福建省泉州市鲤城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0502刑初494号公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。被告人王剑平，男，1970年11月17日出生于福建省莆田市，汉族，大学文化，中共党员，原系中国工商银行股份有限公司泉州分行鲤城支行副行长，户籍地福建省厦门市思明区，现住福建省晋江市。因涉嫌犯受贿罪于2016年8月10日被监视居住，8月13日被刑事拘留，8月26日被逮捕，10月9日被取保候审。现在家候审。辩护人张艳，福建立行律师事务所律师。泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉[2016]448号起诉书指控被告人王剑平犯受贿罪，于2016年10月24日向本院提起公诉，本院于同月31日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派代理检察员倪正立出庭支持公诉，被告人王剑平及其辩护人张艳到庭参加诉讼。本案向泉州市中级人民法院申请延长审理期限三个月，现已审理终结。泉州市鲤城区人民检察院指控，被告人王剑平在担任中国工商银行股份有限公司泉州分行池店支行行长、晋江支行副行长、鲤城支行副行长期间，于2009年至2014年，利用负责审查企业申请新增贷款和续贷业务的职务便利，先后收受黄某1、丁某5等企业经营者所送的人民币440000元和价值人民币28000元购物卡，为上述人员的企业向工商银行申请贷款提供帮助。公诉机关为佐证其指控的上述事实，当庭宣读和出示了证人证言、户籍证明、破案经过及到案情况说明、暂收赃款、非法所得款、赃物收据等证据材料，并认为被告人王剑平的行为已构成受贿罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第九十三条第二款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款之规定，对被告人定罪惩处。公诉机关在庭审中补充认定被告人王剑平检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，可以认定具有立功情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条规定予以从轻处罚。被告人王剑平对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有意见。其辩护人对指控不持异议，并提出，被告人王剑平犯罪情节较轻微，具有立功情节，能认罪，已全部退赃。经审理查明，被告人王剑平自2009年5月至2014年间，先后担任中国工商银行股份有限公司（下称“工商银行”）泉州分行池店支行行长、晋江支行副行长、鲤城支行副行长。在此期间，被告人王剑平利用负责审查企业申请新增贷款和续贷业务的职务便利，先后收受黄某1、丁某5等企业经营者贿送的人民币440000元和价值人民币28000元购物卡，为上述人员的企业向工商银行申请贷款提供帮助。具体分述如下：1、2009年年底的一天，被告人王剑平在工商银行池店支行办公室，收受福建三斯达鞋业有限公司负责人丁某1贿送的人民币10000元，为该公司向工商银行晋江支行申请贷款提供帮助。2、2009年年底的一天，被告人王剑平在安海家中，收受晋江市思梦发织造制衣有限公司负责人蔡某1贿送的人民币10000元，为该公司向工商银行晋江支行申请贷款提供帮助。3、2009年和2010年年底的一天，被告人王剑平先后两次在工商银行池店支行办公室，收受晋江市爱利宝鞋服有限公司总经理丁某2贿送的人民币30000元和10000元，共计人民币40000元，为该公司向工商银行池店支行申请贷款提供帮助。4、2010年和2011年春节前的一天，被告人王剑平先后两次在安海家中，收受泉州宏欣鞋材有限公司经营者丁某3贿送的人民币50000元和30000元，共计人民币80000元，为该公司向工商银行池店支行申请贷款提供帮助。5、2010年、2011年、2012年和2013年春节前的一天，被告人王剑平先后四次在安海家中或办公室，收受泉州市良兴染织植绒有限公司总经理黄某1贿送的人民币10000元、15000元、20000元和20000元，共计人民币65000元，为该公司向工商银行晋江支行和鲤城支行申请贷款提供帮助。6、2010年年底的一天，被告人王剑平在工商银行池店支行办公室，收受道奇（福建）制鞋有限公司财务经理出志阳贿送的人民币10000元，为该公司向工商银行池店支行申请贷款提供帮助。7、2010年年底的一天，被告人王剑平在工商银行池店支行办公室，收受泉州新豪鞋服有限公司法定代表人丁某4贿送的人民币10000元，为该公司向工商银行池店支行申请贷款提供帮助。8、2010年年底的一天和2011年间的一天，被告人王剑平先后两次在工商银行池店支行办公室，收受晋江成昌鞋业有限公司法定代表人庄某贿送的人民币50000元和价值人民币10000元的新华都购物卡，为庄某的关联企业晋江市鑫源恒鞋材有限公司向工商银行池店支行申请贷款提供帮助。9、2010年年底的一天，被告人王剑平在安海家中，收受晋江市陈埭安盛鞋服有限公司法定代表人丁某5贿送的人民币10000元，为该公司向工商银行池店支行申请贷款提供帮助。10、2010年、2011年和2012年年底的一天，被告人王剑平先后三次在安海家中，收受晋江永祥罐头食品有限公司总经理苏某2贿送的人民币10000元、40000元、100000元，共计人民币150000元，为该公司向工商银行晋江支行申请贷款提供帮助。11、2013年年底的一天，被告人王剑平在工商银行鲤城支行办公室，收受恒宇（泉州）特种设备有限责任公司总经理苏某3贿送的价值人民币5000元的新华都购物卡，为该公司向工商银行鲤城支行申请贷款提供帮助。12、2013年年底的一天，被告人王剑平在工商银行鲤城支行办公室，收受福建万家鑫轻工发展有限公司财务总监吴某贿送的价值人民币3000元的百汇购物卡，为该公司向工商银行鲤城支行申请贷款提供帮助。13、2013年年底的一天，被告人王剑平在工商银行鲤城支行办公室，收受泉州安盛船务有限公司财务负责人陈某贿送的价值人民币10000元的新华都购物卡，为该公司向工商银行鲤城支行申请贷款提供帮助。14、2014年年底的一天，被告人王剑平在工商银行鲤城支行办公室，收受泉州市迎宾馆财务负责人苏某1贿送的价值人民币5000元的新华都购物卡，为泉州市迎宾馆向工商银行鲤城支行申请贷款提供帮助。归案后，被告人王剑平已退出全部赃款。被告人王剑平归案后向侦查机关检举揭发他人涉嫌受贿的犯罪线索，侦查机关根据上述线索得以侦破该案。在本案审理过程中，被告人王剑平预缴罚金人民币二十万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人丁某1、蔡某1、丁某2、丁某3、黄某1、出志阳、丁某4、庄某、丁某5、苏某2、苏某3、吴某、陈某、苏某1的证言，证实其分别贿送王剑平款项的时间、地点、数额以及请托事项等事实。2、户籍证明、营业执照、任职文件、工作简历及工作岗位职责，证实被告人王剑平的年龄等基本情况、工作职责等。3、王剑平任职期间办理信贷业务流程情况的报告，证实王剑平负责办理企业的信贷业务的情况。4、破案经过及到案说明、工作说明，证实被告人王剑平的归案过程，被告人王剑平交代的收受其他人的款项，暂无法取证。5、退赃收据，证实被告人王剑平已退出赃款人民币五十万元，暂扣于鲤城区人民检察院。6、被告人王剑平的供述，证实被告人王剑平对指控的犯罪事实供认不讳。7、举报书、立案决定书、拘留决定书、工作说明，证实被告人王剑平归案后向侦查机关检举揭发他人涉嫌受贿的犯罪线索，侦查机关根据上述线索得以侦破该案。8、代收款凭证，证实被告人王剑平预缴罚金人民币二十万元。上述证据之间相互关联、取证程序合法，证据内容能够证实本院查明的事实部分，本院予以确认。本院认为，被告人王剑平身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次收受他人贿赂，共计人民币468000元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人王剑平在归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。被告人王剑平归案后检举揭发他人犯罪线索行为，侦查机关得以侦破其他案件，是立功，予以减轻处罚。被告人王剑平归案后认罪态度好，其受贿所得赃款已全部退缴，缴纳罚金人民币二十万元，有悔罪的表现，对被告人王剑平予以酌情从轻处罚。被告人王剑平的辩护人关于王剑平具有立功情节以及积极退赃、认罪悔罪等酌情从轻情节的辩护意见，予以采纳。被告人王剑平无前科劣迹，归案后能认罪悔罪，可适用缓刑。根据被告人的犯罪事实、认罪态度和悔罪表现、退赃情况及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第九十三条第二款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人王剑平犯受贿罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人王剑平已退出的赃款人民币468000元，予以没收，由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡海燕代理审判员  陈进龙人民陪审员  黄佳玲二〇一七年四月十三日书 记 员  王少晶附：《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚:(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。