河南省内乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）内刑初字第349号
公诉机关内乡县人民检察院。
被告人王某甲，男，1965年8月1日出生，因涉嫌诈骗犯罪于2015年6月30日被内乡县公安局刑事拘留，2015年7月13日被内乡县公安局监视居住，因涉嫌诈骗罪，于2015年7月15日被内乡县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、非国家工作人员受贿罪经内乡县人民检察院批准，于2015年8月18日被内乡县公安局逮捕。现押于内乡县看守所。
被告人王某乙，男，1949年11月12日出生，因涉嫌诈骗犯罪于2015年7月15日被内乡县公安局刑事拘留，2015年7月20日被内乡县公安局取保候审。
被告人雷某某，女，1969年2月22日出生，因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月24日被内乡县公安局取保候审。
内乡县人民检察院以内检刑诉第（2015）281号起诉书指控被告人王某甲犯诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、被告人王某乙、雷某某犯诈骗罪，于2015年11月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内乡县人民检察院指派检察员王保才出庭支持公诉，河南大法律师事务所律师徐海洲出庭为被告人雷某某辩护，被告人王某甲、王某乙、雷某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
内乡县人民检察院指控：
（一）诈骗罪
2014年，经政府批准，煤电运项目在内乡县湍东镇东王沟村东沟南组（16组）先后征地306亩，项目部对地面附属物树、坟地等均按照标准发放补偿款。被告人王某甲、王某乙及东王沟村南庄组村民王某丙没有坟地在征地范围内，但被告人雷某某、王某甲、王某乙谎称王某甲、王某乙、王某丙有坟地在征地范围内，并通过王某甲制作了虚假的坟地棺材拆迁底册，并将底册上报煤电运项目部，共骗取煤电运项目迁坟补偿款43360元。其中雷某某、王某甲诈骗数额为43360元，王某乙诈骗数额为15460元。
（二）非国家工作人员受贿罪
2014年，经政府批准，煤电运项目在内乡县湍东镇东王沟村东沟南组（16组）先后征地306亩，每亩地按照4万元的标准发放征地补偿款，共向东王沟村东沟南组发放补偿款1200余万元，东王沟村东沟南组按照本组的户籍人数按人头发放补偿款，人均发放50700元。该组村民丁某某儿媳任某某的户口在内乡县城关镇，为非农业户口，不符合获取补偿款的资格。丁某某（已起诉）为了多得补偿款，先后伪造了任某某为农业性质的户口本及户成员户籍证明交到组里，被告人王某甲在审核时发现任某某的户口本及户成员户籍证明系伪造，但在分两次在其家中收受丁某某所送的5条黄鹤楼香烟及10000元现金后，向丁某某发放了任某某的补偿款50700元。
对此指控，公诉机关提供了被告人王某甲、王某乙、雷某某供述、证人王某丙、常某某、丁某某证言、户籍证明、银行凭证等证据，证明被告人王某甲的行为已构成诈骗罪、非国家工作人员受贿罪，被告人王某乙、雷某某的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人王某甲、王某乙、雷某某对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人王某甲、雷某某辩解称王某乙诈骗的15460元不应计算在自己的犯罪数额里。
经审理查明：
（一）诈骗罪
2014年，经政府批准，煤电运项目在内乡县湍东镇东王沟村东沟南组（16组）先后征地306亩，项目部对地面附属物树、坟地等均按照标准发放补偿款。被告人王某甲、王某乙及东王沟村南庄组村民王某丙没有坟地在征地范围内，但被告人雷某某、王某甲、王某乙谎称王某甲、王某乙、王某丙有坟地在征地范围内，并通过王某甲制作了虚假的坟地棺材拆迁底册，并将底册上报煤电运项目部，共骗取煤电运项目迁坟补偿款43360元。其中雷某某、王某甲诈骗数额为43360元，王某乙诈骗数额为15460元。
案发后，被告人雷某某主动投案自首，王某乙、雷某某已全部退赃。
上述事实，被告人王某甲、王某乙、雷某某均无异议，且有下列证据证实：
1、被告人雷某某供述：2015年初，东王沟16组上报迁坟补偿名单，我和王某甲认为有空子可钻，就想着虚报点坟头骗取补偿款。王某乙、王某丙、王某甲三家的坟头数字是我们随便写的，后来钱全部报出来了，我把王某乙和王某丙的存着留下，到2015年2月9日我把这两家的钱共33560取走了。王某甲最终骗到手的是9800元，分给我4900元。我和王某甲一共骗取43360元，我落了38460元，其中33560元已经退到纪委了，还有4900元今天我也带过来退了。
2、被告人王某甲供述：在造征地赔款还有赔青、赔树、迁坟赔偿底册的时候，雷某某说给王某丙、王某乙还有我造个迁坟补偿，意思就是想通过这种方式骗点钱，然后我和雷某某一起造了底册上报项目部，最后我不知道王某丙、王某乙的钱是否批出来了，是谁领走了，我的存折上有9800元，也就是当时虚报的我的迁坟补偿款，不过后来雷某某又叫我给她7200元，等于我最终得到的好处是2600元。
3、被告人王某乙供述：今年早些时候，雷某某喊我去她家，当时王某甲也在，他们在说迁坟补偿的事，雷某某说给我也报上，我当时还说那边种的都是庄稼，都没有坟了，但是雷某某让我随便说几个坟，我就胡乱说有几个单棺、几个双棺，之后我都回家了，到后来雷某某给我15460元钱送到家里，这个钱我拿到手有月把时间雷某某又叫我退到镇上了。
4、证人证言
（1）证人王某丙证言：我知道国家说迁坟要分钱，我也不知道俺们家老坟园在哪里，有一回王某甲从我门口过，我随便跟他说我们老坟园也在16组征的地里，就是骆驼沟，能不能也给分点钱，他说到时候再说。后来我侄子王某丁给我领回来18100元钱，我用纸包着放在抽屉里，后来俺们队长王某戊给我说你领那个钱赶紧给人家退了，我就到指挥部把钱退了。
（2）证人常某某证言：2015年6月22日下午，王某丙和王某乙到煤电运项目部，王某丙退了18100元，王某乙退了15460元，当时是我办的手续。他们说这钱是之前骗取的煤电运项目的迁坟补偿款，两人还都说是村里的妇联主任雷某某让他俩来退钱的。
5、湍东信用社情况说明及个人账户开户、销户交易单复印件：证实王某甲、王某丙、王某乙支取补偿款的情况，其中王某丙、王某乙的补偿款是雷某某代为支取的。
6、湍东镇财政所票据及补偿款底册复印件：证实每人分得补偿款的具体数额。
7、湍东派出所情况说明及收条：证实雷某某系自首并退还骗取的剩余款项4900元。
8、到案经过：证实雷某某系自首。
以上证据，被告人王某甲、王某乙、雷某某均无异议，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控被告人王某甲、王某乙、雷某某的该犯罪事实成立，本院予以确认。
（二）非国家工作人员受贿罪
2014年，经政府批准，煤电运项目在内乡县湍东镇东王沟村东沟南组（16组）先后征地306亩，每亩地按照4万元的标准发放征地补偿款，共向东王沟村东沟南组发放补偿款1200余万元，东王沟村东沟南组按照本组的户籍人数按人头发放补偿款，人均发放50700元。该组村民丁某某儿媳任某某的户口在内乡县城关镇，为非农业户口，不符合获取补偿款的资格。丁某某（已起诉）为了多得补偿款，先后伪造了任某某为农业性质的户口本及户成员户籍证明交到组里，被告人王某甲在审核时发现任某某的户口本及户成员户籍证明系伪造，但在分两次在其家中收受丁某某所送的5条黄鹤楼香烟及10000元现金后，向丁某某发放了任某某的补偿款50700元。
上述事实，被告人王某甲无异议，且有下列证据证实：
1、被告人王某甲供述：今年春节前，煤电运项目占我们土地的补偿款下来了，我就召开群众会，通知我们组群众上交户口本，王某己妻子丁某某给我交了两个户口本，儿媳妇任某某单独一个户口本，我当时都发现她的户口有问题。后来一天晚上，丁某某拎了个提兜到我家，里面是五条软盒黄鹤楼，又过了几天，丁某某又来到我家，用个红色塑料袋包了个东西扔到屋里，她走后我打开看是一叠钱，捏着估计有一万元左右。后来我把王某己家按六个人统计，多发了王某己儿媳妇任某某一个人的征地补偿款，计50700元。
2、证人丁某某证言：在我们组第一次发征地补偿款之前，我跟我丈夫、儿子、孙子、孙女在一个户口上，儿媳任某某在城关镇，我想着这次组里分钱应该有任某某一份。有一次开完群众会没有几天的一个晚上，我用一个袋子装了五六条黄鹤楼香烟拿到王某甲家，又隔了几天，我用一个红色塑料袋装了一万块现金揣在怀里跑到他家，把钱往他屋里一扔扭头就走了。
3、扣押清单：证实被告人王某甲收受的赃款、赃物已被湍东派出所扣押，赃款已上缴。
以上证据，被告人王某甲无异议，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控被告人王某甲的该犯罪事实成立，本院予以确认。
综合证据
1、户籍证明：证实三被告人的主体身份。
2、前科情况查询证明：证实三被告人无犯罪前科。
以上证据客观真实，来源途径合法，经当庭质证被告人王某甲、王某乙、雷某某均无异议，可作为定案依据，本院予以确认。公诉机关指控事实成立，本院予以认定。
本院认为，被告人王某甲、王某乙、雷某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人王某甲作为东王沟东沟南组组长，利用审核发放本组土地补偿款的职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，被告人王某甲一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人雷某某辩护人的意见是雷某某系自首，且在案发前主动退还骗取的全部钱财，并且主动劝说其他骗取钱财的人退还，有法定、酌定从轻处罚的情节，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。被告人雷某某犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。本院为了依法保护集体合法的财产权利不受侵犯，维护非国家工作人员职务的廉洁性，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；犯非国家工作人员受贿罪，免予刑事处罚；数罪并罚，合并后决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
二、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
三、被告人雷某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后一月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 江海洋
审判员 杨志平
审判员 朱国旺
二〇一五年十二月十四日
书记员 闫珊珊