北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第72号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人徐志朋，男，1981年6月4日。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月2日被羁押，同年7月10日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
被告人孙海全，男，1990年1月21日。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月2日被羁押，同年7月10日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2014）2828号起诉书指控被告人徐志朋、孙海全犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2014年12月23日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员纪敬玲、段冉出庭支持公诉，被告人徐志朋、孙海全到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控：
一、2014年5月28日，被告人徐志朋伙同被告人孙海全向被害人战（男，44岁）拨打电话，谎称受雇于黑社会企图伤害被害人战，并以破财消灾为由，令被害人战向其二人汇款，后被害人战在本市海淀区西钓鱼台建设银行向指定账户汇款人民币23500元。现起获赃款人民币10900元并已发还被害人，其余赃款尚未起获。
二、2014年5月29日，被告人徐志朋伙同被告人孙海全以同样手段向被害人刘（女，70岁）敲诈勒索人民币160000元，因被害人刘拒绝汇款未得逞。
三、2014年5月31日，被告人徐志朋伙同被告人孙海全以同样手段向被害人曲（男，36岁）敲诈勒索人民币100000元，后使用其中人民币二千余元购买天王牌手表1块。现手表与剩余赃款人民币97300元已起获并发还被害人。
经被害人报案，被告人徐志朋、孙海全于2014年6月2日被民警抓获。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人徐志朋、孙海全的行为已构成敲诈勒索罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，对被告人徐志朋、孙海全定罪处罚。
被告人徐志朋对起诉书指控的部分事实提出异议，辩称自己没有参与起诉书指控的第二起事实，且主动交代了第三起事实，该起事实应认定为自首。
被告人孙海全对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议，只是辩称其主动交代了第三起事实，该起事实应认定为自首。
经审理查明：
一、被告人徐志朋于2014年5月28日，伙同被告人孙海全向被害人战（男，44岁）拨打电话，谎称受雇于黑社会企图伤害被害人战，并以破财消灾为由，令被害人战向其二人汇款，后被害人战在本市海淀区西钓鱼台建设银行向指定账户汇款人民币23500元。现起获赃款人民币10900元并已发还被害人，其余赃款未起获。
二、被告人孙海全于2014年5月29日，以�样手段向被害人刘（女，70岁）敲诈勒索人民币160000元，因被害人刘拒绝汇款未得逞。
三、被告人徐志朋于2014年5月31日，伙同被告人孙海全以同样手段向被害人曲（男，36岁）敲诈勒索人民币100000元，后被告人孙海全使用其中人民币二千余元购买天王牌手表1块。现手表与剩余赃款人民币97300元已起获并发还被害人。
经被害人报案，被告人徐志朋、孙海全于2014年6月2日被公安机关抓获归案。在本院审理过程中，被告人徐志朋、孙海全在家属的帮助下退赔人民币一万二千六百元，现扣押在案。
针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了如下证据材料：
1、被告人徐志朋的供述证实：2014年5月20日的一天下午，其在户籍地呆着没事，因为老家盖房子缺�就想出来骗钱，于是联系其表弟孙海全，孙海全告诉其从网上看到有人冒充黑社会打电话说对方与人有过节，有人花钱找麻烦，让对方花钱了事，这样可以赚钱，孙海全干过几天赚了1800元。孙海全有些电话本，跟其商量出去用这种方式骗钱。其开车接上孙海全来到登封市，住在佰亨商务酒店。每天八九点钟开车带着孙海全到登封市及周边人少的地方，孙海全用事先准备好的手机按照联系名录开始冒充黑社会打电话吓唬对方。拨通电话后，他们自称王力、刘彪，主要是孙海全打电话，其偶尔打过，因为说的不利索就配合孙海全两句，都是直呼对方姓名，声音比平时大，语气凶横，模仿东北口音，说些对方的信息，接着说他们是黑社会的，对方得罪了人，有人花钱买对方的胳膊、腿之类的话，要想解决这事，就得给他们汇钱，还有时说给兄弟们点饭钱，一般按每人500�向对方要。对方信以为真答应给他们汇款后，他们再把准备好的银行卡号发过去，由其负责去银行ATM机取款，取完后将钱放在车的后备箱里。打电话所用的手机是其在登封随便找个手机店购买的，一共买了五六部手机，手机卡、银行卡、联系名录都是孙海全购买，每天打20个左右的电话。2014年5月25日左右上午9时许，其开车拉着孙海全到登封市郊区的路边，孙海全给一名男子打电话说自己叫刘彪，黑社会的，对方得罪了人，有人花钱收拾对方，要想解决就给手下49个兄弟弄点酒水钱，每人500元。大约1个小时后，对方打过来23500元，打到了李关东的卡上，其也给对方打电话说自己是老四，刘彪的兄弟，对方打的钱不够之类的话，对方挂了电话。当天中午，其开车在登封的农业银行、建设银行将钱取走，留下6000元作为开销，其余与孙海全分了。5月29日左右上午九十点钟�其开车带着孙海全到登封市郊区的路边，孙海全给一个男子打电话说自己是黑社会之类的话，其开始说了两句就去上厕所，因为害怕发出声音引起对方怀疑，其上完厕所没有回到车里。过了2个多小时，对方将钱打了过来，其在农行将钱款取出并放在其车上，孙海全用其中的2000多元买了一块天王表。其对于是否还骗过其他的数额较大但是没有骗成的事情已经没有印象了，一般都是孙海全去说，其有时候帮着说两句，因为打的电话比较多，其也记不清楚哪个电话是其帮着说的。
2、被告人孙海全的供述证实：其从2014年2月开始自己在老家一边跑黑车一边研究打电话诈骗，期间总共打过20次左右电话，只成功一次，获利1800元。2014年5月24日左右，徐志朋给其打电话说要出去电话诈骗并带其来到河南省登封市的佰亨宾馆住下。其在网上找到一些印刷通讯录的公司，以自己要做通讯录为由索要样本让对方将做好的通讯录发给其看看，其收到后就挑选一些有身份的人进行电话诈骗。他们一般会选择在上午开车找一个偏僻的地方，用其在网上买来的手机卡打电话，告诉对方其是东北黑社会的，叫刘刚、王彪、王强、山哥等，说对方得罪了人，有人花钱要其帮忙要对方胳膊、腿，一般的人都会挂电话，但是也有人会问怎么给钱并要转账，后其将在网上买来的银行卡号以短信的方式发给对方，让对方在指定的时间内把钱打过来，收到钱后就取出来。打电话的时候其会变换一下地点，每张卡只用一天，打完电话就扔了，对方如果给钱，就把手机砸碎扔掉以逃避警察的抓捕。2014年5月28日左右，其用上述方法对一个北京人进行电话诈骗，其记得对方叫战，其跟对方说自己叫王彪，最后告诉对方请兄弟吃点饭了事，有46个兄弟，一个兄弟500元标准，让对方给其25000元。过了一会，对方给其打过来23500元，打到一个叫李关东的卡上，后其将银行卡和电话卡都扔掉了。2014年5月28日左右早上八九点，其和徐志朋开车来到登封市的一片荒地，其找到了一个北京东方灵盾科技有限公司总裁的通讯录信息，觉得对方很有实力，就和徐志朋用手机给对方一个女董事长打了电话说，自己是东北黑社会的，叫刘彪，有人想花钱找其帮忙要对方的胳膊、腿，他们要16万元，对方不给，其和徐志朋就吓唬对方，对方问其什么事情，得罪了什么人，并反复问了其大概十几分钟，最后其说拿几千块钱出来请兄弟们吃饭了事，并把银行卡号发给对方，后来再打电话对方不接了，其就通过114查询到对方公司电话拨打，前台给其一个电话，其打过去是一个女的接的，后来是一个男的接的，对方没有跟其提钱的事情，说话比较强硬，其就挂了电话。5月29日左右，其用同样的方法对一个大连人进行电话诈骗，其让对方打给其10万元，过了一会对方就将钱打到其农行卡内，由徐志朋将钱取出，其把银行卡和电话卡都扔了，还用2000多元钱买了一块手表。其和徐志朋没有明显分工，有活一起干，一起打电话，一起分钱，取钱的时候其一般都在车上或者宾馆里等，由徐志朋去取钱。2014年5月其去登封当天，和徐志朋、小龙、小军在一起吃饭，觉得他们也可能是搞电话诈骗，因为听说他们家条件不好，但看上去挺有钱的。
3、被害人刘的陈述证实：2014年5月29日9时35分许，其接到一个自称是东北黑社会叫刘彪的男子电话，说其得罪了人，有人花15万元要做掉其胳膊和腿，如果其想自保就给对方最低16万元钱并且在10点30分前给对方。对方先后有两个男子与其通话，都�东北口音，还给了其一个叫李关东的建设银行卡卡号，其拖着对方没给钱。后对方打电话给其秘书问其在哪，其秘书没有回答，还有一次是其司机接的电话，其还将通话内容录音，后其到派出所报了案。其公司的电话和其个人信息在网上能够搜到。
4、证人石的证言证实：2014年5月29日9时许，董事长刘在办公室接到一个匿名电话，其听她在接电话时询问对方是谁，目的是什么，要做什么，对方没有给出明确答复。经过一段时间的电话交谈后，她的语速和说话语气不断提高，询问的内容不断具体，其中包括钱款16万元，得罪了黑社会某某人，如果不在半小时之内把钱打到账户上就卸下胳膊和腿等。董事长说现在没钱，公司是个不盈利的公司，项目都是为国家做的，只有5000元钱，如果对方想要就到公司来拿。同时，董事长将电话打开了免�并录了音，后来就报了警。后其手机接到匿名电话，没有说自己是谁，直接要找刘总。刘总叫上司机到派出所报案，刚到公司大门口又接到电话，是司机接的，对方还是说要找刘总。
5、证人杜的证言证实：2014年5月29日，其在行政部前台接到一个男子电话，外地口音，有些粗，说是要找刘总，其就将刘总秘书石的电话给了对方。
6、证人李的证言证实：2014年5月26日，其与徐志朋在佰亨宾馆开房，和徐志朋一起的还有他的弟弟叫海全。徐志朋上午出去，中午回酒店，晚上在房间呆着，其也不知道他为什么这么做，问他也不说。徐志朋的钱平时都用于吃饭，给过其几次钱，给其礼物大约值一万元左右。其在2013年的时候，和徐志朋还有一个叫龙哥的人吃过饭，最近是在2014年3月见过龙哥。
7、受案登记表证实：被害人刘于2014年5月29日10时24分报警的情况。
8、电话录音证实：被害人刘与对方通话的内容。
9、鉴定文书证实：公安部物证鉴定中心采用“语音同一认定”的方法对被害人刘提供的录音进行鉴定，但由于送检人不能提供犯罪嫌疑人作案用的移动电话及犯罪嫌疑人孙海全的语音样本，现有条件，无法进行进一步的检验。
公诉人还宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的被害人战、曲的陈述，证人王的证言，存款单，账户交易查询单，存款凭条，情况说明，营业执照，搜查笔录，扣押物品清单，照片，发还清单，旅客住宿登记卡，视听资料，受案登记表，到案经过等证据。
经当庭质证，被告人徐志朋对被害人刘的陈述及电话录音提出异议，辩称其并未给被害人打过电话。被告人孙海全对控方上述证据没有提出异议，只是辩称录音中的另一个男子并非被告人徐志朋。
针对上述质证意见，法庭认为，控方证据形式及来源合法，内容稳定且相互印证，对其证明效力，本院予以确认。对于被告人徐志朋、孙海全的质证意见，本院将结合全案的事实及证据，在本院认为部分作出综合评判。
本院认为，被告人徐志朋、孙海全以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人徐志朋、孙海全犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。
关于被告人徐志朋提出的其没有参与起�书指控的第二起事实的辩解及质证意见，经查，被害人虽然明确说明有两个男子给其打电话勒索财物，且被告人孙海全在公安机关的供述中称系与被告人徐志朋共同实施该次行为，但被告人徐志朋在公安机关未予认可，在庭审中亦明确否认，被告人孙海全在当庭听完录音后亦否认另外一个人即是被告人徐志朋，且被害人提供的录音经鉴定未能对其中的声音与被告人徐志朋做出同一认定，故被告人孙海全在公安机关的供述系孤证，无法证实确系被告人徐志朋参与此次犯罪并排除其他人作案之可能，故对于被告人徐志朋该辩解，本院予以支持。关于被告人徐志朋、孙海全提出的其二人在第三起事实中有自首的情节，经查，侦查人员接到被害人刘报案后，对被告人提供的姓名为李关东的银行卡所有账号进行查询，在此过程中，民警发现有两张银行卡分别有过23500元和10万�的大额交易，并对上述交易的来源进行查询，由此核实到了被害人曲、战，被告人徐志朋、孙海全到案后虽如实供述该起事实，但已被公安机关掌握且系同种罪行，故对于被告人徐志朋、孙海全该辩解，本院不予采纳。鉴于被告人徐志朋、孙海全到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且将涉案赃款全部退赔；同时考虑到被告人孙海全的部分犯罪行为未能得逞，本院依法对其二人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙海全犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2018年6月1日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、被告人徐志朋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2017年12月1日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
三、在案扣押的人民币一万二千六百元，发还被害人战。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张小平
人民陪审员 朱晓珠
人民陪审员 段福奎
二〇一五年十一月十一日
书 记 员 陈 文