大连经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）开刑初字第497号
公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。
被告人覃能斌，绰号“阿斌”。曾因犯盗窃罪于2007年10月30日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元，2010年4月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月29日被大连市公安局开发区分局刑事拘留，于同年9月19日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人姚渊，广西双贺律师事务所律师。
被告人廖文强，绰号“阿青”。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月23日被大连市公安局开发区分局刑事拘留，于同年8月28日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人吴波，辽宁华府律师事务所律师。
被告人陆海堂。曾因吸食毒品于2012年9月16日被广西宾阳县公安局罚款人民币500元。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月27日被大连市公安局开发区分局刑事拘留，于同年7月31日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人吕绍和，广西中龙律师事务所律师。
被告人刘明艳。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被大公安局经济技术开发区分局取保候审，于同年9月2日被该局刑事拘留，同年9月19日被该局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人韦群先，广西金益律师事务所律师。
大连经济技术开发区人民检察院以开检刑诉字（2014）393号起诉书指控被告人覃能斌、廖文强、陆海堂、刘明艳犯诈骗罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院代理检察员邵磊、被告人覃能斌及辩护人姚渊、被告人廖文强及辩护人吴波、被告人陆海堂及辩护人吕绍和、被告人刘明艳及辩护人韦群先到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月31日，被害人毕某儿子王某某的QQ号被盗，随即被害人毕某接到以其儿子王某某名义发来的QQ信息，谎称王某某的教授“吴某某”有10万美金存在王某某的账户，现“吴某某”有急用，但王某某因系统升级无法转账，被害人毕某遂提出从自己的账户给“吴某某”转账。当天下午，被害人毕某就向“吴某某”在中国工商银行温州市中心支行的账户汇入人民币616000元。该款到帐后，“吴某某”账户中的614300元被转入“郭梁”在中国工商银行股份有限公司深圳南山支行的账户中。之后，被告人覃能斌持该银行卡联系被告人廖文强让其帮忙刷卡套现，被告人廖文强找到被告人陆海堂，被告人陆海堂又找到被告人刘明艳，被告人刘明艳表示一张卡不敢刷，要多转几张卡才能刷，于是“郭梁”工行卡中的614300元分别转入“郭梁”在中国建设银行股份有限公司深圳前海支行和中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳阳光棕榈支行的账户各20万元人民币。转账后，被告人覃能斌将三张银行卡交给被告人廖文强，被告人廖文强又将三张银行卡交给被告人陆海堂，被告人陆海堂又将卡转交给被告人刘明艳，被告人刘明艳明知卡中金钱系QQ诈骗所得，仍于当晚利用POS机将三张卡中的613630元人民币予以套现。之后两天，被告人刘明艳在扣除好处费9万余元后分两次将余款52万余元人民币交给被告人陆海堂。被告人陆海堂、廖文强在明知这笔款项系QQ诈骗所得的情况下，各自收取3万余元好处费后，将余款46万余元人民币交给被告人覃能斌。被告人刘明艳到案后向公安机关退赃人民币5万元。
公诉机关认为，被告人覃能斌、廖文强、陆海堂、刘明艳的行为已构成诈骗罪，应依法判处。
被告人覃能斌对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对指控的罪名有异议，辩解称其不构成诈骗罪，应是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
被告人覃能斌的辩护人主要辩护理由：被告人覃能斌主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的活动，被告人覃能斌的行为应属于帮助“北街三哥”犯罪所得后转移犯罪所得，所以他的行为不应以诈骗罪来追究，公诉机关指控被告人覃能斌构成诈骗罪依据不足。
被告人廖文强对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对指控的罪名有异议，辩解称其不构成诈骗罪，应是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
被告人廖文强的辩护人主要辩护理由：对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为被告人廖文强应构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，而非诈骗罪。被告人廖文强到案后能自愿认罪、无前科劣迹。
被告人陆海堂对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对指控的罪名有异议，辩解称其不构成诈骗罪，应是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
被告人陆海堂的辩护人主要辩护理由：对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为被告人廖文强应构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，而非诈骗罪。被告人陆海堂认罪态度好，当庭自愿认罪。
被告人刘明艳对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对指控的罪名有异议，辩解称其不构成诈骗罪，应是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
被告人刘明艳的辩护人主要辩护理由：对起诉书指控的犯罪事实无异议，但被告人廖文强应构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，而非诈骗罪。被告人刘明艳系从犯，且自愿认罪。
本院经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。
另查明，在本案审理期间被告人覃能斌退返赃款人民币4万元、廖文强退返赃款人民币3万元、陆海堂退返赃款人民币3万元、刘明艳退返赃款人民币4万元。
上述事实，有公诉机关提供的户籍证明、案件来源、抓捕经过、银行账户明细、浙江省义乌市人民法院（2007）义刑初字第1539号刑事判决书、罪犯档案资料、公安行政处罚决定书、大连市公安局经济技术开发区分局刑侦大队情况说明、QQ聊天记录截图、中国建设银行客户回单、POS机交易明细、中国农业银行取款记录、证人覃某甲、陆某某的证言、被害人毕某的陈述、被告人覃能斌、廖文强、陆海堂、刘明艳的供述与辩解、辨认笔录、提取笔录等证据证实，足以认定。另有辽宁省行政事业单位资金往来结算票据在案为凭。
本院认为，被告人覃能斌、廖文强、陆海堂、刘明艳明知他人实施诈骗犯罪，帮助其非法套现，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人覃能斌、廖文强、陆海堂、刘明艳系共同犯罪，应按各自参与的犯罪事实予以处罚。被告人覃能斌系累犯，予以从重处罚。被告人覃能斌、廖文强、陆海堂、刘明艳到案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人覃能斌、廖文强、陆海堂、刘明艳到案后退返部分赃款，可对四被告人予以酌情从轻处罚。被告人刘明艳辩护人关于被告人刘明艳系从犯的辩护理由，根据四被告人在共同犯罪中的地位和作用，不宜区分主从，该项辩护理由本院不予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第七条之规定，判决如下：
一、被告人覃能斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币五十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2027年11月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
被告人廖文强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币五十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2024年8月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
被告人陆海堂犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币五十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2024年7月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
被告人刘明艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月2日起至2024年9月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、将被告人覃能斌退返的赃款人民币40000元、廖文强退返的赃款人民币30000元、陆海堂退返的赃款人民币30000元、刘明艳退返的赃款人民币90000元共计人民币190000元返还被害人毕某。责令被告人覃能斌、廖文强、陆海堂、刘明艳继续共同退赔被害人毕某人民币426000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王 前
代理审判员 张 泉
人民陪审员 刘春鸣
二〇一四年十二月一日
书 记 员 沈 忱
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。