湖北省鹤峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂鹤峰刑初字第00018号
公诉机关鹤峰县人民检察院。
被告人唐勇卫，农民。因本案，于2014年9月15日被鹤峰县公安局刑事拘留，同年10月23日被鹤峰县公安局执行逮捕。现羁押于鹤峰县看守所。
辩护人吴恒山，湖南朝阳律师事务所律师。
鹤峰县人民检察院以鹤检刑诉（2015）3号起诉书指控被告人唐勇卫犯诈骗罪，于2015年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序后于2015年3月9日转为普通程序，依法组成合议庭，于2015年9月15日公开开庭进行了审理。鹤峰县人民检察院检察员张申蓉出庭支持公诉，被告人唐勇卫及其辩护人吴恒山到庭参加诉讼。期间，经恩施土家族苗族自治州中级人民法院批准该案延长审理期限三个月；另经鹤峰县人民检察院建议，本院决定，该案于2015年8月12日延期审理，同年9月11日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年2月至9月，被告人唐勇卫以自己在海南省儋州市白马井镇承包工程为名，提前自制虚假承包合同，并承诺给付高息，先后多次从田某乙、付某、冉某处骗取现金共计888000元（骗来的钱财全部用于偿还债务、离婚补偿、购买车辆和日常消费）：
1、2013年3月份，唐勇卫以虚假工程合同取得冉某的信任，承诺自付利息，完工后连本带息返还20万元，骗取冉某为其贷款10万元。3月17日，冉某将10万元钱通过农村信用社汇入唐勇卫个人账户。
2、2013年4月份，唐勇卫以工程修路差钱分两次找付某共借2万元，5月1日，付某从西安前往海口市投奔唐勇卫，唐勇卫给付某每月3000元工资，在海南期间，唐勇卫又多次以工程缺钱为由骗取付某现金63000元，唐勇卫还承诺为其办理驾驶证骗取付某5000元。
3、2013年5月中旬的一天，唐勇卫通过付某联系到田某乙，谎称工地开工需要交纳15万元保证金，电话沟通中承诺借款15万元，半年后归还，并付7万元利息。5月22日，田某乙将凑来的15万元钱一次性汇给唐勇卫的农业银行账户。在此之后，唐勇卫多次以土石方工程施工为由找田某乙借款35万元，并承诺工程完工后连本带利共返还70万元。2013年9月初，唐勇卫又以承包海南恒大翡翠绿洲项目地下管网工程为由、高额利润为诱饵骗取田某乙20万元人民币。
针对上述指控事实，公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、现场勘验检查笔录及现场图、现场照片等为指控证据，认为被告人唐勇卫的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。
被告人唐勇卫如实供述公诉机关指控的犯罪事实，表示认罪服法。
被告人唐勇卫的辩护人吴恒山律师对公诉机关指控被告人唐勇卫构成诈骗罪不持异议，同时认为被告人存在以下酌定从轻处罚情节：1、被告人认罪态度好，能真诚的悔罪认罪；2、从主观方面看，被告人虽然具备非法占有的特征，但不排除有偿还借款的打算；3、从吸取教训的角度讲，受害人的轻信也加剧了被告人的犯罪程度；4、受害对象的特定性使社会危害性相对减轻。
经审理查明，被告人唐勇卫自2008年到海南省谋生以来，虽在建筑行业混迹多年，但某谋事不实，支出无度，负债累累，自认“欠了多少人多少债，自己也搞不清楚”。其借债消费，结交“朋友”，借新还旧，已成恶性循环，并赖此养家，自身并无真实收入和还款能力。
2013年2月，被告人唐勇卫与戴某甲在湖北省鹤峰县走马镇红土村举行婚礼并小住。期间，唐勇卫对戴某甲众亲友谎称自己在海南省儋州市刚刚转包了一项工程，可赚取差价，还谎称在儋州市白马井镇做一项填海土石方工程，完工后可赚五六百万，现差资金。戴某甲众亲友信以为真，惊叹不已，并纷纷建议付某追随唐勇卫到海南省谋事。付某、唐勇卫二人交谈后约定，付某为唐勇卫筹款，唐勇卫按1：1的本利比返还。之后，唐勇卫以工程需要为由，以返还高利相诱，于2013年3月至9月间，先后骗取冉某、付某、田某乙现金共计人民币863000元。期间，唐勇卫另谎称有办法不用考试、只靠花钱办到驾驶证，骗取付某现金人民币5000元，前述两项共计人民币868000元。具体犯罪事实如下：
1、2013年3月，被告人唐勇卫谎称承包了填海土石方工程，请冉某贷款10万元，承诺给付贷款利息且在完工后向冉某支付本金加利润20万元。冉某贷款10万元后于2013年3月17日将该款打入唐勇卫在农村信用合作社的个人账户，账号为62×××76。被告人唐勇卫实际并未承包工程，至当年底共支付给冉某8500元的贷款利息后，再未还款付息。被害人冉某多次催还，其均以未结到工程款为由搪塞。
2、2013年4月，被告人唐勇卫谎称填海工程铺公路需资金，承诺竣工还款，本利比为1：1，分两次骗取付某人民币2万元。之后，付某提出到唐勇卫的工地做事，唐勇卫承诺除包吃包住外，每月付给付某3000元工资。
3、2013年5月1日，付某从西安乘飞机到达海南。5至7月间，被告人唐勇卫多次佯装谈业务、拉关系，带领付某请包工头吃喝娱乐，出示伪造的儋州市白马井恒大金碧天下二期土方填平场地工程《土地施工合同》，迷惑付某和包工头。期间，唐勇卫以填海工程需要为由，分多次共骗取付某人民币43000元。
4、2013年5月，被告人唐勇卫谎称有办法不用考试、只靠花钱办到驾驶证，骗取付某现金人民币5000元。其将该款用于生活开支。
5、2013年5月中下旬，被告人唐勇卫谎称填海土石方工程需要交纳15万元保证金，请付某联系田某乙借钱，承诺借15万元，借期半年，到期连本带息偿还22万元。付某打电话给田某乙转述唐勇卫上述表示后，唐勇卫亲自给田某乙打电话，谎称付某电话中讲的都是真的。田某乙信以为真，于5月22日将人民币15万元一次性汇入唐勇卫的中国农业银行账户，账号为62×××66。
6、2013年6月，被告人唐勇卫谎称填海工程工地差钱，打电话请田某乙借给他大约30万元钱，借期一年，到期双倍返还。田某乙于6月30日、7月6日、16日、24日、26日、31日、8月7日、17日分别将人民币6万元、4万元、5万元、2万元、3万元、3万元、4万元、3万元汇入唐勇卫在农村信用合作社的账户，账号为62×××47，另于7月10日将人民币5万元汇入唐勇卫卫在中国农业银行的账户，账号为62×××56
015494966。以上共计人民币35万元，唐勇卫向田某乙承诺借期一年，到期返还70万元。在上述汇款期间，田某乙打电话询问唐勇卫工程进展，以核实真假，唐勇卫谎称天天在忙工程。田某乙私下打电话向付某询问情况，付某也讲天天在工地上。8月，田某乙叮嘱刚刚高中毕业、在海南旅游的儿子田某甲查看填海工程真假。唐勇卫将田某甲带到儋州市白马井镇的海边，田某甲看到工地上无车无机械无工棚，唐勇卫谎称工地当天放假，并介绍工程以后的发展情况。田某甲初出校园，未作出正确判断，内心认为唐勇卫是亲戚，相信唐勇卫不会欺骗，未将看到的情况详细转告田某乙。
7、2013年9月初，被告人唐勇卫谎称投资海南恒大翡翠绿洲项目地下管网工程，要田某乙投资20万元，承诺给田某乙分50万元的利润，田某乙要求唐勇卫尽快偿还将于10月22日到期的15万元，唐勇卫谎称已在计划之中。应田某乙要求，唐勇卫将早已伪造的儋州市白马井恒大金碧天下二期土方填平场地工程《土地施工合同》和海南恒大翡翠绿洲整体项目地下管网工程《施工合同》分别复印一份，委托田某乙之子田某甲带给田某乙。田某乙于9月21日、30日分两次汇入唐勇卫在农村信用合作社的账户人民币共4万元，于10月4日将人民币16万元汇入唐勇卫同一账户，账号62×××47，共计人民币20万元。10月22日，田某乙再次催还欠款，唐勇卫谎称结算的工程款未到账。
另查明，2013年3月至2014年9月期间，被告人唐勇卫给前妻付淑琼补偿人民币10万元，给张某还款人民币5万元，给曾某还款人民币5万元，给严某还款人民币约7万元，给卞炎初还款77000元（通过赵某转交卞炎初母亲）；唐勇卫买车、养车共花去人民币约10万元，其长期住在宾馆、吃在餐馆，经常性的在夜总会消费，具体支出无法查明。
还查明，2013年5月中下旬，被告人唐勇卫的妻子戴某甲生子，唐勇卫无力负担相关开支，其承诺以1：1的比例返还本息，向付某借款人民币2万元。付某自2013年6月至12月的食宿费用，唐勇卫每月实际承担了约3000元，在此期间的所谓“工资”共计21000元，唐勇卫在2014年春节前已全部支付给付某。唐勇卫于2014年8月下旬，给田某乙还款13000元。唐勇卫之妻戴某甲于2014年4月给田某乙汇款1万元。
上述事实，有户籍证明、报案材料、到案经过、关于协查唐勇卫、戴某甲涉嫌合同诈骗案情况的复函、伪造的儋州市白马井恒大金碧天下二期土方填平场地工程《土地施工合同》、伪造的海南恒大翡翠绿洲整体项目地下管网工程《施工合同》、真实的儋州恒大金碧天下二期土石方工程施工合同、企业机读档案登记资料、中国农业银行62×××66号账户明细、海南省农村信用社联合社62×××47号、6210366410000628
576号账户明细、存款凭证、欠条等书证，证人曾某、戴某甲、田某甲、严某、张某、王某甲、赵某、蔡某、朱某甲、朱某乙、王某乙、陈某、王某丙、戴某乙、唐勇卫的证言笔录，被害人冉某、付某、田某乙的陈述笔录，被告人唐勇卫的供述与辩解笔录，现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
关于被告人唐勇卫诈骗行为的主观目的，经查，其骗取被害人钱财之前，借新债，还旧债，已成恶性循环，并赖此养家，实际并无真实收入和还款能力；其明知自己无力还款，仍然以欺骗方式占有、使用他人大笔钱财，对被害人的巨额损失持漠然态度，应当认定其主观目的是非法占有。
关于被害人付某在被告人唐勇卫诈骗田某乙过程中的作用，经查，2013年6至8月间，田某乙私下打电话给付某，询问付某的情况以侧面了解唐勇卫的工程情况，付某回答他帮唐勇卫看工地，管理工地上的事，天天在工地上。事实上，付某住在唐勇卫安排的宾馆，长期无所事事，有时和唐勇卫一起与包工头吃喝娱乐，有时又听唐勇卫讲马上要开工了，受唐勇卫蒙骗，其相信工程会开工。付某自认为没有必要讲工程没有开工，也没有必要讲自己无所事事，以免引起田某乙不必要的担心。其在主观上没有与唐勇卫共谋欺骗田某乙，客观上没有骗取田某乙财物，不构成唐勇卫诈骗犯罪的共犯。付某对田某乙说谎，客观上虽对田某乙造成了一定的误导，但还不足以成为田某乙受骗的重要原因，造成田某乙受损失的主要原因，仍然是唐勇卫的诈骗行为，被告人唐勇卫的罪责不能因此减轻。同时，被害人自身的轻信，也不能成为被告人减轻罪责的理由。故辩护人的第三点辩护意见，本院不予支持。
关于被告人唐勇卫在其妻戴某甲生子期间向付某借款人民币2万元的事实，经查，被告人唐勇卫在供述中称是骗取，被害人付某称唐勇卫是因无力支付生小孩费用向其借款。唐勇卫并未虚构事实、隐瞒真相，付某也明知是戴某甲生子而自愿借款，故唐勇卫该行为不构成诈骗，公诉机关的该笔指控，本院不予认定。
本院认为，被告人唐勇卫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物共计人民币868000元，所骗财物数额应按《湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院﹤关于确定我省诈骗罪数额认定标准的通知﹥》的规定认定为数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐勇卫如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚，故辩护人的第一点辩护意见，本院予以采纳。被告人唐勇卫在案发前归还被害人田某乙人民币23000元，可酌情稍作从轻处罚。辩护人在第二点辩护意见中提出的被告人有还款打算，不能单独认定为酌定从轻量刑情节。辩护人的第四点辩护意见认为受害对象是唐勇卫的亲属，社会危害性相对减轻，可酌定从轻处罚。经查，本案被害人是唐勇卫姻亲，不能参照适用《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》中诈骗近亲属的财物，应酌情从宽的规定；虽然亲属关系是被告人取得被害人信任的因素之一，但因被告人诈骗数额特别巨大，仅少量偿还，没有取得被害人谅解，且给被害人造成深重的感情创伤，故亲属关系在本案中不足以认定为酌定量刑情节，辩护人的该点辩护意见本院不予采纳。被告人唐勇卫多次诈骗他人财物，可酌定从重处罚。被告人唐勇卫诈骗所得赃款人民币868000元，依法应予追缴。其给被害人冉某支付的贷款利息人民币8500元，是其在犯罪既遂后自愿为被害人弥补的损失，不应从追缴金额中扣除。为保护公民财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条的规定，判决如下：
一、被告人唐勇卫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20000元；（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2026年3月14日止。罚金限判决生效后一个月内一次性缴纳）。
二、被告人唐勇卫诈骗被害人冉志清人民币10万元，诈骗被害人付勇人民币68000元，诈骗被害人田兴鹤人民币70万元，依法应予追缴并发还三被害人（已退还被害人田兴鹤人民币23000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余 春 莲
人民陪审员 舒 文 卿
人民陪审员 姚 章 权
二〇一五年十一月三十日
书 记 员 郑志青附本案相关法条
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
司法解释及相关规范性文件
《最高人民法院最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》法释（2011）7号
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：
（一）对方明知是诈骗财物而收取的；
（二）对方无偿取得诈骗财物的；
（三）对方已明显低于市场的价格取得诈骗财物的；
（四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。
他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。
《湖北省高级人民法院湖北省人民检察院〈关于确定我省诈骗罪数额认定标准的通知〉》鄂高法发（2012）9号
……
（一）诈骗公私财物价值五千元以上、五万元以上、五十万以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”；