湖南省新邵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）新刑初字第13号
公诉机关湖南省新邵县人民检察院。
被告人曾某某，女，1967年1月30日出生，汉族，初中文化，2013年6月27日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年8月12日被依法执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。
辩护人刘放，湖南森力律师事务所律师。
辩护人杨梅坤，湖南富强律师事务所律师。
被告人肖清琼，女，1967年1月10日出生，汉族，初中文化，2012年8月9日因涉嫌信用卡诈骗罪被上海市黄浦区人民法院判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金二万元。2013年6月28日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，2013年8月2日被依法执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
辩护人罗光佑，北京赵湘宁（长沙）律师事务所律师。
被告人周某某，女，1969年3月16日出生，汉族，高中文化，因涉嫌非法经营罪于2013年9月10日被新邵县公安局取保候审。2014年1月7日被本院取保候审。现在家。
被告人肖某某，女，1963年5月21日出生，汉族，高中文化。2013年6月28日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，2013年8月2日由新邵县公安局取保候审。2014年1月7日被本院取保候审。现在家。
湖南省新邵县人民检察院以新检刑诉（2014）3号起诉书指控被告人曾某某、肖清琼、周某某、肖某某犯非法经营罪，于2014年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员颜树升担任审判长，代理审判员李超成、人民陪审员钟敏华参加的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员肖宙担任记录。湖南省新邵县人民检察院指派检察员陈芳菲出庭支持公诉，被告人曾某某、肖清琼、周某某、肖某某及曾某某的辩护人刘放、杨梅坤、肖清琼的辩护人罗光佑到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：被告人周某某及陶某某（另案处理）在邵阳市湘运市场开设店面，从潘某某（另案处理）等人处非法收购卷烟，然后再贩卖给被告人曾某某、肖清琼，由曾某某在邵阳负责将卷烟包装托运至上海，再由肖清琼在上海负责接货并销售给黄某某、谢某某夫妇（另案处理）及上海的某市场。其中自2012年3月至12月，曾某某、肖清琼两人合伙从周某某处非法收购价值12246964元、从陶某某处非法收购价值8677409元的卷烟销售至上海的黄某某、谢某某夫妇及某市场。在非法经营活动中，被告人肖某某在明知曾某某、肖清琼非法经营卷烟的情况下，还积极为其包装卷烟提供场地并帮助包装赚取工酬牟利，同时肖某某还提供一张工商银行信用卡给肖清琼使用，为其在非法经营卷烟活动中的资金往来转账提供便利。
自2013年3月至6月，曾某某单独从周某某处非法购得价值1623255元的卷烟销售给上海的黄某某、谢某某夫妇。
2013年11月21日，曾某某向新邵县看守所干警提供在逃犯罪嫌疑人杨某下落的线索，并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人杨某。
2013年9月10日被告人周某某主动向公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实有经当庭质证并查证属实的如下证据予以证明：
1、被告人曾某某、肖清琼、肖某某、周某某的供述证明，2012年3月至12月被告人曾某某、肖清琼合伙从周某某处非法收购价值12246964元、从陶某某处非法收购价值8677409元的卷烟销售至上海的黄某某、谢某某夫妇及某市场，肖某某在明智曾某某、肖清琼非法经营卷烟的情况下，为其包装卷烟提供场地关帮其包装赚取工酬弁利，同时还为肖清琼提供银行卡使用。2013年3月至6月，曾某某单独从周某某处非法购得价值1623255元的卷烟销售给上海的黄某某、谢某某夫妇；
2、证人周某甲等的证言证明，被告人曾某某、肖清琼从周某某处非法收购卷烟、销售给上海的黄某某、谢某某，肖某某参与帮其打包；
3、抓获经过、到案情况说明证明，被告人曾某某、肖清琼、肖某某被抓获，被告人周某某主动投案的情况；手机信息照片证明，被告人曾某某、肖清琼、周某某、肖某某之间销售卷烟的事实；杨某抓获情况说明证明，被告人曾某某提供线索后抓获杨某的事实；
4、被告人曾某某、肖清琼、周某某、肖某某的户籍资料证明，四被告人犯罪时己年满十八岁，具有完全刑事责任能力。
本院认为，被告人曾某某、肖清琼、周某某、肖某某未经许可，非法从事卷烟经营活动，情节特别严重，其行为己构成非法经营罪。公诉机关指控被告人曾某某、肖清琼、周某某、肖某某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人肖清琼、曾某某起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人肖某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人周某某犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，且庭审中自愿认罪，可认定为自首，依法可以减轻处罚。被告人曾某某在羁押期间向公安机关提供重要线索抓获犯罪嫌疑人杨某，有立功表现，可以减轻处罚。被告人曾某某、肖清琼、肖某某在庭审中自愿认罪，均可酌情从轻处罚。根据本案的实际情况及被告人曾某某、周某某、肖某某的悔罪表现，结合司法行政机关对三被告人的社区矫正报告评估意见，被告人曾某某、周某某、肖某某没有再犯罪的危险，判处缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，为打击犯罪，确保正常的社会经济秩序，对被告人肖清琼适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条之规定，对被告人曾某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十六条第一款、第四款，第六十八条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，对被告人周某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，对被告人肖某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人肖清琼犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元（己缴一万元）。
二、被告人曾某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元（己缴纳）。
三、被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（己缴纳）。
四、被告人肖某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（己缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人肖清琼的刑期自2013年6月28日起至2018年6月27日止；被告人曾某某、周某某、肖某某的缓刑考验期自判决执行之日起计算。被告人肖清琼的罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 颜树升
代理审判员 李超成
人民陪审员 钟敏华
二〇一四年三月七日
书 记 员 肖 宙
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。