河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0183刑初199号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人楚怀磊，男，1987年8月4日出生，汉族，中专文化程度，农民，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月25日被新密市公安局刑事拘留，2014年12月31日被新密市公安局取保候审，后因脱逃于2015年10月29日被新密市公安局上网追逃；2016年9月19日被新密市公安局刑事拘留，2016年10月25日经新密市人民检察院批准逮捕，次日由新密市公安局执行逮捕。
指定辩护人郭冰冰，河南京原律师事务所律师。
新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2017〕58号起诉书指控被告人楚怀磊犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王新民出庭支持公诉，被告人楚怀磊及其辩护人郭冰冰到庭参加诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控，2014年6月至12月期间，被告人楚怀磊伙同他人先后5次利用租赁来的车辆，制造假身份证、车辆登记证书后冒充车主获取被害人信任，将他人车辆抵押骗取借款。
1、2014年6月18日，被告人楚怀磊冒充车主赵某1，将租赁来的车牌号豫Ａ×××××凯迪拉克车作抵押，从被害人王某2处借款十万元，事发后，楚怀磊家属将赃款退回，已取得王某2谅解。
2、2014年11月10日，被告人楚怀磊冒充车主王某1，将租赁来的车牌号豫Ａ×××××本田CRV车作抵押，从被害人马某处借款九万壹仟元，后该车被租赁公司收回。
3、2014年12月8日,被告人楚怀磊冒充车主王金良，将租赁来的车牌号豫Ａ×××××大众轿车作抵押，从被害人翟某1处借款八万元，后该车被租赁公司收回。案发后，被告人楚怀磊家属将赃款退回，取得翟某1谅解。
4、2014年12月17日，被告人楚怀磊冒充车主田浩楠，将租赁来的车牌号豫Ａ×××××别克车作抵押，从被害人陈某处借款五万元，后该车被租赁公司收回。
5、2014年12月21日，被告人楚怀磊冒充车主王志良，将租赁来的车牌号豫Ａ×××××本田CRV车作抵押，从被害人白某处借款十万元，后该车被租赁公司收回。
被告人楚怀磊于2016年9月18日被抓获到案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了伪造的身份证，车辆登记证书复印件，车辆买卖（抵押）协议，借条，租赁车辆合同，车辆行驶证，身份证等复印件，谅解书，扣押及发还清单，情况说明，户籍证明，到案经过，证人赵某1、郑某、杨某1、杨某2、黄某、杨某3、翟某2、冉某、王某1、邓某、赵某2证言，被害人王某2、马某、翟某1、郑某、陈某、白某陈述，被告人楚怀磊供述与辩解，辨认笔录及照片，户籍证明等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人楚怀磊的刑事责任。
被告人楚怀磊对指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人楚怀磊的辩护人辩称指控的第一起犯罪事实，被告人并未冒充车主，现有证据证实诈骗数额为9.5万元；指控的第三起诈骗犯罪，依据被告人楚怀磊供述及被害人翟某1陈述，该起诈骗数额为7.48万元。被告人楚怀磊具有以下从轻处罚的情节：1.到案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪悔罪，系坦白，应对其从轻处罚；2.案发后其家属退赔部分赃款，并取得被害人王某2、郑某的谅解，可对其从轻处罚；3.被告人楚怀磊在共同犯罪中听从赵炎军安排，分赃较少，所起作用较小，系从犯；4.案发前无犯罪前科。
经审理查明，2014年6月至12月期间，被告人楚怀磊伙同他人先后5次利用租赁的车辆，制造假身份证、车辆登记证书后冒充车主获取被害人信任，将他人车辆抵押骗取借款或者冒充车主卖给被害人骗取钱款，共计41.08万元。
(一)2014年6月18日，被告人楚怀磊冒充车主赵某1，以租赁的豫Ａ×××××凯迪拉克车作抵押，从被害人王某2处借款9.5万元，案发后楚怀磊家属将赃款退回，被害人王某2对楚怀磊的行为表示谅解。
认定第一起诈骗事实的证据:
1.车辆抵押协议及车辆信息、身份证复印件、借据复印件,证实“赵某1”将豫Ａ×××××凯迪拉克轿车抵押给王某2，借款10万元。
2.扣押、发还物品清单,证实新密市公安局于2014年6月21日扣押楚怀磊人民币10.5万元，于当日将10.5万元退赃款发还给王某2。
3.证人赵某1证言,证实2014年6月7日左右，楚怀磊从其经营的郑州安顺汽车租赁服务有限公司租赁了一辆豫Ａ×××××凯迪拉克轿车。到期后楚怀磊未交剩余租金也联系不上。公司通过GPS发现在汽修厂，其到汽修厂后车已被开走。
4.被害人王某2陈述,证实2014年6月18日上午，楚绕鑫打电话称其朋友急用钱，以一辆凯迪拉克轿车抵押借其20万元钱。当天下午，楚尧鑫带着三个人到其门市。其和对方三个人经过商量，核对过他们提供的车辆手续后，与对方签了协议，借款10万元，对方将车抵押给其一个月。三人中一个是车主，身份证名字为赵某1，其分两次给对方了9.5万元钱。当时车主将5.5万元现金给了其中一个偏瘦的男子。2014年6月21日，有陌生人到其门市说他是凯迪亚克轿车车主，其了解情况后将车转移了地方并报了警。因案发后楚怀磊家属已退还全部赃款,其对楚怀磊的行为表示谅解。
(二)2014年11月10日，被告人楚怀磊冒充车主王某1，以租赁的豫Ａ×××××本田CRV车作抵押，骗取被害人马某9.1万元，后该车被租赁公司收回。
认定第二起犯罪事实的证据：
1.车辆抵押借款手续、王某1身份证复印件、机动车登记证书,证实“王某1”将黑色豫Ａ×××××本田CRV车辆抵押给马某，于2014年11月10日向马某借款10万元，并提供身份证复印件、行车证、车辆登记证书。
2.车辆租赁手续,证实赵建军于2014年11月10日从郑州鹏翔汽车服务有限公司租赁豫Ａ×××××本田车。
3.证人王某1证言,证实豫Ａ×××××黑色本田CRV车是其2012年购买的，后将车放在郑州鹏祥汽车服务有限公司对外出租。2014年11月10日上午10点左右，一个叫赵建军的男子打电话说要租一辆本田CRV。当天中午其将该车租给赵建军，当时核对了赵建军的身份证，并签了租车合同。因赵建军没有按期还车，也联系不上他本人，2014年11月14日左右，公司将该车强行收回。
4.被害人马某陈述,证实2014年11月10日晚，其朋友“翟二娃”打电话称他朋友有一辆黑色本田CRV，因生意周转，想用车抵押10万元，车主叫王某1。当晚21点，其和朋友马力等几个人在长江路和京广路交叉口西南角与翟二娃及他的两个朋友见面，翟二娃指着其中一个较瘦男子说是车主，在河南省供销社工作。其向该男子核实车辆手续，较瘦男子自称王某1向其提供了行车证、车辆登记证书、身份证复印件，称是车主。后来经过商量，车辆抵押10万元，其扣除9000元利息后给了9.1万元，王某1出具了借条。后其将车开回巩义市米河镇光华耐火材料厂。第4天10时其发现车辆不见就报了警。
5.辨认笔录,证实被害人马某辨认出被告人楚怀磊系冒充车主王某1的男子。
（三）2014年12月8日,被告人楚怀磊冒充车主王金良，将租赁的豫Ａ×××××大众轿车抵押给翟某1,翟某1以王金良名义将该车抵押给郑某,骗取钱款7.48万元，后该车被租赁公司收回。案发后被告人楚怀磊家属将赃款退回，被害人对楚怀磊的行为予以谅解。
认定第二起诈骗犯罪事实的证据:
1.借条及车辆登记证书、楚怀磊指认车辆手续照片,证实被告人楚怀磊于2014年12月17日将大众牌豫Ａ×××××车辆抵押给翟某1，借款8万元，并向翟某1提供伪造的车辆手续。
2.汇款凭条,证实账号62×××***3于2014年12月19日在工商银行跨行汇款24000元。
3.收到条、谅解书,证实郑某于2014年12月18日收到楚怀磊家属退还8万元，对楚怀磊的行为表示谅解。
4.证人杨某1证言,证实2014年12月18日上午，其朋友翟某1打电话说她朋友要借10万元钱用一个月，月息2分。后其和翟某1一起找郑某。当晚7点多钟，其和翟某1、郑某见面，翟某1拿出一套车辆手续，说车是她朋友王金良的，郑某核实了车辆手续，看车后同意借钱，让翟某1打了借条，当时先给翟某13000元现金，又给翟某1转了5万元，并把抵押车开走。之后其听郑某说给翟某1打了4.5万元。22日下午，郑某打电话说车被人家开走了，其和郑某就报了警。翟某1抵押的是一辆豫Ａ×××××黑色大众轿车，提供了车辆登记证书、行车证、车主王金良的身份证复印件。
5.证人翟某1证言,证实2014年12月18日上午，其朋友钱存行称他朋友要用钱，想用车抵押借款，其和朋友杨某1找郑某，其给郑某说朋友用车抵押借款。当天晚上6点左右，一个自称王金良的男子开一辆黑色大众轿车与其见面，当时车上有两个人，其看了王金良给的行车证、登记证书、身份证，让王金良给其出具借条。之后其和杨某1开车找郑某，其给郑某写了借条。郑某给其钱后，其给王金良7.48万元，当时扣了一个月3200元利息，王金良给其2000元好处费。
6.被害人郑某陈述,证实2014年12月18日下午，朋友杨某1打电话说翟某1的朋友想借10万元钱，月息2分，用一辆大众帕萨特车抵押。当晚７点多钟，其与杨某1、翟某1见面，翟某1给其一套车辆登记证书、行车证和身份证复印件，说车是她朋友王金良的。其看了手续确实是王金良，决定借给翟某1钱，借条是翟某1签的，借款人为王金良和翟某1。当时其给翟金霞3000元现金，给翟某1转了5万元钱。第二天其给翟某1转了4.5万元钱。21日晚上９点多有十几个人将车库门撬开把车开走，然后其就报了警。其问翟某1情况，翟某1说车辆手续是真的。23日晚上，翟某1给其一张王金良打的借８万元钱的借条，说她用了２万元钱。之后其在公安机关查询车辆登记证书、行车证、身份证复印件，发现都是伪造的。
（四）2014年12月17日，被告人楚怀磊冒充车主田浩楠，将租赁的豫Ａ×××××别克车以5万元的价格卖给陈某，后该车被租赁公司收回。案发后楚怀磊的父亲楚绍坡偿还被害人2.95万元。
认定第四起诈骗事实的证据：
1.行车证、机动车信息复印件、车辆买卖协议及收到条复印件,证实“田浩楠”于2014年12月17日将豫Ａ×××××别克车以5万元卖给陈某。
2.购车手续、机动车信息查询结果单,证实冉某购买豫Ａ×××××号别克车辆，登记在其儿子田浩楠的名下。
3.指认照片一张,证实经证人杨某2指认户籍照片上的男子与2014年12月17日和陈某签订车辆买卖协议的田浩楠不是同一人。
4.证人证言
（1）证人黄某证言,证实2014年12月16日晚上，朋友杨某3打电话说他朋友的别克凯越车要卖，让帮忙找买车人，其帮忙联系了陈某。杨某3和其开车找陈某，陈某看了车觉得还可以，经过和杨某3商量价格为5万元钱，后签了车辆买卖协议。当时陈某先给“田浩楠”2万元现金，剩下的钱说第二天再给，还打了欠条。其不认识“田浩楠”，当时还有赵炎军、一个叫“二孩儿”的人。
（2）证人杨某3证言,证实2014年12月16日晚上，翟某2称其朋友“田浩楠”想押车贷款，让其帮忙联系。其让黄某帮着问问，后黄某说一个叫“鹏辉”的朋友愿意。其、翟某2、“田浩楠”、黄某等人找“鹏辉”。几个人在栖霞路口见面，其和“鹏辉”经过商量价格为5万元，后在“鹏辉”朋友办公室签协议，“鹏辉”先给田浩楠2万元，剩下的钱说第二天给。第二天“田浩楠”朋友赵炎军拿了剩余3万元。后来“鹏辉”说车丢了，让其联系田浩楠，但其没有联系上。
（3）证人翟某2证言,证实其认识田浩楠，他通过其买了一辆别克凯越轿车。2014年12月中旬一天，田浩楠打电话借钱并说以车抵押。“田浩楠”开车在新密市开阳路找其，因其没有钱，又通过杨某3帮“田浩楠”借钱，杨某3的朋友愿意借给“田浩楠”5万元钱。当晚杨某3的朋友给“田浩楠”2万元，剩余的3万元钱说第二天再给。
（4）证人楚绍坡证言,证实证实其系楚怀磊的父亲。楚怀磊被刑事拘留后，其还给陈某3万元左右，当时陈某没有给其打条。
（5）证人杨某2证言,证实证实2014年12月17日0时许，陈某以5万元的价格从一个自称“田浩楠”的人处购买了一辆黑色别克轿车。“田浩楠”提供行车证、登记证书、身份证复印件等手续。双方签了购车协议，陈某先给“田浩楠”2万元，又写了3万元欠条。后来其听说陈某将剩余的钱给了赵炎军。
（6）证人冉某证言,证实其系田浩楠母亲，其和丈夫田书军于2014年1月给其儿子买了一辆豫Ａ×××××黑色别克凯越轿车，车放在租赁公司。2014年12月份，赵建军向公司提供了身份证、驾驶证，租用了豫Ａ×××××黑色别克车。因其联系不到赵建军，就和家人通过GPS信号找到车并将车开回。
5.被害人陈某陈述,证实2014年12月16日晚上，朋友黄某打电话问要车不要，其说先看看。17日凌晨，几个人在长乐路和栖霞路口见面，黄某说车主叫田浩楠。其看完车觉得还可以（是一辆豫Ａ×××××别克凯越轿车），跟对方一个叫杨某3的男子商量价格，最后商定五万，后在栖霞路口其朋友办公室签订车辆买卖协议。当时其先给田浩楠2万元现金，因为怕车辆有违章就没有给完，说第二天查一下再给剩余的钱。第二天11点多杨某3打电话让一个叫赵炎军的人拿走剩余3万元。中午12点多“田浩楠”回电话说钱收到了。后来其到交警队查到车有违章没有处理，就和“田浩楠”楠联系，结果电话打不通，31日中午车丢了。2015年1月份，假扮田浩楠的楚怀磊被公安机关抓获，当时楚怀磊父亲还了2.95万元。
6.辨认笔录,证实被害人陈某辨认出楚怀磊系冒充车主诈骗其的男子。
（五）2014年12月21日，被告人楚怀磊冒充车主王志良，将租赁的豫Ａ×××××本田CRV车作抵押，从被害人白某处借款10万元，后该车被租赁公司收回。
被告人楚怀磊于2016年9月18日被抓获到案。
认定第五起诈骗事实的证据：
1.机动车登记证书、身份证复印件、借条,证实王志良以其豫Ａ×××××白色本田思威轿车作抵押，借白某现金10.5万元，并提供机动车登记证书、行车证、身份证复印件。
2.车辆登记信息查询结果单、常住人口基本信息,证实豫Ａ×××××白色本田思威轿车所有人为王志良及其个人情况。
3.租赁手续,证实2014年12月19日杨会宗从郑州畅途汽车租赁有限公司租赁了一辆豫Ａ×××××白色本田思威轿车。
4.证人证言
（1）证人赵某2证言,证实2014年12月21日早上，其朋友赵建军打电话说一个朋友想用钱，有车抵押，让帮他找人借钱。其给白某联系后他同意借钱，后赵建军说让他朋友和其联系。一个叫王志良的人和其联系。其和王志良见面，看了车辆手续觉得没有问题，把白某电话给他。2014年12月27日晚上，白某找其说车被人开走了，其和赵建军联系，把王志良给白某的手续发给赵建军，赵建军说借款人不叫王志良，叫什么奎，老家是新密人，随后其才知道车是租赁公司的，和白某就报了警。
（2）证人邓某证言,证实其在郑州畅途汽车租赁有限公司上班。2014年12月份一个叫杨会宗的男子从公司租赁了豫Ａ×××××的车（车主王志良），租期是5天。租赁到期后，车未归还，其通过GPS定位系统找到车后，于2014年12月27日下午15点左右安排人强行收回车。
5.被害人白某陈述,证实2014年12月21日，朋友赵某2打电话说他朋友需要用钱，用车抵押，手续齐全。大概中午12点，一个自称王志良的男子打电话说是赵某2朋友，车手续齐全想押车，用完钱给5000元好处费。见面后，其见一辆白色本田CRV，车上有两个人（一个比较瘦、一个比较胖），其问车是谁的，比较瘦的人自称王志良说是他的，手续齐全，并提供了一套手续（其中有一张身份证复印件、一个车辆登记证书、一张行车证）。其核对后，王志良说车先抵押一个月借款10万元。其给王志良10万元钱，王志良把车的手续给其，在他身份证复印件背面出具10.5万元的借条，约定在2015年1月10日前还款。2014年12月27日，车被汽车租赁公司的人收走，其才知道那个自称王志良的人根本不是车主，其就报了警。
6.辨认笔录,证实经过被害人白某辨认，楚怀磊系冒充车主王志良诈骗其10万元钱的男子。
本案综合证据：
1.被告人楚怀磊供述，证实大概2014年6月10日,其从朋友赵某1处租赁一辆黑色凯迪拉克轿车（车牌号为豫Ａ×××××）,后来2014年6月18日其与楚尧鑫、赵炎军等人利用伪造的机动车登记证书、假的车主身份证等证件，其和赵炎军一块将车抵押给开汽修厂的王某2，从王某2处骗走10万元，当时扣有利息。2014年12月17日，其与赵炎军利用租赁的一辆豫Ａ×××××号大众帕萨特车，使用伪造的车辆手续由其冒充车主王金良，将该车抵押给翟某1，骗取74800元。其将伪造的车辆手续给翟某1。2014年12月17日晚上，其和赵炎军利用租赁的一辆黑色豫Ａ×××××别克轿车，伪造好的虚假车辆登记证书、车主身份证件等手续，由其冒充车主田浩楠，通过翟二娃和杨某3将车卖给陈某，以田浩楠的名义给陈某出具了5万元的借据，骗取47500元。2014年11月份一天，其和赵炎军利用租赁的一辆白色本田CRV轿车，在郑州市区航海路与京广路附近，由其冒充车主将该车抵押给对方，骗取对方9.1万元。2014年12月份一天，其和赵炎军利用伪造的车辆手续将租赁的一辆白色本田CRV轿车,由其冒充车主将车抵押给姓白的男子，骗取对方10万元现金,其给对方出具了10.5万元的借据。10万元赵炎军都拿走了。
2.户籍证明、前科证明,证实被告人楚怀磊的个人基本情况，案发前无犯罪前科。
3.到案经过,证实2016年9月18日，被告人楚怀磊被抓获到案。
本院认为,被告人楚怀磊以非法占有为目的，伙同他人使用伪造的车辆手续冒充车主，将租赁的车辆抵押或者卖给给被害人骗取财物,数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人楚怀磊犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。
公诉机关指控被告人楚怀磊第一起诈骗数额为10万元、第三起诈骗数额为8万元，楚怀磊的辩护人辩称第一起诈骗数额应认定为9.5万元、第三起诈骗数额应认定为7.48万元的意见，经查证，关于第一起诈骗数额，被害人王某2陈述其先后两次给“车主”9.5万元，与被告人楚怀磊称抵押10万元扣有利息的供述相印证，故本起诈骗数额应认定为9.5万元；关于第三起诈骗数额，楚怀磊供述其冒充车主将车先抵押给翟某1，后翟某1给了7.48万元；翟某1陈述“王金良”将车抵押给其借款8万元，后其将车以“王金良”名义抵押给郑某，获得款项后其先后给楚怀磊7.48万元，该事实与郑某陈述能够印证，故该笔诈骗数额应认定为7.48万元，故对该辩护意见，本院予以采信。
关于辩护人辩称第一起被告人楚怀磊并未冒充车主的意见，经查证，被告人楚怀磊先供述其租赁赵某1的车找人冒充车主利用伪造的手续将车抵押给被害人王某2，后又供述系其与赵炎军由赵炎军冒充车主抵押给被害人王某2骗取钱款，被害人王某2陈述押车时有两名男子，但并未进行辨认，在案身份证复印件不是被告人楚怀磊的，故不能排除在该起诈骗犯罪中系他人冒充车主的可能，故对该辩护意见，本院予以采信。
关于楚怀磊的辩护人辩称楚怀磊具有坦白情节、案发后其家属部分退赔赃款，并取得被害人王某2、郑某的谅解，可对其从轻处罚的意见，经查证，被告人楚怀磊到案后能够如实供述自己的罪行；其家属于案发后已赔偿被害人王某2、郑某全部损失，赔偿被害人陈某部分损失，有收到条及谅解书、被害人陈某、王某2陈述予以证实，故对该辩护意见，本院予以采信。
关于被告人楚怀磊的辩护人辩称楚怀磊在共同犯罪中听从赵炎军安排，分赃较少，所起作用较小，系从犯的意见，经查证，被告人楚怀磊供述其与赵炎军共同利用租赁的车辆实施诈骗行为，其供述称听从赵炎军安排，利用赵炎军伪造的车辆手续，冒充车主实施诈骗，系共同犯罪。在共同犯罪中，其积极参与租赁车辆实施诈骗或者冒充车主实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故对该辩护意见，本院不予采信。
关于被告人楚怀磊的辩护人辩称楚怀磊案发前无犯罪前科的意见，经查证，被告人楚怀磊案发前在所居住社区无违法犯罪记录，故对该辩护意见，本院予以采信。
被告人楚怀磊所犯诈骗罪，数额巨大，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人楚怀磊到案后能够如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。被告人楚怀磊家属于案发后赔偿部分被害人损失，被害人对楚怀磊的行为表示谅解，可酌情对其从轻处罚。其案发前无犯罪前科，可酌情对其从轻处罚。其多次实施诈骗行为，可酌情对其从重处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人楚怀磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币5万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月19日起至2022年7月11日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)
二、责令被告人楚怀磊退赔被害人马成功损失人民币9.1万元，退赔被害人陈鹏辉损失人民币2.05万元，退赔被害人白丙炎损失人民币10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李丹辉
审 判 员 黄艳玲
人民陪审员 杨爱芬
二〇一七年六月二十八日
书 记 员 刘媛媛