湖南省花垣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘3124刑初112号
公诉机关花垣县人民检察院。
被告人杨春，男，1971年1月17日出生，住四川省乐山市沐川县。因涉嫌诈骗罪于2015年11月7日被花垣县公安局刑事拘留，同年11月21日被花垣县公安局执行逮捕。现押花垣县看守所。
辩护人张保国，四川永济律师事务所律师。
花垣县人民检察院以花检诉刑诉（2016）77号起诉书指控被告人杨春犯诈骗罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，2016年10月21日公开开庭进行了审理。花垣县人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉。被告人杨春及其辩护人张保国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
花垣县人民检察院指控，2014年2月，被告人杨春得知云南省昭通市永善县细沙乡大同村村民发现一根乌木，其遂与李某、杨某1等人前往细沙乡大同村商谈购买乌木事宜，因大同村村民要价300万元，杨春、李某等人均没有能力购买。杨春以前和赵某做过乌木生意，其遂打电话将乌木介绍给赵某购买，赵某听后表示愿意购买并委托杨春办理购买事宜，并于2014年2月25日通过银行转账给杨春购买乌木的资金350万元。后杨春与大同村村民谈成以230万元购买该乌木，并签订了合同及预付了部分定金。后购买乌木一事被永善县政府细沙乡政府发现和阻止，乌木被永善县国有资产监督管理局暂扣，2014年5月19日永善县国有资产监督管理局对该乌木做出收归国有的决定。到2014年10月时，杨春因沉溺于赌博，不仅输掉了巨额资金，而且还欠下了一百多万的高利贷。杨春为了筹集赌博资金和偿还债务，于2014年国庆节期间向赵某谎称其找到关系可以将乌木从永善县政府搞出来，但是要210万元走关系，赵某信以为真，便于2014年10月11日通过银行转账给杨春210.7万元。杨春在收到该款项的当天便向杜某1、胡某1、侯某等人偿还债务共计61万元，尔后又于2014年10月12日、2014年10月13日两天内提取了130万元用于偿还赌债与用于赌博，到2014年10月底，赵某转账给杨春的210.7万元被其挥霍一空。后赵某问及情况时，杨春便以钱已经用于走关系，事情正在办理为由搪塞赵某。2015年7月初，杨春又到花垣县找到赵某，要赵某出资由其找关系把乌木从永善县政府搞出来，但遭到赵某的拒绝。2015年7月中旬，永善县政府因杨春等人在购买的乌木过程确实受到了一定损失，于是以奖励的办法补偿杨春等人共计234万元，其中杨春分得补偿款117万元。杨春取得补偿款后未将此情况告知赵某，而是将补偿款私自占用，用于个人赌博及偿还债务。案发后，公安机关追缴了补偿款401825元，并已发还给被害人赵某。此外公安机关还冻结了胡某1账户上资金33万元。
2015年11月5日，花垣县公安民警在成都市武侯区簇桥乡小区内将被告人杨春抓获。
该院认为，被告人杨春的行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。并列举了户籍资料，到案经过、立案决定书，乌木转让协议，永国资行决字【2014】2号，个人汇款凭证、转账凭条、存款凭条、取款凭条，杨春账户为622×××474、621×××666的信息，证人杨某2、杨某1、龙某、徐某等人的证言，被害人赵某的陈述，被告人杨春的供述等证据。
被告人杨春对公诉机关指控的基本事实没有提出异议，但辩称210.7万元系其向被害人所借，不是以非法占有为目的，其行为不构成诈骗罪。
辩护人提出以下辩护意见：被告人杨春主观上无诈骗故意，客观上未虚构事实或者隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪，应当属于民事法律调整范围。
经审理查明，2014年2月，被告人杨春得知云南省昭通市永善县细沙乡大同村村民发现一根乌木，遂与李某、杨某1等人前往细沙乡大同村商谈购买事宜，但因其不具有购买能力，遂在电话中将乌木介绍给被害人赵某，赵某表示愿意购买，并委托杨春办理购买事宜，2014年2月25日通过银行转账方式支付了价款350万元给杨春（户名：杨春，卡号622×××474）。后杨春与大同村村民协商，以230万元购买该乌木，并以李某的名义与村民签订了《乌木转让协议》，并预付了部分定金。购买乌木一事被永善县细沙乡政府发现和阻止，乌木被永善县细沙乡人民政府及永善县国有资产监督管理局暂扣。2014年5月19日，永善县国有资产监督管理局将涉案乌木收归国有。
2014年国庆节期间，杨春向赵某称其可以托关系将乌木取回来，但需要210万元疏通关系。赵某信以为真，2014年10月11日通过银行转账方式将210.7万元转给杨春（户名：杨春，卡号621×××666）。杨春收到该款后，当天将其中的61万元取出用于偿还个人债务，余款用于做生意、赌博及个人挥霍。当月底，此款被其挥霍一空。2015年7月，杨春又在花垣县找到赵某，要赵继续出资由其找关系把乌木从永善县政府取出来，遭到赵某的拒绝。
2015年7月中旬，永善县政府以奖励的办法补偿杨春等人共计人民币234万元，其中杨春分得补偿款117万元。杨春取得补偿款后未将此情况告知赵某，而是将补偿款用于偿还个人债务。
2015年11月5日，花垣县公安局民警在成都市武侯区簇桥乡一小区内将被告人杨春抓获。
上述有下列证据证实：
报案登记表、立案决定书，证实2015年8月13日，花垣县公安局接到龙某报案称一个叫杨春的男子以购买乌木为由，从赵某处诈骗了人民币612.7万元。2015年8月21日，花垣县公安局对此立案侦查。
到案经过，证实2015年11月5日，花垣县公安局民警在成都市武侯区簇桥乡一小区内将杨春抓获。
乌木转让协议，证实2014年2月29日（真实日期应为2014年3月1日），甲方谭某、龚某等人与乙方李某签订《乌木转让协议》，甲方以230万元价格转让给乙方乌木一根。
暂扣通知书，证实2014年4月27日，永善县国有资产监督管理局、永善县细沙乡人民政府将细沙乡大同村×社胡某2家承包地内埋藏的乌木一件予以暂扣。
永国资行决字【2014】2号永善县国有资产监督管理局、永善县细沙乡人民政府关于暂扣的细沙乡大同村村民胡某2家承包地下挖出的乌木收归国有的决定，证实2014年5月19日永善县国有资产监督管理局、永善县人民政府决定对2014年4月27日扣押的乌木收归国有。
个人汇款凭证、转账凭条、存款凭条、取款凭条，证实2014年2月25日赵某向杨春卡号622×××474转账350万元整，2014年10月11日向杨春卡号621×××666转账210.7万元。
杨春卡号622×××474明细对账单，证实2014年2月25日收到赵某转账350万元。
杨春卡号621×××666明细对账单，证实2014年10月11日杨春收到赵某转账210.7万元。当天杨春给周建群转账15万元、给毛洪波转账10万元、给胡某1转账33万元、给雷某转账3万元、提现7万元、给魏某转账3万元（分三次转账，其中2014年10月11日转账1万元）。2014年10月12日提现100万元，10月13日提现30万元，10月17日提现6万元。
杨某1卡号621×××365转账情况，证实2015年7月21日向鞠某卡号621×××690转账117万元。
鞠某账户详单（621×××690、622×××371），证实2015年7月21日，鞠某农村信用社卡（621×××690）账上收到杨某1（卡号621×××365）转账117万元，杨春与鞠某至四川遂宁取款10余万元，随后将95万元转至鞠某农业银行卡（622×××371）上。
证人龙某的证言，证实2014年2月，赵某接到杨春电话讲云南省永善县境内有一根16米长的乌木，要350万元，问赵某有没有兴趣。赵某同意后就让龙某和杨春联系，龙某向杨春账户转账350万元，用于购买乌木。几天后，杨春再次打来电话，讲乌木被当地政府扣了，找熟人取出来需要时间。到2014年10月8日，杨春打电话给赵某要210.7万元用来跑关系，能够把乌木从政府取出来，于是赵某给杨春转账210.7万元。2015年7月左右杨春来到花垣找赵某要钱跑关系，赵某没有给他钱。后龙某等人得知政府已经将乌木拍卖了，但是杨春仍继续向赵某要钱用于走关系，后就联系不上了。
证人杨某2的证言，证实乌木被政府扣留后，杨春带其去云南走过几次关系，有时带有现金，但都没有用出去。另证实杨春平时喜欢打牌赌博，输钱后在外面到处和别人借钱，在外欠了很多债。
证人杨某1的证言，证实2014年2月，杨春对杨某1称在云南省昭通市永善县细沙乡大同村发现一棵乌木，杨某1、杨春、李某三人遂往前大同村查看。经与大同村村民协商，双方谈妥价格后签订了《乌木转让协议》，并支付了定金70万元（其中杨春40万元，（杨某1）10万元，李某20万元）。在挖掘乌木的第三天，永善县政府得知此事后，赶到现场阻止杨某1等人挖掘，并将乌木暂扣，于2014年5月出具了暂扣通知书，杨某1与杨春四处找关系想取乌木。2015年7月，永善县政府部门决定奖励乌木发现地承包人、发现者及挖掘方，补偿三方人员共计234万元。后杨春、杨某1、李某及村民找到政府，杨春提出要求补偿800万元。政府最终决定补偿村民16.8万元，余下的217万元奖励给挖掘乌木的老板。杨某1和李某在杨春不同意的情况下去永善县签字领取了补偿款。奖励款直接转账到李某账上，李某扣下20万元后将197万元转账给杨某1。杨某1扣下80万元后余下的117万元转给杨春。另证实杨春一直喜欢打牌赌博，输赢很大。
证人李某的证言，证实李某平时做木材生意，偶尔买卖乌木。2014年2月，李某得知云南省昭通市永善县细沙乡大同村出土一根乌木的消息，于是联系做乌木生意的杨某1，一起去大同村实地查看。杨某1向李某介绍了杨春，三人一起合股购买，其中李某出资20万元，占15%股份。与村民谈好价格后，由李某作为乙方与村民签订了《乌木转让协议》。开工挖掘乌木的第三四天，乡政府出面阻止，将乌木暂扣，一直没有退还。2015年3、4月份，杨某1不知和谁去了花垣县，回来后对李某讲杨春在湖南的一个老板那里拿了一笔钱。2015年5月，细沙乡政府奖励乌木的发现方、挖掘方，将234万元人民币转账至李某账户。李某留下18万元，分给村民16.6万元，余下的199万元全部转账给杨某1，由杨某1和杨春自行处理。
证人鞠某的证言，证实大约2015年7月20日左右，杨春叫鞠某在信用社开户，办理一张信用卡交由杨春使用。开户三天后杨春叫人往卡上转账117万元。
证人韩某的证言，证实韩某系云南省永善县国有资产监督管理局局长。2014年2月，永善县细沙乡大同村发现一根地下乌木，在挖掘开采过程中被乡政府发现。2014年4月，永善县政府对发现的乌木进行暂扣，并依法收归国有。为此，杨春、杨某1、李某等人多次到县政府上访，要求政府退回。韩某多次答复收缴乌木是依法依规进行的，政府部门不可能退回乌木。
被害人赵某的陈述，证实赵某在做乌木生意时与杨春认识，与杨春做过几次乌木生意。2014年2月份，杨春给赵某打电话，讲在云南那边发现一棵乌木，问赵某要不要。赵某同意后便委托杨春将乌木买下，并转账350万元给杨春。2014年4、5月份的时候，杨春给赵某讲乌木被政府扣了。2014年7月份，杨春给赵某打电话讲要钱走关系把乌木取回来，向赵某要了210.7万元。2015年7月份，杨春又打电话向赵某要钱，讲要托熟人找关系取乌木，赵某没有同意。到7月10几号的时候，杨春来到花垣县找赵某，也是讲托熟人取乌木，赵某没有给杨春，于是杨春就回去了。没过多久，赵某就无法再联系杨春了。
被告人杨春的供述，证实杨春通过做乌木生意认识被害人赵某。2014年约2、3月期间，杨春得知云南省昭通市永善县细沙乡大同村发现一根乌木，便和李某、杨某1等人一起去大同村和当地村民商谈购买事宜，因当时村民要价300万元。杨春没有本钱，于是回到四川后将此事电话告知赵某，赵同意购买乌木，向杨春农业银行卡转账350万元，委托杨春购买乌木。杨春等钱到账后，与杨某1、李某再次找到村民，双方约定以230万的价格购买乌木，由李某与村民签订了《乌木转让合同》。杨春预付定金后，在开挖过程中，政府得知此事，将乌木扣押，杨春等人不得已停工离开施工现场。乌木被扣押后，杨春采取召集一百余人阻止政府挖乌木，并托关系要求政府退还乌木，但未达到目的。后杨春打电话给赵某讲走关系可以取回政府暂扣的乌木，要赵某出资210万元，讲了几次后，赵某于2014年国庆节后给杨春转账210.7万元。乌木没有取出来，钱也没用出去。刚好最近比较困难，比较缺钱用，到处欠账，别人也在找杨春还钱，杨春就想把这210.7万元自己先用了，先做生意，亏了几十万，还给侯某借款15万元，还毛洪波借款10万元，还给胡某1、杜某1、杜某2借款本金及利息33万元、还雷某借款3万元，给魏某充值游戏币3万元，剩下的钱用于个人消费和打牌赌博输了。这210万怎么用的杨春没有给赵某讲过。后杨春又找赵某要钱，讲用来打官司请律师等费用。2015年5、6月左右，政府出台了一个奖励方案，奖励发现乌木的杨春等人234万元人民币，转账至李某账户。李某拿了18万元本金，还有10多万给当地农民，余下的190多万元打到杨某1卡上，杨春认为这190多万应该是赵某的，因为杨春欠杨某1的钱，杨某1就扣了80万，剩下的110多万元打给杨春。杨春收到钱后打了20万给前妻邓某，让她帮忙还给卢某借款10万，（杨某3）10万。杨春后又还给钟某借款10万元，王某借款20万，杨某3借款20万。后来因为跑路手机卡换了，就和赵某没有联系了。
户籍资料，证实被告人杨春出生于1971年1月17日，犯罪时系完全刑事责任能力人。
上述证据经当庭举证质证认证，来源合法，能够证明本案事实，可以作为定案依据，本院予以采纳。
本院认为，被告人杨春以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法骗取他人人民币210.7万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。花垣县人民检察院指控被告人杨春犯诈骗罪罪名成立，本院予以确认。鉴于案发后被告人杨春能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人杨春提出“其占用被害人210.7万元不是以非法占有为目的，而是向被害人所借，其行为不构成诈骗罪”，及辩护人提出“被告人杨春主观上无诈骗故意，客观上未虚构事实或者隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪，应当属于民事法律调整范围”的辩护意见。经查，被害人委托被告人办理购买乌木事宜属实，但当政府部门依法决定将乌木收归国有后，被告人仍要求被害人出资用于疏通关系取回乌木，且此款项被被告人大肆挥霍，用于赌博及偿还个人债务。后政府决定给予一定的经济补偿，被告人杨春继续隐瞒事实真相，未将补偿款退回被害人，私自占用挥霍。上述事实有被告人杨春的供述、被害人赵某的陈述、证人证言及银行凭证等证据在卷佐证，应当认定被告人杨春具有非法占有财物的故意，隐瞒真相，致使被害人产生错误的认识，从而使被害人的财产受到重大损失，应当以诈骗罪定罪处罚。被告人杨春的辩解及辩护人提出的辩护意见不成立，本院不予采纳。
综上所述，被告人杨春犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人杨春犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元。（限判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月7日起至2029年5月6日止）。
二、违法所得予以追缴，返还给被害人赵某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨朝晖
审 判 员 欧治超
人民陪审员 杨 岚
二〇一六年十月二十八日
书 记 员 梁 才