河南省登封市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0185刑初45号
公诉机关河南省登封市人民检察院。
被告人郝建宾，男，1970年12月12日出生于河南省登封市，汉族，小学肄业，住河南省登封市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月26日被登封市公安局刑事拘留，2017年7月1日被登封市公安局执行逮捕。羁押于郑州市第三看守所。
辩护人李彦章，河南嵩峰律师事务所律师。
被告人冯保东，男，1968年2月12日出生于河南省登封市，汉族，初中肄业，住河南省登封市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月26日被登封市公安局刑事拘留，2017年7月1日被登封市公安局执行逮捕。2017年10月16日被登封市人民检察院取保候审，经本院决定于2018年1月17日被登封市公安局执行逮捕，2018年3月30日被本院取保候审。
辩护人王巧，河南沃原律师事务所律师。
被告人吴二环，女，1960年6月24日出生于河南省登封市，汉族，初中文化程度，住河南省登封市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年9月15日被登封市公安局取保候审。经本院决定于2018年1月17日被登封市公安局执行逮捕，2018年3月30日被本院取保候审。
辩护人李丙乾，河南群达律师事务所律师。
被告人李迎晖，女，1968年3月6日出生于河南省登封市，汉族，高中文化程度，住河南省登封市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月26日被登封市公安局刑事拘留，2017年7月1日被登封市公安局执行逮捕。2017年10月18日被登封市人民检察院取保候审，经本院决定于2018年1月18日被登封市公安局执行逮捕，2018年3月30日被本院取保候审。
辩护人景建和、赵闪闪，河南国计律师事务所律师。
被告人郑俊华，男，1967年4月11日出生于河南省登封市，汉族，高中文化程度，住河南省登封市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年7月21日被登封市公安局取保候审。经本院决定于2018年1月17日被登封市公安局执行逮捕，2018年3月30日被本院取保候审。
辩护人李向玲，河南群达律师事务所律师。
被告人王国正，男，1963年3月13日出生于河南省登封市，中共党员，汉族，大专文化程度，住河南省登封市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月26日被登封市公安局刑事拘留，2017年6月25日被登封市公安局取保候审。经本院决定于2018年1月17日被登封市公安局执行逮捕，2018年3月30日被本院取保候审。
辩护人梁红杰，河南群达律师事务所律师。
被告人张金选，男，1966年3月23日出生于河南省登封市，中共党员，汉族，初中文化程度，住河南省登封市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月26日被登封市公安局刑事拘留，2017年6月25日被登封市公安局取保候审。经本院决定于2018年1月17日被登封市公安局执行逮捕，2018年3月30日被本院取保候审。
辩护人韩晓伟，河南正方圆律师事务所律师。
被告人陈长森，男，1969年7月7日出生于河南省登封市，汉族，大专文化程度，住河南省登封市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年8月22日被登封市公安局取保候审。经本院决定于2018年1月18日被登封市公安局执行逮捕，2018年3月30日被本院取保候审。
辩护人王丽平，河南亚飞律师事务所律师。
登封市人民检察院以登检刑诉[2017]663号起诉书指控被告人郝建宾、冯保东、吴二环、李迎晖、郑俊华、王国正、张金选、陈长森犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院检察员段华蕊出庭支持公诉。被告人郝建宾、冯保东、吴二环、李迎晖、郑俊华、王国正、张金选、陈长森及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年11月至2017年5月期间，被告人郝建宾组织被告人冯保东、吴二环、李迎晖、郑俊华、王国正、张金选、陈长森在登封市区书院河路北段“乐呵呵保健产业体验店”、嵩山路北段“飞虎山泉酒业”，以推销“玫枝园”、“飞虎山”相关产品为名，引诱参加者缴纳12400元即可注册获得发展下线的会员资格，并按照发展先后顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利的依据，不断发展下线投入资金，从中牟利。至案发已查明，共发展会员580余人，其中被告人冯保东发展下线170余人，层级21层；被告人吴二环发展下线150余人，层级18层；被告人李迎晖发展下线80余人，层级14层；被告人郑俊华发展下线40余人，层级15层；被告人王国正发展下线40余人，层级11层；被告人张金选发展下线40余人，层级10层；被告人陈长森发展下线40余人，层级17层。
案发后，被告人郑俊华、陈长森、吴二环主动到公安机关投案自首。
另查明，被告人郝建宾、冯保东、李迎晖、王国正、张金选案发后均主动到公安机关投案自首。
针对上述指控，检察机关向本院提供了被告人郝建宾、冯保东、吴二环、李迎晖、郑俊华、王国正、张金选、陈长森供述；证人杜某、陈某、张某等人证言；辨认笔录；银行交易明细、登封市公安局出具的扣押决定书、扣押物品清单和本案的有关物证、书证等证据。据此认为被告人郝建宾、冯保东、吴二环、李迎晖、郑俊华、王国正、张金选、陈长森的行为已分别构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，公诉人当庭认为各被告人均具有自首情节，并建议对被告人郝建宾判处有期徒刑四年至六年，并处罚金人民币30000-40000元；建议对被告人冯保东判处有期徒刑二年至四年，并处罚金人民币10000-30000元，可适用缓刑；建议对被告人吴二环判处有期徒刑二年至四年，并处罚金人民币10000-30000元，可适用缓刑；建议对被告人李迎晖判处有期徒刑一年至三年，并处罚金人民币10000-30000元，可适用缓刑；建议对被告人郑俊华判处有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币10000元，可适用缓刑；建议对被告人王国正判处有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币10000元，可适用缓刑；建议对被告人张金选判处有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币10000元，可适用缓刑；建议对被告人陈长森判处有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币10000元，可适用缓刑。
被告人郝建宾、冯保东、吴二环、李迎晖、郑俊华、王国正、张金选、陈长森及各辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。各辩护人提出各被告人均认罪并具有自首情节，主动接受财产刑处罚，被告人冯保东、吴二环、李迎晖、郑俊华、王国正、张金选、陈长森积极退缴违法所得，请求对各被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明的事实与指控的犯罪事实一致，被告人郝建宾、冯保东、吴二环、李迎晖、郑俊华、王国正、张金选、陈长森及其辩护人均对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且被告人郝建宾、冯保东、吴二环、李迎晖、郑俊华、王国正、张金选、陈长森签字具结。本院予以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人郝建宾、冯保东、吴二环、李迎晖、郑俊华、王国正、张金选、陈长森犯组织、领导传销活动罪的罪名及理由成立，依法予以支持。各被告人在司法机关未确定犯罪嫌疑人、尚在一般性排查询问时主动交代自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；各被告人主动接受财产刑处罚，被告人冯保东、吴二环、李迎晖、郑俊华、王国正、张金选、陈长森案发后积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人冯保东、吴二环、李迎晖、郑俊华、王国正、张金选、陈长森确有悔罪表现，判处缓刑对其居住社区没有重大不良影响，可以依法适用缓刑。与之相对应的辩护意见成立，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人郝建宾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一期日折抵刑期一日。即自2017年5月26日起至2020年11月25日止。罚金已缴纳。）
二、被告人冯保东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人吴二环犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人李迎晖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人郑俊华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人王国正犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
七、被告人张金选犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
八、被告人陈长森犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
九、对被告人郝建宾的违法所得130670元和被告人冯保东已退缴的违法所得392290元、吴二环已退缴违法所得198310元、李迎晖已退缴的违法所得128895元、郑俊华已退缴的违法所得62000元、王国正已退缴的违法所得50560元、张金选已退缴的违法所得52295元、陈长森已退缴的违法所得47215元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。
审 判 长 张建海
人民陪审员 韩彦周
人民陪审员 罗志宏
二〇一八年三月三十日
书 记 员 田艳芳