广东省汕头市潮阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0513刑初244号
公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。
被告人龙树军，男，1977年5月25日出生于湖南省花垣县，苗族，大专文化，教师，中共党员，住花垣县。因本案于2017年11月22日被先行羁押，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年11月23日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。
汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉[2018]215号起诉书指控被告人龙树军犯敲诈勒索罪和诈骗罪，于2018年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员郑华升出庭支持公诉，被告人龙树军到庭参加诉讼。现已审理终结。
汕头市潮阳区人民检察院指控：
（一）敲诈勒索事实
2017年11月20日，被告人龙树军因赌博欠下高利贷，便捏造了被害人练某欠其5万元以及与其开过几次房且持有被害人练某裸照的事实，以此要挟被害人练某在同年11月21日20时前将5万元转给被告人龙树军，否则就要将此事告知被害人练某的丈夫。同年11月22日，被害人练某向公安机关报案，当天晚上被告人龙树军被公安机关抓获归案。
（二）诈骗事实
2017年8月14日至21日，被告人龙树军到澳门赌博，因身上所有钱款全部输光，便以其妹妹的女儿从楼上掉下受伤需要医药费为由，先后向其学生郑某5、陈某5、许某1仕、张某1、郑锌域、张某2、许某2、林某2、郑某6、林某3等人的家长借款，合计63000元，然后用所借钱款用于赌博且全部输光。同年11月17日至19日，被告人龙树军再次到澳门赌博，因身上所有钱款全部输光并欠下高利贷，便以其母亲病危需要医药费为由，先后向其学生郑某7、赖某、肖某1、肖某2、蔡某、邱某、黄某4俞、黄仪谆、周某、羊某、翁某、吴某4的家长以及同事黄某2、林某1借款，合计114000元，然后用所借钱款用于还款、赌博。
公诉机关对指控的事实向法庭宣读出示了被害人练某、郑某1、郭某、洪某、郑某2、陈某1、黄某1、吴某1、庄某的陈述及辨认笔录，被害人王某、林某1、黄某2的陈述，证人陈某2、董某、葛某的证言及辨认笔录，证人吴某2、陈某3、黄某3、吴某3、陈某4、郑某3的证言，被告人龙树军原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，到案经过，扣押清单，手机微信截图，情况反映，情况说明，接受证据材料清单，龙树军诈骗案明细表，出入境记录资料，提取笔录和户籍资料等证据。
公诉机关认为被告人龙树军的行为构成敲诈勒索罪（未遂）和诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百六十六条和第二十三条的规定判处。
被告人龙树军对被指控的事实均作了供认。
经审理查明：
（一）敲诈勒索事实
2017年11月20日，被告人龙树军因赌博欠下高利贷，便捏造了原其任教的汕头市潮阳区实验学校的学生家长被害人练某欠其5万元以及与其开过几次房且持有被害人练某裸照的事实，并以此要挟被害人练某必须在同年11月21日20时前将5万元转给被告人龙树军，否则就要将此事告知被害人练某的丈夫。同年11月22日，被害人练某向公安机关报案，当天晚上被告人龙树军被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：
1、被害人练某的陈述及辨认笔录，证明2017年11月20日左右，她收到她的女儿以前在潮阳实验学校小学部的语文老师龙树军的微信，当时龙树军向她发了一些暧昧的信息，她以为是发错了，便没有理会，但之后龙树军一直发暧昧信息给她，她直接将其拉黑。为了不让她的丈夫看到这些信息造成不必要的误解，她将上述信息删除了。2017年11月21日，龙树军又用微信的方式添加她为好友，当时要添加她为微信好友时，对方的备注是“如果不借钱给我，我会让你付出代价”。虽然对方这么说，她还是没有添加对方为微信好友。龙树军因为一直联系不到她，便发信息给她的朋友陈某2，跟陈某2污蔑她跟其有不正当关系，还污蔑她跟其开过房，污蔑发过裸照给龙树军，还污蔑她曾经因为资金紧张向其借了5万元，如果不还其5万元，就将所谓的裸照和聊天记录发给她的丈夫。龙树军叫陈某2将这些信息转发给她，要她在11月21日晚8时前把5万元转给龙树军，否则将和她的丈夫说她与其有不正当关系。陈某2将情况转达给她，她收到信息后很气愤，便于第二天到棉北派出所报案。并对被告人龙树军的相片辨认无误。
2、证人陈某2的证言及辨认笔录，证明2017年11月21日下午2时许，潮阳实验学校的老师龙树军发信息给她，问她有否练某的电话，她说只有微信。后龙树军又发信息给她说练某因资金紧张跟其借了5万元，还说练某跟其开过房，有不正当的关系，说练某有给其发过裸照，如果练某不给其5万元，其就把这些裸照和聊天记录发给练某的丈夫。她见情况不对就将事情说给练某听，练某让她跟其一起到派出所报案。并对被告人龙树军的相片辨认无误。
3、被告人龙树军原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2017年11月17日，他到澳门赌博将所有钱输光，便向澳门的放贷公司借了10万元，随后又去赌博又将钱输光。为了还高利贷，他想起向他教过的学生家长借钱，想起之前有一个学生刘佳美的家长练某和他聊天聊得比较好，便想向练某借钱还债。11月20日，他在微信上找练某聊天，但他还没有向练某提及借钱的事，练某就将他的好友删除。他很生气，想起在2016年练某曾无意中向他发过一张照片，他当时将照片保存在手机里，便再次向练某申请添加好友，当时他还发了一句“你如果不借钱给我，我会让你付出代价的”。之后练某也没有加他为好友。11月21日，有一个他以前教过的学生家长陈某2在微信上找他，问他找练某何事，他想联系不到练某，便让陈某2把信息转发给练某就好，于是他在和陈某2聊天中捏造练某欠他5万元及练某跟他开过几次房的不正当关系，在聊天中他还发了一张练某上身只穿一件类似运动内衣的照片，并告诉陈某2他手上有练某的裸照，如果练某不在11月21日晚8时前将5万元转给他，他就去找练某的丈夫（意思是把他跟练某的不正当关系告诉练某的丈夫），但最后练某没有把5万元转给他。并对被害人练某的相片辨认无误。
4、“受案登记表”和“到案经过”，证明2017年11月22日9时，汕头市公安局潮阳分局棉北派出所接报警人练某称其从2017年11月20日开始在微信上收到其小孩在校的语文老师龙树军的暧昧信息，后其在微信上将龙树军拉黑。过后龙树军又用微信的方式添加练某为好友，并在添加好友内容注“如果不借钱给我，我会让你付出代价”。后龙树军又发信息给练某的朋友陈某2，并与陈某2称练某欠其5万元，还说其与练某有不正当关系，两人开过房，练某还发给其裸照，如果不拿出5万元就将这些裸照和聊天记录发给练某的丈夫。2017年11月22日晚7时许，该所民警在汕头市潮阳区实验学校初中部将犯罪嫌疑人龙树军刑事传唤至派出所进行讯问。经审讯，犯罪嫌疑人龙树军对其于2017年11月20日开始通过微信以捏造被害人练某与其有不正当关系，并有练某的裸照的方式威胁练某，对练某敲诈勒索5万元未遂的犯罪事实供认不讳。
5、扣押清单，证明公安机关扣押被告人龙树军的手机1部。
6、手机微信截图，证明公安机关提取被告人龙树军与陈某2的聊天记录内容的情况。
上述证据，均经当庭质证核实，且能够相互印证，本院予以确认，作为定案的根据。
（二）诈骗事实
2017年8月14日至21日，被告人龙树军到澳门赌博，因其身上所有钱款全部输光，便以其妹妹的女儿从楼上掉下受伤需要医药费为由，先后向原其任教的汕头市潮阳区实验学校的学生郑某5、张某2的家长借款，合计40000元，然后用所借钱款用于赌博输光。同年11月17日至19日，被告人龙树军再次到澳门赌博，因身上所有钱款全部输光并欠下高利贷，便以其母亲病危需要医药费为由，先后向原其任教的汕头市潮阳区实验学校学生郑某7、赖某、肖某2、邱某、黄某4俞、黄仪谆、吴某4的家长以及同事黄某2、林某1借款，合计90000元，然后用所借钱款用于还欠款和赌博。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：
1、被害人郑某1（郑某5的家长）的陈述及辨认笔录，证明2017年8月14日晚上7时许，她家的小孩郑某5放暑假，在校教郑某5的语文老师通过微信联系她称其家有急事，急需用钱，向她借16000元，后天便转还给她。她便通过微信转账将16000元转给该名老师。至2017年8月17日上午10时许，该名老师再次发微信给她说其侄女摔伤需要动手术，要向她借15000元，她说只有4000元。该名老师说可以，还说估计要到2017年10月份才能还给她。她再次通过微信转账4000元给该名老师。直至2017年11月20日中午，郑某5的班主任董老师打电话联系她问语文老师是否跟她借过钱，称学校在调查该名老师向多名家长借钱未还的事。随即她拨打该名老师的电话，但没有接听。并辨认被告人龙树军就是诈骗她20000元的人。
2、被害人郭某（张某2的家长）的陈述及辨认笔录，证明2017年8月16日和17日，她被龙树军以其侄女摔伤需要做手术为名两次借款共20000元。并对被告人龙树军的相片辨认无误。
3、被害人王某（肖某2的家长）、洪某（邱某的家长）、郑某2（郑某8的家长）、陈某1（吴某4的家长）、黄某1（黄仪谆的家长）、吴某1（赖某的家长）、庄某（黄某4俞的家长）、林某1（潮阳实验学校的老师）、黄某2（潮阳实验学校的老师）的陈述及辨认笔录，证明2017年11月17日至19日龙树军以其母亲生病住院为由分别向他们借款的事实。其中王某被借款共9000元；洪某被借款4000元；郑某2被借款18000元；陈某1被借款8000元；黄某1被借款共23000元；吴某1被借款10000元；庄某被借款共15000元；林某1被借款1000元；黄某2被借款2000元。被害人洪某、郑某2、陈某1、黄某1、吴某1、庄某均对被告人龙树军的相片辨认无误。
4、证人董某（潮阳实验学校老师）的证言及辨认笔录，证明2017年11月20日上午，学校领导联系他说龙树军没有来上班，让他和几名老师打电话向原实验学校601班的学生家长核实有多少学生家长被龙树军借钱。经他们几名老师联系统计，龙树军从2017年8月份至今以其妹妹的女儿摔伤及母亲生病住院需要医疗费为由共向22名学生家长和2名实验学校老师借钱，共计176600元，具体为：郑某5的家长被借款20000元、陈某5的家长被借款8000元、许某1仕的家长被借款2000元、张某1的家长被借款4000元、郑锌域的家长被借款8000元、许某2、林某2、郑某6、林某3的家长则被借款几百元、黄某2老师被借款2000元、林某1老师被借款1000元。后来听学校领导说龙树军因为在澳门赌博输钱才借钱的。并对被告人龙树军的相片辨认无误。
5、证人葛某（潮阳实验学校老师）的证言及辨认笔录，证明2017年11月18日晚，他接到学生家长的电话称龙树军称其母亲生病住院需要钱，要向学生家长借钱。他电话联系龙树军，但其没有接听，便将情况汇报学校领导。后经核实，龙树军从2017年8月份至今以其妹妹的女儿摔伤及母亲生病住院为由向22名学生家长和2名学校老师借钱共计176600元。2017年11月22日，龙树军回到学校，他们才知道龙树军因为在澳门赌博输了十多万元并借了高利贷，为了偿还贷款而借钱。并对被告人龙树军的相片辨认无误。
6、证人吴某2的证言，证明她的姐姐吴某1被实验学校的老师借去10000元的事实。
7、证人陈某3的证言，证明他的朋友黄某1被实验学校的老师借去23000元的事实。
8、证人黄某3的证言，证明他的朋友郭某被实验学校的老师借去20000元的事实。
9、证人吴某3的证言，证明他的妻子陈某1被实验学校的老师借去8000元的事实。
10、证人陈某4的证言，证明她的同事庄某被实验学校的老师借去15000元的事实。
11、证人郑某3的证言，证明她的丈夫郑某2被实验学校的老师借去18000元的事实。
12、被告人龙树军原在公安机关的供述，证明2017年8月14日，他和朋友到澳门参与赌博，后于2017年8月14日至21日以他的妹妹的女儿摔伤需要医药费为由先后向实验学校609班、601班多名学生的家长借钱共63000元，上述款项均被赌博输光。其中向郑某5的家长借20000元、向张某1的家长借4000元、向张某2的家长借15000元、向许某1仕的家长借2000元、向郑锌域的家长借8000元、向陈某5的家长借8000元、向林某2的家长借400元、向许某2的家长借200元、向郑某6、林某3的家长各借了200元。2017年11月17日至19日，他以母亲病危需要钱治病为由先后向512班多名学生的家长及同事黄某2、林某1借款共114000元，上述款项均被赌博输光。其中向赖某的家长借款10000元、向肖某1的家长借款10000元、向肖某2的家长借款9000元、向翁某的家长借款7000元、向羊某的家长借款6000元、向吴某4的家长借款8000元、向邱某的家长借款4000元、向周某的家长借款2000元、向黄仪谆的家长借款23000元、向蔡某的家长借款1000元、向郑某8的家长借款18000元、向黄某4俞的家长借款15000元、向林某1借款1000元、向黄某2借款2000元。
13、汕头市潮阳实验学校出具的“情况反映”、“情况说明”和汕头市公安局潮阳分局棉北派出所出具的“情况说明”，证明2017年11月17日，该校小学部512班五年级的老师龙树军向学校请假回湖南老家办事，请假时间为2017年11月17日周五16时至2017年11月19日周日20时30分。2017年11月20日周日早上上班发现龙树军未到岗，未续假，学部邹校长主动联系龙树军，通过打电话、发微信、短信等方式都未能与龙树军联系，经了解有个别家长跟班主任葛某老师反映，龙树军向家长借钱的情况，因该校规定教师不得向学校家长借钱。根据此情况，再经了解得知，龙树军已经向多位学生家长及同事借过钱，借钱原因是称其家里母亲病重及其妹妹的女儿摔伤病重，需要费用住院救治。由于龙树军旷工未到校上班，并未主动联系学校说明情况，且期间有多次向家长和同事借钱的行为，该校经再次联系龙树军，龙树军终于在2017年11月22日周三中午2时多返回学校，经学校耐心劝导，龙树军向学校说明情况，承认自己向学生家长谎称自己因母亲病重及自己的妹妹女儿摔伤病重，需要住院治疗，向22名学生家长及同事共借了177000多元去澳门赌博的事实。该校得悉此情况后，便向公安机关报警，后棉北派出所民警将龙树军带到派出所审查，该校积极配合派出所，并主动联系受害者学生家长配合派出所调查取证，经该校多次与学生家长联系，其中有9名学生家长及2名老师到棉北派出所配合调查，仍有部分家长（陈某5、许某1仕、张某1、郑锌域、许某2、林某2、郑某6、林某3、肖某1、蔡某、周某、羊某、翁某的家长）不愿配合公安机关调查取证，并表示不追究龙树军相关法律责任。
14、接受证据材料清单，证明公安机关接受微信交易记录、银行卡转账记录截图的情况。
15、“龙树军诈骗案明细表”，证明被告人龙树军诈骗款数额统计情况，其中郑某5的家长被借款20000元、陈某5的家长被借款8000元、张某2的家长被借款20000元、张某1的家长被借款4000元、许某1仕的家长被借款2000元、郑锌域的家长被借款8000元、许某2的家长被借款200元、林某2的家长被借款400元、郑某6的家长被借款200元、林某3的家长被借款200元、郑某7的家长被借款18000元、赖某的家长被借款10000元、肖某1的家长被借款8000元、肖某2的家长被借款9000元、蔡某的家长被借款1000元、邱某的家长被借款4000元、黄某4俞的家长被借款15000元、黄仪谆的家长被借款23000元、周某的家长被借款2000元、羊某的家长被借款6000元、翁某的家长被借款7000元、吴某4的家长被借款8000元、黄某2被借款2000元、林某1被借款1000元。上述统计数额经被告人龙树军确认无误。
16、出入境记录资料，证明被告人龙树军先后于2017年7月17日、2017年7月31日、2017年8月13日、2017年8月20日，2017年11月20日出境前往澳门的情况。
17、提取笔录，证明2017年11月22日晚上7时许，棉北派出所民警在汕头市潮阳区潮阳实验学校初中部将犯罪嫌疑人龙树军刑事传唤至棉北派出所进行讯问。经审讯，犯罪嫌疑人龙树军对其于2017年11月20日开始通过微信以捏造被害人练某与其有不正当关系，并有练某的裸照的方式威胁练某，对练某敲诈勒索5万元未遂的犯罪事实供认不讳。经进一步审讯，犯罪嫌疑人龙树军还交代了其因在澳门赌博并借了高利贷十几万元，为偿还高利贷，从2017年8月14日开始以其母亲病危或其妹妹的孩子摔伤需要钱治疗为由，先后诈骗潮阳区实验学校的学生家长及其同事共24人计177000多元的犯罪事实。为及时固定证据，证实犯罪，根据犯罪嫌疑人龙树军的供述，侦查人员在龙树军所持有的手机微信中提取到犯罪嫌疑人与昵称为“许某2”等的交易记录，在手机支付宝中提取到与昵称为“少玲”的交易记录。
18、户籍资料，证明被告人龙树军于1977年5月25日出生，公民身份号码。
上述证据，均经当庭质证核实，对能够相互印证部分，本院予以确认，作为定案的根据。
关于起诉书指控被告人龙树军诈骗学生陈某5、许某1仕、张某1、郑锌域、许某2、林某2、郑某6、林某3、肖某1、蔡某、周某、羊某、翁某等人家长共计47000元的事实，因只有被告人龙树军的供述和经被告人龙树军确认的“龙树军诈骗案明细表”以及汕头市潮阳实验学校出具的“情况反映”、“情况说明”、汕头市公安局潮阳分局棉北派出所出具的“情况说明”的材料予以佐证，缺乏被害人的陈述材料，故指控被告人龙树军诈骗上述学生家长的事实尚缺乏充分的证据，本院不予认定。
本院认为，被告人龙树军无视国家法律，以非法占有为目的，采用捏造隐私要挟的方法勒索他人财物，数额较大，侵犯公民的人身权利和合法财产，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人龙树军又以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，并将骗取的财物用于赌博，数额巨大，侵犯公民的合法财产，其行为又已构成诈骗罪。依法应实行数罪并罚。公诉机关指控被告人龙树军犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；指控被告人龙树军犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人龙树军已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，且归案后能如实供述自己实施敲诈勒索和诈骗的犯罪事实，并当庭自愿认罪，故依法可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人龙树军犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元。总和刑期为有期徒刑七年六个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月22日起至2024年11月21日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭汉隆
审 判 员 钟泽珍
人民陪审员 陈金裕
二〇一八年五月三十日
书 记 员 陈婷婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。