青海省西宁市城西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）青0104刑初117号
公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。
被告人方善锋，男，1982年10月9日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无固定职业，住广西壮族自治区宾阳县宾州。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被刑事拘留，同年2月2日被依法逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
辩护人赵国荣。
西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉〔2018〕110号起诉书指控被告人方善锋犯诈骗罪于2018年4月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员胡亚明出庭支持公诉，被告人方善锋及其辩护人赵国荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年6月6日16时许，被告人方善锋伙同方克修、黄恩奇(均已判刑）等人冒充冯某某供职的陕西**有限公司青海分公司（位于本市城西区胜利路万方城）的领导李某某，利用手机短信和QQ软件，诱骗冯某某加入了所谓的该公司高层管理群。之后，李某某指使冯某某向”王升鹏”的账户转款180000元。冯某某按领导要求转出后，李某某又再次要求冯某某向该账户转入300000元时，被冯某某识破而诈骗未遂。当日转入”王升鹏”账户的180000元通过中国农业银行、中国工商银行、广西农村信用社分别被转入被告人黄恩奇等人提供李治祥、卢恩弟、高万明、王小兵等9人的账户内。当日17时许，提前等候在广西省百色市田阳县的被告人方善锋与黄恩奇、方克修，分别持李治祥、卢恩弟、高万明、王小兵等9人的银行卡，通过广西省百色市田阳县的中国农业银行、中国工商银行、农村信用社以及刷卡购买金戒指等方式迅速将上述款项取走。
2018年1月4日，被告人方善锋主动到广西宾阳县公安投案自首。
针对上述指控的事实，公诉人当庭出示、宣读了报案材料，受案登记表，立案决定书，抓获经过，常住人口基本信息，调取证据清单，银行卡交易明细，金威珠宝行质保单，广西农信签购单，刑事判决书，证人黄某的证言，被害人冯某某的陈述，被告人方善锋以及同案被告人黄恩奇、方克修的供述，辨认笔录以及照片等证据。公诉机关据此认定被告人方善锋的行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
被告人方善锋未作辩解。
辩护人提出：1.没有证据证明方善锋伙同方克修、黄恩奇实施或参与了冒充领导发短信、诱骗被害人加入QQ群及转款的事实。2.属于自首，应当从轻或减轻处罚；属于从犯，是初犯、偶犯，当庭认罪态度较好，建议适用缓刑。
经庭审质证：
1.报案材料，受案登记表、立案决定书，证实冯某某向西宁市公安局城西公安分局报案称，2017年6月6日，其被人利用QQ群冒充其公司领导，骗去180000元，该局于同日立案。
2.冯某某陈述：2017年6月6日16时许，我收到短信，该短信以我公司领导名义让我加入”恒瑞高层管理群”，我通过QQ软件加入了”恒瑞高层管理群”，之后该群内一成员冒充我的领导让我给一名叫王升鹏的客户账号转入180000元钱，我将180000元现金通过网上银行转到王升鹏的账户内。紧接着要求我再次向王升鹏账户转账300000元，当时我觉得有点不对劲就没有再转账，经过核实发现自己被骗了。
3.被告人方善锋供述：2017年6月初，”肥二”的朋友让我们帮他去领一笔钱，按领取金额的15%给我们佣金。方克修从网上购买了一批银行卡，于是我和方克修、黄恩奇就去广西百色市田阳县的ATM机取钱，三张银行卡我一共取了59400元，然后将取出来的钱交给”肥二”的朋友，他给了我9000元。
4.被告人黄恩奇供述：公安机关将我传唤是因为我们去银行取别人骗得的钱的事情。2017年6月初，”大叔”包了一辆面包车开着车到我家接我，我和他把”阿三”也接上，之后一起到了田阳县，在田阳县头塘镇待了三、四天，”大叔”给我说他从网上买了10张银行卡，之后”大叔”给了我三张银行卡，让我到田阳县的银行的ATM机取钱，每张卡可以取20000元，密码写在银行卡的背面。之后我和”大叔”、”阿三”开着”大叔”买来的白色摩托车从头塘镇到田阳菜市场附近的一家工行门口，他俩在里面取钱，我到田阳县的一个广场附近的一家农村信用社取钱。”大叔”让我到银行取的钱是骗来的，是谁骗来的我不知道。骗来的这些钱取出后如何分配我不清楚，我负责取得的60000元交给了”大叔”，剩下的钱他们怎么分配的我不知道。”大叔”给我7000元现金，说是辛苦费。宾阳县警察抓的严，取大额度的钱就会被抓，所以到田阳县去取钱。
5.被告人方克修供述：我被带到公安机关是因为帮别人去银行取钱，取的是别人骗来的钱。这单生意是”三哥”找的生意，让我和”阿四”和他一起去取的，共取了180000元。我们三个分了27000元，剩下的钱”三哥”拿去给上家，具体给谁我就不知道了。2017年6月初，”三哥”找到我说有生意做，让我和他还有”小四”去取骗来的钱，我就在网上买了大概十几张各种银行卡，然后把这些银行卡的卡号全部放在qq邮箱里，我负责打电话给”三哥”找来的上家，把卡号告诉上家，然后我们就等着上家骗到钱以后给我们打电话让我们去取。宾阳对电信诈骗的案子抓得严，我们害怕在宾阳取钱会被警察抓，我们三个就商量好去百色市田阳县取钱。到田阳等了五、六天，”三哥”找的上家打来电话告诉”三哥”钱已经骗到手，这一单180000元，分了九张银行卡，一张卡里有20000元，接完电话后我们三个人到田阳县城后每人拿着三、四张卡分别去几家银行快速把钱取出来。有一张卡里的钱没来得及去取，就在附近找了个金店买了两个金戒指19000多元。我们三个人每人分了9000元，剩下的钱和金戒指让”三哥”拿去给上家。诈骗是我们上家去骗，我们三人就负责取钱，从中收取费用。
6.黄某陈述：2017年6月6日，大概17点49分，我们店里进来一个人要买一个2万元的金戒指，我说没有2万元一个的，对方说不行就要两个，我给他取了两个共19297元，他拿卡让我刷了，他就走了。走的时候我看到另外一人在外面等他，他们来的时候两个人是骑摩托车来的。
金威珠宝行质量保证单，证实该行于2017年6月6日卖出金戒指两个，价值共计19297元。
7.中国农业银行、中国工商银行、广西农村信用社银行卡交易明细清单，广西农信签购单，证实2017年6月6日，陕西某有限公司青海分公司转入王升鹏银行卡180000元，该180000元分流到其他九个银行卡后在ATM机支取、刷卡消费。
8.抓获经过，证实2018年1月4日，被告人方善锋到广西宾阳县公安局投案。
上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。
本院据此查明，冯某某系陕西某有限公司青海分公司员工，2017年6月6日16时许有人冒充陕西某有限公司青海分公司”领导”，利用手机短信和QQ软件，诱骗其加入了该公司”高层管理群”。冯某某按照该”领导”在QQ群中指示，向”王升鹏”的账户转款180000元。后该”领导”再次要求冯某某向”王升鹏”账户转入300000元时被冯某某识破。当日转入”王升鹏”账户的180000元又分别被转入被告人方克修（已判刑）等人提供的李治祥、卢恩弟、高万明、王小兵等9人银行卡账户内，提前等候在广西省百色市田阳县的被告人方善锋、黄恩奇（已判刑）、方克修分别持上述银行卡通过广西省百色市田阳县的中国农业银行、中国工商银行、农村信用社自动柜员机支取及刷卡购买金戒指。
2018年1月4日，被告人方善锋主动到公安机关投案。
关于公诉机关指控被告人方善锋伙同方克修、黄恩奇等人冒充冯某某的领导李某某，利用手机短信和QQ软件，诱骗冯某某加入了所谓的该公司高层管理群，指使冯某某向”王升鹏”的账户转款180000元。冯某某按领导要求转出后，再次要求冯某某向该账户转入300000元的事实。经查，被告人方善锋及方克修、黄恩奇的供述等证据证实，方善锋、方克修、黄恩奇为支取钱款做购买银行卡、到取钱地点等待等准备，没有证据证明被告人方善锋实施或参与了冒充领导发短信、诱骗被害人加入QQ群及转款。该节指控不能成立，不予认定。
本院认为，被告人方善锋与诈骗行为人有诈骗的共同故意，系诈骗共犯，且诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关关于被告人方善锋伙同方克修、黄恩奇等人诱骗冯某某加入QQ群并转款的指控，没有证据证实，不予认定。被告人方善锋在共同犯罪中属从犯，对其可依法从轻处罚；案发后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，对其可依法减轻处罚。辩护人关于指控事实及从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。适用缓刑的辩护意见，因被告人方善锋不符合缓刑条件，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条之规定，判决如下：
被告人方善锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年7月3日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王毅军
审 判 员 穆志燕
人民陪审员 沙成方
二〇一八年五月八日
书 记 员 秦如娟