河南省确山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1725刑初22号
公诉机关确山县人民检察院。
被告人黎亚南，男，1986年10月6日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月21日被抓获，2017年9月22日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，于2017年10月30日被确山县公安局执行逮捕。
辩护人周晓华，河南周晓华律师事务所律师。
被告人朱井伟，男，1979年8月9日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。因犯抢劫罪于2006年10月16日被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑四年零六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月21日被抓获，2017年9月22日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，于2017年10月30日被确山县公安局执行逮捕。
辩护人宋朵，河南周晓华律师事务所律师。
被告人朱继涛，男，1986年11月15日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月21日被抓获，2017年9月22日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，于2017年10月30日被确山县公安局执行逮捕。
辩护人曾庆鸿，河南周晓华律师事务所律师。
确山县人民检察院以确检公诉刑诉（2018）5号起诉书指控被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员王瑞出庭支持公诉，被告人黎亚南及其辩护人周晓华、被告人朱井伟及其辩护人宋朵、被告人朱继涛及其辩护人曾庆鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。
确山县人民检察院指控，2017年8月份，被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛预谋实施电信诈骗犯罪，三人商定共同出资后由黎亚南负责购买作案使用的手机、手机卡，朱井伟负责购买作案使用的银行卡并在驻马店市驿城区文明大道翡翠城31号楼3楼309房间租房作为实施诈骗的窝点，朱继涛负责准备查询被害人信息需要的笔记本电脑。民警抓获黎亚南、朱井伟、朱继涛时从其租住的房间内搜查出作案使用的银行卡号、手机号码和作案手机。
一40000元，汇款后阚远华（另案处理）等人通过挂失补办银行卡的方式将40000元钱取出。后蒋某又让朋友陈继春往黎亚南提供的农业银行卡号62×××72、户名为阚远华的银行卡上汇款10000元，共骗取被害人蒋某50000元钱。当天下午，被告人朱继涛驾驶自己的五菱荣光豫Ｑ×××××面包车带着黎亚南、朱井伟前往中国农业银行项城市贾岭分理处，由朱继涛持银行卡将10000元钱从ATM机中取出。
二远华的银行卡上汇款28100元、15000元，共骗取被害人杨某143100元钱。后被告人黎亚南找人将卡内28000元钱取出，卡内剩余15100元钱由被告人阚远华等人通过挂失补办银行卡的方式取出。
三、2017年9月20日，被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛分别冒充广西省北流市消防队工作人员、不锈钢床经销商和生产厂家，以让被害人杨某2的父亲干工程为名趁机让其代购不锈钢床，杨某2和家人信以为真后，杨某2往被告人黎亚南提供的邮政储蓄银行卡号62×××15、户名为阚远华的银行卡上汇款20000元，后被告人黎亚南找人将卡内20000元钱取出。
就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛的供述，犯罪嫌疑人阚远华的供述，被害人蒋某、杨某1、杨某2的陈述，证人彭某的证言，搜查笔录、扣押清单及搜查照片，视听资料，转账凭证，银行交易明细，户籍证明，抓获证明等证据。公诉机关认为，被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛的行为构成诈骗罪，系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以判处。
被告人黎亚南辩称其购买作案使用的手机、手机卡了，事前预谋参与了，但未参与指控的三起犯罪。
被告人黎亚南的辩护人提出的辩护意见是，本案犯罪数额应当是55000元未遂，58000元既遂；被告人黎亚南系初犯、偶犯，黎亚南的犯罪属于犯罪中止，仅前期参与犯罪准备工作，建议法庭对黎亚南判处缓刑。
被告人朱井伟、朱继涛对公机机关指控的犯罪事实无异议。
被告人朱井伟的辩护人提出的辩护意见是，本案应当以最后分赃的数额确定犯罪数额；被告人朱井伟当庭如实供述自己的罪行，应从轻处罚。
被告人朱继涛的辩护人提出的辩护意见是，被告人朱继涛犯罪既遂为58000元，未遂55100元；被告人朱继涛在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；被告人朱继涛是初犯、偶犯；如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚，应在有期徒刑四年以内判处刑罚。
经审理查明，2017年8月份，被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛预谋实施电信诈骗，三人共同出资后由黎亚南负责购买作案使用的手机、手机卡，朱井伟负责购买作案使用的户名为阚远华的四张银行卡并在驻马店市驿城区文明大道翡翠城31号楼3楼309房间租房作为实施诈骗的窝点，朱继涛负责准备查询被害人信息需要的笔记本电脑。
一、2017年9月14日，被告人黎亚南冒充云南楚雄州消防队的工作人员，使用手机号码131××××7078与被害人蒋某联系，以让蒋某干工程为名骗其缴纳订金。蒋某信以为真后，先让朋友彭某往黎亚南提供的建设银行卡号62×××00、户名为阚远华的银行卡上汇款40000元，汇款后该40000元被阚远华（另案处理）等人通过挂失补办银行卡的方式取出。后蒋某又让朋友陈继春往黎亚南提供的农业银行卡号62×××72、户名为阚远华的银行卡上汇款10000元，共骗取被害人蒋某50000元钱。当天下午，被告人朱继涛驾驶自己的五菱荣光豫Ｑ×××××面包车带着黎亚南、朱井伟前往中国农业银行项城市贾岭分理处，由朱继涛持银行卡将10000元钱从ATM机中取出，后由三被告人分得。
二、2017年9月20日，被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛分别冒充广西北流市消防队工作人员、不锈钢床经销商和生产厂家，以让被害人杨某1干工程为名骗取其信任，后趁机让其代购不锈钢床，杨某1信以为真后，先后往被告人黎亚南提供的工商银行卡号62×××99、户名为阚远华的银行卡上汇款28100元、15000元，共骗取被害人杨某143100元钱。后被告人黎亚南找人将卡内28000元钱取出后由三被告人分得，卡内剩余15100元钱被阚远华等人通过挂失补办银行卡的方式取出。
三、2017年9月20日，被告人朱井伟、朱继涛、黎亚南分别冒充广西北流市消防队工作人员、不锈钢床经销商和生产厂家，以让被害人杨某2的父亲干工程为名骗取其信任，后趁机让其代购不锈钢床，杨某2和家人信以为真后，杨某2往被告人黎亚南提供的邮政储蓄银行卡号62×××15、户名为阚远华的银行卡上汇款20000元，后被告人黎亚南找人将卡内20000元钱取出后由三被告人分得。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1、被害人蒋某陈述：2017年9月14日早上，我接到我朋友沈忠亚的电话，他在电话里说让我赶紧过去，给我介绍一个工程，我就去沈忠亚店里面去了，沈忠亚把我的电话拿去打给了一个是杨教官的人，他们说了一分多钟，沈忠亚把电话挂了后，自称是杨教官的打通我的电话，他在电话里说他们在消防大队有整球场的工程，工程可以给我干，让我交10万元钱，我当时问钱好拿吗，杨教官说好拿，我就相信了。然后我就想办法凑钱，杨教官向我提供了账号62×××00，户名为阚远华。然后我向我认识的大姚县三台绿特食品开发有限公司负责人彭某借了40000元钱，是彭某安排公司财务人员直接打到了阚远华的账户上的。当天下午，我又拿了10000元现金给我朋友陈继春，他用他的农行账户转了10000元到62×××72，户名为阚远华的账户上。后来我又在自动取款机上转50000元，但是没有成功。第二天，我到大姚县消防大队问了说没有这种事情，我就发觉被骗了。沈忠亚是大姚县新街镇人，在大姚县城开瓷砖店，手机号是136××××4569，自称杨教官的人的手机号码是131××××7078。
2、被害人杨某1陈述：2017年9月20日上午9点多，我接到一个自称是广西北流市消防大队张主任的电话（157××××1932），他问我是不是做木地板的。然后说他要在北流市消防大队做工程，让我给他做个预算，然后就挂电话了。到中午11点多钟，张主任又给我打电话说需要购买不锈钢床，但他和那个马经理发生了过节，不好出面，让我帮忙给马经理联系，他给了我马经理的电话（183××××7343），我就给马经理联系说明了情况，马经理说他已经不做不锈钢床了，但他有厂家电话，让我给厂家联系，随后他给了我厂家电话（156××××7197），我就打了该厂家的电话，一个自称陈经理的人说有我需要的那种不锈钢床200套，但是要先交28100元订金。我就联系张主任说厂家要先交订金，张主任就说他是当兵的，现在没有钱，就让我帮他垫付，然后我就联系了陈经理，他给了我一个工商银行卡号62×××99，户名阚远华，然后我就去北流市城北一路工商银行柜台向陈经理转了28100元钱。转了钱后张主任又打电话说需要购买配套床垫，我又联系了陈经理，说需要购买床垫，但还要交15000元钱订金，我又去银行柜台转了15000元钱。到了下午4点多，我打电话给陈经理要货运单号时，发现其手机无法接通，这时我才发现我被骗了。
3、被害人杨某2陈述：2017年9月20日早上，我爸杨书威的一个朋友陈坤发了一条信息给我爸，内容是现在消防大队有个铺路的工程，叫我爸联系张主任（157××××1932），因为我爸和陈坤之前有过生意来往，还是比较熟悉他这个人，我爸就相信他了。10时30分左右，我爸就打电话给张主任了，张主任说他是北流消防大队办公室主任，现在消防大队有3000平方的硬化道路要铺设，让我爸报下价格看看。我爸就说85元一平方，张主任说需要开会讨论，过后再联系。下午14时16分，张主任给我爸联系说，铺路的事情等一等，现在他们需要装37张不锈钢床，让我爸联系马经理（183××××7343），张主任说他在开会，让我爸联系下马经理。我爸和马经理联系后，马经理说他现在不做不锈钢生意了，如果想要的话他有厂家的电话，然后就给了我爸一个厂家陈经理的电话（156××××7197）。14时34分，我爸打电话给陈经理说要37张架床，陈经理说看下库存，有货的话再联系。过了会陈经理联系说可以从其他订好的货调一点，说找到运输的车辆后联系。15时30分陈经理说有车辆运输，但是要我爸汇订金给他，还提供了一个厂家会计名叫阚远华：账号是62×××15的账户，我爸问要多少定金，陈经理说需要交28000元定金，我爸说没有那么多，陈经理说那就汇20000元吧。接着我爸和张主任联系说要付定金，张主任说他在玉林消防支队开会，没有办法汇款，让我爸帮忙垫付。因为运输车辆15时58分要发车，我爸去玉林也要二三十分钟，时间不够，于是我爸就叫我汇款20000元到阚远华的账户上了。到了16时28分，陈经理打电话说货已经发出，第二天早上8点到玉林，让我爸不要关机。之后我爸打陈经理的电话发现他马上关机了，我爸就知道是被骗了。
4、证人彭某证实的内容与被害人蒋某陈述的内容基本一致。
5、被告人黎亚南供述：大概今年8月份的一天，我和朱继涛、朱井伟一起商量干电信诈骗，商量好之后，我们三个人一人兑了5000元钱，一共15000元钱，用来购买诈骗用的手机卡、手机、作案银行卡等东西。朱井伟租房后，朱继涛就把他的笔记本电脑拿了过来，我们通过朱继涛的笔记本电脑在网络上搜的被害人电话。作案用的手机卡是我从网上买的，手机是我在上蔡县崇礼乡街上买的，作案用的银行卡是朱井伟买的，他在哪买的我不清楚。我当时一共买了16张手机卡，作案手机买了4部老年机。银行卡买了4张，分别是工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行的各一张。我们实施诈骗时，北京和武汉这两个地方的手机卡都是用来冒充不锈钢床厂家的电话，其他地方的手机卡都是用来冒充消防队工作人员和经销商的电话。除了那4张银行卡不管用扔了之外，那16张作案手机卡和4部作案手机都被警察从我们租住的驻马店市驿城区翡翠城小区的309房间搜出来了。那16张手机卡是2017年8月23日左右从网上买的，从9月4日左右开始使用，一直持续到9月21日我们被抓，这些手机卡都是我们在使用着。我们大部分都是在我们租住的房间内打电话诈骗的，中间只有一次是开着朱继涛的五菱面包车出去的时候在车上打过诈骗电话。我们具体打过多少诈骗电话我也说不了，我只冒充不锈钢床厂家，负责接电话，朱继涛、朱井伟分别冒充消防队和经销商。事先我们三个人商量好的，等诈骗成功骗到钱了，除去我们平时的花销我们三个人平分。
6、被告人朱继涛供述：2017年六七月份的一天，我和朱井伟、黎亚南一块商量实施诈骗，具体实施诈骗是在8月份开始的。我们每个人兑了5000元钱，作为平时的费用。我们住的房子是朱井伟负责租的，手机卡是朱井伟或黎亚南在网上买的，银行卡是朱井伟在网上买的，手机是黎亚南买的。我们一共买了有十多张手机卡，五六个老年机和四张银行卡，有一两部手机是坏的，被扔掉了。我们是在我们租住的驻马店市驿城区文明大道翡翠城3楼309房间打的诈骗电话。我们用租房处我房间的那台笔记本电脑上网查询被害人信息，我和朱井伟各查各自需要的手机号码。我和朱井伟冒充消防队后勤采购人员和卖床的经销商，因为黎亚南口才好，所以黎亚南冒充卖床的厂家。朱井伟和黎亚南认识的有刷POS机的人，取钱的事我不管、事先我们商量好的，除去开销和刷POS机的人提成35%，剩下的钱我们三人平分。我们一共才干了十来天，每天也就和被害人通话八九次左右，估计我一共接打的有八九十次电话。我和黎亚南、朱井伟一共诈骗成功过三起。第一次是2017年9月中旬的上午，黎亚南利用手机的变声功能骗了一个人5万元钱，这5万元钱分两次打到户名为“阚远华”的银行卡上，被害人先汇了4万元钱，但这4万元钱被卡主挂失后吞了，我们也没有得到4万元钱，后来我们又让被害人汇往另外一张户名为“阚远华”的农业银行卡上1万元钱。当时是我开着自己的豫Ｑ×××××五菱荣光面包车，带着黎亚南和朱井伟到项城市秣陵镇南边的一个农业银行ATM机上取的钱，这1万元钱是我去取的，为了防止被公安机关发现，当时我取钱的时候戴了长檐帽，平面镜，并且我用手捂着自己的嘴。这1万元钱我们三人每人分了1000元钱，剩余的7000元钱留着当本钱。第二次是2017年9月20日上午，朱井伟冒充消防采购处的工作人员，我冒充高低床经销商，黎亚南冒充高低床生产厂家，也是以让被害人先干工程后代购高低床为名，先骗了被害人28100元钱，当时是黎亚南向被害人提供的另外一张户名为“阚远华”的银行卡，这28100元钱是朱井伟或黎亚南找别人帮忙取的钱，至于找的谁我不清楚。后来这个被害人又汇了15000元钱，但这15000元钱又被卡主挂失后吞了。第三次还是2017年9月20日上午，朱井伟冒充消防采购处的工作人员，我冒充高低床经销商，黎亚南冒充高低床生产厂家，也是以让被害人先干工程后代购高低床为名，又骗了一个人20000元钱，还是黎亚南向被害人提供的另外一张户名为“阚远华”的银行卡，这20000元钱也是朱井伟或黎亚南找别人帮忙取的钱，至于找的谁我不清楚。当天我们三人每人好像分了10000元钱，其中一部分我们三人吃喝花了，剩余的钱我们留着当本钱。我们这三次一共诈骗了113100元钱，但是其中有55000元被卡主挂失吞了，我们没有得到这55000元钱。我们诈骗成功后把手机和手机号码都扔了，民警从我们屋里搜查出的4部作案手机和16张手机卡都是我们没有诈骗成功时用的。
7、被告人朱井伟供述的主要内容与被告人朱继涛供述的内容基本一致，警察从我们房间里搜查出的一张白纸上写了四个银行卡账号，就是我们从网上买的那4张作案使用的银行卡账号，这张白纸另外一面是一个人的身份证复印件。
8、犯罪嫌疑人阚远华供述：2017年8月份，我在网吧认识的一个叫李斌的人说让我办银行卡卖给他，他可以给我出钱，如果卖出去的银行卡里有钱了，我去挂失补办银行卡，他会再给我一部分费用，当时我小孩生病住院花钱，我就同意了。第二天上午，李斌和我一起去武汉杨园附近的中国工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行办银行卡，办银行卡时全部是用我自己的身份证开的户，银行预留的手机号码是李斌给我提供的。我把开好的四张银行卡交给了李斌，李斌按每张150元的价格一共给了我600元钱。2017年9月份的一天上午，李斌突然给我打电话让我去建设银行补办一张银行卡，他还说那张银行卡已经临时挂失了，卡里有4万元钱。李斌和我一起去补办了一张新的建设银行卡。我把补办的建设银行卡交给李斌后，李斌就让另外一名男子去建设银行取钱，他们把这4万元钱取出来后，李斌从中拿出来2000元钱给我当好处费，当时李斌还把那张新补办的建设银行卡给掰断后扔了。中间隔了一个星期左右，李斌又让我挂失补办工商银行卡，这个工商银行卡上有15000元钱，然后李斌和另外一个男子坐出租车过来接的我，我把补办的工商银行卡交给李斌后，李斌他们就把卡里的15000元钱取了出来，这次李斌给我了1000元钱的好处费，至于新补办的工商银行卡李斌是怎么处理的我不知道。我卖出的四张银行卡里都没有钱，我把这四张银行卡交给李斌时，李斌还让我复印了一张自己的身份证复印件交给他。
9、银行交易明细证实，彭某于2017年9月14日向62×××00的银行账户汇款4万元；陈继春于2017年9月14日向中国农业银行卡号62×××72、户名为阚远华的银行卡上转账10000元；杨某1于2017年9月20日分别向中国工商银行卡号62×××99、户名为阚远华的银行卡汇款28100元、15000元及相关汇款取款情况。
10、转账凭证证实杨某2于2017年9月20日向中国邮政储蓄银行卡号62×××15、户名为阚远华的银行卡于2017年9月20日通过网银转入20000元。
11、挂失换卡凭证及照片采集图像证实阚远华挂失补办银行卡的情况。
12、视听资料：2017年9月14日豫Ｑ×××××小型汽车在项城市贾岭镇、项城市老汽车站卡口监控视频；中国农业银行卡号62×××72于2017年9月14日在项城市贾岭分理处的取款视频；中国工商银行卡号62×××99、中国邮政储蓄银行卡号62×××15于2017年9月20日在ATM机处的取款视频；中国工商银行卡号62×××99于2017年9月20日在上蔡支行营业部卡取8000元的取款凭证和取款视频。
13、搜查笔录、扣押清单、照片证实公安机关从被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛租房处扣押作案用的笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡及记载涉案银行卡相关信息的阚远华的身份证复印件等物品的情况。
14、户籍证明及抓获证明证实了被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛成的身份及到案情况。
上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。
综上，被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛共实施诈骗三起，骗取他人财物113100元，三被告人实际分得58000元，另55100元被阚远华等人通过挂失补办银行卡的方式取出。
广东省佛山市顺德区人民法院（2006）顺刑初字第01805号刑事判决书证实，被告人朱井伟因犯抢劫罪于2006年10月16日被判处有期徒刑四年零六个月。
本案审理过程中，被告人黎亚南退赔被害人损失2万元，被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛各缴纳罚金3000元。
本院认为，被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。三被告人在共同犯罪中分工不同，所起所用相当，不作主从犯的区分。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人黎亚南辩称其未参与指控的三起犯罪的意见，被告人黎亚南的辩护人辩称本案犯罪数额58000元既遂、55000元未遂，被告人黎亚南仅参与前期犯罪准备工作，属于犯罪中止，应判处缓刑的意见；被告人朱井伟的辩护人辩称应当以最后分赃数额确定犯罪数额的意见；被告人朱继涛的辩护人辩称被告人朱继涛犯罪既遂58000元、未遂55100元，系从犯，应当在有期徒刑四年以内判处刑罚的意见，均与审理查明的事实不符，本院不予采纳；三辩护人的其余辩护意见本院予以采纳。被告人黎亚南当庭自愿认罪，退赔部分损失，被告人朱井伟、朱继涛如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：
被告人朱井伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金15000元（已缴纳3000元，剩余罚金限判决执行之日起三十日内缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2022年2月20日止。）
被告人朱继涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金15000元（已缴纳3000元，剩余罚金限判决执行之日起三十日内缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2021年11月20日止。）
被告人黎亚南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金15000元（已缴纳3000元，剩余罚金限判决执行之日起三十日内缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2021年3月20日止。）
公安机关扣押的作案工具手机、手机卡、笔记本电脑予以没收。
被告人黎亚南退赔损失款2万元发还各被害人，继续追缴被告人黎亚南、朱井伟、朱继涛非法所得38000元发还各被害人（被害人蒋发德、杨海燕共被骗取的另55100元已由另案处理的阚远华退赔损失）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 路盛平
审 判 员 贾新生
人民陪审员 崔新枝
二〇一八年三月三十日
书 记 员 方欢颜