安徽省淮北市相山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）相刑初字第00402号
公诉机关淮北市相山区人民检察院。
被告人张淑梅，曾用名张磊，女，1981年9月7日出生于安徽省淮北市，汉族，无业，住所地淮北市烈山区。曾因犯合同诈骗罪、诈骗罪于2014年1月16日被判处有期徒刑八年，并处罚金五十万元，后在安徽省女子监狱服刑。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年8月20日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月1日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
被告人李某甲，男，1973年10月15日出生于安徽省淮北市，汉族，住所地淮北市烈山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年3月7日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年3月13日被该局决定取保候审，2015年3月13日被该局决定监视居住，同年9月9日被淮北市相山区人民检察院决定监视居住。2015年12月14日被本院决定逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕，现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人徐曼，安徽胜方律师事务所律师。
淮北市相山区人民检察院以相检公诉刑诉（2015）328号起诉书指控被告人张淑梅犯合同诈骗罪，被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年12月24日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员朱溟、代理检察员李二梅出庭支持公诉，被告人张淑梅、被告人李某甲及其辩护人徐曼等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
淮北市相山区人民检察院指控：
自2011年起，被告人张淑梅将一辆上海大众朗逸轿车抵押给被告人李某甲，先后从李某甲处借款85000元，后该辆上海大众朗逸轿车被人开走。为防止李某甲报警，2012年9月22日，张淑梅从淮北市永顺汽车租赁公司承租了一辆车牌号为皖F×××××的灰色北京现代悦动轿车，并于当日在没有办理任何抵押手续的情况下将该车抵押给李某甲，李某甲明知该车辆证件手续不全，仍接受该车辆作为抵押物。后公安机关多次联系李某甲并告知其该车系被诈骗车辆，李某甲明知该车辆系被诈骗车辆拒不返还，并予以转移藏匿。经淮北市价格认证中心鉴定，该车辆价值62577元。公诉机关当庭宣读、出示了扣押、发还清单，被诈骗车辆图片及信息，到案经过，淮北市永顺汽车租赁服务部租车登记表，借条，户籍信息及前科情况核实证明，刑事判决书，鉴定意见，证人李某乙等人的证言，被害人韩某的陈述，被告人张淑梅、李某甲的供述等证据。公诉机关认为：被告人张淑梅以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲明知是犯罪所得仍予以抵押、窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张淑梅在判决宣告后，刑罚执行完毕以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当对新发现的罪作出判决后，两罪数罪并罚。提请依法判处。
被告人张淑梅、李某甲对起诉书指控的主要事实及罪名无异议，并表示自愿认罪；李某甲的辩护人的意见：李某甲归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，悔罪态度好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2011年以来，被告人张淑梅先后数次向被告人李某甲借贷现金85000元，并将一辆大众朗逸轿车放在李某甲处予以“抵押”。2012年9月，该大众朗逸轿车被他人开走，李某甲要求张淑梅再提供一辆轿车“抵押”。2012年9月22日，张淑梅以租车自用为由从被害人韩某经营的淮北市永顺汽车租赁服务部租赁皖F×××××北京现代轿车一辆（登记所有人为吴某），同日，张淑梅将该车及车辆行驶证送至李某甲处予以“抵押”，李某甲明知该车辆登记所有人不是张淑梅且该车证件手续不全，仍予以接受，后张淑梅曾分两次共计偿还李某甲借款1万元。到2012年11月份，张淑梅共支付韩某6500元费用后不再支付租车费用并失去联系，后韩某发现该车被“抵押”给他人，并得知张淑梅被公安机关逮捕，遂于2013年12月2日向公安机关报案。2013年12月17日，公安机关明确告知李某甲张淑梅“抵押”给其的现代轿车系诈骗犯罪所得，要求扣押该车辆，李某甲以减少自己损失为由拒不配合返回车辆。2014年年初，李某甲又将该车转移至其父亲李某乙居住的院内藏匿。2014年3月7日，被告人李某甲被公安机关抓获，归案后其如实供述了上述事实，案发后，公安机关将皖F×××××现代轿车扣押并已返还被害人韩某。经淮北市价格认证中心鉴定，该车辆价值62577元。
另查明，被告人张淑梅因犯诈骗罪、合同诈骗罪于2013年5月24日被刑事拘留，并于同年6月28日被执行逮捕，2014年1月16日淮北市相山区人民法院作出（2013）相刑初字第00483号刑事判决，以合同诈骗罪、诈骗罪数罪并罚判处张淑梅有期徒刑八年，并处罚金五十万元，刑期至2021年5月23日止。2015年8月20日，张淑梅被公安机关从安徽省女子监狱押回淮北市第二看守所。张淑梅对其骗取皖F×××××轿车“抵押”给李某甲的事实供认不讳。
上述事实，有下列证据予以证实：
1．扣押决定书、扣押、发还清单及照片及车辆登记信息表，证明：2014年3月7日，公安机关从被告人李某甲处扣押皖F×××××现代轿车一辆，车架号LBEHDAEB48Y085782，发动机号8B291108，该车登记所有人为吴某。
2．价格鉴定意见，证明：经淮北市价格认证中心鉴定，车牌号皖F×××××北京现代牌轿车价值人民币62577元。
3．抓获经过、户籍信息及前科信息查询情况说明、刑事判决书，证明：李某甲出生于1973年10月15日，张淑梅出生于1981年9月7日。2015年3月7日被告人李某甲在淮北市烈山区三鑫地板砖厂被公安机关抓获；被告人张淑梅因犯诈骗罪、合同诈骗罪于2013年5月24日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕，2014年1月16日被淮北市相山区人民法院以（2013）相刑初字第00483号刑事判决判处有期徒刑八年，并处罚金五十万元，刑期至2021年5月23日止。2015年8月20日，张淑梅被公安机关从安徽女子监狱押回淮北市第二看守所。截至2015年10月22日被告人李某甲未发现有违法犯罪前科记录。
4．淮北市永顺汽车租赁服务部租车登记表、借条、身份证复印件、车辆登记信息，证明：2012年9月22日，被告人张淑梅从淮北市永顺汽车租赁服务部租赁皖F×××××轿车一辆，约定所租车辆用于商务用车或者生活用车，同日，张淑梅向李某甲出具借条：张淑梅借李某甲现金11万元，借期两个月，以皖F×××××现代轿车作为扣押。皖F×××××车辆登记所有人为吴某。
5．证人李某乙的证言，主要内容：2014年年初，其儿子李某甲把一辆灰色的轿车开到其家里，也没说是谁的，只是让其替他看着，后来这辆车就一直放在其院子里，又过了一段时间，其儿子李某甲因这辆车出事了，其才知道这辆车的情况，车已经交给公安局了。
6．被害人韩某的陈述，主要内容：2012年9月22日，张淑梅到其经营的淮北市永顺汽车租赁服务部租赁车牌号为皖F×××××的灰色北京现代悦动轿车一辆，该车租金是150元／天，当时也没有说租多久。张淑梅拿了她的驾驶证和身份证，其把她的驾驶证和身份证也复印了，她给其2000元的押金，过几天又给了其1500元，2012年11月14日在淮北市中瑞网吧张淑梅又给其3000元，后来就没有再给过其租赁费。其以前和她联系，她用各种理由推辞不给租赁费，其去她家里也找不到她，她家人不问她的事情，最后联系不上她了，后来车上的GPS也被拆掉了。之后其在烈山见过其的这辆车，其就一直跟着这辆车找到开车的这个人，开车的人说这辆车是张淑梅十一万元抵押给他的。其向那个人要车他不愿意给，现在车还在那个人那里。
7．被告人李某甲的供述，主要内容：2011年张淑梅先后三次从其那里借了85000元，最后重新给其打的是110000元的欠条，其中25000是利息。张淑梅最开始把一辆上海大众朗逸轿车抵押在其那里，2012年9月份的时候大众朗逸车被别人开走了，其就给张淑梅打电话说车被人开走了，张淑梅告诉其车被车主的兄弟开走了，其就让她还钱或者再开一辆车抵押，否则就报警，她就说再开过去一辆车给其。2012年9月22日，张淑梅把一辆车牌号为皖F×××××的北京现代悦动轿车抵押给其，车辆的行驶证登记的名字是吴某，张淑梅说是她朋友的车。当天她重新给其打了11万元的借条，其中2.5万元是利息，说好两个月以后还钱，两个月后其打电话找张淑梅要钱，她先后给过两次，一次是2000元，一次是8000元，张淑梅说还给其的钱算是利息，后来其就找不到她了。大概是2013年8月份的时候，一个姓韩的人给其打电话说车是他的，张淑梅被逮起来了，其才知道出事了。公安机关告知其这辆车是涉嫌诈骗车辆，需要扣押，其当时认为车如果被扣押了，其借给张淑梅的钱就收不回了，其就没有把车给公安机关。其开始是把这辆车放在其家后面，公安机关的人找到其告知其这辆车是诈骗车辆以后，其就把这辆车开到其父亲家放着。后公安机关多次联系其，其也不配合，后来公安机关逮到其以后其才把这辆车从其父亲那里开回来。
8．被告人张淑梅的供述，主要内容：其从李某甲那里借过三次钱，大概有八万元左右。其开始是把一辆大众轿车抵押给李某甲，后来这辆车被开走了，李某甲给其打电话说必须让其再给他开一辆车，不然他就报警，其害怕他报警，2012年9月其从韩某的淮北市永顺汽车租赁服务部租了皖F×××××的现代轿车给李某甲送了过去，当时李某甲让其重新打的条子，上面写的是十一万元，其它的算是利息。其把车抵押给李某甲时没跟他说这辆车是租赁公司的，其说是其朋友妹妹的车。其把从租赁公司租来的车抵押给李某甲就是为了从李某甲那里借钱，当时其在濉溪的工程需要钱，其本身没有钱，就拆东墙补西墙，到处借钱，才把这辆车抵押给李某甲借钱的。其当时也没有偿还能力，现在欠的钱都没有还给别人。其租车时给了韩某2000元押金，后又给过他两次租赁费，一次是1500元，还有一次在淮北市中瑞网吧给了3000元。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以证明上述事实。
本院认为：被告人张淑梅以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人李某甲明知系他人犯罪所得，仍予以接受、转移、窝藏，掩饰犯罪所得价值达62577元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人张淑梅、李某甲归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法均予以从轻处罚。被告人张淑梅在前判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现其在判决宣告以前还有其他犯罪没有判决，依法应对新发现之罪作出判决，把本判决与前判决所判处的刑罚予以数罪并罚。被告人李某甲犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对其宣告缓刑，李某甲的辩护人建议对被告人李某甲从轻处罚并适用缓刑的意见，符合法律规定，予以采纳。对被告人张淑梅适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第七十条及经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定；对被告人李某甲适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款之规定，判决如下：
一、被告人张淑梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币九万元；与原判有期徒刑八年，并处罚金五十万元并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五十九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月24日起至2022年5月23日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
二、被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 敏
代理审判员 尹书华
人民陪审员 彭庆英
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 刘 涛
附：相关法律条文
经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。