山西省永济市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永刑初字第99号
公诉机关永济市人民检察院。
被告人蔡某某，女，1990年12月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省保定市。2014年12月15日因涉嫌犯非法拘禁罪被永济市公安局刑事拘留，2015年1月7日被依法逮捕。现羁押在盐湖区看守所。
被告人王敬义，男，1988年9月19日出生，身份证号码：1306341988********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：河北省保定市曲阳县邸村乡北东郭村西北区***号，案发前租住永济市钢木家具厂家属院3单元4楼东户。2015年3月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被永济市公安局刑事拘留，同年4月17日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。
被告人许某某，男，1974年12月20日出生，汉族，�学文化，无业，户籍所在地：河北省邯郸市。2015年3月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被永济市公安局刑事拘留，同年4月17日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。
被告人姜某某，男，1989年12月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：河南省宜阳县。2014年12月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被永济市公安局刑事拘留，2015年1月7日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。
被告人孙某某，男，1994年7月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河南省渑池县。2014年12月15日因涉嫌犯非法拘禁罪被永济市公安局刑事拘留，2015年1月7日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。
被告人耿某某，男，1988年11月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖北省襄阳市。2015年2月27日因涉嫌犯非法拘禁罪被永济市公安局刑事拘留，同年3月4日被依法逮捕�现羁押在永济市看守所。
永济市人民检察院以永检公诉刑诉（2015）69号起诉书指控被告人蔡某某、王敬义、许某某犯组织、领导传销活动罪；被告人蔡某某、王敬义、姜某某、孙某某、耿某某犯非法拘禁罪，于2015年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员刘甲出庭支持公诉。被告人蔡某某、王敬义、许某某、姜某某、孙某某、耿某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
永济市人民检察院指控：2014年6月份以来，被告人蔡某某、许某某、王敬义受传销组织“上线”指使，以谈朋友、旅游、找工作等方式诱骗他人到本市。让其加入“广州新泊来生物食品有限公司”进行非法传销。该组织以购买2900元的一份“产品”获得加入资格，直接或间接以发展人员的数量作为升级和返利的依据，先后�展成员约有50余人，聚集在本市五个居民区。被告人蔡某某、许某某、王敬义均已达“主任”级别（该传销组织分为业务员、主管、主任、经理、总经理五级），系该传销团伙的组织者、领导者。
2014年7月18日，被害人田某某被传销人员马某某骗至本市钢木家具厂家属院3单元4楼东户的传销窝点，强迫其加入传销组织，被田某某拒绝。次日，田某某准备离开，被告人王敬义、张某（另案处理）等人进行阻拦，后被告人蔡某某、王敬义、姜某某、孙某某、耿某某和张某（另案处理）、王某（另案处理）、郭某某（在逃）等人将其摁倒在地，对其实施殴打和辱骂。当晚20时许，田某某从4楼南侧阳台跳下受伤。经鉴定为轻伤一级。案发后，被告人蔡某某家属赔偿田某某30000元，被告人孙某某家属赔偿田某某10000元，被告人耿某某家属赔偿田某某10000元，均取得了被害人田某某的谅解。
就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了被害人陈述；证人证言；勘验、辨认笔录；证人证言；鉴定意见；被告人供述等证据，认为被告人蔡某某、许某某、王敬义组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人蔡某某、王敬义、姜某某、孙某某、耿某某限制他人人身自由，迫使他人加入传销组织，且具有殴打情节，致一人轻伤，其行为已构成非法拘禁罪。被告人蔡某某、王敬义均犯有数罪，应对其数罪并罚。请求依法判处。
被告人蔡某某、王敬义、许某某、姜某某、孙某某、耿某某对公诉机关指控其犯罪事实及罪名均不持异议。王敬义辩解非法拘禁田某某时自己还不是主任级别，之后才升任此级别的。
经审理查明：2014年6月份以来，被告人蔡某某、许某某、王敬义受传销组织“上线”的指使，以谈朋友、�游、找工作等方式诱骗他人到本市。让其加入“广州新泊来生物食品有限公司”，进行非法传销。该组织以购买2900元的一份“产品”获得加入资格，直接或间接以发展人员的数量作为升级和返利的依据，该组织的层级顺序为：业务员、主管、主任、经理、总经理。被告人蔡某某、许某某、王敬义先后直接或间接发展成员约有30至50余人，聚集在本市钢木家具厂家属院等五个居民区。被告人蔡某某、许某某、王敬义均已达“主任”级别，分别对各个居住点的传销人员进行管理，系该传销团伙的组织者、领导者。
2014年7月18日，被害人田某某被传销人员马某某骗至本市钢木家具厂家属院3单元4楼东户的传销窝点，强迫其加入传销组织，被田某某拒绝。次日，田某某准备离开，被告人王敬义、张某（另案处理）等人进行阻拦，后被告人蔡某某、王敬义、姜某某、孙某某、耿某某和张某（另案处理）、王某（另案处理）、郭某某（在逃）等人将其摁倒在地，对其实施殴打和辱骂。当晚20时许，田某某从4楼南侧阳台跳下受伤。经永济市公安司法鉴定中心鉴定：田某某被致面部创口累计长度为7CM、两枚牙齿脱落及右侧股骨粉碎性骨折，所受损伤已构成轻伤一级。案发后，被告人蔡某某家属赔偿田某某30000元，被告人孙某某家属赔偿田某某10000元，被告人耿某某家属赔偿田某某10000元，均取得了被害人田某某的谅解。
证明上述事实的证据有：
1、田某某的陈述，主要内容：2014年6月份，我在网上和一个叫赵某（马佳赛）的女子谈对象。约好7月18日在永济见面。到永济后，她和一个叫赵某甲的女孩陪我玩了一天。当晚，赵某把我领到钢木家具厂家属院3单元4楼一户人家。赵某甲说要传照片拿走了我的手机。第二天我给她要我的手机她不给我。一名男子就给我讲传销的东西。我说我不干。拿上背包准备走。这名男子和另一个男子拽住我，开始打我，用拳头打我头部、胸部，并用脚踢我，将我打倒在地。紧接着十多个男子和赵某甲对我拳打脚踢。我的头部、鼻子、嘴唇都流血了。一个叫胡某蔡某某）的人，是宿舍管事的，在旁边说要打死我。打完后，他们对我进行了包扎。当晚，吃过晚饭后，我趁别人刷碗的时候，拿上背包往出跑，被房间内的人拦住了，他们对我推搡，后面发生的事情我就记不清楚了，忘了是自己被人推下阳台窗户的还是自己跳下去的。
2、田某某的十份辨认笔录，经公安机关组织辨认，田某某分别辨认出耿某某、姜某某、王某、张某、王敬义、孙某某、参与了殴打自己。马某某就是自己所说的赵某，郭某某就是自己所说的赵某甲，斗某某就是威胁他并将他背包拿走的男子，蔡某某就是自己所说的胡某。
3、解某某的询问笔录，证实2014年6月29日，他将自己租赁姬某某的永济市钢木厂家属院三单元4楼东的房子租给一个叫姜某某的人，租期三个月，每月700元。
4、姬某某的询问笔录，证实永济市钢木厂家属院三单元4楼东的房子是她哥的，因为他哥外出开饭店，她将该房出租给了解某某。
5、邱某某的询问笔录，证实2014年2月26日，他被一个女孩骗到运城搞传销。3月8日，一名叫许某某的男子，把他从运城接到永济，住在盐业公司附近的居住点。宿舍有9个男的和一个女的。饮食起居都是王敬义和许某某安排
6、李某某的询问笔录，证实2014年12月份，他在网上认识了一个网名叫韩某的女孩，让他来永济，说是给他找一份工作。2015年1月份，他从苏州到永济。韩某和一个叫王某甲的人，把他带到永济中学东侧�一个出租屋内搞传销。当时有十二、三个人，负责人是王敬义。2月份，又把他转到盐业公司附近的传销点，那里大约有十二、三个人，其中有一个女的。居住地的领导是许某某和王敬义，他俩是主任级别，负责安排我们上课、住宿等。
7、蔡某甲的询问笔录，证实2014年6月份，其姐蔡某某将其叫到永济搞传销，住在永济中学附近的一家出租房，蔡某某负责管理这些人的生活等问题。后来，蔡某某在钢木厂家属院4楼的出租房住了一段时间，她到那去过几次，后来听说那儿出事了，具体发生什么事不清楚。
8、田某某的住院病历、法医学人体损伤程度鉴定书及照片，证实田某某被打后在永济市人民医院医治。经鉴定面部创口累计长度为7CM、两枚牙齿脱落及右侧股骨粉碎性骨折，所受损伤已构成轻伤一级。
9、田某某被非法拘禁的现场勘查笔录、现场�及照片，证实田某某被非法拘禁的地点及现场状况。
10、赔偿协议及收条，证实案发后，蔡某某家属赔偿田某某30000元，孙某某家属赔偿田某某10000元，耿某某家属赔偿田某某10000元，均取得了被害人田某某的谅解。
11、常住人口基本信息，证实了各被告人的基本情况。
12、蔡某某的供述，主要内容：2014年6月份，我朋友周华介绍我来永济干美容工作。我到永济后，周华把我带到永济中学附近的一个出租房，得知他们是搞传销的，我觉得能赚钱就留下了。7月份，我和姜某某、马某某等人搬到了钢木家具厂家属院三单元4楼东户。在永济有三、四个传销点，共30多人。我和许某某都是主任级别。田某某被马某某以谈对象的名义骗来后的第二天，我们让他了解传销的东西，他不听，要离开，宿舍的人就打了他，晚上他就跳楼了。
13、王敬义的供述，主要内容：2014年7月份，我被同学郑某某叫来永济，住在盐业公司附近的传销窝点，我觉得能挣钱就留下了。宿舍里有十几个人。后来又搬到钢木家具厂家属院4楼的一个房子，那里也住着十几个人，其中有三个女的。蔡某某是寝室长。两三天以后，来了一个被骗来的男子，我给他挑明了说我们是搞传销的，让他加入我们的组织，他不愿意，拿上包要走，并和耿某某吵了起来。我和宿舍里的另外一名男子把他拦了回来。他不听话，大吵大闹，我们就动手打他。有我和耿某某，还有叫不上名字的人。当时这名男子头部流血了，蔡某某安排人买药给他进行了包扎。晚上吃完饭，这名男子趁我们不注意跳楼了。我们公司内根据自己购买和发展的下线购买产品的数量划分五个级别：业务员、主管、主任、经理、总经理。我是主任级别，许某某最低是主任级别，蔡某某、斗某�也是主任级别。我们公司在永济有4个居住点，40余人。
14、姜某某的供述及辨认笔录，主要内容：2014年5月份，我被我哥叫到永济搞传销。刚开始住在永济中学对面的出租房。6月份，许某某安排我在永济市钢木厂家属院租了三单元4楼东的房子，我就住到这里了。宿舍里总共住了十四个人。公司内部规定：新人来了必须有人看管，出去必须向领导打招呼，7月中旬左右的一天下午，住进来一名男子，是马某某骗来的。这名男子来的第二天，耿某某给这名男子讲课，让他加入传销组织。他不愿意，拿上包要走，耿某某和斗某某把他拽了回来。他就打了耿某某一拳，耿某某生气了，就和斗某某打这名男子。宿舍的其他人看见这种情况，都上去打这名男子。有王敬义、张某、郭某某、王某等，蔡某某在旁边骂。打完后，蔡某某让郭某某对这名男子进行了包扎。晚上7�许，刚吃完饭，这名男子看到我们不注意，拿上包往外跑，被王某看见，把他拦住了。突然间，这名男子跑到阳台，从窗户上跳下去了。蔡某某让我们赶快走。后来我就回了家。
姜某某同时供认：我在该传销组织的时候，该组织有30几个人。该组织的级别是：交2900元是业务员，发展3个下线是主管级别，发展10下线是主任级别，发展64个下线是经理级别，发展393个以上的下线是总经理级别。我是主管级别，蔡某某是经理级别，是租住房的领导。许某某是主任级别。在这个组织里负责管理的还有王敬义、斗某某。
15、孙某某的供述，主要内容：2014年6月，我在网上认识了蔡红娜，我们开始谈对象，她让我来永济。6月底到永济后，住在永济中学东侧的出租房。第二天，蔡某某给我讲他们是搞化妆品的，我了解后知道是搞传销。因为想和蔡红娜搞对象就留了下来。7月份，由于人员增加，蔡某某又安排人在钢木家具厂家属院三单元4楼东租了房子，我就和一些人搬了过来。有姜某某、耿某某、王敬义、王某等十几个人。7月中旬的时候，马某某骗了一名男子过来。当天晚上，蔡某某安排我在客厅看门，防止那名男子逃跑。次日，早上，耿某某给那名男子说我们是搞传销的，让他加入我们的传销组织。他不同意，准备拿上包离开，被王某和耿某某拦住了。之后，蔡某某、郭某某先后劝他一起搞传销。他不同意，用脚踢郭某某。郭某某和蔡某某先后扇了他耳光。房间里的十余名男子，把他摁倒在地，拳打脚踢。参与的人有我和王敬义、耿某某、姜某某、张某。完后，郭某某给这名男子的伤口包扎了一下。晚饭后，这名男子就从阳台窗户跳了下去。蔡某某让我们赶快走。我和姜某某、耿某某、王敬义、王某就去了永济中学附近的�个租住点。几天以后，其他人都走了，就我和蔡某某、蔡某甲还在那个租住点搞传销。
孙某某同时供认：永济传销组织有三个居住点，人员30余人，蔡某某、许某某、王敬义、斗某某负责这几个居住点的上课、吃饭和住宿问题。许某某是经理级别，蔡某某、王敬义、斗某某是主任级别。
16、耿某某的供述，主要内容：2014年6月，经朋友介绍到永济，住在盐业公司附近的一个居住点搞传销。有十来个人。7月份，领导让我搬到钢木家具厂家属院一个单元楼4楼东户。也有十几个人，蔡某某是宿舍的管理人员。当天，宿舍里的一个女孩领来一个男的，也住在宿舍。次日，这个男的知道是搞传销的，就不愿意要走，宿舍的女孩就劝他，他动手打了女孩。看见这种情况，我和宿舍姜某某还有几个叫不上名字的人就把这名男子摁倒在地，进行殴打。我看见这名男子的头部流血了。晚上吃完饭，这名男子趁我们不注意就从4楼跳了下去。我们公司在永济有三个居住点，具体多少人不清楚。
17、许某某的供述，主要内容：2014年6月份，我在QQ上认识蔡某某，他让我到永济来玩。当时住在盐业公司附近的居住点，宿舍有十几个人，我知道了他们是在搞传销，觉得能赚钱就留下了。7月份的一天，蔡某某打电话说，她管理的地方来了一名男子，是我老乡，让我和他聊聊。我就去了钢木家具厂家属院一个单元楼4楼东户。当时房间里有蔡某某、马某某、王敬义、耿某某、孙某某、姜某某，其他人的名字我叫不上来。蔡某某是宿舍的管理员。我看见刚来的男子坐在客厅，我给他说：觉得能行就干，不行就回家。说了一会，我就回到盐业公司的居住点。我们公司在永济有五个居住点，40至50余人。我们公司内部共划分五个级别，分别是业�员、主管、主任、经理、总经理。我在公司是主任级别。我们公司在永济传销点的领导还用蔡某某、王敬义、斗某某。他们也是主任级别。
以上证据能够相互印证被告人蔡某某、许某某、王敬义组织、领导传销活动和被告人蔡某某、王敬义、姜某某、孙某某、耿某某非法拘禁田某某的事实。对其证明效力本院予以认定。
本院认为，被告人蔡某某、许某某、王敬义在加入传销组织后，直接或间接发展下线，使该传销组织人数达30人以上，且三被告人在该传销组织里的级别已达三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人蔡某某、王敬义、姜某某、孙某某、耿某某强迫被害人田某某加入传销组织，限制其人身自由，且具有殴打情节，致田某某轻伤，其行为已构成非法拘禁罪。永济市人民检察院对六被告人的指控，事实清楚、证据确实充分，指�的罪名成立。被告人王敬义辩解非法拘禁田某某时自己还不是主任级别，之后才升任此级别的辩解，不影响对其的定罪量刑。被告人蔡某某、王敬义犯有数罪，应对其实行数罪并罚。被告人蔡某某、孙某某、耿某某家属赔偿了被害人田某某的经济损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人蔡某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，合并有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月15日起至2017年10月14日止）
二、被告人王敬义�组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月，合并有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月11日起至2018年3月10日止）
三、被告人许某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月11日起至2017年3月10日止）
四、被告人姜某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月1日起至2016年1月30日止�
五、被告人孙某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月15日起至2015年12月14日止）
六、被告人耿某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月27日起至2016年2月26日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈月枝
人民陪审员 吴小云
人民陪审员 王宝霞
二〇一五年七月二十日
书 记 员 胡东波