浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0226刑初21号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人蒙荣辉，男，1992年10月26日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁海县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人戚绍明，四川超跃律师事务所律师。
被告人蒙荣海，男，1986年2月10日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁海县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护�王邦云，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人张刚，男，1986年10月5日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁海县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕，现羁押于宁海县看守所。
辩护人刘继明，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人朱香平，男，1998年9月16日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁海县公安局刑事拘留，同年7月21日变更为取保候审，2018年1月24日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人姜亮，浙江跃龙律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人梁绍鹏，男，1984年12月5日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁海县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人张筱娜，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人陈建宇，男，1988年11月9日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁海县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人史挺帅，浙江诚航律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人宁星钊，男，1999年1月5日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁海县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人俞彬彬，浙江海浩（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人廖盈，女，1992年12月30日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月14日被宁海县公安局刑事拘留，同年7月21日变更为取保候审，2018年1月24日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人王璐璐，浙江正导律师事�所律师，由宁海县法律援助中心指派。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉﹝2017﹞752号起诉书指控被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平、梁绍鹏、陈建宇、宁星钊、廖盈犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院检察员冯婧，被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平、梁绍鹏、陈建宇、宁星钊、廖盈及辩护人戚绍明、王邦云、刘继明、姜亮、张筱娜、史挺帅、俞彬彬、王璐璐到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明,被告人蒙荣辉、蒙荣海伙同蒙某2（另案处理）等人预谋在淘宝网上实施诈骗，商定共同出资租赁场所、购买电脑设备，由被告人蒙荣海负责技术操作，蒙某2管理后台账目数据等。2017年5月期间，被告人蒙荣辉、蒙荣海等人租赁广西壮族自治区南宁市西乡塘区×室作为窝点,招募了被告人张刚、朱香平、陈建宇、宁星钊及蒙某1（另案处理）等人，在淘宝网上寻找并添加商家QQ号，冒充微博返利网、淘牛品返利网、51返利网、购优惠网站的推广人员，以帮助商家增加销量为由骗取保证金。其中被告人张刚负责搜集商家QQ信息提供给被告人陈建宇、宁星钊及蒙某1等人，被告人朱香平提供资金支付结算账户。同年5月下旬，被告人蒙荣海伙同他人又租赁了广西壮族自治区南宁市灵山县××室，招募了被告人张刚、陈建宇、宁星钊、梁绍鹏，被告人梁绍鹏又招募被告人廖盈及曹某2（另案处理）等人，以同样的方式在淘宝网上实施诈。其间，共骗得项某、汪某、王某2、李某1、谷某、谢某、高某1、刘某1、王某1、李某2、张某2、杨某2、杨某1、陈某1、高某2、郭某、陈某2、务某、陈某3、许某、邓某、刘某2、朱某、马某、张某1等人共计人民币6万余元。其中被告人蒙荣辉参与诈骗数额人民币6万余元,被告人蒙荣海、张刚参与诈骗数额人民币3万余元，被告人朱香平参与诈骗数额人民币4万余元，被告人宁星钊、梁绍鹏参与诈骗数额人民币8千余元，被告人陈建宇参与诈骗数额人民币5千余元，被告人廖盈参与诈骗数额人民币4千余元。
2017年6月13日，被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平、梁绍鹏、陈建宇、宁星钊、廖盈被公安机关抓获，当场扣押7块电脑主机硬盘。案发后，被告人蒙荣辉、蒙荣海、陈建宇、朱香平、宁星钊、廖盈分别向本院退缴违法所得人民币10000元、10000元、5000元、7500元、5000元、5000元。
上述事实，被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平、梁绍鹏、陈建宇、宁星钊、廖盈在开庭审理过程中均无异议，并有证人蒙某1、曹某1的证言，被害人项某、汪某、李某1、谷某、谢某、高某1、刘某1、王某1、杨某1、王某2、陈某1、高某2、朱某、马某、张某1、郭某、陈某2、务某、许某、陈某3、邓某、刘某2、李某2、张某2、杨某2的陈述，现场勘验检查笔录，电子证物检查工作记录，搜查笔录及扣押清单，聊天记录，交易记录，转账记录，信息资料图片，到案经过，退缴单，身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平、梁绍鹏、陈建宇、宁星钊、廖盈以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络结伙骗取他人财物，其中被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平诈骗数额巨大；被告人梁绍鹏、宁星钊、陈建宇、廖盈诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人蒙荣辉、蒙荣海、梁绍鹏、陈建宇、宁星钊、廖盈起主要作用，系主犯，应当按照他们所参与的全部犯罪处罚；被告人张刚、朱香平起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人蒙荣辉、蒙荣海、梁绍鹏、张刚、朱香平、陈建宇、宁星钊、廖盈均能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人蒙荣辉、蒙荣海、陈建宇、朱香平、宁星钊、廖盈退缴部分赃款，酌情从轻处罚。作案工具，予以没收。违法所得，责令退赔。辩护人对各自所辩护的被告人提出上述从轻、减轻处罚的相关辩护意见成立，予以采纳。据此，对被告人蒙荣辉、蒙荣海、梁绍鹏、陈建宇、宁星钊、廖盈依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第�十四条之规定；对被告人张刚、朱香平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十七、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒙荣辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2020年12月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人蒙荣海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2020年12月13日止。罚金限于�决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人张刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2019年4月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人朱香平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2019年6月15日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人梁绍鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2018年3月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人宁星钊犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2018年3月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人陈建宇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2018年3月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
八、被告人廖盈犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2018年5月16日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
九、作案工具，予以没收。
十、责令上述被告人退赔被害人全部经济损失（退赔清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 阮建辉
人民陪审员 何文忠
人民陪审员 吴满春
二〇一八年二月五日
代书 记员 ＸＸ云
附退赔清单：
1.被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚共同退赔被害人项某人民币六千七百元。
2.被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平共同退赔被害人汪某人民币三千元。
3.被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平共同退赔被害人王某2人民币一千六百五十元。
4.被告人蒙荣辉、张刚、朱香平共同退赔被害人李某1人民币九百九十元。
5.被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平共同退赔被害人谷某人民币一千元。
6.被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚共同退赔被害人谢某人民币三千元。
7.被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚共同退赔被害人高某1人民币四千一百元。
8.被告人蒙荣辉、张刚、朱香平共同退赔被害人刘某1人民币三千二百二十元。
9.被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平共同退赔被害人王某1人民币二千零四十元。
10.被告人蒙荣辉、张刚、朱香平共同退赔被害人李某2人民币一千九百三十二元。
11.被告人蒙荣辉、张刚、朱香平共同退赔被害人张某2人民币一千五百元。
12.被告人蒙荣辉、张刚、朱香平共同退赔被害人杨某2人民币四千九百五十元。
13.被告人蒙荣辉、张刚、朱香平共同退赔被害人杨某1人民币七千四百元。
14.被告人蒙荣辉、张刚、朱香平共同退赔被害人陈某1人民币三千四百元。
15.被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平共同退赔被害人高某2人民币三千八百七十八元。
16.被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平、宁星钊共同退赔被害人郭某人民币二千二百八十元。
17.被告人蒙荣辉、蒙荣海、张刚、朱香平、宁星钊共同退赔被害人陈某2人民币五千七百二十五元。
18.被告人蒙荣海、张刚、陈建宇共同退赔被害人务某人民币一千二百九十元。
19.被告人蒙荣海、张刚共同退赔被害人陈某3人民币一千元。
20.被告人蒙荣海、张刚共同退赔被害人许某人民币七百五十元。
21.被告人蒙荣海、张刚、梁绍鹏共同退赔被害人邓某人民币一千三百元。
22.被告人蒙荣海、张刚、梁绍鹏共同退赔被害人刘某2人民币一千五百元。
23.被告人蒙荣海、张刚、梁绍鹏、廖盈共同退赔被害人朱某人民币九百元。
24.被告人蒙荣海、张刚、梁绍鹏、廖盈共同退赔被害人马某人民币一千二百元。
25.被告人蒙荣海、张刚、梁绍鹏、廖盈共同退赔被害人张某1人民币二�五百元。