天津市宝坻区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宝刑初字第13号
公诉机关天津市宝坻区人民检察院。
被告人杨小端，农民。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于宝坻区看守所。
被告人郭志勇，农民。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年8月25日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于宝坻区看守所。
天津市宝坻区人民检察院以津宝检公诉刑诉（2014）540号起诉书指控被告人杨小端犯贩卖毒品罪、信用卡诈骗罪，被告人郭志勇犯贩卖毒品罪，于2014年12月23日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝坻区人民检察院指派代理检察员刘婷出庭支持公诉。被告人杨小端、郭志勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
天津市宝坻区人民检察院指控：
一、被告人杨小端、郭志勇贩卖毒品的事实
2014年7月底8月初，被告人杨小端在宝坻区泰富裕园小区外面、裕和家园小区内等地分四次卖予郭志勇甲基苯丙胺（冰毒）2克，折抵此前杨小端从郭志勇处借款人民币1500元。
2014年8月7日凌晨1时许，被告人杨小端伙同郭志勇经预谋后，由郭志勇出资、杨小端联系从张×（在逃）处购买甲基苯丙胺用于二人吸食和贩卖。后杨小端、郭志勇在河北省三河市东贸国际小区门口外，以4000元价格从张×手中购买甲基苯丙胺22克。后杨小端从中取出0.3克左右留给郭志勇吸食。当日9时许，杨小端从此22克甲基苯丙胺中取出5克，在宝坻区钰华街道××××小区×号楼×××号房间内将此5克甲基苯丙胺以每克250元的价格卖予张××，张××尚未支付毒资。
2014年8月7日14时许，被告人杨小端将剩余的甲基苯丙胺交给被告人郭志勇。同日15时许，郭志勇将0.7克甲基苯丙胺以500元的价格在宝坻区进京路北侧的“××商店”门前卖予王一×。后王一×以郭志勇卖予其的甲基苯丙胺质量差为由，将吸食后剩余的0.2克退还郭志勇，郭志勇将500元毒资退还给王一×。同日21时许，郭志勇将0.6克甲基苯丙胺，在宝坻区进京路北侧的“××商店”门前，以400元的价格卖予王一×，王一×尚未支付毒资。
2014年8月9日，被告人杨小端、郭志勇被抓获，郭志勇随身携带的4.31克甲基苯丙胺被依法扣押并收缴。
综上，被告人杨小端贩卖毒品甲基苯丙胺7次，共计12.61克，被告人郭志勇贩卖毒品甲基苯丙胺3次，共计10.61克。被告人杨小端因涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留后，主动供述了其贩卖毒品甲基苯丙胺的事实；被告人郭志勇在公安机关办理其提供毒品一案时，主动供述了其贩卖毒品甲基苯丙胺的事实。
案发后，公安机关扣押了被告人杨小端黑色直板苹果4手机一部、黑色直板三星GT-I9502手机一部，扣押郭志勇黑色直板金立GN360手机一部。
上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王二×、张××、王一×、刘××、孙××、迟×的证言笔录，常住人口信息、户籍证明、刑事判决书、释放证明书、社区戒毒决定书、行政处罚决定书、扣押物品清单、收缴物品清单、公安机关出具的情况说明、案件来源及抓获经过等书证，毒品检验报告，现场平面示意图、现场拍照，检查、辨认笔录，光盘等视听资料、电子数据等证据予以证实，足以认定。
二、被告人杨小端信用卡诈骗的事实
2013年6月19日，被告人杨小端在中国民生银行股份有限公司天津分行办理民生欢乐卡主题信用卡一张，其将该卡激活后进行透支消费。2013年12月12日，杨小端对该卡进行最后一次还款800元，经银行工作人员两次催收后超过三个月仍未还款，现该信用卡共欠本金62649.99元。
上述事实，被告人杨小端在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源及抓获经过、中国民生银行股份有限公司天津分行情况说明、信用卡申请手续、信用卡交易流水记录、催款告知函及催收记录、常住人口信息表等书证；证人方×、任××等人的证言笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人杨小端贩卖毒品甲基苯丙胺12.61克，被告人郭志勇贩卖毒品甲基苯丙胺10.61克，其二人的行为均已构成贩卖毒品罪；被告人杨小端以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，数额较大，其行为亦构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的各犯罪罪名成立。杨小端到案后如实供述其信用卡诈骗的事实，属坦白；杨小端因涉嫌犯信用卡诈骗罪被公安机关刑事拘留后，郭志勇在公安机关办理其提供毒品一案时，均主动供述了公安机关尚未掌握的其二人贩卖毒品甲基苯丙胺的事实，属自首，本院依法对杨小端信用卡诈骗犯罪从轻处罚，对杨小端、郭志勇贩卖毒品犯罪减轻处罚。杨小端一人犯数罪，应数罪并罚。对公诉机关的量刑建议本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款，第一百九十六条第一款第（四）项，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第六十四条；《最高人民法院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第一款、第二款第（一）项、第三款、第四款之规定，判决如下：
一、被告人杨小端犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月9日起至2023年2月8日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人郭志勇犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2019年8月24日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、公安机关扣押的甲基苯丙胺4.31克以及扣押被告人杨小端的黑色直板苹果4手机、黑色直板三星GT-I9502手机各一部，扣押郭志勇黑色直板金立GN360手机一部均予以没收；责令被告人杨小端退赔被害单位中国民生银行股份有限公司天津分行经济损失共计人民币62649.99元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 刘玉新
人民陪审员 项立秋
人民陪审员 李春仲
二〇一五年一月二十日
书 记 员 曾庆颖
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第三百四十七条第一款走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
第三百四十七条第三款走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定的期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“恶意透支”。
有以下情形之一，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：
（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；
（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；
（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；
（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；
（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；
（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。
恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
恶意透支数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息的，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。