天津市蓟州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0119刑初161号
公诉机关蓟州区人民检察院。
被告人安太平，男，1985年5月20日出生于山东省鱼台县，汉族，初中文化，职工，群众，住山东省鱼台县。因涉嫌诈骗于2016年6月4日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于蓟州区看守所。
辩护人梁建忠，天津冠清律师事务所律师。
被告人安太平被控诈骗一案，蓟州区人民检察院于2017年2月15日以津蓟检公诉刑诉﹝2017﹞151号起诉书向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年5月5日公开开庭审理了本案，蓟州区人民检察院指派代理检察员金庆磊出庭支持公诉，被告人安太平及其辩护人梁建忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
蓟州区人民检察院指控，被告人安太平于2016年4月至5月期间，在安徽省宿州市砀山县城关镇张河洼35号1-45出租屋内，虚构“紫熙私募投资公司”，并以该公司能为炒股客户回报高额利润为诱饵，利用QQ群、短信息等方式，先后骗取黄某、白某、郑某、刘某、谷某、梁某等200余万元。
就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，指控被告人安太平犯诈骗罪，建议依法予以惩处。
被告人安太平对指控罪名及事实均有异议，其辩解称其只是受王某2雇佣支取他人受贿的钱款，而且其取款总金额为48万左右，故其认为没有直接证据证实其构成诈骗罪。其辩护人发表以下辩护意见：第一，被告人只是帮助王某2取款，主观上无诈骗故意，客观无诈骗行为，故不构成诈骗罪，而应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；第二，相关机关没有查清王某2是否确实存在，仅凭几个证人否定王某2的存在是不客观的；第三，公诉机关指控被告人的涉案金额与公安机关查获的赃款金额不符；第四，被告人取出的赃款并没有被挥霍，在公安机关查获后又发回被害人，故应当减轻被告人的处罚。
经审理查明，2016年4月份，被告人安太平虚构“紫熙私募投资公司”，利用QQ群、短信息等方式，与被害人白某联系，以其公司能为被害人白某回报高额利润并承诺赔偿其损失为诱饵，要求被害人白某给付保证金人民币10000元。2016年4月29日，被害人白某将钱款转账至被告人提供的账号为62×××72，户名为王某3的银行卡内，当日，被告人持该银行卡将钱款支取。后被害人白某依据被告人提供的信息炒股亏损1700元，要求被告人弥补损失。2016年5月5日，被告人给白某汇款1700元。后被告人要求被害人白某申购新股100000元，同年5月13日，被害人白某向被告人提供的上述户名为王某3的银行卡汇款100000元。当日，被告人将钱款取出或转账至户名为黄超账号为62×××79，户名为钟格格账号为62×××78，户名为廖为民账号为62×××71，以及账号为62×××72户名为曾某纪等银行卡内。后被告人隐匿。被害人白某实际被骗金额为108300元。
被告人安太平又采用上述方式，诈骗被害人谷某629000元，诈骗被害人梁某186820元，诈骗被害人刘某981550元，诈骗被害人黄某9050元，诈骗被害人郑某231527元。
综上，被告人安太平诈骗被害人六人，涉案金额2037947元。
案发后，被告人安太平被抓获归案。公安机关在被告人租房处搜查并扣押赃款799600元，其中发还被害人谷某210000元，发还被害人梁某63000元，发还被害人刘某327850元，发还被害人黄某3000元，发还被害人郑某77000元，发还被害人白某110000元。
上述事实，有经当庭举证质证的下列证据予以证实：
1、案件来源及抓获经过、户籍证明等，证实本案案发及被告人到案情况。
2、接受证据材料清单、房东杜琳提供的通话记录照片、被告人的手机聊天截图，证实被告人安太平化名唐代齐租住杜琳房屋，手机号码是185××××3445；并证实被告人手机聊天内容多为交易银行卡的内容。
3、辨认笔录及照片，证实安太平辨认租房地及取款的银行的情况，并证实杜琳辨认出安太平就是租住其房屋的唐代齐。
4、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及发还清单、赃物的照片及相关视频光盘等，证实在被告人安太平住处搜查并扣押身份证四张、银行卡九张及网银、现金799600元，发还梁某63000元，发还郑某77000元，发还谷某210000元，发还刘某327850元，发还黄某3000元，发还白某110000元；并扣押被告人安太平随身携带的银行卡三张、手机三部及现金4850元。
5、协助查询财产通知书、交易银行流水、交易明细清单等，证实账号为62×××72户名为王某3的银行卡于2016年4月22日、5月3日、5月4日分别收到郑某的汇款22000元、200000元、20000元；4月25日、5月11日、5月13日分别收到刘某的汇款21000元、264000元、700000元；4月26日收到黄某的汇款10000元；4月27日、5月13日分别收到梁某的汇款20000元、170000元；4月29日、5月13日分别收到白某的汇款10000元、100000元。2016年4月29日，上述户名为王某3的银行卡向郑某汇款10473元；5月5日，上述户名为王某3的银行卡向黄某汇款950元，向刘某汇款3450元，向梁某汇款3180元，向白某汇款1700元。期间，上述户名为王某3的银行卡的钱款被取出或转账至账号为62×××79户名为黄超，账号为62×××78户名为钟格格，账号为62×××71户名为廖为民，账号为62×××72户名为曾某纪等的银行卡内。并证实账号为62×××72户名为曾某纪的银行卡于2016年5月6日、5月10日、5月13日分别收到谷某的汇款29000元、300000元、300000元。另外，还证实涉案户名为王某3的银行卡余额为21508.05元，涉案户名为黄超的银行卡余额为269894元，涉案户名为钟格格的银行卡余额为290056元，涉案户名为曾某纪的银行卡余额为240035.5元，涉案户名为廖为民的银行卡余额为189736元等情况。
6、被告人安太平取款录像及截图，证实被告人安太平持涉案银行卡取款的情况。
7、被害人白某陈述：2016年4月21日，我的手机接到代炒股票的短信，并提供一个QQ号18×××81，我就加了QQ好友，对方昵称是紫熙投资公司，并告诉我只要缴纳10000元保证金就可以参加公司活动。2016年4月29日，我通过网银给对方汇款1万元，此后我被拉到一个群号为188456662的QQ群，对方还提供了一个183××××1945的手机号作为平时联系人。我在群内按照对方操作了两次，每次都赔钱了，第一次赔了1670元，对方承诺造成的损失公司包赔偿，并赔偿我1700元；第二次我赔了11000元左右，这时公司提出要申购新股，所有人必须参加购买，最低10万元，我通过与对方联系，对方说可以将第二次赔钱的金额作为申购新股的资金。2016年5月13日，我通过网银给对方汇款10万元，对方承诺申购新股不成功三日内退款，但是现在对方手机关机，QQ群不见了，我就知道被骗了。
8、被害人谷某陈述：我在正常的股票交流群里被一个QQ号为18×××81，昵称为紫熙投资公司的人加为好友，这个客服自称姓王，并告诉我他所在的紫熙公司掌握股票内幕，可以代买原始股，并要求我给一个户名是曾某纪的账户汇款2.9万作为保证金，我将保证金汇过去后又分七笔汇款33万元。后来，紫熙投资公司又给我聊天说还可以代买股票，我就追加投资27万元。我汇过去后，感觉不放心就让对方给我退回来，对方就以各种理由推脱，我就知道被骗了，我共被骗62.9万元。
9、被害人梁某陈述：2016年4月初，我的手机接到代炒股票的短信，并提供一个QQ号18×××81，昵称是紫熙投资公司，我就想试试。对方告诉我要投资最低20万元，并先交纳10%的保证金，我就通过网银给户名是王某3的账户汇款2万元，汇款后，对方提供一个客服经理的电话是183××××1945。后来，我就买了一支股票，当天就亏损3000多元，但对方把我的亏损给补上了，我就又买了一只股票，亏损了5.5万元，这时公司提出要申购新股，我就给对方汇款17万元，后来发现我被拉黑了。
10、被害人刘某陈述：2016年4月25日左右，我的手机接到代炒股票的短信，并提供一个QQ号18×××81，昵称是紫熙投资公司，我就想试试。对方告诉我要投资最低20万，并先交纳10%的保证金，我就通过网银给对方汇款2.1万元，对方提供的一个账号为62×××72，户名为王某3的银行卡。汇款后，我就买了一支股票，当天就亏损3000多元，但对方把我的亏损给补上了，我就又买了一只股票，又亏损几万元，这时公司提出要申购新股，我就给对方陆续汇款96.4元，都汇到上述王某3的银行卡内了，后来与对方失去联系，我发现被骗就报警了。
11、被害人黄某陈述：2016年4月23、24日左右，我的手机接到代炒股票的短信，对方自称是紫熙投资公司，我就想试试。对方告诉我要投资最低10万元，并先交纳10%的保证金，我就通过网银向户名是王某3的账户汇款1万元。对方提供一个客服是张经理的电话，号码是183××××1945，后来与对方失去联系，我发现被骗就报警了。
12、被害人郑某陈述：2016年4月22日前一个星期左右，我和网名是紫熙投资公司网友聊天，后来对方告诉我要投资，需要缴纳22000元会员费，并推荐一只股票，以这22000元作为本金，我就通过网银向户名是王某3的账户汇款22000元，后来王某3的账户向我汇款10473元，对方并说这是22000元股票交易后剩余的钱，对方并让我准备资金转账到他的名下，他将资金汇总后一起汇到发行股票的公司，于是我就于5月3日、5月4日共计汇款22万元，后来对方就把QQ群解散了，我发现被骗我就报警了。
13、证人杜琳证言：我家住在安徽省宿州市砀山县城关镇张河洼35号1-45。2016年3月份，有一个自称唐代齐的男子到我这租住过，当时他说租住一年并一次性把房租给我，实际上也就在我这租住两个月，他什么时间走的，我都不清楚。租房时，他就跟我说他要一个电脑桌，并且还问我有没有网线，他说他网上卖复读机用，回头他自己装的网线，当时屋内有一张宽1米长2米的床。从始至终，他都是一个人住，我没有见过其他人，要是有别人入住，我肯定知道。租房时，都是唐代齐给我打电话，电话号码是185××××3345，主要是问我房间的情况。唐代齐租房时，他几乎不出门，出门也是晚上8点多钟出门，但是出去的次数不太多，每次出去最多不超过一个半小时就回来了，他在我这住的时候没有和人联系过，他的房间也没有任何声音。
14、证人季某证言：我和安太平是网友，他说他在安徽和朋友做股指期货，帮人做风控。
15、证人张某证言：我是安太平的母亲。安太平从事什么工作我不清楚。
16、证人叶某证言：我是于2015年9月1日在安徽省宿州市砀山县城关镇张河洼35号1-45租住的房子，除了我之外，还有一个男的租住在这，这个男的吸烟挺多的。我平时全天都在租房处，没有看见过别人找过他，平时就他自己在房间里，没有其他人。
17、证人王某1证言：我家住在安徽省宿州市砀山县城关镇张河洼35号1-45。经公安机关提供的照片，我辨认出这个男子（安太平）大约于2016年3、4月份租住过我家房子，并给了一年的房租。他就一个人租的房间，他租完房子就找人拉网线，具体干什么，我也不清楚。
18、被告人安太平供述：我和一个叫王某2的人在QQ群聊天认识的，当时王某2在QQ群招工，就是找人取款的工作，我就加他为好友，并在2016年3月下旬，应王某2的要求到的安徽砀山老博爱医院与他见面。我们见面后，租的房子一起居住，租房时，我将王某2的手机号码告诉房东了。当时租房处就一张床，我和王某2一人睡一头。每天王某2都在电脑前上网QQ聊天，我就在沙发上玩手机或者给他买吃的东西。我不知道王某2都聊些什么，就这样我们一起住了20多天，我曾经用过王某2的钱炒过股，当时买了30多万，10多天后赚了3万左右，后来这些钱共有80万，除我自己的7万多，都是王某2让我取的钱，都被我藏在我土管局家属院的家里，但现在都被公安机关扣押了。我不知道紫熙私募投资公司，我和王某2聊天的QQ号也是临时申请注册的，我现在忘记了，我也是刚认识王某2的，我不知道他的真实身份。
本院认为，被告人安太平以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应在相应法定刑罚幅度内予以处罚。关于被告人的辩护人称被告人安太平不构成诈骗罪只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪及被告人辩解称其是在为王某2洗黑钱，且指控犯罪数额有误的辩护意见。本院认为，通过卷中证人杜琳、叶某、王某1的证言足以证实被告人称与其共同居住的王某2并不存在，被告人也未能向法庭提供确有王某2存在的相关证据，故认定被告人就此节供述属虚假供述；另外，通过银行取款的监控录像显示，接受被害人汇款的银行卡均由被告人持有并取款，且公安机关又在被告人的住处搜查处赃款79万余元，而被告人不能作出有依据的合理解释。综上，本案从被害人汇款到被告人取款，在案的证据已形成完整的证据链，足以证实被告人构成诈骗罪。关于被告人的涉案数额，卷中有被害人陈述的被骗金额，再结合涉案银行卡的交易明细并扣除涉案银行卡余额后，与公诉机关指控数额相符。蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人安太平犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月；并处罚金人民币六十万元，罚金限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月4日起至2030年12月3日止）；
二、责令被告人安太平退赔被害人谷怀杰419000元，退赔被害人梁剑波123820元，退赔被害人刘伟653700元，退赔被害人黄玮6050元，退赔被害人郑涛154527元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李 静
代理审判员 崔军委
人民陪审员 王淑兰
二〇一七年五月十日
书 记 员 马 铮
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。