惠州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）惠中法刑二终字第113号
原公诉机关惠州市惠城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）于某杰，男，1964年1月30日出生，居民身份证号码4301＊＊********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省长沙市岳麓区。1983年8月因犯流氓罪、强奸罪、盗窃罪被湖南省洪江市人民法院判处死刑，后被湖南省高级人民法院改判为有期徒刑十五年，经减刑后于1992年9月21日刑满释放。因犯强制猥亵妇女罪、妨害公务罪被湖南省长沙市雨花区人民法院判处一年七个月，于2009年9月30日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2013年11月12日被惠州市公安局仲恺分局抓获，同月13日被刑事拘留；同年12月14日被依法逮捕。
上诉人（原审被告人）吴某，男，1986年9月18日出生，居民身份证号码4209＊********，汉族，初中文化，职业：农民，户籍所在地：湖北省孝感市汉川市。因涉嫌非法拘禁罪，于2013年11月14日被惠州市公安局仲恺分局抓获，同日被刑事拘留；同年12月14日被依法逮捕。
原审被告人成某光，曾用名成光，男，1974年12月8日出生，居民身份证号码4303＊＊********，汉族，初中文化，职业：农民，户籍所在地：湖南省湘潭市韶山市。因涉嫌非法拘禁罪，于2013年11月12日被惠州市公安局仲恺分局抓获，同月13日被刑事拘留；同年12月14日被依法逮捕。
原审被告人杨某，男，1987年6月10日出生，居民身份证号码4508＊＊＊********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区贵港市。因涉嫌非法拘禁罪，于2013年11月12日被惠州市公安局仲恺分局抓获，同月13日被刑事拘留；同年12月14日被依法逮捕。
原审被告人徐某俊，男，1978年12月31日出生，居民身份证号码3209＊＊＊********，汉族，初中文化，职业：农民，户籍所在地：江苏省盐城市东台市。因涉嫌非法拘禁罪，于2013年11月12日被惠州市公安局仲恺分局抓获，同月13日被刑事拘留；同年12月14日被依法逮捕。
上诉人于某杰、吴某，原审被告人成某光、杨某、徐某俊现羁押于惠州市看守所。
广东省惠州市惠城区人民法院审理惠城区人民检察院指控原审被告人于某杰、成某光、吴某、杨某、徐某俊犯非法拘禁罪一案，于2014年5月7日作出（2014）惠城法刑一初字第200号刑事判决书。宣判后，原审被告人于某杰、吴某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷及讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。
原判认定，2013年10月25日，被害人李某、熊某银被洪明河（在逃）以来惠州找工待遇好为由，从天津骗至惠州仲恺陈江街道办事处永乐街北巷19号非法传销窝点，非法传销窝点组织的负责人成某光及组织成员杨某、徐某俊、于某杰、吴某即分别将被害人强行拉进房间，实施搜身、控制其人身自由于房内；期间，还强迫被害人说出银行卡密码，取出被害人银行里的4600元及身上1000元，迫使被害人李某、熊某银每人交出2800元加入该非法传销组织。11月10日下午，因被害人家属在寻找被害人，被告人及其一伙惟恐罪行败露，将被害人李某、熊某银解禁出去。11月11日，公安机关根据举报，12日将被告人于某杰、成某光、杨某、徐某俊抓获归案，并解救同样被非法拘禁过的被害人钟某达、姜某斌、吴某华、向某香等人。同月14日抓获被告人吴某。
原判认定上述事实的证据有：
1、受案登记、立案材料，证明案件来源及公安机关启动侦查程序合法、有效。
2、被害人陈述
（1）被害人李某、熊某银陈述，其二人被洪明河骗至惠州市陈江永乐街北巷19号对面的非法传销组织，被收走身份证，李某受到成尧、徐某俊的恐吓，徐某俊、成尧、于某杰、田时忠一起强行把李某按在地上，徐某俊打了李某一耳光，于某杰脱其鞋子并搜其身，非法传销组织里面的主任就去熊某银随身携带的手提包里面搜东西，一名叫吴某顺的男子对熊某银搜身，将她身上的玉佩拿走了。其二人在该非法传销组织不可以自由出入，也不能自由使用通讯设备，徐某俊、田时忠、于某杰负责看管李某，李某休息时的房间门是上锁的，房间里全部的老业务员均有轮流看管房门，钥匙是由传销组织的主任成尧保管的，大门钥匙也是成尧保管的。成尧、杨某及房间里的人员均要求其二人加入该非法传销组织，其二人被迫各交付5600元现金给传销组织的两名主任加入该组织。后被安排上课，期间李某偷偷用手机向亲戚发短信求救，被成尧发现，将其手机关机，李某父亲打电话给饶某荣，饶某荣将李某父亲发的短信和电话给成尧看，成尧让李某打电话给家里报平安，李某父亲让李某将具体位置发信息给他，成尧听到后将电话关机，并将手机里的SIM卡换掉了。
（2）被害人钟某达陈述，其于2013年11月4日被刘斌以招工为名的方式骗到陈江一出租房六楼房间，随身的手机、银行卡、身份证都被他们收走了。该非法传销组织窝点的最高领导姓“成”。杨某会负责讲课和监督其打电话，通话内容要按照他的要求去讲，不然以后就不能再跟他人通话。
（3）被害人姜某斌陈述，其于网上认识一网友名为“单身在线”的女性，后被她带到陈江街道办事处永乐街北巷19号对面，随身的手机、银行卡、身份证都被他们收走了。每天都有人给其上课，并被要求交了2700元钱给杨某。成尧是该窝点的主任，钥匙也是他在保管，跟外面的人通话得成尧同意后，由杨某在一旁监听，通话内容不能提及工作的事情。
（4）被害人吴某华陈述，其于网上认识一女性网友“小李”，后以介绍工作为由将其骗来陈江。“小李”将其带至她住的地方，进屋看到一名女子坐在客厅内，这时从房间内出来七八名男子，其中一名约30岁的男子叫其将钱包及身上的物品交出来，其因害怕，将钱包给了该男子，他数了下钱包内的钱就将钱包给回我，但银行卡、身份证、手机就被他拿走了。过了四五天后，一名约24岁的男子让其交2800元，交了就能赚到钱了，交钱后，其就被安排到陈江街道办事处永乐街19号，在那里面的每天就是上课和玩。钥匙无人看管，放在客厅的手机盒子内。
（5）被害人向某香陈述，其于网上认识名为“天天开心”的男子从而被骗到陈江街道办事处永乐街19号对面，并在进去后的第六天交了2800元。成某光是主任，杨某负责讲课。其有见到陈某生和钟某达被人强行搜身，是成某光叫人搜他们二人身的。
（6）被害人陈某生陈述，其和朋友钟某达被“刘兵”骗到陈江街道办事处永乐街北巷19号对面来做传销。房门的钥匙是成某光和杨某在保管。
3、证人证言，证人李某世证言证实其因儿子李某及李某的女朋友熊容银在陈江被人骗进传销组织而向公安机关报警。
4、辨认笔录
（1）被告人杨某经辨认，指认出成某光就是该传销窝点的负责人，吴某就是该传销窝点的主任。
（2）被告人徐某俊经辨认，指认出吴某就是叫两名男子搜李某和熊容银身的人，负责看管钥匙和对一名男子强行搜身的人是杨某，于某杰则是对另一名男子强行搜身的人，该传销窝点负责人是成某光。
（3）被害人李某经辨认，指认出威胁其的人是吴某，看管其的人是于某杰和杨某，打其一耳光的人是徐某俊，该传销窝点的主任是成某光。
（4）被害人熊某银经辨认，指认出该传销窝点的主任是成某光，于某杰和徐某俊是该传销组织的成员，搜其身的人是吴某。
（5）被害人向某香经辨认，指认出该传销组织的主任是成某光，负责给其上课的人是杨某。
（6）被害人陈某生经辨认，指认出负责看管该传销窝点钥匙的人是杨某，成某光则是该传销窝点的主任。
（7）被害人姜某斌经辨认，指认出给其讲课及看管钥匙的男子是杨某，辨认出“成尧”就是成某光。
（8）被害人钟某达经辨认，指认出看守其的人是于某杰，给其讲课的人是徐某俊，负责监督其打电话、看管大门钥匙的人是杨某，成某光则是该传销窝点的主任。
5、现场勘验检查笔录及照片，证明本案发生的地点、现场方位。
6、抓获经过，证明公安机关抓获五名被告人的时间、地点及经过。
7、户籍材料，证明五名被告人案发时均已年满十八周岁，系完全刑事责任年龄人。
8、刑事判决书、释放证明，证明被告人于某杰因犯强制猥亵妇女罪、妨害公务罪被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年七个月，于2009年9月30日刑满释放。
9、被告人供述及辩解
（1）被告人于某杰供述，辩称其是被网友唐某美以谈男女朋友为由骗入这个非法传销组织的。在唐某美的劝说下便加入了传销组织，并交了2800元入伙费。他们给我的职务是业务员，但事实上我只是帮里面的同事洗衣做饭，以及陪他们打牌、聊天。至于将李某按倒在地是因为他用拳头打窗户。
（2）被告人成某光供述
第一次讯问时供述，其是2013年2月份加入天津天狮生物科技有限公司的。在该组织里面负责煮饭和看管搜上了的手机。钥匙是放在桌子上面的，无人保管。其没有殴打任何人。2013年10月底的一天，其外出买菜回来，就见到李某和他的女朋友在该窝点内。
第二、三次讯问时供述，其是该传销窝点的管家，于某杰负责做饭，杨某是李某的师傅，徐某俊是负责看管李某和监听李某电话。钥匙是放在大厅的桌子上，但是新来的人是不知道的。李某和他的女朋友其中一人交了2800元。另外，其不认识吴某。
（3）被告人吴某供述
第一次讯问时供述，其是在网上认识一名叫“一生有你”的女性网友，该网友让他过来陈江摆地摊做生意。于是2013年8月底其从湖北武汉来到陈江，在这期间认识了“小陈”。就这样又在陈江玩了几天，直到“一生有你”就将其带到一出租房后离开了，出租房内的人就开始对其搜身，将手机和身份证拿走了。呆在出租房的这十多天不是搞卫生就是听课。有一晚看见没人，就从出租房里逃了出来。在邮政储蓄办卡时被带回派出所，和其一起被带回派出所的“小陈”是无意中碰到的。
第二、三次讯问时供述，其是2013年8月底加入天津天狮生物科技有限公司这个非法传销组织的。其职务是业务员，负责做饭。2013年10月份的一天早上，成主任让其在内叫两名男子对一名男子、一名女子进行搜身，搜出来的手机和身份证交给了成主任，而钱和银行卡则归还给他们二人。
（4）被告人杨某供述，其在网上认识一名叫“小春”的女性网友，该网友愿意跟其谈男女朋友，来到陈江后就被“小春”带到名为天津天狮生物科技有限公司传销组织里去。在里面负责扫地、做饭及保管钥匙。成某光负责该窝点的全面工作。其是李某的师傅，带着李某和给李某讲课。于某杰和徐某俊负责看管李某和熊某银。
（5）被告人徐某俊供述
第一次讯问时供述，其是2013年10月份开始加入天津天狮生物科技有限公司的非法传销组织。在交了2800元后其在杨某和于某杰的同意下，下楼去买过一次药。平时在里面都是睡觉、吃饭、打牌，偶尔会有人给其上课。李某和一名姓熊的女子是10月份下旬来到其所在的窝点。杨某和于某杰对那二人强行搜身，并且将该二人卡里的钱取了出来，但是具体取了多少，其就不知道了。
第二、三次讯问时供述，其在该非法传销组织里面负责看管钥匙、煮饭、看管所有人的手机及看管他人，防止他们逃跑及报警。成某光是该窝点的主任，于某杰是业务代表，成某光不在的时候，就听于某杰的指挥。杨某是李某的师傅。吴某也是主任，但是不在该窝点内。叫人搜李某和熊某银身的人是吴某。是成某光要求李某和熊某银各交2800元的，后来他们二人共交了5600元。
原判认为，被告人于某杰、成某光、吴某、杨某、徐某俊无视国法，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人于某杰、成某光、吴某、杨某、徐某俊犯非法拘禁罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于被告人于某杰、吴某均辩称其是被骗加入该非法传销组织的，且没有非法拘禁他人的辩护意见，经查，有同案人徐某俊、杨某的供认，及被害人李某、熊某银的指认互相印证，足以认定被告人于某杰、吴某的行为均已构成非法拘禁罪，故对被告人于某杰、吴某的辩护意见均不予采纳。被告成某光、杨某、徐某俊三人归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人于某杰曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚；鉴于被告人成某光在本案中所起作用较大，酌情予以从重处罚；根据本案五被告人的犯罪事实、性质、情节、危害后果及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人于某杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。二、被告人成某光犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。三、被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。四、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。五、被告人徐某俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
上诉人于某杰上诉提出，其起初是被骗加入非法传销组织，后来自愿加入了，但才加入十多天，其没有控制被害人人身自由，请求公正判决。
上诉人吴某上诉提出，其没有将被害人李某、熊某拉进房间，没有强迫他们说出银行卡密码并取走他们身上财物，没有以同样方式非法拘禁他人，其系另外一个窝点的人，他们有人来就会安排其过来帮忙。
经二审审理查明，原审判决认定的上诉人于某杰、吴某，原审被告人成某光、杨某、徐某俊犯非法拘禁罪的事实清楚，证据亦经原审法院当庭质证，本院予以确认。
本院认为，上诉人于某杰、吴某，原审被告人成某光、杨某、徐某俊无视国法，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。对于上诉人于某杰、吴某提出的上诉理由，经查：1、上诉人于某杰、吴某，原审被告人成某光、杨某、徐某俊均为非法传销组织成员，上述五人以惠州仲恺陈江街道办事处永乐街北巷19号对面为非法传销窝点，原审被告人成某光为总负责人，原审被告人杨某主要负责“授课”，上诉人于某杰、吴某及原审被告徐某俊均有参与控制被害人，五人分工合作，共同对本案被害人限制人身自由，上述事实有现场勘验笔录、原审被告人之间的相互指证、被害人陈述、辨认笔录及证人证言等证据予以证实，因此，对上诉人于某杰、吴某关于其没有控制被害人人身自由的上诉理由，与查明的事实不符，不予采纳；2、上诉人吴某上诉称其不是本案非法传销窝点成员，但其又称“有新人来，会过来帮忙”，同时，原审被告人杨某、徐某俊均指认吴某有到本案现场，对被害人进行搜身，本案被害人也指认上诉人吴某对其搜身并进行恐吓，故上诉人吴某关于其并非该组织成员，没有对被害人进行非法拘禁的上诉理由，与查明的事实不符，不予采纳。综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 丁祥雄
代理审判员 于海砚
代理审判员 唐荣平
二〇一四年十月九日
书 记 员 张 帆
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。