黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双刑初字第338号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。
被告人杨兆生，曾用名张井生，户籍地黑龙江省哈尔滨市双城区，现住黑龙江省鹤岗市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月25日被黑龙江省哈尔滨市双城区公安局刑事拘留，2015年5月4日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市双城区看守所。
黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院以黑双检刑诉（2015）254号起诉书指控被告人杨兆生犯诈骗罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本院审查后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员张振廷、王媛出庭支持公诉，被告人杨兆生、被害人张某甲到庭参加诉讼。因被告人杨兆生开庭过程中提出公安机关有其他能够证明其无罪或罪轻的证据，故本院依法建议检察机关补充侦查，并于2015年12月9日第二次公开开庭审理了本案。哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员张振廷、王媛出庭支持公诉，被告人杨兆生、被害人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控：
2014年3月，被害人张某乙通过朋友张某丙认识了被告人杨兆生。张某乙想给其弟弟张某丁调动工作，问杨兆生是否能办，杨兆生说能办，称自己是中央巡视组的，认识黑龙江省审计处的处长，但需要费用。于是张某乙通过张某丙给了杨兆生办事费用35万元。而后杨兆生又在北京收到张某丁的姐夫孙某某的1万元人民币。共计36万元。赃款被其全部挥霍。2014年10月份因张某丁调动工作的事始终办不下来，张某乙向杨兆生提出把钱退回来，被告人杨兆生始终以各种理由推脱搪塞，后张某乙向公安机关报案。
2013年11月，被告人杨兆生自称是西南办开发部副主任，主管投资，以能给被害人张某甲联系工程活为由，要求张某甲购买铲车和翻斗车，被害人张某甲先后数次将29.58万元通过银行或现金的方式给杨兆生。赃款被其全部挥霍。2015年5月张某甲发现自己被骗，后向公安机关报案。
综上，被告人杨兆生共诈骗张某乙、张某甲人民币655800元。
经侦查，2015年4月23日16时30分，哈尔滨市双城区公安局将杨兆生在湖南省岳阳市岳阳楼区抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，公诉机关认为被告人杨兆生的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人杨兆生对公诉机关指控的犯罪事实无异议，同时提出如下辩解意见：
1、针对诈骗张某乙的犯罪事实，其辩称只收取了张某丙的35万，没有收取张某乙的钱。张某丁的1万元是在北京吃饭时结账用的，不是给他的。其收取这些钱都给沈某甲了，让沈某甲帮忙运作调动工作的事，剩余的钱也都用来帮忙运作了，其没有自己占有挥霍。
2、针对诈骗张某甲的犯罪事实，其辩称收取过张某甲钱，但是没有那么多。
公诉机关针对被告人杨兆生的犯罪事实、情节等建议判处被告人杨兆生十二年以上十五年以下有期徒刑。
经审理查明：
一、诈骗张某甲的事实
2013年11月，被告人杨兆生通过于祥莲（张某甲妻子的姐姐）认识了被害人张某甲。杨兆生称自己是西南办开发部副主任，主管投资，能在湖南省岳阳市联系到工程，但需要购买铲车和翻斗车，要先缴纳30%的首付款，以此开始先后共诈骗张某甲人民币172000元。赃款均被其挥霍。具体犯罪事实如下：
1、被告人杨兆生称铲车售价40余万，需要支付首付款30%，其与张某甲一人拿一半，张某甲交给杨兆生60000元；
2、被告人杨兆生称能为张某甲办理房屋抵押贷款。通过杨兆生介绍并为张某甲垫付房产评估费6000元后，张某甲将其房屋抵押。得到贷款后张某甲给杨兆生拿现金20000元用于购买铲车，另返还杨兆生评估费6000元；
3、被告人杨兆生带张某甲到北京市见到沈某甲，称沈某甲是他的领导，能够为其联系买铲车的事，但是需要给沈某甲送礼。后被害人张某甲用银行汇款方式给沈某甲汇款20000元；
4、被告人杨兆生称为了得到项目需要给监理公司送礼30000元，后被害人张某甲将30000元交给杨兆生；
5、被告人杨兆生称为了得到项目需要事先缴纳土方款50000元，后被害人张某甲将50000元通过银行汇给杨兆生；
6、被告人杨兆生称鲁玉石母亲去世需要随礼2000元；给张某甲办理工作证需要1000元。被害人张某甲将3000元交给杨兆生；
另查明，被告人杨兆生作案期间曾帮被害人张某甲还贷款10000元，给张某甲妻子于某某1000元。
二、诈骗张某乙的事实
2014年3月，被害人张某乙通过朋友张某丙认识了被告人杨兆生。张某乙想给其弟弟张某丁调动工作，问杨兆生是否能办，杨兆生称自己认识黑龙江省审计处的处长藏春广、中国天然气总公司领导、黑龙江省绥化地区石油公司领导等人，能够帮忙问问，但需要费用办理此事。之后共骗取张某乙人民币360000元。赃款均被其挥霍。具体犯罪事实如下：
1、2014年3月14日被告人杨兆生称办理此事需要费用30万元，后被害人张某乙让张某丁给张某丙汇款30万元，当天张某丙取出5万元给杨兆生；2014年3月15日张某丙又取出25万元，在双城市景观大道邮政储蓄银行门口交给杨兆生；
2、2014年4月7日，杨兆生称需要5万元钱送礼，并将其司机吴强的卡号发给张某丙，张某丙将此事告知张某乙，在收到张某丁汇款5万元后转给吴强；
3、被告人杨兆生称北京的石油公司领导需要见张某丁，将张某丁叫到北京，在北京一夜总会内张某丁见到了杨兆生和沈某甲。张某丁给杨兆生拿1万元钱用于结账，后离开夜总会并返回黑龙江。
2014年10月份张某乙提出调动工作的事不想办了，让杨兆生将钱退回，被告人杨兆生始终以各种理由推脱搪塞，拒不返还。
综上，被告人杨兆生共诈骗张某甲、张某乙人民币532000元。
经侦查，2015年4月23日16时30分，哈尔滨市双城区公安局将杨兆生在湖南省岳阳市岳阳楼区抓获。
上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：
一、综合证据：
1、案件来源、受案登记表、到案经过，证实2015年3月25日8时20分许，张某乙到公安机关刑侦大队报案称：其通过朋友张某丙认识杨兆生，杨兆生称能给其弟弟调动工作，后因此事张某乙共被骗取36万元，请求公安机关查处。2015年5月7日8时许，张某甲到双城市公安局刑侦大队报案称：2013年11月份开始，其陆续被杨兆生骗取人民币295800元。请求公安机关查处。2015年4月23日16时许，双城市公安局刑侦大队工作人员在湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵桥下岳阳市公安局宿舍旁边一麻将馆内将杨兆生抓获。
2、户籍证明，证实被告人杨兆生的身份情况。
3、现实表现，证实被告人杨兆生无前科劣迹、现实表现一般。
二、证实被告人杨兆生诈骗张某甲的犯罪事实的相关证据：
1、被害人张某甲的陈述：2013年11月，我在于祥莲的汽车装饰公司认识了杨兆生，当时我想办去美国的签证，杨兆生说这个需要5、6万元钱，去美国也挣不了多少钱。还不如整铲车赚钱多，他认识工程的人，能够帮我联系到活，买铲车负首付款就行。之后我就给杨兆生拿了121500元钱，分两次拿的。后来杨兆生说需要办理采石工作证，我给他拿了2000元钱。之后又以需要买翻斗车、给鲁玉石母亲随礼、给沈某甲送礼、给监理公司送礼、交土方钱等名义先后从我手中一共拿走了295800元。之后采石证也没有给我办，铲车也没有买回来，每次我问他他都用各种理由推托。
2、证人于某某的证言：杨兆生跟张某甲称其是西南开发办副主任，能够帮忙联系到工程活，等买完铲车一起去河南岳阳干活。之后张某甲通过汇款、现金等方式一共给杨兆生295800元。直到案发杨兆生也没有买到铲车，人也找不到了。
3、证人彭某某的证言：杨兆生根本没有买铲车的钱，吴强是杨兆生的司机，鲁玉石是他的秘书。
4、证人关某某、赵某某的证言，证实杨兆生通过二人为张某甲办理房屋抵押贷款的事实。
5、情况说明、双城市房产评估单、收据、收条，证实张某甲通过抵押房屋从银行贷款20万，房产评估费一共花费人民币6000元。
6、辨认笔录及照片，证实经张某甲对12张不同男子照片进行辨认，其指认出2014年1月份杨兆生带其去北京见到的能够为其帮忙联系买铲车的人为沈某甲。
7、汇款凭证，证实张某甲于2013年12月10日给沈某甲汇款2万元。2014年9月21日给杨兆生汇款5万元。
8、证人沈某乙的说明函，证实其与杨兆生是朋友关系，之间有经济往来，杨兆生从2013年以后陆续归还借款，每次数额都不大，至案发前一直未还清。
9、被告人杨兆生庭审中的供述：我一共从张某甲那收到钱款172000元，不是29万余元。
10、视频资料，证实被告人杨兆生与被害人张某甲的通话内容。
三、证实被告人杨兆生诈骗张某乙的犯罪事实的相关证据：
1、被害人张某乙的陈述：2014年3月，我通过朋友张某丙认识了杨兆生，他说他有个朋友在黑龙江审计处当处长，叫臧某某，能够帮我弟弟办理调动工作的事，可是需要用钱。之后我就把30万元钱通过邮政储蓄银行给张某丙汇过去。由张某丙分两次全部交给了杨兆生。2014年4月7日，杨兆生称还需要5万元钱，我又通过张某丙给杨兆生的秘书吴强汇过去5万元。还有一次杨兆生让我弟弟张某丁和我丈夫孙某某去北京见中国天然气总公司的主任，在北京的一个夜总会里张某丁又给了他1万元钱。从那之后一直到2014年10月份，工作的事一直都没有办下来，他一直敷衍我们，后来他就去湖南了。他一共骗我36万。一分钱都没有还给我们。
2、证人张某丙的证言，证实张某乙被杨兆生诈骗的经过，还证实通过其手将张某乙的35万元钱给了杨兆生。
3、证人孙某某的证言：张某乙通过张某丙认识了杨兆生，后为了给张某丁办理工作，一共被杨兆生骗了36万元。第一次通过张某丙给了杨兆生30万，第二次又通过张某丙给杨兆生的司机吴强汇款5万元。还有一次去北京见黑龙江石油公司的领导，当时在一个夜总会里我和张某丁拿出一万块钱给了杨兆生。
4、证人张某丁的证言：2014年4月份的一天，张某乙和孙某某让我去北京见一个给我办事的人，此时我才得知张某乙在为我办理工作调动。当我与孙某某到北京之后，一个叫吴强的人接我们去了一个夜总会，在夜总会里我见到了杨兆生。待了一会后我给杨兆生拿了1万元钱后离开。
5、证人付某某的证言：我和杨兆生是2012年认识的，之后我们在一起处对象，我不知道他的真实工作是什么，他也一直没有告诉我。2014年3月份他离开了双城，再也没有回来。
6、证人臧某某的证言：2014年5、6月份的一天杨兆生来哈尔滨找我，让我帮忙找人问问能不能帮一个叫张某丁的人调动工作，还给我拿了2万元钱。后来这个事我没有联系到能够帮忙的人，我就将这2万元钱汇给杨兆生了。我没有为人安排工作的能力，也不认识能够为人调动工作的人。
7、证人沈某甲的证言：我是做生意的，认识杨兆生，跟他也有过经济往来，他从来都没有找我说过为一个黑龙江的张某丁办理工作调动的事，我也没有调动工作的能力。吴强是杨兆生的司机。
8、辨认笔录及照片，证实经张某乙对16张不同男子照片进行辨认，其指认出诈骗其的人为杨兆生。
9、辨认笔录及照片，证实经张某丙对16张不同男子照片进行辨认，其指认出诈骗张某乙的人为杨兆生。
10、辨认笔录及照片两份，证实经张某丁、孙某某对16张不同男子照片进行辨认，均指认出2014年4月份在北京见到的三个人中除了吴强和杨兆生外，第三个人为沈某甲。
11、汇款凭证，证实张某丙于2014年3月14日从银行取款5万元，2014年3月15日从银行取款25万元，2014年4月7日从银行取款5万元。
12、汇款通知单，证实2014年7月22日，臧某某给杨兆生汇款2万元。
13、被告人杨兆生的供述：我从张某丙处拿了35万元，这些钱后来我没有还给张某乙。张某丁在北京夜总会拿出来的1万元钱是吃饭算账的钱，不是给我的。我没有骗他这1万元钱。
14、视频资料，证实被告人杨兆生与证人张某戊的通话内容。
四、经庭审质证，本院不予采信的证据：
1、暂存物品清单，证实公安机关在搜查被告人杨兆生住宅时搜取三本笔记本、三部手机、承诺书、汇款凭证并依法扣押。
2、物证手机三部。
3、物证笔记本三本。
4、汇款凭证11张。
第一次庭审中，被告人杨兆生提出公安机关扣押其的以上证据能够证实其为办理调动工作和购买铲车一事，将这些钱都汇给了沈某甲，并且在笔记本中详细的记载每次汇款的款项来源和用途。经第二次庭审质证，以上手机、笔记本中未发现相关的款项来源与本案被害人张某乙、张某甲有关，仅有的11张汇款凭证虽然能够证实被告人杨兆生确实给沈某甲汇过款，但无法证实其汇款的原因和目的。故以上证据与本案审理的事实无关联性，本院不予支持。
本院认为，被告人杨兆生以非法占有为目的，骗取他人财物数额特别巨大的行为，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人杨兆生犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人能够自愿认罪，可依法从轻判处。被告人杨兆生提出的其是从张某丙手中收的钱，不是从张某乙手中收钱的辩解意见不影响本案诈骗罪的犯罪事实，本院不予支持。其提出的张某丁给其的1万元是在北京吃饭时结账用的，不是给他的。结合本案相关证据能够证实张某丁拿出的1万元钱与杨兆生存在直接关系，应认定该1万元钱系杨兆生的诈骗数额。该辩解意见本院不予支持。其提出的收取二被害人的钱都给沈某甲了，自己没有占有挥霍。结合本案相关证据，虽然沈某甲与本案当事人见过面，但无足够证据证实沈某甲有诈骗张某乙、张某甲的行为，另杨兆生实施诈骗犯罪后，其赃款去向不影响诈骗犯罪的事实。故该辩解意见本院不予支持。本案诈骗张某甲犯罪数额除汇款凭证外无其他证据支持，故本院依照庭审中被告人与被害人能够核实的数额确定。为维护社会治安秩序，保护公民人身权利、财产权利和其他权利不受非法侵害，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人杨兆生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月25日起至2026年4月24日止。罚金于判决生效后三个月内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵清玉
审 判 员 徐炳泉
代理审判员 徐 静
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 王 博