浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0281刑初1410号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人陈某，男，1961年9月28日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，环卫工人，住慈溪市。因犯非法经营罪于2006年8月3日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二万元，2009年3月7日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月2日被余姚市公安局取保候审。经本院决定，于2016年11月2日再次取保候审。
辩护人鲁雪君，浙江舜联律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。
被告人李某，男，1974年2月27日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月21日被余姚市公安局取保候审。经本院决定，于2016年10月21日再次取保候审。
被告人陈某2，男，1958年11月23日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，住慈溪市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月3日被依法变更为取保候审。经本院决定，于2016年11月2日再次取保候审。
被告人叶某，男，1955年9月9日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，农民，住慈溪市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月19日被依法变更为取保候审。经本院决定，于2016年11月18日再次取保候审。
被告人沈某，男，1964年7月13日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，住慈溪市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法变更为取保候审。经本院决定，于2016年11月16日再次取保候审。
被告人黄某，男，1948年11月11日出生于浙江省余姚市，汉族，小学文化，农民，住余姚市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法变更为取保候审。经本院决定，于2016年11月2日再次取保候审。
被告人俞某，女，1968年1月17日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，农民，住慈溪市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月22日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月3日被依法变更为取保候审。经本院决定，于2016年11月2日再次取保候审。
被告人陈某3，男，1965年10月29日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，居民，住慈溪市。因犯聚众斗殴罪于2002年3月25日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑四年三个月。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月22日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法变更为取保候审。经本院决定，于2016年11月2日再次取保候审。
被告人孙某1，男，1957年7月27日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，农民，住慈溪市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月23日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月3日被依法变更为取保候审。经本院决定，于2016年11月2日再次取保候审。
被告人孙某2，女，1962年7月22日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，农民，住慈溪市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月23日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月3日被依法变更为取保候审。经本院决定，于2016年11月2日再次取保候审。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2016）1396号起诉书指控被告人陈某、李某、陈某2、叶某、沈某、黄某、俞某、陈某3、孙某1、孙某2犯诈骗罪，于2016年10月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，因发现有不宜适用简易程序的情形出现，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员孙丹萍、被告人陈某、李某、陈某2、叶某、沈某、黄某、俞某、陈某3、孙某1、孙某2、辩护人鲁雪君到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年12月23日，被告人陈某2及张某1（另案处理）经马某（另案处理）、被告人陈某介绍，由徐某1（另案处理）带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被人黄某3的信任，由“张某1”化名“任学武”充当借款人、被告人陈某2化名“吕军兵”充当担保人出具人民币30000元的借条（以下货币单位均为人民币），从被害人黄某3处骗得21000元（当场扣除利息4500元，后共给付利息4500元）。
2014年12月24日，被告人陈某、李某经马某介绍，由徐某1带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由被告人陈某化名“毛红刚”充当借款人、被告人李某化名“郑国丰”充当担保人出具30000元的借条，从被害人黄某3处骗得21000元（当场扣除利息4500元，后共给付利息4500元）。
2014年12月26日，被告人俞某及陈某和（另案处理）经被告人陈某介绍，由徐某1带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由陈某和化名“沈海峰”充当借款人、被告人俞某化名“黄建英”充当担保人出具30000元的借条，从被害人黄某3处骗得21000元（当场扣除利息4500元，后共给付利息4500元）。
2014年12月31日，被告人沈某及另一男子（另案处理）经被告人陈某介绍，由徐某1带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由沈某化名“赵伟杰”充当借款人、另一男子化名“徐辉”充当担保人出具30000元的借条，从被害人黄某3处骗得21000元（当场扣除利息4500元，后共给付利息4500元）。
2015年1月15日，被告人李某、黄某经马某介绍，由徐某1带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由被告人李某化名“王剑应”充当借款人、被告人黄某化名“诸伟明”充当担保人出具30000元的借条，从被害人黄某3处骗得21000元（当场扣除利息4500元，后共给付利息4500元）。
2015年2月24日，被告人陈某3及施某（另案处理）经被告人陈某介绍，由徐某1带领至至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由施某化名“张伟康”充当借款人、被告人陈某3化名“黄国庆”充当担保人出具30000元的借条，从被害人黄某3处骗得当场扣除利息9000元后的21000元。
2015年2月27日，被告人孙某1、孙某2经被告人陈某介绍，由徐某1带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由被告人孙某1化名“王大丰”充当借款人、被告人孙某2化名“吴丽芬”充当担保人出具30000元的借条，从被害人黄某3处骗得当场扣除利息90000元后的21000元。
2015年2月27日，被告人叶某及梁某（另案处理）经被告人陈某及史某（另案处理）介绍，由被告人徐某1带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由梁某化名“吕次尧”充当借款人、被告人叶某化名“王建康”充当担保人出具30000元的借条，从被害人黄某3处骗得当场扣除利息9000元后的21000元。
2015年10月20日，被告人沈某、黄某、陈某2、叶某某在慈溪市被本市公安民警抓获。同月21日，被告人李某、俞某、陈某3至本市公安局自首。同月22日，被告人孙某1、孙某2至本市公安局自首。同年11月2日，被告人陈某至本市公安局自首。
案发后，被告人陈某2、黄某、陈某3分别退赃10500元；被告人沈某退赃4000元；被告人俞某、孙某1、孙某2分别退赃12750元。
为证实上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人陈某、李某、陈某2、叶某、沈某、黄某、俞某、陈某3、孙某1、孙某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，其中被告人陈某系数额巨大，被告人李某、陈某2、叶某、沈某、黄某、俞某、陈某3、孙某1、孙某2系数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人陈某、李某、俞某、陈某3、孙某1、孙某2有自首情节。提请本院依法判处。
被告人陈某、李某、陈某2、叶某、沈某、黄某、俞某、陈某3、孙某1、孙某2对指控的罪名及事实均无异议。
被告人陈某的辩护人对指控的罪名及事实均无异议，但认为1.被告人陈某年纪较大，要照顾其母亲；2.被告人陈某系从犯，且有自首情节；3.被告人陈某目前从事保洁员工作，工作来之不易，靠微薄工资维持家庭生活。综上，建议法庭对被告人陈某从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
1.2014年12月23日，被告人陈某2及张某1经马某、被告人陈某介绍，由徐某1带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由张某1化名“任学武”充当借款人、被告人陈某2化名“吕军兵”充当担保人，出具30000元的借条，从被害人黄某3处实际骗得21000元（扣除利息共9000元）。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明:
（1）借条、收条复印件，证实2014年12月23日，被告人陈某2化名担保人“吕军兵”签订30000元的借款手续的事实。
（2）伪造的身份证、户口簿、个体工商户营业执照复印件，证实上述材料中“吕军兵”的照片为被告人陈某2的事实。
（3）利息账单，证实该笔借款后续偿还过利息的事实。
（4）账户明细、银行转账记录，证实被害人黄某3向徐某1账户转账的事实。
（5）浙江省预收（暂扣）款票据、缴款通知书，证实被告人陈某2退款10500元的事实。
（6）证人徐某1证言，证实其于2014年10月中旬开始至2015年2月底，通过介绍他人以假的借款人和担保人身份信息到被害人黄某3处骗钱，共骗得6、7百万，其分到7、80万的事实。
（7）证人黄某2证言，证实其系被害人黄某3的女儿，2014年10月至2015年3月期间，其父亲不在公司时，由其为徐某1带来的借款人、担保人办理借款手续，并通过网银将钱转给徐某1，此类借条有200多张，其也对借款的利息偿还情况作了记录，放款时先扣一部分利息，借款是通过黄某3账户转账给徐某1的账户上的，也有一些是转到徐某1的朋友孙某、夏某的账户上的，其在利息账本中记载是借款日期、借款人名字、借款金额、每月还息时间及还息情况，从2014年10月3日记到2015年3月7日的事实。
（8）被害人黄某3陈述，证实2014年10月下旬开始徐某1陆续带人以2万至5万的金额向其借款，到2015年3月9日其发现徐某1介绍来的借款人、担保人提供的身份信息是假的，此类借条有310多张，其估算了下借出去的钱大概有800余万元，放款基本上是以网上转账的方式转账给徐某1的，放贷时会先扣一部分利息。2014年12月23日，借款人任学武，担保人吕军兵，借款金额30000元，利息付了2个月，利息收入9000元的事实。
（9）辨认笔录，证实被告人陈某辨认出被告人陈某2及黄某2、张某1、徐某1、马某及诈骗地点；被告人陈某2辨认出被告人陈某及徐某1、马某、张某1、被害人黄某3的事实。
（10）被告人陈某、陈某2均对上述事实无异议。
2.2014年12月24日，被告人陈某、李某经马某介绍，由徐某1带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由被告人陈某化名“毛红刚”充当借款人、被告人李某化名“郑国丰”充当担保人，出具30000元的借条，从被害人黄某3处实际骗得21000元（扣除利息共9000元）。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明:
（1）借条、收条复印件，证实2014年12月24日，被告人陈某化名借款人“毛红刚”、被告人李某化名担保人“郑国丰”签订30000元的借款手续的事实。
（2）伪造的身份证、户口簿、房产证复印件，证实上述材料中“毛红刚”的照片为被告人陈某、“郑国丰”的照片为被告人李某的事实。
（3）利息账单，证实该笔借款后续偿还过利息的事实。
（4）账户明细、银行转账记录，证实被害人黄某3向徐某1账户转账的事实。
（5）证人徐某1证言，证实其于2014年10月中旬开始至2015年2月底，通过介绍他人以假的借款人和担保人身份信息到被害人黄某3处骗钱，共骗得6、7百万，其分到7、80万的事实。
（6）证人黄某2证言，证实其帮父亲被害人黄某3放款及记利息收入的事实。
（7）被害人黄某3陈述，证实2014年12月24日，借款人毛某1，担保人郑国丰，借款金额30000元，利息付了2个月，利息收入9000元的事实。
（8）辨认笔录，证实被告人陈某辨认出被告人李某及黄某2、徐某1、马某及诈骗地点；被告人李某辨认出被告人陈某及徐某1、马某的事实。
（9）被告人陈某、李某均对上述事实无异议。
3.2014年12月26日，被告人俞某及陈某和经被告人陈某介绍，由徐某1带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由陈某和化名“沈海峰”充当借款人、被告人俞某化名“黄建英”充当担保人，出具30000元的借条，从被害人黄某3处实际骗得21000元（扣除利息共9000元）。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明:
（1）借条、收条复印件，证实2014年12月26日，陈某和化名借款人“沈海峰”、被告人俞某化名担保人“黄建英”签订30000元的借款手续的事实。
（2）伪造的身份证、户口簿、个体工商户营业执照复印件，证实假材料中“沈海峰”的照片为陈某和、“黄建英”的照片为被告人俞某的事实。
（3）利息账单，证实该笔借款后续偿还过利息的事实。
（4）账户明细、银行转账记录，证实被害人黄某3向徐某1账户转账的事实。
（5）缴款通知书，证实被告人俞某退款12750元的事实。
（6）证人徐某1证言，证实其于2014年10月中旬开始至2015年2月底，通过介绍他人以假的借款人和担保人身份信息到被害人黄某3处骗钱，共骗得6、7百万，其分到7、80万的事实。
（7）证人黄某2证言，证实其帮父亲被害人黄某3放款及记利息收入的事实。
（8）被害人黄某3陈述，证实2014年12月26日，借款人沈海峰，担保人黄建英，借款金额30000元，利息付了2个月，利息收入9000元的事实。
（9）辨认笔录，证实被告人俞某辨认出被告人陈某及陈某和；被告人陈某辨认出被告人俞某的事实。
（10）被告人陈某、俞某均对上述事实无异议。
4.2014年12月31日，被告人沈某及另一男子经被告人陈某介绍，由徐某1带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由沈某化名“赵伟杰”充当借款人、该男子化名“徐辉”充当担保人，出具30000元的借条，从被害人黄某3处实际骗得21000元（扣除利息共9000元）。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明:
（1）借条、收条复印件，证实2014年12月31日，被告人沈某化名借款人“赵伟杰”签订30000元的借款手续的事实。
（2）伪造的身份证、户口簿、个体工商户营业执照复印件，证实上述材料中“赵伟杰”的照片为被告人沈某的事实。
（3）利息账单，证实该笔借款后续偿还过利息的事实。
（4）账户明细、银行转账记录，证实被害人黄某3向徐某1账户转账的事实。
（5）缴款通知书、证实被告人沈某退款4000元的事实。
（6）证人徐某1证言，证实其于2014年10月中旬开始至2015年2月底，通过介绍他人以假的借款人和担保人身份信息到被害人黄某3处骗钱，共骗得6、7百万，其分到7、80万的事实。
（7）证人黄某2证言，证实其帮父亲被害人黄某3放款及记利息收入的事实。
（8）被害人黄某3陈述，证实2014年12月31日，借款人赵伟杰，担保人徐辉，借款金额30000元，利息付了2个月，利息收入9000元的事实。
（9）辨认笔录，证实被告人陈某辨认出被告人沈某的事实。
（10）被告人陈某、沈某均对上述事实无异议。
5.2015年1月15日，被告人李某、黄某经马某介绍，由徐某1带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由被告人李某化名“王剑应”充当借款人、被告人黄某化名“诸伟明”充当担保人，出具30000元的借条，从被害人黄某3处实际骗得21000元（扣除利息共9000元）。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明:
（1）借条、收条复印件，证实2015年1月15日，被告人李某化名借款人“王剑应”、被告人黄某化名担保人“诸伟明”签订30000元的借款手续的事实。
（2）伪造的身份证、户口簿、房产证复印件，证实上述材料中“王剑应”的照片为被告人李某、“诸伟明”的照片为被告人黄某的事实。
（3）利息账单，证实该笔借款后续偿还过利息的事实。
（4）账户明细、银行转账记录，证实被害人黄某3向徐某1账户转账的事实。
（5）证人徐某1证言，证实其于2014年10月中旬开始至2015年2月底，通过介绍他人以假的借款人和担保人身份信息到被害人黄某3处骗钱，共骗得6、7百万，其分到7、80万的事实。
（6）证人黄某2证言，证实其帮父亲被害人黄某3放款及记利息收入事实。
（7）被害人黄某3陈述，证实2015年1月15日，借款人王剑应、担保人诸伟明，借款金额30000元，利息付了2个月，利息收入9000元的事实。
（8）辨认笔录，证实被告人李某辨认出被告人黄某及徐某1、马某及诈骗地点；被告人黄某辨认出被告人李某的事实。
（9）被告人李某、黄某均对上述事实无异议。
6.2015年2月24日，被告人陈某3及施某经被告人陈某介绍，由徐某1带领至至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由施某化名“张伟康”充当借款人、被告人陈某3化名“黄国庆”充当担保人，出具30000元的借条，从被害人黄某3处实际骗得21000元（扣除利息共9000元）。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明:
（1）借条、收条复印件，证实2015年2月24日，陈某3化名担保人“黄国庆”签订30000元的借款手续的事实。
（2）伪造的身份证、户口簿、个体工商户营业执照复印件，证实上述材料中“黄国庆”的照片为被告人陈某3的事实。
（3）利息清单，证实该笔借款偿还过利息的事实。
（4）账户明细、银行转账记录，证实被害人黄某3向徐某1账户转账的事实。
（5）缴款通知书、证实被告人陈某3退款10500元的事实。
（6）证人徐某1证言，证实其于2014年10月中旬开始至2015年2月底，通过介绍他人以假的借款人和担保人身份信息到被害人黄某3处骗钱，共骗得6、7百万，其分到7、80万的事实。
（7）证人黄某2证言，证实其帮父亲被害人黄某3放款及记利息收入的事实。
（8）被害人黄某3陈述，证实2015年2月24日，借款人张伟康，担保人黄国庆，借款金额30000元，利息付了2个月，利息收入9000元的事实。
（9）手印鉴定书，证实2015年2月24日，担保人署名为“黄国庆”的借条上的手印和被告人陈某3的指纹捺印为同一人所留的事实。
（10）辨认笔录，证实被告人陈某辨认出被告人陈某3及施某；被告人陈某3辨认出陈某及施某的事实。
（11）被告人陈某、陈某3均对上述事实无异议。
7.2015年2月27日，被告人孙某1、孙某2经被告人陈某介绍，由徐某1带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由被告人孙某1化名“王大丰”充当借款人、被告人孙某2化名“吴丽芬”充当担保人，出具30000元的借条，从被害人黄某3处实际骗得21000元（扣除利息共9000元）。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明:
（1）借条、收条复印件，证实2015年2月27日，被告人孙某1化名借款人“王大丰”、被告人孙某2化名担保人“吴丽芬”签订30000元的借款手续的事实。
（2）伪造的身份证、户口簿、个体工商户营业执照复印件，证实上述材料中“王大丰”的照片为被告人孙某1、“吴丽芬”的照片为被告人孙某2的事实。
（3）利息清单，证实该笔借款偿还过利息的事实。
（4）账户明细、银行转账记录，证实被害人黄某3向徐某1账户转账的事实。
（5）缴款通知书、证实被告人孙某1、孙某2分别退款12750元的事实。
（6）照片说明，证实被告人孙某1、孙某2指认作案地点的事实。
（7）证人徐某1证言，证实其于2014年10月中旬开始至2015年2月底，通过介绍他人以假的借款人和担保人身份信息到被害人黄某3处骗钱，共骗得6、7百万，其分到7、80万的事实。
（8）证人黄某2证言，证实其帮父亲被害人黄某3放款及记利息收入的事实。
（9）被害人黄某3陈述，证实2015年2月27日，借款人王大丰，担保人吴丽芬，借款金额30000元，利息付了2个月，利息收入9000元的事实。
（10）辨认笔录，证实被告人陈某辨认出被告人孙某1、孙某2；被告人孙某1辨认出诈骗地点；被告人孙某2辨认出被告人陈某及诈骗地点的事实。
（11）被告人陈某、孙某1、孙某2均对上述事实无异议。
8.2015年2月27日，被告人叶某及梁某经被告人陈某及史某介绍，由徐某1带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某3的信任，由梁某化名“吕次尧”充当借款人、被告人叶某化名“王建康”充当担保人，出具30000元的借条，从被害人黄某3处实际骗得21000元（扣除利息共9000元）。
2015年10月20日，被告人沈某、黄某、陈某2、叶某某在慈溪市被本市公安民警抓获；同月21日，被告人李某、俞某、陈某3主动至本市公安局投案，到案后如实供述了上述事实；同月22日，被告人孙某1、孙某2主动至本市公安局投案，到案后如实供述了上述事实；同年11月2日，被告人陈某主动至本市公安局投案，到案后如实供述了上述事实。
案发后，被告人陈某2、黄某、陈某3分别退赃10500元；被告人沈某退赃4000元；被告人俞某、孙某1、孙某2分别退赃12750元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明:
（1）借条、收条复印件，证实2015年2月27日，被告人叶某化名担保人“王健康”签订30000元的借款手续的事实。
（2）伪造的身份证、户口簿、个体工商户营业执照复印件，证实上述材料中“吕次尧”的照片为梁某、“王健康”的照片为被告人叶某的事实。
（3）利息清单，证实该笔借款偿还过利息的事实。
（4）刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人陈某、陈某3前科情况的事实。
（5）人口信息，证实上述各被告人身份情况的事实。
（6）“抓获经过”、“到案说明”、“到案经过”、“情况说明”，证实2015年10月20日，被告人沈某、黄某、陈某2、叶某被本市公安民警抓获；同月21日，被告人李某、俞某、陈某3主动至本市公安局投案，到案后如实供述了上述事实；同月22日，被告人孙某1、孙某2主动至本市公安局投案，到案后如实供述了上述事实；同年11月2日，被告人陈某主动至本市公安局投案，到案后如实供述了上述事实的事实。
（7）证人徐某1证言，证实其于2014年10月中旬开始至2015年2月底，通过介绍他人以假的借款人和担保人身份信息到被害人黄某3处骗钱，共骗得6、7百万，其分到7、80万的事实。
（8）证人黄某2证言，证实其帮父亲被害人黄某3放款及记利息收入的事实。
（9）被害人黄某3陈述，证实2015年2月27日，借款人吕次尧，担保人王建康，借款金额30000元，利息付了2个月，利息收入9000元的事实。
（10）辨认笔录，证实被告人陈某辨认出被告人叶某及徐某1、马某；被告人叶某辨认出被告人孙某1、陈某及梁某的事实。
（11）被告人陈某、叶某某对上述事实无异议。
本院认为，被告人陈某、李某、陈某2、叶某、沈某、黄某、俞某、陈某3、孙某1、孙某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取公民钱财，其中被告人陈某数额巨大；被告人李某、陈某2、叶某、沈某、黄某、俞某、陈某3、孙某1、孙某2数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某、李某、陈某2、叶某、沈某、黄某、俞某、陈某3、孙某1、孙某2起次要作用，系从犯，依法均应当从轻处罚。被告人陈某、李某、俞某、陈某3、孙某1、孙某2主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，系自首，依法均可以从轻处罚。被告人陈某2、叶某、沈某、黄某归案后能如实供述自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，依法均可以从轻处罚。被告人陈某2、黄某、陈某3、沈某、俞某、孙某1、孙某2已退出部分赃款，酌情均可以从轻处罚。鉴于被告人陈某、李某的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法均可对其宣告缓刑。鉴于被告人陈某2、叶某、沈某、黄某、俞某、陈某3、孙某1、孙某2的犯罪情节较轻，有悔罪表现，依法均可对其单处罚金。被告人陈某的辩护人就上述理由提出对被告人陈某从轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳。根据十被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人李某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金一万九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人陈某2犯诈骗罪，判处罚金八千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人叶某犯诈骗罪，判处罚金一万元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
五、被告人沈某犯诈骗罪，判处罚金九千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
六、被告人黄某犯诈骗罪，判处罚金八千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
七、被告人俞某犯诈骗罪，判处罚金四千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
八、被告人陈某3犯诈骗罪，判处罚金六千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
九、被告人孙某1犯诈骗罪，判处罚金四千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
十、被告人孙某2犯诈骗罪，判处罚金四千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
十一、继续追缴各被告人的违法所得，退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴卫东
人民陪审员 魏忠坤
人民陪审员 叶厥翔
二〇一七年一月十六日
代书 记员 施佳丽