江西省南昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第80号
公诉机关江西省南昌县人民检察院。
被告人方某，网名“辉煌”，别名周杨，男，1990年4月11日出生于江西省鄱阳县，汉族，大专文化，无业，因本案于2014年5月13日被行政拘留15日，2014年5月28日转刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
辩护人万某某，北京大成（南昌）律师事务所律师。
被告人唐某，女，1995年3月18日出生于四川省中江县，汉族，初中文化，无业，因本案于2014年5月13日被行政拘留15日，2014年5月28日转刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人李某某，女，1994年8月19日出生于四川省中江县，汉族，初中文化，无业，因本案于2014年5月13日被行政拘留15日，2014年5月28日转刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
江西省南昌县人民检察院以南检公诉刑诉（2015）59号起诉书指控被告人方某、唐某、李某某犯诈骗罪，于2015年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院检察员汤莉出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人万某某、被告人唐某、李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江西省南昌县人民检察院指控，2014年3月初，被告人方某在南昌县莲塘镇永通商业街经营一家名为“C调音乐茶座”的店铺。被告人方某为牟取暴利，聘请被告人唐某、李某某和某标（另案处理）、“雯雯”、“吴财神”（身份待核，另案处理）等人在该店内利用编造的女性名义骗被害人到店内消费。被告人唐某、李某某和“雯雯”等人系以交友、相亲等名义骗被害人到该茶座进行消费的人员（俗称“酒托女”）。“吴财神”系从网络上获取被害人信息，并以编造的女性名义与被害人聊天交友，约定见面的人员（俗称“健盘手”）。某标系店内的服务员和管理人员。在诈骗过程中，“吴财神”通过“陌陌”等交友软件、网站获取被害人的信息，以编造的女性名义与被害人进行网络聊天交友，获取被害人的联系方式后约定见面，再将被害人的信息和上述编造的女性信息通过QQ账号发给被告人方某的网名为辉煌的QQ账号（账号：861316847）。被告人方某通过其账号将上述信息发至被告人唐某、李某某和“雯雯”等“酒托女”的QQ账号上，并指使“酒托女”以编造的女性名义联系被害人见面，要求“酒托女”及时反馈被害人的进店、消费等相关情况。被告人唐某、李某某等“酒托女”接到信息后，各自通过电话联系被害人见面，见面后则以各种理由将被害人带到“C调音乐茶座”进行消费，消费过程中，被告人唐某、李某某等“酒托女”一般先点果盘等物品试探被害人的消费能力，再点红酒等高额消费品。某标等人则在茶座内服务，将红酒进行勾兑减少份量，并在每次点单后，要求被害人结账。期间，被告人唐某、李某某和“雯雯”等“酒托女”会通QQ号将被害人进店、消费等情况反馈给被告人方某。
2014年3月初至2014年5月13日，被告人方某、唐某、李某某和某标、“雯雯”、“吴财神”等人通过上述方式共诈骗多名被害人在该茶座进行消费。其中，被告人方某共诈骗被害人魏某某、聂某某、王某某、张某某、吴某、朱某、伍某某、朱某甲、罗某甲、万某、江某、彭某某、胡某某、李某甲、杨某、周某、曾某、胡某甲、杨某甲、曾林某等几十人在该茶座进行金额不等的消费，诈骗金额共计人民币75732元。被告人唐某参与诈骗被害人魏某某、聂某某、王某某、张某某、吴某、张玉、徐思驰、徐子豪、聂风、姚华、王文清、罗云、胡小鸥、孙林等人在该茶座进行金额不等的消费，诈骗金额共计人民币21066元，非法获利人民币数千元。被告人李某某参与诈骗被害人朱某、伍某某、黄文驰、秦雪峰、蔡睿、方明、邱伟、夏言等人在该茶座进行金额不等的消费，诈骗金额共计人民币19307元，非法获利人民币数千元。针对上述指控，公诉机关向法庭举证了以下证据：1、被害人魏某某、聂某某、王某某、张某某、吴某、朱某、伍某某、朱某甲、罗某甲、万某、江某、彭某某、胡某某、李某甲、杨某、周某、曾某、胡某甲、杨某甲、曾林某等人陈述；2、辨认笔录；3、证人某标、某聪聪、张某丁等人的证言；4、南昌县公安局制作的QQ聊天记录光盘；5、南昌县公安局检查、扣押笔录及刑事照片；6、POS机刷卡消费列表；7、南昌县公安局行政处罚决定书；8、被告人方某、唐某、李某某的供述等。公诉机关认为，被告人方某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币75732元，数额巨大；被告人唐某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币21066元，数额较大；被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币19307元，数额较大；三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人方某、唐某、李某某对起诉书指控的罪名未提出异议。辩称诈骗数额没有那么多。辩护人认为起诉书认定被告人方某的诈骗犯罪数额为75732元，事实不清，证据不足，公诉机关向法庭提供的现有证据不能达到我国刑事诉讼法规定的“犯罪事实清楚，证据确实、充分”的证明标准，不能排除合理怀疑。并向法庭举证两份情况说明。
经审理查明，2014年3月初，被告人方某在南昌县莲塘镇永通商业街经营一家名为“C调音乐茶座”的店铺。被告人方某为牟取暴利，聘请被告人唐某、李某某和某标（另案处理）、“雯雯”、“吴财神”（身份待核，另案处理）等人在该店内利用编造的女性名义骗被害人到店内消费。被告人唐某、李某某和“雯雯”等人系以交友、相亲等名义骗被害人到该茶座进行消费的人员（俗称“酒托女”）。“吴财神”系从网络上获取被害人信息，并以编造的女性名义与被害人聊天交友，约定见面的人员（俗称“健盘手”）。某标系店内的服务员和管理人员。在诈骗过程中，“吴财神”通过“陌陌”等交友软件、网站获取被害人的信息，以编造的女性名义与被害人进行网络聊天交友，在获取被害人的联系方式后约定见面，再将被害人的信息和上述编造的女性信息通过QQ账号发给被告人方某的网名为辉煌的QQ账号（账号：861316847）。被告人方某通过其账号将上述信息发至被告人唐某、李某某和“雯雯”等“酒托女”的QQ账号上，并指使“酒托女”以编造的女性名义联系被害人见面，要求“酒托女”及时反馈被害人的进店、消费等相关情况。被告人唐某、李某某等“酒托女”接到信息后，各自通过电话联系被害人见面，见面后则以各种理由将被害人带到“C调音乐茶座”进行消费，消费过程中，被告人唐某、李某某等“酒托女”一般先点果盘等物品试探被害人的消费能力，然后再点红酒等高额消费品。某标等人则在茶座内提供服务，将红酒进行勾兑、减少份量，并在每次点单后，要求被害人结账。期间，被告人唐某、李某某和“雯雯”等“酒托女”会通过QQ号将被害人进店、消费等情况反馈给被告人方某。
2014年3月初至2014年5月13日，被告人方某、唐某、李某某和某标、“雯雯”、“吴财神”等人通过上述方式共同骗得多名被害人在该茶座进行消费。其中：被告人方某骗取人民币42371元，被告人唐某、李某某共同骗取人民币6830元，事后，被告人方某以消费额的20%提成给酒托女被告人唐某、李某某作为报酬，被告人唐某、李某某两人均分赃款。具体事实如下：
1、2014年4月中旬的一天晚上，被告人唐某以交友为名，将被害人魏某某骗入该店消费人民币470元。
2、2014年4月的一天晚上，被告人唐某以交友为名，将被害人聂某某骗入该店消费人民币900元。
3、2014年4月17日，被告人唐某以交友为名，将被害人王某某骗入该店消费人民币2180元。
4、2014年4月的一天，被告人唐某以交友为名，将被害人张某某骗入该店消费人民币500元。
5、2014年4月底的一天，被告人唐某以交友为名，将被害人吴某骗入该店消费人民币1800元。
6、2014年5月初的一天晚上，被告人李某某以交友为名，将被害人朱某骗入该店消费人民币380元。
7、2014年4月30日晚，被告人李某某以交友为名，将被害人伍某某骗入该店消费人民币600元。
8、2014年3月27日晚，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人朱某甲骗入该店消费人民币3400元。
9、2014年3月27日晚，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人罗某甲骗入该店消费人民币670元。
10、2014年3月29日晚，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人曾某骗入该店消费人民币801元。
11、2014年3月底的一天晚上，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人周某骗入该店消费人民币350元。
12、2014年4月5日晚，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人彭某某骗入该店消费人民币6102元。
13、2014年4月11日晚，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人曾林某骗入该店消费人民币5708元。
14、2014年4月13日中午，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人胡某某骗入该店消费人民币2760元。
15、2014年4月15日晚，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人江某骗入该店消费人民币4800元。
16、2014年4月的一天下午，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人杨某骗入该店消费人民币470元。
17、2014年4月下旬的一天下午，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人杨某甲骗入该店消费人民币6200元。
18、2014年5月1日晚，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人胡某甲骗入该店消费人民币1460元。
19、2014年5月3日下午，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人李某甲骗入该店消费人民币770元。
20、2014年5月7日晚，G调音乐茶座酒托女以交友为名，将被害人万某丙骗入该店消费人民币2050元。
上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人魏某某的陈述及辨认笔录，证实2014年4月中旬一天下午，一女子通过陌陌和他聊天，女子自称澄碧湖旁幼儿园教师，山东人，两人互留电话，当晚21时许，约他在华润超市门口见面，后带他到附近C调音乐茶座吃东西聊天。点了小吃拼盘、一壶咖啡，要付费470元，他当时生气地说哪有还没吃就结账的，但还是用现金付了帐。后女子说家里有事，他就先离开了。该店装修简单，东西不好，没理由那么贵。经他辨认，唐某是把他带到C调音乐茶座消费的女子。
2、话单，证实唐某与魏某某2014年4月16日16时、21时至22时20分通话6次。
3、被害人聂某某的陈述及辨认笔录，证实2014年4月，他在QQ上认识一名自称“罗珊珊”的女子，聊天不久，“罗珊珊”打电话约他在莲塘澄湖华润超市见面，后罗珊珊带他到附近C调音乐茶座吃东西聊天。他点了一瓶红酒和几个小菜，服务员要价900元，他付了款，罗珊珊喝完酒去上厕所，他觉得不对劲，便离开了。红酒是用扎壶送上来的。像雪碧一样的味道。该店简陋，但消费很高。经合法辨认，聂某某辨认出唐某就是带他到C调音乐茶座消费的女子。
4、话单，证实唐某与聂某某2014年4月27日14时50分至19时43分通话8次。
5、被害人王某某的陈述，证实2014年4月16日，他在陌陌上认识一名自称莎莎的女子，4月17日莎莎打电话约他在莲塘澄湖华润超市见面，后带他到附近C调音乐茶座吃东西聊天。第1次，点了4份小吃、2杯咖啡；服务员要求付账，他付了现金400元。第2次，莎莎说想喝酒，点了红酒1壶，他刷卡（交通银行）980元。第3次，又点了1壶红酒，他刷卡800元（余额不足），后莎莎付现金200元。这天他共消费2180元。该店简陋，红酒味道很淡，是用雪碧勾兑的，红酒、小吃的分量很少，价格贵，不符合常理。
6、POS机刷卡消费金额列表，证实在2014年4月17日，17：46、18：00，BCM（6222600290005323386）刷卡消费496元、800元。
7、辨认笔录，证实经王某某合法辨认，辨认出唐某是带他到C调音乐茶座消费的自称莎莎的女子。
8、话单，证实唐某与王某某2014年4月16日通话5次，4月17日17：29通话1次。
9、被害人张某某的陈述及辨认笔录，证实2014年4月，他在陌陌上认识一名自称在幼儿园上班的女子，当天女子约他在莲塘澄湖华润超市见面，后带他到附近C调音乐茶座吃东西聊天。点了4份小吃、1壶西湖龙井、1杯咖啡，服务员要求付账401元，他付现金500元，后服务员称只收到400元。女子问他喝不喝酒，他说要开车，没过多久他便离开了。该店简陋，酒的味道不对，消费贵不符合常理。经合法辨认，张某某辨认出唐某是带他到C调音乐茶座消费的自称幼儿园老师的女子。
10、话单，证实唐某与张某某2014年4月16日18时33分至18时38分通话3次。
11、QQ聊天记录（光盘），证实吴财神、唐某和辉煌的QQ记录中均提到张某某消费380元或400元。
12、被害人吴某的陈述及辨认笔录，证实2014年4月底的一天，自称周红玉（电话1351700****、QQ号335079192）的女子加他聊天，一天晚上女子约他到莲塘澄湖C调音乐茶座去坐。当时点了4份小吃、2瓶兑好的红酒；其中1瓶1千多，1瓶900多，聊至22点多，他便离开了。他共消费了1800元，因他随身只有那么多钱，那女子也出了800元。当时没看到红酒瓶，没当面开酒。调好的酒像果汁没酒味，后听朋友说可能是骗子。经合法辨认，吴某辨认出唐某是带他到C调音乐茶座消费的自称周红玉的女子。
13、话单，证实唐某与吴某2014年4月22日19时28分至19时43分通话4次。
14、账户查询，POS机刷卡消费金额列表，证实2014年4月22日，20：41，CCB（6227002021260113433）刷卡消费480元。经查询，上述建行卡号户主系吴某。
15、被害人朱某的陈述及辨认笔录，证实2014年5月初，他在陌陌上认识一名自称罗珊珊的女子（电话1517048****），5月8日或9日罗珊珊打电话约他在莲塘澄湖华润超市见面，当晚21时许见面后罗珊珊带他到附近C调音乐茶座吃东西聊天。第1次，点了4份小吃、2杯茶，服务员要他结账，当时他说还没吃就结账，他刷卡380元（信用卡，匡仁润的，6226800028268223）。后女子说要走，他便离开了。该店普通，东西很贵，他觉得是酒托骗他到店里消费。经合法辨认，朱某辨认出李某某是带他到C调音乐茶座消费的自称罗珊珊的女子。
16、话单，证实李某某与朱某（1507909****）2014年5月8日21时07分至21时29分通话6次。
17、被害人伍某某的陈述及辨认笔录，证实2014年4月下旬，他在陌陌上认识一名自称罗珊珊的女子，4月30日罗珊珊打电话约他在莲塘澄湖华润超市见面，19点半见面后带他到附近C调音乐茶座吃东西聊天。罗珊珊点了5份小吃、2杯咖啡，服务员要他付了600元。后罗珊珊提出去找朋友，他们就离开了。该店简陋，1杯咖啡198元。他有种被骗的感觉，后他又看见罗珊珊返回了C调茶座。经合法辨认，伍某某辨认出李某某是带他到C调音乐茶座消费的自称罗珊珊的女子。
18、话单，证实李某某与伍某某2014年4月30日17时至20时通话5次。
19、被害人朱某甲的陈述，证实2014年3月27日，一女子加他QQ交朋友，约他在澄湖西路华润超市见面，20时许见面，后女子带他到附近C调音乐茶座消费。第1次，女子点了果冻、鱿鱼、牛肉干、核桃、一杯咖啡、一壶茶，要先付款，他刷卡400多元；第2次，点了红酒，花了700多元；第3次，点红酒，花了1000多元；第4次又点红酒，花了1300多元，第5次，花了100元买2包芙蓉王香烟，多的钱给服务员作了小费。共消费3400多元。
20、被害人罗某甲的陈述，证实2014年3月27日20时许，一女子（电话1357697****，陌陌：王珊珊，）约他见面后，女子带他到澄湖西路C调音乐茶座消费。消费情况：小吃拼盘一套155元、一杯南山咖啡198元、一壶铁观音茶98元，波尔多干红1瓶456元（实付200元），中途叫买单，他与老板争吵后，付款670元。
21、被害人曾某的陈述及辨认笔录，证实2014年3月29日，他在陌陌上认识一名女子（“小雪”，电话1357697****），当晚20时许，他们在莲塘澄湖华润超市见面，后小雪带他到附近C调音乐茶座吃东西聊天。第1次，点了4份小吃、1壶咖啡、1壶茶，服务员要他买单501元，他有点质疑，但还是拿农行卡（6228480921175765012）刷卡501元。第2次，10分钟后，女子又点了红酒1壶，我说太贵，卡里只有300元，女子说不够的她付，他刷卡300元，女子也拿了张卡刷了下。他共付801元。该店简陋，酒的味道不好，东西价格很贵，后朋友一直说他碰到了托。经合法辨认，曾某辨认出16号某标是C调音乐茶座消费的服务员。
22、POS机刷卡消费金额列表，证实在2014年3月29日，20：40、20：56，ABC（上述农行卡号6228480921175765012）刷卡消费501元、300元。
23、账户查询，证实经查询，上述6228480921175765012农行卡号户主系曾某，电话1587061****。
24、被害人周某的陈述，证实2014年3月底的一天晚上20时许，陌陌上一女子加他，聊天不久约在莲塘澄湖华润超市见面，后女子带他到附近C调音乐茶座吃东西聊天。点了小吃拼盘、1杯茶，当时他怀疑是托，就没怎么和她说话，过了10分钟，女子提出要走，他去结账350多元，他觉得很贵，但还是付了现金。该店简陋，茶只值10-15元，小吃量很少，不值350多元钱。
25、被害人彭某某的陈述，证实2014年4月，他收到邮件（一女子发来留有QQ号，交朋友），后加了QQ，互换手机号，2014年4月5日18时许，女子约他在莲塘澄湖华润超市见面，后带我到附近C调音乐茶座吃东西聊天。第1次，点了小吃拼盘470元。第2次，点了红酒1壶980元，他觉得很贵，但还是拿农行银行卡（6228480928113709671）刷卡付帐，他看到凭条的商户是嘉乐时尚鞋行，当时酒没在他面前打开，女子说要加点雪碧，他觉得酒味道很淡，像饮料。第3次，点了1壶红酒、刷卡980元，酒味道很淡。第4次，点红酒1壶2000多元的红酒，服务员说可以打折计1836元，他刷卡付帐1836元。酒味道很淡，加了雪碧。第5次，点了红酒1壶，2000多元的红酒，打折后刷卡（农行卡钱不够，刷交行卡6222520297687879）付帐1836元。共消费计6102元，该店有2男1女服务员。他后来觉得是酒托，就发短信给女子说她是酒托，女子回短信说可以把钱还给他，但后来联系不上。
26、POS机刷卡消费金额列表，证实2014年4月5日，18：27、18：38、18：58、19：10，ABC（农行上述账号）刷卡消费470元、980元、980元、1836元；2014年4月5日，19：21，BCM（交行上述账号）刷卡消费1836元。
27、账户查询，证实经查询，上述6228480928113709671农行卡号户主系彭某某，联系电话1369950****。
28、被害人曾林某的陈述，证实2014年4月初，他在陌陌上认识一女子，女子要了他的电话，4月11日15时，女子约他在莲塘澄湖华润超市门口见面，后带他到附近C调音乐茶座1楼吃东西聊天。第1次，点了4份小吃、1壶绿茶，服务员要付账718元，他刷卡（6225758381442085招行信用卡）付帐。第2次，女子说想喝酒，点了红酒1壶，要1010元，他刷卡付帐。第3次，女子又点1壶红酒，服务员说要3980元，他又刷卡付帐。共消费计5708元，上酒是用扎壶，价格偏高，他没看到开酒过程。后他联系女子，女子没理他。
29、POS机刷卡消费金额列表，证实2014年4月11日15：34、15：50、16：09，CMB（上述招行贷记卡号）刷卡消费718元、1010元、3980元。
30、账户查询，证实经查询，上述6225758381442085招行卡号户主系曾林某，联系电话1507006****。
31、被害人胡某某的陈述，证实2014年4月，他在百合网上认识一自称王琪的女子，后加QQ聊天，留手机号。2014年4月13日13时许，王琪打电话约他在莲塘澄湖华润超市见面，后带他到附近C调音乐茶座吃东西聊天。第1次，点了小吃拼盘、蓝山咖啡1杯、1杯茶，付款500元现金。第2次，点了红酒1壶（勾兑过，喝起来像红茶），他刷卡（中国银行）付帐980元。第3次，点了1壶红酒（勾兑过），刷卡付帐1280元，红酒味道很淡。第4次，点了红酒1壶，他没钱，是王琪刷卡。他共消费2760元，他怀疑王琪是酒托，该店简陋，酒没味。
32、POS机刷卡消费金额列表，证实2014年4月13日14：47、14：57，BOC（6217906500005397）刷卡消费980、1280元。
33、辨认笔录，经胡某某辨认，辨认出某标是C调音乐茶座的服务员。
34、账户查询，证实经查询，上述6217906500005397中行卡号户主系胡某某，联系电话1376708****。
35、被害人江某的陈述，证实2014年4月15日21时许，“我是一个疯女人”的网友，带他和朋友李凯到附近C调音乐茶座吃东西聊天。第1次，点了小吃、1大杯红酒、1壶茶，要先付款，当时李凯付现金1000元；第2次，点了红酒1杯，他刷卡（卡号6226820010607763507）付帐700元；第3次，点了2杯红酒、1壶茶，价格2800元，他质疑很贵，打折后刷卡付帐2100元；第4次，点了红酒1杯，由那女子付现金500元，他付现金1000元。他们一起出店走远后，他们盯着、跟随女子，看见那女子又回到茶座与服务员聊天，他怀疑被骗了。
36、POS机刷卡消费金额列表，证实在2014年4月15日，20：59、21：19，JXRCU（发卡行上述账号）刷卡消费718元、2000元。
37、被害人杨某的陈述，证实2014年4月，他在有缘网上认识一自称余春雨的女子，后加QQ聊天，留手机号给她，一星期后的一天下午17时许，余春雨打电话约他在莲塘天一大酒店见面，后带他到附近C调音乐茶座二楼吃东西聊天。第1次，点了小吃1份、咖啡1杯、茶1杯，付款470元。第2次，女子说咖啡不好喝，要点红酒，便点了红酒1壶，1000多元，服务员要他付钱，他觉得不对劲，便找理由离开了。他怀疑余春雨是骗子，该店简陋，但消费很贵。
38、被害人杨某甲的陈述及辨认笔录，证实2014年4月，他在百合网上认识一名女子（QQ号1121070194，电话号码1507002****），后女子约他在莲塘澄湖华润超市见面，他于4月中旬从横峰县坐火车来南昌与女子见面，女子自称王琪，见面后王琪带他到附近C调音乐茶座吃东西聊天。第1次，点了4份小吃、1壶茶，服务员要求付账500元，他觉得贵，但还是付现金500元。第2次，女子点了红酒1壶900多元，他刷卡（农行6228481776194203869）付帐，他觉得贵，但不好意思提出来，酒像冰红茶味。第3次，女子又点1壶红酒，服务员说要1800多元，他刷卡付帐，还是没什么酒味。第4次，女子又点1壶红酒，服务员说要3000元，他刷卡付帐，喝了一半，女子说要走，并说晚上来找他，但到了晚上又说父母不让出来而没来。他怀疑是酒托。该店东西价格太贵，红酒像饮料的味道，他共消费6330元。经合法辨认，杨某甲辨认出某标是C调音乐茶座的服务员。
39、POS机刷卡消费金额列表，证实2014年4月24日15：04、15：14、15：27，ABC（上述农行账号）刷卡消费980元、1850元、3000元。
40、账户查询，证实经查询，上述6228481776194203869农行卡号户主系杨某甲，联系电话1888871****。
41、被害人胡某甲的陈述，证实2014年4月29日，他在QQ认识一名自称杨某的女子（QQ1298408319，手机号1507002****），5月1日19时，杨某约他在莲塘澄湖华润超市博士眼镜店见面，后杨某带他到附近C调音乐茶座吃东西聊天。第1次，点了4份小吃、1杯蓝山咖啡、1杯绿茶，服务员说要付账，他付现金480元。第2次，杨某说要喝酒，便点了红酒1壶，要价980元，他刷卡付帐980元（工行6212261511000287305）。他共付1460元，该店简陋，红酒味道很淡，是用雪碧勾兑的，量也没有一瓶，他怀疑杨某是酒托。
42、POS机刷卡消费金额列表，证实2014年5月1日19：17，ICBC（上述工行账号）刷卡消费980元。
43、账户查询，证实上述6212261511000287305工行卡号户主系身份证号360121198908255333的户主，与胡某甲身份证号相符，联系电话1507042****。
44、被害人李某甲的陈述，证实2014年4月30日，他在百合网上认识自称王琪的女子，后加QQ（1121070194）聊天，留手机号。5月3日14时，王琪打电话约他在莲塘华润超市见面，后带他到附近C调音乐茶座里二楼消费。第1次，点了4份小吃、1壶茶，他刷卡消费470元。第2次，点了红酒1壶，要价980元，他已怀疑是酒托，遂称没钱，只有300元，女子叫他把300元给她，她买单，他喝了点红酒就走了。红酒味道很淡，用红茶勾兑的，他感觉没有一整瓶酒。该店简陋、酒没味。他共消费770元。
45、POS机刷卡消费金额列表，证实在2014年5月4日15：06、（中行6216616505000332106，BOC）刷卡消费470元。
46、账户查询，证实查询到6216616505000332106中行卡号户主系李某甲，电话1517986****。
47、被害人万某的陈述，证实2014年5月4日，网友（QQ：913412464，昵称：looking）发邮件给他，他加后双方聊了下。5月7日20时许，两人在澄湖西路华润超市见面，网友自称陈静（电话1507002****），后带他到附近C调音乐茶座消费。第1次，点了小吃、一杯咖啡、一壶茶，要先付款，他付了470元；第2次，点了红酒，付款980元；第3次，点了红酒，付款600元（余额不足）。付帐全是刷卡。当时他觉得价格很贵，店里有2名男服务员。
48、POS机刷卡消费金额列表，证实在2014年5月7日19：49、20：03、20：28，JXRCU（发卡行62268200106009801461）刷卡消费470元、980元、600元。
49、证人某标的证言，证实C调音乐茶座是他姐夫方某开设的，他是该店服务员，之前有个服务员叫“小东”，还有2个酒托女唐某、李某某，骗了些顾客消费。唐某、李某某有时也当服务员，工资是说好他们找来客人消费额的20%，酒托女暂住在他姐夫给找的地方。酒托女经常会带些男的来消费。他负责上食品、结账。唐某、李某某的工资也是他发，唐某、李某某工作了一个多月，总共付她们四五千元的工资。茶座自3月中旬至5月10几号，营业额是3万多元，没有记账。客人消费可以刷卡，也可付现金，店里的红酒听方某说是从红谷滩那边买的。唐某、李某某以男女交友为名找顾客。方某还在网上找到了可以专门提供客源的人，对方提供客源给方某，方某就把客人信息发给酒托女，如果提供的客源在店里消费了，方某就会给酒托女消费额的20%作为报酬。他是按照客人的要求上吃的东西、结账，点红酒（便宜的每瓶198元，贵的每瓶2000多元）的客人要求调酒他就先调好再端上，不需要调的就把酒拿到桌上当面开。调酒有时不会全部倒进去，只倒60%，后倒饮料调兑。有时一个叫伏静（外号“雯雯”）的酒托女也带客人来消费，但她不固定，“雯雯”男朋友王小东也会来当服务员。方某规定酒托女带来的客人，如果不愿意付钱，就由酒托女来结账，顾客走后，钱会还给酒托女。
50、证人某聪聪的证言，证实方某在他公司申请了2台乐富公司的POS机，开通的POS机商户名是“嘉乐时尚鞋行”。申请时需提交本人身份证、银行账号和营业执照，方某提供的是民生银行的账户。
51、证人张某丁的证言及辨认笔录，证实方某在某聪聪公司申请了2台乐富公司的POS机，开通的POS机商户名是“嘉乐时尚鞋行”。办理时需提交本人身份证、银行账号和营业执照，方某提供的是民生银行的账户。方某在他店里用现金购买了4次红酒。经合法辨认，张某丁辨认出方某是多次购买红酒的人。
52、开户情况，证实方某在南昌汇捷公司支付服务有限公司办领2台P**机，商户名：嘉乐时尚鞋行，开户行：民生银行6226223501048790。
53、扣押物品清单，证实公安机关扣押了被告人方某的手机2部（1807038****、1317777****）、被告人唐某OPPO手机1部（1351700****）、李某某VIVO牌手机1部（1517048****），红酒5瓶、菜单1本。方某手机中QQ与洁（QQ号644532061）、某（QQ号：695302043）系好友，有多次QQ聊天。
54、扣押物品照片，证实扣押菜单的内容：商务套餐598元（4分小吃，波尔多红酒1支）、红酒（198元奥帝干红、波尔多干红458元、奥帕诗城堡688元、翠陶古堡980元、迪萨克马高1280元、龙船庄2180元、木桐庄副牌3980元。）、经济套餐258元（4分小吃、拿铁咖啡或2杯波尔多干红）、休闲套餐358元（4分小吃、蓝山咖啡或2杯波尔多干红），小吃拼盘（7份）、蓝山咖啡198元1壶、拿铁158元、摩卡58元1杯、美式38元、爱尔兰38元。茶：六安瓜片198元1壶、西湖龙井168元、君山银针148元、信阳毛尖148元、武夷岩茶148元、铁观音98元。
55、检查笔录及刑事照片，证实对涉案的C调音乐茶座进行检查，扣押酒水单3份、收款收据、菜单一份、红酒5瓶。
扣押的红酒中迪萨克玛高红生产日期为2010年10月11日，奥帕诗城堡干红生产日期为2010年6月22日，翠陶古堡干红葡萄酒生产日期为2004年5月18日。
56、光盘中的QQ聊天记录，证实吴财神（443152450）与辉煌的QQ（861316847）聊天记录：QQ聊天中能够确认本案的诈骗形式是：“吴财神”通过“键盘”获得客户信息，后将客户信息和女方信息发给辉煌，由酒托女以女孩名义负责用电话或短信约见客户，在澄湖北大道的华润万家或大娘水饺见面，约见后带到辉煌店内消费，酒托女将约见客户的结果、客户消费的结果等通过QQ反馈给辉煌，然后由辉煌反馈给吴财神，吴财神会对其发的每个客户信息进行跟进，每天要辉煌返单，按返单中客户消费的金额提成，由辉煌方将提成打至吴财神账户内。2014年4月16日至5月。吴财神发了很多客户姓名、电话、职业，女孩姓名、职业，女孩多数化名为罗珊珊、周婷等。
57、行政处罚决定书，证实2014年5月13日，方某、唐某、李某某被处行政拘留十五日。
58、情况说明，证实方某诈骗金额42371元，唐某、李某某共同诈骗金额6830元。被告人使用的QQ，经技术处理，未能恢复聊天记录。
59、被告人方某的供述，供认他是C调音乐茶座的老板，某标是固定服务员。李某某、唐某是他从网上招来的酒托，
他通过网名叫辉煌的QQ号（861316847）将客户的个人信息（姓名、电话号码等）发到酒托的QQ上，之后酒托打电话把客人约到C调音乐茶座附近见面，找借口将客人带到茶座消费。李某某、唐某的工资按消费额的百分之二十结算。结算有时凭当日酒水单，李某某、唐某带人消费后会将消费金额通过QQ发给他。店里还有个叫“文文”的酒托，也是网上招聘的，“文文”的男友“小东”会在店里帮忙，给30%的提成。网名“吴财神”的键盘手，是他4月初从网上招聘认识的，工资是扣除成本外的35%，通过自助银行打款给他。
60、被告人唐某的供述及辨认笔录，供认她在莲塘镇永通商业街C调音乐茶座当酒托，骗一些男顾客到店里喝酒吃东西。每天下午2点上班，晚上10点下班。通过打电话给客户，说交朋友，约在华润万家超市见面，之后说找个地方聊聊，就到C调音乐茶座消费，先点咖啡、小吃，吃完后，再点红酒，尽量拉动消费。店里明码标价，但比外面贵，她对客人说自己叫罗珊珊、周婷、王爱玲等。C调茶座老板是周杨，服务员有某标、小东、小刚，负责服务和买单。酒托有她和李某某、小东媳妇，负责带顾客进店消费。工资是按20%提成，每天由某标发钱，她和李某某的工资是均分的，薛刚在店里帮她和李某某，不领工资。店里有POS机。顾客名单是辉煌发给她们。每带完一个客人消费，会将客人名字、手机号后四位数、消费情况通过QQ发给辉煌，辉煌会回：好的，OK等。经合法辨认，唐某辨认出方某就是C调音乐茶座老板周杨。
61、被告人李某某的供述及辨认笔录，供认她、唐某和另一个不知名字的女孩在莲塘镇C调音乐茶座做酒托，负责约网友到店里消费，某标是店里的服务员，负责接待、结账、发工资。老板外号周洋，实名方某，她们住在老板租好的凤凰情缘的房子里。网名叫“辉煌”QQ号会提供男网友的名字和手机号码，然后她们打电话约男网友到C调音乐茶座消费，如果有网友因价太高拒绝买单，她们会自己买单（现金或假装刷卡），事后店里会全额退还。C调音乐茶座的消费比外面高，下午2点开始营业，下班时间不定，店里有价目表，按上面收费。工资每天由某标按消费的百分之二十与她们结算，店内红酒价比外面高。唐某和她商量获得的提成两人平分，客人各自带自己的。经合法辨认，李某某辨认出方某是“C调音乐茶座”老板。
上述证据，已经法庭查证属实，且能相互印证，本院予以确认。
此外，辩护人向法庭举证了公安机关出具的情况说明两份，用以证明被告人唐某、李某某共同诈骗金额为人民币6830元，被告人方某诈骗金额为人民币42371元以及公安机关对三被告人的手机进行了技术处理，未能恢复三被告人QQ聊天记录的事实。经查，上述公安机关出具的有关三被告人的QQ聊天记录，虽反映了对被扣押的三被告人的手机曾进行技术处理未能恢复，但公诉机关庭审中举证的公安补侦材料QQ聊天记录及光盘经被告人当庭质证，能够反映“吴财神”在获取客户信息后，将信息发给了被告人方某，再由被告人方某与被告人李某某、唐某等酒托女联系，后被告人李某某、唐某等酒托女用电话或短信的方式约见客户即被害人到C调音乐茶座消费的事实。针对公诉机关举证的QQ聊天记录，庭审中，被告人方某、唐某、李某某均辩解，QQ聊天记录中涉及的金额不完全是诈骗金额，且QQ号曾被他人盗号使用过，不排除QQ聊天记录及POS机刷卡消费记录中有正常的客户消费金额；综合全案证据中被告人的供述及辩解、被害人的陈述、QQ聊天记录等，能够反映QQ聊天记录中涉及的金额为75732元，但其中有3万余元无被害人的报案及陈述。本院认为，公诉机关在3万余元无被害人陈述的情况下，仅凭QQ聊天中涉及的金额及POS机消费记录金额认定三被告人的犯罪数额，从证据充分的角度看有失妥当。从有利于被告人的原则考虑，剔除无被害人的报案金额，本院认定被告人方某的诈骗金额为人民币42371元；被告人唐某、李某某共同诈骗金额为人民币6830元。故对被告人及其辩护人提出起诉书认定被告人方某诈骗犯罪数额为75732元的部分证据不足的意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人方某、唐某、李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人方某骗取被害人人民币42371元，数额较大；被告人唐某、李某某共同骗取被害人人民币6830元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。因此，公诉机关指控的罪名成立。被告人方某、唐某、李某某多次作案，可酌定从重处罚。为维护社会治安秩序，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月13日起至2016年11月12日止。），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月13日起至2015年6月12日止。），并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月13日起至2015年6月12日止。），并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李小兰
人民陪审员 肖守康
人民陪审员 熊一意
二〇一五年五月七日
书 记 员 陈 璐