宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0302刑初431号
公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。
被告人王涛，男，1983年5月4日出生，公民身份证号码：×××，回族，宁夏回族自治区吴忠市人，小学文化，系宁夏杞杞红乐生物科技有限公司法定代表人，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年6月21日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被列为在逃人员。2017年7月11日,被北京铁路公安局石家庄公安处石家庄北站派出所抓获。2017年7月15日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定刑事拘留。2017年8月16日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2017年11月10日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院决定被取保候审。2017年11月14日，经本院决定被取保候审。
辩护人王凯，宁夏方和圆律师事务所律师。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2017）369号起诉书指控被告人王涛犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员马付强出庭支持公诉，被告人王涛及其辩护人王凯均到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控，2016年3月，被告人王涛在吴忠市利通区注册成立”宁夏杞杞红乐生物科技股份有限公司”，王涛为法定代表人，经营范围为枸杞种植、收购及销售等。被告人王涛在经营该公司过程中，以销售枸杞产品为名，要求参加者以每股2600元的价格认缴出资额，并获得股东资格。后王涛按照推荐关系将参加人员组成层级，以发展人员的数量作为计酬与返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从会员缴纳的入股费用中非法获利，发展会员人数达63人，会员层级达20级，传销资金数额累计195000元。
公诉机关认定上述犯罪事实的证据有：1.被害人陈述；2.书证；3.电子数据；4.被告人供述。
公诉机关认为，被告人王涛以非法占有为目的，以销售产品为名，要求参加者以认缴股资获得加入资格，并按照推荐关系组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，发展会员人数达63人，收取的传销资金数额累计达195000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王涛犯罪后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。
被告人王涛当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解理由。
辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王涛不具有骗取财物的目的；2.本案证据无法证实会员层级达20级；3.本案涉案资金，应当将相关产品的销售金额、被告人已经退还的金额、被告人以返利形式返还的金额、有关涉案人员代被告人退还的金额予以扣除，扣除后传销活动的总金额不是195000元；4.根据残疾评定标准，王涛虽然未经残联等机关发残疾证，但被告人王涛属于一级盲，根据刑法规定可以从轻、减轻或免除处罚。综上，建议对被告人王涛处以拘役刑，并适用缓刑。
经审理查明，2016年3月，被告人王涛在银川市兴庆区注册成立”宁夏杞杞红乐生物科技股份有限公司”，王涛为法定代表人，公司经营范围为枸杞种植、收购及销售等。被告人王涛在经营该公司过程中，以销售枸杞产品为名，要求参加者以每股2600元的价格认缴出资额，并获得股东资格。后王涛按照推荐关系将参加人员组成层级，以发展人员的数量作为计酬与返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从会员缴纳的入股费用中非法获利，发展会员人数达63人，会员层级达20级，会员直接或者间接缴纳传销资金数额累计189800元。
另查明，本案63名会员中，其中有7人投资17股。
上述犯罪事实，有公诉机关当庭举证、经质证的吴忠市公安局利通区分局受案登记表，被害人王某甲的陈述及辨认笔录和照片，证人李某甲、马某甲、丁某某、王某乙、马某乙、罗某某、马某丙、马某丁、李某乙、金某某、周某某、马某戊的证言，宁夏杞杞红乐生物科技股份有限公司企业信息，宁夏沃福百瑞公司产品报价及说明、营业执照及证明，宁夏杞杞红乐生物科技股份有限公司公户交易明细，被告人王涛石嘴山银行账户交易明细、中国工商银行账户交易明细、中国农业银行交易明细清单，接受证据材料清单：宁夏杞杞红乐生物科技股份有限公司入股入职协议书、产品明细、入职入股须知，吴忠市公安局网络安全保卫支队远程勘验检查笔录（附层级图），被告人王涛的供述，被告人王涛的常住人口详细信息等证据证实，足以认定。
本院对被告人王涛及辩护人提交的证据确认如下：一、对被告人王涛提交的宁夏回族自治区宁夏回族自治区吴忠市××区委会所出具介绍信的真实性予以认定；二、对被告人王涛提交的吴忠市人民医院门诊病历、辩护人提交的河北省眼科医院的病历证明、石家庄华山中西医结合医院病历的真实性予以认定，以上证据只是对被告人王涛疾病的诊断，并不是相关机构对被告人王涛残疾的认定，故对证明王涛系盲人的证明目的本院不予认定。
本院认为，被告人王涛以非法占有为目的，以销售产品为名，要求参加者以认缴股资获得加入资格，并按照推荐关系组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，发展会员人数达63人，会员层级达20级，其行为已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王涛的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王涛到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。关于被告人王涛的辩护人所提：1.被告人王涛不具有骗取财物的目的；2.本案证据无法证实本案的层级达20级；3.本案涉案资金，应当将相关产品的销售金额、被告人已经退还的金额、被告人以返利形式返还的金额、有关涉案人员代被告人退还的金额予以扣除，扣除后传销活动的总金额不是195000元；4.根据残疾评定标准，王涛虽然未经残联等机关发残疾证，但被告人王涛属于一级盲，根据刑法规定可以从轻、减轻或免除处罚，鉴于被告人王涛身体残疾状况应该适应缓刑的辩护意见，经本院审核：1.被告人王涛实施了以销售产品为名，要求参加者以认缴股资获得加入资格，并按照推荐关系组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用中获利，应当认定为骗取财物；2.根据证人证言、被告人王涛的供述及吴忠市公安局网络安全保卫支队远程勘验检查笔录（附层级图）能够认定本案的会员层级达20级；3.辩护人所提应当将相关产品的销售金额、被告人已经退还的金额、被告人以返利形式返还的金额、有关涉案人员代被告人退还的金额予以扣除后认定涉案金额，无法律规定；4.被告人及辩护人提供的证据不能证实被告人王涛系盲人犯罪；5.被告人王涛不符合缓刑的适用条件，故对辩护人所提上述辩护意见本院不予采纳。为了打击刑事犯罪，维护经济社会秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人王涛犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长张莉琴
审判员郭小娟
审判员吴万春
二〇一八年一月十六日
书记员马佳
附:本判决所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。