黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第65号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人封某某，男，汉族，1990年1月25日出生，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人张燕峰，黑龙江朗德律师事务所律师。
被告人朱某某，女，汉族，1996年3月27日出生，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2014）1107号起诉书指控被告人封某某、朱某某犯诈骗罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2015年1月23日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲松出庭支持公诉，被告人封某某及其辩护人张燕峰、被告人朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：
1、2014年8月14日16时许，被告人封某某、朱某某在哈尔滨市南岗区东大直街146号，以办理贷款为由，骗取被害人王某、张某、王某某苹果5S型手机各一部（共价值人民币14700元）。案发后赃物已收缴并返还被害人。
2、2014年8月14日17时许，被告人封某某、朱某某在哈尔滨市南岗区东大直街146号，以办理贷款为由，骗取被害人樊某某、席某某、殷某某、顾某某、高某、屈某某共同出资购买的苹果5S手机一部（价值人民币4900元）。案发后赃物已收缴返还被害人。
3、2014年7月23日14时许，被告人封某某在哈尔滨市南岗区东大直街146号，以办理贷款为由，骗取被害人李某甲和唐某某苹果5S型手机各一部（共价值人民币9800元）。案发后赃物已收缴并返还被害人。
4、2014年8月5日12时许，被告人封某某在哈尔滨市南岗区东大直街146号，以办理贷款为由，骗取被害人李某乙苹果5S型手机一部（共价值人民币4900元）。案发后赃物已收缴并返还被害人。
5、2014年8月6日13时许，被告人封某某在哈尔滨市南岗区东大直街146号，以办理贷款为由，骗取被害人马某某苹果5S型手机一部（共价值人民币4900元）。案发后赃物已收缴并返还被害人。经侦查，公安机关于2014年8月19日将被告人封某某、朱某某抓获。
针对上述指控，公诉机关提供相应的证据。公诉机关认为，被告人封某某、朱某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人封某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为，封某某初次犯罪，如实供述、主动认罪，赃款物已全部退还，悔罪态度好，建议对其从轻处罚。
被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，被告人封某某在网上发布虚假广告，谎称能够办理消费贷款，即在手机商店刷卡购买手机，凭借刷卡小票办理银行贷款。封某某将与其联系并已购买手机的被害人约至哈尔滨市南岗区东大直街146号上和置地，以办理贷款手续的名义将手机拿到手中，又谎称上楼办理贷款手续让被害人等候时逃走。封某某以上述手段于2014年7月23日14时，骗取被害人李某甲和唐某某苹果5S型手机各一部；于2014年8月5日12时许，骗取被害人李某丙苹果5S型手机一部；于2014年8月6日13时许，骗取被害人马某某苹果5S型手机一部。
2014年8月14日，被告人封某某利用上述手段，并指使被告人朱某某冒充贷款公司工作人员收取手机，分别骗取被害人王某、张某、王某某苹果5S型手机各一部；骗取被害人樊某某、席某某、殷某某、顾某某、高某、屈某某共同出资购买的苹果5S型手机一部。
综上，被告人封某某诈骗犯罪五起，骗取苹果5S型手机八部（共价值人民币39200元）。被告人朱某某参与诈骗犯罪二起，参与骗取苹果5S型手机四部（共价值人民币19600元）。经侦查，公安机关于2014年8月19日将封某某，朱某某抓获。现二被告人已退赔被害人的全部损失。
上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及抓捕经过：2014年7月23日至8月15日，被害人李某甲、侯某某、李某乙等人陆续报案称，被人以刷卡购买手机，凭票可办理消费贷款为由，在南岗区东大直街146号上和置地骗走苹果5S型手机。经侦查，公安机关于2014年8月19日将被告人封某某、朱某某捕获。
证据二、辨认笔录：被害人刘某某、唐某某、李某乙夫，证人李某丁辨认出被告人封某某就是骗手机的人。
证据三、手机销售凭证、扣押单、返还单，价格鉴定结论书：赃物苹果型5S手机每部价值4900元，现已缴回两部手机返还被害人侯某某、樊某某。被销赃的六部手机已由被告人封某某家属退赔20000元，被告人朱某某家属退赔8149元。
证据四、户籍证明及现实表现：被告人封某某、朱某某无前科劣迹。
证据五、证人刘某某证言：他通过QQ认识的被告人封某某。2014年8月13日，封某某对他说建设银行有个消费贷款，在建设银行办一张存储卡存5000元后刷卡消费买一部苹果5S型手机，用消费小票能在建设银行贷款五六万元，但只能内部人办。封某某说有关系能办，并说这个贷款项目快结束了，没有几个名额了，要是有朋友办就一起办。他信以为真，并给朋友侯某某、樊某某打电话。次日，他与封某某在上和置地五楼平台先后与侯某某、樊某某等人见面，将贷款的情况说了一遍。下午侯某某等人买了三部手机，樊某某等人买了一部手机，并按封某某说的上25楼将手机交给了一个女的。后封某某让他去20楼等。他去20楼等，封某某没去，打电话封某某也不接，之后就关机了，给那女的打电话也是不接，后也关机了。他就与侯某某、樊某某等人报警了。
证据六、证人薛某某的证言：他是宜信普惠信息咨询公司哈尔滨分公司团队经理。宜信公司没有买苹果5S型手机办理消费贷款的事，经看录像，李某乙说的那人不是他们宜信公司的人。
证据七：证人安某某证言：他去年认识的封某某。2014年7月20日左右，封某某问他收购新的苹果5S型手机多少钱，说其朋友长期做信用卡提升额度，收取额度提成，购买的手机都有刷卡小票和购机凭证。他说4450元一部，这次收购了两部。2014年8月初，封某某又卖给他一部苹果5S手机，也是4450元收购的。2014年8月6日，封某某事先给他打电话卖一部苹果5S型手机，这次是他对象朱某某过来卖的。2014年8月15日，封某某让朱某某卖给他两部苹果5S型手机，每部手机4350元。六部苹果5S型手机他都卖了。
证据八：被害人李某甲的陈述：在哈尔滨市信用卡办理群中，有人告诉他说可以办“购物贷款”，收百分之五手续费。他和朋友唐某某通电话约定一起办理。2014年7月23日10时，他和唐某某在秋林附近的光大银行与那人见的面。那人说自己叫小龙，大名他忘了。那人让他俩先办理一张光大银行的存储卡，等贷款下来把钱打到存储卡上。他和唐某某各自向光大银行卡上存了6000元。后三人到华滨通讯哈尔滨电影院店三楼，买了两部苹果5S型手机，4900元一部。之后他们就到了上和置地，那人让他把手机发票复印一下，唐某某跟那人上17楼宜信办贷款。那人让唐某某进去领张表，唐某某一问没有这种表，再找那人就不见了。买的手机一直在那个人手里。
证据九：被害人唐某某的陈述：2014年7月22日，他朋友李某甲对他说网上认识个人，可以办“购物贷款提高信用卡额度”，收百分之五手续费，但是得先买一个苹果5S型手机。次日10时，他们在秋林附近的光大银行见的这男的，这人让他俩先各办一张光大银行的存储卡，说等贷款下来把钱打到存储卡上。他和李某甲各自在卡上存了6000元。后三人到华滨通讯哈尔滨电影院店三楼，买了两部苹果5S型手机，4900元一部。之后他们到上和置地，这人让李某甲把手机发票复印一下，他跟着上17楼宜信办贷款。这人让他进去领张表，他进去一问没有这种表，他再找这人就不见了。他们就报警了。
证据十：被害人李某丙夫的陈述：2014年8月4日，他上网看到有人发布消息，可以办理手机消费贷款。他打电话咨询，一个男子自称是宜信公司车贷部的，这项业务是宜信和洁信一起开展的，到华滨手机店去买个5S型手机（5088元）可以办理5万元贷款。2014型手机（1万多元）可以办理7万元的贷款。次日12时许，他在华滨手机店花5088元买了苹果5S型手机后到南岗区东大直街146号上和置地18层宜信公司门口找到那人。那人把他领到17层，也是宜信公司。那人要了他的身份证和购买手机票据的复印件，把他领到宜信公司的接待室等着。然后那人说需要进去交件，就带着手机和发票进去了。大约过了五六分钟，那人还没有出来，电话也关机。他就问宜信的工作人员，得知没有这项任务，他知道被骗就报警了。
证据十一、被害人马某某的陈述：2014年8月4日，他表弟孟某某在网上QQ群里认识一男子称用手机可以做小额贷款，手续费还不高，问他做不做所。他给那男子打了电话。8月6日，他和同学李某丁到哈市按那人所说办了建行卡并存入5000元钱。之后到东大直街华滨手机店划卡购买了苹果5S型手机一部。下午1时，他们到上和置地8楼电梯口见到该男子。该男子拿着手机带他们到17楼宜信贷款室内，有一女接待让他俩填表，提供身份证和银行卡。李某丁办建行卡下楼了，该男子趁他去洗手间时跑了。他往楼下追，也没有发现该男子。在楼下他碰到了李某丁，感觉被骗就报警了。
证据十二、被害人李某丁的陈述：马某某跟他说哈市有手机消费贷款，二人于2014年8月6日早到哈尔滨，先办理了一张建行卡，13时许马某某刷该卡花4900元在东大直街华滨手机店购买了一部苹果5S型手机，并放到在他包里。之后，他俩在上和置地8楼找到了办贷款的男子。该男子在让马某某下楼照相时，说要输手机条形码，他就把手机给了那人。三人在17楼宜信贷款公司门口汇合，该男子又让他办建行卡，他办卡时，马某某来电话说该男子拿着手机跑了。这名男子是马某某的表弟给联系的，说是在QQ群里认识的，能办理小额消费贷款。
证据十三、被害人侯某某的陈述：2014年8月13日，他朋友刘某某打电话问办不办贷款，说在哈市开一张建行卡存5千元，刷卡买手机后就可以办理，能办五六万贷款，只需要身份证。他和爱人王某及朋友张某、王某某于次日下午15时30分左右在上和置地找到刘某某。刘某某和两名男子在那等他。刘某某让他们赶紧办卡存钱买手机。王某、张某、王某某都办了建行储蓄卡，并刷卡在秋林斜对面凌志手机卖场各以4950元买了一部苹果5S型手机。回来后，刘某某带他们上25楼，电梯里说办贷款要把手机交给人家，人家要上面代码，然后他们就把手机交给了刘银发。到了25楼电梯口刘某某把手机交给了一位穿黑衣服的女子，又领他们下楼等。过一会他在平台门口看见三个男的，也是找刘某某办贷款的。又过几分钟，他感觉不对劲，就和三名男子上楼找刘某某，在20楼找到刘某某问今天能办下来吗，刘某某说办贷款的人电话关机了，他们一起找也没找到，她爱人就报警了。
证据十四、被害人樊某某的陈述：2014年8月13日，他接到刘某某的电话，说在哈市有个朋友做建行消费贷款，买手机消费给贷款，问他做不做。他和席某某、殷某某、顾某某、高某、屈某某决定凑钱办。次日12点，他们从海林到达哈市，在东大直街烟厂附近的建行见到刘某某。他们以屈某某的身份办理了建行卡，并在秋林斜对面的凌志手机店花4950元买了一部苹果5S型手机。下午三点多，在东大直街146号上和置地5楼平台刘某某给他们介绍一名男子，说是办事的人。大约四点钟的时候来了几个鸡西办理贷款的人，刘某某就领着他们和屈之有上楼办事了。大概一个小时，顾某某和高某上楼去找他们，二十分钟后他俩下楼说办事的人电话关机了，人找不到了。这时在门口碰到刘某某他们下来，一研究感觉被骗就报警了。
证据十五、被告人封某某的供述：他在网上发布办理消费贷款的广告，他告诉被害人在华滨或凌志店买苹果5S型手机，一部能贷款五六万元，在买完手机后到上和置地广场内找他。他接到手机后对被害人说去办手续趁机逃走。第一次是2014年7月20日左右，他自己骗二个男的在华滨手机店买二部苹果5S手机。在上和置地17楼，他趁二个男的上厕所时，他拿着手机跑了。两部手机他卖给大世界一个姓安的，说是办贷款信用卡消费买的，一部卖了4500元、一部卖了4400元。第二次是2014年的8月初，他自己骗了一个男的，也是在华滨的手机店买的苹果5S型手机，到上和置地他拿着手机趁这个男的不注意时就跑了。手机以4500元卖给了姓安的。第三次是2014年8月5或6号左右，他自己以同样的方法骗一个男的苹果5S型手机一部。他让朱某某卖给姓安的了，卖了4500元。第四次是2014年8月14日，他通过一个姓刘的联系了7至8个人买了4部苹果5S手机，他让朱某某到上和置地25楼取要贷款的手机。他对朱某某说，他看人多叫朱去取不能叫这些人产生怀疑，他去的话不好脱身。朱某某取完手机到红旗大街找的他。第二天，他叫朱某某卖给姓安的两部手机，每部4300元。朱某某就参与了这一次，前几次她不知道。
证据十六、被告人朱某某的供述：她对象封某某告诉她，其在网上发广告消费贷款，让客户到华滨、凌志买手机并把买的手机交给他们，他们虚构的给客户办贷款，告诉客户在指定地点等待时，他们拿着手机趁机跑。她就参与了一次，2014年8月14日，封某某让她到上和置地25楼，封某某怕人多对方怀疑跑不了所以让她到25楼取，他叫客户把手机送到25层，他在5层等客户。她在25楼取了被害人四部手机就回到他们的住处了。其中有两部手机卖到南岗大世界3楼一个姓安的，是封某某事先联系好的，卖了8500元。封某某在这次之前他自己骗了一部平5S手机，也卖给姓安的了，卖了4350元。
本院认为，被告人封某某、朱某某以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。对第四、第五起犯罪，二被告人系共同犯罪，封某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。朱某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应对其从轻处罚。二被告人均系初次犯罪，认罪，并退赔被害人全部损失，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。封某某辩护人的此项辩护意见，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人封某某犯诈骗罪，判处有期徒刑是二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月19日起至2016年8月18日止），并处罚金人民币10000元（于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑是十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月19日起至2015年6月18日止），并处罚金人民币2000元（于本判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 炜
人民陪审员 王启迪
人民陪审员 宋洪英
二〇一五年三月二十四日
书 记 员 殷艳玲