江苏省徐州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）开刑初字第0043号
公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。
被告人张某，男。被告人张某因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年3月5日被江苏省徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2013年4月11日经江苏省徐州市鼓楼区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市看守所。
辩护人于晓光，江苏红杉树律师事务所律师。
被告人张某某，男。被告人张某某因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年4月25日被江苏省徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2013年5月21日被该分局取保候审，2013年5月24日经江苏省徐州市鼓楼区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市看守所。
辩护人朱伟成，江苏润诚律师事务所律师。
辩护人孙祺佩，江苏富玲律师事务所律师。
被告人李某，男。被告人李某因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年3月5日被江苏省徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2013年4月11日经江苏省徐州市鼓楼区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市看守所。
辩护人王春雷，江苏义行律师事务所律师。
辩护人宋子杰，北京矩阵律师事务所律师。
被告人潘某，男。被告人潘某因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年3月16日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2013年4月11日经江苏省徐州市鼓楼区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市看守所。
辩护人梁佳丽、祝恒，江苏义行律师事务所律师。
被告人宋某某，男。被告人宋某某因涉嫌开设赌场罪，于2013年3月5日被江苏省徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2013年4月11日经江苏省徐州市鼓楼区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市看守所。
辩护人吴月超，北京凯普律师事务所律师。
被告人凌某，男。被告人凌某因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年3月5日被江苏省徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2013年4月11日经江苏省徐州市鼓楼区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市看守所。
辩护人朱渠，江苏世纪青松律师事务所律师。
被告人刘某，男。被告人刘某因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年3月5日被江苏省徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2013年4月11日经江苏省徐州市鼓楼区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市看守所。
江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉（2014）19号起诉书指控被告人张某、张某某、李某、潘某、宋某某、凌某、刘某犯开设赌场罪，于2014年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，根据公诉机关建议，适用简易程序审理本案，后因案情复杂，于2014年3月10日依法转为普通程序，并组成合议庭于，2014年4月10日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员崔毅出庭支持公诉，被告人张某、张某某、李某、潘某、宋某某、凌某、刘某及辩护人于晓光、朱伟成、孙祺佩、王春雷、宋子杰、梁佳丽、祝恒、吴月超、朱渠到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年8月间，被告人张某、潘某、张某某在互联网上创建“PT816”赌博网站，通过发展代理，由代理发展会员的方式吸引会员参与投注，会员使用游戏币即可以参与网站上的“重庆时时彩”等赌博活动。2012年5月间，三被告人又创建了运行模式与“PT816”相同的“盈丰国际”赌博网站，由被告人李某担任网站的总代理。2012年10月上旬，被告人张某、潘某、张某某将两个赌博网站关闭。10月下旬，被告人张某、张某某又重新将两个赌博网站投入使用。
2012年12月中旬，被告人张某、张某某将“PT816”、“盈丰国际”两个赌博网站转给被告人李某继续经营，被告人张某某继续负责网站的技术支持，被告人李某先后雇佣了被告人宋某某、凌某、刘某、孙某某（另案处理）担任网站的财务、客服对网站进行运营。
2012年1月1日至2013年3月4日间，上述两个赌博网站累计接受投注赌资金额达人民币2.8亿余元。案发后，公安机关从上述被告人及部分参赌人员依法扣押赌资人民币1400余万元。
公诉机关认为，被告人张某、张某某、李某、潘某、宋某某、刘某、凌某开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究七被告人的刑事责任，且系共同犯罪。其中，被告人张某、张某某、李某、潘某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人宋某某、刘某、凌某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。
庭审中，被告人张某、张某某、李某、潘某、宋某某、凌某、刘某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议。被告人李某、潘某、宋某某、凌某、刘某未作辩解，请求从轻处罚。被告人张某认为其在案发后积极退赃，并具有坦白情节。被告人张某某认为公诉机关量刑建议过重，其不是本案主犯。
被告人张某的辩护人提出：张某主动交代公安机关未掌握的PT816网站的经营者，符合特殊自首的条件，并揭发同案犯，在将网站转让给同案犯李某后，仅分得60万元，后期主观恶性较小，主动退赃，悔罪表现良好，请求人民法院酌情对其从轻处罚，并建议在五年以下量刑。
被告人张某某的辩护人提出：被告人张某某系从犯，不是犯意的提起者，起辅助作用，归案后能够主动供述自己的罪行系坦白，且系初犯，积极退赃，有悔罪表现，建议在二年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。
被告人李某的辩护人提出：李某是初犯，认罪态度好，积极退赔，有悔罪表现，持续时间较短，同时建议对李某量刑在三到四年进行考虑。
被告人潘某的辩护人提出：潘某构成犯罪中止，应当减轻处罚，同时自愿认罪，并主动退赃，再犯的可能性较小，同时其家庭属灾区，请求法院酌情处理。
被告人宋某某的辩护人提出：宋某某有错误认识，犯罪恶性较小，宋某某的工作没有主动性和自主性，且其系初犯，建议在二年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。
被告人凌某的辩护人提出：凌某在犯罪中所起的作用较小，有悔罪表现，建议在有期徒刑一年二个月量刑。
经审理查明：2011年8月间，被告人张某、潘某、张某某在互联网上创建“PT816”赌博网站，由被告人张某某修改源代码建立网站并提供技术支持，被告人张某、潘某负责网站经营。通过发展代理，由代理发展会员的方式吸引会员参与投注，并在该网站上设立了工行账户、财付通、支付宝三种方式接受会员充值，根据会员充值人民币的金额按照1：1的比例给会员账户内充入虚拟的游戏币，会员使用游戏币即可参与网站上的“重庆时时彩”等赌博活动。2012年5月间，三被告人又创建了运行模式与“PT816”相同的“盈丰国际”赌博网站，由被告人李某担任网站的总代理并负责发展代理、会员。2012年10月上旬，被告人张某、潘某、张某某将两个赌博网站关闭。10月下旬，被告人张某、张某某又重新将两个赌博网站投入使用。2012年12月中旬，被告人张某、张某某将“PT816”、“盈丰国际”两个赌博网站转给被告人李某继续经营，被告人张某某继续负责网站的技术支持。被告人李某先后雇佣了被告人宋某某、凌某、刘某、孙某某（另案处理）负责网站的取存款及客服，对网站进行运营管理。
2012年1月1日至2012年10月8日间，上述两个赌博网站累计接受投注赌资金额达人民币1.22亿余元。2012年10月22日至2012年12月15日间，累计接受投注赌资金额达人民币5.1千万余元。2012年12月16日至2013年3月4日间，累计接受投注赌资金额达人民币1.07亿余元。案发后，公安机关从上述被告人处依法查扣赌资及违法所得共计人民币1420万余元，扣押被告人李某违法所得购买的车牌号为京QFX2**号白色丰田汉兰达轿车一辆。
认定上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过等证据，证实本案案发及七名被告人的归案情况。
2、公安机关出具的搜查笔录和扣押清单，证实查获的用于开设赌场的工具（电脑、U盾、U盘等）、用于接受、流转赌资的银行卡，以及查扣被告人用于存放违法所得的银行卡及现金等共计人民币1420万余元及车辆等情况。
3、电子证据及电子证据检查笔录、远程勘验笔录，证实被告人李某、宋某某、刘某、凌某等人使用的电脑中存有赌博网站的相关信息；会员注册、打款情况。载有赌博网站相关内容的电子证据经当庭播放，各被告人及辩护人均不持异议。
4、从被告人潘某处所扣U盘情况说明及内容材料，证实该U盘中有本案赌博网站的相关信息。
5、银行账户交易明细，证实本案被告人及同案参与人用于接受赌资的往来账目。
6、徐州华兴司法会计鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实经查账、对账、查询、财会分析、汇总电子数据等方法，确定本案赌博网站在不同阶段的接受投注总额为2.8亿余元。
7、同案参与人孙某某供述，证实2013年正月，其受被告人李某的邀请，去北京帮助李某经营网站，当时宋某某、刘某、凌某等人已在网站负责打款、客服等运营工作的事实。
8、同案参与人刘某、杨某某、崔某某、谢某某、黄某某、张某甲、孙某甲、王某某等人供述，证实在2011年至2013年间，上述人员分别以代理的身份加入“PT816”赌博网站或者“盈丰国际”赌博网站，发展会员盈利以及网站的运营情况等事实。
9、证人臧某某、庄某证言及相关行政处罚决定书，证实二人曾于2012年之后在“PT816”赌博网站、“盈丰国际”赌博网站购买过彩票并为此受到行政处罚等事实。
10、被告人张某供述，证实2011年8月，其和潘某、张某某合伙开设“PT816”赌博网站，又于2012年5月开设了性质相同的“盈丰国际”时时彩网站，并通过在ＱＱ群里做宣传，在网上做推广，发展代理，代理发展会员。两个网站注册会员有2万多人，日常在线有几百人，一天的投注金额有5、6百万元。至2012年10月，三人认为有风险，决定关闭网站，之后十多天，其和张某某又把网站开了。之后有一个多月，其将两个网站转让给以前在“盈丰国际”做代理的李某。后来，李某让其和他一起继续做网站，到北京大兴仅几天，就被抓获以及网站的运营模式、合伙人分得的违法所得、转让所得赃款等事实。
11、被告人张某某供述，证实被告人张某、潘某和其一起建立PT816网站，张某主管网站，其负责技术支持，包括一开始的建网和后期网站的修复。之后又开设了一个与“PT816”一样是时时彩赌博网站的“盈丰国际”网站，其负责这两个网站的技术支持。中途网站暂时关闭了十天左右，张某又找到其把网站开通，潘某退出，一两个月后，网站转给被告人李某，其又帮李某做技术直至被公安机关查获以及分得的违法所得等事实。
12、被告人李某供述，证实其自2011年8月在网上代理“PT816”发展会员，通过发展会员赚返点钱，按比例获得下线会员投注金额的提成。2012年5月底，其成为“盈丰国际”网站的总代理，负责发展下线代理。2012年11月底与被告人张某商谈接手张某的两个网站，并在北京市大兴区租房建了一个工作室，招聘宋某某、刘某、凌某、孙某某等四人，三人专门负责财务，主要是通过网上银行给会员打款，一人负责客服，在线为会员解决问题。李某并供述了个人及张某、张某某的非法获利事实。
13、被告人潘某供述，证实2011年8月，其和张某、张某某开设PT816时时彩网站，其和张某负责财务，张某某负责技术支持，在PT816上挂了工行银行卡、财付通、支付宝充值，会员和代理（除一级代理）充值后，用网站上的游戏币进行投注，每天都有会员和代理申请提款，其和张某就从后台通过网银、支付宝、财付通给会员和代理打款，张某某要求参与网站分红，最后三人商定盈利的钱平分，网站开到2012年4、5月份，其和张某忙不过来，就筹建了一个工作室，雇了4个工作人员。后来三人又开设盈丰国际时时彩赌博网站，由“易云”（李某）当大代理，负责发展会员，三人商量给“易云”20%-30%的会员亏损额分红，“PT816”和“盈丰国际”一起开到2012年10月初，其意识到开赌博网站的风险大，表明不再干了，之后其就没再过问这两个网站。潘某还供述了开设赌博网站时所使用的财付通、网银、支付宝、网站盈利及个人非法获利等事实。
14、被告人宋某某供述，证实2012年11月被告人李某邀其参与经营“PT816”和“盈丰国际”彩票网站，李某是老板，其负责在财务通上每天对会员充值的钱进行管理，凌某负责客服、孙某某和刘某负责工行转账等事实。
15、被告人凌某供述，证实在2012年12月底其在李某的“PT816”和“盈丰国际”两个赌博网站做客服，工作职责为充值、取款、解答客户在网站上面玩存在的问题及修改银行卡信息等事实。
16、被告人刘某供述，证实其在李某的工作室专门负责给盈丰国际和PT816两个赌博网站打款，以及具体使用的网银账号等情况。
17、辨认笔录、照片，分别证实被告人张某、潘某指认了被告人张某某；被告人张某某指认了被告人张某、李某、潘某等情况。
18、七名被告人的户籍证明及前科表现，证实七名被告人的自然情况，均已达到完全刑事责任年龄且均无前科劣迹。
庭审中，被告人张某、张某某、李某、潘某、宋某某、凌某、刘某及辩护人对上述证据均无异议。经查，上述证据来源合法，内容客观，具有证明效力，本院予以采纳。庭审中，张某、潘某、凌某的辩护人提供了被告人无前科劣迹的相关证明，经当庭质证，控辩双方均无异议，本院亦予采纳。
本院认为：被告人张某、张某某、李某、潘某、宋某某、凌某、刘某建立赌博网站并接受赌注，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，且系共同犯罪，依法应受刑罚处罚。公诉机关指控七被告人犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以采纳。
关于被告人张某的辩护人提出张某主动交代公安机关未掌握的其系PT816网站的经营者，符合特殊自首的辩护意见，因PT816网站与盈丰国际网站属同种性质网站，被告人张某到案后的主动交代依法应属坦白而非自首，对该辩护意见不予采纳。关于张某揭发同案犯的辩护意见，经查，被告人张某归案后供述了同案犯的姓名等信息，并对相关照片进行了辨认，可予酌情从轻处罚，对该辩护意见予以采纳。关于在将网站转让之后主观恶性较小的辩护意见，经查，张某在将两个赌博网站转让给被告人李某后，先后收受李某违法所得60万又受李某邀请去北京继续参与开设赌场活动，不能认定其主观恶性较小，对该辩护意见不予采纳；关于张某主动退赃、悔罪表现良好等辩护意见，经查属实，予以采纳。本院将根据被告人张某在本案中的具体作用在量刑时予以综合考虑。
关于被告人张某某提出其不是主犯以及辩护人提出张某某系从犯、不是犯意的提起者的辩护意见，经查，被告人张某某为本案两个赌博网站的建立和运营提供了软件开发、技术支持等服务，并获取巨额的违法所得，不能认定其起次要或辅助作用，故对该辩护意见不予采纳。关于张某某归案后能够主动供述自己的罪行具有坦白情节，且系初犯，有退赃行为等辩护意见，经查属实，予以采纳。本院将根据被告人张某某在本案中的具体作用在量刑时予以综合考虑。
关于被告人李某的辩护人提出李某是初犯，认罪态度好，积极退赔，有悔罪表现的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于李某开设赌场持续时间较短的辩护意见，经查李某在较短时间内接受赌资、非法获利数额巨大，开设赌场的持续时间并不是法定从轻处罚的情形，本院将根据被告人李某在本案中的具体作用在量刑时予以综合考虑。
关于被告人潘某的辩护人提出潘某构成犯罪中止，应当减轻处罚的辩护意见，经查，被告人潘某在与张某、张某某共同开设赌场期间，两个网站累计接受投注赌资金额至少1.22亿元，潘某自己亦供述，从三人经营网站到其退出，网站总盈利约600多万，其自己分得200多万，充分表明潘某的犯罪行为已经既遂，对于其参与开设赌场期间的犯罪行为其应当承担刑事责任，对于之后其他被告人开设赌场应负的刑事责任，公诉机关并未指控让潘某共同承担，故对潘某系犯罪中止的辩护意见，依法不予采纳。关于被告人潘某自愿认罪、主动退赃等辩护意见，经查属实，予以采纳。本院将根据被告人潘某在本案中的具体作用、后期主动退出等情况，在量刑时予以综合考虑。
关于被告人宋某某的辩护人提出被告人宋某某有错误认识、犯罪恶性较小、其工作没有主动性和自主性的辩护意见，经查，宋某某在接触本案网站时就知道系非官方彩票网站，其从事该行业，知道且应当知道属于非法网站，主观上属于明知，其身体和意志均没有受到强制，且客观上实施了犯罪行为，故对上述辩护意见不予采纳。关于宋某某系从犯、初犯的辩护意见，经查属实，本院将根据被告人宋某某在本案中的具体作用在量刑时予以综合考虑。
关于被告人凌某的辩护人提出凌某在犯罪中所起的作用较小、有悔罪表现的辩护意见，经查属实，予以采纳。
被告人张某、张某某、李某、潘某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人宋某某、刘某、凌某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。根据三被告人在本案中的作用，依法予以减轻处罚。被告人张某、张某某、李某、潘某、宋某某、凌某、刘某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可予从轻处罚。被告人张某、李某、潘某、张某某案发后有退赃行为，结合无前科等情况，可予酌情从轻处罚。
综上，根据七被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月5日起至2019年3月4日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内交纳。）
二、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月5日起至2018年9月4日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内交纳。）
三、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月24日起至2017年10月28日止；已交罚金人民币十万元，其余罚金应于本判决生效的次日起三十日内交纳。）
四、被告人潘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月16日起至2017年3月15日止；已交罚金人民币一万元，其余罚金应于本判决生效的次日起三十日内交纳。）
五、被告人宋某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月5日起至2014年9月4日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内交纳。）
六、被告人凌某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月5日起至2014年7月4日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内交纳。）
七、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月5日起至2014年7月4日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内交纳。）
八、对上述七被告人的违法所得、扣押车辆依法予以没收，对涉案赌资继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王永毅
审 判 员 王顶海
人民陪审员 孙荣林
二〇一四年六月十日
书 记 员 刘 岩
本案援引法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。