湖北省沙洋县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0822刑初28号
公诉机关湖北省沙洋县人民检察院。
被告人卢某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月14日被湖北省沙洋县公安局刑事拘留，同年9月10日被湖北省沙洋县公安局取保候审。
辩护人王义，湖北京中金律师事务所律师。
沙洋县人民检察院以沙检公诉刑诉（2016）11号起诉书指控被告人卢某犯诈骗罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月25日公开开庭进行了审理。沙洋县人民检察院指派检察员胡金凤、代理检察员郭盼出庭支持公诉，被告人卢某及其辩护人王义均到庭参加诉讼。现已审理终结。
沙洋县人民检察院指控：2015年5月初，被告人卢某以腾讯QQ为平台，通过谎称其是香港六合彩公司总监，有内部中奖名额，让他人向其汇款，其帮助相关人进行“投注”的方式，共骗取他人现金人民币11.84万元。案发后，被告人卢某退赔了全部赃款，并取得了被害人谅解。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了以下证据予以证实：1.被告人卢某的供述与辩解，2.被害人张某的陈述，3.转款单等系列书证，4.聊天记录截图及电子数据检验报告，5.视听资料，6.其他证据材料。
公诉机关由此认为被告人卢某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人卢某在庭审中认为起诉书指控属实，未提出辩解意见；其辩护人在庭审中提出被告人卢某系初犯，主观恶性较轻，且主动退赔全部赃款，并取得被害人谅解，可以对其酌情从轻处罚的辩护意见，被告人卢某及其辩护人均未向本院提交证据。
经审理查明，2015年5月初，被告人卢某在其位于福建省安溪县金谷镇汤内村中堀6号的家中电脑房内，通过腾讯QQ号“16×××05”添加被害人张某为好友，谎称自己是香港六合彩公司总监“张智滐”，并将“张智滐”的香港永久居民身份证件、生活照、工作照等发给被害人张某后向其灌输六合彩事宜，表明该公司为了打击内地的地下码庄，需内地彩民配合，让内地彩民通过六合彩公司投注中奖，名额有限。不久，被告人卢某告诉被害人张某已为其争取了一个名额，必定中奖，投注额为人民币2万至10万，赔率为1：48，使。被害人张某信以为真。2015年5月27日中午，被害人张某向被告人卢某指定的农行账户（户名为申小军，账号62×××74）转款人民币8万元。同月31日上午，被告人卢某又以“李部长”的身份与被害人张某联系，以兑奖要交中奖额1％的费用作公正费为由继续让其汇款。当天中午，被害人张某又向被告人卢某指定的另一个农行账户（户名为夏华，账号62×××76）转款人民币3.84万元。转款到账后，被告人卢某持涉案银行卡消费人民币2551元，余款被其从ATM机上取走并用于偿还债务。被告人卢某在归案后，向公安机关如实交代了犯罪经过，向被害人退赔了赃款人民币11.84万元，并取得了谅解。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）沙洋县公安局后港水陆派出所出具的受案登记表，证实案件的来源。
（2）沙洋县公安局后港水陆派出所出具的案件揭发及办理经过、抓获经过的情况说明，证实本案的侦查过程及被告人卢某的归案经过。
（3）沙洋县公安局后港水陆派出所出具的说明，证实涉案的笔记本电脑4台保存在沙洋县公安局网安大队电子物证室，其中一台笔记本电脑属被告人卢某生活用品，未予扣押。
（4）沙洋县公安局后港水陆派出所出具的扣押清单，证实被告人卢某持有的联想牌笔记本电脑2台、华硕牌笔记本电脑1台、黑色小米牌手机1部、蓝色FARSH手机1部、深蓝色KEBAD手机1部、白色CHANGYA手机1部、白色华维牌移动网卡1张、泉州市商业银行活期存折1本、安溪县小学数学簿1本、中国移动面值30元的绿色手机充值卡1张、中国移动黄色手机卡套1个被公安机关扣押。
（5）被害人张某出具的中国农业银行湖北省分行卡卡转账回单复印件两张，证实2015年5月27日和31日，其在中国农业银行湖北省分行以卡卡转账的方式使用卡号为62×××＊4的农业银行卡分别向卡号为62×××＊4（＊小军）和62284802183414＊＊＊＊6（＊华）的账户转账人民币8万元和3.84万元。
（6）被告人卢某与被害人张某通过腾讯QQ的聊天记录，证实2015年5月，被告人卢某通过腾讯QQ号“16×××05”与被害人张某聊天，并编造自己是香港六合彩公司总监，通过其投注必定中奖等内容，骗取被害人张某人民币11.84万的经过。
（7）中国农业银行沙洋后港支行出具的借记卡账户明细查询单，证实卡号为62×××74的农行卡，于2015年5月27日，转存一笔资金，金额为人民币8万元，以及该账户在2015年5月27日至30日的交易明细。
（8）沙洋县公安局后港水陆派出所出具的由厦门市银联中心提供的账户取款清单，证实卡号为62×××76的农行卡，在2015年5月27日至6月1日的交易明细。
（9）被害人张某出具的谅解书，证实2015年9月8日，被告人卢某向其退赔了全部赃款人民币11.84万元，其对被告人的行为予以谅解。
（10）被告人卢某的户籍证明，证实其自然人身份。
2.被害人张某的陈述证实：2015年5月初，卢某以QQ号16×××05（网名“笑尽沧桑”）加我为好友，利用编造的“张智滐”的身份，自称在香港六合彩当高管，主动给我发送“张智滐”香港永久居民身份证、工作照、生活照，经过二十多天的闲聊，取得我的信任后，以“公司为打击内地地下码庄，每期都发放一、两个名额给内地代理商，得到名额的人到代理商那里投注，金额在2万至10万，中奖的赔率是48倍，保证必中，并且能帮我争取到名额”的谎言，使我在2015年5月27号向其指定的农行账户（申小军62×××74）转帐8万元。同月31日，又一个自称香港六合彩公司财务部的“李部长”告诉我已中奖384万元，但需缴纳中奖金额1％费用作为公证费，又使我向其指定的另一个账号（夏华，62×××76）上转款38400元。
3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）沙洋县公安局后港水陆派出所出具的搜查笔录及照片，证实2015年8月12日17时，侦查人员对被告人卢某位于福建省安溪县金谷镇汤内村中堀6号的住宅进行搜查，在其住宅三楼电脑房里搜出联想牌笔记本电脑2台、华硕牌笔记本电脑1台、白色华为牌无线上网设备、白色CHANGYA手机1部、绿色FARSH手机1部、蓝色KEBAD手机1部、串号为865763024-785583小米牌手机1部，并予扣押。
（2）沙洋县公安局后港水陆派出所出具的被害人张某的辨认笔录，证实被害人张某从不同的男性正面免冠照片16张（其中有被告人卢某的照片）中指出这组照片中没有QQ号16×××05的“好友”通过QQ发送照片上的那个男子。
4.三台被扣押的笔记本电脑的电子数据检验报告，证实电脑中分别装有“后戏”即六合彩公司项目介绍，“图片”即一个中年男子的生活照片，“旅游”即代签申请书、购物的地方、旅游风景区、香港生孩子的福利、香港有哪些好玩的地方、有关香港小吃，“资料”即身份证照片，工作照副本、聊天辅助、聊天话题、摇奖机等文件夹，系被告人卢某使用的一整套虚构资料。
5.被告人卢某的供述及辩解。
上列证据，来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人卢某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物人民币11.84万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人卢某在归案后如实交代了犯罪经过，是坦白，可以从轻处罚。被告人卢某的辩护人提出其在案发后主动退赔全部赃款，并取得被害人谅解，且系初犯，主观恶性较轻，可以酌情对其从轻处罚的辩护意见，经查，与客观事实相符合，本院予以采纳。被告人卢某归案后，认罪态度较好，具有悔罪表现，且积极赔偿被害人全部经济损失并取得了谅解，对其适用缓刑没有再犯罪危险，可以对其适用非监禁刑。本案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四之规定，判决如下：
一、被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币捌仟元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
二、对被告人卢某的作案工具联想牌笔记本电脑两台、华硕牌笔记本电脑一台、黑色小米牌手机一部、蓝色FARSH手机一部、深蓝色KEBAD手机一部、白色CHANGYA手机一部、白色华维牌移动网卡一张、安溪县小学数学簿一本、中国移动面值30元的绿色手机充值卡一张、中国移动黄色手机卡套一个，依法予以没收。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 荣
审 判 员 罗云峰
人民陪审员 王文华
二〇一六年九月六日
书 记 员 黄长珠