杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0109刑初216号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人斯鹏某（冒名、绰号），男，出生于浙江省诸暨市，汉族，高中文化，无业，户籍地诸暨市；因犯寻衅滋事罪于2009年2月16日被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑六个月，2009年3月12日刑满释放；因本案于2015年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人屠周萍，浙江永大律师事务所律师。
被告人斯海某（绰号），男，出生于浙江省诸暨市，汉族，中专文化，无业，户籍地；因犯抢劫罪于2009年9月17日被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元，2011年5月8日刑满释放；因本案于2015年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人王泽燕，杭州市萧山区法律援助中心律师。
被告人沈某某（绰号丹丹、佳佳），女，出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，户籍地；因本案于2015年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人祝伟伟，浙江臻尚律师事务所律师。
被告人杜朝某（绰号），男，出生于贵州省水城县，彝族，小学文化，无业，户籍地；因本案于2015年4月30日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
被告人金军某（曾用名，绰号），男，出生于地浙江省诸暨市，汉族，初中文化，无业，户籍地；因犯故意伤害罪于2006年12月20日被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯盗窃罪于2008年11月26日被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币500元，与前故意伤害罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币500元；因本案于2015年4月28日被湖南省怀化铁路公安处抓获，并临时羁押于怀化铁路公安处看守所，2015年5月5日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人周利明，浙江正瑞律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］151号起诉书指控被告人斯鹏某、斯海某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人沈某某、金军某犯诈骗罪，被告人杜朝某犯敲诈勒索罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派代理检察员方芸出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，依法延期审理1次。现已审理终结。
经审理查明：
（一）诈骗事实
被告人斯鹏某、斯海某、沈某某、金军某等人相互结伙，或者与他人结伙，经事先预谋，由被告人沈某某、蔡旭某（另案处理）通过陌陌、微信等聊天工具认识被害人，后以外出游玩等名义将被害人约至外地，由被告人斯鹏某、斯海某、金军某等人暗中合伙通过作弊手段与被害人赌博赢钱。在此过程中，被告人斯鹏某决定作案时间、作案地点等相关事宜，并提供赌资，分配赃款等。其中，被告人斯鹏某、斯海某参与作案5起，骗得价值共计人民币327941元的财物；被告人沈某某参与作案1起，骗得人民币301000元；被告人金军某参与作案2起，骗得人民币共计18300元。具体分述如下：
1.2014年12月6日、7日期间，被告人斯鹏某、斯海某、沈某某与蔡旭某、方嘉某（另案处理）等人结伙，将被害人朱某骗至浙江省杭州市淳安县秀水假日酒店一房间内，以诈赌的方式，骗取被害人朱某人民币301000元。案发后，被害人朱某被骗的人民币2200元已追回。
2.2015年1月7日左右，被告人斯鹏某、斯海某与蔡旭某等人结伙，将被害人王金某骗至浙江省绍兴市越城区一家商务酒店的房间内，以诈赌的方式，骗取被害人王金某人民币2000元及价值人民币4841元的苹果牌6plus手机1只。
3.2015年2月2日、2月3日期间，被告人斯鹏某、斯海某与蔡旭某等人结伙，将被害人毛健某骗至浙江省杭州市萧山区开元名都大酒店一房间内，以诈赌的方式，骗取被害人毛健某人民币1800元。
4.2015年2月27日，被告人斯鹏某、斯海某、金军某与蔡旭某等人结伙，将被害人罗剑某骗至浙江省绍兴市越城区海港大酒店一房间内，以诈赌的方式，骗取被害人罗剑某人民币300元。
5.2015年2月28日，被告人斯鹏某、斯海某、金军某与蔡旭某等人结伙，将被害人金幼某骗至浙江省绍兴市越城区绿庭风情酒店一房间内，以诈赌的方式，骗取被害人金幼某人民币18000元。
被告人斯鹏某、沈某某、金军某归案后如实供述了上述主要事实。本院审理期间，被告人沈某某的家属代其退出赃款40000元。
（二）敲诈勒索事实
被告人斯鹏某、斯海某、杜朝某等人相互结伙，或者结伙他人，通过与上述相似的方式，与被害人赌博赢钱，并向被害人索要财物。后因被害人不肯交出财物，被告人斯鹏某、斯海某、杜朝某等人便通过殴打、暴力威胁、语言威胁等方式，迫使被害人交出其所输价值额度内的财物。在此过程中，被告人斯鹏某决定作案时间、作案地点等相关事宜，并提供赌资，分配赃款等。其中，被告人斯鹏某、斯海某参与作案9起，索得价值共计人民币169013元的财物；被告人杜朝某参与作案4起，索得价值共计人民币76428元的财物。具体分述如下：
1.2014年10月1日、10月2日期间，被告人斯鹏某、斯海某与蔡旭某、方嘉某等人结伙，将被害人蒋某骗至浙江省杭州市淳安县一家酒店的棋牌室内，通过诈赌、暴力威胁等方式，从被害人蒋某处强行取得人民币19000元，并强迫被害人蒋某抵押车辆，强行取得车辆抵押款人民币23000元。后抵押车辆已由被害人蒋某赎回。
2.2014年11月7日、11月8日期间，被告人斯鹏某、斯海某与蔡旭某、方嘉某等人结伙，将被害人朱启某骗至浙江省金华市武义县帝豪酒店一房间内，通过诈赌、暴力威胁等方式，从被害人朱启某处强行取得人民币3100余元、价值人民币976元的黑色苹果牌4代手机1只，并强迫朱启某抵押车辆，强行取得车辆抵押款人民币25000元。后抵押车辆已由被害人朱启某赎回。
3.2014年12月10日，被告人斯鹏某、斯海某与蔡旭某、方嘉某等人结伙，将被害人何锦某骗至浙江省金华市武义县的武义如意快捷酒店一房间内，通过诈赌、言语威胁等方式，从被害人何锦某处强行取得人民币9500元、价值人民币3638元的苹果牌5S手机1只。
4.2015年1月6日左右的一天，被告人斯鹏某、斯海某与蔡旭某等人结伙，将被害人朱甲骗至浙江省绍兴市越城区海港大酒店一房间内，通过诈赌、言语威胁等方式，从被害人朱甲处强行取得人民币4000元、价值人民币4371元的苹果牌6代手机1只。
5.2015年1月16日、1月17日期间，被告人斯鹏某、斯海某、杜朝某与蔡旭某等人结伙，经事先预谋，将被害人万小某骗至浙江省杭州市西湖区的杭州溪尚酒店一房间内，通过诈赌、言语威胁等方式，从被害人万小某处强行取得人民币38500元。
6.2015年1月22日，被告人斯鹏某、斯海某、杜朝某与蔡旭某等人结伙，经事先预谋，将被害人楼立某骗至浙江省金华市武义县的如意快捷酒店一房间内，通过诈赌、暴力威胁等方式，从被害人楼立某处强行取得人民币11500元。
7.2015年2月18日、2月19日期间，被告人斯鹏某、斯海某、杜朝某与蔡旭某等人结伙，将被害人陈涧某骗至浙江省杭州市萧山区闻堰镇的萧山湘湖驿站酒店一房间内，通过诈赌、言语威胁等方式，从被害人陈涧某处强行取得人民币11800元、价值人民币2628元的苹果牌5S手机1只。案发后，上述手机和人民币2500元已追回并发还被害人陈涧某。
8.2015年2月20日，被告人斯鹏某、斯海某、杜朝某与蔡旭某等人结伙，经事先预谋，将被害人徐辰某骗至浙江省绍兴市越城区绍兴海港大酒店一房间内，通过诈赌、言语威胁等方式，从被害人徐辰某处强行取得人民币12000元。
9.2015年3月2日，被告人斯鹏某、斯海某与蔡旭某等人结伙，经事先预谋，将被害人俞旻某骗至浙江省杭州市萧山区闻堰镇的萧山湘湖驿站酒店一房间内，采用诈赌、暴力威胁等方式，欲从被害人俞旻某处强行取得财物，因遭到被害人俞旻某的反抗而未得逞。经鉴定，被害人俞旻某的伤势构成轻微伤。
被告人斯鹏某归案后如实供述了上述主要事实。
案发后，侦查机关扣押了被告人斯鹏某名下的车牌号码为的奥迪牌小型轿车一辆。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人朱某、王金某、毛健某、罗剑某、金幼某、蒋某、朱启某、何锦某、朱甲、万小某、楼立某、陈涧某、徐辰某、俞旻某的陈述，同案犯蔡旭某、方嘉某的供述，证人郑江某、赵丽某、汪甲、马姣某的证言，辨认笔录，搜查笔录，监控视频资料，讯问同步录音录像，价格鉴定结论书，损伤检验意见书，涉案车辆照片，扣押清单，扣押物品照片，绍兴国内旅客信息查询，银行交易明细，银行卡客户交易查询，中国农业银行活期子账户交易明细，浙江省诸暨市人民医院门诊病历，机动车转让协议书，借款合同，二手车转让过户协议书，支付宝转账照片，自助业务办理确认书，银行卡取款凭条，收款凭证，收条，招商银行信用卡账单，转账记录，案发经过，抓获经过，被告人斯鹏某、斯海某、金军某的前科材料，各被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人斯鹏某、斯海某、沈某某、金军某相互结伙或者与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人斯鹏某、斯海某、沈某某诈骗数额巨大，被告人金军某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人斯鹏某、斯海某、杜朝某相互结伙或者与他人结伙，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中被告人斯鹏某、斯海某敲诈勒索数额巨大，被告人杜朝某敲诈勒索数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。以上均系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人斯鹏某、斯海某应当两罪并罚。本案第9节敲诈勒索犯罪因各被告人及其同案犯意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人斯鹏某、斯海某、沈某某、杜朝某、金军某在共同犯罪中，均参与预谋，分工负责，密切配合，共同实施了犯罪行为，均非起次要或者辅助作用，不宜认定为从犯，而应认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，对被告人沈某某、金军某的辩护人分别提出的被告人沈某某、金军某系从犯的辩护意见，本院不予采纳，但各被告人在共同犯罪中所处地位、所起作用并不完全相同，在量刑时予以酌情考虑。被告人斯海某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人斯鹏某、金军某有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人沈某某在侦查阶段未如实供述自己的全部罪行，到公诉阶段之后才供述，系坦白而非自首，可以从轻处罚，对其辩护人提出的其系自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人斯海某、杜朝某在庭审前未如实供述自己的全部或主要罪行，不构成坦白，对其辩护人关于其系坦白的辩护意见，本院不予采纳，但其在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人斯鹏某、金军某归案后如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。本案各被害人存在一定过错，被告人沈某某退出部分赃款，部分赃款、赃物已追回，对各被告人可酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人斯鹏某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金35000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2025年9月26日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人斯海某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处10000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金25000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2025年3月26日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2020年4月27日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人杜朝某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月30日起至2018年1月29日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人金军某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2016年9月27日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
六、扣押在案的赃款42200元，发还被害人朱某；责令被告人斯鹏某、斯海某、沈某某、杜朝某、金军某退赔其余违法所得，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高水琴
人民陪审员 罗媚媛
人民陪审员 傅 慧
二〇一六年八月二十五日
书 记 员 胡乐铭