宁夏回族自治区固原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）固刑终字第87号
原公诉机关宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）白治龙，男，回族，生于1971年5月15日，小学文化，农民，捕前住宁夏固原市扶贫发展试验区。2014年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被固原市公安局原州区分局刑事拘留。2015年1月28日经固原市原州区人民检察院批准，同年1月29日被固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。
辩护人杨娟，宁夏大光明律师事务所律师。
宁夏回族自治区固原市原州区人民法院审理宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院提起公诉的原审被告人白治龙犯诈骗罪一案，于2015年8月18日作出（2015）原刑初字第187号刑事判决。宣判后，原审被告人白治龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月16日在本院公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区固原市人民检察院指派检察员张春娟出庭履行职务，上诉人（原审被告人）白治龙及其辩护人杨娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审认定，2014年4月至12月期间，被告人白治龙通过打麻将、微信聊天等方式认识了被害人刘某某、潘某某、陈某某、张某、白某某、马某某等人，并在逐渐取得各被害人的信任后，以搞工程等事由为借口多次骗取各被害人的现金共计151000元，所得赃款用于赌博或生活支出。
1.2014年4月至12月期间，被告人白治龙化名马成，并以购买树苗子及朋友的孩子生病需要钱等为借口，先后两次骗取陈某某现金3500元。
2.2014年7月至同年9月期间，被告人白治龙以给工人看病为借口先后两次骗取被害人潘某某现金3900元。
3.2014年6月至7月期间，被告人白治龙以自己搞工程、给工地工人看病等为借口先后四次骗取被害人刘某某现金20500元。
4.2014年4月至11月期间，被告人白治龙以自己搞工程、买地皮、买铲车等为借口，先后四次骗取被害人张某现金58100元。
5.2014年11月，被告人白治龙以给工地工人看病为借口先后骗取被害人白某某现金35000元。
6.2014年10月至11月期间，被告人白治龙以开宾馆为借口，先后两次骗取被害人马某某现金30000元。
上述事实，有受案登记表，立案决定书，扣押物品清单，随案移送物品清单，辨认笔录、照片，被告人白治龙的供述，被害人刘某某、潘某某、马某某、张某、白某某、陈某某的陈述，证人郑某的证言，中国农业银行借记卡查询明细，中国农业银行网上银行转账单，中国农业银行无卡存款单，借条，常住人口信息等证据予以证实。
原审认为，被告人白治龙目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额巨大。被告人白治龙的行为已构成诈骗罪。为保护公民个人财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人白治龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币20000元；二、作案工具农业银行卡一张和白色联想牌手机一部予以没收；三、继续追缴被告人白治龙的违法所得发还被害人。
宣判后，原审被告人白治龙提出上诉认为，上诉人与刘某某等人之间属于正常的民事债权债务关系，而非诈骗。1.上诉人不具备非法占有的主观故意。上诉人向张某、马某某的借款未到还款期限，上诉人在借款期限内一直支付利息，向刘某某、潘某某、白某某等人借款在没有借据的情况下，上诉人均予以认可，且在上诉人被刑事拘留前，刘某某等人未向上诉人提示还款。上诉人给潘某某归还了1000元，给张某归还了11000元，可见上诉人有履行还款义务的想法。2.上诉人未采取虚构事实的手段借款。上诉人向刘某某等人借款时，上诉人未虚构他人姓名，未表达过借款目的，出借人也未询问过上诉人的借款目的，出借人并未在出借时基于错误认识处分财产。3.原审判决对上诉人借款金额认定存在错误。刘某某承诺借款20000元，支付时扣除了500元利息；白某某分几次借款35000元，在第一次给付10000元时，扣除了1000元利息；马某某分几次借款30000元，其中一万元是上诉人与马某某共同购置物品时马某某的出资，其中7500元打入了白某某的账户，另外20000元支付时扣除了1600元利息。上诉人实际借款是71900元，并非85500元。综上，上诉人并没有非法占有目的，没有虚构事实，与被害人系正常民间借贷关系。
辩护人认为，上诉人的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，不具备非法占有的主观故意，未使用虚构事实的手段，且上诉人有还款的意愿和能力。被害人张某、郑某陈述的出借人、出借方式、借款理由存在矛盾，该证据不可采信；被害人刘某某、白某某、马某某等人支付上诉人借款时，先行扣除了利息，不宜只靠被害人陈述确定犯罪金额。
出庭履行职务的检察人员认为，原审法院认定事实清楚，定性准确，适用法律准确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
为证实案件事实，出庭履行职务的检察人员向法庭出示了下列证据：
1.借条、中国农业银行存款凭证，证明上诉人白治龙向张某出具58000元借条一张，其中6100元是通过银行现存的方式支付给上诉人白治龙的事实。
2.被害人白某某、刘某某陈述，证明被害人白某某、刘某某给被告人白治龙支付借款时，并未将利息从本金中扣除的事实。
经审理查明，2014年4月至12月期间，被告人白治龙通过打麻将、微信聊天等方式认识了被害人刘某某、潘某某、陈某某、张某、白某某和马某某，并在逐渐取得各被害人的信任后，以搞工程等事由多次骗取各被害人的现金共计151000元，所得赃款被被告人白治龙非法占有。具体犯罪事实如下：
1.2014年4月至12月期间，被告人白治龙以朋友的孩子生病需要钱等为由，先后两次骗取陈某某现金3500元。
2.2014年7月至9月期间，被告人白治龙以给工人看病为由先后两次骗取被害人潘某某现金3900元。
3.2014年6月至7月期间，被告人白治龙以自己搞工程、给工地工人看病等为由先后多次骗取被害人刘某某现金共计20500元。
4.2014年4月至11月期间，被告人白治龙以自己搞工程、买地皮、买铲车等为由，先后四次骗取被害人张某现金58100元。
5.2014年11月，被告人白治龙化名陈军，并以给工地工人看病为由先后两次骗取被害人白某某现金35000元。
6.2014年10月至11月期间，被告人白治龙以开宾馆为由，先后骗取被害人马某某现金共计30000元。
上述事实，有经一二审庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关对本案立案侦查的事实。
2.扣押物品清单、随案移送物品清单，证明破案后公安机关将上诉人白治龙的作案工具农业银行卡一张和白色联想牌手机一部予以扣押并随案移送的事实。
3.辨认笔录及照片，证明案发后公安机关组织被害人刘某某、潘某某和白某某对犯罪嫌疑人进行辨认，确认是上诉人白治龙骗取了被害人刘某某、潘某某、白某某现金的事实。
4.中国农业银行借记卡查询明细、中国农业银行网上银行转账单、中国农业银行无卡存款单、借条，证明上诉人白治龙骗取被害人张某58100元和被害人马某某现金30000元事实。
5.常住人口信息，证明被告人白治龙的基本情况，案发时达到法定承担刑事责任年龄的事实。
6.被害人刘某某陈述，证明被害人刘某某与上诉人白治龙在麻将馆认识，2014年六七月份上诉人先后以承包工程、给工人看病为由骗取被害人20500元，未约定利息的事实。
7.被害人张某陈述，证明被害人张某通过他人介绍认识上诉人白治龙，2014年4月份至12月份，上诉人以买地皮、盖房子、购买铲车等为由多次骗取被害人张某共计58100元。2014年12月21日上诉人出具58000元借条一张的事实。
8.被害人白某某陈述，证明2014年10月份被害人与上诉人通过微信聊天认识，上诉人慌称其叫陈军，第一次以给工地工人看病为由骗取被害人15000元，第二次骗取20000元，在支付时，并未将利息从本金中扣除，后经多次催要上诉人拒绝还款的事实。
9.被害人潘某某陈述，证明被害人通过他人介绍认识上诉人白治龙，2014年7月份上诉人第一次以给工地工人看病为由在中山北街工商银行门口从被害人处借款2500元，2014年中秋节前后借款2400元，后在被害人的催要下上诉人退还了1000元，剩余款项推诿至今未偿还，被害人才知道自己被诈骗了的事实。
10.被害人陈某某陈述，证明上诉人与被害人在麻将馆认识，上诉人谎称叫马成，第一次以给朋友孩子看病为由骗取500元，2014年12月份上诉人以朋友被打需要住院为由骗取3000元，后与上诉人无法联系的事实。
11.被害人马某某的陈述，证明上诉人与被害人在一茶楼认识，2014年11月份的一天，上诉人白治龙以其朋友在西安被偷为由骗取马某某10000元，11月27日左右以开宾馆为由骗取马某某20000元，并于2014年12月11日向被害人出具30000元借条一张的事实。
12.证人郑某的证言，证明其与张某系母子关系，2014年四五月份，上诉人白治龙以买地皮、给工地工人看病等为由多次骗取被害人张某58100元，部分是以现金方式交付的，部分是通过银行转账支付的。2014年12月21日上诉人出具58000元借条一张的事实。
13.上诉人白治龙的供述与辩解，证明2014年4月至12月期间，被告人白治龙以承包工程、为工人看病、开宾馆等为由骗取被害人刘某某、潘某某、陈某某、张某、白某某、马某某现金共计151000元，其没有承包过工程、开过宾馆，所得赃款用于赌博和日常生活开支。其没有固定工作、收入和住所的事实。
对上述证据及出庭履行职务的检察人员出示的借条、存款凭证、被害人白某某、刘某某陈述，经一二审庭审当庭举证、质证，且上述证据来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，能够作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，上诉人白治龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。
关于上诉人及其辩护人提出上诉人不具有非法占有目的，未使用虚构事实的手段，且上诉人有还款的意愿和能力，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，上诉人系社会闲散人员，无固定的收入和住所，虚构了其承包工程、开宾馆等事实，甚至向部分被害人隐瞒了真实的姓名，取得了被害人的信任，在没有偿还借款能力的情况下向他人多次骗取现金151000元，借款后以各种理由推诿不还，拒绝接听被害人打来的电话，被害人均向公安机关报案，且截止原审法院宣判前仍无力归还，足以认定上诉人白治龙具有非法占有的目的，采用了虚构事实的手段。上诉人白治龙的行为符合诈骗罪的全部构成要件，罪名成立。并有原公诉机关出示的借条、银行交易明细、辨认笔录、被害人陈述、证人证言和原审被告人的供述等证据证实，证据间能够相互印证，足以认定。因此，上诉人的该项上诉理由及辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人白治龙及其辩护人提出上诉人借张某、马某某的借款未到还款期限，且上诉人在借款期限内一直支付利息的辩护意见。经查，上诉人白治龙在借张某、马某某现金时，就具有非法占有的目的，且实际控制了诈骗的现金，其犯罪已经既遂，不因归还日期是否届满而影响犯罪的成立。上诉人白治龙对被害人张某多次实施了诈骗行为，在拒不归还的情况下，被害人才让上诉人白治龙出具了借条一张，并将上诉人扭送至公安机关，形成借条的目的是为了固定诈骗行为的证据，虽然借条上有还款日期，也只是上诉人的单方承诺，无法证实被害人是否同意，没有形成合意。收集在案的证据也不能证实上诉人曾向被害人支付过利息。因此，上诉人的该项上诉理由及辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人白治龙及其辩护人提出被害人刘某某、白某某等人在支付上诉人现金时，先行从本金中扣除了利息的辩护意见。经查，二审开庭期间，出庭履行职务的检察人员当庭出示了侦查机关重新调取的被害人刘某某、白某某的陈述，被害人刘某某、白某某均证明其在给上诉人支付现金时，并未从本金中扣除过利息，上诉人及其辩护人也未提供相关的证据证实自己的辩护意见成立。因此，上诉人的该项上诉理由及其辩护人的该项辩护意见亦不能成立，本院不予采纳。
综上，上诉人白治龙及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予支持。出庭履行职务的检察人员的出庭意见成立，本院予以采纳。原判认定上诉人白治龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 段克宏
审 判 员 陈亚利
代理审判员 赵 奇
二〇一五年十一月二十三日
书 记 员 王 蕾