湖南省涟源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）涟刑初字第2号
公诉机关湖南省涟源市人民检察院。
被告人刘某甲，男，1973年2月15日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，原系湖南省涟源市三甲信用社主任。因涉嫌犯挪用资金罪，2012年9月13日被湖南省涟源市公安局刑事拘留，同年10月12日被该局转取保候审，2013年7月15日经湖南省涟源市人民检察院决定取保候审，同日由湖南省涟源市公安局执行。2014年1月3日经本院决定取保候审，同日由湖南省涟源市公安局执行。
湖南省涟源市人民检察院以涟检刑诉（2013）407号起诉书指控被告人刘某甲犯挪用资金罪，于2014年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2014年1月28日公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员曾长青出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省涟源市人民检察院指控，2003年至2005年，被告人刘某甲利用在涟源市三甲信用社担任主任的职务便利，以刘某乙、熊某某、刘某丙的名义在涟源市三甲信用社及其金竹分社立据贷款，挪用信用贷款资金共计378000元，均投资到贵州省水城县“岩脚田”煤矿。具体事实如下：
1、2003年11月4日，被告人刘某甲以刘某丙的名义立据贷款，挪用三甲信用社金竹分社贷款资金3万元，用于投资“岩脚田”煤矿。
2、2004年4月6日，被告人刘某甲以其父亲刘某乙的名义立据贷款，挪用三甲信用社贷款资金10万元，用于投资“岩脚田”煤矿。
3、2004年5月3日，被告人刘某甲以其父亲刘某乙的名义立据贷款，挪用三甲信用社贷款资金3万元，用于投资“岩脚田”煤矿。
4、2004年6月26日，被告人刘某甲以其父亲刘某乙的名义立据贷款，挪用三甲信用社贷款资金38000元，用于投资“岩脚田”煤矿。
5、2005年1月2日，被告人刘某甲以刘某丙的名义立据贷款，挪用三甲信用社贷款资金2万元，用于投资“岩脚田”煤矿。后刘某甲于同年9月21日归还本金1万元。
6、2005年1月2日，被告人刘某甲以刘某丙的名义立据贷款，挪用三甲信用社金竹分社贷款资金3万元，用于投资“岩脚田”煤矿。
7、2005年2月1日，被告人刘某甲以刘某丙的名字立据贷款，挪用三甲信用社金竹分社贷款资金25000元，用于投资“岩脚田”煤矿。
8、2005年2月2日，被告人刘某甲以刘某丙的名义立据贷款，挪用三甲信用社贷款资金25000元，用于投资“岩脚田”煤矿。
9、2005年3月21日，被告人刘某甲以其母亲熊某某的名义立据贷款，挪用三甲信用社贷款资金5万元，用于投资“岩脚田”煤矿。
10、2005年3月28日，被告人刘某甲以其母亲熊某某的名字立据贷款，挪用三甲信用社贷款资金3万元，用于投资“岩脚田”煤矿。
2012年9月13日上午，被告人刘某甲主动到湖南省农村信用合作联社娄底市办事处向分管纪检监察工作的曹某某投案，并作完具体还款计划后，刚走出办公楼即被涟源市公安局经侦大队民警抓获，经讯问，刘某甲如实供述了自己的罪行。
案发后，被告人刘某甲已将挪用的资金全部归还。2014年1月3日，涟源市农村信用合作联社出具谅解书，请求法院对刘某甲从轻处理。
上述事实，被告人刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某乙、熊某某、刘某丙、梁某某、毛某某、童某甲、曾某甲、张某某、曾某乙、童某乙、刘某丁、刘某戊、曹某某等人的证言，履历表及任职通知、稽核报告、贷款借据、收回贷款凭证、还款情况、说明、到案经过、户籍资料等书证以及被告人刘某甲的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某甲利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人刘某甲犯挪用资金罪的罪名成立，对被告人刘某甲应当以挪用资金罪定罪处罚。被告人刘某甲向所在单位投案，应当视为自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘某甲积极退赃，取得原所在单位的谅解，可视为其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人刘某甲的犯罪情节和悔罪表现，被告人刘某甲没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人刘某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘 洁
审 判 员 谭 瑟
人民陪审员 许和平
二〇一四年一月二十八日
书 记 员 李 玲
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。