阳江市阳东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1704刑初259号
公诉机关阳江市阳东区人民检察院。
被告人梁燕廷，女，汉族，1986年7月2日出生于广东省阳江市阳东区，户籍所在地阳江市阳东区，住阳江市阳东区，初中文化。因本案于2017年7月22日被福州市公安局城门派出所抓获，同日被阳江市公安局阳东分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现押于阳江市看守所。
被告人陈月娇，女，汉族，1972年9月6日出生于广东省阳江市江城区，户籍所在地阳江市江城区，住阳江市江城区，初中文化。因本案于2017年7月27日被阳江市公安局阳东分局抓获，同日被该局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人关国正，广东迅恒律师事务所律师。
阳江市阳东区人民检察院以东检诉刑诉〔2017〕228号起诉书指控被告人梁燕廷、陈月娇犯组织、领导传销组织活动罪，于2017年11月24日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年12月15日公开开庭审理了本案。阳江市阳东区人民检察院指派检察员谭忠俊、代理检察员梁耀元出庭支持公诉，被告人梁燕廷，被告人陈月娇及其辩护人关国正到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年5月24日，犯罪嫌疑人张某1（另案处理）成立深圳市善心汇文化传播有限公司，该公司通过网站：××运行善心汇众扶互生会员系统。该“善心汇”传销组织打着“扶贫”、“济困”的名义，引诱群众注册成为会员，会员需要以300元的价格购买一颗“善种子”才能激活账号，之后会员每次需要购买1至5枚善心币（价格100元/枚）方可参与“排单”，根据会员选择“布施”（投资）不同的社区（“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”和“德善社区”），会员可以在1至30天内得到其“布施”额（投资额）的10%至50%不等作为获利。此外，会员可以通过发展下线获得奖励或者出售“善种子”、“善心币”给其下线赚取差价获利。
2016年8月28日，被告人梁燕廷在通过犯罪嫌疑人盛某（在逃）介绍和推荐加入“善心汇”传销组织，其加入“善心汇”传销组织后发展身边的黄某1、陈某1、陈某2等亲友成为其下线会员并建立微信群宣传“善心汇”。2016年12月19日，被告人陈月娇经犯罪嫌疑人黄某2（在逃）介绍和推荐加入“善心汇”传销组织，其加入“善心汇”传销组织后发展其身边的潘某1、陈某3、梁某1等亲友成为其下线会员。被告人梁燕廷、陈月娇先后成为“善心汇”传销组织的“功德主”，并通过参与“排单”、发展下线获得推荐奖励、出售“善种子”及“善心币”给各自下线赚取差价获利。为了更好宣传“善心汇”传销组织，被告人梁燕廷于2017年5月18日成立阳江市善心汇文化传播有限公司作为“善心汇”传销组织在阳江地区的服务中心，被告人陈月娇为该公司的成立提供了帮助。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，“善心汇”传销组织整个网络有75层，包含5981003个会员账户；被告人梁燕廷的账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有9层、2158个会员账号；被告人陈月娇的账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有7层、256个会员账号。
2017年7月17日，公安部经侦局组织部署对全国范围内的“善心汇”组织、领导传销专案进行查处统一收网。2017年7月22日，被告人梁燕廷在福建省长乐市浪峰泗州文佛寺内被抓获归案；同年7月27日，被告人陈月娇在广东省阳江市江城区丰怡豪庭13栋101室内被抓获归案。
公诉机关向本院提交了被告人梁燕廷、陈月娇的供述与辩解；另案处理的犯罪嫌疑人张某1、陈某4的供述与辩解；证人证言；辨认笔录、搜查笔录；司法鉴定意见书；涉嫌犯罪案件线索移送书及相关材料、受案登记表、立案决定书；扣押决定书、扣押清单、图片指认、下线名单、阳江市善心汇文化传播有限公司的登记注册材料、深圳市善心汇文化传播有限公司章程等文书材料、身份材料、归案材料等证据，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一对被告人梁燕廷、陈月娇定罪处罚。
被告人梁燕廷辩称，2016年8月28日我加入善心汇是抱着试一试的心态来做的，后来我借其他亲友的身份证来开账户，没有刻意拉人进入善心汇组织，我的个人后台只有一级，下线只有自己操作的一些亲友账号，鉴定出我处于第14层、下级有2158个会员账号我不知道。希望从轻处罚。
被告人陈月娇辩称，我是信佛的，加入善心汇是想通过这种方式帮助贫困的人，我的下级帐户还有34个没有激活，希望从轻处罚。
辩护人关国正的辩护意见，公诉机关指控被告人陈月娇下级网络有256个会员账号与事实不符，按陈月娇的稳定供述其只借用身边的20多名亲戚的身份证注册成为会员及发展身边的30、40个朋友为会员，还有部分帐号尚未激活。其下线实际参与传销组织的人员不超过40人。陈月娇在本案中是从犯，应减轻处罚。陈月娇加入“善心汇”传销组织是为了帮助贫困和残疾人，主观恶意小，没有以引诱、胁迫的手段发展下线，没有骗取财物，社会危害性小，归案后如实供述犯罪事实，且是初犯。建议判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2013年5月24日，犯罪嫌疑人张某1（另案处理）成立深圳市善心汇文化传播有限公司，该公司通过网站：www.shanxinhui.com运行善心汇众扶互生会员系统。该“善心汇”传销组织打着“扶贫”、“济困”的名义，引诱群众注册成为会员，会员需要以300元的价格购买一颗“善种子”才能激活账号，之后会员每次需要购买1至5枚善心币（价格100元/枚）方可参与“排单”，根据会员选择“布施”（投资）不同的社区（“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”和“德善社区”），会员可以在1至30天内得到其“布施”额（投资额）的10%至50%不等作为获利。此外，会员可以通过发展下线获得奖励或者出售“善种子”、“善心币”给其下线赚取差价获利。
2016年8月28日，被告人梁燕廷在通过犯罪嫌疑人盛某（在逃）介绍和推荐加入“善心汇”传销组织，其加入“善心汇”传销组织后发展身边的黄某1、陈某1、陈某2等亲友成为其下线会员并建立微信群宣传“善心汇”。2016年12月19日，被告人陈月娇经犯罪嫌疑人黄某2（在逃）介绍和推荐加入“善心汇”传销组织，其加入“善心汇”传销组织后发展其身边的潘某1、陈某3、梁某1等亲友成为其下线会员。被告人梁燕廷、陈月娇先后成为“善心汇”传销组织的“功德主”，并通过参与“排单”、发展下线获得推荐奖励、出售“善种子”及“善心币”给各自下线赚取差价获利。为了更好宣传“善心汇”传销组织，被告人梁燕廷于2017年5月18日成立阳江市善心汇文化传播有限公司作为“善心汇”传销组织在阳江地区的服务中心，被告人陈月娇为该公司的成立提供了帮助。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，“善心汇”传销组织整个网络有75层，包含5981003个会员账户；被告人梁燕廷的账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有9层、2158个会员账号；被告人陈月娇的账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有7层、256个会员账号。
2017年7月17日，公安部经侦局组织部署对全国范围内的“善心汇”组织、领导传销专案进行查处统一收网。2017年7月22日，被告人梁燕廷在福建省长乐市浪峰泗州文佛寺内被抓获归案；同年7月27日，被告人陈月娇在广东省阳江市江城区丰怡豪庭13栋101室内被抓获归案。
上述事实，有公诉机关向本院提交的下列证据证实。
一、涉嫌犯罪案件线索移送书及相关材料、受案登记表、立案决定书：证实2017年4月17日永州市工商行政管理局对深圳市善心汇文化传播有限公司涉嫌组织、策划传销案进行调查，发现当事人涉嫌构成犯罪，于2017年5月4日将线索材料移送永州市公安局，永州市公安局根据线索对张某1、唐某等人组织、领导传销活动立案侦查。阳江市公安局阳东分局于2017年7月17日对阳江市善心汇文化传播有限公司涉嫌网络传销立案侦查。
二、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：证实2017年7月22日抓获梁燕廷时公安民警对梁燕廷入住的福建省福州市长乐市玉田镇琅峰村泗文佛寺202房搜查，扣押梁燕廷手机4部、联想手提电脑1部、身份证1个、笔记部2本、雲国学年卡1张、智能支付终端1个，银行卡31张；2017年7月24日对阳江市阳东区东城镇振士二巷3号搜查，扣押陈某5笔记部3本、结业证书1本、电脑主机1台、手机1部、银行卡43张。
三、图片指认、下线名单：证实梁燕廷对其写在笔记本中的演讲稿《寻找》进行指认，对善心汇公司服务器后台梁燕廷下线名单进行指认。
四、阳江市善心汇文化传播有限公司的登记注册材料、深圳市善心汇文化传播有限公司章程等材料：证实阳江市善心汇文化传播有限公司的工商登记情况，法定代表人为梁燕廷、监事为黄某2、财务负责人为陈某4；深圳市善心汇文化传播有限公司的法定代表人为张某1。
五、司法鉴定意见书：证实湖南省鉴真司法鉴定中心对梁燕廷、陈月娇、黄某2在“善心汇”会员系统中的电子数据进行鉴定，“善心汇”整个网络有75层，包含5981003个会员帐号，梁燕廷在整个会员网络中处于第14级，其下层级数有9级，下线会员2158名，黄某2在整个会员网络中处于第15级，其下层级数有8级，下线会员395名，陈月娇在整个会员网络中处于第16级，其下层级数有7级，下线会员256名。
六、归案经过：证实2017年7月22日9时许，公安民警在福建省长乐市浪峰泗州文佛寺抓获梁燕廷；2017年7月27日在阳江市江城区丰怡豪庭13栋10室抓获陈月娇。
七、身份材料：证实梁燕廷出生于1986年7月2日、陈月娇出生于1972年9月5日，两人作案时均达完全追究刑事责任年龄。
八、证人证言及辨认笔录
1、李某1的证言：证实李某1加入“善心汇”后，认为该组织涉嫌传销，于2017年4月17日到永州市公安局报警。
2、陈某5的证言：证实梁燕廷在阳江市阳东区东城镇开一间阳江市善心汇文化传播有限公司，主要是给一些想加入善心汇成为会员的人提供有关善心汇的宣传资料，给已经加入善心汇的会员提供一个交流的地方。梁燕廷拿陈某5的身份证去注册成为会员。
3、黄某1的证言及辨认笔录：证实黄某1通过陈月娇介绍认识梁燕廷，经陈月娇、梁燕廷、黄某2介绍加入善心汇，并将会员账号交给梁燕廷操作。黄某1还拿丈夫林某1、女儿林某2变、母亲李某2、父亲黄某3、姑爷胡兴旺的身份证注册成为会员。黄某1知道陈月娇是功德主，负责向会员出售善心币。
4、谢某的证言及辨认笔录：证实谢某的老婆黄某4参加善心汇传销组织，并拿了谢某及其爸妈的身份证注册成为会员。谢某辨认出梁燕廷。
5、陈某1的证言：证实陈某1是经其嫂子梁燕廷介绍加入善心汇，其妹妹陈某2是被梁燕廷拿身份证去注册成立会员的，至于陈某2为什么会成为其上线可能是梁燕廷安排的，其一共投资5次3000元，拿回了4次3900元，扣除一颗价值300元的善种子、5枚价值100元的善心币，还亏了200元。
6、陈某2的证言及辨认笔录：证实梁燕廷拿陈某2的身份证注册成为善心汇会员，帐户是由梁燕廷帮忙操作，陈某2发展下线有陈某1、唐盼盼、陈某6、陈文愿、李某3、梁某2、许培岳（梁燕廷记在其名下）。
陈某2辨认出梁燕廷。
7、谭某的证言：证实谭某经陈某2推荐成为善心汇会员，并用其姐姐谭思华的身份证注册成为其下线会员。
8、赵某的证言：证实赵某经陈某1推荐加入善心汇。
9、潘某1的证言：证实潘某1经其母亲陈月娇推荐加入善心汇，并拿其老公陈某3、父亲潘某2、家某张某2的身份证注册成为会员。知道陈月娇的上线是黄某2，黄某2的上限是梁燕廷。
10、陈某3的证言：证实陈某3经岳母陈月娇推荐，将自己及老婆潘某1的身份证交给梁燕廷注册成为善心汇会员，账户交由陈月娇打理，后又拿父亲陈响、大哥陈某7、表姐关燕某的身份证注册成为会员。知道陈月娇、梁燕廷、黄某2、陈某4是功德主，陈月娇的上线是黄某2，黄某2的上线是梁燕廷。
11、李某4的证言及辨认笔录：证实李某4通过潘某1由陈月娇推荐成为善心汇会员，后用其母亲的账户作过投资。
李某4辨认出潘某1的母亲（陈月娇）。
12、梁某1的证言及辨认笔录：证实梁某1经陈月娇介绍加入善心汇，后自己推荐亲戚梁某3、杨某1、梁某4、陈某8、梁某5、梁某6加入善心汇。
梁某1辨认出陈月娇、梁燕廷。
13、张某3虹的证言及辨认笔录：证实张某3虹听陈月娇、黄某2等人讨论善心汇的事，自己在网上查看后注册加入善心汇，并推荐李某5、冯某、郑某、郭某加入善心汇。
张某3虹辨认出陈月娇。
九、被告人及同案犯罪嫌疑人的供述与辩解及辨认笔录
1、梁燕廷的供述与辩解及辨认笔录：2016年8月份左右（具体日期我忘记了），我的朋友盛某打电话给我说现在有个叫善心汇的公司挺不错的，我就问她这个公司怎样不错，盛某就说现在你只要注册成为公司的会员，购买1个“善种子”你就能激活账号，然后再购买1个“善心币”就能参与派单，然后你投资2000元就能在10天左右获得2600元的返利，我一听这个好像还可以，我就问盛某要了网址（现在具体网址IP是多少我就不太记得了），然后我就按照盛某教我的自己操作了一遍，盛某又把我拉进一个微信群（具体群号我忘记了），在这个群里每天晚上张某1都会通过语音向我们讲课，都是讲一些善心汇的好，过了10天左右我就获得了2600元的返利，就这样我每次都投资2000元到善心汇，在这期间我向我朋友陈某4介绍了善心汇公司，然后陈某4也和我一起投资金钱到善心汇公司。到了2016年10月左右，深圳总公司的“钢材哥”要来阳江市见善心汇会员，盛某就叫我、陈某4到莫某的家中，在莫某的家中“钢材哥”就向我们介绍了善心汇公司的基本情况，还有你推荐其他人注册成为善心汇会员就能获得推荐奖，“钢材哥”讲完之后就说现在总公司的老总张某1在广州，问我们要不要到广州考察，我们说可以，于是“钢材哥”就带我们到了广州一会场（具体地址在哪里我就不知道了），在该会场内有100人左右在场，然后在台上有个人向我们详细讲解善心汇公司，并且讲到推荐会员能拿推荐奖的事情，讲了大概两个钟左右就散场了，然后我和陈某4就在广州吃完晚饭就回阳江了。到了2016年12月左右，我一直都有通过善心汇的微信群（盛某在向我介绍善心汇的时候有把我拉进一个微信群，具体群号我忘记了，在这个群里每天晚上张某1都会通过语音向我们讲课，都是讲一些善心汇的好）去听课，加上我自己确实也通过善心汇平台获得返利，慢慢的我就觉得善心汇这个公司不错，于是我就把善心汇推荐给我的朋友黄某2、黄某4等人（具体有多少人我现在不太记得了），然后她们也加入善心汇，到了2017年5月份左右，我、黄某2、陈某4和黄某4等人都陆续有发展了一定的会员，于是我就建立了一个微信群（群名字我忘记了），然后我就把我发展的下线，黄某2、陈某4和黄某4等人发展的下线都拉进群里面，当时我考虑到发展的人数越来越多了，我就想成立一个善心汇的工作室，于是我就问“钢材哥”在阳江成立善心汇工作室需要什么条件，“钢材哥”就说只要成为功德主就可以成立善心汇工作室，当时我已经是功德主了，不过我考虑到如果我自己一个人开善心汇工作室的成本会很高，我个人负担不起，于是我就叫了我下线的4个功德主：黄某2、陈某4、黄某4和陈月娇一起出资开公司，在2017年5月份的时候我就去阳东区工商局注册成立一间阳江市善心汇文化传播有限公司，我就这样加入善心汇的。
阳江市善心汇文化传播有限公司（以下简称公司）成立于2017年5月18日，公司法人代表是梁燕廷，公司监事是黄某2，公司财务是陈某4，企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：文化活动策划，会议活动策划；市场营销策划；广告策划；旅游观光农业；房地产开发经营，公司地址：阳江市阳东区东城镇合章北路145号。
我公司成立的目的是让善心汇会员有个交流的地方，其次能够更好的去宣传善心汇公司，让更多的人加入善心汇公司，毕竟成立公司有办公室这样会使人更加容易相信善心汇公司。
我直接发展了黄某2、陈某4、黄某4、梁某7、陈某5、梁清廷、梁某8、陈某9、陈某2、黄某5和韦某等（还有一些我忘记名字了），我大概直接发展了30名的会员。其中梁某7、陈某5、梁清廷、梁某8、陈某9、陈某2、黄某5和韦某都是我的亲戚，我只是拿他们的身份证登记注册成为会员，他们并没有参与其中，也没有发展过任何下线。
我对公安机关经过调取善心汇公司后台电脑数据得到我账户还有6个“善种子”、6个“善心币”、81262个“善金币”和管理钱包有40292元无异议。对我一共发展了46名下线会员，间接发展了1932名下线会员和9个下线层级无异议，因为我没有统计过。
公安机关在“善心汇”会员系统中的电子数据提取出梁燕廷（身份证号码：）的登陆用户名为lyt16888，ID为87787，属于C轮服务中心，账户创建时间为2016年8月28日；该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有9层，2158个会员账号；该账户共完成15次赠与，累计152000元，15次受助，累计189900元；截止2017年7月24日，已支出善种子1183个，剩余善种子3个，已支出、善心币8617个，剩余善心币28个，已支出善金币16230个，剩余善金币84712个，管理钱包已支出55300元，管理钱包剩余43742元有异议，因为我没有统计过。
我对我的会员网络层级（14层，下级网络9层）、支出的善种子数目、支出的善心币数目、管理钱包的支出和剩余数目有异议。首先是会员网络层级，我不太清楚这些会员网络层级是什么回事，如果我知道有会员网络层级的话我就不会去做“善心汇”了，这肯定会构成传销的；第二是善种子数目，我支出的这1183个善种子并不是全部都用来卖给会员的，其中有500个左右是我自己买了激活账户，自己用于投资“善心汇”的，另外683个善种子是卖给会员赚取90元的差价；第三个是善心币数目，我支付的这8617个善心币有5000个左右是我自己用来其他账户参与排单的，另外的3617个善心币是卖给会员赚取30元的差价；最后的管理钱包的支出和剩余数目，我对这两个数据不太确定，因为我自己没有去统计过，不过我好像记得我在管理钱包只支出了30000元左右，至于管理钱包还剩多少钱我就不太清楚了。
我参与15次赠与花费了152000元，参与15次受助获利了189900元，在排单获利了37900元；我卖了683个善种子给会员，每个赚取90元的差价，卖善种子一共获利61470元；我卖了3617个善心币给会员，每个赚取30元的差价，卖善心币一共获利了108510元，加上我获得的推荐奖（即管理钱包）30000元，我参加“善心汇”后大概获利了210880元左右。
梁燕廷辨认出陈某4、黄某2、黄某4、陈月娇。
2、陈月娇的供述与辩解及辨认笔录：2017年春节过后，我的佛友黄某2知道我的家庭比较困难，她就对我说现在社会有个叫善心汇的平台，专门帮助贫困和弱势人群，只要你在善心汇平台捐赠3000元就能受助3900元，当时我是不怎么相信的，黄某2就叫我上网去了解一下善心汇，我就知道上网看了媒体报道，网上很多信息都是在说善心汇帮忙很多贫困和残疾人，然后黄某2又把我拉进了一个微信群，我现在忘记这微信群的群号是多少，不过这个群的群主是梁燕廷，这个群每天都会有人在群内直播和分享善文化，慢慢我就相信了善心汇，于是我就问黄某2拿了善心汇的网址，我就登陆善心汇的网址去注册成为会员，然后我就排单捐赠了3000元，果然在15天左右就返利了3900元，我试了两次都能够正常匹配受助3900元，于是我就找齐我身边的20几个亲戚，问他们借身份证去注册成为会员，然后进行排单捐赠和返利，我找我身边亲戚借完身份证后，我身边的社会朋友有30、40个（具体人数我忘记了）也参加了善心汇平台，我和我朋友如果要加入善心汇就挂在我、潘某1的名下。到了2017年3月底左右，梁燕廷打电话给我说现在全国各地善心汇都开了服务中心，她也准备在阳江开一间善心汇的服务中心，她又说我身边有很多亲戚朋友在平台受助，叫我自己成为功德主，我就问梁燕廷什么时候成为功德主，梁燕廷就说只要向善心汇总公司一次性购买5万元的“善种子”（260个），就能成为功德主，因为我之前就知道黄某2也是功德主，所以我就觉得可以做功德主，不过当时因为我没钱，我就去问朋友借了5万元，然后梁燕廷就给我了善心汇总公司的银行账户给我，我就把钱转给善心汇总公司的银行账户，在这之后只要身边的亲戚朋友分享给社会其他人员的，都会挂在我名下，向我购买“善种子”，直到案发，我已经卖出近200个“善种子”。
我直推了我身边的20多名亲戚（不过大部分都是我借用他们的身份证来注册成为善心汇会员的），还有我分享身边的30、40个朋友（有十几个挂在我女儿潘某1的名下）加入善心汇并成为善心汇会员。
2017年3月份左右（具体时间我不太记得了），梁燕廷打电话给我，她说现在每个城市都有善心汇的服务中心，她够资格可以开服务中心，能够拿到营业执照，不过现在需要有五个功德主，她说问我有没有兴趣做功德主，因为当时我也有点怀疑“善心汇”是传销的，不过我有上网查看一些有关“善心汇”的新闻和视频，所以我认为只要拿了营业执照开了“善心汇”服务中心，这“善心汇”就不会成为传销组织，梁燕廷又说黄某2也和她一起做，她说如果我不信可以打电话给黄某2问问，于是我就打电话给黄某2，黄某2说她也在做功德主，叫我放心做，于是我就找朋友借了5万元，然后我就通过现金转账到张某1的银行卡账号上面，我汇完钱给张某1之后在当晚的时候，梁燕廷就通过善心汇平台转了260个“善种子”到我的善心汇账号上，她就告诉我这“善种子”可以卖给你推荐的会员，你可以从中获利90元。我把钱会给张某1之后，梁燕廷就在2017年5月开了一间“阳江市善心汇文化传播有限公司”的善心汇服务中心，不过她怎么开公司我是完全没有参与的。
因为梁燕廷开善心汇服务中心需要5个功德主，而普通会员要成为A轮功德主就必须向善心汇总公司缴纳五万元，然后就能获得260个种子，我的直接上级黄某2就能获得18个奖励种子，所以这五万元也算是我缴纳给善心汇总公司成为A轮功德主的钱。
公安机关在调取“善心汇”会员系统中的电子数据提取得出：陈月娇（身份证号码：）的登录用户名为hjx46888，ID为673634，属于A轮功德主，账户创建时间未2016年12月19日；该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有7层，256个会员账号；该账户共完成9次赠与，累计54000元，8次受助，累计38600元；截止2017年7月24日，已支出善种子251个，剩余善种子34个，已支出善心币935个，剩余善心币38个，已支出善金币1000个，剩余善金币18120个，管理钱包已支出17900元，管理钱包剩余220元。我对256个会员账号、已支出善种子251个和支出善心币935个有异议。
我没有发展那么多的256个会员账号，我记得大约有30多个会员账号是黄某2安排在我名下的；我成为功德主后就分配过一次260个的善种子，我记得我只支出了226个善种子，剩余的15个善种子是黄某2从我账号支出的；我只记得这支出的935个善心币中有500个左右是黄某2的，我自己只支出了400多个。
陈月娇辨认出梁燕廷、黄某2、陈某4。
3、陈某4的供述与辩解及辨认笔录：2016年11月份，我和朋友梁燕廷在喝茶的时候，我就问梁燕廷有没有什么工作可以介绍，梁燕廷就说做什么工作，来跟我做“善心汇”，我就问她什么是“善心汇”，她说“善心汇”是搞精准扶贫的，然后梁燕廷就通过手机播放一些有关“善心汇”做善事的新闻给我看，梁燕廷就说只要加入“善心汇”，在“善心汇”网站注册成为会员，投资3000元就能在半个月左右获得3900元，因为我家是比较贫穷的，加上梁燕廷又播放了一些“善心汇”做善事的新闻，所以我就先投资了3000元，然后过了半个月左右，我确实也收到了3900元的返利，于是我就相信了“善心汇”，在我投资“善心汇”后梁燕廷就把我拉进她自己建立的微信群内，说是大家一起分享“善心汇”，有个微信群大家容易交流。在我投资“善心汇”没多久，梁燕廷告诉我说“善心汇”总公司的“钢材哥”来到阳江，叫我去见见“钢材哥”并顺便听听“钢材哥”分享有关“善心汇”的事，见到“钢材哥”后，“钢材哥”就向我们介绍“善心汇”公司的基本情况，“钢材哥”讲完之后说总公司的老总张某1在广州的2号商务中心，问我们要不要到广州去考察一下，于是我和梁燕廷就到广州考察了“善心汇”公司的2号商务中心，考察“善心汇”公司的2号商务中心时，我发现在该商务中心有人专心在讲解“善心汇”公司的运作情况，然后还讲到推荐会员能拿到推荐奖的事情，我和梁燕廷考察完后我们就回阳江了。回到阳江后，梁燕廷就对我说既然“善心汇”公司规定有推荐奖可以拿，就叫我多去推荐一些人加入“善心汇”，当时我是比较相信“善心汇”的，加入“善心汇”又可以做善事，又有钱可以赚，于是我就向我身边的亲戚朋友宣传“善心汇”，慢慢的身边的一些亲戚朋友也都加入了“善心汇”。到了2017年5月左右（具体日期我不太记得了），梁燕廷就说现在在阳江参加“善心汇”的人越来越多了，为了更好管理和发展新的会员，让新的会员更好容易接受“善心汇”，更好的开发阳江市场，于是她就想在阳江成立一间“善心汇”的服务中心，不过成立“善心汇”服务中心需要5个功德主，于是梁燕廷就叫了我、黄某2、黄某4、陈月娇一起合伙开“善心汇”的服务中心，当时我也觉得这“善心汇”可以帮我赚钱了，于是我就同意了。到了2017年5月17日的时候，梁燕廷就在阳江市阳东区工商局注册成立阳江市善心汇文化传播有限公司，她担任法人代表，至于其他人担任什么职务我就不知道了，我也不知道我是担任什么职务，梁燕廷从来没有和我说过我是担任什么职务，如果当时跟我讲我要担当财务一职我是不会同意合伙开这家服务中心的，后来到了7月份的时候，“善心汇”总公司出事了，于是我就离开阳江到广州打工了。
我直接发展的会员有：苏某、蔡雄伟、关某、赖某、王某、陈某10、杨某2、彭某。
上述证据来源合法，并经法庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人梁燕廷、陈月娇无视国家法律，参加“善心汇”传销组织，为扩大“善心汇”传销组织而宣传、发展下线会员，成立阳江市“善心汇”文化传播有限公司从中获利，属于组织、领导传销组织活动，且情节严重，两被告人的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人梁燕廷、陈月娇组织、领导传销活动的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控成立，依法应予支持。犯罪嫌疑人张某1成立深圳市善心汇文化传播有限公司，打着“扶贫”、“济困”的名义宣传“善心汇”并以“布施”（投资）能获得回报、发展下线获得奖励或者向下线出售“善种子”、“善心币”等方式获利来引诱群众注册成为会员，其模式符合组织、领导传销活动罪的构成。梁燕廷、陈月娇作为“善心汇”的成员，为了更好地宣传“善心汇”及让更多的人加入“善心汇”而成立阳江市善心汇文化传播有限公司，该公司隶属于张某1的深圳市善心汇文化传播有限公司，两被告人与其上线张某1等人构成共同犯罪，两被告人及其下线参与“排单”“布施”的资金运作及返还获利等都是由张某1的“善心汇”公司实施，两被告人对“善心汇”的经营决策没有决定权，在整个“善心汇”传销组织中处于次要地位，起次要作用，系从犯，应当依法减轻处罚。陈月娇为成立阳江市善心汇文化传播有限公司提供帮助，属从犯，依法应当减轻处罚。两被告人归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，依法可从轻处罚。辩护人认为公诉机关指控陈月娇下级网络会员帐号256个与事实不符，应按陈月娇的供述不超过40个认定。但经湖南省鉴真司法鉴定中心对“善心汇”公司服务后台进行电子数据鉴定，该中心及二名鉴定人有电子物证、电子数据鉴定资质，作出的鉴定结论合法有效，所以辩护人的该辩护意见理据不足，本院不予采纳。对辩护人的其他辩护意见本院予以采纳，但对被告人陈月娇不宜适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人梁燕廷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2019年5月21日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人陈月娇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2018年9月26日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄明晓
人民陪审员 何卓健
人民陪审员 陈小强
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 ＸＸ苏