湖南省桂阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1021刑初242号
公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。
被告人陈卫虎，男，1990年1月7日出生，汉族。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月14日被桂阳县公安局刑事拘留，于2017年5月18日被逮捕。现羁押于桂阳县看守所。
辩护人赵永福，湖南指点律师事务所律师。
被告人孙先伟，男，1990年7月8日出生，汉族。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月14日被桂阳县公安局刑事拘留，于2017年5月18日被逮捕。现羁押于桂阳县看守所。
辩护人颜世兵，湖南志浩律师事务所律师。
湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2017]200号起诉书指控被告人陈卫虎、孙先伟犯诈骗罪一案，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭于2017年9月8日在桂阳县人民法院驻桂阳县看守所审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员黎石荣出庭支持公诉，被告人陈卫虎及其辩护人赵永福、被告人孙先伟及其辩护人颜世兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
2017年2月份以来，被告人陈卫虎、孙先伟合谋，通过假装收购他人收藏品，然后要求他人缴纳各种费用的方式实施诈骗。具体犯罪事实如下：
1.2017年2月，被告人陈卫虎、孙先伟在获取被害人戴某某（案发时65岁）有收藏品的信息后，冒充公司工作人员电话联系戴某某，商谈收购其收藏品的事宜。3月1日，被告人陈卫虎、孙先伟来到吉林省珲春市被害人戴某某家中，假装收购戴某某的藏品，然后以路费的名义收取被害人人民币1000元。过了三、四天，陈卫虎、孙先伟在网上下载了一份转让合同书，又到戴某某家，以转让费的名义收取戴某某现金6000元。后陈卫虎、孙先伟又电话联系戴某某要求缴纳各种费用被拒绝，两人便再也未与戴某某联系。
另查明，2017年6月16日，被告人陈卫虎、孙先伟退还被害人戴某某7000元。
上述事实，被告人陈卫虎及其辩护人赵永福、被告人孙先伟及其辩护人颜世兵在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书，收条，辨认笔录，被害人戴某某的陈述，被告人陈卫虎、孙先伟在侦查机关的供述等证据证实，足以认定。
2.2017年4月9日，被告人陈卫虎、孙先伟冒充“北京中国收藏家协会”的工作人员，试探性的联系被害人张某某（案发时58岁），张某某提出去年已经因收藏品的事被骗过一次后，陈卫虎、孙先伟随即谎称张某某被骗的钱财已经追回，可以将2余元被骗款退还，但是要收取办理退款的手续费5000元，被害人张某某信以为真，于4月10日向孙先伟银行账户汇款3000元、4月11日向两被告人控制的户名为王西民的账户汇款2000元。得逞后，两被告人将与张某某联系的手机关机，未再与张某某联系。
另查明，2017年5月25日，被告人陈卫虎、孙先伟退还被害人张某某5000元。
上述事实，被告人陈卫虎及其辩护人赵永福、被告人孙先伟及其辩护人颜世兵在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书、案件移送通知书，张某某提供的中国工商银行客户凭条，收条，被害人张某某的陈述，被告人陈卫虎、孙先伟在侦查机关的供述等证据证实，足以认定。
3.2017年3月17日，被告人陈卫虎、孙先伟通过电话联系后，来到湖南省桂阳县鹿峰街道香樟院小区被害人黄某某（案发时67岁）家，谎称是“上海嘉德国际拍卖股份有限公司”工作人员，分别叫“陈飞”和“孙伟”。陈卫虎和孙先伟以其公司要以416.6万元收购黄某某的玉石收藏品为由，取得黄某某的信任。在3月17日至3月25日期间，先后以路费、过户费、个人所得税、看护费、专家鉴定费、“回收资格证”费等名义，骗取黄某某现金、汇款共计68500元之后平分。2017年4月13日下午15时许，被告人陈卫虎、孙先伟以送拍卖转让合同的名义再次来到黄某某家中准备继续诈骗时，被民警当场抓获。
另查明，2017年5月10日，被告人陈卫虎、孙先伟退还被害人黄某某68500元，被害人黄某某请求对两名被告人从轻处罚。
上述事实，被告人陈卫虎及其辩护人赵永福、被告人孙先伟及其辩护人颜世兵在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书，桂阳县公安局扣押决定书，户籍资料，中国嘉德国际拍卖有限公司人事处证明，健康检查登记表，蒙泉商务酒店结账单、桂阳县金都汇大酒店记录，被害人汇款凭证及收条、谅解书，黄某某的通话记录，非物质文化遗产证明、回收资格认定证明、预付款证明，中国工商银行交易记录，现场勘验笔录及视频截图、现场照片，辨认笔录，被害人黄某某的陈述，被告人陈卫虎、孙先伟在侦查机关的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈卫虎、被告人孙先伟多次以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控两被告人犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。两被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。两被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，均依法可以从轻处罚。两被告人诈骗老年人财物，酌情从重处罚。两被告人均退赔被害人的损失，取得谅解，均可酌情从轻处罚。综上，对被告人陈卫虎、孙先伟均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条（四）项，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人陈卫虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2021年4月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人孙先伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2021年4月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 彭光文
代理审判员 唐玲芳
人民陪审员 邓佑仁
二〇一七年九月十九日
书 记 员 蒋 平
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。