湖北省咸宁市咸安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1202刑初425号
公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。
被告人陈培西，男，1994年4月11日出生于四川省南充市嘉陵区，汉族，初中文化，无业，住嘉陵区。2017年6月12日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，7月13日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人徐芝太，男，1998年11月6日出生于江西省抚州市临川区，汉族，小学文化，无业，住临川区。2017年6月12日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，7月13日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人姚晓忠，江西省抚州市临川区法律援助中心律师。
被告人阳小飞，男，1998年1月2日出生于湖南省邵阳市隆回县，汉族，小学文化，无业，住隆回县。2017年6月12日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，7月13日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人黎胜，男，1994年2月7日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化，无业，住随州市曾都区。2017年6月12日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，7月13日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人程艳琴，湖北开成律师事务所律师。
被告人詹云，男，1986年7月19日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，无业，住毕节市。2017年8月8日因本案被厦门市公安局抓获，8月15日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，9月4日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人李美成，湖北宁华律师事务所律师。
辩护人朱宇琛，湖北宁华律师事务所实习律师。
咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉〔2017〕410号起诉书指控被告人陈培西、徐芝太、阳小飞、黎胜、詹云犯非法拘禁罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年11月28日公开开庭审理了本案。咸安区人民检察院指派检察员曹胜利出庭支持公诉，被告人陈培西、阳小飞、被告人徐芝太及其辩护人姚晓忠、被告人黎胜及其辩护人程艳琴、被告人詹云及其辩护人李美成、朱宇琛到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
咸宁市咸安区人民检察院指控：
2017年5月16日，被害人叶某以招工之名被骗至咸安区温泉白茶村三组出租房的传销窝点内，被告人陈培西、徐芝太、阳小飞、黎胜和张某1、张某2（均另案处理）等人在被告人詹云的遥控指挥下，将房门反锁，没收叶某的手机、钱包，以上课洗脑的名义将其控制在传销窝点内，限制其人身自由。期间，张某2、张某1先后对叶某进行殴打，张某1远逼问叶某说出自己的银行卡密码、支付宝密码、微信支付密码、QQ登陆密码，利用叶某手机通过网络银行贷款一万余元据为己有，并取走叶某银行卡内的现金2600元。张某2将叶某一部价值1645元的vivoX9手机拿走。2017年5月22日，张某1租车安排黎胜、陈培西将叶某送到汉口火车站让其离开。事后，詹云分得3900元赃款。
公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、鉴定意见、现场辨认笔录及照片、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人陈培西、徐芝太、阳小飞、黎胜、詹云非法剥夺他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。
被告人陈培西、徐芝太、阳小飞、黎胜对起诉指控的事实和罪名均无异议；被告人詹云辩称其没有遥控指挥张某1等人。
被告人徐芝太的辩护人辩称，本案是传销窝点的主要领导人张某1安排被告人徐芝太等人控制被害人，被告人徐芝太也只是看管，并没有殴打被害人，在共同犯罪中所起的作用较小，应当从轻处罚；被告人徐芝太系初犯、偶犯且当庭自愿认罪，有悔罪表现，请法庭对其从轻处罚。
被告人黎胜的辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为被告人黎胜是根据领导安排对被害人叶某进行看管，在本案中的作用小，属于从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人黎胜当庭自愿认罪，可以从轻处罚。
被告人詹云的辩护人辩称，被告人詹云只是实施了帮助行为，并未遥控指挥非法拘禁的行为，其在本案中所起作用较小，可以从轻、减轻处罚；被告人詹云在归案后积极主动退赃，可从轻处罚；被告人詹云是2017年8月8日在厦门被抓，其刑期的起算时间应从8月8日开始计算。
经审理查明：
2017年5月16日，被害人叶某以招工之名被骗至咸安区温泉白茶村三组一传销窝点内，被告人陈培西、徐芝太、阳小飞、黎胜和张某1、张某2（均另案处理）等人将房门反锁，没收叶某的手机、钱包，以上课洗脑的名义将其控制在传销窝点内，限制其人身自由。张某2、张某1先后对叶某进行殴打，张某1逼问叶某说出自己的银行卡密码、支付宝密码、微信支付密码、QQ登陆密码，利用叶某手机通过网络银行贷款一万余元据为己有，并取走叶某银行卡内的现金2600元。张某2将叶某一部价值1645元的vivoX9手机拿走。2017年5月22日，张某1租车安排黎胜、陈培西将叶某送到汉口火车站让其离开。叶某被限制人身自由期间，张某1多次打电话向被告人詹云请示汇报，事后，詹云分得赃款3900元。经咸宁市中心医院法医司法鉴定所鉴定，被害人叶某全身多处软组织损伤，损伤程度评定为轻微伤。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.户籍信息，证明被告人陈培西、徐芝太、阳小飞、黎胜、詹云的自然身份情况。
2.到案经过，证明五被告人系被公安机关抓获归案。
3.扣押物品清单，证明公安机关扣押了另案被告人张某1持有的建行银行卡，且有银行卡的照片在卷佐证。
4.贷款及零钱明细转账清单，证明另案被告人张某1使用被害人叶某的手机在网络银行贷款及取款的情况。
5.鉴定意见。咸宁市中心医院法医司法鉴定所出具的法医学意见书，证明被害人叶某受伤的部位及损伤程度。
咸宁市物价局价格认证中心出具的价格认证结论书，证明被害人叶某的手机价值人民币1645元。
6.证人周某的证言：2017年5月22日上午，有一个戴眼镜的男子打电话称晚上要租我的车到汉口火车站，三个人去，两个人随车回。22时45分许，我在温泉白茶村三组三岔路口接上三个男子往国道去的汉口火车站，有一个男子下车走了，我便开车回咸宁，在咸安区人民医院门口，车上的二人给了我330元车费就下车走了。
7.证人何某的证言：我的出租房在温泉白茶村三组，一栋四层小楼房，是我与我兄弟共有。与我签订租房合同的是一个叫胡望的湖南人，租的是第四层。
8.被害人叶某的陈述：2017年5月25日16时许，张哥（系张金飞）在咸宁北高铁站接我到温泉白茶村三组一个租住房里，张某3将我的手机拿走，房间里有六个不认识的男子，他们将房门反锁，张某3见我想跑就朝我的胸口踢了一脚，将我的头发抓着往墙上撞，并安排人将我关在里面一间小房，有四个人看守我。18时左右，张某3的“领导”来了，并对我说他们不是传销是直销，要我学习了解这个行业。第二天，他们给我上课。第三天，领导问我手机及银行卡密码，我不说，他就打我，我没办法就告诉他。领导用我的手机下载贷款软件，让我拿着本人的身份证拍照，还要我的人脸识别。每天有人轮流守着我，上厕所都跟着，直到5月22日晚上，领导安排二人租车送我到汉口火车站，给了我100元，要我不要乱说，他们就上车走了，我在武汉报警。
9.被告人陈培西的供述：2017年5月中旬的一天下午，叶某被张某3（系张某2）带到温泉白茶村三组的传销窝点，张某3反锁房门，并叫叶某把手机交给他，要叶某在房间跟我一起打牌、聊天，晚上戴眼镜的张某3和刘哥来到我们出租房。两天后的晚上，张某3给叶某讲课，要他了解这行业，叶某表现出对这行业反感，张某3对着叶某的胸脯拍了两巴掌，要他理解我们，后我们几人陪着叶某睡觉。第二日，戴眼镜的张某3打了叶某，逼问叶某的银行卡密码，叶某告诉了他。叶某银行卡内的钱是怎么弄走的，我不清楚。叶某被我们控制了六七天，后是我和黎胜一起乘坐一辆银灰色私家出租车送叶某到汉口火车站。
10.被告人徐芝太的供述：叶某被带到我们的出租房，手机被张某2拿走，行李要叶某放在指定的位置，我和黎胜、陈培西、张某2一起在房间里打牌、聊天，张某1是晚上来到出租房，第二天阳小飞来到出租房给我们做饭、打扫卫生。当晚，张某2给叶某讲课，中途还用膝盖顶了叶某的大腿一下。第三天，张某1动手打了叶某，逼问叶某的银行卡密码，并用叶某的手机和名义在网上办理贷款。贷款办好后，张某1吩咐我们将叶某看管好，他便出门办事，晚上才回来。我们一直这样看着叶某到了六七天后的晚上，张某1安排黎胜、陈培西将叶某送走了。
11.被告人阳小飞的供述：我是叶某被带到出租房的第二天早上来的，张某3（戴眼镜）给我原来的家长打电话，要我过来煮饭和打扫卫生。这个出租房有两个张某3、刘哥、黎胜、徐芝太、陈培西。当日，张某3（不带眼镜）给叶某讲了一天的课。第三天，张某3（戴眼镜）殴打叶某，逼问叶某的银行卡密码，叶某告诉后，张某3（戴眼镜）用叶某的手机和名义在网上办理了贷款。叶某被关六七天后的晚上，张某3（戴眼镜）安排黎胜、陈培西将叶某送到汉口火车站。
12.被告人黎胜的供述：2017年5月中旬的一天下午，叶某被张哥（不戴眼镜）带到位于温泉白茶村三组的出租房，当时在出租房里有我、徐芝太、陈培西，另一个张某3（戴眼镜）是晚上来的，阳小飞是第二天早上来的。叶某在房间里的吃喝拉撒及睡觉，我们都跟着，不让他在房间里闹，出租房的大门被反锁，没有钥匙是出不去的。两个张某3都殴打了叶某，逼问叶某的密码只有戴眼镜的张某3一个人。
13.被告人詹云供述：叶某被骗到温泉白茶村三组的传销窝点里被张某1等人控制到后来离开咸宁，张某1给我打了四次电话，第一次是说窝点带来了一个新人，问我怎么搞，我说给新人上上课，做做思想工作，让新人购买我们的产品；第二次是说叶某非常不配合，不愿意加入传销组织，问我怎么办，我要张某1自己想办法；第三次是说在叶某身上搞到钱了，我跟张某1说取钱的时候注意安全，要伪装好自己，要戴帽子、戴口罩，不要被别人发现；第四次是说已给叶某买好火车票准备送走。后张某1微信转给我3900元，我全部花了。我和张某1在传销组织里面同属C级别，我是C1级别，张某1是C2级别。2017年3月份，我们共同的上级指派我为张某1的领导，要他有什么事直接向我汇报、请示。
14.另案被告人张某1的供述：叶某是被张某2接到我们的出租房，参与控制叶某的有我、张某2、陈培西、徐芝太、阳小飞、黎胜。张某2殴打了叶某，当时我不在场，事后听说的。我在逼问叶某的银行卡密码时也动手打了叶某，叶某将手机密码、QQ、微信的支付密码都告诉我了。我使用叶某的手机贷款8000余元，将叶某工行银行卡取了2600元现金。我把叶某控制在白茶村三组的出租房后，我跟我的上线詹云汇报了，并称受害人没有钱，态度非常强硬，不愿加入传销组织，詹云就说要我想尽一切办法，哪怕是要叶某去借钱，也要他购买我们的产品，我就想到用叶某的手机操作在网上以叶某的身份信息办理小额贷款，并这样实施了。
在本院审理期间，被告人詹云的亲属代其退赃人民币3900元。
本院认为，被告人陈培西、徐芝太、阳小飞、黎胜、詹云非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人陈培西、徐芝太等人在被告人詹云的遥控指挥下非法拘禁被害人，因得不到被告人陈培西、徐芝太、阳小飞、黎胜的印证，故该指控不能成立。被告人詹云及其辩护人对此所作的辩护意见，本院予以采纳。另案被告人张某1多次向被告人詹云请示汇报被害人叶某一事，詹云知晓且并未制止，事后还接受了张某1给付的3900元，应以非法拘禁罪的共犯追究其刑事责任，但其作用较张某1要小些，在量刑时可酌情从轻处罚。被告人詹云的辩护人对此所作的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈培西、徐芝太、阳小飞、黎胜受张某1的安排对被害人叶某进行看管，在共同犯罪中起了一定作用，不宜划分主从犯，但在量刑时均可酌情从轻处罚。被告人黎胜的辩护人关于从犯的辩护意见，本院不予采纳；被告人徐芝太的辩护人关于徐芝太所起作用较小的辩护意见，本院予以采纳。被告人詹云是2017年8月8日在厦门被抓，其刑期的起算时间应从该日开始计算，被告人詹云的辩护人对此所作的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈培西、徐芝太、阳小飞、黎胜当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人詹云积极退赃，可酌情从轻处罚。根据五被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人陈培西犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
二、被告人徐芝太犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
三、被告人阳小飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
四、被告人黎胜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
五、被告人詹云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
六、被告人詹云非法所得人民币3900元，予以没收，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈培西、徐芝太、阳小飞、黎胜的刑期均自2017年6月12日起至2018年2月11日止；被告人詹云的刑期自2017年8月8日起至2018年4月7日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 英
人民陪审员 阚 成
人民陪审员 何立华
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 殷卉洁
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。