福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第139号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人王景（别名小丽），女，1983年4月21日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，住福建省永春县。因本案于2013年5月23日被安溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，2013年6月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）79号起诉书指控被告人王景犯诈骗罪，于2014年1月23日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人王景及其辩护人陈战英到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人王景自2013年3月份以来，伙同他人（另案处理）在安溪县、永春县等地，利用手机（号码：1881690****、1881804****等）拨打和接听外地手机用户，谎称自己系香港富婆，因丈夫不能生育要“借精生子”，并虚假承诺给予高额回报，诱骗刘某某、吴某甲、张某某等人将所谓的“担保金”、“诚信费”、“税费”等费用汇入其指定的户名“郑某某”农行账户、“吴某乙”邮政账户、“杨某”信用社账户等银行账户内。截止2013年5月23日被查获时，其共非法获利人民币195595.51元。
2013年5月23日，公安机关在永春县五里街实验小学旁抓获被告人王景，并当场在其携带的手提钱包内扣押到诺基亚手机一部。公安机关在其位于永春县五里街儒林新安小区600号5楼的暂住处扣押到笔记本电脑一台、诺基亚手机一部及包装盒、OPPO手机一部，在其位于安溪县城厢镇仙苑村安德加油站对面302室租住处扣押到电脑主机一台。
公诉机关指控提供的证据有：物证、书证；受害人陈述；证人证言；搜查笔录、电子证物检查工作记录等笔录；取款录像截图、手机通话清单等视听材料、电子数据；被告人供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人王景以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的手段，骗取公民财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任；属共同犯罪。
被告人王景庭审中辩解扣押到的手机是其捡的，不知道密码，没有拨出电话，其没有骗到钱。
辩护人陈战英辩称：1、指控被告人王景自2013年3月开始诈骗，数额195595.51元，证据不足，应依据郑某某、谢某某、刘某某、杨某、吴某乙5个账户的数额88700元来认定；2、被告人王景归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，建议从轻处罚；3、被告人王景家庭经济困难，建议酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人王景自2013年3月份以来，伙同他人（另案处理）在安溪县、永春县等地，利用手机（号码：1881690****、1881804****等）拨打和接听外地手机用户，谎称自己系香港富婆，因丈夫不能生育要“借精生子”，并虚假承诺给予高额回报，诱骗刘某某、吴某甲、张某某等人将所谓的“担保金”、“诚信费”、“税费”等费用汇入其指定的户名“郑某某”农行账户、“吴某乙”邮政账户、“杨某”信用社账户等9个银行账户内。截止2013年5月23日被查获时，其共非法获利人民币195595.51元。
2013年5月23日，公安机关在永春县五里街实验小学旁抓获被告人王景，并当场在其携带的手提钱包内扣押到诺基亚手机一部。公安机关在其位于永春县五里街儒林新安小区600号5楼的暂住处扣押到笔记本电脑一台、诺基亚手机一部及包装盒、OPPO手机一部，在其位于安溪县城厢镇仙苑村安德加油站对面302室租住处扣押到电脑主机一台。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：
1、被害人陈述，（1）刘某某陈述及银行汇款凭证。证实其2013年4月23日至2013年5月20日间被人以借精生子为由骗走人民币31400元，对方的账号是6223691380507479（户名：王某某）的事实。（2）吴某甲陈述及银行汇款凭证。证实其被人以借精生子为由骗走人民币7000元，对方的账号是6210982600055642944（户名：陈某甲）的事实。（3）张某某陈述及银行汇款凭证。证实其被人以借精生子为由骗走人民币22600元，对方的账号是6228480688060384775100（户名：胡某某）、6223691380507479（户名：王某某）、6223691375104399（户名：周某某）的事实。
2、证人证言，证人陈某乙证言，证实被告人王景被抓获以及指认被告人王景所使用手机的事实。
3、检查笔录、扣押物品清单、移送物品清单，证实2013年5月23日，公安机关在永春县五里街实验小学旁抓获被告人王景，并当场在其携带的手提钱包内扣押到诺基亚手机一部。公安机关在其位于永春县五里街儒林新安小区600号5楼的暂住处扣押到笔记本电脑一台、诺基亚手机一部及包装盒、OPPO手机一部，在其位于安溪县城厢镇仙苑村安德加油站对面302室租住处扣押到电脑主机一台的事实。
4、手机通话清单、串号清单，证实被告人王景被扣押的作案手机188……3406自2013年4月份以来于永春、安溪等地都有与本案被害人刘某某、吴某甲、张某某的通话记录，该号码于2013年5月10号后有主叫通话记录及经对比2013年4月份以来，其作案手机和生活机130…9923使用轨迹基本一致的事实。
5、到案经过，证实公安机关抓获被告人王景的事实。
6、手机信息照片，证实从被告人王景被扣押的手机188…0890发件箱信息中提取到建行账户6227……1874（户名为谢某某）、信用社账户6221……9234（户名为杨某）、邮政账户6210……8486（户名为吴江伟）、工行银行账户6212……2224（户名为刘某某）、农行账户6228……8675（户名为郑某某）；从被告人王景被扣押的手机188……3406发件箱信息中提取到信用社账户6223…7479（户名为王某某）、建行账户6227…5326（户名为杨义平）、工行账户6222…9601（户名为杨某某）、农行账户6228…8675（户名为郑某某）、邮政账户6210……2944（户名为陈某某）以及该手机信息有记载涉嫌诈骗的信息内容等事实。被告人王景确认手机188…0890和该手机信息中的银行账号就是其借精生子诈骗使用的手机和账户。
7、银行取款录像截图，证实本案涉案的6228……84775、6210……2944、6228……8675等银行账户的取款录像截图，经被告人王景辨认其不认识取款的人的事实。
8、电子证物检查工作记录，证实安溪县公安局经对从被告人王景处扣押的电脑硬盘二块进行检查，发现涉嫌电脑硬盘YP-1数据中存有交易记录的图片；YP-2无相关的证据材料。
9、涉案银行账户交易清单证实：
（1）户名为刘某某的尾数为2224的银行卡交易明细，证实该卡系2013年2月28日开户，自2013年3月27日至2013年3月28日共汇入2笔，合计18000元。
（2）户名为杨某的尾数为2345的银行卡交易明细，证实该卡系2013年2月24日开户，自2013年3月7日至2013年3月28日共汇入6笔，合计64200元。
（3）户名为郑某某的尾数为8675的银行卡交易明细，证实该卡系2013年4月12日开户，自2013年5月6日至2013年5月23日共汇入13笔，合计6500元。
（4）户名为吴某乙的尾数为8486的银行卡交易明细，证实该卡无交易记录。
（5）户名为谢某某的尾数为8747的银行卡交易明细，证实该卡系2013年3月18日开户，自2013年4月11日至2013年5月5日共汇入3笔，合计895.51元。
（6）户名为陈某某的尾数为2944的银行卡交易明细，证实该卡自2013年4月25日至2013年5月23日汇入26笔，合计37100元。
（7）户名为杨某某的尾数为5326的银行卡交易明细，证实该卡无交易记录。
（8）户名为杨某某的尾数为9601的银行卡交易明细，证实该卡系2013年3月16日开户，自2013年3月13日至2013年5月21日共汇入14笔，合计10900元。
（9）户名为王某某的尾数为7479的银行卡交易明细，证实该卡自2013年3月24日至2013年5月23日汇入24笔，合计54900元。
（10）户名为胡某某的尾数为4775的银行卡交易明细，证实该卡系2013年3月28日开户，自2013年4月25日至2013年5月1日共计汇入6笔，合计9000元，其中被害人张某某指认汇入3000元。
（11）户名为周某某的尾数为4399的银行卡交易明细，证实该卡系自2013年1月14日至2013年5月2日共汇入25笔，合计26800元，其中被害人张某某指认2013年3月25日汇入一笔100元。
经核算，犯罪嫌疑人王景自2013年3月份以来诈骗所得为195595.51元（就低认定）。
10、户籍证明，证实被告人王景的基本身份情况。
11、被告人王景的供述和辩解：其是2013年5月20日开始在永春陈某乙家中接听诈骗电话，手机188…0890和该手机信息中的银行账号就是其借精生子诈骗使用的手机和账户，陈某乙没有参与诈骗，其不知道手机188……3406的密码，其不认识取款录像截图中的人，其不知道手机所存账号的银行卡去向，其没有骗到钱。
12、另案处理审批表，证实因被告人王景未提供同案人员真实身份，现无证据证实同案取款犯罪嫌疑人及“小胡”具体身份，故另案处理。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
被告人王景关于其现场被扣押的作案手机（188……3406）是被抓获的前几天捡来的，其不知道密码，其自2013年5月20日以来开始实施诈骗的辩解及辩护人陈战英关于指控被告人王景自2013年3月开始诈骗，数额195595.51元，证据不足，应依据郑某某、谢某某、刘某某、杨某、吴某乙5个账户的数额88700元来认定的辩护意见。首先，经比对其作案手机和生活手机使用轨迹，手机的使用轨迹基本一致；其次，该作案手机自5月10号后依然有主叫呼出的通话记录，这与其称其捡到手机后因不知密码就未呼出电话只是接听电话的供述不符；再次，其供认用于诈骗的5张银行卡有被害人陈述相互印证，综上，故该辩解及辩护意见与查明的事实不符，均不予采纳。
本院认为，被告人王景伙同其他同案人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪，且数额巨大。被告人王景通过拨打电话等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。公诉机关指控被告人王景犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。归案后，被告人王景能如实供述部分犯罪事实，酌情从轻处罚。辩护人陈战英关于被告人王景诈骗时间、诈骗数额及认罪态度好的辩护意见，因与查明的事实不符合，该辩护意见不予采纳；辩护人陈战英的其他辩护意见予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人王景的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人王景犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2013年5月23日起至2018年9月22日止。）
二、追缴被告人王景及其他同案人的违法所得人民币十九万五千五百九十五元五角一分，因该款属非法款项，予以没收上缴国库。
上述罚金、违法所得款应在判决生效后一个月内缴纳。
三、没收被告人王景被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周水金
代理审判员 杨华彬
人民陪审员 林志炼
二〇一四年六月二十六日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处。
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。