山东省成武县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1723刑初182号
公诉机关山东省成武县人民检察院
被告人孙江锋（绰号“阿龙”），男，1990年3月6日出生于山东省鄄城县，汉族，初中文化程度，务农，现住鄄城县。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月3日被成武县公安局刑事拘留，2017年1月6日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。
辩护人戴振，山东晟韵律师事务所律师。
被告人李辉（绰号“大宝”），男，1989年3月8日出生于山东省牡丹区，汉族，初中文化程度，务农，现住菏泽市牡丹区。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月3日被成武县公安局刑事拘留，2017年1月6日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。
辩护人杨帅，山东晟韵律师事务所律师。
被告人许克，男，1994年7月26日出生于安徽省砀山县，回族，初中文化程度，务农，现在安徽省宿州市砀山县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月29日被成武县公安局刑事拘留，12月5日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。
被告人赵丕，男，1992年8月16日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省砀山县，现住安徽省砀山县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月29日被成武县公安局刑事拘留，12月6日被取保候审。2017年9月7日经本院决定，同日由成武县公安局逮捕。
被告人殷继光，男，1997年11月30日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地安徽省砀山县，现住安徽省砀山县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月29日被成武县公安局刑事拘留，12月6日被取保候审。2017年9月7日经本院决定，同日由成武县公安局逮捕。
成武县人民检察院以成检公诉刑诉[2017]171号起诉书指控被告人孙江锋、李辉、许克、赵丕、殷继光犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院于同年9月7日受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。成武县人民检察院检察员吴頔出庭支持公诉，被告人孙江锋、李辉、许克、赵丕、殷继光及被告人孙江锋的辩护人戴振、被告人李辉的辩护人杨帅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
成武县人民检察院指控：
（一）诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1、2016年10月24日，被告人李辉使用153××××4744的手机号码拨打成武县田集镇李楼村村民李某32的电话，在电话中李辉冒充李某32的儿子，取得李某32的信任，编造其和朋友嫖娼被公安机关抓获需要交钱的虚假理由，诱使李某32分两次将人民币（下同）6000元和5000元存入孙江锋提供的卡号为62×××11开户人为殷继光的邮政储蓄银行卡内。被告人许克明知该11000元为非法所得仍安排赵丕找殷继光取款以获取25%的报酬，被告人赵丕、殷继光明知其中5000元系非法所得仍取款交给许克并获取报酬。
2、2016年10月24日，被告人李辉使用手机153××××4744的手机号码拨打成武县孙寺镇毛洼行政村大李庄村李某31的电话，在电话中冒充李某31的女婿，取得李某31的信任，编造其和朋友嫖娼被公安机关抓获需要交钱的虚假理由，诱使李某31将6000元存入孙江锋提供的卡号为62×××11开户人殷继光的邮政储蓄银行卡内。被告人许克、赵丕、殷继光明知系非法所得仍帮忙取款并获取报酬。
3、2016年11月19日，被告人孙江锋使用183××××3185的手机号码拨打鄄城县凤凰镇郝堂村村民高某的电话，在电话中孙江锋冒充高某的儿子，取得高某的信任，后以与人发生打架被公安机关抓获需要交钱为由，骗取高某10000元。高某将10000元现金存入孙江锋提供的卡号为62×××57开户人为罗发生的银行卡内。
综上，被告人孙江锋共实施诈骗三次，涉案金额共计27000元；被告人李辉共实施诈骗两次，涉案金额共计17000元；被告人许克掩饰、隐瞒犯罪所得，涉案金额17000元；被告人赵丕、殷继光掩饰、隐瞒犯罪所得，涉案金额11000元。
（二）妨害信用卡管理罪
2016年10月25日，被告人殷继光冒用“李某3”的身份在中国建设银行股份有限公司砀山县老城分理处骗领卡号为62×××55银行卡一张。
（三）买卖身份证件罪
2016年10月22日下午，被告人赵丕卖给许克“赵某”的身份证号为32×××2X的身份证一张。
公诉机关认为，被告人孙江锋、李辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许克、赵丕、殷继光明知是犯罪所得而予以转移，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人殷继光冒用他人身份证明骗领信用卡，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人许克、赵丕买卖他人身份证，根据根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人许克、赵丕、殷继光共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人赵丕、殷继光协助侦查机关抓获其他被告人，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。
五被告人对起诉书指控无异议，并认罪、悔罪。
被告人孙江锋的辩护人认为，被告人孙江锋如实供述，积极退还赃款，返还被害人，且系初犯、偶犯，依法应予从轻处罚。在与被告人李辉共同实施的部分诈骗中，仅为协助作用，应依据从犯的量刑原则从轻处罚，并适用缓刑。
被告人李辉的辩护人认为，被告人李辉当庭自愿认罪，愿意痛改前非，重新做人，如实供述自己的犯罪行为，且系初犯、偶犯，没有前科，犯罪前表现一贯良好，请求法庭对其予以从轻处罚。
经审理查明：
（一）诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1、2016年10月24日，被告人李辉使用153××××4744的手机号码拨打成武县田集镇李楼村村民李某32的电话，在电话中李辉冒充李某32的儿子，取得李某32的信任，编造其和朋友嫖娼被公安机关抓获需要交钱的虚假理由，诱使李某32分两次将人民币（下同）6000元和5000元存入孙江锋提供的卡号为62×××11开户人为殷继光的邮政储蓄银行卡内。被告人许克明知该11000元为非法所得仍安排赵丕找殷继光取款以获取25%的报酬，被告人赵丕、殷继光明知其中5000元系非法所得仍取款交给许克并获取报酬。
2、2016年10月24日，被告人李辉使用手机153××××4744的手机号码拨打成武县孙寺镇毛洼行政村大李庄村李某31的电话，在电话中冒充李某31的女婿，取得李某31的信任，编造其和朋友嫖娼被公安机关抓获需要交钱的虚假理由，诱使李某31将6000元存入孙江锋提供的卡号为62×××11开户人殷继光的邮政储蓄银行卡内。被告人许克、赵丕、殷继光明知系非法所得仍帮忙取款并获取报酬。
上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
（1）书证
发还清单和领条，证明2017年1月19日，侦查人员将人民币7393元退还李某32，将人民币6000元退还李某31。李某32共收到赔偿款11000元，其中殷继光退赔800元，赵丕退赔1900元，李辉退赔6040元，孙江锋退赔1353元，孙江锋家属退赔907元。李某31共收到赔偿款6000元。
银行卡开户资料和交易明细，证明2016年10月24日，在邮政储蓄银行砀山县西城支行用户名为殷继光的用户开办了一张卡号为62×××11的银行卡。2016年10月24日10时54分，自成武县大田集营业厅汇入6000元，11时8分和9分分两次在砀山西城支行自助取款共6000元，11时24分，自苟村支行自助取款机汇入6000元，11时33分分两次在砀山西城支行自助取款6000元，11时51分，自大田集营业厅汇入5000元，12时4分分两次在砀山意发营业所自助取款5000元。
银行监控录像，证明2016年10月24日8时5分，殷继光在砀山县邮政储蓄银行西城支行办理卡号为62×××11银行卡的情况；同日11时04分，殷继光在西城支行使用卡号为62×××11的银行卡第一次取款的情况；同日11时31分殷继光在西城支行使用卡号为62×××11的银行卡第二次取款的情况；同日12时3分殷继光在砀山县邮政储蓄银行意发支行取款时的情况。
④通话详单一份，证明许克131××××9720的手机号于2016年10月23日上午11时04分和17分两次被叫133××××4989（浙江嘉兴），于20月24日上午10时33分、55分、11时9分、11分、13分、27分、35分、52分、55分、12时6分、7分、35分多次主叫或者被叫133××××4989（浙江嘉兴），通话时间6秒至37秒不等。后于2016年10月24日16时28分、35分、38分、17时47分、18时39分、10月25日18时25分、29分多次主叫或者被叫133××××4989（浙江嘉兴）。
⑤许克与阿龙的手机微信聊天记录照片，证明许克与阿龙自2016年10月27日至29日的微信聊天记录交流关于杨某银行卡去向的情况及商量如何躲避公安机关追究的情况。
（2）辨认笔录
殷继光辨认笔录，证明殷继光自12张不同男子照片中辨认出12号（即许克）就是老黑。2016年10月24日，老黑通过赵丕让殷继光在砀山县邮政储蓄银行西城支行办了一张银行卡用于诈骗，随后让赵丕、殷继光帮忙取款。
赵丕辨认笔录，证明赵丕自12张不同男子照片中辨认出3号（即许克）就是老黑。2016年10月24日，老黑通过赵丕让殷继光在砀山县邮政储蓄银行西城支行办了一张银行卡用于诈骗，随后让赵丕、殷继光帮忙取款。
（3）现场勘验笔录
成武县公安局现场勘验笔录，证明案发现场位于成武县苟村镇邮政储蓄所大厅柜台处，据报警人称其接到号码为153××××4744的电话，该电话称是其女婿，在外地出了事，然后报警人使用卡号为62×××50的邮政储蓄银行卡向卡号为21×××11的邮政储蓄银行卡转账6000元人民币，并向民警出示其汇款凭证（拍照提取）。
成武县公安局现场勘验笔录，证明案发现场位于成武县大田集镇邮政储蓄银行营业厅内，被害人先后两次向嫌疑人账号汇款（第一次6000元，第二次5000元），汇款处为邮政银行营业厅窗口处，自动汇款机在邮政银行东北角共三台。
（4）被害人陈述
被害人李某31陈述，证明2016年10月23日下午5点多，李某31接到电话号码为153××××4744的电话，喊其爸爸，听着像其女婿孔令伟的声音，闲聊两句被告知其换电话号码了，李某31就把该电话记成其女婿的名字。10月24日9点多，这个号码又打电话喊爸爸说因嫖娼被抓，需要6000元，并发来邮政银行账号62×××11用户名殷继光，说是公安局的人的银行卡。当天上午11点多，李某31在苟村集镇邮政储蓄银行卡使用其大女儿李迎春的邮政储蓄银行卡62×××50的卡从ATM机转账给殷继光的账户6000元。过了20多分钟，该号码又打电话说还有交5000元保证金，李某31意识到被骗就报警了。
被害人李某32陈述，证明2016年10月23日下午5点多，李某32接到电话号码为153××××4744的电话，喊其爸爸，听着像其儿子李国青的声音就相信了。10月24日9点多，这个号码又打电话喊爸爸说因嫖娼被抓，需要6000元，并发来邮政银行账号62×××11用户名殷继光，说是公安局的人的银行卡。李某32就去大田集镇邮政储蓄银行向给殷继光的账户汇了6000元。过了20多分钟，该号码又打电话说还有交5000元保证金，李某32又气又急又打了5000元。10月27日李某32接到公安局电话说可能被电信诈骗了，李某32和儿子李国青联系说没有嫖娼被抓这回事就去报案了。
（5）被告人供述和辩解
被告人孙江锋供述，证明有两起李辉骗成的钱，孙江锋联系了安徽砀山一个叫许克的人帮忙取过诈骗的钱。两起诈骗共骗了三笔，一笔5000元，两笔6000元，共骗了17000元，也是用喊爸爸冒充对方儿子或女婿出事需用钱的方式。两名被害人分三次转的账，是转到了许克找人在砀山开的邮政储蓄银行卡上了。孙江锋在QQ上认识的许克，让许克弄张银行卡，等这张卡里面进了钱，就帮忙取出来钱，并说给许克百分之二十五好处。后来许克取了钱也没把钱给孙江锋，他答应用快递发给李辉，后收到快递也没见许克说的存钱的银行卡。取完这些钱后的那天晚上给许克要钱时孙江锋告诉许克是打电话骗的钱。
被告人李辉供述，证明李辉外号大宝，跟着阿毕干电信诈骗，阿毕提供电话号码和被害人信息，李辉和孙江锋负责打电话诈骗，诈骗的钱到阿毕指定的账户内，骗成功后打电话的人分得30%。大约2016年10月下旬的一天，李辉使用阿毕提供的成武的电话诈骗成功了两次。一次是冒充对方女婿以嫖娼被抓索要罚款，诈骗成功了6000元，对方是一次性打钱过来的；另一次冒充对方儿子以嫖娼被抓索要罚款，诈骗成功了11000元，对方是分两次打钱过来的。这两次诈骗因为时间紧挨着，中间没有换银行卡号，两笔钱是打到同一个账号上。这两笔诈骗用的银行账户是孙江锋给的，李辉听到孙江锋打电话跟别人联系办的这两笔诈骗用的银行账号，具体孙江锋怎么操作取款的李辉不清楚。李辉没有分到钱，孙江锋说没有收到钱，之后就不了了之了，钱就没有见到，李辉不知道钱去哪了。
被告人许克供述，证明2016年10月23日在QQ聊天时，阿龙让他找不认识的办理一张邮政储蓄银行卡，说有人往里面汇钱，让想法取出来，再把钱汇给他，给25％的提成。当天下午，他约了赵丕让其找不太熟悉的人办张银行卡，说是有钱汇过来，赵丕说这钱不是正经来路的钱，他说可能是吧，给赵丕说如果把钱取出来，别人给25％的提成，他赚1000元就给赵丕400元，赵丕同意了。次日早上，赵丕找了殷继光在砀定县邮政储蓄银行西城支行办理一张银行卡（卡号62×××11）并将卡号发给阿龙。
当日10点半左右，阿龙打电话说，10分钟内有钱汇入，让他准备取钱。11点左右，他和赵丕、殷继光到砀山邮政储蓄银行西城支行，阿龙打电话说进了6000元。殷继光拿着银行卡从自助取款机上取了6000元钱，取出后到银行外面把银行卡和6000元现金给了他，他给了殷继光100元，给了赵丕500元钱。过了二十分钟左右，阿龙给打电话说进了6000元，殷继光从砀山邮政储蓄银行西城支行自助取款机上取出6000元后他给殷继光100元，给赵丕500元。赵丕说在同一个地方取钱不安全，需要换个地方。过了半个小时左右，阿龙说又进了5000元。他和赵丕、殷继光、郭某（赵丕叫来的）四人坐租车来到电信局旁边的邮政储蓄银行意发营业所，殷继光一人从自助取款机上取了5000元，他给了殷继光100元，给了赵丕400元。
他与“阿龙”在QQ上认识，问“阿龙”干什么工作，阿龙说“打电话”，他怀疑就是打电话骗钱的，“阿龙”负责找人办银行卡取钱，所以后来知道了这钱是骗的别人的钱。他找赵丕时也聊到钱可能来路不正，他给赵丕说可能是骗来的，赵丕知道钱来路不正。殷继光知不知道他不清楚。取的钱也没能给阿龙，钱存到一个叫杨某办的一张银行卡里，卡丢了，钱不知去向。
证明2016年10月24日上午，许克找了赵丕，赵丕找了殷继光，使用殷继光在砀山县邮政储蓄银行西城支行办理的一张银行卡（卡号62×××11）帮阿龙取了三笔钱，前两笔都是6000元，第三笔5000元。阿龙答应给许克25%的报酬，许克给了赵丕1400元的好处，给了殷继光300元的好处。之前许克和赵丕聊到钱可能来路不正，当时不知道具体怎么来的。
④被告人赵丕的供述，证明赵丕帮老黑（后来知道叫许克）找殷继光取了三笔钱，收了1400元的好处费。当时赵丕接到老黑电话说其他朋友给他打钱，需要一张银行卡，还必须是新办的银行卡。赵丕就找了殷继光帮忙，殷继光到砀山邮政储蓄银行办了一张银行卡交给老黑并得款100元好处费。中午11点左右，老黑给赵丕打电话说他朋友把钱给他打过来了，让通知殷继光帮他取一下钱。一共取了三笔，前两笔都是6000元，第三笔5000元，老黑每取完一笔钱给殷继光100元，取前两笔时每笔都给了赵丕500元，第三笔给了赵丕400元。赵丕和殷继光帮老黑取了三次钱，第一次取钱时没有想到是来路不正的钱，第二次殷继光取钱时赵丕问老黑是不是这些钱来路不正，老黑给了500元不让往外说也没有告诉钱是怎么来的，赵丕就知道取的钱有问题，殷继光取钱后，赵丕告诉了殷继光，殷继光说他也感觉这些钱不对劲，所以第三次取过钱后就害怕了，赵丕和殷继光把取钱的银行卡扔了。
⑤被告人殷继光的供述，证明2016年10月24日早晨7点多，赵丕带着老黑找到殷继光说老黑的朋友要给他汇款急需一张银行卡，自己没带且银行卡数量受限不能再办了，殷继光到砀山西城的一家邮政储蓄银行用自己的身份证帮忙办了一张银行卡交给老黑。当天老黑让殷继光拿着办理的那张银行卡去邮政储蓄银行ATM机取了三次钱，第一次6000元，第二次6000元，第三次5000元，每次取钱给殷继光100元好处费。
取得钱老黑说是他朋友借给他的，殷继光看到给他汇钱的次数多，钱也不少，取完第二次的时候，就怀疑这钱来路不正，觉得肯定有问题。殷继光就问赵丕怎么来的，赵丕问老黑到底怎么来的，是不是来路不正，老黑没吱声默认了。殷继光和赵丕就觉得钱有问题，就说不再取了，老黑又给赵丕打电话，赵丕说最后一次了，殷继光就同意取了。取完后还是觉得有问题就问银行能不能注销，银行说不能，殷继光出门就把卡折断扔了。但取的钱具体是怎么来的殷继光不清楚。
3、2016年11月19日，被告人孙江锋使用183××××3185的手机号码拨打鄄城县凤凰镇郝堂村村民高某的电话，在电话中孙江锋冒充高某的儿子，取得高某的信任，后以与人发生打架被公安机关抓获需要交钱为由，骗取高某10000元。高某将10000元现金存入孙江锋提供的卡号为62×××57开户人为罗发生的银行卡内。
上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
（1）书证
发还清单和领条，证明2017年1月19日，侦查人员将人民币10000元退还高某。高某共收到孙江锋的退赔款10000元。
银行交易凭证，证明2016年11月19日10时55分，高某在山东农村信用社向用户名为罗发生的银行账户62×××57存款10000元。
（2）被害人高某陈述，证明2016年11月19日上午8时许，高某接到电话183××××3185称是其儿子高洪军，高某耳背听着也像其儿子，对方说出去喝酒跟人打架了被派出所扣下需要一万元钱，高某一听儿子出事了就拿上现金6000元和去小卖部借的4000元到鄄城县凤凰乡的农村信用社把10000元现金通过柜台转账到对方告知的用户名叫罗发生的62×××57的银行账号内。高某出来银行后给其儿子高洪军打电话说钱汇过去了，其儿子说没让汇钱，才意识到被骗了就报案了。
（3）被告人孙江锋供述，证明2016年11月22日上午，孙江锋使用183××××3185的号码用喊爸爸的方法骗了菏泽下面一个县的男的10000元钱，当时冒充其儿子说与别人打架的理由，可能冒充的这儿子叫小军，骗成后当天晚上阿毕给了3000元钱。183××××3185的号码在孙江锋处搜出来了，号码是阿条和阿毕提供的，李辉和孙江锋负责打电话诈骗，骗的钱打入阿条和阿毕指定的账号，李辉和孙江锋谁骗成就被阿条或阿毕分些钱。李辉外号大宝，孙江锋外号阿龙，阿条名叫林某。
综上，被告人孙江锋共实施诈骗三次，涉案金额共计27000元；被告人李辉共实施诈骗两次，涉案金额共计17000元；被告人许克掩饰、隐瞒犯罪所得，涉案金额17000元；被告人赵丕、殷继光掩饰、隐瞒犯罪所得，涉案金额11000元。
（二）妨害信用卡管理罪
2016年10月25日，被告人殷继光冒用“李某3”的身份在中国建设银行股份有限公司砀山县老城分理处骗领卡号为6255银行卡一张。
（三）买卖身份证件罪
2016年10月22日下午，被告人赵丕卖给许克“赵某”的身份证号为32×××2X的身份证一张。
上述事实有下列经当庭举证质证的证据予以证实：
（1）书证
李某3银行卡开户资料和视频，证明2016年10月25日13时9分，殷继光使用李某3的身份证在建设银行砀山县老城分理处骗领一张卡号为62×××55银行卡的情况。
快递单复印件一份，证明一张单号为504101747209的顺丰速递单，经被告人许克指认，系其给阿龙邮寄身份证、银行卡、手机卡的快递单。
视频截图，证明2016年10月28日，孙江锋和李辉取完快递后离开在钦州市江滨豪园小区东大门处的情况。
（2）辨认笔录
谢某辨认笔录，证明中国建设银行砀山分行老城分理处的工作人员谢某，在一组12张供辨认的不同男子照片中，辨认出12号（即殷继光）就是在2016年10月25日在中国建设银行砀山分行老城分理处用李某3的身份证办理卡号为62×××55银行卡的人，当时银行工作人员谢某对办理银行卡的人认真核对，觉得当时办理该银行卡的男子很可疑，不像是李某3本人，所以对该办卡人印象很深刻。
（3）证人证言
证人孙江锋的证言，证明在孙江锋处搜出的四张身份证，分别是杜某、赵某、王某1、王某2，是许克邮寄给孙江锋的，同时还邮寄了一张李某3的身份证和用李某3的身份证办的一张中国建设银行的银行卡。孙江锋让许克寄这些东西本意是想让他把存有骗的钱的那张银行卡寄过来，并没给他要身份证和银行卡，孙江锋光负责打电话，也不出门也不取钱，用不到这些东西。
证人李辉的证言，证明在李辉处扣押的曹某、吴某的两张身份证，是在砀山办理银行卡、取款的许克邮寄过来的，李辉诈骗成功的成武的两笔钱，都是打到砀山的人办的银行卡里，这两笔钱砀山的人取出来后，打算把钱存到银行卡里发快递给邮寄过来。孙江锋给许克要了几张身份证，准备上网、开房用，因为当时意识到自己是在犯罪，就不想用自己的。过了两天，他们就将身份证邮寄过来了，但是存有骗钱的那张银行卡没邮寄过来，孙江锋留了几张身份证，李辉留了两张身份证，准备上网、开房间用，李辉用过两三次。
（4）被告人供述和辩解
被告人许克供述，证明许克将取出的钱存到了找杨某办的一张农业银行卡里，打算将银行卡寄给阿龙，阿龙还让给寄一套银行卡（包含身份证、银行卡、手机卡）、3张带手机卡的身份证、3张身份证、一条中南海香烟。寄的东西里有殷继光用过的一张身份证（名字叫“啥胜楠”）以及10月25日殷继光用这张身份证在硒山西关交警岗亭北边的建设银行办理的一张银行卡，3张殷继光给许克的身份证，3张赵丕给许克的身份证，其中有一张是女子的，叫赵什么娟，还有一个叫什么典，这三张身份证都办理了手机卡。阿龙没说干什么用，让取1000元办这些事，并让许克去广西找他跟着干。许克一共从殷继光手里拿过十几张身份证，一共给了赵丕400元钱。
殷继光当时办理银行卡和手机卡时许克给了他100元钱，他用了50元钱，后来要把剩下的50元钱给许克，许克没要，就把这50元钱给他让他零花了。之所以让殷继光使用李某3的身份证去办理一张建行的银行卡和一张手机卡是阿龙让许克去办理一套银行卡和手机卡，就是银行卡和手机卡是同一个身份证，没说干什么用。
④被告人赵丕供述，证明殷继光一共帮老黑办过两张银行卡。一张是10月24号殷继光用自己的身份办的邮政储蓄的银行卡并取了三笔钱，一张是10月25号办的建设银行的银行卡，建设银行卡是老黑让殷继光用一个叫“李某3”的人的身份证办的，“李某3”这张身份证殷继光用了很长一段时间，以前外出打工因为年龄小，他就用李某3的这张身份证，现在他不用这张身份证了，办出建行卡后，殷继光就把这张身份证连同办出的银行卡给老黑了。但是没有帮老黑用这张建设银行的银行卡取过钱。
赵丕从老黑那一共得了1600元钱，其中1400元钱是10月24日殷继光帮老黑办银行卡和取钱时得到的，另外200块钱是2016年六七月份赵丕给过老黑四五张身份证，老黑给的身份证钱。这四五张身份证是赵丕在网吧上网时捡的，其中一个是一个叫赵什么娟的女孩的身份证，一共四五张，其他的都没有印象了，老黑给了200块钱。
⑤被告人殷继光的供述，证明2016年10月25日下午五六点钟，老黑让殷继光帮他找几张身份证，殷继光把三张在网吧检的身份证给了老黑，这三张包括“李某3（身份证）”的一张。老黑当时没给钱，说下次再给，还说以后帮他找一张身份证给100元好处费。
当时殷继光还用“李某3”的身份证帮老黑办过一张建设银行的银行卡。经殷继光辨认，2016年10月25日在中国建设银行杨山支行老城分理处使用李某3的身份证开银行卡的信息客户签章“李某3”三个字是其签的，当天中午一点多，殷继光去办理的这张卡并在银行卡开户信息上签名捺了手印。殷继光开户时老黑给了100元钱，办理银行卡和手机卡时花了50元，剩下的50元殷继光给老黑时他没要，他说让留着买烟吸。经被告人殷继光辨认，在孙江锋、李辉处搜出的六张身份证中王某2和曹某的身份证是殷继光给许克的。
本案的综合证据
1、书证
（1）户籍证明
孙江锋、李辉、许克、赵丕、殷继光户籍证明，证明被告人孙江锋、李辉、许克、赵丕、殷继光犯罪时均系完全刑事责任年龄人。
（2）发破案经过，证明2016年10月28日，被告人许克被抓获归案，被告人殷继光、赵丕到案。2016年11月30日，被告人孙江锋、李辉被抓获归案。
（3）扣押清单、发还清单、随案移送清单和领条，证明成武县公安局于2016年11月30日从孙江锋、李辉、林某处扣押三本POS机购买收据、一宗POS机刷卡票据（用红色塑料方便袋装）；从林某处扣押12张手机卡，从李辉处扣押12040元现金、3张银行卡、2张身份证（吴某、曹某）、1张手机卡、3部手机（一部黑色anycall、一部三星、一部苹果5）、一双红棕色皮鞋；从孙江锋处扣押2部手机（一部苹果6P、一部苹果牌手机）、2张银行卡、4张身份证（杜某、王某2、赵某、王某1）、11335元现金、一件橘黄色T恤、一个鸭舌帽、2条裤子、2双鞋子、1张身份证（李某3）、一张建设银行卡（卡号62×××55）、2张手机卡。2016年10月29日，侦查人员从许克处扣押一部白色手机。2017年2月6日，侦查人员将上述物品随案移送。
（4）孙江锋手机提取信息照片，证明自孙江锋手机中提取的信息显示：杨某34×××50卡号62×××79密码258369手机号155×××71。孙江锋苹果6plus手机内保存的被骗人信息照片显示大量菏泽地区人员信息，包括姓名、住址、联系电话。
2、被告人供述和辩解
（1）被告人赵丕供述，证明赵丕到案后在成武刑警队，民警把赵丕的手机拿过来，赵丕用自己的手机给老黑打电话，他说他在砀山，让赵丕找他玩去，并约好在砀山县金三角网吧附近等赵丕，民警带着赵丕从成武到砀山去抓了许克。
2016年10月28日，赵丕在砀山县极速网吧被抓的，殷继光给赵丕打电话说刑警队的来找有点事，赵丕说了自己的地址并在网吧等着，约半个小时民警过来把赵丕带走了。
（2）被告人殷继光供述，证明2016年10月28日，殷继光去砀山县卓越网吧上班时老板说警察来找，并说他们在旁边的海天假日宾馆，殷继光就去宾馆问前台谁找的，前台就指门口的那个，殷继光就过去问是不是找自己的并说自己叫殷继光，后就被带进宾馆了。民警亮明身份，殷继光说是赵丕带着办的，殷继光就给赵丕打电话问他在哪，后就带着民警到极速网吧找了赵丕。
认为，被告人孙江锋、李辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人许克、赵丕、殷继光明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人殷继光冒用他人身份证明骗领信用卡，其行为构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人许克、赵丕买卖他人身份证，其行为构成买卖身份证件罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人孙江锋、李辉共同故意犯罪，被告人许克、赵丕、殷继光共同故意犯罪，应以共同犯罪追究其刑事责任。被告人殷继光协助侦查机关抓获被告人赵丕，被告人赵丕协助侦查机关抓获被告人许克，属有立功表现，依法可以从轻处罚。案发后，被告人认罪态度较好，能够退还全部赃款，赔偿被害人经济损失，依法可酌情从轻处罚。被告人孙江锋的辩护人关于被告人孙江锋如实供述，积极退还赃款，返还被害人，且系初犯、偶犯，依法应予从轻处罚的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。关于在部分诈骗中，仅为协助作用，应依据从犯的量刑原则从轻处罚的辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳。被告人李辉的辩护人关于被告人李辉当庭自愿认罪，如实供述自己的犯罪行为，且系初犯、偶犯，没有前科，请求法庭对其予以从轻处罚的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人孙江锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月3日起至2017年12月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月3日起至2017年11月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人许克犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年10月29日起至2017年10月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人殷继光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币12000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的39天，即从2017年9月7日起至2018年1月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人赵丕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的39天，即从2017年9月7日起至2018年1月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、扣押在案的供犯罪所用的被告人本人财物手机等及银行卡、他人身份证（详见扣押清单）予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 牛稳平
审 判 员 吕超玉
人民陪审员 曹彦超
二〇一七年十月十九日
书 记 员 刘慧慈