云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第023号
公诉机关云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院。
被告人杨菊新，女，1979年7月8日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省凤庆县，住所地云南省永德县，因涉嫌诈骗罪，2013年12月3日被山西省平遥县公安局刑事拘留，2014年1月8日经双江自治县人民检察院批准由双江自治县公安局执行逮捕，现羁押于耿马傣族佤族自治县看守所。
辩护人钱金华，云南两江律师事务所律师。
被告人鲁天山，男，1978年2月8日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省永德县，住所地云南省永德县，因涉嫌诈骗罪，2013年12月15日被双江自治县公安局刑事拘留，2014年1月8日经双江自治县人民检察院批准由双江自治县公安局执行逮捕，现羁押于双江自治县看守所。
被告人茶某某，女，1982年8月2日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省永德县，住所地云南省永德县，因涉嫌诈骗罪，2013年12月15日被双江自治县公安局刑事拘留，2014年1月8日经双江自治县人民检察院批准由双江自治县公安局执行逮捕，现羁押于耿马傣族佤族自治县看守所。
双江自治县人民检察院以双检公诉刑诉（2014）20号起诉书指控被告人杨菊新、鲁天山、茶某某犯诈骗罪。于2014年5月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。县人民检察院指派代理检察员胡平出庭支持公诉，被告人杨菊新、鲁天山、茶某某及杨菊新的辩护人钱金华到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2012年1月27日，被害人马某甲向李某某支付了2000元的介绍费后，由李某某带着被害人马某甲到云南找媳妇。李某某将马某甲带到临沧市镇康县军赛乡一个叫“啊五奶”（身份不明，在逃）的人家里。后经永德县亚练乡一个叫“啊婆”（身份不明，在逃）的人及鲁天山、“啊五奶”、郭某的介绍，被害人马某甲与被告人杨菊新相亲成功，并向“啊婆”、鲁天山、“啊五奶”、郭某支付了三万一千元的彩礼。事后，被告人杨菊新分得二万元、被告人鲁天山分得二千六百元、啊婆分得二千五百元，剩下的都被“啊五奶”和郭某分了。
被告人杨菊新与被害人马某甲到甘肃省民乐县生活了一段时间后，被害人马某甲的侄儿子马某乙向杨菊新和马某甲表达了也想从云南找媳妇的想法。后杨菊新联系了凤庆县一个叫“老二”（身份不明，在逃）的人及鲁天山，让“老二”和鲁天山找一个女人到甘肃省民乐县嫁人。2012年3月22日，被告人鲁天山把找到的女人“杨小二”带到了甘肃省民乐县马某甲家，通过马某甲和杨菊新的介绍，“杨小二”同意嫁给马某甲的侄儿子马某乙。马某乙向鲁天山支付了四万六千元的彩礼。事后，被告人杨菊新分得四千元、“杨小二”分得一万六千元、凤庆“老二”分得二千元、鲁天山分得九千元、马某甲分得一万五千元。2012年4月23日，马某甲、马某乙、杨菊新、“杨小二”等人准备去新疆打工，当天晚上四人入住在张掖火车站附近的一个旅馆，当天夜里杨菊新与“杨小二”趁马某甲、马某乙熟睡之际跑回云南。
2013年9月13日，经被告人鲁天山（小名：老三）介绍，董某某的朋友“啊陆”（身份不明，在逃）、杨菊新（化名李慧欣、周小换、啊欣）、“老赵”（身份不明，在逃）、“啊陆”的亲家及亲家母（身份不明，在逃）等五人到双江自治县向被害人董某某介绍对象李慧欣（杨菊新）。为取得被害人的信任，杨菊新与“老赵”事先捏造了两个虚假身份，杨菊新叫李慧欣，“老赵”叫李慧平系李慧欣二哥。董某某见到李慧欣（杨菊新）并表示满意后“老赵”以李慧欣二哥李慧平的身份提出家里要28000元彩礼的要求，董某某答应后并于2013年9月4日早上将28000元的彩礼交给了李慧平（老赵）。事后，“老赵”承诺将28000元彩礼中的15000元分给杨菊新，鲁天山分得1150元。拿到彩礼后“老赵”、“啊陆”及“啊陆”的亲家、亲家母离开双江自治县，杨菊新留下与董某某居住。
在杨菊新与董某某居住期间，杨菊新再次与鲁天山取得联系，俩人商量后决定再找一女子到双江实施婚姻诈骗。后鲁天山联系到被告人茶某某（小名：啊双）并邀约茶某某到双江自治县实施婚姻诈骗，茶某某拒绝鲁天山的邀约并向鲁天山介绍了一名叫“小琴”的女子与鲁天山到双江实施婚姻诈骗。2013年10月31日，在杨菊新、彭某甲、彭某乙（另案处理）等人的介绍下，“老赵”、鲁天山等人将“杨心梅”（身份不明，在逃）以缅甸红岩人的身份介绍给赵某某做媳妇，并索要彩礼35600元。事后，鲁天山分得1500元，彭某乙分得2500元，彭某甲分得1500元，“老赵”分得3000元，杨菊新分得1500元，“杨心梅”分得2000元。交付彩礼后赵某某将“杨心梅”带回自家居住，打算择日完婚，“杨心梅”在与赵某某居住数日后以家人病危需要回家探亲为由离开赵某某家，后赵某某与“杨心梅”失去联系。
2013年11月6日，在杨菊新、彭某甲、罗某甲等人的介绍下，“老赵”、鲁天山等人将“小琴”（身份不明，在逃）以缅甸红岩人“小二”的身份介绍给张某某做媳妇，并索要彩礼38600元。事后，杨菊新分得2000元，彭某甲分得1500元，罗某甲分得1500元，茶某某分得2000元，鲁天山分得7400元，“小琴”（小二）分得20000元。交付彩礼后张某某将“小二”带回自家居住，“小二”在张某某家居住数日后无故失踪。2013年11月底杨菊新以家母身体欠佳为由离开董某某家，后董某某与杨菊新失去联系。
被告人杨菊新从董某某家回到永德县后，在鲁天山的介绍下杨菊新结识了宋某某，并表示愿意与宋某某一起到山西省平遥县嫁人。2013年11月24日，杨菊新与宋某某到山西省平遥县香乐乡，宋某某便将杨菊新以“周小换”的身份介绍给山西省平遥县香乐乡的郝某某做媳妇，并向郝某某索要55000元的彩礼。事后，宋某某给了杨菊新200**元。2013年12月1日，郝某某将54600元的彩礼交给宋某某后并将杨菊新带回家。2013年12月1日晚上，杨菊新伺机从郝某某家中逃离。次日10时30分，杨菊新以字会兰的身份购买了一张由山西太原前往云南昆明的飞机票，杨菊新在过安检时因冒用他人身份信息被山西太原机场安检工作人员查获。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读出示了案件来源、抓获经过、户籍证明、辨认笔录、扣押及发还物品清单、情况说明、协议书、被害人陈述和证人罗某甲、罗某乙、刘某某、宋某某、王某某、孔某某、彭某甲的证言等证据。公诉机关据此认为被告人杨菊新、鲁天山、茶某某的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人杨菊新、鲁天山、茶某某定罪处罚。
被告人鲁天山、茶某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实没有异议，被告人杨菊新辩称其未参与诈骗马某乙，也未分到钱。
辩护人认为，被告人杨菊新属一般共同犯罪，每次犯罪都是经他人介绍和安排而参与，情节相对较轻；犯罪数额只达到巨大标准；诈骗对象是公民个人财产社会危害相对较小；认罪态度较好、并且自愿认罪有悔罪表现，对其可从轻处罚。
经审理查明：
一、被告人杨菊新参与共同诈骗六次六人，诈骗金额共计233800元。其中2012年1月诈骗马某甲现金31000元；2012年3月诈骗马某乙现金46000元；2013年9月诈骗董某某28000元；2013年10月诈骗赵某某现金35600元；2013年11月诈骗张某某现金38600元；2013年12诈骗郝某某现金54600元。在六次诈骗行为中被告人杨菊新获得赃款人民币47500元。
二、被告人鲁天山参与共同诈骗五次五人，诈骗金额共计179200元。其中2012年1月诈骗马某甲现金31000元；2012年3月诈骗马某乙现金46000元；2013年9月诈骗董某某现金28000元；2013年10月诈骗赵某某现金35600元；2013年11月诈骗张某某现金38600元。在五次诈骗行为中被告人鲁天山获得赃款人民币21650元。
三、被告人茶某某参与共同诈骗一次一人，2013年11月诈骗张某某现金38600元。获得赃款人民币2000元。
上述事实有以下经庭审质证、认证的证据证实：
1、案件来源证明案件来源情况；
2、查获经过证实被告人杨菊新、鲁天山、茶某某被抓获的过程；
3、户籍证明证实被告人杨菊新、鲁天山、茶某某是具有完全刑事责任能力的人；
4、证人罗某甲、罗某乙、刘某某、宋某某、王某某、孔某某、彭某甲的证言证实被告人杨菊新、鲁天山、茶某某行骗的相关事实及经过；
5、辩认笔录及照片证实被告人被辨认的经过；
6、中国邮政储蓄银行转账凭证一份，证实受害人马某甲向李嘉胤的帐户打款的事实；
7、扣押、发还物品清单证实，赃款已部分发还受害人；
8、受害人陈述证实，受害人马某甲、马某乙、董云全、赵某某、张某某、郝某某被骗的经过及金额；
9、机场安检问题处理登记单复印件，证实被告人杨菊新冒用她人身份证登机被处理；
10、收条一张，证实被告人杨菊新收到马某甲现金31000元人民币；
11、协议书，证实受害人被骗的相关事实；
12、被告人杨菊新、鲁天山、茶某某供述及辩解；证实三被告人诈骗他人的事实及经过。
上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链，能证明本案事实，本院予以确认。
在量刑审理过程中，公诉人就被告人杨菊新、鲁天山、茶某某的量刑向法庭宣读了人民检察院的《量刑建议书》，认为三被告人已构成诈骗罪，建议判处被告人杨菊新有期徒刑五至六年、判处被告人鲁天山有期徒刑四至五年、判处被告人茶某某有期徒刑六个月至一年并提出了具体的量刑建议和理由。
在量刑审理过程中，被告人杨菊新、鲁天山、茶某某对量刑建议，没有发表意见。辩护人辩护认为量刑过重，被告人杨菊新有悔罪表现对其可从轻处罚，建议判处有期徒刑三至四年。
本院认为，被告人杨菊新、鲁天山、茶某某无视国家法律，以向他人介绍婚姻为由，骗取他人财物分别达到数额巨大和较大，均已构成诈骗罪。三被告人属共同犯罪，其中被告人杨菊新、鲁天山属主犯，被告人茶某某属从犯。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑意见本院予以部分采纳。被告人杨菊新辩称其未参与诈骗马某乙也未分到钱的辩解和辩护人关于被告人杨菊新属一般共同犯罪，每次犯罪都是经他人介绍和安排而参与，情节相对较轻的辩解与本院查明的事实不相符，本院不予采纳。关于被告人杨菊新犯罪数额只达到巨大标准；诈骗对象是公民个人财产社会危害相对较小；认罪态度较好、并且自愿认罪有悔罪表现的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人杨菊新、鲁天山属主犯应从重处罚，二被告人认罪态度较好有悔罪表现并且自愿认罪可酌情从轻处罚，同时被告人杨菊新的部分赃款被及时追回减少了受害人的损失对其可从轻处罚。被告人茶某某系从犯，并且犯罪情节较轻、社会危害较小对其可适用缓刑，据此，为维护社会治安，确保公民的合法财产不受侵犯，根据本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、后果及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人杨菊新犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月3日起至2018年6月2日止，罚金定于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人鲁天山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月15日起至2017年12月14日止，罚金定于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人茶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金定于判决生效后十日内缴纳）
四、被告人杨菊新诈骗所得赃款人民币36405元（已扣除退赔受害人郝某某的11095元）应当责令退赔；被告人鲁天山诈骗所得赃款人民币21650元应当责令退赔；被告人茶某某诈骗所得赃款人民币2000元应当责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，还应递交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄学良
审 判 员 武志伟
代理审判员 戴幼君
二〇一四年七月二日
书 记 员 刘鸿雁