河南省新乡市卫滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）卫滨刑初字第31号
公诉机关新乡市卫滨区人民检察院
被告人苏某某，男，1968年5月3日出生，汉族，高中毕业，郑州客车车辆段工人，住新乡市卫滨区中同路718号2号楼3单元13号。因涉嫌非法经营，于2011年6月10日被新乡市公安局直属分局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，于2011年7月14日经卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局直属分局逮捕，因涉嫌非法经营犯罪，于2011年8月24日被新乡市公安局直属分局取保候审，因涉嫌非法经营犯罪，2012年8月24日经卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利派出所执行监视居住，因涉嫌非法经营犯罪，2012年12月31日经本院取保候审。
辩护人吴民，河南牧野律师事务所律师。
被告人苏某甲，男，1973年8月4日出生，汉族，初中毕业，无业，住新乡市卫滨区中同路265号4单元8号。2001年10月30日因犯故意伤害被河南省新乡市新华区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌非法经营，于2011年6月10日被新乡市公安局直属分局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，于2011年7月14日经卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局直属分局逮捕，因涉嫌非法经营犯罪，于2011年8月24日被新乡市公安局直属分局取保候审，因涉嫌非法经营犯罪，2012年8月24日经卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局中同街派出所执行监视居住，因涉嫌非法经营犯罪，2012年12月31日经本院取保候审。
被告人卫某，女，1970年10月22日出生，汉族，初中毕业，新乡市第二人民医院职工，住新乡市卫滨区中同路718号2号楼3单元13号。因涉嫌非法经营，于2011年6月10日被新乡市公安局直属分局取保候审，因涉嫌非法经营犯罪，于2012年6月8日被新乡市公安局直属分局监视居住，因涉嫌非法经营犯罪，2012年8月24日经卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利派出所执行监视居住，因涉嫌非法经营犯罪，2012年12月31日经本院取保候审。
被告人何某，女，1969年1月11日出生，汉族，初中毕业，无业，住新乡市卫滨区中同路265号4单元8号，户籍所在地新乡市卫滨区中同大街212号3单元22号。因涉嫌非法经营，于2011年6月10日被新乡市公安局直属分局取保候审，因涉嫌非法经营犯罪，于2012年6月8日被新乡市公安局直属分局监视居住，因涉嫌非法经营犯罪，2012年8月24日经卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利派出所执行监视居住，因涉嫌非法经营犯罪，2012年12月31日经本院取保候审。
新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检刑诉（2011）第116号起诉书指控被告人苏某某、苏某甲、卫某、何某涉嫌非法经营罪，于2012年12月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察员冯峰出庭支持公诉，被告人苏某某、苏某甲、卫某、何某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
新乡市卫滨区人民检察院指控：被告人苏某某、苏某甲、卫某、何某均未办理烟草专卖许可证。2010年8月份以来，被告人苏某某从新乡、卫辉、辉县等地购买香烟，并雇佣其弟被告人苏某甲将烟草改装后以“配件”名义通过物流公司销往西安杨现凯等处，西安杨现凯收到香烟后将烟款存入苏某某向其提供的户名为王某某的邮政储蓄卡内。被告人卫某帮助其丈夫苏某某记账，被告人何某帮助其丈夫苏某甲发货。
2011年6月9日，新乡市公安局犯罪侦查支队在新乡市化工路幸福易居小区当场将正在住1号楼16号地下室搬运红盒苏烟的被告人苏某甲、何某抓获归案。经清点，地下室内共有软中华、硬中华、红盒苏烟、芙蓉王、利群、兰州等品牌香烟712条，价值109565元。经查，户名为王某某的邮政储蓄卡内共收到杨现凯购烟款共3454060元。2011年6月9日，被告人苏某某、卫某在家中被公安机关抓获归案。被告人苏某某归案后，向公安机关举报凤泉区大块镇陈堡村41号的王新爱涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，经查证属实。
公诉机关指控认为被告人苏某某、苏某甲、卫某、何某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人苏某某、苏某甲、卫某、何某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。被告人苏某某的辩护人认为被告人苏某某有立功情节，且认罪态度好，案发后积极退出了全部违法所得，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：被告人苏某某、苏某甲、卫某、何某均未办理烟草专卖许可证。2010年8月份以来，被告人苏某某从新乡、卫辉、辉县等地购买香烟，并雇佣其弟被告人苏某甲将烟草改装后以“配件”名义通过物流公司销往西安杨现凯等处，西安杨现凯收到香烟后将烟款存入苏某某向其提供的户名为王某某的邮政储蓄卡内。被告人卫某帮助其丈夫苏某某记账，被告人何某帮助其丈夫苏某甲发货。
2011年6月9日，新乡市公安局犯罪侦查支队在新乡市化工路幸福易居小区当场将正在住1号楼16号地下室搬运红盒苏烟的被告人苏某甲、何某抓获归案。经清点，地下室内共有软中华、硬中华、红盒苏烟、芙蓉王、利群、兰州等品牌香烟712条，价值109565元。经查，户名为王某某的邮政储蓄卡内共收到杨现凯购烟款共3454060元。
2011年6月9日，被告人苏某某、卫某在家中被公安机关抓获归案。被告人苏某某归案后，向公安机关举报凤泉区大块镇陈堡村41号的王新爱涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，经查证属实。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人苏某某、苏某甲、卫某、何某的供述；
2、证人李某、炎某某、马某某、袁某某、杨某某、郑某某、王某某等人的证言；
3、新乡市价格认证中心价格鉴定结论书、河南省烟草质量监督检测站鉴别检验报告；
4、记账笔记本、银行转账及取款凭单、物流公司托运单、户籍证明、抓获经过等证据。
上述证据经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为：被告人苏某某、苏某甲、卫某、何某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额为3454060元，属情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人苏某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人苏某甲、卫某、何某在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人苏某某提供重要线索侦破其他案件，属立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人苏某某案发后能积极退出违法所得24464元，对该情节本院在量刑时酌情予以考虑。四被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人苏某某、苏某甲、卫某、何某犯非法经营罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人苏某某的辩护人的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十八条，第七十二条，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：
一、被告人苏某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金90000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。
二、被告人苏某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。
三、被告人卫某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。
四、被告人何某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。
（缓刑考验期从判决执行之日起计算）
五、违法所得24464元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审判长 孟祥才
审判员 张子超
审判员 李惠萍
二〇一三年十二月十二日
书记员 李静萍