南京市玄武区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0102刑初175号
公诉机关南京市玄武区人民检察院。
被告人陈某某，男，1989年9月19日出生于安徽省五河县，汉族，高中文化，无业，住安徽省蚌埠市五河县。2014年1月曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元，2014年3月11日刑满释放。2017年8月11日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人蒋进，江苏泽栖律师事务所律师。
被告人王某某，女，1993年9月4日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，无业，住安徽省蚌埠市五河县。2017年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局取保候审，同年11月16日被南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
辩护人庄宇，北京市隆安（南京）律师事务所律师。
南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2018]157号起诉书指控被告人陈某某、王某某犯诈骗罪，于2018年3月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派代理检察员蒋慧明出庭支持公诉，被告人陈某某、王某某及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市玄武区人民检察院指控称，2017年3月至2017年8月间，被告人陈某某在江苏省南京市、浙江省杭州市、安徽省合肥市等地虚构身份，并让被告人王某某等人在电话中配合，骗取被害人钱财，其中陈某某骗取财物共计人民币24767.9元，王某某参与骗取财物共计人民币18967.9元。2017年8月10日，被告人陈某某被公安机关抓获，并从其随身物品中查获面值1000元的港币假币26张，折合人民币22214.4元。公诉机关认为，被告人陈某某的行为分别构成诈骗罪、持有假币罪，王某某的行为构成诈骗罪，提请本院对二被告人依法惩处。
被告人陈某某对公诉机关指控其犯诈骗罪、持有假币罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。
辩护人对公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪、持有假币罪亦不持异议，仅提出被告人陈某某能够当庭认罪，最后一次诈骗行为系犯罪未遂，请求法庭对陈某某从轻处罚。
被告人王某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。
辩护人对公诉机关指控被告人王某某犯诈骗罪亦不持异议，但提出被告人王某某在共同犯罪中系从犯，有自首情节，且系初犯，有悔罪表现，请求法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
被告人陈某某、王某某系夫妻关系，2017年3月至2017年8月间，被告人陈某某在江苏省南京市、浙江省杭州市、安徽省合肥市等地，先后多次自称香港人，谎称名为“安杰”，以问路为由搭讪被害人，并让被告人王某某等人在电话中与其配合，骗取被害人的信任，以急需用钱为由，用伪造的港币与被害人兑换人民币或者以借钱等方式骗取被害人的财物。其中，被告人陈某某共计骗取财物价值人民币24767.9元，被告人王某某共计参与骗取财物价值人民币18967.9元。具体事实分述如下：
1、2017年3月21日晚8时许，被告人陈某某、王某某以上述手段，在南京市江宁区殷巷附近骗取被害人杨某1人民币500元和帮陈某某支付打车费人民币67.9元。
2、2017年5月10日晚7时许，被告人陈某某、王某某以上述手段，在南京市玄武区南京理工大学附近骗取被害人张某1人民币2400元。
3、2017年5月10日晚8时许，被告人陈某某、王某某以上述手段，在南京市玄武区农科院附近骗取被害人张某2人民币2500元。
4、2017年5月12日晚7时许，被告人陈某某、王某某以上述手段，在南京市江宁区中国药科大学地铁站、龙眠大道附近骗取被害人黄某1人民币1000元。
5、2017年5月13日晚8时许，被告人陈某某、王某某以上述手段，在南京市浦口区泰山新村地铁站附近骗取被害人杨某2人民币2500元。
6、2017年5月14日晚6时许，被告人陈某某伙同他人以上述手段，在南京市栖霞区南京大学仙林校区内骗取被害人杨某3人民币1600元。
7、2017年5月14日晚9时许，被告人陈某某、王某某以上述手段，在南京市栖霞区仙林金某奥莱城附近骗取被害人吴某人民币2500元。
8、2017年5月25日晚8时许，被告人陈某某伙同他人以上述手段，在浙江省杭州市杭州工商大学内骗取被害人刘某人民币2000元。
9、2017年5月26日下午4时许，被告人陈某某、王某某以上述手段，在浙江省杭州市杭州师范大学内骗取被害人李某1人民币300元。
10、2017年5月26日晚6时许，被告人陈某某、王某某以上述手段，在浙江省杭州市杭州师范大学内骗取被害人周某人民币1200元。
11、2017年7月24日晚8时许，被告人陈某某、王某某以上述手段，在安徽省合肥市马鞍山路附近骗取被害人杨某4人民币1500元。
12、2017年8月5日晚7时许，被告人陈某某、王某某以上述手段，在南京市鼓楼区珍宝舫附近骗取被害人汤某人民币2500元。
13、2017年8月5日晚8时许，被告人陈某某伙同他人以上述手段，在南京市秦淮区新街口莱迪广场附近骗取被害人李某2人民币400元及支付人民币1800元购买硬中华香烟4条。
14、2017年8月9日晚8时许，被告人陈某某、王某某以上述手段，在南京市浦口区大桥北路1号华侨城小区附近骗取被害人朱某人民币2000元。
2017年8月10日晚8时许，被告人陈某某以上述手段，由被告人王某某电话配合在南京市鼓楼区紫峰大厦附近骗取被害人董某1财物时，被民警当场抓获，民警在被告人陈某某随身物品中查获“渣打银行”字样1000元面值的港币假币26张，共计折合人民币22214.4元。
2017年8月16日下午3时，被告人王某某向安徽省五河县公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。公安机关自被告人王某某处扣押现金人民币4500元，王某某在本案审理过程中，向本院退出赃款人民币15267.9元。
上述事实，被告人陈某某、王某某在庭审中均不持异议。本案事实另有被害人杨某1、张某1、张某2、黄某1、杨某2、杨某3、吴某、刘某、李某1、周某、杨某4、汤某、李某2、朱某、黄某2等人的陈述，证人陈某、黄某3、仲某的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，收据、情况说明、银行交易明细、微信记录截图、通话清单、刑事判决书、刑满释放证明书等书证材料，刑事摄影照片，中国人民银行真伪鉴定书，公安机关出具的抓获经过、归案经过以及被告人陈某某、王某某的身份证明材料予以证实。上述证据来源合法，且经当庭质证，合法有效，具有证明效力。
本院认为，被告人陈某某、王某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。被告人陈某某明知是伪造的货币而持有，数额较大，其行为已构成持有假币罪。南京市玄武区人民检察院指控被告人陈某某犯诈骗罪、持有假币罪，被告人王某某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，应予支持。被告人陈某某、王某某已经着手实施部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚；其在判决宣告以前犯数罪，依法应对其数罪并罚。被告人王某某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚；其在与被告人陈某某的共同犯罪中起从属作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其在本院审理过程中积极退赃，可以酌情从轻处罚，对于辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。综上，本院为保护公民的财产所有权及金融管理制度不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十二条，第二十五条第一款，第二十三条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；犯持有假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2020年2月10日止）。
（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。
被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。
（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、扣押在案赃款及退赔款发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 海
人民陪审员 陶 芬
人民陪审员 赵 卫
二〇一八年五月十七日
书 记 员 宫宁宁