广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛南法刑初字第1658号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人赵某某，男，1968年8月4日出生于广西壮族自治区融安县，瑶族，小学文化，农民，住融安县大将镇大华村古坝屯*号，因涉嫌赌博于2013年12月17日被抓获，次日因本案被刑事拘留，2014年1月17日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）1585号起诉书指控被告人赵某某犯敲诈勒索罪，于2014年6月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员谭志伟出庭支持公诉，被告人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月份，被害人朱某某与被告人赵某某分手后，朱某某为了回避赵某某更换了电话号码。后赵某某通过其他手段查到朱某某的男友被害人冼某某的手机号码和家庭住址，并到冼某某居住的村了解冼的情况。同年12月6日起，赵某某多次打电话给冼某某、朱某某，以冼抢走他的女朋友为由要求冼给钱解决此事，并威胁会废了朱某某和对冼某某不利。冼某某和朱某某为了避免家人受到伤害和干扰，经商讨价钱，于同月12日由冼某某将20万元转账到赵某某的中国农业银行账号内。同月14日，赵某某继续打电话给冼某某和朱某某，以寻找两被害人花费了8万元为由，要求冼某某和朱某某再给8万元。冼某某和朱某某没有答应，并到公安机关报案。同月17日，民警将赵某某抓获。
就上述指控，公诉机关向法庭出示了下列证据：
1、被害人冼某某的陈述及辨认笔录，内容为：2013年10月，朱某某告诉我她的男朋友叫赵某某。后朱某某与赵某某分手，并更换了电话号码。同年12月6日，赵某某用1314414****的手机号码打电话给我，说我抢走他的老婆，并已知道我父母和我的住址、车牌号码，并说他想找朱某某谈谈，于是我就将朱某某的电话号码告诉他。次日，朱某某告诉我赵某某打电话向她索要钱财。朱某某和赵某某通了几次电话后，朱某某告诉我赵某某要我们给他30万元，否则会找我的麻烦。我怕赵某某找我或我家人报复，于是告知朱某某最多给赵某某20万元。赵某某答应了。我在手机里装了一个录音软件用于记录与赵某某通话的录音以作为证据。同月11日16时，我和朱某某一起打电话给赵某某，赵某某说要废了朱某某，我害怕他对朱某某和我家人不利，同意给他15万元，但他坚持要20万元，威胁我说如果不处理好这件事情，就找人到我家里找我家人，如果报警，他坐完牢之后还可以找我。我害怕他伤害我的家人所以同意给钱。次日，我一个人在大沥镇农业银行开了一张卡，并于同日13时打电话给赵某某，赵某某答应收到钱后不再搞我。于是我从新开的农行卡（账号为6228481468668＊＊＊＊＊＊）转账20万元到赵某某农行账户（账号6228481464170＊＊＊＊＊＊）。该账号是赵某某发给朱某某，朱某某再发给我的。同月14日14时53分，赵某某打电话给我，说他找我们花费了七八万元，要我赔偿。我到朱某某的出租屋时，朱某某正在和赵某某通电话。朱某某告诉我，赵某某要我们给他8万元，否则找人对付我们，于是我和朱某某就到派出所报案了。我的电话号码是18688****＊＊。
被害人冼某某指认了转账的银行卡、取款业务回单及其提供的通话录音。
2、被害人朱某某的陈述及辨认笔录，内容为：我和赵某某以前是男女朋友关系，我们没有登记结婚，没有小孩。2013年10月初，我向赵某某提出分手，并说给他5万元做生意，叫他以后都不要来找我，赵某某说要10万元，我不答应，之后我们就分开了。为了防止赵某某找我，我换了电话号码。同年12月6日下午，冼某某接到我老乡韦某某的电话，说我的前男友赵某某要找我。次日，冼某某告诉我赵某某打过电话给他。晚上我用号码为1300557****的电话打给赵某某，赵某某说知道冼某某的住址、车牌号码及家里的人，要冼某某给他30万元。我叫赵某某收到钱后不要再打扰我们。赵某某答应了。有一次，赵某某与我通话时告诉我本来想绑架我的弟弟朱某伦逼我出来，我就叫弟弟不要乱走，告诉他赵某某说要绑架他。同月11日，我和赵某某谈好给他20万元。我将事情告诉冼某某，我们怕赵某某会到冼某某家里扰乱他和家人的正常生活，伤害我们的家人，赵某某也答应收到钱后不会打扰我们，所以答应给他20万元，没有马上报警。同月12日中午，我叫赵某某将汇款账号直接发到冼某某的手机，但赵某某将账号发到我手机上，叫我再将账号发给冼某某。同日下午，冼某某告诉我已经将20万元转到赵某某的账户，但冼某某和我打电话给赵某某，他都没有接听。同日22时许，赵某某打电话给我告诉我钱已经收到。同月14日，赵某某又打电话给我说他找我花了8万元，要求我们再给他8万元，否则他用收到的20万元找人把我们干掉。我觉得空口无凭，便买了一台有录音功能的电话将与赵某某的谈话录音。我提供的通话录音中，赵某某曾用1312913****的手机号码与我联系。我每次与赵某某通话后，都将通话内容告诉冼某某。
朱某某辨认出被告人，并指认了被告人把账号发给她的信息。
3、证人韦某某的证言及辨认笔录，内容为：2013年9月、11月，朱某某的前男友曾来我公司找我了解朱某某现在有没有与我联系，并说他知道朱某某的弟弟妹妹的住处和工作地方，可用玉林的米粉厂卖掉的钱找人绑架朱某某的弟弟妹妹，逼朱某某出来，要朱某某给他二三万元买机械，如果我帮他找朱某某出来，他会给我好处。他找我两次后还经常打电话给我，我没有听他电话并将他电话拉入黑名单。我没有将朱某某及她朋友的资料告诉她前男友。
证人韦某某辨认出被告人就是朱某某的前男友。
4、证人朱某伦的证言及辨认笔录，内容为：2013年10月，赵某某通过他的朋友找到我，约我去红林宾馆谈关于我姐的事情，我就过去了。在房间内他叫我找我姐出来，称我姐与他分手了，如果我姐找了其他男人，就要向我姐要钱，如果看见我姐跟另外的男人在一起，就会剪掉我姐头发，砍掉该男人的手脚，不会放过他们。同年11月，我姐打电话给我说赵某某打电话给她了，赵某某要我姐给他5万元，否则把我绑架，然后逼我姐姐见他并给钱他。我姐叫我出门注意点，不要让赵某某找到我，也不要告诉赵某某她住在什么地方。同年12月，我姐打电话称赵某某已找到她并逼她给20万，之后就不再找她麻烦，但给钱后赵某某还继续向她要8万。之后赵某某没有再找我。
证人朱某伦辨认出被告人。
5、赵某某的农业银行开户资料、流水清单，内容为：2013年12月12日，冼某某通过账号为6228481468668＊＊＊＊＊＊的账户转存20万元至赵某某农业银行账号为6228481464170＊＊＊＊＊＊的账户。
6、公安机关出具的抓获经过、情况说明、扣押物品清单、扣押物照片，其中扣押物品清单的内容为：民警从赵某某处扣押黑色手机一台、中国农业银行卡号为6228481464170＊＊＊＊＊＊的银行卡一张。
7、电话开户资料及通话清单，内容为：2013年12月，1314414****、1312913****（赵某某）与1868821****（冼某某）、1300557****（朱某某）有多次通话记录。
8、手机录音、朱某某提供的通话录音整理内容及对通话内容文字资料的确认，内容为：赵某某收到20万元后威胁朱某某、冼某某要再多给8万元，否则废了他们及对冼某某的家人不利。
9、手机录音、冼某某提供的通话录音整理内容及对通话内容文字资料的确认，内容为：赵某某表示要废掉朱某某，冼某某怕赵某某危害他的家人和朱某某，而同意给赵某某20万元，赵某某收到钱后保证不会打扰他们。但赵某某收到20万元后再次向冼某某索要七八万元。
10、被告人对通话文字资料的确认，被告人确认在通话中曾对被害人冼某某说：“……只要你把这个事情处理好了，我不会去打扰你的家庭和家人，但是你要补偿我的损失……”“……问题是出现你了，她要求跟你，对我没有交代没有承诺，我心里面肯定不舒服啊，找你不到我肯定找你妹妹、找你啊……”“……我的要求很简单，20万，我过我的生活算了，我不会打扰你和阿芳的生活，永远不会……”“……阿芳把那个手机换了，不让我找到，现在我找到了，我已经花了七八万，我的损失你们不赔偿给我，就给那么几万元给我，能够解决问题吗？……”冼某某说：“如果我只给15万，你是不要的，你会骚扰我的家人，会骚扰阿芳，是吧？”被告人答：“……你们达不到，你们自己想……”冼某某问：“今天我一次打20万给你，但是我希望你收到钱后，真的是守信用，以后不要再打扰我们的生活。”被告人回答“不会的，不会的。”被告人确认在通话中曾对被害人朱某某说：“……如果你想把这事情处理得无忧无虑，就好好谈，把这些费用处理清楚就可以，以后不会骚扰你们……”“……我家庭都没有了，我恨不得见到他就一刀过去……我现在知道他有房子在那边，我现在不想找他，先看他处不处理，我天天在这里住，我那兄弟天天要几百元，到时我把这20万搞完了，事情又做不了，那时我会想出更多方式……”“……若是他把我在外面的费用处理清楚，把钱打过来，分给他们完了以后永远不会打扰你们的生活，要是他不愿处理那就让他拖着吧，我也无所谓，现在已经得到20万活动资金，我拿这20万元总有办法把他弄出来。”“……但他要是不愿处理我是永远不会放过他，我都生活不下去了，你们也生活不下去……”“……我希望你报警，我希望你把事情越搞越大，到时候仇人没有话来谈，就是刀相见了……”“……连你妹那里我也叫人在那三四天，你没出现，守了四天还以为你跟你妹在一起……”“……要是冼不想和我处理，他自己选择，我不怕他死……”朱某某问：“你找他想干什么？”被告人答：“你别管我用什么手段，就是鱼死网破，我过不下，他也过不下。”
11、被告人赵某某在侦查阶段的供述及辨认笔录，其对敲诈勒索的犯罪事实拒不供认，并供述：我知道冼某某住在南海平洲的一条村。在20多日前，我曾经去过他住的那条村。当时我去到那条村问一名正在干农活的男人冼某某的住处及他的家庭情况，但我知道后没有去找冼某某。20万是朱某某自愿给我的。我的联系电话是1867754****、1314414****。
被告人指认了其收钱的中国农业银行卡、用来打电话给朱某某和冼某某的手机。
此外，公诉机关还向法庭出示了被告人的户籍证明。
公诉机关认为被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。
被告人辩称20万元是冼某某自愿给其的，其于2013年12月14日向二被害人借8万元但不成功，故其没有敲诈勒索二被害人。
经审理查明，公诉机关指控被告人敲诈勒索的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另查明，民警从被告人处起获作案工具手机1台、中国农业银行卡1张（账号为6228481464170＊＊＊＊＊＊），该卡的账户余额为202131.32元（已冻结）。以上事实有公安机关出具的扣押及处理物品清单、赵某某的农业银行开户资料予以证实。
关于被告人提出其没有敲诈勒索二被害人的辩解。经查，被告人得知被害人冼某某的住处及家庭情况后，以会对二被害人及其亲属不利的手段两次威胁二被害人，使冼某某被迫转账20万元到被告人的账户的事实，有二被害人的陈述及辨认笔录予以证实，且有证人朱某伦的证言及辨认笔录、手机录音、被告人对通话文字资料的确认、电话开户资料及通话清单相佐证，足以认定。被告人的辩解理据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，采取要挟的方法，勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关所控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月18日起至2018年12月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
二、起获的作案工具中国农业银行卡1张（账号为6228481464170＊＊＊＊＊＊）、手机1台，予以没收，上缴国库；6228481464170＊＊＊＊＊＊账户内的违法所得20万元，返还予被害人冼某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。
审 判 长 黄小明
审 判 员 何应开
代理审判员 张苑华
二〇一四年九月二日
书 记 员 钟绮文
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。