林州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）林刑初字第11号
公诉机关林州市人民检察院。
被告人刘小平，男，汉族，1963年5月7日出生。
辩护人魏立新，山西唐韵律师事务所律师。
被告人杨保龙，男，汉族，1964年3月12日出生。
被告人李党生，男，汉族，1966年4月5日出生。
林州市人民检察院以安林检公诉刑诉（2014）第549号起诉书指控被告人刘小平、杨保龙、李党生犯诈骗罪一案，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。林州市人民检察院指派检察员王青伟出庭支持公诉，被告人刘小平及其辩护人魏立新、杨保龙、李党生到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、2012年7月至8月份期间，被告人杨保龙伙同被告人李党生以能购买上“红两千”（“红两千”是一种民国时期面额为2000元的红色纸币）为由，诈骗被害人王XX人民币3万元。
二、2012年7月至8月份期间，被告人刘小平伙同被告人李党生以能购买上“红两千”为由，诈骗被害人王XX人民币11万元。
三、2013年8月份，被告人刘小平伙同被告人杨保龙以启用“功能章”需要接“老头子”下山为由，诈骗被害人林XX、王一X夫妇人民币30余万元。
公诉机关认为，被告人刘小平、杨保龙、李党生以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，核其三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其三人刑事责任，被告人杨保龙、刘小平、李党生在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人刘小平辩称，第一、其不构成起诉书指控的诈骗罪；第二、起诉书指控其的犯罪金额高于其诈骗数额。
被告人刘小平的辩护人辩称起诉书指控刘小平犯诈骗罪的证据不足，刘小平不构成诈骗罪。
被告人杨保龙辩称，第一、对起诉书指控的第一起事实和罪名没有异议；第二、对起诉书指控的第三起犯罪事实予以否认，其认为第三起犯罪事实不存在。
被告人李党生对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。
经审理查明：
一、2012年夏，被告人杨保龙伙同被告人李党生以能购买上“红两千”（“红两千”是一种民国时期面额为2000元的红色纸币）挣钱为由，诈骗被害人王XX人民币3万元。后杨保龙退还王XX2万元，李党生退还王XX1万元，王XX对李党生、杨保龙犯罪行为予以谅解。李党生于2014年9月23日到林州市公安局刑侦大队投案，并如实供述自己罪行。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证：1、被告人刘小平、杨保龙、李党生的户籍证明各一份，证明被告人刘小平、杨保龙、李党生的个人基本情况；2、陵川县公安局抓获证明二份、陵川县看守所羁押证明二份，证明杨保龙于2014年9月2日在陵川县被陵川县公安局民警抓获，并于2014年9月2日至2014年9月3日在陵川县看守所羁押了二日；3、撤诉书二份，证明李党生已退赔王XX三万五千元，杨保龙退赔王XX人民币二万元，王XX对李党生、杨保龙的诈骗行为予以谅解；4、林州市公安局刑侦大队情况说明一份，证明2014年9月23日上午，李党生到林州市公安局刑侦大队投案，并如实供述自己罪行。
（二）证人证言：
1、证人李XX证言，2012年，王XX有个外甥女女婿叫李党生，他说红两千很值钱，让我和王XX、赵Ｘ一起做生意。后经过商量，李党生入干股，我和王XX、赵X出钱买红两千，挣到钱后四股分开。后在五龙镇的一个旅社里，王XX给了李党生三万元让他去买红两千，我出了1000元的饭费和住宿费。后听王XX和李党生说红两千的事情没有做成。
2、证人赵X证言，2012年我认识了李XX，并联系他是否会弄上红两千，后李XX就联系我到临淇镇孔裕村，我到孔裕村后见到王XX、李党生、杨保龙。杨保龙保证他会弄上红两千，李党生让我们出钱，后王XX就去借了三万元给了李党生。其中我和王XX、李XX都入了股，但最后李党生告诉我们事情没有办成，后来我听王XX给我说，这三万元钱，李党生花了一万六千元，杨保龙花了一万四千元，我认为李党生是骗王XX的元凶。
3、证人郝XX的证言，2012年7、8月份，杨保龙让我和他一起去林州做红两千的生意，买主是杨保龙联系的，杨保龙让我一起去是让我帮他联系卖主。当时他们是在一个乡镇的宾馆里商量，我负责找卖主，就没有操心他们之间商量什么。从宾馆出来，买主的一个亲戚拿了一个黑包，里面可能装的钱，后买主的亲戚把黑包给了杨保龙。后来回到陵川县后，我也联系过几次卖主，但没有联系上。我联系的卖主，也是杨保龙让我联系的，我就负责跑腿，我从中没得过钱。
（三）被害人王XX的陈述，2012年夏天，我和李党生去陵川县看到李党生和杨保龙谈论倒卖红两千的事情，并说这个事情很挣钱。后回到林州的一天，李党生给我打电话说，杨保龙来到林州了，让我过来认识一下。当天晚上，我和李党生就去找杨保龙了，杨保龙说他能弄上红两千，我看这是个发财的机会。第二天，我就去孔峪旅社找杨保龙和李党生，去的时候我还通知李XX和赵X，我们见面后，杨保龙就拿出二张红两千，我说再值钱的东西也得有买主，后赵X就联系了吉县的老马和刘文才，他们见了样品后说样品是真的。后我问杨保龙多少钱一张，杨保龙说500元一张，需要先交3万元定金，就去拿一千张红两千。后我去借了三万元，李XX、赵X一人给我打了一万元欠条，算各占一股，李党生是负责人，他也占一股。后我就把钱给了李党生，李党生就把钱给了杨保龙。但最后也没有办成红两千的事情。
（四）被告人的供述：
1、被告人杨保龙的供述，三、四年前，林州的李党生给我打电话说他舅舅王XX想要红两千，因郝XX可以弄上红两千，我就联系了郝XX让他和我一起去林州市临淇镇孔峪村，当时郝XX给王XX3张样品，王XX就又联系买家，结果买家说货是真的。买家走后我们就商量带货的费用问题，郝XX说王XX需要先拿三万元。在此期间，李党生把我叫到一边，说如果王XX出三万，因他姑娘急着用钱，得先让他用一万元。后李党生拿到王XX交给他的三万元后，我和李党生、郝XX三个人就从住的地方出来了，出门没多久，李党生就把二万元交给我，我就又把钱给了郝XX，让郝XX去带货了，后郝XX被公安机关抓获，我就也没有郝XX的音信。
2、被告人李党生的供述，王XX曾给过我三万元，让我和杨保龙去取货，我半路上对王XX说我不去了。王XX让我把钱给了杨保龙，我就给了杨保龙二万元，我自己留了一万元。我之所以截留一万元是因为我曾经让杨宝龙帮我销售“大官金”，但是杨保龙既没有给我钱也没有退给我钱，我就把这一万元截留了，后王XX也没有得到红两千。我知道红两千是骗人的，但王XX让我帮忙介绍，我就给王XX介绍买卖红两千。
上述证据，经庭审质证、认证，本院予以认可。
二、2012年8月份，被告人刘小平伙同被告人李党生以购买上“红两千”为由，诈骗被害人王XX人民币11万元。后李党生退赔王XX25000元，王XX对李党生的诈骗行为予以谅解。
（一）书证：1、被害人王XX控告书一份，证明王XX控告李党生、刘小平诈骗其十一万元的经过；2、协议书二份，证明刘小平以为王XX购买“红二千”为由在2012年8月份收取王XX11万元。
（二）证人证言：
1、证人李XX证言，第一次杨保龙没有把红两千的事情办成后，李党生和王XX又认识一个叫刘小平的山西人，说会弄上红两千，让我去山西。后我去山西找王XX，王XX说得五万元，我没有钱，王XX就回林州拿了五万元到山西，把钱给了李党生。停了一段时间李党生又说事情没有办成，还得再出六万，王XX就又出了六万元给了李党生。后来李党生就再也没有露面。后赵X带着刘小平来到我家，赵X说，王XX因红两千的事情已经出了11万，现在也一直没有见货，王XX让公安抓刘小平。后我就又给了刘小平3600元让他弄红两千。我因为怕公安机关抓获刘小平后，我什么也得不到，所以就一直没有来公安机关报案。总之，王XX三次共给了李党生14万元购买红两千。
2、证人赵X证言，我们得知杨保龙没有给我们弄上红两千后，李党生对我们说他还能联系上一个晋城的刘小平，后我、李党生、李XX就去山西找刘小平，见到刘小平后，刘小平让我们出五万元才为我们弄红两千，王XX就一个人回到林州弄了五万元钱到晋城把钱给了李党生。李党生和刘小平就去弄了200张老票，我们联系淇县的买主，对方一看就说是假的。李党生就又说总的想办法把窟窿补住，就又让我们出六万元，后王XX就又回林州弄了六万元给了李党生，结果还是没有办成。我曾对王XX说李党生是骗人的，但是王XX没有相信。王XX一共被骗了14万元。
（三）被害人王XX的陈述，因为杨保龙没有把红两千给我弄来，后我就和李党生一起去赵X家商量此事，商量过程中，李党生说晋城的刘小平会弄上红两千，这生意做成一宗，就能挣大钱。我和李党生、刘小平、赵X就一起去晋城找刘小平，刘小平让先准备五万元。后我就回林州借了五万元给了刘小平。李党生和刘小平就一起去买红两千了。停了几天刘小平说他要来林州市五龙镇，我就通知李XX、赵X、李党生到五龙镇去见刘小平，刘小平告诉我们还需要十万元对方才出货，后经过协商再拿六万元。我当时就感到是个骗局，但已经出了五万元，就抱着死马当活马医的态度又去筹钱。停了两天，李党生给我打电话说他和刘小平在鹤壁见到货主了，让我赶紧拿钱，后我就把六万元给了李党生，李党生拿到钱后就和刘小平去洛阳见货主了。停了二三天，李党生联系我去辉县验货，赵X就联系老马、刘文才去辉县验货，经检验，李党生和刘小平拿回来的东西不是我们要的东西，刘小平和李党生说他们再去找，后就联系不上他两个人了。
（四）被告人的供述：
1、被告人刘小平的供述，2012年，李党生到晋城找我，说王XX要古票，停了一个星期左右，李党生、王XX和其他三个人来我家找我，他们随身带了三张红两千的样票，说照着这三张样式要，我说只要他们有钱，我就给他们办。停了五天左右，还是上一次来的几个人来找我，给了我五万元，我和李党生一同到晋城市工商银行把钱汇给谭XX。后谭XX说要再汇过去31万元才行，过了半个多月，李党生带着六万元现金来找我，说他们根本凑不够31万，我就让他自己看着办，后李党生就去晋城工商银行把钱汇走了。王XX没有拿到红两千，谭XX也没有把钱退过来。我现在也联系不上谭XX。我就是负责介绍的，我把谭XX的手机号和账号都给了李党生，李党生汇的钱。我知道如果能卖出一箱红两千，就能赚五亿元，国家给奖金，但我不清楚那个国家和部门给奖金。我在晋城的古玩市场收红两千都是一张三十元或五十元，但我介绍给李党生、王XX的是一张两千元。红两千是骗人的，但是是王XX他们找的我，我没有找他们。
2、被告人李党生的供述，2012年，王XX说要买红两千，便介绍了山西的刘小平给王XX认识，后我、王XX、李XX、赵X四人来晋城找刘小平商量买红两千的事情，我对刘小平介绍说王XX是买家，后刘小平联系一个人带了三张红两千，王XX联系卫辉的买家验货后说这是真的。后王XX回到林州市拿了五万给了刘小平，但是我们也不知道刘小平把钱汇给谁了。停了几天，刘小平打电话说他来到林州市五龙镇，让我们去接他，接到刘小平以后，我们就又商量购买红两千的事情，结果还需要王XX出六万元，后王XX给了我六万元。因为我不确定刘小平是否能够把货拿来，我就从这六万元里拿了三万五千元给了刘小平，自己留了二万五千元。后来刘小平拿了二百张红两千给了我。我就通知王XX联系买主，结果联系上买主后，买主又不要了。然后我就联系刘小平给我换货，刘小平就又给我们寄来四百张红两千，我们也联系不到买主。后王XX把全部红两千给了刘小平，但刘小平没有把钱退给王XX。后我就把二万五千元退给了王XX。我以前也买过红两千，知道都是骗人的。
上述证据，经庭审质证、认证，本院予以认可。
三、2013年8月份至10月份，被告人刘小平伙同被告人杨保龙以启用“功能章”需要接“老头子”下山为由，诈骗被害人林XX、王一X夫妇人民币27万。
认定上述事实证据如下：
（一）书证：1、被害人林XX提供照片，证明刘小平诈骗林XX时所用的“功能章”等物品的具体特征；2、刘小平向林XX、王一X所借款的借条复印件4张、银行汇款单复印件1张，证明刘小平共骗取向林XX、王一X夫妇人民币27万。
（二）证人证言：
1、证人李一X证言，我因为购买红两千认识了刘小平，2013年8月份，刘小平带着功ＸＸ、功XX、马X、巴XX来新乡联系我。我因为有病，就让林XX去接刘小平，并让他住在左右宾馆。刘小平说有96版的美元，如果能搞到很多96版美元，就能得到几百万。后刘小平以需要给“老头子”钱等为由借林XX的钱，后我为刘小平签名当担保人的有十几万元，欠条都是林XX拿着的，我打的条刘小平说十天就能把钱还清，但现在还没有换成。
2、证人张XX证言，我不认识刘小平和杨保龙二个人，2013年李一X曾带着林XX来找我要不要功能章，我打电话问一个叫王艳明的人，王艳明告诉我不能接触这东西，市场上没有真的。我于是就对李一X和林XX说让我看看这个东西是不是真的。结果林XX不让看，我就让他们走了。停了几天后，李一X带着林XX和她丈夫来找我。对我说想让我看看给他们功能章的人是不是骗子，我也同意帮忙看看功能章和人，结果直到现在他们还没有带人来。
（三）被害人陈述：
1、被害人林XX的陈述，2013年7月份一天，李一X联系我，让我和他去火车站接刘小平，李一X说他和刘小平没有钱，就让我先垫付住宿费和饭费，我和李一X、刘小平回到宾馆没多长时间，就陆陆续续来了七、八个人，他们就在一起说“红两千”、“巴西币”、“功能章”、“功能玉”（能打开宝库的钥匙）的事情。刘小平在新乡住了差不多一个月，后来刘小平对我说：“我现在需要去山上接老头子启用功能玉，老头子下山需要钱，你出四万元，回来以后能分你二、三百万元。”我因为一个月来都在听他们说这些事情，当时财迷心窍就给了刘小平四万元，还让刘小平给我打了四万元欠条。停了半个多月，刘小平又来到新乡，说老头子下山需要五十五万，让我和李一X去凑钱，我就把房子抵押了十二万，又去借了三万元，共十五万给了刘小平。后刘小平又说钱不够，我就又借了六万元，让我丈夫给刘小平汇过去了。后来也没有见到老头子，后我就让刘小平还我钱，刘小平就拿出一个黑色金属块，说是乌金，值二百万，让我卖掉还账，后他带着我到濮阳找买主，结果他在濮阳时乘机逃跑了。刘小平从我和我丈夫王一X手里拿走了60万，其中有欠条共三十来万。我见过杨保龙一次，是我偷偷跟着刘小平到九洲宾馆时看到杨保龙，刘小平走后，我在宾馆大厅看到杨保龙和那个刘部长等人走出大厅。刘小平告诉我杨保龙是他大师兄。
2、被害人王一X的陈述，2013年7月份一天中午，我妻子林XX喊我去吃饭，吃饭的有刘小平、李一X等四五个人，吃饭的时候就听到他们说“功能章”等事情，刘小平还拿出一个功能章，说这个可以去香港汇丰银行取钱。后刘小平说需要上山接老头子启用功能章，让我们出四万元，并且一星期回来能分我们二、三百万，后我就借给刘小平四万元。停了一个月，刘小平说老头子下车需要五十五万，我就把房子抵押了十二万，又借了三万，一共十五万给了刘小平，李一X也是担保人。后刘小平说钱还不够，我们就又借了六万元，我给刘小平汇过去。总之刘小平一共骗了我和林XX四十来万，再加上利息共计六十来万。
有一天，刘小平拿着一个功能章对我说要返还给杨保龙，我就跟着刘小平一同到九洲宾馆见杨保龙，我和刘小平进入九洲宾馆房间后，刘小平对杨保龙说功能章不能用，杨保龙说功能章只有刘部长协调去找公安部注入镭才能使用。在场的那个刘部长说，他只不过在公安部工作过，现在只有找公安部的同事想办法注入镭。接着杨保龙和那个刘部长就谈起做成生意的美好前景。我也就是从这时候才开始动摇，我就也没有那么坚决的反对我妻子林XX给他们钱。后我和刘小平出来了。现在想想刘小平、杨保龙和刘部长他们肯定是一伙的。
（四）被告人的供述：
1、被告人刘小平的供述，我借了林XX二十多万用于做生意，至于做什么生意、跟谁做生意，我没有必要给你们说。我也借过林XX丈夫王一X的钱。
2、被告人杨保龙的供述，去年下半年，我和刘部长去新乡张一X家，刘部长叫刘XX，我也弄不清楚他是哪个部的部长。刘小平曾借走过我的功能章去骗人，并对我说如果能骗到钱就给我一部分，我的这个功能章是在湖北襄阳花30元购买的。当时刘小平去新乡九洲宾馆找过我，问我能不能弄上不用镭的功能章，刘小平骗林XX钱时我曾配合过刘小平说功能章加入镭才能用这件事，当时是我胡说的。
上述证据，经庭审质证、认证，本院予以认可。
关于起诉书对被告人刘小平伙同杨保龙诈骗被害人林XX、王一X夫妇人民币30余万元的指控，经查，关于刘小平诈骗林XX、王一X夫妇钱财的数额，刘小平侦查阶段的供述与林XX、王一X在侦查阶段陈述不一致，但是根据现有书证可以印证刘小平为林XX、王一X夫妇所打的借条共有四张，合计人民币21万元；王一X对刘小平的银行转账单一张，共计人民币6万元，因此，结合刘小平供述、林XX、王一X夫妇的陈述以及现有书证，则能证实刘小平骗取林XX、王一X夫妇人民币27万元，故对起诉书指控的其他3万余元不能成立。
关于被告人刘小平及其辩护人提出的刘小平不构成诈骗罪的辩护意见，经查，根据被告人李党生的供述、证人赵X、李XX的证言、刘小平与被害人王XX签订的协议能够形成证据链来印证起诉书对刘小平的第二起指控；而根据刘小平给被害人林XX、王一X夫妇出具的借条、林XX、王一X夫妇的陈述、证人李一X的证言能够形成证据链来印证起诉书对刘小平的第三起指控；故对刘小平及其辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被告人杨保龙提出其没有参与起诉书指控的第三起犯罪事实的辩护意见，经查，其供述其明知功能章是骗人的，仍将功能章借给刘小平使用并配合刘小平虚构功能章加入镭后可以使用，结合被害人陈述可以相互印证其具有与刘小平共同实施诈骗的主观犯意和客观行为，杨保龙行为构成诈骗罪，但根据其实际作用，评价其属作用较小的主犯，故对杨保龙的此辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人刘小平、杨保龙、李党生以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，三被告人均已构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人犯诈骗罪罪名成立。其中刘小平涉案二次、诈骗金额为380000元，杨保龙涉案二次、诈骗金额为人民币300000元，李党生涉案二次、诈骗金额为人民币140000元，刘小平、杨保龙、李党生在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯。李党生犯罪后主动投案，并如实供述自己罪行，系自首，可从轻处罚。鉴于杨保龙、李党生已对王XX进行部分赔偿，并取得谅解，可酌情对二被告人从轻处罚。对三被告人的非法所得应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘小平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年8月5日起至2022年8月4日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨保龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年9月2日起至2020年8月1日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李党生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年3月16日起至2018年10月15日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、责令被告人刘小平、杨保龙在判决书生效后十日内共同退赔被害人林XX、王一X人民币二十七万元；被告人李党生、刘小平在判决书生效后十日内共同退赔被害人王XX人民币八万五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 岳俊峰
代理审判员 徐少华
人民陪审员 郝小方
二〇一五年三月二十日
书 记 员 郝振东