河北省兴隆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兴刑初字第128号
公诉机关河北省兴隆县人民检察院。
被告人孙某某，现住北京市朝阳区。2012年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被兴隆县公安局刑事拘留，2012年3月28日经兴隆县人民检察院批准，由兴隆县公安局执行逮捕。2012年4月26日被兴隆县人民检察院取保候审。2013年9月16日经兴隆县人民检察院决定，由兴隆县公安局执行逮捕，现羁押于河北省兴隆县看守所。
河北省兴隆县人民检察院以兴检刑诉（2013）90号起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪，于2013年9月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2014年3月31日作出（2013）兴刑初字第108号刑事判决书，被告人孙某某提出上诉，河北省承德市中级人民法院于2014年5月7日作出（2014）承刑终字第00143号刑事裁定，撤销原判，发回重审，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴隆县人民检察院检察员谢军辉、代理检察员马红玲出庭支持公诉，被害人苗某某及其委托代理人张某某、被害人王某某及其委托代理人王某甲、被害人倪某某、孟某某、被告人孙某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：1、2008年2月20日，苗某某丈夫张某某因涉嫌非法拘禁罪被兴隆县公安局刑事拘留，苗某某通过王某某等人找到被告人孙某某帮忙。孙某某通过高某某打听案情后，与王某某等人协商，由苗某某出1000000.00元给孙某某用于办理张某某保释的事。后王某某等人将1000000.00元分次汇入孙某某指定的账户，并分多笔交给孙某某。孙某某交给高某某50000.00元，送给张某甲50000.00元，将其余款项据为己有。案发后，高某某、张某甲所得的50000.00元已扣押。
2、2008年7月2日，王某某为让被告人孙某某帮助办理蓟县的矿山手续，与孙某某协商给孙某某200000.00元办理此事，但孙某某未予办理，将该款据为己有。
3、2008年8、9月份，倪某某为让被告人孙某某帮助办理在内蒙古固阳县一矿山手续，与孙某某协商给孙某某70000.00元现金，后孙某某未办理相关手续。其中30000.00元在去内蒙古过程中被孙某某花费，其余40000.00元被孙某某据为己有。
4、2011年5月12日，孟某某通过倪某某认识了被告人孙某某，孟某某为让孙某某帮助办理在内蒙古武川县一矿山手续，与孙某某协商给予孙某某100000.00元办理此事，后孙某某未办理相关手续。其中30000.00元在去内蒙古过程中被孙某某花费，剩余60000.00元孙某某退还了孟某某。
综上所述，被告人孙某某共骗取苗某某、王某某、孟某某、倪某某人民币1310000.00元，该款项被告人孙某某归案后已全部缴纳。
公诉机关认为，被告人孙某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，建议判处被告人孙某某十二年至十五年有期徒刑。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据材料。
被告人孙某某辩称，没有证据证明我从苗某某、王某某、倪某某、孟某某处拿过钱，我不构成诈骗罪，要求追究苗某某、王某某、倪某某、孟某某诬告的刑事责任。
经审理查明，1、2008年2月20日，苗某某丈夫张某某因涉嫌非法拘禁罪被兴隆县公安局刑事拘留，苗某某先后通过王某某、关某某、张某甲找到被告人孙某某帮忙。被告人孙某某通过向高某某打听案情后，告诉能帮忙办理，苗某某给了1000000.00元存入张某甲账户下，由关某某设置密码，给被告人孙某某用于办理张某某取保候审的事。后来被告人孙某某要求将1000000.00元分次汇入其指定的账户，被告人孙某某给高某某50000.00元，送给张某甲50000.00元，将其余900000.00元款项用于个人消费，其中花602480.00元购买雷克萨斯轿车一辆。高某某、张某甲违法所得的各50000.00元在案发后被扣押。
认定上述事实的证据有：一、书证：1、张某甲存折2008年交易明细、兴隆县公安局调取证据清单，王某乙尾号为1208账户的交易明细，孙某某尾号为7543的工商银行卡交易明细，中国工商银行汇款个人业务凭证证实：2008年3月14日张某甲的存折被存入1000000.00元。张某甲于2008年3月14日（一次）、6月7日（一次）、7月26日（两次）依次分别转给王某乙300000.00元，孙某某150000.00元、300000.00元、150000.00元。2008年7月8日王某乙转给孙某某250000.00元。2008年8月15日孙某某买车消费602480.00元。2、兴隆县公安局扣押清单证实：2012年3月15日扣押张某甲50000.00元。2013年3月8日扣押高某某50000.00元。2012年2月27日扣押孙某某雷克萨斯轿车一辆，牌号京MM37**，行驶证一本，所有人孙某某。3、王某某、关福祥向承德市平泉县人民检察院举报信、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：本案系平泉县检察院转来案件线索及立案情况。4、抓捕经过证实：2012年2月21日9时40分在大连将孙某某抓获。5、户籍人口基本信息证实：被告人孙某某身份信息情况。6、河北省行政事业单位资金往来结算票据复印件证实：被告人孙某某于2012年4月27日缴纳涉及公诉机关指控的本案四起犯罪事实款项1210000.00元。2012年7月4日兴隆县公安局随案移交案款100000.00元。二、辨认笔录证实：王某某、苗某某、关某某、刘某某辨认孙某某的过程情况及辨认出孙某某。孙某某辨认出高某某是国土局那个姓高的。三、被害人苗某某陈述证实：2008年张某某因涉嫌非法拘禁被拘留后，找到王某某帮忙取保，王某某找到关某某，关某某找到张某甲，张某甲介绍找孙某某帮忙，孙某某问了情况后，说得1000000.00元办取保，苗某某凑了1000000.00元，存进了张某甲账户，由关某某设了密码。后来孙某某说送礼用给他汇去300000.00元，之后又说办事花了几十万，让我出钱，剩余的700000.00元转给了孙某某。四、证人证言：1、王某某证言证实：2008年初张某某因涉嫌非法拘禁被拘留，王某某和苗某某想办取保，通过张某甲和关某某找到孙某某，孙某某说能办，但要1000000.00元，关某某让先存到张某甲账户上，王某某和苗某某各凑了500000.00元。存进了张某甲账户，由关某某设了密码，后来孙某某说办事得花钱，苗某某和关某某从账上划给孙某某300000.00元用于活动，孙某某说不好办，还得用钱，经商量苗某某让把剩余的700000.00元都给了孙某某。2、关某某证言证实：2011年9月9日关某某到平泉县人民检察院报案。2008年2、3月份张某某因涉嫌非法拘禁被拘留，王某某和苗某某找到关某某让帮忙把人弄出来。王某某、关某某、张某甲找到孙某某，孙某某说能办，得给他1000000.00元。王某某和苗某某同意后为了防骗把1000000.00元存到了张某甲名下，关某某设了密码。孙某某说用于活动让先将300000.00元转到了一个女的账户上。后来说不好办又让将余下的700000.00元转到了孙某某的账户上。3、张某甲的证言证实：苗某某、王某某、关某某为给张某某办理取保候审，通过张某甲找到孙某某。苗某某、王某某将1000000.00元存入张某甲的名下，关某某设密码，孙某某让先往一个女的的账户打入300000.00元，后来又让分几次打给孙某某60万元，又有一次取出100000.00元给了孙某某，孙某某给了张某甲50000.00元。4、高某某证言证实：2008年大约4、5月份的一天，刘某某说孙某某要到兴隆做生意，让告诉个银行卡号往上打点钱，高某某告诉了其妻王某乙的工资卡号，不久该卡上多了300000.00元。后来孙某某让转给其250000.00元，余下的50000.00元留给了高某某。5、王某乙证言证实：2008年春天，刘某某告诉往王某乙卡里打了300000.00元，后来知道是孙某某的钱。2008年夏末秋初孙某某让把250000.00元转到了孙某某的银行卡上。6、刘某某证言证实：与高某某是战友，2008年孙某某让问高某某能否把张某某从公安局弄出来，高某某说能办得花300000.00元，过了几天孙某某说办张某某的事将300000.00元打到了王某乙的银行卡上。隔了一段时间孙某某说张某某家属说办的没效果，让高某某把钱打了回去，因高某某办张某某的事花了一部分钱，没打回全数，具体退回多少不清楚。五、被告人孙某某供述证实：2008年3、4月份，关某某、张某甲让帮忙办张某某被抓后取保的事，王某某、苗某某与关某某、张某甲一起找过孙某某，孙某某找高某某询问情况，高某某说少判几年可办。过了几天张某甲说苗某某等人同意将1000000.00元打入张某甲的银行卡，王某某他们设密码，事情办得有效果了再给打钱。后来孙某某叫张某甲给高某某打了一些钱，又让张某甲告诉高某某王某某说不办了，孙某某让高某某打回250000.00元，又让张某甲打到银行卡上60余万元，给了张某甲50000.00元。孙某某得了900000.00元，花650000.00元买了一辆雷克萨斯350轿车，余下20余万元零花了。六、河北省兴隆县人民法院（2008）兴刑初字第51号刑事附带民事判决书、河北省承德市中级人民法院（2008）承刑终字第160号刑事附带民事裁定书证实：2008年1月26日张某某因涉嫌非法拘禁罪被公安机关拘留，同年2月20日被逮捕，3月24日被审查起诉，7月3日被提起公诉，8月10日一审判决张某某犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，10月24日二审维持原判。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
2、2008年7月2日，被告人孙某某称帮助被害人王某某办理蓟县的矿山手续，被害人王某某与被告人孙某某协商给孙某某200000.00元办理此事，但被告人孙某某未予办理，将该款据为己有。
认定上述事实的证据有：一、辨认笔录证实：王某某辨认孙某某的过程及辨认出孙某某。二、被害人王某某陈述证实：2008年5、6月份在办理张某某的事情过程中，孙某某跟我说我天津矿手续的事他能办，得300000.00元，第二天我给了孙某某200000.00元，当时在场人有关某某、张某甲。后来孙某某我们接触多次，孙某某未提及办矿手续的事，最终矿手续的事没办成。王某某觉得被骗了向平泉县检察院报案了。三、证人证言：1、关某某证言证实：王某某在天津蓟县有一个铁矿没有手续，孙某某说能办得送300000.00元，王某某在关某某在场时给了孙某某200000.00元，现在矿的手续也没办，钱也没退还。2、张某甲证言证实：在办张某某的事情过程中，王某某单独找过孙某某办事，给过孙某某200000.00元。四、被告人孙某某供述证实：王某某因天津蓟县有个矿手续不全让帮忙办理给了200000.00元，给钱时关某某、张某甲在场，事情没办成，钱让我花了，王某某没往回要过钱。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
3、2008年8、9月份，被告人孙某某称能帮助倪某某办理在内蒙古固阳县一矿山手续，倪某某与被告人孙某某协商给孙某某70000.00元现金，后孙某某未办理相关手续。70000.00元被被告人孙某某花费，未退还倪某某。
认定上述是事实的证据有：一、辨认笔录证实：倪某某辨认孙某某的过程及辨认出孙某某。二、被害人倪某某陈述证实：2008年8、9月份，倪某某想在内蒙古固阳县开矿，关某某提出找孙某某，孙某某说没问题，并提出拿钱先给跑跑，一起去了一趟内蒙古，路上孙某某提出先拿100000.00元，倪某某给了70000.00元，事情没办成，钱也未退回。三、被告人孙某某的供述证实：倪某某想在内蒙古开矿，孙某某说内蒙古有认识的人，一起去内蒙古看矿的路上倪某某给了孙某某70000.00元，后来事情没办了。70000.00元让孙某某花了，没有退回给倪某某。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
4、2011年5月12日，被害人孟某某通过倪某某认识了被告人孙某某，被害人孟某某为让孙某某帮助办理在内蒙古武川县一矿山手续，与被告人孙某某协商给予孙某某100000.00元办理此事，后被告人孙某某未办理相关手续。其中40000.00元被被告人孙某某花费，剩余60000.00元被告人孙某某退还了被害人孟某某。
认定上述事实的证据有：一、书证：1、兴隆县公安局调取证据清单及在被害人孟某某手中调取的个人汇款业务凭证、被告人孙某某尾号为7543限额工商银行卡交易信息证实：2011年5月12日，被害人孟某某给被告人孙某某汇款100000.00元。2、辨认笔录证实：被害人孟某某辨认出孙某某及辨认过程。二、被害人孟某某的陈述证实：2011年孟某某想在内蒙古武川县投资搞矿，办理手续比较繁琐有一定难度，4月份通过倪某某认识了孙某某，孙某某称能办理武川县矿的过户手续，2012年5月12日孙某某通过倪某某转告让我先拿100000.00元，当天我给孙某某汇款100000.00元。后来催问情况，孙某某一直推脱没给办过户的事，向孙某某要100000.00元钱，孙某某退回60000.00元。三、证人倪某某的证言证实：孟某某想在内蒙古开矿办探矿权过户，我找孙某某办这事，孟某某给孙某某汇了100000.00元，后来孙某某说办不了，扣下40000.00元，退回60000.00元。四、被告人孙某某的供述证实：2011年5月份，倪某某问我能否把内蒙古一银矿的采矿证办到他的合伙人名下，先给我打些钱，我说如果不行把钱退回，告诉倪某某卡号给我打了100000.00元，后来说办不了，花了30000.00余元。将剩下的60000.00元给打回到倪某某的卡上。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
综上所述，被告人孙某某共骗取苗某某、王某某、孟某某、倪某某人民币1310000.00元。其中被告人孙某某给付张某甲、高某某各50000.00元，计100000.00元已扣押在案；余下款项1210000.00元，被告人孙某某归案后已全部缴纳。
本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，兴隆县人民检察院对其犯诈骗罪的指控成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某某多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人孙某某已退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百三十一万元（扣押在案的被告人孙某某京MM37**号黑色雷克萨斯轿车一辆抵顶相应价值的罚金，剩余罚金于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，共折抵64天，即自2013年9月16日起至2023年7月13日止）。
二、被告人孙某某违法所得及高某某、张某甲的扣押在案现金共计1310000.00元予以追缴（判决生效后现金200000.00元发还给王某某，1000000.00元发还给被害人苗某某，70000.00元发还给倪某某，40000.00元发还给孟某某）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 张亚琦
代理审判员 冯常洋
人民陪审员 孟 伟
二〇一四年十月十一日
书 记 员 韩龙飞
附页
兴隆县人民法院（2014）兴刑初字第128刑事判决书，所涉及的相关法律条款具体内容如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。