河北省黄骅市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黄刑初字第257号
公诉机关河北省黄骅市人民检察院
被告人许明杰，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月23日被黄骅市公安局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，于2015年1月29日被黄骅市公安局执行逮捕。现押于黄骅市看守所。
辩护人骆杰，河北兴骅律师事务所律师。
黄骅市人民检察院以黄检公诉刑诉（2015）222号起诉书指控被告人许明杰犯诈骗罪，于2015年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员李清顺出庭支持公诉。被告人许明杰及辩护人骆杰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
黄骅市人民检察院指控：
1、2014年4月初，唐某甲、�某甲等人经何某甲介绍，认识自称是渤海新区公安局长、河北隆达建筑开发工程集团有限公司股东的被告人许明杰，许明杰以许四海、许四新、许老四等名字自称，从不告知别人许明杰这个真实姓名。许明杰称在黄骅市东昊会馆北侧，学院路南侧的空置土地600亩地需开发，唐某甲等人为了拿到这项工程，先后被许明杰多次以不同的理由骗取工程保证金168000元。经过查证，黄骅市东昊会馆北侧、学院路南侧的空置土地不属于许明杰所称的“河北隆达建筑开发工程集团有限公司”所有，在黄骅市国土局未查到该公司土地登记信息，并且“河北隆达建开发工程集团有限公司”并没有在工商管理部门进行登记。
2、2014年5月，张某甲被自称是渤海新区公安局局长的许四新、许四海、许老四的被告人许明杰以朋友买房借款的名义骗取张某甲现金100000元。
3、2014年11月，被告人许明杰自称是渤海新区公安局局长，并是河北隆达建筑开发工程集团有限公司股东，负责楼盘开发工程发包，向刘某甲索要工程保证金现金20000元。
4、2014年11月，被告人许明杰自称是渤海新区公安局局长，并是河北隆达建筑开发工程集团有限公司股东，负责楼盘开发工程发包，向于某甲索要工程保证金现金10000元。
5、2014年11月，被告人许明杰自称是渤海新区公安局局长，并是河北隆达建筑开发工程集团有限公司股东，负责楼盘开发工程发包，以将楼盘开发打桩工程承包给王某甲为由，骗取王某甲现金8500元。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，公诉
机关认为，被告人许明杰之行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人许明杰对起诉书指控的犯罪事实予以供认。
辩护人辩称，1、起诉书指控的第�项犯罪事实，只有受害人陈述没有其他证据，不应认定。被告人在张某甲处借款100000元应属于民间借贷，此项不构成诈骗。2、被告人认罪态度较好，积极配合司法机关调查，无前科，希望合议庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：
1、2014年4月初，经中间人何某甲介绍，中建宏大建设集团有限公司的唐某甲、李某甲认识了自称是渤海新区公安局局长、河北隆达建筑开发工程集团有限公司经理的许明杰，许明杰对外称“许四海”、“许四新”，并谎称隆达公司法人为许明华，他在隆达公司负责发包工程。后编造河北隆达建筑开发工程集团有限公司在黄骅市东昊会馆北侧、学院路南侧有空置土地600亩需开发的事实，承诺给中建宏大集团40多万平方米的工程。之后许明杰便以各种理由骗取中建宏大集团交纳工程保证金168000元。
2、2014年5月，被告人许明�谎称朋友买房急需用钱，骗取张某甲借款100000元。
3、2014年11月份，被告人许明杰自称渤海新区公安局局长，并谎称可以将黄骅市东昊会馆北侧、学院路南侧空置土地的开发工程进行发包，以此为由骗取刘某甲工程保证金20000元、于某甲工程保证金10000元。
4、2014年2月份，王某甲经人介绍认识自称是房地产开发商的许明杰，许明杰谎称可以将开发楼盘的打桩工程给王某甲，骗取王某甲现金3000元。
被告人许明杰诈骗金额共计301000元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人许明杰的供述证实：2014年4月，其以在河北省隆达建筑安装有限责任公司负责对外发包工程为名，认识了中建宏大集团的人，后称要发包给中建宏大建设集团40多万平方米的工程，以此为由向中建宏大建设集团要过保证金168000元，其给中建宏大建设集团打了一张收条，签�名字是“许四海”。后来中建宏大建设集团要求看图纸、签合同，其都找借口推脱了。
其和张某甲是盟兄弟，2014年5月，其以战友买楼为名，向张某甲借款100000元。其给张某甲打了一张欠条，签名写的是“许四新”。
其通过刘忠柱认识了天津的王某甲，其当时承诺黄骅市东昊会馆北面的开发的居民小区给他一部分打桩的工程，王某甲给其3000元买衣服，但是没有和他签合同。
其认识刘某甲和于某甲，并以发包工程的名义，让刘某甲和于某甲交过保证金。刘某甲交了20000元，于某甲交了10000元，其分别给他们打了条，签了一个“徐”字，见证人是张某，但是也没和他们签任何合同。
2、唐某甲证实：2014年4月份，其通过徐甲认识了许四海，当时许四海和其说了他有两个身份，一个是“渤海新区公安局长”，另一个是“河北隆达建筑开发工程集�有限公司”股东。随后许四海承诺给其，将东昊会馆北面建楼的工程120万平方米包给其。后许四海便以各种借口向其要过钱，其后来要求签合同，许四海以各种理由推脱。后来其到了派出所才知道许四海的真名叫许明杰，也知道了许明杰说的地也不属于他。
3、何某甲证实：2014年4月份其通过王某乙、张某认识的许明杰，当时许明杰自称是隆达建设集团公司的老总，还是渤海新区公安局中捷分局的副局长。许明杰和其说学院路北有600亩地是他和叫小华的弟弟买的，准备开发，中间人张某证实见过房地产开发五大证。在以后的接触中许明杰便以各种理由跟其要过钱，但是一直也没给其看图纸。而且他一直告诉其，他叫许四新，直到昨天其才知道他的真名叫许明杰。
4、徐甲证实：2014年3月份，其一个朋友跟其说隆达开发建筑有限公司在黄骅有一个建筑小区的工程，老板叫许明杰，并担任着渤海新区公安局局长，还告诉其这个项目可以投资。随后其找到许明杰商谈相关事宜，许明杰提出考察一下其的实力，后来张某提出给许明杰送礼，才好拿这个工程。期间许明杰多次以各种理由向其要钱，具体数记不清了，其中16万元许明杰要的现金。
5、张某证实：其不知道许四新的真名叫许明杰，他自称是沧州市渤海新区公安局局长，即将调任省厅任督导局局长，有40多个亿的资产，还有个公司，叫河北隆达建筑公司，法人是许明华。许明杰称他的河北隆达建筑公司在黄骅市东昊会馆北面有600亩地需要开发，说给中建宏大的李某甲40万平方米的建筑工程，然后便以各种理由跟李某甲要钱，总共要了多少我不知道。其也没见过河北隆达建筑公司的证件，其提出要看这些证件许明杰便找理由推脱。许明华其也没见过，许明杰还任命其为隆达公司的总监。
刘某甲给许明杰20000元、于某甲给许明杰10000元的时候，其在场，许明杰当时说楼盘马上开工，让他俩交保证金，让其做个见证人，当时其打了一张条，许明杰签了一个“徐”字，其作为见证人也签了字。
6、张某甲证实：其认识许明杰的时候，只知道他叫许老四，不知他叫许明杰。他说在黄骅市公安局上班，后来升任渤海新区公安局局长，他还有一个叫河北隆达建筑集团的公司。认识接触一段时间后，许明杰提出要和其、张某拜盟兄弟，其同意了。2014年5月18日，许明杰称一个好哥们买楼急需100000元钱，向其借100000元，并承诺几天后就还款。后在黄骅市四中门口，其将100000元现金给了许明杰妻子和许明杰的表弟，许明杰给其打了一个借条，借款人写的是许四新，至今没还钱。后来知道了这些事都是假的，其被骗了。
7、刘某甲证实：2014年春天，其通过张某认识了自称是许四哥的许明杰，当时他自称是渤海新区公安局的局长，自己能拿下盖楼的工程来。其本来就是干这行的，就想和他多接触。后来许四哥说有一个兄弟要开发黄骅市东昊会馆北面的空地，开发盖小区，所有的事情他说了算。许四哥跟其说要干这个工程必须交一部分保证金，才能看图纸和手续之类的，其直接给了许四哥20000元，许四哥给其打了一个条，在收条后面签了一个“徐”字，证人张某也签了字。后来知道他的真名叫许明杰，局长的身份和开发的地都是假的。
8、于某甲证实：其是泰丰公司的项目经理，2013年3月份认识了自称是渤海新区公安局局长的人，大名不清楚，别人都叫他“许老四”，当时他和其说在东昊会馆北有600亩地需要开发，其想让他给部分工程来干。直到2014年11月左右，对方给其打电话，让其交保证金，其付给许老四10000元保证金，并且给其打了欠条，证人张某也签了字。
9、王某甲证实：其是天津中天领航建筑有限公司的项目经理。2014年2月份左右，认识了自称是房地产开发商的许明杰，他自称在建设大街学院路北侧有空地要开发，当时许明杰说把打桩的活给其，许明杰让其按照一份图纸报个价，许明杰对其报价很满意，之后其经常给许明杰现金让许明杰消费。
10、黄骅市国土局证明证实，未在该局查到河北隆达建筑开发工程集团有限公司的土地登记信息。
11、黄骅市工商行政管理局证明证实，河北隆达建筑开发工程集团有限公司在黄骅境内无注册登记信息。
12、黄骅市公安局刑事侦查大队证明证实，本案中所涉及的人员许明华及赵芳震查无此人。
另有书证、借条、欠条、户籍证明等证据在案佐证，并与以上证据相互印证一致。
本院认为，被告人许明杰以非法占有为目的，用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人关于被告人诈骗张某甲100000元应为民间借贷，不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人许明杰称此款是为其战友赵芳震退买房押金，才向张某甲借款，借款后已将90000元交给赵芳震，剩余10000元退还张某甲。经公安机关查实，未查到本案中赵芳震的任何信息，同时也没有张某甲的证言予以印证，此款应认定为许明杰虚构事实的方法骗取张某甲100000元，故该辩护意见本院不予支持。另辩护人关于起诉书指控许明杰诈骗王某甲8500元不应认定的辩护意见，本院认为，许明杰对用虚构事实的方法骗取王某甲财物的犯罪事实予以供认，对起诉指控的8500元中3000元予以供认，而公诉机关未能提供许明杰诈�8500的充分证据，因此应认定被告人许明杰诈骗王某甲3000元。故辩护人该辩护意见不予支持。许明杰诈骗总金额为301000元。案发后，被告人许明杰认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。被告人许明杰所诈骗财物应依法退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许明杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至2022年4月22日止）
罚金限判决生效后第二日缴清。
二、责令被告人许明杰退赔各被害人被骗款301000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份�副本二份。
审判长 侯 新
审判员 夏丽萍
审判员 胡建英
二〇一五年九月十六日
书记员 刘肖男