山东省荣成市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1082刑初563号
公诉机关山东省荣成市人民检察院。
被告人綦跃龙（曾用名綦焕玲），男，汉族，1983年3月7日出生于山东省东营市，中专文化，原系荣成市石岛渔港有限公司（以下简称石岛公司）加油站业务四处销售经理，捕前住威海市火炬高新技术产业开发区，户籍所在地山东省东营市河口区。因涉嫌犯挪用资金罪于2017年3月1日被抓获，2017年3月3日被荣成市公安局刑事拘留，同年4月7日经荣成市人民检察院批准以职务侵占罪由荣成市公安局执行逮捕。
辩护人孙晓涛，山东英良泰业律师事务所律师。
荣成市人民检察院以荣检公刑诉[2017]555号起诉书指控被告人綦跃龙犯挪用资金罪、职务侵占罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荣成市人民检察院指派检察员姜伶俐、唐贝贝出庭支持公诉。被告人綦跃龙及其辩护人孙晓涛到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
荣成市人民检察院指控:
一、挪用资金犯罪事实
2014年1月至2016年6月，被告人綦跃龙在担任石岛公司加油站业务四处销售经理期间，利用职务上的便利，挪用公司加油款102万余元用于个人消费等。
对于上述指控，公诉机关提供了被告人綦跃龙的供述和辩解，证人滕某等人的证言，书证明细账等证据证实。公诉机关认为，被告人綦跃龙利用职务上的便利，挪用资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
二、职务侵占犯罪事实
2016年8月，被告人綦跃龙在担任石岛公司加油站业务四处销售经理期间，利用职务上的便利，以收取加油预付款等名义，收取客户加油款人民币195896元后携款逃匿。2017年3月1日，被告人綦跃龙被公安机关抓获。
对于上述指控，公诉机关提供了被告人綦跃龙的供述和辩解，证人吴某等人的证言，搜查笔录，书证转账记账凭证，视听资料电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人綦跃龙利用职务上的便利，将本单位资金非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
被告人綦跃龙对公诉机关指控的其挪用资金罪的犯罪事实及罪名无异议，但，对公诉机关指控的职务侵占罪的事实没有异议，对罪名有异议，辩称其行为不构成职务侵占罪，而构成挪用资金罪。其辩护人除同意上述意见外还提出，被告人綦跃龙虽然构成了挪用资金罪，但被告人綦跃龙系初犯、偶犯，没有前科劣迹，且在归案后主动坦白自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，请求法庭酌情对其从轻处罚。
经审理查明：
一、挪用资金犯罪事实
2014年1月至2016年6月，被告人綦跃龙在担任石岛公司加油站业务四处销售经理期间，利用职务上的便利，挪用公司加油款人民币1028435.9元，用于倒卖油、酒，个人消费等，超过三个月未还。
上述事实，被告人綦跃龙在开庭审理过程中亦无异议，且有证人滕某、宋某等人的证言，电子数据，证人汤某、范某、王某等农行卡交易明细，石岛公司整理提供的应收账款明细表、綦跃龙挂账客户档案以及石岛公司2014年-2016年明细账、现金日记账，被告人綦跃龙2014-2016年8月销售金额汇总表、綦跃龙客户2014年初期欠款表、销售机油及其他影响欠款事项、四处客户档案、綦跃龙各客户2014年-2016年加油情况，明细账、差油补偿具体名单、出差油品补偿协议书、出差油品赔偿说明，荣成市石岛渔港有限公司营业执照，綦跃龙收入证明、劳动合同书、工资表，户籍信息等证据证实，足以认定。
二、职务侵占犯罪事实
2016年8月，被告人綦跃龙在担任石岛公司加油站业务四处销售经理期间，利用职务上的便利，以收取加油款及预付款等名义，收取客户加油款人民币195896元后携款逃匿。
以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人证言
(1)孙某（个体渔船经营者）证实，其从2014年开始与石岛公司有渔船加油业务，油款都是与綦跃龙经理结算的。2017年8月17日，綦跃龙称公司催要油款，让其从银行转了20000元给綦跃龙的妻子王某卡上。后来石岛公司来与其对账，其才知道这20000元被綦跃龙截留。
（2）吴某（个体渔船经营者）证实，其从2014年开始与石岛公司有渔船加油业务，油款都是与綦跃龙经理结算的，其是按照綦跃龙给的三张个人银行卡号将油款打过去。其中往綦跃龙卡上累计汇了579992元，往綦跃龙的妻子王某卡上汇了904546元，往张某卡上汇了157203元，总计1641741元。油款已经全部结清了。
（3）薛某（个体渔船经营者）证实，其从2014年开始与石岛公司有渔船加油业务，其都是按照綦跃龙指定的方式付款。2016年8月份綦跃龙突然消失后，石岛公司主动找其对过账目。其才发现有59000元油款綦跃龙没有交到公司账目。
（4）姜某（个体渔船经营者）证实，因为其与石岛公司有渔船加油业务，就认识了綦跃龙，最开始的时候结算货款都是直接到加油站财务结算油款，后来石岛公司搬到现在办公地方以后，其加油的时候綦跃龙对其讲以后油款直接打到一个叫王某农行卡里，其当时没有多想，以为王某是他们公司财务的人，从那以后油款都是直接打到王某这张卡里面。2016年8月中旬，听汤某说，綦跃龙打电话给他，有便宜的油2400元一吨，但是要提前打款。其就联系綦跃龙，綦跃龙答应可以按照2400元一吨，其当时定了25吨。后綦跃龙用189××××7977手机给其发了信息25吨每吨2400元合计60000元，让其把钱直接转到农行綦跃龙卡上，其照綦跃龙给的信息转了60000元，不几天其和綦跃龙联系，綦跃龙电话就打不通了，其感觉事情不对劲，后期听石岛公司的人说綦跃龙跑了，让其到公司核对货款往来情况。其听汤某说，他也给綦跃龙转了30000元。
（5）汤某（个体渔船经营者）证实，其从2015年开始与石岛公司有渔船加油业务，油款都是与綦跃龙经理结算的。2016年8月綦跃龙对其讲，如果其先交一部分款，到下半年用油的时候，可以每吨便宜200元，其觉得可以，就按照綦跃龙的要求，给他转账30000元。
（6）王某1（石岛公司工作人员）证实，2016年9月6日，其受公司委托，到公安机关报案，称綦跃龙私自截留油款未上交公司，现綦跃龙离开公司，与公司断绝联系，不知下落。2016年8月19日綦跃龙向公司经理滕某请假4天，理由是他父亲要做白内障手术，之后再没有回来上班，手机也处于关机状态。公司经理滕某联系綦跃龙的父母和妻子，綦跃龙的父母表示，綦跃龙没有回过东营老家。綦跃龙的妻子王某表示她也联系不上綦跃龙，也在找他。
（7）滕某（石岛公司加油站总经理）证实，公司有规定，客户经理必须按照公司规定的油品价格卖给客户。但，有时候綦跃龙会提高单价卖给客户。本来公司是不允许客户将油款打入私人账户，但綦跃龙为了占有提价后的差额，就要求客户将款打到他及妻子王某的账户。公司没有规定客户预付油款后可以给予价格上的优惠。有时候客户购买量大，可以每吨给客户便宜30元或者20元。如果每吨优惠30元以上至50元，业务员必须向他请示。公司没有给客户每吨优惠50元以上的情况。他也从来没和綦跃龙说过，可以给交预付款的客户优惠。
（8）王某2（石岛公司业务员）证实，作为业务员，没有权利决定给客户优惠多少，最终必须向滕某总经理请示，由他决定给客户优惠多少。其不清楚公司在2016年6-7月份有客户提前支付预付款可以每吨优惠50-100元的规定。但，每吨要便宜30-50元，就必须请示滕某。
（9）曲某（石岛公司业务经理）证实，公司有收取客户预付款的情况，一般都是客户看到油有涨价的趋势，就提前打款，锁定当时的价格。之后价格的涨落与客户无关了。其不知道公司在2016年6-7月份有客户提前支付预付款可以每吨优惠50-100元。这段时间属于休渔期，也没有客户加油。
2、书证
（1）汇款回执一张，证实孙某于2016年8月17日通过农行卡转帐给綦跃龙的妻子王伟中国农业银行62×××77卡20000元。
（2）吴某的中国农业银行卡交易明细清单一份，证实2016年8月19日吴某从卡转入王某中国农业银行62×××77卡50000元。
（3）薛某2（薛某1的妻子）的中国农业银行卡交易明细清单一份，证实2016年8月16日，薛某2从该卡转入王某中国农业银行62×××77卡35896元。
（4）王某的62×××77农行卡交易明细,证实2016年8月17日孙某通过农行卡、2016年8月19日吴某通过中国农业银行卡、2016年8月16日薛某1通过中国农业银行卡转入王某中国农业银行62×××77卡各20000元、35896元、50000元。
（5）荣成市公安局经侦大队出具的光盘制作中说明一份，证实光盘内容和光盘制作过程，光盘内容其中包括綦跃龙相关银行卡流水明细以及本案相关人员银行卡流水明细EXCEL表格。
（6）归案情况说明一份，证实2017年3月1日20时20分，民警在扬州市扬州天下小区西门的云水阁饭店将綦跃龙抓获。
3、电子证据
光盘一张，证实如下内容：
（1）2016年8月19日，姜某从其卡转入綦跃龙农行卡60000元。
（2）2016年8月18日，汤某从其卡转给綦跃龙卡30000元。
4、被告人供述
被告人綦跃龙在侦查阶段供述，其长时间截留公司的货款供自己使用，“窟窿”越来越大，知道还不起了，就“拿钱”躲起来了。临离开公司时，带走了210000元左右的油款，这些钱都是客户打入其本人及妻子王某卡上的钱，其在临走前一两周之内取现带走的。
被告人綦跃龙在庭审阶段供述，2016年8月，其听说公司要查账，因为在此之前，其挪用了公司大约120万左右，被自己消费及做生意亏损了。害怕被查处，就以给父亲治病需要回老家为理由，“躲”到了扬州。在离开之前，其取走了孙某于2016年8月17日通过农行卡转入王某中国农业银行62×××77卡的20000元、吴某于2016年8月19日通过农行卡转入王某中国农业银行62×××77卡的50000元、薛某1的妻子薛某2于2016年8月16日通过农行卡转入王某中国农业银行62×××77卡的35896元、姜某于2016年8月19日通过农行卡转入其农行卡60000元、汤某于2016年8月18日通过农行卡转入其农行卡30000元。上述款项，有的是客户应当交的油款，有的是以适当降低油品价格的名义收取的客户预付款。之所以可以向客户收预付款，是因为2016年6-7月份，滕某在他的办公室里单独对其说：假如客户交预付款，将来可以每吨便宜50-100元。其没有改动销售油品的账目。上述款项，在其“躲”到扬州以后，主要用于租房、日常开销、路费、请客吃饭。到被抓到时候还剩下60000元。其到了扬州以后，做无花果酒生意，卖酒的钱也都花销了。其离开公司以后，为了与公司和客户断绝联系，怕公司找到也怕公安机关抓到，将其原有的两部手机，一部扔掉，一部卖掉。
本院认为，被告人綦跃龙在2014年1月至2016年6月，利用职务上的便利，长期挪用公司油款用于倒卖油、酒，个人消费等，其主观上是挪用资金的故意。但在其得知公司要对其查账的时候，明知自己挪用资金“窟窿”越来越大，已无力偿还的情况下。于2016年8月16日至8月19日，短短4天之内，非法占有公司五笔资金，共计人民币195896元（之前为了更多的非法占有公司资金，甚至对客户谎称交预付款，可以每吨享受50-100元的优惠，诱导客户交预付款）。随后于2016年8月25日，谎称父亲要做白内障手术，向公司经理滕某请假回老家，随后携款潜逃至扬州。同时断绝了与公司和客户的联系，以逃避法律追究。被告人的上述行为充分说明了：此时，其主观故意已经由原来的挪用资金的目的转化为非法占有的目的。综上，被告人以非法占有为目的，利用职务之便，将公司财物非法据为己有，数额较大，构成职务侵占罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以采纳。而被告人綦跃龙及其辩护人提出的綦跃龙的该行为不构成职务侵占罪而构成挪用资金罪的辩解及辩护观点不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人綦跃龙虽然构成了挪用资金罪，但被告人綦跃龙系初犯、偶犯，没有前科劣迹，且在归案后主动坦白自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，请求法庭酌情对其从轻处罚得辩护观点，合议庭认为，被告人綦跃龙归案后，能够主动交代其主要的犯罪事实，属于坦白，且系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚，辩护人的该节辩护观点成立，本院予以采纳。
为保护公司的资金的使用收益权和财产的所有权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款之规定，判决如下：
一、被告人綦跃龙犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2019年5月31日止）。
二、责令被告人綦跃龙向被害人荣成市石岛渔港有限公司退赔人民币1224331.9元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 毕远周
人民陪审员 王大铸
人民陪审员 夏雪明
二〇一八年五月七日
书 记 员 钱昱帆