辽宁省沈阳市皇姑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0105刑初267号
公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。
被告人赖玉廷，男，1979年9月7日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无职业，住广东省电白县。因吸毒于2015年11月10日被行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。
辩护人李聪、魏强，辽宁庆阳律师事务所律师。
沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检公诉刑诉[2016]267号起诉书指控被告人赖玉廷犯诈骗罪、非法持有毒品罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派代理检察员闫君出庭支持公诉。被告人赖玉廷及其辩护人李聪及魏强均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2006年2月至3月期间，被告人赖玉廷伙同赖玉强、赖玉亮（均已判刑）、赖鹏飞（另案处理），在赖玉亮租住的海南省海口市海淀区银谷苑T1-11号住宅，假冒被害人朋友，给被害人打电话，取得被害人信任后，以从大连来沈阳途中交通肇事用钱为由，让被害人将钱汇入制定的账户，先后骗取被害人孟某、秦某1、鲁某、刘某、秦某2、魏某1、张某1、周某1、秦某3、田某、王某1、乔某、梁某1、姜某、王某2、张某2、查某、张某3、郑某、张某4、韩某1、张某5、宋某、张某6、魏某2、张某7、王某3、宁某、郇春雁、周某2、穆某真、孙某、时某、陈某、遇伟、李树兴、韩某2、柏某、朱某、兰某，共计人民币800500元。公安机关于2015年11月10日将被告人赖玉廷抓获，并当场缴获被告人赖玉廷持有的海洛因3袋，经鉴定，共计净重9.41克；甲基苯丙胺11袋，经鉴定，共计净重3.89克。
公诉机关认为，被告人赖玉廷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，且明知是毒品而非法持有，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十八条、第二十五条第一款、第六十九条第一款，应当以诈骗罪、非法持有毒品罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。
被告人赖玉廷对非法持有毒品的罪名和犯罪事实无异议，但提出其是后参与诈骗犯罪的，不是共同犯罪，没有诈骗80余万元的辩解。
辩护人当庭提出公诉机关指控的诈骗犯罪数额不准确，被告人赖玉廷没有诈骗80余万元的共同故意和共同行为，其只参与了部分诈骗犯罪，实际诈骗人民币4万元；被告人认罪并能如实供述全部犯罪事实，请求从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，2006年2月至3月期间，被告人赖玉廷伙同赖玉强、赖玉亮（均已判刑）、赖鹏飞（另案处理），在赖玉亮租住的海南省海口市海淀区银谷苑T1-11号住宅，假冒被害人朋友，给被害人打电话，取得被害人信任后，谎称从大连来沈阳途中交通肇事急需用钱，让被害人将钱汇入指定的账户，先后骗取被害人孟某、秦某1、鲁某、刘某、秦某2、魏某1、张某1、周某1、秦某3、田某、王某1、乔某、梁某1、姜某、王某2、张某2、查某、张某3、郑某、张某4、韩某1、张某5、宋某、张某6、魏某2、张某7、王某3、宁某、郇春雁、周某2、穆某真、孙某、时某、陈某、遇伟、李树兴、韩某2、柏某、朱某、兰某的人民币共计800500元。公安机关于2015年11月10日将被告人赖玉廷抓获，并当场缴获被告人赖玉廷持有的海洛因3袋，经鉴定，共计净重9.41克；甲基苯丙胺11袋，经鉴定，共计净重3.89克。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人孟某、秦某1、鲁某、刘某、秦某2、魏某1、张某1、周某1、秦某3、田某、王某1、乔某、梁某1、姜某、王某2、张某2、查某、张某3、郑某、张某4、韩某1、张某5、宋某、张某6、魏某2、张某7、王某3、宁某、郇春雁、周某2、穆某真、孙某、时某、陈某、遇伟、李树兴、韩某2、柏某、朱某、兰某的陈述，均证实2006年2、3月期间的一天，一名广东口音的男子给其打电话并冒充其朋友，以交通肇事急需用钱“私了”或看病为由，骗取其钱款的过程，被骗钱款共计人民币800500元。
且被害人孟某、秦某2、姜某、王某2、张某8、张某3、梁某2、兰某、柏某、秦某1、张某4、韩某2、乔某证实诈骗者使用的银行卡账户名为“张水平”；被害人张某6、遇伟、张某7、孙某证实诈骗者使用的银行卡账户名为“陈洪宝”；被害人张某5、查某、郇春雁、刘某、宋某、张某2、田某、时某证实诈骗者使用的银行卡账户名为“官林古”；被害人鲁某、李树兴、韩某1、魏某1、周某2、王某3、陈某、魏某2、朱某、王某1证实诈骗者使用的银行卡账户名为“曹大伟”；被害人周某1、秦某3、郑某证实诈骗者使用的银行卡账户名为“李青春”；被害人宁某证实诈骗者使用的银行卡账户名为“陈斌”；被害人穆某真证实诈骗者使用的银行卡账户名为“崔回普”。
2、同案犯赖玉亮的供述，证实2006年2月的一天，和我一个村的赖鹏飞找到我，让我和他一起干，并给我三千块钱，让我在海口租房子，我在海口市银谷苑租了11楼的房子。然后等赖鹏飞的弟弟赖玉廷、赖玉强来以后，我们就用打电话的方式骗钱。2月18日开始，我们就都在海口了，赖鹏飞是我们这几个人的头，赖玉廷、赖玉强和赖鹏飞都负责打电话，就是随便拨个号码，称是对方的朋友，如果对方相信就说第二天去看对方，然后，第二天再打电话说肇事了，钱不够，让对方往卡上汇钱。每当他们骗成后，赖鹏飞就拿出一张卡并告诉我密码，让我去银行把钱取出来交给他。有工商银行卡二、三张，其中一个户名是李青春。从2月18日到3月18日期间，我大概取了七、八次，一共能取出三、四十万吧。赖鹏飞说每月给我三千元工资，还没给我。
3、同案犯赖玉强的供述，证实2006年2至3月之间，在海南省海口市海甸区银谷苑T1-11号室内，我和赖鹏飞、赖玉廷、赖玉亮实施诈骗。房子是赖玉亮以他的名义租的，我和赖鹏飞、赖玉廷负责打电话，让对方猜猜我们是谁，如果对方猜是他的朋友，我们就谎称是被害人的朋友，并称在去往沈阳的高速路上肇事需要用钱为由，让被害人给我们汇款，被害人相信后给我们汇款，几千元至上万元不等，诈骗就成功了。骗的具体是谁我不清楚，大多是沈阳人。总共诈骗多少钱我说不清楚，在赖玉亮被抓住前我分了5000元左右。
4、被告人赖玉廷的供述，证实2006年2、3月份，和我同一个村的赖玉亮找到我，让我去海南跟他们一起用打电话的方式骗钱。我同意了，就从广东老家去了海口市，按着赖玉亮给我的地址找到了海口市的一个小区里。在一间楼房里，找到了赖玉亮，赖玉强也在那里。那是一间三居室的户型，我和赖玉亮、赖玉强每人一间屋子居住。赖玉亮给我提供了电话、电话卡和打电话的手机号段。他让我按照这个号段的号码给对方打电话，并告诉我以“猜猜我是谁”的方式跟对方说话，让对方相信我是他的熟人，又说是到了东北，去沈阳看他，骗取对方的信任，随后再以去沈阳的路上发生车祸，编出各种理由让对方往我们提供的银行卡上汇钱。我的任务就是负责打这个电话。我在那呆了一个星期左右，具体时间不记得了，每天都是在房间里打电话，我打了很多的电话，但只骗到了少数几个人，具体几个人也不记得了。我记得我一共骗到了四万块钱，钱是赖玉亮去取的，赖玉亮取回来和我每人一半，我分到二万块钱。
5、电话通话详单，证实被害人孟某、张某5、魏某2、张某8、张某2与诈骗者的通话情况。
6、银行汇款凭条，证实被害人孟某等人向行骗人提供的银行账户内汇款的事实。
7、刑事判决书，证实同案犯赖玉亮、赖玉强伙同被告人赖玉廷、赖鹏飞（另案处理）实施诈骗犯罪的事实及二同案犯的判决情况。
8、现场勘验笔录、照片、现场图，证实公安机关对抓获被告人赖玉廷的现场情况进行勘验，并当场缴获赖玉廷非法持有的毒品、公民信息资料161份、移动手机电话卡18张、移动电话6台，公安机关对上述物品均依法予以扣押。
9、扣押笔录、称量笔录及扣押清单，证实公安机关依法对缴获的毒品进行称量，并对缴获的毒品、移动地电话卡、移动电话和公民信息资料予以扣押。
10、化验检验报告，证实经广东省茂名市公安司法鉴定中心检验，公安机关抓获被告人赖玉廷是所缴获的2小包白色物质和1小包灰色物质均检出毒品海洛因成分，净重分别为8.37克、0.62克、0.42克；2小包白色晶体、7小包红色片状物和2小包红色物质均检出毒品甲基苯丙胺成分，净重分别为1.04克、2.78克、0.07克。
11、现场检测报告书、行政处罚决定书，证实2015年11月10日，被告人赖玉廷尿液检验结果呈阳性，并因吸毒被行政拘留十五日。
以上证据均经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人赖玉廷结伙以非法占有为目的，利用拨打电话手段向多人实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人赖玉廷又非法持有毒品，数量较大，其行为又构成非法持有毒品罪，应当数罪并罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人赖玉廷在诈骗共同犯罪中系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人赖玉廷能够如实供述非法持有毒品的犯罪事实，依法可以从轻处罚，辩护人所提的相关辩护意见合理，本院予以采纳。关于被告人赖玉廷及其辩护人提出的被告人赖玉廷不是共同犯罪、实际诈骗4万元的辩解及辩护意见，因没有证据证明，且有同案犯赖玉亮、赖玉强的供述、刑事判决、被告人孟某等40人的陈述、通话记录等证据，能够证实被告人赖玉廷伙同赖玉亮、赖玉强、赖鹏飞于2006年2月至3月期间共同诈骗被害人孟某等四十人共计人民币800500元的犯罪事实，故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百四十八条，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赖玉廷犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（未交纳）；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币十二万元（未缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月20日起至2028年4月19日止)。
罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。
二、责令被告人赖玉廷退赔被害人孟凡杰等四十人经济损失共计人民币八十万零五百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 段 雷
审 判 员 任 凡
人民陪审员 庞红星
二〇一六年七月十四日
书 记 员 王 宇