山东省莱西市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第749号
公诉机关山东省莱西市人民检察院。
被告人毛某甲（又名“阿杰”），农民。2010年10月12日因犯诈骗罪被珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2010年11月3日刑满释放。2015年2月11日因涉嫌诈骗罪被莱西市公安局刑事拘留，同年3月19日经莱西市人民检察院批准逮捕，同日由莱西市公安局执行逮捕。现羁押于莱西市看守所。
辩护人何昭鹏，山东诚功律师事务所律师。
被告人李某甲（又名“小茹”），农民。2015年2月10日因涉嫌诈骗罪被莱西市公安局刑事拘留，同年3月19日经莱西市人民检察院批准逮捕，次日由莱西市公安局执行逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。
辩护人隋吉龙，福建重宇律师事务所律师。
被告人李某乙（又名“小鱼”或“晓余”），农民。2015年2月10日因涉嫌诈骗罪被莱西市公安局刑事拘留，同年3月19日经莱西市人民检察院批准逮捕，同日由莱西市公安局执行逮捕。现羁押于莱西市看守所。
辩护人温永尚，福建重宇律师事务所律师。
辩护人谢文笔，福建重宇律师事务所律师。
被告人苏某甲（又名“阿福”），农民。2015年2月10日因涉嫌诈骗罪被莱西市公安局刑事拘留，同年3月19日经莱西市人民检察院批准逮捕，同日由莱西市公安局执行逮捕，现羁押于莱西市看守所。
被告人李某丙，农民。2013年10月17日因犯危险驾驶罪被厦门市湖里区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月。2015年2月10日因涉嫌诈骗罪被莱西市公安局刑事拘留，同年3月19日经莱西市人民检察院批准逮捕，同日由莱西市公安局执行逮捕。现羁押于莱西市看守所。
辩护人江明锋，山东瀚生律师事务所律师。
被告人苏某乙，农民。2015年2月10日因涉嫌诈骗罪被莱西市公安局刑事拘留，同年3月19日经莱西市人民检察院批准逮捕，同日由莱西市公安局执行逮捕，现羁押于莱西市看守所。
莱西市人民检察院以西检刑诉[2015]631号起诉书指控被告人毛某甲、李某甲、李某乙、苏某甲、李某丙、苏某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年11月26日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。莱西市人民检察院指派检察员肖永波出庭支持公诉，被告人毛某甲及其辩护人何昭鹏、被告人李某甲及其辩护人隋吉龙、被告人李某乙及其辩护人温永尚、被告人苏某甲、被告人李某丙及其辩护人江明锋、被告人苏某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱西市人民检察院指控：
2014年12月中下旬，被告人毛某甲、李某甲、李某乙、苏某甲、李某丙、苏某乙明知所取现金来历不明的情况下，通过联系他人并使用多张银行卡分别取款的方式，帮助曾某（另案处理）等人提取现金。取现后，苏某甲、李某丙等人将现金交给李某甲、李某乙，并由其交给毛某甲、“姓曾的”，毛某甲等六人从中牟利。其中，毛某甲涉案金额为现金人民币76.5万元，李某甲、李某乙涉案金额为人民币89万元，苏某甲涉案金额为现金人民币81万元，李某丙、苏某乙涉案金额为现金人民币10余万元。经查，上述银行卡内的现金系曾某等人通过网络诈骗所得。
公诉机关为指控上述事实向法庭提供了报案记录、破案经过、证人证言、视听资料、相关书证、被告人供述和辩解、户籍证明书等证据。公诉机关认为，被告人毛某甲、李某甲、李某乙、苏某甲、李某丙、苏某乙明知是犯罪所得而帮助他人提取现金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，提请本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人毛某甲对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，未作辩解。
其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，毛某甲归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白；归案后揭发李某甲掩饰犯罪所得49万元的犯罪行为，系李某甲等人的独立行为，与毛某甲无关，客观上推进了案件的侦办进程，且查证属实，构成立功；相对于李某甲、苏某甲，犯罪情节较轻、作用较小，系从犯；认罪悔罪，当庭表示愿意退赔、退赃，缴纳罚金，系偶犯。
被告人李某甲对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，未作辩解。
其辩护人提出如下辩护意见:对指控罪名没有异议。李某甲归案后积极向公安机关提供线索，使毛某甲尽快被抓获，属于立功；李某甲社会危害性较小；认罪态度好，系初犯、偶犯；法律意识淡薄，其上有老下有小。
被告人李某乙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，未作辩解。
其辩护人提出如下辩护意见:对公诉机关指控的罪名没有异议。李某乙归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白；系初犯、偶犯，建议判处缓刑。
其被告人李某丙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，未作辩解。
辩护人提出如下辩护意见:对公诉机关指控的罪名没有异议。李某丙归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白；系初犯、偶犯，建议判处缓刑。
被告人苏某乙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，未作辩解。
被告人苏某甲对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实有异议，辩解称其指控其涉案81万元与事实不符，其仅涉案71万元，苏某乙涉案金额10万元。
经审理查明：
2014年12月18日、19日，曾某等人通过网络诈骗方式将毛某乙的青岛农商银行卡上1489743元人民币转走，同年12月中下旬，六被告人毛某甲、李某甲、李某乙、苏某甲、李某丙、苏某乙明知所取现金来历不明，通过联系他人并使用多张银行卡分别取款的方式，帮助曾某（另案处理）等人提取现金。取现后，苏某甲、李某丙等人将现金交给李某甲、李某乙，并由李某甲交给毛某甲和一曾姓男子，毛某甲等六被告人从中牟利。毛某甲涉案金额为现金人民币76.5万元，李某甲、李某乙涉案金额为人民币89万元，苏某甲涉案金额为现金人民币81万元，李某丙、苏某乙涉案金额为现金人民币10余万元。
另查明，被告人李某乙与李某甲系夫妻关系，被告人苏某甲与苏某乙系兄弟关系，苏某乙经苏某甲联系，实施取款行为。六被告人归案后，均如实供述公诉机关指控的上述事实。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：报案记录、破案经过、银行交易明细、转账记录、辨认笔录、视听资料、相关书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、户籍证明书等。
关于被告人苏某甲涉案金额为人民币81万元的事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、被告人李某甲的供述和辩解证实：其联系苏某甲向其提供银行账号以提取现金，先后两次让其丈夫李某乙找苏某甲拿钱，第一笔二十多万元，第二笔三十多万元，苏某甲获得劳务费。
2、被告人李某乙的供述和辩解证实：经其妻子李某甲联系，苏某甲提供银行账号，苏某甲两次提现金，共计80万元左右。
3、被告人李某丙的供述和辩解证实：苏某甲曾提取现金。
4、被告人苏某乙的供述和辩解证实：2014年12月18日晚8、9点钟，其弟弟苏某甲打电话告知自己，有一笔款转到我们账户上，让我们帮忙取一下，接完电话，其持银行卡到银行取款，后其与苏某甲见面，两人到湖里区几家银行取款，直到第二天天亮，共计十几万元。
5、被告人苏某甲的供述和辩解证实：2014年12月份，李某乙告知其“有一笔钱要出”，让其准备，其把自己准备的银行卡号发给李某甲、李某乙，李某甲、李某乙又通过网上银行转到其提供的银行卡上，其联系苏某乙，让苏某乙帮其提款，苏某乙提供给其一些银行卡号，其一并给了李某甲夫妇，其单独提取一部分款项，其与苏某乙共同提了一部分款，第一次提款30万元，第二次提款46万元。其当庭辩解认可自己单独提现71万元。
6、扣押清单证实：苏某甲随身携带的银行卡。
7、银行交易明细证实：苏某甲银行卡转账交易情况。
综上，关于被告人苏某甲称其涉案金额应为71万元的辩解理由不成立，理由如下：苏某甲及同案犯李某甲、李某乙的供述和辩解均可证实苏某甲两次单独提现71万元，苏某乙认可自己涉案金额的10万元的犯罪事实，苏某甲与苏某乙均认可二人共同提现10万元的事实，苏某乙未单独提现，即，苏某甲单独提现71万元，与苏某乙共同提现10万元，苏某甲共计参与提现81万元。故应认定为苏某甲涉案金额为人民币81万元，其辩解理由不成立。
关于被告人毛某甲之辩护人提出的毛某甲系立功、从犯及愿意退赔、退赃、缴纳罚金的辩护意见，经查，在本案中，涉嫌诈骗的“曾某”第一时间联系的人是被告人毛某甲，请求毛某甲为其转移钱款，毛某甲联系李某甲等人，故不能认定其从犯；作为共同犯罪的被告人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯的犯罪行为，属于坦白情节而非立功表现；庭后毛某甲辩护律师电话告知本院毛某甲亲属无力退赔、退赃及缴纳罚金；毛某甲曾因犯罪被判处刑罚，不能认定偶犯，故对被告人毛某甲之辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李某甲之辩护人关于李某甲有立功表现的辩护意见，经查，李某甲之行为与被告人毛某甲的行为性质相同，不属于刑法规定的可认定为立功的情形，对其辩护意见本院不予采纳。关于被告人李某乙之辩护人提出的对李某乙判处缓刑建议的辩护意见，经查，李某乙涉案金额为人民币89万元，属情节严重，且未退赔、预缴罚金，故不宜适用缓刑。关于李某丙之辩护人对李某丙适用缓刑的辩护意见，经查，李某丙曾因犯罪被判处拘役刑，且综合考虑全案均未退赃的情况，亦不宜判处缓刑。对上述辩护人的其他辩护意见，经查符合事实和法律规定，本院予以采纳。
本院认为，被告人毛某甲、李某甲、李某乙、苏某甲、李某丙、苏某乙明知是犯罪所得的财物而帮助他人提取现金予以转移，其行为均构成掩饰犯罪所得罪。其中，被告人毛某甲、李某甲、李某乙、苏某甲之行为均属情节严重。公诉机关指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，六被告人作用相当，不宜区分认定主从犯。六被告人归案后，均如实供述其犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚。被告人毛某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚，且不得假释。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、五十三条、第六十七条第三款、第八十一条第二款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人毛某甲犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，不得假释，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2018年8月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人李某甲犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日起至2018年7月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人李某乙犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日起至2018年7月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人苏某甲犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日起至2018年5月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人李某丙犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日起至2016年7月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人苏某乙犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日起至2016年7月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
七、各被告人在各自参与掩饰犯罪所得数额限度内共同退赔被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 白文莉
审 判 员 解英明
人民陪审员 臧美艳
二〇一六年六月二十五日
书 记 员 吴昕玫