甘肃省天水市麦积区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）甘0503刑初9号
公诉机关天水市麦积区人民检察院。
被告人罗某，出生于四川省盐源县，住盐源县。2017年8月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于天水市麦积区看守所。
辩护人毛某，四川昊通律师事务所律师。
天水市麦积区人民检察院以天麦检诉刑诉[2018]1号起诉书指控被告人罗某犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院于同月15日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天水市麦积区人民检察院指派代理检察员魏某出庭支持公诉，被告人罗某及其辩护人毛某到庭参加诉讼。现已审理终结。
天水市麦积区人民检察院指控，2013年初，被告人罗某与马文泽、罗名祥、马小军等人来到天水市进行传销活动，罗某系该组织经理，后在天水市形成一个以被告人罗某、何某、马某、李某1等人为”经理”、张后燕、苟某等人为”主任”的传销组织（以上人员均已判决）。罗某作为该传销组织的经理，与他人共同领导何某、马某、李某1等人在天水市秦州区、麦积区进行传销活动，承担组织、协调作用，并给传销人员发”工资”。该传销组织以推销”卡蒂维尼”等虚拟化妆品为名、在网络上以找高薪工作，谈恋爱等为诱饵，诱骗他人到该组织，以购买虚拟产品的方式获得加入资格，并按照”老板”、”主任”、”大主任”、”经理”、”铜狮”级别从低到高依次组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。
公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人罗某参加传销组织，并在其中担任高级管理人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。
被告人罗某辩称其和何某不是一个团队的，两者之间没有级别关系；其不知道有”卡蒂维尼”虚拟化妆品；2014年3月其就脱离了该传销组织。当庭表示自愿认罪。其辩护人对指控被告人罗某犯组织、领导传销活动罪无异议，但辩护被告人罗某具有以下法定从轻、减轻和酌定从轻处罚情节：⑴被告人罗某抓获归案后如实交待了自己的主要犯罪事实，应当依法予以从轻处罚；⑵被告人罗某在庭审中明确表示自愿认罪、悔罪，应当从轻处罚；⑶被告人罗某在整个犯罪过程中不是发起人、决策人、操纵人，只是承担了部分协调、管理职责，可以酌情从轻处罚；⑷被告人罗某仅应对其所管理过的马某和李某1领导的体系负责，而不应当对马小军、何某、李云龙等其他体系人员的行为负责；⑸被告人罗某无前科劣迹，系初犯，且担任经理时间不长，所获利较少，可以酌情从轻处罚。综上所述，被告人罗某在整个犯罪过程中所起的作用较小，其所参与管理的团队没有限制参与人员的人身自由，也没有胁迫、乘人之危的行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣社会影响。现确实不致危害社会了。建议法庭对被告人罗某从轻、减轻处罚，在两年以下量刑并适用缓刑。
经审理查明，2013年初，被告人罗某与马文泽、罗名祥、马小军等人窜至天水市秦州区、麦积区进行传销活动。该传销组织原先以推销”丽美红妃”、后来以推销以”卡蒂维尼”等虚拟化妆品为名、在网络上以找高薪工作，谈恋爱等为诱饵，诱骗他人到该组织，以购买虚拟产品的方式获得加入资格，并按照”老板”、”主任”、”大主任”、”经理”、”铜狮”级别从低到高依次组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。随后该传销组织在天水市发展成为以被告人罗某、何某、马某、李某1等人为”经理”、张后燕、苟某等人为”主任”的传销组织。被告人罗某在传销活动中承担管理、协调等职责。
另查明，2017年7月24日，被告人罗某在西昌市被抓获，并于当日至2017年8月8日被临时羁押在西昌市看守所。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
一、书证
1.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队受案登记表，立案决定书。证明本案的来源。
2.抓获经过，西昌市看守所临时寄押登记表。证明2017年7月24日，被告人罗某在西昌市被抓获，并于当日至2017年8月8日被临时羁押在西昌市看守所的事实。
3.雷某书写的传销组织结构、计酬方法图和职级人员名单。证明该传销组织的层级及其成员。
4.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队办案说明。证明被告人罗某具体获利情况无法查实。
5.本院（2015）麦刑初字第255号刑事判决书；（2016）甘0503刑初12号、18号、20号、42号、46号、96号刑事判决书。证明该传销组织的何某、张后燕、马某等人已被判处刑罚的事实。
二、证人证言
1.证人李某2、何某、马某、李某3、黄某、贺某、苟某、邬某、王某、李某4、雷某、陈某、李某1、秦某的证言。证明被告人罗某组织、领导的传销组织的活动地点、时间、组织层级晋制、骗取财物的手段，及被告人罗某的地位、作用、参加晋升的时间、职责等事实。
2.被告人罗某的供述。2012年前后被”马乌沙”叫到天水打工，到了天水后发现是传销，我就购买了一套产品，价值3900元，传销组织给我返现520元，于是成了老板，到了2013年的时候被经理何某等商量提拔我为主任，并管理着位于秦州区华天电子厂附近的寝室，后边我又管理着几个寝室，寝室位于花牛镇等地。由于干得好，寝室成员能发展下线，我就一直干着，到了2014年底我就回家了。我所在的传销组织共分五级：帅哥美女、老板（业务员）、主任、经理、最高是铜狮。每一个主任管理一个寝室，每一个寝室最少七八个人，最多十五、六个人；经理下边有若干个主任。我们传销组织通过两种方式骗人，一个是高薪找工作；另一个是介绍对象；对骗来的人不停的上课，灌输能赚大钱的思想，让他们相信我们不是传销而是网络营销，然后让他们投资我们组织，购买我们的”产品”，等他们购买了产品后，就升为老板，慢慢的就被提拔。产品叫”丽美红妃”的化妆品，但是我没有见过。我们传销组织盈利的方式是给下边的人讲的我们和天津天狮集团合作，生产销售”丽美红妃”化妆品，每套产品3900元，有成员购买产品后返现520元，我的上线可拿到700元左右，主任、经理、”公司”（天津天狮集团）都可拿到不同的钱，具体能拿到多少钱我记不清了。寝室成员购买产品后的钱，组织安排另一个寝室的主任来拿钱，一套产品的40%给公司，剩下的60%由老板、主任、经理分，老板能拿60%中的25%，其他的我不记得了。这些钱都给上边的领导了。我从寝室成员中收缴的钱一般都交给马某、马小军、何某等人了。上边的领导是谁我不知道，每月月底，上面的经理都会给我们主任发工资，一般发520月或700元、1050元，根据我们主任发展的下线和管理寝室成员的业绩不同分三个档次发。我的由我上面的邬辛连、马文泽、马小军等人发过。我没有负责给他人发过工资。我从中获利三四千元，用于当时的生活了。我们传销组织中的铜狮有柳桂民、张涛、张钊；经理有邬辛连、陈惹其；主任有何某、毛石哇，其他的我都不知道。虽然我在传销组织中待得时间比较长，但只管理过一个寝室。我的上线有马文泽、马小军、张钊，我在该传销组织中发展的下线我不知道。何某、耿友喜、陈某、马某当时和我都是主任，马小军是经理。主任的职责是：主要负责管理寝室，负责寝室成员的日常生活，监视寝室成员的日常行为，寝室成员外出都由我们主任负责给上级汇报；还负责交换轮流收取其他寝室成员的钱（主任不能收取自己寝室人员的钱）。我主要负责寝室成员的日常吃住和基本安全，负责监视寝室成员的日常行为（请假外出的给我写假条，我向上面汇报），从寝室成员手里收取生活费，具体多少记不清了。被告人罗某被抓获后接受讯问时供认其2015年在甘肃省天水市织传销活动。庭审中，被告人罗某供述我在来天水之前没有组织、领导过传销。任命我为经理的人大概是马文泽，时间我不知道，很多经理的待遇我都没有，没有正式任命过。我和李某1、马某是一个团队的，是马某管理的，上面的领导是马小军、马文泽。我们团队与何某的团队之间没有关系。我在传销组织期间大概有2万到3万元的收入。”卡蒂维尼”的产品我不知道。
3.何某、马某、张后燕、陈某、李某1、秦某分别对被告人罗某的辨认笔录和照片。证明被告人罗某经何某、马某、张后燕、陈某、李某1、秦某分别进行辨认后，系其传销组织的经理的事实。
上述证据，来源合法，内容客观、真实，作为本案的定案根据予以确认。
本院认为，被告人罗某组织、领导以推销虚拟商品、提供服务等活动为名，要求参加者缴纳一定数额的费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为确已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人罗某辩称其和何某不是一个团队的，两者之间没有级别关系；其不知道有”卡蒂维尼”虚拟化妆品；2014年3月其就脱离了该传销组织的意见，经查明被告人罗某在传销活动中承担管理、协调等职责，与何某是否一个团队，不影响其定罪量刑，其余辩称意见与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人罗某被抓获后在接受讯问时虽然有供认其2015年在甘肃省天水市织传销活动的情节，但其供认的事实已被办案机关掌握，故辩护人提出被告人罗某抓获归案后如实交待了自己的主要犯罪事实应当依法予以从轻处罚的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人罗某当庭表示自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人罗某在传销活动中承担管理、协调等职责，是传销活动的组织、领导者，本院根据其犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及认罪、悔罪程度决定刑罚，酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳，但提出对被告人罗某减轻处罚且在两年以下量刑并适用缓刑的意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人罗某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月24日起至2020年7月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴志国
审 判 员 张晓刚
人民陪审员 黄雅娟
二〇一八年三月二十一日
书 记 员 金文洁