重庆市奉节县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0236刑初272号
公诉机关重庆市奉节县人民检察院。
被告人赵晓平，男，1992年5月13日出生于重庆市奉节县，汉族，高中文化程度，无业，住重庆市奉节县。因犯诈骗罪，2011年7月20日被重庆市奉节县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，后于2011年8月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被奉节县公安局抓获，次日被刑事拘留；2016年8月4日被执行逮捕。现羁押于重庆市奉节县看守所。
辩护人向奎，重庆贞枰律师事务所律师。
重庆市奉节县人民检察院以奉检刑诉[2016]257号起诉书指控被告人赵晓平犯诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理。重庆市奉节县人民检察院指派代理检察员任薪宇出庭支持公诉，被告人赵晓平及其辩护人向奎均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2015年5月至2016年6月期间，被告人赵晓平虚构自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助他人申请到廉租房、购买养老保险的事实取得他人信任后，骗取他人现金人民币共计145690元。
1、2015年5月份的一天，被告人赵晓平在奉节县永安镇“某洗脚城”内，自称“赵平”，虚构其在奉节县房管所有“关系”可以帮人申请廉租房的事实，骗取了“某洗脚城”老板黄某的信任后，骗取了黄某现金10400元。
2、2015年5月份的一天，被告人赵晓平在奉节县永安镇“某洗脚城”内，自称“赵平”，虚构其在奉节县房管所有“关系”可以帮人申请廉租房的事实，骗取了“某洗脚城”员工郭某的信任后，骗取了郭某现金8940元。
3、2015年6月份的一天，被告人赵晓平谎称自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助别人申请到廉租房骗取了刘某的信任后，骗取了刘某现金6100元。
4、2015年6月份的一天，被告人赵晓平谎称自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助别人申请到廉租房骗取了刘某的信任后，刘某询问其朋友罗某是否申请廉租房，罗某便委托刘某让赵晓平帮忙申请廉租房并垫付相关费用，赵晓平以此骗取了罗某2500元，该款由刘某垫付。
5、2015年6月份的一天，被告人赵晓平谎称自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助别人申请到廉租房骗取了刘某的信任后，刘某询问其亲戚文某是否申请廉租房，文某便委托刘某让赵晓平帮忙申请廉租房并垫付相关费用，赵晓平以此骗取了文某2500元，该款由刘某垫付。
6、2015年7月份的一天，被告人赵晓平谎称自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助别人申请到廉租房骗取了刘某的信任后，刘某询问其亲戚万某是否申请廉租房，万某便委托刘某让赵晓平帮忙申请廉租房并垫付相关费用，赵晓平以此骗取了万某1000元，该款由刘某垫付。
7、2015年7月份的一天，被告人赵晓平在奉节县安坪镇坐夜时认识了税某，赵晓平对税某自称“赵平”，谎称自己在奉节县内有“关系”，可以帮助税某申请到廉租房，骗取了税某现金4000元。
8、2015年7、8月份的一天，被告人赵晓平对其朋友贺某的妻子刘某1谎称自己可以帮刘某1的父母申请到廉租房，以此骗取了刘某1现金5000元。
9、2015年7、8月份的一天，被告人赵晓平通过刘某1认识了樊某，其谎称自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助樊某申请到廉租房为由，骗取了樊某现金4000元。
10、2015年7月份的一天，被告人赵晓平通过刘某1认识了卜某，其谎称自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助卜某申请到廉租房，骗取了卜某现金6600元。
11、2015年7月份的一天，被告人赵晓平通过卜某认识了黎某，其谎称自己在奉节县内有“关系”，可以帮黎某申请到廉租房，骗取了黎某人民币3600元。
12、2015年7月份的一天，被告人赵晓平通过刘某1认识了陈某，其谎称自己可以帮忙申请到廉租房，骗取了陈某现金3500元。
13、2015年10月份的一天，被告人赵晓平谎称自己在奉节县内有“关系”，可以帮助杨某申请到廉租房，骗取了杨某现金700元。
14、2015年10月份的一天，被告人赵晓平通过其女朋友杨某1的父亲杨某2认识了马某，其谎称自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助马某申请到廉租房，取得了马某的信任后，骗取了马某、马某1现金5000元。
15、2015年11月份的一天，被告人赵晓平通过马某认识了王某，其谎称自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助王某申请到廉租房，骗取了王某现金6500元。
16、2015年11月份的一天，被告人赵晓平通过马某认识了王某1，其谎称自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助王某1申请到廉租房，骗取了王某1现金5000元。
17、2016年1月份的一天，被告人赵晓平通过马某认识了徐某，其谎称自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助徐某申请到廉租房，骗取了徐某现金3800元。
18、2016年1、2月份的一天，被告人赵晓平通过马某认识了胡某，其谎称自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助胡某申请到廉租房，骗取了胡某现金5050元。
19、2016年1月份的一天，被告人赵晓平谎称自己在奉节县房管所有“关系”，以帮助杨某3申请廉租房的名义，骗取了杨某3现金3800元。
20、2016年2月份的一天，被告人赵晓平谎称自己在奉节县房管所有“关系”，以帮助万某1申请廉租房的名义，骗取了万某1现金5200元。
21、2016年2月份的一天，被告人赵晓平谎称自己在奉节县房管所有“关系”，以帮助操某申请廉租房的名义，骗取了操某现金5200元。
22、2016年2月份的一天，被告人赵晓平谎称自己在奉节县政府部门有“关系”，可以帮助陈某1办理养老保险，骗取了陈某1的信任后，骗取了陈某1现金3000元。
23、2016年3月份的一天，被告人赵晓平谎称自己在奉节县房管所有“关系”，可以帮助陈某2申请到廉租房，骗取了陈某2现金共计7300元。
24、2016年6月份的一天，被告人赵晓平通过微信认识了张某，赵晓平对张某自称“邵军”，并谎称自己在经营石厂，有资格买到占地养老保险，后以帮助张某购买养老保险为名骗取其现金共计37000元。
2016年6月27日20时许，奉节县某派出所民警通过蹲点守候，在奉节县某镇某村1组张某的家中，将被告人赵晓平抓获。
公诉机关认为，被告人赵晓平多次诈骗他人现金人民币共计145690万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵晓平到案后能够如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。提请依法判处。
被告人赵晓平对公诉机关指控的罪名无异议；对指控的诈骗陈某27300元有异议，提出有3400元系借款；对指控的诈骗张某37000元有异议，提出其中有12000元系借款；对其余事实无异议。对公诉机关出示的证据，对证人周某、贺某的证言有异议，提出对刘某1还款不止1000元。
其辩护人提出被告人赵晓平到案后如实供述自己的犯罪事实，且进行了部分退赃的辩护意见。
本院经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。
另查明，被告人赵晓平已归还被害人刘某11000元，马某2000元，王某3000元，杨某33200元，操某1000元。
另查明，被告人赵晓平被抓获时所携带的现金5829元已被奉节县公安局某派出所扣押。
上述事实，有公诉机关当庭举示的以下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书及对被告人采取强制措施的相关文书卷材料证实，本案诉讼程序合法。
2、扣押清单证实，2016年6月29日，奉节县公安局某派出所依法将被告人赵晓平被抓获时所携带的现金5829元和其持有手机一部（金色苹果6S，4.7寸）进行了扣押。
3、银行账户清单、收条、银行汇款收据、账单证实，赵晓平收到刘某、文某、罗某1、刘某费用，收款人为“赵平”；刘某给赵晓平提供的赵某的邮政储蓄银行账户汇款的情况；“赵平”出具的收到黄某现金9800元廉租房费用的情况；万某1向赵晓平提供的杨某1的账户中转账的情况；张某向赵晓平提供的李某的重庆农村商业银行账户转账的情况。
4、黄某提供的赵晓平的照片。
5、刑事判决书及释放证明证实，赵晓平因犯诈骗罪于2011年7月20日被重庆市奉节县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，后于2011年8月17日刑满释放。
6、赵晓平的在逃人员信息登记表。
7、抓获经过证实，2016年6月27日20时许，奉节县某派出所民警通过蹲点守候，在奉节县某镇某村1组张某的家中，将被告人赵晓平抓获。
8、户籍证明证实，赵晓平具有完全刑事责任能力。
9、证人李某1（奉节县房管所（奉节县不动产登记中心）所长）证实，他不认识也没有见过“赵平”，其与“赵平”没有任何关系；介绍了申请廉租房的条件及流程，一套廉租房的面积标准规定在50平方米以下；在申请流程中没有表格需要他亲自签字，且没有为了工作方便的私人印章。
10、证人唐某（奉节县房管所（奉节县不动产登记中心）副所长）证实的情况与证人李某证实的一致，并证实他不认识也没有见过“赵平”，其与“赵平”没有任何关系；办理廉租房的办公时效是75天；经查询，黄某和郭某没有申请成功廉租房。
11、证人马某2证实，2015年农历11月的一天，她姐姐马某1打电话给她要帮忙把帮父亲马某申请廉租房的钱给赵平，她在奉节县永安镇人和街那里给了赵平2450元钱，里面1200元是帮父亲给赵平的，剩下的1250元是帮胡某给赵平的。
12、证人周某证实，2015年下半年她认识了叫“赵平”（听朋友说真实名字是赵晓平）的男子，赵晓平说二爸是奉节县房管所的领导，所有廉租房都要从赵晓平二爸的手里过。她回家问了她妈妈陈某2之后就跟赵晓平说申请一套廉租房，然后就把赵晓平的电话给她妈了，一直都是她妈妈在跟赵晓平联系。后来听她妈妈说已经给赵晓平三千多元，还提供了身份证和户口的复印件、无房证明等资料，还被赵晓平带到下王家坪去看了房子的。2016年4月的一天，赵晓平又找她妈妈要3400元钱，说这次给了房子就办下来了。当时她妈妈不在奉节县城，她妈妈就让她给赵晓平送钱，她就在朱衣镇双碾村2组新农村的位置给赵晓平3400元钱，没出收条，这个钱是她自己的。
13、证人杨某1的证言。
14、证人杨某2的证言。
15、证人贺某（被害人刘某1丈夫）证实，2016年年初，贺某找到赵晓平，赵晓平就还了1000元钱，且后来联系不了赵晓平。
16、被害人黄某的陈述。
17、被害人郭某的陈述。
18、被害人刘某的陈述。
19、被害人罗某的陈述。
20、被害人文某的陈述。
21、被害人万某的陈述。
22、被害人税某的陈述。
23、被害人刘某1陈述，赵平是我男人贺某的玩伴。他说他在奉节县永安镇房管所有关系，可以帮她申请一套廉租房，还带她到奉节县下王家坪的香山社区廉租房看，她就相信赵平后，赵平找我要6000元钱作为申请廉租房的手续费，她说自己只有5000元钱就先只给了赵平5000元，廉租房申请下来后再给赵平剩下的钱。之后赵平打电话问她还有谁想申请办理廉租房没有，她就介绍了一个亲戚樊某，结果樊某也被骗了3000元。房子一直没申请下来，她感觉自己被骗了就要求赵平还钱，他答应了但一直没有还。2015年10月份，贺某就找赵平还钱，赵平就还了贺某1000元钱，这是贺某告诉她的。
24、被害人樊某的陈述。
25、被害人卜某的陈述。
26、被害人黎某的陈述。
27、被害人马某的陈述。
28、被害人马某1的陈述。
29、被害人王某的陈述。
30、被害人王某1的陈述。
31、被害人胡某的陈述。
32、被害人徐某的陈述。
33、被害人杨某3的陈述。
34、被害人万某1的陈述。
35、被害人操某的陈述。
36、被害人陈某1的陈述。
37、被害人陈某2陈述，大约是2016年3月份，我通过小女儿周某认识了赵平，他们是朋友。赵平说他二爸是永安镇房管所的所长，他可以帮忙申请廉租房，我就让他帮我申请一套廉租房。3月份的一天，赵平给我打电话让我拿1000元钱给他，说这个钱是用来办廉租房的手续，还让我复印身份证和户口本。我开始还有点犹豫，周某说赵平也在帮其他人申请廉租房，可以相信赵平。我就在三台邮政银行取了1000元钱，在三台小学门口，我看到赵平坐在一辆长安车副驾驶里面，我就把1000元钱和复印件给了赵平。第二次是大约过了2、3天，赵平给我打电话还需要1000元办廉租房手续，让我送到聋哑学校门口。我在三台邮政银行取了1000元钱，就坐车到了聋哑学校门口，把1000元钱给了赵平。第三次是大约过了4、5天，赵平又给我打电话说要700元用来安装廉租房天然气，让我把钱送到三台小学门口，我当时身上只有500元，还找朋友借了200元，我到了小学门口，看着赵平开着辆小车来了，就把700元钱给了赵平，赵平就开车走了。第四次是大约5天后，赵平给我打电话说办理廉租房手续还要1200元钱，让我把钱送到三台机关幼儿园门口。我到三台邮政银行取了1500元钱，然后到了幼儿园门口，看见赵平开着那一辆小车来了，我把1200元钱给了赵平，赵平就开车走了。第五次是大约3、4天后，赵平给我打电话说办理廉租房手续还要3400元钱，我当时没有这么多钱，我就给周某打电话借给我3400元钱，让周某先把钱给赵平。大约4月初，周某给我打电话说3400元钱已经给了赵平。
赵平拿到钱后，一直找理由说廉租房还在办理，让我等。我等了这么久，知道赵平肯定是骗钱的，他根本不可能帮忙申请廉租房。
38、被害人杨某的陈述。
39、被害人张某陈述，我被一个叫“邵军”的人骗了37000元钱。大约是2016年5月23日晚上7点多钟，我微信里面一个昵称叫沫沫的人要求加我为好友，我同意了。后来我们见面后我才知道这个人叫“邵军”。我们加为好友后，相互语音聊天我们就算是认识了。2016年5月24日，邵军通过微信说身上没有钱，找我借500元钱急用，我通过微信转账给他500元。接下来几天，我们都是通过微信聊天，我知道邵军是搞工程的，他可以帮忙买养老保险，邵军还说一个人的养老保险手续费用是11800元。我想我们通过微信也认识了几天了，感觉邵军是有实力做大生意的人，而且在奉节很有关系，我就让邵军帮我买养老保险。2016年5月25日9点多钟，我通过微信给邵军转了3500元钱，我说让邵军先把钱给我垫起帮忙办养老保险，有钱了再给他，他同意了。过了几天，我让邵军帮我公公婆婆也买一个养老保险。邵军通过微信给我发了两个重庆农村商业银行的账号，一个名字是唐某，一个名字是李某。我现在只记得在自己家附近的农村商业银行用自己的银行卡分两次给邵军各转了5000元钱，具体是转到哪个账号上的我记不清楚了。过了几天，邵军给我打电话找我借钱，我说身上只有1000元钱让他到梅溪桥旁一个叫“五里碑”的地方来拿。邵军就从县城过来找到我，我将1000元现金给了他。我说这个钱和以前借的500元钱不用他还了，就算到他帮忙买养老保险的钱里面，邵军同意了。大约过了4、5天，邵军打电话联系我说找我借10000元钱，我让邵军到家里来拿。在家里，我将10000元钱给了邵军，我还是说这个钱不用他还了，就算到他帮忙买养老保险的钱里面，邵军同意了。前天，邵军打电话说帮我的婆婆买养老保险，我让他到家里来拿钱，在家里，我给了邵军12000元钱。今天，警察在我家里将邵军抓获了，我才知道邵军是个骗子。
邵军一直说养老保险还在办理，让我等着，他说一个人的费用是11800元，具体他是如何办理的，我不知道。他没有让我填写书面资料，只是让我通过微信发了自己和公公、婆婆的身份证照片。至今我们都没有申请到养老保险。
我第一次是通过微信转账给邵军500元，第二次通过微信转账3500元给邵军，第三次和第四次分别是5000元，是通过我的农村商业银行卡转的账，剩下的钱我都是给的现金。
赵晓平找我借了12000元，他骗我帮我、我公公、婆婆买养老保险，一共是三份，每份11800元，共35400元。赵晓平找我借钱后，就说借的这个钱就不还了，到时候卖养老保险就不再找我拿钱，我同意了。他找我借的钱和拿钱买养老保险的钱一共是37000元。赵晓平还跟我算过账，说买三份养老保险后还补我1600元，三份养老保险一共是35400元，加起来刚好是37000元。
40、被害人贺某1的陈述。
41、被告人赵晓平供述其诈骗被害人黄某、郭某、刘某、罗某、文某、万某、税某、刘某1、樊某、卜某、黎某、陈某、杨某、马某及马某1、王某、王某1、徐某、胡某、杨某3、万某1、操某、陈某1的事实与审理查明的一致。
关于诈骗陈某2的部分赵晓平供述，2016年3月份，我问我朋友周某需不需要廉租房，周某说给她妈（到公安机关后，经民警出示，陈某2为周某的母亲）申请一套。我对周某说要几千块钱，然后我就约周某开始交钱。一共是拿了三四次，总共有3900元钱，周某给我送过钱，她妈也给我送过钱。这几次拿钱的地点都是在三台小学至三台中医院的位置，每次具体多少钱我忘了。都没有其他人在场，给的是现金，也没有出具收据，这些钱都被我用了。在周某要给她妈申请廉租房之前，我找周某借了3400块钱，我也一直没还她。我没有给陈某2申请廉租房，我是骗她的。我谎称自己在奉节县房管所有关系，我有一个舅舅在房管所，姓唐，在奉节县房管所上班。实际上我不认识房管所的员工，我也没有花钱去招待房管所的人，周某是我的朋友，她对我也很信任。
关于诈骗张某的部分赵晓平供述，2016年5月底的一天，我在奉节县某沟那里坐夜，我通过微信附近的人添加了一个好友，添加后我们就开始聊天，聊了几天之后，我们就很熟了，现实生活中我们就在一起耍，我知道她叫张某。我给张某介绍自己叫邵军，是在石马里面搞工地的。我们玩熟了后，我在微信上找张某借500块钱红包钱，张某用微信给我转了500块钱。我们耍熟悉了之后，我就问张某买不买养老保险，我说买那种占山占田的那种，一个11700多块钱，但是如果办下来了，你没到年龄还是拿不到养老保险。张某说只要弄得到，到了年龄拿的到就行了。张某就打算买两个，自己买一个，给她公公老汉买一个。张某陆陆续续给我打钱，给现金、通过银行卡转、通过微信转账，最近个把月，张某给我36000元钱。里面包括借的14000元钱。我收了钱后并没有给她办养老保险。我不知道购买养老保险的流程和条件，也没得能力帮助张某购买养老保险。这次诈骗的金额是22000元。我一共收到张某36000元钱，其中14000元是我借的张某的。这14000元没得借条。我诈骗的22000元现在都被我花完了。
王某、操某一直在给我打电话，打了几个月电话催我还钱，说他们不办廉租房了，我一直没有还钱，拖了几个月。后来他们在电话里跟我吵起来了，在他们的追要下，我还了一部分钱，在2016年6月份的一天，在我被公安机关抓获的前几天，我还的王某、操某的钱。
42、扣押笔录证实的情况与扣押清单证实的一致。
43、辨认笔录证实，被害人黄某、郭某、胡某、徐某、马某、马某1、王某、杨某3、陈某2、刘某1、樊某、卜某、王某1、杨某、张某、贺某1、税某、黎某、刘某对诈骗其钱财的赵晓平进行了辨认。证人马某2也对诈骗其父亲马某的赵晓平进行了辨认。
44、通话记录光盘证实，赵晓平使用的手机号码的2016年2月1日至2016年4月30日期间，其与多名被害人有频繁电话联系。
以上证据，本院认为来源合法，内容客观真实并能够相互印证，予以认证采信。
关于被告人赵晓平对证人周某、贺某的证言提出的异议，本院认为周某的证言有被害人陈某2的陈述相印证，贺某的证言有被害人刘某1的陈述相印证，且赵晓平对刘某1、贺某还款不止1000元的情况未出示其他证据证实，故对该意见不予采纳。
关于被告人对指控的诈骗张某的37000元中有12000元系借款的意见，本院认为，赵晓平隐瞒真实身份、虚构自己叫“邵军”且在经营石厂的身份取得张某的信任后才能从张某处骗得钱财，故对该款项系借款的意见不予采纳。
本院认为，被告人赵晓平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人现金人民币共计145690元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当受到刑罚处罚。公诉机关指控的罪名和事实成立。被告人应当受到刑罚处罚。被告人赵晓平到案后能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人赵晓平有诈骗前科，酌情从重处罚。被告人赵晓平退还了部分赃款，酌定从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵晓平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；
二、责令被告人赵晓平退赔被害人黄某人民币10400元，退赔被害人郭某人民币8940元，退赔被害人刘某人民币12100元，退赔被害人税某人民币4000元，退赔被害人刘某1人民币4000元；退赔被害人樊某人民币4000元，退赔被害人卜某人民币6600元，退赔被害人黎某人民币3600元，退赔被害人陈某人民币3500元，退赔被害人杨某人民币700元，退赔被害人马某及马某1人民币3000元，退赔被害人王某人民币3500元，退赔被害人王某1人民币5000元，退赔被害人徐某人民币3800元，退赔被害人胡某人民币5050元，退赔被害人杨某3人民币600元，退赔被害人万某1人民币5200元，退赔被害人操某人民币4200元，退赔被害人陈某1人民币3000元，退赔被害人陈某2人民币7300元，退赔被害人张某人民币37000元（其中赵晓平持有的现金5829元已扣押在公安机关）。
罚金及退赔款项限本判决生效后十日内履行。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人赵晓平的刑期自2016年6月27日起至2020年6月26日止。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鲁春华
审 判 员 樊行文
人民陪审员 余 均
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 周 婧