福建省厦门市同安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）同刑初字第410号
公诉机关厦门市同安区人民检察院。
被告人吴国凭，曾用名吴文才，男，1991年1月15日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月26日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，4月2日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人陈胜强，福建合贤律师事务所律师。
被告人吴文城，男，1993年2月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月26日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，4月2日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人卢素芬、陈馨萦，福建合贤律师事务所律师、实习律师。
被告人吴国良，男，1991年5月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月26日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，4月2日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人卜祥伟、陈耀东，福建兴世通律师事务所律师。
被告人吴某甲，男，1992年3月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月26日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，4月2日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
被告人詹某，男，1991年9月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月26日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，4月2日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉（2014）1164号起诉书、同检公诉刑追诉（2014）1001号追加起诉决定书指控被告人吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某犯诈骗罪，于2014年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2014年7月23日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派代理检察员谢序荣出庭支持公诉。被告人吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某、辩护人陈胜强、卢素芬、陈馨萦、陈耀东到庭参加诉讼。期间，公诉机关于2014年10月8日以需要补充侦查建议延期审理，至同年11月5日提请恢复法庭审理。现已审理终结。
厦门市同安区人民检察院指控，2014年2月间，被告人吴国凭、吴文城、吴国良经合谋到广西南宁市西乡塘区租赁房屋共同实施网络诈骗。该三人购买购车车主的个人信息，并以10%的提成雇请被告人吴某甲、詹某等人冒充车管所人员打电话告知车主有退还购车补贴，让车主联系财政局工作人员。随后，吴国凭、吴文城、吴国良冒充财政局工作人员接听车主电话，骗取车主银行卡号，用车主身份信息及银行卡号在网上注册支付宝账户；再骗取支付宝公司发送给车主的验证码信息，将车主提供的银行卡设置为支付宝账户快捷支付，后在淘宝网上购买充值卡骗取车主银行卡内钱款，再将充值卡充值到财付通账户、从财付通账户提现至被告人持有的银行卡。经查，吴国凭、吴文城、吴国良通过该方式骗取被害人何某等人钱款共计人民币189131.54元（币种下同）。其中，吴某甲参与诈骗数额共计93000元，詹某参与诈骗数额共计58000元。2014年2月23日，上述5名被告人在广西南宁市西乡塘区唐山路6号大天下小区被民警抓获。
公诉机关为支持指控，当庭讯问了被告人吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某，宣读、出示的相关被害人陈述、证人证言、物证、书证、现场照片、提取笔录及五名被告人的庭前供述笔录等证据。公诉机关认为五名被告人以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中吴国凭、吴文城、吴国良诈骗数额巨大，吴某甲、詹某诈骗数额较大，均应以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。吴文城、吴国良、吴某甲如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲对起诉指控的事实和定性均无异议。吴文城提出他们用于取款的只有工商银行卡，被抓时还有诈骗款39000余元未取出。被告人詹某辩解他没有骗到钱款。
被告人吴国凭的辩护人对起诉指控的事实和定性无异议，提出吴国凭是初犯、偶犯，相比同案犯的地位、作用较小，具有如实供述自己罪行的情节，请求对吴国凭从轻处罚。
被告人吴文城的辩护人对起诉指控的事实和定性无异议，提出吴文城属初犯、偶犯，具有如实供述自己罪行的情节，如果确有39000余元未取出，可以用来退赔被害人。请求对吴文城从轻处罚。
被告人吴国良的辩护人对起诉指控的事实和定性无异议，提出吴国良具有如实供述自己罪行的情节，在共同犯罪中的作用较小，请求对国良从轻处罚。
经审理查明，2014年2月8日，被告人吴国凭、吴文城、吴国良经合谋诈骗后，到南宁市西乡塘区以吴国良的名义租下唐山路6号大天下小区b梯1601室作为实施“购车补贴”诈骗的场所。期间，吴国凭、吴文城、吴国良事先准备了电脑、打印机、手机、银行卡等作案工具，并从网上购买了相关车主信息，制作了诈骗说辞。吴文城还以诈骗所得款的10%的提成雇请被告人吴某甲、詹某到上述场所帮打诈骗电话。同年2月12日起，吴某甲、詹某按照吴国凭、吴文城、吴国良提供的车主信息、诈骗说辞，冒充车管所或汽车s4店工作人员向车主打电话，谎称有3000元购车补贴返还，诱导车主打电话联系所谓的财政局工作人员进行办理。随后，吴国凭、吴文城、吴国良冒充财政局工作人员接打电话，以补贴要转账到车主的银行卡上为由骗取车主的银行卡号，再用车主的身份信息、银行卡号上网注册支付宝账户。当支付宝公司向车主发送校验码短信后，吴国凭、吴文城、吴国良继续向车主骗取该校验码，后将车主的银行卡绑定支付宝账户，设置成无需银行卡密码的快捷支付方式。成功后，吴国凭、吴文城、吴国良便在淘宝网上通过快捷支付方式使用被害人银行卡余额大肆购买充值卡，再将充值卡充值到财付通账户提现至三名被告人自己持有的银行卡中。通过以上诈骗方式，吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某共同骗得何某45800元、叶某50000元、魏某39000元、刘某3300元、陈某甲3748元、陈某乙6100元、杨某7543元、李某甲8000元、陈某丙1000元、李某乙4691元、吴某乙2700元，共计171882.54元。
2014年2月23日，被告人吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某在广西南宁市西乡塘区唐山路6号大天下小区b梯1601室诈骗窝点被民警当场抓获，后于2014年2月24日至25日被临时羁押在南宁市第一看守所。归案后，吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某如实供述了上述主要诈骗事实。
另查明，2014年2月18日、2月20日，被告人吴文城持户名为陈丽丽、卡号为×××4140的牡丹灵通卡到atm机上转账和支取诈骗款。该卡未被公安机关缴获，截止2014年2月20日尚有余额39691.45元未支取。
上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实，本院予以确认：
1.户籍证明。证实被告人吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某的身份情况。
2.抓获经过、临时羁押证明、提取笔录、扣押清单、现场照片。证实被告人吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某被抓获及相关物证被缴获、提取、扣押的情况。
3.扣押在案笔记本电脑、打印机、手机、手机sim卡、上网卡、银行卡、诈骗说辞、车主资料、写有手机号码的a4纸等物证及照片。证实本案被告人使用的作案工具、与被害人联系的电话号码等情况。其中，打印的车主资料包含车主姓名、住址、身份证号码、手机号码、购车品牌、车牌号码等信息；打印的诈骗说辞包含“请问您是某某（是的）／您于某年某月购买了某车（是的）／您购买的这辆汽车可享受补贴3000元，今天打电话通知您来办理和领取／（怎么办理和领取）这笔款由国家财政局统一办理发放，您的补贴编号是某某，您可以打财政局电话152××××0798、152××××2676咨询办理／（如果说要明天再办理的话就说）我们是今天办理你们这个地区明天要办理其他地区”等内容；缴获的8部手机分别使用了152××××1715、152××××1178等11个号码，缴获的a4纸上写有157××××9759、152××××1715等6个号码；缴获的银行卡共18张，其中包括卡号为6222＊＊＊9076（户名张刚）、6222＊＊＊5563（户名杨娟）、6222＊＊＊1676（户名李昌银）、6222＊＊＊7964（户名吕文开）、6217＊＊＊5572（户名石祥江）的银行卡。没有缴获户名为陈丽丽、卡号为×××4140的牡丹灵通卡。
4.被害人蔡某陈述。2014年2月14日下午，他接到一个152××××1715电话，对方自称是车管所的人说他有车辆补贴，要他打电话给152××××0798。他就按该号码打了电话，一个男的接电话说有3000元补贴，并向他核对了小车相关信息，还要他报银行卡号。他就将自己建行卡号6227＊＊＊2492报给了对方。过了一会儿他收到一条支付宝验证码短信，对方又打电话向他要了这个验证码。后来他就发现自己上述建行卡被盗走1800元。
5.被害人郑某烧陈述。2014年2月16日下午，他接到一个152××××0798电话，对方是个男的，说他买车有一笔3000元补贴未领，要打到他的银行卡上。他就将自己的建行卡号6227＊＊＊6700报给对方。对方后来又叫他告诉其一个开通支付宝快捷支付的验证码。接着他就被骗走701元。
6.被害人何某陈述。2014年2月17日下午，她接到一个157××××9759的电话，对方称她之前购买的汽车可以得到一笔3000元退税，让她联系152××××2676。她联系后，对方要她提供了银行卡号及后来收到的验证码。再后来，她发现自己的银行卡被连续消费支出十二次，共支付45800元。
7.被害人刘某陈述。2014年2月17日下午，他接到自称是车管所的人打来的152××××2175电话，说他去年买了一部新车，现有3000元补贴，要他打152××××2676电话去财政厅领取。他就照上述号码打电话联系，后被对方从自己6227＊＊＊4835银行卡中分多次消费支出3300元。期间，他有将自己收到的支付宝校验码告诉对方。他不知道支付宝及校验码是干什么用的。
8.被害人陈某甲陈述。2014年2月17日17时许，他的手机先后接到157××××9759、152××××2676的诈骗电话，对方以他购车可以退还补贴3000元为幌子，骗他告诉了自己的银行卡号及后来手机收到的验证码。结果他发现自己的6217＊＊＊2558银行卡被消费支出17笔共3748元。
9.被害人叶某陈述。2014年2月17日16时许，一个手机号码为157××××9578的人打电话给他，称有购车补贴3000元，并叫他联系152××××0798。他联系后应对方要求提供了自己的银行卡号4367＊＊＊2997及后来手机收到的一个校验码。当日下午18时2分至10分许，他的银行卡就被支出了50000元。
10.被害人陈某乙陈述。2012年2月18日13时许，有人打电话给他，以可退3000元购车补贴为由骗取他银行卡号及手机收到的验证码，导致他6217＊＊＊8940银行卡被人多次消费支取共6100元。对方的电话号码是157××××5117、152××××2676。
11.被害人杨某陈述。2012年2月18日，有人打电话给他，以可退3000元购车补贴为由骗取他银行卡号及手机收到的验证码，导致他6217＊＊＊6856银行卡被人多次消费支取共7600元。对方的电话号码是157××××5117、152××××2676。
12.被害人李某甲陈述。2012年2月18日16时许，有人打电话给他，以有3000元购车补贴为由骗取他银行卡号及手机收到的支付宝校验码，导致他6227＊＊＊4427银行卡被人多次消费支取共8000元。对方的电话号码是152××××2676。
13.被害人魏某陈述。2012年2月18日，有人打电话给他，以有3000元购车补贴为由骗取他银行卡号及手机收到的校验码，导致他6228＊＊＊3417银行卡被人转走共39000元。对方的电话号码是157××××9578、152××××0798。
14.被害人陈某丙陈述。2012年2月19日，有人打电话给他，以有一笔买车补贴为由骗取他银行卡号及手机收到的校验码，导致他6212＊＊＊4136银行卡被人分2次支取共1000元。对方的电话号码是152××××1178、152××××0297。
15.被害人李某乙陈述。述称2012年2月18日15时许，有人打电话给他，以有一笔新车节能补贴3000元要打到他银行卡为由骗取他银行卡号及手机收到的支付宝校验码，导致他6222＊＊＊4713银行卡被人分7次以快捷支付的方式转走4691.54元。对方的电话号码是152××××2676。
16.被害人吴某乙陈述。述称2012年2月16日中午，有人打电话给他，以她有3000元购车款返还为由骗取她银行卡号及手机收到的校验码，导致她6217＊＊＊5816银行卡里有2700元从支付宝网上被人转走。对方的手机号码忘了。
17.证人汤某证言。证称2013年春节过后，吴文城打电话叫他负责打电话诈骗，给他10%抽成。他答应后于2014年2月21日独自一人到南宁市西乡塘区大天下小区b梯1601室后来他们被抓的那套房子找到吴文城他们。吴文城、吴国良、吴文才是老板，冒充财政局人员接打诈骗电话。他和另外二人根据老板提供的车主资料信息，冒充汽车销售公司人员打电话给车主，骗其所购买的轿车可以退还节能补贴，要车主打电话联系财政局办理，并将所谓的财政局电话号码及补贴编号告诉车主。之后就由老板继续诈骗，具体如何骗，他不清楚。所谓的补贴编号是老板提供给他的，是为了区分车主是被谁诈骗来的。他中间离开过南宁。他没有骗到钱，也没有分到提成。
18.淘宝网交易信息、登陆阿里旺旺截图、阿里旺旺交易聊天信息。证实本案被告人在相关被害人不知情的情况下，利用非法获取的被害人的身份信息、银行卡号、支付宝校验码，冒用被害人身份申请电子邮箱、绑定支付宝账户、注册淘宝网账号及阿里旺旺账号进行交易，套取被害人银行卡内资金的情况。其中署名为“何规范234”的淘宝账号显示已绑定何某的支付宝账户，署名为“魏青菜23”的淘宝账号显示已绑定魏某的支付宝账户；被告人登陆的阿里旺旺截图，显示有何规范234、魏青菜23、陈某丙558、李某甲35、陈某乙35、叶某43、陈某甲233、郑某烧555、杨某558、刘某5888等人的阿里旺旺账号；以买家为何规范234、魏青菜23进行交易的淘宝网聊天记录，显示在2014年2月17日至2月20日期间购买了大量的充值卡并要卖家帮忙充值到财付通。
19.被害人银行卡交易明细清单。证实相关被害人的银行卡金额因支付宝消费而损失的情况。其中何某的6227＊＊＊5878银行卡在2014年12月17日支付宝消费12笔共45800元；刘某的6227＊＊＊4835银行卡在2014年12月17日支付宝消费5笔共3300元；陈某甲的6217＊＊＊2558银行卡在2014年12月18日支付宝消费16笔共3748元；叶某的4367＊＊＊2997银行卡在2014年12月17日支付宝消费10笔共50000元；陈某乙的6217＊＊＊8940银行卡在2014年12月18日支付宝消费6笔共6100元；杨某的6217＊＊＊6056银行卡在2014年12月18日支付宝消费6笔共7543元；李某甲的6227＊＊＊4427银行卡在2014年12月18日支付宝消费5笔共8000元；魏某的6228＊＊＊3471银行卡在2014年12月18日支付宝消费7笔共3900元；陈某丙的6212＊＊＊4136银行卡在2014年12月17日支付宝消费2笔共1000元；李某乙的6222＊＊＊4713银行卡在2014年12月18日被快捷支付7笔共4691.54元；吴某乙的6217＊＊＊5816银行卡在2014年12月16日支付宝消费10笔共2700元。
20.被告人取款或转账监控截图及银行卡明细。证实2014年2月15日至2月20日，被告人吴文城、吴国凭、吴国良分别持户名陈丽丽、张刚、杨娟、李昌银、吕文开、石祥江的银行卡到atm机上进行取款或转账。其中，吴文城持往atm机上取款或转账的户名为陈丽丽、卡号为×××4140牡丹灵通卡在2014年2月16日至2月20日共有财付通进账152笔计177141.37元。
21.房屋租赁合同。证实2014年2月11日，被告人吴国良租赁了南宁市唐山路6号天下小区b梯1601室房屋，租期从2014年2月11日至2015年2月10日。
22.被告人吴文城供述与辩解。2014年过年后，他和同村的吴国良、吴国凭说好一起出资做购车补贴诈骗，赚钱后平分。后他叫来吴某甲、詹某、汤某一起参与。他和吴国良、吴国凭先到南宁市西塘乡区天下小区b梯1601室租好房子，汤某、吴某甲、詹某分别赶到，2014年2月12日开始诈骗。由他从网上买来车主资料信息，打印出来拿给吴某甲、詹某、汤某冒充车管所或汽车4s店工作人员给车主打电话，说其购买的轿车可退还补贴，骗对方与财政局人员联系，并报给对方联系号码和补贴编号。财政局人员由他和吴国凭、吴国良冒充，叫对方报其银行卡号，骗说补贴会退到其银行卡内。后他们用车主的姓名申请126邮箱，又用该邮箱在淘宝网申请支付宝账户，再用对方的银行卡号申请支付宝账户的快捷支付方式。此时，淘宝网会给车主发验证码，他们就骗车主说是办理退税的验证码，叫车主将验证码报给他们。支付宝账户的快捷支付方式设置成功后，他们就不需要知道车主的银行卡密码，而只要使用支付宝账户密码，就能从淘宝网上买联通充值卡给财付通充值，再提现到他们持有的银行卡，然后持银行卡到银行柜员机取现获利。他们都是用后来被缴获的工商银行卡让财付通充值，记得总共骗到12万多元。吴某甲、詹某、汤某作为一线诈骗人员是按照他们参与骗得钱款的10%抽成，其中吴某甲分得约7000元，詹某分得约5000元，汤某没有骗到款也就没有分到钱。剩下的由他和吴国凭、吴国良平分。
23.被告人吴国良供述与辩解。他和吴文城、吴国凭3人是合伙股东，后来他们又雇请了詹某、吴某甲、汤某3人作为打电话的工人，一起做诈骗。如果詹某、吴某甲、汤某3人通知的车主最后被骗成功了，那个人就按车主被骗金额的10%提成。他们在南宁市共诈骗约15万元，吴某甲分得提成9千元至1万元，詹某分得提成4千元至5千元，汤某没有分到提成。被告人吴文城供述的诈骗方法与吴文城供述基本一致，并供称他们使用的电话号码有换过，公安机关缴获的车主信息只是他们当天诈骗时使用的信息，以前使用的已经扔掉。淘宝网上的魏青菜23等账号是他们根据车主的姓名编造的。被公安机关缴获的电脑中有他们登陆被害人阿里旺旺账号记录及购买充值卡与卖家的聊天记录。他们主要是将财付通余额提现到一张工商银行卡上，再将这张工商银行卡的钱款转账到其他工商银行卡，后持卡到atm机取款。他们取款的截图照片有他签名确认。
24.被告人吴国凭供述与辩解。吴国凭供述他与吴文城、吴国良合谋诈骗，后由吴文城叫来吴某甲、詹某、汤某一起实施诈骗的过程、分成比例与吴文城供述基本一致。并称车主资料是吴文城从网上买的，后打印在a4纸上供他们使用。他们被抓那天，公安人员敲门时他们有将8部手机全部扔到楼下，后被缴获。他们以前用的手机号码有换掉过。他们总共骗得约3万元，吴某甲参与诈骗分得1000元，詹某参与诈骗分得2000元，汤某没分到钱款，余款由他与吴文城、吴国良平分。
25.被告人吴某甲供述与辩解。他是吴文城叫去广西一起做诈骗的，吴文城答应给他10%的提成。在诈骗过程中，他和詹某、汤某根据老板提供并打印在a4纸上的车主资料，冒充4s店或车管所工作人员打电话给车主，假装核对车牌号、姓名等信息取得车主信任后，骗车主购买的车辆可以退还补贴3000元，叫车主联系所谓的财政局办理，并告诉车主电话号码。接下来就由吴文城、吴国凭、吴国良等人冒充财政局人员继续实施诈骗。他参与诈骗，共分得9300元。他报给车主所谓的财政局的电话号码有152××××9127、152××××1715。
26.被告人詹某供述与辩解。他是被吴文城叫到南宁市区帮打电话诈骗的。他和吴某甲、汤某冒充一线车管所人员打车主电话，核对车主姓名、车牌等信息，然后告诉车主可领3000元节能补贴，要车主联系财政局人员并告诉车主联系电话。接着吴文城等三个股东就冒充财政局人员继续骗，具体如何骗他不清楚。如果他通知的车主最后被吴文城他们骗成功了，他就可以在这个车主被骗金额上提取10%的分成。他共分得5800元，这是他两天诈骗成功分得的钱款，但实际上还没有拿到分成的钱款。
在诉讼过程中，被告人吴国凭、吴文城、吴国良分别向本院缴交赃款各3000元。
关于本案诈骗数额的认定。经查，本案共有13名被害人报案，但其中仅11人能够提供其银行卡交易明细证实被骗金额共计171882.54元。该11名被害人陈述的被骗时间、被骗经过、行骗人的联系电话等细节与5名被告人的供述、证人汤某证言、缴获的手机以及淘宝网交易信息、登陆阿里旺旺截图、阿里旺旺交易聊天信息、银行卡交易明细等证据也能够相互印证，足以认定，本院予以确认。公诉机关指控吴国凭、吴文城、吴国良骗取被害人钱款共计189131.54元，其中吴某甲参与诈骗93000元、詹某参与诈骗58000元的数额，既与被害人实际被骗钱款总额不符，也与查明的诈骗过程不符。即：被害人是先被一线吴某甲、詹某、汤某某，继而拨打二线电话再被吴国凭、吴文城、吴国良诈骗。鉴于在案证据一致证实汤某没有骗到被害人，吴国凭、吴文城、吴国良骗取的钱财实际上都应来自于吴某甲、詹某二人参与诈骗的被害人，也就是说该三人骗款总额应等于而不是大于吴某甲、詹某二人参与诈骗钱财的总额。故公诉机关指控的诈骗数额，与事实不符，本院不予确认。
关于被告人吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某的犯罪地位、作用。经查，5名被告人的供述、证人汤某的证言，能一致证实吴国凭、吴文城、吴国良经事先合谋、策划诈骗，且雇佣、指挥吴某甲、詹某等人参与诈骗，同时该三人实施的诈骗手段对骗取被害人的钱款亦起到关键作用，因此在共同犯罪中均起主要作用，系主犯；吴某甲、詹某明知吴国凭、吴文城、吴国良在实施诈骗而受雇参与诈骗，为吴国凭、吴文城、吴国良诈骗他人提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。由于在案证据无法区分吴某甲、詹某各自参与诈骗的被害人及数额，故该二人应与吴国凭、吴文城、吴国良一起共同对本案11名被害人共计171882.54元的被骗款承担责任。被告人詹某提出他没有骗到钱款的辩解意见，与查明事实不符，不予采纳。相关辩护人提出的其他辩护意见，部分与事实相符，本院予以部分采纳。
本院认为，被告人吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某以非法占有为目的，共同诈骗他人钱财171882.54元，数额巨大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；吴国凭、吴文城、吴国良在共同犯罪中系主犯，其中吴文城作用相对较大，可酌情从重处罚；吴某甲、詹某在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某归案后均如实供述了参与诈骗的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；吴国凭、吴文城、吴国良分别缴交部分赃款，可酌情从轻处罚。相关辩护人分别请求对吴国凭、吴文城、吴国良从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴文城犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月24日起至2019年1月23日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人吴国凭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月24日起至2018年10月23日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
三、被告人吴国良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月24日起至2018年10月23日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
四、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月24日起至2016年11月23日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
五、被告人詹某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月24日起至2016年6月23日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
六、责令被告人吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某甲共同退赔诈骗何惠芳等11名被害人的钱款计人民币171882.54元（详见本判决书附表）。被告人吴国凭、吴文城、吴国良已向本院缴交退赔款人民币各3000元用于支付上述应赔款。
七、随案移送的作案工具笔记本电脑、打印机各一台、手机8部及手机sim卡、手机号码卡、天翼上网卡等物品予以没收；其他暂扣在公安机关的涉案身份证、银行卡等物品由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李昌明
人民陪审员 陈剑锋
人民陪审员 谢道鸿
二〇一四年十一月六日
书 记 员 史雯雯
附被告人吴国凭、吴文城、吴国良、吴某甲、詹某甲应退赔的具体钱款
被害人姓名5名被告人应共同退赔的金额（单位：人民币）何惠芳45800元刘成刚3300元陈北京37**元叶紫平50000元陈友梁6100元杨福春7543元李彰典8000元魏清财39000元陈志福1000元李方友4691.54元吴梅琴2700元附本案所适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。