湖南省永州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永中法刑二初字第1号
公诉机关湖南省永州市人民检察院。
被告人何昌金，男，1963年5月24日出生，公民身份号码：432XXXXXXX********，汉族，小学文化，务农，湖南省道县人，住道县仙子脚镇。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2014年8月18日被重庆市公安局北部新区分局刑事拘留，同年9月25日经道县人民检察院批准逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。
辩护人于林志，湖南濂溪律师事务所律师。
被告人胡升贵，女，1965年8月27日出生，公民身份号码：432XXXXXXX********，汉族，初中文化，务农，湖南省道县人，住道县仙子脚镇。因涉嫌犯出售假币罪于2014年8月18日被道县公安局刑事拘留，同年9月24日经道县人民检察院批准逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。
辩护人欧阳霖，湖南濂溪律师事务所律师。
湖南省永州市人民检察院以永检公诉刑诉（2014）51号起诉书指控被告人何昌金犯出售、购买假币罪，被告人胡升贵犯出售假币罪一案，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院审查后于2015年1月15日立案。本院受理后，依法组成合议庭，于同年2月5日在道县人民法院刑事审判庭公开开庭进行了审理。湖南省永州市人民检察院指派代理检察员余海燕出庭支持公诉。被告人何昌金及其辩护人于林志，被告人胡升贵及其辩护人欧阳霖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省永州市人民检察院指控：被告人何昌金与胡升贵系夫妻关系。2014年7月中旬，何昌金从“老付”（在逃）处购买假人民币590余万元。胡升贵明知何昌金购买伪造的货币，仍与何昌金共同出售，非法获利。具体犯罪事实如下：
1、2014年8月中旬的一天，被告人何昌金安排被告人胡升贵在道县六中对面高枧村路口处，以每张6.5元的价格出售面值百元假人民币30.74万元给吴某福（另案处理），得赃款22，000元。
2、2014年8月13日下午，被告人胡升贵在道县仙子脚镇齐家湾村白石场岔路口处，以每张7元的价格出售面值百元假人民币60万元给何某山（另案处理），得赃款42，000元。
2014年8月17日，道县公安机关在重庆将何昌金抓获，缴获其携带的假人民币299.12万元。同日，胡升贵在其家中被道县公安机关抓获，公安机关在其家中查获假人民币89．49万元。同时，公安机关在胡升贵指引下，查获了胡升贵藏匿于李某玉处的假人民币115.52万元。
认定上述事实的证据有：1．物证—假币的照片；2．书证—通话清单、抓获经过等；3．证人何某山等人的证言：4．勘验、检查笔录；5．搜查笔录、辨认笔录；6．鉴定意见；7．视听资料—讯问光盘等；8．被告人何昌金、胡升贵的供述与辩解。
该院认为，被告人何昌金、胡升贵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以出售、购买假币罪追究何昌金的刑事责任，以出售假币罪追究胡升贵的刑事责任。在共同犯罪中，被告人何昌金、胡升贵分别系主犯、从犯，应分别同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人何昌金、胡升贵对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。
被告人何昌金的辩护人提出：何昌金有从轻、减轻处罚情节：1、认罪态度好；2、何昌金购买假币的目的是出售，并不是使用，假币没有流入社会，没有造成严重的社会危害性；在重庆被抓时，何昌金的假币并没有完成售卖行为，系犯罪未遂，可从轻、减轻处罚。
被告人胡升贵的辩护人提出：胡升贵不能对全案负责，胡升贵对何昌金带去重庆的假币不知情，对藏匿在家中的假币亦不知情，对藏匿于李某玉家中的假币系犯罪预备阶段，且系胡升贵主动交代，有部分自首情节。胡升贵积极举报他人犯罪，有立功表现。
经审理查明，被告人何昌金与胡升贵系夫妻关系。2014年7月中旬，何昌金从“老付”（在逃）处购买假人民币594.87万元。胡升贵明知何昌金购买伪造的货币，仍与何昌金共同出售，非法获利。具体犯罪事实如下：
1、2014年8月中旬的一天，被告人何昌金安排被告人胡升贵在道县六中对面高枧村路口处，以每张6.5元的价格出售面值百元假人民币30.74万元给吴某福（另案处理），得赃款22，000元。
2、2014年8月13日下午，被告人胡升贵在道县仙子脚镇齐家湾村白石场岔路口处，以每张7元的价格出售面值百元假人民币60万元给何某山（另案处理），得赃款42，000元。
2014年8月17日，道县公安机关在重庆将何昌金抓获，缴获其携带的假人民币299.12万元。同日，胡升贵在家中被道县公安机关抓获，公安机关在其家中查获假人民币89．49万元。同时，公安机关在胡升贵指引下，查获了胡升贵藏匿于李某玉处的假人民币115.52万元。
证明上述事实的证据有：
1、中国人民银行货币真伪鉴定书、假人民币没收收据、扣押物品清单、涉案假人民币冠字号码明细表，证明经中国人民银行重庆营业管理部货币金银处的清点鉴定，何昌金在重庆被查获的人民币为假币，面额100元，数量29，912张，共2，991，200元。经中国人民银行萍乡市中心支行货币金银科的清点鉴定，李某学被查获的人民币为假币，面额100元，3074张，共计307，400元。经中国人民银行道县支行货币金银科的清点鉴定，何某山被查获的人民币为假币，百元面值，6024张，共计602，400元。李某玉被查获的人民币为假币，百元面值，11，552张，共计1，155，200元。胡升贵家被查获的人民币为假币，百元面值8949张，共计894，900元。
2、情况说明，证明公安机关从李某玉家、胡升贵家搜查的50元面值的假人民币已全部上交公安部经侦局反假币处，鉴定时未计算在内。
3、搜查笔录、扣押物品清单、搜查照片等，证明2014年8月17日，公安机关对何昌金、胡升贵家里的二楼客厅、卧室搜出的假币8977张共897，550元（8974张100元、3张50元）及加工假币的清漆、慢泔水、木槽等物予以了扣押。同日，公安机关对李某玉的住所进行了搜查，在一楼卧室内的桌子抽屉、电视柜、衣柜衣服里共搜出约15万元假币，其中5张面值50元的，在一楼餐厅墙角搜出10包百元面值的假币，经清点共有1，160，850元假币。
4、现场勘验笔录、现场照片、现场示意图。2014年8月18日，侦查人员对胡升贵家进行现场勘查，制图3张，拍照26张，证明胡升贵家现场及假币所在方位、概貌，提取与加工假币相关的颜料、印有“100”的杂志纸张等物。2014年8月17日，公安机关制作了胡升贵出售给何某山假币的现场示意图，核实了出售地点方位等。
5、假币及加工假币药品、工具等物的照片，证明公安机关扣押的假币及与假币相关的物品的情况。
6、证人李某玉的证言，证明2014年8月7日下午公安民警在她家一楼楼梯口边的卧室里发现的17张一百元面值、5张五十元面值以及在卧室装有大约15万元面值一百元假币的小提包，是她亲家两口子放在她那里的，她亲家说假币放在家里不放心，在她家里放了几次。胡升贵这次到她家里放100万元假币时，当时她们没有见面，晚上8时许，胡升贵打电话告诉她说放了一包东西在她家，她知道是假币，第二天，她到放假币的位置看到了装有假币的包。
7、证人何某文的证言，证明2014年8月的一天下午，他母亲胡升贵叫他开自家的比亚迪湘M3XX**轿车从仙子脚往桥头方向开，到了一个路口，他停车掉头，他母亲下车，他在路边好像看到他母亲拿了一张100元的假币给一个男的看，然后他母亲上了车，他们就一起回家了。第二次也是8月份的一天，他开自家的丰田汽车，他母亲提着一个蓝色塑料桶子坐在副驾驶室，他将车开到道县六中旁边时，他母亲跟要假币那人联系后叫他开车往六中对面一个进村口开进去大概200米，那个开摩托车的人与他母亲讲了几句话后将那个小桶拿走了。
8、证人齐某英的证言，证明公安机关在她居住的卧室里搜出了45张假币，其中在梳妆台上有17张面额为一百元的假币，有3张面额为五十元的假币，在电视柜上有25张面额为一百元的假币。蛇皮袋里的假币，她不知道是谁放在那里的，也不知道谁在加工假币，她没有去加工假币，也没有外面的陌生人到她家里去加工假币。
9、证人陈某荣的证言，证明2014年8月17日上午，有名男子到他打工的店里取寄存的行李，那人登记的名字叫“何昌金”，取的是一个密码箱。
经陈某荣辨认，何昌金是在他打工的店里存、取行李的人。
10、证人潘某1的证言，证明2014年8月16日下午，只有一个人寄存行李，寄存的是一个黑色行李箱。
经潘某1辨认，在她打工的店里寄存行李箱的人是何昌金。
11、证人朱某喜的证言，证明2014年8月17日上午10时许，有一名男子让他帮忙购买一张到成都的大巴车票，但那名男子上车时被公安机关抓获。
经朱某喜辨认，要他帮忙购买大巴车票的人是何昌金。
12、受案登记表、报警案件登记表、立案决定书、移送案件通知书及情况说明，证明道县公安局分别对何昌金、胡升贵受案、立案、破案的情况以及重庆市公安局北部新区分局于2014年8月22日将何昌金案移送道县公安局侦查。
13、通话清单。何昌金的手机187XXXX****自2014年6月到8月期间的通话情况，证明吴某福的手机139XXXX****在2014年7、8月期间与何昌金多次通话。何昌金的手机151XXXX****在2014年7、8月期间的通话情况，证明何昌金于2014年8月15日从桂林出发到重庆期间与熊某茂、胡升贵、李某玉的联系情况。李某玉的手机137XXXX****在2014年8月份的通话情况，证明她家被搜查出假币前几天与胡升贵之间的电话联系情况。胡升贵的手机187XXXX****自2014年6月至8月期间的通话情况，证明胡升贵与何某山多次电话联系。
14、抓获经过，证明何昌金、胡升贵系被公安机关抓获归案。
15、户籍证明，证明何昌金、胡升贵的身份情况，二人系完全刑事责任能力人。
16、湖南省非税收入一般缴款书，证明公安机关已于2014年9月17日向胡升贵追缴赃款66，000元。
17、视听资料。对何昌金、胡升贵的讯问光盘14张，证明公安机关讯问过程的合法性及二被告人供述的真实性。对胡升贵家的搜查视频光盘1张，证明搜查过程的合法性及缴获假币的情况。抓捕何某山的光盘1张，证明抓捕何某山的过程及缴获假币60万元的情况。在看守所由胡升贵对相关加工药品、工具等进行侦查实验的光盘2张，证明胡升贵对假币面额上的“100”进行了加工。何昌金寄存及取走装有假币的黑色行李箱、入住酒店的视频光盘1张，重庆公安机关抓捕何昌金的光盘1张，证明何昌金寄、取行李，入住酒店的相关视频和重庆公安机关抓捕何昌金的过程。
18、同案人何某山的供述，证明大约在2014年8月8、9号左右，他打电话给胡升贵，问胡有没有假币出售，胡说有，后来他又到胡家看了货，胡升贵给了他5张假币样品，说7元钱买一百元假币，他说要60万元。过了几天，胡升贵打他手机，他让胡升贵于当天下五六点钟将假币送到仙子脚往桥头方向的马路边。胡升贵坐着一辆黑色丰田小车过来的，开车的是一个后生，胡升贵到后排座位拿出用塑料袋子装好的假币给他，他直接将假币放在摩托车后座扎好，一共6扎，他点了一扎，刚好10万元。第二天上午10时许，他到胡升贵家付了42，000元，钱是胡升贵收的。
19、同案人吴某福的供述，证明他先后两次从何老板那里购买了17万元假币卖给“胖子”，“胖子”是寿雁镇鲤鱼坝村一个姓李的人。第一次以5.5元、第二次以6.5元的价格从何老板那里购买的，分别以7元、7.5元的价格卖给“胖子”的。两次都是付现金的，第一次付给何老板1100元，第二次是送到何老板锦绣花园的家里，当时是何老板妻子收的钱。第一次交易在2014年3、4月份左右，“胖子”打电话问他是否有货，他打电话问何老板，何老板说有，交易那天是何老板的妻子坐一辆黑色小轿车到道县六中附近，从座位上拿了个黑色薄膜袋给他，他直接送到了“胖子”家。第二次也是何老板的妻子坐一辆黑色比亚迪小车到道县六中附近给了他一个包好假币的黑色薄膜袋。他一直是用自己的手机与何老板、“胖子”联系。
经吴某福辨认，证明2014年8月13日下午在道县寿雁镇高枧村村口与他进行假币交易的人是胡升贵。与他联系进行假币交易的人是何昌金。
20、同案人李某学的供述，证明他持有的30多万元假币是2014年8月12日从道县老家一个叫吴某福的男人手上买的，总价28，000元，只付了订金13，000元。2014年8月份，他打电话联系吴某福表示想购买30万元假币，谈好9元每张，吴某福叫他先付订金5000元，他向弟弟李敢学借5000元付给了吴某福。后吴某福催他快点拿货，他于8月12日开车赶到道县，下午3时许，他和吴某福在他家门口完成交易。吴某福将准备好的黑色塑料袋装好假币，告诉他里面一共是31万元，他没看，直接给了8000元货款，第二天早上他回到家里，将购买来的假币全部藏在他小舅子房间的床底下，被公安机关查获。经公安机关清点为307，400元。
21、被告人何昌金的供述及辩解，证明他于2014年8月17日，在重庆准备转车到成都出售携带的假币时被道县公安局抓获归案，当场查获假币299.12万元。他所携带的假币是2014年7月份从广东汕尾陆丰县一个外号“老付”的男子手中购买的，以2.8元每张的价钱购买了400多万元假币及100多万元质量差的假币，家里的假币加工工具是通过“老付”购买的，买回的假币放在他家中。他与胡升贵共同出售假币60万元给何某山；两次出售60万元给吴某福，第一次是他送20万元假币，第二次是胡升贵送40万元假币。他家里的假币及李某玉家的假币也是他购买回来后存放的。出售及藏匿的假币均是他加工的，加工后假币更逼真、销量更好。
经何昌金辨认，2014年8月份向他购买假币并到他家付款的人是吴某福。他准备携带300万元假币出售给成都的人是熊某茂。
22、被告人胡升贵的供述及辩解，证明她向何某山出售假币60万元，得款42，000元；向吴某福出售假币35万元，得款22，000元；放了100余万假币在李某玉家里；她家里的卧室、客厅里被公安机关搜出90余万元假币。她放在李某玉家及自己家里的假币都是准备加工后出售的。上述假币及何昌金带到成都去的300万元假币均是何昌金在广东向“龅牙”或者“老付”手中购买。
在庭审中，胡升贵的辩护人提供了道县公安局经侦大队《关于胡升贵举报立功情况说明》，拟证明胡升贵检举他人犯罪，有立功表现。庭审后，永州市人民检察院向本院提供了道县公安局经侦大队《关于胡升贵举报立功情况补充说明》及道县公安局的《起诉意见书》，证明胡升贵检举他人犯罪，已经公安机关查证属实，有立功表现。
本院认为，被告人何昌金明知是伪造的货币而予以购买和出售，其行为已构成出售、购买假币罪；被告人胡升贵明知伪造的假币系何昌金购买而参与出售，其行为已构成出售假币罪。何昌金在出售假币时被当场抓获，根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，除现场查获的假币应认定为出售假币的犯罪数额外，现场之外在行为人住所或其他藏匿地查获的假币，亦应认定为出售假币的犯罪数额，因此，本院认定何昌金出售、购买的假币金额为594.87万元，何昌金、胡升贵共同出售假币金额为90.74万元。在出售假币共同犯罪中，何昌金明知是伪造的假币予以购买并出售，且指使胡升贵出售假币，在共同犯罪中起了主要作用，系主犯。胡升贵明知何昌金购买伪造的货币而参与售卖，在共同犯罪中起了次要作用，系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。何昌金、胡升贵如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚。胡升贵主动揭发他人犯罪，并经查证属实，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。何昌金、胡升贵的亲属积极缴纳罚金，本院认定二被告人有悔罪表现，可酌情从轻处罚。何昌金的辩护人提出“何昌金购买的假币没有流入社会，没有造成严重的社会危害性，在重庆被抓时，何昌金的假币并没有完成售卖行为，系犯罪未遂”的理由，与本案部分假币已售出、部分假币正在出售过程中的事实不符，本院不予采纳。胡升贵的辩护人提出“胡升贵不能对全案负责，胡升贵积极举报他人犯罪，有立功表现”的理由，与本院认定的事实一致，应予以支持。其辩护人还提出“藏匿于李某玉家中的假币系犯罪预备阶段，且系胡升贵主动交代，有部分自首情节”的理由，因胡升贵主动将假币藏匿于李某玉家，胡升贵被抓获后主动交代自己的犯罪事实，不能认定为自首，故该理由不能成立，本院不予采纳。胡升贵在公安机关的供述中，虽承认其知道何昌金携带假币去重庆和假币藏匿于家中，但因只有胡升贵一个人的供述，没有其他相应充分的证据相佐证，故胡升贵的辩护人提出“胡升贵对何昌金带去重庆的假币不知情，对藏匿在家中的假币亦不知情”的理由成立，本院予以支持。综上，本院对何昌金予以从轻处罚，对胡升贵予以减轻处罚。据此，对被告人何昌金适用《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人胡升贵适用《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条第一款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人何昌金犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月18日起至2026年8月17日止。）
二、被告人胡升贵犯出售假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月18日起至2017年8月17日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄校军
审 判 员 欧贤志
人民陪审员 沈建嫒
二〇一五年二月二十七日
代理书记员 贝江勇
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。