黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阿刑初字第310号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院。
被告人齐某某，女，汉族，1971年10月16出生，初中文化，系江西精彩生活投资发展有限公司首席诚信渠道商户，住黑龙江省哈尔滨市阿城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年6月12日被取保候审，2013年6月9日被监视居住，2014年1月3日经黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪被批准逮捕，同年10月17日被逮捕。现羁押于黑龙江哈尔滨市第二看守所。
辩护人梁国庆、岳伟东，黑龙江宇春律师事务所律师。
被告人谭某某，男，汉族，1963年4月12日出生，高中文化，系江西精彩生活投资发展有限公司特区级诚信渠道商户，住黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街八路胡同华丰食品厂。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年9月12日被取保候审，2013年9月12日被监视居住，2014年1月3日经黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪被批准逮捕，同年10月14日被逮捕。现羁押于黑龙江哈尔滨市阿城区看守所。黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院以哈阿检刑诉（2014）266号起诉书指控被告人李明明犯信用卡诈骗罪，于2014年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月26日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院指派检察员宫金光出庭支持公诉，被告人李明明到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院以阿检刑诉（2014）255号起诉书指控被告人齐某某、谭某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月20日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院指派代理检察员刘芳百出庭支持公诉。被告人齐某某及其辩护人梁国庆、岳伟东，被告人谭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院指控，2009年11月，被告人齐某某在江西精彩生活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳人民币7000元保证金后成为该公司的合格渠道商户，采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下线加入来获取推广返利，为了获取更多返利，其又按公司拓展的规定缴纳钱款后升级为首席诚信渠道商户，非法聚敛钱财，扰乱了市场经济秩序。江西中达司法鉴定中心司法鉴定意见显示，截止2012年4月9日，齐某某直接邀请会员总数6人、商户人数1437人、邀请会员总数50592人、获利人民币2224932.94元，批发推广范例占业绩返利比例99.96%。
2010年9月，被告人谭某某在江西精彩生活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳人民币7000元保证金后成为该公司的合格渠道商户后，采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下线加入来获取推广返利，为了获取更多返利，其又按公司拓展的规定缴纳钱款后升级为特区级诚信渠道商户，非法聚敛钱财，扰乱了市场经济秩序。江西中达司法鉴定中心司法鉴定意见显示，截止2012年4月9日，谭某某直接邀请会员总数4人、商户人数456人、邀请会员总数24702人、获利人民币1024864.44元，批发推广范例占业绩返利比例99.89%。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1、书证南昌市公安局提供的网络数据和传销层级立体图、传销人员下线名单及身份信息、案件来源、抓获经过等；2、证人李某某的证言；3、被告人齐某某、谭某某的供述和辩解；4、江西中证电子数据司法鉴定中心、江西中达司法鉴定中心鉴定意见。
公诉机关认为，被告人齐某某、谭某某构成组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人齐某某、谭某某对公诉机关指控的事实无异议，均辩称指控数额高于实际获得返利数额。被告人齐某某的辩护人提出指控齐某某系自首、认罪、悔罪、指控数额高于实际获得返利数额，应从轻、减轻处罚的辩护意见。谭某某提出自己属自首的辩护意见。
经审理查明，2009年11月，被告人齐某某在江西精彩生活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳人民币7000元保证金后成为该公司的合格渠道商户，采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下线加入来获取推广返利，为了获取更多返利，其又按公司拓展的规定缴纳钱款后升级为首席诚信渠道商户，非法聚敛钱财，扰乱了市场经济秩序。江西中达司法鉴定中心司法鉴定意见显示，截止2012年4月9日，齐某某直接邀请会员总数6人、商户人数1437人、邀请会员总数50592人，非法聚敛钱财。
2010年9月，被告人谭某某在江西精彩生活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳人民币7000元保证金后成为该公司的合格渠道商户，采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下线加入来获取推广返利，为了获取更多返利，其又按公司拓展的规定缴纳钱款后升级为特区级诚信渠道商户，非法聚敛钱财，扰乱了市场经济秩序。江西中达司法鉴定中心司法鉴定意见显示，截止2012年4月9日，谭某某直接邀请会员总数4人、商户人数456人、邀请会员总数24702人，非法聚敛钱财。
2014年10月11日，谭某某被阿城区公安局在吉林省永吉县抓获；2014年10月15日，齐某某被阿城区公安局在哈尔滨市南岗区抓获。
上述事实，有经过庭审质证、确认的下列证据证实：
1、案件来源及到案经过：江西精彩生活投资发展有限公司唐某某、王某某等人，自2007年7月至今，通过该公司设立的太平洋直购官方网站，以交纳7000元人民币保证金成为网站合格渠道商的方式发展代理商，合格渠道商不仅能获取保证金20%以上的推广返利，可以通过业绩提升经销商等级一直到最高12级的全球诚信渠道商，进而获取更高的返利比例。
被告人齐某某于2012年6月12日被取保候审，2013年6月9日被监视居住，后经公安机关传唤不到案，2014年1月3日经黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪被批准逮捕，2014年10月15日，齐某某被阿城区公安局在哈尔滨市南岗区抓获。
被告人谭某某于2012年9月12日被取保候审，2013年9月12日被监视居住，后经公安机关传唤不到案，2014年1月3日经黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪被批准逮捕，2014年10月11日，谭某某被阿城区公安局在吉林省永吉县抓获。
2、证人李某某证言证实：2010年12月，我交了7000元成为精彩生活公司渠道商，此后，我又交了140000元升级为一级渠道商。成为渠道商后可以推销、可以购物，渠道商分12级，我是1级。给我返利40000元，返回保证金7000元，我现在赔有33000元。我的总上线是谭某某。
3、被告人齐某某供述：2010年3月份我缴纳7000元保证金成为该公司的合格渠道商。现在级别是首席诚信渠道商，渠道商享受公司返利，包含购物返利和介绍人员加入返利。上级渠道商是ＸＸ。我直接发展的下线有秦学峰、高志航、纪桂琴，再往下线的人我都不认识，是他们三人往下发展的，也都算我下线，我获得收益，江西精彩生活网站数据我都认可。
4、被告人谭某某供述：2009年7、8月份我在网站免费注册为该公司会员，2009年末我缴纳14万元保证金成为该公司的四级合格渠道商，截止到2012年4月9日，我是特区诚信渠道商。我的上线是武秀兰。
5、江西中证电子数据司法鉴定中心、江西中达司法鉴定中心鉴定意见：截止2012年4月9日，齐某某直接邀请会员总数6人、商户人数1437人、邀请会员总数50592人、获利人民币2224932.94元，批发推广范例占业绩返利比例99.96%；截止2012年4月9日，谭某某直接邀请会员总数4人、商户人数456人、邀请会员总数24702人、获利人民币1024864.44元，批发推广范例占业绩返利比例99.89%。
6、南昌市公安局提供的网络数据和传销层级立体图、传销人员下线名单及身份信息、户籍证明、现实表现等证据附卷佐证。
本院认为，被告人齐某某、谭某某以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳保证金获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，以直接或召开推介会等形式引诱他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人齐某某、谭某某主动投案后，在监视居住期间，经公安机关传唤不到案，后被上网追逃，被公安机关抓获，故二人均不构成自动投案。二被告人到案后认罪、悔罪，如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚，依法适用缓刑。辩护人及被告人谭某某关于从轻处罚的辩护意见予以采纳，关于自首的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人齐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金已缴纳）。
二、被告人谭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王伟臣
审判员 何静波
审判员 魏景芳
二〇一四年十二月四日
书记员 周晓黎
宋新磊
本判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。