青海�西宁市城西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）青0104刑初19号
公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。
被告人李峥，女，汉族，1972年1月12日出生于青海省西宁市，初中文化，无固定职业，住西宁市。因犯诈骗罪于2009年11月25日被西宁市城北区人民法院判处有期徒刑两年，并处罚金5000元，2011年8月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月18日被刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕。现羁押在西宁市第二看守所。
辩护人柳克俭，青海夏都律师事务所律师。
辩护人王军，青海夏都律师事务所律师。
西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉（2015）67号起诉书指控被告人李峥犯诈骗罪于2015年3月19日向本院提起公诉。本院于2015年9月6日作出（2015）西刑初字第83号刑事判决书，被告人李峥不服，提出上诉。西�市中级人民法院于2015年12月16日作出（2015）宁刑终字第229号刑事裁定书，裁定撤销本院（2015）西刑初字第83号刑事判决书，发回本院重新审理。本院于2016年1月13日立案受理，并依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员胡静雅出庭支持公诉，被告人李峥及其辩护人柳克俭、王军到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1．2012年5月，被告人李峥以帮助被害人谭某某搞投资挣钱分红为名，骗取谭某某20万元；
2．2012年5月，被告人李峥以帮助被害人谭某某之子袁某甲找工作为由，骗取谭某某21万元；
3．2012年10月，被告人李峥以帮助被害人谭某某的丈夫袁某乙调动工作为由，骗取谭某某16万元；
4．2012年11月，被告人李峥以帮助被害人赵某甲的配偶周红艳调动工作为由，骗取赵某甲5.5万元；
5．2012年9月，被告人李峥称可以通过关系帮助被害人巫某某、薛某某包揽本市北山岩体改造工程，并以需要资金作为前期工程花费为由，骗取巫某某、薛某某68万元。
针对上述指控的事实，公诉人当庭出示了报案材料，受案登记表，立案决定书，被害人谭某某、袁某乙、赵某甲、巫某某、薛某某的陈述，被告人李峥的供述与辩解，证人苗某某、张某甲、辛某某、刘某某、秦某某、赵某乙、宋某某、沈某某、袁某甲、郑某某、张某乙、吴某某的证言，证明，银行卡交易明细、转帐凭证，辨认笔录，抓获经过，刑事判决书，释放证明书，视听资料，常住人口基本信息等证据。公诉机关据此认定被告人李峥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人李峥辩称，对于公诉机关指�的事实无异议，予以认可。但提出自己仅是中间人，并未诈骗的辩解意见。
其辩护人提出，被告人李峥主观上缺乏诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，公诉机关的各项指控，事实不清、证据不足，不能成立的辩护意见。
经审理查明，一、2012年5月，被告人李峥以投资挣钱分红为名让被害人谭某某投资20万元。同年5月7日谭某某通过自己的×××银行卡向被告人李峥的×××的银行卡内转款20万元。被告人李峥出具给谭某某收到现金贰拾万元整（200000）的收条一份。次日，被告人李峥将此20万元转给谢松所在的隆盛实业公司职员提供的户名为宋某某的银行卡内。现谢松下落不明。
上述事实，有下列经当庭质证的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人谭某某向公安机关报案及公安机关立案侦查的事实；
2�谭某某的报案材料，证实2011年其在美容院做保养时，认识了在美容院做技师的李峥。2012年5月被告人李峥电话告知其西部矿业苗总（苗某某）等要投资一新矿，让其投资20万元，从第二季度可以每季度分红1.5万元。其在丈夫不知情的情况下将20万元打入被告人李峥的建行帐户内。到第二季度其索要分红时，被告人李峥称因风险较大，资金没有投到矿上，而是用于购买房子。其很生气，让被告人李峥还钱，被告人李峥就给其出具了一张收条的事实;
3、证人袁某乙的证言，证实2012年5月被告人李峥以认识西部矿业苗总为由，让其妻子谭某某投资20万元，被告人李峥投资10万元，可以分红。谭某某将20万元通过转帐方式转给被告人。至今未分红。至于苗总的真实情况其并不了解的事实；
4、证人宋某某的证言，证实2012年4月其丈夫沈某某（在隆盛实业上班）打电话让其办一张建行卡，称老总谢松让办的，别人要把钱转到卡里，谢松让其丈夫沈某某用此款支付货运款，其将卡办好后交给丈夫沈某某的事实；
5、证人沈某某的证言，证实2012年4月，因为隆盛实业公司的业务需要，其让妻子宋某某办理了一张建行卡，后来老总谢松向该卡内打入货款20万元。谢松称该款是从朋友处借的，事后就还了。谢松的朋友到公司索要过利息。其并不认识李峥的事实；
6、银行卡转帐凭证，证实2012年5月7日10：17：55谭某某通过自己所有的×××银行卡向被告人李峥的×××的银行卡内转款20万元。2012年5月8日12：26：24被告人李峥通过自己×××的银行卡将20万元转入宋某某的6222804402911022374银行卡的事实；
7、收条1张，内容为“今收到谭某某现金贰拾万元整（200000），款回收条。”李峥于2012年5月7日签字的事实；
8、情况反映，证实公安机关经寻找未找到谢松本人的事实；
9、被告人李峥的供述，称其以做生意为由向谭某某借钱，并承诺如果赚钱，可以分给谭某某一半。然后谭某某将自己的私房钱以转帐的方式转给其，其又将该款转给朋友谢松指定的银行卡上，后来给过谭某某分红款5000元。其没有向谭某某承诺过投资之事，20万元就是借款的事实;
二、2012年5月，被告人李峥承诺帮助被害人谭某某之子袁某甲找工作，先后收取谭某某给予的21万元；期间被告人李峥与被害人谭某某将袁某甲送往成都，通过西部矿业成都鑫源矿业有限责任公司总经理苗某某将袁某甲安排在会鑫公司做临时工。因安排的是非正式工作，两个月后袁某甲返回西宁。
上述事实，有下列经当庭质证的证据证实：
1、被害人谭某某的陈述，证实李峥称能够将其子袁�甲安排到苗某某所在的成都鑫源矿业公司上班，被告人李峥先后向其索要21万元，后其同李峥一起将袁某甲送往成都。两个月之后，袁某甲返回西宁，当其打电话询问苗某某为什么没给袁某甲安排正式工作及是否收到李峥给的8万元时，苗某某称李峥只是说安排实习打工，也未收过李峥给的8万元的事实；
2、被害人袁某乙的陈述，证实李峥称可以通过西部矿业的苗某某给孩子袁某甲安排工作索要10万元，要求其妻谭某某办理一张存有10万元的银行卡交给她。李峥收到存有10万元的银行卡后，又以钱不够及给孩子办理档案为由，先后索要11万元的事实；
3、证人苗某某的证言，证实其并不知道袁某乙、谭某某等人。被告人李峥让其给李峥表姐的孩子安排工作，来的孩子是不带指标的临时工。其未收取被告人李峥给予的任何好处费的事实；
4、�人郑某某的证言，证实其在西宁市城西区同仁路经销苹果手机，其不认识李峥，其建行卡与被告人李峥发生交易应该是李峥购买手机的时候给其打的手机款的事实；
5、银行转账凭条、银行交易明细，证实2012年5月30日，谭某某通过自己所有的银行卡（×××）往自己的银行卡（×××）转款10万元；2012年6月7日再次转款6万元。2012年5月31日谭某某的×××银行卡向李峥×××银行卡转款5万元，又以同样的方式于6月1日、6月7日、6月8日分别转款4万元、5万元、1万元；被告人李峥的该银行卡在从谭某某卡中转款时存有现金1.3万余元，在2012年5月31日后该卡除少量提现及向郑某某转款2.6万元外，大部分存款均用于刷卡消费的事实；
6、袁某乙与李峥的短信记录，证实袁某乙催促被告人李峥给袁某甲安排工作及还款时，被告人李峥一直以各种理由予以拖延的事实；
7、情况说明，证实李峥、苗某某于2012年往返西宁—成都的交通记录无法调取的事实；
8、辩认照片，被害人谭某某从多张照片中辨认出给其子安排工作的人就是苗某某的事实；
9、被告人李峥的供述，称其承诺给谭某某之子袁某甲安排工作，先后收到谭某某给予的21万元。当年自己三次去成都，在酒店共给苗某某现金14万元（其中3万元是通过汇款的方式汇给苗某某提供的一个女性的工行卡里），7万元用于往返开销及请苗某某吃饭。
三、2012年10月，被告人李峥以帮助被害人谭某某的丈夫袁某乙调动工作为由，骗取谭某某16万元；
上述事实，有下列经当庭质证的证据证实：
1、被害人袁某乙、谭某某证言，证实2012年9月被告人李峥以男友王磊系省政府工作人员、王磊之父系省发改委领导，可以帮其调动工作为由，索要10万元，谭某某将10万元交给被告人李峥。后被告人李峥又以人事变动为由，又索要了6万元的事实；
2、证人刘某某的证言，证实其没有见过王磊，也不认识王磊。被告人李峥根本没有当着其面给过别人钱的事实；
3、证人秦某某的证言，证实被告人李峥没有当着其面给过王磊或其他人钱财的事实；
4、证人赵某乙的证言，证实其未听说过李峥这个人，也没有看见什么人给过辛某某（王磊、王雷）钱，也不知道辛某某有无其他名字的事实；
5、证人辛某某（王雷、王磊）的证言，证实其从未与被告人李峥的表姐谭某某聊过天，仅见过两次面的事实；
6、证人袁某甲的证言，证实其从未与被告人李峥一起将父亲袁某乙的个人材料交给王磊（王雷、辛某某）的事实；
7、银行取款凭证，证实2012年10月8日由谭某某�银行卡（账号×××）先后取款两次，每次5万元，共10万元。当日被告人李峥的银行卡内存入现金9万元的事实；
8、辨认笔录，证实被告人李峥未辩认出辛某某之母赵某乙的事实；
9、被告人李峥的供述，证实其承诺将袁某乙从甘肃调回青海工作，王磊说可以办，让其要10万元。其与谭某某取出10万元到省政府后门交给王磊（有一妇女在场，王称系其母亲）。几天后，王磊说袁某乙档案有问题（其与袁某甲拿着袁某乙的材料，由其亲自交给王磊）需要6万元，谭某某又拿来6万元，由其交给王磊（在场人有谭某某、刘某某、秦某某），后又称是谭某某亲自交给王磊的事实。
四、2012年11月，被告人李峥以帮助被害人赵某甲的配偶周红艳调动工作为由，骗取赵某甲5.5万元；
上述事实，有下列经当庭质证的证据证实：
1、被害人赵某甲的证言，证实被告人李峥自称认识青海省中医院的张院长，可以将其妻从州县调到青海省中医院工作。2012年11月被告人李峥为此向其索要活动经费5.5万元。2013年6月其得知省中医院没有张姓院长，其遂于同年8月给被告人李峥提供的青海省政协张某甲打电话询问调动之事，张某甲称先调入红十字医院，编制以后再说，其告知张某甲其妻有编制，张某甲说他给李峥打电话再说。但一直未见过张某甲本人的事实；
2、证人袁某乙的证言，证实被告人李峥以帮其外甥赵某甲之妻调动工作收取活动费5.5万元的事实；
3、证人张某甲的证言，证实其在青海省特种医药有限公司工作。李美康（李峥）要求其帮忙将妹妹调回西宁工作，其答应帮忙问一下。其咨询青海省人大潘主任，说只能应聘，其告知李美康。1、2个月后一男子打电话询问调动之事，其即告�他不能调动的事实；
4、证人刘某某的证言，证实被告人李峥没有当其面给过别人钱的事实；
5、张某甲、潘振成的身份证明，证实张某甲非青海省中医院院长，潘振成非青海省政协工作人员的事实；
6、调取证据通知书，证实青海省中医院无张姓院长的事实；
7、被害人赵某甲与被告人李峥的短信记录，证实被告人李峥从被害人赵某甲处收取5.5万元为赵某甲之妻调动工作，后又以各种理由推拖，被害人要求还钱时，仍再三推拖故不予返还的事实；
8、情况说明，证实张某甲、潘振成均在外地，无法到西宁，对于张某甲是否给李峥2万元之事无法核实的事实；
9、被告人李峥的供述，证实其答应帮赵某甲之妻调动工作，但需要5万元活动经费。赵某甲将5.5万元给了其，其又将该款全部给了“张哥”（张某甲），当�有刘某某在场。因赵某甲之妻不愿意去三其卫生所工作，2014年“张哥”（张某甲）给其还回2万元的事实。
五、2012年9月，被告人李峥称可以通过关系帮助被害人巫某某、薛某某包揽西宁市北山岩体改造工程，并以需要资金作为前期工程花费为由，骗取巫某某、薛某某68万元。
上述事实，有下列经当庭质证的证据证实：
1、证人吴某某的证言，证实2012年其通过赵帅认识了被告人李峥，被告人李峥称可以帮忙介绍工程，其宋姓朋友给李峥打款15万元，之后薛某某给了8万元。过了一两天，被告人李峥告诉其和薛某某，被告人李峥的男朋友王磊系青海省国土资源厅领导，可以帮忙承包北山绿化工程。当年9月的一天，被告人李峥在青海宾馆的一个茶艺内将王磊介绍给其与巫某某、薛某某，王磊让其与巫某某、薛某某把北山绿化工程搞好，以后�有活干。之后，均是被告人李峥出面以给领导送礼为名要钱，两次索要68万元的事实；
2、被害人薛某某、巫某某的陈述，证实二被害人通过吴某某认识李峥，李峥称其男友在省政府上班，主要分管国土资源工作。可以帮忙运作承包北山岩体改造绿化工程和青海大学宿舍楼土建工程，二人分五次给被告人李峥68万元，用于前期被告人和王磊的活动经费及介绍费，李峥承诺一周内能够顺利签合同，一个月后就能进场施工。但一直未见过王磊，工程也没有进展的事实；
3、证人辛某某（王磊、王雷）的证言及转账记录，证实2012年7月通过QQ认识李美康（李峥），李峥让其参加全健医疗组织，有分红，其怕受骗，即办了一张“王磊”的假身份证及一张农行卡，李峥给卡里打了1万元分红，其取完钱后，李峥就把卡拿走了。几天后，李峥让见她的一个朋友，要做工程，其告知一般工程都要正常招标，但可以尽力帮忙。当年9月李峥要送其一辆新车，给了其一张存有15万元的户名是李峥的建行卡，其购车后下剩9千多元李峥不要，其将卡还给了李峥。2013年3月李峥向其索要购车款，其分三次给李峥打钱9万元，下剩6万元李峥不要，案发后其将该钱交至公安机关的事实（其于2013年1月24日给李峥（8202）转账1.8万元、7万元；2013年1月25日给李峥（7882）汇款2万元）；
4、证人张某乙的证言，证实其与李峥在一个院内居住，认识有三、四年了。“阿福”经常让李峥介绍工程，李峥给“阿福”联系工程的事实；
5、银行账户历史查询，证实2012年9月15日薛某某（账号：×××）给李峥（账号：×××）转款5万元（当天取现）；9月16日转账25万元；9月23日转账3万元；巫某某（账号：×××）给李峥（账号×××）转款30万元，2012年9月22日李峥将38万元转至其×××工行卡内，并取现35万余元的事实；
6、收条，证实被告人李峥于2012年9月2日收薛某某30万元；2012年9月19日收巫某某30万元的事实；
7、借条，证实吴某某借巫某某60万元，以自己的房产作担保的事实；
8、合作协议，证实被告人李峥为被害人薛某某、巫某某承揽土建绿化工程的事实；
9、证明，证实青海大学基建处、西宁市北山林场、青海省西宁市南北山绿化指挥部办公室工程处、西宁市国土资源局等单位工作人员均不认识李峥，各单位也从未与叫李峥的人进行过工程合作的事实；
10、抓获经过，证实公安机关在被害人巫某某的配合下将被告人李峥抓获的事实；
11、被告人李峥的供述，证实其与王磊是通过QQ认识的并同居，王磊称自己是省政府接待办秘书。2012年其认识了吴某某，吴某某想包工程。其告知吴某某其对象王磊在政府上班，可以帮忙。其将该事告诉王磊，王磊说能帮，但要见面了解吴某某的实力。当年9月其安排吴某某与王磊见面，王磊让其回避。过几天吴某某说要给王磊打前期费用，但需要其担保，并把钱要打在其名下的银行卡内，王磊同意。2012年9月16日，吴某某、薛某某、巫某某打款30万元，其给薛某某出具收据。后王磊说他们谈好的是60万元，不想做就把钱拿回去。后来吴某某又打款30万元，其出具收据。过了几天，王磊又让其向吴某某要钱，吴某某分两次给了8万元现金，其在省政府后门分两次将钱交给王磊。银行卡内的钱，其帮王磊取了50万元，剩下的是王磊把卡拿走陆续取的钱。68万元全部给了王磊；
12、刑事判决书、释放证明书，证实被告人李峥因犯诈骗罪于2009年11月25日被判处有期徒刑两年，并处罚金5000�，于2011年8月1日刑满释放的事实；
13、人口信息，证实案发时被告人李峥已达刑事责任年龄的事实。
关于公诉机关指控的第一起犯罪事实，经查，被告人李峥供述20万元系借款（借条为证），用于在其朋友谢松处投资开矿；而谭某某称该20万元系李峥帮其在西部矿业苗总（苗某某）处用于投资开矿，并许诺按季分红。但通过以上证据证实，被告人李峥在收到谭某某的20万元后即又转给谢松指定的其公司工作人员的账户，谢松与西部矿业的苗总（苗某某）之间在业务上是否有必然的联系，20万元是否用于投资，谢松是否将款归还给被告人李峥，均没有证据证实，公诉机关对此起的指控事实不清、证据不足。
关于公诉机关指控的第二起犯罪事实，经查，被告人李峥承诺给被害人谭某某之子袁某甲安排工作，事实上袁某甲经苗某某的安排进入�都会鑫公司工作。关于21万元，被告人李峥供述，该款部分给了苗某某，且供述其与谭某某、袁某甲到成都见到了苗某某。被害人谭某某也陈述与李峥一起到成都见到了苗某某，而苗某某对此予以否认。被告人李峥隐瞒真相，非法占有谭某某21万元的证据不足。
关于被告人李峥提出的其在本案中系中间人，并未诈骗的辩解及其辩护人提出被告人李峥主观上缺乏诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，公诉机关的各项指控，事实不清、证据不足，不能成立的辩护意见。
经查，被告人李峥多次虚构事实，以帮他人解决工作、调动工作、介绍工程需要活动经费为由骗取他人钱财89.5万元；且被告人李峥也未帮助他人解决、办理相关事宜，后各被害人要求退款时推拖不予退还，同时通过银行凭证、被告人供述及被害人陈述均能够证实李峥收取以上款项后非法占有，其行为符合诈骗罪的构成要件，故其辩解及辩解意见部分予以采信。
本院认为，被告人李峥以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物89.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控的第一、二起犯罪，事实不清、证据不足，指控不能成立，不予支持。被告人李峥曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李峥犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金45万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月18�起至2027年3月17日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）；
二、作案工具×××中国工商银行卡一张（余额零），依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王毅军
审 判 员 马志峰
人民陪审员 沙成方
二〇一六年四月八日
书 记 员 师新雅
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第五十六条剥夺政治权利是剥夺下列权利：
（一）选举权和被选举权；
（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；
（三）担任国家机关职务的权利；
（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。
第六十四条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十五条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。