江苏省如东县人民法院
刑 事 判 决 书
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（2015）东刑二初字第00118号
公诉机关江苏省如东县人民检察院。
被告单位如东县某某建材有限公司，住所地如东县经济开发区友谊西路119-8号，法定代表人奚某。
诉讼代表人奚某某。
被告人奚某，如东县某某建材有限公司法定代表人。被告人奚某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月16日被如东县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕，现羁押于如东县看守所。
辩护人钱国梅，江苏秉直律师事务所律师。
如东县人民检察院以东检诉刑诉（2015）353号起诉书指控被告人奚某犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派代理检察员高帅荣、邓灿出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人奚某某、被告人奚某及其辩护人钱国梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
如东县人民检察院指控，被告人奚某于1999年至2014年以高息为诱饵，通过自己和他人宣传、介绍，向社会不特定人员非法吸收公众存款共计人民币690.53万元，已归还人民币30万元。
被告人奚某归案后如实供述了上述犯罪事实。
为证实上述指控，公诉机关向本院提交并当庭宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告单位如东县某某建材有限公司、被告人奚某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人奚某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
庭审中，被告单位诉讼代表人奚某某、被告人奚某对起诉书指控的犯罪事实及确定的罪名均未提出异议。辩护人提出如下辩护意见：1、案发前，被告人已归还部分借款，可以作为量刑情节酌情考虑，对其从轻处罚；2、被告人有坦白情节，自愿认罪并真诚悔罪；3、被告人一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯，所借钱款基本用于公司周转，其主观恶性较小。
经审理查明，1999年至2014年间，被告人奚某明知其经营的被告单位如东县某某建材有限公司不具备吸储资质，仍以生产经营为由，通过口口相传等方式，以其本人或公司名义向被害人王某甲、于某等二十余人高息揽储，非法吸收公众资金共计人民币690.53万元。案发前，被告人奚某已归还本金人民币30万元，担保人朱广生已归还本金人民币14万元，担保人娄家华已归还本金人民币16万元。分述如下：
1、被告人奚某于2013年至2014年间向被害人王某甲借款人民币55万元；
2、被告人奚某于2009年开始向被害人高某甲、黄某借款人民币8万元；
3、通过王某甲介绍，被告人奚某于2013年至2014年间向被害人高某乙借款人民币8万元；
4、通过王某甲介绍，被告人奚某于2010年至2014年间向被害人严某借款人民币6万元；
5、通过王某甲介绍，被告人奚某于2013年间向被害人许某甲借款人民币5万元；
6、通过王某甲介绍，被告人奚某于2013年至2014年间向被害人顾某借款人民币4万元；
7、被告人奚某于2010年至2012年间向被害人于某借款人民币25万元；
8、过于某介绍，被告人奚某于2012年间通向被害人孙某借款人民币26万元，已归还本金人民币5万元；
9、通过于某介绍，被告人奚某于2012年间向被害人杨某甲借款人民币18万元；
10、通过于某介绍，被告人奚某于2011年间向被害人杨某乙借款人民币26万元，已归还本金人民币15万元；
11、被告人奚某于2012年间向被害人徐某借款人民币13.5万元；
12、通过徐某介绍，被告人奚某于2013年间向被害人陈某甲借款人民币24.5万元；
13、被告人奚某于2013年间向被害人冒新民借款人民币48万元；
14、被告人奚某2013年间向被害人陆某甲借款人民币18.75万元；
15、被告人奚某于2008年开始向被害人陈某乙借款人民币50万元；
16、被告人奚某于2013年间向被害人张某借款人民币20万元；
17、通过张某介绍，被告人奚某于2013年间向被害人周某甲借款人民币20万元；
18、被告人奚某于2011年至2014年间向被害人许某乙借款人民币70万元，担保人朱广生归还本金人民币14万元，担保人娄家华归还本金人民币16万元；
19、被告人奚某于2007年开始向被害人瞿某借款人民币80.9万元；
20、被告人奚某于2010年至2013年间向被害人葛某借款人民币3万元；
21、被告人奚某于2013年间向被害人杨某丙借款人民币29.28万元；
22、被告人奚某于2009年开始向被害人田某借款人民币16万元；
23、通过田某介绍，被告人奚某于2010年间向被害人崔某借款人民币4万元；
24、被告人奚某于2014年间向被害人杨某丁借款人民币15万元；
25、被告人奚某于2013年间向被害人陆某乙借款人民币66.6万元，已归还本金人民币10万元；
26、被告人奚某于2014年间向被害人周某乙借款人民币20万元；
27、被告人奚某于1999年间向被害人王某乙借款人民币10万元。
被告人奚某归案后如实供述了自己的主要犯罪事实。
上述事实，被告人奚某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某甲、于某等人的陈述笔录；证人陈红梅等人的证言笔录；如东县公安局出具的发破案及抓获经过；调取证据清单、借条复印件；被告单位如东县某某建材有限公司的工商登记资料、被告人奚某的常住人口基本信息及其在侦查机关的供述笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位如东县某某建材有限公司、被告人奚某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人奚某归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。如东县人民检察院指控被告单位如东县某某建材有限公司、被告人奚某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人奚某从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人案发前已归还部分借款，有坦白情节，自愿认罪并真诚悔罪，一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯，所借钱款基本用于生产经营，主观恶性较小，可以从轻处罚的的辩护意见，经查，与庭审查证事实相符，本院予以采纳。被告人奚某庭审中自愿认罪，且于案发前已归还部分借款，可酌定从轻处罚。对被告单位及被告人尚未退出的赃款应当予以追缴，并发还给各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位如东县某某建材有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币六万元；
被告人奚某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2018年6月15日止）。
二、对被告单位如东县某某建材有限公司及被告人奚某尚未退出的赃款共计人民币660.53万元予以追缴，并发还给各被害人。（详见后附清单）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王政红
代理审判员 朱天晔
人民陪审员 吴明秀
二〇一六年一月二十九日
书 记 员 孟良燕
附《中华人民共和国刑法》条文：
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。