山东省济阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）济阳刑初字第227号
公诉机关山东省济阳县人民检察院。
被告人赵某某，男，1957年7月20日出生于山东省济阳县，汉族，高中文化，农民，住济阳县。因涉嫌犯职务侵占罪于2015年6月2日被取保候审。
辩护人郭健，山东闻韶律师事务所律师。
被告人翟某某，男，1962年5月6日出生于山东省济阳县，汉族，初中文化，农民，住济阳县。因涉嫌犯职务侵占罪于2015年6月2日被取保候审。
辩护人万玉升，山东闻韶律师事务所律师。
被告人苏某某，男，1970年11月13日出生于山东省济阳县，汉族，小学文化，农民，住济阳县，因涉嫌犯职务侵占罪于2015年6月2日被取保候审。
辩护人舒正生，山东闻韶律师事务所律师。
山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉（2015）248号起诉书指控被告人赵某某、翟某某、苏某某犯诈骗罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院当日立案后，依法组成合议庭，于2015年11月27日公开开庭进行了审理。济阳县人民检察院指派检察员白曦、范晓静出庭支持公诉，被告人赵某某及辩护人郭健、被告人翟某某及辩护人万玉升、被告人苏某某及辩护人舒正生到庭参加诉讼。现已审理终结。
济阳县人民检察院指控：2010年至2011年，山东新阳能源有限公司对济阳县崔寨镇前街村采动区斑裂房屋进行补偿（补偿标准为8000元／人），被告人赵某某、翟某某、苏某某负责统计本村补偿人数。后三人经事先预谋，虚报补偿人数15人，骗取山东新阳能源有限公司共12万元。其中，赵某某分得6万元，翟某某、苏某某各分得3万元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证，证人证言、被害人陈述，被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人赵某某、翟某某、苏某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控犯罪事实及罪名，被告人赵某某、翟某某、苏某某没有提出异议。
被告人赵某某的辩护人提出被告人赵某某是初犯、偶犯，主动投案自首并如实供述罪行，积极退赃，请求对其从轻、前轻处罚，并适用缓刑。
被告人翟某某的辩护人提出被告人翟某某主动自首，如实交代自己所犯罪行，积极退还赃款，没有给被害人造成经济损失，请求对其从轻和前轻量刑，并适用缓刑。
被告人苏某某的辩护人提出被告人苏某某具有自首的法定减轻处罚的情节和自愿认罪、积极退赃等酌定从轻处罚的情节，请求对其从轻或前轻处罚，并适用缓刑。
经法庭审理查明：2010年-2011年，山东新阳能源有限公司与崔寨镇前街村村委会签订了《采动区影响地表建筑物补偿协议》，约定对崔寨镇前街村采动区斑裂房屋以8000元／人的标准进行一次性补偿。被告人赵某某作为崔寨镇前街村的副主任，负责协调山东新阳能源有限公司和村里的关系，包括煤矿给村里的各种补偿。被告人翟某某、苏某某分别作为崔寨镇前街村十一组组长、五组组长，负责统计本村房屋斑裂塌陷补偿人数。被告人翟某某、苏某某在统计本村补偿人数的过程中，商量通过虚报补偿人数的方式骗取山东新阳能源有限公司的补偿款。其中，被告人翟某某虚报十一组补偿人数11人、被告人苏某某虚报五组补偿人数4人，共计15人。被告人翟某某、苏某某做好虚报补偿人数的统计表后，便将此事告知了被告人赵某某。等补偿款拨付到位、给百姓发放完毕后，被告人赵某某、翟某某、苏某某共骗取山东新阳能源有限公司补偿款12万元（8000元×15人）。事后三人分赃，其中被告人赵某某分得6万元，被告人翟某某、苏某某各分得3万元。2014年10月左右，因形势比较紧张，被告人赵某某、翟某某、苏某某害怕遂主动将自己分得的赃款教导了村里的账户上。
2015年5月25日，被告人赵某某、翟某某、苏某某主动到济阳县公安局投案自首，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、济阳县公安局崔寨派出所出具的户籍证明信证实：被告人赵某某、翟某某、苏某某的真实身份，犯罪时系完全刑事责任能力人。
2、济阳县崔寨镇前街村民委员会出具的任职证明证实：被告人赵某某、翟某某、苏某某在济阳县崔寨镇前街村的任职情况。
3、山东新阳能源有限公司和济阳县崔寨镇前街村村委于2011年1月6日签订的采动区影响地表建筑物补偿协议证实：协议约定对斑裂房屋补偿标准为8000元／人。
4、山东新阳能源有限公司出具的2010年度重塌陷区斑裂民房一次性处理台账证实：台账显示苏某甲家6口人、苏某乙家3口人、苏某丙三家7口人、翟某甲家6口人、杜某甲家3口人、杜某乙家4口人、翟某乙家3口人、翟某丙家4口人、翟某丁家4口人、杜某丙家4口人、杜某丁家6口人、赵某甲家3口人、翟某戊家3口人、赵某乙家4口人。
5、济阳县崔寨镇村账镇管办公室出具的2011年煤矿补偿款拨付入账凭证证实：山东新阳能源有限公司将房屋斑裂补偿款拨付济阳县崔寨镇村账镇管办公室，村账镇管办公室将钱支付给村民。
6、济阳县崔寨镇村账镇管办公室出具的记账凭证证实：2014年11月26日、2015年5月22日被告人赵某某、翟某某、苏某某已将涉案赃款交回村账镇管办公室。
7、济阳县公安局出具的扣押、发还清单（附收款单一份）证实：被告人赵某某、翟某某、苏某某涉案赃款12万元已经发还被害人山东新阳能源有限公司。
8、济阳县人民检察院出具的移送函（附举报材料原件）证实：2015年5月4日，济阳县检察院将济阳县看守所在押人员吴某某举报材料移送济阳县公安局。
9、济阳县公安局经济犯罪侦查大队出具的抓获情况证实：2014年10月份，被告人赵某某、翟某某、苏某某迫于形势压力，将涉案赃款主动交到村里的账户上。2015年5月4日，济阳县公安局经济犯罪侦查大队接济阳县人民检察院转来的在押犯罪嫌疑人吴某某检举济阳县崔寨镇前街村副主任赵某某等人利用职务之便，虚报人口数，侵吞煤矿塌陷补偿款的检举材料。2015年5月25日，被告人赵某某、翟某某、苏某某主动到济阳县公安局投案自首，并如实供述了自己的犯罪事实。
10、证人赵某丙（崔寨镇前街村村主任）的证言证实：其从1989年至今任前街村村主任，被告人赵某某从1995年左右至今任村副主任，被告人苏某某从2002年至2014年4月左右任五组组长；被告人翟某某从2003年左右至今任十一组组长。2014年10月左右，三人找到其说虚报了15口人，从山东新阳能源有限公司多领了12万元的房屋斑裂补偿款。其中，被告人赵某某拿了6万元，被告人苏某某、翟某某各拿了3万元。把此事告诉了村书记赵某丁后，其和村书记给他们谈话，让他们把钱都退出来。后来三人把钱都退给了村会计赵某戊，由赵某戊负责把钱交到村账上。被告人赵某某退了6万元，被告人苏某某和翟某某各自退了3万元，共计12万元。
11、证人赵某丁（崔寨镇前街村村书记）的证言证实：被告人赵某某是村副主任，被告人苏某某是五组组长；被告人翟某某是十一组组长。2014年10月左右，被告人赵某某、苏某某、翟某某共退了12万元。他们先是和村主任赵某丙说的，然后又和其说的。他们说这个钱是2010年煤矿给斑裂住房补偿款时他们虚报了一些人弄的，现在害怕了，想把钱给交上。就让他们把这个钱交到了村里的文书赵某戊那里。其之前不知道这事。
12、证人赵某戊（崔寨镇前街村文书）的证言证实：其是前街村的文书，被告人赵某某是副主任，干了20多年了；被告人翟某某是十一组组长，干了六、七年了；被告人苏某某是五组组长，干了十多年了。2014年10月左右，村书记赵某丁和其说了这事以后，他们三个人把12万的现金交给其，随后其就把这个钱分两次交到了崔寨镇村账镇管办公室。这个钱是他们三人在2010年煤矿给斑裂民房一次性补偿时虚报人口数多弄的钱，每人补贴8000元，他们应该是虚报了15口人。
13、证人杜某戊的证言证实：杜某甲（杜某戊之父）领取房屋斑裂补偿款，两口人共16000元。
14、证人翟某乙（崔寨镇前街村十一组村民）的证言证实：翟某乙领取房屋斑裂补偿款两口人共16000元。
15、证人翟某丙的证言证实：翟某丙领取房屋斑裂补偿款三口人共24000元，赵某甲（翟某丙的岳父）领取房屋斑裂补偿款两口人共16000元。
16、证人杜某乙（崔寨镇前街村十一组村民）的证言证实：杜某乙领取房屋斑裂补偿款三口人共24000元。
17、证人杜某丁（崔寨镇前街村十一组村民）的证言证实：杜某丁领取房屋斑裂补偿款五口人共40000元。
18、证人杜某丙（崔寨镇前街村十一组村民）的证言证实：杜某丙领取房屋斑裂补偿款三口人共24000元。
19、证人翟某丁的证言证实：翟某丁领取房屋斑裂补偿款三口人共24000元，其父亲翟某戊领取房屋斑裂补偿款两口人共16000元。
20、证人翟某甲的证言证实：翟某甲领取房屋斑裂补偿款五口人共40000元。
21、证人刘某甲的证言证实：苏某甲（刘某甲的配偶）领取房屋斑裂补偿款五口人共40000元。
22、证人苏某乙的证言证实：苏某乙家三口人的房屋斑裂补偿款随着其父亲苏某丙三一起领了，一共领了七口人的。
23、证人赵某乙的证言证实：赵某乙领取三口人的房屋斑裂补偿款共24000元。
24、证人赵某己的证言证实：山东新阳能源有限公司与崔寨镇前街村签订了《采动区影响地表建筑物补偿协议》，约定对符合搬迁住楼的人员进行补偿，共计补偿167户，其中164户中的648人是按照每人8000元补偿的，共计补偿5184000元。这164户的名单是由村里提供的，村里把钱发下去之后再把名单报给其留存一份，具体每户多少人是村里自己报的。山东新阳能源有限公司把这些钱拨到崔寨镇村账镇管办公室，村账镇管办公室再拨到村里，发放到村民手里。这次补偿是由被告人赵某某负责的，他负责给山东新阳能源有限公司报补偿名单。
25、被告人赵某某的供述与辩解证实：其担任崔寨镇前街村的副主任，村里安排负责协调新阳煤矿和村里的各种关系，包括煤矿给村里的各种补偿。被告苏某某是五组组长，被告人翟某某是十一组的组长。2010年，山东新阳能源有限公司给村里重塌陷区斑裂民房一次性处理补偿，统计到户，每户按8000元补偿。被告人翟某某、苏某某负责统计报表，统计完之后在往镇上送表之前，给其说他们在表中虚报了15口人，领出钱来以后也分给其一部分。其一看他俩已经在表里做上，就同意了。三人商量好这事保密。2011年底或者2012年初时，补偿款到了村里，给老百姓都分完后，剩下虚报的这12万元三人就分了，他俩每人分了3万。将给其的6万元送到其家里。2014年10月左右，三人感觉形势比较紧张，就害怕了，于是商量着把这个钱交出来，三人把12万都交给了村文书赵某戊。最后这个钱是通过村里交到了村账镇管办公室。
26、被告人翟某某的供述与辩解证实：其是十一组组长，被告人苏某某是五组组长。被告人赵某某是前街村副主任，他负责协调山东新阳能源有限公司和村里的各种关系。2010年，村里和山东新阳能源有限公司达成了斑裂民房塌陷补偿协议，对塌陷区范围内的按每人一次性补偿8000元。村里安排其和被告人苏某某、赵某某负责此事。其和被告人苏某某就商量着通过虚报人口数多弄出点钱来补贴费用。随后其做表时就多报了11人，分别是：杜某甲家虚报1人，杜某丙家虚报1人，翟某甲家虚报1人，杜某丁家虚报1人，翟某乙家虚报1人，杜某己家虚报1人，翟某丙家虚报1人，翟某丁家虚报1人，翟某戊虚报1人，赵某乙家虚报1人，赵某甲家虚报1人。另外，被告人苏某某虚报了4人。做完统计表后，才给被告人赵某某说了此事，并且告诉他领出钱来后给他一部分，被告人赵某某没说别的就同意了，三人商量好这事谁也别说。虚报的这些人都是让他们在事先复印好的一张表上签字摁手印，把钱给了他们后，又在那张虚报的表上替他们签字摁手印，事后就把复印的表格销毁了。补偿款下来后，其和被告人苏某某领到虚报的12万，给了被告人赵某某6万元，其和被告人苏某某每人3万元。2014年10月左右，三人就商量着把这个钱交出来，找到村主任赵某丙和村书记赵某丁说了这事后，就把这12万都交给了村文书赵某戊。
27、被告人苏某某的供述与辩解证实：其是前街村五组组长，被告人翟某某是前街村十一组组长。被告人赵某某是前街村副主任，他负责协调山东新阳能源有限公司和村里的关系。2010年村里计划盖社区时，和山东新阳能源有限公司达成了协议，对塌陷区范围内的每口人一次性按8000元补偿。当时村里让其和被告人赵某某、翟某某负责这项工作。2010年底，其和被告人翟某某在村委会办公室做一次性补偿人口数据表时，其给被告人翟某某说：“我们多弄上两口人当工资发了吧。”被告人翟某某说：“弄上两口就弄上两口呢。”随后几天，其在苏某甲家多报了一口人，苏某乙这一户重复报了三口人，苏某乙和他父亲在一个户，做表时已经在他父亲苏某丙三这三户中包括这三口人了，一共多报了四人。被告人翟某某多报了十一人。其和被告人翟某某、赵某某一起去山东新阳能源有限公司送补偿表时，其和被告人翟某某对被告人赵某某说：“这表中我们多报了几口人，我们当工资发了吧。”被告人赵某某说：“行吗？要是煤矿上查出来就去了他。”被告人赵某某之后也没再说什么，三个就一起把表格送到煤矿上了。2012年初，山东新阳能源有限公司把补偿款发到了村账上，并且根据报表发了一次性补偿的打印表，让村民签字摁手印。钱发完之后，其和被告人翟某某商量着给被告人赵某某6万元，其和被告人苏某某每人3万元，共计12万元。其和被告人翟某某在前街村一区被告人赵某某家楼下给了他4000元现金和56000元活期存单。自己的3万元种大棚都花了。2014年10月左右，因为觉得形势比较紧张，就商量着把这个钱交出来，三人一块找到村主任和书记，随后便把12万交到村文书赵某戊那里。
本院认为，被告人赵某某、翟某某、苏某某采用虚构事实的方法，骗取单位财务，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人赵某某、翟某某、苏某某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；全部退赔被害人经济损失，且积极缴纳罚金，具有悔罪表现，综合考虑对其从轻处罚。各辩护人关于三被告人具有自首、退赔被害人经济损失的量刑情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万五千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
被告人翟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 殷同华
审 判 员 于昌洋
人民陪审员 尹营吉
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 路淑萍