甘肃省靖远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）靖刑初字第23号
公诉机关靖远县人民检察院。
被告人龚某某，因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月7日被靖远县公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于靖远县看守所。
辩护人田多亮，白银正平律师事务所律师。
靖远县人民检察院以靖检刑诉（2014）8号起诉书指控被告人龚某某犯诈骗罪，于2014年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖远县人民检察院代理检察员苏艳红、被告人龚某某及其辩护人田多亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年3月至5月期间，被告人龚某某通过互联网利用QQ以“上海高娃化妆品有限公司”、“宁波市东亚健化妆品公司”等名义，发布销售化妆品虚假消息，并谎称是化妆品公司的销售人员，通过QQ与被害人进行聊天。当通过聊天取得被害人信任后，便给被害人发送订货单，并要求首次订货3000元起。被害人订货后，龚某某给被害人提供户名为“钱某某”的账户让被害人汇款。后龚某某又以应付代理商检查做备案、购买的货物要纳税及收取保证金等理由再次诱骗被害人往“钱某某”的账户内汇款，先后骗取石某等五被害人现金共计60070元。
1、2013年4月15日，被害人龚某某利用QQ号783701595与家住江苏省淮安市清浦区延安西路7号二区2三单元205室的被害人石某取得联系，石某通过龚某某提供的订货单为自己选购了3570元的化妆品，并通过网上银行将3570元转账到龚某某提供的户名为“钱某某”、卡号为622202032069345577的账户内。后龚某某以1555836****的电话号码给石某打电话，谎称自己姓李，是公司销售人员，货物两天内到达。同年4月17日，龚某某又以1326253****的电话号码打电话给石某，谎称自己姓陈，是公司送货人员，并称厂家要求石某对其购买的货物要纳4500元的税款，石某又将4500元通过网上银行支付到“钱某某”622202032069345577的账户内。后石云打电话和龚某某冒充的李姓销售员核实情况，龚某某称要纳10500元的税款，让石某再补交6000元。石某便给龚某某提供的户名为“钱某某”、卡号为622202032069345577的账户内又汇入6000元。龚某某又以缴纳税款为由要求石某汇款4500元，石某再次给该账户汇款4500元。龚某某以交纳2万元保证金为由让石某汇钱，经过商量石某给该账户内转账2500元，后龚某某以各种理由要钱不给货。石某意识到被骗遂报案。
2、2013年5月3日，被告人龚某某通过QQ与家住陕西省西安市新城区八府庄园2201室的被害人赵某某聊天时，赵某某通过龚炳东提供的订单号选购5000元的化妆品，并通过网上银行将5000元汇入龚炳东提供的户名为“钱某某”、卡号为6228480026000486667的账户内。两天后，龚某某用1326253****的电话号码打电话给赵某某，谎称自己是送货人员，让赵某某去咸阳取货。因赵某某家住西安，便让龚某某送货到西安，龚某某拒绝送货且电话无人接听。赵某某意识到受骗遂报案。
3、2013年4月份，被告人龚某某通过QQ号292480979与家住四川省乐清市柳市镇翔金洋村大兴西路322号的被害人魏某某聊天取得联系。同年5月11日，魏某某通过龚某某提供的订货单选购了10000元的化妆品，并将10000元汇入龚某某提供的户名为“钱某某”、卡号为6228480026000486667的账户内。同年5月13日，龚某某以1326253****的电话号码打电话给魏某某，谎称魏某某购买的化妆品要纳13000元的税款，并承诺货到后纳税款如数退还，魏某某便再次给该账户汇款13000元。后龚某某又以厂家要求再次汇钱才能拿到货为由向魏某某要钱。魏某某意识到受骗遂报案。
4、2013年3月份，被告人龚某某通过QQ号898316066与家住甘肃省靖远县乌兰镇三台九源小区5号楼5单元532室的被害人刘某某聊天时，谎称自己是做化妆品销售的。同年5月17日，刘某某从龚某某提供的订货单选购了3000元的化妆品，龚某某通过QQ号给刘某某提供了户名为“钱某某”、卡号为6228480026000486667的账户，后又给刘某某提供了“钱某某”的身份证件和自己持有的1326253****的电话号码使刘某某相信，刘某某便将3000元在靖远县城南街农业银行通过ATM机汇入龚某某提供的“钱某某”6228480026000486667的账户内。同年5月19日，龚某某用1326253****的电话号码打电话给刘某某，谎称自己是送货人员，以厂家做备案便于销售为由，再次让刘某某汇款5000元，并承诺货到后将该5000元退还。当日，刘某某在靖远县城南街农业银行汇款5000元给“钱某某”6228480026000486667的账户内。后龚某革某又谎称公司开出的支票是20000元，没有5000元现金退还给刘某某，要求刘某某汇款15000元后再给刘交付20000元的支票，刘某某意识到受骗遂报案。
5、2013年5月20日，被告人龚某某利用QQ号718119229与家住山东省枣庄市市中区齐村镇渴口村309号的被害人王某某聊天取得联系，王某某通过龚某某提供的订货单选购了3000元的化妆品，并将3000元汇入龚某某提供的“钱某某”6228480026000486667的账户内。同年5月21日，龚某某又以1326253****的电话号码打电话给王某某，谎称货已到，让王某某给提供的账户再汇5000元，否则之前的3000元也不退还。王某某意识到被骗遂报案。
本案在侦查过程中，从被告人龚某某处扣押赃款30000元，已退赔被害人刘某某经济损失8000元，刘某某收到退赔款后对被告人龚某某的行为表示谅解。本案在审理过程中，被告人龚某某的亲属主动向本院缴纳了30070元的退赔款。
上述事实，被告人龚某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受理案件登记表、被害人石某、赵某某、魏某某、刘某某、王某某的陈述及赵某某的报案材料，证人钱某某、陈某某的证言、中国农业银行股份有限公司常德青年北路分理处、靖远县支行出具的户名为“钱某某”、卡号为6228480026000486667的账户存取明细查询单、中国工商银行靖远县支行出具的户名为“钱某某”、卡号为622202032069345577的账户历史明细清单、对被告人龚某某的搜查笔录、靖远县公安局扣押作案物品清单及照片、靖远县公安局发还被害人刘某革某被骗款清单、靖远县公安局靖公（网安）勘（2013）05号对从被告人龚某某处扣押的U盘进行电子证据检查工作记录及与案件有关信息截图、被害人石某提交的与被告人龚某某的QQ聊天记录复印件、靖远县公安局对被害人刘某某与被告人龚某某聊天所用电脑的检查笔录及聊天信息截图、被告人龚某某对诈骗刘某某些地区现金取款地点的辨认笔录及指认照片、被害人石某提交的向户名为“钱某某”、卡号为6228480026000486667的账户存款业务回单及个人网上银行转账汇款查询单、被害人刘某某提交的向户名为“钱某某”、卡号为6228480026000486667的账户存款业务回单、靖远县公安局出具的抓获被告人龚某某经过的证明、靖远县公安局靖公（网安）勘（2013）15号对被告人龚某某淘宝账号进行电子证据检查工作记录及与案件有关信息聊天记录截图、乐清市公安局出具的被害人魏某某的情况说明、被害人石某提供的其号码1350186****与1555836****、1326253****手机号码的通话详单、被害人王某某提供的其号码1876666****与1326253****手机号码的中国移动通信客户通话详单、被告人龚某某以手机号码1326253****、1326253****与王某某号码1876666****、刘某某号码1383000****、魏某某号码1838191****、赵某某号码1820923****的通话记录、被告人龚某某的供述及户籍证明、被告人龚某某的辩护人提交的交款收据及被害人刘某某出具的谅解书等证据证实，足以认定。
辩护人提交的被告人龚某某的家庭贫困证明、其父亲的残疾证明、其母亲的疾病诊断证明及福建省高级人民法院关于诈骗罪的数额标准与本案定罪及量刑没有直接关联性，不予认定。
本院认为，被告人龚某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公民财物达60070元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关指控被告人龚某某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人龚某某在庭审中能自愿认罪，依法可以从轻处罚。鉴于本案中被告人龚某某诈骗的财物部分被扣押，其亲属主动将其他退赔款缴纳至本院，没有给各被害人造成实际经济损失，且龚某某的行为取得了被害人刘某某的谅解，对其依法亦可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人龚某某在有期徒刑三至五年间量刑，并处罚金的量刑意见适当，予以采纳。辩护人认为被告人龚某某具有当庭自愿认罪、退赃、取得部分被害人谅解等情节、依法对其可以从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳；其认为被告人龚某某属初犯、应当依据福建省高级人民法院关于诈骗罪的数额标准认定被告人龚某某诈骗属数额较大的辩护意见与本案事实及甘肃省高级人民法院关于诈骗罪“数额巨大”认定标准不符，不予采纳。在抓获被告人龚某某时从其身上扣押的供犯罪所用的物品，依法应当予以没收。根据被告人龚某某的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合其悔罪态度，对其适用缓刑不致再危害社会，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条三款、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款的规定，判决如下：
一、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金60000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、扣押的作案工具ASUS-
EeePC上网本一台、KingstonU盘一个、HUAWEIEC150无线上网卡托一个、中国电信天翼上网卡一个、白色iphone手机一部、NOKIA1280手机一部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李春萍
代理审判员 苏本录
人民陪审员 李 江
二〇一四年三月十二日
书 记 员 杜智泽