福建省莆田市荔城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）荔刑初字第102号
公诉机关莆田市荔城区人民检察院。
被告人胡某甲，男，1988年5月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住所地福建省安溪县蓬莱镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月11日被抓获，同月12日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。
辩护人陈真夫，福建律海律师事务所律师。
莆田市荔城区人民检察院以莆荔检公刑诉（2014）40号起诉书指控被告人胡某甲犯诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。经莆田市中级人民法院指定管辖，本院于同月27日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市荔城区人民检察院指派检察员陈奇舟出庭支持公诉，被告人胡某甲及其辩护人陈真夫到庭参加诉讼。现已审理终结。
莆田市荔城区人民检察院指控：2013年3月间，被告人胡某甲经人介绍多次为电信诈骗团伙在厦门、泉州等地的银行ATM机上提取诈骗得来的赃款，以所取出赃款总额10%的抽头作为报酬。
1、2013年3月2日15时8分许，被害人郑某某被骗从其一张建行卡内转账人民币49110元到一张户名为李某的建行卡内。被告人胡某甲在其上线“胡某乙”（另案处理）等的授意下，于同日持上述李某的建行卡在建行泉州南安市支行的ATM机上取走人民币2万元，同时另从李某的该建行卡转账人民币2万元到李某的另一张建行卡内。之后，被告人胡某甲用骗得的钱款在南安市溪美东盈珠宝首饰店买了两条计重108.002克的千足金黄金项链（其中约44克黄金项链被公安机关扣押）。
2、2013年3月3日，被害人林某甲被骗将人民币8656.71元分两次从莆田市区一ATM机上存入户名为王某某的一张建行卡内，被告人胡某甲接其上线通知后，于同日持该王某某的建行卡从厦门市同安区环城北路68号中国银行一ATM机上取走人民币8600元。
3、2013年3月4日，被害人甘某某被骗将其一张建行卡内的人民币14567元转入到一张户名为王某某的建行卡内。被告人胡某甲接上线通知后，于同日持上述王某某的建行卡在厦门市同安区大同镇南门路89号中国银行一ATM机上取走人民币14400元。
4、2013年3月12日，被害人陈某甲被骗将其一张建行卡内的人民币12980元转入到一张户名为曾某某的建行卡内。被告人胡某甲收到上线通知后，于同日持上述曾某某的建行卡在厦门市同安区建设银行大同支行的ATM机上取走人民币12800元。
5、2013年3月12日，被害人林某乙被骗将一张建行卡内的人民币7119元通过建行一ATM机转账到一张户名为曾某某的建行卡内。被告人胡某甲接上线通知后，于同日持上述曾某某的建行卡在厦门市同安区建设银行大同支行的ATM机上取走人民币7100元。
6、2013年3月12日14时31分许，一被害人受骗从莆田一ATM机上将人民币3482.58元转入一户名为王某某的建行卡内，被告人胡某甲接上线通知后，于同日持上述王某某的建行卡在厦门市同安区建设银行大同支行的ATM机上分两笔计取走人民币3400元。
7、2013年3月13日，被害人林某丙被骗将人民币2510元通过建设银行存入到一张户名为王某某的建行卡内。被告人胡某甲接上线通知后，于同日持上述王某某的建行卡在厦门市同安区新安路2号工商银行ATM机取走人民币2500元。
8、2013年3月13日，被害人陈某乙被骗将其一张建行卡内的人民币5110元通过建设银行莆田南门分理处一ATM机转入到一张户名为王某某的建行卡内。被告人胡某甲接上线通知后，于同日持该王某某的建行卡在厦门市同安区农业银行新安洲支行ATM机上取走人民币5000元。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人胡某甲的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人胡某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。
被告人胡某甲的辩护人的认为，起诉书指控的第6起证据不足，被害人没有报案
经审理查明：2013年3月，被告人胡某甲经人介绍多次为电信诈骗团伙在厦门、泉州等地的银行ATM机上提取诈骗得来的赃款，以所取出赃款总额10%的抽头作为报酬。被告人胡某甲共非法获利人民币1万元。
1、2013年3月2日15时8分许，被害人郑某某接到诈骗团伙的短信后，受骗从其一张建行卡内转账人民币49110元到一张户名为李某的建行卡内。被告人胡某甲在其上线“胡某乙”（另案处理）等的授意下，于同日15时11分许持上述李某的建行卡在建行泉州南安市支行的ATM机上分4笔计取走人民币2万元，同时另从李某的该建行卡转账人民币2万元到李某的另一张建行卡内（又从该建行卡在上述ATM机上分4笔取款计人民币19800元，被扣除手续费200元）。之后，被告人胡某甲用骗得的钱款在南安市溪美东盈珠宝首饰店买了两条计重108.002克的千足金黄金项链，其中44.2克黄金项链被公安机关扣押，鉴定价值人民币12553元。
2、2013年3月3日，被害人林某甲接到一个诈骗团伙的短信后，于同日16时21分许把人民币8258.71元、398元（计8656.71元）分两次从莆田市区一ATM机上存入户名为王某某的一张建行卡内，被告人胡某甲接其上线通知后，于同日16时25分许持该王某某的建行卡从厦门市同安区环城北路68号中国银行一ATM机上分2次计取走人民币8600元。
3、2013年3月4日，被害人甘某某接到一个诈骗团伙的短信后，将一张建行卡内的人民币14567元转入到一张户名为王某某的建行卡内。被告人胡某甲接上线通知后，于同日10时17分许持上述王某某的建行卡在厦门市同安区大同镇南门路89号中国银行一ATM机上分三笔计取走人民币14400元。
4、2013年3月12日，被害人陈某甲接到一诈骗短信后，将其一张建行卡内的人民币12980元转入到一张户名为曾某某的建行卡内。被告人胡某甲收到上线通知后，于同日12时15分许持上述曾某某的建行卡在厦门市同安区建设银行大同支行的ATM机上分三笔计取走人民币12800元。
5、2013年3月12日，被害人林某乙接到一个诈骗团伙的短信后，于同日14时23分许将一张建行卡内的人民币7119元分三笔通过建行一ATM机转账到一张户名为曾某某的建行卡内。被告人胡某甲接上线通知后，于同日14时31分许持上述曾某某的建行卡在厦门市同安区建设银行大同支行的ATM机上分二笔计取走人民币7100元。
上述事实，被告人胡某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郑某某、林某甲、甘某某、陈某甲、林某乙的陈述，银行账户明细单，银行交易记录，银行交易凭条，莆田市价格认定局《关于一条黄金项链的价格鉴定结论意见书》，监控录像光盘等证据证实，足以认定。
6、2013年3月12日14时31分许，一被害人受骗从莆田一ATM机上分三次把人民币995.02元、497.51元、1990.05元（计人民币3482.58元）转入一户名为王某某的建行卡内，被告人胡某甲接上线通知后，于同日14时35分许持上述王某某的建行卡在厦门市同安区建设银行大同支行的ATM机上分两笔计取走人民币3400元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：银行交易记录，证明2013年3月12日14时31分许，有三笔款项（分别为人民币995.02元、497.51元、1990.05元）汇入户名为王某某的建行卡内，同日14时35分、14时40分上述款项被人在厦门市同安区建设银行大同支行的ATM机上分两笔计取走人民币3400元的事实；视频监控录像，证明事发时被告人胡某甲在案发地点取款的事实；扣押清单，证明从被告人胡某甲处扣押到户名为王某某、曾某某的建设银行卡2张的事实；被告人胡某甲的供述：2013年3月12日下午其有接到上线电话，叫其去银行取钱，其在厦门同安区的一个建设银行，用2张银行卡，分4笔共取人民币10500元。
被告人胡某甲的辩护人提出“起诉书指控的第6起证据不足，被害人没有报案”的辩护意见，经查，银行交易记录，可以证明上述三笔款项在汇入王某某的建行卡后不到10分钟就被人在建行大同支行分2笔计提取人民币3400元，以及2013年3月12日14时31分许，有人用曾某某的建行卡在建行大同支行提取2笔共计人民币7100元；被告人胡某甲的取款视频监控，可以证明被告人胡某甲于案发当时有在案发地点提取赃款；被告人胡某甲承认其当时有接到上线的电话，叫其去取钱，其用2张银行卡分4笔共提取人民币10500元。银行交易记录、取款视频监控与被告人的供述能够形成证据锁链，证明被告人胡某甲于2013年3月12日14时35分、14时40分用王某某的建行卡提取的两笔计人民币3400元系诈骗得来的赃款。故被告人的辩护人的上述辩护意见，不予采纳。
7、2013年3月13日，被害人林某丙接到一诈骗短信后，于同日10时43分、10时52分许分别把人民币1310元、1200元（计人民币2510元）通过建设银行存入到一张户名为王某某的建行卡内。被告人胡某甲接上线通知后，于同日10时55分许持上述王某某的建行卡在厦门市同安区新安路2号工商银行ATM机取走人民币2500元。
8、2013年3月13日，被害人陈某乙接到一个诈骗团伙的短信后，于同日11时20分许将其一张建行卡内的人民币5110元通过建设银行莆田南门分理处一ATM机转入到一张户名为王某某的建行卡内。被告人胡某甲接上线通知后，于同日11时56分许持该王某某的建行卡在厦门市同安区农业银行新安洲支行ATM机上分三笔计取走人民币5000元。
上述事实，被告人胡某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人林某丙、陈某乙的陈述，银行账户明细单，银行交易记录，监控录像光盘，辨认笔录，扣押清单，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡某甲以非法占有为目的，与同案人合伙骗取他人财物共计人民币103535.29元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。莆田市荔城区人民检察院指控被告人胡某甲犯诈骗罪成立。被告人胡某甲的辩护人提出“被告人胡某甲系从犯”的辩护意见，经查，被告人胡某甲在共同犯罪中积极提取赃款，与同案人仅是分工不同，不应认定为从犯，上述辩护意见不予采纳。鉴于被告人胡某甲归案后能如实供述自己的罪行，部分赃款已追回偿还被害人，故依法可予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年四月十一日起至二○一六年四月十日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
二、扣押在莆田市公安局刑侦支队的黄金项链（重44.2克，折价人民币一万二千五百五十三元），返还被害人郑某某；
三、责令被告人胡某甲退出赃款人民九万零九百八十二元二角九分，分别返还被害人郑某某人民币三万六千五百五十七元、被害人林某甲人民币八千六百五十六元七角一分、被害人甘某某人民币一万四千五百六十七元、被害人陈某甲人民币一万二千九百八十元、被害人林某乙人民币七千一百一十九元、被害人林某丙人民币二千五百一十元、被害人陈某乙人民币五千一百一十元；无主赃款人民币三千四百八十二元五角八分，予以没收，上缴国库；
四、扣押的作案工具建设银行卡二张，予以没收，依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王荔晖
代理审判员 谭海燕
人民陪审员 宋益清
二〇一四年四月十七日
书 记 员 翁美丽
附：本案引用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。