河南省焦作市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）豫08刑终340号
原公诉机关温县人民检察院。
上诉人（原审被告人）马兴虎，男，1979年9月22日出生，汉族，初中文化，农民，住四川省泸州市古蔺县。因涉嫌诈骗罪于2015年8月27日被抓获，8月30日被刑事拘留，9月30日被逮捕。
上诉人（原审被告人）赵强波，男，1995年11月17日出生，汉族，大专文化，无业，住四川省泸州市古蔺县。因涉嫌诈骗罪于2015年9月29日被抓获，10月2日被刑事拘留，11月6日被逮捕。
辩护人郭建华，河南宇华大众律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）马宇，女，1992年1月28日出生，汉族，高中文化，农民，住四川省泸州市古蔺县。因涉嫌诈骗罪于2015年9月29日被抓获，10月2日被刑事拘留，11月6日被逮捕。
辩护人陈大伟，河南大启律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵强芬，女，1989年10月5日出生，汉族，初中文化，农民，住四川省泸州市古蔺县。因涉嫌诈骗罪于2015年9月29日被抓获，10月2日被刑事拘留，11月6日被逮捕。
辩护人郭庆利，河南大启律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵芳，女，1997年2月16日出生，汉族，高中文化，农民，住四川省泸州市古蔺县。因涉嫌诈骗罪于2015年9月29日被抓获，10月2日被刑事拘留，11月6日被逮捕。
�护人马继海，河南大启律师事务所律师。
辩护人原梦，河南大启律师事务所律师。
温县人民法院审理温县人民检察院指控原审被告人马兴虎、赵强波、马宇、赵强芬、赵芳犯诈骗罪一案，于2016年9月28日作出（2016）豫0825刑初70号刑事判决。原审被告人马兴虎、赵强波、马宇、赵强芬、赵芳不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定，被告人马兴虎通过被告人马宇认识被告人赵强波。2014年4月，马兴虎以卖工艺品为名，让赵强波帮忙找人实施诈骗，并与赵强波预谋私分所得赃款。后赵强波召集被告人马宇、赵强芬、罗强（在逃）组成诈骗团伙；2015年4月，赵强波又召集赵芳与方坤、孙亚林（该二人在逃）加入该团伙。在马兴虎的指挥�，赵强波在重庆市万州区租房设立窝点，找人制作假印章，向马宇、赵强芬、赵芳等人传授电话术语，并通过网络获取被害人的联系方式，分发给马宇、赵强芬、赵芳等人；由各人使用虚假身份给被害人打电话、其他人冒充不同角色互相配合，在骗取被害人的信任后，以帮助被害人出售藏品等名义，采取让被害人交纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等费用和“合作购买或代买藏品”的方式，逐步骗取被害人的钱财。其中，马兴虎负责在江苏省昆山市通过第三方物流全位公司向被害人邮寄虚假的公证书、过户函、完税证明等资料及“百钱聚宝壶”和“百子祝寿壶”，由快递公司代收相关费用后，转至马兴虎在全位公司的月结账户，再由马兴虎负责控制和分赃。其中，被告人马兴虎、赵强波、马宇、赵强芬共参与诈骗55起，四被�人的诈骗既遂金额共计155.1354万元；被告人赵芳参与诈骗39起，诈骗既遂金额计123.9629万元；五被告人诈骗未遂金额为115424元。案发后，公安机关冻结马兴虎在中国农业银行的账户存款159万元；扣押马兴虎在全位公司的未结账款115424元，扣押赵强波现金152300元，扣押马宇现金5530元；公安机关发还田建设损失29370元；胡从才自己向顺丰快递公司追回损失3200元。上述事实有被害人顾志斌等人陈述，速运单据，虚假公证书、过户函、完税证明，收款收据，电子证据，证人戴文宾等人证言，聊天记录，扣押物品清单，辨认笔录，作价证明，情况说明，被告人供述等证据。
温县法院认为，被告人马兴虎、赵强波、马宇、赵强芬、赵芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中，马�虎、赵强波起主要作用，系主犯；马宇、赵强芬、赵芳起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。本案中各被告人对诈骗数额均不能详细供述，应以被害人陈述的被骗数额、快递单及收据上的数额以及U盘中电子数据的记录综合认定诈骗数额。本案中诈骗未遂的金额为115424元，依法从轻处罚。另有两起未骗得财物，作为量刑情节酌情处罚。五被告人通过拨打电话的方式，对不特定多数人实施诈骗，且被害人大多为老年人，对五被告人酌情从重处罚。鉴于已冻结马兴虎存款，扣押马兴虎、赵强波、马宇现金，足以退赔被害人的经济损失，酌情对五被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条之规定，判决如下：
（一）被告人马兴虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金20万元。
（二）被告人赵强波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金10万元。
（三）被告人马宇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金6万元。
（四）被告人赵强芬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金6万元。
（五）被告人赵芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。
（六）冻结马兴虎的存款，扣押马兴虎、赵强波、马宇的现金，退赔被害人损失。
（七）扣押马兴虎的电脑、手机、公章及私章，扣押赵强波的U盘等作案工具，依法予以没收。
被告人马兴虎上诉称，自己没有具体参与每一起犯罪，不构成诈骗罪。
被告人赵强波上诉称，认定其系主犯不妥，一审量刑�重。
其辩护人辩称，一审判决认定事实不清，程序违法，量刑过重，建议二审依法改判或发回重审。
被告人马宇上诉称，一审确定的犯罪数额有误，请求发回重审。
其辩护人辩称，一审事实不清，请求发回重审。
被告人赵强芬上诉称，一审确定的犯罪数额有误，请求发回重审。
其辩护人辩称，一审事实不清，请求发回重审。
被告人赵芳上诉称，一审确定的犯罪数额有误，请求发回重审。
其辩护人辩称，一审认定的数额不妥，量刑过重。
经本院审理查明的事实与原判相同，原判认定的证据经一审法院当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。
关于被告人马兴虎辩称不构成诈骗罪的理由，经查，根据被告人赵强波等人的供述、顾志斌等被害人的陈述以及QQ聊天记录能够证明，马兴虎从2014年上半年就开始实施诈骗活动，骗取多名被害人财物；马兴虎通过赵强波向其他被告人传达信息，赵强波听从马兴虎的安排并向马兴虎汇报工作；马兴虎通过QQ向赵强波提供了公章模板，并指示赵强波找人制作公章，诈骗数额特别巨大，故其辩称不构成诈骗罪的理由不能成立，本院不予采纳。
关于被告人赵强波上诉称其不是主犯，一审量刑过重的理由，经查，根据被告人赵强波及同案人的供述、QQ聊天记录能够证明赵强波前期就赃款的分配与马兴虎进行预谋，并负责在重庆市租房设立窝点，召集人员，找人制作假印章，向马宇、赵强芬等人传授电话术语，发放工资，向马兴虎汇报工作，在犯罪过程中起主要作用，系主犯，一审法院根据其在本案所起作用，参与的犯罪数额等情节，对其判处有期徒刑十一年，符合法律规定，故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于被告人马宇、赵强芬、赵芳及其辩护人称，一审认定犯罪数额有误，请求发回重审的理由，经查，被告人赵强波、马宇、赵强芬、赵芳均供述，在诈骗过程中，为了取得被害人的信任，各被告人互相配合，且诈骗时用的几个虚假身份并不固定，谁有时间谁实施，属于共同犯罪，应对共同犯罪数额承担责任，故马宇、赵强芬、赵芳上诉意见及三被告人辩护人的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。
本院认为，原审被告人马兴虎、赵强波、马宇、赵强芬、赵芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中，马兴虎、赵强波起主要作用，系主犯；马宇、赵强芬、赵芳起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。原判定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人马兴虎、赵强波、马宇、赵强芬、赵芳的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下:
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 蔡有安
审 判 员 原树林
代理审判员 谢 芳
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 卢卯珍