湖北省利川市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂利川刑初字第00017号
公诉机关利川市人民检察院。
被告人武某，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月31日被利川市公安局刑事拘留，2014年1月15日被逮捕，同年3月12日利川市人民检察院决定对其取保候审。经本院决定，利川市公安局于2014年12月29日对其执行逮捕。现羁押于利川市看守所。
辩护人万钰，湖北领汇律师事务所律师。
辩护人黄思琴，湖北宏济律师事务所律师。
利川市人民检察院以利检刑诉（2014）229号起诉书指控被告人武某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。利川市人民检察院指派检察员孙国智出庭支持公诉，被告人武某及其辩护人万钰、黄思琴到庭参加诉讼。因案情复杂，经恩施州中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案现已审理终结。
利川市人民检察院指控：被告人武某与原恩施州公安局交警支队驾驶人管理科科长兼考试中心主任尚某（已判刑）系情人关系。2013年11月，武某明知尚某因涉嫌犯罪正在被湖北省公安厅调查，仍然帮助尚某将犯罪所得106.041万元现金窝藏在其住处卧室衣柜的夹壁之中。2013年11月至12月之间，武某在其窝藏的犯罪所得中分四次取出8万元人民币予以使用。其余现金于2014年1月1日在武某住处被查获追缴。
就指控的事实，公诉机关向本院移送了书证；证人证言；视听资料；被告人的供述与辩解等证据。利川市人民检察院认为，被告人武某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人武某提出自己不知道是赃款，公诉机关指控不属实的辩解、辩护意见。
辩护人万钰提出被告人武某主观上没有掩饰隐瞒尚某违法所得的故意，公诉机关提交的证据不足以证实被告人武某明知其代管的款项是违法违纪所得；同步录音录相与讯问记录之间存在不能排除的合理怀疑；有诱供、逼供事实存在；请求宣告被告人武某无罪并退还多扣押的130000元款项的辩护意见。
经审理查明，被告人武某与原恩施州公安局交警支队驾驶人管理科科长兼考试中心主任尚某（已判刑）系情人关系。尚某在听到有关部门在调查问题后，于2013年11月的一天晚上，将藏在其家中的赃款100余万元装在两个编织袋中，开车到武某所居住的恩施市凤凰雅居2栋2单元楼下。尚某只身到武某家后，发现武某家还有其他人在，便叫武某将其他人支开，然后叫武某下楼到其车上将两个编织袋拿到家里来。武某将两个编织袋提到家中后，尚某告诉武某袋子内是他与别人合伙做生意的钱，先放在她家里，过段时间再拿走，并要求武某不能告诉他人。之后，武某因其弟买车差钱，征求尚某的意见，想在存放在其家中的钱中拿出3万元，尚某表示同意，并告诉武某存放在其家中的100万元中，有20万元是他本人的，武某可以使用。武某先后从中拿了8万元使用。2013年底，尚某得知自己被调查后，叮嘱武某不要承认与他之间的情人关系，更不能承认在她家放钱的事，同时要求武某不要再给他打电话。武某听后，怀疑尚某放在其家中的钱来路不正，多次要求尚某将钱转到他处，尚某坚持将钱放在武某处。2013年12月29日，利川市人民检察院对尚某受贿案立案侦查。为侦察尚某受贿案，2013年12月30日11时23分，利川市人民检察院对武某进行询问，要其交待与尚某往来的有关情况，武某只交待了与尚某是情人关系、尚某只给了她151200元的事实。同月31日10时54分，利川市公安局决定对武某刑事拘留，利川市人民检察院于同日20时57分对武某进行讯问，武某仍只供述尚某给其151200元的事实。2014年1月1日利川市人民检察院对武某住处进行搜查，在武某住处查获现金合计980410元。2014年1月2日，武某才向检察机关供述隐瞒尚某将100余万元存放在其家中的事实。2015年1月15日，恩施州人民检察院决定对武某予以逮捕，同日交利川市公安局执行。2014年3月12日，利川市人民检察院扣押武某建设银行存款210000元，加上原在武某住处扣押的980410元，共计在武某处扣押人民币1190410元。同日，利川市人民检察院决定对其取保候审。尚某因犯受贿罪被本院于2014年11月18日判处有期徒刑十一年，其违法所得人民币1190410元，予以追缴，上缴国库。尚某不服，提出上诉，恩施州中级人民法院于2015年4月29日裁定维持原判。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、户籍证明：载明武某的身份情况。
2、立案决定书：载明尚某因涉嫌受贿，利川市人民检察院于2013年12月19日立案侦查。
3、扣押清单和扣押决定书：载明2014年1月1日利川市人民检察院从被告人武某处扣押现金979710元和700元，合计980410元；2014年3月12日，利川市人民检察院扣押武某建设银行存款21万元，合计扣押1190410元。
4、（2014）鄂利川刑初字第00151号刑事判决书、（2015）鄂恩施中刑终字第00021号刑事裁定书：载明尚某因犯受贿罪，司法机关依法从武某处追缴扣押了被告人尚某违法所得人民币119.041万元，并于2014年11月18日被利川市人民法院判处有期徒刑十一年，扣押被告人尚某违法所得人民币119.041万元，予以追缴，上缴国库。恩施州中级人民法院于2015年4月29日裁定维持原判。
（二）证人证言
证人尚某证明：他是恩施州公安局交警支队驾驶人管理科科长兼考试中心主任，与武某是情人关系。2013年11月中旬，湖北省公安厅纪委对他们考试中心进行调查，他因收了驾校相关人员的钱，担心出事，认为没人知道他和武某的关系，将收受的钱放在武某处比较安全，就决定将钱放在武某处。2013年11月20日左右，他把放在家里的100万余元的现金用两个编织袋装好，开车到武某住的楼下，他人先上去，见武某的弟弟在家，就叫武某将她弟弟支走。然后将车钥匙交给武某，叫她到车里去将两个袋子提上来。武某将两个袋子提上来后，他告诉武某两个袋子里装的都是钱。武某当时很紧张，问他钱是哪里来的，他说是和别人做生意赚的钱，不能让别人知道。他将钱放在武某卧室的壁柜里面，外面用棉絮挡住。没几天，武某给他打电话，说从中拿了3万元，给她弟弟买车了，如果他需要钱，提前给她讲，她取钱还给他。他告诉她，这100万元里面，他可以分20几万，她如果需要钱，可从那20万元中拿。几天后，他又到武某家，告诉武某他可能要出问题，如果有人问，要她不能承认和他的关系，钱的事也不要提。他还跟武某开玩笑，说如果他出事了，她就是窝藏罪，把武某吓得脸都红了。这笔钱一直到他被检察机关带走时都是放在武某那里的。
（三）被告人供述和辩解
被告人武某供述：她与尚某是情人关系。2013年11月的一天晚上，她和弟弟武清满及同学徐宏伟正在客厅里看电视。尚某来了。尚某进来后，把她喊到一边，要她将她弟弟支到别处去，有事给她讲。她到客厅，叫她弟弟和同学出去，她弟弟和同学走后，尚某对她说，他的车停在楼下，要她下去将车上有包东西拿上来。尚某将车钥匙递给她，她下楼在车上将尚某所说的口袋提上来。她提到房间后，问尚某口袋装的什么？尚某说是100万元钱，是他和五个人做生意的钱，先放在她这里，过一段时间他来拿走，要她不要给任何人说，尚某就将装钱的袋子放到她卧室衣柜夹壁里面。几天后，尚某到她住处给她讲，要她不要给他打电话，有什么事他来联系她。再次见面后，她想到这100万元数额太大，怕出问题牵连到自己，要尚某换个地方存放，每次尚某都吼她，要她别管。一次尚某对她说，这100万元中，他有20万元，她可以拿去用。2013年12月28日傍晚，尚某到她处，显得很慌张，对她说省公安厅在调查他，他什么都不会说。如果有人调查她，要她什么都不要说，也不要说他们两个人之间的关系，这之后她就没有见到尚某了。
她将尚某放在家中的钱用过四次：一次是她弟弟买车，她觉得在银行取钱费劲，就拿了3万元用。后尚某到她住处来，她告诉尚某她弟弟买车从100万元中拿了3万元，是她借他的，尚某没说什么。第二次是她亡父亲“七七”，尚某说身上没钱，她可以拿1万元回去用。第三次是她舅舅到恩施治病用了1万元。第四次是尚某让她自己拿2、3万元用。
她对尚某放的100万元有怀疑，一是尚某只是一个公务员，月工资只有3000元，不可能有这么多钱；二是尚某说是他们五个人做生意的钱，但做生意的钱尚某可以光明正大地存入银行，不需要放在她这里；三是尚某要她对任何人都不要说，而且不要与他联系；四是最后一次和尚某见面，尚某专门跑到她处给她讲，省公安厅在调查她，要她什么都不要讲，更增加了她对这100万元来路不明的怀疑，尚某肯定有问题。她虽怀疑这笔钱有问题，因尚某给她讲他什么都不会说，碍于她和尚某的关系，怕尚某恨她，也用了其中的8万元，怕受牵连，存在侥幸心理，她就没向有关机关检举尚某，她向检察机关隐瞒了尚某在她处存放100万元的事情。
上述证据，本院予以确认。
1、关于被告人武某提出自己不知道是赃款，公诉机关指控不属实的辩解辩护意见。其辩护人万钰提出被告人武某主观上没有掩饰、隐瞒尚某违法所得的故意，公诉机关提交的证据不足以证实被告人武某明知其代管的款项是违法违纪所得，请求宣告被告人武某无罪的辩护意见。
经审查，尚某将现金100余万元放在被告人武某家里后，利川市人民检察院为侦察尚某受贿案，于2013年12月30日11时23分对其询问，要其交待与尚某的经济往来，武某只交待了尚某给她151200元，未交待尚某在其家中存放100余万元现金的事实。同月31日10时54分，利川市公安局对其执行刑事拘留，利川市人民检察院于同日20时57分又对武某进行讯问，武某仍只供述尚某给其151200元的事实，仍不供述尚某存放在其家中100余万元现金的事实。2014年1月1日，利川市人民检察院对其住处进行搜查，搜查出尚某存放在武某家中的100余万元现金。2014年1月2日，利川市人民检察院于11时41分再次对武某进行讯问，武某才承认其隐瞒了尚某在其家存放100余万元现金的事实。被告人武某在司法机关侦察尚某犯受贿罪案件的过程中，掩饰、隐瞒尚某的犯罪事实的事实清楚、证据确实、充分。对被告人武某及其辩护人万钰提出的该辩解辩护意见，本院不予采纳。
2、关于辩护人万钰提出同步录音录相与讯问记录之间存在不能排除的合理怀疑的辩护意见。
经审查，本案同步录音录相与讯问记录有一定差异，是口语和文字记载的差异，两者之间主要意思是吻合的，不存在排除合理怀疑的情况。对辩护人万钰提出的该辩护意见，本院不予采纳。
3、关于辩护人万钰提出侦察机关在侦察本案时，对被告人武某有诱供、逼供行为的辩护意见。
经审查，在本案同步录音录相中，侦察人员对被告人武某进行讯问，符合侦察人员对犯罪嫌疑人讯问的规定，不存在对被告人武某非法诱供、逼供的事实。对辩护人万钰提出的该辩护意见，本院不予采纳。
4、关于辩护人万钰提出公诉机关应退还多扣押被告人武某130000元的辩护意见。
经审查，公诉机关指控被告人武某掩饰、隐瞒犯罪所得1060410元，而实际从被告人武某处扣押1190410元，多扣押的130000元，公诉机关未作被告人武某的犯罪金额指控，应当返还被告人武某。辩护人万钰提出的该辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人武某在司法机关向其调查和讯问犯罪嫌疑人尚某与其经济往来的事实后，仍然隐瞒尚某将犯罪所得106.041万元现金存放在其家中的事实，主观上有掩饰、隐瞒尚某犯罪所得的故意，被告人武某明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人武某退还全部赃款，依法可以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下：
被告人武某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日期顺延。即自2013年12月31日起至2018年3月16日止，所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 锐
审 判 员 刘传勋
人民陪审员 刘远和
二〇一五年七月二十一日
书 记 员 宋晓彬
湖北省利川市人民法院
刑事裁定书
（2015）鄂利川刑初字第00017-1号
被告人武某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，本院于2015年7月21日作出（2015）鄂利川刑初字第00017号刑事判决书，现发现原判决书中有误，特此补正裁定如下：
原刑事判决书第十页第三行“2018年3月16日止”，现更正为“2018年4月18日止”。
审判长周锐
审判员刘传勋
人民陪审员刘远和
二〇一五年七月二十二日
书记员宋晓彬