吉林省通化市东昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0502刑初297号
公诉机关吉林省通化市东昌区人民检察院。
被告人夏伟，女，1959年06月21日生，汉族，高中文化，吉林省通化市人，退休，住该市东昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月16日被通化市公安局东昌区分局刑事拘留，同年5月12日被该局取保候审，2017年1月19日被该局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。
辩护人陈维国，吉林享和律师事务所律师。
通化市东昌区人民检察院以通东检刑检刑诉（2017）221号起诉书指控被告人夏伟犯诈骗罪，于2017年8月2日向本院提起公诉，于同年11月1日建议延期审理。本院审查受理后，依法组成合议庭，于同年11月29日恢复法庭审理，并分别于同年8月15日、12月11日两次公开开庭审理了本案。通化市东昌区人民检察院指派检察员黄月波出庭支持公诉，被告人夏伟及其辩护人陈维国到庭参加诉讼。现已审理终结。
通化市东昌区人民检察院指控，被告人夏伟于2011年10月至2015年6月期间，以谎称认识二道江农行工作人员，有能力帮忙放款获取高额利息的方式，骗取被害人钟某信任后，先后分十次骗取钟某人民币共计5，592，400.00元，期间夏伟分三次返还给钟某共计1，041，000.00元，实际诈骗钟某4，551，400.00元，赃款被夏伟用于购买房屋、车辆以及夏伟及其儿子生活等挥霍。具体分述如下：
1.夏伟于2011年10月25日，在通化市百货大楼附近交通银行骗取钟某380,000.00元。
2.夏伟于2011年12月20日，在通化市中兴大厦邮政储蓄银行骗取钟某760,000.00元。
3.夏伟于2012年6月25日，在通化市某交通银行，骗取钟某380,000.00元。
4．夏伟于2013年6月25日，在通化市东昌区某工商银行，骗取钟某200,000.00元。
5.夏伟于2013年7月1日，在通化市东昌区某工商银行，骗取钟某300,000.00元。
6.夏伟于2013年12月31日，在通化市东昌区某工商银行，骗取钟某982，400.00元。
7.夏伟于2014年10月31日，在通化市东昌区某工商银行，骗取钟某1，530,000.00元。
8.夏伟于2014年11月1日，在通化市东昌区某工商银行，骗取钟某760,000.00元。
9.夏伟于2014年12月31日，在通化市东昌区某工商银行内，骗取钟某40,000.00元。
10.夏伟于2015年6月26日，在通化市东昌区某工商银行，骗取钟某260,000.00元。
公诉机关认为，被告人夏伟以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人夏伟对起诉书指控其犯有诈骗罪的犯罪事实拒不承认，辩称其没有诈骗钟某的钱款，只是帮其存在“王某1”处，赚取利息。
辩护人的认为，公诉机关指控夏伟构成诈骗罪的证据不足。
经审理查明：被告人夏伟于2011年10月至2015年6月期间，以谎称认识二道江农行工作人员，有能力帮忙放款获取高额利息的方式，骗取被害人钟某信任后，先后分十次骗取钟某人民币共计5，592，400.00元，期间夏伟分别返还给钟某911，000.00元、50,000.00元、40,000.00元，共计返还
1，041，000.00元，实际诈骗钟某4，551，400.00元，赃款被夏伟用于投资山庄生意、购买房屋一处、车位一处、奥迪Q5汽车一台、摩托车一台以及夏伟及其儿子生活等挥霍。具体分述如下：
1.夏伟于2011年10月25日，在通化市百货大楼附近交通银行骗取钟某380,000.00元。
2.夏伟于2011年12月20日，在通化市中兴大厦邮政储蓄银行骗取钟某760,000.00元。
3.夏伟于2012年6月25日，在通化市某交通银行，骗取钟某380,000.00元。
4．夏伟于2013年6月25日，在通化市东昌区某工商银行，骗取钟某200,000.00元。
5.夏伟于2013年7月1日，在通化市东昌区某工商银行，骗取钟某300,000.00元。
6.夏伟于2013年12月31日，在通化市东昌区某工商银行，骗取钟某982，400.00元。
7.夏伟于2014年10月31日，在通化市东昌区某工商银行，骗取钟某1，530,000.00元。
8.夏伟于2014年11月1日，在通化市东昌区某工商银行，骗取钟某760,000.00元。
9.夏伟于2014年12月31日，在通化市东昌区某工商银行内，骗取钟某40,000.00元。
10.夏伟于2015年6月26日，在通化市东昌区某工商银行，骗取钟某260,000.00元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证明：
1、证人证言（1）王某1（夏伟所指认的帮助其放款的男子王某1）证明：王某1并不认识夏伟，也没有为其他人放过款；（2）李某（系夏伟之子）：李某的花销一向是由夏伟承担的，且近几年花销很大。夏伟2003年退休后，除2005至2008年开过饭店，2012年至2015年开过山庄外，再没有干过其他的职业。李某购买的奥迪Q5车、摩托车、六合盛住房、车位、借出去的钱以及生活开销的钱均来自夏伟，且数额巨大；（3）王某1：从2011年10月份开始，王某1和钟某一起在夏伟那放款，但从来没有见过夏伟说的二道江农行为其放款的人；（4）李某：证明通过夏伟的丈夫了解的情况，夏伟的经济状况并不富裕，有钱也就十万八万的；
（5）刘某：证明李某于2016年6月份购买了一辆摩托车，型号为KTM390，车牌号是吉E268**。
（6）王某2（通化市恒信投资有限责任公司工作人员）：证明夏伟提到的可能带有恒信二字的公司，经查询只有通化市恒信投资有限责任公司，该公司自2006年以来，没有与夏伟或王某1有业务上的往来；
2、被告人夏伟供述和辩解：证明2011年10月至2015年6月期间，夏伟通过虚构自己认识银行的人能够提高利息的事实，骗取钟某共计人民币455.14万元。夏伟骗取钟某的钱主要用于为其儿子购买奥迪Q5车辆一台、摩托车一台、六合盛法兰西印象房产一处、车位一个，经营山庄、旅游及夏伟及其儿子其他消费。夏伟后又推翻其自己供述，辩称钟某打给她的每一笔钱款，她都是给叫王某1的人现金，王某1付给其高额利息。
3、被害人钟某陈述：证明夏伟谎称其认识农行的人，能通过放款为他人挣取利息。遂2011年10月至2015年6月期间，钟某在夏伟处放款559.24万元，期间夏伟返还100.1万元，还差455.14万元本金未还；
4、书证：（1）搜查证、扣押决定书、扣押清单、发还清单：证明2016年12月16日，通化市公安局东昌区分局对夏伟住宅进行搜查,并对一辆白色奥迪Q5、一辆ktm390摩托车进行扣押，并返还给被害人钟某；（2）办案说明、企业信息：证明经调查，二道江区共有五家带有“诚信”二字公司，但没有经营项目与本案放款业务相关的；（3）吉林省工商局综合业务管理平台、营业执照：证明通过吉林省工商局综合业务管理平台进行查询，查询到名称为通化市恒信投资有限责任公司，该公司无与本案放款业务相关的经营项目；（4）证明材料：证明中国农行二道江支行，自2011年至今并没有姓名为“王艳”的职工；（5）欠条三张：证明钟某分别于2015年6月25日、2014年10月31日、2014年12月24日收到夏伟欠条三张，欠款分别为100万、400万、400万，共计900万；（6）钟某汇款明细：证明钟某分10次共向夏伟转账汇款5，592，400.00元，夏伟共返还钟某欠款991，000.00元；（7）“法兰西印象”商品房定金单、地下车位认购书、收据三张：证明夏伟购买了位于六合盛法兰西印象的一套住房及地下车位，房号为D5栋一单元三层01室的房屋，该小区内地下车位号为D5D6-59号车位；
5．辨认笔录（1）王某1辨认笔录：夏伟从18张叫王某1的免冠照片中辨认出15号系为其放款的男子。但该男子身份信息与夏伟之前供述不符，经调查，该男子目前系在英额布镇政府工作，没有经营过与放款业务相关的工作；（2）“孙大虎”辨认笔录：证明夏伟从9张免冠照片中辨认出2号系为其介绍放款的孙大虎（孙某）。
本院认为，以上证据经夏伟当庭质证，来源合法，经查属实，予以确认作为定案依据。
本院认为，被告人夏伟无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关的指控本院予以支持。根据夏伟的犯罪情节确定基准刑为有期徒刑十年；犯罪数额每增加50，000.00元，增加一个月刑期，共增加有期徒刑六年九个月。鉴于被告人夏伟家属返还钟某部分赃款，可对其从轻处罚，减少三个月的刑期；对于辩护人认为夏伟构成诈骗罪证据不足的观点，于法无据，本院不予采纳。综上，本院根据被告人夏伟的犯罪情节、社会危险性和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币500,000.00元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月16日至2031年6月15日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、公安机关扣押被告人夏伟利用诈骗所得款项购买的位于通化市东昌区法兰西印象小区，房号为D5栋一单元三层01室的房屋，该小区内地下车位号为D5D6-59号的车位，车辆识别代号LFV3B28R5D3058219、发动机号259933的白色奥迪牌Q5轿车，李某名下车牌号为吉E268**号摩托车，予以返还被害人钟某。
三、责令被告人夏伟继续返还被害人钟某的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吕 晶
人民陪审员 李月楼
人民陪审员 徐丽君
二〇一八年二月十日
书 记 员 刘宇航