文书内容福建省长汀县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0821刑初52号公诉机关长汀县人民检察院。被告人黄某某（别名阿敏），男，1989年8月27日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，户籍所在地和住址为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌盗窃于2015年7月9日被长汀县公安局刑事拘留，同年8月15日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。被告人江某某，女，1989年2月26日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，户籍所在地和住址为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌盗窃于2015年7月9日被长汀县公安局刑事拘留，同年8月15日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。被告人黄某某甲，男，1984年9月19日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，户籍所在地和住址为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌盗窃于2015年7月29日被长汀县公安局刑事拘留，同年8月15日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。被告人肖某某（别名小苹果），女，1991年8月6日出生于福建省长汀县，汉族，户籍所在地和住址为福建省长汀县。因涉嫌盗窃于2015年7月9日被长汀县公安局刑事拘留，同年8月15日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。被告人黄某某乙，男，1981年6月29日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，户籍所在地和住址为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌盗窃于2015年7月9日被长汀县公安局刑事拘留，同年8月15日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙被控盗窃一案，长汀县人民检察院于2016年2月19日以汀检公刑诉[2016]31号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年3月29日公开开庭审理。长汀县人民检察院指派代理检察员兰家华出庭支持公诉，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年6月初，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某（上网在逃）等人，经商议共同盗窃作案事宜后，携带笔记本电脑、手机、手机卡、无线网卡等作案工具，一同到长汀县A镇A村被告人肖某某大伯肖某某甲的家中，共同租用冒充淘宝异常订单处理中心的非法链接及后台，由被告人黄某某、谢某某负责寻找淘宝购物交易信息出卖人，谈妥交易价格后，交由被告人江某某向信息出卖人支付购买淘宝交易信息费用。在获取淘宝交易信息后，各被告人进行分工负责，被告人黄某某、肖某某一组，被告人黄某某乙、谢某某一组，被告人黄某某甲一组，其中由被告人肖某某、黄某某乙、黄某某甲等人主要负责冒充淘宝卖家向淘宝买家打电话称“因为支付宝系统维护，无法收到买家支付的货款，要求买家配合退回付款”，淘宝买家同意后，被告人黄某某、黄某某甲及谢某某等人则将类似淘宝异常订单处理的非法链接通过QQ或短信形式发给淘宝买家，要求买家打开链接进入“淘宝异常订单处理中心”，该链接要求买家填入买家的姓名、身份证号、银行帐号、密码、预留电话等信息。买家填入相应信息后，被告人黄某某、谢某某、黄某某甲等人便可在租用的后台查看买家填入的信息。随后，各被告人通过网上银行、手机电话等方式查询买家填入的银行账户余额后，便利用买家填入的上述银行账户、密码等信息，在盛大游戏充值中心进行充值，购买游戏点券，待买家输入银行发送到买家预留号码上的确认支付的验证码后，被告人黄某某、黄某某甲及谢某某等人便完成游戏点券的购买。随后，被告人黄某某、黄某某甲及谢某某等人将购买游戏点券页面截图发给被告人江某某，由被告人江某某出卖游戏点券，被告人江某某将游戏点券以9.2折的价格出卖后，游戏点券的买家会将相应的款项打入被告人江某某个人的招商银行账户，被告人江某某从柜员机取出钱款后，从中扣除0.4折的费用，剩余的钱款则交给被告人黄某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人分配。自2015年6月至7月间，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人，先后利用上述方式窃取王某某等8人的银行卡账号、密码、验证码后，从被害人的银行卡或支付宝账户内窃得人民币（币种下同）共计22781元。被告人黄某某、肖某某各获利5000余元、黄某某乙获利6800余元、黄某某甲获利7000余元、江某某获利13000余元。具体是：1、2015年6月3日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将甘肃省镇原县的被害人王某某农业银行账户内的1000元盗走。2、2015年6月6日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将陕西省西安市的被害人董某某中国银行账户内的4000元盗走。3、2015年6月18日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将湖北省建始县的被害人汪某某邮政储蓄银行账户内的5950元盗走。4、2015年6月24日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将广州市海珠区的被害人胡某某的支付宝内的492元盗走。5、2015年6月29日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将湖南省衡阳市的被害人谭某支付宝账户内的176元盗走。6、2015年7月4日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将山东省济南市的被害人邵某某工商银行账户的6100元盗走。7、2015年7月6日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将上海市松江区的被害人周某某建设银行账户的2100元、工商银行账户的2000元盗走。8、2015年7月6日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将江西省抚州市的被害人黄某建设银行账户的972元盗走。2015年7月8日，被告人黄某某、黄某某乙、江某某、肖某某在长汀县A镇A村作案的民宅内被长汀县公安局民警抓获，2015年7月29日，被告人黄某某甲在龙岩火车站站周被民警抓获。各被告人归案后，基本供述了自己的罪行。2015年11月9日，被告人黄某某、黄某某乙、黄某某甲家属分别代为退出赃款5000元、6800元、7000元。公诉机关提供了以下证据：1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《拘留证》、《逮捕证》、搜查证、扣押决定书、扣押清单、作案手机通话明细清单、银行账户交易明细清单等书证；2、被害人王某某、董某某、汪某某、胡某某、谭某、邵某某、周某某、黄某等人的陈述；3、被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙等人的供述和辩解；4、长汀县公安局制作的辨认笔录及照片等证据，以证明上述事实。公诉机关认为，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙伙同他人，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条和第二十五条第一款的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人黄某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙均对指控无异议；被告人江某某辩称其仅按各被告人委托出售的游戏点券价值的4%收取费用，指控其非法利数额含本案被告人之外的其代售游戏点券收取的费用。五被告人均当庭自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2015年6月初，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某（上网在逃）等人在长汀县A镇A村被告人肖某某大伯家游玩时发现该地偏僻，共同商定在此通过网络骗取淘宝客户信息后盗窃淘宝客户银行或支付宝账户资金后，携带笔记本电脑、手机、手机卡、无线网卡等作案工具，一同到长汀县A镇A村被告人肖某某大伯肖某某甲的家中。尔后，由被告人黄某某、谢某某在网络上联系租用冒充淘宝异常订单处理中心的链接平台及购买淘宝客户信息，由被告人江某某垫付上述费用（其中租用链接平台租金由被告人黄某某、被告人黄某某甲和谢某某平摊，购买淘宝客户信息的费用由信息使用人承担，由被告人江某某在出卖游戏点券款中扣回）。接着，被告人黄某某与被告人肖某某一组，被告人黄某某乙与谢某某一组，被告人黄某某甲一组（有时被告人黄某某帮忙，并约定帮忙所得赃款三七分成），各组被告人以淘宝支付货款障碍为由诱骗被害人在被告人租用的链接平台网页上输入银行、支付宝账户信息，并从后台获取该信息后，使用被害人的银行、支付宝账户购买网络游戏点券。尔后委托被告人江某某将游戏点券以9.2折的价格出卖给网上收购商套现。自2015年6月至7月间，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人，先后利用上述方式窃取王某某等8被害人的银行账户或支付宝信息后，窃取被害人账户资金共计22781元（人民币币种，下同），以9.2折出售后，按约定被告人江某某获取4%，剩余88%由被告人黄某某与肖某某、被告人黄某某乙与共同作案人谢某某、被告人黄某某甲按各组分配（具体数额不详）。具体是：1、2015年6月3日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将甘肃省镇原县的被害人王某某农业银行账户内的1000元盗走。2、2015年6月6日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将陕西省西安市的被害人董某某中国银行账户内的4000元盗走。3、2015年6月18日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将湖北省建始县的被害人汪某某邮政储蓄银行账户内的5950元盗走。4、2015年6月24日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将广州市海珠区的被害人胡某某的支付宝内的492元盗走。5、2015年6月29日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将湖南省衡阳市的被害人谭某支付宝账户内的176元盗走。6、2015年7月4日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将山东省济南市的被害人邵某某工商银行账户的6100元盗走。7、2015年7月6日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将上海市松江区的被害人周某某建设银行账户的2100元、工商银行账户的2000元盗走。8、2015年7月6日，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙及谢某某等人通过上述方式，将江西省抚州市的被害人黄某建设银行账户的972元盗走。2015年7月8日，被告人黄某某、黄某某乙、江某某、肖某某在长汀县A镇A村作案的民宅内被长汀县公安局民警抓获，2015年7月29日，被告人黄某某甲在龙岩火车站站周被民警抓获。各被告人归案后，如实供述了自己的主要罪行。被告人黄某某、黄某某乙、黄某某甲、肖某某通过家属预退赃款23800元。上述事实，有以下证据证实：1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《破案经过》，证明案件的来源和立案、侦破经过。2、被害人陈述及被害人通话清单、银行交易明细和长汀县公安局出具的情况说明。（1）被害人王某某陈述：2015年5月25日，我在淘宝网给孩子买了七件衣服，2015年6月3日，淘宝网上一直显示的是待发货状态，晚上六点多有人打电话给我说：由于设备更新等原因导致支付宝被冻结，发不了货，需要给我退款。然后给我发个网址链接，让我打开这个网址按提示操作，我打开网址操作后，输入银行卡的卡号、密码、验证码后，系统提示欢迎进入淘宝网异常订单处理中心，然后就操作不了，重新进入网址，就要输入其他的银行卡信息，对方在网上给我发信息说操作过时，让输入家人的银行卡，我就发现被骗了一千元，卡里面已经没有钱了。诈骗者QQ是3194264***。（2）通话清单及长汀县公安局出具的《情况说明》，证实现场查获的IMEI号（前14位数）为35778106487***的手机，以18258843***号码于2015年6月3日18时37分联系被害人王某某。（3）银行账户交易明细清单，证实被害人王某某农业银行卡账户于2015年6月3日被盗刷一次1000元。（4）被害人董某某陈述：2015年6月6日上午十点左右在天猫购买一个凉席。下午17点40分左右，我接到15700112***电话称是支付宝工作人员，声称我购买的凉席在支付中出现了异常，要给我退钱，让我加了一个QQ账户，随后我接到一个QQ号码为3168342***加我好友，我加了之后对方给我发了一个链接，链接地址为http://lntigxc.gp.打开链接后出现了一个貌似支付宝网站的页面，上面要求我详细的填写我个人信息，随后就在网页上填写了详细的信息（包括银行卡号、银行密码、支付宝密码、身份证号码、姓名），过了一会我发现发现上有银行卡打款的提示，银行卡被刷了资金4000元左右。（5）通话清单及长汀县公安局出具的《情况说明》，证实现场查获的IMEI号（前14位数）为35713906899***的手机，以1570011****号码于2015年6月6日17时26分至55分期间，五次联系被害人董某某。（6）银行账户交易明细清单，证实董某某的中国银行账户于2015年6月6日被盗刷四次共计3991元。（7）被害人汪某某陈述：2015年6月16日在淘宝网上买了一双鞋子。2015年6月18日20时50分我接到一个陌生号码，电话里的一个女的说我买的鞋子付款没有成功，要我先退款之后再付款，并且问我是在手机上操作还是电脑上操作，我就说电脑，对方就加了我QQ，加到QQ号对方就通过QQ发了一条链接，我就点击这个链接，按对方的步骤申请退款，且填写了我的身份证号码、银行卡账号、银行卡密码等信息，填写之后我点击确认的时候就一直确认不到，手机上也收不到验证码，我就问对方怎么回事，对方说可能我这边网络不行，然后同手机短信给我发了三四条的验证码，我把这些验证码在电脑上输进去还是确认不到。第二天我去取钱的时候，发现我的中国邮政储蓄银行卡被骗走人民币5950元。（8）通话清单及长汀县公安局出具《情况说明》，证实现场查获的IMEI号（前14位数）为35957905384***的手机，以1832444****号码于2015年6月18日20时15分至50分期间，三次联系被害人汪某某。（9）银行账户交易明细清单，证实汪某某的邮政储蓄账户于2015年6月18日被盗刷5950元。（10）被害人胡某某陈述：我在“daftpunk庞克疯”购买衣服后，2015年6月23日16时41分，电话号码为1565804****的男子自称是淘宝客服，说我在淘宝的订单异常，导致我的支付宝账号被冻结。之后对方就给了一个QQ号给我，我就加了对方的QQ，在QQ里，对方给了一个网址http://kkge.ezushpn.com给我，我就登陆了对方给我的网址并在网页里输入我的身份资料，淘宝账户，支付宝账户，之后对方打电话给我邀我用充值的方式进行激活，由于我的支付宝绑定的银行卡没有钱，第一次支付就没有成功，后来对方又要我开通蚂蚁花呗，之后对方就远程操作我的支付宝支付492元购买中国电信充值卡。对方的QQ是187443****。（11）通话清单及长汀县公安局出具的《情况说明》，证实现场查获的IMEI号（前14位数）为3571390689****的手机，以1395785****号码于2015年6月24日21时10分许，联系被害人胡某某。（12）被害人谭某陈述：2015年7月1日晚上8点33分，上淘宝网上买衣服。第二天16时许对方打电话给我说：我是晚上买的衣服，晚上支付宝支付的钱被冻结，然后告诉我一个网站，让我进网站进行操作退款。然后我就进网站填了一些个人信息，包括姓名、身份证号、支付宝卡号、银行卡卡号等信息，最后还填了一个验证码，然后我的手机就收到银行发来的短消息，说我的支付宝已经被扣费。我总共被骗了176元。（13）通话清单及长汀县公安局出具的《情况说明》，证实现场查获的IMEI号（前14位数）为35713906899***的手机，以1570011****号码于2015年6月29日19时59分至21时11分期间，六次联系被害人谭某。（14）被害人邵某某陈述：我老婆姚翠昨天（2015年7月3日）晚上19点坐在家里上网买衣服，到了今天晚上19点左右有个自称是支付宝客服人员给我老婆打电话说支付宝那边网路升级想把我媳妇在网上买衣服的钱退回来，让我老婆给他们一张银行卡卡号，他们把钱打到卡上，我媳妇就把我的工商银行卡卡号给对方，这个时候银行就给我发来了一个验证码，我就把验证码告诉对方，对方就把电话挂了，过了大约一分钟，银行又给我发来了短信提示我卡里的钱给转走了。我被对方转走了6100元。对方自称客服的QQ号是3168342***，手机号1342963****。（15）通话清单及长汀县公安局出具的《情况说明》，证实现场查获的IMEI号（前14位数）为3571390689****的手机，以1342963****号码于2015年7月4日16时21分至21时8分期间，九次联系被害人邵某某妻子姚翠。（16）银行账户交易明细清单，证实2015年7月4日，邵某某的工行账户被盗刷两次共计6100元。（17）被害人周某某陈述：2015年7月6日20时14分许，我接到陌生电话自称淘宝卖家，说我老婆之前购买的裤子有问题要帮我办理退款并给我一个网址，我登陆该网址后填写了个人及银行卡的相关信息，然后我的手机就收到验证码，我就把验证码也填写到网站上，后来对方跟我说不行，要我换一张卡，我就连续换了两张卡了没有钱的银行卡，对方就说密码错误，让我再换一张，我就换了一张里面有钱的工商银行卡并再次把收到的验证码输入到网站上，后来我就到银行的扣款短信。我621700**********414账户被扣款2100元，621558**********828账户被扣款2000元。对方的手机号码是1356600****、1342963****，QQ是315375****，昵称客服006，登陆的网站是http://fvvpb.dv.tk/。（18）通话清单及长汀县公安局出具的情况说明，证实现场查获的IMEI号（前14位数）为3564880634****的手机，以1356600****号码于2015年7月6日19时31分至21时16分期间，七次联系被害人周某某。（19）银行账户交易查询清单，证实2015年7月6日，周某某建设银行卡被盗刷一次2100元、工商银行卡被盗刷一次2000元，共计4100元。（20）被害人黄某陈述：2015年6月29日20时有个叫“李默”打电话给我说我在淘宝购物支付不成功，要我退款并重新在对方发给我网址上完成退款。然后对方发了一个网址给我，我按照对方的要求在网站上操作，并将银行卡账号、密码、验证码输入该网站，之后我就发现银行卡被转走972元。对方的电话1825884****，QQ278175****；发给我的链接是http://zxfwerf.cwfrisj.tk/。（21）通话清单及长汀县公安局出具的《情况说明》，证实现场查获的IMEI号（前14位数）为3564880634****的手机，以1825884****号码于2015年6月29日20时38分至20时59分期间，三次联系被害人黄某。（22）银行账户交易明细查询清单，证实被害人黄某的建行账户于2015年6月29日支付972元。3、被告人供述和辩解（1）被告人黄某某供认：今年（2015年）农历3月初3，我和女朋友肖某某回到肖某某童坊A村老家时，觉得这个地方比较偏僻。6月1日，我和黄某某乙、江某某、谢某某四个人过来肖某某家吃了顿饭，在回龙岩的途中，我们在车上一致觉得A村这个地方很不错，比较偏比较安静，适合“做事”。6月8号，我们来到肖某某大伯的房子就开始“做事”。我们在网上购买淘宝买家信息后，冒充淘宝店家打电话给淘宝买家，如果淘宝买家相信我们所说的话，我们就会发一个类似正规淘宝网站的木马链接给淘宝买家，并告诉他们要在这个木马链接网页上进行重新下单等操作，从而在后台得到他们的银行账号和密码，之后将银行账号里面的钱在网上购买游戏点卡，最后将游戏点卡卖给收卡的人。我和肖某某是一起的，黄某某乙和谢某某是一起的，黄某某甲自己一个人，江某某专门帮忙洗卡的（就是把游戏点卡卖给收卡人）。我和肖某某一组做。一般是肖某某冒充淘宝卖家打电话，肖某某跟淘宝买家联系好后，由我冒充淘宝客服，在QQ上面继续跟淘宝买家联系，淘宝买家上当后，我把骗到的钱拿去买游戏点券，买到游戏点券后有时候是由我自己去联系收购游戏点券的人，通过淘宝卖掉，还有一部分是通过江某某转手处理。我是跟“款爷”、“王思聪”买淘宝买家信息。我跟“王思聪”买的时候，都是由江某某帮我挂账，骗到钱后买到的游戏点券都是交由江某某去转手处理。跟“款爷”买来的数据骗到钱后买到的游戏点券有一部分也是通过江某某处理的。我分得赃款5000余元。黄某某甲他是自己做得更多，黄某某甲自己打了电话之后，他会将诈骗用的链接通过手机短信发出去，可能还有通过微信发出去，还有一种情况是他会假装淘宝客服通过QQ发链接，链接发出去之后黄某某甲他自己在电脑上面获取买家的支付宝的具体资料，接着黄某某甲会用淘宝买家支付宝里面的钱去买游戏点券，买了游戏点券后再给江某某处理，黄某某甲自己没有去联系其他收购游戏点券的买家。我会帮他买淘宝买家信息，偶尔我会帮黄某某甲在电脑上操作获取支付宝的资料，有时候我也有帮黄某某甲买游戏点券。我帮助黄某某甲部分一般是二八或者是三七分赃。我跟他一起做的次数不多。用于链接获取淘宝客户资料的平台是我和谢某某去联系到的，由江某某垫付租金，每月租金1200元，由我和谢某某、黄某某甲平摊。（2）被告人江某某供认：2015年4底，我通过网友“大展宏图”介绍认识收购游戏点卡的网友“非凡网店”。平时我负责把别人截图给我的“盛大”游戏平台里的游戏点券发给“非凡网店”，“非凡网店”卖出游戏点券后给我百分之四的提成。2015年5月底，“阿敏”约我一起做淘宝诈骗。6月上旬的一天，我和“阿敏”、“地瓜”还有“阿敏”的女朋友“小苹果”四个人开一部车，“阿邦”和“大叔”开另一部车到长汀县A镇A村“小苹果”亲戚的一栋住宅。第二天，我们四个人就开始着手实施淘宝诈骗了。我负责垫付钱租用后台，买链接、数据，以及处理游戏点券。后台的情况：在A镇用的后台我租用了2个月，每个月1200元，分别是6月跟7月，是谢某某、黄某某找来的，我先出钱出租，这个租金后面是要黄某某、谢某某、黄某某甲三个人来平摊。买数据（淘宝客户资料）、链接都是谢某某、黄某某联系上家，我先垫钱跟上家买，买到了数据跟链接之后上家直接发给黄某某、谢某某、黄某某甲他们，他们用完了之后，等他们买到了游戏点券之后再来结算（从出卖游戏点券款中扣除）。处理点券，我一般是收取4%的回扣。“阿邦”负责在QQ上向QQ网友购买客户资料，买来客户资料后由我转账付钱给卖资料的人。“阿邦”买来客户资料后，由“阿敏”、“小苹果”、“地瓜”、“大叔”、“阿邦”和客户联系，偶尔我也会打客户电话和客户联系，冒充淘宝卖家诱使淘宝客户在木马链接网页上填写客户相关信息资料，并过后台获取客户银行账户和密码等手段，盗用客户银行账户购买网络游戏点券。“阿邦”他们买好游戏点券后就将游戏点券的账号、密码截图通过QQ发给我，我把截图发给“非凡网店”，“非凡网店收购”以92%的价格收购游戏点券后支付我4%的提成，剩下的88%都是提现返还“阿敏”、“小苹果”、“大叔”、“阿邦”、“地瓜”他们分。我银行账户里的20000多元包括代为本案被告人等及其他客户向收购商出卖游戏点券的钱。（3）被告人黄某某甲供认：2015年5月底的时候，我跟黄某某从龙岩过来长汀看了一下，过了二天，我又跟黄某某、江某某、黄某某、肖某某回到了A镇A村，次日，黄某某乙是跟谢某某一起过来的。用于实施诈骗的租用平台的钱是我、黄某某、谢某某三个人一起出钱租用的，是江某某先垫钱的，一个月1200元，我们每人出400元，一个月租一次，时间到了就继续租一个月，总共租了2个月。租用平台的钱是江某某先垫钱，诈骗到钱后，江某某去卖游戏点券得到钱后，在从里面扣除。我发给淘宝买家的链接是黄某某、谢某某去买的，每条2元至10元不等。买了以后，我、黄某某、谢某某三个人共同使用。买链接的钱是江某某先垫钱，诈骗到钱后，江某某去卖游戏点券得到钱后，再从里面扣除。购买数据是黄某某、谢某某去购买的，江某某负责挂账，我有时候也会叫江某某帮忙挂账去买数据，数据买回来以后，我们六个人都有使用。江某某挂账购买数据（淘宝客户资料）的钱是江某某先垫钱，诈骗到钱后，江某某去卖游戏点券得到钱后，再从里面扣除。做的时候没有具体分，只有黄某某乙与谢某某、肖某某与黄某某是固定在一起做的。其他都是各做各的，偶尔会互相帮忙。我所用的淘宝客户信息都是由黄某某、谢某某、江某某帮我买的，我都会将买到的淘宝买家信息的钱给黄某某、谢某某、江某某。除了江某某拿走处理游戏点券的4%的回扣及买信息外，我得六成、黄某某得四成。我通过诈骗获利了7000多元。我买来的手机卡的号码归属地几乎都是浙江杭州的，有一次是浙江宁波的。谢某某买来的号码我估计应该也是浙江的。我买了五六张卡，一张四五十元。黄某某叫我帮他买了两三张卡，他都有付钱给我，（4）被告人肖某某供认：2015年5月份的一天，我和黄某某、黄某某乙、江某某、谢某某、黄某某甲坐在一起喝茶的时候，有人说想找个更偏僻一点的地方继续做淘宝网络诈骗，我听到后就说到我A镇A村上村我大伯家里做，因为我大伯的房子一直都是空着的，而且地点也比较偏僻，然后问大家可不可以，大家都说先去看看。2015年6月2日的时候，大家看完后都说可以，然后我们当天就直接住在我大伯家里了，我们在那里玩了几天之后就开始做淘宝网络诈骗。我男朋友黄某某和谢某某先从QQ上购买淘宝买家客户信息，然后他们把买来的客户信息上的电话号码交给我和黄某某乙用电话进行联系，我和黄某某乙以淘宝卖家的身份和买家对话，并跟买家核实购买的物品的相关信息，核实完之后我们就会向买家说因为支付宝或者淘宝在升级，钱在支付宝上没有打到我们的账户上，需要买家配合将钱重新支付给我们，我们再给买家发货。如果买家上当的话，我们就让买家加我们的QQ，然后由谢某某和黄某某用QQ和买家进行联络并发一个链接，并以退款的理由让买家打开链接填写个人的身份信息以及银行卡号和密码，然后谢某某和黄某某在链接的后台得知了买家的卡号及密码之后，立即用买家的银行卡号和密码登陆游戏点卡购买平台购买点卡，谢某某和黄某某在游戏平台上购买点卡的时候，游戏平台会给买家银行卡所绑定的手机上发送一条验证码短信，等到买家收到验证码并在链接上填写之后，谢某某和黄某某会在后台看到买家所填写的验证码，并且立即将验证码填到购买游戏点卡的平台上，就完成了购买游戏点卡。游戏点卡买了之后，谢某某和黄某某通过QQ将游戏平台上已经购买了游戏点卡的账户和密码发给江某某。黄某某甲都是自己一个人打电话、聊QQ、发链接、买点卡，最后由江某某将账户内的游戏点卡出售。专门收购游戏点卡的人将游戏点卡转换为现金，从中赚取百分之八的利润，江某某抽取属于自己百分之三至百分之四的利润后，然后剩下的钱给我们，让我们自己处理。我从中分得5000元左右。我们使用的后台、链接、数据都是先由江某某去买的，买回来之后就大家一起用。后台是租来用的，每月1000多元，这个钱是江某某先出，后面由黄某某甲、黄某某、谢某某一起平摊。（5）被告人黄某某乙供认：2015年5月份，我侄子黄某某在我家聊天，我就问他现在在做什么，他就告诉我现在准备跟人家打电话实施诈骗，我就说我跟你一起去，他也就同意了并约定在2015年6月2号在龙岩高速路口见面。到了6月2日傍晚，我和黄某某、小苹果、江某某、谢某某及黄某某甲一同去长汀县A镇A村一处房子，看了后打算在这里做淘宝电话诈骗。第二天我们就离开A村回龙岩去准备实施诈骗的东西（手机、电脑等）。6月七八号，我就坐谢某某的小车一同到A村之前看过的那栋房子里，其他四人已先到了。第三天，我们来开始利用淘宝网电话实施诈骗。黄某某、小苹果、江某某及黄某某甲都是在房子里利用淘宝实施电话诈骗，我平时都是负责打电话，谢某某负责买卖点卡，其他人是如何分工的我不太清楚，我很少过问他们。我是负责从谢某某那里获得的淘宝网上的买家的信息，根据用户信息里的联系电话跟买家联系，接着我会跟买家核实在网上购物的详细情况，核实好了后，我会跟买家说因为支付宝升级导致支付宝被冻结，卖家收不到货款。之后谢某某用QQ跟买家联系，后面的事情都是谢某某自已做。我只是负责打电话，谢某某将骗来的钱买了游戏点券再转手卖掉，所得的钱是我跟谢某某平分，我分得6000余元。小苹果、江某某、黄某某、黄某某甲都是有打电话，他们除了打电话外是还有用QQ跟买家联系。我打电话用的手机都是我自己买来的，我一共买了两个一样的诺基亚手机，很老的机子（诺基亚型号1050）。黄某某、谢某某、黄某某甲他们用的手机都是一样的。4、长汀县公安局制作的辨认笔录及照片，证明：（1）被告人肖某某辨认谢某某、黄某某甲为共同作案人。（2）被告人黄某某辨认谢某某、黄某某甲为共同作案人。（3）被告人黄某某乙辨认谢某某、黄某某甲为共同作案人。（4）被告人江某某辨认黄某某甲为共同作案人“地瓜”、谢某某为共同作案人“阿邦”。5、长汀县公安局出具的《扣押决定书》、《扣押清单》及扣在案的作案工具电脑、手机等物品，证明侦查机关在作案现场查获的作案工具情况。6、长汀县公安局出具的《抓获经过》、《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》、建设银行长汀支行《现金交款单》，证明：（1）2015年7月8日下午，长汀县公安局民警在A镇A村民宅内抓获黄某某、黄某某乙、江某某、肖某某。2015年7月29日13时，在龙岩火车站站周抓获被告人黄某某甲。（2）被告人黄某某、黄某某甲、江某某、肖某某四人此前无违法犯罪记录，被告人黄某某乙于2011年因赌博被行政处罚。（3）2015年11月9日，被告人黄某某、黄某某乙、黄某某甲、肖某某分别通过家属退出赃款5000元、6800元、7000元、5000元。公诉机关还提供了五被告人的户籍信息、拘留证、逮捕证，以证明五被告人的刑事责任年龄和被采取强制措施的情况。上述证据，经举证质证并核查属实，本院予以确认和采信。本院认为，被告人黄某某、江某某、黄某某甲、肖某某、黄某某乙伙同他人，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关的指控成立，应予以支持。本案各被告人伙同他人分工合作，系一般共同犯罪，不予区分主从犯，依各被告人的具体作用予以处罚。五被告人多次盗窃，酌情从重处罚；归案后均能如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚；当庭自愿认罪并已退清全案赃款，酌情予以从轻处罚。被告人黄某某、黄某某甲、黄某某乙、肖某某共预退赃款23800元，超出认定盗窃数额1019元，平均转为该四被告人的罚金（254.75元）并酌情予以从轻处罚。另被告人黄某某乙曾因赌博被行政处罚，酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币七千元，限于判决生效后三十日内缴纳（已缴二百五十四元七角五分）。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年7月8日起至2016年5月7日止。）二、被告人江某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币五千元，限于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年7月8日起至2016年5月7日止。）三、被告人黄某某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币七千元，限于判决生效后三十日内缴纳（已缴二百五十四元七角五分）。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年7月29日起至2016年5月28日止。）四、被告人肖某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币四千元，限于判决生效后三十日内缴纳（已缴二百五十四元七角五分）。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年7月8日起至2016年5月7日止。）五、被告人黄某某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币四千五百元，限于判决生效后三十日内缴纳（已缴二百五十四元七角五分）。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年7月8日起至2016年5月7日止。）六、被告人黄某某、黄某某甲、黄某某乙、肖某某退出的赃款二万二千七百八十一元，予以没收，发还各被害人。七、查扣在案的笔记本电脑三台、诺基亚手机九部、无线上网卡五个等作案工具，予以没收，拍照存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶 青审 判 员  黄田火代理审判员  陈靖芬二〇一六年四月十二日代书 记员  程千远附注：本案所引用的主要法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭受不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有因难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。第三条二年内盗窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”。非法进入供他人家庭生活，与外界相对隔离的住所盗窃的，应当认定为“入户盗窃”。携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械盗窃，或者为了实施违法犯罪携带其他足以危害他人人身安全的器械盗窃的，应当认定为“携带凶器盗窃”。在公共场所或者公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的，应当认定为“扒窃”。