山东省济南市历城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）历城刑初字第142号
公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。
被告人孙久运，男，汉族，1987年3月11日出生于山东省平阴县，中专文化，无业，户籍地山东省济南市平阴县，住济南市槐荫区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月10日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。
辩护人凌辉、谢良辉，山东鲁平律师事务所律师。
济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉（2015）144号起诉书指控被告人孙久运犯诈骗罪，于2015年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年6月11日、2015年8月24日两次公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员丁雪辉出庭支持公诉，被告人孙久运及其辩护人谢良辉到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关以本案需要补充侦查为由，于8月24日建议延期审理，9月23日提请恢复法庭审理。现已审理终结。
济南市历城区人民检察院指控：1、2014年6月，被告人孙久运向被害人孙某乙虚构了湖南省湘潭市泰富重工制造有限公司向其订购2000吨锅炉板的事实，并许诺支付给孙某乙一定的好处费，以孙某乙经营的济南润唐商贸有限公司的名义做这笔生意。之后，孙久运私刻泰富重工制造有限公司的合同专用章，伪造了济南润唐商贸有限公司与泰富重工制造有限公司的锅炉板买卖合同。同时，被告人孙久运找到其朋友杨某某，以需要开具发票为由，以济南润唐商贸有限公司的名义与济南宏隆贸易有限公司签订了虚假的钢板采购合同，再以需要向济南宏隆贸易有限公司采购钢板为由，向孙某乙借款。2014年6月19日，被害人孙某乙用济南润唐商贸有限公司的对公账户向济南宏隆商贸有限公司转款275670元。被告人孙久运让杨某某扣除17920元后将余款257750元转入其个人账户，并将该款全部用于偿还其个人债务。
2、2014年7月份，被告人孙久运虚构了山东中通钢构建筑股份有限公司向其采购钢板的事实，并以给付好处费为由劝被害人刘某投资该项目。之后，被告人孙久运私刻了山东中通钢构建筑股份有限公司合同专用章，伪造了济南润唐商贸有限公司与山东中通钢构建筑股份有限公司的钢板购销合同。同时，被告人孙久运又找到济南正德商贸有限公司，以需要开具发票为由，以济南润唐商贸有限公司的名义与该公司签订了虚假的钢板采购合同，再以需要向济南正德商贸有限公司采购钢板为由，向被害人刘某借款。被害人刘某于2014年7月9日、7月11日通过济南润唐商贸有限公司的对公账户分别向济南正德商贸有限公司转款10万元。转款后，被告人孙久运让济南正德商贸有限公司将上述10万元转入其个人账户，并将该款全部用于偿还其个人债务。
2014年8月，被告人孙久运向被害人刘某还款14530元。后被害人孙某乙、刘某对上述合同产生怀疑，并向被告人孙久运催要欠款，孙久运承认其系伪造合同，并承诺一周内还款，但并未实际还款。之后，被害人孙某乙和刘某无法与被告人孙久运取得联系。综上，被告人孙久运共实施诈骗作案二起，诈骗数额343220元。
2014年12月9日，公安机关在济南市张庄路煤炭局宿舍将被告人孙久运抓获归案。案发后，公安机关从杨某某处扣押17920元，并已发还被害人孙某乙。
公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人孙久运诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实被告人孙久运没有异议。被告人孙久运的辩护人提出的辩护意见是：被告人孙久运已经偿还了孙某乙十万元，被告人和二受害人均系亲属关系，被告人系初犯、偶犯，其诈骗的钱财并没有挥霍，而是归还了个人债务，主观恶性较小，建议对其判处缓刑。
经法庭审理查明：被告人孙久运与孙某乙、刘某系亲属关系。2014年6月，被告人孙久运向孙某乙虚构了湖南省湘潭市泰富重工制造有限公司向其订购2000吨锅炉板的事实，并许诺支付给孙某乙一定的好处费，以孙某乙经营的济南润唐商贸有限公司的名义做这笔生意。之后，孙久运私刻泰富重工制造有限公司的合同专用章，伪造了济南润唐商贸有限公司与泰富重工制造有限公司的锅炉板买卖合同。同时，被告人孙久运找到其朋友杨某某，以需要开具发票为由，以济南润唐商贸有限公司的名义与济南宏隆贸易有限公司签订了虚假的钢板采购合同，再以需要向济南宏隆贸易有限公司采购钢板为由，向孙某乙借款。2014年6月19日，孙某乙用济南润唐商贸有限公司的对公账户向济南宏隆商贸有限公司转款275670元。被告人孙久运让杨某某扣除17920元后将余款257750元转入其个人账户，并将该款全部用于偿还其个人债务。
2014年7月份，被告人孙久运虚构了山东中通钢构建筑股份有限公司向其采购钢板的事实，并以给付好处费为由劝刘某投资该项目。之后，被告人孙久运私刻了山东中通钢构建筑股份有限公司合同专用章，伪造了济南润唐商贸有限公司与山东中通钢构建筑股份有限公司的钢板购销合同。同时，被告人孙久运又找到济南正德商贸有限公司，以需要开具发票为由，以济南润唐商贸有限公司的名义与该公司签订了虚假的钢板采购合同，再以需要向济南正德商贸有限公司采购钢板为由向刘某借款。刘某于2014年7月9日、7月11日通过济南润唐商贸有限公司的对公账户分别向济南正德商贸有限公司转款10万元。转款后，被告人孙久运让济南正德商贸有限公司将上述10万元转入其个人账户，并将该款全部用于偿还其个人债务。
2014年8月，被告人孙久运向被害人刘某还款14530元。后被害人孙某乙、刘某对上述合同产生怀疑，并向被告人孙久运催要欠款，孙久运承认其系伪造合同，并承诺一周内还款，但并未实际还款。之后，被害人孙某乙和刘某无法与被告人孙久运取得联系。2014年12月9日，公安机关在济南市张庄路煤炭局宿舍将被告人孙久运抓获归案。案发后，公安机关从杨某某处扣押17920元，并已发还被害人孙某乙。
综上，被告人孙久运共实施诈骗作案二起，诈骗数额343220元。
认定上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人孙久运的户籍证明及无违法犯罪记录证明一份证明，被告人孙久运案发时已达到了刑事责任年龄及相关个人情况，之前未发现有犯罪记录。
2、抓获经过一份证明，2014年12月9日晚18时许，公安机关在济南市张庄路煤炭局宿舍将被告人孙久运抓获。到案后，被告人孙久运如实供述了诈骗孙某乙37万余元的犯罪事实。
3、被害人孙某乙提供的济南润唐商贸有限公司与泰富重工制造有限公司、济南宏隆贸易有限公司、中材装备集团有限公司、山东中通钢构建筑股份有限公司、济南正德商贸有限公司的工业品买卖合同、购销合同一宗证明，济南润唐商贸有限公司于2014年6月18日与泰富重工制造有限公司签订买卖合同，并于当日与济南宏隆公司签订购销合同；于2014年7月28日与中材装备集团有限公司签订工业品购销合同；于2014年7月9日与山东中通钢构建筑股份有限公司、济南正德公司签订购销合同。根据相关证据，上述合同中泰富重工制造有限公司、山东中通钢构建筑股份有限公司的合同章系伪造，济南润唐商贸有限公司与泰富重工制造有限公司、山东中通钢构建筑股份有限公司的合同系虚假合同；2014年7月28日济南润唐商贸有限公司与中材装备集团有限公司的合同系伪造，其他合同均没有实质交易。
4、被害人孙某乙、刘某提供的借条一宗证明，被告人孙久运于2014年6月19日向孙某乙借款30万元，于2014年7月9日向刘某借款5万元、7月11日向刘某借款5万元。孙久运于2014年5月26日所写欠条，内容为“欠现金202300元，于2014年6月前开完税票。”后有“此条自动废处”六个字被划掉。
5、被害人孙某乙提供的济南润唐商贸有限公司转账记录三份证名，济南润唐商贸有限公司于2014年6月19日向济南宏隆贸易有限公司转账275670元；于2014年7月9日、7月11日分别向济南正德商贸有限公司转账5万元，共计10万元。
6、证人杨某某的齐鲁银行交易明细、网上银行电子回单一份证明，杨某某于2014年6月19日收到济南宏隆贸易有限公司网银转账存入的258303元；并于当日从齐鲁银行向孙久运个人农行账户转出257750元。
7、证人杨某某提供的证明一份证明，被告人孙久运于2014年6月18日给杨某某出具证明，内容为“2014年6月18日签定的合同济南润唐商贸有限公司于济南宏隆商贸有限公司如引起的经济纠纷由本人自行承担，与济南宏隆商贸有限公司无关。”
8、被害人孙某乙提供的中国联通缴费发票一张、孙久运所写的借条一份、还承兑的流水一份证明，孙某乙替孙久运缴纳上网费、话费等费用2469元、并于2014年6月23日借给孙久运3000元。2014年6月19日孙久运还孙某乙50000元承兑汇票一张。
9、被害人孙某乙提供的购销合同一份证明，2013年12月30日济南润唐商贸有限公司与山东中通钢构建筑股份有限公司签订购销合同。该合同为真实合同，系产生了202300元税款的合同。
10、扣押物品清单、扣押笔录及发还物品清单一宗证明，从杨某某处扣押了17920元，并已发还被害人孙某乙。
11、扣押物品清单一份、济南市公安局历城区分局山大路派出所出具的情况说明一份证明，被害人孙某乙提供的孙久运伪造的聊城中通钢构建筑有限公司合同章一枚。
12、山东中通钢构建筑股份有限公司出具的证明传真件一份证明，2014年7月9日该公司未与济南润唐商贸有限公司签订任何购销合同。
13、被害人孙某乙的陈述证明，其与被告人孙久运其亲属关系，孙久运伪造印章和合同，分两次骗取其37万余元，事后孙久运承认虚构了合同，但没有还钱，失去联系。2014年6月19日孙某乙给宏隆公司打款钱，孙久运给其一张5万元的承兑汇票，其兑换出48000元，其中40000元用于偿还孙久运之前欠孙某乙的钱，剩下的8000元是偿还之前孙久运欠孙某乙202300元的税款。并证实2014年7月，给正德贸易公司转的10万元钱是其外甥刘某的。2014年7月28日，其从孙久运的齐鲁银行的账户上转走的10万元钱，是在孙久运知情的情况下转走的，用于还孙久运欠孙某乙的税款钱。
14、被害人刘某的陈述证明，孙久运以和聊城中通钢材公司有个钢材购买合同，让刘某投资，并给其报酬为由，向其骗取了10万元，后又还款14530元的事实。
15、证人杨某某的证言证明，被告人孙久运以开发票的名义联系杨某某，在杨某某的帮助下，润唐公司和宏隆公司签订合同，宏隆公司在收到货款后，扣除税点，将剩余款项打到了孙久运的个人账户上。
16、证人闫某某的证言证明，2014年6月份，杨某某问我是否有多余的20多万的发票，有人想买，正好我有个客户不想要发票，就想着卖了。当时我和杨某某谈好以6.5%的扣税额度卖，而且杨某某给我提供了一个合同，是济南润唐商贸有限公司购买钢材的合同，我签订了以后，润唐公司把275670元打过来了。后来由于那个客户没有来购买钢材，发票也没开出来。我没有收取扣税的钱，可能是杨某某把钱扣下来了。
17、证人高某甲的证言证明，被告人孙久运以需要开发票为由，以润唐公司的名义与高某甲的正德公司签订虚假合同，并向正德公司账户打款10万元，后高某甲将10万元转给孙久运的事实。
18、证人赵某某的证言证明，我小名叫国庆，平时我舅舅孙某乙和孙久运他们就叫我赵某丙。2014年6月，其曾和被告人孙久运去长沙泰富公司谈生意，谈的是钢材的价格和山东建材的价格。
19、证人石某某的证言证明，泰富重工公司和济南的孙经理谈供应钢板生意的情况。泰富重工在6月份和济南的孙经理第一次联系，仅就对采购钢板的要求、采购流程和付款方式进行了商谈，并未达成协议。之后孙经理和其联系问泰富是否确定购买钢板，其一直答复公司没有确定，8月底其明确告知了孙经理采购业务外包，公司不需要再采购钢板。两三天后，孙经理一行三人又来过一次公司的事实。
20、证人高某乙的证言证明，2014年6、7月的一天，孙久运用其手机时看到有刻章的短信，问其刻章靠不靠谱，其回答给钱就给弄。七八天后，其在孙久运办公室的橱子里发现了刻有泰富重工制造有限公司的合同专用章的事实。
21、视听资料一宗证明，被告人孙久运讯问情况。
关于辩护人提出的受害人孙某乙已从孙久运账户上划走了10万元，应当计入已偿还诈骗数额的辩护意见。经庭审查明，2014年5月26日，被告人孙久运向孙某乙打下“欠现金202300元，于2014年6月前开完税票，此条自动废处。”字样的欠条，受害人孙某乙主张其于2014年7月28日从孙久运账户上划走的10万元系孙久运欠其的税款，与诈骗款没有关系。被告人孙久运在开庭时也承认其向孙某乙打了欠条，认可如果其不给孙某乙开完税票，即欠孙某乙税款202300元的事实。故应认定该10万元与本案所涉案款无关，不应认定为已归还诈骗数额。
本院认为，被告人孙久运以非法占有为目的，明知自己没有履行能力，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对本案的定性及适用法律正确，应予以支持。被告人孙久运归案后认罪态度较好，悔罪明显，可对其从轻处罚。对辩护人提出的被告人孙久运系初犯、偶犯，主观恶性较小，建议对被告人孙久运从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出建议对被告人孙久运适用缓刑的意见，因其涉案数额巨大，其未予退缴，不宜适用缓刑，故本院不予采纳。对被告人孙久运依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙久运犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月10日起至2019年12月9日止；罚金限于判决生效之日起30日内缴纳）。
二、被告人孙久运未退缴的赃款343220元，继续追缴，予以发还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 龚 纬
人民陪审员 金吉明
人民陪审员 吕 新
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 刘延飞