河南省焦作市山阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0811刑初21号
公诉机关焦作市山阳区人民检察院。
被告人邢中会，男，1963年1月26日出生于河南省焦作市，汉族，大专毕业，无业，住焦作市解放区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月25日被焦作市公安局山阳分局取保候审，于2017年3月23日被监视居住，于2017年9月25日经焦作市山阳区人民检察院决定，同日由焦作市公安局山阳分局监视居住。
辩护人张红光、张国威，河南华凌律师事务所律师。
焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉[2017]467号起诉书指控被告人邢中会犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，分别于2018年1月31日、2018年3月9日两次公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员顿艳娜、代理检察员张凝出庭支持公诉，投资群众代表刘涛、陈华普、被告人邢中会及其辩护人河南华凌律师事务所律师张红光、张国威到庭参加诉讼。现已审理终结。
焦作市山阳区人民检察院指控：2010年--
2014年4月，毋笑明（已判刑）以向他人低价购买的形式分别成立焦作市国金投资管理有限公司、焦作市宜嘉房地产经济有限公司、博爱丰瑞林果专业合作社，然后以上述三家公司为担保或者借款单位的名义以月息1.5/月-2分/月不等利息为诱饵，采取散发宣传册、口头宣传、制定吸资任务制定等方式向社会公众不特定对象非法吸收公众存款。被告人邢中会在毋笑明成立的上述三家公司担任副总经理，截止案发，上述三家公司非法吸收公众存款涉及人数68人，合同金额1241.5万元，支付利息226.5775万元，实际损失金额1014.9225万元。
公诉机关为证实其指控提交了人口基本信息、到案经过、公司工商资料、报案材料、借据、借款合同等书证；证人刘某1、韩某、杜某、何某等人的证言；被害人刘某2、郭某、石某等人的陈述；被告人邢中会的供述和辩解；鉴定意见等证据，并认为被告人邢中会非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。
出庭检察员认为，本案系共同犯罪，被告人邢中会在共同犯罪中起到的是次要作用，应当认定为从犯。
被告人邢中会对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。
辩护人发表如下辩护意见：对起诉书指控邢中会犯非法吸收公众存款罪不持异议，但认为：1、起诉书指控被告人邢中会担任副总经理与事实不符，被告人仅仅是受雇佣履行职责，其不是副总经理；2、被告人邢中会具有自首情节；3、被告人邢中会在犯罪中起帮助作用，应认定为从犯；4、被告人邢中会系初犯、偶犯，主观恶性较小，认罪态度较好，具有悔罪表现，积极主动退还提成费用。综上，对被告人邢中会依法判处缓刑。
经审理查明：
2010年--
2014年4月，毋笑明（已判刑）以向他人低价购买的形式分别成立焦作市国金投资管理有限公司、焦作市宜嘉房地产经济有限公司、博爱丰瑞林果专业合作社，然后以上述三家公司为担保或者借款单位的名义以月息1.5/月-2分/月不等利息为诱饵，采取散发宣传册、口头宣传、制定吸资任务制度等方式向社会公众不特定对象非法吸收公众存款。2010年底被告人邢中会在毋笑明成立的上述三家公司工作，当毋笑明不在时临时负责公司事务，截止案发，上述三家公司非法吸收公众存款涉及人数68人，合同金额1241.5万元，支付利息226.5775万元，实际损失金额1014.9225万元。
2010年底至2014年4月，邢中会在公司期间共取得佣金6840元，邢中会已将7100元退缴至焦作市山阳区打击和处置非法集资工作领导小组办公室。后被告人邢中会取得部分投资群众的谅解。
上述事实有下列经过当庭质证、认证的证据予以证实：
（一）证人证言
1、证人杜某证言，证实其在毋笑明开办的焦作市丰瑞农业公司工作，公司就是通过宣传以较低的利率吸收投资群众的资金，再以较高的利率把资金贷给用款企业或个人，从中赚取利息差。公司负责人是毋笑明和邢中会，毋笑明是老板，邢中会是副总经理负责公司的全面工作，平常公司的各种会议，都是邢中会组织和讲话，制定的其他政策等是由邢中会和毋笑明共同协商的。
2、证人何某证言，证实毋笑明公司从事的业务是以较低的利率吸收群众资金再以较高的利率把资金带给用款企业和个人，资金出借部负责人是邢中会，办公室韩某和刘某1，没有负责人，但他们也归邢中会管理。
3、证人韩某证言，证实其于2012年11月开始到毋笑明公司上班，平时毋笑明在公司就听毋笑明的，不在就听邢中会的。
4、证人李某证言，证实公司老板是毋笑明，副总经理是邢中会，毋笑明不在的话就听邢中会的，邢中会组织开会、布置工作、招聘员工、组织员工发放宣传单。
5、证人穆某证言，证实其去公司上班，公司老板是毋笑明，副总经理是邢中会，毋笑明负责管理公司，邢中会负责管理员工，邢中会还组织他们去马村宣传过。
6、证人刘某1证言，证实其分别在毋笑明开的焦作市国金投资公司、焦作市宜嘉不动产有限公司、丰瑞农业公司工作，公司分为三个部门，其中贷款客户开发部负责人是毋笑明，资金出借部负责人是邢中会。公司就是通过宣传以较低的利率吸收投资群众的资金，再以较高的利率把资金贷给用款企业或个人，从中赚取利息差。
（二）投资群众的陈述及相关材料
1、投资群众王金霞的陈述，证实其于2013年5月通过上门咨询和邢中会的介绍在毋笑明处存款26万元。
2、投资群众赵玉勤、石某、张小枝、王卫来、穆某、靳津、李瑞甫、秦玉娥、邱素萍、贾艳艳、李双全、姬生民、郭树华、赵青朝、张凤娥、张继玲、淮伟琪、牛爱荣、柴玉英、和小枝、程明英、程明清的陈述，证实他们在毋笑明成立的三家公司投资的具体情况。
3、情况说明，证实该案投资群众的投资合同及报案材料在毋笑明非法吸收公众存款一案卷宗内。
（三）书证
1、户籍证明，证实被告人邢中会的基本信息及作案时已达刑事责任年龄。
2、发破案经过，证实本案案发经过。
3、无前科证明，证实被告人邢中会案发前无违法犯罪记录。
4、现金缴款单，证实邢中会已经向打非办缴纳非法所得款7100元。
5、到案经过，证实被告人邢中会系民警传唤到案。
6、焦作市国金投资管理有限公司工商注册资料、焦作市宜嘉房地产经纪有限公司、博爱丰瑞林果业合作社营业执照，证实毋笑明先后成立三家公司的情况，公司不具备对外吸收资金的资质。
7、宣传资料，证实国金公司对外宣传的情况。
8、本院（2016）豫0811刑初181号刑事判决书，证实2017年4月25日毋笑明因犯非法吸收公众存款罪被本院判处有期徒刑五年。
9、投资群众赵玉琴、牛爱荣、郭锦云出具的谅解书，证实有部分投资群众对邢中会进行谅解。
10、邢中会所得佣金计算明细，证实被告人邢中会在毋笑明公司工作期间，共取得佣金6840元。
（四）鉴定意见
河南世纪联合会计师事务所出具的豫世会[2016]会鉴字第087号司法会计鉴定意见书及报案群众汇总表和鉴定意见书补充说明，证实毋笑明成立的公司向社会不特定人群非法吸收公众存款涉及人数为68人，合同金额1241.5万元，支付利息226.5775万元，实际损失金额1014.9225万元。未收回借款金额852.21万元，投资款金额为191万元，合计1043.21万元。
(五)被告人邢中会的供述与辩解，证实其在毋笑明开办的焦作市丰瑞农业公司工作，公司就是通过宣传以较低的利率吸收投资群众的资金，再以较高的利率把资金贷给用款企业或个人，从中赚取利息差。其在公司主要负责员工考勤、业务接待、公司卫生等，毋笑明不在公司时，临时负责公司事务，有些做不了主的话请示毋笑明。其是2010年底通过招聘去上班的，当时公司叫焦作市国金投资管理有限公司，后来公司名字又变更为起诉书所说的两家公司。公司主要是从事借款业务，再往外投资放款，就是相当于非法吸收公众存款。公司没有资质对外吸收存款，其上班后没有给其任命相关职务，毋笑明给其说你年纪大，他不在的时候让其在公司看着摊，平时就接待群众，打扫卫生之类的。杜世辉是业务经理，公司人一般都叫其邢叔、邢哥或者邢经理。公司的相关规定及考勤制度是毋笑明制定的，其没有参与制定。公司通过焦作晚报进行宣传，因为毋笑明是焦作晚报的主任，还去马村附近宣传过。其在公司吸收过一百万左右的存款，包括其自己家的以其爱人及女儿的名义投资的84万。其在公司的工资是1800元一个月，加200块钱的补助。还有就是业务提成，是千分之三，其得过大概六七千元钱，其总共拿过7万多元的工资。公司从2014年初的时候开始不能正常还款付息的情况，公司吸收的钱投资到哪里了其不清楚，都是毋笑明负责的，公司总共吸收了多少钱其也不清楚。其见过放款的合同，都是毋笑明拿来现成的合同，其自己投的钱也没有拿出来。其是被公安机关通知到案的。
本院认为，被告人邢中会非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人邢中会在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人邢中会主动退赔全部佣金，并取得了部分群众的谅解，可以酌情从轻处罚。关于辩护人所提“被告人系自首”的辩护意见，经查，被告人邢中会系公安机关电话传唤到案，不能构成自首，故对该辩护意见本院不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。被告人邢中会系初犯，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人邢中会犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
对被告人向焦作市山阳区打击和处置非法集资工作领导小组办公室退款7100元予以追缴，返还投资群众。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵继林
人民陪审员 ＸＸＸ
人民陪审员 宋喜梅
二〇一八年三月二十二日
书 记 员 王 阳