广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院刑 事 判 决 书（2018）桂0108刑初16号公诉机关南宁市良庆区人民检察院。被告人沈海燕，女，出生于江苏省大丰市，汉族，初中文化，住江苏省大丰市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，被刑事拘留，同年10月20日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。辩护人刘柱住，广西通桂律师事务所律师。被告人于金珍,曾用名余金珍，女，出生于江苏省大丰市，汉族，初中文化，住江苏省大丰市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，被刑事拘留,同年10月20日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。辩护人王忠达，广西欣和律师事务所律师。南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2018〕8号起诉书指控被告人于金珍、沈海燕犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，于2018年1月16日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员肖祥勇出庭支持公诉，被告人于金珍、沈海燕及辩护人王忠达、刘柱住到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人于金珍、沈海燕于2009年10月起先后来到南宁市良庆区大沙田参与以糜某等人为首的以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。被告人于金珍于2009年10月由陈某发展来到南宁市良庆区大沙田交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为陈某伞下人员，并发展了张某3、沈海燕等人，加入后其在“资本运作”体系内担任行业大经理，负责邀约新人加入、讲解、介绍申购流程和体系日常管理工作等，被告人于金珍所在“资本运作”传销组织内部参与人员超过三十人，其层级超过三级，在该传销组织中起到组织、领导的重要作用。被告人沈海燕于2009年11月由于金珍发展来到南宁市良庆区大沙田交钱申购加入“资本运作”传销组织，于金珍将沈海燕列为其上线人员。沈海燕加入后发展刘某芹沈某祥等人，并于2010年10月上到老总级别，被告人沈海燕积极邀约新人加入和其他老总不定期组织会议鼓励下线发展新人，并为其他人发展下线打配合。被告人沈海燕所在“资本运作”传销组织内部参与人员超过三十人，其层级超过三级，在该传销组织中起到组织、领导作用。对于上述指控，当庭宣读和出示的证据如下：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行开户信息及明细清单等书证；2.证人徐亚兰张某1燕张某2香李某培吴某芳邹某宇景某华张某3红等人的证言、辨认笔录；3.被告人于金珍、沈海燕的供述。公诉机关认为,被告人于金珍、沈海燕违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人沈海燕及辩护人刘柱住对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。但辩护人提出，沈海燕在体系中虽是老总级别，但从加入、发展下线及收取报酬均是陈某东安排；归案后如实供述，当庭自愿认罪，要求从轻处罚并适用缓刑。被告人于金珍及辩护人王忠达对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。但辩护人提出，于金珍在体系中是经理级别，没有上总，发展人数少；归案后如实供述，当庭自愿认罪，要求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人于金珍、沈海燕于2009年10月起先后来到南宁市良庆区大沙田参与糜某照等人为首的以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。2009年11月，被告人沈海燕由于金珍发展来到南宁市良庆区加入资本运作传销组织，后积极邀约新人加入、鼓励下线发展新人，并为他人发展下线打配合，于2010年10月上到老总级别。被告人沈海燕所在组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。2009年10月，被告人于金珍陈某东发展来到南宁市良庆区加入资本运作传销组织，后发张某3红等人，在体系内担任行业大经理，负责邀约新人加入、讲解行业等工作。被告人于金珍所在组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。2017年9月12日，被告人于金珍、沈海燕被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行开户信息及明细清单等书证；2.证人徐亚兰张某1燕张某2香李某培吴某芳邹某宇景某华张某3红等人的证言、辨认笔录；3.被告人于金珍、沈海燕的供述。本院认为，被告人沈海燕、于金珍以参加“资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人于金珍、沈海燕当庭自愿认罪，可以从轻处罚。二辩护人提出的辩护意见，符合本案的基本事实，予以采纳；但对要求对二被告人适用缓刑的辩护意见，因于法无据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人沈海燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2017年9月12日起至2018年9月11日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人于金珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2017年9月12日起至2018年8月11日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  黄冠毅人民陪审员  卢海清人民陪审员  陈柳杉二〇一八年一月三十一日书 记 员  麻碧婷附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。