湖北省武汉市新洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂新洲刑初字第00310号
公诉机关湖北省武汉市新洲区人民检察院。
被告人江成进，男，1971年6月4日出生于湖北省孝感市汉川市，汉族，高中文化程度，湖北省孝感市汉川市新河江家劳务队负责人。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月11日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。
辩护人王铁军，湖北安达诚律师事务所律师。
湖北省武汉市新洲区人民检察院以武新检刑诉（2014）291号起诉书指控被告人江成进犯诈骗罪，于2014年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市新洲区人民检察院指派检察员黎毅出庭支持公诉，被告人江成进及其辩护人王铁军到庭参加了诉讼。
公诉机关指控，
1、2008年3月初，被告人江成进与江晓军（曾用名ＸＸ，在逃）等人在武汉市新洲区邾城街和李某乙见面后，谎称自己通过关系在湖北省汉川市承接了一条20公里左右的一级公路建设工程，工期半年，投资人民币2，000，000元，可获利1，500，000元，邀约李某乙入股出资500，000元，并口头承诺李某乙可分得利润的3成。此后几天，在催促李�乙出资的同时，为获得李某乙的信任，被告人江成进及江晓军、江某（在逃）还将李某乙带到由孝感市中南路桥公司承接、汉川市公路局路桥公司（汉川正道路桥有限责任公司）承建的湖北省汉川市菏沙一级公路施工地，谎称该工地是自己的施工现场。在获得李某乙的信任后，被告人江成进及江晓军、江某在2008年3月17日至同年4月19日期间，共计骗取被害人李某乙人民币330，000元。
2、在被害人李某乙发现被告人江成进等人根本没有承接到菏沙一级公路建设工程，要求被告人江成进等退还被骗的人民币330，000元期间，被害人李某乙将个人出资收购的毛渣供应给汉川市公路段路桥工程处，汉川市公路段路桥工程处于2008年5月12日、9月1日分别向李某乙出具人民币143，899.20元、140，267.10元的毛渣款结算单和毛渣款欠条。被告人江成进及江某等人又通过关系找到汉川市公路�路桥工程处相关人员，以结算单和欠条丢失为借口，从汉川市公路段路桥工程处分多次骗走应付给被害人李某乙的毛渣款共计人民币234，166.30元。
公诉机关举出了相应的证据证明上述事实，认为被告人江成进以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取资金人民币564，166.30元，数额特别巨大，已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定定罪处罚。
被告人江成进对公诉机关指控的第一笔犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪；认为起诉指控的第二笔事实系民事纠纷，不构成犯罪。
辩护人王铁军的辩护意见为：1、对公诉机关起诉指控的第二笔事实应认定为民事纠纷，不构成犯罪；2、被告人江成进自愿认罪，应从轻处罚。
经审理查明，
（一）李某乙与江晓军（曾用名ＸＸ，系被告人江成进胞妹，在逃）、江某（系被告人江成进胞姐，在逃）原系经营手机生意上的朋友关系，李某乙曾于2007年8月14日借款人民币100，000元给江某。2008年3月初，江晓军带被告人江成进与沈某、施某等人到武汉市新洲区邾城街，与李某乙见面后，被告人江成进谎称自己通过关系在湖北省汉川市承接了一条长20公里左右的一级公路建设工程，工期半年，总投资人民币2，000，000元，可获利人民币1，500，000元，邀约李某乙入股出资人民币500，000元，并口头承诺李某乙与被告人江成进姐弟按利润的三、七分成。被告人江成进及江晓军、江某为获得李某乙的信任，邀请李某乙到孝感市汉川市新河镇由湖北中南路桥有限责任公司承接、汉川市公路局路桥公司（汉川正道路桥有限责任公司）承建的湖北省汉川市菏沙一级公路施工现场，谎称该公路建设工程系自己的在建工程。2008年3月17日至4月19日期间，李某乙通过现金�银行汇款等方式，分12次共计交给被告人江成进及江晓军、江某人民币330，000元。在此期间，江晓军邀请李某乙到汉川市菏沙一级公路工地，并在被告人江成进及其姐妹的租住地居住，谎称以便协助被告人江成进组织施工，同时进一步催促李某乙筹钱。李某乙出资人民币330，000元后，通过询问该工地上的施工人员，得知汉川市菏沙一级公路工程并非被告人江成进承接的工程，便向被告人江成进及江晓军、江某索要投资款人民币330，000元，被告人江成进及江晓军、江某回避，且未还款。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某乙的陈述及报案材料，证人张某甲、施某、易某、蔡某、沈某等人的证言，辨认笔录，书证受案登记表、汉川正道路桥有限责任公司出具的情况说明、银行取款、汇款凭证、江某、ＸＸ出具收条以及电话录音等证据证实，足以认定。
（二）2008年4月底，被害人李某乙得知其被骗，向被告人江成进及江某、江晓军索要人民币330，000元未果后，将受骗一事告诉了亲戚乔某，并带乔某到汉川市新河镇与被告人江成进及江某、江晓军见面，让乔某在汉川市新河镇等被告人江成进的工程结账后收回其钱财。乔某遂住宿于被告人江成进及江某、江晓军的租住地，帮被害人李某乙索要被骗钱财。直至同年11月，被告人江成进及江某、江晓军未还款。期间，被告人江成进提出让乔某帮忙每晚将其工地上的七、八台后八轮车加油，每月付工资1，500元给乔某。乔某白天无事，发现汉川市公路段路桥工程处承建的汉川市菏沙一级公路工程所需毛渣料系多名货车司机送货到工地，由工地负责人签收毛渣料后向货车司机出具供应单，而汉川市公路段路桥工程处在供方凑足1，000立方米毛渣料的供应单后，才予�账。许多货车司机因资金问题，遂将所拖的毛渣料按汉川市公路段路桥工程处的供货价格每立方少2.5元左右售给他人。被告人江成进及江某、江晓军派沈某帮其收购供应单以赚取毛渣料差价，后因江某等人无资金而未继续收取货车司机的供应单。乔某见有利润，便将此事告知被害人李某乙，被害人李某乙遂贷款人民币300，000元，让乔某帮忙收购货车司机的毛渣料供应单，凑足1，000立方米后再与汉川市公路段路桥工程处结账。同年5月12日，因乔某非汉川市公路段路桥工程处指定结算人，便请沈某帮忙去汉川市公路段路桥工程处结算。沈某带乔某在汉川市公路段路桥工程结算后，将金额为人民币143，899.20元的结算单欠条交给乔某。同年6月27日，沈某帮乔某从汉川市公路段路桥工程处要回结算款人民币50，000元。同年9月1日，乔某再次持毛渣料供应单到汉川市公路段路桥�程处结算，公路段工作人员给乔某一份金额为人民币140，267.10元的结算欠条。因乔某与汉川市公路段路桥工程处无往来，汉川市公路段路桥工程处便将上述两笔应付款挂账于被告人江成进（沈某）名下。此后，被告人江成进及江某等人通过汉川市公路段路桥工程处相关人员，以结算单和欠条丢失为借口，从汉川市公路段路桥工程处分多次骗取汉川市公路段路桥工程处应付给被害人李某乙的毛渣料余款人民币234，166.30元。
2013年11月11日，长沙铁路公安处乘警支队民警接群众举报后，在武汉高铁客运站将被告人江成进抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人李某乙的报案材料。主要内容为：2008年5月，我委托我侄女婿乔某在汉川市新河镇个体车主手上收购了一批荷沙一级公路毛渣料供应单，于5月12日通过沈某帮忙交到汉川公路段项目部计143，899.20元，于当年8月又收购一批，9月1日乔某自己交到汉川公路段项目部计款140，267.10元。2008年6月27日沈某帮忙结回5万元，下余234，166.30元一直未结。当时乔某所收购毛渣供应单是一种买卖行为，为的是赚取差价。现在这笔欠款被江成进、江某通过汉川公路段项目部经理李某甲的关系，谎称欠条掉了，将此款虚报冒领，乔某和我根本不知情，而公路段说此报账被记入江成进的往来账。特向汉川市公安局报案。
2、被害人李某乙的陈述。主要内容为：我被人骗了56万元钱，我是来报案的。在2007年，江某先后向我借款两次共计10万元钱。2008年3月上旬的一天，ＸＸ带着江成进、施某、沈某等四人到新洲找我说“我家里在汉川市接了一条蛮长的公路工程，工期半年，在今年的10月1日就要通车，工程完工可以赚150万元。想到你帮了我家里的忙，给别人赚也�赚，还不如给你赚”。我当时就跟ＸＸ说“我没钱”，ＸＸ说“你去借呀”，我说“那看我借不借得到啊”。然后我请他们吃中饭，饭后他们就开车走了。在这之后，ＸＸ一直给我打电话说投资的事，说“这大的工程得200万元钱周转，你拿50万元钱，我们家里拿150万元钱，利润三七开，你三我七”。2008年3月17日，ＸＸ自己开车到新洲找我，我当时把店子里的货款4万元现金给了她（没打借条）。2008年3月19日，ＸＸ开车带我到武汉市东西湖区舵落口大市场的中国建设银行，我取了5万元现金交给她（没打借条），后又在附近的中国农业银行取了4万元现金给她（没打借条）。2008年3月23日，ＸＸ开车带我到汉口的一家建设银行，我用我老婆张某甲的建行账户向ＸＸ提供给我的银行账号汇入34，000元钱。2008年3月24日，我跟ＸＸ一起到武汉市东西湖区舵落口大市场的中国农业银行，从我的银行卡里取了35，000元现金交给ＸＸ（没有打借条），还从我老婆张某甲的银行账号取了11，000元现金交给ＸＸ（没打借条）。后来我发觉ＸＸ他们一分钱没有拿出来，觉得不妥，我就一直要求ＸＸ给我打借条，ＸＸ没打借条。2008年3月28日，我找到江某，江某把我之前交给他们的钱汇总后，打了张收条（内容是“今收到李某乙现金贰拾壹万元整”）给我。2008年4月1日，我借款30，000元，汇给了江某的邮政账户上，江某给我打了条子。2008年4月2日，我给了20，000元钱给ＸＸ，ＸＸ给我打了收条。2008年4月6日，我在汉川市新河镇邮政银行取现金10，000给ＸＸ（当时没打借条）。2008年4月17日，我在汉川市新河镇邮政银行取现金20，000元给ＸＸ（没打借条）。2008年4月18日，我在汉川市新河镇邮政银行取现金20，000元给ＸＸ（没打借条）。2008年4月19日，我在汉川市�河镇邮政银行取现金20，000元给ＸＸ（没打借条）。2008年4月22日，我找ＸＸ给我打了一张条子（内容是”今收到李某乙人民币柒万元整”）。此后我发现我总共已经拿出来33万元钱给江某、ＸＸ，但他们却一分钱没有拿出来。我去调查ＸＸ在汉川新河镇那边搞的公路工程，发现那个公路工程根本不是他们接的。我就找江某、ＸＸ要钱，江某说“你的那些钱，我们已经用了，我们晓得这些钱你也是借的，我们还是认你两分的息”，之后我就没有再借钱给他们。
后来我从信合贷款30万元钱，安排我亲戚乔某到汉川新河镇那边的公路施工地收购毛渣单子赚取差价（就是社会上的个体工程车送往公路路基毛渣，然后公路段开给他们的供应单）。乔某在到汉川新河镇公路施工工地结算的时候，公路段开出欠条两张，共欠毛渣款284，166.30元。2008年6月29日，乔某结回了5万元钱，还欠234，166.30元钱。之后我多次到汉川公路段催要毛渣款，ＸＸ、江某、江成进以公路段没有钱或者公路段的李总（李某甲）不在家里的借口搪塞我。我就通过沈某在汉川公路段打听消息，沈某告诉我公路段会计田某的电话。我打电话给田某，田某告诉我“你的那笔钱，在2008年就结完了”，我问“你们的欠条还在我手上，怎么钱结完了”，田某说“江成进跟公路段的经理李某甲是同学，江成进假借同学的关系，以一起搞工程为由，联合江某、ＸＸ把你的钱以借条的形式在公路段这边都借走了，你的钱都在江某、ＸＸ、江成进手上”。于是，我就找ＸＸ、江成进讨个说法，江成进先不承认，后说“你的这笔钱我们借用了”等等。
由江晓军向武汉市公安局东西湖区分局舵落口市场派出所提供的那个合作协议的草稿是江某要我写的，但是我没有签自己的名字，那个上面签的名字都是假的。他们把我的名字“李某乙”写成了“李炎平”。
ＸＸ、江某、江成进一共向我拿了约664，166.30元钱，除去之前的10万元的借款，他们一共骗了我约56万元钱。
被害人李某乙还证实：乔某于2008年5月12日将从运渣车司机手上收购的一批毛渣单交到汉川公路段路桥公司，汉川公路段路桥工程处给乔某开了一张结款单（NO.0014909）金额为143，899.20元，这里面乔某从运渣车司机手上收购毛渣单的钱是我出的，与江某没有任何关系。这些可以从我在新洲区新集信用社办的贷款和银行取款记录中证实，贷款手续是以我爱人张某甲的名义申办的。
汉川公路段路桥公司出纳田某2008年9月1日给乔某出具了一张140，267.10元的欠条，是收了乔某毛渣结算单时出具的。收这批毛渣单的钱是我出的，与江某没有任何关系。收这批毛渣单我给了乔某13万元钱，这可以从我信合�款存折中的银行取款记录中证实。
那张“李某乙亲笔于2010年5月写的他认为我们应付他的款项”的单子，是我写的。情况是这样的，从2008年4月下旬开始我就一直找江成进三姐弟要钱，他们一直推、一直哄。2010年4月13日，江某打电话约我见面，我知道见面就是谈把钱的事。我就在家做了准备，按照我的想法和要求写了张单子。这次见面实际上没有结果，只是她拿走了我写的条子，但没还钱。
3、证人张某甲的证言。主要内容为：江晓军一家人骗走了我家60多万元钱，是李某乙一手办的，具体的金额他知道，其中江晓军的姐姐江某在这之前借了我们10万元。
4、证人沈某的证言。主要内容为：江成进、江某、江晓军他们是三姐弟，他们是汉川市新河镇人，和我从小一起长大，后来他们全家的户口都迁到武汉市，我和江成进他们全家人是朋友关系。2008年3月的一天，我�江成进、江晓军（ＸＸ）、施某四人一起到武汉市新洲区邾城街去找过人，这是我到新洲的唯一一次。到了新洲，李某乙带人接待的我们。吃饭间，江成进说他在汉川荷沙一级公路接了二十多公里公路建设项目，叫李某乙出50万元合伙做，后来他们是怎样落实的我不知道，但是之后我知道李某乙给了33万元给江成进、江某、江晓军他们三姐弟了。江成进他们三姐弟没有接到汉川荷沙一级公路的工程，这个工程是我们汉川公路段承接的，他们不对外发包，只是有点毛渣石料由外面供应。江成进他们只接了5万元供应毛渣料的合同，但到最后江成进只供应了两万元左右，别的什么东西也没做。
乔某是李某乙叫来汉川新河镇的，一开始只是玩，当时是江成进叫我在汉川荷沙公路工程上收毛渣单子，我就和乔某一起玩得好。2008年5月，因为江成进家三姐弟没钱给我收毛渣单子，乔某就打电话给李某乙，叫他拿钱出来，再由乔某付钱给供货司机。乔某收回供货司机的送料单达到一定的量后，我和乔某在2008年5月12日，送了一批供应单到项目部去找会计结了帐，因为当时没有钱，所以项目部的会计开了一张NO.0014909号结算单我了，我将单子给了乔某。2008年6月29日会计联系我说有钱，我就和乔某就去结了5万元钱回来。后来江成进安排我去做别的事去了，所以乔某自己收了多少毛渣单我不知道，但是他收的毛渣单在项目部只能以我的名义交单，因为项目部账上只有我的户名，所以乔某送的单子也只能挂在我的户名上。
我们在项目部去交单时，如果是我去，项目部开结算单上写我的名字，如果是江成进或他的姐和妹去，结算单上就写江成进的名字。给钱时，每次必需带项目部开的结算单才结账给钱，如果没带结算单项目部是绝对不给钱的。每次�钱如果一个单子结清了，项目部就收回我们手中的结算单；没结清项目部就在上面注明给了多少钱，有时是我们写借条拿钱，后来结账时要一起把结算单带去对总账。如果结清了就要把所有的项目部开出的结算单收回去，如果我们不给单子项目部不会给钱的。
江成进他们姐弟给钱我收单子交给项目部后，项目部开的结算单我都是交给江某，再由他们自己去找项目部结，我不管，我只管收单。我和江某的钱账大部分是一天一结，只有少量的是两天一结。
项目部报账员田某给你们公安机关的结算凭证NO.0006664号、NO.0006663号、NO.0002885号、NO.0002884号这些凭证上面的领款人签名“沈某”不是我写的字，你们可以去鉴定，我看好像是江某的字，这绝对不是我写的，我也没报这笔账。
5、证人田某的证言。主要内容为：2008年初，我公司叫我到当时的汉川市荷沙一级公路项目�去搞后勤工作。2008年6月左右的一天，项目部经理李某甲让我在项目部搞出纳员、报账员工作，2009年底工程完工后我就回公司工作了。
江成进等人没有承接我们项目部的工程，我们工程都是我公司自己做，没有向外发包。江成进只是向我们工地供应过毛渣料，沈某是江成进手下做事的人。江成进本人在2008年4月15日向我们工地送了一笔毛渣，我们项目部当时的报账员开了一张结算单，这是从账面反映的。这笔是5，749.7立方米，单价27元一立方米，计币155，241.90元。毛渣料款结算程序为，先由供应毛渣的人凭项目部的收货单来项目部开材料结算凭证，再到我们报账员手上换汉川市公路段路桥工程处结算单，之后，如我们项目部有钱，就由供货人拿我们报账员开出的结算单来领钱。如果一个单子的钱结算清了，我们就收回我们开出的结算单；如果没有那么多钱，付不清�张单子，就由供货人写借条拿钱，待结清时供货人把结算单退回我们报账员。我们项目部只对我们指定的几个人结算，而且建立了往来账，别人要结账也只能通过我们项目部指定的几个人结算往来，其中江成进也是我们指定的人之一。而通过我们项目部与江成进（沈某）的往来账反映，江成进把所有的供应毛渣款和履约保证金全部领走了。
我记得在2008年6月17日，沈某和姓乔的伢和我结过一次钱，当时因为姓乔的手上有一张结算单，上面应付款是14万余元，而我手上只有5万元，所以我不能收回这张结算单，这样就由沈某拿了一张借条给我入账。2008年7月18日，沈某又找我借了4万元。以后都是江成进来找我要钱，我当时要他们拿结算单来付钱，江成进说结算单丢了，我只知他账上的确有应付款，所以江成进他们拿借条，我就付了钱。2009年1月23日，江成进的姐姐江某�找我结尾款，我看了往来账，还有64，066.30元，我就要她的结算单，江梅春说结算单丢了，我就不付款，江某又找我领导李某甲，李总让我把钱付给他，我就把钱付给他了。事后我又将江成进、沈某、江某等人写的借条全部退给江某了，我与江成进的往来账就平了。
6、证人李某甲的证言。主要内容为：我在汉川市路桥公司工程科负责期间，孝感市公路段中南路桥总公司将汉川荷沙线一级公路给了6.9公里路基给我公司做，该工程都是公司做的，没有任何转包行为。该工程于2007年元月进场，2008年5月完工。我认识江成进，我们都是汉川市新河镇人，又是同学。江成进在2007年9月以前向我们供应了砂石料，我们按方量结算，每方23元至25元，都结算清楚了。
我们公司四个施工队每年承接的工程从不对外分包，江成进、江某、江晓华三人从来没在我们公司承接过任何工程。江成进在2007年找过我，向我们公司供应砂石料，到2009年春节前账已结清。因为我们是向中南路桥公司报账的单位，工程完工后，账结清，就没有保存这些资料，我们搬过几次家，现在江成进与我方签订的合同找不到了。账是江成进结的，合同也是他与我签订的，之后我们再无往来。
你们给我看的结算单NO.0014909号和田某写的欠条，至2009年1月23日止已全部结清。因为这两张结算单欠条是挂的江成进（沈某）与汉川荷沙一级公路的往来账。从2008年5月到2009年1月23日，江成进、江某多次找我要结供应款，我就安排报账员田某多次以借支方式支付。余下的6万余元是在2009年1月23日，江某来我公司找我，要求结清尾款。结账时，报账员田某要求他提供项目部报账员开出的欠款单，江某说“欠款单丢失了，四处找不到，只要账上反映与我结清了，我保证再不找”。报账员田�还是不结，叫江某找领导。后来江某找我反映反复说欠条丢失了，要求我们结一下。我就叫田某把财务手续办好，将钱给她。2009年7、8月的一天，田某对我说“江成进的手续没有办清楚，他手上还有欠条没有收回来”。后来我多次找江成进问这件事，江成进说“我保证钱结清了，以后不找你就完了”。2013年8月，汉川市公路局曾凡玲局长打电话我说，我们项目部还有江成进的两张供毛渣的欠条没收回来，但账上反映钱已付清，要求我们把欠条追回来。我就分别与江成进、江某打电话，要求退回两张欠条，但是他们没给，让他们写申明给我也不写。我就要求江某和我一起到公路找领导说清楚，这样我和曾局长、江某三人谈了话并且我们录了音（其中男音是我，说汉川话的女人是我们曾局长，说武汉话的女人是江某）。
7、证人乔某的证言。主要内容为：我与李某乙的�女谈朋友，认识李某乙。2008年4月，李某乙告诉我，他和江某、江成进、江晓军三人合伙承接了汉川市一段公路工程，他已经投资了33万元，叫我帮他到汉川工地去看一下。第二天，李某乙带我一起去了汉川工地，与江成进等三人见了面，随后我就住在汉川市新河镇了，房子是江成进他们租的。过了十几天，我发现江成进他们三人根本没有做路，而是在建厂房，我就告诉李某乙，李某乙叫我等着拿钱。我每隔一、两天就找江成进他们三兄妹，他们要么说结账的钱还没到，要么就说手里没钱。我在汉川等了七个月，没拿到一分钱。在这期间，江成进让我帮他每晚给7、8台后八轮车子加油，每月给我1，500元钱，但实际只给了我500元，扣掉了房租500元，还欠我500元没给。后来我看见别人送砂石料的人没钱压货，他们愿意低阶卖出，我就告诉李某乙，可以拿钱从别人手中收�单，再去公路段结账，从中赚差价。2008年5月底，我收了第一批单子143，899.20元，按每方2.5元差价收的，2008年6月29日结回5万元，余下的钱甲方没付。2008年9月1日，我交给汉川市公路段田某会计一批单子140，267.10元，田某打了欠条给我。汉川公路段总共下欠234，166.30元，我们多次找汉川市公路段结账，但对方一直没给钱。2009年下半年，我们从汉川市公路段得知我们的欠款已被江成进他们领走了，但欠条还在我们手中。
李某乙和江成进等人写合作协议时我在场。2008年5月，在江成进、江某、江晓军三人租的房子里，李某乙得知江成进等人骗了他，按他们的意思写了一个协议，甲方、乙方都是空着的，当时说打印后再签字，协议当时是交给江某的。后来李某乙给我看过协议的复印件，甲方是汉川市新河江家劳务队，乙方李炎平，这是江成进他们为了逃避法律打击搞的�签字。
我受李某乙委托在汉川市按每方2.5元差价收取的砂石料单子，当时是我和沈某一起去交给项目部的，收回的5万元钱也是与沈某一起去拿的，当时由沈某打的收条，其余的货款我多次找过项目部，都未结账。2008年11月，我将这两份欠条凭证交给李某乙。这是李某乙给钱我，我帮他做的，我没与任何人合伙。因为沈某是当地人，与公路段的人熟悉，我又是与他一起去的，因此单子上记的是沈某的名字，但实际是李某乙做的。
8、证人张某乙的证言。主要内容为：我和李某乙都是李集人，李某乙的爱人张某甲是我湾里的姑娘。在2008年3月时，李某乙找我说他以前做手机生意认识的朋友在汉川接到修路的工程，要求他合伙一起做，手里的钱不多，想我帮他搞三十万元的贷款。我当时的工作是在信合新洲区联社信贷部做贷款业务，所以我说我帮他贷款。我与新洲区新�信用社主任何桥兵联系的，用李某乙爱人张某甲的名义，借他人的房产证作抵押，贷款30万元，正式合同日期为2008年4月21日，贷款到李焱某上是2008年5月21日，贷款时没给现金李某乙，是以李某乙的爱人张某甲的名字开了一个存折。2008年5月初的一天，因贷款手续已批了，但我们银行有规定，出账给钱是一个月。这时李某乙找我说他在汉川工地上等着要一笔钱，要我借12万元他。我当时手上只有6万元钱，我对李某乙说12万元没有，我只有6万元，当天就给了李某乙。李某乙说少了，要我帮忙借点。我记得是第二天还是第三天，我又找我同事借了6万元给了李某乙。2008年5月21日李某乙的贷款到了后，他分三次把12万元钱还给了我。2010年4月21日李某乙的这笔贷款到了期，又办理了转贷手续。到目前为止，这笔贷款李某乙一直没还上。
李某乙找我借这笔钱时，说是在汉川与�人合伙做路，当时李某乙说是与他一起做手机生意的汉川人一起合伙，但说的姓名我现在不记得了。
9、被告人江成进的供述。主要内容为：2008年3月的一天，我和妹妹江晓军（ＸＸ）联系，因为我在我们汉川市承包了一个新雅食品厂的建筑工程，后来又接了汉川荷沙一级公路的材料供应，因手上资金不足，我姐姐江某在我工地上管财务，我们商量由江晓军找武汉市新洲区的李某乙来和我们合伙做，江晓军同意了。这天，我和在我工地上做事的沈某一起开我的车到武汉与妹妹会合，我妹妹坐施某的车，我们两台车、四个人到了新洲区邾城街。之前我妹妹江晓军和我姐姐江某已认识李某乙多年，我姐姐还在李焱某上借了10万元未还。见面后，我妹妹介绍我和李某乙认识了，我说我们在汉川现在发展情况比较好，我又在汉川荷沙一级公路上接了点工程材料，因手头资金�足，想叫李某乙合伙投资50万元，这个项目工期短，可获利150万元以上，到时利润三、七开，李某乙得30%。李某乙说他要看合同，我说没有带来，以后便是我妹妹、我姐姐与他联系的。几天后，也就是3月的某一天，我妹妹江晓军将李某乙带到了汉川荷沙一级公路边上来，见面后我们看了一下路上的施工情况，要求李某乙尽快投资，李某乙当时没有表态。又过了好几天，我妹妹江晓军到李某乙家里去拿了4万元现金，交给我的财务也就是我姐姐江某了。同一天，李某乙也和我妹妹一起来了汉川，我们要求他将投资的50万元到位，而后几天他就四处去搞钱去了。他一共投到我手上共有33万元。
被告人江成进还供述：我从2008年开始到2009年1月23日止，只向汉川荷沙一级公路供应过毛渣，我们共和汉川市路桥公司结过三次单，一次15万多，两次分别都是14万多，合计40多万元的毛渣款。这些毛渣款我在2009年1月23日全部结清。我和李某乙的合伙就只做了40万元左右的毛渣供应。这三单都是我们做的，不存在李某乙的个人行为。关于后两笔汉川路桥公司的结算单怎么在李焱某上，我不知道。我没有对他说过是在汉川承接了十几、二十公里的一级公路建设项目，我说的是材料供应。我不记得是在2008年的5月还是6月，我叫李某乙起草了一个合作协议，但是到目前为止没有签，而且我和李某乙的合作到现在为止没有签订一份合同协议。那份日期为2008年3月27日的合作协议是我在2013年元月份自己伪造的，李某乙的签名是我模仿他的笔迹写的。
昨天我爱人和你们在我车内找到的那份合作协议复印件，是李某乙起草的合同，但不是李某乙给我的，是我姐江某给我的，上面甲方、乙方的签字我不知道是谁写的，后来的也是我姐复印给我的。
我们共和汉�市路桥公司结过三次单，我记得第二单是我们收的单子在路桥公司结的账，但不知道为什么单子在李焱某上。第三单是李某乙从第二单里拿了5万元去了，加上我们约定他投入的59万元还差7万元，所以他用这5万加7万元去收的别人的单子，他们去路桥公司结的账交的单子共计14万多元，因此这些钱基本上我结回来了。这第二单14.4万元是我们收的单，可以从我的财务上证实，还有李某乙和我之前有个结算的条子也能证实。
10、汉川公路段路桥工程处结算单一份。内容为：2008年5月1日，汉川公路段路桥工程处出具了内容为“沈某毛渣款人民币143，899.20元”的结算单，该结算单由乔某交给被害人李某乙。
11、汉川公路段路桥工程处田某出具的欠条一份。内容为：田某于2008年9月1日向乔某出具了欠毛渣款人民币140，267.10元的欠条。
12、被害人李焱某写的清算单。内容为被�人李某乙列出的被告人江成进等人应付的钱财、利息、支付情况及毛渣料利润情况。
13、江某向汉川市公路段路桥工程处领款的结算单一份。内容为：2009年1月23日，江某领取了在汉川市公路段路桥工程处挂账为江成进材料款的欠款人民币64，066元后，转入李某乙家人账户。
14、证人李某甲与江某、曾凡玲的电话录音。主要内容为：被告人江成进及江某等人将乔某经手的毛渣款结算单和欠条计金额人民币234，166.30元已结算，其中最后一笔欠款人民币64，066元系江某所结。
15、被告人江成进与被害人李某乙的电话录音。主要内容为被告人江成进承认借用和挪用了被害人李某乙的钱。
16、被害人李某乙与江某的电话录音二段。主要内容为：江某认可拿了被害人李某乙人民币50多万，江某不知道被告人江成进私自到汉川市公路段路桥工程处领取了被害人李某乙的毛渣料款�被告人江成进无法退还被害人李某乙的钱财等情况。
17、合作协议。主要内容为甲乙双方就汉川荷沙一级公路工程材料供应项目拟定合作协议，但两方均未签字。
18、乔某领款及借支单据。内容为乔某在被告人江成进所在劳务队领取生活费和借支。
19、乔某向被告人江成进所在劳务队出具的证明一份。证实了2008年4月25日，乔某收购了被告人江成进方金额为人民币4，204元的毛渣料供应单。
20、身份信息表。证实了被告人江成进的身份情况。
21、到案经过。证实了被告人江成进的到案经过。
本院认为，被告人江成进以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取、骗领他人钱财共计人民币564，166.30元，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于被告人江成进及其辩护人�为第二起作案系民事纠纷而不构成犯罪的辩解和辩护意见，经查，被害人李某乙向原新洲区信用合作社贷款后，委托其亲戚乔某收购毛渣料供应单以赚取差价，但材料款被被告人江成进姐弟领取的事实，有证人张某丙、张某甲、乔某、沈某、李某甲、田某等人的证言、电话录音、汉川市公路局路桥公司所出具的结算单、往来凭证等证据证实，已形成证据链，足以证实。被告人江成进等人凭借自己系汉川市公路段路桥工程处毛渣料款指定结算人之一，与工程处相关人员熟络的特殊关系，虚构被害人李某乙等人收购的毛渣料供应单系自己收购、收货方出具的结算单丢失等事实，将被害人李某乙毛渣料结算款人民币234，166.30元骗领并非法占为己有，其行为符合诈骗罪的法律特征，应以诈骗罪追究其刑事责任。对被告人江成进及其辩护人的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人江成进在侦查和审查起诉阶段，虽如实供述了其骗取被害人李某乙人民币330，000元的犯罪事实，但对其余犯罪事实未如实供述，不能认定为坦白，但可对其自愿认罪部分酌情予以从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人江成进犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月11日起至2023年11月10日止。罚金款限于本判决生效之次日起五日内缴纳。）
二、对被告人江成进违法所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，�过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡春芳
人民陪审员 袁东珍
人民陪审员 吴华林
二〇一四年十一月三日
书 记 员 韦丁钰