湖北省宜城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0684刑初169号
公诉机关湖北省宜城市人民检察院。
被告人程光辉，男，1992年10月20日出生于河南省兰考县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省兰考县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年2月17日被河南省兰考县公安局城关镇派出所民警抓获，同年2月19日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。
宜城市人民检察院以宜检公诉刑诉〔2016〕142号起诉书指控被告人程光辉犯合同诈骗罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜城市人民检察院指派检察员曾庆武、谢华伟出庭支持公诉，被告人程光辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜城市人民检察院指控：2015年12月22日，被告人程光辉给宜城市王集镇观音村七组村民李某1打电话，自称是几年前就认识的“小陈”，叫李某1发一车娃娃菜到河南省郑州市万邦蔬菜市场，以此骗取李某1娃娃菜1300件，每件11.5元，价值14950元。
2015年12月26日，被告人程光辉给宜城市王集镇田畈村三组村民王某1打电话，自称其叫“陈某2”，并说几年前就认识王某1父子，叫王某1发一车娃娃菜到河南省郑州市万邦蔬菜市场，货到付款，以此骗取王某1娃娃菜1500件，每件12元，价值18000元。
2015年12月28日，被告人程光辉给宜城市王集镇田畈村三组村民王某1打电话，自称其叫“陈某2”，叫王某1发一车娃娃菜到河南省郑州市万邦蔬菜市场，准备入库存货，以此骗取王某1娃娃菜1500件，每件12.5元，价值18750元。
公诉机关认为，被告人程光辉以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。
对以上指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上宣读了相关证人证言、被告人的供述等证据。
被告人程光辉在法庭上辩解，我以前就和李某1、王某1有生意往来，属于拖欠货款。
经审理查明，2015年12月22日，被告人程光辉给宜城市王集镇观音村七组村民李某1打电话，自称是几年前就认识的“小陈”，叫李某1发一车娃娃菜到河南省郑州市万邦蔬菜市场，以此骗取李某1娃娃菜1300件，每件11.5元，价值14950元。
2015年12月26日，被告人程光辉给宜城市王集镇田畈村三组村民王某1打电话，自称其叫“陈某2”，并说几年前就认识王某1父子，叫王某1发一车娃娃菜到河南省郑州市万邦蔬菜市场，货到付款，以此骗取王某1娃娃菜1500件，每件12元，价值18000元。
2015年12月28日，被告人程光辉给宜城市王集镇田畈村三组村民王某1打电话，自称其叫“陈某2”，叫王某1发一车娃娃菜到河南省郑州市万邦蔬菜市场，准备入库存货，以此骗取王某1娃娃菜1500件，每件12.5元，价值18750元。
认定上述事实，有以下证据：
1、被害人李某1的陈述，证实三、四年前其在跟河南郑州万邦市场的陈某1在一起做蔬菜生意时认识了陈某1的表弟“小陈”。2015年12月22日，“小陈”给其打电话，叫其发一车娃娃菜到河南郑州万邦蔬菜市场。其收购了1300件娃娃菜，每件13元，共计16900元，联系好货车后，当日下午将其农行卡卡号发给了“小陈”，当晚将货发给了“小陈”。12月23日货到后，其联系六、七天给“小陈”打电话，催促“小陈”打款结账，“小陈”每次都说没有结到账，叫其在等两天。货到六、七天后，“小陈”的电话关机，再也联系不上了。其给“小陈”发短信，并说要报警，“小陈”也不回复短信。后来，其到河南郑州万邦蔬菜市场，找到陈某1后，陈某1说“小陈”在给他帮忙的过程中，乱花钱，就辞退了。其又找到市场上的一个姓顾的老板，外号叫“蹦蹦”，说“小陈”卖给他三车娃娃菜，一车是其的，另二车是王集镇王某1的。姓顾的老板还说“小陈”从他那儿结账43000元。
2、被害人王某1的陈述，证实2015年12月25日，程光辉用136××××5308号码给其打电话，说他叫“陈某2”，以前和其儿子王某2在广州江南市场同一个档口卖过菜，问其娃娃菜是啥价格，并问每件12.5元是否可以，并说看在其儿子的面子上叫其次日给他装一车娃娃菜，发到河南郑州万邦蔬菜市场，货到付款。其和妻子赵某商量后，觉得“陈某2”认识其儿子，应该没有多大事，就给“陈某2”回电说同意次日给“陈某2”发一车货。同年12月27日12时许，其给“陈某2”打电话，问货到了没有？“陈某2”说货到了，并说质量可以，叫其再发一车货，并带几十件质量好的，准备入库用，价格每件14.5元都行。其问怎么付款，“陈某2”说货到付款，两车货款一起付。同年12月28日，其装了1500件娃娃菜，其中50件质量好的，发给了“陈某2”。12月29日，其给“陈某2”打电话说已将其账号发到“陈某2”手机上了，叫“陈某2”将钱打给其。此后，其多次给“陈某2”打电话，开始“陈某2”的电话处于通话状态，后来就打不通了。此后三天，其用不同的电话号码给“陈某2”打电话，但电话处于关机状态，再也联系不上“陈某2”了。
3、被害人赵某的陈述，证实2015年12月24日，其接到一个自称叫“陈某2”的河南人的电话，说他是陈某1的表弟，前几年来过其家，2013年秋在广州江南市场和其儿子王某2一起卖过菜，后来找问王某2要到了其电话号码。“陈某2”问其家的娃娃菜是啥价格。其说是每包13元，对方嫌价格贵了。其问“陈某2”愿意出多少钱，“陈某2”说每包12.5元。其同意后，“陈某2”叫其明天给他装一车。2015年12月26日，其给“陈某2”装了一车娃娃菜，共计1500件，价值18750元。货车司机叫周红伟，车牌号是豫Ａ×××××。2015年12月28日，“陈某2”又打电话，说他准备入库存货，质量要好一点，每包14元都行。并叫其把账号发给他，给其打钱，连同下一车的定金都给其打过去。于是，其又给“陈某2”装了一车娃娃菜，共计1500件，价值18750元。货车司机叫王某3，车牌号是冀Ｄ×××××。次日，其将账号发给“陈某2”，“陈某2”回短信说“收到”。下午2时许，其给“陈某2”打电话，但“陈某2”的手机关机。后来，其连续几天给“陈某2”打电话，没有打通。用别人的电话给“陈某2”打电话也打不通，其才知道被骗了。因联系不上“陈某2”，其给货车司机打电话，问货在什么地方。司机说货卸载在17区30号。后来其又通过朋友打听，17区30号是陈某1的档口，是一个姓顾的人在卖货。其给姓顾的人打电话，姓顾的人说“陈某2”叫小程，外号小辉，托他卖了三车祸，已经将其的两车货款结走了，共付给小辉38000元，另外一车货不知道从哪里来的。后来，其通过河南郑州万邦市场的朋友李永发，得知“陈某2”真名叫程文辉，是陈某1的表弟，是个骗子。
4、证人王某2的证言，证实2013年10月下旬，其在广州江南市场512档口卖精装娃娃菜时，姓陈的人也在512档口卖菜。其二人认识后，其叫姓陈的“陈某3”。“陈某3”问其是哪里人，其说是湖北人，姓王。“陈某3”又问其是否认识宜城市王集镇一个叫王某1的人，其说王某1是其父亲。“陈某3”说他前几年在其家发过货，认识其父亲。这样，其二人相互留了联系电话。2015年11月20日上午11时许，其骑正三轮电动车到其家发货场地时，半路上接到一个河南的电话，来电显示电话号码是136××××5308。因其只认识一个河南人“陈某3”，就问是不是他，他说是的。因其手机上存的“陈某3”的手机号是132××××9282，就问他怎么换号了。“陈某3”说原来的号码没有用了，又换了新号。接着“陈某3”又问其家是否还发娃娃菜，其说其母亲每天都在发。“陈某3”叫其将其母亲的电话号码发给他，说他要两车货。其就将其母亲的电话号码发到“陈某3”136××××5308手机上。当其得知“陈某3”从其家骗走两车货后，就用其手机拨打“陈某3”的136××××5308和132××××9282两个号码，都没有打通，联系不上“陈某3”。
5、证人顾某的证言，证实其在河南省郑州市万邦国际农产品物流城做蔬菜生意，小名叫“棒棒”、“蹦蹦”。其从2015年10月租赁A17区30号档口。侦查人员提供的136××××5308的手机号码是一个叫“小辉”的人的手机号码，“小辉”是河南省兰考县人。其不知到他的真名。“小辉”是陈某1的表弟，陈某1有季节性的租别人的档口做蔬菜生意，“小辉”给陈某1帮忙。“小辉”两个多月来在其租赁A17区30号档口叫其代卖过三车娃娃菜，都是从湖北省调过来的。程光辉从湖北调来的娃娃菜每件50棵，到了万邦市场加工成精品菜是每件60棵。程光辉拉来的第一车有1300多件，加工成精品菜是1083件（含损耗），第二车、第三车都是1500件，1500件毛菜加工成精品菜是1250件。精品菜当时市场价是23-24元。第一车精品菜1083件按每件23元计算，总价款是24909元；按每件24元计算，总价款是25992元。第二车、第三车加工成精品菜共计2500件，按每件23元计算，总价款是57500元；按每件24元计算，总价款是60000元。以上三车娃娃菜扣除运费、进门费、卸车费、挡口管理费、人工工资及包装费、清洁卫生费、代买损耗费等，其应给程光辉付款36000元。其给“小辉”结了三次账，扣除“小陈”的欠款2000元后，其一共付给“小陈”34000元。其中第一次结账是“小辉”的妻子来拿的钱，其付了10000元。2015年12月底，娃娃菜市场行情不好，是亏的，根本赚得不到钱，程光辉经常在万邦市场玩，很清楚当时的市场行情。其对他讲赚不到钱，程光辉说他将娃娃菜拉来，请其代卖，卖多少钱就是多少钱，卖多少钱都行。程光辉名声不好，好玩斗地主、打麻将赌博。他没有资金调菜，也根本没有资金支付货款。程光辉叫其代卖的钱，听说他用于赌博了。
6、证人王某3的证言，证实2015年12月28日，其驾驶冀Ｄ×××××半挂车在宜城市王集镇田畈村三组赵某家蔬菜场地装了1500件娃娃菜，按照托运单上写的地址，将娃娃菜送到河南省郑州市万邦蔬菜批发市场，送到后按每吨80元运费结账。托运单上写的接收人姓陈，没有写名字，接货人的电话号码是136××××5308。当天下午7时许，货装好后，其给姓陈的人打了电话，姓陈的人说他的手机快没有电了，第二天上午7时给其打电话，告诉其货卸载的地方。2015年12月29日上午8时许，其开车到了河南省郑州市万邦蔬菜批发市场门口后，给姓陈的人打电话，姓陈的人叫其等候，说一会儿会有人来验货。当天上午10时许，来了一个三十岁左右的人，自称是姓陈的人的弟弟，验完货后，说这车货质量不能入库，只能卸载在市场，并叫其给他哥哥打电话。姓陈的人的弟弟走了后，其又给姓陈的人打电话，姓陈的人说中午车进不了市场，叫其下午再进市场卸货。下午1时许，其给姓陈的人垫付了1000元进门费后，将车开进市场，按照姓陈的人在电话里说的位置，将货卸在A17区30号档口。卸货时有5个工人，卸完货后又来了一个50岁左右的人，点完货后给了其2500元的运费及其垫付的1000元入场费，共计3500元。其只在电话里和姓陈的人通过话，不认识姓陈的人。
7、证人李某2的证言，证实其在河南省郑州市万邦蔬菜批发市场A17区28号档口做蔬菜生意，长年和宜城市王集镇赵某家有生意往来。2015年12月底，其在湖北省宜城市王集镇菜市场找收购蔬菜的老板调货，调货的商场价格是每件11.5元至13.5元，收购的价格其不清楚。当时河南省郑州市万邦蔬菜批发市场的行情不好，只能从收娃娃菜的老板那里调娃娃菜，以减少亏本。其听顾某说他在替“小陈”代卖娃娃菜。2015年元旦前两天，赵某给其打电话，说A17区30号档口的老板的电话（号码是136××××5308）打不通了，老板自称“小陈”，问“小陈”是否还有别的电话。其去查了一下，A17区30号档口的老板姓顾，外号“蹦蹦”，顾老板说136××××5308是程光辉的电话号码。其一听说，就知道了，这个对外自称“小陈”的人真名叫程光辉，自称是河南省郑州市万邦蔬菜批发市场陈某1的表弟，从来不坐摊卖货，常在外面骗货，骗到蔬菜后，就拉到顾老板处出售。其给赵某回电，将以上情况告诉了赵某。
8、证人李某3的证言，证实其对其丈夫程光辉做娃娃菜生意的具体情况不太清楚。只是在2015年12月底的一天，程光辉叫其到河南省郑州市万邦蔬菜批发市场找一个叫“棒棒”的人结账，“棒棒”给了其10000元。其回来后，将这10000元交给了程光辉。程光辉最新的手机号是155××××5599，是2015年农历11月办的卡，他原来用的两个手机号码分别是132××××9282、136××××5308。
9、证人王某4的证言，证实2015年12月底，其在河南省郑州市万邦市场顾某租赁的档口打工，顾某连续收到三车娃娃菜，顾某说是“小辉”代卖的。顾某将这三车菜安排工人加工成精品菜，卖完后，其见到“小辉”来找顾某结账，听到他们两个人说账已经结清了。至于结了多少钱，其不知道。当时娃娃菜市场行情不好，做娃娃菜生意都是亏本的。外地调来批发的亏损更大。
10、辨认笔录。证实经顾某、李某2、李某1辨认，“小辉”就是程光辉。
11、提取笔录。证实公安机关从赵某处提取两份运输合同。
12、通话清单。
13、李某1与程光辉的短信通话记录。
14、抓获经过、羁押证明。
15、户籍证明。
16、被告人程光辉的供述和辩解。
以上证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人程光辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人程光辉在法庭上辩解其和李某1、王某1有生意往来，属于拖欠货款，与事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人程光辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月17日起至2017年2月16日止），并处罚金一万元（在判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人程光辉退赔被害人李兴建14950元，退赔被害人王红涛36750元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王兴刚
审判员 李 涛
审判员 石 磊
二〇一六年十一月二十七日
书记员 李愿军