江苏省南京市浦口区人民法院刑 事 判 决 书(2015)浦刑初字第429号公诉机关南京市浦口区人民检察院。被告人稽春会，男，1987年10月19日生，汉族，农民。被告人稽春会曾因犯寻衅滋事罪，于2013年10月25日被江苏省涟水县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。被告人稽春会因涉嫌诈骗罪，于2015年7月25日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年8月6日经南京市浦口区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。辩护人袁爱萍，江苏国成律师事务所律师。南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2015］533号起诉书指控被告人稽春会犯诈骗罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。2015年12月29日南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑变诉[2016]1号变更起诉决定书，变更起诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年11月17日、2015年12月10日、2016年1月18日公开开庭进行了审理。南京市浦口区人民检察院检察员史靓出庭支持公诉，被告人稽春会及其辩护人袁爱萍到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市浦口区人民检察院指控称，2013年6月至10月间，被告人稽春会隐瞒真实身份、虚构事实，骗取被害人徐某人民币36201元，至案发后共归还徐某人民币10000元；将自己租住的南京市浦口区海德北岸12幢2104室办理虚假房产证，骗取被害人孟某人民币21万元。南京市浦口区人民检察院认为，被告人稽春会诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人稽春会在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人稽春会辩称，认可用假房产证骗取孟某10万元的事实，其余均是借贷。被告人稽春会的辩护人的辩护意见是：1、被告人使用丁加俊名字不是为了骗取徐某和孟某的款项。被告人在2011年来南京后长期使用丁加俊名字从事相应的生产生活经营销售活动，使用丁加俊的名字并非为了隐瞒真实身份，主观不构成虚构事实；2、被告人主观上不具有非法占有的目的，被告人在每次供述和辩解中均表明借的钱会还，只是在外面欠款没有回收，徐某在其证言中也表明被告人愿意归还款项，只是后来联系不上，孟某在其证言中也表明稽春会愿意归还该款项，只是因为资金周转不过来，外面的欠款没有回收，另外被告人与徐某之间是使用信用卡产生的债权债务关系，双方并没有产生真实的借贷关系，被告人与孟某之间形成了民间借贷关系，从公诉人在法庭提供的借条等足以反映双方之间的借贷关系，即便认定被告人实施了相应的诈骗行为，那么其诈骗的金额也应当仅认定为11万元，对于被告人的量刑建议，辩护人建议在三年六个月至四年左右。经审理查明，2013年6月至10月间，被告人稽春会隐瞒真实身份、虚构事实，在南京市浦口区诈骗他人财物。分述如下：1、2013年6月至8月间，被告人嵇春会隐瞒真实身份，先后多次以丁加俊名义向被害人徐某“借款”，骗取被害人徐某人民币33201元。案发后归还徐某人民币1万元。2、2013年10月，被告人嵇春会隐瞒真实身份，以丁加俊名义，使用虚假的南京市浦口区海德北岸12幢2104室房产证骗取被害人孟某的信任，诈骗被害人孟某人民币21万元。案发后，被告人稽春会于2015年7月25日被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据有：1、户籍证明，证实被告人稽春会生于1987年10月19日，作案时已达到完全刑事责任年龄。2、发破案经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人徐某、孟某于2014年3月12日报案至南京市公安局浦口分局，该分局于次日立案侦查，同年4月14日将涉嫌诈骗罪的稽春会刑事拘留并网上追逃，2015年7月25日，被告人稽春会被公安机关抓获归案。3、刑事判决书，证实被告人稽春会曾因犯寻衅滋事罪，于2013年10月25日被江苏省涟水县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。4、借款合同，证实徐某于2013年9月12日与“丁加俊”签订借款合同。5、南京市公安局浦口分局制作的辨认笔录，证实被害人徐某辨认出被告人稽春会是自称丁加俊的人；被告人稽春会对徐某进行辨认；被害人孟某、唐某（孟某妻子）辨认出被告人稽春会是自称丁加俊的人；被告人稽春会对孟某进行辨认。6、证人稽春奇（系被告人稽春会的弟弟）的证言，证实2014年5、6月份左右，自己听哥哥稽春会说在外面欠一个叫徐某的人的钱，详细没说，好像有3万左右，听说徐某报警了，而且哥哥被立案侦查了。自己知道后就跟哥哥商量，由自己出面和徐某见面处理。7、8月左右的一天下午，自己约见徐某，现给她1万元，让她去公安局销案，她也同意了，徐某拿到钱去派出所，后来案子销不掉，自己就再没有还剩下的钱。自己受哥哥稽春会的委托和光头（孟某）联系谈还款的事情，听哥哥说稽春会欠孟某20到21万左右，但是目前还没有退还。稽春会在海德北岸小区租房子住，他没有在那边买房子。7、被害人徐某的陈述，证实2013年6月18日16时许，自己在营业厅上班，丁加俊过来说要买汽车，需要一点钱周转，等贷款下来再还。他跟营业厅老板很熟，而且经常过来充话费，就没有怀疑，但是自己给了他一张银行卡，他自己到中信银行转帐，当时转走了13000元，没多久丁加俊又到营业厅找自己，说银行贷款没下来还要借钱，自己将中信银行卡给他，他从卡上转走3000元。8月15日之前，丁加俊再次到营业厅以资金周转的理由借款23000多元，这次借款是从交通银行信用卡上转走的。到了8月15日约定还钱日期，丁加俊讲要过几天再还，9月12日下午自己让丁加俊签署一份从网上下载的借款合同格式，确定总共借款金额为40645元，借款期限从2013年9月12日至2013年10月1日，逾期不还每日加收5％的罚息。到了10月1日他还是没有还钱，不过12月份之前，他分两次还我钱，一次是10月给我1000元现金，还有一次11月还我2000元现金。稽春会用中信银行信用卡消费是三笔，第一笔是2013年6月18日，消费金额是987元，第二笔时间是2013年6月18日，消费金额是12000元，第三笔时间是2013年6月20日，消费金额是3000元。稽春会用交通银行信用卡消费的比较多，帮我还过款。其中第一笔时间是2013年6月25日，消费金额15195元，第二笔时间是2013年6月26日，消费金额2600元，第三笔是在2013年7月13日，消费金额4849元，第四笔是2013年8月4日，消费2500元，第五笔时间2013年8月9日，消费700元，第六笔时间是2013年8月10日，消费金额1220元，在这期间，稽春会在2013年7月13日帮我还款3850元，7月31日帮我还款3000元。到12月初，自己接到丁加俊的电话说他要跑路，欠的钱会还，12月中旬，再打丁加俊电话就关机了，之后就找不到他了。2014年6、7月，稽春会的弟弟稽春奇还给自己1万元，让自己到公安机关销案。因为案件没销，稽春奇把欠条拿走了，也没有再给自己打欠条，还问自己要1万元，自己没有给他。8、银行对账单，证实被告人稽春会使用被害人徐某两张信用卡消费情况。9、被告人稽春会的供述与辩解，证实2013年6月份左右，具体时间记不清楚了，我在海德北岸门口的移动营业厅，以丁加俊的名义向徐某借款4万多元，之后我还给徐某1万多元，还欠2万多元。我是为了做生意借钱，但因为生意亏损所以没有及时还钱。我在老家寻衅滋事之后就出来上班，被判刑那年因为网上在逃，所以我就不敢用自己的名字，在南京捡了一个叫丁加俊的身份证之后，我就用这个名字。我认识徐某他们之后一直用的都是丁加俊这个名字，做生意的时候用的都是这个名字。我认识徐某、孟某一两年了。2013年11月左右，具体时间记不清了，我以丁加俊的名义跟孟某合伙做园林生意，孟某投资21多万元给我，我从网上办了一个假的房产证给孟某作抵押。孟某给自己的21万是合伙做生意的钱不是用来买房子。10、房屋所有权证、南京市商品房预售合同、南京市房屋所有权登记审核表，证实南京市浦口区迎江路59号海德北岸城12幢1单元2104室系王某、任广华所有。11、身份证复印件、借条，证实孟某分别于2013年10月4日借给丁加俊人民币10万元，并以房产证做抵押；于同年10月8日借给丁加俊人民币11万元；同日借给丁加俊人民币5万元，并注明定于2013年11月8日前还清，在一个月之内把房子全部做好。12、假房产证一本，证实丁加俊名义的浦口区海德北岸12栋2104室房产证系伪造。13、证人王某的证言，证实南京市浦口区迎江路59号海德北岸城12幢1单元2104室系王某、任广华于2009年10月25日购买，该房屋出租给一个姓纪的人，后来不租了。14、被害人孟某的陈述，证实我在海德北岸门口卖水果认识了自称丁加俊的人，他负责海德北岸的小区绿化。2013年9月份，我和他说想在南京买房子，他说海德北岸12栋2104室是他的房子，可以9000元/平米卖给我，约定房子首付款为26万元。2013年10月4日，我取了11万元给丁加俊，第二次我给了他5万元，打条子的时候，我和他讲下午再给5万元，所以他在办公室里给我打了一张10万元的欠条，之后当天下午我又给了他5万元，但10万元欠条没带，他当时也没说什么就直接又打了一张5万元的欠条，所以3张欠条加起来金额是26万元，但是实际上我只给了他21万元。丁加俊之前跟我讲做苗圃生意可以赚钱，让我去投资，我不同意投资。我给他的钱都是买房子的钱，还有他之前曾经借我车子去拖东西，不是为了一起做生意。15、被害人唐某陈述，证实2013年10月初我老公孟某带我到海德北岸12栋2104室看房子，丁加俊说自己是搞房地产绿化的，这套小房子可以卖给他们，后来手续都是孟某去办的，丁加俊用一个房产证抵押给我们骗了26万元。上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人稽春会以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。关于被告人稽春会诈骗被害人徐某具体数额问题，经查，被告人稽春会使用被害人徐某两张信用卡消费共计人民币43051元，在案发前被告人稽春会分四次共计还款人民币9850元，根据相关法律规定，案发前归还的数额应予以扣除，故本院认定被告人稽春会诈骗被害人徐某人民币33201元。被告人稽春会因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人稽春会犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。关于被告人稽春会的辩护人提出“被告人使用丁加俊名字不是为了诈骗，被告人主观上不具有非法占有的目的”的辩护意见，本院认为，被告人稽春会的行为是否构成诈骗，取决于其主观是否具有非法占有的故意，其主观是否具有非法占有的目的应从其客观行为来判断，而不能仅以被告人口头是否表示“要还”为依据。被告人稽春会在事前对被害人徐某、孟某隐瞒自己的真实身份，事中使用虚假的身份证、房产证骗取被害人的信任，事后更换电话号码致使被害人无法与其取得联系，上述行为是被告人稽春会用“借款”的形式行诈骗之实，被告人稽春会主观具有诈骗的故意，客观上有诈骗的行为，其行为构成诈骗罪，故本院对辩护人的上述辩护意见不予采信；关于被告人稽春会辩称其只诈骗被害人孟某人民币10万元及其辩护人提出“即便认定被告人实施了相应的诈骗行为，那么其诈骗的金额也应当仅认定为11万元”的辩护意见，本院认为，被告人稽春会使用假房产证只是其虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段之一，不能仅将用假房产证骗得财物计算为诈骗数额，故本院对被告人稽春会的辩解及其辩护人该点辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人稽春会犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币50000元；撤销江苏省涟水县人民法院（2013）涟刑初字第0364号刑事判决书中判处被告人稽春会有期徒刑九个月，缓刑一年的宣告缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月25日起至2021年7月24日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人稽春会于本判决生效之日起十日内退赔被害人徐佳人民币23201元，退赔被害人孟庆人民币210000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 马 亮代理审判员 陈 安代理审判员 徐 昕二〇一六年一月十九日书 记 员 刘培培