山东省商河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）商刑初字第26号
公诉机关山东省商河县人民检察院。
被告人王好俊，男，1986年6月20日出生于山东省商河县，汉族，初中文化，农民，住商河县。2010年4月9日因寻衅滋事被劳动教养一年，2011年8月31日因聚众斗殴被行政拘留十五日，9月15日转劳动教养所外执行一年，2013年4月1日因殴打他人被行政拘留十日，因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月29日被监视居住，5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕，现羁押于商河县看守所。
辩护人张心富、李海英，山东统河律师事务所律师。
山东省商河县人民检察院以鲁济商河检公诉刑诉（2014）31号起诉书指控被告人王好俊犯诈骗罪，于2014年3月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2014年4月29日、7月18日公开开庭进行了审理。商河县人民检察院指派检察员高利强、刘英出庭支持公诉，被害人李树义、被告人王好俊及其辩护人张心富到庭参加诉讼。2014年5月21日，商河县人民检察院以需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理，2014年6月20日恢复审理，现已审理终结。
商河县人民检察院指控，2013年5月10日，被告人王好俊为满足赌博挥霍的需要，向商河县许商街道办事处东关村居民李树义虚构其认识信用社一个信贷员急需用钱转贷款的事实，隐瞒其将钱用于赌博的真相，以高息为诱饵，并作出5至15天内归还的承诺。骗取李树义的信任后，李树义先后7次将自己的存款7万元连同向其叔叔李某某借的169万元，共计人民币176万元交与王好俊。王好俊将所骗取的上述钱款全部用于中原娱乐城（网址：WWW.ZYY1C.COM）网上赌博挥霍一空。2013年5月27日，在李树义的多次催要下，王好俊归还李树义3万元，其余173万元无法归还。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言，被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料、勘验、检查笔录等证据。商河县人民检察院认为，被告人王好俊诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人王好俊辩解称李树义知道其赌博并赚钱，才将钱借给他，让他操作用于赌博，借条是应李树义要求书写的，开始认为钱是李树义的，后来李树义才说钱是他叔李某某的，为了不让李某某知道钱是用于赌博，二人商量后才谎称是信用社信贷员转贷用，其没有诈骗李树义，也不是不想还钱，不构成诈骗罪。
其辩护人除以上述理由辩护外，还提出现有的证据只有李树义的陈述能证实王好俊编造理由，骗钱用于赌博，其他证人只是听李树义说的，属于传来证据，且被告人的供述有反复，因此李树义的陈述属于孤证，不能排除二人合伙，由李树义出资用于赌博的可能性，不能仅凭李树义的陈述认定被告人有罪，本案指控被告人犯诈骗罪的证据尚未达到确实、充分，不能排除合理怀疑，应宣告被告人无罪。
被告人王好俊及其辩护人就上述辩解、辩护意见未向法庭提交证据。
经法庭审理查明，被告人王好俊2007年退伍后在家没有正式工作，以放高利贷、赌博为业。2012年底其在一赌博网站（网站名为“中原娱乐城”，网址为WWW.ZYYLC.COM）参与“百家乐”游戏，开始进行网络赌博，绝大部分赌资与赢利款在其两个网银帐户（帐号为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）内流转。2013年5月份左右，其已赌博上瘾，自己没有钱，就借他人的钱进行赌博。2013年4月14日、22日、5月7日、12日，王好俊先后以银行工作人员转贷款用，5次从李树义处借款共计402000元，并书写借据4张，后被告人王好俊通过其尾号为9919的账户，于2013年5月8日、15日、17日偿还李树义借款409500元。2013年5月10日至23日期间，王好俊又先后7次从李树义处借款190.9万元，扣除利息后，实际借款176万元，王好俊书写了借款总金额为190.9万元的7张借条，并约定了10-15天不等的借款期限，王好俊将上述176万元用于网络赌博全部输光，经李树义催要，王好俊于2013年5月27日通过其尾号为9919的账户偿还3万元，余款173万元至今未还。
另查明，2013年5月28日，李树义的叔叔李某某到商河县公安局经侦大队报案，侦查人员于29日将王好俊在山东省平阴县中医院抓获，同日对其指定居所监视居住，5月31日变更为刑事拘留，王好俊被监视居住2天。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人李树义的陈述证明，其和王好俊是一般朋友关系，2013年4月底5月初，王好俊多次找他以转贷款为由借钱，分五次借给他38万元，没过几天，本息就全还了，他就对王好俊很放心。5月10日，王好俊又找到他，说信用社的一个信贷员转贷急需用钱，要用很多，答应给利息，用的时间短，他就答应了，至2013年5月23日，一共借了七次，共176万元，其中自己有7万元，其叔叔李某某的169万元。5月25日，第一笔借款到期后，打电话找王好俊，有时接有时不接，就是不见面。到了5月27日，王好俊说钱不是转贷用，而是借给商河农贸市场的李延春了，这一天王好俊偿还了3万元。5月28日下午，其朋友纪某某（乳名“大豹”）打电话，说王好俊找他借钱转贷款用，问王好俊这人怎样，他就说先别给他钱，他去见个面。于是他叔叔李某某就去郑路镇找王好俊，王好俊发现了他们的车就跑了。后来在平阴县城一个小区里找到了王好俊，王好俊拿刀捅他们，他们就把王好俊摁倒在地，后派出所的民警赶到，王好俊要求住院治疗。王好俊从来没有跟他说过借钱赌博的事，其也不知道王好俊赌博，更谈不上一起赌博赢利。
2、被害人李树义的叔叔李某某的证言证明，2013年5月10日，其侄子李树义找到他，说一个朋友叫王好俊认识信用社一信贷员，转贷款急需用钱，要用很多，并且答应给利息，用的时间也很短，他就同意了，前后一共借了七次，共176万元，其中有他的169万元，有两次是转到王好俊的银行卡上，其余都是现金。到了5月25日，有一张欠条到期了，找不到王好俊，他就到公安机关报案了。
3、被告人王好俊的岳父张某甲的证言证明，2013年5月28日，王好俊对他说借十万元钱要还帐，用两天就行，他就借给王好俊10万元钱，后来才知道他赌博用了。
4、证人张某某的证言证明，其和王好俊是通过微信认识的，王好俊从其处3次借款65万元，现在偿还了25万元，当时王好俊说是还银行的贷款，几天就能还。其还证实不知道王好俊赌博，更谈不上与王好俊一起赌博分利。
5、证人王某甲的证言证明，他听姐夫李某某说，王好俊认识信用社的人，需要转贷款用，骗了他们176万元钱。后来他们一直在找王好俊，2013年5月28日，李树义打电话说他的朋友“大豹”接到王好俊的电话，找他借钱转贷款用，李树义听说后，就让“大豹”先别借给他，去跟王好俊见个面，于是他和李某某开车到郑路镇找王好俊，王好俊发现了他的车就跑了。后来，李树义又打电话说在平阴县发现王好俊了，他就开车去了，在路上李树义打电话说在平阴县城一小区里找到王好俊，王好俊下车就拿刀子捅李树义他们，他们就把王好俊摁倒了，当地派出所民警去了，王好俊说住院，其在平阴县中医院里见到了王好俊。
6、证人纪某某的证言证明，其同王好俊是2013年2月份在济阳喝酒时认识的，关系一般。2013年5月中旬，王好俊给他打电话说想见一面，借点钱倒贷款用。过了半个月，又打电话说想借10万元，并给利息，他就答应了，因其印象中李树义曾借给王好俊钱，就打电话问李树义要不要借给王好俊，李树义说先不要借给王好俊，他想与王好俊见个面。他就与王好俊约定在郑路镇的加油站见面，王好俊到了后，发现了李树义的车就跑了。其不知道王好俊赌博。
7、证人王某乙的证言证明，当时王好俊借李树义钱时，李树义问过他王好俊这个人怎么样，他说：我见过王好俊几次，还不错，对待朋友挺仗义，出手也挺大方。李树义说王好俊认识一个信贷员想倒贷款用，几天就还，他就说：银行的信贷员倒贷款用应该不会错，借给王好俊用两天也行。2013年5月下旬的时候，李树义打电话催促王好俊还款时他在场，李树义害怕王好俊不认帐，还电话录了音。因为李树义借给王好俊钱时问过他，李树义才借钱给王好俊，后来找不到王好俊，他就帮助李树义找王好俊。
8、王好俊的妻子张某乙的证言证明，2013年5月29日，她才知道王好俊借了别人170万元，问他干什么用了，他说被别人坑了，问他被谁坑了，他就不让问了。不知道王好俊平常干什么工作，只知道他在外面放高利贷，家里没有存款，王好俊也不往家里交钱。
9、济南友谊有限责任会计事务所出具的济南友谊会事商审字（2014）第207号审计报告证明，王好俊用于网络赌博的信用卡账户2013年5月10日至28日期间亏1982700元；2013年5月10日前赢446800元。
10、公安机关提取的李树义与王好俊电话通话录音证明，2013年5月26日左右，李树义给王好俊打电话催要借款，王好俊称借款已放贷给他人用，其正在积极催要，让李树义放心，一定会偿还。
11、公安机关在中国农业银行商河县支行提取的王好俊所持有尾号为9919和7961的借记卡、李树义所持有的尾号为5064的借记卡资料查询及网银交易查询证明，王好俊借李树义的款在上述借记卡内流转，与王好俊供述和李树义陈述的借款、还款时间与金额相符。同时还证明王好俊网络赌博资金的流转情况。
12、公安机关提取的被害人李树义提供的借据四张证明，2013年4月14日、5月7日、5月12日，王好俊先后四次从李树义处借款共计352000元。
13、公安机关提取的被害人李树义提供的七张借据、借款统计及王好俊书写的借款统计证明，2013年5月10日至23日期间，王好俊又先后7次从李树义处借款本息合计190.9万元，本金是176万元，2013年5月27日，王好俊偿还李树义3万元。
14、济公（网警）勘（2013）040号电子证据检查工作记录证明，技术人员对王好俊使用的计算机原始硬盘进行检查，从上网历史记录中发现登录中原娱乐城网站3855次，发现了“yewoyouzui17”的账号（此号为王好俊在中原娱乐城的用户名）。
15、济公（网警）远勘（2013）012号远程勘验工作记录证明，技术人员使用王好俊的用户名成功登录中原娱乐城，发现王好俊的账户余额、转账的银行账号及转账资料等信息。
16、济劳教字（2010）第224号、济劳决字（2011）745号劳动教养决定书及商公决字（2013）145号行政处罚决定书证明王好俊受处罚的情况。
17、公安机关出具的户籍证明、破案经过及有关证明证实被告人的年龄、住址及案件侦破情况。
18、商河县公安局监视居住决定书及拘留证证明，2013年5月29日被指定居所监视居住，5月31日被刑事拘留，被监视居住二日。
19、被告人王好俊于2013年5月30日、5月31日、6月21日所作供述证明，其在2012年底开始在电脑上中原娱乐城一网站玩博彩，开始输赢不大。2013年5月初的一次，投了5万元赢了80万元，其就上瘾了，就疯狂的玩，没想到把赢的钱和原来的钱全输了。其当时对李树义说是银行工作人员转贷款急需有钱，借了两三次，都偿还了，后来没有钱了，就继续从李树义处借钱，共借了7次，本息共计190.9万元，本金是175万元，其没有对李树义说实话，其实这170多万元全部用于网络赌博了。其没有对李树义说借钱是赌博用，因这说赌博用李树义也不借给他，当时赌博上瘾了，鬼迷心窍，因为输了钱，找李树义借钱完全是为了继续赌博，认为赢了就还上，输了也就没有办法了。其不认为是诈骗，借钱纯属借贷关系。
针对被告人王好俊及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1、关于被告人王好俊辩解称李树义知道其赌博并赚钱，才将钱借给他，让他操作用于赌博，借条是应李树义要求书写的，开始认为钱是李树义的，后来李树义才说钱是他叔李某某的，为了不让李某某知道钱是用于赌博，二人商量后才谎称是信用社信贷员转贷用，其没有诈骗李树义，不是不想还钱，不构成诈骗罪的辩解意见。
经查，被告人王好俊到案后，在最初公安机关的三次讯问中，均供述称是以信用社信贷员转贷款用为由向李树义借钱，没有对李树义说实话，借的钱实际都用于赌博了，但王好俊认为这是一般的借贷纠纷，不是诈骗。后来公安机关再讯问时就翻供了，称借钱时告诉李树义是用于赌博。在公诉机关讯问时，王好俊也说借钱时告诉李树义是用于赌博，本案开庭审理时，王好俊又辩称李树义不但知道其赌博，而且是李树义知道其赌博赚了钱，于是把钱给王好俊操作，二人一起进行网络赌博。从以上供述可以看出，王好俊的供述随着时间的推移，慢慢地在起变化，在不能判断王好俊何时的供述是真实的情况下，公安机关依法取得的王好俊的最初供述具有客观真实性，此供述与被害人李树义的陈述能相互印证，并有电话录音、证人李某某的证言予以补证、其他相关证人证言予以佐证。因此，被告人王好俊翻供没有事实依据，没有证据支持，其该辩解意见不能成立，本院不予采纳。
2、关于其辩护人提出现有的证据只有李树义的陈述能证实王好俊编造理由，骗钱用于赌博，其他证人只是听李树义说的，属于传来证据，且被告人的供述有反复，因此李树义的陈述属于孤证，不能排除二人合伙，由李树义出资用于赌博的可能性，不能仅凭李树义的陈述认定被告人有罪，本案指控被告人犯诈骗罪的证据尚未达到确实、充分，不能排除合理怀疑，应宣告被告人无罪的辩护意见。
经查，被告人王好俊以信用社信贷员转贷为由，骗取李树义钱款用于赌博的事实，王好俊在最初的三次供述中予以供认，与被害人李树义的陈述能相互印证。王好俊与李树义的电话录音也证实王好俊虚构了借款理由，虽然此证据的提取程序有瑕疵，但王好俊承认这是其与李树义通话时的电话录音，不影响该证据的客观真实性。相关证人证言有的证实王好俊以转贷为由借过他们的钱，有的证人的证言证实听李树义说王好俊以信用社的信贷员转贷款为由从李树义处借款，这些证据也间接证实了王好俊以信用社信贷员转贷款为由从李树义处借款的事实。因此，被告人王好俊虚构事实，诈骗李树义钱款用于赌博的事实，被告人王好俊有过供述，与被害人的陈述能相互印证，且有视听资料、证人证言及相关书证等证据予以佐证，形成了完整的证据链条，确实、充分地证明了王好俊诈骗的犯罪事实，辩护人的此辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人王好俊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪，罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：
被告人王好俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；监视居住二日折抵刑期一日，即自2013年5月31日起至2025年5月29日止），并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审判长 赵雷鸣
审判员 王玉亭
审判员 候丙玉
二〇一四年八月二十八日
书记员 吕宪芸