河南省新乡市凤泉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0704刑初135号
公诉机关新乡市凤泉区人民检察院。
被害单位新乡市锐利汽车销售服务有限公司，住所：新乡市凤泉区卫北工业园区。法定代表人郭东平，职务董事长。
委托代理人范乃亮，新乡市锐利汽车销售服务有限公司业务部经理。
被告人栗秋法，男，1969年9月18日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省辉县，现住河南省辉县。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年10月21日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留,于2016年11月4日转取保候审；因涉嫌犯有合同诈骗罪，于2017年8月22日被凤泉区人民检察院取保候审。2017年9月19日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
被告人马培波，男，1976年8月5日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地，现住河南省辉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月17日被新乡市公安局耿黄分局取保候审。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月22日被凤泉区人民检察院取保候审。2017年9月19日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
被告人赵平利，男，1976年5月28日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地，现住河南省辉县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月17日被新乡市公安局耿黄分局取保候审。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月22日被凤泉区人民检察院取保候审。2017年9月19日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
被告人刘学文，别名刘四，男，1972年3月20日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河北省邯郸市磁县，现住河北省邯郸市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月22日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留，于2017年3月18日转取保候审；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月23日被凤泉区人民检察院取保候审。2017年9月19日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
被告人马兴泉，男，1968年9月23日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地，现住山东省泰安市肥城市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月1日由济南铁路公安处看守所临时羁押，2017年3月2日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留，于2017年3月10日转取保候审；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月23日被凤泉区人民检察院取保候审。2017年9月19日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。
辩护人耿超美，山东成康律师事务所律师。
新乡市凤泉区人民检察院以新凤检公诉刑诉〔2017〕68号起诉书指控被告人栗秋法犯合同诈骗罪、被告人马培波、赵平利、刘学文、马兴泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月17日公开开庭审理了本案。新乡市凤泉区人民检察院检察员葛同清、朱永敏出庭支持公诉，被害单位委托代理人范乃亮、被告人栗秋法、马培波、赵平利、刘学文、被告人马兴泉及其辩护人耿超美均到庭参加诉讼。因本案案情复杂，依法延长审限，现已审理终结。
经审理查明：
2015年4月，被告人栗秋法签订融资租赁合同，采用分期付款方式，购买新乡市锐利汽车销售服务有限公司（简称：锐利公司）一辆红色陕汽重型F3000货车（车牌号为豫Ｇ×××××豫GR7**挂），该车费用总计501268元。2016年9月18日，被告人栗秋法以偿还个人债务为由，经被告人马培波、赵平利介绍，明显低于市场价，将无手续的豫Ｇ×××××牵引车以73000元卖于被告人刘学文。被告人马培波、赵平利另收取刘学文13000元中介费。被告人栗秋法在签订、履行合同中支付车款计211107.67元，案发时余290160.33元车款未还，扣除购买挂车费用及挂车购置税113974元，给锐利公司造成的损失为176186.33元。
2016年10月24日，被告人马兴泉明知无手续，以125000元从被告人刘学文处购买涉案牵引车，后将该车大驾号抹掉，套用同型号其他车辆牌照营运。经新乡市凤泉区价格认证中心认定：涉案牵引车在基准日（2016年9月18日，10月24日）的价格为230100元。
2016年10月21日，被告人栗秋法被辉县市公安局城关派出所干警抓获。
2017年2月22日，被告人刘学文被邯郸市公安局丛台区分局干警抓获。
2017年3月1日，被告人马兴泉被济南铁路公安处肥城站派出所干警抓获。
2017年3月17日，被告人马培波、赵平利被新乡市公安局耿黄分局案件侦查大队干警传唤到案。
案发后公安机关从被告人马兴泉处扣押了豫Ｇ×××××牵引车。豫GR7**挂车被锐利公司从辉县西平罗拖回。
案发后在公安机关，被告人马培波退出违法所得13000元，被告人刘学文退出违法所得39000元，被告人马兴泉退出轮胎损坏赔偿款20000元。被告人栗秋法在案发后赔偿被害单位181000元（包含现金及物品折价），被害单位出具了收到手续。
上述事实，被告人栗秋法、马培波、赵平利、刘学文、马兴泉在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、常住人口基本信息、抓获证明、到案经过、羁押证明、锐利公司出具的栗秋法还车款证明、收到条、谅解书、赵平利公司的营业执照、栗秋法与刘学文的卖车协议、扣押决定书、协助查询财产通知书及交易明细、涉案车辆身份信息、价格认定结论书两份、锐利公司报案材料、融资租赁合同及附件、牵引车和挂车购车发票及车辆购置税、交强险和商业险及保单、行驶证及运输证复印件、车辆登记信息、栗秋法还款明细及锐利公司垫款明细及锐利公司证明、情况说明、照片、证人孔令宾、陈守霞、赵玉英、邹明云等人的证言、被害单位代理人范乃亮陈述、辨认笔录、辨认照片、辨认说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人栗秋法以非法占有为目的，在履行合同过程中，以其他方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人马培波、赵平利、刘学文、马兴泉明知是犯罪所得而予以收购、介绍销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关所控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人马兴泉的辩护人关于被害人主体不明、被告人马兴泉是善意第三人的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本案五被告人均系初犯，归案后均如实供述其犯罪事实，当庭均自愿认罪，被告人栗秋法退赔被害单位损失，被告人马培波、赵平利、刘学文退出违法所得，被告人马兴泉配合公安机关退出涉案牵引车，并赔偿轮胎损坏款，本院在量刑时对上述被告人均从轻处罚。被告人栗秋法向我院交纳罚金30000元、被告人马培波、赵平利、刘学文、马兴泉各向我院交纳罚金20000元，被告人马兴泉购买涉案车辆后自用，我院在量刑时可酌情对五被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人栗秋法犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金30000元（已缴纳）。
(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。
二、被告人马培波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元（已缴纳）。
(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。
三、被告人赵平利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元（已缴纳）。
(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。
四、被告人刘学文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元（已缴纳）。
(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。
五、被告人马兴泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金20000元（已缴纳）。
六、被告人马培波退出的违法所得13000元、被告人刘学文退出的违法所得39000元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省新乡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李清龙
审 判 员 刘会珍
人民陪审员 李长喜
二〇一八年二月二十三日
书 记 员 秦艳静