宁夏回族自治区固原市中级人民法院
p t ” > 刑 事 裁 定 书
（2017）宁04刑终93号
原公诉机关宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院。
上诉人(原审被告人)马荣，男，1968年6月16日出生，公民身份号码×××，回族，大专文化，无业，捕前住宁夏固原市。2002年9月28日因犯诈骗罪被宁夏回族自治区银川市新城区人民法院判处有期徒刑二年，2004年4月24日刑法满释放。2012年7月12日因犯诈骗罪被宁夏彭阳县法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金2000元，2015年9月9日刑满释放。2016年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2016年12月16日被固原市公安局原州区分局依法执行逮捕。现羁押于固原市看守所。
宁夏回族自治区固原市原州区人民法院审理宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院指控原审被告人马荣犯诈骗罪上诉一案，宁夏回族自治区固原市原州区人民法院于2017年6月1日作出（2017）宁0402刑初163号刑事判决，被告人马荣不服,提出上诉，本院受理后依法组成合议庭。2017年8月27日本院就案件部分事实建议检察机关补充侦查，2017年9月5日固原人民检察院向本院提交延期审理建议书，同年9月5日本院决定本案延期审理。2017年9月19日本案恢复审理，于2017年10月11日公开开庭进行了审理。固原市人民检察院指派代理检察员梁艳清出庭履行职务，上诉人马荣到庭参加诉讼，现已审理终结。
原审法院审理查明，2016年4月至8月期间，被告人马荣谎称自己有能力办理公租房、学生入学，从被害人李某甲、李滢霞处先后骗取人民币11.4万元及两条硬”中华”香烟。2016年12月5日公安机关对姜某甲持有的涉案物品进行扣押，包括：一条9.5克黄金项链；一条2.51克足金吊坠；一对3.34克足金耳饰；一枚4.78克足金戒指；一部白色”VIVO”手机。
1.2016年4月至7月期间，被告人马荣自称系《新消息报》的记者，谎称自己认识城建局的领导并能够办理公租房，取得被害人陈某某的信任，后以办理公租房为由，骗取陈某某人民币6万元。被害人陈某某觉察被骗后经多次索要，被告人马荣向陈某某出具了一张6万元的收条后返还1.2万元。
2.2016年8月，被告人马荣谎称自己有能力办理学生入学，取得被害人李某乙的信任，后以学生转学为由，骗取李某乙人民币5.4万元现金及两条硬”中华”香烟。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的受案登记表、立案决定书,扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，证人姜某甲、姜某乙、杨某某、周某某、刘某某的证言，被告人马荣的供述和辩解、宁夏回族自治区彭阳县人民法院刑事判决书、释放证明在案证实。经法庭核实，该三组证据相互印证，现成证据链条，予以确认，作为定案的依据。被告人马荣对公诉机关提供的其它证据均无异议，法庭予以确认，作为本案定案的依据。
原审法院认为，被告人马荣目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额巨大。公诉机关指控被告人马荣犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人马荣曾因故意犯罪被判处刑罚，刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人马荣给被害人退赔了部分赃款，可以从轻处罚。被告人马荣提出的其给陈某某的钱还清了，没拿李某乙钱的辩解意见，无证据证实，理由不能成立，不予采纳。为了保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人马荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币5000元。二、公安机关追缴的赃物一条9.5克黄金项链、一条2.51克足金吊坠、一对3.34克足金耳饰、一枚4.78克足金戒指、一部白色”VIVO”手机发还被害人。尚未追缴的财物继续追缴发还被害人。
上诉人马荣上诉理由：一是一审判决量刑过重；二是一审判决认定事实证据不足，理由不充分。李某乙根本就没有给其给过钱，仅凭李某乙一人之言而没有其他证据，不能成立。陈某某的钱其已还清，并且有小票佐证；三是办案机关存在刑讯逼供情况，口供不能采用；综上，请给予其公正、公平，轻判。
出庭履行职务的检察人员认为：1.本案上诉人马荣犯罪事实清楚，证据确实充分；2.案件诉讼程序合法；3.上诉人马荣三次在固原市公安局原州区分局南关派出所的供述和辩解，均有同步录音录像证实,侦查人员无刑讯逼供行为的存在，且调取的体检材料均证实上诉人马荣入所时身体健康。因此，上诉人马荣上诉称侦查机关存在刑讯逼供情况的理由不能成立；4.一审法院对上诉人马荣的量刑系在法定幅度内处刑，量刑适当。
二审中，检察机关就有关案件事实补充侦查，补充证据如下：
1.国建设银行卡交易明细，（账户为×××，户主马荣）证明2016年3月至今该账户交易情况的事实。
2.中国农业银行卡交易明细，（账户为×××，户主马亮）证明2016年6月至11月份该账户交易情况的事实。
3.证人赵某某证言，证明其不认识上诉人马荣的事实。
4.证人母某某证言，证明原州区交通乡镇建设环保局没有陈姓的局领导的事实。
对上述证据，上诉人马荣二审当庭质证意见：对中国建设银行卡交易明细以及中国农业银行卡交易明细，没有异议；对证人赵某某、母某某的证言，认为不认识其二人。本院认为，该四份证据具备证据的客观性、真实性和关联性，并与案中其他证据之间相互印证相关案件事实，可作为定案的依据。
二审经审理查明，上诉人马荣犯诈骗罪的犯罪事实与一审法院查明的事实一致，二审予以确认。有经一、二审法院庭审质证、认证的下列证据在案证实：
1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关决定立案侦查的事实。
2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，证明2016年12月5日固原市公安局原州区分局工作人员在见证人何小军的见证下，对姜某甲持有的涉案物品进行扣押，扣押物品包括：一条9.5克黄金项链；一条2.51克足金吊坠；一对3.34克足金耳饰；一枚4.78克足金戒指；一部白色”VIVO”手机。
3.中国建设银行卡交易查询清单、购物发票、存款凭证、×××建设银行卡，户主马荣，证明2016年5月12日姜小丽向该账户转账存入5000元的事实。
4.国建设银行卡交易明细，（账户为×××，户主马荣）证明2016年3月至今该账户交易情况的事实。
5.中国农业银行卡交易明细，（账户为×××，户主马亮）证明2016年6月至11月份该账户交易情况的事实。
6.收条，证明2016年9月21日，上诉人马荣收到陈某某现金6万元的事实。
7.抓获经过，证明上诉人马荣被被害人扭送至公安机关的事实。
8.被害人陈某某2016年12月1日在固原市公安局原州区分局南关派出所的陈述，证明上诉人马荣以办理公租房的名义先后骗取了被害人陈某某6万元现金的事实。
9.被害人李某乙的陈述，证明上诉人马荣以办理学生入学的名义先后骗取了被害人李某乙54000元现金及两条”中华”牌香烟的事实。
10.证人姜某甲的证言，证明上诉人马荣以办理公租房的名义骗取了陈某某现金6万元的事实。
11.证人杨某某的证言，证明杨某某将上诉人马荣手机号码给李某乙的事实。
12.证人周某某的证言，证明周某某给李某乙钱让帮忙给其弟弟转学的事实。
13.证人刘某某的证言，证明刘某某委托李某乙办理学生转学，后未办成功，李某乙退钱的事实。
14.证人赵某某证言，证明其不认识上诉人马荣的事实。
15.证人母某某证言，证明原州区交通乡镇建设环保局没有陈姓的局领导的事实。
16.2017年3月29日，侦查员胡某某与陈某某之间的通话记录，证明陈某某托李某乙转学，后未办成，李某乙退钱的事实。
17.宁夏回族自治区彭阳县人民法院（2012）彭刑初字第34号刑事判决书、释放证明,证明2002年9月28日，上诉人马荣因犯诈骗罪被宁夏回族自治区银川市新城区人民法院判处有期徒刑二年，2004年4月24日刑满释放。2012年7月12日，马荣因犯诈骗罪被彭阳县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2000元，2015年9月9日刑满释放的事实。
18.上诉人马荣于2016年12月1日、2016年12月1日、2016年12月7日的供述和辩解，证明2014年6月至8月期间，上诉人马荣以办理公租房和转学生的名义，对被害人陈某某及李某乙实施诈骗的事实。
19.户籍证明，证明上诉人马荣个人基本情况及案发时达到法定承担刑事责任年龄的事实。
本院认为，上诉人马荣目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。上诉人马荣曾因故意犯罪被判处刑罚，刑满释放后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。案发前，上诉人马荣给被害人陈某某退赔了部分赃款，可以从轻处罚。
关于上诉人马荣提出被害人李某乙根本就没有向其给过钱，原审仅凭李某乙一人之言认定上诉人拿了李某乙的钱，而没有其他证据证实的上诉理由。经查，上诉人马荣骗取被害人李某乙的犯罪事实，有被害人李某乙的陈述、证人姜某甲、杨某某、赵某某、周某某、刘某某的证言，通话记录，被害人李某乙与上诉人马荣手机短信记录，中国农业银行卡交易明细及上诉人马荣的供述和辩解在案相互印证，能够形成证据链条，足以证实上诉人马荣对被害人李某乙实施诈骗的行为。上诉人马荣上诉人称没有拿被害人李某乙钱的辩解，无证据证实，理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人马荣提出被害人陈某某的钱其已还清，并且有小票佐证的上诉理由。经查，上诉人马荣对被害人陈某某实施诈骗行为，骗取现金6万元，后退还1.2万元的犯罪事实，有被害人陈某某的陈述、证人姜某甲、姜某乙、杨某某、母某某的证言、中国建设银行卡交易查询清单、购物发票、存款凭证、收条及上诉人马荣的供述和辩解在案相互印证。上诉人马荣提出其将陈某某的钱还清了的辩解，没有证据证实，该上诉理由亦不能成立，不予采纳。
关于上诉人马荣提出办案机关存在刑讯逼供情况，口供不能采用的理由。经查，一审审理时，上诉人马荣并未就其供述的非法性提出异议和非法证据排除申请。二审中，上诉人马荣对其供述提出非法证据排除申请。二审庭审过程中依法启动非法证据排除申请调查。检察机关当庭出示侦查机关审讯上诉人马荣时的同步录音录像、入所体检表及相关的体检检查报告，证明侦查机关取证的合法性，不存在非法取证的情形，上诉人马荣的供述可以作为定案的依据，与其他证据相互印证证实案件事实。该上诉理由不能成立，不予采信。
关于上诉人马荣提出一审判决量刑过重的上诉理由，经查，上诉人马荣曾因诈骗被二次判处刑罚，刑满释放后，不思悔改，再次实施诈骗行为，且诈骗数额巨大，主观恶性及社会危害性较大，一审法院在量刑时根据上诉人马荣的犯罪事实、情节及对社会危害性，综合充分予以考虑，符合案件事实和法律规定，其量刑适当，上诉人马荣的上诉理由不能成立，不予采纳。
出庭履行职务的检察人员建议二审法院驳回上诉，维持原判的意见成立，予以采纳。
据此，原审判决认定上诉人马荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长姜丽华
审判员赵奇
代理审判员陈继国
二0一七年十月十九日
书记员杨晓霞