多次让被害人向被告人提供的户名为杨小璎的中国农业银行账户中汇款计人民币35800元。
2.被告人谢某于2016年1月间，以“香港富婆，重金求子”的幌子与被害人胡某联系并取得被害人信任，后以要交纳诚意金、人身保险金、大陆居住证费用等理由先后两次让被害人向被告人提供的户名为冯海军的邮政储蓄银行账户中汇款计人民币3500元。
3.被告人谢某伙同被告人孟某于2016年1月至2月间，以“香港富婆，重金求子”的幌子与被害人朱某（住如皋市吴窑镇）联系并取得被害人信任，后以要交纳诚意金、人身保险金、大陆居住证费用、见面红包等理由多次让被害人向被告人提供的户名为冯海军的邮政储蓄银行账户中汇款计人民币36900元。
案发后，被告人谢某、孟某均能如实供述自己的犯罪事实，并退出全部赃款，已发还各被害人。如皋市公安局从被告人处扣押短信群发器32部、手机10部、笔记本电脑1台、收音机2台、电脑硬盘1个、手机卡、银行卡若干。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1.书证：
（1）如皋市公安局调取的关于被告人谢某、孟某的户籍证明，证明：二被告人的出生日期，均已达刑事责任年龄。
（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案的案发经过及二被告人归案情况。
（3）郑州市公安局管城二分局行政处罚决定书，证明：被告人谢某的劣迹情况。
（4）如皋市公安局制作的扣押清单及照片，证明：公安机关扣押被告人谢某短信群发器、手机等作案工具及银行卡。
（5）被告人谢某书写的委托书，银行明细，如皋市公安局制作的扣押、发还物品清单，证明：公安机关从被告人谢某、孟某处扣押全部赃款，并已发还给各被害人。
（6）如皋市公安局接受被害人朱某提供的汇款凭证，证明：被害人朱某共被骗人民币36900元。
（7）协助查询财产通知书及交易明细，证明：被害人朱某向被告人提供的邮政储蓄银行账户（卡号62×××20，户名：冯海军）前后共汇入人民币36900元；被害人胡某向被告人提供的邮政储蓄银行账户（卡号62×××20，户名：冯海军）前后共汇入人民币3500元；被害人廖某向被告人提供的中国农业银行账户（卡号62×××19，户名：杨小璎）前后共汇入人民币35800元。
2.证人证言：
证人丛某的证言，证明：其是江中宾馆的前台工作人员，近期其宾馆没有一个叫“陈静”的香港女子住宿，0513－879××××1电话是宾馆前台电话，这部电话只能接听，不能拔打外线电话。
3.被害人陈述：
（1）被害人朱某的陈述，证明：2016年1月，其和一个叫“陈静”的香港富婆通话，对方称自己是“香港富婆，丈夫无生育能力，到大陆来找一个健康男子怀孕求子，事成后给120万元”，其表示同意后，对方及其公司会计要求其缴纳诚意金、人身保险等，其先后七次被骗向户名冯海军卡号62×××20的邮政储蓄银行账户共汇款36900元。
（2）被害人胡某的陈述，证明：2016年1月，其和一个叫“陈静”的香港富婆通话，对方称自己是“香港富婆，丈夫无生育能力，到大陆来找一个健康男子怀孕求子，事成后给120万元”，其表示同意后，对方及其公司会计要求其缴纳诚意金、人身保险等费用，其先后两次被骗向户名冯海军卡号62×××20的邮政储蓄银行账户共汇款3500元。
（3）被害人廖某的陈述，证明：2015年12月至2016年2月，其和一个叫“陈静”的香港富婆通话，对方称自己是“香港富婆，丈夫无生育能力，到大陆来找一个健康男子怀孕求子，事成后给120万元”，其表示同意后，对方及其公司会计要求其缴纳诚意金、人身保险、大陆居住证等费用，其先后九次被骗向户名杨小璎卡号62×××19的账户转存35800元。
4.被告人供述：
（1）被告人谢某的供述，证明：其用“香港富婆、重金求子”的方法实施诈骗作案3起，共骗得人民币76200元。
（2）被告人孟某的供述及其书写的检查，证明：其伙同丈夫谢某用“香港富婆、重金求子”的方法实施诈骗，骗了如皋一个姓朱的5500元。
5.勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：
（1）如皋市公安局制作的电子物证提取笔录，证明：公安机关提取被告人谢某笔记本电脑中用于诈骗的短信内容等。
（2）如皋市公安局制作的电子物证提取笔录，证明：公安机关提取被告人谢某的手机涉案数据。
本院认为，被告人谢某、孟某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其中，被告人谢某数额巨大，被告人孟某数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人谢某、孟某共同故意实施犯罪，本案部分系共同犯罪。被告人谢某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人孟某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。二被告人均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。公诉机关指控被告人谢某、孟某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对二被告人从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人谢某、孟某自愿认罪，并全部退赃，均可酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人谢某有劣迹，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判处如下：
一、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一六年三月二十三日起至二O一九年六月二十二日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、如皋市公安局扣押在案的作案工具短信群发器、手机、笔记本电脑等均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李燕杰
人民陪审员 王红波
人民陪审员 杨福生
二〇一六年八月十五日
书 记 员 包 钧
附《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。