四川省乐山市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）乐中刑初字第350号
公诉机关乐山市市中区人民检察院。
被告人梁俊杰，男，1973年9月9日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市。2007年11月10日因犯盗窃罪被湖北省武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年3月1日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年3月27日被乐山市公安局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。2013年5月9日被乐山市市中区人民检察院决定指定监视居住于乐山市市中区。2013年11月27日被本院决定取保候审。经本院决定于2014年6月26日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人胡伟，四川高贸律师事务所律师。
被告人邱某某，女，1981年10月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省西华县，现住乐山市市中区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年3月27日被乐山市公安局刑事拘留，同年5月3日依法逮捕。2013年5月9日被乐山市市中区人民检察院决定指定监视居住于乐山市市中区。2013年11月27日被本院决定取保候审。
被告人刘某某，男，1976年11月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年8月10日被乐山市公安局刑事拘留，同年9月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被乐山市公安局依法逮捕。2013年5月9日被乐山市市中区人民检察院决定指定监视居住于乐山市市中区。2013年11月27日被本院决定取保候审。经本院决定于2014年6月26日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
乐山市市中区人民检察院以乐市中检公诉刑诉（2013）320号起诉书指控被告人梁俊杰、邱某某、刘某某犯妨害信用卡管理罪，于2013年10月31日向本院提起公诉，本院根据最高人民法院指定管辖决定对本案立案受理，并在被告人梁俊杰、邱某某、刘某某自愿和同意适用简易程序审判的前提下，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。乐山市市中区人民检察院指派检察员段旭红出庭支持公诉，被告人梁俊杰及其辩护人胡伟、被告人邱某某、刘某某到庭参加诉讼。处理本案管辖权的期间，依法不计入审限。公诉机关对被告人梁俊杰是否具有立功、是否是累犯需要补充侦查，本院决定对本案延期审理。现已审理终结。
经审理查明，自2009年以来，被告人梁俊杰通过网络联系的方式，非法买卖信用卡。2010年开始，梁俊杰伙同被告人邱某某、刘某某一同非法买卖信用卡，梁俊杰主要负责协调工作，邱某某负责网上商谈银行卡买卖业务，在与买家联系好后，安排刘某某去快递公司发货，并多次指示刘某某到广州等地领取他人信用卡，刘某某在梁俊杰的指示下，分多次到外地领取大量的信用卡并将这些信用卡带回湖南交给梁俊杰。2012年3月27日，公安人员在梁俊杰、邱某某租住的湖南省长沙市天心区白沙晶城小区南楼507房内将二人抓获，并从该租住房内查获非本人开户的银行卡422张、居民身份证原件85张，并查扣涉案电脑二台。经过对上述两台电脑资料进行电子勘验和取证，发现多人的身份证扫描件，同时发现500余条买卖银行卡的信息及部分发货快运单，涉及北京、广东、四川、重庆等27个省、31个市州。经整理有据可查（有详细邮寄地址、电话）的买家共涉及23个省、113人、390张银行借记卡。
2012年8月10日，被告人刘某某在湖南省娄底市吉星路新体育馆十字路口被公安人员抓获。
在审理过程中，被告人梁俊杰向公安机关提供侦破其他案件的线索，经查证属实。
诉讼中，被告人梁俊杰、邱某某、刘某某均自愿认罪。被告人梁俊杰、刘某某分别预缴罚金人民币2.5万、2万元。
2014年6月25日，邱某某被四川省乐山市人民医院诊断为：宫内早孕。
上述事实，被告人梁俊杰、邱某某、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表，立案决定书、刑事拘留证、逮捕证，被告人刘某某、邱某某、刘某某被抓获的经过，证人陈某、王某某、包某某、李某某、刘某甲、梁某、李某、沈某某、罗某某等人的证言，搜查笔录、扣押物品文件清单、调取证据通知书、证明材料（各地公安机关协查资料）、扣押的银行卡、信用卡照片及相关资料照片，被告人梁俊杰的前科刑事判决书和立功材料，四川省乐山市人民医院病情证明书，被告人邱某某、梁俊杰、刘某某供述及户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人梁俊杰伙同被告人邱某某、刘某某非法持有他人信用卡，并出售、购买以虚假的身份证明骗领的信用卡，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人梁俊杰、邱某某、刘某某犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据充分，其指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人梁俊杰起主要作用，是主犯；被告人邱某某、刘某某起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人梁俊杰在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内又犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。在审理过程中，被告人梁俊杰向公安机关提供侦破其他案件的线索，经查证属实，应当认定为立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人梁俊杰、邱某某、刘某某归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人梁俊杰、邱某某、刘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人梁俊杰从轻处罚，对被告人邱某某、刘某某减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）、（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款之规定，判决如下：
一、被告人梁俊杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月26日起至2016年2月2日止）。
（罚金在判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人邱某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
（罚金在判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人刘某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月26日起至2014年12月16日止）。
四、扣押在案作案工具电脑、非三被告人本人身份开户的银行卡422张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴国燕
人民陪审员 郑清平
人民陪审员 刘建勇
二〇一四年六月二十六日
书 记 员 章祈伦
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条……
……
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
……