甘肃省酒泉市肃州区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）甘0902刑初38号
公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。
被告人苏某1，男。2017年9月2日因涉嫌合同诈骗罪被江苏省太仓市公安局抓获，羁押于江苏省太仓市看守所，2017年9月13日被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年9月30日逮捕。现羁押于肃州区看守所。
辩护人潘文彬，甘肃铭恪律师事务所律师。
酒泉市肃州区人民检察院以肃检公诉刑诉（2017）697号起诉书指控被告人苏某1犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派检察员陈卫华出庭支持公诉，被告人苏某1及辩护人潘文彬到庭参加诉讼。在审理过程中，酒泉市肃州区人民检察院于2018年4月3日、5月3日两次提出案件需要补充侦查，建议延期审理，本院同意本案延期审理。酒泉市肃州区人民检察院补充侦查完毕后移送本院，于同年5月18日提请恢复法庭审理，现已审理终结。
酒泉市肃州区人民检察院指控，2015年1月22日，被告人苏某1在上海市奉贤区注册成立上海春投装饰工程有限公司(以下简称春投公司)，其担任该公司法定代表人。2015年5月30日，被告人苏某1在没有实际履行合同能力的情况下，经他人介绍以春投公司名义与酒泉市骨科医院(以下简称骨科医院)总经理林某1签订骨科医院室内整体装修工程施工合同，合同约定为包工包料，总价为292.5万元，施工日期自2015年6月10日至2015年9月25日止。自2015年6月2日至10月9日期间，骨科医院先后给被告人苏某1支付四笔装修款项，共计207万元。被告人苏某1安排谢某负责骨科医院工地全面工作，并于2015年6月4日将骨科医院的装修工程以承揽清工方式分包给酒泉和润装饰工程有限公司雷某进行施工。2015年9月底被告人苏某1在已干工程未支付工人工资和部分材料款及骨科医院大部分装修工程未完工的情况下离开酒泉;同年11月，谢某也离开酒泉。之后，被告人苏某1未安排他人对骨科医院未完工程进行施工，也未与骨科医院进行协商未尽事宜，被告人苏某1将骨科医院支付大部分装修款用于归还个人欠款以及挥霍。2015年11月18日，酒泉市骨科医院聘请酒泉市阳光公证处公证，酒泉市信海评估有限公司对被告人苏某1承包未装修完工房屋装修现状进行价格评估。经评估，被告人苏某1在酒泉市骨科医院所干装饰工程评估价格为73.990904万元，按照合同约定和实际施工价值差额为133.00906万元。骨科医院为按时开业，重新聘请其他装修公司对未完工程进行装修。2017年11月6日，被告人苏某1家属退赔被害人损失85.3万元，支付拖欠民工工资14.7万元，被害人林某1书面表示谅解。支持公诉的依据有受理案件登记表，被害人报案陈述，接受证据清单、扣押、发还清单，银行交易明细、存款凭证，提取的微信截图，价格鉴定意见，被告人供述，控方认为被告人苏某1的行为构成合同诈骗罪，现依法公诉本院，请求判处。
被告人苏某1对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人提出有坦白情节，初犯，积极赔偿损失，取得被害人谅解的辩护观点。
经审理查明，2015年1月22日，被告人苏某1在上海市奉贤区注册成立上海春投装饰工程有限公司(以下简称春投公司)，其担任该公司法定代表人。2015年5月30日，被告人苏某1在没有实际履行合同能力的情况下，经他人介绍以春投公司名义与酒泉市骨科医院(以下简称骨科医院)总经理林某1签订骨科医院室内整体装修工程施工合同，合同约定为包工包料，总价为292.5万元，施工日期自2015年6月10日至2015年9月25日止。自2015年6月2日至10月9日期间，骨科医院先后给被告人苏某1支付四笔装修款项，共计207万元。被告人苏某1安排谢某负责骨科医院工地全面工作，并于2015年6月4日将骨科医院的装修工程以承揽清工方式分包给酒泉和润装饰工程有限公司雷某进行施工。2015年9月底被告人苏某1在已干工程未支付工人工资和部分材料款及骨科医院大部分装修工程未完工的情况下离开酒泉;同年11月，谢某也离开酒泉。之后，被告人苏某1未安排他人对骨科医院未完工程进行施工，也未与骨科医院进行协商未尽事宜，被告人苏某1将骨科医院支付大部分装修款用于归还个人欠款以及挥霍。2015年11月18日，酒泉市骨科医院聘请酒泉市阳光公证处公证，酒泉市信海评估有限公司对被告人苏某1承包未装修完工房屋装修现状进行价格评估。经评估，被告人苏某1在酒泉市骨科医院所干装饰工程评估价格为73.990904万元，按照合同约定和实际施工价值差额为133.00906万元。骨科医院为按时开业，重新聘请其他装修公司对未完工程进行装修。2017年11月6日，被告人苏某1家属退赔被害人损失85.3万元，支付拖欠民工工资14.7万元，被害人林某1书面表示谅解。
上述事实，有以下经控方举证，法庭质证的证据证实，本院予以确认：
1、受理案件登记表，证实案件的来源。
2、被害人林某1报案陈述，证实将酒泉市骨科医院装修工程承包给被告人苏某1，并与被告人苏某1签订了建筑装饰工程施工合同，承包方式为包工包料，开工日期自2015年6月10日至同年9月25日止，合同签订后，骨科医院按照约定，先后分四笔给被告人苏某1支付装修款207万元，被人苏某1收到钱后，又将工程私自分包给他人进行施工，装修款也没有给分包人支付，他安排施工人员零星进行施工，同年10月被告人苏某1就联系不上了，发现装修款被他骗了，经我院多方寻找也没有找见苏某1。
3、证人雷某证言，证实苏某1通过微信联系我，他说在酒泉这面有些活，需要找人干，问我干不干，我听到后就到酒泉市骨科医院装饰工地看了看，该工程确实存在，我就和苏某1及他的项目经理谢某经过协商，我以”酒泉和润装饰工程有限公司”名义和苏某1的”上海春投装饰工程有限公司”签订了装饰工地清包施工合同（只干活不管材料），合同约定我主要找人干的是木工、水电、砌墙、粉刷、修补工作，完工日期为2015年10月份。合同签完后苏某1就离开了工地，工地主要由谢某负责，后因资金不到位，施工材料供不上，干活人的工资也无能力支付，谢某打电话联系苏某1，苏某1不接电话，后来谢某也因我们讨要工钱的事私自离开了，苏某1共支付了大约有95000余元，具体金额记不清了，我记得给王某1付了5万元，给王某2付了4万元左右，给段某付了8000元，除了我找的人干活之外，谢某自己还找了其他人员到工地干过活，他们主要干的是贴砖、拉沙、拉水泥、吊沙、砸墙等工作，这些人的工钱也只支付了少部分，装饰材料都由谢某采购。
4、证人谢某证言，证实苏某1和酒泉骨科医院签订好装饰施工合同后，就安排我为工地的负责人，主要负责施工工地的全面工作。我负责了6个月时间，到11月底因施工工地工程款无法支付，苏某1不给我付工程款，工程无法继续干了，索要工钱的民工比较多，酒泉劳动部门也找我问情况，我无法在酒泉待了就私自离开了酒泉。我去上海找见苏某1，将施工工地所有的开支情况和他核对完成后，我就把票据全交给了苏某1，当时我身上没钱，苏某1给了我1000元，说后面的事他会处理好，后来我又问苏某1要钱，他给了我5000元，他先后共给我付了60多万元的工程款。工地干活的民工是苏某1通过微信联系下的，他联系的是雷某，并和雷某签订了分包合同。我联系的砸墙、吊沙子、贴地砖、砌墙、做楼梯和大厅加固工程的，其他干活的人都是雷某联系的。到我离开时所干的工程约值80万左右(人工费及材料费)，具体数额我也说不准，欠民工工钱约20余万元，主要欠的是雷某的工钱。
5、证人林某2证言，证实通过朋友苏金铸认识的苏某1。2015年3月左右，我表姐黄某要筹建酒泉市骨科医院，她知道我是专门给医院筹建做服务的，就问我认不认识搞装修的，我在长春有几个长期合作的施工队，介绍给她后，她认为施工队是东北的，相互不熟悉，问有没有老乡，我想起认识的苏某1，苏某1是搞装修的，就跟她说了，她让我问问有没有意向干这个工程，我给苏某1说了，苏某1就同意了，并去酒泉和黄某签订了装修协议。苏某1向我借过三次钱，后来都还给我了。我和黄某有经济往来，酒泉骨科医院的前期筹建和净化工程是我做的。我曾多次联系苏某1，问他怎么回事，他说黄某没按合同时间付款，是黄某违约在前，他不能继续履行这个工程，再后来说联系不上了。
6、证人唐某证言，证实苏某1把骨科医院装修工程分包给别人进行施工，拖欠了施工人员的工资及材料款，施工人员就把电闸拉掉，打的横幅找他们索要工钱，他们找谢某，谢某说他也没办法，让找苏某1，签订合同之前他们不认识苏某1，苏某1是黄某的同学林某2介绍的。
7、证人黄某证言，证实通过同学林某2介绍，和苏某1签订了建筑装饰工程施工合同，合同造价是292.5万元，分5次付款，合同签订后，于2015年6月2日至10月9日共支付装修款207万元。苏某1指定谢某负责监工，干活的人都是酒泉找下的人，人员都没有固定，每次干活的人都不一样。主要干了贴墙等基础工作，活干到同年10月中旬左右时由于苏某1没有给施工人员支付工资和材料费，工程就无法继续干下去了，后联系苏某1，他就拒接电话，也一直没来酒泉。
8、证人段某证言，证实他带的8个人在酒泉骨科医院装饰工地干活，主要是贴墙、粉刷墙及补修工作，陆续干了8天，工资1万元，经过催要雷某给他付了8000元，还欠2000元没有付，钱是谢某给雷某，雷某又付给他的。
9、证人王某1证言，证实他带的12个人在酒泉骨科医院装饰工地干活，主要是水暖安装工作，陆续干了70天左右，简单算了一下应付13万元工钱，干活期间谢某和雷某先后给他付了4.9万元，剩余的8万余元到现在没有给付。
10、证人陈某证言，证实其在酒泉市骨科医院装饰工地干了45天左右的活，主要干的是搬运沙子、水泥、清理垃圾等一些零碎的力气活，按实际干活的工作量付工钱，谢某应支付施工人工费21880元，他陆续给我支付了16080元，还欠我5800元未支付。
11、证人王某2证言，证实其在骨科医院干了90天左右的活，主要干的工作有造型天棚、石膏板平顶天棚、制作窗帘盒、室内包排水立管、另外还简单包装了室内大厅的柱子，制作消防栓盒子，活是雷某让我干的，我所干木工活的人工费用合计为148853.76元，谢某给我支付了39900元，还欠我108953.76元未付。
12、证人苏某2证言，证实苏某1向他一个朋友借钱，他朋友手里当时没钱，就把苏某1的银行卡号提供给他，他就给苏某1打了二次钱，共80000元，苏某1于2015年8月份分三次将80000元还给了他。
13、证人武某证言，证实他和王某1领的人在骨科医院干了90天左右的活，主要干的水暖供排水工程、墙内强电弱电布线，他们干的面积是经骨科医院按他们实际所干工程量对照图纸删减后最终确定的3800平方米，每米按35元支付工程款，这样算下来应付他们施工款133000元，后因骨科医院认为他们所干工程没有按图纸的要求全部干完，经协调按所干工程的80%支付工程款，应支付106400元，扣除之前谢某付给他们的60000元(他的11000元，王某1的49000元)，到目前还欠他们施工款46400元未支付。
14、证人马某证言，证实谢某找他干的土建类工作，主要干的是地平、贴墙砖、地砖，和谢某核算所干工程总价值为99758元，谢某之前给他付了57500元，还欠42258元未付。
15、证人窦某1证言，证实在骨科医院干了15天左右的活，主要干的是洗漱间、卫生间等公共场所屋顶的集成吊顶，经核算，我所干工程价值25430元，付了3000元，还欠22430元未付。
16、证人窦某2证言及清单，证实他带的六、七个人在骨科医院干了90天左右的活，主要干的是吊沙子、吊水泥、砸墙等一些零碎的力气活，按实际干的工程量计算，谢某应付他工钱6万元左右，只支付了4万元左右，现还欠15944元未付。
17、证人方某证言及销货清单，证实2015年6月初至10月底期间，谢某陆续到他店里订购过石膏板、木工板、轻钢龙骨、木龙骨、排钉等材料，累计价值约3万余元，2015年9月24日至10月17日期间，谢某又订购了石膏板、木龙骨、排钉等材料，累计价值3750元未付，同年11月初他去骨科医院施工工地把没有用完的石膏板、铁龙骨原拉回来，价值约1000余元，还欠2000余元未付。
18、证人沈某证言及销货清单，证实王某1领的谢某陆续在他店里订购了水暖材料，主要订购的是上下水管道的配件，累计价值10718元，谢某只支付了3000元，还欠7718元未付。
19、银行交易明细、酒泉市骨科医院支付苏某1施工款的流向表及苏某1向谢某支付现金统计表，证实酒泉市骨科医院给被告人苏某1转款207万元，被告人苏某1向谢某转款60.549万元。
20、建筑装饰工程施工合同、授权委托书、承揽清工施工合同、清工单价清单，证实被告人苏某1与酒泉市骨科医院签订了建筑装饰工程施工合同，与酒泉和润装饰工程有限公司签订了清工合同。
21、营业执照、组织机构代码证、税务登记证，证实被告人苏某1的上海春投装饰工程有限公司的性质。
22、价格鉴定意见，证实酒泉市骨科医院房屋装修工程造价为739909.04万元。
23、抓获经过、羁押证明，证实被告人苏某1于2017年9月2日被太仓市公安局浏河派出所抓获，并羁押于太仓市看守所。
24、被告人苏某1供述，2015年5月经林某2介绍认识了黄某，后来就和黄某的酒泉市骨科医院签订了室内整体建筑装饰工程施工合同，承包方式为包工包料，开工日期自2015年6月10日至同年9月25日止，工程最终确定造价2925000元，合同签订后，骨科医院先后共支付装饰工程款207万元，收到款后用于了工程施工，破墙、贴墙、水电、防水、吊顶、楼空填平、地面找平、抺墙、门窗大理石、制作窗帘盒、铺地砖、造楼梯、取暖气外包装、购买装饰材料及人工工资等，我自己计算大约有个190万元，剩余的钱我自己花了，工程干了有80%,因为骨科医院后期没有给我按合同约定付款，工程就没法干了，双方之间就产生了矛盾，我和骨科医院协商处理此事，因双方没有协商成，工程就扔下了，最后骨科医院就把剩下的工程重新找人进行了装修。骨科医院的装饰工程由我带过来的谢某负责，后我又将工程私自联系酒泉和润装饰工程有限公司的雷某，将工程以承揽清工施工合同的形式分包给雷某，手续办好后，我在酒泉待了一段时间就离开了，施工工地的工作全盘由谢某负责，我有时间了就来酒泉施工工地看看，我先后给谢某支付了多少钱记不清了，我自己花了多少也记不清了。
本院认为，被告人苏某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人现金133.00906万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人苏某1如实供述自己犯罪事实，有坦白情节，且积极赔偿损失，取得被害人谅解，可从轻处罚。被告人的辩护人提出有坦白情节，初犯，积极赔偿损失，取得被害人谅解的辩护观点，经查，与事实相符，理由成立。为打击犯罪，确保公民的合法权益不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、三款，第五十二条之规定，判决如下：
被告人苏某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十万元(已缴纳)。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长张晓霞
人民陪审员杨月玲
人民陪审员王肃玲
二〇一八年五月二十一日
法官助理戴立新
书记员谢雯