山东省平邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1326刑初123号
公诉机关：山东省平邑县人民检察院。
被告人：于某甲，男，1972年8月1日出生于山东省平邑县，汉族，农民，住平邑县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年2月4日被平邑县公安局刑事拘留，同年2月6日被取保候审，2017年2月6日被监视居住。
被告人：于某乙，男，1972年3月21日出生于山东省平邑县，汉族，农民，住平邑县。因犯交通肇事罪于2008年3月14日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。现因涉嫌犯开设赌场罪于2016年2月4日被平邑县公安局刑事拘留，同年2月6日被取保候审，2017年2月6日被监视居住。
被告人：孙某甲，男，1974年6月20日出生于山东省平邑县，汉族，农民，住平邑县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年2月4日被平邑县公安局刑事拘留，同年2月21日被取保候审，2017年2月21日被监视居住。
被告人：路某，男，1962年12月13日出生于山东省平邑县，汉族，农民，住平邑县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年2月4日被平邑县公安局刑事拘留，同年2月21日被取保候审，2017年2月21日被监视居住。
被告人：程某，男，1980年4月1日出生于山东省平邑县，汉族，农民，住平邑县。因涉嫌犯赌博罪于2016年2月4日被平邑县公安局刑事拘留，同年2月6日被取保候审，2017年2月6日被监视居住。
被告人：魏某，男，1975年1月8日出生于山东省平邑县，汉族，农民，住平邑县。因涉嫌犯赌博罪于2016年2月4日被平邑县公安局刑事拘留，同年2月6日被取保候审，2017年2月6日被监视居住。
被告人：于某丙，男，1971年11月2日出生于山东省平邑县，汉族，农民，住平邑县。因涉嫌犯赌博罪于2016年2月4日被平邑县公安局刑事拘留，同年2月6日被取保候审，2017年2月6日被监视居住。
被告人：于某丁，男，1982年8月5日出生于山东省平邑县，汉族，农民，住平邑县。因涉嫌犯赌博罪于2016年2月4日被平邑县公安局刑事拘留，同年2月6日被取保候审，2017年2月6日被监视居住。
被告人：刘某，男，1982年8月21日出生于山东省平邑县，汉族，农民，住平邑县。因涉嫌犯赌博罪于2016年2月4日被平邑县公安局刑事拘留，同年2月6日被取保候审，2017年2月6日被监视居住。
山东省平邑县人民检察院以平检公刑诉[2017]121号起诉书，指控被告人于某甲、于某乙、孙某甲、路某犯开设赌场罪，被告人程某、魏某、于某丙、于某丁、刘某犯赌博罪，于2017年3月23日向本院提起公诉，本院于同日立案。后本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平邑县人民检察院指派检察员吴志永出庭支持公诉，被告人于某甲、于某乙、孙某甲、路某、程某、魏某、于某丙、于某丁、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年10月至2016年2月，被告人于某甲、于某乙、路某、孙某甲分别单独或合作在不同地点设立赌场，供被告人程某、魏某、于某丙、于某丁、刘某与他人赌博。2016年2月3日被公安机关查获，现场查获赌资二十余万元。
就上述指控，公诉机关当庭宣读了证人证言、被告人供述，出示了相关书证予以证实。公诉机关认为，被告人于某甲、于某乙、孙某甲、路某开设赌场供他人赌博，被告人程某、魏某、于某丙、于某丁、刘某聚众赌博，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一款之规定，应分别以开设赌场罪、赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
九被告人均对指控的罪名无异议；被告人魏某辩解，查获的赌资中有4万多元、于某丙辩解有2.8万多元、于某丁辩解有1万多元、刘某辩解有1.3万多元系公安机关从各自的车上搜走，不能认定为赌资；被告人于某甲辩解查获的赌资中有3万元系公安机关从其身上搜走，不能认定为赌资。指控的在于某乙家设立赌场，其没有参与组织。其他被告人对指控的事实均无异议。
经审理查明，2015年10月至2016年2月，被告人于某甲、于某乙、路某、孙某甲为抽头渔利，分别单独或合作在不同地点设立赌场，供被告人程某、魏某、于某丙、于某丁、刘某与他人赌博。具体犯罪事实分述如下：
1、2016年1月至2月，被告人于某甲、于某乙在于某戊家设立赌场，供被告人程某、魏某、于某丙、于某丁、刘某以及其他人参与赌博。2016年2月3日22时许，被告人程某、魏某、于某丙、于某丁、刘某等人在于某戊家中赌博时，被公安机关当场查获。并从现场查获赌资十多万元。
2、2015年10月左右，被告人于某甲、于某乙在于某乙家中设立赌场，供被告人程某、魏某、于某丙、于某丁、刘某等人参与赌博。
3、2015年11月份，被告人于某甲在白马关一养鸭棚里设立赌场，供被告人程某、魏某、于某丙、于某丁、刘某、孙某甲以及其他人参与赌博。
4、2015年10月至2016年2月，被告人路某在其子经营的乾元大酒店内设立赌场，多次供程某、魏某、于某丙、于某丁、孙某甲等二十余人参与赌博。
5、2015年10月至12月，被告人孙某甲在家中设立赌场，多次供程某、魏某、于某丙、于某丁等二十余人参与赌博。
上述事实，有业经庭审举证、质证的下列证据证实：
（一）证人证言
1、证人于某戊的证言证实其在于某戊家用扑克牌以“憋十”的方式赌博两次，2016年2月3日晚，其和刘涛（刘某）占一门，赌博时被现场查获。
2、证人于某戊的证言证实程某、于某丙、于某丁等人在其家中赌博三次。于某甲和于某乙在一边看，没有玩。
3、证人李某的证言证实其在2015年在孙某甲家赌博六七次；2016年2月份之前在路某的乾元大酒店赌博十多次。每次都有二十多人参与。
4、证人孙某乙的证言证实其分别在路某的乾元大酒店和孙某甲家多次赌博。并证实分别是路某和孙某甲设的局。
5、证人咸某甲、孙某丙、孙某丁、郭某、咸某乙证实其均多次在路某的乾元大酒店赌博。路某设的局，并从中抽水。咸某甲证实其还到孙某甲家赌过一次。
（二）书证
1、平邑县公安局出具的搜查证明、扣押清单证实经在于某戊家搜查，查获现金212427.5元。
2、平邑县公安局出具的查扣赌资明细载明：车内12000元刘涛车内21200元于某丙车内10000元于某丁魏峰车内40000元。
3、抓获经过证实被告人均系被抓获归案。
4、户籍信息证实被告人均已达到刑事责任年龄。
（三）被告人供述
1、被告人于某甲的供述：2015年10月份左右，我和于某乙在一起收桃，闲着没有事时就商量开设赌场。我们两人就成了一个场，当时是在于某乙家赌博的，用扑克牌玩“拖拉机”、“憋十”，并规定了赌博规模。当时玩的人有于某丙和程某、刘某、于某丁他们。这些人陆续赌了半个月左右，我和于某乙每人分了2000来元钱。后来于某乙去外地了。过了一段时间，于某丙和程某找我，说在于某戊家不安全，让我找个地方，我就安排他们去我在白马关西边的鸭棚里，给他们准备好扑克牌，他们玩了两次，我盈利了600来元钱。
到了2016年1月底，于某丙和刘某、程某找我，说我鸭棚不安全，让我和于某乙另找地方。我就和于某乙联系，商定让他们到我二哥于某戊家赌。我就通知他们到我二哥家。2016年2月3日晚上，他们正赌的时候，你们公安局的人就来了。在于某戊家抽的钱让我和于某乙平分了。
2016年2月2日，程某输没了钱，借了我两万元，打完接着给我了，也没要利息。2月3日。程某借了我一万元，还没打完就被你们查获了。
2、被告人于某乙的供述：我和于某甲设赌博局是从2015年10月份左右开始的，当时是我找于某甲商量的，于某甲答应了，我们就开始联系赌博的人。我联系的刘某（刘涛）、于某丙、程某（程小二）、魏峰（魏某），给他们说到我家玩。我和于某甲就从我家设立了赌场，让他们在我家赌博。他们在我家玩了五六次，我和于某甲只是抽水。2015年12月1日，我和朋友去黑龙江玩，他们没再上我家赌博。2016年1月底，于某甲给我打电话联系，商量再找人赌博，好挣点钱，我们商定到他二哥于某戊家。赌了几次，最后被你们抓住了。
都是我和于某甲联系人参与赌博，我们从中抽水，给他们买吃喝的东西，管个饭。
3、被告人孙某甲的供述：2015年7、8月份左右，武台的杨亮、刘斌到我家玩，我们就赌斗地主。后来程某等人也到我家玩，程某来后，提议用“憋十”的方法赌博，在我家赌了有十来次。我听人说在乾元饭店有赌博的，2015年11月份，我就去了。后来程某给我打电话说保太的毛某要到我家里玩，我同意了，他们当天晚上就来了，他们一共来过两次，我觉得毛某等人赌的太大，就说怕被举报，他们就不来了。在我家赌博时，我在旁边抽水。
4、被告人路某的供述：2015年6月18日，我家在武台镇中学附近开了一家乾元大酒店。我表弟魏某、李四等人陆续就到我饭店赌博。还有保太的毛某及他带领的七八个人，还有仲村的人都去。他们赌博时，我就在旁边抽水。
5、被告人程某的供述：我最早是2015年10月份在于某乙家开始赌的，当时有我，于某丙、刘某、魏某、于某甲几个，于某丁和于某戊偶尔玩几次。于某乙在旁边抽水，抽的水钱也给于某甲来，给多少我不清楚。我们在于某乙家赌了五六次。有一次在路某的饭店吃饭的时候，看到有人在那里玩，我在那里玩了几次，路某抽水。后来嫌饭店乱怕出事，就到孙某甲家去玩，是孙某甲成的场。后来到于某甲的鸭棚玩了几次。后来于某甲说他和于某乙合伙了，我们上于某戊家玩了几天，被你们抓住了。
6、被告人魏某、于某丙、于某丁、刘某的供述与程某供述的内容基本一致。
本院认为，被告人于某甲、于某乙、路某、孙某甲为抽头渔利，提供场所、赌具，组织他人聚众赌博，其行为均构成开设赌场罪；被告人程某、魏某、于某丙、于某丁、刘某聚众赌博，赌资累计达到5万元以上，其行为构成赌博罪。应依法追究九被告人的刑事责任。平邑县人民检察院的指控成立，本院予以支持。
对于被告人魏某、于某丙、于某丁、刘某提出分别有被公安机关从车上搜出的现金，该部分现金不应认定为赌资的辩解意见，经审理认为，公安机关的查扣赌资明细载明，确从该四名被告人车上查扣部分赌资，数额8万余元，该部分现金并未被用于被告人的赌博行为，不宜认定为赌资。对四被告人的相关辩解意见，本院予以采纳。
对于被告人于某甲提出公安机关从其身上搜出现金3万元，该3万元现金不应认定为赌资的辩解意见，经审理认为，公安机关从于某甲身上搜出现金，除被告人辩解外，没有其他证据证实，无法认定。且于某甲虽未直接参与赌博，但其作为聚众赌博的组织者，在赌场抽头渔利，并且还为参与赌博者提供借款，其随身所带资金，应视为准备用于赌博，故应认定为赌资。对被告人的该辩解意见，本院不予采纳。
对于被告人于某甲、于某乙当庭辩解于某甲没有参与第2起事实的开设赌场的辩解意见，经审理认为，二被告人在侦查阶段均供述于某甲参与了该起犯罪事实，且有其他被告人供述于某乙将抽头渔利所得分给了于某甲。二被告人的当庭辩解没有做出合理解释，对被告人的该辩解意见，本院不予采纳。
九被告人到案后均能如实供述自己的犯罪行为，对其可从轻处罚。根据九被告人的犯罪事实，性质、情节和对社会的危害程度，可依法对九被告人适用缓刑，接受社区矫正。在缓刑考验期间，九被告人应当遵守法律、法规、服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做有益于社会的公民。
综合考量九被告人的犯罪事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人于某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币25000元（已缴纳）。
二、被告人于某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币25000元（已缴纳）。
三、被告人路某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币25000元（已缴纳）。
四、被告人孙某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币25000元（已缴纳）。
五、被告人程某犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑九个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
六、被告人魏某犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑九个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
七、被告人于某丙犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑九个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
八、被告人于某丁犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑九个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
九、被告人刘某犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑九个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 时圣宏
审 判 员 刘作元
人民陪审员 魏星星
二〇一七年五月十二日
书 记 员 窦然然