天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）津0116刑初60046号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人羊登永，男，1990年7月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地海南省儋州市，住海南省儋州市。2017年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局大港分局刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人吴企枫，男，1996年1月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地海南省儋州市。2017年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局大港分局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人钟雄杰，男，1998年8月4日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地为海南省儋州市，住海南省儋州市。2017年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局大港分局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人王秋丹，女，1999年4月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市，住海南省儋州市。2017年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局大港分局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人钟雄亮，男，1996年4月5日出生，汉族，中专肄业，户籍所在地为海南省儋州市，住海南省海口市。2017年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局大港分局刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人洪应忠，男，1997年12月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市，住海南省儋州市。2017年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局大港分局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人羊登文，男，1994年10月24日出生，汉族，大专在读，户籍地海南省儋州市，住上海市松江区。2017年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局大港分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检大未检刑诉〔2018〕3号起诉书指控被告人羊登永、吴企枫、钟雄杰、王秋丹、钟雄亮、洪应忠、羊登文犯诈骗罪，于2018年1月12日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员梁文东、张少芳出庭支持公诉。被告人羊登永、吴企枫、钟雄杰、王秋丹、钟雄亮、洪应忠、羊登文到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控，2017年8月10日，被告人羊登永使用购买的中国建设银行卡（户名李某）和网络上注册的虚假共享单车客服电话等工具，虚构帮助被害人高某解决共享单车退款故障的事实，骗得高某人民币6700余元。
被告人吴企枫、钟雄杰、王秋丹、钟雄亮、洪应忠、羊登文在明知羊登永利用银行卡实施电信网络诈骗犯罪的情况下，帮助其购买上述银行卡。
针对指控，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述，证人证言，各被告人供述和辩解，辨认笔录等证据，认为七被告人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人吴企枫、钟雄杰、王秋丹、钟雄亮、洪应忠、羊登文到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人羊登永主动投案，如实供述是自首，可从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人羊登永、吴企枫、钟雄杰、王秋丹、钟雄亮、洪应忠、羊登文对公诉机关指控的罪名和事实未提出异议，当庭表示认罪。
经审理查明，2017年8月10日，被告人羊登永使用购买的中国建设银行卡（户名李某）和网络上注册的虚假共享单车客服电话等工具，虚构帮助被害人高某解决共享单车退款故障的事实，骗得高某人民币6700余元。
被告人吴企枫、钟雄杰、王秋丹、钟雄亮、洪应忠、羊登文在明知羊登永利用银行卡实施电信网络诈骗的情况下，帮助其购买上述银行卡。
2017年9月11日，吴企枫被抓获归案；2017年9月14日，钟雄杰，王秋丹被抓获归案；2017年9月30日，洪应忠被抓获归案；2017年10月23日，羊登文被抓获归案；2017年11月22日，钟雄亮被抓获归案；2017年11月28日，羊登永自动投案。
上述事实，有经庭审举证、质证的本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人陈述证实被骗经过、及被害人支付宝账号交易截图、银行卡明细截图、短信截图证实被骗款项支付情况；
2、李某证实，2017年8月初的一天，我微信问王秋丹是否有人收银行卡，王秋丹告诉我她收，因为王秋丹曾经告诉我，如果有银行卡可以卖给她，我知道她是搞电信诈骗的。然后我和吴企枫在海南省儋州市张银行卡，当天晚上我将办理的五张银行卡全部绑定了我手机和微信。第二天，我将这五张银行卡以2300元的价格卖给了王秋丹，王秋丹买我银行卡是用来实施诈骗的，卖银行卡的事情我和吴企枫商量过，他同意我办银行卡并出售，他还陪同我一同去银行办理的银行卡，并告诉我一张卡要卖600元。我和吴企枫一起去和王秋丹交易的。五张银行卡分别是中国银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、农业银行，这些卡都是同一天办理的，具体卡号我记不清楚了。
我卖给王秋丹银行卡后，过了两天，我看到手机短信提示建设银行卡进了6600多元钱，于是我当天就通过微信把建设银行卡里的6600多元钱转到了我微信零钱里。当天王秋丹给我打电话，我没有接并开了飞行模式。然后王秋丹给我发微信，问我是不是转建设银行卡里的钱了，我没有回复她，然后我把她微信删了，不再联系了。这6600多元钱是王秋丹诈骗来的，因为王秋丹跟我说过，她是实施诈骗才买银行卡的。我知道王秋丹用我卖给她的银行卡进行诈骗，我就想等银行卡进钱后，从中将钱转进自己的微信里，所以当时我将这五张银行卡绑定了手机号和微信。这6600多元钱，我转给吴企枫1000元左右，为吴企枫买oppo手机消费3199元，又办理了一个电话卡100元，其他的钱用于日常消费；
3、扣押清单证实，从洪应忠处扣押银行卡五张；
4、证人符某1证言证实，其知道王秋丹、钟雄杰、符某4三个人是一伙的，他们专门干卖银行卡的事情，就是向电信诈骗的团伙贩卖作案用的银行卡；
5、证人符某2证言证实，8月初的一天，钟雄杰告诉其，说李某黑了6500元，因为其与钟雄杰、吴企枫都认识，所以不想两边为难，就通过微信视频联系上了吴企枫，质问吴企枫是否黑别人钱了，并告诉他钟雄杰就在旁边，如果有这件事，要求吴企枫将钱还回去，吴企枫承认了，并表示会在10月、11月份各还3000元。后面的事情就不知道了；
6、七被告人的供述证实，对公诉机关起诉指控的犯罪事实无异议；
7、辨认笔录证实被告人羊登永、吴企枫、钟雄杰、王秋丹、钟雄亮、洪应忠、羊登文系参与诈骗人员；
8、发还清单证实被骗款已发还；
9、户籍证明证实，七被告人作案时均系成年人，具有完全刑事责任能力；
10、案件来源、到案经过证实案发过程及七被告人到案过程。
本院认为，被告人羊登永以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，被告人吴企枫、钟雄杰、王秋丹、钟雄亮、洪应忠、羊登文伙同被告人羊登永共同实施诈骗活动，其行为均已构成诈骗罪，应予以惩处。天津市滨海新区人民检察院指控七被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。七被告人系共同犯罪。被告人羊登永案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人吴企枫、钟雄杰、王秋丹、钟雄亮、洪应忠、羊登文到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人羊登永犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2018年6月27日止。）
二、被告人吴企枫犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2018年5月10日止。）
三、被告人钟雄杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元;（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年5月14日止。）
四、被告人王秋丹犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年5月14日止。）
五、被告人钟雄亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2018年6月22日止。）
六、被告人洪应忠犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2018年4月29日止。）
七、被告人羊登文犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2018年5月22日止。）
（上述各被告人的罚金于本判决生效后五日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 彬
人民陪审员 刘金园
人民陪审员 宁培芳
二〇一八年三月十九日
书 记 员 刘 露
附：法律释明：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。