湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鄂01刑终369号
原公诉机关湖北省武汉市东西湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈某甲，无业。2015年7月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
上诉人（原审被告人）柳勇波，无业。2007年3月16日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元，2012年12月24日刑满释放。2015年6月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
原审被告人陈某乙，无业。2015年6月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2016年2月17日被取保候审。
原审被告人陈某丙，于湖南省祁阳县，无业。2015年6月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2016年2月17日被取保候审。
原审被告人王某甲，无业。2015年6月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2016年2月17日被取保候审。
原审被告人王某乙，无业。2015年6月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2016年2月17日被取保候审。
原审被告人李某甲，无业。2015年6月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2016年2月17日被取保候审。
原审被告人李某乙，无业。2015年6月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2016年2月17日被取保候审。
湖北省武汉市东西湖区人民法院审理湖北省武汉市东西湖区人民检察院指控原审被告人陈某甲、王某甲、陈某丙、陈某乙、柳勇波、王某乙、李某甲、李某乙犯组织、领导传销活动罪一案，于2016年2月2日作出（2016）鄂0112刑初3号刑事判决。原审被告人陈某甲、柳勇波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2012年以来，被告人陈某甲、陈某丙、王某甲、陈某乙、柳勇波、王某乙、李某甲、李某乙以牟利为目的，先后在本市东西湖区加入名为“自愿连锁经营”的非法传销组织，形成以被告人陈某甲为责任老总，被告人陈某乙、陈某丙、王某甲、柳勇波、王某乙、李某甲、李某乙为管理人员的传销体系。该传销组织按照“五级三阶制”的管理模式，根据参加者缴纳费用的金额与发展人员的数量，将参加者分为业务员、业务组长、主任、经理、老总五个级别和三个晋升阶段，不断鼓动下级参与人员发展下线，诱骗他人参与其中。
被告人陈某甲作为老总，通过成立经理室对体系进行管理。被告人陈某乙为大总管，负责整个体系的事务管理；被告人陈某丙为申购总管，负责体系成员的申购、转让等事宜；被告人王某甲为家庭发展，负责对体系成员家庭关系进行管理；被告人柳勇波为自律总管，对体系成员纪律作风问题进行管理；被告人李某甲为自律配合，协助自律总管工作；被告人王某乙为能力素质，负责体系成员培训；被告人李某乙为经管晨会，负责晨读和晚读。截止2015年6月，该传销组织在东西湖区鑫海花城、电力小区已发展成多个小体系，共计参与人员30余人。同年6月17日，被告人王某甲、陈某丙、陈某乙、柳勇波、王某乙、李某甲、李某乙被抓获归案，同年7月17日，被告人陈某甲被抓获归案。
原审认定上述事实，有归案经过，证人王某丙、谢某、曾某、唐某、徐某甲、陈某丁、徐某乙、李某丙、李某丁、陈某戊、吴某、卢某、陈某己、柳某乙、钟某的证言及辨认笔录，经理室人员名单、人员结构图、产品订购单、汇款凭证、申购承诺、学习汇报材料、请假材料、参与人员登记表、身份信息、刑事判决书、释放证明，被告人陈某甲、王某甲、陈某丙、陈某乙、柳勇波、王某乙、李某甲、李某乙的供述等证据证实。
原审认为，被告人陈某甲、王某甲、陈某丙、陈某乙、柳勇波、王某乙、李某甲、李某乙组织、领导以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织、领导的传销人员在30人以上且层级在3级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人柳勇波因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。八名被告人归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款，第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，认定被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；被告人陈某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；被告人柳勇波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
上诉人陈某甲、柳勇波的上诉理由：原审量刑过重。
经审理查明，2012年以来，上诉人陈某甲、柳勇波、原审被告人陈某丙、王某甲、陈某乙、王某乙、李某甲、李某乙以牟利为目的，先后在本市东西湖区加入名为“自愿连锁经营”的非法传销组织，形成以陈某甲为责任老总，陈某乙、陈某丙、王某甲、柳勇波、王某乙、李某甲、李某乙为管理人员的传销体系。陈某甲作为老总，通过成立经理室对体系进行管理。陈某乙为大总管，负责整个体系的事务管理；陈某丙为申购总管，负责体系成员的申购、转让等事宜；王某甲为家庭发展，负责对体系成员家庭关系进行管理；柳勇波为自律总管，对体系成员纪律作风问题进行管理；李某甲为自律配合，协助自律总管工作；王某乙为能力素质，负责体系成员培训；李某乙为经管晨会，负责晨读和晚读。
该传销组织按照“五级三阶制”的管理模式，根据参加者缴纳费用的金额与发展人员的数量，将参加者分为业务员、业务组长、主任、经理、老总五个级别和三个晋升阶段，不断鼓动下级参与人员发展下线，诱骗他人参与其中。截止2015年6月，该传销组织在东西湖区鑫海花城、电力小区已发展成多个小体系，共计参与人员30余人。同年6月17日，王某甲、陈某丙、陈某乙、柳勇波、王某乙、李某甲、李某乙被抓获归案，同年7月17日，陈某甲被抓获归案。
证明案件事实的证据，经一审庭审举证、质证，并经二审审核属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人陈某甲、柳勇波、原审被告人王某甲、陈某丙、陈某乙、王某乙、李某甲、李某乙组织、领导以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织、领导的传销人员在30人以上且层级在3级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，对上诉人陈某甲、柳勇波的量刑已考虑其在本案中的作用、地位，在法定刑幅度内判处刑罚适当。故上诉人陈某甲、柳勇波提出原审量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 谌鸿伟
审判员 许 军
审判员 刘永祥
二〇一六年三月十八日
书记员 王娅迪