河北省武邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武刑初字第109号
公诉机关河北省武邑县人民检察院。
被告人王某甲，无业。2014年9月26日，因涉嫌犯诈骗罪被武邑县公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押于武邑县看守所。
辩护人贾智，河北理源律师事务所律师。
被告人张某甲，农民。2014年5月12日，因赌博被河北省保定市公安局白沟白洋淀温泉城分局行政拘留5日。2014年9月26日，因涉嫌犯诈骗罪被武邑县公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押于武邑县看守所。
武邑县人民检察院以武检刑诉（2015）34号起诉书指控被告人王某甲、张某甲犯诈骗罪，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武邑县人民检察院检察员李延灵、刘岩出席法庭支持公诉，以上二被告人及辩护人贾智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年7月至9月，被告人王某甲、张某甲使用假名，以担保公司名义通过给申请人办理贷款收取押金或保证金的方式，在武邑县、青县骗取刘某甲等75人98200元及两台电脑（价值3040元）。据此认为，二被告人之行为构成诈骗罪且数额巨大。
二被告人对指控的基本事实及罪名没有异议，但对受害人数及诈骗数额提出异议，还辩称对雇员史某甲所开收据不知情且没有收到该部分钱款，两台电脑属拖欠货款，不是诈骗，青县部分未到贷款期限即被抓获，不应计入诈骗数额。
辩护人主要提出，被告人王某甲在共同犯罪过程中作用相对较小、主管恶性不大、认罪态度较好且部分赃款已退还，诈骗金额不足6万，故建议对被告人王某甲从轻处罚，并建议适用缓刑。
经审理查明，1、2014年7月至9月，被告人王某甲、张某甲在武邑县衡甘达家具城南面以北京东海投资担保有限公司的名义开设信用卡贷款门市，雇佣史某甲等人办理所谓业务，王某甲假称为宋朝阳，张某甲假称为张强，以给申请贷款人办理个人、信用卡、企业贷款名义收取押金或保证金，共计收取33人44200元，通过张某丙代办形式收取35人51200元，收取张某丙1000元，其后二被告人逃往他处。
其中包括：乔某甲1200元、李某甲1200元、张某丁1200元、张某戊1200元、李某乙1200元、刘某甲1500元、孙某甲1300元、孙某乙1500元、潘某甲1500元、申某甲1500元、李某丙1500元、丁某甲900元、高某甲1500元、代某甲1500元、孙某丙1500元、李某丁1600元、李某戊1200元、齐某甲800元、满某甲600元、李某己1600元、黄某甲1600元、郑某甲600元、郑某乙1500元、赵某甲1600元、王某乙1500元、芮某甲1500元、谷某甲1500元、王某丙1600元、宫某甲1500元、高某乙1500元、史某乙1600元、张某己1500元、杨某甲700元。
通过张某丙代办的有：张某庚1300元、邵某甲1600元、高某丙1600元、苏某甲1600元、句某甲1600元、李某庚1600元、张某辛1600元、关某甲1300元、张某壬1300元、马某甲1600元、胡某甲1600元、王某丁1600元、张某癸1600元、杨某甲（与上述杨某甲系同一人）1300元、吴某甲1600元、王某戊1600元、杨某乙1600元、史某丙1300元、冯某甲1600元、胡某乙1600元、李某辛1300元、张某乙1300元、张某子1300元、孟某甲1600元、李某壬1600元、贾某甲1300元、史某丁1600元、李某癸1300元、史某戊1600元、周某甲1600元、李某子1600元、李某丑700元、赵某乙1000元、曹某甲1300元、闫某甲1600元。
2、2014年9月，被告人王某甲、张某甲私刻印章在青县南环以华泰投资理财担保公司的名义开设信用卡贷款门市，王某甲假称周康，张某甲假称李伟，以同样方式，收取6人9700元，其中包括：杨某丙1800元、韩某甲1500元、李某寅1800元、刘某乙1400元、米某甲1400元、闫某乙1800元。得款后，二被告人即被公安机关抓获。
3、在武邑县期间，二被告人以办公为名购买卜某甲两台组装电脑，价值3040元，未付款。其后，二被告人即逃往他处，后将电脑放于家中。
案发后，张某丙代办部分，除句某甲、吴某甲、杨某甲、李某庚、苏某甲、贾某甲未得退赔外，张某丙退还张某庚、关某甲、马某甲三人3000元，对剩余26名被害人（张某丙代办）的款项已全部退还。公安机关扣押部分赃款已发还被害人，其中包括：杨某丙1617元、韩某甲1317元、李某寅1617元、刘某乙1217元、米某甲1217元、闫某乙1617元。涉案电脑由公安机关起获发还被害人。
上述事实，有被害人刘某甲、孙某甲、孙某乙、潘某甲、申某甲、李某丙、丁某甲、高某甲、代某甲、孙某丙、李某丁、李某戊、齐某甲、满某甲、李某己、黄某甲、郑某甲、郑某乙、赵某甲、王某乙、芮某甲、谷某甲、王某丙、宫某甲、高某乙、史某乙、张某己、张某丙、张某庚、邵某甲、高某丙、苏某甲、句某甲、李某庚、张某辛、关某甲、张某壬、马某甲、胡某甲、杨某甲、吴某甲、王某戊、杨某乙、史某丙、冯某甲、胡某乙、李某辛陈述，被害人张某乙、张某子、孟某甲、李某壬、李某子电话记录，杨某丙、韩某甲、李某寅、刘某乙、米某甲、闫某乙、卜某甲陈述，证人史某甲、李某卯、卢某甲、祁某甲、孙某丁、马某乙、周某乙证言，电话机、印章、押金收据、名片，价值鉴定结论书，辨认笔录，办案说明、证明及相关书证等证据证明，二被告人亦基本供认。退款情况有办理贷款情况统计表（张某丙提供）、收取押金清单（卢某甲提供），发还物品、文件清单等证据证明。被告人张某甲受行政处罚情况有行政处罚决定书为证。
本院认为，被告人王某甲、张某甲使用假名，以无法查实的所谓担保公司的名义骗取他人109140元，其行为构成诈骗罪且数额巨大。被告人张某甲曾因赌博被行政处罚，是酌定从重处罚情节。关于涉案数额，被害人陈述、押金收据、证人证言能相互印证，结合二被告人使用虚假姓名，以假冒担保公司名义雇佣他人办理所谓业务，得款后逃遁等情况，其雇员史某甲收取的钱款亦是受被告人指使而收取，二被告人应对以所谓担保公司名义收取的全部资金负责，其犯罪活动中的内部管理、钱财交接等行为不影响本案犯罪事实的认定。根据全案证据，二被告人在青县私刻印章，使用虚假姓名、虚假公司收取资金，有明确的骗取钱财故意，不能以未到所谓贷款期限而否认其收取钱款的性质，其资金应当计入犯罪数额。电脑系使用假名、假公司名义取得，逃跑后放于家中，被告人没有支付货款的任何行为表示，其随机骗取财物的主观故意明显。本案中，二被告人协同配合，共同实施诈骗，作用没有明显差别，被告人王某甲还略显主动，辩护人认为被告人王某甲系从犯的意见本院不予支持。被告人骗取70余名被害人钱财，数额巨大且部分未还，不符合缓刑的适用条件，辩护人的此项量刑建议本院不予支持。结合部分认罪、部分退赃情况，对其可酌情从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对未退还的被害人被骗财物，应责令二被告人退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月26日起至2018年7月25日止。）
二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月26日起至2018年7月25日止。）
三、被告人王某甲、张某甲退赔被害人55498元。
其中包括：乔某甲1200元、李某甲1200元、张某丁1200元、张某戊1200元、李某乙1200元、刘某甲1500元、孙某甲1300元、孙某乙1500元、潘某甲1500元、申某甲1500元、李某丙1500元、丁某甲900元、高某甲1500元、代某甲1500元、孙某丙1500元、李某丁1600元、李某戊1200元、齐某甲800元、满某甲600元、李某己1600元、黄某甲1600元、郑某甲600元、郑某乙1500元、赵某甲1600元、王某乙1500元、芮某甲1500元、谷某甲1500元、王某丙1600元、宫某甲1500元、高某乙1500元、史某乙1600元、张某己1500元、杨某甲2000元、句某甲1600元、吴某甲1600元、李某庚1600元、苏某甲1600元、贾某甲1300元；张某庚、关某甲、马某甲三人1200元；杨某丙、韩某甲、李某寅、刘某乙、米某甲、闫某乙每人183元。
（罚金及退赔款于判决生效后十五日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 岳建民
审 判 员 张晓杰
代理审判员 刘雅雄
二〇一五年九月二十五日
书 记 员 王春阳