吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）吉24刑终65号
原公诉机关吉林省延吉市人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙凯（DNA鉴定为女性，身份信息为男性），小学文化，户籍地安徽省颍上县，捕前住浙江省义乌市现代公寓*座***室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月19日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人邸富科，广东普罗米修（前海）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）被告人李芳，初中文化，户籍地河北省高碑店市，捕前住河北省高碑店市白沟镇。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月19日被刑事拘留，同年8月18日被取保候审。2017年5月15日，延吉市人民法院对其重新办理取保候审手续。经延吉市人民法院决定，于2018年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
原审被告人王丹，小学文化，户籍地吉林省珲春市，捕前住吉林省延吉市公园街。因吸毒行为，于2010年3月20日被吉林省珲春市公安局行政拘留7日。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月22日被取保候审。2017年5月15日，延吉市人民法院对其重新办理取保候审手续。经延吉市人民法院决定，于2018年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
原审被告人朱钰惠，初中文化，户籍地四川省绵阳市三台县，住四川省绵阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月17日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审。2017年5月15日，延吉市人民法院对其重新办理取保候审手续。
原审被告人刘丽丽，高中文化，户籍地吉林省珲春市，捕前住吉林省珲春市未来翰城**栋*单元***室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月4日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审。经延吉市人民法院决定，于2018年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
原审被告人毛林樱，中专文化，户籍地河南省洛阳市，捕前住河南省洛阳市涧西区汉口路***号*栋1门****号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月12日被取保候审。经延吉市人民法院决定，于2016年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
原审被告人李孟玲，初中文化，户籍地山东省菏泽市甄城县，捕前住山东省菏泽市甄城县什集镇康丰行政村***号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月16日被取保候审。经延吉市人民法院决定，于2018年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
原审被告人温红梅，初中文化，户籍地内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县，捕前住内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华办长春东街北侧尚林丽景小区**号楼*单元***号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月22日被取保候审。经延吉市人民法院决定，于2018年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
原审被告人孙益兵，高中文化，户籍地安徽省颍上县，捕前住浙江省义乌市江东西村。因涉嫌犯窝藏罪，于2016年7月21日被刑事拘留，同年7月22日被取保候审。2017年5月15日，延吉市人民法院对其重新办理取保候审手续。经延吉市人民法院决定，于2018年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
吉林省延吉市人民法院审理延吉市人民检察院指控原审被告人孙凯、李芳、王丹、朱钰惠、刘丽丽、毛林樱、李孟玲、温红梅犯非法吸收公众存款罪，原审被告人孙益兵犯窝藏罪一案，于2018年2月9日作出（2018）吉2401刑初308号刑事判决。上诉人孙凯、李芳不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2016年3月18日至2016年7月，被告人孙凯违反国家金融管理法律规定，建立“腾飞互助理财项目”后，任命王丹、朱钰惠、李芳、温红梅、刘丽丽、毛林樱、李孟玲为该理财项目的“高管”，并向社会宣传腾飞互助理财项目，以承诺在十天内还本付息的方式吸收资金共计人民币3,997,525.00元。其中，被告人王丹帮助孙凯从李某1、崔某、刘某1、高某1、宫某、戚某、谭某、于某1、高某2处吸收资金人民币672,620.00元，被告人朱钰惠帮助孙凯从运某、周某、赵某、陈某1处吸收资金人民币668,900.00元，被告人李芳帮助孙凯从刘某2、王某1、杨某、王某2、宋某处吸收资金人民币937,010.00元，被告人刘丽丽帮助孙凯从王某3、张某1、于某2、吴某、钱某、王某4、葛某、张某2、李某2、张某3、穆某、潘某、秦某处吸收资金人民币492,600.00元，被告人毛林樱帮助孙凯从孔某、马某处吸收资金232,200.00元，被告人李孟玲帮助孙凯从李某3处吸收资金375,695.00元，被告人温红梅帮助孙凯从被害人候某、张某4、张某5处吸收资金人民币618,500.00元。
被告人孙益兵于2016年7月初，在浙江省义乌市明知孙凯已被警方通缉的情况下，为孙凯提供姓名为“冯鹏”的假身份证。
被告人孙凯、李芳、孙益兵于2016年7月14日在浙江省义乌市稠城街道现代公寓729室被浙江省义乌市公安局刑侦大队民警抓获；被告人王丹于2016年6月24日在吉林省延吉市的其住宅内被吉林省延边州公安局刑侦支队民警抓获；被告人朱钰惠于2016年7月5日在四川省绵阳市出入境办证大厅被四川省绵阳市高新区普明派出所民警抓获；被告人温红梅于2017年9月22日在内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县接到吉林省延边州公安局办案民警传唤后，主动到指定地点如实供述自己的犯罪事实；被告人刘丽丽于2017年5月4日在吉林省珲春市裕井名烟名酒行店内被延边州公安局刑侦支队民警抓获；被告人毛林樱于2017年6月11日在河南省洛阳市接到吉林省延边州公安局办案民警传唤后，主动到指定地点如实交代自己的犯罪事实；被告人李孟玲于2017年6月16日在山东省菏泽市甄城县什集镇接到吉林省延边州公安局办案民警传唤后，主动到指定地点如实交代自己的犯罪事实。
案发后，公安机关从被告人孙益兵、李芳处扣押了孙凯等人非法吸收的资金共计244,400.00元。
案发后，被告人王丹、刘丽丽、朱钰惠积极赔偿被害人的经济损失，得到被害人谅解。被告人李孟玲家属积极与被害人达成和解协议，也得到被害人谅解。
原审认定上述事实的依据有被告人孙凯、李芳、王丹、朱钰惠、温红梅、刘丽丽、毛林樱、李孟玲、孙益兵的供述，身份证明，抓获、破案经过，银行流水明细，微信、支付宝转账记录及截图，转汇款明细，照片，记账本复印件，房屋租赁合同、解除协议及收条，调解书，谅解书，搜查笔录，扣押决定书、清单及发还清单，旅客住宿登记表及收据，孙凯DNA司法鉴定书，司法会计鉴定报告，辨认笔录及照片，电子数据勘验检查工作记录，公安机关的情况说明，证人王某5、陈某2、蒋某、王某6的证言，被害人周某、刘某2、王某1、杨某、王某2、宋某、赵某、陈某1、邓某、运某、李某1、崔某、刘某1、王某7、高某1、王某8、戚某、谭某、于某1、高某2、宫某、张某5、张某4、候某、孔某、马某、李某3、张某2、于某2、钱某、葛某、穆某、吴某、王某3、王某4、潘某、秦某、张某1、李某4、葛某、张某3、李某2的陈述等证据。
原判认为，被告人孙凯违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大；被告人王丹、朱钰惠、李芳、刘丽丽、毛林樱、李孟玲、温红梅帮助孙凯吸收公众存款，以上被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人孙益兵明知孙凯是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人毛林樱、李孟玲、温红梅具有自首情节，可以依法从轻处罚。被告人孙凯、王丹、李芳、朱钰惠、刘丽丽、孙益兵如实供述自己的犯罪事实，可以依法从轻处罚。被告人王丹、李芳、朱钰惠、刘丽丽、毛林樱、李孟玲、温红梅在犯罪中起次要作用，可以依法从轻处罚。鉴于被告人王丹、朱钰惠、刘丽丽、李孟玲积极赔偿被害人经济损失，达成和解，均得到被害人谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人孙凯依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人朱钰惠、王丹、刘丽丽依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人李孟玲依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人李芳依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人温红梅、毛林樱依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人孙益兵依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人孙凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人王丹犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人朱钰惠犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人李芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人温红梅犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人刘丽丽犯非法吸收公众存款罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。七、被告人毛林樱犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元。八、被告人李孟玲犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二万元。九、被告人孙益兵犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，缓刑十个月。十、扣押在案的赃款244,400.00元退还给被害人，继续追缴赃款，退还给被害人。
上诉人孙凯上诉提出，微信转账中有很多是微商货款和红包，不能认定为非法吸收公众存款的金额，原判认定其非法吸收公众存款的金额错误，证据不足，其主动退赔近30万元，原判量刑过重，请求从轻处罚予以改判，并适用缓刑。
孙凯的辩护人提出，原判认定事实不清，证据不足，孙凯行为不构成非法吸收公众存款罪，公安机关收缴的244000元是孙凯的个人合法财产，请求二审改判孙凯无罪并返还其个人合法财产。
上诉人李芳上诉提出，微信转账中有很多是微商货款和红包，不能认定为非法吸收公众存款的金额，其系初犯，从犯，有坦白情节，请求从轻处罚予以改判，并适用缓刑。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同，在二审期间上诉人未提出新的证据。原判决所列证据经一审当庭质证、认证，合法有效，本院予以确认。原判认定事实清楚，证据确实充分。
本院认为，原审被告人孙凯、李芳、王丹、朱钰惠、刘丽丽、毛林樱、李孟玲、温红梅违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。其中孙凯非法吸收公众存款数额巨大。原审被告人孙益兵明知孙凯是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。关于上诉人孙凯、李芳上诉提出，微信转账中有很多是微商货款和红包，不能认定为非法吸收公众存款的金额，原判认定其非法吸收公众存款的金额错误，证据不足的上诉理由，经查，原判对本案非法吸收公众存款数额的认定，即有银行交易记录、司法会计鉴定书等证据证实，同时结合各上诉人及原审被告人的供述，被害人的陈述，证人证言等证据，综合审核确定，认定的数额准确。该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人孙凯上诉提出，其主动退赔近30万元，原判量刑过重，请求从轻处罚予以改判，并适用缓刑的上诉理由，经查，原审判决对孙凯量刑时已充分考虑其有坦白、退赔等从轻处罚情节，量刑并无不当。关于上诉人李芳上诉提出，其系初犯，从犯，有坦白情节，请求从轻处罚予以改判，并适用缓刑的上诉理由，经查，原审判决对李芳量刑时综合衡量其存在坦白、从犯等情节，量刑并无不当。关于孙凯的辩护人提出的原判认定事实不清，证据不足，孙凯行为不构成非法吸收公众存款罪，请求二审改判孙凯无罪的辩护意见，经查，孙凯违反国家金融管理法规，向社会不特定对象非法吸收存款，扰乱金融秩序，有各上诉人及原审被告人的供述，被害人的陈述，证人证言相互印证，并有银行流水明细，微信、支付宝转账记录及截图，转汇款明细，记账本复印件，司法会计鉴定报告，电子数据勘验检查工作记录等证据佐证，足以认定孙凯非法吸收公众存款的犯罪事实，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件。该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于孙凯的辩护人提出的公安机关收缴的244000元是孙凯的个人合法财产，请求返还其个人合法财产的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。
综上，原审法院根据孙凯、李芳、王丹、朱钰惠、刘丽丽、毛林樱、李孟玲、温红梅、孙益兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度所作的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 史 磊
审判员 金尚杰
审判员 朴龙俊
二〇一八年五月十五日
书记员 李今兰