河南省延津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0726刑初4号
公诉机关延津县人民检察院。
被告人周兆裕，男，汉族，农民。2015年5月25日因涉嫌诈骗罪，于2015年5月25日被柳州铁路公安处来宾北站派出所抓获并临时羁押于柳州市第一看守所，2015年5月30日被延津县公安局刑事拘留，2015年7月7日经延津县人民检察院批准被逮捕。现押于延津县看守所。
辩护人张东升，河南法盾律师事务所律师。
延津县人民检察院以新延检公诉刑诉（2015）380号起诉书指控被告人周兆裕犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院检察员常建党、代理检察员张龙航出庭支持公诉，被告人周兆裕及其辩护人张东升到庭参加诉讼。现已审理终结。
延津县人民检察院指控：2012年10月份，被告人周兆裕通过朋友介绍认识了时任浙江中隧建设有限公司市场部经理的姚某。周兆裕告诉姚某其在山西承包了一个大型露天煤矿采挖工程，并提出使用浙江中隧建设有限公司资质。后姚某向周兆裕出具公司相关手续，委托周兆裕负责办理与山西华正煤化有限公司签订山西华正煤业露天煤矿土石方采挖工程施工承包合同事宜，并备注委托期限从2012年11月12日至2012年12月31日，受托人周兆裕无转委托权。2013年8月，被害人郭某通过胡某、李某甲介绍在山西省临汾市中海快捷酒店619房间认识了被告人周兆裕。被告人周兆裕向被害人郭某提供了其与山西华正煤化有限公司关于临汾市曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂的地面硬化工程的合同、曲沃县政府相关批复等材料，并让胡某带领郭某勘察工程现场，使被害人郭某对此工程信以为真。被害人郭某因没有能力承包此工程就回到延津县找其同学被害人赵某商量承包此工程的事情。被害人赵某也没有能力承包此工程就又找到其姐夫被害人陈某甲商量承包此工程的事情。2013年8月，被害人郭某、陈某甲、赵某共同去山西省临汾市考察此工程。在山西省临汾市中海快捷酒店和山西华正煤化有限公司里，被害人郭某、赵某、陈某甲见到了被告人周兆裕和曹某甲（现在逃）。当时曹某甲自称其是山西华正煤化有限公司副总经理。被告人周兆裕、曹某甲二人向被害人郭某等人讲山西华正煤化有限公司在山西省临汾市曲沃县高显镇东许村所建的工厂有军方背景，工程投资上亿，如果把该工厂的地面硬化工程承包给被害人郭某等人非常赚钱，如果想承包这项工程要赶快交保证金。2013年8月21日，被告人周兆裕打电话催郭某等三被害人交工程保证金。被害人陈某甲在延津县石婆固农村信用社给被害人郭某转款300000元，被害人郭某又将300000元钱转给被告人周兆裕。2013年9月6日被害人郭某在延津县榆林农村信用社转给被告人周兆裕190000元。2013年9月15日被害人赵某在临汾市一建设银行给被告人周兆裕转款190000元、在临汾一农村信用社给被告人周兆裕转款280000元。被害人郭某、陈某甲、赵某又交给被告人周兆裕40000元现金。至此，共交给被告人周兆裕1000000元钱。后被告人周兆裕还出具了山西华正煤化有限公司的1000000元收据，并于2013年9月16日与被害人郭某签订工程合同，并承诺2013年9月18日进场开工。后被害人陈某甲、赵某回延津县找工程队、购买工具准备进场开工。结果被告人周兆裕和曹某甲以种种理由推拖。后来被害人郭某等人找不到被告人周兆裕并且失去联系。曹某甲后来也失去联系。后经调查落实，山西华正煤化有限公司与山西临汾市曲沃县高显镇政府、高显镇东许村村委会签有用地等相关协议，但该公司根本就未入住，也没有给村里交土地补偿款、青苗费等补偿款。高显镇东许村委会出具证明证实该工程为虚假工程。山西华正煤化有限公司系山西省临汾市经济技术开发区税务分局辖区内登记纳税人，纳税人编号为142612694282814，该企业未核定领购发票，企业申报无收入，未缴纳税款。山西省临汾市曲沃县人民政府出具证明证实山西华正煤化有限公司未办理任何相关手续，没有任何投资。山西省临汾宇腾开发建设公司（洪洞县甘亭工业园区）出具证明证实截至2015年12月3日征地等手续一直没有办理。
以上均能证实被告人周兆裕伙同曹某甲虚构山西华正煤化有限公司具有雄厚投资实力的事实，伪造大肆吹嘘一些子虚乌有的巨大工程，骗得被害人郭某等人的信任，造成被害人郭某、赵某、陈某甲被骗保证金1000000元。同时，延津县公安局接到被害人郭某报案后，陆续又接到山东、重庆等地被害人报案，证实被告人周兆裕和曹某甲采用同样的手段，骗取被害人工程保证金。被告人周兆裕与曹某甲将收到的工程保证金挥霍，用于酒店住宿、高档娱乐场所消费。
公诉机关认为，被告人周兆裕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人周兆裕在有期徒刑10到13年之间量刑，并处罚金；责令被告人退赔被害人经济损失。
被告人周兆裕对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称：关于华正公司的情况他也不了解；他没有与华正公司合伙诈骗；他给华正公司也交了保证金，在华正公司也花了二、三百万，他也是受害者。
辩护人辩称：因同案犯未到庭，不能充分证实被告人周兆裕主观上具有与他人实施诈骗的共同故意。就本案来看，如果没有他人的配合，被告人周兆裕不具备单独实施诈骗的条件和相应的能力。被告人周兆裕曾于2013年8月6日向山西华正煤化有限公司交纳100万元的保证金，证实被告人周兆裕对山西华正煤化有限公司的项目信以为真，并且也是受害人。被告人周兆裕并不是山西华正煤化有限公司职员，更不是该公司的主要领导，其并没有条件去主动策划涉案的工程项目并直接单独实施诈骗。被告人周兆裕能够退还李某甲等人的保证金几十万元，一定意义上也证实本案的诈骗行为并不是周兆裕的本意。
经审理查明：2012年10月份，被告人周兆裕通过朋友介绍认识了时任浙江中隧建设有限公司市场部经理的姚某，周兆裕告诉姚某其在山西承包了一个大型露天煤矿采挖工程，并提出使用浙江中隧建设有限公司资质。后姚某向周兆裕出具了浙江中隧建设有限公司相关手续，委托周兆裕负责办理与山西华正煤化有限公司签订山西华正煤业露天煤矿土石方采挖工程施工承包合同事宜，并备注委托期限从2012年11月12日至2012年12月31日，受托人周兆裕无转委托权。之后，浙江中隧建设有限公司与被告人周兆裕失去联系。2013年8月份的一天，被害人郭某通过胡某介绍在山西省临汾市中海快捷酒店619房间认识了被告人周兆裕。被告人周兆裕和自称是山西华正煤化有限公司副总的曹某甲与被害人郭某谈了关于临汾市曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂的地面硬化工程的有关事宜。胡某带领郭某到工程现场实地进行了考察，使被害人郭某对此工程信以为真。被害人郭某因没有能力单独承包此工程，就找其同学被害人赵某商量共同承包此工程。被害人赵某又找到其姐夫被害人陈某甲商量共同承包此工程。之后，被害人郭某、赵某、陈某三人再次到山西临汾与被告人周兆裕及曹某甲、胡某商谈。被告人周兆裕等人向被害人将此工程如何赚钱，并让被害人赶快交工程保证金。2013年8月21日，被害人陈某甲在延津县石婆固农村信用社给被害人郭某转款300000元，被害人郭某又将此款转给被告人周兆裕。2013年9月6日被害人郭某在延津县榆林农村信用社转给被告人周兆裕190000元。2013年9月16日被害人赵某在临汾市一建设银行给被告人周兆裕转款190000元，在临汾一农村信用社给被告人周兆裕转款280000元。被害人郭某、陈某甲、赵某又交给被告人周兆裕40000元现金，至此共交给被告人周兆裕1000000元钱。2013年9月16日，被告人周兆裕与被害人郭某签订了山西华正煤化有限公司新建沥青碳纤维曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂场地回填、平整及地面水泥硬化工程合同书，并承诺开工日期为2013年9月18日。后被害人陈某甲、赵某回延津县找工程队、购买工具准备进场开工。后被告人周兆裕和曹某甲以种种理由推拖，并于2013年11月份不再与被害人联系。
后经调查落实，山西华正煤化有限公司与山西临汾市曲沃县高显镇政府、高显镇东许村村委会签有用地等相关协议，但该公司根本就未入住，也没有给村里交土地补偿款、青苗费等补偿款。被告人周兆裕于2013年8月6日向山西华正煤化有限公司交工程保证金1000000元。后山西华正煤化有限公司以地价涨的厉害为由不在曲沃县搞这个工程了，自2013年8月16日至2014年3月15日陆续将工程保证金退还。被告人周兆裕将收取被害人的保证金大部分用于偿还其个人所欠外债，一部分用于其个人挥霍。案发后，公安机关已为被害人追回经济损失100000元。
上述事实，由经法庭质证的下列证据予以证实，足以认定：
1、被告人照片、户籍证明可以证明被告人周兆裕于2015年5月25日21时许在来宾北站被火车站民警抓获。
2、前科情况查询证明可以证实被告人周兆裕无前科。
3、到案经过、羁押证明可以证明被告人周兆裕于2015年5月25日被抓获归案，2015年5月25日被羁押至柳州市第一看守所，2015年5月30日被延津县公安局提走。
4、曲沃县东许村村委会证明：山西华正公司与该村签订过征地补偿协议，但华正公司并未实际履行。
5、延津县农村信用社合作联社榆林信用社证明等材料可以证明郭某、陈某、赵某向周兆裕汇款的事实。
6、收据2张可以证明被告人周兆裕收被害人郭某工程保证金1000000元及周兆裕交给山西华正煤化有限公司工程保证金1000000元。
7、山西华正煤化有限公司新建沥青碳纤维曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂场地回填、平整及地面水泥硬化工程合同书可以证明被告人周兆裕以浙江中隧建设有限公司华正土石方挖运项目部的名义，与郭某于2013年9月16日签订工程合同、并与被害人郭某约定开工时间为2013年9月18日的事实。
8、扣押清单、发还清单可以证明2015年3月4日，延津县公安局办案人员扣押曹某乙（曹某甲儿子）人民币100000元，并于2015年8月12日发还被害人陈某。
9、曲沃县人民政府办公室关于山西华正煤化有限公司1800t／a沥青碳纤维项目有关情况的说明可以证明山西华正煤化有限公司1800t／a沥青碳纤维项目只是投资意向，未办理任何相关手续，没有任何投资。
10、山西省临汾市工商行政管理局企业信息查询单、临汾市国税局经济技术开发区税务分局证明可以证明山西华正煤化有限公司属于该辖区登记纳税人，法定代表人苏某，经查询系统显示该企业未核定领购发票，企业申报无收入，未缴纳税款。
11、被告人周兆裕所打的收到条证明山西华正煤化有限公司自2013年8月16日开始退还其保证金的事实。
12、被告人周兆裕供述：2012年我经朋友介绍认识了山西蒲县的曹某甲。山西华正煤化有限公司在蒲县要建工厂。曹某甲当时是副总指挥，介绍我认识了华正公司老总苏某。曹某甲做工作让我承包了华正公司在蒲县的土石方工程。我把这个工程承包给了山西阳泉的李某甲。李某甲给我交了五十万保证金。结果蒲县这个工程没有干。后来曹某甲和苏某给我讲把这个工厂换到曲沃县一个废旧水泥厂，在曲沃县有土地平整等工程。曹某甲和苏某都答应给我工程。李某甲不干这个曲沃县的工程并一直让我退钱。因为我把李某甲交的五十万保证金花完了，没有钱给李某甲了。曹某甲和李某甲给我讲可以再找一个工程队承包曲沃县的工程，再收取工程队的保证金。李某甲就给我介绍了一个叫胡某的人认识。后来胡某又叫来郭某到临汾中海快捷酒店谈承包工程的事。郭某还叫一个叫陈某甲的人去，还有一个叫什么名字我不知道。胡某和郭某到临汾几次。我和曹某甲一起和他们谈事。每次都是曹某甲派人带他们到曲沃县工程现场去看，让陈某甲他们相信曲沃县这个工程是真的。我们谈的差不多了。曹某甲就让我向郭某他们要工程保证金。前后分几次给我交了一百万元保证金。我和郭某签订了曲沃县的工程承包合同。我收到这一百万保证金之后，还给李某甲五十万元，还给我朋友十几万元，剩下的大部分被曹某甲挥霍掉了。后来我看工程一直没法开工，就从临汾走了，一直在外边找工程。我给山西华正煤化有限公司财务上交过保证金，从蒲县的工程我就开始交了，前后总共交了100万元保证金。山西华正煤化有限公司陆续退给我了。
13、曹某甲的供述：2012年7月份，苏某聘任我为华正公司蒲县工程项目副指挥长。之后，我就给苏某操作华正公司的一些项目。后来因为蒲县土地的问题，华正公司在蒲县的项目没有搞成。2013年4月份，山西省华正煤化有限公司开始操作山西省曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂的事情。因为周兆裕原来在蒲县和华正公司签订的有工程承包合同，结果蒲县的工程没有干，苏某、周兆裕、我口头上说了把废旧水泥厂的地面硬化工程承包给周兆裕。但华正公司和周兆裕没有签订合同。我知道周兆裕以承包华正公司蒲县工程的名义收取了李某甲50万元保证金，结果蒲县的工程没干，李某甲找周兆裕要钱。曲沃县废旧水泥厂的工程周兆裕让小胡、小郭他们也交保证金。后来我知道小胡、小郭他们交给周兆裕100万元保证金。华正公司收取过周兆裕100万元钱，在曲沃县高显镇东许村这个废旧水泥厂土地征收出现问题之后就开始陆续退给周兆裕保证金了。
14、被害人郭某陈述：2013年7、8月份，胡某说在临汾市曲沃县高显镇东许村有个废旧水泥厂场地回填工程。胡某和我开车到曲沃县看看。在曲沃县，胡某的邻居李某甲给我介绍说他在曲沃县干的工程都是从周兆裕手里承包的。周兆裕是浙江中隧建设有限公司的人。周兆裕是承包山西华正煤化有限公司工程的总负责人。现在周兆裕手里有工程可以干。停没有几天，胡某又给我打电话让我去临汾，在临汾中海快捷酒店，胡某给我介绍认识了周兆裕，还有一个叫曹某甲，说曹某甲是山西华正煤化有限公司的副总。胡某说周兆裕在苏某身上花了几百万元钱，山西华正煤化有限公司的工程都承包给了周兆裕。当时曹某甲也证实了胡某说的是实话。胡某还带着我去临汾市曲沃县高显镇东许村工程现场看了。我感觉工程的事有把握，就回延津县找我的同学赵某商量干工程的事。赵某又找陈某商量这个事。当时陈某不想干这个工程，后来胡某一直打电话说这个事，干这个工程如何赚钱，如何有把握。胡某说他在北京有关系，问过了这些工程都是真的。我和赵某又找陈某说这个事。我们三人又开车到临汾去，在临汾中海快捷酒店我们见了胡某和周兆裕。胡某和周兆裕给我们讲这个工程如何赚钱。胡某和周兆裕又领着我们三人去山西华正煤化有限公司办公地点看。在山西华正煤化有限公司的三层办公楼里，山西华正煤化有限公司的曹某甲又给我们介绍这个工程如何赚钱，让我们赶快交工程保证金。如果不交钱，回来这个工程就实行军管了，这个工程就不让我们干了。我们感觉工程的事还可以。2013年8月21日，胡某给我打电话说必须给周兆裕汇30万元保证金，如果不交钱就不让我们干这个工程了。陈某在延津县石婆固通过农村信用社汇给我30万元，我又把这30万元汇给周兆裕。到了2013年9月6日，胡某给我打电话说还要交20万元钱，说是增加工程等。当时陈某给我汇了15万元，我又找了4万元钱，在延津县榆林农村信用社给周兆裕汇了19万元钱。2013年9月16日，在临汾中海快捷酒店，我和周兆裕签订了山西华正煤化有限公司新建沥青碳纤维曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂地回填、平整及地面水泥硬化工程合同书。周兆裕说山西华正煤化有限公司已经把曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂的地钱交清了，准备2013年9月18日让我们进场开工。2013年9月16日我们给了周兆裕51万元。至此，我们共给了周兆裕100万元保证金。陈某和赵某回延津县找人及购买设备准备开工。我在临汾和胡某、周兆裕一直在酒店住等着。结果胡某和周兆裕、曹某甲三人一直找各种理由往后推。我在临汾住了好些天也不见开工的动静，就回延津县了。这之后我就经常打电话催胡某和周兆裕。后来他们的电话也联系不上了。我还到曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂问。当地的人说就没有听说这块地山西华正煤化有限公司交钱。现在胡某、周兆裕、曹某甲这三个人都找不到了。
15、被害人陈某的陈述、证人胡某的证言与郭某的陈述一致，印证了被告人周兆裕等诈骗的事实。
16、证人姚某证言：2012年10月份，我的朋友姚传辉介绍我认识了周兆裕。周兆裕说他在山西承包一个大型露天煤矿的采挖工程，这个煤矿如何大，工程如何赚钱，想用我们公司的资质去和山西这家公司签订合同。当时我听周兆裕介绍的情况就对周兆裕持怀疑态度，但我碍于朋友姚传辉的面子，我当时用我公司的资质给周兆裕出具了相关手续，让周兆裕用我们公司的资质。我们公司给周兆裕出具相关手续之后我就再没有见过周兆裕。我想了解周兆裕和山西公司签订合同的情况，打周兆裕的电话，一直也打不通。
17、视听资料光盘一张，证实周兆裕、曹某甲二人虚构工程，骗取郭某等人的情况。
本院认为，被告人周兆裕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。自2013年8月16日，被告人周兆裕已收到山西华正煤化有限公司退还的工程保证金40万元，明知在曲沃县的工程已不可能开工，仍然收取被害人的工程保证金并与被害人约定2013年9月18日开工。尤其是在收到被害人保证金后，被告人周兆裕将款用于偿还其个人债务或挥霍，非法占有的目的非常明显。被告人周兆裕及其辩护人关于被告人周兆裕没有与他人合伙诈骗、他也是受害人的辩解不成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
一、被告人周兆裕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月25日起至2026年5月24日止。）
二、责令被告人周兆裕退赔被害人郭东付、赵国凯、陈志远经济损失900000元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 何振礼
审 判 员 申长林
人民陪审员 王静艳
二〇一六年三月十四日
书 记 员 徐冰晶