山东省烟台经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）开刑初字第52号
公诉机关烟台市烟台经济技术开发区人民检察院。
被告人于某，无业，户籍地山东省烟台市芝罘区，住山东省烟台市芝罘区。2009年2月6日因犯诈骗罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑五年，同年2月23日烟台市芝罘区人民法院决定对其暂予监外执行。2013年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被河南省郑州市公安局十八里河分局取保候审；同年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被浙江省宁波市公安局北仑分局取保候审。同年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局经济技术开发区分局取保候审；2014年12月10日再次被本院取保候审。
烟台市烟台经济技术开发区人民检察院以烟开检刑诉（2015）20号起诉书指控被告人于某犯诈骗罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指派检察员李倩出庭支持公诉，被告人于某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指控：被告人于某于2012年5月至2012年7月，在天津市、青岛市、烟台市等地，向王某丁虚构能够办理士兵提干的虚假事实，通过王某丁联系张某甲、王某乙等多名被害人，诈骗上述被害人现金人民币共计160万元。案发后，于某退赔赃款68.7万元。王某丁退赔被害人71.44万元，剩余19.86万元未退还。具体犯罪事实如下：
1、于某于2012年5月，在天津市东丽区成林道22号张某甲家中，虚构能办理士兵提干的事实，诈骗张某甲现金人民币20万元。案发后，于某退赔张某甲7.2万元，王某丁代为退赔张某甲11.44万元。
2、于某于2012年5月在山东省烟台开发区，通过同学王某丁联系王某乙，虚构能办理士兵提干的事实，诈骗王某乙现金人民币20万元。案发后，王某丁代为退赔王某乙20万元。
3、于某于2012年5月，在山东省青岛市某酒店内，虚构能办理士兵提干的事实，诈骗李某丙现金人民币20万元。案发后，王某丁代为退赔李某丙20万元。
4、于某于2012年6月，在山东省威海市武警支队，虚构能办理士兵提干的事实，诈骗梁某人民币40万元。案发后，于某退赔梁某40万元。
5、于某于2012年7月，虚构能办理士兵提干的事实，诈骗李某甲现金人民币20万元。案发后，王某丁代为退赔李某甲20万元。
6、于某于2012年7月，虚构能办理士兵提干的事实，诈骗张某乙现金人民币10万元。案发后，于某退赔张某乙10万元。
7、于某于2013年5月，虚构能够购买便宜走私车的事实，诈骗刘某乙现金人民币30万元。案发后，于某退赔刘某乙11.5万元。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人于某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人于某对指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，2012年5月至2012年7月期间，被告人于某虚构能够通过关系人办理士兵入学提干的事实，骗取王某丁的信任，通过王某丁先后联系到王某丁的战友张某甲、王某甲、王某丙、李某乙及王汝超等人，并通过他们联系到想办理士兵入学提干的士兵亲属（亲戚）王某乙、梁某、李某丙、李某甲、张某乙等人。于某向他们虚构自己能够办理士兵入学提干的事实，使他们陷入错误认识，通过银行转账的方式，向于某指定账户或王某丁账户支付金钱，或直接给付现金。王某丁将收到款项转交于某，用于办理所谓的士兵入学提干事宜，并由王某丁向被害人出具借据。于某先后在天津、威海、青岛、烟台等地多次实施上述诈骗行为，骗取上述被害人人民币共计130万元。被告人于某通过同学杜某与刘某乙相识，向其虚构能通过关系人在海关购买便宜走私车的事实，骗取刘某乙人民币30万元。涉案赃款大部分被于某用于个人支出。案发后，于某退赔赃款被害人损失共计人民币68.7万元，王某丁退还被害人损失共计人民币71.44万元，尚有损失余款人民币19.86万元未退还。具体犯罪事实如下：
1、2012年5月份的一天，在天津市东丽区成林道22号张某甲家中，于某向张某甲虚构能办理士兵入学提干的事实，由张某甲代傅子丰亲属转付人民币20万元。案发后，于某退赔张某甲人民币7.2万元，王某丁退还张某甲人民币11.44万元。
2、2012年5月份的一天，在烟台经济技术开发区的某饭店，于某向王某乙虚构能办理士兵入学提干的事实，诈骗王某乙人民币20万元。案发后，王某丁退还王某乙人民币20万元。
3、2012年5月份的一天，在山东省青岛市某酒店内，于某向李某丙虚构能办理士兵入学提干的事实，诈骗李某丙人民币20万元。案发后，王某丁退还李某丙20万元。
4、2012年6月份的一天，在山东省威海市武警支队招待所，于某向梁某等人虚构能办理士兵入学提干的事实，诈骗梁某人民币40万元。案发后，于某退赔梁某40万元。
5、2012年7月份的一天，在烟台渔人码头悦港餐厅，于某虚构能办理士兵入学提干的事实，诈骗李某甲人民币20万元。案发后，王某丁退还李某甲人民币20万元。
6、2012年7月份的一天，在烟台经济技术开发区武警中队，于某向王某甲、张某乙虚构能办理士兵入学提干的事实，诈骗张某乙人民币10万元。案发后，于某退赔张某乙人民币10万元。
7、2013年5月份，于某虚构能够购买便宜走私车的事实，对刘某乙实施诈骗，由刘某乙通过转账方式给付于某人民币30万元。案发后，于某退赔刘某乙人民币11.5万元。
另查，2014年2月25日，被告人于某生产两名男婴。
上述事实，被告人于某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某甲、李某甲、李某乙、王某甲、梁某、张某乙、赵某、王某乙、李某丙、王某丙、李某丁、叶某、杜某、刘某甲、刘某乙、王某丁等人的证言，受案件登记表、辨认笔录、刑事判决书、暂予监外执行决定书、欠条、收条、还款证明、银行转账凭证、存款回单、电汇凭证、银行账户查询记录、银行信用卡信息、人口信息、到案经过、出生医学证明以及被告人于某的供述和辩解等证据证实，足以认定。
另，在本院审理期间，被告人于某向本院提交了烟台山医院出具的检验报告单、诊断书，诊断结论为早孕，证明其再次怀孕。
本院认为，被告人于某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人于某犯诈骗罪的事实和罪名成立。因被害人刘某乙向当地公安机关报案，河南省郑州市公安局十八里河分局于2013年6月20日决定以涉嫌诈骗罪对于某立案侦查，并上网追逃，同年7月8日在北京将于某抓获归案。因于某怀孕，被侦查机关取保候审。在郑州市公安局十八里河分局对于某进行讯问和采取强制措施期间，其仅供述了诈骗刘某乙的犯罪事实，没有供述虚构能够办理士兵入学提干的诈骗犯罪事实和犯罪前科。王某丁在向公安机关报案后，经公安机关电话通知，于某才到公安机关投案，如实供述了虚构能够办理士兵入学提干实施诈骗的犯罪事实。纵观全案，本院认为，被告人于某在首次到案采取强制措施期间，未能如实供述虚构办理士兵入学提干实施诈骗的犯罪事实，且未交代犯罪数额多于已交代的犯罪数额，其未交代的罪行亦与司法机关掌握的罪行属同种罪行，依法不应认定为如实供述自己的主要犯罪事实，故不应认定为自首。
被告人于某曾因犯诈骗罪被判处刑罚，因其怀孕生产，处于哺乳期，于2009年2月23日被决定暂予监外执行，其在暂予监外执行期间出现法定应收监执行的情形，依法应当由原作出暂予监外执行决定的人民法院依法作出收监执行决定。但本案中，于某被采取强制措施时已经怀孕，并于2014年2月25日生育两名男婴，又出现了法定不适合羁押的情形，在新罪判决前其原判刑罚刑期已届满。公诉机关亦未提供于某存有前罪尚有刑罚未执行完的证据，对公诉机关关于前罪与新罪并罚的量刑建议，本院不予采纳。鉴于被告人于某归案后能够如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，且退赔被害人部分损失，依法可以从轻处罚。根据本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、五十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零九个月，并处罚金人民币八十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人于某尚未退赔的其他违法所得继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 焦 树 文
人民陪审员 徐 晓 峰
人民陪审员 李 节 远
二〇一五年九月十七日
书 记 员 迟鑫（代）