南京市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鼓刑初字第273号
公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。
被告人朱某甲，男，1981年3月3日生，汉族，本科文化，无业。2015年1月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
被告人王某，曾用名王二俊，男，1978年1月2日生，汉族，中专文化，农民。2015年1月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
辩护人郭俊雄，南京市鼓楼区法律援助中心律师。
被告人张某甲，男，1968年9月18日生，汉族，初中文化，农民。2015年1月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
被告人郭某，男，1991年2月6日生，汉族，小学文化，农民。2015年1月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉（2015）501号起诉书指控被告人朱某甲、王某、张某甲、郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派代理检察员石丽艳出庭支持公诉，被告人朱某甲、被告人王某及其辩护人郭俊雄、被告人张某甲、被告人郭某到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市鼓楼区人民检察院指控，2014年12月9日23时许，被告人朱某甲伙同王某、张某甲、郭某，在明知是犯罪所得的情况下，仍然帮助陈某（另案处理），使用陈某提供的16张写有密码的银行卡，在广东省茂名市中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、广发银行等银行的自助取款机上提取现金共计312000元，并收取了陈某给予的好处费。
2015年1月19日19时许，被告人朱某甲在广东省茂名市高山镇街589号被民警抓获，其归案后如实供述了上述犯罪事实。2015年1月20日1时许，被告人张某甲、王某、郭某在广东省吴川市福泉大酒店513房间被民警抓获。
为证实上述事实，公诉人当庭出示了被告人朱某甲、王某、张某甲、郭某的供述，常住人口信息、案发抓获经过、中国工商银行、中国民生银行以及中国建设银行的账户交易明细，银联账户交易明细、商铺租赁合同、商铺经营委托书、扣押物品清单等书证，被害人张某乙的陈述，证人苏某、�某、何某、周某、朱某乙、陈某的证言，搜查笔录、辨认笔录、监控视频资料等证据予以证实。
公诉机关认为被告人朱某甲、王某、张某甲、郭某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究四被告人刑事责任。
四被告人对公诉机关指控的事实和定性均无异议。
被告人王某的辩护人提出，被告人王某犯罪时间较短、社会危害性较小，其违法所得只有2000余元，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，建议对其酌情从轻处罚。
经审理查明，2014年12月9日23时许，被告人朱某甲伙同王某、张某甲、郭某，在明知是犯罪所得的情况下，仍然帮助陈某（另案处理），使用陈某提供的16张写有密码的银行卡，在广东省茂名市中国工商银行、中�建设银行、中国农业银行、广发银行等银行的自助取款机上提取现金共计312000元，并收取了陈某给予的好处费。
2015年1月19日19时许，被告人朱某甲在广东省茂名市高山镇街589号被民警抓获，其归案后如实供述了上述犯罪事实。2015年1月20日1时许，被告人张某甲、王某、郭某在广东省吴川市福泉大酒店513房间被民警抓获。
上述事实，有如下证据证实：
1、证人陈某的证言，其证实通过POS机刷卡套现将资金转入绑定的银行卡，通过网银转账将钱转到王泽炬建行卡内，再通过网银将王泽炬建行卡内的钱转到多张取款卡内，最后由取款人持这些卡到ATM机上将钱取出来。2014年12月9日，吴总或者王泽炬电话告诉其刷卡了，总共刷了31万多，其带着瘦瘦的那个人去取钱，当时上车的还有朱某甲、老张、小王、小郭，给他们每人2、3张卡，卡的背面都有密码，取钱后给了朱某甲他们几个人每人大概二三千元。
2、被害人张某乙的陈述，其证实2014年12月9日22时30分，其在家，收到一条短信，内容为“您尾号5363卡9日22：30POS支出（消费）318000元，余额201.75元。【工商银行】”当时银行卡在身上，其意识到银行卡被盗刷了，就拨打95588查询消费记录，银行告知是在POS机上消费的，POS机抬头是苏州暖玉阁珠宝有限公司。其随即报警。
3、证人朱某乙、周某、何某的证言，证实经朱某乙介绍，何某在苏州渭塘镇珠宝交易中心开店，并申请民生银行POS机一台，并通过朱某乙的介绍认识周某，何某和周某于2014年12月8日到达茂名，由茂名的人接待，一起于12月9日晚在酒店房间用冒名的银行卡刷POS机，刷得一笔约31万元的款项，何某作为机主分得3.1万元的好处费，周某作为中介获得0.31万元的好处费。
4、�人苏某的证言，其证实2014年12月25日左右到茂名，其将办理的15张银行卡交给了王泽炬，收到500元好处费。
5、证人敖某的证言，其证实2014年7月16日公司将1005商铺租给了朱晶，店铺名称叫“盛世珠宝行”，谈协议的是朱晶的叔叔朱某乙。2014年9月5日、6日左右，该店铺关门。2014年11月6日突然发现该店铺的门面换成了“暖玉阁珠宝”。10月份的时候，苏州木渎招商银行的一个客户经理跟公司联系，称该银行有个POS机登记注册的地址就是1005商铺，在之前这台P**机可能有盗刷银行卡的行为。
6、被告人朱某甲、王某、张某甲、郭某的供述与辩解，四被告人对指控的事实均不持异议，供述与证人陈某的证言能够相互印证。
7、公安机关调取的中国民生银行乐收银业务申请表、银行账户交易明细，证实何某于2014年11月7日以苏州暖玉阁珠宝有限公司的名义申请乐收银终端1套，个人结算账户尾号为2090。被害人张某乙尾号5363的工商银行卡于2014年12月9日通过POS交易消费318000元，何某尾号为2090的民生银行卡于2014年12月9日22时30分入账314025元，同日22时32分至36分7次共转账313994元至王泽炬的建设银行卡。之后将款项分别转至名为方永、高利威、贾书萍、申威、王玉梅、许永君、张某甲、车超辉的银行卡。
8、银联账户取款交易明细，证实2014年12月9日车超辉尾号0064的银行卡于23时01分至06分在茂名市人民南路132号自动柜员机8次取款合计19800元；方永尾号为8792的银行卡于23时34分至37分在茂名市茂南区油城四路107号自动柜员机4次取款合计19800元；高利威尾号为5527的银行卡于23时31分至33分在茂名市茂南区油城四路107号自动柜员机4次取款合计19700元；贾书萍尾号为7276的银行卡于23时22分至24分在建设银行油城四营业部自动柜员机4次取款合计19900元；申威尾号为4538的银行卡于23时22分至26分在建设银行油城四营业部自动柜员机4次取款合计19900元；王玉梅尾号为1100的银行卡于23时36分至39分在茂名市茂南区油城四路107号自动柜员机4次取款合计19700元；许永君尾号为0865的银行卡于23时32分至35分在茂名市茂南区油城四路107号自动柜员机4次取款合计19800元；张某甲尾号为2758的银行卡于23时18分至21分在建设银行油城四营业部自动柜员机8次取款合计19900元；张某甲尾号为7038的银行卡于9日23时19分至21分在建设银行油城四营业部自动柜员机8次取款合计19900元；车超辉尾号为8003的银行卡于23时03分至06分在茂南河东支行自动柜员机5次取款合计20000元；方永尾号为0516的银行卡于23时05分至07分在茂名市茂南区油城四路107号自动柜员机4次取款合计20000元；方永尾号为6252的银行卡于23时14分至16分在建设银行油城�营业部自动柜员机4次取款合计20000元；方永尾号为7314的银行卡于23时08分至10分在茂名市茂南区油城四路107号自动柜员机4次取款合计20000元；高利威尾号为0471的银行卡于22时58分至23时01分在茂名市茂南区油城四路107号自动柜员机4次取款合计19900元；高利威尾号为6328的银行卡于23时02分至04分在茂名市茂南区油城四路107号自动柜员机4次取款合计20000元；高利威尾号为7587的银行卡于22时58分至23时01分在茂名市茂南区油城四路107号自动柜员机3次取款合计13700元。
9、银行监控录像，证实被告人朱某甲、王某、张某甲、郭某在ATM机上用银行卡取钱的具体过程。
10、租赁合同、经营委托书、工商登记资料，证实朱晶于2014年7月31日向苏州怡宝物业管理有限公司承租苏州市相城区渭塘镇珍珠湖路123号1005室。何某委托张少敏办理了苏州暖玉阁珠宝有限公司的工商登记，该公司的住所地为苏州市相城区渭塘镇珍珠湖路123号1005室。
11、辨认笔录，证实朱某甲辨认出郭某、张某甲、王某；王某辨认出朱某甲、张某甲、郭某；张某甲辨认出王某、朱某甲、郭某；郭某辨认出王某、朱某甲、张某甲。
12、检查、搜查笔录，证实2015年1月9日19：10民警在广东省茂名市高山镇高山街589号朱某甲住处查获各类银行卡合计95张（含名为许永君、方永、高利威、方永、贾书萍的银行卡）、身份证5张、COOLPAD手机1部、华为手机1部、建设银行U盾2个、工商银行U盾1个、中国银行U盾1个、笔记本电脑1部、无线上网终端1个、电话卡1张。当月20日1：15在广东省吴川市福泉大酒店513房被告人王某、张某甲、郭某的住处查获各类银行卡20余张。
13、受案登记表、案发经过、被告人归案情况说明、到案经过，证实本案案发情况以及将四�被告人抓获的事实。
14、四被告人的户籍资料，证实四被告人的自然情况，都已达刑事责任年龄。
上述证据经当庭质证，证据的取得合法有效，证据间相互印证，本院予以采纳。
本院认为，被告人朱某甲、王某、张某甲、郭某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，依法应予惩处。被告人朱某甲归案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人朱某甲、王某、张某甲、郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。被告人王某的辩护人提出被告人王某系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。本院为维护社会管理秩序，保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人在本案中犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人朱某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月19日起至2016年7月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月20日起至2016年7月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月20日起至2016年7月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月20日起至2016年7月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邱筱颖
人民陪审员 陈永兴
人民陪审员 陈耀芳
二〇一五年十一月十日
见习书记员 朱伶仪