福建省永春县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永刑初字第64号
公诉机关福建省永春县人民检察院。
被告人林志毅，男，1965年12月31日出生于福建省厦门市，汉族，大专文化，自由职业，住厦门市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年同月28日被逮捕。现羁押于永春县看守所。
永春县人民检察院以永检诉刑诉（2015）28号起诉书指控被告人林志毅犯诈骗罪，于2015年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派代理检察员郑炳元、颜炜莉出庭支持公诉，被告人林志毅到庭参加诉讼。现已审理终结。
永春县人民检察院指控：2012年3月至5月间，被告人林志毅在厦门市一咖啡厅等地，虚构自己是厦门市思明区嘉莲街道办事处的工作人员，可以帮助户籍不在厦门市内的子女就读厦门市内小学等事实，先后骗取被害人潘某某、施某某的钱款计人民币13万元。具体如下：
1、2012年3月7日，被告人林志毅虚构能帮助香港籍被害人潘某某、颜某某夫妇的儿子就读厦门市实验小学等事实，骗得被害人颜某某通过银行ATM机转汇给其的人民币10万元。
2、2012年5月15日，被告人林志毅虚构能帮助永春籍被害人施某某的女儿就读厦门市思明区实验小学等事实，骗得被害人施某某在位于永春县五里街镇的东南堂药店内转汇给其的人民币3万元。
被告人林志毅于2014年8月15日被公安机关抓获归案。
公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：被告人林志毅的供述和辩解，辨认笔录、照片及名单，被害人潘某某与颜某某（夫妻关系）、施某某与张某某（夫妻关系）的陈述，证人郑某的证言，永春县公安局查询存款／汇款通知书，客户信息资料，活期历史明细单，银行卡、借记卡交易明细清单，个人活期明细信息表，厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处的证明，厦门市2012年秋季小学招生工作意见，福建省厦门市实验小学2012年招生情况说明，福建省厦门实验小学2012年秋季招生通告，厦门市湖里实验小学的证明，厦门市2012年湖里实验小学特色班招生录取方案，厦门市湖里实验小学招生通告，关于解除合作管理街道文体活动中心的协议等书证。
公诉机关认为，被告人林志毅以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物计人民币13万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林志毅对公诉机关的指控提出以下辩解意见：其没有虚构自己是厦门市思明区嘉莲街道办事处的工作人员，也没有说过其与区领导等很熟悉，其他没有意见。
经审理查明：2012年3月至5月间，被告人林志毅在厦门市一咖啡厅等地，虚构自己是厦门市思明区嘉莲街道办事处的工作人员，可以帮助户籍不在厦门市内的子女就读厦门市内小学等事实，先后骗取被害人潘某某、施某某的钱款计人民币13万元。具体如下：
1、2012年3月7日，被告人林志毅虚构能帮助香港籍被害人潘某某、颜某某夫妇的儿子就读厦门市实验小学等事实，骗取被害人颜某某通过银行ATM机转汇给其钱款人民币10万元。
2、2012年5月15日，被告人林志毅虚构能帮助永春籍被害人施某某的女儿就读厦门市湖里实验小学等事实，骗取被害人施某某在永春县五里街镇的东南堂药店内转汇给其钱款人民币3万元。
另查明，被告人林志毅于2014年8月15日被公安机关抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人林志毅的供述和辩解。证明其以帮助颜某某与潘某某之子就读厦门市实验小学为由向对方收取人民币10万元，以帮助施某某的女儿就读厦门市湖里实验小学为由向对方收取人民币3万元；但其并没有能力帮别人办理外地户籍的子女就读厦门市内学校，也没有找过相关教育部门，没有办理好颜某某与潘某某之子就读厦门市实验小学及施某某的女儿就读厦门市湖里实验小学，并且使用了向对方所收取的钱款人民币13万元，经对方多次催讨未退还。
2、被害人施某某的陈述。证实2012年5月份，被告人林志毅自称是厦门嘉莲街道办的工作人员，可以帮助办理其女儿就读厦门湖里实验小学，并向其要3万元作为经费，同时约定如未办妥，可以退钱。其在永春县五里街镇东南堂药店内通过其农业银行网上银行汇款3万元人民币给被告人林志毅，后被告人林志毅并未为其办妥女儿就读的事情。其联系不上了被告人林志毅，被告人林志毅也没有向其退还3万元。
3、被害人张某某的陈述。证实2012年5月份的一天，其丈夫施某某到厦门去找被告人林志毅，被告人林志毅说能帮助办理其女儿就读厦门湖里实验小学，并叫施某某先给三万元人民币。后来，其丈夫施某某在五里街开的东南堂药店内通过农业银行网上银行汇款3万元人民币给被告人林志毅。被告人林志毅没有帮助办理其女儿就读厦门市湖里实验小学，也没有将三万元退还给他们。后来，被告人林志毅的电话就联系不上了。其到后来才知道被告人林志毅还以相同的方式骗走颜某某10万元。
4、被害人颜某某、潘某某（系夫妻关系）的陈述。证实2012年3月份，被告人林志毅自称是厦门嘉莲街道办的工作人员，可以帮助办理其儿子就读厦门市实验小学，并向其要10万元作为手续费，并约定如未办妥就可以将钱退还。后来，被告人林志毅没有帮助办理其儿子就读厦门市实验小学的事情，也没有向其退还10万元。2012年5月份，其在一家咖啡厅里介绍被害人施某某认识被告人林志毅时，被告人林志毅也自称是厦门市思明区嘉莲街道办事处的工作人员。被害人施某某也托被告人林志毅帮助办理其女儿就读湖里实验小学，并汇给被告人林志毅人民币3万元，被告人林志毅至今都没有办好该事情。
5、证人郑某的证言。证明其与被告人林志毅平时聊天时，被告人林志毅对其说过他在厦门认识很多领导，可以帮别人介绍就读厦门市实验小学。2012年的一天（具体什么时候其忘记了），其介绍潘某某夫妇与被告人林志毅在厦门市一家咖啡厅互相认识。当时其也有在现场，有听到被告人林志毅在与潘某某夫妇交谈的过程中，被告人林志毅自称是厦门思明区嘉莲街道办事处的工作人员，并说他与厦门市实验小学的领导及思明区的领导都很熟悉，他可以通过这些领导关系帮助潘某某夫妇的儿子就读厦门市实验小学，但是办理潘某某夫妇的儿子就读厦门实验小学需要十万元的活动经费。
6、辨认笔录、照片及名单。证明被害人施某某辨认出被告人林志毅。
7、永春县公安局查询存款／汇款通知书及中国农业银行永春支行出具卡折交易明细清单、永春县公安局协助查询财产通知书。证实2012年5月15日，被害人施某某通过网上银行，将3万元人民币汇入户名为“林志毅”、帐号为“6228480070264736516”的中国农业银行账户。被告人林志毅分别于2012年5月15日从该账户现支人民币19000元、转支人民币8003元，于2012年5月17日从该账户现支人民币2000元，于2012年5月18日从该账户现支人民币1000元。
8、永春县公安局查询存款／汇款通知书及中国建设银行永春支行出具账号“193583998010213XXXX”（卡号“622700193522029XXXX”）交易明细、个人活期明细信息、个人信息查询、永春县公安局协助查询财产通知书。证实2012年3月7日，被告人林志毅在建设银行卡号为“622700193522029XXXX”的个人账户收到被害人颜某某从其帐号为“552245183001XXXX”的账户转账存入人民币10万元。当天，被告人林志毅即从该账户中取款和转账人民币29000元。截至2014年10月11日，被告人林志毅在建设银行卡号为“622700193522029XXXX”的个人账户的余额为0元。
9、接受证据清单两张。证明永春县公安局刑事侦查大队收到被害人施某某提供的施某某银行转账记录单1张和被害人颜某某银行转账记录单2张。
10、银行交易详单和DCC历史流水各一张。证明2012年3月7日被害人颜某某转人民币10万元到被告人林志毅卡号为“622700193522029XXXX”的账户。
11、厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处证明。证明被告人林志毅经营厦门市希望之星国际象棋俱乐部，负责思明区嘉莲街道文体中心日常对居民开放工作，并利用街道文体中心场所从事经相关部门批准的培训等经营活动。被告人林志毅本人并非嘉莲街道办事处工作人员。
12、厦门市2012年秋季小学招生工作意见。证明2012年秋季就读厦门市小学的报名条件，本市户籍及符合招生政策的港、澳、台、华侨、外籍适龄儿童报名时间为8月12日、13日，非本市户籍进城务工人员随迁适龄子女的登记报名时间为8月17日、18日。
13、厦门市实验小学2012年招生情况说明。证明按照《厦门市教育局2012年秋季招生的文件》精神与政策，除了招收本片区适龄儿童，执行市委、市政府有关政策，招收了部分重点引进人才子女、境外捐资助学人士直系亲属及到该市投资、工作或置业的台胞子女等享受政策性照顾的适龄儿童就学，无招收外来务工人员子弟，无招收借读生。
14、厦门市实验小学2012年秋季招生通告。证明2012年秋季就读厦门实验小学的报名条件，报名时间为8月12日、13日。
15、厦门市湖里实验小学证明。证明该校2012年秋季招收的一年级外来务工子女，包括：1、舞蹈声乐特长生；2、“购房户”适龄儿童（适龄儿童父母必须持有该片区房屋产权证并实际入住）；3、暂住在该片区的政策性照顾对象的适龄儿童。该校无借读生。
16、厦门市2012年湖里实验小学特色班招生录取方案。证明该校招收特长生对象：厦门市湖里区户籍适龄儿童及非厦门市户籍进城务工人员随迁适龄子女；招生类别为舞蹈30名、声乐10名；报名时间为2012年8月2日、3日。
17、2012年厦门市湖里实验小学招生通告。证明2012年该校招生对象包括：1、持有片区户籍儿童；2、“购房户”的适龄儿童（适龄儿童父母必须持有该片区房屋产权证并实际入住）；3、暂住在该片区的政策性照顾对象的适龄儿童。报名时间为8月12日、13日。
18、思明区嘉莲街道办事处证明、关于解除合作管理街道文体活动中心的协议。证明嘉莲街道办事处与被告人林志毅经营的厦门市希望之星国际象棋俱乐部签订的《合作管理健身俱乐部协议》，原合同期限至2011年12月31日，合同到期后双方未再签订协议。被告人林志毅在街道文体活动中心的经营活动一直延续到2012年7月27日达成终止合作管理协议。
19、在逃人员登记／撤销表。证实被告人林志毅于2012年9月24日被网上追逃，于2014年8月15日在厦门市集美区滨水小区53栋2303号被永春县公安局刑侦大队刑警抓获。
20、永春县公安局补充侦查工作说明。证实1、公安机关在办理被告人林志毅涉嫌诈骗被害人施某某一案中，还查明被告人林志毅诈骗被害人潘某某夫妇人民币10万元的事实。2、厦门市中国电信分公司，无法查询了解到被告人林志毅的电话因何事停机及具体停机日期。3、被告人林志毅辩解有通过湖里实验小学的一个老师办理施某某孩子入学事宜，因被告人林志毅无法提供该老师的具体信息和联系方式而无法查清。4、被告人林志毅无法提供“张总”的具体信息和联系方式，无法查清被告人林志毅的辩解是否属实。5、证实在2015年1月9日在对证人郑某的取证中，证人郑某到永春富临国际营销中心找朋友，其向公安机关要求在该营销中心办公室作证。
21、户籍证明一份、人员基本信息表两份。证明被害人施某某户籍所在地为福建省永春县，其妻张某某、女儿施某佳的户籍因购房于2013年1月8日从永春县迁至福建省厦门市湖里区。
22、香港永久性居民身份证复印件两份、港澳居民来往内地通行证复印件三份。证明被害人潘某某、颜某某及其儿子潘某杭均为香港籍。
23、到案经过一份。证明被告人林志毅于2014年8月15日，在厦门市集美区滨水小区被抓获。
24、人员信息表、户籍证明各一份。证明被告人林志毅出生于1965年12月31日，已达完全刑事责任年龄。
针对本案被告人林志毅所提出的其既没有虚构自己是厦门市思明区嘉莲街道办事处的工作人员，也没有说过其与区领导等很熟悉的辩解意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
经查，公诉机关指控被告人林志毅虚构自己是厦门市思明区嘉莲街道办事处的工作人员，不仅有被害人施某某、颜某某、潘某某的陈述，而且与在场人即证人郑某的证言能够相互印证，证据充分，足以认定。被告人林志毅的辩解意见不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人林志毅以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物计人民币13万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林志毅犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人林志毅诈骗所得的赃款，依法应责令其退赔给各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人林志毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币7000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月15日起至2018年6月14日止。）
二、责令被告人林志毅分别退赔给被害人潘某某人民币10万元、施某某人民币3万元。
（上述罚金、应退赔的款项限于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈瑞兴
审 判 员 褚淑丽
人民陪审员 郑建强
二〇一五年三月二十六日
书 记 员 叶 绿
附：本案适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。