四川省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）川刑终471号原公诉机关四川省广元市人民检察院。上诉人（原审被告人）张华荣，男，1969年10月4日出生于重庆市大足县，汉族，初中文化，广元友利股权投资基金管理有限公司法定代表人、成都蓉易达营销策划有限公司法定代表人、成都蓉易达物流有限公司法定代表人、四川蓉易达投资管理有限公司实际控制人，住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月23日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于广元市看守所。上诉人（原审被告人）张思维，女，1993年2月15日出生于四川省成都市，汉族，大学文化，成都川渝华明五粮商贸有限公司法定代表人，住四川省成都市成华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年3月12日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于广元市看守所。辩护人何兴全，四川蜀剑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊正菊，女，1968年8月22日出生于四川省成都市，汉族，初中文化，广元友利股权投资基金管理有限公司股东，住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月19日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于广元市看守所。上诉人（原审被告人）干国元，男，1953年10月12日出生于四川省夹江县，汉族，大专文化，广元友利股权投资基金管理有限公司总经理，住夹江县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年3月5日被刑事拘留；同年4月9日被逮捕。现羁押于广元市看守所。辩护人郑华军，四川盛豪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）严雪冬，男，1981年11月23日出生于四川省渠县，汉族，大学文化，广元友利股权投资基金管理有限公司副总经理，住四川省渠县，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月26日被取保候审，同年3月2日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于广元市看守所。辩护人杨晨霖，四川九贤律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王有，男，1986年2月18日出生于四川省简阳市，汉族，高中文化，广元友利股权投资基金管理有限公司副总经理，住四川省成都市金牛区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月4日被四川省广元市公安局利州区分局决定取保候审，于2017年7月28日被逮捕。现羁押于广元市看守所。辩护人向莉，四川九贤律师事务所律师。上诉人（原审被告人）唐凌志，男，1979年3月6日出生于四川省成都市，汉族，大学文化，四川国银凯捷投资管理有限公司法定代表人，四川蓉易达投资管理有限公司职员，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月23日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于广元市看守所。辩护人王世卫，四川众友律师事务所律师。辩护人刘俊，四川金援律师事务所律师。上诉人（原审被告人）魏栋，男，1985年4月1日出生于四川省成都市，汉族，大专文化，四川永福源商贸有限公司法定代表人、四川蓉易达投资管理有限公司职员，住四川省成都市武侯区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月4日被四川省广元市公安局利州区分局决定取保候审，2016年11月15日被四川省广元市中级人民法院决定取保候审。辩护人刘锦山，四川杰邦律师事务所律师。辩护人龙世莲，四川信合信（成都）律师事务所律师。原审被告人张群英，女，1977年2月16日出生于四川省广元市利州区，汉族，初中文化，广元友利股权投资基金管理有限公司职员，住广元市利州区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月26日被四川省广元市公安局利州区分局决定取保候审，2016年11月15日被四川省广元市中级人民法院决定取保候审。原审被告人刘雪梅，女，1988年10月13日出生于四川省广元市利州区，汉族，初中文化，广元友利股权投资基金管理有限公司职员，住四川省广元市利州区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月3日被四川省广元市公安局利州区分局决定取保候审，2016年11月15日被四川省广元市中级人民法院决定取保候审。原审被告人文晶，女，1986年9月26日出生于四川省广元市利州区，汉族，大专文化，广元友利股权投资基金管理有限公司职员，住四川省广元市利州区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月4日被四川省广元市公安局利州区分局决定取保候审，2016年11月15日被四川省广元市中级人民法院决定取保候审。原审被告人何玉婷，女，1990年9月23日出生于四川省广元市利州区，汉族，中专文化，广元友利股权投资基金管理有限公司职员，住四川省广元市利州区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月3日被四川省广元市公安局利州区分局决定取保候审，2016年11月15日被四川省广元市中级人民法院决定取保候审。原审被告人杨俊，女，1989年8月26日出生于四川省广元市昭化区，汉族，高中文化，广元友利股权投资基金管理有限公司职员，住四川省广元市利州区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月3日被四川省广元市公安局利州区分局决定取保候审，2016年11月15日被四川省广元市中级人民法院决定取保候审。原审被告人李清香，曾用名李清先，女，1970年11月25日出生于四川省广元市利州区，汉族，初中文化，广元友利股权投资基金管理有限公司职员，住四川省广元市利州区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月4日被四川省广元市公安局利州区分局决定取保候审，2016年11月15日被四川省广元市中级人民法院决定取保候审。四川省广元市人民中级人民法院审理四川省广元市人民检察院指控原审被告人张华荣、张思维、熊正菊犯集资诈骗罪，原审被告人干国元、严雪冬、唐凌志、魏栋、王有、刘雪梅、杨俊、何玉婷、文晶、李清香犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年7月21日作出（2016）川08刑初11号刑事判决。以集资诈骗罪，判处原审被告人张华荣无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以集资诈骗罪，判处原审被告人张思维有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；以集资诈骗罪，判处原审被告人熊正菊有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；以非法吸收公众存款罪，判处原审被告人干国元有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；以非法吸收公众存款罪，判处原审被告人严雪冬、唐凌志有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；以非法吸收公众存款罪，判处原审被告人魏栋、王有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；原审被告人张群英、刘雪梅、文晶、何玉婷、李清香犯非法吸收公众存款罪，免于刑事处罚。宣判后，原审被告人张华荣、张思维、熊正菊、干国元、严雪冬、唐凌志、魏栋、王有不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。本院经审查查明，除原判认定的张华荣、张思维、熊正菊集资诈骗7530.35余万元以及干国元、严雪冬、唐凌志、魏栋、王有等非法吸收公众存款10548余万元的事实外，还发现一审宣判前,上诉人（原审被告人）张华荣等涉嫌利用广元友利股权投资基金管理有限公司非法集资192万元新的同种类犯罪事实，该事实已被司法机关启动刑事追究程序。本院认为，因本案一审判决宣判后，二审期间发现了上诉人（原审被告人）张华荣等还有同种漏罪没有判决。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、《最高人民法院》之规定，裁定如下：一、撤销四川省广元市中级人民法院（2016）川08刑初11号刑事判决；二、发回四川省广元市中级人民法院重新审判。本裁定为终审裁定。本裁定自宣告之日起发生法律效力。审判长  李伟民审判员  左 青审判员  纪效明二〇一八年三月二日书记员  伍 楷附：相关法律条文及司法解释。一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：……（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判；……二、最高人民法院《关于判决宣告后又发现被判刑的犯罪分子的同种漏罪是否实行数罪并罚的批复》（法复【1993】3号）：……但如果在第一审人民法院的判决宣告以后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉，判决尚未发生法律效力的，第二审人民法院在审理期间，发现原审被告人在第一审判决以前还有同种漏罪没有判决的，第二审人民法院应当依照刑事诉讼法的规定，裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判，第一审人民法院重新审判时，不适用刑法关于数罪并罚的规定。