景德镇市珠山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）珠刑初字第68号
公诉机关景德镇市珠山区人民检察院。
被告人廖芙菘，曾用名廖万峰，男，汉族，户籍地为四川省营口县，捕前租住景德镇市新村东路。
辩护人夏松松，系江西京天律师事务所律师。
被告人曾某飞，男，汉族，户籍地为湖南省衡阳市，捕前租住景德镇市新村东路。
辩护人曾一鸣，系广东金智律师事务所律师。
被告人谭某怀，男，汉族，户籍地为湖南省长沙市，居住地为湖南省长沙市，捕前租住景德镇市新枫园小区。
辩护人谭新跃，系湖南环海律师事务所律师。
上列三被告人均因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月23日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年9月27日经批准后被执行逮捕，现羁押于景德镇市看守所。
景德镇市珠山区人民检察院以珠检公刑诉（2014）061号起诉书指控被告人廖芙菘、曾某飞、谭某怀犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，因部分事实不清、证据不足，本院于2014年7月9日退回公诉机关补充侦查，经公诉机关补充侦查完毕，本院依法组成合议庭，于2014年10月10日适用普通程序公开开庭审理了本案。景德镇市珠山区人民检察院指派检察员何小邦出庭支持公诉。被告人廖芙菘、曾某飞、谭某怀，以及被告人廖芙菘的辩护律师夏松松、被告人曾某飞的辩护律师曾一鸣、被告人谭某怀的辩护律师谭新跃均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
景德镇市珠山区人民检察院指控，自2011年以来，被告人廖芙菘、曾某飞、谭某怀先后加入“连锁经营”传销组织，该组织以购买虚拟产品份额作为晋级模式，依次从实习业务员、组长、主任、经理、老总的阶梯制，按下线的购买份额数进行递增级别。被告人廖芙菘于2011年5月份在南京加入该组织后，发展了被告人曾某飞为其下线，曾某飞又发展了王某某，王某某又发展其妻李某某先后加入该组织，在此期间，被告人廖芙菘从中获利计人民币9000元，被告人曾某飞从中获利计人民币6000元。2012年年底，被告人谭某怀经组织成员宋某某（在逃）发展加入该组织后，相继发展了其妻王某、侄女杨某加入该组织并成为其下线，在此期间，被告人谭某怀从中获利计人民币7000元。
就上述指控，公诉人在法庭上出示并宣读了下列证据：
1、物证有公安机关扣押的手机、手机卡、银行卡，书证有公安机关扣押物品清单、被扣押手机卡中调取的通讯录、被扣押银行卡中调取的资金交易记录、根据被扣押手机而调取手机通话的记录时间、租房合同书、三被告人身份信息以及三名被告人的归案经过；
2、被害人杨某球、肖某林、朱某水的报案陈述；
3、三名被告人的供述与辩解；
4、证人王某某等十二名证言。
公诉机关认为，被告人廖芙菘、曾某飞、谭某怀以非法占有为目的，采取拉人头的方式骗取他人钱财，数额巨大，三名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，依法构成组织、领导传销活动罪。
被告人廖芙菘对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，但辩解称曾某飞不是他直接发展加入该组织的，但曾某飞为其下线成员是事实。
被告人廖芙菘的辩护人提出辩护意见称，1、廖芙菘在非法传销活动中所处级别不明确，从廖芙菘的辩解中反映，曾某飞不是廖芙菘直接发展的下线，是由上级决定为廖芙菘的下线成员，由此说明，廖芙菘在该组织没有直接引诱他人加入该组织，公诉机关指控廖芙菘具有经理级别的证据不够确实充分；2、廖芙菘在非法传销活动中组织成员人数不足30名，从廖芙菘、曾某飞的供述中反映，此线上仅有李秋林、胡某、廖芙菘、曾某飞、王某某、李某某，对于廖芙菘在该组织中是否参与管理等职责，公诉机关未能提供证据证明；3、根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，非法传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任，为此，公诉机关指控被告人廖芙菘构成组织、领导传销活动罪的事实不清、证据不足；4、被告人廖芙菘作为非法传销组织一般参与者，他没有实施胁迫、欺诈及非法限制他人人身自由的行为，且归案后，能够如实供述自己的行为，即使被告人的行为构成犯罪，也具有从轻处罚的情节。
被告人曾某飞对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名不持异议。
被告人曾某飞的辩护人提出辩解意见称，1、根据被告人曾某飞的供述、证人王某某的证言反映，曾某飞达不到经理级别应认购虚拟产品的份额数60份，对于证人王某某的证言，没有李某某的证言予以印证，李某某是否为王某某的下线，被告人曾某飞是否处于经理级别，公诉机关指控的证据不足；2、被告人曾某飞加入该组织属于一般参与者，仅起辅助作用，即使被告人的行为构成犯罪，也属于从犯，因本案组织者、领导者逃脱，根据罪责一致原则，曾某飞仅应对自己的犯罪行为承担相应的法律责任；3、被告人曾某飞归案后，能够如实供述自己的行为，涉案金额较小，在该组织中没有实施胁迫、欺诈及非法限制他人人身自由的行为，且属初犯、偶犯，建议合议庭对被告人曾某飞从轻处罚。
被告人谭某怀对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，但辩解称不认识宋某某。
被告人谭某怀的辩护人提出辩解意见称，1、被告人谭某怀及其所发展的下线成员王某、杨某，按认购虚拟产品份额数尚不足达到经理级别，谭某怀在该组织中是被动接受上线指令的一般参与者，不具有实施组织、策划、宣传作用，不符合我国《刑法》第二百二十四条之一规定罪名的主体要件；2、关于被告人谭某怀获利金额，仅有被告人自己的供述，没有其他证据印证，公诉机关指控被告人谭某怀骗取他人钱财数额巨大，事实不清、证据不足；3、被告人谭某怀是被诱骗后加入该组织的，此后也只将自己的妻子、侄女发展成自己的下线，社会危害性相对较小。综上，被告人谭某怀的行为不符合组织、领导传销活动罪的主客观要件，建议宣告被告人谭某怀无罪。
经审理查明，被告人廖芙菘、曾某飞、谭某怀先后加入以“连锁经营”为名义的传销组织，该组织以购买虚拟产品份额数作为加入资格及晋级条件，将参加者购买的虚拟产品份额数及其发展的下线所购买的虚拟产品份额计入其业绩外，下线的下线所购买的虚拟产品份额也累计计入其个人业绩，通过累计购买虚拟产品份额数作为计酬或者返利的模式进行传销，引诱参加者以发展下线的方式将亲朋好友诱骗至传销窝点进行上课洗脑，直至他们“投资”加入该组织。“连锁经营”传销组织内部依次分五个层级，即实习业务员、组长、主任、经理、老总，按购买的虚拟产品份额数划分，实习业务员需购买1-2份，组长需购买3-9份，主任需购买10-59份，经理需购买60-599份，老总需购买600份以上，参加者购买一份虚拟产品份额需交纳人民币3300元，另交纳人民币500元作为服装费，直接购买21份虚拟产品份额数方可取得发展下线资格。
2011年5月份，被告人廖芙菘在南京通过上线胡某加入“连锁经营”传销组织，在向上级交纳人民币69800元（其中500元为服装费）购买21份虚拟产品份额数后，直接成为了该组织主任级别的成员，并从上线获得155xxxx****手机卡通讯录，此通讯录输入该组织多达90余名成员的联系方式。2011年10月份，被告人廖芙菘随传销组织从广东省清远市转移到江西省景德镇市继续从事传销活动。
2012年10月份，被告人曾某飞在景德镇市通过上线曾某波进入“连锁经营”传销组织，经被告人廖芙菘安排接受传销组织上课洗脑后，向廖芙菘交纳人民币69800元（其中500元为服装费）购买了21份虚拟产品份额数，直接成为了该组织主任级别的成员，曾某波退出后，被告人曾某飞转为被告人廖芙菘的下线成员，并从被告人廖芙菘处获得了该组织155xxxx****手机卡通讯录。此后，被告人曾某飞发展了王某林购买了一份虚拟产品份额数，王某林又发展了王某某，王某林将自己的份额数转给王某某后退出，王某某向被告人廖芙菘补交人民币66000元购买20份虚拟产品份额数后，又相继发展其妻李某某作为其下线，李某某也交纳人民币33500元（其中500元为服装费）购买了10份虚拟产品份额数。期间，被告人曾某飞接受上级安排，参与了对该组织的资金管理。
2012年年底，被告人谭某怀在景德镇市通过上线宋某某进入“连锁经营”传销组织，经宋某某安排接受传销组织上课洗脑后，向宋某某交纳人民币69800元（其中500元为服装费）购买了21份虚拟产品份额数，直接成为了该组织主任级别的成员，并获得了该组织155xxxx****手机卡通讯录，此卡输入了该组织多达80余名成员的联系方式。此后，被告人谭某怀相继发展其妻王某、侄女杨某加入，王某交纳人民币69800元（其中500元为服装费）购买了21份虚拟产品份额数，杨某交纳人民币50000元购买了15份虚拟产品份额数，王某也获得了该组织155xxxx****手机卡通讯录，此卡输入了该组织多大70余名成员的联系方式。
在“连锁经营”传销组织中，被告人廖芙菘通过直接或间接购买虚拟产品份额数累计有73份，已晋升为该组织经理级别的成员，直接获得返利计人民币19000元，间接获得奖励计人民币9000元；被告人曾某飞通过直接或间接购买虚拟产品份额数累计有52份，为该组织主任级别的成员，直接获得返利计人民币19000元，间接获得奖励计人民币6000元；被告人谭某怀通过直接或间接购买虚拟产品份额数累计有57份，为该组织主任级别的成员，直接获得返利计人民币19000元，间接获得奖励计人民币7000元。
2013年8月22日，被告人廖芙菘、曾某飞、谭某怀先后在景德镇市的传销窝点被公安机关抓获，同时还抓获该组织中涉嫌传销的其他12名成员，当场从被告人廖芙菘、曾某飞、谭某怀及其他7名成员身上缴获手机、银行卡、租房合同书。经公安机关侦查，从被告人廖芙菘、谭某怀，及涉嫌传销的其他成员易某山、冯某某、胡某文、何某南、周某球、王某的手机卡中调取了该组织的通讯录，从被告人廖芙菘、曾某飞，及涉嫌传销的其他成员廖某群、姜某群、谢某辉、王某某银行卡中调取了该组织成员自2011年9月至2013年8月间的资金往来情况，从廖某群1860798****手机号中调取了该组织成员在2013年7至8月间的通话时间记录，所涉及“连锁经营”传销组织的成员人数已超出30人以上。
上述事实，有以下证据证实：
（一）物证、书证
1、房屋租赁合同书，证明“连锁经营”传销组织在景德镇市新村东路9栋A座、新枫园小区8栋、梨树园北苑珠光花苑2栋、远东怡景花园24栋等处租赁房屋作为传销窝点进行传销活动。
2、被扣押的手机及手机卡内的通讯录，证明从被告人廖芙菘手机155xxxx****、被告人谭某怀手机155xxxx****、其他成员易某山手机155xxxx****、胡某文手机155xxxx****、何某南手机155xxxx****、周某球手机155xxxx****、王某手机155xxxx****卡内调取“连锁经营”传销组织的通讯录，其中廖芙菘卡内储存99名、谭某怀卡内储存82名、易某山卡内储存76名、胡某文卡内储存79名、何某南卡内储存77名、周某球卡内储存72名、王某卡内储存78名等涉及“连锁经营”传销组织成员名单及联系电话。
3、被扣押的银行卡及卡内资金交易记录，证明从被告人廖芙菘621700204000021xxxx建行卡、被告人曾某飞622700204128005xxxx建行卡，以及涉嫌传销的其他成员王某某621700204000038xxxx建行卡、姜某群6227002044116021xxxx建行卡、廖某群622280204123101xxxx建行卡中调取涉及“连锁经营”传销组织自2011年9月至2013年8月间的资金往来情况。
4、涉嫌传销的其他成员廖某群186xxxx****手机通话时间记录，证明2013年7月至8月间，被告人廖芙菘手机155xxxx****、被告人曾某飞手机155xxxx****、被告人谭某怀手机155xxxx****，以及涉嫌传销的其他成员王某某手机155xxxx****，先后曾与廖某群进行通话的时间记录。
5、三被告人的身份信息，证明被告人廖芙菘出生于198X年X月X日、被告人曾某飞出生于197X年XX月XX日、被告人谭某怀出生于196X年X月X日。
（二）证人证言
1、证人王某某的证言，证明2013年4月，经堂弟王某林介绍，我加入了“连锁经营”传销组织，当时只交纳3800元（含服装费），我向王某林补交66000元后，王某林将他名下的份额转给我，他便离开外出打工，我从王某林处获得了一张155xxxx****的电话卡，这张卡预存了这个组织已加入人员的联系方式，我发展了我妻子李某某交纳33500元加入该组织，上级通过我的建行卡621700204000038xxxx给了我返利19000元、奖励2978元，我所在的线从上至下的人员有廖芙菘、曾某飞、王某林、我、李某某，经廖芙菘安排，我与他及曾某飞住在一起，我还认识其他线上的齐某芬、谢某观，廖某群是廖芙菘的姐姐，她是A级老总级别，景德镇市从事“连锁经营”的都是廖某群的下线，我曾在景德镇沃尔玛附近的一家咖啡厅见过她，我曾接受廖某群的安排，利用我的建行卡帮助转发组织成员唐某梅、蓝某蓉、杨某德、杨某明等人的工资，自2013年6月份开始，我担任“安全总管”，负责日常安全、接待新成员及向上级转汇新成员上交的款项，这个“连锁经营”组织根本没有产品用于经营，纯粹是做人脉关系，以朋友带朋友的方式介绍他人加入，要想加入首先要购买一份产品份额数，每份3300元另加500元服装费，购买21份的产品份额数才可发展下线，组织以累计直接购买和发展下线购买的产品份额数作为划分级别和获得奖励的标准，从低至高五个级别分别是实习业务员、业务员、业务主任、经理、总经理。
2、证人谢某珍的证言，证明2013年3月至4月间，经上线龚某莲介绍，我加入了“连锁经营”传销组织，龚某莲告诉我，只要购买21份产品份额数就可以成为主任，也就具备发展下线的资格，有了下线，下线每发展一个下线，我都可以抽人头费，赚钱就会很快，我就通过她交纳69800元（含服装费500元）购买了21份产品份额数，之后我发展了丈夫赵某凉、儿子赵某加入该组织，他们分别购买了一份产品份额数。
3、证人齐某芬的证言，证明2013年5月，经同学陈某雄以介绍做生意来到景德镇，陈某雄先安排我住在梨树园的出租屋，然后每天带我串门上课，都是讲一些发展人员赚钱的事，我在他们一再劝说下，交纳了69800元后加入了“连锁经营”传销组织，之后我发展了干女儿蓝某蓉及其丈夫，他们每人都交纳了69800元，我得到直接返利19000元，在发展蓝某蓉夫妇上得到奖励10000元。
4、证人许某见的证言，证明2013年8月，经老乡吴某以介绍做生意来到景德镇，吴某安排我与龚某莲等四人住在一起，龚某莲带我去了几个地方上课，主要是教我们如何拉人加入该组织，如何想办法让参加的人交钱，我参加了“连锁经营”传销组织并交纳20500元购买了6份产品份额数。
5、证人谢某光的证言，证明2012年底，经郑某凤介绍来景德镇加入“连锁经营”传销组织，向郑某凤交纳69800元购买了21份虚拟产品份额数，被安排在景德镇市新枫园21栋2单元502室与冯某某、齐某芬、何某南一起居住，该组织规定，发展一名成员购买21份虚拟产品份额数，便可得到6000元的奖励，发展的人员越多，购买的虚拟产品份额数就越多，奖励就越多，期间见过该组织其他成员廖芙菘、曾某飞、王某某等人。
6、证人周某球的证言，证明2013年4月，经老表易某山介绍来景德镇加入“连锁经营”传销组织，谢某观给我上过课，我还见过廖芙菘、王某某，我向易某山交纳69800元购买了21份虚拟产品份额数，并获得155xxxx****手机卡，卡内预存了这个组织其他成员的联系电话。
7、证人何某南的证言，证明2013年7月，经小舅子唐某忠介绍来景德镇加入“连锁经营”传销组织，唐某忠介绍我认识了廖芙菘、曾某飞、王某某，并与冯某某、齐某芬、谢某观住在一起，这个组织分为五个级别，按级别规定，实习业务员需购买1-2份产品份额数、组长需购买3-10份产品份额数、主任需购买11-59份产品份额数、经理需购买60-599份产品份额数、老总需购买600份以上产品份额数，我通过唐某忠提供的指定银行账户交纳69800元购买了21份虚拟产品份额数，我的电话是155xxxx****。
8、证人王某的证言，证明2013年4月，经丈夫谭某怀介绍做生意来景德镇，到了景德镇才知道是搞传销，谭某怀一直带着我到处上课，这个传销组织没有产品，就是按人头交钱，我交纳69800元（含服装费500元）购买了21份虚拟产品份额数，我的上线是谭某怀，我还认识该组织其他成员廖芙菘、曾某飞、王某某、谢某珍、齐某芬、龚某莲。
9、证人周某的证言，证明2013年7月，我从湖南老家到景德镇找丈夫刘某勇，见面后才知道他在景德镇从事“连锁经营”传销，他还帮我交了钱，具体多少不清楚，他还给了我一张155xxxx****的电话卡让我在景德镇使用，他告诉我，我是他的下线，在我的名下他还安排了一个下线，具体是谁我不清楚，我知道刘某黔与刘某勇一起在景德镇搞传销。
10、证人易某山的证言，证明2013年4月，经亲戚左某琴介绍来景德镇加入“连锁经营”传销组织，左某琴安排我住在广场北路华新商住楼，向左某琴交纳69800元（含服装费500元）购买了21份产品份额数，还交纳120元购买155xxxx****手机卡，卡内预存了该组织的通讯录，卡内155xxxx****是左某琴的电话，我发展了老表周某球，他交纳69800元购买了21份产品份额数后，我获得奖励6000元，利用通讯录，我与该组织成员谢某观、周某、谢某珍、刘某黔、谢某辉、王某、王某某、冯某某打过电话聊天，在新枫园21栋见过谢某观，在梨树园南苑见过周某，在国税局附近见过谢某珍。
11、证人胡某文的证言，证明2013年3月，经朋友谢某辉介绍来景德镇加入“连锁经营”传销组织，该组织经营模式就是人找人，找人加入该组织就可以获得奖励，参加者至少要求购买一份产品份额数，最多只能购买21份，加上500元的服装费，要发展下线就必须交满21份产品份额数，也就是69800元，这个组织从低至高分实习业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，我向谢某辉交纳7100元购买了2份产品份额数，同去的许某庚也交了钱，谢某辉给了我155xxxx****的手机卡，卡内输入了之前加入该组织成员的电话，我与廖芙菘、曾某飞、周某、王某某、易某山、周某球、何某南、邓某、冯某某、王某、刘某黔、齐某芬、谭某怀、谢某珍、谢某辉、许某庚都打过电话聊天，我是刘某黔安排住在梨树园紫金花园12栋的，谢某辉是我的上线。
12、证人冯某某的证言，证明2013年3月，经大学同学肖某介绍来景德镇加入“连锁经营”传销组织，在肖某引荐下还在浙江商城拉芳舍见到老总级别的王某、杨某，我交了69800元购买了21份产品份额数，肖某是我的上线，我知道的组织成员有廖芙菘、曾某飞、齐某芬、龚某莲、杨某华、谢某花，我住的新枫园21栋2单元502室，是蔡某租的，同住的还有谢某观、齐某芬、何某南。
（三）被害人报案陈述
1、被害人杨某球的报案陈述，证明2009年上半年，经朋友李某斌介绍在南京加入“连锁经营”传销组织，参加者是以发展下线购买的虚拟产品份额数实现盈利的，我向李某斌交纳69800元购买21份产品份额数后开始发展下线，2010年上半年，这个传销组织从南京分流到广东省清远市，在清远市我发展了朋友刘某林加入该组织，他也购买了21份产品份额数的，我获得了5000元的奖励，三、四个月后，这个传销组织安排上百人离开清远到景德镇发展，分散居住在梨树园、广场等二、三十个居住点，我认识的有杨某、陈某、谢某洪都是经理级别的，他们住在二院附近，我到了景德镇后才发现这是个非法组织，之后就脱离了该组织。
2、被害人肖某林的报案陈述，证明2012年年初，经湖南老乡田某明介绍做生意为名，将我骗到广东省清远市后加入“连锁经营”传销组织，该组织分业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，当时田某明经常带我上课洗脑，让我相信加入该组织可以赚钱，我就向他交纳69800元购买了21份产品，没有产品，只是人头份额数，我发展了表兄朱某水交纳3万多元购买了11份产品份额数。之后，我们上百个人随该组织从广东清远转到了景德镇，不久我便离开景德镇回老家湘潭。2013年8月份，接到表兄朱某水电话，说他在景德镇发现了骗我们钱的传销组织老总，要我来景德镇帮助他收集证据，有一个叫杨某的老总住在二院附近，其他的就不清楚。
3、被害人朱某水的报案陈述，证明2011年8月，我是表弟肖某林以搞工程被骗到清远市，到了清远市肖某林就天天拉我去听课，讲一些连锁经营赚大钱的事，也就是灌输如何不停的拉人参加，想办法让参加者交钱购买产品份额数，这个连锁经营组织没有产品，只需交钱购买产品份额数就可以取得加入资格和获得奖励赚钱，这个连锁经营传销组织依次分五个级别，即实习业务员（认购1至2份）、组织（认购3至9份）、主任（认购10以上）、经理（认购60至599份）、老总（认购600份以上），我是9月购买11份产品份额数的，钱是汇给一个叫姜某群的账户，他是老总级别，已达到700多份认购产品份额数，管理几百人，我向田某明交纳120元获得了一张手机卡，卡内预存了组织所有人员的联系方式。在景德镇市我曾居住过梨树园北苑、南苑以及新村北路等处，在景德镇负责管理的有六个人，我知道其中五个人的名字，分别是谢某、王某某、曾某飞、彭某伟、邓某，他们居住在梨树园南苑紫荆花苑12栋3单元301室。
（四）被告人供述
1、被告人廖芙菘的供述，证明2011年5月份，我在南京加入“连锁经营”传销组织，之后转到广东省清远市搞传销，该组织以认购的产品份额数来获取加入资格和奖励，实际上没有产品用于经营，参加者交纳120元就可以获得一张手机卡通讯录，卡内都是这个组织成员的联系方式，随着级别不断增加，组织成员范围会不断扩大，组织上发给我的手机卡号是155xxxx****，该组织依次分为实习业务员（1-2份）、组织（3-9份）、主任（10-59份）、经理（60-599份）、老总（600份以上）五个级别，我交纳69800元购买了21份产品份额数，我知道自己名下有认购产品份额数是63份，在这个组织中是经理级别，曾某飞是我的下线，他发展了王某某，王某某又发展了他妻子李某某，我购买21份产品份额数后直接获得返利是19000元，曾某飞加入购买21份产品份额数时，我获得了奖励6000元，之后又相继得到3000元奖励，2011年11月份，组织把我和其他成员100至200人转移到了景德镇搞传销，我的上线是胡某，胡某的上线是李秋林，廖某群参加传销组织比我早，姜某群以前视察过我们，还认识组织其他成员谢某观、冯某某。
2、被告人曾某飞的供述，证明2012年10月，我弟弟曾某波以做工程为名叫我来景德镇的，来到景德镇后就被安排听别人上课，开始住在新枫园，之后住在二院对面，与廖芙菘、王某某住在一起，曾某波走后，廖芙菘就成了我的上线，我是在交纳69800元购买21份产品份额数后，发展了王某林，王某林发展了王某某，王某林走后，王某某成了我的下线，我购买21份产品份额数直接得到返利19000元，发展王某林我获得奖励6000元，都是廖芙菘陪同一起到银行汇款、取款的，155xxxx****电话卡是廖芙菘给我的，卡内有组织成员名单，建行卡622700204128005xxxx内发生的资金交易，都是与“连锁经营”传销组织有关的资金往来，是廖芙菘安排我管理的。
3、被告人谭某怀的供述，证明2012年年底，我阿姨宋某某以做生意为名叫我来景德镇的，来到景德镇后，她就跟我讲传销组织的结构、运作，并带着我到处“串门”，我觉得可行能赚钱，就经宋某某向该组织交纳69800元购买21份产品份额数，正式加入“连锁经营”传销组织，并得到155xxxx****手机卡，卡内事先已输入该组织成员的通讯录，该组织没有产品，就是按人头交钱，之后我发展了我妻子王某、侄女杨某也加入该组织，并成为我的下线，我直接得到返利19000元，发展王某、杨某时得到奖励7000元，在日常交往中，我认识该组织成员廖芙菘、曾某飞、王某某、谢某珍、齐某芬、龚某莲等人。
上述事实，经庭审举证、质证，证据来源合法有效，内容客观真实，已形成完整的证据锁链，能相互印证被告人廖芙菘、曾某飞、谭某怀先后加入“连锁经营”传销组织，分别成为该组织经理、主任级别的成员，以及该“连锁经营”传销组织内部成员已超出30人以上的事实，故上述事实清楚，证据确实充分，应予认定。
关于本案三名被告人的辩护人均提出公诉机关指控的“连锁经营”传销组织达不到30名以上成员，三名被告人在该组织中也均不属于经理级别，本案事实不清、证据不足的辩护意见。经查，根据公安机关在案发现场扣押的物证手机卡、银行卡中，已查获本案所涉及的非法传销组织的通讯录及该组织内部资金往来情况，本案三名被告人归案后的供述，以及涉及该组织的其他成员交代，已印证了该组织内部已超出三十人以上的成员人数，同时，也印证了被告人廖芙菘已成为该组织经理级别的成员，被告人曾某飞、谭某怀已成为该组织主任级别的成员，根据《最高人民检察院、最高人民法院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，公诉机关指控三名被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，三名被告人的辩护人提出的上述辩护意见，与查明的案件事实不符，且于法无据，本院不予采纳。
本院认为，“连锁经营”非法传销组织转移到景德镇市后，为实现非法获利的目的，以推销产品为名，要求参加者以购买虚拟产品份额数的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以参加者购买的虚拟产品份额数作为计酬或返利依据，继续采取上课洗脑的手段，引诱他人“投资”购买虚拟产品份额数，骗取财物，扰乱了景德镇市的经济社会秩序，被告人廖芙菘加入非法传销组织并成为了该组织经理级别的成员，被告人曾某飞、谭某怀加入非法传销组织并成为了该组织主任级别的成员，三名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，依法构成组织、领导传销活动罪，论罪应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
纵观本案量刑情节，在“连锁经营”非法传销组织中，被告人廖芙菘为经理级别成员，组织、领导其他成员为该组织进行传销活动，作用较大，被告人曾某飞为主任级别成员，曾为该组织管理资金往来，作用相对较大，被告人谭某怀为主任级别，仅发展了自己的家属参与传销活动，作用相对较小，量刑时可比照三名被告人在非法传销组织中各自参与的犯罪进行处罚；三名被告人归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，该情节可对其所犯之罪从轻处罚。
综上所述，公诉机关指控被告人廖芙菘、曾某飞、谭某怀的犯罪事实成立，罪名准确。为维护经济社会经济秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人廖芙菘、曾某飞、谭某怀的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人廖芙菘犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月23日起至2016年8月22日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人曾某飞犯组织、领导传销活动罪，判有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月23日起至2015年8月22日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人谭某怀犯组织、领导传销活动罪，判有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月23日起至2014年12月22日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李红光
人民陪审员 吴中华
人民陪审员 陈超群
二〇一四年十月二十日
书 记 员 熊龙飞