浙江省温州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浙温刑初字第114号
公诉机关浙江省温州市人民检察院。
被告人颜剑影，女，1979年4月16日出生于浙江省温州市，汉族，大专文化，住温州市鹿城区。因涉嫌诈骗罪，于2014年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现押于浙江省温州市鹿城区看守所。
辩护人徐更生，浙江文周律师事务所律师。
辩护人孙克丰，浙江平宇律师事务所律师。
浙江省温州市人民检察院以温检公诉一处刑诉（2015）92号起诉书指控被告人颜剑影犯诈骗罪，于2015年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。温州市人民检察院指派检察人员张某4、项某2出庭支持公诉，被告人颜剑影及其辩护人徐更生、孙克丰到庭参加诉讼，证人黄某5到庭作证。案件审理期间，经温州市人民检察院建议延期审理，并经浙江省高级人民法院批准延长审限。现已审理终结。
温州市人民检察院指控：2007年至2014年期间，被告人颜剑影虚构自己为温州市人事局公务员，并对外宣称其父为省领导、其母经营较大玩具厂，以通过领导关系购买内部房产及其他投资项目为由，骗取十多名被害人巨额财产，诈骗所得用于购买自己名下房产、项目投资、家庭费用、香港投资移民及奢侈消费。2011年10月底，因未能按多名被害人的要求出具房产凭证，被告人颜剑影承认所收资金并未用于购买相应房产，遂按比例向部分被害人退还财物，实际骗取金额为3813.6672万元。具体如下：
2007-2010年，被告人颜剑影虚构投资加油站、水电站，购买鹿城广场、深蓝国际、七都别墅内部房产等事实，由陈某2、黄某6出面介绍，骗取被害人孙某12407.6万元，至案发时实际骗取金额为1297.6万元。
2009-2010年，被告人颜剑影虚构购买鹿城广场、深蓝国际、中梁首府内部房产等事实，由陈某2、黄某6出面介绍，骗取被害人项某12090万元，至案发时实际骗取金额为1050万元。
2009-2011年，被告人颜剑影虚构购买香缇半岛、中梁首府内部房产等事实，由黄某2出面介绍，骗取被害人孙某21239.8684万元，至案发时实际骗取金额为637.8684万元。
2011年，被告人颜剑影虚构购买中梁首府内部房产的事实，由黄某2出面介绍，骗取被害人黄某1604.20万元，至案发时实际骗取金额为154.068万元。
2007-2010年，被告人颜剑影虚构投资加油站、水电站、购买灵昆土地、洞头别墅、杭州桃花源别墅、中梁首府内部房产等事实，骗取被害人黄某21736.9万元，至案发时实际骗取金额为659.1308万元。
2014年，被告人颜剑影虚构购买瓯越大桥附近楼盘内部房产的事实，骗取被害人倪某15万元。
此外，被告人颜剑影还虚构房地产及其他项目投资事实，于2008年由黄某2出面介绍骗取马某300万元，2009年由黄某6出面介绍骗取唐某1860万，由于马、唐发现房产存在问题，款项已退还；于2007年至2010年期间骗取徐某1100万元、黄某4270万元、黄某3280万元、杨某60万原，上述款项于诈骗事后后返还。
据此，公诉机关认为，被告人颜剑影以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审时，公诉人当庭确认由于笔误，对于孙某2的款项，应该更正为被骗取的数额为1279.8684万元，至案发时实际骗取金额为677.8684万元；对于黄某2的数额，应更正为被骗取的数额为1147.9万元，至案发时实际骗取金额为70.1308万元。为支持上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据。
被告人颜剑影辩解：（1）其和倪某有款项往来，但是不是诈骗。其和孙某2、黄某1等人系不认识，没有款项往来；与孙某1、项某1仅是见过面，没有向他们借款，其没有对该些人实施诈骗。其和黄某6确有款项往来，但是对黄某6的款项来历不清楚；也有帮助黄某2去买房，但是均不是诈骗行为。（2）事发后将数千万元的财产委托黄某2处理，积极还款。
被告人颜剑影的辩护人提出：（1）孙某1的款项并非直接流向颜剑影；黄某7慧、孙某2等人，颜剑影并不认识，其等人也是在事后才得知款项是流向了颜剑影；颜剑影并没有虚构事实让其等人去买房。颜剑影亦无指使他人出面实施诈骗。黄某6对相关的款项有千万余元的截留。本案的被害人对颜剑影的录音并非原始载体，有删改的可能性。故没有证据证实颜剑影有对被害人直接实施诈骗。（2）颜剑影对相关的款项没有非法占有的故意，其收取的款项也确实用于买房，并在事发后三年的时间内，协助处理财产，积极偿还款项。
经审理查明：2007年至2014年期间，被告人颜剑影虚构其为温州市人事局公务员，并对外宣称其父为省领导、其母经营较大玩具厂，宣扬其有雄厚的经济实力及有广泛的社会关系，以其可以买到市面上紧俏的房产，及有其他投资项目为由，骗取十多名被害人巨额财产，诈骗所得用于购买其名下的房产，并用作其他投资及挥霍。2011年10月底，因被被害人察觉，颜剑影承认所收资金并未用于购买相应房产，遂按比例向部分被害人退还财物，造成被害人的巨额损失。
认定上述事实的证据有：
（1）证人张某1（颜剑影的丈夫）的证言，证实颜剑影和其认识时，颜剑影声称其父亲在省政府部门上班，其母亲在杭州开一个玩具加工厂，有个叔叔在搞房地产设计和工程。颜剑影并声称其是温州市人事局的公务员，在公务员招考岗位上班，说的出人事局同事、领导，但不让多问。在2007年，颜剑影说投资餐饮，开了湘味馆，不去人事局上班打算做生意了。颜剑影在婚后总共买了13套房产，颜剑影说钱是她妈妈开厂、开餐饮、投资担保公司赚的。颜剑影说她叔叔认识内部人员，可以优惠价格拿到洞头别墅，就带其、张某2、黄某5、张某6、张某5琼、陈某2等人去看。在2011年10月26日晚上，其及颜剑影，黄某2、陈某2、陈某3、张某3等人均在场，其他人认为给颜剑影拿去一个多亿帮他们投资房产、加油站。对账了一个多月，颜剑影确认是拖欠款项8000多万。在一两年间，其及颜剑影陆续把名下房产、车过户用于偿还债务，变卖股票，把现金、黄金交给黄某2、陈某2等人处理，但是还有资金缺口，双方谈不拢。2011年10月26日晚上录音的事不知道，双方有争论，但是黄某2、陈某2没有教唆颜剑影承认虚构房产投资事宜。颜剑影在婚后开销比较大，买名车、名表，还买车赠送亲戚。
（2）证人张某2的证言，证实其儿子张某1在06年和颜剑影认识不久就结婚了，颜剑影声称其在人事局公务员管理处上班，爸爸在省组织部上班，妈妈在苏州有厂房、杭州有营业部。直至11年上半年，其发现颜剑影的医疗卡是陈某2公司办的才发现她以前说谎了。颜剑影说她叔叔是温州市设计院里搞设计的，房地产的事可以问她，可以从内部搞到洞头三盘临海的别墅，女婿徐某1也100万交给颜剑影投资。事发后，其将女婿徐某1的100万元给还了。
（3）证人张某3的证言，证实其弟弟张某1告知其颜剑影是在市政府上班，家里人也说颜剑影在温州市人事局上班，爸爸是省领导，妈妈办了很大的玩具工厂。在2011年10月26日下午，其接到黄某4的电话，说颜剑影可能诈骗了大家的钱。后孙某1、黄某2、陈某2等人过来谈房产、投资的事，他们情绪比较激动，但是没有胁迫或指使颜剑影怎么讲。
（4）证人颜某的证言，证实其和颜剑影是亲兄妹，颜剑影结婚时其也参加了婚宴，颜剑影有提到自己是公务员。其还和颜剑影等人一起投资湘味馆，颜剑影买了辆沃尔沃车给其。其父母亲离婚后，母亲在杭州汽车东站租了一个店面，经济条件不好。颜剑影身上穿的是奢侈品牌，平时谈论去香港购物、旅游等。
证人吴某的证言，证实其和颜剑影是同母异父的姐弟，颜剑影大概在2010年买了辆本田飞度给其，还给其妈妈在锦江家园买了一套二手房。颜剑影说自己做生意、炒股赚了钱。其在银行办理的卡、网银，被颜剑影借用。
（5）证人宋某、陈某1等人的证言，证实颜剑影声称其是温州市人事局上班的公务员，管人事，爸爸是省领导，妈妈是一个很大的玩具厂的老板。颜剑影平时穿的都是名牌，包是LV的，生活铺张浪费。
（6）证人陈某2的证言，证实孙某1等人让其帮助买房子，黄某6予以答应。表亲颜剑影说她在人事局工作，父亲是省里领导，叔叔是市里领导。收了孙某1的钱叫颜剑影帮忙买房子，把钱打到她户头。后项某1也通过黄某6叫她帮忙买房，黄某6也是通过颜剑影所谓关系买房，钱转到颜剑影账户。其也有叫颜剑影帮忙买房子，鹿城广场两套，深蓝国际写字楼和孙某1一起买了一层，置信广场一套，中梁首府四套，七都的别墅，洞头的三盘临海，灵昆的土地，外地的房产投资，还有加油站投资一共给了她购房款和其他款项数千万元。事发后，大家对颜剑影财产进行了分配处置。
（7）证人黄某5到庭作证，证实颜剑影说在温州市人事局当科长，拿印有“温州市人事局”的纸杯和“温州市人民政府”的信封送给大家。她沃尔沃、奔驰车里放有温州市政府通行证，亲口对大家说她爸爸是省组织部领导，妈妈办了很大的玩具加工厂，还送世博会吉祥物海宝，说海宝是她妈妈玩具厂的专营产品。颜剑影对黄某6说可以通过领导关系拿到华府天地的房产，黄某6就将钱交给颜剑影。后颜剑影说华府天地已拿到，但说鹿城广场更好更气派，将钱退出来转购。07年，颜剑影说她可以通过她小叔叔拿到洞头三盘临海别墅，并带其、张某6、黄某6、张某2、张某1等去看别墅朝向、位置。后颜剑影又带其一家人去看了灵昆的土地，其、黄某6、黄某2认购了一百亩的土地。07年下半年黄某6告知称颜剑影可以拿到加油站项目，后由黄某6经手，家人又进行投资。其还和黄某6一起到杭州看中了桃花源中式别墅，颜剑影说通过领导拿到内部价1100万的市价为2000万的房子，后黄某2、黄某6缴款给颜剑影各购得一套。黄某2通过颜剑影还购买了置信广场，黄某4购买了金谷对面的楼盘。颜剑影事发后，在上海莫泰168宾馆对质时，颜剑影还提出通过领导关系买房投资是确实的，第二天张某1就说颜剑影承认诈骗，回温州后拿出13套房产分配。唐某1当时发现认购的房产跟别人是同一间，颜剑影解释说是绿城的一个员工将房产写错了，已经开除了。孙某1、项某3、孙某2有三张收据，笔迹是颜剑影的，黄某6说是颜剑影让她转交的。黄某6曾说颜剑影让她将收据收回调换真实发票。事发后，陈某2在颜剑影英豪花园颜剑影卧室里找出陈某2、黄某2还有其的身份证、日升塑料法人章，发现她在笔记本上练习其的签名。
（8）颜剑影在2011年10月26日晚上被黄某2的录音作当庭播放（节选），根据该录音整理的书面材料，证实在黄某6去世后，孙某1、孙某2等人向颜剑影追索款项的去处。据该内容，黄某2、孙某1、孙某2等人并没有对颜剑影进行威逼、恐吓；颜剑影声称确有购买该些房屋及作投资；黄某6也有将部分的款项交给她。
（9）被害人孙某1、项某1的陈述，证实为买鹿城广场、深蓝国际及投资加油站，投资款给了陈某2、黄某6等人。被害人黄某2的陈述，证实为投资加油站、水电站、购买灵昆土地、洞头别墅、杭州桃花源别墅、中梁首府内部房产，投资款给了颜剑影。被害人孙某2、黄某1的陈述，证实为购买香缇半岛、中梁首府，投资款给了黄某2。
被害人孙某1、项某1、黄某2、孙某2、黄某1等人的陈述，同时证实在黄某6去世后，大家得知该些款项最终都是给了颜剑影，而颜剑影并没有将款项用于买房及投资。颜剑影承认收到相关的款项，但是认为是其和黄某6之间结算的事。经对颜剑影追索，颜剑影将其名下的十余套房产过户给其等人及出售，大家还对颜剑影名下的车辆、金首饰等财产作了分配。有关财物的价值，均是双方在相当长的时间内进行协商，但是其等人的资金仍有相当大的缺口。
（10）相关证人证言、辨认笔录，交款收据等，证实颜剑影于07年至2011年期间，购买十余套房产，登记在颜剑影、张某1、张某2等人的名下，并且该些房产并非鹿城广场、深蓝国际等处的房产；以及颜剑影购置车辆的相关情况。
（11）协议书、收条、价格确认书、房产权属登记信息，证实在事发后，颜剑影、张某1与涉案被害人协商一致，将名下的房产作价抵偿给相关人员；颜剑影的车辆、金首饰、相关款项等也被进行了分配。
（12）搜查笔录，证实公安人员黄某2的住宅进行搜查，在家中书房保险箱里发现广安市广安区劳动街96号1幢1单元401号房产证、土地证（该房产系颜剑影化名刘兰英购置），奥运青花瓷纪念币，玉牌挂件、翡翠手镯等，各种手表共计12只。扣押清单及照片、接受证据材料清单，证实上述物品已被公安侦查人员扣押（该些物品系事发后，黄某2从颜剑影处取得）。
（13）调取证据清单，证实在事后发，黄某2所保存的及去颜剑影处收获的颜剑影平时所持有的温州市人民政府办公室信封、颜剑影日记本、通行证（温州市市级机关事务管理局）、颜剑影笔记、温州市人事局纸杯、伪造的公证书（浙江省温州市中信公证处）、湘味馆收支明细、北京大学通讯录。该些材料被公安侦查人员所调取。庭审时经出示“北大国学总裁高级研修班第一期通讯录”，其内容显示颜剑影身份为温州市人事局科长，地址温州市人民政府；颜剑影的蓝色笔记本，其内容记录涉及别墅、黄某2朋友、唐某3、香缇（房产）、甸干妈（孙某2）、首府（房产）、黄某1、置（房产）信、加油站、水电站（投资项目）等。
（14）被告人颜剑影的社保情况，证实颜剑影的社保办在温州市卓尔五金装饰有限公司，缴费时间09.4-11.12，类型企业职工。
（15）刘兰英身份信息、情况说明、相关证人证言及被告人颜剑影的供述，证实颜剑影化名刘兰英，在四川广安购置房产；该真实的刘兰英确系存在，在2008年已去世，其身份却在2011年5月份期间被人冒用。
（16）被告人颜剑影的户籍证明，证实颜剑影的身份情况。
（17）归案情况说明，证实公安部门据孙某1等人的报案，对颜剑影涉嫌诈骗的立案时间是2011年12月23日，于2014年7月29日对颜剑影采取刑事拘留的强制措施。
被告人颜剑影总共骗取被害人款项计8000余万元，由于被相对方及时发现而退还及事发后足额退还；被害人向颜剑影追索，将其款项分配，及协商作价等，孙某1、孙某2等被害人最终的损失额为3000余万元。相关情况如下：
1、2007-2010年间，被告人颜剑影虚构投资加油站、水电站，购买鹿城广场、深蓝国际、七都别墅内部房产等事实，由黄某6（已死亡）、陈某2（另案处理）出面介绍，骗取被害人孙某12407.6万元，事发后经退还财物，造成孙某1实际损失额为1297.6万元。
证明该事实的证据如下：（1）被害人孙某1的陈述，证实在07年10月，陈某2说有省领导关系可以拿到加油站、水电站项目，后其向该项目投资。09年7月，陈某2说鹿城广场最大的房子是他的，市值一亿，可以通过领导关系拿到好房，其就给了黄某6现金及汇款，凑齐了1500万鹿城广场首付。期间，黄某6要求领导的100万好处费，及预缴物业费，其均按需打去。黄某6曾拿了张该有绿城房地产开发有限公司财务专用章的收据给其。后陆续通过他们夫妻介绍认购了深蓝国际写字楼17楼东边间和七都华顺江都一套别墅，另还有七都别墅的内部房产等。在11年10月17日传来了黄某6死讯，去询问，陈某2说自己也被骗了，说把购房款打给了表亲张某1和颜剑影。11年10月26日晚，大家找到颜剑影而询问合同事宜，颜剑影声称洞头别墅、香缇半岛、鹿城广场、深蓝国际、中梁首府、置信广场、七都别墅还有加油站、水电站等都是她经手购买，房子都是存在的。（2）收条，证实陈某2、黄某6共同出具了给孙某1相关投资款的收条。（3）收据及证明，证明孙某1收到的绿城房地产的收据系虚假。（4）其他相关银行票据、孙某1提供的收款凭据，及温州东瓯会计师事务所有限责任公司出具的报告书，证实孙某1交付的相关款项情况。
据孙某1被骗的实际情况，孙某1的款项，其绝大部分系黄某6对应转给颜剑影，少半黄某6有截留；综合考虑银行信息记录、孙某1的陈述及其提供的收款凭据，可以认定孙某1被骗的数额是2407.6万元，其分得英豪庄园房产及车位，分别作价960万、20万；已返还现金130万，其最终的损失额为1297.6万元。
2、2009-2010年，被告人颜剑影虚构购买鹿城广场、深蓝国际、中梁首府内部房产等事实，由陈某2、黄某6出面介绍，骗取被害人项某12090万元，事发后经退还财物，造成项某1实际损失额为1050万元。
认定上述事实的证据如下：（1）被害人项某1的陈述，证实其于09年9月，经孙某1介绍找陈某2、黄某6买房子，说能通过省里领导认购市面上比较紧俏的鹿城广场的房子，孙某1、陈某2说各认购了一套。9月10日，其汇给给陈某2、黄某6指定吴某的账号，并办了10张5万的农行好又多卡给黄某6用于送礼。在09年底，黄某6将鹿城广场购房发票拿来，盖有温州绿城房地产开发有限公司财务专用章，说楼层写明会给领导带来买房，不要将收据拿给外人看。10年6月，陈某2、黄某6说可以通过领导拿到深蓝国际写字楼，其就分别汇款给黄某6、陈某2。同年10月，陈某2和黄某6说可以拿到中梁首府顶跃，又打给黄某6款项。在同年10月1日，黄某6说有个很重要的领导去北京旅游，下半生幸福都要靠这个领导，让其安排接待，其私下查询了下里面有颜剑影、张某1和他同事，最大的干部职称是科长。11年上半年，去昆山看房路上颜剑影说起在人事局上班，说他们跟领导关系很好很有背景。回来时其朋友提到颜剑影人品不好，曾偷拿同学的钱，后其让孙某1去人事局查是否有颜剑影，说没有。在11年其和孙某1去查了鹿城广场二期3号楼顶层房产，名字不是孙某1，其找到黄某6说不给说法就报案，他们就说马上要签合同。传来黄某6死讯后，去询问陈某2买房的事，陈某2说自己也被骗了，把购房款打给了张某1和颜剑影。（2）收条，证实陈某2、黄某6共同出具购房款的收条。（3）收据及证明，证明项某1收到的绿城房地产的收据系虚假。（4）其他相关银行票据、项某1提供的收款凭据，及温州东瓯会计师事务所有限责任公司出具的报告书，证实相关的款项往来情况。
据项某1被骗的实际情况，项某1的款项，部分直接转给颜剑影及其控制的账户；部分系黄某6代转给颜剑影，但是黄某6没有截留；综合考虑银行信息记录、项某1的陈述及其提供的收款凭据，可以认定项某1被骗的数额是2090万元，其分得财富中心房产，作价920万；已返还现金120万，其最终的损失额为1050万元。
3、2009-2011年期间，被告人颜剑影虚构购买香缇半岛、中梁首府内部房产等事实，由黄某2（另案处理）出面介绍，骗取被害人孙某21279.8684万元，事发后经退还财物，造成孙某2实际损失额为677.8684万元。
认定上述事实的证据如下：（1）被害人孙某2的陈述，证实黄某2和其是同学，平时有资金往来。09年9月黄某2得知其想要香缇半岛的房子，说可以通过省里领导拿到户型好的。定下来买二期6幢西边间顶跃。其分别打款给黄某2及其妹妹黄某6。3月15日黄某6给其一张车位收据，叫不要去香缇半岛公司对账给领导惹麻烦。10年3月，黄某2问要不要中梁首府的房子，其分别打款给陈某2及黄某6的卡上。大概09年11月3日，黄某6给了盖有浙江中梁置业有限公司财务专用章的票据。购房收据和车位收据都被黄某6拿去了说是换正式发票，其都复印了。但是有些如以送礼的名义的款项则没有收据。黄某6死了后，黄某2曾说领导出事了，在上海找到颜剑影才知道都是假的，黄某2根本没有通过领导帮买房子，把钱转移到黄某6和颜剑影了。在上海宾馆的录音那事，颜剑影也承认收到其购买香缇锦园顶跃西边间和中梁首府5号楼东边间顶跃房款。（2）被害人黄某2的陈述，证实其告诉孙某2可以通过黄某6买房产，后孙某2就直接跟黄某6联系购买香缇半岛和中梁首府两套房产，孙某2为节省转账手续费会通过其转账，其就转给黄某6或颜剑影。黄某6死后，孙某2出示了两张香缇半岛的收据和黄某6出具的收条。（3）收据及其证明、查询结果，证实孙某2收到的收据系虚假。（4）其他相关银行票据、孙某2提供的收款凭据，及温州东瓯会计师事务所有限责任公司出具的报告书，证实相关款项往来情况。
据孙某2被骗的实际情况，孙某2的款项，部分由黄某2代转支付颜剑影，黄某2没有截留；部分由黄某6代转给颜剑影，但是黄某6有截留。综合考虑银行信息记录、孙某2的陈述，可以认定孙某2被骗的数额是1279.8684万元，其分得上田小区房产，作价520万；黄金作价7万；返还现金75万，其最终的损失额为677.8684万元。
4、2011年，被告人颜剑影虚构购买中梁首府内部房产的事实，由黄某2出面介绍，骗取被害人黄某1604.20万元，事发后经退还财物，造成黄某1实际损失额为154.068万元。
认定上述事实的证据如下：（1）被害人黄某1的陈述，证实曾通过黄某2购买中梁首府的房产。10年7月至12月，黄某2说他们家族已通过领导拿到三套中梁首府房产，可以帮其搞一套，价格低于市场价，好处以后再说，后商讨定下来是1幢10-11跃层。其汇款给黄某2，索要房开公司收据，黄某2说由领导统一保管，他出具了收据。11年10月，黄某2突然说领导出事了，后才知道颜剑影的事。（2）被害人黄某2的陈述，证实11年初，黄某1打电话问能不能拿到中梁首府的房产，其问颜剑影，过了一星期颜剑影说可以，但房源很紧张，黄某1告诉想认购10层以上、15层以下的房产，颜剑影说有一套是1201东边间，黄某1就先打了500万到其卡上，其转给颜剑影。那时出台了限购令，颜剑影说现在出具收据会将房价定死，过段时间房价下跌再出房价会相应减少，黄某1就说目前先不要出具收据，让其先打一个收条给她。（3）相关诉讼材料，证实黄某1与黄某2在温州市鹿城区人民法院达成协议，将分得的清晖园1幢1007、1008室折现416.132万，其中300万归黄某1，剩余116.132万归还黄某2。（4）其他相关银行票据，及温州东瓯会计师事务所有限责任公司出具的报告书，证实相关的款项往来情况。
据黄某1被骗的实际情况，黄某1的款项系由黄某2代转支付颜剑影，黄某2没有截留。综合考虑银行信息记录、黄某1的陈述，可以认定黄某1被骗的数额是604.20万元。其分得清晖园，和黄某2约定折现416.132万，可就此金额认定为黄某1的受偿额，至于其未约定向黄某2归还100余万元，属于黄某1和黄某2之间债权债务关系，通过其他诉讼解决机制解决；返还现金34万，其最终的损失额为154.068万元。
5、2007-2010年，被告人颜剑影虚构投资加油站、水电站、购买灵昆土地、洞头别墅、杭州桃花源别墅、中梁首府内部房产等事实，骗取被害人黄某21147.9万元，事发后经退还财物，造成黄某2实际损失额为70.1308万元。
认定上述事实的证据如下：（1）被害人黄某2的陈述，证实在05年其全家都参加了表弟张某1的订婚宴，舅舅张某2介绍说他儿媳颜剑影在市人事局上班，爸爸是浙江省组织部的领导，独生女。当时张某1在担任公职，所以对于颜剑影的身份都确信。黄某6经常和颜剑影有接触，后听黄某6说颜剑影通过关系弄到了华府天地的内部房源，黄某6转账50万作为定金，还收到了颜剑影的定金收据。颜剑影说自己可以弄到洞头三盘临海的别墅，单价9000元，户型随便挑。其便凑了1000万转给黄某6，委托购买别墅。后黄某6提及颜剑影有关系可以弄到灵昆的土地，她说是一个眼镜厂很久之前在灵昆九村批下来600亩地，由于眼镜厂老板有事找颜剑影叔叔颜天琦帮忙，所以原价出让200亩土地给颜天琦，每亩只有3万元，当时市场价20余万，颜剑影还带其妹妹妹夫去灵昆看过那块地，于是其出资向颜剑影购买。后颜剑影提起置信广场在开发，她有关系弄到内部房源，每平米1.8万，其朋友在置信买过房产，价格3.2万，定金500万，看价格如此低就心动了，其向朋友借借款汇去。后颜剑影说自己可以弄到杭州余杭区绿城桃花源别墅的内部房源，1200万一套，洞头的房子已经涨价了，可以2000万卖掉，钱直接投资杭州房产，其和黄某6表示想各自买一套，颜剑影带黄某6去实地看房，黄某6、其及爸妈四人一起开车又去看，决定选两套中式别墅，每套680多平，占地4亩多。回来后颜剑影说洞头的还没卖掉，如果想买桃花源要先付定金，于是其又转账一百或两百万给颜剑影作定金。另还有加油站、水电站项目等，又转账给黄某6。2011年10月17日4时许，黄某6在家中突发心脏衰竭去世。其等人上海找到颜剑影。大家和颜剑影在协商事，其录了音。孙某1就绿城的房产，其就洞头别墅、置信广场等质问颜剑影，她都承认，但不承认是骗子。第二天，颜剑影交代从别人那骗来的钱大部分都用来购买自己的房产和豪车，还有一些已经挥霍。（2）证人黄某5的证言，证实黄某2确有向颜剑影投资购买杭州桃花源中式别墅等房产。（3）证人陈某2的证言，证实黄某2等人有向颜剑影投资房产及加油站，钱打到黄某6卡，最终钱都是打给颜剑影。（4）其他相关银行票据，及温州东瓯会计师事务所有限责任公司出具的报告书，证实相关的款项往来情况。
据黄某2被骗的实际情况，黄某2的款项，部分由黄某6代转支付颜剑影，黄某6没有截留。综合考虑银行信息记录、黄某2的陈述，可以认定黄某2被骗的数额是1147.9万元，其分得金汇广场，作价692万元；其先分得清晖园，作价505万，后与黄某1协商，对该房作价416.132万归属于黄某1，差价88.868万元应由黄某2承担，视为黄某2已经受偿；黄某1对黄某2拖欠款项100余万元由其二人另行解决，对黄某2不作相关追回额考虑。黄某2还得到返还现金155.9012万元，出售相关房产受偿60万元，车辆抵作80万元，手机抵作1万元，故其受偿计为1077.7692万元。黄某2最终损失额为70.1308万元。
6、2014年，被告人颜剑影虚构购买瓯越大桥附近楼盘内部房产的事实，骗取被害人倪某15万元。
认定上述事实的证据如下：（1）被害人倪某的陈述，证实颜剑影说她是温州市第六中学重点班的班主任，还在车站大道财富中心办了个公司，登记在别人名下，她老公是潘桥镇长，公公是瓯海退休公务员，有很多朋友是房开上班，她妈妈在杭州办了一个贸易公司，世博会的海宝等就是她妈妈做的，还说她公公背景和关系很好，退休后还很吃香，她名下有10套房产。14年春节，颜剑影说现在被调任到温州市教育局当公务员，说可以将儿子学籍迁到鹿城，但前提是在鹿城买一套房产。颜剑影带其去江滨路在造的瓯越大桥附近看楼盘，其将15万打到颜剑影农行卡。其催她将购房发票拿来，但一直推脱。事后，颜剑影的朋友胡某说颜剑影也曾说帮她买瓯越大桥附近楼盘，经历很相似。（2）银行凭证，证实倪某向颜剑影汇款15万。（3）收据，证实颜剑影出具收据收倪某款项。（4）温州东瓯会计师事务所有限责任公司出具的报告书，证实相关的款项往来情况。
7、此外，被告人颜剑影还虚构房地产及其他项目投资事实，于2008年由黄某2出面介绍骗取马某300万元，2009年由黄某6出面介绍骗取唐某1860万，由于马、唐发现房产存在问题，款项已退还；于2007年至2010年期间骗取徐某1100万元、黄某4270万元、黄某3280万元、杨某60万原，上述款项于诈骗事后后返还。
认定颜剑影由黄某2出面介绍诈骗马某的事实的证据如下：（1）被害人马某的陈述，证实在08年期间，黄某2告诉可以通过领导关系，以内部价格拿到鹿城广场，比市面优惠，后告诉可以拿到10幢的一套房产，让其将定金打到房开公司的财务300万。黄某2拿了张盖有温州绿城房地产开发有限公司财务专用章的收据，但其去机场大道温州绿城房开查询，被告知没有这种章，房产查不到，收款方式也不一样，自己就让黄某2将钱退还。黄某2告诉这是通过领导拿的，拿收据去房开是查不到的，后黄某2还是将钱退还，并把收据收回。关款项的流向经查询，系向黄某2汇款300万；2008年6月4日，颜剑影建行卡退还300万。（2）被害人黄某2的陈述，证实黄某6和颜剑影曾说绿城有一套东边间房子，同学马某表示想要，于是转账300万到其卡上，其再转给颜剑影。颜剑影拿了张购房发票给其，其再给马某。后马某去绿城询问得知是假的，颜剑影说购房价格特别低，是领导从内部拿来的房源，发票上的印章只有绿城老总和财务总监知道，所以营业部员工会说是假的，其没怀疑，就是让颜剑影把300万退给马某，马某把发票还给颜剑影。
认定颜剑影由黄某6出面介绍骗取唐某1款项的事实的证据如下：（1）被害人唐某1的证言，证实颜剑影告知在温州市人事局上班，爸爸是省领导，一次过节时，一个朋友将明信片寄到颜剑影单位但被退回来，说查无此人，问颜剑影但她把话题转移了。09年4月，黄某6说可以通过领导关系拿到鹿城广场E幢1501室，叫其缴购房款，比市面价格低很多。其在4-5月共打了800万到黄某6卡上，黄某6说还要给领导送礼，7月又打了60万到黄某6卡里。后黄某6拿了张收据给其，盖有绿城房地产开发有限公司的章，其去网上查到这套房产已被人购买，黄某6问过“领导”说这套房产的拥有人过段时间会将房产退出，将其的购房款缴进去。其半年后通过熟人查到该套房产户主是意大利华侨，经打电话询问，该华侨证实无意出售，手续齐全。其就打电话给黄某6让她退钱，后黄某2为黄某6作担保，他们两天内退还了860万，听说是从颜剑影那退出来的，这个事情幕后是颜剑影在操作。颜剑影是个乱用钱的人，穿的都是爱马仕等奢侈品，平时去香港购物都买好几个包包。（2）被害人黄某2的陈述，证实09年10月29日15时许，接到电话，对方称是唐某1，让其到一酒庄面谈，说他通过黄某6购买鹿城广场一套东边间，后他朋友谈起也买了一套，经校对发现他们买了同一套，唐某1去绿城房开查询房产是他朋友的名字。黄某6已打部分款给唐某1，后其作担保打660万的欠条给他让黄某6回家，后黄某6让颜剑影转账660万到其卡上，其网银转了100万、本票560万给唐某1。事后颜剑影告诉是领导搞错了，温州经理卖给了唐某1朋友，杭州经理卖给唐某1，一房两卖了。（3）被害人孙某1的陈述，证实唐某1也曾通过黄某6、陈某2购买鹿城广场，09年10月他查到房产是假的，让黄某2作担保让黄某6退钱，后颜剑影转了660万给黄某2，黄某2转给唐某1。
认定颜剑影骗取徐某1款项的事实的证据如下：（1）被害人徐某1的陈述，证实07年颜剑影说洞头那新造的别墅不错，叫三盘临海，她小叔在温州市设计院，可以通过内部关系，每平米8000元。其凑成100万，转账给颜剑影。后颜剑影带大家去看别墅，当时还是打桩，颜剑影说建好后可以赚200、300万。房子建好后其叫颜剑影卖了，她说还会升先不卖。事发后，其岳父张某2就取出100万现金给其。湘味馆其和张某3各投了15万，一直没分红，后被陈某2接收了，其没分到。（2）证人张某2的证言，证实在儿媳颜剑影事发后，徐某1的100万款项由其代为退还。
认定颜剑影骗取黄某3款项的事实的证据如下：（1）被害人黄某3的陈述，证实其向颜剑影投资加油站、购买股票及房产，陆续向颜剑影、黄某6支付款项计320万元。（2）相关银行票据，及温州东瓯会计师事务所有限责任公司出具的报告书，证实相关的款项往来情况。据黄某3被骗的实际情况，黄某3的款项支付280万元，其中直接支付颜剑影130万元；直接支付黄某6150万元，黄某6予以截留。黄某3声称的其他款项，没有证据证实，不予认定。事发后，黄某3受偿房产作价200万元，返还现金130万元，出售相关房产后分得30万元，事实上已经多得80万元。
认定颜剑影骗取黄某4款项事实的证据如下：（1）被害人黄某4的陈述，证实其向颜剑影投资华夏公寓，后颜剑影说把买华夏公寓的钱拿出来买金谷对面的房子，其就通过黄某6打款给颜剑影。后黄某6想买鹿城广场的房子但钱不够，其就通过建行打给颜剑影。（2）银行凭证，证实黄某4向颜剑影、黄某6的汇款情况。（3）温州东瓯会计师事务所有限责任公司出具的报告书，证实相关的款项往来情况。据黄某4被骗的实际情况，黄某4被骗款项为270万元；另有80万元证据不足，没有单据印证，不予认定。对于黄某4出借180万给黄某6而打给颜剑影，属于民事债权债务关系，并非其被骗取的数额。黄某4基于被骗取数额270万元，及和黄某6存在债权债务关系，返还现金124万，及分得作价为274万元的房产。
认定颜剑影骗取杨某款项事实的证据如下：（1）被害人杨某的陈述，证实颜剑影平时声称是在政府部门上班，黄某6也说颜剑影很有背景，还说颜剑影交代要低调，不要对张某1这边的人说。之前其有60万借给黄某6，就说将这钱投资。07年黄某6打电话说她给跟颜剑影想投资一个项目，后总共借给黄某6350万。（2）其他相关银行票据，及温州东瓯会计师事务所有限责任公司出具的报告书，证实相关的款项往来情况。据杨某被骗的实际情况，杨某被骗款项为60万元，同时基于黄某6、陈某2拖欠其款项，其分得房产作价170万元及出售房屋所得款30万元。
8、颜剑影于2011年期间案发后，在其归案之前，和被害人协商财产返还及处置期间，仍然向如上的被害人倪某行骗，还去继续行骗他人，并且拒不交代资金去向。
证实以上事实的证据有：
（1）证人胡某的证言，证实其和颜剑影是13年11月带儿子去游泳时认识。她说自己是公务员，但停薪留职，办了一个叫日升塑料的公司，主要跟日本做外贸，老公是潘桥镇长，老公是校友，她公公在房地产公司很有关系知道很多内部消息，她妈妈办了一个很大的毛绒玩具贸易公司，生产很多有名的玩具。有次她说要去香港，但通行证被纪委扣住了，要打报告审批。14年，颜剑影开车带其去瓯越大桥附近一个楼盘，说可以帮拿一套房子，开盘时通过内部操作卖掉赚取差价，并当场打电话，其因看到颜剑影有时电话没有拨出就通话，很可疑，就以资金周转不灵推掉了。
（2）证人宋某、王某的证言，证实颜剑影骗局被发现后还对外称王某欠她30来万，后找颜剑影对账，核对确认没有债务。
（3）证人徐某2的证言，证实其名下的账户被黄某6借用的事实。
（4）证人毛某、夏某、李某、金某1、金某2、程某的证言及银行凭证，证实其等人和颜剑影夫妇有频繁的经济往来，但款项已经结清。
（5）银行票据、温州东瓯会计师事务所有限责任公司出具的报告书，证实：颜剑影资金净转出资金，用于其本人名下的投资、各种消费等，计3400余万。颜剑影资金净转出给各人达4800余万，其中部分人员并非本案的当事人，或者其账户被当事人所借用的人员。该些人员和颜剑影有大额的款项往来，其中有400余万回流至张某1的账户。
（6）银行票据、温州东瓯会计师事务所有限责任公司出具的报告书，证实：资金核查情况如下（经剔除流经明确陈某2、黄某6账户，对应流向颜剑影账户的款项）：银行信息记录反映陈某2净支出给颜剑影，黄某6净收颜剑影款项。在上述资金往来发生时，陈某2与黄某6尚在婚姻存续期间，故而二人名下资金属双方共有，再综合各被害人汇款信息，剔除相关借款等，审计报告对性质没有作甄别的因素，陈某2夫妻实际汇往颜剑影的金额为900余万元（黄某6截留被害人款项再集中汇出的没有计入，900余万元为陈某2与黄某6其本人向颜剑影的投入款）。至事发后已返还现金687万，房产作价270万，出售房产所得800万、车辆所得37万、黄金所得49.11万；另有其余房产、车辆出售；并且由于相关被害人由于黄某6拖欠款项而多分得财物，从而导致陈某2等人债务的免除情况，对应款项亦应计入陈某2所获得的权益。因此，现有证据可以证实陈某2从颜剑影处取回的资金数额已远大于其交付的金额。
（7）被告人颜剑影的供述，供认有收取黄某6的款项的事实。
以上证据经举证、质证和审查，均合法有效，并能够相互印证，予以确认。
本院认为，被告人颜剑影以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。诈骗犯罪在认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗数额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。本案因被害人发觉而报案，报案指向明确。公安侦查部门在2011年12月23日对颜剑影因涉嫌诈骗罪而立案，已经展开侦查，由于相关查证事宜，没有立即采取强制措施，直至2014年才将颜剑影采取强制措施。因此，本案颜剑影诈骗的案发时间应当认定为2011年12月23日。在案发后的财产挽回情况，属于案发后退赔的范畴，相关款项不能从诈骗数额中扣除，属于挽回损失额。颜剑影的诈骗犯罪骗取数额应当认定为8000余万元，被害人的最终损失额为3000余万。公诉机关对相关的表述不妥，应予纠正。
被告人颜剑影提出其是为黄某6理财，对于黄某2、黄某6等人以购置房产等名义收取款项不知情，其没有虚构事实；其辩护人亦提出相关证据不足的辩护理由。经查认为：首先，颜剑影的丈夫张某1等家人，黄某2、陈某2方的人员，及涉案的被害人，多名证人均证实颜剑影虚构其工作岗位、亲戚情况而谎称其具有以低价搞到紧俏房的能力，并以带人实地查看等为事由骗取信任，以使他人陷入认识错误而向其交付财物。且颜剑影以类似的方式对其他多人直接实施诈骗。其次，在颜剑影被查获的笔记本上，记有其谎称的香缇半岛房产项目及本案被害人孙某2的在外称呼等，说明孙某2等人在付出款项时，虽然没有和颜剑影直接联络，但是黄某6等人有向颜剑影说明款项的用途及投资人等情况。再次，黄某2、孙某1、孙某2等人均证实在获悉款项被颜剑影占用后，为挽回损失而向颜剑影追索资金的去处，颜剑影仍然提出地产项目、加油站投资等属实。黄某2当时对相关情况进行了录音，根据录音播放的情况及书面整理材料，结合相关证人证言内容，黄某2、孙某1、孙某2等人没有威逼颜剑影抗罪，且威逼颜剑影承认相关事宜，也不符合孙某1、孙某2等人要求全额弥补经济损失的意愿。故，录音内容可佐证相关证人证言的真实性，印证证实黄某2、黄某6等人对孙某1、孙某2等人言称的投资项目，颜剑影是知情。最后，据银行凭证及审计报告，黄某2、黄某6出面介绍牵线人员的款项，黄某6确有部分截留，但是最终还是全部支付给了颜剑影。且，部分款项是相关被害人直接汇给颜剑影。况且，即使颜剑影对于款项的真实来源不清楚，其误以为是黄某6等人筹集的款项；以及其他人员的最终处理情况等，对于颜剑影诈骗性质的认定均不影响。因此，对于相关的辩解理由和辩护意见，依据不足，均不予采纳。
被告人颜剑影虽然在行骗期间进行了一定的地产投资等，但是并非投资其对外许诺的楼盘，其将产权人登记在其自己及家人的名下，属于对款项非法占有后的处置。颜剑影在案发后虽然有一定的退赔，但是，在不考虑其真实购置价和案发后退还财物折抵估价的巨大价差外，仍有3000余万的资金缺口，造成被害人巨大的经济损失。颜剑影在案发后，在2013年期间仍然继续以相同的手段行骗，足见其主观恶性。颜剑影将骗取的款项用于挥霍浪费，归案后认罪差，据不交代资金去处，社会危害大，对其应予严惩。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、六十四条的规定，判决如下：
一、被告人颜剑影犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、追缴颜剑影的犯罪所得，予以返还给被害人；不足部分，责令其继续退赔。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 海
审 判 员 涂凌芳
人民陪审员 蒋春茶
二〇一六年八月二十六日
书 记 员 赵东清