甘肃省会宁县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）甘0422刑初22号
公诉机关会宁县人民检察院。
被告人王某，男，住会宁县。
辩护人周巍峰，甘肃祖历人律师事务所律师。
会宁县人民检察院以会检公诉刑诉（2018）23号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。会宁县人民检察院指派检察员李海波依法出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人周巍峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年8月，被告人王某向被害人刘某31借款9000元，并出具条据。2011年11月，在被害人刘某31离婚纠纷一案中，被告人王某介绍律师杜某为其诉讼代理人，杜某接受刘某31委托并收取代理费1800元，该案会宁县人民法院判决不准离婚。2012年3月底，被害人刘某31又提起离婚诉讼，被告人王某获悉后让刘某31支付1万元，其保证找关系把此事办妥。刘某31给付王某1万元现金后，以为自己已经离婚，就与马某结婚。2016年年底，刘某31给自己与马某所生孩子上户口时才发现自己与樊某1还未离婚，遂找王某理论此事，但未联系到王某。
2012年7月左右，被告人王某向被害人张某承诺支付5500元可直接拿B2驾照。张某向王某前后共交3300元后参加考试达三年，但未拿到B2驾照。三年考期届满后张某考试成绩全部作废，被告人王某又让张某再交7000元考取C照。张某交了3000元后王某只约了科目一考试，之后借故推托，再未给张某约考。张某约考无望后找到会宁县**驾校了解情况，得知未约考上的原因是自己报名费尚未交清。该校C照报名费是3800元，王某从张某处拿去3000元后只给**驾校交了1000元。张某在补交了2800元报名费后约考成功，并于2016年10月拿到了C照。被告人王某收取张某2000元报名费至今未予退还。
2015年12月27日，被告人王某收取了被害人曹某3000元报名费后未按约定在**驾校给其办理报名事宜。2016年3月，被害人曹某发现真相后支付4500元在**驾校报名参加培训并考取了驾照。被告人王某骗取的被害人曹某的3000元报名费至今未退还。
就指控事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据予以证明。公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人王某当庭辩称，2011年8月左右，其在刘某31处借了8000元，因承诺按银行贷款利率支付利息，就写了9000元的借条。后在刘某31起诉离婚过程中，其向刘某31分两次借了1万元，后其妻史某已将该款还清。对公诉机关指控其诈骗张某、曹某现金共计5000元的事实无异议。
辩护人针对公诉机关的指控，提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人王某诈骗刘某31现金1万元的事实不清，证据不充分，被害人刘某31的陈述前后不一致，且为孤证，不能形成完整的证据链条，该款属于借款且被告人已偿还；2、对指控诈骗被害人张某、曹某现金的事实无异议。
经审理查明：2015年2月、12月被告人王某以能够办理驾驶证为由，先后骗取被害人张某现金2000元、骗取被害人曹某现金3000元。后王某失去联系。
针对指控事实，公诉机关向法庭提交了下列证据予以证明：
1.书证
（1）受案登记表、立案决定书，证明本案受、立案情况。
（2）被害人曹某书面反映情况材料、收据各1份，证明被害人曹某报案情况及王某收取曹某现金的事实。
（3）被害人刘某31提交欠条一份，证明王某向刘某331借款9000元的事实。
（5）被害人张某提交收条一份，证明王某收取张某现金3000元的事实。
（6）住院病历材料，证明被告人王某因病住院治疗的情况。
（7）会宁县人民法院（2013）会民一初字第199号、（2017）甘0422民初1138号民事判决书，证明刘某31与樊某1离婚纠纷于2013年6月17日经会宁县人民法院判决不准离婚，后于2017年6月26日判决准予离婚。
（8）户籍证明，证明被告人王某的刑事责任年龄等基本情况。
2.证人证言
（1）证人冯某的证言，证明他和王某是初中同学，王某称其在做驾驶员考试培训工作，并说只要交8000元，到考试中心去几次，两三个月就能拿到机动车驾驶证。2015年12月的一天，他和同事曹某闲谈时，曹某称其想考驾驶证。他就给曹某说王某可以通过捷径搞到驾驶证，并给了王某的联系电话。后来他听曹某说王某拿去了其3000元，驾驶证没有办成。
（2）证人李某的证言，证明他是会宁县**驾校校长。2015年前半年至2016年前半年，王某是**驾校挂靠教练。2016年年初，曹某称其将学费交给了王某，但一直未能约考，到**驾校查询其报名情况。经核实，王某收取曹某3000元学费，但未在驾校给曹某报名。之后曹某自己报了名并在**分校完成各科培训后顺利考取了驾驶证。2016年7月份，张某打电话问他，其在王某处报名学习驾驶证，为什么一直不给他约考。经查询，张某只缴了1000元学费，当时他们驾校学费是3800元，因学费未交清才没有约考。他将原因告知张某后，张某说其已将学费交给了王某。后张某在他们驾校补交了2800元报名费，于2016年10月顺利取得了驾照。因多位学员反映王某收取学员学费不按时交于驾校，驾校就再未让其继续挂靠。
（3）证人庞某的证言，证明他是会宁县法院工作人员，他和王某是初中同学。刘某31离婚纠纷一案是他审理的，第一次调解和好，第二次判决不准离婚。王某从未来他家找过他，也没有给过他1万元让他关照刘某31离婚一案。关于这事他最近还专门打电话询问过王某，并且进行了录音。
（4）证人刘某32的证言，证明他是一名法律工作者，曾用名是杜某。2011年11月左右，王某介绍他代理刘某31离婚一案，他接受刘某31的委托，收取了1800元代理费。刘某31诉樊某1离婚纠纷经法院判决不准离婚。大概过了半个月左右，**法庭庭长给他说刘某31打电话说其花了那么多钱，为啥还判决不准离。第二天，他打电话问刘某31，花了多少钱，怎么花的，刘某31说王某从其手中拿了钱为离婚案子走关系，没有具体说多少钱。他给刘某31说除了代理费之外，给谁花的钱就向谁要去，与他和庞庭长无关。刘某31、樊某1第一次离婚判决六个月之后，刘某31打电话让他继续代理，他拒绝了，他不知道刘某31是否给了王某好处费。
（5）证人刘某33的证言，证明大概2011年后半年的某一天，刘某31让她陪其找王某要钱，说王某欠其钱，具体欠多少，怎么欠的刘某31没有说，她也没问。她们到王某的租房里和王某妻子史某闲谈几句就回去了，刘某31有没有要到钱她记不清了。刘某31没有给她说过其花1万元请王某帮其与樊某1离婚的事。
3.被害人的陈述
（1）被害人曹某的陈述，述称2015年10月他因买了车急于考取驾驶证，经同事冯某介绍认识了王某，王某承诺只要交8000元学费，保证两个月内即可拿到驾驶证，约考等事宜不让他操心。因他工作单位离成鹏驾校近，为练车方便要求王某给他报到**驾校，王某答应了。2015年12月27日他给王某交了3000元学费，王某出具了收据，并说一个月之内就可参加科目一考试，但是直到2016年过完春节都没有约上科目一考试。他打电话问王某，王某以各种理由推诿。2016年3月10日，他到**驾校了解才得知王某根本未给他报名。后来他在**驾校又交学费报名并考取了驾驶证。他向王某要3000元时，王某电话打不通，联系不上，他发现自已被骗了，就写了相关报案材料。
（2）被害人张某的陈述，述称2012年7月份左右，他在王某处报考B2驾驶证，王某说不学习直接拿驾驶证需要5500元，不参加考试，去考试中心两次就可以了，当时王某挂靠**驾校。他给王某给了2000元学费，到白银考试中心考了三年，经过多次考试才通过了科目一、二、三。每次考试后王某都向他要钱，总共收去了1300元，说是用来打点关系。后来考试中心说他学习期超过三年，之前的成绩全部作废。2016年夏天，王某又让他考C照，说需要1万元左右，并说将他以前交的学费顶3000元，让他再交7000元，他同意了。后来他给王某交了3000元，考科目一期间他才知道王某这次挂靠的是**驾校。之后他让王某约考科目二，王某说约不上，让他再交2000元，他没有交。后来他找王某，但是王某的电话不是没人接就是打不通，没办法他就找了**驾校校长。经查询，才知道某给他在**驾校只交了1000元，而该驾校学费是3800元，因学费没交清未能约上科目二考试。他补交了2800元学费后，于2016年10月顺利拿到了驾驶证。后来他找王某退钱，王某答应退还，但直到现在也没有退。
（3）被害人刘某31的陈述。2010年10月左右，她公公樊某2说家里有些钱准备借给别人，收取利息。王某听到此事后，就向樊某2表达了借钱的意思，几天后，樊某2同意给王某借钱，王某从她手中拿去了现金8000元（钱由她保管），承诺一年后连本带息归还9000元，当时未写借条。后来在她的要求下王某于2011年8月25日给她出具了一张9000元的欠条。王某听说她准备离婚，就给她说其认识律师，还认识**法庭庭长，并且答应帮她办理离婚手续。2011年11月份，王某领她到会宁县城写了一份诉状，花了200元，11月3日，王某说给她找了个新堡子的律师，她和王某到新堡子见到了杜律师。杜律师说代理费需要2000元，当天她给杜律师给了800元现金，次日，又给杜律师转账1000元。之后王某说已经联系了庞庭长，她离婚的事情庞庭长答应给她办妥，让她准备好1万元。她向别人借了1万元后，便和王某去了新堡子。到新堡子后，王某将1万元拿上去找庞庭长了，后来王某回来说钱送到位了，她的事庞庭长答应了。之后时间不长，她的离婚案子在**法庭开庭审理，开完庭，律师和庭长给她说事情合适了，并把她的结婚证退还给她，再没有给她任何手续。后来她给自己和马某的孩子上户口时，派出所工作人员告诉她涉嫌重婚，她才知道她和樊某1被法院判决不准离婚。她找庞庭长让归还拿去的1万元时，庞庭长让她去找王某。她一直没有联系到王某，才发现自己被王某骗了。
另外，最近王某的妻子史某打电话问她，这1万元是否还给她了，她告诉史某还了些，但还的是王某另外借的1000元。王某向她借1000元的时间和理由她记不清了，这笔钱是史某分两次还的，第一次她去史某的租房要回了500元，第二次她和刘某33一起去要回了500元。王某夫妻打电话问时，她只是告诉他们在法院说理。
4.被告人王某的供述与辩解，供称2015年12月左右，经冯某介绍，曹某找他说想通过捷径考取机动车驾驶证。他告诉曹某交8000元包过，并说挂靠费用3000元不赊欠。之后曹某给了他3000元，他给其写了收条。因其他学员学费没交，他在等其他人，就未给曹某报名。后来曹某问他报考驾驶证的事，因他妻子当时正在住院，他就让曹某自己去找成鹏驾校校长报名考试。曹某找他要钱，因他没钱就一直没有退。2012年7月份，张某找他报名学习驾照，当时交了2000元学费，之后在考试过程中前后又交了2500元学费。由于张某没有按时参加考试，三年考试期限过了，张某的考试信息被注销了，钱也没有退。
2011年8月份，他打听到樊某1前妻刘某31有些钱准备借给别人，他就找刘某31借了9000元，写了借条，当时樊某1的父母也在场。他答应按银行贷款利率支付利息，没有约定还款时间，只说每年付一次利息。后来他听说刘某31和樊某1闹离婚，他就又向刘某31借钱，并说认识律师，还说**法庭的庞庭长是他同学，又是他妻子娘家庄里人，只要给他借钱，离婚的事他能帮上忙。刘某31借给他6000元现金，当时没有写条据。后来他给刘某31推荐了杜律师，并和刘某31去新堡子找杜律师，当时具体给杜律师交了多少钱记不清了。后来刘某31给他打电话说法院没有判离。他就建议刘某31再次起诉离婚，并领着刘某31去新堡子找杜律师。在新堡子的一家饭馆里，他给刘某31说找杜律师不能空手去，让刘某31给他些钱，刘某31给了4000元，他一个人就去找杜律师了，但是没有找到，他和刘某31就回去了，他给刘某31说杜律师不在，钱暂由他拿上，以后见了杜律师他给说，可能下次就判离了。后来杜律师打电话说刘某31说其拿去了1万元，他告诉杜律师那1万元是他向刘某31借的。后来他分两次将那1万元给刘某31还清了。
5.电子数据：王某夫妻与刘某31电话录音，证明王某夫妻向刘某31质询偿还1万元款项事宜，刘某31在电话中未予明确认可。
上述证据，经质证，被告人及其辩护人对被害人刘某31的陈述有异议，认为1万元系借款且已偿还；对其他证据均无异议。经审查，公诉机关所举书证，电子数据，证人冯某、李某、庞某、刘某32、刘某33的证言与被害人曹某、张某的陈述及被告人王某的有关案件事实的供述相互印证，与本案具有关联性，能够证明本案基本事实，予以确认；对于被害人刘某31的陈述，因其在侦查阶段的多次陈述，对细节的描述均不一致，且其陈述内容无其他证据印证，故不予确认。
本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金共计5000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王某骗取被害人曹某现金3000元、张某现金2000元的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。指控王某骗取被害人刘某31现金1万元的事实，仅有被害人刘某31的陈述，且部分陈述相互矛盾，无其他证据予以印证。该部分指控事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。被告人王某及辩护人关于该款项系借款，不构成犯罪的辩解、辩护意见，予以采纳。鉴于被告人王某归案后能够如实供述同种较轻罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。综合考虑被告人王某的犯罪原因、手段、社会影响及人身危险性等因素，对其宣告缓刑不致再危害社会，对其所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人王某退赔被害人曹某人民币三千元，退赔被害人张某人民币二千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长王军霞
审判员金贵秀
人民陪审员冯安
二〇一八年四月十六日
书记员蒋文娴