江西省全南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）全刑初字第4号
公诉机关江西省全南县人民检察院。
被告人李永房（绰号“涅的”），男，1980年5月9日生，汉族，初中�化，经商。2014年4月15日因涉嫌开设赌场罪被全南县公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于全南县看守所。
辩护人黄一龙，江西全民律师事务所律师。
被告人月伟财（绰号“财古”），男，1980年8月21日生，汉族，江西省全南县人，个体户。2014年4月15日因涉嫌开设赌场罪被全南县公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于全南县看守所。
辩护人谢声平，江西全民律师事务所律师。
被告人李铭（绰号“瘦拐”），男，1977年1月9日生，汉族，初中文化，个体户。2007年5月28日因犯盗窃罪被广东省河源市源城区人民法院判处有期徒刑四年，2010年8月22日刑满释放。2014年4月30日被广州铁路公安处抓获，同年5月6日因涉嫌开设赌场罪被全南县公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于全南县看守所。
被告人谭勇志（绰号“志古牛”），男，1986年5月2日生，�族，小学文化，个体户。2006年12月12日因犯聚众斗殴、故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年，2009年6月21日刑满释放。2014年4月15日因涉嫌开设赌场罪被全南县公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于全南县看守所。
辩护人谢建锋，江西江龙律师事务所律师。
被告人陈森斌（绰号“斌古”），男，1991年11月6日生，汉族，初中文化，经商。2014年4月16日因涉嫌开设赌场罪被全南县公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年11月5日被全南县人民检察院取保候审，同年12月22日经本院决定批准逮捕。现羁押于全南县看守所。
辩护人陈永平，江西全民律师事务所律师。
被告人李文忠，男，1984年7月19日生，汉族，初中文化，个体户。2014年6月6日因犯组织卖淫罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2014年10月24日因涉嫌开设赌场罪被全南县公安局取保候审，同年10月29日�全南县人民检察院取保候审，同年12月22日经本院决定执行逮捕。现羁押于全南县看守所。
被告人邱某某，男，1983年10月17日生，汉族，初中文化，个体户。2014年7月20日被赣州铁路公安处抓获，同年7月22日因涉嫌开设赌场罪被全南县公安局刑事拘留，同年7月25日被全南县公安局取保候审，同年10月29日被全南县人民检察院取保候审，同年12月22日被本院决定逮捕。现在羁押于全南县看守所。
被告人钟某某（绰号“波卵”），男，1987年12月17日生，汉族，初中文化，无业。2006年11月3日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2014年10月9日因涉嫌开设赌场罪被全南县公安局取保候审，同年10月29日被全南县人民检察取保候审，同年12月17日被本院取保候审，2015年5月27日经本院决定执行逮捕，现羁押于全南县看守所。
被告人黄某某，男，1970年12月8日生，汉族，初中文化，经商。2014年9月12日因涉嫌开设赌场罪被全南县公安局逮捕。同年11月5日被全南县人民检察院取保候审，同年12月17日被本院取保候审。现在家。
辩护人邱国梁，江西全民律师事务所律师。
被告人袁某某（绰号“老彪”），男，1983年11月1日生，汉族，小学文化，农民。2014年10月21日因涉嫌开设赌场罪被全南县公安局取保候审，同年10月29日被全南县人民检察院取保候审，同年12月17日被本院取保候审。现在家。
被告人李某某（绰号“锋古”），男，1983年9月10日生，汉族，大专文化，经商。2014年9月11日因涉嫌开设赌场罪被全南县公安局取保候审，同年10月29日被全南县人民检察院取保候审，同年12月17日被本院取保候审。现在家。
辩护人廖健民，江西钨都律师事务所律师。
江西省全南县人民检察院以全检公诉刑诉（2014）81号起诉书指控被告人李永房、月伟财、�铭、谭勇志、陈森斌、李文忠、邱某某、钟某某、黄某某、袁某某、李某某犯开设赌场罪，于2014年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月15日公开开庭审理了本案。全南县人民检察院指派检察员易菊梅出庭支持公诉，被告人李永房及其辩护人黄一龙、被告人月伟财及其辩护人谢声平、被告人李铭、被告人谭勇志及其辩护人谢健锋、被告人陈森斌及其辩护人陈永平、被告人黄某某及其辩护人邱国梁、被告人钟某某、被告人邱某某、被告人李某某及其辩护人廖健民、被告人袁某某、被告人李文忠到庭参加诉讼。本案经赣州市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。
江西省全南县人民检察院指控：
1、2012年9月，被告人李永房、月伟财、李铭、黄某某、钟某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠、钟相明（另案处理）等人以入股形式共同�资10万元，由李永房、月伟财以现金租借的形式联系韶关佬（身份不详），从其手中取得“时时彩”赌博平台，所集10万元现金主要用于坐庄赔付，后因流动资金不足一周以后10万元现金赔付完毕，该“时时彩”平台崩盘。李永房、月伟财又通过罗通（刑拘在逃）找到广东庄家薛志勇（逮捕在逃）取得其“时时彩”网络赌博平台代理权，并按李永房名下占二股（其中李永房1.5股、李某某占0.25股、钟相明占0.25股），月伟财占一股，李铭名下占一股（其中李铭占0.5股、邱某某、钟某某各占0.25股）、黄某某名下占一股（其中黄某某占0.5股、李文忠占0.25股、袁某某占0.25股）的形式筹集预赔资金，李永房等全南股东按每局押注额的1‰抽取渔利，再按股份摊分渔利，期间李铭因资金不足又发展陈森斌在其名下入股。至2013年9月结束该“时时彩”赌博平台，主要以李永房、月伟财为主的形式对“账”、“盘”进行管理，经营期间各股东发展下线及参赌人员有：谭勇志、曹云辉、温余忠、曹添明、温诗清、李宗泽、李向荣、郭文锋、钟少勇、邱其昌、曾东明等人。李永房、月伟财等人通过发展下线代理等形式开设网络赌博，致使参赌人员累计押注额为6亿余元，李永房、月伟财等人总共抽取渔利60余万，其中李永房分得18万，月伟财分得12万，李铭、黄某某分得6万；钟某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠、钟相明分得3万元。
2、2013年7月，被告人陈森斌、李铭与罗通取得联系，并成为罗通在“时时彩”网络赌博中的下线代理。从2013年7月至2014年4月期间，陈森斌、李铭除自身参赌以外，陈森斌还发展钟星辉、钟本智、谭志林等人进行“时时彩”网络赌博，并从中抽取渔利8万元，其中陈森斌、李铭各分得4万元。
3、2013年10月，被告人李永�联系好从事网络买码的六合彩庄家罗通，由庄家开设好管理员账号后，李永房、月伟财、谭勇志以结伙的形式发展下线，以抽取差额的形式赚取渔利，并预约渔利由三人平分。从事“六合彩”赌博期间，发展下线及从赌人员有：利达人、谭海桥、钟卫红等人。被告人李永房、月伟财、谭勇志自2013年10月至2014年4月期间，通过发展他人参赌“六合彩”抽取渔利4万元。
4、被告人李永房、月伟财在2013年2月份发展谭勇志为“时时彩”赌博的下线代理，谭勇志又发展曹辉为会员参与“时时彩”网络赌博。时至2013年9月，谭勇志从中抽取渔利8万余元。
为证实上述犯罪事实，公诉人在法庭上宣读或出示了被告人李永房、月伟财、李铭、谭勇志、陈森斌、黄某某、钟某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠的供述、证人证言、相关书证、电子证物检查工作记录、鉴定意见等证�，据此，公诉机关认为，被告人李永房、月伟财、李铭、谭勇志、陈森斌、黄某某、钟某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，同时被告人李铭、谭勇志具有累犯情节，依法应从重处罚，被告人李文忠在缓刑考验期内发现漏罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚，被告人李某某、袁某某、李文忠、黄某某、钟某某具有投案自首的情节，被告人月伟财退还非法所得8万元，被告人袁某某、李文忠退还非法所得3万元，被告人李某某退还非法所得6000元，被告人陈森斌退还非法所得4万元。提请本院依据以上犯罪事实和情节依法判处。
被告人李永房对公诉机关所指控的罪名无异议。对所指控的犯罪事实，其辩解称：累计押注金额没有6亿余元，抽取渔利也没有60余万，其没有分得渔利18万，其�有领过钱。
辩护人黄一龙辩护称：一、对公诉机关所指控的罪名不持异议。二、被告人李永房是初犯。三、被告人李永房能如实交待犯罪事实，可以从轻处罚。四、被告人李永房能当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。五、被告人李永房表示愿意退还非法所得，具体数额待庭审后确定。六、根据公诉人所出示的证据及庭审所查明，本案存在以下事实：1、被告人具有赌博网站担任代理，接受投注的行为，构成开设赌场的犯罪事实，但其时间不长；2、本案当事人之间并非只是经营一个赌博帐号，即不是只做一个“盘”，而是时分时合，合伙之外有人又另行经营，相互独立；3、起诉书所述的第4项中，2013年2月李永房与月伟财做“时时彩”，发展谭勇志为下线，但仅仅做了两周左右即停止经营，因月伟财自行经营新的帐号，谭勇志只是月伟财的下线，他们所经营的流水数额与李永房无关。4、起诉书所述“累计押注额为6亿元”，且不说数额到底是多少，称之为“押注额”是错误的，投注额打入上线和上线对下线打入的中彩额等返还款，其资金往来应当称之为“流水”，如果押注额达6亿元，其流水至少有10亿元。5、“累计押注额为6亿元”的认定缺乏事实依据，公安机关在侦查终结报告中“关于认定押注额为6亿元及渔利60万的依据”承认，“因李永房、月伟财控制帐号与上线薛志勇控制帐号未能及时结算，且结算款中含有的水钱、赌资无法加以区分。故以股东渔利情况进行认定。”如此，以全部股份分为5股，0.25股分红3万元，再以抽水率1%，倒推出押注额为6亿元，这是不科学、不真实、不公正的。5股和1%的抽水率是事实，但最为关健的每0.25股分红3万元却不是事实。侦查机关主要的依据是邱某某、钟某某的供述，而邱某某只是说借了3万元，钟某某说分得3万元并未有其他被告的印证，且在庭审中钟某某也对此作了澄清。事实是经营期间没有进行过分红，只是在逢年过节时股东们从流动资金中借钱，而且不是按股份多少来确定借款数额，有的总共只有几千元，所以起诉书所称“累计押注额为6亿元”的推论是与事实严重不相符的。6、李永房名下有2股，从一开始就分给李某某0.25股、钟相明0.25股，在2013年5、6月份，因参赌人员拖欠赌资，致使不能及时、足额将投注额打入上线帐户，李永房只好将自己的1.5股分给上线罗通、薛志勇1股，至此李永房只剩下0.5股。7、根据赣州东升会计司法鉴定所出具的司法技术鉴定书，月伟财、李永房等人转入上线帐户约为2617万元，而上线转入李永房、月伟财等人帐户约为2349万元，差值约为268万元，这证明李永房、月伟财等人所经营的结果是亏损的，同时也证明�流水额不超过5000万元，证明侦查机关所认定的6亿元是明显错误的。8、即使按照1%的抽水率，5000万元的流水额，其所得也不过5万元，这与起诉书所称的60万元也是相差巨大的。综上，请法庭对被告人李永房从轻处罚。
被告人月伟财对公诉机关所指控的罪名无异议。对所指控的犯罪事实，其辩解称：累计押注金额没有6亿余元，总共累计只有3000多万，抽取的渔利也没有60余万，其未分过渔利。
辩护人谢声平辩护称：一、公诉机关指控的押注金额、渔利数额有错误，认定的方法也不合法、不科学。1、本案无证据材料能直接、准确地证明月伟财参与经营的“时时彩”网络赌博押注额有6个亿，渔利60万，以及分得12万渔利。侦查机关单纯根据钟某某、邱某某等人在供述中所说向月伟财、李永房预借了3万元，和所占的合伙股份，用反推算的方法，得出渔利60万，押注额6个亿。在没有其他证据相佐证，没有形成完整证据链的情况下，作出这样的认定，显然是不科学、不准确的。2、押注金额、渔利金额应当以月伟财、李永房控制的银行帐户和广东薛志勇、罗通控制的银行帐户之间的交易流水金额为基础计算。根据规定，通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定，本案网络赌博虚拟数字的1点等于1元人民币，参与赌博的全部人员所输金额等于押注金额，网络赌博总盘输了的钱不能赊欠，要汇入上线的银行帐户。月伟财、李永房控制的银行帐户汇给上线是2617万元，该银行汇款的金额就是有证据证明的押注额。侦查机关从银行调取的交易流水，以及赣州东升所的鉴定报告都无法区分哪些流水属于“时时彩”的交易流水，哪些属于“六合彩”的交易流水。因为网络赌博的网站已经销毁，不能明确时时彩赌博和六合彩赌博的所有押注赔率和方式，因此，按照最低一赔一的赔率计算，才能得出最高的押注额，上线薛志勇、罗通汇给月伟财、李永房2349万元，也就证明所有参赌人员最多需要押注2349万元。根据双方的银行交易流水可以证明，在不区分“时时彩”和“六合彩”赌博押注数额的情况下，本案有证据证明的最高押注数额是4966万元，如果区分开两种赌博押注数额，时时彩的押注额就要小于4966万，因此公诉机关指控月伟财经营时时彩累计押注额为6亿，分得12万，是没有事实依据的。二、月伟财的股份是0.5股而不是1股。三、薛志勇、罗通才是本案的主犯，月伟财及其他全南代理盘合伙人都是从犯。四、被侦查机关罚没的8万元，并不代表月伟财有8万元非法所得。月伟财于2014年2月20日从全南县农村信用社获得了24万元贷款。2014年4�15日被侦查机关拘留，侦查机关随后将月伟财随身携带的所有银行卡冻结，冻结的银行卡中有月伟财从信用社获得的贷款18万元。退还该银行卡时，侦查机关要求月伟财的家属扣除非法所得8万元，否则不能解冻，在此情况下，用合法的贷款缴纳的8万元罚款，显然不是月伟财的非法所得，其非法所得数额没有8万元。五、月伟财能如实供述自己的犯罪行为，当庭自愿认罪，没有前科劣迹，可以从轻减轻处罚。请法院在量刑时对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人李铭对公诉机关所指控的罪名无异议。对所指控的犯罪事实，其辩解称：累计押注金额没有6亿余元；对起诉书指控的第二项犯罪事实，其和陈森斌开设下线，主要是用于自己赌博，渔利也没那么多。
被告人谭勇志对公诉机关所指控的罪名和犯罪事实无异议。
辩护人谢建锋辩护称：一、就本案而言，应根据各被告人对自己所实施的不同犯罪事实及后果承担相应的刑事责任，起诉书指控的第一、二项犯罪事实与谭勇志无关。二、被告谭勇志参与被告李永房、月伟财经营的六合彩赌博中属从犯。谭勇志是受他人邀约而参与的，他们开设六合彩的犯意及确定开设六合彩赌博，邀约他人赌博、发展下线等活动被告谭勇志所起的作用是次要的，虽然所得渔利平分，但是被告谭勇志在这一起犯罪过程中所起的作用都是辅助性的。三、关于起诉书指控2013年2月李永房、月伟财发展谭勇志为“时时彩”赌博的下线代理的犯罪问题。辩护人认为，被告谭勇志从2013年2月至2013年9月八个月的时间内，仅介绍了曹辉一个人参与“时时彩”网络赌博，这个事实表明被告虽然接受了“时时彩”的下线代理，但八个月的时间内谭勇志没有主动积极地发展或者邀约除曹辉外的其他人，由此可以看出被�谭勇志接受“时时彩”的代理在主观恶性方面是比较轻微的，再说，被告谭勇志介绍曹辉参与“时时彩”的赌博是在曹辉主动提议网上哪里有赌博的情况下，才告知曹辉有“时时彩”的网络赌博，从而为曹辉参与网络赌博提供了一个机会。如果曹辉不向被告谭勇志寻问哪里有网上赌博，那么被告担任的“时时彩”网络赌博代理也就形同虚设。以上事实表明，被告谭勇志担任“时时彩”网络赌博代理的主观恶性较小。四、起诉书指控谭勇志在“时时彩”为下线代理时从中渔利8万余元，辩护人持有异议，从本案查明的事实表明，起诉书指控谭勇志从中渔利8万元，是从曹辉参赌的数额按抽头的比例得出来的，但被告谭勇志实际上只收到3万元。因网络赌博存在一定的不确定性，应当以实际得到的数额来确定被告渔利数。五、被告谭勇志能如实供述自己所犯罪行，其供述�公安侦查的结果吻合，属坦白，说明被告悔罪态度诚恳。综上，请法庭对被告谭勇志处二年以下有期徒刑。
被告人陈森斌对公诉机关所指控的罪名无异议。对所指控的犯罪事实，其辩解称：这8万元渔利当中，有6万多是我们自己参赌的。
辩护人陈永平辩护称：一、起诉书指控被告人的行为属于情节严重没有事实和法律依据。（一）认定陈森斌抽取渔利8万元系事实不清，证据不足。1、陈森斌和李铭在侦查机关的口供均不能一致证实渔利8万元，双方陈述不一，陈森斌之后的口供已经说明8万元中有6万元是两个人赌的，他人赌博的水钱只有2万左右，起诉书也认定两人参加了网上赌博，自己赌博的水钱不属于开设赌场的渔利。2、参赌人员钟星辉、钟本智、谭志林的口供均不能直接证实赌资多少，渔利多少。3、无其他证据可以直接证实被告人的渔利多少，最主要的证据如网络赌博的电子数据没有提取。4、即使按赣州东升司法鉴定的意见，2000万的赌资乘以1%也只有2万多的渔利，不到3万元。（二）认定陈森斌赌资数额30万以上系事实不清，证据不足。1、没有直接证据证明被告人的赌资在30万以上，司法鉴定意见书内容错误，指向不明确，不能起证据作用。2、在赌资的认定上，公诉机关存在主观臆断、想当然的错误，整个案件的赌资数额上没有也无法理清。二、被告人有以下从轻处罚的情节。1、被告人认罪态度好，可以从轻处罚。2、被告人的亲属已经缴纳非法所得4万元，减少了社会危害性。3、被告人系初次犯罪。4、被告人在第一次行为中系从犯，其只起到一个辅助作用，没有分到钱，依法可以从轻或减轻处罚。5、被告人可以依法缴纳力所能及的罚金，以表示悔罪。三、由于被告人有以上情节，符合判处缓刑的条件，请求法院对�告人适用缓刑。
被告人黄某某对公诉机关所指控的罪名无异议。对所指控的犯罪事实，其辩解称：起诉书指控事实不清，其实际只有0.25股；也没有参与经营管理网络赌博，其是从李永房处借过钱，但具体数额记不清楚了。
辩护人邱国梁辩护称：一、本案有以下事实不清或认定事实错误。1、界定被告是开设赌场，其协助开设的是不是赌场，其游戏规则如何，如何投注，如何赔付，能否界定为赌场，这些案情没有查清。2、认定本案下注金额6亿元，抽水钱60万没有证据证明。3、认定被告人分得6万元没有证据证明。4、认定被告黄某某是0.5股错误，黄某某实际只有0.25股。有月伟财在公安机关的供述为证，证明0.5股中有月伟财的0.25股。即在黄某某名下的一股，有袁某某0.25股、李文忠0.25股、月伟财0.25股、黄某某只有0.25股。5、东升会计事务所对“时时彩”收入支出帐目鉴定重复计算。在算付出款时既算汇出款，又加对方收入帐，在算收入数时，既算对方汇出款，又算己方入帐款。二、被告黄某某是从犯。本案本身就是协助广东方开设赌博网站，只是代理，不是自己开设赌博网站。在代理中，同广东方建立联系、建设平台、操盘、结算、发展下线、分配这是主要的犯罪行为，这些都不是被告人黄某某实施的。黄某某只是出了0.25股的钱，没有实施其他任何行为。因此，被告人黄某某只起了辅助作用、次要作用，是从犯。三、被告投案自首，能当庭认罪。四、可以退清非法所得，并就应当交纳的罚金。五、建议法庭适用缓刑。1、被告只有0.25的股份，在协助开设赌场中除出资外没有起任何作用。2、被告投案自首，认罪。3、没有犯罪前科，没有违法记录。4、愿退清赃款并交纳罚金。5、在取保候审随传随到，可以做到不再危害社会。
�告人钟某某对公诉机关所指控的罪名无异议。对所指控的犯罪事实，其辩解称：其没有参与经营管理网络赌博，也未分过钱，其是从李永房手上借过3万元钱。
被告人邱某某对公诉机关所指控的罪名无异议。对所指控的犯罪事实，其辩解称：起诉书指控押注金额6亿多元不事实，其是从李永房手上预借过2万元左右的钱。
被告人李某某对公诉机关所指控的罪名无异议。对所指控的犯罪事实，其辩解称：起诉书指控其分得3万元不事实，其哥哥李永房只给其6000元，其实际只得了6000元。
辩护人廖健民辩护称：一、本案有些重要情节不清楚、关键证据不充分。由于广东上线的重要嫌疑人没有归案，他们与本案被告人先后分别开设三个独立并行的赌博网站情况，以及各个代理网站的赌博数额和盈利情况得不到充分的证据印证，《起诉书》指控的案情存在诸多不确定性。二�《起诉书》关于本案赌博代理网站押注资金6个亿，盈利60余万元的指控严重失实，完全没有证据支持这一指控。首先，刑法上的赌资数额是指参赌人员的用于投注金额，庄家返回参赌人员的获利不能算押注金额。根据《司法技术鉴定书》显示的参赌资金与获利金额往来大体相当的情况，以及本案被告人按千分之一双向抽水渔利的情况，按照《起诉书》的计算逻辑本案被告人抽水渔利就可达120万元之多。可见《起诉书》即没有搞清案情，也没有准确理解“赌资数额”这一概念，将往来的数额都认定为押注金额，显然得出盈利60万元错误的推论。涉案押注资金究竟有多少呢？按照《司法技术鉴定书》的意见显示，被告人陈森斌、李铭转入薛志勇、罗通的帐号资金共计10911582元；被告人李永房、月伟财转入资金共计26171083元，上述两个代理网站押注资金相加也不过是3千7百�万元，况且本辩护人及其他辩护人对鉴定书重复一次计算的现象表示强烈质疑，姑且按鉴定意见押注3700万元，往来流水可达7200万元左右计算，本案所有被告人总共抽水渔利也不过是7.2万元左右。《起诉书》仅凭侦查机关讯问被告人钟某某的失实笔录，以所谓钟某某0.25股份渔利3万元，推算出本案有关被告人一共获利60万元，这一推算过程没有其他证据佐证，根本不能成立。被告人钟某某在法庭上反复说明自己逢年过节借出流动资金后又陆续还回去的情况，《起诉书》怎么能将借出的流动资金简单相加认定为分得的渔利呢。三、《起诉书》没有区别本案被告人分别代理三个赌博网站的情况，致使罪责相适用原则难以落实。司法鉴定表明陈森斌和李铭、月伟财和李永房、曹辉和谭勇志分别代理了广东上线薛志勇、罗通开设的三个赌博网站，这三个网站的代理行为是独�并各自结算的，《起诉书》不加区别对待一概以情节严重论处，违背了检察机关办理刑事案件程序的有关要求。四、被告人李某某涉嫌犯罪情节显著轻微，具有从轻、减轻的法定情节。被告人李某某在5股流动资金中名义上有0.25股，仅在代理网站初期由李永房为其垫资过5000元，以后再没有出资过一分钱，实际上李某某名下的0.25股是空壳股。期间李某某没有参与过经营管理网站，既没有发展下线或邀约参赌人员，自己也没有参赌行为，仅仅有时接待过来店里的赌博人员，2013年春节领到所谓劳务费6000元。案发后，被告人李某某主动到公安机关投案自首，如实交待所知案情，退回6000元赃款，并当庭认罪。请求法庭免于追究被告人李某某的刑事责任。
被告人袁某某对公诉机关所指控的罪名无异议。对所指控的犯罪事实，其辩解称：其没有分过钱，其从李永房手上借过自己的钱。
被告人李文忠对公诉机关所指控的罪名无异议。对所指控的犯罪事实，其辩解称：其没有参与经营管理网络赌博，出资的钱也是李永房出的，其从李永房手上借过钱不用写借条，也不用签名。
经审理查明：
一、被告人李永房、月伟财、李铭、黄某某、钟某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠共同开设赌场的犯罪事实：
2012年9月，被告人李永房、月伟财、李铭、黄某某、钟某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠、钟相明（另案处理）等人以入股形式共同筹资10万元，由李永房、月伟财以现金租借的形式联系韶关佬（身份不详），从其手中取得“时时彩”赌博平台，所集10万元现金主要用于坐庄赔付，后因流动资金不足一周以后10万元现金赔付完毕，该“时时彩”平台崩盘。之后，被告人李永房、月伟财又通过罗通（刑拘在逃）找到广东庄家薛志勇（逮捕在逃）取得其“时时彩”网络赌博平台代理权，并按总共5股（其中李铭0.5股，黄某某、钟某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠、钟相明各占0.25股，李永房和月伟财合计2.75股，但两人之间的股份各自为多少无法确定）的形式筹集预赔资金，李永房等全南股东按每局押注额的1‰抽取渔利，再按股份摊分渔利，李铭因资金不足又发展陈森斌在其名下入股。至2013年9月结束该“时时彩”赌博平台，主要以李永房、月伟财为主对“账”、“盘”进行管理，经营期间各股东发展下线及参赌人员主要有：谭勇志、曹云辉、温余忠、曹添明、温诗清、李宗泽、李向荣、郭文锋、钟少勇、邱其昌、曾东明等人。经营期间各股东未结算和分配渔利，在逢年过节时各股东从李永房处预借过款项。
二、被告人李永房、月伟财、谭勇志开设赌场的犯罪事实：
2013年10月，被告人李永房、月伟财联系好从事网络买码的“六合彩”庄家罗通，由庄家开设好管理员账号后，李永房、月伟财、谭勇志以结伙的形式发展下线，以抽取差额的形式赚取渔利，并预约渔利由三人平分。从事“六合彩”赌博期间，发展下线及从赌人员有利达人、谭海桥、钟卫红等人。被告人李永房、月伟财、谭勇志自2013年10月至2014年4月期间，通过发展他人参赌“六合彩”抽取渔利4万元。
三、被告人月伟财、谭勇志开设赌场的犯罪事实：
被告人月伟财在2013年5、6月份单独发展谭勇志为“时时彩”赌博的下线代理，谭勇志又发展曹辉为会员参与“时时彩”网络赌博。时至2013年9月，谭勇志从中抽取渔利8万余元。
上述三起事实所涉及赌资，经赣州东升会计司法鉴定所鉴定，2012年10月29日至2014年4月13日期间，被告人月伟财等人转入薛志勇、罗通掌控的账号赌博资金共计人民币26171083.5元（月伟财、李永房等人支出13661048.50元＋薛志勇、罗通收入12510035元），薛志勇、罗通转入月伟财、李永房等人掌控的账号赌博资金为23494127元（月伟财、李永房等人收入12827571元＋薛志勇、罗通支出10666556元）。
上述赌博资金中，谭勇志与曹辉的赌博资金往来情况：2013年2月24日至2013年9月24日期间，曹辉转入谭勇志掌控的账号赌博资金共计人民币12478200元（曹辉支出11942600元＋谭勇志收入535600元），谭勇志转入曹辉掌控的账号赌博资金共计人民币4190250元（曹辉收入4010250元＋谭勇志收入180000元）。
四、被告人陈森斌、李铭开设赌场罪的事实：
2013年7月，被告人陈森斌、李铭与罗通取得联系，并成为罗通在“时时彩”网络赌博中的下线代理。从2013年7月至2014年4月期间，陈森斌、李铭除自身参赌以外，陈森斌还发展钟星辉、钟本智、谭志林等人进行“时时彩”网络�博，其从中抽取渔利8万元，两人各分得4万元。
上述所涉及赌资，经赣州东升会计司法鉴定所鉴定，被告人陈森斌、李铭共转入薛志勇、罗通掌控的账号赌博资金共计人民币10911582元（陈森斌支出8943400元＋薛志勇收入1968182元），薛志勇、罗通转入陈森斌、李铭等人掌控的账号赌博资金为11138940元（陈森斌收入7184277元＋薛志勇支出3954663元）。
本案在侦查期间，侦查机关扣押了被告人月伟财现金80000元、被告人陈森斌现金40000元、被告人袁某某和李文忠现金各30000元、被告人李某某现金6000元。
另外，侦查机关还扣押了被告人李永房赌博所用苹果5手机一部，被告人月伟财赌博所用苹果A1518型手机一部，被告人谭勇志赌博所用的组装电脑二台、VIVO手机一部，被告人陈森斌赌博所用的苹果4S手机一部。
另查明，被告人李铭、李永房、月伟财、陈森斌、谭勇志、邱某某分�于2014年4月30日、2014年4月15日、2014年4月15日、2014年4月15日、2014年4月15日、2014年7月20日被抓获归案；被告人黄某某、钟某某、李某某、袁某某、李文忠分别于2014年9月12日、2014年5月7日、2014年9月11日、2014年9月7日、2014年6月23日至全南县公安局投案自首。
本案在审理过程中，被告人黄某某向本院交纳非法所得3万元、罚金3万元，被告人袁某某交纳罚金3万元，被告人李某某交纳非法所得2.4万元，罚金3万元。
认定上述事实的证据：
1、书证
（1）受案登记表一份，证实本案系由全南县公安局在办理曹辉诈骗案时，发现谭勇志、李永房、月伟财、陈森斌等人有开设赌场的嫌疑，后立案侦查。
（2）被告人归案情况说明十份，抓获经过一份，证实被告人李铭于2014年4月30日在广东东莞火车站被抓获归案；李永房于2014年4月15日在全南县城厢镇丽景花园抓获归案；月伟财于2014年4月15日在全南县检察院门口抓获归案；陈森斌于2014年4月15日在其家中被抓获归案；谭勇志于2014年4月15日在其住处楼下被抓获归案。2014年9月12日黄某某至全南县公安局投案自首。2014年5月7日钟某某至全南县公安局投案自首。2014年7月20日邱某某被抓获归案；2014年9月11日李某某投案自首。2014年9月7日袁某某至全南县公安局投案自首。2014年6月23日李文忠至全南县公安局投案自首。
（3）被告人身份基本情况11份，常住人口信息5份，证实被告人李永房、月伟财、李铭、陈森斌、谭勇志、黄某某、袁某某、李某某、邱某某、钟某某、李文忠均已年满18周岁，应负完全刑事责任。
（4）释放证明书复印件二份，广东省河源市源城区人民法院（2007）源刑初字第125号刑事判决书一份，全南县人民法院（2014）全刑初字第28号刑事判决书一份，全南县人民法院（2006）全刑初字第31号�事判决书一份，证实被告人李铭因犯盗窃罪于2007年5月28日被广东省河源市中级人民法院、广东省河源市源城区人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金1000元，2010年8月22日刑满释放。被告人谭勇志因犯聚众斗殴、故意伤害罪于2006年12月12日被本院判处有期徒刑四年，2009年6月1日刑满释放，被告人李文忠因犯组织卖淫罪于2014年6月6日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。被告人钟某某因犯盗窃罪于2006年11月3日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。
（5）全南县公安局对被告人李永房住所及车库、谭勇志住所及新豪电脑城、月伟财的住所、李某某的住所的搜查笔录6份、扣押物品、文件清单10份证实公安机关对被告人涉案的电脑、手机及银行卡、存折予以了扣押。
（6）全南县公安局扣押物品、文件清单5张，证实公安机关扣押被告人月伟财现金80000元、被告人陈森斌现金40000元、被告人袁某某和李文忠现金各30000元、被告人李某某现金6000元。
2、证人证言
（1）邱建山的证言共3份，证实其在2012年8月中秋的头一个月入股时时彩赌博，持股时间大约15天左右，到2012年8月中秋的时候就退出来了。管事的是聂的，财古，文忠古，李铭，波卵，铭君，老彪，添郎，友红。此外，鸡头和峰古经常会在聂的办公室，是否占有股份就不是很确定。和友红持股时间就是半个月的样子，和友红是同一天退出股份的。在其持股期间，自己和文忠古、友红的股份是0.25股。这半个月输了22500元，退出的股份是涅的接手了。
（2）曾友红的证言共2份，证实2012年10月份的样子，其入股2000元或2500元与李永房等人搞时时彩，具体如何操作的不清楚，过了一个月，李永房说钱输掉了，其就没有再凑钱进去，和邱建山一同退出来了。一起搞网络赌博的还有波卵，建山，郎哥。
（3）廖玲的证言3份，证实其丈夫谭勇志2013年上半年经人介绍搞网络赌博，在2013年底谭勇志和阿满（罗通）合伙搞六合彩，谭勇志等人通过手机短信方式将网站地址、用户名和密码转发给参赌人员，参赌人员可以在电脑上直接进行赌博操作，其从2014年2月份开始帮人写六合彩的单，并与参赌人员进行结算，每个月两千块工资。由于六合彩赌博网站的网址经常会换，六合彩的网站、账户名及密码是李永房和阿满两个人发来的，谭勇志手机上有李永房和阿满发来的网址。其用缪翔、陈慧莹、黄云龙、李丁权四人的账号与罗通的账号进行赌博结算，其汇到罗通账号的钱都是六合彩的赌博款。汇多少钱月伟财或李永房或谭勇志会发信息。
（4）陈水泉证言1份，证实其2013年10月份办了一张农行卡（6228483476076845766）和工行卡（6222021510010888482）借给李永房使用，预留的�话号码是李永房的，开卡之后就交李永房使用没有接触过了。
（5）陈慧莹证言1份，证实其于2013年10月份将所办农行卡（6228483471572849818）借给月伟财使用，卡借给月伟财之后，电话号码就改为月伟财的了。除了开卡用了钱外，自己没有存取过钱。
（6）李丁权证言1份，证实其将工行卡和农信社银行卡（6226820014100638158）借给谭勇志使用，工行卡开好卡之后就给谭勇志使用，农信社卡是在2013年7、8月份时交给谭勇志的。
（7）王永吉证言1份，证实其于2013年3、4月份时将所办农信社银行卡借给谭勇志使用，预留手机号码为谭勇志的，除开卡之外没有使用过，大约中秋时谭勇志将卡还回来了。
（8）谭晖证言1份，证实其将自己工商银行卡（6222021510010878368）于2013年12月借给谭勇志使用。
（9）曹辉证言8份，证实2013年3月开始至9月底一直在谭勇志那里拿“时时彩”网络赌�账号，刚开始有输有赢，赢多一点，大概赢了几万元，之后下更大的注，结果一下输了20多万元，之前赢的钱全赔进去了，我不甘心，没想到越输越多，到2013年9月份已经输了800多万元，其中玩“时时彩”输了600多万，“北京赛车”输了100多万。“时时彩”赌博网站需要庄家给的账号和密码才能进入，否则看不到内容，也不能进行参赌操作，时时彩赌博网店的账户和密码每周都会换，每周一谭勇志会把账户和密码以手机短信发到我手机上，我银行账号上所有与谭勇志提供的账号往来的钱款都是赌博输赢的赌博款，即凡是谭勇志那方转到我发给他的账号上的钱（账户名为：曹辉、曾丽萍、李茂森）都是赌博赢了的钱，凡是用我或者我老婆曾丽萍的账号转给谭勇志提供的银行账户（账号名为：谭勇志、廖玲、王永吉、王辉煌、钟荣秀、黄云龙、陈慧莹、李丁权、月伟财�的钱都是赌博输了的钱。我们的赌博资金往来大部分是通过网上银行进行支付与收取的，还有少部分资金是通过银行柜台进行。2013年4月-9','2018-10-04
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第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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