山东省枣庄市山亭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0406刑初91号
公诉机关枣庄市山亭区人民检察院。
被告人陈某甲，农民。曾因犯诈骗罪，于2003年12月12日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑六年，又因�诈骗罪，于2008年12月22日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年三个月，2010年9月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月15日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
辩护人郭玮炜，山东龙头律师事务所律师。
被告人郑某甲，农民。曾因犯抢劫罪，于2002年11月8日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月22日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
被告人郑某乙，农民。曾因犯抢劫罪，于2002年11月8日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月22日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
被告人陈某乙，农民。曾因犯诈骗罪，于2008年12月22日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年三个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月26日被刑事拘留，同年3月25日被取保候审。
被告人易某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月25日被取保候审。
辩护人路绪成，山东司杰律师事务所律师。
枣庄市山亭区人民检察院以山检刑公二诉[2016]38号起诉书指控被告人陈某甲、郑某甲、郑某乙、陈某乙、易某甲犯诈骗罪，于2016年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年6月23日公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员孙淑君、王红出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人郭玮炜、被告人易某甲及其辩护人路绪成、被告人郑某甲、郑某乙、陈某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
枣庄市山亭区人民检察院指控：
2015年以来，被告人陈某甲为帮助其妻子易某甲、妹妹陈某乙实施诈骗行为，联系被告人郑某甲为易某甲、陈某乙在江西南昌取款，被告人郑某甲找到被告人郑某乙一同实施取款行为，被告人陈某甲为被告人郑某甲、郑某乙、陈某乙、易某甲提供作案使用的手机、手机卡、银行卡等作案工具。
2015年7月1日，被告人易某甲通过互联网购得山东地区新生儿家庭信息，给被害人吕某打电话，以新生儿国家发放补贴为由，骗取被害人信任。后吕某按照被告人易某甲的指示到银行ATM机操作，通过邮储银行店子支行ATM机，向被告人易某甲提供的户名为王玄玄的银行卡号（6281）汇款17469元。后该钱被被告人郑某乙、郑某甲抽成后，将该钱汇给被告人易某甲。
2016年1月17日，被告人陈某乙通过互联网购得广东地区新生儿家庭信息，给被害人杨某打电话，以新生儿国家发放补贴为由，骗取被害人信任。后杨某按照被告人陈某乙的指示到ATM机操作，向被告人陈某乙提供的户名为颜星的银行卡号（6275）汇款12689元。该钱被被告人郑某乙、郑某甲在江西取走，抽成后将该钱汇给被告人陈某乙。
为支持上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人郑某乙、郑某甲、陈某甲、易某甲、陈某乙以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某乙、易某甲主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人郑某乙、陈某乙、郑某甲有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人陈某甲系累犯，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人陈某甲对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人郭玮炜提出的辩护意见是：1、被告人陈某甲非犯意提出者也非犯罪的组织者，其本意是为他人犯罪提供便利，其在整个犯罪活动中作用较小；2、被告人陈某甲并非以获利为目的，也未获利；3、被告人陈某甲认罪态度较好。
被告人郑某甲对公诉机关指控的罪名和事实无异议。
被告人郑某乙对公诉机关指控的罪名和事实无异议�
被告人陈某乙对公诉机关指控的罪名和事实无异议。
被告人易某甲对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人路绪成提出的辩护意见是：1、被告人易某甲归案后，能够如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚；2、被告人易某甲积极退交涉案赃款，可从轻处罚；3、被告人易某甲主观恶性不深，易于改造，可监外教育改造。
经审理查明：2015年以来，被告人陈某甲为帮助其妻子易某甲、妹妹陈某乙实施诈骗，联系被告人郑某甲为易某甲、陈某乙在江西南昌取款，被告人郑某甲又找到被告人郑某乙一同实施取款行为，被告人陈某甲为被告人郑某甲、郑某乙、陈某乙、易某甲提供作案使用的手机、手机卡、银行卡等作案工具。
2015年7月1日，�告人易某甲通过互联网购得山东地区新生儿家庭信息，给被害人吕某打电话，以新生儿国家发放补贴为由，骗取被害人信任。后吕某按照被告人易某甲的指示到银行ATM机操作，通过邮储银行店子支行ATM机，向被告人易某甲提供的户名为王玄玄的银行卡号（6281）汇款17469元。后该款由被告人郑某乙、郑某甲取出并抽取10%的提成后，将其余赃款汇给被告人易某甲。
2016年1月17日，被告人陈某乙通过互联网购得广东地区新生儿家庭信息，给被害人杨某打电话，以新生儿国家发放补贴为由，骗取被害人信任。后杨某按照被告人陈某乙的指示到ATM机操作，向被告人陈某乙提供的户名为颜星的银行卡号（6275）汇款12689元。后该款由被告人郑某乙、郑某甲取出并抽取10%的提成后，将其余赃款汇给被告人陈某乙。
案发后，被告人陈某乙、易某甲向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。被告人陈某乙、易某甲的亲属代为退交涉案赃款人民币30158元，公安机关发还被害人吕某全部损失后将余款12689元移送至本院。此外，公安机关扣押被告人郑某甲现金人民币34825元，扣押被告人郑某乙现金人民币1万元。（扣押的上述款项，未随案移送。）
上述事实，被告人陈某甲、郑某甲、郑某乙、陈某乙、易某甲在开庭审理过程中均无异议，且有业经庭审质证的被害人吕某、杨某的陈述，证人张某、王某的证言，辨认笔录，银行卡交易明细，手机短信及手机备忘录，扣押、发还物品文件清单，刑事判决书及释放证明，抓获经过，案件侦破情况说明及办案说明，户籍证明，被告人陈某甲、郑某甲、郑某乙、陈某乙、易某甲在侦查阶段的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲、郑某甲、郑某乙、易某甲、陈某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈某甲、郑某甲、郑某乙、陈某乙、易某甲通过拨打电话发布虚假信息，对不特定的人实施诈骗，可酌情从重处罚。关于公诉机关提出的“被告人陈某乙、易某甲系自首，可从轻处罚；被告人郑某乙、陈某乙、郑某甲有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人陈某甲系累犯，应从重处罚”的公诉意见，与查明的事实一致，予以采纳。案发后，被告人易某甲、陈某乙的近亲属代为退交赃款；被告人郑某乙、郑某甲赃款被全部追缴，对上述五名被告人均可酌情从轻处罚。被告人陈某甲、郑某乙、郑某甲归案后，能够如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。被告人郑某乙、郑某甲在共同犯罪中，与他人事先通谋而为其转移赃款，在共同犯罪中的作用相对较小，但不宜认定为从犯，可酌情从轻处罚。被告人陈某甲在共同犯罪中，不仅提供犯罪工具，而且充当诈骗具体实施者与取款人的串联者，其行为是该类犯罪得以顺利实施的重要因素，故其辩护人提出的“在整个犯罪活动中作用较小”辩护意见，不予采纳。关于陈某甲辩护人提出的“非以获利为目的，也并未获利”，经查，被告人陈某甲虽然未直接参与分配诈骗所得，但其行为是为其配偶及妹妹牟利，仍不能否定其非法占有他人财物的目的。鉴于被告人易某甲、陈某乙犯罪情节较轻，确有悔罪表现，并经福建省安溪县司法局评估调查同意对其适用社区矫正，可对其宣告缓刑。根�各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月15日起至2018年2月14日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。）
二、被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六�元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2017年6月21日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。）
三、被告人郑某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2017年5月21日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。）
四、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。)
五、被告人易某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万四千元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。)
六、涉案赃款依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 邢西欣
审 判 员 李庆鹏
人民陪审员 黄元民
二〇一六年八月十日
书 记 员 李 旭