黑龙江省富裕县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）富裕刑初字第18号
公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院。
被告人许xx，男，汉族，初中文化，无职业。2014年3月13日因涉嫌诈骗被富裕县公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现羁押于富裕县看守所。
辩护人王国军，黑龙江子涵律师事务所律师。
被告人羊xx，男，汉族，初中文化，无职业。2014年3月13日因涉嫌诈骗被富裕县公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现羁押于富裕县看守所。
辩护人叶婷婷，黑龙江子涵律师事务所律师。
被告人黄x，男，汉族，高中文化，无职业。2014年3月13日因涉嫌诈骗被富裕县公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现羁押于富裕县看守所。
辩护人魏淑斌，黑龙江明正律师事务所律师。
黑龙江省富裕县人民检察院以富检刑诉（2013）25号起诉书，指控被告人被告人许xx、羊xx、黄x诈骗一案，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院于2014年12月26日立案受理并依法组成合议庭，于2015年1月30日公开开庭审理了本案。富裕县人民检察院于2015年4月17日延期补充侦查，本院于2015年5月22日第二次公开开庭审理了本案。富裕县人民检察院指派检察员牛艳红出庭支持公诉，被告人许xx及其辩护人王国军、羊xx及其辩护人叶婷婷、黄x及其辩护人魏淑斌到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现巳审理终结。
黑龙江省富裕县人民检察院以富检刑诉（2014）357号起诉书指控：2013年12月至2014年3月期间，被告人许xx伙同羊xx、黄x，利用许xx在网上购买的400开头的网络电话并绑定自己的手机号码，发布到去哪网等订票网站，骗取被害人钱款，然后由被告人羊xx、黄x负责取款，共计诈骗人民币522343.05元。具体犯罪事实如下：
2013年12月5日，被害人赵xx（女，28岁）想在网上订购火锅餐饮，在网上搜到一个4008655883的客服电话，给该电话打电话，被许xx诈骗42221元。
2013年12月26日，被害人左xx（女，30岁）在网上订购飞机票，在网上搜到一个4000332166的客服电话，给该电话打电话，被告人许xx以订购飞机票的名义诈骗左xx32634元。
2013年12月30日，被害人陈x（男，42岁）在网上订购机票，在网上找到一个客服电话，给对方打电话，被告人许xx以改签的名义诈骗陈x7168元。
2014年1月5日，被害人贾xx（女，35岁）在网上订购机票，贾xx在网上找到了一个客服电话给对方打电话，被告人许xx以订购的机票被取消了并且让对方重新订机票为名，后又以退还定机票钱为名共诈骗贾xx123890元。
2014年1月5日，被害人缐xx（女，32岁）在网上订购机票，在网上搜到一个400开头的电话，给对方打电话订票，被告人许xx以订票的名义诈骗缐xx38000元。
2014年2月3日，被害人刘xx（女，42岁）在网上订购飞机票，在网上搜到一个4008767757的客服电话，给该电话打电话订购飞机票，被告人许xx以订票的名义诈骗刘xx93346.1元。
2014年2月6日，被害人蔡x（女，37岁）在网上订购飞机票，在网上搜到一个4006193198的客服电话，给该电话打电话，被告人许xx以订购机票的名义诈骗蔡x29567.78元。
2014年2月12日，被害人郭x（男，31岁）在网上订购高铁票，在网上搜到一个4008535520的客服电话，给该电话打电话，被告人许xx以订购高铁票的名义诈骗郭x7654元。
2014年2月13日，被害人薛x（男，28岁）在网上订购飞机票，在网上搜到一个400开头的客服电话，给该电话打电话，被告人许xx以订票的名义诈骗薛x3064元。
2014年2月15日，被害人覃xx（女，26岁）在网上订购飞机票，需要改签，覃xx在网上搜到一个4008535520的客服电话，给该电话打电话改签，被告人许xx以改签的名义诈骗覃xx17176.21元。
2014年2月16日，被害人朱xx（男，29岁）在网上订购飞机票，在网上搜到一个4008535520的客服电话，给该电话打电话订票，被告人许xx以订票的名义诈骗朱xx3720元。
2014年2月16日，被害人刘xx（女，26岁）在网上订购飞机票，在网上搜到一个400开头的电话号，给该电话打电话，被告人许xx以订票的名义诈骗刘xx6870元。
2014年2月17日，被害人瞿xx（男，45岁）在网上订购飞机票，在网上搜到一个4008535520的客服电话，给该电话打电话订购飞机票，被告人许xx以订票的名义诈骗瞿xx33224.21元。
2014年2月17日，被害人孔xx（男，25岁）在网上订购飞机票，在网上搜到一个4008926122的客服电话，给该电话打电话订购飞机票，被告人许xx以订购飞机票的名义诈骗4000元。
2014年2月17日，被害人姚xx（男，24岁）在网上搜到一个4008002234的客服电话，给对方打电话，被告人许xx以退票的名义诈骗姚xx7456元。
2014年2月18日，被害人于x（男，26岁）在网上订购了一张飞机票，需要改签，在网上搜到一个4008002234的客服电话，给该电话打电话，被告人许xx以客服人员的身份诈骗于x1715元。
2014年2月18日，被害人周xx（女，35岁）在网上订购飞机票，在网上搜到一个4008002234的客服电话号，给该电话打电话订票，被告人许xx以订票的名义诈骗周xx10248.54元。
2014年2月20日，被害人刘xx（女，58岁）在网上订购飞机票，在网上搜到一个4008002234的客服电话，刘xx给该电话打电话，被许xx诈骗3900元。
2014年3月10日，被害人杨x（女，23岁）在网上订购飞机票，在网上搜到一个4009977219的客服电话，给对方打电话，被告人许xx以订票的名义诈骗杨x30245.43元。
2014年3月11日下午，被害人徐xx（女，33岁）在网上搜到一个4009977219的航空客服电话，被告人许xx以订票的名义诈骗徐xx26242.78元。
经侦查，被告人许xx、羊xx、黄x于2014年3月12日被富裕县公安局在海南省儋州市那大镇抓获。
公诉机关认为，被告人许xx、羊xx、黄x以非法占有为目的，骗取被害人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人许xx系主犯、被告人羊xx、黄x系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定处罚。并提出对许xx判处有期徒刑十一年至十三年；对羊xx、黄x均判处有期徒刑七年至九年的量刑建议。
被告人许xx对公诉机关指控的诈骗陈x和贾xx二起犯罪事实无异议，对其他的记不清了。其辩护人王国军提出许xx涉嫌诈骗的数额能够认定只有131058元（陈x和贾xx二起合计数额），其他十八起诈骗犯罪证据不足不能成立的辩护意见；同时提出判处许xx有期徒刑三年六个月的量刑意见。
被告人羊xx对公诉机关指控的诈骗犯罪只认可为许xx取款九万余元。其辩护人叶婷婷提出公诉机关指控被告人许xx、羊xx、黄x共计522343.05元的事实不清、证据不足和羊xx在整个犯罪活动中，所起的作用较小，且具有明显的从轻、减轻情节的辩护意见，同时提出对羊xx适用缓刑的量刑意见。
被告人黄x对公诉机关指控的诈骗犯罪只认可为许xx取款十万余元。其辩护人魏淑斌提出公诉机对本案犯罪数额的认定存在事实不清、证据不足和黄x具有从犯的法定从轻情节的辩护意见，同时提出对黄x免予刑事处罚的量刑意见
经审理查明：2013年12月至2014年3月期间，被告人许xx伙同羊xx、黄x，利用许xx挂在网上400开头的网络电话并绑定自己的手机号码，发布到去哪网等网站，同时分别用手机串码为35883300715409的手机与被害人姚xx、周xx、刘xx、于x联系；用手机串码为35479805480320的手机与被害人左xx、赵xx、徐xx、杨x联系；用手机串码为35309802738824的手机与被害人陈x、腺xx、薛x、郭x、朱xx、刘xx、瞿xx、蔡x、孔xx、覃xx、刘xx联系，采取订、退票，输入验证号码的手段骗取被害人钱款，然后由被告人羊xx、黄x负责取款，共计诈骗人民币425864.26元。具体犯罪事实如下：
1、2013年12月5日，被害人赵xx（浙江省湖州市）在美团网上订购了火锅餐饮，于次日想退餐便在网上搜到一个4008655883的客服电话，给该电话打通后，026号服务员答复可以退餐，许xx让其在工商银行ATM机上分别输入34567和7654验证码确认后，发现被诈骗42221元。
2、2013年12月26日，被告人许xx利用挂在网上冒充航空公司订退票的4000332166的客服电话，在海南省儋州市那大镇将虚假订购飞机票客服电话与其手机号码绑定，并冒充航空公司026号客服接听来电，接到被害人左xx要订购机票的来电后，编造需要通过返转帐功能汇、退款的事实，要求被害人左xx（辽宁省清源满族自治县）向农业银行孙xx的卡号为6215582201001718632转帐1837元。
3、2013年12月份陈x（河北省馆陶县）在网上订购了从昆明到河北省的机票。2013年12月30日收到网上一个客服短信，称其所订购机票航班被取消。之后给对方打电话咨询，被告人许xx接电话后，以改签收手续费的名义采用重新订购机票将原购机票款退回的手段，要求被害人陈x汇款634元。陈x汇款之后，许xx利用退回原订购机票款的机会要求被害人陈x通过网银给许xx持有的户名周x，帐号为6217002970101515654汇款6534元。合计被诈骗7168元。被告人黄x明知该款是诈骗款而为许xx取款。
4、2013年12月份贾xx（黑龙江省富裕县）在网上订购了一张从哈尔滨去北京的飞机票，因其忘记了航班于2014年1月5日在网上查到了4006885239客服电话进行咨询时，许xx编造其航班被取消的事实，采取重新订购机票和退回原购机票款的手段，要求被害人贾xx通过建设银行的ATM机给许xx持有的户名蒲xx，帐号为6217003130001340716的帐户上汇款48765.43元；之后又给许xx持有的户名周x，帐号为6217002970101515654的帐户上汇款两次分别为48765.43元、9950.25元和9950.25元。合计人民117431.36元。被告人羊xx明知该款是诈骗款而为许xx取款。
5、2014年1月5日，被害人缐xx（甘肃省定西县）想订购一张兰州到南宁的飞机票，在网上拨通了一个400开头的电话，按对方的要求其用建设银行卡（卡号为6228484040594354211）在ATM机上给户名吴xx卡号为6222804240057026720卡上转款1400元，之后许xx回电话说缺少手续费，以退票后再重新订购票的名义，缐xx又给户名董xx卡号为6228480156025887969卡上转款7447.54元。合计被诈骗8847.85元。
6、2014年2月3日，被害人刘xx（重庆市荣昌县）想订购乌鲁木齐到重庆的往返飞机票，在网上拨通了4008767757的客服电话，之后许xx用手机串码为35309802738824的手机与刘xx联系要求付款4260元。刘xx如数在农业银行自动取机上将款转出，而后许xx回电话说缺少14元手续费，要其再重新转款4274元后，谎称将4260元退回，其又转款4274元之后，其按许xx提示输入信息后，发现又转出14567.78元。便问对方，许xx谎称操作有误要求其更换一张银行卡。其返回酒店借周xx的农业银行卡在自动取款机上继续操作，再次被骗49876.54元，合计被诈骗93346.1元。
7、2014年2月6日，被害人蔡x（新疆）在网上订购三张国航cA4151成都到乌鲁木齐的飞机票共6111元。订票成功后发现其中一名乘机人姓名有误，于是拨通网上4006193198的客服电话，之后许xx用手机串码为35309802738824的手机与蔡x联系改签事宜。许xx要求其将按所订购机票款再转款一次后，待机票改签成功后将上一次款退回。其在转款6111元时，按许xx提供的2345678验证码输入后，发现又转出23456.78元。合计被骗29567.78元。
8、2014年2月12日，被害人郭x（湖北省江陵县）在网上订购高铁票，因其有事想退票，拨通在网上4008535520的客服电话，之后许xx用手机串码为35309802738824的手机与其联系退票事宜，许xx称具体款项在自动取款机上操作，其用自已的农业银行卡（卡号为6228480322530582616）给开户行是海口市龙华支行户名周xx卡号是6228480156056886864转款7654元。该款被许xx骗取。
9、2014年2月13日，被害人薛x（吉林省长春市）在网上欲订购长春去上海的两张飞机票，拨通网上400开头的客服电话，之后许xx用手机串码为35309802738824的手机与其联系，以订票的名义诈骗薛x3230元。
10、2014年2月15日，被害人覃xx（广西雀永福县）在网上订购了厦门到广州的机票，需要改签。便在网上搜到一个4008535520的客服电话，之后许xx用手机串码为35309802738824的手机与其联系改签事宜，被告人许xx以改签的名义诈骗覃xx两笔转款分别为633元和16543.21元，合计被诈骗17176.21元。
11、2014年2月16日，被害人朱xx（福建省厦门市）在网上想订购厦门到三亚的飞机票，拨通在网4008535520的客服电话，之后许xx用手机串码为35309802738824的手机与其联系订票事宜，被告人许xx以订票的名义分别诈骗两笔转款为1240元和2480元，合计诈骗3720元。
12、2014年2月16日，被害人刘xx（广东省佛山市）欲在网上订购飞机票，拨通网上400开头的电话号，之后许xx用手机串码为35883300715409的手机与其联系，被告人许xx以订票的名义诈骗刘xx6870元。
14、2014年2月17日，被害人姚xx在网上拨通4008002234的客服电话说想退机票的事，对方让其按照提示在工商银行ATM机上操作转款3456.78元后，对方说转帐错误让其再转一次，其又转款4005.76元。合计被诈骗7461.78元。
15、2014年2月18日，被害人于x在网上订购了一张飞机票，需要改签，在网上搜到一个4008002234的客服电话，给该电话打电话，被告人许xx以客服人员的身份诈骗于x1715元。
16、2014年2月18日，被害人周xx在网上订购了泉州到南昌2月27日往返动车票。19日在网上拨通4008002234的客服电话号，要求改签，被许xx诈骗10248.54元。
17、2014年2月20日，被害人刘xx在网上拨通4008002234的客服电话与工号016为的客服人员联系订购飞机票，对方让其用储蓄卡，通过网上银行给对方转款1950元。之后收到一条两个小时后转帐成功的信息。便与对方联系后去工商银行的ATM机上又转款1950元。在要求退款时与对发生争执，对方自称工号为026的客服人员，让其在取款机上按他提示操作，而后发现又转出2543元。被告人许xx共诈骗刘xx3900元。
18、2014年3月10日，被害人杨x在网上订购了广州到昆明往返飞机票两张，用网银支付1480元。在查询如何取票时，拨通网上4009977219的客服电话，对方以订票时没有约定取票地点为由，采取先退钱，再订票的欺骗手段。其按要求在ATM机上向对方卡号6210813520004045038的卡上重新转款1480元，并按对方提示的订单号输入28765.43进行确认。而后发现被骗。被告人许xx共诈骗杨x30245.43元。
另查明，被告人羊xx、黄x有时帮助许xx接打电话进行诈骗，并且多次为许xx取诈骗款，取款后将银行卡仍掉的。
综上被告人许xx诈骗十八起共诈骗人民币425864.26元，被告人羊xx、黄x为许xx取诈骗款，并帮助诈骗。
被告人许xx、羊xx、黄x于2014年3月12日被富裕县公安局在海南省儋州市那大镇抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.书证抓获经过，证实了被告人许xx、羊xx、黄x于2014年3月12日被富裕县公安局在海南省儋州市那大镇抓获。
2、户籍证明，证实了被告人许xx、羊xx、黄x自然身份情况
3、工商银行股份有限公司牡丹灵通卡帐户历史明细详单：证实了被害人赵xx于2014年2月15日转出款两笔分别为34567元和7654元；左xx于2013年12月26日转款1837元；刘xx于2014年2月20日转出三笔款分别为1950元和1950元及2543元；谭xx于2014年2月15日转出款两笔分别为633元和16543.21元；姚xx于2014年2月17日转出款两笔分别为3456.78元和4005.76元；朱xx于2014年2月16日转出款两笔分别为1240元和2480元；瞿xx于2014年2月17日转出三笔款分别为495元和12345.67及19876.54元；蔡x于2014年2月6日转出款两笔分别为23456.78元和6111元的事实；
4、中国农业银行股份有限公司综合应用系统及交易明细：证实了被害人腺xx于2014年1月4日转出款两笔分别为744.85元和1400元；周xx于2013年2月29日转款9876.54元；郭x于2013年2月13日转款7654.32元；刘xx于2014年2月3日转出四笔款分别为4260元、4274元、14567.89元和49876.54元；
5、中国建设银行股份有限公司银行卡客户交易查询单：证实了被害人杨x于2014年3月10日转出款两笔分别为1480元和28765.43元；陈x于2013年12月30日转出款6543.21元；
6、中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市中山南路营业所一本通绿卡通历史明细单，证实了陈x于2013年12月30日向该营业所卡号为621996400002312979卡上转入634元；薛x于2014年2月11日向该营业所卡号为6215996400002312979卡上转入3230元；刘xx于2014年2月16日向该营业所卡号为621996400002312979卡上转入6870元的事实。
7、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海宝山区锦秋路支行一本通绿卡通历史明细单，证实了薛x于2014年2月11日向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市中山南路营业所卡号为6215996400002312979卡上转款3230元；
8、中国邮政储蓄银行股份有限公司富裕奋斗储蓄所，证实了被害人贾xx于2014年1月6日转款48765.43元、9950.25元9950.25元
9、辨认笔录，证实了被告人许xx通过ATM机取款录像，辨认出为其取诈骗的人是羊xx和黄x。
10、扣押清单，证实了扣押许xx、羊xx、黄x作案时所用的手机卡、银行卡的事实。
（二）被害人陈述
1、赵xx的陈述，证实其于2013年12月5日，在美团网上订购了火锅餐饮，于次日想退餐便在网上搜到一个4008655883的客服电话，给该电话打通后，026号服务员许xx答复可以退餐，并让其按他提示的数字在工商银行ATM机上分别输入34567和7654后，发现被诈骗42221元的事实；
2、左xx的陈述，证实其于2013年12月26日，订购机票被许xx诈骗1837元；
3、陈x的陈述，证实其于2013年12月份在网上订购了从昆明到河北省的机票。12月30日收到网上一个客服短信，称其所订购机票航班被取消。之后其给对方打电话咨询，被告人许xx接电话后，以改签收手续费的名义让其重新订购机票将原购机票款退回，要求其汇款634元。其汇款之后，许xx利用退回原订购机票款的机会要求其通过网银给许xx汇款6534元。合计被诈骗7168元；
4、贾xx的陈述，证实其于2013年12月份在网上订购了一张从哈尔滨去北京的飞机票，因其忘记了航班于2014年1月5日在网上查到了4006885239客服电话进行咨询时，许xx编造其机票航班被取消的事实，让其重新订购机票和退回原购机票款，要求其用农行银行网银操作，给许xx持有的户名吴xx，帐号为6228480156020636668的帐户上汇款两次分别为1052元和4987.65元；通过建设银行的ATM机给许xx持有的户名蒲xx，帐号为6217003130001340716的帐户上汇款48765.43元；之后又给许xx持有的户名周x，帐号为6217002970101515654的帐户上汇款两次分别为48765.43元和20000元。合计人民123890元；
5、缐xx的陈述，证实其于2014年1月5日，欲订购一张兰州到南宁的飞机票，在网上拨通了一个400开头的电话，按对方的要求其用建设银行卡（卡号为6222804240057026720）在ATM机上给被告人许xx指定的帐户转款1400元，之后许xx回电话说缺少手续费，以退票后再重新订购票的名义，又给转款7447.54元。合计被诈骗8847.85元；
6、刘xx的陈述，证实其于2014年2月3日，欲订购乌鲁木齐到重庆的往返飞机票，在网上拨通了4008767757的客服电话，对方要求付款4260元。其如数在农业银行自动取机上将款转出，之后许xx回电话说缺少14元手续费，要其再重新转款4274元后，谎称将4260元退回，其又转款4274元之后，其按他的提示输入信息发现又转出14567.78元。合计被诈骗72978.43元；
7、蔡x的陈述，证实其于2014年2月6日，在网上订购了三张国航cA4151成都到乌鲁木齐的飞机票共6111元。订票成功后发现其中一名乘机人姓名有误，于是在网上搜到4006193198的客服电话，其拨通要求改签。对方要求将按所订购机票款再转款一次后，待机票改签成功后将上一次款退回。其在转款6111元时，按对方提供的2345678验证码输入后，发现又转出23456.78元。合计被诈骗29567.78元；
8、郭x的陈述，证实其于2014年2月12日，在网上订购了高铁票，因其有事欲退票，拨通在网上4008535520的客服电话，要求退票，对方称具体款项在自动取款机上操作，其用自已的农业银行卡（卡号为6228480322530582616）给开户行是海口市龙华支行户名周xx卡号是6228480156056886864转款7654.32元。
9、薛x的陈述，证实其于2014年2月13日，在网上欲订购长春去上海的两张飞机票，拨打了400开头的客服电话，然后转款3064元；
10、覃xx的陈述，证实其于2014年2月15日，在网上订购了厦门到广州的机票，需要改签，覃xx在网上搜到一个4008535520的客服电话，给该电话打电话要求改签，其被诈骗两笔转款分别为633元和16543.21元，合计被诈骗17176.21元；
11、朱xx的陈述，证实其于2014年2月16日，在网上拨打4008535520的客服电话订购厦门到三亚的飞机票时，被诈骗两笔转款为1240元和2480元，合计被诈骗3720元；
12、刘xx的陈述，证实其于2014年2月16日，在网上拨打400号开头的电话订购飞机票时，被诈骗6870元；
13、瞿xx的陈述，证实其于2014年2月17日，在网上订购飞机票，在网上搜到一个4008535520的客服电话，给该电话打电话订购飞机票，对方以订票后缺少手续费名义，让其退票后，再重新订票并让其在工商银行取款机上输入验证码先后骗取的其三笔汇款，其中票款495元、输入验证码分别被骗12345.67元和19876.54元，合计被诈骗32717.21元；
14、姚xx的陈述，证实其于2014年2月17日，在网上拨通4008002234的客服电话说想退机票的事，对方让其按照提示在工商银行ATM机上操作转款3456.78元后，对方说转帐错误让其再转一次，其又转款4005.76元。合计被诈骗7462.54元；
15、于x的陈述，证实其于2014年2月18日，在网上订购了一张飞机票，需要改签，在网上搜到一个4008002234的客服电话，给该电话打电话，被诈骗1715元；
16、周xx的陈述，证实其于2014年2月18日，在网上订购了泉州到南昌2月27日往返动车票。19日在网上拨通4008002234的客服电话号，要求改签，被诈骗9876.54元；
17、刘xx的陈述，证实其于2014年2月20日，在网上拨通4008002234的客服电话于工号016的客服人员联系订购飞机票，对方让其用储蓄卡，通过网上银行给对方转款1950元。之后收到两个小时后转帐成功的信息。便与对联系后去工商银行的ATM机上又转款1950元。在要求退款时与对发生口角，对方自称工号026的客服人员，让其在取款机上按他提示操作而后发现又转出2543元。共被诈骗6443元；
18、杨x的陈述，证实其于2014年3月10日，在网上订购了广州到昆明往返飞机票两张，用网银支付1480元。在查询如何取票时，拨通网上4009977219的客服电话，对方以订票时没有约定取票地点为由，慌称先退钱，再订票。并让其按要求在ATM机上向对方卡号6210813520004045038的卡上重新转款1480元，同时按对方提示的订单号输入28765.43进行确认。而后发现被骗。共被诈骗30245.43元。
（三）被告人的供述和辩解
1.被告人许xx的供述，证实其于2013年9月份在海南省儋州市隹景宾馆511房间和恒大名都403房间，利用400开头网络虚拟电话实施诈骗，诈骗北京一女士（贾xx）12余万元，诈骗陈x认可，对其他诈骗均记不清了，共诈骗100起左右，诈骗有100多万元。诈骗款都是黄x和羊xx取的款。
2、被告人羊xx的供述，证实其为许xx取诈骗款40万元左右；手机卡和银行卡都是在网上买的一般是农行、建行、工商行卡；在被抓之前有三张银行卡用不久，就从马桶冲下去了及为许xx取款许xx负责其吃喝玩乐销费的事实。
3、被告人黄x的供述，证实许xx给其打电话让其去羊xx那取中国银行、邮政银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、招商银行卡；为许xx取款20次左右，每次取10万元、几万元、几千元不等。取完款后将银行卡扔掉及有时参与接打电话骗款的事实。
（四）视听资料
视听资料光盘3张，证实了被告人羊xx和黄x在ATM机取款录像及手机通话的事实。
（五）其他证据材料
富裕县公安局刑事侦查大队关于许xx诈骗案手机串码来源的说明，证实了在扣押被告人许xx四部手机中的三部手机串码分别为：35883300715409；35479805480320；35309802738824。经过海南省技侦部门调取以上三个串码，获取了许xx实施诈骗的受害者信息。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人许xx以非法占有为目的，伙同羊xx、黄x采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪罪名成立。被告人许xx、羊xx、黄x共诈骗人民币42628325元，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。许xx的辩护人王xx提出许xx涉嫌诈骗的数额能够认定只有131058元（陈x和贾xx二起合计数额）及其他十八起诈骗犯罪证据不足不能成立的辩护意见，同时提出判处许xx有期徒刑三年六个月的量刑意见；羊xx辩护人叶婷婷提出公诉机关指控被告人许xx、羊xx、黄x诈骗款共计52234305元的事实不清、证据不足和羊xx在整个犯罪活动中，所起的作用较小，且具有明显的从轻、减轻情节的辩护意见，同时提对羊xx适用缓刑的量刑意见；黄x辩护人魏淑斌提出公诉机对本案犯罪数额的认定存在事实不清、证据不足和黄x具有从犯的法定从轻情节的辩护意见，同时提出对黄x免予刑事处罚的量刑意见。关于本案数额认定问题，本院认为，公诉机关指控诈骗犯罪中，对诈骗孔xx、徐xx犯罪因证据不具有关联性，不予认定；对诈骗贾xx123890元、薛x3064元、刘xx9334610元、姚xx7456元。应按银行汇款凭证等相关证据认定为：诈骗贾xx11743136元、薛x3230元、刘xx9334610元、姚xx746178元。综合本案认定许xx、羊xx、黄x共诈骗人民币42628325元。故此，对三被告人的辩护人提出的犯罪数额问题，可在量刑时，予以考虑、对提出量刑意见，均不予采纳，对羊xx辩护人叶婷婷及黄x辩护人魏淑斌提出羊xx、黄x具有从犯情节，应对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。鉴于被告人许xx、羊xx、黄x自愿认罪，可对其从轻处罚。许xx、羊xx、黄x系共同犯罪，在共同犯罪中，许xx起主要作用，系主犯；羊xx、黄x起次要作用，均系从犯，应对其从轻处罚。公诉机关对许xx、羊xx、黄x提出的量刑建议不当，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、五十二条、第五十三条第一款、第二十六条第一款、四款和第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人许xx犯诈骗罪、判处有期徒刑八年六个月并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2022年9月12日止，罚金于本判决生效之日起三十日内履行。）
二、被告人羊xx犯诈骗罪、判处有期徒刑三年九个月并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2017年12月12日止，罚金于本判决生效之日起三十日内履行。）
三、被告人黄x犯诈骗罪、判处有期徒刑三年九个月并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2017年12月12日止，罚金于本判决生效之日起三十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 袁克斌
审判员 杨 松
审判员 杨恩广
二〇一五年六月四日
书记员 李秉琦
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。