湖南省常宁市人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0482刑初110号公诉机关常宁市人民检察院。被告人赵某甲，男，1954年3月30日生于湖南省常宁市，汉族，小学文化，中共党员。因本案于2015年11月27日被常宁市公安局刑事拘留，同年12月30日经常宁市人民检察院批准逮捕，次日由常宁市公安局依法执行逮捕。辩护人张敏，湖南兴常律师事务所律师。湖南省常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2016）105号起诉书指�被告人赵某甲犯诈骗罪,于2016年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省常宁市人民检察院检察员周亦芬出庭支持公诉，被告人赵某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。常宁市人民检察院指控：2001年至2015年8月期间，被告人赵某甲以能为他人安排工作、办理退休、建房手续以及承包工程、购地等为名，先后骗取被害人刘某甲、李某甲、刘某乙、周某甲、蒋某甲、赵某乙、周某乙、唐某甲、周某丙、朱某甲等人现金共计195.65万元，所骗赃款全部被其挥霍。具体情况如下：1、2001年下半年，被告人赵某甲以能帮刘某甲的女儿唐某乙安排到建设局工作为由，骗取刘某甲现金3万元。后经刘某甲多次催讨，赵某甲于2004年退还2.5万元给刘某甲。2、2007年3月至2008年4月，被告人赵某甲以能帮从常宁市建筑工程公司松柏基建队自由离职的蒋某乙办理退休手续为由，先后两次骗取蒋某乙之妻李某甲现金共5万元。3、2008年9月，被告人赵某甲以能帮刘某乙在本市莲花车站旁购地为由，先后两次骗取刘某乙现金2.3万元。4、2009年2月至3月，被告人赵某甲以能帮周某甲之妻刘某丙安排工作为由，先后两次骗取周某甲现金共4.6万元。5、2009年2月，被告人赵某甲以能帮蒋某甲之子蒋某丙排到建工局工作为由，先后五次骗取蒋某甲现金4.85万元。6、2010年4月至2011年元月，被告人赵某甲以能帮从常宁市建筑公司松柏基建队自由离职的赵某乙、刘某丁夫妇办理退休手续为由，先后三次骗取赵某乙夫妇现金6万元。7、2010年7月至2014年，被告人赵某甲以能帮周某乙之孙周某丁排工作为由，先后骗取周某乙现金6.3万元。后经周某乙多次催讨，赵某甲于2014年退还5.3万元。8、2012年5月至2013年，被告人赵某甲以能帮唐某甲之子唐某丙、胡某甲之子胡某乙、蒋某丁丈夫唐某丁安排到建工局工作为由，先后骗取唐某甲、胡某甲、蒋某丁现金各8万元，共24万元。9、2013年1月，被告人赵某甲得知洋泉法庭要改建，便拉朱某甲一同投资承包该工程再进行转包，朱某甲表示同意。2013年1月30日，赵某甲以承包工程需要疏通关系为由，骗取朱某甲现金6万元。10、2013年2月至10月，被告人赵某甲以能帮周某丙之子周某戊安排工作为由，先后两次骗取周某丙现金共7万元。11、2013年6月，被告人赵某甲以能帮刘某戊安排工作为由，先后三次骗取刘某戊现金共7万元。12、2013年8月至10月，被告人赵某甲以能帮杨某甲排工作为由，骗取杨某乙现金6万元。13、2014年1月27日至2015年2月17日，被告人赵某甲以能帮彭某甲之子彭某乙、儿媳刘某已、表侄何某甲及侄儿吴某甲四人安排工作为由，先后骗取彭某甲现金共43万元。14、2014年4月，被害人陈某甲在段某甲的介绍下认识被告人赵某甲，赵某甲以能帮陈某甲女婿欧阳某甲安排到住建局工作为由，骗取陈某甲现金12万元。15、2014年7月，被告人赵某甲以能帮伍某甲的儿子伍某乙排到住建局工作为由，骗取伍某甲现金6万元。16、2014年8月，被告人赵某甲以能帮张某甲的儿子艾某甲安排工作为由，骗取张某甲现金6万元。17、2014年8月16日，被告人赵某甲以能帮唐某戊办理建房手续为由，骗取唐某已现金2万元。18、2014年9月，被告人赵某甲以能帮邓某甲外甥詹某甲、邓某乙之子张某乙二人安排到住建局工作为由，骗取詹某甲、邓某乙现金各5万元，共10万元。19、2014年10月23日至10月28日，被告人赵某甲以能帮刘某庚之子刘某辛、周某已之子周某庚安排到规划局工作为由，先后骗取刘某庚、周某已现金各6万元，共12万元。20、2014年12月6日，被告人赵某甲以能帮李某乙之子李某丙安排到住建局工作为由，骗取李某乙现金4万元。后李某乙经打听得知上当受骗，便要求赵某甲退钱，赵某甲于12月17日退还2万元。21、2014年12月至2015年元月4日，被告人赵某甲以能帮殷某甲的儿子张某丙安排到住建局工作为由，骗取殷某甲现金3万元。22、2014年12月至2015年3月，被告人赵某甲以能帮章某甲、章某乙、吴某乙、阳某甲、彭某丙五人安排工作为由，骗取章某甲本人及为上述四人垫付的现金共16.9万元。23、2015年1月17日,被告人赵某甲以能帮尹某甲的儿子尹某乙排到住建局工作为由，骗取尹某甲现金4万元。24、2015年7月，被告人赵某甲以能帮黄某甲办理商品混泥土拌料场生产许可证，需要送礼为由，骗取黄某甲现金3万元。25、2015年8月，被告人赵某甲以能帮李某丁安排到松柏镇污水处理厂工作为由，骗取李某丁现金1.5万元。被告人赵某甲辩称，1、起诉书指控的第13笔、第18笔均付了利息的；2、指控的第8笔、第11笔的受害人已向法院起诉也已经开庭审理。这几笔是民间借贷，应从诈骗金额中核减。被告人赵某甲的辩护人辩护称，被告人赵某甲主观恶性较小；已支付利息或承诺支付利息的，系民间借贷，应从犯罪金额中核减；被告人赵某甲认罪态度好，只是对犯罪性质作了辩解。经审理查明：1、2001年下半年，被告人赵某甲以能帮刘某甲的女儿唐某乙安排到建设局工作为由，骗取刘某甲现金3万元。后经刘某甲多次催讨，赵某甲于2004年退还2.5万元给刘某甲。2、2007年3月至2008年4月，被告人赵某甲以能帮从常宁市建筑工程公司松柏基建队自由离职的蒋某乙办理退休手续为由，先后两次骗取蒋某乙之妻李某甲现金共5万元。3、2008年9月，被告人赵某甲以能帮刘某乙在本市莲花车站旁购地为由，先后两次骗取刘某乙现金2.3万元。4、2009年2月至3月，被告人赵某甲以能帮周某甲之妻刘某丙安排工作为由，先后两次骗取周某甲现金共4.6万元。5、2009年2月，被告人赵某甲以能帮蒋某甲之子蒋某丙排到建工局工作为由，先后五次骗取蒋某甲现金4.85万元。6、2010年4月至2011年元月，被告人赵某甲以能帮从常宁市建筑公司松柏基建队自由离职的赵某乙、刘某丁夫妇办理退休手续为由，先后三次骗取赵某乙夫妇现金6万元。7、2010年7月至2014年，被告人赵某甲以能帮周某乙之孙周某丁排工作为由，先后骗取周某乙现金6.3万元。后经周某乙多次催讨，赵某甲于2014年�还5.3万元。8、2012年5月至2013年，被告人赵某甲以能帮唐某甲之子唐某丙、胡某甲之子胡某乙、蒋某丁丈夫唐某丁安排到建工局工作为由，先后骗取唐某甲、胡某甲、蒋某丁现金各8万元，共24万元。9、2013年1月，被告人赵某甲得知洋泉法庭要改建，便拉朱某甲一同投资承包该工程再进行转包，朱某甲表示同意。2013年1月30日，赵某甲以承包工程需要疏通关系为由，骗取朱某甲现金6万元。10、2013年2月至10月，被告人赵某甲以能帮周某丙之子周某戊安排工作为由，先后两次骗取周某丙现金共7万元。11、2013年6月，被告人赵某甲以能帮刘某戊安排工作为由，先后三次骗取刘某戊现金共7万元。12、2013年8月至10月，被告人赵某甲以能帮杨某甲排工作为由，骗取杨某乙现金6万元。13、2014年1月27日至2015年2月17日，被�人赵某甲以能帮彭某甲之子彭某乙、儿媳刘某已、表侄何某甲及侄儿吴某甲四人安排工作为由，先后骗取彭某甲现金共43万元。14、2014年4月，被害人陈某甲在段某甲的介绍下认识被告人赵某甲，赵某甲以能帮陈某甲女婿欧阳某甲安排到住建局工作为由，骗取陈某甲现金12万元。15、2014年7月，被告人赵某甲以能帮伍某甲的儿子伍某乙排到住建局工作为由，骗取伍某甲现金6万元。16、2014年8月，被告人赵某甲以能帮张某甲的儿子艾某甲安排工作为由，骗取张某甲现金6万元。17、2014年8月16日，被告人赵某甲以能帮唐某戊办理建房手续为由，骗取唐某戊现金2万元。18、2014年9月，被告人赵某甲以能帮邓某甲外甥詹某甲、邓某乙之子张某乙二人安排到住建局工作为由，骗取詹某甲、邓某乙现金各5万元，共10万元。19、2014年10月23日至10月28日，被告人赵某甲以能帮刘某庚之子刘某辛、周某已之子周某庚安排到规划局工作为由，先后骗取刘某庚、周某已现金各6万元，共12万元。20、2014年12月6日，被告人赵某甲以能帮李某乙之子李某丙安排到住建局工作为由，骗取李某乙现金4万元。后李某乙经打听得知上当受骗，便要求赵某甲退钱，赵某甲于12月17日退还2万元。21、2014年12月至2015年元月4日，被告人赵某甲以能帮殷某甲的儿子张某丙安排到住建局工作为由，骗取殷某甲现金3万元。22、2014年12月至2015年3月，被告人赵某甲以能帮章某甲、章某乙、吴某乙、阳某甲、彭某丙五人安排工作为由，骗取章某甲本人及为上述四人垫付的现金共16.9万元。23、2015年1月17日，被告人赵某甲以能帮尹某甲的儿子尹某乙排到住建局工作为由，骗取尹某甲现金4万元。24、2015年7月，被告人赵某甲以能帮黄某甲办理商品混泥土拌料场生产许可证，需要送礼为由，骗取黄某甲现金3�元。25、2015年8月，被告人赵某甲以能帮李某丁安排到松柏镇污水处理厂工作为由，骗取李某丁现金1.5万元。综上，被告人赵某甲在2001年至2015年8月期间，以能为他人安排工作、办理退休、建房手续以及承包工程、购地等为名，先后骗取被害人刘某甲、李某甲、刘某乙、周某甲、蒋某甲、赵某乙、周某乙、唐某甲、周某丙、朱某甲等人现金共计195.65万元，所骗赃款全部被其挥霍。上述事实，被告人赵某甲在开庭审理中无异议，且有检察机关提举的下列证据：1、户籍资料、报警案件登记表、承诺书、收条、借条等相关书证；2、证人张某丁、段某甲、陈某乙、赵某丙、邓某甲的证言；3、被害人刘某甲、李某甲、刘某乙、周某甲、蒋某甲、赵某乙、周某乙、唐某甲、胡某甲、蒋某丁、朱某甲、周某丙、刘某戊、杨某乙、彭某甲、陈某甲、伍某甲、张某甲、唐某戊、邓某乙、刘某庚、周某已、李某乙、殷某甲、章某甲、尹某甲、黄某甲、李某丁的陈述；4、被告人赵某甲的供述与辩解等予以证明，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人赵某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪。常宁市人民检察院指控被告人赵某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赵某甲辩称起诉书指控的第13笔、第18笔支付了利息，应属民间借贷的意见。经查，受害人在公安机关没有陈述，同时也没有其他证据可以证实，故该辩解意见本院不予采纳。被告人赵某甲辩称起诉书指控的第8笔、第11笔的受害人已向法院起诉也已经开庭审理，这几笔是民间借贷的意见。经查，被告人赵某甲虚构事实，以能为他人安排工作为由，骗取他人财物的行为触犯刑律，应属刑法调整的范畴。故该辩解意见本院不予采纳。对于辩护人的辩护意见，因与事实法律不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金100000元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年11月27日起至2028年4月26日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、追缴被告人赵某甲违法所得195.65万元退赔受害人。审 判 长  吕云胜代理审判员  何 娟人民陪审员  王 瑛二〇一六年七月十四日书 记 员  杨晓华相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。人民法院量刑评议表案由：诈骗被告人：赵某甲案号：（2016）湘0482刑初字第110号简要案情被告人赵某甲诈骗金额为195.65万元。法定刑确定基准刑量刑起点有期徒刑十年基 准 刑10年+29月（每增加5万元增加一个月）=12年5月确定宣告刑量刑情节规定减少比例确定减少比例规定增加比例确定增加比例总则规定量刑情节罪前罪后量刑情节坦白认罪30%10%多次诈骗20%以下10%拟定宣告刑149×（1－10%+10%）=149月宣告刑有期徒刑十二年五个月备注判决结果：填表人：何娟年月