福建省厦门市集美区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0211刑初320号
公诉机关厦门市集美区人民检察院。
被告人闫满友，男，1986年4月1日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月11日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人傅永涛，福建聚泰律师事务所律师。
厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉（2016）314号起诉书指控被告人闫满友犯诈骗罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员黄礼明出庭支持公诉，被告人闫满友及其辩护人傅永涛到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：1、2014年5月至2014年11月间，被告人闫满友得知被害人朱某甲的妹妹朱某乙因涉嫌非法传销罪被山西大同警方查获，遂向被害人朱某甲谎称自己是文化部非物质文化遗产保护司的一名处长，有关系能力能够帮助处理朱某乙被抓之事。被告人闫满友多次以找关系需要用钱为由向被害人朱某甲索要钱财。其间，被告人闫满友分三次向被害人朱某甲收取现金230000元（人民币，下同），分四次通过银行卡（账号6227000170790019206，户名闫满友）骗取被害人朱某甲240000元。
2、2012年至2013年间，被告人闫满友以能够通过个人关系帮忙安排工作为由，多次骗取被害人李甲现金113000元。
为支持指控，公诉机关在庭审时出示、宣读了物证、书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、被告人的户籍证明、到案经过、辨认笔录、情况说明等证据，认为指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人闫满友以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款达583000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人闫满友归案后如实供述罪行，对其依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。
被告人闫满友在庭审时辩称：1、其诈骗朱某甲的总金额仅为370000元（其中现金为130000元，转账款为240000元）；2、其没有骗取李甲任何钱款。
辩护人提出辩护意见认为：1、被告人闫满友诈骗朱某甲的犯罪金额为370000元，而非公诉机关指控的470000元；2、被害人朱某甲在本案中具有一定的过错；3、指控被告人闫满友诈骗李甲的事实不清，证据不足，不能成立；4、被告人闫满友系初犯、偶犯，无前科劣迹，建议对其判处有期徒刑七年至八年。
经审理查明：2014年5月至2014年11月间，被告人闫满友得知被害人朱某甲的妹妹朱某乙因涉嫌非法传销罪被山西大同警方查获，遂向被害人朱某甲谎称自己是文化部非物质文化遗产保护司的一名处长，有关系能力能够帮助处理朱某乙被抓之事。被告人闫满友多次以找关系需要用钱为由向被害人朱某甲索要钱财。其间，被告人闫满友分三次向被害人朱某甲收取现金共计130000元，分四次通过银行卡（账号6227000170790019206，户名闫满友）骗取被害人朱某甲240000元。
2015年8月6日，被告人闫满友被公安机关抓获。归案后，被告人闫满友如实供述主要犯罪事实。
另查明，被告人闫满友因本案于2015年8月6日在河南省郑州市被公安机关抓获，并于8月6日至11日被临时羁押于郑州市铁路公安处看守所，8月11日被押解回厦门并被羁押于厦门市第二看守所。
上述事实，有如下证据予以证实：
1.物证手机一部、现金10000元（附扣押决定书、扣押笔录、扣押清单）证实：被告人闫满友被抓获时，公安机关向其扣缴到其使用的一部苹果6手机（手机号码为1860199949）以及现金10000元。
2.银行卡交易明细、调取证据通知书、调取证据清单证实：公安机关调取了卡号为622707474751189993（户名朱某甲）、6227000170790019206（户名闫满友）的银行卡的交易明细，证实了朱某甲的银行账户于2014年7月7日转款50000元、7月10日转款50000元、8月1日转款60000元、9月5日转款80000元，以上合计240000元的款项转到闫满友的该建行账户。
3.借条复印件（附提取笔录）证实：反映朱某甲于2014年8月6日向汪某某借款20万元。
4.证人叶某某的证言及辨认笔录证实：其与朱某甲是朋友关系，大约在2014年6、7月份，朱某甲带来一个自称叫“闫某乙”的男子，并介绍说这个“闫某乙”是文化部的，在帮忙处理其妹妹朱某乙的事情，朱某甲让其帮忙接待“闫某乙”，其安排他在杏林湾大酒店食宿，“闫某乙”当时住了两、三天，说他要找大同市公安局、政法委的人帮忙处理朱某乙的事情，还说“关系都是现成的，花一些费用应该没问题（指朱某乙传销犯罪的事）。”在“闫某乙”所住的房间内其看到朱某甲交给他一个用纸包起来的包裹，因为“闫某乙”这次过来主要就是要办事要花钱，所以其猜包裹里面应该是现金，从外形大小来看，如果是新钱会有十多万。到了2014年11月份，“闫某乙”又来厦门，最后其与朱某甲送他去机场的路上，朱某甲又塞给“闫某乙”一个纸包裹，放到他的包里，回来的路上其问朱某甲送的包裹是什么，朱某甲说：“这你还用问吗？”其就知道包裹里是钱。其自己也看出来，包裹里面肯定是钱，后来其也听朱某甲说每次包裹里面都是装人民币10万元，两次给闫某乙20万元。经叶某某辨认，被告人闫满友就是其笔录中所说的闫某乙。
5.证人齐某的证言及辨认笔录证实：大约是2014年夏天，其朋友李甲某着文化部的姓闫的一个处长来大同，其负责接待其当面跟李乙解释，明确表示没办法把朱某乙放出来。当天，这个闫处长和其朋友李乙离开大同，之后其没再去过问这件事情，这个闫处长也没再来找其帮忙。闫处长的意思是想让其找人帮忙把朱某乙释放出来，但其打听了一下朱某乙是因为涉嫌非法传销被山西大同的警察抓获，这是触犯法律的事情，谁也帮不了，更不用说把她释放出来，所以其自己不能也没办法帮他这个忙，更没有收闫处长的钱。经齐某辨认，被告人闫满友就是其笔录中所说的在北京文化部的闫处长。
6.证人李乙的证言及辨认笔录证实：大约在2014年上半年，闫某乙有打电话说一个朋友的妹妹在山西大同因为传销被警察抓了，叫其帮忙看看有没有大同的警察朋友帮忙打听照顾一下，其就联系了大同的警察朋友齐某。过没几天，闫某乙自己来山西，其就陪同闫某乙找了齐某，齐某当面给闫某乙解释他朋友妹妹被警察抓的事情，要帮忙放人出来时没办法，法律也不允许。其没有拿闫某乙的钱，其也没有看到闫某乙拿钱财给齐某。李乙辨认出被告人闫满友就是闫某乙。
7.被害人朱某甲的陈述及辨认笔录证实：（1）2014年4月，其妹妹朱某乙因涉嫌非法传销在山西大同被拘留，同年5月份，其在北京出差时，将此事告诉了闫某乙，闫某乙自称是文化部非遗司非遗处处长，得知其妹妹的事情后，闫某乙表现的很热情，要帮忙处理其妹妹的事情，并说通过山西的朋友了解到其妹妹的情况，还说找到了其妹妹的经办民警及相关领导，闫某乙说他出面，朋友都会帮助的，在离开北京前，其给了闫某乙现金三万元，让帮其处理其妹妹的事情。闫某乙一直在说其妹妹的事情很复杂、很严重要判重刑等等，非要找山西省的某某大领导才能解决。（2）经回忆，其转账给闫某乙的有24万元，拿现金的有三次，一次是在北京给了3万元，两次是在厦门各给了10万元，总共给闫某乙是47万元，两次在厦门都是各给闫某乙10万元现金，都是送闫某乙要离开厦门的时候，直接把现金用袋子装着塞给闫某乙的。（3）其是通过自己的建设银行卡（卡号为6227074751189993）给闫满友的银行卡（卡号为6227000170790019206）转账的。闫某乙骗取其钱后，并没有实际帮忙，后来其到山西大同找到经办民警和审理的法官，了解其妹妹的事情，其妹妹已经被大同法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。审理的法官答复其说朱某乙这个案件是正常办理、正常审理，没有其他关系介入。（4）朱某甲辨认出闫满友就是自称闫某乙的男子。
8.被告人闫满友的供述与辩解证实：（1）2014年4月份，其认识了朱某甲，其当时向朱某甲自我介绍说其要到文化部“非物质文化遗产保护司”做处级干部，朱某甲也相信了。2014年5月份，朱某甲到北京，当时其正跟着“王某”一起，就告诉朱某甲说其已经在文化部工作了，跟着“王部长”。朱某甲说其妹妹朱某乙搞传销在山西大同被刑事拘留了，问其能不能帮忙找关系疏通一下，其当场就给一个在太原警校当教练的朋友叫李乙的打电话，并通过李乙找一个叫齐某的人帮忙办事。朱某甲给了其三万块钱说是跑腿费。其也曾找“王某”帮忙办朱某乙的事，“王某”说办事要花钱，要十万块钱，其跟朱某甲说，朱某甲就先给我转账5万元，其自己贴了5万元，共10万元给了“王某”。没过几天，其专门从兰州乘飞机来了一次厦门，朱某甲叫叶某某安排，在其临走时又给了其5万元现金，算是补偿其之前垫付的5万元。（2）2014年7月份的时候，其找不到“王某”了，去他张家口的家，发现原来“王某”住的大房子也是租的，其又到文化部去问，文化部说根本就没有“王某”这个人，也没有“非物质文化遗产保护司”这个部门。朱某甲到北京要出国推广健身气功，其想还得继续帮办事，就又向朱某甲要钱，这一次朱某甲给其转账11.8万元，但这一笔钱其没有再帮他办事，都自己花用掉了。（3）2014年11月，叶某某约其来厦门玩，其当时已经没有办法帮朱某甲办朱某乙的事了，但因为其平时花钱比较大，手头缺钱，就还是骗朱某甲说要帮他办事，又向朱某甲要钱，这一次朱某甲给其转账5万元。后来因为事情一直办不成，其不知道该怎么答复他，就说因为帮他的忙被中纪委查了，也不再接朱某甲的电话。（4）其第一次在北京，朱某甲给其拿现金3万元，第二次是2014年7月其从兰州到厦门，朱某甲给我现金5万元，第三次2014年11月其从北京来厦门朱某甲给我现金5万元，其余的朱某甲都是通过转账方式转到我名下的一张建设银行卡内，具体转几次多少钱其记不清了。（5）根据进出帐明细清单，朱某甲有四笔转账到其个人名下账号（账号为6227000170790019206），分别为2014年7月7日转5万元、7月10日转5万元、2014年8月1日转6万元、2014年9月5日转8万元。
9.户籍证明证实了被告人闫满友的身份事项，被告人闫满友犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
10.违法犯罪经历查询情况说明证明被告人闫满友无前科劣迹。
11.到案经过、到案经过说明、羁押证明、在逃人员登记信息表证明：2015年7月13日，被害人朱某甲报警称其被骗，经调查闫满友涉嫌该案，2015年8月4日，集美公安分局对被告人闫满友上网追逃，2015年8月6日，被告人闫满友在郑州市高铁郑州东站被车站派出所抓获，同日临时羁押于郑州铁路公安处看守所，2015年8月11日，集美公安分局民警将被告人闫满友提解带回厦门。
12.刑事判决书、刑事抗诉书复印件1份（附提取笔录）证实：公安机关向被害人朱某甲提取到朱某甲妹妹朱某乙被判刑的刑事判决书，反映被告人朱某乙犯组织、领导传销活动罪，被山西省大同市城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
13.情况说明证实：被告人闫满友供述的“王某”，公安机关经查证，未查证到该人。
上述证据均经庭审举证、质证，足以认定。
关于本案争议的焦点问题，现综合评判如下：
一、关于被告人闫满友诈骗朱某甲的现金犯罪金额问题。
公诉机关指控被告人闫满友先后三次骗取被害人朱某甲现金，合计23万元，而被告人闫满友及其辩护人对此均提出异议，认为被告人闫满友先后三次收取被害人朱某甲现金分别为3万元、5万元、5万元，合计只有13万元。经查，首先，公诉机关指控被告人闫满友骗取朱某甲现金23万元的主要证据是被害人朱某甲的陈述及证人叶某某的证言，并无其他关键证据予以证实；其次，证人叶某某与被害人朱某甲系朋友关系，其并未看到现金的具体数量，其仅看到现金的外包装，并听朱某甲说两次送给闫满友的现金为20万元，其证言的证明力不强；再次，被告人闫满友的有罪供述中仅承认三次诈骗朱某甲现金分别为3万元、5万元、5万元，总计13万元。综上，在案证据仅能证实被告人闫满友三次收取被害人朱某甲现金共计人民币13万元，公诉机关指控的23万元证据不足，不予认定。
二、关于公诉机关指控被告人闫满友诈骗李甲的犯罪事实是否成立的问题。经查，公诉机关指控被告人闫满友诈骗被害人李甲钱款的主要证据仅有被害人李甲的陈述及李甲母亲赵某某的证言，并无其他直接、关键证据予以证实，而被告人闫满友对诈骗李甲的事实一直予以否认，故在案证据无法证明被告人闫满友诈骗被害人李甲钱款的事实，公诉机关指控被告人闫满友诈骗李甲钱款的犯罪事实不能成立，被告人闫满友及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见理由充分，予以采纳。
三、关于本案被害人朱某甲是否具有过错的问题。本院认为，被告人闫满友利用被害人朱某甲急于帮助其妹妹朱某乙的心理，采用虚构事实的方法，不断骗取朱某甲的钱款，造成本案发生的关键因素是被告人闫满友具有的非法占有朱某甲钱款的贪婪心态，故被害人朱某甲是否具有过错与本案的发生不具有刑法上的因果关系，辩护人提出的该节辩护意见理由不充分，不予采纳。
本院认为，被告人闫满友以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款人民币370000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的犯罪事实及犯罪金额有误，均应予纠正。被告人闫满友归案后能够如实供述主要犯罪事实，对其依法可以从轻处罚。辩护人提出的量刑建议合理，予以采纳。被告人闫满友于2015年8月6日起已被实际羁押，羁押期限应折抵相应刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人闫满友犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2022年10月5日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
二、随案移送的作案工具“苹果6”手机（金色，号码1860199****，串号356952060773365）一部予以没收。
三、责令被告人闫满友退赔被害人朱某甲经济损失人民币370000元，扣押在案的赃款人民币10000元折抵上述退赔款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 付福临
人民陪审员 陈跃忠
人民陪审员 徐 健
二〇一六年八月十一日
代书 记员 邓 婕
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。