河南省焦作市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫08刑初3号
公诉机关焦作市人民检察院。
被告人赵红伟，男，1972年01月18日出生于河南省焦作市，汉族，本科毕业，焦作市汇达财务服务有限公司法人代表，住焦作市解放区（户籍所在地：焦作市解放区）。因犯集资诈骗罪，2015年12月1日被焦作市中级人民法院判处无期徒刑。因涉嫌犯集资诈骗罪，2016年10月14日被沁阳市公安局从河南省平原监狱临时押解回沁阳。
指定辩护人王清喜、邓超，河南剑源律师事务所律师。
被告人程飞飞，男，1988年4月1日出生于河南省武陟县，汉族，中专毕业，焦作市汇达财务服务有限公司业务经理，住焦作市都市户（户籍所在地：焦作市武陟县）。因犯非法吸收公众存款罪，2015年12月1日被焦作市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓期五年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月25日被沁阳市公安局刑事拘留，同年9月22日被沁阳市公安局取保候审，11月25日被焦作市人民检察院取保候审，2017年1月9日，被本院批准逮捕，1月10日被执行逮捕。
指定辩护人张洪涛，河南华云律师事务所律师。
河南省焦作市人民检察院以焦检公诉二刑诉〔2016〕37号起诉书指控被告人赵红伟犯集资诈骗罪、被告人程飞飞犯非法吸收公众存款罪于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月20日公开开庭审理此案。焦作市人民检察院指派检察员范传武、武龙飞出庭支持公诉。被告人赵红伟、程飞飞及各自辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2011年7月，被告人赵红伟成立焦作市汇达财务服务有限公司（以下简称汇达公司）并开始面向社会公众非法集资。2012年7月份，被告人赵红伟与睢峰（另案处理）商议后成立沁阳市鑫汇达财务服务公司（以下简称鑫汇达公司）。赵红伟作为实际控制人，提供启动资金，睢峰负责办理公司成立手续并担任法定代表人。赵红伟又指派汇达公司业务经理程飞飞负责鑫汇达公司经营管理。
鑫汇达公司成立后，并未在工商登记允许的范围内经营，而是以受托资产管理、投资理财为名，虚构投资项目，通过发放宣传彩页等方式向社会公开宣传，以月息一分五厘至两分的高息为诱饵，在沁阳市范围内非法集资。2012年7月10日至2014年7月初，鑫汇达公司共吸收公众存款3649.8万元，睢峰又将在新乡长垣等地非法吸收的公众存款1580万元汇给鑫汇达公司。上述资金中有2095.92万元打入赵红伟个人账户。2012年7月10日至2013年12月24日（赵红伟被公安机关取保候审），被告人赵红伟未将所筹资金实际投入生产经营，而是将大部分资金采取“以新还旧”的方式用于归还投资群众本息、偿还个人借款、肆意挥霍等，给投资群众造成损失967.3319万元。
2012年7月10日至2014年1月14日，被告人程飞飞明知赵红伟利用鑫汇达公司从事非法吸收公众存款，仍然受其指派负责该公司具体经营管理。期间，鑫汇达公司共计吸收公众存款3443.4万元，造成群众损失967.3319万元。
为证实上述指控，公诉机关当庭出示印章等物证、焦作市中级人民法院判决书等书证、证人王某1、肖某1、肖某2等人的证言、被害人王某3等人的陈述、被告人赵红伟、程飞飞的供述、鉴定意见、勘验笔录等。
公诉机关认为，被告人赵红伟构成集资诈骗罪，犯罪数额特别巨大；被告人程飞飞犯非法吸收公众存款罪，犯罪数额巨大。本案系共同犯罪，赵红伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，程飞飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯。
被告人赵红伟辩称，鑫汇达公司不是其成立的，鑫汇达公司转给其的二千多万元是睢峰还其的欠款，其不构成诈骗罪。
辩护人认为，赵红伟和睢峰确实存在经济纠纷，鑫汇达公司转给赵红伟的汇达公司二千多万元是睢峰还赵红伟的欠款，虽然赵红伟帮助睢峰成立鑫汇达公司，但不构成集资诈骗罪。
被告人程飞飞辩称，其在汇达公司只是打工的，受赵红伟指派在鑫汇达公司帮助工作，其在汇达公司非法集资案件中已经被判刑，不应再对其处罚。
辩护人认为，被告人程飞飞在鑫汇达公司的非法吸收公众存款犯罪活动是从犯，应该受到处罚，但其在汇达公司的非法集资案件中已经受到处罚，不应再对其另行定罪处罚。
经审理查明，2011年7月，被告人赵红伟在焦作市成立汇达公司并开始面向社会公众非法集资。2012年7月份，被告人赵红伟与睢峰（另案处理）商议后，在沁阳市成立鑫汇达财务服务有限公司，由赵红伟提供注册资金和经营场地的租金等，睢峰负责办理公司成立手续并担任公司法定代表人。公司成立后，赵红伟指派汇达公司业务经理程飞飞负责鑫汇达公司经营管理。
鑫汇达公司成立后，并未在工商登记允许的范围内经营，而是以受托资产管理、投资理财为名，虚构投资项目，通过发放宣传彩页等方式向社会公开宣传，以月息一分五厘至两分的高息为诱饵，在沁阳市范围内非法集资。2012年7月10日至2014年7月初，鑫汇达公司共吸收公众存款3649.8万元。2012年7月10日至2013年12月24日（赵红伟被公安机关取保候审）期间，程飞飞等人按照赵红伟的安排将鑫汇达公司吸收的存款2095.92万元打入赵红伟的个人账户。被告人赵红伟未将上述资金实际投入生产经营，而是将大部分资金采取“以新还旧”的方式用于归还投资群众本息、偿还个人借款、肆意挥霍等。后期，赵红伟等人因汇达公司非法集资案件被司法机关依法立案后，睢峰将在新乡长垣等地非法吸收的公众存款1580万元汇给鑫汇达公司用于偿还部分投资群众。最终给投资群众造成损失967.3319万元。
2012年7月10日至2014年1月14日，被告人程飞飞明知赵红伟利用鑫汇达公司从事非法吸收公众存款，仍然受其指派负责该公司具体经营管理。期间，鑫汇达公司共计吸收公众存款3443.4万元，造成投资群众损失967.3319万元。
另查明，被告人程飞飞因前罪于2014年1月14日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，2015年12月3日被本院取保候审。期间羁押1年10个月零19天。其因本案于2016年8月25日被沁阳市公安局刑事拘留，同年9月22日被沁阳市公安局取保候审。期间羁押28天。共计被羁押1年11个月零17天。
上述事实，有下列证据证实：
1、物证
（1）侦查机关在王某1处扣押王某1用于给赵红伟汇款的银行卡一张。
（2）侦查机关在王某1处扣押鑫汇达公司圆章4枚，方章3枚。
2、书证
（1）房屋登记申请书（转移登记）两份，房产买卖契约一份证实，李波涛从郑州中发房地产开发有限公司处受让沁阳市太行大道西侧阳光假日12号楼12层101附1号商铺，2011年11月9日登记在其名下；陈丹从李波涛处受让该房屋并签订房屋买卖契约，2013年12月16日登记在陈丹名下。
（2）现金缴款单证实，买柯柯、付某1、肖某2、王某2、闫某、王某1、成某、张雪攀、肖某1、张某3、张某1、沁阳鑫汇达财务服务公司上缴违法所得共计20.9464万元。
（3）河南省焦作市中级人民法院刑事判决书、河南省高级人民法院刑事裁定书证实，赵红伟、程飞飞被判刑情况。
（4）河南省新乡市中级人民法院刑事判决书、河南省高级人民法院刑事裁定书证实睢峰被以诈骗罪判处无期徒刑，睢峰从长垣鑫达公司汇款1313万元给鑫汇达公司情况。
（5）赵红伟的焦作市商业银行沁阳支行、中信银行焦作沁阳支行、邮储银行沁阳支行、中国建设银行沁阳市支行、中国农业银行沁阳市支行账户、中国工商银行沁阳市支行的交易明细，王某1的中信银行焦作沁阳支行银行账户交易明细证实，鑫汇达公司财务人员王某1通过银行往赵红伟银行账户多次转账情况。
（6）鑫汇达公司工商注册登记资料证实，鑫汇达公司于2012年6月5日注册登记，申请人睢峰、汪某、注册资本500万元，睢峰出资450万元、汪某出资50万元；法定代表人睢峰，执行董事睢峰、经理汪某、监事苑一峰；经营范围服务企业、代理记账，并从李波涛处租赁房屋。
（7）汪某提供的书证、睢峰出具证明证实，2012年9月13日汪某退出鑫汇达公司股份，该公司与汪某无关。
（8）鑫汇达公司2012年10月2014年4月的工资表、辞职员工表、2012年10月2014年2月业务提成表证实，鑫汇达公司给员工发放工资、提成的情况。
（9）财务转账统计表、财务凭证证实，鑫汇达公司向赵红伟银行账户转账2095.92万元。
（10）客户存款登记表证实，付春琴等人在鑫汇达公司存款的情况。
（11）银行转账凭证、证明（肖某12014年7月15日向公安机关提供）证实，王某1中信银行账户向睢峰、汪某、孙超等人汇款情况。
（12）鑫汇达公司的宣传彩页一份证实，鑫汇达公司为民间借贷双方提供信息中介服务和第三方担保服务，不吸收也不占有借贷双方的资金。
（13）侦查员陈鹏、韩迎迎从焦作市人民检察院调取的书证，包括立案决定书、拘留证、逮捕决定书及逮捕证等文书证实，焦作市公安局焦南分局2013年12月12日对汇达公司非法集资立案侦查，2014年1月14日对程飞飞采取强制措施、2014年3月18日对赵红伟采取强制措施。
（14）集资群众田丰荣等78人报案材料、受托资产管理协议书、借据、还款计划书证实，鑫汇达公司向田丰荣等78人吸收存款共计178笔，吸收存款总额1232万元，付息总额65.728万元、退还本金总额32万元，实际损失1134.2720万元。
3、现场勘验检查笔录、照片证实，经对鑫汇达公司勘验，发现其牌匾上有公开承诺书，内容为承诺不吸收公众存款，合法经营。
4、鉴定意见
济源明兴司法会计鉴定[2016]鉴字第11号司法鉴定意见书证实：鑫汇达公司从成立至2014年7月31日，共新增客户256人，存款654笔，金额为3649.8万元,续存金额为5379.3万元。已退还本金2336.8万元，虚退本金5379.3万元，未退还本金1313.万元,付息总额484.0222万元，其中：已解除合同并归还本金的客户存款2279.8万元，付息总额234.6531万元；未解除合同的客户111人，存款195笔1370.万元，付息总额24.93691万元,退还本金57.万元,未退还本金1313.万元。尚未归还本金金额扣除本部分已支付利息后的余额为1063.6309万元。
截止2013年12月25日，新增存款3421.9万元,续存3994.6万元，已归还本金2208.9万元，未归还本金1213.万元，已付未还本金利息245.6681万元，尚未归还本金金额扣除本部分已支付利息后的余额为967.3319万元。
截止2014年1月14日新增存款3443.4万元，续存4184.3万元。已归还本金2230.4万元，未归还本金1213.万元，已付未还本金利息245.6681万元，尚未归还本金金额扣除本部分已支付利息后的余额为967.3319万元。
5、证人证言
（1）证人王某1证实，其刚进入公司时程飞飞负责对其进行培训，后来公司集中招聘的一部分人程飞飞又进行培训，内容主要是介绍公司吸收存款的利率、期限、流程等内容，鑫汇达是汇达的分公司，鑫汇达的全面工作由程飞飞负责，睢峰是法定代表人，赵红伟是实际控制人，他到鑫汇达公司讲鑫汇达公司是焦作汇达公司的分公司。鑫汇达公司的业务实际上就是向社会吸收存款，利率1.52%，对外采取发放宣传彩页的形式进行宣传。鑫汇达公司吸收的存款基本上都交给了汇达公司了，平常只留少部分的钱用于支付存款客户的利息，以及一些办公费用。其曾分三次领款9.4万元直接给了程飞飞或程飞飞的司机。
（2）证人肖某2证实，其进入鑫汇达公司后，公司负责人程飞飞（2013年底前）简单讲过公司基本情况，并对其说公司是汇达公司的分公司，实际老板是赵红伟。程飞飞对新进人员进行培训，2013年后，鑫汇达公司法定代表人睢峰说以后有事让买柯柯负责。公司实际业务是吸收群众存款，利率1.52%。对外采取发放宣传彩页的形式进行宣传。2013年底前吸收的钱开始是程飞飞提走现金，或者王某1送到焦作汇达公司，后来都是转到赵红伟的账户上，大概有2000万左右；2013年底焦作汇达公司出事后就没有再往赵红伟账户上打过钱。睢峰往公司转过1000多万元。2013年12月2014年5月公司又吸收存款200多万元，用于还本付息和日常开销、工资。
（3）证人肖某1证实，其进入鑫汇达公司是程飞飞（实际负责人）对其面试。鑫汇达公司法定代表人是睢峰，他不管理具体事务，程飞飞讲鑫汇达公司是焦作汇达公司的分公司，他定过存款任务。公司对外采取发放宣传彩页的形式进行宣传吸收存款业务。公司最初吸收的存款，程飞飞会直接以现金形式将钱提走，听说是拿到了焦作汇达财务有限公司，有时也是程飞飞交待后，公司行政王某1将款提走送到焦作公司，后来都是转到赵红伟账户上，大概有2000万左右；2013年焦作汇达公司出事后就没有再往赵红伟账户上打过钱，睢峰往公司打过1000多万元。2013年12月2014年5月公司吸收200多万元，用于还本付息和日常开销、工资。其听说公司投资银行短财和项目投资。
（4）证人买某1证实，经程飞飞进行面试，其成为鑫汇达公司的业务员。程飞飞对员工进行培训，培训内容为公司的投资项目、资金去向及吸收群众存款的月利率、期限以及如何向群众介绍等内容。公司法定代表人是睢峰，股东为睢峰和汪某，程飞飞是公司的实际负责人，他是焦作汇达公司的工作人员，2013年底之前一直负责鑫汇达公司的工作。2013年下半年，其知道鑫汇达公司吸收的款大多都转到了焦作汇达公司。赵红伟以老板的身份去过鑫汇达公司，程飞飞是赵红伟安排鑫汇达公司日常工作的，程飞飞多次讲过鑫汇达公司是焦作汇达公司的分公司。2013年底程飞飞被抓后睢峰来公司比较多，可能从长垣弄一部分钱，给沁阳鑫汇达的客户解了一部分压还了一部分款。公司印有宣传彩页，赞助过武林风节目，录节目时有公司的标牌。
（5）证人张某1证实，其通过公司负责人程飞飞的面试成为公司业务员，程飞飞详细讲解了公司基本情况以及从事的业务，其感觉公司是在融资，利息1.52%。公司法定代表人是睢峰，程飞飞是实际负责人。公司吸收的存款大部分转入焦作汇达公司。焦作汇达公司出问题，后睢峰向鑫汇达公司打过1000多万元。
（6）证人成某证实，其通过程飞飞的面试进入公司成为业务员，程飞飞对新进人员进行培训，公司法定代表人是睢峰，2013年底前实际负责人是程飞飞。公司对外宣传发放宣传页，睢峰和程飞飞让员工吸收存款，利息1.52%，其听说公司投资银行短拆、焦作路通公司、云台山天街、便民亭街心服务亭。
（7）证人王某2证实，鑫汇达公司的法定代表人是睢峰、程飞飞是总经理。程飞飞从2013年10月份之后就不再来了。公司实际上吸收公众存款，是程飞飞让这样做的，业务员拿着名片以及宣传页去大街上或者小区里去宣传介绍公司业务。程飞飞给其讲过，鑫汇达公司是汇达公司的分公司，是赵红伟的。
（8）证人闫某证实，鑫汇达公司的法定代表人是睢峰，老板是赵红伟，程飞飞是经理，副经理是王某1，会计是肖某1、肖芸，还有一些业务员。员工有事一般都给程飞飞汇报，他一直在公司，赵红伟基本上就不去公司。在公司很少见过睢峰，他没有参与鑫汇达公司的日常经营和管理。公司出问题以后他来公司解决客户追债问题。公司实际上是从事吸收群众存款业务，利息1.52%，钱大多打入焦作汇达财务有限公司，其听说钱用到了银行拆借和云台天街项目。
（9）证人张某2证实，睢峰是鑫汇达公司法定代表人，很少来公司，程飞飞是实际负责人，他让将吸收来的公众存款打入焦作汇达公司，听说公司投资项目有银行短期拆借和企业资金对接，比如云台天街，便民亭等。程飞飞出事后王某1负责日常事务，业务工作由买柯柯负责，睢峰来公司处理事务。2014年春节后公司还吸收有新的存款。
（9）证人张某3证实，鑫汇达公司吸收公众存款，并通过发放宣传彩页的方式宣传，程飞飞和睢峰让这样做的。
（10）证人付某1证实，其到鑫汇达公司上班以后，公司负责人程飞飞告诉其这个公司是汇达公司的分公司，老板是赵红伟。鑫汇达公司法定代表人睢峰不参与公司的经营和管理，平常都是程飞飞在负责鑫汇达公司的各项工作。公司员工的工资、业务提成等都是程飞飞制定的，睢峰不支配鑫汇达公司所吸收的资金，前台平常的花费报销一般都是找王某1解决的。
（11）证人汪某证实，睢峰是其前夫的同学，睢峰在沁阳市成立鑫汇达公司时，让其应个名做股东，待公司成立后，再退出，其与该公司没有关系，不参与分红和管理。2012年9月，其就退出，睢峰写有证明。
（12）证人睢峰证实，其和赵红伟是朋友关系，2011年的时候赵红伟在焦作开了一个汇达公司，生意比较红火，其想和他合伙做这样的生意，商量了好几次。2012年5、6月份的时候，赵红伟让其去沁阳市成立鑫汇达公司并提供注册资金，说到时候给其分点红。其到沁阳市工商局注册成立了鑫汇达公司，其任法人代表，股东是其和汪圆圆。汪圆圆是其朋友，其当时找她帮忙做个应名股东，实际上汪圆圆不参与公司的经营和管理，也不参与分红。公司前期的租赁办公用房以及装修费用还有后来买房的钱是赵红伟出的，租赁合同是其签的。公司的员工是赵红伟安排人招聘的，平常鑫汇达公司的经营和管理是赵红伟安排的人在经营和管理。因为赵红伟是鑫汇达公司的实际老板，沁阳公司吸收的存款全部打到赵红伟账户上了。焦作汇达公司被调查以后，其到鑫汇达公司给员工讲过以后公司吸收的存款就不再转给焦作汇达公司。2013年11月份到2014年3月份之间，其通过长垣公司财务人员或其本人的账户给鑫汇达公司转过1300多万元，用于给沁阳公司客户解约。在鑫汇达公司成立之前，其经常向赵红伟借钱向外放贷款挣钱，现在二人之间已经没有债务上的纠纷了，谁也不欠谁钱。
6、被害人陈述
被害人王某3、和振太、王某4、李某、付某2、郭某、姬某、朱某、张某4、卫某、王某5、毋某1、司某、毋某2、买某2、尹某、陈某1、黄某1、黄某2、丁某、陈某2、陈某3证实，曾在鑫汇达公司存过，得到一部分利息，大部分本金没有返还。
7、被告人供述和辩解
（1）被告人赵红伟的供述与辩解证实，睢峰向汇达公司借款200多万在沁阳市成立鑫汇达公司，其与鑫汇达公司没有关系。睢峰在沁阳市成立鑫汇达公司是为了偿还其之前的欠款1000多万元，算上利息是2000多万，所以鑫汇达公司吸收的资金都打到其个人账户了。因借款已还清，借条被其销毁。其安排程飞飞到鑫汇达公司帮忙指导业务，和应睢峰要求到鑫汇达公司讲过鑫汇达公司是焦作汇达公司的分公司，是为了让睢峰尽快归还欠款。鑫汇达公司的业务用房是焦作汇达公司出钱购买的。焦作汇达公司给鑫汇达公司的客户支付过本金和利息，是为了帮睢峰的鑫汇达公司暂时周转。
（2）被告人程飞飞的供述和辩解证实，赵红伟是鑫汇达公司的大老板，赵红伟在该公司开业后让其去指导业务，传达赵红伟的指令。其按照赵红伟的要求制定公司员工工资、吸存任务、业务提成标准，监督鑫汇达公司吸收存款的情况。鑫汇达公司吸收的存款大部分都转到了赵红伟的个人账户，剩余部分用于支付鑫汇达公司的客户本金利息和员工工资提成和公司费用。睢峰是公司的法定代表人，很少去公司，没有给其安排过具体工作。睢峰让有困难找赵红伟。其对鑫汇达公司的员工说过鑫汇达公司是汇达公司的分公司。
8、综合证据
（1）受案登记表、立案决定书证实，沁阳市公安局对鑫汇达公司非法吸收公众存款案立案侦查。
（2）赵红伟、程飞飞户籍证明证实赵红伟、程飞飞的基本情况。
（3）发破案经过证实本案的案发以及侦破经过。
以上证据均经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
关于被告人赵红伟和辩护人辩称，鑫汇达公司不是赵红伟成立的，鑫汇达公司转给赵红伟的二千多万元是睢峰还赵的欠款，赵红伟不构成诈骗罪之理由，经查，被告人赵红伟提供资金，让睢峰成立鑫汇达公司后，又指派被告人程飞飞到鑫汇达公司负责经营管理；多名证人证实程飞飞是鑫汇达公司实际负责人，赵红伟是实际控制人，赵红伟利用鑫汇达公司非法吸收公众存款，指使程飞飞以及鑫汇达公司财务人员将集资款项2232.92元以现金或者转账的形式转入其个人银行账户，肆意挥霍投资款，未将吸收资金投入生产经营，其主观上具有非法占有的目的，客观上使用诈骗方法非法集资，给投资群众造成特别重大损失，其行为构成集资诈骗罪。
关于被告人程飞飞和辩护人辩称程飞飞在汇达公司非法集资案件中已经被判刑，不应再对其处罚之理由，经查，程飞飞虽然因参与汇达公司非法集资活动被判刑，但该案件人民法院在判决时，并没有将程飞飞在鑫汇达公司非法吸收公众存款的情况认定在犯罪事实中；程飞飞参与鑫汇达公司非法吸收公众存款行为属于漏罪，根据法律规定，应当对其漏罪作出判决，与前罪并罚。
本院认为，被告人赵红伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人程飞飞受赵红伟指使，在沁阳市利用鑫汇达公司向社会不特定对象非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。程飞飞帮助赵红伟非法集资，与赵红伟在非法吸收公众存款的范围内构成共同犯罪，赵红伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；赵红伟非法集资行为又有非法占有的目的，非法占有集资群众资金，构成集资诈骗罪，应当择一重罪处罚，构成集资诈骗罪。程飞飞在非法吸收公众存款的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予采纳。程飞飞的辩护人关于程飞飞系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人赵红伟、程飞飞的辩解理由和各自辩护人的其他辩护意见与本院查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第五十七条、第五十九条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十七条之规定，判决如下：
一、被告人赵红伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元；与前罪无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；
（刑期自判决确定之日起计算）
二、被告人程飞飞犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；撤销缓刑，与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20万元（已缴纳10万元）；
（刑期自判决执行之日起开始计算。判决前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年1月10日起至2018年7月23日）
三、侦查机关依法扣押的买柯柯2万元、付艳萍4.2687万元、肖芸芸3400元、ＸＸ芳5927元、闫娜560元、沁阳市鑫汇达财物服务公司1130元、买珂7万元、王冬娟2万元、成芳1万元、张雪攀1万元、肖婧伟9680元、张超7000元、张森9080元，共计20.9464万元系违法所得，依法予以追缴，由扣押机关返还投资群众。本案其他赃款和违法所得依法继续追缴，返还投资群众。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李元明
审 判 员 张爱国
代理审判员 张雪娇
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 马 宁