安徽省颍上县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）颍刑初字第00374号
公诉机关颍上县人民检察院。
被告人孙某某，男，1968年8月18日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，中共党员。2005年5月任杨庄村治保主任，2008年3月任杨庄村委会委员、治保主任兼村现金保管员。2013年3月24日因涉嫌职务侵占罪被颍上县公安局刑事拘留，同年4月27日经颍上县人民检察院院批准逮捕，同日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。
辩护人肖某某，安徽恒言律师事务所律师。
颍上县人民检察院以颍检刑诉（2013）370号起诉书指控被告人孙某某犯挪用资金罪，于2013年11月11日向本院提起公诉。本院于2014年4月15日作出（2013）颍刑初字第00410号刑事判决。被告人孙某某不服，提出上诉。阜阳市中级人民法院于2014年7月22日作出（2014）阜刑终字第00213号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2014年8月18日公开开庭进行了审理，颍上县人民检察院指派代理检察员张勇、何玲玲出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人肖某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
颍上县人民检察院指控：2008年10月至2013年3月，被告人孙某某在任颍上县迪沟镇杨庄村村委会委员兼现金保管员期间，利用职务上的便利，挪用所保管的群众集资建房款人民币199115.5元，归个人使用或者借给他人。案发后被告人孙某某退还所挪用的全部资金。为了证明指控的成立，公诉机关向本院提供了被告人供述、证人证言、勘验检查笔录、受案登记表、移交案件函、户籍证明、中共颍上县迪沟镇委员会文件、情况说明、收支统计表、收条、移交表、借条、协议书、清单、费某、单某、证明等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，对被告人孙某某犯挪用资金罪予以定罪处罚。
被告人孙某某对起诉书指控的其他犯罪事实没有异议，但认为支付给张怀明的几笔建房款应从挪用款总额中扣除。
其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控被告人孙某某犯挪用资金罪的定性没有异议，对于指控的数额有异议，认为按照村支部书记李某甲的安排，借给黄某的8万元应酌定从轻处罚，支付给柴某的4.46万元及给张怀明的5500＋54450元=59950元，张某丑少交1800元及存折余额均应从挪用资金的数额中扣除。被告人孙某某案发后，已经归还所挪用的资金，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。另外，从迪沟工作组的调查报告可以证实，孙某某具有坦白情节，故建议对被告人孙某某从轻判处。
经审理查明：2008年10月至2013年3月，被告人孙某某在任颍上县迪沟镇杨庄村村委会委员兼现金保管员期间，利用职务上的便利，挪用所保管的群众集资建房款人民币149015.5元，归个人使用或者借给他人。案发后被告人孙某某退还所挪用的全部资金。
上述事实的证据有：
1、受案登记表，证明2013年3月12日，颍上县经侦大队移送案件线索称：受理初查迪沟镇杨庄村原党支部书记李某甲、村主任张某辛案件线索时，发现该村治保主任兼现金保管员孙某某涉嫌侵占集体资金30余万元。
2、案件线索移交函，证明颍上县人民检察院在初查迪沟镇杨庄村原党支部书记李某甲、村委会主任兼文书张某辛案件线索时，发现该村现任治保主任兼现金保管员孙某某涉嫌职务侵占罪，移交给颍上县公安局。
3、中共颍上县迪沟镇镇委文件，证明孙某某当选为杨庄村村委会委员。
4、关于孙某某经济问题的初查报告，证明颍上县人民检察院专案组调查迪沟镇杨庄村原村干部李某甲、张某辛有关经济问题时发现：2008年8月，原村文书张某辛向村委会成员张某庚、孙某某移交账目过程中，其代管的杨庄村周庄生产队自建房屋剩余资金336058.9元的资金去向不明。2013年2月21日经询问张某庚，其证实只接收了张某辛移交的周庄队建房收支单某，孙某某是现金保管员，剩余现金由孙某某保管。当晚，颍上县人民检察院询问孙某某时，其否认接管了张某辛移交的30多万元现金，并提供其经手的收支单某，经统计其提供的收支单某持平，证实其没有接收张某辛移交的30多万元现金。就在对两人提取证言的次日清晨，孙某某电话告知专案组成员，称经回忆，张某辛将30余万元资金余额向其移交，此后即关闭手机，当日上午让其儿子向专案组提交了一些开支单某，后孙某某去向不明。
5、孙某某情况说明，证明孙某某保管杨庄村周庄队群众自建房（张某辛）移交30多万元现金及周辉移交给二期建房资金，经孙某某开支后，还剩现金几百元，在周辉户名信用社开户存折上。
6、周庄自然村规划财物收支统计表，证明2008年4月孙某某从周辉手中领款接收3501744元；2008年10月份孙某某从张某辛手中接收336058.9元；2008年12月从周辉手中接收张某癸、张某甲、张某丑三人建房款99000元，总计3501744＋336058.9＋99000=3936802.9元；后从2008年12月16日到2009年8月15日总共支出3737687.4元，余额为3936802.9-3737687.4=199115.5元。
7、收条，证明孙某某代管周庄新村3393744元，收到张某乙、张某丙30600元，收到周某甲55800元，收到周某乙21600元。
8、周庄自然庄群众集资建房款移交表，证明张某辛将杨庄村建房款余额336058.9元移交给张某庚管理，接管人：张某庚；移交人：张某辛；证明人：李某甲、周辉。
9、颍上县公安局协助查询财产通知书及查询情况，证明查询“周某丙”账户余额：至2010年9月25日后无支出，剩余现金为146.44元及迪沟信用社出具由于其系统升级不能打印此存折之前2007年至2010年8月份的交易明细。
10、颍上县公安局调取证据通知书及查询情况，证明查询“周某丙”账户余额：至2010年9月25日后无支出，剩余现金为146.44元。
11、扣押物品清单，证明扣押被告人孙某某一本黑色笔记本。
12、检查笔录，证明黑色笔记本记载在该笔记本有文字记录的第三面，有关于张怀明承包孙某某建房工程付款情况的相关记录，第一行记载：“张怀明总工程款1311006套”，而最后一行记载：“8月23日张怀明支下面外加建房5500元张怀明2009年8月23号”，证实从杨庄村群众集资款中多支出5500元用于建房增加面积。
13、颍上县迪沟经济开发管理委员会出具情况说明，证明施工单位涡阳县龙腾建筑工程有限公司代理人孙某某在迪沟镇承建第六期塌陷安置第八村段工程于2010年8月1日开工，2010年12月30日竣工，工程款已全部结算清（第六期安置工程系张某丁自然庄安置工程）。
14、协议书，证明迪沟镇政府与涡阳县腾龙建筑工程有限公司签订迪沟镇第六期塌陷安置工程第八标段，总价款2908407元。
15、户籍证明，证明被告人孙某某出生于1968年8月18日，具有完全刑事责任年龄。
16、黄某借条，证明2009年1月13日黄某借孙某某现金8万元整。
17、柴某身份证明、收条，证明柴某出生于1952年11月27日，2009年2月28日柴某收到征地款44600元。
18、孙某乙的情况说明记载，证明关于柴某的44600元当时书记李某甲安排孙某某临时付款，后镇已拨建校专款已清。44600元款项不属于周庄群众建房集资款项。
19、周庄自然庄建房款清单，证明周庄自然庄每户宅基地建房收取的费用，具体包括配套费、电费、瓷砖、不锈钢扶手、大理石、小瓦等工价款的清单（总计3787500元）。
20、付杨某甲第一、二期费用，证明孙某某笔记本记账记载2008年11月1日至5月22日付周庄第二期费用（包括一期工价）435959元。
21、周某丙保管的杨某甲单某，证明总余款3685194元，实收账目现金3393744元，周某乙欠宅基地款21600元，张某乙、张某丙欠宅基地款30600元，周某甲欠宅基地款55800元，公路费168450元；供电所：15000元（实交供电所16400元，其中1400元为工程费用有其个人出的，孙某某应付其1400元）；外欠款：291450元。
22、收条，证明汤店供电所收取迪沟镇杨庄村周庄自然庄新村规划中高压线路改造迁移材料及施工费用16400元。
23、接受证据材料清单，证明周庄建房开支一张（票据23张）；杨某甲委会开支统计表2张（票据76张）
24、颍上县慎城镇会记师事务所审计报告，证实2008年4月颍上县慎城镇会计事务所杨某甲进行审计：周辉帐结余3685194元（与其提供个人提供单某一致）。
25、颍上县公安局情况说明，证明迪沟镇杨庄村原党支部书记李某甲、村民委员会主任张某辛二人因涉嫌职务犯罪，现已外逃。
26、迪沟派出所出具证明，证明柴某、张怀明长期在外地务工，下落不明。
27、孙某某情况说明，证明孙某某于2008年10月份接收周庄自然庄集体规划各项建房款300多万元，其于2009年秋天承包工程，由于当时手里没钱，就从其保管的集资款中拿出3万元用于个人包工程，2010年3月又拿出2万元承建谢桥集李辉房屋。2011年4月其承包迪沟镇张某丁自然庄安置房工程，先后用了近14万元资金工程亏损了，现在其愿意如数把自己用的钱还上，接受处罚。
28、退款凭证，证明被告人孙某某已全部退还赃款199115.5元。
29、收条，证明孙某某收到张某庚转来的周庄建房现金336058.9元。
30、证人张某庚的证言，证明2008年10月21日晚上，当时张某辛管理的杨庄村周庄队建房账目移交的时候有村书记李某甲、村主任张某辛，还有周庄生产队队长周辉在场。移交表上的336058.9元是交给孙某某保管的，关于3360589.9元当时李某甲只安排其接管账目，钱交给孙某某了。周庄自然庄规划建房的账目交给其管理了，所以后来建房的费用需要开支时，李某甲就安排其在单某上签字，然后支款人从孙某某手里领钱。其签字从孙某某手里领钱的都在其的笔记本上记上流水账，流水账一直由其保管，其也没有统计过支出的总金额，付款的单某在孙某某那里。
31、证人张某辛的证言，证明2008年10月县纪委调查其和李某甲的经济问题以后，其不再担任杨庄村村干部。2008年11月13日，其把自己经管的村正式财务帐以及村私人建房一期、二期、三期账目收支余额全部移交给孙某某了。镇里派的有镇政府干部姜某、财政所所长侯学成监交的，具体移交情况以移交清单为准。杨庄村周庄生产队群众集资建房款当时移交给村治保主任孙某某了。把周庄生产队群众集资建房款30多万元交给孙某某保管了。当时因为是其事先写好的，所以当时孙某某没有在移交表上签字，按照镇里的安排打算交给张某庚的，临时是李某甲让其交给孙某某的，当时在场的人都看见来，还是其家属帮他找的袋子给他装的钱来，当时孙某某应该给其写的有收条，但是不知道放哪里了。
32、证人周某丙证言，证明2007年6月，迪沟镇塌陷安置征用了队61.688亩土地，由村、队组织另外又征用群众土地106.794亩土地，队群众按照规划自建100多套房屋。开始的时候由其管账，张某辛管钱。2008年底群众到公安局告其以后，其经手的帐据经审计以后，其把所有经手的收支单某和剩余资金全部移交给孙某某了。其经手周庄队规划建房收支账目，在2008年4月经县审计事务所审计的时候，其的帐结余3685194，其移交给孙某某实际的现金是3393744元，移交给孙某某周某乙原欠宅基地款21600元，移交给张某乙、张某丙欠宅基地款30600元，移交给周某甲欠宅基地款55800元，移交孙某某公用地款168450元，其经手付用保管的公款付供电所收周庄规划迁移线路材料及施工费用15000元，冲减其的现金。合计其经管的账面结余3685194元全部移交清楚了。孙某某当时给其打的都有收条，还有是其当时自己当时的原始记录。当时张某辛把他代管的周庄建设收支帐交给张某庚时有李某甲、张某辛、张某庚他们，还有谁记不清了。存折复印件“周某丙”是其交给孙某某的，其名字实际叫周某丙，身份证号码34126197405206556，平时其自己习惯都是写成周辉。
33、证人张某壬证言，证明其生产队塌陷搬迁房是2010年6月份开始建房的，当时是对外承包的，杨庄村治保主任孙某某承包的有二栋房子，合计是10户的房子，在迪沟太和医院对面的那一块，（开始建房时是否需要承包人垫资）当时应当自己垫资，具体情况不清楚。反正没有赚钱的。
34、证人黄某证言，证明具体时间其记不清了，其家开个浴池当时欠的有电费，其向当时书记李某甲借钱，李某甲安排其到孙某某那借的8万元钱，今年将过春节，其把这8万元还给孙某某了，当时是书记李某甲安排的，写的有借条，还钱时借条拿回撕掉了。
35、证人张某癸证言，证明2008年集资建房的配套费其交给孙某某了，只交13200元配套费，当时没有写条据。现在村里还差其一套地皮来。
36、证人张某子证言，证明其交给孙某某24000元的配套费，孙某某应该当时记得有帐，没有给其写收据。
37、证人张某丑证言，证明2008年其交给孙某某60000元的配套费，没有写收据。
38、证人孙某甲证言，证明其从家里找他原来开支出去的票据交给你们。这些票据是其在其家柜子里找到的。当时其把爸爸经手的账目让他经手的送给检察院，其没有整理好就送过去了，当时爸爸没有在家，所以没有提供完整。开始调查时他讲错话了，后来考虑好了。合计是205179元。
39、证人孙某乙证言，证明2008年11月份到迪沟镇杨庄村任村主任，当时书记李某甲被颍上县纪检委调查，2010年其主持党支部工作，2011年4月份任党支部书记到现在。当时李某甲是党支部书记，其是主任，孙某某任村民委员治保主任兼现金保管，张某庚是妇女主任，计生专干刘某。关于2008年10月份原主任张某辛经手保管的周庄队群众集资建房款33万元的事情其不知道，后来这些钱是谁保管的其不知道，都是当时老一班村干部负责的。
40证人柴某的证言，证明2011年底，杨某乙小学要扩建，要征用我的地，丈量时通知我到场，镇政府、村里、生产队人都在，丈量完后，总共给我4万多，这个44600元是我打的，以收条时间为准，当时村长李某甲提议讲让孙某某提前支钱给我，孙某某就自己开车去取钱了，我在镇政府等着，后来孙某某把钱取回给我，我打的收条，至于到哪取的，取的啥钱，怎么取的我都不知道。
41、证人李某甲证言，证明其于1999年10月任迪沟镇杨某甲党支部书记，2010年3月份辞职。当时孙某某管理周庄队群众的建房款，黄某的岳父在周庄建房交的也有钱，黄某急等用钱，向孙某某借款，当时其同意就借2万元，不知孙某某后来借没借给黄某。杨某甲二小学校扩建征地，征用柴某家的地，因柴某长期在上海，平时不回颍上县，镇里的建校款没有拨下来，所以，当时有村长孙某乙和其他村干部在场，让孙某某临时先从他保管的建房款中支付给柴某4.46万元征地款。其只知道张怀明承包周庄的工程，具体增加建房面积的事不知道，多支付给张怀明建房款的事其不知道。
42、被告人孙某某的供述，证明其是2005年4月份开始任杨某甲治保主任，2008年10月份任治保主任兼现金保管员至今。2007年上半年，杨某甲周庄自然庄在镇征用土地后，由村、队干部出面另外又以每亩15000元征用了周庄队的100多亩土地用于周庄群众自建房屋，当时群众交的有房屋建设配套费以及工价款、小瓦、扶手、乳胶漆等材料款。2008年4月，因群众举报，反映周辉有经济问题，经颍上县公安局调查后，经当时村支部书记李某甲安排，让周辉把他保管的周庄队二期建房的剩余资金全部移交给其，其当时给周辉的有收条，总共3501744元。后其接收周庄队群众自建房工作后，另外又收取张某癸、张某子、张某丑三人共计99000元的建房款。2008年10月份，张某辛因群众举报，经县纪委调查后，张某辛不再担任村干部，他把他原来代管的周庄队一期建设时剩余的现金和原镇及群众建房征用时应付周庄队的公用地款合计336058.9元现金移交给了其，把一期的收支单某移交给了村支部副书记张某庚了，总计3936802.9元。周辉移交给其的300多万元其存在“周辉”名字的迪沟信用社存折本上了。其负责周庄队群众自建房工作后，开支单某和现金是由其一个人统一管理的，没有主管会计。除去群众建房正常的开支，都有票据的，其保管的还剩199115.5元群众自建房款，具体收支情况在其统计表上记的有。2009年3月份其按照李某甲电话安排，便借给黄某的8万元钱，当时黄某给其打了借条，2009年因杨某乙小学扩建占村里柴某的地，当时书记李某甲就通知她回来，后量过地以后李某甲打电话给其让其先从群众自建房款中拿出44600元先垫付给她，柴某当时给其打的收条，其一直在家保管的有这个收条。2008年至2009年期间因为群众建房增加面积。张怀明从其保管的现金又支取5500元，其在笔记本上有记载。现在其愿意如数把自己用的钱退出来，接受处罚。2013年10月18日其家人退还赃款9万元，后10月29日又退还109115.5元，被其使用的钱已经全部退还了。
以上证据已经法庭举证、质证、认证，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人孙某某身为村集体经济组织的集体资金的现金保管员，利用职务上的便利，挪用经手管理的本单位资金149015.5元归个人使用及借给他人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于被告人孙某某的辩护人提出孙某某按照村书记李某甲的安排借给黄某的8万元应从挪用资金的总额中扣除的辩护意见，经查，该199115.5元属于群众建房款属于集体资金，被告人孙某某私自借给他人使用，超过三个月未还，侵害了集体资金的使用权，不应从挪用资金的总额中扣除，故对该辩护意见本院不予采纳；对于辩护人提出支付给柴某征地款4.46万元、支付给张怀明建房款0.55万元应从挪用资金的199115.5元总额中扣除的辩护意见，经查，支付给柴某的征地款4.46万元的事实，不仅有被告人孙某某本人供述，而且有柴某的证言、原始收条和李某甲、孙某乙的证言相互印证，该款是付给征用柴某土地建杨某乙小学的征地款，而支付给张怀明建房款0.55万元的事实，不仅有被告人本人的供述，而且有原始书证笔记本记录佐证，能相互印证一致，上述二笔款项是给付性质，不符合挪用资金罪的构成要件，故对辩护人此节辩护意见予以采纳。对辩护人提出张怀明两次支建房款54450元及存折余额应从犯罪数额中扣除的辩护意见，经查，该款与本案没有关联性，对辩护人的此节辩护意见本院不予采信；辩护人提出张某丑少交1800元无证据支持，本院亦不予支持，鉴于被告人孙某某案发后，已退还所挪用的全部赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。因此对辩护人提出对孙某某从轻处罚的辩护意见，予以适当采纳。为了打击刑事犯罪，保护集体财产的使用权不受侵犯，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，判决如下：
被告人孙某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月24日起至2014年9月23日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡多信
审 判 员 杨玉美
代理审判员 李 强
二〇一四年八月二十日
书 记 员 蒋安琪
附：相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。