浙江省绍兴市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）浙06刑终308号
原公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李大羊，曾用名李敏，男，1975年11月17日出生于湖南省会同县，侗族，初中文化，农民，住湖南省会同县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月23日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
上诉人（原审被告人）龙安青，曾用名龙安清，男，1988年7月8日出生于重庆市，侗族，初中文化，农民，住重庆市合川区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月7日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
上诉人（原审被告人）张勇，男，1985年6月6日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月30日被刑事拘留，2016年2月5日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
原审被告人尤全民，男，1971年5月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月30日被刑事拘留，2016年2月5日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
原审被告人刘金宝，男，1975年8月6日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月2日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
原审被告人粟江南，曾用名粟玲，女，1987年1月5日出生于湖南省会同县，侗族，初中文化，农民，住湖南省会同县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月3日被刑事拘留，同年4月8日变更为取保候审，2017年4月7日经本院决定被取保候审。
原审被告人吴文屏，男，1986年9月27日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月30日被刑事拘留，2016年2月5日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
原审被告人吴明业，男，1980年9月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月21日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
原审被告人詹燕娥，女，1984年12月24日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，个体经商，户籍地福建省安溪县，暂住地山东省德州市开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月31日被取保候审，2016年12月30日被继续取保候审。
原审被告人詹红叶，女，1974年7月27日出生于福建省安溪县，汉族，半文盲，个体经商，户籍地福建省安溪县，暂住地山东省。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月30日被刑事拘留，2016年1月29日变更为取保候审，2017年1月28日被继续取保候审。
原审被告人陈德文，男，1976年1月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月24日被刑事拘留，同年11月12日变更为取保候审。
原审被告人赖毅贤，男，1992年8月6日出生于福建省平和县，汉族，大专文化，农民，住福建省平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月24日被刑事拘留，同年10月28日变更为取保候审。
原审被告人蔡伟伟，男，1983年10月9日出生于福建省平和县，汉族，小学文化，农民，住福建省平和县。2011年4月26日因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、抢劫罪被福建省漳州市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2013年12月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月29日被刑事拘留，同年2月28日变更为指定居所监视居住，同年4月12日变更为取保候审，2017年4月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
原审被告人沈阿勇，男，1980年10月10日出生于福建省漳州市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月31日被刑事拘留，2016年2月5日变更为取保候审，2017年2月4日被继续取保候审。
原审被告人沈英杰，男，1978年6月8日出生于福建省漳州市，汉族，高中文化，农民，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月31日被刑事拘留，2016年2月5日变更为取保候审，2017年2月4日被继续取保候审。
原审被告人曾思敏，女，1994年4月3日出生于福建省平和县，汉族，中专文化，农民，住福建省平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月24日被刑事拘留，同年2月23日变更为取保候审，2017年2月22日被取保候审。
绍兴市越城区人民法院审理绍兴市越城区人民检察院指控原审被告人尤全民、李大羊、龙安青、刘金宝、粟江南、吴文屏、吴明业犯诈骗罪，原审被告人张勇、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年4月21日作出（2016）浙0602刑初1430号刑事判决。原审被告人李大羊、龙安青、张勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，经审理查明：
1、2015年9月至10月期间，被告人尤全民、李大羊、龙安青、粟江南及刘山河（另案处理）以山东省滨州市信达国际小区11楼1101室等地作为诈骗窝点，利用事先设立的“澳门银河娱乐城”(××)博彩网站实施诈骗。其中，被告人尤全民先通过被告人刘金宝联系上刘山河，约定由刘山河作为“后台”实际操控上述网站，并约定分成比例。后被告人尤全民、李大羊组织被告人龙安青、栗江南作为“前台”，通过“微信、QQ”等聊天工具，自称名为“品味”的女性，由被告人粟江南协助被告人龙安青进行聊天，吸引位于绍兴市越城区水岸香堤上网的被害人梁某1（微信名“梁某2”）与“品味”进行聊天，后以“能修改博彩网站数据从而套利”为诱饵，引诱被害人梁某1进入被告人预先设立的“澳门银河娱乐城”博彩网站，并充入大量资金玩“重庆时时彩”形式的赌博游戏，刘山河则在“后台”控制上述网站使被害人无法将投入的资金提现。至10月27日，被害人梁某1已被骗取人民币790000元。被告人龙安青、粟江南亦于次日离开上述诈骗窝点。因被害人梁某1欲取出上述被骗款项，同年11月2日，被告人尤全民、李大羊及刘山河又以交“保证金”才能提现为由，从被害人梁某1处骗取人民币180000元。
综上，被告人尤全民、李大羊参与的诈骗金额为人民币970000元，被告人龙安青、粟江南参与的诈骗金额为人民币790000元。
与此同时，诈骗分子将被害人梁某1汇入诈骗账户内的金额分别以转账的形式转至名为陈某1、潘某、蒋某、被告人曾某、沈阿勇、沈英杰及黄某1（另案处理）等多人的银行卡中。
2015年10月至12月，被告人张勇受到被告人尤全民的指使，在明知所取款项系违法所得的情况下，先后在山东省德州市平原县、乐陵市、齐河县多处银行的ATM机中，分批用上述被害人梁某1被骗部分钱款转入的银行卡取现，共计取款人民178800元。期间，被告人詹燕娥明知其丈夫被告人张勇在为他人转移违法所得，帮助被告人张勇转移被害人梁某1被骗钱款人民100000元至被告人李大羊的账户中。被告人詹红叶明知被告人张勇为其丈夫被告人尤全民转移违法所得而提供自己的银行卡账号，帮忙被告人尤全民接收赃款人民币58200元。
2015年10月23日至28日，在被告人陈德文、赖毅贤的组织下，被告人蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰在明知所取款项系违法所得的情况下，先后在福建省厦门市海沧区多处银行柜台、ATM机中，分批用上述被害人梁某1被骗部分钱款转入的银行卡取现，共计共同取款人民币164000元。其中，被告人曾思敏在被告人蔡伟伟的要求下，前往浙江省温州市办理中国民生银行卡等多张银行卡，并在明知上述银行卡会被用于违法所得转账的情况下，将银行卡交由被告人蔡伟伟使用，后被告人曾思敏所办理的民生银行卡被用于被害人梁某1被骗金额人民币164000元的转账。
骗取钱款后，被告人尤全民、李大羊、龙安青、粟江南按照事先约定的分成比例或固定工资瓜分所得赃款。
2、2015年12月期间，被告人吴文屏、吴明业伙同林文明、吴世泽（均另案处理）以福建省厦门市翔安区明花半岛17-103室作为诈骗窝点，利用事先设立的“澳门新葡京娱乐城”(××)博彩网站实施诈骗。其中，林某作为“后台”实际操控上述网站，被告人吴文屏、吴明业及林某、吴某作为“前台”，通过“微信、陌陌”等聊天工具，自称名为“语过添情”的女性，吸引被害人马某与“语过添情”进行聊天，后以“能修改博彩网站数据从而套利”为诱饵，引诱被害人马某进入被告人预先设立的“澳门新葡京娱乐城”博彩网站，并充入大量资金玩赌博游戏，林某则在“后台”控制上述网站使被害人无法将投入的资金提现。至12月24日，被害人马某共被骗取人民币212900元。与此同时，诈骗分子将被害人马某汇入诈骗账户内的金额分别以转账的形式转至名为徐某、张某1、朱某、唐某、蒋某、郭某、张某2、刘某等多人的银行卡中。
2015年12月24日至25日，被告人张勇受到被告人吴文屏的指使，在明知所取款项系违法所得的情况下，先后在山东省德州市多处银行的ATM机中，分批用上述被害人马某被骗钱款转入的银行卡取现，共计取款人民币212900元。期间，被告人詹燕娥明知其丈夫被告人张勇在为他人转移违法所得，帮助被告人张勇转移被害人马某被骗钱款人民币212900元至被告人吴文屏指定的账户中。
骗取钱款后，被告人吴文屏、吴明业及林某、吴某从所得账款人民币200000元中各分得人民币50000元，剩余款项由被告人吴文屏保管。
2015年12月30日，被告人尤全民、詹红叶在山东省滨州市黄河二路328号11幢58号祥龙茶庄被警察抓获；同日14时，被告人张勇、詹燕娥在山东省德州市德百批发城鲁北茶都C6-05涌泉茶业内被警察抓获；同日17时10分许，被告人沈英杰在福建省漳州市芗城区天宝镇墨溪村玻璃厂内被警察抓获，后带领警察，于同日17时20分许，在福建省漳州市芗城区天宝镇山美村109号内抓获被告人沈阿勇；同日20时许，被告人吴文屏在福建省厦门市思明区湖滨西路8-101室祥都某行被警察抓获；2016年1月7日22时许，被告人龙安青在湖南省怀化火车站被警察抓获；2016年1月21日8时许，被告人吴明业在福建省厦门市翔安区明花半岛29-1063室被警察抓获；2016年1月24日1时许，被告人曾思敏在福建省龙海市石码镇华侨大厦812客房内被警察抓获；2016年1月29日17时许，被告人蔡伟伟在福建省平和县小溪镇平河大桥旁的中石化加油站被警察抓获；2016年3月2日12时45分许，被告人刘金宝在广东省汕尾火车站广场被警察抓获；2016年3月3日9时许，被告人粟江南主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；2016年3月22日，被告人李大羊在安徽省休宁县海阳镇星河湾大浴场被警察抓获；2016年10月24日17时许，被告人陈德文、赖毅贤主动到公安机关投案，但均未如实供述犯罪事实。
案发后，被告人陈德文、赖毅贤已退赔被害人梁某1人民币200000元，并获其谅解。被告人李大羊退赃人民币48000元、被告人吴明业退赃人民币50000元、被告人詹红叶退赃人民币101200元、被告人蔡伟伟退赃人民币140000元，并扣押有被告人吴明业人民币3303元、被告人吴文屏人民币945元、被告人詹红叶人民币2200元、被告人张勇人民币3000元、被告人沈英杰人民币7005.5元、沈阿勇1410元。在本院审理期间，被告人刘金宝退赃人民币465984.5元、被告人吴文屏退赃人民币110000元、被告人吴明业退赃人民币48652元。至此，第一节犯罪事实中赃款人民币970000元已全部追回，其中人民币348200元已在公安阶段发还给被害人梁某1；第二节犯罪事实中赃款人民币212900元亦已全部追回。
另查明，被告人刘金宝在2013年10月9日因赌博被泉州市公安局丰泽分局处以行政拘留十三日，并处罚款人民币三千元。
原判确认了相应证据。
原审认为，被告人尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南、吴文屏、吴明业以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南涉案数额特别巨大，被告人吴文屏、吴明业涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且分别系共同犯罪。被告人张勇、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏伙同他人明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其中被告人张勇、詹燕娥、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人蔡伟伟在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，应依法从重处罚，且不应适用缓刑。被告人尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南、吴文屏、吴明业采用互联网对不特定多数人进行电信网络诈骗，可酌情从重处罚；被告人刘金宝有行政处罚劣迹，可酌情从重处罚；被告人尤全民、李大羊、吴文屏、吴明业、张勇、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰在各自共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应分别依法处罚；被告人刘金宝、龙安青、粟江南、詹燕娥、詹红叶、曾思敏在各自共同犯罪中起次要作用，均系从犯，可依法对被告人刘金宝、龙安青、粟江南、曾思敏减轻处罚，对被告人詹燕娥、詹红叶从轻处罚。公诉机关指控被告人龙安青在共同犯罪中起主要作用，指控其为主犯不当，原审予以纠正。被告人粟江南在犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚。被告人沈英杰带领公安机关抓获同案被告人，属立功，可依法减轻处罚。被告人李大羊、刘金宝、吴文屏、吴明业、陈德文、赖毅贤、詹红叶、蔡伟伟在案发后能主动退赃，被告人陈德文、赖毅贤还获得被害人谅解，可分别酌情从轻处罚；鉴于全案赃款均被追回，上列被告人也均能自愿认罪，对上列被告人均可酌情从轻处罚。结合被告人粟江南、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、沈阿勇、沈英杰、曾思敏的犯罪情节及案发后的悔罪表现，可分别依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款以及第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款第六十四条之规定，判决：一、被告人尤全民犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元；二、被告人李大羊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元；三、被告人刘金宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；四、被告人龙安青犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万五千元；五、被告人粟江南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；六、被告人吴文屏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元；七、被告人吴明业犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元；八、被告人张勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元；九、被告人詹燕娥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；十、被告人詹红叶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；十一、被告人陈德文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；十二、被告人赖毅贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；十三、被告人蔡伟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；十四、被告人沈阿勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；十五、被告人沈英杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；十六、被告人曾思敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；十七、移送本院扣押在案的人民币160063.5元及本院扣押的被告人刘金宝退赃人民币465984.5元、被告人吴文屏退赃人民币110000元、被告人吴明业退赃人民币48652元，系退赃款，发还给被害人梁某1人民币621800元，被害人马某人民币212900元；银行卡内余额抵扣罚金后将余款连同其余物品发还给相应被告人；非被告人自己的银行卡和笔记本电脑一台系作案工具，予以没收。
上诉人李大羊提出：原判认定其在共同犯罪中起主要作用，属事实认定不清，证据不足。首先，其并非组织者，组织者是老板尤全民，其受尤全民的领导，获利也远远少于尤全民；其次，其并非积极实施者，在骗取被害人梁某1的过程中，其只是做后勤工作，偶尔帮助龙安青在微信上与被害人聊几句，起辅助作用；再次，其虽打电话给龙安青，但并未要求他参与诈骗组织，从事诈骗活动是龙安青自愿的。综上，其在共同犯罪中属从犯。请求二审依法改判。
上诉人龙安青提出：原判部分事实认定不清，量刑过重。1、在其入职前公司已经在非法运行，其入职前后尤全民等人并未告知其工作的实际性质，存在刻意隐瞒的情形。其未故意或与他人合谋参与诈骗，后来察觉到该份工作不当时，就辞职了，并劝阻他们悬崖勒马。故其属过失犯罪。2、在骗取被害人梁某1的过程中，主要由李大羊在配合后台与受害人聊天交流，其主要是在旁学习聊天技巧，不存在粟江南协助其聊天的事实。3、第一节事实有97万元的诈骗金额，其在骗到79万元之后就停止了，属犯罪中止。4、尤全民本人并不在现场，他所知情况都是从李大羊处听来，属传言，故尤全民关于其参与诈骗的供述并不属实。另外，粟江南所作真实供述与公安机关笔录记载有差异，粟江南曾拒绝签字并要求修改，但遭到办案人员拒绝，且办案人员以不签字就不算自首为由迫使粟江南签字，粟江南在无奈之下只得签字，其在公安机关的遭遇更为严重。请求二审从轻、减轻处罚。
经审理查明，原判认定原审被告人尤全民、李大羊、龙安青、刘金宝、粟江南、吴文屏、吴明业诈骗，原审被告人张勇、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏掩饰、隐瞒犯罪所得，及原审被告人蔡伟伟、刘金宝等前科和劣迹情况的事实清楚，有经原审庭审质证、认证的各被告人的供述，被害人梁某1、马某的陈述，证人李某、陈某2的证言，随身物品登记清单，扣押、移送清单，银行账户转账明细，监控视频截图，收条、谅解书，越城区法院执行、调解款票据，抓获经过，常住人口信息表，户籍证明，刑事判决书，行政处罚决定书等证据证实，本院予以确认。
本院审理过程中，上诉人张勇申请撤回上诉。
关于上诉人李大羊、龙安青的上诉理由，评析如下：
一、关于上诉人李大羊提出原判认定事实不清，证据不足，其属从犯的上诉理由，经查：1、尤全民供述其和李大羊一起从事诈骗活动，李大羊叫来了龙安青、小李、小项等人作为班底。李大羊是股东，诈骗来的钱除去开销后他拿40％（一开始说好是三七开，慢慢做着他要求拿35%，之后又要求拿40%，其没办法只好答应），其拿60%，其他人其给他们每月3000元固定工资外加提成（第一个月6%，之后8%）。李大羊负责带前台的人，前台技术的事情都是他负责，还负责与后台联系及记账、核账等；龙安青、粟江南均供述尤全民是老板，但平时不在现场，由李大羊具体管理并全权负责前台工作，李大羊还负责跟后台联系。2、李大羊在原审侦查阶段多次供述其和尤全民合伙搞诈骗，其负责前台的人，当时说好骗来的钱扣除开销后其和尤全民三七开，后来其跟尤全民交涉改成其拿35%，最后又谈到其拿40%。李大羊的供述能与尤全民、龙安青、粟江南的供述相互印证，足以认定李大羊在共同犯罪中起主要作用，不宜认定为从犯。原判认定事实清楚，认定李大羊系主犯并无不当，该上诉理由不成立，本院不予采纳。
二、关于上诉人龙安青提出原判认定事实不清，其系过失犯罪，且属犯罪中止，及尤全民、粟江南等人的供述不真实的上诉理由，经查：1、尤全民、李大羊稳定供述龙安青专门负责聊天，骗人到赌博网站充钱。龙安青刚就职时，尤全民等人就给了他传授诈骗技巧的资料，让他看了资料后才开始干活的，且都和他讲清楚，大家是怎么诈骗的。过了一段时间，龙安青就回老家把他的女朋友（粟江南）和哥哥也叫来一起干诈骗的事情。后来龙安青聊天钓到一个有钱人梁某1，他女朋友也帮忙在微信上说几句语音，聊些家常，让梁某1相信在聊天的是个女的。有时候李大羊也会帮忙聊天。梁某1陆续在网站上充了80万元左右，龙安青觉得钱骗得多了害怕，就和他女朋友离开了。2、粟江南供述其和龙安青等人都是用微信冒充美女去拉客户进赌博网站的前台。龙安青聊到一个有钱的绍兴人（梁某1），之后主要是李大羊和龙安青一起在跟绍兴人聊，其也帮忙说几句语音，让绍兴人相信和他聊天的是女人。3、龙安青供述2015年9月份时李大羊叫其到他那边工作，刚到当晚李大羊就给其一本资料让其学习，资料里面是教人怎么冒充美女微信聊天，骗人到赌博网站充钱。其学习了十来天后就开始冒充美女聊天骗人了，之后其聊到一个微信号叫“梁某2”（梁某1）的人，他说要和其交男女朋友、给其转账之类的，其和李大羊说了这个情况，李大羊就和“梁某2”聊了一个晚上，第二天“梁某2”就去网站充钱了。后“梁某2”充钱到70多万，其觉得事情搞大了有点害怕，就不想干了。上述证据之间能相互印证，本院据此认为：第一，龙安青到诈骗窝点后，尤全民、李大羊等人已告知其诈骗的事情，且给其资料让其学习诈骗技巧，龙安青对参与诈骗主观上是知晓的，具有诈骗的主观故意，不属过失犯罪；第二，当被害人梁某1被骗79万元时，龙安青已辞职离开。故原判认定龙安青的诈骗金额为79万元，在其离开后尤全民、李大羊等人继续诈骗梁某1的18万元，原判未认定在其诈骗金额内。上述79万元已经诈骗成功，属诈骗既遂，不属犯罪中止；第三，李大羊、龙安青、粟江南等人均参与诈骗了被害人梁某1，其中粟江南在旁协助发语音等，上述人员属共同犯罪，应共同承担责任。另，尤全民、龙安青、粟江南的供述均系公安机关依法采集，并由各被告人签字捺印，并无证据证实存在违规违法情形，原判予以认定并无不当。其上诉理由不成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人李大羊、龙安青及原审被告人尤全民、刘金宝、粟江南、吴文屏、吴明业以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南涉案数额特别巨大，吴文屏、吴明业涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且分别系共同犯罪。上诉人张勇及原审被告人詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏明知是犯罪所得的赃款而伙同他人予以转移，其中张勇、詹燕娥、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。原判认定事实清楚，适用法律正确。原判已对李大羊主动退赃、龙安青属从犯、全案赃款均被追回、各被告人均能自愿认罪等从轻处罚的量刑情节予以考虑，所作量刑适当。上诉人李大羊请求二审改判及上诉人龙安青请求二审从轻、减轻处罚的意见，均理由不足，本院不予支持。上诉人张勇申请撤回上诉的请求，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：
一、准许上诉人张勇撤回上诉；
二、驳回上诉人李大羊、龙安青的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 俞湘静
代理审判员 梁赛群
代理审判员 谢檬杰
二〇一七年六月二十一日
书 记 员 高海燕