包头市青山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）内0204刑初18号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人白某，男，1987年2月7日出生，汉族，大专文化程度。因涉嫌合同诈骗罪于2015年7月31日暂押包头铁路公安局看守所，2015年8月5日被包头市公安局刑事拘留，2015年8月26日被包头市公安局取保候审，2016年8月26日变更为监视居住，2017年2月25日变更为取保候审。辩护人马宝杰，系内蒙古鹿城律师事务所律师。辩护人简玲，系内蒙古鹿城律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉[2017]555号起诉书指控被告人白某犯合同诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员余业云出庭支持公诉，被告人白某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控，兴麟公司将同一房源多次出售，收取购房人定金及相应购房款并据为己有，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人白某作为兴麟公司分店店长，明知兴麟公司实施合同诈骗行为，仍积极参与，冒充包头市昆区XXX房屋的房主与被害人许某签订了房屋买卖合同，在未核实包头市昆区XXX房屋的真实情况下，联系被害人王某与假冒房主的人签订了房屋买卖合同，骗取客户款项共计22万元，系单位犯罪的直接责任人，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人白某对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩护意见是：1.被告人作为公司的员工，其行为应属于单位犯罪，应在共同犯罪的基础上进行定罪量刑。2.被告人在共同犯罪中作用较小，应从轻处罚。3.起诉书指控被告人联系被害人王某与假冒房主签订京XX花园房屋买卖合同时，不存在非法占有的目的，对公司提供虚假房源的事实不知情，因此这一起指控事实不构成犯罪。4.被告人当庭认罪、坦白、悔罪，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。经审理查明，2009年9月21日，吴某（另案处理）以卢某（另案处理）、刘某的名义注册成立了包头市兴麟商贸有限公司，经营范围为钢材、五金机电、机电设备、仪器仪表销售及房产代理咨询服务。2011年12月，吴某收购卢某、刘某的股份，将公司法定代表人变更为吴某。2012年4月27日，包头市兴麟商贸有限公司名称变更为内蒙古兴麟房地产经纪有限公司，注册资本增至500万元，经营范围变更为房地产经纪、房产咨询服务。在经营过程中，兴麟公司陆续成立多家分公司，按照总公司及吴某的指示，在开展房屋买卖等中介业务过程中编造为客户办理贷款手续、保证交易安全需要等虚假理由违反国家规定诱骗客户，将定金、首付款、中介费用于他处，造成巨额亏损。为掩盖、隐瞒经营亏损，兴麟公司下发关于员工薪金调整的文件，以提高奖励提成、下达任务指标、进行绩效排名、特殊奖励等方式推动、激励员工使用各种手段完成业务指标任务导致虚假房源、一房多卖、冒充假房东签订合同骗取客户款项的行为发生。1.2014年7月，被害人许某到兴麟公司第102分店查看房源，店长黄某（另案处理）接待了许某，之后许某决定购买包头市昆区XXX房屋。2017年7月25日，被告人白某冒充房主与被害人许某在兴麟公司第102分店签订了房屋买卖合同，当日交付定金1万元，于7月31日交付首付款6万元。直至案发，兴麟公司并未给许某办理相关手续。后经与包头市昆区XXX房屋的真实房主刘某核实，其并未在兴麟公司出售该房屋。2.2014年8月1日，兴麟公司第86分店店长黄某联系被害人孙远萍与冒充房主的马超签订了包头市昆区XXX房屋买卖合同，并支付定金及房屋首付款共计14万元。直至案发，兴麟公司未给其办理任何相关手续。2014年8月初，被害人王某在其居住的小区门口看到包头市昆区XXX房屋的出售信息后，通过信息上的联系方式找到白某，白某带领王某实地看房。2014年8月5日，被告人白某联系王某与冒充房主的人签订了房屋买卖合同，并支付定金及房屋首付款共计15万元，直至案发，兴麟公司未给王某办理任何相关手续。经与包头市昆区XXX房屋的真实房主崔某核实，其并未与被害人签订房屋买卖合同，也未授权兴麟公司代替自己与他人签订售房合同。另查明，2018年2月27日，被告人白某与被害人许某、王某达成赔偿协议，并取得二被害人的谅解。认定上述事实的证据如下：1.被害人陈述：被害人许某、王某的报案及陈述；2.书证：房地产买卖合同，房款保管条，房屋出售定金收款收据，委托书，中国建设银行存、取款凭条，企业机读档案登记资料，包头市人民检察院市检公诉刑诉[2015]46号起诉书，兴麟公司审计材料，产权登记证明，常住人口信息，抓获经过，归案情况说明，羁押证明，说明，情况说明，起诉意见书；3.证人证言：证人黄某、闫鹿、孟德华、崔某、吕某、周某、黄某、杜某、马某、任某、崔某1、刘某、孙某的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人白某的供述与辩解；5.视听资料：光盘一张。上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人白某作为兴麟公司第五十九分店店长，在从事房屋买卖中介服务过程中，明知合同不能履行，仍假冒房主与被害人签订虚假的房屋买卖合同，且在未核实房屋及房主真实性的情况下，促使被害人与假冒的房主签订了房屋买卖合同，帮助兴麟公司骗取被害人购房款共计22万元，系兴麟公司进行合同诈骗的直接责任人，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人白某当庭自愿认罪，如实供述，且案发后积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可以从轻处罚；考虑被告人白某的行为对犯意的形成不起决定性的作用，且在犯罪活动中属于从属地位，也未实际非法占有被害人的财物，故可以认定为单位犯罪的从犯，可以从轻或减轻处罚。其辩护人关于被告人对包头市昆区XXX房屋及房主的真实性不知情，故不构成合同诈骗的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳；辩护人的其他辩护意见符合法律规定，予以采纳。综上，根据被告人白某在单位犯罪中的地位、作用和犯罪情节，对其使用缓刑不致危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二十七条、第七十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人白某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金30000元（已缴）。（缓刑考验期从判决执行之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 员  高 彬人民陪审员  于宝君人民陪审员  王晓梅二〇一八年三月二十一日书 记 员  刘小英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。