重庆市大足区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）足法刑初字第00014号
公诉机关重庆市大足区人民检察院。
被告人李敏，男，1970年3月1日出生，汉族，重庆市潼南县人，小学文化程度，无业。因犯诈骗罪，于2012年3月19日被重庆市南岸区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2012年5月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月3日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。
被告人贺某某，男，1967年6月3日出生，汉族，重庆市潼南县人，小学文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月3日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。
辩护人兰明云，重庆明云律师事务所律师。
被告人徐伟，男，1966年1月27日出生，汉族，重庆市潼南县人，小学文化程度，无业。因犯诈骗罪，于2004年被四川省成都市锦江区人民法院判处有期徒刑六年，2009年2月12日刑满释放；因犯诈骗罪，于2012年3月19日被重庆市南岸区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万七千元，因患病未执行完毕。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月4日被取保候审，经本院决定，于2014年1月17日被执行逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。
重庆市大足区人民检察院以渝足检刑诉（2013）496号起诉书指控被告人李敏、贺某某、徐伟犯诈骗罪，于2013年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2014年1月8日、2014年1月17日两次公开开庭审理了本案。重庆市大足区人民检察院指派检察员冷崇文、唐刚出庭支持公诉，被告人李敏、贺某某、徐伟及贺某某的辩护人兰明云到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市大足区人民检察院指控，2013年8月，被告人李敏、贺某某、徐伟和李某某（另案处理）在重庆市大足区邮亭镇、龙水镇、永川区采取宝物寄存的方式诈骗财物三次，共计诈骗现金46400元，其中被告人李敏、贺某某参与诈骗三次，被告人徐伟参与诈骗两次。所得赃款几人平分。具体犯罪事实如下：
1、2013年8月9日早上7时左右，李敏、贺某某、徐伟和李某某窜至大足区邮亭镇火车站附近，以宝物寄存的方式诈骗被害人严某某现金4800元后，一同驾车逃离现场，并平分所得赃款。
2、2013年8月17日早上8时许，李敏、贺某某、徐伟和李某某窜至永川区，以相同方式诈骗被害人杨某甲现金9000元后，一同驾车逃离现场，并平分所得赃款。
3、2013年8月21日早上8时许，李敏、贺某某和李某某窜至大足区龙水镇，以相同方式诈骗被害人杨某乙现金32600元后，一同驾车逃离现场，并平分所得赃款。
针对上述指控事实，重庆市大足区人民检察院向本院移送了三被告人犯诈骗罪的书证、证人证言、鉴定结论及被告人供述等证据材料。公诉机关认为，三被告人以非法占有为目的，诈骗他人数额较大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪分别追究刑事责任。提请本院依法判处。
三被告人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
被告人贺某某的辩护人兰明云对公诉机关指控的事实及罪名无异议。认为贺某某有如下量刑情节：（1）系初犯，认罪态度好，并愿意退赃和缴纳罚金。（2）家庭负担重，有未成年子女需要抚养，并向法庭举示了贺某某的家庭情况予以佐证。综上，请求对被告人贺某某从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2013年8月期间，被告人李敏、贺某某、徐伟与李某某（另案处理）在达成诈骗他人财物的共识后，四人在重庆市大足区邮亭镇、龙水镇，重庆市永川区寻找中老年妇女为作案目标，先后以宝物寄存的方式诈骗他人财物三次，金额共计46400元。其中李敏、贺某某参与作案三次，诈骗金额共计46400元，徐伟参与作案两次，诈骗金额共计13800元。每次诈骗所得财物均被几人平分及花销。具体犯罪事实如下：
1、2013年8月9日早上5至6时许，三被告人和李某某驾驶一辆渝AYK6**号北京现代小轿车，从重庆市潼南县塘坝镇出发，途经潼南县五桂镇、重庆市大足城区、龙水镇、双桥经开区，到达重庆市大足区邮亭镇火车站附近。经过两两分组后，四人开始寻找作案目标。7时许，李敏确定了被害人严某某为诈骗对象，遂装作外地人的口音，以问路找亲戚为由上前搭讪，李某某则装成本地人路过此地并上前指路，李敏以给带路报酬为诱饵，请被害人严某某与李某某一同带路。在乔装带路的过程中，李敏一边告诉严某某自己有宝物需要找人保管并愿给予其高额保管费，李某某则一边以事先装有打火石的香烟鉴定宝物真假，共同取得严某某的信任。随后，李敏告知严某某因看见火花已中毒，需用家中所有的钱财包住宝物放置于枕头下睡一觉方能解毒，待严某某回家取钱时，被告人贺某某和徐伟则尾随其身后负责望风，同时防范骗术败露能及时逃离。严某某将4800元现金拿来后，李敏以钱太少包不住宝物为由，骗其再回家拿米，待严某某离开后，四人携款驾车逃离现场，并将所骗现金平分及花销。
2、2013年8月17日早上8时许，三被告人和李某某驾车来到重庆市永川区永红厂附近，通过两两分组，由徐伟和贺某某负责搭讪，李敏和李某某跟踪望风，以相同方式诈骗被害人杨某甲现金9000元后驾车逃离现场，四人平分所得赃款。
3、2013年8月21日早上7时许，被告人李敏、贺某某和李某某驾车来到重庆市大足区龙水镇，由李敏、贺某某负责搭讪，李某某跟踪、望风，以相同方式诈骗被害人杨某乙现金32600元后驾车逃离现场，三人平分所得赃款。
2013年9月3日上午10时许，重庆市公安局双桥经开区分局民警在重庆市壁山县壁兴路和东林路交叉口北门医院附近，将涉嫌诈骗的贺某某、徐伟、李敏抓获，并依法将徐伟的作案工具诺基亚手机一部予以扣押和存放。因涉嫌犯诈骗罪，被告人李敏、贺某某于抓获当日被刑事拘留，2013年9月28日被执行逮捕；被告人徐伟因患严重疾病未被羁押，于2013年9月4日被依法取保候审，后经本院决定，于2014年1月17日被重庆市公安局双桥经开区分局依法执行逮捕。
另查明，被告人李敏曾因犯诈骗罪，于2012年3月19日被重庆市南岸区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2012年5月5日刑满释放。被告人徐伟曾因犯诈骗罪，于2004年被四川省成都市锦江区人民法院判处有期徒刑六年，2009年2月12日刑满释放；因犯诈骗罪，于2012年3月19日被重庆市南岸区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万七千元，因该案于2011年4月9日被羁押，次日因吸毒被行政拘留十日，2011年4月18日被刑事拘留，2011年4月29日被执行逮捕，因身患严重疾病，于2012年2月13日被取保候审予以释放后，未执行完毕该判决。
在本案审理过程中，被告人徐伟已向被害人严某某、杨某甲退赃共计4600元；被告人贺某某已向被害人严某某、杨某甲退赃共计3450元；2014年1月17日，贺某某之妻王某某代贺某某向本院退赃共计10867元。
上列事实，有经庭审举证、质证的立案决定书、抓获经过，鉴定文书、通话清单、取款明细、指认现场笔录、领条、缴纳案款收据、被告人前科材料及释放证明书、户籍信息；被害人严某某、杨某甲、杨某乙的陈述及辨认笔录；被告人李敏、贺某某在公安机关的供述及辩解，被告人徐伟的当庭供述等证据在案予以证实，足以认定。
对被告人贺某某及其辩护人提交的家庭情况证明，经查，与本案不具备关联性，不予采信。
本院认为，被告人李敏、贺某某、徐伟以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其中被告人李敏、贺某某参与作案三次，诈骗金额为46400元，被告人徐伟参与作案两次，诈骗金额为13800元，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。三被告人有共同的犯罪故意，在共同实施诈骗行为的过程中，发挥作用相当，不宜区分主从。被告人李敏和徐伟因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚；三被告人专门以中老年妇女为作案目标，社会危害性较大，可酌定从重处罚；被告人李敏、贺某某到案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人贺某某积极退赃共计14317元，可酌定从轻处罚；被告人徐伟当庭自愿认罪，并积极向被害人退赃共计4600元，可酌定从轻处罚。结合本案中被告人贺某某的犯罪情节、性质及社会影响，对其不宜适用缓刑，对其辩护人请求适用缓刑的辩解意见不予采纳。被告人徐伟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应将前罪未执行完毕的刑罚和后罪数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、五十二条、五十三条、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月3日起至2015年3月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月3日起至2014年10月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人徐伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金六万七千元（已执行九个月零二十八天，未执行刑罚三年八个月零两天，罚金未缴纳）；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月17日起至2018年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人李敏与同案犯李某某于本判决生效后十日内共同退赔被害人严某某现金2000元、杨某甲现金3750元、杨某乙现金21733元。
五、扣押的作案工具诺基亚手机一部、手机卡一张，予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 杨 爽
代理审判员 曾相强
人民陪审员 王玉霞
二〇一四年一月十七日
书 记 员 蒋胡荣