福建省福州市仓山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0104刑初279号公诉机关福州市仓山区人民检察院。被告人韩能魁，曾用名韩文华，男，1972年6月8日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无业，住福建省闽侯县。因犯诈骗罪于1999年12月17日被福州市晋安区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯交通肇事罪于2011年12月16日被福建省闽侯县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2013年1月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月19日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。辩护人聂莉，福建融成律所事务所律师。辩护人吴占或，福建融成律所事务所实习律师。福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2017）212号起诉书指控被告人韩能魁犯诈骗罪，于2017年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员陈俊云出庭支持公诉，被告人韩能魁及其辩护人聂莉到庭参加诉讼。现已审理终结。福州市仓山区人民检察院指控：被告人韩能魁在已婚并有一对子女的情况下，于2014年12月8日以相亲名义与被害人林某2（女）认识，谎称自己单身并冒充福州市公安局新店派出所民警骗取被害人林某2的信任，与林某2确定男女朋友关系后交往至2016年5月。其间，被告人韩能魁与被害人林某2多次发生性关系。2015年1月至2016年5月期间，被告人韩能魁以自己经营的租车行需要资金周转、购买汽车、做砂石工程需要用钱等名义从被害人林某2处骗取钱款共计人民币48万多元。2016年2月下旬，被告人韩能魁以合伙开汽车美容店的名义从被害人林某2的妹夫林某4处骗取投资款人民币10万元。2016年2月间，被告人韩能魁以购买结婚用房的名义与被害人林某2到福州市仓山区金山街道浦上大道410号天鹅湾32#楼1301单元看房，并承诺支付购房款，在被害人林某2与房东签订房产买卖合同并支付定金人民币1万元后，被告人韩能魁编造各种理由拒付首付款，致使被害人林某2损失定金并需承担人民币22万元的违约金责任。2016年5月9日，被害人林某2发现被骗后报警，被告人韩能魁得知后于2016年6月4日至7月18日间陆续以ATM柜员机现金存款的方式返还被害人林某2人民币20万元。2016年7月18日17时许，被告人韩能魁在福建省闽侯县南屿镇后井村被公安机关抓获，当场被扣押现金人民币215918元、苹果牌iPhone6S型手机一部和净重64.83克的黄金项链一条。公诉机关认为，被告人韩能魁冒充人民警察招摇撞骗，情节严重，骗取他人数额巨大的财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。被告人韩能魁辩称：他对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，他没有招摇撞骗，没有冒充警察，没有骗林某2，没有犯罪事实，他不构成诈骗罪。辩护人辩护称：一、关于本案的定罪认定问题，公诉机关指控被告人韩能魁诈骗罪名不成立。1、被告人韩能魁没有冒充人民警察行骗，不构成招摇撞骗。被告人与被害人认识以及交往期问，被害人都知晓被告人的真实姓名、真实身份。2、被告人韩能魁多次向法院提起与其妻子的离婚诉讼，虽目前尚未判决离婚，但并不能以此认定被告人有骗取了被害人的感情。3、被告人韩能魁与被害人交往期间，在春节及被害人母亲生日时，都会给被害人母亲红包，共15000元，也给被害人的公租房内添置窗帘和墙纸，共计12000元，平时双方的吃饭、购物等消费也有被告人支出，故被告人没有诈骗被害人的动机。4、被告人韩能魁无论是与柯某登记拍摄婚纱照时使用陈某3的名字，还是与被害人林某2登记拍摄婚纱照时将“韩能魁”名字涂改为“罗某”，均是为了获得打折优惠，其动机不在于诈骗。二、被告人韩能魁不构成诈骗罪。1、本案虽有部分证据能证实被害人根据被告人指定收款人转款，以及陈某1持被害人的银行卡取款后交给韩能魁，但双方在共同经营租车行期间，被害人的银行卡放在车行用于收取车租和押金，以及被害人的微信账户上也有收取部分车租和押金，故实际上被害人控制了车行的资金，在被告人需要用钱时，其才会将银行卡交给被告人取现，而被告人取现后，均将款项用于支付车行内的房租、水电费和车子所有权人的租金，从被害人建设银行卡号尾数为0335的银行流水可证实，该账户内有多笔个人汇入款项，这些款项均可证实为租车客户的租金，故陈某1的取款及还信用卡的款项，以及被害人转账给陈某4、蒋某、韩某、金某、胡某1的几笔款项均为用于双方共同经营的租车行。2、被害人银行卡及存折的交易大部分合计357636元与被告人无关。3、被害人林某2因购房纠纷判决承担59400元的损失不应计入本案的涉案金额。4、被告人已陆续支付了被害人20万元，即便双方在共同经营租车行期间，被害人投入的资金较多，约232314元，但事后被告人亦已补偿20万给被害人，故被告人并未诈骗被害人的巨大财物。综上，被告人与被害人认识时及交往期间，从未冒充警察身份骗取被害人，双方在共同经营租车行期间，被害人其中一张银行卡专门用于收取租车钱和押金，双方的财产状况发生混同，除了被告人平时给被害人现金及微信转账，在案发前，被告人还向被害人银行卡内存了20万元，故整个交往期间，被告人均没有诈骗被害人的动机及行为，公诉机关指控被告人构成诈骗罪不能成立，以上辩护意见敬请采纳。经审理查明：被告人韩能魁在已婚并有一对子女的情况下，于2014年12月8日以相亲名义与被害人林某2认识，谎称自己单身并冒充福州市公安局新店派出所民警骗取被害人林某2的信任，与林某2确定男女朋友关系后交往至2016年5月。其间，被告人韩能魁与被害人林某2多次发生性关系。2015年1月至2016年5月期间，被告人韩能魁以自己经营的租车行需要资金周转、购买汽车、做砂石工程需要用钱，以及与被害人林某2的妹夫林某4合伙开汽车美容店等名义，从被害人林某2处骗取钱款共计人民币467664元。2016年2月间，被告人韩能魁以购买结婚用房的名义与被害人林某2到福州市仓山区金山街道浦上大道410号天鹅湾32#楼1301单元看房，并承诺支付购房款，在被害人林某2与房东签订房产买卖合同并支付定金人民币1万元后，被告人韩能魁编造各种理由拒付首付款，致使被害人林某2损失定金并需承担人民币22万元的违约金责任。2016年5月9日，被害人林某2发现被骗后报警，被告人韩能魁得知后于2016年6月4日至7月18日间陆续以ATM柜员机现金存款的方式返还被害人林某2人民币20万元。2016年7月18日17时许，被告人韩能魁在福建省闽侯县南屿镇后井村被公安机关抓获，当场被扣押现金人民币215918元、苹果牌iPhone6s型手机一部和净重64.83克的黄金项链一条。认定上述事实的证据有：1、被害人林某2的陈述及辨认笔录，2014年12月8日，她经高中同学张某介绍认识韩能魁，张某介绍韩能魁是一名警察。后两人开始交往，韩能魁告诉她已经离婚十几年了，别名韩文华，自称系新店派出所警察，在闽侯南屿经营一家租车行（某运通汽车租赁）。她还见过韩能魁穿警用毛衣，使用警用皮带。韩能魁还送了一件毛衣和警用皮带给她的妹夫林某4。韩能魁在闽侯南屿有一家租车行（某运通汽车租赁），在店铺里，韩能魁还出示了他的警用夏季短袖执勤服和警用反光背心给她看，后来她就越来越信任韩能魁，2015年10月16日，她打了一个电话到新店派出所找韩能魁警官或者韩文华警官，新店所接电话的人说没有这个人，之后她就去找韩能魁说这件事，韩能魁解释因为他是公务员，不能从事第二职业，所以韩能魁这个名字是他借用别人的名字，他说真名要等结婚之后才能告诉她，她就相信他了。2015年11月份，她又逼问他的真实姓名，韩能魁告诉她其真实姓名叫“罗某”，因为他之前交通肇事，公务员交通肇事之后就会被开除公职，领导考虑到他曾经立功，所以私底下给他登记了“罗某”这个名字，后来她也打电话去新店所，确认了有“罗某”这个人，之后她就放心了。2016年2月份，她和韩能魁去鼓楼区某婚纱店拍婚纱照，当时韩能魁自称是罗某，婚纱店的老板登记姓名的时候也是登记“罗某”。2016年3月份，韩能魁说要买房准备和她结婚，韩能魁在售房小弟面前也自称是一名警察，在金辉天鹅湾看好了房子，也付了定金，他们和房东约好了付款的时间，但是韩能魁每次都推脱，后来她急了直接去新店派出所找韩能魁。她在新店所民警照片上没有看到韩能魁的照片，并且有罗某这个人，但是罗某相片上那个人她从来没有见过，并且没有她认识的韩能魁的照片，她就急匆匆地去南屿租车行找韩能魁。韩能魁又解释说，她脾气不好，现在还没有结婚，担心她到单位闹事，影响声誉，所以暂时不能告诉她真实姓名，这个她也信了。她的亲戚朋友很多人都见过韩能魁，韩能魁在他们面前都自称是一名警察，并且还说一些警察工作的事情，讲的特别逼真，所以他们大家都以为韩能魁是警察。她的一ＸＸ安银行储蓄卡（卡号62×××84）和一张建设银行储蓄卡（卡号62×××35）有一段时间放在韩能魁身上，当时这两张卡内有钱，后来被韩能魁分批次以各种理由转账或者取现花掉了。她还有一张建设银行储蓄卡（卡号62×××67）有关联到她手机的网银，在她和韩能魁交往的时候，韩能魁经常通过微信说没钱了，叫她帮忙转账给他的一些客户或朋友，她就根据韩能魁提供的信息通过手机网银向对方转账，这些人包括柯某、郑某、陈某4、陈某5、金某、陈某1、赖某、胡某1、胡某2、陈某6、林某8、管某等。她用自己的三张建设银行卡（卡号分别为43×××37、62×××36、62×××35）、一ＸＸ安银行卡（卡号62×××84）、一张工商银行卡（卡号62×××65）转账、取现。2015年6月份，韩能魁假借向林某9（代理人陈某7，身份证号：，联系电话138××××4866）买车，陆续向她要了15万元的现金。2016年2月份，韩能魁伪造了一份经营场所租赁合同，骗取她妹夫林某4的信任，让林某4与其一起合作经营汽车美容店，林某4转了10万元到她的建设银行卡(62×××67)，她陆续取了10万元给韩能魁。她从2016年初开始怀疑韩能魁，韩能魁在闽侯南屿镇经营的租车行，实际经营人是韩能魁，但她看到营业执照上的法人代表是柯某，韩能魁当时讲因为租车行的店面是租的，柯某是房东，所以就用房东的名字做法人代表。她后来才知道柯某是韩能魁同居的女子。2016年4月份，她跟韩能魁说一起去登记结婚，但是韩能魁一直拖着，2016年5月9日，她去民政局了解韩能魁的婚姻状况，才知道韩能魁根本就没有离婚。她才知道韩能魁一直在骗她。从2014年12月份开始，韩能魁谎称自己已经离婚，是单身，准备跟她结婚，并称自己是福州市公安局新店派出所的民警，骗取她的信任跟她交往至今。期间他们还多次发生了性关系，韩能魁以自己经营的租车行需要资金周转、车行买车、做砂石料工程、买房子以及还贷款等名义骗她的钱，共骗走她589950元（包括林某4的10万元），其中转账合计112450元，现金合计477500元。另外，韩能魁还欺骗她，说要买房给她作为双方结婚时使用，让她以自己的名义去签订购房合同，之后韩能魁一直以各种理由拒付首付款，致使合同违约，现在法院已判决她败诉，损失赔偿金、对方律师代理费、案件受理费共计59400元。2016年5月份，她发现韩能魁骗她之后就报警，韩能魁6月份开始陆续以现金存入ATM柜员机方式还给她20万元。2、证人张某的证言及辨认笔录，2014年10月份，她去闽侯南通参加地方的一个民俗节日，因为她是单身，她通过南通老家邻居介绍认识了韩能魁，当天他们两人在南通的一个老人院见面，韩能魁自我介绍说在福州市区的一个派出所工作，是一名普通民警，已经离婚了，有一个十来岁男孩。韩能魁还提到公安工作工资收入太低，所以他有第二职业，在闽侯南屿有一家租车行，他还说自己文化程度不高。当时她觉得对方说话很诚恳，个人素质还可以，但是她在长乐上班，而韩能魁在福州市区上班，她觉得他们可能不合适。当天见面后，韩能魁给她发了一条短信，说他自己配不上她，祝他们各自幸福之类的话。2014年11月底，她想到高中同学林某2，刚好在福州市区上班，也是离婚、公职人员，他们两个人的条件相当，她就把韩能魁介绍给了林某2。因为韩能魁跟她介绍自己是一名警察，所以她也把韩能魁是警察等等这些信息向林某2一一做了介绍，并把韩能魁的联系方式给了林某2，让他们自己去联系。2014年12月份，韩能魁打了一个电话给她道谢，说林某2已经同意和他交往。经对照片进行辨认，证人张某辨认出韩能魁。3、证人林某3的证言及辨认笔录，她的姐姐林某2通过媒人介绍认识了韩能魁。2015年清明节期间，他们一家人扫墓后驱车去韩能魁在闽侯南屿的汽车租赁店，那是她第一次见到韩能魁，后来又陆续在家庭大聚会上见到几次韩能魁，韩能魁自称是一名公安警察，在福州市公安局新店派出所上班。2018年2月20日，她和林某2、林某4、韩能魁在外面一起吃饭，韩能魁骗林某4说一起合作在闽侯南屿开一家汽车美容店。饭后，她和林某4、韩能魁一起去南屿的汽车租赁店，他们想实地考察一下开店的情况，在韩能魁的汽车租赁店里的时候，她也向韩能魁了解一些情况，她问韩能魁警务工作这么忙，已经开了一家汽车租赁店，再开一家汽车美容店，会不会忙不过来。韩能魁骗他们说，本来他的领导还要安排他去马尾区做派出所所长，现在他已经把这份差事推掉了，他打算把汽车美容店和汽车租赁店合并起来。之后他们商量打算投资20万元入股汽车美容店。最后打钱的时候，韩能魁让林某4把钱打到林某2的银行账户上，但林某4也只打了10万元。后面汽车美容店也没有开起来。后来她才听林某2说韩能魁根本就不是警察，才发现他们都被韩能魁骗了。经对照片进行辨认，证人林某3辨认出韩能魁。4、证人林某4证言及辨认笔录，2015年清明节期间，他和老婆林某3、丈母娘施某、大姨子林某2还有林某2的男朋友韩能魁一起去给他老丈人扫墓，后韩能魁邀请他们到其位于闽侯南屿的汽车租赁店去参观，之后请她们一家人吃饭。在吃饭时，韩能魁说准备再开一家汽车美容店，地方已经找好了，就在其汽车租赁店附近，现在因为资金不够就问他要不要一起合作出资。他说先看一下场地再说。饭后，韩能魁带他到了附近的几家店面看。他没有当场表态就回家了。三四天后，韩能魁邀请他过去谈这个项目。后来他和林某3商量后打算投资20万元入股汽车美容店。韩能魁通过微信转发了一份租房的合同给他看，说是店面已经租下来了。他向韩能魁要储蓄卡的账户，准备把先期的10万元转过去，等店面开设起来再把剩下的10万元转过去。韩能魁叫他把钱打到林某2的银行账户，让林某2转交给他。他就把10万元转到林某2的建行储蓄卡上，之后就没有声音了。因为快成为一家人了，他就没去问，直到2016年5月份，林某2告诉他们韩能魁根本不是警察，店根本没有开过，才发现他们都被韩能魁骗了。他和韩能魁只是口头协议，韩能魁说开汽车美容店的费用在50万元左右，他出资20万元按照比例占有股份及收益。韩能魁自称是新店派出所的民警。他和韩能魁见面的时候，韩能魁和他谈论的都是关于警察的事情，还有说领导很看重他，准备把他调到马尾快安派出所当所长。他第二次到韩能魁的汽车租赁店内商谈关于合作开设汽车美容店时，韩能魁还有送了他一件有“POLICE”标志的警用毛衣和一条有警徽标志的警用皮带。经对照片进行辨认，林某4辨认出韩能魁就是以合伙开汽车美容店的名义骗取现金10万元（现金由林某2经手拿给韩能魁）的人。5、证人陈某1的证言及辨认笔录，他于2015年2月6日到韩能魁经营的某运通汽车租赁店上班，因为之前他经常到这家店租车，时间长了就和韩能魁混熟了，后来韩能魁见他人勤快就叫他到店内上班。这家店的法人代表是柯某，她很少来店里，平常都是韩能魁一个人在经营管理，店内的小弟就他一个人，他是负责帮韩能魁管理打下手的。店里刚开始有使用柯某的两张建设银行储蓄卡，一张尾号是297，另一张尾号310，后来他有在店里见到林某2的两张银行卡，一张是尾号384的平安银行储蓄卡（经查卡号为62×××84），另一张是尾号为335的建设银行储蓄卡（经查卡号为62×××35）。他有见到这两张卡放在店里一两次，更多的时候是放在韩能魁身上，这两张卡都是韩能魁交给他去取钱用的。林某2的那张尾号为384的平安银行储蓄卡，他一共去取了9次，有时是韩能魁在店里把卡拿给他叫他去取钱，并告诉他密码和取款数额，他取完钱马上拿回店里交给韩能魁，有时是韩能魁开车带他去取，韩能魁就在车里等他，他独自一个人去取完钱再回到车里交给韩能魁。2015年2月份取一次20000元，2015年5、6月份取了四次，一次取了10000元整，两次取了10000多元，还有一次好像取了七八千元，2015年7月份取了四次，一次是10000元整，剩下三次都是七八千元。林某2的那张尾号为335的建设银行卡，他总共取了六次，是在2016年2、3月份取的，第一次取的比较多，取了3万元，其中2万元是在闽侯县的中国建设银行的ATM机上取的，已经到了上限，还有1万元是他拿着韩能魁给他的储蓄卡到柜台取的，当时不用身份证；还有三次取的是2万元整，剩下的两次取的不是整数，都是几千元，具体几千元他记不清楚了。林某2这两张卡就他所知没有用于收取车租过，店里车租的收取基本上是用柯某的那两张卡。2015年底，店里的车有出事故，后来他听说有拿林某2的银行卡先行赔付过几千元。具体是用哪张卡，付了多少钱他就不清楚了。2016年7月份，韩能魁被抓的前一个星期左右，韩能魁有拿钱让他存在林某2名下一张尾号为4367的建设银行储蓄卡（经查卡号为62×××67）内，存了差不多5次，每次5000元。韩能魁叫他到店里面上班时说是福州市晋安区新店派出所的民警，因为平时还要在所里上班，忙不过来，就想找一个小弟帮忙照看店内的生意。直到韩能魁被抓时他才知道韩能魁都在骗他。另外，在2015年夏天，韩能魁叫他办了三张信用卡给其使用，一张是广发银行的，额度是6000元，一张是平安银行的，额度是6000元，一张是光大银行的，额度是8000元。这三张卡办完后都直接被韩能魁拿去使用了，里面的钱都被韩能魁刷光了。经对照片进行辨认，证人林某5辨认出韩能魁就是让他多次用林某2的银行卡取款，以及曾自称是新店派出所民警的人。6、证人潘某的证言及辨认笔录，她是“某婚纱摄影有限公司”影楼的门市顾问。2013年2月13日18时许，她在公司上班时，有一名年纪40岁出头的男子和一名30多岁的女子到店里说要拍婚纱照，当时是她接待的，老板陈某2也在店里面，那名男子对他们说他是新店派出所的民警，问陈某2是否有打折，陈某2说有，那名男子说他们的婚期是在2013年2月27日，但是他的母亲生病可能快不行了，想尽快拍摄，看看能否安排在明天拍。老板答应了。后来那名男子和那名女子一起选了一套价值4000元左右的拍摄套餐，老板给他们的优惠价格为3599元，那名男子付完200元钱的定金并在发票上签字确认，后就和那名女子一起离开了。因为对方有在他们的客户资料卡和发票上签字，那名男子签的是“陈某3”这个名字，女方留下的名字是“柯某”。因为对方当时没有出示身份证件，只是自报名字。后来这两个人没有按约定时间到店内拍摄婚纱照。她当时有打电话给对方，刚开始的时候对方说他妈妈病重，要照顾没时间过来，接下来的十几天里，她有打电话催对方过来拍婚纱照，对方称他的母亲已经过世，按照福州的风俗要守孝一段时间，后来又打了一次电话，“陈某3”好像不耐烦了，说他现在所里很忙，有时间会自己过来，后她就没有再打电话催了。2016年3月8日，她在店内帮客人选照片时看到“陈某3”和另外一名女子的婚纱照，但是这名女子不是上次和他一起过来的“柯某”。她填写客户资料服务卡时发现这名女子的名字为“晓林”，男方的名字变成“罗某”了。“陈某3”和“罗某”名字不一样，但人是同一个人。经对照片进行辨认，证人潘某辨认出韩能魁就是当时自称“陈某3”的男子。7、证人陈某2的证言及辨认笔录，她是“某婚纱摄影有限公司”的老板。2013年2月13日18时许，她在福州市某婚纱摄影有限公司时，有一名年纪40岁出头的男子和一名30多岁的女子来店里说要拍婚纱照，当时是她和公司职员潘某一起接待的。那名男子自称是新店派出所的民警，问她是否有打折，她说有。对方又说能否安排在明天拍，因为他们婚期是在2013年2月27日，但是他的母亲生病可能快不行了，想尽快拍摄，她答应了。后来那名男子和那名女子一起选了一套价值4000元左右的拍摄套餐，因为对方自称是新店派出所的民警，所以她就给他们优惠，最后定价为3599元，那名男子有支付了200元钱的定金并在发票上签字确认，之后那名男子和那名女子就一起离开了。当时对方有在客户资料卡和发票上签字，那名男子签的是“陈某3”，女方留下的名字是“柯某”。对方也没有出示身份证件，只是自报。那名男子还留给她一个电话号码，说以后如果有到派出所办事情的话可以找他。后来她女儿要办暂住证，她有拨打电话找对方，对方当时称自己很忙没空，办暂住证是很简单的小事，叫她自己到派出所办理就可以了。第二天，对方都没有来，她当时有打电话给对方，对方说他妈妈病重，现在要照顾没时间过来，在之后的十几天内她和潘某都有打电话催对方过来拍婚纱照，对方称他的母亲已经过世，按照福州的风俗要守孝一段时间，最后一次催对方的时候，那名男子不耐烦了，说他现在所里很忙，有时间会自己过来，后来他们没有再打电话催了。2015年2月13日20时许，有一名男子给她拨打电话说他是新店派出所的民警，现在到店内拍摄婚纱照，并说定金单子丢掉了。她知道对方想要优惠，于是她就叫他把电话给店内的小妹，当时接她电话的是“乐乐”（林某1），她就和“乐乐”说男的是新店派出所的民警给他们优惠一点，“乐乐”有跟她说他们选中了一套价值3699元的拍摄套餐，但是对方只愿意出3000元钱。她说那就3000元吧，再多送几个相框给对方。他们拍照的时候她没有在现场，但是后来她有看到客户资料服务卡，上面有登记，是在2015年2月28日拍摄的。但是有一点很奇怪，这次“陈某3”在客户资料卡上登记的是“罗某”的名字。经对照片进行辨认，证人陈某2辨认出韩能魁就是自称“陈某3”的人。8、证人柯某的证言及辨认笔录，2012年底，她有一个叫“何某”的朋友因为扒窃被关在闽侯县荆溪看守所，她就经常去看望“何某”，和“何某”关在一个号子里面的一个犯人因为没人看望，那个人就叫“何某”让她下次看望时也顺便给其寄一些衣服，“何某”写信告诉她，她答应了，之后她每次有去看望“何某”时也会给那个犯人寄一些衣物。2013年2月份时，那个犯人先“何某”从看守所出来了，并打电话联系她，当天他们两人就认识了。当时对方告诉她叫“陈某3”，已经离异了，因为她人好，想和她交往。因为她已经离婚好久了，当时看对方人还不错就答应了。过了十几天“陈某3”就说要和她结婚，她答应了，“陈某3”就带她到鼓楼一家某婚纱摄影店看婚纱，后他们决定在这家店拍摄婚纱，在店内签了订单并选定了拍摄日期。但是后来“陈某3”就一直以各种理由拖延，这件事后来就不了了之。“陈某3”就是韩能魁，韩能魁从一开始和她交往就骗她，还说已经离婚好久了，要不是三四个月之后刚好有一个韩能魁同村的人告诉她，她还不清楚韩能魁和她交往时根本没有离婚，韩能魁有老婆，还有一男一女两个小孩。2013年8月份时，她在韩能魁建议下在闽侯南屿镇开设一家汽车租赁店，她开设这家店花了15万元左右，是她一个人出的，韩能魁一分钱没出。店开好之后她就交给韩能魁管理经营了。经营了半年左右，她去办理了营业执照，店的名字叫某运通汽车租赁店，法人代表是她本人。从开业直至歇业，盈利的钱韩能魁一分钱都没给她。2015年10月16日，有一名自称是办理信用卡的女子打电话问她和韩能魁是什么关系。她接完电话后很奇怪，办理信用卡的人怎么会问那样的问题，于是她就回拨过去，问对方到底是谁，后来对方就告诉她是林某2，是韩能魁的女朋友。她说韩能魁是她老公，接着两人在电话里吵起来。后来她就叫韩能魁在她和林某2之间选择一个人，韩能魁后来选择了林某2，她就退出和韩能魁分手了。经对照片进行辨认，柯某辨认出韩能魁就是用假名陈某3与她交往的男子。9、证人韩某的证言及辨认笔录，韩能魁是她的亲哥哥。2015年7、8月份，韩能魁向她借款2万元，9月初，她催韩能魁还钱。2015年9月5日，她手机收到一条1万元的转账还款的信息，之后韩能魁就打电话给她确认，说钱还给她了。当时手机上只显示她的邮政银行信用卡（卡号62×××06，户名韩某）收到转账1万元，至于是谁的账户转的，手机信息上没有显示，她也没有问，这是韩能魁还的钱。她不认识“林某2”，跟对方没有经济上往来。经对照片进行辨认，证人韩某辨认出韩能魁。10、证人林某6的证言及辨认笔录，他是福州市家天下房产有限公司正祥二店的店长。2016年1月中旬的一天，林某2和一名男子到他店里说是要买房子，当时和林某2来的那名男子自称姓韩，他当时就称呼对方“韩大哥”，“韩大哥’’说他现在想购买一套房子作为婚房，和林某2结婚。他当时问“韩大哥”对房子有什么要求，“韩大哥”就说要“大三房、高档社区、总价200万左右的房子。”他当时就安排店员王某带对方去看房子。王某先带林某2和“韩大哥”到红树林小区去看，是一套130平方米、总价180万元的房子，结果对方不满意。在2016年2月份的一天，林某2和“韩大哥”又过来了，当时还是王某接待的，他就叫王某带着他们到金辉天鹅湾小区去看，一套是147平方、总价220万元；另一套是118平方米、总价180万元的。看完房子后，林某2和“韩大哥”对147平方米那套房子比较满意，经过几天的协商后，林某2和“韩大哥”决定购买147平方那套的房子，双方约在2月24日签约。24日上午，他把房东和林某2、“韩大哥”双方约到公司总部（乌山西路冠达大厦三楼），之后，林某2一方和房东黄某签订了“房产买卖合同”，并支付了一万元的定金，当时是以刷卡的形式支付的。但是后来林某2一方一直没有支付首付款，他多次和“韩大哥”电话联系，但是“韩大哥”始终以各种理由推脱，后来林某2一方也没有支付购买款，之后房东一方就去法院告林某2一方合同违约。他不清楚“韩大哥”的真名，对方自称姓韩，之前是部队的，现在转业当公安民警，工作地点在闽侯县，自己还有做车行的生意，在晋安区世纪东方小区附近和闽侯县都有店面，车行内每天有几十部车出租，生意做得很大。经对照片进行辨认，证人林某6辨认出韩能魁就是当时与林某2一起到店里购买房子的“韩大哥”。11、证人蒋某的证言及辨认笔录，大约在2014年，他通过租车认识韩能魁。2015年7月左右，韩能魁向他借款2万元，后来经催讨韩能魁有陆续还了一部分钱，曾有一笔2000元是林某2的卡转账还的，至今还欠几千元。韩能魁平时聊天的时候有提起过以前做过警察。经对照片进行辨认，证人蒋某辨认出韩能魁。12、证人胡某1的证言及辨认笔录，他和韩能魁有生意上的往来，每月韩能魁有向他拿走六部车在自己店内出租，每次向他支付租车的租金都是通过“柯某”及“林某2”的银行卡转账，其中户名“林某2”的建行卡曾转账两次共9000元。他接受转账的建设银行卡账号为62×××00，户名为胡某1。经对照片进行辨认，证人胡某1辨认出韩能魁。13、到案经过、侦破经过、提取笔录、扣押物品清单，证实2016年7月18日17时许，仓山分局刑侦大队民警经预付守候，在闽侯县洗车店门口抓获韩能魁，从其身上提取到现金215918元、黄金项链1条（重64.83克）、钥匙一串、苹果6S手机1部（号码139××××8975）、皮带1条，并对上述物品予以扣押。14、接收证据清单、经营场所租赁合同、福州市旧机动车买卖合同，录音材料，2016年5月13日、24日，林某2向公安机关提交经营场所租赁合同、福州市旧机动车买卖合同、录音材料、银行卡交易记录等证据材料；2016年5月30日，陈某2向公安机关提交两份客户资料服务卡（编号0031548、0003219）及付款凭证等证据材料；2016年8月11日，柯某向公安机关提交两张建设银行储蓄卡、一张广发银行信用卡等证据材料；2016年11月23日，林某4向公安机关提交一件蓝色毛衣（胸前有“POLICE”）标志、一条皮带（皮带头有警徽标志）。15、房产买卖合同、居间合同、交易服务合同、房产买卖合同解除通知函等，2016年2月24日，卖方（甲方）黄某与买方（乙方）林某2双方就坐落于福州市仓山区某单元房产（建筑面积147.98平方米）签订买卖合同，交易成交价为黄某实收220万元，双方约定本合同签订后任何一方违约须向另一方支付违约金22万元，乙方于签约当日下履约保证金1万元。卖方（甲方）黄雪仙、买方（乙方）林某2、居间方（丙方）福州市仓山区贴心房产中介所三方就上述房产买卖交易相关事宜签订居间合同，卖方（甲方）黄某、买方（乙方）林某2、交易服务方（丙方）福州市仓山区贴心房产中介所三方就上述房产买卖交易相关事宜签订交易服务合同。2016年5月4日，黄某通知林某2，解除双方签订的《房产买卖合同》。16、某婚纱摄影客户资料服务卡、预付款凭证收款收据，证实2013年2月13日，韩能魁以陈某3的名义与柯某在某婚纱摄影有限公司登记客户资料，预约拍摄婚纱，并预付定金200元；2015年2月8日，韩能魁以罗某的名义与“晓林”在某婚纱摄影有限公司登记客户资料，预约拍摄婚纱，并支付费用3000元。17、银行卡交易记录明细、交易记录等，林某2平安银行储蓄卡（卡号62×××84）转账明细，POS消费、还信用卡、网银转账涉案共19笔，合计60664元。其中2015年1月22日POS消费交易金额10000元，对方账户名为福州市仓山区柯某电器设备批发；2015年2月10日网银转账给郑某建设银行卡10000元；2015年8月4日还陈某1信用卡640元，网银转账给陈某1光大银行信用卡720元，网银转账给陈某1广发银行信用卡630元；2015年8月6日网银转账给陈某4光大银行卡7000元；2015年8月30日网银转账给陈某1广发银行信用卡580元；网银转账给陈某1光大银行信用卡340元；2015年9月5日网银转账给韩某邮政银行卡10000元；2015年9月10日还陈某1信用卡200元；网银转账给陈某5建设银行卡9850元；2015年9月13日网银转账给蒋某建设银行克2000元，网银转账给金某兴业银行卡1500元，网银转账给胡某1建设银行卡5000元；2015年11月1日网银转账给陈某1光大银行信用卡376元；2015年11月4日网银转账给陈某1广发银行信用卡597元；2015年11月12日还陈某1信用卡320元；2015年12月5日网银转账给陈某1广发银行信用卡546元，网银转账给陈某1光大银行信用卡365元。林某2平安银行储蓄卡（卡号62×××84）现金取款明细，涉案共13笔，合计202500元。其中2015年1月19日林某2经手在平安银行福州市融侨锦江网点ATM机取款20000元，2015年2月17日林某2经手在平安银行兰庭新天地网点ATM机取款20000元，2015年2月18日陈某1经手在建设银行南屿支行ATM机取款20000元，2015年2月21日林某2经手在平安银行兰庭新天地网点ATM机取款10000元，2015年2月22日陈某1经手在建设银行南屿支行ATM机取款10000元，2015年2月26日陈某1经手在建设银行南屿支行ATM机取款7500元，2015年6月2日陈某1经手在建设银行南屿支行ATM机取款15000元，2015年6月14日陈某1经手在建设银行南屿支行ATM机取款18000元，2015年7月2日林某2在平安银行东街支行柜面取款50000元，2015年7月8日陈某1经手在建设银行南屿支行ATM机取款7000元，2015年7月9日陈某1经手在建设银行南屿支行ATM机取款10000元，2015年7月15日陈某1经手在建设银行南屿支行ATM机取款8000元，2015年7月28日陈某1经手在建设银行南屿支行ATM机取款7000元。林某2卡号为62×××67建设银行卡转账交易明细，涉案共7笔，合计29500元。其中2015年9月10日转账给赖某2000元，2015年10月18日转账给胡某15000元，2015年10月21日转账给胡某22000元，2015年11月10日转账给陈某62000元，2016年2月24日转账给林某810000元（支付购房定金），2016年3月26日转账给胡某14000元，2016年4月20日转账给管某4500元。林某2卡号为62×××67建设银行卡现金取款明细，涉案共取款7笔，合计85000元。其中2015年1月12日ATM机取款10000元，2015年3月30日ATM机取款10000元，2016年2月24日ATM机取款20000元，2016年2月25日ATM机取款20000元，2016年4月12日ATM机取款20000元，2016年4月17日ATM机取款5000元。林某2卡号为62×××35建设银行卡现金取款明细，涉案共6笔，合计100000元，均由陈某1经手在建设银行南屿支付ATM机取款。其中2015年2月17日取款30000元，2016年2月24日20000元，2016年2月28日取款20000元，2016年3月11日取款20000元，2016年3月12日取款7000元，2016年3月16日取款3000元。林某2卡号为62×××65工商银行卡现金取款明细，涉案共2笔，合计40000元，其中2015年2月16日在闽侯县屿工商银行ATM机取款20000元，2016年4月12日在福州市仓山区工商银行ATM机取款20000元。林某2卡号为62×××65工商银行卡现金存款明细，涉案共16笔，合计155000元，其中2016年6月4日存入两笔计20000元，2016年6月24日存入13笔记130000元，2016年7月18日1笔5000元。林某2卡号为62×××67建设银行卡现金存款明细，涉案共7笔，合计45000元，其中，2016年6月27日存入10000元，2016年7月12日存入10000元，2016年7月13日存入5000元，2016年7月14日存入5000元，2016年7月15日存入5000元，2016年7月16日存入5000元，2016年7月17日存入5000元。18、店铺转让协议书，2016年7月29日，柯某将闽侯县某店铺（面积22平方米）转让给周某，双方签订了店铺转让协议书。19、微信截图等，林某2、韩能魁微信联系情况。20、林某2被诈骗案多段录音对话记录，林某2与韩能魁通话情况。21、转账记录截图，2016年2月24日，林某4转账给林某2现金10万元（卡号尾数4367）。22、罗某的情况说明，罗某系新店派出所民警，他不认识韩能魁，也不认识某老板娘。23、被告人韩能魁的供述，供认他是先认识的张某，他向张某介绍自己还没有结婚。后来张某就把他转介绍给了林某2。2014年12月8日，他和林某2认识。他们认识第三天就在一起同居并确立男女关系了，一直到2016年5月9日，林某2报案说他诈骗她的钱，从这天开始他们的关系就破裂了。他刚和林某2在一起的时候，有承诺说结婚的时候他会负责购买一套房子作为婚房。后来因为他还没有和现任妻子离婚，林某2还说他买房子的时候要用她一个人的名字。房子没有买成，林某2就生气了。之前双方没有经济上的往来，一直到2015年10月16日，林某2发现他还有和一个名为“柯某”的女子在一起，很生气，叫他在她和柯某之间做出选择，他当时有说选择林某2，林某2就自己办了一张建设银行储蓄卡（卡号他忘记了）交给他，叫他把车行内客人租车的押金和租车钱打到那张储蓄卡内，让她处理，一直到2016年5月9日为止。这张储蓄卡就放在他店内保险柜内，没有在林某2手上，但是林某2有用自己的手机绑定这张储蓄卡支付，她平时有帮忙赚钱，有时直接使用手机绑定这张卡的支付进行消费，但是具体消费了多少钱他就不清楚了。2016年3月份，他有叫林某2先转给他6万元（陆陆续续，非一次性）作为客户的押金先行退给客户（客户的这部分押金被他先行挪作他用），当月月底他就一次性还给林某2了。2016年3月份的时候，他和她有在鼓楼区东街口的一家名为某的影楼拍摄婚纱照。他认识林某4，2016年正月有在一起吃过饭，当时林某2也在场，在场的还有林某2的妹妹林某3、林某2的母亲（名字忘记了）及林某2的女儿董某，当时林某4有说现在生意不好做，想和他一起合作做生意。他就建议一起去开汽车美容店，林某4叫他自己先去看（找场地），看好了再告诉他。后来他还自己做了一份合同，但是正月十五的时候林某4就去了外地，这件事就不了了之了。他知道林某4有拿了10万元给林某2，林某2也有告诉他。他从2016年6月份开始总共给了林某220万元左右，均是银行现金汇款的。上列证据均经庭审举证、质证，查证属实。本院认为，被告人韩能魁以非法占有为目的，冒充人民警察，骗取他人信任后，多次骗取他人财物合计267664元，数额巨大，以及其他非法利益，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人韩能魁案发前已返还的款项本院已予以扣除，但依法予以从重处罚。被告人韩能魁冒充人民警察实施诈骗，依法予以从重处罚。关于被告人韩能魁骗取被害人林某2钱112286元（即从被害人林某2卡号62×××65工商银行卡支取的现金4万元、卡号43×××37建设银行信用卡支取的现金22286元，从被害人林某2的母亲存折支取的现金50000元）之事实，目前仅有被害人林某2的陈述和相关银行交易明细等，无其他证据佐证，事实不清，证据不足，不予认定。鉴于被害人林某2卡号62×××67建设银行卡于2016年2月24日转账1万元给林某8，系被害人林某2支付购房定金，并非支付给被告人韩能魁，因此该款项不属于被骗款项。被告人韩能魁关于他没有招摇撞骗，没有冒充警察，不构成诈骗罪的辩解，与事实不符，不予采纳。辩护人关于被害人银行卡及存折的交易大部分与被告人无关的辩护意见，予以部分采纳；关于公诉机关指控被告人韩能魁构成诈骗罪不能成立的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩能魁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2022年10月18日止。罚金应于本判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人韩能魁退赔被害人林某2的经济损失267664元。扣押在案的被告人韩能魁的现金215918元，由扣押单位福州市公安局仓山分局发还给被害人林某2，折抵被告人韩能魁的退赔款；扣押在案的被告人韩能魁的黄金项链一条依法折价后，所得折价款发还给被害人林某2，折抵被告人韩能魁的退赔款。三、扣押在案的钥匙一串、苹果6S手机一部、皮带一条，由扣押单位福州市公安局仓山分局发还给被告人韩能魁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡文建人民陪审员  潘珠英人民陪审员  陈 云二〇一八年四月二十七日书 记 员  周雪闽附法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。