福建省三明市梅列区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）梅刑初字第263号
公诉机关三明市梅列区人民检察院。
被告人李某源，男，汉族，初中文化，无业。曾因犯盗窃罪于1983年11月25日被福建省高级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，2002年7月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月26日被刑事拘留，同年10月25日转取保候审（羁押30天），2014年6月26日被逮捕，现羁押于三明市看守所。
被告人沈某琦，男，汉族，小学文化，务工。曾因犯敲诈勒索罪于1994年9月19日被福建省连城县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现羁押于三明市看守所。
被告人李某芳，男，汉族，小学文化，无业。曾因犯聚众赌博罪于1984年7月16日被福建省连城县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月5日被逮捕，同年8月20日因病转取保候审（羁押1个月零16天）。本院于2015年2月5日决定逮捕，同日执行逮捕，现羁押于三明市看守所。
被告人李某水，男，汉族，小学文化，农民，住址及户籍所在地福建省连城县莲峰镇李坊村老车站背路*号。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月26日被逮捕，（期间因犯危险驾驶罪于2014年7月1日被福建省连城县人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元，危险驾驶罪刑期自2014年6月26日起至2014年7月25日止）现羁押于三明市看守所。
三明市梅列区人民检察院以梅检公诉刑诉（2014）1148号起诉书指控被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳犯诈骗罪，于2014年12月13日向本院提起公诉。本院于同日立案后，适用简易程序，实行独任审判，2014年12月23日、2015年2月6日公开开庭审理了本案。期间，三明市梅列区人民检察院建议延期审理一次，2015年1月29日恢复审理。三明市梅列区人民检察院指派代理检察员赖钟靖出庭支持公诉，被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
三明市梅列区人民检察院指控：
1.2010年4月29日7时许，被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳伙同江某煌、吴某梁、罗某生、周某炳（均已判决）、张某雨（另案处理）共九人在三明市某医院对面小吃店门口处，以“猜红心”的方式设赌局诈骗，骗得被害人黄某清人民币500元。
2.2010年5月2日7时许，被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳伙同江某煌、吴某梁、罗某生、周某炳、张某雨共九人在三明市某医院对面小吃店门口处，以“猜红心”的方式设赌局诈骗，骗得被害人刘某妹人民币400元。
3.2010年6月初的一天，被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳伙同江某煌、吴某梁、罗某生、周某炳、张某雨共九人在三明市某医院对面小吃店门口处，以“猜红心”的方式设赌局诈骗，骗得被害人乐某桂人民币300元及金手链一条（价值1744元）。
4.2010年6月24日7时许，被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳伙同江某煌、吴某梁、罗某生、周某炳、张某雨共九人在三明市长途汽车站售票厅门口处，以“猜红心”的方式设赌局诈骗，骗得被害人李某旺人民币1600元。
5.2010年7月7日6时许，被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳伙同江某煌、吴某梁、罗某生、周某炳、张某雨共九人在三明市某医院对面小吃店门口处，以“猜红心”的方式设赌局诈骗，骗得被害人樊某廷人民币50元及金耳环一对（价值766元）。
6.2010年7月19日7时许，被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳伙同江某煌、吴某梁、罗某生、周某炳、张某雨共九人在三明市某医院对面小吃店门口处，以“猜红心”的方式设赌局诈骗，骗得被害人徐某润人民币1000元。
7.2010年7月20日6时许，被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳伙同江某煌、吴某梁、罗某生、周某炳、张某雨共九人在三明市某医院对面小吃店门口处，以“猜红心”的方式设赌局诈骗，骗得被害人陈某永人民币300元、被害人卢某木人民币500元。
8.2010年9月期间，被告人李某源伙同李某桂、李某瑛（另案处理）、周某炳在福建省连城县朋口镇市场桥头处，以摆摊设局免费抽奖方式实施诈骗，骗得被害人傅某生人民币990元、被害人李某芸693元、被害人傅某通495元。
被告人李某源于2013年9月26日在福建省连城县朋口镇被公安民警抓获归案；被告人沈某琦于2014年4月16日在三明市梅列区被公安民警抓获归案；同年6月26日，被告人李某水在福建省连城县被公安民警抓获归案；同年7月4日，被告人李某芳在福建省连城县被公安民警抓获归案。
公诉机关认为，被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人李某源参与诈骗9起，数额达9133元，数额较大；被告人沈某琦、李某水、李某芳参与诈骗8起，数额达7160元，数额较大；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。
经审理查明，上述指控的事实属实。另查明，公安机关抓获另案处理的同案人江某煌、吴某梁时，分别查获人民币800元、1000元，已由公安机关发还被害人陈某永人民币300元，徐某润人民币1000元，卢某木人民币500元。
上述事实，被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳在庭审中均无异议，并有公诉机关提供的被害人黄某清、刘某妹、乐某桂、李某旺、樊某廷、徐某润、卢某木、陈某永、傅某生、李某芸、傅某通的报案材料及陈述，被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳以往的供述，另案处理的同案人江某煌、吴某梁、罗某生、周某炳、李桂瑛、李忠桂供述，在场的证人邱某贤证言，现场辨认笔录及照片、人像辨认笔录及照片，旅客住宿登记单，价格鉴定结论书，到案经过证明，身份材料，违法经历查询表，协查情况反馈，前科材料，罪犯档案资料，情况说明，（1983）连法刑字第044号刑事判决书，岩中法（83）刑上字第145号刑事裁定书，（1983）闽法刑复字第73号刑事判决书，（1984）连法刑字第070号刑事判决书，（1994）连刑初字第170号刑事判决书，（1995）连刑执字第1号刑事裁定书，（2011）梅刑初字第19号刑事判决书，（2014）连刑初字第142号刑事判决书等证据证明，足以认定。
关于被告人李某源在庭审中提出其系自首的意见。
经查，被告人李某源因涉嫌诈骗于2013年9月26日在福建省连城县朋口镇被公安民警抓获归案，同年10月25日被取保候审。被告人李某源在取保候审期间，于2014年6月26日经公安民警通知到派出所后被逮捕。在取保候审期间，经传讯及时到案是其法定义务，并不属于自首。被告人李某源在庭审中提出其系自首的意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人李某源参与诈骗11起，数额达9338元，数额较大；被告人沈某琦、李某水、李某芳参与诈骗8起，数额达7160元，数额较大；其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关对被告人李某源诈骗次数及金额计算有误，依法予以纠正。被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳在伙同他人实施诈骗过程中，主观上具有共同的犯罪故意，客观上互相配合共同实施犯罪行为，是共同犯罪，应对共同参与的犯罪结果负责。各被告人在共同犯罪中所起作用相当，本案不划分主、从犯。被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳多次诈骗，酌情从重处罚。被告人李某源、沈某琦、李某芳曾因犯罪被判处刑罚，仍不思悔改，又故意犯罪，酌情从重处罚。被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳归案后能如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人李某源犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年3月25日止。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人沈某琦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月16日起至2015年2月15日止。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人李某芳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2015年9月18日止。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、被告人李某水犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月26日起至2015年3月25日止。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
五、责令被告人李某源、沈某琦、李某水、李某芳退赔被害人经济损失合计人民币8338元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 林伦兵
二〇一五年二月六日
书记员 韩双珠
附本判决相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。