河北省顺平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0636刑初68号
公诉机关河北省顺平县人民检察院。
被告人李永专，1974年4月8日出生，汉族，高中文化，农民，群众，户籍所在地河北省保定市顺平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月13日被顺平县公安局刑事拘留，同年3月22日被顺平县人民检察院批准，同日由顺平县公安局依法执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。
河北省顺平县人民检察院以顺检刑诉[2017]44号起诉书指控被告人李永专犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺平县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人李永专到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省顺平县人民检察院指控，2013年3月15日以来，王振光（在逃）、王曙亮（已起诉）、韩金玲（已起诉）在顺平县工商局登记注册“顺平县众鑫苹果农民专业合作社”（2014年12月份更名为“顺平县众鑫草莓农民专业合作社”），发展被告人李永专、王某4（已起诉）、李某4（已起诉）、赵某1（已起诉）等人为代办员，在没有金融经营许可证的情况下，利用广播宣传、散发宣传彩页、承诺高息回报等手段非法吸收公众存款，截止案发前，顺平县众鑫草莓农民专业合作社尚有约20327436.94元的公众存款未退还群众。作为代办员，被告人李永专吸收公众存款14万余元，造成实际损失11万余元。对于指控的上述事实，公诉机关当庭出示了相应证据，据以认定被告人李永专的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪。
被告人李永专对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2013年3月15日以来，王振光（在逃）、王曙亮（已起诉）、韩金玲（已起诉）在顺平县工商局登记注册“顺平县众鑫苹果农民专业合作社”（2014年12月份更名为“顺平县众鑫草莓农民专业合作社”），发展被告人李永专、王某4（已起诉）、李某4（已起诉）、赵某1（已起诉）等人为代办员，在没有金融经营许可证的情况下，利用广播宣传、散发宣传彩页、承诺高息回报等手段非法吸收公众存款，截止案发前，顺平县众鑫草莓农民专业合作社尚有约20327436.94元的公众存款未退还集资参与人。作为代办员，被告人李永专吸收公众存款14万余元，获得提成5657元，造成实际损失11万余元。案发后，非法所得5657元已被追缴。
上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
１、受案登记表、立案决定书，证实2016年2月4日韩某报案情况。2016年2月5日对顺平县众鑫草莓农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
2、常住人口基本信息、户籍证明信，证实李永专等人身份信息。
3、破案经过，证实2016年2月5日，顺平县公安局对顺平县众鑫草莓农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，经查顺平县大悲乡黄岩村李永专自2014年担任众鑫农民专业合作社代办员以来，协助众鑫合作社非法吸收公众存款14万元，造成直接经济损失11.4万元，2017年3月13日，顺平县公安局依法传唤李永专，李永专对协助众鑫草莓农民专业合作社非法吸收公众存款14万元，造成直接经济损失11.4万元的犯罪事实供认。
4、代办站入股人员名单，证实庞某入股2万元，李某1入股1万元，李某3入股1万元，刘某1入股1.5万元，齐某1入股2万元，李某2入股2万元，于某1入股2万元，杨某1入股1.5万元，郭某1入股1万元。
5、顺平县众鑫草莓农民专业合作社营业执照，证实法定代表人为王某2，成立日期2013年3月18日，业务范围：组织采购成员所需的农业生产资料，组织销售成员及同类生产者的产品，开展与农业生产有关的技术交流咨询服务。
6、顺平县中心草莓农民专业合作社税务登记证、组织机构代码证，证实登记日期为2014年12月，法人王某2，有效期自2014年12月26日至2018年12月25日。
7、中国银行业监督管理委员会保定监管分局顺平办事处证明，证实顺平县众鑫草莓农民专业合作社（原顺平县众鑫苹果农民专业合作社）未申请办理金融许可证。
8、起诉意见书，证实韩某、王某3、李某5、许某、王某4、李某4、郑某、赵某1、李某6、李某7、刘某2于2016年6月27日移送审查起诉。
9、在逃人员登记信息表，证实王某2逮捕在逃。
10、顺平县众鑫草莓农民专业合作社变更卷（补充卷P1-18），证实“顺平县众鑫苹果农民专业合作社”变更为“顺平县众鑫草莓农民专业合作社”相关材料。
11、顺平县中心草莓农民专业合作社吸收资金汇总表，证实李永专代办站吸收资金14万元。
12、同案犯韩某供述，顺平县众鑫草莓农民专业合作社开业时间是2013年4月3日，开始叫顺平县众鑫苹果农民专业合作社，法人是王某2。后来顺平县众鑫苹果农民专业合作社变更为顺平县众鑫草莓农民专业合作社，王某2变更的。顺平县众鑫草莓农民专业合作社开始时有其和王某3、王某2、刘某3四人，王某3是其丈夫，王某2是王某3的表弟，王某2是合作社的法人，王某3找业务员，其也找下面的业务，还和王某2管帐。刘某3是雇的工作人员。顺平县众鑫草莓农民专业合作社没有在银行开户，只有王某2的信息开了卡，都用王某2的账户，有中国建设银行、中国邮政储蓄银行和农村信用社的、还有农业银行的，也用过其自己的账户。业务员找上来的钱往这些卡里存。：顺平县众鑫草莓农民专业合作社以印发宣传单，发给业务员，业务员再去找储户的方式运作。顺平县众鑫草莓农民专业合作社运营模式是先在各村发展代办员，利用代办员帮助吸收群众的存款，每吸收一笔存款给代办员提手续费，吸收多的除手续费外还有奖金。众鑫合作社刚开始是其找的刘某4、李某7、刘某3，后来刘某4、李某7、刘某3发展代办员，后来又找的李某6，他们是业务员，他们又在下面找的代办员。顺平县众鑫草莓农民专业合作社开展贷款业务没有经人民银行批准。大概有五、六百人在顺平县众鑫草莓农民专业合作社入股，总入股股金1900多万元。顺平县众鑫草莓农民专业合作社入股类型有三个月的是入股10000每个月元给30元、半年的是入股10000元每个月给40元、一年的是入股10000元每个月给60元、两年的是入股10000元每个月给65元、三年的是入股10000元每个月给70元、还有活期的是入股10000元每个月给15元。顺平县众鑫草莓农民专业合作社有刘某5、周某、李某4、赵某2、王某2五个股东，其中有四个是挂名的，都没有出资，也没有参与合作社的事，也没有分过红利，实际只有王某2一人。
13、同案犯李某7供述，李永专系其学生，李永专妻子是其远房妹妹，其老家是的。李永专是通过其介绍做的众鑫合作社的代办员。
14、证人庞某陈述，其是通过李永专知道的众鑫合作社，李永专是众鑫合作社的代办员，他家是代办点。
见过他们的宣传广告，其没有到众鑫合作社实地考察。其将钱交给李永专，李永专给办了农民专业合作社固定股金单。其在顺平县众鑫苹果农民合作社存了2万元，存期一年，年红利率7.2%，支取过利息，本金未支取。将钱存到众鑫合作社是因为方便。存款时经办人员没有说过在这存款有风险，有问题后果自负的话。附农民专业合作社固定股金单。
15、证人李某1陈述，其是通过丈夫李永专知道的众鑫合作社，李永专是众鑫合作社的代办员。其于2015年1月23日把1万元钱给了李永专，李永专给开具了股金单。存期一年，年利息7.2%，支取利息720元，本金未支取。众鑫合作社在村里发过传单，听说在这里存款利息较高，有保障，县里支持的，感觉可靠。李永专在当地吸收存款没有特定对象。附农民专业合作社固定股金单。
16、证人刘某1陈述，其通过李永专知道众鑫合作社，于2015年2月23日、2月27日在该合作社共存款1.5万元，存期一年，年红利率7.2%，未支取本金和利息。附农民专业合作社固定股金单。
17、证人齐某1陈述，其通过李永专知道众鑫合作社，于2015年2月27日在该合作社存款2万元，存期一年，年红利率7.2%，未支取本金和利息。附农民专业合作社固定股金单。
18、证人李某2陈述，其通过李永专知道众鑫合作社，于2015年2月27日在该合作社存款2万元，存期一年，年利息7.2%，未支取本金和利息。附农民专业合作社固定股金单。
19、证人郭某1陈述，其通过李永专知道众鑫合作社，于2014年7月17日在该合作社存款1万元，存期三年，年利息8.4%，未支取本金和利息。附农民专业合作社固定股金单。
20、证人于某1陈述，其通过李永专知道众鑫合作社，于2014年12月28日、2015年11月11日在该合作社共存款2万元，存期一年，年利息7.2%，未支取本金和利息。附农民专业合作社固定股金单。
21、证人杨某1陈述，其通过李永专知道众鑫合作社，于2014年1月6日在该合作社存款1.5万元，存期三年，年利息8.4%，未支取本金和利息。附农民专业合作社固定股金单。
22、证人李某3陈述，其通过李永专知道众鑫合作社，于2015年1月29日在该合作社存款1万元，存期一年，年利息7.2%，未支取本金和利息。附农民专业合作社固定股金单。
23、被告人李永专供述，由老师李某7介绍其与众鑫合作社签订了聘用代办员的协议，协议的内容大概意思是帮助众鑫合作社吸储投资，众鑫合作社按一定比例给提成。后众鑫草莓农民专业合作社在设立了代办站。其是这个代办站的代办员。有人投资，其就给众鑫合作社打电话，说明是谁投资，投资多少，投资期限，众鑫合作社就开车到其代办站取钱，同时把打印好的股金单给投资者。其代办点吸收了14万元，其中有其自己的１万元，加上其自己共9户。这1万元是以其妻李某1的名字存的。除去两户存三年的没有支取过利息，别人都支取过两次，利息总数大概16000元左右。截止到众鑫合作社关闭众鑫合作社给了5657元提成，这些钱已经上交了。众鑫合作社向人们宣传它是合法企业，在他们那存钱利息比银行高。在众鑫合作社投资的利息年利息是7.2%。
被告人对上述证据均无异议，且证据间可相互印证，足以认定。
本院认为，被告人李永专为顺平县众鑫草莓农民专业合作社代办员，在合作社的安排下非法吸收公众存款，属于直接责任人，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。本案法定刑在三年以下有期徒刑、拘役幅度内量刑。被告人案发后向公安机关积极退缴非法所得，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人李永专犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2017年3月13日至2017年11月12日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 齐震虎
审判员 魏 红
审判员 肖 霄
二〇一七年八月十四日
书记员 苑佳兴