吉林省九台市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）九刑初字第170号
公诉机关吉林省九台市人民检察院。
被告人焦某某，曾用名，焦玉伟，男，1976年09月04日生，汉族，初中文化，户籍地九台市，现住长春市宽城区，因涉嫌合同诈骗罪，于2014年09月24日被取保候审，2015年05月26日被本院决定逮捕，现羁押于九台市看守所。
辩护人关大力，系吉林天地泽律师事务所律师。
吉林省九台市人民检察院以吉九检刑诉字（2015）第175号起诉书，指控被告人焦某某犯合同诈骗罪，于2015年05月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，九台市人民检察院指派代理检察员夏文静出庭支持公诉。被告人焦某某及其辩护人关大力到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省九台市人民检察院指控：
被告人焦某某于2007年02月09日，以其岳父孔繁印赊购化肥为由，在九台市其塔木街道昌盛化肥站骗得李某甲价值人民币5，800.00元的化肥，并指使杨某某、杨多杰冒用王贵、王广之名骗得李某甲价值人民币14，960.00元的化肥后，被告人焦某某将骗得的化肥低价卖给钱宝军。
2007年02月10日，杨某某使用王贵之名与其子杨磊到李某甲经营的化肥站欲骗取化肥时，在被告人焦某某为杨某某提供担保后，杨某某与杨磊将价值人民币4，600.00元的化肥骗走，用于支付他人工钱。
2007年02月13日，杨某某使用王贵之名与其妻子李某乙到李某甲经营的化肥站欲骗取化肥时，在被告人焦某某为杨某某提供担保后，杨某某与李某乙将价值人民币2，600.00元的化肥骗走后卖掉。
被告人焦某某于2007年02月13日，指使孔祥江冒用牟相生之名在李某甲经营的化肥站骗得价值人民币7，573.00元的化肥后，由被告人焦某某将骗得的化肥低价卖给钱宝军。
被告人焦某某于2007年02月28日，指使徐国峰冒用陈艳禄之名在李某甲经营的化肥站骗得价值人民币7，780.00元的化肥后，由被告人焦某某将骗得的化肥低价卖给钱宝军。
上述事实，公诉机关提供了被告人焦某某的供述；被害人李某甲的陈述；证人杨某某、李某乙、孔某某等人证言；书证：到案经过、户籍证明、收条、化肥销售合同书、情况说明等证据。
公诉机关认为，被告人焦某某冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人焦某某辩解称，我的行为是错的，我认为是经济纠纷，但是否构成犯罪我不懂。
被告人的辩护人认为，被告人焦某某不具有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪。被告人焦某某投案自首，积极退赔，并取得被害人的谅解，可从轻处罚。
经审理查明：
被告人焦某某于2007年02月09日，以其岳父孔繁印赊购化肥为由，在九台市其塔木街道昌盛化肥站骗得李某甲价值人民币5，800.00元的化肥。并指使杨某某冒用王贵之名骗得李某甲价值人民币7，300.00元的化肥、指使杨多杰冒用王广之名骗得李某甲价值人民币7，480.00元的化肥后，由被告人焦某某担保，被告人焦某某将骗得的化肥低价卖给钱宝军。
2007年02月10日，杨某某使用王贵之名与其子杨磊到李某甲经营的化肥站欲骗取化肥时，在被告人焦某某为杨某某提供担保后，杨某某与杨磊将价值人民币4，600.00元的化肥骗走，用于支付他人工钱。
2007年02月13日，杨某某使用王贵之名与其妻子李某乙到李某甲经营的化肥站欲骗取化肥时，在被告人焦某某为杨某某提供担保后，杨某某与李某乙将价值人民币2，600.00元的化肥骗走后卖掉。
被告人焦某某于2007年02月13日，指使孔祥江冒用牟相生之名在李某甲经营的化肥站骗得价值人民币7，573.00元的化肥后，由被告人焦某某将骗得的化肥低价卖给钱宝军。
被告人焦某某于2007年02月28日，指使徐国峰冒用陈艳禄之名在李某甲经营的化肥站骗得价值人民币7，780.00元的化肥后，由被告人焦某某将骗得的化肥低价卖给钱宝军。
被告人焦某某参与合同诈骗数额为人民币43，133.00元，被告人焦某某得到价值人民币35，933.00元化肥。焦某某退赔被害人李某甲人民币30，000.00元，被害人的其余损失不要求赔偿，并对焦某某表示谅解。2014年09月24日，被告人焦某某到九台市公安局其塔木派出所投案自首。
上述事实，有如下证据予以证明：
一、被告人焦某某的供述；
被告人焦某某2014年09月24日、2014年10月27日、2014年11月21日（二份）、2015年05月18日供述。
我要投案自首，我冒用别人的名。从其塔木李某甲化肥站骗出化肥换成现金了，我新身份证上叫焦某某，旧身份证上叫焦玉伟，平时签字的时候都写焦玉伟，2007年02月08日我到张大村2组找到杨某某、杨多杰商量到其塔木镇街道李某甲化肥站冒用别人名义骗点还肥换钱，我给担保，李某甲信任我，他俩就同意了，2007年02月09日，我让杨某某冒用上河湾南甸子村1组我舅舅王贵的名字到李某甲处赊购7480元的化肥，让杨多杰冒用王广的名义到李某甲处赊购7480元的化肥，我以我岳父孔繁森要用化肥的名义赊购5800元的化肥，这些化肥我以每袋便宜5-10元的价格卖给钱宝军了，2007年02月13日，我和孔祥江到李某甲的化肥站，和李某甲说，这是我连桥牟相生，他要用化肥，赊购了7573元的化肥，这些化肥也是通过钱宝军卖掉的。2007年02月28日，我让徐国峰一个人去李某甲的化肥站，他到那冒用陈艳禄的名字骗取价值7780元的化肥，并说焦某某给担保，李某甲给我打电话，我说有这回事，这些化肥也是通过钱宝军卖的，钱宝军把化肥钱给我了。以上四次卖化肥我大约得到两万三千元钱。还有两次杨某某以王贵名义到李某甲处赊购化肥，杨某某说焦某某给担保，李某甲就给我打电话，问我有没有担保的事，我怕之前的事露馅，我就在电话里说，给王贵（杨某某）担保，杨某某就把化肥骗走了，两次都是李某甲给我打的电话，我也都同意给王贵（杨某某）担保。这两次杨某某骗了多少化肥，卖了多少钱，我不知道。我当时没钱，就想通过在李某甲那赊购化肥整点现金周转。我想把赊购化肥的钱到秋给李某甲，到秋我下面的账没经管回来，就没钱给他了，因为手里没钱，还有利息跟着，我就全家跑天津打工去了，始终没有回来。2009年我给了李某甲三万元，这些包括我及杨某某赊购的那些肥。我妈还给李某甲的8000元，是我给王贵兴、孔祥江真实担保的钱。
二、被害人陈述；
被害人李某甲2008年04月26日、2015年01月26日的陈述；
2007年02月09日，焦某某领一个叫王贵赊购了7300元的化肥，焦某某说是他家亲戚，家住三台村南甸子村1社，我不认识焦某某领的人，但我认为焦某某挺准成，就把话费赊给他了。焦某某还领一个叫王广的人到我处赊购7300元的化肥，焦某某说给张大村1社的其岳父赊购化肥，我同意了赊给他5800元化肥。到年底我去找三台村南甸子村1社的王贵要化肥钱，王贵说没有在我家赊购化肥，我去找焦某某要钱时，才知道焦某某搬走了。2007年02月09日，焦某某还领三台村南甸子村1社一个叫王广的人到我家赊购7480元化肥，等到年底我找三台南甸子村1社的王广，这个王广说和焦某某是表兄弟，但没找焦某某买过肥。2007年02月09日，焦某某自己去找我，说给他岳父孔繁印赊购5800元化肥，我同意了，到年底，我找孔繁印，孔繁印说没让焦某某给赊肥。2007年02月13日，焦某某领一个叫牟相生的人，说是其塔木镇红旗村10社的，说是他连襟，赊购了7573元的化肥，到年底我找牟相生，牟相生说焦某某是我连襟，但我没让焦某某给赊肥。2007年02月10日，一个自称是三台乡南甸子村叫王贵的，领一个人到我家赊肥，王贵让焦某某给叫话担保，王贵给焦某某打电话，我接的，焦某某说那个人是我表哥，你赊给他吧，于是赊给那个人4600元的化肥，王贵在担保人处签字，王贵领去的人在欠款人处签的陈磊，王贵说陈磊也是三台村南甸子1社的，到年底，我找三台村南甸子1社的王贵，王贵说没有给别人担保赊肥，三台村南甸子1社有一个叫陈磊的，是个小女孩，正在上小学。2007年02月13日，还是那个自称王贵的人，领一个成年女性，到我家赊了2600元的肥，这次也是焦某某打电话让我赊的，王贵在担保人处签字，那个女的在欠款人处签的李琴，王贵说这个女的是解放村9社的，她丈夫叫杨少国。到年底，我找南甸子村的王贵，王贵说没给人担保赊购化肥，我又去解放村9社，找李琴，但解放村9社没有叫李琴的。2007年02月28日，一个自称是三台南甸子村1社陈艳禄的人到我家赊7780元的肥，我让他找个担保的，这人说认识焦某某，焦某某在电话里说，他给担保，让我把化肥赊给那个人，到年底，我去找陈艳禄，陈艳禄说没在我家赊过化肥。
2007年2月份，通过焦某某赊出去的化肥，正常是6、7月份卖完玉米给钱，如果给不上，就到年底给钱，中间我向焦某某要过几次钱，焦某某说等着，到2008年年初的时候，我就找不到焦某某了，打他电话关机，我去他家找他，是焦某某亲属给看房，说不知道焦某某一家人去那了，我就找买肥这些人，这些人都否认在我这买过肥，我就感觉被骗了，就报案了。后来我打听焦某某的下落，说是在天津，我和其塔木派出所的民警去天津抓焦某某，在天津待了三天，没抓到，就回来了。2009年焦某某通过他叔叔给我三万元，去年焦某某的母亲给我媳妇送去8000元，原来焦某某赊肥47000元，现在总计给我38000元，账就平了，其余的我也不要了，我不追究他责任了。如果焦某某自己去赊几万元的肥，我一看就有问题，我不会赊给他的，如果焦某某不叫话，我不会把肥赊给他领取的人，我不认识其他人，我只认识焦某某。
三、证人证言；
1、证人杨某某2014年09月25日（二份）、2014年10月27日、2014年11月21日、2015年05月18日证言
2007年02月08日，焦某某到张大村2组我家，找到我和杨多杰，焦某某和我俩商量到其塔木镇街里李某甲化肥站冒用别人的名义骗点化肥，焦某某给担保，李某甲信任焦某某，当时我就同意了，杨多杰欠焦某某钱，他也同意了。2007年02月09日上午，我们三个人一起就来到李某甲化肥站，我冒用焦某某舅舅王贵的名义赊购了7480元的化肥，杨多杰冒用王广的名义赊购了7480元的化肥，其实没有王广这个人，焦某某以其岳父孔繁印的名义赊购5800元的化肥，这些化肥都由焦某某卖了，焦某某没有给我钱。2007年02月10日我让我儿子谎称自己叫陈磊，说自己家种地想赊购化肥，李某甲没给拿肥，我给焦某某打电话说，王贵要他担保赊购化肥，焦某某就明白是怎么回事了，然后焦某某就给李某甲打电话担保的，之后我把骗出的化肥给为我盖房子的瓦匠工钱了，顶多少钱我记不住了。2007年02月13日，我盖房子用钱的地方非常多，我又想到用这个方法弄钱，我让我媳妇李某乙谎称自己是解放村9组杨少国媳妇李琴和我去李某甲化肥站，还是给焦某某打电话，焦某某给担保才从李某甲那骗出2600元化肥，这次我还是用王贵的名字给焦某某打电话，焦某某当时就明白我要骗化肥，然后他就给担保了。当时赊了三千多元的化肥，李某乙当时给了李某甲一千元的现金，就算是在李某甲那赊购了二千多元的化肥。这次骗的化肥是通过焦某某联系别人给卖的，卖完焦某某把钱给我了，具体卖多少钱我忘了。我没有给焦某某化肥钱，是焦某某2009年初给的，我前年给了焦某某1500元钱，还欠剩下的钱。
2、证人李某乙2014年09月25日（二份）、2014年10月27日证言。
2007年过春节的时候，焦某某到我家找到我丈夫杨某某研究到李某甲处骗化肥的事，我丈夫同意了。2007年02月13日，杨某某跟我说让我去李某甲处骗化肥，到那随便签个名字就可以，不用自己的真名就行，我们到李某甲的化肥站后，杨某某和李某甲说焦某某让我们来的，然后李某甲和焦某某通电话确认了，然后李某甲拿出赊购化肥的合同，我在欠款人处签上李琴的名字，杨某某在担保人处签上王贵的名字，然后杨某某把化肥装上车走了，我就回家了，具体赊购了多少化肥，我不记得了。我还知道杨某某领我儿子杨磊冒用陈磊从李某甲处骗过一次化肥，我没有参与。
3、证人孔某某2015年05月16日、2015年05月18证言；
我和焦某某是夫妻关系，2007年年底，焦某某欠了挺多钱，还不上就跑了，我和焦某某及孩子去了天津，2008年、2009年的时候知道李某甲报案了，焦某某挣钱还给了李某甲三万元。焦某某骗的钱用于卖店进货和诊所进药了。
4、证人杨少金2008年04月25日证言；
我是解放村9社的主任，我社没有叫杨少国的，有叫杨少什么的，但这些人的妻子没有叫李琴的。
5、证人陈磊2008年04月25日证言；
我们社就我一个叫陈磊的，我家去年的化肥是在李清华家买的，我没有让焦某某在李某甲处赊购化肥，我们社有一个叫陈艳禄的，都搬走10多年了。
6、证人王贵20**年04月25日证言；
三台南甸子村一社就我一个叫王贵的，2007年我是在吕庆华处买的化肥，焦某某是我亲外甥，2007年焦某某没有给我赊化肥，我没有领人到李某甲处赊购化肥。我们社没有叫王广的人，我们社有一个叫陈磊的二十岁的小女孩，陈艳禄已经搬走七、八年了，已经有三、四年不种地了，在吉林卖服装。我不认识杨少国和李琴。
7、证人赵桂荣2008年04月25日证言；
我家和王贵、王海洲已在其塔木平安种业买的化肥，我们社没有叫王广的人。
8、证人牟相生2008年04月25日证言；
我和焦某某是连襟，焦某某没有领我到李某甲处赊过化肥，我的化肥是在三兴村四社聂利春家买的，焦某某现在在那我不知道。
9、证人聂维2008年04月25日证言；
我父亲叫聂利春，2007年春天，牟相生在我家买的化肥。
10、徐国君2015年05月16日证言；
焦某某是张大1社孔繁印的姑爷，我们是屯邻，焦某某和他妻子已经搬走8、9年了，当时焦某某在外面欠了很多钱，到他家要债的人多，他还不起，就突然和他妻子离开张大村了，走的时候谁也没告诉，我们也不知道他这么多年到哪去了，在哪居住。杨某某是张大2社的居民，2008年前后搬走了，2013年左右又搬回来了。徐国峰一直在张大1社居住。
11、徐国志2015年05月16日证言；
焦某某是张大1社孔繁印的姑爷，我们是屯邻，焦某某和他妻子大概是2008年1月搬走的，当时焦某某在外面欠了很多钱，到他家要债的人多，他还不起，就突然和他妻子离开张大村了，走的时候谁也没告诉，我们也不知道他这么多年到哪去了，在哪居住。杨某某是张大2社的居民，2008年前后搬走了，2013年左右又搬回来了。徐国峰一直在张大1社居住。
12、严宝军2015年05月16日证言；
焦某某是张大1社孔繁印的姑爷，我们是屯邻，焦某某和他妻子大概是2008年1月搬走的，当时焦某某在外面欠了很多钱，到他家要债的人多，他还不起，就突然和他妻子离开张大村了，走的时候谁也没告诉，我们也不知道他这么多年到哪去了，在哪居住。杨某某是张大2社的居民，2008年前后搬走了，2013年左右又搬回来了。徐国峰一直在张大1社居住。
四、书证；
1、到案经过证实2014年09月24日，被告人焦某某到九台市公安局其塔木派出所投案自首。
2、户籍证明证明焦某某已达刑事责任年龄。
3、2009年07月03日李某甲出具的收条证实被告人焦某某已给付李某甲人民币三万元。
4、赊销化肥合同书证实被告人焦某某合同诈骗的事实经过。
5、户籍证明及死亡注销证明证实钱宝军及杨多杰已死亡。
6、情况说明证实侦查机关无法找到孔祥江、杨磊、徐国峰三人。
7、情况说明（起诉卷）证实2008年6月份，其塔木派出所民警曾到天津找过被告人焦某某，但没有找到。
辩护人提供如下证据：
1、其塔木镇民政办及其塔木镇红旗村委会出具的证明证实焦某某家庭生活困难。
2、李某甲2009年07月03日出具收条、焦某某（焦玉伟）出具的欠据、王晓艳出具的收条、和解书证实被告人焦某某已退赔并取得被害人谅解。
3、孔某某当庭证言、欠据、接种疫苗资格证、收条、账本证实被告人焦某某将化肥变卖后所得款项用于诊所及卖店经营，焦某某当时享有债权，不具有非法占有的目的。
上述证据，经质证，被告人焦某某对公诉机关提供的证据无异议，辩护人对公诉机关提供的证据有异议，认为被告人焦某某不具有非法占有目的，不构成合同诈骗罪。公诉机关对辩护人提供的证明焦某某家庭生活困难、退赔、取得被害人谅解的证据无异议，但对辩护人提供的证明被告人焦某某不具有非法占有目的之证据有异议，认为这些证据与本案无关。合议庭经评议认为，公诉机关提供的证据能够形成完整的证明体系，证明被告人焦某某的行为构成合同诈骗罪，可作为定案依据。辩护人提供的证明焦某某家庭生活困难、退赔、取得被害人谅解的证据应予采信。对辩护人提供的其他证据并不能证明被告人焦某某不具有非法占有的目的。
本院认为，公诉机关指控被告人焦某某冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，数额较大的事实，有经过庭审举证核实的证据予以证明，被告人焦某某的行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。但根据现有证据，被害人陈述及化肥赊购合同，第一起犯罪事实中应认定杨某某冒用王贵之名骗得李某甲价值人民币7，300.00元的化肥。被告人焦某某虽然对自己的犯罪行为有辩解，但如实供述自己的犯罪事实，应视为焦某某认罪。鉴于被告人焦某某案发后主动投案、积极对被害人进行积极退赔，取得了被害人的谅解、积极缴纳罚金，具有悔罪表现，可从轻处罚。鉴于被告人焦某某家庭生活困难，对被告人焦某某的罚金刑，可酌情从轻处罚。关于辩护人认为被告人焦某某不具有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经审理认为，被告人焦某某骗取被害人化肥变卖后，一直占有化肥款，在被害人催要后，亦未归还，并且在2007年年底，因逃债全家搬到天津，被害人无法找到焦某某，直至被害人报案后的2009年焦某某才对被害人进行退赔，应认定焦某某具有非法占有的目的，故对辩护人的该辩护意见，不予支持。关于辩护人认为，被告人焦某某投案自首，积极退赔，并取得被害人的谅解，可从轻处罚的辩护意见，具有事实及法律依据，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人焦某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币二万元（判决生效后立即缴纳）。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到吉林省长春市中级人民法院，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜明珠
代理审判员 李玲玲
人民陪审员 赵湘琦
二〇一五年七月十七日
书 记 员 宋 博