安徽省池州市贵池区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1702刑初108号
公诉机关池州市贵池区人民检察院。
被告人邢科贞，化名“小方”，男，1985年4月8日出生，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月25日被池州市公安局贵池分局刑事拘留，寄押于海口市第一看守所，2016年3月1日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。
辩护人李燃，安徽始信律师事务所律师。
被告人周锦秀，化名“高明”，男，1980年4月15日出生，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月28日被池州市公安局贵池分局刑事拘留，寄押于海口市第一看守所，2016年3月1日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。
辩护人顾小兵，安徽王伟律师事务所律师。
池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉（2016）104号起诉书指控被告人邢科贞、周锦秀犯诈骗罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。池州市贵池区人民检察院检察员汪少云、代理检察员檀亚媛出庭支持公诉，被告人邢科贞、周锦秀，辩护人李燃、顾小兵均到庭参加诉讼。现已审理终结。
池州市贵池区人民检察院指控:2015年12月3日，被告人邢科贞、周锦秀分别冒充“国泰君安”证券公司业务员“小方”及总监“高明”，通过电话、QQ与受害人张某取得联系，先以推荐股票让受害人获利的方式取得受害人信任。之后，二被告人以“炒现货”有高额回报为诱饵，诱使张某在“浙江中金大宗交易平台”投资现货交易。张某按照二被告人的要求往“迅付信息科技有限公司客户备付金”帐户转入60000元后，二被告人即从网站后台操作转帐59800元至其他帐户，据为已有。
指控认为，被告人邢科贞、周锦秀以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。检察机关提供了相关证据。
被告人邢科贞、周锦秀对指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人李燃辩称，邢科贞系初次犯罪，在共同犯罪中处于从犯地位，案发后积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人顾小兵辩称，周锦秀系初犯，在共同犯罪中处于从犯地位，案发后投案自首，积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2015年12月3日，被告人邢科贞、周锦秀分别冒充“国泰君安”证券公司业务员“小方”及总监“高明”，电话联系受害人张某并向其分析股市行情，以取得张某信任。之后，邢科贞向张某推荐购买“承德露露”股票。张某购买该支股票后有所盈利，遂如约向邢科贞支付了推荐费。2015年12月10日，张某接受二被告人建议往“迅付信息科技有限公司客户备付金”帐户转入20000元投资“现货交易”，并在“浙江中金大宗交易平台”注册帐户，进行现货买卖。为验证帐户资金安全状况，张某次日网上操作从“迅付信息科技有限公司客户备付金”帐户转出200元，转帐成功。12月14日，张某应二被告人加大资金投入要求再次往“迅付信息科技有限公司客户备付金”帐户转入40000元。12月15日，被告人邢科贞、周锦秀通过网上操作将张某在该帐户资金59787元转出，余额仅剩13元。当张某电话询问资金变动情况时，二被告人以投资亏损、签订《合资协议》可弥补损失等理由掩盖真相。张某发觉被骗，随后报警。
2016年1月28日，被告人周锦秀向公安机关投案自首。案发后，二被告人家属代为退出全部赃款，已发还受害人。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人邢科贞、周锦秀供述，证实二被告人非法获取大量股民电话号码后，通过拨打电话寻找诈骗对象。具体过程是，先向“客户”推荐购买经二人分析可以赚钱的股票名称，待“客户”赚钱后再向对方索取一定比例的推荐费。取得“客户”信任后，就以炒现货更赚钱为诱饵推荐对方炒现货。“客户”同意后就让对方提供身份证和银行卡在网上“浙江中金大宗交易平台”上注册帐户并转入交易资金，先让“客户”炒现货赚一点钱，当“客户”加大资金投入后，再操作将客户资金转走从而完成诈骗。2015年12月初，二人分别冒充“国泰君安”证券公司业务员“小方”及总监“高明”，以上述方式骗取池州一名叫张某的“客户”人民币60000元。
2、被害人张某陈述，称其在2015年12月3日接到一个自称是海南省海口市“国泰君安”证券公司业务员小方的电话，向其推荐“承德露露”这支股票并分析了该支股票行情。其购入该支股票几天后按对方要求抛掉，确实赚了一些钱。其就这样与小方及自称是海南省海口市“国泰君安”证券公司总监小高有了电话联系。之后，对方向其索要了1180元的推荐费。过了几天，对方又打电话说现在股市行情不好，炒现货利润高更赚钱，让其在“浙江中金大宗交易平台”上注册帐户投资炒现货。其按照对方建议在2015年12月10日至12月14日期间向该交易平台帐户转入资金60000元炒现货。12月15日，其发现帐户内的59800元只剩13元。小高向其解释是强平，很多人都损失了，但可以和公司签订《合资协议》各出一部分钱再炒来弥补损失。其发现上当就没再打钱到该帐户了。
3、搜查笔录、扣押清单及照片，证实案发后公安机关从二被告人住处查获涉案电脑二台、8部手机、手机卡7张、无钱网卡2个、电子银行口令卡2个、记录“客户”信息的笔记本5本、银行卡4张等，上述物品被公安机关扣押。
4、提取笔录及照片，证实扣押的两台涉案电脑存储有涉案的相关文件等事实。
5、视频截图及说明，证实邢科贞在ATM机操作取款等事实。
6、手机通话详单，证实二被告人与受害人张某通话的时间、次数等事实。
7、银行卡交易明细，证实张某向迅付信息科技有限公司客户备付金”帐户转入资金的时间、金额等事实。
8、扣押及发还清单，证实二被告人家属代为退赃并已发还受害人。
9、归案经过及寄押证明，证实二被告人归案方式及寄押情况。
10、户籍信息，证明二被告人的身份情况。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人邢科贞、周锦秀以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，二被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名成立，予以支持。二被告人在共同犯罪中地位相当，不予区分主从犯，按各自作用分别量刑。被告人周锦秀具有自首情节，被告人邢科贞归案后能如实供述主要犯罪事实，均予以从轻处罚。二被告人系初次犯罪，案发后已退出全部赃款，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人邢科贞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000元。
二、被告人周锦秀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴其才
人民陪审员 陈新建
人民陪审员 李文光
二〇一六年八月十二日
书 记 员 张海申
附本案适用的刑法条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。