云南省新平彝族傣族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第27号
公诉机关新平彝族傣族自治县人民检察院。
被告人张福明，男，1975年4月5日出生。
辩护人赵蒙，云南新宇律师事务所律师。
新平彝族傣族自治县人民检察院以新检公诉刑诉（2015）12号起诉书指控被告人张福明犯诈骗罪，于2015年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月25日、2015年4月9日二次公开开庭审理了本案。新平县人民检察院指派检察员张霞、代理检察员马志平、普晓昱出庭支持公诉，被告人张福明及辩护人赵蒙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、被告人张福明与被害人李某甲于2014年9月7日在玉溪某KTV唱歌时相互认识。因手中没有钱花，同年9月9日被告人张福明便到新平县找李某甲，谎称自己要到新平县建设局拨工程款，但开发票上税的钱不够为由向被害人李某甲借钱，并承诺当天下午拿到工程款后就将钱归还，由此取得了被害人李某甲的信任后，从李某甲处骗走了20000元人民币。
2、2014年7月，被害人吕某某通过同学介绍认识被告人张福明，后张福明就以自己已离婚系单身，要与吕某某结婚为名，骗取被害人吕某某的信任。其后被告人张福明称在峨山县、通海县、新平县、元江县等地做绿化、土建工程，工程上需要开发票上税为由，先后多次骗走被害人吕某某176000元人民币。
3、2014年10月，被告人张福明在峨山打麻将时认识了峨山县的李某乙，后被告人张福明利用与李某乙谈恋爱为名，骗取被害人李某乙的信任，并以在新平、澄江、通海等地做水利工程，需付小工的工资及开发票上税需要钱等为由，先后6次骗走被害人李某乙14400元人民币。
4、2014年3月5日，被告人张福明在元江县金楼酒楼遇到2006年就相识的赵某某，就称喜欢赵某某，要与赵某某结婚，且自己有房有车，是个包工头，骗取了赵某某的信任，双方交往并同居。尔后，被告人张福明以工程上急需用钱、开发票上税需要钱等为由，先后骗走了被害人赵某某85000元人民币。
庭审中，被告人张福明提出的辩解意见是：1、对起诉书指控的第一起事实及认定罪名没有意见；2、对指控的第二起、第三起事实提出其只是向吕某某借款130000元及向李某乙借款11000元，其与吕某某系男女朋友关系，李某乙系在麻将馆从事“放水”的人，其没有诈骗二人，所借款项其有能力时会赔还的；对起诉书指控的第四起事实提出其与赵某某只是认识，双方无任何经济往来关系，其没有诈骗过赵某某任何钱。
辩护人赵蒙提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的第一起事实及认定罪名没有意见；2、对指控的第二起、第三起、第四起事实提出三起事实的指控缺乏证据支持，被告人张福明的行为不构成诈骗罪，而只能认定为被告人张福明与吕某某在恋爱期间发生过经济往来关系，与李某乙之间只是存在一般的民间借贷关系。3、被告人张福明无前科，并退赔了被害人李某甲的经济损失19400元，有悔罪表现。综上，建议对被告人张福明予以从宽处罚。
经审理查明的事实：1、被告人张福明与被害人李某甲于2014年9月7日在玉溪某KTV唱歌时相互认识。同年9月9日被告人张福明便到新平县找李某甲，以自己要到新平县建设局拨工程款，但开发票上税的钱不够为由向被害人李某甲借钱，并承诺当天下午拿到工程款后就将钱归还，由此取得了被害人李某甲的信任后，从李某甲处骗走了20000元人民币。
2、2014年7月，被害人吕某某通过同学介绍认识被告人张福明，双方建立恋爱关系，后被告人张福明以其在峨山县、通海县、新平县、元江县等地做绿化、土建工程，工程上需要开发票上税为由，以借为名先后多次骗走被害人吕某某130000元人民币。
3、2014年10月，被告人张福明在峨山打麻将时认识了峨山县的李某乙，后其以在新平、澄江、通海等地做水利工程，需付小工的工资及开发票上税需要钱等为由，以借为名先后骗走被害人李某乙11000元人民币。
4、2006年被告人张福明与被害人赵某某相识，2014年5月间，被告人张福明以工程上急需用钱、开发票上税需要钱等为由，以借为名骗走了被害人赵某某11000元人民币。
另查明，在抓获被告人张福明时，公安机关依照被告人张福明的意见将从被告人张福明处扣押的现金人民币15000元及从其卡上提取的现金人民币4400元退赔给被害人李某甲。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被告人张福明的户口证明，证实被告人张福明的身份基本情况。
2、接处警登记表、报案笔录、报案记录、抓获经过，证实案发经过情况及被告人张福明到案的情况。
3、被告人张福明的供述，证实2014年9月其在玉溪KTV唱歌时认识了一个在新平电力公司上班的女人，后因其没钱花，就想骗该女子，其就开车来到新平以要到新平县建设局拨付工程款，需到地税局上税的钱不够为由骗取了该女子人民币20000元，这20000元人民币是通过刷该女子的信用卡获得的，骗取的钱被其用于买彩票、借朋友张某某及日常生活开销了；2014年4月其通过同学介绍认识了吕某某，二人建立了恋爱关系，后其以要找工程做、去投标、找领导需要钱为由先后三次向吕某某借了人民币130000元，双方没有写过借条，所借的钱被其用于买彩票的事实；另证实其去峨山打麻将时，曾以要找工程做、去投标、找领导需要钱为由先后四次跟峨山的一个姓李的女人借过人民币11000元，双方没有写借条；还证实其与吕某某是男女朋友关系，其与峨山姓李的女人及李某甲、元江的赵某某只是认识关系。
4、被害人李某甲的陈述，证实2014年9月7日其在玉溪KTV唱歌时认识了张福明，张福明要了其的电话，9月9日上午张福明来新平找到其，以要到新平县建设局办事钱不够为由向其借20000元钱，后其说没有那么多闲钱，张福明又承诺所借的钱当天下午就能还，其就通过刷信用卡的方式拿了20000元钱给张福明，后张福明就以各种借口推托不还钱给其，其也多次催要，直到最后张福明的电话打不通了其才知道自己被张福明骗了钱的事实。
5、被害人吕某某的陈述，证实2014年7月底其经同学介绍认识了被告人张福明，后二人建立恋爱关系，期间因张福明说做工程需开上税发票钱不够、资金周转不过来，其先后几次通过转账、汇款、现金方式借钱给张福明，这些钱是其自己所有及向朋友、家人借的，张福明借钱后一直未还过其钱，其的钱是被张福明骗了。
6、被害人李某乙的陈述，证实其于2014年10月打麻将时认识被告人张福明，后二人建立恋爱关系，期间张福明以工程上需要钱周转及需要生活费为由先后六次向其借钱，借钱时其没有要求张福明写借条，其是通过现金及打卡方式将钱借给被告人张福明的，钱借出后张福明一直未还其钱。
7、辨认笔录及照片，证实经被害人李某甲、李某乙指认，骗取二人钱财的人为被告人张福明。
8、被害人赵某某的陈述，证实其与被告人张福明2006年认识，2014年3月5日双方在元江一酒店KTV唱歌时确定恋爱关系并同居，后被告人张福明以做工程需要周转资金及需打通关系为由先后向其借钱，借钱时其没有要求张福明写借条，其是通过现金及打卡方式将钱借给被告人张福明的，钱借出后张福明一直未还其钱，其才知道被张福明骗了。
9、证人张某某的证言，证实其与被告人张福明系亲戚，双方无经济往来及债权债务关系，其与被告人张福明于2014年7月以来经常在一起吃喝玩乐，其没有向张福明借过钱。
10、新平县公安局扣押决定书、扣押清单、检查笔录、提取笔录、扣押笔录、物证照片，证实公安机关在办理该案过程中为收集证据，依法对被告人张福明随身携带的物品进行检查，并对涉案15000元现金及二张银行卡进行了提取、扣押。
11、调取证据清单、中国农业银行综合应用系统，证实户名为张福明的2014年6月至10月现金交易情况。
12、调取证据清单、客户名为张福明的新平县农村信用合作社卡交易对帐单，证实户名为张福明的2014年6月至10月现金交易情况。
13、接受证据材料清单、中国农业银行持卡人存根，证实2014年9月9月李某甲持农业银行卡、中国银行卡消费20000元人民币的事实。
14、客户名为吕某某的云南红塔农村合作银行卡交易对帐单、玉溪商业银行对私存款账户明细对账单、客户存款回单，证实吕某某2014年间从其个人账户中支取现金及将现金存入被告人张福明账户的情况。
15、客户存款回单、储蓄存款凭证，证实赵某某于2014年5月5日将11000元现金存入张福明的账户。
16、被告人张福明手机的通话、短信及上网清单，证实被告人张福明手机通话等情况。
17、处理清单、发还清单、随案移送清单、客户取款回单，证实在收集证据结束后，公安机关按被告人张福明要求将从被告人张福明处扣押的现金15000元及从其卡上提取的现金4400元退赔给被害人李某甲，并将涉案的银行卡随案移送县检察院的事实。
上述证据能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人张福明以非法占有为目的，虚构事实，以借为名骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张福明犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人张福明及其辩护人赵蒙针对起诉书指控的第二起、第三起、第四起事实提出指控的事实不清、证据不足，应不予认定，被告人张福明的行为属于恋爱中的经济往来及民间借贷行为，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。本院认为，被告人张福明明知自己无任何经济能力，而虚构事实，以借为名，多次骗取了李某甲20000元人民币、吕某某130000元人民币、李某乙11000元人民币、赵某某11000元人民币后大肆进行挥霍，无意且无力归还，该事实有当庭举证、质证的被告人张福明的供述、被害人吕某某、李某乙、赵某某的陈述及相关书证予以印证，被告人张福明的行为完全符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪论处，故对被告张福明及其辩护人赵蒙的上述辩解及辩护意见，本院不予以采纳。辩护人赵蒙提出被告人张福明无前科，系初犯，犯罪后退赔被害人的经济损失19400元，有悔罪表现，建议对其予以从宽处罚的辩护意见，与本案查证的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。据此，根据被告人张福明犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人张福明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币20000元；罚金于判决生效后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2020年4月30日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李玉梅
人民陪审员 解佳美
人民陪审员 田永林
二〇一五年四月九日
书 记 员 李 波