安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2015）砀刑初字第00135号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人莫某某，男，1979年12月26日出生于安徽省巢湖市，汉族，初中文化，住砀山县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年7月28日被砀山县公安局决定刑事拘留（在逃），同年8月7日被砀山县公安局执行刑事拘留，同年9月9日被砀山县人民检察院批准逮捕，当日由砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人肖益锋，安徽序力律师事务所律师。辩护人王宜彬，砀山县法律援助中心律师。安徽省砀山县人民检察院指控被告人莫某某犯合同诈骗罪，于2015年6月3日以砀检刑诉[2015]80号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月17日、2016年1月8日公开开庭进行了审理。砀山县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人莫某某及其辩护人肖益锋、王宜彬到庭参加诉讼。期间，公诉机关以需要补充侦查为由，两次申请延期审理，本院均同意并决定延期审理。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2012年至2014年间，被告人莫某某在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，采用一房多次抵押、出售等方式，骗取他人钱款，具体事实如下：（一）2013年2月7日和3月25日，被告人莫某某以给工人发工资的名义，向砀山县砀城镇居民王某1分别借款10万元、20万元。2013年5月1日，被告人莫某某和其妻朱某又用其在砀山县金利小区的住房作为抵押，向王某1借款20万元。共计50万元，到期后一直未还。（二）2013年5月22日，被告人莫某某和其妻朱某以给工人发工资的名义，用其在砀山县金利小区40栋403室的住房作为抵押，向砀山县砀城镇居民尚某借款10万元，到期后一直未还。（三）2013年11月6日，被告人莫某某以其在砀山县金利小区10栋103室和40栋403室的住房作为抵押，利用“借款协议书”向砀山县砀城镇居民王健康借款40万元，到期后一直未还。（四）2013年11月12日至2014年2月20日，被告人莫某某和其妻朱某用其家庭全部资产作抵押，以给工人发工资和进行工程招标用款等名义，向砀山县砀城镇居民赵某1借款260万元，到期后一直未还。（五）2013年12月28日，被告人莫某某和其妻子朱某用其在砀山县金利小区10栋103室和40栋403室的住房及两个车库作抵押，向砀山县砀城镇居民王某3借款40万元，到期后一直未还。（六）2014年1月19日，被告人莫某某将其在砀山县金利小区10栋103室一套房产以10万元的价格卖给砀山县砀城镇居民毛某，并于2014年2月19日又向毛某借款5万元。2014年4月份，到期交房时莫某某已失去联系。（七）2014年3月22日，被告人莫某某以其在砀山县金利小区10栋103室的住房作为抵押，向砀山县官庄镇姚楼村村民冯某借款45760元，到期后一直未还。（八）2014年5月1日，被告人莫某某和其妻朱某以其在砀山县金利小区10栋103室和40栋403室两套住房以22万元的价格卖给砀山县砀城镇李楼村村民付某，并签订了“房屋买卖协议”，该房屋事先已抵押给他人。（九）2013年12月14日和12月28日，被告人莫某某以给工人发工资的名义向砀山县砀城镇居民李某1借款20万元。后莫某某用在金利小区的10栋103室和40栋403室两处房屋作为抵押，并签订房屋买卖协议。2014年5月份，莫某某失去联系，该款一直未归还。（十）2014年7月24日，被告人莫某某以自己在砀山县金利小区10栋103室和40栋403室作抵押，向砀山县砀城镇居民黄某借款12万元，到期后一直未还。该房屋事先已抵押给他人。（十一）2012年7月至2014年4月，被告人莫某某以工程投标用钱等为由以砀山县砀城镇金利小区10栋103室和40栋403室两套住房作抵押，向砀山县砀城镇芳草新村的赵某2借款五次，共计人民币195万元，到期后一直未还，该房屋事先已抵押给他人。（十二）2013年年底，被告人莫某某以还别人的欠款为由向砀山县砀城镇王庄行政村王庄村的王某4借款3万元，后一直推托未还。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了相关的证据，认为被告人莫某某以非法占有为目的，在签订、履行合同等过程中，骗取他人钱财661.576万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人莫某某当庭对公诉机关指控的第二起、第三起、第五起、第六起、第七起、第十起、第十二起的事实无异议；辩解称，起诉书指控的第一起借王某1的款是40万元，不是50万元；第四起指控数字正确，但应属于民间借贷；第八起指控的数字正确，但已还给付某8.6万元；第九起是强迫打的条子；第十一起数字不正确，实际应欠50万元。其辩护人提出的意见是，对公诉机关指控被告人莫某某犯合同诈骗罪的定性不持异议，同意被告人莫某某的辩解；同时认为，被告人莫某某归案后及当庭如实供述了自己的主要犯罪事实，且悔罪，应认定为坦白。莫某某骗取的部分钱款用于为患白血病的孩子治疗。建议对莫某某从轻处罚。经审理查明:被告人莫某某案发前在砀山县砀城镇及附近多个工地干清包工。2012年至2014年间，莫某某多次采取用其安置房重复签订“房屋买卖协议”，一房多次抵押、出售并以“借款”等方式，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款。具体事实如下：一、2013年2月7日、3月25日，被告人莫某某以给工人发工资为名，以“借款”的方式，分别骗取砀山县砀城镇居民王某1钱款10万元、20万元。2013年5月1日，莫某某与其妻朱某又用其在砀山县金利小区的10栋103室的安置房作为抵押，向王某1“借款”20万元。共计50万元，到期后一直未还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：（一）书证1、借条（复印件），载明：莫某某分别于2013年2月7日借王某1钱10万元；2013年3月25日借20万元；2013年5月1日借20万元，并用金利小区10栋103室一处房产作抵押。共计“借款”50万元。2、被害人王某1的陈述：我被砀山县城关镇朱园的莫某某骗了50万元。2010年时我在赵某2的检测线上班，莫某某在检测线干清包工我们认识的。2013年2月7日莫某某以给工人发工资的名义找我借款10万元，借款期限一个月至2013年3月7日，莫某某口头讲用他金利小区的一套住房作抵押，借条上并注明“到期不还，一天5000元”。我给莫某某10万元的现金，莫某某打的借条。到2013年2月25日，莫某某与他老婆朱某以给工人发工资的名义又找我借款20万元，我当时很相信他又借给了他20万，借款期限至2013年5月25日，借条上并注明“到期不还，一天5000元”，我将20万现金给莫某某，莫某某打的借条，莫某某和朱某在借条上都签了名。到2013年5月1日，莫某某和朱某又以给工人发工资没钱找我借款20万元，我又借给了莫某某20万元现金，莫某某在借条上注明“用我金利小区的一处房产作抵押，到期不还，一天5000元”，借款期限至2013年8月1日，莫某某和朱某在借条上都签了名。借款到期后，我找莫某某要钱，莫某某一直推托讲“暂时没有钱，等要来工程款就还你”，至今未还。2013年5月22日，莫某某和他老婆朱某以给工人发工资的名义又找我借款10万元，我没钱啦，由我担保，莫某某和朱某用他们金利小区的40栋403室的一套住房作抵押，向尚某借款10万元。3、被告人莫某某的供述与辩解：我曾向王某1借款40万元，二个10万，一个20万。借第二个10万时打的20万的条子，我和老婆朱某都签字了，第一个条子没抽回。在2012年2月7日、2013年3月25日、2013年5月1日以金利小区一处房产作为抵押分别向王某1借款，约定月息4分，到现在还欠王某140万元没有还。二、2013年5月22日，被告人莫某某与其妻朱某以给工人发工资的名义，用其金利小区40栋403室的住房作抵押向砀山县砀城镇居民尚某“借款”10万元，到期后一直未还。该起事实，被告人莫某某在开庭审理过程中亦无异议，且有莫某某出具的借据、借款协议及房地产抵押合同、自愿抵押保证书、被害人尚某的陈述及被告人莫某某的供述等证据证实，足以认定。三、2013年11月6日，被告人莫某某以其在金利小区10栋103室和40栋403室的住房作为抵押，以“借款协议书”为名，骗取砀山县砀城镇居民王某240万元，给钱时，王某2扣除一个月利息8000元，莫某某实际“借款”为392000元，到期后一直未还。该起事实，被告人莫某某在开庭审理过程中亦无异议，且有莫某某出具的借据、借款协议书、被害人王某2的陈述及莫某某的供述等证据证实，足以认定。四、2013年11月12日至2014年2月20日被告人莫某某与其妻朱某用其家庭全部资产作抵押，以给工人发工资及进行工程招标用款等为名，骗取砀山县砀城镇居民赵某1“借款”260万元，到期后一直未还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：（一）书证，借条、声明，载明：莫某某分别于2013年11月12日“借”赵某140万元，期限四个月；2013年11月18日“借”赵某160万元，期限四个月；2013年12月14日“借”赵某1100万元，期限四个月；2013年12月5日“借”赵某110万元，期限四个月；2014年2月6日“借”赵某150万元，五次共计260万元。莫某某、朱某声明借这些钱纯属朋友帮忙，不存在利息。（二）被害人赵某1的陈述：砀山县城关镇朱园的莫某某诈骗我260万元。诈骗我朋友王某340万元。诈骗我亲戚付某22万元。2011年莫某某领工程队在我哥哥赵某2的检测线工地干工程时和我认识，2012年12月28日，莫某某通过我介绍找王某3借钱40万元，当时口头讲好利息是月息2分5，借款期限半年，2013年6月28日到期。莫某某用他在金利小区的两套住房和两间车库以“房屋买卖协议”的形式作抵押，借条上并注明“如借款到期不还房屋买卖协议生效”。在2013年11月12日又借给莫某某现金40万元，口头讲好莫某某用他家的全部资产作抵押，借款期限四个月。没过几天莫某某找我讲，准备投标砀山烟草公司的装潢工程，再借60万，也是口头讲好莫某某用他及家庭的全部资产作抵押。在2013年11月18日，我借给了莫某某现金60万元，也是口头讲好莫某某用他及家庭的全部资产作抵押，借款期限四个月。过了半个月莫某某又找我讲钱用完啦，再借10万，在2013年12月5日我又借给莫某某现金10万元，也是口头讲好莫某某用他及家庭的全部资产作抵押，借款期限四个月。在2013年12月14日，莫某某以需要买沙子、水泥为名向我借钱，我又借给了莫某某现金100万元，借款期限四个月。又过了一个多月在2014年2月5日，莫某某又找我讲钱用完啦，快过年啦他回老家过年，再借50万给他老家的工人发工资，怕年后工人不来给他干活，莫某某口头讲用他及家庭的全部资产作抵押。在2014年2月6日我又借给莫某某现金50万元，借款期限到2014年2月20日。再后来就找不到莫某某啦，打莫某某的电话他也不接，有时接一次就说在外地操办钱来，反正是没有实话。我付给莫某某的款全部是现金，没有汇款。借条上他亲自写的声明“纯属朋友帮忙不存在利息关系”。（三）被告人莫某某供述与辩解：我向赵某1借钱，口头约定月息8分，都是借钱时先扣除三个月的利息，都是给的现金，我是借着还着，最多时我借赵某1有三百多万元，现在按借条还欠赵某1260万元。我借的赵某1的钱借据上没有写利息，但是我每次借钱赵某1都按8分的利息扣了三个月的，是赵某1叫我在借据上写的“纯属朋友帮忙，没有利息”实际上月息8分，我一直拆东墙补西墙，给赵某1付着利息，给他的全是现金。该借款属于民间借贷。五、2013年12月28日，被告人莫某某与其妻朱某用其在金利小区的两套安置房屋及两个车库作价40万元，以订立“房屋买卖协议”并出具“借条”的方式，骗取砀山县砀城镇居民王某3款40万元，到期后该款一直未还，房屋也没有交付给王某3。该起事实，被告人莫某某在开庭审理过程中亦无异议，且有莫某某出具的房屋买卖协议、借条、说明、搬迁补偿安置协议、被害人王某3的陈述、证人朱某的证言及莫某某的供述等证据证实，足以认定。六、2014年1月19日，被告人莫某某将其金利小区10栋103室一套房产以10万元的价格卖给砀山县砀城镇居民毛某，并签订了“房屋买卖协议”，莫某某收款后没有按照协议约定的期限将房屋交付给毛某，也没有退款。2014年2月19日莫某某又向毛某“借款”5万元。到期后，莫某某没有还款。该起事实，被告人莫某某在开庭审理过程中亦无异议，且有莫某某出具的借条、房屋买卖协议、收条、搬迁补偿安置协议、被害人毛某的陈述及莫某某的供述等证据证实，足以认定。七、2014年3月22日，被告人莫某某以其在金利小区10栋103室的住房作为抵押，向砀山县官庄镇姚楼村村民冯某借款45760元，到期后一直未还。该起事实，被告人莫某某在开庭审理过程中亦无异议，且有莫某某出具的房地产买卖协议、借款协议、被害人冯某的陈述及莫某某的供述等证据证实，足以认定。八、2014年5月1日，被告人莫某某与其妻朱某以其在金利小区10栋103室和40栋403室两套事前已抵押给他人的安置房以22万元的价格卖给砀山县砀城镇李楼村村民付某，并签订了“房屋买卖协议”。后经付某催要，房屋没有交付，至今尚欠付某15万元未还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：（一）书证房屋买卖合同，载明：莫某某、朱某将其在金利家园小区10栋103室、40栋403室以22万元卖给付某，并签订了房屋买卖合同。（二）被害人付某的陈述：2014年5月1日，莫某某通过赵某2介绍找我借钱22万元，借款期限一个月，莫某某用他在金利小区的两套住房和两间车库以“房屋买卖协议”的形式作抵押，并口头说明“一月内22万还清，房屋仍归莫某某所有”。2014年5月2日我付给了莫某某22万元现金，莫某某给我写的收条，莫某某和朱某都签了名。朱某把金利小区10栋103的房屋钥匙给了我一把。现在我听说莫某某又把这金利小区的两套住房和两间车库又卖给了王某3、尚某等多人。我后来听说莫某某还将金利小区的这两套住房和车库抵押给别人。我到城关镇拆迁办询问得知金利小区10栋103的房屋已在2014年6月初过户给邹标。莫某某向我借款22万元，后陆续给我9万元，之后，他又向我借款2万元，现在还欠我本金15万元。利息没给。（三）被告人莫某某的供述与辩解：在2014年5月1日我以金利小区10栋103室和40栋403室两套住房作为抵押，以房屋买卖协议的形式向付某借款22万元，名义上是把这两套住房以22万元的价格卖给付某，其实是用这个形式借的钱。我把这个借的钱还给赵某2了，到现在我还欠付某12万元钱。现在我欠的这些钱暂时我没有能力还上，外面欠我的工程款有一百多万元，我还有金利小区的两套房屋及车库、储藏室等，金马龙园我有一套复式住房（我付了10万元首付），我的资产就这些。关于被告人莫某某称还欠付某12万元的辩解，付某不认可，莫某某没有证据予以证明，故该辩解本院不予认定。九、2013年12月14日、12月28日，被告人莫某某以给工人发工资的名义骗取砀山县砀城镇居民李某1款20万元。后莫某某用在金利小区的10栋103室和40栋403室两处房屋作为抵押，补签了房屋买卖协议。该款一直未归还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：（一）书证买卖协议、借据，载明：2013年12月28日，莫某某借李某1现金10万元，以其在金利家园小区10栋103房以10万元价格卖给李某1。2013年12月14日，莫某某借李某1现金10万元，以自己在金利家园小区40栋403房以10万元卖给李某1，该房屋事先已抵押给他人。（二）被害人李某1的陈述：2012年3月，我给砀山县的万景观邸工地送料（沙子、石子），莫某某在万景观邸工地干粉刷认识的他。2013年12月份，我给砀山县金马龙园工地送料，莫某某在金马龙园工地干清包工，12月14日，莫某某以给工人发工资的名义找我借款10万元，我是付的部分现金和转款给莫某某的，在砀山农行转的款（具体数额记不清啦），借款期限至2014年4月14日，是莫某某打的借据，莫某某和他老婆朱某签的字。到2013年12月28日，莫某某以给工人发工资的名义又找我借款10万元，也是付的部分现金和转款给莫某某的，在砀山农行转的款（具体数额记不清啦），借款期限至2014年4月28日，是莫某某打的借据，莫某某和他老婆朱某签的字。借款时莫某某口头讲用他家金利安置小区的两套安置房作抵押。我在2014年1月4日和2014年1月14日分别写了两份“买卖协议”，让莫某某和他老婆朱某来签的字，把他家在金利安置小区的两套安置房（一套是10栋103室，一套是40栋403室）卖给我，实际上我也不想要他的房子，就是以“买卖协议”的形式作抵押。到期后我一直找莫某某要钱，莫某某一直推托讲“暂时没有钱，等要来工程款就还你”，从2014年5月份莫某某就不接我的电话。（三）被告人莫某某的供述与辩解：在2013年12月14日、2013年12月28日我为了给工人发工资，我向李某1分两次借款20万元，并在2014年1月4日、1月14日补了两份房屋买卖协议的形式作为抵押，内容是以我在金利小区10栋103室和40栋403室两套住房各以10万元的价格卖给李某1。十、2014年7月24日，被告人莫某某以自己在金利小区10栋103室和40栋403室作抵押，骗取砀山县砀城镇居民黄某款12万元，到期后一直未还，该房屋事先已抵押给他人。该起事实，被告人莫某某在开庭审理过程中亦无异议，且有莫某某出具的房屋抵押协议、被害人黄某的陈述及被告人莫某某的供述等证据证实，足以认定。十一、2012年7月至2014年4月，被告人莫某某以工程投标用钱等为由以砀山县砀城镇金利小区10栋103室和40栋403室两套住房作抵押，骗取砀山县砀城镇芳草新村的赵某2钱款五次，共计人民币195万元，到期后一直未还。该房屋事先已抵押给他人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：（一）书证借条，载明：2012年7月30日，莫某某向赵某2借款50万元；2012年9月24日，莫某某以用于烟草公司招标工程为由，向赵某2借款35万元；2013年7月6日，莫某某向赵某2借款40万元，以砀山县金利小区两处房产10栋103室和40栋403室两套住房作抵押；2013年11月8日，莫某某以金马龙园的老板借钱为由，向赵某2借款30万元；2014年2月10日，莫某某向赵某2借款40万元，用于烟草公司招标工程，并以砀山县金利小区10栋103室和40栋403室两套住房作抵押。以上共计向赵某2借款195万。（二）被害人赵某2的陈述：我先后五次借给莫某某195万元。第一次是2012年7月30日，莫某某向我借款50万元，有莫某某和朱某打的借条；第二次是2012年9月24日，莫某某向我借款35万元，他说用于烟草公司招标工程，有莫某某和朱某、朱会岭的签名和按手印；第三次是2013年7月6日，莫某某向我借款50万元，期限二个月，后来还给我10万元，实际借款40万元，承诺还不上钱就以砀山县金利小区两处房产10栋103室和40栋403室两套住房由我处理；第四次是2013年11月8日，莫某某以金马龙园工程垫支为由，向我借款30万元；第五次是2014年2月10日，莫某某向我借款40万元，用于烟草公司招标工程，并以砀山县金利小区10栋103室和40栋403室两套住房作抵押。我知道被骗了就来报案了。后来听说他把两处房产抵押好多人了。莫某某说“2015年5月份，他与朱某到检测站找我算账，我说条子丢了，让莫某某给补写了一张40万元的借条，上面注明以前借条作废，朱某在欠条上签了字”，这事不存在。（三）被告人莫某某的供述：赵某2帮我借谁的钱我不知道，借了40万元，利息6分，借款一个月，目前还欠这个人的本金20万元。我借他们的钱都把利息扣除了，我没有拿到借款的实际数额。被告人莫某某当庭供述，目前还欠赵某250万元。十二、2013年年底，被告人莫某某以还别人的欠款为由向砀山县砀城镇王庄行政村王庄村的村民王某4借款3万元，后一直推托未还。该起事实，被告人莫某某在开庭审理过程中亦无异议，且有莫某某出具的借条、被害人王某4的陈述及莫某某的供述等证据证实，足以认定。本案综合证据：1、书证（一）抓获经过，载明：2014年8月7日17时30分，砀山县公安局经侦大队办案民警利用秘密手段，将藏匿在砀山县紫金苑小区15栋107室的被告人莫某某抓获，现羁押在砀山县看守所。（二）户籍信息，载明被告人莫某某的个人基本情况。（三）领条，证明：李某3支付莫某某工程款及工人工资情况。（四）出生医学证明、疾病诊断证明、入院病历，证明：莫某某、朱某的大儿子莫智俊于2011年8月1日诊断患有血小板减少性紫癜、上呼吸道感染。并在徐州入院治疗。2014年7月5日莫某某、朱某儿子朱子莫出生。2、证人证言（一）证人朱某的证言：莫某某在砀山向别人借钱有时叫我和他一块去在手续上签字，说人家要求我们二个人都签字，他对我说用要来的工程款还给人家。都是他叫我签字我就签，我没拿过这里面的钱。借钱的具体原因我不清楚。也有时莫某某拿着写好的条子在俺家让我和我爸爸、妈妈都签字。至于借多少钱、怎么用的我不太清楚，莫某某借的钱都是他自己管着。借的谁的钱我也不太清楚，我只知道莫某某借赵某1260万，借王某340万，借付某具体多少我不清楚，知道欠付某的钱，还知道借了王某1的钱，具体数额我不清楚。莫某某领的工程款和他借的钱都是他自己管着，从不交给我，只给我一些家庭生活用的钱。再就是几年前给大儿子莫智峻看病时，小孩看病的钱是交给我的。大约在2010年，儿子莫智峻得了“血小板减少性紫癜病”，医生讲是一种很难治愈的血液病。我们在徐州、南京、上海、北京等地医院治疗，医生讲“很难治愈”。我们给莫智峻看病已花费一百多万元，都是莫某某操办的钱，现在儿子病情减轻，处于恢复阶段。（二）证人李某2的证言：莫某某在侯楼安置房工程上的工程款已基本结清。在2012年大约7月份，经别人介绍莫某某在我承包的侯楼安置房（2号楼、3号楼）干粉刷，2012年10月份结束，他干了10900平方的活，每平方46元，这些活的钱约50万我已给莫某某付清啦，有莫某某签字的领条。2012年10月底莫某某在我承包的新一小南边桃园居廉租房29号楼干粉刷，共20万元的活，我已付给莫某某17万元，该工程莫某某没给干完，还差3万元的工程，也算是给莫某某付清啦。（三）证人李某3的证言：2010年底，莫某某在我承包的阳光花园43号楼工地干过粉刷。在2012年他在我承包的侯楼安置房（4号楼、5号楼）干过粉刷，干活的钱我已给莫某某结清啦。2012年6月22日莫某某还让我担保在李华军（李五好）那儿借了10万元，到现在也没还。2013年11月份，我在砀山金马龙园承包了130万元的收尾工程，是让莫某某干了一部分清包工。莫某某承包了四栋楼的外墙贴瓷砖、三栋楼的地坪一部分，四栋楼的上瓦，这些活的钱我都给他过啦，他现在还没干完就见不到人啦，我已付给莫某某和朱某30万左右，莫某某已干的工程款不到30万。3、被告人莫某某的供述与辩解：金利小区10栋103室和40栋403室两套住房的房主是我和朱某，因为是安置房，没有房产证，只有安置协议。我现在借的这些钱我打算慢慢的还。以上证据均经当庭宣读、出示并质证，合法有效，足以证明起诉书指控的事实存在。本院认为：被告人莫某某以非法占有为目的，以给工人发放工资、工程招标、建设房屋等为名，隐瞒其以仅有的两间安置房屋及车库已与多人签订“房屋买卖协议”或抵押协议的事实，多次以“借款”的形式骗取他人钱款660余万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人莫某某犯合同诈骗罪的事实存在，罪名成立。对被告人莫某某称“现在还欠王某140万元没有还”的辩解，经查，莫某某收到王某1的三次款后，分别给王某1出具了“借条”，共计50万元。莫某某称借第二个10万元时打的20万元借条的辩解，被害人王某1不认可，且莫某某没有其他证据证明其辩解，故该辩解不能成立。对被告人莫某某称是“借”赵某1的260万元钱而不是骗的辩解，经查，被告人莫某某隐瞒此前已将自己金利小区的两套安置房十余次以“房屋买卖协议”抵押或卖与他人，仍采取“抵押”给赵某1，并以给工人发工资和进行工程招标用款等为名，骗取赵某1260万元现金，至案发时，被告人莫某某均没有偿还。其客观上根本不具有偿还所谓“借款”的能力，且均是采取欺骗的手段获取赵某1的钱款，主观上具有非法占有他人钱款的故意，故莫某某提出该款系民间借贷的辩解，显然不能成立。对被告人莫某某当庭辩解，指控其骗取李某120万元的“条子”是强迫其写的，经查，被告人莫某某以给工人发放工资为名，用多次抵押的房产与李某1签订“房屋买卖协议”骗取钱款的事实，有莫某某给李某1出具的“借条”、买卖协议及被害人陈述及被告人莫某某在侦查期间的供述予以证实，其辩解“借条”系在强迫的情况下所出具的没有证据证明，故该辩解不能成立。对被告人莫某某当庭供述，其已偿还了赵某2的部分借款，只是借条没有抽回，现还欠赵某2款50万元的辩解，经查，莫某某以“借款”的名义骗取赵某2195万元的事实，有其出具的“借条”、被害人陈述等证据证实，其提出偿还部分没有把借条抽回的辩解，与其他证据相悖亦不能成立，对被告人的以上辩解本院均不予采信。归案后，被告人莫某某能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。辩护人据此建议对被告人莫某某从轻处罚的意见予以采纳。被告人莫某某违法所得应依法退赔给被害人。根据被告人莫某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人莫某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年；并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2028年2月6日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人莫某某将违法所得退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  邵长稳审 判 员  张 超人民陪审员  姜淑云二〇一六年二月二十三日书 记 员  李 冬附本案适用相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的贷物、贷款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限,除本法第五十七条规定外,为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的,剥夺政治权利的期限与管制的期限相等,同时执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。