杭州市萧山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0109刑初1578号公诉机关杭州市萧山区人民检察院。被告人高亚仙，女，1961年5月12日出生于浙江省杭州市，汉族，文盲，个体经营者，户籍地杭州市萧山区；因本案2016年1月26日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。辩护人金梅芳，浙江湘湖律师事务所律师。杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］1028号起诉书指控被告人高亚仙犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭进行审理。在审理过程中，发现有不宜适用简易程序的情形，于同年10月8日转为普通程序，并公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派代理检察员张功出庭支持公诉，被告人高亚仙及辩护人金梅芳到庭参加诉讼。本案依法延期审理两次，延长审理期限三个月。现已审理终结。杭州市萧山区人民检察院指控：一、合同诈骗事实2012年8月17日，被告人高亚仙与浙江新农都实业有限公司签订了租赁合同，由被告人高亚仙租得浙江新农都物流中心4个摊位，租期为27个月，租金共计16.58万元。后被告人高亚仙通过一广告公司擅自篡改租赁合同，提高租期至十年，提高租金至249.12万元且一次性支付。被告人高亚仙将篡改后的租赁合同出示给高某1，并将其中的3个摊位按照篡改后的租期、租赁价格转租给高某1，从而骗取高某1137.64万元。2015年7月13日，被告人高亚仙将其位于浙江新农都物流中心的海鲜档口及档口内所有鱼缸转卖给姜某。2015年9月20日，被告人高亚仙隐瞒上述所有鱼缸已经转卖的真相，与庄某签定合同，约定租赁给庄某两组鱼缸，从而骗取庄某10万元。二、非法吸收公众存款事实2008年2月至2014年3月期间，被告人高亚仙违反国家金融管理法规，未经监管部门批准，以扩大生产规模、日常经营需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，向社会不特定公众吸收存款共计720万元，造成实际损失514.46万元。三、集资诈骗事实2014年3、4月至2015年9月期间，被告人高亚仙在明知不具备偿还能力的情况下，隐瞒债务情况、偿还能力及资金用途，虚构并编造投资经营、银行转贷、资金周转等虚假理由，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象非法集资共计2500.2万元。被告人高亚仙将骗得的少部分集资款用于经营虾塘，将绝大部分款项用于投资高风险项目期货、支付前债利息等。至案发时，造成被害人实际损失共计2195.49万元。对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以佐证。认为被告人高亚仙的行为已构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。同时认定被告人高亚仙到案后如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，对被告人高亚仙予以惩处。被告人高亚仙对指控事实无异议，并自愿认罪。辩护人金梅芳提出：根据被告人高亚仙与浙江新农都实业有限公司签订的租赁合同，租期为39个月。被告人高亚仙从庄某处取得款项的行为不构成合同诈骗。指控被告人高亚仙集资诈骗不成立，应同属于非法吸收公众存款。另提出：被告人高亚仙如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，且其系初犯。提请法庭对被告人高亚仙从轻处罚。经审理查明：合同诈骗事实2011年，被告人高亚仙与高某1约定，由被告人高亚仙出面办理浙江新农都物流中心摊位承租事宜，摊位租赁成功后按原价转租给高某1。2012年8月17日，被告人高亚仙与浙江新农都实业有限公司签订了租赁合同，由被告人高亚仙租得浙江新农都物流中心4号区块2001、2002、2050、2051号摊位，租期为39个月，第一年交纳租金共计16.58万元即可享受摊位使用时间27个月。后被告人高亚仙通过一广告公司擅自篡改上述租赁合同，将租期提高至十年，租金提高至249.12万元且一次性支付。被告人高亚仙将篡改后的租赁合同向高某1出示，并于2012年10月与高某1签订摊位租赁协议，将2001、2050、2051号摊位按照上述篡改后的租期、租金转租给高某1，从而骗得高某1所谓租金137.64万元。2015年7月13日，被告人高亚仙将其位于浙江新农都物流中心的海鲜档口及档口内所有鱼缸转卖给姜某，后又以5万元的价格向姜某反租一组鱼缸，租期自2015年7月13日起至2016年7月12日止。2015年9月20日，被告人高亚仙隐瞒上述其所有鱼缸已经转卖的真相，与庄某签定租赁协议，约定出租给庄某两组鱼缸，租期自2015年12月16日起至2016年12月15日止，从而骗得庄某所谓租金10万元。被告人高亚仙归案后如实供述了以上事实。上述事实，有经庭审质证的被告人高亚仙的供述，被害人高某1、庄某陈述，证人马某2、姜某、陈某3、蔡某的证言，辨认笔录，摊位租赁合同、租赁协议，租约，转让协议，收条，银行交易明细，印模样本，发票记账联等证据证实，足以认定。二、非法吸收公众存款事实2008年11月至2014年3月期间，被告人高亚仙违反国家金融管理法规，未经法定金融主管部门批准，以扩大生产规模、做生意需要资金周转等为由，采用借款并承诺支付高额利息的形式向社会不特定人员吸收资金共计720万元，至案发时造成以上人员实际经济损失共计514.46万元。其中，被告人高亚仙向胡某1吸收资金30万元，造成实际损失1.2万元；向张某1吸收资金160万元，造成实际损失116万元；向童某吸收资金100万元，造成实际损失31.75万元；向吴某吸收资金10万元，造成实际损失6.4万元；向陈某1吸收资金130万元，造成实际损失78.95万元；向周某吸收资金10万元，造成实际损失6.4万元；向李某吸收资金30万元，造成实际损失23.76万元；向赵云良吸收资金250万元，造成实际损失250万元。三、集资诈骗事实2014年3、4月至2015年9月期间，被告人高亚仙在严重负债、不具备偿还能力的情况下，隐瞒债务情况、偿还能力及资金用途，编造投资经营、银行转贷、资金周转等虚假理由，采用借款并承诺支付高额利息的形式向社会不特定人员非法集资共计2500.2万元。被告人高亚仙将该集资款中的一小部分用于经营虾塘，而将绝大部分用于投资高风险项目期货及支付前债利息等，至案发时因无偿还能力而造成被害人实际损失共计2195.49万元。其中，被告人高亚仙向胡某2非法集资64万元，造成实际损失50.5万元；向钱某非法集资500万元，造成实际损失475万元；向陈某2非法集资30万元，造成实际损失26.4万元；向袁芳非法集资10万元，未造成实际损失；向沈某1非法集资100万元，造成实际损失50万元；向陆某非法集资200万元，造成实际损失112万元；向余某1非法集资20万元，造成实际损失20万元；向余某2非法集资242万元，造成实际损失242万元；向李某非法集资89.7万元，造成实际损失86.1万元；向陈某1非法集资20万元，造成实际损失17.5万元；向夏某非法集资50万元，造成实际损失44万元；向王某非法集资55万元，造成实际损失55万元；向何某非法集资80万元，造成实际损失80万元；向肖某1非法集资80万元，造成实际损失80万元；向赵云良非法集资300万元，造成实际损失300万元；向张某1非法集资200万元，造成实际损失200万元；向周某非法集资4.5万元，造成实际损失3.5万元；向戴某1非法集资190万元，造成实际损失110万元；向孙某非法集资20万元，造成实际损失20万元；向马蒙爱非法集资50万元，造成实际损失50万元；向戚某非法集资20万元，造成实际损失15万元；向潘某非法集资45万元，造成实际损失44.83万元；向胡琴琴非法集资10万元，造成实际损失10万元；向马某1非法集资5万元，造成实际损失5万元；向马军非法集资10万元，造成实际损失10万元；向宋某非法集资10万元，造成实际损失10万元；向徐某非法集资36万元，造成实际损失34.5万元；向范某1非法集资34万元，造成实际损失19.16万元；向胡芳芳非法集资5万元，造成实际损失5万元；向肖某2非法集资20万元，造成实际损失20万元。被告人高亚仙归案后如实供述了以上非法吸收公众存款、集资诈骗事实。上述非法吸收公众存款、集资诈骗事实，有经庭审质证的被告人高亚仙的供述，被害人胡某1、张某1、童某、吴某、陈某1、周某、李某、胡某2、钱某、陈某2、沈某1、陆某、余某1、余某2、夏某、王某、何某、肖某1、戴某1、孙某、戚某、潘某、马某1、宋某、徐某、范某1、肖某2的陈述，证人赵某、高某1、范某2、来某、张某2、戴某2的证言，辨认笔录，借条（借据），借款合同及协议，欠款单，银行转账凭证，银行交易凭证、交易回单，银行卡取款、存款业务回单，银行客户回单，银行存款凭条，借记卡产品资料查询单，协助查询财产通知书，银行分户明细对账单，银行交易明细、存款分户明细，期货账户交易明细，网上银行电子回单，应结工程款抵担保责任的函，摊位租赁合同，汽车位使用权转让协议，销售不动产统一发票，收款收据，房屋转让合同，抵债协议，抵押协议，民事裁定书等证据证实，足以认定。案发后，公安机关扣押属于被告人高亚仙的虾塘转租款433208.15元及被告人高亚仙名下的浙Ａ×××××宝马牌轿车1辆，查封买受人为被告人高亚仙夫妇的位于杭州市萧山区的晴庐7幢1单元1901室商品房。该事实有扣押决定书，扣押清单，协助查封通知书，受权委托书，发票联，收条，现金缴款单，土地承包合同，商品房买卖合同，个人一手住房贷款合同，零售贷款借款借据，零售贷款历史还款交易明细，证明，预购商品房预告登记信息查询记录，车辆档案资料，结婚证及证人高某2的证言等证据证实。认定本案事实的证据还有：证人沈某2、沈某3的证言，案发经过说明，抓获被告人高亚仙经过说明，证据制作说明，户籍证明等。本院认为：被告人高亚仙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人高亚仙未经法定金融主管部门批准，向社会公众吸收数额巨大的资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人高亚仙以非法占有为目的，采用欺诈方式，向社会公众非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人高亚仙应三罪并罚。辩护人金梅芳提出被告人高亚仙从庄某处取得款项的行为不构成合同诈骗及指控被告人高亚仙集资诈骗不成立的辩护意见，均与查明事实及法律规定相悖。被告人高亚仙归案后如实供述其罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。辩护人金梅芳据此提出的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高亚仙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金10万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金12万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金20万元。三罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金42万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月26日起至2034年1月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人高亚仙退赔相关被害人的经济损失共计2857.59万元（详见附表。上述公安机关扣押的虾塘转租款433208.15元，按比例发还相关被害人；公安机关扣押的浙Ａ×××××宝马牌轿车1辆依法予以拍卖，所得款项按比例发还相关被害人；公安机关查封的晴庐7幢1单元1901室商品房依法予以处置，属于被告人高亚仙方应得部分款项按比例发还相关被害人；被害人的其余经济损失，责令继续退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李永明人民陪审员  应 俊人民陪审员  郑林兔二〇一七年十一月二十九日书 记 员  沈丽芳附表序号被害人损失金额（万元）序号被害人损失金额（万元）高建国137.64夏建楚庄志寿王永梅胡水康1.2何国荣张燕肖建新童友法31.75戴锦伟吴荣伟6.4孙雅芳陈金美96.45马蒙爱周文炘9.9戚利娟李世庆109.86潘关水44.83赵云良胡琴琴胡琳琳50.5马宝钱美娟马军陈福先26.4宋建德沈正康徐文娣34.5陆金焕范利群19.16余永方胡芳芳余永明肖成尧???