湖南省湘乡市人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0381刑初52号公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。被告人伍某某，男，1998年9月12日出生，汉族，初中肄业文化，因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被湘潭市公安局刑事拘留，2017年10月1日被湘潭市公安局逮捕。现押于湘潭市看守所。辩护人周维新，湖南湘剑律师事务所律师。湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉（2018）57号起诉书指控被告人伍某某犯诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月15日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察员文艳辉出庭支持公诉，被告人伍某某及辩护人周维新均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湘乡市人民检察院指控：2015年3月以来，肖某某（已判刑）提供手机、电话号码、网络QQ、租房住所等，被告人伍某某伙同黄某某、肖某、李某、魏某某(均已判刑)及陈某某、朱某某、严某某、杨某某、程某某、肖某某、夏某(均另案处理)等人冒充“某某福利彩票中心”的工作人员，在网上发布能预测双色球中奖的虚假广告，诱使他人购买双色球中奖秘籍及光盘，由团伙成员分饰客服、老师、财务科长、公证处长等不同角色与被害人电话交流操作设有验证码的光盘，让被害人信以为真能预测中奖，利用被害人急于中奖的心理，以先要支付“验证费”、“预约金”、“保证金”、“提成费”和“会员费”的名义达到骗取被害人资金的目的,再安排专人进行转账、取款，在2015年7月期间肖某在武汉市区多多家工商银行网点取款，为肖某某组织的诈骗团伙取现金320余万元。客服组人员每人每月报酬1万元，老师组按诈骗数额的15-20%提成获利。2015年6月底至8月期间，被告人伍某某与黄某某、李某等人在某某市某某区租住的某某某小区26栋1单元1602房内扮演“老师组”，由被告人伍某某、黄某某、李某扮演老师角色，相互配合实施诈骗，负责如何教被害人打开光碟预测中奖，以收取专家“验证费”、“专家预约费”、“保证金”、“利润分红”等各种理由骗取被害人资金。在此期间，黄某某扮演“陈老师”对彩民实施诈�，并且在李某所诈骗的部分事实中扮演“专家”继续实施诈骗，共计为诈骗团伙骗取被害人资金354100元。李某扮演“胡老师”、“杨老师”对彩民实施诈骗，共计为诈骗团伙骗取被害人资金110100元。其中，2015年7月1日至2日，黄某某扮演“陈老师”，由被告人伍某某配合扮演“财务科某科长”，以中双色球二等奖预定专家号、交保证金等名义诈骗某某省某某市被害人周某某172000元，其中的100500元转账到黄某某所指定的马某的邮政储蓄银行6217971000009611XXX的账户内。另外67000元打到所指定的马某的农业银行622848008459977XXX的账户内。2016年7月12日，被害人周某某收到黄某某家属退还赃款120000元、李某家属退还赃款30000元、肖某、魏某某家属退还赃款22000元，共计172000元。被告人伍某某于2017年7月26日自动向公安机关投案。为证明以上事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据。该院认为，被告人伍某某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,被告人伍某某起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定;被告人伍华在犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，系未成年人犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定�提请本院依法判处。被告人伍某某辩称，其帮黄某某接过二次电话，在2015年7月1日至2日按黄某某给的纸条上的意思以“某科长”身份打过一次电话，协助黄某某诈骗了周某某的钱财，但没获利，请求法院从轻处罚。辩护人周维新提出辩护意见如下：1、公诉机关指控被告人伍某某诈骗周某某17.2万元的证据不足；2、若被告人伍某某的行为被认为构成犯罪，则：①被告人伍某某是按照黄某某的指示接打电话，没有获利，业绩算在黄某某身上，故其应当定为从犯；②被告人伍某某自动投案，并交代了其在2015年7月1日至2日协助黄某某诈骗他人钱财的事实，应认定为自首，可以减轻处罚；③被告人伍某某犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，应当减轻处罚；④被害人周某某的损失已全部追回；⑤被告人伍某某愿意积极缴纳罚金。综上，请求法院从轻处罚。经审理查明：2015年3月以来，肖某某（已判刑）组织团伙在网络上实施诈骗，由肖某某负责提供所有通讯工具、电话号码、网络QQ、租房住所等。由黄某某、李某、肖某、魏某某（均已判刑）伙同陈某某、朱某某、严某某、杨某某、程某某、肖某某、夏某（上述人员均在逃）等人冒充“某某福利彩票中心”的工作人员，发布能预测双色球中奖的虚假广告，诱使他人购买双色球中奖秘籍及光盘，由团伙成员分别扮演“客服”、“老师”、“财务科长”、“公证处长”等不同角色与被害人电话交流操作设有验证码的光盘，让被害人信�为真能预测中奖，利用被害人急于中奖的心理，以先要支付“验证费”、“预约费”、“保证金”、“提成费”和“会员费”等名义达到骗取被害人资金的目的，再安排专人进行转账、取款。客服组人员每人每月获得人民币1万元，老师组按诈骗数额的15-20%提成获利。取款的人则按取款数额的1%获得报酬。2015年6月底至8月，被告人伍某某与黄某某、李某等人先后二次到某某省某某市，在某某市某某楼区租住的某某小区26栋1单元1602房内扮演“老师组”。被告人伍某某明知黄某某、李某等人实施犯罪活动，于2015年7月1日至2日，由黄某某扮演“陈老师”，由伍某某配合扮演“财务科某科长”，以中双色球二等奖预定专家号、交保证金等名义诈骗本市被害人周某某人民币172000元，其中的100500元转账到被告人黄某某所指定的马某的邮政储蓄银行6217971000009611XXX的账户内。另外67000元转账到被告人黄某某所指定的马某的农业银行622848008459977XXX的账户内。被告人伍某某并未获利。2016年7月12日，被害人周某某收到黄某某家属退还赃款120000元、李某家属退还赃款30000元、肖某、魏某某家属退还赃款22000元。被告人伍某某于2017年7月26日主动向公安机关投案。证明上述事实的证据有：①证人黄某某、李某、肖某等人的证言，证明被告人伍某某扮演“财务科某科长”，协助黄某某骗取周某某17.2万元的事实；②被告人伍某某与黄某某往返某某的乘�归集表、航班出行以及订票记录，证明被告人伍某某参与肖某某集团犯罪以及外出游玩的事实；通话详单，证明被告人伍某某以“某科长”身份与被害人周某某进行联络的事实；到案经过，证明被告人伍某某主动到案的事实；（2017）湘0381刑初36号判决书，证明同案犯黄某某、李某等人均已判刑的事实；户籍信息资料，证明被告人李某犯罪时已满十六周岁未满十八周岁的事实；③被害人周某某的陈述，证明其钱财被骗取后获退赃的事实；④被告人伍某某的供述，证明其参与了黄某某2015年7月1日至2日骗取周某某17.2万元的事实。公诉机关提交的证据，经当庭举证、质证，被告人伍某某未提出异议。辩护人周维新对证据的关联性持有异议，提出被告人伍某某是受黄某某指使参与犯罪，其配合黄某某完成对周某�诈骗的行为并非主犯。本院认为，上述证据来源合法、内容客观，与本案有关联，可以作为定案的依据。综合全案证据，对辩护人周维新的质证意见，本院予以采信。本院认为：被告人伍某某明知他人实施诈骗，仍采取虚构事实、隐瞒真相的方法，帮助他人骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人伍某某在共同犯罪中起协助作用，系从犯，应当减轻处罚，对公诉机关指控其为主犯予以纠正。被告人伍某某犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，应减轻处罚。被告人伍某某犯罪后主动到案，并能在法庭上如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被害人财物已获退赃，可对被告人伍某某酌情从轻处罚。辩护人周维新提出被告人伍某某行为不构成犯罪的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳；其他辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第十七条第一、三款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：被告人伍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月27日起至2018年7月26日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王爱华审 判 员  李 佼人民陪审员  周 毅二〇一八年三月十九日书 记 员  彭晓玲附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》�解释第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。