甘肃省秦安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）甘0522刑初37号
公诉机关秦安县人民检察院。
被告人高某，男，汉族，甘肃省秦安县人，高中文化程度，农民，住秦安县郭嘉镇。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月18日被秦安县公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押秦安县看守所。
辩护人王林鹤，甘肃昱晟律师事务所律师。
秦安县人民检察院以秦检刑诉〔2018〕36号起诉书指控被告人高某犯诈骗罪，于2018年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。秦安县人民检察院指派检察员蒋志荣出庭支持公诉。被告人高某及其辩护人王林鹤到庭参加诉讼。现已审理终结。
秦安县人民检察院指控：自2016年6月份以来，被告人高某以给被害人李某1介绍建筑工程为由，采取伪造工程图纸等手段，先后从被害人李某1处骗取人民币共计313000元。
公诉机关为举证证明被告人高某的犯罪事实成立，当庭宣读了被告人高某的供述，被害人李某1的陈述，证人赵某、王某、武某、李某、王某1、苟某的证言，出示了物证施工图纸三份、土豪金iPhone6手机一部，书证受案登记表、秦安县公安局情况说明、到案经过、清水县住房和城乡建设局证明、秦安县住房和城乡建设局证明、甘肃省天水昊峰集团控股有限公司工程部证明、中国农业银行卡交易明细清单、借条、承诺书、短信截图，辨认笔录、提取笔录，视听资料及户籍证明等证据材料。指控认为，被告人高某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人高某辩称：起诉书指控我诈骗李某1的钱我认罪，但313000元里面不应包含苟某给的30000元和王某给的48000元。苟某给的30000元是他亲自拿来让我给他找工程，并未说钱是李某1的，原先我不认识李某1。王某的48000元是我借来给工人发工资用的，也不属于诈骗。
辩护人意见：一、高某诈骗李某1金额应为228500元人民币：
（一）苟某交付给高某30000元的行为不构成诈骗罪：1.高某收取苟某交付的30000元在前，认识李某1在后，李某1向苟某付钱，并非基于高某的欺骗；2.涉案30000元是苟某付给高某的，并不是李某1付给高某的；3.高某并没有向苟某虚构事实或者隐瞒事实真相，致其陷入错误认识才付给高某30000元；（二）对公诉机关指控高某分五次收取李某1235000元的事实无异议；（三）案发前高某共退还李某16500元。
二、高某有从轻处罚情节：1.高某到案后坦白了整个案件事实；2.认罪态度好，确有悔罪表现，明确表示要尽力退赔被害人的损失；3.平时表现好，没有劣迹。
综上，被告人高某诈骗李某1的金额应为228500元，高某具有从轻处罚情节，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明，被告人高某系秦安县郭嘉镇陈沟村人。2016年6月，被害人李某1给苟某40000元，让其给自己介绍工程。后苟某将其中30000元交付被告人高某，并告知高某钱是李某1的，让高某给李某1介绍工程，高某答应。一段时间后，李某1害怕苟某介绍不了工程，遂找其讨要40000元，苟某退还李某110000元，并告知李某1剩余30000元已交付给高某。后李某1和高某取得联系，高某答应为李某1介绍清水农贸市场工程。后高某以给李某1介绍清水农贸市场工程、昊峰集团装饰工程等建筑工程为由，采取给被害人李某1交付伪造的清水农贸市场工程、昊峰集团的装饰工程、秦安县何川工业园区工程图纸、让人冒充基建科工作人员等手段，取得李某1的信任，先后多次从李某1处骗取人民币共计235000元。综上，被告人高某从被害人李某1处共骗取265000元。被害人李某1意识到受骗后，多次找高某要钱，并让高某书写借条、承诺书各一份，讨要无果后李某1于2017年8月28日向秦安县公安局报案。
另查明，2017年5月15日，高某通过支付宝给李某1转账1500元；2017年8月5日，高某通过支付宝给李某1转账5000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、被告人供述
被告人高某当庭及在案供述，内容为，2016年6月，一位四川老板（姓名不详）给我30000元,让我给李某1介绍工程,我答应了。后李某1打电话给我,我和李某1、王某（李某1舅舅）在天水第一次见面，我给李某1说我给他跑清水农贸市场的工程，并说这个工程跑下来要花费四五十万元左右，他们同意了。认识之后，我和李某1、王某联系，清水农贸市场这个工程还早，肯定跑不下来，随后我以跑这个工程为由，多次从李某1和王某处要钱。后我叫李某1和王某到天水某酒楼见面，我告诉他们清水农贸市场工程的事情需要30000元，王某说他没钱，李某1说他想办法，随后李某1去找钱，我回家取了一份以前在天水市杨家寺的农贸市场图纸，将该图纸伪造成清水农贸市场图纸，随后将伪造的图纸给了王某。当天晚上李某1在天水市名远大酒店停车场给我30000元。2016年9月,李某1与其朋友到天水找我，我们在某酒楼见面，李某1问我要多少钱够，我说100000元，李某1在天水市某酒楼给我80000元。2016年10月,李某1打电话问我清水农贸市场工程跑下来没有，我说还没有，钱不够，李某1又给我的银行卡转账60000元。几天后，李某1又给了我15000元。2016年11月，我以公司需要挂靠费为由从李某1处要了50000元，并让他直接打到天水某建筑工程有限公司账上。后我以给工人发工资为由从李某1处要了90000元,其中王某在兰州给我转账30000元,李某1在天水给我60000元现金。2017年5月，李某1给我转账1500元,同年8月李某1给我转账5000元,还有王某给我转账共计48000元，其中他给我的银行卡转账26000元,给我父亲的银行卡转账22000元。以上除了我以给工人发工资为由要的90000元外,其余的钱我全是以跑工程项目为由骗来的。李某1和王某两人总共给我四十余万元,有时给我现金,有时给我转账,给我转账的卡号是622************4563。李某1把钱给我,我知道工程跑不下来,但我一直没有告诉他,害怕李某1从我跟前要钱,我没有钱。后来我叫赵某冒充清水县建设局基建科科长,我告诉赵某，我给人家介绍清水农贸市场的工程,但是这个工程肯定下不来,现在人家催我,并且要钱。我让赵某冒充清水县建设局基建科科长,先把李某1和王某稳住,赵某同意了。我们和李某1、王某见面时，由赵某冒充赵科长。清水农贸市场的工程我知道肯定下不来,但每次我都告诉他们快下来了。每次我都是以工程快下来了,还要给领导送情、请吃饭,还有给公司的挂靠费等为由从李某1处要钱。后我应李某1的要求给他写过一个总借条（这个条子在李某1处）,借条上的钱都是李某1让我给他跑工程的钱,我们之间没有借贷关系。我共给李某1和王某介绍了三个工程,分别是清水县的农贸市场工程、昊峰集团的装饰工程、武山县的文化广场建设工程。在介绍工程时,为了让他相信我能跑下来工程,我给李某1三份图纸,分别是清水县农贸市场的工程图纸、昊峰集团的装饰工程图纸及何川工业园区的工程图纸。清水农贸市场工程的图纸是我用以前我在天水杨家寺干过的市场伪造的，当时我在天水建二小学隔壁华园打印部里改的,昊峰集团装饰工程的图纸是我从天水某建筑工程有限公司武某处拿来的,何川工业园区的图纸是我在徽县一个开发商处拿来的家属楼工程的图纸,我将图纸的名字改成秦安县何川工业园区图纸给了李某1。我骗钱的目的是想着给人家介绍工程我能从中能赚点钱,我欠别人的钱,还有我工程上需要用钱给工人发工资,所以我用这种办法来骗钱。
被害人的陈述
被害人李某1的陈述，内容为，2016年6月，我打算包些活，就给苟某40000元让他给我介绍活,后工程没有跑下来，他将其中的30000元给了高某，剩余10000元退给了我。后我联系上高某,高某说他拿了这30000元。我和我舅舅王某找到高某,高某答应给我们跑清水农贸市场的工程，并说跑下这个工程要五十万左右，后我在天水名远大酒店停车场给了他30000元。2016年9月某日,高某答应给我跑工程,当时我和一起的王某1在天水某酒楼给了高某80000元。后来，高某又以清水农贸市场工程的名义要钱，2016年10月某日晚上,我在秦安县农业银行自动取款机给高某的银行卡上现存60000元,并打电话告知了高某。几天后,我在秦安县金麦穗宾馆给高某15000元。后来，高某说清水农贸市场的工程是挂靠天水某建筑工程有限公司的资质，让我给这个公司打50000元挂靠费,当时我在天水市解放路建设银行给高某提供的卡号打了50000元。后来高某以各种借口又从我处拿去了90000元,他还在我舅舅王某处骗去48000元。2017年5月和8月，高某从我处分别拿去1500元和5000元，是我用手机银行转过去的。后来高某给我退了一部分，但是没有退清。高某没有给我跑下工程,我害怕高某不认账,就要求高某给我写一个借条，上面总共是406000元。高某以跑工程项目为由从我处拿去了265000元，从我舅舅王某处拿去了48000元，总共拿去了313000元。高某在跑工程的过程中给了我好多图纸,有何川工业园区、清水农贸市场及天水昊峰集团工程图纸。
证人证言
1.赵某的证言，证实，2017年4月某日,高某叫我去天水华联酒店，他在大厅里等我,并告诉我李某1说跑清水县农贸市场工程的人是赵科长,高某让我顶替一下这个科长,让他外甥李某1相信，因为高某欠我的钱，他说如果清水农贸市场工程能跑下来的话，让他外甥李某1干去，就能还上我的钱，我答应他了。见面之后,高某介绍我是赵科长,还说我和他一起跑清水县农贸市场的工程,又给我介绍李某1是他外甥。我们一起吃饭时高某给他外甥说清水县农贸市场的工程肯定没有问题,李某1让高某写个东西。后高某写了一份承诺书,大概意思是在半个月左右给李某1跑两个工程,要是工程跑不下来就要给李某1赔偿多少万。写完之后,高某签了名字,又叫我签字,我说我不签,高某告诉我工程肯定没问题,于是我把我的名字和身份证号码签上了,之后我们离开了。后高某将我的电话发给李某1,李某1经常打电话称我为赵科长,问我工程下来了没,我让他去问高某。期间李某1舅舅给我打电话也称我为赵科长,问我工程下来没有,我说快下来了,有时我让他去问高某。我和高某是通过朋友认识的,高某答应给我能跑下来工程。我不是什么科长，李某1和他舅舅也没有给过我钱，李某1从高某处催着要钱。我和李某1见了三次面,和李某1舅舅见了两次,高某给李某1跑的是清水农贸市场的工程和昊峰集团的装修工程。高某还给我打电话让我从一名姓王的出租车司机处取清水农贸市场的合同，并让我给李某1看，我将合同给李某1看了一下，李某1在上面签了字。
2.王某的证言，内容为，我和李某1与高某第一次在天水某酒楼见面，高某告诉我们清水县有个农贸市场的工程，问我们干不干，我和李某1答应了，高某当时就向我们借钱，我没给，李某1给没给我不知道。2016年10月左右，高某给我打电话说清水农贸市场等工程都开工了，叫我下来。我和李某1到天水，高某给我们一份合同，让我们签字。签完后，高某让我把这份合同给清水建设局一个叫赵某的科长，当时这个赵科长在天水市政府门口等我，我将这份合同给了赵科长。过了几天，高某叫我们到天水取工商局的正规合同。李某1后来告诉我他还是在赵科长处取的合同，这个赵科长还说清水农贸市场的工程快开工了，但是后来一直没有开工。2016年12月某日，高某说他急用钱，让我给他借26000元，我给高某的银行卡转账26000元。2017年1月某日，高某又从我处借钱，并让我转到他父亲卡上，我又给高某父亲的银行卡转账10000元。2017年3月某日，高某还是让我给他父亲银行卡上转钱，我给高某父亲的银行卡转账12000元。后高某一直和李某1联系。李某1拿来清水农贸市场的工程图纸和天水昊峰集团的图纸让我做预算，我当时做预算共花费20000元。2017年的时候，高某给我说清水县农贸市场的工程快开工了，我又从兰州下来，和李某1到天水见高某，当时这个赵科长也在，还是给我说工程快开工了，后来每次给高某和赵科长打电话他们都一天推一天，我感觉不对劲，就给李某1说这高某骗人呢。之后高某和赵科长叫我们到清水县，又说快开工了，后来李某1从高某处要钱，后面的事情我就不知道了。高某给我们介绍的是清水县农贸市场、天水昊峰集团的工程等，但一直没有将工程给介绍下来，他给我们说赵某是清水县建设局的科长，可是我们打听过该单位没有这个科长。
3.武某的证言，内容为，我和李某两人在天水开办了天水某建筑工程有限公司。高某是我经李某介绍认识的。我给过高某天水昊峰集团扩建工程的图纸，让他拿去做预算，该图纸现在还在高某手里。2016年(具体时间我记不清了)，高某给我打电话说有人给他还钱，打到我公司账户上，让我再给他转过去，我答应了。之前高某有我公司的账户信息和我们公司手续，电话打完后，我收到一个50000元的转账信息，收到钱后，我给高某的银行卡转去20000元，还给赵某转去10000元，剩下的20000元我没有给，因为之前高某给我亲戚跑工作时拿去了20000元，事情没有办成，我当时给高某说清楚把这20000元扣下。给高某打钱的人我不知道是谁。
4.李某的证言，内容为，我和武某在天水开办天水某建筑工程有限公司，我们公司没有和高某合作过。我和高某是朋友关系。2016年(具体时间我记不清了)，高某给我们公司打过钱，至于打了多少、是谁给的，我不知道。
5.王某1的证言，内容为，2016年9月某日(具体时间我记不清了)，我和李某1去天水，李某1说他到天水给人家给钱去。到天水后，我们和一个姓高的男子在某茶楼见面了，李某1称姓高的男子为“高爸”。吃完饭后，李某1问我有没有农行卡，我说没有。姓高的男子在某茶楼坐着，我陪李某1去办了一张农行卡，后不知是谁给李某1打了80000元，我们将80000元取出来，到茶楼给了姓高的男子。
6.苟某（四川省平昌县人）的证言，内容为，2016年6月份，高某给我介绍了一个中滩安置房的工程，当时我准备要做，我一起的李永刚把李某1带过来，让我将该工程给李某1做，我同意了，就给高某说了此事，高某也同意。因为当时高某给我介绍工程时从我跟前要50000元好处费，因此我给李某1说人家要三四万元好处费，当天李某1给我40000元。过了三天，我将李某1拿来的40000元其中30000元给高某，剩下10000元我退给李某1，还把高某的电话号码给李某1，并让他直接联系高某，之后李某1和高某怎么联系的我就不知道了，但是后来李某1没有做这个项目工程。这些钱是2016年6月份，我在天水一个茶楼里给高某的，给的时候什么都没有写。我和高某是通过我一起的朋友王崇德认识的，我们没有生意、经济的来往，也没有借贷关系。
四、书证
1.受案登记表载明案件来源。
2.中国农业银行卡的交易明细单载明：户名为高某，账号为622************4563的银行卡交易情况，其中：2017年5月15日，高某通过支付宝给李某1转账1500元；2017年8月5日，高某通过支付宝给李某1转账5000元。
3.承诺书复印件可视：今已于（2017年6月15日）商定，赵某、高某、李某1达成协议。由赵某和高某在半月之内给李某1拿下两个1000万元左右的项目。如在本时间之内项目不能实施，给李某1赔偿损失费120万元，李某1付高某40万元原本退还。承诺人、赔偿人：高某（620522197309083311）、赵某（622628197111112012），落款时间为2017年6月15日。
4.借条复印件可视：今借到李某1现金406000元，落款时间为2017年11月20日、借款人高某（620522197309083311）。
5.短信截图载明：被告人高某与被害人李某1的短信聊天情况；赵某与被害人李某1的短信聊天情况。
6.秦安县公安局出具的到案经过载明：2017年9月18日，被告人高某经公安机关口头传唤至秦安县公安局接受讯问。
7.清水县住房和城乡建设局证明载明：清水县农贸市场建设项目已2009年竣工投入使用，且在2017年之前没有农商贸市场建设项目；清水县住房和城乡建设局没有姓名为赵某（身份证号码622628197111112012）的干部职工。
8.秦安县住房和城乡建设局证明载明：自2017年以来，秦安县没有何川工业园区3号楼建设工程项目。
9.甘肃省天水市昊峰集团控股有限公司工程部出具的证明载明：其公司拟建设天河酒业生态酿酒城第二期技改扩建项目室外工程图纸为天水设计院设计的蓝底图纸，并无其他白色备份图纸。该工程已在2017年7月26日完成招标工作，施工单位已准备进场施工。
10.户籍证明载明被告人高某的身份情况。
五、辨认笔录、提取笔录
1.辨认笔录载明：（1）2017年9月15日16时51分许，在见证人李得川的见证下，高某从12张不同特征男性正面免冠照片中辨认出赵科长为9号（赵某）；
（2）2017年9月26日10时33分许，在见证人李得川的见证下，王某1从12张不同特征男性正面免冠照片中辨认出收李某1钱的姓高的男子为9号（高某）；
（3）2017年9月29日9时21分许，在见证人李得川的见证下，高某从12张不同特征男性正面免冠照片中辨认出介绍李某1给自己认识的人（笔录中所称王姓老板）为3号（苟某）。
2.提取笔录载明：（1）2017年9月21日8时40分许，秦安县公安局民警在见证人李得川的见证下，对李某1持有的清水县市场建设开发中心清水县综合农贸市场图纸一份（16张）、天水昊峰集团装饰图纸一份（40张）、秦安县何川工业园区3号楼图纸一份（84张）、光盘一张、承诺书复印件一张、与赵科长聊天记录一份（13张）、与郭嘉高爸聊天记录一份（28张）进行提取；
（2）2018年1月23日15时29分，在见证人李得川的见证下，秦安县公安局民警对李某1所持有的土豪金iphone6手机进行提取。
视听资料
讯问高某同步录音录像光盘一张，可视公安机关讯问被告人高某的过程合法，刻录内容完整，刻录过程连续无删减。被告人高某无异议。
物证
清水县市场建设开发中心清水县综合农贸市场图纸一份（16张）、天水昊峰集团装饰图纸一份（40张）、秦安县何川工业园区3号楼图纸一份（84张）。上述图纸由秦安县公安局民警从被害人李某1处提取，系被告人高某伪造后交付被害人李某1的图纸。
以上证据均经庭审举证、质证，对其证明效力予以确认。
关于公诉机关移送的从被害人李某1处扣押的土豪金iphone6手机一部。经查，手机内的短信记录等已经提取并附卷，故应将该手机退还李某1。
关于本案诈骗数额，针对控辩双方的意见，本院综合评判如下：
1.关于辩护人辩称案发前高某已退还李某16500元，该款项应从指控的诈骗金额中扣除的辩护意见。
经查，户名为高某、账号为622************4563的中国农业银行卡的交易明细单载明：2017年5月15日，高某向李某1支付宝转账1500元；2017年8月5日，高某向李某1支付宝转账5000元。上述款项于立案之前已退还被害人李某1，故应从诈骗金额中予以扣除，辩护人的此节辩护意见，予以采纳。
2.关于被告人高某及其辩护人辩称苟某从李某1处要来的交付给高某的30000元不构成诈骗，该款项应从指控的诈骗金额中扣除的辩护意见。
经查，证人苟某的证言、被害人李某1的陈述及被告人高某的在卷供述，均证实苟某给被告人高某交付30000元时，已向其告知该笔钱款为李某1所有、给钱目的是让高某给李某1介绍工程，即高某明知该笔钱款的来源、目的，并同意拿该钱款为李某1介绍工程。高某在取得该笔钱款后并未落实工程交付给李某1施工，后又给李某1介绍自己明知不可能实施的清水农贸市场工程，直至本案审理阶段，依然未将30000元退还李某1，其主观上非法占有故意明显，客观上实施了介绍虚构工程的行为，该行为使得李某1产生错误认识，从而作出未从高某处讨要之前交付的三万元的财产处分行为。综合高某取得该钱款的前后行为，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，故该款项应计入本案诈骗数额内，被告人及其辩护人的此节辩护意见，不予采纳。
3.关于被告人高某及其辩护人辩称王某的48000元是高某借来给工人发工资用的，不应计入本案诈骗数额的意见。
经查，证人王某的在卷证言称高某以急用钱为由从自己处多次借钱共计48000元，被害人李某1的陈述称高某以跑工程为由从王某处拿去48000元，从自己处拿去265000元，共计313000千元。上述言辞证据之间存在矛盾，不能排除合理怀疑，且公诉机关指控高某诈骗的被害人仅为李某1一人，高某从王某处取得48000元的应从高某诈骗李某1的诈骗数额中予以扣除。被告人及辩护人此节的辩护意见，予以采纳。
故被告人高某的诈骗数额应当以258500元认定为宜。
本院认为，被告人高某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财258500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予认定。提请的量刑情节符合法律规定，予以支持。
被告人高某诈骗他人钱财，数额巨大，且不能弥补被害人的损失，应依法惩处，鉴于其自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。辩护人辩称高某到案后坦白交代案件事实、认罪态度好、无劣迹，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币20000元；
(刑期自判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年9月18日起至2023年9月17日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。)
二、土豪金iPhone6手机一部，退还被害人李某1；
三、责令被告人高某退赔被害人李某1258500元（限判决生效后60日内付清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 桑 婷
审 判 员 黄春艳
人民陪审员 黄新明
二〇一八年六月二十五日
法官 助理 赵晨言
书 记 员 杨亮亮