安徽省淮南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖04刑终22号
原公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李成忠，男，1974年12月19日出生于安徽省枞阳县，汉族，初中文化，无业，住枞阳县。2014年9月20日因涉嫌犯诈骗罪，被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年10月27日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕并于同日被执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人施鲍中，安徽众佳律师事务所律师。
淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人李成忠犯诈骗罪一案，于2015年12月11日作出（2015）田刑初字第00553号刑事判决。宣判后，原审被告人李成忠不服，提出上诉。本院于2016年1月18日立案，并将案件送交淮南市人民检察院阅卷，淮南市人民检察院认为本案事实清楚，证据充分，适用法律正确，量刑适当，建议我院书面审理。我院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：被告人李成忠和被害人胡某是老乡关系。2012年5月25日上午，李成忠到胡某家里谎称自己承包了淮南市山南的一矿泉水厂的钢构厂房工程，资金周转不过来，欲向胡立民借钱，胡某将20万元通过银行转账方式转给了李成忠。后李成忠以同样的理由于2012年6月12日到胡某家里向胡某借款20万元；2012年7月5日，李成忠谎称自己在潘东矿做矿下储藏室工程，向胡某借钱，胡某借给了李成忠10万元；2012年8月份左右，李成忠称自己的车玻璃被砸包被偷了，身份证、银行卡、现金均被偷，向胡某分两次借了6万、10万元。李成忠先后五次向胡某借款66万元，后胡某一直在找李成忠要钱，期间，李成忠还款5万元。李成忠从胡某处骗取的钱款大部分被用于赌博挥霍，已无力还款。2014年7月5日，胡某去公安机关报案。2014年9月20日，胡某在铜陵市大市场找到李成忠，李成忠欲走被胡某抱住，当地派出所接到李成忠亲属的报警后赶至现场将李成忠带至公安机关。
另查明，淮南市舜泽山泉饮料有限公司在2012年只与淮南市强盛钢结构有限公司的鲁某签订了一份钢构合同，而没有与名为李成忠的签订任何合同。
上述事实经庭审举证、质证，有下列证据予以证明：
1、被告人李成忠的供述证实：他向胡某共计借款五次，分别是：2012年5月的时候，他以在做淮南市山南矿泉水厂的钢构工程需要资金周转为由，向胡某借款20万元，他向胡某出具借条，并约定年利息3万元；过了一段时间，他以搞山南矿泉水厂的钢构工程需要的资金比较大钱还是不够为由，向胡某借30万，胡某就帮他从其哥哥手里借20万元，他向胡某出具的借条，并约定年利息3万元；他又以在潘集区潘东矿搞了一个矿下的储藏室的工程需要资金周转为由，向胡某借10万元，他向胡某出具借条；过了一段时间，他向胡某借了6万元现金，他不记得这次用什么理由向胡某借的钱，后来他给胡某补了一张借条；他跟胡某讲他的工程款没有结回来，他要再借10万元，胡某给了他10万元现金，他给胡某打了借条。另证实山南矿泉水厂的钢构工程及潘集潘东矿的储藏室工程都不是他干的，他借胡某的钱大部分被他赌博输掉了，一部分被他花了。因为没有钱还给胡某，他把家搬回枞阳县老家了。他在淮南这边还欠好几个人的钱，除了胡某的，他外面还欠将近100万的钱，现在没有能力还胡某的钱。另证实胡某在铜陵的大市场看见他就不让他走，他没办法了就报警了。
2、被害人胡某的陈述证实：2009年，他通过严某认识的李成忠，李成忠自称在淮南做潘东矿的钢构和矿上的地下通风管道、储藏室方面的工程。2012年5月份，李成忠说其在淮南市山南矿泉水厂的钢构工程，工程比较大，投资上千万，手里的钱不够，资金周转不过来，向他借钱周转，2012年5月25日上午，他从中国农业银行转20万元到李成忠的银行卡上，李成忠给他打20万元的借条。过了几天，李成忠说其搞矿泉水厂的钢构需要资金比较大，还要向他借30万。他就到其兄胡某为家给李成忠借了20万现金，李成忠给他打了一张20万的借条，并且在借条里明确了20万的年利息是3万元。第三次，李成忠说其在潘东矿搞了一个矿下的储藏室工程，手里的钱不够，让他借10万元周转。2012年7月5日，李成忠到他家，他给了李成忠10万现金，李成忠给他打了一张10万元的借条，年利息是1.5万元。2012年8月份的一天，李成忠给他打电话说其车玻璃在大通区上窑镇陪领导钓鱼的时候被砸了，包被偷走了，欲向他借10万元临时周转一下，他就答应了，当天中午，他们在一起吃的饭，吃过饭李成忠就跟他一起到他家，他拿了10万元现金给李成忠，当时没打借条。过了几天，李成忠又打电话说钱周转不过来了，钱不够用，其银行卡还没有补下来，让他再借6万元给其，等其把银行卡补下来连之前的10万元都还给他。当天，他带李成忠到田家庵立交桥南头的工商银行，从柜台上取6万元现金给李成忠，由于李成忠说是临时周转一下，当天就没有让其打借条。过了几天，他打电话向李成忠要钱，李成忠不和他见面。2012年10月3日，他给李成忠打电话，李成忠到他家里，李成忠说矿泉水厂的工程款还没有结回来，潘东矿的工程还在干，现金有点紧张，说先把10万的借条打给他，剩下的6万元一个星期后就拿现金给他。一个星期后，李成忠到他家去，说工程还没有完，过了四天之后，他就找不到李成忠了，李成忠的老婆孩子都跟其一起跑了，李成忠的手机一直处于关机状态。他开车到铜陵去找李成忠，李成忠的亲戚说李成忠借的钱都被其打赌博机输掉了。十几天后，他找到李成忠，李成忠就跟他说其在新天地的赌博机房把钱都输了。从2014年春节后，他就找不到李成忠了，李成忠的手机也一直处于关机状态。后来，他到铜陵找到李成忠，李成忠看见他就跑，他就在后面追李成忠，一直追了几分钟才把李成忠追到，他当时抱着李成忠不让其走，让其还钱，没有过几分钟，当地公安机关就过来了，把他们都带到当地派出所了。当时他一直抱着李成忠，李成忠连拿手机的机会都没有，他也没看到李成忠拿手机打电话，也没让别人报警。李成忠曾给了他5万元利息钱。
3、证人吴某的证言证实：他和李成忠、胡某都是安庆老乡，李成忠分几次向胡某借钱，一共向胡某借了60多万，具体多少不知道。
4、证人鲁某的证言证实：2012年2月16日，她代表淮南市强盛刚结构有限公司和淮南市兴华园贸易发展有限公司签订钢构合同，这个工程是淮南市强盛钢构有限公司自己做的，没有外包给别人做，她不认识李成忠，淮南市舜泽山泉饮料有限公司钢构工程于2012年10月份完工的。
5、证人胡某为的证言证实：他是胡某的堂哥，李成忠是胡某的朋友。2012年5月份，胡某到他家问他有没有20万块钱，他问其要干什么，胡某讲李成忠在山南矿泉水厂搞钢构工程需要资金，要借20万元，但是其没有那么多现金。胡某说其跟李成忠很熟悉，李成忠人老实，又都是安庆老乡，其比较信任李成忠。他听胡某这么讲，就拿了20万现金给胡某，当时胡某给他写了借条，就算是胡某借的。过了几个月，胡某多次找李成忠要钱，李成忠就是不愿意还钱，最后胡某自己拿出20万钱还给他。但是李成忠还是欠胡某20万元钱，后来胡某就已经找不到李成忠了。
6、李成忠出具的借条证实：胡某于2012年5月25日借给李成忠20万元，2012年6月12日借给李成忠20万元，2012年7月5日借给李成忠10万元，2012年10月3日借给李成忠10万元，2012年10月10日借给李成忠6万元，共计66万元。
7、辨认笔录证实：胡某辩认出李成忠，吴某辨认出李成忠。
8、淮南市舜泽山泉饮料有限公司出具的证明及该公司与鲁某签订的合同证实：2012年，该公司只签订了一份钢构合同，是与淮南市强盛钢构有限公司鲁某签订的，并没有与一名为李成忠签订任何钢构合同。
9、被告人李成忠的户籍证明：案发时，李成忠系已达完全刑事责任年龄的人。
10、抓获经过证实：李成忠系被抓获归案。
原审法院认为：被告人李成忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，价值61万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人李成忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币5万元；二、对被告人李成忠诈骗所得的赃款61万元予以追缴。
李成忠及其辩护人提出：原判认定事实不清，证据不足，李成忠的行为不符合诈骗罪的主、客观构成要件，本案仅是民间借贷纠纷，原判认定李成忠犯诈骗罪系适用法律错误；一审法院没有进行非法证据排除属程序违法。请求二审法院依法改判李成忠无罪。
经审理查明：原判认定2012年5、6月，上诉人李成忠谎称其承包了淮南市山南的一矿泉水厂的钢构厂房工程，以资金周转困难为由，两次向胡某借款各20万元；2012年7月5日，李成忠谎称其在潘东矿做矿下储藏室工程，向胡某借款10万元；2012年8月份左右，李成忠谎称其车玻璃被砸，包和身份证、银行卡、现金均被偷，向胡某分两次分别借款6万、10万元。李成忠先后五次向胡某借款66万元。在胡某的多次催要下，李成忠还款5万元，其余款项被李成忠赌博挥霍的事实，有李成忠出具的借条，辨认笔录，淮南市舜泽山泉饮料有限公司出具的证明，被害人胡某的陈述，证人吴某、鲁某的证言，被告人李成忠的供述，户籍证明及抓获经过等证据证实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
对于李成忠及其辩护人提出的原判认定事实不清，证据不足，李成忠的行为不符合诈骗罪的主、客观构成要件，本案仅是民间借贷纠纷，原判认定李成忠犯诈骗罪系适用法律错误：一审审判程序违法的上诉理由，经查：李成忠谎称其承包工程需要用钱等理由，多次骗取胡某60余万元用于赌博和个人挥霍的事实，有李成忠在侦查阶段的多次有罪供述，被害人胡某的陈述，证人吴某、鲁某、胡某为的证言等证据证实，证据之间能够相互印证，足以认定；一审法院在审理本案的过程中并无违反程序规定之处，故其上诉理由均不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人李成忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，价值61万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘 永
审判员 李景田
审判员 赵 可
二〇一六年四月十三日
书记员 徐雅婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；