浙江省新昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0624刑初206号
公诉机关浙江省新昌县人民检察院。
被告人吴双印，男，1989年10月21日出生于黑龙江省哈尔滨市道外区，汉族，大专文化，职工，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月30日被刑事拘留，同年12月23日被取保候审。
辩护人丁晓锋，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。
新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2017〕204号起诉书指控被告人吴双印犯诈骗罪，于2017年6月22日向本院提起公诉，并建议对被告人吴双印判处一年至三年有期徒刑，并处罚金。本院于次日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于同月28日公开开庭审理了本案。在审理过程中，因有不宜适用简易程序审理情形，本院于同月30日决定本案转为普通程序审理。因发现被告人吴双印有遗漏的罪行应当一并起诉和审理，新昌县人民检察院以新检公诉刑追诉〔2017〕1号追加起诉决定书于同年7月4日向本院追加起诉。本院于同月19日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院先后指派检察员梁津汉、银秋华出庭支持公诉，被告人吴双印及辩护人丁晓锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2013年2、3月，潍坊彤坤珠宝股份有限公司法定代表人任某（已判刑）在互联网上以其公司的名义经营中国宝石城（昌某）蓝宝石网上订货系统，后从上海富远软件技术有限公司购买一套贵金属电子商务平台软件，在网上开展蓝宝石现货交易，通过操纵价格骗取他人钱财。公司员工尹某（已判刑）和被告人吴双印在该公司负责风险控制及客服等工作。后尹某将孙某（已判刑）介绍给任某成为蓝宝石交易平台运营商和系统价格操盘手，后尹某又介绍赖某（已判刑）成为蓝宝石交易平台的代理商并诱骗客户入金交易。被告人吴双印在平台后台监控客户资金的变动情况并及时告诉孙某，孙某通过操纵交易价格造成客户亏损。孙某将客户亏损扣除任某和自己按比例分成部分，其余通过银行转账的方式转到吴双印农行卡，后由尹某计算出分给代理商部分后，尹某与吴双印平分。代理商赖某经陈芳芳（已判刑）介绍，找来丘桂香（已判刑）成为赖某的代理，丘桂香又找来丘亮生（已判刑）负责向不特定客户拨打电话，吸引客户到蓝宝石交易平台入金交易。
2013年4月，丘桂香冒充“杨某”打电话联系到被害人王某1，以虚构高回报率等事实吸引王到上述系统投资，并通过QQ不断向王发送系统行情及价格走势，王信以为真，将自己的银行卡及身份证信息发送给丘桂香，丘再逐级转发给尹某、吴双印，为王开户，并将王的银行卡与系统进行绑定。后王某1在系统内投入资金人民币4000元进行交易，通过孙某操纵价格行情，丘桂香指导王某1具体操作并让王少额盈利。在取得王某1信任后，丘桂香谎称有大行情，可获取更大利润，要求王入金30万元，王信以为真，先后入金32万余元。在丘桂香、丘亮生、孙某及吴双印的共同配合下，做亏王某1资金，共骗取王某1人民币310849元。赃款按照约定进行分配，吴双印分得赃款后丘桂香、赖某、尹某等人按约进行分赃。
同月，“李某”（另案处理）打电话以虚构高回报率等事实吸引王某2到上述系统内投资，在王投入少额资金进行交易时，“李某”采用上述同样方法，让王赚取少额利润骗取王的信任，后即以“公司只做30万的客户”为由，要求王在系统内加大投资，在王未能凑足资金后，“李某”又让王与“赵老师”（另案处理）联系，“赵老师”同意王某2在系统内交易后，吴双印参与后台资金监控及运营商孙某与代理商“李某”之间的信息传达，“李某”、“赵老师”等人遂向王某3提供从孙某处获取的相反行情，致使王先后投入系统的175000元亏损至26593元，被骗人民币148407元。后王某3发现被骗要求退还资金，“李某”通过孙某退还给其人民币10000元。
被告人吴双印共分得人民币38500元。
2016年11月30日，被告人吴双印主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。归案后，从吴双印家属处扣押人民币38500元。在尹某等六人诈骗案中，丘桂香、丘亮生、赖某分别退赔被害人王某1经济损失人民币180000元、106000元、11000元，尹某退赃人民币20000元。在任某等3人诈骗案中，赫丽梅退赔被害人王某3人民币20000元、王某1人民币15000元，赫丽梅自愿将缴纳在新昌县公安局的保证金人民币90000元退赔给被害人王某3，在尹某诈骗案中被害人王某3获赔人民币20000元。
上述事实，被告人吴双印在开庭审理过程中无异议，并有被害人王某1、王某2陈述，证人任某、孙某、尹某、赖某等人证言，归案经过，辨认笔录，扣押清单，电子证据检查工作记录，潍坊彤坤珠宝股份有限公司交易记录，银行交易记录，本院（2014）绍新刑初字第108、187号刑事判决书，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴双印以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，具有其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。本案系通过操纵蓝宝石交易平台价格，由代理商业务员拨打电话向不特定多数人实施诈骗，诈骗数额达459256元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，属具有其他特别严重情节。故对公诉机关关于数额巨大的指控，予以纠正。被告人吴双印在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚；案发后能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。其归案后认罪态度较好，已退缴全部赃款，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可酌情从轻处罚并适用缓刑。辩护人提出被告人吴双印系自首、从犯、初犯，已退缴赃款且被害人的损失已得到赔偿，建议减轻处罚并适用缓刑的意见，与事实、法律相符，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴双印犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。
二、扣押的人民币三万八千五百元，予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁伟芳
代理审判员 潘晶晶
人民陪审员 王正林
二〇一七年七月十九日
书 记 员 王 洁
附页
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。