江苏省如东县人民法院
刑 事 判 决 书
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（2014）东刑二初字第0065号
公诉机关如东县人民检察院。
被告人周某某，别名张某某，建筑工程承包人。被告人周某某曾因犯信用卡诈骗罪，于2013年3月19日被崇川区人民法院判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币十万元。被告人周某某因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年1月3日被如东县公安局刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于如东县看守所。
辩护人周元亮，北京大成（南通）律师事务所律师。
如东县人民检察院以东检诉刑诉（2014）275号起诉书指控被告人周某某犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派代理检察员金鑫出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人周元亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人周某某于2010年至2013年10月期间，明知其不具备吸储资质，仍以经营需要为由，通过口口相传等方式宣传和介绍，以个人名义向被害人顾某某、解某某、张爱民、陈兵等二十余人高息揽储，吸收公众资金2111.9万元（当扣利息39万元人民币），部分本金无法归还。具体如下：
1、被告人周某某于2010年至2013年10月期间，以高息为诱饵向顾某某借款50万元，现仍未归还本金。
2、被告人周某某于2012年11月至2013年10月期间，通过顾某某的宣传和介绍，以高息为诱饵向解某某借款50万元，现仍未归还本金。
3、被告人周某某于2013年6月至2013年10月期间，以高息为诱饵向张某某借款15万元，现仍未归还本金。
4、被告人周某某于2012年7月至2013年10月期间，通过张某某的宣传和介绍，以高息为诱饵向陈某借款15万元，现仍未归还本金。
5、被告人周某某于2011年1月至2013年10月期间，通过吴某某的宣传和介绍，以高息为诱饵分别向范勇借款9.5万元、范某某借款8万元，现仍欠本金3.5万元。
6、被告人周某某于2010年8月至2013年10月期间，通过陈志生的宣传和介绍，以高息为诱饵分别向朱某借款10万元、王某某借款15万元、尹某某借款11万元、张某某借款3万元、袁某某借款23万元、顾某借款15万元、黄某某借款22万元、王某某借款18万元、薛某某借款2万元、樊某某借款20万元，现仍未归还本金。
7、被告人周某某于2011年12月至2013年10月期间，以高息为诱饵向张某某借款467.4万元（当扣利息15万元），现仍未归还本金。
8、被告人周某某于2012年1月至2013年10月期间，以高息为诱饵向南通某某船舶总公司借款30万元，现仍未归还本金。
9、被告人周某某于2005年至2013年10月期间，通过张某某、张某某的宣传和介绍，以高息为诱饵分别向张某某借款100万元（当扣利息12万元）、马某才借款90万元、王某借款100万元、冯某某借款100万元（当扣利息12万元），现仍未归还本金。
10、被告人周某某于2011年12月至2013年10月期间，以高息为诱饵向瞿某借款130万元，现仍未归还本金。
11、被告人周某某于2011年12月至2013年10月期间，通过瞿某的宣传和介绍，以高息为诱饵向瞿某某借款50万元，现仍未归还本金。
12、被告人周某某于2012年10月至2013年10月期间，通过葛某某的宣传和介绍，以高息为诱饵向瞿某某借款40万元，现仍未归还本金。
13、被告人周某某于2012年12月至2013年10月期间，以高息为诱饵向吴某某借款10万元，现仍欠本金5万元。
14、被告人周某某于2011年12月至2013年10月期间，通过吴某某的宣传和介绍，以高息为诱饵向曹某借款10万元，现仍未归还本金。
15、被告人周某某于2011年7月至2013年10月期间，以高息为诱饵向张某借款60万元，现仍未归还本金。
16、被告人周某某于2010年7月至2013年10月期间，以高息为诱饵向许某某借款60万元，现仍未归还本金。
17、被告人周某某于2010年12月至2013年10月期间，通过蔡某某的宣传和介绍，以高息为诱饵向王某某借款100万元，现仍未归还本金。
18、被告人周某某于2011年12月至2013年10月期间，以高息为诱饵向丁某某借款20万元，现仍未归还本金。
19、被告人周某某于2011年9月至2013年10月期间，通过丁某某的宣传和介绍，以高息为诱饵向包云芬借款20万元，现仍未归还本金。
20、被告人周某某于2012年2月至2013年10月期间，以高息为诱饵向严某某借款60万元，现仍欠本金40万元。
21、被告人周某某于2011年12月至2013年10月期间，通过章某的宣传和介绍，以高息为诱饵向缪某某借款40万元。
22、被告人周某某于2012年至2013年10月期间，以高息为诱饵向龚某某借款110万元。
23、被告人周某某于2012年至2013年10月期间，以高息为诱饵向商某某借款30万元。
24、被告人周某某于2012年至2013年10月期间，以高息为诱饵向陈某某借款158万元。
25、被告人周某某于2012年至2013年10月期间，以高息为诱饵向王某某借款40万元。
案发后，被告人周某某如实供述了自己的主要罪行。
上述事实，被告人周某某在开庭审理过程中未提出异议；并有证人张某、张某等人的证言笔录；被害人顾某某、解某某等人的陈述笔录；南通市崇川区人民法院判决书；如东县公安局调取的被告人周某某的户籍证明及其供述与辩解笔录等证据证实，足以认定。
辩护人提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人周某某犯非法吸收公众存款罪的定性没有异议。2、被告人具有坦白、认罪态度好等从轻情节。3、被告人所承建的工程因为开发商违约支付工程款，导致资金不足，为了完成工程使承建工程资金顺利周转，被告人才许以高息，吸收资金。因此其主观恶性不大，社会危害性小，请求法院从轻处罚。经查，被告人周某某通过高息揽储，吸收公众资金二千多万元，严重扰乱了金融秩序，其人员覆盖面广，受害人众多，部分本金至今无法归还。故“被告人主观恶性不大，社会危害性小”的辩护意见不能成立，本院不予采纳。其余辩护意见与庭审查证事实基本一致，本院予以采纳。
本院认为，被告人周某某以欺骗手段非法高息吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人周某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人周某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，予以并罚。如东县人民检察院指控被告人周某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。庭审中，被告人周某某自愿认罪，可酌定从轻处罚。对被告人周某某未退出的赃款应予追缴，并发还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销南通市崇川区人民法院（2013）崇刑二初字第0068号刑事判决书中对被告人周某某宣告缓刑的判决部分。
二、被告人周某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；原判犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2020年1月2日止）。
三、对被告人周某某尚未退出的赃款予以追缴，并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 顾薛慈
审 判 员 顾 峰
人民陪审员 顾一平
二○一四年七月三十日
书 记 员 孟良燕
附《中华人民共和国刑法》条文：
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门有关缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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