宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金刑初字第214号
公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。
被告人金贵，男，1945年12月10日出生于宁夏银川市，回族，小学文化，无业，户籍所在地宁夏银川市，住宁夏银川市。2014年2月27日，因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，同年3月12日经银川市金凤区人民检察院批准，次日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉（2014）175号起诉书指控被告人金贵犯诈骗罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年8月27日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员代江玲出庭支持公诉，被告人金贵到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控，（一）2013年6月，被告人金贵以能够办理廉租房为由，在银川市金凤区其家中骗取被害人郭某某、许某某现金各2万元，共计4万元。2013年7月，被告人金贵又以能够办理驾驶证为由，在其家中骗取被害人郭某某现金7000元。
（二）2012年11月，被告人金贵以能够为被害人李某甲的女儿和女婿找工作为由，在银川市金凤区被害人李某甲家中骗取被害人李某甲现金3万元。
（三）2011年4月份，被告人金贵以认识房管局的人能办到廉租房为由，在银川市兴庆区被害人王某甲家中骗走王某甲现金1.5万元。2011年11月被告人金贵又以送礼为名骗取被害人王某甲及其丈夫海某某六条芙蓉王香烟、两瓶海之蓝白酒、两盒月饼，共计价值2340元。2012年1月28日被告人金贵又以其儿子在外地旅游被困为由骗取被害人海某某现金3000元。
（四）2013年9月18日，被告人金贵以能够办理驾驶证为由，在银川市金凤区某小区门口骗取被害人李某乙现金6000元。
（五）2011年7月，被告人金贵以能够办到廉租房为由，在石嘴山市惠农区先后两次骗取被害人吴某甲现金1.7万元。
（六）2012年6月，被告人金贵以能够办到廉租房为由，在石嘴山市平罗县两次骗取被害人田某某现金1.5万元。
（七）2013年10月，被告人金贵以能够办到廉租房为由，在银川市金凤区骗取被害人刘某甲现金2万元。
（八）2013年7月的一天，被告人金贵以能办到成本价的房子，并且自己正在办理贷款，如果办下来贷款让被害人丁某某使用一部分为由，自2013年8月5日至2014年2月2日先后多次骗取被害人丁某某现金22.6万元。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人金贵以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，多次骗取他人合法财产381340元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人金贵判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人金贵对起诉书指控的罪名及公诉机关提出的量刑建议均有异议，辩解称钱都是向他人借的，没有想骗钱的意思。
经审理查明：
（一）2013年6月，被告人金贵以能够办理廉租房为由，在银川市金凤区其家中骗取被害人郭某某、许某某现金各2万元，共计4万元。2013年7月，被告人金贵以能够办理驾驶证为由，在其家中骗取被害人郭某某现金7000元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.辩认笔录及照片，证实经被害人许某某指认，被告人金贵为骗其现金2万元的人。
2.被害人郭某某的陈述，证明2013年3月郭某某通过朋友杨某某介绍认识金贵，杨某某称金贵是干工程的，能够为郭某某介绍工程。金贵称能够以3万元的价格购得廉租房，先交2万元，办好后再交1万元。2013年6月，郭某某和许某某在银川市金凤区金贵的家中，两人分别交给金贵2万元让金贵办理廉租房。7月份，金贵又称能够在左旗办理驾驶证，郭某某又交给金贵现金7000元。之后金贵便一直推拖不接电话。2014年2月27日，郭某某与许某某商量后，以到左旗看工程为由，在左旗将金贵抓住，二人将金贵扭送至银川市公安机关。
3.被害人许某某的陈述，证实被害人许某某与郭某某系朋友关系。郭某某在干工程时认识金贵并介绍给许某某认识。2013年6月的一天，金贵给许某某打电话称可以以3万元的价格为许某某在银川市金凤区满春办理廉租房，4个月内办好。许某某拿2万元、郭某某前后拿出2.7万元到金凤区某家园金贵家中将4.7万元现金交给金贵。至2013年10月，许某某与郭某某给金贵打电话均联系不到。2014年2月27日许某某在内蒙左旗干工程时，发现金贵与一名女子在散步，许某某及其同事、郭某某三人将金贵抓获并扭送至公安机关。
4.被告人金贵的供述，证实2013年6月，金贵称能够办理廉租房，在其家中骗取郭某某和许某某各2万元。后又以在左旗能办理驾驶证为由，骗取郭某某现金7000元。2014年2月27日其被郭某某抓获后扭送至银川市公安局金凤区分局上海西路派出所。
（二）2012年11月，被告人金贵以能够为被害人李某甲女儿和女婿办理工作事宜为由，在银川市金凤区五里湖畔被害人家中骗取被害人李某甲现金3万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.辩认笔录及照片，证实经被害人李某甲指认，被告人金贵为骗现金3万元的人。
2.欠条（复印件），证实2013年5月4日，被告人金贵向被害人李某甲出具3万元欠条一张，事由是给宋某某办工作，如办事不成，将钱退回。
3.证人宋某某的证言，证实2012年10月左右宋某某在四川自贡工作时，李某甲告知其有个朋友可以帮忙把他安排在银川电力局上班。李某甲怕受骗，先给了对方3万元。后知道该人叫金贵。2013年5月10日金贵称领导已约好，让李某甲和宋某某到银川市电力局找领导面谈。二人到电力局前台服务人员称此领导半年前调离，二人发现被骗。金贵给李某甲打过一张收条。
4.证人吴某乙的证言，证实约20年前，吴某乙与金贵在北门是邻居，吴某乙介绍李某甲与金贵认识。2013年3月李某甲告诉吴某乙，金贵为给其女婿找工作，从她那儿拿走现金3万元。
5.被害人李某甲的陈述，证实宋某某是其女婿。2012年10月21日李某甲通过朋友吴某乙以介绍对象的方式认识了金贵。11月1日下午，金贵与其电话聊天中称认识自治区电力局的领导，可以把李某甲的女儿和女婿安排到电力局工作，但办事需要花3万多元钱，办成后给金贵2万元答谢费即可。11月9日李某甲到银川市金凤区宁安大街附近的工商银行取款3万元交给金贵，当天下午金贵称该钱已交给办事的人。后金贵一直推拖办理此事，至2013年5月4日，金贵给李某甲打了一张3万元的欠条。后金贵不接电话李某甲便报警。
6.被告人金贵的供述，证实2012年冬天，李某甲给其3万元现金让其帮李某甲的女儿、女婿找工作。
（三）2011年4月份，被告人金贵以认识房管局的人能办到廉租房为由，在银川市兴庆区被害人王某甲家里骗走王某甲现金1.5万元。2011年11月，被告人金贵又以送礼为由骗取被害人王某甲及其丈夫海某某六条芙蓉王香烟、两瓶海之蓝白酒、两盒月饼，共计价值2340元。2012年1月28日，被告人金贵以其儿子在外地旅游被困为由骗取被害人海某某现金3000元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.辩认笔录及照片，证实经被害人王某甲指认，被告人金贵为骗其现金、财物的人。
2.中国工商银行个人业务凭证，证实2012年1月28日，被害人海某某向户名为金某某的账号内汇款3000元。
3.被害人海某某的陈述，证实海某某与王某甲系夫妻关系。2012年1月28日，金贵打电话称其儿子金某某旅游被困在云南，海某某便向金某某的银行账户内存入3000元，金贵没有还给他这笔钱。海某某先后三次送给金贵六条芙蓉王香烟、两瓶海之蓝白酒、两盒月饼，上述礼品价值2340元。
4.被害人王某甲的陈述，证实2011年4月，王某甲在正源骨关节医院住院期间认识金贵，金贵称认识房管局的人，能办到廉租房，但需要3万元钱。王某甲为办到廉租房，先交给金贵1.5万元现金。后金贵又以给房管局的人送礼为由，让王某甲买了价值约3000元的六条芙蓉王牌香烟、两瓶海之蓝白酒和两盒月饼。2012年1月，金贵称其儿子在云南旅游没有钱回来，王某甲的丈夫海某某给金贵的儿子汇款3000元。2013年1月18日，王某甲及丈夫让金贵打了一张4万元的借条，包括买房1.5万元、买礼品的1万元，以及其丈夫海某某跟金贵在外跑了半年的补偿。
5.被告人金贵的供述，证实他认识王某甲，没有骗王某甲的钱，他给王某甲打了2.5万元的借条。2011年8月，他去王某甲的家向王某甲借2万元钱，并给王某甲打了一张2万元的借条，他不会写字，是王某甲写的借条，他在借条上签字和按手印。2013年王某甲问他要钱，他当时没有钱，就答应给王某甲5000元的利息，并重新打了一张2.5万元的借条。王某甲的钱他在干工程时花了。
（四）2013年9月18日，被告人金贵以能够办理驾驶证为由，在银川市金凤区某小区门口骗取被害人李某乙现金6000元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.辩认笔录及照片，证实经被害人李某乙指认，被告人金贵为骗其现金6000元的人。
2.证人哈某某的证言，证实哈某某在某家园门口开店，其与李某乙是亲属关系。金贵经常到其店里交话费便认识。李某乙想给儿子办理驾驶证，金贵说他能办理。2013年9月18日，在哈某某的店里，李某乙把6000元现金交给金贵。之后便联系不到金贵。
3.被害人李某乙的陈述，证实2013年6月，李某乙的姐夫哈某某说认识金贵，金贵可以以6000元的价格办理驾驶证。2013年9月18日，李某乙带了6000元钱到金凤区某小区门口的邮政门房把钱交给金贵，给钱时哈某某、马文英在场。2014年春节过后，便联系不到金贵。
4.被告人金贵的供述，证实他不认识李某乙，认识哈某某。2013年下半年在某家园小区门口的营业房里，哈某某给他6000元钱让他给一个亲戚办理驾驶证，驾驶证没有办下来。钱他在左旗的时候花了。
（五）2011年7月，被告人金贵以可以办到廉租房为由，在石嘴山市惠农区先后二次骗取被害人吴某甲现金共计1.7万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.辩认笔录及照片，证实经被害人吴某甲指认，被告人金贵为骗现金1.7万元的人。
2.证人吴某丙的证言，证实2011年9月份，吴某丙去吴某甲家串门，金贵说他是干工程的，能办廉租房，吴某甲就先给了金贵1.2万元。大约在2012年3月，金贵给吴某甲打电话说房子下来了，再交5000元钱就可以拿钥匙，金贵来吴某甲家又拿走5000元钱。
3.被害人吴某甲的陈述，证实2011年7月，吴某甲通过其表姐张某某认识金贵，金贵称认识政府里的人，可以办到廉租房。2011年9月18日，金贵称要交房款，吴某甲将1.2万元现金在其家中交给金贵。9月21日在其家中又交给金贵50**元，共计1.7万元。后金贵一直没有办成此事，其发现被骗。
4.被告人金贵的供述，证实他在石嘴山市惠农区吴某甲（张某某的妹妹）家里借过吴某甲2万元。他把钱用了。
（六）2012年6月，被告人金贵以可以办理到廉租房为由，在石嘴山市平罗县先后两次骗取被害人田某某现金1.5万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.辩认笔录及照片，证实经被害人田某某指认，被告人金贵为骗其现金11.5万元的人。
2.证人王某乙的证言，证实田某某系其公公。2012年6月的一天，田某某让其丈夫田华给一个名为金贵的人农行账户里打款5000元，王某乙到石嘴山市惠农区农业银行给户名叫金贵的人打了5000元，对方账号。现汇款凭证已丢失。
3.被害人田某某的陈述，证实2012年春节后的一天，田某某家的亲戚张某某和其对象金贵到家中闲转，田某某便认识了金贵，金贵自称在银川搞房地产开发。2012年6月的一天，金贵称其开发的银川市五里水乡小区有住房可以卖给田某某，遂从田某某家中拿走1万元现金。之后，田某某让其子向金贵提供的银行账号内又打款5000元。事后田某某到银川市五里水乡开发商处找金贵，开发商答复没有金贵这个人。因联系不到金贵，田某某发现被骗。后通过宁夏电视台中播报的节目发现金贵被公安机关抓获，遂前往公安机关报警。
4.被告人金贵的供述，证实他认识田某某，是他女友张某某的姐夫。他从田某某那里借过1.5万元钱。
（七）2013年10月，被告人金贵以能够办理到廉租房，在银川市金凤区骗取被害人刘某甲2万元现金。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.辩认笔录及照片，证实经被害人刘某甲指认，被告人金贵为骗其现金2万元的人。
2.中国邮政储蓄银行汇款收据、银行汇款短信业务申请书，证实2013年10月21日，李某丙向被告人金贵账户卡内汇款2万元。
3.证人李某丙的证言，证实2013年10月，其嫂子刘某甲给其打电话称要买廉租房向其借2万元钱，并发来一个户名叫金贵的银行账号。李某丙向该账号内汇款2万元。
4.被害人刘某甲的陈述，证实刘某甲通过其姐姐认识金贵。2013年10月，金贵称可以在银川火车站附近弄到廉租房，先交2万元钱。因刘某甲的丈夫不同意刘某甲给金贵钱，刘某甲便通过其在左旗的亲戚李某丙，向金贵提供的邮政储蓄的银行账号内转款2万元，后发现被骗。
5.证人刘某乙的证言，证实刘某乙与刘某甲是姐妹关系。刘某乙在左旗老汽车站开商店。2013年5月金贵常到店里买东西与其认识，金贵一直向其借钱100-2000元不等。金贵在左旗没有公司，也没有设立过办公室，他在左旗干什么不知道。金贵被抓后，她才知道刘某甲被金贵骗的事。
6.被告人金贵的供述，证实他认识刘某甲，2013年他通过银行汇款的方式向刘某甲借款2万元，这些钱让刘某甲的姐姐刘某乙用了。
（八）2013年7月的一天，被告人金贵称能办理到成本价的房子，并且自己正在办理贷款，如果办下来贷款让丁某某使用一部分，自2013年8月5日至2014年2月2日先后多次骗取被害人丁某某现金22.6万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.辩认笔录及照片，证实经被害人丁某某指认，被告人金贵为骗其现金22.6万元的人。
2.中国邮政储蓄银行汇款收据、被害人丁某某记账清单，证实自2013年8月5日至2014年2月2日被告人金贵从被害人丁某某处拿款共计22.6万元。
3.被害人丁某某的陈述，证实自2013年8月5日至2014年2月2日，金贵以为丁某某在银川买房子、其工程用钱、办贷款送礼等各种理由，共计骗取丁某某现金22.6万元。
4.被告人金贵的供述，证实其与丁某某以前就认识。2013年8月其到内蒙左旗买办公桌时见到丁某某，自称在左旗搞养殖业，能从银行贷2亿元，贷出来的钱给丁某某使用一部分。丁某某向其银行卡里打入多少钱他记不清了。
证明上述事实综合证据：
1.受案登记表、立案决定书、抓获经过及破案报告，证实本案发案，公安机关立案、侦破及抓获被告人金贵的事实经过。
2.被告人金贵的供述，证实他没有身份证号码，户口原来在阿拉善左旗新华街派出所。2005年时他的户口从左旗新华街派出所迁出后转丢，没有落户。他原来的户口名字就叫金贵，出生日期是1945年12月10日，其驾驶证上的身份证号码就是他以前的身份证号码。
3.情况说明，证实2014年4月20日银川市公安局金凤区分局民警在内蒙左旗公安局，没有查到金贵注销户口和迁出、迁入户口的迹象。在公安信息网违法犯罪人员库中没有查到金贵的犯罪前科。
4.驾驶证信息，证实公安人员从银川市车辆管理所调取金贵办理驾驶证的信息，身份证号码，其已达到刑事责任年龄。登记住所为银川市红花乡。
5.居住人口登记表，证实公安人员于2014年7月4日在银川市兴庆区银古路派出所查到金某某的户口底页，显示金某某住址为宁夏银川市郊区红花乡，未查到金贵的户口底页。
6.金某某的说明，证实金贵是其父亲。金某某自7岁起便一直与奶奶生活，其不知道金贵从事何种职业，父子关系不好。
7.被害人王某甲提供的金贵的名片及被告人金贵供述，证实被告人金贵曾在宁夏回族自治区中外企业发展合作促进会任副秘书长、工程项目部部长。通过被害人陈述，金贵未使用该身份行骗。
8.公安机关查询财产通知书，证实2014年7月3日经查询账号账户，该账户内余额为116.90元。
本院认为，被告人金贵以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，多次骗取他人合法财产共计381340元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人金贵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人金贵辩称其是借款，不构成诈骗罪的辩解意见与查证的事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，不符合罪行相适应原则，本院不予采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人金贵犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月27日起至2023年2月26日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 白志坚
人民陪审员 张晓兰
人民陪审员 张 琴
二〇一四年十月二十三日
书 记 员 哈英明
附：本案适用的法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。