北京市东城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第00023号
公诉机关北京市东城区人民检察院。
被告人刘文龙，男，1966年4月26日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月31日被羁押，同年5月7日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉（2014）1397号起诉书指控被告人刘文龙犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派代理检察员张金泽出庭支持公诉，被告人刘文龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年7、8月间，被告人刘文龙虚构承包到北京航空航天大学公共实验楼及北京体育大学多功能教学楼项目工程，可与被害人合作的事实，并以该项目需要增加公司的注册资金和打点的名义，在本市东城区，骗取被害人路×3现金人民币300万元。
被告人刘文龙于2013年5月3日在其暂住地被公安机关抓获。上述赃款未退还。
公诉机关提供了被害人路×3的陈述；证人路×1等的证言；到案经过、担保函等书证材料；鉴定意见；被告人刘文龙的供述和辩解等证据，认为被告人刘文龙的行为构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，对被告人判处刑罚。
庭审中，被告人刘文龙辩称自己从未以公司名义向路×3借款，也未收到过路×3给予的300万元。自己只是感恩路×3多年对其的帮助和照顾，给路×3打过一张200万元的欠条，想着作为答谢路×3的报酬，什么时候有钱了什么时候给。至于公司担保函也不是自己出具的，自己曾将原公司的所有物品交给路×3寄存。路×3称是向其名下的公司投钱增资，那么就应该直接与公司签合同、协议，款项也应直接打到公司账面上，不可能直接将现金交给其本人。请求法庭宣告其无罪。
经审理查明：2012年7、8月间，被告人刘文龙虚构自己的公司承包到北京航空航天大学公共实验楼及北京体育大学多功能教学楼项目工程，可与被害人合作，并以该项目需要增加公司的注册资金和打点的名义，先后在本市东城区，骗取被害人路×3现金共计人民币300万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被告人刘文龙的供述，称其与路×3于2007年左右认识的，是普通朋友关系，因当时自己有一个案件在审查期间，通过路×3请了两个律师帮忙跑官司，路×3也跟着前前后后跑过几次。期间因自己手头紧张还向路×3的二哥陆续借了40多万元。在2012年的时候自己给路×3的二哥打过一张100万元的欠条。之后其认为路×3帮了这么多忙，想给对方一定的报酬，就在2012年9月份前后给路×3写过一张200万元的借条，并向对方承诺有了钱就还，但自己一直没有给过钱。北京国盛龙腾投资咨询有限公司是其以其爱人的名义注册的，在2007年底因逾期未年检已经被注销了。自己没有给路×3出具过盖有北京国盛龙腾投资咨询有限公司公章或财务专用章的书面材料，也没有实际收到过路×3的300万元。自己曾将原公司的所有物品装在一个皮箱里和杨×1一起运到路×3家中寄存。有关路×3提供的公司函件是怎么来的，其认为值得怀疑。
2、被害人路×3在公安机关及当庭的陈述，证实其2006年通过朋友认识了被告人刘文龙，知道刘文龙是做工程的。期间因为刘文龙有一个案子在接受审查，其还帮忙找了个律师帮助刘文龙跑官司，之后刘文龙说几个朋友大家一起做工程挣钱。2012年7、8月份的时候其与刘文龙去重庆考察了几个工程项目，并开始运作一个消防工程，进场后刘文龙说北京有几个大的项目要下来了就回了北京。几天后刘文龙给其打电话称自己的公司能够承包到北京航空航天大学公共实验楼及北京体育大学多功能教学楼项目工程，公司的营业执照需要注资才能正式接下工程项目，向其借现金200万元，过几个月等工程下来后还400万元。其将存放在自己妹妹家中保险箱（冰箱大小）内的200万元现金取回自己家中放在编织袋内交给刘文龙。刘文龙交给其一张事先写好的收据。大约过了一个星期，刘文龙称还需要100万元给对方进行打点及做预算、投标。其从自己二哥处取来了100万元现金，在家中给的刘文龙委派过来的朋友杨×1。8月初，刘文龙给其打了一张200万元的借条，过了几天，刘文龙给了其以公司名义出具的两张机打的收条和支票。到了年底的时候又说用公司出具的担保函、盖着公章的现金库存限额核定表、税务登记表等一套东西将之前手写的欠条换走，但其并未将欠条退还。后来两个工程一直没信儿，刘文龙也一直拖着不给钱，其通过朋友查到北京国盛龙腾投资咨询有限公司已经注销了，觉得自己被骗了就报警了。自己从未接到过刘文龙送来的公司的相关物品。对方两次来取钱，都是用编织袋将现金提走，开桑塔纳车来取的。
3、证人路×1的证言，证实其家中有一个大的保险柜，其哥哥路×3从2005年开始把钱存在其家中的保险柜里。2012年7月初左右，路×3最后一次从其家中的保险柜中将自己的钱全部取走了，用的一个大编织袋，大概有200多万元。2013年8月份左右其听路×3说自己被骗了300万元。
4、证人路×2的证言，证实2012年6、7月份的时候，其弟弟路×3和其说一个叫刘文龙的朋友接了一个工程，路×3要一起干，工程需要保证金和给人送礼，向其借走了100万元现金，也没有写借条，现金是从家中的保险柜里拿的。拿走钱大概一年之后了路×3和其说被刘文龙骗了，钱也没有拿回来。其认为是二人合伙骗其的钱，和路×3关系也闹僵了。
5、证人杨×1的证言，证实其自2003年认识刘文龙。后来给刘文龙开车跑过一段时间有关刘文龙工程的案子。2010年其曾开车到刘文龙公司以前的会计仇×家把一个大旅行箱拉到路×3家，箱子里有什么东西不清楚。之后听说刘文龙向路×3的二哥借了有40万元，没听说刘文龙与路×3有什么经济往来，也没有从路×3处拿过钱。
6、证人仇×的证言，证实其曾任刘文龙名下的国龙博业公司的会计。任职期间曾应刘文龙的要求以刘文龙爱人刘×1的名义注册了北京国盛龙腾投资咨询有限公司，之后刘文龙涉嫌案件被审查，相关的公司手续、公章、人名章、营业执照等都上交了，之后其将物品取回。相关物品在刘文龙释放之后被刘文龙和杨×1取走了。
7、证人刘×1的证言，证实其不知道丈夫刘文龙曾以自己的名义注册公司，也没见刘文龙往家里拿过公司的公章和营业执照。曾听刘文龙打电话和一个叫“四哥”的说欠对方钱，现在没钱给，给对方出一个欠条。
8、证人王×、杨×2在公安机关及当庭的证言，证实二人是刘文龙、路×3的朋友，2011年几人曾一起在重庆跑过一个消防工程。该工程是刘文龙签的，借用的北京安装公司下属的一个消防公司的名义。进场后刘文龙对几人说在北京体育大学、航空大学有工程必须要回北京，之后便一个人走了。没过几天把路×3也叫走了。把二人晾在了重庆，工程没做成还赔了违约金。
9、证人房×的证言，证实其通过路×3认识了刘文龙，并作为刘文龙的代理律师跑过一段时间刘文龙与其他公司的纠纷。到2010年以后就不做了，期间没有听说过国盛龙腾公司、也没有接触过该公司的印章、支票等物品。原约定好的代理费刘文龙至今未付。
10、证人刘×2在公安机关及当庭的证言，证实其通过同事房×的介绍给刘文龙做代理律师跑刘文龙的三个案件。到目前为止刘文龙还欠247万元的律师代理费未付。期间没有听说过国盛龙腾公司、也没有接触过该公司的印章、支票等物品。公司有事都是刘文龙带着章来，办完事拿着章走。自己也没有和刘文龙、路×3一起写过任何欠条，只是听路×3说过刘文龙欠钱，但具体细节不清楚。
11、协助查询财产通知书、银行账户明细、账户交易明细等书证，证实经查询，被告人刘文龙及其爱人刘×1，证人杨×1及其爱人张×名下中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、交通银行等金融机构的账户内自案发至今无大额款项进出。
12、视听资料，证实路×3提供的电话录音中，可以听到“你说给你十到二十天的时间，现在二十天了，怎么着了……你那工程怎么样了”，“工程还得有几天就能把合同签了，哥咱们都这么多年的交情了，你也知道我……咱们也不说别的了，四哥，你现在就威胁我，我现在啥也没有，你就是叫公安局弄死我”，“什么叫我威胁你啊，你欠钱不给钱”，“公安局就给了这点钱，我都给你了”，“行了行了，你不还钱就算了”等通话内容。
13、工作说明，证实路×1家中的保险柜早已变卖，现无法查清去向，亦无法提供该保险柜的型号、购买地点、购买发票等项，无法明确保险柜的规格、体积。不能进行有关测量和侦查实验工作。
14、路×3提供的收据、欠条、担保函、现金支票、现金库存限额核定表、税务登记表等书证，证实相关书面材料内容。其中欠条上书“今借到路×3人民币贰佰万元整，还款日期2012年8月20号之前先还款五万元整；余下还款按季度还，每个季度还贰拾万元整。从2013年，每个季度还款五拾万元整。欠款人：刘文龙”。担保函上书内容概括为北京国盛龙腾公司为偿还路×3300万元款项及利息200万元，特担保以公司合作、参建的航空大学、体育大学的工程款及利润担保，并出具远期支票一张，并以刘文龙、刘×1、杨×1个人全部资产担保偿还。
15、证明函件，证实北京体育大学自2000年至今均没有多功能教学楼项目建设一事；北京航空航天大学公共实验楼项目工程有明确、正规的招投标过程，中标企业中没有北京国盛龙腾投资咨询有限公司。
16、鉴定意见，证实收据、支票、担保函等材料上盖的北京国盛龙腾投资咨询有限公司印章与该公司留存在工商部门的印章样本一致，为同一印章。
17、到案经过，证实被告人刘文龙系被抓获到案。
18、户籍材料，证实被告人刘文龙的身份情况。
本院认为，被告人刘文龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物且数额特别巨大，已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院指控被告人刘文龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘文龙关于其从未以公司名义向路×3借款及公司物品曾寄存在路×3家中的辩解，本院认为，在案证人证言、被害人陈述、借条、担保函、收据等证据相互印证，已形成证据链条，可证明被告人曾编造在北京有相关工程并可与被害人合作，且以此为由先后从被害人处骗取300万元的事实。公司印章作为公司法人身份的凭证，在对外签订书面材料时具有重要意义，应当由相关责任人妥善保管，被告人所称将相关公司物品交由被害人保管的说法与常理不符且与当庭查证的事实相悖。被害人所提交的盖有公司印章的担保函、现金库存限额核定表、税务登记表等材料上注明的信息与欠条、收据内容及被害人所述内容基本一致，能够证实被告人以公司名义向路×3借款，并约定了还款方式、途径及相应责任，真实可信。故被告人的相关辩解，本院不予采信。关于本案赃款的去向问题，现虽缺少相关证据，但并不影响被告人行为性质的认定。据此，本院对被告人刘文龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，判决如下：
一、被告人刘文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币二万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月31日起至2026年3月30日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
二、非法所得人民币三百万元继续向被告人刘文龙追缴后，发还被害人路×3。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 白崇伟
审 判 员 樊静馨
人民陪审员 魏 燕
二〇一五年十月十九日
书 记 员 王 欣