福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第337号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈某甲，男，1990年12月29日出生，汉族，初中文化，务工，安溪县人，住安溪县。因本案于2014年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李蔚容、黄继红（实习），福建泉明律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1995年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2014年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人林某甲，男，1990年6月1日出生，汉族，初中文化，务工，安溪县人，住安溪县。因本案于2014年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人苏某甲，男，1991年4月8日出生，汉族，初中文化，务工，安溪县人，住安溪县。因本案于2014年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）274号起诉书指控被告人陈某甲、李某甲、林某甲、苏某甲犯诈骗罪，于2015年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员陈冰冰出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人李蔚容、被告人李某甲、林某甲、苏某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人陈某甲雇佣被告人李某甲、林某甲、苏某甲等，自2014年8月底，在福建省晋江市，冒充淘宝商家、淘宝网工作人员拨打淘宝买家电话，谎称系统卡单需办理退款等，索取对方的银行账户信息、手机短信验证码等，后通过5173、21卡等网站购买充值卡等，骗取对方卡内余额。至2014年9月18日被查获时止，共拨打诈骗电话1815人次，诈骗金额33273元。其中，被告人苏某甲自2014年9月13日以来参与拨打诈骗电话588人次，参与诈骗金额8338元。
四被告人均于2014年9月18日被抓获，当场被扣押手机13部、银行卡8张、纸张资料7张、手机卡2张、笔记本电脑1台、无线上网卡1张、租房合同1张。在本案审理中，被告人陈某甲的家属向本院退缴赃款33273元。
上述事实，被告人陈某甲、李某甲、林某甲、苏某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的搜查笔录，扣押清单，被害人李某乙、王某乙、吴某乙、李某丙、赵某乙、原某某、王某丙、李某、吴某丙、刘某、张某的陈述，证人林某乙、郭某某、柯某某的证言，四被告人的供述和辩解，手机通话清单，银行账户交易明细，文件检验鉴定书，手机短信拍照，被扣押的电脑内储存的文档资料，现场照片，电子证物检查工作记录，到案经过，工作说明，户籍证明，受案登记表，立案决定书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲先后伙同被告人李某甲、林某甲、苏某甲，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，对不特定多数人拨打诈骗电话五百人次以上，骗取公民财物，四被告人的行为均已构成诈骗罪，均属有其他严重情节，系共同犯罪，部分既遂，部分未遂。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。四被告人已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均可以减轻处罚。四被告人既有诈骗既遂，又有诈骗未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）规定处罚。被告人陈某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李某甲、林某甲、苏某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。四被告人到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈某甲退清赃款，酌定从轻处罚。辩护人李蔚容辩称被告人陈某甲具有未遂、退赃、到案后如实供述罪行、认罪态度较好、悔罪的减轻、从轻处罚情节，该辩护意见予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据四被告人各自的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年9月18日起至2016年5月17日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年9月18日起至2015年12月17日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年9月18日起至2015年12月17日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年9月18日起至2015年7月17日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人陈某甲退清的违法所得款33273元，返还给被害人李某乙4500元、王某乙4935元、吴某乙945元、李某丙2478元、赵某乙5000元、原某某4935元、王某丙1300元、李某60元、吴某丙945元、刘某4935元、张某3240元。
六、没收四被告人被公安机关扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁仕
人民陪审员 林百兰
人民陪审员 林志炼
二〇一五年五月二十九日
书 记 员 苏逸群
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为第规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为第规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。