福建省永安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第44号
公诉机关永安市人民检察院。
被告人郑永东，男，1970年3月16日出生，汉族，大学本科文化，无业，家住福建省永安市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2013年8月15日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于永安市看守所。
永安市人民检察院以闽永检公刑诉（2014）27号起诉书指控被告人郑永东犯非法吸收公众存款罪，于2014年1月7日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员陈安云出庭支持公诉，被告人郑永东到庭参加诉讼。现已审理终结。
永安市人民检察院指控：2010年3月至2012年10月间，被告人郑永东在原永安轴承厂，针对社会不特定公众先后非法组织民间标会3份，参会人员46人，填会总金额人民币1638000元，造成12名参会人员会款人民币350000元无法清偿。
对于上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为：被告人郑永东的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪追究被告人的刑事责任。并认为，被告人属自首。
被告人郑永东对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：
2010年3月至2012年10月间，被告人郑永东在原永安轴承厂，针对社会不特定公众先后非法组织民间标会3份，其中500元上标会2份、2000元上标会1份，参会人员46人，填会总金额人民币1638000元，造成12名参会人员会款人民币350000元无法清偿。
2013年8月15日，被告人郑永东主动到永安市公安局投案。
上述事实，被告人郑永东在庭审中均无异议，且有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。
1、户籍证明，证实被告人郑永东的姓名、年龄、家庭住址等基本身份情况。
2、证人黄某某的证言，证实：2010年3月，郑永东要组织民间标会，主动找到我想叫我一起来会，我想这样自己用钱也方便，所以就参加了。我共参加两份会，一份是2010年3月起至2012年8月止的上标会，30人次参加，金额500元，每月15日下午3：30标会；还有一份是2011年6月3日起至2013年6月3日止的上标会，金额2000元，每月3日中午12时开标，标底300元，25人次，标会地点都设在永安市轴承厂。第一份会我共缴纳了29个月会款，计14500元；第二份会我共缴纳了14个月会款，计28000元。两份会共计损失42500元的事实。
3、证人章某某的证言，证实：2010年郑永东要组织民间标会，找我想叫我参加，我想到可以挣点利息就参加了。我参加的是2010年3月起至2012年8月止的上标会，金额500元，每月15日下午3：30开标，标底50元月，30人次，标会地点在永安市轴承厂，我参加两份。两份会我共交纳会款30000元，计损失30000元的事实。
4、证人缪某的证言，证实：我和郑永东都是永安市轴承厂的同事。2010年3月份，郑永东找到我说他有组织民间标会，问我要不要来一份会，刚好郑永东原来欠我十几万元，我就说可以，但是会钱要用原来欠我的钱做会钱，郑永东也同意。于是我就参加了郑永东组织的2010年3月起到2012年8月止的两份会，在会员名单上用的是缪某与吴某某名字。参加标会几个月之后，具体什么时间记不起来了，我朋友跟我说我的会被郑永东标走了，我就去找郑永东，郑永东说会是他标走了，钱先借给他用一下，等会结束之后钱就会还给我。但是到2012年10月份时郑永东就联系不上了，会也停止的事实。
5、证人黄某乙的证言，证实：2011年郑永东要组织民间标会说他要做生意需要资金要起会，叫我参加，我想挣点利息就参加了。我参加的是2010年3月起至2012年8月止的上标会一份，30人次参加，B组，金额500元，每月15日下午3：30标会。我共损失会款14500元。这份会已结束，但我没有拿到会款，如果拿会款应该拿2万余元的事实。
6、证人冉某某的证言，证实：2010年郑永东要组织民间标会说他要做生意需要资金要起会，叫我参加，我想挣点利息就参加了。我参加的是2010年3月起至2012年8月止的上标会一份，金额500元，每月15日中午15：30时开标，标底50元，30人次，B组。标会地点在轴承厂化验室。我共交纳30个月的会款14500元。这份会已结束，但是他一直没有将会款给我的事实。
7、证人杨某某的证言，证实：2011年郑永东要组织民间标会说他要做生意需要资金要起会，叫我参加，我想挣点利息这样我就参加了。我参加的是2011年6月3日起至2013年6月3日止的上标会一份，金额2000元，每月3日中午12时开标，标底300元，25人次，标会地点在轴承厂门口。我共交纳16个月的会款32000元。我于2012年7、8月左右将这份会标到，当时郑永东提出向我借钱，我怕他不归还，就将这次标到的会款以借款的形式借给他，一共是3万元，之前郑永东还欠我一笔5万元的借款，刚好借款期限到了，我就叫郑永东写了一张8万元的借款给我的事实。
8、证人廖某某的证言，证实：2011年郑永东要组织民间标会说他要做生意需要资金要起会，叫我参加，我想挣点利息这样我就参加了。我参加的是2011年6月3日起至2013年6月3日止的上标会一份，金额2000元，每月3日中午12时开标，标底300元，25人次，标会地点在轴承厂门口。会单上用的是廖何来这个名字。我共交纳16个月会款32000元的事实。
9、证人陈某某的证言，证实：2010年3月，郑永东要组织民间标会，找到我想叫我一起来会，我想挣点利息这样我就参加了。我参加的是2011年6月3日起至2013年6月3日止的上标会一份，金额2000元，每月3日中午12时开标，标底300元，25人次，标会地点在轴承厂门口。2010年3月，我也有参加郑永东组织的金额为500元的上标会一份，会款我已经拿到了。我共缴纳17个月的会款，损失34000元的事实。
10、证人曾某某的证言，证实：2010年3月，郑永东要组织民间标会，找到我想叫我一起来会，我想挣点利息这样我就参加了。我参加的是2011年6月3日起至2013年6月3日止的上标会一份，金额2000元，每月3日中午12时开标，标底300元，25人次，标会地点在轴承厂门口。2010年3月，我也有参加郑永东组织的金额为500元的上标会一份，会款我已经拿到。我共缴纳了17个月的会款，损失34000元的事实。
11、证人魏某某的证言，证实：我参加的是郑永东组织的民间标会2011年6月3日起至2013年6月3日止的上标会一份，金额2000元，每月3日中午12时开标，标底300元，25人次，标会地点在轴承厂门口。我交到2012年9月，共交16个月，计损失会款32000元的事实。
12、证人陈某乙的证言，证实：2011年郑永东要组织民间标会说他要做生意需要资金要起会，叫我参加，我想挣点利息就参加了。我参加的是2011年6月3日起至2013年6月3日止的上标会一份，金额2000元，每月3日中午12时开标，标底300元，25人次，标会地点在轴承厂门口。我参加一份。2010年3月起至2012年8月止的上标会一份，30人次参加，金额500元，每月15日下午3：30标会，我参加二份。我2000元的会没有标，500元的会到期后郑永东没有将全部会款给我，还差我6000元会款的事实。
13、证人罗某某的证言，证实：2011年郑永东要组织民间标会说他要做生意需要自己要“起会”，叫我参加，我想挣点利息这样我就参加了。我参加的是2011年6月3日起至2013年6月3日止的上标会一份，金额2000元，每月3日中午12时开标，标底300元，25人次，标会地点在轴承厂门口。我共缴纳16个月会款计人民币32000元的事实。
14、证人游某某的证言，证实：2010年郑永东要组织民间标会，找到我，我想到可以挣点利息就参加了。我参加的是2010年3月起至2012年8月止的上标会二份，金额500元，每月15日下午3：30开标，标底50元，30人次，标会地点在永安市轴承厂。两份会我共缴纳会款30000元，共损失30000元的事实。
15、郑永东参会人员名单及损失情况，证实：永安市专项治理民间标会工作领导小组出具的郑永东参会人员名单，共有郑永东、陈某乙、张闽生、阮某某等46人，其中罗某某、杨某某、游某某、陈某乙、黄某某、廖某某、陈某某、曾某某、章某某、冉某某、魏某某、黄某乙等12名参会人员共计损失人民币350000元的事实。
16、被告人郑永东非法吸收公众存款涉案金额统计表（截止至2012年9月），证实：被告人郑永东于2010年3月至2012年8月500元上标会、标底50元、30人次的标会（A组）涉案金额为435000元；于2010年3月至2012年8月500元上标会、标底50元、30人次的标会（B组）涉案金额为435000元；于2011年6月3日至2013年6月3日2000元上标会、标底300元、25人次的标会涉案金额768000元。三份标会涉案金额共计人民币1638000元的事实。
17、情况说明，证实：永安市公安局经济犯罪侦查大队在办理郑永东涉嫌非法吸收公众存款罪一案中，多次联系参会人员张某某、阮某某、程某某、叶某某、郭某、张某乙、黄某乙、丁某某、林某乙、刘某某、陈某丙、廖某乙、林某、岳某某、杨某乙、许某某、翁某某、王某某、黄某丙、黄某丁、陈某丁、朱某某、郑某、吴某某、胡某某、蔡某某、林某丙、程某乙、陈某戊、林某丁、邓某，上述参会人员均未到永安市公安局经济犯罪侦查大队核对并申报登记参会损失金额的事实。
17、借条，证实：被告人郑永东分别于2012年4月3日、2012年8月8日写下向杨某某借款人民币三万元、八万元借条的事实。
18、到案经过，证实：被告人郑永东于2013年8月15日主动到永安市公安局经济犯罪侦查大队投案的事实。
19、被告人郑永东的供述，被告人郑永东对自己2010年3月至2012年10月间，在永安市轴承厂组织3份民间标会活动的犯罪事实供认不讳。
本案事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人郑永东未经中国人民银行批准，向社会不特定对象变相吸收公众存款计人民币1638000元，造成350000元无法清偿，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑永东犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首；庭审中当庭自愿认罪，认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（十）项、第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：
被告人郑永东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元（罚金于判决发生法律效力之次日起三个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月15日起至2016年8月14日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 珊
审 判 员 陈 敏
人民陪审员 陈 伟
二〇一四年一月十五日
书 记 员 童文焱