福建省福州市仓山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）仓刑初字第563号公诉机关福州市仓山区人民检察院。被害人刘某某，男，1973年2月28日出生于福建省福州市，汉族，大学文化，福建省某科研所职员，户籍地福州市鼓楼区。诉讼代理人黄民康，福建中美律师事务所律师。诉讼代理人朱纪文，北京大成（福州）律师事务所律师。被告人苏某某，男，1973年5月22日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，个体户，住福建省惠安县。因涉嫌犯重婚罪、诈骗罪于2014年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。辩护人陈淑会，福建华弘律师事务所律师。辩护人苏某某4，女，1994年9月15日出生于福建省惠安县，住福建省惠安县。系被告人苏某某的女儿。福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2015）507号起诉书指控被告人苏某某犯诈骗罪，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派代理检察员黄亮出庭支持公诉，被害人刘某某及其诉讼代理人黄民康，被告人苏某某及其辩护人陈淑会、苏某某4均到庭参加诉讼。现已审理终结。福州市仓山区人民检察院指控：2012年12月间，被告人苏某某谎称需要资金人民币70万元来完成代理商家年底冲量任务，让其妻子林某帮忙凑集资金，并将伪造的某卫浴公司投资收据交给林某，作为还款保证。林某便帮忙联系其母亲杜某某及朋友被害人刘某某，商量集资问题。2012年12月25日，杜某某即通过银行转账方式汇给苏某某人民币20万元；次日，刘某某通过银行转账方式汇给苏某某人民币20万元；以上钱款后均被被告人苏某某用于偿还所欠的某卫浴公司货款。2013年2月4日，杜某某再次通过银行转账汇给被告人苏某某人民币30万元，后苏某某将以上钱款及其账户内剩余财物分别转账支出给其前妻苏某某1及苏某某2、苏某某3等人，并未用于完成冲量任务。2013年4月，因杜某某需将先前筹集并汇给苏某某的人民币50万元归还给亲友，被告人苏某某又以资金困难无法立即偿还借款为由，让林某帮其凑集50万元，林某遂再次联系刘某某商量集资事宜。2013年4月13日，刘某某到福州市仓山区林某家中，被告人苏某某当场写下一张欠条交付给刘某某，同时将一份伪造的房产证交付给刘某某作为抵押；刘某某后于2013年4月17日、4月18日通过转账、现金支付的方式将人民币50万元交付给杜某某用于归还欠款。2013年6月底，苏某某即终止与林某、刘某某的联系，并将电话号码变更，离开福州前往南京。公诉机关认为，被告人苏某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据予以证实。被害人刘某某及其诉讼代理人意见：一、刘某某是被告人苏某某诈骗案的唯一被害人。二、被告人苏某某犯罪行为符合诈骗罪的构成要件。1、被告人苏某某以非法占有为目的。首先，经公安机关调查被告人苏某某在骗取被害人70万元之前，就已经债台高筑，已不具备偿还能力。其次，虚构并不存在的资金用途“年底冲量销售”。第三，被告人苏某某汇入苏某某3、苏某某2、苏某某4、苏某某1的122万元款项，未能说明或证明其实际用途，具有转移赃款、恶意占有的主观意图。第四、案发后被告人苏某某关闭手机外逃，断绝了与被害人以及关联人员的任何联系。被告人苏某某并不想还钱，其非法占有的意图表露无遗。2、被告人苏某某捏造、虚构莫须有事实，私刻企业、国家机关印章、伪造证件；使被害人信以为真，从而达到骗取他人财物的目的。首先，虚构“年底冲量销售”；但事实上是将70万元中的40万元用于偿还结欠某卫浴公司的货款。其次，私刻企业印章伪造投资某卫浴公司150万元的《收据》，利用伪造的投资《收据》，让被害人误以为被告人苏某某具有偿还能力，从而骗取被害人70万元款项。第三，私刻国家机关公章伪造《房屋所有权证》；2013年4月，被告人苏某某为了骗取被害人为其代偿还杜某某的50万元；使用伪造的《房屋所有权证》作抵押，使被害人相信被告人苏某某还有房产，具备70万元借款的汇款能力。从而造成骗取50万元的犯罪结果。三、被告人苏某某具有从重处罚的犯罪情节。1、被告人苏某某基于同一犯罪目的，实施了两种以上犯罪行为，按重罪吸收轻罪的原则，以相对较重的罪行定罪处罚，轻罪犯罪行为作为量刑情节可考虑。2、被告人苏某某至今拒不认罪，没有悔罪表现，不足以从轻处罚。3、被告人苏某某诈骗被害人70万元巨款，至今没有退赃，归还被害人，给被害人造成重大经济损失。建议法庭对被告人苏某某予以从重处罚。被告人苏某某辩称：他借70万元的目的确实是用于完成冲量任务，其中30万元系苏某某1落实的。他伪造的某卫浴公司投资收据跟借款没有关系。刘某某没有转账给他。杜某某给的30万元跟冲量的70万元没有关系。2013年4月，他没有让林某帮忙筹借50万元。2013年4月13日的欠条是刘某某强迫他写的。林某共帮他筹借200多万元，他已还120万元左右，剩下的他打算拿他平时给林某的钱及他个人付款买的宝马车（已付三十几万元）来偿还。2013年6月30日他还有跟林某联系有过，并未与林某终止联系，他根本没有跟刘某某联系过。他没有向刘某某借过钱，他没有虚构事实，没有隐瞒真相，他不构成诈骗罪。并向法庭提供了2012年特约经销合同书、2012年市场管理规定、2012年委托运输协议、2012年1月份至12月份客户对账单、2012年度销售对账单、关于接收某卫浴泉州区域代理权的协议条款、苏某某1银行账户交易清单等证据材料。辩护人辩护称：本案系经济纠纷案件，被告人苏某某没有以虚构事实，隐瞒真相的方法骗取刘某某、杜某某等人的钱款，不构成诈骗罪。被告人苏某某借款70万元确系用于生产经营购买货物以完成代理商年底冲量任务，并未以非法占有为目的。本案刘某某持有的70万借条是内容虚假、不合法的证据。指控被告人苏某某犯诈骗罪，事实不清，证据不足，根据疑罪从无的原则，应依法宣告被告人苏某某无罪。一、2012年12月，被告人苏某某借款70万元用于向福建某卫浴有限公司购买货物以完成代理商年底冲量任务，并未用虚构事实，隐瞒真相的方法取骗他人钱款，其不构成诈骗罪。（一）关于被告人苏某某向林某借款70万元确实是为生产经营以完成代理商年底冲量任务，而不是起诉书所述的用于偿还某卫浴公司货款。（二）被告人苏某某向林某借款没有以虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱款，其借款70万元确实是用于完成代理商年底冲量任务。（三）被告人苏某某新补充的证据材料可以证实，2012年12月，被告人苏某某借款70万元系用于向福建某卫浴有限公司购买货物以完成代理商年底冲量任务，获得公司返利，并未用虚构事实骗取他人钱财。（四）被告人苏某某向其妻林某借款70万元，70万元是被告人苏某某与林某的借贷关系；林某向其母亲杜某某借款50万元，向朋友刘某某借款20万元，是林某与刘某某、杜某某的借贷关系，林某不是介绍人。被告人苏某某与刘某某未建立借贷关系，双方不认识，也没联系过，刘某某也未直接转款给被告人苏某某。即使林某有提供虚假的收据给刘某某，也是林某未经被告人苏某某同意个人所为，被告人苏某某不构成诈骗。杜某某是被告人苏某某的岳母，杜某某的款项也是林某去借的。林某及被告人苏某某并未提供虚假的收据给杜某某，因此被告人苏某某未构成对刘某某、杜某某借款的诈骗。（五）《关于接收某卫浴泉州区域代理权的协议条款》说明苏某某确实有借款150万元给福建某卫浴有限公司，投资收据形式不真实，但内容属实。2012年12月被告人苏某某并没有提供投资收据给林某以诈骗钱财。是因为林某一直吵，称被告人苏某某投资厂里一直瞒着她，为了平息家庭矛盾，被告人苏某某于2013年3月左右提供该投资收据给林某。而林某称是装修招投标等项目及公司年底需要资金周转急用资金为由，提供投资收据，但根据银行转账记录，招投标等项目是2013年2月，林某所述2012年12月提供该虚假的投资收据明显与事实不符。至于刘某某所述复印了一份收据是2012年12月，对刘某某的证言真实性持有意见，林某与被告人苏某某矛盾极深，而林某与刘某某关系好，不排除林某与刘某某在作伪证，而且当时被告人苏某某与刘某某不认识，双方也没联系过，是林某去借款，即使有提供投资收据也是林某未经被告人苏某某同意个人所为。关于投资收据交付时间，目前被告人苏某某的口供与林某的陈述不一致，本案指控2012年12月被告人苏某某将伪造的投资收据交给林某作为70万元的还款保证证据不足。（六）第二次开庭，侦查机关向福建某卫浴有限公司调取的2012年苏某某的销售清单，与被告人苏某某新补充的材料2012年1月份至12月份客户对账单、2012年度销售对账单大体相符合，其中苏某某12月的货物冲量金额一致为778201元，证据之间能形成证据锁链。二、关于70万元借条是刘某某采用暴力手段取得，来源不合法，借款金额与事实不符，不能作为证据采用。在出具借条及拿出产权证之前苏某某已借到70万元，产权证不是为借款做担保，苏某某在被殴打人身受威胁情况下被迫拿出房产证，借条及产权证不足以说明被告人苏某某有诈骗行为。杜某某于2013年向刘某某借款50万元与被告人苏某某无关。工程投资项目，林某分别转款120多万元给苏某某，苏某某将资金分散转给亲戚苏某某2等人，但他们通过张某某、苏某某4等的账户转还给苏某某，苏某某又将120多万元直接转还给林某及林某指定的账户。三、林某、杜某某、刘某某证言不具有客观性、真实性。林某与苏某某夫妻感情不和，反目成仇，林某起诉与苏某某离婚，并状告苏某某重婚罪，杜某某是林某的母亲，林某、杜某某与苏某某存在严重矛盾，林某与杜某某作为证人，其证言不客观，意在不利苏某某，其所作证言不真实。刘某某是林某好友，刘某某的证言真实性存在严重质疑，内容有不实之处。是林某向刘某某借款，钱也是交给林某及杜某某，如果刘某某认为款项被诈骗，刘某某应将林某及杜某某列为诈骗犯才对，但刘某某没这样做，有悖常理。苏某某每月有支付70万元利息10500元给林某，且2013年7月12日转款5500元给林某，2013年7月19日转款给林某2500元，总共转给林某30多万元，给林某买宝马车，还车贷款，有足够经济能力还70万欠款，说明没有诈骗故意。是林某不愿意以夫妻共同财产存款及宝马车偿还借款。综合本案客观证据，本案被告人苏某某没有诈骗故意及行为，指控其构成诈骗罪显然不能成立，应依法宣告被告人苏某某无罪。并向法庭提供了民事起诉状、惠安县人民法院2014惠民初字第1218号民事裁定书、车牌号闽A××××6宝马牌小车机动车产权登记信息、某卫浴公司业务销售交易清单等证据材料。经审理查明：2010年5月份至2013年8月份，被告人苏某某系福建某卫浴有限公司泉州总经销商。2011年9月底，被告人苏某某与林某经西湖鹊桥婚介所介绍认识，2012年5月14日，被告人苏某某与苏某某1离婚，次日，被告人苏某某与林某登记结婚。之后，苏某某1继续在被告人苏某某代理的某卫浴店里打理。被告人苏某某与林某在共同生活期间，购置一辆宝马牌小型汽车，并于2012年9月17日登记在林某名下，车牌号为闽A××××6。被告人苏某某为了得到林某的信任，在电脑里打印了一张收据文本，后在街上刻章的店刻的章，伪造了一份福建某卫浴有限公司收取泉州总代理苏某某投资款150万元的收据，另外花费伪造了一本惠安县规划建设局颁发的房权证惠螺字第159**号房屋所有权证，并先后将伪造的收据、房屋所有权证交给林某。经福州市公安局刑事科学技术研究所鉴定，“证号为房权证惠螺字第159**号的《房屋所有权证》”上的“惠安县规划建设局房地产管理股”印文与“惠安县规划建设局房地产管理股”印章样本印文不是同一枚印章盖印形成；“时间为‘2012.9.18’《收据》”上的“某卫浴有限公司”印文与“福建某卫浴有限公司”印章样本印文不是同一枚印章盖印形成。被告人苏某某与福建某卫浴有限公司双方签订了2012年特约经销合同书等相关协议，其中约定被告人苏某某承诺完成年度销售总任务600万元，福建某卫浴有限公司承诺被告人苏某某完成总任务80%以上予以返利。2012年12月份，被告人苏某某因未达到返利的销售量，需要资金人民币70万元来完成代理商家年底冲量任务，请求林某帮忙筹借，后来林某帮被告人苏某某筹借了40万元，苏某某1也帮被告人苏某某筹借一部分。2012年12月25日，杜某某通过原某某的中行账户转账20万元到被告人苏某某的中行账户。2012年12月26日，刘某某转账20万元到林某的建行账户，后林某转账20万元到被告人苏某某的建行账户。2012年12月26日，被告人苏某某将上述40万元转账付给福建某卫浴有限公司，同日被告人苏某某转账95739元付给福建某卫浴有限公司。次日，苏某某1转账193000元付给福建某卫浴有限公司。2012年12月31日，被告人苏某某向福建某卫浴有限公司支付现金2080元。2012年12月份，被告人苏某某向福建某卫浴有限公司购买某卫浴产品合计778201.33元，支付货款合计690819元。后来，被告人苏某某2012年完成年度销售总量的80.29%，返利106261.94元。2012年8月，被告人苏某某向泉州银行申请贷款人民币300万元，福建某卫浴有限公司为该贷款提供不可撤销连带责任保证担保，苏某某1以配偶身份为其提供担保，苏某某使用惠螺字第15948号房屋所有证作为资产凭证材料。2012年9月25日，泉州银行将上述300万元贷款转账到福建某卫浴有限公司账户。被告人苏某某与福建某卫浴有限公司约定，其中150万元作为被告人苏某某向公司的购货款，其余150万元留着作为公司资金周转，即公司借用了150万元。后来福建某卫浴有限公司偿还了该300万元贷款。2013年8月20日，经协商，福建某卫浴有限公司与苏某某解除了代理关系，福建某卫浴有限公司从被告人苏某某处收回了剩余的货物（大约价值150万元）。2013年2月份，被告人苏某某因投标装修工程事宜请求林某帮忙筹借款项，林某予以帮忙筹借，其中，2012年2月4日，杜某某转账一笔30万元到被告人苏某某建行账户，林某转账一笔50万元、一笔20万元、一笔20万元、一笔5万元、一笔3万元合计98万元到被告人苏某某的建行账户，上述共计128万元。同日，苏某某转账二笔各5万元合计10万元到苏某某1的建行账户，转账4万元到苏某某3的建行账户，转账50万元到苏某某2的建行账户。次日，被告人苏某某转账2万元到苏某某1的建行账户。2013年2月18日，被告人苏某某转账50万元到苏某某4的建行账户。2013年2月21日，被告人苏某某转账51万元到林某的建行账户，次日又转账一笔50万元、一笔2.55万元合计52.55万元到林某的建行账户。2013年3月2日，被告人苏某某转账4.5万元到林某的建行账户，2013年4月26日，被告人苏某某转账1.5万元到杜某某的建行账户，上述共计108.55万元。2013年4月份，林某打电话跟刘某某联系再借50万元给被告人苏某某用于偿还他人借款事宜，并表示被告人苏某某会一起写一张70万元的借条。2013年4月13日，林某打电话与刘某某联系后，刘某某到林某位于福州市仓山区家中，被告人苏某某出具了一张落款时间为2012年12月26日，以自己的房产（螺字第159**号）作为还款保证，借款数额70万元的借条给刘某某，同时将该房屋所有权证交给刘某某。2013年4月17日，刘某某转账20万元给杜某某，次日，刘某某携带现金30万元到福州市仓山区交给林某和杜某某。2013年9月3日，刘某某向福州市公安局仓山分局报案，称其自2012年12月25日至今被其朋友林某的丈夫苏某某以投资为由伪造假公章及房产证借款，被骗走人民币70万元。2013年9月6日，福州市公安局仓山分局立案侦查。2014年8月28日10时许，南京市公安局雨花台分局雨花经济开发区派出所民警在巡逻至南京市雨花台区红太阳A区时抓获网上追逃的被告人苏某某。2013年12月30日，林某提出离婚诉讼，惠安县人民法院于2014年2月10日立案受理，2014年11月12日，林某向惠安县人民法院提出撤诉申请，同月14日惠安县人民法院准许林某撤回起诉。认定上述事实的证据有：1、被害人刘某某的陈述及辨认笔录，2012年12月25日，他朋友林某打电话给他说，她老公苏某某是福建某卫浴有限公司泉州代理，需要一笔资金周转，但资金不够，而且苏某某还要参与福建省高级人民法院内部装修招标等项目，要他先借20万元给她，等一个月后还，到时算一分五的利息。他当时就答应借钱给林某。第二天，他在台江区群众路福建省某科研所内用建设银行网银转了20万元到林某的账户（建设银行，××4518）上。2013年4月份左右，林某打电话给他说苏某某投资出去的资金还没有收回来，现在没有办法还，能不能再借50万元给苏某某，之前她向他借了20万后，苏某某又要她向其他人借了50万，现在别人催她把50万还了，苏某某说会一起给他写一张70万的借条，过一个月后还，利息也算一分五。当时他也答应了林某。2013年4月13日，林某打电话给他说苏某某要写借条给他，叫他去她家里。他接完电话就去林某位于仓山区家中，他看到林某的母亲杜某某、林某的朋友陈某某、苏某某都在林某家里。苏某某当场就写了一张70万元的借条，然后苏某某就拿着一本户主为苏某某的房产证（惠螺字第159**号）和借条交给他，他看了下借条，觉得应该把房产证作为抵押写到借条里面，然后他就叫苏某某重新写了一张注有把苏某某房产证（惠螺字第159**号）作为还款担保的借条。苏某某写完借条之后跟他讲说一个月之后还钱，到时还要付他一分五的利息。2013年4月17日，他在台江区群众路福建省某科研所内通过网银转了20万元杜某某的账户（建设银行，××1052）上，2O13年4月18日，他带着30万现金到林某家中交给了林某和杜某某。2013年5月份，林某打电话告诉他说苏某某给他的房产证是假的，叫他赶紧找苏某某要钱。之后，他就打电话给苏某某（13××65），苏某某在电话里说肯定会还钱。2O13年6月底，他一直联系不到苏某某，这时候他才发现被苏某某骗了，因为林某还想挽回苏某某，他就一直拖着没报警。经对照片进行辨认，刘某某辨认出苏某某。2、证人林某的证言及辨认笔录，2011年9月底，她与苏某某经西湖鹊桥婚介所介绍认识，2012年5月15日两人登记结婚。2012年12月4日起，苏某某以参与福建省高级人民法院内部装修招投标等项目及公司年底需要资金周转急用资金为由，并提供福建某卫浴有限公司出具的其个人投资款收据证明作为担保，要她跟她母亲代他向亲友借款，并答应于2013年春节后归还全部借款。2012年12月25日，苏某某再次对她和她母亲杜某某说：“我因为是福建某卫浴有限公司泉州代理，现在到年底了要冲量，需要资金，但资金不够，你们能不能帮我借点，到时候我写欠条给对方，我这里有某卫浴公司投资款的《收据》可以作为还款的保证”。当时她和她母亲觉得苏某某既然是她家人了，而且他又有做生意，帮他借点钱周转应该没有什么问题，于是她和她母亲就答应帮他借钱。当天她就打电话给她朋友刘某某，并告诉刘某某：“我老公由于做代理，到年底了，需要资金周转，能不能先借20万给我，过一个月就还给你，我老公说他在某卫浴有投资，还钱肯定没有问题”。她还把苏某某交给她的盖有某卫浴公司公章的投资款《收据》原件给刘某某看，并复印了一份给刘某某，刘某某同意借款。2012年12月26日，刘某某转了20万元到她的账上，她当天将这20万元转到苏某某××2198账户上。后来苏某某先后两次跟她说延期还款事宜，她与刘某某联系后，刘某某也都同意。2013年4月份左右，由于之前她母亲陆续代苏某某向其亲友借了50万元给苏某某周转，现在那些亲友要她们先把那50万元还掉，苏某某又以资金周转困难为由无法立即偿还借款，又要她代他向刘某某借款50万元先还给亲友，并说他会一并写一张借条给刘某某。于是她打电话给刘某某借钱。2013年4月13日，她打电话给刘某某说：“我老公说他要写个借条放在你那里，你到我家一下”。刘某某当天就来到她位于仓山区家中，当时她、苏某某、她母亲杜某某，她朋友陈某某都在她家里，苏某某到场写了一张70万的借条并给了刘某某一本苏某某名字的房产证（惠螺字第159**号）作为还钱的抵押。2013年4月17日，刘某某通过网银转了20万到她母亲杜某某的建设银行账户上。2013年4月18日，刘某某拿了30万现金到她家，当着她和她母亲的面把钱放在茶几上。事后她和她母亲把这50万都还给亲友了。2O13年5月之后，她发现苏某某没有还钱的意思，于是她就去找苏某某的哥哥苏某某3了解情况，苏某某3告诉她：“苏某某经常在外面骗钱，他抵押在你朋友那里的房产证有可能是伪造的”。她听后很紧张，赶紧叫人去福建惠安房管局查了苏某某名字的房产证（惠螺字第159**号），发现这个房产证是假的，这时候她感觉被骗了，于是又查了苏某某放在她那里的福建某卫浴有限公司投资款《收据》，发现也是假的。于是她非常害怕，当即联系刘某某：“苏某某放在你那里的抵押材料都是假的，你赶紧叫苏某某还钱”。到了六月底她打电话联系苏某某，他基本都没有接电话，人也不知道跑哪里去了。经对照片进行辨认，证人林某辨认出苏某某。3、证人杜某某的证言及辨认笔录，她女儿林某于2012年3月份通过婚介介绍所认识了苏某某，苏某某谎称他离异多年并未生育，同时还虚构他开公司、有房产的事实骗了林某和他结婚。当年7、8月份，苏某某就以资金周转不灵向她老公借了10万元钱，之后归还了5万，还有5万元就一直以资金周转不灵拖欠着不还。12月初，林某跟她说苏某某因为资金周转不灵且参与福建省高级人民法院内部装修投标等项目急需钱，问她能不能筹集70万元，当时因为苏某某之前借的钱还有5万一直找理由不还，她就不相信他了。苏某某就告诉她们其还有150万元投资在福建某卫浴公司，还有收据，并许诺只是暂时资金周转不灵需要用钱，只要过一个月就能还上，按照每月1.5%的利息支付并将收据给交给她们，她们相信了，于是她就帮苏某某筹集到了50万元人民币【其中，2012年12月25日，通过原某某的中国银行账户转账20万元人民币给苏某某，2013年2月4日通过她自己的建设银行账户（××1052）转账30万元人民币到苏某某的建行账户（××9577）】。还有20万元筹集不到，林某就向其朋友刘某某借了20万元，并将收据复印了一份收据给刘某某。之后苏某某一直以资金周转不灵为由拖欠着不还钱，到了2013年4月份，由于她借的50万元都是向亲戚朋友借的，他们也急需用钱，她就让林某催促苏某某尽快还钱，苏某某就说将他的房产证拿出来作为抵押，因为苏某某说可以用房产证作为抵押写借条，林某就向刘某某借钱并告诉对方苏某某愿意用房产证作为抵押，刘某某愿意借50万元给她们。2013年4月13日，林某就打电话给刘某某让他过来苏某某要写借条，后来刘某某和陈某某（林某的朋友）一起过来，当时苏某某就从他和林某的卧室里拿了一本房产证出来（惠螺字第159**号），说将这本房产证作为抵押，并当场写给刘某某一张借款70万元的借条。第二、三天刘某某就陆续将50万元钱给她，她拿去还给她的亲戚朋友。之后的两三个月，因为苏某某没有还钱，林某就一直催，苏某某还是不还钱。后来她们有听到苏某某老家的人说苏某某做人不可靠，于是林某就专门到福建某卫浴公司询问苏某某投资的事情，某卫浴公司的负责人告诉她们根本没有这回事。她们就发觉可能被苏某某骗了，她们就拿着苏某某作为抵押的房产证到泉州市惠安县房管局询问，房管局的人告诉她们那本房产证是假的，而且还被人伪造多次，她们才知道都被苏某某骗了。之后她们一直联系苏某某，都是手机关机联系不上，并且还更换了手机号码。后来林某和刘某某到公安机关报案。经对照片进行辨认，证人杜某某辨认出苏某某。4、证人原某某的证言，2012年12月份，她姨姨杜某某打电话给她说苏某某向其借钱，但是其忘记了苏某某的开户网点是哪里，跨行转不了款，就想先转到她的中国银行账户上，再从她的账户上转到苏某某的中国银行账户上，于是，她在收到杜某某转给她的20万元人民币后于2012年12月25日将这20万元转到苏某某的银行账户上。苏某某的卡号是××9423，账号是4××125。她的中国银行账号4××076，卡号忘记了。5、证人陈某某的证言及辨认笔录，她和林某是闺蜜，平时对林某的事情也有了解，知道林某的老公苏某某经常向人借钱一直拖欠着不还，而且林某还和她说苏某某很小心眼，平时只要是男的和林某接触就会不高兴，由于她和刘某某也是朋友，后来林某跟她说苏某某叫其去帮忙借钱，其向刘某某借钱但是怕苏某某不高兴会发脾气就和苏某某说是通过她向刘某某借钱的。2013年4月中旬的时候（具体哪天忘记了），林某打电话跟她说苏某某要写一张借条给刘某某让她也过去在场，这样苏某某就不会怀疑其是向刘某某借钱的，她同意了。第二天一早她就到林某位于福州市仓山区的家中，过了一会刘某某也过来了，后来苏某某就将一张写了向刘某某借款70万元人民币的借条和一本房产证给她转交给刘某某，刘某某看了下借条就说既然房产证作为抵押担保就要写在借条里，之后苏某某就将这张借条撕掉重新写了一张给刘某某。经对照片进行辨认，证人陈某某辨认出苏某某。6、证人陈某某1的证言，她是福建省某卫浴有限公司销售文员，她认识苏某某，苏某某是福建省某卫浴有限公司泉州市的总代理。她从来没有代表公司跟苏某某签订过任何合同、收据等相关生意业务上的收据，她在某卫浴公司主要负责联系客户、接受客户的订单、发货给客户，她没有权力代表公司跟客户签订任何生意上的合同、收据等字据，负责跟客户签订合同的是公司的经理以上级别的领导，她没有权力代表公司签字。7、证人陈某某2的证言及辨认笔录，她是某卫浴公司的财务人员，于2010年招聘进入某卫浴公司担任财务人员。她认识苏某某，之前苏某某是某卫浴公司的经销商，泉州总代理，2013年公司解除与苏某某经销商关系。2012年，泉州银行有一个贷款业务，叫做“上下游融资”，当时是这样的，由某卫浴公司作担保，苏某某作为经销商向泉州银行贷款300万元人民币，这300万元原先是定向款，必须全部作为某卫浴公司的购货款，后来，公司和苏某某协商，150万元作为苏某某向公司的购货款，其余150万元留着作为公司资金周转，所以当时某卫浴公司只发了价值大约150万元的货物给苏某某。实际上，这300万元的贷款因为公司借用了150万元，本来应该是到期还款时苏某某还150万元，公司还150万元，最后总共300万元的贷款都是某卫浴公司通过公司原财务人员陈某某3的账户还款至泉州银行。某卫浴公司和苏某某之间有账目及发货明细，她这里可以提供一份公司与苏某某代理商于2012年1月至12月的明细账。公司在2013年8月份左右和苏某某解除了代理关系，之后从苏某某处收缴回了剩余的货物（大约价值150万元）。事实上，公司在和苏某某解除代理关系公司收缴苏某某剩下的货物之后苏某某至今还欠公司大约40万元左右的货款未归还。“年底冲量”是公司推出的一项业务，旨在于提高经销商的积极性，公司规定，哪个经销商业务量完成的好，在竞争全省乃至全国代理权方面可以优先，年底冲量就是经销商购买货物通过自己的方式贩卖达到较高业务量的一种方式。苏某某在2012年12月25日及12月26日有转账两笔各20万元到她的个人建行账户（户名陈某某2，卡号××0188）。截止2012年11月30日，苏某某还欠公司425644元人民币，截止至2012年12月31日苏某某还给公司690819元，多出的部分算是购货款。经对照片进行辨认，证人陈某某2辨认出苏某某。8、某卫浴公司投资收据，证实苏某某向林某提供一份投资收据，内容为“兹有（福建某卫浴有限公司）向泉州总代理苏某某个人收取投资款人民币（￥1500000元）（大写：壹佰伍拾万元整），本公司承诺回报率固定百分二十20%，每月结清，本金如果投资人需要回收须提前1个月通知。特立此据，以此为由”，落款时间为2012年9月18日。9、借条，证实苏某某向刘某某出具一份借条，内容为“兹向刘某某借款人民币柒拾万元整，￥700000元，同时以本人的房产证（房产证号惠螺字第159**号）作为还款保证，特此”，落款时间为2012年12月25日。10、房屋所有证，证实苏某某向林某提供一本房权证惠螺字第159**号房屋所有权证，房屋所有权人为苏某某。11、银行账户交易清单，证实（1）2012年12月25日，原某某从尾号3076的中行账户转账20万元到苏某某卡号尾号9423的中行账户，2012年12月26日，苏某某卡号尾号9423的中行账户转账20万元到陈某某2尾号0188的建行账户。（2）2012年12月26日，刘某某尾号9333的建行账户转账20万元到林某尾号4518的建行账户，林某尾号4518的建行账户转账20万元到苏某某尾号5979的建行账户，苏某某尾号5979的建行账户转账20万元到陈某某2卡号尾号0188的建行账户。（3）2012年12月27日，苏某某1尾号0192的建行账户转账193000元到陈某某2尾号0188的建行账户。（4）2013年2月4日，杜某某尾号1052的建行账户转账30万元到苏某某尾号9577的建行账户；林某尾号4518的建行账户5笔合计98万元转账到苏某某尾号9577的建行账户；苏某某尾号9577的建行账户转账5万元到苏某某1尾号0192的建行账户；苏某某尾号9577的建行账户转账5万元到苏某某1尾号0192的建行账户，转账4万元到苏某某3尾号6525号的建行账户，转账50万元到苏某某2尾号3576号的建行账户。（5）2013年2月5日，苏某某尾号5979的建行账户转账3.33万元到林某尾号4518的建行账户，苏某某尾号9577的建行账户转账2万元到苏某某1尾号0192的建行账户，苏某某尾号2198的建行账户转账33300元到林某尾号4518的建行账户。（6）2013年2月18日，苏某某尾号9577的建行账户转账50万元到苏某某4尾号1571的建行账户。（7）2013年2月21日，苏某某4尾号1571的建行账户转账49万元到苏某某尾号9788的建行账户，张某某尾号8359的账户转账30万元到苏某某尾号9788的建行账户，苏某某尾号9788建行账户现金存入20万元，苏某某尾号9788的建行账户一笔51万元、一笔50万元合计101万元转账到林某尾号4518的建行账户。（8）2013年2月25日，苏某某尾号9788的建行账户转账2.55万元到林某尾号4518的建行账户。（9）2013年3月2日，苏某某1尾号0192的建行账户转账4.3万元到苏某某尾号9788的建行账户，苏某某尾号9788的建行账户转账4.5万元到林某尾号4518的建行账户。（10）2013年4月26日，被告人苏某某尾号9788的建行账户转账1.5万元到杜某某尾号1052的建行账户。（11）2012年9月25日，泉州银行向福建某卫浴有限公司发放贷款300万元。12、泉州银行贷款申请材料，证实2012年8月，苏某某向泉州银行申请贷款人民币300万元，苏某某1以配偶身份为其提供担保，福建某卫浴有限公司为该贷款提供不可撤销连带责任保证担保，苏某某使用惠螺字第15948号房屋所有证作为资产凭证材料。13、福建某卫浴有限公司证明，证实2015年4月23日，该公司出具证明，（1）苏某某于2010年5月份至2013年8月份在福建某卫浴有限公司作为泉州总经销商，与公司只存在货物往来，不存在投资关系，也没有跟公司签订任何投资协议及合同；（2）公司陈某某2女士自2010年3月8日在公司工作至今，现任福建某卫浴有限公司财务人员一职。14、某卫浴公司泉州总经销商账目明细，证实福建某卫浴有限公司与泉州总经销商账目来往情况，其中泉州总经销商于2012年11月底欠货款425644.20元，2012年12月份购买货物价778201.33元，付货款690819元，年终实际销售返利106261.95元，2012年12月底尚欠货款406764.40元。15、福州市公安局刑事科学技术研究所榕公刑技文字（2013）46号文件检验鉴定书，经该所鉴定，1、检材1【即证号为房权证惠螺字第159**号的《房屋所有权证》一本】上的“惠安县规划建设局房地产管理股”印文与样本1【即“惠安县规划建设局房地产管理股”印章样本印文】不是同一枚印章盖印形成；2、检材2【即时间为“2012.9.18”的《收据》一张】上的“福建某卫浴有限公司”印文与样本2【即“福建某卫浴有限公司”印章样本印文】不是同一枚印章盖印形成。16、福建某卫浴有限公司2012年特约经销合同书、市场管理规定、委托运输协议，证实福建某卫浴有限公司与苏某某之间就特约经销某卫浴产品等相关事宜签订了2012年特约经销合同书、市场管理规定、委托运输协议，其中约定福建某卫浴有限公司授权苏某某为特约经销商，负责在泉州市地区某卫浴牌产品的销售与推广工作，苏某某承诺完成年度销售总任务600万元，福建某卫浴有限公司承诺苏某某完成总任务量80%以上予以返利，福建某卫浴有限公司收取苏某某20万元保证金等。17、某卫浴有限公司2012年1月份至12份客户对账单，证实福建某卫浴有限公司2012年1月至12月每月销售给苏某某货物对账情况，其中2012年12月份总销售额778201.33元，12月份苏某某支付给福建某卫浴有限公司690819元，其中12月26日转账支付45739元、5万元、40万元，12月27日转账支付19.3万元，12月31日现金支付2080元。18、某卫浴有限公司2012年度销售对账单，证实2012年度福建某卫浴有限公司与苏某某货物销售对账情况，其中2012年11月底之前货物销售金额4038959.35元，12月份货物销售金额778201.33元，全年销售金额4817160.68元，苏某某完成年度约定总销售量的80.29%，按约定获得返利106264.94元，另外，2012年度苏某某在福建某卫浴有限公司保证金为20万元。19、某卫浴公司业务销售交易清单，证实福建某卫浴有限公司与苏某某特约产品经销情况，其中2012年12月份福建某卫浴有限公司销售价值778201.31元的产品给苏某某。20、关于接收某卫浴泉州区域代理权的协议条款，证实2013年8月20日，经协商，福建某卫浴有限公司与苏某某双方就接收某卫浴泉州区域代理权事宜达成协议，苏某某向泉州银行贷款300万元由福建某卫浴有限公司还款，福建某卫浴有限公司解除与苏某某代理关系，并从苏某某处收回了剩余的货物（大约价值150万元）。21、受案登记表、立案决定书等，证实2013年9月3日，刘某某向福州市公安局仓山分局报案，称其自2012年12月25日至今被其朋友林某的丈夫苏某某以投资为由伪造假公章及房产证借款，被骗走人民币70万元。2013年9月6日，福州市公安局仓山分局立案侦查。22、抓获经过，证实2014年8月28日10时许，南京市公安局雨花台分局雨花经济开发区派出所民警任某某、单某巡逻至南京市雨花台区红太阳A区时发现一名男子神色慌张，民警随即对其盘查，经询问，该男子叫苏某某，后经核实该男子为网上追逃人员，民警将苏某某传唤到雨花经济开发区派出所进一步调查。23、民事起诉状、民事裁定书等，证实2013年12月30日，林某提出离婚诉讼，惠安县人民法院于2014年2月10日立案受理，2014年11月12日，林某向惠安县人民法院提出撤诉申请，同月14日惠安县人民法院准许林某撤回起诉。24、机动车产权登记信息，证实2012年9月17日，林某向公安机关登记宝马牌小型汽车一辆，车牌号为闽A××××6。25、被告人苏某某的供述，供认2012年5月份，他与苏某某1离婚后，与林某登记结婚。之后苏某某1继续在他代理的某卫浴店里打理。2012年12月中旬，他因为年底要冲量，资金不够，还差70万元左右，就叫林某帮他想办法。后来林某帮他筹借40万元，他将40万元用于冲量，另外30万元冲量资金是苏某某1落实的。因为林某一直说他们的小孩生出来没有生活保障，他就伪造了一张收据表明他在某卫浴公司有投资150万元让林某相信。该收据在2013年3月份左右给林某。当时收据文本是他在电脑里打印的，章是他在街上随便找了个刻章店刻的。2013年4月份左右，他在惠安看到街边有个办证的广告，就花了100元做了一个假的房产证，并于4月底交给林某，让林某觉得他是想好好跟她生活的。上列证据均经庭审举证、质证，查证属实。本院认为，被告人苏某某伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪；被告人苏某某伪造公司印章，其行为又构成伪造公司印章罪。被告人苏某某犯二罪，依法予以数罪并罚。根据公诉机关提供的银行账户交易清单，和被告人苏某某及其辩护人提供的2012年特约经销合同书、2012年1月份至12月份客户对账单、2012年度销售对账单、关于接收某卫浴泉州区域代理权的协议条款、苏某某1银行账户交易清单、某卫浴公司业务销售交易清单等证据，足以证实2012年12月份，被告人苏某某筹借70万元用于冲量，被告人苏某某当月向福建某卫浴有限公司购买产品778201.33元，支付货款690819元，其中12月26日支付495739元，12月27日支付193000元，12月31日支付2080元，后完成全年总销售量的80.29%，按合同约定获得返利106264.94元。同时可以证实2013年2月份，被告人苏某某因投标装修项目请求林某筹借的款项100多万元，后已将大部分款项转回到林某的银行账户。被告人苏某某在经营活动中因缺乏资金请求其妻子林某等人帮其筹借款项，并将所借款项用于正常经营活动或及时予以归还，属于正常的债权债务关系，其主观上并没有以非法占有为目的。公诉机关提供的被害人刘某某的陈述，证人林某、杜某某的证言等证据，不能证明被告人苏某某谎称需要资金人民币70万元来完成代理商家年底冲量任务的事实，且无法与本案其他证据相印证。公诉机关指控被告人苏某某犯诈骗罪，事实不清，证据不足，不予支持。被害人刘某某及其诉讼代理人关于被告人苏某某犯罪行为符合诈骗罪的构成要件的意见，不予采纳。被告人苏某某关于其行为不构成诈骗罪的辩解，和辩护人关于被告人苏某某不构成诈骗罪的辩护意见，予以采纳。被告人苏某某归案后能如实供述其伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪的罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人苏某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月28日起至2016年10月27日止。罚金应于本判决生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡文建人民陪审员  陈 云人民陪审员  陈艳云二〇一六年九月八日书 记 员  周雪闽