河南省郑州市中原区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0102刑初351号
公诉机关河南省郑州市中原区人民检察院。
被告人许磊，男，1984年1月25日出生于黑龙江省五常县，汉族，中专毕业，无业，住郑州市（户籍地黑龙江省五常市）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月16日被郑州市公安局桐柏路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月22日被郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于2016年8月23日由郑州市公安局桐柏路分局执行逮捕。
辩护人夏冉伟，河南博扬律师事务所律师。
郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2016）306号起诉书指控被告人许磊犯诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郑州市中原区人民检察院指派检察员李梦溪出庭支持公诉，被告人许磊及其辩护人夏冉伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
郑州市中原区人民检察院指控：
（一）2014年3月，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人于某相某，许磊虚构自己拥有房产和生意的殷实家境，在与于某谈婚论嫁并取得信任后，以需要动手术为由诈骗被害人于某5000元。
（二）2014年10月，被告人许磊通过朋友与被害人武某相某，许磊虚构自己系郑州卓泰投资管理有限公司副总经理的身份，在与武某谈婚论嫁并取得信任后，以发生交通事故、交房租、医疗费用、丧葬费用、偿还信用卡欠款等借口诈骗被害人武某总计103500元。
（三）2015年2月，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人李某相某，许磊虚构自己拥有房产及系郑州卓泰投资管理有限公司副总经理的身份，在与李某1谈婚论嫁并取得信任后，以公司资金周转困难的借口诈骗被害人李某120000元。
（四）2015年2月，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人郭某相某，许磊虚构自己拥有房产及系郑州卓泰投资管理有限公司副总经理的身份，在与郭某谈婚论嫁并取得信任后，以资金周转困难的借口诈骗被害人郭某8000元。
（五）2015年3月，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人李某2相某，许磊虚构自己拥有房产及系郑州卓泰投资管理有限公司副总经理的身份，在与李某2谈婚论嫁并取得信任后，以公司出事急需要用钱、家属生病住院为由诈骗被害人李某246680元。
（六）2016年5月，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人王某2相某，许磊虚构自己拥有房产、经营一家投资担保公司和一家进口车行的家境，在与王某2谈恋爱并取得信任后，以公司资金周转为由诈骗被害人王某22300元。
（七）2016年5月，被告人许磊与王某2谈恋爱期间，以帮助王某3（王某2的妹妹）租到公共廉租房，需要交纳租金为名，诈骗被害人王某31500元。
（八）2016年5月份，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人尹某相某，许磊虚构自己拥有房产、经营一家担保公司和一家进口车行的家境，在与尹某谈恋爱期间，以公司资金需要周转、还信用卡欠款为由诈骗被害人尹某5900元。
（九）2016年5月，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人孙某相某，许磊虚构自己拥有房产及系郑州卓泰投资管理有限公司副总经理的身份，在与孙某谈恋爱并取得孙某信任后，以急需用钱、归还信用卡欠款为由诈骗被害人孙某10000元。
（十）2016年6月，被告人许磊虚构公司员工要到方特游乐中心玩，订票资金短缺的事实，诈骗被害人毛某3000元。
（十一）2016年4月，被告人许磊虚构可以帮助被害人王某4购买“国瑞静香苑”小区经济适用房的事实，以办理无房证明、交纳定金为由诈骗王某413800元。
许磊于2016年7月15日在郑州市商城路231号被抓获归案。
公诉机关提交如下证据：1.被告人许磊的供述；2.被害人于某、武某、李某1、郭某、李某2、王某2、王某3、尹某、孙某、毛某、王某4的陈述；3.证人王某1、邓某的证言；4.提取证明及扣押物品清单、情况说明、借条、转账凭证材料、商品房买卖合同复印件、微信聊天记录、辨认照片、银行交易记录、破案报告、到案经过、年龄证明、违法被告人身份及前科情况查询表等书证。公诉机关认为，被告人许磊以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次诈骗他人财物总计219680元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。关于量刑，建议对被告人判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。
被告人许磊辩称：公诉机关指控的第一起、第二起、第三起、第九起、第十起、第十一起是正常的民事法律行为，不是诈骗；对第二起的指控数额有异议，其仅有10万元没有偿还武某。对其余指控的事实与罪名无异议。其辩护人提出：第一，对第四起、第六起、第七起、第十一起指控无异议，对其余的指控有异议。根据被害人陈述及报警记录、被告人许磊的供述及出具的借条、抵押物品情况，可以看出其余指控属于民间借贷关系，不属于诈骗。第二，公诉机关指挥被告人虚构事实，仅有被害人的陈述，被害人在报警前相互间有过沟通，不排除被害人陈述有相互借鉴的可能，应以许磊的供述为准，不存在虚构事实。许磊伪造购房合同行为仅发生在第四起指控中，在其他相关指控中许磊没有虚构事实，强迫对方借其款项。第三，认定许磊诈骗故意的证据不充分。许磊的电话号码没有更换，没有离开郑州，不存在以非法占有为目的。被害人可以通过民事诉讼向其索要借款。关于量刑，辩护人认为应当在三年以下有期徒刑幅度内量刑。
经审理查明：
（一）2014年3月，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人于某（曾用名陈娟）相某，许磊虚构自己拥有房产和生意的殷实家境，在与于某谈婚论嫁并取得信任后，以需要动手术为由骗取于某5000元。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：
1.被害人于某的陈述，证明其有两个户口，一个是于某的户口，一个是陈娟的户口。2014年2月份，其通过微信聊天方式认识了许磊。认识后双方开始谈恋爱，其对许磊说自己叫陈娟，离异，独自带一男孩，许磊说他在老家五常市有若干套位置不错的门面房，在郑州王府井百货有股份，在锦艺城有一套全款购买的三室一厅的房子，他是搞进出口贸易的，在王府井有一个男装柜台，卖的服装都是上千元的。之后，许磊以踢足球手受伤需要做手术为由向其借款，其借给许磊2万元，2014年8月份许磊给其写了一个2万元的借条。后其发现许磊没有对其讲实话，就多次要求许磊还钱，许磊要么躲着不见，要么将其名单拉黑，后其又注册一个QQ号，联系上许磊，双方商量于2015年4月20日见面，许磊又给其打了一个借条，其将许磊的一部手机、一枚戒指、一块手表用作抵押扣留下来。后来许磊陆续还了1.5万元（先是通过建设银行卡还了2000元，后通过微信转账陆续还了13000元），但还有一些钱没有归还。
2.于某户口信息，证明于某另有一个叫“陈娟”的户口信息；注册信息，证明于某在世纪佳缘网上的注册情况；借据，证明许磊于2014年8月13日、2015年4月20日向于某（陈娟）出具借据（条）各一份；抵押手表照片、抵押戒指照片、被告人的手机指认照片、提取证明及扣押物品清单，证明于某将许磊手表、戒指、手机扣留的情况，以及民警从于某处提取手机一部、手表一块、戒指一枚；偿还1.5万元的银行卡指认照片、银行交易明细，证明于某指认许磊归还15000元的银行卡及该银行卡账户交易明细情况。
3.被告人许磊的供述，证明其在世纪佳缘网站上认识了同是征婚的陈娟。认识后，双方开始谈恋爱。2014年8月份，其对陈娟说自己手受伤需要做手术，要向陈娟借2万元，陈娟就借给其2万元钱。后来陈娟到其租住处催其还钱，其说没有钱还，陈娟就让押点东西给她，其就把一块手表、一枚戒指押给了陈娟，其还给陈娟打了一个两万元的借条。后来一直没有还陈娟的钱，有一天陈娟打电话说借条到期了，让再换一个借条，双方就约在棉纺路的四月天酒店见面，其按陈娟的要求，又打了一个新借条。陈娟让其把手机留下，为了尽快离开陈娟，其就把手机留下离开了。其通过微信转账分两次还了陈娟1.3万元。
（二）2014年10月，被告人许磊通过朋友与被害人武某相某，许磊虚构自己系郑州卓泰投资管理有限公司副总经理的身份，在与武某谈婚论嫁并取得信任后，以发生交通事故、交房租、支付医疗费用、支付丧葬费用、偿还信用卡欠款、偿还朋友借款等借口，在郑州市中原区西环路绿都城小区的家里、紫荆山人民大会堂门口等地多次骗取武某总计103500元。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：
1.被害人武某的陈述，证明2014年10月份其通过朋友认识许磊。许磊称他和朋友开了一家投资公司（郑州卓泰投资管理有限公司），他是这个公司的副总，并给了他们公司的名片。2014年10月，许磊称他的信用卡还款日到了，要求其帮忙还款，其就用支付宝给许磊的民生银行卡里（卡号62×××25）转了1万元。2014年11月2日，许磊称他开车撞人了，需要支付对方3000元，其就在郑州市中原区西环路绿都城小区的家里用支付宝给许磊的民生银行卡里转了3000元。2014年11月8日，许磊称他的公司急需要交房租，其就用支付宝往许磊的民生银行卡里转了1万元，又在交通银行卡里取了1万元现金交给许磊。2014年11月11日，许磊发微信称他朋友的父亲心脏病手术需要7000元，其回家后通过交通银行跨行转到许磊民生银行卡里7000元。2014年11月15日，许磊称他要和一个哥们合伙做云南米线河南地区代理商，账户上需要有3万元，让其先借给他3万元做流水账单，其就用手机上的支付宝给许磊民生银行卡转账1万元，并在交通银行取了2万元交给了许磊。2014年11月20日，许磊打电话说他妈下楼摔着腰需要去北京大医院换骨盆向其借1万元，其当时通过手机支付宝给许磊民生银行卡里转账5000元，并于次日上午在绿都城交通银行取了5000元交给了专程前来取款的许磊。2014年11月27日，许磊称他曾借朋友7000元，这位朋友现在急需用钱，其就在紫荆山人民大会堂门口的交通银行取款7000元交给了许磊。2014年12月2日，许磊发微信说他姥爷生病快要去世了，他要尽孝给姥爷买一个好一点的骨灰盒，向其借1万元，其于2014年12月3日在绿都城家中用手机支付宝给许磊民生银行卡里转账1万元。2014年12月19日，许磊称他姥爷去世了，他要开车去哈尔滨奔丧，向其借3000元的回家路费，其在绿都城家中用手机支付宝向许磊民生银行卡里转账3000元。2014年12月23日晚，许磊发微信说他平安银行卡还款日到了，当晚12时之前必须还款3000元，并把他的平安银行卡卡号（52×××69）用微信发了过来，其在绿都城家中用手机支付宝往他的信用卡里还了3000元。2015年1月14日，许磊称他的手腕受伤需要看病向其借500元，其就用手机上的支付宝给许磊的民生银行卡转账500元。其取现的银行卡是其尾号5037的交通银行储蓄卡。期间，其多次要求许磊还钱，许磊要么说过几天就还，要么说自己腿受伤在医院，要么说卖车还钱，总之许磊为不还钱找各种理由。到2016年4月份，许磊不接电话、不回短信。
附被害人武某提交的聊天记录截图显示被告人许磊多次称呼被害人武某为“媳妇”。支付宝转款记录截图、武某尾号5037交通银行账户交易明细与被害人陈述中向许磊转款的时间及数额相印证。许磊名片照片、提取证明及扣押物品清单，证明民警从武某处提取“许磊”名片一张并扣押，与被害人相关陈述相印证。
2.辨认笔录附照片，证明被害人武某辨认出许磊就是诈骗其103500元的男子。
3.被告人许磊的供述，证明其通过朋友介绍认识了武某，相处有五六个月，期间谈过男女朋友。武某说她是干导游的，单身未婚，是河南新密人。其借武某最少10万元，最多不超过11万元。
（三）2015年2月，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人李某相某，许磊虚构自己拥有房产及系郑州卓泰投资管理有限公司副总经理的身份，在与李某1谈婚论嫁并取得信任后，以公司资金周转困难的借口骗取李某120000元。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：
1.被害人李某1的陈述，证明2015年2月份，其通过世纪佳缘婚恋网站认识了许磊，两人谈过一段时间恋爱。许磊称他是郑州卓泰投资管理有限公司的副总经理，并给其一张名片，还称他在郑州市棉纺路锦艺城买了两套房子，准备结婚使用，他现在银座国际居住，并在那里买有房子。有一次其到银座时代广场B座2322找许磊，见面后许磊拿出一份商品房合同，说这是2322房间的购买合同，其就更加相信许磊了。2015年3月24日，许磊打电话说他的公司资金周转困难，心情很烦，要向其借3万元，其就通过支付宝账号给许磊的一个民生银行卡里转了3万元。后来其到许磊在银座时代广场的住处，发现房间里有女性服装等用品，还发现购房合同是伪造的。发现被骗后，其多次要求许磊还钱，许磊通过微信转账方式归还1万元。
附李某1提交的许磊伪造的《商品房买卖合同》复印件与被害人陈述相关内容相印证。被害人提交的转款短信截图证明被害人于2015年3月24日向许磊账户转账3万元。
2.辨认笔录附照片，被害人李某1辨认出被告人许磊就是诈骗其钱的男子。
3.被告人许磊的供述，证明其在世纪佳缘网站认识了同是征婚的李某1，并互加微信。其对李某1称，其在郑州市卓泰投资管理有限公司任副总经理，两人互有好感，就开始谈恋爱。一个多月后，其对李某1说资金周转不开了，想用她3万元，李某1就给其转了3万元。后来其先后通过微信转账给李某11万元。当时其在大上海银座广场B座2322房间租住，在其与李某1谈恋爱期间，其给李某1配过这个房间的钥匙。编号OA-5345-264的《商品房买卖合同》是其伪造的。
（四）2015年3月，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人郭某相某，许磊虚构自己拥有房产及系郑州卓泰投资管理有限公司副总经理的身份，在与郭某谈婚论嫁并取得信任后，以资金周转困难的借口在郑州市经济技术开发区航海东路经开第八大街等处骗取郭某8000元。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：
1.被害人郭某的陈述，证明其通过世纪佳缘婚恋网站与许磊相识。许磊称他在郑州锦艺城和大上海银座各有一套全款购买的房产，他是郑州卓泰投资管理有限公司的副总经理，后来许磊还给了其一张这个公司的名片。2015年3月，许磊称他投资一煤矿，因资金周转困难向其借8000元，并表示第二天归还，当时其没有答应。后许磊一直用微信问啥时候能给他转8000元，其要求许磊出示一下他购买房产的房产证，许磊说房产证没有下来，其就让他出示购房合同，许磊就给其发了两张所谓的购房合同的照片，其就于2015年3月11日在郑州市经济技术开发区航海东路经开第八大街的中国银行ATM设备上先给许磊的中国银行卡转了3000元。随后，许磊一直催促让把剩下的5000元转给他，还说要是与他结婚了，就把他父母从东北老家接到郑州，并在同一个小区买一套房子，便于以后照顾家庭和孩子，其感觉许磊是个过日子的好男人，就于2016年3月21日在郑州市经济技术开发区航海东路经开第八大街的交通银行取了5000元现金交给许磊，由许磊将此款存入他的交通银行卡里。后来发现许磊是个骗子，一直找各种借口不还钱。
附注册联系信息、名片照片及提取证明及扣押物品清单、聊天记录截图、银行卡图片、取款凭证与被害人陈述相关内容相印证。
2.辨认笔录附照片，证明被害人郭某辨认出被告人许磊就是诈骗其钱的男子。
3.被告人许磊的供述，证明其在世纪佳缘网站上征婚时认识了同是征婚的郭某。其对郭某说其在郑州卓泰投资管理有限公司当副总经理，后来两人就开始谈恋爱。2015年3月份，其向郭某借钱，郭某分两次共借给其8000元。编号OA-5345-264的《商品房买卖合同》是其伪造的，其和郭某谈恋爱时，郭某问其有房没有，其说有，于是就伪造了这个合同给她看。
附许磊指认对《商品房买卖合同照片》的指认笔录与之印证。
（五）2015年3月，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人李某2相某，许磊虚构自己拥有房产及系郑州卓泰投资管理有限公司负责人的身份，在与李某2谈婚论嫁并取得信任后，以公司出事急需要用钱、家属生病住院为由骗取李某242440元。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：
1.被害人李某2的陈述，证明2015年3月份，其通过世纪佳缘网站认识了许磊。许磊称他是离婚单身，在郑州和朋友合开一家金融公司（郑州卓泰投资管理公司），他是这个公司的负责人（经理），他在郑州东新区有一套房子。其感觉许磊真诚、会关心人，工作也好，是其想找的那一种男人，其在心里就默认许磊是其男朋友了。2015年3月底的一天，双方在郑州市二七区万客食品城见面，许磊称他的公司最近出了点事情，税务局正在查公司的账，他急需用钱，其就把自己的平安银行信用卡和民生银行信用卡给许磊了，许磊拿着其平安银行卡上一共消费17530元，拿着民生银行卡共消费三笔。2015年4月1日，许磊打电话说他姥姥生病住院，需要用钱，找其借钱，其就通过朋友的卡给许磊的建设银行卡上转了3000元。2015年4月14日，许磊又打电话说公司出事了急需要用钱，其又通过朋友的卡给许磊的建设银行卡上转了1万元。许磊借到钱后，其再联系许磊，许磊要么是不接电话，要么是一接电话就说忙，在外地，找各种理由不与其见面，也不还钱。
附指认被告人照片、所编造的金融公司的照片、收款卡照片、聊天记录截图、转款记录与之印证。其中转款记录显示：许磊拿着李某2民生银行卡消费三笔计11910元。
2.辨认笔录附照片，证明被害人李某2辨认出许磊就是诈骗其4万多元钱的男子。
3.被告人许磊的供述，证明其通过世纪佳缘网站认识了李某2，二人是男女朋友关系。李某2把她的两张信用卡（一ＸＸ安银行信用卡、一张民生银行信用卡）交给其使用套现，卡现在还在其钱包里。其欠李某2至少有四万元，最多有四万八千元。
（六）2016年5月，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人王某2相某，许磊虚构自己拥有房产、经营一家投资担保公司和一家进口车行的家境，在与王某2谈恋爱并取得信任后，以公司资金周转为由骗取王某22300元。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：
1.被害人王某2的陈述，证明2016年5月份，其通过“世纪佳缘”（一家相亲的网站）认识了许磊。许磊称他父母在郑州市大上海附近有一套房，他和朋友在郑州一起开了一家投资担保公司和一家进口车行。后许磊约其吃饭，其妹王某3也去了，期间，许磊称他的公司资金出现了一点问题，需要马上解决，让其先用微信给他转账1000元，然后他拿出一张浦发银行卡交给其，并告诉其密码，说以后其再从这张卡上刷回去1000元作为还款，其就通过微信号给许磊转了1000元。2016年5月23日，许磊打电话让其给他转款1300元还信用卡，其就通过支付宝给许磊的民生银行卡上转了1300元。给许磊转款2300元之后，其发现许磊之前给的浦发银行卡里面没有钱，其给许磊打电话要求他还钱，许磊不是不接电话，就是寻找各种理由推脱。
附微信支付截图显示王某2分两次给许磊转款2300元。王某2尾号4119光大银行卡交明细显示2016年5月23日该账户通过支付宝方转出1300元。
2.被告人许磊的供述，证明其于2016年5月通过世纪佳缘网站认识了同是征婚的王某2。其对她说其卖进口汽车，还骗她说在郑州大上海有一套房子，在郑州和朋友一起开一家金融公司，在公司做副总。有一天一起吃饭，其让她帮助还信用卡欠款1000元，并给她一张浦发银行卡，还将密码告诉了她，让她自己以后从该卡上再把借款刷回来。后来其又给王某2打电话让她帮助还民生银行信用卡欠款1300元，王某2就给其转了1300元。之后王某2给其打电话说其浦发银行卡里没有钱，其也没有归还王某2所借的2300元。
（七）2016年5月，被告人许磊与王某2谈恋爱期间，以帮助被害人王某3（王某2的妹妹）租到公共廉租房，需要交纳租金为名，骗取王某31500元。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：
1.被害人王某3的陈述，证明2016年5月，其在姐姐王某2的介绍下认识许磊。许磊得知其需要租房，就主动帮其找房子，并当面给朋友打电话说租房子的事，2016年5月30日许磊通过微信给其发了五张房子的照片，说已经找到要租的房子，让其交定金，并给发过来一个支付宝账号，户主是申静。其按许磊的要求往这个账户转款1500元。之后，许磊以各种理由推脱，不带其去看房，钱也没有退还。
附聊天记录截图、转款记录截图与被害人陈述相关内容相印证。
2.被告人许磊的供述，证明2016年5月份，其得知王某3要租房后，就对王某3说已经给她找好了一套廉租房，王某3很满意，其让她交1500元定金，并让她将款转到申静的银行卡上。王某3将1500元转到申静账户后，其就把款取出自己花了。
（八）2016年6月份，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人尹某相某，许磊虚构自己拥有房产、经营一家担保公司和一家进口车行的家境，在与尹某谈恋爱期间，以公司资金需要周转、偿还信用卡欠款为由骗取尹某5900元。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：
1.被害人尹某的陈述，证明其曾用名尹荔黉。2016年5月份左右，其通过世纪佳缘网站认识了许磊。许磊称他在黑龙江老家结过婚，无小孩，离婚后前妻去了韩国。许磊称他现在与一个朋友开了一家担保公司和一个卖进口车的车行，他在郑州买了两套房，一套在棉纺路锦艺城小区，目前已对外出租，一套在人民路丹尼斯旁边，由自己居住。许磊还说他父亲在老家的林业单位上班，母亲在老家的银行做会计，两人均已退休，老两口在郑州棉纺路锦艺城也买了一套房子。2016年6月2日，许磊称他公司的资金出了问题向其借钱，并表示当日下午等公司资金周转开后就归还，其就通过微信转账方式给许磊转了4000元。2016年6月3日，许磊又称他的信用卡需要还钱，想用其信用卡帮助套现2000元还款，并表示等他的钱一到账马上归还，其就把自己的一张招商银行卡给了许磊。其见许磊手上戴一个戒指，要求许磊将这个戒指交其保存，许磊就将这个戒指取了下来交由其保存。2016年7月7日，许磊通过微信还了100元。之后许磊一直没有还钱，讲各种理由不予还钱，直到警察找到其，其才知道被许磊骗了。
附微信转款截图，证明2016年6月2日、2016年6月3日通过微信支付共6000元。戒指照片及提取证明及扣押物品清单，证明被害人指认戒指及民警从尹某处提取戒指一枚并扣押。
2.辨认笔录附照片，证明被害人尹某辨认出许磊就是诈骗其钱财的男子。
3.被告人许磊的供述，证明其能过世纪佳缘网站认识了尹荔黉，其向她借了6000元，分两次向她借的，一次是微信转账4000元，一次是用POS机从她的银行卡上刷了2000元。尹荔黉见其戴了一个戒指，就让其把戒指取下来交给她保管了。尹荔黉曾给其看过她的身份证，身份证上不是这个名字。
（九）2016年5月，被告人许磊通过世纪佳缘婚恋网与被害人孙某相某，许磊虚构自己拥有房产及系郑州卓泰投资管理有限公司副总经理的身份，在与孙某谈恋爱并取得孙某信任后，以急需用钱、归还信用卡欠款为由骗取孙某10000元。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：
1.被害人孙某的陈述，证明2016年5月左右，其通过世纪佳缘网站认识了许磊，双方互留了手机号与微信号。许磊称他离婚了，在郑州东区和别人合开了一家卓泰投资担保有限公司，在郑州市二七区二七纪念塔附近有一套小房子，在郑州市中原区锦艺城附近有一套大面积的房子。两人便开始谈恋爱。之后许磊称他急等用钱，向其借钱，其从农业银行卡上取出3300元现金交给了许磊。2016年5月17日，许磊又打电话称他在外地，带的钱不够花了，需急用钱，其通过微信给他转了3500元。之后的一天，许磊称他的信用卡到期了，让其帮忙还信用卡，其通过支付宝给他的平安银行的信用卡上还了4000元。随后许磊给其一个信用卡，并给了一个密码，让其从这张信用卡把所借的钱刷回来，但后来其发现这个信用卡取不出钱。许磊一共向其借了17000元。以后再联系许磊，许磊都说不在郑州，一直找各种理由不再与其见面。2016年7月11日，其带人找到许磊，当天许磊还了7000元，还给其打了一个10000元的欠条，并将身份证、手表、戒指给其用作抵押。
附微信转款截图、借条、被告人提供给被害人的不能取现的银行卡照片与被害人陈述中相关内容相印证。
2.抵押物（被告人身份证、手表、戒指）照片及提取证明及扣押物品清单，证明被告人许磊将相关物品交给被害人用作抵押，以及民警从孙某处提取手表一块、戒指一枚、许磊居民身份证一张、许磊的平安银行信用卡一张予以提取并扣押。
3.被告人许磊的供述，证明其通过世纪佳缘网站认识了孙某。其借了孙某1.7万元，后来归还了7000元，还欠她1万元，其给她写有欠条，并将身份证、手表、戒指、平安银行信用卡放在孙某那里，用作抵押。
（十）2016年6月26日，被告人许磊虚构公司员工要到方特游乐中心游玩，订票资金短缺的事实，骗取被害人毛某3000元。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：
1.被害人毛某的陈述，证明其曾是楷林房产的置业顾问，许磊曾来看过房子，两人认识后互留了联系方式。2016年6月26日，许磊打电话说他们公司员工明天要去方特游乐中心游玩，需要订票，向其借3000元，还说他们公司员工聚会需要红酒，让其准备好7000元钱的红酒，其就在家（郑州市管城回族区航海路与腾飞路美景鸿城小区）通过微信转给许磊1000元，之后用手机银行给许磊发过来的银行卡账号转了2000元。其是从其浦发银行账户（尾号0291）转给许磊民生银行账户（尾号为9925）的。后其再联系许磊谈购买红酒的生意，许磊总是找各种理由予以推脱，其给许磊联系催他还钱，但许磊一直未还款。直到警察联系到其，其才知道被许磊骗了。
附转款截图、毛某浦发银行卡账户明细，证明毛某分两次转给许磊共3000元。
2.辨认笔录附照片，毛某辨认出许磊就是诈骗其3000元的男子。
3.被告人许磊的供述，证明毛某曾是楷林房产公司卖房子的工作人员，后来在楷林写字楼卖红酒。两人认识后，其于2016年6月底的一天给毛某打电话，向毛某借钱，毛某分两次一共给其转了3000元。毛某多次打电话要求其还钱，其都答应过一段时间还她，但一直没有还。
（十一）2016年4月，被告人许磊虚构可以帮助被害人王某4购买“国瑞静香苑”小区经济适用房的事实，以办理无房证明、交纳买房定金为由骗取王某413800元。
2016年7月15日，被告人许磊于郑州市商城路231号被公安人员抓获。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：
1.被害人王某4的陈述，证明2016年4月的一天，其堂妹王某1打电话说许磊能买到经济适用房，其就与许磊联系。见面后许磊说省里领导在郑州市索凌路与三全路交叉口向南500米的“国瑞静香苑”小区有两套经济适用房。许磊说要办个无房证明才能买经济适用房，但需要3800元，还要交一定数额的定金，其表示回去考虑后再作决定。2016年4月28日，许磊催其是否决定购买经济适用房，当天其给许磊微信转账3800元。2016年4月30日，许磊又打电话催其交定金，并同意让先交1万元，其就通过支付宝往许磊的邮政储蓄银行卡上转了1万元。之后许磊一直不接电话，并找各种理由拒谈买房的事。直到2016年7月16日其堂妹王某1打电话说许磊被民警抓住了，其才知道被骗了。
附微信支付截图，显示王某4给许磊转账共1.38万元。
2.证人王某1的证言，证明2016年3月底其通过世纪佳缘网站认识了同样在网上征婚的许磊。认识许磊后，许磊称他能买来位于北环的经济适用房，其堂哥王某4正好在北环做生意，其就介绍许磊和王某4认识。有一天许磊称王某4正在找他买经济适用房，他正在跑手续。其和王某4联系后得知，王某4分两次给了许磊1.38万元，一次是3800元，一次是1万元。王某4一直没有买到经济适用房，许磊也没有退钱。
3.辨认笔录附照片，证明被害人王某4辨认出许磊就是诈骗其1.38万元的男子。
4.被告人许磊的供述，证明王某4是王某1的哥哥，其通过王某1认识了王某4。王某4找其帮忙买过经济适用房，其先后收了他1.38万元，其中的3800元是办理无房产证明的费用。上述费用没有还给他。其个人没有能力给王某4办理无房证明，给王某4购买经济适用住房。
公诉机关还提交的如下综合证据：
1.证人王某1的证言，证明2016年3月底其通过世纪佳缘网站认识了同样在网上征婚的许磊。认识许磊后，许磊称他在郑州东区和别人（三人合伙）开了一家投资担保公司，在郑州市二七区大卫城旁边的一个小区买了一套房子，家里有两辆私车家，在幸福港湾有一套房子。有一次许磊打电话说他的钱包丢了，要借600元，其一分也没有借给他。
辨认笔录附照片，证明王某1辨认出许磊就是以用钱为由向其借钱而其没有借钱给他的那名男子。
2.郑州卓泰投资管理有限公司工商档案材料，证明该公司为一人股东，股东为苗艺，于2014年9月25日注册成立，于2015年6月30日被郑州市工商行政管理局列入经营异常名录。
公安机关出具的情况说明，证明民警联系苗艺，苗艺称许磊仅在该公司工作过两个月，每月只拿2000元的基本工资。
3.证人邓某的证言，证明其是许磊的母亲，许磊是其独生子。许磊名下没有房子，包括许磊在内的全家人名下除了在黑龙江省五常市老家有一套房子外，在郑州或者东北其他地方都没有房产，也没有机动车。家里的经济条件不行，属于中等靠下的那种生活水平。
4.提取说明及照片，证明民警对许磊使用的LeX620手机上的微信支付记录进行了拍照固定。该微信支付记录从2014年8月14日15时01分起至2016年7月15日15时19分止，拍照共160张，其中显示：许磊通过微信方式收取过被害人王某2、尹某、王某4、孙某、毛某款项，与相关被害人的陈述相印证。
5.到案经过，证明许磊诈骗案于2016年3月4日由被害人报案，于2016年3月10日立案。2016年7月15日23时许，商城路分局民警在郑州市管城回族区商城路231号E美特概念酒店5012房间将在此住宿的许磊抓获，后移送至办案机关。
6.年龄证明、被告人身份及前科情况查询表，证明被告人许磊的出生日期、无前科等个人基本信息。
以上证据经庭审质证，能够相互印证，可以作为认定本案事实的根据，本院予以确认。
本院认为，被告人许磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，累计达215440元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控许磊犯诈骗罪一案，事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。
关于被告人许磊辩称公诉机关指控的第一起、第二起、第三起、第九起、第十起、第十一起不是诈骗及其理由，以及辩护人提出的除第四起、第六起、第七起、第十一起指控外，其余各起指控属于民事借贷关系意见及其理由，经查，许磊以非法占有为目的，虚构其或系郑州卓泰投资管理有限公司副总经理、或拥有房产、或做有生意、或帮助购买经济适用住房等事实，在取得被害人信任后，编造多种用钱理由，先后或者同时骗取多名被害人钱财，上述事实有被害人陈述，证人屈某、王某1、邓某的证言，郑州卓泰投资管理有限公司工商档案材料、公安机关出具的查询苗艺的情况说明，许磊伪造的商品房买卖合同、借条、借据、抵押物指认及提取清单，微信转账截图、银行交易明细等证据证实，足以认定许磊实施了虚构事实隐瞒真相骗取被害人钱财的行为，该行为已符合诈骗罪的犯罪构成要件。至于在诈骗过程中或者在诈骗得逞后，被告人是否使用真实姓名、是否改变联系方式、是否离开郑州、向被害人出具借条和提某、被害人识别受骗时间的早晚、公安机关对个案未以诈骗罪立案受理等情形，均不影响对被告人行为性质（即行为构成诈骗罪）的认定，故对上述辩解及理由，不予采纳。
关于被告人提出的第二起指控的数额应认定为10万元的意见，经查，被告人许磊骗取被害人武某103500元，有被害人武某的陈述，武某支付宝转款记录截图、武某尾号5037交通银行取款记录明细相印证，故对上述意见不予采纳。
我国刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人许磊应在该幅度内予以量刑。辩护人提出的对被告人许磊在三年以下有期徒刑幅度内量刑的意见，缺乏事实依据，不予采纳。被告人许磊多次诈骗的情节及对部分指控的认罪态度，在量刑时均予以酌情考虑。对于许磊因诈骗行为而获得的非法收入，依法应责令其退赔各被害人。扣押在案的许磊个人财物，即民警从于某处提取并扣押的手机一部、手表一块、戒指一枚，从尹师楠处提取并扣押的戒指一枚，从孙某处提取并扣押的手表一块、戒指一枚，由扣押机关依法处理。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2022年1月15日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、责令被告人许磊退赔被害人于慧丽人民币5000元，退赔被害人武晓红人民币103500元，退赔被害人李娟人民币20000元，退赔被害人郭曼曼人民币8000元，退赔被害人李晓丽人民币42440元，退赔被害人王亚楠人民币2300元，退赔被害人王娅奇人民币1500元，退赔被害人尹帅楠人民币5900元，退赔被害人孙林燕10000元，退赔被害人毛雨露人民币3000元，退赔被害人王羽人民币13800元。
扣押在案的许磊个人财物，即民警从于慧丽处提取并扣押的手机一部、手表一块、戒指一枚，从尹师楠处提取并扣押的戒指一枚，从孙林燕处提取并扣押的手表一块、戒指一枚，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吕华红
人民陪审员 潘桂花
人民陪审员 刘新英
二〇一六年十二月十二日
书 记 员 沙 丹