河南省新乡市凤泉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0704刑初96号
公诉机关新乡市凤泉区人民检察院。
被害单位新乡市锐利汽车销售服务有限公司，住所：新乡市凤泉区卫北工业园区。法定代表人郭东平，职务董事长。
委托代理人范乃亮，新乡市锐利汽车销售服务有限公司业务部经理。
被告人翟军胜，男，1975年7月9日出生，汉族，初中毕业，工作单位河南省获嘉县利盛汽车贸易有限公司员工，户籍所在地河南省获嘉县，现住址河南省获嘉县。2008年9月17日因犯故意伤害罪被河南省获嘉县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月23日被新乡市公安局耿黄分局取保候审。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月7日被新乡市凤泉区人民检察院取保候审，由获嘉县公安局中和派出所执行。2017年7月6日经新乡市凤泉区人民法院决定，同日被新乡市公安局耿黄分局执行逮捕。2017年9月29日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
辩护人田佳佳，河南博苑律师事务所律师。
被告人夏拯民，男，1977年7月6日出生，汉族，初中毕业，现从事个体运输工作，户籍所在地河南省获嘉县，现住址河南省获嘉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月7日被新乡市公安局耿黄分局取保候审。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月8日被新乡市凤泉区人民检察院取保候审，由获嘉县公安局徐营派出所执行。2017年7月6日经新乡市凤泉区人民法院决定，同日被新乡市公安局耿黄分局执行逮捕。
辩护人夏树蕃，男，汉族，1952年9月20日出生，住址河南省获嘉县。
被告人王波，男，1978年4月8日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地江苏省东海县，现住址江苏省东海县。2010年11月15日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市白下区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金15000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月8日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月7日被新乡市凤泉区人民检察院逮捕。
被告人朱艳军，男，1976年4月29日出生，汉族，初中毕业，现经营二手车信息部，户籍所在地河南省武陟县，现住址河南省武陟县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月25日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留，于2017年5月19日转取保候审。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月7日被新乡市凤泉区人民检察院院取保候审，由武陟县公安局河务巡警队执行。2017年7月6日经新乡市凤泉区人民法院决定，同日被新乡市公安局耿黄分局执行逮捕。
辩护人陈平顺，河南国昌律师事务所律师。
辩护人贵兴宝，河南国豪律师事务所律师。
新乡市凤泉区人民检察院以新凤检公诉刑诉〔2017〕51号起诉书指控被告人翟军胜、夏拯民、王波、朱艳军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月30日公开开庭审理了本案。新乡市凤泉区人民检察院指派检察员朱永敏、范守敏出庭支持公诉。被害单位委托代理人范乃亮、被告人翟军胜及其辩护人田佳佳、被告人夏拯民及其辩护人夏树蕃、被告人王波、被告人朱艳军及其辩护人陈平顺、贵兴宝均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
王金虎（已判决）因欠款，2015年11月1日将其分期购买的（牌号为豫Ｇ×××××，豫GH8**挂）货车抵押给被告人翟军胜。2016年3月，被告人翟军胜明知该车系分期车，无车辆手续，王金虎无钱赎车，而将该车铭牌撬掉两个，发动机号、大驾号磨掉，更改车身颜色为红色，并将牵引车以15万元卖于被告人夏拯民。
2016年8月份，被告人夏拯民明知涉案牵引车无合法车辆手续而以79800元转卖于被告人王波。
2016年8月份，被告人王波、朱艳军明知涉案牵引车无手续，为了获益购买一套车牌照为豫Ｈ×××××（车辆识别代号LZGJLNV95FX021709，发动机号1415C010344）的车辆手续，使得被告人王波购买的涉案牵引车在连云港市车管所落户。
经新乡市凤泉区价格认证中心新凤价认字（2017）第18号价格认定结论书认定，在基准日2016年3月30日牵引车价格为281700元，半挂车价格为108000元，备胎及轮胎价格为34200元，轮胎残值为50元，总认定价格为355550元。新乡市凤泉区价格认证中心新凤价认字（2017）第20号价格认定结论书认定，在基准日2016年8月牵引车价格为268600元。
公诉机关要求以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究四被告人的刑事责任，并提供证据，要求依法予以惩处。
被告人翟军胜、夏拯民、王波、朱艳军对起诉书指控的犯罪事实均不持异议，并自愿认罪。
被告人翟军胜的辩护人认为，被告人翟军胜经传唤到案，并如实供述自己的罪行，案发后被告人翟军胜及其家属积极与被害单位协商，并对其损失进行赔偿，取得了被害单位的谅解。被告人主观恶性较轻，当庭自愿认罪，有悔罪表现。综上，建议对其从轻处罚。
被告人夏拯民的辩护人认为，被告人夏拯民不知涉案车辆的来历，买车后发现车仪表盘失灵，要求退还，但利盛公司不同意，无奈之下将该车出卖，且在公安机关对案件的调查中积极配合，所以被告人夏拯民不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人朱艳军的辩护人认为，被告人朱艳军系初犯，无前科，如实供述自己的罪行，积极退赃、退赔，请求法庭对其从轻判决。
经审理查明：
王金虎（已判决）因欠款，2015年11月1日将其从新乡市锐利汽车销售服务有限公司分期购买的（牌号为豫Ｇ×××××，豫GH8**挂）货车以19万元的价格抵押给被告人翟军胜。2016年3月，被告人翟军胜明知该车系分期车，无车辆手续，王金虎无钱赎车，而将该车铭牌撬掉两个，发动机号、大驾号磨掉，更改车身颜色为红色，并将牵引车以150000元赊销给被告人夏拯民，将挂车卖于何光辉。
2016年8月份，被告人夏拯民明知涉案牵引车无合法车辆手续而以79800元转卖于被告人王波。
2016年8月份，被告人王波明知涉案牵引车无手续，为了获益联系被告人朱艳军欲通过其购买一套与涉案车辆同品牌、同型号的车辆手续，并陆续给被告人朱艳军转账47000元。被告人朱艳军在明知涉案牵引车无手续的情况下，通过他人购买一套车牌照为豫Ｈ×××××（车辆识别代号LZGJLNV95FX021709，发动机号1415C010344）的车辆手续，使得被告人王波购买的涉案牵引车在连云港市车管所落户，后被告人王波将该牵引车以196000元的价格卖于他人。
经新乡市凤泉区价格认证中心新凤价认字（2017）第18号价格认定结论书认定，在基准日2016年3月30日牵引车价格为281700元，半挂车价格为108000元，备胎及轮胎价格为34200元，轮胎残值为50元，总认定价格为355550元。新乡市凤泉区价格认证中心新凤价认字（2017）第20号价格认定结论书认定，在基准日2016年8月牵引车价格为268600元。
2017年3月1日，被告人王波被三亚市公安局天涯分局干警抓获，并于当日被羁押于三亚市第二看守所。
2017年3月23日，被告人翟军胜被新乡市公安局耿黄分局案件侦查大队干警传唤到案。
2017年4月7日，被告人夏拯民被新乡市公安局耿黄分局案件侦查大队干警电话通知到案。
2017年4月25日，被告人朱艳军被新乡市公安局耿黄分局案件侦查大队干警抓获。
另查明，公安机关在侦查期间，依法扣押了涉案牵引车。
被告人翟军胜在公安机关侦查期间将挂车追回，并退回公安机关。在本院审理期间被告人翟军胜赔偿被害单位的损失，取得了被害单位的谅解。
被告人夏拯民在公安机关退出违法所得79800元，该款已发还被害单位。
被告人朱艳军的家属在公安机关退出47000元，在本院审理期间自愿退赔被害单位损失50000元。
上述事实，被告人翟军胜、夏拯民、王波、朱艳军在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、到案经过，羁押证明、刑事判决书，扣押决定书，车辆照片、借据、补发道路运输证，价格认定结论书，协助查询财产通知书回执，农行账单明细，调取证据通知书及货单明细，牵引车、挂车购车发票，锐利公司提供的盖有陕西重型汽车有限公司郑州办事处公章的含有车辆身份号码的材料两页、机动车档案资料、证人王金虎、刘泽利、何光辉、安纪玲、赵世新、周文芳、赵根喜等人证言、被害单位委托代理人范乃亮陈述、辨认笔录、辨认照片、辨认说明、发还物品文件清单、谅解书、收据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人翟军胜、夏拯民、王波、朱艳军明知是犯罪所得及其产生的收益而予以收购、销售，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王波、朱艳军共同购买车辆手续，系共同犯罪。公诉机关所控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人翟军胜、王波各有犯罪前科，本院在量刑时均酌情从重处罚。被告人夏拯民的辩护人提出的被告人夏拯民不明知涉案车辆来历不明的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人夏拯民经电话通知到案，并如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，本院在量刑时可从轻处罚。被告人翟军胜、王波、朱艳军归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，本院在量刑时可从轻处罚。被告人夏拯民在公安机关退出违法所得，被告人朱艳军在公安机关退赃，本院在量刑时可酌情从轻处罚。被告人翟军胜、夏拯民、朱艳军分别向我院交纳罚金50000元、20000元、20000元，我院在量刑时可酌情对三被告人从轻处罚。被告人翟军胜取得被害单位的谅解，被告人朱艳军的家属向被害单位退赔，本院在量刑时均予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人翟军胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元。(已缴纳)
(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。
二、被告人夏拯民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。(已缴纳)
(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。
三、被告人王波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元（限判决生效后三十日内缴纳）。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇一七年三月一日起至二〇二〇年二月二十九日止)。
四、被告人朱艳军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。(已缴纳)
(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。
五、被告人王波违法所得116200元予以追缴。
六、随案移送的车牌两个、行驶证一本、道路运输证一本依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省新乡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李清龙
审 判 员 刘会珍
人民陪审员 甄金保
二〇一七年九月三十日
书 记 员 秦艳静