河南省济源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫9001刑初855号
公诉机关济源市人民检察院。
被告人刘某1，男，1991年11月15日出生于河南省巩义市，汉族，中专文化，无业，中共党员，住巩义市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月19日被济源市公安局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。
辩护人张才华、赵鹏程（实习），河南则政鼎律师事务所律师。
被告人朱某1，男，1991年12月1日出生于河南省巩义市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地巩义市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月19日被济源市公安局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。
指定辩护人丁亚丽，河南剑光律师事务所律师。
被告人刘某2，男，1989年2月9日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化，无业，住巩义市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月19日被济源市公安局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。
指定辩护人崔静静，河南艳阳天律师事务所律师。
被告人朱某2，男，1992年9月1日出生于河南省巩义市，汉族，专科文化，无业，住巩义市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月19日被济源市公安局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。
指定辩护人马智勇、原道志，河南涛声律师事务所律师。
被告人朱某3，男，1992年12月2日出生于河南省巩义市，汉族，中专文化，无业，住巩义市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月19日被济源市公安局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。
指定辩护人刘珊珊，河南朗齐律师事务所律师。
被告人刘某3，男，1994年3月13日出生于河南省巩义市，汉族，小学文化，无业，住巩义市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月19日被济源市公安局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。
指定辩护人高帅成，河南凌峰律师事务所律师。
被告人刘某4，男，1994年8月16日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化，无业，住巩义市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月19日被济源市公安局刑事拘留，同年8月25日被济源市公安局取保候审，10月18日被济源市人民检察院取保候审，12月1日被济源市人民法院取保候审，经济源市人民法院决定于12月6日被逮捕。
指定辩护人于艳芹，河南九威律师事务所律师。
济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2017）495号起诉书指控被告人刘某1、朱某1、刘某2、朱某2、朱某3、刘某3、刘某4犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员屈继红、任瑞霞出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人张才华、被告人朱某1及其辩护人丁亚丽、被告人刘某2及其辩护人崔静静、被告人朱某2及其辩护人马智勇、原道志、被告人朱某3及其辩护人刘珊珊、被告人刘某3及其辩护人高帅成、被告人刘某4及其辩护人于艳芹到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2017年2月份，被告人刘某1、朱某1、刘某2、朱某2、朱某3商议后以淘宝店加盟代运营为由从事电信诈骗活动。2017年6月份，刘某1、朱某3又陆续纠集刘某3、刘某4、朱某4（另案处理）等人到该团伙内从事诈骗活动。由刘某1、朱某1负责作案电脑、作案QQ购买、房屋租赁等前期出资，刘某1、朱某1、刘某2、朱某2、朱某3、刘某3、刘某4、朱某4等人利用刘某1购买的QQ号码，伪装成女淘宝店主，通过漂流瓶、贴吧等途径引诱其他网友添加其为好友聊天，聊天过程中以高额回报、合伙经营等引诱被害人做淘宝店铺代运营工作，并将被害人推荐给朱某1，由朱某1负责扮演淘宝店铺加盟公司经理角色，诈骗被害人加盟费；再将被害人推荐给刘某1，由刘某1负责扮演淘宝店铺加盟公司技术人员角色，为被害人开设网店，和朱某1诈骗被害人保证金、刷单费、货款等，共实施诈骗13起，诈骗被害人92493元。具体如下：
1、2017年3月份，被告人刘某1、朱某1以淘宝店铺加盟费、货款为由骗取被害人杜某11530元。
2、2017年4月份，被告人朱某2、朱某1、刘某1以淘宝店铺加盟费为由骗取被害人陈某1600元。
3、2017年5月份，被告人刘某4、朱某1、刘某1以淘宝店铺加盟费、刷单费、货款为由骗取被害人倪某11533元。
4、2017年6月份，被告人刘某1、朱某1以淘宝店加盟费、保证金、刷单费、货款为由骗取被害人张某19132元。
5、2017年6月份，被告人刘某2、朱某1、刘某1以淘宝店铺加盟费、保证金、刷单费为由骗取被害人钱某5600元。
6、2017年6月份，被告人朱某2、朱某1、刘某1以淘宝店铺加盟费、上货费、手续费、违约金为由骗取被害人李某14080元。
7、2017年6月份，被告人朱某2、朱某1、刘某1以淘宝店铺加盟费、保证金、货款为由骗取被害人范某15378元。
8、2017年6月份，被告人朱某1、刘某1伙同朱某4（另案处理）以淘宝店铺加盟费、保证金、货款为由骗取被害人李某211380元。
9、2017年6月份，被告人刘某3、朱某1、刘某1以淘宝店铺加盟费、保证金为由骗取被害人节建华4200元。
10、2017年7月份，被告人朱某3、朱某1、刘某1以淘宝店铺加盟费为由骗取被害人赵某1600元。
11、2017年7月份，被告人刘某1、朱某1以淘宝店加盟费、保证金为由骗取被害人皱伟贤2680元。
12、2017年7月份，被告人朱某2、朱某1、刘某1以淘宝店铺加盟费、保证金为由骗取被害人刘某4200元。
13、2017年7月份，被告人朱某3、朱某1、刘某1以淘宝店铺加盟费、保证金、货款为由骗取被害人范某29580元。
另查明，案发后，公安机关扣押了部分涉案财物。被告人刘某1退出赃款34400元，被告人朱某1退出赃款10000元，被告人刘某2退出赃款4863元，被告人朱某2退出赃款15250元，被告人朱某3退出赃款11880元，被告人刘某3退出赃款1800元，被告人刘某4退出赃款14300元。
上述事实，七被告人在开庭审理过程中基本无异议，且有被害人杜某等人的陈述，证人李万隆等人的证言，微信聊天记录，电子数据勘验检查记录，银行交易明细，指认现场照片，扣押清单，退赃证明，发、破案经过，抓获证明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某1、朱某1、刘某2、朱某2、朱某3、刘某3、刘某4以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络针对不特定多数人实施诈骗，其中被告人刘某1、朱某1参与诈骗数额巨大，被告人刘某2、朱某2、朱某3、刘某3、刘某4参与诈骗数额较大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。
本案系共同犯罪。被告人刘某1、朱某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘某2、朱某2、朱某3、刘某3、刘某4在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。刘某1、朱某1、刘某2、朱某2、朱某3、刘某3、刘某4到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后，刘某1、朱某1、刘某2、朱某2、朱某3、刘某3、刘某4退出赃款，可以酌情从轻处罚。
综上，根据本案的犯罪事实及犯罪情节，结合各被告人在共同犯罪中的作用、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2021年1月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2021年1月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2018年4月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人朱某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金7000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2018年7月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人朱某3犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2018年6月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人刘某3犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2018年3月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人刘某4犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2018年8月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
八、本案扣押的涉案财物，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 王长在
人民陪审员 吴建中
人民陪审员 陆传京
二〇一八年三月一日
书 记 员 丁冉冉