吉林省梨树县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0322刑初188号
公诉机关吉林省梨树县人民检察院。
被告人陈礼森，男，1993年3月18日出生，汉族，初中文化，住广西壮族自治区玉林市玉州区，农民。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月18日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于四平市看守所。
辩护人王宇，吉林天利人律师事务所律师。
被告人陈明裕，男，1995年7月11日出生，汉族，初中文化，住广西壮族自治区玉林市玉州区，农民。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月18日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于四平市看守所。
被告人陈夏强，男，1991年12月1日出生，汉族，初中文化，住广西壮族自治区玉林市玉州区，农民。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月5日被广西壮族自治区玉林市公安局刑事拘留，羁押于玉林市看守所，同年3月9日被梨树县公安局刑事拘留，3月21日被逮捕，现羁押于四平市看守所。
梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2017）106号起诉书指控被告人陈礼森、陈明裕、陈夏强犯诈骗罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梨树县人民检察院助理检察员毕海军出庭支持公诉，被告人陈礼森及其辩护人王宇，被告人陈明裕、陈夏强到庭参加诉讼，现已审理终结。
梨树县人民检察院指控：1.2016年11月21日，被害人梁某在黑龙江省被人冒充其朋友辛某，诈骗人民币10万元。
2.2016年11月5日，被害人左某在吉林省延吉市被人冒充其同事杜某，诈骗人民币1万元。
3.2016年11月5日，被害人张某1在吉林省敦化市被人冒充其朋友吴某1，诈骗人民币3万元。
4.2016年11月10日，诈骗分子冒充梨树县国土局局长，诈骗被害人赵某人民币7万元。
被告人陈礼森、陈明裕、陈夏强为一电信诈骗团伙成员，三人自2016年8月至2016年12月负责从ATM机提取诈骗来的钱款，或将诈骗的钱款转到别的银行卡中提取从中获利。被害人赵某、梁某、左某、张某1上述被骗的钱款，先后由陈礼森、陈夏强、陈明裕分多次提取。自2016年8月至2016年12月陈礼森、陈明裕、陈夏强为其上线程某1（未到案）、吴某2（未到案）提取诈骗所得款项共计三十余万元，陈礼森获利一万四千余元，陈明裕获利四千余元，陈夏强获利三千元。
梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有被告人陈礼森等人供述、被害人梁某等人陈述等。
梨树县人民检察院认为，被告人陈礼森、陈明裕、陈夏强帮助诈骗分子支取所得财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
在法庭审理时，被告人陈礼森供认参与支取10万元、7万元的事实，辩称其他的钱我不清楚是否参与取了。
被告人陈礼森的辩护人的辩护意见：1、他人实施的诈骗，事前被告人陈礼森没有参与共谋，其是在接到程某1、程某2让其取钱的通知后取钱的，在主观和客观上不具有非法占有为目的，其行为就是转移，其行为符合掩饰隐瞒犯罪所得罪；2、公诉机关指控的左某1万元和张某23万元，在卷宗只有银行卡的流水和程某1的供述，没有其他证据可以证明是陈礼森取出的钱；3、陈礼森系初犯，没有前科劣迹，其到案后主动交代犯罪事实，应从轻处罚。
被告人陈明裕供认参与支取10万元、7万元的事实，辩称其他的钱是不是我们取的我不记得了。
被告人陈夏强供认于2016年11月21日参与支款的事实，辩称其他的钱我没有参与取。
本院经审理查明：2016年11月期间，程某1等人明知是诈骗团伙诈骗所得赃款，仍安排被告人陈礼森、陈明裕、陈夏强帮助予以支取。具体事实如下：
2016年11月21日，被害人梁某在黑龙江省被他人冒充其朋友辛某，将人民币10万元汇入他人账户。被告人陈礼森、陈明裕、陈夏强于当日帮助他人支取，并从中获利。2016年11月10日，他人冒充梨树县国土局局长，让被害人赵某将人民币7万元汇入他人账户。被告人陈礼森、陈明裕于当日帮助他人支取，并从中获利。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、抓获经过、羁押证明，2017年1月14日陈礼森、陈明裕在广西玉林市被抓获，同年3月5日陈夏强被抓获，3月5日至6日陈夏强被寄押于玉林市看守所。
2、受案登记、报案材料，证明被害人梁某、赵某向公安机关报案被骗情况。
3、短信记录、银行明细等，证明被害人梁某、赵某将钱汇入他人银行卡内，后被他人支取的相关事实。
4.被害人赵某、梁某陈述，证实其二人于2016年11月10日、2016年11月21日因被骗往他人银行卡汇款，其中，赵某汇款7万元，梁某汇款10万元的事实经过。
5、同案犯程某1供述，我们找陈礼森、还有一个叫陈明裕帮我取钱，我们事先把银行卡号告诉我的上线，如果哪张卡进来钱，上线通知我，我们再通知陈礼森、陈明裕取钱。他们取完钱后，从中扣除5%的提成，其余的钱他们通过银行汇款交给我，我从中扣除15%的提成，其余钱我交给上线。2016年11月初，具体时间记不清楚了，上线打电话说银行卡先后进来5万元和2万元让去取钱，我打电话让陈礼森去取钱。又过了一段时间，上线告诉这张银行卡进来两笔5万元钱让我取钱，之后我打电话让陈礼森去取钱。
6、证人程某2证言，我还叫小鑫，陈礼森是给程某1取钱的，取完钱程某1让陈礼森给他汇钱，还有一个叫陈明裕的人，是陈礼森介绍给我认识的，他也是给程某1取钱的。
7、被告人陈礼森供述，吴某2提供给我银行卡，然后程咬金（指程某1、程某2）给我打电话问我取钱的情况。2016年11月21日，程咬金给我打电话，让我和陈明裕去取款，之后我和陈明裕、陈夏强在银行共取出10万元钱。还有一天一张卡里一共取出来七万多，2016年11月10日9时18分ATM机取款视频中的人是我，我取完钱有时汇给他们，有时他们来取现金。我只知道他们是干电信诈骗的，他把卡号告诉别人，别人往里汇钱，他再让我们去取钱，这都是他告诉我的。我帮他们取钱他们给我报酬。
8、被告人陈明裕供述，2016年11月21日8点40分左右，陈礼森带我和陈夏强取钱，一共取出10万元钱。2016年11月10日10时9分ATM机取款视频中的人是我。我帮他们取钱他们给我报酬。
9、被告人陈夏强供述，有一次陈礼森问我在干啥，说你要是没事就帮我取钱吧，我说取钱有没有什么利益，他说取完钱给好处，我就同意帮他取钱了，后来告诉我是电信诈骗的钱。11月20多日一天早上，陈礼森跟我打电话，说有钱来了，让我帮取钱，在玉州区文化广场旁边的一个小区见面，10点左右我先到的，过一会陈礼森和陈明裕来了，陈礼森交给陈明裕一张银行卡让陈明裕去取钱，过十多分钟陈明裕回来说拿到了，就把卡还给了陈礼森。他取多少钱我不知道，后来我到一家工商行取两万九，取完钱我把钱和卡给陈礼森了。
本院认为，被告人陈礼森、陈明裕、陈夏强明知是犯罪所得的钱款，仍帮助转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于公诉机关指控被告人陈礼森、陈明裕、陈夏强参与支取被害人左某1万元、被害人张某13万元钱款及被告人陈夏强参与支取被害人赵某7万元的事实，经查，根据现有证据，不足以认定上述事实，故对该指控不予支持。同时，根据现有证据，三被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，公诉机关指控的罪名有误，予以纠正。对三被告人提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，予以采纳。三被告人在与程某1等人的共同犯罪中，三被告人起次要作用，系从犯，应减轻处罚。视三被告人在共同犯罪中所起的作用及本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决如下：
一、被告人陈礼森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月18日起至2019年1月13日止。2017年1月14日被抓获至1月17日被限制人身自由的4日已折抵刑期。）
二、被告人陈明裕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月18日起至2018年10月13日止。2017年1月14日被抓获至1月17日被限制人身自由的4日已折抵刑期。）
三、被告人陈夏强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月5日起至2018年6月4日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 田文军
审 判 员 王 吉
人民陪审员 张东新
二〇一七年十一月十五日
书 记 员 任静华