河南省南阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫13刑终902号
原公诉机关河南省西峡县人民检察院。
上诉人（原审被告人）许吉火，男，1974年4月7日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月8日被西峡县公安局刑事拘留，2017年2月15日被西峡县公安局执行逮捕。
上诉人（原审被告人）陈超华，男，1981年11月25日出生，汉族，本科文化程度，个体户，户籍所在地广西壮族自治区南宁市江南区，住广西壮族自治区南宁市江南区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月13日被西峡县公安局刑事拘留，同年2月15日被西峡县公安局取保候审。同年7月18日经西峡县人民法院决定，由西峡县公安局执行逮捕。
原审被告人蔡平家，男，1968年5月5日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月8日被西峡县公安局刑事拘留，2017年2月15日被西峡县公安局执行逮捕。
河南省西峡县人民法院审理河南省西峡县人民检察院指控原审被告人蔡平家、许吉火、陈超华犯诈骗罪一案，于二〇一七年十月十八日作出（2017）豫1323刑初257号刑事判决。宣判后，原审被告人许吉火、陈超华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人（原审被告人）许吉火、陈超华，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
1、2016年4月至9月期间，被告人蔡平家在广西壮族自治区南宁市西乡塘区邕江一品小区5单元1908室内，使用笔记本电脑、手机、未实名登记的手机卡以及从被告人陈超华处购买的未实名登记的上网资费卡等作案工具，在互联网购买上海惠聿贸易有限公司的注册资料以及对公账号，冒充该公司业务人员，在互联网发布该贸易公司销售稀有金属的虚假信息，并预留183××××6278作为联系方式。2016年8月，河南省西峡县振宇商贸有限公司通过互联网搜索到该公司的销售信息，与网页所留的电话183××××6278联系购买镍铁事宜，被告人蔡平家向被害人发送该公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资料，取得被害人信任后，被告人蔡平家与被害人商定以每吨8000元的价格签订120吨的供货合同，总价96万元，约定由被害人支付70万预付款，余款货到付清。同年8月25日、8月29日被害人公司财务人员先后向上海惠聿贸易有限公司的对公账户12×××01汇款60万元和10万元人民币。款项到账以后，被告人蔡平家将与被害人联系的手机关闭，并将70万元赃款分流至15张银行卡并取走。
原判认定上述事实的证据有：
（1）西峡县公安局受案登记表及立案决定书。
（2）被害人提供的被告人用于诈骗的供货合同及银行转账回单。
（2）上海惠聿贸易有限公司账户交易明细。
（4）户名何增祥、韦理和、张丽、沈晓阳等15人银行卡交易明细。
（5）二台电脑、六部手机、多张上网卡等
证明：被告人蔡平家利用网络实施诈骗。
（6）胡光闻身份证件一张。
（7）183××××6278作案号码卡托一张。
（8）上海惠聿贸易有限公司供货合同二份。
（9）证人黄某，袁青，陆静，侯亮良的证言。
（10）被害人袁某的陈述。
（11）被告人蔡平家的供述和辩解。
（12）搜查笔录。
2、2016年12月，被告人蔡平家在广西壮族自治区南宁市西乡塘区邕江一品小区5单元1908室内，使用相同作案工具，冒充无锡明施贸易有限公司业务人员，在互联网发布该公司销售稀有金属的虚假信息。2016年12月，河南省焦作市海博金属制品有限公司通过互联网百度搜索到该无锡明施贸易有限公司销售锌锭信息后同被告人蔡平家所预留的手机号码联系，被告人蔡平家向被害人提供营业执照、开户许可证等资料，并以低价、免运费等方式诱骗被害人上当。后被害人向蔡平家提供的无锡明施贸易有限公司账户汇入22.7万元货款，款项到账后，被告人蔡平家将22.7万元赃款分流至11张银行卡并安排人取走。
原判认定上述事实的证据有：
（1）无锡明施贸易有限公司账户交易明细。
（2）焦作市公安局南分局焦南分局受案登记表及立案决定书。
（3）二台电脑、六部手机、多张上网卡等。
（4）证人冯某，张靖明的证言。
（5）被害人崔某的陈述。
（6）被告人蔡平家的供述和辩解。
（7）搜查笔录。
3、2016年3月以来，被告人许吉火在广西壮族自治区南宁市西乡塘区邕江一品小区6单元2602室内，使用笔记本电脑、手机、未实名登记的手机卡、从被告人陈超华处购买的未实名登记的上网资费卡等作案工具，冒充广西糖之桂贸易有限公司的销售人员，在互联网发布虚假销售白糖的信息，并预留13086705853号码作为联系方式。2016年12月12日，广东省深圳市的被害人王某在互联网搜索到被告人许吉火发布的虚假信息后同被告人许吉火取得联系，商定以每吨6000元的价格购买2吨白糖，总价12000元，12月12日、17日，被害人王某两次使用其支付宝向被告人许吉火提供的何文丽建设银行卡（62×××13）各支付6000元，被告人许吉火取得赃款后将手机关闭。
原判认定上述事实的证据有：
(1)深圳市公安局福民派出所受案登记表及立案决定书。
(2)何文丽62×××16银行卡交易明细。
(3)被害人提供支付宝交易明细。
(4)何文丽户籍证明、康路路身份信息说明。
(5)搜查笔录。
(6)证人李某，陶缘缘的证言。
(7)被害人王某陈述。
(8)被告人许吉火的供述和辩解。
(9)视听资料。
4、2016年8月，被告人许吉火使用相同作案工具，使用广州琼糖贸易有限公司在互联网发布虚假销售白糖信息，8月4日湖南省龙山县的被害人赵某在互联网搜索到广州琼糖贸易有限公司的信息并与之联系，双方约定按照每吨5500元的价格订购2吨白糖，赵某向广州琼糖贸易有限公司71×××61账户中汇款11000元，该笔钱款于当日转入康路路建设银行卡（62×××54）中并取出。
原判认定上述事实的证据有：
（1）湖南省龙山县刑警大队受案登记表及立案决定书。
（2）广州琼糖贸易有限公司账户交易明细。
（3）康路路62×××54银行卡交易明细。
（4）何文丽户籍证明、康路路身份信息说明。
（5）谢某身份证遗失证明、工作证明、信访证明。
（6）搜查笔录、扣押物品清单。
（7）证人谢某的证言。
（8）被害人赵某的陈述。
（9）被告人许吉火的供述与辩解。
（10）视听资料。
5、2016年8月4日，被告人许吉火使用相同作案工具，冒充广州琼糖贸易有限公司业务人员与贵州省遵义市恒天酒精有限公司商谈，双方约定以11500元的价格交易4吨红糖，罗某向广州琼糖贸易有限公司71×××61账户中汇款11500元，该笔钱款于当日转入康路路建设银行卡（62×××54）中并取出。
原判认定上述事实的证据有：
（1）遵义市播州区公安局受案登记表及立案决定书。
（2）广州琼糖贸易有限公司账户交易明细。
（3）康路路62×××54银行卡交易明细。
（4）何文丽户籍证明、康路路身份信息说明。
（5）谢某身份证遗失证明、工作证明、信访证明。
（6）搜查笔录、扣押物品清单。
（7）证人谢某的证言。
（8）被害人罗某的陈述。
（9）被告人许吉火的供述与辩解
（10）视听资料。
6、2016年8月17日，被告人许吉火使用相同作案工具，冒充广州琼糖贸易有限公司业务人员与江苏省常熟市圣百合食品有限公司签订28000元供货合同，常熟市圣百合食品有限公司当日向广州琼糖贸易有限公司71×××61账户中汇款28000元，该笔钱款于当日转入康路路建设银行卡（62×××54）和何文丽建设银行卡（62×××13）中并取走。
原判认定上述事实的证据有：
（1）常熟市谢桥派出所受案登记表及立案决定书。
（2）广州琼糖贸易有限公司账户交易明细。
（3）康路路62×××54银行卡交易明细。
（4）何文丽62×××16银行卡交易明细。
（5）何文丽户籍证明、康路路身份信息说明。
（6）谢某身份证遗失证明、工作证明、信访证明。
（7）何文丽62×××16银行卡、康路路62×××54银行卡、广州琼糖贸易有限公司公章、财务专用章、法人章，以及法人谢某身份证。
（8）公安机关从许吉火租住屋内搜查到的工作日记。
（9）证人谢某的证言
（10）被害人钱某的陈述。
（11）被告人许吉火的供述与辩解。
（12）视听资料。
被告人陈超华帮助被告人蔡平家、许吉火实施诈骗的证据有：
（1）被告人陈超华的供述
（2）被告人蔡平家的供述
（2）被告人许吉火的供述
（4）证人陈某，黄智龙的证言
（5）搜查笔录及扣押物品、文件清单。
据此，原审法院认为，被告人蔡平家、许吉火以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网等技术手段实施电信网络诈骗犯罪，骗取他人财物，被告人蔡平家骗取财物价值92.7万元，属数额特别巨大；被告人许吉火骗取财物价值计62500元，属数额巨大；被告人陈超华明知被告人蔡平家、许吉火实施诈骗犯罪而提供帮助，故三被告人的行为均已构成诈骗罪。本案被告人蔡平家与被告人陈超华、被告人许吉火与被告人陈超华属共同犯罪。被告人蔡平家、许吉火在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈超华在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法对其应当从轻、减轻处罚。被告人蔡平家到案后能如实供述自己罪行，依法对其可以从轻处罚。被告人的诈骗行为给被害人造成经济损失，依法应当责令被告人予以退赔。故原审法院判决：一、被告人蔡平家犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元。二、被告人许吉火犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10000元。三、被告人陈超华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。四、责令被告人蔡平家、陈超华于判决生效后十日内退赔被害人河南省西峡县振宇商贸有限公司经济损失费70万元、河南省焦作市海博金属制品有限公司经济损失费22.7万元。责令被告人许吉火、陈超华于判决生效后十日内退赔被害人王某经济损失费6000元、被害人赵某经济损失费11000元、被害人贵州省遵义市恒天酒精有限公司经济损失费11500元、被害人江苏省常熟市圣百合食品有限公司经济损失费28000元。五、被告人蔡平家、许吉火诈骗犯罪时所使用的联想牌笔记本电脑（银灰色，型号：旭日125）、华硕牌笔记本电脑（黑色，型号：E520M）、宏基牌笔记本电脑（蓝黑色，型号：4739）各一台；三星牌非智能手机（黑色）、Kopo白色手机、Basicom黑色与橙色相间手机、ENGKE蓝黑色手机、ENGKE黑黄色手机、金色手机、OPPO牌手机、MoTSky牌黑色手机各一部；无线上网卡托6个；上网卡4个；U盘3个；印章2枚依法予以没收（均在西峡县公安局扣押、存放）。
上诉人（原审被告人）许吉火上诉称：有自首、立功情节，量刑过重。
上诉人（原审被告人）陈超华上诉称：无犯罪故意，不构成犯罪，量刑重。
经二审审理查明的事实和证据与一审审理查明的事实和证据相同，且证据经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，本院予以采信。
本院认为，上诉人（原审被告人）许吉火、原审被告人蔡平家以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网等技术手段实施电信网络诈骗犯罪，骗取他人财物，蔡平家骗取财物价值92.7万元，属数额特别巨大；许吉火骗取财物价值计62500元，属数额巨大。上诉人（原审被告人）陈超华明知蔡平家、许吉火实施诈骗犯罪而提供帮助，故三被告人的行为均已构成诈骗罪。蔡平家与陈超华、许吉火与陈超华属共同犯罪。蔡平家、许吉火在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。陈超华在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法对其应当从轻、减轻处罚。蔡平家到案后能如实供述自己罪行，依法对其可以从轻处罚。上诉人（原审被告人）许吉火上诉称：“有自首、立功情节，量刑过重”的理由，经查，许吉火到案后主动供述了诈骗深圳市王某的犯罪事实，与公安机关立案侦查的许吉火诈骗西峡县振宇商贸公司一案是同种犯罪，不构成自首；许吉火到案后向公安机关提供同案犯的住址、联系电话等不属于立功表现中的协助抓捕其他犯罪嫌疑人的情节，不构成立功。故该上诉理由不能成立，本院不予支持。上诉人（原审被告人）陈超华上诉称：“无犯罪故意，不构成犯罪，量刑重”的理由，经查，蔡平家、许吉火供述不实名的上网卡是从陈超华门店购买，并电话联系让陈超华送到约定的地点的情节，与陈超华供述售给蔡平家、许吉火不实名上网卡的情节能相互印证，陈超华明知国家有规定，禁止销售不实名上网卡，而多次向蔡平家、许吉火销售上网卡及卡托，提供互联网接入等帮助。陈超华系本科学历，有多年销售互联网接入、服务器托管等通讯技术经验，通过销售不实名上网卡从中获利，对蔡平家、许吉火向其购买不实名上网卡的用途应该有明确的认知。故陈超华的行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款规定，陈超华明知蔡平家、许吉火购买不实名登记的上网卡等是用于犯罪活动，应当认定为诈骗的共同犯罪。原判依据其在该案中的作用、犯罪情节量刑并无不当。故该上诉理由不能成立，本院不予支持。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张庆江
审判员 刘子国
审判员 王成金
二〇一七年十一月二十四日
书记员 洪 浩