陕西省宝鸡市渭滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）宝渭法刑初字第00033号
公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。
被告人周军龙，男，41岁，出生于甘肃省临洮县，汉族，高中文化，系山西民丰珠宝有限公司法定代表人，住甘肃省临洮县洮阳镇。2012年1月14日被抓获，次日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年2月13日被监视居住（执行于宝鸡市公安局行政拘留所），同年6月7日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
辩护人贾立军、何玮，甘肃合睿律师事务所律师。
被告人薛玉刚，男，54岁，出生于陕西省西安市，汉族，小学文化，住西安市莲湖区纬二十六街。2012年2月8日被抓获，2月10日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年3月9日被监视居住（执行于宝鸡市公安局行政拘留所），同年6月7日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
辩护人宋程程，陕西许小平律师事务所律师。
宝鸡市渭滨区人民检察院以宝渭检刑诉字（2012）第295号起诉书指控被告人周军龙、薛玉刚犯集资诈骗罪，于2012年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市渭滨区人民检察院指派代理检察员王晓光出庭支持公诉，被告人周军龙及其辩护人贾立军、何玮，被告人薛玉刚及其辩护人宋程程到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年1月初，被告人周军龙、薛玉刚伙同刘冬（在逃）经事先预谋，在山西省太原市采取雇佣代办公司，由太原美丽凯保健品有限公司帐户将110万元汇入准备成立的山西民丰珠宝有限公司的验资帐户，通过验资后再撤资的方式，欺骗公司登记主管部门注册成立山西民丰珠宝有限公司进行集资诈骗，安排由周军龙担任法定代表人，刘冬、薛玉刚在幕后指挥，欲进行集资诈骗。2011年4月初，被告人刘冬、周军龙、薛玉刚在宝鸡市渭滨区清姜路46号院1号楼B座2005室租用办公地点，注册设立山西民丰珠宝有限公司宝鸡分公司，2011年4月至11月20日山西民丰珠宝有限公司宝鸡分公司在宝鸡市开展宣传，以高额的利息回报为诱饵先后分240次向157人共集资诈骗人民币3854150元，后于2011年2月20日关门停业，所有集资款无法偿还。
对指控事实，公诉机关提供被害人张淑芬、龚林梅等人的陈述材料，证人白芝梅、王跃平等人的证言材料，接受刑事案件登记表、报案材料、委托经营协议、相关收据、售后服务承诺、提取笔录、扣押物品、文件清单、股权转让协议、山西民丰珠宝有限公司相关文件、公司宣传册、客户登记表、税务登记证、营业执照、组织机构代码证、户籍证明、抓获经过、情况说明等书证以及二被告人的供述材料等证据予以证明，故依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，指控被告人周军龙、薛玉刚犯集资诈骗罪，认定二人集资诈骗数额特别巨大，提请本院依法惩处。
被告人周军龙辩解称，其公司中途融资虽有过错，但公司以正当销售为主，款项主要用于公司经营，不存在诈骗行为，并辩解其由刘冬控制，对公司运作情况并不清楚。被告人周军龙的辩护人对公诉机关指控周军龙所犯罪名不持异议，其辩称，刘冬及被告人薛玉刚策划成立公司融资，两人为规避责任，让周军龙担任公司的法定代表人，充当幕前“傀儡”，实际上，周军龙并未实际投资，公司的所谓业务全部由刘冬全程策划和控制，周军龙只是按照刘冬的要求以自己的名义并用自己的身份证进行承租铺面、开办银行卡等行为，其对公司业务如何进行，骗取来的集资款如何分配没有任何决定权，在案发过程中，刘冬自始至终没有告诉周军龙其真实姓名，表明周军龙在共同犯罪中处于被利用的角色，且周军龙在分得23万元后，由于西安兑付资金紧张，周军龙退还公司20万元，实际获利只有3万元，亦反映出其起次要作用，系从犯，加之周军龙系初犯，归案后如实供认犯罪事实，认罪态度较好，综合辩请对其给予从轻或减轻处罚。
被告人薛玉刚辩解称，其对公司成立环节不知情，没有幕后策划，几乎未参与指控事实。其辩护人辩称，1、薛玉刚既不是法定代表人，又不是公司注册登记的股东，与公司运营有关的一切手续均由周军龙办理，而公司的所有事项均由刘冬决策和操控，故薛玉刚在本案中属从犯，应予从轻、减轻或者免除处罚；2、根据被告人交代，本案被害人在交付购买翡翠、玉石款时，已经抽走了本该到期日才能取得的利息，因此，本案集资款项的数额不能简单依据合同上注明的款项计算，而应根据公司实际获取的资金数额确定犯罪数额；3、被告人薛玉刚因贪财、不懂法、无监管造成犯罪结果，和知法犯法者相比，主观恶性小；4、被告人薛玉刚主动、客观、全面交代自己的罪行，具有坦白情节，恳请从轻处罚；5、薛玉刚为初犯，请予酌定从轻处罚；6、薛玉刚积极悔罪，可改造性强；7、案发后，薛玉刚及其妻子先后将汽车、存款等资产予以上交，并愿意将上述财产作为退赔款，减小了本案的社会危害性。综合辩请对被告人薛玉刚在十年以下判处刑罚。
经审理查明，2010年12月，被告人薛玉刚向同在山西省太原市做业务员的被告人周军龙提出，苗清峰（真实姓名刘冬，在逃）要和薛玉刚成立一个以白银为媒介做融资的公司，苗清峰让薛玉刚找人出面做公司的法定代表人，薛玉刚希望周军龙予以考虑，并称如融资兑付不了可以给客户解释白银行情不好没有达到预期的利润，但如果出事须由周军龙承担责任。为获取利益，被告人周军龙表示同意。其后在山西省太原市采取由太原美丽凯保健品有限公司帐户将110万元汇入准备成立的山西民丰珠宝有限公司验资帐户，通过验资后再撤资的方式，欺骗公司登记主管部门注册成立山西民丰珠宝有限公司进行非法集资。2011年4月初，刘冬和被告人周军龙、薛玉刚到达宝鸡市，在宝鸡市渭滨区清姜路46号院1号楼B座2005室租用办公地点，注册设立山西民丰珠宝有限公司宝鸡分公司，自2011年4月至同年11月，以翡翠、玉石具有巨大升值空间，并以高额利息回报为诱饵在宝鸡市展开宣传，先后分240次向157人累计非法集资3899200元，后于2011年11月关门停业，造成实际损失3779650元无法偿还。（各被害人集资及损失情况为：1、张淑芬集资10000元，损失10000元；2、龚林梅4次集资100000元，损失100000元；3、王宝云集资30000元，损失30000元；4、蒋华东集资20000元，损失20000元；5、满国英集资10000元，损失10000元；6、罗丹鸣集资50000元，损失50000元；7、韩金兰集资20000元，损失20000元；8、董莉2次集资20000元，损失20000元；9、张春民以其自己和赵永梅、张瑶名义5次集资125500元，损失125500元；10、王九菊集资20000元，损失20000元；11、牛瑞琴集资10000元，损失10000元；12、尹巧娥2次集资20000元，损失20000元；13、魏晓琴集资10000元，损失10000元；14、李凤琴集资9100元，损失9100元；15、史登贤集资9100元，损失9100元；16、罗桂兰集资13650元，损失13650元；17、乔秀芳集资9100元，损失9100元；18、张惠芹集资9100元，损失9100元；19、王春霞集资9100元，损失9100元；20、王凤霞集资9100元，损失9100元；21、张继莲集资18200元，损失18200元；22、穆广生2次集资50000元，损失50000元；23、穆水桃集资20000元，损失20000元；24、杨连英集资10000元，损失10000元；25、寇爱梅2次集资20000元，损失20000元；26、伍先媛2次集资40000元，损失40000元；27、尹秀丽集资13650元，损失13650元；28、王淑珍集资9100元，损失9100元；29、张生明集资9100元，损失9100元；30、张玲霞集资9100元，损失9100元；31、袁德武集资10000元，损失10000元；32、李成祥集资18200元，损失18200元；33、于学婷集资9100元，损失9100元；34、高忠潮集资10000元，损失10000元；35、胡玉集资20000元，损失20000元；36、唐玉英集资10000元，损失10000元；37、田步里集资10000元，损失10000元；38、祝芳婷集资10000元，损失10000元；39、赵素娥集资9100元，损失9100元；40、马玉琴以其自己和高畅怀、张惠兰名义5次集资70600，损失60600元；41、杨爱民集资8400元，损失8400元；42、张金兰2次集资26000，损失22000元；43、杨爱林集资8000元，损失8000元；44、苌同祥集资7500元，损失7500元；45、陈月霞集资8000元，损失8000元；46、刘润花集资8000元，损失8000元；47、周玉仙2次集资74600元，损失74600元；48、彭爱凤集资20000元，损失15000元；49、韩银娥以其自己和杨长科名义3次集资46000元，损失40000元；50、寇秦香以其自己和张昌渝名义5次集资133200元，损失133200元；51、白海娥2次集资29400元，损失29400元；52、赵玉贤集资10000元，损失6700元；53、范晔集资8700元，损失8700元；54、梁忠秋集资18200元，损失18200元；55、张元娥以其自己和杨艳玲名义2次集资18200元，损失18200元；56、李淑娟2次集资38200元，损失32600元；57、张维福集资10000元，损失10000元；58、赵强义集资9300元，损失7300元；59、肖正魁集资9200元，损失9200元；60、张生贵以其自己和哈翠鸿名义3次集资37300元，损失33700元；61、马兰英2次集资27500元，损失20700元；62、郭新爱2次集资17400元，损失17400元；63、曹素兰集资9000元，损失9000元；64、祝天华集资20000元，损失20000元；65、张存娥以其自己和王丹菊名义2次集资18200元，损失18200元；66、张天恩集资9100元，损失7300元；67、李淑萍集资39000元，损失39000元；68、彭建兰2次集资45100元，损失45100元；69、李素芳集资8500元，损失6000元；70、赵宝翠集资5000元，损失5000元；71、马春香集资8400元，损失8400元；72、胡玉芳集资16000元，损失16000元；73、裴爱琴集资8000元，损失8000元；74、苗小姣集资8300元，损失5500元；75、王素英集资8800元，损失8800元；76、张丽梅以其自己和王民献名义3次集资33600元，损失33600元；77、周富桂集资10000元，损失10000元；78、孙江芬集资10000元，损失10000元；79、章仲燕集资10000元，损失10000元；80、程焕娣集资20000元，损失20000元；81、王华山集资10000元，损失10000元；82、叶杏美集资10000元，损失10000元；83、王玉兰集资8900元，损失8900元；84、刘丽萍集资9100元，损失9100元；85、肖建荣以其自己和肖诗琪、郎燕萍、黄明学名义4次集资36100元，损失36100元；86、苏会兰以其自己和于红艳、王小红、杨文奇名义4次集资130100元，损失129200元；87、王银翠以其自己和王巧翠、冯雪萍名义4次集资50000元，损失50000元；88、李永春集资10000元，损失10000元；89、陈爱珍集资10000元，损失10000元；90、薛美蓉以其自己和张炜名义2次集资17800元，损失17800元；91、孙亚杰以其自己和王巍名义2次集资17900元，损失17900元；92、李玉梅集资9000元，损失9000元；93、罗芬荣集资9000元，损失9000元；94、马照军集资9000元，损失9000元；95、金之龙集资10000元，损失10000元；96、韩启成集资91000元，损失91000元；97、李改兰以其自己和李凤琴名义2次集资17800元，损失17800元；98、谭智勤集资9000元，损失9000元；99、徐淑兰集资9000元，损失9000元；100、祝爱珍2次集资18000元，损失18000元；101、杨桂英集资9100元，损失9100元；102、柳宝群2次集资27300元，损失27300元；103、魏冰成以其自己和张凤琴名义2次集资189000元，损失150000元；104、张巧莲2次集资13000元，损失10000元；105、阎秀明以其自己和高慧兰名义4次集资204700元，损失204700元；106、马玉玲集资18200元，损失18200元；107、崔其芬集资9100元，损失9100元；108、范芝兰集资20000元，损失20000元；109、张国杰集资12000元，损失12000元；110、金慧君集资20000元，损失20000元；111、王俊霞集资8900元，损失8900元；112、陈桂芳集资10000元，损失10000元；113、郭永祥集资10000元，损失10000元；114、赵育生集资9100元，损失9100元；115、杜香玉4次集资67300元，损失62700元；116、凌鸿根集资18200元，损失18200元；117、薛新平集资9100元，损失9100元；118、李如成集资45500元，损失45500元；119、张爱霞集资8900元，损失8900元；120、吕君喜集资112000元，损失112000元；121、刘桂英集资10000元，损失10000元；122、刘宝琴集资10000元，损失10000元；123、华美玲以程新安名义2次集资16200元，损失16200元；124、李振荣以其自己和凌涵珍名义5次集资63700元，损失63700元；125、李彦玲集资12000元，损失12000元；126、王志忠集资9100元，损失9100元；127、章以义集资19100元，损失19100元；128、胡葱英集资8100元，损失8100元；129、郝丽霞集资33600元，损失33600元；130、苗锡华集资7800元，损失7800元；131、吴桂松集资9000元，损失9000元；132、康宝兰集资9100元，损失9100元；133、富天佑集资9000元，损失9000元；134、毛忙蕊以其自己和李运祥名义2次集资27000元，损失26550元；135、黄如斌以其自己和严明珠、焦二凤、景淑敏、焦成德名义7次集资170000元，损失170000元；136、武宝平集资9100元，损失5200元；137、刘英梅集资10000元，损失7100元；138、陈炳仪2次集资20000元，损失20000元；139、陈国生集资9100元，损失9100元；140、李淑兰以邵亚山名义集资9200元，损失9200元；141、卓儒佳3次集资34400元，损失34400元；142、曹姣芳2次集资18000元，损失15100元；143、胡翠英集资10000元，损失10000元；144、马玉莲集资9000元，损失9000元；145、李亚夫以其自己和张素珍名义6次集资59100元，损失59100元；146、牛峰集资12000元，损失12000元；147、王元桂集资9100元，损失7100元；148、王兵政集资18200元，损失18200元；149、邓如意集资9100元，损失9100元；150、唐三友集资10000元，损失10000元；151、郭奇6次集资120900元，损失118200元；152、潘富集资10000元，损失8200元；153、张贤莲集资9100元，损失9100元；154、任秋娥集资9100元，损失7100元；155、吕福霞集资10000元，损失10000元；156、韩亚琴集资7000元，损失7000元；157、杨玉梅集资10000元，损失10000元。）
另查明，案发后，公安机关从山西民丰珠宝有限公司宝鸡分公司等处查获“手镯54个、银锁2个、银条13个、银元宝4个、挂件137个、手链11个、项链3个、摆件5个、戒指9枚、珍珠项链2个、珍珠耳钉8个、石头1个”，从被告人薛玉刚处扣押人民币55000元，被告人薛玉刚亲属退交红色别克轿车一辆（车牌号陕A-
SK3**），均扣押在公安机关。
本院认为，被告人周军龙、薛玉刚伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于本案集资诈骗的数额问题，经查，相关司法解释规定集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，据此认定本案被告人累计非法集资3899200元，造成实际损失3779650元，该数额认定，公诉机关亦予认可，对被告人薛玉刚辩护人的该项辩护意见予以采纳；被告人周军龙辩解公司以正当销售为主，款项主要用于公司经营，不存在诈骗行为，被告人薛玉刚辩解几乎未参与指控事实，二人的辩解和大量证人证言不能印证，和其二人在公安机关的供述亦不相符，辩解不能成立；二被告人的辩护人辩称二人均系从犯，但查，根据目前证据，无法确认二被告人即为从犯，对二辩护人辩请认定二被告人系从犯的意见不予采纳；二被告人当庭对基本事实并不供认，对辩护人以二人认罪为由辩请从轻处罚的意见不予采纳，但对以二人系初犯辩请酌情从轻处罚的意见予以采纳；本案被害人即被告人集资诈骗的对象大部分为老年人，据此可酌情对二被告人从重处罚；被告人周军龙、薛玉刚作用相当，本可同等处刑，但被告人薛玉刚的亲属于案发后退交汽车等财物，据此可对被告人薛玉刚适当从轻处罚于被告人周军龙。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十四条及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：
一、被告人周军龙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币25万元，附加剥夺政治权利三年。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一二年一月十四日起至二0二四年七月十三日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。附加剥夺政治权利的刑期，从有期徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算，剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。）
被告人薛玉刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元，附加剥夺政治权利三年。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一二年二月八日起至二0二四年二月七日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。附加剥夺政治权利的刑期，从有期徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算，剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。）
二、公安机关扣押清单所列“手镯54个、银锁2个、银条13个、银元宝4个、挂件137个、手链11个、项链3个、摆件5个、戒指9枚、珍珠项链2个、珍珠耳钉8个、石头1个”依法变卖，所得款发还被害人（由扣押机关负责处理）。
从被告人薛玉刚处扣押的红色别克轿车一辆（车牌号陕A-
SK3**）和人民币55000元，对轿车依法变卖，所得款连同扣押款55000元发还被害人（由扣押机关负责处理）。
三、其余赃款继续依法追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。书面上诉时，应交上诉状正本一份、副本两份。
审判长 宋晓燕
审判员 董 兵
审判员 宫 雪
二〇一三年三月十四日
书记员 徐文博