安徽省桐城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桐刑初字第00178号
公诉机关安徽省桐城市人民检察院。
被告人杨某，男，汉族，1985年8月29日出生，个体经营者，家住桐城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年9月19日被桐城市公安局刑事拘留，2013年9月25日被取保候审；2014年1月8日又因涉嫌犯开设赌场罪被桐城市公安局刑事拘留。同年1月28日，桐城市公安局决定对其监视居住。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年5月29日经桐城市人民检察院决定对被告人杨某逮捕，同日由桐城市公安局对其执行逮捕，现羁押于桐城市看守所。
辩护人赵冰，安徽同合律师事务所律师。
被告人曹耀先，男，汉族，1980年7月17日出生，个体户，家住桐城市。曾因犯抢劫罪，于1999年11月25日被桐城市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金3000元；后因犯故意伤害罪，2004年7月30日，被桐城市人民法院判处拘役四个月；2011年4月14日又因犯故意伤害罪、开设赌场罪，被桐城市人民法院判决，犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金5000元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金5000元。2011年6月14日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，2013年10月18日，桐城市公安局决定对其监视居住。2014年9月29日经本院决定对被告人曹耀先逮捕，同日由桐城市公安局对其执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。
被告人查大君，男，汉族，1983年9月13日出生，农民，户籍地：东至县，现租住于桐城市龙眠街道办事处商城宿舍楼*号楼***室。曾因犯聚众斗殴罪，于2005年2月1日被浙江省平湖市人民法院判处有期徒刑一年五个月；2008年10月8日，又因犯聚众斗殴罪，被安徽省池州市中级人民法院判处有期徒刑四年六个月。2012年3月13日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2013年10月18日，桐城市公安局决定对其监视居住。2014年9月29日经本院决定对被告人查大君逮捕，同年9月30日由桐城市公安局对其执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。
被告人魏某，男，汉族，1973年3月11日出生，农民，家住桐城市。曾因犯抢劫罪，于2001年1月19日被桐城市人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年1月10日，桐城市公安局决定对其取保候审。2014年9月29日经本院决定对魏某逮捕，同日由桐城市公安局对其执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。
被告人洪某，男，汉族，1970年10月29日出生，无业，家住桐城市。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年6月13日经桐城市公安局决定对其取保候审。
安徽省桐城市人民检察院以桐检刑诉（2014）145号起诉书指控被告人杨某、被告人曹耀先、被告人查大君、被告人魏某、被告人洪某犯开设赌场罪，于2014年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月7日公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派代理检察员蒋斌出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人赵冰、被告人曹耀先、被告人查大君、被告人魏某、被告人洪某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
经审理查明：
一、被告人杨某、被告人曹耀先、被告人查大君在桐城市文昌办事处文三路“文轩阁”饭店开设赌场的事实。
2013年9月17日下午3时许，被告人杨某、被告人曹耀先、被告人查大君在桐城市文昌办事处文三路的“文轩阁”饭店一楼紫景厅包厢开设“九点半”赌场。三被告人先后邀约吴某（东至县人，另案处理）、张某等三十余人参赌。由吴某等人坐庄，杨某、曹耀先以及张某等人为闲家，其余人员参赌下注，每把下注100元至20000元不等，以扑克牌点子大小定输赢。杨某还安排樊某（在逃，另案处理）按庄家赢利的百分之五抽头渔利。至下午5时，因坐庄的吴某等人输完了全部十余万元赌资，赌博活动结束，抽头渔利共计1.8万元，由杨某、曹耀先、查大君等三人按约定分成。其中，杨某和曹耀先分得现金4900元，查大君分得8000元，樊某得款200元。
次日下午3时许，被告人杨某、曹耀先、查大君等三人又在“文轩阁”饭店紫景厅包厢开设“九点半”赌场，仍由吴某等人坐庄，先后邀集三、四十人参赌，杨某安排樊某在赌场上抽头。至下午5时15分，该赌场被桐城市公安局文昌派出所治安检查时当场查获。现场收缴抽头渔利款25150元，查获杨某以及吴某、张某等现场参赌人员28人的赌资41万余元。杨某被现场抓获。
案发后，被告人曹耀先于2014年9月24日、被告人查大君于2013年10月18日分别向桐城市公安局文昌派出所投案，如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人杨某、被告人曹耀先、被告人查大君在开庭审理过程中无异议，且有下列证据予以证实：
1、物证：赌具扑克牌一副、抽头渔利放置现金的意见箱一只。
2、书证。
（1）安徽省桐城市人民法院（2011）桐刑初字第00062号刑事判决书证实：被告人曹耀先于2011年4月14日被桐城市人民法院以其犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。被告人曹耀先于2011年8月22日刑满释放。说证明被告人曹耀先在刑满释放五年内又再次故意犯罪。
（2）安徽省池州市中级人民法院（2008）池刑终字第52号刑事判决书，证实2008年10月8日被告人查大君曾因犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑四年六个月。结合安徽省九成监狱管理分局释放证明书（存根）皖九狱字（2012）第55007号释放证明书。证实查大君的刑满释放日期为2012年3月13日。证实了被告人查大君在刑满释放五年内又再次故意犯罪。
3、扣押决定书，证实在杨某、曹耀先、查大君开设的赌博现场，被桐城市公安局文昌派出所扣押开设赌场的赌博工具，即本案的物证。
4、证据保全决定书，证实桐城市公安局文昌派出所扣押了现场参赌人员28日的赌资共计411600元。
5、桐城市公安局文昌派出所出具的罚没款清单，证实2014年1月13日收缴杨某赌资6600元，没收杨某两次开设赌场的违法所得30050元。没收曹耀先违法所得4900元，没收查大君违法所得8000元。
6、被告人杨某、被告人曹耀先、被告人查大君的户籍信息，证实了各被告人的主体资格及其刑事责任能力。
7、证人陈某、李某甲、罗某、占某、张某、黄某、姚某、叶某、吴某、汪某、高某、樊某的证言证实了各自与开设赌场人员的关系。佐证了以上两起开设赌场的时间、地点和规模等情况。以上证据均经庭审质证，足以认定。
二、被告人杨某取保候审期间违反规定又伙同被告人魏某单独或者共同开设赌场以及被告人魏某单独开设赌场的事实：
1、2013年12月中旬某日晚9时许，被告人魏某在桐城“天天假日酒店”三楼一包厢内开设“诈金花”赌场，先后邀约李某乙、毕某等人参赌。被告人洪某由魏某安排从中抽头，当晚共计抽头渔利3000元，洪某得款200元。
2、次日晚，被告人杨某伙同魏某，又在“天天假日酒店”三楼包厢开设“诈金花”赌场，邀约李某乙、毕某等人参赌，被告人洪某从中抽头。当晚共计抽头渔利34000元由杨某、魏某二被告人均分，洪某得款300元。
3、过了几天的某日晚，被告人杨某、魏某又到市区工业路北2弄6号张红梅家开设“诈金花”赌场，参赌人员同前，仍由洪某负责抽头。当晚共计抽头渔利8000元由杨某、魏某二被告人均分，洪某得款300元。
4、此后十余天至2014年1月初，被告人杨某还先后独自在本市龙眠街道办事处区工业路北2弄6号张红梅家开设赌场二次，金神镇香铺村胜利组琚金云家开设赌场二次，邀约毕某、李某乙、潘某等人以“诈金花”方式赌博。被告人杨某安排樊某从中抽头，其中在张红梅家赌场抽头20000余元，在琚金云家赌场抽头15000余元。樊某得款合计1000元。2014年1月7日，参赌人毕某因欠赌债遭人强索被拘禁于本市莱曼宾馆，其父亲毕国胜向桐城市公安局报案要求解救。在侦办案件过程中，1月8日桐城市公安局从被告人杨某的手机信息中提取了部分信息内容。被告人杨某开设赌场的犯罪事实被揭发。
2014年1月10日被告人魏某到桐城市公安局投案，如实供述了犯罪事实，2014年6月13日洪某到桐城市公安局投案。
案发后，2014年1月11日、1月28日桐城市公安局分别扣押了杨某非法所得43000元、14000元，2014年1月10日扣押了魏某非法所得24000元。
上述事实，被告人杨某、魏某、洪某在开庭审理时无异议，且有下列证据予以证实：
（一）书证
1、受案登记表，证实了案件的来源、原因和本案的侦破揭发情况。
2、安徽省桐城市人民法院（2001）桐刑初字第19号刑事判决书，证实被告人魏某有犯罪前科。
3、被告人魏某、洪某的户籍证明，证实被告人的主体资格及责任能力。
4、桐城市公安局行政处罚决定书，证实毕某、李某乙、张红梅被桐城市公安局行政处罚的原因及结果。
5、桐城市公安局扣押决定书及扣押清单。证实杨某、魏某的非法所得已经被扣押在卷。
6、2014年1月8日提取的杨某的短信记录，证实毕某在杨某开设的赌场内从事赌博及其他参赌人员与杨某通信的短信内容。
（二）辨认笔录
1、杨某辨认开设赌场的时间、地点在张红梅及琚金云家里。
2、杨某辨认了同案犯魏某及开设赌场的地点的户主张红梅。
3、洪某辨认了杨某、魏某。毕某辨认了魏某，确定开设赌场的犯罪嫌疑人。
（三）证人证言
证人毕某、李某乙、潘某、李某丙的辨认笔录及证言，共同证实杨某、魏某开设赌场所在的位置、参加赌博时间、地点、赌博方式等情况。
以上证据均经庭审质证，足以认定。
本院认为：被告人杨某、曹耀先、查大君、魏某以营利为目的，组织多人或多次开设赌场；被告人杨某开设赌场八次，非法获利80000余元，被告人曹耀先开设赌场二次，非法获利4900元，被告人查大君开设赌场二次，非法获利8000元，被告人魏某开设赌场三次，非法获利24000元。被告人洪某明知他人开设赌场而多次予以帮助并从中获得利益，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关对杨某、曹耀先、查大君、魏某、洪某指控罪名成立。被告人杨某在取保候审期间，不遵守规定又伙同魏某继续开设赌场或者单独开设赌场，应酌定从重处罚。被告人曹耀先、被告人查大君在被人民法院判处有期徒刑，刑满释放后五年内再故意犯罪，且应当判处有期徒刑以上刑罚，属于累犯，应从重处罚。被告人杨某的辩护人辩护认为，被告人杨某的行为应当以聚众赌博罪定罪量刑，本案规模较小、人员具有固定性、行为具有临时性、短暂性的特点，不应当以人数的多少确定本案的性质，并以此认定杨某的行为构成开设赌场罪的辩护意见，经查：被告人杨某为了抽头渔利，与曹耀先、查大君、魏某等人约定，分工负责，并由杨某或者曹耀先选择赌博的时间和地点，准备赌博工具，并由杨某负责指派樊某在赌场上抽头渔利，聚众赌博的行为已经符合开设赌场罪的客观要件，其行为构成开设赌场罪，故辩护人的该辩护意见不予采纳；辩护人辩护的杨某归案后如实供述犯罪事实，且认罪态度好，积极退赃，具有法定和酌定从轻处罚的意见符合法律的规定，本院予以采纳。被告人曹耀先辩护关于2013年9月18日开设赌场的行为属于犯罪未遂的意见，经查：2013年9月18日杨某及曹耀先等人正在聚众赌博，公安机关对其开设的赌场进行检查、查封时，现场人员多、赌资数额大、抽头渔利行为已经完成，属于犯罪既遂，不属于犯罪未遂。故对曹耀先辩护的本次犯罪属未遂的意见不予采纳。曹耀先辩护在其归案后，如实供述同案犯查大君的犯罪事实，并规劝查大君自首的行为，属于立功的意见，经查：桐城市公安局在2013年9月19日抓获杨某后，就已经掌握了查大君的犯罪线索。曹耀先第一次供述一个池州“老表”坐庄分钱四成，获得8000元，共有三人开设赌场的事实，是曹耀先自首应当具备的如实供述犯罪事实的应有内容，而不是检举揭发他人犯罪事实，经查证属实的情形。故对曹耀先辩解具有立功情节的意见，不予采纳。曹耀先辩解在共同犯罪中，其所起所用较小的意见，经查：在共同开设赌场中，由曹耀先选择赌博场地，并从抽头渔利中分得三成利益，可认定曹耀先在共同犯罪中，与其他人员互相配合，共同完成，并非起次要和辅助作用，故对曹耀先辩解自己属于从犯的意见不予采纳。被告人洪某在被告人魏某开设的赌场中帮助抽头渔利，所得利益较小，在共同犯罪中起次要或辅助作用，属从犯，应当从轻处罚。被告人曹耀先、查大君、魏某、洪某主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，属于自首，可以从轻处罚。各被告人在审理期间认罪悔罪，可酌定从轻处罚。结合被告人洪某所在的社区对其社会影响评价，可以对其适用非监禁刑罚。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第三十八条第一、三款、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年五月二十九日起至二〇一四年十二月三十一日止，扣除前期二次被羁押日二十八日；罚金已经缴纳。）
二、被告人曹耀先犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年九月二十九日起至二〇一五年三月二十八日止；罚金已经缴纳。）
三、被告人查大君犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年九月三十日起至二〇一五年三月二十九日止；罚金已经缴纳。）
四、被告人魏某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年九月二十九日起至二〇一四年十二月二十八日止；罚金已经缴纳。）
五、被告人洪某犯开设赌场罪，判处管制一年六个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日；罚金已经缴纳。）
六、没收被告人杨某、曹耀先、查大君开设赌场使用的工具扑克牌一副、意见箱一只。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 程巧梅
审 判 员 叶险峰
人民陪审员 孙俊忠
二〇一四年十二月十二日
书 记 员 谢 莎
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三十八条管制的期限，为三个月以上二年以下。
判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。
违反第二款规定的禁止令的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。
第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人合法的财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。