江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2177号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人吕波，男，1986年10月15日生，汉族，大专文化，个体装潢，户籍所在地山西省临猗县。2014年1月因犯盗窃罪被广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，于2014年3月31日刑满释放。2016年3月21日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月28日被该局取保候审；因多次传讯不到案于2017年1月13日被江阴市公安局刑事拘留�同年2月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕2030号起诉书指控被告人吕波犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2017年10月19日立案，依法适用简易程序，后于同年11月9日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年12月22日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员何士芳出庭支持公诉，被告人吕波到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人吕波于2015年11月至2017年1月期间，在QQ群内、陌陌上、微信上谎称自己能办驾驶证，取得被害人信任，以要交办证费用、事故押金、担保金等理由，骗得被害人孙某、钟某1、廖某、康某、陈某、杨某、钟某2、田某、张某、赵某人民币共364700元，具体犯罪事实分述如下：
1．被告人吕波于2015年11月至2016年2月期间，以帮居住在江阴市华士镇的被害人孙某办理驾驶证需要办证费用、事故押金等为由，骗得被害人孙某向其支付宝、农行卡：62×××75汇款，共计人民币35000元，后被害人孙某收到一张姓名：孙某，驾驶证号：320281xxxxxxxx3775由湖南省长沙市公安局交通警察支队签发的驾驶证，经湖南省长沙市交通警察支队核查，该证非湖南省长沙市交通警察支队核发，经查询公安交通管理综合应用平台，无此证。案发后，被告人吕波已退还被害人孙某人民币35000元。
2．被告人吕波于2015年11月份至2016年4月份期间，以帮居住在河南省郑州市的被害人钟某1办理驾驶证需要办证费用、事故押金等为由，先后十次骗得被害人钟某1向其农行卡：62×××75汇款，共计人民币84000元。
3．被告人吕波于2015年11月份至2016年5月份期间，以帮居住在四川省成都市温江区的被害人廖某办理驾驶证需要办证费用、事故押金等为由，先后十次骗得被害人廖某向其农行卡62×××75汇款，共计人民币12万元。
4．被告人吕波于2016年10月份至2016年11月期间，谎称自己是交警支队的支队长、能办驾驶证，以帮居住在云南省广南县的被害人康某办理驾驶证需要办证费用、担保金，先后四次骗得被害人康某向其微信转账，共计人民币26000元。
5．被告人吕波于2016年10月份，谎称自己是广西交通警察大队的“高某”、能办驾驶证，以帮居住在江苏省徐州市的被害人陈某办理驾驶证需要办证费用为由，骗得陈某向其微信及其提供的银行卡多次转账，共计人民币51200元。
6．被告人吕波于2016年11月9日，谎称自己是广西省公安厅南宁支队的警员“高某”、能办驾驶证，以帮居住在广东省深圳市的被害人杨某办理驾驶证需要办证费用为由，骗得杨某向其提供的银行卡号20×××05邓晓露转账人民币12000元。
7．被告人吕波于2016年12月份，以帮居住在广东省深圳市宝安区西乡街道鹤洲旧村11号503的被害人钟某2办理驾驶证需要办证费用、包过费为由，骗得钟某2向其微信转账人民币11000元。
8．被告人吕波于2017年1月4日，以帮居住在浙江省杭州市余杭区的被害人田某办理驾驶证需要办证费用为由，骗得田某向其微信转账人民币5500元。
9．被告人吕波于2016年12�至1月，使用假身份“高某”以帮居住在北京市昌平区的被害人张某办理驾驶证需要办证费用、保证金为由，骗得张某向其提供的银行卡号62×××78李海军转账人民币4500元、向银行卡号62×××10刘瑜转账人民币5500元，共人民币10000元。
10．被告人吕波于2016年7月至8月，以帮居住在江苏省东台市被害人赵某办理驾驶证需要办证费用为由，骗得赵某向其微信、QQ转账人民币10000元。
为指控上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人吕波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，进行电信诈骗活动，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人吕波当庭辩称起诉书指控第3笔的诈骗金额有误，其实际诈骗金额不满人民币10万元。
经审理查明：被告人吕波于2015年11月至2017年1月期间，利用QQ群、陌陌、微信等网络通讯工具谎称自己能办驾驶证，取得被害人信任，以需要交办证费用、事故押金、担保金等理由，骗得被害人孙某、钟某1、廖某、赵某、陈某、康某、杨某、钟某2、张某、田某人民币共320700元，具体犯罪事实分述如下：
1、被告人吕波于2015年11月至2016年2月期间，通过QQ等网络通讯工具，以帮居住在江阴市华士镇的被害人孙某办理驾驶证需要办证费用、事故押金等为由，先后多次骗得被害人孙某向其支付宝、银行卡汇款，共计人民币35000元。后被害人孙某收到一张姓名：孙某，驾驶证号320281xxxxxxxx3775的由湖南省长沙市公安局交通警察支队签发的驾驶证，经湖南省长沙市交通警察支队核查，该证非湖南省长沙市交通警察支队核发，经查询公安交通管理综合应用平台，无此证。案发后，被告人吕波已退还被害人孙某人民币35000元并取得谅解。
2、被告人吕波于2015年11月份至2016年3月期间，通过QQ、微信等网络通讯工具，以帮居住在河南省郑州市的被害人钟某1办理驾驶证需要办证费用、事故押金等为由，先后多次骗得被害人钟某1向其银行卡等汇款共计人民币84000元。
3、被告人吕波于2015年11月份至2016年5月期间，通过QQ、微信等网络通讯工具，以帮居住在四川省成都市温江区的被害人廖某办理驾驶证需要办证费用、事故押金等为由，先后多次骗得被害人廖某向其银行卡汇款共计人民币76000元。
4、被告人吕波于2016年7月至8月，通过QQ、微信等网络通讯工具，以帮居住在江苏省东台市被害人赵某办理驾驶证需要办证费用为由，骗得赵某向其转账共计人民币10000元。
5、被告人吕波于2016年10月份，通过QQ、微信等网络通讯工具，谎称自己是广西交通警察大队的“高某”、能办驾驶证，以帮居住在江苏省徐州市的被害人陈某办理驾驶证需要办证费用为由，先后多次骗得陈某向其微信及其提供的银行卡转账共计人民币51200元。
6、被告人吕波于2016年10月份至2016年11月期间，通过微信网络通讯工具，谎称自己是交警支队的支队长、能办驾驶证，以帮居住在云南省广南县的被害人康某办理驾驶证需要办证费用、担保金为由，先后多次骗得被害人康某共计人民币26000元。
7、被告人吕波于2016年11月份，通过陌陌、QQ等网络通讯工具谎称自己是广西省公安厅南宁支队的警员“高某”、能办驾驶证，以帮居住在广东省深圳市的被害人杨某办理驾驶证需要办证费用为由，骗得杨某向其提供的银行卡转账人民币12000元。
8、被告人吕波于2016年12月份，通过QQ、微信等网络通讯工具，以帮居住在广东省深圳市宝安区的被害人钟某2办理驾驶证需要办证费用、包过费为由，骗得钟某2向其转账人民币11000元。
9、被告人吕波于2016年12月至1月，通过微信等网络通讯工具，以帮居住在北京市昌平区的被害人张某办理驾驶证需要办证费用、保证金为由，骗得张某向其提供的银行卡汇款共计人民币10000元。
10、被告人吕波于2017年1月4日，通过QQ、微信等网络通讯工具，以帮居住在浙江省杭州市余杭区的被害人田某办理驾驶证需要办证费用为由，骗得田某向其微信转账人民币5500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：驾驶证复印件、银行卡交易明细、支付宝付款凭证、微信转账汇款记录、QQ及微信聊天记录、收条、公安机关出具的情况说明等书证，被害人孙某、钟某1、廖某、赵某、陈某、康某、杨某、钟某2、张某、田某的陈述笔录，鉴定意见通知书，检查笔录，被告人吕波的供述，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。
本院认为，被告人吕波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段进行电信诈骗活动，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。鉴于被告人吕波归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，结合小部分损失已挽回，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人吕波犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳；但现有证据仅能证实被害人廖某向被告人吕波中国农业银行卡62×××75共计汇款人民币76000元，故对公诉机关指控的该笔犯罪金额予以纠正认定为人民币76000元，对被告人吕波当庭提出的辩解予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人吕波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年1月13日起至2023年12月4日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人吕波退出剩余违法所得人民币285700元，分别发还被害人钟某人民币84000元、廖某人民币76000元、赵某人民币10000元、陈某人民币51200元、康某人民币26000元、杨某人民币12000元、钟某人民币11000元、张某人民币10000元、田某人民币5500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 顾亚平
代理审判员 姚耀芬
人民陪审员 胡翰刚
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 蒋丽燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可�从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；