苏州市吴中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0506刑初46号
公诉机关苏州市吴中区人民检察院。
被告人高磊，男，1992年7月9日出生于江苏省苏州市，汉族，中专文化，无业，住江苏省苏州市吴中区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月2日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（同月1日被羁押），同年12月1日由该分局决定取保候审，2017年5月26日由苏州市吴中区人民检察院决定重新取保候审。
被告人沈涛，男，1992年11月23日出生于江苏省苏州市，汉族，中专文化，无业，住江苏省苏州市吴中区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月2日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（同月1日被羁押），同年11月10日由该分局决定取保候审，2017年5月26日由苏州市吴中区人民检察院决定重新取保候审。
辩护人柏建稼，江苏正欣律师事务所律师。
辩护人沈建根，江苏百年英豪律师事务所律师。
被告人沈丁，男，1991年12月22日出生于江苏省苏州市，汉族，中专文化，无业，住江苏省苏州。曾因犯故意伤害罪于2014年10月14日被苏州工业园区人民法院判处拘役三个月，2015年1月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月2日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（同月1日被羁押），同年12月1日由该分局决定取保候审，2017年5月26日由本院决定重新取保候审。
苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉[2018]18号起诉书指控被告人高磊、沈涛、沈丁犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于同年2月13日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员管伟东出庭支持公诉。三被告人及辩护人柏建稼、沈建根均到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市吴中区人民检察院指控：被告人高磊、沈涛、沈丁于2016年7月至9月间，经预谋，由高磊、沈涛出面，以合伙放贷收取高额利息为由，假意拉拢被害人顾某1加入三人合伙开的投资公司（未注册）。嗣后，被告人高磊通过网络途径伪造了自己所有的一辆路虎车的行驶证和一张姓名为“张金华”的身份证，并找马某（另案处理）冒充“张金华”的身份，已抵押路虎车辆的方式向投资公司借款人民币80万元，约定其中人民币40万元由被害人顾某1承担并由公司垫付，后被告人高磊、沈丁等安排马某“消失”，并以找不到“张金华”为由，让顾某1承担人民币40万元的公司“坏账”，逼顾某1写下欠条。之后，被告人沈丁带陈某、赵某等人（均另案处理）多次向被害人顾某1和顾某1父亲顾某2索要上述“欠款”，但因被顾某1、顾某2识破并报警而未能得逞。
案发后，被害人顾某1谅解了被告人高磊、沈涛、沈丁。
公诉机关为证实上述事实，提供了有关证据。公诉机关认为，被告人高磊、沈涛、沈丁的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。
被告人高磊、沈涛、沈丁对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人沈涛的辩护人提出被告人沈涛归案后如实供述自己的罪行，本案系犯罪未遂，被害人有一定过错，被告人已经取得了被害人的谅解；希望对被告人沈涛减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：被告人高磊、沈涛、沈丁于2016年7月至9月间，经预谋，由高磊、沈涛出面，以合伙放贷收取高额利息为由，假意拉拢被害人顾某1加入三人合伙开的投资公司（未注册）。嗣后，被告人高磊通过网络途径伪造了自己所有的一辆路虎车的行驶证和一张姓名为“张金华”的身份证，并找马某（另案处理）冒充“张金华”的身份，已抵押路虎车辆的方式向投资公司借款人民币80万元，约定其中人民币40万元由被害人顾某1承担并由公司垫付，后被告人高磊、沈丁等安排马某“消失”，并以找不到“张金华”为由，让顾某1承担人民币40万元的公司“坏账”，逼顾某1写下欠条。之后，被告人沈丁带陈某、赵某等人（均另案处理）多次向被害人顾某1和顾某1父亲顾某2索要上述“欠款”，但因被顾某1、顾某2识破并报警而未能得逞。
案发后，被害人顾某1谅解了被告人高磊、沈涛、沈丁。
三被告人归案后均如实供述了上述事实。并分别预交了罚金保证金共计人民币230000元。
以上事实，被告人高磊、沈涛、沈丁当庭均供认不讳，并有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、三被告人的户籍信息及刑事判决书、刑满释放证明书证实三被告人均已达刑事责任年龄及被告人沈丁的前科情况。
2、发破案经过、抓获经过证实本案案发及三被告人的归案情况。
3、证人马某的证言笔录及辨认笔录证实沈涛、高磊让其以假的身份向顾某1借80万元，高磊还把路虎车给其了，当时沈涛、沈丁、高磊、赵某、陈某都在公司，顾某1看了车后其就写了借条，是以张金华的名义出具的，后来高磊他们让其失联了，相应的假的证件后来其扔到吴淞江里了。
4、证人陈某、赵某的证言笔录及辨认笔录证实其二人是在沈涛、高磊、沈丁办的一家公司上班的，这家公司是放贷收利息的，其二人主要工作就是讨债，后来公司老板告诉其二人诈骗顾某1的事情，后来因为向顾某1讨债还到过两次派出所。当时沈涛说如果事成的话，会分给每个人三万元。
5、被害人顾某1的报案陈述及辨认笔录证实，其曾经因为向沈涛所在的公司借过钱所以就和他们公司熟悉了，据其了解沈涛是这家公司的老板，沈丁、高磊是合伙人，后来沈涛跟其说如果是其带来的客户，可以以其名义向外借钱，赚到的钱可以分其一半，公司占一半，如果公司客户也可以让其来做，赚到了钱也可以分一部分利润给其，然后其就同意了。后来沈涛说有人抵押车子借钱让其来看看能不能做，其就到了那里，当时沈涛、沈丁、高磊、陈某还有那个借钱的叫张金华的人也在，其用手机拍了张金华的身份证和行驶证，之后高磊又带其看了路虎车，第二天其让张金华先写了一张20万元的借条，再写了一张60万元的借条。后来到了9月中旬，公司里的人告诉其怕借出去的钱收不回来，为了有个保障，就让其签了一份房屋买卖合同，后来等张金华来还利息，但是张金华到了时间也没有来，而且电话也不接，微信也不回，高磊和沈丁跟其说这个人肯定跑了，于是他们让其出具一张借条，到时间问其老爸拿到了120万元，扣除40万后再把钱还给其老爸，于是就写了120万元的借条给高磊，日期写的是5月25日。后来为了让其老爸相信，高磊就以张金华的名义写了一张130万元的借条，日期写的是5月28日。后来其就跟高磊他们一起等其老爸出面解决问题，后来在派出所协商了两天，其通过派出所发现张金华的身份证和行驶证都是假的，就到派出所报案了。后来其老爸通过银行转账给了高磊或者沈涛二万多元钱，说是利息钱。
6、证人顾某2的证言笔录及辨认笔录证实，2016年9月22日的时候接到了一个自称叫高磊的电话，称其儿子借了他120万元钱，要其还钱，其不想理睬对方，接下来几天高磊也曾打电话过来，都是让其代替儿子还钱的，其儿子这几天也不回家，打电话也难得接一次，到了9月25日其就打电话报警了。其感觉这件事件有蹊跷，两个借条还有房屋买卖协议都在高磊那里，后来他们的人就跟着其一家三口，其就又报警了，一连几天就一直在派出所，后来双方协商说是10月1日再来派出所协商，后来双方就离开了，后来其通过各种渠道了解到张某这个人是假的，就知道这是一个骗局了。10月20日其通过短信和沈涛联系付了23200元的利息，当时就是为了拖住对方，后来他们一直有人打电话让其还钱。
7、证人钱某的证言笔录证实，其是在新城红树湾的好房子连锁机构的店长，签订房屋买卖合同前半个月高磊找到其了解买卖房屋的一些流程，后来他们打电话叫其去了新苏国际21楼，其向他们介绍了相关的情况，并且给了他们一份房屋买卖居间合同，第二天电话联系其，其就又到了高磊的公司这里，当时高磊和顾某1签订了一份房屋买卖协议，之后其还被高磊叫到过派出所两次，当时约定好买卖双方都要给其1万元的中介费的。
8、收条、谅解书证实被害人顾某1收到了三被告人退回的23200元利息款并对三被告人表示谅解。
9、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、行驶证及身份证复印件、借条、房屋租赁合同书、房屋买卖协议书、房屋买卖（居间）合同及白色路虎车照片证实了三被告人伪造的相关借款材料的事实。
以上证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。
本院认为，被告人高磊、沈涛、沈丁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人高磊、沈涛、沈丁犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人高磊、沈涛、沈丁均起主要作用，均系主犯，但被告人沈丁的作用略小于被告人高磊、沈涛。被告人高磊、沈涛、沈丁已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未能得逞，均系犯罪未遂，均可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人高磊、沈涛、沈丁归案后如实供述了自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人沈丁曾因犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚。被告人高磊、沈涛、沈丁取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。综合考虑本案情节及三被告人的悔罪表现，本院决定对三被告人均从轻处罚并适用缓刑。对被告人沈涛的辩护人提出的被告人沈涛归案后如实供述自己的罪行，本案系犯罪未遂，被告人已经取得了被害人的谅解，希望对被告人沈涛适用缓刑的辩护意见均予以采纳。但对其提出的本案被害人有一定过错，希望对被告人沈涛减轻处罚的辩护意见不予采纳。据此，对被告人高磊、沈涛、沈丁均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人高磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。
二、被告人沈涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。
三、被告人沈丁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。
上列三被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金以被告人预交的罚金保证金折抵并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 华益峰
人民陪审员 王丛丛
人民陪审员 管 琦
二〇一八年五月四日
法官 助理 殷志立
书 记 员 朱萍燕