甘肃省武威市凉州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）武凉刑初字第160号
公诉机关武威市凉州区人民检察院。
被告人虎兴发，男。因犯诈骗罪于2012年2月3日被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑十个月，2012年8月9日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2013年9月29日被拘留，同年11月1日被逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。
武威市凉州区人民检察院以凉检刑诉字（2013）628号起诉书指控被告人虎兴发犯诈骗罪、职务侵占罪，于2014年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，武威市凉州区人民检察院指派检察员郝红明出庭支持公诉，被告人虎兴发到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
武威市凉州区人民检察院指控，2013年7月至8月份，被告人虎兴发谎称认识武威市第二中学的“高主任”，可以为未考上高中的学生办理到武威市第二中学上高中，骗取被害人赵某甲9200元、被害人赵某乙9200元、被害人赵某丙6200元、被害人于某某7200元，被害人白某甲6200元，后将所骗钱款用于归还自己的债务。
2013年8月至9月，被告人虎兴发在担任武威市凉州区中山学校校长期间，利用学校委托其下乡招生的职务之便，私自将被招学生张某某、蔺某甲、蔺某乙、许某某等人应上交学校财务室的学费、体检费、保险费、住宿费等费用49410元非法占有并挥霍。
公诉机关认为，被告人虎兴发虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人虎兴发利用职务之便，非法侵占公司企业资金，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。因被告人虎兴发曾犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。建议对其犯诈骗罪，在二年至三年幅度内判处有期徒刑，并处罚金；犯职务侵占罪，在二年至三年幅度内判处有期徒刑；数罪并罚，在五年至六年幅度内判处有期徒刑，并处罚金。
被告人虎兴发对起诉指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，对指控其犯职务侵占罪提出异议，辩解其收取学生的各项费用49000多元，已全部用于学校日常开支及招生支出，他个人并未花费。
经审理查明，2013年7至8月间，被告人虎兴发谎称认识武威市第二中学的“高主任”，可以为未考上高中的学生办理到武威二中读高中，先后骗取学生家长赵某甲现金9200元、赵某乙现金9200元、赵某丙现金6200元、于某某现金7200元、白某甲现金6200元，后在赵某甲等人的催要下，被告人虎兴发返还给赵某甲、赵某乙、赵某丙、于某某共6000元，剩余钱款被其用于偿还债务和个人开支。
2013年8月至9月，被告人虎兴发在担任武威市凉州区中山学校校长期间，利用下乡招生和担任校长的职务之便，将被招学生张某某、蔺某甲、蔺某乙、许某某等人应上交学校的学费、体检费、保险费、住宿费等费用49110元非法占有并挥霍。因虎兴发未将收取学生的费用及时上交学校，该校扣留被告人虎兴发工资3000元。另外从被告人虎兴发办公桌抽屉内提取医疗费、餐费等票据31张，金额2843元。
另查明，2012年2月3日被告人虎兴发因犯诈骗罪被兰州市城关区法院判处有期徒刑十个月，2012年8月9日刑满释放。
证明其犯诈骗罪的证据有：
1、受案登记表证实：被告人虎兴发谎称认识武威二中领导，可以为未考上高中的学生办理到二中上高中，骗取学生家长赵某甲现金9200元、赵某乙现金9200元、赵某丙现金6200元、于某某现金7200元，白某甲现金6200元。
2、立案决定书证实：虎兴发诈骗一案于2013年9月23被凉州区公安局立案侦查。
3、欠条一张证实：2013年8月26日被告人虎兴发出具给于某某金额为33000元的欠条一张。
4、户籍证明证实：虎兴发，男，生于l976年6月3日，汉族，甘肃省镇原县人，住甘肃省庆阳市镇原县殷家城乡李园子行政村大岔自然村15号。
5、受害人赵某甲的报案及陈述证实：他儿子赵某丁在中山育英学校上初中，因成绩不理想，未考上高中，中山育英学校的副校长虎兴发对他儿子说认识武威二中的领导，可以帮忙联系让他儿子到武威二中上高中，并向他索要活动经费8000元，后来虎兴发说他儿子和其他几个学生已在武威二中成功报名，他与赵某乙、赵某丙、于某某四个家长一起到虎兴发的办公室，按虎兴发的要求给了他总共4800元钱作为我们四个孩子的学费。过了三四天其他学校已经开学了，他们打电话询问虎兴发孩子上学的事，虎兴发让他们带孩子到二中去等候报名。他们在二中等了三天孩子仍未成功入学，最后虎兴发告诉他们孩子上学的事已经办不成了，他们给的钱已经送给二中的高主任和校长了，虎兴发就给他们退了6000元，剩余的钱虎兴发给他们打了一个欠条，说是过几天把钱要上就给他们。后来他们再未见到虎兴发，打他电话也不通。
6、受害人赵某丙的报案及陈述证实：她侄子陈正兴上高中被虎兴发骗了现金6200元，是分两次交给虎兴发的，“跑路费”5000元，学费1200元。在给钱之时，虎兴发就信誓旦旦的给她们家长说，保证让孩子上二中。她们几个学生家长几乎天天到二中门口等消息，可结果等来的是现在她们的孩子上不了学。
7、受害人赵某乙的报案及陈述证实：他女儿赵某某某今年初中毕业，但学习成绩不好，后来听他姐夫朱某某说他的朋友于某某的儿子于某甲通过虎兴发帮忙已经在二中报名了，他姐夫朱某某就通过于某某联系了虎兴发，请虎兴发吃饭，虎兴发说认识二中的高主任，并答应给他外甥陈某丁帮忙到二中上学，最后他姐夫朱某某给了虎兴发5000元钱，他知道此事后，就让朱某某把虎兴发约出来商量此事，并宴请虎兴发，虎兴发说由于他们说的迟了，需要8000元，于是在吃完饭后就把钱交给了虎兴发。后来他弟弟赵某甲也给虎兴发8000元钱帮忙让儿子赵某丁上二中。2013年8月12日，虎兴发让他们交学费去给孩子报名，于是他把1200元钱给他弟弟赵某甲转交给虎兴发。到8月25日左右，孩子们还没有入学，他们就到中山学校找到虎兴发，虎兴发说事情办不成了，钱已经送给二中的高主任了，就赵某甲退还6000元钱，剩余的打了欠条。后来他们再没有找到虎兴发，打电话也不接。
8、受害人于某某的报案及陈述证实：2013年6月上旬的一天，虎兴发对他儿子于某甲说花点钱可以把于某甲弄到武威二中上高中，他就给了虎兴发6000元钱，后又给了1200元的学费，总共7200元钱。到8月23日他和赵某甲、朱某某到凉州区中山学校去找虎兴发，虎兴发说事情已经办不成给退钱哩。到8月26日，他们几个家长到虎兴发的办公室，虎兴发就给他们一起的四个人打了一张欠条，总共是33000元。
9、受害人白某甲的报案及陈述证实：他儿子白某某的班主任虎兴发对他儿子说考高中比较费劲，但花点钱可把他儿子直接弄到武威二中上学。到7月中旬，虎兴发给他打电话说事情已经办成，花费了5000元，让他报名的时候等着报名就行了。他就把钱给了儿子白某某让儿子交给虎兴发。到8月份开学的时候，他到武威二中门口和虎兴发见了面，虎兴发说名已经报上了，让他交1200元学费，当时还有一个家长也在，他们两个人就分别把1200元报名费给了虎兴发，虎兴发让他们回家等电话，再后来给虎兴发打电话，虎兴发以忙为由推辞，有时就直接不接电话，等到武威二中新生军训完，正式开学时虎兴发说没有把他儿子的学籍办上，要给他退钱，到现在为止也没有给他把钱退回来。虎兴发总共收了他的6200元。
10、证人高某某某的证言证实：他是武威二中总务处主任，他们学校再没有姓高的主任，没有人委托他为赵某丁、赵某某某、于某甲、陈正兴等学生办理过到二中上学的事，他和中山学校的人没有来往过。赵某丁等学生的家长也没有到武威二中来找过他，也没人问过，他也不知道赵某丁、赵某某某等学生家长委托别人办理过到武威二中上学的事。
11、被告人虎兴发的供述和辩解：2013年上半年他在中山育英学校任教，中考结束后，班上有个叫于某甲的学生成绩不好，学生家长找到他说看能不能帮忙让于某甲上高中，他说认识武威二中的高主任，可以想办法让高主任帮忙，不过就需要花钱。于某甲的父亲就请他到外面吃饭，后来给了他6000元钱。不久，于某甲的父亲再次请他吃饭还有个学生家长，要求帮忙让孩子到二中上学，就这样他都见了赵某丁、赵某某某、陈某丁的家长，答应他们让这四个学生到二中上高中。他先后收了赵某丁家长的8000元钱，赵某某某家长的8000元钱，陈某丁家长的6000元钱，还以学费名义收取他们每人1200元。这些钱中的20000元他偿还了债务，其余的钱他自己花费了。到8月份他没把事情办成，几个学生家长找到他，他没钱退还，就给他们打了一张总共33000元的欠条。后来他给赵某丁的父亲退还了6000元钱。因他没有钱退还学生家长，就再也没有接他们的电话。另外还收取白某某家长的6200元，也没有给他办成上高中的事，钱他自己花费了。
证明其犯职务侵占罪的证据有：
1、接受刑事案件登记表证实：2013年8月至9月，被告人虎兴发在担任凉州区中山学校校长期间，利用职务之便在学校委托其下乡招生过程中私自将被招学生张某某、蔺某甲、蔺某乙、许某某等人应上交学校财务室的学费、体检费、保险费、住宿费等费用49410元非法占有并挥霍。
2、立案决定书证实：虎兴发职务侵占一案凉州区公安局于2013年12月19日立案侦查。
3、凉州区中山学校报案材料证实：2013年秋季招生期间，学校财务室委托虎兴发代收、代管学生学费、住宿费、伙食费共计44400元，学生体检费、保险费共计8910元，9月12日虎兴发向财务室缴纳学生保险费、体检费3900元，尚有49410元款项至今未向学校财务室缴纳。
4、凉州区中山学校关于虎兴发侵占学校资金的情况说明、证明证实：虎兴发收取学生学费等人民币49410元，至今未向学校财务室缴纳。
5、凉州区中山学校九三班班主任顾某某出具证明一份证实：2013年8月28日收取马尚宏学费300元、李某某学费2000元、李某某某学费2900元，共计5200元交于虎兴发。2013年9月1日收学生李某某学费及体检费1900元、李某某某学费、体检费、保险费1000元、赵某某某学费1700元，共计4420元（不包括李某某、李某某某体检费、保险费180元）交于虎兴发。2013年9月2日上午收体检、保险费5880元交于虎兴发。2013年9月2日下午收体检、保险费1080元交于虎兴发。共计交于虎兴发学费9620元，体检、保险费6960元，合计16580元。
6、凉州区中山学校证明及收据证实：虎兴发于2013年9月12日向中山学校财务室交纳学生体检费、保险费3900元。
7、凉州区中山学校证明证实：凉州区中山学校2013年8月10日晚上文艺汇演所用礼服、舞蹈服租赁费合计1455元，学校已于2013年10月21日全部报清。2013年8月10日至2013年8月19日下乡招生期间支出招生费用6723元，学校已于2013年10月21日全部报清。
8、证人顾某某、韩某某、贾某某某的证明证实：顾某某证实其于2013年9月1日下午将李某某、李某某某、赵某某某的学费9600元（李某某3800元、李某某某3800元、赵某某某2000元）交给时任中山学校校长虎兴发，未开票据。韩某某某于2013年9月1日下午将1090元学费交给时任中山学校校长虎兴发，未开票据。贾某某某于2013年9月1日将查某某的4030元学费交给时任中山学校校长虎兴发，未开票据。
9、凉州区中山学校虎兴发收取学生费用和老师收取学生费用交于虎兴发统计表、凉州区中山学校老师收取学生保险费、体检费交于虎兴发统计表及收据证实：虎兴发收取学生费用、中山学校老师收取学生费用交给虎兴发共计49410元。
10、凉州区中山学校2013年暑假辅导班、年度招生方案证实该校招生的领导机构、范围和目标、计划和任务等规定。
11、凉州区中山学校文件证实：虎兴发于2013年6月30日被任命为凉州区中山学校副校长、主持全面工作，考察期限3个月。
12、凉州区中山学校民办学校办学许可证、民办非企业单位登记证书、组织机构代码证证实：该校具备招生办学的条件。
13、中山学校教师工资表证实：中山学校向虎兴发支付2013年7月1日至8月11日工资4100元，支付6月份工资900元。
14、提取笔录证实：2014年7月7日，侦查人员在虎兴发宿舍抽屉内提取票据31张，金额2843元。
15、刑事判决书、刑满释放证明书证实：2012年2月3日，被告人虎兴发因犯诈骗罪，被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑十个月，罚金1000元，于2012年8月9日刑满释放。
16、证人甄某某的证言证实：他任中山学校办公室主任，2013年6月23日，学校招聘虎兴发为学校的常务副校长，由他负责学校的招生及日常管理工作。6月25日学校开始招生，虎兴发代收了学生的学费和住宿费、保险费，但一直没有上交。虎兴发总共代收了53310元，向财务上交了3900元的保险费和体检费，剩余的49410元一直没有上交，学校一直催他，刚开始他不停推脱，到后来就在没有回学校。虎兴发没有向学校报销过他在招生期间的费用，也没有他自己垫付工资的情况。学校已支付虎兴发六月、七月份的工资5000元，八月份的工资3000元没有发。下乡招生期间花费的6723元，是由各班班主任及他在招生前向学校财务借款，招生结束后由学校法人张某某某和公司董事长王某某某签字后报销的。另外学校举行过一次文艺汇演，花费1455元是老师垫付后，再到学校财务报销，钱已支付给先期垫付的老师。另外从虎兴发抽屉内清理出的发票31张，金额2843元，有些用途他知道，有些他不知道，但若是用于招生和学校开支，经学校法定代表人同意后可以报销。
17、被告人虎兴发的供述和辩解：2013年8月至9月间，他代收学生学费、住宿费等44400元，还收取学生保险费、体检费5000多元，共计49000多元，都没有上交财务，这些钱他都用于学校的招生了，主要从2013年7月份至9月份，他带领学校老师下乡招生，这些钱都用于老师下乡的生活费、招生补助、招生支付的广告费、临时用车的费用，还有老师们一起吃饭的一些花费。这些费用有些有票据，有些没有票据，其中就包括从他办公桌内收集的31张发票共计2843元。这些钱没有报销，是因为七八月份他们都在招生，到招生结束后，公司王总人在北京，所以就没办法报销。他收的四万九千多元钱中学校搞了一次文艺汇演花了五千多元，他个人没有花费这些钱。
上述证据，经当庭质证，各证据来源合法，能够相互印证，对被告人犯罪事实具有证明效力，其证据效力予以确认。
本院认为，被告人虎兴发以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人合法财物，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人虎兴发利用职务之便，非法侵占所在单位资金，数额较大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人虎兴发犯诈骗罪、职务侵占罪的罪犯事实清楚，证据确实充分，罪名成立。但认定虎兴发侵占单位资金49410的数额有误，应为49110元。被告人虎兴发辩解收取的各项费用已全部用于学校日常开支及招生支出的辩解意见，因被告人未能提供相关证据，且从其办公桌抽屉内提取的31张票据计2843元，也不能证明系虎兴发本人支付且用于学校日常开支及招生支出，故该辩解理由不能成立。被告人虎兴发曾因犯诈骗罪，被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条、第六十五条、第六十四条、第六十二条及规定，判决如下：
一、被告人虎兴发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金5000元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年五个月，总和刑期三年十个月，罚金5000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月29日起至2017年3月28日止）。
二、被告人虎兴发诈骗所得32000元、职务侵占所得49110元，依法予以追缴，追缴后发还各受害人及单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 王福海
审判员 闫会德
审判员 王卫东
二〇一四年九月十九日
书记员 张新朋