重庆市长寿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）长法刑初字第00073号
公诉机关重庆市长寿区人民检察院。
被告人朱建伯，男，1971年8月24日出生于湖南省双峰县，汉族，农民，住湖南省双峰县。2013年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。
辩护人甘志成，泰和泰（重庆）律师事务所律师。
被告人朱慧峰，男，1990年10月29日出生于湖南省双峰县，汉族，农民，住湖南省双峰县。2013年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。
辩护人张沛，重庆信豪律师事务所律师。
被告人朱某甲，男。2013年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。
辩护人袁江霞，重庆康实律师事务所律师。
被告人朱礼智，男，1986年11月1日出生于湖南省双峰县，汉族，农民，住湖南省双峰县。2013年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。
辩护人孙松松，重庆硕诚律师事务所律师。
被告人匡某，女。2013年7月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。
辩护人张昕宇，重庆信豪律师事务所律师。
重庆市长寿区人民检察院以渝长检刑诉（2013）520号起诉书指控被告人朱建伯、朱慧峰、朱某甲、朱礼智犯诈骗罪及被告人朱慧峰、匡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市长寿区人民检察院指派检察员乔璟璟、代理检察员刘泽江出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。公诉机关于2014年4月3日以需要补充侦查为由书面建议对本案延期审理，本院于同日决定对该案延期审理，同年4月30日经公诉机关申请，本院决定对本案恢复审理。现已审理终结。
经审理查明：2012年11月至2013年4月期间，被告人朱建伯、朱慧峰、朱礼智、朱某甲伙同朱某乙（另处）等人先后多次在广东省中山市、湖南省郴州市等地，采取向全国不特定手机用户发送有“二手走私车低价出售”等的虚假短信，并以需要交纳定金、购车款等名义实施电信诈骗。被告人朱慧峰、匡某明知是他人诈骗所得的赃款仍予以转移。其中朱建伯参与诈骗作案2次，涉案金额15.7万元；朱慧峰参与诈骗作案4次，涉案金额30.63万元，参与掩饰、隐瞒犯罪所得金额11.32万元；朱某甲参与诈骗作案1次，涉案金额12万元；朱礼智参与诈骗作案5次，涉案金额23.025万元；匡某参与掩饰、隐瞒犯罪所得金额11.32万元。具体事实如下：
2012年11月至12月期间，被告人朱建伯、朱礼智伙同朱某乙等人在广东省中山市XX新城的租赁房内，共同出资向不特定手机用户发送2万条内容为“有二手走私车低价出售”的虚假诈骗短信，并在短信中留下诈骗专用手机联系号码。被害人李某某收到该诈骗短信后与被告人朱建伯、朱礼智等人取得联系，双方商定由李某某出资12万元从朱建伯、朱礼智等人处购买一辆宝马740型轿车。同年12月6日，朱建伯、朱礼智等人打电话告知李某某慌称已将车送至重庆市长寿区，要求李某某支付12万元的车款。同日，李某某的妻子明某在中国农业银行重庆长寿XX支行向朱建伯等人提供的中国农业银行户名为蔡某、卡号为XXXXXX的账户内汇款12万。后朱礼智随即安排刘某某（另处）与被告人朱某甲将钱取出来，朱某甲、刘某某在湖南省株洲市的中国农业银行等多家银行的ATM机取款期间，被告人朱礼智打电话叫朱某甲、刘某某尽快取款，在其得知取款有困难的情况下，朱礼智叫朱某甲、刘某某另换银行取出了全部赃款12万元。随后被告人朱慧峰在明知该赃款系朱建伯等人犯罪所得的情况下，仍安排被告人匡某帮忙存款。同月7日，匡某在明知该款系他人犯罪所得的情况下，仍将朱某甲、刘某某扣除取款费用后的赃款11.32万元存入到中国建设银行股份有限公司株洲XX支行的户名为王某某、卡号为XXXXXX的账户内。
2012年四月至五月期间，被告人朱慧峰伙同他人在广东省中山市XX新城的租赁房内，采取相同手段发送了虚假诈骗短信后，被害人苏某某与朱慧峰等人取得联系，双方商定由苏某某出资12万元从朱慧峰等人处购买一辆路虎发现者4型轿车。同年5月4日，朱慧峰等人打电话告知苏某某慌称已将车送至约定地点，要其支付12万元的车款及送车路费500元。同日，苏某某在中国邮政储蓄银行儋州市XX营业所向朱慧峰等人提供的银行帐号为XXXXXX的账户内汇款12.05万元。
2012年九月至十月期间，被告人朱慧峰伙同他人在广东省中山市XX新城的租赁房内，采取相同手段发送了虚假诈骗短信后，被害人张某与朱慧峰等人取得了联系，双方商定由张某出资8万元从朱慧峰等人处购买一辆奥迪A6型轿车。同年10月9日，张某按照朱慧峰以需要交定金为由在黑龙江省黑河市的一农业银行向朱慧峰提供的中国农业银行户名为陈某、卡号为XXXXXX的账户内汇款500元。同月13日，朱慧峰等人打电话告知张某慌称已将车送至约定地点，要张某支付7.95万元的车款。同日，张某在黑龙江省哈尔滨市的一农业银行又向朱慧峰提供的户名为陈某、卡号为XXXXXX的账户内汇款7.95万元。
2012年11月至2013年1月期间，被告人朱慧峰伙同他人在广东省中山市XX新城的租赁房内，采取相同手段发送了虚假诈骗短信后，被害人闫某某与朱慧峰取得了联系，双方商定由闫某某出资6.8万元从朱慧峰等人处购买一辆二手轿车。2013年1月2日，闫某某按照朱慧峰以需要交定金为由在河南省郑州市的一农业银行向朱慧峰提供的中国农业银行户名为孙某某、卡号为XXXXXX的账户内汇款800元。同月6日，朱慧峰等人打电话告知闫某某慌称已将车送至河南省洛阳市，要闫某某支付6.8万元的车款。同日，闫某某在河南省洛阳市的一农业银行又向朱慧峰提供的户名为孙某某、卡号为XXXXXX的账户内汇款6.8万元。
2012年12月至2013年1月期间，被告人朱礼智伙同他人在广东省中山市XX新城的租赁房内，采取相同手段发送了虚假诈骗短信后，被害人陈某某与朱礼智等人取得了联系，双方商定由陈某某出资4万余元从朱礼智等人处购买一辆本田CRV越野车。2013年1月7日，被告人朱礼智等人打电话告知陈某某慌称已将车送至四川省南充市，要陈某某支付4余万元的车款。同日，陈某某在南充市的一中国农业银行先后2次向朱礼智等人提供的中国农业银行户名为张某某、卡号为XXXXXX的账户内汇款共计4万元。
2013年2月，被告人朱建伯、朱慧峰伙同朱某乙等人在湖南省资兴市东江镇XX小区XX栋的租赁房内，采取相同手段发送了虚假诈骗短信后，被害人朱某丙与朱慧峰取得了联系，双方商定由朱某丙出资3.6万元从朱慧峰等人处购买一辆大众帕萨特轿车。同月25日，朱某丙根据朱慧峰等人以需要交定金为由在山东省兖州市的一农业银行向朱慧峰等人提供的中国农业银行户名为田某某、卡号为XXXXXX的账户内汇款1000元。同月28日，朱慧峰等人打电话告知朱某丙慌称已将车送至山东省济宁市，要朱某丙支付3.6万元的车款。同日，朱某丙又在济宁市的一农业银行向朱慧峰等人提供的户名为田某某、卡号为XXXXXX的账户内汇款3.6万元。
2013年1月至3月期间，被告人朱礼智伙同他人在湖南省郴州市的一租赁房内，采取相同手段发送了虚假诈骗短信后，被害人潘某某与朱礼智等人取得了联系，双方商定由潘某某出资3万余元从朱礼智等人处购买一辆本田CRV越野车。2013年3月18日，潘某某根据朱礼智等人以需要交定金为由在甘肃省兰州市的一农业银行向朱礼智提供的中国农业银行户名为易某某、卡号为XXXXXX的账户内汇款500元。同年3月20日，被告人朱礼智等人打电话告知潘某某慌称已将车送至甘肃省兰州市，要潘某某先支付1.5万元的车款。同日，潘某某又在兰州市的一中国农业银行向朱礼智提供的户名为易某某、卡号为XXXXXX的账户内汇款1.5万元。
2013年4月，被告人朱礼智伙同他人在湖南省郴州市的一租赁房内，采取相同手段发送了虚假诈骗短信后，被害人庞某与朱礼智等人取得了联系，双方商定由庞某出资3.4万余元从朱礼智等人处购买一辆走私轿车。2013年4月8日，庞某根据朱礼智等人以需要交定金为由在宁夏回族自治区银川市的一农业银行向朱礼智等人提供的中国农业银行户名为曹某、卡号为XXXXXX的账户内汇款1000元。同月13日，被告人朱礼智等人打电话告知庞某慌称已将车送至宁夏回族自治区银川市，要庞某支付3.4万余元的车款。同日，庞某又在银川市的一中国农业银行向朱礼智等人提供的户名为曹某、卡号为XXXXXX的账户内汇款33750元。
2013年4月，被告人朱礼智伙同他人在湖南省郴州市的一租赁房内，采取相同手段发送了虚假诈骗短信后，被害人何某某与朱礼智等人取得了联系，双方商定由何某某出资10万余元从朱礼智等人处购买一辆奥迪Q5轿车。同月15日，被告人朱礼智等人打电话告知何某某慌称已将车开到湖北省武汉市，要求何某某先交2万元才能看车。同日，何某某在湖北省武昌市的一中国农业银行向朱礼智等人提供的中国农业银行户名为刘某某、帐号为XXXXXX的账户内汇款2万元。
案发后，公安机关扣押了被告人朱建伯用于作案的工具黑色HTC手机一部、白色苹果5代手机一部；扣押了被告人朱慧峰用于作案的工具白色直板手机一部；扣押了被告人朱某甲用于作案的工具黑色LENOVO牌TD106型手机一部、手机USIM卡1张、中国建设银行储蓄卡1张、黑色LENOVO牌G475型笔记本电脑一台、黑色U盾E路通建行电子银行卡1张；扣押了被告人朱礼智用于作案的工具中国工商银行、中国农业银行等银行卡26张、电话号码记录1张、移动充值发票26张、手机卡69张、黑色联想、诺基亚牌等手机49部、红色索尼牌笔记本电脑一台、朱红色ACER牌笔记本电脑一台、白色三星牌平板电脑一台、黑色盈彩牌电脑主机一台、黑色DT101G2牌U盘1个、黑色MICRO牌SD卡1张、白色天翼牌无线网卡2个、黑色天翼牌无线网卡1个、黑色华为牌无线网卡1个、中国农业银行、中国建设银行等银行的U盾14个、纸质涉案诈骗资料31本、纸质涉案散页诈骗资料83页。同时扣押了被告人朱礼智退出的违法所得13950元。
2013年4月22日，被告人朱建伯、朱慧峰、朱某甲、朱礼智分别被公安机关抓获。同年6月28日，被告人匡某被公安机关抓获。被告人朱慧峰、朱某甲、朱礼智、匡某到案后均如实供述了自己的犯罪事实。审理中，被告人朱建伯如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人朱建伯、朱慧峰、朱某甲、朱礼智、匡某及五被告人的辩护人在开庭审理中均无异议，且有当庭举示，并经法庭质证、认证的立案决定书、户口材料、抓获经过、指认及辨认笔录、照片、通话记录、银行存款业务回单、借记卡资料及账户明细查询记录、扣押清单、情况说明、鉴定意见书、租房协议、讯问光盘、被害人李某某、明某、苏某某、张某、闫某某、陈某某、朱某丙、潘某某、庞巍、何某某的陈述、证人贺某、李某乙、朱某丁、朱某戊、朱某己等人的证言及被告人朱建伯、朱慧峰、朱某甲、朱礼智、匡某的供述等证据证实，足以认定。
被告人朱建伯的辩护人提出朱建伯在共同诈骗犯罪中系从犯，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
被告人朱慧峰的辩护人提出朱慧峰在共同诈骗犯罪和共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪中系从犯，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见。
被告人朱某甲的辩护人提出朱某甲在共同诈骗犯罪中系从犯，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
被告人朱礼智的辩护人提出朱礼智在共同诈骗犯罪中系从犯，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见。
被告人匡某的辩护人提出匡某在共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪中系从犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
本院认为：被告人朱建伯、朱慧峰、朱某甲、朱礼智伙同他人以非法占有为目的，共同采取虚构事实的欺骗手段，骗取公民的合法财产，数额巨大，其行为侵犯了公民的合法财产所有权，均已构成诈骗罪。被告人朱慧峰、匡某明知是他人诈骗所得的赃款仍予以转移，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。在共同诈骗李某某的犯罪中，被告人朱建伯等人具体实施诈骗行为，被告人朱礼智在朱建伯等人诈骗成功后安排他人取款，二被告人在此笔共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人朱某甲受人安排后配合他人取出赃款，起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人朱建伯在庭审中认罪，可酌情从轻处罚。被告人朱慧峰、朱某甲、朱礼智、匡某归案后如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人朱礼智犯罪后退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人朱慧峰一人犯数罪，依法应数罪并罚。
对于被告人朱建伯的辩护人、被告人朱慧峰的辩护人、被告人朱礼智的辩护人分别提出朱建伯、朱慧峰、朱礼智在共同诈骗犯罪中系从犯，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，本案证据证明朱建伯、朱慧峰、朱礼智等人在共同诈骗犯罪中的行为积极主动，并非是起次要作用的从犯。故该辩护意见均不成立，本院不予采纳。
对于被告人朱慧峰的辩护人、被告人匡某的辩护人分别提出朱慧峰、匡某在共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪中系从犯的辩护意见。经查，本案证据证明被告人朱慧峰与被告人匡某在共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的作用、地位相当，不宜划分主、从犯。故该辩护意见均不成立，本院不予采纳。
对被告人朱某甲的辩护人提出朱某甲在共同诈骗犯罪中系从犯的辩护意见。经查，该辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。
对于被告人朱建伯的辩护人、被告人朱某甲的辩护人、被告人匡某的辩护人分别提出对朱建伯、朱某甲、匡某适用缓刑的辩护意见。经查，被告人朱建伯诈骗他人现金达15.7万元，属数额巨大，不符合宣告缓刑的条件。被告人朱某甲在其参与的诈骗犯罪中虽系从犯，但该次犯罪的涉案金额是巨大，有较大的社会危害性，根据其在共同犯罪中的作用虽可对其减轻处罚，但不宜宣告缓刑。被告人匡某参与掩饰、隐瞒犯罪所得金额达11.32万元，有较大的社会危害性，其归案后如实供述罪行，虽可从轻处罚，但不宜宣告缓刑。故该辩护意见均不成立，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱建伯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月22日起至2017年7月21日止。）
二、被告人朱慧峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金10万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3万元；决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金13万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月22日起至2020年7月21日止。）
三、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金3万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月22日起至2015年8月21日止。）
四、被告人朱礼智犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月22日起至2018年5月21日止。）
五、被告人匡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月28日起至2014年8月27日止。）
六、没收扣押在案的被告人朱建伯、朱慧峰、朱某甲、朱礼智用于作案的工具。
七、将被告人朱礼智退出的违法所得13950元发还给被害人李某某、陈炳任、潘某某、庞巍、何培建各2790元。
八、责令被告人朱建伯、朱礼智、朱某甲共同退赔被害人李某某经济损失11.721万元；责令被告人朱慧峰退赔被害人苏某某经济损失12.05万元、退赔被害人张某经济损失8万元、退赔被害人闫某某经济损失6.88万元；责令被告人朱建伯、朱慧峰共同退赔被害人朱某丙经济损失3.7万元；责令被告人朱礼智退赔被害人陈某某经济损失3.721万元、退赔被害人潘某某经济损失1.271万元、退赔被害人庞某经济损失3.196万元、退赔被害人何某某经济损失1.721万元。
（上述罚金、退赔款均限本判决生效后三十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李传昌
审 判 员 赵志轩
人民陪审员 刘军镅
二〇一四年七月二十二日
书 记 员 汤 璨