.江苏省金湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金刑初字第0105号
公诉机关金湖县人民检察院。
被告人吴九海，男，1964年6月2日生，金湖县人，汉族，高中文化，涂沟镇港中居民委员会（下称港中居委会）党支部副书记（主持工作），2010年4月任港中居委会主任，2010年10月任港中居委会党支部书记。因涉嫌犯挪用资金罪，于2014年3月21日被金湖县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于金湖县看守所。
辩护人陈勇，江苏和成律师事务所律师。
被告人段某某，男，1968年4月6日生，金湖县人，汉族，大专文化，2009年4月任涂沟镇港中居委会会计。因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年3月16日被金湖县公安局刑事拘留，同年4月15日被金湖县公安局取保候审，同年6月26日被金湖县人民检察院取保候审。
金湖县人民检察院以金检诉刑诉（2014）108号起诉书指控被告人吴九海犯受贿罪、挪用公款罪、非国家工作人员受贿罪，被告人吴九海、段某某犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2014年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年8月21日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察员吴中秋出庭支持公诉，被告人吴九海及其辩护人陈勇，被告人段某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
金湖县人民检察院指控，2010年10月至2014年1月间，被告人吴九海利用受国家机关委托从事公务职务之便，收受他人所送人民币（以下币种均同）57000元及价值198000元的房屋一套，并为他人谋取利益；于2010年10月，截留公款250000元，借给他人使用，进行营利活动。2009年10月至2014年1月间，被告人吴九海利用其所担任的职务之便，收受他人财物33500元。2011年底，被告人吴九海、段某某利用各自担任的职务之便，将单位资金50000元借给他人使用，获利息18000元，被告人吴九海分得12000元，被告人段某某分得6000元。2011年1月和9月及2014年1月，二被告人利用各自担任的职务之便，侵吞单位资金14000元，二人平分。公诉人为证明指控的事实，当庭出示了被告人的供述，证人证言，书证，鉴定意见等证据，并据此认为被告人吴九海的行为构成受贿罪、挪用公款罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪、职务侵占罪；被告人段某某的行为构成挪用资金罪、职务侵占罪，对二被告人应依照刑法的相关规定定罪处罚，并数罪并罚。
庭审中，被告人吴九海、段某某对指控的事实无异议，被告人段某某未提出辩解意见。被告人吴九海提出，收受孙某某一套房屋除与其职务有关外，还与其帮助孙某某销售房屋、担保货款有关，因此有一部分是劳务费。
被告人吴九海的辩护人同意被告人吴九海的辩解意见，主张双方约定的每套房屋5000元以外的部分属劳务费，应当扣除。辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人吴九海在归还挪用的公款时并非全是现金，而有一部分为居委会垫支费用的票据，如果垫支行为在三个月内，该部分数额应当扣除；2、金湖县纪律检查委员会（下称县纪委）在找被告人吴九海调查挪用公款问题时，并未完全掌握被告人的具体犯罪事实，被告人吴九海如实供述该事实，属自首；3、被告人吴九海有立功表现。
经审理查明：
（一）受贿事实
2010年10月至2014年1月间，被告人吴九海利用担任港中居委会党支部书记兼居委会主任职务上的便利，在协助金湖县涂沟镇人民政府从事港中农民集中居住点（南水北调农民拆迁安置房）建设以及涂沟镇生态镇创建的行政管理工作中，先后收受孙某某、邹某某、招某某等人所送的现金57000元及价值198000元的住房一套，并为他人谋取利益。具体事实如下：
1、收受港中农民集中居住点代建商孙某某所送现金10000元及价值198000元的住房一套，并为其代建房提供帮助。
（1）2011年底，被告人吴九海收受孙某某在销售第一、二套住房时所送现金各5000元，合计10000元。
（2）2012年初，被告人吴九海收受孙某某所送位于涂沟镇港中居民委员会港中农民集中居住点住房一套，价值198000元。
2、2010年12月至2014年1月间，被告人吴九海先后7次收受涂沟镇港中农民集中居住点代建商邹某某所送现金27000元，并为其代建房提供帮助。
（1）2010年12月的一天，被告人吴九海收受邹某某所送现金10000元；
（2）2011年至2014年春节前和2011年、2012年中秋节前，被告人吴九海先后6次收受邹某某现金2000元、2000元、4000元、4000元、3000元和2000元，合计17000元。
上述事实，被告人吴九海在侦查期间有过多次供述，庭审中亦无异议，并有证人孙某某、孙某国、董某某、邹某某的证言，各级政府文件、会议记录，代建合同，相关财务凭证、收据及存款凭条，规划许可证、土地证，价格鉴证结论书等证据证实。
3、2011年4月的一天，被告人吴九海在办公室收受招某某、王某某所送的现金20000元，并为其在涂沟镇创建生态镇环境治理污水河填埋工程提供方便。
上述事实，被告人吴九海庭审中无异议，并有证人招某某、王某某的证言，协议书、付款凭证、涂沟镇政府会议记录、拨款材料，生态县、镇创建文件等证据证实。
（二）挪用公款事实
2010年10月，被告人吴九海利用担任涂沟镇港中居委会党支部书记兼港中居委会主任的职务便利，在协助金湖县涂沟镇人民政府从事港中农民集中居住点的行政管理工作中，将代建房建筑商邹某某交给港中居委会的土地款250000元截留，后借给他人使用，至2011年6月1日上交港中居委会145000元，2012年10月29日上交港中居委会105000元。
上述事实，被告人吴九海庭审中无异议，并有被告人段某某的供述，证人邹某某、胡某某、高某某、仲某某、程某某等人的证言，银行存取款记录，港中居委会凭证，涂沟财政所凭证等证据证实。被告人吴九海的辩护人提出：被告人吴九海有为居委会垫支费用的行为，该行为有可能发生在公款被挪用三个月内。但辩护人未提供任何证据佐证，公诉机关也未收集到与此有关的证据。故对该质证意见不予采纳。
（三）非国家工作人员受贿事实
2009年10月至2014年1月间，被告人吴九海利用担任涂沟镇港中居委会党支部副书记、书记兼居委会主任职务上的便利，非法收受招某某、秦某、王某化等人所送现金33500元。具体事实如下：
1、2009年10月和2012年9月，被告人吴九海先后收受招某某所送现金各5000元，合计10000元，并为其在港中居委会办公室翻修工程、砂石路工程提供便利。
2、2011年上半年的一天，被告人吴九海收受秦某所送现金10000元，并为其协调宅基地开发提供便利。
3、2012年8月的一天，被告人吴九海收受王某化所送现金10000元，并为其筹建家特福超市提供便利。
上述事实，被告人吴九海庭审中无异议，并有证人招某某、朱某某、秦某、王某化的证言，合同书、协议书、居委会凭证、收据，土地租赁合同书等证据证实。
4、2014年1月的一天，被告人吴九海收受房某某所送现金3500元，并为其公墓经营提供便利。
上述事实，被告人吴九海庭审中无异议，并有被告人段某某的供述，证人房某某的证言，协议书、结算凭证等证据证实。
（四）挪用资金事实
被告人吴九海、段某某结伙，分别利用担任港中居委会党支部书记兼居委会主任、居委会会计职务上的便利，于2011年底将他人赞助给港中居委会的50000元资金，以月息2分借给金湖县明天砖瓦厂的程某某使用，获取利息18000元，其中被告人吴九海分得12000元，被告人段某某分得6000元。
上述事实，被告人吴九海、段某某庭审中无异议，并有证人黄某某、程某某的证言，银行交易查询记录、借条，港中居委会证明等证据证实。
（五）职务侵占事实
被告人吴九海、段某某结伙，分别利用担任港中居委会党支部书记兼港中居委会主任、居委会会计的职务上的便利，采用侵吞、重复报销等手段，将本单位资金14000元非法占为己有，各分得7000元。具体事实如下：
1、2011年1月和9月，被告人吴九海、段某某将金湖县慈善总会拨付给港中居委会的慈善超市资金6000元和5000元，合计11000元私分，各分得5500元。
2013年6月5日，被告人段某某在县纪委调查吴九海挪用公款问题时，将所得5000元交港中居委会入账。
2、2014年1月，被告人吴九海、段某某采用重复报帐的方法，将金湖县科技局拨付给港中居委会的3000元套出私分，各分得1500元。
上述事实，被告人吴九海、段某某庭审中无异议，并有证人胡某、崔某某、姚某某、华某某、王某万的证言，金湖县慈善总会、科技局、港中居委会财务凭证，情况说明等证据证实。
2013年2月，县纪委对被告人吴九海挪用公款问题进行初查时，被告人吴九海即交代的挪用公款事实，2014年3月又向县纪委和金湖县人民检察院如实供述了全部犯罪事实。2014年3月3日，被告人段某某主动向县纪委交代了犯罪事实，并退出全部犯罪所得。金湖县人民检察院冻结被告人吴九海部分存款，审理中，被告人吴九海又退出剩余犯罪所得。
上述事实，有县纪委、监察局的情况说明、立案决定，金湖县公安局受案登记表、发破案经过，检察院反贪局情况说明，查询、冻结存款通知书、缴款凭证等证据证实。
二被告人的身份，有被告人吴九海、段某某的供述，户籍资料，证人吴某某、孙某某、张某祥、朱某荣、李某某等人的证言，干部履历表、涂沟镇党委、政府文件、会议记录、省、市、县相关部门文件等证据证实。
本院认为，被告人吴九海在协助政府从事行政管理工作中，利用职务之便，非法收受他人财物，并为他人谋取利益；挪用公款归个人使用，超过三个月未还，情节严重，其行为已分别构成受贿罪、挪用公款罪。被告人吴九海利用其担任居委会党支部书记兼主任的职务之便，非法收受他人财物，并为他人谋取利益，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。被告人吴九海、段某某利用职务上的便利，挪用本单位资金借给他人进行营利活动，数额较大；将本单位财物非法占为己有，其行为均已分别构成挪用资金罪、职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。
被告人吴九海及其辩护人提出的：“收受孙某某一套房屋除与其职务有关外，还有个人帮助孙某某销售房屋、担保货款等应得的劳务费，该部分数额应予扣除”的辩解及辩护意见，经查，被告人吴九海在与居间人董某某及开发商孙某某商谈代建房开发事宜时，即商定每销售一套房屋给吴5000元，孙某某在销售第一、二套房屋后即给吴10000元，后因被告人吴九海提出买房，双方商定剩余每套房屋应得5000元冲抵购房款，不足部分通过房屋涨价部分二人平分解决。孙某某之所以向被告人吴九海行贿，主要是基于吴是居委会党支部书记兼主任的职务，有权将代建房工程给其开发。上述事实，双方供证一致。此外，房屋销售由居委会监督是镇政府的要求，目的是防止开发商一房多卖。被告人吴九海在履行职责过程中确实为孙某某做了工作，但不影响其行为构成受贿罪。综上所述，对被告人吴九海及其辩护人的该辩解及辩护意见不予采纳。
关于被告人吴九海的辩护人提出的：“被告人吴九海有立功表现”的辩护意见，经查，被告人吴九海虽然有检举他人犯罪的行为，但目前没有查证属实，暂不能认定为立功。对该辩护意见不予采纳。
被告人吴九海、段某某均犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人吴九海在接受县纪委调查时，如实供述全部犯罪事实，被告人段某某主动投案，如实供述犯罪事实，均属自首。对被告人吴九海受贿罪、挪用公款罪依法可以减轻处罚，对非国家工作人员受贿罪依法可以从轻处罚；对被告人吴九海、段某某挪用资金罪，依法均可以从轻处罚，对二被告人职务侵占罪依法均可以免除处罚。对被告人吴九海的辩护人提出的与此相关的辩护意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十四条第一款、第一百六十三条第一款、第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴九海犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产八万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月；犯职务侵占罪，免予刑事处罚。决定执行有期徒刑七年六个月，并处没收财产八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年三月二十一日起至二0二一年九月二十日止。）
二、被告人段某某犯职务侵占罪，免予刑事处罚；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人吴九海退至本院的犯罪所得307500元、被告人段某某退至金湖县纪律检查委员会的犯罪所得8000元，均予以没收，上缴国库。
审 判 长 苗成斌
代理审判员 倪志祥
人民陪审员 刘兆榕
二〇一四年九月一日
书 记 员 朱 莉
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
1、第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
2、第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
3、第三百八十三条第一款第（一项）对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
4、第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
5、第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
6、第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
7、第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
8、第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
9、第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
10、第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
11、第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
12、第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
13、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。