山西省夏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0828刑初14号
公诉机关山西省夏县人民检察院。
被告人宋某某，男，1969年5月19日出生，汉族，中专文化，籍贯山西省广灵县，户籍所在地河南省郑州市金水区，住郑州市金水区丰庆路**号院**号楼*单元***号。因涉嫌合同诈骗罪于2016年7月15日被夏县公安局刑事拘留上网追逃，2016年7月19日被北京市公安局朝阳分局东湖派出所抓获，2016年7月23日被夏县公安局刑事拘留。2016年8月26日经夏县人民检察院批准逮捕。同日被夏县公安局执行逮捕，2016年10月24日经运城市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2016年11月26日因侦查期限届满变更为指定居所监视居住，2017年1月26日因涉嫌招摇撞骗罪被夏县人民检察院决定逮捕，同日被夏县公安局执行逮捕，现押于夏县看守所。
辩护人甘小平，河南豫龙律师事务所律师。
被告人宋某某招摇撞骗一案，由山西省夏县人民检察院于2017年7月14日以夏检公诉刑诉[2017]43号起诉书，向本院提起公诉，本院受理后于2017年8月28日作出（2017）晋0828刑初56号刑事判决书，夏县人民检察院提起抗诉。运城市中级人民法院于2017年12月22日作出（2017）晋08刑终503号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，于2018年3月7日公开开庭进行了审理。夏县人民检察院指派检察员彭秀花出庭支持公诉。被告人宋某某及其辩护人甘小平到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
山西省夏县人民检察院指控，2014年7月至2015年12月期间，在欧阳晓星（刑拘在逃）的介绍、指使下，被告人宋某某冒充河南省物资储备局副局长，以负责河南国储物流股份有限公司全面工作的身份，与山西夏都商贸有限公司开展银行承兑汇票融资贴现业务。欧阳晓星、宋某某安排陈攀（取保候审）、赵君楠（指定居所监视居住）等人与山西夏都商贸有限公司签订虚假借款合同，造成山西夏都商贸有限公司资金无法收回，损失巨大。
为证实指控的被告人的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据，认为被告人宋某某冒充国家机关工作人员与山西省夏都商贸有限公司签订借款合同，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。
被告人宋某某对起诉书指控罪名无异议，承认冒充河南省物资储备局副局长属实，但辩称未参与夏都商贸有限公司银行承兑汇票融资贴现业务，也未参与赵君楠所签订的虚假合同。他本人不认识陈攀。
辩护人甘小平的辩护意见为，一、对公诉机关指控罪名不持异议；二、被告人宋某某具有的减轻情节：主观上没有积极实施招摇撞骗的恶意，客观上没有积极参与；被告人也是受害人，夏都商贸有限公司本身有一定过错；被告人系从犯、初犯、偶犯；到案后认罪态度较好，确有悔改表现。建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，被告人宋某某在欧阳晓星（刑拘在逃）的介绍、指使下，于2014年7月至2015年12月期间，冒充河南省储备物资管理局副局长，以负责河南国储物流股份有限公司全面工作的身份，与山西夏都商贸有限公司开展银行承兑汇票融资贴现业务。欧阳晓星、宋某某安排陈攀（另案处理）、赵君楠（另案处理）等人与山西夏都商贸有限公司签订虚假借款合同，致使山西夏都商贸有限公司资金无法收回，造成巨大经济损失。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被害单位山西夏都商贸有限公司的报案材料、情况说明及夏县公安局受案登记表，以证明案件来源情况。
2、被害人范晟华（山西夏都商贸有限公司员工）的陈述、河南国储物流股份有限公司组织机构代码证、税务登记证、营业执照以及陈攀的委托证明等书证，以证明他们公司自2014年7月份开展投资银行承兑汇票业务。同年9月份，他们公司由夏县农商行李荣生介绍认识刘宗易，然后与刘宗易、欧阳晓星等人在郑州开展银行承兑汇票投资业务。他受公司委托具体负责郑州的承兑汇票投资及回资事宜。当时由欧阳晓星在市场上收购全国各地的银行承兑汇票，经他们公司验票后向汇票所有人进行付款，然后再由欧阳晓星将收集的银行承兑汇票拿走转卖给河南国储物流股份有限公司，由河南国储物流股份有限公司财务人员陈攀向他们公司出具借款合同，借款到期后由河南国储物流股份有限公司汇款至他们公司，并抽走借款合同。他们从中赚取利润点。截止2015年12月份业务停止时，他们公司与欧阳晓星等人签订6份合同共计40亿资金没有回款，至今所欠本金是25亿元。欧阳晓星编造国储物流下属的收购平台被审计检查、账目被冻结等理由推脱。后经查询，发现刘宗易和欧阳晓星提供给他们公司的关于河南国储物流股份有限公司相关资料与互联网信息不相符。此外，欧阳晓星告诉他们，收购平台是国资委、发改委和国储物流联合成立的，专门负责将收购的银行承兑汇票支付给相关实体企业。同时，欧阳晓星介绍说，宋某某是河南储务局副局长、国储物流总经理，采购平台的负责人。宋某某承认承兑汇票都交给了该公司，也承认没有向他们公司付款。并将刘宗易和欧阳晓星提供给他们公司的关于河南国储物流股份有限公司相关资料提供给公安机关。
3、同案犯陈攀的供述，证明他认识欧阳晓星（河南颢润实业有限公司负责人）有五年了，自2014年11月份开始，欧阳晓星和山西夏都商贸有限公司、宋某某、刘宗易合作从事银行承兑汇票生意。欧阳晓星让他负责走手续，比如与山西夏都商贸有限公司签借款合同之类的。山西夏都商贸有限公司是刘宗易介绍来的，该公司有资金，主要是向承兑汇票持有人付款。欧阳晓星和宋某某、刘宗易在市场上收购承兑汇票，拿来让山西夏都商贸有限公司复印留底后，欧阳晓星、宋某某进行兑现。2014年8月11日，他和欧阳晓星、刘宗易、宋某某以及山西夏都商贸有限公司姓韩和姓范的在郑州刘宗易办公地点，欧阳晓星介绍说，宋某某是河南省储备物资管理局的副局长，河南国储物流出具一份他是河南国储物流有限公司员工的书面材料，委托他办理相关承兑汇票业务手续。当时桌上摆放着河南国储物流股份有限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码原件、公章以及宋某某的身份证原件，还有河南颢润实业有限公司营业执照等。山西夏都商贸有限公司的工作人员审验和复印了手续。欧阳晓星说今后有他与山西夏都商贸有限公司进行对接并办理借款手续。并提出收票都在晚上，宋某某不方便签字，所以由他代签。此后，每次合同盖章都是欧阳晓星把河南国储物流股份有限公司和河南颢润实业有限公司两枚公章交给他，他和山西夏都商贸有限公司工作人员在合同上加盖几百份公章。随后他负责核对票据金额并代签宋某某的名字。期间，刘宗易称经打听河南省储备物资管理局没有叫宋某某的，欧阳晓星说宋某某是巡视员。2015年12月份，他记得最后一笔14亿7千万没有兑现给山西夏都商贸有限公司。此外，欧阳晓星告诉他，宋某某是河南国储物流有限公司的某个领导，负责主抓公司全面工作。河南颢润实业有限公司的法人代表是丁增良，实际老板是欧阳晓星。欧阳晓星和刘宗易协商拿出一定的利润给他和宋某某的司机、会计发报酬，每个月每人一万多。
4、同案犯赵君楠的供述，证明他之前在郑州另一公司从事酒店和票据生意，当时宋某某是酒店的顾问。之后宋某某提出让他跟其干。并介绍上面老板是欧总（欧阳晓星）。他每天根据安排从事接送银行承兑汇票的工作。自2015年4、5月份开始，宋某某把合同上的河南投资集团有限公司招标采购平台和河南国储物流股份有限公司的两枚公章交给他保管，由他每天在合同上盖章签字。他与山西夏都商贸有限公司签订过借款合同，宋某某和欧总并让他代签过“陈胜利”的名字。此外，经欧总介绍由“轩哥”、张朋每天上午将银行承兑汇票送到他的办公地点，他核对后和山西夏都商贸有限公司人员面，让他们拍照留底，之后他再把汇票拿走，送给一个姓朱的人。
5、证人韩庆峰的证言，证明他是山西夏都商贸有限公司工作人员，其公司在郑州投资银行承兑汇票生意期间，由他和范晟华负责具体业务。在他没见过宋某某之前，刘宗易提到宋某某是河南省国储局的副局长，国家巡视员。2015年3月份欧阳晓星叫他和刘宗易吃饭，饭桌上第一次见到宋某某，欧阳晓星介绍称宋某某是河南省国储局的副局长，负责一个国储物流平台有限公司，随后他称宋某某为“宋局”，宋某某也默许他对其称呼。此后，他还见过宋某某几次，都称其“宋局”。此外，开始做湖北市场时，欧阳晓星提出给宋某某还有国储物流会计提成，商量提成每天算账不好算，最后说是每个月按三百万提成。当年年底投入资金未能全部回收，他们逼问紧了，宋某某承认他只是个演员，一手都是欧阳晓星安排的，至于资金的去向不清楚。他们公司感觉不对劲，遂向公安机关报案。
6、证人郭峰的证言，证明刘宗易系他姐夫，2014年底，他与宋某某认识，欧阳晓星说他是河南省国家物资储备局副局长，国家的巡视员。大家都称他宋局长，他“嗯”“嗯”，点头。当时借款合同上宋某某的签名是陈攀亲笔代签的，陈攀打电话给宋某某说让陈攀代签。“河南国储物流股份有限公司”的印章是陈攀盖上去的。
7、证人赵娜的证言以及河南国储物流股份有限公司的证明材料，证明她是河南国储物流股份有限公司综合管理部负责人。经核实对比，范晟华向公安机关提供的河南国储物流股份有限公司营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证等资料与其公司不符，均为虚假。宋某某、陈攀不是该公司员工，陈胜利未担任过公司的法人代表，也未出具过陈攀为该公司财务人员的委托证明。从未与山西夏都商贸有限公司签订过借款合同。该公司下属没有收购平台。
8、郑州市公安局物证鉴定所（郑）公（刑）鉴（文）字[2016]81号印文鉴定书，证明检材日期为2015年12月31日的《借款合同》上的“河南国储物流股份有限公司”印文与样本上相同内容的印文不是同一枚印章盖印的。
9、郑州市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书以及郭峰、刘宗易、宋某某、陈攀、赵君楠等人询（讯）问笔录、鉴定意见，证明2016年7月8日，郑州市公安局接刘宗易报案称：2014年8月至2015年12月，欧阳晓星、宋某某等人冒充国家工作人员，伪造公文、印章等手段，通过签订借款合同的形式进行合作，假借从事承兑汇票贴现诈骗刘宗易9.4885亿。经审查，郑州市公安局于2016年8月3日以合同诈骗罪对欧阳晓星、宋某某等人立案侦查的事实。
10、夏县公安局调取证据通知书以及河南兴豫电子商务有限公司的回复函，证明河南兴豫电子商务有限公司隶属于河南投资集团有限公司，是河南投资集团招标采购平台的运营单位。该采购平台是电子平台网站，没有“河南投资集团有限公司招标采购平台”的公章。该公司没有陈胜利、赵君楠、欧阳晓星人员，未与山西夏都商贸有限公司有业务往来，也未以河南投资集团有限公司招标采购平台名义与之签订借款合同。
11、夏县公安局调取证据通知书以及河南国储物流股份有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关书证，证明河南国储物流股份有限公司住所地郑州市金水区东明路179号、法定代表人为陈铁山以及注册资本、营业期限、经营范围等基本信息。
12、夏县公安局调取证据通知书以及河南储备物资管理局统一社会信用代码证书、证明材料，证明河南储备物资管理局机构性质是机关，宋某某非该局机关工作人员。
13、山西夏都商贸有限公司的营业执照，证明该公司类型、住所、法定代表人、注册资本、经营范围等基本信息。
14、夏县公安局调取证据通知书及河南颢润实业有限公司工商登记信息，证明河南颢润实业有限公司设立登记基本情况，该公司法定代表人为丁增良。
15、书证借款合同、账户交易明细回单、银行承兑汇票以及还款计划，证明山西夏都商贸有限公司与河南国储物流股份有限公司、河南投资集团有限公司招标采购平台为开展银行承兑汇票融资贴现事宜订立借款合同以及资金来往情况。2016年5月9日，河南国储物流股份有限公司出具归还夏都商贸有限公司资金的还款计划，于2016年7月6日之前共归还19.1亿元。
16、在逃人员登记信息表、到案经过及临时寄押证明书，证明被告人宋某某因本案被夏县公安局刑事拘留上网追逃，并于2016年7月19日被北京市公安局朝阳分局东湖派出所抓获并临时寄押于该分局看守所的事实。
17、户籍证明，证实被告人宋某某的身份信息。
18、被告人宋某某在侦查机关的供述，证明2014年7月20日左右，欧阳晓星约他见面，提出她之前在纪委工作，现在在河南国储物流的收购平台工作，让他帮忙做承兑汇票，因为收购平台的领导不便和资金方见面，想让他代表收购平台出面洽谈，告诉他没有风险。2014年8月初，欧阳晓星带一男子代表夏县农商行同他见面，就资金合作进行商谈，并向对方介绍他是河南国储物流收购平台的领导宋总，之后得知该男子叫刘宗易，当时他并未过多参与谈话。后来刘宗易安排他和夏县农商行理事长李荣生见过面，当时在场的还有刘宗易、欧阳晓星、韩庆峰。2015年7月份，他们觉得刘宗易作为介绍人在业务中间收取的费用有些多，便从8月份开始开通第二通道，继续做承兑汇票业务。欧阳晓星安排他租赁三间办公室，他招收赵君楠、谭腊梅两个工作人员。2015年12月15日以后，韩庆峰多次给他打电话催款，欧阳晓星以国家对河南物资储备物流中心收购平台进行年终审结，无法及时回款等理由一直未能回款。2016年4月至5月初，欧阳晓星陆续给夏县农商行回款4个亿，之后再也未回款。此外，刘宗易、李荣生等人还称呼他“宋局”是因为欧阳晓星当时告诉他只是负责和资金方见面，不做具体业务。说上面有个领导姓梁，好像叫梁振峰，是从纪检委调到河南省国资委，是位厅级干部。让他以梁局的身份与资金方见面，但他要求使用宋某某的真实名字，所以别人叫他“宋局”。欧阳晓星开始让他以假身份冒充时，他并不同意，后来她找过多次，出于朋友帮忙，他便同意了。此外，2015年3月份之前，欧阳晓星每个月给他开1万元资，之后每个月工资为1.25万元。欧阳晓星和山西夏都商贸有限公司避开刘宗易开辟了第二通道，他作为虚假的领导身份，山西夏都商贸有限公司从8月至12月，每月一次给他一笔好处费，他记得现金有一千万至一千二百万元左右，最后一笔400万是以转账方式给的，他收到钱款的当天就给了欧阳晓星。关于河南国储物流股份有限公司出具的还款计划的内容是他打印的，欧阳晓星的名字是她本人签署的。2016年4月份，他得知刻有“河南国储物流股份有限公司”的两枚公章是假的，欧阳晓星也告知该两枚公章是假的后，他让赵君楠将公章处理了。
上述证据，均经法庭举证、质证，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人宋某某接受欧阳晓星的介绍、指使，冒充河南储备物资管理局副局长，以负责河南国储物流股份有限公司全面工作的身份，与山西夏都商贸有限公司开展银行承兑汇票融资贴现业务，安排他人与山西夏都商贸有限公司签订虚假合同，造成山西夏都商贸有限公司巨大经济损失，其行为严重损害了国家机关的形象和威信，社会影响恶劣，符合招摇撞骗罪的构成要件，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人宋某某的辩护人甘小平提出的被告人主观上没有积极实施招摇撞骗的恶意，客观上没有积极参与，被告人也是受害人，夏都商贸有限公司本身有一定过错的辩护意见，因与事实不符，本院不予采纳。其提出的被告人系从犯、初犯、到案后认罪态度较好，确有悔改表现的辩护意见本院予以采纳。结合被告人宋某某的犯罪事实、犯罪情节、性质、对社会所造成的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人宋某某犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵131日；指定居所监视居住的，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，折抵30日，共折抵161日，即自2017年1月26日起至2020年8月17日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马永平
审 判 员 李晓& # xB;
审 判 员 李 高 乐
法官助理 王 晋 妮
二〇一八年四月十七日
书 记 员 张 一 珊