吉林省东丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0421刑初236号
公诉机关吉林省东丰县人民检察院。
被告人孟庆绅，曾用名孟庆哲，男，1987年9月25日出生，汉族，初中文化，无业，住吉林省梅河口市。因涉嫌敲诈勒索，于2016年1月27日被刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2016年2月25日被逮捕。现羁押于东丰县看守所。
辩护人高秀玉，系吉林惠众律师事务所律师。
被告人赫孝东，别名大勇，男，1987年3月15日出生，满族，中专文化，无业，住东丰县猴石镇。因涉嫌敲诈勒索，于2016年1月27日被刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2016年2月25日被逮捕。现羁押于东丰县看守所。
辩护人杨秀英，系吉林瑞邦律师事务所律师。
被告人孟宪波，男，1966年1月1日出生，汉族，初中文化，农民，住东丰县猴石镇。因涉嫌敲诈勒索，于2016年3月8日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于东丰县看守所。
辩护人李晶，系吉林金梅律师事务所律师。
吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉（2016）224号起诉书指控被告人孟庆绅、赫孝东涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人孟宪波涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员张福成出庭支持公诉，被告人孟庆绅、赫孝东、孟宪波及三被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省东丰县人民检察院指控：
一、敲诈勒索犯罪事实
被告人孟庆绅于2015年8月2日伙同被告人赫孝东，以孟庆绅欠下巨额外债为由，让其舅舅吉林意达生物技术有限公司董事长赵某1帮助偿还。赵某1不同意，孟庆绅便用从该公司行政部经理于某处抢去的公司建厂时的原始征地手续，采用威胁、恐吓、驾车拦截等手段要挟赵某1给钱。如果原始征地手续丢失，将会对该公司造成影响，赵某1因此被迫将其名下一台奥迪A8轿车（吉XXXX**）以与赫孝东签订“买卖协议”的方式交给孟庆绅。案发后，奥迪A8轿车已被公安机关追回。经物价部门估价鉴定，吉XXXX**号奥迪A8轿车价值58万元。
被告人孟宪波于2013年，通过其子孟庆绅得知吉林意达生物技术有限公司董事长赵某1（孟宪波妻哥）给其二哥赵某251万元后，便产生向赵某1索要钱财之念，以公司欠其工资款，生产药品提成款及赵某1传闻其与他人有不正当男女关系为由，多次向赵某1索要51万元。被拒绝后，孟宪波伙同孟庆绅又到赵某1住宅滋扰闹事，导致赵某1因担惊受怕致脑出血住院治疗。赵某1出院后，孟宪波又给赵某1打电话，发短信威胁、恐吓，骚扰其正常工作与生活，赵某1被迫于2014年3月17日向公司总经理刘某借款51万元给孟宪波。孟宪波分给孟庆绅赃款10万元，又用29万元人民币购买工程车一辆，其余款项被其用于个人生活。
被告人孟庆绅还于2016年1月份，采用打电话、发信息、骚扰、跟踪、到赵某1住宅打砸闹事等方式，对赵某1及其家人进行威胁、恐吓，以及告发公司生产假药作为要挟手段，向赵某1索要140万元。赵某1因害怕不敢回家也不敢到公司上班，与公司总经理刘某，副总经理索某等人被迫到梅河口市山城镇住宾馆办公，后报案致敲诈未遂。
二、诈骗犯罪事实
被告人孟庆绅于2015年11月6日，将从赵某3处敲诈所得的奥迪A8轿车及另外一辆车抵押给东丰县“神州汽车租赁有限公司”赵某4借款31万元后，又找到梅河口市居民单某，让其出资31万元将两辆抵押车赎回，并承诺赎回后与其一同去长春将奥迪A8车变卖，偿还单某赎车款和以前的5万元借款。单某信以为真，孟庆绅便让被告人赫孝东带领单某从梅河口市来到东丰县“神州汽车租赁有限公司”赵某4处，将31万元赎车款打入赵某4指定账户后，孟庆绅电话告知赵某4收到赎车款后以该车还欠低押利息为由拒绝交付车辆，暗中安排赫孝东强行将奥迪A8车开走藏匿。单某被骗后多次向孟庆绅和赫孝东索要抵押的奥迪A8轿车，孟庆绅以各种理由推托拒不交付车辆也不返还赎车款，从而骗取单某31万元。
被告人孟庆绅还于2016年1月22日，因欠东丰镇居民张某7万元，便让被告人赫孝东联系张某，赫孝东谎称孟庆绅欠其40余万元，赵某1同意用奥迪A8轿车顶账给赫孝东替孟庆绅还款，并且提供了与赵某1签订的“车辆买卖协议”，骗取张某的信任。双方商定孟庆绅用奥迪A8轿车抵押向张某借款32万元。因为之前孟庆绅尚欠张某7万元，张某实付25万元后，孟庆绅将车辆抵押给张某。
三、寻衅滋事犯罪事实
被告人孟庆绅因让赵某1帮助偿还外债和给奥迪A8轿车办理过户手续，赵某1拒不同意又不见面，遂于2015年11月2日伙同被告人赫孝东，由赫孝东驾驶一辆面包车到吉林意达生物技术有限公司，从当天的值班人员索某处强行抢走了公司大门钥匙，将面包车开到公司化验室，将价值人民币100余万元的仪器设备强行拉走，并将其中的一台原子吸收气象仪和一台高效液相色谱仪以人民币11.5万元的价格变卖，其余设备去向不明，所得钱款被孟庆绅挥霍。
公诉机关认为，被告人孟庆绅、赫孝东以非法占有为目的，采用威胁、恐吓手段，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，情节严重；虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；强拿硬要公私财物，情节严重；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、二百六十六条、二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人孟宪波以非法占有为目的，采用威胁、恐吓手段，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人孟庆绅在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赫孝东在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。对指控的上述事实，公诉机关当庭举示了书证，证人证言，被告人供述和辩解，被害人陈述，鉴定结论，视听资料等证据材料。
被告人孟庆绅、赫孝东、孟宪波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均提出异议，均辩称不构成犯罪。无证据向法庭提供。
被告人孟庆绅的辩护人的辩护意见：公诉机关指控孟庆绅犯有敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪证据不足，指控的犯罪不能成立。
被告人赫孝东的辩护人的辩护意见：指控被告人赫孝东犯有寻衅滋事罪是错误的，认定被告人赫孝东犯有敲诈勒索罪证据不足。认定被告人犯有诈骗罪案件中，鉴于被告人赫孝东出于哥们义气，在犯罪中系从犯、认罪态度好，肯请法庭依法从轻处罚。
被告人孟宪波的辩护人的辩护意见：公诉机关指控孟宪波犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。并举证赵某1出具的关于给付51万元的协议书一份和电话录音光盘一张。
经审理查明事实如下：
（一）被告人孟庆绅伙同被告人赫孝东，以孟庆绅欠下巨额外债为由，让其舅舅吉林意达生物技术有限公司董事长赵某1帮助偿还。赵某1不同意，孟庆绅便用从该公司行政部经理于某处抢去的公司建厂时的原始征地手续相要挟，以及采用威胁、恐吓、驾车拦截等手段向赵某1索要钱财。赵某1被迫于2015年8月2日将其名下一台奥迪A8轿车（吉XXXX**），以与赫孝东签订“买卖协议”的方式交给了孟庆绅。案发后，该车被公安机关追回，经物价部门估价鉴定，其价值58万元；
（二）被告人孟庆绅于2015年11月6日，将从赵某3处敲诈所得的奥迪A8轿车及另外一辆车抵押给东丰县“神州汽车租赁有限公司”赵某4借款31万元后，又找到梅河口市居民单某，让其出资31万元将两辆抵押车赎回，并承诺赎回后与其一同去长春将奥迪A8车变卖，偿还单某赎车款和以前的5万元借款。单某信以为真，将31万元赎车款打入赵某4指定账户后，孟庆绅电话告知赵某4收到赎车款后以该车还欠低押利息为由拒绝交付车辆，暗中安排赫孝东强行将奥迪A8车开走藏匿。单某被骗后多次向孟庆绅和赫孝东索要抵押的奥迪A8轿车，孟庆绅以各种理由拒不交付车辆也不返还赎车款，从而骗取单某31万元。骗取款项，被孟庆绅挥霍；
2016年1月22日，孟庆绅因欠东丰镇居民张某7万元，便让被告人赫孝东联系张某，谎称赵某1同意用奥迪A8轿车顶账给赫孝东替孟庆绅还款，并且提供了与赵某1签订的“车辆买卖协议”，骗取张某的信任。双方商定，孟庆绅用奥迪A8轿车抵押向张某借款32万元。因为之前孟庆绅尚欠张某7万元，张某实付25万元后，孟庆绅将该车辆抵押给张某。以上所得25万元，孟庆绅除给赫孝东2万元用于偿还赫孝东为其借款外，其余均被孟庆绅挥霍。
（三）被告人孟庆绅因让赵某1帮助偿还外债和给奥迪A8轿车办理过户手续，而赵某1拒不同意又不见面，遂于2015年11月2日，伙同赫孝东驾驶一辆面包车到吉林意达生物技术有限公司，强行将公司化验室部分仪器设备拉走，并将其中的一台原子吸收气象仪和一台高效液相色谱仪以11.5万元的价格变卖，其余设备去向不明，所得钱款被孟庆绅挥霍；
（四）2013年12月份，被告人孟宪波通过其子孟庆绅得知吉林意达生物技术有限公司董事长赵某1（孟宪波妻哥）给其二哥赵某251万元后，便产生向赵某1索要钱财之念。以公司欠其生产药品提成款及赵某1传闻其与他人有不正当男女关系为由，多次向赵某1索要51万元。被拒绝后，孟宪波又到赵某1住宅滋扰闹事，严重干扰了正常工作和生活。赵某1被迫于2014年1月3日，书写一份协议，同意给付孟宪波51万元，通过其公司员工索玉君转交于其妹妹赵广华（孟宪波妻子），并于2014年3月17日向公司总经理刘某借款51万元交付于孟宪波。孟宪波将所得款项给孟庆绅10万元，又用29万元购买工程车一辆（吉D426**豪泺牌重型自卸货车，经评估价值8万元，已被扣押。），其余款项被其用于个人生活。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.到案经过，证明被告人孟庆绅、赫孝东、孟宪波的到案情况；
2.2013年12月29日吉林意达生物技术有限公司办公楼玻璃被砸现场图、现场照片；
3.孟庆绅所发短信照片；
4.沙河派出所出动警车随车保护赵某3人身安全卡口照片；
5.孟宪波工商银行卡交易记录；
6.刘某提供的中国银行卡2014年3月17日提现51万元交易记录；
7.单某提供的中国农业银行卡2015年11月6日转账31万元赎车款给何满斌账户的交易记录及农行卡照片；
8.孟宪波51万元收条；
9.孟庆绅承诺书、赵某3与赫孝东签订的车辆买卖协议；
10.意达生物化验室设备台帐、丢失设备清单;
11.东丰县公安局沙河派出所出警经过，证实孟庆绅驾车追赶赵某3到沙河镇将其奥迪A8轿车拦截的事实；
12.张某提供的赫孝东签字的抵押车款32万元收据；
13.孟庆绅出售仪器发货到北京的货运单；
14.东丰县价格认证中心价格认定结论：吉XXXX**奥迪A8L轿车价值58万元；吉XXXX**豪泺牌重型自卸货车价值8万元；
15.东丰县公安局扣押XXXXXX奥迪A8L轿车、吉D426**豪泺牌重型自卸货车清单；
16.孟庆绅敲诈赵某3短信、录音、视频资料光盘；讯问孟庆绅视频光盘、讯问孟宪波视频光盘；
17.孟庆绅、赫孝东、孟宪波公民户籍信息证明；
18.被告人孟庆绅的供述，供述赵某1将其名下一台奥迪A8轿车（吉XXXX**）以与赫孝东签订“买卖协议”的方式交给了他。其将该车抵押给东丰县“神州汽车租赁有限公司”赵某4借款人民币31万元后，又找到梅河口市居民单某，让其出资人民币31万元将抵押车赎回，并没有将车辆交与单某，而后又将该车抵押于张某；以及从公司拿走征地手续，通过打电话、发短信等形式，让其舅舅赵某1帮助偿还外债，遭到拒绝后，其将公司化验室部分设备拉走进行变卖等事实；
19.被告人赫孝东的供述，供述帮助孟庆绅报告并跟踪赵某1的行踪，以自己名义与赵某1签订奥迪A8轿车买卖协议，将车交与孟庆绅；联系单某和张某，先后对奥迪轿车进行抵押；参与到公司化验室拉设备等事实；
20.被告人孟宪波的供述，供述听孟庆绅说赵某1给了他二哥赵某251万元的事后，便产生了也向赵某1要钱的想法。开始通过打电话、短信的形式要钱未果，又到赵某1在梅河口市的住宅强行索要。索取51万元后，给孟庆绅10万元，用29万元购买工程车一辆，其余款用于生活消费的事实；
21.被害人赵某1陈述：孟庆绅于2015年8月2日伙同赫孝东，采用威胁，恐吓，驾车拦截等手段迫使赵某1将其名下一台奥迪A8轿车（吉XXXX**）以与赫孝东签订“买卖协议”的方式交给孟庆绅，该轿车是2013年购买的，落完手续共花费115万元的事实;
2013年，受孟宪波威胁、恐吓，于2014年3月17日向公司总经理刘某借款51万元给孟宪波的事实；
2015年11月2日孟庆绅赫孝东，由赫孝东驾驶一辆面包车到吉林意达生物技术有限公司，从当天的值班人员索某处强行抢走了公司大门钥匙，将面包车开到公司化验室，将价值人民币100余万元的仪器设备强行拉走并卖掉的事实；
22..被害人单某的陈述，2015年8月份的时候孟庆绅向我借了五万元钱，多次催要未还。过了有一段时间孟庆绅给我打电话说“我有两台车（一台是赵某1的奥迪A8车还有一台是孟庆绅的丰田霸道2700）抵押在东丰县神州汽车租赁有限公司了，抵押了三十一万，你拿三十一万把车赎出来，咱们去长春把奥迪A8卖了，我把钱全都还给你”。孟庆绅让赫孝东带领单某从梅河口市来到东丰县“神州汽车租赁有限公司”赵某4处，将人民币31万元赎车款打入赵某4指定账户后，孟庆绅电话告知赵某4收到赎车款后以该车还欠低押利息为由拒绝交付车辆，暗中安排赫孝东强行将奥迪A8车开走藏匿的事实；
23.证人刘某证言，证实了孟庆绅、赫孝东敲诈公司董事长赵某1的一辆汽车，孟宪波敲诈赵某1现金五十一万元，还造成赵某1脑出血住院治疗，公司不能正常运营，赵某1的家人正常生活受到严重干扰，赵某1和我和索某不敢在公司办公等事实；
24.证人索某证言，证实孟宪波向赵某3索要51万元现金的事实，孟庆绅拉走公司设备的事实；
25.证人邹某、赵某4证言，证实单某给车行打了31万元赎车款，车被孟庆绅安排赫孝东开走的事实；
26.证人张某证言，证实2016年1月22日，孟庆绅、赫孝东用奥迪A8轿车抵押借款32万元，知道该车登记在赵某1名下的事实；
27.证人于某证言，证实孟庆绅将奥迪A8轿车抵押与张某的事实；
28.证人赵某5证言，证实孟宪波向赵某3索要51万元现金的事实；
29.证人于某证言，证实孟庆绅抢走赵某3公司征地账目，并被其殴打的事实；
30.索玉君证言，证实赵某3给孟宪波51万元让其去银行取钱的事实；
31.证人赵某2证言，证实2013年赵某3给其51万元钱的事实；
32.证人赵某6证言，证实孟宪波2014年花了20多万元在我这买了一个工程车在工地干活，俗称“前四后八”的翻斗车，车牌号是吉XXXX**的事实；
33.证人孙某证言，证实梅河口市革新村小学大约在2004年左右被一个叫赵广纯的给买了，后来又卖与他了，始终没有过户的事实；
34.证人徐某、隋某、赵某7、张某等人证言，证实没有与孟宪波一起工作过的事实；
35.证人索某2电话证言，证实几年前曾受赵某1指派到赵广华家送过一份协议，及经手给孟宪波、赵广华51万元的事实。
以上证据客观、真实，来源合法，能够证明案件的事实，形成相互印证的证明体系，本院予以采纳。
本院认为，被告人孟庆绅伙同赫孝东以非法占有为目的，采取威逼、恐吓、要挟等手段，强行索取他人财物，数额特别巨大，情节严重，其行为均构成敲诈勒索罪；以虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪；强拿公私财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立，本院予以确认。对二被告人应以敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，实行数罪并罚。被告人孟庆绅在共同犯罪中，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人赫孝东在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；关于指控孟庆绅、赫孝东诈骗张某32万元的事实部分，对二被告人实际取得的25万元予以认定为诈骗所得，对孟庆绅在案发前与被害人张某之间的7万元借款属民间借贷性质，不应认定为犯罪所得；公诉机关对被告人孟庆绅敲诈勒索140万元（未遂）的指控，因事实不清，证据不足，本院不予确认；被告人孟庆绅的辩护人提出的指控孟庆绅敲诈勒索140万元（未遂）的事实不清，证据不足的辩护意见，予以采纳。孟庆绅辩护人的其他辩护意见及孟庆绅的辩解，与本案的客观事实相悖，不予采纳。赫孝东的辩护人提出的赫孝东在犯罪中系从犯，请法庭依法从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。
被告人孟宪波以非法占有为目的，采用威胁、恐吓手段，索取他人财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪，应予惩处。公诉机关对其的犯罪指控，本院予以支持。孟宪波及其辩护人辩称的赵某1给付的51万元是孟宪波在其工厂上班时的应得提成款，无证据证明取得该款项的合法性。对于被害人赵某1给出具的协议书行为，是在受到敲诈后所出具的，并非是赵某1的真实意思表示，此证不具有客观真实性，不予采信。故对被告人孟宪波辩护人提出的指控孟宪波犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立的辩护意见，本院不予采纳。
综上，根据三被告人犯罪的的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孟庆绅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2034年1月26日止。附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人赫孝东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2025年1月26日止。附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人孟宪波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2026年3月7日止。附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、对扣押在案的车辆由扣押机关依法返还被害人，并继续追缴被告人的违法所得，返还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李国军
审 判 员 杨宇超
人民陪审员 孙 平
二〇一七年四月二十五日
书 记 员 王 坤