陕西省宝鸡市渭滨区人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕0302刑初328号公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。被告人张峰，男，56岁，1961年5月23日出生于陕西省宝鸡市，汉族，高中文化，无业，住宝鸡市金台区。2016年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院以渭检公诉刑诉[2017]208号起诉书指控被告人张峰犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭滨区人民检察院指派检察员周丽萍出庭支持公诉，被告人张峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年3月至2014年10月，被告人张峰谎称自己是宝鸡市海泰驾校校长，并且在渭南市车管所有熟人，可以帮人从渭南市车管所办理机动车驾驶证，而且不用学员本人亲自参加考试、审核，利用石雄儿曾经担任驾校教练员的便利条件，先后从甘肃省西和县帮被告人张峰招收了118名学员，分别收取每人4000—10000余元的费用。后被告人张峰从西安市购买相应的假机动车驾驶证交给石雄儿，共获得赃款70多万元，其中石雄儿自己占有20多万元，交给被告人张峰近50万元。石雄儿已退赔了468100元。对指控事实，公诉机关提供受案登记表、报案材料、户籍证明、抓获经过、银行卡明细、行政处罚决定及说明、搜查笔录及扣押清单、指认笔录及照片、驾驶证鉴定意见，被害人杨某某等人的陈述，证人兰某某、石雄儿等人的证言，被告人张峰的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据予以证明。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人张峰犯诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法惩处。被告人张峰辩称，他没有让石雄儿去招收学员，是石雄儿招到学员后找的他，他共收到现金37万元，其中包括买他车的钱5万元和承包车的费用，还包括王某某给他的58000元。这37万元买假证花了一部分钱，培训学员20人花了15万元，给2名学员退费1.5万元，石雄儿买他的车是5万元，其余的他自己装修豪城天下房子花了。他承认构成诈骗罪，但不是本案主犯，而是单独构成犯罪，他没有和人预谋过。经审理查明，2013年至2014年期间，被告人张峰向石雄儿谎称自己是宝鸡市海泰驾校校长，在渭南市车管所有熟人，可以从渭南市车管所办理机动车驾驶证，且不用学员本人亲自参加考试而取得驾驶执照。石雄儿对以上情况信以为真，先后从甘肃省西和县帮被告人张峰招收了118名学员，并和张峰收取每名学员4000元到10000元相关费用。后被告人张峰从西安市购买相应的假机动车驾驶证交给石雄儿，由石雄儿再交给学员。期间，被告人张峰共获赃款369000元，石雄儿获得236200元。后石雄儿在得知张峰所办理的驾驶证系假证后，陆续向被害人退赔467100元并向公安机关报案。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的以下证据证实：1、受案登记表、报案材料证明，被害人石雄儿报案称经人介绍认识自称海泰驾校校长张峰，张峰自称认识渭南车管所所长。先后分14次介绍118名学员通过张峰办理驾驶证64本。因办证未果，学员要求退款，随请求侦查机关处理。2、抓获经过证明，2016年10月26日，公安机关在宝鸡市金台区豪城天下抓获被告人张峰。3、搜查笔录及扣押清单证明，公安机关对被告人张峰位于本市豪城天下F区5号楼4单元2楼202室依法进行搜查，并扣押涉案假驾驶证、身份证、收款收据等书证。4、查扣的被害人张某某、高某某等111人身份信息证明，被告人办理假证要求被害人提交的部分身份证信息、照片及驾驶证申请表等书证。5、指认笔录及照片证明，公安机关查获假驾驶证若干，被告人张峰及证人石雄儿进行了指认。6、渭南市交警支队车辆管理所证明材料证明，查扣的涉案李某某等人的驾驶证信息均未在渭南市车管所办理初领业务。7、银行卡明细证明，被告人张峰银行卡收取部分赃款的明细情况。8、行政处罚决定及说明证明，查获持有假驾驶证的杨某某及对其的处罚情况。9、辨认笔录及照片证明，本案多名证人混杂辨认出被告人张峰。10、被害人蔡某某、杨某某等人的陈述证明，他们听石雄儿说不用考试可以拿到驾照，就给石雄儿交纳4000-10000元不等办理驾照。三个月后拿到驾照，被交警查处驾照是假的，发现被骗。事后石雄儿答应退钱，并已向部分被害人退还钱财。11、证人兰某某证言证明，她系张峰妻子，不知道张峰欠石雄儿多钱。她知道张峰当时手里没有多少钱，张峰装修她家的房子至少花费应该在十多万元。她家装修完房子没过多久，石雄儿和他媳妇多次来她家找张峰要钱，她就问张峰要什么钱，张峰说他和石雄儿生意上的事情，让她不要管。她记得2015年（具体时间记不清了），她们已经搬到新房了，石雄儿和他媳妇来她家要账，这一天她和张峰都在家，当时石雄儿媳妇哭哭啼啼闹的很凶，她就说男人家的事情让男让自己处理，然后张峰就把石雄儿叫到她家的大房子里去算账了，她一个人在对面小房子，石雄儿媳妇在客厅沙发上坐着，她在小房子里能听见张峰和石雄儿在一笔笔的对账。他们算好帐以后出来，张峰给石雄儿写了一个欠条，石雄儿媳妇看了欠条以后又吵闹，然后她就过去了，过去后她看见石雄儿媳妇手中的欠条上的钱数是34万多元（具体钱数时间长记不清了）。她知道张峰拿不出来钱，就给她朋友打电话借了4000元，当天下午石雄儿和他媳妇来她家将4000元拿走了。12、证人石雄儿的证言证明，2013年3月份，他在宝鸡市鑫源驾校当教练，通过一个叫王某某的人认识了海泰驾校的张峰校长。张峰自称在渭南市车管所有关系，可以让学员一次性包过。意思就是只考一次，考试科目一到四保证通过，三个月后拿驾照。随后他就在张峰和王某某的安排下，联系三名学员各先交纳了5000元，先给张峰了12000元，拿到驾照再交5000元。之后对三名学员进行了体检，他就和学员回甘肃了。后来这3名学员的驾照没有办好，他给学员退赔了12000元。第二次是2013年4月份，王某某叫他再联系学员，他就带着王某甲等6名学员在宝鸡市西站招待所见到张峰和王某某。张峰要求每名学员交纳3500元，他就收了学员21000元交给了张峰，随后带学员进行体检。到了10月份，他去张峰在新建路的家中，拿到了52本驾照，其中就包括这6名学员的驾照。这次共收取6名学员23200元，给张峰21000元，他获利2200元。第三次是2013年5月6日，他告诉张峰又招了7名学员，张峰叫他带来宝鸡。第二天他和7名学员来宝鸡，在宝鸡西站招待所张峰要求每人交纳2200元，他给张峰交了15500元，随后体检。到了10月份这些驾照办下来了。这次一共收了7名学员30000元，给了张峰15500元，他获利14500元。第四次是5月14日，7名学员一共交了29500元，给张峰30000元，他没有获利。第五次是6月13日，12名学员一共交纳49000元，交给张峰30000元，他获利19000元。第六次是6月20日，11名学员交纳64500元，交给张峰10000元，他获利54500元。第七次是7月10日，8名学员交纳了60000元，交给张峰35000元，他获利25000元。第八次是8月1日，11名学员交纳66000元，交给张峰35000元，他获利31000元。第九次是8月18日，8名学员交纳37000元，交给张峰50000，他没有获利。第十次是9月4日，9名学员交纳42000元，交给张峰20000元，他获利22000元。第十一次是9月22日，5名学员交纳30000元，交给张峰16000元，他没有获利。第十二次是10月15日，5名学员交纳26000元，交给张峰10000元，他获利16000元。第十三次是11月7日，20名学员交纳109000元，交给张峰71000元，他获利38000元。第十四次是2014年3月24日，6名学员交纳25000元，交给张峰14000元，他获利11000元。学员中都没有参加考试，有50人拿到了驾驶证。他是分2次从张峰那里拿到了62本驾驶证。刚拿到时他觉得驾驶证与他的驾驶证有点不一样，张峰发火了，说是他战友在渭南市车管所制作的，不会有问题，让他拿去放心的用，他就相信了。随后第二次给他驾驶证的时候张峰媳妇兰某某也在场。他还问张峰在交警的系统里能否查到，张峰说不会骗他的，出了问题张峰来承担。于是他就将驾驶证拿回甘肃发给了学员。2013年12月，学员李某使用的驾驶证在甘肃省西华县被查，交警部门认定是假证，李某被罚款5000元。他就打电话问张峰怎么回事，张峰说是还没有输入交警的系统，三个月后就可以了。张峰还让他先垫资处理这些事情，期间在2014年12月份，张峰还让他汇款9万元，说是办理驾驶证入网的事情用。11月25日，他通过西和县工商银行给张峰尾号1826的卡上汇去了9万元。之后张峰以各种理由推脱入网的事情，学员不断找他要求退款，他陆续给学员退赔了32万余元。2014年10月10日，他在宝鸡市豪城天下张峰家中，当时兰某某也在场，他们对账后张峰给他打了35.8万元的欠条。兰某某还骂他说钱不退了，叫他们去告。2015年11月15日，张峰以各种理由不退钱，他媳妇将张峰堵在家中，张峰出具了37万元的欠条，承诺11月30日前退款，至今没还一分钱。他获利的23万元都退给学员了，还借了一部分钱总共退还学员467100元。13、被告人张峰的供述证明，2013年，他通过王某某认识了石雄儿，他叫石雄儿介绍甘肃省西和县的学员来他驾校报名考驾照。石雄儿说他们那边的人不识字，肯定考不过驾照，愿意出1万元买驾照，每个给他6000元。他说只要石雄儿联系好了，就把那边买驾照的学员带过来。之后他去西安，碰见一个办假证的给他发名片，他就联系他说要长期合作，他们谈好价钱，说好要办真的证件。然后他回宝鸡给石雄儿说带的学员已经体检完了，每个学员先交3000元预付款，拿证时再交3000元补齐。当天石雄儿就给了他6万元和学员资料照片等。之后每十几天，石雄儿就给他带来20几名学员，先后有100多个学员在他这里交钱买驾照，他收了石雄儿44万元左右。后来学员不停催要驾照，他就联系西安办证的小伙，叫他办成带防伪的假驾驶证。他先后两次拿回来100多个假驾照假证。后经他与石雄儿对账，承认收取学员37万元，并给石雄儿打了收条。14、户籍证明证明被告人张峰达到法定刑事责任年龄。以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人张峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对被告人张峰应当以其实际骗取的369000元追究刑事责任。被告人张峰归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年十月二十六日起至二0二五年一月二十五日止。罚金限判决发生效力之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人张峰对各被害人的损失予以退赔。三、被查获的假驾驶证，由公安机关收作案证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 挺审 判 员  王 超人民陪审员  谭德金二〇一八年四月二十三日书 记 员  相瑞峰