江苏省淮安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）苏08刑终14号
原公诉机关淮安市清浦区人民检察院。
上诉人（原审被告人）季学龙，曾用名季军，南通市龙盛置业有限公司负责人、原常州市通盛建设工程有限公司经理。2014年6月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被陕西省西安市公安局高新分局抓获，同年6月20日被刑事拘留，同年7月26日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
原审被告人葛兆俊，南通市龙盛置业有限公司淮安分公司负责人。2014年6月24日因涉嫌犯合同诈骗被刑事拘留，同年7月25日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
淮安市清浦区人民法院审理淮安市清浦区人民检察院指控的原审被告人季学龙、葛兆俊犯合同诈骗罪一案，于2015年12月16日作出（2015）浦刑初字第00077号刑事判决。原审被告人季学龙不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审经审理查明：
（一）2011年4月至2012年9月期间，被告人季学龙先后利用注册成立的常州市通盛建设工程有限公司、南通市龙盛置业有限公司，以对外发包工程为由，采用与他人签订合同并收取合同履约保证金的方式，骗取他人财物共计人民币21万元。具体分述如下：
1、2011年4月28日，被告人季学龙以将徐州某小区护栏工程承包给被害人张某甲为由，采用签订工程承包合同并收取履约保证金的方式，骗取张某甲人民币1万元。
认定上述事的证据有：
1、被害人张某甲陈述，我通过孙某介绍认识季军，季军对我讲，他在徐州的一个小区护栏工程可以让我去做，但要先交2万元钱。我说没有这么多钱，后来季军同意我交1万元，他还给我出具了一张收条，盖了常州通盛建设工程有限公司的章。后来他又打了一份合同，我和他两人分别签字的。但季军一直没有给我工程做，到2012年下半年就联系不上他了，我交的1万元钱也没要回来。
2、证人孙某证言证明，2011年4月左右一天，我跟张某甲聊天时讲认识季学龙，他手里可能有工程，如果感兴趣的话就和季学龙见个面，张某甲就同意的。我当时跟张某甲讲“在工程没有什么眉目之前，没有我在场，你不要给他打钱”。张某甲后来背着我和季学龙签了合同，给了季学龙1万元工程保证金。
3、书证
（1）收条，证明季学龙于2011年4月28日，以常州市通胜建设工程有限公司名义打了一张收到张某甲人民币1万元的收条。
（2）常州市工商行政管理局鼓楼分局行政处罚决定书证明，常州市通胜建设工程有限公司因未按规定进行年检，于2010年12月28被常州市工商行政管理局鼓楼分局决定吊销营业执照。
4、被告人季学龙供述供认，其以常州市通盛建设工程有限公司名义，以介绍工程给张某甲承接为由，采用收取合同履约保证金的方式，骗取张某甲人民币1万元。
5、辨认笔录证明，经张某甲辨认，季军就是季学龙。
2、2012年8、9月份，被告人季学龙在没有承包淮安市清浦区海洲朗郡二期10幢高层建设工程的情况下，以将该工程承包给被害人葛兆俊为由，采用签订内部承包合同并收取保证金的方式，骗取葛兆俊人民币20万元。
认定上述事的证据有：
1、被害人葛兆俊陈述，我是通过顾春林认识季学龙的，季学龙对我讲，淮安市海洲朗郡二期工程是他做的，我要想做可以转包给我。后来经过商谈，季学龙要我作为南通龙盛置业有限公司淮安分公司的负责人，并以南通龙盛置业有限公司名义和我签了工程承包合同，我先后交给季学龙工程保证金20万元。
2、证人刘某甲（南通海洲建设集团有限公司法定代表人）的证言证明，淮安市海洲朗郡工程的建设方是我们南通海洲建设集团有限公司，没有转包和分包给别人做。淮安晨丰房地产开发有限公司的法定代表人刘晨是我儿子，他还在上学，就是挂个名，实际上还是我负责的。我们晨丰公司和南通海洲建设集团有限公司都没有和季学龙签订施工合同。
3、证人徐某（淮安晨丰房地产开发有限公司总经理）证言证明，刘某甲董事长说有人来看项目，让我们接待一下。后来姓季的来了我们就正常接待了一下。我没有许诺过工程给谁做，我们根本没有这个权力。
4、证人赵某甲（淮安晨丰房地产开发有限公司副总经理）证言证明，海洲朗郡工程到底给谁做由海洲建设集团有限公司决定，我们绝对不会表态或者意向表示将海洲朗郡二期工程给南通龙盛置业有限公司或者季总（季学龙）做的。
5、证人李某证言证明，2012年7月31日，葛兆俊打电话找我借15万元钱，说是要交给季学龙作为海洲朗郡二期工程的工程保证金。2012年8月1日，我从自己的卡上转了15万元到季学龙的卡上。大约一个月后，葛兆俊叫我到工商银行又打3万元到季学龙的账户上。我听葛兆俊讲，季学龙找他要5万元，还有2万元不知道葛兆俊有没有给季学龙。
6、书证
（1）淮安晨丰房地产开发有限公司出具的情况说明证明，其开发的海洲朗郡工程分两期建设，均由南通海洲建设集团有限公司承包建设，该项目中没有任何工程承包给季军、葛兆俊二人。
（2）南通海洲建设集团有限公司出具的证明证实，海洲朗郡一、二期工程由该公司总承包施工，没有分包、转包给其他单位和个人。
（3）海洲朗郡二期工程招投标资料证明，在海洲朗郡二期桩基工程和二期建设工程公开招投标过程中，南通市龙盛置业有限公司均未参与。
（4）南通龙盛置业有限公司与葛兆俊签的内部承包合同书证明，南通龙盛置业有限公司“将淮安海洲朗郡二期工程落实给葛兆俊承包施工”。并约定“签订合同后葛兆俊向南通龙盛置业有限公司先交15万合同履约保证金。
（5）银行的业务凭证及季学龙个人银行卡的交易明细证明，2012年8月1日、9月1日、9月6日，葛兆俊分多次先后向季学龙个人银行卡上汇款共计20万元。
7、被告人季学龙供述供认，其以南通龙盛置业有限公司名义，以将淮安海洲朗郡二期工程落实给葛兆俊承包施工为由，采用收取合同履约保证金、押金等方式，共骗取葛兆俊人民币20万元。
另有证人顾某、杨某甲等人证言，南通龙盛置业有限公司出具给葛兆俊的承诺书，季学龙个人银行卡消费明细等证据予以佐证。
（二）2012年12月至2013年5月期间，被告人葛兆俊在未承接到淮安市海洲朗郡二期工程的情况下，以发包该工程为由，与多人签订合同并收取履约保证金，骗取他人人民币共计173万元。具体分述如下：
1、2012年12月22日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期10幢高层所有消防工程承包给程某为由，骗取程某合同履约保证金5万元。
2、2012年12月22日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期9号、10号、15号、16号楼水电工程承包给郑某甲为由，骗取郑某甲合同履约保证金3万元。
3、2013年3月2日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期约3万平方米建筑工程承包给郑某乙为由，骗取郑某乙合同履约保证金10万元。
4、2013年3月10日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期约6万平米建筑工程承包给苏某为由，骗取苏某合同履约保证金5万元。
5、2013年3月10日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期10幢高层所有消防工程及3号、6号楼水电工程承包给张某乙为由，骗取张某乙合同履约保证金15万元。
6、2013年3月15日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期约3万平方米建筑工程承包给周某为由，骗取周某合同履约保证金15万元。
7、2013年3月19日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期2幢高层建筑工程承包给赵某乙为由，骗取赵某乙合同履约保证金15万元。
8、2013年3月27日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期3号、6号楼高层建筑工程承包给杨某乙为由，骗取杨某乙合同履约保证金10万元。
9、2013年3月30日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期约3万平方米建筑工程承包给冯某为由，骗取冯某合同履约保证金15万元。
10、2013年4月5日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期约3万平方米建筑工程承包给张某丙为由，骗取张某丙合同履约保证金15万元。
11、2013年4月16日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期约3万平方米工程承包给曹某为由，骗取曹某合同履约保证金10万元。
12、2013年4月16日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期约3万平方米建筑工程承包给刘某乙为由，骗取刘某乙合同履约保证金10万元。
13、2013年4月26日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期约3万平方米建筑工程承包给沈某为由，骗取沈某合同履约保证金5万元。
14、2013年5月9日，被告人葛兆俊以将海洲朗郡二期4幢高层土建、水电工程承包给谢某为由，骗取谢某合同履约保证金40万元。
另查，被告人葛兆俊主动至公安机关报案，后在办案机关向其询问时交代了自己的犯罪事实。本案审理期间，葛兆俊家人代葛兆俊退还给被害人程某人民币5万元、被害人郑某甲人民币3万元、被害人苏某人民币5万元。程某、郑某甲、苏某对被告人葛兆俊表示谅解。
认定上述事的证据有：被害人程某、郑某甲、郑某乙、苏某、张某乙、周某、赵某乙、杨某乙、冯某、张某丙、曹某、刘某乙、沈某、谢某的陈述。证人陈某、朱某的证言。收条、工程施工合同、工程内部协议书、内部承包合同书、淮安晨丰房地产开发有限公司出具的情况说明、汇票、银行卡交易明细、客户回单等银行业务凭证、办案机关的工作笔录、被害人打的收条，出具的谅解书等书证。被告人葛兆俊的供述等。
原审法院认为，被告人季学龙、葛兆俊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物；其中，被告人季学龙骗取他人财物数额巨大，被告人葛兆俊骗取他人财物数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人葛兆俊主动至公安机关报案，后在办案机关询问时交代了自己的罪行，可以认定为自首，依法予以减轻处罚；其归案后能认罪、悔罪，且家人代为积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人季学龙虽在侦查阶段对其所犯罪行认识不清，但在庭审中尚能认罪，亦可酌情从轻处罚。据此，根据被告人季学龙、葛兆俊的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以合同诈骗罪分别判处被告人季学龙有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；判处被告人葛兆俊有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元；被告人季学龙诈骗赃款21万元，被告人葛兆俊诈骗赃款160万元，继续追缴，发还被害人。
上诉人季学龙提出的上诉理由是：1、其与葛兆俊之间属经济纠纷，不构成合同诈骗罪；2、其已通过孙某退还一万元给张某甲；3、其有检举揭发，应认定立功。
经二审查明的事实与一审一致，认定事实的证据均经一审庭审举证、质证，证据合法有效，具有证明效力，本院依法予以确认。
对于上诉人季学龙所提其与葛兆俊之间属经济纠纷，不构成诈骗罪的上诉理由，经查，首先，季学龙没有承接海洲朗郡二期工程。证人徐某、杨某甲、赵某甲等人证言证明，按照刘某甲董事长的要求，曾礼节性接待过季学龙，但没有谈工程的事情，因为其没有权力决定工程由谁来做，季学龙要谈只能跟海洲集团刘某甲董事长谈。刘某甲证实，其经人介绍认识了季学龙，彼此见过一两次面，季学龙曾到淮安项目部考察，其关照项目部做好接待工作，负责接待的赵总向其反映季学龙是个骗子，没有实力。书证海洲朗郡二期工程招投标资料证明，2013年3月22日海洲朗郡桩基工程公开招投标，同年5月8日海洲朗郡二期建设工程公开招投标，季学龙及其公司未参与；其次，季学龙非法占有了葛兆俊所缴纳的20万元，且已挥霍。工商银行ATM客户通知书、个人业务凭证、季学龙尾号为4877的工商银行卡使用明细等证据证实，葛兆俊分别于2012年8月1日，9月1日、9月6日向季学龙汇款共计20万元，上述款项很快被季学龙挥霍。最后，季学龙采用多种方式拖延，拒不退还20万元。2012年7月份，季学龙与葛兆俊签订合同之初，承诺几个月即可进场施工。在迟迟不能兑现承诺的情况下，同年11月底，应葛兆俊要求出具了“承诺书”，承诺如果不能进场施工，则承担葛兆俊的损失，2013年5月份左右，葛兆俊即联系不上季学龙。综上，季学龙以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中采取虚构事实，隐瞒真相的手段，以保证金等名义骗取葛兆俊20万元，符合合同诈骗罪构成要件。该上诉理由无事实和法律依据，不能成立。
对于上诉人季学龙所提其已通过孙某退还张某甲一万元的上诉理由，经查，上诉人季学龙该上诉理由既得不到被害人张某甲的证实，也得不到孙某证实，故该上诉理由无事实依据，不能成立。
对于上诉人季学龙所提其有检举，应认定为立功的上诉理由，经查，上诉人季学龙提出其在侦查阶段曾向办案机关检举他人犯罪线索，在看守所期间又曾向管教干部检举同监室人员犯罪线索。经查，淮安市公安局清浦分局出具情况说明，证明季学龙在侦查阶段并无检举揭发他人犯罪的情况。看守所出具情况说明证明其检举同监室人员线索来源不合法。综上，该上诉理由无事实合法法律依据，不能成立。
本院认为，上诉人季学龙、原审被告人葛兆俊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物；其中，上诉人季学龙骗取他人财物数额巨大，原审被告人葛兆俊骗取他人财物数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。原审被告人葛兆俊主动至公安机关报案，后在办案机关询问时交代了自己的罪行，依法可认为自首，予以减轻处罚；其归案后能认罪、悔罪，且家人代为积极退赃，可酌情从轻处罚。上诉人季学龙在一审庭审中能认罪，亦可酌情从轻处罚。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王海龙
审 判 员 王琤琤
代理审判员 王广田
二〇一六年三月四日
书 记 员 邱广胜